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证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-110基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2019年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021），公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年3月27日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下：
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
2019年4月11日，公司通过江苏银行股份有限公司南京龙江支行购买了江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构15理财产品，具体详见公司于2019年4月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-063）。公司已于2019年7月17日到期赎回上述理财产品，收回本金4,000.00万元，获得理财收益37.895890万元，上述本金及利息款项已于2019年7月17日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下：
单位：人民币万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|期限|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|

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|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构15理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|人民币|91天|2019年4月17日|2019年7月17日|4,000.00|3.80%|37.895890|

二、公司使用募集资金进行现金管理继续购买的情况
江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式 C3机构29理财产品
1、产品名称：江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式 C3机构29理财产品2、产品类型：保本浮动收益型
3、风险评级：低
4、预期年化收益率：3.65%
5、起息日及到期日：2019年7月24日至2019年10月23日
6、投资期限：91天
7、认购金额：4,000.00万元
8、资金来源：募集资金
9、受托单位：江苏银行股份有限公司南京龙江支行，公司与江苏银行股份有限公司南京龙江支行无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金
使用情况进行审计、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位：人民币万元
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|受托机构|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品-C195R01K2|保本浮动收益型|400.00|人民币|3.80%-4.20%|103天|2019年5月23日|2019年5月24日|2019年9月4日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构25904期人民币结构性存款产品-C195R01K6|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|3.80%-4.20%|103天|2019年5月30日|2019年5月31日|2019年9月11日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构27583期人民币结构性存款产品-C195T011A|保本浮动收益型|600.00|人民币|3.20%-3.60%|34天|2019年7月11日|2019年7月12日|2019年8月15日|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|6,400.00|人民币|3.50%|98天|2019年7月15日|2019年7月15日|2019年10月21日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）|保本浮动收益型|9,000.00|人民币|3.85%-3.95%|90天|2019年7月16日|2019年7月17日|2019年10月15日|
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构29理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|人民币|3.65%|91天|2019年7月18日|2019年7月24日|2019年10月23日|
|合计|/|/|21,400.00|/|/|/|/|/|/|

六、根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币37,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为21,400.00万元，已累计产生的收益为2,747.243040万元；本次赎回和购买后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为15,600万元。
七、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构15理财产品到期赎回回单；
2、江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构29理财产品购买回单、产品说明书和风险揭示书。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2019年7月 18日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-010老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月12日通过书面方式发出了第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2016年3月23日以现场与通讯表决结合的形式召开。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、石展、莫昆庭、PeterZuellig、 BjarneMumm、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际出席董事9名（其中董事莫昆庭、Bjarne、Peter、欧阳长恩、徐家耀、喻春光通过电话接入方式参加会议并表决）。会议由董事长谢子龙主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）《公司 2015年执行总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）《公司2015年财务决算及 2016年预算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）《关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 240,501,810元，提取法定盈余公积金 13,795,122元后，公司2015年末累计可供股东分配的利润合计为822,433,791元。拟以公司截至 2015年 12月 31日的总股本 267,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共分配现金股利 80,100,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）《公司 2015年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于同日披露的公司2015年年度报告及摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）《关于审议<公司 2015年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（七）《关于续聘 2016年公司审计机构的议案》
同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2016年审计费用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）《公司 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号:2016-014)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（九）《关于确认公司 2015年度关联交易和预计 2016年度关联交易的议案》具体内容详见公司于同日披露的《关于确认2015年度关联交易及预计2016年度关联交易的公告》（公告编号：2016-013）。
本议案涉及关联交易，根据相关规定，关联董事谢子龙回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
（十）《公司 2015年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度企业社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（十一）《公司独立董事 2015年度履职报告》
具体内容详见公司于同日披露的《公司独立董事2015年度履职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（十二）《关于审议公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法及 2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《公司高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十三）《关于公司参与国有土地使用权竞拍的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司参与国有土地使用权竞拍的公告》（公
告编号：2016-012）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2016年3月25日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-014号广州发展集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决；
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司2014年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年2月14日下午14：30时在广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦6楼会议室召开。网络投票时间为2014年2月14日上午9：30-11：30时，下午13：00-15：00时（北京时间）。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|-|-|
|现场出席会议的股东及股东代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,709,745,229|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.35|
|通过网络投票出席会议的股东人数|47|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,022,288|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.07|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长伍
竹林先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，实际到会董事 7人。公司在任监事 3人，出席 3人。公司行政副总裁、董事会秘书张雪球先生出席了会议。
二、提案审议情况
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体表决结果如下：
1.01回购股份的方式
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|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|1,710,657,907|99.94|624,508|0.04|485,102|0.02|是|

1.02回购股份的价格或价格区间、定价原则
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|1,710,169,807|99.91|1,502,510|0.09|95,200|0.00|是|

1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|1,710,656,307|99.94|618,108|0.04|493,102|0.02|是|

1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|1,710,656,307|99.94|618,108|0.04|493,102|0.02|是|

1.05回购股份的期限
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|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|1,710,656,307|99.94|640,908|0.04|470,302|0.02|是|

1.06决议的有效期
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|1,710,656,307|99.94|640,908|0.04|470,302|0.02|是|

1.07授权事项
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|1,710,486,307|99.93|618,108|0.04|663,102|0.03|是|

三、律师见证情况
本次临时股东大会已经广州金鹏律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所出具的《关于广州发展集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会二○一四年二月十七日
江苏振江新能源装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年公司监事会根据《公司法》等法律法规、公司章程等相关制度的要求，忠实勤勉地履行相关监督职责，保障股东权益和公司利益。
一、监事会的工作情况
2018年公司监事会共召开10次会议，各次会议情况如下：
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|召开日期|会议届次|会议议案|
|2018-1-25|第二届监事会第三次会议|1、《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|||2、《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|||3、《关于核实<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》|
|2018-2-13|第二届监事会第四次会议|1、《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》|
|||2、《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》|
|2018-4-19|第二届监事会第五次会议|1、《公司2017年度监事会工作报告》|
|||2、《公司2017年度财务决算报告》|
|||3、《公司2018年财务预算报告》|
|||4、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》|
|||5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|
|||6、《关于确认公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|
|||7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|
|||8、《关于增加银行授信额度并由实际控制人及子公司提供关联担保的议案》|
|||9、《关于会计政策变更的议案》|
|||10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|||11、《关于确任2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》|
|2018-4-25|第二届监事会第六次会议|1、《关于公司2018年第一季度报告的议案》|
|2018-5-15|第二届监事会第七次会议|1、《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》|
|2018-6-8|第二届监事会第八次会议|1、《关于江苏振江新能源装备股份有限公司对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》|
|2018-8-18|第二届监事会|1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》|

第九次会议 2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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|||3、《关于公司募投项目延期的议案》|
|2018-9-21|第二届监事会第十次会议|1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|
|2018-10-20|第二届监事会第十一次会议|1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》|
|2018-12-23|第二届监事会第十二次会议|1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|||2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|

二、监事会对公司相关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，并建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。监事会通过核查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用管理情况。经核查，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
（四）关联交易情况。监事会对有关关联交易情况进行了核查，关联交易公允，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时，充分。公司严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。
（五）执行现金分红政策和股东回报规划的情况。监事会对 2018年公司利润分配情况进行了核查，本次利润分配预案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报。
三、监事会发展情况
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了
解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进
一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏振江新能源装备股份有限公司监事会2019年4月20日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2016-061号西藏城市发展投资股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：天目中路380号24楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|15,406,914|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.1128|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,397,614|99.9396|9,300|0.0604|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案|15,247,614|99.9390|9,300|0.0610|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次议案为普通议案；
（2）本次股东大会的议案对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票；
（3）公司关联股东上海市静安区国有资产监督管理委员会对于议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威汤荣龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司2016年9月14日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-058债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2016年 10月 27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2016年 10月 17日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长黄代放先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
公司 2016年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于拟投资设立江西泰豪能源互联网有限公司(暂定名)的议案》
同意公司设立全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本人民币 5,000万元，经营范围为：购电、售电、电能供应业务；电力交易系统及售电管理系统的开发、设计、经营及维护服务；节能技术和能源技术研发、多种能源管理服务、需求侧管理服务；电力专业建设工程设计、电力建设工程施工、电力设备运行维护和维修；充电桩、智能建筑和新能源设备的设计、施工、销售、租赁及运行维护服务；互联网信息服务；电力及相关业务的咨询和培训（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。具体以工商登记为准。同时授权公司经营层签署相关文件、办理工商登记等手续。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于拟投资设立北京泰豪能源科技有限公司(暂定名)的议案》同意公司设立全资子公司北京泰豪能源科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本人民币10,000万元，经营范围为：购电、售电、电能供应业务；电力交易系统及售电管理系统的开发、设计、经营及维护服务；节能技术和能源技术研发、多种能源管理服务、需求侧管理服务；电力专业建设工程设计、电力建设工程施工、电力设备运行维护和维修；充电桩、智能建筑和新能源设备的设计、施工、销售、租赁及运行维护服务；互联网信息服务；电力及相关业务的咨询和培训（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。具体以工商登记为准。同时授权公司经营层签署相关文件、办理工商登记等手续。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
四、审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
同意将全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司100%股权转让给泰豪园区投资有限公司，具体内容详见《公司关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2016-059)。
关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票、反对0票、弃权 0票。
五、审议通过《关于制订〈公司信息披露暂缓与豁免披露制度〉的议案》
《公司信息披露暂缓与豁免披露制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-012
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2015[824]号）核准，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,068万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 6.51元，募集资金总额为人民币 329,926,800.00元，扣除各项发行费用（含税）人民币 38,326,145.69元，实际募集资金净额人民币 291,600,654.31元，上述募集资金已于 2015年 5月 26日到账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 5月 26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2015]第 3-00022号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2015年 6月 9日在东营分别与中国银行股份有限公司东营黄河路支行、招商银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司日照分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户的开立情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|开户单位|银行账号|
|1|中国银行股份有限公司|山东石大胜华化工集|242926322041|

|||||
|-|-|-|-|
||东营黄河路支行|团股份有限公司||
|2|招商银行股份有限公司青岛中山路支行|山东石大胜华化工集团股份有限公司|531902014010904|
|3|中信银行股份有限公司日照分行|山东石大胜华化工集团股份有限公司|8110601014400000323|

截止目前，公司首次公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于置换预先已投入募投项目的自筹资金和补充流动资金，募集资金专用账户结息已按照相关法律法规和公司内部决策全部补充了流动资金。
经公司与招商证券、开户银行三方协商，截止本公告日，公司对上述 3个募集资金专项账户均已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与中国银行股份有限公司东营黄河路支行、招商银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司日照分行签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2016年3月15日
莱克电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
“ ”
我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定
,
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见
:一、关于公司⒛16年度预计日常关联交易的独立意见
公司⒛16年度预计日常关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合证茔会、上交所和
《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上,关联董事回避表决
,关联交易的审议、表决程序合法合规。
因此,基于我们的独立判断,同意《关于公司⒛16年度预计日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于公司⒛15年年度利润分配方案的独立意见
—公司⒛15年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号
上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定,也符合公司与所有股东分享公司经营成果的意愿,以及促进公司稳定发展的需要,具各合法性、合规性、合理性。我们同意将⒛15年年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关议案的独立意见
经审查公司董事、监事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后,我们认为,公司向在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员发放年度薪酬 ,是根据年度考核指标、工作量、地区收入水平及董事、监事、高级管理人员历年
收入水平综合衡量确定的。公司能够科学合理地向董事、监事、高级管理人员发
放薪酬,能够有效调动工作积极性,有利于提高董事会决策效率和执行力,有
利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,不存在违规发放或利益转移情况,符合董事、监事、高级管理人员本人及公司的整体利益。
因此,基于我们的独立判断,同意《关于公司董事、监事及高级管理人员⒛15年度薪酬的议案》。
四、关于公司审计机构⒛15年度审计工作评价及续聘的独立意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具各为上市公司提供审计服务的经验与能力。在⒛15年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为⒛16年度审计机构及内部控制审计机构,并
根据审计机构的工作量和市场价格,由
双方协商确定具体报酬。
五、关于公司为控股子公司银行授信提供担保的独立意见
本次担保是为了配合公司控股子公司向银行申请综合授信额度,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定,执行了相关决策程序,不存在损害公司及中小股东的利益。因此,我们同意公司为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币40.5亿元(或等值外币)担
保额度的事项。
六、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的独立意见
公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不
会对公司及子公司经营活动造成不利影响
,
符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。
七、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的独立意见
公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风险,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司及子公司开展远期结售汇业务。
八、关于公司⒛15年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司⒛15年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项
目计划安排,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金情况;公司己披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务,我
们同意公司⒛15年度募集资金存放与实际使用事项。
九、关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
1、
公司首次公开发行募集资命投资项目己全部建设完毕,共
计使用募集资金人民币⒅
,106。
狃万元,节
余募集资金人民币7,161.71万元(含利息收入)。
公司在募集资金投资项目己经建设完成的情况下,将
节余募集资金人民币
7,161,71万元(含利启、收入)用
于永久性补充流动资金。
2、
公司关于将节佘募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定,并履行了必要的审批程序;公司董事会的召开、审议程序合法、有效,符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定;公司将节佘募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。
,我
因此 们同意公司全部募投项目结项并将节余募集资金7,161,71万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金。
(以下无正文
)
(本页无正文,为
《莱克电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签署页
)
独立董事签字
:
彡苫
龚怀龙 殷爱荪
刘凤委
votb+ 4
E ),tE
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-017
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于 2019年 4月 24日在公司（苏州市吴江区中山南路 1777号）召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事8名，监事沈舟群委托监事吴惠芳行使表决权，会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、《2018年度监事会工作报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
二、《2018年度报告及摘要审核意见》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
监事会对公司2018年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
1、《2018年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
2、《2018年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；
3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2018年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2018年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。
三、《2018年度董事会及董事履职评价报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
四、《2018年度监事会及监事履职评价报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
五、《2018年度高级管理层及其成员履职评价报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
六、《2018年度社会责任报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
七、《2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算方案》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
八、《2018年度利润分配方案审核意见》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
监事会同意 2018年度利润分配方案，并出具如下意见：
1、2018年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见；
2、2018年度利润分配方案符合公司第四届董事会第二十五次会议通过的《2017-2019年股东回报规划》；
3、2018年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进公司的长远发展。
《2018年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。
九、《2018年度内部控制评价报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情况的说明。
十、《2018年度关联交易专项报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
十一、关于聘请 2019年度会计师事务所的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计及内部控制审计机构。
本议案尚需经公司股东大会审议。
十二、《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
监事会认为，公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
十三、《2018年度监事薪酬待遇方案》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
十四、《2019年第一季度报告审核意见》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；
3、监事会提出本项意见前，没有发现参与本公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十五、关于修改《公司章程》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
十六、关于修订《股权管理办法》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
十七、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
十八、关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
十九、关于制定本行风险偏好的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
二十、关于变更注册资本的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
二十一、关于发行绿色金融债券的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
二十二、关于部分关联方 2019年度日常关联交易预计额度的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
会议还听取了《2018年度对外投资情况报告》、《2019年一季度经营情况报告》、《2018年度重点风险报告》、《2019年一季度资产质量分类评价报告》、《2019年一季度内部审计工作报告》、《2018年度审计报告》等报告。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会2019年4月26日
关于中国民生银行股份有限公司
与北京民生创辉投资管理有限公司
签订债权转让协议的独立董事意见
中国民生银行股份有限公司拟与北京创辉投资管理有限公司签订债权转让协议，债权账面价值 24亿元。北京创辉投资管理有限公司是民生置业有限公司的附属公司，累计本笔交易后民生置业有限公司及其成员企业与本行的交易总额为人民币 29.2亿元，占本行最近经审计资本净额比例为0.69%，占本行最近经审计净资产比例为0.87%。
根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》规定，该笔关联交易由董事会关联交易控制委员会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成解植春、彭雪峰、刘宁宇 2017年 11月 16日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-008江苏南方卫材医药股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：安徽普菲特医疗用品有限公司（以下简称“安徽普菲特”）
增资金额：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）以募集资金30,000,000元对募投项目实施主体安徽普菲特进行增资，全部计入其注册资本。增资完成后，安徽普菲特的注册资本由80,000,000元增至110,000,000元，仍为公司全资子公司。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。
根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），募投项目新建医用胶粘敷料生产项目由公司所属全资子公司安徽普菲特负责实施，募集资金到位后将通过增资的方式进行投资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.72元，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。
根据《招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目投资|拟使用募集|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||总额（万元）|资金金额（万元）|
|1|新建医用胶粘敷料生产项目|安徽普菲特|35,000.00|18,138.21|
|2|营销体系建设及品牌推广项目|南卫股份|7,500.00|7,500.00|
|合计||-|42,500.00|25,638.21|

二、增资主体的基本情况
企业名称：安徽普菲特医疗用品有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：郎溪县经济开发区
法定代表人：李平
注册资本：捌仟万圆整
经营范围：非IVD批发：三类医疗器械6815注射穿刺器械，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；二类医疗器械6820普通诊察器械，6827中医器械，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品；一类6864医用卫生材料及敷料的制造和销售；
运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，安徽普菲特资产总额为4,596.21万元，净资产为2,845.12万元，2016年度营业收入为276.15万元，净利润为-99.05万元。
截至2017年9月30日，安徽普菲特资产总额为8671.85万元，净资产为7777.43万元，2017年1-9月营业收入为708.82万元，净利润为-76.68万元。以上数据未经审计。
三、本次增资的基本情况及对公司的影响
本次由公司以首次公开发行股票募集资金向安徽普菲特增资30,000,000元，全部计
入注册资本。增资完成后，安徽普菲特注册资本由80,000,000元增至110,000,000元,仍
为公司全资子公司。
公司募投项目新建医用胶粘敷料生产项目由安徽普菲特负责实施，本次使用部分募
集资金对安徽普菲特增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次增资履行的审议程序
公司于2018年02月01日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金向安徽普菲特增资30,000,000元，全部计入其注册资本。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。
本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
五、本次增资的专项意见
（一）公司独立董事意见
独立董事认为：公司拟对安徽普菲特进行增资，用于新建医用胶粘敷料生产项目，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本次募集资金增资事项有利于提高募集资金使用效率，不会与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。
（二）监事会意见
2018年02月01日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为：本次对安徽普菲特增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金向安徽普菲特增资用于募投项目实施。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2017-087
中远海运发展股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|116|
|其中：A 股股东人数|115|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,530,170,989|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,269,593,583|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|260,577,406|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.3347|

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|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|45.1043|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.2304|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事徐辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席4人；
董事长孙月英女士、冯波鸣先生、黄坚先生、陈冬先生、刘冲先生、蔡洪平先生因另有公务，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 6人，出席1人；
公司监事叶红军先生、郝文义先生、朱冬林先生、张卫华女士、顾旭先生因另有公务，未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|857,570,877|99.8372|1,394,710|0.1624|3,610|0.0004|
|H股|260,477,406|99.9616|100,000|0.0384|0|0.0000|
|普通股合计：|1,118,048,283|99.8662|1,494,710|0.1335|3,610|0.0003|

2、议案名称：关于签署合并后财务公司股东协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|857,570,877|99.8372|1,394,710|0.1624|3,610|0.0004|
|H股|260,477,406|99.9616|100,000|0.0384|0|0.0000|
|普通股合计：|1,118,048,283|99.8662|1,494,710|0.1335|3,610|0.0003|

3、议案名称：关于选举陆建忠先生为第五届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,268,193,363|99.9734|1,396,610|0.0265|3,610|0.0001|
|H股|260,289,406|99.8895|288,000|0.1105|0|0.0000|
|普通股合计：|5,528,482,769|99.9694|1,684,610|0.0305|3,610|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的议案|390,765,877|99.6434|1,394,710|0.3556|3,610|0.0010|
|2|关于签署合并后财务公司股东协议的议案|390,765,877|99.6434|1,394,710|0.3556|3,610|0.0010|
|3|关于选举陆建忠先生为第五届董事会独立非执行董事的议案|390,763,977|99.6430|1,396,610|0.3561|3,610|0.0009|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于控股子公司中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的议案》及《关于签
署合并后财务公司股东协议的议案》为关联交易议案，公司控股股东中国海运集团有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中远海运发展股份有限公司2017年12月28日