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证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-012
三祥新材股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 3月 20日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 3月 10日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以现场方式书面表决，3名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司独立董事熊兆贤先生、谢京先生、巫志声先生向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职。《独立董事 2016年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
公司的利润分配预案为：同意以总股本 134,150,000股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 1元（含税），共计 13,415,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-013。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-014
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-015。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于确定2017年度董监高薪酬预案的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-016。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-028
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 736,965,966股
本次限售股上市流通日期为2019年05月20日
本次上市后限售流通股剩余数量为 0
本次限售股上市锁定条件涉及业绩承诺事项
一、本次限售股上市的基本情况
2016年1月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）向新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“啤酒花”）下发《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]177号），核准了公司向湖北同济堂投资控股有限公司等 18名符合条件的特定对象非公开发行股份并募集配套资金。
非公开发行价格为6.39元/股，发行数量836,452,182股；募集配套资金发行价格为6.80元/股，发行数量235,294,117股。
融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈这10家企业合计持有的235,294,117股锁定期为36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，上市公司没有发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
湖北同济堂投资控股有限公司承诺：本公司通过本次发行股份购买资产所获得的同济堂的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36个月届满之日或本公司业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的同济堂股份。2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。4、在股份锁定期内，由于同济堂送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。同济堂医药 2016年度、2017年度、 2018年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 4.6亿元、5.29亿元、5.61亿元。
卓健投资、倍递投资、东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈承诺：1、本公司/本合伙企业通过本次发行股份购买资产/募集配套资金所获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起 36个月将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的同济堂股份；2、在股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。
承诺履行情况：同济堂医药有限公司 2018年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.64亿元，完成业绩承诺，完成率为100.60%。
至此，同济堂控股所承诺的同济堂医药 2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均已完成。
湖北同济堂投资控股有限公司、卓健投资、倍递投资、东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈所作承诺均已履行完毕。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问就本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、新时代证券对本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 736,965,966股；
本次限售股上市流通日期为2019年05月20日；
本次限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|湖北同济堂投资控股有限公司|456,600,927|31.72%|456,600,927|0|
|2|北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）|44,117,647|3.06%|44,117,647|0|
|3|武汉卓健投资有限公司|37,019,492|2.57%|37,019,492|0|
|4|北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）|35,294,118|2.45%|35,294,118|0|
|5|广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合|29,411,765|2.04%|29,411,765|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||伙）|||||
|6|武汉泰顺和商业投资发展有限公司|22,058,824|1.53%|22,058,824|0|
|7|成都汇金助友企业管理中心（有限合伙）|20,588,235|1.43%|20,588,235|0|
|8|宁波金鸿沣投资合伙企业（有限合伙）|20,588,235|1.43%|20,588,235|0|
|9|深圳和邦正知行资产管理有限公司|20,588,235|1.43%|20,588,235|0|
|10|建信天然投资管理有限公司|20,588,235|1.43%|20,588,235|0|
|11|新疆中恒信达股权投资有限合伙企业|14,705,882|1.02%|14,705,882|0|
|12|武汉倍递投资管理中心（有限合伙）|8,051,430|0.56%|8,051,430|0|
|13|北京峻谷海盈投资管理中心（有限合伙）|7,352,941|0.51%|7,352,941|0|
|合计||736,965,966|51.19%|736,965,966|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|628,142,436|-628,142,436|0|
||2、战略投资者配售股份|108,823,530|-108,823,530|0|
||有限售条件的流通股份合计|736,965,966|-736,965,966|0|
|无限售条件的流通股份|A股|702,696,979|+736,965,966|1,439,662,945|
||无限售条件的流通股份合计|702,696,979|+736,965,966|1,439,662,945|
|股份总额||1,439,662,945|0|1,439,662,945|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于大连百傲化学股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连百傲化学股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见
德恒01G20170170-2号致：大连百傲化学股份有限公司
北京德恒律师事务所受大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《大连百傲化学股份有限公司股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京德恒律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
1、2017年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议决议召开公司2016年年度股东大会。
2、公司于2017年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出本次股东大会通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
4、本次股东大会于 2017年 5月 15日下午14：00在大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司综合楼3楼会议室召开。会议由公司董事长刘宪武先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。
2、根据公司出席现场及网络会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 7人，代表 85,363,533股股份。合计占公司股份总数的 64.0194%。
3、出席会议的人员为公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司部分高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表及监事代表共同清点了表决情况。
3、本次股东大会网络投票结果，由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供。
4、本次股东大会以普通决议方式审议通过：
（1）《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于2016年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2016年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（7）《关于聘任 2017年度审计机构的议案》；
本次股东大会还听取了《独立董事2016年度述职报告》。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-021
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2016年5月5日发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，会议于2016年5月10日以通讯方式召开。
会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照上市公司公开发行公司债券的资格和有关条件，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次公司债的发行方案拟定如下：
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额
不超过人民币 130亿元（含 130亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向公众投资者或合格投资者公开发行，投资者以现金认购。
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 10年（含 10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。
（四）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
（五）担保方式
本次债券发行不提供担保。
（六）发行方式
本次发行的公司债券将选择面向公众投资者公开发行或面向合格投资者公开发行的方式。本次债券在获得中国证券监督管理委员会核准后分期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司于十二个月内完成首期发行，剩余数量于二十四个月内发行完毕。
（七）募集资金用途
公司通过本次公开发行债券所募集的资金拟用于偿还公司借款及补充流动资金。
本次发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付上述债务中已到期的部
分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
（八）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
（十）关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、网上网下发行比例、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十一）本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
本议案需提交股东大会审议。
三、董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案》。
报告详见上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
四、董事会以 14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
详见公司同日公告的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告号：2016-022）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2016年5月11日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第四十次会议拟审议的《关于调整公司非公开发行股票发行数量和募集资金投向的议案》、《关于调整公司非公开发行预案的议案》等相关资料，进行了认真审阅，现对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，也不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四十次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事签字页）
张振华
苗军
章良忠
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临 2019-055中远海运发展股份有限公司
关于调整集装箱服务协议项下
2019年度日常性关联交易限额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次调整集装箱服务协议项下 2019年度日常性关联交易限额需要提交公司股东大会审议。
2、日常关联交易为本公司经营管理需要，不构成对关联方形成较大的依赖。
3、本次交易为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件。
一、日常关联交易基本情况
为保证日常经营业务的正常及合规进行，中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对 2017-2019年度与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其下属公司集装箱服务日常关联交易的交易金额作出了预计，并与其签订了《集装箱服务总协议》。
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
2016年 12月 5日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中远海运集团 2017-2019年度日常关联交易的议案》， 2016年 12月 28日，公司 2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与中远海运集团 2017-2019年度日常关联交易的议案》。2018年 9月 19日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2018-2019年度日常关联交易年度额度的议案》， 2019年 7月 5日，公司召开第五届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司 2019年度日常关联交易年度额度的议案》。
在提交公司董事会审议前，公司第五届董事会审核委员会审阅了该项议案，并发表如下审核意见：本集团集装箱服务项下的日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；调整后的集装箱服务项关联交易 2019年度的建议上限金额公平合理，同意调整后的公司 2019年度关联交易限额，并同意将有关议案提交公司董事会审议。审核委员会委员黄坚先生作为关联董事回避表决。
在公司董事会审议该议案前，独立董事也对该项议案发表了事前认可意见：经审查，我们同意将《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司 2019年度日常关联交易年度额度的议案》提交公司董事会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当
回避表决。
对于与中远海运集团及其下属公司 2019年度日常关联交易年度额度上限，独立董事认为：集装箱服务日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；
调整上限金额公平合理。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币亿元
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|-|-|-|
|交易类别|2018限额|2018实际发生额|
|集装箱服务总协议（支出）|19|5.6|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币亿元
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|-|-|-|
|交易类别|2019年原有额度|2019年度（本次修订）|
|集装箱服务总协议（支出）|19|70|

（四）本次调整原因
因中国远洋海运集团有限公司通过中远海运金融控股有限公司（以下简称“中远海运金控”）收购胜狮货柜企业有限公司持有的部
分集装箱制造资产，并将该收购标的公司股权托管予本公司全资子公
司上海寰宇装备制造有限公司（以下简称“上海寰宇”），为进一步做大做强公司集装箱制造板块业务，充分发挥规模及竞争优势，公司拟整合集装箱销售渠道，通过上海寰宇下属东方国际集装箱（香港）有限公司统一销售中远海运金控收购的集装箱制造业务标的及上海寰宇自身制造的集装箱，故公司采购集装箱的交易金额预计会有较大提升。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国远洋海运集团有限公司
（1）基本信息
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|-|-|
|名称|中国远洋海运集团有限公司|
|企业性质|有限责任公司(国有独资)|
|成立时间|2016 年02 月05 日|
|注册资本|1100000 万人民币|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号|
|法定代表人|许立荣|
|经营范围|国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。|

（2）股权结构
（3）最近一年主要财务指标
单位：人民币万元
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||2017 年12 月 31 日|2018 年12 月31 日|
|资产总额|71,009,361.36|80,810,656.67|
|负债总额|44,629,106.18|52,786,505.72|
|净资产|26,380,255.19|28,024,150.95|
||2017 年度|2018 年度|
|营业收入|23,430,625.33|28,183,656.32|
|净利润|1,503,668.45|1,459,911.33|

中国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”）合计持有本公司39.28%的股份，为本公司的直接控股股东，中远海运集团持有中国海运100%股权，为本公司的间接控股股东。依据《上市规则》的相关规定，中远海运集团及其控制的下属子公司构成本公司的关联方，中远海运集团的下属子公司与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。
（4）履约能力分析
中远海运集团为本公司间接控股股东，成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据《集装箱服务总协议》，本公司及中远海运集团及双方附属公司及/或联系人向对方及/或其附属公司及/或联系人提供集装箱及其他相关服务，包括：(1)提供集装箱相关物资采购服务；(2)提供集装箱堆场堆存服务；(3)提供集装箱运输服务；(4)提供集装箱处置服
务；(5)提供集装箱维修服务；(6)提供集装箱委托制造服务；及(7)其
他相关集装箱服务。
（二）交易的定价政策：本次交易的定价政策按照原《集装箱服务总协议》执行。
四、本次交易目的和对上市公司的影响
本次交易对上市公司的影响：本公司及附属公司或联系人和中远海运集团及其附属公司或联系人已取得了提供相关服务的资格条件、且熟悉各方的业务运作并且在以往交易中能够严格履行关联交易协议所约定的义务为各方提供高效的服务。因此，相关日常关联交易有助于保障本公司生产经营活动的正常进行，从而有助于本公司业务的发展。
相关日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理、符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。同时，相关日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因相关日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、报备文件
（一）第五届董事会第六十五次会议决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
（三）审核委员会的书面意见
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
二〇一九年七月五日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-052岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2019年6月28日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2019年7月5日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人，实际表决6人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名李战先生为公司第七届董事会董事候选人，并以《关于选举公司第七届董事会部分董事的议案》提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事发表意见如下：
本次董事候选人的提名程序、表决程序合法合规。董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的任职条件。
同意本次提名，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立岳阳林
纸股份有限公司新港纤维素分公司的议案》。
基于公司经营发展需要，为进一步扩展公司盈利渠道，形成新的利润增长点，同意公司将现有的化学浆生产线、废纸脱墨浆生产线实行财务独立核算，并以此成立岳阳林纸股份有限公司新港纤维素分公司（最终以岳阳市市场监督管理局核准的名称为准）。
（三）会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。
因公司拟设立的岳阳林纸股份有限公司新港纤维素分公司从事纤维素的制造、销售，同意公司经营范围增加相应内容并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款进行相应修改。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
相关内容详见公司2019年7月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。修改后的章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2019年 7月 26日以现场与网络相结合的方式召开 2019年第三次临时股东大会。相关内容详见公司 2019年 7月 6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：董事候选人简历
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年七月六日
附件
董事候选人简历
李战，男，1970年 1月出生，大专学历，经济师。先后参加武汉大学、湖南大学组织的 MBA课程学习。2019年 6月至今担任公司总经理。曾任岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事，公司总经理助理、副总经理。
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2016—19优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司第七届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2016年 8月 9日在北京召开。会议通知于2016年7月29日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事16人，实到董事14人。曾湘泉和肖微两位独立董事因公务未能出席会议，曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权，肖微独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票 16票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。成燕红监事会主席，孙彤军、王立英监事列席本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2016年半年度报告〉的议案》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016年上半年内部审计工作情况报告》。
上半年，本行审计部共开展现场审计项目33项、经济责任审计98人次，深化专管员监督，强化非现场技术运用，优化现场项目和审计运行管理，各项工作按计划顺利推进。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度内部控制评价方案》。
方案明确了本行 2016年度内部控制评价工作的评价目标、评价原则、评价对象和范围、评价内容、评价抽样、缺陷认定、组织机构及职责分工、组织安排、费用预算等九部分内容。同意董事会审计委员会提出自 2017年起该方案由董事
会授权审计委员会审议通过后实施。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016年上半年流动性风险管理情况报告》。
全行按照董事会的要求，主动调控资产负债结构，不断提升流动性风险管控水平，保持流动性运行平稳，主要指标符合监管要求。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016年上半年市场风险管理情况报告》。
面对国内外复杂的宏观经济和金融市场环境，本行进一步加强政策敏感性，围绕全年风险管理策略，强化市场风险偏好管控和限额管理，合理安排利率重定价缺口，主动调节资产负债定价和固定利率贷款占比，健全市场风险管理机制，持续提升市场风险管理水平。从上半年运行情况看，全行市场风险管理状况良好，市场风险水平可控。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告》。
本行持续加强绿色信贷管理，推动绿色信贷业务发展，积极支持企业在节能减排、环境保护和循环经济等方面的资金需求，取得一定工作成效。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2016年8月11日
新疆城建（集团）股份有限公司审计委员会
关于对公司关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，公司董事会审计委员会认真、全面地审查了公司提交的关于公司向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供借款的关联交易议案的资料，董事会审计委员会认为：
公司向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供借款，有利于缓解该公司流动资金紧张的局面，降低该公司的财务费用。公司向其收取的资金占用费按同期银行贷款基准利率上浮10%计算，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意将上述议案提交公司2015年第十二次临时董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-031
浙江祥源文化股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2018年 4月12日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 4月 8日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
2018年 3月 29日，公司实施完成以 1.00元总价回购西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）及北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）对重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺应补偿股份 7,001,674股（其中西藏联尔 3,570,854股，天厚地德 3,430,820股），并予以注销。鉴于此，公司需要对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容详见同日发布的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－025亿阳信通股份有限公司
关于新增银行账户资金被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）就新增银行帐户资金冻结事宜||||
|披露如下：||||
|一、公司银行资金被冻结的基本情况||||
|1、新增资金冻结及总体资金冻结情况：||||
|单位：万元||||
|序号|类型|新增账户数量|公司被冻结帐户合计新增实际冻结金额|
|1|一般结算账户|4|1,600|
|截至本公告披露日，公司被申请冻结银行帐户 41个，涉及1个基本帐户、3||||
|个募集资金专户及 37 个一般结算户，被法院申请冻结金额为 42.09 亿元，占公||||
|司上一年度经审计的净资产比例为 595%；实际被法院冻结金额 9.81 亿元，占公||||
|司上一年度经审计的净资产比例为 138.5%；已被法院扣划资金 5,348.09 万元，||||
|已被法院司法拍卖房产 6,296万元，合计被执行资产占上一年度经审计的净资产||||
|比例为16.4%。||||
|2、公司获得资金冻结信息的渠道：||||
|公司此次收悉资金冻结事项的渠道为银行电话通知。||||

3、资金冻结原因：
公司已收到法院的执行裁定书，确认与控股股东亿阳集团的债务相关，为北
京市第二中级人民法院根据文书号为（2018）京 02执 772号之五、之六和之八
的《执行裁定书》所进行的冻结。
具体内容详见公司2017年12月26日、2018年9月15日及11月2日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通关于涉及仲裁事项的公告》（公告编号：临2017-081）、《亿阳信通关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：临2018-079）、《亿阳信通关于收到仲裁事项执行通知书的公告》（公告编号：临2018-097）
二、对公司的影响
公司相关冻结资金事项，已经涉及公司的基本账户、募集资金专户和一般结算账户，并且高达 9.81亿元现金被冻结，对公司生产经营造成重大不利影响，在资金调配上极其困难。
公司正在与有关法院及相关银行进行沟通，争取尽快解决公司银行账户资金被冻结事项。同时，公司已于2018年10月15日召开股东大会，审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，并已经向人民法院提出了司法重整申请，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年3月23日
独立董事提名人声明
提名人杭州信雅达电子有限公司，现提名周昆为信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与信雅达系统工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括信雅达系统工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在信雅达系统工程股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：杭州信雅达电子有限公司
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-059德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于参加 2019年新疆辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月26日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：董事长王仲鸣先生、董事会秘书陈翔先生、财务总监武大学先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年7月23日第 1页共 1页
北京首都开发股份有限公司
2015年第八次临时股东大会会议资料
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2015年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2015年9月29日14：30。
现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月29日9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、股权登记日：2015年9月22日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议会议议案
1、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》4、审议关于选举独立董事的议案
（四）股东代表投票表决。
（五）监票人员统计投票表决结果。
（六）主持人宣布表决结果。
（七）律师发表见证意见。
（八）主持人宣布会议结束。
会议议案内容
议题1：审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》
根据北京市国资监管部门要求，董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以作为日后明确董事会责任重要依据。现对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出相应修订。具体如下：
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|-|-|-|
|序号|《章程》原条款|修改后《章程》条款|
|一|第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。|第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司重要档案保存，保存期限不少于 10年。|

本议案已经公司第七届董事会第六十八次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第六十八次会议决议公告》（公司临 2015-103号公告）、《关于修订公司<章程>的公告》（公司临 2015-104号公告），于2015年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
本议案为股东大会特别决议议案，应当有出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
议题2：审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据北京市国资监管部门要求，董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以作为日后明确董事会责任重要依据。现对《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。具体如下：
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|序号|《议事规则》原条款|修改后《议事规则》条款|
|一|第七十五条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。|第七十五条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案是公司重要档案，必须妥善保存，以作为日后明确董事责任的重要依据，保存期限为十年以上。|

本议案已经公司第七届董事会第六十八次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第六十八次会议决议公告》（公司临 2015-103号公告），于 2015年 9月 12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
本议案为股东大会特别决议议案，应当有出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
议题3：审议《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
公司通过首开中庚（福州）房地产开发有限公司持有福州首开中庚置业有限公司51%的股份。福州首开中庚置业有限公司拟向渤海银行福州分行申请委托贷款叁亿元，贷款期限不超过两年。担保方式为以“香开观海”土地使用权及在建工程作为抵押物并由各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供壹亿伍仟叁佰万元连带责任保证担保，担保期限不超过两年。
本议案已经公司第七届董事会第六十八次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第六十八次会议决议公告》（公司临2015-103号公告）、《对外担保公告》（公司临2015-105号公告），于2015年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
议题4：审议关于选举独立董事的议案
公司现任独立董事孙茂竹先生因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，已向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。因孙茂竹先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求且独立董事中没有会计专业人士，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2015年第三次会议提名戴德明先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人提请公司股东大会采用累积投票制选举。
本议案已经公司第七届董事会第六十八次会议审议通过，于2015年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
附件：
戴德明先生个人简历
戴德明，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，会计学博士。中国人民大学会计系教授，博士生导师，中国会计学会副会长。任太钢不锈、青岛海尔、信威集团独立董事。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-118
通威股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2054号），公司于 2016年 9月完成了本次发行股份购买资产的标的资产过户,并于 2016年 10月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份 922,901,629股的登记手续。公司总股本由 2,461,131,721股变更为3,384,033,350股。
公司根据上述情况修改了《公司章程》中相关条款，并于近日向四川省工商行政管理局申请办理了相关工商变更登记及备案手续，并取得四川省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510000207305821R
名称：通威股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：成都市高新区二环路南四段11号
法定代表人：刘汉元
注册资本：叁拾叁亿捌仟肆佰零叁万叁仟叁佰伍拾元人民币
成立日期：1995年12月08日
营业期限：1995年12月08日至长期
经营范围：饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；计算机制造；非
金属矿物制品业；（以上经营项目仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发电；电力供应；电气安装；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商务服务业；进出口业；互联网信息服务。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日