证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-16江苏爱康科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月15日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、易美怀女士、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。该议案需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于正常生产经营的需要，2018年度公司及控股子公司拟同本公司控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及公司董事徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“广厦物业”）等公司进行包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购等日常关联交易，合计预计总额度151,703万元，具体预测情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2018年预||2017年1-12|
||||||||关联交易定价|||||
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||||计金额||月实际发生|
||||||||原则|||||
||||||||||(万元)||金额(万元)|
|向关联人采购原材料||爱康薄膜||采购原材料等||市场价格||5,000||2,641.97||
|||爱康农业||采购农副产品等||市场价格||1,600||1,066.05||
|||小计||-||-||6,600||3,708.02||
|接受关联人提供的||广厦物业||接受物业管理等服务||市场价格||500||331.40||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|劳务|能源工程|采购设备、接受工程安装等|市场价格|30,000|38,170.12|
||小计|-|-|30,500|38,501.52|
|向关联人租赁房屋等|控股股东控制的其他企业1|租赁房屋等|市场价格|1,803|767.78|
||小计|-|-|1,803|767.78|
|向关联人销售产品、商品|爱康国际|销售组件等|市场价格|0|1,629.18|
||绿色家园|销售组件支架等|市场价格|50,000|11,181.71|
||能源工程|销售组件支架等|市场价格|60,000|29,599.15|
||控股股东控制的其他企业1|销售电力、软件等|市场价格|1,200|1,918.23|
||小计|-|-|111,200|44,328.27|
|向关联人提供劳务|能源工程|运维评级等服务|市场价格|1,500|514.14|
||小计|-|-|1,500|514.14|
|向关联人出租房屋等|控股股东控制的其他企业1|出租房屋土地等|市场价格|100|99.97|
||小计|-|-|100|99.97|
|合计||-|-|151,703|87,919.702|

注1：因控股股东爱康实业和爱康国际下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
注2：以上2017年1-12月实际发生金额未经审计。
爱康实业、爱康国际、爱康农业、绿色家园、爱康薄膜、能源工程为本公司实际控制人邹承慧先生直接或间接控制的企业，广厦物业为本公司董事徐国辉先生控制的企业，为本公司关联方，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事易美怀女士为能源工程的董事，董事袁源女士为爱康实业副总裁，董事徐国辉先生在过去12个月内曾是爱康实业副总裁，董事ZHANGJING女士在过去12个月内曾是能源工程的董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANGJING女士、易美怀女士为本次交易事项的关联董事，依法回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。关联股东邹承慧先生及爱康实业、爱康国际、江阴爱康投资有限公司应在股东大会审议时回避表决。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2017年实||
||||||2017年1-12||实际发生|
||||2017年预计|||际发生额占||
|类别|关联人|关联交易内容|||月实际发生||额与预计|
||||金额(万元)|||同类业务比||
||||||金额(万元)||金额差异|
|||||||例（％）||
||爱康农业|采购农副产品等|1,600||1,066.05|2.48%|33.37%|
||爱康薄膜|采购原材料等|5,000||2,641.97|6.15%|47.16%|
|||采购设备、接受||||||
||能源工程||80,000||38,170.12|88.81%|52.29%|
|||工程安装等||||||
|采购|爱康实业控制的其|||767.78||||
|||租赁房屋|806|||1.79%|4.74%|
||他企业3|||||||
|||接受物业管理等||||||
||广厦物业||400||331.40|0.77%|17.15%|
|||服务||||||
||小计||87,806||42,977.32|100.00%|51.05%|
||爱康国际|销售组件等|1,000||1,629.18|3.63%|-62.92%|
|||销售组件支架等|80,000||29,599.15|65.86%|63.00%|
||能源工程|||||||
|||运维评级等服务|1,450||514.14|1.14%|64.54%|
||爱康实业控制的其|销售电力|1,150||1,005.02|2.24%|12.61%|
|销售||||||||
||他企业2|出租房屋土地等|1,350||99.97|0.22%|92.59%|
|||销售组件支架等|10,200||11,181.71|24.88%|-9.62%|
||绿色家园|||||||
|||销售软件|1,400||913.21|2.03%|34.77%|
||小计||96,550||44,942.38|100.00%|53.45%|
||||详见2017年4月27日、2017年12月15日在巨潮资讯|||||
|披露日期及索引|||网披露的《关于2017年日常关联交易预计的公告》（2017|||||
||||－49）、《关于调整日常关联交易预计的公告》（2017-162）|||||
||||公司2017年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较|||||
||||大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方|||||
||||可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能|||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预||||||||
||||发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，|||||
|计存在较大差异的说明（如适用）||||||||
||||以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是|||||
||||按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大|||||
||||的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。|||||
||||2017年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是|||||
||||因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务|||||
||||的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与|||和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生|||||
|预计存在较大差异的说明（如适用）|||额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额|||||
||||度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易|||||
||||根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小|||||
||||股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。|||||

注3：
因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，
因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进
行合并列示。
注4：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏爱康实业集团有限公司
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|-|-|-|-|
|项目|内容|||
|企业名称|江苏爱康实业集团有限公司|||
|成立日期|2007年03月20日|||
|统一社会信用代码|913205827990947056|||
|注册地址|张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室|||
|法定代表人|邹承慧|||
|注册资本|30,000万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司(自然人独资)|||
|主营业务|金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|邹承慧100%|||
|关联关系说明|本公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3之（一）规定的关联关系情形|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度|2017年9月|
||总资产|287,343.63|297,000.56|
||净资产|112,120.11|94,611.68|
||营业收入|150,580.48|108,015.74|
||净利润|23,025.41|2,491.56|

（二）江阴爱康农业科技有限公司
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|江阴爱康农业科技有限公司|
|统一社会信用代码|91320281697864561C3|
|注册地址|江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号|
|法定代表人|邹承慧|
|注册资本|20,000万元|
|公司类型|有限公司（自然人控股）|
|主营业务|从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术|

|||||
|-|-|-|-|
||转让；餐饮服务；餐饮管理服务；园林绿化工程的施工、设计；提供旅游观光服务；中药材、谷物、豆类、油料和薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物、水果的种植、加工、销售；林木育种和育苗；食品加工；牲畜、家禽的饲养、销售；水产养殖、销售；苗木种子、农副产品、饮用水的销售；园艺作物租赁；仓储服务（不含危险品）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司49.95%，邹承慧50.05%|||
|关联关系说明|本公司控股股东控制的其他企业，符合《股票上市规则》10.1.3之（二）规定的关联关系情形|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度|2017年9月|
||总资产|27,692.30|33,608.43|
||净资产|20,508.15|20,944.66|
||营业收入|32,917.69|23,044.11|
||净利润|1,670.69|436.51|

（三）苏州爱康能源工程技术股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|||
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|||
|统一社会信用代码|9132050005347164XE|||
|注册地址|张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|||
|法定代表人|吴飞|||
|注册资本|13,645.8333万元人民币|||
|公司类型|股份有限公司(非上市）|||
|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）、水利水电工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司60.87%、江苏爱康科技股份有限公司37.64%、苏州工业园区股份有限公司0.76%；张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%|||
|关联关系说明|本公司控股股东控制的其他企业，符合《股票上市规则》10.1.3之（二）规定的关联关系情形|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度（合并）|2017年9月（合并）|
||总资产|497,491.09|406,453.80|
||净资产|67,083.40|75,416.92|
||营业收入|170,425.59|113,929.13|
||净利润|8,522.57|8,333.52|

（四）苏州爱康薄膜新材料有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|||
|企业名称|苏州爱康薄膜新材料有限公司|||
|统一社会信用代码|91320582552450755F|||
|注册地址|张家港经济开发区南区镇北西路|||
|法定代表人|黄士斌|||
|注册资本|28,660.8万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司|||
|主营业务|薄膜新材料研发；EVA胶膜研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司75.13%，邹承慧0.1%, 农银国际投资（苏州）有限公司24.77%。|||
|关联关系说明|本公司控股股东控制的其他企业，符合《股票上市规则》10.1.3之（二）规定的关联关系情形|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度|2017年9月|
||总资产|44,822.04|51,551.3|
||净资产|24,680.80|23,629.29|
||营业收入|13,223.19|11,099.28|
||净利润|121.71|-1,051.51|

（五）苏州广厦物业管理有限公司
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|-|-|-|-|
|项目|内容|||
|企业名称|苏州广厦物业管理有限公司|||
|统一社会信用代码|913205820727138197|||
|注册地址|张家港经济开发区金塘西路北侧1号205室|||
|企业住所|张家港市杨舍镇滨河路5号爱康大厦802室|||
|法定代表人|徐国辉|||
|注册资本|100万元|||
|公司类型|有限责任公司|||
|主营业务|物业管理服务；商务咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）、企业营销策划、家政保洁服务、老年人养护服务、园林绿化服务，花木租售、停车场管理服务、自有房屋租赁、房屋维修、设备维修、水电维修、水电安装、建筑装修装饰工程，工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|赣州市征途投资管理合伙企业(有限合伙) 50%，邹晓英40%，黄丽丽10%|||
|关联关系说明|徐国辉为本公司董事，邹晓英为公司实际控制人邹承慧妹妹，符合《股票上市规则》10.1.3之（三）规定的关联关系情形|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度|2017年9月|
||总资产|204.19|263.55|

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|-|-|-|
|净资产|129.16|111.04|
|营业收入|620.85|534.84|
|净利润|24.68|-17.83|

（六）江苏爱康绿色家园科技有限公司
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|-|-|-|-|
|项目|内容|||
|企业名称|江苏爱康绿色家园科技有限公司|||
|成立时间|2016年09月02日|||
|统一社会信用代码|91320582MA1MTLDY54|||
|注册地址|张家港市杨舍镇滨河路5号爱康大厦B1803|||
|法定代表人|徐文科|||
|注册资本|10,000万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司|||
|主营业务|可再生能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；新能源发电工程设计、施工、运维服务，机电设备安装工程，建筑装修装饰工程施工（凭资质经营）；工程管理服务；可再生能源产品、环保节能产品、智能家居产品的研发、设计；太阳能光伏产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|邹承慧1%；江苏爱康实业集团有限公司99%，实际控制人为邹承慧|||
|关系说明|控股股东控制的其他企业，符合《股票上市规则》10.1.3之（二）规定的关联关系情形|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度|2017年9月|
||总资产|1,012.85|13,413.44|
||净资产|569.73|6,840.43|
||营业收入|-|6,560.65|
||净利润|-430.27|-2,729.31|

（七）爱康国际控股有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|||
|企业名称|爱康国际控股有限公司|||
|注册号码|35660156-000-05-16-1|||
|注册地址|中国香港特别行政区湾仔轩尼诗道303号1301室|||
|法定代表人|邹承慧|||
|注册资本|10,000万元港币|||
|公司类型|私营有限公司|||
|主营业务|主要从事国际贸易业务和实业投资业务。|||
|股东及持股比例|邹承慧100%|||
|关联关系说明|本公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3之（一）规定的关联关系情形|||
|基本财务数据||2016年度|2017年9月|

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|-|-|-|-|
|（单位：万元港币）|总资产|138,223.40|155,750.88|
||净资产|46,693.40|88,338.79|
||营业收入|6,946.00|5,886.35|
||净利润|16,923.40|42,365.46|

注：上述关联方相关财务数据未经审计。
上述关联方经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。
公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方交易为公司日常经营过程中必要和持续发生的。主要关联方与公司发生的日常关联交易对公司的影响如下：
1、关联方爱康农业专业提供农副产品、绿色盆景等业务，在本公司绿化工程、盆景摆放等方面为公司提供了长期的服务，同公司建立了较好的合作关系。
2、关联方能源工程为公司参股公司，主要从事能源工程技术服务、新能源发电工程设计、EPC工程施工管理服务、机电设备安装工程等，是本公司光伏电站投资的上游供应商，合作关系良好。公司与能源工程业务之间存在着较大的协同效应。公司的太阳能组件配件生产为能源工程光伏电站建设提供材料支撑，而能源工程光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维相互配合，实现光
伏电站的业务闭环。我们判断具有一定的履约能力。
爱康五好家电站、爱康小型工商业电站等系统标准化或定制化用户解决方案，是国内首推全自主品牌成套系统和金融保险服务的光伏企业。绿色家园的经营模式主要为：从公司采购组件、支架，然后为客户提供安装、调试、并网及后期数据检测一站式服务。分布式光伏的大力推进将利于扩大上市公司组件、支架的销售规模，具备商业互利性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，部分关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。
五、相关审核意见：
（一）独立董事事前认可和独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2018年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司2018年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十八次临时会议审议。
董事会审议时，独立董事就2018年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
3、本次关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
（二）监事会意见：
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次关于 2018年度日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。
本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。
六、备查文件：
1、第三届董事会第二十八次临时会议决议；
2、第三届监事会第十五次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次临时会议的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十八次临时会议的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日