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岳阳兴长关于公司独立董事辞职的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-036岳阳兴长石化股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2015年 12月 23日收到独立董事唐课文先生的书面辞职报告，唐课文先生由于在湖南理工学院担任了较为繁重的教学、科研和管理任务等原因，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任职务。唐课文先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于唐课文先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，唐课文先生的辞职请求将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，唐课文先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会提名委员会主任职责，直至新任独立董事就任为止。
公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。
唐课文先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、尽职的履行了独立董事职责。在此，公司董事会对唐课文先生任职期间为公司规范运作、强化管理、长远发展等方面做出的贡献表示衷心感谢！
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-047浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其所持有的宁波浙铁大风化工有限公司等资产。经公司申请，公司股票自2015年9月10日开市起停牌，公司已于2015年9月10日、9月17日、9月24日、9月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-044、公告编号2015-045）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-046）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码： 300123证券简称：亚光科技公告编号： 2018-012
亚光科技集团股份有限公司
关于签订组建集成电路产业并购基金的
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为意向框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，双方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、因本协议是框架性协议，对公司2018年度的营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响。
3、公司最近三年未披露类似的合作框架协议。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第三届董事会第三十三次会议，以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、协议的基本情况
1、合作框架协议签订的基本情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”、“亚光科技”、“公司”或“本公司”）已经完成对成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）的股份收购事宜，是甲方的控股子公司。成都亚光主营射频微波军用单片集成电路（MMIC）、微波射频芯片、微波器件、微波芯片封装电路、微波模块电路和半导
体的研发生产销售业务。成都亚光目前有167款成熟芯片产品，是国内销售过亿的领先的军用芯片研制企业，并已在5G通信多通道波束形成芯片、5G通信毫米波通信功放芯片、毫米波卫星通信收发芯片和光通信芯片方面已做了相关布局。
长沙财中投资管理有限公司（下称“财中投资”或“乙方”）系依据中国法律设立、有效存续并在中国证券基金业协议备案的私募基金管理机构。公司先后与大湖股份（600257）、梦洁股份（002397）、开元股份（300338）等多家上市公司在并购产业基金、项目投资展开合作。先后投资了军工、新材料、环保等领域数十家企业。
公司为进一步加速发展高端军用芯片、5G通信多通道波束形成芯片、 5G
通信毫米波通信功放芯片、毫米波卫星通信收发芯片和光通信芯片方面等军民融合芯片半导体业务，甲方与乙方经友好协商，于2018年2月5日签订了《关于拟组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议》。
2、协议对方的基本情况
公司名称：长沙财中投资管理有限公司
法定代表人：于扬利
注册资本金：2000万元
注册地址：湖南省长沙市开福区福元西路508号旷代沁园5栋107房
经营范围：投资管理服务，股权投资管理，资产管理（不含代客理财），投资咨询服务（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、关联关系说明及审批决策程序
1）上述合作方及与公司不存在关联关系。
2）签订本协议后若涉及具体投资金额，公司将履行相应的决策、审批程序及信息披露。
二、协议的主要内容
1.合作方式
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强甲方的投资能力，加快甲方军工产业向民用融合拓展的步伐，甲方与乙方拟共同设立集成电路产业并购基金（简称：并购基金）。双方拟设立的并购基金的基本情况如下：
1）并购基金的组织形式
并购基金采用有限合伙制，执行合伙企业事务的合伙人应由合伙企业的普通合伙人担任，执行事务合伙人对外代表合伙企业，对合伙企业债务承担无限连带责任。合伙企业应根据合伙协议约定每年向普通合伙人支付管理费用，管理费用支付标准为全体有限合伙人对合伙企业的实缴出资额之和的2%，并将投资收益的20%作为业绩提成分配给普通合伙人。有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业，以各自认缴出资额为限承担责任。双方同意，乙方（包括关联方）或由乙方指定的第三方担任普通合伙人，甲方或其指定的关联方为有限合伙人，其余有限合伙人在基金设立后由甲方、乙方根据合伙企业法的规定和合伙企业协议的约定引进。
2）基金规模
并购基金总规模为人民币10亿元，其中甲方或甲方指定的控股子公司出资比例不超过10%，按全体合伙人签订的合伙协议中约定的金额和时间缴纳。
3）投资方式
并购基金设立后，其对外投资以股权投资为主，在遵守法律法规和相关政策的前提下，结合优先股、债转股等灵活的方式对拟投资企业进行投资。
4）投资领域
并购基金的投资领域以甲方主产业及相关上下游产业为主，即集成电路、5G通信领域、通信设备供应商，5G微波器件（微波芯片、天线、PCB、滤波器、功率放大器等）及光通讯芯片；无人驾驶、智能驾驶、毫米波雷达、激光雷达、传感器及芯片、船用雷达及电子器件等。
5）并购基金的经营决策
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，并购基金设投资决策委员会，作为并购基金的投资决策机构，负责对投资团队提交的投资项目（及其退出）进
行审议并做出决议。
6）优先并购权
经甲方书面确认的并购基金的投资项目，由甲方或其控股子公司对并购基金的投资项目进行并购或回购。具体收购事宜按相关法律、法规、证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定，且并购基金及其普通合伙人、执行事务合伙人应促成目标项目公司给予甲方在同等条件下优先认缴增资权及优先并购权。
2.合作内容
在本协议签署后，甲乙双方将采取如下步骤开展项目的前述战略合作规划：就本协议第二条第（一）项约定的设立并购基金事宜设立有限合伙企业并拟定合伙协议，根据本协议确定的基本原则商定合伙协议的具体条款，并进行工商登记和出资缴纳，招募合伙人事宜。
三、对上市公司的影响
本次公司签订《战略合作框架协议》设立并购基金及项目开拓方面展开合作，将进一步拓宽公司投资平台，整合优质资源进行收购兼并，进一步增强公司军用芯片业务的实力，并能促进公司民用芯片业务的拓展，同时获得符合各方利益的投资收益回报，对公司持续经营能力产生积极影响。通过利用乙方的专业优势和项目管理能力，向具有良好成长性和发展前景的集成电路等项目进行投资，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
四、重大风险提示
1、本协议仅为意向框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，双方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本协议属于合作框架性协议，无需提交公司股东大会审议。
五、后续进展情况披露
公司在本次披露合作框架协议后，将根据协议涉及合作事项的进展情况，按照相关要求履行后续信息披露义务。
六、备查文件
《亚光科技集团股份有限公司与长沙财中投资管理有限公司之战略合作框架协议》
《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
特此公告
亚光科技集团股份有限公司董 事 会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-029天津汽车模具股份有限公司
关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日召开了第三届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司同意通过中国银行股份有限公司天津市分行为 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司，以下简称“ETQM”）向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请 4,300万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起1年，公司同意为上述事项提供担保。
因被担保方Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）的资产负债率超出70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）注册地点：August-Laepple-Str.1,74076Heilbronn(海尔布隆市奥格斯特-莱普勒街道1号)
法定代表人：Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen
成立时间：2013年1月14日
经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。
ETQM注册资本为 100万欧元，为公司的全资子公司。
截至 2014年 3月 31日，ETQM的总资产 11,135.17万元人民币，净资产
-819.44万元人民币，总负债为11,954.61万元人民币，营业收入4,790.39万元人民币，净利润311.50万元人民币(未经审计)。
三、董事会意见
为满足公司全资子公司 ETQM的资金需要，支持 ETQM公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款4,300万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限1年。
本次担保对象 ETQM为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 13,750万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.93%。
2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 18,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.73%。
3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。
五、备查文件
《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-063深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司收到立案调查通知书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（编号：稽总调查字191411号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》，有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－024号中联重科股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 3月 31日
2.、预计的业绩
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日——2016年3月31日|上年同期2015年1月1日——2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：60,000万元–68,000万元|亏损：38,335 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.078-0.088元|亏损：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、工程机械板块区域营销变革的影响。1-2月份，公司对工程机械板块进行了营销大变革，整合全国营销资源，由原来的产品线营销模式变革为区域营销模式，以提升运行效率、降低运行费用。在整合过程中，由于机构调整、人员变动、业务流程梳理等因素，公司1-2月的销售业务受到了一定的影响，3月份销售业务已恢复正常，4月份
销售业务进一步好转，变革调整成效显现。
2、员工离职补偿的影响。报告期内，公司进一步优化人员结构，加大人员精简精干的力度，为此支付了相应的离职补偿金，一次性计入了当期成本，但降低了未来的人力成本支出。
3、汇率变动的影响。报告期内，人民币对美元、欧元等外币的汇率大幅波动，影响了公司当期利润；公司根据汇率变化情况持续调整负债结构，逐步减弱汇率变动对公司利润的影响。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司转型升级稳步推进，农业机械、环境产业两大新兴板块营业收入同比持续增长，占比进一步上升；
2、报告期内，公司经营质量进一步企稳，经营性现金流同比明显改善；
3、公司2016年第一季度具体经营情况将于2016年第一季度报告
中披露，敬请投资者关注。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十五日
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第十八次会议审议的关于收购广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”）小股东部分股权的事项发表独立意见如下：
公司本次收购逸舒制药部分股权，有利于进一步提高公司资产的完整性,进一步加大对逸舒制药的控股权，可以更好发挥母子公司的协同效应，提高经营决策效率，提升并购收益，符合公司的发展战略，符合公司股东利益。本次交易定价综合考虑公司业务情况，参考市场交易价格及《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》的规定，各方协商确定本次交易价格，公平合理；本次交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效；不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司使用自有资金人民币 76,648,672.10元收购逸舒制药12.2221%股权的事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-068深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东杨成先生通知，获悉杨成先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，杨成先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日期|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|杨成||实际控制人之一||3 .5||2018年9月28日||2020年12月3日||国信证券股 份 有 限公司||0 . 4 4 %||补充质押||
|合计||||3.5||||||||0.44%||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||累计质押占|
||||持股数||占公司总股||累计质押股||占公司总股|||
||股东名称/姓名||||||||||其所持股份|
||||（万股）||本的比例||数（万股）||本的比例|||
||||||||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||660||5.60%||-||-||-||
|刘咏平||960||8.15%||626||5.31%||65.21%||
|杨成||800||6.79%||33.5||0.28%||4.19%||
|王明宽||600||5.09%||581||4.93%||96.83%||
|李娜||560||4.75%||435.3||3.70%||77.73%||
|李朝莉||80||0.68%||-||-||-||
|合计||6020||51.10%||1675.8||14.23%||27.84%||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-068二、其他情况说明
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6020万股，其中质押股份合计1675.8万股，质押占其所持股份比例为27.84%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
针对部分实际控制人股权质押比例较高的问题，公司已向其做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分实际控制人将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-035名臣健康用品股份有限公司
关于持股5%以上的股东及部分股东减持股份数
量过半的公告
持股5%以上的股东许绍壁、公司股东彭小青保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年||
|12月28日对公司持股5%以上的股东许绍壁及公司股东彭小青、林典希、余建平、||
|陈东松的股份减持计划（以下简称“本次减持”）进行了预披露，详见公司在《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东及部分董事、高管股份减||
|持计划预披露的公告》（公告编号：2018-074）。截止2019年 4月19日，本次减||
|持计划的时间过半，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、||
|《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持计划||
|时间过半的进展公告》（公告编号：2019-018）。||
|近日，公司收到持股5%以上的股东许绍壁、公司股东彭小青出具的《关于||
|减持股份进展情况的告知函》，截至本公告披露日，持股 5%以上的股东许绍壁、||
|公司股东彭小青股份减持数量已过半。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规||
|范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所||
|上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将有||
|关情况公告如下：||
||一、 股份减持情况|
||1、股东减持股份情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间|减持均价（元/股）|转让股数（股）|占总股本比例（%）|
|许绍壁|集中竞价|2019年 5月17日|26.038|700,000|0.86%|
|彭小青|集中竞价|2019年 5月17日|26.50|200,000|0.25%|
|合计||||900,000|1.11%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|许绍壁|合计持有股份|4,600,000|5.65%|3,900,000|4.79%|
||其中：无限售条件流通股|1,150,000|1.41%|450,000|0.55%|
||有限售条件流通股|3,450,000|4.24%|3,450,000|4.24%|
|彭小青|合计持有股份|1,285,000|1.58%|1,085,000|1.33%|
||其中：无限售条件流通股|208,750|0.26%|8,750|0.01%|
||有限售条件流通股|1,076,250|1.32%|1,076,250|1.32%|

||
|-|
|二、其它相关说明|
|1、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东|
|个人正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大|
|影响。|
|2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司|
|股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。|
|3、本次减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数|
|量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。|
|4、本次减持后，原持股5%以上的股东许绍壁合计持有名臣健康股份占总股|
|本比例降至 4.79%。|
|5、公司将持续关注本次减持的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广|
|大投资者注意投资风险|

||
|-|
|三、备查文件|
|1、关于减持股份进展情况的告知函|

特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-41本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 9日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知，并于 2018年 7月 13日在公司会议室召开了会议。应到董事 9人，实际出席董事 9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，董事郝旭明、何伟成、郑崖民、肖庆，独立董事魏天慧以现场方式出席，董事兰佳，独立董事郭飏、刘杰生以通讯方式出席。
本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举副董事长的议案》。
经公司第九届董事会第八次会议审议通过，选举郝旭明先生、兰佳先生为公司副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
郝旭明先生简历：公司现任董事。中国国籍，1963年生，哲学硕士。1993年加入公司，曾任公司市场部经理、物料部经理、副总经理、拓展事业部总经理、副总裁，2011年荣获“广州市优秀党员”称号，2011年荣获广东省年度优秀职业经理人，目前还担任中国电子元件行业协会第七届理事会副理事长、广东上市公司协会理事、广州市人大代表、广州市工商联副主席、花都区海豚俱乐部会长。兼任梧州恒声董事长、产业园公司董事长兼总经理、港子公司董事、梧州科技公司董事长兼总经理、资产管理公司董事长，国光投资公司董事长。郝旭明先生目前直接持有公司股份432,000股，郝旭明先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
兰佳先生简历：公司现任董事。中国国籍，1980年生，中南财经政法大学金融学硕士。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局，中国证监会发行监督部，智度集团有限公司合伙人、副总裁，2018年1月至今任深圳智度德信股权投资管理有限公司董事长、投委会委员。兰佳先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，不
属于失信被执行人。
2.以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于厘定郝旭明副董事长薪酬的议案》。
经公司第九届董事会第八次会议审议通过，郝旭明副董事长年薪拟定为80—100万元，并授权董事长决定副董事长的实际年薪。
郝旭明董事回避了本议案的表决。
该议案需提交股东大会审议。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<战略决策委员会工作细则>的议案》。
经公司第九届董事会第八次会议审议通过，对《战略决策委员会工作细则》作出以下修改：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第七条：战略决策委员会成员由六名董事组成，其中三名为独立董事。|第七条：战略决策委员会成员由七名董事组成，其中三名为独立董事。|

4.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整本届董事会专门委员会的议案》。
经公司第九届董事会第八次会议审议通过，由独立董事刘杰生、沈肇章、魏天慧，董事周海昌、郑崖民组成本届董事会审计委员会，由刘杰生担任审计委员会召集人；
由独立董事刘杰生、沈肇章、魏天慧，董事郝旭明、肖庆组成本届薪酬与考核委员会，由沈肇章担任薪酬与考核委员会的召集人；
由独立董事刘杰生、沈肇章、魏天慧，董事周海昌、郝旭明、何伟成、兰佳组成本届董事会战略决策委员会，由周海昌担任战略委员会召集人；
由独立董事刘杰生、沈肇章、魏天慧，董事周海昌、郝旭明、何伟成组成本届董事会提名委员会，由魏天慧担任提名委员会召集人。
以上专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
5.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意2018年7月31日召开2018年第二次临时股东大会，审议厘定郝旭明副董事长薪酬的议案。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-029湖北台基半导体股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170536号），中国证监会对公司提交的《湖北台基半导体股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-021
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017年 2月 7日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第二十六次会议。2017年 2月 17日，公司第九届董事会第二十六次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议同意聘任杨骏芳先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满为止。
根据公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》，杨骏芳先生被聘任为公司副总经理期间的薪酬标准及考核办法如下：
薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《年度经营目标责任书》进行考核。内容如下：
1、薪酬标准：
杨骏芳副总经理年度基薪为 140万元（税前）。
2、考核及发放方式：
基薪：年度基薪每月按80%的比例发放；
奖金：奖金和年度基薪未发放部分在年终结算时根据《年度经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。
独立董事对此项议案发表意见如下：
1、关于公司董事会九届二十六次会议聘任副总经理事项。经过我们认真审阅公司董事会给我们提供的有关拟聘任的副总经理杨骏芳先生的基本材料，我们认为，董事会九届二十六次会议所聘任的高级管理人员，提名及聘任事项符合公司章程所规定的程序。我们同意本次聘任事项。
2、关于公司董事会九届二十六次会议聘任副总经理的薪酬及考核办法。我们认真听取了关于公司董事会九届二十六次会议聘任副总经理的薪酬及考核办法，认为此次聘任副总经理的薪酬标准及考核办法是按照公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》制定的，我们同意此次聘任副总经理的薪酬标准及考核办法。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年2月18日
附件：杨骏芳先生简历
杨骏芳，男，1975年 4月生。毕业于北京大学，取得工商管理硕士学位。2012年至 2017年 2月，任职四川华银达实业有限公司，四川美程置业有限公司总经理。
经核查，杨骏芳先生不属于失信被执行人。杨骏芳先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-070上海姚记扑克股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见2019年4月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年利润分配预案的公告》（公告编号：2019-033）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过的2018年利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本397,769,187股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币39,776,918.7元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自2019年4月30日上述利润分配方案披露至今，因公司限制性股票激励计划预留部分授予股份，公司股本总额已由利润分配方案披露时的397,769,187股变更为398,209,187股；因公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，回购股份的数量为483,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可分配的总股本397,726,187为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.000108元（含税），共计人民币39,776,918.7元。
计算公式为：调整后每10股派发现金股利（1.000108元）=分派总额（39,776,918.7元）÷【2018年12月31日的公司总股本（397,769,187）+限制性股票激励计划预留部
分授予股份（440,000）-公司回购的股份（483,000）】×10股。
3、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次每股实际分配股利=现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本，即0.1000108元/股=39,776,918.7元÷397,726,187股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.099890元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.099890元/股=39,776,918.7元÷398,209,187股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.099890。
4、截至本公告日，公司证券回购专用账户中共计持有483,000股，并承诺在权益分派申请日至R日期间（R为股权登记日），不再进行回购业务相关操作。
5、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
6、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司可分配的总股本397,726,187股为基数，向全体股东每10股派1.000108元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900097元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200022元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100011元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月9日，除权除息日为：2019年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询机构：上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：上海市嘉定区曹安公路4218号
咨询联系人：卞大云、檀毅飞、田蔚
咨询电话： 021-69595008
传真电话： 021-69595008
七、备查文件
公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-13巴士在线股份有限公司
关于全资子公司高管变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司今日接到全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)通知，经巴士科技董事会决定，免去王献蜀先生所担任的巴士科技总经理职务，同时，聘任吴旻先生担任巴士科技总经理。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于补选第六届董事会独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正的原则，对补选第六届董事会独立董事发表以下独立意见：
一、本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、独立董事候选人罗珉先生、江涛先生符合担任上市公司独立董事的任职条件。
三、我们一致同意将《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于补选第六届董事会独立董事的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
一、公司开展外汇衍生品交易的背景
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易。
二、公司开展的外汇衍生品交易概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司出口业务收入持续增加，主要采用美元结算，加上公司前期延续的存量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是出口收汇大于进口付汇，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额
和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
4、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计监察部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年三月
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-034永和流体智控股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2016年 4月 28日在深圳证券交易所上市。作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）先后授权孔磊先生、艾华先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日。
公司于 2018年 5月 2日收到中信建投发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人孔磊先生、艾华先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人史云鹏先生、陶李先生（简历附后）担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为史云鹏先生和陶李先生，持续督导期至2018年12月31日。
公司董事会对孔磊先生、艾华先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2018年5月4日
附：
史云鹏先生和陶李先生简历
史云鹏先生：保荐代表人，上海交通大学经济学硕士，现任中信建投股份有限公司投资银行部总监，具有10年投资银行从业经验，曾主持或参与的项目有：无锡银行首次公开发行、瑞丰银行首次公开发行、祥和实业首次公开发行、迪普科技首次公开发行、黑牛食品非公开发行、东方电气公开发行、上汽集团非公开发行、隧道股份可转债、华西股份非公开发行、杉杉股份非公开发行、歌华有线非公开发行、王府井非公开发行、海立股份 2013年公开发行公司债、无锡农村商业银行 2014年二级资本债、浙商银行 2016年二级资本债、华西股份 2016年公开发行公司债、华西股份 2016年非公开发行公司债、玉龙股份重大资产重组等。史云鹏先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
陶李先生：硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁。曾主持或参与黑牛食品非公开发行、杉杉股份非公开发行、王府井非公开发行、迪马股份公司债、中华企业公司债、上实发展公司债、玉龙股份重大资产重组、黑牛食品重大资产重组等项目。陶李先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-039中航三鑫股份有限公司
关于重大事项延期复牌的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）于2014年6月26日发布了《重大事项停牌公告》，因正在筹划重大事项，相关事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价的异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年6月26日上午开市起停牌。
目前，公司正在就该重大事项与交易方进行方案论证，并开展审计、评估等相关工作，尚无明确结果且具有重大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌，敬请广大投资者注意风险。
公司股票延期复牌给广大投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性法律文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了公司第三届董事会第二十二次会议相关议案。现发表书面确认和独立意见如下：
经核查相关资料，我们认为：公司 2017年限制性股票激励计划之原激励对象卢培才、娄超超因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，同意公司以调整后的回购价格 6.97元/股加上银行同期存款利息对上述离职人员持有的尚未解锁的192,500股限制性股票进行回购注销，本次回购注销离职人员的限制性股票数量及单价准确。本次回购注销行为符合《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，我们一致同意公司回购注销上述离职人员已授予尚未解除限售的全部限制性股票。
公司拟终止实施 2017年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意关于终止实施2017年限制性股票激励计划并以调整后的回购价格6.97元/股加上银行同期存款利息回购注销已获授但未解锁的 25名非离职激励对象全部限制性股票的决定，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事冯育升、谢俊源、李凡2018年11月6日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-011
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券获中国银监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本行收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《中国银监会关于平安银行公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的批复》（银监复【2018】71号），中国银监会同意本行公开发行不超过260亿元人民币的A股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本。
本行将依照相关法律法规的规定，向有关监管机构办理 A股可转换公司债券发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
股票代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2016-037
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于上海迪士尼乐园精装修工程的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海迪士尼乐园于2016年6月16日正式开园，近期不少投资者来电咨询公司承接的上海迪士尼乐园精装修工程（以下简称“上海迪士尼项目”）的施工进展情况。浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 27日在巨潮资讯网和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司和全资子公司收到<中标通知书>及签订施工合同的公告》，披露了公司与中国建筑第八工程局签订《上海国际旅游度假区 GC-10园区五精装修工程》（因涉及保密义务，项目披露的名称经业主事前认可），合同金额28,971.89万元。由于之前与业主方签订了保密协议，不便披露项目具体实施情况，目前项目已完工，保密协议也自动终止，现将上海迪士尼项目的实施情况公告如下：
一、交易对方及项目基本情况
项目名称：上海迪士尼乐园项目GC-10主入口与花园精装修工程
工程承包人：中国建筑第八工程局有限公司
专业分包人：浙江亚厦装饰股份有限公司
合同金额：28,971.89万元
二、项目实施情况
1、项目实施区域
上海迪士尼乐园分为六大主题园区：米奇大街、奇想花园、梦幻世界、探险岛、宝藏湾和明日世界，公司承接了迪士尼最主要的游乐区“主入口与花园”的工程，主要包括：主入口、米奇大街和奇想花园三个主题区，施工内容主要包含特色屋面工程、主题故事外立面工程、室内精装饰工程三部分内容，建筑面积达1万多平方米。
米奇大街是进入园区的迎宾大道，在全球迪士尼乐园中首次以米奇与伙伴们的家园作为迎宾大道。奇想花园是全球迪士尼乐园中首个采用花园设计的主题园区，且设有全新的观景阶梯以便游客观赏城堡舞台剧和夜光幻影秀，因此其造型与质量要求较其它核心区更为严苛。
2、项目实施情况
（1）创意设计，追求完美
用建筑表现故事、用故事描绘建筑。公司组建了一支由装饰、幕墙和钢结构设计院、BIM中心组成的联合设计团队进行深化设计及施工图设计，通过完善的设计审批管理系统，将每一个节点、每一个细小的收口方法等在图纸上表现出来，并在PMCS系统上线审批，确保图纸上的信息准确无误。
（2）精益求精，传承“工匠精神”
公司在继承传统的基础上，加强技术创新，践行制造业转型的方向。上海迪士尼项目的施工实现了传统与高科技的完美结合，主题外立面工程有153个主题立面，每一个都是独特的造型，基本要依靠手工作业现场完成。而 63个特色屋面的深化设计和施工则需大量运用BIM技术、FM抗风压测检测等先进技术完成。
此外项目还运用 3D打印技术完成了大量GRG、GRP构件和 3D打印壁画。项目施工过程中，公司发扬工匠精神，按照艺术品要求去追求产品的品质，力求做到完美。
（3）全面质量管理，向用户呈现最优质的产品
公司建立了一套完备的质量保障体系，从创意设计、图纸深化、建设施工到现场布景严格按照上海迪士尼规定的质量要求施工，通过对施工人员实行“红、黄、绿牌考核制度”避免了人员技术水平参差不齐造成的质量问题；通过对建筑材料的严格把控和反复测试确保建筑的品质；通过对施工方案的严格执行来加强质量管控。
3、项目结算情况
项目合同金额 28,971.89万元，截止目前，项目完工比例为98%，已结转收入28,392.45万元。
三、项目实施对公司的影响
上海迪士尼项目是公司承接的项目中迄今为止要求最高的项目之一，体现了
公司精巧的技艺、强劲的执行力和科学的管理水平，为公司承接高精尖项目积累了宝贵的经验，也进一步提升了公司的知名度和美誉度。对公司的积极影响主要体现在以下方面。
1、建筑信息化手段的大量应用：由于迪斯尼项目“奇幻、个性”的风格特点，使得项目中异型、曲面的施工比例远高于普通装饰工程，因此，公司的 BIM技术团队担纲了重要角色，为项目施工的深化设计提供了有力支持，确保项目顺利实施；
2、装饰构件 3D打印技术的充分应用：各类造型奇特的建筑内、外立面的装饰构件，依靠传统工艺无法满足要求，因此，公司项目团队充分利用3D打印技术，完成了大量GRG、GRP构件和3D打印壁画等内容。
3、提高细分市场的占有比率：随着国内主题游乐公园的兴建，这类细分装饰市场正在形成，公司迪斯尼项目的圆满完成，将对公司未来承接并提高主题游乐公园细分市场的占有率产生积极影响。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一六年六月二十一日