中国屯力建没股紛有限公司
2017年
度童事会申汁埼風隆管理委員会述取報告
2017年
,中
国屯力建浚股分有IR公司(以下筒称“公司")董事会常十有凩陰管理委員会接照中国iIE券監督管理委員会、上海近券交易所《上海近券交易所上市公司董事会常十委員会込作指
、《中国屯力定浚股分有限公司章程》、《中31》
国屯力建没股伶有限公司董事会申汁均凩隆管理委員会洪事規只
1》
等相美制度規定,本
着第伊全体股末オ1益的原只
1,汰真履行董事会賦予的相美以貴,勤勉尽責,依照呪定程序
,在申査公司財券状況、内部常十、会十帰事券所聘任、美咲方交易以及カロ張公司内控体系走没和凩隆管理方面友拝了有妓的決策各洵作用。2017年度累十召升常十均凩隆管理委員会
7次会洪。其中:現
場方式召升
3次,通
ス方式召升 4次;年度常決決案14企。
一、出席董事会申十均ヌ隆管理委員会会洪和年扱年常工作洵愛会情況
(1)常
洪
2016年財弁扱告常十、内部控
lll常
汁及相美洪条
2017年
1月10日
召升了公司第二届董事会常十均ヌ隆管
理委員会第二十五次会洪費2016年年扱年常洵通会,董
事会
常十均ヌ隆管理委員会原ス1同意《中国屯力定浚股分有限公司2016年年度扱表常汁工作方案》和《中国屯力定浚股分有限公司2016年内部控十1常
十二作方案》,大力工作方案符合国家、行並、公司有美的法律法規、方針IEX策、規章十1度 ,符合公司央昧,方案汰真如致、重点突出。
2017年
3月24曰召升了公司第二届董事会常十均八隆管理委員会第二十六次会決,分
男1チ取了中天込会十りT事券所(特殊普通合侠 法律均凩隆管理部、常汁部《美子中)、
国屯力定浚股分有限公司2016年度内部控十1常
十及
2016年度財券決算常十二作情汎的,E扱》、《美子公司2016年
度仝面凩隆管理均内部控十1工作情況和2017年度工作十支1的
,E扱》和《美子公司2016年度内部常十二作情九和2017年
度工作十支1的
,E扱
》。会決原只1同
意中天込会十りT事券所
(特殊普ミ合侠)提交的《美子中国屯力建浚股分有限公司2016年度財券決算常十及2016年度内部控十1常十二作情況》,委員会充分肯定了中介机杓財券決算申十和内部控制常十的
報告内容,大
力扱告体現了衆焦企立友展哉略,米ォロ友晨反量和残益,堅
持同題和凩隆早向的原只1,尤
共足海外項目対宏現姿沸形勢変化対公司並外的影哨,体
現了服券公司哉略泣有的作用,反映了哉略抗行中的一些日趣。被告汰真洋実 ,充分吸取了前期洵週会上提出的要求,錆
合形勢決定申査的重点,較
好地貫物了常十有ヌ陰管理委員会対報告的要求 ,
起到了警示和提示作用。董事会申十均ヌ隆管理委員会原只|同意法律有八隆管理部以及常十部2016年度工作和2017年度汁支1,対2016年度内部控制的八大工作、内部常十的五大工作、両大亮点,対2017年度内部控制的六項工作十支
1、
内部常十的六項工作十支1予以肯定,スカ前期工作准各充分、工作如致、友現同題♭ヒ較准碗,同
時対常汁均八陰管理工作提出了下一歩的工作要求。
2017年
4月14曰召汗了公司第二届董事会常十均ヌ隆管理委員会第二十七次会決,常
十均ヌ隆管理委員会常洪ミ辻了《美子中国屯力定没股分有限公司2016年
度扱告及其摘要的洪条》、《美子中国屯力定没股分有限公司2017年
度日常美咲交易十支1及
萄美咲方答署日常美咲交易
的決llT洪
案》、《美子中国屯力定浚股伶有限公司2016年
度内部控十 1坪介扱告的洪案》、《美子中国屯力定浚股分有限公司
2016年度内部控制常廿扱告的洪案》和《美子紋聘中国屯力定浚股分有限公司2017年
度常十机杓及内控常十机杓及2016年度年扱和内控常十付費情況的決条》。委員↑]杭
理了年報瑞十1的工作規程及年扱編制相美工作情況,ス
カ年扱編+1的程序符合章程規定,内容完整,井就年扱端制工作的相美工作情況及洪案中有美内容逃行了提同,友
表了意兄。
(2)常
袂
2017年
各季度季報及半年扱財券報告及其摘要
2017年
4月24日
召升了公司第二届董事会常十均八隆管
理委員会第二十八次会洪,申
洪逍逍了《美子中国屯力建没股分有限公司2017年第一季度扱告的決案》;2017年8月
17
日召升了公司第二届董事会申十均凩陰管理委員会第二十
九次会洪,申洪ミミ了《美子中国屯力建浚股分有限公司
2017年半年度扱告及其摘要的洪案》;2017年
10月18曰召升了公司第二届童事会申十萄凩隆管理委員会第四十次会洪
,常洪ミ辻了《美子中国屯力建浚股分有限公司2017年二季度報告的決東》。
上述会袂対季扱和半年扱中相美事項分予了充分美注
,碗保
了財券報告信息抜露的及叶、公正、客現。
(3)常洪募集資金、担保汁支1和項目投資等重人事項申十萄凩隆管理委員会先后召升二次会洪,申洪公司募集資金、担保汁支1和項目投資等重人事項,次真履行了取責。
申洪適辻的主要洪条有:《
美子く中国屯力建浚股分有限公司2017年半年度募集資金存放均実昧使用情汎的そ項報告〉的決案》、《美子中国屯力定没股分有限公司2017年度担保十支1的
袂案》、《美子中国屯建集囲昆明勘双1浚十研究院有限公司似 胸中国屯力建浚集困有限公司持有的襦租公司和
1丈
凩凰谷公司股枚的洪条》等。
二、董事会常汁均凩隆管理委員会的履取情況
申十均ヌ隆管理委員会由独立董事臭太石担任主任,委員由独立董事石成梁、幹方明、クト部董事業真、取工董事王高担任。在年度工作中,全体委員汰真履行取責,秋板対公
司的定期報告等相美決題逃行了常洪,井
提出了以下管理定決和要求
:
(一)2016年的常十呪要提出同題,又
要提出整茨措施及建洪,以カロ張管理;呪要満足仝面要求,又
要突出公司的特殊同題;呪要按照林准程序逃行工作,又
要対公司面対的新的ヌ隆和新的lll況
逃行常十寺並的特殊的栓査。
(二)対年扱常十和内控常十方案,要
求中天込会十りT事弁所(特殊普週合侠)在常汁′こ体要求里,既
要美注2016年的企立的情況,又
要晨示2017年的形勢対企並的要求,把2016、
2017年逃行有机的整合,常
サ要具有穿変力。
(三
)対年扱常十重点,一足要包括公司的象次整頓的lll汎;二
是要体現2016年的叶代特色和展示2017年
的形勢 ,投資方面特男1美注PPP、EPC項目,低介中林的凩陰,政
府支付的凩陰;三是美注境外凩隆,,E率交功影哨;四是美注丙金的増幅情汎,金融性的投資ヌ隆;五足美注大宗貿易ヌ隆 ,美注所投資公司足否存在股枚上控股但実反管理上没有控
キ1的情汎。
(四)内控申汁方案要突出重点,対公司以前年度扱告里的重大重要ヌ隆的頷域、単位升晨対照性常十。対重隻友生同題凩隆的単位和飯域,要分析原因,美
注内部控十1存在日題的解決情汎。
(五
)定
洪公司高度美注八隆的把握和規避;高
度重視新机近的把握,公司哉略性地央策,カロ快推逃水不境和雄安
新区的定没;高度重祝IIE券的管理,落
実声融結合的方針
,
保江在我イ
|]工
作苑国内力股介的漁定和上升倣出泣有的貴献。
(六
)対美咲交易建決墾須堅持芦格管理、八芦掌握、連慎掌握原只1,規逹和防苑美咲交易凩隆。対担保事項要か人事先防疱力度,対
担保十支
1中
固定姿片的担保接照特点逃行科学、合理的分炎管理。
(七
)建袂管理晨充分重祝外部常十提出的同趣,井
釆取有数解決措施。女口海外的八隆同題,希
望管理晨実事求是地分析,井釆取措施,対海タト厠史辻留同趣,管
理晨泣対港在的ヌ陰同題深入分析,及
叶釆取措施。
(八)芦
格責任追究,定
期向董事会扱告追責的情況 ,明碗常十日責的机制、林准、程序,十1定有美的亦法如ス
1。
対屡査屡犯的単位,要有什対性整茨。私板利用好常十署支持栓査的契机,対常十署提出的同題,与外常和内控的同題有机地結合到一起,制定出仝面的整友十支
1。
(九
)似好外常和内部机杓以及盗洵単位的配合,カロ張寺項常十,要曰統公司哉略落地,包括重点頷域,重
大凩隆項目,尤其足厠史遺留的重大同題,重要的商立模式以及董事会決定的重大決策的落共情況,逃
行を項常十。
(十
)希望中介机杓能杉出具高反量的管理建袂。相美建洪泣得到公司管理晨的充分重祝,強化管理定洪的整政落
央,対公司的管理真正起至
1促逃作用。
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