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证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-092
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于公司会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》，同意公司的会计政策变更及对无形资产摊销年限的会计估计进行变更。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策及会计估计变更概述
1、变更日期
本次董事会批准之日起开始执行
2、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
（2）公司于近期取得位于苏州的建设用地所有权，鉴于公司业务不断拓展，购置建设用地所有权有较高的价值，预计可使用年限较长。截止目前，公司不存在建设用地所有权类无形资产，现行的会计估计未体现上述无形资产的摊销。为了适应公司实际情况，更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠的会计信息，依照《企业会计准则》相关规定，公司对无形资产摊销方法进行会计估计变更。
3、变更内容
变更前采取的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
变更前的会计估计：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||预计使用寿命||依据|
|软件||3-10||—||
|特许权||5||—||
|商标||10||—||
|专有技术||10||—||
|客户关系||5-8||—||

变更后采取的会计政策：
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）变更后的会计估计：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||预计使用寿命||依据|
|土地使用权||相关权证上注明的使用期限||可使用期限||
|软件||3-10||—||
|特许权||5||—||
|商标||10||—||
|专有技术||10||—||
|客户关系||5-8||—||

二、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表格式进行了调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
公司本次会计政策、会计估计变更能更客观、公允地反映公司的财务状和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对会计政策、会计估计的变更。
2、独立董事意见
本次会计政策、会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意本次对会计政策、会计估计的变更。
3、监事会意见
本次会计政策、会计估计变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策、会计估计的变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-037
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 20日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 4.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。详见公司 2018年 7月 23日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（2018-046）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（2018-048）。
在上述授权期限内，公司对该笔资金进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 4.5亿元暂时补充流动资金。截止公告日，公司已将 4.5亿元人民币资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构中泰证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
江苏三六五网络股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郝日明先生/女士，作为江苏三六五网络股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏三六五网络股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏三六五网络股份有限公司或其附属企业、江苏三六五网络股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏三六五网络股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏三六五网络股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郝日明（签署）
日期：2015-11-25
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-011
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒实科技”或“公司”)于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854%的股权过户至公司名下，辽宁邮电已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的 47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于 2018年 5月 10日上市。2018年 7月 3日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币 121,856,000元变更为人民币 169,754,778元，并换发营业执照，详情可见公司已披露公告（公告编号：2018-052）。
公司分别于 2018年 6月 11日、7月 10日、8月 9日、9月 7日、10月 7日、11月 6日、12月 6日、2019年 1月 4日、2月 1日披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2018-049、2018-053、2018-057、2018-068、2018-069、2018-079、2018-083、2019-001、2019-006）。
关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟
通，并严格按照申请文件推进相关工作。
本次交易的后续事项如下：
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，非公开发行股份募集配套资金不超过483,334,400元。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。恒实科技将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项，公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-027广东易事特电源股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事会秘书、副总经理姜帆先生的书面辞职报告。姜帆先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务、副总经理的职务。姜帆先生目前未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会接受姜帆先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长何思模先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘
任新的董事会秘书。
公司董事会对姜帆先生在董事会秘书任职期间为公司董事会工作所作出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年5月5日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-34湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2017年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第三次会议，会议通知于2017年7月27日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，以通讯表决方式出席会议的董事有吴坚、岳蓉、谢敏、刘启亮。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要的议案；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、《关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
3、《关于投资控股武汉理航新材料科技有限公司的议案》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-041申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10月 8日开市起停牌；于 2015年 11月 6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌，且该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
2016年3月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于 2016年 3月 24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了相关公告。
公司原定于2016年4月5日开市起复牌，现因深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司董事会对公司股票未能如期复牌给投资者带来不便深表歉意。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一六年四月二日
浙江佐力药业股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议的相关资料进行了认真审阅，对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见如下：
根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。公司此次非公开发行股票有利于公司主营业务的拓展，同时增加公司自有资金实力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，公司关联方参与认购公司本次非公开发行股票的行为不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于此，我们同意本次非公开发行的有关议案并同意将该等议案提交董事会审议。董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签署页）
黄轩珍 杜群阳 杨波
恒天海龙股份有限公司章程修订条款对比
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|修订内容|条文修订||
|原章程条款|修订前内容|修订后内容|
|第一百三十二条|公司设总法律顾问一名，总法律顾问对总经理负责，职权如下：（一）全面负责企业法律事务工作，统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务；（二）参与企业重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见；（三）推进企业法律事务部门的组建和完善，促进法务人员配备和队伍建设工作；（四）负责企业的法制宣传教育，推进企业法律顾问业务培训制度；（五）对本企业及下属企业违反法律、法规的行为提出纠正意见，监督有关部门予以整改；（六）指导下属企业法律事务工作，对下属企业法律事务负责人的任免提出建议；（七）其他应当由企业总法律顾问履行的职责。|公司积极加强以总法律顾问制度为核心的法律顾问体系建设，设总法律顾问一名，总法律顾问对总经理负责，职权如下：（一）全面负责企业法律事务工作，统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务；（二）参与企业重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见；（三）推进企业法律事务部门的组建和完善，促进法务人员配备和队伍建设工作；（四）负责企业的法制宣传教育，推进企业法律顾问业务培训制度；（五）对本企业及下属企业违反法律、法规的行为提出纠正意见， 监督有关部门予以整改；（六）指导下属企业法律事务工作，对下属企业法律事务负责人的任免提出建议；（七）其他应当由企业总法律顾问履行的职责。|
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-14内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事邵帅先生递交的书面辞职报告，邵帅先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后邵帅先生不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》规定，公司监事会成员为3人，邵帅先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，邵帅先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，邵帅先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。
公司监事会藉此机会感谢邵帅先生于任内对本公司所作出的贡献。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一六年二月六日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2014-038
松德机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014年 8月 15日 11:30在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2014年8月12日以传真、电子邮件方式送达给全体监事。
会议应到5人，本届监事会5名监事均出席了本次会议。会议由监事会主席郭晓春召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，为进一步完善公司的利润分配政策，并结合公司实际情况，现拟对公司进行修订。修订的具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的公告。
监事会经认真审核后认为本次利润分配相关条款的修改符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司及其股东特别是中小股东的利益。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德机械股份有限公司监事会
诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届监事会第二次会议的相关事项发表如下意见：
1、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、关于预计 2017年关联交易的议案
公司拟向银行申请不超过2亿元人民币的贷款，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。
该预计关联担保的内容为公司实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保，关联方提供担保并未收取任何费用，故预计关联交易事项不会对公司造成不利影响。
诚迈科技（南京）股份有限公司监事会2017年3月10日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的事前认可函
天津赛象科技股份有限公司：
2018年 12月 3日，我们收到贵公司将提交 2018年 12月 14日召开的第六届董事会第二十二次会议审议的《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》发表如下意见：
1．大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构。
2．同意将《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：郭卫锋 张梅
东莞发展控股股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度，作为东莞发展控股股份有限公司（以下称简“东莞控股”或“公司”）独立董事，我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及东莞控股《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2014年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽职工作，认真审议各项议案，对公司关联交易发表独立意见，切实维护东莞控股和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度我们履行独立董事职责情况报告如下：
一、关于独立性的说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。报告期我们均严格遵守证券交易的相关规定，没有发生违规买卖公司证券的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数（次）|现场出席次数（次）|通讯方式参加次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|是否连续两次未亲自出席会议（次）|
|李 非|9|3|6|0|0|否|
|李善民|9|3|6|0|0|否|
|吴向能|9|3|6|0|0|否|

2、出席董事会各专门委员会议情况
我们在公司董事会各专门委员会中的任职，以审慎负责、积极认真的态度出席董事会和专门委员会会议，对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验。通过在专门委员会中的工作，我们对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，在发展战略、续聘审计机构、完善内部控制、关联交易、绩效考核与薪酬管理等方面提供了相关指导。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2014年，我们通过实地考察、电话或电子邮件等方式，充分与公司管理层进行沟通，深入了解公司和具体投资项目的运营环境与表现，密切关注公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，对董事会会议所需的相关材料在会前认真审阅，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。公司积极配合我们的工作，为我们正常履职提供了良好的工作条件，对董事会及相关会议的各项议案的调查、获取做出决议所需的其他情况和资料提供尽可能的便利。
三、年度履职重点关注事项的情况
我们在报告期发表的独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2014.3.17|公司第五届董事会第24次会议|关于公司会计政策修订的独立意见|同意|
|2014.3.25|公司第五届董事会第25次会议|关于公司2013年度关联方资金占用与对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|||对公司2013年度证券投资情况的独立意见|同意|
|||对公司续聘2014年度审计机构的独立意见|同意|
|2014.7.29|公司第五届董事会第27次会议|关于第五届董事会第二十七次会议审议事项发表的事前认可意见及独立意见|同意|
|2014.8.25|公司第五届董事会第28次会议|关于公司2014年上半年关联方资金占用与对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||对公司《关于实施东莞巴士有限公司融资租赁项目的议案》的事前认可及独立意见|同意|
|2014.12.26|公司第五届董事会第31次会议|关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的独立意见|同意|
|||关于实施2014年第2期东莞巴士有限公司融资租赁项目的独立意见|同意|

四、总体评价和建议
2014年度，我们勤勉尽责，忠实有效地履行了独立董事的职责。及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断；
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。2015年，我们仍将继续本着勤勉、尽职的态度完成本职工作，不断学习有关上市公司的法律法规及政策文件，按照各项法律法规的要求以
及《公司章程》和上市公司治理规则的规定，忠实履行独立董事职责，持续提升履职能力，与公司继续保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展。
独立董事：李善民
李非
吴向能
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-076债券代码：128017 债券简称：金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
2018年第二次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。
2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次债券持有人会议的召开时间：2018年8月6日（星期一）下午14:30。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号公司综合楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨迎春先生。
本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次债券持有人会议的债券持有人（或委托代理人）共6名，代表有表决权的可转换公司债券张数为3,775张，占公司可转换公司债券发行总数的0.0629%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人会议以现场记名投票的方式对议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
表决结果为：同意3,775张，占出席会议有表决权债券总数100.00%；反对0张，占出席会议有表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议有表决权债券总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师鲍金桥、司慧出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次债券持有人会议决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司2018年第二次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-003深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第四届董事会第九次会议通知于 2017年 2月 22日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议时间：2017年3月2日；地点：公司三楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中现场出席会议的董事7名，董事张华先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。
4、本次会议由公司董事长唐健先生召集和主持。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
1、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》。
募投项目之一“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的实施主体原拟由公司深圳市捷顺科技实业股份有限公司一个实施主体，增加为捷顺科技、深圳市顺易通信息科技有限公司、深圳市捷顺通网络科技有限公司及深圳市科漫达智能管理科技有限公司四个实施主体。
《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的公
告》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
2、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》。
公司拟以部分非公开发行募集资金8,000万元（含银行存款利息、结构性存款本金及收益）对全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）进行增资，增资全部计入注册资本。本次增资完成后，顺易通注册资本由 2,000万元增加至10,000万元，其股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。
《关于以部分募集资金对全资子公司增资的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
3、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期）的议案》。
公司拟在深圳市龙华新区观湖街道观澜高新技术产业园区投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期），以自筹资金方式进行投资，投资建设资金约 65,000万元。
本次投资建设不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《关于投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期）的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
4、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
原第二期股权激励计划激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红及第二期股权激励计划预留股份激励对象许以团、张辉、赵岩中因离职已不符合激励条件，拟对以上20人所持有的尚未解锁的限制性股票231,300股进行回购注销。其中，第二期股权激励计划授予对象所持股份回购价格调整为 2.86元/股，第二期股权激励计划预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.80元/股。
《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
公司章程>的议案》。
因回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，公司注册资本、股本将发生变动。公司注册资本金由人民币 665,912,601元变更为665,681,301元，公司总股本将从665,912,601股变更为665,681,301股。
同时对公司章程相应条款进行修订：
公司《章程》第六条：
原为：公司注册资本为人民币665,912,601元。
修订为：公司注册资本为人民币665,681,301元。
公司《章程》第十九条：
原为：公司股份总数为665,912,601股，均为人民币普通股。
修订为：公司股份总数为665,681,301股，均为人民币普通股。
根据公司在2016年10月18日召开的2016年第二次临时股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
6、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案。
因经营需要，于近日搬迁至新办公地址，公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订：
(一)注册地址的变更情况
变更前：由深圳市福田区梅林路捷顺大厦
变更后：深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技
(二)修订公司章程情况
根据上述地址的变更，拟对《公司章程》相关内容修订如下：
原条款：
第五条 公司住所：深圳市福田区梅林路捷顺大厦，邮政编码：518049。
修订后条款：
第五条 公司住所：深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技，邮政编码：518049。
上述关于公司注册地址的变更及《公司章程》修订事项尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。
时股东大会的通知》。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关规定，根据董事会需提请股东大会审议的议案，公司同意于 2017年 3月 21日召开2017年第一次临时股东大会。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一七年三月四日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-083苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月3日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 3日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年9月 2日 15:00至2018年 9月3日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9人，代表股份 46,395,000股，占公司总股份的45.1856%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份46,365,000股，占公司总股份的45.1564%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共4人，代表股份30,000股，占公司总股份的0.0292%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份30,000股，占公司总股份的0.0292%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于增加与日本电业 2018年度预计日常关联交易金额的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|46,385,000|99.9784%|10,000|0.0216%|0|0.0000%|

其中，中小股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|20,000|66.6667%|10,000|33.3333%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|46,385,000|99.9784%|10,000|0.0216%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
根据上述公司经营范围的变更，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、机加工件、模具；电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件；医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件；金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外），自有房屋租赁。||

公司章程其他条款不变。
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|46,385,000|99.9784%|10,000|0.0216%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-020
桂林旅游股份有限公司独立董事意见
一、关于对公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着认真、负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、资金占用情况及执行规定情况进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，本报告期，公司无累计和当期对外担保情况。
2、公司2016年度发生的大股东及其他关联方占用资金事项，为正常经营过程中形成的资金往来。
二、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，作为公司的独立董事，对公司 2016年度内部控制评价报告进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司内部控制评价报告全面、客观地对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的意见
鉴于桂林旅游股份有限公司与原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合约期限已满，该公司严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了 2016年度对公司的财务审计工作，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度财务审计机构。
四、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的意见
鉴于桂林旅游股份有限公司与原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合约期限已满，该公司严格遵循执业准则，圆满完成了 2016年度对公司的内部控制审计工作，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构。
五、关于公司 2016年利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司 2016年度利润分配预案进行了认真审核，因公司合并报表 2016年度实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于 0.1元，且母公司未分配利润为负数，公司 2016年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害股东的利益，同意公司2016年度利润分配预案。
六、关于对公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司于 2017年 3月 28日召开的第五届董事会 2017年第二次会议审议通过了公司 2017年度日常关联交易预计的议案。公司董事会已经向本人提交了议案的相关资料，本人详细审阅了上述资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规的规定，本人作为公司之独立董事对该日常关联交易事项，基于本人独立判断，发表如下独立意见：
1、公司2017年度日常关联交易事项主要是公司向公司股东桂林五洲旅游股份有限公司购买公司正常经营所需的燃料等，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，未对上市公司业务独立性构成影响；
2、董事会对2017年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事刘涛先生、阳伟中先生已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司2017年度日常关联交易预计的议案。
（此页无正文，为桂林旅游股份有限公司独立董事意见签字页）
闻心达
莫凌侠
玉维卡
朱文晖
晏小平
2017年3月28日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-042长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2017年 5月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人、激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（2016年 11月 22日至 2017年 5月22日，以下简称“自查期间”）买卖景嘉微股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司2017年限制性股票激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2016年 11月 22日至 2017年 5月 22日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2016年 11月 22日至 2017年 5月 22日）内，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为（不包括因高管股份年度解锁、转托管、更改托管席位、股票质押式回购股份变更所造成的变更）。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖股票时间||买卖方向||变更股数|
|1||黄璋||管理人员||2016-12-12||买入||100||
|||||||2016-12-15||买入||100||
|||||||2016-12-20||买入||100||
|||||||2016-12-26||买入||100||
|||||||2016-12-27||卖出||-100||
|||||||2016-12-28||卖出||-300||
|||||||2017-01-03||买入||100||
|||||||2017-01-04||买入||100||
|||||||2017-01-05||买入||100||
|||||||2017-01-06||买入||100||
|||||||2017-01-06||卖出||-100||
|||||||2017-01-10||卖出||-100||
|||||||2017-01-11||买入||100||
|||||||2017-01-12||买入||100||

||||
|-|-|-|
|2017-01-13|买入|200|
|2017-01-13|卖出|-200|
|2017-01-16|买入|100|
|2017-01-17|买入|100|
|2017-01-18|买入|200|
|2017-01-20|卖出|-100|
|2017-01-23|卖出|-300|
|2017-01-23|买入|100|
|2017-01-24|卖出|-100|
|2017-01-24|买入|100|
|2017-01-25|买入|100|
|2017-01-26|卖出|-100|
|2017-02-03|买入|200|
|2017-02-08|买入|100|
|2017-02-09|买入|100|
|2017-02-09|卖出|-300|
|2017-02-10|卖出|-100|
|2017-02-13|买入|200|
|2017-02-15|买入|100|
|2017-02-17|卖出|-100|
|2017-02-20|买入|100|
|2017-02-24|卖出|-200|
|2017-03-08|卖出|-300|
|2017-03-08|买入|300|

||||
|-|-|-|
|2017-03-14|买入|100|
|2017-03-15|买入|100|
|2017-03-15|卖出|-100|
|2017-03-16|卖出|-100|
|2017-03-17|买入|200|
|2017-03-22|买入|100|
|2017-03-23|卖出|-100|
|2017-03-24|买入|300|
|2017-03-24|卖出|-100|
|2017-03-29|买入|100|
|2017-03-30|买入|400|
|2017-03-31|买入|100|
|2017-04-05|卖出|-100|
|2017-04-05|买入|100|
|2017-04-06|买入|100|
|2017-04-11|卖出|-300|
|2017-04-11|买入|200|
|2017-04-17|买入|200|
|2017-04-18|卖出|-200|
|2017-04-18|买入|200|
|2017-04-19|买入|200|
|2017-04-19|卖出|-200|
|2017-04-20|卖出|-600|
|2017-04-20|买入|100|

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|-|-|-|-|-|-|
||||2017-04-24|卖出|-600|
||||2017-04-24|买入|300|
||||2017-04-25|卖出|-100|
||||2017-04-26|买入|100|
||||2017-05-08|卖出|-200|
||||2017-05-16|买入|200|
||||2017-05-22|卖出|-1,000|
|2|张绵兵|核心研发人员|2017-01-05|买入|400|
||||2017-03-06|卖出|-400|

经确认，以上人员均为本次股权激励计划的激励对象，在公司发布激励计划草案前6个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2017年06月06日