证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-025安徽聚隆传动科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知
2018年4月21日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年年度股东大会的会议通知》
（公告编号：2018-022）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）14:30。
网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公
司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长刘军先生。
6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份109,680,745股，占公司股份总数的54.84％。其中，参
加现场会议的股东和股东代表共有11人，代表公司有表决权股份数
109,680,745股，占公司股份总数的54.84％；通过网络投票的股东和股东代表共有0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大
会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
独立董事在股东大会上做了2017年度述职报告。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
5、审议通过《2017年年度报告》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
7、审议通过《关于董事、监事以及高级管理人员2017年度薪酬的议
案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
股东刘军（持有公司39,676,129股股票）、刘翔（持有公司 54,944,954
股股票）及柳洁（持有公司953,733股股票）回避了该议案表决，其他股东参
与了表决。
具体表决结果如下：同意14,105,929股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,105,929股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
8、审议通过《关于向银行申请授信的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
10、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关
联交易的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
不涉及股东回避事宜。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
11、审议通过《关于制定公司<股东分红回报规划（2018-2020年）>的议
案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
修订后的《公司章程》刊登在2018年5月12日的巨潮资讯网上。
具体表决结果如下：同意109,680,745股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,059,662股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0％。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所律师谢发友、李化见证了本次股东大会并发表法律
意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意
见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年5月12日