Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—005
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于应收款项坏账准备计提比例变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎经营、有||
|效防范化解资产损失风险以及应对日后市场变化，为财务报表使用者提供更加可||
|靠、相关、准确的信息等方面的考虑,根据当前实际经营情况,决定调整应收款项||
|坏账准备计提比例的会计估计。||
|本次调整对象仅为“除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公||
|司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分具有类似信用风险特征的应||
|收款项（应收账款和其他应收款）组合”。||
|应收款项分类中的“单项金额重大的应收款项”、“单项金额虽不重大但单||
|项计提坏账准备的应收账款”以及“按组合计提坏账准备的应收款项”的其他部||
|分仍按照原相应的会计估计处理。||
||一、 应收款项坏账准备计提比例变更的原因|
|因产品市场环境变化，公司销售收入中内外销比例发生显著变化，销售区域||
|由境外逐步转移至国内。2011 年度，公司外销收入占销售总额的比例为99.64%；||
|2012年度、2013年度该比例分别为93.87%、54.04%； 2014 年度公司外销收入||
|占销售总额比例下降为25%左右。目前公司订单主要为内销，外销订单所占比例||
|较小，且预计未来仍会是内销订单为主。||
|从公司以前年度以及目前所签订的订单来看，外销订单的收款信用期一般为||
|3个月左右，内销订单的收款信用期一般则要超过 6个月。为了更加真实、客观、||
|准确地反映公司的财务状况以及经营成果，公司决定调整应收款项坏账准备计提||
|比例。||

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|公司对上市以来客户构成、回款的安全性、资产规模的扩大等实际经营情况，|
|以及应收款项的回款特点、正常信用期、历史上应收款项坏账实际核销情况进行|
|了评估，并在参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例后,根据公司的实|
|际情况,本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财务核算准确的原则,对应收款|
|项坏帐准备的计提比例进行了变更。|
|二、变更前应收款项坏账准备|

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收款项余额前五名。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划组合1
分具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
组合2 公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年）
其中：3个月以内
1－2年 20 20
2－3年 50 50
3年以上 100 100
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由：
有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
三、变更后应收款项坏账准备
1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收款项余额前五名。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划组合1
分具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
组合2 公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年）
其中：6个月以内
7-12个月 10 10
1－2年 20 20
2－3年 50 50
3年以上 100 100
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由：
有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
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|四、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响|
|本次会计估计变更自2015 年1月1 日起开始执行。根据《企业会计准则第|
|28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更|
|采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。|
|五、审批程序|
|2015年1月13 日，公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会|
|第十三次会议分别审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》，|
|公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等有|
|关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。|
|六、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明|
|董事会认为:公司对坏帐准备计提比例进行变更,符合公司实际情况和相关|
|规定,能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果。经过变更|

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|后,坏账计提比例适用性提高,可有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产|
|经营带来的或有风险,进一步增强公司的抗风险能力。上述会计估计的变更符合|
|财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。|
|七、独立董事意见|
|公司结合实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例，可以更加真实、|
|客观、准确地反映公司的财务状况以及经营成果。其制定和审议程序符合《企业|
|会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《创业板信息披露|
|业务备忘录第12 号：会计政策及会计估计变更》等有关法律法规的相关要求，|
|不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。|
|八、监事会意见|
|公司监事会认为：公司应收款项坏账准备计提比例变更事项的审议程序符合|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会|
|计政策及会计估计变更》的法定程序。本次会计估计变更后将更加客观公正地反|
|映公司财务状况和经营成果，符合国家相关政策法规，同意此次会计估计变更。|
|九、备查文件|
|1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；|
|2、《第二届监事会第十三次会议决议》；|
|3、《独立董事关于应收款项坏账准备计提比例变更的独立意见》。|

特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
上海安诺其纺织化工股份有限公司 关于公司控股股东所持公司部分股权质押公告证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-004上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）于2014年1月15日接到公司控股股东纪立军先生的通知，纪立军与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况说明如下：
因个人资金需要，纪立军先生以其持有的安诺其股份3,060,000股有限售条件流通股（占公司总股本的1.87%）作为标的证券，质押给华泰证券，办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由华泰证券于2014年1月14日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年1月14日，约定购回日期为2015年1月14日。
截至本公告之日，纪立军持有公司股份72,036,367股（其中无限售条件流通股18,009,092股，高管锁定股54,027,275股），占本公司总股本44.04%。其中处于质押状态的股份为2,874万股，占纪立军所持本公司股份的39.9%，占本公司总股本的17.57%。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-008浙江亚太药业股份有限公司
关于获得新版 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年3月13日收到国家食品药品监督管理总局颁发的中华人民共和国《药品 GMP证书》，具体情况如下：
证书编号：CN20140111
企业名称：浙江亚太药业股份有限公司
地址：浙江省绍兴县云集路 1152号
认证范围：粉针剂(头孢菌素类,110车间)
有效期至：2019年 3月 5日
发证机关：国家食品药品监督管理总局
本次《药品 GMP证书》的获得，说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“新建年产粉针剂 8,500万支生产线项目”符合 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版 GMP认证，可投入使用。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2014年 3月 17日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股
四川大凡律师事务所
四川迪扬律师事务所
关于华塑控股股份有限公司 2015年
第七次临时股东大会的法律意见书
委托方：华塑控股股份有限公司
出具日：二零一五年十二月二十四日
中国·成都
四川大凡律师事务所
四川迪扬律师事务所
关于对华塑控股股份有限公司 2015年
第七次临时股东大会的法律意见书
川大凡迪扬律意见[2015]第008号致：华塑控股股份有限公司
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第七次临时股东大会于 2015年 12月 24日（星期四）下午 2:30在成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室召开。四川迪扬律师事务所、四川大凡律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，分别指派罗勇律师、张洪剑律师列席了本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、部门规章和《公司章程》的规定，查阅了有关本次股东大会的相关资料，并对会议的召集召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果进行了审验，现出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2015年 12月 8日、10日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》和《关于召开 2015年第七次临时股东大会的补充通知》（以下称“《股东大会通知》”）的公告。
2015年 12月 22日，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《华塑控股股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告》(以下简称《提示性公告》)。
《股东大会通知》及《提示性公告》载明了公司 2015年第七次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、会议审议事项等内容。此外，公司还通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供投票平台，《股东大会通知》及《提示性公告》载明了网络投票的具体操作流程。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 12月 24日 9时 30分至 11时 30分，13时至 15时；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 23日 15时至 2015年 12月 24日 15时之间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议于 2015年 12月 24日（星期四）下午 2:30在四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15F公司会议室召开，公司副董事长李中先生主持本次会议。本次会议审议事项与《股东大会通知》及《提示性公告》一致，没有新提案。
经审查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 1人，代表股份 199,205,920股，占上市公司总股份的24.13％。前述股东为截止 2015年12月21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，有权出席本次股东大会。除前述股东及授
权代表外，本所见证律师列席了本次现场会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东 4人，代表股份 391,200股，占上市公司总股份的0.0474％。
根据《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经审查验证，出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效。
由于网络投票股东资格系由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师无法确认网络投票股东资格。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会投票表决的股东及授权代表对各项议案的表决情况如下：
议案一：《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》
同意199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
议案二：《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》
同意 199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
议案三：《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》
同意 199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
议案四：《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》
同意 199,597,120股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，本次股东大会的股东（包括授权代表）就前述议案列明的事项通过现场投票、网络投票进行了表决，本所见证律师参与了计票、监票，大会现场公布了表决结果。本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经审核验证，华塑控股股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，由本所加盖公章并由经办律师签字后生效。
{本页为《四川迪扬律师事务所、四川大凡律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页。本页无正文}四川迪扬律师事务所 经办律师： 罗勇
四川大凡律师事务所 经办律师： 张洪剑
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-012江苏银河电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年2月13日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年2月18日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中李春燕女士以通讯方式出席。会议由顾革新主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
一致同意选举顾革新先生（简历见附件）为公司第七届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第七届监事会届满之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会2019年2月18日
附件：监事会主席候选人简历
顾革新，男，1968年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任本公司监事，银河电子集团董事长及总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事、江苏盛海智能科技有限公司董事长。
截止目前，顾革新先生持有本公司0.43%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾革新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
招商证券股份有限公司
关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年9月修订）》等法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定，以及中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》及深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查，本次标的公司(深圳维恩贝特科技股份有限公司)主营业务是为金融机构提供信息技术软件开发和服务，主要客户是国有银行、股份制银行、港澳银行等金融机构，为其提供专业的业务咨询、软件设计、软件开发、软件测试和软件维护服务，同时也为零售、消费、制造、教育等行业的客户在电子商务、互联网金融领域提供软件产品、应用解决方案、系统建设和IT系统运营，属于电子信息行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次交易类型
本次交易类型为天源迪科发行股份购买维恩贝特95.0474%的股权，天源迪科主营业务为面向电信运营商、政府、金融保险行业以及其他大型企业进行支撑系统软件、大数据系统、移动互联网应用软件的开发、生产和销售；计算机软件、硬件系统集成，技术支持与服务；网络产品分销。标的公司维恩贝特主营业务是为金融机构提供信息技术软件开发和服务，主要客户是国有银行、股份制银行、港澳银行等金融机构，为其提供专业的业务咨询、软件设计、软件开发、软件测试和软件维护服务，同时也为零售、消费、制造、教育等行业的客户在电子商务、互联网金融领域提供软件产品、应用解决方案、系统建设和IT系统运营。根据《上市公司行
业分类指引（2012年修订）》，天源迪科与维恩贝特同属于软件和信息技术服务业（I65），因此本次交易属于软件和信息技术服务行业的同行业并购。
（2）本次交易不构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，本次交易前后，上市公司均无实际控制人。因此，本次交易不存在《重组管理办法》第十三条规定的相关情形，即本次交易不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易天源迪科拟以发行股份及支付现金方式购买维恩贝特95.0474%的股权，因此，本次交易涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次交易不构成借壳上市；
4、本次交易涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
文小俊 曹晓旭
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-013
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|-|
|江苏金陵体育器材股份有限公司|
|2018 年第一季度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2．预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 200 万元– 210 万元|盈利：199.64万元|
||较上年同期变动幅度：0.18%至5.19%之间||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年1季度净利润增加，主要原因是销售收入规模较上年同期增长。
2、预计2017年1—3月，非经常性损益对公司净利润的影响约为-5万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,2018年一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-052张家港富瑞特种装备股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，于 2015年 6月 24日发布了《停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 24日开市起停牌。目前公司本次非公开发行工作进展顺利，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等规定，公司股票继续停牌，并将在披露发行情况报告书的同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-071
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（八）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司河南华英樱桃谷食品有限公司（以下简称“华英樱桃谷公司”）于近日分别收到潢川县财政局拨付的潢川县 2015年度外贸出口奖励资金 50.31万元、95.2万元，合计 145.51万元。详情如下：
根据潢川县商务局向潢川县政府《关于兑现2015年度外贸出口奖励资金的请示》，按照信阳市政府《关于进一步加快外经贸发展的意见》（信政【2010】13号）文件精神，结合2015年度全县外贸进出口任务的实际完成情况，应对相关外贸出口企业进行奖励。近日，公司收到潢川县财政局拨付的上述奖励资金50.31万元，华英樱桃谷公司收到潢川县财政局拨付的上述奖励资金95.2万元。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述拨付款计属于与收益相关的政府补助，一次性计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2016年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
安徽华茂纺织股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司本次交易事项发表如下意见：
1、本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易方案中，华茂股份发行股份购买安徽华茂集团有限公司持有的安徽华茂进出口有限责任公司100%股权构成关联交易，相关议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、本次交易完成后，将有利于进一步提高公司的资产质量和规模，有利于提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
7、本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础并经有权国资监管部门核准/备案，在此基础上由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
8、本次交易发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
9、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
10、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案等。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为安徽华茂纺织股份有限公司独立董事《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》的签字页）
公司独立董事：
徐卫林 陈结淼 王玉春 杨纪朝
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-082
深圳翰宇药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151717号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年6月29日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-036厦门银润投资股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要事项提示
本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2016年6月16日13:00-16:00；
网络投票时间：2016年6月15日－6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016年6月15日15：00-2016年6月16日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层会议室；
（三）召开方式：采取现场投票结合网络投票的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：董事长姬浩先生；
（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表的股份总数为
31,266,915股，占公司总股本的32.5037%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表的股份总数为31,192,505股，占公司总股本的32.4263%；参加网络投票的股东共8人，
代表股份总数为74,410股，占公司总股本的0.0774%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共12人，代表股份4,492,935股，占本公司有表决权总股份的4.6707%。
(二）其他人员出席情况
列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生、刘兰玉女士、何俊梅女士、李刚先生、韩锋先生、刁月霞女士、王烨女士、王寅先生。见证律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
1、公司2015年度报告全文及报告摘要
表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。
表决结果：通过。
2、公司2015年度财务报告
表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。
表决结果：通过。
3、2015年度公司董事会工作报告
表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。
表决结果：通过。
4、2015年度公司监事会工作报告
表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。
表决结果：通过。
5、公司2015年度利润分配方案
2016年4月28日，第八届董事会第二次会议审议通过了2015年度利润分配预案，并提交2015年度股东大会审议，利润分配方案如下。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-13,562,518.58元，未分配利润为-16,020,945.32元。
鉴于本年度归属于上市公司股东净利润及未分配利润均为负，根据公司《公
司章程》的规定，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意股份为31,227,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.8753%；反对股份为39,000股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.1247%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，453，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.1320%；反对股份为39,000股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.8680%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：京都律师事务所；
2、律师姓名：王志广、左婷婷。
3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司 2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
江西赣锋锂业股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2014年度
关于对江西赣锋锂业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第111925号江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江西赣锋锂业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江西赣锋锂业股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：
一、2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
二、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一五年四月十二日
专项审计说明第2页
附件一：2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2 0 1 4年期 2 0 1 4年度2014年度2014年期末
占用形成资金占用类别 资金占用方名称 市公司的 算的会计科 初占用资占用累计发偿还累计 占用资金 占用性质原因关联关系 目 金余额 生金额 发生金额 余额
控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计
关联自然人及其控制
无
的法人
小计
其他关联人及其附属
无
企业
小计
国际锂业公司International Lithium Corp. 联营公司 其他流动资产 527.55 527.55 贷款 非经营性占用赣锋国际有限公司
全资子公司 其他应收款 886.54 11,700.80 2,654.28 9,933.06 资金往来 非经营性占用奉新赣锋锂业有限公司
全资子公司 其他应收款 -8,272.94 26,203.35 16,203.01 1,727.40 资金往来 非经营性占用上市公司的子公司
及其附属企业
江西赣锋电池科技有限公司
全资子公司 其他应收款 -822.62 1,662.48 - 839.86 资金往来 非经营性占用新余赣锋运输有限公司
全资子公司 其他应收款 164.65 940.00 777.38 327.27 资金往来 非经营性占用宜春赣锋锂业有限公司
全资子公司 其他应收款 1,972.48 2,980.28 3,731.47 1,221.29 资金往来 非经营性占用小计 -6,071.89 44,014.46 23,366.14 14,576.43
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件二：大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 单位：万元
2014年期 2014年度新增2014年度偿2014年期 预计偿 预计偿还时股东或关联人名称 发生时间 发生原因 原币金额 预计偿还方式
初余额 占用金额 还总金额 末余额 还金额 间（月份）国际锂业公司International 可取得国际锂业发行的股票
2012.10.12 贷款 631.82 -104.27 527.55 100万加元 527.55 2015.12.19 Lithium Corp. 或货币资金偿还
国际锂业公司International 已转为阿根廷MARIANA矿
2012.12.6 贷款 631.82 631.82 100万加元
Lithium Corp.
19%的权益
国际锂业公司International 已转为MARIANA矿26%的
2013.5.23 贷款 612.56 612.56 119.9万美元
Lithium Corp.
权益
合计 1,876.20 -104.27 1,244.38 527.55 527.55大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原
无
因、责任人追究及董事会
拟定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性
资金占用的原因、责任追
无
究情况及董事会拟定采取
的措施说明
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳丝路数字视觉股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,780万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2298号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“丝路视觉”，股票代码为“300556”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.54元/股，发行数量为 2,780万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,680万股，占本次发行数量的60.43%；网上初始发行数量为 1,100万股，占本次发行总股数的39.57%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 278万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,502万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行网上、网下认购缴款工作已于2016年10月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：24,963,699
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：138,298,892.46
3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,301
4、网上投资者放弃认购金额（元）：311,907.54
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,772,923
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：15,361,993.42
3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,077
4、网下投资者放弃认购金额（元）：39,206.58
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|陈尔佳|陈尔佳|337|1,866.98|
|2|潘明欣|潘明欣|337|1,866.98|
|3|林伟群|林伟群|337|1,866.98|
|4|秦家惠|秦家惠|337|1,866.98|
|5|陈瑞兰|陈瑞兰|337|1,866.98|
|6|刘安让|刘安让|337|1,866.98|
|7|钟其和|钟其和|337|1,866.98|
|8|潘丹丹|潘丹丹|337|1,866.98|
|9|马军|马军自有资金投资账户|337|1,866.98|
|10|吴迪|吴迪|337|1,866.98|
|11|吴小仙|吴小仙|337|1,866.98|
|12|林小瑄|林小瑄|337|1,866.98|
|13|盛新年|盛新年|337|1,866.98|
|14|潘凤珍|潘凤珍|337|1,866.98|
|15|申小玲|申小玲|337|1,866.98|
|16|曹芸|曹芸|337|1,866.98|
|17|詹建坤|詹建坤|337|1,866.98|
|18|黄明娟|黄明娟|337|1,866.98|
|19|金云花|金云花|337|1,866.98|
|20|江门市宝珠物业发展有限公司|江门市宝珠物业发展有限公司|337|1,866.98|
|21|中船重工科技投资发展有限公司|中船重工科技投资发展有限公司|337|1,866.98|
|合计|||7,077|39,206.58|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为63,378股，包销金额为351,114.12元，主承销商包销比例为0.23%。
2016年11月1日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6083 7381
联系人：股票资本市场部
发行人： 深圳丝路数字视觉股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2016年11月1日
（此页无正文，为《深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
发行人： 深圳丝路数字视觉股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
年 月 日
云南铝业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票预案的事前认可意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第十次会议在审议本次非公开发行股票预案的相关议案前，已将有关会议资料提交公司独立董事审阅。独立董事本着认真、负责的态度，在审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料以后，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、本次非公开发行构成关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
二、本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
三、本次非公开发行方案切实可行，有利于公司进一步完善产业链，提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
我们同意将本次非公开发行的相关议案提交公司第七届董事会第十次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票预案的独立意见
由于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）拟参与认购公司本次非公开发行的股票，因此本次非公开发行构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了本次预案等相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、本次提交董事会审议的非公开发行预案的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、本次预案的相关议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，其中在审议涉及关联交易的相关议案时，公司关联方董事已回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
三、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
公司控股股东冶金集团或其关联方不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行底价将作相应调整。
我们认为，本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价
原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项履行必要的关联交易内部决策程
序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤
其是中小股东利益的行为。
四、公司与冶金集团签署的《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书》等相关协议，均系双方真实意思表示，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易有关事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。本次非公开发行方案切实可行，有利于公司进一步完善产业链，提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
基于此，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》的独立意见
公司于2018年4月23日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保事项发表如下独立意见：一、符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。
二、该事项实施有利于公司全资子公司云南文山铝业有限公司顺利实施融资，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
三、该事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》的独立意见
公司于2018年4月23日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保事项发表如下独立意见：
一、符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。
二、该事项实施有利于公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司顺利实施融资，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
三、该事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-021广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午15：00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室
3、网络投票时间：2019年 3月 14日-2019年 3月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00的任意时间。
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长郑毅先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份数为43,612,229股，占本公司总股本的6.8729%；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份数为
12,011,980股，占公司总股本的1.8930%；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为31,600,249股，占公司总股本的4.9799%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7人，代表公司有表决权的股份数为43,612,229股，占公司总股本的6.8729%；
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2019年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意43,590,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对6,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％。该议案表决通过。公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司作为公司关联方已回避表决。
其中中小投资者表决情况为：同意43,590,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％；弃权15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0351％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨茹律师及孙昊天律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日