Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-009惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年度业绩快报
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”）董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本公告所载 2014年度的财务数据为初步核算数据，公司的控股子公司深圳市麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）的商誉减值测试和业绩补偿账务处理是基于评估师评估报告初稿和会计师的初步意见，最终结果尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期||上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|121,950.70||103,906.65|17.37%|
|营业利润||3,942.89|18,096.03|-78.21%|
|利润总额||10,379.34|18,391.83|-43.57%|
|归属于上市公司股东的净利润||8,375.28|16,073.83|-47.89%|
|基本每股收益（元）||0.25|0.81|-68.84%|
|加权平均净资产收益率||9.00%|19.98%|-54.96%|
||||本报告期初|增减变动幅度（%）|
|||本报告期末|||
|总资产||166,827.79|127,012.96|31.35%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||88,814.52|9.60%|
|||97,336.69|||
|股本||39,828.13|19,906.89|100.07%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||4.4615|-45.22%|
|||2.4439|||

注：1、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩情况说明
1、公司总体经营业绩情况：
报告期内公司实现营业收入121,951万元，同比增长17%；营业利润3,943万元，同比下降78%，净利润8,375万元，同比下降48%。
2、不考虑麦克韦尔的商誉减值和业绩补偿的情况：
单位：人民币万元
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|项目|本报告期||上年同期|增减变化|
|营业总收入|121,950.70||103,906.65|17.37%|
|营业利润||9,998.89|18,096.03|-44.75%|
|利润总额||10,297.34|18,391.83|-44.01%|
|归属上市公司的净利润||8,293.28|16,073.83|-48.41%|

报告期内，公司锂原电池销售业务增长17%；锂离子电池业则由于电子烟市场调整与去年同期相比下降55%；公司合并了麦克韦尔4-12月的业绩和亿纬电子全年的业绩。
3、麦克韦尔的商誉减值和业绩补偿情况说明：
(1)2014年3月公司收购了麦克韦尔，报告期内全球电子烟市场增速放缓，产品发生结构性调整，从一次性电子烟向开放式大烟转变，麦克韦尔之前的主要产品是一次性电子烟，导致麦克韦尔在报告期内没有完成预期的业绩。面对市场变化，公司积极应对，把握新市场机会，加强对新技术和新产品的研发投入，调整产品机构，报告期末，麦克韦尔的业务逐步进入稳定增长阶段。
(2)2014年--目前麦克韦尔公司的营业收入和利润情况如下：
单位：人民币万元
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|月份|2014年1月|2014年2月|2014年3月|
|营业收入|4,548.00|1,466.00|4,121.00|
|净利润|698.00|210.00|1,072.00|
|月份|2014年4月|2014年5月|2014年6月|
|营业收入|1,316.00|1,721.00|1,368.00|
|净利润|62.00|189.00|63.00|

月份 2014年7月 2014年8月 2014年9月
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|营业收入|2,822.00|2,303.00|1,438.00|
|净利润|290.00|380.00|77.00|
|月份|2014年10月|2014年11月|2014年12月|
|营业收入|1,227.00|1,227.00|2,975.00|
|净利润|19.00|54.00|747.00|
|月份|2015年1月|2015年2月|2015年3月|
|营业收入|2,552.00|2,991.00（截止到目前）||
|净利润|492.00|||

（3）商誉减值和业绩补偿款的账务处理说明：
综合评估报告初稿和会计师的意见确定商誉减值金额为6,056万；麦克韦尔原股东承诺2014年业绩为10,000万元，实际完成业绩为3,862万元，两者差额为6,138万，根据相关约定此差额将作为暂扣款留在亿纬锂能，三年业绩统一结算。尽管麦克韦尔目前的业绩进入稳定增长阶段，但是预计在2015年和2016年超额完成的业绩依然不能弥补此差额，原股东承诺补偿款项归亿纬锂能所有，公司将不再需要支付此暂扣款，与会计师沟通确认此款项计入公司的营业外收入。
三、财务状况说明：
报告期末，公司总资产166,828万元，由于并购麦克韦尔的资产比期初增长31%；所有者权益97,337万元，比期初增长9.6%；每股净资产2.45元，因为报告期内实施10股赠送10股分配比年初减少45%。
四、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日公司在证监会指定信息披露网站上披露的 2014年年度业绩预告不存在差异。
五、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2014年年度利润分配情况进行任何讨论。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名的财务报表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2015年2月17日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-021
南京三超新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2.本届股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3.本届股东大会审议的第一项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过；
4.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2017年06月12日下午02:00。
（2）网络投票：2017年06月11日—2017年06月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年06月12日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年06月11日15:00至2017年06月12日15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼三楼会议室。
3、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：邹余耀先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表10人，代表股份37434585股，占上市公司总股份的71.9896％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 37398885股，占上市公司总股份的71.9209％。
通过网络投票的股东2人，代表股份35700股，占上市公司总股份的0.0687％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份35700股，占上市公司总股份的0.0687％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份35700股，占上市公司总股份的0.0687％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》总表决情况：
同意37399385股，占出席会议所有股东所持股份的99.9060％，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对35200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0940％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4006％；反对35200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5994％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意37399385股，占出席会议所有股东所持股份的99.9060％；反对35200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4006％；反对35200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5994％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意37399385股，占出席会议所有股东所持股份的99.9060％；反对35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4006％；反对35200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5994％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：曹一然、刘雅婧
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1．南京三超新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2017年06月12日
东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对金龙羽《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构核查工作
金龙羽的保荐代表人通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关人员、复核内控流程，并结合自公司首次公开发行股票并上市以来保荐代表人与公司管理层的沟通情况，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性，以及《2017年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、金龙羽 2017年度内部控制自我评价的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价的范围为公司合并报表范围的电线电缆生产经营业务，主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于《2017年度内部控制自我评价报告》基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于《2017年度内部控制自我评价报告》基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自《2017年度内部控制自我评价报告》基准日至发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
保荐机构在审慎核查后认为：金龙羽现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。金龙羽《2017年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设和运行现状。
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司<2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 李佳佳
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-096广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 27日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|200|2017-6-26|2018-6-12|广州证券股份有限公司|1.89%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.40%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 70,520,000股，占星野投资持有公司股份总数的66.70%，占公司总股本的33.62%。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-037北京顺鑫农业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2014年6月17日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于 2014年 6月 27日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案。
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，已用自筹资金预先投入了“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”、“熟食产业技术升级项目”及“白酒品牌媒体推广项目”。按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，截至2014年6月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为487,209,202.33元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计354,033,380.71元，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》（2014-038）。
表决结果：有效表决票数 3票。其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-079天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月8日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的100万股公司股份质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）；将其持有的134万股公司股份质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|
|天齐集团|是|100|2018年8月6日|—|华泰证券|0.24%|
|天齐集团|是|134|2018年8月7日|—|兴业证券|0.33%|
|合计|—|234|—|—|—|0.57%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2018年8月7日，天齐集团持有公司股份总数约为40,954.33万股，约占公司总股本的35.86%；本次股份质押业务办理完成后，天齐集团累计质押其所持有的公司股份5,907.52万股，约占公司总股本的5.17%。
三、备查文件
1、华泰证券出具的交割单；
2、兴业证券出具的交割单；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-027吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2018年6月8日向各董事发出，会议于2018年6月14日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。
公司拟通过兴业银行股份有限公司长春分行向吉林省科技投资基金有限公司申请委托贷款1000万元，期限为三年，用于国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目。
《关于公司申请委托贷款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一八年六月十四日
关于上海姚记扑克股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海姚记扑克股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2016年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海姚记扑克股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2016年1月19日下午14:00在上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月 19日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 6名,代表有表决权股份数为 263,046,634股,占公司有表决权股份总数的70.33%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计1人,代表公司有表决权的股份数为1,100股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0003%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》
表决结果为:赞成:263,047,734股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海姚记扑克股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一六年一月十九日
海南双成药业股份有限公司独立董事
关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第三届董事会第二十二次会议审议关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
经核查，我们认为公司及公司控股股东海南双成投资有限公司共同向控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供财务资助暨关联交易事项，系为了控股子公司宁波双成在办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行的土地使用权证。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意将《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：董万程、商小刚2018年11月30日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-048
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年 12月 26日，公司使用闲置募集资金购买了兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）人民币10,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-102）。上述产品已于2019年5月28日到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，获得收益人民币1,760,547.95元。
本次赎回情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-12-26|2019-5-28|10,000|4.20%|176.05|

二、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-12-19|2019-6-20|4.00%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|11,000|2018-12-26|2019-6-28|4.00%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-2-21|2019-7-18|4.12%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-3-26|2019-6-26|4.05%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-4-15|2019-8-15|4.12%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-4-18|2019-7-17|4.10%|
|合计|—||55,000|—|—|—|

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币55,000万元。
四、备查文件
理财产品到期赎回相关凭证。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016006河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税4,077,500.00元的税收优惠（此次退税的税收区间为2015年7月-2015年9月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2016年1月18日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-036债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司
业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开的四届十八次董事会中审议通过了《关于公司收购湖州华特不锈钢管制造有限公司股权并增资的议案》，同意与冯永森签订《股权转让与增资扩股协议》，以现金5,400,931.00元收购冯永森持有的湖州华特不锈钢管制造有限公司（以下简称“华特公司”）70%股权，同时向华特公司增资11,186,136.00元。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号：2016-005）。现将华特公司业绩完成情况说明如下：
一、华特公司基本情况
企业名称：湖州华特不锈钢管制造有限公司
设立时间：2005年5月23日
住 所：湖州市埭溪镇建设北路东侧
法定代表人：冯永森
注册资本：3095.0195万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：不锈钢管材的制造、加工，金属材料及制品（除稀贵金属）的批发、零售。
货物的进出口。
股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东|持有出资额（元）|占注册资本比例（%）|

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|-|-|-|
|公 司|21,686,136|70.07|
|冯永森|9,264,059|29.93|

华特公司是一家专业从事工业用不锈钢无缝管的生产企业，现有无缝管产能3000吨。公司收购华特公司股权并增资主要原因如下：一是华特公司与公司拥有两个相互独立的客户群体，华特公司的客户主要分布在冷冻装备及空气化工行业等行业，与公司的客户群体可以形成互补。二是销售策略上有差异化，公司主要服务于下游客户中的国家重大项目，向客户提供规模化服务；华特公司重点服务于批量小、订单量小、品种规格杂，但客户对交货期要求灵活迅速，公司整合华特公司后，将有利于服务于小客户，可以为下游客户已投项目并运行中需要维护及维修的市场提供产品服务。三是公司整合华特公司后可以进一步加快小众领域新产品的开发。华特公司已经开发成功的新产品MONEL400，毛利率较高，该新产品用于空气化工行业，未来华特公司可以利用公司研发平台进一步提高新产品的收入。
二、业绩承诺情况
根据公司与冯永森签订的《股权转让与增资扩股协议》，冯永森承诺：华特公司自产产品业务收入2016年度、2017年度、2018年度分别不低于人民币9,000.00万元、9,900.00万元、10,900.00万元；扣除非经常性损益后的自产产品净利润2016年度、2017年度、2018年度分别不低于人民币150.00万元、280.00万元、450.00万元，累计不低于880.00万元。如华特公司扣除非经常性损益后的自产产品净利润累计未达到880.00万元，由冯永森以现金方式或以其持有的华特公司股权进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
华特公司自产产品业务收入2016年度、2017年度、2018年度分别为5,318.24万元、11,225.69万元、17,376.57万元，累计为33,920.50万元；扣除非经常性损益后的自产产品净利润2016年度、2017年度、2018年度分别为-177.87万元、446.81万元、1,427.23万元，累计为1,696.17万元。华特公司2016年度未完成承诺自产产品业务收入和扣除非经常性损益后的自产产品净利润，2017年度和2018年度已完成承诺自产产品业务收入和净利润。2016-2018年度已完成累计承诺自产产品业务收入和净利润。根据冯永森承诺补偿条款，由于华特公司2016-2018年累计扣除非经常性损益后的自产产品净利润已超880.00万元，冯永森不需以现金方式或以其持有华特公司股权进行补偿。
针对上述情况，天健会计师事务所出具了《关于湖州华特不锈钢管制造有限公司业绩承
诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕934号）。
四、其他
本说明已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、《关于湖州华特不锈钢管制造有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年3月26日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-071北讯集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大事项（以下简称“本项目”），根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）自2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌。详见公司于2018年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-059）。公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月16日及2018年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-062）、（公告编号：2018-064）、（公告编号：2018-066）及《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-067）。
一、进展情况
目前各方正在积极推进本项目涉及的相关工作，对标的资产展开全面尽职调查。公司将督促各中介机构加快工作，按照承诺期限披露符合相关规定要求的文件。
二、其他说明
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次本项目的进展公告。公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上
作出的声明和承诺
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任本次天马微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。华创证券以诚实守信、勤勉尽责为原则，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下声明和承诺：
1、本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无其他影响财务顾问独立性的利益关系，本次所发表的意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问所依据的文件、材料由深天马、本次交易所涉及的交易各方提供。深天马及交易各方均已出具承诺，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给深天马或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；
3、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
5、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问声明与承诺》之盖章页）
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-041
巨轮股份有限公司
关于实际控制人吴潮忠先生增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长吴潮忠先生的通知：基于对公司所从事的智能装备、机器人和工业4.0产业，及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，为积极践行社会责任，履行“中小企业板首50家公司《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》”承诺，计划未来6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人姓名：吴潮忠，公司实际控制人、董事长
增持计划：本次增持计划的时间区间为未来6个月（即2015年7月7日至2016年1月6日），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份数不超过7,331,319股，比例不超过总股本的1%。
二、增持目的
基于对公司所从事的智能装备、机器人和工业4.0产业，及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，为积极践行社会责任，履行“中小企业板首50家公司《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》”承诺。增持所需资金来源为增持人自筹所得。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统进行。
四、本次增持计划的增持人承诺：
截止公告披露日，吴潮忠先生直接持有本公司22,947,338股股份，占公司股份总额的3.13%；吴潮忠先生持有公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司55%的股份，为公司的实际控制人。
吴潮忠先生以实际行动支持国内资本市场长期投资的价值及对本公司未来
稳定发展前景的信心，已于2015年2月17日通过深圳证券交易所证券交易系统以买入方式增持公司1,052,721股股份，占公司股份总额的0.19%（以2015年2月17日公司股本563,947,608股计算）。吴潮忠承诺：在增持期间及在增持完成后12个月内不减持所持有的本公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指
引》等的规定。
六、截止公告披露日，公司实际控制人吴潮忠先生合计直接持有公司股份
22,947,338股，约占公司总股本的3.13%；本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年七月七日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-023
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人黄晖先生的通知，获悉黄晖先生将其所持有的公司部分股票质押给中信证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄晖|是|1280|2017年7月12日|2020年7月12日|中信证券股份有限公司|34.46%|融资|
|合计|--|1280|--|--|--|34.46%|--|

2、股东股份累计被质押的情况：
截止公告披露日，黄晖先生直接持有本公司股份的数量为37,139,800股，占公司总股本的比例为30.27%；其直接所持有的本公司股份累计被质押的数量为
1280万股，占公司总股本的比例为10.43%。
3、其他说明
黄晖先生作为公司的控股股东、实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，黄晖先生将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
黄晖先生上述质押股份行为不会导致公司实际控制权发生变更，对公司的财
务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
黄晖先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股权质押初始交易委托书；
2、股份质押明细查询；
3、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-019北京万向新元科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据本公司行业的特点，以及董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及本地区其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平，制定并执行适合市场环境变化的绩效评价体系，具备竞争优势的薪酬政策以及与经营业绩相关联的奖惩激励措施；上述薪酬政策主要包括但不限于绩效评价标准，程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）对公司董事及管理层进行年度考核；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的薪酬与考核工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供在公司领薪董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标完成情况；
（四）提供在公司领薪董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力等经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
第十三条薪酬与考核委员会对在公司领薪董事和高级管理人员考评程序：
（一）在公司领薪董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会提交述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对在公司领薪董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出在公司领薪董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议由召集人召集，研究、决定需要委员会确定的事项。分为例会和临时会议，例会（每年应至少召开一次会议），并于会议召开前5天通知全体委员；临时会议，需于会议召开前3天，通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书中应载明授权范围。只有占委员会成员过半数的委员出席，薪酬与考核委员会方可举行会议，有授权委托书的可视为出席，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议可要求有关部门负责人列席委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则解释权归属公司董事会。
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-082江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于重大资产重组获得江苏省人民政府批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省人民政府下发给苏州市人民政府的《省政府关于同意江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司重大资产重组的批复》（苏政复[2017]81号）,主要内容如下：
“经研究，同意江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司实施重大资产重组。
望按上市公司和国有资产管理规定履行相关程序和手续，并及时披露信息。”
公司本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括江苏省国资委批准本次重组并对本次重组标的资产评估报告予以核准、公司股东大会审议通过本次资产重组方案、商务部对本次交易涉及的经营者集中做出不实施进一步审查决定或不予禁止决定、中国证监会核准本次资产重组，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会