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凯瑞德2014年第三次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所浙江浙经律师事务所
关于凯瑞德控股股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：凯瑞德控股股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所胡杰、陈政宇律师（以下统称“本所律师”）出席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第三次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2014年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方式等事宜进行了公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
凯瑞德2014年第三次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 12月 19日（星期五）上午10：00时在山东省德州市顺河西路 18号凯瑞德控股股份有限公司会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 18日下午 15:00至 2014年 10月 10日下午 15:00期间的任意时间。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据公告，本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 16日。在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次股东大会的人员为：
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权股份共计 30,000,000股，占公司股份总数的17.0455％。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络系统投票表决的股东共0人。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份30,000,000股，占公司股份总数的17.0455％。
凯瑞德2014年第三次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新提案
本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议案进行表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列议案：
1、《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司100%股权的议案》：
表决结果为：30，000，000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文）
凯瑞德2014年第三次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所（此页无正文，系《浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江浙经律师事务所
负责人：
方怀宇
经办律师：
胡杰
经办律师：
陈政宇
二〇一四年十二月十九日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保之事前认可意见
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”）拟为浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）提供担保，浙江瑞丰为公司全资子公司。瑞丰光电已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为瑞丰光电的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》和《深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将上述议案提交给瑞丰光电第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：
叶剑生 王东芹 罗桃
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-080广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开第三届董事会2014年第十次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的日期
自2014年7月1日起
2、变更的原因
2014年财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；2014年财政部陆续颁布和修订的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充，公司一并执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面，采用这些具体准则不会对公司财务报表产生
重大影响。
1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，包括在利润表其他综合收益部分的列报，将其他综合收益项目划分为两类：
(1)以后会计期间不能重分类进损益的项目。
(2)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目。
该变更对公司财务报表无重大影响。
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|-|
|3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表> 的通知》（财|
|会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，根据该准则的规定，|
|合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资|
|方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方|
|的权力影响其回报金额。该变更对公司财务报表无重大影响。|

4、公司根据《关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据《关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部令[第 76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2014年第十次临时会议决议
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见
3、第三届监事会2014年第八次会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 10月27日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-014广州市香雪制药股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016年 3月 21日在公司本部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年3月11日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权的议案》
同意公司以自有资金 35,750万元人民币收购湖北青松逾越医药投资有限公司（以下简称“湖北青松”）持有的湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）55%股权。交易完成后，公司持有湖北天济55%股权。
本次股权转让按立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第 750109号）审计结果为参考，以具有从事证券相关业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字（2016）沪第 0002号）评估结果为依据，结合湖北天济的资产情况、相关技术以及主要产品的经营和市场前景等因素，经友好协商确定，收购湖北天济55%股权的交易价格为人民币35,750万元。
同意公司与湖北青松逾越投资有限公司、湖北天济中药饮片有限公司、纪青松、韩素英签署《股权转让协议》。并授权公司经营管理层全权办理本次股权转让相关事宜。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不构成关联交易。
公司监事会就该议案发表了同意意见、独立董事就该议案发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为加快香雪集团（香港）有限公司（以下简称“香雪集团”）的经营业务发展，同意公司使用自有资金 13,000万港元对全资子公司香雪集团进行增资。增资完成后，香雪集团注册资本由 7,000万港元增加至 20,000万港元。本次增资资金用于补充香雪集团的营运资金，包括香雪集团的日常经营与项目投入等方面。同时，授权公司经营管理层全权办理本次增资相关事宜。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定<广州市香雪制药股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，特制定《广州市香雪制药股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司在 2016年 4月 6日（星期三）上午 10时在公司本部召开 2016年第二次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-018北京东方园林生态股份有限公司
关于签署北京房山区域生态城市开发建设项目
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署的概况
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京市房山区人民政府（以下简称“甲方”）于2015年1月30日完成了《房山区域生态城市开发建设项目战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“本项目”）的签署。甲、乙双方拟就在房山区域内多项生态综合整治与土地开发建设工程开展全方位、多产业的战略合作。本协议总投资额约为人民币200亿元，总建设周期约3-5年（暂定）。
二、交易对方情况介绍
房山区地处北京西南，是北京南部地区的重要空间和门户通道，区府所在地良乡距北京市区仅20公里。全区总面积2019平方公里，下辖28个乡镇、街道、地区办事处，461个行政村，121个社区居委会；常住人口94.5万、户籍人口
76.8万人。2014年全区财政收入完成135.2亿元，区域税收完成202.6亿元，全社会固定资产投资完成505.8亿元（摘自北京市房山区人民政府门户网站
http://www.bjfsh.gov.cn/index.htm）。
上述协议的交易对方为北京市房山区人民政府。北京市房山区人民政府与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、本协议的主要内容
（一）合作领域
1.生态景观系统投资与建设：着眼房山区未来的可持续发展，规划、建设符
合城市特点的高端生态景观系统，达到国际一流艺术水平，打造城市名片。以国际领先的生态治理理念和技术进行统筹，编制区域生态环境整体解决方案，针对生态毁损实施整体修复，改善城区面貌，建设新型景观化、可持续生态系统。
2.区域土地开发建设合作：在区域总体规划基础上，参与或主导重点项目的土地整理、基础设施配套建设、棚户区改造等工程建设，提升区域价值。
3.产业运营合作：发挥乙方在城市旅游经济开发及产业规划运营方面的经验与专业优势，配合甲方对于相关区域进行整体产业策划、招商及运营。
4.金融合作：发挥乙方金融运作和资源整合优势，展开多种金融合作，保障项目建设的稳定运行，推动城市健康发展。
5.生态林建设合作：发挥乙方在苗木资源、园林景观规划设计与施工建设方面的丰富经验与长足优势，参与平原造林工程建设，改善区域生态环境。
（二）合作内容
甲、乙双方拟合作项目在京津冀一体化发展区域中均属核心位置，涉及房山区琉璃河、长阳、青龙湖、窦店及城关等多个核心区域。
总投资：约为人民币200亿元。
总建设周期：约3-5年（暂定）。
合作内容包括：琉璃河湿地与燕都遗址公园综合整治及开发建设、长阳城乡一体化建设、中粮生态谷综合开发建设、城关森林公园建设及棚户区改造、窦店开发区生态环境综合治理、青龙湖乐高乐园建设，以及平原地区生态林建设等项目（以上为暂定项目，具体项目以正式签署合作协议为准）。
（三）合作方式
1.结合不同项目的特点和要求，甲、乙双方同意由乙方作为投资主体，采用PPP、BT及BOT等多种模式，实施本协议所涉及项目的投资、融资及建设、经营，按现代企业制度，进行市场化运作。
2.甲、乙双方应发挥各自所长，在项目获取、投融资、投资保障、专业技术、商务、建设、运营等环节通力合作，共同落实并实施投资项目。
3.合作项目应满足双方投资收益要求和金融机构融资要求。
4.本协议项下涉及的具体项目合作，均须在履行国家法律法规所规定的各项程序后，在本协议所确立的原则范围内另行签订具体项目合作协议，并以具体项
目合作协议为准。
四、协议履行对公司的影响
（一）本次项目战略合作框架协议的签署，有利于公司抓住城市发展建设机遇，大胆探索与创新投融资模式，做强做实房山区生态文明建设，提升京城第一门户整体形象，完善公司在京业务布局；
（二）本项目拟采用金融合作的方式来解决项目资金问题，通过发挥公司金融运作和资源整合优势，能保障项目建设的稳定运行，进一步保障公司的资金回收安全，能够有效地改善现金流状况；
（三）本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）本协议为双方就项目战略合作的原则性约定,合作具体事项以正式签署的合作协议为准，存在最终签署的合作协议与本协议不一致的风险；
（二）本协议涉及的投资金额为预估数，公司能否签署本协议项下具体的工程合同以及工程合同的签订时间、金额、工期仍具有不确定性，公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务；
（三）本协议有效期为五年，受甲方建设投资工作安排、资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险；
（四）本协议的履行可能将占用公司较大的流动资金。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《房山区域生态城市开发建设项目战略合作框架协议》。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2015年2月 2日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-050深圳市英威腾电气股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转让参股公司部分股权的背景介绍
2010年11月3日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）与固高科技（香港）有限公司（以下简称“固高”）及其股东固盈投资管理（香港）有限公司（以下简称“固盈”）签署了《增资及转股协议》，协议约定，英威腾以38,500,000元港币（HK$38,500,000.00）（以 2010年11月 3日汇率折算人民币为：33,079,200元）认购和受让固高股份 680,000股。详细内容见《对外投资暨参股固高科技（香港）有限公司公告》（公告号2010-43）。
二、参股公司情况
名称：固高科技（香港）有限公司（Googol Technology（HK）Limited）注册地址：香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦10楼1008-09室
股份数量：5,465,977股
一年又一期财务情况（以下除特别注明外，货币单位均为港币）：截至2016年12月31日，固高资产总额42,751.60万元，负债总额17,191.10万元，应收款项总额5,982.90万元，净资产25,560.50万元；2016年度营业收入20,892.00万元，营业利润-69.00万元，净利润1,667.00万元。（以上数据未经审计）
截至2017年3月31日，固高资产总额43,741.9万元，负债总额16,514.20万元，应收款项总额5,402.30万元，净资产27,227.7万元；2017年1-3月营业收入5,532.80万元，营业利润493.5万元，净利润618.50万元。（以上数据未经审计）三、转让参股公司部分股权的主要内容
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017） 2017年 5月 25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司签订《转股协议》，转让固高7.46%股权，转让完成后，公司持有固高4.98%股权。
《转股协议》主要内容：
1、转股
英威腾目前持有固高股份680,000股，持股比例12.44%。经英威腾、固高和固盈三方友好协商，英威腾以每股126元港币，共计51,378,012元港币（HK$51,378,012）（以2017年5月25日汇率折算人民币为：45,438,713.81元）转让固高股份407,762股，股权占比7.46%，固盈同意受让上述股份。
2、股权转让款的支付
（1）固盈应于《转股协议》签订后，在十个工作日内将其在协议所述的交割款之50%（HK$25,689,006）划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给英威腾。
（2）固盈于完成转股登记手续后，在五个工作日内将其在协议所述的交割款的50%（HK$25,689,006）划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给出让方。
（3）支付及提取交割款而产生银行费用由双方各自承担。
3、协议生效
（1）《转股协议》自各方法定代表人或授权代表签字、盖章后，并经英威腾董事会审议通过后生效。如因涉及到出让方或受让方所在地的相关行政和机构的审批，而至本次交易不能进行的，双方应就交易另行协商可行方案。
（2）经协议各方协商一致，可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经协议各方签署生效。
（3）受让方将转让款支付至转让方指定的银行户口视为付款义务履行完毕。
三、本次股权转让对公司的影响
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）1、本次股权转让完成后，英威腾将持有固高 272,238股，持股比例4.98%，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次股权转让将对 2017年净利润带来积极影响，预计影响金额为人民币2,180万元（受港币汇率波动影响，具体数据以公司收到股权转让款后财务核算为准）。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《转股协议》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-137
深圳市汇川技术股份有限公司
关于第一大股东及其一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）及其一致行动人朱兴明先生通知，获悉汇川投资及朱兴明先生将其持有的本公司部分股份进行了质押，现将其股权质押具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||||||
||||第一大||||||||||是否为|||||||||
||股东||||本次质押数||占其所持||占公司总||是否为||||质押起||质押到||||质押用|
||||股东及||||||||||补充质||||||质权人|||
||名称||||量（股）||股份比例||股本比例||限售股||||始日||期日||||途|
||||其一致||||||||||押|||||||||
||||行动人|||||||||||||||||||
|汇川投资||第一大股东||2,200,000||0.71%||0.13%||否||否||2019-12-23||办理解除质押登记手续之日||国金证券股份有限公司||偿还银行贷款||
|朱兴明||第一大股东的一致行动人||6,225,000||6.73%||0.36%||是||否||2019-12-23||办理解除质押登记手续之日||国泰君安证券股份有限公司||融资||

注：朱兴明先生本次质押6,225,000股的股份性质为“高管锁定股”。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司第一大股东汇川投资及其一致行动人朱兴明先生
合计持有公司股份402,709,902股，占公司目前总股本的23.24%，其中累计质押
的公司股份为60,445,000股，占合计所持有公司股份总数的15.01%，占公司目前总股本的3.49%。分项列示如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
||股||||||||||||占公||情况||||情况|||
||||||||本次质押前||本次质押后||占合计|||||||||||
||东||||持股比||||||||司总||||占已|||||
||||持股数量||||质押股份数||质押股份数||所持股||||已质押股份||||未质押股份||占未质|
||名||||例||||||||股本||||质押|||||
||||||||量（股）||量（股）||份比例||||限售和冻结||||限售和冻结||押股份|
||称||||||||||||比例||||股份|||||
||||||||||||||||数量（股）||||数量（股）||比例|
||||||||||||||||||比例|||||
|汇川投资||310,146,935||17.90%||25,560,000||27,760,000||6.89%||1.60%||0||0||0||0||
|朱兴明||92,562,967||5.34%||26,460,000||32,685,000||8.12%||1.89%||32,685,000||100%||36,737,225||61.35%||
||合|402,709,902||23.24%||52,020,000||60,445,000||15.01%||3.49%||32,685,000||100%||36,737,225||61.35%||
||计|||||||||||||||||||||

三、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-055三力士股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 17日召开第四届假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将总额为人民币 9,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
具体内容详见2014年9月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-044）。
2014年 11月 28日，公司已将部分暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金账户，同时将该归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-008宁波慈星股份有限公司2015年12月及1-12月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入3,757.48万元，同比增长21.99%；2015年1-12月，公司主营业务收入 67,662.81万元，同比下降7.29%。
截止2015年12月31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为
14,477.77万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为
59497.96万元。
本公告所载2015年12月及1-12月份的业务数据属于日常业务统计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
【特别提示】：鉴于公司采用买方信贷销售模式，由于下游毛衫行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断上升，公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失上升，为了让投资者更加充分及时了解公司的经营状况及风险，为此公司自2012年10月起逐月披露了公司部分生产经营业绩及担保风险提示性公告。公司2015年以来加强了对买方信贷销售规模及风险的管控，大幅减少了因其他应收款的单项计提坏账准备而产生的资产减值损失。公司为客户的销售贷款提供的担保余额逐月下降，公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额也基本保持稳定，2016年1月起公司将不再逐月披露公司月度部分生产经营业绩及担保风险提示性公告。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一六年一月十二日
华泰联合证券有限责任公司
关于
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
并购重组委审核意见回复
之专项核查意见
签署日期：二〇一六年十月
中国证券监督管理委员会：
根据 2016年 10月 11日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第75次会议审核结果公告，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材”、“公司”、“上市公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易聘请的独立财务顾问，就审核意见所涉及问题进行了核查，现将有关情况回复如下：
如无特别说明，本专项核查意见中的简称与《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”所定义的简称具有相同含义。
问题：请申请人就招商证券的独立性问题进行补充说明并披露。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
回复：
一、招商证券不存在控制顺达丰润、顺信丰合的情形
（一）招商证券不存在控制博资创新的情形
博资创新为博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）的全资子公司。
1、招商证券在博时基金股东会层面没有控制权
根据《博时基金管理有限公司章程》（以下简称“博时基金公司章程”）的规定，博时基金的最高权力机构为股东会，股东会对相关事项作出决议时，一般为须经代表全体股东二分之一以上（不包含本数）表决权的股东审议通过；涉及对公司增加或者减少注册资本、公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算、修改公司章程事项时，须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东审议通过。
招商证券虽作为博时基金第一大股东，但其仅持有博时基金49%的股权，不能控制博时基金的股东会表决结果。
2、招商证券在博时基金董事会层面没有控制权
根据博时基金公司章程，博时基金董事会人数总计为9名，其中3名为独立董事，其余6名董事中仅有2名为招商证券委派的董事，不超过博时基金董事会人数的半数。董事会一般应至少有三分之二以上董事参加，方为有效举行；董事会对相关事项作出决议时，一般为需经出席会议董事二分之一以上审议通过，但涉及公司的年度经营计划、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案、聘用和解聘外部审计师事务所、制订公司的年度财务预算方案、决算方案、对外借款、关联交易、聘任高级管理人员等重大事项时，应由出席董事会会议的董事三分之二以上投票赞成方可做出决议；且对公司及基金投资运作中的重大关联交易、公司和基金审计事务、聘请或者更换会计师事务所、公司管理的基金的半年度报告和年度报告等事项进行审议的，还应当经过三分之二以上的独立董事通过。因此，招商证券委派董事不能控制博时基金的董事会表决结果。
此外，博时基金的日常经营管理由其自身管理团队负责，招商证券依法通过股东会以及委派董事在董事会上对相关决策事项进行投票。因此，招商证券对博时基金不构成控制；并且，根据招商证券公开披露信息，招商证券并未将其纳入合并报表范围。
综上所述，招商证券不存在控制博时基金的情形，亦不存在通过博时基金控制博资创新的情形。
（二）博资创新不存在控制顺达丰润、顺信丰合的情形
由于顺达丰润、顺信丰合的出资来源系借款，博资创新受借款人委托担任顺达丰润、顺信丰合的普通合伙人。根据《宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》规定，普通合伙人不参与顺达丰润的利润分配，不收取管理费，且在合伙人的人选、各合伙人持有的财产份额等重大事项上，博资创新并不具有决定权，故博资创新不存在控制顺达丰润的情形。根据《宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》规定，普通合伙人不参与顺信丰合的利润分配，不收取管理费，且在合伙人的人选、各合伙人持有的财产份额等重大事项上，博资创新并不具有决定权，故博资创新不存在控制顺信丰合的情形。
综上所述，博资创新不存在控制顺达丰润、顺信丰合的情形，招商证券也不存在控制顺达丰润、顺信丰合的情形。
二、招商证券担任本次交易独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定。
招商证券担任本次交易的独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条的规定，具体说明如下：
1、持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事；
经核查，本次交易前，招商证券不存在持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%的情形，亦未选派代表担任上市公司董事。如上述第一项分析，招商证券并不控制顺达丰润、顺信丰合，根据顺达丰润、顺信丰合的出资构成和有限合伙协议，本次交易后，不考虑配套融资因素，招商证券通过博资创新间接持有交易完成后上市公司 1.9546万股股份，占比0.00047%。故本次交易后，招商证券亦不存在持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事的情形。
2、上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%，或者选派代表担任财务顾问的董事；
经核查，本次交易前后，上市公司均不存在持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有招商证券的股份达到或者超过5%，或者选派代表担任招商证券董事的情形。
3、最近 2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务；
经核查，最近2年招商证券与上市公司不存在资产委托管理关系、相互提供担保的情形；最近一年招商证券也未为上市公司提供融资服务。
4、财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲
属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形；
经核查，招商证券的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人及其直系亲属不存在在上市公司任职等影响公正履行职责的情形；
5、在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务；
经核查，招商证券系鼎泰新材就本次交易聘请的独立财务顾问，不存在为上市公司的交易对方提供财务顾问服务的情形。
6、与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。
经核查，招商证券与上市公司不存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。
综上所述，招商证券担任本次交易的独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定，具有担任独立财务顾问的独立性。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：招商证券不控制顺达丰润、顺信丰合。招商证券担任本次交易独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定，具有担任独立财务顾问的独立性。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并购重组委审核意见回复之专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
张冠峰 李秋雨
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-071深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 8日以书面和邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知，会议于 2015年 10月 22日（星期四）上午11：00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》
会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》，同意在公司指定的信息披露报刊及中国证监会指定网站同时登载。内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2015-072~075）。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》
会议审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》，同意公司正式发布实施《经济责任审计管理规定》（修订版）。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》
会议审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》，同意
公司正式发布实施《建设工程全过程跟踪审计管理规定》。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二○一五年十月二十三日
关于深圳市沃尔核材股份有限公司对一致行动人转让长园集团股票
相关承诺专项说明的审核报告
瑞华核字【2018】48130013号
目 录
·········································一····、·······审·····核·····报····告········ 1-2
·········································二····、·······专·····项·····说····明········ 3-4
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
对一致行动人转让长园集团股票相关承诺专项说明的
审核报告
瑞华核字【2018】48130013号深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的“深圳市沃尔核材股份有限公司关于一致行动人转让长园集团股票相关承诺的专项说明”（以下简称“专项说明”）进行了审核。编制专项说明、提供真实、合法、完整的审核证据是深圳市沃尔核材股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，“深圳市沃尔核材股份有限公司关于一致行动人转让长园集团股票相关承诺的专项说明”与深圳市沃尔核材股份有限公司一致行动人出具的“关于转让长园集团股票的承诺函”内容相符，补偿金额计算正确。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一八年十一月二十一日
范江群
中国注册会计师
汪玲
深圳市沃尔核材股份有限公司 关于一致行动人转让长园集团股票相关承诺的专项说明深圳市沃尔核材股份有限公司
关于一致行动人转让长园集团股票相关承诺的
专项说明
一、承诺事项及补偿方式
周和平、易华蓉、易顺喜、童绪英作为本公司购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票的一致行动人，于2017年03月14日出具承诺函，主要内容如下：1、承诺期限
自承诺函签署之日起至承诺方将所持有长园集团股票全部转让完毕，履行承诺函约定的义务后止。
2、承诺事项
在本公司向相关一致行动人等提出购买其持有长园集团股票，且相关一致行动人同意全部或部分通过大宗交易向本公司及本公司之控股子公司转让其所持有的全部或者部分长园集团股票时，如每股转让价格高于相关一致行动人作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均每股持股成本（每股持股成本含资金成本、交易费用并扣除已收取的分红款项及股份转增的影响，其中资金成本按银行贷款基准利率计算）时，周和平、易华蓉、易顺喜、童绪英承诺自审计机构出具专项审计报告之日起 30个工作日内将转让款扣除个人所得税（如有）后的高出部分补偿给本公司；如每股转让价格低于相关一致行动人作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均每股持股成本时，则无需补偿。
3、补偿金额计算方式
补偿金额=交易股数*（每股转让价格-相关一致行动人作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均持股成本）
4、承诺履行及终止
由本公司聘请具有证券期货执业资格的会计师事务所对承诺约定的事项进行审计，并出具专项审计报告。根据专项审计报告，若相关承诺方须向本公司补偿的，则应自出具专项审计报告之日起 30个工作日内将高于其持有股票成本部分扣除相关税后补偿给
深圳市沃尔核材股份有限公司 关于一致行动人转让长园集团股票相关承诺的专项说明本公司。若承诺人易华蓉、易顺喜、童绪英未能在规定期限内将款项补偿给本公司的，则由周和平承担连带赔偿责任。
5、回避表决承诺
若承诺方一方或多方将所持有的长园集团股票转让给本公司及本公司之控股子公司，在本公司履行决策程序时，相关承诺方均回避表决，并保证不损害公司及中小股东利益。
二、补偿情况
截止2017年12月31日，一致行动人向本公司转让长园集团股票的价格低于相关一致行动人加权平均每股持股成本，无需对本公司进行补偿。
截止2018年09月26日,一致行动人已将所持有长园集团股票全部转让完毕，2018年01月01日至2018年09月26日不存在一致行动人将所持有的长园集团股票转让给本公司及本公司之控股子公司的情形，无需对本公司进行补偿，上述承诺终止。
深圳市沃尔核材股份有限公司二〇一八年十一月二十一日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|-|-|
|被保荐公司简称：|浪潮信息|
|保荐机构名称：|国泰君安证券股份有限公司|
|保荐代表人姓名：彭凯|联系电话：010-59312907|
|保荐代表人姓名：丁颖华|联系电话：021-38676268|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|-|-|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014 年9月|
|（3）培训的主要内容|公司规范运营及发展|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司信息披露及时、准确、完整，未发现存在重大问题。|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内部控制有效，未发现存在重大问题。|无|
|3．“三会”运作|公司三会运作规范，未发现存在重大问题。|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|公司控股股东及实际控制人未发生变动。|无|
|5.募集资金存放及使用|公司已建立募集资金专户存储制度；未发现募集资金存放及使用存在异常。|无|
|6.关联交易|2014年1月1日至2014年12月 31日，公司发生的关联交易价格公允、合规，并履行了规定的决策程序，不存在重大问题。|无|
|7.对外担保|公司与中国农业银行股份有限公司山东省分行签署合作协议为公司推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款业务用于经销商向本公司支付采购货款，有效期至 2015年6月30日，公司履行了规定的决策程序，不存在重大问题。|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司对外投资事项均按照公司章程履行了审议程序，未发现存在重大问题。2014年度，未发生其他重要事项。|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或其聘请的中介机构能够积极配合保荐人及保荐代表人的工作，不存在重大问题。|无|

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|-|-|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．关联交易承诺|是|不适用|
|3．股东未来分红回报规划的承诺|是|不适用|
|4、非公开发行股票承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：彭凯、丁颖华
国泰君安证券股份有限公司
二○一五年三月十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）108号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司已完成 2017年度第二期超短期融资券的资金归集，金额 3.14亿元已于 7月 12日划转至上海银行间市场清算所，用于兑付本次超短期融资券。
一、本期债券基本情况
1、发行人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2、债券名称：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度第二期超短期融资券
3、债券简称：17蒙草生态 SCP002
4、债券代码：011758102
5、发行总额：3亿元
6、本计息期债券利率：6.16%
7、到期兑付日：2018年 7月 17日（遇节假日顺延至下一工作日）二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，公司及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
联系人：王晓燕
联系方式：0471-6695191
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：索晓宇
联系方式：0471-6256182
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-055成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十五次会议，会议通知已于 2018年 5月 18日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见 2018年 5月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-056）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年5月22日