Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002237 股票简称：恒邦股份 公告编号：2014-034山东恒邦冶炼股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年9月12日下午2：00
（2）网络投票时间：2014年9月11日—9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 11日15:00至2014年9月12日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11号公司 1号办公楼三楼第一会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 17人，代表股份268,882,965股，占公司总股本的59.0692%；其中出席现场会议的股东（或代理人）6人，代表股份216,650,765股，占公司总股本的47.5946%；参加网络投票的股东11人，代表股份52,232,200股，占公司总股本的11.4746%。
参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）15名，代表有表决权股份76,082,965股，占公司总股本的16.7142%。
2、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
表决结果为：同意 268,812,765股，占出席股东所持表决权的99.9739%；反对 70,200股，占出席股东所持表决权的0.0261%；弃权 0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 76,012,765股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9077%，反对70,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0923%，弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2018年９月２１日第五届董事会第十五次会议审议的关联交易事项进行了审阅，发表独立意见如下：
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，聘请了具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产进行了评估，并参照评估价值协商确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
2018年９月２１日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-029湖南千山制药机械股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2015年湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）向江苏大红鹰恒顺药业有限公司（以下简称“江苏大红鹰”）销售聚丙烯组合盖（易折式）、塑料输液容器用聚丙烯接口总价为4,185.57万元，其中构成关联交易的金额为7-12月的销售额(含税)1,517.85万元。
2、公司2015年收购乐福地100%股权，2015年7月1日起，乐福地纳入公司合并范围。公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生之妻陈端华女士持有江苏大红鹰77.78%的股权。
按照《深圳证券交易所创业板上市规则》中关联方的认定标准，江苏大红鹰为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
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|公司名称|江苏大红鹰恒顺药业有限公司|
|公司类型|有限公司|
|公司住所|江苏省沭阳经济技术开发区宁波路1号|
|法定代表人|贺四清|
|注册资本|4,500万元|
|统一社会信用代码|9132132273013991X6|
|经营范围|大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂[含非最终灭菌类、塑料安瓿（吹灌封一体化）]、片剂、硬胶囊剂（药品生产许可证有效期截止2020年12月31日）；许可证范围内自产产品销售；第一类医疗器械生产、销售；|

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|自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、主要财务数据
江苏大红鹰截止2015年12月31日总资产20,396.30万元，净资产7,613.08万元，2015年实现营业收入17,173.24万元，实现净利润1,657.09万元。
3、关联关系的说明
本次交易双方为乐福地及江苏大红鹰。2015年收购乐福地100%股权，2015年7月1日起，乐福地纳入公司合并范围。公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华的配偶陈端华持有江苏大红鹰77.78%的股权，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易的基本情况
2015年乐福地向江苏大红鹰销售聚丙烯组合盖（易折式）、塑料输液容器用聚丙烯接口总价为4,185.57万元，其中构成关联交易的金额为7-12月的销售额(含税)1,517.85万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
1、交易标的及金额：
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|品名|型号|金额（万元）|
|塑料输液容器用聚丙烯组合盖（易折式）|B型|2527.56|
|塑料输液容器用聚丙烯接口|A-B型|1658.01|
|合计金额（大写）|肆仟壹佰捌拾伍万伍仟柒佰元整||

供货数量、到货时间以需方订单或电话通知为准。
2、质量标准：供方所供产品应符合国家标准并符合需方企业内控标准；并根据需方要求提供相应资质。
3、结算方式及期限：货到、发票到后付款，付款方式为电汇或承兑，付款周期为90天。
六、本次交易目的及对上市公司的影响
本次交易是基于合同双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。本次交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不
存在损害本公司和非关联股东利益的情况。本次交易不会对公司本期及未来的财务状况产生不
利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、当年年初至董事会召开日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
截至董事会召开日，2016年公司与江苏大红鹰发生交易金额为236.95万元。
八、独立董事发表的独立意见
公司独立董事同意将《关于补充确认关联交易的议案》提请公司第五届董事会第二十次会议审议，并发表如下独立意见：
1、本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该议案已经公司董事会审议通过。在董事会会议表决时，关联董事均回避表决，非关联董事一致同意该项议案。
2、此项合同签订价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。此项关联交易是基于合同双方生产经营需求所发生的，也是必要的，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
九、监事会意见
公司监事会认为：公司关于补充确认关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见；
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）046号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1414号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向杨阳发行31,693,306股股份、向新疆中科福泉股权投资有限公司合伙企业发行12,812,187股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过17,057,941股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年七月一日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-075龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 30亿元人民币或等值外币，存量最高不超过 8亿元人民币或等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收
付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应
收账款逾期的现象。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事意见
我们对《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审阅，一致认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-065苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2014年10月17日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年10月23日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2014
年10月23日下午17：00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2014年第三季度报告的议案》。
《2014年第三季度报告全文》详见2014年10月25日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告、《2014年第三季度报告正文》详见2014年10月25日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事和财务顾问均发表了同意的意见。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见2014年10月25日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《公司第三届董事会第七次会议独立董事意见》及财务顾问核查意见详见
2014年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届董事会第七次会议独立董事意见；
3、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告；
4、华泰联合证券有限责任公司关于宝馨科技使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的专项核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-045东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2014年8月24日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2014年8月22日以传真、邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾学仁先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《东方日升新能源股份有限公司2014年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东方日升新能源股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会2014年8月24日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-037浙江海亮股份有限公司
关于公司监事辞职及选举监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事王叶飞女士的书面辞职报告，王叶飞女士因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。王叶飞女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，王叶飞女士的辞职报告将自公司改选出的新监事就任后方可生效。在此期间，王叶飞女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司对王叶飞女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年4月25日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意选举胡世华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
附：胡世华先生简历
胡世华，男，汉族，香港中文大学高级财会人员会计学硕士专业毕业，中国注册会计师、中国注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。
从 1989年 8月起，先后在重庆江津酒厂（集团）有限公司、四川信德会计师事务所、四川东方资产评估事务所、天职国际会计师事务所、西子联合控股有限公司（西子电梯集团有限公司）、杭州锅炉集团股份有限公司、上海数据港股份有限公司、赞宇科技集团股份有限公司、海亮集团有限公司等企业及审计评估中介机构任职。现任海亮集团有限公司财务总监。
胡世华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经查询
最高人民法院网站，不属于失信被执行人。截至披露日，胡世华未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
胡世华先生当选公司监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0411-001四川创意信息技术股份有限公司
第二届董事会2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月7日以电子邮件方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会2014年第三次临时会议
通知。本次会议于2014年4月11日上午10：00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于募投实施需对全资子公司增资的议案》；
公司首次公开发行股票（A）股并在创业板上市的募集资金投资项目为“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”，该项目中的部分内容“成都的办公用以及技术生产用场地至少需要新增场地面积3500㎡”，“本项目选址主要位于成都高新西区西芯大道，使用全资子公司创意科技土地进行3500㎡支撑基地办公场所的建设”，“场地及装修投入1,085万元”需通过公司全资子公司四川创意科技有限公司(以下简称“创意科技”)来实施，为了确保该项目的顺利实施，同意使用募集资金中的1,085万元对创意科技进行增资，其中100万元计入注册资本，985万元计入资本公积。此次增资的资金只能用于上述募集资金投资项目的建设。
同意以创意科技的名义开设一个募集资金专户，用于募投项目资金的管理，并由公司、创意科技与保荐机构招商证券股份有限公司及相关银行签署募集资金的四方监管协议。
2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
根据公司发展战略规划，以上市为契机，为适应新的发展需要，加强公司管
理，特别是加强募投资金的使用管理，促进公司健康发展，公司对组织架构进行调整，具体调整方案如下：
成立广西、贵州、云南、重庆分公司（非独立核算分公司），授权公司经办部门办理新成立分公司的工商注册登记；
原市场一部调整为市场发展部，原市场二部调整为四川销售中心；
原网络工程部调整为信息系统集成部；
原网络服务部调整为信息技术服务部；
撤销原系统工程及服务部，撤销研发及软件中心；
成立软件开发及工程部；
成立客户服务中心；
成立云计算及信息安全部；
成立研发与咨询部；
成立投融资管理部；
成立质量监督部；
成立后勤保障中心。
3、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
5、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
6、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
7、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
8、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
9、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
10、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
11、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
12、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
13、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
14、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
15、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
16、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司职位职责声明的议案》。
同意公司声明，公司聘用的“执行总裁”、“执行副总裁”与相关法律法规、规范性文件、深交所上市公司相关规则、公司章程、公司内控制度中的“公司总经理”、“公司副总经理”职位职责一致。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016－13
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大事项结果
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票自 2016年 2月 16日开市起停牌。2016年 2月 16日，公司第七届董事局 2016年第二次临时会议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票等事宜的相关议案，并于 2016年 2月 17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
二、本次非公开发行股票方案概述
非公开发行股票方案内容详见公司于 2016年 2月 17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事局 2016年第二次临时会议决议公告及相关文件。
三、复牌情况说明
根据相关规定，公司股票于 2016年 2月 17日开市起复牌。
四、风险提示
本次非公开发行股票相关事宜已经公司第七届董事局2016年第二次临时会议审议通过，尚需提交广东省国资委审批，公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 2月 17日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-050江苏南大光电材料股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-059
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票停牌情况
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）正在筹划控股收购北京畅元国讯科技有限公司的股权，经公司申请，公司股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）已于2015年8月10日开市起停牌，并于2015年8月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-030)，并于2015年8月17日、2015年8月24日、2015年8月31日、2015年9月9日分别披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-031、2015-032、2015-033、2015-034)。
经多方论证并确认，本次公司所筹划之重大事项构成了发行股份购买资产，但由于具体的交易金额未确定，本次交易也可能构成重大资产重组。2015年9月16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，并承诺争取在2015年10月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
鉴于本次发行股份购买资产的准备工作尚未全部完成，无法按照原计划在
2015年10月16日前披露符合要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。
为了最大限度地保护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2015年10月16日开市起继续停牌。2015年10月16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2015-045），承诺争取在2015年12月16日前召开董事会并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司股票停牌期间，公司至少每5个交易日发布了一次停牌进展公告。
根据目前的尽职调查、审计评估及交易谈判进展情况，公司预计无法在 2015年12月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司拟申请延期复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续筹划发行股份购买资产事项，并继续向深圳证券交易所申请公司股票停牌，公司股票将最晚于2016年2月10日复牌。本议案尚需提交股东大会审议。
二、事项进展情况
公司本次筹划的事项为发行股份购买资产的方式控股收购北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”、“标的公司”）的股权，交易对方为杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英等。畅元国讯从事新型版权（IP）服务业务，主要为互联网内容服务商及广大创作者提供数字版权综合解决方案。
自公司股票停牌以来，公司积极与拟交易各方及相关中介机构沟通、协调有关事项，并聘请独立财务顾问(平安证券有限责任公司)、律师事务所(广东信达律师事务所)、审计机构(信永中和会计师事务所)、评估机构(国众联资产评估土地房地产估价有限公司)开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，截至本公告披露日，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中。公司同时按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌原因
公司股票于2015年8月10日开市起停牌，原计划最晚于12月16日复牌。但
鉴于收购标的畅元国讯从事新型版权服务业务（IP），具有较强的创新性，收购所涉及的审计评估工作预计较难在原定时间完成，主要审计评估数据尚未确定。同时，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预期内完成并复牌，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司拟申请延期复牌。
四、下一步工作计划及预计复牌时间
继续停牌期间，公司以及相关各方将继续推进发行股份购买资产涉及的各项工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；
公司承诺2016年2月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
如未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将于 2016年 2月 10日开市起复牌（遇非交易日顺延至下一交易日），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告并申请公司股票复牌交易，同时承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
五、其他
1、本次《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》还需经公司股东大会审议批准，存在该议案股东大会不能通过而导致本次发行股份购买资产事项因筹划时间不够而不得不终止的风险。
2、本次公司发行股份购买资产事项进一步延期复牌申请存在被深圳证券交易所等监管机构否决而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而不得不终止的风险。
3、公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
（一）日海通讯《第三届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-016湖南投资集团股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 3月 21日召开的董事会 2019年度第 3次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2018年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2019年度审计工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为 67万元。
公司独立董事对本次聘请2019年度审计机构事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南投资集团股份有限公司独立董事关于2019年度第3次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。
该议案还需提交公司 2018年年度股东大会审议。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-005深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
2016年 12月 13日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）、上海集美信息技术有限公司（以下称“集美公司”）以及自然人李杰、郭瑜、钟松签订《股东兜底还款协议》。具体情况详见公司披露的《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的公告》（公告编号2016-090）。
2017年 5月 25日，公司与深圳前海宝德资产管理有限公司（以下简称“前海宝德”）签署《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。具体情况详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号2017-029）。
二、本次交易的进展情况
2018年1月29日，公司围绕上述协议，与前海宝德签订《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下称“补充协议”）。
1、协议内容
中青宝将其在《股东兜底还款协议》项下所享有的质权转让给前海宝德。
2、转让价款
其对价已包含在前海宝德向中青宝支付的股权转让价款中。
三、独立董事对公司第四届董事会第八次（临时）会议《关于签订上海美峰股权转让协议之补充协议的议案》的事前认可和独立意见
《补充协议》是对《股东兜底还款协议》和《股权转让协议》的明确和补充，
是中青宝向前海宝德转让股权的附随义务，其对价已经包含在前海宝德需向中青宝支付的股权转让价款中，不存在损害上市公司或其股东利益的情形。
我们作为独立董事，同意将《关于签订上海美峰股权转让协议之补充协议的议案》提交公司董事会审议，并同意公司签订该补充协议。
四、备查文件
1、《股东兜底还款协议》
2、《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》
3、《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议之补充协议》
4、独立董事对公司第四届董事会第八次（临时）会议《关于签订上海美峰股权转让协议之补充协议》议案的事前认可和独立意见
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年1月30日
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事-曾学敏）
各位股东及股东代表:
本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）的独立董事，能够按照中国证监会、深圳证券交易所及有关法律法规的规定和要求，在 2014年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护了股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。
一、出席公司会议情况
2014年度，本人作为公司第二届董事会独立董事，出席了公司召开的全部 8次董事会会议。在历次董事会召开前，本人均审阅了会议文件和议案，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2014年度所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。
2014年度，本人出席 1次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
本人认为，2014年度公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：
（一）2014年1月12日召开的公司第二届董事会第十五次会议中，对于《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2014年3月23日召开的公司第二届董事会第十六次会议中，对于“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于2014年与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《2014年高级管理人员薪酬考核方案》、《关于增补贺永贵为公司董事的议案》发表了相应的独立意见。
（三）2014年5月4日召开的公司第二届董事会第十八次会议中，对于《关于使用部分超募资金增资海南亚希投资有限公司的议案》提出了风险控制有关问题，发表了同意的独立意见。
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
（四）2014年7月30日召开的公司第二届董事会第十九次会议中，对于公司 2014年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况、公司对外担保情况、关联交易事项及募集资金的存放与使用进行了专项说明并发表了独立意见。
（五）2014年10月8日召开的公司第二届董事会第二十次会议中，对于《关于选举董事长的议案》、《关于增补韩家厚为公司董事的议案》、《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》及《关于为格尔木神光新能源有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益所做的工作
（一）本人为公司董事会战略委员会委员。2014年度，利用自身的专业特长、行业信息等资源，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究讨论并提出意见，公司应加强社会责任感、信息化、创新模式建设，为公司可持续发展和国家节能减排做出更多贡献。
（二）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（三）经与相关核心技术人员交流，共同探讨行业发展环境、技术开发、投资方向等问题，鼓励公司参与行业规范的编制，为公司的发展提出意见和建议。
四、其他工作情况
2014年，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，在公司董事会完成换届之前，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责。
独立董事：曾学敏
日期：2015年2月15日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-039苏州罗普斯金铝业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）(证券简称：罗普斯金，证券代码：002333）股票交易价格连续三个交易日内（2018年10月10日、2018年10月11日、2018年10月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-039本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年8月25日披露《2018年半年度报告》，预计公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,600～-5,500万元。截至目前，该业绩预计不存在需要修正的情况。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2018年10月12日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2015)1144号
前次募集资金使用情况专项审核报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募资报告”）。
一、管理层的责任
公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募资报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募资报告提出审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司前次募资报告在所有重大方面按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》编制，如实反映了贵公司截至2014年12月31日止前次
募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司本次非公开发行股份之目的使用，不得用于其他任何目
的。我们同意将本报告作为贵公司本次非公开发行股份所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民
中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民
二○一五年四月二日
陕西省国际信托股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]316号）核准，本公司向特定对象非公开方式发行 22,000万股人民币普通股（A股）股票，每股面值 1元，每股发行价格为人民币9.65元，募集资金总额为人民币2,123,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,105,130,000.00元。以上募集资金于2012年4月12日到位，业经上海东华会计师事务所有限公司审验，并出具东会陕验[2012]002号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额（元）|2014年12月31日余额（元）|
|长安银行营业部|806010001428168888|2,105,130,000.00|0|

2013年末，本公司上述募集资金专项账户已销户。
（三）前次募集资金实际使用情况
根据本公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，该前
次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本公司资本金。截至 2014年 12月
31日止，本公司已将该前次募集资金全部用于补充本公司资本金，已使用完该前次募集资金，无尚未使用的前次募集资金。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（四）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入所致。
（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（七）闲置募集资金情况说明
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金余额为0元。
（八）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、本公司不存在前次募集资金投资项目承诺效益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。
2、本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况。
二、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较
本公司将前次募集资金实际使用情况与公司年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件一|||前次募集资金使用情况对照表||||||||
|单位名称：陕西省国际信托股份有限公司|||||截止日期：2014年12月31日|||||单位：万元|
|募集资金总额：|||210,513.00|||已累计使用募集资金总额：214,028.44|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2012年：214,000.00|||||
|变更用途的募集资金总额：|||无|||2013年：28.44|||||
|变更用途的募集资金总额比例：|||无|||2014年：0.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充资本金|补充资本金|210,513.00|210,513.00|214,028.44|210,513.00|210,513.00|214,028.44|3,515.44|不适用|
|合计|||210,513.00|210,513.00|214,028.44|210,513.00|210,513.00|214,028.44|3,515.44|不适用|

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|附件二|前次募集资金投资项目实现效益情况对照表||||||||
|单位名称：陕西省国际信托股份有限公司||||截止日期：2014年12月31日||||单位：万元|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012|2013|2014|||
|1|补充资本金|不适用|不适用|7,607.33|15,275.91|0.00|22,883.24|不适用|
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-030申科滑动轴承股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2019年6月18日以专人方式送达，会议于2019年6月21日在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意该事项。
二、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇一九年六月二十二日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-66
宁夏中银绒业股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本公司 2017年度报告被立信会计师事务所出具了保留意见的审计报告，会计师对公司由于应收宁夏至合置业有限公司货款坏账准备计提、对公司由于年末大额预付款项已超过约定的交货期限两个事项发表了保留意见。上述两个保留事项涉及大额应收账款 27,476万元及大额预付款项56,359万元，最终结果是否会对公司2017年度财务报表产生影响存在不确定性，如果上述保留事项最终导致公司2017年度财务报表亏损，公司股票将面临暂停上市的风险，敬请投资者注意风险。
2、截至本公告披露日，中绒集团尚未筹足到实施交割所需的资金，公司重大资产重组未能在 2018年 4月 30日的期限实施完毕。目前，公司正在同中绒集团沟通、协商针对本次交易的后续处理方案事宜。本次交易存在较大的不确定性，存在最终无法实施完毕、重组失败的风险。
3、恒天嘉业、嘉实资本申请实现质押担保物权的中银绒业股票共计8149.6万股，占中绒集团持有中银绒业 481,496,444股数的16.93%、占中银绒业总股本4.51%。基于上述所涉股权如经实现担保物权或诉讼程序后拍卖或变卖去向具有不确定性，中绒集团将可能丧失该部分股权，导致其持有的中银绒业的股权比例将进一步降低、对中银绒业的控制能力进一步减弱，可能会失去中银绒业第一大股东地位。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对宁夏中银绒业
股份有限公司的年报问询函》【公司部年报问询函〔2018〕第 63号】,要求公司及相关中介机构在 2018年 5月25日前就《年报问询函》涉及事项进行书面回复。因《年报问询函》涉及内容较多，公司不能在深圳证券交易所规定时间内完成回复工作。经公司向深圳证券交易所申请，公司将年报问询函回复时间延期到 6月 1日。
公司信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十六日