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中信建投证券股份有限公司
关于今创集团股份有限公司现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任今创集团首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于 2019年 1月 23日至 2019年 1月 25日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2019年1月23日至2019年1月25日对今创集团进行了现场检查。参加人员为陈菁菁、王书言。
在现场检查过程中，保荐机构结合今创集团的实际情况，查阅、收集了今创集团有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
现场检查人员查阅了今创集团的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了今创集团自上市以来的三会会议资料、董事会专业委员会会议资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规，董事、监事是否勤勉尽责；查阅了公司内幕信息管理制度，重点关注了对内幕信息知情人的登记、报备情况；查阅了管理层内部问责机制以及管理人员的责权划分情况；查阅了内部审计部门的设置情况及相关制度的建立情况。
核查意见：
今创集团的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
现场检查人员查阅了今创集团《信息披露管理办法》以及公司自上市以来已披露的公告及报备材料，对信息披露管理制度内容是否合规、公司信息披露内容是否真实、准确、完整，信息披露报备材料是否完备等进行了核查。
核查意见：
今创集团上市以来到目前严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：
现场检查人员重点关注了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，查阅了今创集团《公司章程》及相关会议记录、银行对账单及往来明细账，并与公司财务人员进行了沟通交流。
核查意见：
今创集团资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
现场检查人员查阅了今创集团募集资金账户的开立情况、银行对账单，对大额资金支付抽取了相关会计凭证、合同以及审批文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流。
核查意见：
今创集团募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
现场检查人员取得并查阅了公司的关联方名单，查阅了公司的财务资料、关联交易协议及相关决议文件，并与公司财务、高管人员沟通交流，对公司关联交易情况进行了核查。
核查意见：
今创集团关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
核查情况：
现场检查人员取得并查阅了公司的征信报告，对公司财务负责人进行了沟通交流，对公司的对外担保情况进行了核查。
核查意见：
今创集团上市以来到目前除对子公司及合营公司担保外，不存在其他对外担保事项。
3、对外投资情况
核查情况：
现场检查人员查阅了公司的会议决议文件、银行对账单，对公司高管人员、财务负责人进行了访谈沟通，对公司的对外投资情况进行了核查。
核查意见：
公司上市以来，重大对外投资事项的决策及实施过程符合公司相关内控制度的规定及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（六）经营情况
核查情况：
现场检查人员通过查阅今创集团财务报告及相关财务资料、重要采购销售合同等，并与公司高管人员、财务负责人沟通交流，对公司的经营发展状况进行了核查。
核查意见：
今创集团上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；
公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
截至目前，公司子公司利用自有资金建设“轨道交通配套装备及零部件项目”，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“动车组配套装备制造项目”使用募集资金未达预期，“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，建议公司对募集资金用途进行重新论证。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现今创集团存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，今创集团积极提供所需文件资料，安排保荐机构与今创集团高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：今创集团上市以来到目前在公司治理和内部
控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
陈菁菁 冷鲲
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业盛屯矿业集团股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会资料
会议召开日期：2016年 6月 21日
股权登记日期：2016年 6月 16日
二 0一六年六月
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年年度股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会议程
序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、股东审议议案 陈东3、各位股东代表发言、提问 陈东4、通过大会计票人、监票人名单 陈东5、对议案进行表决 陈东6、宣布表决结果 陈东7、宣读法律意见书 庄宗伟、邹荣标律师8、大会闭幕 陈东
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年年度股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会议案
议案一：
关于同意公司股东增持股份计划调整的议案
各位股东及股东代表：
1、2015年7月公司股东股份增持计划实施情况
为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，维护股价稳定，履行公司社会责任，保护投资者尤其是中小投资者权益，2015年7月，公司实际控制人发布股票增持计划，姚雄杰先生及盛屯集团计划自2015年7月7日起十二个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式累计增持本公司A股股份，增持金额不低于人民币3亿元。2015年7月，公司第二大股东刘全恕先生发布股票增持计划，在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司A股股份，增持金额不低于人民币1.6亿元。内容详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
2015年 10月 16日，公司实际控制人姚雄杰先生通过定向资产管理的方式在二级市场增持了公司股份，购买本公司股票累计39,479,870股，增持总金额累计为人民币3亿元，完成股票增持计划。截至公告日，刘全恕先生的股票增持计划尚未实施。
2、公司股东增持股份计划调整方案
刘全恕先生由于个人资金筹措的原因，无法继续实施股份增持计划。为维护公司全体投资者利益，经审慎考虑，刘全恕先生与公司实际控制人姚雄杰先生进行了协商。经商定，姚雄杰先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，愿意代替刘全恕先生实施股份增持计划。姚雄杰先生将在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过证
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年年度股东大会资料券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持本公司A股股份，增持总金额不低于人民币1.6亿元，增持计划自本议案通过股东大会之日起十二个月内实施完毕，同时，刘全恕先生不再实施股份增持计划。本议案关联董事陈东先生、方兴先生回避表决。
3名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
本议案涉及关联交易，届时关联股东应回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2015-008号沈阳商业城股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司五届二十一次董事会会议通知于2015年2月2日发送至各位董、监事，会议于 2015年 2月 13日在本公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 6人，现场出席会议董事 3人，以视频及电话形式参会董事 3人，董事张大吉、张瑜红、独立董事董秀琴因工作安排原因未能出席，董事张大吉委托董事王斌、董事张瑜红委托董事张殿华、独立董事董秀琴委托独立董事秦桂森代为出席。公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张殿华先生主持，经与会董事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过了《2014年度总裁工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所审计确认，本公司母公司 2014年度共实现净利润-27416万元，加年初未分配利润-19536万元，报告期累计未分配利润为-46952万元。
鉴于母公司2014年度亏损且累计未分配利润为负,根据公司经营情况及资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。董事会提出的2014年度不分配，不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2014年度报酬的议案》；
董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构和内控审计机构。根据公司审计业务的工作量及参考行业报酬标准，公司董事会拟
支付该会计师事务所2014年年度审计费共计90万元（其中财务审计费70万元，内部控制审计费20万元）。此议案已事前经过独立董事签字认可。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。
七、审议通过了《为子公司担保的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《审计委员会履职报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《独立董事述职报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司内控评价报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于冲回母公司递延所得税资产的议案》
根据企业会计准则第18号——所得税的规定：资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
因母公司连续亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本期将已计提的递延所得税资产减计为零,公司合并报表递延所得税资产减少858,519.77元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》
本议案关联董事回避表决
同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《召开2014年度股东大会的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述二、三、四、五、六、七、九、十三等八项议案需提交2014年度股东大会审议通过。七、八、九、十、十一、十三、十四、十五项议案的内容请见同日刊登的公告或上交所网站。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-096河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会 2015年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年第五次临时会议通知于2015年11月10日以传真和电子邮件的方式发出，于2015年11月12日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》
由于黄河集团在本次担保中为上海明匠智能系统有限公司提供了反担保，关联董事乔秋生、刘建设、张永建、徐永杰需回避表决。
表决结果：本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
本次股东大会审议内容为《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》，由于黄河集团在本次担保中为上海明匠智能系统有限公司提供了反担保，关联董事乔秋生、刘建设、徐永杰和张永建对本议案回避表决。
表决结果：本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-068
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，公司董事林怡史先生持有广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票 90,000股，占公司总股本的0.0423%；公司副总经理、董事会秘书李欣明先生持有公司股票130,000股，占公司总股本的0.0611%；公司财务总监李吟珍女士持有公司股票50,000股，占公司总股本的0.0235%。
因个人资金需求，公司董事林怡史先生计划在2018年9月28日至2018年 12月 31日期间按市场价格，通过集中竞价方式减持不超过 22,500股本公司股份；公司副总经理、董事会秘书李欣明先生计划在2018年9月28日至2018年12月31日期间按市场价格，通过集中竞价方式减持不超过32,500股本公司股份；公司财务总监李吟珍女士计划在 2018年 9月 28日至 2018年 12月 31日期间按市场价格，通过集中竞价方式减持不超过12,500股本公司股份。
一、减持主体的基本情况
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||||||持股数量|||||
||股东名称||股东身份||||持股比例||当前持股股份来源|
||||||（股）|||||
|林怡史||董事、监事、高级管理人员||90,000||0.0423%||其他方式取得：90,000股||

||||||
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|李欣明|董事、监事、高级管理人员|130,000|0.0611%|其他方式取得：130,000股|
|李吟珍|董事、监事、高级管理人员|50,000|0.0235%|其他方式取得：50,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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||股东名||计划减持||计划减||||竞价交易减||减持合理||拟减持股|||
||||||||减持方式||||||||拟减持原因|
||称||数量（股）||持比例||||持期间||价格区间||份来源|||
|林怡史||不超过：22500股||不超过：0.0106%||竞价交易减持，不超过：22500股||2018/9/28～2018/12/31||按市场价格||2017年股权激励首次授予取得||个人资金需求||
|李欣明||不超过：32500股||不超过：0.0153%||竞价交易减持，不超过：32500股||2018/9/28～2018/12/31||按市场价格||2017年股权激励首次授予取得||个人资金需求||
|李吟珍||不超过：12500股||不超过：0.0059%||竞价交易减持，不超过：12500股||2018/9/28～2018/12/31||按市场价格||2017年股权激励首次授予取得||个人资金需求||

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司董事林怡史先生、副总经理兼董事会秘书李欣明先生承诺：
1、自公司股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的25%；离职后 6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
3、直接或间接持有公司首次公开发行上市前的股份，在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，上述发行价将作相应调整。
4、自收购广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“美奇林”）的重大资产重组事项复牌之日起至实施完毕（即美奇林100%股份全部登记于公司名下的工商变更登记手续完成之日）期间不存在减持公司股份的计划。
公司高级管理人员李吟珍女士承诺：
1、自公司股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司全部股份的25%；离职后 6个月内，不转让本人持有的公司股份。
3、自收购美奇林的重大资产重组事项复牌之日起至实施完毕（即美奇林100%股份全部登记于公司名下的工商变更登记手续完成之日）期间不存在减持公司股份的计划。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等相关规定，不存在不得减持股份的情形。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
1、公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、在减持期间，林怡史先生、李欣明先生、李吟珍女士将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2018年9月6日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-058潍坊亚星化学股份有限公司
关于终止向关联方转让全资子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
重别要及内连容带提责示任：。
需提交股东大会审议
公司拟终止向深圳品汇投资有限公司转让全资子公司潍坊赛林贸易有限公司100%股权事项
一、终止转让概述
2016年 11月 11日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，2016年第五次临时股东大会审议通过了重大资产出售的相关事项：公司向深圳品汇投资有限公司（以下简称“深圳品汇”）转让潍坊赛林贸易有限公司（以下简称“赛林贸易”）100%股权。公司已将拥有的潍国用(2010)第C036号]126514平方米土地使用权及地上全部附着房产向赛林贸易完成增资，赛林贸易注册资本为80,456,112元。
上市公司出售赛林贸易股权旨在通过盘活资产、改善资产结构、补充营运资金、缓解经营压力并提升持续经营能力。基于 2017年公司内外部形势的变化，经与深圳品汇协商，双方同意终止公司向深圳品汇转让赛林贸易100%股权事项。
主要原因如下：
（1）2017年市场经济形势向好，上市公司坚定不移地实行销售、质量、生产“三位一体”管理，强化技术服务力量，扩大市场、巩固市场，开发新的客户，提高主导产品的市场占有率和话语权，保证所有产品产销平衡。公司主营业务实现盈利，截至2017年9月30日，公司总资产173,565.95万元、净资产 1,448.58万元、净利润789.32万元。
（2）鉴于公司产品产销两旺，受场地制约及生产需要，公司拟将赛林贸易土地上附着房产作为原材料、产成品储存仓库和物流使用。
（3）2017年潍坊市土地价格持续上涨，公司厂区土地增值空间大。终止上述转让有利于维护上市公司股东利益，为公司创造更大的价值。
综上，经与深圳品汇协商，双方决定终止向深圳品汇转让赛林贸易100%股权事项。
二、已经履行的程序
2017年 10月 27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止向关联方转让全资子公司股权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事对关于终止向关联方转让全资子公司股权事项发表事前认可如下：我们收悉并认真阅读了《关于终止向关联方转让全资子公司股权的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司终止向深圳品汇投资有限公司转让潍坊赛林贸易有限公司100%股权是公司根据实际情况做出的正确选择。2017年公司内外部形势的变化，市场经济形势向好，公司坚定不移地实行销售、质量、生产“三位一体”管理，公司前三季度主营业务实现盈利；同时潍坊市土地增值空间大。
上述终止转让股权事项有利于维护上市公司股东利益，为公司创造更大的价值。
同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。
独立董事对该项关联交易发表独立意见如下：
公司独立董事对潍坊亚星化学股份有限公司关于终止向关联方转让全资子公司股权事项进行了认真的审核，认为该事项是公司根据实际情况做出的正确选择，有利于维护上市公司股东利益，为公司创造更大的价值，符合《公司法》和相关法律法规的要求，没有损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2018－016号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票可能在 2017年年度报告披露后被实施退市风险警示，现就相关风险第二次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润仍将亏损。详见公司于2018年1月31日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《上海创兴资源开发股份有限公司2017年度业绩预亏公告》（临2018-003号）。
二、因公司 2016年年度业绩亏损，若公司 2017年度经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票可能在 2017年年度报告披露后被实施退市风险警示。
公司已于2018年 1月31日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》（临2018-004号）。
三、公司 2017年度业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露，预约披露日期为2018年4月28日。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2018年3月27日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-063法兰泰克重工股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，对公司近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情形
公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况
行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 2.1条、第9.7条，董秘彭家辉作为上市公司信息披露的具体负责人，对前述违规行为负有责任。经讨论，我部决定对公司及董秘予以口头警示。”
整改措施：收到口头警示后，公司和董事会秘书彭家辉先生均高度重视。
2018年 9月 20日，公司在股东大会召开前，补充披露了相关公司的审计报告
和准则差异鉴证报告。同时，公司组织相关部门和人员加强《股票上市规则》和信息披露有关业务的学习，进一步增强内部规范管理，避免再次发生类似事项。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2019年 12月 3日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019—007
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2019年 2月 3日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2019年 2月 20日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于谢晨先生因工作原因，向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。谢晨先生担任公司董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，董事会对谢晨先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的相关规定，董事会提名牟晨晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司独立董事陈杭生先生已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员及委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。陈杭生先生担任上述职务期间勤勉尽责，董事会对陈杭生先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关文件对独立董事任职资格的相关要求，董事会提名王红雯女士为公司第七届董事会独立董事侯选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于 2019年 3月 12日（星期二）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告临2019－008。
上述第一、二项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年2月21日
附牟晨晖先生、王红雯女士简历
牟晨晖，男，1969年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省级机关会计核算中心副主任、浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理。现任杭州钢铁股份有限公司总经理。
王红雯，女，1972年出生，研究生，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长。现任杭州大头投资管理有限公司投资总监，浙江财经大学兼职教授，民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、金石资源集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－075
债券代码：122139债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。
截至本公告披露之日，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2019-009
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2019年3月29日以书面方式送达，会议于2019年 4月9日以现场方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名,独立董事万永兴先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事李金峰先生代为出席表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长闵龙先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2018年度总经理工作报告》。
2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西煤业股份有限公司 2018年度董事会工作报告》并将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度报告>及摘要的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2018年度报告》及其摘要，并公布前述定期报告
及摘要。
4、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西煤业股份有限公司 2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
建议公司 2018年度拟向股东分派现金股利 32亿元，以公司股本 96.95亿股为基准，每十股分配现金股利 3.3元（含税）。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
6、通过《关于陕西煤业股份有限公司对陕西小保当矿业有限公司贷款提供担保的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《关于陕西煤业股份有限公司对陕西小保当矿业有限公司贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
7、通过《关于调整回购股份用途的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《关于调整回购股份用途的议案》，同意回购股份用途调整为用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券。
8、通过《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》
赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准并确认公司 2018年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2019年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司 2018年度
股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事闵龙、王世斌、李向东对本议案进行了回避表决。
9、通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据国家收费标准和工作量酌情确定。同意将本议案提交公司 2018年度股东大会审议。
10、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度社会责任报告>的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2018年度社会责任报告》。
11、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告》。
12、 通过《关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》
赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过《关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》。同意公司参与隆基股份配股。
本议案涉及公司与关联方隆基股份之间的关联交易事项，关联董事张茹敏对本议案进行了回避表决。
13、 通过《关于召开2018年度股东大会事宜的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意召开 2018年度股东大会，有关 2018年度股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长闵龙先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。
三、上网公告附件
1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。
2、独立董事关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的独立意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2019年4月10日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会独立董事，本人在 2018年履职期间能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《公司独立董事工作制度》等各项规定，勤勉尽责，按时出席公司董事会和股东大会，对公司相关重大事项发表了客观、公正、独立的意见，切实维护公司及股东的利益，确保中小股东的合法权益不受损害。现将具体情况汇报如下：一、本人兼职情况
本人自 2014年 9月至今担任深圳市中恒健投资开发有限公司董事，任职单位与本公司无关联关系。
本人严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人 2018年度履职概况
1、出席董事会情况
本人 2018年出席了所有现场和以通讯方式举行的 12次董事会，经过认真审议，对董事会审议的 39项议案均投出赞成票，未出现投
反对票、弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2018年公司共召开 4次股东大会，本人除 2018年 8月因工作原为未能出席公司 2018年第二次临时股东大会外，其余 3次都按时出席。
3、参加各专业委员会情况
本人作为董事会提名委员会主任委员以及董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员，在 2018年共参加各专门委员会会议 8次，其中薪酬与考核委员会会议 1次，董事会审计委员会 4次，提名委员会 3次。
三、本人履职重点关注事项的情况
担任公司独立董事后，本人严格按照有关规定，对公司相关事项进行重点关注。
（一）对重要事项发表独立意见
1、在公司于2018年1月2日召开的第八届董事会第二次临时会议上，本人对《关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的议案》发表独立意见，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
2、在公司于 2018年 2月 23日召开的第八届董事会第三次会议上，本人对《关于公司孙公司真金砖发展有限公司拟向关联方借款的议案》发表独立意见，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
3、在公司于2018年3月6日召开的第八届董事会第三次临时会议上，本人对公司《关于向关联方租用办公用房的议案》发表了独立意
见并同意议案。
4、在公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第四次会议上，本人对公司对外担保情况、对会计师事务所为公司2017年度财务报告
出具非标准无保留意见审计报告涉及事项以及公司2017年度利润分
配方案、2017年度内部控制评价报告、续聘公司2018年审计机构、高级管理人员薪酬、修订《公司章程》等重大事项发表独立意见，并同意将相关事项提交股东大会审议。
5、在公司于 2018年 5月 23日召开的第八届董事会第五次临时
会议上，本人对《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的
议案》、《关于聘任黄威先生为公司副总经理的议案》发表独立意见，
同意将增补董事的议案提交公司股东大会审议。
6、在公司于 2018年 6月 14日召开的第八届董事会第六次临时会议上，本人对公司董事一致选举徐啟瑞先生为公司副董事长的事项表示同意，并发表独立意见。
7、在公司于 2018年 7月 9日召开的第八届董事会第七次临时会议上，本人对公司聘任高级管理人员以及增补董事的事项、关于融资的议案发表了独立意见，并同意将相关事项提交股东大会审议。
8、在公司于 2018年 8月 15日召开的第八届董事会第八次临时会议上，本人对公司孙公司投资设立合伙企业及控股子公司的事项以及向实际控制人借款事项发表独立意见，并同意将《关于向实际控制人借款的议案》提交公司股东大会审议。
9、在公司于 2018年 8月 27日召开的第八届董事会第五次会议上，在审议公司《2018年半年度报告及其摘要》时，本人对公司 2017年度财务报表被出具非标准审计报告无保留意见涉及的事项发表独立意见。
10、在公司于 2018年 10月 8日召开的第八届董事会第六次会议上，本人对公司聘任副总经理的事项、变更会计师事务所的事项、放弃对控股公司增资权的事项均发表了独立意见，并同意将相关事项提交股东大会审议。
（二）对外担保及资金占用情况
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关要求，以及公司提供的资料，本人认为：1、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方资金占用的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东及其关联方提供担保事项。
报告期内，公司未发生新增担保事项。
（三）内部控制执行情况
截至 2018年 12月 31日，未发现公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。公司在内部控制评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。未来公司仍需进一步提高公司内部控制体系运作效率和风险管理能力，切实保护广大投资者利益。
（四）募集资金的使用情况
报告期内公司不存在募集资金，也不存在以前年度延续之本报告
期内募集资金使用的情形。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司 2018年 6月 14日召开的 2017年年度股东大会批准，2017年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况和《公司章程》的相关规定。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2018年 6月，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计和内控审计机构。
2018年 10月，公司改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计和内控审计机构。
公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期间，公司股东及实际控制人均不存在未能及时履行承诺的情形。
（八）信息披露的执行情况
报告期内履职期间，本人对公司披露的各项信息进行了严格的审查，认为公司能公平、公正、公开、及时、准确地进行信息披露，能有效地保护投资者特别是中小投资者的权益。
2019年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，勤
勉尽责，进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，利用自己的专长为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：庄礼伟
二零一九年四月二十四日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-029
合肥合锻机床股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 5月 12日起停牌（详见公司发布的《重大事项停牌公告》【公告编号:2015-016】；《重大事项继续停牌公告》【公告编号:2015-018】）。经与有关各方协商和论证，本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权，该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年5月26日披露了《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】，2015年 6月 25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》【公告编号:2015-028】。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金方式购买资产相关事项，及时公告并复牌。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-054广汇物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 8月 9日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦 43楼 3号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|696,236,136|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.4872|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长蒙科良先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，董事郭勇先生电话参会；独立董事葛炬先生电话参会。
2、公司在任监事 3人，出席 3人。
3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议；其他全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司收购资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,709,158|99.9512|55,508|0.0452|4,380|0.0036|

2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|696,176,248|99.9913|55,508|0.0079|4,380|0.0008|

3、议案名称：关于公司《2019年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|696,176,248|99.9913|55,508|0.0079|4,380|0.0008|

4、议案名称：关于公司《2019年员工持股计划管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|696,176,248|99.9913|55,508|0.0079|4,380|0.0008|

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|696,176,248|99.9913|55,508|0.0079|4,380|0.0008|

6、议案名称：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|696,176,248|99.9913|55,508|0.0079|4,380|0.0008|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司收购资产暨关联交易的议案|147,132|71.0713|55,508|26.8128|4,380|2.1159|
|3|关于公司《2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|32,400,296|99.8155|55,508|0.1710|4,380|0.0135|
|4|关于公司《2019 年员工持股计划管理办法》的议案|32,400,296|99.8155|55,508|0.1710|4,380|0.0135|
|5|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工|32,400,296|99.8155|55,508|0.1710|4,380|0.0135|

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|持股计划有关事项的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：2
2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司系公司控股股东以及控股股东实际控制的关联方公司，上述关联方股东合计持有公司表决权股份 573,467,090股，已对议案 1回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、江敏卿律师。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2019年 8月 10日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-074号西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月3日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于所持公司部分股份进行解除质押的通知，具体情况如下：
西藏道衡于 2017年 6月 2日将其持有的本公司限售条件流通股股票 1,270,000股补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（具体内容详见公司于2017年6月5日发布的临2017-026号公告）；西藏道衡于 2017年1月4日将其持有的本公司限售条件流通股股票2,560,000股质押给海通证券（具体内容详见公司于2017年1月4日发布的临2017-001号公告，注：公告中质押数量为合并计算：16,000,000股），西藏道衡于2017年11月3日将以上质押股票中340,000股解除质押，解除质押的股票数量占公司总股本比例为0.06%。
西藏道衡于 2016年 11月 28日将其持有的本公司限售条件流通股股票24,030,000股质押给海通证券（具体内容详见公司于2016年11月28日发布的临2016-044号公告），西藏道衡于2017年11月3日将以上质押股票中2,240,000股解除质押，解除质押的股票数量占公司总股本比例为0.43%。
截至本公告日，西藏道衡共持有公司股份238,680,000股，占公司总股本的45.38%。本次质押解除后，西藏道衡累计质押股份数量为 184,770,000股，占其所持有公司股份的77.41%，占公司总股本的35.13%。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年11月4日