Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-055贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2013
年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 4日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 470,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 3日，除权除息日为： 2014年 6月 4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****475|姜伟|
|2|01*****611|张锦芬|
|3|01*****002|姜勇|

五、咨询机构：
咨询地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道
咨询联系人：牛民
咨询电话： 0853-3415126
传真电话： 0853-3412296
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2014年 5月 27日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018-临082巨人网络集团股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2018年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的交流互动，提
高公司透明度和治理水平，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）
将参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司将联合举办“重庆辖
区上市公司2018年投资者网上接待日活动”，现将本次活动的有关事项公告如
下：
活动时间：2018年12月13日（星期四）下午15:00-17:00
登陆网址：http://rs.p5w.net
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司
治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者
进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-66
福建三木集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月27日,福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。
因公司工作需要，同意邵晓晖女士提出辞去担任的公司财务总监职务。辞职后，邵晓晖女士继续担任公司董事、常务副总裁职务。公司董事会对邵晓晖女士任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，接受公司总裁卢少辉先生的提名，聘任林廷香先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。公司独立董事同意该项任命并出具了独立董事意见（公告编号：2016-67，详见巨潮资讯网）。林廷香先生简历和基本情况附后。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
附：林廷香先生简历和基本情况
林廷香，男，1972年10月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师职称。曾任福建省化工建材总公司会计主管,福建广业会计师事务所项目经理、部门经理、副主任、所长，阳光城集团股份有限公司财务管理中心副总经理，融汇（福建）集团有限公司财务中心总经理、资本运营中心总经理，福建懋富置业集团有限公司副总裁。2016年9月27日起任福建三木集团股份有限公司财务总监。
林廷香与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
致 歉 函
各位股东及广大投资者：
本人为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理陈建防，2015年11月3日，本人通过二级市场减持公司股票35,000股，减持比例0.02137%，涉及金额728,000元。以上行为违反了中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号的规定，违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第3.1.11条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.1条、第3.8.17条的规定。
对本次违规减持行为，本人已进行深刻反省，承诺将减持的公司股票 35,000股全数买回,承诺至 2016年 12月 31日止，不减持所持有的公司股票。并将以此为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，特别是对各项相关新的法律、规定和指导等的理解，并严格按照上述法律法规的要求，规范股东行为、合法合规运作，杜绝此类事件的再次发生。
为此，特向西部牧业全体股东及广大投资者诚挚道歉。
陈建防
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-072中山公用事业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015年 8月 21日（星期五）上午在公司六楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的董事应到 9人，实到 7人，董事张磊先生因工作原因，特委托董事何锐驹先生代为表决；独立董事范晓军先生因公外出不能参加本次董事会会议，特委托独立董事谢勇先生代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
一、以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于《2015年半年度报告》及其摘要的议案。具体详情请见于 2015年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-074）
二、以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于《提名陆奕燎先生为第八届董事会董事候选人》的议案。经大股东中山中汇投资集团有限
公司推荐，董事会提名委员会认真审核了候选人的有关资料，同意提名陆奕燎先生为公司第八届董事会董事候选人。
陆奕燎，男，1966年 9月出生，中共党员，经济学在职研究生，助理经济师。曾任中山市市委组织部办公室主任，中山市东升镇政府副书记，中山市横栏镇政府副书记，中山市教育局副调研员，中山市国资委副调研员。现任中山中汇投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于《提名周琪先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案。董事会提名委员会认真审核了候选人的有关资料，同意提名周琪先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
周琪，男，1955年 7月出生，中共党员，工学博士。曾任重庆建筑大学城建系助教；重庆建筑大学城建系讲师；同济大学环境工程学院博士后/副教授；美国俄亥俄州立大学化工系和香港理工大学土木与结构工程学系访问学者；国务院第六届学科评议组成员；享受国务院特殊津贴。现任同济大学教授、博士生导师；污染控制与资源化研究国家重点实验室副主任；教育部环境科学与工程教学指导委员会副主任；中国环境科学学会常务理事；担任《同济大学学报》、《水处理技术》、《工业用水与废水》等杂志编委。
与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中
山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于《召开 2015年第 5次临时股东大会》的议案。公司拟于 2015年 9月 8日（星期二）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2015年第 5次临时股东大会。具体详情请见于 2015年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2015年第 5次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-075）。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年5月13日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议公司拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）及其他相关事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于本次发行的相关事项
1、与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们已经同意将本次发行的相关事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《发行管理办法》、《非公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
关规定，申今花、晨晖基金与本公司存在关联关系，且申今花、晨晖创鼎分别与公司签订附生效条件的《股份认购协议》的行为构成关联交易。就本次发行相关议案，关联董事申东日、申今花均履行了回避表决程序。
5、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日。
发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即 32.35元/股，符合相关法律法规的规定。我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
7、我们同意公司实施本次发行，且本次发行相关议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事均回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。
8、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于向银行申请综合授信的事项
公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“东亚银行北京分行”）申请不超过等值 2亿元人民币的人民币/外币综合授信，并以公司存放于该银行的自有资金理财产品、定期存单、保证金等提供质押担保，担保额度不超过获得的授信总额，未约定授信期限。本次申请银行授信及出具相关担保系公司处于自身实际生产经营和中长期战略实施的需要，不会对公司的财务状况、营业收入及现金流量造成不利影响。
三、关于分红的相关事项
公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。
2、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》及对《公司章程》的修订已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2015-2017年）分红回报规划》及《公司章程修正案》。上述事项均应提交公司股东大会审议。
独立董事：
姜付秀、冯继勇2015年5月13日
杭州炬华科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2017年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|甘为民|9|9|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人出席1次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并于公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
2017年 1月 20日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》出具了独立意见。
2017年 4月 24日，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2016
年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017年购买理财产品的议案》、《关于续聘财
务报告审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》出具了独立意见。
2017年5月2日，对公司前次募集资金使用情况报告出具了独立意见。
2017年 6月 19日，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》出具了独立意见。
2017年 8月 28日，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于控股股东及其他关联方自己占用和对外担保情况的专项说明》、《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分第二期可解锁的议案》、《关于会计政策变更的议案》出具了独立意见。
2017年 9月 25日，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁的议案》出具了独立意见。
2017年10月30日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于为境外全资子公司提供担保的议案》出具了独立意见。
2017年12月25日，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
报告期内本人召集董事会提名委员会会议3次，参加了战略委员会会议2次会议。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2017年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；
在 2017年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：甘为民
2018年4月20日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-031芜湖长信科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2015年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》于 2016年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-113
天圣制药集团股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2018年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，加强与广大投资者的沟通与交流，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，切实提高上市公司透明度和治理水平，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司及深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2018年投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年 12月 13日（星期四）下午 15:00-17:00举行，投资者可以登陆网址：http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，与投资者进行网上沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-088深圳键桥通讯技术股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“键桥通讯”）于2016年10月17日、2016年10月31日、2017年5月19日、2017年6月6日、2017年7月19日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。公司以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%的股权，交易对价合计为9.45亿元（以下简称“本次重大资产重组”）。
2017年8月30日，上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）收到中国人民银行上海分行出具的《中国人民银行上海分行关于上海点佰趣信息科技有限公司变更实际控制人的批复》（上海银函[2017]94号），中国人民银行上海分行同意点佰趣实际控制人变更为键桥通讯。
点佰趣实际控制人变更为键桥通讯获得批准后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。
截至本公告日，相关工作进展情况如下：
2017年8月30日，公司按照《附条件生效的股权收购协议》第2.2条第5项及《附条件生效的股权收购协议之补充协议三》的约定，分别向义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纬诺投资”）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博铭投资”）、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州同胜”）支付了第一期股权转让价款的40%，并向上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工业”）、白涛分别支付了其应获交易对价的50%，合计人民币2.31亿元。
欢、陈道军、李琳、黄喜胜、盛佳组成上海即富新的董事会；同日，上海即富召开董事会，选举王永彬为上海即富董事长，聘任黄喜胜为上海即富经理（根据上海即富公司章程，由黄喜胜兼任上海即富法定代表人），上海即富于2017年8月30日在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局办理了关于董事、经理、法定代表人变更的备案及变更登记手续。
2017年8月30日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准了纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业及白涛将其持有的合计上海即富45%股权转让至公司名下的工商变更登记。上海即富于2017年8月31日取得变更后的《营业执照》。上海即富本次工商变更登记完成后，键桥通讯持有上海即富45%的股权。
2017年9月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。2017年9月28日，公司与纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议四》。同日，为尽快推进公司本次重大资产重组的实施工作，公司与深圳精一投资管理有限公司（以下简称“深圳精一”）签署了《借款协议》，借款人民币2.4亿元，用于支付本次重大资产重组的部分股权转让价款，公司于同日收到上述借款。
2017年9月28日，公司按照《附条件生效的股权收购协议之补充协议四》的约定，分别向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜支付了第一期股权转让价款的剩余60%部分，合计人民币2.415亿元。2017年9月29日，公司按照《附条件生效的股权收购协议》第2.2条第5项的约定，分别向复星工业、白涛支付了其应获交易对价的剩余50%，合计人民币7,000万元。上述款项支付完成后，公司已累计向交易对方支付标的资产转让价款共计人民币5.425亿元，占本次重大资产重组交易总金额的57.41%。公司将根据《附条件生效的股权收购协议》及其补充协议的约定，继续按期向交易对方支付剩余标的资产转让价款。
月23日，相关银行放款及对外支付流程变更完毕，上述款项从并购贷款监管账户划转至公司一般存款账户。2017年10月24日，公司与深圳精一签署了《关于终止<借款协议>的协议》，并于同日向深圳精一归还借款本息共计人民币240,772,273.97元。
公司将继续推进本次重大资产重组实施的相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-028江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2015年4月23日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第八次临时会议。公司于2015年4月18日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司《2015年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2015年第一季度报告全文及正文》刊登于 2015年 4月 24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于公司《修改股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
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|序号|变更前|变更后|
|1|第四条 股东大会授权董事会行使以下对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限:董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限为:……（二）向银行、信用社等金融机构贷款的授权本项授权为: 向银行、信用社等金融机构的单笔借款金额在5,000万元人民币(或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算,下同)或以下、连续12个月内的累计借款余额不超过公司总资产的30%。……|第四条 股东大会授权董事会行使以下对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限:董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限为:……(二) 向银行、信用社等金融机构的单笔借款金额在 50,000 万元人民币(或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算, 下同)或以下，连续 12 个月内的累计借款余额不超过公司总资产的 30%,但按照交易所规则需要提交股东大会批准的除外。……|
|2|第三十五条 公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。|第三十五条 公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。|
|3|第四十七条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应回避而没有回避的, 非关联股东可以要求其回避。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。股东大会采取记名方式投票表决。公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十七条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应回避而没有回避的, 非关联股东可以要求其回避。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。股东大会采取记名方式投票表决。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

三、备查文件
第三届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2019-005西藏矿业发展股份有限公司
关于参加 2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/html/94399.shtml）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 20日（星期一）15:00至16:30。
届时公司常务副总经理金国林先生和董事会办公室主任扎西加措先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事关于购买土地使用权的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年4月4日在公司会议室召开，公司独立董事周兰、陈耿豪、陈慈瑛在会上就购买土地使用权事项发表了如下独立意见：
公司本次购买土地使用权，符合公司战略发展对于经营用地的需要，能够进一步提高公司的整体盈利能力。本次购买土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次购买土地使用权事项。
独立董事：周兰陈耿豪陈慈瑛二零一四年四月八日
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于购买土地使用权的独立意见的签署页）
周兰——
陈耿豪——
陈慈瑛——
二零一四年四月四日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-020广东佳隆食品股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2019年8月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2019年8月28日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司拟对原会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-054
天邦食品股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）下午 15:00-17:00在“天邦股份投资者关系”小程序举行 2018年度报告
网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“天邦股份投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“天邦股份IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“天邦股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长张邦辉先生,独立董事许萍女士,财务总监夏闽海先生,董事会秘书章湘云女士。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）
股票代码：000541（ A股） 200541（B股）
公告编号： 2015-010
佛山电器照明股份有限公司
关于参股公司借壳上市的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于今日接参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司（以下简称“国轩高科”）通知：江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）已于 2015年 4月 22日收到中国证监会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕662号）文件，国轩高科借壳东源电器上市事项已获中国证监会核准，批复的详细内容请查阅东源电器（股票简称：东源电器，证券代码：002074） 4月 23日披露的相关公告。
本公司将根据上述事项的进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-058瀛通通讯股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批情况和调整情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月 19日召开的第三届董事会第十次会议及2018年8月6日召开的2018年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2018年年度权益分派实施，公司自权益分派除权除息日2019年5月
30日起，相应调整公司回购股份价格上限，公司回购股份的价格由不超过人民币36元/股调整为不超过人民币35.80元/股。2018年度权益分派实施内容及
相关参数调整过程详见公司于2019年5月 24日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-046）。
二、股份回购实施情况
公司于2018年8月 24日首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的
回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式已累计回购股份3,691,200股，占公司总股本的3.0084%，最高成交价为
20.30元/股，最低成交价为16.70元/股，支付的总金额为69,699,188元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的
相关规定。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据市场
情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会 2019年8月1日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—027深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2014年 5月 9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2014年 5月12日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为人民币壹亿元整，授信期限2年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向平安银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与平安银行深圳分行协商确定。
同意以本公司位于北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层（注【《房地产权证》编号：Ｘ京房权证朝字第1357387号）和北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢6层C座七层（注【《房地产权证》编号：Ｘ京房权证朝字第1358976号】抵押给平安银行深圳分行，为此次授信提供担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与平安银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权平安银行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。
备注：1、2013年12月30日召开《第三届董事会第四次会议决议》审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以下简称“原授信议案”），同意公司以北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层、6层C座七层（（以下简称“抵押物”）抵押于平安银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度。由于公司名称于2013年
12月12日变更为“深圳世联行地产顾问股份有限公司”，上述抵押物的《房地产权证》
须办理变更手续，并于2014年5月5日重新取得了新的《房地产权证》，同时房地产权
证编号：由原来的“Ｘ京房权证朝字第1094528号、Ｘ京房权证朝字第1096198号”变更为“Ｘ京房权证朝字第1357387号、Ｘ京房权证朝字第1358976号”，导致原授信议案中列示的抵押物《房地产权证》号与实际不相符，影响抵押登记手续的办理。
因此，需要将原授信议案中有关的内容更新后重新提交董事会审议。
2、公司2012年11月14日召开《第二届董事会第二十次会议》审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司以北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 1幢 5层 C座六层、6层 C座七层抵押于平安银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度已于2013年11月18日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为人民币伍仟万元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浦发银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与浦发银行深圳分行协商确定。
同意以合肥世联投资咨询有限公司名下合肥政务区新际商务中心B-1001到1013（注【《房地产权证》编号：房地权合产字第626864号）】抵押给浦发银行深圳分行，为此次授信提供担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与浦发银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权浦发银行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。
备注：上述事项为本公司新增申请的授信额度。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、以及《黑牛食品股份有限公司章程》、《黑牛食品股份有限公司独立董事制度》的规定，作为黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的议案经过认真审议，发表如下独立意见：
1、我们于会前收到并审阅了公司第三届董事会第二十二次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2、公司第三届董事会第二十二次会议就《关于与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定和要求，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。
3、经认真核查，我们认为该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意该关联交易事项。
（以下无正文，独立董事签署）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰：
郑建明：
周清杰：
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-016深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开公司2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年3月9日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，共计购买本公司股票20,618,035股，占公司总股本1.65%，成交金额为人民币396,291,114.82元，成交均价为19.22元/股。
本员工持股计划所获公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为2017年3月11日至2018年3月10日。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-52攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司自 2018年 8月 24日起股票交易撤销退市风险警示，股票代码不变，股票简称由“*ST钒钛”变更为“攀钢钒钛”。
2.公司股票将于 2018年 8月 24日起恢复上市，恢复上市次一交易日（即 2018年 8月 27日）起股票交易日涨跌幅限制为10%。
一、股票交易被实施退市风险警示的情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 13.2.1条的规定，公司股票自 2016年 5月 3日起被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示，公司股票简称变更为“*ST钒钛”，股票交易日涨跌幅限制为5%。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上市规则》第 14.1.1条、14.1.3条的规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自 2017年 5月 5日起暂停上市。
公司于 2018年 3月 20日披露了 2017年年度报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017年年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字〔2018〕01740004号），以及出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（瑞华专审字〔2018〕01740004号）。经审计，公司 2017年度合并报表营业收入为 943,575.08万元，净利润为 91,990.23万元，扣除非经常性损益后净利润为 81,813.28万元；归属于上市公司股东的净利润为 86,328.20万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 76,151.25万元。
2018年 3月 21日，公司向深交所提交了公司股票恢复上市的申请。2018年 3月 27日，公司收到深交所下发的《关于同意受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第 9号），公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理。2018年 8月 7日，公司收到深交所下发的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上〔2018〕第 353号），根据《上市规则》的相关规定及深交所上市委员会的审议意见，深交所决定本公司股票自 2018年 8月 24日起恢复上市。
鉴于公司主营业务运营正常，符合《上市规则》13.2.10条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形，2018年 8月 9日，公司召开第七届董事会第 25次会议，审议并通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，并向深交所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的书面申请，拟将公司股票简称由“*ST钒钛”申请变更为“攀钢钒钛”，证券代码保持不变，仍为“000629”。
三、撤销股票交易退市风险警示申请获得深交所同意
公司提交的关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获得深交所审核同意。根据《上市规则》第 13.2.10条规定，公司自 2018年 8月 24日起股票交易撤销退市风险警示，公司证券简称由“*ST钒钛”变更为“攀钢钒钛”，证券代码保持不变，仍为“000629”。公司股票恢复上市当日（即 2018年 8月 24日）不设涨跌幅限制，自恢复上市次一交易日（2018年 8月 27日）起日涨跌幅限制为10%。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
中百控股集团股份有限公司 2016年度监事会
工作报告
2016年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2016年监事会的主要工作报告如下：
一、会议情况
报告期内，监事会共召开4次会议：
1、2016年 3月 24日召开第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2015年监事会工作报告》、《公司2015年年度报告正文及摘要》、《公司 2015年利润分配方案》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本次监事会决议公告刊登在 2016年 3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、2016年4月28日召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告正文及摘要》、《公司关于 2016年日常关联交易的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2016年 4月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、2016年8月22日召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《2016年半年度报告正文及摘要》。
4、2016年10月25日召开第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告正文及摘要》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，对董事会
和股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行了监督，对公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律、法规
和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程
序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、公司财务情况
公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内
部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的
利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、收购、出售资产情况
公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕
交易及损害上市公司利益行为。
4、关联交易情况及对外担保事项
报告期内发生的关联交易，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。关联交易行为符合公司利益，交易方式和价格符合市场规则，不存在
损害公司及全体股东利益的行为。
公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金情况。报告期，公司除对下
属控股子公司进行担保外，无其它对外担保事项。公司对子公司担保事项审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
5、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，未发生
内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信
息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处
罚的情况。
2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、有关法规、规则和《公
司章程》的规定，积极适应公司战略的调整，适应新形势下监事会履职要求，
勤勉尽职，不断更新工作思路和监督方式，切实维护全体股东利益，为促进公
司的规范运作和持续健康发展作出更大的贡献。
中百控股集团股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十九日
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十次会议的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第五十次会议审议的议案发表事前认可意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
1、公司二级子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦仁”）、公司一级子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦兴”）、河南省现代服务业产业投资基金有限公司（以下简称“现代服务”）、中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“中原豫资”）与公司关联法人西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）及关联企业宁波梅山保税港区昱驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昱驰”）拟签署《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
同时，公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦合”）拟与河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）签署《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）管理协议》（以下简称“《管理协议》”）。
公司关联自然人谢建平（谢建平系公司董事长，同时为公司控股
股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事、经理）担任了和谐锦豫执行事务合伙人委派代表。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），认定和谐锦豫为上市公司关联企业。因此，西藏锦合和和谐锦豫之间关于提供管理服务的交易构成了关联交易，同时西藏锦兴向和谐锦豫出资（以下简称“投资交易”）构成了上市公司向关联方投资的关联交易。
此外，公司关联自然人牛奎光为西藏昱驰的法定代表人、执行董事和经理。同时，西藏昱驰为宁波昱驰的执行事务合伙人。依据《股票上市规则》，西藏昱驰和宁波昱驰为上市公司之关联企业。因此，西藏锦兴与西藏昱驰、宁波昱驰本次向和谐锦豫出资也构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。
综上，我们认为，本次对外投资构成关联交易，关联董事在审议本次议案时应依法回避表决。
2、投资交易各方定价均为1元/出资额，定价公允。和谐锦豫对西藏锦合支付管理费用的方式是股权投资业界通行的方式，不存在与市场价格差异较大或非公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，我们同意将《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五十次会议审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
盛毅、冯渊、黄兴旺
二〇一七年七月二十一日