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证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-147东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年9月 20日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十四次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2019年9月 17日以电子邮件的方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
二、审议通过了《关于选举王波先生为公司副董事长的议案》
根据公司章程规定，经公司提名委员会审查通过，提名公司非独立董事王波先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。王波先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
根据公司业务发展及 2019年经营计划，为支持公司经营发展需要，公司拟向控股股东川投信息产业集团有限公司（以下简称“川投信产”）申请短期流动资金支持。支持形式为川投信产或其控股企业向公司提供商业承兑汇票票据贴现等，每单笔业务另行签署具体合同，每单笔流动资金支持期限不超过 12个月，具体金额、利率（不高于同期同类型业务市场利率）及费用、资金获取形式等，按照后续签署的各具体合同执行。上述流动资金支持的金额合计不超过人民币1亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起1年。同时，公司拟以累计账面价值不低于 2亿元的股权资产（相关资产价值认定参考市场公允价值）、固定资产等资产，为上述借款提供质押/抵押担保，质押/抵押协议另行签订。
公司全体独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
因董事王波先生、蔡昌银先生、黄轶嵩先生、孙琨先生、黄静珩先生是本事项的关联方，已回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更证券事务代表的公告》
公司原证券事务代表张雨女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据公司安排，董事会决定聘任胡潇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。胡潇女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2019年 9月20日
深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事关于聘任李海涛先生为新任总经理的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2016年 5月 9日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于聘任李海涛先生为新任总经理的独立意见
本次聘任是在充分了解被聘任人李海涛先生的身份、学历职业、专业素养等情况基础上进行的，李海涛先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，对其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们一致同意聘任李海涛先生为公司新任总经理。
独立董事签字：
李黑虎 牛永宁 何晴
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-009
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生将其所持有公司的部分股份质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄文谦|是|3,850,000|2018年2月13日|办理解除质押手续之日止|招商证券|19.19%|融资|
|合 计|——|3,850,000|——|——|——|19.19%|——|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄文谦先生共持有公司股份 20,060,400股，占公司总股本的23.15%。本次办理股权质押登记手续后，黄文谦先生累计共质押其持有的公司股份10,620,000股，占其持有公司股份的52.94%，占公司总股本的12.25%。
（三）其他说明
公司控股股东、董事长黄文谦先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司股
东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形
的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）质押式回购交易确认书
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年2月13日
关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行
人民币普通股(A股)股票并上市的
补充法律意见书
（之五）
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层邮政编码：350003
电话：（0591）8806 8018 传真：（0591）8806 8008
电子邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行
人民币普通股(A股)股票并上市的补充法律意见书
闽理股意字[2012]第2011029-05号
致：昇兴集团股份有限公司
根据昇兴集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与福建至理律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、蒋浩律师（以下简称“本所律师”）担任发行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，本所已于2011年3月25日为本次发行上市出具了闽理股意字[2011]第 029号《法律意见书》及《律师工作报告》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部的反馈意见，本所律师对发行人之子公司升兴(北京)包装有限公司存在的一宗民事诉讼案件进行了核查，特此出具补充法律意见如下：
目前发行人之子公司升兴(北京)包装有限公司（以下简称“北京升兴”）存在一宗尚未了结的民事诉讼案件，具体情况如下：
2012年 2月 2日，北京升兴收到北京市平谷区人民法院的民事传票，北京东创嘉成商贸有限责任公司（以下简称“原告”）诉北京青松岭饮料有限公司（以下简称“被告”）、北京升兴（作为该案件第三人）承揽合同纠纷一案已由北京市平谷区人民法院受理。原告诉称：原告和被告分别于2010年6月7日、2010年 8月 1日签订了《委托加工合同》，原告委托被告承揽加工梨、桃果粒果汁饮料的生产。2010年 8月 13日，原告与北京升兴签订了《合同》，原告委托北京升兴承揽加工桃果粒、梨果粒果汁饮料的易拉罐。上述合同签订后，被告和北京升兴依约承揽加工了相应的产品。后来原告发现被告交付的部分饮料中有铁锈味，罐体与底盖接触处有锈斑，于是原告停止了市场销售，并向被告和北京升兴提出
这些问题。在各方协商未果后，原告向北京市平谷区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告和北京升兴（作为该案件第三人）共同赔偿原告经济损失共计352,882.56元并承担本案诉讼费用。目前该案件尚在审理中。
鉴于原告向被告及北京升兴（作为该案件第三人）主张的赔偿金额为352,882.56元，仅占发行人截至2011年12月31日经审计的净资产值的0.06%，对发行人的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，因此，本所律师认为，上述案件不属于重大未决诉讼案件，上述案件对发行人本次发行上市不会构成法律障碍。
根据本所律师与发行人及北京升兴的法定代表人的访谈情况，并经本所律师核查，除上述一宗尚未了结的民事诉讼案件外，北京升兴目前不存在其他尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
本补充法律意见书构成本所于 2011年 3月 25日出具的闽理股意字[2011]第029号《法律意见书》及《律师工作报告》的组成部分。除本补充法律意见书以及此前本所出具的其他补充法律意见书所作的修改或补充外，原《法律意见书》及《律师工作报告》的内容仍然有效。本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
本补充法律意见书正本伍份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔本页无正文，为《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的补充法律意见书（之五）》签署页〕
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
蒋浩
律师事务所负责人：
刘建生
二○一二年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东星徽精密制造股份有限公司
日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对星徽精密日常关联交易预计进行了核查，发表如下核查意见：
一、日常关联交易情况概述
（一）关联交易概述及审议情况
因生产经营需要，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）预计在 2016年 10月 11日至公司 2016年度董事会召开之日期间与公司关联方上海星翚五金有限公司（以下简称“上海星翚”）发生日常关联交易2,000万元。
2016年 10月11日，公司第二届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
根据相关规定，此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|预计发生金额（万元）||
|||发生额（万元）|
|公司向关联人销售商品|2,000|0|

2016年年初至本公告披露日，公司及子公司累计已发生各类关联交易金额合计149.56万元。
二、关联方及关联关系介绍
上海星翚五金有限公司成立于 2016年 6月 16日，注册资本：1000万，法定
代表人张锦程，注册地址为上海市普陀区同普路 1130弄 7号 2楼 200-274室，经
营范围：销售：五金交电、办公用品、家具、电子产品，从事货物及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海星翚股东结构情况如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|800|
|200|

2016年 6-8月，上海星翚实现营业收入 84.04万元，净利润为 12.38万元。
2016年 8月 31日，该公司总资产为 218.62万元，净资产为 212.38万元。（以上财务数据未经审计）
关联关系：上海星翚为公司的参股子公司。
上海星翚依法存续经营，张锦程等管理人员具备多年五金行业的从业经验，具备较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及交易结算
公司向上海星翚销售的商品主要为滑轨、铰链等五金产品。
公司与上海星翚之间的交易按预付部分款项，剩余货款结算在货到后的 60日内支付。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次与关联方上海星翚发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、保荐机构核查意见
本次日常关联交易的事项已经星徽精密董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。根据《公司章程》和星徽精密《关联交易管理制度》相关规
定，本次关联交易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东
大会批准。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司
和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈慎思 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-072佛山市燃气集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2019年12月 19日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年 12月9日以电子邮件方式发出，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议由监事会主席邱建杭主持，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<佛山市燃气集团股份有限公司2019年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《佛山市燃气集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕 968号）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施有利于充分调动公司核心骨干人员的工作积极性，引导核心骨干人员将个人发展与公司中长期战略目标保持一致，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，实现股东价值的最大化，促进公司长期、健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2019年股票期权激励计划（草案）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年股票期权激励计划（草案）摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次股票期权激励计划尚需经国有资产监督管理部门审批。审批通过后，上述议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《佛山市燃气集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
经审核，公司监事会认为：《佛山市燃气集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕 968号）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能确保股票期权激励计划规范运行，保障公司股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次股票期权激励计划尚需经国有资产监督管理部门审批。审批通过后，上述议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于核实公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
经审核，公司监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968号）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛山市燃气集团股
份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会 2019年 12月20日
广东易事特电源股份有限公司控股股东、实际控制人对
《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》的确认意见
中国证券监督管理委员会:
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”）的控股股东扬州东方集团有限公司、实际控制人何思模对《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“招股意向书”）发表如下确认意见：
发行人控股股东扬州东方集团有限公司、实际控制人何思模确认招股意向书中与其相关的内容真实、准确、完整，且不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。发行人控股股东、实际控制人对招股意向书的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任；发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东易事特电源股份有限公司控股股东、实际控制人对《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》的确认意见之签字盖章页）
控股股东：扬州东方集团有限公司
实际控制人：
何思模
广东易事特电源股份有限公司
年 月 日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014－035
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年6月7日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开；公司监事阮亚占先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2014年6月2日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
《关于使用超募资金支付收购中软金卡股权款现金对价部分的议案》
公司拟在本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)获得中国证券监督管理委员会正式核准后，计划使用不超过4,800万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。公司本次使用超募资金支付本次交易中涉及的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会 2014年6月9日
大亚科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、截至2016年6月30日，公司对外担保总额为 95,500万元，占公司净资产的比例为40.24%。
3、公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等制度规定履行了必要的审议程序，分别提交公司董事会审议通过后，并报请公司股东大会批准。决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、公司已严格按照法律法规的有关规定，分别于 2016年 3月 29日、2016年 4月 21日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了公司对外担保的相关公告，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，采取了切实有效的措施。
我们认为，公司对外担保事项的风险极小，且不存在损害公司和中小股东权益的情形。
独立董事：蒋春霞、王永、张小宁2016年8月24日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-073步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2018年 8月 14日以电子邮件的方式送达，会议于 2018年 8月 24日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018年半年度报告》及摘要。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,该事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》,该事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内部转让子公司股权的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于内部转让子公司股权的公告》。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司划转相关资产及增资的议案》,该事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司划转相关资产及增资的公告》。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度：
向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，期限2年。
向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请最高授信额度不超过人民币13.5亿元，期限1年。
向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过人民币 10亿元，期限为1年。
向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信额度不超过人民币5亿元，期限1年。
向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币6亿元。
8、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
同意为本公司在北京银行股份有限公司长沙分行的人民币2亿元综合授信
业务提供最高额保证担保，期限2年。
同意为本公司在平安银行股份有限公司长沙分行不超过人民币10亿元的综
合授信额度提供最高额保证担保。
同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的人民币5亿元综合授信业务提供最高额保证担保。
步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。
9、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中山证券有限责任公司|被保荐公司简称：信息发展|
|保荐代表人姓名：曾令羽|联系电话：0755-82943755|
|保荐代表人姓名：姚伟华|联系电话：021-61621961、0755-82943755|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月由银行抄送对账单，保荐代表人现场查询1次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|

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|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次，定期现场检查拟于 2017 年下半年进行|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次,分别为:1、 中山证券有限责任公司关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的核查意见2、 中山证券有限责任公司关于公司2016 年度内部控制评价报告的核查意见3、 中山证券有限责任公司关于公司2016 年度募集资金使用情况的核查意见4、 中山证券有限责任公司关于公司2016年度跟踪报告5、 中山证券有限责任公司关于公司2016 年度关联交易执行情况的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐人向交易所报告|

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|-|-|
||的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次，计划于2017 年下半年进行培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中|无|不适用|

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|-|-|-|
|介机构配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股 5%以上股东及上海红土的持股及减持意向|是|不适用|
|3、稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|4、利润分配方案及政策的承诺|是|不适用|
|5、避免同业竞争和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|6、股份回购的承诺及依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8、发行人、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施|是|不适用|
|9、承担可能被追缴企业所得税差额的承诺|是|不适用|
|10、追索信息税收违法的赔偿责任的承诺|是|不适用|
|11、关于发行人及其子公司社保、|是|不适用|

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|-|
|住房公积金相关事项的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|中山证券原委派的保荐代表人为陈余庆先生、姚伟华先生，现陈余庆先生因工作变动原因，不再负责持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中山证券决定委派保荐代表人曾令羽先生接替陈余庆先生担任持续督导保荐代表人，自 2017 年 8 月 5 日起履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，持续督导期间的保荐代表人为曾令羽先生和姚伟华先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名：姚伟华
曾令羽
中山证券有限责任公司（盖章） 2017年 8月 29日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017054北部湾港股份有限公司
2017年 7月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2017 年 7月||2017 年 1-7 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1293.02|9.25%|8673.95|13.63%|
|（其中：集装箱部分）|万标准箱|18.51|33.12%|118.86|23.76%|
|旅客吞吐量|万人次|6.54|68.46%|40.85|6.96%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2017年 8月 9日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2015上半年关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核
查，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、经核查，报告期内，公司无对外担保。
二、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2015半年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，2015半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：林莘、李仁发、刘纳新 2015年8月27日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-111
万泽实业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2015年11月9日下午2时40分；
网络投票时间:2015年11月8日至2015年11月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年11月9日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年11月8日下午3:00至2015年11月9日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计19人，代表股份268,781,408股，占公司总股份数的54.6542％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；
通过网络投票的股东共有16人，代表股份数374,791股，占公司总股份数的0.0762％。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》同意公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌，并争取在 2016年 2月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
表决结果：同意 268,592,217股，占有效表决权股数99.9296％；反对 189,191股，占有效表决权股数0.0704％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,915,117股，占出席会议中小股东所持股份的98.2962％；反对 189,191股，占出席会议中小股东所持股份的1.7038％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、石之恒律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 11月 9日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-063北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 20日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-093）。因前述事项构成发行股份购买资产，公司股票自2017年11月6日开市起继续停牌并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-098）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务并发布有关事项进展公告。
2018年1月19日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关规定，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审核。2018年1月31日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京辰安科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 5号），根据上述函件要求，公司组织相关各方及中介机构对问询函的问题逐项落实并积极准备回复材料，对本次交易相关文件进行了补充和完善。2018年2月 6日，公司披露了《北京辰安科技股份有限公司关于<关于对北京辰安科技股份有限公司的重组问询函>的回复》及《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年2月6日开市起复牌。2018年3月6日，公
北京辰安科技股份有限公司司披露了《关于发行股份购买资产的进展公告》（2018-023），2018年 4月 5日，公司披露了《关于发行股份购买资产的进展公告》（2018-050），2018年 5月 5日，公司披露了《关于发行股份购买资产的进展公告》（2018-058）。现将公司发行股份购买资产进展情况公告如下：
一、进展情况
截至目前，相关各方正在全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各项工作，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构相关工作正在积极有序进行，标的公司的审计、评估工作已经完成。
公司及主要交易对方正在积极履行主管国资管理机构的备案/批准程序。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚待取得相关主管国资管理机构备案/批准并经公司股东大会审议通过、报中国证监会核准，公司董事会将在相关工作完成后，再次召开会议审议本次交易相关议案。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每30日发布一次相关事项进展公告。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司于2018年2月6日披露的《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”对本次交易的相关风险因素作出了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚待取得相关主管国资管理机构备案/批准，并经公司股东大会审议通过、报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
北京辰安科技股份有限公司特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年6月5日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-009科大智能科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|333,163,381.76|263,739,850.74|26.32%|
|营业利润|6,951,240.97|24,088,064.18|-71.14%|
|利润总额|15,550,096.23|32,519,755.79|-52.18%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,758,499.22|28,612,982.77|-65.89%|
|基本每股收益（元）|0.09|0.26|-65.38%|
|加权平均净资产收益率|1.61%|4.79%|减少3.18个百分点|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|792,163,397.58|753,219,925.77|5.17%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|609,514,463.42|605,134,993.73|0.72%|
|股本|108,000,000.00|108,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.64|5.60|0.71%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年度，公司根据市场发展情况，调整和改进销售策略，优化市场布局，进一步扩大了销售规模；报告期内，公司整体销售收入较上年同期实现了一定增长；同时，由于配用电自动化行业市场竞争加剧，公司报告期毛利率较上年
同期有所下降。报告期内，随着公司经营规模和资产规模的增加引致的固定成本
费用开支的上升以及研发投入的加大，以及公司新投资设立和增资收购的子公司
科大智能科技股份有限公司投入运营，公司销售费用和管理费用较上年同期增加较多；以上因素导致公司报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。
2013年度，公司实现营业总收入为33,316.34万元，较上年同期增长26.32%；
营业利润为695.12万元，较上年同期下降71.14%；利润总额为1,555.01万元，较上年同期下降52.18%；归属于上市公司股东的净利润为975.85万元，较上年同期下降65.89%。
2、2013年度，基本每股收益较上年同期下降65.38%以及加权平均净资产收益率较上年同期减少3.18个百分点，主要原因是2013年度归属于上市公司股东的净利润较2012年度下降较多所致。
3、2013年末总资产较2012年末增长5.17%，主要原因是公司经营规模不断扩大，存货增加以及募投项目实施，工程投入增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告修正公告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－004福建龙洲运输股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||
|-|-|
|本报告期|上年同期|
|226,021.40|197,743.77|
|2,760.17|4,568.96|
|6,391.74|12,951.82|
|2,024.78|7,230.22|
|1,200.62|3,322.30|
|0.10|0.35|
|1.89%|6.92%|
|本报告期末|本报告期初|
|301,009.28|295,237.62|
|105,524.44|106,930.19|
|20,800.00|20,800.00|
|5.07|5.14|

二、经营业绩和财务状况情况说明
14.30%；实现营业利润2,760.17万元，比上年同期下降39.59%；实现归属于上市公司股东的净利润2,024.78万元，比上年同期下降72.00%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,200.62万元，比上年同期下降63.86%；基本每股收益0.10元，比上年同期下降71.43%。公司 2014年度主要财务数据变动原因如下：
1、由于政府补助相关文件下达较迟，燃油补贴等政府补助资金下拨时间也随之推延，导致1,081.42万元政府补贴未能于2014年第四季度实际收到，确认的政府补助收入较去年同期大幅减少。
2、由于建材价格下跌，2014年度公司建材销售业务毛利较2013年度减少1,019.17万元。
3、由于2014年末应收账款较上年末增加较多，期末计提的坏账准备增加，从而使得2014年度计提的资产减值损失较2013年增加504.42万元。
4、公司2014年度非流动资产处置较少，使得非流动资产处置收益较2013年度减少2,805.27万元。
5、2014年9月22日，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司已终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”，将其前期支出478.77万元转销，使得营业外支出有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度业绩快报披露的经营业绩,即归属上市公司股东的净利润2,024.78万元，与2015年1月31日披露修正后的2014年度业绩预告2,000至2,500万元不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人王跃荣、主管会计工作的负责人陈海宁、会计机构负责人廖世雄签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人钟全汉签字的内部审计报告。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年二月十六日
董事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017－036
山东金岭矿业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2017年8月24日以电话、电子邮件的方式发出，2017年9月3日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第八届董事会第三次会议，会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司关于投资设立子公司的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（详见公司2017年9月4日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于投资设立子公司的公告》）。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2017年9月4日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-068深圳市智莱科技股份有限公司
关于取得实用新型和外观设计专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体如下：
一、专利（下列1-9项专利的专利权人均为深圳市智莱科技股份有限公司）
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|序号|专利类型|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权公告日|专利证书号|
|1|实用新型|一种智能储物柜的柜门及智能储物柜|ZL201821758591.9|2018 年 10月 29日|2019 年 10月25 日|证书号第9522451 号|
|2|外观设计|格子柜（Mini）|ZL201930212967.X|2019 年 05月 05日|2019 年 10月25 日|证书号第5424204 号|
|3|外观设计|自助充电柜|ZL201930263773.2|2019 年 05月 27日|2019 年 10月25 日|证书号第5422944 号|
|4|外观设计|具有整体触控操作显示屏的售卖机|ZL201930002184.9|2019 年 01月 03日|2019 年 10月25 日|证书号第5423834 号|
|5|外观设计|条码主柜|ZL201930212947.2|2019 年 05月 05日|2019 年 10月25 日|证书号第5425079 号|
|6|外观设计|智能腕带发放机|ZL201930212961.2|2019 年 05月 05日|2019 年 10月25 日|证书号第5425080 号|
|7|外观设计|智能腕带回收机|ZL201930212965.0|2019 年 05月 05日|2019 年 10月25 日|证书号第5424203 号|
|8|外观设计|冷柜把手|ZL201930212969.9|2019 年 05月 05日|2019 年 10月25 日|证书号第5424205 号|
|9|外观设计|冷柜门板|ZL201930213307.3|2019 年 05月 05日|2019 年 10月25 日|证书号第5424207 号|

1、一种智能储物柜的柜门及智能储物柜
本实用新型专利涉及一种智能储物柜的柜门，所述柜门安装在智能储物柜的
储物空间的正面，其打开或关闭时使得该储物空间与外部连通或隔离；所述柜门
包括由板材本身构成的前面板和通过按照设定宽度折弯所述板材的四边而形成
的侧边构成，所述侧边和所述前面板垂直，所述前面板的形状包括四边形；所述前面板上设置有加强筋，所述加强筋设置在所述前面板的一条对角线位置上。本实用新型专利还涉及一种使用上述柜门的智能储物柜。实施本实用新型专利的一种智能储物柜的柜门及智能储物柜，具有以下有益效果：其成本较低、强度较高、不容易在外力作用下凹陷。
2、格子柜（Mini）
本外观设计专利产品用于存储、摆放物品的柜子。
3、自助充电柜
本外观设计专利产品用于给自动借还的小型电子产品充电。
4、具有整体触控操作显示屏的售卖机
本外观设计专利产品用于食品、饮料、日用品等自助售卖。
5、条码主柜
本外观设计专利产品用于寄存物品的条码柜。
6、智能腕带发放机
本外观设计专利产品用于自动发放腕带的智能机柜。
7、智能腕带回收机
本外观设计专利产品用于腕带自动回收的智能机柜。
8、冷柜把手
本外观设计专利产品用于冷柜门的把手。
9、冷柜门板
本外观设计专利产品用于冷柜格口封闭及锁紧的门。
二、对公司的影响
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，新专利的取得有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，有利于提升公司的竞争能力。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-026深圳市汇川技术股份有限公司
关于深圳前海晶瑞中欧并购基金增加注册资本
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开了第四届董事会第四次会议，同意公司以自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）（以下简称“前海中欧基金“）追加认缴出资人民币30,000万元，具体内容详见公司于2018年3月13日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号为：2018-018）近日，前海中欧基金就上述事项在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。变更前后的内容如下：
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|||合伙人||出资金额||出资比例|
||晶瑞（深圳）投资管理有限公司||100万元||0.1996%||
|变更前|||||||
||深圳市汇川技术股份有限公司||50,000万元||99.8004%||
||晶瑞（深圳）投资管理有限公司||100万元||0.124843%||
|变更后|||||||
||深圳市汇川技术股份有限公司||80,000万元||99.875156%||

本次仅涉及以上内容变更,其他事项不发生变化。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日