Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司
关于对威海华东数控股份有限公司
定期现场检查的报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：华东数控||||
|保荐代表人姓名：许佳|联系电话：(010) 65051166-1328||||
|保荐代表人姓名：章志皓|联系电话：(010) 65051166-1908||||
|现场检查人员姓名：许佳|||||
|现场检查对应期间：2015年4月1日至2015年9月30日|||||
|现场检查时间：2015年10月13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内|||||
|容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规|||||
|范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息|||||
|披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相|||||
|应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|||||
|（如适用）|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部|||||
|审计部门（如适用）|||||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|||||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||||
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||||
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部|||
|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|||
|（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情|||
|况进行一次审计（如适用）|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计|||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计|||
|委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部|||
|控制评价报告（如适用）|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立|||
|了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|||
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信|||
|息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或|||
|者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间|||
|接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|||
|务|||
|4.关联交易价格是否公允|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债|||
|务等情形|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应|||
|的审批程序和披露义务|||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情||||
|形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时||||
|补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变||||
|更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或||||
|者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效||||
|益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者||||
|风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相||||
|关要求予以整改||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于对威海华东数控股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
许佳 章志皓
中国国际金融股份有限公司 2015年 10月20日
平安证券有限责任公司关于
合肥美亚光电技术股份有限公司
限售股份上市流通之核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经审慎核查，就美亚光电股东所持限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：
一、美亚光电股票发行情况和股本概况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]821号）核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币17元/股，网下配售数量为1,500万股，占本次发行数量的30%；网上定价发行数量为 3,500万股，占本次发行总量的70%。经深圳证券交易所“（深证上[2012]248号）”文同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2012年7月31日在深圳证券交易所中小板上市。公司上市后总股本为20,000万股，股票代码为002690。
2013年 5月 22日,公司 2012年年度股东大会通过了 2012年度权益分派方案,分配方案为：以公司截止 2012年 12月 31日总股本 20,000万股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，并于 2013年 6月 7日实施完毕。至此公司总股本变更为 26,000万股，其中首次公开发行股票前已发行股份数量增加至 19,500万股，全部为有限售条件股份。
13.575%，至此，首次公开发行股票前已发行股份剩余 159,705,000股，全部为有限售条件股份。
2014年 4月 29日,公司 2013年年度股东大会通过了 2013年度权益分派方案方案,分配方案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本 26,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），以资本公积向股东每10股转增3股，并于 2014年 5月 20日实施完毕。至此公司总股本变更为 33,800万股，其中首次公开发行股票前已发行股份数量增加至207,616,500股，全部为有限售条件股份。
2015年5月6日,公司2012年年度股东大会通过了2014年度利润分配方案,分配方案为：以公司截止2014年12月31日总股本33,800万股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2015年5月22日实施完毕。至此公司总股本变更为67,600万股，其中首次公开发行股票前已发行股份数量增加至 415,233,000股，全部为有限售条件股份。
截止本核查意见出具之日，公司股份总数为 67,600万股，其中有限售条件流通股为415,233,000股，占公司股份总数的61.43%。
二、本次可上市流通的有限售条件流通股股东履行股份锁定承诺的情
（一）股份锁定的承诺
1、本次申请解除股份限售的公司控股股东、实际控制人田明承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
2、公司控股股东、实际控制人、董事长田明承诺：在上述期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所出售公司股票数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%以上股权或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人田明承诺：如与股份公司不可避免地出现关联交易，承诺方将根据《公司法》、《公司章程》和股份公司的《关联交易决策制度》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了各自的限售股份锁定承诺。持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
（三）本次申请解除限售的股份质押或冻结的情况
2015年 1月 7日，田明将其持有的本公司股份 860万股（首发前个人类限售股，占公司股份总额的2.54%。）质押给华林证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，交易初始交易日为2015年1月7日，购回交易日为2016年 1月 6日。因公司 2014年度权益分派，以上质押的 860万股已变更为 1,720万股。上述标的证券数量股份已在华林证券办理了相关质押手续，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（四）本次申请解除股份限售的股东追加承诺情况
2015年 7月 11日公司发布《关于维护资本市场稳定的公告》（详见巨潮资讯网，公告编号2015-028），公告内承诺：根据证监会公告[2015]18号规定，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在公告日起未来6个月内不减持公司股份。
三、公司本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股上市流通时间为：2015年7月31日。
2、本次有限售条件的流通股上市流通数量为 415,233,000股，占公司总股本的61.43%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为自然人股东。
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|序号||股东全称||所持限售股份总数股)||本次解除限售数量(股)|备注|
||田明||415,233,000||415,233,000|||
||||415,233,000||415,233,000|||

注：（1）在公司担任董事、监事、高级管理人员所持有的股份实际可上市流通的数量为本次解除限售数量的25%。
（2）限售人员名单及解除限售股份的数量与招股说明书、上市公告书一致。（2013年6月7日、2014年5月20日、2015年5月22日公司分别进行了2012年度、2013年度、2014年度权益分配，解除限售股份的数量已根据权益分配方案进行相应的变动。）
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对合肥美亚光电技术股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于合肥美亚光电技术股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页】
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
保荐代表人（签字）：
徐圣能
魏凯
年 月 日
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见福安药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司修订《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、修订《第一期
员工持股计划管理办法》的独立意见。
本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施，修订后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已按规定回避表决。我们同意公司对第一期员工持股计划的有关内容进行修订，并同意公司按修订后的员工持股计划实施。
（以下无正文）
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签字:
黎明__________ 马赟__________ 李群英_________
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）、向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。
2、公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要的担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司分别向宁波银行申请不超过7,000万元的综合授信额度、向杭州银行申请不超过1亿元的集团综合授信额度事项提供关联担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
江苏丰东热技术股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席或出席了2014年度历次董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营活动中不存在违规操作行为。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
1、公司于2014年3月14日在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度财务预算报告》、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
该次会议决议公告刊登在 2014年 3月 18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2014年4月10日在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
该次会议决议公告刊登在 2014年 4月 11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
3、公司于2014年4月24日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2014年第一季度报告全文与正文》。
4、公司于2014年8月23日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
该次会议决议公告刊登在 2014年 8月 26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
5、公司于 2014年 10月 25日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
该次会议决议公告刊登在2013年10月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
6、公司于2014年12月9日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
该次会议决议公告刊登在2014年12月10日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、监事会对本公司2014年度有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：（一）公司依法运作情况
经核查，监事会认为，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，报告期内公司决策程序合法合规，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员和高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2014年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度和财务状况等进行了有效的检查和监督，认为公司财务制度健全、内部控制制度较为完善、财务运作规范、财务状况良好、经营成果及现金流量情况良好。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司会计报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金及使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司投资情况
报告期内，公司以工业房地产和部分设备等实物作价出资1,500万元与株式会社IHI机械系统合资设立江苏石川岛丰东真空技术有限公司，以自有资金300万元投资设立子公司盐城丰东祺耀工业炉有限公司，以自有资金450万元投资设立子公司广州鑫润丰东热处理有限公司为东风汽车有限公司东风日产发动机分公司提供变速箱齿轮热处理及表面处理配套加工服务。上述战略投资符合公司做大做强的目标，进一步奠定公司作为国内热处理综合解决方案提供商的领先地位，符合全体股东的利益。
（五）检查公司关联交易情况
2014年，公司与关联方之间的关联交易，其内容与形式符合公平、公正、公开原则，交易方均认真履行了其权利和义务，日常关联交易事项履行了相关决策程序。
在上述关联交易的审议过程中，公司监事会均认真核查并参与董事会讨论，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决。监事会认为，公司关联交易公平公允，定价依据合理、充分，没有损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性。
（六）对2014年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会《2014年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度体系已逐步并得到有效的执行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会2014年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司监事会监督董事会做好内幕信息知情人登记管理工作，《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况良好，未发生违规现象。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、各项内部控制制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步监督公司的规范运作。
江苏丰东热技术股份有限公司监事会2015年3月14日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-66号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于签署股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
特别提示：
1、本次签订的协议仅为收购股权的意向性协议，属于双方合作意愿、意向性约定，协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
2、协议交易对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
一、本次拟收购股权概述
2015年7月29日公司通过在香港注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”）与韩国REPTECH CO.,LTD（以下简称“REPTECH”）控股股东Lee Jun Hyung（持有 REPTECH94%的股份）签署了《股权收购
意向书》（以下简称“本意向书”），拟收购Lee Jun Hyung合法持有的
REPTECH51%股权。若本次收购成功后，REPTECH将成为蒙发利香港的控股子公司。
二、蒙发利香港的基本情况
蒙发利香港为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HKD19,124,700，等分为每股面值HKD1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。
蒙发利香港系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，蒙发利香港持有在马来西亚注册的 OGAWA WORLDBERHAD100%的股权、在美国注册的COZZIA USA, LLC100%的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司
100%的股权，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权。
三、拟投资标的的基本情况
公司名称：REPTECH CO., LTD
注册资本：6亿韩元
法定代表人： Lee Jun-Hyung
成立时间：1991年7月3日
经营范围：销售家用电子设备及零部件(例按摩椅，电动剃须刀，电饭煲等) REPTECH主营按摩椅销售，是 Panasonic按摩椅在韩国的总代理，在高端销售渠道销售排名第一。同时还与Philips、Ddole、 Inocorp等知名企业建立了紧密合作关系。REPTECH营销网络覆盖线上线下销售渠道，其线下覆盖了韩国主要的知名高端百货商场，大型电子产品连锁超市等（其中百货渠道38家， Hi-Mart 357家），线上主要为电视购物渠道。
四、《股权收购意向书》的主要内容
1、收购标的
公司的收购标的为Lee JunHyung拥有的REPTECH其中51%的股权、
权益及其实质性资产、资料，包括但不限于固定资产、知识产权（专利、商标、著作权等）、商业秘密、管理团队和市场渠道（其中百货渠道 38家， Hi-Mart 357家）等。
2、收购方式：
双方初步达成合意，以 2015年目标公司销售额不低于358亿韩元，净利润率不低于1%为前提，目标公司的估值为100亿韩币，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。
3、尽职调查
如果在尽职调查中，公司发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任何事实（包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等），公司应书面通知Lee JunHyung，列明具体事项及其性质，双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在公司上述书面通知发出之日起
15日内，Lee JunHyung和/或目标公司不能解决该事项至公司（合理）满意的程度，公司可于上述书面通知发出满 15日后，以给予Lee JunHyung书面通知的方式终止本意向。
4、收购后的其他约定
（1）双方同意，在完成股权交割后，REPTECH的董事会成员应不超过 5
人，董事长由公司委任且公司有权指定3名代表人担任董事。公司总经理由董事会聘任，总经理负责制定目标公司的年度经营计划的制定、执行和实现。
（2）完成股权交割后，REPTECH的增资，由公司单方注资，增资完成后，公司持有REPTECH66%的股份。增资部分用于OGAWA品牌在韩国树立与推
广。
5、违约责任
REPTECH应保证对该项目所提供的相关文件材料真实、完整、合法、有效，否则公司有权退出该股权收购项目，并保留向 REPTECH要求相关赔偿的权利，同时本决意向书自行终止.
五、本次拟收购股权的目的和对公司的影响
（一）本次拟收购股权的目的和意义
对于保健按摩类产品，韩国是除日本之外，在亚洲排名第二成熟的消费市场，消费者对产品的认知和主动消费意识很强。近年来随着新兴的电视购物、网络直销渠道及创新的租赁销售模式的兴起，韩国保健按摩产品市场规模快速增长，2012年以来年复合增长率近36%，2014年市场份额达4,500亿韩币(折合24亿
元人民币)。
REPTECH作为松下品牌按摩椅的代理商，在韩国高端销售渠道销售排名第一。若本次收购成功，将有利于加速公司自主“奥佳华OGAWA”品牌在亚太地区布局和推广，提升品牌知名度，快速填补公司自主品牌在韩国市场的空白，提升公司销售业绩。同时，通过控股的韩国销售公司可以挖掘和对接韩国本地的研发、设计资源，提升公司的设计、研发水平，紧跟三星、LG等国际知名企业的发展动向。
（二）本次拟收购股权的风险
本次股权收购标的位于韩国，交易各方涉及韩国、中国、中国香港，融资及交易币种涉及人民币、美元、韩元。伴随各项外币汇率不断变化，对本次收购将带来一定的外汇风险；
2、交易不确定风险
本次签订的仅为股权收购意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。该股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定。因此，该股权收购事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次拟收购股权的资金来源
本次股权收购所需资金将通过银行融资等方式筹集。公司预计本次股权收购不会对公司的现金流状况或业务运营构成重大影响。
七、备查文件
1、《股权收购意向书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-043
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年04月12日决议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案，并于2016年04
月13日在指定媒体发出《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年04月29日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年04
月29日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年04月28日下午15:00至2016年04月29日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2016年第二次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共15名，代表有表决权的股份数为183,236,833股，占公司有表决权股份总数的71.4575%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份数为
183,236,833股，占公司有表决权股份总数的71.4575%；参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份数的0.0000%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东共13人，代表公司股份数量为10,754,799股，占公司有表决权股份总数的比例为4.1941%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的议案》
由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、香港协励行有限公司、H&J HoldingsLimited、厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司本次发行股份购买资产之交易对象的关联方，上述四名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意2,127,006股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%,；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：2,127,006股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：同意183,236,833股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%,；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：10,754,799股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的5.8693%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2016年04月29日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-068新华都购物广场股份有限公司
关于立案稽查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案稽查，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年3月10日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（厦调查字 201601号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案稽查。
如公司因此受到中国证券监督管理委员会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前，公司尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-9湖南华菱钢铁股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损270,000万元至300,000万元|盈利7,463万元|
|基本每股收益|亏损0.8953元/股至0.9948元/股|盈利0.0247元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年世界经济复苏不及预期，国内经济下行压力加大，房地产、基建、机械等钢铁下游行业发展增速均有所放缓，且钢铁行业化解产能过剩问题政策落实有一个过程，特别是2015年下半年来钢材价格大幅下跌，中钢协国内钢材综合价格指数创20余年来新低，中国钢铁企业亏损面不断扩大。同时，三季度以
来人民币贬值导致公司美元贷款产生一定的汇兑损失，再加上子公司汽车板合资公司尚处于达产达效过程中出现了一定程度的亏损，公司预计全年亏损27亿元
-30亿元。
四、其他相关说明
1、为应对钢铁行业“寒冬”，公司坚持“两眼向内、不等不靠”，已采取
一系列减亏增效措施，包括加快产品转型升级，加快推动汽车板合资公司达产达效和军工钢、海工钢、高压容器用钢等特种用钢开发认证和市场投放，尽快形成产品和技术优势，提升公司竞争力；推进“互联网+钢铁”产业链转型升级，发展供应链金融业务；发展节能环保产业，加强余热余压余气回收利用，提高自发电比例；推进体制机制创新，优化人力资源机制，激化内部活力；努力稳顺生产，提升技术经济指标，加强质量和库存管控，构建精益生产体系；持续推进以集成产品开发为载体的销研产一体化，提升科研能力和科技成果创效能力；加强营销服务体系建设；降低大宗原燃料采购成本等。同时，为提高未来回报能力，公司还将进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构保障和制度保障；
建立健全持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制；在非公开发行完成后加快募投项目实施进度，争取早日完成转型并实现扭亏。
2、从行业未来发展趋势看，伴随国家推行钢铁行业供给侧结构性改革的配套政策逐步落地，钢铁行业过剩产能有望加速“出清”，促使供需回归平衡，预计钢铁行业经营形势将有所改善。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2015年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2016年1月29日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-017
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司本届监事会原定于 2016年 11月 18日届满，监事会分别于 2016年 11月 3日和 2017年 4月 25日作出《关于延期进行监事会换届选举的议案》，决定将本届监事会的任期延长至“上海快鹿投资（集团）有限公司与浙江君隆资产管理有限公司关于公司股东上海业祥投资管理有限公司的权属争议仲裁审理终结之时”（上述事项请详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2016-106、2017-014号公告）。
但由于上述仲裁案件迟迟未有最终结果，为保障公司规范运作，完善公司治理结构，维护广大投资者利益，公司监事会现决议正式启动监事会的换届工作，并开始征集新一届监事会监事候选人。相关决议内容请见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-015）
为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届监事会的组成
按照《公司法》、《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，职工代表监事由公司职工代表会议民主选举产生；
股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的候选人数不得超过本次拟选任的监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事产生
职工代表出任的监事由公司职工代表会议民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起20日内（即2018年4月25日前）按本公告规定的方式向公司第三届监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；监事会同时在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻候选监事；
2、在上述提名时间期满后，公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人推荐监事候选人，需向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件
1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）；
4、持有公司股票的证明文件。
（三）提名人向公司提名股东代表监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2018年4月25日17：00时前将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王振飞
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会 2018年4月4日
附件：
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人提名书
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|提名人|||提名人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|监事候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任 职 资 格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简 历：包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张|||||
|其 他 说 明：（如有）|(注：包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)||||
|提名人（签名/盖章）：年 月 日|||||
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-007山西证券股份有限公司
关于2017年1月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2017年 1月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2017年 1月份主要财务信息表
单位：万元
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|公司名称|2017 年 1 月||2017 年 1 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|12,361.35|4,480.20|1,203,366.67|
|中德证券|3,325.92|860.64|124,307.20|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-81
天津泰达股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期2014年 1月1日~2014年9月30日|上年同期2013年1月1日~2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：10,000万元~6,000万元|亏损：7,990.44万元|
|基本每股收益|亏损：0.0678元~ 0.0407元|亏损：0.0542元|

3.2014年7月~2014年9月业绩变动情况
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|项 目|2014年 7月1日~2014年9月30日|2013年7月1日~2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,775.31万元~3,775.31 万元|亏损：2,851.84 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0527元~0.0256元|亏损：0.0193元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
1.控股子公司南京新城股份有限公司未能按照年初经营计划按期实现土地上市，导致公司本报告期业绩亏损约3,500万元。
2.控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司因石油贸易毛利空间下滑，导致公司本报告期业绩亏损约2,300万元。
3.公司其他经营亏损约2,000万元。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2014年第
三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 10月 14日
杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则杭州园林设计院股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。
第三条本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第五条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。
杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则第六条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。
第七条薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第九条薪酬与考核委员会下设工作组为日常办事机构，负责提供公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责会议筹备并监督执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第十条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）董事会授予的其他职权。
第十一条薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准；股权激励计划须经股东大会审议通过。
第十三条董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬
杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则分配方案的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员薪酬分配方案的建议予以搁置。
第十四条薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，薪酬与考核委员会日常运作费用由公司承担。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章会议的召开与通知
第十五条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前5日
(不包括开会当日)发出会议通知。
第十六条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十七条薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十八条薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第十九条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员
杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则代为出席会议的，视为未出席会议。
薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第二十二条薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的
委员)的过半数通过方为有效。
薪酬与考核委员会委员每人有一票表决权。
第二十三条薪酬与考核委员会工作组成员可列席薪酬与考核委员会会议。
薪酬与考核委员会如认为必要，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议并介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十五条薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十六条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十八条薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年
第二十九条薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
杭州园林设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则第六章附则
第三十条本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十一条本规则所称“以上”，含本数；“多于”，不含本数。
第三十二条本议事规则解释权归属公司董事会。
第三十三条本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
杭州园林设计院股份有限公司 2017年6月29日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-002
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10,000万元（含10,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司在使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金过程中，按照相关法律法规的要求，主要用于日常生产经营活动，没有改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，未发生通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限未超过12个月。
截止 2019年 1月 4日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年1月4日