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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-031东华软件股份公司
对外投资公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华慧湾数字科技有限公司”，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十六次会议于 2019年 4月 29日下午 3:00在公司会议室召开，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华慧湾数字科技有限公司》。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东华慧湾数字科技有限公司
2、地址：佛山市南海区桂城街道金谷光电产业社区A座 501
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币 10,000万元
算机、自动化、智能化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、维护及集成业务；
销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）及相关培训业务和咨询服务；代理软件产品销售及服务；计算机及辅助设备、安全技术防范产品销售及维护；计算机、通讯设备租赁；计算机系统服务；
信息系统集成和物联网技术服务；数据处理；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程（涉及资质的凭资质证书经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
此次公司在珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市佛山市投资设立子公司，旨在通过提供优秀的本地化服务，立足佛山，覆盖粤港澳大湾区。子公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，不断扩大公司业务在广东及粤港澳大湾区的市场份额，进一步推进公司全国战略布局。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。此外，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业
绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年四月三十日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-042深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 11月 6日在公司 1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年11月 1日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
公司《关于设立全资子公司的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年 11月7日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-059深圳市奋达科技股份有限公司
关于孙公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 3日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司东莞市欧朋达科技有限公司（系公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司的全资子公司，以下简称“东莞欧朋达”）在东莞市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得宗地编号 2016WT040的国有建设用地使用权。现将有关情况公告如下：
一、竞拍土地使用权的基本情况
1、宗地编号：2016WT040
2、宗地位置：广东省东莞市清溪镇北环路以北
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、宗地面积：64,916.58平方米
6、容积率：1.0≤容积率≤1.8
7、土地成交价：64,470,000.00元人民币
8、资金来源：自有资金
二、本次竞购土地使用权的目的及对公司的影响
本次土地使用权竞拍成功，是欧朋达产业转移的重要举措，将为欧朋达未来扩大生产经营规模提供必要的土地资源，有利于欧朋达的持续发展，从而间接有利公司的发展。
由于该土地的取得仍须政府部门履行相关审核程序，因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、东莞市国土资源局成交结果通知书。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-041山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2015年5月22日、2015年5月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2015年5月20日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司实施第1期员工持股计划的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见2015年5月22日刊登在证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本次非公开发行股票事项所涉及的风险已在《2015年非公开发行股票预案》第六节中详细列明，请投资者仔细阅读。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017083内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）为了进一步拓展公司新能源业务，促进经济与环境和谐发展，根据公司实际业务发展需要，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）决定与山西慧风聚能新能源有限公司（以下简称“慧风聚能”）共同出资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司（以下简称“标的公司”），负责投资、开发新能源项目。目前出资协议尚未签订。
（2）公司 2017年第九次临时董事会会议审议通过该投资事项；
该交易无需提交公司股东大会审议通过。
（3）该投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、共同出资方情况
山西慧风聚能新能源有限公司，住所：太原市小店区南内环街盛伟大厦 22层 B座；企业类型：有限责任公司；法定代表人：岳苗苗；
注册资本：500万元人民币；主营业务：风电场、太阳能及可再生能源项目的开发；风力发电设备及辅件的销售、安装；进出口贸易；旅游项目的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）；该公司股东情况：公司股东 3名，其中股东岳苗苗占全部注册资本的60%，股东张海涛占全部注册资本的30%，股东王建军占全部注册资本的10%。慧风聚能与露天煤业无关联关系。
三、投资设立公司基本情况
（1）兴县大度山新能源有限公司
注册资本：100万元人民币。公司以货币出资 55万元，持有公司55%股权；慧风聚能以货币出资 45万元，持有公司45%股权。住所为山西省吕梁市兴县东城北湾国际小区 1号楼三单元 402室。经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；清洁能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。
（2）交口县黄崖山新能源有限公司
注册资本：100万元人民币。公司以货币出资 55万元，持有公司55%股权；慧风聚能以货币出资 45万元，持有公司45%股权。住所为山西省吕梁市交口县水头镇北大街学府公馆 1号楼 3单元 302号。
经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；清洁能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。
四、出资协议的主要内容
（1）投资金额
兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司的注册资本均为人民币 100万元。各方的出资比例均为：公司以货币出
资人民币55万元，占注册资本55%；慧风聚能以货币出资人民币45万元，占注册资本45%。
（2）标的公司董事会、监事会和管理人员的组成安排
标的公司不设董事会，只设执行董事，执行董事由露天煤业委派，依照法律和章程行使职权,增加注册资金时，设立董事会。
标的公司不设监事会，设监事一名，由慧风聚能委派，依照法律和章程行使职权，增加注册资金时，设立监事会。
标的公司设总经理一名，由露天煤业委派；设财务负责人一名，由露天煤业指派，慧风聚能另行指派一名财会人员；其他高级管理人员由执行董事提名、聘任或解聘。
（3）出资协议的生效：出资协议经各方有权机构决策且经法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
（4）出资协议中双方还对违约责任等进行了约定。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立标的公司，符合公司实际经营需要，有利于未来进一步拓展公司的新能源业务，该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
六、备查文件
公司2017年第九次临时董事会会议决议
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年 9月 18日
中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
标的资产过户情况之核查意见
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）于 2015年 12月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2774号）。
截至本核查意见出具日，本次交易已完成标的资产张家港其辰光伏科技有限公司（以下简称“张家港其辰”）和江苏东昇光伏科技有限公司（以下简称“江苏东昇”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，张家港其辰和江苏东昇已成为协鑫集成的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
1、2015年12月4日，张家港其辰完成工商变更登记，并取得了张家港市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582323668312B），张家港其辰100%股权已过户至公司名下，张家港其辰成为公司的全资子公司。
2、2015年12月4日，江苏东昇完成工商变更登记，并取得了镇江市句容工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913211833982944741），江苏东昇100%股权已过户至公司名下，江苏东昇成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：
（1）公司尚需按照《协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》的约定向上海其印投资管理有限公司发行142,263万股股份、向江苏协鑫能源有限公司发行 60,025万股股份并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
（2）公司尚需就交易对方以标的资产认缴注册资本办理完毕验资手续并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
（3）公司尚需在核准文件的有效期内，向上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）和北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）非公开发行不超过 50,000万股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
上述后续事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
二、独立财务顾问关于标的资产过户完成的核查意见
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。协鑫集成尚需向上海其印投资管理有限公司和江苏协鑫能源有限公司等交易对方支付股份对价，为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理协鑫集成注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准协鑫集成非公开发行不超过 50,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，协鑫集成有权在核准文件有效期内完成募集配套资金，但本次募集配套资金的成功与否并不影响发行股份购买资产行为的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》之签字盖章页）
项目协办人：______________ ______________
连子云 郑力戈
财务顾问主办人：______________ ______________
刘杰 惠亨玉
中信建投证券股份有限公司
年月 日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-023浙江天宇药业股份有限公司
关于获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的孟鲁司特钠原料药的《药品注册批件》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：孟鲁司特钠
剂型：原料药
注册分类：原化学药品第6类
药品标准编号：YBH02592017
药品批准文号：国药准字 H20173347
药品批准文号有效期：至2022年11月28日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。注册标准按照所附执行。
二、药品的其他相关情况
孟鲁司特钠为抗哮喘药物，适用于成人和儿童哮喘的预防和长期治疗，包括预防白天和夜间的哮喘症状，治疗对阿司匹林敏感的哮喘患者以及预防运动引起的支气管收缩。
公司首次递交孟鲁司特钠原料药药品注册申请并获得受理的时间为 2011年 12月 7日（受理号：CYHS1101549浙）。该药品获得注册批件后，尚需进行 GMP认证后，方可安排生产并上市销售。
此外，公司于 2016年 6月获得了由欧洲药品质量管理局（EDQM）颁发的孟
鲁司特钠原料药的欧洲药典适应性证书（证书编号为：R0-CEP 2014-115-Rev00），公司生产的孟鲁司特钠原料药获准在欧洲市场上市销售。
三、对公司的影响及风险提示
公司是继鲁南贝特制药有限公司、牡丹江恒远药业股份有限公司之后，第三家在中国取得孟鲁司特钠原料药批准文号的国内企业。除此之外，国外企业 Morepen LaboratoriesLtd.、Unimark RemediesLimited、Hanmi Fine ChemicalCo.，Ltd已在中国取得孟鲁司特钠原料药注册证。公司未在公开渠道查询到孟鲁司特钠原料药在国内的其他获批情况。
目前，公司正在准备向浙江省食品药品监督管理局申请该药品的 GMP认证。
由于受GMP认证进度、市场环境变化等诸多因素影响，孟鲁司特钠原料药的生产及上市销售时间尚存在不确定性。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年十二月十九日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-037
华讯方舟股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开2018年度股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会、监事会成员。现将有关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
非独立董事：吴光胜先生、潘忠祥先生、张沈卫先生、徐健先生
独立董事：曹健先生、谢维信先生、张玉川先生
公司第八届董事会由以上 7名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第八届监事会组成情况
非职工代表监事：李晓丛先生、刘琳先生、路威先生
职工代表监事：汤琪女士、余勇女士
公司第八届监事会由以上 5名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-037
任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司第八届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会组成成员如下：
1.战略委员会：由七名董事组成
董事长吴光胜（主任委员）、副董事长潘忠祥、董事张沈卫、董事徐健、独立董事曹健、独立董事谢维信、独立董事张玉川。
2.提名委员会：由三名董事组成
独立董事谢维信（主任委员）、独立董事张玉川、董事长吴光胜。
3.审计委员会：由三名董事组成
独立董事曹健（主任委员）、独立董事谢维信、独立董事张玉川。
4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成
独立董事张玉川（主任委员）、独立董事曹健、董事长吴光胜。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
四、公司第八届高级管理人员聘任情况
总经理：张沈卫先生
副总经理：诸志超先生、张峥先生、黄立锋先生
财务负责人：张峥先生
董事会秘书：李湘平先生
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-037
级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
李湘平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，李湘平先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘天睿先生
公司证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。刘天睿先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定。刘天睿先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书李湘平先生及证券事务代表刘天睿先生的联系方式如下：
电话号码：0755-29663118
传真号码：0755-29663108
电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn
通讯地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37栋5楼
邮编：518100
上述董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历详见公司第八届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2019-031）。
六、公司董事、高级管理人员任期届满离任情况
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-037
因任期届满，公司第七届董事会董事赵术开先生不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵术开先生持有公司股份 2,086,100股，占公司总股本的0.27%。赵术开先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。
因任期届满，公司高级管理人员袁东先生不再担任公司副总经理。截至本公告日，袁东先生持有公司股份 600,000股，占公司总股本的0.08%。袁东先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度预计日常关联交易的事前认可函
在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于公司 2019年度预计日常关联交易的相关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
因此，同意将公司 2019年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的事前认可函签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-158
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司
2017年第三季度报告全文》。《公司2017年第三季度报告全文》于2017年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-026杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，同意公司将“年产70万套（只）电梯关键部件建设项目”及“研发中心项目”延期至2019年12月31日前完成。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]765号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,105万股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币 23,155.00万元，扣除发行费用3,064.92万元，合计募集资金净额为人民币 20,090.08万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2017]4020号”《验资报告》。
（二）募集资金的管理情况
公司对上述募集资金采取了专户存储和管理制度，与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的投入情况进行监督。截至目前（2018年12月31日），各募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投资金额|募集资金实际使用金额|
|研发中心项目|4,813.08|1,143.29|
|营销网络建设项目|2,006.90|0.00|
|年产70万套（只）电梯关键部件建设项目|13,270.10|3,341.40|
|合计|20,090.08|4,484.69|

二、部分募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司根据本次募投项目的实施进度、人员配置、施工建设等情况，经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业的利益，将以下部分募投项目进行延期：
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|-|-|-|
|项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|年产70万套（只）电梯关键部件建设项目|2018年12月31日|2019年12月31日|
|研发中心项目|2019年06月30日|2019年12月31日|

（二）募投项目延期的原因
1、年产70万套（只）电梯关键部件建设项目
该项目通过扩大生产场地、增加新的生产设备来提高公司产能，达到年产70套（只）电梯关键部件，由于生产厂房建设受施工方影响，进度慢于预期，部分设备需要一定的采购周期及安装调试，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12
月31日。
2、研发中心项目
本项目是对公司现有研发部门进行扩建与升级，加大研发投入，由于生产厂房建设受施工方影响，进度慢于预期，使得研发办公场地未能完成，造成设备设施配套软硬件建设投入和新产品测试验证类装备购买及配套建设投入进度受到
影响。为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达
到预期效益，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为
2019年12月31日。
三、此次募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态。
四、履行的审议程序
本次部分募投项目延期已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构也发表了无异议的核查意见。本次事项无需股东大会审议。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们一致同意：公司将“年产70万套（只）电梯关键部件建设项目”和“研发中心项目”两个募投项目预计达到使用状态日期延期至2019年12月31日。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资
项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。
已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-53
广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）近日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）和实际控制人杨志茂先生通知：新世纪公司于近日合共办理了其持有的本公司无限售条件流通股 24,000,000股（占本公司总股本2.68%）的补充质押手续，办理了其持有的本公司无限售条件流通股 64,000,000股（占本公司总股本7.14%）的解除质押手续；杨志茂先生于近日合共办理了其持有的本公司无限售条件流通股 66,000,000股（占本公司总股本7.37%）的补充质押手续。具体情况如下：
1．股东股份质押基本情况
（1）新世纪公司股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新世纪公司|是|5,000,000|2018-6-22|2018-11-30|广发证券资产管理（广东）有限公司|1.31%|股票质押式回购交易的补充质押|
|||5,000,000|2018-6-22|2019-4-11|第一创业证券股份有限公司|1.31%||
|||14,000,000|2018-6-22|2018-8-19|国泰君安证券股份有限公司|3.66%|新世纪公司2016年非公开发行可交换公司债券的补充质押|
|合计|—|24,000,000|—|—|—|6.28%|—|

（2）杨志茂先生股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨志茂|是|66,000,000|2018-6-22|2018-8-19|国泰君安证券股份有限公司|99.55%|为新世纪公司 2016 年非公开发行可交换公司债券提供补充质押|
|合计|—|66,000,000|—|—|—|99.55%|—|

2．股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数(股)|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新世纪公司|是|26,000,000|2017-9-19|2018-6-21|广东粤财信托有限公司|6.80%|
|||8,000,000|2018-2-12|2018-6-21||2.09%|
|||30,000,000|2017-9-7|2018-6-21|上海光大证券资产管理有限公司|7.85%|
|合计|—|64,000,000|—|—|—|16.75%|

3．股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份 382,110,504股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；新世纪公司质押的本公司股份合共 314,849,232股，占本公司总股本35.14%。
杨志茂先生共持有本公司股份 66,300,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本7.40%；杨志茂先生质押的本公司股份合共 66,000,000股，占本公司总股本7.37%。
4．其他说明
新世纪公司和杨志茂先生上述补充质押及解除质押行为对本公
司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股
东利益的情形。
新世纪公司和杨志茂先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
5．备查文件
相关的股份补充质押及解除质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年六月二十五日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见：
1、关于参股公司增资方案调整的独立意见
公司同意长光宇航本次增资方案调整，是基于对所涉及参股公司的发展而做出的决议，有利于长光宇航业务发展，有利于公司全体股东利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意长光宇航本次增资方案调
整。
独立董事签字：
朱文山 _______________
李北伟 ______________
李传荣_______________
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-013
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 7人，回购注销的股票数量共计为212,058股，占回购前公司总股份的0.05%。
2、本次回购注销的限制性股票回购价格为4.95元/股。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由421,270,038股变更为421,057,980股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年4月20日，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2015年6月19日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，本次股权激励计划获得通过并授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的
事宜。
海）律师事务所出具了法律意见书。2015年10月，公司董事会实施并完成限制性股票的授予登记工作，共计授予46名激励对象合计6,300,000股股票，授予股份的上市日期为2015年10月27日。
4、2016年6月3日，公司2015年度权益分派实施完毕，根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配方案的议案》，以2015年12月 31日公司总股本 200,700,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币0.50元现金（含税），以每10股送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股。权益分派实施后，股权激励限售股数量由 6,300,000股增加至13,230,000股。
5、2016年10月27日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案。董事会认为《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司办理本次解锁的相关事宜，同意公司回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 199,962股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。2016年11月，公司完成了限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通手续，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2016年11月11日。2017年1月25日，公司完成限制性股票共计199,962股的回购注销。
6、2017年11月13日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计212,058股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。2017年11月，公司完成了限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通手续，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2017年11月28日。
二、本次回购注销的情况
（一）回购的原因、数量及价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，由于公司限制性股票激励计划中，1名激励对象在 2016年度个人绩效考核为D档，其第二个解锁期对应的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；4名激励对象2016年度个人绩效考核为B或C，其第二个解锁期对应的限制性股票中的20%或30%由公司统一回购注销；2名激励对象因个人原因离职，其已获授未解锁的限制性股票由公司回购并注销。本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 212,058股（系公司 2015年度权益分派方案实施后调整的数量），回购价格为4.95元/股。
（二）回购价格的调整说明
2015年 10月 23日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以 10.4元/股的价格向 46名激励对象定向发行 6,300,000股限制性股票，授予股份的上市日期为2015年10月27日。
2016年 6月 3日，公司实施 2015年度权益分派方案：以公司现有总股本200,700,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.5元（含税），以每10股送红股2股（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
2017年 5月 26日，公司实施 2016年度权益分派方案：以公司现有总股本421,270,038股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票在授予后，公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整；若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。
因上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票的2015年度和2016年度现金分红均由公司代管，未实际派发，此次限制性股票的回购价格计算公式为：每股限
制性股票回购价格=10.4÷（1+0.2+0.9）=4.95元/股。本次回购注销应向上述激励对象支付回购价款人民币1,049,687.10元，资金来源为自有资金。
（三）占总股本的比例
本次回购前，公司总股本421,270,038股，本次回购注销的限制性股票数量为212,058股，占回购前公司总股本的0.05%。
公司上述限制性股票注销事宜已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次增减变动（股）||本次变动后|||
|||||比例||（+、—）|||||
|股份类型|||||||||||
|||数量（股）||||||数量（股）||比例(%)|
|||||(%)|||||||
||176,528,754||41.90||-212,058||176,316,696||41.87||
|一、限售流通股（或非流通股）|||||||||||
||5,398,218||1.28||-212,058||5,186,160||1.23||
|02 股权激励限售股|||||||||||
||171,130,536||40.62||0||171,130,536||40.64||
|04 高管锁定股|||||||||||
||244,741,284||58.10||0||244,741,284||58.13||
|二、无限售条件股份|||||||||||
||421,270,038||100.00||-212,058||421,057,980||100.00||
|三、股份总数|||||||||||

特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
贵阳新天药业股份有限公司
对外投资管理办法
第一章 总 则
第一条为规范贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，保证投资决策科学化，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及其全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《贵阳新天药业股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二章 投资原则
第二条符合国家法律法规及公司章程的规定。
第三条维护公司全体股东的利益。
第四条在保证投资安全性的前提下，使投资收益最大化，并兼顾投资的流动性。
第五条公司可以根据实际以及投资的类型和特点分别制定相关细则。
第三章投资的一般规定
第六条本办法所称投资是指下列行为：
1．收购、出售实物资产或无形资产等。
2．非本公司的有价证券投资。有价证券投资是指买卖股票、国债、企业债券、可转换债券等。
3．股权投资。股权投资是指买卖股权的投资活动。主要是指以控股、参股等形式向其它企业进行投资，并依法参与管理和经济。
4．法律法规规定的其它投资方式。
第七条募集资金的使用按相关规定执行。关联交易按照专门的关联交易制度执行。
第四章投资决策
第八条投资的决策机构依审批权限不同分为股东大会、董事会和总经理。
总经理主要职责是：
1．对投资项目的可行性进行全面分析，形成明确意见。
2．在董事会授权范围行使投资决策权。
3．对投资项目的重要环节进行监控。
第九条股东大会、董事会和董事长对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）额度的审批权限：
1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，须经董事会批准；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，须经股东大会批准（交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
2．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 1000万元，须经董事会批准；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的，且绝对金额超过 5000万元，须经股东大会批准；
3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，须经董事会批准；
但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，须经股东大会批准；
4．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，须经董事会批准；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，须经股东大会批准；
5．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币，须董事会审批；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500万元人民币，须股
东大会审批。
公司发生“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当披露并进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准（审批权限根据公司章程的规定确定），公司董事会或股东大会不得将该等事项的审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
董事长审批决定除应由董事会或者股东大会审批的投资以外的其他对外投资。
第五章投资的业务程序
第十条投资项目的立项
公司相关业务部门根据公司发展规划和投资原则选择投资项目，提出投资意向书，报总经理初审，审议通过后立项。
第十一条投资项目的可行性研究
投资项目立项后，责成相关部门对项目投资的政策依据、行业背景、市场前景、投资金额、财务指标、经济效益、潜在风险等各方面进行可行性研究和分析，写出详细的投资项目可行性报告，提交投资评审组进一步步审议。
必要时聘请中介机构及相关专家，参与投资项目的可行性研究。
第十二条投资项目的审批
投资评审组在对可行性报告进行充分论证的基础上，提出明确意见，依法定程序按权限审批。
第十三条投资项目的实施
投资项目批准后，责成相关部门组织投资项目的实施。
第十四条投资项目的监管
公司相关部门对投资项目的实施和运营过程进行监管。
第十五条投资项目的终止
依据投资项目合同、公司章程中关于投资项目终止的相关规定执行。
第六章奖惩
第十六条对投资活动中有关人员的奖惩按公司有关奖惩的管理规定执行。
第七章附则
第十七条本办法由董事会负责解释。
第十八条本办法自公司股东大会审议通过后生效。
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-065浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于为控股子公司
江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）拟与武汉光谷融资租赁有限公司（以下简称“光谷租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额合计不超过人民币 30,000万元（分两笔操作，分别为 11,000万元和 19,000万元），融资期限为 3年。租赁期满后，智航新能源以合计人民币2,000元名义价款留购相关设备。
2017年6月20日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为智航新能源的上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间届满日起两年或主合同出租人根据主合同提前收回租赁物之日起两年，担保总金额不超过人民币30,000万元。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏智航新能源有限公司
注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号5幢
注册资本：11467.000000万人民币
统一社会信用代码：91321200598630380K
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周发章
经营期限：2012年07月03日至2032年07月02日
经营范围：锂电池的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：智航新能源为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
主要财务状况：截至2016年12月31日，智航新能源的资产总额为129,955.56万元，负债总额为 97,056.31万元，净资产为 32,899.25万元。2016年1-12月实现营业收入为64,599.67万元，营业利润为16,949.25万元，利润总额为 17,414.64万元，净利润为14,953.15万元，（以上数据已经众华会计师事务所审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保。
担保期限：自主合同主债务履行期间届满日起两年或主合同出租人根据主合同提前收回租赁物之日起两年。
担保金额：担保总金额不超过人民币30,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为，智航新能源为公司控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次融资租赁有利于进一步拓宽智航新能源的融资渠道，提高资金使用效率，满足生产经营需求。公司为本次融资租赁提供担保的风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本董事会召开之日，本公司及其控股子公司累计对外担保额度 94,800万元（不含本次担保额度），占公司2016年12月31日（经审计）净资产（220,456.54万元）的43.00%；实际发生对外担保为 72,380万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。公司及其控股子公司对外担保额度较前次有一定幅度的降低，原因为公司及其控股子公司偿还了相应借款并取消了相应的担保。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年6月22日