证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2018-119
德奥通用航空股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十四次会议决定于2019年1月2日召开公司2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十四次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2019年1月2日(星期三)下午3：30；
(2)网络投票时间：2019年1月1日－2019年1月2日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2018年12月24日(星期一)
7．出席对象：
（1）截止2018年12月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室。
二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届董事会第三十四次会议审议通过，同意提交给2019年第一次临时股东大会审议。
1.00、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00、《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》
3.00、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
4.00、《关于更换2018年度审计机构的议案》
会议审议议案的有关内容分别请详见2018年10月23日、2018年12月15日
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限
公司第四届董事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2018-102）和
《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议的公告》（公
告编号：2018-117）等相关内容。
议案1需由股东大会以特别决议通过，议案1、议案2、议案3、议案4将对
中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|
|2.00|提案2《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》|√|
|3.00|提案3《关于全资子公司为公司提供担保的议案》|√|
|4.00|提案4《关于更换2018年度审计机构的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、
代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2018年
12月28日16:30前传达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：2018年12月28日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会
秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2019
年第一次临时股东大会”字样。
联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-88374384
联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)
邮编：528234
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|
|2.00|提案2《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》|√|
|3.00|提案3《关于全资子公司为公司提供担保的议案》|√|
|4.00|提案4《关于更换2018年度审计机构的议案》|√|

(2)填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 1月 2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
德奥通用航空股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份
有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1《关于修订〈公司章程〉的议案》|√||||
|2.00|提案2《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》|√||||
|3.00|提案3《关于全资子公司为公司提供担保的议案》|√||||
|4.00|提案4《关于更换 2018年度审计机构的议案》|√||||

填票说明：
1、请根据表决意见在相应表格中划√。
股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：
委托人签名： 受托人身份证号码：
股东证件号码： 委托日期：
股东持有股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3
德奥通用航空股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|
|名称/姓名|营业执照号码/身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址|邮编|