Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-029号
浙江华通医药股份有限公司
关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药
业”）。
●增资金额：使用自有资金3,000万元对景岳堂药业进行增资。
●本次增资事宜已经浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2015年10月28日，公司第二届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对景岳堂药业进行增资，增资后景岳堂药业的注册资本从人民币3,000万元增至人民币6,000万元，该等增资的出资额（即人民币3,000万元）均由公司以现金方式认缴。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江景岳堂药业有限公司
公司住所：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2003年9月4日
法定代表人：钱木水
经营范围：生产：搽剂、洗剂、酊剂、喷雾剂、灌肠剂、涂膜剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性中药饮片）、颗粒剂。中药材收购销售；日用化学产品、植物提取化学产品生产销售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；货物进出口。
股权结构：增资前后，公司均持有景岳堂药业100%的股权。
主要财务数据（未经审计）：
（1）资产负债表主要数据 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年9月30日|2014 年12月31日|
|资产总额|138,938,803.70|127,568,529.28|
|负债总额|79,511,867.98|74,271,462.39|
|所有者权益合计|59,426,935.72|53,297,066.89|

（2）利润表主要数据 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1－9月|2014年度|
|营业收入|86,514,134.13|107,369,975.29|
|营业利润|7,089,513.53|9,920,298.68|
|利润总额|6,944,841.80|10,660,531.04|
|净利润|6,129,868.83|9,709,801.36|

三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响
本次增资是基于公司发展战略的需要，为实现中药饮片业务的跨跃式发展而实施的，有利于景岳堂药业拓展生产经营规模，增强综合竞争力，有助于推进中药饮片加工建设项目的顺利开展。本次增资的资金来源为公司的自有资金，景岳堂药业增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。
本次增资后，景岳堂药业的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素
的影响。
四、备查文件
1、《浙江华通医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-053广东超华科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2014年11月10日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁健锋先生
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共计 24人，代表有表决权的股份数 158,249,412股，占公司总股本的39.9800%。其中出席现场会议的股东代表共9名，代表有表决权的股份数157,992,972股，占公司总股本的39.9152%；通过网络投票的股东及股东代理共15人，代表有表决权的股份数256,440股，占公司总股本的0.0648%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 22名，代表有表决权的股份数 2,719,156股，占公司总股本的0.6870%。
（2）公司的董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况：
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
1.审议《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份158,249,412股，其中同意158,212,512股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9767%；反对36,900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0233%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意2,682,256股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
98.6430%；反对36,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.3570%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案以普通决议审议通过。
本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2014年10月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录：
1.经公司与会董事签字的《2014年第二次临时股东大会决议》；
2.北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审阅，公司关联方成都鲁能置业有限公司（以下简称“成都鲁能”）拟用自有资金向公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）有偿提供人民币 40,000万元的财务资助，期限 1年，利率5.5%，关联交易金额为 2,200万元。现就此发表如下独立意见：
一、公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
三、我们认为，本次成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助，有利于公司及控股子公司房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、
来维涛先生需回避表决。我们同意该议案，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
独立董事签字:
____________ ____________ ____________
赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号： 2018-052
上海永利带业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及董监高承诺不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2018年 6月 13日收到公司控股股东（史佩浩先生）、实际控制人（史佩浩、王亦嘉夫妇）及持有公司股份的董事及高级管理人员（黄晓东先生、司徒建新先生、于成磊先生、恽黎明先生、姜峰先生）《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，本公司监事均不持有公司股份。具体情况如下：
基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董监高承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人持有的永利股份的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的永利股份的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归永利股份所有。
截至本公告日，史佩浩先生持有公司股份 241,007,477股，占公司总股本的29.53%；王亦嘉女士持有公司股份11,202,480股，占公司总股本的1.37%；黄晓东先生持有公司股份 85,238,294股，占公司总股本的10.44%；司徒建新先生持有公司股份 648,000股，占公司总股本的0.08%；恽黎明先生持有公司股份 2,351,779股，占公司总股本的0.29%；于成磊先生持有公司股份162,000股，占公司总股本的0.02%；姜峰先生持有公司股份 34,990,452股，占公司总股本的4.29%。最近十二个月，上述股东不存在减持公司股份的情况。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年8月25日召开，主要审议公司2016年半年度报告的相关事项，我们作为公司独立董事参加了本次会议。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场和审慎研究，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）已于年初对本年度将与关联方发生的日常经营相关的关联交易进行了预计，并按照《创业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行了关联交易的审议程序和信息披露义务。经核查，2016年上半年度，医惠科技与关联方实际发生的关联交易金额在预计金额范围之内，交易定价符合市场化定价规则，不存在违反相关法律、法规的情况，也不存在损害中小股东利益的情形。
此外，2015年公司实施重大资产重组。本次重组方案被认定为关联交易，并履行了相关的审议程序和信息披露义务。经核查，上述重大资产重组第二步交易在报告期内完成了股权交割。截至报告期末，整个关联交易已全部完成。交易相关主体能信守承诺，协助上市公司及时完成标的资产股权交割，相关股权交割不存在违反法律、法规的情形，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
2、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，2016年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2016年1-6月，公司无任何形式的新增对外担保，也不存在以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
3、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，公司2016年半年度的募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证
劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：蔡在法张立民严义林伟2016年8月25日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-004广东柏堡龙股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日、2017年 11月11日分别披露了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-003）、《关于控股股东股份增持计划延期的公告》（公告编号：2018-003），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告
公司于2018年1月31日接到控股股东陈伟雄先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，陈伟雄先生于2018年1月31日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式共增持公司 1,796,608股股份，增持金额合计 3,629.15万元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司控股股东陈伟雄先生。
2、增持目的：对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式。
4、增持股份资金来源：自有或自筹资金。
5、增持数量及说明：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司总股本（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|2018年1月31日|集中竞价|1,796,608|19.5660|3,629.15|0.75|

6、本次增持前后持股变化情况本次增持实施前，陈伟雄先生持有公司 71,060,000股股份，占公司总股本的29.55%，为公司控股股东、实际控制人之一。本次增持完成后，陈伟雄先生持有公司 72,856,608股股份，占公司总股本的30.30%，为公司控股股东、实际控制人之一。
二、后续增持计划
自2017年5月12日起至2018年2月12日，陈伟雄先生将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份，合计增持股份比例（含本次公告中已增持的股份）不超过公司总股本的2%。
三、其他说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、陈伟雄先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号 2019-078
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 23日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其
摘要的议案》。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：300209 简称：天泽信息 公告编号：2018-031天泽信息产业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年03月31日
2、业绩的预计：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升约：2.62%-26.56%||盈利：584.68万元||
|||盈利：600万元-740万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度业绩与去年同期相比同向上升，主要原因是公司的业务稳步发展，营业收入和营业利润较上年同期均有所上升。
2、预计2018年第一季度非经常性损益对净利润影响的金额约为160万元-260万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
股票简称：金字火腿 股票代码：002515 公告编号：2014-012金字火腿股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项尚存在较大不确定性，防止由此引起公司股价波动，公司股票已于 2014年 4月 8日开市起停牌。因相关方案仍在筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年 4月 15日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-027阜新德尔汽车部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月1日申请临时停牌，11月1日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年11月1日上午开市起停牌。
2016年11月8日、11月15日、11月22日、11月29日、12月6日、12月13日、12月20日、12月27日、2017年1月3日、1月10日、1月17日、2月7日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038、2016-039、2016-043、2016-045、2016-047、2016-049、2016-050、2016-051、2017-001、2017-006、2017-011、2017-014）。2016年11月28日、12月29日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-044、2016-053）。2017年1月10日，公司发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-004）。2017年1月24日，公司发布了《关于延期回复深交所问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-012）。2017年2月10日，公司发布了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-018）。
2017年1月9日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。2017年1月10日，公司发布了《阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。
介机构对问询函进行回复，并对预案内容进行了补充和修订，《重大资产购买暨关联交易预案》（修订稿）等具体内容详见2017年2月9日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔股份；证券代码：300473）已于2017年2月10日（星期五）上午开市起复牌。
截止本公告日，重组审计、评估等工作正在有序进行。本次重组事项尚待本次重组审计、评估工作完成后由再次召开的关于本次重组的董事会以及公司股东大会审议通过，本次交易能否取得再次召开的董事会和股东大会审议通过尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-056
三湘股份有限公司
关于竞得经营性土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增强公司持续发展能力，根据三湘股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议决议，公司全资子公司上海三湘海岸资产管理有限公司参加了2014年10月22日的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了上海市浦东新区张江南区配套生活基地A3-04（地块公告号：201412001）的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：
一、地块具体情况
1、地块位置：东至规划一路，南至A3-03地块，西至A3-03地块，北至殷军路；
2、地块面积：18,517.00平方米
3、用地性质及使用年限：居住用地，出让年限70年；
4、规划设计条件：容积率2.0；
5、成交价格：玖亿陆仟伍佰万元（RMB96,500万元）
6、地块竞得人：上海三湘海岸资产管理有限公司（投资比例99%），康晟发展有限公司（投资比例为1%）。
公司持有上海三湘海岸资产管理有限公司100%股权，康晟发展有限公司与本公司无关联关系。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、成交确认书（沪上海市浦东新区规划和土地管理局挂字201412001）。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2014年10月22日
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015）》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案为：以现有公司总股本1,174,294,974股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利234,858,994.80（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
结合目前公司经营与发展情况，我们认为公司本次利润分配预案，符合公司实际运营情况，能够有效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定，我们同意公司2015年度利润分配预案。
二、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们就董事会关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司实际经营情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《2015年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。
综上所述，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，对公司情况熟悉，且在以往的审计工作中能够遵循执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，瑞华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供专业的服务，我们同意公司续聘瑞华为公司 2016年度审计机构。
四、关于公司2016年度日常关联交易事项的独立意见
针对公司与关联方之间已存在及未来将持续发生的办公场所租赁、提供物业服务、观影服务、场租及其他等关联交易事项，我们根据公司提供的相关资料进行了事前审查并听取了有关人员的汇报，我们认为公司预计2016年发生的日常关联交易，决策程序合法有效，交易定价遵循了公允的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
五、关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见
通过对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计到2015年12月31日的非经营性资金占用情况。
六、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
通过对公司累计和当期对外担保情况进行核查，报告期内，公司除对子公司担保外，不存在其他担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
七、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
通过对公司 2015年度募集资金的存放与使用情况进行核查，我们认为董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司 2015年度募集资金存储与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的情况。
八、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
经审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 15亿元的自有资金购买银行保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
赵晓 何德明
2016年3月29日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-122
西部证券股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营中，拟与公司实际控制人陕西能源集团有限公司（以下简称“陕能集团”）新增债权、股权及其他融资工具在内的专业咨询和融资服务等关联交易预计事项，因受市场行情、资金需求等因素影响，业务金额难以估计，相关关联交易金额以实际发生数为准。相关内容属于公司日常关联交易事项。
（二）新增日常关联交易预计的审批程序
公司第四届董事会第十一次会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计的提案》，关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，其中，关联股东陕西省电力建设投资开发公司和西部信托有限公司须回避
表决。
（三）新增日常关联交易预计的类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|关联交易方|定价依据|预计交易金额|相关业务或事项介绍|
|债权、股权及其他融资工具|陕能集团有限公司|参照行业同类业务水平定价|由于需求情况并不明确，无法估计规模，以实际发生数计算|债权、股权及其他融资工具的专业咨询和融资服务|

(四)年初至披露日公司与陕西能源集团有限公司及关联公司发
生的关联交易
本年初至本公告披露日，公司与陕西能源集团有限公司及其关联公司发生的关联交易均为公司日常经营所涉及的交易事项，发生金额均在公司第四届董事会第四次会议及公司2014年度股东大会审议通
过的《公司预计2015年度日常关联交易的提案》预计范围内。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
1、公司名称：陕西能源集团有限公司
2、法定代表人：袁小宁
3、注册资本：人民币1,000,000万元
4、住所：陕西省西安市新城区东新街232号
5、主营业务：地质勘探、煤炭开采、电力开发、金融服务、房地产开发、航空产业、化工生产、酒店及文化产业等。
（二）与公司关联关系：
截止目前，公司股东陕西省电力建设投资开发公司持有公司股份708,189,312股，占公司总股本25.33%，西部信托有限公司持有公司
司持有西部信托有限公司57.78%股权，陕西省电力建设投资开发公司直接和间接持有公司36.06%股权，为公司控股股东；陕西能源集团有限公司（以下简称“陕能集团”）100%控制陕西省电力建设投资开发公司，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3条规定，公司与陕西能源集团有限公司构成关联关系。
三、关联交易的目的、定价原则和对公司的影响
1、公司与前述关联方的关联交易，属于公司正常经营范围，有利于公司业务拓展；
2、相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司新增日常关联交易预计事项进行了事前认真细致的核查，并发表独立意见如下：关于新增日常关联交易预计的提案符合公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；
且定价公允，对公司的经营起到了提高效率、降低成本的作用，有利于公司提高经济效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关独立意见。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-095惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（原名“荆门亿纬锂电池有限公司”，以下简称“亿纬创能”）完成工商变更登记的通知。因公司实际经营需求，决定变更子公司的名称及经营范围，其他信息不变。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||变更事项||变更前|变更后|
||企业名称||荆门亿纬锂电池有限公司|||
||经营范围||锂原电池的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|||

亿纬创能已于2018年8月24日完成了工商变更登记手续，并取得了荆门市工商行政管理局换发的《营业执照》。
亿纬创能变更后的工商登记信息
企业名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：荆门高新区·掇刀区龙井大道419号A栋博士楼701室
法定代表人：刘金成
注册资本：伍仟万圆整
经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2018年8月28日
山东慧勤律师事务所
关于深圳大通实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
（2019）山慧律意见第【08】号致：深圳大通实业股份有限公司
山东慧勤律师事务所（以下简称本所）接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派律师出席公司【2019年第三次临时】股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理
解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第九届董事会提议召集。召开本次股东大会的通知于【2019】年【12】月【13】日以公告形式刊登在【《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】上。公司发布的公告载明了会议的时间、地点，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票及网络投票结合的方式等事项。
本次股东大会依照上述公告内容，如期于【2019年12月 30日（周一）14：50】在【青岛市市南区香港中路招银大厦 2001室】召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司第【九】届董事会（以下简称本届董事会）召集。公司本届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格，公司董事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为公司本届董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东的身份证明，本律师证实现场出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共 3名，共代表股份285,960,643股，占股份总数的54.7003％。
2、参加网络投票的股东
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东共 8名，共代表股份22,500股，占股份总数的0.0043％。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会的上述人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议审议提案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对提案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了提案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议了如下提案：
提案1：关于聘任公司 2019年度审计机构的议案
表决情况：
同意285,967,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.4444％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的71.5556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案通过。
提案2：关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案
表决情况：
同意285,967,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.4444％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的71.5556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案通过。
提案3：关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案
表决情况：
同意285,967,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的
28.4444％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的71.5556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东慧勤律师事务所关于【深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会】的法律意见书》之签署页）
山东慧勤律师事务所
负责人： 冯恩杰
经办律师： 张汇泉
曾志
Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: Sanonda A(B)
Announcement No. 2018-57
ADAMA Ltd.
Announcement on the Completion of theCompany’s
Name Change
The Company and all members of its Board of Directors confirm that all the
information disclosed herein is true, accurate, and complete with no false or
misleading statement or material omission.
1. Overview of the Change of theCompany’s Name
The
9th
meeting of the
8th
session of the Board of Directors on December 10, 2018 and the
3rd
interim shareholders meeting in 2018 on December 26, 2018 of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) approved the change of theCompany’s name from Hubei Sanonda Co., Ltd. to ADAMA Ltd.
Please refer to the announcements (2018-51 and 2018-56) published on the website www.cninfo.com.cn on December 11 and December 27, 2018 for details.
The Company received a new business license from the Administration of Industry and Commerce Bureau of Hubei province on December 28, 2018, and formally changed its name from Hubei Sanonda Co., Ltd. to ADAMA Ltd.
Other than the change of theCompany’s name, no changes were made to the business license.
2. Reason for the Change of theCompany’s Name
The change of theCompany’s name is the final milestone in the combination of the two companies, and demonstrates their coming together under ADAMA as a single global brand, reflecting thecompany’s farmer-centric focus and its commitment to advancing agriculture in markets around the world.
3. Other Matters
The Company will make an application to Shenzhen Stock Exchange to change its stock abbreviations, and shall announce the change of stock abbreviations once effected.
This announcement is hereby made.
Board of Directors of ADAMA Ltd. December 28, 2018
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—060江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2019年 10月 17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2019年 10月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；
《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月 23日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第三季度报告正文》详见2019年 10月 23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
经认真审议，董事会同意公司使用自有资金1,000.00万元人民币投资设立全资子公司江西独椒戏食品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的
名称为准）。
具体内容详见2019年 10月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
3、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于原激励对象章启武、程思燕、谢胡涛、赵星、刘芳新、梁峰、李霞、潘琼、朱可歆等9人离职不再具备激励资格，公司董事会决定将其持有的尚未解除限售的限制性股票857,520股全部进行回购注销，回购注销价格为7.848元/股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
具体内容详见2019年 10月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司董事范旭明先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余6名非关联董事进行表决。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，上海荣正投资咨询股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京市盈科（南昌）律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司完成了 2018年股权激励预留限制性股票授予及部分限制性股票回购注销工作，同时本次拟回购注销9名离职人员尚未解除限售的限制性股票，公司股本总额及注册资本金将发生变更。根据《公司法》相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。修订内容对照如下：
修订前原条款：
第十六条公司发起人如下：
1.褚建庚
公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路103号
职 务：董事
国 籍：中国
2.褚浚
公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路103号
职 务：董事长
国 籍：中国
3.褚剑
公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路103号
职 务：副董事长
国 籍：中国
4.煌上煌集团有限公司
公司住所：江西省新余市仙女湖区总部经济园太阳城
法定代表人姓名：徐桂芬
职 务：董事长
国 籍：中国
各发起人持有公司的股份数额和股权比例分别为：
||||
|-|-|-|
|发起人名称|股份数额（单位：股）|股权比例（%）|
|煌上煌集团有限公司|197,952,000|38.52|
|褚建庚|28,960,000|5.64|
|褚剑|16,544,000|3.22|
|褚浚|16,544,000|3.22|
|合 计|260,000,000|50.60|

第十七条公司股份总数为513,883,128股，均为普通股。
修订后条款：
第十六条公司由煌上煌集团有限公司、褚建庚、褚浚、褚剑等四位股东发起设立的股份有限公司，公司发起设立时股份总数为8,000万股，各发起人及其所持股份数量、比例如下：
||||
|-|-|-|
|发起人名称|股份数额（单位：股）|股权比例（%）|
|煌上煌集团有限公司|64,488,000|80.61|
|褚建庚|7,240,000|9.05|
|褚浚|4,136,000|5.17|
|褚剑|4,136,000|5.17|
|合 计|80,000,000|100|

第十七条公司股份总数为513,378,396股，均为普通股。
||
|-|
|原《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公|
|司 2019 年第三次临时股东大会进行审议，在股东大会审议通过之日起生效。|

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2019年 10月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年十月二十三日
天广中茂股份有限公司
独立董事津贴管理办法(修订稿)
1总则
1.1为了更好地保障天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，制定本办法。
1.2独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
2津贴与费用
2.1独立董事的津贴为每人每年十万元，如公司股东大会对独立董事津贴作出调整的，以调整后的津贴进行实际发放。
2.2本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个人所得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。
2.3独立董事津贴的发放方式为按半年发放。
2.4独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报销：
2.4.1出席公司董事会；
2.4.2出席公司股东大会；
2.4.3到公司进行现场工作；
2.4.4根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行其他职责的任何情形。
前款所述的合理费用由独立董事本人在公司报销凭证上签字确认后，经公司财务总监签批、董事长签字后办理支付。
2.5独立董事无故不出席董事会或股东大会的，公司将每次相应扣减缺席者
的津贴三千元。
3附则
3.1本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过之日起执行，修改时亦同。
3.2本办法由公司董事会归口管理和解释。
德奥通用航空股份有限公司
独立董事关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌等
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、鉴于本次重大资产重组涉及的工作量大，涉及相关事项较多，重组方案仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，目前公司预计无法在 2017年 3月 18日前形成可提交董事会审议的重组预案或报告书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求，如公司未能在前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且公司有意继续停牌筹划重组，则应就相关事项履行公司董事会及股东大会审批程序。为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，我们同意公司召开股东大会审议继续停牌事宜。
三、公司董事会审议本次《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司召开股东大会审议因筹划重大资产重组申请继续停牌事宜。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌等事项的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-043苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议，于2015年6月25日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年6月30日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于对股票期
权激励计划进行调整的议案》，关联监事陈红艳女士回避了本议案的表决。
经审议，监事会认为：公司本次对股票期权激励计划进行调整，是基于首次授予股票期权之前原有激励对象中出现了部分激励人员因离职、职务变动等原因自愿放弃向其授予的股票期权。
激励计划首次授予股票期权的人数由117人调整为107人，激励计划拟授予股票期权数量由960.00万份变更为852.10万份。其中，首次授予的股票期权数量由860.40万份变更为766.90万份，预留部分由95.60万份调整为85.20万份。其他所有激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。
2、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司向激
励对象授予股票期权的议案》，关联监事陈红艳女士回避了本议案的表决。
经审议，监事会认为：除部分激励对象因离职、职务变动等原因自愿放弃向其授予的股票期权外，其他所有激励对象不存在禁止获授股票期权的情形。董事会确定2015年6月30日为股票期权的首次授权日，并向激励对象授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。同时，本次授予也符合《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于激励对象获授股票期权的条件。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2015年6月30日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-019
||
|-|
|湖南泰嘉新材料科技股份有限公司|
|关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚|
|或监管措施的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司规范运作水平。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易
所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年3月19日