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证券代码：九牧王 证券简称：601566 公告编号：临 2015-002
九牧王股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015年 3月 27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关资料于 2015年 3月23日书面送达全体董事、监事。
本次会议应到董事9人，参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式的相关规定，董事林聪颖先生、林沧捷先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加贫先生、张景淳先生自行决定回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于对九牧王零售投资管理有限公司增资的议案》
公司拟使用自有资金 1亿美元对九牧王零售投资管理有限公司（以下简称“九牧王零售”）进行增资，并授权管理层根据九牧王零售实际运营资金需求在上述投资额度内分次完成对九牧王零售增资。增资完成后九牧王零售仍为公司全资子公司。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述增资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 15亿元的自有闲置资金进行投资理财，由公司在风险可控的前提下自由进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述使用自有闲置资金进行投资理财的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-025关于认购股权投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：珠海嘉鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙)，用于投资房地产产业链上下游相关公司股权；
除经股东大会审议的关联交易外，过去12个月，公司与同受公司实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）所控制主体发生的交易事项共计8次，累计金额为262,312万元。
一、关联交易概述
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”）拟发起设立“赋能产业链母基金一期”，投资于房地产产业链上下游相关公司股权，产品规模预计不超过 2.5亿元人民币；公司拟认购珠海嘉鼎有限合伙份额不超过5,000万元人民币。
保利资本与公司同受保利集团控制，按照《上海证券交易所上市规则》相关规定，上述事项构成关联交易。2019年 3月 18日，公司 2019年第 4次临时董事会审议通过了《关于认购珠海嘉鼎股权投资基金合伙企业有限合伙份额的议案》，议案由四名非关联董事进行表决，独立董事已发表独立意见。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计归母净资产5%，无须提交公司股东大会审议。
二、管理公司基本情况
（1）公司名称：保利（横琴）资本管理有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）成立时间：2015年12月10日
（4）住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-10451
（5）法定代表人：吴海晖
（6）注册资本：1亿元
（7）经营范围：资本管理；从事股权投资；股权投资管理及相关咨询服务业务；投资咨询；资产管理咨询；企业管理咨询
（8）公司董监高任职情况：公司董事总经理刘平、财务总监周东利担任保利资本董事，董事会秘书黄海担任保利资本监事
（9）股东结构：截至公告日，公司与保利投资控股有限公司（以下简称“保利投资”）、珠海泰辉股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有保利资本45%、50%、5%股权，保利投资是保利集团全资子公司。
（10）财务状况：截至 2018年 6月 30日，保利资本总资产 12,752万元、净资产 7,745万元，2018年 1-6月实现营业收入 4,592万元、净利润 1,739万元（以上数据未经审计）。
（11）备案登记情况：保利资本已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码：P1031136。
（12）关联关系或其他利益关系：保利资本是公司关联方，未持有公司股份且不计划增持公司股份，不存在其他利益关系。
三、投资基金基本情况
（1）基金名称：珠海嘉鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙)
（2）基金规模：不超过2.5亿元人民币
（3）基金管理人：保利资本
（4）投资人及投资比例：公司认购基金不超过20%份额，对应出资金额不超过5000万元，保利资本认购基金份额不低于0.1%，剩余份额由合格投资者进行认购。
（5）资金来源：自有资金
（6）出资进度：截至公告日，部分投资人已实际出资
（7）管理模式：保利资本作为基金管理人，享有独立管理和运用基金财产、获得私募基金管理人管理费用、代表私募基金签署基金投资相关协议文件等权利；
基金份额持有人享有取得基金财产收益、取得清算后的剩余基金财产、参加基金
份额持有人大会等权利。
（8）投资模式：本基金为股权投资基金，用于投资房地产产业链上下游相关公司。本基金整体存续期为5年，投资期3年。投资期结束后普通合伙人应将有限合伙对投资项目公司的投资全部变现，对各有限合伙人按照实际出资比例返还。
（9）风险揭示：该股权投资基金投资的企业可能受双方业务合作程度、市场竞争、政策环境等因素影响，出现业绩下滑等不利因素，导致收益不及预期。
项目退出受公司自身经营及资本市场政策影响。
四、交易目的及对公司影响
公司认购珠海嘉鼎有限合伙份额不超过5,000万元人民币，有利于落实公司“一主两翼”发展战略，依托地产开发主业，强化房地产产业链上下游布局；同时，公司通过认购珠海嘉鼎部分份额，间接享受所投资项目股权价值增值收益。
五、交易审议程序及独立董事意见
2019年 3月 18日，公司 2019年第 4次临时董事会审议通过了《关于认购珠海嘉鼎股权投资基金合伙企业有限合伙份额的议案》。议案由四名非关联董事进行表决（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权），关联董事宋广菊、张振高、张万顺、刘平回避表决。
公司独立董事朱征夫、李非、戴德明对该项关联交易发表独立意见，认为该交易定价按照市场情况确定，不存在损害公司和中小股东利益的事项。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
除经股东大会审议的关联交易外，过去 12个月，公司与同受保利集团所控制主体发生的交易事项共计8次，累计金额为262,312万元，包括房地产项目共同投资交易金额 249,252万元、房地产项目相关产业股权收购交易金额 13,060万元，各交易事项均按项目进展正常推进，不存在业绩下滑或亏损的情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十日
宏昌电子材料股份有限公司独立董事
关于会计政策变更独立意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事（签名）：阮吕艳姚小义马卓檀2018年3月28日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2019-068
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议于2019年10月28日上午10：00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2019年10月18日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由监事会主席刘强先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019年第三季度报告全文及正文》针对《山东南山铝业股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》，监事会审核意见如下：
1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》
本议案具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。
针对《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，监事会审核意见如下：公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行了《公司章程》所规定的程序，审议程序合法、合规。
公司使用闲置募集资金理财购买产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，且专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销，风险控制措施合法有效。因此，同意公司使用不超过人民币350,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会2019年10月29日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-018
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于2013年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司债券跟踪评级不涉及评级结果调整事项。
本次公司主体信用评级结果为AA；2013年公司债券信用评级结果为AA+，评级展望为负面。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司2014年发行的2013年公司债券进行了跟踪信用评级。
评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2017年5月31日出具了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为AA；2013年公司债券信用评级结果为AA+，评级展望为负面。
本次信用评级报告《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-163中安消股份有限公司
关于债权诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：4040.69万元（含利息）
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）因与上海金誉阿拉丁投资管理有限公司（以下简称“金誉阿拉丁”或“被告”）存在债务纠纷，于近日向上海市静安区人民法院提起诉讼[案号：（2016）沪 0106民初 12212号]。
有关债权形成的情况详见公司于2016年6月15日披露的《关于对上海金誉阿拉丁投资管理有限公司债权确认事项的补充及致歉公告》（公告编号：2016-140）。
同时，公司针对本次诉讼已向上海市静安区人民法院申请对被申请人采取财产保全措施，请求查封、冻结被申请人价值人民币4040.69万元的银行存款或其他财物，并由被申请人承担本案财产保全费用。
诉讼当事人及委托代理情况：
（一）原告：中安消股份有限公司
住所：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
法定代表人：涂国身，董事长
原告代理人：上海市建纬律师事务所，陈应春律师
（二）被告：上海金誉阿拉丁投资管理有限公司
住所：上海市静安区新闸路1250号4楼481室
法定代表人：樊志强
二、诉讼或仲裁的案件事实、请求的内容及其理由
（一）诉讼事实和理由
原告本名上海飞乐股份有限公司，2015年 3月 13日更改为现名(中安消股份有限公司)。原告与上海阿拉丁投资管理有限公司（下称阿拉丁公司）系被告上海金誉阿拉丁投资管理有限公司（下称金誉公司）的各占50%股份的股东。2008年 1月 14日，原告与阿拉丁公司签署《合作合同》，约定给予金誉公司股东借款用于购买上海石油天然气大厦的不动产权利，并将其进行改建、改造，或以转让、出租等其他方式实现不动产收益。原告与阿拉丁公司约定：原告以同期银行贷款利息的利率标准提供借款投入至项目公司（即被告），借款期限直至该项目全部完成还本付息。
2008年 2月 27日，被告向原告提交《借款申请表》，提出借款人民币 850万元，利率为银行同期贷款利率（当时五年期以上贷款年利率为7.83%），借款原因为被告收购石油天然气大厦第一阶段借款资金。原告在2008年2月28日汇款给被告，被告当日会计记账收款凭证确认收到该款项（据该凭证反映另一股东阿拉丁公司亦提供同等 850万元借款）。2008年 3月 5日，被告再向原告提交《借款申请表》，要求借款人民币 1650万元，借款利率7.47%，借款原因为收购石油天然气大厦第二阶段付款。原告在 2008年3月26日汇款给被告，被告当日会计记账收款凭证确认收到该款项。
嗣后，被告用以上股东借款及各股东认缴的注册资本金，购买新闸路 1136弄1号上海石油天然气大厦的不动产权利。被告出资购买了至少5层，但被告实际控制人孙兴武没有征得原告同意，除第5层预告登记在被告名下外，擅自将第6层、第7层登记在被告下属子公司名下，甚至将第10层、第11层竟然登记在
跟被告无任何关系的其他公司名下（对此严重侵害股东权益的情况原告保留另案诉讼索赔权利）。2013年 4月 1日，被告与原告及有关各方签署《金誉阿拉丁房产-债权折价清偿协议》，约定了以房产抵债事宜。但被告没有实际履行。2015年12月15日，被告在《声明函》中再次确认前述以房抵债协议。但嗣后被告依然以各种理由拒绝履行。
为此，公司为维护自身合法利益，向上海市静安区人民法院提起诉讼。
（二）诉讼请求
1、判令被告归还原告借款本金人民币 2500万元；
2、判令被告按7.47%支付上述借款自 2008年 3月 27日起直至清偿日的利息，暂算至2016年6月26日为人民币1540.69万元；（本息总计4040.69万元）3、本案诉讼费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司当期利润或期后利润的影响
因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将积极关注本案情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时披露诉讼事项及其进展情况。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年7月15日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-004
浙江东日股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第六届董事会第六次会议，于 2014年 4月 21日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2014年 4月 26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 5人，实际参加表决董事 5人，分别为杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司 2014年第一季度报告全文及正文；
会议认为，此次一季报信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。
二、审议通过关于召开 2013年度股东大会的议案；
董事会决定于 2014年 5月 20日召开 2013年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十九日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-050号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《2017年第一季度报告全文及正文》的议案，决议如下：
一、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》的议案；
详见2017年4月28日公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-031老百姓大药房连锁股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
联席主承销商：东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2189号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“百姓转债”，债券代码为“113531”。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年 3月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 32,700.00万元的部分则由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 3月 29日（T日）结束，配售结果如下：
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|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（手）|实际配售数量（手）|实际配售金额（元）|
|原股东|59,775|59,775|59,775,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019年 4月 2日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|缴款认购数量（手）|缴款认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网上社会公众投资者|263,608|263,608,000|3,617|3,617,000|

三、联席主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为3,617手，包销金额为3,617,000元，包销比例为1.11%。
2019年4月4日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、保荐机构/联席主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司
住 所：湖南省长沙市开福区湘雅路288号
联系电话：0731-84035189
联系人：张钰
保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
住 所：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦C座5层506
联系电话：010-56673781
联系人：资本市场部
联席主承销商：东兴证券股份有限公司
住 所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
联系电话：010-66551470
联系人：资本市场部
发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司联席主承销商：东兴证券股份有限公司 2019年4月 4日
（此页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司 2019年4月 4日
（此页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司 2019年4月 4日
（此页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：东兴证券股份有限公司 2019年4月 4日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于修改《业绩承诺及补偿协议》并订立
补充协议的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司关联交易事项发表独立意见。
我们对公司《关于修改<业绩承诺及补偿协议>并订立补充协议的议案》进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了对公司经营产生的影响，同意将《关于修改<业绩承诺及补偿协议>并订立补充协议的议案》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
我们的独立意见是：
该项议案充分考虑了重组整合后的运行期限，有利于充分发挥整合效应，调动天成机械的管理层的积极性，促进天成机械可持续健康快速发展，为股东创造更多利润；符合公司的发展目标，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修改《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议是董事会考虑到天成机械实际经营情况作出的决策，董事会审议时，关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定，董事会履行了诚信义务；我们同意修改《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一六年 月 日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-076债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过1.8亿元，
使用期限自经董事会审议通过后12个月内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A）股25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元，减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述款项已由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691的人民币账户；
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。
公司于2018年10月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2.03亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。
截至2019年10月9日，公司已按承诺将前次实际用于补充流动资金的募集
资金（合计179,982,148.77元）全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券和保荐代表人。详见公司于2019年10月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《金发科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金投资项目的基本情况请参阅2019年8月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《金发科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.8亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。
公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通知上海证券交易所和保荐代表人。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2019年10月10召开了第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过1.8亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。
上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。
五、专项意见说明
1、监事会意见
监事会对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。
3、保荐机构意见
公司保荐机构广发证券对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
1)金发科技将总额不超过1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
2)本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
3)金发科技上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
4)本次补充流动资金前，金发科技已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部金额如期归还至募集资金专户并及时履行了信息披露和知会等程序。
5)金发科技全体独立董事对本次继续将部分闲置资金暂时用于补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。金发科技第六届监事会第十三次（临时）会议对该议案进行了审议并一致通过。
综上，作为金发科技的保荐机构，广发证券同意金发科技根据相关法律法规，使用总额不超过1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、备查文件
1、金发科技第六届董事会第二十次（临时）会议决议
2、金发科技独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
3、金发科技第六届监事会第十三次（临时）会议决议
4、广发证券关于金发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
长江出版传媒股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
我们作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年以来，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，充分发挥独立董事作用，积极参与公司重大事项的决策，切实维护公司和股东的合法权益，勤勉尽责。现将我们履行职责情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
郝振省，男，1953年 10月出生，高级编辑。2005年 9月任中国出版科学研究所所长、党委书记，2009年 8月任中国出版科学研究所所长、党委副书记，2010年 11月起任中国新闻出版研究院党委副书记、院长。兼任中国印刷博物馆馆长、中国书籍出版社社长，《出版发行研究》、《传媒》、《出版参考》、《新阅读》杂志社社长，中国出版工作者协会常务理事、中国期刊协会常务理事，北京大学、武汉大学、山东大学、北京师范大学等高校客座教授等职。先后荣获“韬奋出版新人奖”，享受国务院颁发的政府特殊津贴。2011年 2月至今任本公司独立董事。
喻景忠，男，1964年 6月出生，民主建国会会员，中南财经政法大学会计学院副教授，注册会计师非执业会员。现任香港管理科学研究院特聘专家；清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授；湖北省注册会计师考试委员会兼职教
授，全国物证技术检验委员会副秘书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长；担任江西长运股份有限公司（600561）、湖北鼎龙化学股份有限公司（300054）独立董事。2011年 2月至今任本公司独立董事。
郁崇文，男，1962年 4月出生，博士学位，教授，博士生导师，现任东华大学教授，从事纺织科学与工程的教学与科研。兼任全国新型纺纱专业委员会主任委员、全国麻纺专业委员会副主任委员、全国麻纺行业协会常务理事，全国转杯纺技术协作网的常务理事、全国纺织品标准委员会委员、中国麻纺行业协会技术委员会副主任委员、“棉纺织技术”编委、“中国麻业”编委、国际纺织教育学会（ITA）东亚地区代表、无锡双象超纤材料股份有限公司（002395）独立董事等。2006年 12月担任本公司董事。
二、独立董事年度履职情况
2014年度，公司董事会共召开了 12次会议，我们亲自或委托出席了上述董事会会议 12次。在召开董事会会议之前，我们通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作；会议上我们认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，充分发挥专业独立作用。
此外，我们根据中国证监会的有关要求及《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在公司年报编制和披露过程中切实地履行了独立董事的责任和义务。听取了公司管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展的情况汇报；出席了与年审会计师的见面会，本着认真负责的态度，与会计师沟通审计过程中发现的问题；对公司董事和高级管理人员的薪酬进行了审核；并完成了对年度财务报告的审议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
（一）关联交易情况
公司于2014年4月3日召开第五届董事会第三十四次会议，审议了《关于公司2014年度日常关联交易预测的公告》。
我们认为，董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对对外担保的情况发表了独立意见，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（三）募集资金的使用情况
公司募集资金不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》有关规定。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2014年度高级管理人员薪酬与考
核结果进行了审核，我们认为，在公司2014年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于 2014年 2月 19日披露 2013年度业绩快报。快报数据与经会计师事务所审计后的数据基本一致。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司未发生改聘事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2014年母公司报表净利润为414,272,881.89元，按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，可供分配利润余额为157,012,298.36元。根据《公司章程》规定，公司拟以2014年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红0.20元（含税），计现金分红2427.30万元。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
2014年，公司共发布定期报告四次，临时公告 62次。
信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。
（十）内部控制的执行情况
公司已在专业机构的协助下,遵循财政部等五部委联合
下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华
人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》等国家法律法规，建立了以风险管理为核心的内部控制体系。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本
着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
四、其他
1.未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生；
3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情
况的发生。
2015年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。
述职人：郝振省 喻景忠 郁崇文
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-001天津天药药业股份有限公司
关于子公司产品抽检不合格情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，由子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）生产的1批次地塞米松磷钠注射液，经江西省宜春市食品药品检验所抽检不合格，并在《江西省 2019年第1期药品监督抽检信息公告》中公布；生产的1批次盐酸肾上腺素注射液，经河南省永城市食品药品检验所抽检不合格，并在《河南省药品监督管理局关于3批次抽检不合格药品的通告（2019年第2期)》中公布。现将相关情况公告如下：
一、产品信息
（1）地塞米松磷酸钠注射液
问题批号：1705121
规格：1ml：5mg
检验结果：不合格
不合格项目：可见异物
执行标准：《中国药典》2015年版二部
被抽样单位：江西臣菲医药有限公司
（2）盐酸肾上腺素注射液
问题批号：1706041
规格：按CH NO计1ml：1mg
9 13 3
检验结果：不合格
不合格项目：可见异物
执行标准：《中国药典》2015年版二部
被抽样单位：河南省永城市中心医院（东城区）
金耀药业主要从事化学药品制剂的生产、经营，拥有小容量注射剂、乳膏剂、软膏剂、冻干粉针剂等多种剂型产品。公司于2017年6月收购金耀药业62%的股权，金耀药业成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
二、公司核查情况
金耀药业获悉产品检验不合格信息后，立即启动召回程序，发出召回通知，不合格批次的地塞米松磷酸钠注射液共计销售168.3万支，召回情况反馈结果为0；
不合格批次的盐酸肾上腺素注射液共计销售35.3万支，召回情况反馈结果为0。
金耀药业及时开展内部排查，对不合格批次产品的留样进行复检，其可见异物项符合规定，并对不合格批次产品在其他地区的使用情况进行调查，未接到产品不合格的反馈。公司将积极配合开展后续相关工作。
可见异物是国内小容量注射剂行业的通性问题，与安瓿瓶质量关系密切。公司相关人员分析，在生产过程中，由于洗瓶、灌封工序需要针头多次插入安瓿瓶口，有可能出现针头与瓶壁摩擦，造成出现可见异物的情况。另外，产品在储存、长途运输过程中，因颠簸、碰撞、周转等均可能造成玻璃屑的产生，形成可见异物。本批次可见异物不合格属于偶然情况，非系统问题。
三、事件对公司的影响
2017年公司地塞米松磷酸钠注射液（1ml：5mg）销售收入356.14万元，占总收入的0.18%，其中，此次不合格批次产品销售收入为31.31万元，占总收入的0.02%。2017年该产品实现毛利121.89万元，占全年总毛利0.17%，其中，此次不合格批次产品毛利为14.7万元，占全年总毛利0.02%。
2017年公司盐酸肾上腺素注射液销售收入1699.7万元，占总收入的0.86%，其中，此次不合格批次产品销售收入为 48.94万元，占总收入的0.02%。2017年该产品实现毛利1456.83万元，占全年总毛利1.99%，其中，此次不合格批次产品毛利为41.94万元，占全年总毛利0.06%。
以上抽检不合格批次产品收入和毛利占比较小，对公司的正常生产经营未造成实质性影响。
四、采取的措施
以上事件发生后，公司高度重视，开展全面调查分析并制定相应的整改措施。
加强质量及技能培训，提高全员质量意识；严格供应商审计，制定高于国家标准的企业内控标准；强化生产过程控制，提高设备运行水平，选用全自动灯检仪进行可见异物检查，有效拦截可见异物；同时加大抽查力度，修订成品放行内控标准，严把出厂关；加强仓储、运输等药品流通环节控制，提高公司质量管控水平，确保产品质量稳定。
公司将吸取教训，严格遵守药品管理法，进一步加强药品生产质量管理，防止类似情况再次发生。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-2
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 4日收到公司控股股东——广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）的通知，获悉以下事项：
中恒实业质押给国盛证券有限责任公司的本公司106,000,000股无限售条件流通股股份部分股权已解除质押，解除质押的股权数为 9,000,000股（占本公司总股本的0.78%），该部分股权已在国盛证券有限责任公司办理了相关手续。上述股权质押的事项已于 2014年 2月 26日、6月 26日、11月 22日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
截至本公告披露日，中恒实业持有本公司股份为260,884,283股，占本公司总股本的22.52%。其中，无限售条件流通股股份为 245,880,776股，有限售条件流通股股份为 15,003,507股。中恒实业累计质押其持有的本公司股份总数为 241,003,507股，占本公司总股本的20.81%，其中，无限售条件流通股股份为226,000,000股，有限售条件流通股股份为15,003,507股。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司二○一五年一月六日
长城汽车股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司董事会各事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行A股股票事项的独立意见
对于公司第五届董事会第十次会议审议的《关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施>的议案》等本次非公开发行A股股票涉及的相关议案及文件发表如下独立意见：
1.公司满足有关法律法规和规范性文件关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项规定，符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项资格和条件。
2.公司本次非公开发行募集资金投向符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，具有良好的经济效益，对提升公司盈利能力和核心竞争力、降低财务风险具有重要的意义。本次非公开发行符合公司及其股东整体利益。
规定，符合公司发展战略要求，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
4.公司制定股东未来回报规划及填补措施以应对本次非公开发行摊薄即期股东收益，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
公司审议本次非公开发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行相关事项尚需公司股东大会批准，并报中国证监会核准后方可实施。
二、关于《长城汽车股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的独立意见
公司制订的《长城汽车股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，有利于保障本公司利润分配政策的连续性和稳定性。保证正常经营发展的前提下，本公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及中国证监会等监管机构的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。
公司董事会审议上述分红回报规划议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们同意公司上述分红回报规划，同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于修改《长城汽车股份有限公司章程》的独立意见
根据《上市公司章程指引（2014年修订版）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定，为完善公司利润分配政策和决策程序，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配政策条款进行修订。
修订后的公司利润分配政策，在保持本公司自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，更好地维护了投资者特别是中小投资者的权益，有利于本公司法人治理结构的进一步完善，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及中国证监会等监管机构的要求。
公司董事会审议上述修订《公司章程》议案的决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件的规定。我们同意公司修订《公司章程》，同意将其提交公司股东大会审议。
四、关于公司高级管理人员辞任的独立意见
我们认为李彦青先生辞去公司副总经理职务，已按照公司规定完成相应工作及其文件资料的交接，不影响公司业务的正常进行，符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，同意李彦青先生辞去公司副总经理职务。
独立董事：
黄志雄 卢闯 梁上上 马力辉
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-051安通控股股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份被轮候冻结的公告(六)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，获悉公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生以及由郭东泽先生和郭东圣先生全资控股的子公司上海仁建企业发展集团有限公司所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
经公司与控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生核实，其因与河南九鼎金融租赁股份有限公司涉及标的金额为 215,125,010.76元的合同纠纷一案，被河南省郑州市中级人民法院轮候冻结其直接持有的公司股份合计 807,826,725股，以及通过上海仁建企业发展集团有限公司持有的公司股份 12,722,851股，冻结起始日为 2019年 7月 12日，冻结期限 3年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，控股股东、实际控制人郭东泽先生及郭东圣先生分别直接持有公司股份 531,804,174股（占公司总股本的比例为35.76%）和 276,022,551股（占公司总股本的比例为18.56%），合计持有公司股份总数为 807,826,725股，占公司总股本的比例为54.32%，通过上海仁建企业发展集团有限公司持 12,722,851股，占公司总股本的0.86%。目前上述股份已经全部处于司法冻结及轮候冻结状态。
二、股份被轮候冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司经营管理等一切正常。由于公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生所直接持有的股份为限售流通股，公司预计目前对公司的控制权暂不会造成重大影响，也不会对公司的经营管理产生直接影响，公
司将密切关注上述冻结事项的进展情况并及时按照相关法律、法规履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-057浙江九洲药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2017年 10月 25日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2017年 10月 19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的浙江九洲药业股份有限公司2017年度三季度报告及正文。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期即将届满，经本次监事会审议同意提名孙蒙生、朱国良作为公司第六届监事会监事候选人。如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
附候选人简历。
附件：候选人简历
孙蒙生:男，1956年4月出生，硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时BELGIUM MARKETING SERVICE NV公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，现担任本公司监事会主席、营销副总经理助理。
朱国良：男，1977年8月出生，本科，工程师。曾获得2011年优秀工业新产品、新技术二等奖，2017年浙江省科技进步二等奖等奖项，现任本公司研发中心副总监。
浙江九洲药业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-012
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司向宁波开发投资
集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的
决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准宁波热电股份有限公司向宁波开发投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】328号），决定主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年2月15日举行2017年第6次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称方案）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
标的资产的持续盈利能力存在不确定性。
并购重组委认为，上述情形与《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第四十三条第一款第（一）项和第（四）项的规定不符。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
公司董事会收到中国证监会不予核准的决定后，将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，认真审慎研究本次重组方案，并积极维护投资者
特别是中小投资者的合法权益。公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-069东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司（SH600637）。
本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
东方明珠集团指上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）。
按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权，上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项（详见 2015年 6月 16日上海证券交易所网站相关公告）。
截至目前，本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户（商标、对外股权投资及土地房屋过户）的相关进展情况如下：1、商标过户进展情况
东方明珠集团名下的商标转让至上市公司，该项工作已经全部完成。
2、对外股权投资过户情况
东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司，该项工作已全部办理完毕。
3、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共 9宗，总面积为 137,934平方米；
拥有房屋所有权共 9处，建筑面积共计 6,814.46平方米。截至目前，东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道 71街坊 35/2
丘1的土地使用权属已变更至上市公司，其余土地及房屋的承继过户手续在持续推进中。
本公司将继续加紧推进上述资产过户工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2019年 12月 14日
1沪房地长字（2011）第006551号