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股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-052债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2019年7月1日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知已于2019年6月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第二次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
附件：陈英女士简历
陈英女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书，浙江天台祥和实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈英女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
截至 2019年6月30日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司对外担保的情况
本报告期内，公司未发生对外担保行为，不存在违规担保和逾期担保事项。
独立董事：
杨汉明 曹亮 刘晓勇
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-059
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简
称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革
创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主
题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远
程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信
公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月
3日13:30至17:15。
届时公司董事会秘书王正军先生、财务总监夏志勇先生、证券事务代表刘莹女士
将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-071江苏常宝钢管股份有限公司
关于披露《江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月25日开市时起停牌，详见公司于2016年8月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-040）；
2016年9月1日公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-044），公司股票自2016年9月1日开市时起继续停牌；2016年9月8日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-045），公司股票自2016年9月8日开市起继续停牌。自此公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产停牌进展的公告，详见公司在指定媒体发布的相关公告
（公告编号：2016-046：2016-047；2016-048；2016-050；2016-051；2016-053；
2016-058；2016-059；2016-061；2016-063；2016-064；2016-066）。
2016年12月6日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案，详见
根据相关监管要求，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重组预案披露之日起不超过
10个交易日，敬请广大投资者关注。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年12月7日
科大讯飞股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵惠芳先生/女士，作为科大讯飞股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与科大讯飞股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为科大讯飞股份有限公司或其附属企业、科大讯飞股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括科大讯飞股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在科大讯飞股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议67次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
赵惠芳本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵惠芳（签署）
日期：2016-12-18
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第十九次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
本次对全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）增资符合公司的发展战略和长远规划，募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对阿诺精密增资，同意阿诺精密开设专户对上述增资款9,951.87万元进行专项存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
全体独立董事一致同意公司本次募集资金净额中的9,951.87万元对阿诺精密增资，增资价格为每股7.84元人民币，用以认购阿诺精密12,693,711元人民币的出资额，其余部分计入阿诺精密的资本公积。本次增资后阿诺精密注册资本总额将变更为63,693,711元人民币。
独立董事：邬义杰、张尧洪、丁以升
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-107露笑科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票解除质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|露笑集团|是|34,000,000|2015.9.24|2016.10.11|中信银行股份有限公司杭州分行|4.63%|12.25%|

2、股份累计质押情况
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占公司总股本734,824,767股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为176,382,430股，占其持有股份数的63.55%，占公司总股本734,824,767股的24.00%。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十三日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017－011深圳市麦达数字股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月24日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据企业会计准则的要求，为更加真实、准确反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况及经营情况，本公司于2016年度末对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资和固定资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资的可收回金额及固定资产的可收回金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2016年存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备合计人民币3,295.55万元，拟计入的报告期间为2016年1月1日至2016年12月31日，明细如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年计提资产减||占 2015 年||2016 年转(销)资||占 2015 年度|
||资产名称||值准备金额（人民币||度净利润的||产减值准备金额||净利润的比|
||||万元）||比例||（万元）||例|
|应收账款||1,268.28||69.79%||114.74||6.31%||
|其他应收款||945.58||52.03%||0.01||-||
|存货||440.31||24.23%||1,032.64||56.82%||

长期股权投资 641.38 35.29% - -
||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产|-|-|1,705.70|93.86%|
|合计：|3,295.55|181.34%|2,853.09|156.99%|

注：1、2015年度净利润为归属于上市公司股东的净利润。
2、本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2016年度经审计的财务报告为准。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、2016年度计提资产减值准备具体说明
2016年度年初至报告期末，公司对应收账款计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元，根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的要求，现列表说明如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产名||账 面||资 产 可||资产可收回金额的||本次计|本 年 计||计提原因|
||称||价 值||收 回 金||计算过程||提减值|提 数 额|||
||||（ 万||额 （ 万||||准备的|（万元）|||
||||元）||元）||||依据||||
|应收账款||25,608.05||24,339.77||按照账龄分析法计算常规应收账款的可收回金额。||公司会计政策||1,268.28|根据公司会计政策，按照账龄法对常规应收账款计提坏账准备，其中主要因公司2013 年终止合作的 EMS 客户账龄满3年仍未收回，公司按会计政策100%计提。||

三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资，计提减值准备金额为人民币 3,295.55万元，计入 2016年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司 2016年度归属于母公司净利润人民币 3,155.72万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币3,155.72万元。本次计提资产减值准备不会影响公司于 2016年 10月 25日在巨潮资讯网刊登的《2016年第三季度报告全文》中发布的2016年1-12月经营业绩预计。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、
公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎
性原则，公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，且本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意本次计提资产减值准备。
六、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
七、监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明；
4、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
二○一七年二月二十七日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－070新光圆成股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、划转概述
为提高新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成”或“公司”）经营管理效率，理顺重大资产重组完成后公司的业务与管理架构，公司拟将原马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“原方圆支承”）主营业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员划转至公司的全资子公司马鞍山方圆精密机械有限公司（以下简称“方圆精密”），划转完成后，方圆精密仍为公司的全资子公司。
本次交易事项,提请公司第四届董事会第四次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会批准。本次交易事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、划入方基本情况
1、资产划入方基本情况
公司名称：马鞍山方圆精密机械有限公司
住 所：马鞍山经济技术开发区超山西路399号3栋
法定代表人：钱森力
注册资本：5000万元
成立日期：2016年5月11日
经营范围：生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、建材；技术咨询服务；
劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、划出方与划入方的关系
马鞍山方圆精密机械有限公司设立于2016年5月11日，是新光圆成的全资子公司，目前尚未开展营业。
三、划转方案
（一）公司拟向方圆精密划转资产及负债的总体情况
公司拟将现有业务相关资产及负债按截至基准日2016年5月31日经审计的净资产按账面净值
62,173.96万元划转至方圆精密。公司将以实际划转日按账面净值划转，并据实对划入后的资产予以调整。
本次拟划出的资产和债务为划转基准日新光圆成拥有的与机械加工有关的研发、制造、销售相关资产、债务、业务资源与知识产权，包括：1、与机械加工业务相关的资产（不含对外投资）；2、与机械加工业务相关的业务资源，包括有关协议、数据库、营销渠道、营销信息、商业信息等；3、与机械加工业务有关的知识产权；4、与机械加工业务相关的债务。
以下项目不属于本次划转范围：1、重大资产重组募集配套资金；2、新光圆成持有的拟补充营运资金的待贴现或待托收票据；3、应由新光圆成承担的税金以及履行代扣代缴义务款项；4、与新光圆成上市公司运作直接相关的资产、债务、业务资源与知识产权。
本次划转涉及的资产及负债占新光圆成总资产及总负债的比例情况如下（按2016年5月31日报表数据模拟，金额单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|划转前新光圆成|划转至方圆精密|划转比例|
|总资产|1,228,995.68|88,079.62|7.17%|
|总负债|26,100.45|25,905.66|99.25%|
|净资产|1,202,895.23|62,173.96|5.17%|

（二）公司拟向方圆精密划转资产明细表（金额单位：元）
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|流动资产：||
|货币资金|34,907,713.97|
|应收票据|10,285,868.00|
|应收账款|163,583,001.09|
|预付款项|642,202.30|
|其他应收款|50,579,838.91|
|存货|87,407,444.63|
|一年内到期的非流动资产|168,529.63|
|其他流动资产|657,906.12|
|流动资产合计|348,232,504.65|
|非流动资产：||
|固定资产|446,210,923.01|
|在建工程|32,662.84|
|固定资产清理|450,057.62|
|无形资产|70,055,378.44|
|长期待摊费用|3,167,889.68|
|递延所得税资产|12,043,620.33|

其他非流动资产 603,120.00
|||
|-|-|
|非流动资产合计|532,563,651.92|
|资产总计|880,796,156.57|

（三）公司拟向方圆精密划转负债明细表（金额单位：元）
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|流动负债：||
|短期借款|103,670,000.00|
|应付票据|20,000,000.00|
|应付账款|22,832,843.89|
|预收款项|1,453,656.77|
|应付职工薪酬|18,368,199.83|
|应交税费|2,812,071.44|
|应付利息|625,190.00|
|其他应付款|82,447,059.11|
|流动负债合计|252,209,021.04|
|非流动负债：||
|递延收益|6,847,550.00|
|非流动负债合计|6,847,550.00|
|负债合计|259,056,571.04|
|股东权益合计|621,739,585.53|
|负债和所有者权益总计|880,796,156.57|

公司将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权债务转移手续。若本次划转涉及的负债因未能取得债权人或担保权人关于公司债务或担保责任转移的同意函，致使公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和方圆精密协商解决；如果出现需要公司代偿的，代偿后由方圆精密偿还给公司，或减少置出相关资产。
（四）员工安置
根据“人随业务、资产走”的原则，原方圆支承业务相关员工由方圆精密接受、安置，其劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。
（五）本次划转完成后方圆精密的业务开展
本次划转完成后，原方圆支承业务由方圆精密公司承继，对于需要取得相应资质或许可方可从
事的业务，方圆精密将及时向相关主管部门申请办理或变更相应的业务资质或许可。
作为过渡期安排，划转日后至2016年12月31日，如方圆精密不能直接实现对客户的销售，新光
圆成将向方圆精密采购产品并销售至客户。
对于新光圆成或原方圆支承已签订的与机械加工业务相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至方圆精密，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之列，仍由新光圆成继续履行。
（六）划转涉及的税务及其他安排
1、本次划转拟适用特殊性税务处理。新光圆成与方圆精密均承诺自划转日起连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动。
2、本次划转完成后，新光圆成与方圆精密将根据《高新技术企业认定管理办法》向认定机构递交报告，并与相关主管部门联系沟通，评估办理高新技术企业资质变动的可行性。
四、本次划转对公司的影响
本次划转完成后，原方圆支承主营业务由公司全资子公司方圆精密承继。新光圆成调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块，不再直接从事机械加工类产品的研发、生产与销售。
此次调整将使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列管理房地产模块、机械制造模块、投资模块等各类业务的树型管理架构，有利于明确管理责任，提升管理效率。
本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议公告
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第119号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就金禾实业召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东和授权代表共 38名，持有金禾实业 265,778,859股，均为截止至2019年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金禾实业第五届董事会和第五届监事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意 264,431,972股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4932%），反对1,346,887股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 265,778,859股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2019]第 119号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一九年六月十四日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止到2018年6月30日的控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
（一）关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对子公司以外其他单位担保的对外担保事项。
截至 2018年 6月 30日，公司累计实际对外担保总额为 86,730万元，占公司最近一期经审计净资产35.03%，全部为公司对子公司的担保。具体情况如下：1、为全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款77,000万元提供连带责任担保，担保期限是借款履行完毕两年内，审议批准的担保额度是 217,000万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况。截至 2018年6月30日，已还款20万元，实际对外担保余额为76,980万元。
2、为全资子公司珠海粤盛投资管理有限公司向银行借款13,000万元提供连带责任担保，担保期限是借款履行完毕两年内，审议批准的担保额度是 13,000万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况。截至2018年6月30日，已还款3,250万元，实际对外担保余额为9,750万元。
公司对外担保事项严格按照法律法规及《公司章程》和其他相关规定履行了
必要的审议程序。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
__________ __________ __________
刘阿苹 景旭 张曜晖
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-038湖南三德科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以 2016年 12月 31日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2元（含税）人民币，共派发现金股利人民币 2,000万元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本100,000,000股。同时根据本次利润分配转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。
公司于2017年6月9日刊登了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017年6月16日。经完成 2016年年度权益分派实施事项，公司总股本由 100,000,000股增至200,000,000股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
1、统一社会信用代码：914301007607140065
2、名称：湖南三德科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路558号
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年04月07日
8、营业期限：2004年04月07日至2024年04月06日
9、经营范围：软件开发；智能化技术研发；工程和技术研究和试验发展；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通用仪器仪表、专用仪器仪表、干燥设备、电子和电工机械专用设备的制造；计算机、软件及辅助设备、通用机械设备的零售；电气安装；机电设备安装服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-091号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易暨股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，其办理了股票质押式回购交易及部分股权解除质押业务，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易情况
宜安实业将其所持有公司无限售条件流通股175万股质押给湘财证券股份
有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，初始交易日为 2015年12月24日，购回交易日为2016年12月23日。本次质押的股份占宜安实业所持公司股份总数的1.32%，占公司总股本的0.78%。
本次股票质押式回购交易仅限于宜安实业持有公司股票收益权的转移，不会导致宜安实业对公司实际控制权及表决权、投票权的转移。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
二、股权解除质押情况
宜安实业将质押给湘财证券股份有限公司的无限售条件流通股 222.21万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押登记手续。本次解除质押的股份占宜安实业所持公司股份总数的1.68%，占公司总股本的0.99%。
截止本公告披露之日，宜安实业持有公司无限售条件流通股 13,230万股，占公司总股本的59.06%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为5,555.24万股，占其持有公司股份总数的41.99%，占公司总股本的24.80%。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017–021厦门安妮股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2016年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场与网络投票相结合方式。公司董事会于2017年4月12日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 9人，代表股份145,967,687股，占公司股份总数413,736,540股的35.2803%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 4人，代表股份 145,430,787股，占公司有表决权股份总数的比例为35.1506%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东5人，代表股份536,900股，占公司股份总数的0.1298%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，代表股份536,900股，占公司股份总数的0.1298%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。
公司独立董事向大会作了述职报告。
与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司 2016年年度报告全文》及摘要，表决结果为：赞成145,966,687股，占出席股东所持表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席股
东所持表决权的0.0007%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 535,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.8137%；反对1000股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.1863%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0%；
二、审议通过《2016年度董事会报告》，表决结果为：表决结果为：赞成145,966,687股，占出席股东所持表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席股东所持表决权的0.0007%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 535,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.8137%；反对1000股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.1863%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0%；
三、审议通过《2016年度监事会报告》，表决结果为：表决结果为：赞成145,966,687股，占出席股东所持表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席股东所持表决权的0.0007%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 535,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.8137%；反对1000股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.1863%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0%；
四、审议通过《2016年财务决算报告》，表决结果为：表决结果为：赞成145,966,687股，占出席股东所持表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席股东所持表决权的0.0007%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 535,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.8137%；反对1000股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.1863%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0%；
五、审议通过《2016年度利润分配方案》，表决结果为：表决结果为：赞成145,966,687股，占出席股东所持表决权的99.9993%；反对1,000股，占出席股东所持表决权的0.0007%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 535,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权99.8137%；反对1000股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.1863%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0%。
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-040深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年4月26日（周二）下午14:30开始
2、网络投票时间：2016年4月25日（周一）-2016年4月26日(周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长肖建学先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 45名，代表有表决权股份
28,954,328股，占公司有表决权股份总数的15.4972%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）44名，代表有表决权股份1,458,438股，占公司有表决权股份总数的0.7806％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人1名，代表有表决权股份27,495,890股，占公司有表决权股份总数的14.7166%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计44名，代表有表决权股份1,458,438股，占公司有表决权股份总数的0.7806％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦律师事务所程劲松律师、刘德磊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的修正议案》
表决结果：同意 28,557,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6298%；反对 386,738股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3357%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0345%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,061,700股，占出席会议中小股东所持股份的72.7971％；反对 386,738股，占出席会议中小股东所持股份的26.5173％；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6857％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
3、参加公司本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均具有相关参会资格，其参会资格合法、有效；
4、公司本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
五、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—111大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第三十四次董事会于 2014年 9月 24日发出通知，于 2014年 9月 30日以通讯方式召开。
会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案
同意：6票，反对：0票，弃权：0票。
同意《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，并提交最近一次临时股东大会审议。
董事长付景林属于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避表决，并请独立董事发表了独立意见。
详见同日公告。
二、审议通过《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司全资子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司向宁波银行北京分行申请5000万元综合授信。
本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
本议案以特别决议方式表决，同意公司为全资子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司向宁波银行北京分行申请的不超过5000万元综合授信额度提供担保。
本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
详见同日公告《对外担保公告》
四、审议通过《关于公司为全资子公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
本议案以特别决议方式表决，同意公司为高阳捷迅在集团财务公司拟使用的不超过18,000万元综合授信额度提供担保。
本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
详见同日公告《对外担保公告》。
五、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意召开2014年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1.关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案
1.1激励对象选取原则
1.2限制性股票的股份来源和股份总量
1.3限制性股票的授予价格及确定方法
1.4限制性股票的授予数量
1.5限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
1.6限制性股票的授予条件和解锁条件
1.7限制性股票的授予和解锁
1.8本计划的调整方法和程序
1.9本计划的实施程序、授予和解锁程序
1.10公司与激励对象各自的权力义务
1.11本计划的会计处理方法及对业绩影响
1.12本计划的变更与终止
核管理办法》的议案
3.关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案
4.关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案
5.关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
6.关于公司为全资子公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案详见同日公告《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2014年9月30日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-026云南创新新材料股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月17日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体情况如下：
为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立
良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批单次向单一银行申请额度不超过8,000万元人民币
的银行授信、贷款、承兑汇票开具、信用证开具、保函办理、资产抵押。若公司向单一银行申请额度的金额超过8,000万元人民币，申请贷款授信的审批权限仍属于公司董事会。
该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
授权时间自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一六年十二月十七日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-020
深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票自2015年3月24日开市起停牌，并于3月25日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-009）；3月31日、4月8日、4月15日、4月22日公司分别披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-010）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-011）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-012）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-015），公司股票继续停牌。
经确认，本公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（普通股A股票、股票简称“深大通”、股票代码“000038”）自2015年4月29日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年5月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延
期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年5月29日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照
承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-078
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在证券违法违规行为，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年11月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，详见公司公告2015-072号。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，可能出现暂停上市风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会