证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-070天津瑞普生物技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日以董事会公告方式向全体股东发出召开2014年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2015年4月29日下午
15:00点在公司四楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4
月28日15:00至2015年4月29日15:00的任意时间。
公司总股本389,146,281股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，所持股份245,401,854股，占公司有表决权总股份的63.06%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份245,401,854股，占公司有表决权总股份的63.06%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0.00%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了《关于<2014年度经审计的财务报告>的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意 45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意 45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了《关于<2014年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意 45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
为保证公司权益分派方案顺利实施，现授权公司管理层办理权益分派相关事项。
7、审议通过了《关于<2014年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意 45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8、审议通过了《2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意 45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意 45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意245,401,854股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意 45,451,357股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
同意修订公司章程中的经营范围，并变更公司经营范围，授权公司管理层办理工商变更登记相关事项。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经天津嘉德恒时律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日