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山东美晨科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（郭林）
各位股东及股东代表：
本人于2015年04月份被聘任为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将2015年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席会议情况和投票情况
任职期间本人认真参加了公司召开的历次董事会,履行了独立董事的义务,认为 2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序合法有效。
2015年公司共召开了13次董事会会议我应出席会议11次,现场出席会议10次,以通讯方式参加1次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。共同发表过以下独立意见：
2、2015年 4月 08日第三届董事会第二次会议上就关于共同发起设立并购基金、同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司等事项发表了独立意见。
3、2015年4月21日第三届董事会第三次会议上就关于变更参股公司股权、关于全资子公司对外投资参股浙江虹越花卉股份有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。
4、2015年 5月 06日第三届董事会第四次会议上就《共同发起设立并购基金事项的议案》发表了独立意见。
5、2015年5月21日第三届董事会第五次会议就关于修改《公司章程》、向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款、开展融资租赁业务事项发表了独立意见。
6、2015年 6月 16日第三届董事会第六次会议就关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量、在诸城设立全资子公司、公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权事项发表了独立意见。
7、2015年 6月 29日第三届董事会第七次会议就关于《山东美晨科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》修订事项发表了独立意见。
8、2015年 8月 24日公司召开第三届董事会第八次会议，就关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本、2015年 2季度募集资金存放与使用情况的专项报告、全资子公司对外提供委托贷款、2015年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况、2015年半年度公司关联交易事项事项发表了独立意见。
9、2015年10月23日公司召开第三届董事会第九次会议就关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司事项发表了独立意见。
10、2015年11月11日公司召开第三届董事会第十次会议就关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权、新增日常关联交易预计、公司会计估计变更、全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。
游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2015年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、专业委员会履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会和战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、的规定，对公司董事、高管任职资格，董事、高级管理人员的薪酬情况，非公开发行相关议案、公司对外投资参股北京商联在线科
技有限公司等事项进行了审议，并形成了决议。
六、学习和培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2016年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的重任，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
2015年度独立董事述职签字页
独立董事签字：
郭林：
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-033深圳万讯自控股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
5、变更审议程序
公司于2019年4月23日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具相关准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、对公司的影响
本次调整是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，使
公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的说明
根据新旧准则衔接规定，在本准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。公司自2019年开始变更会计政策，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，不会对会计政策变更前公司的资产总额、净资产、营业收入及净利润产生影响。
四、独立董事意见
本次变更会计政策是基于财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对则。本次变更会计政策是根据深圳证券交易所《关于新金融工具准则执行时间的通知》的相关规定进行的。本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并按照深圳证券交易所《关于新金融工具准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0090号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据 2018年 3月 9日召开的第二届董事会第五十次会议决定召集。贵公司董事会已于2018年3月10日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第五十次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权
登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2018年3月27日上午10:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 3月26日下午15:00至2018年3月27日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第五十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份 90,411,685股，占贵公司股份总数的42.78%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，持有贵公司股份211,500股，占贵公司股份总数的0.1%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共5人，代表有表决权股份数90,623,185股，占贵公司有表决权股份总数的42.88%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的两项议案，本次股东大会形成决议如下：
1、审议《关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司借款20,000万元的议案》
表决结果：同意股份1,245,014股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意股份1,024,558股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
本项议案关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决。
2、审议《关于公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向八师石河子市财金投资有限公司借款10,000万元的议案》
表决结果：同意股份 90,623,185股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意股份1,024,558股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
付立新
孙继乾
2018年3月27日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-168
广东长青（集团）股份有限公司
关于签订《忠县生物质发电项目投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的原料主要依赖忠县及周边地区的林业废弃物，若当地及周边地区林木加工产业结构发生重大改变将影响本项目的原料供应。
2、本项目的原料主要依赖忠县及周边地区的建筑模板，若当地及周边地区经济定位及经济能力发生重大改变将影响本项目的原料供应。
3、本项目作为公司首个部分使用畜牧业废弃物作为燃料的项目，存在一定的运行风险。
4、当地的农业、果业、畜牧业废弃物收运体系基本未建立，农村道路的通行能力有限，废弃物贮存标准未制定，收储运系统的建立需要一定的时间。
5、本项目的销售收入主要来源于电力的上网销售，若国家政策调整如上网标杆电价的调整将影响该项目的收益。
6、本项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性;7、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、投资协议签署概况：
2、2015年10月30日，公司与忠县政府签署《忠县生物质发电项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在忠县境内投资兴建生物质发电项目。
3、根据协议，公司将设立由其控制的项目公司自主从事本项目的投资与建设。
4、本项目估算总投资额约为 2.3亿元人民币（项目实际规模及投资以经有权部门的核批文件为准）。项目资金来源为公司自筹。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
忠县位于重庆市中部、三峡库区腹心。忠县资源丰富，现已探明天然气储量 500亿立方米，岩盐储量 4亿吨，石灰石储量 44亿立方米，是国家商品粮、瘦肉型猪、杂交水稻和重庆市优质柑橘、大豆、蚕桑生产基地县。
（摘自忠县官方网站http://zx.cq.gov.cn/）
“十一五”期间，忠县始终坚持“开发致富之山，打造宜居之城”，加快了生态体系建设，全力打造库区生态屏障，累计完成营造林任务45.02万亩，尤其是 2008年森林工程实施以来，累计投资 69618.6万元，完成造林 40.12万亩，使全县森林覆盖率达到了34.8%，森林蓄积达到400万立方米。
（摘自中国林业网http://www.forestry.gov.cn/）
三、项目实施方介绍
公司将设立由其控制的项目公司自主从事本项目的投资与建设。
公司将及时披露项目公司工商登记手续进展。
四、协议的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：忠县生物质发电项目
3、项目规模：总装机容量为一台 130t/h锅炉，配备一台 30MW汽轮发电机组等（项目实际规模及投资以经有权部门的核批文件为准）。
说明：本次披露的项目规模和投资额与2015年1月5日披露的《长青集团：关于签署忠县生物质综合利用项目投资合作框架协议的公告》（公告编号：2015-001，以下简称“框架协议”）中所述存在差异，主要原因如下：
1）公司与忠县人民政府签订《框架协议》中所约定的总投资额为 3.4亿元的项目，其对应的建设内容为：生物质发电项目、生物质成型燃料项目。
2）经实地考察论证，公司认为生物质发电项目的上马时机已成熟，故拟先行投资2.3亿元建设生物质发电项目；关于生物质成型燃料项目，待日后时机成熟时将另行启动。
3）《框架协议》中生物质发电项目装机容量拟定为2×15MW，分两期建设，首期建设规模为1×15MW。经过进一步调研及论证，认为当地生物质资源能够满足一台 30MW汽轮发电机组的生产需要。为解决当地农林废弃物的出路问题及降低单位投资，经公司考虑，将项目规模调整为1×30MW。
4、概算投资总额：2.3亿元人民币（项目实际规模及投资以经有权部门的核批文件为准）。
5、建设计划：在本协议签订后270天内，甲方协助乙方完成项目前期全部审批手续，在具备开工条件后30天内开工建设，建设工期为15个月。
（二）权利和义务
1、甲方协助乙方取得本项目建设所需的全部行政许可。协助乙方取得本项目所需的主要污染物排放指标。协助本项目取得相关部门认定，享受国家优惠电价等政策。
2、在乙方给予有关方合理补贴的前提下，甲方督促相关养殖户对畜禽粪便进行干湿分离，收运至乙方项目所在地进行无害化处理；督促林业部门落实乙方为松材线虫病疫木的定点处理机构，在甲方的监管下对疫木进行无害化处理；督促环卫部门，将长江清漂所产生的无害可燃废弃物送至乙方项目所在地进行处理。
需求确保收购甲方提供的农林废弃物，价格以市场指导收购价为原则。
4、甲方负责为乙方开辟燃料运输绿色通道，根据该类燃料的运输特点设立相应的支持措施，确保燃料运输通畅。
5、甲方应按照国家规定，优先安排乙方项目剩余热源向周边无集中供热热源的区域供汽。
6、在甲方的支持下，乙方积极寻求更高效、更有利于促进当地经济发展的生物质综合利用方式，并可自行优化、完善项目工艺和设备。
7、项目建成后，乙方项目公司要根据忠县总体布局实施厂区绿化、亮化、美化工程。
8、乙方项目竣工投产后需要招聘工人时，在同等条件下应优先招聘当地符合条件的城镇登记失业人员和农民工。
（三）上网发电
1、甲方协助乙方将项目发电优先接入国家电网销售，并享受国家规定的生物质发电的电价补贴政策。
2、乙方在取得国家经营供电许可的情况下，甲方应协助乙方向所辖区域范围内的用电企业实现直供电。
（四）本协议对协议的修改、变更、解除、违约责任及争议解决等作了详细规定。
（五）本协议书经双方法定代表人签字或委托代理人签字并加盖单位印章后成立，经乙方董事会审议通过对本项目的投资议案后生效。
五、协议对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司
2015年经营业绩不产生重大影响。
六、其他
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披
露。
七、备查文件：
附件：《忠县生物质发电项目投资协议书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年10月30日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-044广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2015年7月16日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2015年7月15日—7月16日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日15:00至2015年7月16日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年7月13日
（三）会议召开地点
现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第五届董事会
（六）会议主持人：公司董事长卢敏先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共2人，代表有表决权的股份总数为59,558,160股，占公司有表决权总股份181,888,000股的
32.7444%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为59,558,160股，占公司有表决权总股份181,888,000股的32.7444%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权总股份181,888,000股的0%。
（四）委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司第五届董事会、监事会的部分成员,公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会的议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》；
该项议案同意票59,558,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》；
该项议案同意票59,558,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
（三）审议通过《关于向民生银行广州分行申请人民币捌仟万元综合授信额
度的议案》；
该项议案同意票59,558,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
（四）审议通过《关于申请办理<外商投资企业批准证书>变更及工商变更登记的议案》。
该项议案同意票59,558,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-087
渤海租赁股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日接到股东海航资本控股有限公司函告，获悉海航资本控股有限公司于2014年8月19日将持有的本公司限售流通股中的4,500,000股（占公司总股本的0.25%）质押给盛京银行股份有限公司北京五棵松支行；上述股权已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
截至目前，海航资本控股有限公司共持有本公司786,371,611股（占公司总股本的44.32%），共质押本公司股份 732,841,611股（占公司总股本的41.30%）。
根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，我公司承诺履行有关信息披露义务。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-003
中粮地产（集团）股份有限公司
关于全资子公司中粮地产成都有限公司为其控股子公司提供质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）全资子公司中粮地产成都有限公司（简称：成都公司）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（简称：合伙企业）合作开发成都市锦江区攀成钢地块项目（简称：项目）。相关投资协议已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2014年11月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的有关文件。
目前，合伙企业已对成都鸿悦置业有限公司（简称：项目公司）增资19,600万元，成都公司已对项目公司增资400万元。双方增资后，成都公司持有项目公司51％股权，合伙企业持有项目公司49％股权。项目公司已完成相关工商变更手续。依据投资协议，合伙企业将向项目公司提供50,000万元借款。
为推动项目开发，成都公司近日与合伙企业于上海签订《股权质押合同》，成都公司将以其持有的项目公司51%股权（及成都公司未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权）为合伙企业对项目公司提供的 50,000万元人民币借款提供质押担保，项目公司提供反担保。
2、鉴于本次担保额已超过成都公司最近一期经审计净资产的10％，本次质押担保事项已经成都公司股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
项目公司于 2014年 8月 27日正式注册设立，注册资本为人民币 40,000万元，法定代表人为周政，注册地址为成都市锦江区锦华路一段 8号 1栋 11单元19层1940号。其经营范围是：房地产开发与经营、房地产中介服务。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
项目公司不存在担保、抵押、诉讼或仲裁等事项，截至 2014年 9月 30日，该公司的总资产为 68,149.82万元，负债 48,149.58万元，净资产 20,000.24万元，2014年第三季度主营业务收入为0万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：成都公司以其持有的项目公司51%股权（及成都公司未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权）为合伙企业向项目公司提供的50,000万元人民币借款提供质押担保。
2、担保范围：
（1）项目公司在《股东借款合同》项下中应向合伙企业履行的所有义务、责任。
（2）项目公司未履行其在《股东借款合同》项下中的所有义务、责任而给合伙企业造成的全部直接或间接损失。
（3）项目公司在《股东借款合同》项下的所有因项目公司的义务、责任产生的应向合伙企业支付的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其它应付费用。
（4）合伙企业为实现《股权质押合同》项下质权或由于项目公司违反《股东借款合同》而发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费（如适用）、评估费、翻译费等。
3、担保金额：人民币50,000万元。
4、出质权利：成都公司持有的项目公司51%股权（及成都公司未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权）。
5、担保期限：《股权质押合同》项下的质权为持续有效的担保，有效期直至被担保债务被全部偿付之日结束。
6、违约责任：成都公司与合伙企业均应履行《股权质押合同》约定的义务。
违约方应赔偿因其违约而给另一方造成的全部损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约方订立合同时可以预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
四、董事会意见
1、公司全资子公司中粮地产成都有限公司（简称：成都公司）本次为上海景时成攀投资中心（有限合伙）（简称：合伙企业）向成都鸿悦置业有限公司（简称：项目公司）提供的50，000万元借款提供质押担保是为了促进项目公司获取借款，推进成都市锦江区攀成钢地块项目开发。
2、成都公司持有项目公司51%股权，项目公司已纳入本公司的合并报表范围，且项目公司提供反担保，财务风险处于本公司可控范围内。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 3月 4日，公司及控股子公司担保余额 397,800万元，占公司截至 2013年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为73.56％。
其中，公司为控股子公司提供担保余额397,800万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
2、中粮地产成都有限公司股东会决议。
3、股权质押合同。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-042北京易华录信息技术股份有限公司
关于设立湖北分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月9日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议设立北京易华录信息技术股份有限公司湖北分公司的议案》,根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
一、拟设立分支机构的基本情况
公司拟在湖北省武汉市设立分公司，具体情况如下：
1、分支机构名称：北京易华录信息技术股份有限公司湖北分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担
3、营业场所：湖北省武汉市
4、营业范围：智能交通、智慧城市、智能公交、平安城市、金盾工程、畅通工程、数字城市、政府信息化工程。
5、分支机构负责人：邓凯
6、上述设立分公司情况最终以当地工商行政管理局核准内容为准。
二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
湖北分公司将充分利用易华录平台的综合优势在湖北省和江西省开展业务。
湖北省是国家重要的的经济中心、交通枢纽，北接河南省，东连安徽省，东南与江西省相接，南邻湖南省，西靠重庆市，西北与陕西省交界。长江、汉江和京广铁路、武九铁路、武康铁路交于武汉市，京九铁路联络线（武麻铁路联络线）与
武汉相连，以及京广高速客运专线、沪汉蓉铁路快速大通道使武汉市成为名副其实的“九省通衢”。江西东邻浙江、福建，南嵌广东，西靠湖南，北毗湖北、安徽而共接长江，是中国所有省中毗邻省市最多的省份，为长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角洲经济发达地区的共同腹地。分公司区域内有智慧城市试点县市 12个，潜藏着巨大的市场机会，预期潜在市场规模 150亿。第一批国家智慧城市试点：武汉市、武汉市江岸区、江西省萍乡市、南昌市红谷滩新区；第二批国家智慧城市试点：襄阳市、宜昌市、黄冈市、咸宁市、新余市、樟树市、共青城市、上饶市。
分公司的设立运营，可以在当地区域实现项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续化管理。同时分公司设立后，可以给当地业务本地化服务提供便利，提升可信度，及时响应客户需求。
2、存在风险及对公司影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
《北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-064上海安诺其集团股份有限公司
关于变更募集资金存放专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因素，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，公司拟变更募集资金的部分存放专用账户。具体情况如下：
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］366号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价格为每股21.20元。截止2010年4月13日止，扣除公开发行股票发生的费用4,353.35万元后，实际募集资金净额为52,886.65万元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所于2010年4月13日出具的《验资报告》（沪众会字(2010)第2691号）验证确认。
公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司于2010年5月与保荐人平安证券股份有限公司及平安银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更募集资金部分存放专用账
户》的议案，决定将公司部分超募资金10000万元由中国银行股份有限公司上海青浦支行调整至中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行进行专户存储。公司于2011年12月与保荐人平安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司2012年第一次临时股东会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目的议案》，公司同意使用超募资金6200万元、“烟台年产6,000吨分散染料项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料项目”的项目资金3,965.5万元向东营安诺其增资共计人民币10,165.5万元用于上述项目的建设，为了便于募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立新的募集资金专户用于存储该项目资金。2013年7月，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“专户银行”）、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）及东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营子公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止目前，三方、四方监管协议履行情况良好。
二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况
为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司拟将存放于中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行的用于东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目的募集资金51,820,835.97元（此数据为截至2014年10月10日账户余额）及截至转出日前衍生利息一并调整至兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行进行专户存储，同时注销此募集资金专用账户（账号：0211014170010158）。本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。本次变更后募集资金专用账户情况如下表：
单位：元
序号 开户行 截至2014年10月10日余额 拟变更后余额
1 中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行 51,820,835.97 0
2 兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 0 51,820,835.97
3 中国银行股份有限公司上海青浦支行 495,430.87 495,430.87
4 兴业银行股份有限公司上海青浦支行 1,269,129.58 1,269,129.58
5 中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行 1,919,213.08 1,919,213.08
公司将与全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、保荐机构平安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行共同签署新的《四方监管协议》并及时在公司指定信息披露媒体公布四方监管协议签署的相关信息。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二次会议决议》
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-018
河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|376,698,026.76||314,497,693.63||19.78%||
|营业利润|75,192,914.11||73,994,985.83||1.62%||
|利润总额|75,839,418.11||73,132,930.67||3.70%||
|归属于上市公司股东的|65,667,124.74||61,570,089.42||6.65%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1330||0.1289||3.20%||
|加权平均净资产收益率|7.95%||7.94%||增加0.01个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,086,165,323.42||980,880,677.09||10.73%||
|归属于上市公司股东的|847,171,761.22||804,674,518.62||5.28%||
|所有者权益|||||||
|股本|500,006,200.00||477,407,350.00||4.73%||
|归属于上市公司股东的|1.6943||1.6855||0.52%||
|每股净资产（元/股）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司超硬复合材料、精密金刚石工具业务营业收入同比增加，带
动公司营业收入和净利润较上年同期同比增长。
2018年度，公司实现营业收入约37,669.80万元，同比增长19.78%；实现归属于上市公司股东的净利润6,566.71万元，同比增长6.65%，主要是公司实施2018年度限制性股票激励计划，报告期内分摊股权激励费用约4,105.34万元，降低了净利润增长幅度。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月22日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2018年度业绩的具体数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—037
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2018年 7月 26日下午在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于2018年7月20日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次出售资产暨关联交易事项决议审议程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，同意公司将持有的浙江优创光能科技有限公司100%股权以人民币54,446万元的价格出售给浙江优创创业投资有限公司。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2018年7月 26日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-017
积成电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》已于 2014年 3月 28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年 4月 21日上午 9时
3、会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司一楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议主持人：董事长杨志强先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 11人，代表股份 174,812,145股，占公司股份总额的46.14%，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2013年度利润分配方案》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
8、审议通过《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 174,812,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
六、律师出具的法律意见书
北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年4月21日
备查文件：
1、积成电子股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）006号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（内证监上市字[2014]5号）文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司截至 2013年底尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王召明及其亲属焦果珊、王秀玲承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份。
承诺期限：2012年 9月 27日－2015年 9月 27日。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司股东红杉资本承诺：
自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；在公司股票上市时所持有的股份，自公司股票上市之日起第二年内，转让的股份将不超过30%，自公司股票上市之日起第三年内，转让的股份将不超过60%。
承诺期限：2012年 9月 27日－2015年 9月 27日。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
3、公司董事长、总经理王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲还承诺：本人将按照董事长、总经理王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。
承诺期限：长期有效。截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
4、公司副董事长徐永丽的近亲属股东徐永宏还承诺：
本人将按照副董事长徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。
承诺期限：长期有效。截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
作为公司股东的董事长兼总经理王召明，作为公司股东的董事孙先红，作为公司股东的副董事长徐永丽，作为公司股东的董事赵燕、作为公司股东的监事郝艳涛、杨永胜承诺：
除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不
转让其所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司上市前股东关于“与他方不存在委托持股、信托持股的情况，也未与他方签订可能引起蒙草股份股份发生变更的协议或安排”的承诺
发行人王召明等 33名自然人股东、红杉资本均出具承诺：
本人（企业）单独持有蒙草股份的股份，与他方不存在委托持股、信托持股的情况，也未与他方签订可能引起蒙草股份股份发生变更的协议或安排。
承诺期限：2011年 3月 9日。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
四、避免同业竞争的承诺
王召明先生出具了避免同业竞争的承诺函：
承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。
承诺期限：长期有效。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
五、关于为员工补缴首次公开发行前应缴纳的社会保险或住房公积金的承诺
王召明承诺：
如应有权部门要求或决定，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包含下属子公司）需要为员工补缴首次公开发行前应缴纳的社会保险或住房公积金，或因此受到罚款处罚，本人将以现金足额补偿内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包括下属子公司）全部支出和所受损失。
承诺期限：长期有效。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
六、承担整体变更时由盈余公积或未分配利润形成的资本公积在未来转增股本时的个人所得税的承诺
发行人全体自然人股东出具《承诺》：
发行人（内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司）以截至 2010年 7月 31日经审计的净资产人民币 18,947.04万元为基数，以净资产中的 10,261.70万元折为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司的股本总额，未折股的净资产 8,685.34万元转为股份有限公司资本公积，其中 3,474.12万元由未分配利润和盈余公积转入。若今后发行人用该 3,474.12万元资本公积转增股本，产生的个人所得税由本人按在整体变更设立股份有限公司时在发行人中的持股比例承担，本人将按照税务机关的要求及时履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使发行人和发行人上市后的公众股东遭受任何损失。
承诺期限：长期有效。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
七、发行人股东关于利润分配的承诺
发行人股东对利润分配承诺如下：
公司所有股东对董事会修改和完善公司章程（草案）有关利润分配条款的决议的内容和程序表示赞同，并承诺：
1、未来公司发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本股东表示同意并将投赞成票；
2、未来公司股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本股东表示同意并将投赞成票。
承诺期限：长期有效。
截至报告日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十二日