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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-099山东步长制药股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-094），针对有关事项，现补充公告如下：
《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-094）
补充公告如下:
三、合作方基本情况
公司名称：盐城汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
成立日期：2019年05月 06日
住所：盐城市大丰区高新技术区五一路1号
执行事务合伙人：杨光
经营范围：企业管理咨询；知识产权（除专利）代理服务；会议及展览服务；
旅游信息咨询；计算机软硬件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人出资情况：
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|-|-|-|
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|杨光|258|45.5|
|王子赫|258|45.5|
|宋珊|51|9.0|

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|-|-|-|
|合计|567|100|

主要财务数据：截至 2019年 8月 30日，盐城汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)总资产 5,670,001.00元，净资产 5,670,000.00元，营业收入 0元，净利润0元。（未经审计）
合作方盐城汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司及公司前十名股东无关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-001
合肥合锻机床股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司购买银行结构性存款的情况
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2015-025,公告编号：2015-027,公告编号：2015-031）。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
1、公司2015年6月23日与杭州银行股份有限公司合肥分行签订《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限 2015年6月23日至2015年12月23日到期，本次参与结构性存款的本金
20,000,000.00元及理财收益411,123.29元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
2、公司2015年7月1日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《中国光大银行股份有限公司结构性存款合同》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2015年7月1日至2015年12月30日到期，本次参与结构性存款的本金
20,000,000元及理财收益358,000元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会 2016年1月4日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2017-043上海汇通能源股份有限公司
获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日收到上海市浦东新区镇级财政扶持款人民币1,000,000.00元。至此，2017年公司及子公司陆续收到的财政补贴款共人民币3,425,500.00元。
公司将根据《企业会计准则——政府补助》的相关规定将上述款项列入 2017年营业外收入。上述财政扶持资金的取得,对公司 2017年度利润产生一定影响,但具体账务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2014-008长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届九次监事会于2014年3月25日，在长春市一汽宾馆会议室召开，应参加表决监事 3人,实际参加表决监事 3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
1、公司2013年监事会工作报告；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、2013年年报和摘要；
按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的 2013年年度报告进行了审核，认为：
(1)公司编制的2013年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2013年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见之前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、《2013年度利润分配预案》
公司拟以 2013年 12月 31日的股本总额 211,523,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），共计派发现金红利 74,033,190.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。
截止 2013年12月31日，公司负债规模约20.18亿元。2014年公司重点投资项目很多，公司 2013年现金分红比例占本年可供分配利润的20.09%，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策。公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4、《2013年度财务决算》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
5、《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
6、《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
7、《公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议《内部控制评价报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
监事会对本报告期内公司工作的独立意见为：
1、2013年度，公司董事会按照股东大会决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；瑞华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无使用募集资金情况。
4、报告期内，公司无收购、出售资产的行为，也未发现董事、高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，无损害部分股东利益或造成公司资产流失
的行为。
5、本报告期内，公司关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，无损害上市公司及小股东利益。
6、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见：
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
7、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况及意见：
监事会认为：报告期内，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，并在实际工作中认真按照《内幕信息知情人管理制度》规定加强公司未公开信息的使用、保密工作。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2014年3月27日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-019号天津中新药业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月21日晚，国家食品药品监督管理总局网站上发布了“总局通报销往香港的银翘解毒片检出扑热息痛的调查情况”，此公告涉及我公司所属分公司天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂的产品“长城牌”银翘解毒片（出口），为避免因此事造成公司股价异常波动，我公司已申请2016年4月22日临时停牌一天。
我公司对此事件非常重视，已立即启动内部核查程序，目前公司正在对销往香港的银翘解毒片检出扑热息痛事项进行核查。同时，公司将积极配合药品监管部门的检查，尽力降低事件对公司的影响。为维护投资者利益，避免因此事造成公司股价异常波动，公司申请2016年4月25日起开始停牌。
公司将尽快完成调查程序，并于本次股票停牌之日起的2个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
通化东宝药业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”、“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第九次会议审议内容的相关事项发表如下独立意见：关于公司与
Adocia
公司签署的《超速效型胰岛素合作和许可协议》和《胰岛素基底膳食组合合作和许可协议》的独立意见：
经核查，通化东宝与Adocia公司签署的《超速效型胰岛素合作和许可协议》和《胰岛素基础餐食组合合作和许可协议》达成了战略合作伙伴关系，未来双方将在研发、技术与项目合作等多方面开展更深更广的交流，挖掘更多合作机会，为公司未来继续与国际领先大型药企开展合作奠定基础，公司将围绕核心治疗领域、关键技术和全球创新趋势，打造全球创新、世界领先的行业技术平台。
此次签署合作和许可协议，不会对公司的正常生产经营、财务状况和经营成果带来重大影响，符合公司发展规划及全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意本次公司与
Adocia
公司签署的《超速效型胰岛素合作和许可协议》和《胰岛素基底膳食组合合作和许可协议》的事项。
独立董事：安亚人 施维 王彦明
二O一八年四月二十六日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-16永辉超市股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————--一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年第一季度实现营业收入1,341,587万元左右，较上年同期增长19.81%左右；归属于上市公司股东的净利润47,207万元，较上年同期增长29.75%左右。
(三)本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：36,383万元。
(二)每股收益：0.11元。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)公司在年节期间采取了针对性营销策略，有效促进了销售增长。
(二)公司2015年下半年业务改革初步完成，同店增长趋好。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会2016年4月15日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-076江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议于 2018年 9月 7日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 9月 4日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
针对上述议案，监事会发表如下意见：
1、用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、同意公司使用不超过 8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-025上海元祖梦果子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海银行股份有限公司青浦支行
●委托理财金额：人民币贰亿叁仟伍佰万元整
●委托理财投资类型：保证收益型（保本保收益型）
●产品名义投资期限：91天
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月20日、2018年5月17日召开的第二届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见,具体内容见公司于2018年4
月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
根据股东大会决议，公司于2018年3月13日以部分闲置募集资金共计人民币25,000万元认购了上海银行股份有限公司青浦支行的保证收益型理财产
品，详见公司于2018年3月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号:2018-006）。
上述理财产品已于2018年6月13日到期，获得收益 2,804,794.52元人民币，本金及收益于2018年6月13日归还至公司募集资金账户。
鉴于闲置募集资金在股东大会决议规定的理财额度和有效期内可以滚动使
用，为了提高闲置募集资金的使用效率，上述到期赎回的理财产品本金23,500
万元人民币，将继续用以购买理财产品。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司将于2018年6月19日向上海银行股份有限公司青浦支行购买理财产品。
理财产品具体情况如下：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）（WG18M03023A）2、购买金额：23,500万元
3、预期年化收益率：4.10%
4、理财产品类型：保证收益型（保本保收益型）
5、产品起息日：2018年6月20日
6、产品期限：91天
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司青浦支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
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|序号|理财产品托管人|理财产品名称|产品起始日|产品到期日|预期年化收益率|认购金额（万元）|到期收回情况||
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|1|上海银行股份有限公司|上海银行 “赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG17M03019|2017/5/24|2017/8/23|4.10%|25,000|25,000|255.55|
|2|上海银行股份有限公司|上海银行 “赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG17M03033|2017/8/30|2017/11/29|4.25%|25,000|25,000|264.90|
|3|上海银行股份有限公司|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG17M03046|2017/12/6|2018/3/7|4.30%|25,000|25,000|268.01|
|4|上海银行股份有限公司|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG18M03009A|2018/3/14|2018/6/13|4.50%|25,000|25,000|280.48|

六、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币23,500万元。
七、备查文件
1、上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18M03023A）风
险揭示书和产品说明书（版本号：YJ.2018.01）
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2018年6月20日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-044
凌源钢铁股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 17日，公司收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）关于质押公司股权的通知，具体如下：
一、股份解除质押情况
2017年10月 16日，凌钢集团将2016年 11月 28日质押给盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行的公司无限售条件流通股 20,192万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押解除手续。
二、股份质押情况
2017年 10月16日，凌钢集团将其持有的本公司无限售条件流通股20,192万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押手续，质押给盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行，质押期限为1年。
截止本公告披露日，凌钢集团持有本公司870,873,278股，占本公司总股本的34.57%。本次质押后，凌钢集团累计质押公司的股份数为42,192万股，占其持有公司股份的48.45%，占公司总股本的16.75%。
三、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
凌钢集团本次质押公司股份主要为资金周转的需要。
2、资金偿还能力及相关安排
凌钢集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
如后续出现平仓风险，凌钢集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-015有研新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司收到中证中小投资者服务中心的股东建议函，对我公司《章程》提出如下修改意见：（1）在章程中明确分红政策的建议，利润分配一节应补充“充分听取中小股东意见”的相关内容；（2）关于取消限制股东权利条款的建议，章程第八十五条内容作出相应调整。公司为充分保障中小投资者权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定，对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：
一、修订原章程的第八十五条：
原第八十五条为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
公司董事会、监事会、连续 180日以上单独或合计持有公司已发行有表决权股份3％以上的股东，可以提出董事、监事候选人。
公司董事会、监事会、连续 180日以上单独或合计持有公司已发行有表决权股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人的提案。
提名人应向董事会提供其提出的董事、监事候选人简历和基本情况以及其提名意图。
董事会按照法律、行政法规、部门规章及本章程规定的程序对该提案进行审核后，提交股东大会审议。
董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事
职责。公司应将上述承诺进行公告。
修改为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份3％以上的股东，可以提出董事、监事候选人。
公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人的提案。
提名人应向董事会提供其提出的董事、监事候选人简历和基本情况以及其提名意图。
董事会按照法律、行政法规、部门规章及本章程规定的程序对该提案进行审核后，提交股东大会审议。
董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。公司应将上述承诺进行公告。
二、修订原章程的第一百六十七条：
原第一百六十七条为：
公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
修改为：
公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审议并以适当形式征集中小股东的意见后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于 2019年 3月 14日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2018-076
海南椰岛（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票在 2018年 6月 25日、6月 26日、6月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向公司第一大股东及第二大股东问询，截至本公告披露日，除已披露的事项外，本公司、第一大股东、第二大股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018年6月25日、6月26日、6月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，并问询了公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“第一大股东”或“东方君盛”）、第二大股东海口市国有资产经营有限公司（以下简称“第二大股东”），现将有关情况说明如下：
（一）因公司2016年和2017年经审计的净利润为负值，公司股票自2018年4月26日起被上海证券交易所实施退市风险警示。
（二）公司于 2018年 6月 22日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划实施结果暨增持计划延期公告的更正公告》，
截止2018年6月22日，增持主体设立的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 2,948,881股，曲锋通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 4,700,000股，邓亚平通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 4,499,971股。上述增持对象合计已增持公司股份 12,148,852股，占公司总股份的2.71%。
2018年6月25日，海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份60,000股。截至本公告日，上述增持主体累计增持公司股份12,208,852股，占公司总股份的2.72%。
（二）经自查，公司目前经营环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）公司第一大股东东方君盛持有公司股票存在以下被冻结或轮候冻结的情形：
1、兰州市中级人民法院已于2018年4月19日依法冻结东方君盛持有的海南椰岛93,410,473股无限售流通股股票；
2、贵州省高级人民法院于 2018年 5月 9日通知中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助轮候冻结东方君盛持有的海南椰岛股票93,410,473股；
3、浙江省杭州市中级人民法院于2018年6月14日通知中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助轮候冻结北京东方君盛投资管理有限公司持有的*ST椰岛股票93,410,473股。
公司已在指定媒体披露上述股份被冻结或轮候冻结事项。截至目前，东方君盛共计持有海南椰岛93,410,473股（占公司总股本的20.84%）无限售流通股，并已于2017年9月至11月将93,410,000股质押给东方证券股份有限公司。上述股份被冻结或轮候冻结情形尚未导致东方君盛持有公司股份发生变更。
4、公司于2018年6月16日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大事项进展公告》，截至本公告日，公司已披露的重大事项进展情况未发生重大变化。
经公司向第一大股东、第二大股东确认，除公司已披露的正在进行的第二大股东股权转让事项及公司非公开发行股份事项以外，公司第一大股东、第二大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除已披露信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
6、经核查，公司第一大股东、第二大股东以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-046长城汽车股份有限公司
关于 SUV新品-哈弗 H2s上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）SUV新品哈弗 H2s将于 2016年 11月18日在2016第14届广州国际汽车展览会正式上市。该款产品为公司哈弗品牌全新小型SUV车型。
哈弗H2s配备1.5T发动机，并匹配了6MT和7DCT自动变速器，造型设计时尚简约，主要面向年轻顾客群体。
作为高性价比全新精品小型SUV车型，哈弗H2s上市后将进一步丰富公司SUV产品线，巩固和提升公司在SUV市场的领先地位。
由于哈弗H2s为新上市产品，市场表现有待观察，提请广大投资者注意投资风险。
长城汽车股份有限公司董事会2016年11月17日
公司代码：600499 公司简称：科达洁能
广东科达洁能股份有限公司
一重要提示
1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.本半年度报告未经审计。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|科达洁能|600499|科达机电|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李跃进|冯欣|
|电话|0757-23833869|0757-23833869|
|办公地址|广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号|广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号|
|电子信箱|600499@kedachina.com.cn|600499@kedachina.com.cn|

 2.2公司主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,340,591.42|1,225,075.77|9.43|
|归属于上市公司股东的净资产|564,143.37|543,801.60|3.74|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|-19,310.99|-37,107.65|47.96|
|营业收入|301,737.82|250,329.28|20.54|
|归属于上市公司股东的净利润|28,060.34|27,806.59|0.91|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|23,210.86|24,765.08|-6.28|
|加权平均净资产收益率（%）|5.04|6.67|减少1.63个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.178|0.197|-9.64|
|稀释每股收益（元／股）|0.178|0.197|-9.64|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||51,597|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|边程|境内自然人|11.03|173,999,598||质押|75,480,000|
|新华联控股有限公司|境内非国有法人|9.11|143,719,652|138,119,502|质押|138,119,502|
|卢勤|境内自然人|7.99|125,983,334||无||
|石庭波|境内自然人|2.27|35,764,287||无||
|芜湖基石股权投资基金（有限合伙）|其他|1.75|27,621,878|27,621,878|无||
|石丽云|境内自然人|1.31|20,664,145||无||
|汇天泽投资有限公司|境内非国有法人|1.10|17,422,201||无||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利22号证券投资集合资金信托计划|其他|0.83|13,151,500||无||
|陈积泽|境内自然人|0.78|12,329,328||无||
|郑文平|境内自然人|0.76|12,000,000||无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，边程和卢勤不存在关联关系或属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，全球贸易争端不断升级，市场避险情绪持续，全球经济复苏进程遭遇考验；国内随着供给侧结构性改革和环保政策的深入推进，建筑陶瓷行业出现开工率不足、原材料成本上升等问题。在国内外复杂的经济形势下，公司立足全球，顺时而变、顺势而为，实现产业聚焦，明确了建材机械、锂电材料两大核心业务，重点发展海外市场，以实现公司业绩的健康持续发展。
在建材机械领域，夯实国内业务的同时，公司持续推进海外市场布局。2018年 3月，印度子公司正式开业，初步实现了本地化运作，进一步提升公司在印度市场配件耗材、翻新机械、生产原料供应和售后服务等水平。与此同时，在公司向下游建筑陶瓷行业延伸的非洲瓷砖市场，肯尼亚二期项目于 2018年 3月成功投产，加纳、坦桑尼亚项目自2017年底投产后，均于2018年上半年实现盈利，同时，塞内加尔项目正在建设中。
在锂电材料领域，随着公司近年来在锂电材料行业上下游的布局，各子公司之间产生了良好的协同效应，科达洁能新材料、漳州巨铭的负极材料业务均实现快速增长；
与此同时，公司参股企业蓝科锂业2018年上半年生产碳酸锂5,329吨，较去年同期增长129.4%，2万吨电池级碳酸锂项目亦于 2018年 2月正式开工建设。报告期内，随着国内外新建锂盐产能的逐步释放以及中国新能源补贴政策的调整，碳酸锂价格回归理性，但蓝科锂业依靠其独特的锂镁分离工艺技术和突出的资源优势，市场竞争力相对突出。
报告期公司实现营业收入 301,737.82万元，同比增长20.54%，实现海外业务收入117,583.65万元，同比增长57.04%；实现营业利润35,993.06万元，同比增长10.66%；
实现净利润33,124.84万元，同比增长19.32%；实现归属于上市公司的净利润28,060.34
万元，同比增长0.91%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
法定代表人：吴木海广东科达洁能股份有限公司2018年8月29日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2018-022上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东股权质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 22日接到本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）关于所持本公司部分股权解除质押登记的通知：
2018年 5月 21日，弘昌晟集团已将质押给湘财证券股份有限公司的 5,351,171股本公司股份（占本公司股本总额的3.63%）办理了解除质押登记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关手续。
截至本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。其中已质押的股份数量为 35,659,528股，占弘昌晟集团持股总数的73.72%，占本公司股本总额的24.20%。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-091H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、02、03 债券代码：122242、122243、1222352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票认购对象穿透后
涉及认购主体数量的说明公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“公司”）拟向包括广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州国资发展控股有限公司、广州金控资产管理有限公司管理的“广金资产财富管理优选 3号私募投资基金”、广州轻工工贸集团有限公司和穗甬控股有限公司在内的 5名特定投资者以非公开发行方式发行境内上市人民币普通股（A股）股票（“本次非公开发行”）。本次非公开发行的相关事项已经公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第33次会议审议通过。
经对本次非公开发行的认购对象进行穿透核查，本次非公开发行涉及的认购主体情况如下：
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|序号|认购对象|涉及认购主体数量|备注|
|1|广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司|1|最终穿透至广州市人民政府1家单位|
|2|广州国资发展控股有限公司|1|最终穿透至广州市人民政府1家单位|
|3|广州金控资产管理有限公司管理的“广金资产财富管理优选 3号私募投资基金”|1|基金份额持有人广州金融控股集团有限公司、广州金控资本管理有限公司均最终穿透至广州市人民政府1家单位|
|4|广州轻工工贸集团有限公司|1|最终穿透至广州市人民政府国有资产监督管理委员会（“广州市国资委”）1家单位|
|5|穗甬控股有限公司|6|最终穿透至杉杉控股有限公司（并非专为本次非公开发行设立的特殊目的公司或公司制基金）、广州市人民|

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|序号|认购对象|涉及认购主体数量|备注|
||||政府 2家单位和吴军辉、卫健、曲国辉、王跃 4名自然人|
|合计||6|上述认购对象穿透后存在主体重叠的情形（即广州市人民政府及广州市国资委），在计算合计数时已扣除|

注：上表中的广州市人民政府，均由广州市国资委代表其履行出资人职责，故将广州市人民政府和广州市国资委视为同一主体。
对本次非公开发行认购对象穿透后，共涉及 6名认购主体，合计未超过 200人。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2016年10月31日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2017-012
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
退出参股的神华宝日希勒煤业
有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2017年 4月 18日，公司以现场表决方式召开六届八次董事会，会议应到董事 9名，实到董事 9名，全体董事一致审议通过退出参股的神华宝日希勒煤业有限责任公司（以下简称“神宝公司”）股权的议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
2005年4月26日，公司二届十三次董事会审议通过以2台TR100矿用车投资入股神宝公司，后北方股份实际投入 1台 TR100矿用车。
截至目前，北方股份持股比例为0.47%。邬青峰总经理担任该公司监
事职务。到目前为止，共收到现金红利款 2,200万余元。
为了更好地发展公司的主业，坚定不移走矿车专业化经营道路，经公司六届八次董事会审议通过，退出参股的神宝公司股权的议案。
并授权公司总经理签署相关法律文件。
三、神宝公司财务状况
截至 2016年底，神宝公司经审计的财务状况如下：
总资产为 65.61亿元，负债为 28.41亿元，实收资本 11.69亿元，净资产为 37.20亿元。2016年度，实现净利润为 4.38亿元。
四、退出安排及对公司的影响
公司将尽快办理退出股权事宜。退出神宝公司股权后，将对公司退出年度的业绩产生一定的积极影响。
待退出事项完成，公司将予以及时公告。
五、报备文件
1、公司六届八次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
海南海岛建设股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十八次(临时)会议相关事
项的独立意见
作为海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司或海岛建设）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，对本公司第七届董事会第二十八次(临时)会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》的独立意见
公司独立董事就公司第七届董事会第二十八次(临时)会议审议的重大资产重组继续停牌事项发表独立意见如下：
海岛建设本次重大资产重组事项由于重组交易金额巨大，涉及范围较广、程序较复杂，重组有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，并相应进行标的资产的梳理和内部重组。因此，本次重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，召开董事会审议本次重大资产重组方案的前期准备工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，公司拟申请公司股票继续停牌不超过2个月。在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
二、对《关于签订<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》的独
立意见
公司独立董事就公司第七届董事会第二十八次(临时)会议审议的发行股份
及支付现金购买资产框架协议事项发表独立意见如下：
在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018-71号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2018年12月26日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
一、 关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案；
该议案6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-72号公告。）
《上海申华控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、关于修订《公司章程》的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-73号公告。）
三、关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案；
该议案6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-74号公告。）
四、关于调整 2018年度为子公司担保额度的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-75号公告。）
五、关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知。
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-76号公告。）
备查文件：1、第十一届董事会第八次会议决议；2、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2018年12月27日
浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、公司《独立董事制度》等相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议拟审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案
经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。
上述现金分红兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
经审阅上述议案，我们认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审阅上述专项报告，我们认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司自2017年8月底上市以来，严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。
四、关于公司2018年度对外担保计划的议案
经审阅该议案内容，我们认为：2018年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于调整独立董事津贴的议案
经审阅该议案内容，我们认为：本次调整独立董事津贴事项，是结合公司的实际经营情况，并参考了地域及行业薪资水准制订的，有利于鼓舞独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。有关独立董事在审议关于自己津贴的子议案时进行了回避表决。方案制订、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于2017年度经营团队绩效考核结果的议案
经审阅该议案内容，我们认为：公司2017年度经营团队绩效考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩，科学合理。我们同意该议案。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2014-011新疆百花村股份有限公司关于召开公司
2013年度现金分红说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2014年5月9日10︰30—12︰00
说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com）；
说明会召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，
投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、说明会类型
2014年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的议案》，虽然公司 2013年度实现归属于母公司的净利润为 2991697.55元，母公司可供分配利润为 28022214.57元，但其主要为非经常性损益，只对前期预计负债做了对冲，本期无充足现金流入。公司仍然面临较大的经营和发展压力，为保持公司健康持续的发展，公司 2013年度不实施利润分配。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过“上证e互动”召开现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者全面深入了解公司业绩和现金分红情况。
二、说明会召开的时间和地点
1、说明会召开时间：2014年5月9日10︰30—12︰00
2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所 “上证 e互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、参会人员
公司董事长刘威东女士、总经理侯铁军先生、董事会秘书吕政田先生、财务
负责人等。
四、投资者参与方式
1、投资者可以在 2014年 5月 8日下午 16:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。
公司传真：0991-2356610。
2、投资者可以在 2014年 5月 9日10︰30—12︰00通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询方法
联系人：刘佳
电话：0991-2356620
传真：0991-2356610
特此公告。
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