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天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书北京市中银律师事务所
关于天圣制药集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：天圣制药集团股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由董事会负责召集，2017年12月12日，公司召开第四届董事会第九次会议。2017年12月13日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天圣制药集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《天圣制药集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股东登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2017年 12月 29日（星期五）下午14：00在重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年 12月28日下午15：00至2017年12月29日下午15：00期间的任意时间。
经查验，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由公司第四届董事会第九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书经查验，本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计11名，代表股份 72,986,058股，占公司股本总额的34.43%。公司部分董事、监事出席本次股东大会，其他部分高级管理人员、保荐机构委派代表、律师事务所委派律师列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、以累积投票方式审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.1选举刘爽先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意72,986,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意731,765股，占出席会议中小股东所持股份
的100%。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权的1/2以上通过。
1.2选举王琴女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意72,986,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 731,765股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股东的1/2以上通过。
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意72,986,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 731,765股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股东2/3以上审议通过。
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
（以下无正文）
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市中银律师事务所
负责人：
刘广斌
经办律师：
王庭 谈俊
年 月 日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-131号金圆环保股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“金圆环保发展”）与公司董事徐森先生等 7名自然人共同投资设立铜陵金圆环保产业发展有限公司（以下简称“铜陵金圆”），具体内容详见公司于 2018年 9月 27日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆环保股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2018-126号）。
近日，铜陵金圆取得了铜陵市工商行政管理局核发的营业执照。具体情况如下：
名称：铜陵金圆环保产业发展有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段695号
法定代表人：徐森
统一社会信用代码：91340700MA2T3XWC5J
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2018年09月28日
营业期限：／长期
经营范围：环保建材生产与销售，生态环境材料、新能源材料、循环技术的研发及高新技术咨询与服务，废弃资源和废旧材料加工、销售，废弃电器、电子产品拆解处理，电子元器件拆解、销售，废树脂收集、贮存、利用，废旧金属、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件利用，劳务服务（除劳务派遣和劳务输出），道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-019
深圳市赢合科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 22日召开第二届董事会 2015年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）726号文核准，公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,950万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币 12.41元/股，募集资金总额为人民币 24,199.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,414.50万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 8日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]48400006号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首次公开发行股票估计资金投资项目及募投资金使用计划如下：
项目名称 投资总额
年产700套锂电自动化生产设备项目 17,109.90
研发中心项目 3,315.70
合计 20,425.60
其中：年产700套锂电自动化生产设备项目。拟建设厂房、生产线及相关配套设施，主要用于涂布机、分条机、制片机、卷绕机、叠片机和模切机等六大类产品的研发、设计、生产和销售。总投资17,109.90万元人民币，其中建设投资13,422.83万元人民币、铺底流动资金3,687.07万元。拟用12个月完成生产厂房、配套工程的建设以及生产设备的购置和安装调试。
研发中心项目。通过修建研发办公大楼，购置先进研发设备，扩大研发团队，进一步整合组织结构并提高运营效率来提升企业整体的研发实力。本项目总投资3,315.70万元人民币，其中建设投资1,215.70万元人民币、设备、材料、软件购置1,600.00万元、人工等流动资金500.00万元。本项目建设工期为1年，即募集资金到位的第1年。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2015年 5月 31日，本公司累计已投入资金 2,972.80万元具体情况如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|投资总额|
|17,109.90|
|3,315.70|
|20,425.60|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年5月31日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为瑞华核字[2015]48400009号的鉴证报告。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会 2015年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募集项目的投资总额、建设内容未发生变化，对募投实施进度无重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,972.80万元。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，对项目实施进度无重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：赢合科技本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；相关议案已经公司董事会审议通过，注册会计师出具了专项审核报告，独立董事、监事会
发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构同意赢合科技实施上述事项。
五、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会 2015年第一次临时会议决议；
2、深圳市赢合科技股份有限公司第二届监事会 2015年第一次临时会议决议；
3、深圳市赢合科技股份有限公司独立董事对第二届董事会2015年第一次临时会议相关事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市赢合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告；
5、平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二O一五年六月二十二日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2015-111
债券代码：112133 债券简称：12亚夏债
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于“12亚夏债”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公开发行2012年公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的中所设定的公司债券回售条款，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日公告了公司《关于“12亚夏债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-102），并于 2015年10月30日、10月 31日分别发布了公司《关于“12亚夏债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12亚夏债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-104、2015-107）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12亚夏债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“12亚夏债”回售登记日为2015年10月29日、2015年 10月30日、2015年11月2日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12亚夏债”的回售申报数量为2,202,183张，回售申报金额为22,021.83万元(不含利息)，剩余托管量为397,817张，托管金额 3,978.17万元。
公司对 12亚夏债”回售部分支付的本金及利息，已划至登记公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在 2015年 11月 19日划付至投资者在该证券公司的资金账户。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
山东未名生物医药股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年5月 11日收到深圳证券交易所《关于对山东未名生物医药股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 78号），要求公司在 2018年 5月 15日前就《年报问询函》涉及事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。因《年报问询函》涉及内容较多，同时相关问题需独立财务顾问和会计师事务所进行说明，公司不能在规定时间内完成回复。现已向深交所申请延缓提交。公司将加快相关工作进度，尽快回复并披露。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-044北京银信长远科技股份有限公司
关于控股股东承诺全额认购可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东詹立雄先生出具的《关于全额认购北京银信长远科技股份有限公司可配股份的承诺》，承诺具体内容如下：
一、本人承诺将以现金方式全额认购本人根据公司2017年度配股方案获得的配售股份，并承诺用于认配股份的资金来源合法合规。
二、本人承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
三、若本人在公司取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本人将承担赔偿责任。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
海华永泰(北京)律师事务所上海海华永泰（北京）律师事务所
对凯瑞德控股股份有限公司《关于深圳证券交易所问询函回复的沟通函》的
回复意见
（2019)京海律0053-4号致:凯瑞德控股股份有限公司
根据中国法律的有关要求，上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称为本所）按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就凯瑞德控股股份有限公司（以下简称为贵公司）收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第237号）（以下简称为《问询函》），贵公司向本所出具《关于深圳证券交易所问询函回复的沟通函》事宜，本所律师根据贵公司提供的资料及贵公司在深圳证券交易所网站披露的相关公告，出具回复意见。本回复意见所涉事实证据，及对事实证据所作的分析结论，基于贵公司提供、披露的文件、资料及所作说明的真实性、完整性、准确性和有效性。
《问询函》要求贵公司说明针对相关议案被否决拟采取的应对措施，并请律师就贵公司相关应对措施是否合法合规发表专业意见。
贵公司表明，针对相关议案被否决拟采取的应对措施为：
1、通过开拓新业务、拓展煤炭贸易等业务，增强公司持续经营能力，2019T.+86-10-85570270；F.+86-10-85570279；www.hiwayslaw.com
北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座703
Rm703 Tower A, Orieantal Media Centre, No.4 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, China 1
海华永泰(北京)律师事务所年度内争取实现主营业务收入不低于2018年和扭亏为盈。
2、按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规要求，优化公司资产结构与资产质量，计划引进重组方注入优质实体资产，2019年末争取消除净资产为负的状况，如果相关措施达到信息披露标准和条件公司将及时履行信息披露义务。
3、公司对会计师合规、中立、客观、独立地出具 2018年度审计意见表示尊重，公司正在与会计师就2018年年报事宜进行沟通，公司将尽快启动2019年年审机构的选聘工作并按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规要求就选聘 2019年审计机构议案提交公司董事会、股东大会审议。
4、公司将采取必要的措施消除会计师 2018年《审计报告》无法表示意见的基础事项：（1）消除审计范围受限事项；（2）完善或有事项和相关诉讼的处置；
（3）确认关联方及关联交易的完整性；（4）积极配合中国证监会的调查，争取早日结案；公司将与股东进一步沟通，具体分析、分类否决议案的原因、要求，采取适当的措施并按照相关法律、法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
回复：
贵公司拟采取的上述应对措施，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律规章的规定。
上海海华永泰（北京）律师事务所
王秀峰 律师
T.+86-10-85570270；F.+86-10-85570279；www.hiwayslaw.com
北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座703
Rm703 Tower A, Orieantal Media Centre, No.4 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, China 2
海华永泰(北京)律师事务所2019年6月20日
T.+86-10-85570270；F.+86-10-85570279；www.hiwayslaw.com
北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座703
Rm703 Tower A, Orieantal Media Centre, No.4 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, China 3
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-44号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年 5月 16日，公司七届二十三次董事会会议审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会通知的议案》，决定于2014年6月3日上午10：00召开公司2014年第五次临时股东大会。
2．2014年5月17日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票表决的方式，股权登记日为 2014年 5月 27日。
2．本次股东大会于 2014年 6月 3日上午 10:00时在湖北省宜昌市沿江大道52号6楼会议室召开。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计3人，代表股份数152,165,661股，占公司总股份数的16.95%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
3、本次股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行授信担保的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年六月三日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-006成都市路桥工程股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2015年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年03月03日（星期二）14：30。
（2）网络投票时间：2015年03月02日—2015年03月03日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年03月03日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 03月 02日下午3：00至 2014年 03月03日下午3：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2015年02月26日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：成都市武科东四路11号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选第四届董事会董事的议案》
本议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2015年2月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人
出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间：2015年3月2日的上午9:30—12:00，下午 1:30-4:30
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362628
2、投票简称：成路投票
3、投票时间：2015年03月03日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于补选第四届董事会董事的议案》||1.00||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||

|||
|-|-|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年03月02日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 03月 03日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路11号
2、联系人：张磊宋晓霞
3、电话：028-85003688
4、传真：028-85003588
5、邮箱：zqb@cdlq.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按
当日通知进行。
附：委托授权书
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
附件：
成都市路桥工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于补选第四届董事会董事的议案》||||

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十三次会议于2018年7月26日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司向控股股东云投集团申请 60,800万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请 60,800万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-046爱司凯科技股份有限公司
关于2018年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）已于2019年4月23日在巨潮资讯网上刊登了公司《2018年年度报告》。因工作人员填报和审核疏忽，导致公司披露的公告中信息不完整，公司对此进行补充更正，具体内容如下：
（一）更正“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|
||销售量|台|755|748|0.94%|
|机器设备销售|生产量|台|860|706|21.81%|
||库存量|台|79|71|11.27%|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|
||销售量|台|755|748|0.94%|
||生产量|台|789|706|11.76%|
|CTP机器设备销售①|库存量|台|123|98|25.51%|
||旧机回购|台|5|2|150.00%|
||市场推广|台|14|0|--|
||销售量|台|67|35|91.43%|
|自动上版机销售②|生产量|台|71|36|97.22%|
||库存量|台|19|16|18.75%|
||报 废|台|1|0|--|

注：
①CTP机器设备库存量、生产量、销售量之间关系如下：
上期末库存量+本期生产量+旧机回购-本期销售量-市场推广=本期末库存量
②自动上版机库存量、生产量、销售量之间关系如下：
上期末库存量+本期生产量-本期销售量-报废=本期末库存量
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
1、CTP机器设备：
市场推广台数增加系公司采取市场手段提高产品在CTP市场占有率，其中一半是柔版机，主要是柔版市场相对规模较小，竞争激烈。
2、自动上版机：
1）公司研发的自动上版机可实现自动进版功能，满足了客户减少人力成本、操作自动化升级的需求，因此销量、产量增加。
2）报废：为自动上版机旧机闲置报废。
（二）补充更正“第四节经营情况讨论与分析”之“七、主要控股参股公司分析”更正前：
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
更正后：
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型||||||||
|||技术开发、技|||||||
|||术服务、技术|||||||
|杭州数腾||转让：计算机|||||||
|科技有限|子公司|应用软件，电|5,000,000.00|109,602,707.37|105,241,881.07|48,380,556.11|44,557,757.09|38,481,581.58|
|公司||子元器件，电|||||||
|||子设备；销售：|||||||
|||自产产品|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|广州市爱微特科技有限公司|新设立|新设立，暂无影响|
|合肥特泽信息技术有限公司|新设立|新设立，暂无影响|

除上述内容更正外，公司原《2018年年度报告》其他内容不变，补充更正内容不涉及财务报表数据。本次更正后的2018年年度报告详见公司于2019年6月5日刊登在巨潮资讯网的《2018年年度报告（更新后）》（公告编号：2019-045）。
公司因上述补充更正给广大投资者带来不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-028易联众信息技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会存在增加临时提案的情况:
根据公司第一大股东张曦先生提请，本次股东大会新增1项临时提案，即第 8项《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。
2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会通知已于2017年4月17日以公告形式发出，并根据股东临时提案情况，于2017年4月26日发出《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14:30时；
网络投票时间：2017年5月14日—2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月15日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年5月14日15：00至2017年5月15日15：00期间的任意时间。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2017年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，共计持有公司有表决权的股份总数78,302,200股，占公司有表决权股份总数的18.2098%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份78,302,200股，占公司有表决权股份总数的18.2098%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计0名，持有公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）1人，共计持有公司有表决权股份100股，占公司股份总数为0.00002%。
公司全体董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1.审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
2.审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
3.审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意100股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4.审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
5.审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意100股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6.审议通过了公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意100股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7.审议通过公司《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
8.审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意78,302,200股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨燚、高海洋律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2016年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2016年年度股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-125京蓝科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月 26日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。具体内容如下：
一、《关于聘任总经理的议案》
公司总经理肖志辉先生因个人原因申请辞去总经理一职，其董事长职务不变。
经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会2016年第二次会议审议通过，董事会同意聘任蒋琳媛女士为公司总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。
蒋琳媛女士简历附后。
二、《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会2016年第二次会议通过，董事会同意聘任郭源源女士为公司副总经理，原财务负责人职位不变，任期至新一届的董事会召开之日止。
郭源源女士简历附后。
公司独立董事就公司聘任蒋琳媛女士为公司总经理、郭源源女士为公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
1、蒋琳媛：女，1975年出生，西南交通大学本科，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任蓝光和骏股份有限公司（现为蓝光发展：600466）总裁助理，蓝光嘉宝股份有限公司董事长兼总裁、圣桦集团总裁。
蒋琳媛女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋琳媛女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、郭源源：女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司（01099）天津公司部门经理、二六三网络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德传动(天津)股份有限公司（833174）副总经理、财务负责人。现任京蓝科技股份有限公司财务负责人。
郭源源女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭源源女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-024
恒信移动商务股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举周晓琦为公司第六届监事会职工代表监事。周晓琦将与公司2016年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
周晓琦简历附后。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司监事会二零一七年四月十二日
附件：
周晓琦，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，项目经理，毕业于厦门大学计算机网络专业。1997年-1998年在厦门巨龙软件工程有限公司系统工程部工作，1998年-2002年，在厦门市新松软件公司研发部工作，2002年-2005年，在厦门市恒信网元通信技术有限公司研发部、项目管理部工作，2005年至今在公司工作，任项目管理部经理、销售管理部经理，现任计划部主管。
周晓琦女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2018-137】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于 2018年前三季度业绩预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月至 2018年 9月 30日。
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 13,700 万元-16,500 万元比上年同期增长：18.62 % -42.87 %|亏损：11,549万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.2521 元-0.3036 元|亏损： 0.2125 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于受关联方非经营性资金占用影响，公司主营业务及贸易业务收缩，营业收入减少，已经无钱做生意。
2、公司逾期利息产生的财务费用较上年同期较高，公司经营性亏损增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告的有关决策程序。
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，经总经理办公会审核确
认；未经过第九届董事会、监事会审议。
2．由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利
润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具
无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2018年7月13日起暂停上市。
又因触及《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司因此接受中国证监会立案调查，目前调查结果尚未正式形成。公司按照相关规定定期披露《关于股票可能存在被实施终止上市风险的提示性公告》。
3．本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以 2018年第三季度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-056重庆莱美药业股份有限公司
关于部分高级管理人员和监事计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理唐小海、副总经理赵斌和监事会主席周雪梅于2015年3月20日至2015年3月23日卖出公司股票情况如下：
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|姓名|职务|卖出前持股数（股）|卖出数量（股）|卖出金额（万元）|
|唐小海|副总经理|1,866,968|297,800|1,280.45|
|赵斌|副总经理|346,838|52,234|226.17|
|周雪梅|监事会主席|539,216|76,900|331.96|
|合 计||2,753,022|426,934|1,838.58|

2015年 7月 8日，公司收到副总经理唐小海、副总经理赵斌和监事会主席周雪梅的通知，其各自拟增持本公司股票，增持股票的金额将不低于上述各自卖出金额的10%。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年7月8日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审阅，基于独立判断，发表意见如下：
一、关于变更募投项目“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”实施主体和实施地点的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”的实施主体和实施地点，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应，符合公司长远发展规划，提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目的实施主体和实施地点没有变相改变募集资金用途，不会对该项目实施造成实质性影响。
本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，同意公司本次募集资金投资项目（实施主体及地点）变更计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于利用募集资金对外投资设立全资子公司及孙公司的独立意见
公司此次在塞舌尔群岛投资设立全资子公司德盛投资有限公司（以下简称“德盛投资”）作为公司的海外投资平台，再由德盛投资作为出资主体设立昌红科技（越南）有限公司，即设立公司的孙公司并实施OA产品建设项目。本次对外投资符合公司的战略发展及合理布局，子公司、孙公司成立后，将进一步增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。因此，我们同意公司本次对外投资。
独立董事：顾立基、刘亚玲二O一四年三月二十一日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-105号中基健康产业股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到职工监事戴荣辉女士的书面辞职报告，戴荣辉女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。辞职后，戴荣辉女士不再担任公司任何职务。
依照公司2019年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订公司<章程>的议案》，第一百六十三条公司设监事会。监事会由三名监事组成，设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。戴荣辉女士的辞职未导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，辞职报告自监事会收到之日起生效。
截至本公告日，戴荣辉女士直接持有公司15,600股的股份。辞去职工监事职务后，戴荣辉女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，戴荣辉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
戴荣辉女士在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对戴荣辉女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会