Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-027
永安行科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月19日 14点00分
召开地点：常州市新北区汉江路 400号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月19日
至2018年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》|√|
|3|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司披露于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海云鑫创业投资有限公司、陶安平
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603776|永安行|2018/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席股东大会的登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书，法人股东账户和代理人身份证。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间：2018年6月19日（9：00-11：30，13：30-14：00）
（三）登记地点：常州市新北区汉江路 400号
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系人：董萍
联系电话：0519-81282003
传真号码：0519-81186701
联系地址：常州市新北区汉江路400号
邮政编码：213022
（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永安行科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易的议案》||||
|2|《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2018-049
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|144,116,482|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.33|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事罗宁、宋晓明和赵谋明因公务出差未能参加会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事叶志超因公务出差未能参加会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,080,882|99.9752|35,600|0.0248|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,080,882|99.9752|35,600|0.0248|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,080,882|99.9752|35,600|0.0248|0|0.0000|

4、议案名称：关于2017年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,080,882|99.9752|35,600|0.0248|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司 2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,080,882|99.9752|35,600|0.0248|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|144,080,882|99.9752|35,600|0.0248|0|0.0000|

7、议案名称：关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,080,882|99.9752|35,600|0.0248|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司2017年度利润分配预案的议案|36,622,676|99.9028|35,600|0.0972|0|0.0000|
|6|关于续聘公司审计机构的议案|36,622,676|99.9028|35,600|0.0972|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
2、本次股东大会还听取了公司独立董事2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：杨彬、区炜俊
2、律师鉴证结论意见：
星湖科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2018年6月27日
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：2016-007
新疆啤酒花股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限公司司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]177号）的文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，本次重组事项包括重大资产出售、发行股份购买资产、支付现金购买资产、上市公司控股股东股权转让和募集配套资金。截至本公告日，公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组交割实施相关的各项工作，各项工作均在有序进行。
公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2016年3月25日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2019-012
浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178号钱江大厦本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|102,463,894|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.9957|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长高云跃先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司3位高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,412,294|99.9496|51,600|0.0504|0|0.0000|

2、议案名称：公司 2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|102,412,294|99.9496|51,600|0.0504|0|0.0000|

3、议案名称：公司 2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,412,294|99.9496|51,600|0.0504|0|0.0000|

4、议案名称：公司 2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,412,294|99.9496|51,600|0.0504|0|0.0000|

5、议案名称：公司 2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,412,294|99.9496|51,600|0.0504|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,412,294|99.9496|51,600|0.0504|0|0.0000|

7、议案名称：关于 2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,412,294|99.9496|51,600|0.0504|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2018 年度利润分配方案|83,200|61.7210|51,600|38.2790|0|0.0000|
|6|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|83,200|61.7210|51,600|38.2790|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1-7项议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、上述第4、6项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
3、独立董事潘煜双女士代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2018年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：汪兴龙、沈璐
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江钱江生物化学股份有限公司2019年5月16日
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-009中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司签署《<商务定价协议>补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）与中国铁塔股份有限公司（以下简称“中国铁塔”）于 2016年 7月 8日就租用通信铁塔及相关资产（含存量铁塔和新建铁塔等）的商务定价安排签署了《商务定价协议》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）披露的《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司租用中国铁塔股份有限公司通信铁塔及相关资产商务定价的公告》（公告编号：临时2016-032）。
经双方公平谈判协商，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，联通运营公司与中国铁塔在原有协议基础上，于 2018年 1月 31日签署了《<商务定价协议>补充协议》（以下简称“补充协议”），具体补充约定内容如下：一、调整《商务定价协议》附件1《产品目录及定价》中塔类产品定价相关内容，包括：成本加成率由15%调整为10%；基准价格共享折扣由两家共享
优惠20%、三家共享优惠30%，调整为两家共享优惠30%、三家共享优惠40%，锚定租户额外享受5%共享优惠不变；调整部分省新建塔类产品标准建造成本地区调整系数、存量铁塔折扣比例；延长既有共享优惠政策有效期至 2019年 12月 31日，到期前双方另行协商其定价事宜。
二、调整后的《产品目录及定价》自 2018年 1月 1日起执行，双方下属省级或地市公司应签署《产品业务确认单》或《批量起租表》予以确认。
三、协议期限为 5年，自 2018年 1月 1日起至 2022年 12月 31日止，期限届满前，双方另行协商确定后续定价事宜。
公司认为，与中国铁塔签署补充协议，有助于公司降低未来铁塔使用费用。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年二月一日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－014
宁波海运股份有限公司
关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次签署的担保金额为1，430万美元，已实际为其提供的担保余额为 2,950万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）于 2017年 4月 7日向中国工商银行（欧洲）有限公司华沙分行（以下简称“工商银行华沙分行”）贷款 1,500万美元，期限为 11.5个月，由本公司为其提供担保 1,525万美元。
考虑到综合资金成本因素，新加坡公司于 2018年 3月 20日通过“内保外贷”进行转贷，即由本公司向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“工商银行宁波江北支行”）申请为新加坡公司贷款提供 1,430万美元担保，新加坡公司向中国工商银行新加坡分行（以下简称“工商银行新加坡分行”）贷款 1,400万美元，期限为 11个月。本公司已提
前全额归还新加坡公司向工商银行华沙分行的 1,500万美元贷款及利息，本公司为其向工商银行华沙分行贷款提供的担保职责也相应提前履行完毕。
近日，本公司收到工商银行江北支行签署确认的《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2018（BG）00001】，本公司为新加坡公司向工商银行新加坡分行 1,400万美元的贷款提供担保 1,430万美元，担保期限自 2018年 3月 19日起，至 2019年 3月 15日止。
（二）新加坡公司系本公司全资子公司。2017年 3月 24日召开的公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：本公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过 5,000万美元，担保期限为 3年。上述议案也经 2017年 4月 28日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司累计担保余额（含本次担保） 2,950万美元，未超过本公司 2016年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》规定的担保总额。
二、被担保人基本情况
名称：宁波海运（新加坡）有限公司
注册地址：6 SHENTON WAY#24-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE
注册资本：10万美元
主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。
截至 2017年 12月 31日，新加坡公司总资产 3,508.90万美元，负债总额3,290.22万美元，资产负债率93.77%；银行贷款总额 3,050万美元；
流动负债总额 3,290.22万美元；净资产 218.68万美元；营业收入
4,849.22万美元；净利润 100.44万美元（上述财务数据未经审计）。
三、本次担保的主要内容
根据本公司向工商银行宁波江北支行申请融资担保业务的要求，本公司于 2018年 3月 16日与工商银行江北支行签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2018（BG）00001】。
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保期限：自 2018年 3月 19日起，至 2019年 3月 15日止。
（三）担保金额：1,430万美元
四、董事会意见
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。上述议案也经公司 2016年度股东大会审议通过。
董事会认为：新加坡公司为本公司之全资子公司，为其提供担保有助于其拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，有利于本公司进一步拓展国际运输业务。股东大会批准了该担保事项，公司董事会授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。
公司独立董事认为：为全资子公司新加坡公司提供担保有助于其进一步拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，也有利于公司进一步拓展国际运输业务。公司担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司累计担保余额（含本次担保） 2,950万美元，折合人民币约为 18,657.57万元。本公司及本公司控股子
公司累计对外担保总额（含本次担保）约合人民币 18,657.57万元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的6.88%。无逾期担保。
六、备查文件
（一）《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2018（BG）00001】（二）公司第七届董事会第十二次会议决议
（三）公司 2016年度股东大会决议
（四）宁波海运（新加坡）有限公司营业执照
宁波海运股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-004
亿晶光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币20亿元。除本次董事会审议的担保金额外，截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币11.82亿元。
 本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2019年12月31日。
2019年 1月 30日，公司第六届董事会第十次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）常州亿晶光电科技有限公司
注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
法定代表人：荀建华
注册资本：152103万元整
经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
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|科目|2017年 12月 31日（经审计）|2018年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|659,398.58|680,206.48|
|净资产|279,703.56|286,559.23|
|科目|2017年度|2018 年 1-9月份|
|营业收入|413,761.30|243,541.00|
|净利润|5,158.24|6,849.41|

（二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧
法定代表人：荀建华
注册资本：15946万元整
经营范围：光伏电站的建设、运行管理。
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
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|科目|2017年 12月 31日（经审计）|2018年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|99,270.55|123,769.37|
|净资产|22,150.36|28,740.99|
|科目|2017年度|2018 年 1-9月份|
|营业收入|10,670.33|10,171.74|
|净利润|2,434.73|6,590.63|

三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计2019年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保，担保总额为人民币15.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.56%。
公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议的有关事项，发表如下独立意见：
一、关于增补董事的独立意见
1、提名程序：公司增补董事经提名委员会拟定并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《指导意见》及《公司章程》的规定。
2、任职资格：经对被提名董事候选人阮林兵先生的履历资料进行审核，该董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事任职资格的规定。
3、选举程序：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意选举阮林兵先生为公司董事，并同意董事会将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任阮林兵为轮值 CEO的独立意见
公司第四届董事会第十五次会议决定聘任阮林兵先生为公司轮值CEO，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。
阮林兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者
的情况。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。同意上述聘任。
三、关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关资料，对公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资进行了认真核查，发表以下独立意见：
公司使用首次公开发行股票所募集的资金对全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司进行增资，本次增资金额5,300万元，用于“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300台自动裁床技改项目”，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司对全资子公司进行增资，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展。
同意本次使用募集资金对全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司增资并用于募投项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星2017年12月28日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-102恒力石化股份有限公司
关于控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划（以下简称“本信托计划”）增持公司股份锁定期将于2018年12月27日届满，根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，现将本信托计划锁定期满后的相关情况公告如下：
一、本信托计划的持股情况
1、公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）及关联附属企业已委托兴业国际信托有限公司成立“兴业信托·恒力股份2号员工持股集合资金信托计划”。截至2017年12月27日，本信托计划通过二级市场购买的方式已累计购入公司股票6,155,596股，占公司当时总股本的0.22%，成交金额为74,599,285.42元，成交均价12.1189元/股。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2017年12月27日起12个月。具体内容详见公司于2017年12月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒力石化股份有限公司关于控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份完成的公告》（公告编号：2017-128）。
恒力石化股份有限公司二、本信托计划锁定期届满后的后续安排
本信托计划锁定期届满后，“兴业信托•恒力股份2号员工持股集合资金信托计划”将根据信托计划的安排、市场情况决定是否卖出股票。
三、存续期和终止
1、本信托计划的存续期为36个月，自股东会审议通过之日起算。后续经履行相关规定的程序后，持有人大会可根据市场情况办理本信托计划的展期。
2、本信托计划的锁定期届满后，在信托计划资产均为货币资金后，本信托计划可提前终止。
3、本信托计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，本信托计划的存续期可以延长。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年12月26日
独立董事事前认可意见海南航空控股股份有限公司
独立董事对第八届董事会第三十三次会议相关事项
发表的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据客观公正的原则，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司终止重大资产重组事项议案的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交第八届董事会第三十三次会议审议的事项发表事前认可意见如下：
一、关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
㈠自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，同时组织中介机构按照法律法规的要求，开展尽职调查、审计、评估、国资有关部门审批等各项工作。经公司经营管理层慎重考虑，鉴于目前宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。公司经过充分调查论证，认真听取各方意见，并与相关方充分沟通后，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，同意终止本次重大资产重组事项。
㈡公司终止本次重大资产重组事项不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于终止《发行股份购买资产协议》的事前认可意见
经认真研究公司与交易对方于 2018年 6月 8日签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议已不具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，故同意终止该等协议。
独立董事事前认可意见三、关于终止《终止盈利预测补偿协议》的事前认可意见
经认真研究公司与交易对方于 2018年 6月 8日签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议已不具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，故同意终止该等协议。
基于上述，我们同意将公司终止重大资产重组事项、终止《发行股份购买资产协议》、终止《盈利预测补偿协议》的相关议案提交公司董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事事前认可意见（以上无正文，为海南航空控股股份有限公司独立董事对第八届董事会第三十三次会议相关事项发表事前认可意见的签字页）
独立董事：
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-130债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性 A股股票通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第一次临时股东大会、2015年第一次 A股类别股东会、2015年第一次 H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的有关规定，本公司于2018年11月 13日召开第七届董事会第七十三次会议，审议通过关于回购注销部分未解锁限制性 A股股票的议案：因（1）激励对象激励对象李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生已分别辞去于本公司或控股子公司/单位的任职，并解除了与本公司或控股子公司/单位的劳动合同；（2）激励对象宋大捷先生2017年度个人业绩考核结果未达到“合格”，出现了适用第二期激励计划回购注销条款的情形，同意由本公司回购并注销上述9名激励对象已获授但尚未解锁的共计 162,350股限制性A股股票，回购价格为人民币 10.54元/股，回购总价款为人民币 1,711,169元。注销完成后，本公司注册资本将由人民币2,563,060,895元减少至2,562,898,545元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：
本公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭合法有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
一、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照及组织机构代码证副本（如有）的原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式如下
债权申报登记地点：上海市宜山路 1289号A座9楼董事会秘书办公室
邮编：200233
联系电话：021-33987870
传真：021-33987871
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年十一月十三日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-032国投新集能源股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届二次董事会会议通知于 2016年 7月 1日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2016年 7月 12日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于质押国投新集电力利辛有限公司股权进行融资租赁的议案；
同意公司以持有的国投新集电力利辛有限公司55%的股权作质押，与安徽中财租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度 10亿元，质押期限 2年。具体内容详见《关于质押国投新集电力利辛有限公司股权进行融资租赁的公告》。
公司融资租赁额度累计未超过股东大会审批额度，不需要提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二○一六年七月十三日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—085
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司将持有的本公司
13,225万股份质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止本公告披露日，辽宁方大集团实业有限公司持有本公司股份710,922,128股，占公司总股本的41.35%，其中已质押的股份数为64,835万股，占公司总股本的37.71%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2015-014
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|新疆啤酒花股份有限公司|
|第七届董事会第二十 次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第二十次会议的通知于|
|2015 年 3 月 6 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于|
|2015 年 3 月 12 日以现场方式召开，应参加会议的董事 8 名，出席现|
|场会议的董事６人，授权出席董事２人，Roland Arthur Lawrence|
|董事授权余伟董事代为出席并表决，马儒超董事授权黎启基董事代为|
|出席并表决。会议由董事长黎启基先生主持,公司监事及高级管理人|
|员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，|
|会议合法、有效。会议审议并通过以下议案：|
|一、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文和报告摘要》；|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|此项议案需提交公司股东大会审议。|
|二、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|此项议案需提交公司股东大会审议。|
|三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|此项议案需提交公司股东大会审议。|
|四、审议通过了《公司 2014 年年度利润分配及公积金转增股本|
|预案》；|
|经审计，公司 2014 年度合并利润总额 119,221,222.87 元，归|
|属于母公司净利润 37,759,185.79 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公|

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|-|
|司未弥补亏损 338,524,067.35 元，资本公积 385,123,355.82 元，盈|
|余公积 38,293,481.57 元。根据公司实际情况，公司 2014 年度不进|
|行利润分配，也不进行公积金转增股本。|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|此项议案需提交公司股东大会审议。|
|五、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司计提资产减值准|
|备的议案》；|

根据公司既定的资产减值准备计提政策，2014年资产减值准
备计提情况如下：
1、依据公司既定的“应收款项坏账准备的计提方法和计提比
例”的规定，本期增加坏账准备-71,350.54元，其中：应收账款
增加坏账准备-381,290.48元，其他应收款增加坏账准备
309,939.94元；本期减少坏账准备 7,774,973.16元，其中：应收
账款坏账准备减少 2,380,412.42元，其他应收款坏账准备减少
5,394,560.74元。
2、本期增加存货跌价准备 3,405,376.60元；本期减少存货跌价准备 328,262.66元。
3、本期增加固定资产减值准备 4,396,475.50元；本期减少固定资产减值准备 5,485,100.78元。
4、本期增加无形资产减值准备 129,498.68元；本期减少无形资产减值准备 1,212,932.02元。
5、除以上资产减值事项外，本期公司无其他资产减值事项。
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|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|六、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》；|
|（《新疆啤酒花股份有限公司关于预计公司 2015 年度日常关联|
|交易的公告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）|
|公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了|
|必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联|
|交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，|

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|以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避，公司三名独|
|立董事对该议案进行了表决。|
|该议案以 3 票同意，0 票反对,0 票弃权审议通过。|
|此项议案需提交公司股东大会审议。|
|七、审议通过了《关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的|
|议案》；|
|（《新疆啤酒花股份有限公司关于控股子公司委托理财的公告》|
|详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）|

公司独立董事通过对公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称“乌苏公司”）经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，认为乌苏公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升乌苏公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，乌苏公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意乌苏公司办理银行理财产品。
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|该议案以 8 票同意，0 票反对,0 票弃权审议通过。|
|此项议案需提交公司股东大会审议。|
|八、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2014 年度内部控制|
|自我评价报告》；|
|（《新疆啤酒花股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》详|
|见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|九、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2014 年度内控审计|
|报告》；|
|（《新疆啤酒花股份有限公司 2014 年内控审计报告》详见上海证|
|券交易所网站 http://www.sse.com.cn）|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|

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|十、审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》的议案；|
|（《新疆啤酒花股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》详见|
|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|此项议案需提交公司股东大会审议。|
|十一、审议通过了《审计委员会 2014 年度履职报告》的议案；|
|（《新疆啤酒花股份有限公司审计委员会 2014 年度履职报告》详|
|见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 弃权审议通过。|
|十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；|
|根据工作需要，公司董事会聘任尼雅彬女士为公司证券事务代表|
|协助公司董事会秘书工作。尼雅彬，女，1985 年出生，本科学历，|
|曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司办事处渠道经理。2013 年 4 月加入|
|新疆啤酒花股份有限公司，从事总经办运营专员一职。2014 年 1 月|
|获得上海证券交易所董事会秘书资格证明。|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|十三、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。|
|公司 2014 年度股东大会召开时间另行通知。|
|该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。|
|特此公告。|
|新疆啤酒花股份有限公司|
|董 事 会|
|2015 年 3 月 12 日|
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-007
山东新华锦国际股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
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|山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，|
|经公司申请，本公司股票自 2016 年 12 月 19 日起停牌。经与有关各方论|
|证和协商，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组。公司于 2016 年 12|
|月 31 日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》|
|（公告编号：2016-056），分别于 2017 年 1 月 19 日和 2 月 18 日发布了|
|《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编|
|号：2017-002、2017-006）。|
|为稳妥推进公司本次重大资产重组，促进公司战略发展和股东利益|
|最大化，公司拟新增收购深圳爱淘城网络科技股份有限公司（以下简称|
|“爱淘城”）的股份。|
|一、本次重大资产重组基本情况|
|（一）新增收购标的资产情况|
|2017 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关|
|于增加收购标的资产的议案》，新增收购标的为爱淘城 100%股权。爱淘|
|城成立于 2010 年 7 月，为一家集电子商务、物流、仓储、跨境出口零售|
|贸易为一体的跨境电子商务企业。2016 年 11 月 15 日，爱淘城在全国中|
|小企业股份转让系统公开挂牌，证券代码 839594，证券简称“爱淘城”。|
|爱淘城无控股股东，实际控制人为邵哲、陈大彪、杨波、龙翔。本次交|
|易对方为爱淘城的全体股东，全部为无关联第三方。|
|（二）交易方式|
|本次交易的交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并|
|募集配套资金。本次交易具体方案仍在论证过程中，具体交易方式可能|
|会根据重组进展进行调整，尚未最终确定。|

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|本次交易不会导致公司控制权变更、不构成借壳上市。|
|（三）与交易对方沟通情况|
|截至本公告日，公司已与爱淘城的实际控制人达成初步合作意向，但|
|尚未与交易对方就本次交易签署相关书面协议，因此，本次重大资产重|
|组事项仍存在不确定性，本次交易最终实施方案尚未确定，公司与相关|
|各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。|
|（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况|
|为推进本次重组项目顺利开展，公司聘请中信证券股份有限公司、|
|九州证券股份有限公司、北京金杜律师事务所、中天运会计师事务所（特|
|殊普通合伙）、青岛天和资产评估有限责任公司作为此次重大资产重组|
|事项的中介机构。目前，中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作。|
|（五）本次交易需要的审批情况|
|本次交易不涉及需经有权部门事前审批的情况。|
|二、风险提示|
|公司与爱淘城的实际控制人仅达成初步合作意向，具体重组方案及相|
|关交易条款以各方未来正式签署的重大资产重组协议为准。本次重大资|
|产重组仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。|
|三、备查文件|
|1、公司第十一届董事会第七次会议决议。|
|特此公告。|

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|山东新华锦国际股份有限公司|
|董事会|
|2017 年 2 月 28 日|