Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201769
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2017年10月12日以电子邮件及电话通知的方式向本公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第二十次会议的通知》。2017年10月26日，本公司第七届监事会第二十次会议以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事3名,监事夏小悦女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一七年第三季度报告》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二○一七年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司关于注销部分股票期权的议案》。
鉴于公司股票期权激励计划激励对象 2人在第二个行权期可行权期间结束时尚有3.6万份股票期权（其中包括董事张建恒先生原已获授股票期权1.08万份）未行权，并放弃行权，根据《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，上述已获授但尚未行权的股票期权将由公司无偿收回并注销。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次注销第二个行权期部分已授予股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、审议通过《公司关于控股子公司中兴软创拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并终止股票发行方案的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会 2017年10月27日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-043
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
（3）财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、自2017年5月28日起施行，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）。
本次会计政策变更对报告期财务报表不产生影响。
2、自2017年6月12日起施行，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。本次会计政策变更对报告期财务报表不产生影响。
3、公司编制2017年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。利润表新增“资产处置收益”项目，并对净利润按照经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对2016年度的财务报表数据进行调整。2017年列示持续经营净利润88,163,361.56元，列示终止经营净利润0.00元；2016年列示持续经营
净利润75,632,809.08元，列示终止经营净利润0.00元。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
同意根据下述会计准则的要求对会计政策相关内容进行相应调整。2017年4月28日颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行；于2017年12月25日颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），自
2017年12月25日起施行。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产。公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
同意根据以下文件，调整会计政策：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年4月28日颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16
号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行；于2017年12月25日颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），自2017年12月25日起施行。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—060大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》及《关于限制性股票首次授予完成的公告》（具体内容详见2014年6月21日和2014年7月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司向激励对象首次授予的 735万股限制性股票已于 2014年 7月 17日上市，首次限制性股票授予完成后，公司的总股本由468,426,000股增加至475,776,000股。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项具体如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|肆亿陆仟捌佰肆拾贰万陆仟元|肆亿柒仟伍佰柒拾柒万陆仟元|

特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-023
国电长源电力股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2018年4月11日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场方式召开。会议通知于 3月 30日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席陈如轩主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，审议通过以下决议：
1.审议通过了公司2017年年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了公司2017年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2017年度报告全文中“第九节公司治理”有关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于公司2017年度财务决算的报告
中审众环会计师事务所认为：公司 2016年“财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。”监事会认为：中审众环会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了关于公司2017年度利润分配方案的议案
由于公司 2017年度亏损，根据公司章程有关规定，拟不向投资者派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
6.审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关联交易的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司与国电财务有限公司的金融服务协议，每三年一签。内容详见公司于2018年2月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于公司2018年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）和公司同日披露于巨潮资讯网上的《金融服务协议》。
7.审议通过了关于公司会计政策变更的议案
公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，会议同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。
8.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司为完善内部控制制度，根据五部委发布《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设的工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。同意公司自我评价的报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会 2018年4月13日
合肥美菱股份有限公司
监事会关于公司 2017年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司内部控制指引》等有关规定，通过认真审核董事会出具的《公司2017年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司如实编制2017年度内部控制评价报告，没有虚假的信息或者隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的，监事会对公司2017年度内部控制评价报告无异议。
二、公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制。内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，并按照内控基本规范要求持续改进。
三、公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。
四、2017年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。监事会对公司 2017年度内部控制评价报告无异议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2017年度内部控制评价报告的意见》签字页）
签名：
邵敏
黄红
何心坦
季阁
朱文杰
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-020
贝因美婴童食品股份有限公司
关于总经理增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日接到公司总经理黄焘先生的通知，其于2014年3月6日-3月7日通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票，具体情况如下：
一、本次增持股票情况
总经理黄焘先生于2014年3月6日-3月7日通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票50,000股，成交均价为27.08元/股。本次增持后，黄焘先生持有公司股票50,000股，占公司总股本的0.0078%。
二、本次增持的目的
黄焘先生是基于对国内资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，其同时承诺在本届董事会任期内（截至2015年9月14日）不减持所增持的股票。
公司高级管理人员增持公司股票，可以有效将公司高级管理人员利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他事项
本次增持公司股票前，公司总经理黄焘先生已将增持计划书面通知公司董事会秘书，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-106江苏康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2014年11月19日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知：
康得集团因资产配置需要，将其持有的本公司1,100万股无限售条件流通股质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务进行融资，该部分股份占公司总股本的1.16%。初始交易日为：2014年11月17日，购回交易日为：2015年11月17日。即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至2014年11月18日，康得集团持有本公司股份22,401.7817万股，占总股本的23.53%，其中质押股份为20,285万股，占康得集团持有本公司股份的
90.55%，占公司总股本的21.31%。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-072三力士股份有限公司
关于第五届监事会第二十八次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2017年10月17日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会一致认为：董事会编制和审核的《2017年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2017年新增日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过。
公司监事会一致认为：该日常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等的规定。
《关于 2017年新增日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于补选监事的议案》。
公司监事会经认真审核后，同意钱江先生为第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-016债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的通知，获悉爱康实业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权质押手续具体事项如下：一、控股股东股权质押的基本情况
1、控股股东股权质押的基本情况
2019年 2月 22日，爱康实业将所持有的 7,200万股股票与中国工商银行股份有限公司张家港分行办理了股票质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|爱康实业|是|72，000，000|2019年2月22日|至申请解除质押登记为止|中国工商银行股份有限公司张家港分行|10.24%（占爱康科技总股本的1.60%）|用于质押融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康实业共持有公司股份 703,082,000股，占公司总股本4,489,969,012股的15.66%，其中已质押的股份累计为605,551,666股，占爱康实业持有公司股份总数的86.13%，占公司总股本的13.49%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股权质押登记证明。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
关于本次公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：陈志军 王爱王乐锦
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-010汉鼎信息科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－017
紫光股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年4月14日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号），就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过836,223,162股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，保荐代表人为蒋爱军、金伟宁。
本次发行人和保荐机构联系方式：
1、发行人：紫光股份有限公司
联系人：张蔚、葛萌
联系电话：010-62770008
传真：010-62770880
2、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
保荐机构联系人：蒋爱军、金伟宁
联系电话：010-59026703
传真：010-59026970
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》及相关规定，我们作为公司独立董事就控股股东及其他关联方占
用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：
1、截至2018年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用
公司资金的情况。
2、截至 2018年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对
外担保风险。
经2017年8月11日第七届董事会第一次会议审议通过，公司同意全资
子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）,全资子公司遵
义三岔拉法基水泥有限公司（简称“遵义三岔”）及当时公司的控股子公司
都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）相互为汇丰银行（中
国）有限公司或其分支机构（简称“汇丰银行”）授予的总额人民币四亿元
的综合授信提供担保。
经 2017年 12月 12日第七届董事会第七次会议审议通过，公司同意与
拉豪（四川）企业管理有限公司促使双马宜宾、遵义三岔和都江堰拉法基将
前述相互担保的汇丰银行人民币四亿元的综合授信进行延期。其后，2017
年12月29日召开的2017年第四次临时股东大会审批通过了该议案。
2018年 5月，双马宜宾、遵义三岔和都江堰拉法基相互为汇丰银行授
予的人民币四亿元的综合授信提供担保的事项履行完毕。
报告期内，公司没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的事项发生。公司对外担保事项审议和决策
程序符合规定，没有损害中小股东的利益。
特此说明。
四川双马水泥股份有限公司
余应敏、张一弛、胡必亮
独立董事意见书中山公用事业集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员
的独立意见
2015年 10月 30日，中山公用事业集团股份有限公司 2015年第 12次临时董事会审议通过了《关于聘任孙风华先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任邱福祥先生为公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：
一、孙风华先生、邱福祥先生任公司副总经理的任职资格合法。
经审阅上述人员履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、孙风华先生、邱福祥先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，孙风华先生、邱福祥先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一五年十月三十日
众业达电气股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
（2018年4月）
为规范众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的相关规定，制定《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，且每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的30％。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划：
1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资金需求状况进行中期分配。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的30％。
3、在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。
4、公司的利润分配方案由公司管理层根据公司经营状况、中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，提交公司董事会、监事会审议；独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。公司当年盈利但未按照《公司章程》既定现金分红政策确定当年利润分配方案的，公司应在年度报告中披露具体原因，独立董事应当对此发表独立意见。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第四条调整分红政策和本规划：
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和本规划的，应以股东(特别是公众投资者)权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会作出决议，监事会、独立董事发表意见，由股东大会以特别决议通过。
第五条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-102露笑科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2017年8月18日以电子邮件形式通知全体监事，2017年 8月 28日上午 11:00在诸暨市展诚大道 8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席应江辉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》
经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于全资子公司2017年新增日常关联交易预计的议案》公司以现金方式人民币 55,000万元收购江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“江苏鼎阳”）的100%股权，自2017年 6月 1日起将其纳入公司的财务报表合并范围。江苏鼎阳于 2017年 6-12月拟将与关联方江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“江苏爱多”）、江苏海豹特种装备有限公司（以下简称“海豹特种”）发生日常关联交易，截至2017年6月30日已发生关联交易金额为142.20万元，预计总金额不超过 3,350.00万元。
江苏鼎阳、江苏爱多系过去十二个月受同一实际控制人胡德良控制的公司，海豹特种过去十二个月受同一实际控制人胡德良的亲属控制的公司，胡德良与上市公司之间有尚在履行的关于江苏鼎阳的业绩补偿协议，公司为保障上市公司及广大中小股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5（五）条中实质重于形式的原则将胡德良认定为上市公司关联方，故受胡德良及其亲属控制的企业与上市公司子公司发生的交易构成关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-050欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016年 6月 4日分别以专人送达、传真方式、电子邮件方式发出会议通知，于 2016年 6月 7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9人，实际参加人数为 9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。具体内容详见公司同期公告的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-021武汉力源信息技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2017年03月03日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］272号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向赵佳生发行48,665,729股股份、向赵燕萍发行6,080,235股股份、向刘萍发行6,080,235股股份、向华夏人寿保险股份有限公司发行
58,394,106股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过118,313,686股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时
履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-040
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月2日收到公司董事席守俊先生、刘德华先生提交的书面辞职报告，席守俊先生、刘德华先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。
席守俊先生、刘德华先生未持有公司股份，且辞职后将不再担任公司任何职务。席守俊先生、刘德华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事的工作。
席守俊先生、刘德华先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对席守俊先生、刘德华先生为公司发展所做出的贡献深表感谢。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-060华致酒行连锁管理股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将章程修改对照公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第六条 公司注册资本为人民币23,155.4667 万元。||第六条 公司注册资本为人民币41,679.8400 万元。||
|2||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为231,554,667 股，公司的股本结构为：普通股 231,554,667 股，无其他种类股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为416,798,400 股，公司的股本结构为：普通股 416,798,400 股，无其他种类股。||

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。本次《公司章程》的修订，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2019年11月9日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议的事项发表如下独立意见：
关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
董事会对《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。公司制定的《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》是参照深圳市创业板上市公司的高管薪酬水平及结合公司实际情况而制定的，有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，建立责、权、利相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益。我们同意公司关于调整公司高级管理人员薪酬的相关决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签名页）
独立董事：
李伟东
张田余
二Ｏ一六年三月三十一日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-082贵阳新天药业股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取
措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月31日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。鉴于公司前述公开发行可转换公司债券事宜，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所监管措施或处罚的情况公告如下：
公司自 2017年 5月上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-监-003航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届监事会第一次会议通知于 2018年 3月 30日以通讯方式发出，会议于 2018年 4月 10日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举刘远东先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止。后附履历。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十日
附件
刘远东先生履历
刘远东，男，1964年 11月出生，东北财经大学国民经济计划专业学士学位，高级经济师。
历任北京航星机器制造有限公司计划处计划员、财务处代理副处长、财务处副处长，中国航天科工飞航技术研究院价格处处长、财务部副部长、审计部部长，中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长，中国航天科工动力技术研究院总会计师。
现任中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席。
刘远东先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-042民盛金科控股股份有限公司
关于向深圳前海合利商业保理有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）拟以自筹资金向其全资子公司深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“合利保理”）增资 27000万元人民币。本次增资完成后，合利保理注册资本增至30000万元人民币。
公司于 2017年 4月 11日召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向深圳前海合利商业保理有限公司增资的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、投资主体为公司全资子公司广东合利，无其他投资主体。
2、全资子公司广东合利的基本情况：
公司名称：广东合利金融科技服务有限公司
注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编37号（仅限办公用途）
设立时间：2000年6月16日
注册资本：11,111.11万元
法定代表人：闫伟
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440101723824919R
经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东和持股比例：
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|-|-|-|
|主要股东名称|投资额（万元）|投资比例（%）|
|民盛金科控股股份有限公司|10,000|90|
|深圳民盛大数据技术有限公司|1,111.11|10|

三、增资公司的基本情况
1、增资公司基本情况
|||
|-|-|
|名称|深圳前海合利商业保理有限公司|
|住所|深圳市区前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室（入驻前海商务秘书有限公司）|
|法定代表人|田铮|
|注册资本|3000万元|
|统一社会信用代码|91440300398537595G|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保）；供应链管理咨询。|
|成立日期|2014年 7月11日|
|股权结构|广东合利持有 100%股份|

本次增资前：合利保理注册资本为3,000万元，广东合利持股比例为100%，
公司本次拟自筹资金投入 27,000万元对合利保理进行增资。本次增资完成后：
合利保理注册资本变更为30,000万元，广东合利持股比例为100%。
2、增资公司的主要财务状况：
合利保理成立日期为 2014年 7月 11日，成立后至 2016年度末一直未开展业务，暂无相关财务数据。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
根据公司发展战略的需要，进一步开拓合利保理业务，公司全资子公司广东合利拟向合利保理增资，旨在保证保理业务的顺利拓展，增强其资金实力及竞争力，实现稳步发展，培育新的利润增长点，促进公司整体战略布局的全面展开，确保公司持续、健康、稳定的发展。
2、本次对外投资存在风险
本次增资对象为公司全资孙公司，有利于保障公司商业保理业务的顺利开拓和稳健运行，对公司不构成重大的风险，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。但若本次增资没有达到预期，将对公司的资金使用效率产生一定的影响。且在后续实际经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争力不足、专业人才缺失等不可预见的风险因素，为保证合利保理的业务顺利开展和良好运行，公司将不断强化和完善业务管理流程和内部控制流程，注重人才队伍的建立和培养，打造专业化的管理团队和运作机制，以不断适应业务发展要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。
3、本次对外投资对公司影响
公司全资子公司广东合利本次拟自筹资金增资合利保理，符合公司整体战略规划发展方向，有利于提高公司内部资金使用效率，优化资源配置，不涉及高风险事项，不会损害公司及股东的利益。合利保理为公司全资孙公司，因此本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-066宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自 2017年 3月 13日停牌,并于 2017年 3月 27日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017年 6月 9日召开第二次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案，并承诺将在 2017年 9月 12日前按照相关规定及要求披露本次重大资产重组的相关信息。公司于 2017年 7月 1日披露了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的范围暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-064）。公司变更重组标的范围后，本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源）持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）50%股权。
截至本公告披露之日，公司及相关方正在积极推进本次重组有关的各项工作。公司已聘请中信建投证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及
北京天健兴业评估有限公司对银仪风电公司进行尽职调查、审计和评估。公司已与中铝宁夏能源签订了《重大资产重组框架协议》，但尚未与中铝宁夏能源就本次交易签署正式协议。公司将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 7月 8日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-004
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年01月22日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2014年01月24日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2014年第二次临时会议。会议于2014年01月24日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《中利科技2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
公司2014年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币47亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。
公司董事会拟授权王柏兴先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。具体内容详见2014年01月25日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》；
公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属六家
中利科技集团股份有限公司董事会
控股子公司提供2014年度融资担保共计不超过人民币20亿元。具体内容详见 2014年01月25日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公告具体内容详见2014年01月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-009
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2017年4月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
《广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2016年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2016年度利润分配预案》。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合有关法律、法规的规定，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年
度财务报表的审计机构。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的议案》。
经核查，监事会成员一致认为汕头市琢胜投资有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入公司 2017年第一季度财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年第一季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2017年4月26日