Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-057北京高能时代环境技术股份有限公司
关于已签署的日常经营性合同的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告内容为公司于2016年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的《关于签署日常经营性合同的公告》的进展情况；
●本公告所述公司对合资公司江苏源洁高能综合水务工程有限公司出资情况的变更，以及《补充协议》的签订，目的均为顺利推进白马湖上游九条中小河道整治及生态修复工程PPP项目进程，并不改变原PPP投资协议及原PPP项目协议中对包括不限于项目金额、项目开展模式等要素，也不妨碍原协议的执行。
公司于2016年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布了《关于签署日常经营性合同的公告》（公告编号：2016-021），公司联合北京华夏源洁水务科技有限公司(以下简称“华夏源洁”)及江苏源洁高能综合水务工程有限公司(即“社会资本合作方”)与洪泽县水利局、江苏洪泽湖建设投资集团有限公司（以下简称“建设投资公司”）签署《淮安市白马湖上游九条中小河道整治及生态修复工程PPP项目投资合作协议》（以下简称“原PPP投资协议”）；《淮安市白马湖上游九条中小河道整治及生态修复工程PPP项目协议》（以下简称“原PPP项目协议”）。
上述协议签署后，在项目推进的过程中，为简化合资公司江苏源洁高能
综合水务工程有限公司(以下简称“源洁高能水务”)的股权结构，原计划公司与公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司(以下简称“香港高能”)共同持有源洁高能水务49%的股权（其中香港高能持有源洁高能股权比例为42.47%，详见公司于2015年9月19日发布于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号：2015-064），变更为香港高能单独持有源洁高能水务49%的股权，公司不再对源洁高能水务进行出资；变更后，华夏源洁持有源洁高能水务51%的股权，香港高能持有源洁高能水务49%的股权。
另外，根据原PPP投资协议及原PPP项目协议，社会资本合作方将与建设投资公司共同新成立PPP项目公司负责项目的具体实施；项目推进过程中，由于源洁高能水务为中外合资企业，外资流动受到外汇管理局监管限制，其投资的外资资金无法依法注入新设项目公司。因此原协议各方针对此项目的推进签署《补充协议》，详情如下：
协议各方：甲方：北京华夏源洁水务科技有限公司；乙方：北京高能时代环境技术股份有限公司；丙方：江苏源洁高能综合水务工程有限公司；丁方：高能环境（香港）投资有限公司；戊方：江苏源洁节能环保有限公司。
甲乙丙丁四方同意，本项目的投资方即项目公司由丙方担任；丙方作为合同相对方，与本项目业主履行PPP协议。
甲丁方同意放弃优先购买权，将其持有的丙方股权同时、部分转让予乙方及江苏洪泽湖建设投资集团有限公司,并办理工商变更登记手续。变更后的丙方项目公司股权结构如下：甲方转让其在项目公司5.1%的股权给江苏洪泽湖建设投资集团有限公司，最终持有45.9%的股权；丁方转让其在项目公司4.9%的股权给江苏洪泽湖建设投资集团有限公司，丁方转让其在项目公司1%的股权给乙方，最终持有43.1%的股权；乙方持有项目公司1%的股权；
江苏洪泽湖建设投资集团有限公司持有项目公司10%的股权。
股权转让价格及支付方式：因江苏洪泽湖建设投资集团有限公司在项目公司占10%股权，依据相关的国有资产管理办法，须评估作价；另，根据
同股同价原则，故本协议每份股权转让价值依据评估结果而定。支付方式依据江苏洪泽湖建设投资集团有限公司股权转让协议执行。
资金安排：甲、乙、丁、江苏洪泽湖建设投资集团有限公司四方应依据所认缴的丙方项目公司股权比例，在计划付款前10天内按照项目公司资金需求量依据认缴股权比例投资，不得影响本项目的进展；如其中一方实缴资金到位的，丙方（项目公司）按到位资金优先支付其工程款。在业主购买本项目服务时，按四方实际出资金额占本项目公司总投资额的比例享受权益。项目公司内各方承诺：在本项目期间，按照约定及工程需要向丙方注资并不得抽回资金。
项目公司的法人治理结构：董事会：依据招标文件，项目公司董事会成员7人，其中甲乙丁三方共应派5名成员。甲乙丁三方约定：甲方委派3名成员任项目公司董事，丁方委派2名成员任项目公司董事；自2017年6月30日起，丁方在项目公司中的董事会席位增加一名，甲方在项目公司董事会席位相应减少一名。监事会：由股东会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成，本项目公司设监事七名，其中内部监事六名，甲、乙方各派一名监事，其余4名监事由项目公司职工代表选举产生，监事会主席由江苏洪泽湖建设投资集团有限公司委派。外部监事一名，由江苏省洪泽县水利局委派。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事每届任期三年，连选可以连任。
本协议的签订目的为顺利推进项目进程，并不改变原PPP投资协议及原PPP项目协议中对包括不限于项目金额、项目开展模式等要素，也不妨碍原协议的执行。
本公告中所述股权转让相关事宜的进行，还将在具体股权转让价格确定后，按照《公司章程》及公司内部相关制度的约定，履行内部审批手续，同时公司将依据本公告所涉及合同的后续建设、项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年7月4日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-021
中国神华能源股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2014年 4月 16日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2014年 4月 25日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路 22号以现场会议方式召开。会议应到监事3人，现场出席的监事3人。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文建先生主持。
董事会秘书黄清先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》监事会认为：公司 2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
截至监事会决议出具之日，未发现参与 2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：同意公司将募集资金 44.9亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2014年 4月 28日起至 2015年 4月 27日止 12个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国神华能源股份有限公司监事会2014年4月25日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-058梦百合家居科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，财务部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业现行的财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
公司于2018年10月24日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、资产负债表中原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”、原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；
4、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
5、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
6、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
7、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
8、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
9、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
10、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）变更日期
自2018年第三季度报告开始执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）中的规定执行相关部分。其他未修改部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事结论性意见
公司本次会计政策变更是根据财政部财务部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会结论性意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临036国旅联合股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司自 2014年 6月 9日起搬迁至新办公地址办公，现将新办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：南京市江宁区汤山街道温泉路 8号；
邮政编码：211131；
联系电话：025-84700028（不变）；
传真：025-84711172（不变）；
公司网址：www.cutc.com.cn（不变）；
公司邮箱：webmaster@cutc.com.cn（不变）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司二〇一四年六月七日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2016-026山东好当家海洋发展股份有限公司
关于上海证券交易所监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 7日，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：公司）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于山东好当家海洋发展股份有限公司签订战略合作协议事项的监管工作函》（上证公函[2016]0825号）（以下简称“《监管工作函》”），公司高度重视，积极开展相关核实工作，现将监管工作函的问题具体回复如下：
一、公告称，合作双方拟在医疗美容、微整形、干细胞治疗、DNA检测、癌症筛查、抗衰老、健康体检领域深度合作，完善好当家大健康产业的产业链。请公司：（1）详细说明公司关于大健康产业的发展战略；（2）逐一对照上述拟合作的医疗领域，详细说明公司是否对拟合作的项目进行了可行性论证、是否已拟定了具体的合作计划、拟合作项目的运营模式；（3）说明合作双方在拟合作的医疗领域是否具备必需的人员、技术条件和业务运营经验。
回复：
（1）、公司以发展“大海洋、大健康、大消费”为宗旨,以做大做强海参全产业链为基础,以满足消费者的健康需求为目标，提供海参、海洋特色健康产品及医疗健康服务。医疗健康服务主要与第三方进行合作,关于医疗健康服务的计划见回复(2)。
（2）、医疗美容、微整形、干细胞治疗、DNA检测、癌症筛查、抗衰老、健康体检都属于清心国际医院的经营项目,公告中所指的深度合作主要是指公司将消费者送到清心国际医院进行诊疗服务(干细胞治疗、DNA检测、抗衰老、癌症筛查)和体检服务(健康体检、医疗美容、微整形)，公司自己不经营诊疗服
务(干细胞治疗、DNA检测、抗衰老、癌症筛查)，上述合作尚未实质性开展,也未进行可行性论证，只对国内、韩国部分医院和医疗美容诊所进行了市场调查,了解了医疗机构的运营模式、市场现状、人员配备、设备情况，以及相应的法律法规。
本次签署的框架协议属于双方合作意愿和战略性约定,实施之前还需另行签订具体的合作合同,截止本公告披露日,没有具体的合作计划和详细的运营模式。
（3）、好当家是首次涉足上述领域，公司目前没有专业人员，也没有技术条件和业务经营经验。
二、公告称，公司将在国内设立智慧型高端医院。请公司具体说明拟设立医院关于“智慧型”和“高端”的具体内容，与一般运营医院的差别，以及公司建设智慧型高端医院的具体计划。
回复：公司理解的“智慧型”医院和“高端”是以高科技医疗设备为核心,信息管理系统为支撑,公司目前处于与威海卫生主管部门的沟通阶段,目前未有建设高端智慧型医院的后续具体计划,未来建设的医院不会包含诊疗服务,仅限于健康体检业务。
三、请公司对照国内有关医疗服务行业的法律法规，详细说明上述一、二所述业务涉及的行业准入要求，需获取的资质或执业资格要求，需履行的审批程序，预计完成相关审批程序所需的时间。
回复：因公司目前未有建设医院的具体计划,所需的行业准入要求和获取的资质或执业资格要求,都需要进一步了解。
四、请公司补充披露公司目前为开展上述业务已做的准备工作、后续的投资和建设计划，并充分揭示相关的风险因素。
回复：公司目前未开展正式性的准备工作,目前没有后续的投资和建设计划。在国内投资设立医院还需要经过政府相关部门的资质审核,审批过程漫长，获批难度大。
五、公告称，公司以自有渠道、其他渠道和自有会员数据库推广清心国际医院的医疗服务产品。请公司补充披露公司和清心国际医院各自的客户群体、重叠
程度以及公司客户群的黏性、公司推广清心国际医院医疗服务产品的可行性，以及公司通过合作期望实现的盈利模式。
回复：好当家的消费者包括专卖店系统、电子商务、电视购物频道所积累的客户群，该群体比较分散，消费观念和消费能力都参差不齐，在公司推广清心国际医院的医疗服务产品过程中，由于客户对好当家的黏性不强，要转化为清心国际医院的客户难度很大，对国外医疗服务接受度和成交率难以预估。另外，电视台在推广国外旅游医疗服务时会非常谨慎，各种纠纷时常发生，和电视台的合作难度很大，盈利模式处于试验阶段，销售成功可能性不高。
清心国际医院对我国国情不够了解，而且两国医疗体制的差异很大，语言、文化、生活习惯上都存在巨大差异，清心国际医院的经验很难复制，国外医生在国内执业也需要通过严格的医师资格考试，通过率极低，国外医生来中国培训也需要取得相关资质，通过率也较低。
六、此外，我部关注到，公司在公告中使用了大量广告宣传性质的用语，不符合信息披露的基本要求。
回复：公司将按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，进一步规范信息披露行为，持续加强信息披露事务管理工作，保护投资者合法权益。
好当家与清心国际医院目前只是签订战略框架协议，如双方在后续的具体项目实施及推进中不能达成一致，将会提前终止本次合作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-003浙江三星新材股份有限公司
关于 2018年度累计获得政府补助的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）发布的《浙江三星新材股份有限公司关于 2018年度累计获得政府补助的公告》（公告编号：2019-002），其中部分内容有误，现更正如下：
原公告：
（二）资产相关的政府补助
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||收款单位||补助项目||时间||金额（元）||政策依据|
|三星新材||技改创新项目设备奖励款||2018年1月-12月||128,640.00||德清县经济和信息化委员会、德清县财政局文件《关于下达2012年技改创新财政补助资金安排计划的通知》（德经信发〔2013〕28号）（公司收到技改创新项目设备奖励款1,286,400.00元，计入递延收益，本期摊销128,640.00元。）||

更正为：
（二）资产相关的政府补助
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||收款单位||补助项目||时间||金额（元）||政策依据|
|三星新材||技改创新项目设备奖励款||2018年1月-12月||128,640.00||德清县经济和信息化委员会、德清县财政局文件《关于下达2012年技改创新财政补助资金安排计划的通知》（德经信发〔2013〕28号）（公司收到技改创新项目设备奖励款1,286,400.00元，计入递延收益，本期摊销128,640.00元。）||
|三星新材||2018年县级技术创新重大产业化项目补助资金||||0.00||德清县科学技术局文件《德清县科学技术局关于下达2018年度县级技术创新（发明专利）重大产业化项目的通知》（德科〔2018〕50号）（公司收到2018年县级技术创新重大产业化项目补助资金1,400,000.00元，计入递延收益，本期摊销0.00元。）||

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬
请谅解。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2015-031
天通控股股份有限公司
关于子公司智能制造技改项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）智能制造技改投资项目
●投资金额：4980万元
●特别风险提示：天通吉成智能制造技改投资，能提高产品生产装备的智能化水平和洁净化水平，达到提高产品创新能力，提高生产效率，提高产品质量的目的，但对公司全年业绩不直接产生贡献。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资项目概述
（一）投资项目基本情况
投资目的：为提升天通吉成产品研发创新能力，提高天通吉成产品制造智能水平，引进国际先进的加工设备与测试仪器，进行生产设备智能制造和生产过程洁净制造的改造，加快公司高端电子专用装备产业的快速发展。
投资标的以及涉及金额：4980万元。
（二）本次投资属于董事会对董事长的授权范围内，无需提交公司董事会审议。
（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：天通吉成机器技术有限公司
法定代表人：俞敏人
注册资本：18500万元
成立时间：2002年 9月30日
注册地点：浙江省海宁市
经营范围：高端数控机床、光电、显示等新材料专用装备、固废处理等设备的研发、制造、销售、服务及精密模具制造、精密机械零件加工与服务
财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，天通吉成的资产总额为 68197.90万元，负债总额为 41053.96万元；
资产净额27143.93万元；2014年度实现营业收入44017.92万元，净利润 3100.95万元。
三、投资项目的主要内容
（一）项目投资内容
1、投资3600万元，新增高端数控机床和测试设备
2、投资1380万元，用于高等级无尘生产车间改造
（二）项目建设周期
该项目的建设期为8-10个月。
（三）项目建设资金
全部来源于天通吉成自有资金。
四、项目投资对上市公司的影响
天通吉成本次智能制造技改投资，能提高产品生产装备的智能化水平和洁净化水平，达到提高产品创新能力，提高生产效率，提高产品质量，但对公司全年业绩不直接产生贡献。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一五年六月十六日
五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第十八次
会议相关议案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于《关于公司全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》的独立董事意见
上述关联交易事项履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的程序；本次增资有利于提高五矿财务资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强其可持续发展能力，同时有利于提高本公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略。公司本次增资暨关联交易的价格和条件公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
二、关于《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》的独立董事意见
上述关联交易事项履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的程序；本次公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）拟就中国五矿集团有限公司代为垫付10%转让股权所对应的增资款38,000万元人民币（以下
简称“垫付款”）偿还的事宜签订《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议》是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在侵害公司及股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于《关于预计2019年对外担保额度的议案》的独立董事意见
公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司的全资子公司五矿资本控股申请公司控股子公司五矿经易期货有限公司的全
资子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司为其提供总额度预计不超过4亿元的银行借款担保，有利于满足五矿资本控股业务发展和优化债务结构的需要。担保没有超出公司所能承受的风险范围，提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-030江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2014年4月28日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2014年4月23日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《宏图高科 2014年第一季度报告及正文》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司的 6000万元银行融资提供担保的议案》
公司董事会同意为公司下属子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）向交通银行股份有限公司上海分行申请的 6000万元融资提供担保。公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）持有上海宏三100%的股权。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司的 3000万元银行融
资提供担保的议案》
公司董事会同意为公司下属子公司徐州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“徐州宏三”）向徐州淮海农村商业银行申请的 3000万元融资提供担保。公司全资子公司宏图三胞持有徐州宏三100%的股权。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
四、《关于为北京宏图三胞科技发展有限公司的 5000万元银行融资提供担保的议案》
公司董事会同意为公司控股子公司北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）向北京银行股份有限公司健翔支行申请的 5000万元融资提供担保。公司持有北京宏三91.92％的股权，北京宏三对公司提供了反担保。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本次担保的具体内容详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2014-029号公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会 2014年 4月 30日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2019-004
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2019年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2019年1月23日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
3、本次董事会会议于2019年1月28日（星期一）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于航天电工集团有限公司增资武汉电缆有限公司的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于航天电工集团有限公司增资武汉电缆有限公司的议案》。
公司全资子公司航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）根据生产经营和整体战略发展的需要，拟使用自有资金以现金方式对其全资子公司武汉电缆有限公司（以下简称“武汉电缆”）增资 16,000万元，以航天电工导线事业部搬迁设备和在蔡甸区为建设产业园购置的土地使用权对武汉电缆增资 8,241.65万元，合计增资金额为24,241.65万元。拟增资的导线事业部搬迁设备和土地使用权已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，评估基准日为 2018年4月30日，评估值为8,241.65万元。
本次增资完成后，武汉电缆的注册资本将由1,577.57万元变更为25,819.22万元（最终注册资本数额以工商变更登记结果为准），仍为航天电工的全资子公司。
航天电工此次对武汉电缆的增资，有利于武汉电缆增加注册资本并提升市场开拓能力，有利于航天电工加快统筹规划电线电缆产业布局并合理整合资源，有利于加快蔡甸产业园建设，提升综合竞争力。
航天电工此次增资武汉电缆的现金将主要用于蔡甸产业园建设，增资设备和土地使用权权属清晰，本次增资不存在投资风险。
2、关于北京航天兴华科技有限公司吸收合并北京航天时代惯性仪表科技有限公司的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于北京航天兴华科技有限公司吸收合并北京航天时代惯性仪表科技有限公司的议案》。
根据国务院国资委等上级机关压减企业法人户数要求，公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司（下称“航天兴华公司”）拟以吸收合并方式注销其全资子公司北京航天时代惯性仪表科技有限公司（下称“惯性仪表公司”）。
航天兴华公司成立于 2016年 10月，注册资本 31,000万元，为公司全资子公司，主要从事惯性平台系统、捷联惯性系统、精密机电产品、仪器仪表、通用设备、非标准设备和电子产品等的制造和销售，产品主要应用于航天、航空等领域。
航天兴华公司成立以来的经营情况如下:
单位：万元
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|-|-|-|
|年份财务指标|2016年|2017年|
|净资产|31,412|35,171|
|总收入|23,102|52,746|
|净利润|1,146|2,813|

惯性仪表公司成立于 2014年 12月，注册资本 6,556.83万元，为航天兴华
公司全资子公司，主要从事石英挠性加速度计的研发、设计、制造。
惯性仪表公司近三年经审计的经营情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年份财务指标|2015年|2016年|2017年|
|净资产|6,786|7,188|7,619|
|总收入|5,152|7,002|8,002|
|净利润|229|427|463|

惯性仪表公司原股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例（%）|
|航天时代电子技术股份有限公司|76.2564|
|北京航天兴华科技有限公司|18.9684|
|北京航天控制仪器研究所|4.7752|
|合计|100|

根据公司董事会 2018年第九次会议决议，公司将持有的惯性仪表公司76.2564%股权增资给航天兴华公司；根据公司总裁办公会决议，2018年12月29日，航天兴华公司以自有资金通过北京产权交易所以公开转让方式受让了北京航天控制仪器研究所持有的惯性仪表公司4.7752%股权。根据上海申威资产评估有限公司出具的惯性仪表公司评估报告（评估基准日为 2017年 12月 31日，评估报告详见2018年12月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告），该部分股权对应的评估值为 370.95万元，挂牌价格为 370.95万元，成交价格为 370.95万元。本次股权受让完成后，惯性仪表公司成为航天兴华公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》相关规定，航天兴华公司吸收合并全资子公司惯性仪表公司，人员、资产、业务及债权债务由航天兴华公司承继管理。吸收合并完毕后，惯性仪表公司将依法注销企业独立法人资格。
航天兴华公司吸收合并惯性仪表公司，将保留惯性仪表公司相关人员、资产和业务的完整性，有利于最大限度减少注销损失，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。
三、上网公告附件
对武汉电缆增资资产的评估报告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年1月29日
备查文件：公司董事会2019年第一次会议决议
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2017-025
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年6月25日以送达、邮件、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 11人，实际参加通讯表决董事 11人。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易的议案》
公司与吉林电广传媒有限公司（以下简称：电广传媒）签订《有线电视活动套餐卡采购合同》，电广传媒购买公司有线电视活动套餐卡不超过 20,000张，单价1,200元，总金额不超过 2,400万元。
电广传媒是公司控股股东吉林电视台下属企业，为公司关联法人，由于公司董事耿昆中、李永贵先生为吉林电视台推举，因此，回避表决本议案，全体非关联董事共9名。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
二、《关于审议对2017年第一季度会计差错进行更正的议案》
本次会计差错更正符合《会计准则》及有关规定，同意会计差错更正事项。
公司将在今后的工作中，进一步提升会计核算及会计信息质量，杜绝类似情况的发生。详见2017年7月1日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《吉视传媒股份有限公司关于对 2017年第一季度会计差错进行更正的公告》（临 2017-027号）。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一七年七月一日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-072广东科达洁能股份有限公司关于
收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并
募集配套资金预案审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案，并于2015年 10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn进行了披露。
2015年10月21日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1793号《关于对广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（以下简称“审核意见函”），上海证券交易所对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了审阅，需公司对如下问题作进一步补充。
一、关于标的资产资质及历史沿革
1.预案披露，标的资产拥有的《中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）》资质，将于 2015年 11月 13日到期。请公司补充披露：（1）上述资质到期对标的资产正常生产经营以及对本次重大资产重组的影响，并提示相关风险；（2）相关续期安排，以及许可证续期办理是否存在实质性障碍。请财务顾问和律师发表意见。
2.预案披露，本次发行股份购买资产的交易对方为沈阳新建燃气及吴木海、刘欣等 198名自然人，请公司核查并补充披露标的资产的股东是否存在代持，并请财务顾问和律师发表意见。
二、关于交易作价及评估合理性
报告期内历次股权转让的每股价格，并与本次交易作价相比较，说明本次交易定价公允性。请财务顾问发表意见。
4.本次交易最终以收益法作为预估方法，增值率达397.41%。请补充披露未来预测期间营业收入、现金流量等主要财务指标各期预测数，并披露预估增长率，说明预估合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
5.本次交易采用收益法预估科达洁能100%股权金额，乘以收购标的股权比例31.56%来计算本次交易作价。请公司补充披露交易作价的确定是否考虑控制权溢价或少数股东权益折价，充分说明本次交易定价合理性，并请财务顾问发表意见。
三、关于标的资产财务问题
6.预案披露，标的资产报告期内应收账款余额较大，请公司就应收账款余额进行账龄分析，补充披露坏账计提会计政策，并请说明应收账款坏账准备计提的充分性。请财务顾问和会计师发表意见。
7.预案披露，标的公司在清洁燃煤制气项目建设过程中，工程质量及安全事故风险较大。请补充披露标的资产报告期内已发生的工程质量安全事故及其损失金额；并补充披露相关的会计政策和会计估计，说明公司是否充分计提安全生产费，或就相关维修费用计提预计负债。请财务顾问和会计师发表意见。
四、关于发行价格
8.预案披露，公司拟采用锁价方式向启迪科服募集配套资金，请公司补充披露：（1）采用锁价方式募集配套资金的原因；（2）启迪科服其他股东的股权情况，结合前述股权情况说明启迪科服与上市公司、标的资产之间的关系及选择启迪科服作为锁价对象的原因；（3）启迪科服认购本次募集配套资金的资金来源，是否存在通过结构化产品融资；（4）启迪科服放弃认购的违约责任，以及发行失败对上市公司可能造成的影响等。请财务顾问发表意见。
9.预案披露，本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为公司审议本次资产重组事项的股东大会决议公告日。请补充披露确定上述定价基准日的依据和原因；同时，请公司披露上述股东大会召开日期确定后，是否存在延期的可能性。如是，请详细、明确地列举可能延期召开的具体原因。请财务顾问发表意见。
120日股票均价的理由。请财务顾问发表意见。
五、其他
11.预案披露，本次交易对方沈阳新建燃气及庞道满等 15名自然人获得上市公司的股票存在不同锁定期的安排，请补充披露 15名自然人的具体名单、各自分别持有的股份数量（按锁定期不同分别列示），并请财务顾问对上述股份锁定安排的合规性发表意见。
上海证券交易所要求公司在 2015年 10月 23日之前，针对上述问题书面进行回复并对资产重组预案作相应修改。
目前，公司正积极组织相关各方按照《审核意见函》的要求逐一落实相关意见，并将尽快将反馈报送至上海证券交易所。敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二○一五年十月二十二日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-031曲美家居集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）部分募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2016年 8月25日在上海证券交易所网站披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-051。
一、本次购买理财产品的情况
公司于 2017年 6月 2日使用部分闲置募集资金 1.2亿元、1.3亿元分别购买中国建设银行股份有限公司北京西坝河支行（以下简称“建设银行”）“北京分行乾元 2017年 096期保本型法人理财”产品和“北京分行乾元 2017年 097期保本型法人理财”产品。具体情况如下：
（一）建行北京分行乾元2017年096期保本型法人理财产品
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：1.2亿元人民币
3、产品成立日：2017年6月2日
4、产品到期日：2017年7月4日
6、客户预期年化收益率：3.20%
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
（二）建行北京分行乾元2017年097期保本型法人理财产品
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：1.3亿元人民币
3、产品成立日：2017年6月2日
4、产品到期日：2017年7月20日
5、产品期限：48天
6、客户预期年化收益率：3.20%
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为 33,380万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2014014武汉健民药业集团股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无提案否决情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间及地点
武汉健民药业集团股份有限公司二○一三年年度股东大会于 2014年 4月 22日9：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号公司 1号会议室召开。
（二）会议出席的股东及代理人
出席本次会议的股东和股东授权委托代表共计 6名，代表股份 39,539,713股，占公司总股本的25.78%。
（三）本次会议由何勤董事长主持，会议以记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议通过公司 2013年董事会工作报告；
同意 39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票 0股，弃权票 0股。
2、审议通过公司 2013年监事会工作报告；
同意 39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票 0股，弃权票 0股。
3、审议通过公司 2013年独立董事述职报告；
同意 39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票 0股，弃权票 0股。
4、审议通过公司 2013年年度报告；
同意 39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票 0股，弃权票 0股。
5、审议通过公司2013年财务决算报告及2014年财务预算报告；
同意 39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票 0股，弃权票 0股。
6、审议通过公司 2013年年度利润分配方案；
同意 39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票 0股，弃权票 0股。
同意 39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票 0股，弃权票 0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺、林玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。”
四、上网公告附件
湖北安格律师事务所关于武汉健民 2013年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年四月二十二日
安徽应流机电股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买张家港市广大机械锻造有限公司（以下简称“广大机械”）100%的股权，同时向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则，通过对公司提供的本次交易相关资料进行核查和询问相关人员，就本次交易进行了认真的核查，现就公司本次交易事宜发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司通过本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈翌庆
王玉瑛
孙艺茹
年 月 日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-064
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本次航信转债转股的金额为363,000元，因转股形成的股份数量为4,818股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00052%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00026%。
公司尚未转股的航信转债金额为2,399,565,000元，占航信转债发行总量的比例为99.982%。
本次航信转债转股期间内，因航信转债转股使公司股本增加4818股。此外，2016年 5月，公司实施 2015年度利润分配，每 10股送红股 10股，共计送红利股 923,404,367股，使股本增加923,404,367股。
一、可转债发行上市概况
（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准。本次发行人民币24亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计2,400万张（240万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279号文同意，公司 24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为86.61元/股。公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于 2016年 5月 31日起由原来的86.61元/股调整为 43.05元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次航信转债转股期间为2016年4月1日至2016年6月30日，本期间内航信转债转股的金额为 363,000元，因转股形成的股份数量为 4818股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00052%，占 2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00026%。累计因转股形成的股份数量为 5,640股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00061%，占 2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.0003%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为2,399,565,000元，占航信转债发行总量的比例为99.982%。
三、股本变动情况
本次航信转债转股期间内，因航信转债转股使公司股本增加4818股。此外，2016年5月，公司实施2015年度利润分配，每10股送红股10股，共计送红利股923,404,367股，使股本增加923,404,367股。
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2016年3月31日）|本次变动增减（+，-）||变动后（2016年6月30日）|
|||送股|本次可转债转股||
|无限售条件流通股|923,400,822.00|923,404,367.00|4,818.00|1,846,810,007.00|
|总股本|923,400,822.00|923,404,367.00|4,818.00|1,846,810,007.00|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系人：龚乐天
电话：010-88896053
传真：010-88896055
航天信息股份有限公司二〇一六年七月五日
中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司
现场核查报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|核查对象名称：新华网股份有限公司（以下简称“新华网”、“公司”）|
|保荐代表人姓名：姚旭东|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：赵沛霖|联系电话：010-65051166|
|核查组组长姓名：姚旭东|联系电话：010-65051166|
|现场核查人员姓名：姚旭东、赵沛霖、马陆陆、招杰、王琨||
|现场核查时间：2018 年 3 月 26-31 日||

一、现场核查工作概述
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|项目|情况说明|
|核查计划报备时间|2018 年 3 月 14 日|
|核查事由与目标|根据中国证券监督管理委员会北京监管局《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求，对新华网核查期间内的公司治理、信息披露、定期报告、关联关系及对外担保、对外投资、募集资金存放与使用、|

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|项目|情况说明|
||承诺履行情况等事项进行核查|
|核查期间|2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日|
|主要核查程序|核查组综合考虑现场核查的目的及核查期内的实际情况，选择性地采用以下核查手段中的若干方式，以合理怀疑的态度执行各项现场核查实施程序，获取充分和恰当的现场核查资料和证据：1、 对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录，包括但不限于：核查公司的章程、内部控制制度、三会记录、信息披露文件、财务及业务资料、商务合同和关联交易协议、募集资金和募投项目资料、银行对账单等2、 对有关事项和情况询问公司相关人员进行了解，并获取公司的确认文件|

二、现场核查发现的问题及采取的措施
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|事项|问题、措施与建议|
|公司治理和内部控制情况|无|
|信息披露情况|无|
|侵害公司利益行为情况|无|

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|募集资金管理和使用情况|无|
|公司及股东承诺履行情况|无|
|前期存在问题的整改情况|不适用|
|其他|无|

三、需报告的其他事项
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|报告事项|说明|
|持续督导期间保荐工作重大事项|无|
|核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况|公司及其子公司、控股股东及实际控制人、董监高对本次现场核查积极配合，情况良好|
|核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况|相关证券服务机构积极配合，情况良好|
|核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况|不适用|
|未能执行的核查程序情况|无|
|其他需要报告的特别事项|无|
股票简称：长城电工 股票代码：600192 公告编号：2015-37号
兰州长城电工股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 26日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，维护公司和投资者的利益，公司继续使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2015年 5月 28日至 2015年 12月 30日。具体内容详见 2015年 5月 28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次公司实际使用了 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司分别于 2015年 10月 14日归还 1,000万元；12月 15日归还 4,000万元，12月 16日归还 5,000万元。
截止 2015年 12月 16日公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
兰州长城电工股份有限公司
董事会