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证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-021债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2016年3月4日召开。
公司三名监事唐军苗先生、董庆慈先生、杨莉女士出席了会议,公司副总经理、财务负责人、董事会秘书乐碧宏女士、证券事务代表沈琦女士列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项一致同意通过如下决议：
一、审议并通过《公司2015年度监事会工作报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》；
监事会认为：1、公司2015年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地、公允地反映出公司2015年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《公司2015年度财务报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议并通过《公司2015年度利润分配预案》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
六、审议并通过《公司2015年度社会责任报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
七、审议并通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
八、审议并通过《关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 5亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。授权期限自董事会审议通过之日起一年以内有效。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
备查文件目录：
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会二〇一六年三月八日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-017
浙江吉华集团股份有限公司
关于子公司临时停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏吉华化工有限公司（以下简称“江苏吉华”）近期对2019年度常规检修计划进行了时间调整，将原定于2019年6-8月进行的检修计划提前至2019年4月进行，并对相关设备工艺进行了安全自查和提质改造，在此期间公司对自动化升级改造项目进行了验收。
一、本次停产的原因
为响应政府环保及安全生产号召，促进公司绿色发展、安全发展、高质量发展，经公司研究决定，江苏吉华自2019年4月23日起临时停产，停产期间：
1、对设备工艺进行新一轮安全自查和提质改造；
2、对自动化升级改造验收中提出的问题进行整改完善。
此次临时停产时间预计不超过2个月，可能因相关现实不确定性因素变化的影响而调整停产时间。
二、此次临时停产对公司的影响
截至2018年9月30日，江苏吉华资产总额为155,473.58万元(占公司总资产比例约31.63%)，净资产为118,413.4万元(占公司净资产比例约28.12%)，2018年度前三季度营业收入 89,543.14万元(占公司前三季度营业收入比例约41,09%)，净利润22,989.31万元(占公司前三季度净利润比例约38.45%)。
本次临时停产，公司将采取积极措施应对可能对公司产生的影响，具体如下：第一、公司现有染料及中间体库存较为充足。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合的方式，公司染料及中间体的库存量常年维持在较为稳定区间。
公司现有各类染料及中间体库存约1.5万吨，公司现有染料及中间体库存能够基
本满足江苏吉华停产期间的市场销售。
第二、公司拥有分别位于江苏和浙江的两个生产基地。公司位于浙江的全资子公司杭州吉华江东化工有限公司（以下简称“吉华江东”）具备年生产 7万吨染料及中间体的生产能力，2016-2018年吉华江东年均产能利用率约85%。江苏吉华停产期间，吉华江东可根据实际情况调整生产计划，适度增加产量，补充销售需求。
第三、本次临时停产系公司自查整治、提质升级，江苏吉华可根据市场销售的实际情况择机复产。
三．风险提示
第一、江苏吉华停产期间，可能因相关现实不确定性因素变化的影响，对复产时间造成影响。
第二、江苏吉华停产可能使公司总体产量降低，造成部分产品库存降低。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将密切关注政策层面通知，并依据《上海证券交易所上市交易规则》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2019-018厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审上诉
上市公司所处的当事人地位：被上诉人
涉案金额31,553,194.27元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省高级人民法院（2019）闽民终321号传票和举证通知书。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：一、本次公告的诉讼案件基本情况
2018年 5月 25日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河北省工程机械有限公司（以下简称“河北工程”）支付拖欠货款 31,553,194.27元及资金占用费8,342,664.56元（以逾期付款金额为基数，按日万分之四计算，自2016年7月15日起，暂计至2018年5月4日止）,要求河北冀川实业总公司对上述债务承担连带清偿责任（以最高担保额30,000,000元为限），本案件受理费由河北工程、河北冀川实业总公司承担。
2018年5月25日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2018年7月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-050”号公告。
2018年12月10日，福建省厦门市中级人民法院就公司与河北工程合同纠纷一案进行公开审理，并出具福建省厦门市中级人民法院（2018）闽 02民初 479号《民事判决书》，具体内容详见公司2019年1月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-001”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
河北工程不服福建省厦门市中级人民法院（2018）闽 02民初 479号民事判决，向福建省高级人民法院提起上诉。2019年 3月 21日，福建省高级人民法院正式受理该上诉案件。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编码：临2019-028
上海同达创业投资股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月4日，上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于上海同达创业投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函〔2019〕2685号）（以下简称“二次问询函”），详见公司2019年9月5日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临时公告：临2019-026。
收到《二次问询函》后，公司立即组织相关各方对《二次问询函》提出的问题进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《二次问询函》所涉部分问题的回复需要进一步补充、完善相关资料，经向上海证券交易所申请，公司将《二次问询函》的回复时间延期不超过5个交易日（详见公司2019年9月12日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临时公告：临2019-027）。
鉴于上述需补充完善的资料仍需时日，经向上海证券交易所申请，公司将《二次问询函》的回复时间再次延期不超过5个交易日。
公司将尽快完成对《二次问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-083债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于股东以大宗交易方式转让可转换公司债券的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“小康转债”）15,000,000张。其中，公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）及其关联方重庆渝安汽车工业有限公司（以下简称“渝安工业”）以及其关联自然人共计配售小康转债11,749,140张，占本次发行总量的78.33%。截至本次转让前，小康控股、渝安工业共计持有小康转债2,756,740张，占发行总量的18.38%。
二、本次转让公司可转债情况
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|股东名称|本次转让前持有数量（张）|本次转让前占发行总量比例|本次转让数量（张）|本次转让数量占发行总量比例|本次转让后持有数量（张）|本次转让后占发行总量比例|
|重庆小康控股有限公司|1,720,870|11.47%|1,500,000|10.00%|220,870|1.47%|
|重庆渝安汽车工业有限公司|1,035,870|6.91%|0|0.00%|1,035,870|6.91%|
|合计|2,756,740|18.38%|1,500,000|10.00%|1,256,740|8.38%|

特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2017-006北京同仁堂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于2017年3月24日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案。
根据公司2015年度股东大会决议，公司在2016年聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构。在2016年的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成2016年度的财务审计与内部控制审计工作。2016年度审计费用拟定为190万元，内部控制审计费用拟定为80万元。公司董事会同意拟续聘其在2017年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供2016年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一七年三月二十八日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-085号
广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会
第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议于2017年8月23日公司第八届董事会第六十八次会议以通讯方式召开，公司董事会成员共9人，实际参与会议的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出售广东世外高人健康产业发展有限公司50.4%股权以优化公司健康产业板块资产结构和业务范围的议案》；
由于本公司控股子公司广东世外高人健康产业发展有限公司所经营的医院项目建设周期较长，所涉及的医院建设用地目前仍未按计划取得，经多次与项目所在区域的合作方协商，同时也为优化公司在健康产业方面的资产结构和业务范围，提高资金运用效率。董事会同意公司与广州珠江实业集团有限公司、刘远炳签署股权转让协议，以人民币14028万元向珠江实业、刘远炳出售本公司所持有的广东世外高人健康产业发展有限公司50.4%股权。
此次出售标的资产主要是公司出于对医疗健康业务经营调整的考虑，本公司下属全资子公司广州粤泰健康产业发展有限公司在本次转让世外高人股权之前以人民币625万元收购了广东康正天伦医疗投资有限公司62.5%的股权，该公司主要经营项目为位于广州市海珠区的宝瑞医学中心项目。通过该医学中心与省二院签订的相关合作协议，医学中心拟从事高端医疗服务，初期计划开设高端妇产科、辅助生殖医学科、整形美容科等医疗服务项目。本公司退出广东世外高人健康产业发展有限公司项目的资金将主要用于投入该医学中心的经营与发展。
二、审议通过了《调整公司总部职能部门设置的议案》；
根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、经营管理中心，2、财务管理中心，3、行政人事中心，4、法务合同中心，5、产品研发
与成本控制中心，6、预结算中心，7、资金管理中心，8、审计监察中心，9、证券与投资者关系管理中心，10、企业投资与发展中心。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
独立董事意见书
我们作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，通过对公司有关情况的了解和调查，本着认真负责的态度，对公司关联交易、解聘副总经理发表独立意见如下：
1、对《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》的意见：
公司收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的事项，交易目的在于扩大酒曲产量，提升白酒产能，同时扩展销售渠道，进行上市公司生产业务链、销售业务链的整合优化，有利于提升公司市场竞争力。交易价格以评估价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。
2、对《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》的意见：
公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的事项，交易目的在于扩大酒曲产量，提升白酒产能，进行上市公司生产业务链的整合优化，有利于提升公司市场竞争力。交易价格以评估价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司以及中小股东
利益的情形。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。
3、对《关于解聘副总经理的议案》的意见：
因任职年龄到限，公司董事会解聘赵玲女士副总经理职务，有关程序符合国家法律、法规和公司《章程》的相关规定。同意上述议案。
独立董事：
杜文广 李玉敏 王朝成
贾瑞东 王超群 樊三星
张远堂
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2016-029中信证券股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2016年6月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年6月27日下午15点，在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层1号会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立非执行董事何佳先生以电话方式参会，执行董事殷可先生因个人原因无法出席本次董事会，授权张佑君董事长代行表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（此议案事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立董事发表同意意见）。
根据该议案：
1、聘任杨明辉先生担任公司总经理，其任期与公司第六届董事会任期一致；
2、授权公司经营管理层办理杨明辉先生担任公司总经理的相关报备手续。
杨明辉先生具备证券公司高级管理人员任职资格，自公司董事会决议通过上述议案之日起，正式出任公司总经理。
杨明辉先生简历：52岁，高级经济师。杨先生于本公司 1995年成立时加入本公司，曾任本公司董事、襄理、副总经理；现任本公司执行董事、董事总经理，华夏基金管理有限公司董事长，华夏基金（香港）有限公司董事长，华夏资本管理有限公司董事长。杨先生于2002年至2005年任中信控股有限责任公司董事、常务副总裁，中信信托有限责任公司董事；于2005年至2007年任信诚基金管理有限公司董事长；于2005年至2011年任中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁。杨先生于 1982年获华东纺织工学院机械工程系机械制造工艺与设备专业工学学士学位，1985年获华东纺织工学院机械工程系纺织机械专业工学硕士学位。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
中国人寿保险股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立）
截至 2016年 6月 30日止 6个月期间
会计估计变更的专项报告
关于中国人寿保险股份有限公司
截至 2016年 6月 30日止 6个月期间
会计估计变更的专项报告
安永华明(2016)专字第60464185_A17号中国人寿保险股份有限公司董事会：
我们接受委托，审阅了中国人寿保险股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2016年6月30日的合并及公司的资产负债表，截至2016年6月 30日止 6个月期间合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2016年 8月 25日签发了安永华明(2016)专字第60464185_A15号无保留结论的审阅报告。我们的审阅是按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》进行的。
在对上述财务报表实施审阅的基础上，我们对后附的贵公司截至 2016年 6月 30日止 6个月期间会计估计变更专项说明(以下简称“专项说明”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年半年度报告披露工作的通知》的要求，贵公司编制了专项说明。设计、执行和维护与编制专项说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所载资料与我们审阅财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取有限保证。在对财务报表实施审阅的基础上，我们对专项说明实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序，提供的保证水平为有限保证，其保证程度低于合理保证。我们没有执行合理保证的其他鉴证业务中通常实施的程序，因而不发表合理保证的鉴证意见。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事制度》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、独立董事年度履职概况
2014年公司共召开 2次股东大会，各位独立董事积极参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层做的陈述和报告，全面主动了解公司经营运作情况。
2014年，公司共召开董事会7次会议。各位独立董事在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，认真审议上会议案，均依法依规、独立审慎行使职权并对各项议案提出了合理建议和建设性意见。我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等均符合法定要求。
2014年度参加董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年召开董||亲自出||委托出席||||是否连续两次未|
||独立董事姓名||||||||缺席次数|||
||||事会次数||席次数||次数||||亲自出席会议|
|刘明辉||7||7||0||0||否||
|张树义||7||7||0||0||否||
|呙于明||7||7||0||0||否||
|杨 松||7||7||0||0||否||

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在第四届董事会第十五次会议上审议了《关于 2014年日常关联交易执行情况的议案》并发表独立意见：
在 2014年度，公司与关联方发生的关联交易，价格是遵循公平合理的市场交易原则，不存在对关联方依赖的情形；关联交易价格参照市场价格或成本加合理利润的方式确定，与公司同非关联方的交易价格基本一致，无异常高于或低于正常交易价格的情况，公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。
（二）募集资金使用情况
在第四届董事会第十八次会议上对以下事项发表独立意见：
（1）《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》
公司拟以本次募集资金 24,167.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的等同金额的自筹资金,符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了【2014】 26号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。
（2）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
在保障资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（三）执行新修订的会计准则
在第四届董事会第十九次会议上对《关于公司执行 2014年财政部新颁布或修订的相关会计准则的议案》进行审议并发表独立意见：
公司执行新会计准则中的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
（四）高级管理人员聘任情况
在第四届董事会第二十次会议上对《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》进行审议，并发表独立意见：
公司董事会秘书候选人的提名符合《公司法》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，邸国先生符合董事会秘书的任职资格，并经上海证券交易所审核无异议。公司本次董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，2014年度我们忠实有效地履行了独立董事的职责。对于须经公司董事会审议的各个议案，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。
2、对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。关注公司内部刊物《禾丰人》、公司网站、报纸、电视等媒介对公司的宣传和报导，并与公司董事、财务总监、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况及重大事件进展。
3、对公司定期财务报告及其它有关事项做出客观、公正的判断；监督和核查公司的信息披露是否真实、准确、及时、完整；并对公司的治理结构、内控制度建设、关联交易、生产经营活动等情况给予充分关注和监督,切实保护社会公众股东的合法权益。
法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护全体股东权益的思想意识。
四、总体评价
在过去的一年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供了建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效的沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件。
特此报告。
（以下无正文)
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临 2019-044贵州长征天成控股股份有限公司
关于子公司部分股权被司法拍卖并完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询国家企业信用信息公示系统，获悉公司持有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）20%股权因债权人起诉被司法拍卖而过户至买受人名下。现将具体情况公告如下：
一、司法拍卖的基本情况
成都市诗威德贸易有限公司于2019年5月28日在北京市东城区人民法院于京东司法拍卖平台举行的拍卖中，通过公开竞价的方式以1,820万元的价格拍得公司持有的长征电气20%的股权，目前公司暂未收到关于本次司法拍卖的相关法院文书。
二、工商变更登记情况
截至目前，经司法拍卖的长征电气20%股权已完成工商变更登记并过户至成都市诗威德贸易有限公司名下。
三、其他事项及风险提示
本次司法拍卖后，公司不再持有长征电气的股权，拍卖所得的价款将被北京市东城区人民法院用于清偿相关债权人。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-075厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 19日起停牌。并经公司申请，公司股票分别自 2015年 2月19日起继续停牌 1个月、3月 19日起继续停牌 1个月、4月 19日起继续停牌 2个月、6月 19日起继续停牌 1个月、7月 19日起继续停牌 1个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年 8月 13日，公司发布《第七届董事会第三十次会议决议暨继续停牌的公告》，公司股票自2015年8月19日起继续停牌不超过1个月。
截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在积极推进中。但是，由于双方针对交易方案中涉及的相关核心条款至今仍未达成一致意见，本次重大资产重组能否最终达成，仍存在较大的不确定性。
因有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2015年9月2日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-046
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年 4月 15日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017年4月21日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司章程》等法律法规规定，公司全体监事选举张兴明先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。
张兴明先生，1957年 2月出生，中国国籍，重庆市政协委员，沙坪坝区工商联副主席，江津区工商联副主席。曾荣获重庆市劳动模范称号，重庆首届十大创新型企业家奖，重庆市人大“五个重庆建设、人大代表行动”主题活动先进个人，重庆市“两新”组织优秀党务工作者称号。曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，公司副
董事长、董事。现任公司监事，兼任重庆小康控股有限公司总经理。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2017年 4月 22日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019－ 004
康欣新材料股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||
|-|-|-|-|
||康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”于 2019 年 2 月 18 日召|||
|开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的||||
|议案》。具体情况如下：||||
|||一、调整董事会成员人数的情况||
|||为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，公司根据||
|实际治理情况调整董事会成员人数，拟增加 2 名非独立董事，董事会||||
|成员人数由原来的 7 名调整为 9 名。审议通过了《关于增选邵建东、||||
|陈俊为公司董事的议案》，任期与第九届董事会一致。增选董事事项||||
|自股东大会审议通过之日起生效。||||
|||独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增||
|选邵建东、陈俊为公司董事的议案》提交股东大会审议。内容详见上||||
|海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。为此，公司拟对公司章程||||
|相应条款进行修订。||||
|||二、《公司章程》相应条款的修订情况||
|修订前|||修订后|
|第一百一十三条第一款 董事会|||第一百一十三条第一款 董事会|
|由 7 名董事组成，按照国家法律|||由 9 名董事组成，按照国家法律|
|法规关于独立董事的相关规定设|||法规关于独立董事的相关规定设|
|立独立董事。董事会设董事长 1|||立独立董事。董事会设董事长 1|

||||||
|-|-|-|-|-|
|人，副董事长 1 人。||人，副董事长 1 人。|||
||三、审批程序||||
||以上事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提||||
|交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。|||||
||四、《公司章程》的修订内容详见公司同日披露的《公司章程》||||
|全文。|||||
||五、备查文件||||
||1、第九届董事会第十八次会议决议||||
||||康欣新材料股份有限公司||
|||||董事会|

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|-|
|2019 年 2 月 18 日|
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：临2014-003杭州解百集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014年 3月 10日上午 9:30以现场会议方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次会议通知于2014年2月26日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席王隆先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并一致通过，形成决议如下：
一、审议通过公司《2013年度监事会报告》。
二、审议通过公司《2013年度财务决算报告》。
三、审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过公司《2013年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号（年度报告的内容与格式）（2012年修订）》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2013年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司 2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；并同时出具了内部控制审计报告。
4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会二○一四年三月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2014-005金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2014年5月14日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2014年5月19日上午9：00以现场+通讯方式在公司会议室召开。应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
因公司 2011年制订的《金山开发建设股份有限公司关联交易决策制度》未对所称“以上”、“以内”、“超过”、“少于”、“低于”、“以下”作出明确释义，执行中易引起歧义，为了与《上海证券交易所股票上市规则》的要求保持一致，现修订如下：
原第五十八条本制度由公司董事会负责解释。
现修订为：
第五十八条本制度所称“以上”、“以内”包含本数，“超过”、“少于”、“低于”、“以下”不包含本数。本制度由公司董事会负责解释。
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二0一四年五月十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-025天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届三十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十三次会议于2018年8月16日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年8月6日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-027。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》详见公司同日披露的《关于子公司苏州贯龙电磁线公司投资新建生产线的公告》，公告编号：2018-028。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
桂林福达股份有限公司监事会关于
2017年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《桂林福达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本次获授限制性股票的激励对象均为公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《公司2017年限制性股票激励计划》中确定的激励对象，激励对象中无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2017年限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次获授激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
综上，监事会同意公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年1月5日，并同意向符合授予条件的15名激励对象授予570万股限制性股票，授予价格为 4.59元/股。
监事：李刚、马建龙、余成洲桂林福达股份有限公司监事会 2018年1月6日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-039
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月12日14点00分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司部分募投项目延期的议案》|√|
|2|《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2019年 8月 27日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2019年8月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603685|晨丰科技|2019/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年9月9日上午:9：00—11:30，下午 13:00-16:30
登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：徐敏
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3、联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年 8月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司部分募投项目延期的议案》||||
|2|《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－079辽宁成大股份有限公司
关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司
获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月11日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）通知，成大生物收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意辽宁成大生物股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2014】2300号），同意成大生物股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。目前成大生物正在按照有关规定办理挂牌手续。
公司持有成大生物股份 225,040,764股，占其总股本的62.51%。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-035江苏井神盐化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型
银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品议案》，同意授权公司管理层使用总额不超过人民币 1亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期不超过 1年。
一、本次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1364号，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，每股面值1元，发行价格为 3.69元/股，募集资金总额为人民币33,210万元，扣除本次保荐及承销费等发行费用人民币 4,380.2143万元后，募集资金净额人民币 2,8829.7856万元，上述款项已于2015年12月28日全部到位。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 12月 28日出具天衡验字（2015）02163号验资报告。
二、募集资金的管理和使用情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况制订了公司《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2016年1月 29日，公司分别与中国银行股份有限公司淮安楚州支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行以及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金使用情况
截至2016年 6月30日，本报告期公司实际使用募集资金 4,471,161.75元，用于募投项目建设；90,000,000.00元用于暂时补充流动资金；剩余募集资金金额为194,661,006.76元。剩余募集资金存储情况详见下表：
||
|-|
|银行账号|
|14010154500000663|
|463767934401|
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三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，实现全体股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，拟使用最高额度不超过1亿元的暂时闲置资金适时购买理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理相关事项。具体情况如下：
（一）理财产品品种
公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（二）使用有效期
自公司董事会议审议通过后一年内有效，授权公司管理层具体实施。
（三）购买额度
最高额度不超过人民币1亿元，在有效期内该资金额度可以滚动使用。
（四）信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括每次购买理财产品的额
度、期限、收益等。
（五）本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划正常进行。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司董事会授权经营管理层负责审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施,控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
（一）公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品并在上述额度及期限范围内滚动使用，有利于提高募集资金的使用效率，获取较高的资金收益，
不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司的募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品并在上述额度及期限范围内滚动使用，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东利益。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。同意使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（三）保荐机构意见
本保荐机构认为：1、截至本核查意见出具日，本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第三届董事会第六会议审议通过。独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求；2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对本次使用闲置募集资金事项无异议。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2016年8月25日