湖北瑞通天元律师事务所
关于安琪酵母股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
天元TianYuan
敬业勤业精业
地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylawyer.com 邮编(Zip): 430022
2
||
|-|
|目 录|
|一、本次股东大会的召集、召开程序 ................4|
|二、出席本次股东大会人员资格....................5|
|三、本次股东大会的表决程序......................6|
|四、结论意见....................................7|

地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022
3湖北瑞通天元律师事务所
关于安琪酵母股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
||
|-|
|致：安琪酵母股份有限公司：|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证|
|券法》、《上市公司股东大会规则》和《安琪酵母股份有限|
|公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，湖北瑞通天|
|元律师事务所受安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）|
|的委托，指派本所律师詹曼、刘旸律师出席公司 2019 年第|
|二次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证，|
|出具法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为本次股|
|东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意|
|见承担责任。|
|为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括|
|但不限于如下相关文件：|
|1. 公司现行有效的公司章程；|
|2. 公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第三|
|次会议审议通过召开本次临时股东大会的决议；|

地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022
4
||
|-|
|3. 公司董事会于 2019 年 8 月 10 日将关于召开本次临时股|
|东大会会议通知的相关内容刊登于公司指定披露媒体《上海|
|证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易|
|所网站（http://www.sse.com.cn）上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）；|
|4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现|
|场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；|
|5. 公司本次股东大会的会议资料。|
|本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所|
|律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其|
|他信息披露资料一并公告。|
|本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范|
|和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序|
|及其他相关法律问题发表如下意见：|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2019 年 8|
|月 10 日以公告形式在公司指定披露媒体刊登了定于 2019|
|年 8 月 28 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和|
|地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。|

地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022
5
||
|-|
|2019 年 8 月 8 日下午 14:00 时，本次股东大会现场会|
|议在公司四楼会议室召开。会议实际召开的时间、地点符合|
|会议通知及相关公告所载明的内容。|
|3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会采用上|
|海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票|
|时间为股东大会召开当日的交易时间段，即|
|9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平|
|台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融券|
|转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序|
|涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以|
|及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股|
|东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。|
|4. 本次股东大会由董事长熊涛主持。|
|本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法|
|律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董|
|事会，召集人资格合法有效。|
|二、出席本次股东大会人员资格|
|1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及|
|出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/|
|或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据|
|本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票|

地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022
6
||
|-|
|的股东情况如下：通过现场出席和网络投票方式参加本次股|
|东大会投票的股东共计 18 名，代表公司股份数 461,415,331|
|股，占股权登记日公司股份总数的 55.9915%。|
|2. 公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次|
|股东大会。|
|3. 本所律师列席了本次股东大会。|
|本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合|
|法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序|
|1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会|
|议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列|
|明的事项进行表决，未出现修改原议案和提出新议案的情形|
|2. 本次股东大会根据公司章程的规定采用非累积投票|
|制的方式进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决|
|结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果|
|提出异议。|
|3. 本次股东大会审议通过的议案：|
|（1）关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储|
|项目的议案；|
|（2）关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议|
|案；|

地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022
7
||
|-|
|（3）关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案。|
|本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》|
|《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的|
|规定，表决程序和表决结果合法有效。|
|四、结论意见|
|综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和|
|召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表|
|决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司|
|本次股东大会决议合法有效。|
|（以下无正文）|

地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022
8地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022