Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
对外投资公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2016-016北方国际合作股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步创新公司国际工程承包业务经营模式，拓宽经营规模，经过野外地质勘察及可行性研究，公司拟在巴基斯坦投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目。
巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目，位于巴基斯坦南部信德省风电走廊核心区，场区占地面积约10.12km2，规划装机100MW，项目建设期1.5年，运营期为20年。建设内容包括40台单机为2.5MW的直驱式风力发电机组及配套运行管理设施。
巴基斯坦政府承诺为期20年以均衡标杆电价10.4481美分/千瓦时购电。项目预计总投资金额为19,098.08万美元，全部投资内部收益率为12.56%，投资回收期7.6年，具有较好的盈利能力和经济效益，将为北方国际带来长期稳定投资收益。
公司拟在巴基斯坦投资设立北方国际萨塔电力有限公司，用于投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目。北方国际萨塔电力有限公司注册资本为
5,730万美元，其中北方国际出资额为5,157万美元，占比90%，AN ENERGY(PVT)LIMITED.（可再生能源私人有限公司）出资额为573万美元，占比10%。
2、董事会审议情况
2016年2月26日，公司六届十四次董事会审议通过了《投资建设巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目》的议案。该议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
对外投资公告二、交易对手方基本情况
1、名称：AN ENERGY(PVT) LIMITED.
2、住所：巴基斯坦卡拉奇市克里夫顿区
3、法定代表人：Asad Alam Niazi
4、注册资本：1万美元
5、主营业务：管理咨询、人力资源咨询、质量检测、地形测量、地质勘探及其他相关业务
6、股权结构：Asad Alam Niazi先生持有 AN ENERGY(PVT) LIMITED.100%的股权。
AN ENERGY(PVT)LIMITED.与北方国际不存在关联关系。
三、对外投资的主要内容
公司拟在巴基斯坦投资设立北方国际萨塔风电有限公司，用于投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目。其基本情况如下：
1、合资公司名称：
中文：北方国际萨塔电力有限公司
英文：Norinco international ThattaPower（PVT.）Limited；
2、注册地：巴基斯坦卡拉奇市；
3、注册资本：5,730万美元；
4、组织形式：有限责任公司；
5、股权结构、出资额和出资方式
北方国际出资额为5,157万美元，占比90%，AN ENERGY(PVT)LIMITED.（可再生能源私人有限公司）出资额为573万美元，占比10%。合资公司各股东出资方式均为现金出资，根据建设进度分期投入。
6、公司管理
公司设置董事会，董事会成员4人，北方国际推荐3名董事，董事会具体职责由公司章程确定，公司任命总经理1名，由北方国际推荐，其他岗位人选由总经理推荐，董事会任命。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
对外投资公告公司在巴基斯坦投资建设和运营的巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目，具有较好的盈利能力和经济效益，将为北方国际带来长期稳定投资收益。同时，该项目是公司在可再生能源投资领域的新突破，将进一步推进公司发展战略深化、经营模式转型。
2、对外投资的资金来源安排
项目总投资19,098.08万美元，由项目资本金和借款两部分组成。项目公司注册资本金占总投资的30%，由双方股东现金出资，根据建设进度分期投入；项目建设所需其他建设资金占总投资的70%，项目公司将以银行贷款或股东借款的方式筹集。
3、主要风险及应对措施
（1）国别及政治风险
巴基斯坦政局近年来总体保持平稳，中巴政府关系密切，是全天候的战略合作伙伴关系，在多领域方面有着深入的合作，为项目的投资奠定了良好的国别和政治环境基础。但是，巴基斯坦国家形势一定程度上受恐怖主义势力影响，存在一定的风险，北方国际将通过投保海外投资险来有效应对潜在的战争及政治暴乱风险。
（2）市场风险
巴基斯坦政府对电力行业持优先发展的态度并出台了多项优惠激励政策，政府规定的20年承诺收购电价以及针对购电协议的政府担保的规定使得项目的市
场风险基本处于可接受的范围内。同时，为避免政府违约导致的市场风险，北方国际可通过投保海外投资险中附加的违约险予以应对。
（3）外汇兑付风险
中国政府为鼓励中资企业到巴基斯坦参与能源项目投资，同巴基斯坦政府签署了《中巴经济走廊能源项目合作协议》,其中第5条规定要求巴方在能源项目建成商业运行日30天内建立电费支付准备金账户，以确保电费的足额支付，同时在第6条规定，如果巴基斯坦国内有资质的普通商业银行无法向公司提供项目交易所需要的外汇，则每年通过巴基斯坦国家银行提供。另外，在巴基斯坦政府提供的标准版实施协议中，第10.4款明确规定如果出现普通商业银行无法提供外币额度的情形时，巴基斯坦国家银行将负责足额兑换以满足项目需求。在此结构下，
对外投资公告巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目的电费支付及汇兑风险基本可以认为处于可控范围内。另外，海外投资险的承保范围也包括汇兑限制。
4、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目将对公司未来经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重大影响。
五、备查文件目录
公司六届十四次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
股东分红回报规划（2016年-2018年）
为进一步健全和完善北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》（以下简称“股东分红回报规划”）。
一、制定股东分红回报规划所考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，需与独立董事、监事充分讨论，坚持现金分红为主这一基本原则，公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配方案，利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事会、监事会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司1/2以上独立董事、1/2以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事在股东大会召开前可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述投票权应当取得全体独立董事 1/2以上同意。
公司每五年重新审视一次分红回报规划和计划，如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事会可以对分红规划和计划进行调整；调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的有关规定。
三、公司 2016-2018年股东分红回报具体实施计划：公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交
付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年12月23日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-048杭州星帅尔电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》和《实用新型专利证书》，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利类型|专利名称|专利号|申请日|有效期|证书号|
|发明专利|微型热保护器中发热丝平整度的检测方法|ZL201710573488.0|2017年07月14日|20年|第3353678 号|
|实用新型|一种家用制冷机的控制系统|ZL201821173933.0|2018年07月24日|10年|第8779371 号|

上述专利权人为：杭州星帅尔电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 6月 26日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—133债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》等议案，并披露了《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
研究报告》。上述相关议案尚需公司股东大会审议通过。
现公司根据实际状况，拟对部分募投项目的投资金额进行调整。公司于2019年7月17日召开第五届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于取消<关于可转换公司债券发行方案的议案>的议案》、《关于取消<关于公司公开发行可转
换公司债券预案的议案>的议案》、《关于取消<关于公司公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目可行性的议案>的议案》，并审议通过了《关于调整可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告
（修订稿）的议案》，同意对公司原可转换公司债券发行方案中“（17）募集资金用途”进行调整，具体如下：
原方案：
本次拟公开发行可转换公司债募集资金总额不超过160,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目|28,234.25|22,431.31|
|2|广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目|32,840.00|26,327.50|
|3|广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园|25,000.00|19,861.79|
|4|上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目|13,000.00|10,421.97|
|5|南华正邦循环农业生态园项目|28,000.00|22,245.20|
|6|武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）|12,858.00|10,215.31|
|7|正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目（一期）|24,683.06|19,788.16|
|8|达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目|25,000.00|19,861.79|
|9|偿还银行贷款|8,846.97|8,846.97|
|合计||198,462.28|160,000.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
调整为：
本次拟公开发行可转换公司债募集资金总额不超过 160,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目|28,234.25|22,431.31|
|2|广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目|32,840.00|26,327.50|
|3|广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园（一期）|12,800.00|10,169.23|
|4|上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目|13,000.00|10,421.97|
|5|南华正邦循环农业生态园项目|28,000.00|22,245.20|
|6|武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）|12,858.00|10,215.31|
|7|正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目（一期）|24,683.06|19,788.16|
|8|达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目|25,000.00|19,861.79|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|9|偿还银行贷款|18,539.53|18,539.53|
|合计||195,954.84|160,000.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
除上述调整外，原《关于可转换公司债券发行方案的议案》的其它内容不变。
《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》中对相关内容亦进行了相应调整。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-015常州强力电子新材料股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月23日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于公司2015年第一季度报告的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况、公司治理与规范运作状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—043
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关联交易公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃”或“本公司”）八届十次董事会于 2016年 9月 29日审议批准公司与福特汽车公司（以下简称“福特汽车”）之间的 V348/J09国六项目工程服务协议及公司小蓝分公司与长安福特汽车有限公司（以下简称“长安福特”）动力系统分公司的《变速箱供应合同》。本次董事会应出席会议董事9人，实到6人。董事长邱天高未出席本次会议，他授权副董事长萧达伟作为其在本次会议上的代表；董事袁明学未出席本次会议，他授权董事熊春英作为其在本次会议上的代表；独立董事卢松未出席本次会议，他授权独立董事李显君作为其在本次会议上的代表。现将上述关联交易的具体内容公告如下：一、V348/J09国六项目工程服务协议
1、概述
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《V348国六项目工程服务协议》和《J09国六和转型项目工程服务协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该等协议。根据上述协议，公司就 V348/J09国六项目中福特汽车公司提供的工程服务向其支付1,970万美元的工程服务费。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事萧达伟先生、柯仕铭先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。
2、关联方介绍
福特汽车公司
住所：美国底特律
董事长：比尔·福特
资本：4,000万美元
企业类型：一家在美国注册的上市公司
经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。
最近一期经审计的财务数据：
单位：百万美元
|||
|-|-|
||2015年|
|营业收入|149,558|
|净利润|7,373|
||2015 年12月31日|

|||
|-|-|
|总资产|224,925|
|净资产|28,642|

3、《V348国六项目工程服务协议》和《J09国六和转型项目工程服务协议》的主要内容：
（1）江铃同意聘请福特提供特定的工程服务以协助江铃实施 V348/J09国六项目；
（2）作为该等协议项下福特提供的工程服务的对价，江铃应以美元现金向福特支付总金额为1970万美元的工程服务费。
4、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有助于本公司产品达到国家法规的要求。
5、本公司于2016年1月1日至2016年8月30日之间与福特汽车累计发生的各类关联交易总金额约为人民币3.86亿元。
二、江铃和长安福特《变速箱供应合同》
1、概述
董事会批准公司小蓝分公司与长安福特汽车有限公司动力系统分公司之间的《变速箱供应合同》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该合同。
由于福特汽车持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东；重庆长安汽车股份有限公司持月本公司第一大股东江铃控股有限公司50%的股权。福特汽车公司和重庆长安汽车股份有限公司各持有长安福特汽车有限公司（“长安福特”）50%股权，上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事萧达伟先生、柯仕铭先生、范炘先生、袁明学先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。
2、关联方介绍
长安福特汽车有限公司
住所：重庆北部新区鸳鸯镇长福西路1号
董事长：徐留平
注册资金：2.41亿美元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产轿车及零件；销售自产产品；进行汽车和零部件的研究、开发；提供售后服务（含提供维修用零部件）、培训、仓储服务（不含危险化学品）及其他相关的服务。
最近一期经审计的财务数据：
单位：百万元
|||
|-|-|
||2015年|
|营业收入|117,551|
|净利润|17,468|
||2015 年12月31日|
|总资产|50,472|
|净资产|11,118|

3、《变速箱供应合同》的主要内容：
（1）长安福特动力分公司应保证向江铃供应不少于对应数量的合同产品；
（2）基于供应数量承诺，江铃承担相应的共用固定成本；
（3）交货时间协商确定，交货方式为上门取货。
4、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易可确保公司新产品的顺利生产。
5、本公司于2016年1月1日至2016年8月30日之间与长安福特累计发生的各类关联交易总金额约为人民币3000万元。
三、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就上述关联交易发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了V348/J09国六项目工程服务协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特提供的工程服务是必需的，定价是合理的；
3、向长安福特的变速箱采购是业务需要，符合一般性商业原则。
四、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司八届十次董事会决议；
2、独立董事对公司八届十次董事会有关事项的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年9月30日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-071启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于北京书生电子技术有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）拟以自有资金 6,600万元人民币收购天津书生投资有限公司、李建光先生、刘伟东先生所持有的北京书生电子技术有限公司（以下简称“书生电子”）25%股权。本次交易完成后，投资公司将合计持有书生电子100%股权，书生电子将成为公司的全资子公司。《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购控股子公司北京书生电子技术有限公司股权的公告》具体内容刊登于 2016年 7月 1日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
书生电子于近日完成了工商变更登记手续，获得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，书生电子类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资），其他项目未变化。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年8月31日
承诺函
鉴于：
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向吴卫文、聚宝行控股集团有限公司购买其合计持有的宁夏江南集成科技有限公司83.60%股权，同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本公司现作出如下不可变更及撤销的承诺与保证：
本公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核承压设备的制造销售，以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。本公司承诺在本次重大资产重完成之后的24个月内，本公司没有将与前述主营业务相关的主要资产剥离的计划。
特此承诺。
承诺人（盖章）：苏州海陆重工股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
徐元生
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-053东方财富信息股份有限公司关于
西藏东财基金管理有限公司获得经营证券期货业务许可证的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 17日召开的第三届董事会第十九次会议及于2015年6月11日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》；
公司于2016年10月17日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，同意公司子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）使用超募资金2.00亿元设立基金管理公司。
2018年10月9日，东方财富证券收到中国证监会出具的《关于核准设立西藏东财基金管理有限公司的批复》（证监许可[2018]1553号），核准设立西藏东财基金管理有限公司（以下简称“东财基金”）。2018年 10月 29日，东财基金工商注册登记手续办理完毕，并取得了由西藏自治区拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局颁发的《营业执照》。
近日，东财基金领取了中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，东财基金可对外开展业务。同时，根据《关于核准设立西藏东财基金管理有限公司的批复》（证监许可[2018]1553号）相关要求，东财基金自取得《经营证券期货业务许可证》之日起6个月内，应当发行公募基金产品。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
厦门延江新材料股份有限公司 2019年半年度报告披露提示性公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-065厦门延江新材料股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2019年半年度报告全文》将于 2019年 8月 30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-002号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于与微软（中国）有限公司签署《战略合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）与微软（中国）有限公司（以下简称“微软中国”）签署的《战略合作备忘录》（以下又称“本备忘录”），属于双方合作基本原则的框架性、意向性约定。双方在本备忘录项下拟开展的具体合作，由双方遵循本备忘录的约定另行签署各项具体业务协议或合同。双方的权利义务由具体业务协议或合同进行全面明确的约定。本公司将根据具体合作事项进展情况，依据相关法律法规及公司章程的规定履行相关审议程序和信息披露义务。
2.上述签署《战略合作备忘录》事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无须提交公司股东大会批准。
3.上述《战略合作备忘录》具体合作事项的确定及具体内容的实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。本次《战略合作备忘录》签订对公司的具体影响需取决于后续签署及实施的项目及合同执行情况，目前难以预测；但如最终能顺利开展合作，将对公司未来的业务发展和业绩带来正面影响。
一、本次战略合作的概况
1.签署战略合作备忘录的基本情况
微软公司系美国纳斯达克上市公司，是全球领先的软件、服务、设备和解决方案供应商，致力于帮助个人和企业用户全面发挥潜能。微软中国系微软公司在中国依法注册的全资子公司。
为加快我爱我家主营业务的发展步伐，推进落实公司“打造城市综合服务
提供商”的发展战略，我爱我家拟通过与微软中国进一步合作成为微软中国智
能大数据服务合作伙伴及房地产经纪领域重要的战略合作伙伴。双方于2019年
1月7日签署《战略合作备忘录》，确认双方合作范围，加深合作关系。
2.审批情况
公司2019年1月7日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于签署<我爱我家控股集团股份有限公司与微软（中国）有限公司战略合作备忘
录>的议案》。
上述战略合作备忘录签署事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及本公司章程的相关规定，本次签署战略合作备忘录事项属本公司董事会
审批权限，不需经股东大会批准。
二、合作对方的基本情况
1.微软（中国）有限公司的基本情况
（1）统一社会信用代码：91110108600040399G
（2）公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
（3）公司住所：北京市海淀区丹棱街5号
（4）注册资本：11,902万美元
（5）法定代表人：柯睿杰（Alain Gilles JosephCrozier）
（6）成立日期：1995年11月01日
（7）经营范围：批发、网上销售电子出版物（出版物经营许可证有效期至
2022年 04月 30日）；提供软件产品有关的研究、设计、开发及咨询服务；电
脑软件、硬件和相关产品的开发、生产、包装和销售，包括技术及操作手册的
准备和印刷；进口母公司产品为研发中心正在进行的研发项目进行市场测试；
并提供与 MICROSOFT软件产品的使用有关的培训、教育及售后服务；提供电脑
产品集成的顾问咨询服务；销售自产产品，批发进口以及国内生产的软件、硬
件及外设产品；电脑软件及开发工具、硬件及外设设备的租赁业务；通信设备、
移动通信设备、音频和视频设备、电子产品、服装、钟表、手表、眼镜及其上
述产品的零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）；提供上述产品的售后服务、技
术咨询、培训和服务；商业咨询、商业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（8）控股股东：微软公司（NASDAQ：MSFT）。
2.其他说明
微软中国与本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司与微软中国进行战略合作事项不构成关联交易。
三、《战略合作备忘录》主要内容
1.合作内容
微软中国将为我爱我家及其关联公司提供基于客户关系管理、云计算、人工智能、大数据、DevOps等技术的多方面技术支持，同时我爱我家将基于微软相关技术在房地产经纪领域构建解决方案。拟开展合作领域如下：
（1）客户关系管理:微软中国将提供基于Dynamics CRM 365构建客户关系管理平台，通过各业务应用视角搜集数据，辅助我爱我家根据市场变化进行决策分析等方面的咨询和支持服务。
（2）数据中心现代化:微软中国在云平台规划及建设、云平台管理及持续优化、统一快速迁移、基础设施及应用云化、数字身份及访问管理、应用及数据安全、开发安全生命周期管理、设备安全、网络安全及威胁保护、企业终端现代化及终端管理等方面提供咨询和支持服务。
（3）数据洞察与AI:微软中国在数据治理、企业级数据全景视图构建、AI能力平台、智能语音质检、智能客服、智能文档处理、“房-客-人”立体画像等方面提供咨询和支持服务。
（4）DevOps:构建DevOps开发运维体系，微软中国在开发组织管理、项目管理、持续集成、持续部署、微服务实践等方面提供咨询和支持服务。
2.合作协调机制
为保证和促进合作的有效开展，双方将建立项目合作协调联络机制，定期召开相关会议，沟通工作进展，协调解决相关问题，创造条件积极推动具体合作项目进展。
3.其他
本备忘录期限为三年，于双方授权代表签字并加盖公章之日起计算。任一方均可以提前 30天发出书面通知的方式解除本备忘录，但本备忘录到期终止或提前解除并不影响本备忘录期限内签署的任何有法律约束力之协议。
四、签署《战略合作备忘录》对公司的影响
在中国经济和房地产市场发展的新时代，我爱我家始终坚持以客户为核心，以服务为根基，以数据为驱动的经营理念，秉持开放共赢的态度，积极与各行业伙伴展开合作。通过本备忘录的签署，随着我爱我家与微软中国合作的进一步加深，一方面有助于加快我爱我家进行数字化转型，通过业务创新解放生产力，带动市场销售、降低运营成本，提升综合竞争实力，对公司未来经营发展有着积极的促进作用。另一方面，通过聚合双方优势资源，有利于不断推动房地产经纪行业的规范、健康、可持续发展，为广大客户创造幸福生活。
本次签订的《战略合作备忘录》仅对双方合作事宜做出框架性约定，对公
司具体业务的影响将取决于双方后续签署及实施的项目及合同执行情况。后续
合作事项如能顺利推进，将有利于促进公司战略规划实施，对公司品牌、经济
效益的提升带来正面影响。
本次战略合作，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此而对
合作方形成依赖。
五、风险提示
本次签订的《战略合作备忘录》属于双方在有关领域中的战略合作意愿和
基本原则的框架性、意向性约定，未来双方能否就具体合作事项达成正式协议
和未来收益存在不确定性。本备忘录项下的具体合作内容和进度须以双方签订
的具体业务合作协议为准，公司将视合作进展情况，按照相关法律法规规定和
公司章程要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十六次会议决
议；
2.《我爱我家控股集团股份有限公司与微软（中国）有限公司战略合作备
忘录》。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年1月8日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-144金字火腿股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，2018年 12月 15日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-143）。公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过 6元/股，回购的资金总额为不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年12月17日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份1,667,000股，占公司总股本的0.1704%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为4.08元/股，成交总金额为6,943,868.73元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2018年12月18日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-009湖南科力尔电机股份有限公司
关于变更分公司名称及营业场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，湖南科力尔电机股份有限公司对分公司深圳营销中心的名称及营业场所进行了变更，并于2019年3月13日完成工商变更备案手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次变更的事项如下：
|||
|-|-|
|变更事项|变更前内容|
|名称|湖南科力尔电机股份有限公司深圳营销中心|
|营业场所|深圳市福田区深南路 4019 号航天大厦9楼11室|

二、变更后的营业执照内容如下：
1、名称：湖南科力尔电机股份有限公司深圳运营中心
2、统一社会信用代码：91440300319547761R
3、类型：股份有限公司分公司
4、负责人：聂鹏举
5、成立日期：2014年10月30日
6、营业场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋507-512
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2019年3月14日
深圳市精实机电科技有限公司
全体股东关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
华自科技股份有限公司（以下称“华自科技”、“上市公司”）拟向深圳市精实机电科技有限公司（下称“精实机电”）全体股东以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的精实机电100%股权（以下称“本次交易”），本人/本单位作为精实机电股东暨本次交易的交易对方，现承诺如下：
1、本人/本单位为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华自科技或者投资者造成损失的，本人/本单位将依法承担赔偿责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本单位将暂停转让在华自科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华自科技董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
3、本人/本单位为本次交易所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
若违反上述承诺的内容，本人/本单位将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失与精实机电其他股东共同承担连带赔偿责任。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《深圳市精实机电科技有限公司全体股东关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：
李洪波
承诺人（签字）：
毛秀红
承诺人（盖章）：共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-030东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月21日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议在公司会议室召开。会议通知于 2016年 4月 15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长召集并主持，公司监事会成员先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《东方网力科技股份有限公司 2016年第一季度报告》
关于《东方网力科技股份有限公司 2016年第一季度报告》详见 2016年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述公告的提示性公告同时登载于2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年4月21日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事
关于公司董事兼总裁辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，针对王琦先生辞去公司董事、总裁等职务事项发表独立意见如下：
经核查，王琦先生因为个人身体原因申请辞去公司董事兼总裁职务与实际情况一致。该辞职行为，不会对公司董事会的正常工作和公司的正常经营产生不利影响。
独立董事签名：
孙大建：
孙锋：
杨希光：
关于湖南中科电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]43010019号
目 录
1、专项审核报告 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于湖南中科电气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]43010019号湖南中科电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中科电气公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中科电气公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中科电气公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湖南中科电气股份有限公司
2015
年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨迪航
中国·北京 中国注册会计师：张海峰
二○一六年四月二十一日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南中科电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|余新|大股东|其他应收款||20,000.00|-||20,000.00|出差借支|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|湖南岳磁高新科技有限公司|前子公司|预付款项|-570,897.98|735,311.81|||164,413.83|材料款|经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|- 570,897.98|755,311.81|-|-|184,413.83|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
海思科医药集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《西藏海思科药业集团股份有限公司章程》等有关规定，作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司关联方占用资金及对外担保的专项说明和独立意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关文件规定，我们对上述报告在基于独立判断立场的前提下发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘 2016年度审计机构事项的独立意见：
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、关于《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见:
我们认为：公司 2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
五、关于《公司 2015年度利润分配方案》的意见:
公司董事会提议的本年度的利润分配预案为：拟以 1,069,611,620股为基数（以 2015年 12月 31日公司的总股本 1,080,270,000股扣除公司已回购股份 10,658,380股），向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），共计派发现金红利 267,402,905.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。我们同意该方案。
独立董事：张鸣陈龙余红兵 2016年 3月 15日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-020号金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金发拉比|股票代码||002762|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|贝旭||||
|电话|0754-82516061||||
|传真|0754-82526662||||
|电子信箱|jflb@stjinfa.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|173,192,313.25|178,340,225.17|-2.89%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,683,474.50|39,319,679.21|-16.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||32,949,067.36|39,604,854.17|-16.81%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|34,539,645.44|47,740,248.34|-27.65%|
|基本每股收益（元/股）|0.64|0.77|-16.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.64|0.77|-16.88%|
|加权平均净资产收益率|8.14%|12.15%|-4.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|880,210,762.89|443,091,942.56|98.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|797,352,157.60|385,158,683.10|107.02%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,296||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|林浩亮|境内自然人|30.29%|20,600,000|20,600,000|||
|林若文|境内自然人|29.85%|20,300,000|20,300,000|||
|林浩茂|境内自然人|3.53%|2,400,000|2,400,000|||
|卢志鸿|境内自然人|3.24%|2,200,000|2,200,000|||
|金辉|境内自然人|2.65%|1,800,000|1,800,000|||
|林秀浩|境内自然人|1.47%|1,000,000|1,000,000|||
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|其他|1.32%|898,558||||
|孙豫|境内自然人|0.88%|600,000|600,000|||
|陈迅|境内自然人|0.88%|600,000|600,000|||
|贝旭|境内自然人|0.88%|600,000|600,000|||
|郭一武|境内自然人|0.88%|600,000|600,000|||
|||上述前10名股东中，林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东，两人为夫|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||妻关系；林浩茂先生为公司控股股东、实际控制人林浩亮先生的兄弟，林浩亮先生、林若|||||
|的说明|||||||
|||文女士和林浩茂先生为本公司的关联自然人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年全球经济在低通胀环境下延续了复苏趋势，但经济增速放缓，复苏的步伐不尽人意，经济全球化面临着严峻挑战。2015年上半年,中国经济进入“新常态”之后，经济下行的压力继续加大，潜在的金融和债务风险逐渐凸显，外部经济环境依然充满了不确定性。国内消费需求未能呈现显著增长，相对于电商零售业的兴起，传统零售百货行业面临较大的下行压力。
受上述宏观经济形势影响，零售百货行业低迷，销售毛利率下降。2015年上半年,公司共实现营业收入17,319.23万元，同比下降2.89%；实现归属于上市公司股东的净利润3,268.35万元，比上年同期下降16.88%。
面对复杂、严峻的外部经济形势，公司坚持“将公司打造成为中国最受欢迎的婴幼儿消费品品牌运营商”的战略愿景，通过加强产品品类管理、优化渠道结构、提高内部协同能力等一系列举措，最大限度地化解外部不利因素，练好内功，为企业迎
来长远的健康和可持续发展打下良好基础。截至2015年6月30日，公司在全国境内30个省、自治区、直辖市中拥有1,100
多家销售网点，其中2015年上半年净增加70多家销售网点。公司通过市场开拓,积极布局地区销售网点,既包括北京、上
金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年半年度报告摘要海、广州、深圳等一线城市和大部分二线城市，也包括部分经济较发达的三、四线城市，形成遍布全国的销售网络，并逐渐具备了较强的跨地区管理能力。同时，公司坚持自主创新的研发政策，以满足婴幼儿舒适性、安全性、功能性需求为出发点，不断加大研发投入。2015年上半年，公司研发设计1000多款新产品，获得了消费者的认可，为公司产品创新、品牌提升起到积极的促进作用。
公司募集资金净额39,651万元，加利息收入及扣除手续费等的净额5.42万元。募投项目为营销网络建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。2015年上半年，公司在目标区域积极寻找合适的店铺，进行资源储备和专业评估，同时对新一代门店形象进行规划和设计。在信息化建设方面，公司对已着手对现有信息系统进行升级改造，对软件需求和设备选型开展充分调研。公司将积极推动募投项目的实施，以实现管理提升、效率提升和业绩提升的目的。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用