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各位董事：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，我们作为万向钱潮的独立董事汇报 2017年度的工作情况，请予以审议。
我们作为万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现将本人 2017年度的履职情况汇报如下：
一、2017年出席公司会议情况
1、出席董事会会议情况
第八届董事会独立董事包季鸣先生本年应参加董事会次数 5次，以通讯方式参加次数 10次，现场出席 1次。
第八届董事会独立董事傅立群先生本年应参加董事会次数 5次，以通讯方式参加次数 10次，现场出席 1次。
第八届董事会独立董事邬崇国先生本年应参加董事会次数 5次，以通讯方式参加次数 10次，现场出席 1次。
2、独立董事出席了公司 2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会。
二、报告期内发表的独立意见情况
1、2017年 2月 24日，独立董事包季鸣、傅立群、邬崇国先生于公司第八届董事会第四次会议上，对《关于公司 2016年度关联交易执行情况报告及 2017年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司 2016年度内部控制评价报告》、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》、《关于万向财务有限公司风险评估报告
的议案》、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于使用自有资金开展证券投资的议案》发表独立意见：在认真审阅公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
2、2017年 4月 14日,独立董事于公司第八届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了关于公司 2017年度配股方案及股东回报规划相关事项，认为：公司本次配股方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性，本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。公司制定的股东回报规划切实维护了公司股东的合法权益。
3、2017年 4月 21日，独立董事于公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，上述提名、聘任程序符合有关规定，聘任人员的任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
4、2017年 8月 18日，独立董事于公司第八届董事会第七次会议上，对公司与关联方资金往来及对外担保情况、关于万向财务有限
公司风险评估报告及对会计政策变更发表了独立意见，在认真审阅公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
5、2017年 12月 11日，独立董事于第八届董事会 2017年第六次临时会议审议并通过《关于收购浙江大鼎贸易有限公司股权的议案》、《关于增加公司 2017年度日常性关联交易预计金额的议案》，并发表了独立意见：本次交易以资产评估净值作为作价依据，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益。同意公司收购浙江大鼎贸易有限公司的股权。公司增加的与关联方的 2017年度日常性关联交易预计金额系为了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
三、本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在 2017年内能勤勉尽责、忠实履行职务，具体体现在以下几个方面：
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充
分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，发表了事前认可意见，并在董事会决策中发表专业意见。
3、我们还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
以上是我们2017年度履行职责情况的工作汇报。2017年度，公司复杂多变的宏观经济形势下仍然保持了稳健经营的态势，我们对公司以后继续保持稳健经营以更好地业绩回报股东非常有信心。2017年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2018年度，我们将进一步深入参与公司及公司董事会的各环节，继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行自身职责，积极了解公司经营情况，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
特此报告。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国
二〇一八年三月三十日
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的说明
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司（以下简称“交易对方”）支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司（以下简称“鸡矿医院”）85%股权、双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）85%股权（上述交易以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体情况如下：
1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《通化金马药业集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的说明》之签署页）
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2019年 11月7日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（金鹏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
2014年度，公司共召开了6次董事会，2次股东大会，本人均亲自出席或以通讯方式参与会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，利用专业知识提出合理化建议。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度任职期内，本人勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见。2014年本人对以下事
项发表了独立意见：
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||||||||||意见|
||序号||时间||会议届次||独立意见事项|||
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|2014-1||2014年3月27日||第二届董事会第八次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于公司2013年度关联交易审核意见；3、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见；4、关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；6、关于续聘财务审计机构的独立意见；7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；8、关于为全资子公司提供担保的独立意见；9、关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见。||同意||
|2014-2||2014年5月27日||第二届董事会第十次（临时）会议||1、关于使用自有资金收购并增资取得深圳市康硕展电子有限公司51%股权的独立意见。||同意||
|2014-3||2014年7月31日||第二届董事会第十一次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。||同意||
|2014-4||2014年8月21日||第二届董事会第十二次（临时）会议||1、关于为全资子公司提供担保期限调整的独立意见。||同意||
|2014-5||2014 年10 月 21日||第二届董事会第十三次（临时）会议||1、关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的独立意见。||同意||

三、任职董事会各专门委员会履职情况
2014年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，分别出席了2次薪酬与考核委员会会议，7次审计委员会会议，2014年主要履行如下职责：
（一）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2014年严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，积极召集并主持薪酬与考核委员会会议。本人认真审阅公司董事及高级管理人员薪酬方案，并结合本人所了解到的同行业高管薪酬水平及考核方式提出建
议。审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪
酬制度执行情况进行监督。切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
（二）本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议。对公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司2014年报的编制和披露过程中，认真履行独立董事的责任和义务，积极了解和掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人2014年度任职期间多次到访公司，了解公司及下属子公司经营管理情况、财务状况、内部控制及其他公司重大事项，督导公司的规范运行。本人平时通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营情况，及时获悉公司重大事项的进展，并对公司的经营管理提出建议，与公司保持良好的互动。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露工作。2014年督导公司严格按照《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成信息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责。作为独立董事，在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）不断提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深圳交易所各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。
六、其他工作
（一）2014年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2014年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2014年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在2014年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司的经营发展献计献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，实现持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：金鹏2015年 4月22日
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“长海股份”）拟向中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“中企新兴”）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“中企汇鑫”）、常州常以创业投资中心（有限合伙）（以下简称“常州常以”）、苏州华亿创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州华亿”）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）（以下简称“常州联泰”）及常州海天创业投资中心（有限合伙）（以下简称“常州海天”）非公开发行股份及支付现金购买其所持常州天马集团有限公司（原建材二五三
厂）（以下简称“天马集团”）股份（以下简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》（以下简称备忘录13号）的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）2014年4月4日，公司就重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年4月8日起临时停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次发行的拟发行对象进行沟通，形成初步方案。
（三）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的方案，并确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（五）2014年6月6日，公司召开了第二届董事会第十六次会议（临时），审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》等相关议案。
（六）2014年6月6日，公司的独立董事认真审核了第二届董事会第十六次会议（临时）的相关议案，并发表了独立意见，同意将本次重组相关议案提交至公司股东大会审议。
（七）2014年6月5日，公司与交易对象签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（八）2014年6月6日，公司聘请的独立财务顾问、专项法律顾问分别就本次重大资产重组出具了《独立财务顾问报告》、《法律意见书》。
（九）截至本说明书出具之日，本次重大资产重组已经获得授权和批准包括：1、公司董事会及股东大会的批准和授权
发行人于2014年6月6日召开第二届董事会第十六次会议（临时）审议通过了本次交易并形成决议，并提交于2014年6月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议。
2、天马集团的批准和授权
2014年6月3日，天马集团召开股东会，并作出决议，全体股东一致同意长海股份以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买中企新兴、中企汇鑫、常州常以、苏州华亿、常州联泰及常州海天等特定对象合计持有的天马集团
68.48%的股权。
3、交易其他方的批准和授权
天马集团的股东中企新兴、中企汇鑫、常州常以、苏州华亿、常州联泰、常州海天均审议批准以其各自所持有的相应天马集团股份认购公司本次发行的股
份。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录13号的规定，公
司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次向交易对象发行股份及支付现金购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
（以下无正文，为公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的签章页）
江苏长海复合材料股份有限公司董事会2014年6月6日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-29
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖州美欣达投资合伙企业有限合伙）|是|3,000,000|2016-5-13|至申请解除质押之日止|中国民生银行股份有限公司杭州分行|99.50%|融资|
|合计||3,000,000||||99.50%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股票3,015,000股，占公司总股本108,040,000股的2.79%，（全部属于首发后机构类限售股，不影响质押）。其所持有的处于质押状态的股份累计数为3,000,000股，
占其持有股份总数的99.50%，占公司总股本的2.78%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2016年5月17日
江苏新美星包装机械股份有限公司
2015年度财务决算报告
江苏新美星包装机械股份有限公司（简称“公司”或“新美星”）2015年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：新美星财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新美星 2015年 12月 31日、2014年 12月 31日、2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度、2014年度、2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：万元
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||项目||2015年12月31日||2014年12月31日||增减变动幅度|
|资产总额||87,477.44||83,169.27||5.18%||
|归属于母公司所有者权益合计||31,227.77||26,280.88||18.82%||
|股本||6,000.00||6,000.00||-||
|每股净资产||5.20||4.38||18.82%||
||项目||2015年||2014年||增减变动幅度|
|营业收入||44,828.43||44,334.95||1.11%||
|归属于母公司所有者的净利润||4,950.82||4,421.05||11.98%||
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润||4,601.70||3,756.92||22.49%||
|基本每股收益||0.83||0.74||12.16%||
|加权平均净资产收益率||17.22%||18.38%||-6.31%||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率||16.00%||15.61%||2.50%||
|经营活动产生的现金流量净额||7,383.83||504.8||1362.72%||

二、财务状况分析
1、主要资产分析
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||项目||2015年12月31日||2014年12月31日||增减变动幅度比例|
|货币资金||22,513.16||16,369.83||37.53%||
|应收账款||12,665.04||10,482.05||20.83%||
|存货||33,724.14||39,101.49||-13.75%||
|固定资产||11,058.53||10,602.86||4.30%||

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|在建工程|69.35|286.92|-75.83%|
|无形资产|2,799.16|2,794.28|0.17%|
|投资性房地产|1,830.89|1,924.01|-4.84%|

（1）货币资金
2015年末公司货币资金较2014年增加37.53%，主要系公司经营业务增长使得预收款增加所致。
（2）应收账款
2015年末公司应收账款较2014年增加20.83%，主要系公司经营业务增长所致。
（3）在建工程
2015年末公司在建工程较2014年减少75.83%，主要系公司部分在建工程转为固定资产。
2、主要负债分析
单位：万元
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||项目||2015年12月31日||2014年12月31日||增减变动幅度比例|
|应付票据||6,250.71||8,130.80||-23.12%||
|应付账款||11,994.56||13,260.78||-9.55%||
|预收款项||33,170.66||30,668.81||8.16%||
|应付职工薪酬||1,632.74||1,902.01||-14.16%||
|应交税费||696.76||380.75||83.00%||
|其他应付款||10.08||9.04||11.50%||
|递延收益||2,494.17||2,536.20||-1.66%||

（1）应付票据
2015年公司的应付票据较2014年减少23.12%，主要系公司偿还到期的银行汇票所致。
（2）应交税费
2015年公司的应交税费较2014年增加83.00%，主要系公司应交增值税增加
所致。
单位：万元
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||项目||2015年12月31日||2014年12月31日||增减变动幅度比例|
|股本||6,000.00||6,000.00||-||
|资本公积||9,549.07||9,549.07||-||
|专项储备||76.91||80.84||-4.86%||
|盈余公积||1,499.72||1,009.58||48.55%||
|未分配利润||14,102.06||9,641.38||46.27%||
|归属于母公司所有者权益合计||31,227.76||26,280.87||18.82%||

（1）盈余公积
2015年期末余额为 1,499.72万元，较上年末增加48.55%，主要系公司计提法定盈余公积所致。
（2）未分配利润
2015年期末余额为14,102.06万元，较上年末增加46.27%，主要系公司经营所得增加所致。
三、经营成果分析
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||项目||2015年||2014年||增减变动幅度比例|
|营业收入||44,828.43||44,334.95||1.11%||
|营业成本||27,413.69||27,463.18||-0.18%||
|利润总额||5,666.78||5,067.84||11.82%||
|归属于母公司股东的净利润||4,950.82||4,421.05||11.98%||
|销售费用||3,770.26||4,818.44||-21.75%||
|管理费用||6,826.96||6,905.57||-1.14%||
|财务费用||-266.39||-186.17||43.09%||

（1）销售费用
2015年公司销售费用较2014年下降1,048.18万元，主要系公司的运输费和调试安装费有所下降所致。
（2）财务费用
2015年公司财务费用较2014年减少，主要系公司的汇兑损益的影响所致。
四、现金流量分析
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年||2014年||增减变动幅度比例|
|经营活动产生的现金流量净额||7,383.83||504.8||1362.72%||
|投资活动产生的现金流量净额||-836.25||-1,677.32||-50.14%||
|筹资活动产生的现金流量净额||-||-||-||

2015年公司经营活动产生的现金流量净额较2014年增长，主要系公司新增销售合同订单较多，公司预收款项有较大增加所致。
2014年公司投资活动产生的现金流量净额较2014年的变化，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较2014年减少所致。
江苏新美星包装机械股份有限公司2016年 5月31日
各位股东及股东代表：
本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度的工作中，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席公司会议情况
（一）2014年度，公司共召开了 18次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。
报告期内，本人对如下议案投了弃权票：
根据华侨城集团公司向公司发送的《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的函》，《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》将华侨城集团公司建议的合作开发方案提交董事局会议审议，合作开发方案如下：
（一）华侨城集团公司和康佳集团共同成立合资公司开发康佳集团总部厂区更新改造项目。
（二）合资公司的股权比例为：华侨城集团公司占40%，康佳集团占60%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本人在董事局会议审议《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》前，发表了事前声明，如下：
鉴于康佳集团股东对康佳集团总部厂区城市更新项目合作开发方案的分歧较大，且华侨城集团公司未对其提出的合作开发方案做出详细说明，本人无法判断该合作开发方案的公平合理性。
董事局会议审议后，本人发表了无法表示意见的独立意见，意见的具体内容如下：
（一）《深圳国际仲裁院裁决书》虽然提到：当华侨城集团公司在合理的条件下提出共同参与开发涉案争议宗地的城市更新项目时，康佳集团不应拒绝。但《裁决书》并未就“合理的条件”作出明确说明，也未就城市更新项目进行开发的具体合作内容和方式提供任何建议或判断。
从本人了解的情况来看，康佳集团中小股东要求的合作开发比例中康佳集团的占比与华侨城集团公司提出的方案中康佳集团的占比存在一定的差距，华侨城集团公司也未对其提出的合作开发方案做出详细说明。
因此，本人对华侨城集团公司提出的合作开发方案无法发表意见，对该议案投弃权票。
（二）鉴于目前股东大会要求提供网络投票，股东的表决机制较为完善，在召开股东大会的情况下，股东有机会对提交股东大会审议的事项充分发表意见；为尽快推进康佳集团总部厂区城市更新开发事项，本人建议相关股东直接将《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》提交股东大会审议。
除此之外，本人对公司董事局会议的其他议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司 2014年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表
了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积
极作用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。
公司董事局对《2014年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2014年度内部控制评价报告》。
（二）现场考察情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
（三）对公司 2014年度报告的相关工作
在公司 2014年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等
的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2014年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
作为财务审计委员会委员，本人向董事局提议公司聘请瑞华会计师事务所作为公司 2014年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2014年度本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事冯羽涛
二○一五年四月二日
独立意见和专项说明川化股份有限公司独立董事关于公司与关联方资金
往来及对外担保情况的独立意见和专项说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，现就对公司与关联方资金往来及对外担保情况发表独立意见和专项说明如下：
一、关联方资金往来
经我们调查，2018年上半年公司严格按照相关规定执行，控股股东及其他关联方未发生因非经营性原因占用公司资金的情况。
二、对外担保
经我们调查，截止 2018年 6月 30日，公司及控股子公司未向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
特此说明。
独立董事：曾廷敏 张玲玲二○一八年八月八日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016034内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司“）2016年 5月 17日召开了第二届十八次工会代表团组长会议。
会议通过民主选举并形成决议如下：选举曹广华同志任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第五届监事会职工代表监事。
任期自聘任之日起至第五届监事会任期届满，曹广华同志符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格（简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二〇一六年五月十八日
附件：
职工代表监事简历
曹广华先生，1962年生，本科，政工师。曾任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司设备物资公司总经理、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司执行董事、党委书记。现任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席；扎鲁特旗铁进运输有限公司董事。除此之外，曹广华先生与公司控股股东、公司实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曹广华先生最近五年曾在内蒙古中油霍煤石油有限责任公司担任董事，不持有本公司股份。经核查,曹广华先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-071
启迪古汉集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-150宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年11月29日开市起复牌。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 11月 28日召开的 2016年第 89次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获无条件通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）自 2016年 11月 29日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016年11月28日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－020铜陵有色金属集团股份有限公司关于
非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股票申请，根据会议审核结果，本公司非公开发行股票申请获得无条件通过。
本公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一四年三月十二日
华塑控股股份有限公司独立董事
对十届董事会第十三次临时会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为华塑控股股份有限公司独立董事，我们认真审核了公司十届董事会第十三次临时会议议案，对受赠资产暨关联交易发表独立意见如下：
公司本次受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权，标的资产已经具有证券业务资格的审计机构审计，可以推定审计结果已反映了受赠的标的资产的经营成果和财务状况。
本次受赠资产构成关联交易，关联董事进行了回避表决，公司已履行了关联交易决策程序，符合相关法规和公司章程的规定。
上述受赠交易为实际控制人李雪峰向公司无偿赠与，公司无须支付对价，且不附加任何条件，未损害公司及广大股东的利益。
独立董事：
孙剑非___________ 张新_________
二〇一八年三月三十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-029联化科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日披露了《2018年度报告》。为了方便投资者了解公司情况，公司定于2019年4月29日（星期一）在全景网提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会。
会议时间：2019年4月29日（星期一）下午3:00-5:00
交流网址：http://rs.p5w.net/c/002250.shtml（全景•路演天下）
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王萍女士、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监许明辉先生、保荐代表人吴丽女士和独立董事金建海先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-002
浙江晶盛机电股份有限公司
2013年度业绩快报
陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）|17,498.09|50,254.17|-65.18%|
|营业利润（万元）|4,058.46|19,377.02|-79.06%|
|利润总额（万元）|5,165.30|20,190.56|-74.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,363.48|17,361.56|-74.87%|
|基本每股收益（元）|0.16|0.67|-76.12%|
|加权平均净资产收益率|2.91%|13.38%|-10.47%|
||本报告期期末|本报告期期初|增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）|181,409.14|184,918.49|-1.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|168,283.32|167,920.34|0.22%|
|股本(万股)|26,670.00|13,335.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.31|12.59|-49.88%|
|注：1、本表数据为公司合并报表数据；2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市||||

公司股东的数据填列。
3、本公司于 2013年 6月以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后股份数由133,350,000股增至 266,700,000股，因此本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较上年度末下降；计算基本每股收益时已按相关规定对资本公积金转增股本数视同年初即已增加，同时对上年同期比较数据进行了相应的调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司营业总收入 17,498.09万元，同比下降65.18%；营业利润 4,058.46万元，同比下降79.06%；利润总额 5,165.30万元，同比下降74.42%；
归属于上市公司股东的净利润 4,363.48万元，同比下降74.87%；基本每股收益 0.16元，同比下降76.12%。主要原因是：
1、受光伏行业波动的影响，下游新增设备需求同比有所下降，同时现有订单中存在部分由于客户考虑到行业形势而提出延期交货的情况。
截止 2013年 12月31日，未计入销售收入的合同如下：全部发货的合同金额为 6,486万元，部分发货合同总金额 10,456.25万元（其中已发货金额 3,645万元），客户由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为 33,972万元，尚未到交货期的合同金额为 14,115.11万元，合同金额总计 65,029.36万元。(以上合同金额均含增值税)
2、目前光伏行业下游回暖迹象明显，但是延伸到对设备的需求仍有一个滞后的过程。
公司产品除了全自动单晶硅生长炉、高效多晶硅铸锭炉以及晶体炉控制系统等现有产品外；2014年，区熔硅单晶炉，单晶棒切磨复合加工一体机和蓝宝石晶体等新产品将逐步推向市场；另外，公司正在山西省朔州市投资光伏电站项目的建设。
（二）财务状况
报告期期末，公司总资产 181,409.14万元，同比下降1.90%；归属于上市公司股东的所有者权益 168,283.32万元，同比增长0.22%；归属于上市公司股东的每股净资产 6.31元，同比下降49.88%。主要系公司报告期内资本公积金转增股本所致。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2013年 10月 24日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2013年第三季度报告》中对2013年全年业绩的预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
关于对公司第三届监事会第十五次会议相关议案的意见
根据《公司法》、《公司章程》以及本公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，我们认真审议了《关于使用募集资金购置自营店铺的议案》、《关于同意募集资金投资项目延期的议案》后认为：
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|一、公司本次使用募集资金购置自营店铺，开设综合体验店，是顺应当下新零售模|
|式在婴幼儿消费品行业的发展，顺应公司战略规划和转型升级的需要，实施试点终端店铺|
|“产品+服务”综合体验模式，有利于提升店铺的盈利能力，对于扩大公司品牌影响力、促|
|进公司产品在当地的销售、提升经营业绩会将起到积极的促进作用。本次交易有利于提高|
|公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的|
|要求，符合公司营销网络建设项目的实施计划，一致同意上述议案。|

二、公司本次关于募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要所做出的决定，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展战略。因此，一致同意公司将“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”延期至2019年6月30日。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2018年8月23日
天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-036天津红日药业股份有限公司
关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂
药业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据公司 2014年非公开发行股票的方案，公司计划使用募集资金1.5亿元对天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津红日康仁堂”）进行增资。现将增资的具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
（1）投资标的名称：天津红日康仁堂药业有限公司
（2）投资金额和比例：公司投资1.5亿元对天津红日康仁堂进行增资，增资后，公司直接持股比例从95%增加至96%，通过全资子公司北京康仁堂药业有限公司持有天津红日康仁堂4%股权。
2、董事会审议情况
本次对外投资已经公司2017年6月29日第六届董事会第十三次会议审议通过。
3、本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方情况介绍
1、企业名称：北京康仁堂药业有限公司
2、注册地址：北京市顺义区牛栏山镇牛汇街5号
3、注册资本：12,455.65万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、法人代表：杨忠兵
天津红日药业股份有限公司
6、股东情况：红日药业持有其100%股权，系红日药业全资子公司
7、经营范围：中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、烫制）；生产颗粒剂（中药配方颗粒）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年5月14日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：公司以现金出资，来源为公司募集资金
（二）投资标的公司基本情况
1、企业名称：天津红日康仁堂药业有限公司
2、注册地址：天津市武清开发区福源道18号518-56（集中办公区）
3、注册资本：60,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法人代表：吴玢
6、增资前股东情况：红日药业持有其95%股权，北京康仁堂药业有限公司持有其5%股权。
7、经营范围：药品（麻醉药品和精神药品除外）生产项目筹建，筹建期内决不开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、天津红日康仁堂主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2016-12-31|2017-3-31|
|总资产|49868.83|69510.64|
|负债合计|811.37|5635.62|
|所有者权益|49057.46|63875.02|
|资产负债率|1.63%|8.11%|
|——|2016年度|2017年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-85.45|-96.99|

天津红日药业股份有限公司
注：2017年1-3月数据均来自天津红日康仁堂未经审计的财务报表数据。
（三）增资方式：现金出资
（四）增资前后的股权结构
增资前：天津红日药业股份有限公司持有其95%股权，北京康仁堂药业有限公司持有其5%股权。
增资后：天津红日药业股份有限公司持有其96%股权，北京康仁堂药业有限公司持有其4%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次使用非公开发行股票募集资金1.5亿元对天津红日康仁堂的增资符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目有利于公司在中药产业中多领域发展，形成中药产品产业链的横向和纵向的不断延伸，充分发挥其技术优势、资源优势、产业化优势。天津红日康仁堂的中药产品自动化生产基地项目将满足配方颗粒产品市场上日益增加的需求，有利于提高中药配方颗粒剂的市场份额和竞争力，提升公司未来的盈利水平，增加公司股东的回报。因此本次募集资金的使用用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
本次公司对天津红日康仁堂的增资事项符合公司长远发展规划，紧密围绕公司主营业务，有利于中药产品自动化生产基地项目的建设。本次进行的以部分募集资金对天津红日康仁堂增资的事项严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，也不存在变更募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金 1.5亿元对天津红日康仁堂进行增资。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十九日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-021深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）参与了浙江省电力建设有限公司浙能长兴智慧产业园仓储项目自动化立体仓库系统投标。近日，公司正式收到该项目中标通知书，现将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：浙能长兴智慧产业园仓储项目
2、招标内容：为充分利用浙能集团的物资条件，建设浙能长兴智慧产业园仓储项目，建设完成后将租赁给当地的电商，打造成为各类电商服务的第三方物流系统平台。
系统包括：托盘库物流系统、料箱库物流系统及相关物流设备设施及系统集成，为本物流系统定型方案的实施提供采购、集成、安装、调试并顺利通过竣工验收、交付使用等全过程服务。
3、招标人：浙江省电力建设有限公司
4、中标人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
5、中标价格：4,614.73万元
6、开标时间：2018年 3月 5日
7、中标通知书签发日：2018年 3月 30日
智慧物流·智能制造系统提供商二、中标项目对公司业绩的影响
本项目为公司的首个电商共享物流系统平台项目，对该应用行业的未来拓展具有示范效应。项目中标价格为4,614.73万元，占公司 2017年度经审计营业收入的8.10%,若公司能够签订正式项目合同并顺利实施完成，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
上述项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定在定期报告中及时披露项目进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《浙能长兴智慧产业园仓储项目中标通知书》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
关于控股股东部分股票解除质押的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-080广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 10月 14日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知，瑞丰股份将其质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）的部分股票已解除质押：
本公司对瑞丰股份将其持有本公司无限售条件的流通股 20,480,000股质押给海通资管的行为已于2015年8月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露，公告编号分别是2015-067。
按照合同约定和双方协商，瑞丰股份于 2015年 10月 12日提前购回部分上述质押给海通资管的无限售条件流通股 5,480,000股,并办理完相应的解除质押手续。
此前本公司在公告编号 2015-078中披露的瑞丰股份质押给海通资管的无限售条件流通股 12,000,000股，约定的初始交易日期为 2015年 9月 16日，购回交易日期为 2016年 9月 16日。此前本公司在公告编号 2015-078中披露的瑞丰股份质押给海通资管的无限售条件流通股 12,970,000股，约定的初始交易日期为2015年9月18日，购回交易日期为2016年9月14日。
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份79,500,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的39.75%；本次解除质押的股票占瑞丰股份所持本公司股份的6.89%，占本公司总股本的2.74%；本次解除质押后，瑞丰股份持有本公司股份中仍处于质押状态的股份为 66,637,000股，占瑞丰股份所持本公司股份的83.82%，占本公司总股本的33.32%。
特此公告。
关于控股股东部分股票解除质押的公告广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2015年10月15日