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证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2015-122
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 12月 4日
(二)股东大会召开的地点：上海市新华路 160号上海影城六楼第三放映厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|130|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,227,154,932|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.7214|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，经与会董事推举，由公司法定代表人、董事、总裁凌钢先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，王建军董事长、吴斌副董事长、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏先生因公务出差未能参会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席林罗华先生、监事周忠惠先生因公务出差未能参会；
3、董事会秘书孙文秋先生出席本次股东大会；公司高管许峰先生、史支焱先生、何小兰女士、曹志勇先生、卢宝丰先生、许奇先生列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,434,192|99.9413|562,278|0.0458|158,462|0.0129|

2、 议案名称：关于 2015年度新增日常经营性关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|41,569,336|98.8892|296,778|0.7060|170,162|0.4048|

3、 议案名称：关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,667,292|99.9603|317,478|0.0259|170,162|0.0138|

4、 议案名称：关于聘任公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,770,137|99.9686|191,001|0.0156|193,794|0.0158|

5、 议案名称：关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,225,636,518|99.8763|1,324,620|0.1079|193,794|0.0158|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案|41,315,536|98.2854|562,278|1.3376|158,462|0.3770|
|2.0|关于 2015年度新增日常经营性关联交易的议案|41,569,336|98.8892|296,778|0.7060|170,162|0.4048|
|3.0|关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案|41,548,636|98.8400|317,478|0.7552|170,162|0.4048|
|4.0|关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案|41,651,481|99.0846|191,001|0.4544|193,794|0.4610|
|5.0|关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案|40,517,862|96.3878|1,324,620|3.1511|193,794|0.4611|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：唐银锋、丁含春
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015年 12月 5日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-056黑龙江北大荒农业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,140,262,121|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，独立董事康学军、姚凤阁先生因工作原因未出席本次会议，董事叶凤仪先生以及独立董事王永德、董惠江先生因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理贺天元先生列席会议，副总经理、总会计师杨占海先生因公出差未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,140,262,121|64.14|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》及摘要的议案|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所
律师：岳晓峰、刘威
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年9月12日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-034广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016临-016），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。2016年4月28日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016临-026），申请公司股票自2016年4月28日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组，公司正与相关方磋商交易方案，目前尚未最终确定交易对方，潜在交易对方为与公司无关联关系的第三方。
（二）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份购买资产事项，具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产范围尚未最终确定，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产的行业类型为“教育”，标的资产为相关企业的全部或部分股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进程如下：
（一）自2016年3月28日进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通，内容涉及标的资产范围、交易结构、交易条件等多项内容。公司与交易对方尚未签订意向协议。
（二）公司目前已安排财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计、评估等。
公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
（三）2016年5月18日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
（四）公司于 2016年 3月 21日发布了《关于重大事项停牌的公告》（2016临-015），披露公司拟筹划重大事项；2016年 3月 26日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016临-016），公司股票自 2016年 3月 28日起停牌不超过一个月；公司于2016年4月28日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016临-026），经申请，公司股票自 2016年 4月 28日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告。
（五）2016年 5月26日，公司与华泰联合证券有限责任公司签署了《华泰联合证券有限责任公司与广东松发陶瓷股份有限公司关于收购资产及募集资金财务顾问暨承销协议》，公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组涉及标的公司VIE协议控制架构的拆除，与本次重组相关的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项，相关审计、评估和尽职调查工作量较大，目前尚未完成，预计无法按期复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的
顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请继续停牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露,维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，特申请本公司股票自2016年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组工作进度，依规推进相关协议的磋商和拟定等。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2016年5月27日
长园集团股份有限公司独立董事
关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的事前认可函
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年12月19日召开董事会，审议与本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，事前对有关本次重大资产重组的全部资料进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与公司本次重大资产重组有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了收悉的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入地探讨。本次重大资产重组构成关联交易，我们对该等关联交易事项进行了核查，认为其符合公司经营管理的需要，不存在损害公司利益或公司股东利益的情形。在所获资料真实、准确、完整的前提下，基于独立判断，我们认为公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案符合国家法律法规及相关政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金项目的相关议案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长园集团股份有限公司独立董事关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可函》之签字页）
___________________ ____________________ ____________________杨依明 宋萍萍 秦敏聪
二O一四年十二月十九日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2016-040上海国际港务（集团）股份有限公司全资子公司
为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人：上港集团全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司
被担保人：购买“上海长滩”项目 06街坊商品房的合格银行按揭贷款客户
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为购买“上海长滩”项目 06街坊商品房的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的总额不超过人民币6亿元（具体数额以实际发生的担保金额为准）；本次担保发生前上港集团及全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司没有为上述购房客户提供担保。
本次担保没有反担保。
对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
根据中国人民银行上海分行和中国银行业监督管理委员会上海监管局于 2016年 3月 25日出台的《关于进一步做好个人住房贷款政策相关工作的通知》（上海银发﹝2016﹞54号），商业银行必须严格落实商品房预售过程中房地产开发企业的阶段性担保责任，切实做好预售房贷款风险敞口期的风险管理。上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司（以下简称：“瑞泰公司”）拟为购买其开发的“上海长滩”项目06街坊商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过人民币 6亿元（具体数额以实际发生的担保金额为准）。担保期间自贷款发放之日起，至借款人取得房地产权属证书，并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。
本次担保事项是按照上述上海银发﹝2016﹞54号文关于严格落实商品房预售过程中房地产开发企业的阶段性担保责任要求和房地产开发企业的商业惯例执行。
本次担保事项不涉及关联交易，且已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买“上海长滩”项目06街坊商品房的合格银行按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
瑞泰公司已取得了建设银行、光大银行、工商银行、民生银行、平安银行、交通银行和兴业银行等多家商业银行的按揭贷款准入。在符合银行贷款条件的情况下，贷款银行同意向购买本项目的购房人提供按揭贷款；瑞泰公司同意为购房客户提供偿还贷款本息的阶段性连带责任担保。贷款银行个人住房按揭贷款担保函的主要内容为：
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保范围：借款人与银行签订的个人房产抵押借款合同、住房公积金个人住房抵押借款合同等项下本金、利息及相关费用。
3、担保期间：自贷款发放之日起，至借款人取得房地产权属证书，并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。
截至本公告日，瑞泰公司与贷款银行的相关担保函尚未签署。
四、董事会意见
上港集团第二届董事会第五十次会议于2016年11月28日以通讯方式召开，会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》，董事会同意全资子公司瑞泰公司为购买其开发的“上海长滩”项目 06街坊商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保。担保期间自贷款发放之日起，至借款人取得房地产权属证书，并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。瑞泰公司本次向购房客户提供阶段性连带责任担保的总额不超过人民币6亿元。董事会同意授权瑞泰公司总经理在上述担保额度内代表瑞泰公司实施担保具体事宜，包括但不限于每笔担保金额、期限等，以及相关文件的签署事项。
五、独立董事意见
1、我们同意上港集团全资子公司瑞泰公司为购买其开发的“上海长滩”项目 06街坊商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过人民币 6亿元（具体数额以实际发生的担保金额为准），该担保事项有利于瑞泰公司加快项目销售和资金回笼速度，符合发展需要。
2.本次担保事项是根据中国人民银行上海分行和中国银行业监督管理委员会上海监管局于2016年3月25日出台的《关于进一步做好个人住房贷款政策相关工作的通知》（上海银发﹝2016﹞54号）关于严格落实商品房预售过程中房地产开发企业的阶段性担保责任要求和房地产行业的商业惯例执行。
3、本次对外担保审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发﹝2003﹞56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及公司对外担保相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保金额在内，公司及控股子公司对外担保总额为人民币3.18亿元，占公司2015年末经审计净资产的比例为0.53%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 62.74亿元，占公司 2015年末经审计净资产的比例为10.53%；无逾期对外担保。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五十次会议决议
2、独立董事关于对外担保事项的独立意见
3、中国人民银行上海分行和中国银行业监督管理委员会上海监管局联合发布的《关于进一步做好个人住房贷款政策相关工作的通知》（上海银发﹝2016﹞54号）
4、担保函（格式文本）
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2014-023成都前锋电子股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
成都前锋电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2014年 8月 11日以传真方式通知各位监事，会议于 2014年 8月 21日上午在本公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王建明先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年半年度报告》和《公司 2014年半年度报告摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司 2014年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：
1、公司 2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2014年半年报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2014年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第七届董事会第二十届会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司监事会对此进行了审议，认为：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会本次前期会计差错更正的意见。
三、审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为：公司董事会制定的《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，有利于进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，我们同意董事会《成都前锋电子股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司监 事 会
2014年 8月 21日
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2018-046
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日接到公司控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)通知，精功集团已将其质押给中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司的公司无限售条件流通股份28,000,000股全部解除质押，具体情况公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押情况
精功集团有限公司于2018年8月16日将其持有的公司无限售条件流通股份 28,000,000股（占公司总股本的5.63%）质押给中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司，质押期限自2018年8月16日至2020年4月9日止（具体情况详见公告临2018-039）。
2018年11月1日，精功集团将其所持有的上述质押给中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司的无限售流通股28,000,000股（占公司总股本的
5.63%）解除质押，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露之日，精功集团持有本公司股份164,000,000股，占本公司股份总数的32.97%（其中:有限售条件股份32,000,000股，无限售条件流通股份132,000,000股）。精功集团已累计质押本公司股份 136,000,000股，占其所持公司股份总数的82.93%，占公司股份总数的27.34%。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一八年十一月三日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-078
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司控股股东办理完毕可交换公司债
股票质押登记解除手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）于2016年8月19日发行 5.52亿元可交换公司债券。
公司于近日接到三鼎控股通知，获悉其已办理完毕2016年非公开发行可交换公司债股票质押登记的解除手续,对应股票已全部解除质押。三鼎控股本次解除质押的公司股票数量为72,000,000股，占公司总股本的8.64%。
截至本公告日，三鼎控股持有公司 337,523,900股，占公司总股本40.52%。
本次股票解除质押后，剩余质押股票合计257,200,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的76.20%，占公司总股本的30.87%。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 023号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月1日收到公司持股5%以上股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司（简称“鑫安信和”）部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
2017年 3月 29日，鑫安信和将其持有的公司 2,200,000股限售流通股（占公司总股本的比例为1.00%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2017年 3月 30日，购回交易日为 2018年 3月29日。
2017年12月18日，鑫安信和将其持有的公司620,000股无限售流通股（占公司总股本的0.28%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司办理股票质押式回购交易（补充质押），补充质押日为 2017年 12月 18日，购回交易日为 2018年 3月29日；2018年2月2日，鑫安信和将其持有的公司930,000股无限售流通股（占公司总股本的0.42%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司办理股票质押式回购交易（补充质押），补充质押日为 2018年 2月 2日，购回交易日为 2018年 3月29日。上述两笔质押均是鑫安信和对2017年3月29日办理股票质押式回购交易业务的补充质押。
2018年 3月 29日，鑫安信和将上述总计 3,750,000股解除质押，并办理完成了相关手续。本次解除质押股数占公司总股本的1.70%。
二、持股5%以上股东股权质押情况
截至本公告披露之日，鑫安信和持有公司股份29,000,000股，占公司总股本的13.12%；已累计质押公司股份19,300,000股，占其持有公司股份总数的66.55%，占公司总股本的8.73%。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-04东方金钰股份有限公司
关于公司大股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股424,132,942股，占本公司总股本的31.42%，是本公司第一大股东。
2018年 1月 17日，公司接到大股东兴龙实业通知，兴龙实业已将原质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）的本公司 1680万股（占本公司总股本的1.24%）无限售流通股进行了股票质押购回交易，本次交易已由第一创业于2018年1月16日在上海证券交易所交易系统办理了解除质押申报手续。
截止2018年1月17日，兴龙实业合计质押其持有的本公司390,657,300股无限售流通股，占其所持本公司股份的92.11%，占公司总股本的28.94%。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016—013通威股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议通知于2016年2月21日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯方式于2016年3月4日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于选举公司副董事长的议案》
选举严虎先生为公司董事会副董事长。严虎先生简历情况附后。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于改聘公司总经理的议案》
由于工作需要，严虎先生不再担任公司总经理，聘任郭异忠先生为公司总经理。
郭异忠先生简历情况附后。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇一六年三月七日
附：简历情况
严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团总会计师、通威股份董事、总会计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。
2010年11月起任本公司总经理，2011年5月当选本公司董事。
郭异忠：男，1970年生，大专学历。先后在重庆、涪陵、苏州、河南等分子公司任原料部经理；
2005年任揭阳通威总经理；2010年任广东通威总经理兼揭阳通威总经理。2010年11月任公司广东片区总经理并先后兼任虾特料片区总经理、广东通威总经理和茂名通威总经理；2013年5月起担任本公司副总经理。
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-012江苏美思德化学股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2018年 04月 04日以电子邮件方式发出，通知了公司第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2018年 04月 13日（星期五）下午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事 3人，其中监事宋琪女士通过通讯方式参会并表决。公司董事会秘书陈青女士列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，公司实施第一期限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-008）的具体内容公司已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于制定<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为：《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容公司已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于核实<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》
公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单》的具体内容公司已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本项议案无需公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
江苏美思德化学股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会 2018年 04月16日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：2015- 33
上海贝岭股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160号）五楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|178,494,090|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.49|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会推荐董事马玉川先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，因工作安排原因，赵贵武先生、陈磊先生、李瑞涛先生和金玉丰先生未出席本次股东大会；
2、公司侯任董事董浩然先生和纪晓钟先生出席了本次股东大会；
3、公司在任监事3人，出席1人，因工作安排原因，李兆明先生和周洪华先生未出席本次股东大会；
4、公司侯任监事姜军成先生和王力强先生参加了本次股东大会；
5、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|补选董浩然先生为第六届董事会非独立董事|178,537,893|100.02|是|
|1.02|补选李荣信先生为第六届董事会非独立董事|178,462,890|99.98|是|
|1.03|补选纪晓钟先生为第六届董事会非独立董事|178,462,890|99.98|是|

2、关于更换第六届监事会部分监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|补选姜军成先生为第六届监事会监事|178,487,890|99.99|是|
|2.02|补选王力强先生为第六届监事会监事|178,487,900|99.99|是|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|补选董浩然先生为第六届董事会非独立董事|337,893|114.89|||||
|1.02|补选李荣信先生为第六届董事会非独立董事|262,890|89.39|||||
|1.03|补选纪晓钟先生为第六届董事会非独立董事|262,890|89.39|||||
|2.01|补选姜军成先生为第六届监事会监事|287,890|97.89|||||
|2.02|补选王力强先生为第六届监事会监事|287,900|97.89|||||

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：徐晨、张杨
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司2015年12月4日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-006
北京万通地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 6日起停牌（详见公司指定媒体披露的临 2015-001号公告）。停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，目前初步确定为发行股份购买资产。
标的资产的范围目前尚未完全确定，公司正在与相关各方沟通协调，确定标的资产。截至本公告发布之日，本次重大事项仍然在商讨、论证和完善过程中，尚存在较大不确定性，公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。
公司承诺：将尽快与相关方确定标的资产，最终确定是否进入重大资产重组程序，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内公告该重大事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018-028号
福建实达集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 4月 4日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于2018年4月10日（星期二）以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加会议的监事人数 3人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司自2017年5月28日起执行财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”，2017年利润表中“资产处置收益”增加 2,246.18元、“营业外收入”减少 2,246.18元。本次会计政策变更对公司 2017年度及 2016
年度的财务状况和经营结果不产生影响。该议案具体情况详见公司第2018－029号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（四）会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》：同意公司及下属子公司2016年计提如下减值准备：
（1）本期采用账龄分析法计提应收帐款坏帐准备金额 11,923,255.59元；
（2）本期采用账龄分析法计提其他应收款坏帐准备金额 1,228,173.75元；
（3）本期提取存货跌价准备金额-10,905,036.78元，主要为深圳市兴飞科技有限公司提取；
（4）本期提取可供出售金融资产减值准备金额59,377.10元。
（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2017年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润6,846,591.13元人民币，加上年初未分配利润-280,122,581.20元人民币，本年度可供股东分配的利润为-273,275,990.07元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2017年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司 2017年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。
（七）会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团股份有限公司2017年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
2、《公司2017年年度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。
3、我们认为《公司 2017年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
（九）会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会2018年4月12日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-016江苏洛凯机电股份有限公司 2018年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.113元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日2019年7月11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本160,000,000股为基数，每股派发现金红利0.113
元（含税），共计派发现金红利18,080,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除由本公司自行发放红利的股东外，其他股东的红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东常州润凯投资发展有限公司、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛辉投资有限公司、上海电科创业投资有限公司、上海添盈投资管理有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.113元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.113元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税
所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总
局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1017元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，以人民币派发，税后每股实际派发现金红利人民币0.1017元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.113元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询
联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-88794263
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：600179证券简称：黑化股份公告编号：2015- 032
黑龙江黑化股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月19日 10点30分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月19日
至2015年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014年年度报告及年报摘要》|√|
|3|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|5|《公司2014年度监事会工作报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，并刊登于 2015年 3月 3日上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600179|黑化股份|2015/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
黑龙江黑化股份有限公司
地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
联系电话：0452-8927129
传真：0452-8927129
邮政编码：161041
联系人：张连增
2015年6月17日上午9：30-11：:30，下午13:00至17：00。
六、 其他事项
本次年度股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
2015年 5月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江黑化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年年度报告及年报摘要》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年度利润分配预案》||||
|5|《公司2014年度监事会工作报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。