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宁波弘讯科技股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，弘讯科技董事会审计委员会就2017年度工作情况向董事会报告如下：一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，其中2名为独立董事，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
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|会议日期|会议名称|审议议案|
|2017 年4 月25 日|第二届董事会审计委员会2017年第一次会议|1. 审议《关于公司2016年度财务报告的议案》；2. 审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3. 审议《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；4. 审议《审计委员会2016 年度履职情况报告》；5. 审议《关于公司审计部 2016 年度工作报告》。|
|2017 年4 月26 日|第二届董事会审计委员会2017年第二次会议|1、审议《2017 年第一季度报告的议案》。|
|2017 年8 月25 日|第二届董事会审计委员会2017年第三次会议|1、审议《2017 年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。|
|2017年10月26日|第二届董事会审计委员会2017年第四次会议|1、审议《2017 年第三季度报告的议案》。|

三、审计委员会年度履职概况
1、财务报告审计工作
审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工
作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。我们认为，公司财务报表已
经按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，并公允反映了公司的财务状况以及经营成果。
2、监督及评估外部审计机构工作
（1）报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。
（2）报告期内向董事会提出续聘外部审计机构的提议
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，经审计委员会委员提议，决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。
（3）报告期，我们与外部审计机构讨论和沟通了财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项。在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
3、内部审计和内部控制工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，经审阅内部审计相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题。在内部控制工作上，按照企业内部控制规范，对完善公司各级制度流程进行了指导，监督了内控计划的执行情况。我们认为，公司已按照内控规范的要求，初步建立了内部控制框架，并已逐步建立了相关管理制度和流程。2018年，按照内控规范和披露要求，我们会继续监督公司修订和完善内控制度，建立健全公司治理结构。
四、总体评价
2017年，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作规则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会 2018年4月26日
（本页无正文，为宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告之签署页）
靳明 黄曼行 阴昆
（本页无正文，为宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职报告之签署页）
董事会审计委员会委员
陈俊
（本页无正文，为宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职报告之签署页）
董事会审计委员会委员
唐功远
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-012
恒天凯马股份有限公司
关于中国机械工业集团有限公司将申请
豁免要约收购的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 10日收到实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）的《关于恒天集团筹划重组事项的通知》，中国恒天与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）经过充分沟通、自愿协商，拟按照优势互补、共赢发展的原则，以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享为目标实施重组，并于 2016年 11月 10日签署了重组协议。公司于 2016年 11月 11日在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站发布了《关于实际控制人拟筹划重组事项的公告》（临 2016-023公告）。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次收购符合要约收购豁免情形，国机集团将向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提出豁免要约收购义务的申请，本次收购尚需证监会审核无异议后方可组织实施。
在相关程序实施过程中，本公司将根据相关方通告的事项进展情况，严格按照有关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2019-077
河南思维自动化设备股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设职工代表担任的董事。|第九十六条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设职工代表担任的董事。|
|第一百四十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
监事会对非标准无保留审计意见和非标准
无保留内控审计意见涉及事项的意见
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了非标准无保留审计意见的审计报告和非标无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的
处理》等有关法律法规的规定，作为公司监事，我们认真审阅了审计报告、内部控制审计报告及《公司董事会对非标准无保留审计意见和非标准无保留内控审计意见涉及事项的专项说明》等相关材料，发表意见如下：
审计机构出具的审计报告和内部控制审计报告真实、客观地反映了公司的 2018年度的财务状况、经营情况和内部控制情况。公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的专项说明。监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响，督促关联方尽快归还占用的资金和利息，弥补上市公司的损失，切实维护公司及全体股东的合法权益。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019- 059武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）收到湖北路港工程咨询有限公司的《中标通知书》，中标丹江口市普通公路“建养一体化”丹江口市普通公路（十堰市武十高铁十堰北站至武当山站公路工程、G316武当山段新建工程、丹江口市六里坪（白庙）至均县镇一级公路工程、汉十高铁武当山西站（六里坪）枢纽工程等）“建养一体化”第二个项目包施工。
现将中标具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：丹江口市普通公路（十堰市武十高铁十堰北站至武当山站公路工程、G316武当山段新建工程、丹江口市六里坪（白庙）至均县镇一级公路工程、汉十高铁武当山西站（六里坪）枢纽工程等）“建养一体化”第二个项目包施工。
2、项目规模：①十堰市武十高铁十堰北站至武当山站公路工程：该项目路线主线全长 28.11公里，其中丹江口市境内 10.2公里（含机场东连接线 1.1公里），一级公路标准；②G316武当山段新建工程：该项目路线全长18.977公里，其中丹江口市六里坪境内段长约8.642公里，一级公路标准；③丹江口市六里坪（白庙）至均县镇一级公路工程:该项目路线全长 11.325公里，一级公路标准；
④汉十高铁武当山西站（六里坪）枢纽工程：该项目规划面积约1.06平方公里，新建建筑面积45000㎡的站前广场，1座建筑面积2000㎡地下停车场，1座建筑面积17144㎡的公铁换乘中心，配套建设场地范围内的部分道路工程、给水工程、雨水工程等室外工程。
3、项目地点：①十堰市武十高铁十堰北站至武当山站公路工程：该项目路线（主线）起于十堰市武十高铁十堰北站，公路路线起点位于郧阳区与张湾区交界处南沟，经汉江物流园、李家院安置区、驼鞍沟工业园、殷家沟、泗河、何家
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019- 059沟工业园、胡家、枧曹沟、韩家垭，终点饶家沟。②G316武当山段新建工程：该项目路线起点玄岳门，跨官山河后进入六里坪镇，经汉十高铁武当山西站，终点位于江家沟大桥。③丹江口市六里坪（白庙）至均县镇一级公路工程：该项目路线起点位于六里坪镇曹家小沟，与六里坪高铁小镇园区道路顺接，经田畈、多水沟、小方沟、周家庄、刘家沟至朱家湾安置区、铁匠沟、袁家老屋、朱家洼、曹家河村，与现有S280顺接，路线沿着现有S280进行改扩建至均县镇集镇外围核桃园村，终点与X004（通往均州古遗址的现有道路）平面相交。④汉十高铁武当山西站（六里坪）枢纽工程：该项目位于六里坪镇东侧五指山园艺场附近。
4、中标价：按浮动系数99.95%计算中标价为374,535.14万元。
5、项目工期：包括建设期和养护期。建设期：自每个项目正式开工之日起算（①十堰市武十高铁十堰北站至武当山站公路工程，建设工期30个月；②G316武当山段新建工程，建设工期 30个月；③丹江口市六里坪（白庙）至均县镇一级公路工程，建设工期 24个月；④汉十高铁武当山西站（六里坪）枢纽工程，建设工期20个月）；养护期为 5年，自每个项目交工验收合格之日起计算。
二、对公司的影响
上述中标项目系湖北路桥主营业务范围，有利于增强湖北路桥的业绩，并将为公司的业绩带来积极的影响。
三、风险提示
目前，上述招标人尚未与湖北路桥正式签订相关合同，开工日期存在不确定性，施工过程亦存在不确定性。敬请投资者注意投资风险，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件：
《中标通知书》（招标编号：HBDJ-201906GL-001001001）
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年七月三十一日
华融证券股份有限公司关于
重庆建工集团股份有限公司增加参股公司
重庆通粤高速公路有限公司南道路项目资本金
暨关联交易的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称：“重庆建工”“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对重庆建工增加参股公司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤高速”）南道路项目资本金事项（以下简称“本次增资”“本次交易”或者“本次关联交易”）进行了核查，核查意见如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、本次交易概述
公司与重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速”）共同发起设立通粤高速。按2013年7月通粤高速与国家开发银行签订总额为31亿元的南川至道真高速公路（重庆段）项目（以下简称“项目”或“南道路项目”）借款合同约定，南道路项目资本金由股东以人民币出资，合计 109,270.00万元，其中公司出资46,986.10万元，占项目资本金的43%；重庆高速出资62,283.90万元，占项目资本金的57%。目前通粤高速股东已累计对资本金出资到位 84,896.88万元，本次将对南道路项目投入最后一期项目资本金 24,373.12万元。公司按持股43%计算，本次需出资10,480.44万元。
2、关联关系概述
公司持有通粤高速43%股权，公司董事刘克伟过去十二个月内担任通粤高速
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）审批程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加参股公司重庆通粤高速公路有限公司南道路项目资本金暨关联交易的议案》，公司关联董事均依法回避表决。
公司独立董事事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表同意意见。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易标的公司的基本情况
1．公司名称：重庆通粤高速公路有限公司
2．成立时间：2012年03月31日
3．注册地址：重庆市渝北区银杉路 66号第8层
4．注册资本：48,512.50万
5．经营范围：对南川至贵州道真(重庆段）高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述项目公路进行经营和管理。
6．股东出资及比例：
（1）重庆建工集团股份有限公司认缴出资额为 20,860.375万元，占注册资本的43%。
（2）重庆高速公路集团有限公司认缴出资额为 27,652.125万元，占注册资本的57%。
7．经营情况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 2月25日出具的《审计报告》（XYZH/2017CQA10017号），通粤高速2016年主要
财务指标如下：
单位：万元
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||资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|2016年12月31日/2016年度|317,242.91|86,336.88|—|—|

注：重庆通粤高速公路有限公司尚处于建设期，无相关损益。
三、关联交易标的暨增资对象基本情况
项目名称：南川至道真高速公路（重庆段）项目
工程概况：重庆南川至贵州道真高速公路重庆段，起于南川区东侧大埔子处，设枢纽互通接于西部开发省际通道渝湘高速界石至水江段上，经三泉镇、大垭口、半河乡、二蹬岩、大锣巷、花天、大有镇、水洞湾、团大堡至渝黔省界福寿场。
路线全长32.898公里，按双向四车道高速公路标准进行建设，路基宽度24.5米，设计车速80公里/小时，总投资40亿元。
四、关联交易的定价原则：
本次增资是按照南道路项目各股东的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后，项目资本金由 84,896.88万元增加至 109,270.00万元人民币，各股东持股比例保持不变。因此，本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次项目资本金注入将完成对南道路项目资本金的全部投入，补充项目建设资金、解决近期征迁补偿等事项。本次增资事项不存在损害公司或中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为
（一）本次交易已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可并发表了明确
同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规
定，本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内、无须提交股东大会审议批准，决策程序符合有关规定。
（二）本次增资遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
综上，华融证券作为保荐机构，对本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司增加参股公司重庆通粤高速公路有限公司南道路项目资本金暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭 雯 谢金印
华融证券股份有限公司2017年 月 日
股票代码：603818 股票简称：曲美家居 公告编号：2018-069曲美家居集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（“公司”）于2018年5月23日发布了《曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公司拟联合华泰紫金投资有限责任公司通过境外子公司收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA（“标的公司”）股份。本次拟收购标的公司至少55.57%（经充分稀释）的已发行股份，至多为标的公司全部已发行股份（“本次交易”）。
在完成上海证券交易所重大资产重组程序，并经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。截至目前，本次交易相关进展如下：
1、本次交易方案已经公司董事会和股东大会审议通过；本次交易已完成上海证券交易所重大资产重组程序。
2、公司于 2018年 6月 27日完成国家发改委境外投资项目申报，取得《境外投资项目备案通知书》；于 2018年 7月 13日取得上海自贸区管理委员会颁布的《企业境外投资证书》。
3、标的公司于 2018年 7月 13日公告 2018年度第二季度财务报告，2018年1-6月，标的公司实现收入 16.27亿克朗（约合人民币13.15亿元），同比增长3.80%，净利润 2.00亿克朗（约合人民币 1.62亿元），同比增长93.53%。（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2018年6月29日人民币汇率中间价，100人民币兑123.73挪威克朗计算）
5、本次交易已满足交割条件，公司预计将不晚于挪威时间 2018年 8月 29日完成交割结算。截至目前，公司已完成境外架构搭建。自愿要约交割完成后，公司挪威 SPV QuMei Investment AS预计将持有标的公司的股份数量为36,299,608股，占标的公司总股份的98.39%。
6、由于QuMei Investment AS在完成自愿要约结算后持有标的公司90%以上的股份，根据挪威相关法律法规，公司将对尚未拥有的标的公司剩余股份进行强制收购，并向挪威奥斯陆交易所申请退市。
公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
民生证券股份有限公司
关于中储发展股份有限公司
拟豁免公司及控股股东履行有关承诺的核查意见
根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”或“上市公司”)2012年非公开发行股份购买资产的持续督导机构，对公司提请股东大会拟豁免公司和控股股东中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）履行有关承诺的事项进行了核查,具体情况如下：
一、本次拟豁免相关承诺的背景
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）（以下简称“《监管指引》”），中国证券监督管理委员会天津监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定，对于确实已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议。
二、本次拟豁免相关承诺的基本情况
（一）公司及控股股东承诺事项
2012年公司非公开发行股份购买资产时，公司及控股股东中储总公司作出如下承诺：
“由于特殊的国企改制遗留问题，中储总公司以 10宗国有划拨地（面积 152.97万平米）出租给本公司存在瑕疵，本公司和中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述 10宗土地全部置入本公司以解决土地租赁瑕疵的问题。”
截至目前，中储总公司尚未将上述10宗土地置入中储股份。
（二）承诺无法履行的原因及解决方案
近年来，随着城市扩容，承诺置入的前述 10宗土地因当地政府规划调整、交通管制、产业格局调整、面临搬迁等原因，无法按承诺置入本公司，特申请豁免履行上述承诺。上述承诺的豁免对公司经营不会产生不利影响。
（三）本次拟豁免相关承诺的审议程序
本次拟豁免公司和中储总公司履行相关承诺之事项，已经公司七届九次董事会和监事会七届五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确表示同意的意见，但尚需提交股东大会审议。
三、民生证券核查意见
经核查，民生证券认为：
1、本次拟豁免公司和中储总公司履行相关承诺之事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确表示同意的意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的内部审议程序。
2、本次拟豁免公司和中储总公司履行相关承诺之事项符合《监管指引》和《通知》的相关规定。因此，民生证券对本次拟豁免事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-086甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更，不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 29日召开公司第六届董事会第三十三次会议、公司第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
自2014年7月1日执行财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，并对财务数据进行调整。
1、会计政策变更日期：
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日（2014年7月1日）开始执行。
2、会计政策变更的原因
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令第76
号《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第39号、第40号、第41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的
相关准则及有关规定。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。
该会计政策变更将导致公司原在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资调整至“可供出售金融资产”科目核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。该调整仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2014年上半年及以前年度总资产、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。具体如下:
（1）合并报表
金额单位：人民币元会计政策变更 会计政策变更 会计政策变更调2013年12月31日
前的余额 后的余额 整金额
一、可供出售金融资产 211,509,000.00 236,151,500.00 +24,642,500.00减：可供出售金融资产减值准备 20,000,000.00 +20,000,000.00合 计 211,509,000.00 216,151,500.00 +4,642,500.00二、长期股权投资 34,292,095.35 9,649,595.35 -24,642,500.00减：长期股权投资减值准备 20,000,000.00 -20,000,000.00合 计 14,292,095.35 9,649,595.35 -4,642,500.00
（2）母公司报表
金额单位：人民币元会计政策变更 会计政策变更 会计政策变更调2013年12月31日
前的余额 后的余额 整金额
一、可供出售金融资产 211,509,000.00 236,151,500.00 +24,642,500.00减：可供出售金融资产减值准备 20,000,000.00 +20,000,000.00合 计 211,509,000.00 216,151,500.00 +4,642,500.00二、长期股权投资 593,548,756.99 568,906,256.99 -24,642,500.00减：长期股权投资减值准备 20,000,000.00 -20,000,000.00合 计 573,548,756.99 568,906,256.99 -4,642,500.002、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》后，对本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露等，自2014年7月1日起按以上准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前公司财务报表项目金额产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第六届董事会第三十三次会议，于 2014年 10月 29日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、第六届监事会第二十二次会议决议；
3、经独立董事签字的关于公司变更会计政策的独立意见；
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
关于厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议议案的独立董事意见
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十一次会议审议的以下事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况的专项说明及独立意见；
截止 2017年 12月 31日公司没有对外担保事项。控股股东及其关联方没有占用上市公司的资金，具体内容见福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2018）函字G－016号《厦门华侨电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
二、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
我们认为公司董事会提出的 2017年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案，同意将该预案提交股东大会审议。
三、《关于续聘会计师事务所及支付 2017年度报酬的议案》；
我们事先对福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格和工作情况进行了审查，并听取了董事会审计委员会的决议意见，同意公司董事会关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司专业审计机构的议案，聘期一年，即 2018年 1月 1日至 2018年12月31日。同意将该议案提交股东大会审议。
四、《关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）发表独立意见如下：公司制定的未来三年股东回报规划（2018
年-2020年）进一步完善和健全了公司利润分配政策，增强了公司利润分配透明度，明确了公司未来三年进行利润分配的原则、方式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合公司利润分配政策的要求，更好的维护了股东权益。制定的未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对会计师事务所出具的 2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》专项说明的独立意见：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》和中国证监会的相关要求，我们对公司2017年的财务报告及福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2018)审字G－005号“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
我们认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告中，除“强调事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。我们同意董事会关于2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。我们将督促公司采取积极措施消除该事项对公司的影响，切实维护投资者的利益。
六、《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-082山东宏达矿业股份有限公司
关于控股股东股份限售承诺到期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月14日，山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏
达矿业”）原控股股东淄博宏达矿业有限公司通过协议转让方式向梁秀红、曹关
渔、黄文超、居同章、戴浒雄转让其持有的宏达矿业股份共计 214,692,786股，
占宏达矿业总股本的41.6%。本次权益变动完成后，梁秀红女士共持有宏达矿
业股份77,409,858股，占宏达矿业总股本的15%，梁秀红女士成为公司的控股
股东及实际控制人（具体内容详见公司 2015-074号公告）。同时，梁秀红女士
承诺，在本次权益变动之日起12个月内，不转让其在宏达矿业中拥有权益的股
份。该承诺情况详见公司于 2015年 12月 15日发布于上海证券交易所网站的
《山东宏达矿业股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变
动报告书》”）。
在上述承诺期内，公司控股股东及实际控制人梁秀红女士严格遵守了其在
《详式权益变动报告书》中作出的承诺，未发生违反承诺的情形。梁秀红女士
所持有的公司77,409,858股股份的限售承诺将于2016年12月14日到期届满。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-026上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2016年4月8日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年4月14日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增贷款额度的议案》
同意 2016年度公司总贷款额度新增 2.51亿元人民币。贷款担保方式包括质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等，具体新增额度如下：母公司贷款计划新增人民币10,000万元；上工（欧洲）控股有限责任公司（以下简称“上工欧洲”）贷款计划新增等值人民币15,100万元的欧元借款。同意授权经营层签署相关协议并办理有关手续。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于增加为上工欧洲提供担保额度的议案》
因战略发展需要，公司下属全资子公司上工欧洲2016年度拟新增贷款额度为等值人民币15,100万元的欧元借款，并由公司为上述融资提供反担保，金额为17,000万元。
同意授权经营层签署相关协议并办理有关手续。（详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的 2016-028号公告）
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《重大资产重组事项继续停牌议案》
同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2016年4月25日起继续停牌不超过1个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会表决通过的《重大资产重组事项继续停牌议案》具体内容如下：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》，因公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016年2月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于2016年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序，于 2016年 3月 25日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
公司本次重大资产重组涉及海外资产并购，公司正在与潜在目标公司进行接触谈判，鉴于海外资产并购的复杂性，目前交易对方、交易方式、标的资产仍在谨慎探讨中，尚未确定，仍具有不确定性。
停牌期间，公司于2016年3月30日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》，于2016年4月14日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》，公司控股股东浦东国资委拟以公开征集受让方的方式协议转让持有的公司A股6,000万股股份，约占公司总股本的10.94%。若本次股份协议转让事宜顺利实施，公司控股股东暨实际控制人或将发生变更。
浦东国资委本次股权转让与公司拟实施的重大资产重组事项无直接关联，但不排除浦东国资委本次通过公开征集引入的战略投资者参与公司重大资产重组事项的可能性，相关事宜尚存在不确定性。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
截至目前，本次重大资产重组相关事项仍在讨论研究中，尚未签订重组框架或意向协议，公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作，相关中介机构的选聘工作正在准备过程中。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》以及其他相关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。具体披露的公告以及时间如下：
2016年4月15日，发布了《关于控股股东拟协议转让公司6000万股A股股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2016-025）；
2016年4月9日，发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024）；
2016年4月1日，发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023）；
2016年3月30日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：2016-022）；
2016年3月25日，发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-021）；
2016年3月24日，发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020）；
2016年3月17日，发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-012）；
2016年3月10日，发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010）；
2016年3月3日，发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-009）；
2016年2月25日，发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；
2016年2月17日，发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及海外资产并购，交易方案的商讨和完善所需时间较长，有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2016年4月25日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司将积极推进本次重大资产重组，同时将根据相关法律法规的要求，积极准备尽职调查和审计评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规及规范性文件的要求，准备重
大资产重组预案及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
截止本公告日，公司重大资产重组和控股股东股份转让尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-003转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于控股股东三一集团 2016年可交换公司债券
持有人换股，以及因公司 2016年股权激励计划股票期权行权、公司可转债转股等原因，导致本次换股前后三一集团持有公司股权比例变动0.99%，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于 2016年 7月 4日至 7月 6日非公开发行 53.5亿元人民币 A股可交换公司债券，并于 2016年 8月 9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“16三一EB”，债券代码“137006”。
三一集团于 2016年 10月13日至 10月17日非公开发行 20亿元人民币 A股可交换公司债券，并于 2016年 11月 10日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“三一02EB”，债券代码“137017”。
2019年 1月 23日，公司收到三一集团通知：2018年 2月 6日至 2019年 1月 22日期间，三一集团可交换债累计换股 44,614,087股，换股价格为人民币 7.26元/股至 7.44元/股。
同期，因公司 2016年股权激励计划股票期权行权、公司可转债持有人转股等原因，公司总股本由 2018年 2月 6日 7,707,294,744股增加至 2019年 1月 22日总股本 7,802,159,120股。
本次换股前，三一集团持有公司股票 2,654,506,289股，占 2018年 2月 6日公司总股本的34.44%；本次换股后，三一集团持有公司股票 2,609,892,202股，占 2019年 1月 22日公司总股本的33.45%，本次换股前后三一集团持有公司股权比例变动0.99%。三一集团仍为公司控股股东，梁稳根先生仍为公司实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-004开滦能源化工股份有限公司
关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
终止本次交易是经公司与交易对方即控股股东开滦集团协商决定，根据公司与开滦集团之前签署的《开滦（集团）有限责任公司与开滦能源化工股份有限公司关于内蒙古开滦投资有限公司的股权转让协议》中有关生效条款的约定，本次交易协议内容目前尚未正式生效，故终止本次交易不会对公司发展和正常生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
2019年 1月 14日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，决定终止公司拟以现金方式收购控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）持有的内蒙古开滦投资有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），具体内容如下：
一、本次交易概述
2018年 11月 20日，公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收购开滦集团所持内蒙公司100%股权。具体内容请详见公司于 2018年 11月 21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公开披
露的《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-057）。
二、公司终止本次交易的原因
综合考虑宏观经济和资本市场等因素，同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤矿、乙二醇项目、科右中电厂处于在建阶段，目前实施存在不确定性，本次交易方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益，经与交易方协商，决定终止本次交易，待时机成熟再履行相应的审议程序。
三、公司终止本次交易所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2019年 1月 14日，公司第六届董事会第五次会议在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人（其中：委托出席董事 1人）。公司董事长张建公先生因公出差未能亲自出席会议，书面委托公司董事、副总经理房承宣先生代为行使表决权。公司董事长张建公先生系开滦集团党委书记、董事长、总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事事前已认真审阅了《公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》及相关资料，一致同意将此议案提交董事会审议，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：本次终止交易是交易双方基于维护股东利益出发，综合考虑宏观经济、资本市场和拟收购公司项目的实际情况等因素，经交易双方协商决定。本次终止交易事项履行了相应的审批程序，公司董事会审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。本次终止交易不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和股东利益。
（三）审计委员会审核意见
本次终止交易综合考虑了宏观经济、资本市场和拟收购公司项目的实际情况等因素，并经双方协商决定，遵循了公平、公正、公开的原则。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。本次终止交易事项不会影响公司既定的发展战略，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，切实维护了公司和股东利益。
四、终止收购对公司的影响
终止本次交易是经公司与交易对方即控股股东开滦集团协商决定，根据公司与开滦集团之前签署的《开滦（集团）有限责任公司与开滦能源化工股份有限公司关于内蒙古开滦投资有限公司的股权转让协议》中有关生效条款的约定，本次交易协议内容目前尚未正式生效，故终止本次交易不会对公司发展和正常生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》，公司发布的信息以上述网站及媒体发布和刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
大连热电股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
大连热电股份有限公司董事会于 2016年 12月 14日召开了第八届董事会第十七次会议，本人作为该公司的独立董事以通讯方式出席了本次会议。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对本次董事会的关联交易议题进行了认真审核，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对关联交易事项发表独立意见如下：
经对公司关联交易议案及关联交易事项的相关合同、协议等资料进行了认真细致审核，现就该事项发表意见如下：
1、公司第八届董事会第十七次会议对《关于公司 2017年度日常关联交易议案》进行表决时，关联董事已回避表决。会议的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
2、本次关联交易有利于公司优化主业、合作共赢。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-012号四川西部资源控股股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年2月14日（星期五）上午 10:00
4、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室
5、会议的表决方式：现场投票方式
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举王成先生为第八届董事会董事；
（2）选举王勇先生为第八届董事会董事；
（3）选举陈全世先生为第八届董事会董事；
（4）选举范自力先生为第八届董事会独立董事；
（5）选举唐国琼女士为第八届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举骆骢先生为第八届监事会监事；
（2）选举杨锡强先生为第八届监事会监事。
根据《公司章程》的规定，董事和监事应以累积投票制选举产生。
上述议案详见2014年1月 30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2014年2月11日（星期二）
2、会议出席对象
（1）截至 2014年 2月 11日下午 3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的保荐代表人、律师。
四、登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2014年2月13日（星期四），上午9∶30－12∶00；下午1∶30－4∶30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联系人：秦华
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2014年1月30日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称||表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|关于董事会换届选举的议案|选举王成先生为第八届董事会董事||||
|||选举王勇先生为第八届董事会董事||||
|||选举陈全世先生为第八届董事会董事||||
|||选举范自力先生为第八届董事会独立董事||||
|||选举唐国琼女士为第八届董事会独立董事||||
|2|关于监事会换届选举的议案|选举骆骢先生为第八届董事会监事||||
|||选举杨锡强先生为第八届董事会监事||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
上海中技投资控股股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海中技投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会说明，并与相关候选人充分沟通的基础上，对照有关规范性文件精神，基于独立判断的立场，经认真研究，现就公司第八届董事会第五十八次会议审议的《关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》、《关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、提名程序：公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人人选已由公司第八届董事会提名委员会拟定并经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《指导意见》及《公司章程》的规定。
2、任职资格：经对被提名的五位董事候选人王晓强、潘槿瑜、杨建兴、李继东、张扬（其中：李继东、张扬为独立董事候选人）的履历资料进行审核，上述五位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
3、选举程序：公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》和《关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意王晓强、潘槿瑜、杨建兴、李继东、张扬成为公司第九届董事会董事候选人（其中：李继东、张扬为独立董事候选人），并同意董事会
将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李继东、张扬二〇一七年一月十六日