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证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-50海马汽车股份有限公司
关于转让海马物业股权的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日披露了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-47）。
现对相关事项补充说明如下：
一、本次转让海马物业39%股权定价合理性的说明
根据致同会计师事务所河南分所出具的致同审字（2019）第 410FC0121号审计报告，截至 2019年 5月 31日，河南海马物业服务有限公司（以下简称“海马物业”）经审计净资产为 16,900.41万元。
根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2019]第 150005号评估报告（以 2018年 12月 31日为评估基准日），经资产基础法评估，海马物业总资产账面价值为 17,078.07万元，评估价值为 29,577.57万元，增值额为 12,499.49万元；总负债账面价值为 17,882.07万元，评估价值为 17,882.07万元，评估无增减值；净资产账面价值为 -804.00万元，评估价值为 11,695.50万元，增值额为 12,499.49万元。
据此，初步测算截至 2019年 5月 31日海马物业净资产公允价值为 29,399.90万元。具体为：海马物业净资产公允价值（29,399.90万元）=海马物业截至 2019年 5月 31日净资产（16,900.41万元）+海马物业净资产评估增值（12,499.49万元，以 2018年 12月 31日为评估基准日）。
进而得出海马物业39%股权的公允价值为 11,465.96万元。具体为：海马物业39%股权的公允价值（11,465.96万元）=海马物业净资产公允
价值（29,399.90万元）*39%
基于上述测算，并经双方协商，确认上述海马物业39%股权的转让价格为 11,621万元。
综上，海马汽车有限公司将其所持有的海马物业39%股权转让给青风置业有限公司（以下简称“青风置业”）的转让价格 11,621万元定价是合理的，符合公允、公平、公正的原则。
二、本次交易与海马物业增资是否属于一揽子交易以及本次交易会计处理依据和合规性的说明
1、关于本次交易与海马物业增资不属于一揽子交易的说明
依据：《企业会计准则 33号-合并财务报表》（财会[2014]10号）第五十一条规定，“企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，通常表明应将多次交易或事项作为一揽子交易进行会计处理：
（一）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（二）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（三）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（四）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。”
2019年 3月，公司董事会十届六次会议通过了青风置业以现金方式
向公司子公司海马汽车有限公司的全资子公司海马物业增资 1.8亿元的决议。增资完成后，青风置业持股海马物业61%，公司子公司海马汽车有限公司持股海马物业39%。交易完成后，公司丧失对海马物业的控制权。
2019年 7月，公司董事会十届十次会议通过了公司子公司海马汽车有限公司将其所持有的海马物业39%股权转让给青风置业的决议。
鉴于：1）2019年 3月的交易完成后，公司已丧失对海马物业控制权；
2）上述两次交易相互独立，且不存在企业会计准则中一揽子交易的一种或多种情形。故此，上述两次交易不属于一揽子交易。
2、本次交易会计处理依据和合规性的说明
依据1：《企业会计准则 2号-长期股权投资》（财会[2014]14号）第二条，“重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业”，第九条“投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资，应当按照本准则第十条至第十三条规定，采用权益法核算，”以及第十一条，“投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值”。
依据2：《企业会计准则 2号-长期股权投资》（财会[2014]14号）第十七条，“处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理”。
公司采用权益法核算对海马物业的股权投资，按照持股比例39%及海马物业净损益，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。截至 2019
年 5月 31日，公司“长期股权投资-海马物业”账面价值为 6591万元。
本次海马物业39%股权转让的交易，公司预计确认投资收益约 5030万元，影响归母净利润约 4275万元。
综上，公司预计本次交易将给公司带来约 4300万元的收益，本次交易的会计处理是合规的。
特此公告。
海马汽车股份有限公司董事会
2019年 7月 12日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-062岭南园林股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170792号）。中国证监会依法对公司提交的《岭南园林股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事宜尚需取得中国证监会核准，该事项仍存在一定的不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170792号）
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-007永和流体智控股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 2月 1日以电子邮件形式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知。2019年 2月 20日公司第三届监事会第四次会议以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席仇玲华女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。
全体监事经认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。
《2018年度监事会工作报告》详见 2019年 2月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告须提交公司2018年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018年度公司实现归属于上市公司股东净利润 81,332,627.35元，按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金 6,125,215.53元，加上年初未分配利润135,205,609.51元，减去实施 2017年度利润分配 50,000,000元，公司期末合并报表未分配利润为 160,413,021.33元，母公司报表未分配利润为 117,635,147.37元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2018年度实际可供分配利润为 117,635,147.37元。
公司拟以截至2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利总额 100,000,000元。
本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案须提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2018年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
8、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-099三诺生物传感股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到软件产品增值税退税的政府补助资金，合计人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟陆佰柒拾叁元玖角玖分（14,999,673.99元），具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||是否具有|是否与公司日常|
|补助项目|补助依据|补助金额（元）|||
||||可持续性|经营活动相关|
||《财政部 国家税务总局关于||||
|软件产品增|||||
|||14,999,673.99|是|是|
||软件产品增值税政策的通知》||||
|值税退税|||||
||（财税【2011】100号）||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次披露的政府补助全部认定为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相
关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述补助全部确认为与收益相关且与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金预计将对公司 2018年第 4季度经营业绩产生一定影响，预计增加利润总额14,999,673.99元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十三次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）公司董事会换届选举第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
（二）未发现公司董事会换届选举董事候选人有《公司法》第146条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
（三）在认真审核了董事候选人（包含三名独立董事）的教育背景、工作经历和健康情况，以及社会兼职等情况后，我们认为公司第七届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
国脉科技股份有限公司独立董事
许萍 陈明森孙敏
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-037浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年6月12日以通讯表决的方式召开。公司于2014年6月3日以传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，其中独立董事3名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》
鉴于公司实施了 2013年度权益分派方案，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及2012年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。股票期权行权价格将由6.950元调整为6.850元。
董事、副总经理王岳能先生是公司《股权激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。
有关本次股票期权行权价格调整的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了为界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）提供不超过人民币 2亿元的财务资助，目前资金使用期限即将到期，鉴于南都华宇实际生产经营情况，公司拟将上述财务资助期限
展期一年至2015年6月30日止。
公司将按照8%的年利率向南都华宇收取资金占用费，每季度结算一次；公司另一股东黄建平先生承诺以其个人自有资金对实际使用资助金额按0.5%的年利率向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一次。
有关本次财务资助的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期解锁条件成就的激励对象名单及数量的核查意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期解锁条件成就的激励对象发表如下审核意见：
根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予的第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为131名激励对象在本次激励计划首次授予的第一次解除限售期符合解除限售条件的 719.8166万股限制性股票办理解锁手续。
美的集团股份有限公司监事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-053苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁张亦斌先生、董事会秘书徐磊先生、财务负责人戴巍女士、独立董事王则斌、保荐代表人陈全。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-030河北建新化工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况公告
公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-052），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、董事徐光武先生、高级管理人员彭建民先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。
截至本公告日，本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划的实施情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
完毕。详情见 2018年 12月 28日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《河北建新化工股份有限公司关于董事、高级管理人员股份减持计划完成的公告》（公告编号：2018-068）。
2、公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士（拟减持95,000股）于 2019年 3月 22日通过集中竞价方式减持股份 75,000股。详情见 2019年 3月 25日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份减持实施进展的公告》（公告编号：2019-018）。
3、截止 2019年 4月 30日，本次减持计划期限已届满，黄吉琴女士尚有 20,000股拟减持股份未减持。
二、其他相关说明
减持计划实施期间，黄吉琴女士、徐光武先生、彭建民先生严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定，不存在违反上述规定的情形，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形，本次减持计划期限已届满。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-81深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2017年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2018年4月20日、4月23日、4月26日和6月22日合计使用闲置募集资金人民币2.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2018年4月28日和6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
截至目前，该产品暂未到期。
2、公司于2018年4月23日使用闲置募集资金人民币5,000万元向平安银行购买保本浮动收益型产品“平安银行对公结构性存款产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2018年4月26日使用闲置募集资金人民币6,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币理财计划”。
截至7月26日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币688,109.59元。
4、公司于2018年6月22日使用闲置募集资金人民币6,000万元向平安银行购买保本浮动收益型产品“平安银行对公结构性存款产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币0.6亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向浙商银行购买人民币6,000万元保本型理财产品基本情况
1、产品名称：浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
4、产品期限：185天
6、产品到期日：2019年2月7日
7、预期年化收益率：4.9%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与浙商银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月九日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-048罗莱家纺股份有限公司关于对公司股票期权激励计划
涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、公司于2013年1月26日分别召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议和第二届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年5月2日召开第二届董事会第二十七次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年5月16日召开2012年年度股东大会，审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、公司于2013年8月27日分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整，符合相关规定，同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整。
二、调整事由及调整方法
1、2015年5月16日，2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
现根据《股票股权激励计划》的规定，对股票期权数量和行权价格进行调整：（1）股权期权数量的调整：
①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）＝689.6万股×（1＋1.5）＝1724万股
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
（2）行权价格的调整：
①派息
P＝P-V＝21.40元-1元＝20.40元
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
②资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）＝20.40元÷（1+1.5）＝8.16元
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
经过本次调整，原股票期权总数689.6万股调整为1724万股，占公司总股本
比例为2.46%，原行权价格21.40元调整为8.16元。
三、股票期权激励计划股权期权数量和行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整发表的意见
作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司股票期权激励计划行权数量和行权价格的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整。
五、律师意见
罗莱家纺股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整事项目前已取
得必要的授权和批准，公司对股票期权数量和行权价格的调整符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整相关事项的独立意见；
3、北京大成（上海）律师事务所关于罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-064
上海中信信息发展股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票为1,002,240股，占上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）回购前总股本121,993,920股的比例为0.8215%。
2、本次回购注销涉及人数75人，公司首期限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格为55.79元/股。因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派、2018年7月4日实施2017年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，同意限制性股票的回购价格由55.7900元/股调整为30.8778元/股。回购注销股份数量由556,800股转增至1,002,240股。
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由121,993,920股变更为120,991,680股，公司股权分布仍具备上市条件。
一、限制性股票激励计划实施简述
（1）2016年5月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
（2）2016年5月11日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（3）2016年5月12日，公司监事会发表了《关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（4）2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（5）2016年6月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（6）2016年6月30日，公司发布了《关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的公告》，完成了首期限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为2016年6月29日，授予股份的上市日期为2016年6月29日。
（7）2017年6月13日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
（8）2018年2月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（9）2018年4月16日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（10）2018年6月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。
（11）2019年2月27日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
因公司层面业绩考核条件未达到第三个解锁期解锁条件需回购注销限制性股票共计1,002,240股。
因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派、2018年7月4日实施2017年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，同意限制性股票的回购价格由55.7900元/股调整为30.8778元/股。回购注销股份数量由556,800股转增至1,002,240股。回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增||本次变动后|||
||项目|||||||||||
||||数量（股）||比例||减（+，-）||数量||比例|
|一、有限售条件股份||24,175,281||19.82%||-1,002,240||23,173,041||19.15%||
|二、无限售条件股份||97,818,639||80.18%||||97,818,639||80.85%||
|三、股份总数||121,993,920||100%||-1,002,240||120,991,680||100%||

特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0105林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2015年 10月 24日上午 9时在公司九楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 10月 14日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年第三季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2015年第三季度报告全文及其正文》（公告编号：
2015-0107）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于向焦作市商业银行续申请综合授信业务的议案》。
因公司在焦作市商业银行的综合授信业务到期，根据业务需要，同意继续向上述银行申请办理不超过 12,000万元的综合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的议案》。
为适应合资企业经营规模，整合和优化公司对外投资，降低管理成本，提高资金使用效率。同意参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司原股东所持股份按30%的比例同比例减资。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的公告》（公告编号：2015-0108）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于拟与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司的议案》。
同意公司与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司，以推动公司向高端智能装备制造、工业机器人等方向的战略转型。并授权公司董事长全权负责推进本次
合作的一切相关事项。公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于拟与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司的公告》（公告编号：2015-0109）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的议案》。
同意公司与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立北京天宫空间应用技术有限公司（暂定名），以提升公司新产品研发能力、拓展公司产品的市场知名度及品牌影响力，推动公司涉足科技领域及科技成果的产业化发展。并授权公司董事长全权负责推进本次合作的一切相关事项。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于拟与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-0110）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。
同意公司投资设立基金管理公司，实施并服务好公司发展战略，储备更多并购标的，整合相关产业资源。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于投资设立基金管
理公司的公告》（公告编号：2015-0111）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于拟与东英金融集团有限公司签订战略合作协议的议案》。
同意公司与东英金融集团有限公司签订《战略合作协议》，就金融合作、产业链金融延伸、金融资源整合、区域优势互补和投融资等领域开展合作。并授权公司董事长全权负责推进本次合作的一切相关事项。公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于拟参与滑县农村信用合作联社增资扩股组建农商银行的议案》。
同意公司参与滑县农村信用合作联社增资扩股并组建农商银行。
并授权公司董事长全权负责推进本次合作的一切相关事项。公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于拟参与滑县农村信用合作联社增资扩股组建农商银行的公告》（公告编号：2015-0112）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度的议案》。
同意公司增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度，在原《互保协议》的额度基础上变更为：汇通控股为林州
重机提供的担保额度增加人民币伍亿元，林州重机为汇通控股提供的担保额度增加人民币柒亿元，即双方互保额度为不超过人民币壹拾亿元，担保方式均为连带责任保证，担保期限为五年。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度的公告》（公告编号：2015-0113）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-0114）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-009深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2015年8月14日以电话、邮件形式发出，会议于2015年8月19日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：
一、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元的议案》
公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元，其中敞口额度不超过 4,900万元整。具体授信形式以签订的相关合同为准。该笔授信敞口额度由公司实际控制人李从文、赵文凤提供个人连带责任保证担保。公司为上述授信非敞口额度部分提供保证金、银行承兑汇票或定期存单质押担保。授信期限为一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度人民币15,000万元的议案》
公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度人民币 15,000万元。具体事宜以双方签订的《授信额度协议》和其它授信协议或合同为准。该笔授信额度由公司实际控制人李从文、赵文凤提供个人连带责任保证，由东莞市创景园林绿化有限公司提供担保。授信期限为一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳华融支行申请综合授信额度人民币 5,000万元的议案》
公司向交通银行股份有限公司深圳华融支行申请综合授信额度人民币 5,000万元。该笔授信额度由公司实际控制人李从文、赵文凤提供个人连带责任保证担保。授信期限为一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元的议案》
公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000万元。该笔授信额度由公司实际控制人李从文、赵文凤提供个人连带责任保证担保。授信期限一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额度 50,000万元的议案》
公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额度 50,000万元。具体事宜以双方签订的合同为准。该笔授信额度由公司实际控制人李从文、赵文凤提供个人连带责任保证担保。额度期限为一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司董事会参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟对本届董事会独立董事的津贴标准进行调整，由原来的每年人民币 6万元(含税)调整为每年人民币 10万元(含税)。公司独立董事对本次调整独立董事津贴标准发表了独立意见。
公司独立董事孔英先生、余国杰先生和陈燕燕女士作为关联董事在审议该议案时回避表决。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
公司 2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2015年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
鉴于公司获得广东省环境保护产业协会颁发的《广东省环境污染治理资格行业认定证书》，公司董事会同意在原有经营范围上增加“废水、固体废物以及污染修复等环境污染防治”。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟投资 5,000万元注册成立全资子公司深圳文科生态投资有限公司（暂定名，以工商核准后名称为准）。
经营范围为水环境治理技术，污水处理技术，污泥资源化技术，土壤修复技术，生态修复技术的研究开发，技术推广；水处理，土壤修复等生态领域工程项目的投资、运营、管理；环保节能项目的投资和运营，生态领域的公司投资及并购；参与或发起设立产业基金及管理。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》
为了探索生态环保及其他新兴产业的投资机会，公司拟与深圳市东方富海管理有限公司共同发起设立深圳市前海富海文科生态环保产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准后名称为准）。
由于本次设立投资基金的合作方东方富海为公司股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）的基金管理人，且公司董事肖群为东方富海高级管理人员，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本议案关联董事肖群回避表决。
具体内容详见 2015年 8月 20日刊登巨潮资讯网上《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015年 9月 7日上午 10:00在深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 36层会议室召开公司 2015年第二次临时股东大会。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017－002深圳市信维通信股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日。
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：130.38% - 150.49%|盈利：22,136.88万元|
||盈利：51000 万元–55450万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续保持了增长势头，经营状况良好。公司围绕国内外大客户，以射频零、部件为核心，深耕细作，积极提升已有产品在客户端的市场份额，同时不断增加服务客户的产品品类，销售规模持续扩大。面对激烈的市场竞争，公司强化内部精细化管理，倡导合伙人文化，以目标为导向，提升柔性制造能力，全员降本增效，保证了公司产品的竞争力与业绩增长。
四、其他相关说明
报告期内,影响净利润的非经常性损益金额约为 6200万元,去年同期为
349.96万元。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业
绩数据将在公司 2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于公司2014年报相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章制度的要求，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2014年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2015年4月21日召开的第三届董事会第一次会议审议通过如下议案：为了全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备公司”）的经营发展需要，公司对神开设备公司向中国建设银行上海闵行支行、交通银行上海长宁支行和中国银行上海康桥支行申请总计人民币 18,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限一年。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会（证监发［2005］120号文件）规定相违背的担保事项。
二、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见：
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2014年度日常关联交易情况进行了审核，不存在异常关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、关于募集资金管理和使用情况的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司 2014年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，认为：公司能够按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金使用管理办法》等有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，以闲置募集资金暂时用于补充流动资金、使用闲置募集资金购买保本银行理财产品两事项已按规定履行了相关的决策程序，对募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了审查，认为：公司依据相关规定建立的《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》得到了严格执行。公司没有将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用。
五、对公司2014年度利润分配和公积金转增股本预案的独立意见：
公司董事会审议并通过了2014年度利润分配及公积金转增股本的预案。我们认为，本预案兼顾了公司发展需要和股东的利益，体现了公司稳健、求实的风格，有利于公司可持续发展。利润分配方案的制定符合证监会、深交所以及《公司章程》的相关规定。我们同意将该议案提交股东大会进行审议。
六、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见：
为了提高闲置募集资金的使用效率，公司拟使用任一时点最高额度不超过20,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行投资理财产品。我们认为：本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高资金的现金管理收益，决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，并同意提交股东大会审议。
七、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见：
为了全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备公司”）的经营发展需要，公司对神开设备公司向交通银行上海长宁支行、中国银行上海市康桥支行、中国建设银行上海闵行支行、汇丰银行（中国）有限公司申请总计人民币18,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限一年。
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，该公司财务状况稳定、经营情况良好，具有偿付债务的能力。公司为其提供担保的风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的
行为。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
八、关于对会计政策与会计估计变更的独立意见：
公司拟从2015年1月1日起对会计政策和会计估计进行如下变更：增加“关联方应收款项”的信用风险组合，并将上市公司及下属各全资子公司相互间的应收款项纳入该信用风险组合，对此组合的应收账款和其他应收款均不计提坏账准备。独立董事就本次会计政策与会计估计变更事项与公司进行了充分沟通了解，并查阅了公司有关制度以及财务资料，认为公司及下属各全资子公司相互间的应收款项发生坏账风险的可能性很低。此项变更不违反相关会计准则，能真实反映公司的坏账风险，对历年及尚未披露的最近一个报告期合并报表均无任何影响。
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策和会计估计的变更。
九、对内部控制自我评价报告的独立意见：
公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，根据自身实际情况，逐步建立了满足公司需要的内控组织管理结构，公司审计部根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》要求披露了《2014年度内部控制评价报告》，根据《2014年度内部控制评价报告》的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现2个非财务报告内部控制重大缺陷，分别为下属部分全资子公司存在先开票后发货的交易情形；全资子公司的下属公司在海外开展业务时，涉及14.30万美元在换汇过程中未通过规定渠道兑换的情形。
我们认为，审计部门披露的2项非财务报告内部控制重大缺陷虽然未对2014年财务报表造成影响，但确实反映了公司在内部控制方面存在缺陷，我们已要求公司提出整改计划，制定相关制度对此类交易情形加强控制，避免此类经营风险。
同时我们将加强监督，督促公司内部控制运行有效。同意《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
十、对审计报告非标准无保留意见涉及事项的独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表进行审计，并于2014年4月21日出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
强调事项段的内容：“我们提醒贵公司财务报表使用者关注，贵公司在财务
报表附注十一披露的重大内部控制缺陷，可能对公司经营产生一定的影响。此段的内容不影响已发表的审计意见。”附注十一披露的重大内部控制缺陷即上文提到的2项非财务报表内部控制重大缺陷。
我们认为，立信会计师事务所披露的2项非财务报告内部控制重大缺陷虽然未对2014年财务报表造成影响，但确实反映了公司在内部控制方面存在缺陷，我们已要求公司提出整改计划，并将密切关注公司的整改情况，要求公司加强内部控制的严格执行，杜绝此类事项再次发生。我们同意董事会关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明。
独立董事：管彤贤 周佰修 靳庆鲁
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—072浙江向日葵光能科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2015年10月 27日