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证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2019-053宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1330号文《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年 1月12日首次公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，每股面值1元，每股发行价格 10.28元，募集资金总额 35,157.60万元，扣除各项发行费用 4,261.54万元后的募集资金净额为 30,896.06万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“信会师报字[2015]第610008号”《验资报告》。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公
司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用和监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了 3个募集资金专户，其中：中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行存款账户为3901150638000000165、宁波银行股份有限公司总行营业部存款账户为12010122000485413、上海浦东发展银行宁波鄞州支行存款账户为94170154500002648。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015年1月15日，公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司及上述相关银行严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|
|1|变速操纵系统产品扩产项目|11,498.80|
|2|加速控制系统产品扩产项目|7,063.20|
|3|工程技术中心扩建项目|4,142.00|
|4|补充流动资金|6,000.00|
|5|偿还银行贷款|2,200.00|
|合 计||30,904.00|

上表中，补充流动资金和偿还银行贷款项目已于 2015年度完成；变速操纵系统产品扩产项目和加速控制系统产品扩产项目已达到预计效益，已分别于 2016年度和2017年度结项，其节余募集资金已用于永久性补充流动资金，并履
行了董事会和股东大会审议程序。
四、本次涉及募集资金投资项目的实际使用情况和节余原因
截至2019年12月30日，工程技术中心扩建项目已累计投入2,310.60万元，募集资金专户余额为 2,407.28万元（包含理财收益及利息收入），共计节余募集资金 2,407.28万元，募集资金存放于上海浦东发展银行宁波鄞州支行 94170154500002648账户。
工程技术中心扩建项目募集资金节余的主要原因是：（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了采购的成本，降低了项目实施费用；（2）募集资金存放期间产生了理财收益及利息收入。
四、节余募集资金使用计划
为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金 2,407.28万元（包含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。
五、节余募集资金使用计划履行的程序
（一）董事会决议
公司于 2019年 12月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
1、公司首次公开发行募集资金投资项目“工程技术中心扩建项目”已建设完毕，共计使用募集资金人民币 2,310.60万元，节余募集资金人民币 2,407.28万元（包含理财收益及利息收入）。公司将节余募集资金 2,407.28万元（包含理财收益及利息收入）用于永久性补充流动资金。
流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状況，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特別是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金 2,407.28万元（包含理财收益及利息收入）用于永久性补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了专门意见：
1、同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“工程技术中心扩建项目”已经建设完成的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币 2,407.28万元（含理财收益及利息收入）用于永久性补充流动资金；
2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形；
六、其他说明
公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后，首次公开发行股票的募集资金全部使用完毕，公司将注销募集资金账户。
七、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：
使用效率，降低财务费用。
2、根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事意见
4、保荐机构核查意见
特此公告！
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一九年十二月三十一日
关于延长上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 45亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可【2018】1831号文核准。
根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 11月 26日 13:00-16:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2019年 11月 26日18:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-020欧普照明股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于 2019年 4月 19日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2019年4月23日刊登在指定媒体上的《欧普照明股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-019）。
自2018年10月26日至公司第三届董事会第五次会议召开日，共有20名激励对象自公司离职不再符合激励对象资格；另有 3名激励对象因 2018年绩效考核未达标，不符合第一期限制性股票/股票期权的解锁/行权条件。公司拟向前述23名激励对象回购注销限制性股票、注销股票期权。
前述激励对象，涉及 14名获授限制性股票 84,300股（其中，以 21.90元/股获授 34,800股，以 26.28元/股获授 49,500股）。另，前述 23名激励对象获授股票期权377,300份。
鉴于公司 2018年8月实施2017年度利润分配，依据股权激励计划的有关规定，若限制性股票、期权授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量、价格以及已获授但尚未行权的期权数量进行相应的调整。公司本次将以回购价格16.54元/股（另加上分红税款）回购已获授但不得解锁的限制性股票 45,240股；以 19.91元/股（另加上分红税款）回购已获授但不得解锁的限制
性股票64,350股；共计回购109,590股。限制性股票回购后，公司将全部予以注销。如前述回购注销手续尚未完成期间，公司实施 2018年年度利润分配，则前述回购对象的利润分配款项由本公司代收，回购价格不再进行调整。
另，公司本次拟注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权（经调整后）总计为490,490份。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后公司注册资本将减少 109,590元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋1楼
2、申报时间：2019年4月23日至2019年6月6日
每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
3、联系人：欧普照明股份有限公司董事会办公室
4、联系电话：021-38550000-6720
5、传真号码：4008551038（转888888）
6、邮政编码：201103
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2019-044
北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2019年 7月 11日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：
一、审议通过《公司对全资子公司北京电子城物业管理有限公司增资的议案》：
公司全资子公司北京电子城物业管理有限公司（以下简称“电子城物业”）目前注册资本为人民币 300万元。
为增强电子城物业的实力，提升其社会影响力和商业信用度，提高电子城物业的履约能力和经营规模，促进电子城物业由体制内服务向市场竞争转型，公司拟对电子城物业进行增资，由目前的注册资本人民币 300万元，增资至注册资本人民币 2,000万元整。
公司董事会同意公司对电子城物业的增资方案，并授权管理层办理相关事宜。
二、审议通过《公司关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：
公司董事会已于 2019年 6月 5日完成换届，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事
张一弛先生（主任委员）、独立董事鲁桂华先生、董事张玉伟先生组成。
根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的规定，薪酬与考核委员会应由外部董事组成。按此规定，董事张玉伟先生申请辞去薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意由董事宁旻先生任薪酬与考核委员会委员。
薪酬与考核委员会将由独立董事张一弛先生（主任委员）、独立董事鲁桂华先生、董事宁旻先生组成。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-005
深圳市景旺电子股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 39次发行审核委员会工作会议对深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的核准文件后及时公告。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年3月6日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：390）
董事會會議召開日期
中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一七年八月三十日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月的中期業績。
承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進
中國，二零一七年八月十八日
於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、張宗言、周孟波及章獻；
獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-080
广东四通集团股份有限公司
关于募投项目《新建年产卫生陶瓷 80万件建设项目》实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目基本情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目：
（1）广东四通营销网络建设项目
（2）新建开发设计中心建设项目
（3）新建年产日用瓷2000万件建设项目
（4）新建年产卫生陶瓷80万件建设项目
二、《新建年产卫生陶瓷 80万件建设项目》项目实施进展情况
1、2016年6月8日，经潮州市城乡规划局经审核，颁发《广东四通集团股份有限公司厂房及配套（一期）建设工程规划许可证》（建字第 445101201600023号）。
2、项目建设施工招标工作已完成，公司已接受汕头市金砂建筑总公司对该项目的投标，2016年9月27日，公司与汕头市金砂建筑总公司签订《建设工程施工合同》，工程招标最高限价为人民币 66,086,686.00元（含暂列准备金），投标价整体下浮3.16%，中标合同价人民币63,998,346.72元。
公司后续将严格依照相关信息披露的要求，及时披露募集项目工程进展情况。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-002号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月20日召开2018年第六次临时董事会，审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币106,000万元购买保本型理财产品（公告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
吉林亚泰医药产业园管理有限公司于2018年8月7日使用暂时闲置募集资金7,500万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，年利率为3%，到期日为2019年1月7日（公告详见2018年8月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
上述理财产品于2019年1月7日收回，吉林亚泰医药产业园管理有限公司收回本金人民币7,500万元，收到产品收益及期后活期息人民币93.75万元，上述资金已全部归还至吉林亚泰医药产业园管理有限公司募集资金账户。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一九年一月八日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2018-003浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2017年 6月 3日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于2018年3月9日使用闲置募集资金向浙商证券股份有限公司购买了人
民币2,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|产品代码|预期年化收益率|起息日|到期日|金额(万元)|产品类型|资金来源|关联关系说明|
|浙商证券汇银143号固定收益凭证|SP0464|5.10%|2018年3月9日|2018年5月28日|2,000.00|本金保障型固定收益凭证|闲置募集资金|公司与浙商证券股份有限公司不存在关联关系|

二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置募集资金理财的总金额为人民币6,000万元。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2018年3月10日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州
长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家庄•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于康美药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
康美药业股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)的委托，指派李彩霞、柳启乾律师(以下简称“本所律师”)出席康美药业2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由康美药业董事会根据 2018年 7月 1日召开的第八届董事会2018年度第二次临时会议决议召集，康美药业董事会已于2018年7月3日在上海证券交易所网站等相关网站和媒体上刊登了《康美药业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和康美药业章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2018年7月26日14:00在广东省普宁市揭神路东侧康美药业总部大楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长马兴田先生主持。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
康美药业董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)康美药业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 14人，均为 2018年 7月 19日 15:00上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的康美药业股东，该等股东持有及代表的股份总数为2,001,294,169股，占康美药业总股本的40.24%。
出席本次股东大会现场会议的还有康美药业董事、监事和董事会秘书。
(二)根据上海证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计18人，代表股份数14,352,641股，占康美药业总股本的0.29%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经上海证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和康美药业章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
康美药业通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于计划投资 160,000万元建设康美普宁中药产业园项目的议案》的表决结果：
同意 2,015,646,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,782,610股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00%；
弃权0股。
2、《关于计划投资 140,000万元建设康美昆明大健康产业园项目的议案》的表决结果：
同意 2,015,646,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,782,610股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00%；
弃权0股。
3、《关于计划投资770,000万元建设康美智慧药房项目的议案》的表决结果：
同意 2,015,646,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,782,610股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00%；
弃权0股。
4、《关于计划投资280,000万元建设康美智慧药柜项目的议案》的表决结果：
同意 2,015,646,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,782,610股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00%；
弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：2016-017
江西铜业股份有限公司独立董事关于
关于聘任吴吉孟为江西铜业股份有限公司副总经理的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《江西铜业股份有限公司提名委员会职责范围》的有关规定，本人作为公司独立董事及提名委员会委员，现就聘任吴吉孟先生为公司副总经理发表独立意见如下：
1、根据吴吉孟先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资格符合相关规定。
2、聘任副总经理的提名及聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
综上所述,本人同意聘任吴吉孟先生为公司副总经理。
（此页无正文，仅为《关于聘任吴吉孟为江西铜业股份有限公司副总经理的意见》签字页）
涂书田、邱冠周、邓辉、章卫东
独立董事、提名委员会委员
二零一六年二月二十二日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-078
文投控股股份有限公司
关于子公司都玩网络拟收购广州侠聚网络科技有限
公司100%股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月12日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司都玩网络拟收购广州侠聚网络科技有限公司100%股权的议案》，详见公司于 2016年12月13日发布的临2016-077号公告。
因系统问题，上述公告第“二、标的公司基本情况”第“（六）本次交易前后的股权结构”中的股权结构图出现显示异常情况，现予以补充如下：
本次交易前，侠聚网络的股权结构为：
王鑫 张新敬 拉萨经济技术开发区顺融投资有限公司
82.96% 5.04% 12.00%
樟树市侠令投资管理中心 天津英诺创业投资合伙企业
（有限合伙）98.80% （有限合伙）1.20%
广州侠聚网络科技有限公司
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-094碳元科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|101,748,728|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.3424|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由于
公司董事长徐世中先生因公未能现场出席,根据《公司章程》第六十七条规定，
经过半数董事推举，由公司董事会秘书冯宁先生主持现场会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书冯宁出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,748,728|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|徐世中先生|101,748,728|100|是|
|1.02|冯宁先生|101,748,728|100|是|
|1.03|田晓林先生|101,748,728|100|是|
|1.04|严中原先生|101,748,728|100|是|
|1.05|邓湘凌先生|101,748,728|100|是|
|1.06|周生国先生|101,748,728|100|是|

2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|袁秀国先生|101,748,728|100|是|
|2.02|李景涛先生|101,748,728|100|是|
|2.03|恽建定先生|101,748,728|100|是|

3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|顾青女士|101,748,728|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》|5,729,623|100|0|0|0|0|
|2|《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|-|-|-|-||-|
|2.01|徐世中先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|2.02|冯宁先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|2.03|田晓林先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|2.04|严中原先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|2.05|邓湘凌先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|2.06|周生国先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|3|《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|-|-|-|-|-|-|
|3.01|袁秀国先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|3.02|李景涛先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|3.03|恽建定先生|5,729,623|100|0|0|0|0|
|4|3、 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》|-|-|-|-|-|-|
|4.01|顾青|5,729,623|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为非累积投票议案，议案2、3、4为累积投票议案
2、本次会议议案 1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：杨洋、吕菁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《碳元科技股份有限公司2019年第四临时股东大会会议决议》；
2、《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
碳元科技股份有限公司2019年12月27日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-087宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司全体监事出席了本次监事会
●本次监事会共两项议案，经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2016年 10月 17日以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于 2016年 10月 27日下午4：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文。
监事会关于公司董事会编制的2016年第三季度报告的书面审核意见：
1、2016年第三季度报告编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2016年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易的议案
经公司第五届董事会第二十一次会议及 2011年度股东大会审议通过了《为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案》，决定为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：“盛泰房地产”）向中国农业发展银行石嘴山支行申请 30,000万元贷款提供连带责任担保，期限 5年。盛泰房地产向中国农业发展银行石嘴山支行申请上述银行贷款展期，额度减少至 23,200万元，公司继续为该项展期贷款提供担保，盛泰房地产将在上述担保额度内提供反担保。
盛泰房地产承建石嘴山市棚户区改造项目，改造项目符合宁夏回族自治区棚户区改造相关政策及石嘴山市惠农区城市总体规划，解决公司职工的住房问题。
董事会认为盛泰房地产生产运营情况正常，财务状况较好，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。
该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监事会
二O一六年十月二十九日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-027
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2019年5月28日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2019年5月31日以通讯方式召开。吴志强、朱平、张顼三位监事参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：审议通过了公司监事会换届选举的议案。
1、选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任期三年
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
2、选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任期三年
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
公司第八届监事会由3名监事会成员组成，另一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会 2019年6月1日
附：第八届监事会监事候选人简历：
1、金建山，男，1962年5月出生，中共党员，大学本科，文学学士，高级政工师、经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委副书记兼党群工作部部长。现任光明食品国际有限公司党委副书记。
2、俞秋静，女，1975年9月出生，大学本科，高级经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司法律事务与公共关系部部长助理、风险控制部部长助理兼法务办公室副主任。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司风险控制部副总经理兼法务办公室主任。
关于中国船舶重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01360014号
目 录
1、专项审核报告······················································································· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于中国船舶重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01360014号中国船舶重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-086无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年 12月 20日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019年12月13日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共 8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-088）。
公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
2.审议《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2017-135号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日 14点
召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司股票延期复牌的议案》|√|

1、上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2017-133号《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一
应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2017/9/19|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
2、登记时间：2017年9月20日9:30—11:30 14:30—16:00
3、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红土倩
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年9月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司股票延期复牌的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-070
上海龙宇燃油股份有限公司
关于公司实际控制人解除股票质押的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日接到公司实际控制人之一徐增增女士关于部分股权解除质押的通知，具体情况如下：公司实际控制人之一徐增增女士于2017年6月28日将其持有的公司无限售条件流通股7,803,910股质押于兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年6月28日，购回交易日期为2018年6月28日（详见2017年6月30日的“关于公司实际控制人进行股票质押的公告”，公告编号“临2017-031”），并于2018年2月8日和2018年6月11日向兴业证券分别办理了30万股和100万股的补充质押手续（详见公司2018年2月10日、2018年6月13日分别发布的编号为“2018-010”和“2018-061”的相关公告）。
2018年6月22日，徐增增女士将上述在兴业证券质押的公司无限售条件流通股9,103,910股办理解除质押并完成了上述股权的解除质押登记手续。
截至公告日，徐增增女士共持有公司无限售流通股份 12,284,948股，占公司总股本的2.78%；本次解除质押后，徐增增女士持有公司股份的被质押数为 0股。徐增增女士与上海龙宇控股有限公司、刘振光先生构成一致行动人（简称“一致行动人”），截止公告日，一致行动人共持有公司股份 136,353,708股，占公司总股本的30.91%，一致行动人共质押股份 116,809,092股，质押股份占公司总股本的26.48%。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年6月25日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-050
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-006)。
一、到期回收的理财产品情况
公司于 2017年 8月 31日使用部分闲置募集资金 66,000,000.00元投资保本型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-042)。
上述理财产品已经到期回收，公司回收本金 66,000,000.00元，并收到理财收益 225,665.75元。
二、为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，届时公司将根据购买情况及时予以公告。
三、截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 101,000,000.00元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会