Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-049重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑第五工程局|湖南衡阳万穗粮都·铜锣湾广场项目|40.0|
|2|中国建筑第八工程局|河北保定古北岳生物产业园建设项目|31.9|
|3|中国建筑一局(集团)|四川泸州老窖酿酒工程技改(EPC)项目一标段|31.5|
|4|中国建筑第三工程局|浙江杭州世茂浙江之门项目|31.1|
|5|中国建筑第五工程局|湖南衡阳铜锣湾广场项目|30.0|
|6|中国建筑第三工程局|江苏南京金茂广场二期项目|22.0|
|7|中国建筑一局(集团)|四川成都龙泉驿区白鹤林小区项目|20.9|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑股份有限公司|河北石家高速公路 PPP项目|116.0|
|2|中国建筑股份有限公司|湖北武汉四环线北段、东段项目|100.0|
|3|中国建筑第六工程局|吉林通化地下综合管廊及道路改造 PPP 项目|73.4|
|4|中国建筑国际（03311.HK）|香港将军澳至蓝田隧道及相关工程项目|35.5|
|5|中建新疆建工(集团)有限公司|新疆石河子市地下综合管廊 PPP 项目|24.0|
|项目金额合计|||556.3|
|项目金额合计 / 2015年度经审计营业收入|||6.3%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－23第一拖拉机股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年 6月 24日（周二）上午 9:00
股权登记日：2014年 6月 16日（周一）
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：第一拖拉机股份有限公司（以下称“公司”）2014
年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开时间：2014年6月24日（周二）上午 9:00
（四）会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室
（五）会议表决方式：现场记名投票方式
（六）由于本公司 A股股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公
司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉
公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的
股东名册。公司建议有关受托证券公司尽早向融资融券投资者征询其表达对
本次股东大会议案投票意见的具体方式。针对转融通业务投资者，公司建议
其按照《转融通业务监督管理试行办法》及转融通有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》
（普通决议案）
在符合中国证劵监督管理委员会有关规定、香港联合交易所有限公司证
券上市规则、上海证券交易所上市规则等有关规定的情况下，批准本公司为
通过融资租赁、买方信贷业务模式购买矿用车产品的用户提供最高额不超过
人民币 1,000万元担保；上述担保额度有效期自二零一四年六月二十四日至
二零一四年股东周年大会召开日止；有效期内担保额度可滚动使用。授权公
司董事长在担保额度有效期内批准担保合同的具体内容及其签署、履行等相
关事宜。
上述议案具体内容详见公司于2014年4月29日刊登在上海证券交易所
网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于
对外提供担保的公告》。
三、会议出席人员
（一）截至2014年6月16日（周一）收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东均有权参加公司股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本
通知（公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行
发送通知、公告）。
（二）公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管理人员应当
列席会议。
（三）公司聘请的律师等中介机构人员。
四、会议登记方法
（一）传真、信件登记方式：拟出席会议的A股股东，请将会议回执（见
附件一）及相关文件于 2014年 6月 20日（周五）前以传真或信件形式（见
联系方式）送达公司。并请注明联系方式，以便公司回复。
（二）自然人股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明、股票账
户卡，代理人还须携带授权委托书；如出席会议的股东为法人，其委托出席
会议的代理人应出示委托人营业执照复印件、授权委托书及代理人身份证明。
五、联系方式及费用
（一）联系地址：河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有
限公司董事会办公室 邮政编码：471004
（二）联系电话：（0379）64969424
（三）传 真：（0379）64967438
（四）会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告
第一拖拉机股份有限公司董事会
2014年5月8日
附件一
第一拖拉机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会回执
致：第一拖拉机股份有限公司
本人（本公司） 为第一拖拉机股份有限公司A股股东，
本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于 2014年 6月 24日上午9：00
在河南省洛阳市涧西区建设路 154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室
召开的公司2014年第一次临时股东大会。
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|股东姓名（名称）|
|身份证号码（营业执照号码）|
|股东账号|
|持股数量（A股）|
|通讯地址|
|联系方式|

签名（盖章）： 日期：2014年 月 日
附注：
1.请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2.自然人股东请附上身份证复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上营
业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的委托代理人身份证复印
件；
3.委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件二）。
附件二：
第一拖拉机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）A股股东，委托 先生（女士）全权代表本人（本公司）出席公司 2014年第一次临时股东大会，本人（本公司）对该次会议议案的投票指示如下：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|普通决议案|||||
|1|《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》||||
||在符合中国证劵监督管理委员会有关规定、香港联合交易所有限公司证券上市规则、上海证券交易所上市规则等有关规定的情况下，批准本公司为通过融资租赁、买方信贷业务模式购买矿用车产品的用户提供最高担保额不超过人民币 1000 万元担保；上述担保额度有效期自二零一四年六月二十四日至二零一四年周年股东大会召开日止；有效期内担保额度可滚动使用。授权公司董事长在担保额度有效期内批准担保合同的具体内容及其签署、履行等相关事宜。||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名/盖章：
委托人身份证/护照号（或营业执照号）：
委托人股东账号： 持股数量
受托人签名/盖章：
受托人身份证/护照号：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-050安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项， 2015年 10月 13日，公司发布了《安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月13日起停牌不超过一个月,公司随后于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司与有关各方正在认真筹备本次重大资产重组事项的各项工作，积极推进本次重组事项的进程，相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的有关工作。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2014-008北京北辰实业股份有限公司
关于竞得土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月27日，本公司通过招拍挂方式以总价人民币拾亿伍仟零壹拾万元整（人民币 105,010万元）竞得杭州市萧山区萧政储出[2014]16号地块国有建设用地使用权(「该地块」)。
该地块位于杭州市萧山区蜀山街道，东至蜀山路，南至第二桥河，西至蜀山西路，北至南三路。该地块出让面积：83928平方米；建筑面积：不低于 193034.4平方米，不大于 234998.4平方米；容积率：2.3以上，2.8以下（含）；建筑密度：不大于28%；绿地率：不低于30%；建筑高度：不超过 100米；规划用途：居住用地（含配套商业）。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2014-047江苏长电科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、因筹划重大事项，本公司股票已于2014年 11月 3日起停牌。经与有关各方论证和协商，本公司拟收购新加坡上市公司 STATS ChipPACLtd.所有发行股份，该事项对公司构成了重大资产重组。
2、本公告不代表本公司计划发出要约的公告，关于本公司是否会发出要约及要约的条件尚存在不确定性，本公司与对方是否能够达成具有法律约束力的收购文件目前存在不确定性，本次交易能否获得相关审批也存在不确定性；即使前述发出要约前需要完成的事项全部完成，也不确保本公司一定会发出要约（无论是附生效条件的要约、正式要约或是任何其他方式的要约）。
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|江苏长电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“长电科技”）前期与新加||
|坡上市公司 STATS ChipPAC Ltd.（以下简称“星科金朋”）进行了接触，2014 年||
|11 月 5 日长电科技召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了向星科金朋发||
|出不具有法律约束力的收购提议，拟收购星科金朋所有发行的股份（以下简称“收||
|购提议”）。||
|一、 收购提议主要内容||
||1、 此收购提议不包括星科金朋的两家台湾子公司，即星科金朋拥有 52%股|
|权的STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation与星科金朋拥有100%股||
|权的STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.（以下统称“台湾公司”）。根据本公司||
|理解，在完成收购前，星科金朋持有的台湾公司的股权将进行重组，使其现有股||

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|东保留对于台湾公司的权益（以下简称“台湾公司重组”）；上述台湾公司重组||
|将遵循业务平稳过渡的原则进行；||
||2、 本公司的收购提议（不包含台湾公司在内）如下：本公司将以 7.8亿美|
|元的总价格收购星科金朋所有发行的股份。||
|同时，若进一步推进本次交易，本公司将采用附生效条件的自愿性现金要约||
|的方式（以下简称“附生效条件的要约”）收购星科金朋。本公司发出上述附生||
|效条件的要约前，需要完成以下事项：||
||1、 确定上述附生效条件的要约所需满足的条件；|
|2、 获得星科金朋控股股东 Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd||
|（以下简称“STSPL”）出具的不可撤销承诺函，承诺将接受本公司发出的正式||
|要约；||
||3、 本次交易涉及的资金筹备（包括债权或股权融资）；相关资金筹备工作|
|目前已有一定进展；||
|4、 就本次交易及台湾公司重组达成必要的协议。||
|尽管上述附生效条件的要约还在讨论中，各方尚未达成最终结论，但上述附||
|生效条件的要约的生效条件可能包括：||
||1、 中国大陆相关监管机构的审批或备案：包括但不限于发改委、商务部、|
|和外管局；以及台湾地区的监管审批；||
||2、 本公司股东大会的批准；|
||3、 星科金朋股东的批准（如需）；|
||4、 相关的反垄断审批和申报；|
||5、 其他必要的审批或备案。|
|进行上述附生效条件的要约及附生效条件的要约本身均不以本公司对星科||
|金朋及其子公司的进一步尽职调查为条件。||
|在上述附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，本公司或本公司为本||
|次交易目的设立的特殊目的公司将对星科金朋发出有条件的自愿现金要约（以下||
|简称“正式要约”），正式要约的生效条件如下：（1）星科金朋 50%以上的股份接||
|纳正式要约；（2）完成台湾公司重组。||

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|-|
|二、排他性安排|
|基于上述收购提议，星科金朋及其控股股东 STSPL 同意与本公司进行排他|
|性谈判，并在此基础上进一步就收购提议进行磋商。|
|上述排他性安排将于以下两个日期中的较早时间到期：|
|1、本公司以书面形式确认关于收购提议的谈判停止；|
|2、新加坡时间 2014年11 月30日当日下午5:00 点。|
|在经有关各方书面同意且获得新加坡证券业协会同意的情况下，上述期间可|
|延长。|
|三、在上述不具有法律约束力的收购提议中，本公司的提议还包括如下分|
|手费安排：|
|在符合相关法规的前提下：|
|（1）若本次交易在双方协商确定的某截止日期内，无法获得相关中国监管|
|机构审批或备案（包括发改委、商务部、外管局的相关审批或备案，但不包括商|
|务部的反垄断审批），本公司将向星科金朋支付 2,340万美元作为分手费。|
|（2）此外，本公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新|
|潮集团”）同意如下分手费安排：若本次交易在双方协商确定的某截止日期内，|
|无法获得长电科技股东大会批准或中国商务部反垄断审批，新潮集团将向星科金|
|朋支付 700万美元作为分手费。|

特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2014年11月6日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-033
上海市北高新股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）于 2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160160号）（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于 2016年 3月 4日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（临2016-015）。2016年 3月 18日，公司向中国证监会提交了延期回复《反馈意见》的申请，详见公司于2016年3月22日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的公告》（临2016-016）。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见公司于 2016年 4月 15日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司与湘财证券股份有限公司关于市北高新非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-113
花王生态工程股份有限公司
关于签订重大合同的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：产业市镇基础设施及生态环境建设项目的《投资建设施工协议》，签约合同价暂定为人民币4亿元。
●合同生效条件：自双方签字盖章后生效。
●合同履行期限：总工期暂定24个月。
●对上市公司当期业绩影响：本协议对2017年的经营业绩不存在任何影响。
●特别风险提示：详见本公告“五、合同履行的风险分析”。
一、审议程序情况
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2017年 12月 29日召开的第三届董事会第二次会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司签订重大合同的议案》。此议案无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
公司于2017年12月29日与中国宏泰产业市镇发展有限公司（以下简称“中国宏泰”或“甲方”）在公司签订了《产业市镇基础设施及生态环境建设项目的投资建设施工协议》，合同标的情况如下：
2、建设范围：市镇产业园区、通用航空产业园区、特色小镇、文化旅游、康体养老等领域的生态环境及基础设施和配套工程项目。
3、主要项目：河北省廊坊市龙河高新技术产业区、湖北省武汉市汉南通航产业园等基础设施和配套工程。
4、施工内容：主要包括市政道路、管网、水系综合整治、景观绿化、园林小品、仿古建筑、生态修复、水利工程等基础设施建设和附属工程。
5、市场定位及可行性分析：建设项目符合国家及当地现行法律、法规及政策的规定，有利于推进廊坊市和武汉市基础设施建设的完善和生态环境的优化，具有明显的社会效益和经济效益。
（二）对方当事人情况
中国宏泰（股票代码“6166.HK”）始创于 1995年 6月，注册地点：开曼群岛，公司地址：香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦 1902室，公司主席：王建军，总股本：163,764.1万元，主要业务：规划设计、产业定位、土地整理、兴建基础设施，开展招商引资，配置物流、居住及商业物业等相关辅助设施。
中国宏泰是一家以“扎根廊坊、聚焦河北、深耕京津冀、布局长江经济带”为战略布局的大型产业市镇项目开发商及运营商，长期致力于“京津冀一体化”和“两横三纵”城市化战略布局范围内的大型产业市镇项目开发，其核心业务是提供产业升级服务、园区运营、基础设施投资，推动产业转型升级和城镇化建设，构建产城一体，实现产城融合。专注于产业市镇项目为主，兼顾特色小镇、通用航空产业市镇园区、文化旅游、康体养老等多领域。
简要财务数据：
单位：万元
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|项目|2016年12月31日/2016年度|
|总资产|1,132,641.2|
|净资产|338,488.1|
|营业收入|196,518.1|

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|净利润|66,837.2|

注：上述财务数据来自中国宏泰2016年年度报告。
公司与中国宏泰及其控股公司在 12个月内共签订项目合作协议 2份，总计约人民币2.68亿元。具体情况如下：
公司于2017年1月25日与中国宏泰签署了《产业市镇基础设施配套建设项目战略合作协议》（公告编号：2017-006），为具体落实与中国宏泰的战略合作，公司于 2017年 6月 6日与石家庄市藁城宏泰产业市镇发展有限公司签订了《宏泰.石家庄市藁城产业园区项目合作协议》，工程预算总计约人民币 2.33亿元（公告编号：2017-058）。于 2017年 6月 28日与石家庄市宏泰产业市镇发展有限公司签订了《宏泰.石家庄市栾城产业园区项目合作协议》，项目金额为人民币 3,500万元。
本次公司与中国宏泰签订的《产业市镇基础设施及生态环境建设项目的投资建设施工协议》，其项目施工范围不在甲乙双方于 2017年 1月 25日签订的《产业市镇基础设施配套建设项目战略合作协议》之中。
三、合同主要条款
（一）项目工程总造价
按照甲方投资计划所开发的产业园区、特色小镇、通用航空产业园区等领域的基础设施及生态环境建设项目由乙方施工，总工程量造价暂定约肆亿元人民币。
根据各个园区项目分期施工，并各自进行单独验收、结算、交付等。各项目最终按实际发生量结算，以双方确定的审计结果为准。
（二）工程建设期
总工期暂定24个月（根据各单项工程的施工条件具备情况，具体确定工期，以实际进场施工时间为准），各单项工程建设期若有变更，双方另行商定。
（三）工程造价的计价结算依据
标准，并按国家有关政策性调整文件执行相关费用调整。材料价格按市场公允价由双方共同询价、认质认价，以签证的方式加以确定。
2、工程量的确认：按月结算工程量，以实际发生量共同签证确认为准。
3、工程结算书的报审审计：采用跟踪审计的原则，经甲乙双方共同确认后作为工程款的支付依据。
（四）甲方权责
1、甲方负责征地、拆迁、供电、供水工作使之完全达到开工条件，确保乙方有良好的施工建设环境，甲方负责保证施工现场达到具备施工条件,为乙方提供施工建设必需的文件。对该项目的合法性承担全部责任。
2、甲方按约定提供施工图纸，及时进行施工技术交底。
3、甲方对乙方的施工进度、质量、安全等要素进行全过程、全方位管理和监督。
4、甲方按合同约定向乙方支付工程款，如由于甲方工程款支付不及时，乙方有权停工，甲方承担由此造成的一切损失。
（五）乙方权责
1、乙方在具备施工条件的前提下，按合同约定的工期及质量要求完成全部工程项目施工。
2、乙方服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉。
3、乙方不得以任何不正当理由擅自停工或消极怠工，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
4、未经甲方的书面认可，乙方不得将其承包的工程转包他人，也不得将其承包的工程全部分包。
（六）争议解决方式
甲乙双方应严格遵守，协议产生的或与本协议有关的任何争议，应通过平等、友好协商解决；协商不成的，由守约方所在地人民法院提起诉讼。
（七）其他事项
由于甲方原因或地方矛盾未解决，而导致乙方无法正常施工或导致乙方工程未按时交付的，甲方则调整工期顺延。
四、合同履行对上市公司的影响
1、本协议的签署对2017年的经营业绩不存在任何影响。根据项目进度安排，若该合同顺利实施，会对公司未来两年内的业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
2、该合同的签订有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司业务承接能力，为公司后续工程项目的开拓和合作提供更多的经验，进而为公司未来的持续经营能力提供强有力的支持。
3、本合同的履行对本公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同条款中已对施工范围、工程造价、工程建设期等内容做出明确约定，合同各方也均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到政策、市场、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同部分或全部无法正常履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2017年12月29日
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《南京新百董事会专门委员会工作细则》等规定要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，切实有效地监督了公司的内外部审计，认真审核公司财务信息披露的真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部控制方案有效实施。现将公司审计委员会 2013年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 4名成员组成，其中 3名为独立董事，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、董事会换届情况
2013年，由于上一届董事会审计委员会委员于 2013年 10月 9日离任，本届届审计委员会成员相应作出调整，由独立董事王跃堂任主任委员，杨春福、陈枫、仪垂林任委员，履行审计委员会职责。
三、审计委员会 2013年度会议召开情况
1、审计委员会 2013年第一次会议于 2013年 3月 26日召开，会议审议通过了公司 2012年度经审计的财务报表。
2、审计委员会 2013年第二次会议于 2013年 4月 24日召开，会议审议通过公司 2013年第一季度财务会计报告。
3、审计委员会 2013年第三次会议于 2013年 8月 28日召开，会议审议通过公司 2013年半年度财务会计报告。
会议审议通过公司 2013年第三季度财务会计报告。
三、审计委员会年度履职概况
1、财务报告审计工作。审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。在 2012年度财务报告审计期间，我们先后审议了公司 2012年度财务报告，并形成了书面意见。我们认为，公司财务报表已经按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量。
2、监督及评估外部审计机构工作。
（1）报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2012年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为南京新百提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务；
（2）向董事会提出续聘外部审计机构的提议
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）从聘任后一致遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，经审计委员提议，决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报告审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用支付情况
经审核，公司实际支付苏亚金诚 2012年度审计费为 60万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）报告期，我们与外部审计机构讨论和沟通了财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项，同时，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
3、内部审计和内部控制工作。报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况；在内部控制工作上，按照企业内部控制规范，组织有关内控规范的培训，对完善公司各级制度流程进行了指导，监督了内控计划的执行情况。我们认为，公司已按照内控规范的要求，建立了内部控制制度和流程。2014年，按照内控规范和披露要求，我们会继续监督公司修订和完善内控制度，建立健全公司治理结构和治理制度，完成内控审计报告，并及时披露。
四、董事会审计委员会换届情况
公司于 2013年 10月 10日召开第七届董事会第一次会议，换届选举了第七届董事会审计委员会成员。新一届董事会审计委员会由 4名成员组成，其中 3名为独立董事，主任委员王跃堂先生具有专业会计资格，符合相关规定。
五、总体评价
新一届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作
细则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2014年，我们会本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司不断完善内部控制体系，完成内控审计工作，充分维护公司及全体股东的共同利益。
审计委员会：
王跃堂 杨春福
陈枫 仪垂林
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：临2016-11号
成商集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月18日14点00分
召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月18日
至2016年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案|√|
|2|关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年 2月 3日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|成商集团|2016/2/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2016年 2月 15日至 2月 16日上午8：30—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。
外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部
联系人：郑怡、肖乾瑜联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610016
六、 其他事项
其他事项：与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成商集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案||||
|2|关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-077西藏诺迪康药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因非公开发行股票事宜于2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161437号）（以下简称“二次反馈意见”），并于 2016年 10月 11日发布了相关公告。公司根据二次反馈意见的要求，已会同所聘请的相关中介机构，对二次反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并对公司申请文件有关内容进行了修订和补充说明。
现根据要求对二次反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西藏诺迪康药业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年10月13日
中粮屯河股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议材料
2016年 9月 7日
目 录
一、会议议程 --------------------------------------------------------3二、议案一：关于修改<公司章程>部分条款的议案--------------------------4
会议主要议程
现场会议时间：2016年9月7日(星期三)下午14:30时
会议地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼
一、主持人介绍到会股东、董事、监事、高管情况；
二、审议以下事项：
审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
三、股东发言及提问；
四、推选监票人，议案表决；
五、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；
六、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；
七、由主持人宣布大会闭幕。
议案一：
关于修改<公司章程>部分条款的议案
各位股东及股东代表：
中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 8月 22日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容如下：关于《公司章程》第十三条的修订：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务。食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
修订为:第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；
蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。保健食品制造。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
公司经营范围的变更以工商局核准为准。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
请各位股东及股东代表审议。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-039
上海宝信软件股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 29日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张朔共先生辞去第八届董事会董事、战略委员会委员的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关治理文件，该辞职报告即日生效。
张朔共先生因达到法定退休年龄，辞去第八届董事会董事、战略委员会委员。辞职后，张朔共先生不在公司担任任何职务。
张朔共先生辞职没有需要引起公司董事会、监事会、股东注意的事项。
公司董事会对张朔共先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2017年 9月 30日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2014-71
重庆太极实业（集团）股份有限公司
重大事项停牌提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，由于该事项尚在论证中，存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 12月 24日起继续停牌。
公司将于停牌之日起 5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2014年 12月 24日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-052福建福能股份有限公司
关于控股股东与中国长江三峡集团公司
签订项目合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月19日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）《关于与中国长江三峡集团公司签订〈项目合作框架协议〉的函》。福能集团函告其于 2015年 6月 18日与中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）签订了《项目合作框架协议》。现将相关情况公告如下：一、函告中所提及协议的主要内容
（一）为了更好地支持福建的跨越发展，实现双方企业做优做强，三峡集团在条件成熟时参股福能集团约40%股权，并积极推动福能集团整体上市。
（二）双方同意共同开发福能集团已获取的100万千瓦海上风电资源，其中在建石城渔港20万千瓦和莆田市平海湾F区20万千瓦海上风电项目由福能集团控股，三峡集团参股开发；莆田市平海湾D、E区共60万千瓦海上风电项目由三峡集团控股，福能集团参股开发；福能集团配合三峡集团尽快开展该部分资源的前期工作；关于上述项目合资公司的设立、开发建设、运维管理等具体事项，由双方或实际出资的下属公司另行签订协议约定；双方共同负责向福建省另外争取200万千瓦海上风电资源。
（三）三峡集团引入福能集团作为战略投资者，参与三峡集团全资子公司三峡新能源公司的改制工作（争取参股约20%）；福能集团参股三峡集团浙江长龙山210万千瓦抽水蓄能电站项目约20%股权；三峡集团注资10亿元参股福能集团控股的福能股份公司，成为其第二大股东；三峡集团有意愿与福能集团共同发起设立企业并购基金，同时积极深化产业和金融领域合作。
（四）双方愿意充分利用三峡集团现有的国际业务优势，积极参与国家“一带一路”战略实施，合作开发在开曼群岛设立的三峡南亚投资公司的海外水电、风电、太阳能等清洁能源项目，具体合作方式由双方（或其关联公司）签署项目投资协议约定。
（五）本协议签署生效后，双方建立高层领导定期会晤机制和日常沟通协调机制，明确并协调战略合作过程中的重大问题。由三峡集团战略发展部和福能集团规划发展部
负责日常联络，及时沟通信息，落实协议合作内容，研究具体合作事项。
（六）本协议自双方签字盖章之日起生效。
二、控股股东福能集团在函告中做的相关说明
按照福能集团在《福建南纺股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中作出的承诺，福能集团及其控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营上述协议涉及的、与未来公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；如福能集团未来产生或出现上述协议涉及的、与未来公司主营业务或主要产品相关的业务或商业机会，包括新建发电项目及发电资产并购等，福能集团将在符合公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入公司或者将该等商业机会优先提供给公司。针对上述协议涉及的、与公司主营业务或主要产品相关、符合公司业务发展需要、但暂不适合公司实施的业务或资产，福能集团可在与公司充分协商的基础上，按照市场原则代为培育；福能集团与公司约定业务培育事宜，应经公司股东大会批准同意，福能集团在转让培育成熟的业务时，公司在同等条件下有优先购买的权利。
三、风险提示
福能集团在函告中所提及的协议仅为框架性文件，尚存在不确定因素。公司将密切关注上述事项的进展情况和福能集团的承诺履行情况，并依照相关规定及时履行信息披露义务。如公司从事上述协议涉及的业务或利用福能集团提供的上述商业机会，公司将根据规定履行相关决策程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2015年6月19日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2019-031三江购物俱乐部股份有限公司
关于追加 2019年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次追加的日常关联交易项目是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。
本次追加的日常关联交易需提交股东大会审议。
根据三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为确保公司业务持续稳健发展，公司拟追加与阿里巴巴集团相关业务的关联交易项目，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2019年度预计日常关联交易二》的议案，关联董事徐潘华先生回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了上述议案，关联股东回避表决。
上述决策程序合法有效，符合有关法律法规的规定。
（二）报告期与阿里巴巴集团的日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年度||2019年1-6|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||预计金额||月实际金额|
|采购商品和按受劳务||阿里巴巴集团||40000||14889||
|出售商品和提供劳务||阿里巴巴集团||1000||118||
|承租||阿里巴巴集团||350||123||

|||||
|-|-|-|-|
|收回因终止向关联人租赁物业已付资金|阿里巴巴集团|10|-|
|合计||41360|15130|

（三）本次预计与阿里巴巴集团追加的关联交易情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|追加类别|关联人|追加金额|
|代收代付|阿里巴巴集团|1000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
企业名称：Alibaba Group Holding Limited
Alibaba Group HoldingLimited于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands，并于2014年9月19日于纽约证券交易所上市，证券简称为“BABA”。
Alibaba Group HoldingLimited目前是全球最大的网上及移动商务公司之一。
Alibaba Group HoldingLimited所属的阿里巴巴集团为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新项目和其他业务，并通过所投资的关联公司参与物流和本地服务行业。
三、与上市公司的关联关系。
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司由阿里巴巴（中国）网络技术有限公司100%出资设立，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司由 Alibaba Group Holding Limited
实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
四、履约能力分析
2019年，公司预计与阿里巴巴集团产生各类日常关联交易总额为42,360万元，相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格
完全比照市场价格执行。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、审批程序
本次追加2019年度日常关联交易计划的议案还需提交最近召开的股东大会审议批准。
八、备查文件目录
1.公司第四届董事会第十次会议决议
2.独立董事关于追加2019年度日常关联交易计划的事前认可意见
3.独立董事关于追加2019年度日常关联交易计划的独立意见
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-064
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2013年公司债券 2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年12月2日
债券付息日：2015年 12月3日
云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年12月3日支付自2014年12月3日至2015年12月2日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《云南煤业能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券
债券简称：13云煤业
债券代码：122258
发行总额：2.5亿元
债券期限：本期公司债券的期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
债券利率：7.80%
债券形式：实名制记账式公司债券。
二、本次付息方案
根据《云南煤业能源股份有限公司 2013年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.80%。本次付息每手“13云煤业”面值 1,000元，派发利息为 78.00元（含税）。本期债券本次付息总金额为1950万元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
付息债权登记日：2015年 12月2日
付息日：2015年12月 3日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年12月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13云煤业”持有人。
五、付息方法
（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）
以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，将税款返还给发行人，然后由发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：云南煤业能源股份有限公司
住所：昆明经开区经开路 3号科技创新园A46室
办公地址：云南省昆明市拓东路75号集成广场5楼
法定代表人：张鸿鸣
联系人：张小可
联系电话：0871-63155475
传真：0871-63114525
（二）保荐人（主承销商）
名称：红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
项目主办人：曹晋闻、丁雪松
项目组人员：马兴昆、楼雅青、戴鸣
联系电话：0871-63577982、010-66220683
传真：0871-63579825、010-66220148
（三）债券受托管理人
名称：红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号附1号
法定代表人：况雨林
联系人：曹晋闻、丁雪松
电话：0871-63577982、0871-63577947
传真：0871-63579825
（四）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
负责人：高斌
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
电话：021-38874800
传真：021-58754185
投资者欲全面了解有关“13云煤业”付息的具体条款，请查阅 2013年 11月29日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的云南煤业能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会