关于召开2015年第四次临时股东大会的通知证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-106四川环能德美科技股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，本次股东大会由四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2015年12月3日（星期四）下午14:00。
网络投票时间：2015年12月2日-2015年12月3日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年12月3日交易日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年12月2日下午15:00至2015年12月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2015年11月26日（周四）。
7、出席对象：
（1）截至2015年11月26日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室（一楼）
9、中小投资者的表决应当单独计票。
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
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|议案序号|审议事项|
|1|《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》|
|2|《公司员工持股计划管理规则》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|
|4|《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》|
|5|《关于增补独立董事的议案》|

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二十一次会议审议通过，第一项至第三项议案涉及员工持股计划，相关主体应回避表决；第四项议案需在本次股东大会上以特别决议审议通过；第五项议案所涉及的独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案具
体内容请见公司于2015年7月14日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十六
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知次会议决议公告》、《员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理规则（2015年7月）》，以及公司同日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于独立董事辞职的公告》、《关于增补独立董事的公告》、《四川环能德美科技股份有限公司章程修正案》等披露文件。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；
（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；
（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2015年12月2日17:00前送达公司证券投资部，并进行电话确认。
2、登记时间：2015年12月2日（上午8:30-11:30，下午14:00—17:00）3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号
联系人：证券投资部达晓玲
电话：028 85001659
传真：028 85001655
邮政编码：610041
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路 3号
联系人：证券投资部达晓玲
电话：028 85001659
传真：028 85001655
邮政编码：610041
2、与会股东食宿及交通费用均自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。
六、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365425。
2、投票简称：环能投票。
3、投票时间：2015年12月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“环能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00元。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|100||所有议案||100.00||
|1||《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》||1.00||
|2||《公司员工持股计划管理规则》||2.00||
|3||《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||3.00||
|4||《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》||4.00||

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
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|5|《关于增补独立董事的议案》|5.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2本次股东大会表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月 2日下午3：00，结束时间为2015年12月3日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知附件2
四川环能德美科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会股东参会登记表
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|股东姓名或名称|||
|股东联系地址|||
|身份证号或营业执照号码|||
|账户卡号||持股数量|
|出席会议人员姓名||是否委托|
|出席人员身份证号||联系电话|
|发言意向及要点|(可另附页)||
|股东签字或盖章年 月 日|||

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2015年12月2日（星期三）下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041。
3、不接受电话登记。
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知附件3
四川环能德美科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席于2015年12月3日召开的四川环能德美科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，按以下授权参与股东大会议案的投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》|□|□|□|
|2|《公司员工持股计划管理规则》|□|□|□|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|□|□|□|
|4|《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》|□|□|□|
|5|《关于增补独立董事的议案》|□|□|□|
|注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示。2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。|||||

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码： 委托人持股数额：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日