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证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-061冀凯装备制造股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司近期收到政府补助，最终的会计处理及对公司财务数据的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准，具体情况如下：
单元:元
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|序号|提供主体|获得补助的项目|收到补助时间|补助金额|补助政策依据|与资产/收益相关|是否已收到相关款项及资产|拟计入会计科目|获得主体|
|1|石家庄高新技术产业开发区科学技术局|河北省专利资助金|2018年8月2日|20,000.00|石财教[2018]6号|与收益相关|是|营业外收入|冀凯装备制造股份有限公司|
|2|石家庄高新技术产业开发区科学技术局|2017年度知识产权资助资金|2018年8月14日|23,000.00|石高科[2018]21号|与收益相关|是|营业外收入|冀凯河北机电科技有限公司|
|3|辛集市科学技术局|2018年河北省专利资助金|2018年8月20日|5,000.00|冀财教[2017]202号|与收益相关|是|营业外收入|冀凯河北机电科技有限公司|

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|4|石家庄高新技术产业开发区科学技术局|2018年省级专项资金|2018年8月30日|1,550,000.00|石财教[2018]42号|与收益相关|是|递延收益|冀凯河北机电科技有限公司|
|5|石家庄高新技术产业开发区经济发展局|2017年底新增入统企业奖励金|2018年9月12日|100,000.00|石高经字[2018]112号|与收益相关|是|营业外收入|冀凯河北机电科技有限公司|
||合计|—|—|1,698,000.00|—|—|—|—|—|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型及补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与收益相关政府补助中用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的 1,550,000.00元，计入递延收益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的148,000.00，计入当期损益。
2、对上市公司的影响
财政补助对公司日常经营有积极影响，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
3、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终公司 2018年度损益的影响以审计机构2018年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及收款凭证。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-013
飞天诚信科技股份有限公司
聘任2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任天职国际会计师事务所为公司2016年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：经我们事前审核，经审查天职会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年03月30日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-005
骅威科技股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郭祥彬先生于 2014年 3月 27日将其持有的公司限售流通股 1,500万股质押给中信证券股份有限公司（详见2014年4月1日巨潮资讯网上的公告）。
2015年1月28日公司收到郭祥彬先生的函告，其质押给中信证券股份有限公司的公司限售流通股3,000万股（公司实施2013年资本公积金转增股本每10股转 10股前股数为 1,500万股，占公司总股本比例为10.65%）已于 2015年 1月27日办理了解除质押手续。
截止至本公告日，郭祥彬先生持有公司股份10,771.20万股（均为限售流通股），占公司总股本的38.25%，处于质押状态的股份累计6,000万股，占其所持有公司股份总数的55.70%，占公司总股本的21.31%。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日
董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
根据公司董事会对标的资产评估相关工作的审查，公司董事会认为：
（一）本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）标的资产评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次交易目标资产的评估采用资产基础法、收益法两种方式，并最终采用资产基础法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
（四）评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 2月 1日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-025中国石油集团资本股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 8月 23日收到监事李庆毅先生的书面辞职报告，李庆毅先生因工作原因，申请辞去监事职务，辞职后不在公司担任职务。截至本公告披露日，李庆毅先生未持有公司股份。
李庆毅先生辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，监事李庆毅先生的辞职函自送达公司之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
公司及监事会对李庆毅先生任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-057山东国瓷功能材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月15日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 127,238,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为127,238,000股，分红后总股本增至254,476,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次送（转）股于 2015年 6月 12日直接记入股东证券账户。在本次送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****872|东营市盈泰石油科技有限公司|
|2|08*****834|新余智汇投资管理有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年6月12日。
六、本次实施送（转）股后，按新股本254,476,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.25元。
七、咨询机构：
1、咨询地址：山东省东营市经济开发区辽河路24号
2、咨询联系人：许少梅、赵红艳
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
八、备查文件：
1、公司2014年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第二届董事会 2014年第七次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第二届董事会 2014年第七次会议审议相关事项发表以下独立意见：
一、关于股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的事项
公司拟向北京银行深圳分行申请不超过 30,000万元的授信额度，由控股股东、实际控制人李介平先生及深圳市瑞和物业管理有限公司为公司提供担保，本担保为免费担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
鉴于以上原因我们同意上述事项。
二、关于会计政策变更的议案
公司根据 2014年财政部陆续发布的 9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号等多项会计准则，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为关于第二届董事会 2014年第七次会议相关事项的独立董事意见签字页）
关于第二届董事会2014年第七次会议相关事项的独立董事意见
（本页无正文，为关于第二届董事会 2014年第七次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
何文祥 冯春祥
高海军
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月五日
关于第二届董事会2014年第七次会议相关事项的独立董事意见
证券代码: 300615证券简称:欣天科技
深圳市欣天科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人石伟平现就提名梁晓为深圳市欣天科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市欣天科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：石伟平
日期：2018-11-28
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议若干事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关议案,现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于本次交易事项的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姜铁城、张金路以及 Gregory IlyaMcCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司100%的股权,并募集配套资金。本次交易对价为62,500万元,其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%,以现金方式支付交易对价的约65.20%,同时拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过21,750万元,扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价(以下简称“本次交易”)。
1、公司为本次交易编制的《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》以及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易方案合理,具备可行性和可操作性。
本次交易方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力,有利于公司长远持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2、本次交易涉及的有关公司股东大会、中国证监会等有关审批事项,已在《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
3、为明确交易各方的权利和义务,保护投资者利益,同意公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》。
4、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会的批准。
二、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
公司聘请的北京中和谊资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规,评估机构及其经办评估师与本次交易各方均不存在现实的及预期的利益或者冲突,其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求,具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
北京中和谊资产评估有限公司出具的《评估报告》的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况,
评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。针对标的资产,北京中和谊资产评估有限公司以 2016年3月31日为评估基准日采用收益法和资产基础法对标的资产价值进行了评估,最终选定收益法评估结果作为最终评估结果。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序,对交易标的在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理,与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易对标的资产的评估实施了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,评估结果客观、公正的反映了于评估基准日评估对象的实际情况,各类资产的评估方法适当,本次评估结果具有公允性。本次交易以标的资产的评估值作为定价基础,交易价格公允、合理,不会损害公司及广大中小股东的利益。
我们认为,公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估方法与评估目的相关性一致,出具的相关评估报告的评估结论合理,评估定价公允。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议若干事项的独立意见》签署页)
独立董事签名：
陈光明 程学林 潘 桦
浙江亿利达风机股份有限公司二○一六年 月 日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-106江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十六次会议，于2018年10月19日下午15:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2018年10月9日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文及正文》详见 2018年 10月 22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年10月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十二日
江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对第七届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
1、我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
2、2018年度，截至2018年12月31日，公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，无其他对外担保事宜。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》和《公司章程》对现金分红的相关规定，作为公司独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司2018年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2018年度利润分配方案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于内部控制自我评价报告的独立意见
2018年，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
四、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经仔细核查，我们认为公司2018年度募集资金的存放和使用情况规范，实际的存放和使用情况与2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并且符合中国证监会、深交所有关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求；公司使用募集资金置换先期投入和使用闲置的募集资金购买银行保本型理财产品均履行了必要的审批程序。也及时履行了相关的信息披露义务，不存在违法违规的情况。因此，我们对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》没有异议。
五、关于预计公司2019年度日常关联交易的独立意见
本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司2019年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东
的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司2019年预计与关联方的日常关联交易，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于续聘2019年度财务审计机构的独立意见
经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格、具备丰富的上市公司审计工作的经验和职业素养。该所2018年度在对公司的审计等工作中严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各项审计报告、验资报告均客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。实现了公司2017年度对财务工作的要求，我们对该所的工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
七、关于公司2018年保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的独立意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏辉丰生物农业股份有限公司出具了保留意见的审计报告。公司第七届董事会第十一次会议就该保留审计意见涉及
事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具的保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注所涉事项，切实维护公司及全体股东的权益。
八、关于对会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部新制定、修订的会计准则的要求以及公司实际情况对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
独立董事：周立夏烽茅永根二〇一九年四月二十五日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－059鲁丰环保科技股份有限公司
第四届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第四次临时会议于2017年5月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017年 5月 18日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7人，实际参加表决董事7人。会议由董事赵前方先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
会议选举赵前方先生为公司董事长，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)
2、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下：
（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事李存慧先生。
委员：董事刘兴海先生，独立董事邓岩女士。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事王新先生。
委员：董事杨光厂先生，独立董事李存慧先生。
（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事赵前方先生。
委员：独立董事邓岩女士，独立董事王新先生。
上述各专门委员会委员，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)
三、备查文件
1、经与会董事签署的鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会2017年第四次临时会议决议；
2、独立董事关于公司选举董事长的独立意见。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
附件：
赵前方先生简历如下：
赵前方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1961年，大专学历，毕业于北京人文函授大学群众文化管理专业，现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、滨州市铝行业协会秘书长、滨州市十一届人大代表。1993年 4月至2001年9月任邹平铜矿厂长兼书记，2001年9月加入山东魏桥创业集团有限公司。2006年7月-2017年5月任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理、邹平宏发铝业科技有限公司总经理。2017年 5月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事。
杨光厂先生简历如下：
杨光厂先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969年，函授本科学历，2012年 7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。1985年 9月至 2008年3月先后任魏桥纺织股份有限公司（包括其前身）车间主任，厂长，分公司副总经理。2008年3月至2008年9月任滨州魏桥科技工业园有限公司副总经理、常务副总经理。2008年9月至2015年3月任滨州海洋化工有限公司执行董事兼总经理。2015年3月至2017年4月任山东魏桥铝电有限公司氧化铝分公司总经理。2017年 4月-2017年 5月任鲁丰环保科技股份有限公司总经理。2017年 5月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、总经理。
刘兴海先生简历如下：
刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981年，中专学历，1999年7月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003年12月取得会计从业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。
2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年 7月至 2016年 10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至 2017年 5月任鲁丰环保科技股份有限公司副总经理兼财务总监。2017年 5月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
李存慧先生简历如下：
李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务
所合伙人、副总经理；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，山西三维集团股份有限公司、北京汉邦高科数字技术股份有限公司、雪川农业发展股份有限公司、中科合成油工程股份有限公司独立董事。
王新先生简历如下：
王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事。2017年4月至今任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。
邓岩女士简历如下：
邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963年，管理学博士。
曾从事济南市审计局金融审计处工作，1993年任山东经济学院讲师、副教授、教授。现任山东财经大学金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师，山大华特独立董事。
赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、李存慧先生、王新先生、邓岩女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
山西证券股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
关于山西证券股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1800530号山西证券股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山西证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年度的财务报表，包括2017年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关的财务报表附注，并于2018年3月30日签发了标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2017年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于山西证券股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第1800530号本专项说明仅供贵公司为 2017年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
程海良
中国北京 唐莹慧
2018年3月30日
附件山西证券股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山西证券股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额 (不含利息)|2017年度占用资金的利息 (如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|

山西证券股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额 (不含利息)|2017年度往来资金的利息 (如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山西光信地产有限公司|受山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控”) 控制|预付款项|42,253,000|-|-|42,253,000(注)|-|购买营业用房|经营性往来|
||汇丰晋信基金管理有限公司|受山西金控子公司山西信托股份有限公司共同控制的公司|应收款项|14,592|-|-|-|14,592|出租交易单元手续费及基金销售手续费|经营性往来|
||山西国际贸易中心有限公司|受山西金控控制|预付款项|150,668|-|-|18,286|132,382|预付租赁押金|经营性往来|
||山西国际贸易中心有限公司|受山西金控控制|其他应收款|694,794|126,496|-|61,308|759,982|房租保证金|经营性往来|

注：本公司于2016年12月31日预付山西光信地产有限公司(“光信地产“)款项用途为购买营业用房，光信地产已于2017年交付该房产，因此本公司将预付款项转至固定资产科目。
山西证券股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额 (不含利息)|2017度往来资金的利息 (如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|格林大华资本管理有限公司|受子公司格林大华期货有限公司控制的子公司|其他应收款及应收利息|285,849,040|315,000,000|16,055,578|104,499,652|512,404,966|借款及利息|经营性往来|
||龙华启富投资有限责任公司|控股子公司|其他应收款及应收利息|-|60,000,000|2,109,750|-|62,109,750|借款及利息|经营性往来|
||龙华启富投资有限责任公司|控股子公司|其他应收款|343,651|374,963|-|-|718,614|代扣代缴五险一金|非经营性往来|
||山证基金管理有限公司|受子公司龙华启富投资有限责任公司控制的子公司|其他应收款|1,178,413|1,628,567|-|1,368,197|1,438,783|代扣代缴五险一金|非经营性往来|
||龙华启富 (深圳) 股权投资基金管理有限公司|受子公司龙华启富投资有限责任公司控制的子公司|其他应收款|157,898|-|-|157,898|-|代扣代缴五险一金|非经营性往来|

山西证券股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|其他关联人及其附属企业|山西地方电力有限公司|受山西国际电力集团有限公司控制|其他应收款|-|32,000|-|-|32,000|押金|经营性往来|
|总计||||330,642,056|377,162,026|18,165,328|148,358,341|577,611,069|||

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 公司盖章
日期：2018年3月30日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-026深圳市银之杰科技股份有限公司
关于公司共同控制人续签《共同控制协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到共同控制人张学君女士、陈向军先生、李军先生的通知，获悉张学君、陈向军、李军于 2019年5月24日签署了《共同控制协议书》，有关情况如下：
一、协议签署的背景情况
1．张学君、陈向军、李军均为公司的发起人股东，现合计持有公司24,942.17万股，占公司全部已发行股份总数的35.30%，其中：张学君持13,412.68万股，占公司股份总数的18.98%，是公司第一大股东；陈向军持 5,765.07万股，占公司股份总数的8.16%，现任公司董事长；李军持5,764.42万股，占公司股份总数的8.16%，现任公司董事、总经理。张学君、陈向军、李军为公司的共同实际控制人。
2．2008年5月15日，张学君、陈向军、李军签署《共同控制协议书》，约定三人以在公司的重大决策中保持一致行动的方式共同控制公司。共同控制期限至少维持至公司股票发行上市后三年。
3．2013年5月20日、2016年5月25日，张学君、陈向军、李军续签了《共同控制协议书》，将三人约定的共同控制期限延长至2019年5月25日。
自公司首次公开发行股票并上市以来，张学君、陈向军、李军严格履行了以上《共同控制协议书》，公司实际控制人未发生变化。基于对公司未来经营发展的信心，以及维护公司共同控制的稳定性和有效性的目的，张学君、陈向军、李军于2019年5月24日续签了《共同控制协议书》。
二、《共同控制协议书》的主要内容
1．鉴于张学君、陈向军、李军在2016年5月25日续签的《共同控制协议书》约定的共同控制期限将于2019年5月25日届满，基于对公司未来经营发展的信心，以及维护公司共同控制的稳定性和有效性的目的，张学君、陈向军、李军同意将共同控制期限自届满之日起延长三年，即自2019年5月26日至2022年5月25日。
2．张学君、陈向军、李军同意将继续采用对公司重大事务决策保持一致的方式对公司进行共同控制，在公司股东大会行使表决权等履行股东权利和义务行为时，共同控制人均保持一致意见。
3．张学君、陈向军、李军在签署本协议之前，已存在对公司的共同控制关系，此次续签《共同控制协议书》，维护了公司共同控制关系的稳定，不会导致公司实际控制人发生变化。
三、备查文件
1.《共同控制协议书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-068奥飞娱乐股份有限公司
关于公司高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）高管及核心管理人员基于对公司未来发展前|
|景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，在符合有关法律法规|
|的前提下，计划于未来12个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：|
|一、增持股份计划的主要内容|
|1、增持目的：公司高管及核心管理人员基于对公司未来长期发展的信心和对公司股票投|
|资价值的认同，维护资本市场稳定和公司投资者利益。|
|2、增持金额：本次增持金额预计不低于人民币 4000万元，增持人员详见下表|

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|人员|职务|
|曹永强|董事、副总经理|
|王龙丰|副总经理|
|胡华|副总经理|
|何德华|副总经理|
|刘震东|副总经理、财务总监|
|李斌|副总经理、董秘|
|陈绿梅|总经理助理|
|其他核心管理人员|——|

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|-|-|
|3、 增持方式：直接、间接持有资管计划或者以个人名义直接通过深圳证券交易所交易系||
|统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持。||
||4、增持资金来源：自有资金或自筹资金。|
|5、实施时间：12个月内。||
|二、相关承诺||
|参与本次增持的全体管理人员承诺：在本次增持计划期间及完成后 12 个月内不减持所持||

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|-|
|有的公司股票。|
|三、其他说明|
|1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员|
|所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和|
|高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。|
|2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。|
|3、本次股份增持行为不会导致短线交易、不会在敏感期买卖股份，将会严格按照法律、|
|法规等相关规定执行。|
|4、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信|
|息披露义务。|

特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年六月二十二日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 独立董事关于公司使用募集资金对全资子公司增资的议案独立意见
公司以对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的稳步推进和顺利实施，符合公司业务发展战略，有利于提升公司未来盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件。我们同意公司使用募集资金对全资子公司苏州海顺增资。
二、 独立董事关于公司对外投资石家庄中汇药品包装有限公司的议案独立
意见
公司拟以现金方式对外投资石家庄中汇药品包装有限公司，该项交易的实施是公司在药用无菌膜及药用塑料瓶等药用包装领域的重要战略布局，对公司未来业务发展产生积极影响，为公司拓展北方及中原地区的市场提供了良好的平台，丰富公司业务体系，本次交易定价以具有证券业务资格的资产评估机构出具的标的公司股东全部权益价值评估报告为依据双方友好协商而定，与其他上市公司可比交易案例的平均水平相当，能够反映标的资产的真实价值。我们认为本次交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对外投资石家庄中汇药品包装有限公司。
三、 独立董事关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案独立意见
公司募集资金投资项目已结项，在募投项目建设期间，公司从实际情况出发，
本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金节余。将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签署页）
曾江洪 庞云华 王雪
北京市天元律师事务所
关于创业软件股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划调整
相关事项的法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于创业软件股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划调整
相关事项的法律意见
京天股字（2015）第360-3号
致：创业软件股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）的委托，担任公司本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《创业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就创业软件本次激励计划授予对象、授予数量调整的相关事项（以下简称“本次调整”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，就公司股权激励计划的调整及授予以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，并对创业软件的股权激励计划及其调整和授予的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。
公司已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见书所必要的、完整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供创业软件本次激励计划调整和实施之目的使用，非经本所
事先书面许可，不得被用于其他任何用途。本所同意将本法律意见书作为创业软件本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、本次调整的批准和授权
1、2015年 10月 11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2015年 10月 11日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并对激励对象名单进行核实。
3、2015年10月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》，公司独立董事就本次激励计划修订的相关事项发表了独立意见。
4、2015年 10月 21日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》。
5、2015年 11月 9日，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
6、2015年 11月 30日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，确定了本次激励计划的具体首期授权日为 2015年11月30日。
日期缴纳认购款视同放弃拟向其授予的限制性股票共计0.5万股，同意对激励对象名单及授予数量进行调整。公司独立董事就本次调整的相关事项发表了独立意见。
本所律师认为，截止本法律意见书出具之日，创业软件就本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次调整的内容
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司股东大会授权，公司董事审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，就本次激励计划的授予对象、授予数量进行相应调整。
本次调整后，公司首次授予股票期权与限制性股票的激励对象人数由506人调整为500人，其中，授予股票期权的激励对象人数由216人调整为214人，授予总数由55.50万份调整为55.20万份；授予限制性股票的授予对象由345人调整为341人，授予总数由207.25万股调整为206.75万股，预留限制性股票数量由29.15万股调整为29.10万股。调整后的激励对象均为公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案修订稿）》中确定的人员。
本所律师认为，公司对本次激励计划的调整符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司对本次激励计划激励对象及授予数量调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
本法律意见书经本所经办律师签字及本所盖章后生效，正本一式贰份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：___________________
朱小辉
经办律师：
雷富阳
霍雨佳
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