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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-059
厦门日上集团股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）、厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体信息如下：
一、日上金属
1、发明专利
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|发明专利名称|专利号|专利申请日|
|一种无内胎车轮轮辋端、径向跳动检测装置|ZL 2015 1 0348482.4|2015年06月23日|

二、日上运通
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|实用新型名称|专利号|专利申请日|
|一种多安装方式的胎压传感器|ZL 2018 2 0061010.X|2018年01月15日|
|一种轮胎花纹深度智能测量装置|ZL 2018 2 0077502.8|2018年01月17日|

以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年10月25日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-035
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2015年6月29日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2015年6月28日—2015年6月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邱光先生
缔造世界一流焊接专家（1）出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表股份150,650,000
股，占上市公司总股份的67.40%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份150,650,000股，占上市公司总股份的67.40%。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0%。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并
形成本决议：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。
本次会议以累积投票方式选举邱光先生、齐雪霞女士、王巍先生、成军先生、袁宇辉先生、王岩先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自2015年6月29日起至2018年6月28日止。表决情况如下：
1.1选举邱光先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
缔造世界一流焊接专家表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
1.3选举王巍先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
1.4选举成军先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
1.5选举袁宇辉先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
1.6选举王岩先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
缔造世界一流焊接专家2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
本次会议以累积投票方式选举宋天虎先生、吴毅雄先生、潘秀玲女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自2015年6月29日起至2018年6月28日止。表决情况如下：
2.1选举宋天虎先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
2.2选举吴毅雄先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
2.3选举潘秀玲女士为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
本次会议以累积投票方式选举傅艳菱女士、甘志樑女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2015年6月29日起至2018年6月28日止。表决情况如下：
缔造世界一流焊接专家 3.1选举傅艳菱女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
3.2选举甘志樑女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：
150,650,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。本议案获表决通过。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所郭雳律师、雷红丽律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市瑞凌实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一五年六月二十九日
关于签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016116广州智光电气股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1785号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”、“智光电气”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集配套资金，每股发行价格为人民币19.50元，募集配套资金总额为人民币1,516,799,992.50元，扣除相关发行费用人民币 25,822,246.90元后，募集资金净额为人民币1,490,977,745.60元。上述募集资金已全部到位，并由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 18日出具的广会验字[2016] G16003320225号《验资报告》审验确认。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监
督，保证专款专用。
2016年9月20日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
2016年9月29日公司以3,600万元暂时闲置募集资金购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品；以合计 5.64亿元暂时闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利” S款理财产品，具体内容详见 2016年 10月 1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《关于
关于签订募集资金三方监管协议的公告使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016113）。
二、协议签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“甲方”）与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及交通银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“乙方”）于 2016年 10月 13日签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户银行：交通银行股份有限公司广州番禺支行
银行账号：441162949018010044076
截至2016年9月30日，专户余额：3.64亿元
资金用途：现金管理
注：公司使用交通银行股份有限公司广州番禺支行账号为 441162949018010044076和441162949018800012858的募集资金专户，合计5.64亿元暂时闲置的募集资金购买了交通银行的理财产品。
三、协议主要条款
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方对募集资金进行现金管理的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应
当配合丙方的调查与查询。丙方应当每半年对甲方募集资金的存放与使用情况
关于签订募集资金三方监管协议的公告进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用
募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银
行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人夏晓辉、朱煜起可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 8日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销
募集资金专户。但甲方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的
募集资金专户开户银行与甲方及丙方另行签署募集资金三方监管协议。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章（或合同专用章）之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年10月14日
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-60宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年5月21日（星期一）上午9:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年5月18日通过电子邮件和微信的方式发送给每位董事。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，分别为战英杰、郝广利、马翠芳、石磊，独立董事虞世全、童朋方、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长战英杰女士建议及公司董事会提名委员会的提名、审核，聘任刘春利先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
二、审议通过了《关于聘请公司高级顾问的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长战英杰女士建议及公司董事会提名委员会的提名、审核，公司聘请JohnHooks先生、戴平先生为公司的高级顾问（JohnHooks先生、戴平先生的简历详见附件），为公司制定战略发展规划、重大事务决策提供专业建议与支持。
公司独立董事同意公司董事会聘任高级管理人员以及聘请高级顾问并对此
事项发表了独立意见。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二O一八年五月二十二日附件：相关人员简历
刘春利先生简历
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|刘春利，男，1966年06月 03日出生，汉族，党员，大学本科学历。1984|
|年9月－1988年7月，唐山工程技术学院工业自动化专业本科，获工学学士学|
|位，毕业分配到保定化学纤维联合厂动力一分厂工作，历任分厂技术员、分厂厂|
|长助理、分厂副厂长，2006年任保定天鹅股份有限公司动力一分厂厂长；2011|
|年4月—2017年4月兼任保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司总经理；2012年|
|6月—2014年6月任恒天纤维集团有限公司总经理助理；2012 年7月—2018年|
|1月兼任宏大化纤技术装备有限公司董事长、总经理；2014年 6月—2018年5|
|月兼任保定金纶纺织有限责任公司董事长；2014年7月至2018 年5月17日任|
|恒天纤维集团有限公司保定分公司副总经理。|
|刘春利未持有本公司股份，其原任职的恒天纤维集团有限公司保定分公司系|
|中国恒天集团有限公司的全资子公司，中国恒天集团有限公司通过投资关系为恒|
|天金石投资管理有限公司间接重要股东，恒天金石投资管理有限公司是本公司第|
|二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。与公司实|
|际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得|
|担任公司总经理的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所惩戒，也不属于“失信被执行人”。|
|John Hooks 先生简历|
|John Hooks, 国籍：英国 从业经历：2015年至今：麦肯锡公司消费品业务|
|高级顾问；2012年9月至今：曼联足球队独立非执行董事；2015 年9月至今：|
|Miroglio时尚集团独立非执行董事；2015年7月---2017年 5月，瑞士PGM集|
|团CEO, PGM集团下辖全球奢侈内衣品牌 La Perla及Elite精英模特机构；2011|
|年至2014年12月，Ralph Lauren 集团CEO兼集团欧洲中东亚洲总裁，负责全|

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
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|面业务，其中欧洲中东和亚洲2014年销售收入17亿美元；2000-2011年，Giorgio|
|Armani集团，历任集团业务及营销总监，Giorgio Armani集团与 Ermenegildo|
|Zegna集团合资企业Trimil公司，Giorgio Armani与ONG 集团合资公司董事，|
|Giorgio Armani 集团副总裁，副董事长，负责集团业务运营及战略规划；|
|1995-2000年， Jil Sander 集团商业零售总监，负责业务运营战略规划，参与|
|创建了男装业务；1979-1994，意大利 GFT时尚集团香港公司，韩国公司总裁，|
|集团业务总监，负责建立了日本韩国香港分公司，负责该集团东方公司对 Armani|
|Valentino 等品牌在亚洲的进口及分销，在中国开店，及皮尔.卡丹在中国的落|
|地授权；1984-1988，Valentino 集团成衣部，历任意大利公司业务总监，美国|
|公司总裁；1979-1984，意大利 Finanziario纺织集团出口部经理，负责面料出|
|口，开拓了美国、日本、香港、欧洲市场。|
|教育经历：1975-1979，英国牛津大学英语语言文学专业学习，优秀毕业生，|
|获学士学位，Galsworthy 奖学金获得者，是伦敦皇家亚洲学会会员|

戴平先生简历
戴平，男，1959年1月出生，大专学历，党政管理专业，高级经济师，中国毛纺织行业协会副会长，浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司（600757）副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总
经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月～2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至2018年1月任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长；2017年12月被聘为中国毛纺织行业协会第二届专家委员会副主任；2018年1月至2018年5月18日任宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理。
戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-107
银江股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165号），核准公司向何小军发行1,152,613股股份、向夏江霞发行1,024,474股股份、向扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）发行1,138,588股股份、向扬州市创业投资有限公司发行 228,227股股份、向扬州市英成科技小额贷款有限公司发行 138,126股股份、向天津英成微鑫贷科技有限公司发行 92,225股股份、向王在兰发行 45,900股股份、向贺旻发行 1,784,287股股份、向张勤发行 542,238股股份、向陈庆发行542,238股股份、向陈旭明发行375,395股股份购买相关资产。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-060）。
根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司积极展开实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、2016年 7月 26日，本次重大资产重组的标的资产之一杭州清普信息技术有限公司（以下简称“杭州清普”）70%股权已经过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。
2、本次重大资产重组的标的资产之一江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途科技”）的相关资产过户手续尚在办理过程中。
公司及有关各中介机构正在积极推进本次重大资产重组后续增发股份事宜，相关工作正在进行中。公司将按照有关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年12月8日
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：
（1）江苏爱朋医疗科技股份有限公司，是专业从事疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括微电脑注药泵、一次性注药泵、无线镇痛管理系统、脉搏血氧仪及传感器等疼痛领域用医疗器械和鼻腔护理喷雾器等鼻腔护理领域用医疗器械。
（2）爱普科学仪器（江苏）有限公司，为公司全资子公司，主要从事医疗器械的研发、生产及销售，承担公司微电脑注药泵（DDB型）的研发、生产及销售。
（3）上海诺斯清生物科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事医疗器械的销售，承担公司鼻腔护理喷雾器、脉搏血氧仪及传感器产品的销售和市场推广。
（4）上海诺斯清智医药房有限公司，公司子公司上海诺斯清生物科技有限公司全资子公司，主要从事药品和医疗器械的零售；承担公司鼻腔护理喷雾器产品的销售。
（5）杭州小清科技有限公司，公司子公司上海诺斯清生物科技有限公司全资子公司，主要从事医疗器械的销售，承担公司鼻腔护理喷雾器产品的销售。
（6）上海贝瑞电子科技有限公司，为公司控股子公司，公司持有其60%股权，主要从事医疗器械的生产、研发及销售，承担公司脉搏血氧仪及传感器产品的研发、生产及销售。
（7）上海科朋生物科技有限公司，公司持有其40%股权，为公司参股公司，主要从事骨关节超声乳化手术刀产品的研发；目前尚处于产品研发阶段，暂未有产品销售。
存管理、固定资产管理、财务报告、预算管理与控制、信息系统与沟通及内部审计控制与监督等。
纳入重点关注的高风险领域主要包括：人力资源管理、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、财务报告、信息系统与沟通等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和公司内部控制制度相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额指标|错报金额＞合并资产总额的1%|合并资产总额的 1%≥错报金额＞合并资产总额的0.5%|合并资产总额的0.5%≥错报金额|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类别|定性标准|
|重大缺陷|①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已公布的财务报告进行更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没|

|||
|-|-|
||有实施且没有相应的补偿性控制；④对于财务报告过程的控制无效。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|损失金额＞合并资产总额1%|合并资产总额 1%≥损失金额＞合并资产总额的0.5%|合并资产总额的 0.5%≥损失金额|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类别|定性标准|
|重大缺陷|①违反决策程序导致重大失误；②公司经营活动违反国家法律法规；③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④公司内部控制重大缺陷未得到整改；⑤中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑥媒体频繁曝光重大负面新闻，对公司声誉造成重大损害。|
|重要缺陷|①违反决策程序导致出现一般性失误；②公司经营活动违反国家法律法规，受到轻微处罚；③公司重要业务制度控制或系统存在缺陷；④公司内部控制重要缺陷未得到整改；⑤关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，影响局部区域。|
|一般缺陷|①决策程序效率不高，影响公司生产经营；②违反公司内部规章制度，造成公司轻微损失或未造成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制一般缺陷未得到整改；|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内
部控制重大缺陷、重要缺陷，无需整改。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，无需整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年3月16日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-044深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年2月25日召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳分行申请授信额
度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及其自然人股东胡长江、胡慧玲个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：洛阳怡汇供应链管理有限公司（以下简称“洛阳怡汇供应链”）注册地点：洛阳市西工区王城路升龙广场汇金中心12楼1205室
法定代表人：胡长江
成立时间：2014年12月02日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品兼散装食品、酒类、母婴用品、日用品百货等批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
洛阳怡汇供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，洛阳怡汇供应链的总资产为5,899.57万元，净资产为5,023.53万元，总负债为876.04万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为14.85%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,416,131.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的447.01%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司为除公司合并报告范围内的子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币230,000万元，占公司2014年12月31日（经审计）净资产
316,797.88万元的72.60%；公司下属子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年二月二十五日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-039成都振芯科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信）因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请1,750万元人民币的短期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司于2017年7月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：成都国星通信有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1999年10月18日
住 所：成都高新西区国腾园
法定代表人：莫晓宇
注册资本：3,100万元人民币
经营范围：设计、开发、制造、销售电子产品、手机、北斗卫星应用终端、卫星地面终端；计算机软、硬件的销售及技术咨询、服务；通信系统设备制造、
通信终端设备制造、通讯设备的开发、技术服务、技术咨询、技术转让（以上项目不含无线电广播电视发射设备）；设计、开发、制造、销售监控电视摄像机；
软件开发；信息系统集成；工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询（不含投资咨询）；数据处理、存储服务（不含基础电信业务、增值电信业务）；
销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：国星通信为公司控股子公司，公司持有国星通信75.76%股权。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：元
||
|-|
|2016年12月31日|
|517,662,143.17|
|198,062,636.71|
|50,000,000.00|
|176,837,837.42|
|319,599,506.46|
|-|
|2016年|
|298,561,540.77|
|77,179,860.33|
|67,655,006.96|

注：上述 2016年度的财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-3月的财务数据未经审计。
4、信用等级状况：截至本公告日，被担保人国星通信的信用等级为3A。
三、担保协议的主要内容
1、保证的方式：连带责任保证。
2、被保证的主债权：贷款期限为一年的1,750万元人民币的流动资金贷款。
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；若借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
公司具体担保的权利义务以与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行
签署的《最高额保证合同》为准。
四、董事会意见
1、公司为国星通信申请银行贷款提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。现国星通信拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请1,750万元人民币的短期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。
2、鉴于国星通信目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。
3、截至本公告日，公司持有国星通信75.76%股权，其他持有国星通信24.24%股权的股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2016年度经审计归属于上市公司净资产的2.10%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为5,000万元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 6,750万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的8.09%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、振芯科技第四届董事会第二次会议决议。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易相关事项的事前认可意见
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交智科技有限公司（以下简称“交智科技”、“标的公司”）除公司以外的其他股东，即北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）、芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮通过发行股份的方式购买其合计持有交智科技96.7233%的股权（以下简称“发行股份购买资产”），并向不超过 10名特定合格投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000.00万元（以下简称“募集配套资金”，与发行股份购买资产以下合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司本次重大资产重组相关文件，现就公司本次重大资产重组事宜发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及公司与交易对方拟签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
3、本次交易的交易对方千方集团系公司实际控制人夏曙东控制的企业；交易对方建信鼎信与公司主要股东北京建信股权投资基金（有限合伙）受同一方控制；交易对方张兴明担任公司副总经理、董事和董事会秘书；交易对方屈山担任公司副总经理和董事；交易对方慧通联合的股东韩婧、于晓分别担任公司副总经理、战略合作部副总经理；因此，本次交易构成关联交易。本次交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
4、本次交易有利于增强公司盈利能力，提升公司价值和投资者回报，提升核心竞争力，实现公司与标的公司的协同发展。本次交易有利于公司长远、健康、持续地发展，有利于增强公司独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益，不存在损害无关联关系股东的利益的情形。
5、公司为本次交易聘请的审计机构、评估机构具有相关资格证书和从事证券期货相关业务资格，公司聘请审计机构、评估机构的选聘程序合法合规，该等机构及其经办注册会计师、资产评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
6、本次交易涉及的标的资产已经审计机构和评估机构进行审计、评估，并由该等机构出具了相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
7、我们同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。因本次交易构成关联交易，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-73
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司东莞银禧钴业有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月26日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司与贾军、章志暹签署了《投资合作协议》，共同出资设立钴业公司。（具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于公司对外投资的公告》）。
东莞银禧钴业有限公司已于近日完成了工商登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局下发的营业执照，营业执照登记具体内容为：
名称：东莞银禧钴业有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4X6TXM6P
住所：东莞市道滘镇南阁工业区银禧大厦B栋
法定代表人：林登灿
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年10月9日
经营范围：钴、铜等有色金属矿山投资、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、电解铜等相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；货物进出口、技术进出口、佣金代理；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年10月10日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-023
西陇科学股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 1日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2017年3月 6日15：00-16：30
2、召开方式：本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
3、出席本次说明会的人员有：公司董事长黄伟鹏先生、副总裁兼董事会秘书邬军晖先生、独立财务顾问代表兴业证券宗岩先生。
届时本公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
金安国纪科技股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-089金安国纪科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年6月29日开市起停牌，公司于2015年6月27日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052）。经公司确认，该事项构成了重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月11日开市起因重大资产重组事项继续停牌。公司分别于
2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10
月10日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日在指定的信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》和《关于公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-072、2015-073、2015-074、
2015-075、2015-076、2015-077、2015-079、2015-082）。2015年11月6日和2015年11月13日，公司在推进原有重大资产重组项目的同时，新增了新的重大资产重组事项，公司再次发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-083、2015-084）。
目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职
调查、审计、评估等工作；公司与相关各方就重组方案的相关内容基本达成共识，现正在对一些细节和存在的一些具体问题的解决方案作进一步商讨和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自11月20日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十九日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-035广东顺威精密塑料股份有限公司
关于股东股份转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月9日，广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）刊发了《股东权益变动提示性公告》，提示了如下内容：公司股东顺威国际集团控股有限公司通过协议转让方式将其持有的部分公司股票28,000,000股（占公司总股本的17.5%）转让给诺安基金管理有限公司（下称“诺安基金”）和文细棠，其中诺安基金的诺安金狮66号资产管理计划受让16,000,000股股份，占公司总股本的10%；文细棠受让12,000,000股股份，占公司总股本的7.5%。
2015年7月9日，公司收到《证券过户登记确认书》，本次协议转让共计 28,000,000股股份（占公司总股本的17.5%）的过户登记手续已于 2015年 7月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。该股份在转让前后均为无限售流通股。
本次股份转让过户完成后，文细棠直接持有公司12,000,000股股份，占公司总股本的7.5%，通过诺安金狮66号资产管理计划持有公司16,000,000股股份，占公司总股本的10%，合计持有公司28,000,000股股份，占公司总股本的17.5%，为公司第二大股东。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年7月9日
上海科华生物工程股份有限公司独立董事
关于对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
1．公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2．公司本次发行方案合理、符合法律、法规和中国证监会规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定，有利于提升公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3．公司编制的《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对于本次发行的募集资金投资项目的背景、必要性、可行性等进行了充分的分析、说明，有利于投资者全面了解本次发行。
4．公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权范围符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。
5．公司审议本次发行的董事会会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。
二、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施；公司全体董事、高级管理人员亦对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
我们认为，公司关于本次发行对即期回报摊薄影响的分析和填补回报措施，以及相关方所做的承诺切实可行，符合上述国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
三、关于公司未来三年股东分红回报规划的独立意见
我们认为，公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》充分考虑了公司的盈利能力、现金流量状况和公司未来资金需求等因素，符合公司的发展现状和经营计划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，有利于公司进一步健全和完善科学、稳定、持续的回报机制，实现对投资者的合理回报。
故我们同意公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》。
四、关于调整第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的的独立意见
公司本次对第二期股权激励计划首次授予股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《第二期股权激励计划（草案）及其摘要》等的相关规定，同意公司董事会本次对首次授予的股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行调整。
五、关于日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方发生的日常关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，事前已得到我们的认可。在董事会审议过程中，审议和表决程序合法有效，我们同意该日常关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吕秋萍 吴人伟 杨磊 吕琰
二〇一九年七月八日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-020
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及摘要已经2017年4月13日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司《2016年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于 2017年 4月 15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司将于2017年4月21日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、董事兼董事会秘书徐波先生、独立董事宋之杰先生将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会