Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-012三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次会议通知，会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事刘文君先生因身体原因以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入61,036.75万元，同比下降12.19%；实现营业利润7,936.13万元，同比下降40.62%；实现归属于上市公司股东净利润7,909.36万元，同比下降40.79%。截止报告期末，公司资产总额达到180,457.97万元，比上年同期增长2.34%。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
《2017年年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年实现净利润87,806,912.94元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 8,780,691.29元，加上上年结存未分配利润231,161,998.90元，减去2016年度已分配现金股利20,800,665.24元，本年度末可供全体股东分配的利润为 289,387,555.31元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利
20,800,665.24元。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。董事会认为：公司的内部控制是有效的，符合《企业内部控制基本规范》的要求，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
《2017年度内部控制评价报告》及保荐机构出具的专项核查意见、审计机构出具的内部控制鉴证报告详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及保荐机构出具的专项核查报告、审计机构出具的募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，将根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》
2017年度，公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额为
2714.99万元，交易内容为向关联方采购或销售商品、出租房屋及建筑物等。上述交易，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司预计2018年度与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额不超过3,000万元。
本议案具体内容详见公司于2018年4月3日在证监会指定的创业板信息披露
网站披露的《关于确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的公告》。
关联董事李建林先生、李强祖先生回避表决，本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，并适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变
更。
本议案具体内容详见公司于2018年4月3日在证监会指定的创业板信息披露
网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
11、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司拟定于2017年4月26日上午九点三十分在公司三楼会议室召开2017年度股东大会。《关于召开2017年度股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-056深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司
收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日在巨潮资讯网上刊登了《关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司成为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-013），披露江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）为苏州市轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目排名第一的中标候选人单位。
近日，经纬轨道收到了苏州市轨道交通 5号线工程车辆牵引系统采购项目《中标通知书》，确定经纬轨道为该项目的中标人，中标情况如下：
一、中标情况概述
1、项目名称：苏州市轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目
2、招标人：苏州市轨道交通集团有限公司
3、中标人：江苏经纬轨道交通设备有限公司
4、中标金额：人民币419,700,000元
二、项目中标对公司的影响
本次中标金额为人民币 419,700,000元，约占公司 2017年度经审计营业收入的8.79%，预计对公司未来经营业绩将产生积极的影响。项目合同履行不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
经纬轨道已收到项目《中标通知书》，但尚未签订合同，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
浙江英特集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份购买资产的方式，购买浙江华资实业发展有限公司（“华资实业”）、浙江华辰投资发展有限公司（“华辰投资”）持有的浙江英特药业有限责任公司（“英特药业”）26%、24%的股权。重组完成后，公司持有英特药业100%股权（“本次交易”）。公司就本次交易聘请了具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司作为评估机构，并出具了中联评报字[2015]第648号《资产评估报告》。
根据深圳证券交易所关于重大资产重组信息披露的相关要求，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性审核如下：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构及其经办的评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
交易标的评估报告的假设前提和限制条件按照国家相关法律、法规执行，综合考虑了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际状况，假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的公司价值进行了评估，
并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。该评估方法与英特药业所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规的要求。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。
本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
综上，公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
浙江英特集团股份有限公司董事会 2015年10月27日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-083
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于
2016年度报告补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017年 4月 29日披露了 2016年度报告，现根据深圳证券交易所对我公司 2016年度报告问询函要求，将相关情况补充披露如下：
一、公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产业务》第四条第（三）项的规定，在原有的披露基础上，增加了按项目、区域列示的“报告期内累计（包括新增）房地产储备情况”表格，修订以后的此部分内容如下：
报告期内累计（包括新增）房地产储备情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|项目名称|权益比例|占地面积（万㎡）|规划总面积（万㎡）|期末累计已竣工面积（万㎡）|在建及待建面积（万㎡）|项目进度|
|长沙|中房·瑞致国际|80%|39.3|120.60|35.04|85.56|在建|
|重庆|中房·那里|40%|3.98|21.25|15.80|5.45|在建|
||中交·漫山|70%|37.19|66.56|0|66.56|在建|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中交·中央公园|100|51.85|193.47|0|193.47|在建|
|苏州|中房·颐园|70%|10.45|31.59|14.01|17.58|在建|
||中交·璟庭|70%|6.21|20.98|0|20.98|在建|
|天津|中交·金梧桐公馆|51%|9.9|20.45|0|20.45|在建|
|宁波|中交·君玺|70%|4.61|13.17|0|13.17|前期|
|温州|中交·御墅|70%|2.39|8.57|0|8.57|前期|
|南京|高淳区项目|70%|17.53|61.58|0|61.58|前期|
|合计|||183.41|558.22|64.85|493.37||

二、公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产业务》第四条第（六）项的规定，在原有的披露基础上，增加了其他出租项目的情况，修订以后此部分内容如下：
2016年度内，除年报中已披露的全资子公司深圳汇智深圳百门前工业区厂房租赁情况以外，公司仅控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司有少量商业出租，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出租性物业类别|可出租面积（万㎡）|累计已出租面积（万㎡）|出租率|出租收入（万元）|
|商业|0.013|0.013|100%|2.203|

修订后的公司 2016年度报告全文公司于 2017年 6月 27日在巨潮资讯网披露，请投资者查阅。
特此公告
中房地产股份有限公司董事会 2017年 6月 26日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-039
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议于2015年6月2日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2015年6月5日上午 11:30在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加现场表决监事3人。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于监事会补选监事的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，第三届监事会审慎考虑，决定提名王瑛琳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第三届监事会拟聘监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
上述议案经股东大会审议通过后，新任监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事及其他非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得从事任何损害公司和股东利益的行为。
《吉林永大集团股份有限公司关于补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年6月 6日公告。
二、备查文件
1、吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会二〇一五年六月五日
附件：
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
王瑛琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，2004年至2010年担任吉林永大集团有限公司电控分公司电气工程师；2011年至2012年担任吉林永大集团股份有限公司电控分厂生产计划调度；2013年至今担任吉林永大集团股份有限公司电控分厂经理。
截至目前，王瑛琳先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2016年独立董事述职报告
本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、参加会议情况：
2016年度公司董事会召开了5次会议，4次为现场会议，1次为通讯会议，本人准时出席3次现场会议，委托出席1次现场会议，准时参加1次通讯会议。
二、发表独立意见情况
(一)在公司第五届董事会第十九次会议上，本人发表了相关独立意见：
1、对公司对外担保、关联方占用资金情况发表独立意见：
1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2）报告期内，公司为控股公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海大通仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额为689.25万元，占2015年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的3.78%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保；
3）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
4）公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、对续聘公司2016年度审计机构发表独立意见：信永中和会计师事务所在担任本公司2015年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。
出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
4、对2015年度高管薪酬发表独立意见：公司2015年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、对2016度日常关联交易发表独立意见：公司2016年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第十九次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
6、关于2015年度利润分配预案的独立意见：公司董事会建议2015年度利润分配预案为：不分配现金股利、不送红股、不以公积金转增股本。我们认为，该利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。
同意公司的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案的独立意见：司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
8、关于董事会换届选举的独立意见：
2）经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意将该项议案提交股东大会审议。
（二）在公司第六届董事会第一次会议上，本人发表了相关独立意见：
对公司有关聘请公司总经理、董事会秘书及聘任公司高级管理人员事项发表的独立意见：
1）本次董事会聘任公司总经理、董事会秘书事项符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
总经理及董事会秘书人选均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；
未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
我们同意聘任俞世新先生为公司总经理，殷骏先生为董事会秘书。
2）本次董事会聘任公司高级管理人员事项符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。拟聘任人选均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任殷骏先生为公司人事行政总监；同意聘任蒋红女士为公司财务负责人兼财务部经理。
（三）在公司第六届董事会第二次会议上，本人发表独立意见：
对于公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见：
1)2016年上半年，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2)2016年上半年，公司为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额为500万元，占2016年6月末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的2.77%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保；
3)公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、在公司进行现场调查的情况
2016年，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况和规范运作的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营方面等工作提出建议和意见。
本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2016年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权。在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：louguanghua@vip.sina.com
独立董事：楼光华二〇一七年三月二十七日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-039
江苏润邦重工股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）中“重大风险提示”章节，详细说明了本次交易可能涉及的有关重大风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除《预案（修订稿）》中披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产暨关联交易预案、或对本次发行股份购买资产暨关联交易预案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易目前已完成的事项
公司因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票（证券简称：润邦股份，证券代码：002483）自 2019年 1月 31日上午开市时起停牌，并于2019年2月14日披露了停牌进展情况。《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》详见2019年1月31日、2019年2月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2019年2月20日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。
经公司申请，公司股票于 2019年2月21日上午开市时起复牌。《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示公告》及相关内容详见2019年2月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2019年2月27日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对江苏润邦重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第6号，以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构对《问询函》所述问题进行了认真分析和回复，并对公司《发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件进行了修订和补充。《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》及相关内容详见 2019年 3月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2019年3月21日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、本次交易的后续安排
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次发行股份购买资产事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准等，尚存在较大不确定性，公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知前，将每三十日发布该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-099
广州迪森热能技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10% 至10%|盈利：4,556.35万元|
||盈利：4,100.72万元 至5,011.99万元||

说明：公司于2016年4月30日取得对广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）的控制权，迪森家锅于同日纳入合并范围。因属于同一控制下的企业合并，公司根据相关规定追溯调整上年同期数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司的主营业务经营情况良好，存量运营项目的收入及毛利率水平保持稳定；随着部分新建项目在上半年正式投入运营，报告期内营业收入同比有所增长。
2、上年同期，公司收到项目补偿款 700万元、保险赔款 280万元以及已全额计提坏账准备的其他应收款转回约256万元，合计约1,236万元，导致上年基
数较大。上年同期，非经常性损益为2,282.80万元（包括同一控制下企业合并导
致的追溯调整影响的净利润），预计本年同期非经常性损益约为 1,200万元（包
括同一控制下企业合并导致的追溯调整影响的净利润）。剔除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同向上升。
3、随着更多新建项目在下半年投入运营，且成都世纪新能源有限公司下半年起纳入合并范围，将对公司下半年的业绩产生积极影响。预计 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,000万元–13,000万元，比上年同期增长约25%–45%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年7月15日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-039深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议通知于2014年05月10日以电子邮件形式发出。会议于2014年05月15日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整<限制性股
票激励计划>激励对象名单、授予数量的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：鉴于激励对象中李芳芳、魏界平、江岸等28名因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；邹锐、艾朝、杨柳等93名因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由340人调整为219人，本次限制性股票激励计划授予数量由12,868,198份（首次授予限制性股票数量为11,620,373份，预留部分为1,247,825
份）调整为8,849,053份（首次授予限制性股票数量为7,601,228份，预留部分为
1,247,825份）。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定。
《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述已离职的28名激励对象和放弃认购拟授予的全部限制性股票的93名
激励对象外，公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一四年五月十五日
广州市浩云安防科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、以及《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州市浩云安防科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“对外投资管理制度”）的有关规定，作为广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权事项的独立意见：
我们认真审阅了董事会提供的关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限
公司（以下简称“润安科技”）51%股权的议案、拟与润安科技股东签署之现金购买资产协议等相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对前述相关资料进行了必要的沟通，现发表专项意见如下：
1、《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》以及与润安科技股东之《现金购买资产协议》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司相关制度的规定，公司本次支付现金购买润安科技股权事项具备可行性和可操作性。
2、公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，公司本次董事会审议、披露本次交易事项的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定。
科技2016年-2018年利润承诺的基础上，经友好协商一致确定交易价格，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东的利益。
4、本次交易有利于拓展公司业务范围，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、我们同意公司董事会就本次支付现金购买润安科技股权的总体安排。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次现金购买润安科技股权事项无须公司股东大会审议通过。
综上，我们一致同意公司支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权，并同意公司董事会授权董事长茅庆江先生全权办理本次股权购买所需事宜并签署股权购买协议等相关书面文件。
二、关于公司向银行申请授信额度事项的独立意见
1、公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益。
2、公司严格按《公司章程》对相关事项进行审批，能有效防范相关风险。
综上，我们一致同意公司分别向中国建设银行广州番禺支行、华夏银行广州番禺支行和广发银行广州分行华泰支行申请人民币 5,000万元、人民币 3,000万元、人民币 3,000万元合计人民币 11,000万元的授信额度，前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并同意公司董事会授权总经理雷洪文先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦_______________
秦家银_______________
年 月 日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-013金融街控股股份有限公司
关于获取廊坊市安次区龙河工业园区三宗地块国有建设用地土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司北京融方企业管理服务有限公司参加河北省廊坊市广阳区人民法院公开司法拍卖，以总价 3,168,631,680元获得了廊坊市安次区龙河工业园区三宗地块的国有建设用地土地使用权（土地使用权：廊安2014-1、2014-2、2014-3）
上述三宗地块位于河北省廊坊市安次区龙河高新技术开发区，具体位置为廊坊市龙河工业园区四号路以东、二号路以南，纵三路以北，具体信息如下：
1．廊安2014-1地块土地用途为居住、商业用地，建设用地面积为50,143平方米，容积率1.3~1.85，地上建筑规模为不超过92,765平方米。
2．廊安2014-2地块土地用途为居住、商业用地，建设用地面积为50,057平方米，容积率1.3~2.0，地上建筑规模为不超过100,114平方米。
3．廊安 2014-3地块土地用途为居住、商业用地，建设用地面积为 111,141平方米，容积率1.3~2.0，地上建筑规模为不超过222,282平方米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-084广州市昊志机电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东及部分董事、监事
减持股份的预披露公告
公司持股5%以上股东无锡国联卓成创业投资有限公司、公司董事任国强、公司监事史卫平均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）持股5%以上股东无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）本次拟减持不超过其持有的公司股份 15,862,500股（即不超过公司总股本的6.25%）（其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内减持不超过 5,072,420股，且任意连续 90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内减持不超过 10,144,840股，且任意连续 90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%）。
2、持有公司股份 1,410,105股（占公司总股本的0.56%）的股东、董事任国强先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超过352,500股（占公司总股本的0.14%）。
3、持有公司股份 680,500股（占公司总股本的0.27%）的股东、监事史卫平女士拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超过170,000股（占公司总股本的0.07%）。
公司于近日收到持股5%以上股东无锡国联及公司董事任国强先生、监事史
卫平女士出具的减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股东类型/职务|持股总数量（股）|占公司总股本的比例|
|无锡国联|持股5%以上股东|15,862,500|6.25%|
|任国强|董事|1,410,105|0.56%|
|史卫平|监事|680,500|0.27%|

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因、股份数量、比例及方式：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持的原因|拟减持的数量（股）|占公司总股本比例|减持方式|
|无锡国联|因公司自身经营需要|15,862,500|6.25%|集中竞价、大宗交易、协议转让|
|任国强|本人资金需求|352,500|0.14%|集中竞价|
|史卫平|本人资金需求|170,000|0.07%|集中竞价|

2、拟减持时间区间及价格区间：
||||
|-|-|-|
|股东名称|减持时间区间|减持价格区间|
|无锡国联|自本减持计划公告之日起 3个交易日后6个月内（其中，集中竞价方式减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内。）（窗口期不减持）|以市场价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份。|
|任国强|自本减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内。（窗口期不减持）|不低于公司首次公开发行的发行价。（若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格按规定做相应调整。）|
|史卫平||以市场价格确定|

公司首次公开发行股票前持有的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
三、股东所作的承诺情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，无锡国联相关承诺如下：
1、股份自愿锁定的承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、稳定股价的承诺：如公司上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触发，公司为稳定股价之目的拟进行回购股份的，在股东大会审议有关回购股份的议案时，如本人/本公司/本机构仍持有发行人的股份，本人/本公司/本机构将在股东大会表决中投赞成票。
3、首次公开发行前持股5%以上股东的持股意向：（1）本公司持有发行人股票锁定期满后两年内，本公司将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达发行人上市时本公司所持发行人股份总额的100%。（2）本公司所持发行人股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。（3）在本公司持有发行人5%以上股份期间，本公司将在减持前4个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3个交易日予以公告。（4）如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人。
（二）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，任国强先生相关承诺如下：
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
2、作为广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚公司”）的股东同时还承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让本人持有的昊聚公司股权；自发行人股票上市之日起三十六个月后，在任职期间每年转让的昊聚公司股权不超过本人出资额的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让本人所持有的昊聚公司股权。
（三）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，史卫平女士相关承诺如下：
1、股份自愿锁定的承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述承诺外，任国强、史卫平还承诺：（1）本人在担任在本人担任昊志机电董事、监事或高级管理人员期间，本人将向昊志机电申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持昊志机电股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的昊志机电股份。（2）如本人在昊志机电首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的昊志机电股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的昊志机电股份。
截至本公告日，上述人员均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照本计划减持股份期间，无锡国联卓成创业投资有限公司、任国强先生、史卫平女士承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
公司股东出具的关于减持计划的书面文件。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-018东华工程科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第六届监事会第十一次会议通知于 2019年 3月 19日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2019年 3月 29日在公司 A楼 1906会议室召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告将提交 2018年度股东大会审议。全文发布于 2019年 3月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2018年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告将提交 2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告将提交 2018年度股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑盈利状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合国家有关政策和公司《章程》等规定。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该预案将提交 2018年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续加强内部控制建设工作，切实保证公司战略规划和经营管理目标的实现、管理活动和业务活动的开展、资产安全和财务报告及相关信息真实完整。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中化工程集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本。公司接受中化工程集团财务有限公司提供存贷款等相关金融业务目前不存在风险问题，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交 2018年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2018年度日常关联交易确认和 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交 2018年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策系依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等要求，决策和披露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形；同意公司对会计政策进行相应变更。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述第（二）至（八）项议案的有关内容及披露索引详见发布于 2019年 3月 30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-017号《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十一次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-058
易事特集团股份有限公司
关于收到中国证监会不予处罚的《结案通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的立案调查通知(编号为：稽查总队调查通字171985号)，因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详见公司于2017年8月4日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及董事长收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2017-131）。
2018年5月25日，公司收到中国证监会下发的《结案通知书》（结案字[2018]10号），经审理，中国证监会决定对公司不予处罚，该案已审理终结。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年5月25日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发
表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，对
2017年公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，现
发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦
不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文
相违背的担保事项。
二、关于公司续聘审计机构的独立意见
经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2017年度公司审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及
其他事项的审计工作，独立的完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好的履行了双方所规定的责
任和义务。因此我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2018年度财务报告的审计机构。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
我们已认真阅读公司《2017年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制，现有的内部控制制度和执行情况基本符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规和规范性文件要求。公司需加强对内部控制执行效果与
效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制
自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督
的实际情况。
四、关于公司2017年利润分配预案的独立意见
公司以截至 2017年 12月 31日的总股本 936,846,900股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.2元（含税），共计18,736,938.00元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。
作为独立董事，我们认为：公司关于利润分配的预案符合《公司章程》和
《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》等的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，
公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
五、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2017年，公司按《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，公司严格遵守募集资金相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。
六、关于公司高级管理人员2017年年度绩效奖金的独立意见
我们认为公司高级管理人员绩效奖金的方案符合公司实际情况，能充分调动公司高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩。
公司董事会于2018年4月9日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度绩效奖金的议案》，并形成会议决议。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会召开符合法律程序，会议决议合法有效。因此，我们同意公司高级管理人员2017年度绩效奖金的议案。
七、关于公司2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
公司在召开董事会前，就公司2018年度日常关联交易预计事项与独立董事进行了充分的沟通，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事认为，公司2018年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。
公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
八、关于公司2017年度计提资产减值准备事项的独立意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和
相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值
准备。
九、关于公司会计差错更正事项的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。
公司董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章
程》等相关制度的规定，同意本次会计差错更正事项。
十、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的独立意见
公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，同时兼顾股东的
短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的
一致性、合理性和稳定性。
十一、关于2017年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异
的独立意见
2017年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额，是因为公司预计的
日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实
际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，且公司于2017年6月处置子公司 AvazuInc.,导致关联交易金额下降，致实际发生额与预计金额存在
较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生存经营情况和未来发
展需要，交易根据市场原则定价。公允、合理，没有损害公司中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事：姚海放 徐勇 曹玉璋
大连天神娱乐股份有限公司2018年4月9日