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股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-027浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年1月28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体内容详见 2014年1月29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
公司于2014年4月23日购买了1亿元中国农业银行“汇利丰”2014年第1345期对公定制人民币理财产品,相关情况如下：
一、基本情况
1、产品名称:农业银行“汇利丰”2014年第1345期对公定制人民币理财产品2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、产品风险评级:低风险
5、购买理财产品金额:1亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率:2.60%-4.4%
7、产品期限:40天,自 2014年4月24日起息至2014年6月3日止。
8、资金来源:暂时闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系。
二、主要风险
1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
2、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
4、收益风险：本理财产品有投资风险,由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,但不保证理财收益。
5、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效
率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司在过去十二个月内，公司共使用闲置募集购买银行理财产品总额为3亿元，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的18.44%，具体情况如下：
1、公司于2014年2月28日与招商银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行公司客户结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金3，000万元人民币购买招商银行公司客户结构性存款产品。存款期限为92天，预期年化利率为2.86-5.2%，2014年6月3日到期。具体内容详见2014年3月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-013号）。
2、公司于2014年3月3日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多公司理财产品合同（保证收益型—财富班车4号）》，使用闲置募集资金人民币7000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号。产品预期收益率5.4%/年，约定生效日期为2014年3月3日，理财产品期限为180天。具体内容详见2014年3月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-013号）。
3、公司于2014年3月2日购买了1亿元中国农业银行“汇利丰”2014年第681期对公定制人民币理财产品,具体内容详见2014年3月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-013号）。该理财产品已于2014年4月11日到期，理财收益为人民币51.29万元。
六、备查文件
中国农业银行“汇利丰”2014年第1345期对公定制人民币理财产品《风险和客户权益说明书》及相关凭证
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十五日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－114鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月8日开市起停牌，并于2016年11月8日、2016年11月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-105、2016-108）。
经与各方论证，公司确定拟筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月22日开市起继续停牌，并于2016年11月22日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-109）。2016年11月29日、2016年12月8日、2016年12月15日分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-110、2016-111、2016-113）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作,本次交易的具体方案仍在进一步沟通商讨和论证。有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年12月22日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-038苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年半年度权益分派方案已获得2017年9月12日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过，并在中国证监会指定的信息披露网站上披露，本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,249,935股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；）持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年10月12日
除权除息日为：2017年10月13日
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2017年 10月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2017年10月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****145|新银国际有限公司|
|2|02*****617|许宁|
|3|00*****860|苏钢|
|4|02*****888|尤家栋|
|5|02*****800|徐成中|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 9月 20日至登记日：2017年 10月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：苏州市吴中经济开发区善丰路168号
咨询联系人：程欢瑜、林萍娟
咨询电话：0512-66037938
传真电话：0512-65287111
六、备查文件
1、苏州晶瑞化学股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2017年9月28日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-027杭州初灵信息技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配预案已获2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2017年5月11日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
本次权益分派距离股东大会审议通过2016年度利润分配预案时间未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本229,951,764股为基数，向全体股东每10股派2.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.980000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.440000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.220000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月18日；
除权除息日为：2017年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****502|洪爱金|
|2|08*****670|杭州初灵创业投资有限公司|
|3|01*****026|金兰|
|4|01*****017|郭希侠|
|5|01*****027|杨桂飞|
|6|01*****024|殷延东|
|7|01*****431|王力成|
|8|01*****021|蒋勤|
|9|01*****459|李宏伟|
|10|01*****473|陈朱尧|
|11|01*****906|车新奕|
|12|00*****470|雷果|
|13|00*****297|许平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月11日至登记日：2017年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
1、咨询机构：公司证券投资部
2、咨询地址：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
3、咨询联系人：许平郑未荣
4、咨询电话：0571-86791278 传真：0571-86791287
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-079
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月4日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东一致行动人万年县吉融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万年吉融”）的告知函，万年吉融于 2019年9月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万年县吉融投资管理中心（有限合伙）|是|3,398,692|2017 年 3月1 日|2019 年 9月 3日|北京英飞海林投资中心（有限合伙）|20.00%|
|合计||3,398,692|——|——|——|——|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，万年吉融持有公司普通股 16,993,464股，占公司股份总数的2.38%。本次解除质押后，万年吉融所持公司股份中，不存在质押情况。
三、备查文件
1、《关于解除质押股份的告知函》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年九月五日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-009
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201832005902，发证时间：2018年11月30日，有效期：三年。
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定。上述认定对公司已经披露的财务数据和业绩不会产生影响。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-011浙江亚太药业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,200万元—1,500 万元|亏损：-448.68万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度业绩扭亏为盈的主要原因是公司普药市场份额逐步恢复，优质产品收入增长，从而导致公司 2014年第一季度的经营业绩较去年同期有较大改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2014年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2014年3月27日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-053浙江宏磊铜业股份有限公司
关于实际控制人股权司法解冻的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控股股东戚建生、戚建萍转来浙江省绍兴市越城区人民法院协助执行通知书（回执）（2015）绍越商初字第 1969-1号、（2015）绍越商初字第 1970-1号通知书。冻结原因详见 2015年 6月 20日浙江宏磊铜业股份有限公司关于实际控制股份被司法冻结及其他事项的公告。
公告编号：2015-048。目前，公司控股股东戚建萍、戚建生提供了相应的物权做抵押，恒丰银行股份有限公司绍兴支行申请浙江省绍兴市越城区人民法院（以下简称“法院”）协助执行。法院已协助解除冻结戚建生名下，所持证券简称：宏磊股份；证券代号：002647；首发前个人类限售股共 200万股。解冻范围包括冻结期间所关的红股（含转增股）、配股。截止本公告日，实际控制人之一戚建生持有公司股票 12,184,000股,占公司总股本的5.555%，其中有 100万股于 2014年 12月 15日质押给恒丰银行绍兴支行，其他股票无质押状态。法院已协助解除冻结戚建萍名下，所持证券简称：宏磊股份；证券代码：002647；首发前个人类限售股共 80423200股。解冻范围包括冻结期间所关的红股（含转增股）、配股。戚建萍名下解除为轮候冻结。截
止本公告日，戚建萍现持有公司股份总计 80,423,200股，占公司总股本的36.625%。均处于司法冻结状态，其中质押的公司股份 70,023,200股,占公司总股本的31.889％。
特此公告
浙江宏磊铜业股份限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-006
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于补选公司第六届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2019年2月18日在公司1611第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意提名侯红勋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
2017年3月8日，侯红勋先生因工作职位调整辞去公司总工程师职务，同日，公司董事会聘任侯红勋先生为公司首席科学家，不再担任公司高管职务。目前，鉴于公司经营发展的需要，为继续优化公司董事会成员的专业结构，提高经营层的决策水平，公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司基于侯红勋先生的环境保护专业背景、企业战略研究背景以及其在环保行业内的影响力，故提名侯红勋先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人。侯红勋先生目前持有公司股票
1,260,497股，其在离任公司高管职务后的股票（300388）买卖记录如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|期间|累计买入|累计卖出|公司转增股|期末持股数|
|2017年3月8日至2017年12月31日||10,000||700,000|
|2018年|139,400|139,400|559,997|1,259,997|
|2019年（至本公告日）|89,600|89,100||1,260,497|

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
侯红勋先生简历详见附件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日
附件：
侯红勋先生简历：
男，中国籍，1977年出生，研究员，注册环保工程师，享受省政府特殊津贴。
北京工业大学环境工程专业博士，清华大学环境工程专业博士后。安徽省战略性新兴产业技术领军人才，第二批国家环境保护专业技术青年拔尖人才。2008年加入本公司，历任公司监事、副总工程师、总工程师，现任本公司首席科学家，安徽国祯集团股份有限公司总工程师、科学技术战略研究院院长、安徽国祯环卫科技有限公司董事。
截止本公告披露日，侯红勋先生持有公司股票1,260,497股，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；
不属于失信被执行人。
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-108恒泰艾普集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于 2018年 10月 9日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2018年 10月 24日--2018年 10月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年10月24日15：00至2018年10月25日15：00的任意时间。
现场会议于 2018年 10月 25日下午 14:00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份 119,081,113股，占公司股本总额的16.7068%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份7,725,976股，占公司股本总额的1.0839%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份 118,424,713股，占公司股本总额的16.6147%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 3人，代表有表决权的股份7,069,576股，占公司股本总额的0.9918%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份 656,400股，占公司股本总额的0.0921%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 3人，代表有表决权的股份 656,400股，占公司股本总额的0.0921%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
(一)审议通过了《关于川油设计 2017年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意118,424,713股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意599,400股；反对57,000股；弃权0股。
合计表决结果:同意 119,024,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521%；反对 57,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意7,668,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.2622%；反对57,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(二)审议通过了《关于回购注销川油设计 2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意118,424,713股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意599,400股；反对57,000股；弃权0股。
合计表决结果:同意 119,024,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521%；反对 57,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意7,668,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.2622%；反对57,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意118,424,713股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意599,400股；反对57,000股；弃权0股。
合计表决结果:同意 119,024,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521%；反对 57,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意7,668,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.2622%；反对57,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京天舵律师事务所律师孔祥舵，陈莹到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京天舵律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-007
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司于 2017年 2月 16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配预案拟定如下：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（母公司）实现净利润 24,605,815.81元，根据公司章程的规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 2,460,581.58元，加上年初未分配利润 82,913,203.42元，截止 2016年 12月 31日可供股东分配的利润为 105,058,437.65元。公司年末资本公积金余额96,485,690.87元。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众会字(2017)第0952号]，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本 413,100,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利0.20元人民币（含税）,不进行资本积金转增股本。
本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-084深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日上午开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1
日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045），于2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2016-052、2016-054、2016-058、2016-062、2016-063、2016-065、2016-069、2016-070、2016-074、2016-078、2016-083），于2016年6月25日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-059），于2016年7月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：
2016-067），于2016年8月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-072）。公司于2016
年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月25日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
详见公司于2016年8月25日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-080）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请的中介机构已基本完成本次重大资产重组相关的尽职调查、审计和评估工作，公司正会同中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行积极沟通、协商、论证等工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2015-05 Announcement of debt reconstruction and related trade of
Wafangdian Bearing Company Limited
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I、Overview
i WBC(hereinafter “Party B”) sign< Debt reconstruction agreement>with Wafangdian Bearing Group equipment technology engineering company Limited (hereinafter “Party A”).After friendly consultation, Party A agree to make a concession to the debt with party B, and party B will repay the debt (total 4.41 million Yuan )to party A with 4.2 million Yuan. The issue mentioned above lead to debt reconstruction gain with amount of 210 thousand Yuan.
ii. Because Party A is the wholly-owned subsidiaries of WBGC, the largest shareholder of WBC,thus this trade composes related transaction
iii.This trade has been reviewed and unanimously passed by the 2015 1st extraordinary Board of director meeting. The related director Mr.Cong Hong, Mr.Meng Wei, Mr.Li Shi ,Mr.Chen Jiajun, avoid from the related issues, and the unrelated director, discussed and unanimously passed the proposal. The independent directors show independent opinion on this proposal.
iv. The proposal will not be passed byshareholder’s meeting.
II. Introduction on Party A
Company Name: Wafangdian Bearing Group equipment technology engineering company Limited
Registration
address：Western
Industrial Zone
Corporation
property：Limited
company(Solely state-owned)
Legal
representative：Mr.
Zhang Xinghai
Registeredcapital：3 million RMB
III. Introduction on the object
The payable equipment shall be paid to party A from party B, totally with 4.41 million Yuan.
IV. Main content of agreement
1. Party A agree to make concession to the debt with party B(totally 4.41 million Yuan)
2. Party B will pay off the debt by accept, totally with 4.2 million Yuan.
V、The effect to WBC
The trade is benefit to company operation, which will not damages minorityshareholder’s interests.VI、independent opinion
The company had explained the agreement content to independent directors, each of them agree
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2015-05 with the proposal and sign the independent opinion paper.
VII、The documents for future reference
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of the 2015 1st Extraordinary Board of Directors
2. The independent director independent opinion
3. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of the 2015 1st Extraordinary Board of Supervisors. 4. Debt reconstruction agreement.
5. Other document required by SZSE
Specially Announcement
Board of director of Wa Fangdian bearing Co., Ltd January 7, 2015
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2016年10月31日召开的第三届董事会第三十一次会议的相关议案发表事前认可意见如下：
一、《关于追认 2016年度上半年日常关联交易超额部分的议案》
日常关联交易及其追认超额部分决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。产品的采购及对外销售符合公司发展需要，该关联交易不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、《关于增加 2016年日常关联交易额度的议案》
公司增加2016年日常关联交易额度是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
曹彬 朱宁
二〇一六年十月三十一日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-024债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 27日披露了《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2017—013），会议审议通过《公司 2017年财务预算报告》、《公司 2016年年度财务决算报告》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》等议案，根据监管要求，《公司 2017年财务预算报告》、《公司 2016年年度财务决算报告》、《公司章程》修改将出专项公告披露详情，《公司 2017年财务预算报告》需提交股东大会审议，以上议案内容在《第六届董事会第九次会议决议的公告》中未进行详细表述，现更正如下：
更正前：
二、董事会审议情况
3、审议通过了《公司 2016年年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过了《公司 2017年财务预算报告》。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
本次修订中，修改了原第一条，新增第五章第九十五条至一百条。后续相关各章、条款内容不变，序号作相应调整顺延。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司章程（2017年 4月修订草案）》)。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
12、审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
决定于 2017年 5月 18日（星期四）下午 14:30在公司总部会议室召开公司 2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）公司 2016年年度报告及摘要
（2）公司董事会 2016年年度工作报告
（3）公司监事会 2016年年度工作报告
（4）公司 2016年年度财务决算报告
（5）公司 2016年年度利润分配方案
（6）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）关于更换独立董事的议案
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
更正后：
二、董事会审议情况
3、审议通过了《公司 2016年年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。（详情请参阅 28日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司 2016年年度财务决算报告）》)。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过了《公司 2017年财务预算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。（详情请参阅 28日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司财务预算报告）》)。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
本次修订中，修改了原第一条，新增第五章第九十五条至一百条。后续相关各章、条款内容不变，序号作相应调整顺延。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司章程（2017
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
年 4月修订草案）》及 28日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》)。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
12、审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
决定于 2017年 5月 18日（星期四）下午 14:30在公司总部会议室召开公司 2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）公司 2016年年度报告及摘要
（2）公司董事会 2016年年度工作报告
（3）公司监事会 2016年年度工作报告
（4）公司 2016年年度财务决算报告
（5）公司 2016年年度利润分配方案
（6）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）关于更换独立董事的议案
（9）公司 2017年财务预算报告
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-034杭州巨星科技股份有限公司
关于全资子公司出售股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）拟出售其持有的香港上市公司卡森国际控股有限公司（股份代码：0496.HK，以下简称“卡森国际”） 235,043,057股股份，占卡森国际总股本的15.56%，转让价格为港币每股 1.5元，合计总价为港币 352,564,585.50元，受让方为中国邮币卡交易管理有限公司。
2、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司出售股权的议案》，同意香港巨星以港币每股1.5元的价格转让其持有的卡森国际
235,043,057股股份，同时授权证券事务代表周思远先生签署相关文件。
3、本次出售股权不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次出售股权涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中国邮币卡交易管理有限公司
英文名称：China Postal Code Card Trading Management Limited
企业性质：私人股份有限公司
注册地：Room 1903,19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG
注册资本：HKD2.00
营业执照注册号：67181879-000-01-17-3
主营业务：CORP
主要股东：秦雪铜（50%）、许合林（50%）
主要办公地点：Room 1903,19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG
三、交易标的基本情况
1、交易标的
卡森国际控股有限公司15.56%股权
2、标的公司基本情况
卡森国际控股有限公司
注册办事处：Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
总办事处及主要经营地点：中国浙江省海宁市海州西路236号1号楼
董事会主席兼行政总裁：朱张金
发行及缴足普通股：1,511,019,881股
成立日期：2002年
主营业务：制造软体家具；物业发展；及经营旅游相关度假区。
截止2016年12月31日，卡森国际主要股东及持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|股份数（股）|比例|
|1|Joyview（杰威尔）|514,798,635|34.07%|
|2|香港巨星国际有限公司|235,043,057|15.56%|

卡森国际近两年主要财务数据见下表：
单位：人民币千元
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|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2015 年12月31日|
|非流动资产|962,072|1,155,796|
|流动资产|5,339,788|7,067,809|
|流动负债|2,812,568|4,453,765|

||||
|-|-|-|
|净资产|3,126,071|3,280,097|
|归属于母公司所有者权益|3,034,173|3,167,334|
|项 目|2016年|2015 年（经重列）|
|营业收入（持续经营业务）|2,150,828|1,434,494|
|利润总额|14,709|226,326|
|净利润|-60,761|165,370|
|基本每股收益|人民币-2.64 分|人民币14.41分|

四、交易协议的主要内容
1、成交金额：港币每股1.5元，全部股份价格为港币352,564,585.50元
2、生效条件：本协议各方盖章且法定代表人或授权代表签字后生效
3、支付方式：现金支付。
4、交易定价依据：以卡森国际股市二级市场价格为依据，各方确认并同意，每股转让价格为港币每股1.5元。
5、交付和过户时间：自收到全部股权转让价款的当日，进行股份转让事宜。
并自同日起，转让之股份的所有权收益权等全部权益归属乙方所有。
五、转让股权的目的和对公司的影响
本次公司出售持有的卡森国际股权，符合公司整体发展战略规划，有利于公司进一步盘活资产，集中公司现有资源，聚焦五金工具和智能装备产业，提升公司抗风险能力。
六、独立董事意见
经审查，独立董事认为：本次转让股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
七、备查文件
2、独立董事会发表的专项意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-040青海明胶股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2015年1—9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月—9月）|上年同期（2014年1月—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|-3500万元～-3400万元|-4281.67万元|
|基本每股收益|-0.0741元 ～-0.0720元|-0.0907元|

（2）2015年7—9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|2015年7月—9月|2014年7月—9月|
|归属于上市公司股东的净利润|700万元 ～800万元|-2081.47万元|
|基本每股收益|0.0148元 ～0.0169元|-0.0441元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）、本报告期，虽然明胶市场逐步回暖，产品价格略有回升，但售价仍低于去年同期；硬胶囊产品因市场原因订单减少，成本上升，售价下降，导致毛利率低于去年同期，实现净利润较去年同期减少。
（二）、本报告期公司子公司减持其他上市公司股票获得归属于母公司的收益约2980多万元，去年同期无此项收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-71旺能环境股份有限公司
关于项目公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于投资洛阳市餐厨废弃物处理工程PPP项目并设立新公司的对外投资议案》。
《关于投资洛阳市餐厨废弃物处理工程PPP项目并设立新公司的对外投资公告》（2018-68）具体内容见2018年7月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，洛阳项目公司已完成工商注册登记手续，并取得洛阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。相关注册登记信息包括如下：
1、名称：洛阳旺能再生能源有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91410300MA45HEEP34
4、住所：洛阳市老城区九都路以北，定鼎路以东香榭里定鼎广场1幢1单元1-23085、法定代表人：匡彬
6、注册资本：肆仟陆佰柒拾万陆仟玖佰柒拾圆整
7、成立日期：2018年07月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：再生物资的回收与批发,城市泔水清运处理服务,城市垃圾处理服务,污水污泥处理(以上凭有效许可证经营);环保技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-019河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018年 3月 8日上午 9时在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知及会议材料已于 2018年3月3日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事王晶先生和独立董事陈琪女士因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议批准。
公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭环境”）申请股东1.5亿元贷款担保，公司持有中旭环境55%股权，按照股权同比例承担担保责任，公司同意为中旭环境提供总额不超过8,250万元的担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2018年3月8日