Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
鲁银投资集团股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”或“公司”）拟以支付现金方式购买山东省盐业集团有限公司持有的盐业资产（以下简称“本次交易”）。
在本次交易事项处于筹划阶段时，鲁银投资已严格按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定以及鲁银投资内部相关制度，采取了必要的保密措施。现就有关情况说明如下：
1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。
2、为防止本次交易信息泄露，公司于 2018年 1月 11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-004），2018年1月18日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2018-005）。2018年1月25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-006），公司进入重大资产重组停牌程序。
3、公司股票停牌后，根据《重组管理办法》的规定，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
4、公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
综上，在本次交易中，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2019-06
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一九年度第三期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司于2019年2月26日发行了2019年度第三期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|名称|厦门国贸集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券|简称|19厦国贸 SCP003|
|代码|011900456|期限|270日|
|起息日|2019年2月28日|兑付日|2019年 11月25日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10 亿元|
|发行利率|3%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国银行股份有限公司|||
|主承销商|中国银行股份有限公司|||

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
腾达建设 2018年第一次临时股东大会会议资料腾达建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二○一八年二月二十三日
腾达建设 2018年第一次临时股东大会会议资料腾达建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2018年2月23日（星期五）下午2：00
会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
主持人：叶林富董事长
议程：
一、审议如下议案：
《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
二、股东或股东代表发言、提问
三、公司董事及高管解答股东提问
四、股东现场投票表决
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议闭幕
腾达建设 2018年第一次临时股东大会会议资料腾达建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会现场投票表决办法
一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
三、大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。
四、表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、本次股东大会审议的1项议案以特别决议方式通过，即由出席大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
腾达建设 2018年第一次临时股东大会会议资料议案：
《关于变更公司经营范围
并修订<公司章程>相应条款的议案》
各位股东：
由于业务发展需要，公司拟变更经营范围（新增“园林绿化工程设计、施工、绿化养护”），并修订《公司章程》中的相应条款。
根据上述变更内容，《公司章程》拟修订如下：
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|修订前内容|修订后内容|
|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资，房地产投资，投资管理、投资咨询。对外承包工程业务，详见中华人民共和国对外承包工程资格证书。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司经营范围是：经营对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、园林绿化工程设计、施工、绿化养护，实业投资，房地产投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

以上议案，请各位股东审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2015-005江苏凤凰置业投资股份有限公司
股票交易复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）因筹划非公开发行股票相关事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2014
年12月12日开市起停牌。
2015年1月9日，公司收到控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司转发的
《江苏省财政厅关于同意凤凰股份非公开发行股票有关事项的函》（苏财资
【2015】1号），江苏省财政厅同意本次凤凰股份非公开发行股票方案，其中江苏凤凰出版传媒集团有限公司以2亿元现金参与认购本次凤凰股份非公开发行的股票。
2015年1月9日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等十项议案，具体内容详见公司于2015年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的董事
会决议公告及其他相关事项的公告。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年1月12日开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2015年1月10日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临 2018-006
大晟时代文化投资股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月27日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）将其质押予东方证券的无限售条件流动股中的10,092,704股（占公司目前总股本的1.80%）办理延期购回手续。初始交易日为2017年2月27日，原购回日期为2018年2月27日，延期购回日期为2019年2月27日。
截至本公告日，大晟资产持有公司股份50,539,752股，占公司总股本的9.03％，其中有限售条件流通股76,240股，无限售条件流通股50,463,512股；大晟资产累计质押公司股份50,463,512股，占其持有公司总股本的99.85%，占公司总股本的9.02%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－036
中房置业股份有限公司
关于二股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2016年4月20日收到第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称中维集团）发来的《关于减持着中房置业股份有限公司股份的告知函》。
中维集团因提前回购质押给平安证券有限责任公司的我公司 13,000,000股无限售条件流通股，于近期减持了持有的我公司部分股权，所得款项用于支付回购款。
2016年 4月 18日，通过证券交易所交易系统减持股份 3,780,000股，占公司总股本的0.65%；2016年4月19日，通过大宗交易系统减持4,280,000股，占公司总股本的0.74%。共计减持 8,060,000股，占公司总股本的1.39%。中维集团通过证券交易所交易系统减持的股份，未在 15个交易日前通知我公司披露减持计划。
减持后，中维集团持有我公司无限售流通股股份69,465,000股，占公司总股本的11.99%。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年4月20日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-029号南京高科股份有限公司
关于子公司南京高科置业有限公司承建
靖安佳园保障房四期项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司子公司南京高科置业有限公司从发挥自身房地产开发建设的经营优势出发，接受南京新港红枫建设发展有限公司委托，承建靖安佳园保障房四期项目。该项目无需公司垫付资金，并按照代建管理范围内项目总成本的固定比例收取委托费用，收益稳定且风险较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
●过去 12个月，公司（含控股子公司）与南京新港红枫建设发展有限公司发生的关联交易金额为 53.56万元。
一、关联交易概述
公司子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）接受南京新港红枫建设发展有限公司（以下简称“新港红枫”）委托，承建靖安佳园保障房四期项目。该项目位于南京经济技术开发区东区，占地面积约 4.806万平方米，总建筑面积约 13.5万平方米，代建管理范围内项目总成本预计约为 7.43亿元（最终以审计金额为准)，委托费用为代建管理范围内项目总成本的3%，预计约 2,228万元。
由于公司董事万舜先生任新港红枫董事长，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月，公司（含控股子公司）与新港红枫发生关联交易的金额为 53.56万元。
二、关联方介绍
新港红枫成立于 2013年 4月，目前注册资本 35亿元。注册地址：南京经济技术开发区疏港大道 1号龙潭物流中心。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。经营范围：投资及资产管理；市政公用设施建设；城市规划设计；园林绿化工程施工等。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，截至 2017年 12月 31日，新港红枫资产总额 430,850.27万元，净资产 300,729.59万元；2017年度实现营业总收入 6,681.27万元、净利润 601.34万元。
高科置业系公司控股子公司，注册资本 15亿元。公司持有其80%的股权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其19.80%股权，南京栖霞国有资产经营有限公司持有其0.20%股权。法定代表人为徐益民。经营范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。
三、关联交易的主要内容
公司子公司高科置业从发挥自身房地产开发建设的经营优势出发，接受新港红枫委托，承建靖安佳园保障房四期项目。该项目位于南京经济技术开发区东区，占地面积约 4.806万平方米，总建筑面积约 13.5万平方米，代建管理范围内项目总成本预计约为 7.43亿元（最终以审计金额为准)，委托费用为代建管理范围内项目总成本的3%，预计约 2,228万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司从发挥自身房地产开发建设的经营优势出发，按照市场化的原则积极参与区域保障房建设，有利于公司房地产业务的稳健发展，符合公司和全体股东利益。该项目无需公司垫付资
金，并按照项目总成本的固定比例收取委托费用，收益稳定且风险较
小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2018年 10月 24日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案》，关联董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司此项关联交易。
公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，股东大会时间另行通知。
六、上网公告附件
（一）独立董事事先认可文件
（二）独立董事独立意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十六日
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途的独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对董事会提出的关于变更部分募集资金用途的事项发表如下独立意见：
一、公司拥有的Hoople油田资产、Howard和Borden油田资产在石油储量、开采成本、资金需求量等方面存在一定的差异。一方面，Howard和Borden油田资产的石油储量远远大于 Hoople油田资产的石油储量，故而 Howard和 Borden油田资产开采所需的整体资金需求也较高；另一方面，受储层分布和地质结构等因素影响，Hoople油田资产的开采难度相对较大，开采成本相对较高，Hoople油田资产的桶油完全成本要明显高于 Howard和 Borden油田资产；结合公司当前投融资实际情况和未来发展计划，并综合考虑 Hoople油田资产、Howard和 Borden油田资产的特性差异及当前资本市场环境，公司决定对两项油田资产的资金投入进行适度平衡调整，公司将原计划用于 Hoople油田资产的油田开发项目的12,250.00万美元的募集配套资金变更为用于Howard和Borden油田资产的油田项目开发。本次变更的募集资金将主要用于 Howard和 Borden油田在Wolfcamp、Spraberry等储层开钻和部署建设水平井，以缓解钻井建设投资的大额需求。这既解决了公司 Howard和 Borden油田的钻井建设投资对于资金的大额需求，同时也充分有效的利用了公司暂时闲置的募集资金，有利于公司进一步优化资源配置、节约开采成本、有利于提高募集资金使用效率和公司的经营效率；
具有实际操作的可行性。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则规定，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、公司本次变更部分募集资金用途，不会对原有募投项目的实施造成实质
性的影响，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。
鉴此，我们同意公司变更部分募集资金用途，同意将将原募投项目“标的资产（即 Hoople油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金 130,000.00万元人民币中的 12,250.00万美元（折合人民币 791,897,500.00元，约为本次募集资金总额的37.71%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补充 Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变；同意将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》之签字页）
独立董事：
杜晶 杨旌 张晓峰
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-014甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股份计划
实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司于 2016年 1月 12日接到公司部分董事、高级管理人员的通知，公司部分董事、高级管理人员，基于对公司价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，并坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力，已通过上海证券交易所交易系统实施完成增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持股份计划
公司 2015年7月20日披露《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员增持公司股份的公告》，“公司副董事长周锋、董事兼总经理赵瑞俊、常务副总经理林亢峰、副总经理兼财务总监车海辚及董事会秘书张秦计划在未来 6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统以不超过80元/股的价格增持公司股份，累计增持公司股份不超过 100万股，金额不超过 8000万元。”
公司 2015年 9月 21日披露《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》，“公司以2015年6月30日公司股本总数 490,245,195股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股，合计转增588,294,234股，转增后总股本为 1,078,539,429股。”根据高送转的实施情况计算，公司副董事长周锋、董事兼总经理赵瑞俊、常务副总经理林亢峰、副总经理兼财务总监车海辚及董事会秘书张秦将自 2015年 7月 20日起的 6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统以不超过 36.36元/股的价格增持公司股份，累计增持公司股份不超过 220万股，金额不超过 8000万元。
二、增持计划实施情况
公司非公开发行新增股份于 2016年 1月 4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本变更为1,488,715,304股。
2016年1月12日，公司部分董事、高级管理人员通过上海证券交易所系统继续增持公司股份，根据高送转及非公开发行后变更的总股本计算，增持情况详情如下：
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|姓名|职务|本次增持前持股（股）|增持前持有公司股份比例（%）|本次增持股数（股）|本次增持后持股（股）|增持后持有公司股份比例（%）|
|周锋|副董事长|0|0|830,044|830,044|0.0558|
|赵瑞俊(及其配偶)|董事兼总经理|422,400|0.0284|598,000|1,020,400|0.0685|
|林亢峰|常务副总经理|10,428,064|0.7005|82,200|10,510,264|0.7060|
|车海轔|副总经理兼财务总监|2,200|0.0001|100,300|102,500|0.0069|
|张秦|董事会秘书|11,000|0.0007|97,200|108,200|0.0073|
|||10,863,664|0.7297|1,707,744|12,571,408|0.8445|

 2016年 1月 12日，公司部分董事、高级管理人员增持了 1,707,744股，截止目前，该增持计划已经实施完成。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、公司副董事长周锋、董事兼总经理赵瑞俊、常务副总经理林亢峰、副总经理兼财务总监车海辚及董事会秘书张秦承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。同时，基于对公司前景看好，不排除在符合法律法规的情形下继续增持公司股份的可能性。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相
关规定，持续关注所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董 事 会
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成公告编号：2017-013
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于 2017年度以自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财金额：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率，公司将于2017年度拟利用闲置资金3亿元人民币购买理财产品获取额外的资金收益，在前述额度内资金可以滚动使用。
投资理财品种：金融机构发售的短期理财产品（保本型）。
单项理财产品投资期限：单项理财产品的投资期限不超过六个月。
进行投资理财的期限：2017年1月1日至2017年12月31日。
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
2、投资理财金额
公司计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。
3、投资理财品种
投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
4、单项理财产品投资期限
单项理财产品的投资期限不超过六个月。
5、进行投资理财的期限
2017年1月1日至2017年12月31日。
6、投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司自有闲置资金。
（二）公司内部需履行的审批程序
《关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
根据《公司章程》的规定，《关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司正常经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准议案后的额度及理财期限内决定
具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施并对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。
（二）公司审计部对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017年 1月 24日
北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层(邮编100028)
电话：(86-10) 64402232传真：(86-10) 6440 2915
网址：www.zhonglunwende.com
北京市中伦文德律师事务所
关于中再资源环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中再资源环境股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”或“公司”）委托，委派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由中再资环董事会召集。
公司董事会于2019年1月14日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》，并于 2019年 3月 15日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展资产支持票据信托融资的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定于2019年4月9日召开本次股东大会，以审议《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》和《关于公司开展资产支持票据信托融资的议案》。
公司董事会于2019年3月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告了《中再资环关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
经本所律师核查，会议通知载明了会议的基本事项、会议召开方式、会议日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集合法有效。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2019年4月9日下午14:00在北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室召开，会议由公司董事长管爱国先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
1、根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东代表/股东代理人共4名，代表12名股东，代表公司股份787,962,922股，占公司总股份数 1,388,659,782股的56.7427%。上述股东均持有相关持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
除上述股东、股东代理人以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员及本所律师。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东6名，代表公司股份8,706,277股，占公司总股份数 1,388,659,782股的0.6270%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
3、根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格以及本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案1：《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》；
议案2：《关于公司开展资产支持票据信托融资的议案》。
议案 1-2为非累积投票议案；前述议案内容已经公司第七届董事会第二次会议与第七届董事会第四次会议审议通过，已经公司董事会发布公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议
的议案、本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了表决；现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
上证所信息网络有限公司向中再资环提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东大会所审议的议案1-2均获得通过，议案表决情况及结果如下：
议案1：同意股份 796,423,799股，反对股份 196,100股，弃权股份 49,300股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9691%。
议案2：同意股份 796,423,799股，反对股份 196,100股，弃权股份 49,300股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9691%。
本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
特变电工股份有限公司2018年第五次临时股东大会证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-065
特变电工股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月21日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号公司21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|754,292,410|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.3066|

(四)会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 3人，董事张新、胡述军、胡劲松、董景辰、杨百寅、胡本源、高峰因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事卜晓霞、张爱琴因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
特变电工股份有限公司2018年第五次临时股东大会(一)非累积投票议案
议案名称：公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|747,445,184|99.0922|6,847,226|0.9078|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案|46,296,492|87.1156|6,847,226|12.8844|0|0.0000|

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、律师见证结论意见：
公司二○一八年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2019-035东软集团股份有限公司
关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
被担保人名称：东软（欧洲）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 2,000万美元或等值其他币种，截至2019年10月29日，本公司为其提供担保余额合计为0美元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”。
一、担保情况概述
于2017年8月29日召开的八届六次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为 2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至 2019年 10月 29日，本公司为东软欧洲提供担保余额为0美元。
鉴于上述担保总额度已于2019年9月11日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2019年 10月 29日起至 2021年 10月28日止。
公司八届二十七次董事会于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权0票。
根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东软（欧洲）有限公司
2、注册地址：Weissbadstrasse14，9050 Appenzell, Switzerland
3、法定代表人：王勇峰
4、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务
5、注册资本：3,790万瑞士法郎
6、与本公司关系：为本公司全资子公司
7、财务数据：
截至 2018年 12月 31日，东软欧洲资产总额为 22,294万元，负债总额为 7,375万元（其中银行贷款总额为 5,101万元、流动负债总额为 6,321万元），归属于母公司所有者权益为14,919万元，资产负债率为33.08%，2018年度实现营业收入10,407万元，归属于母公司所有者的净利润-4,429万元（经审计，币种：人民币）。
截至2019年9月30日，东软欧洲资产总额为20,383万元，负债总额为7,857万元（其中银行贷款总额为 0万元、流动负债总额为 6,816万元），归属于母公司所有者权益为12,526万元，资产负债率为38.55%，2019年1-9月实现营业收入 8,126万元，归属于母公司所有者的净利润-2,227万元（未经审计，币种：人民币）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2019年10月29日起至2021年10月28日止
4、担保额度：2,000万美元或等值其他币种
四、董事会意见
董事会审议认为，东软欧洲作为公司面向欧洲市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在欧洲的融资成本要低于国内水平，且东软欧洲具备一定的融资能力，本次公司为东软欧洲提供额度为 2,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至 2019年 10月 29日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合计为51,352万元人民币，占公司2018年度经审计净资产的5.81%。以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-007
湖南新五丰股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月5日9点30分
召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月5日
至2018年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2018年2月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600975|新五丰|2018/2/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2018年2月28日上午8：30-11：30下午14：30-17： 00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路 2号“第一大道”19楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811传真：0731-84449593
（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2018年2月14日
附件1：授权委托书
报备文件
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-028山东天鹅棉业机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2017年8月 28日紧急停牌，并将于 2017年8月29日起继续停牌。
公司承诺将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2017年 8月28日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-035债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议，于 2016年 3月29日以书面方式发出会议通知和会议材料，于2016年4月8日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，应出席董事 11人，实际出席会议董事 10人，独立董事万如平先生因公请假并委托独立董事李东先生行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举赵振元先生为公司副董事长的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
●备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2016年4月12日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：2015-059银座集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）的修订说明公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“银座股份”）于2015年10月22日公告了《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”、“重组预案”、“预案（修订稿）”）等相关文件，上海证券交易所对公司本次重大资产重组的相关文件进行了事后审核，并出具了《关于银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）的审核意见函》（上证公函【2015】1839号）（以下简称“《审核意见函》”）。
根据《审核意见函》的要求，公司及相关中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对预案（修订稿）进行了相应的修订。预案（修订稿）本次修订的主要内容如下：
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|预案章节|修订说明|
|重大事项提示|补充披露了构成重大资产重组的判断标准；补充披露了发行股份购买资产的定价依据。|
|重大风险提示|补充了披露了标的资产业绩下滑风险中的报告期净利润。|
|第一章本次交易概况|补充披露了发行股份购买资产的定价依据。|
|第四章标的资产基本情况|补充披露了债权债务的安排；补充披露了抵押、质押债务和对外担保的安排；补充披露了临沂居易置业及莱芜置业报告期净利润为负的说明及纳入本次标的资产范围的原因；补充披露了济宁购物广场土地使用权相关情况；补充披露了部分标的资产经营资质正在办理续期的提示说明；补充披露了预估作价与同行业公司估值的比较分析；依据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》第二条至第九条、第十一条的规定，补充披露标的资产的相关信息，并对其两年又一期的财务数据并进行必要的分析；补充披露了商业预付卡资金安排、结算安排及财务处理；补充披露了银座商城总部资产、费用剥离具体标准。|

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|第五章非现金支付方式情况|补充披露了发行股份购买资产的定价依据。|
|第八章主要风险说明|补充了披露了标的资产业绩下滑风险中的报告期净利润；补充披露了经营资质到期无法续期的风险说明。|

特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年11月7日
国元证券股份有限公司
关于四川明星电缆股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为四川明星电缆股份有限公司（以下简称“明星电缆”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对明星电缆使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：一、明星电缆首次公开发行股票募集资金的基本情况
明星电缆经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，公司向社会公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)已于2012年5月2
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了国浩验字[2012]302A39号《验资报告》。
二、明星电缆前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，明星电缆于2015年1月19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年3月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年4月
27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金；
明星电缆于2015年6月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 7100
万元暂时补充流动资金；四次董事会同意使用部分闲置募集资金合计人民币
2.91亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、明星电缆本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，明星电缆拟使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、明星电缆本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于四川明星电缆股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________
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袁晓明 车达飞
国元证券股份有限公司 2015年 8月 10日
四川广安爱众股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字【2015】51040044号目 录
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
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电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字【2015】51040044号四川广安爱众股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川广安爱众股份有限公司及其选定的子公司——四川岳池爱众电力有限公司、四川星辰水电投资有限公司、四川西充爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川省邻水县爱众水务有限公司（以下统称为“广安爱众公司母公司及选定子公司”）（以下简称“广安爱众公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广安爱众公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广安爱众公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四川广安爱众股份有限公司母公司及选定子公司于 2014年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张卓
中国·北京 中国注册会计师：吴青松
二〇一五年四月二十七日