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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-63
中国天楹股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。
2017年8月30日，公司召开第六届董事第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第七届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、费晓枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，洪剑峭先生、俞汉青先生、赵亚娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司第七届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司股东大
会逐项审议。本次被提名董事候选人简历详见附件。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
附件：第七届董事会候选人简历
1、非独立董事候选人简历
严圣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 11月生，博士学历，高级经济师，南通市第十五届人大代表。2014年6月至今，任中国天楹董事长；
2011年至今，任江苏天楹环保能源有限公司董事长，江苏天楹赛特环保能源集团董事长。同时担任中华民营企业联合会副会长、中国资源综合利用协会发电分会副会长、中华环保联合会能源环境专业委员会副会长、中国可再生能源行业协会副会长、中国资源综合利用发电咨询委员会专家。2016年，荣获中共江苏省委、江苏省人民政府授予的“江苏省优秀企业家”称号,国家科技部颁发的“国家科技创新创业人才”。
严圣军先生直接持有本公司 93,901,228股股份，与茅洪菊女士共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司399,889,313股股份，与茅洪菊女士共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司股份 75,345,534股股份，合计持有本公司 569,136,075股股份。严圣军先生与本公司董事候选人茅洪菊女士为夫妻关系，严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。严圣军先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
曹德标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月生，研究生学历，高级工程师。2011年至今，任江苏天楹环保能源有限公司总裁；2014年 6月至今，任中国天楹董事、总裁。
曹德标先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划20.05%的份额（公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份），与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
茅洪菊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 3月生，大专学历，
工程师。2011年至今，任江苏天楹环保能源有限公司副总裁；2016年4月至今，现任中国天楹董事、副总裁。
茅洪菊女士未直接持有本公司股份，与严圣军先生共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司399,889,313股股份，与严圣军先生共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司股份75,345,534股股。茅洪菊女士与严圣军先生为夫妻关系，严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。茅洪菊女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
费晓枫先生，中国国籍，1977年 7月生，硕士，CFA、CPA，曾任普华永道咨询部门助理经理，齐鲁证券投行部高级经理，2011年8月至2013年4月，任建银城投环保股权投资基金投资经理，2013年 5月至 2014年 11月，任平安信托投资评估部投资经理，2014年 11月至今，任平安人寿委托投资部投资经理。
费晓枫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
2、独立董事候选人简历
洪剑峭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士，教授、博士生导师。自 1994年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994年 8月至1995年 8月，香港科技大学会计系访问学者； 1996年 7月至 1996年 9月以及1998年 7月至 1998年 9月，香港科技大学会计系研究助理； 1999年 7月至 2000年1月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者； 2000年 7月至 2000年 9月，香港中文大学会计系访问学者； 2000年至 2010年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。 2011年起任复旦大学管理学院会计系系主任。现任中国会计学会教育分会常务理事，中国审计学会理事，“中国会计评论”理事等，同时任上海锦江国际实业投资股份有限公司、上海电影股份有限公司和四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。2016年4月至今任中国天楹独立董事。
洪剑峭先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。洪剑峭先生已取得独立董事资格证书。
俞汉青先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授。曾任英国纽卡斯尔大学土木工程系博士后、新加坡南洋理工大学环境工程系研究员、香港大学环境工程研究中心研究员，现任中国科学技术大学化学学院教授、博士生导师，同时兼任江苏维尔利环保科技股份有限公司、南京中电环保股份有限公司、江苏润邦重工股份有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。2014年6月至今，任中国天楹独立董事。
俞汉青先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。俞汉青先生已取得独立董事资格证书。
赵亚娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，法学博士，华南理工大学法学院副教授，硕士生导师。自2005年7月迄今，任教于华南理工大学法学院，同时兼任广东道里律师事务所律师，广东省法学会国际法学研究会常务理事，广东因特利信息科技股份有限公司和四川金时科技股份有限公司独立董事。
赵亚娟女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。赵亚娟女士已取得独立董事资格证书。
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-062
重庆梅安森科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告已于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2018年10月29日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于变更公司董事的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
1、本次变更公司董事的相关提名及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、根据对董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为王泰先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
同意变更王泰先生为公司第五届董事会董事并将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2019年 9月 3日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-109万兴科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司2018年限制性股票首次授予登记工作已经完成，授予激励对象限制性股票114.20万股，公司注册资本增加114.20万元。因此，公司股份总数变更为8,114.20万股，注册资本变更为8,114.20万元。
二、《公司章程》修改情况
根据上述注册资本的变更，对《万兴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|章程修改前后对照表||
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,114.20万元。|
|第十九条 公司的股份总数为8,000万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为8,114.20万股，全部为普通股。|

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
三、其他说明
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相
关工商变更事宜。
四、备查文件
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-1091、公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-074山东英科医疗用品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案：同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：一、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况
公司于2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成了董事会、监事会的换届选举。本次换届后，公司董事人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数不变。
同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。根据2018年第二次临时股东大会选举结果及相关决议，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（人员简历见相关决议公告）：
1.第二届董事会成员
非独立董事：刘方毅（董事长）、陈琼、孙静、于海生
独立董事：马玉申、魏治勋、魏学军
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2．第二届监事会成员
非职工代表监事：郑德刚（监事会主席）、穆天雨
职工代表监事：唐烨
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监
事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
3、高级管理人员
总经理：陈琼
副总经理：于海生、李斌
董事会秘书：李斌
财务总监：冯杰
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
二、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、公司董事离任情况
非独立董事：杜力先生、倪军先生和余琳玲女士任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，余琳玲女士持有公司股份2,000,000股，杜力先生和倪军先生未持有公司股份。
独立董事：肖燕先生和张华先生任期届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，肖燕先生和张华先生未持有公司股份。
2、公司监事离任情况
公司监事冯自成先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其
他职务。截至本公告披露日，冯自成先生持有公司股份1,873,560股。
3、公司高级管理人员离任情况
公司董事会秘书、财务总监余琳玲女士任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，余琳玲女士持有公司股份2,000,000股。
公司副总经理肖美龙先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，肖美龙先生未直接持有公司股份，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股。
截至本公告披露日，杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生、冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生均严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满后，上述离任董事、监事和高级管理人员仍将履行相关承诺，冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生“离职后半年内，不转让直接和间接持有的股份”。
公司董事会对届满离任的杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生、冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒D201507201688810268BJ-10号致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
北京德恒律师事务所受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）委托，指派本所律师出席蓝晓科技 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安蓝晓科技新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年11月9日，公司第三届董事会第十一次会议决议召开2018年第二次临时股东大会，并于2018年11月10日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2018年11月26日在西安市高新区锦业路135号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东共计7人，代表股份121,556,050股，占公司有表决权总数的60.0592%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共 6人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为339,600股，占公司有表决权股份总数的0.1678%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6人，代表公司股份 339,600股，占公司股份总数的0.1678%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》、《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计及对中小股东表决结果单独计票，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于为银行贷款提供资产抵（质）押的议案》。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
经办律师：
赵永刚
经办律师：
黄丰
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-091厦门紫光学大股份有限公司
关于关联借款事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联借款事项基本情况
（一）《借款合同》概况
2016年2月2日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署了《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账。上述借款事项已经公司第七届董事会第四十九次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年，公司向紫光卓远提前偿还本金5亿元人民币及对应利息。
截至2017年5月23日（《借款合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.5亿元借款的利息共计8,047.5万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款利息8,047.5万元人民币。
（二）《借款展期合同》概况
2017年4月25日，公司与紫光卓远签署《借款展期合同》，双方约定展期借款本金金额为人民币18.5亿元，展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止，展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第八届董事会第十五次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过。
2017年 12月27日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金3,500万元人民币，以及对应利息905,157.53元人民币，剩余借款本金金额18.15亿元人民币。
截至 2018年5月23日（《借款展期合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部
偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。
（三）《借款展期合同（二）》概况
2018年4月9日，公司与紫光卓远签署《借款展期合同（二）》，双方约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2018年5月24日起至2019年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第八届董事会第二十六次会议和2017年年度股东大会审议通过。
截至2019年5月23日（《借款展期合同（二）》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。
（四）《借款展期合同（三）》概况
2019年4月12日，公司与紫光卓远签署《借款展期合同（三）》，双方约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2019年5月24日起至2020年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第九届董事会第二次会议和2018年年度股东大会审议通过。
2019年10月17日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金7,000万元人民币，以及对应利息1,226,342.47元人民币，剩余借款本金金额为17.45亿元人民币。
2019年11月22日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金1.4亿元人民币，以及对应利息3,036,657.53元人民币，剩余借款本金金额为16.05亿元人民币。
以上关联借款事项的具体内容请详见公司在指定信息披露媒体上披露的2016-010、2016-059、2016-069、2017-027、2017-040、2017-103、2018-032、2018-061、2019-037、2019-048、2019-072、2019-089号公告。
二、关联借款事项进展情况
2019年 12月 4日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金 3000万元人民币，以及对应利息693,616.44元人民币，剩余借款本金金额为15.75亿元人民币。
公司将在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及时披露上述关联借款事项的相关进展。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号： 2018-109广东银禧科技股份有限公司
关于持股5%以上股东解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持股5%以上股东解除质押的基本情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到持股5%以上股东胡恩赐先生的通知，胡恩赐先生质押给华林证券股份有限公司的（以下简称“华林证券”）832万股公司可流通股份到期并将该部分股份解除了质押，相关解除质押登记手续已办理完成。具体事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡恩赐|否|832|2017-10-24|华林证券|26.35%|
|合 计|-|832|-|-|26.35%|

二、持股5%以上股东股份累计被质押的情况
截止公告日，胡恩赐持有公司股份数共计31,569,368股，占公司总股本的6.26%。本次股份解除质押后，胡恩赐累计质押0股，占其所有持有公司股份总数0%，占公司总股本的0%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-002广州高澜节能技术股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日— 2016年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5% -- 25%|盈利：5,093.42万元|
||盈利：5,348.09 万元 -- 6,366.78 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩稳定增长，销售订单量较去年同期增长，随订单量增长，销售收入也同比增长。因销售同比增长带动盈利增长。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为1000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-041
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]986
号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过34,936,292股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
特别说明：由于实施了 2015年度利润分配，非公开发行股票发行数量将调整为不超过 3,515.3019万股，详见2016年 5月 31日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格、发行数量的公告》（公告编号：2016－040）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一六年六月七日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—62广东德豪润达电气股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更保荐机构及保荐代表人
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票事宜已于2014年6月完成，公司聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2015年 12月 31日终止。
公司于2015年6月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案，并于2015年7月15日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券股份有限公司与广东德豪润达电气股份有限公司关于人民币普通股非公开发行上市之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），聘请其担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。
《保荐协议》约定，海通证券对公司的保荐期间为《保荐协议》签署之日起至公司本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。海通证券指派二名保荐代表人从事对公司的具体保荐工作。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条之规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；
第四十七条之规定，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2015年8月26日，公司与银河证券签订了《广东德豪润达电气股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于<广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行
股票之保荐协议>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。根据《终止协议》的约定，银河证券自2015年8月26日起不再担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构。银河证券未完成的对公司2014年度非公开发行股票的持续督导工作，将由海通证券完成。
海通证券指定曾双静先生、孙蛟先生为公司本次非公开发行股票及前次非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
二、保荐机构及保荐代表人的联系方式
公司更换后的保荐机构及保荐代表人的联系方式如下：
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|-|-|
|保荐机构|海通证券股份有限公司|
|联系地址|上海市广东路689号|
|保荐代表人|曾双静 孙蛟|
|联系电话|021-23219495|
|传真|021-63411312|

三、保荐代表人简介
曾双静：金融学硕士，保荐代表人。2006年起从事投资银行业务，2009年注册登记为保荐代表人。先后主持及参与了中天科技2009年非公开发行股份、复星医药2010年非公开发行、科泰电源IPO、三花股份2010年非公开发行、中天科技2011年公开增发、山推股份2013年非公开发行、佳电股份2014年非公开发行、中国海诚IPO等融资项目。
孙蛟：管理学博士，保荐代表人。2008年3月起从事投资银行业务，2013年1月注册登记为保荐代表人。先后主持并参与了中原特钢股份有限公司IPO项目、三江购物俱乐部股份有限公司IPO项目、浙江开尔新材料股份有限公司IPO项目、四川港通医疗设备集团股份有限公司IPO项目、山推工程机械股份有限公司非公开发行股份等融资项目。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年九月二日
鞍山森远路桥股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、第三届监事会第七次会议于 2014年 3月 20日在公司一楼 101会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合法律规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（2）通过《2013年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（3）通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
（4）通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（5）审议通过《公司2013年度财务决算报告》并同意将该议案提交股东大会审议；
（6）审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2014年第一季度报告》。
3、第三届监事会第九次会议于 2014年 7月 15日在公司一楼 101会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于公司符合向特定对象非公开发行 A股股票条件的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（2）通过《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（3）通过《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（4）通过《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》并同意将该议案提交股东大会审议；
（5）通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》并同意将该议案提交股东大会审议；
（6）通过《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（7）通过《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（8）通过《关于公司分别与郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（9）通过《关于提请公司股东大会批准郭松森免于以要约方式增持公司股份的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（10）通过《关于未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（11）通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议；
（12）通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
4、第三届监事会第十次会议于 2014年 7月 29日在公司一楼 101会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2014年半年度报告及摘要》；
（2）通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、第三届监事会第十一次会议于2014年10月23日在公司一楼101会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：（1）通过《2014年第三季度报告》。
二、监事会对相关事项审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对公司经营活动、公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告
期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司对全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
（六）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易属公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。
（七）监事会对公司 2014年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司 2014年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记备案工作。经核查，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形发生。
（九）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的
实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
公司监事会将继续勤勉尽责的履行职责，遵照法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2015年3月25日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-067青海盐湖工业股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项先后于2014年11月6日获公司第六届董事会第七次会议审议通过，于2014年12月11日获得青海省政府国资委青国资产[2014]300号文批复，于2015年1月16日获得公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和响应稳定证券市场的倡议，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，决定对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行数量、募集资金用途进行调整。涉及该议案有关内容调整情况如下：
（一）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票发行数量为不超过33,149.1713万股（含 33,149.1713
万股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
公司于2015年4月29日召开的2014年度股东大会通过了《公司2014年度利润分配方案的议案》，即以2014年12月31日发行人总股本1,590,509,203股为基数，每10股派发现金股利0.86元（含税），共派发现金红利 136,783,791.46元。公司2014年年度权益分派方案已于2015年6月23日实施完毕，因此本次非公开发行股票的发行数量由不超过33,149.1713万股（含33,149.1713万股）调整为不超过33,312.7699万股（含33,312.7699万股）。
调整后：
本次非公开发行股票发行数量为不超过30,228.2541万股（含 30,228.2541
万股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次调整非公开发行股票方案后，定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
（二）募集资金用途
调整前：
本次非公开发行预计发行数量不超过 33,312.7699万股（含 33,312.7699万股），募集资金总额不超过540,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|150万吨/年钾肥扩能改造工程项目|271,806.32|270,000.00|
|30万吨/年钾碱项目|119,692.60|110,000.00|
|补充流动资金|160,000.00|160,000.00|
||551,498.92|540,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司通过自筹资金等途径解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法定程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行预计发行数量不超过 30,228.2541万股（含 30,228.2541万股），募集资金总额不超过490,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|150万吨/年钾肥扩能改造工程项目|271,806.32|270,000.00|
|30万吨/年钾碱项目|119,692.60|110,000.00|

||||
|-|-|-|
|补充流动资金|110,000.00|110,000.00|
||501,498.92|490,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司通过自筹资金等途径解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法定程序予以置换。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需再行提交股东大会审议。
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方案的调整是基于公司实际状况和响应稳定证券市场的倡议，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2015年9月16日
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产情况的说明
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海优壹电子有限公司（以下简称“优壹电商”）合计100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就跨境通本次交易前12个月购买、出售资产的情况说明如下。
1、2015年10月6日，公司与冯渊、殷敏、戴庆堂、刘琳琳、李登成分别与山西金虎便利连锁股份有限公司（以下简称“金虎便利”）签订了股权转让协议，约定公司通过受让金虎便利股权的方式投资山西金虎信息服务有限公司（以下简称“金虎信息”），投资金额合计人民币1,793.41万元。公司于2016年4月收到中国人民银行太原中心支行出具的《关于山西金虎信息服务有限公司变更主要出资人及股权结构的批复（并银复[2016]60号），同意金虎信息变更主要出资人并调整股权结构，变更完成后，公司持有金虎信息51%的股权，为金虎信息的控股股东。本次对外投资额度在董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。金虎信息经营范围为：计算机系统服务；计算机网络工程；广告业务；
企业管理咨询；商务信息咨询；计算机软硬件开发；计算机耗材销售。
2、公司于2015年11月23日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 6,480万元投资珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号”），出资比例占59.99%。安赐成长玖号成立于 2015年 7月 27日，其普通合伙人为珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙），其经营范围为：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。
股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“安赐创投”）（上述十一名股东以下简称“前海帕拓逊股权出售方”）拟以2,500万元对前海帕拓逊进行增资，认缴前海帕拓逊45.2489万元的注册资本，溢价部分计入资本公积金，并于增资后以 27,056.49万元的价格以现金形式收购前海帕拓逊股权出售方合计持有的前海帕拓逊40.0741%的股权。上述交易完成后，公司合计持有前海帕拓逊51%股权，成为前海帕拓逊的控股股东。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资并收购其股权的议案》。
2015年 12月 31日，公司召开第六次临时股东大会，审议通过了上述交易相关议案。
4、2016年3月14日，公司出资510万元人民币，投资设立子公司旅游圈（北京）控股有限公司（以下简称“旅游圈”），公司持有旅游圈51%的股权，为旅游圈的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及跨境通《公司章程》的有关规定，投资额度在董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准，也无需再通过其他行政部门审批。旅游圈业务范围为：项目投资，投资管理、资产管理、会议服务，企业管理，技术推广，经济贸易咨询。
5、2016年5月31日，公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对前海帕拓逊 2015年度的财务数据进行审计后出具了广会审字[2016]G16022760011号《审计报告》，确认前海帕拓逊已完成2015年承诺的净利润。据此，2016年10月8日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权的议案》。同日，公司于2016年10月8日与前海帕拓逊股东韦拓投资、永拓投资、帕拓投资、安赐创投签订了《股权收购协议》，拟以44,928.0016万元的价格以现金方式收购资产出售方合计持有的前海帕拓逊39%的股权，交易完成后公司将持有前海帕拓逊90%股权。上述交易资金来源为公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。2016年 10月 25日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述交易相关议案。
合伙）与深圳千意罗莱投资基金企业（有限合伙）、深圳市前海栖凤梧桐投资企业（有限合伙）、珠海千意梧桐合投投资基金企业（有限合伙）、深圳纵联成长一号投资合伙企业（有限合伙）共四名交易对方签署了《股权转让协议》，公司将所持有的深圳市通拓科技有限公司4.1779%的股权分别转让给深圳千意罗莱投资基金企业（有限合伙）、深圳市前海栖凤梧桐投资企业（有限合伙）、珠海千意梧桐合投投资基金企业（有限合伙）、深圳纵联成长一号投资合伙企业（有限合伙），转让对价为人民币 8,355.80万元，本次交易完成后公司不持有深圳市通拓科技有限公司股权。根据相关法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，该次交易属于董事长审批权限范围内事项，该次交易已经公司董事长批准，无需提交公司董事会、股东大会审批，亦无需再通过其他行政部门审批。
7、2017年 1月 8日，公司与深圳市跨境翼电子商务股份有限公司（以下简称“跨境翼”）等当事方签订了《附生效条件的股份认购协议》，公司拟以现金2,000万元对跨境翼进行增资，认购跨境翼新增股份 1,195,457股，占跨境翼投资完成后注册资本人民币33,471,244元的3.5716%。公司在本次交易前持有跨境翼22.874%的股权，本次交易完成后公司将持有跨境翼24.3705%的股权。2017年1月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
8、2017年3月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司与山西青创小额贷款有限公司（以下简称“青创小贷”）、山西省小额再贷款股份有限公司（以下简称“小额再贷款”）共同出资设立山西跨境通宝互联网小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准，下称“小额贷款公司”）。小额贷款公司注册资本为人民币 2亿元，其中：公司以自有资金出资 14,000万元，占注册资本总额的70%，青创小贷以自有资金出资4,000万元，占注册资本总额的20%，小额再贷款以自有资金出资 2,000万元，占注册资本总额的10%。本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述收购交易的标的前海帕拓逊、跨境翼所属行业为跨境电子商务行业，与本次交易标的公司优壹电商属于相同或相近的业务范围，故计算重大资产重组标
准时，上述交易与本次交易应合并计算。
除上述收购交易的标的前海帕拓逊、跨境翼股权外，上市公司收购交易的其他标的资产与优壹电商不属于同一或者相关资产，不纳入计算本次交易是否构成重大资产重组时累计计算的范围。
除上述情况外，公司本次交易前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）跨境通宝电子商务股份有限公司年 月 日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-066
江苏亚威机床股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 7月22日召开第四届董事会第十七次会议和2019年8月 12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体内容详见公司披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（2019-032）、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2019-038）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-050）。
公司工商变更手续办理完成，于近日领取了扬州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更前后公司《营业执照》的相关信息如下：
变更前：
统一社会信用代码：913210007241938999
名 称：江苏亚威机床股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：扬州市江都区黄海南路仙城工业园
法定代表人：冷志斌
注册资本：37,300.3481万元整
成立日期：2000年 02月12日
营业期限：2000年 02月12日至******
经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；普通货运（凭有效许可证件
经营）。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
统一社会信用代码：913210007241938999
名 称：江苏亚威机床股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：扬州市江都区黄海南路仙城工业园
法定代表人：冷志斌
注册资本：55,698.8512万元整
成立日期：2000年 02月12日
营业期限：2000年 02月12日至******
经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；普通货运（凭有效许可证件经营）。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一九年九月七日