证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-014金陵药业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定召开2015年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会期召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日
其中深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00至2016年5
月20日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止2016年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项如下：
1、公司 2015年度董事会工作报告；
2、公司 2015年度监事会工作报告；
3、公司 2015年度财务决算报告；
4、公司 2015年度利润分配预案；
5、关于公司 2016年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
6、关于公司 2016年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;7、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案；
8、公司 2015年年度报告及报告摘要；
9、关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第六届董事会第九、十次会议和公司第六届监事会第十次会议审议通过，上述10项提案的内容详见公司刊登于2016年3月29日、2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
（二）独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见
2016年3月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件）。
（二）登记时间：2016年5月17日、5月18日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360919。
2、投票简称：金药投票。
3、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、在投票当日，“金药投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||公司2015年度董事会工作报告||1.00||
|议案2||公司2015年度监事会工作报告||2.00||
|议案3||公司2015年度财务决算报告||3.00||
|议案4||公司2015年度利润分配预案||4.00||
|议案5||关于公司 2016 年度聘请财务审计会计师事务所的议案||5.00||
|议案6||关于公司 2016 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案||6.00||
|议案7||关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案||7.00||
|议案8||公司2015年年度报告及报告摘要||8.00||
|议案9||关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案||9.00||
|议案10||关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案||10.00||

表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（3）在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系
统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为
准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2016年 5月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华
联系电话：025-83118511
传真：025-83112486
（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）第六届董事会第十次会议决议;
（三）第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
附件：
金陵药业股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|公司2015年度财务决算报告||||
|4|公司2015年度利润分配预案||||
|5|关于公司2016年度聘请财务审计会计师事务所的议案||||
|6|关于公司2016年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案||||
|8|公司2015年年度报告及报告摘要||||
|9|关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案||||
|10|关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案||||

委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东帐户：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇一六年 月 日
注1：请在相应的表决意见项划“√”；
注2：授权委托书可以按此样自行复制。