Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国都证券股份有限公司
关于福建雪人股份有限公司
2017年度现场检查报告
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|独立财务顾问：国都证券股份有限公司|被保荐公司简称：雪人股份|||
|财务顾问主办人：张林|联系电话：010-84183340|||
|财务顾问主办人：贺婷婷|联系电话：010-84183340|||
|现场检查人员姓名：张林、贺婷婷||||
|现场检查对应时间：2017年度||||
|现场检查时间：2017年10月30日||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段：1、对上市公司管理层及有关人员进行访谈；2、查看公司公开信息披露文件；3、查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；4、查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段：1、查看公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件；2、查阅公司董事会专门委员会相关会议文件；3、查阅公司制定的各项内控制度。||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并|√|||

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|设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：1、查看公司公开披露信息文件；2、查阅公司投资者关系活动记录表及相关文件，并与交易所互动易网站内容进行对比；3、查阅公司信息披露的相关制度。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：1、查阅公司制定的各项内控制度；2、查阅公司财务系统内控股股东、实际控制人是否有侵占上市公司资源的记录；3、查阅公司公开的信息披露文件||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接|√|

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|或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：1、对上市公司管理层及有关人员进行访谈；2、查阅募集资金专项存储账户相关对账单据，了解公司募集资金使用情况；3、查阅公司募集资金使用的相关凭据及合理性；4、查阅公司公开的信息披露文件；5、查阅公司募集资金使用台账；7、查阅2017年半年度、三季度报告。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：1、对上市公司管理层及有关人员进行访谈；2、查阅公司2017年1-10月相关披露文件；3、查阅同行业可比公司公开的信息披露文件，与公司进行对比。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||

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|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：1、查阅公司上市前公司及各股东所作出的相关承诺及履行情况；2、查阅登记结算公司出具的公司限售股资料；3、查阅公司公开信息披露文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：1、对上市公司管理层及有关人员进行访谈；2、查阅公司公开信息披露文件；3、查阅公司分红方案。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明无。|||

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司 2017年度现场检查报告》之签章页）
财务顾问主办人：
张林 贺婷婷
国都证券股份有限公司
年 月 日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
章程修订案
淄博齐翔腾达化工股份有限公司为提高董事会会议效率，根据《上市公司章程指引》对公司《章程》相关章节进行了修订，修订情况如下：
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||修订前|修订后|
|第一百一十六条|董事会召开临时董事会会议可以采用信函、电话、电子邮件、专人送达、传真的通知方式在会议召开 3日前通知全体董事。|董事会召开临时董事会会议可以采用信函、电话、电子邮件、专人送达、传真的通知方式在会议召开 3 日前通知全体董事。遇有特别事项或紧急事由，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年 9月19日
股票代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2018-054北京华联商厦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资于流动性好、低风险、保本型理财产品及七天通知存款等（以下简称“理财产品”）。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的规模为不超过人民币5.5亿元，并在上述资金额度内滚动使用，单个理财产品的投资期限不得超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见，具体内容详见2018年2月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
鉴于公司之前购买的银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
经公司管理层批准，公司拟在授权额度内以部分闲置募集资金购买下述保本型银行理财产品，基本情况如下：
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|产品名称|上海银行“稳进”2号结构性存|上海银行“稳进”2号结构性|

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||款产品|存款产品|
|产品类型|结构性存款|结构性存款|
|收益类型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|产品风险评级：|低风险产品|低风险产品|
|预期年化收益率：|与3M USD Libor (美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩，预计每日收益率在【0，4.45%】区间内。|与3M USD Libor (美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩，预计每日收益率在【0，4.45%】区间内。|
|产品期限：|63天|121天|
|认购金额：|3.04亿元|2.08亿元|
|资金来源|闲置募集资金||

公司与理财产品发行主体上海银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险和风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期的可能。
公司使用募集资金进行现金管理须满足《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》对暂时闲置的募集资金进行现金管理的要求，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品，不得影响募集资金项目正常进行。公司制定了各类内控制度，并建立了完善的决策程序和信息披露制度，控制相关风险，不存在变相改变募集资金用途的行为。在使用闲置募集资金购买理财产品期间，公司将严格跟踪理财产品的投向、积极与理财产品发行主体保持良好沟通、及时评估可能影响公司资金安全的风险因素、对可能发生的潜在风险采取相应措施；同时，详细记录募集资金的支出、加强对募集资金的监管，积极履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响
募集资金项目的进度和确保资金安全的前提下，适度进行低风险的投资理财业务，
不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，保障股东利益。
四、董事会授权期限内公司使用募集资金购买理财产品的情况
2018年2月8日，公司使用闲置募集资金5.12亿元人民币购买上海银行发行的“上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品”，该产品已到期赎回，公司获得理财收益人民币6,726,838.35元。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2018年6月28日
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
关于公司第一期员工持股计划（草案）（更新后）
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等规定的说明
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（更新后）（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2017-31
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on voluntary information disclosure on the relocation and
relocation of the land in Hangzhou Steam Turbine Plant
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has recently received the minutes of the meeting of the
Hangzhou Municipal People's Government on the relocation of the Hangzhou Steam Turbine
Bridge Road (hereinafter referred to as the minutes of the meeting). The Hangzhou Municipal
People's Government will include the Hangzhou Steam Turbine Stone Bridge Road Scope, the
company's residence is located in the land, the relevant circumstances are as follows:
I. Overview
1.The Hangzhou Municipal Government will Hangzhou Steam Turbine Stone Road Factory
and the surrounding area included in the city of Hangzhou under the lighthouse unit urban
transformation contiguous development range, the Company will be based on the relevant
requirements to start the construction of stone bridge factory site.
2.According to the minutes of the meeting, the Hangzhou Steam Turbine Stone Road factory
relocation compensation matters, by the city of Hangzhou City, the main government to do with
the Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as: Hangzhou Steam
Turbine Group) signed the compensation Agreement, by the city of Hangzhou City, the city is
responsible for the payment of compensation to the Hangzhou Steam Turbine Group
compensation as the Hangzhou Steam Turbine Bridge Road, the overall relocation of
compensation, according to the Hangzhou Steam Turbine Industrial Park project progress schedule payment; by Hangzhou Steam Turbine Group Responsible for, in accordance with the provisions
of the demolition compensation under the provisions of the compensation; by the letter from the
letter of the letter of Hangzhou, to strengthen the payment of compensation funds and the use of
supervision and guidance.
II.The impact of the relocation of the company
At present, the company is planning to promote the planned relocation and steam turbine construction in an orderly manner, and it is not possible to predict the results of the relocation assessment and the relocation process. There are significant uncertainties in the relocation of the company. As of the date of this announcement, the company production and operation of normal.
The Company will carry out the review procedures of the Board of Directors and the Shareholders'
General Meeting in accordance with the relevant laws, regulations, normative documents and the
Articles of Association of the Company and timely fulfill the obligation of continuous disclosure of information on the significant progress of the relocation.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
April 21, 2017
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-020
上海新时达电气股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联方名称：上海北科良辰自动化设备有限公司（以下简称：北科良辰）2、日常关联交易事项：
鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“新时达”）提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求）,故本公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。
预计 2015年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币500万元。
3、预计关联交易类别和金额：
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|关联交易类别|交易具体内容|关联方名称|关联关系|预计本年度交易金额|
|公司向关联方采购商品|变频器等工业控制驱动产品|北科良辰|参股子公司（重大影响）|不超过500万元|

二、关联方及关联关系概况
1、关联方基本情况
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|关联方名称|上海北科良辰自动化设备有限公司|
|注册号|310114000517474|
|设立时间|2001年3月22日|
|住所|嘉定区安亭镇墨玉路185号|
|法定代表人|周翊|
|注册资本|2000万元人民币|
|经营范围|自动化设备、机械设备、现代办公用品、计算机软硬件的销售，机电设备的技术开发、转让、服务（涉及行政许可的， 凭行政许可证经营）|

2、关联方经营状况
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|项目|截止2014年12月31日|
|总资产|203,197,706.03元|
|净资产|144,707,724.19元|
|项目|2014年1-12月|
|营业收入|243,020,236.90元|
|营业利润|19,627,520.44元|
|净利润|13,744,350.25元|

3、关联方股权状况、实际控制人及其与上市公司的关联关系
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|股东|占有注册资本额（万元）|股权比例|
|周翊|715|35.75%|
|上海新时达电气股份有限公司|700|35.00%|
|周月清|195|9.75%|
|冯若宸|195|9.75%|
|周一鸣|195|9.75%|
|合计|2000|100.00%|

北科良辰的实际控制人为自然人股东周翊。
2012年10月，经公司第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过，公司出资8400万元受让了北科良辰35%股权，北科良辰因此成为新时达的参股子公司，故构成了关联关系。
4、关联方履约能力分析
北科良辰目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易基本情况
1、关联交易主要内容
鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向本公司提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求）,故本公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。
本公司拟与北科良辰相互签订相关产品的采购合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
预计 2015年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币 500万元。公司将在 2015年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，重新履行审批程序。
2、关联交易定价原则
公司与北科良辰发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法规的规定；
其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
3、上一年度已发生的关联交易金额：
2014年度，公司累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计 354.79万元。公司 2014年 3月 14日召开的第二届董事会第二十七次会议已就
2014年度相关关联交易事项履行了审批手续，2014年度实际发生金额并未超出
预计金额。
4、年初至披露日累计已发生的关联交易金额：
自2015年初至披露日，公司已累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计30.75万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2015年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
1、公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。
2、相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、相关关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
六、监事会意见
监事会对2015年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2015年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。
七、备查文件
1、上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、上海新时达电气股份有限公司独立董事对2014年度有关事项的独立意见；
3、上海新时达电气股份有限公司监事会对2014年度有关事项的监事会意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：刘婷婷女士、张优先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，同意聘任刘婷婷女士为公司财务负责人、副总经理；同意聘任张优先生为公司董事会秘书、副总经理。
独立董事：叶醒 林明波孔祥婷2019年10月16日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-032
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于2014年7月7日以专人送达方式发出，会议于2014年7月14日
在广州市萝岗区云埔一路23号一号办公楼一楼会议室以现场方式召开，公司董
事共 7人，参与本次会议表决的董事共 7人。本次会议由董事长张颂明先生主
持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向南洋商业银行（中
国）有限公司广州分行申请授信的议案》。
公司董事会同意向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请总额不超
过人民币 35,000,000.00元或等值外币的授信额度，包括但不限于流动资金贷
款额度等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。同意《授信额度协议》（编号：04346014400014C000）的全部条款和内容以及其他与本次授信相关的
法律文件，并受该授信文件的约束。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份
有限公司广州分行申请授信的议案》
公司董事会同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信，品种综
合授信,金额伍仟万元整,币种人民币,期限 12个月。本公司董事会授权张颂明
代表本公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关文件。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国银行股份有限
公司广州白云支行申请授信的议案》
公司董事会同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币授信总
量 16000万元，由张颂明先生为全部授信提供全额连带责任保证担保。其中
10000万元授信综合额度及3000万元中期流动资金贷款由证号为粤房地权证穗
字第 0510004298号、粤房地权证穗字第 0510006371号的房地产作最高额抵押
担保，办妥最高额抵押担保手续，并购买中国银行股份有限公司广州白云支行
为第一受益人的足额财产保险；3000万元中长期贷款授信由穗府国用(2012)第
05000042号的土地使用权作最高额抵押担保，办妥最高额抵押担保手续；并出
具承诺函，承诺证号为穗府国用(2012)第05000042号的抵押土地的上盖物在办
妥产权证后三个月内落实最高额抵押；出具承诺函，承诺在本期授信启用之后
逐步变更货款回笼账号，在半年内落实下游直接货款回笼不低于授信发生额的
1倍，一年内落实下游直接货款回笼不低于授信发生额的 1.5倍；授权张颂明
先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署上述授信融资项下
的有关法律文件。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向上海浦东发展银行
广州分行申请授信的议案》
公司董事会同意向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度不超过人
民币壹亿肆仟万元整，期限壹年。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于受让参股子公司广州
一道注塑机械有限公司股权的议案》
详细内容参见公司 2014年 7月 16日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让参股子公司广州一道注塑机械有限公司
股权的公告》（公告编号：2014-029）。
6、以6票同意、0票反对、董事张颂明先生回避表决，赞成票占全体参与
表决董事人数的100%，审议通过《关于放弃对参股子公司广州一道注塑机械有
限公司股权优先购买权的议案》。
详细内容参见公司 2014年 7月 16日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃对参股子公司广州一道注塑机械有限公
司股权优先购买权的公告》（公告编号：2014-030）。公司独立董事发表的独立
意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
7、以6票同意、0票反对、关联董事张颂明回避表决，赞成票占全体有表
决权董事人数的100%，审议通过《关于拟对参股子公司广州一道注塑机械有限
公司单方增资的议案》。
详细内容参见公司 2014年 7月 16日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对参股子公司进行单方增资暨关联交易的
公告》（公告编号：2014-031）。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－070新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|10,000,000股|2018年6月27日|2018年12月14日|中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司|0.8816%|融资|

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,110,201,934股，占其持有公司股份的97.8807%，占公司股份总数的60.7306％。
三、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日
常流动资金，截至2017年12月31日，新光集团经审计资产总额为7,764,039.79
万元，净资产为 3,277,333.67万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义
务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-047苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审批概述
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 7月 20日、2017年8月 18日召开第三届董事会第十三次会议和 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2019年3月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，同意对需要回购注销的部分限制性股票（离职对象王涛先生获授但尚未解限的2万股预留授予部分的限制性股票）按相关规定办理回购注销的手续。
要回购注销的部分限制性股票（离职对象吴云枫先生获授但尚未解限的2万股预留授予部分的限制性股票）按相关规定办理回购注销的手续。
公司于2019年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述两项回购注销手续，并于 2019年 7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号为：2019-040）。本次部分限制性股票回购完成后，公司股份总数由 255,499,600股减少至 255,459,600股。因公司股本结构发生变化，对应公司注册资本由 255,499,600元减少至
255,459,600元。
二、变更登记内容
公司于近日就上述变更注册资本、修改公司章程等事宜完成工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。
相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007132443988
名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区和顺路8号
法定代表人：姚建华
注册资本：25,545.96万元整
成立日期：1998年 12月 22日
营业期限：1998年 12月 22日至******
经营范围：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
《公司章程》修订情况详见公司于本公告披露同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关公告。
三、备查文件
江苏省市场监督管理局《公司准予变更登记通知书》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——021报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事减持股份计划实施进展的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日披露了《关于公司部分董事减持股份预披露的公告》，公司董事黄嘉霜先生、吴利亚女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截至2019年3月22日，上述股东股份减持计划的减持时间已过半，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：一、减持计划的实施进展情况
1、吴利亚女士股份减持计划已于2019年3月12日完成，具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年3月14日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、根据黄嘉霜先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至2019年3月22日，公司董事黄嘉霜先生未通过任何方式减持公司股份。
二、其他事项说明
1、董事黄嘉霜先生实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
嘉霜先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、董事黄嘉霜先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、上述股东减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注公司董事减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-037
浙江英特集团股份有限公司
关于 2019年第一季度计提信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提信用减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2019年 3月31日的财务状况及 2019年1-3月的经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款计提信用减值准备。2019年 1-3月计提信用减值损失共计1,085.63万元。
2、本次计提信用减值准备的资产范围和金额
本次计提信用减值准备的资产范围为：英特集团的应收账款、其他应收款。本报告期内，公司发生信用减值损失1,085.63万元，占公司最近一个会计年度（2018年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的11.57%。
二、应收款项计提减值准备的说明
2019年 1-3月计提各项信用减值准备共计1,085.63万元，均为公司应收款项按账龄分析法计提的信用减值准备。
三、本次计提信用减值准备对公司的影响
公司2019年1-3月合并报表发生信用减值损失共计1,085.63万元，减少2019年1-3月利润总额1,085.63万元，结合扣除所得税影响，减少公司2019年3月31日所有者权益814.22万元。本次计提信用减值准备未经审计确认。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司此次计提信用减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次信用减值
准备的计提。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-014
TCL集团股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份进展并延长增持计划实施期
限的自愿性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告为自愿性公告。
重要内容提示：
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年12月 19日收到董事长李东生先生的通知，李东生先生拟自 2018年 12月 20日起十五个交易日内（即2019年1月11日前），通过集中竞价方式追加增持公司股份，目标增持金额为人民币2,500万元。
公司于2019年1月9日收到董事长李东生先生的通知，李东生先生已通过集中竞价方式增持公司股份 200万股，增持金额为 504万元。鉴于时间安排、增持期间窗口期等原因，李东生先生本着诚信履行承诺原则，拟将增持计划延长五个交易日（即2019年1月 18日前）。
现将有关情况公告如下：
一、增持计划基本情况
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年12月 19日收到董事长李东生先生的通知，基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生拟自2018年12月20日起十五个交易日内，通过集中竞价方式追加增持公司股份，目标增持金额为人民币2,500万元。详见公司于2018年12月20日披露的《关于公司董事长增持公司股份计划完成暨计划追加增持股份的自愿性公告》，（公告编号2018-115）。
二、增持计划的实施进展
截至本公告日，李东生先生已通过集中竞价方式增持公司股份 200万股,增持金额为504万元。
三、延长实施增持计划的原因
鉴于时间安排、增持期间窗口期等原因，李东生先生本着诚信履行承诺原则，将本次增持计划延期五个交易日（即2019年1月18日前），除此之外，原增持计划其他内容不变。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定,公司将持续关注增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
（二）本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）增持主体承诺，在本次增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及禁止内幕交易的相关规定。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年1月10日
宁波激智科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（何元福）
作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2018年度共召开5次董事会和2次股东大会，本人亲自出席董事会 5次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|现场出席次数|通过通讯表决参加会议次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|2|3|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年4月24日，在公司召开的第二届董事会第十六次会议上，本人
对《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计
的议案》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定公司股东未来分红回报规划（2018-2020年度）的议案》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额
度提供担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》等事项发表了独立意见。
2、2018年8月9日，在公司召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于调整 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议
案》、《关于终止 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的议案》等事项发表了独立意见。
3、2018年8月23日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况》等事项发表了独立意见。
4、2018年10月25日，在公司召开的第二届董事会第二十次会议上，本人对《关于变更会计政策的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，对公司内部控制自评报告等进行查阅，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，利用自身专业知识和经验，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
(此页无正文，为《宁波激智科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》签署页)
独立董事：
何元福
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-062深圳市赢合科技股份有限公司
关于选举产生第三届职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为维护职工的合法权益，保证监事会工作的正常开展，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举李尤娜女士担任公司第三届监事会职工代表监事。李尤娜女士将与公司股东大会选举产生的第三届监事会股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。
附件：李尤娜女士简历。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一七年七月四日
附件：李尤娜女士简历
李尤娜女士：蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历。2009年加入深圳市赢合科技股份有限公司，现任公司知识产权经理。
截至本公告日，李尤娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
山东沃华医药科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用
部分自有资金收购相关资产暨关联交易的
事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议将于 2015年7月15日召开，本次会议拟审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关
资产暨关联交易的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，审议了以上议案。经查关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易（以下称“本次关联交易”）的相关材料，听取相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司独立董事王桂华、于明德、郑建彪经核查一致认为：公司拟终止 2008年非公开发行募投项目中的口服液 GMP车间建设项目、胶囊剂 GMP车间项目、颗粒剂 GMP车间项目、膏剂 GMP车间项目以及首次公开发行募投项目中的营销网络建设项目，并将上述非公开发行中终止项目募集资金 12,574.54万元、首次公开发行中终止项目募集资金 2,900.00万元、以及自有资金 2,671.26万元共计 18,145.80万元用于收购康辰药业51%股权，是基于公司实际经营情况作出的调整，符合当前的市场环境和公司的发展战略。
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性以及评估定价公允性的意见
（一）关于评估机构独立性
亚洲（北京）资产评估有限公司承担公司本次变更部分募集资金投资项目并使用部分自有资金用于收购康辰药业51%股权的资产评估工作，并已签署资产评估业务相关协议，该评估机构及其经办评估师与沃华医药除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）关于评估假设前提的合理性
本次评估选用的评估假设前提按照国家有关法律、法规等规范性文件的规定进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则。
（三）关于评估方法的适用性
亚洲（北京）资产评估有限公司在评估过程中根据评估目的及标的资产状况采用资产基础法和收益法的评估方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对目标资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
（四）评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提按照国家有关法规、规定进行,遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。
（五）评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法；评估结果客观、公正反映了评估基准日 2015年 5月 31日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
本次变更募集资金投向有利于提升公司整体盈利能力，符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司已聘请具有证券、期货从业资格的审计机构对标的公司进行审计，并聘请第三方评估机构对标的公司进行评估，交易价格以审计、评估结果为依据，定价公允。
综上，同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：
王桂华 于明德 郑建彪
二○一五年七月十五日