Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-057贵州轮胎股份有限公司
关于限制性股票激励计划获贵阳市国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年12月9日审议通过了关于公司 2019年限制性股票激励计划的有关事宜。具体详见《第七届董事会第九次会议决议公告》。
2019年 12月 13日，公司收到控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司转来的贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对<贵阳市工商产业投资集团有限公司关于贵州轮胎股份有限公司实施限制性股票激励计划的请示>的批复》（筑国资复〔2019〕147号），批复主要内容如下：
原则同意《贵州轮胎股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》。
集团公司应指导贵州轮胎股份有限公司按照《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）及《上市公司股权激励管理办法》等的要求，认真严谨推进计划实施，强化责任约束机制，严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，完善股权激励管理办法，合理调控股权激励收益水平。
本次限制性股票激励计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O一九年十二月十四日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-015
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划新能源产业相关的股权收购事项，预计本次交易将达到需要提交股东大会审议的标准。相关事项尚存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康盛股份；证券代码：002418）于2017年3月20日开市起停牌。公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。公司预计在不超过 10个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
韩学高
作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着诚实、勤勉、独立的原则，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人报告期内履职情况报告
如下：
一、参加董事会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内应参加董事会次数|||||5||
||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次缺席|
|5||0||0||否||

2018年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人发表独立意见情况如下：
上，本人对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
2018年 3月 21日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、换届候选人提名、 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况、2017年度内控自我评价报告、2017年度募集资金
存放与使用情况、2018年度日常性关联交易、以自有资金及募集资金进行现金管理、计提资产减值准备、利润分配方案等事项发表了独立意见。
2018年4月26日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人就聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。
2018年6月14日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人就增加日常关联交易预计额度事项发表了独立意见。
2018年 8月 9日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人就聘任高级管理人员、补选非独立董事、使用闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人通过现场实地考察，深入了解公司发展现状，检查董事会决议执行情况，听取管理
层及相关工作人员汇报并进行指导。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
《创业板股票上市规则》等法律、法规及《信息披露管理办法》的要求完善信息披露工作流程。
2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会提名
委员会委员。报告期内，本人对换届候选人提名、高管管理人员提名等事项均能认真查验被提名人资料，核实相关信息。
必要时发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了职责。
3、本人能积极学习有关上市公司规范运作的法律、法
规知识，不断加深涉及公司法人治理结构和保护中小股东等相关法规的认识理解，不断提高保护公司和投资者利益的能力，提升了维护中小股东权益的意识。
五、其他工作情况
2018年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2018年，由于个人原因本人辞去独立董事职务。本人对董事会及管理层在本人履职期间给予的积极配合和支持表
示感谢！
独立董事：韩学高二〇一九年三月二十七日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-011深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
股东双峰县金通贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东双峰县金通贸易有限公司（以下简称“金通贸易”）的《简式权益变动书》，金通贸易于 2017年 12月 12日至 2018年 1月 26日期间，通过大宗交易的方式合计减持公司无限售条件流通股2,157,700股，占公司总股本的0.9590%，通过集中竞价的方式合计减持公司无限售条件流通股 1,209,900股，占公司总股本的0.5377%。本次减持后，金通贸易持有公司 11,225,900股，占公司总股本的4.9893%，不再属于公司持股5%以上股份的股东。
一、股东股份减持的基本情况
1、股东股份减持的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|减持比例（%）|
|金通贸易|集中竞价交易|2017-12-12|111,300|23.92|0.0495|
||集中竞价交易|2017-12-13|69,500|24.02|0.0309|
||集中竞价交易|2017-12-14|202,500|24.07|0.0900|
||大宗交易|2017-12-14|200,000|21.80|0.0889|
||集中竞价交易|2017-12-15|52,000|24.17|0.0231|
||大宗交易|2017-12-15|1,087,700|21.76|0.4834|
||集中竞价交易|2018-01-17|100,000|21.77|0.0444|
||大宗交易|2018-01-17|600,100|19.80|0.2667|
||集中竞价交易|2018-01-18|112,000|21.96|0.0498|
||大宗交易|2018-01-18|269,900|19.80|0.1200|
||集中竞价交易|2018-01-19|118,000|21.94|0.0524|

集中竞价交易 2018-01-22 115,700 21.24 0.0514
||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2018-01-23|104,500|21.68|0.0464|
|集中竞价交易|2018-01-24|108,700|21.75|0.0483|
|集中竞价交易|2018-01-25|50,100|21.81|0.0223|
|集中竞价交易|2018-01-26|65,600|21.48|0.0292|
|合计||3,367,600||1.4967|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|金通贸易|持有股份|14,593,500|6.4860|11,225,900|4.9893|
||其中：|||||
||无限售条件股份|14,593,500|6.4860|11,225,900|4.9893|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、承诺及履行情况
1、金通贸易在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下：
承诺自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺其所持公司股份在锁定期满后的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，转让的股份可能达到上市时其所持奇信股份股票数量的100%，减持价格为届时市场价格。其在转让所持奇信股份股票时，将在减持前 3个交易日通过奇信股份进行公告。
如未能履行上述关于减持意向的承诺，则其将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起，其应得的现金分红及薪酬（如有）由奇信股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至其履行承诺或依法弥补完公司、投资者的损失为止。
截至本公告日，金通贸易严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
2、周新凱先生持有金通贸易35.29%的股份。周新凱先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下：
自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
自奇信股份股票上市之日起至其减持期间，如奇信股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
上述承诺锁定期届满后，在其任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
公司董事会于 2016年 10月 14日收到周新凱先生的辞职报告，并于 2016年10月15日披露了《关于董事辞职的公告》（编号：2016-067）。周新凱先生辞职后，应当严格遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺对其间接持有的公司股份进行管理。
截至本公告日，周新凱先生未转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，不存在违反上述相关法律、法规及相关承诺的情形。
三、其他相关说明
2、金通贸易不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持后，金通贸易不再是公司持股5%以上的股东。
4、本次权益变动具体内容详见刊登于 2018年 1月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《简式权益报告书》。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《简式权益报告书》
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年1月28日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-054探路者控股集团股份有限公司
关于回购公司股份实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购审批程序
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开 2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份以激励员工的议案》，并于2018年6月14日披露了《回购股份报告书》。公司计划自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以自筹资金择机回购公司股份，回购总金额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于3000万元（含3000万元），回购股份的价格不超过人民币6.00元/股。本次回购的股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司分别于2018年5月28日、2018年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《回购股份报告书》。
二、回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年9月30日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,391,718股，总金额为人民币20,960,654.58元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.6049%，最高成交价为 4.65元/股，最低成交价为 3.27元/股。
本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强对子公司的管理，维护宁波鲍斯能源装备股份有限公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（2014年修订）等相关法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司子公司。
本制度所称母公司、公司系指宁波鲍斯能源装备股份有限公司（不含子公司）；本制度所称“子公司”包括全资子公司及控股子公司；“子公司”是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：
（一）公司独资设立的全资子公司；
（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司50%以上（不含50%），或持有股权未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条母公司依据对子公司的控制行使对子公司的重大事项管理。同时，母公司负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
有效地运作企业法人财产，子公司应当执行母公司对子公司的各项制度规定。
第二章 “三会”管理
第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。
第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。
第八条子公司每年应当至少召开一次股东会和一次董事会（如有）、监事会（如有）。股东会、董事会和监事会应当有记录，会议记录和会议决议须由到会股东、董事、监事签字。
第九条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司董事会。
第十条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。
第三章 财务管理
第十一条子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。
第十二条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照企业会计准则的有关规定开展日常会计核算工作。子公司的财务部门由母公司管理。
第十三条子公司的对外投资项目，根据公司制度和权限审批，如须经本公司董事会审议批准的，应按照母公司的公司章程规定的权限履行项目的批准程序，未经过上述批准程序子公司不得对外投资。
第十四条子公司未经母公司董事会批准，不得对外出借资金和对外提供任何形式的担保、抵押。
第四章 内部审计监督
第十五条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第十六条内部审计内容包括但不限于：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第十七条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第十八条母公司的审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。
第五章 投资及分红管理
第十九条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司董事会所提交的投资方案，必须是可供选择的可行性方案。
第二十条子公司发展计划必须服从和服务于公司总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第二十一条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果。及时完成项目决算。
第二十二条在母公司的权力机关作出分红决议后，子公司须在合理期限内作出分红决议，以执行母公司的分红决议。子公司的分红政策为：
（一）子公司的利润分配应重视对股东合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，子公司根据母公司的分红政策适当安排分红；
（二）利润分配方式：子公司利润分配可采取现金或者法律许可的其他方式；
在有条件的情况下，子公司可以进行中期现金利润分配；
（三）利润分配需履行的决策程序：子公司的利润分配由子公司董事会拟定，报经母公司批准；
（四）如母公司的利润分配政策需要调整的，则子公司的利润分配政策亦进行相应调整。
（五）子公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
（六）子公司股东违规占有子公司资金的，子公司应当扣除该股东占用的资金额所对应分配的完税后的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）子公司关于利润分配的规划安排应符合母公司利润分配的规划安排。
（八）如母公司当年决定不予进行分红的，则子公司亦可不进行分红。
第六章 母子公司之间的相互关系
第二十三条子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足公司经营总目标、长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。
第二十四条子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督。
第二十五条子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照有关规定，及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时准确和完整。
第七章 附则
第二十六条本制度经公司董事会审议通过后实施，实施细则由公司总经理办公会议制定，参股公司适当参照本制度执行。
第二十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。
第二十九条本规定由公司董事会负责解释。
第三十条 本规定自 2017年4月19日起生效。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017年4月19日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-047深圳翰宇药业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）已于2014年3月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-019），公司股票（股票简称：翰宇药业，股票代码：300199）自2014年3月6日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2014年3月13日、3月20日和3月27日披露了《关于重大资产重组进展公告》，于2014年4月3日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-034），于2014年4月10日、4月17日和4月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》，并于2014年5月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-046）。
目前公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在抓紧进行中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-021
浙江佐力药业股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江佐力药业股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2016-016博创科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月3
日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9500万元暂时闲置募集资金和不超过人民币5000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、产品说明部分
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本保收益型|2700|2016-11-16|2017-02-15|3.15%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事
会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐
机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2016年对公结构性存款统发第一一七期产品4|保本保收益型|3000|2016-11-09|2017-02-09|2.95%|未到期|
|中信银行|不存|中信理财之共赢|保本|3800|2016-11-09|2017-02-08|3.00%|未到期|

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|-|-|-|-|
|股份有限公司嘉兴分行|在关联关系|保本步步高升B款人民币理财产品|浮动收益型|

七、备查文件
1、《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会 2016年11月 15日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易决策制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,对第三届董事会第六次会议审议的相关议案，发表意见如下：
一、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
公司董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，经认真核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度预计发生各项关联交易如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交||||||关联交易定||||||上年发|
||||关联人||关联交易内容||||金额或预||日已发生|||
||易类别||||||价原则||||||生金额|
||||||||||计金额||金额|||
|采购商品||广州兰格电气设备有限公司||采购机器、设备||市场定价||1000||90.10||207.09||
|采购商品||广州市骥鑫汽车有限公司||采购运输设备及零配件||市场定价||500||0||45.36||
|销售商品||力佳电源科技（深圳）股份有限公司及其控股子公司||销售电池||市场定价||2000||0.52||333.63||
|销售商品||佛山市实达科技有限公司||销售电池||市场定价||1000||0||118.31||

现发表意见如下:
公司 2018年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。有关关联交易不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于公司
2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-091兰州庄园牧场股份有限公司
关于上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措
施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年 10月15日在香港联合交易所有限公司和 2017年 10月31日在深圳证券交易所上市以来，严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，推动公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A股股票，现将公司自上市以来被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：
经自查，公司自上市以来不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所、香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所有限公司采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年12月 5日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-002北京万集科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月18日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2019年 1月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9名，实到董事 9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的议案》；
同意公司拟使用自有资金人民币 490万元对全资子公司北京万集智能设备有限公司（以下简称“万集智能设备”）进行增资。增资完成后，万集智能设备的注册资本将由人民币 10万元增加至人民币 500万元，公司仍持有万集智能设备100%的股权。同意万集智能设备拟将名称变更为“北京万集智能网联技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），法定代表人变更为翟军。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-008上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-009）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2018年 2月28日
国金证券股份有限公司
关于深圳证券交易所《关于对湖南凯美特气体股份有限公司的问询函》之专项核查意见
深圳证券交易所：
根据贵单位《关于对湖南凯美特气体股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 217号）的要求，针对“问询函”中的相关问题，本公司根据有关法律、法规的规定，实施了必要的核查程序，对有关问题逐项进行了落实和说明，现对反馈意见回复如下：
1、请明确说明松大电通的三名股东白雪梅、张雪莲、赵爽与松特高新高管之间是否存在关联关系，并说明公司前后两次回函在前述人员关联关系认定上存在重大差异的原因，请财务顾问进行核查并发表意见；
答复：
根据白雪梅、张雪莲、赵爽以及松特高新高管张彦礼、彭国华提供的相关资料及其出具的确认函，白雪梅与张彦礼为夫妻关系，张雪莲与彭国华为夫妻关系，赵爽与张彦礼为甥舅关系。
公司在第一次回函时，仅披露了交易对方与上市公司董监高、持股5%以上的股东存在的关联关系，未披露交易对方与其他交易对方的关联关系。该疏漏系因公司对“其他交易相关方”的理解有误，将“其他交易相关方”认定为与本次交易相关的财务顾问、律师、会计师等相关人员。
经核查，独立财务顾问认为：公司前两次回函在对交易对方与其他交易相关方的关联关系认定上存在重大差异，主要因公司对“其他交易相关方”的认定存在误解。
经修订后，松大电通股东白雪梅、张雪莲、赵爽与松特高新高管张彦礼、彭国华的关
联关系已补充披露。
2、请说明本次交易所涉及的交易对方与上市公司董监高、持股5%以上的股东、其他交易相关方是否存在尚未披露的关联关系，并请财务顾问进行核查并发表意见；
答复：
本次交易涉及的交易对方为习习网络和松特高新全体股东。习习网络的股东包括：周绪滨、祝英华、袁骏、李伟、海慧投资、福源澳康投资、钱江大潮投资、华信诺投资；松特高新的股东包括：张彦礼、彭国华、祝英华、钟翠英、杨磊、刘洋、杨观保、杨金晶、黄亮文、邓晓云、刘付小娟、松大电通。
交易对方祝英华系凯美特气实际控制人祝恩福的姐姐；交易对方中，松大电通股东白雪梅为张彦礼的妻子；松大电通股东张雪莲为彭国华的妻子；松大电通股东赵爽为张彦礼的外甥女。除此之外，交易对方与上市公司及其关联方、其他交易相关方之间不存在关联关系或任何其他关系。
经核查，独立财务顾问认为：公司已完整披露本次交易所涉及的交易对方与上市公司董监高、持股5%以上的股东、其他交易相关方的关联关系。
3、根据你公司的回函，宇峻投资和松大电通部分股东存在股份代持行为，请说明前述股份代持行为形成的过程、对公司本次重组的影响、是否对本次重组构成障碍及后续处理计划，并请财务顾问和律师就股份代持事项的合规性及其对公司重组的影响发表专业意见。
答复：
（一）宇峻投资的股权代持形成过程
宇峻投资系依法设立且有效存续的有限责任公司，成立于2014年11月13日，注册地址深圳市南山区湖滨中路智恒产业园19栋401，成立时的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|

黄亮文 400.00 57.1429 货币
钟翠英 100.00 14.2857 货币
杨磊 100.00 14.2857 货币
刘洋 100.00 14.2857 货币
合计 700.00 100.00
宇峻投资设立时，股东黄亮文持有 400万元股权，其中 200万元股权系黄亮文代杨观保持有。黄亮文与杨观保是同乡，两人是投资合作伙伴，经常一起进行对外投资。
宇峻投资成立时，因杨观保身在国外，无法回国办理相关手续，因此，由黄亮文代为持有200万股股份，且双方就相关代持事宜签署了《股权代持协议》。
2015年4月，经深圳市松特高新实业有限公司（以下简称“松特高新”）股东会决议通过，宇峻投资将其持有的松特高新1%、1%、1%、2%和2%的股权分别以 100万元、100万元、100万元、200万元和 200万元转让予钟翠英、杨磊、刘洋、黄亮文和杨观保。根据宇峻投资出具的书面情况说明，本次股权转让完成后，宇峻投资不再持有松特高科任何股权，宇峻投资各股东由通过宇峻投资间接持有松特高新股权变更为直接持有松特高新股权，上述股权转让的过程实质还原了宇峻投资真实的股权结构。
根据黄亮文、杨观保、钟翠英、杨磊、刘洋等五人出具的书面情况说明，其持有的松特高新股权不存在任何代持情形。
（二）松大电通的股权代持形成过程
松大电通系依法设立且有效存续的有限责任公司，成立于2011年12月16日，注册地址为深圳市福田区梅林路富国工业区第 1栋第 2层西1（仅限办公），主要从事投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务管理咨询等方面的业务。根据松大电通的财务报表等资料来看，该公司在报告期内并未有除对松特高新的其他对外投资以及对外销售等经营记录，与松特高新也没有业务往来。松大电通成立时的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|

高艳芬 130.00 65 货币
赵爽 70.00 35 货币
其中，成立时的股东高艳芬原为松特高新财务人员，现由于个人原因已经离职。
2013年9月，高艳芬将其持有的松大电通股份转让给了赵爽等其他股东，其与松特高新当前各股东之间也没有关联关系。
2015年 2月，松大电通股东赵爽与杨金晶、邓晓云和刘付小娟分别签订《股权转让协议》和《股权代持协议》，赵爽将其持有的松大电通股权中的0.98万股、0.98万股、 0.98万股分别转让给杨金晶、邓晓云和刘付小娟，转让价格均为10万元，转让后上述股权由赵爽代为持有。杨金晶、邓晓云和刘付小娟三人与赵爽没有关联关系，目前也未在松特高新任职，仅是作为其曾经给松特高新提供过的有关资本运作、财务管理等方面顾问服务的回报，因此向其转让部分股权。
2015年 4月，经松特高新股东会决议通过，松大电通将其持有的松特高新0.1%、0.1%和0.1%的股权分别以人民币10万元、10万元和10万元转让予杨金晶、邓晓云和刘付小娟。同时，赵爽分别与杨金晶、邓晓云和刘付小娟签署《股权转让协议》，杨金晶、邓晓云和刘付小娟将其实际持有的松大电通股权转让转让给赵爽，转让价格均为 10万元，赵爽与杨金晶、邓晓云和刘付小娟之间签署的《股权代持协议》终止履行。
根据松大电通出具的书面情况说明，本次股权转让完成后，松大电通真实股东杨金晶、邓晓云、刘付小娟（赵爽代持）由通过松大电通间接持有松特高新股权变更为直接持有松特高新股权，上述股权转让的过程实质部分还原了松大电通中股东赵爽代持部分真实的股权结构。根据松大电通以及杨金晶、邓晓云、刘付小娟等三人出具的书面情况说明，其持有的松特高新股权不存在任何代持情形。
（三）前述股权代持对本次重组的影响
如上所述，2015年 4月，松特高新股权转让完成后，宇峻投资不再持有松特高新股权，松大电通股权代持情形已经解除；黄亮文、杨观保、钟翠英、杨磊、刘洋、松大电通分别持有的松特高新股权不存在任何代持情形。
经核查宇峻投资、松大电通的工商登记信息、股权代持协议、汇款凭证及宇峻投资、松大电通、股权代持当事人出具的确认函，截至本专项核查意见出具日，宇峻投资已不是松特高新股东，松大电通股东之间的股权代持行为已全部解除。上述提及的股权代持事项不会导致股权权属纠纷，对本次交易不存在实质性影响。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对湖南凯美特气体股份有限公司的问询函>之专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
杨路 朱黎婧
项目协办人
郭帅 曹凌跃
邬亦超
国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-093
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|是|495|2017年10月17日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市高新投保证担保有限公司|3.89%|借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为127,329,200股，袁金钰先生直接持有公司股份占公司目前总股本的15.59%，其中处于质押状态的股份累计数为9,033.12万股，占其直接持有公司股份总数的70.94%，占公司总股本的11.06%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
3.质押合同及贷款合同。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
上海东富龙科技股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2014年度
关于对上海东富龙科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第112687号上海东富龙科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑先弘
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：高伟
中国·上海 二Ｏ一五年四月二十三日
附件 上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:上海东富龙科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 4 年 度 占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海龙锦投资有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||1.48|1.48||租赁费|经营性占用|
|小计|||||1.48|1.48||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海东富龙爱瑞思科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2.21|0.24|2.45|-||非经营性占用|
||上海东富龙制药设备制造有限公司|全资子公司|其他应收款||1.20|1.20|-||非经营性占用|
||上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款||496.24|496.24|-||非经营性占用|
||上海东富龙德惠空调设备有限公司|控股子公司|其他应收款|700.00|467.16|467.16|700.00||非经营性占用|
||上海共和真空技术有限公司|控股子公司|其他应收款||1,000.00|1,000.00|-||非经营性占用|
||上海瑞派机械有限公司|全资子公司|其他应收款||6,469.00|1,669.00|4,800.00||非经营性占用|
|总计||||702.21|8,435.33|3,637.54|5,500.00|||

法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十次临时会议
审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘请公司高级管理人员及其2015年度薪酬方案的议案》
我们审查了兰志银先生的学历、职称和能力水平，一致认为兰志银先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。我们同意聘任兰志银先生为公司高级管理人员，任期至第二届董事会届满为止。
同时，我们认为：公司董事会提出的关于兰志银先生2015年度薪酬方案的确定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
二、《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》
为符合公司长期发展战略，公司拟使用自筹资金人民币 400万元与新中天环保股份有限公司（以下简称“新中天环保”）共同出资设立一家合资公司。其主营业务包括环保技术研发及工业一般废弃物、危险废弃物的收集、无害化处理及综合利用等。
因公司监事张乐先生在本次投资的共同出资人新中天环保担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，新中天环保属于公司的关联法人，本次共同投资事项构成关联交易。
我们认为：本次投资有利于公司未来可持续发展，有利于公司按照国家对环保的要求更好地解决在生产过程中产生的危险废弃物。本次投资方式公平、合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次投资在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
因此,我们同意本次公司参股设立合资公司暨关联交易的事项，并要求公司在日后经营过程中严格遵守相关法律法规和公司《关联交易决策制度》等相关规定。
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次临时会议审议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 郑培敏
签署日期：2015年7月6日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-063
广东东方锆业科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书陈恩敏先生任期届满，陈恩敏先生不再担任公司任何职务。因公司尚未聘任新任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，自2016年11月11日起由公司董事长吴锦鹏先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。
陈恩敏先生在担任董事会秘书期间，工作积极主动、勤勉尽责，董事会对其在担任该职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
吴锦鹏先生联系方式：
办公电话：0754-85510311
传真电话：0754-85500848
联系地址：中国广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
电子邮箱：jpwu002167@orientzr.com
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0402-012号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、项目中标的主要内容
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司南京宇能仪表有限公司（以下简称“南京宇能”）收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书，通知公司及控股子公司南京宇能为国家电网公司 2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL006）中标单位，公司中14个包、控股子公司南京宇能中1个包，中标金额分别为人民币 9,671.79万元、1,564.99万元，中标金额合计为 11,236.78万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2014年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《光一科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：（2014）0327-010）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：2000亿元
公司法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培
训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司及控股子公司南京宇能本次中标金额合计为11,236.78万元，约占公司2013年营业收入（2013年度业绩快报披露数据）的34.74%。中标合同的履行对公司2014年盈利能力产生的影响尚不确定，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、本次公司中标的集中器、采集器、专变采集终端产品及控股子公司南京宇能中标的单项智能电表均为技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司及控股子公司南京宇能已做好了相应材料风险控制措施。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司 2014年4月2日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-048
欧菲光集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，欧菲控股及裕高目前正在筹划股权转让事项，拟引入国有背景战略投资者，向其转让公司股权比例不低于公司总股本的18%，且该事项将涉及本公司控股股东及实际控制人变更等事宜。本次交易对手方属于金融投资行业，为国有控股企业，本事项涉及有权部门事前审批。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）自2019年4月29日开市起停牌。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：17欧菲01，债券代码：112499；债券简称：17欧菲02，债券代码：112580）不停牌。公司股票预计停牌时间不超过五个交易日，待公司确认并披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会