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证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-090木林森股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称为“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年7月28日在本公司会议室以现场加通讯的形式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：一、审议并通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
就本议案公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》
基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟将部分产品的销售模式由直销转型为经销，为此，公司拟将部分全资、控股的销售子公司进行清算并注销，此次注销的子公司净资产的总额预计不超过人民币2500万元。
在上述2500万元的范围内，董事会拟授权公司总经理孙清焕先生就该等子公司注销的具体事宜作出决定，在相关子公司注销和办理工商登记事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关子公司注销手续。
公司预计，相关子公司注销涉及的交易价格、资产总额、营业收入、净利润等均不会达到法律、法规、规范性文件规定的应当及时披露的资产出售交易之标准。如相关注销子公司的净资产达到关于资产处置的信息披露标准，公司将按照法律、法规、规范性文件的相关规定另行办理相应的审批手续，并及时履行信息披露义务。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任甄志辉先生为公司的证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议2017年8月16日召开2017年第四次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约
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国浩律师(广州)事务所
关于宜华健康医疗股份有限公司
注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的
法律意见
宜华健康医疗股份有限公司：
释义
宜华健康、公司 指宜华健康医疗股份有限公司。
《激励计划(草案)》 指《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》。
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》。
《管理办法》 指《上市公司股权激励管理办法》。
本次股权激励计划 指宜华健康第一期股票期权激励计划。
本所律师 指本所经办律师周姗姗、于鹏。
元 指人民币的货币单位，除特别指明外，均同。
(引言)
为出具本法律意见，本所律师及本所声明如下：
一、本所接受宜华健康的委托，作为宜华健康本次股权激励计划的专项法律顾问，指派周姗姗、于鹏律师为宜华健康本次股权激励计划所涉及的相关事项出具法律意见。
二、为出具本法律意见，本所律师审阅了宜华健康关于本次股权激励计划的股东大会、董事会及监事会会议等相关文件、《激励计划(草案)》及其摘要、本次股权激励计划的激励对象人员名单以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。
三、本所及本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，以及根据本法律意见出具日以前已经发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
四、本法律意见仅就宜华健康本次股权激励计划相关的法律问题发表意见，并不对本次股权激励计划所涉及的考核标准等事项以及会计、财务等专业事项发表意见；本法律意见涉及该等内容时，均属从有关中介机构文件或宜华健康文件的引述。
五、本法律意见仅供宜华健康实施本次股权激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
(正文)
一、本次注销部分已授予股票期权的批准和授权
(一)2018年6月25日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案。根据该等议案，股东大会授权董事会根据本次股权激励计划的规定办理相关变更事宜，包括：授权董事会决定激励对象是否可以行权，取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权等。
(二)2019年4月25日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销第一期股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《激励计划(草案)》及公司2018年第六次临时股东大会的授权，公司董事会决议注销部分已授予的股票期权。本次注销后，本次股权激励计划的激励对象为132人，股票期权数量为576.24万份。
(三)2019年4月25日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销第一期股权激励计划部分股票期权的议案》，监事会认为上述注销事项符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，注销行为合法、有效。
(四)2019年4月25日，公司独立董事发表了关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见，同意公司注销部分已授予、尚未行权的股票期权，并相应调整激励对象名单、股票期权数量。
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次注销部分已授予股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
二、本次注销部分已授予股票期权的具体内容
根据公司2018年第六次临时股东大会的授权及公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于注销第一期股权激励计划部分股票期权的议案》，本次注销的具体情况如下：
(一)本次股权激励计划的激励对象李敏、俞佳、龚建、恽涛等4人已离职，根据《激励计划(草案)》及相关规定，公司董事会决定取消该4人的激励对象资
格，同时取消已授予该4人的股票期权共计11.20万份。公司将对该等已获授、尚未行权的股票期权共11.20万份予以注销。
(二)公司2018年度净利润未达到《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》中对公司整体业绩考评指标的要求，根据《激励计划(草案)》的相关规定，本次股权激励计划的第一个行权期不符合可行权条件，公司将对激励对象部分已获授、尚未行权的股票期权，共计246.96万份予以注销。
综上，本次将由公司注销已授予的股票期权合计258.16万份，注销后本次股权激励计划的激励对象由136人减少至132人，股票期权数量由834.40万份调整为576.24万份。本次注销后，股票期权的授予对象及数量变更为：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的股票期权数量(万份)|占授予股票期权总数的比例|获授总额占当前总股本比例|
|陈奕民|董事长|190.40|33.04%|0.30%|
|邱海涛|财务总监、董事会秘书|49.00|8.50%|0.08%|
|中层管理人员、核心技术(业务)骨干(共130人)||336.84|58.46%|0.92%|
|合计||576.24|100.00%|1.30%|

注：上表激励对象的股票期权数占授予总数的比例及占公司股本总额的比例按四舍五入方法，保留两位小数。
本所律师认为，本次注销部分已授予的股票期权符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，宜华健康本次注销部分已授予股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分已授予股票期权的行为符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
本法律意见经本所盖章以及本所律师和本所负责人签名，并签署日期后生效。
本法律意见正本一式四份。
(本页无正文，是本所《关于宜华健康医疗股份有限公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
周姗姗
负责人： 签字律师：
程秉 于鹏
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-081厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第七届监事会第七次会议于 2017年 8月 18日上午 9:30在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2017年 8月 11日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会成员一致认为：1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017
年上半年的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司使用部分闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
经核查，监事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会成员一致认为：报告期内公司按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
监事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-023无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日和2018年2月26日分别召开了第三届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司、鑫沅资产管理有限公司（代表鑫沅资产鑫梅花312号专项资产管理计划）共同投资设立南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京雪浪金盈”、“基金”或“环保产业并购基金”）。此后，环保产业并购基金完成了工商设立登记手续，并取得了南京市栖霞区市场监督管理局下发的营业执照。具体内容详见公司分别于2018年2月 10日、2018年2月27日和2018年2月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2018年 3月 13日，南京雪浪金盈与南京卓越环保科技有限公司（以下简称“南京卓越”）及其部分股东南京鼎业投资置业集团有限公司（以下简称“南京鼎业”）、苏州上景实业投资有限公司（以下简称“苏州上景”）在南京共同签署了《南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）与南京鼎业投资置业集团有限公司、苏州上景实业投资有限公司关于南京卓越环保科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“本协议”或“股权转让协议”），南京雪浪金盈将以人民币47,040万元的价格受让前述股东持有的南京卓越49%的股权。
一、交易对方的基本情况
公司名称：南京鼎业投资置业集团有限公司
统一社会信用代码：91320111730577530X
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2001年11月08日
住所：南京市浦口区石桥镇桥北路8号
法定代表人：陈脉林
经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|陈脉林|1,500|75%|
|雍永锦|500|25%|
|合计|2,000|100%|

2、苏州上景实业投资有限公司
公司名称：苏州上景实业投资有限公司
统一信用代码：91320506MA1T6CA98W
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年10月26日
住所：苏州市吴中区石湖西路188号万达广场西楼（苏州大学国家大学科技园吴中分园）503-3
法定代表人：薛建芳
经营范围：实业投资、实业投资咨询；股权投资、股权投资咨询；创业投资、创业投资咨询；产业投资、产业投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|薛建芳|10,000|100%|
|合计|10,000|100%|

二、交易标的基本情况
公司名称：南京卓越环保科技有限公司
统一信用代码：91320111068697852H
企业类型：有限责任公司
注册资本：43,000万元人民币
成立日期：2014年2月28日
住所：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-86
法定代表人：聂涛涛
经营范围：环保科技研发、技术咨询、技术转让；环境保护专用设备销售；
固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；环保工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下:
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|陈脉林|12,900|30%|
|成都和融信投资有限公司|8,600|20%|
|南京鼎业|12,900|30%|
|苏州上景|8,600|20%|
|合计|43,000|100%|

三、股权转让协议的主要内容
1、协议主体：
受让方：南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）
转让方：南京鼎业投资置业集团有限公司
苏州上景实业投资有限公司
标的公司：南京卓越环保科技有限公司
2、股权转让及其价款：转让方向受让方转让其合计持有的标的公司49%的股权，本次股权转让价款为人民币47,040万元。具体转让价款见下表：
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|-|-|-|
|股东名称|股权转让比例|股权转让价款（万元）|
|南京鼎业|29%|27,840|
|苏州上景|20%|19,200|
|合计|49%|47,040|

双方一致同意，转让方应于2018年3月31日前办理完毕标的股权的工商变更登记手续。受让方应于 2018年 3月 29日前向转让方支付总转让价款共计 47,040万元。若因转让方原因未能在规定时间内完成标的股权工商变更登记，转让方应按已收款部分的万分之五每天承担违约金，同时，转让方应承担受让方因股权转让而产生的相关损失。受让方迟延支付股权转让价款的违约责任，按应付未付款部分的万分之五每天承担违约金，同时，受让方应承担转让方因股权转让而产生的相关税费及其他损失。
4、税费及费用负担
转让方和受让方确认，本次交易发生的各项税费由双方根据相关法律、法规或规范性文件的规定各自承担；法律、法规没有规定的，由双方按照公平合理的原则分担。
无论本次交易是否完成，任一方因本次交易而产生的法律服务、审计、评估费用及开支由各自承担。
5、违约责任
本协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议以及其他与本协议的履行相关的其他协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。
任何一方违反本协议以及其他与本协议的履行相关的其他协议致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同。
6、协议的生效
本协议自各方签字（若为自然人）、法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（若为法人、非法人企业）后成立并生效。
四、对公司的影响
本次环保产业并购基金收购转让方的部分股权符合基金设立的目的，属于其正常投资行为。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。如有相关进展，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-017新大陆数字技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日召开公司第七届董事会第十九次会议，审计通过了《关于会计政策变更的议案》，会议同意公司根据财政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
（1）2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（2）财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则 23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则 37号”）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。基于上述修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2018年 6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及2017年陆续发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司调整了以下财务报表列表，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。主要调整如下：
（一）《资产负债表》
1．原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2．原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3．原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4．原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5．原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6．原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7．原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（二）《利润表》
2．在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3．原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”。
4．原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
5．原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
（三）《股东权益变动表》
在“股东权益内部结转”行项目下，原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
（四）修订后的新金融工具准则主要变更内容
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、
净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更的议案。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2017-002深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司
取得涉密信息系统集成甲级资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，深圳市中新赛克科技股份有限公司的全资子公司（以下简称“公司”）南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）取得由国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书，证书情况如下：
证书编号：JCJ201700911
资质等级：甲级
业务种类：系统集成/软件开发
适用地域：全国
有效期至：2020年11月7日
发证机关：国家保密局
发证时间：2017年11月8日
二、取得上述证书对公司的影响
涉密信息系统集成资质是保密行政管理部门审查确认的企业事业单位从事涉密信息系统集成业务的法定资格。甲级资质单位可以在全国范围内从事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成业务。赛克科技获得此项资质，表示赛克科技在涉密安全领域得到了权威性机构的认可，有利于增强赛克科技综合竞争力，拓宽赛克科技业务领域，对提升经营业绩将产生积极影响。
赛克科技将在此基础上继续努力，发挥自身的技术优势，并恪守党和国家保密相关的法律、法规，确保涉密信息系统集成和软件开发工作的质量和安全，向市场提供更多更好的服务。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-030号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易以及将质押给长江证券股份有限公司的股份解除了
质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|13,500,000|2017年6月14日|2019年6月14日|兴业证券股份有限公司|3.40%|融资|
|||18,000,000|2017年6月14日|2019年6月14日|兴业证券股份有限公司|4.53%|融资|
|合 计|-|31,500,000||-|-|7.93%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|

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|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|11,340,000|2016年9月22日|2017年6月15日|长江证券股份有限公司|2.86%|融资|
|||15,110,000|2016年9月22日|2017年6月15日|长江证券股份有限公司|3.80%|融资|
|合 计|-|26,450,000|-|-|-|6.66%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份397,173,280股，占公司总股本的38.08%,均为无限售流通股。本次股份质押及解除质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计177,450,000股，占其持有公司股份的44.68%,占公司总股本的17.01%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年六月十六日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L055凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 27日、2016年 6月 3日、2016年 6月 14日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L009、2016-L012、2016-L013、2016-L014、2016-L018、2016-L021、2016-L023、2016-L024、2016-L026、2016-L028、2016-L030、2016-L034、2016-L043、2016-L046、2016-L048、2016-L052）。
鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且会计师为公司 2015年度财务报告出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项。因
此，公司于 2016年 5月 6日召开董事会，审议通过了《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》，并报经公司 2015年度股东大会审批通过。
详情见公司于 2016年 5月 7日、2016年 5月 19日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作，各中介机构正在现场开展尽职调查工作。同时，公司正在积极采取有效措施全力解决保留意见所涉及的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2016年 6月 21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2016年6月21日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-102浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年7月13日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2018-101），披露了浙江省围海建设集团股份有限公司、安徽同济建设集团有限责任公司（牵头人）联合体为“潜山县市政和水系治理PPP项目”的中标单位，成交价55,855.70万元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
近日，公司、安徽同济建设集团有限责任公司与潜山县住房和城乡建设局正式签订了项目合同。
合同具体情况如下：
一、采购人及项目基本情况
1、该项目的采购人：潜山县住房和城乡建设局。
2、该项目承包方式：PPP模式。
3、合作期限：本项目合作期限15年，其中建设期1年，运营期14年。
4、2017年公司未与采购人发生类似业务。
5、公司与采购人不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：55,855.70万元。
2、工程建设地点：安徽省安庆市潜山县。
3、工程内容：本项目共包含五个子项目，分别为：皖水治理项目、经济开发区排水工程改造项目、潜阳路改造项目、潜水绿道银滩一期工程项目、二乔公园二期建设项目。
项目公司向甲方提交半年度运维情况报告，甲方在收到半年度运维情况报告后 15日内完成第一次考核；运营日后第十二个月届满之日起 5日内项目公司向甲方提交半年度运维情况报告，甲方在收到报告后 15日内完成第二次考核，并在考核完成后 30日内进行首次可行性缺口补助的支付。依以上方式类推进行考核和可行性缺口补助支付，直至运营期届满为止。
5、项目合同工期：本项目建设期1年，运营期为14年。
6、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、该合同金额合计占公司 2017年度经审计营业总收入的19.46%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。潜山县住房和城乡建设局和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《潜山县市政和水系治理PPP项目项目协议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-083北方华锦化学工业股份有限公司
关于开立非公开发行募集资金专项账户的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号），核准公司非公开发行不超过5亿股新股。
为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定,经公司五届三十五次董事会审议通过，公司开立了募集资金专项账户,账户信息如下：
1、户名：北方华锦化学工业股份有限公司
2、开户行：中国建设银行化工支行
3、账号：21001730808052500820
公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次会议相关事项事前认可
的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月14日召开第九届董事会第十七次会议审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如下：
公司下属子公司接受委托贷款的关联交易事前认可的独立意见
我们认真审议了本次交易所涉《委托贷款合同》以及提交董事会审议的议案等材料后，基于独立立场的判断，我们认为本次交易符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有助于解决公司项目开发建设对资金的需求，有利于增强公司的持续经营能力。上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：
叶剑平 孙茂竹 刘长华
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-064中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2018年 7月10日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018年7月13日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、对外合作投资海洋信息安全产业化项目并设立配套项目公司（具体内容详见同日公告2018-065号《关于对外合作投资海洋信息安全产业化项目并设立配套项目公司的公告》）：
1、对外合作投资海洋信息安全产业化项目
为推进公司及下属公司的海洋信息安全产业化，促进军民融合产业发展，扩大科研生产保障条件，实现公司海洋信息安全设计和装备制造发展战略，公司与株洲市人民政府（简称“株洲政府”）、株洲高新技术产业开发区管理委员会（简称“高新区管委会”）开展合作，各方就在株洲投资建设中国长城海洋信息安全产业化基地项目事宜签署《中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作协议》。
根据该协议，项目计划由公司全资子公司北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）与高新区管委会的全资子公司湖南天易集团有限公司（简称“天易集团”）投资设立配套项目公司在株洲市天元区天易科技城分期投资建设水声设备、通信终端、大功率通信设备、报废弹药销毁装备等试验和生产基地，并逐步建立新的研发创新中心，项目总投资额约 10亿元。海洋信息安全产业化项目拟投资的总额为目前各方投资合作目标金额意向的达成，各方实际投资方式、投资计划和具体方案尚有待进一步细化磋商，未来涉及具体投资合作事项时公司尚须按照有关法律法规及时履行审批程序。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-064号公告审议结果：表决票8票，同意 8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、海洋信息安全产业化项目之设立项目公司
为具体落实公司与株洲政府、高新区管委会签署的《中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作协议》，经各方友好协商，将由圣非凡与天易集团共同投资设立项目公司“湖南长城非凡信息科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记核准为准），注册资本为人民币 3亿元（其中圣非凡出资人民币 1.8亿元，持股比例为60%；天易集团出资人民币 1.2亿元，持股比例为40%），负责中国长城海洋信息安全产业化基地的投资、建设、运营管理以及产品的销售和技术服务等。圣非凡与天易集团将就前述事项签署《中国长城海洋信息安全产业化项目合作协议》和《出资协议书》，负责湖南长城非凡信息科技有限公司的设立及管理等。
审议结果：表决票8票，同意 8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、海洋信息安全产业化项目之对圣非凡进行增资
为积极推进海洋信息安全产业化项目的配套项目公司成立及注册工作，公司拟向圣非凡增资3,600万元，用于其支付配套项目公司的首笔出资款；如本次增资顺利完成，圣非凡注册资本将由原来的 14,500万元增至18,100万元。后期如仍需继续投入，公司将另行启动审议程序。
审议结果：表决票8票，同意 8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、提议召开 2018年度第五次临时股东大会（具体内容详见同日公告2018-066号《关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》）
审议结果：表决票8票，同意 8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年七月十四日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-028深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2018年3月1日以书面及通讯的方式通知了全体监事，会议于2018年 3月 13日在北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经过全体监事认真审议，会议审议了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会经审核认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次置换预先投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体投资者的利益，置换金额、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。
全体监事一致同意公司使用募集资金 61,125,343.75元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司及民海生物使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的收益，不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次使用闲置
募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定，全体监事同意公司及民海生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司滚动使用最高额度不超过人民币25,000.00万元的自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。全体监事同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象彭晔离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，回购注销其已获授但尚未解除限售的 2.00万股限制性股票，并履行必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司回购注销限制性股票，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2017年限制性股票激励计划的继续实施。公司监事会同意公司对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、《公司第五届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
浙江水晶光电科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人鲁瑾先生/女士，作为浙江水晶光电科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江水晶光电科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江水晶光电科技股份有限公司或其附属企业、浙江水晶光电科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江水晶光电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江水晶光电科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：鲁瑾（签署）
日期：2015-11-25
北京市金杜律师事务所
关于国民技术股份有限公司
调整限制性股票回购价格相关事宜的
法律意见书
致：国民技术股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”或“公司”）委托，就公司调整限制性股票回购价格（以下简称“本次调整”）相关事宜出具本法律意见书。
《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法（试行）》”）及相关配套制度制定（《管理办法（试行）》及相关配套制度自《上市公司股权激励管理办法》生效之日即 2016年 8月 13日起废止）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》、《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本
或复印件的，其均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为本次调整的必备文件之一，随其他材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
（一）2015年 4月 29日，公司以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2014年度股东大会，会议审议通过了《关于〈国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；并授权董事会在公司发生了资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司总股本的数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
（二）2017年 3月 28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，5名激励对象因个人原因离职，公司拟回购公司上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票共计 24.7万股，回购价格为授予价格人民币 7.9625元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
（三）2017年6月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司已实施的 2016年度权益分派方案，公司董事会根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2014年度股东大会的授权，决定对限制性股票回购价格相应予以调整，调整后回购价格为人民币7.9425元/股。公司独立董事就本次调整发表了独立意见。
（四）2017年6月5日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已经按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定履行了本次调整的内部程序。
二、本次调整的内容
根据《限制性股票激励计划（草案）》中“第十四章限制性股票的回购注销原则”的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司已于2017年5月12日实施完成了2016年度权益分派方案，即以公司总股本563,640,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。公司董事会根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2014年度股东大会授权，决定对限制性股票回购价格相应予以调整，调整后回购价格为人民币7.9425元/股。
基于上述，本所律师认为，国民技术本次调整的内容符合《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
三、总体结论性意见
综上，本所律师认为：
《限制性股票激励计划（草案）》系依据当时有效的《管理办法（试行）》及相关配套制度制定，本次调整符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司已按照《限制性股票激励计划（草案）》相关规定履行了对本次限制性股票回购价格调整的内部批准程序。
国民技术尚需就本次调整相关事宜进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理相关手续。
本法律意见书正本一式二份，具有同等效力。
（本页为《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司调整限制性股票回购价格相关事宜的法律意见书》签字页，无正文）
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王立新律师
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