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证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-066上海悦心健康集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大资者关注公司后续公告注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）自2016年12月22日起开始停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。2017年1月6日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）并自 2017年 1月 23日开市起公司股票继续停牌，其后公司于 2017年 2月 3日、2月 10日、2月 17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年 2月 22日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）并自 2017年 2月 23日起公司股票继续停牌，其后公司于2017年3月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013），于2017年3月4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》（公告编号：2017-015）。此后公司根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大资产重组停牌进展公告》，详见公司在指定媒体发布的相关公告（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、
2017-034、2017-035、2017-037、2017-038、2017-042、2017-043、2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。
2017年6月19日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关议案，并于2017年6月21日披露了相关公告。
2017年6月28日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对上海悦心健康集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第37号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构对问询函相关问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称预案修订稿），并于2017年7月5日披露了相关公告。经公司向深交所申请，公司股票于 2017年7月5日开市起复牌。
截至本公告披露日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 7月 5日披露的预案修订稿的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每三十日发布本次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一七年七月十九日
优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017年 10月 24日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
在审阅有关文件资料后，基于独立判断的立场，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，在董事会审议通过之后起一年有效期内，滚动使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理；有利于提高公司资金的使用效率和管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
基于独立判断的立场，我们认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害全体股东利益的情况。因此,同意公司以闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李冰 曾雪云 林凤仪2017年10月24日
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于高级管理人员候选人发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，现就2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次临时会议审议的提名高级管理人员候选人的议案发表如下意见：
1、候选人的任职资格合法。
经审阅公司副总经理候选人李建强先生、王鹏先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的现象。
2、候选人的提名程序合法。
候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，上述候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司发展。
独立董事：刘晓一 梅月欣 郭明忠二○一七年三月十八日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-011
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议通知于 2015年 2月27日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2015年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。董事会授权董事长代表公司聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关规定编制重大资产重组预案或报告书，提交董事会审议并公告。公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-083
长城影视股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 11日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）的通知，长城集团将其持有的本公司有限售条件流通股中的2,500万股股份（占本公司总股本的4.76%）质押给中信银行股份有限公司杭州分行，并已于2014年12月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年12月10日起至长城集团办理解除质押登记手续之日止。
截至目前，长城集团持有本公司股份 18,073.16万股，占本公司总股本的34.40%，累计质押9,930万股，占本公司总股本的18.90%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—022
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2017年 3月 31日下午在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于2017年3月25日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
本次交易开展过程中，公司组织相关各方积极推进相关工作。受市场环境波动影响，公司认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易难以顺利推进，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并拟向中国证券监督管理委员会撤回申请材料，同时，公司将按照公司章程的规定履行后续审批程序。目前尚未与交易对手签署解除协议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2017年3月 31日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-037安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种提高重组人干扰素α2b天然构象含率的制备工艺
专利号：ZL 2014 1 0027089.0
专利申请日：2014年01月20日
专利权人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
授权公告日：2017年05月17日
证书号：2483559
本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种提高重组人干扰素α2b天然构象含率的方法，通过优化工艺条件提高中间品的收率和纯度，降低生产成本的同时，提高产品纯度的方法。
本发明专利是对公司“重组人干扰素α2b注射液”补充申请（受理号：CYSB1700***皖）的生产工艺的专利保护。
本专利的取得不会对公司当期生产经营和业绩产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，进一步发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年6月9日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-002
拓维信息系统股份有限公司
关于转让北京博方文化传媒有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年01月04日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与控股子公司北京博方文化传媒有限公司（以下简称“北京博方”）股东吴晓珍（以下简称“乙方”）签订了《股权转让协议》，公司拟将北京博方6%股权以人民币 1,539,514元的价格转让给自然人吴晓珍。本次转让完成后，公司持有北京博方45%股份,北京博方不再是公司控股子公司。
公司于2016年01月04日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让北京博方文化传媒有限公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
吴晓珍，女，身份证号为43010519810216XXXX，中国国籍，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况介绍
公司名称：北京博方文化传媒有限公司
alkweb 拓维信息系统股份有限公司公司类型：其他有限责任公司
住 所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4588房间
法定代表人：吴晓珍
注册资本：1000万元
工商注册号：110107012597888
经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。（广播电视节目制作经营许可证有效期至2016年09月05日）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；影视策划；投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及辅助设备。
成立日期：2010年01月28日
营业期限：2010年01月28日-2030年01月27日
公司股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴和实缴出资额（万元）|出资比例|
|拓维信息系统股份有限公司|510|51%|
|吴晓珍|490|49%|
|合计|1000|100%|

北京博方股东吴晓珍与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系。
2、财务审计情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项 目|2013年12月31日|2014年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|42,963,182.46|56,694,983.83|107,724,502.44|
|负债总额|28,544,183.70|31,036,418.62|79,874,847.04|
|净资产|14,418,998.76|25,374,906.21|28,013,952.90|
||2013年度|2250,31744年,90度6 .21|2015年1-9月|
|营业收入|30,063,198.39|67,833,018.91|16,561,383.29|
|营业利润|6,930,628.13|11,503,286.32|4,164,338.91|
|净利润|5,367,874.45|9,848,900.22|1,290,983.24|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司注：北京博方2013、2014年度的财务数据已经会计师事务所审计，2015年数据未经审计。
3、转让的北京博方6%股权权利受限情况
公司转让的控股子公司北京博方6%股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在涉及有关股权的查封、冻结等司法措施。本次股权转让完成后，公司将仍持有北京博方45%的股权，北京博方不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为其提供担保、委托其理财的情形。
2015年06月01日，公司与北京博方签署了《借贷协议》，为满足北京博方的经营发展需要，公司同意向其提供不超过人民币 10,000万元的财务资助，借款期限不超过36个月。截至本公告日，北京博方已累计获得公司 5,500万元的财务资助，占公司2014年度经审计总资产的4.02%、净资产的4.95%、营业收入的8.36%；北京博方2014年度资产负债率为54.74%。
本次北京博方由公司控股子公司变为公司参股公司后，不再满足“公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司”的要求，公司对北京博方继续提供财务资助事项已经公司2016年01月04日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。北京博方将每季度按照中国人民银行一年期同期贷款利率上浮10%的年利率向公司支付利息，并由北京博方另一股东吴晓珍以其所持有的北京博方55%股权向公司做出质押担保。
四、交易协议的主要内容
1、转让价格
本次股权转让的交易价格将以审计报告中所涉及的北京博方2014年的净资产为基准计算目标股权对应的交易价格，经双方协商确认，目标股权的转让价格 1,539,514元人民币。
2、转让款的支付
交易双方同意，乙方应于合同签署后 10个工作日内以现金方式支付目标股权转让价款。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司上述股权转让价款不包含任何税费，协议双方因本次股权转让依法应缴纳的各项税费，由协议双方自行承担。
3、生效条件
交易双方同意，除经各方根据相关法律规定，共同书面放弃下述先决条件中的部分条件外，以下先决条件全部满足之日随后的第一个工作日为本协议生效日。
（1）本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字。
（2）甲方召开的董事会通过了批准本协议及本协议项下有关事宜的决议，且甲方已就本协议的签署和履行按照其现行有效的章程规定完成了内部审议和批准手续。
五、涉及转让资产的其他安排
本次资产转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，与募集说明书所列示的项目无关，不涉及公司股权转让或高层人士变动计划等其他安排。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次将北京博方少数股权转让给另一方自然人股东、放弃控股权，主要因为公司当前的战略发展方向和重心落在教育业务领域，北京博方主要开展文化创意产业链中影视策划、文化艺术交流的工作，为避免北京博方因公司实施当前战略从而影响其发展进程，公司决定以转让北京博方少数股权、放弃控股权的形式促进其获得进一步发展。本次交易完成后，公司将集中资源和精力重点发展教育领域业务，全力加速教育平台生态战略进程，推进公司完成移动互联网教育垂直领域O2O平台的落地，构建产业生态链。本次交易符合公司战略发展目标，符合公司和全体股东的利益。
本次交易完成后，公司持有子公司北京博方45%股权，对其不再拥有控股权，北京博方不再被纳入公司合并报表范围，本次股权转让所得款项将用于补充公司流动资金。本次股权转让不会影响公司的正常运转和经营，不会损害公司及广大股东的利益。
特此公告。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司拓维信息系统股份有限公司董事会 2016年 01月 04日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-064浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日以书面、电话和电子邮件方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，会议于 2015年 9月 1日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 4人，实到4人，符合《公司法》与《公司章程》的规定，经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，分项议案的具体表决情况如下：
（一）本次发行证券的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）发行方式
本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向包括公司控股股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）在内的不超过十名特定对象（含十名）发行A股股票。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 263,435,194股（含 263,435,194股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将相应调整。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东围海控股在内的不超过十名特定投资者（含十名），除围海控股外，其他的特定对象包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及投资者申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
在发行对象中，围海控股拟认购不少于本次非公开发行 A股股票总数40%的股票，每股单价根据本次询价结果确定，围海控股同意询价结果。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即 9.49元/股。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开的发行价格下限将作出相应调整。具体发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（六）本次发行股票的限售期
围海控股认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（七）上市地点
本次非公开发行A股股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（八）募集资金数额及投资项目
本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后拟投资以下项目：
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|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP项目（一标）|47,108.00|
|宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程|286,000.00|
||333,108.00|

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（九）本次非公开发行前未分配利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十）决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核
准后方可实施。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司依据中国证监会证监发行字[2007] 303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告
书》及相关法律法规编制的《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票预案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司与围海控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
公司本次非公开发行中，公司拟向包括围海控股在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行 A股股票，其中围海控股以现金认购不少于本次非公开发行股票总数的40%，围海控股为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于制定公司未来三年（2015－2017年）股东回报规划的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月二日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-021
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2018年3月9日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的30.98%）关于部分股份质押的通知：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其||用|
||||||||||||质权人|||||
||名称||及一致行||（股）||日期||日||||所持股||途|
||||动人||||||||||份比例|||
|劲嘉创投||是||10,679,707||2018年3月8日||办理解除质押登记手续之日||财通证券股份有限公司||2.31%||见注1*||
|劲嘉创投||是||19,835,532||2018年3月8日||办理解除质押登记手续之日||财通证券股份有限公司||4.28%||见注1*||
|劲嘉创投||是||12,203,588||2018年3月8日||办理解除质押登记手续之日||财通证券股份有限公司||2.64%||见注1*||
|合计||-||42,718,827||-||-||-||9.22%||-||

若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
注1*：劲嘉创投此次向其公开发行公司债券（三年期）之承销商财通证券
股份有限公司（以下简称“财通证券”）质押公司19,835,532股无限售流通股、质
押公司22,883,295股限售流通股，主要用途为其发行债券增加担保增信措施。
关于股东部分股份质押的公告 第 1页
3、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2018年3月8日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份477,272,663股，占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的92.23%，占公司目前总股本的31.93%。
4、其他
根据劲嘉创投与财通证券签署的《深圳市劲嘉创业投资有限公司2015年公司债券之股票质押协议》（以下简称“协议”），劲嘉创投累计质押给财通证券的劲嘉股份股票未设立风险预警线和平仓线，此次质押系劲嘉创投为其发行债券增加担保增信措施，若在劲嘉创投将劲嘉股份股票质押给财通证券期间，发生需补充质押劲嘉股份股票或补足现金的情形，劲嘉创投将按照协议的相关规定严格履行。
截止公司收到劲嘉创投通知之日，劲嘉创投质押的劲嘉股份股票不存在被平仓的风险，不存在公司实际控制人发生变化的风险。公司将持续关注实际控制人的质押情况，及时评估质押风险，并按照规定及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
关于股东部分股份质押的公告 第 2页
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-067
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2016年8月8日下午4：00—5：00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2016年7月29日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-026天顺风能（苏州）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年4月29日召开第三届董事会 2019年第四次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会设董事 7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意严俊旭先生、陈伟明先生、吴淑红女士、马龙飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意李宝山先生、何焱先生、周昌生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历附后。拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。
公司第四届董事会董事尚需公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
三名独立董事候选人中，李宝山先生和周昌生先生已取得独立董事资格证书，何焱先生已经承诺参加最近一期的独立董事资格培训和考试。三名独立董事候选人已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可由股东大会进行审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年4月30日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
严俊旭先生，1969年出生，毕业于上海海事大学，本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理。2005年起担任本公司董事长、总经理，兼任宣力控股执行董事、天顺风电执行董事、天顺新能源董事、新利创投执行董事、天达投资执行董事、上海天神执行董事等职。
严俊旭先生通过上海天神投资管理有限公司间接持有公司股份以及直接持股共计 543,698,746股，占公司总股本的30.56%，为本公司的实际控制人。严俊旭先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
陈伟明先生，1961年出生，毕业于中国石油大学，大专学历，高级经济师。
曾任常州特佳机械厂总经理，常州电力机械厂总经理，镇江华东电力设备有限公司总经理，江苏宇杰钢机有限公司董事兼公司总经理，包头天顺风电设备有限公司总经理。现任本公司设备事业部总裁，兼任设备事业部交付管理中心总监、包头天顺风电设备有限公司总经理、天顺(珠海)新能源有限公司总经理。
陈伟明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。陈伟明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
吴淑红女士，1980年出生，毕业于中国政法大学，法学硕士。曾任职于中信证券股份有限公司、金石投资有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。
吴淑红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。吴淑红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
马龙飞，1988年出生，毕业于杭州电子科技大学，本科学历。曾任浙江赛
伯乐投资管理有限公司总裁助理、杭州鼎聚投资管理有限公司投资总监、北京青云创业投资管理有限公司副总裁、杭州青域资产管理有限公司董事。现任国开新能源科技有限公司董事、中机国能清洁能源有限公司董事、合一环境股份有限公司副董事长。
马龙飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。马龙飞先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
李宝山先生，1953年出生，本科学历，高级工程师，长期从事能源研究设计和管理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员等职。现任中国可再生能源学会副理事长。
李宝山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。李宝山先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
何焱先生，1965年出生，中共党员，毕业于华中师范大学、武汉大学，逻辑学硕士。历任华能新能源股份有限公司部门经理、副总经理、执行董事，现任华能景顺罗斯投资基金管理有限公司董事总经理。
何焱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。何焱先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
周昌生先生，1965年出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。
历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团公司财务部经理，
申能（集团）有限公司审计部副部长，上海申江特钢有限公司监事长，上海地铁建设有限公司董事，上海电气集团股份有限公司监事等。现任申能股份有限公司监事兼内控部部长，安徽芜湖核电有限公司总审计师，上海申能能源科技有限公司监事会主席等。
周昌生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。周昌生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-055深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于终止公司债券非公开发行工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 28日召开的第二届董事会第二十一次（临时）会议及 2013年 6月 14日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时采取相应措施的议案》，2013年 12月 31日公司发布了《关于非公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（证监许可
【2013】1551号），核准公司向社会非公开发行面值不超过 25,000万元的公司债券。
在获得本次债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好的保障维护公司及全体股东的利益，经研究决定，终止本次公司债券发行工作。
根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股
东大会予以审议，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 6月 6日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-089沈阳合金投资股份有限公司
2016年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日随《2016年第三季度报告》一同首次披露了《2016年年度业绩预告》(公告编号：2016-081)。
3.修正后的预计业绩：
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-4600 万元—-3100万元|盈利：1500万元—3200万元|亏损：-4222.48万元|
|基本每股收益|亏损：-0.1194 元/股— -0.0805 元/股|盈利：0.0390元/股—0.0831元/股|亏损：-0.1096元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司于2016年12月10日披露了《重大事项提示性公告》（公告编号：2016-088），公司作为有限合伙人持有25%有限合伙份额的共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）拟出售其持有的
中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证公司”）2亿股股份（占中
证公司股本总额的2.65%）。2016年12月13日，合伙企业与深圳京坤投资有限
公司签署了《股权转让合同》，约定以伍亿元价格出售中证公司2亿股股份。
根据共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议约定，出售或以其他方式处置项目投资，收到出售款后，尽快将投资收益分配给各合伙人。根据公司在合伙企业中的出资比例，预计将获得约5830万元投资分红，将导致增加净利润约5100万元。
2、公司于2016年11月29日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司转让所持北京合金鼎世贸易有限公司100%股权的议案》，批准公司将所持北京合金鼎世贸易有限公司（以下简称“合金鼎世”）100%股权出售，详见公司于2016年11月30日披露的《出售资产公告》（公告编号：2016-086）。
上述资产处置预计将导致公司合并层面增加净利润约1000万元。
四、其他相关说明
1．公司预计从合伙企业分配的投资收益为合伙企业初步估算，具体以合伙企业出具的《合伙人收益分配通知》及实际分配到账数据为准。
2．本期业绩预告修正由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据将在公司2016年年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
3．因公司2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，若公司2016年度经审计的净利润为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市交易；若公司2016年度经审计的净利润为正值，公司可以向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
4．本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-008申通快递股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日以邮件、电话等方式发出召|
|开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2017年3月14日下午13时30分在上海市青浦区重|
|固镇北青公路 6598弄25号意邦大厦9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事 8名，|
|实到董事 8名。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有|
|关规定，会议审议并通过如下议案：|

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经与会董事认真讨论和审议，同意公司使用募集资金人民币44,144.573279万元置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事针对该项议案进行了审议并发表了独立意见。
二、审议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体及向实施主体增资的议案》
公司拟使用募集资金向全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）增资150,000万元，本次增资后申通有限的注册资本由25,000万元增至175,000万元。增资完成后，公司全资子公司申通有限拟分别向旗下8家全资孙公司进行进一步增资。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事针对该项议案进行了审议并发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》
申通快递股份有限公司
为了规范公司募集资金的使用与管理，提升公司募集资金的使用效率，公司拟调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划。其中，在中转仓配一体化项目实施地点上，拟将郑州项目调整为漯河项目，将沈阳项目调整为泉州项目；在实施方式上，拟将部分项目中的租赁土地计划变更为自购土地；在资金使用计划上，为了更好地规划募集资金使用，则根据各项目的具体进展，拟进行募集资金使用计划的调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事针对该项议案进行了审议并发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于开设募集资金专户并授权公司管理层签署四方及五方监管协议的议案》为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟开设募集资金专项账户，并授权公司管理层签署四方及五方监管协议等相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，拟聘任熊大海先生（简历详见附件）担任公司副总经理，负责协助总经理做好公司的经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年3月30日下午14时在上海市青浦区北青公路6598弄25号召开2017年第二次临时股东大会，审议上述相关需提交股东大会审议的事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
申通快递股份有限公司
以上议案的具体内容及独立董事发表的独立意见详见中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
申通快递股份有限公司
附件：
简历
熊大海先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年1月至2012年3月在宅急送快递有限公司工作，历任副总裁、董事、董秘职务；2012年4月至今在申通快递有限公司工作，任副总经理职务。
截至公告日，熊大海先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-083号金圆环保股份有限公司
关于公司对外投资收购股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）为加快环保发展战略步伐，积极推进危（固）废处置项目的拓展，公司全资子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“金圆环保发展”）通过股权转让的方式收购重庆埠源环保科技有限公司（以下简称“埠源环保”）51%股权，具体内容详见公司于 2018年 1月 23日、2018年6月12日披露在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签订收购股权框架协议的公告》（临2018-005号）及《关于公司对外投资收购股权的进展公告》（临2018-080号）。
近日，埠源环保完成了股权转让手续，同时在重庆市丰都县工商行政管理局完成了工商变更手续，并取得了核发的新营业执照。变更完成后，公司持有天汇隆源51%股权，埠源环保成为公司控股子公司，具体情况如下：
名称：重庆埠源环保科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市丰都县名山街道镇江村（重庆紫光新科化工开发有限公司第 13幢综合楼3层）
法定代表人：张青锋
统一社会信用代码：91500230MA5YQ1EU6C
注册资本：贰仟万元整
成立时间：2018年01月02日
经营期限：2018年01月02日至永久
经营范围：环保产品的技术研究及技术咨询服务；危险废物预处理、处置；
一般工业固体废弃物处置；固体废物治理；道路货物运输(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2018-005
仁和药业股份有限公司
关于公司董事辞职及增补公司董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事姜锋先生提交的书面辞职报告。因工作原因，姜锋先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，姜锋先生仍担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姜锋先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快按照法定程序完成董事补选等相关后续工作。公司对姜锋先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!
公司于2018年4月23日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补杨潇先生为公司第七届董事会董事的议案》，董事会同意增补杨潇先生为公司第七届董事会董事，并将该议案提交公司 2017年度股东大会审议（详见公司于同日披露的《仁和药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》）。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-063雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日上午以现场表决的方式召开第三届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年7月28日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》；
《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策
的议案》；
根据中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第
16号-政府补助》（财会[2017]15号），结合公司的实际情况，公司变更相应的会计政策。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年8月12日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》；
为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为吉林洮南地区的合作第三方向金融机构的贷款提供不超过 5亿元的连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求。合作第三方在贷款时，与银行签订质押协议，以其全部的出资额为质押对公司的担保贷款进行反担保。
以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》；
《雏鹰农牧集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 8月 29日（星期二）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，审议上述第三项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 8月 12日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
云南铝业股份有限公司独立董事关于
《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中
老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的预案》的事前认可意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们对云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的预案》相关内容进行了审核讨论，一致同意将该预案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
云南铝业股份有限公司独立董事关于
《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中
老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的预案》的独立意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2015年 1月8日(星期四)召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的预案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对该预案发表如下独立意见：
1.该事项有利于公司优化资源配置，增加境外权益资源量，进一步提高公司资源保障力，完善公司铝土矿—氧化铝—铝电解—铝加工一体化产业链，增强差别化竞争优势，提升公司可持续发展能力和竞争力。
2.该事项的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《云南铝业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
3.同意将《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的预案》提交股东大会审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲