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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-081浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第四十二次会议的通知，并于2015年10月19日上午10:00在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2014年10月8日召开的第二届董事会第三十次会议和2014年10月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
目前，鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，公司董事会提请公司股东大会将 2014年第一次临时大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长十二个月。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项有效期的议案》。
公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，根据2014年第一次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
目前，鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，除此之外授权内容及范围不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
三、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2015年11月4日（星期三）下午14:30召开2015年第二次临时股东大会，会议具体事项详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2015年第二次临时股东大会的会议通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-002
南京科远自动化集团股份有限公司
关于补选第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事孙扉女士因工作调整，请求辞去职工代表监事职务。辞去该职务后，孙扉女士将继续在公司工作。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2014年1月20日发出会议通知，将职工代表监事的补选事宜提交至公司于2014年1月26日在南京丽湖雅致酒店召开的2013年度全体职工代表大会。
本次全体职工代表大会由董事会秘书赵文庆先生主持，公司全体职工参加了会议。公司各职工代表经认真审议并以举手方式表决，一致同意补选史妍女士为公司第三届监事会职工代表监事。史妍女士简历请详见附件。
史妍女士与其他两名由公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第
三届监事会，任期至第三届监事会届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
监事会
2014年1月27日
附：史妍女士简历
史妍，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，项目管理专业研究生在读。
历任南京科远自动化集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、营销中心总经理助理，现任公司审计部经理。
截至本披露日，史妍女士未持有科远股份。史妍女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。史妍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年八月二十七日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公
司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年8月10日召开第七届董事会第十八次临时会议，
定于2018年8月27日召开公司2018年第五次临时股东大会。
公司董事会已于 2018年 8月 11日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了
召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、
审议事项、参加会议对象等内容。
2.公司董事会于 2018年 8月 17日收到公司控股股东宁波银亿控
股有限公司《关于提议增加银亿股份有限公司 2018年第五次临时股东
大会临时提案的函》，提议将已经公司第七届董事会第十九次临时会议
审议通过的《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议
案》以临时提案的方式提交公司 2018年第五次临时股东大会审议并表
决。
法律意见书
公司董事会已于 2018年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了
《银亿股份有限公司关于 2018年第五次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2018年8月27日下午2:30在浙江省宁波市江北区人民路132号
银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会
议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月
27日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2018年 8月 26日下午 3:00至 2018年 8月 27日
下午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共13人（共计10名股东参与现场投票），代表股份3,066,897,918股，
占公司股本总额的76.1397%。参会股东均为股权登记日（2018年 8月
20日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共3人，代表股份2,500股，占公司股本总额的0.0001%。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》；
2、《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
1、《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》
议案表决情况：同意3,066,986,518股，占出席会议所有股东所持
股份的99.99995％；反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0。
2、《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》
议案表决情况：同意3,066,897,918股，占出席会议所有股东所持
股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
法律意见书
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司 2018
年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：沈粤（签名）
（公章）
负责人： 尚斯佳（签名）
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-130浙江永太科技股份有限公司
关于公司完成减少注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销张子保、师兆刚及陈丽萍三人激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.92万股。详见2016年10月1
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
（2016-101）、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的减资公告》（2016-102）。
经浙江省工商行政管理局核准，公司已于近日办理完成减少注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
变更前注册资本：柒亿玖仟捌佰陆拾壹万零肆佰捌拾壹元
变更后注册资本：柒亿玖仟捌佰伍拾万壹仟贰佰捌拾壹元
其余登记事项不变。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2015年1月28日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的意见
（一）公司本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对象均与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
（四）本次交易的《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及公司拟与交易对方签署的附生效条件的《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》、《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
（五）公司已聘请具有证券从业资格的资产评估机构对公司拟购买的资产进行初步评估，本次评估采用成本法和收益法进行评估，并最终以收益法的评估结
果作为评估结论。本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的方案、定价原则不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为，符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
（六）同意公司本次交易的总体安排。
二、关于对外担保的意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
（本页无正文，为公司第三届董事会第二十九次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 廖玉
二〇一五年一月二十八日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-107江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会第四十一次会议于2018年10月25日13:30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 10月 15日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事9人，董事陈斌先生因工作原因委托董事姚宁先生参与表决。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》。
经审议，公司董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司对美国全资子公司减资的议案》。
公司基于对公司美国全资子公司 HopeRun TechnologyCorporation（以下简称“波士顿润和”）业务定位的考虑，为优化公司整体资产配置，提高公司资金整体使用效率，结合公司业务实际经营情况，经审慎研究、规划，拟对波士顿润和减资2,000万美元。本次减资完成后，波士顿润和授权资本将减少至1,000万美元，润和
软件仍持有其100%的股权。
本次公司对波士顿润和减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易需获得公司注册地商务主管部门等相关主管部门的备案和/或核准手续后方可实施。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-029
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2018年度开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018年度开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 50,000.00万元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审批通过之日起一年。
4、实施额度
公司及合并报表范围内子公司共享不超过 50,000.00万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 50,000.00万元，
业务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
在开展票据池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币 50,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等
经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司资金部门负责组织实施票据池业务。公司资金部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过 50,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 50,000万元。上述额度可滚动使用。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过50,000万元的票据池额度，上述额度可滚动使用。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次申请拟开展票据池业务额度50,000万元，占公司2017年度经审计归属于母公司净资产的6.29%。
截至 2017年 12月 31日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币67,093.64万元（含本次担保最高担保额5亿元），占公司最近一期经审计净资产的8.44%；
上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币 980.72万元，占最近一期经审计净资产
的0.12%；公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计 68,074.36万元，占最近一期经审计净资产的8.56%。公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
关于聘任公司内审部负责人的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-078广州视源电子科技股份有限公司
关于聘任公司内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计工作制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定聘任谢勇先生为公司内审部负责人，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
谢勇先生的简历详见附件。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年10月27日
关于聘任公司内审部负责人的公告附简历：
谢勇先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，现任公司副总经理、首席风控官。曾任职于 TCL多媒体科技控股有限公司。2012年 1月加入公司，自 2012年 12月起任公司副总经理至今，自 2017年 4月起任公司董事会秘书至2018年8月。
截至本公告日，谢勇先生直接持有公司 80,000股，通过广州视欣投资管理有限公司和广州视迅投资管理有限公司合计持有公司股份占比约0.3358%；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-092
金卡智能集团股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“金卡智能”或“公司”)于2018年12月12日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，此议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、关于坏账核销的概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次核销的应收款项共计598,522.30元，全部为金卡智能应收账款，已全额计提坏账准备。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司实际情况，不会对本年度业绩构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对上述坏账予以核销。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》等相关规定，认为本次坏账核销符合相关法律法规要
求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次坏账核销。
五、备查文件
1.第三届董事会第五十四次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度
(第七届董事会第十五次会议审议通过)
第一章总则
第一条为规范鲁泰纺织股份有限公司（下称“公司”）衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条公司应严格控制衍生品交易的种类及规模，公司从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换等业务为主，主要以套期保值为目的。
第四条公司进行衍生品交易应控制资金规模，不得影响公司的正常生产经营。
第五条公司进行衍生品交易必须以公司的名义并在公司的账户中进行，不得使用他人账户。
第六条本制度同样适用于公司全资或控股子公司的衍生品交易。未经本公司同意，公司全资、控股子公司不得进行衍生品交易。
第二章衍生品交易前的准备工作
第七条公司进行衍生品交易前，由公司财务部门在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。
第八条财务部负责评估衍生品的交易风险，分析衍生品交易的可行性与必要性，提出开展衍生品交易的建议计划书。
第三章衍生品交易的审批与管理
第九条：衍生品交易计划分别由董事会或股东大会批准。对于构成关联交易的衍生品交易应当履行关联交易表决程序。
第十条：对于超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，还需提交股东大会审议通过后方可执行。
在发出股东大会通知前，公司应自行或聘请咨询机构对拟从事的衍生品交易的必要性、可行性及衍生品风险管理措施出具专项分析报告并披露分析结论
第十一条：衍生品交易计划由公司管理层根据财务部提出的市场情况分析报告提出，经审计委员会审查后提交公司董事会批准。衍生品交易计划包括交易品种和额度，衍生品交易的可行性、必要性及风险控制等。
第十二条：董事会批准公司衍生品交易计划时，衍生品交易金额不超过上一年度公司外汇收入额100%，期限不超过12个月，超过上一年度公司外汇收入额100%、期限超过12个月的，由公司股东会批准。
第十三条公司管理层根据董事会批准的公司衍生品交易计划决定衍生品交易的具体时间，财务部负责随时关注衍生品的市场信息，及时向总经理上报突发事件及风险评估变化情况。财务部门认为应终止衍生品交易时，应提出终止建议书。
第十四条参与投资的人员应充分理解衍生品交易的风险，应以稳健为原则，严格执行衍生品交易的业务操作和管理制度，并随时向总经理提出衍生品交易分析报告和建议方案。
第十五条对于衍生品交易，在公司授权范围内，财务部负责与交易对手签署相应的法律文件并妥善保管。
第十六条财务部应及时跟踪衍生品的市场变动状态，妥善安排交割资金，严格控制违约风险。
第十七条财务部门负责衍生品交易的帐务处理，对衍生品交易建立台帐，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息；并根据管理的要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第十八条公司衍生品交易的会计政策按照国家现行会计政策执行。
第四章衍生品投资的后续管理
第十九条公司财务部应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向总经理和董事会审计委员会报告。
第二十条公司财务部应及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，保证按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按衍生品交易的规定办理相关手续。
第二十一条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品交易，公司财务部应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估。
第二十二条公司财务部门应及时向总经理和审计委员会提交风险分析报告。内容至少应包括衍生品交易情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
审计委员会应根据情况决定是否向董事会报告。
第二十三条公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过 1000万人民币时，公司应以临时公告及时披露。
第二十四条财务部应在每月10日前将上月末止衍生品交易的的盈亏情况上报公司总经理。
第二十五条财务部应将衍生品交易的审批情况和执行情况及时向董事会秘书通报，董事会秘书负责审核衍生品交易的决策程序的合法合规性并根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求实施必要的信息披露。
第二十六条上市公司应在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
第二十七条公司内与衍生品交易的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露衍生品交易情况、结算情况、资金状况等相关信息。
第五章附则
第二十八条本制度所称“超过”不含本数。
第二十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第三十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条本制度自公司董事会通过之日起实施。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零一四年十月二十八日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-075
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-029），及2015年5月28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划》。公司于 2015年 6月 26日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-036）；于2015年7月27日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-049）；于 2015年8月27日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-058）；于 2015年 9月 25日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-067）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止2015年10月22日，公司2015年第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按相关法律法规规定及
时履行信息披露义务。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-002广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）近日接到|
|公司持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司（以下简称“伊理大公司”）|
|和新余市伊源投资管理有限公司（以下简称“伊源公司”）的函告，获悉伊理大公|
|司和伊源公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|
|1、股东股份被质押基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|伊理大公司|否|900,000股|2018年1月18日|2019年1月18日|华泰证券股份有限公司|1.56%|公司资金需求|
|伊源公司|否|750,000股|2018年1月18日|2018年7月18日|华泰证券股份有限公司|1.74%|公司资金需求|

||
|-|
|伊理大公司将其持有的公司900,000股与华泰证券股份有限公司进行了股票|
|质押式回购交易，本次交易由华泰证券股份有限公司通过中国证券登记结算有限|
|责任公司深圳分公司办理了申报手续，初始交易日为 2018年 1月18日，购回交|
|易日为2019年1月18日。质押期间该股份予以冻结不能转让。|
|伊源公司将其持有的公司750,000股与华泰证券股份有限公司进行了股票质|
|押式回购交易，本次交易由华泰证券股份有限公司通过中国证券登记结算有限责|
|任公司深圳分公司办理了申报手续，初始交易日为 2018年1月 18日，购回交易|
|日为2018年7月18日。质押期间该股份予以冻结不能转让。|

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|-|
|2、截至本公告披露日，伊理大公司共持有公司 57,544,000 股股份，占公司|
|总股本的13.32 %，其中，伊理大公司累计质押其持有的公司股份 20,396,000股，|
|占公司总股本的4.72%；伊源公司共持有公司 43,042,400股股份，占公司总股本|
|的9.96 %，其中，伊源公司累计质押其持有的公司股份 6,930,000 股，占公司总|
|股本的1.60%。|
|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年1月19日|
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-057天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28
日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2017年8月30日中午12:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定，监事会主席姚凯先生主持了会议。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。监事会同意公司使用总额不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：基于收购法国eDevice公司的事项，在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》。公司本次继续投资智能安防领域，从长
远发展看，可以丰富公司产品线，对提升公司新产品研发能力及增强公司核心竞争力具有重要意义，所投资企业与公司同属移动互联网、物联网领域，符合公司未来发展战略和公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-009珠海市乐通化工股份有限公司
关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悅”）的原股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）（以下简称“拓美投资”）及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）（以下简称“云昊投资”）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称“《投资协议》”），公司以现金27,300万元人民币收购轩翔思悅75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。
2016年7月25日，公司与轩翔思悅的股东拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），以现金 9,100万元人民币收购轩翔思悅25%股权。收购完成后，公司直接持有轩翔思悦100%的股权，轩翔思悦成为公司全资子公司。
2018年 12月 14日，双方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下简称“《补充协议二》”），协议约定，公司需于2019年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。
近期，公司收到拓美投资、云昊投资发来的《债权转让通知书》，由于经营需要，拓美投资、云昊投资拟将其在《补充协议二》项下全部债权转让给崔佳和肖诗强。2019年2月26日,经公司与交易各方友好协商后，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订了《债权转让协议》，同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债务关系，维护各方的合法权益。
本次交易对方拓美投资、云昊投资的股东之一肖诗强为公司副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2019年2月26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）
公司名称 樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）
设立日期 2015年4月1日
注册资本 10万元
执行事务合伙人 崔佳
公司类型 有限合伙
统一社会信用代码 91360982333011349J
主要经营场所 江西省樟树市中药城E1栋22-26号楼
营业期限 2015年4月1日至2025年3月31日
经营范围 企业投资管理，资产管理，股权、股票投资及服务。
拓美投资的出资人情况如下：
|||
|-|-|
|出资者名称|出资额|
|崔佳|7.00|
|肖诗强|3.00|

2、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）
公司名称 樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）
设立日期 2015年4月8日
注册资本 10万元
执行事务合伙人 崔佳
公司类型 有限合伙
统一社会信用代码 91360982332976149T
主要经营场所 江西省樟树市中药城E1栋22-26号
营业期限 2015年4月8日至2025年4月7日
经营范围 企业投资管理，资产管理，股权、股票投资及服务。
云昊投资的出资人情况如下：
|||
|-|-|
|出资者名称|出资额|
|崔佳|7.00|
|肖诗强|3.00|

3、肖诗强
肖诗强：现任全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总、总经理、董事，公司副总裁，是拓美投资、云昊投资的股东，分别持有拓美投资的30%股权，云昊投资的30%股权。
自年初至本公告披露日，除本次关联交易外，肖诗强未与公司发生其他关联交易。
三、协议的主要内容
《债权转让协议》中的甲方为公司，乙方1为拓美投资、乙方2为云昊投资，丙方1为崔佳，丙方2为肖诗强，协议主要内容如下：
“乙方1拟将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给丙方1，30%转让给丙方2；乙方2拟将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给丙方1，30%转让给丙方2。
基于前述事实，现协议各方经充分协商，达成协议如下:
一、乙方1同意将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给丙方1，30%转让给丙方2；乙方2同意将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给丙方1，30%转让给丙方2。
二、甲方按本协议第一条向丙方1及丙方2支付应付债款后即视为甲方已向乙方1及乙方2清偿完毕《投资协议》及《补充协议》项下的所有债务（包括但不限于股权转让款本金、利息及违约金等），本协议各方均不得对甲方主张任何权利及赔偿。”
四、交易定价政策及定价依据
本次交易遵循自愿、平等、公平原则，符合交易各方合法权益。
五、本次关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易主要目的是完成剩余股权投资款支付，明确公司及交易各方债权债务关系，减少公司经营风险，符合公司实际情况及根本利益。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们事前与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流并查阅相关材料，我们认为公司与全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的原股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司根本利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司签订《债权转让协议》，并提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
公司与全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的原股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》，符合公司根本利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形；此次董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2019年2月28日
贵州信邦制药股份有限公司
独立董事
关于第五届董事会二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《贵州信邦制药股份有限公司章程》等有关规定，我们作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项，事前进行了充分的审查并发表认可意见，同意提交公司董事会审议，现依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案包括但不限于发行对象、定价、认购方式、签订的相关协议等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金，有利于优化公司资产结构，提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司主要股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）本次认购公司非公开发行股票，构成关联交易。我们认为，金域投资认购本次非公开发行股票，表明公司主要股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，且金域投资与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。上述相关议案审议时公司关联董事已回避表决。
三、关于修改公司章程的独立意见
公司本次董事会审议的关于对《公司章程》利润分配政策等条款的修订，符合中国证监会对于上市公司相关政策的最新要求。本次对《公司章程》的修订，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。
四、关于制定《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的独立意见
公司本次董事会审议的《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证监会对于上市
公司相关政策的最新要求。
独立董事：
郝小江 童朋方
张英峰 张建华
二〇一四年九月三日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-92内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第七届董事会第十八次会议于2016年8月31日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年8月 29日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事4名，实际收到表决票4张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
就本次重大资产重组标的公司之一西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司于 2016年6月22日发生的安全生产事故，相关政府部门已经出具明确的处理结论，有鉴于此，公司将向中国证券监督管理委员会申请恢复本次行政许可项目的审查。
本议案涉及关联交易事项，关联董事吉兴业、吉兴军、吉祥、董永、孙凯回避对本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-047
北京华力创通科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年9月4日审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》。
现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2014年6月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。公司于2014年7月30日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
3、2014年8月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
4、2014年9月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第三届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
二、本次激励计划调整事项的说明
根据《限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。根据公司2013年度权益分派方案，公司2013年度向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本，合计派发现金红利人民币268万元，前述权益分派事项已实施完毕。
现根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次授予限制性股票的授予价格进行调整：
P＝P0-V＝10.05元-0.01元＝10.04元
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经过上述调整，首次授予的限制性股票的授予价格由10.05元/股调整为10.04元/股。分配明细如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|高小离|董事长|80|13.33%|0.299%|
|王琦|董事|63|10.50%|0.235%|
|王伟|董事、总经理|40|6.67%|0.149%|
|路骏|董事|15|2.50%|0.056%|
|吴梦冰|副总经理、董事会秘书|35|5.83%|0.131%|
|黄玉彬|副总经理|31|5.17%|0.116%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（26人）||336|56.00%|1.254%|
|合计（32人）||600.00|100.00%|2.239%|

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；且股权激励计划限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司
本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
《限制性股票激励计划（草案）》确定的首期激励对象为32名，均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予限制性股票激励对象的名单与2014年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
五、独立董事意见
1、董事会确定公司限制性股票的授予日为2014年9月4日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次限制性股票授予符合《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司本次限制性股票激励授予的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》和《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、根据《限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。公司计划2013年度向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本，前述权益分派事项已实施完毕。根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票的授予价格调整为10.04元/股。
公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司限制性股票激励计划中的相关规定。同意公司对限制性股票激励计划进行调整。
关联董事高小离先生、王琦先生、王伟先生、路骏先生，作为控股股东、实际控制人及一致行动人的熊运鸿先生已根据《中华人民共和国公司法》、《北京华力创通科技股份有限公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
6、公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司限制性股票激励计划的授予日为2014年9月4日，并同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见书，认为：本次授予已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予涉及的授予价格的调整、授予对象和授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予已经满足《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《限制性股票激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予尚需根据相关规定履行信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记手续。
七、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见；
3、北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
4、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会二〇一四年九月四日