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光大证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮机械”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）对公司募集资金投资项目延期的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
光大证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次募集资金投资项目延期事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次募集资金投资项目延期事项的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等八名特定股东发行人民币普通股（A股）共2,900万股，募集资金总额人民币 472,990,000.00元，扣除总发行费用18,320,000.00元，计募集资金净额为人民币 454,670,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第13588号验资报告。
三、公司募集资金使用情况
截止2013年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
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|项目名称|募投资金承诺投资总额（万元）|截止目前累计投入金额（万元）|
|年产 6 万套商用车冷却模块及年产 4 万套工程机械冷却模块生产建设项目|12,800.00|4,789.00|
|年产 1 万套 SCR 系统及年产 8 万套 SCR 转化器生产建设项目|10,950.00|6,140.44|
|山东生产基地建设项目|25,100.00|10,883.96|
|合计：|48,850.00|21,813.40|

四、募集资金投资项目延期原因
受宏观经济影响，2013年前三季度公司山东生产基地建设项目产品市场需求回升速度缓于预期，在不影响产品供给的前提下，公司本部调整产能布局，合理布置生产线，已基本满足客户需求。目前公司正加快山东生产基地建设项目厂区配套建设与设备采购。
五、募集资金投资项目延期的具体内容
公司拟调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下：
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|项目名称|原计划完工日期|调整后完工日期|
|山东生产基地建设项目|2013年12月|2014年10月|

注：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
六、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次公司对建设项目延期的调整本着安全有效使用募集资金的原则，避免资金浪费，有利于公司整体经营。本次调整募集资金项目投资进度，延期投产，是公司通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而做出的合理安排，使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
七、相关审核及批准程序
（一）公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
（二）公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司监事会对部分募集资金投资项目延期发表如下意见：
公司山东生产基地建设项目延期是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度适当调整项目投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。
本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，
也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次项目延期没有违反中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）公司独立董事发表意见如下：
公司本次调整山东生产基地建设项目投资进度是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整山东生产基地建设项目的投资进度。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人同意公司募集资金投资项目延期。
（以下无正文）
【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
范国祖 郭立宏
光大证券股份有限公司2014年1月24日
安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
2016年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：北信源（300352）|
|保荐代表人姓名：徐荣健|联系电话：021-35082081|
|保荐代表人姓名：赵冬冬|联系电话：021-35082750|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3．募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4．公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||2次||
|（2）列席公司董事会次数||1次||
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5．现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||无，计划2016年下半年进行现场检查||
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6．发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||5次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7．向交易所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向交易所报告的次数||2次||
|（2）报告事项的主要内容||1．安信证券股份有限公司关于北京北信源软||

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||件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书2．安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司2015年度跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训曰期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项||存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|||
|2．公司内部制度的建立和执行|无|||
|3．“三会”运作|无|||
|4．控股股东及实际控制人变动|不适用|||
|5．募集资金存放及使用|无|||
|6．关联交易|无|||
|7．对外担保|无|||
|8．收购、出售资产|无|||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作|||
|11．其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|承诺方马永清|||未履行承诺的原因及解决措施不适用|
||承诺内容|履行情况||
||自本次新增股份上市之日起，至36个月届满之日和|严格履行||
||本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之|中，无违反||
||日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得|承诺的情形||

|||||
|-|-|-|-|
||的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行|||
||回购的股份除外；上述锁定期满后，如本人在中软华|||
||泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员的，|||
||任职期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本|||
||人持有上市公司股份总数的25%。|||
||自本次新增股份上市之日起，至36个月届满之日和|||
||本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之|||
||日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得|||
||的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行|||
||回购的股份除外；鉴于本人与中软华泰另一股东马永|||
|||严格履行||
||清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中|||
|田秋桂||中，无违反|不适用|
||软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员|||
|||承诺的情形||
||期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持|||
||有上市公司股份总数的25%；同时，在陈青松（系本|||
||人之子）于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或|||
||高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份|||
||亦不超过本人持有上市公司股份总数的25%。|||
|||严格履行||
||自本次新增股份上市之日起12个月内，本人不转让|||
|王俊锋||中，无违反|不适用|
||所持有的本次发行取得的上市公司新增股份。|||
|||承诺的情形||
|林皓、杨杰、|其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公|严格履行||
|高曦、杨维、|司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让|中，无违反|不适用|
|马承栋|其持有的公司股份。|承诺的情形||
||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委|||
||托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公|||
||司回购其持有的公司股份。除前述锁定期外，在王晓|||
||娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份不超过|||
||其所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在王晓|||
||娜女士离职后半年内，其不转让直接或者间接持有的|严格履行||
|王晓峰|公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之|中，无违反|不适用|
||日起六个月内申报离职的，自王晓娜女士申报离职之|承诺的情形||
||日起十八个月内其不转让直接或者间接持有的公司|||
||股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起|||
||第七个月至第十二个月之间申报离职的，自王晓娜女|||
||士申报离职之日起十二个月内其不转让直接或者间|||
||接持有的公司股份。|||
||其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公|严格履行||
|哈连琴|司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让|中，无违反|不适用|
||其持有的公司股份。|承诺的情形||
||自2016年5月26日起6个月内不减持其持有的公司|||
|高曦、杨杰、||严格履行||
||股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深|||
|胡建斌、杨||中，无违反|不适用|
||圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违|||
|维||承诺的情形||
||反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。|||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐||
||无|
|的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司2016年上半年跟踪报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司 2016年8月26日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于股票复牌的提示性公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-015辽宁奥克化学股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，为了维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：奥克股份；证券代码：300082）已于2017年3月31日开市起停牌。公司于2017年3月30日在巨潮资讯网刊登了《关于重大事项的停牌公告》，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间公司根据事项的进展情况履行信息披露义务，公司于2017年3月31日晚在巨潮资讯网刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》，对事项的进展情况进行了说明。
2017年4月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月12日开市起复牌，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-031湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2017年 5月 19日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2017年5月8日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于取消第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会经核查后认为：监事会认为公司取消预留股票期权授予的程序符合相关法律法规及公司第二期股票期权激励计划规定的情况，同意公司取消预留的 24万份股票期权的授予。
二、审议并通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会核查后认为：公司第二期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权业绩指标，公司注销激励对象在本次行权期内获授的120万份股票期权，符合相关法律、法规及公司第二期股票期权激励计划规定的情况，同意对第二期股票期权激励计划第一个行权期的获授股票期权予以注销。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2017年5月20日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-029博创科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年4月19日在浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室现场召开。会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由职工监事段义鹏先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
选举段义鹏先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2018年4月19日
承诺函
截至本承诺函签署日，本人无任何减持东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”）股份的计划。本次东方电子拟以发行股份的方式分别向东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）购买其合计持有的烟台东方威思顿电气有限公司83.2587%股权。自东方电子本次重组实施完毕期间，如本人拟减持东方电子股份的，本人届时将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定操作。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给东方电子造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-106上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-014
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2019年 4月 23日召开职工代表大会，选举熊春桂先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。
熊春桂先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会2019年4月23日
附件:职工代表监事简历
熊春桂，男，1962年 1月出生，中共党员，毕业于湖南农业大学。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司生产部经理,吉首正虹总经理，正虹兴农分公司总经理。现任湖南正虹科技发展股份有限公司职工代表监事，工会主席。
熊春桂先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-038四川久远银海软件股份有限公司
关于举办 2015年度业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《2015年度报告全文及摘要》，相关公告刊载于 2016年 3月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2016年4月8日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理连春华先生、独立董事张腾文女士、财务总监张光红女士、保荐代表人龚晓锋先生、副总经理、董事会秘书杨成文先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-14众业达电气股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2017年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：一、本次投资的理财产品基本情况
公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于 2019年 2月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，2019年 3月 8日到期本金未赎回，自动再投资购买此款理财产品，具体内容如下：
产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
产品简码：AGS131364
理财期限：27天
产品起息日：2019年3月 8日
预期最高年收益率：3.1%
理财金额：5,000,000元
二、对子公司日常经营的影响
1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，进而提升子公司整体业绩水平。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、子公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间，子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
四、前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|

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|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年3月9日|2018年4月4日|3.6%|是|12,821.92|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年4月4日|2018年5月4日|3.6%|是|14,794.52|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年5月4日|2018年6月1日|3.6%|是|13,808.22|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年6月1日|2018年6月29日|3.6%|是|13,808.22|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年6月29日|2018年7月27日|3.6%|是|13,808.22|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年7月27日|2018年8月24日|3.6%|是|13,808.22|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年8月24日|2018年9月21日|3.3%|是|12,657.53|

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|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年9月21日|2018年10月19日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年10月19日|2018年11月16日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年11月16日|2018年12月14日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年12月14日|2019年1月11日|3.2%|是|12,273.97|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2019年1月11日|2019年2月11日|3.2%|是|13,589.04|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2019年2月11日|2019年3月8日|3.2%|是|10,958.90|

截至公告日，公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 5,000,000元（含本次）。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年3月11日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－030浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2017年7月6日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年7月10日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》
《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的公告》(2017-032)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的议案》
《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的公告》（2017-033)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-034)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
《公司章程修订对照表》及《公司章程修订稿》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对赤壁银轮工业换热器有限公司增资的议案》
《关于对赤壁银轮工业换热器有限公司增资的公告》(2017-035)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任夏军为公司常务副总经理的议案》
《关于聘任夏军为公司常务副总经理的公告》（2017-036)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-073珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请初审会告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2017年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”）。公司与广发证券就初审会告知函的相关问题进行了回复，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海欧比特宇航科技股份有限公司和广发证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于第二次修订项目跟投制度的董事会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-002
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月28日，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十七届董事会第一次会议审议通过了《关于建立项目跟投制度的议案》。2015年 3月 30日，公司第十七届董事会第五次会议对项目跟投制度进行了第一次修订。
为进一步强化跟投人员的共创、共享、共担意识，鼓励跟投人员为公司和股东创造更大价值，2016年 12月 27日，公司以电子邮件方式将《关于第二次修订项目跟投制度细则的议案》（以下简称“跟投修订议案”）提交给各位董事。各位董事对跟投修订议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决。整个程序符合有关法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
公司董事会以 11票赞成、0票反对、0票弃权通过了跟投修订议案。本次修订的主要内容包括：
一、取消追加跟投安排，降低跟投总额度上限
将“初始跟投投资总额不超过项目资金峰值的5%，追加跟投投资总额不超过项目资金峰值的8%（即跟投投资总额合计不超过项目资金峰值的13%）”调整为“跟投投资总额不超过项目资金峰值的10%”。
二、设置门槛收益率和超额收益率，保障万科优先于跟投人获得门槛收益率对应的收益。具体而言：
1、当跟投项目内部收益率不高于门槛收益率时，在收益分配时，需优先保障万科享有门槛收益率的收益，剩余收益（如有）再分配给跟投人；
2、当跟投项目内部收益率高于门槛收益率但不高于超额收益率时，跟投人按出资比例分配收益；
3、当跟投项目内部收益率高于超额收益率时，超额收益率以内对应的收益，跟投人按出资比例分配收益；超额收益率以上的收益部分，跟投人按其出资比例对应收益的1.2倍分配收益。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月六日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-022青海明胶股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日接到公司监事郝纯女士的书面辞职报告，郝纯女士因工作原因申请辞去其担任的公司第六届监事会监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郝纯女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在改选的监事就任前，其仍需履行监事职责。公司将按照相关规定尽快补选监事候选人并提请股东大会审议。
公司及监事会对郝纯女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
青海明胶股份有限公司监事会二○一四年四月十一日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-009
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会|
|议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不|
|超过8亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意|
|时点进行投资理财的总金额不超过 8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公|
|司最近一期经审计净资产的 50%。公司第二届董事会第二十二次会议及 2014 年|
|第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财额度不超过人民币 20亿元，在上|
|述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20 亿|
|元。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
（一）购买广发银行“广盈安薪”高端保本型（A款）理财计划产品
公司于 2015年 3月 3日向广发银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“广发银行”）购买“广盈安薪”高端保本型（A款）理财计划产品。具体情况如下：1、产品名称：“广盈安薪”高端保本型（A款）理财计划产品
2、认购理财产品金额：人民币2亿元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：4.50%
制于银行提前终止条款。
6、本金及理财收益支付：本产品到期后二个工作日内支付理财本金及理财收益。
7、投资范围：货币市场工具、债券、债权及权益类资产等金融市场工具。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
10、公司本次出资2亿元购买广发银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.68%。
（二）购买瑞丰银行“机构15010期保本浮动收益型银行理财产品”
公司于 2015年 3月 3日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行（以下简称“瑞丰银行）购买“机构15010期保本浮动收益型银行理财产品”。
具体情况如下：
1、产品名称：机构15010期保本浮动收益型银行理财产品
2、认购理财产品金额：人民币1亿元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：5.40%
5、理财投资期：2015年 3月 4日至 2015年 4月 9日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
6、本金及理财收益支付：本产品到期后 3个工作日内支付理财本金及理财收益。
7、产品投资对象：主要投资于交易所债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与瑞丰银行无关联关系。
二、本次购买理财产品的主要风险
（一）广发银行“广盈安薪”高端保本型（A款）理财计划产品风险
1、本理财产品最不利的投资情形及投资结果（可能但并不一定会发生）：理财产品可能面临零收益的风险。
2、本理财产品面临的主要风险：
（1）信用风险：由于本产品资产组合包括货币市场工具、标准债券、债权类资产等，公司可能面临发行人不能兑付的风险，短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致公司收益为零的情况。
（2）赎回风险：广发银行保证在到期日及收益支付日向公司支付全额本金及理财收益（如有），如果公司在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划，则本金保证条款对该公司不再适用。此种情况下，公司除了可能丧失本理财计划书约定的理财收益（如有）外，投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。在最坏的情况下，本金和收益均可能为零。
（3）延期风险：如因该理财计划项下各种不确定因素（如资产变现等原因）造成理财计划到期不能按时支付公司资金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付公司的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由公司自行承担。
（4）管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益处于较低水平。
（5）利率风险：如果在理财计划的每一个收益计算周期内，市场利率上升，本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。
（二）瑞丰银行“机构15010期保本浮动收益型银行理财产品”风险
资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，最终收益以实际支付为准。公司存在收益降低甚至收益为零的风险。
2.流动性风险：本次购买理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，公司需要资金时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。本理财产品到期前公司无权提前终止或赎回。
3.提前终止及再投资风险：理财期限内，如果瑞丰银行认为有必要，有权随时提前终止本理财产品，一旦本理财产品被提前终止，则本理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
4.延期风险：如因理财产品项下对应的理财财产不能及时变现等原因造成理财产品不能按时偿还本金及收益，理财产品将面临期限相应延长或进行二次清算的可能。
5.管理风险：包括但不限于理财产品投资管理人操作风险，即理财产品投资管理人未履行勤勉尽责义务、业务人员操作失误或差错而产生的风险；若投资管理人将理财资金通过信托或其他方式投资于标的资产，信托公司或其他合作机构受经验、技术等因素的限制，可能会影响其对信托资金的管理，导致受托资金遭受损失。
6.市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预期收益率不随市场利率上升而提高。
7.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非瑞丰银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，瑞丰银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
公司本次购买理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司已购买银行理财产品金额 13亿元，占公司最近一期经审计的净资产的43.41%；已到期银行理财产品金额 9亿元，占公司最近一期经审计的净资产的30.05%。
五、备查文件
1、公司与广发银行签订的《“广盈安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品合同》
2、公司与瑞丰银行签订的《理财计划协议书》
3、第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、2014年第三次临时股东大会决议
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年3月5日
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表事前认可如下：
一、关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可意见
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
二、关于公司日常关联交易的事前认可意见
公司已将本次关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。2015年度进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，2016年拟进行的日常关联交易计划符合公司发展战略和经营目标，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
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证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-031新疆交通建设集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 4月24日公开披露。为方便广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告内容及经营管理情况，公司决定举行 2018年年度报告网上业绩说明会，现将具体事项公告如下：
一、时间：2019年 5月 10日（星期五）15：30-17：30
二、方式：网络远程方式，投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
三、出席人员：公司董事长沈金生先生；公司财务总监曾学禹先生；公司副总经理、董事会秘书林强先生；公司独立董事龚巧莉女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-022安泰科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张晋华先生提交的书面辞职报告。张晋华先生因工作需要和个人原因，请求辞去公司第七届董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效，辞职后张晋华先生不再担任公司任何职务，专注于负责公司参股设立的启赋安泰新材料并购基金工作。
截止本公告日，张晋华先生持有公司股票141,780股，原定任期为2018年1月 18日至2021年1月18日，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
张晋华先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠诚履职，参与并主导公司资本运作、收购兼并、合资合作等工作。曾多次获得媒体评选的上市公司“金牌董秘”、“百佳董秘”和“中国上市公司口碑榜最佳董秘”称号。在公司建立现代企业制度、规范法人治理结构和制定并实施公司发展战略过程中发挥了重要作用，公司董事会对张晋华先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！同时，张晋华先生为了更好实现个人理想和事业抱负，决定投身新材料、新能源领域的海内外投资与并购
整合业务，我们预祝张晋华先生在更广阔的天地中展现个人价值，为安泰科技做出更大贡献。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李军风先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2019年 4月 30日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-098惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于对外投资完成工商登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步落实建设5G产业园项目，推进公司5G产业园的建设，加快公司在5G产业的布局，惠州硕贝德无线科技股份有限公司拟以自筹资金在广州市黄埔区设立全资子公司广州硕贝德无线科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”），具体内容详见公司于2019年10月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，广州硕贝德完成了工商注册登记手续，登记的相关信息如下：
名称：广州硕贝德无线科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91440101MA5D0PXU10
住所：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之40
法定代表人：朱坤华
注册资本：壹亿元（人民币）
成立日期：2019年10月23日
经营范围：一般经营项目：通信技术研究开发、技术服务；电子元件及组件制造；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；通信设备零售；
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2019年10月 25日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-056
暴风集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<暴风集团股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。《暴风集团股份有限公司 2018年度创业板非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于2018年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董 事会2018年6月5日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-026北京合纵科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2017年第一季度报告于2017年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
华西证券有限责任公司
关于步步高商业连锁股份有限公司
关联交易的专项核查意见
华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）2013年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对步步高与步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）签订借款合同、步步高全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司（以下简称“如一文化”）向公司控股股东步步高集团及其子公司步步高置业有限责任公司（以下简称“步步高置业”）等提供广告代理、会务服务等服务以及步步高向步步高置业出售商业预付卡进行了核查，发表独立意见如下：
一、本次关联交易概况
1、2014年6月17日，公司与控股股东步步高集团签订《借款协议》，拟向步步高集团借款人民币不超过 10亿元用于补充流动资金，借款期限为 1年，借款可分次发放。
2、公司全资子公司如一文化拟为公司控股股东步步高集团及其子公司步步高置业等提供广告代理、会务服务等服务，预计董事会通过之日起一年内的金额不超过人民币2000万元。
3、公司拟向步步高置业出售商业预付卡，预计2014年的金额不超过人民币1000万元。
二、关联交易定价原则
1、步步高向步步高集团借款
本次关联交易借款利率以同期银行贷款基准利率为准，如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。如公司提前还
款，将按实际用款天数计算利息。本次关联借款不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
2、如一文化向步步高集团及步步高置业等提供广告代理、会务服务等服务如一文化向关联方提供广告代理、会务服务等服务的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、合理的原则签订协议。
3、步步高向步步高置业出售商业预付卡
步步高向步步高置业出售商业预付卡定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、合理的原则签订协议。
三、关联交易审议程序及合规性
2014年6月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，在关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士回避表决的情况下，审议通过了《关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》、《关于公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司向关联方提供广告代理、会务服务等服务关联交易的议案》、《关于公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡的关联交易议案》。其中《关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》尚需公司股东大会审议通过。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核并同意将议案提交公司第四届董事会第五次会议审议，并发表独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
四、保荐机构发表意见的依据
保荐机构查阅了借款协议、相关董事会决议、独立董事意见及步步高公司章程、关联交易管理制度等与本次关联交易相关的协议及文件。
五、保荐机构发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易系因公司正常经营发展的需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司履行了相关决策程序，在审议议案时关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。华西证券同意本次公司向步步高集团借款、如一文化向关联方提供广告代理、会务服务以及公司向步步高置业出售商业预付卡的关联交易事项。
（本页无正文，为《华西证券有限责任公司关于步步高商业连锁股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字页）
保荐代表人：______________ ______________
邹明春 黄斌
华西证券有限责任公司2014年6月17日
青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度青岛国恩科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称“年报”）编制和信息披露工作中的作用，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛国恩科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三条独立董事应认真学习有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条在会计年度结束后两个月内，公司管理层（至少包括总经理和财务负责人）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；公司独立董事应对有关重大事项予以关注和安排实地考察。
第五条公司财务负责人应在为公司提供年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关资料。
第六条公司年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。
第七条独立董事应当在公司年报中就公司下列事项出具专门意见并与年度报告同时披露：
青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度（一）独立董事应当对证券投资专项说明出具专门意见（如适用）；
（二）独立董事应当对公司现金分红利润分配预案发表独立意见；
（三）独立董事应当对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表独立意见；
（四）独立董事应当对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况出具专项说明和独立意见。公司不存在对外担保的，独立董事也应当出具专项说明和独立意见；
（五）独立董事应当对公司关联交易、变更募集资金用途等重大事项发表独立意见；
（六）独立董事应当对公司内部控制自我评价报告发表独立意见；
（七）独立董事应当对公司财务报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见涉及的事项出具独立意见（如适用）；
（八）中国证监会相关法律法规所规定的独立董事应当发表独立意见的其他情形。
第八条独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第九条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见，并由公司董事会秘书负责及时向证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十条公司每位独立董事均应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，内容至少包括：
出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；发表独立意见的情况；
对公司进行现场调查的情况；提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
独立董事年度述职报告应当与年报同时在深圳证券交易所指定网站披露。
青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度第十一条独立董事应当在年报中确认并披露个人简历情况，包括职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息。
第十二条独立董事在公司年报编制和审议期间，负有保密义务；密切关注年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为发生；在年报披露前30日内和年度业绩快报业绩预告披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十三条公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十四条独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
如不能保证年报信息真实、准确、完整，应当在签署的书面确认意见中注明所持的反对意见、保留意见、理由和本人履行勤勉义务所采取的尽职调查措施。因故无法现场签字，应当以传真或者其他方式对定期报告签署书面确认意见，并及时将原件寄达公司。
第十五条除本制度明确的事项外，独立董事还应按照有关规定，履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员在年报编制和披露过程中所履行的其他职责。
第十六条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应有书面记录，必要的文件应有当事人签字，公司存档保管。
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、解释，自公司董事会审议通过之日起生效并施行。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
对公司2016年度内部控制评价报告的意见
公司监事会认真审议了《2016年度内部控制评价报告》后，发表如下意见：报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2016年内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
监事签字：邢占飞、张光荣、王洪武
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日