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证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-058成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的基础上对最高额度不超过25,000万元自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
公司购买的理财产品情况如下：
单位：元
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|委托方|受托方|产品名称|关 联关 系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|预计到期收益|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|成都银行股份有限公司武侯支行|单一机构客户利率交易性人民币资产管理协议|无|30,000,000.00|保本浮动收益型|2017/9/20|2017/12/20|4.00%|闲置自有资金|299,178.08|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司购买理财产品的协议书
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-046北京荣之联科技股份有限公司
关于变更公司内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到内审部负责人程炜女士递交的书面辞职报告。程炜女士因工作岗位调动，辞去内审部经理职务，辞职后，程炜女士不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。
根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程炜女士在担任公司内审部负责人期间认真负责、勤勉尽职。公司及董事会对程炜女士在担任内审部负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任刘静女士为公司内审部负责人，简历详见附件。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。刘静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
附件：
刘静女士简历
刘静，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。毕业后入职中石油内蒙古销售分公司一直从事内部审计工作，2010年至2012年任职于国美控股集团审计监察中心审计主管；2012年至2013年任职于中粮我买网财务中心内审主管；2014年2月入职荣之联内审部，担任内控主管至今。
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-93
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015年 9月 25日以现场表决方式召开了第三届董事会第三次会议，会议通知于2015年9月18日以电子邮件的方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的议案》
为进一步发展公司大数据业务，公司拟与嘉兴宏数信息科技合伙企业及公司副总经理高峰共同出资设立北京市美亚宏数有限责任公司（名称以工商行政管理局最终核准名称为准），合资公司注册资本 650万元，美亚柏科以自有资金出资357.5万元，占合资公司股权比例55%。
因合资人之一高峰为公司高管，因此该项目涉及与关联人共同投资。该项目经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的公告》及《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
该项目不涉及关联董事回避表决的情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-016浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月12日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事陈勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-002搜于特集团股份有限公司
关于公司股东股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 1月 4日收到公司股东马鸿先生及广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）的通知，马鸿先生及兴原投资所持公司的部分股份于2019年1月4日办理了补充质押的手续，具体如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|6,980,000|2019年1月4日|2019年6月28日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.58%|补充质押|
|合计||6,980,000|--|--|--|0.58%|补充质押|
|兴原投资|一致行动人|11,000,000|2019年1月4日|2019年9月11日|兴证证券资产管理有限公司|1.83%|补充质押|
|兴原投资|一致行动人|10,000,000|2019年1月4日|2019年2月28日|兴业证券股份有限公司|1.67%|补充质押|
|兴原投资|一致行动人|5,100,000|2019年1月4日|2019年6月5日|兴业证券股份有限公司|0.85%|补充质押|
|合计||26,100,000|--|--|--|4.35%|补充质押|

截至本公告日，马鸿先生共持有公司 1,202,295,488股股份，占公司股份总数的38.88%，其中累计质押股份 1,043,670,000股，占公司股份总数的33.75%，占马鸿先生
所持公司股份的86.81%。
截至本公告日，兴原投资共持有公司600,522,764股股份，占公司股份总数的19.42%，
其中累计质押股份373,250,000股，占公司股份总数的12.07%，占兴原投资所持公司股份的62.15%。
马鸿先生及其一致行动人兴原投资共计质押股份 1,416,920,000股，占其合计持有公司股份总数的78.59%。
二、备查文件
股份补充质押登记证明。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-067深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第六次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、第六届董事局第十七次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，授权公司管理层自股东大会审议批准该议案之日起一年内，根据银行审批情况协商签订担保协议及办理相关担保手续。具体担保额度及相关控股子公司的详细情况，请参见公司2014年4月22日、2014年5月16日、2015年4月21日、2015年6月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
在上述股东大会审批范围内，除公司2014年7月4日、2014年10月11日、2015年1月14日、2015年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告的已实施的担保外，公司2015年上半年还为下列子公司提供了保证担保：
1、河南海王银河医药有限公司（以下简称“河南海王”）向招商银行股份有限公司郑州九如路支行申请2000万元综合授信额度，授信期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
2、湖北海王德明医药有限公司（以下简称“湖北海王德明”）向招商银行股份有限公司孝感分行申请4000万元综合授信额度，授信期限自2015年4月14日至2016年1月22日，公司为其提供连带责任保证担保。
汇票3000万元，公司继续为其提供了连带责任保证担保。
二、近期担保实施情况
（一）为河南海王向招商银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信提供保证担保实施情况
河南海王向招商银行股份有限公司郑州九如路支行申请2000万元综合授信额度，授信期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
公司为河南海王向招商银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信提供的《最高额不可撤销担保书》的主要内容如下：
1、担保书签署方：（保证人）深圳市海王生物工程股份有限公司
2、保证人为招商银行股份有限公司郑州九如路支行根据《授信协议》在2015年2月13日-2016年2月13日的授信期间内，向河南海王提供的人民币2000万元整的授信额度承担连带保证责任。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为授信人向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
5、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
（二）为湖北海王德明向招商银行股份有限公司孝感分行申请综合授信提供保证担保实施情况
湖北海王德明向招商银行股份有限公司孝感分行申请4000万元综合授信额度，授信期限自2015年4月14日至2016年1月22日，公司为其提供连带责任保证担保。
公司为湖北海王德明向招商银行股份有限公司孝感分行申请综合授信提供的《最高额不可撤销担保书》的主要内容如下：
2、保证人为招商银行股份有限公司孝感分行根据《授信协议》在2015年4月14日-2016年1月22日的授信期间内，向湖北海王德明提供的人民币4000万元整的授信额度承担连带保证责任。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为授信人向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币肆仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
5、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
（三）为河南东森向广发银行股份有限公司南阳分行申请综合授信提供保证担保实施情况
河南东森在广发银行股份有限公司南阳分行给予的人民币3000万元的综合授信额度内，办理了半年期银行承兑汇票3000万元，公司继续为其提供了连带责任保证担保。
公司与广发银行股份有限公司南阳分行签署《保证合同》的主要内容如下：1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：广发银行股份有限公司南阳分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证；被担保的最高债权额为人民币3000万元。
3、保证担保范围：
包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
4、保证期间：
自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
三、累计对外担保情况
截止目前，本公司累计担保余额为人民币23,987.52万元（全部为本公司对子公司提供的担保），占公司2014年度经审计净资产的比例为16.68%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年七月二十一日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-023莱茵达置业股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）对上市公司关联交易的相关规定，公司及公司控股子公司2013年与相关关联方的日常关联交易发生情况及2014年预计情况如下：
一、关联交易基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易内容|预计2014年交易金额（万元）||2013年实际交易金额（万元）||
|1|莱茵达控股集团有限公司|提供担保|累计担保额|新增担保额|累计担保额|新增担保额|
||||87,149|60，000|27,149|-13,561|
|2|高继胜夫妇|提供担保|10,000|5,000|5,000|-3,000|
|3|莱茵达控股集团有限公司|租赁|267.17||259.39||
|4|莱茵达控股集团有限公司|商标许可|无偿||无偿||

关于表中所列关联交易事项的说明：
1、为支持本公司的发展，高继胜夫妇、莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）为本公司及本公司之子公司借款提供担保。
2、根据公司及子公司与莱茵达控股集团及其子公司杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称“莱骏投资”）签订的租赁合同及补充合同，具体如下：
目前公司承租莱骏投资所持有的莱茵达大厦20-21层用于总部办公，2013年需支付租金为259.39万元。
本报告期内，莱茵达控股集团已将莱茵达大厦作价出资投入莱骏投资。根据莱茵达控股集团、莱骏投资与本公司三方签订的补充合同，各方同意将原《房屋
租赁合同》项下的出租方调整为莱骏投资，同时《房屋租赁合同》规定的出租方
一切权利和义务自2013年11月1日起一并转让给莱骏投资。
待本次增发完成后，莱茵达大厦将成为公司自有物业，公司将莱茵达大厦22楼出租给莱茵达控股集团使用，并向莱茵达控股集团收取租金。
3、公司及其子公司经莱茵达控股集团许可无偿使用其持有的第4139697、4139705、4139747、4139750、4139754号五项商标，《商标使用许可合同》已经国家工商行政管理总局商标局备案，许可期限至2016年10月27日。此外，根据莱茵达控股集团与公司签署的相关《商标使用许可合同》，莱茵达控股集团许可公司及其下属公司无偿使用其持有的第1559968、1511887、4139700、4139749号商标。莱茵达控股集团已就许可公司使用该等商标向国家工商行政管理总局商标局提交备案申请，许可期限至该等商标有效期届满之日。
二、关联方介绍和关联关系
1、莱茵达控股集团有限公司
基本情况如下：
注册地址：杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦22楼
法定代表人：高继胜
注册资本：10,000万元
实业投资；纺织原料，建筑材料，金属材料，化工原料（不含危险品及易制毒品）的销售，物业管理及仓储服务，计算机软件设计及系统集成工程；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制除外），停车服务。截止2013年3月27日，莱茵达控股集团有限公司审计工作尚未结束。
莱茵达控股集团有限公司目前共持有发行人315,564,765股，占发行人股份总数的比例为50.07%，是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良，具备履约能力。
三、2014年定价政策和定价依据
1、本公司与关联企业之间的有关租赁业务的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。
2、公司及其子公司经莱茵达控股集团许可无偿使用其持有的第4139697、4139705、4139747、4139750、4139754、1559968、1511887、4139700、4139749号商标。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述由莱茵达控股集团为本公司及本公司之子公司提供担保，是为了满足本公司正常经营需要，有利于公司发展，没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。
2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
3、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和发表独立意见
上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：
上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-067
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票回购价格的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于调整 2019年限制性股票回购价格的议案》。相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划情况简介
1、2019年 1月 25日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2019年2月 18日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2019年 5月 10日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。
本次激励计划的授予日为2019年5月 10日，向7名激励对象共授予160万股限制性股票，授予股份上市日期为2019年5月 28日。
二、限制性股票回购价格的调整事由及调整方法
2019年5月 24日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《股份公司2018年度利润分配预案》。以公司现有总股本剔除已回购股份后 762,680,045股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税）。该分配方案已于2019年7月22日实施完毕。
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
本次限制性股票回购价格的调整为：
（1）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调 0
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
以上述公式调整的回购价格为：2.21-0.15=2.06元/股。
三、限制性股票回购价格调整对公司的影响
本次对 2019年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对 2019年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会对 2019年限制性股票激励计划回购价格的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，股份公司本次调整 2019年限制性股票激励计划回购价格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整2019年限制性股票激励计划回购价
格合法、有效。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
国光电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘杰生，作为国光电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与国光电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为国光电器股份有限公司或其附属企业、国光电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来
的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括国光电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在国光电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
声明人刘杰生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘杰生
日期：2014年12月12日
北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见
致：辽宁奥克化学股份有限公司
北京德恒律师事务所接受辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
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在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年4月27日，公司在巨潮资讯网刊载了《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 20日下午14：30在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）如期召开，由公司董事长朱建民先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2016年 5月 19日至 2016年 5月 20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 20日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 12名，代表公司股份429,653,712股，占公司总股本的63.7544%，其中出席现场会议的股东及股东代
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理人共3名，代表公司股份424,247,298股,占公司总股本的62.9522%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 9名,代表公司股份5,406,414股，占公司总股本的0.8022%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2016年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共12项，为1.审议《2015年度董事会工作报告》；2.审议《2015年度监事会工作报告》；3.审议《2015年年度报告及其摘要》；4.审议《2015年度财务决算报告》；5.审议《关于2015年度利润分配的议案》；6.审议《关于预计 2016年日常关联交易的议案》；7.审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；8.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9.审议《关于2016年度对子公司提供担保额度的议案》；10.审议《关于2016年度子公司提供财务资助事项的议案》；11.审议《关于修改经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；12.审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议
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案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
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（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年五月二十日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份上海锐奇工具股份有限公司章程
修改对照表
2013年度公司利润分配预案拟进行公积金转增股本方案，如本方案获得股东大会审议通过，则《公司章程》相应注册资本及总股本将发生变动，故此将《公司章程》中相对应的条款做出修订，具体修改内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|条款号|原条款|修改后的条款|
|第七条|公司注册资本为人民币 15,156 万元（人民币,下同）。|公司注册资本为人民币 30,312 万元（人民币,下同）。|
|第十八条|公司股本总额为人民币 15,156 万元，折合总股份为15,156万股，每股面值1元。|公司股本总额为人民币 30,312 万元，折合总股份为30,312万股，每股面值1元。|

上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年3月18日
成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年7月15日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
本次公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会决议通过之日期不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）
李大福 贾男
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规范对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司对外委托贷款参照本制度执行。
第三条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）提供财务资助属于上市公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。
第四条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应就财务资助事项向公司提供充分担保。
第五条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第六条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第七条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第九条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构(如适用)应对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第十条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审议程序和信息披露义务。
第十一条公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，公司为其提供财务资助，该公司其他股东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第十二条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十三条公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月
内。
第十四条公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章对外提供财务资助的操作程序
第十五条对外提供财务资助之前，由公司财务部门做好接受财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作；
由公司审计部门对财务部门提供的风险评估进行审核，对财务资助事项的合规性进行内部检查、监督。
第十六条公司董事会或股东大会审议通过提供财务资助事项后，由公司财务部门办理财务资助手续、有关文件归档管理工作和有关的其他事宜，做好对接受资助对象的后续跟踪、监督及其他相关工作。
第十七条对外提供财务资助事项在经本制度规定的审批权限程序审批通过后，由公司负责信息披露部门对外公告。
第十八条公司应当严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》及相关文件要求进行信息披露工作。
第四章对外提供财务资助的信息披露
第十九条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）与本次财务资助有关的协议；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见(如适用)；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第二十条公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途及对财务资助事项的审批程序；
（二）接受财务资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人、主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司所有者的股东权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应披露具体的关联情形；上市公司在上一个会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与上市公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及上市公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对财务资助对象偿还债务能力的判断；
（六）独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（七）保荐机构意见(如适用)，主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
（八）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（九）深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十一条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
(一)接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
(二)接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
(三)深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章附则
第二十二条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条本制度自公司董事会通过之日起生效，由公司董事会负责修订与解释。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年10月16日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-033北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年5月27日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2015年6月1日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：关联董事回避表决3人，传真方式参与表决董事3人，传签方式参与表决董事2人），收到有效表决票5份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。
公司董事岳霞女士、安德军先生和程俊峰先生为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他5名非关联董事参与本议案的表决。
董事会同意因公司2014年度利润分配方案对2014年股权激励计划首次授予数量由1,352万份调整为2,704万份，行权价格由21.81元调整为10.81元；预留股票期权数量由148万份调整为296万份。
《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年六月一日
民生证券股份有限公司
关于北海银河生物产业投资股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“银河生物”或“公司”）2014年度非公开发行股份的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|保荐机构名称|民生证券股份有限公司|
|注册地址|北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层|
|主要办公地址|北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层|
|法定代表人|冯鹤年|
|联系人|梁军、王成林|
|保荐代表人|梁军、王成林|
|联系电话|021-60453962|

三、上市公司基本情况
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|-|-|
|上市公司名称|北海银河生物产业投资股份有限公司|
|证券代码|000806|

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|-|-|
|注册资本|109991.1762万元|
|注册地址|北海市西藏路银河软件科技园专家创业区１号|
|主要办公地址|北海市西藏路银河软件科技园专家创业区１号|
|法定代表人|唐新林|
|控股股东|银河天成集团有限公司|
|实际控制人|潘琦|
|联系人|卢安军|
|联系电话|0779-3202636|
|本次证券发行类型|非公开发行|
|本次证券发行时间|2015年3月9日|
|本次证券上市时间|2015年3月24日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、本次发行情况概述
经2014年5月25日公司第八届董事会第四次会议以及2014年6月12日公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]243号）核准，公司于2015年3月通过非公开发行股票方式发行股票400,696,800股，发行价格2.87元/股，募集资金总额1,149,999,816.00元，扣除发行费用14,975,696.71元，募集资金净额为1,135,024,119.29元。以上募集资金已于2015年3月9日到账，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月10日出具的CHW证验字[2015]0008号《验资报告》确认。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，
依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。
1、督导发行人规范运作
保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的规范运作主要展开了下列工作：
（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
（2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；
（8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项。
2、督导发行人年度报告的披露
银河生物于2015年3月完成本次发行后，分别于2016年4月22日和2017年 4月 21日披露 2015年和 2016年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号——年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
3、对发行人进行现场检查
保荐机构分别于2015年12月及2016年12月对银河生物进行了现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对银河生物的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对银河生物的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对上市公司配合保荐工作的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司保荐期间各年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、尚未完结的保荐事项
截至本报告书出具日公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
十二、其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北海银河生物产业投资股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
梁军
王成林
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-035江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行换届选举工作。第五届监事会第三十一次会议于2018年7月26日审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，监事会同意提名吴思军女士和吴国菁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。
上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工民主选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
附件：非职工代表监事候选人简历。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会2018年7月28日
附：非职工代表监事候选人简历
吴思军女士，1958年 3月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，学士学位，MBA核心课程班结业。具有上海证券交易所独立董事资格、董事会秘书资格、中华人民共和国律师资格。2001年 11月至 2006年 10月，任协鑫(集团)控股有限公司法律事务部总经理；2006年10月至2010年9月，任保利协鑫能源控股有限公司（3800.HK）中国区法务总监；2010年9月至2013年 3月，任协鑫（集团）控股有限公司助理副总裁；2013年 4月至今，任协鑫（集团）控股有限公司首席法律顾问；2015年 2月至今，任协鑫集成科技股份有限公司监事会主席；2016年1月至今，任公司董事。
吴思军女士未持有本公司股份，与公司第一大股东协鑫科技控股有限公司、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
吴国菁先生，1984年 6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历。2008年1月至2017年2月，先后就职于东吴证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及川商基金从事投行及投资工作，历任项目经理、高级经理及副总经理；2017年 2月至今，任协鑫（集团）控股有限公司资本管理中心投资总监。
吴国菁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。