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证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-126陕西坚瑞消防股份有限公司
关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运
资金使用计划投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞消防”）于 2015年12月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》，同意将“补充流动资金”、“购买土地”、“归还银行贷款”和“永久补充流动资金”项目进行结项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
陕西坚瑞消防股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股 19.98元，募集资金总额 399,600,000.00元，扣除各项发行费用 36,454,172.91元后，募集资金净额为 363,145,827.09元，较 164,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金199,145,827.09元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010年 8月 26日出具的KPMG-C（2010）CR NO.0002号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
拟结项的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目如下：
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||募集资金投资项目||投资总额（万元）|
|补充流动资金||3,000||
||其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目||投资总额（万元）|
|购买土地||4,050||
|归还银行贷款||3,780||
|永久补充流动资金||3,900||

二、拟结项的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目进展情况
1、截至本公告日，“补充流动资金”项目已累计投入 3,000万元，无节余资金。
2、经公司召开的第二届董事会第八次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》，同意公司使用4,050万元其他与主营业务相关的营运资金和450万元“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置研发和生产基地建设项目”募集资金（合计4,500万元），竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区），面积约为150亩的土地使用权。
截至本公告日，“购买土地”项目已累计投入4,086万元，无节余资金。公司已经完成相关土地使用权的购买。
3、经公司召开的第一届董事会第十七次会议及第二届董事会第十三次会议审议，分别同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,980万元、1,800万元归还银行贷款。
截至本公日，“归还银行贷款”项目已累计投入3,780万元，无节余资金。
4、经公司召开的第一届董事会第十九次会议及第二届董事会第十二次会议审议，分别同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,900万元、2,000万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金。
截至本公日，“永久补充流动资金”项目已累计投入3,900万元，无节余资金。
拟结项的“补充流动资金”、“购买土地”、“归还银行贷款”和“永久补充流
动资金”项目承诺投资总额14,730万元，实际累计投入总额14,766万元，无节余资金。
三、部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的原因
1、拟结项“补充流动资金”项目
公司已于2012年12月31日完成募集资金补充流动资金事宜，且无结余资金，公司拟对该项目进行结项。
2、拟结项“购买土地”项目
公司已于2013年5月使用4,050万元其他与主营业务相关的营运资金和450万元“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置研发和生产基地建设项目”募集资金（合计4,500万元），竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区），面积约为150亩的土地使用权。该土地作为“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的生产场地，已经基本建成并且部分投入使用。
鉴于该项目购买土地使用权事项已经实施完成，达到预定可使用状态，且无节余资金，公司拟对该项目进行结项。
3、拟结项“归还银行贷款”项目
公司已于2012年12月31日完成其他与主营业务相关的营运资金归还银行贷款事宜，且无结余资金，公司拟对该项目进行结项。
4、拟结项“永久补充流动资金”项目
公司已于2012年12月31日完成其他与主营业务相关的营运资金补充流动资金事宜，且无结余资金，公司拟对该项目进行结项。
四、其他事项说明
上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将委托财务部门相关人员办理本次专户注销事项。
五、相关审批程序
1、2015年12月30日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》。
2、2015年12月30日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》。
3、独立董事意见
独立董事经核查认为：
（1）本次对部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项是根据项目实际进展情况以及公司自身经营情况做出的决定，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，符合全体股东和广大投资者的利益。
本次事项不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司对部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目进行结项。
六、持续督导机构意见
经核查，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）认为：本次坚瑞消防募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
本次坚瑞消防募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项事项符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。财通证券对坚瑞消防募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项事项无异议。
七、备查文件
1、陕西坚瑞消防股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、陕西坚瑞消防股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司部分募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的核查意见。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016011
东方电子股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资情况。
烟台东方电子科技发展有限公司（以下简称“东方科技发展”）是公司的控股子公司，公司持股90%，中国节能减排有限公司持股10%。中国节能减排有限公司于2016年3月28日在重庆联合产业交易所挂牌出售东方科技发展10%股权，挂牌价格为 1030.919万元。公司决定收购中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：该投资事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过。本投资事项无需提交公司股东大会批准。
（3）本投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、名称：中国节能减排有限公司
2、住所：北京市海淀区增光路55号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：赵剑
5、注册资本：189918.11万元
7、中国节能减排有限公司与本公司没有关联关系。
8、中国节能减排有限公司的实际控制人为神华集团有限责任公司。神华集团有限责任公司持有其100%股权。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：按产权交易合同执行
2、烟台东方电子科技发展有限公司情况介绍
东方科技发展成立于2005年，公司以房产加现金出资9000万元（房产价值8929.72万元，现金70.28万元），中国节能减排有限公司以现金1000万元出资组建。主要业务为高压变频器的生产销售和市场推广。自成立以来由于房产占到了资产总额的90%，每年产生的折旧费用大；主营业务竞争激烈，东方科技发展盈利能力弱。
3、增资前后的股权结构
增资前，注册资本 10000万元人民币，公司出资 9000万元人民币，占注册资本的90%，中国节能减排有限公司以现金出资 1000万元人民币，占注册资本的10%。
增资后，注册资本10000万元。公司持股100%。
4、一年又一期的财务指标
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|项目|2015 年12月31日|2016年 3月31日|
|资产总额|89,802,192.35|89,524,315.85|
|负债总额|1,202,713.47|1,315,639.71|
|净资产|88,599,478.88|88,208,676.14|
|营业收入|3,195,107.03|1,166,856.77|
|净利润|-2,538,622.65|-390,802.74|

5、投资标的评估情况
经中资资产评估有限公司评估确认，中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权的资产评估价值为 1030.919万元（中资评报字[2015]第 283号）。
三、对外投资合同的主要内容
本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
收购中国节能减排有限公司持有的东方科技发展的股权后，东方科技发展将变为公司全资子公司，有利于公司盘整东方科技发展的资产，提高其资产效能。
五、对外投资的风险分析
本次股权转让项目,需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施,存在不确定性：
公司将及时披露有关进展情况,提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2016年4月21日
上海科泰电源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年公司共计召开8次董事会,出席董事会情况如下:
本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应 出 席次数|现 场 出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|赵蓉|8|4|4|0|0|否|

2、2013年公司共计召开 2次股东大会,出席股东大会情况如下:报告期内，本人参加公司召开的股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应 出 席次数|现 场 出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|赵蓉|2|0|0|2|0|是|

二、发表独立意见情况
本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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|日期|会议|独立意见|
|2013年4月19日|第二届董事会第十次会议|《独立董事对相关事项的独立意见》|
|2013年6月13日|第二届董事会第十二次会议|《独立董事对相关事项的独立意见》（公司为全资子公司银行授信提供担保）|
|2013 年 8 月 8日|第二届董事会第十三次会议|《独立董事关于关联交易的独立意见》|
|2013年8月22日|第二届董事会第十四次会议|《独立董事对相关事项的独立意见》|
|2013 年 12 月20日|第二届董事会第十六次会议|《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在 2013年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。
2013年度，本人主持召开了 1次审计委员会会议，本人亲自出席 1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于 2012年度经审计的
财务报告的议案》、《关于 2012年年度报告及摘要的议案》、《关于公
司 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《董事会审计委员会关于对公司 2012年度审计工作的总结报告》、《关于信永中和对公司 2012年度审计工作总结的议案》、《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》，并对公司审计部工作进行指导，形成决议并提交董事会。
2、薪酬与考核委员会工作情况。
2013年度，公司共召开了 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 1次，会议审议通过了《关于 2013年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
上海科泰电源股份有限公司
独立董事:
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-005苏州电器科学研究院股份有限公司
关于获得兴原认证中心授予的“中核集团合格供应商证书”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”）于近日获得兴原认证中心授予的“中核集团合格供应商证书”。
中核集团，即中国核工业集团公司，是经国务院批准组建的特大型国有独资企业，其前身是二机部、核工业部、中国核工业总公司，由100多家企事业单位和科研院所组成。主要从事核军工、核电、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域的科研开发、建设和生产经营，是我国核电站的主要投资方和业主，是核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商，是重要的核电运行技术服务商,以及核仪器仪表和非标设备的专业供应商。
兴原认证中心有限公司（XQCC）是经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的企业法人，能同时进行质量、环境、职业健康安全、食品安全等管理体系认证，颁发国家认可和国际互认的认证证书；专业从事核行业的合格供应商评价；有资格进行核行业和国军标质量管理体系认证；接受客户委托，对各类组织进行第一方、第二方审核等。
受中核集团委托，依据其合格供应商评价的有关规定，经兴原认证中心评审，确定电科院具有向中核集团总部及下属单位提供产品（或服务）的资格。服务范围涵盖高、低压电器性能试验（包括产品试验和材料试验）和型式试验（包括环境试验、电磁兼容试验、老化试验和抗震试验）。成为中核集团的合格供应商，预计将在一定程度上提升公司在国内检测领域的公信度。
公司获得的“中核集团合格供应商证书”的发证日期为2015年1月5日；有
效期最长为三年，可至2018年1月4日。在三年有效期内，公司每年至少应接受一次监督评审。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于华平信息技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年 12月23日 14:30在上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园A6栋会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派余蕾律师、毛一帆律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国法律之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2019年 12月 5日在深圳证券交易所网站上发布了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了有关召开本次股东大会的通知，并对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2019年 12月 23日 14:30如期在中国上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统的网络投票于2019年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月 23日9:15至15:00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其委托代理人）共14名，代表股份数 149,330,091股，占公司有表决权股份总数的27.60%，其中：
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数9人，代表股份86,883,277股，占公司有表决权股份总数的16.06%；
（2）参加网络投票的公司股东人数5人，代表股份62,446,814股，占公司有表决权股份总数的11.54%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》的公告中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
1.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票数为148,292,277票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.31%，表决结果为通过。
上述议案为普通议案，已得到出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
上述议案不涉及关联交易。
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书签署页
本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书签署页。
本法律意见书于2019年 12月23日出具，正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师： 余蕾
毛一帆
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临087巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2018年12月28日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，共收回有效票数 7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一)审议《关于子公司出售资产的议案》。
董事会同意公司将上海巨加网络科技有限公司51%股权转让给上海兰翔商
务服务有限公司，转让价格为人民币47,940万元。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年12月29日
金字火腿股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
在金字火腿股份有限公司（下称“公司”）三届三十八次董事会召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事前审核，我们认为：1、本次交易的对方为公司控股股东、实际控制人施延军先生，施延军先生为公司的关联人，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次交易，符合公司战略发展方向，有利于公司实现战略聚焦，理顺业务体系，优化资源配置，全力发展医药医疗大健康产业的战略目标，也有利于增强公司资金实力，提高资金使用效益，降低公司投资风险，从而促进公司健康持续发展，并保护广大投资者利益
3、本次交易的定价系交易双方以2016年12月31日为评估基准日、由具有证券期货从业资格的万隆（上海）资产评估有限公司出具的《金字火腿股份有限公司全资子公司拟转让的可供出售金融资产、长期股权投资资产价值的评估报告》[万隆评报字(2017)第 1424号]为依据协商确定，定价公允；同时，施延军先生承诺，在标的公司完成交割、办理工商变更手续后的 30日内，将以现金方式支付金字食品及其子公司对金字火腿及其子公司所负的账面债务，具体金额以实际交割日金字食品及其子公司对金字火腿所负的所有债务余额为准。本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
4、本次交易，不影响公司业务的独立性、完整性、持续性，转让后，公司与金字食品也不会产生同业竞争，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
因此，我们同意将《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司三届三十八次董事会审议。
独立董事：傅坚政 徐杰震夏祖兴
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-003株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以当面送达、邮件的方式于 2017年 2月 23日向各董事发出。会议于 2017年 2月 27日以通讯方式召开。会议应出席的董事为 11人，实际出席会议的董事 11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由肖建平董事长主持，以 11票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
公司于2016年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，共新增计提减值准备金额为4,126.06万元，计入 2016年度损益。本次新增计提资产减值准备将减少 2016年度归属于母公司净利润3,417.88万元、减少归属于母公司所有者权益3,417.88万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允的反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：《第四届董事会第六次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司
独立董事关于控股股东为公司全资子公司提供关联担保事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东拟为公司全资子公司提供关联担保事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：
1、关联担保情况：因经营发展需要，公司将向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 50,000万元的综合授信额度进行部分转授信，被转授信主体为昆仑在线和昆仑乐享，被转授信额度为昆仑在线不超过 20,000万元，昆仑乐享不超过 20,000万元。公司控股股东周亚辉先生对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任。
公司控股股东周亚辉先生拟为上述转授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。周亚辉先生为公司董事长兼总经理，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。
2、周亚辉先生本次为全资子公司提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
我们对控股股东为公司全资子公司提供关联担保的相关内容表示认可，我们同意将《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于控股股东为公司全资子公司提供关联担保事项的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一七年八月三日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-048海南双成药业股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票 1,418.55万股，占全部已授予的限制性股票数量的100%，占回购前公司股份总数的3.38%，回购价格为 4.507元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为40,500万股。
2、公司于2016年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，董事会决定终止目前正在实施的限制性股票激励计划，以每股 4.507元的价格回购并注销原 129名激励对象已授予的限制性股票 1,418.55万股。截至 2016年 7月 7日，上述限制性股票回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详细说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2014年12月5日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2015年1月14日，公司发布关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证
监会备案无异议的公告。
3、2015年3月31日，公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2015年4月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格及数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2015年 5月 28日，公司发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，完成了限制性股票的首次授予登记工作。此次限制性股票激励计划实际首次授予限制性股票1,418.55万股，激励对象共129名，授予价格为4.507元/股，首次授予股份的上市日期为 2015年 5月 28日，授予股票来源为向激励对象定向发行公司 A股普通股。
6、2016年4月13日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，取消授予预留的限制性股票 150万股。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、公司于 2016年 5月 20日召开了第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、依据公司2015年度经营情况及医药行业政策的变化等因素，股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现，为此公司终止本次限制性股票激励计划，回购并注销原129名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票
1,418.55万股，回购价格为4.507元/股。详见2016年5月21日刊登于巨潮资讯网的《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。
2、验资事项：
本次回购注销限制性股票1,418.55万股，占回购前公司股份总数的3.38%。公司已向原129名激励对象支付股份回购价款合计人民币63,934,048.50元，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 24日出具的信会师报字[2016]第
115426号《验资报告》审验。本次回购注销完成后，公司股份总数减至 40,500万股。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2016年7月7日办理完成。
三、回购前后公司股权结构的变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后|||
||数量|比例|限制性股票回购注销||数量||比例|
|一、有限售条件股份|15,768,679|3.76%|-14,185,500|1,583,179||0.39%||
|1、国家持股||||||||
|2、国有法人持股||||||||
|3、其他内资持股|15,768,679|3.76%|-14,185,500|1,583,179||0.39%||
|其中：境内法人持股||||||||
|境内自然人持股|15,768,679|3.76%|-14,185,500|1,583,179||0.39%||
|4、外资持股||||||||
|其中：境外法人持股||||||||
|境外自然人持股||||||||
|二、无限售条件股份|403,416,821|96.24%||403,416,821||99.61%||
|1、人民币普通股|403,416,821|96.24%||403,416,821||99.61%||
|2、境内上市的外资股||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||
|4、其他||||||||
|三、股份总数|419,185,500|100.00%|-14,185,500|405,000,000||100.00%||

四、修改公司《章程》事项
根据公司于2015年3月31日公司召开的2015年第三次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购注销限制性股票的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司《章程》修改事宜，包括对公司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股份总数的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
五、对公司业绩的影响
本次限制性股票回购注销的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为股东创造价值。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会 2016年7月7日
内部控制审计报告
天健审〔2017〕2-284号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南投资公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南投资公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：张 红
二〇一七年四月十九日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-097珠海艾派克科技股份有限公司
关于完成重大资产购买相关备考财务报表审计报告并披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月12日披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书》（草案）（以下简称“报告书草案”），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告书草案在重大事项提示中简述并承诺情况如下：
按照国际惯例，本次重组相关协议生效前，本次交易存在一定不确定性，公司在本次重组交割前无法派驻审计团队对 Static Control ComponentsInc（.以下简称“SCC”）进行审计，因而无法获得 SCC按照中国企业会计准则编制的详细财务资料，从而无法提供按照公司适用的中国企业会计准则编制的SCC备考财务报表审计报告。为确保顺利完成本次重组收购，标的资产根据中国企业会计准则编制并经审计的SCC备考财务报表审计报告暂缓披露。
本公司承诺后续补充披露的财务资料内容和时间安排如下：
1、在本次重组标的资产交割完成后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司备考财务报表审计报告；
2、在本次重组标的资产交割完成后三个月内完成并向投资者披露根据中国企业会计准则和本公司会计政策编制的 SCC备考财务报表审计报告。
截至本公告日，本次重组的公司备考财务报表审计报告、SCC备考财务报表审计报告已经完成，现予以披露。
《珠海艾派克科技股份有限公司备考财务报表审计报告》（2014年度）、《Static Control Components Inc.备考财务报表审计报告》（2014年度）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-074深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司经营正常的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2018年6月12日、6月13日、6月15日三个交易日股价出现了跌停，公司管理层对公司股价异常波动表示高度关注，并积极应对公司股价不理性的下跌，鉴于公司正在筹划重大事项，公司根据为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司特向深圳证券交易所申请停复牌业务，具体分别详见公司于2016年6月15日、2018年6月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票复牌的公告》（公告编号：2018-068）、《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-069）。
近期由于市场的异常波动，公司受到了中小股东、合作伙伴、媒体等较多的关注：公司基本面如何，目前经营情况如何？公司2018年第一季度利润下滑原因，2018年半年度业绩预计情况是否扭亏？公司股票突然闪崩，公司及控股股东是否存在应披露而未披露的重大利空？鉴于此，公司就相关事项进行核实后，发布本次公告。
一、关于公司运营情况的说明
1、公司基本面良好
截至目前，公司基本面一切正常，未出现影响公司业绩的重大不利情形，且不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司财务状况健康
截至一季度末，公司账面资金人民币15.32亿元，资产负债率为8.20%，没有银行借款，还有人民币3亿元的银行授信尚未使用，整体财务状况健康良好。
3、公司经营活动有序开展
截至目前，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司在采
购、产品、研发、生产、销售、服务等各项工作均正常、有序开展。
4、年初制定的各项市场战略在有效推进中：
（1）公司重点业务，智慧停车业务呈现高速发展趋势。截至目前，公司智慧停车累计签订车道数达1.36万条，涉及车位数超160万个，日提供停车服务超300万次，日线上订单交易笔数超20万笔。其中，签订车道数较2018年初增长年初增长71%，线上日交易笔数较2018年初增长112%。
（2）大客户业务持续增长，今年以来公司连续中标大客户集采。包括中标中海地产集团车行人行通道产品集采；中标恒大集团停车场产品集采；中标万科集团2018-2020年停车场、门禁、通道系统集采；中标阳光城物业全国停车场系统改造等；中标重庆金科集团停车场、人行管理系统2018-2020年集采。上述中标项目，预计在未来三年内为公司带来人民币5亿元以上的订单。
（3）城市合伙计划有序推进，目前已包括青岛、贵阳、长沙、福州、郑州、石家庄在内的6个城市成立合资公司，并开展业务。
（4）公司于近日面向过往公司渠道没有覆盖的国内三、四线及以下的城市，启动了千城加盟计划，采用指定产品在上述市场开发加盟商，拓展公司在当地的业务发展，使该部分市场成为公司业绩新的增长点。
5、公司产品研发进展效果显著
2018年以来，我司加大了研发投入，重点研发项目和方向进展明显：
（1）新一代智能硬件操作平台JieLinK+,公司在快速交付、远程运维、可视化管控、无人化服务方面能力得到提升；
（2）全线智能硬件（门禁、车场、道闸）实现现有产品的覆盖，实现智能化连接、一键化交付、平台化管控的能力；
（3）在视频识别技术方面，发布了基于自主算法的人脸识别一体机和分体式产品，并已得到推广和应用；
（4）城市级停车平台形成路内路外诱导、充电一体化城市级布局能力；
（5）智慧停车平台系统持续升级，系统不断优化，稳定性更高，用户体验感更好。
6、公司2018年第一季度业绩情况的说明
以下几方面的原因：
（1）季节性因素影响。一季度是行业的传统淡季，根据历史数据看，一季度的收入一般只占到公司整体收入10%左右，整体收入不足；
（2）2018年公司采取积极的市场策略，注重业绩规模的增长和线下停车场覆盖的增加，为智慧停车运营业务奠定基础。在产品价格和市场竞争策略上采取更灵活的手段，体现在经营毛利上有所下降；
（3）今年以来大项目、大客户订单占比较去年同期较大提升，这类项目实施周期一般相对较长，造成收入确认相对滞后；
（4）公司持续加大新产品研发和新业务开拓的投入，研发支出较去年同期有较大幅度增加，智慧停车业务、城市级智慧停车平台、行业客户等业务投入加大，导致公司在研发、管理费用上较去年同期有较幅度大增加；
（5）公司智慧停车业务还在持续投入期，运营收入还没体现出来。
7、公司2018年半年度业绩预计情况
公司于2018年4月27日披露的《2018年第一季度报告正文》“四、对2018年1-6月经营业绩的预计”对2018年半年度业绩进行了预计，预计2018年半年度的净利润变动区间为人民币2,834万元至5,668万元。截至目前，公司暂未发现需要修正的情形，公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。
8、公司控股股东不存在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票的情形。
9、截至目前，公司控股股东唐健先生、刘翠英女士共累计质押股份
189,330,000股，占其持有公司股份比例的49.40%，占公司总股数比例的28.40%，质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。唐健先生、刘翠英女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，后续唐健先生、刘翠英女士将采取补充质押、提前还款等措施应对可能的风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、关于公司拟筹划重大事项进展的说明
券代码：002609）自2018年6月15日（星期五）开市起复牌。
2、与此同时，公司正在筹划另一购买资产的重大事项，标的资产属于智能视频分析行业，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：捷顺科技，证券代码：002609）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过十个工作日。截至目前，公司与交易对方进行协商并积极推进后续事项，并自本次停牌之日起十个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重
大资产重组程序。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。由于上述事项还在讨论论证之中，尚存在重大不确定性。
三、风险提示
1、公司目前在推进的购买资产的重大事项，交易双方尚未签署正式协议，本次交易预计尚需提交公司董事会、股东大会审议，是否可完成及完成时间存在不确定性。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－015海宁中国皮革城股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
2、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股（A股）。
3、回购股份的价格区间:不超过人民币6元/股(含)。
4、回购股份的数量：600万股至1,000万股
5、拟用于回购的资金总额：不超过人民币 6,000万元（含）且不低于人民币3,600万元（含）。
6、占公司总股本的比例：按照回购股份价格不超过人民币6元/股的条件下进行测算，预计本次回购股份约为600万股至1,000万股，占公司目前总股本的比例约为0.47%至0.78%。
7、资金来源：公司的自有资金或自筹资金。
8、实施期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月28日、2018年12月17日召开了第四届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年3月8日，公司本次回购计划已实施完毕。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2018年12月25日披露了《回购报告书》，并于2018年12月26日首次实施回购股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司先后在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-001、2019-008、2019-012）。
截至2019年3月8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,000,086股，占公司总股本的0.6237%，其中最高成交价为4.85元/股，最低成交价为4.49元/股，支付总金额为37,046,647.67元（不含交易费用）。现本次回购股份方案已实施完毕。
公司上述回购股份的实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异，回购股份的实施期限符合要求。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购股份用途
2019年3月6日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。公司拟将本次回购股份8,000,086股中的7,872,000股用于公司2019年员工持股计划，其余128,086股予以注销，前述股数以员工持股计划最终实施结果为准（下同）。具体内容详见公司于2019年3月7日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定回购股份用途的公告》。
三、预计股份变动情况
本次回购股份数量为8,000,086股，拟将回购股份7,872,000股用于公司2019年员工持股计划，拟将剩余回购股份128,086股予以注销，预计公司股本结构变化情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||数量|比例|数量|比例|
|一、有限售条件股份|7,311,663|0.57%|15,183,663|1.18%|
|二、无限售条件股份|1,275,433,383|99.43%|1,267,433,297|98.82%|
|三、总股本|1,282,745,046|100.00%|1,282,616,960|100.00%|

四、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，控股股东海宁市资产经营公司根据其2019年1月17日披露的《增持股份计划》，于2019年3月8日以集中竞价交易方式增持公司股份1,958,551股。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在此期间不存在买卖公司股份的情况。
五、回购实施的合规性说明
公司回购股份实施过程符合公司既定方案，自2019年1月11日《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施以来，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
六、其他说明
公司拟用于实施2019年员工持股计划的回购股份在股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。如存在公司2019年员工持股计划激励对象放弃认购股份等情况，导致该员工持股计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。公司拟用于注销减少注册资本的回购股份，公司将尽快办理注销、工商变更登记手续，相关股份注销、工商变更登记之前，已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-008江苏润邦重工股份有限公司
关于子公司海工船舶建造合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月20日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）与挪威Golden Energy PSV Invest IAS（以下简称“PSVI公司”）、Golden Energy PSV Invest II AS（以下简称“PSVII公司”）分别签订了一份《海工船舶建造合同》（以下统称“合同”），合同总金额均为2850万美元(具体内容详见2013年12月24日巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于子公司签订海工船舶建造合同的公告（一）（公告编号：2013-051）》、《关于子公司签订海工船舶建造合同的公告（二）（公告编号：2013-052）》)。
合同签订后，润邦海洋与PSVI公司、PSVII公司积极推进落实合同生效的各项条件，近日两份《海工船舶建造合同》的合同生效条件已全部满足，合同双方共同确认两份《海工船舶建造合同》于2014年3月18日起正式生效。
公司将根据合同后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会