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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（袁敏）
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2017年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2017年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开 16次董事会会议，本人现场表决 0次，通讯表决 16次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；任职期间，公司召开了4次股东大会，本人列席 4次。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2017年4月24日对公司第三届董事会第六次会议中关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的议案、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于制定公司《股东回报规划（2016-2018年度）》的议案、关于修改公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于为控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并
为其提供担保的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于2017年度日常关联交易预计的议案、关于公司转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权暨关联交易、控股子公司深圳硕贝德精密受让惠州鑫濠信股权的议案发表了独立意见。
(二)2017年5月5日对公司第三届董事会第八次会议中关于重大资产重组停
牌期满申请延期复牌的议案、关于转让部分固定资产暨关联交易的议案发表了独立意见。
(三)2017年6月8日对公司第三届董事会第九次临时会议中关于调整控股子
公司向公司控股股东借款事项的议案、关于向控股子公司提供财务资助的议案发表了独立意见。
(四)2017年8月4日对公司第三届董事会第十一次（临时）会议中关于终止重大资产重组事项的的议案发表了独立意见。
(五)2017年8月29日对公司第三届董事会第十四次临时会议中关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案、关于设备租赁暨关联交易的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案发表了独
立意见。
(六)2017年9月11日对公司第三届董事会第十五次临时会议中关于出售控股
子公司深圳硕贝德精密股权暨关联交易的议案、关于解除担保的议案、关于日常关联交易预计的议案、关于更换会计师事务所的议案发表了独立意见。
(七)2017年9月22日对公司第三届董事会第十六次临时会议中关于与各相关方签署《债务重组协议》的议案发表了独立意见。
(八)2017年9月25日对公司第三届董事会第十七次临时会议中关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案发表了独立
意见。
(九)2017年10月27日对公司第三届董事会第十八次会议中关于向控股子公
司提供财务资助的议案发表了独立意见。
(十)2017年12月18日对公司第三届董事会第十九次临时会议中关于聘任副
总经理的议案发表了独立意见。
三、对公司进行实地考察的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制
制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的审计和对高级管理人员的聘任、股票期权和限制性股票激励计划等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的审计事项，进行审查并提出建议，切实履行了审计委员会的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2017年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2017年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2018年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：袁敏
二0一八年三月二十六日
中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司
与卓力电器集团有限公司 2018年日常关联交易预计额度的核查意见
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对宁波银行与卓力电器集团有限公司（简称“卓力电器”）2018年日常关联交易预计额度相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、2018年关联交易预计额度
2018年，宁波银行对一般企业类股东关联方的授信敞口及债券承销额度控制要求为：股东关联方授信敞口及债券承销额度合计不超过140亿元。其中，单个股东关联方授信敞口及债券承销额度最高35亿元，单个股东关联集团授信敞口及债券承销额度最高50亿元。2018年，宁波银行对卓力电器的授信敞口及债券承销额度控制的具体要求如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联人|2018年预计授信额度|2017年末扣除保证金实际授信业务余额|2017年末债券承销余额|
|1|卓力电器集团有限公司及关联体|单个关联方最高授信额度 20 亿元，债券承销额度最高 30 亿元，授信敞口及债券承销额度最高35亿元；单个关联集团最高授信额度 30 亿元，债券承销额度最高 50 亿元，授信敞口及债券承销额度最高50亿元。|0.2亿元|-|

注：一般企业类股东关联方授信敞口及债券承销额度合计不超过140亿元，授信敞口合计不超过80亿元，债券承销额度合计不超过60亿元。
二、关联方介绍及关联关系
卓力电器成立于1996年6月24日，法定代表人张建杰，住所为慈溪市周巷镇
开发路48号，注册资本11,888万元人民币，经营范围包括：普通货物运输（在许
可证件有效期内经营）。家用电器制造、加工、批发、零售；自营和代理货物和
技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
目前，卓力电器财务部经理、财务总监许利明先生担任宁波银行监事职务，根据《商业银行股权管理暂行办法》的相关规定，宁波银行将卓力电器纳入股东关联方管理。
三、公司关联交易的原则
宁波银行与卓力电器的关联交易均需按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、审议程序
宁波银行与卓力电器2018年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控
制委员会审议通过。宁波银行于2018年3月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于与卓力电器集团有限公司2018年日常关联交易预计额度的议
案》，并由独立董事发表了认可的独立意见。该议案尚需经宁波银行2017年年度股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
中信证券通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅过往关联交易资料、与公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对宁波银行与卓力电器2018年关联交易预计额度及其审议情况进行了核查。
经核查，中信证券认为：宁波银行与卓力电器的日常持续性关联交易事项属于公司主营的商业银行业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。公司已承诺按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行该等关联交易，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。宁波银行上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过，独立董事发表了认可的独立意见，尚待股东大会审议。宁波银行对关联交易的审议程序和信息披露情况符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及公司的关联交易管理制度的各项要求。中信证券对宁波银行与卓力电器2018年日常关联交易预计额度及其审议
程序、信息披露情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司与卓力电器集团有限公司2018年日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
姜颖 赵文丛
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-075希努尔男装股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）于近日收到诸城市财政局以现金形式拨付的2018年度第二期旅游产业发展奖励资金1,369.72万元。该项补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将上述资金直接计入营业外收入。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2018年度利润总额1,369.72万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-101上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2015 1 0777063.2|一种涡轮式接线端子|发明|2015.11.12|20年|第3081243号|
|ZL 2015 1 0419868.X|一种喉箍式接线端子|发明|2015.07.16|20年|第3084675号|
|ZL 2015 1 0419196.2|断路器操作机构的控制机构|发明|2015.07.16|20年|第3081162号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-36贵州航天电器股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 14日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019年第五次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，确定于2019年 10月31日召开公司 2019年第二次临时股东大会。
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会召开届次：2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年10月 31日上午9:00
（2）网络投票时间：2019年10月 30日－2019年10月 31日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年10月 30日下午3:00至 10月31日下午3:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年 10月24日
7.出席对象
（1）2019年10月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
二、会议审议事项
1.关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2.关于与关联企业签订《物资采购协议》的议案
上述议案内容详见公司2019年 10月 15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2019年第五次临时会议决议公告》、《关于与关联企业签订〈物资采购协议〉的关联交易公告》。
根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于补选第六届董事会非独立董事的议案|√|
|2.00|关于与关联企业签订《物资采购协议》的议案|√|

四、会议登记办法
1.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3.登记时间：2019年10月 30日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。
4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
联系人：张旺马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550009
通讯地址：贵州省贵阳市361信箱 4分箱
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月 31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2019年10月 30日下午3:00，结束时间为：2019年 10月31日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第六届董事会2019年第五次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年 10月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于补选第六届董事会非独立董事的议案|√||||
|2.00|关于与关联企业签订《物资采购协议》的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2019年月日
注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－036
国电长源电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||特别提示:|
|2012年8月22日，公司2012年第2次临时股东大会以281,929,340股同意，占出席股东大会股东有表决权的 99.9767%；0 股反对；65,600 股弃权，占出席股东大会股东有表决权的0.0233%审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司在银行间债券市场发行不超过6.9亿元人民币额度、期限在1年以内的短期融资券，发行利率不高于5%（不含发行费用），最终利率按照市场情况决定（具体内容详见公司于2012年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年第2次临时股东大会决议公告》公告编号2012-042）。||
||一、会议召开和出席情况|
|1．会议通知情况公司董事会于 2014 年 8 月 2 日发布了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-034），于2014年8月18日发布了《关于召开2014年第一次临股东大会的提示性公告》（公告编号：2014-035）,以上公告均已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。2．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；3．召开时间：（1）现场会议：2014年8月20日（星期三）下午2：50召开；（2）互联网投票系统投票时间：2014年8月19日下午3：00～2014年8月20日下午3：00；（3）交易系统投票时间：2014年8月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；4．召开地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室5．召集人：公司董事会6．主持人：董事长张玉新先生7．本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。8．出席情况：出席本次会议的股东或其授权代表共计 24 人，所持股份 282,592,589 股,占公司有表决权总股份的 50.9964%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为281，913，440股，占公司有表决权总股份的50.8739％；参加网络投票的股东21 人，其所持有表决权的股份总数为679,149股，占公司有表决权总股份的 0.1226％。公司 8 名董事和 3 名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师韩菁、彭晶晶参加会议并出具了法律意见书。||
||二、提案审议和表决情况|
|1. 关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案鉴于 2014 年资金市场发生较大变化，在目前市场情况下，难以满足“发行短期融资券的利率不高于5%（不含发行费用）”的条件，为更好地把握时机，顺利完成第二期短期融资券发行工作，会议同意将该项发行条件修订为“发行短期融资券的综合资金成本不高于银行同期贷款基准利率，最终利率按照市场情况决定”，其它发行条件不变。（议案内容详见公司于 2014年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2014-029，第七届董事会第十次会议决议公告）。表决结果：同意282,147,790 股，占出席股东大会股东有表决权的99.8426%，反对444,799股，占出席股东大会股东有表决权的0.1574%，弃权0股。||
||三、律师出具的法律意见|
|1．律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所2．律师姓名：韩菁、彭晶晶，律师事务所负责人：李刚||

|||
|-|-|
|3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。||
||四、备查文件|
|1. 公司2014年第一次临时股东大会决议2. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书||

国电长源电力股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-040思源电气股份有限公司
关于在肯尼亚设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司（以下简称“输配电公司”）与章良栋共同出资430万肯尼亚先令（折合5万美元或人民币30.75万元）在肯尼亚共和国设立子公司，其中输配电公司使用自有资金出资4,299,914肯尼亚先令（折合4.9999万美元或人民币 30.7494万元），占注册资本的99.998%，章良栋出资 86肯尼亚先令（折合 1美元或人民币6.15元）占注册资本的0.002%。
2、董事会审批及表决情况
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
肯尼亚公司的设立须经国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施。
二、交易对手方介绍
章良栋，身份证号码310112197312190030，国籍：中华人民共和国，住所为上海市莲花南路988弄1号302室。章良栋先生目前为公司海外营销中心非洲区负责人。
交易对手方不属于公司关联人。
三、投资标的的基本情况
（1）公司名称：思源电气肯尼亚子公司（暂定）
英文名称：Sieyuan Electric (Kenya) Co.Limited（以最终注册为准）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）注册资本：430万肯尼亚先令
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资总额|股权比例|
|1|上海思源输配电工程有限公司|现金|4,299,914肯尼亚先令|99.998%|
|2|章良栋|现金|86肯尼亚先令|0.002%|

根据肯尼亚相关法律法规的规定，有限责任公司的注册至少两名股东。章良栋将签署相
关文件放弃对思源电气肯尼亚子公司的股东相关权益（包括且不限于分红权）。
（4）资金来源及出资方式
经外汇管理部门批准后，输配电公司和章良栋均以自有人民币资金换汇，作为对肯尼亚公司投资的资金来源。
（5）经营范围：输配电设备的销售；相关设备及技术的技术咨询，相关设备及技术的售后服务；EPC/BOT项目融资、承接。【暂定，以最终注册为准】
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为全资下属企业投资设立控股子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的及对公司影响
公司设立肯尼亚公司，通过肯尼亚当地的优势，为海外业务提供支持，同时为公司积极寻求更多的国际发展机会，拓展国际市场。本次投资事项符合公司战略发展规划，有利于进一步完善公司的全球化产业布局。
2、项目的风险
由于肯尼亚的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大的区别，公司需要尽快熟悉并适应肯尼亚的商业和文化环境，这将给肯尼亚公司的设立与运营带来一定的风险。
六、备查文件
经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-060宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 15日以书面及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于2017年6月20日在公司四层会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会召集并由监事会主席闫贵忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年5月31日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币21,310,702.10元。鉴于募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金21,310,702.10元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金，置换总金额为人民币21,310,702.10元。
具体内容详见公司于2017年6月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会
承 诺 函
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“本企业”)系德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)和德赛诊断产品(上海)有限公司(以下简称“德赛产品”)的股东，直接持有德赛系统13.5%的股权和德赛产品9%的股权。现就北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”)发行股份购买资产及配套融资(以下简称“本次发行”)所涉及的相关事项承诺如下：
(一)本企业保证本次发行所提供和出具的全部文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有文件的副本或复印件均与正本或原件完全一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
(二)本企业保证为本次发行所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)本企业对基于本次发行提供的上述所有文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特此承诺。
承诺人：上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 2014年 10月 16日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于向义乌滨江新光壹品置业有限公司提供财务
资助事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司使用自有资金向义乌滨江新光壹品置业有限公司提供财务资助事项发表如下独立意见：
本次对外提供财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。本次对外财务资助采取了相应的风险控制措施。公司本次提供财务资助旨在支持义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的建设，符合房地产行业惯例。合作方股东按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，公司的资助行为没有损害上市公司利益。综上所述，我们同意公司本次财务资助事项。
独立董事：贾生华于永生王曙光
二○一七年七月二十八日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-051
深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东李迪初先生的通知，李迪初先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李迪初|否|850|2015年7月20日|2016年8月11日|深圳市高新投集团有限公司|20.26%|
|合 计||850||||20.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李迪初先生持有本公司股份4,194.9552万股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的5.31%；其中处于质押状态的股份为1,600万股，占李迪初先生所持本公司股份的38.14%，占公司总股本的2.02%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除证券质押登记通知；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-076
航锦科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月11日以传真和书面方式发出第七届董事会第 25次临时会议通知，会议于 2018年 6月14日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事7人，董事张蜀平先生因个人原因未能参加本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司收购深圳市中电华星电子技术有限公司股权的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：深圳市中电华星电子技术有限公司是一家在深圳注册的国有控股企业，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。中电华星51%和49%的股权在北京产权交易所分别以2,908.1016万元和2,794.0584万元的转让底价挂牌。
为向上延伸军工电子产业链，逐步扩大本公司军工业务规模、拓展军工业务市场，公司全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）和公司控股子公司上海琢鼎投资管理有限公司（以下简称“上海琢鼎”）拟组成联合体（以下简称“联合体”），以合计5,702.16万元的转让底价共同买受中电华星合计100%的股权。其中，威科电子受让51%的股权，上海琢鼎受让49%的股权。
交易完成后，中电华星将成为威科电子的控股子公司。
航锦科技股份有限公司 决议公告
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易不违反公司于 2017年 10月 13日现金收购威科电子100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权时作出的承诺：“本次交易完成后的 12个月内，不会从本次交易对手方，购买其它资产，也不会购买与本次交易标的业务范围相同或相近的资产”。
上述收购事项的内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司收购深圳市中电华星电子技术有限公司股权的公告》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
2018年6月14日第七届董事会第25次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-050广东威华股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2017年 7月 21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017年 7月 26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
《2017年半年度报告》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年七月二十六日
广州友谊集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘涛，作为广州友谊集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人不公司之间丌存在任何影响本人独立性的关系，丏符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人丌存在《公司法》第一百四十七条规定丌得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系丌在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属丌在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人丌是为该公司或其附属企业、该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人丌在不该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职，也丌在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内丌具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人丌是被中国证监会采取证券市场禁入措施，丏仍处亍禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定丌适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位丌存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事丌违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人丌是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人丌是已经离职和退（离）休后三年内，丏拟在不本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人丌是已经离职和退（离）休后三年内，丏拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人丌是已经离职和退（离）休后三年后，丏拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，丌属亍中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职丌会违反中央纪委、教育部、监察部《关亍加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关亍高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职丌会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职丌会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事丌会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将丌会违反其他有关部门对亍董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量丌超过 5家，丏本人未在公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，丌存在经常缺席或者经常丌亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □丌适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席丏未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，丌存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实不事实丌符的情形。
√是 □否 □丌适用
三十二、本人最近三年内丌存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人丌存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人丌存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人丌存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
刘涛郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，丌受公司主要股东、实际控制人或其他不公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现丌符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务与区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 刘涛
日期： 2014年 5月 28日
永和流体智控股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”、“发行人”）首次公开
发行2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主承销商”）。发行人的
股票简称为“永和智控”，股票代码为“002795”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行“）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.85元/股，发
行数量为2,500万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的
60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动
后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量
为2,250万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年4月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,377,329
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：332,303,335.65
3、网上投资者放弃认购数量（股）：122,671
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,821,664.35
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,494,016
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：37,036,137.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 5,984
4、网下投资者放弃认购金额（元）：88,862.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|张晔|张晔|1,407|20,893.95|
|2|华能贵诚信托有限公司|华能贵诚信托有限公司自营账户|1,407|20,893.95|
|3|广州证券股份有限公司|广州证券股份有限公司自营账户|1,407|20,893.95|
|4|天风证券股份有限公司|天风证券天勤2号集合资产管理计划|863|12,815.55|
|5|天风证券股份有限公司|天风证券天勤1号集合资产管理计划|900|13,365.00|
|合计|||5,984|88,862.40|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份
的数量为128,655股，包销金额为1,910,526.75元。主承销商包销比例为
0.51%。
2016年4月25日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商中信建投证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85130381
联系人：资本市场部
发行人：永和流体智控股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
三力士股份有限公司章程
修订对照表
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币656,569,698元。|第六条 公司注册资本为人民币658,065,698元。|
|2|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、其他分管公司生产经营活动中特定领域的总监。|
|3|第十八条 公司的股本总额为人民币656,569,698股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。|第十八条 公司的股本总额为人民币658,065,698股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。|
|4|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|5|第一百一十五条 董事会行使下列职权：……（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|第一百一十五条 董事会行使下列职权：……（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、其他分管公司生产经营活动中特定领域的总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|

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|序号|修订前|修订后|
|6|第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；……|第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、其他分管公司生产经营活动中特定领域的总监；……|
|7|第一百五十一条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。|第一百五十一条 公司根据自身情况，在章程及有关制度中规定其他高级管理人员的任免程序、其他高级管理人员与总经理的关系，并可以规定其他高级管理人员的职权。|
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-044江苏力星通用钢球股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2015年 12月 5日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2015年 12月 15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经表决通过以下议案：
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见 2015年 12月 16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于投资设立全资子公司的公告》；独立董事对此发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司拟设立全资子公司的独立意见
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-025秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托贷款事项概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司拟通过招商银行北京太阳宫支行（以下简称“招商银行”）向北京国英富诚投资有限公司（以下简称“国英富诚”）提供委托贷款 7,000万元人民币，贷款期限为 12个月（可提前归还），贷款年利率为10%。目前协议尚未签署。
本次对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%，因此，此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。同时，公司承诺：在此次对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
二、委托贷款对象的基本情况
1、基本情况
名称：北京国英富诚投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-B301
法定代表人：郭辉
注册资本：1,100万元
成立日期：2007年2月2日
营业期限：2007年2月2日至2027年2月1日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。
2、股权结构
自然人郭辉持股90.91%、自然人郭恒持股9.09%。
实际控制人：郭辉
3、主要财务数据
截至 2015年 12月 31日，国英富诚资产总计 156,844.89万元，负债总计 78,312.38万元，净资产78,532.50万元，资产负债率为49.93%。2015年度实现营业收入63,918.05万元，实现净利润79,527.43万元。以上财务数据未经审计。
4、关联关系
国英富诚与公司不存在关联关系。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：7,000万元人民币
2、委托贷款用途：流动资金周转
3、委托贷款期限：12个月（可提前归还）
4、委托贷款利率：年利率为10%
5、担保措施：由中国华力控股集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。
四、担保方的基本情况
名称：中国华力控股集团有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市密云区工业开发区水源路乙133号
法定代表人：丁明山
注册资本：100,050万元
成立日期：1989年6月30日
营业期限：2000年9月29日至2050年9月28日
经营范围：销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类；新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资产受托管理；
实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料及化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、石油制品、炉料、矿产品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务；租赁办公设备、机械设备等。
截至2015年12月31日，中国华力控股集团有限公司资产总计951,010.11万元，负债总计661,388.89万元，归属于母公司的所有者权益145,271.86万元。
2015年度实现营业收入509,092.66万元，实现归属于母公司的净利润5,918.19万元。以上财务数据未经审计。
五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托招商银行贷款给国英富诚，该笔贷款由第三方为其提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小。
此次委托贷款有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。
六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款后，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的总额为 3.86亿元，占公司 2015年末经审计净资产的31.78%；近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为0.86亿元，占公司 2015年末经审计净资产的7.08%。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助逾期情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会