证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-014
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于 2014年 4月 24日上午 10时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事朱民儒、邬崇国、陈有西分别向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在 2013年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详见公司2013年度报告。2013年度报告全文
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现营业收入 1,758,860,536.40元，同比增长92.7%；利润总额 16,858,437.20元；归属于上市公司股东的净利润 17,129,577.59元，比上年度增长28.07%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润 25,835,933.89元，按公司 2013年净利润10%提取法定盈余公积金 2,583,593.389元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为207,034,907.41元；
鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本 238,195,880股为基数，每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发2,381,958.8元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2013年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2014年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议并通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了天健审【2014】3890号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司2013年度内部控制评价报告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2014】3889号《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于公司2014年度借贷额度的议案》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2014年度财务预算为基础，公司计划 2014年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币16亿元的银行授信（含之前通过的），期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
公司授权董事长茅惠新先生在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议并通过了《公司2014年第一季度报告正文及全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
由于原内部审计部门负责人费江莉女士辞职，经董事会审计委员会提名，聘任刘明玉女士为公司内部审计部门负责人。任职时间自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十三、审议并通过了《关于通过召开2013年度股东大会的议案》。
决定于 2014年 5月 19日上午10：30时在公司一楼会议室以现场方式召开公司2013年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2013年度股东大会的具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会二O一四年四月二十六日