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江苏神通阀门股份有限公司
前期会计差错更正的专项报告
中天运[2019]审字第 90053号附 1号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于江苏神通阀门股份有限公司
前期会计差错更正的专项报告
中天运[2019]审字第90053号附1号江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注，并于2019年3月24日出具了报告号为中天运[2019]审字第90053号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是江苏神通管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的江苏神通2018年度前期会计差错更正专项说明（以下简称“专项说明”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，江苏神通编制了后附的专项说明。设计、执行和维护与编制和列报专项说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是江苏神通的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对专项说明实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由江苏神通编制的2018年度前期会计差错更正的专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为江苏神通披露2018年度前期会计差错更正的专项说明之用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文，系江苏神通阀门股份有限公司专项审核报告（中天运[2019]审字第90053号附1号）之签署页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡卫华
中国·北京 中国注册会计师：杨磊
二○一九年三月二十四日
江苏神通阀门股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》，中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年3月24日董事会会议审议通过了《关于公司2018年度前期会计差错更正的议案》，对2018年度发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整和重述。现将本公司前期会计差错更正说明如下：
一、 前期会计差错更正原因说明
公司对2015年股权激励计划实施情况的会计处理进行自查时发现相关会计科目的确认存在差错，导致公司2016年度、2017年度负债和所有者权益等会计科目金额出现差异。
公司于2015年11月开始实施限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），在股权激励计划中，公司以非公开发行的方式授予激励对象一定数量的限制性股票，并规定锁定期和解锁条件。激励对象出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；
如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则公司按照事先约定的价格回购股票。根据相关规定，公司在2016年3月授予股票后完成了认购款的验资、股票的登记过户、注册资本变更等程序。根据《企业会计准则解释第7号》规定，公司应在取得认股款时确认增加股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认其他应付款并确认库存股，后续根据解锁或回购情况，逐期减计其他应付款及库存股。前期公司对授予限制性股票在授予日以及后续会计处理中未确认因回购义务形成的其他应付款及相应的库存股，而是在实际回购时才进行会计处理，从而少确认负债，多确认权益，对公司2016年、2017年的净资产收益率、每股收益等财务指标产生影响。
综上所述，公司需要对限制性股票激励计划相关会计处理进行差错更正并追溯重述。
二、 对受影响的期间财务状况和经营成果的影响
1、对2017年财务报表的影响
（1）、合并财务报表
金额：元
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|-|-|-|-|
|受影响的期间||||
||更正前金额|差错更正累计影响金额|会计政策变更累计影响金额（注）|
|报表项目名称||||
|其他应付款|277,138,016.02|27,704,700.00|323,770.81|
|库存股|-|27,704,700.00|-|

（2）、母公司财务报表
金额：元
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的期间||||
||更正前金额|差错更正累计影响金额|会计政策变更累计影响金额（注）|
|报表项目名称||||
|其他应付款|234,320,200.99|27,704,700.00|245,015.39|
|库存股|-|27,704,700.00|-|

注：会计政策变更累计影响金额指公司执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对财务报表格式进行的调整而导致的差异。
2、对2016年财务报表的影响
（1）、合并财务报表
金额：元
||||
|-|-|-|
|受影响的期间报表项目名称|||
||更正前金额|差错更正累计影响金额|
|其他应付款|9,370,503.68|39,010,800.00|
|库存股|-|39,010,800.00|

（2）、母公司财务报表
金额：元
||||
|-|-|-|
|受影响的期间报表项目名称|||
||更正前金额|差错更正累计影响金额|
|其他应付款|10,596,527.12|39,010,800.00|
|库存股|-|39,010,800.00|

三、 对净资产收益率以及每股收益的影响
更正前披露：
2017年度：
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|3.85|0.1295|
|2.81|0.0945|

2016年度：
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|4.32|0.1176|
|3.42|0.0932|

更正后披露：
2017年度：
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|3.93|0.1318|
|2.87|0.0962|

2016年度：
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|4.46|0.1190|
|3.54|0.0942|

江苏神通阀门股份有限公司
2019年3月24日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司更换会计师事务所之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换会计师事务所的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，认为：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司 2015年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，能够满足 2015年报审计与本次筹划重大资产重组工作时间安排等方面的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于公司更换会计师事务所的议案》提交公司第三届第九次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见》签章页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-003杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码300478，证券简称：杭州高新）经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）258号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股发行价格 14.84元，新股发行募集资金总额为 247,382,800.00元，减除发行费用人民币 34,348,135.15元后，募集资金净额为 213,034,664.85元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 6月 5日出具了天健验[2015]177号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《杭州高新橡塑材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“丙方”）、工商银行杭州瓶窑支行、中信银行杭州余杭支行（以下统称“乙方”）分别签署了募集资金三方监管协议，主要内容约定如下：
一、公司已在乙方分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
1、账号为1202083329800002604，截至 2015年 6月 5日，专户余额为 129,977,076.00元，其中包含尚未支付的发行费用 14,557,511.15元、预付保荐机构的保荐承销费2,000,000.00元和募集资金净额113,419,564.85元。该专户中的募集资金净额仅用于公司年产 25,000吨塑料电缆料颗粒项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
万元。该专户仅用于公司年产 10,000吨塑料电缆料颗粒项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权丙方指定的保荐代表人于新华、肖建平可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-021
鞍山森远路桥股份有限公司关于控股
子公司成立合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司下属控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公
司于2015年12月4日与自然人孙鹏、常磊签署了《关于合作建立增材制造技术推广应用平台并投资设立合资公司框架协议》，并将相关内容进行了公告，详见《森远股份关于下属控股子公司对外投资设立北京合资公司的公告》（公告编号：2015-084）。
近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110113L26416306U
名称：北京森远增材科技有限公司
住所：北京市顺义区杨镇地区下营村学前路25号
法定代表人：常磊
注册资本：600万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：增材制造技术开发、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；儿童游艺。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年2月5日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
2015年度培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市后进行持续督导的保荐机构，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）信息发展项目组于2015年12月14日-12月18日对信息发展进行了现场检查，并对相关人员进行了上市公司最新法规的培训。
一、培训基本情况及主要内容
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|培训时间|2015年12 月18日|
|培训地点|信息发展会议室|
|培训主题|深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）|
|培训人员|陈岗、陈珊珊、张俊亮|
|参训人员|部分董事、监事、高级管理人员、董事会办公室相关人员|

鉴于近半年监管部门对上市公司信息披露的要求更加严格，并出台了一些最新的规范运作规定，本次现场培训的主要内容为讲解《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的主要内容。
实施本次现场培训前，中山证券编制了培训讲义，并提前要求信息发展参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，中山证券对参与培训的人员讲解了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的主要内容，并就2015年新修订的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》与 2009年制定的版本进行对照，逐一说明修订之处。
现场培训后，中山证券向信息发展提供了相关讲义，提请公司转发至其他未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随
时咨询中山证券培训人员。
二、培训结论
通过本次现场培训，信息发展上述人员对上市公司规范运作的法律法规有了更为深入的理解，有助于信息发展进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司2015年度培训情况报告》之签章页
保荐代表人签名：
陈岗
姚伟华
中山证券有限责任公司2015年12月23日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-025
福建博思软件股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议 2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 54,685,146.71元，母公司实现净利润 50,247,721.03元。
截至 2017年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 195,201,855.98元，母公司报表未分配利润157,085,713.37元。
为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年度利润分配预案为：
以公司2017年12月31日的总股本72,032,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），合计派发现金股利人民币 15,126,720.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至129,657,600股。剩余未分配利润结转至下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-025
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
独立董事经审议认为：公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，利润分配预案内容与公司业绩成长性相匹配。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。同意公司2017年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
四、监事会意见
经监事会审议认为：公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
沪士电子股份有限公司
独立董事关于黄石沪士供应链管理有限公司
分阶段开发房地产项目的独立意见
作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第六届董事会第十一次会议有关资料及进行充分调查的基础上，我们对黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目发表独立意见如下：
我们经认真审核，一致认为：黄石供应链分阶段开发房地产项目，并以市场优惠优先向公司（含子公司）在黄石的员工出售，以实现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的，有助于公司在黄石发展战略规划的实施。其初步预计新增开发资金需求不超过 1亿元人民币，整体风险相对可控，不影响公司自身正常经营，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，与其相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此同意该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的独立意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 李树松 罗正英
二〇一九年十月十一日
证券简称：焦作万方 证券代码：000612 公告编号：2014-053债券简称：11万方债 债券代码：112037
焦作万方铝业股份有限公司
2011年公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
焦作万方铝业股份有限公司 2011年公司债券(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日(最后交易日)为2014年8月11日，凡在2014年8月11日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年8月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本期债券将于2014年8月12日支付2013年8月12日至2014年8月11日期间利息。根据《公司公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关规定，在本期债券的计息期限内每年付息一次。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券
2.债券简称：11万方债
3.债券代码：112037
4.债券期限：5年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）5.发行规模：8,000,000张(人民币8亿元)
6.债券利率：票面利率6.70%
7.担保情况：本期债券无担保
8.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2014年跟踪评级维持不变
9.上市时间和地点：本期债券于2011年9月19日在深圳证券交易所上市交易
二、本次付息方案
按照《公司2011年公司债券票面利率公告》，“11万方债”票面利率为6.70%，每手“11万方债”(面值1000元)派发利息为人民币67.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每手派发利息为53.60元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券投资者实际每手派发利息为60.30元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日（最后交易日）：2014年8月11日
2.除息日：2014年8月12日
3.付息日：2014年8月12日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2014年8月11日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“11万方债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息个人所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本期债券非居民企业(包
括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：焦作万方铝业股份有限公司
地址：河南省焦作市马村区待王镇东
联系人：马东洋
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮政编码：454172
八、相关机构
1.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年八月五日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-017
安徽金禾实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2018年1月29日（星期一），14:30开始。
网络投票时间：2018年1月28日—2018年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨迎春先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份264,780,060股，占公司有表决权股份总数的46.9272%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权的股份
256,491,255股，占公司有表决权总股份的45.4581%；
（2）参加网络投票的股东8人，代表公司有表决权的股份8,288,805股，占公司有表决权总股份的1.4690％。
2、中小股东出席情况：：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表有表决权的股份8,802,105股，占公司股份总数的1.5600%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份513,300股，占公司总股份的0.0910%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份8,288,805股，占公司总股份的1.4690%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
表决结果为：同意264,043,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.7217%；
反对736,764股，占出席会议有表决权股份总数的0.2783%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意8,065,341股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6297%；反对736,764股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3703%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果为：同意264,043,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.7217%；
反对736,764股，占出席会议有表决权股份总数的0.2783%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意8,065,341股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6297%；反对736,764股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3703%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意264,769,760股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；
反对10,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意8,791,805股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8830%；反对10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1170%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意264,769,760股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；
反对10,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意8,791,805股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8830%；反对10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1170%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意264,043,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.7217%；
反对736,764股，占出席会议有表决权股份总数的0.2783%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意8,065,341股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6297%；反对736,764股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3703%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于拟认购资产管理计划的议案》
表决结果为：同意264,556,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.9156%；
反对213,164股，占出席会议有表决权股份总数的0.0805%；弃权10,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意8,578,641股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4612%；反对213,164股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4217%；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1170%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师鲍金桥、司慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-63
中国天楹股份有限公司
关于设立启东天启环保能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、为适应中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展的需要，便于启东项目属地化管理，公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）拟注销江苏天楹环保能源股份有限公司启东天楹环保能源分公司（以下简称“启东分公司”），并以其部分净资产6800万元人民币注册成立启东天启环保能源有限公司（以下简称“启东天启”），江苏天楹持股比例100%。。
2、2014年12月19日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立启东天启环保能源有限公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
1、本次对外投资主体为公司全资子公司江苏天楹，无其他投资主体。
2、本次对外投资事项系江苏天楹设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：启东天启环保能源有限公司
2、注册资本：人民币6800万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售、炉渣及制品销售。
以其净资产6800万元作为注册资本。海安中信资产评估事务所有限公司于2014年12月15日出具了《资产评估报告书》（海信评[2014]076号），经评估，截至评估基准日2014年11月30日，启东天楹净资产为68561774.80元。该部分资产不涉及有关资产额度重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
上述资料以工商登记机关最终核准登记为准。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的及影响
本次投资的顺利实施，将更加适应公司未来业务的发展，进一步优化公司资产结构，有利于公司强化对下属企业的管理。本次投资对公司2014年度经营业绩不构成重大影响。
2、投资的风险分析
本次投资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险力争获得良好的投资回报。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
龙星化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2016年第七次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场，现就公司第三届董事会2016年第七次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于转让控股子公司股权的意见
本次转让股权不构成关联交易，本次转让属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司董事会在将该议案列入董事会议程之前，已将有关材料送达全体独立董事，就此事项作了详细说明并征求了对此事项的意见。在征得我们事前认可后，方将上述事项列入公司董事会议程。
我们认为：本次转让股权符合相关法律法规的规定，符合公司长期发展战略，没有损害公司股东的利益。我们作为公司的独立董事，同意本次股权转让。
二、关于设立全资子公司的意见
炭黑行业仍将维持现状，企业经营环境不会迅速改善，寻求主业之外的利润支撑是符合股东利益的选择。公司拟设立的子公司将置入资产用于固体废弃物工程技术开发及新型环保建材的研发、推广等领域，随着城市发展对环保要求的逐渐提高，上述技术具有广阔的应用市场，能够产生良好的经济效益，预期将有较好的投资回报。
我们认为：全资子公司的成立，能够提高公司的竞争力，有利于加快公司发展，符合全体股东的基本利益。本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司设立全资子公司。
三、关于全资子公司向母公司提供不超过2.0亿元担保额度的意见
1、本年度公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、公司的担保事项均符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
我们认为：公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次全资子公司焦作龙星化工有限责任公司为本公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
独立董事对上述事项均表示同意。
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会2016年第七次会议相关议案的独
立意见的签字页）
独立董事签字:
董尚雯 陈贤忠 史静敏
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-014
金字火腿股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,651.20万股，发行价为每股人民币 13.42元，共计募集资金 48,999.10万元，坐扣承销和保荐费用 979.98万元后的募集资金为 48,019.12万元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2015年 2月 16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.65万元后，公司本次募集资金净额为 47,934.47万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 2015 36号）。
〔 〕
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金 47,983.43万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.96万元；累计已使用募集资金 47,983.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.96万元。
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国农业银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司已将全部募集资金用于补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19699901040021201||
|693408002||
|11014735224007||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
金字火腿股份有限公司董事会
附件
2015年度募集资金使用情况对照表
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||47,934.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|否|47,934.47|47,934.47|47,983.43|47,983.43|不适用|
||47,934.47|47,934.47|47,983.43|47,983.43||

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－|47,934.47|47,934.47|47,983.43|47,983.43|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-093
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“银江股份”）接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，具体事项如下：
1、2014年3月27日，银江科技集团现将其所持本公司股份15,500,000股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为其在该行的融资提供质押担保。详见本公司于 2014年 3月 28日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2014-023号公告。
2015年6月2日，银江股份实施完毕2014年年度权益分派（详见本公司于2015年5月25日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2015-044号公告），故上述该项质押股份数量由15,500,000股增加至34,100,000股。
2015年8月21日，银江科技集团将上述34,100,000股中的13,100,000股股份解除质押。本次解除股权质押手续已于2015年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2015年8月25日，银江科技集团将上述34,100,000股中余下的21,000,000股股份全部解除质押。本次解除股权质押手续已于2015年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，本公司注册资本为 27,724.3495万元。2015年 6月 2日，公司实施完毕2014年年度权益分派，公司总股本增加至60,993.5689万股。
同时，公司非公开发行股票 4,339.1304万股已于 2015年 8月 20日上市；2015年6月26日至今，公司股权激励对象自主行权242.5791万股。因此，公司总股本增加至65,575.2784万股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。本公告中如无特别说明均以总股本 65,575.2784万股为计算和分析依据。
综上，截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 169,608,600股，占本公司总股本的25.86%。本次共解除质押的股份数为34,100,000股，占本公司总股本的5.20%；本次共质押的股份数为 21,000,000股，占本公司总股本的3.20%。截至本公告披露日，银江科技集团已质押其所持有的本公司股份117,700,000股，占本公司股份总数的17.95%，占其所持有本公司股份的69.40%。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年8月25日
国元证券股份有限公司
关于科大讯飞股份有限公司
有关关联交易事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就科大讯飞有关关联交易事项发表如下意见：
一、关联交易基本情况
科大讯飞拟以货币出资 3,720万元人民币认缴安徽省信息产业投资控股有限公司（以下简称“安徽信投”）的新增资本。本次认缴出资完成之后，科大讯飞将持有安徽信投18.6%的股权。
由于科大讯飞董事长刘庆峰先生担任安徽信投董事长，根据深交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，安徽信投为公司的关联法人。同时，科大讯飞董事刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁担任董事的安徽讯飞产业投资有限责任公司（以下简称“讯飞产投”）在安徽信投本次增资前持有其40%的股份，本次增资入股为深交所《股票上市规则》10.1.1条规定之关联双方共同投资。因此，科大讯飞与安徽信投本次发生的交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司与安徽信投本次发生的关联交易须获得公司董事会批准，且达到披露要求。
公司第三届董事会第十次会议以 7票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过上述事项。关联董事刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁回避表决。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
二、交易协议的主要内容
相关方就认购安徽信投新增注册资本及其他相关事宜达成如下协议：
安徽省投资集团控股公司（以下简称“安徽省投”）、合肥市工业投资控股有
限公司（以下简称“合肥市投”）、科大讯飞和祁东风按照 1元/注册资本的价格各认购 3,000万元、3,000万元、3,720万元和 280万元。安徽讯飞产业投资有限责任公司（以下简称“讯飞产投”）放弃对本次新增注册资本的优先认缴的权利。
各股东方在协议生效后 10个工作日内，将投资款一次性汇入安徽信投的银行账户。安徽信投自收到投资款之日起 30个工作日内，需完成本次增加注册资本的工商变更手续，并在5个工作日内向投资者签发出资证明书。
各股东之间可以互相转让其全部或部分出资，但不可对外转让其全部或者部分股权。安徽省投或合肥市投转让其在安徽信投的任何部分或全部股权时，讯飞产投对该转让的出资有优先购买权。
三、关联方基本情况
（一）安徽省信息产业投资控股有限公司
成立时间：2014年1月28日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：刘庆峰
住所：合肥市高新区望江西路800号创新产业园D9楼601室
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册号：340191000028179
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；科技企业孵化；出租办公用房；物业服务；会议服务（不含食宿）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让。
截止到2014年12月31日,安徽信投财务情况如下表所示:
|||
|-|-|
|科目|金额（单位：元）|
|流动资产|96,725,875.61|
|非流动资产|19,176,252.05|
|资产总额|115,902,127.66|
|负债总额|16,381,402.24|
|股东权益|99,520,725.42|
|营业总收入|104,164.66|
|营业总成本|10,335,581.75|

净利润 -2,479,274.58
本次增资完成后安徽信投股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|安徽省投资集团控股有限公司|6,000|30%|
|2|合肥市工业投资控股有限公司|6,000|30%|
|3|安徽讯飞产业投资有限责任公司|4,000|20%|
|4|科大讯飞股份有限公司|3,720|18.6%|
|5|祁东风|280|1.4%|
|合计||20,000|100%|

（二）安徽讯飞产业投资有限责任公司
成立时间：2010年5月24日
注册资本：2,000万元
法定代表人：刘庆峰
住所：合肥市天柱路3号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：项目投资与管理，企业管理服务、信息咨询，技术开发、推广、转让、咨询服务，房屋租赁、管理服务。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易按照安徽信投截止 2014年 12月 31日每一元注册资本的净资产价值增资入股，即：按照1元/注册资本的价格进行增资。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
安徽信投承担着安徽省信息产业投资职能，聚焦于信息产业创新创业项目的早期投资，同时负责中国国际智能语音产业园的承建、运营和招商工作，入股安徽信投，有利于科大讯飞与安徽信投形成合力，通过分工协作和资源互补，加速语音产业生态环境的构建、完善和壮大。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构同意上述关联交易，理由如下：公司上述关联交易事项符合公司发展需要，交易价格按市场方式定价；公司第三届董事会第十次会议已审
议通过该关联交易事项，关联董事刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁回避表决，独立
董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，没
有损害公司及公司非关联股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司有关关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 高震
保荐机构：国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-065关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖
申请仲裁财产保全提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）系珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）的全资子公司。
根据公司于 2016年 5月 23日召开的第九届董事局第十七次会议决议，电力集团以东大商业中心 12楼办公室及华电大厦厂房作为担保标的，为东电茂霖向沈阳中科天道新能源装备制造股份有限公司（以下简称“天道装备”）提起相关采购合同纠纷仲裁并申请财产保全提供担保。沈阳市浑南区人民法院已于 2017年 1月 4日裁定通过财产保全申请，对天道装备名下价值约 3,400万元的财产采取保全措施，期限为三年。具体内容详见分别刊登于 2016年 5月 24日、2017年 8月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保议案的公告》和《2017年半年度报告》。
一、担保事项概述
鉴于上述合同纠纷案件仍在审理，且财产保全措施即将到期，综
合考虑案件审理及财产保全申请手续等情况，为维护公司合法权益，东电茂霖拟向沈阳市仲裁委员会申请继续查封天道装备相关财产，电力集团继续以上述自有房产提供担保。
上述事项已经公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十三次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项无需政府有关部门批准；因属于公司全资子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：东电茂霖风能发展有限公司
2、成立时间：2003年 08月 08日
3、统一社会信用代码：911504257332815323
4、注册地址：克旗达尔罕乌拉苏木
5、注册资本：19,163.16万元
6、法定代表人：万本华
7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）8、主要股东：珠海港昇持有其100%股权。
9、经营范围：风力发电、太阳能发电、风力发电站规划、设计施工、维护运行、风力发电机组设备改造，房屋租赁服务。
10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径
核查，东电茂霖不属于失信责任主体。
（二）产权及控制关系
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
珠海港控股集团有限公司
29.64%
珠海港股份有限公司
100%
珠海经济特区电力开发集团有限公司
83.38%
珠海港昇新能源股份有限公司
100%
东电茂霖风能发展有限公司
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018 年/2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年 1-3 月/2019 年 3月 31 日（未经审计）|
|资产总额|643,908,230.27|603,240,828.25|
|负债总额|238,716,044.51|182,336,719.55|
|或有事项涉及的总额|34,000,000.00|34,000,000.00|
|所有者权益合计|405,192,185.76|420,904,108.70|
|营业收入|122,142,182.52|33,895,305.48|
|利润总额|61,224,002.13|17,590,457.07|
|净利润|54,072,465.38|15,711,922.94|

三、担保事项的主要内容
（一）财产保全事项
东电茂霖拟继续向沈阳市仲裁委员会申请对天道装备名下价值约 3,400万元的财产进行仲裁财产保全，电力集团拟以自有房产为本次财产保全申请提供担保，担保期限为原财产保全到期后续期三年。
（二）担保标的
1、电力集团拟使用如下财产作为本次财产保全的担保标的：
（1）珠海市吉大景山路92号12楼房产。房屋建筑面积为1,110.06平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第 C6580657号，权属人为电力集团。截止 2018年 12月 31日，经审计账面原值 2,379,040.00元，已计提折旧 798,296.54元，账面净值 1,580,743.46元；截止 2019年 3月 31日，未经审计账面原值 2,379,040.00元，已计提折旧 814,478.75元，账面净值 1,564,561.25元。
（2）珠海市前山岱山路 78号房产。房屋建筑面积为 5,187.60平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第 C2314540号，权属人为电力集团。截止 2018年 12月 31日，经审计账面原值 5,966,610.52元，已计提折旧 3,328,644.46元，账面净值 2,637,966.06元，截止 2019年 3月 31日，未经审计账面原值 5,966,610.52元，已计提折旧 3,369,690.70元，账面净值 2,596,919.82元。
2、上述房产权属清晰，除因为本案件仲裁财产保全提供担保而被法院查封外，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利的情形，亦不存在其他重大争议、诉讼或者仲裁事项。
四、董事局意见
东电茂霖申请实施财产保全事项，有利于仲裁裁决后积极主张债权的实现，有利于维护公司以及全体股东的合法权益。电力集团为申请仲裁财产保全而提供的担保，担保受益方为电力集团的控股子公司东电茂霖，对电力集团正常经营不产生影响。
因上述仲裁案件尚在审理中，存在一定不确定性。本次申请财产保全行为是东电茂霖在合同相对方或丧失履约能力的情形下向人民法院申请的强制保全措施，公司不排除将积极采取进一步措施向被告继续追收相关款项及赔偿费用。
鉴于东电茂霖是公司间接控股子公司，东电茂霖未就上述担保提供反担保。在对东电茂霖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止 2019年 6月末，公司董事局已审批的担保总额为 172,755.00万元（含对外担保及子公司对子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的60.12%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为 59,800.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的20.81%。无逾期担保事项。
六、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第八十三次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 7月 16日