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证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-013东莞劲胜精密组件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014年 1月 18日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014年1月8日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事会王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司第三届董事会全体董事同意选举王九全先生续任公司第三届董事会董
事长，选举王建先生续任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会相同。
表决结果：同意选举王九全先生续任公司第三届董事会董事长。赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意选举王建先生续任公司第三届董事会副董事长。赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
王九全先生、王建先生的个人简历详见公司于2014年1月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站上发布的《第二届董事会第二十三次会议决议的公告》。
2、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其人员组成的议案》。
公司第三届董事会拟设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
战略委员会。选举王九全董事长、王建副董事长、姚忠胜董事为第三届战略委员会委员，并由王九全董事长担任主任委员。第三届战略委员会任期与第三届董事会相同。
提名委员会。选举姚忠胜董事、王琼董事、夏维朝董事为第三届提名委员会委员，并由姚忠胜董事担任主任委员。第三届提名委员会任期与第三届董事会相同。
审计委员会。选举夏维朝董事、吕琳董事、刘以正董事为第三届审计委员会委员，并由夏维朝董事担任主任委员。第三届审计委员会任期与第三届董事会相同。
薪酬与考核委员会。选举刘以正董事、王建副董事长、夏维朝董事担任第三届薪酬与考核委员会委员，并由刘以正董事担任主任委员。第三届薪酬与考核委员会任期与第三届董事会相同。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，提请董事会聘任王建先生为公司总经理、王琼女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。
经公司总经理提名，提请董事会聘任王琼女士、钱程先生为公司副总经理，聘任方荣水先生为公司财务总监，任期与第三届董事会相同。
表决结果：同意聘任王建先生为公司总经理。赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任王琼女士为公司董事会秘书。赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任王琼女士为公司副总经理。赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任钱程先生为公司副总经理。赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任方荣水先生为公司财务总监。赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
王建先生、王琼女士的个人简历详见公司于2014年1月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站上发布的《第二届董事会第二十三次会议决议的公告》。钱程先生、方荣水先生的个人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意聘任王建先生为公司总经理，聘任王琼女士为公司董事会秘书，聘任王琼女士、钱程先生为公司副总经理，聘任方荣水先生为公司财务总监。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意周洪敏女士辞去证券事务代表职务，继续留任公司负责证券法务部工
作。
经公司董事会秘书王琼女士提名，提请董事会聘任杨和平先生为公司证券事务代表。杨和平先生的个人简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
5、审议通过了《关于公司使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的议案》
为提高公司精密结构件一站式整体解决方案与服务能力，快速响应市场需
求，强化公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金16,000.00万元人民币对消费
电子产品金属精密结构件项目追加投资，扩大金属精密结构件的生产规模。本次投资扩产完成后，公司年产消费电子产品金属精密结构件将从510万套增加到
1040万套。
为便于执行以上项目追加投资事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理在本次项目追加投资过程中必须处理的一切相关事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《关于使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的公
告》、《关于使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的可行性研究报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站发布的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事发表的独立意见
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
附件：
个 人 简 历
钱程先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA结业，清华大学高级工商管理硕士课程总裁研修班结业。在塑胶电子制造行业有超过 10年的管理工作经验，历任东莞劲胜塑胶制品有限公司项目经理、项目总监、供应链总监，劲胜股份总经理特别助理。2010年 6月至今担任本公司副总经理。
钱程先生不直接持有公司股份，间接持有本公司股东东莞市嘉众实业投资有限公司3.33%股权，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
方荣水先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中山大学MBA结业，清华大学企业资本经营（投融资）总裁班结业。曾任巢湖市染织厂财务科长、巢东水泥股份有限公司财务部经理。2008年 9月至今担任本公司财务总监。
方荣水先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。方荣水先生已取得深圳证券交易所颁发的财务总监培训结业证书。
杨和平先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，2010年7月大学毕业，获经济学学士学位。2010年 8月进入公司证券法务部工作。2012年 3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
杨和平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杨和平先生联系方式：
电话：0769-82288265
传真：0769-85075902
邮箱：ir@januscn.com
联系地址：东莞市长安镇上角村
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）030号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月8日披露了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间：2016年4月29日（星期五）下午15:00-17:00
二、接待地点：浙江省台州市椒江区香溢大酒店
三、预约方式：参与投资者请于2016年4月28日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便接待登记和安排。
联系人：陶曳昕
电话：0576-88038286
传真：0576-88038266
四、公司参与人员
董事长林敏先生、董事兼总经理范崇国先生、财务总监郑萍女士、董事会秘书孔文君女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机
构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室
提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年4月23日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0010号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年6月17日以书面方式送达方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第四次会议的通知。会议于 2015年 6月 26日在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席郑炜祥先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于 2015年度预计日常关联交易的议案
监事会审议通过了本公司与湖州永兴特种合金材料有限公司的预期存在的 2015年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案需提请公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
2、关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案
监事会审议通过公司前期以自有资金投入募集资金投资项目的
金额，并同意置换。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
3、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。同意提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。本议案需提请公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会二〇一五年六月二十六日
实丰文化发展股份有限公司
公司章程修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|序号|修改前|修改后|
|1|第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定和其他有关规定成立的股份有限公司。公司设立：公司经批准由广东实丰玩具实业有限公司整体变更设立。公司在汕头市工商行政管理局注册登记，营 业 执 照 注 册 号 为 ：440583000028452。|第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定和其他有关规定成立的股份有限公司。公司设立：公司经批准由广东实丰玩具实业有限公司整体变更设立。公司在汕头市工商行政管理局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：91440500193146857E。|
|2|第三条 公司于【●】年【●】月【●】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【●】股，于【●】年【●】月【●】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可[2017]404 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 4 月 11 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）上市。|
|3|第五条 公司住所：汕头市澄海区文冠路澄华工业区。邮政编码：【●】。|第五条 公司住所：汕头市澄海区文冠路澄华工业区。邮政编码：515800。|
|4|第六条 公司注册资本为【发行上市后的注册资本】元。|第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。|
|5|第十九条 公司股份总数为【发行上市后的股份总数】，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，全部为普通股。|

原章程其它条款未变。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
云南恩捷新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的独立意见
目前公司与苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）签订的协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，待公司完成对交易标的苏州捷力新能源材料有限公司的尽职调查、审计和评估后，交易双方尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定，公司会将正式股权转让协议提交至公司董事会审议，最终具体内容以交易双方签订的正式协议为准。
本次签订股权转让框架协议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》，有利于积极推进公司在锂电池隔膜行业的布局，从而提高公司未来盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
因此，我们同意公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的事项。根据相关法律、法规的规定，本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、关于公司风险投资相关事项的独立意见
公司于2019年7月30日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的议案》，同意公司对全资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）原厂区进行“退二进三”事项。因云南省玉溪市政府及玉溪高新技术产业开发区管理委员会为推进经济转型升级、调整城市功能布局，要求位于玉溪市高新区南片区部分工业企业持续推进转型升级工作，通过转型升级工作提升企业发展空间，同时实现片区生产、物流企业退城入园，工业企业搬迁后，可根据相关政策利用腾出的厂房和土地按照城市规划要求申请土地性质变更，并进行包括商业地产、服务业在内的第三产业开发建设，提升城市品位。红塔塑胶厂区自 1996年竣工至今已有二十余年，目前正位于当地政府“退二进三”产业转型升级规划的玉溪市南片区区域内，因此，公司及红塔塑胶按照当地政府的要求，将现有BOPP薄膜项目按要求迁出该规划区域，搬迁至玉溪市高新区九龙工业园区内，并按照当地政府城市建设规划要求，对原厂址地块的土地性质由工业用地变更为商业用地，该事项仅为公司配合当地政府城市规划工作所作出的安排，公司主营业务不会因该事项而变更为房地产投资，公司将以保障上市公司利益为前提，后续对该项目进行审慎、合理的可行性分析及处理安排。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，上述事项涉及风险投资，目前公司已制定《风险投资管理制度》，进一步规范公司因上述事项产生的风险投资行为，明确了风险投资的决策权限、责任部门及责任人、决策流程等，以达到强化风险投资管理和监督，有效地控制投资风险。红塔塑胶厂区“退二进三”事项及公司《风险投资管理制度》已经公司董事会审议通过，相关批准和授权合法、合规、有效。上述事项不会对公司现有主营业务的正常开展产生影响，公司主营业务未改变。因此，我们同意上述风险投资相关事项，根据相关法律、法规的规定，红塔塑胶厂区“退二进三”事项须经公司2019年第七次临时股东大会审议通过。
独立董事： 王平 卢建凯 宋昆冈
二零一九年八月四日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-25杭州中恒电气股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月31日收到财务总监许广安先生递交的书面辞职报告，许广安先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许广安先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效，即日起许广安先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常财务管理及相关工作的开展产生影响。公司将按照法定程序尽快完成财务总监的选聘工作。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-055
广东水电二局股份有限公司
关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容
为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广东省水利电力勘测设计研究院（牵头方）（以下简称“广东省水勘院”）组成联合体共同中标阳山县中小河流治理工程项目（七拱河流域等）设计采购施工总承包项目，广东省水勘院负责勘测、设计，本公司负责施工。
根据《阳山县中小河流治理工程项目（七拱河流域等）设计采购施工总承包合同》，本公司拟与广东省水勘院签订《阳山县中小河流治理工程项目（七拱河流域等）设计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为 26,124.3488万元。该项目的工程内容主要包括七拱河大东坪拦河坝至水口河口段、田庄河口至白沙河河口段、沙河河口至湟川陂拦河坝段、湟川陂拦河坝大东坪拦河坝段治理工程，沙河治理工程、鱼沙坑治理工程、朱陂洞治理工程、隔坑水治理工程、鱼水坑治理工程、根竹水治理工程、元江水治理工程、白沙河治理工程。具体工程范围以批复的初步设
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-055
计为准。
该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
2．构成关联交易的原因
由于广东省水勘院的法定代表人黄建添先生为本公司董事，本公司与广东省水勘院签订工程施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该交易属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
3．关联交易投票回避表决情况
2015年 8月 10日，本公司第五届董事会第十四次会议审议了该项关联交易，以 12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审
议通过《关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》，董事黄建添先生为广东省水勘院法定代表人，因此，董事黄建添先生对该议案回避表决。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方：广东省水利电力勘测设计研究院
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-055
（1）公司类型：全民所有制；
（2）注册地址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道 48号；
（3）主要办公地点：广州市天寿路116号广东水利大厦；
（4）法定代表人：黄建添；
（5）注册资本：12,000万元；
（6）税务登记证号码：国税：440103455858134地税：440103455858134；
（7）主营业务：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训，承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；批发、零售：电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械。
（8）主管单位：广东省水利厅。
2．历史沿革和最近一个会计年度的财务数据
广东省水勘院成立于 1956年 3月，1956年 7月，改建为水利部广州勘测设计院。1958年 5月，与广东省水利厅合并（对外各自保留原机构名称）。1958年 9月，电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利电力勘测设计院。1961年 2月～1964年 9月及 1972年 11月～1978年 6月间，曾两度与广东省电业管理局设计院合并。
1971年 4月，机构撤销，1972年 9月，机构恢复。五十多年来，机构几经分合、数易院名、院址。1980年，作为广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位，按政策收取勘测设计费，实行企业化管理，国家不再拔事业费。2009年 7月，广东省水勘院参与了事业单位分类改革，被定为公益三类事业单位。目前事
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-055
业单位登记名称为：广东省水利电力规划勘测设计研究院；企业登记名称为：广东省水利电力勘测设计研究院。
2014年度广东省水勘院营业收入和利润情况表
单位：万元
项 目 金 额
营业收入 84,923.06利润总额 3,876.30净利润 3,468.76净资产 31,493.63三、关联交易标的基本情况
本公司拟与广东省水勘院签订《阳山县中小河流治理工程项目（七拱河流域等）设计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为 26,124.3488万元。该项目位于广东省清远市阳山县，工程内容主要包括七拱河大东坪拦河坝至水口河口段、田庄河口至白沙河河口段、沙河河口至湟川陂拦河坝段、湟川陂拦河坝大东坪拦河坝段治理工程，沙河治理工程、鱼沙坑治理工程、朱陂洞治理工程、隔坑水治理工程、鱼水坑治理工程、根竹水治理工程、元江水治理工程、白沙河治理工程。具体工程范围以批复的初步设计为准。
四、交易的定价政策及定价依据
该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
1．合同金额：26,124.3488万元；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-055
2．支付方式：现金；
3．支付期限：工程施工按施工进度结算；
4．生效条件：经双方法定代表人或其委托代理人签名盖章并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与广东省水勘院未因本次关联交易产生同业竞争。
七、交易目的和对公司的影响
本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，签订该施工合同，履行该合同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。
八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额 35,040,346.45元。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：
粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2015年 8月 10日召开第五届董事会第十四次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-055
定，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议。我们同意本项关联交易。
十、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2015年 8月 10日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-031
杭州炬华科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-019
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2014年 5月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
美盛文化为进一步整合产业链，开拓动漫文化上下游及周边产业，进一步整合资源，更好的实施战略布局，公司董事会决定对上海纯真年代投资 9800万元（以下简称“本次投资”），本次投资完成后公司持有上海纯真年代70%的股权。
本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。本次投资资金来源为公司超募资金。本次投资无需提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2014年5月6日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－054
红宝丽集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：红宝丽；证券代码：002165）于2016年10月10日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016－041）；2016年10月24日，公司确认该事项为重大资产重组，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016－045），2016年10月31日和2016年11月7日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2016年11月10日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：临2016－048）；2016年11月17日和2016年11月24日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；公司及有关各方对本次重大资产重组标的企业（包括境内外子公司）的审计、评估等工作已接近尾声，尽职调查仍在进行当中，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。公司与本次重大资产重组的交易对方正就重组交易方案之细节进行磋商、谈判。为保证本次重大资产重组继续推进，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
黑牛食品股份有限公司董事会
关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到
“128号文”第五条相关标准的说明
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）于2016年5月25日（星期三）开市起停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。根据事项进展，公司确认本次筹划重大资产出售事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）自 2016年 6月 1日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-041）；2016年6月24日公司申请股票继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-048）；停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与中小板综指（399101.SZ）及中证全指食品指数（H30192.CSI）波动情况进行了自查比较。
自查比较情况如下：
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|停牌前21个交易日收盘价（2016年4月25日）|停牌前1个交易日收盘价（2016年5月24日）|
|16.86|16.26|
|10,914.72|10,593.78|
|5,592.83|5,602.43|

该20个交易日内公司股票（002387.SZ）收盘价累计变动幅度为-3.56%，同期中小板综指（399101.SZ）累计涨幅为-2.94%，中证全指食品指数（H30192.CSI）
累计涨幅为0.17%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，黑牛食品股价在本次
停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到128号文第五条的相关20%
的标准，不存在异常波动的情况。
特此说明。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月二十三日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-028
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，根据现阶段发展的实际需要，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立山东恒通赛木建筑材料有限责任公司（以下简称“山东赛木”）。
山东赛木注册资本10,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资10,000万元人民币，持股比例为100%。
2、第二届董事会第四十七次会议于2018年2月8日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项，经董事会审议通过后即可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：自有资金
（二）标的公司基本情况
标的公司名称：山东恒通赛木建筑材料有限责任公司
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：王秋艳
经营范围：生产预制装配式住宅部品；墙体材料的生产与销售；墙体材料技术开发，技术转让，技术咨询（中介除外），技术服务；机械设备，模具，活动
房屋销售；房屋建筑工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围以工商行政管理部门核定的为准。
股权结构：山东赛木注册资本10,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资10,000万元人民币，持股比例为100%。山东赛木为公司的全资子公司。
治理结构：山东赛木不设董事会和监事会，由王秋艳女士担任执行董事和经理，商宇飞先生任监事。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。2017年山东省人民政府办公厅发布了《大力发展装配式建筑的实施意见》，对装配式建筑的发展提出了明确要求，鼓励装配式建筑的发展。
公司是住建部认定的第一批装配式建筑产业基地之一，结合装配式建筑行业未来的发展趋势，在山东投资设立全资子公司，有利于完善公司生产营销网络布局，提高公司未来发展能力，增强公司实力和盈利能力。
（二）存在的风险
山东赛木的经营业务对管理能力与风险控制能力提出了较高的要求，如果管理不精细，成本与风险控制不当，可能影响山东赛木的盈利能力和水平，公司将为山东赛木建立完善的管理制度、风险控制制度，积极开拓山东及周边市场，并通过规范的公司治理保障这些制度得到有效执行，以防范和化解管理风险，提高盈利能力。
备查文件
1、第二届董事会第四十七次会议决议
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年2月8日
山东圣阳电源股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”）拟向中民新能投资集团有限公司发行股份购买其持有的中民新能宁夏同心有限公司100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
截至本说明出具日前 12个月内，圣阳股份未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，其他资产交易事项与本次交易相互独立。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东圣阳电源股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》的签章页）
山东圣阳电源股份有限公司 2018年11月29日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0026林州重机集团股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司经营范围进行新增，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订内容如下：
一、经营范围变更情况
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|变更前的经营范围|变更后的经营范围|
|煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；锂电池电源系统的生产、销售及售后服务；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|

二、《公司章程》修订情况
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；|第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机|

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|机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；锂电池电源系统的生产、销售及售后服务；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的新增及公司章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—053西安饮食股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李虎成先生递交的书面离职申请，因个人身体原因，李虎成先生请求提前内部退休，离职后不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书以及董事会提名委员会委员等职务。该事项已经上级部门批准。
根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，李虎成先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，李虎成先生的离职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李虎成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作，并按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-107
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2019年8月 14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 6,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。上述事项已经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-091）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-099）、《2019年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2019-106）。
近日，公司与广发银行股份有限公司签署了产品购买合同，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金购买保本型银行产品的基本情况
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||||||产品||金额||||||产品||预期年化|||
||委托方||受托方||||||起始日||到期日||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||||||类型||收益率|||
|公司||广发银行股份有限公司||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ11229||6,000||2019年9月5日||2019年12月4日||保本浮动收益型||2.6%或4%||闲置募集资金||

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事
会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会
和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品在上述会议审批
额度内，资金可以滚动使用。因此其额度和期限尚在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场影响产生波动的情形。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动导致的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的银行产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪银行产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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||||||||||||到期|||||||||||
||||||产品||金额||起始||||产品||预期年化||是否||投资收益|||
||委托方||受托方||||||||日/赎||||||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||日||||类型||收益率||赎回||(元)|||
||||||||||||回日|||||||||||
|公司||招商银行深圳科技园支行||结构性存款CSZ01400||3,000||2018年5月11日||2018年8月10日||结构性存款||4.30%||是||321,616.44||闲置募集资金||
|公司||招商银行深圳科技园支行||结构性存款CSZ01683||3,000||2018年8月15日||2018年11月15日||结构性存款||3.80%||是||287,342.47||闲置募集资金||
|公司||中信证券股份有限公司||固收增利系列106期收益凭证||8,000||2018年8月30日||2019年3月4日||本金保障型浮动收益凭证||浮动收益率2.00%-5.40%||是||1,352,000.00||闲置募集资金||
|公司||华夏银行股份有限公司深圳南园支行||慧盈人民币单位结构性存款HY19230761||6,000||2019年3月26日||2019年5月3日||结构性存款||浮动收益率3.47%-3.57%||是||228,164.38||闲置募集资金||
|公司全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司||广发银行股份有限公司||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ6968||8,000||2019年4月4日||2019年7月4日||保本浮动收益型||2.6%或3.95%||是||0||闲置募集资金||

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|公司|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ11229|6,000|2019年9月5日|2019年12月4日|保本浮动收益型|2.6%或4%|否|/|闲置募集资金|

公司于2019年9月 5日使用 6,000万元闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期，目前仍在使用中。
七、备查文件
1、公司与银行签署的银行产品合同；
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书广东华商（长沙）律师事务所
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司于 2017年12月26日在深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7栋公司会议室召开的 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所及经办律师审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
2、公司发出的第二届董事会第十五次会议决议公告；
3、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；
4、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
5、本次股东大会通过的各项决议；
6、公司章程。
对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
1、本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司保证已经提供了为本所及经办律师出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，有关副本材料或者复印件与原件一致。公司已保证且经办律师在出具法律意见时已假设，公司提供的文件和所作的陈述与说明是完整和真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向经办律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是依据《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）于2017年12月7日召开的公司第二届董事会第十五次会议关于召开2017年第四次临时股东大会的决议召集的。公司董事会已于2017年12月11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知。
2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
上述召集、召开程序符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、 出席会议人员资格
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书出席本次股东大会的有：
（1）截止2017年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东中，有3位股东或受权代理人出席了现场股东大会，5位股东通过网络投票方式参加了股东大会；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员的资格符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
三、 会议的表决程序和表决结果
参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为76,010,200股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的75.0052%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为76,000,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的74.9951%；
通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为10,200股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的0.0101％。
本次股东大会对董事会提出的全部议案进行了审议，以书面记名投票方式和网络投票方式对董事会提出的全部议案进行了表决，具体的表决结果如下：
1、以76,010,200股同意，0股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的100.0000%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
上述各事项的表决程序和表决票数符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本次股东大会以书面记名投票方式和网络投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。
四、 关于新提案的提出
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书本次股东大会没有股东提出新提案。
五、 结论
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
(本页以下无正文)
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书（本页无正文，为广东华商（长沙）律师事务所出具的深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会法律意见书之签章页）
经办律师签字：
周游 何旭
律师事务所负责人签字：
周游
广东华商（长沙）律师事务所（盖章）年 月 日
临时公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-009
烟台泰和新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目||本报|告期||上|年同|期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,555,050,837.04|||1,580,806,475.04||||-1.63％|||
|营业利润|89,001,356.71|||68,785,586.46||||29.39％|||
|利润总额|123,524,868.26|||74,602,620.85||||65.58％|||
|归属于上市公司股东的净利润|98,901,378.11|||58,838,206.00||||68.09％|||
|基本每股收益（元）|0.16|||0.10||||60.00％|||
|加权平均净资产收益率|4.89%|||2.99%||||1.90个百分点|||
|||本报告期末|||本报告期初||||增减变动幅度（％|）|
|总资产|2,620,807,609.86|||2,598,609,875.80||||0.85％|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,029,631,862.13|||1,995,657,040.79||||1.70％|||
|股本|610,833,600.00|||610,833,600.00||||0.00％|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.32|||3.27||||1.53％|||
|（元）|||||||||||

注：以上财务数据及指标均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，氨纶原料涨势明显，推动生产成本不断增加；产品售价虽有上涨，
但涨幅低于原料。受生产装置检修影响，本年氨纶销量降幅较大，氨纶业务实现
临时公告
的利润出现下滑。面对这种局面，公司积极调整氨纶战略，在原有的差别化竞争策略基础之上，利用并购机会兼顾实施低成本扩张策略，以低成本、差别化、高质量、高效率的规模化生产，推动新旧动能转换，重新构筑氨纶业务的竞争优势。
间位芳纶方面，受多地环保政策影响，主原料价格持续上涨，环保领域的需求也不断增加。根据市场变化，公司适时调整产品售价，确保产品供应；同时，对产品结构进行梳理，淘汰小批号和亏损产品，工作重点继续放在防护市场的开拓上。在公司的努力下，防护、环保领域的销量均出现较大幅度的增长，间位芳纶业务产销两旺，实现的利润大幅增加。
对位芳纶方面，公司多年来的市场培育取得成效，下游需求持续增加，本年呈现出量价齐升的良好局面；同时，产品品质和生产效率均有较大提升，单位成本进一步下降。公司加大对位芳纶粗旦、细旦产品销售力度，重点开拓防弹市场，经济效益大幅增加。
总体而言，芳纶业务带来的利润增量远远高于设备检修对氨纶业务的影响。
得益于此，2017年公司共实现营业利润8,900.14万元，同比上升29.39%；利润总额12,352.49万元，同比上升65.58%；归属于上市公司股东的净利润 9,890.14万元，同比上升68.09%；基本每股收益0.16元，同比上升60.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告存在差异。
由于收到烟台经济技术开发区财政局企业发展专项资金2,000万元，公司于2017年12月8日发布《2017年年度业绩预告向上修正公告》，预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为8,000-9,000万元，同比上升35.97%-52.96%。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为9,890.14万元，较公司最近一期披露的业绩预告高890.14万元，主要是由于公司各大产品的销售情况好于预期，且年末将前期收到的部分政府补助从递延收益摊销至营业外收入。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
临时公告
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2018年2月23日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-047山西太钢不锈钢股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2016年度股东大会批准，公司拟分期注册发行中期票据55亿元，期限3-5年。具体内容见2017年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度股东大会决议公告》。
公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注［2018］MTN367号）《接受注册通知书》核准。
2019年7月24日—7月25日，公司发行了2019年度第一期中期票据，发行数量15亿元人民币，期限3年，利率3.7%。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会