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证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-004大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年4月20日下午13:30在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人（副董事长赵忆波先生因工作原因委托董事长鲁勇志先生代为投票），部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持，审议并通过了如下决议：
一、《公司 2016年年度报告》正文及摘要
《公司2016年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2016年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交 2016年度股东大会审议。
二、公司2016年度董事会工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交 2016年度股东大会审议。
三、公司2016年度财务决算报告(详见公司 2016年度报告)
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交 2016年度股东大会审议。
四、公司2016年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2016年度共实现净利润 54,588,262.53元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为29,372,702.14元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计
准则的有关规定，公司计提法定盈余公积 5,986,818.14元，历年滚存可供分配的利润为757,069,106.12元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.21元（含税），实际分配利润 9,172,800.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率31.23%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交 2016年度股东大会审议。
五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2017-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
六、关于计提 2016年度资产减值准备的议案
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2016年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备 49,396,900.40元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润36,002,645.39元。
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|科目|金额（人民币：元）|
|坏账准备|12,333,640.49|
|存货跌价准备|37,063,259.91|
|合计|49,396,900.40|

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提2016年度资产减值准备的公告》（2017-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
七、公司2016年度内部控制评价报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、公司 2016年度社会责任报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、公司 2016年度独立董事述职报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交 2016年度股东大会听取股东意见。
十、公司董事会审计委员会 2016年度履职报告
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据中国证监会 2016年 9月 30日公布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，拟对公司章程进行部分修订。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2017-008）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交 2016年度股东大会审议。
十二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
根据中国证监会 2016年 9月 30日公布的《上市公司章程指引（2016年修
订）》，结合公司实际情况，拟对股东大会议事规则进行部分修订：
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|第四十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第四十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交 2016年度股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2015-010
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2015年 5月 15日下午召开公司第八届董事会第一次会议，会议由杨国平先生主持。应参加会议的董事为 7名，实到 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）
2、 审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
公司董事会审计委员会由以下人员组成：主任：张维宾；委员：陈靖丰、邵国有、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任：邵国有；委员：张维宾、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。
（简历附后）
4、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）
5、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
经公司总经理提名，董事会聘任张静女士、赵思渊女士、施孟飞先生、朱伟勇先生为公司副总经理。任期至公司第八届董事会届满止。
（简历附后）
6、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
董事会聘任罗民伟先生为公司财务总监。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）
7、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）
公司独立董事邵国有先生、倪建达先生、张维宾女士认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2015年5月16日
附简历：
杨国平：男，1956年出生，MBA工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖2013中国大奖”的荣誉称号。
张维宾：女，1947年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊津贴。现任公司独立董事。
曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。
陈靖丰：男，1968年出生，硕士，复旦大学毕业。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。
邵国有：男，1950年出生，大专学历，副教授。现任公司独立董事、海富通基金管理有限公司董事。
曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。
倪建达：男，1963年出生，工商管理硕士。现任公司独立董事，上海城开（集团）有限公司董事长、总经理，上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。
张静：女，1962年出生,工商管理硕士。现任大众交通（集团）股份有限公司副总经理、大众大厦总经理、大众国际旅行社董事长。长期从事公司旅游酒店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。
赵思渊：女，1971年出生，大学学历，律师资格。现任大众交通（集团）股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。
施孟飞：男，1958年出生，大专学历，高级经济师。现任大众交通（集团）股份有限公司党委副书记，纪委书记，人力资源部总监，上海大众驾驶员培训有限公司董事长。具备多年从事企业管理工作经验。
朱伟勇：男，1957年出生，大专学历。现任大众交通（集团）股份有限公司物流总监，上海大众国际物流有限公司经理，上海大众国际仓储物流有限公司经理。具有多年行业管理经验。
罗民伟：男，1955年出生，专科学历，会计师，非执业注册会计师。现任上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事。曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监，上海大众公用事业（集团）
股份有限公司计划财务部经理。具备深厚的财务管理工作经验。
诸颖妍：女，1977年出生，研究生学历，经济师。现任大众交通（集团）股份有限公司法律事务部经理助理。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-036安徽六国化工股份有限公司
关于收到法院指定控股子公司破产管理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，控股子公司江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”）收到江西省贵溪市人民法院送达的《决定书》（【2019】赣 0681破立 1号，《决定书》主要内容如下:
江西省贵溪市人民法院裁定受理江西六国化工有限责任公司破产清算一案后，经其评审委员会评审，经贵溪市人民法院评审委员会评审，依照《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十五条第一款、第二十一条第二款规定，采用竞争方式，指定江西华星律师事务所担任江西六国化工有限责任公司管理人。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
关于预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见
作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司预计2017年度可能存在的日常关联交易事项进行了事前审核，发表独立意见如下：我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意将《关于公司预计 2017年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议表决。我们认为，公司预计的 2017年度各项日常关联交易主要涉及下属公司产品销售、租赁办公场所、接受或提供劳务等企业日常经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。我们同意将该事项提交公司董事会予以审议。
中珠医疗控股股份有限公司独立董事：李思、李闯、姜峰二〇一七年四月二十七日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2014-019广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于购买股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：本公司于 2014年 8月 23日签订了关于向第一大股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司购买其持有的广东翔龙科技股份有限公司（以下简称“目标公司”）80%股权的《股权转让合同》，购买目标公司股权合计 800万股，按每股 1元的价格，购买总价为 800万元人民币。
●过去 12个月本公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相同的交易。
●本次交易属于关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
1、本次关联交易的主要内容
公司于2014年8月23日签订了关于向第一大股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司购买其持有的广东翔龙科技股份有限公司（以下简称“目标公司”）80%股权的《股权转让合同》，购买目标公司股权合计 800万股，按每股 1元的价格，购买总价为 800万元人民币。
2、关联关系概述
本次交易属于关联交易，广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司
（以下简称“梅雁吉祥实业公司”）是本公司第一大股东，持有本公司股份 4170万股，占总股本的2.197%；目标公司广东翔龙科技股份有限公司是梅雁吉祥实业公司的控股子公司，梅雁吉祥实业公司持有其80%的股权。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司全称：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司
2、营业执照号：440000000054174
3、经营范围：投资电子科技、教育、通讯、电力、稀土、交通运输、建筑材料、房地产、旅游、餐饮业。高新技术开发、转让、咨询。金属制品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、法定代表人：李江平
5、注册资本：人民币 65000万元
6、股东及股权结构
4549个自然的股东合计持有其 6.5亿元的股权，其中杨钦欢持有其总股本10.38%的股权。
7、财务状况：经审计“梅雁实业投资”截至 2013年 12月 31日营业收入 9080.68万元，净利润 1818.53万元，净资产 47501.81万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本公司向关联人梅雁吉祥实业公司收购目标公司的股权。
2、目标公司基本情况
（1）公司全称：广东翔龙科技股份有限公司
（2）营业执照号：441400000005793
（3）经营范围：改性超细重钙粉生产、销售；高新技术开发，投资实业；进出口业务。
（4）法定代表人：李蔡华
（5）注册资本：人民币 1000万元
（6）股东及股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|占总股本比例（%）|
|广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司|800|80|
|梅县龙盘新型建材有限公司|200|20|
|合计|1000|100|

2、权属状况说明。本次关联交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
3、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并根据中广信资产评估有限公司评估结果，目标公司的基本财务情况如下（详细内容见附件《评估报告书》）：
金额单位：人民币万元
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|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|资产总计|4,429.05|4,973.19|544.14|12.29|
|负债合计|3,644.17|3,611.67|-32.50|-0.89|
|净资产（所有者权益）|784.88|1,361.51|576.63|73.47|

四、关联交易价格确定的一般原则和方法
公司聘请了广东中广信资产评估有限公司对目标公司进行了评
估，评估基准日为 2014年 7月 31日，评估方法为资产基础法。根据账面价值及评估价值结果，经双方协商确定股权转让价格（评估结果详见《资产评估结果汇总表》）。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、梅雁吉祥实业公司将其所持有的目标公司80%的股权转让给本公司，双方确定标的转让总价款为人民币大写捌佰万元整（￥8,000,000元)。
2、付款方式、期限：合同生效之日起 365天内支付全部股权转让款共计人民币捌佰万元整（￥8,000,000元)。
3、违约责任：合同双方违反合同之任何一项义务，须向对方支付违约金，违约金为转让价款总额的1％。如果造成合同对方损失的，则过错方应向对方赔偿由此遭受的一切直接损失(包括但不限于出让方因此支付的全部诉讼费用、律师费，但该部分费用最高不超过 50万元)。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目标公司住所地为梅州市雁洋镇，其主营业务为研制生产超细重质碳酸钙等建筑化工新型材料，拥有先进生产设备和技术研究成果，拥有占地面积 8万多平方米的土地（含厂房）。公司在尽职调查时结合梅州市雁洋镇的发展趋势及资源优势，认为购买目标公司的股权可在尝试进行精细化工行业投资的同时增加公司土地等无形资产的储备，为公司未来新业务的发展提供有利条件。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2014年8月23日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了本项交易，全体董事共 8人参与表决，同意票为 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会审计委员会发表了同意本次关联交易的决议。独立董事发表事前认可及独立意见，认为本次交易有利于实现增加公司土地等无形资产的储备，为公司未来新业务的发展提供有利条件；本次交易遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，价格公允，程序合法，未损害公司及股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司对本次关联交易履行董事会审批程序，不须提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
3、董事会审计委员会书面审核意见；
4、广会审字【2014】G14000680138号《审计报告》；
5、中广信评报字【2014】第 284号《评估报告书》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二 O一四年八月二十六日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2014-015四川禾嘉股份有限公司
重大事项继续停牌公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2014年8月27日停牌。
鉴于公司非公开发行股票事宜仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股票价格剧烈波动，以维护广大投资者利益，经申请公司股票自2014年9月18日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
独立董事候选人声明
本人王志乐，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第六届董事会提名为金地（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括金地（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在金地（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任金地（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王志乐
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-054宋都基业投资股份有限公司
关于在上海自贸区设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：上海永都健康管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
投资金额：人民币50,000万元
特别风险提示：本次投资事项，尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。
一、对外投资概述
为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，进一步拓展公司业务，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币50,000万元在上海自贸区设立全资子公司上海永都健康管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准，以下简称“上海永都”），持有该公司100%股权。
公司于2017年7月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海永都健康管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
2、注册地址：上海自贸区
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币50,000万元
5、经营范围：健康管理、企业管理咨询，食品安全系统技术的研发及生产，食品安全市场的运营及服务管理，从事医药科技、生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金交电、一类医疗器械的销售。（最终以工商行政管理机关核定为准）
6、出资人及出资方式：公司为唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币50,000万元。
三、对外投资对上市公司的影响
公司在上海自贸区拟设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，便于公司拓展业务，符合公司的长远发展战略。
四、对外投资的风险分析
在上海永都成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在上海自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，风险基本可控。
上述设立全资子公司事宜不存在法律、法规限制或禁止的风险。但需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风险控制管理，避免发生政策风险。该全资子公司尚处于设立筹备阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年7月29日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-036
长白山旅游股份有限公司关于
修改经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案，并修订《公司章程》第十三条的相应内容，最终以工商部门批复为准。
公司章程修订情况如下：
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|第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营），会务服务，停车场管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营) ，预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问|第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营），会务服务，停车场管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营) ，预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨|

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|和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、机动车检测、机动车维修。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。|询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务；机动车检测、机动车维修；汽车配件销售、润滑油销售；危险货物运输；机动车驾驶服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。|

本公司现行《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
长白山旅游股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-14陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告日，未来新的股东正在对本次重大资产重组方案进行论证，有关事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-017基蛋生物科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司山东基蛋医疗器械有限公司增资的议案》，同意使用自有资金 700万元对山东基蛋医疗器械有限公司（以下简称“山东基蛋”）进行增资。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的编号为2017-048的公告。
二、变更登记及取得营业执照情况
山东基蛋于近日完成工商变更登记并取得了营业执照，具体信息如下：
公司名称：山东基蛋医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3CKPLQ7P
法定代表人：陈经明
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹仟万元整
注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299号鑫盛大厦 1号楼 19层 D区
成立日期：2016年11月01日
营业期限：长期
经营范围：生物医药技术开发、技术咨询、技术转让；健康信息咨询；批发、零售：电子产品、医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年3月7日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-005
中设设计集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司监事会于2018年1月24日收到中科汇通推荐的监事欧阳敏先生的书面辞职报告，欧阳敏先生因工作原因申请辞去公司监事职务。
鉴于欧阳敏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。在公司股东大会补选产生新任监事之前，欧阳敏先生仍将继续履行监事职责。
在任职期间，欧阳敏先生严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对欧阳敏先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会二○一八年一月二十四日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-003深圳市景旺电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股 (A股)4800万股，注册资本由 36000万元增加至 40800万元，于 2017年 1月 6日在上海证券交易所上市。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合本次公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程（草案）》的有关条款修订如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）|第三条 公司于 2016 年 12月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核|

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|核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|准，首次向社会公众发行人民币普通股 4800 万股，于 2017 年 1月 6 日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币 40800 万元。|
|第十九条 公司股份总数为【】，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为40800 万股，均为人民币普通股。|
|第一百七十条 公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在【 】报上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在公司指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|

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|第第一百七十四条第二款公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【 】报上公告。|第一百七十四条第二款 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定的媒体上公告。|
|第一百七十六条第二款 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在【 】报上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十六条第二款 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在公司指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百八十二条第一款 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在【 】报上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。|第一百八十二条第一款 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司指定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。|

根据公司于 2014年 9月 15日召开的 2014年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，根据证券监督管理机构的审核意见和本次发行并上市的具体情况对《公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商登记变更等相关手续。
本次修订无需再提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-092苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第五十四次会议于2017年12月14日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 8名董事，参与此次会议表决的董事 8名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟全资设立苏州高新环保产业发展有限公司的议案》。
同意公司以现金出资方式投资设立全资子公司苏州高新环保产业发展有限公司（暂定名），注册资本10亿元，以此为平台整合环保产业资源，促进环保板块集团化发展。公司董事会授权经营层办理本次设立公司的相关事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于全资设立苏州高新环保产业发展有限公司的对外投资公告》（公告编号：2017-093）。
2、审议通过《关于子公司地产集团与蓝光、坤翼合作设立项目公司的议案》。
同意公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）与嘉兴蓝光和骏置业有限公司、苏州坤翼置业有限公司联合投资设立项目公司苏州高新光耀万坤置地有限公司（暂定名），共同开发地产集团竞得的苏地 2017-WG-43号地块。项目公司注册资本为 4亿元，其中：苏州高新地产集团有限公司出资 2.04亿元，占比51%；嘉兴蓝光和骏置业有限公司和苏州坤翼置业有限公司各出资 0.98亿元，分别占比24.5%。公司董事会授权经营层办理合作开发的相关事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于子公司地产集团合作设立项目公司的对外投资公告》（公告编号：2017-094）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—086福建东百集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月4日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订，修订情况对照表如下：
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|原条款|修订后条款（增修部分以下划线加粗字体列示）|
|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经福建省经济体制改革委员会闽体改(1992)101号批准，以募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350000154382187J。|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经福建省经济体制改革委员会闽体改(1992)101号批准，以募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350000154382187J。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合|

信息披露文件
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|并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。|并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第一百条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第一百条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百一十一条 董事会行使下列职权：......(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百一十一条 董事会行使下列职权：......(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提|

信息披露文件
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||案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百七十七条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十七条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的至少一家报纸及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年7月5日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-022湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年4月26日下午三时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整2014年度利润分配预案的议案》；
考虑到公司2015年转型升级项目的资金需求，公司拟调整2014年度利润分配预案，将原分配预案每10股派现金股利0.2元（含税）（经公司第八届董事会第十一次会议审议通过），调整为2014年度不进行利润分配，滚存未分配利润在以后年度进行分配。2015年中期利润分配预案将结合公司财务状况另行审议。
2014年度盈利不进行分配的原因：
公司资产负债率较高，2014年末资产负债率达66.80%（合并口径），总体偿债压力较大；而公司通过收购上海凡卓通讯科技有限公司后，正逐步从基础骨干网络产品供应商，向智能手机设计、智能穿戴式产品等移动智能终端产品和解决方案的提供商进行转型，公司需要投入大量资金进行设计研发、市场开拓。因此，为了保证公司有充足的资金用于新产品、新业务的不断拓展，保证公司产业转型、业务转型的顺利进行，公司 2014年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
公司最近三年（2012年度、2013年度、2014年度）以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的相
关规定。
未分配利润的用途和使用计划：为保证公司足够现金流，实现公司发展计划和经营目标，未分配的资金将用于补充公司及收购上海凡卓通讯科技有限公司后用于技术研发、市场开拓等生产经营所需的日常流动资金。
公司 2014年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股东大会批准。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站《湖北凯乐科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十一日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－062江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，股票已于2014年11月3日起停牌。2014年 11月 7日，本公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大事项进展公告》、《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《江苏长电科技股份有限公司第五届第二十次临时董事会决议公
告》；2014年 11月 14日、2014年 11月 21日、2014年 11月 28日、 2014年 12月 2日公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告》；2014年 12月 6日，公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票于 2014年 12月 8日起继续停牌不超过 1个月。
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
一、与目标公司及其控股股东就本次交易进行了多次沟通。如本公司于 2014年 11月 28日公告，本公司和星科金朋及其控股股东 STSPL经协商达成一致，将排他期延长 20天。延长后的排他期将在以下时点中较早时点到期，1、本公司以书面形式确认关于收购提议的谈判停止；2、新加坡时间 2014年 12月 20日当日下午 5:00点。
在经有关各方书面同意且获得新加坡证券业协会同意的情况下，上述期间可延长。
二、就本次重大资产重组，本公司已与独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构签署了服务协议。截至目前，本公司及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。
三、公司正在积极推动各项工作，本次重大资产重组方案尚在论证和协商过程中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司 2014年 12月 8日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-006
广州珠江实业开发股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：广东嘉德丰投资发展有限公司
本次担保金额1.4亿元
本次担保不存在反担保
无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
（一）广东嘉德丰投资发展有限公司（以下简称“嘉德丰公司”）系本公司控股子公司，本公司持有其80%股份。嘉德丰公司向中信银行广州分行申请人民币7亿元贷款，用于珠江嘉园项目的开发建设。
为推进嘉德丰公司项目建设开发进度，配合做好银行贷款工作安排，公司拟为嘉德丰公司提供不超过人民币1.4亿元担保额度，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（二）本次担保已经过公司第七届董事会2014年第三次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：广东嘉德丰投资发展有限公司
（二）注册地点：广东省广州市萝岗区经济技术开发区永和经济区摇田河大街79号6楼
（三）法定代表人：梁彦
（四）注册资本：人民币8,636万元
（五）经营范围：项目投资及其管理、策划；房地产开发、物业管理、室内装饰及设计（持有效资质证经营）；建筑工程技术服务（涉及专项审批的持有效批准文件经营）及其信息咨询；批发和零售贸易（法律法规禁止的不得经营，国家专营专控商品持有效批准文件经营）
（六）与本公司的关系：系本公司控股子公司（持股80%）
（七）被担保人的财务情况：
截至2013年12月31日，公司资产总额为人民币 97,144.40万元，负债总额为人民币44,486.73万元，银行贷款总额为人民币20,000.00万元，流动负债总额为人民币 24,486.73万元，净资产额为人民币 52,657.67万元。2013年度公司未实现营业收入，净利润为人民币98.77万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、保证人：广州珠江实业开发股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司广州分行
2、保证金额：主合同项下全部债务中的1.4亿元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
5、保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
此次担保是为满足控股子公司广东嘉德丰投资发展有限公司生产经营所需要，且其具备良好的偿还债务能力，对其担保的风险是可控的。虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。
独立董事意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。
2、此次担保是为满足公司未来发展和经营需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对外担保总额为人民币1.1亿元，全部为对全资子公司湖南珠江实业投资有限公司的担保，此次担保完成后，累计对外担保总额为人民币2.5亿元，占公司2012年度经审计净资产的17.27%。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会