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证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-037浩云科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”、“公司”）于 2017年 8月 17日召开了第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）
为进一步规范增值税会计处理，财政部2016年12月3日发布了财会〔2016〕 22号《增值税会计处理规定》的通知。根据最新规定的要求，公司将2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日前发生的税费不予调整。
2、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）
为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”。
（二）变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。本次变更后，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。
2、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
（三）变更的时间
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，即：《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）自2016年12月3日起执行，《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）自 2017年 6月 12日起施行。
（四）变更的审批程序
2017年8月17日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
产不产生影响，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，不涉及追溯调整，不影响当期及前期净利润。
2、根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助 2,177,756.84元从“营业外收入”调整至“其他收益”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2017年8月17日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及追溯调整。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
经认真审查公司本次会计政策变更的相关资料，公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定；本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及追溯调整，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司本次会计政策变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法有效。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
2017年8月17日，公司召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第二届董事会第三十七次会议决议
（二）第二届监事会第三十一次会议决议
（三）独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-048山鼎设计股份有限公司
关于向招商银行成都分行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款人民币1500万元的议案》。现将相关事项公告如下：
因日常经营周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1500万元（大写：壹仟伍佰万元整）的流动资金综合授信、期限不超过一年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
上述借款以公司位于成都市锦江区东大街芷泉段6号“时代1号”办公楼
37层11套房产做抵押担保。同时，公司控股股东、实际控制人袁歆、车璐为该综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，公司无需支付对价。
公司董事会授权董事长车璐办理上述借款及担保事宜，并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
根据《证券证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述申请银行综合授信额度属于公司董事会决策权限范围内无需提交公司股东大会审
议。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-029莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第四十九次会议于2017年3月9日在公司会议室以现场方式召开，本次会议已于2017年2月27日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。公司董事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2016年度报告全文中董事会报告部分。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
具体内容详见公司2016年度报告全文中财务报告部分。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司在2017年3月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并实现归属于母公司所有者的净利润25,192,167.18元，母公司实现净利润172,170,495.37元，合并期末未分配利润为-127,337,607.99元，母公司期末未分配利润为111,842,237.99元。
公司本年度利润分配预案为：以公司总股本 859,482,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计的费用为人民币95万元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的内部控制进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度内部控制审计费用为人民币25万元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在2017年3月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于2017年度日常关联交易预计公告》。
因高继胜、陶椿、许忠平、高建平、郦琦系莱茵达控股集团有限公司派出董事，为关联董事，故该5名董事回避了该议案的表决，4名非关联董事进行表决。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司在2017年3月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《公司 2016年度募集资金使用情况的专项报告》
审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项意见《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构西南证券股份有限公司出具专项意见《西南证券股份有限公司关于莱茵达体育发展股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容详见公司在2017年3月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于股权激励计划不满足行权条件的议案》
根据《莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划草案》的规定，在等待期内公司因处于转型调整期从而2016年度业绩指标未达到股权激励行权条件的业绩条件，已授予股票期权的激励对象不可行权；预留股票期权行权条件与首次授予股票期权（即已授予部分）行权条件一致，因此预留股票期权部分也未达到股权激励行权条件的业绩条件，预留股票期权不可行权。
公司董事会将注销激励对象授权的1,150万份股票期权及预留的120万份股票期权。
董事高继胜、陶椿、许忠平、高建平、郦琦为激励对象人员，故回避了该议案的表决，4名非关联董事进行表决。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案须提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-125海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 8日收到承办券商转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162729号），中国证监会依法对公司提交的《海南瑞泽新型建材股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会的审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-028广西贵糖（集团）股份有限公司
关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 12日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》，现公告如下：
2017年 8月 28日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》，授权董事长审批公司在一个会计年度内，食糖贸易量不超过 10万吨，食糖贸易金额不超过 8亿元的相关事宜。2017年度，公司食糖贸易量 6.37万吨，食糖贸易销售收入 3.55亿元。
2018年 5月 31日止，食糖贸易量为 7.87万吨，预计 2018年 6月 30日止，食糖贸易量将会超过 10万吨，超过了董事会授权董事长审批权限，需重新提交董事会审批相关授权事项。公司拟定 2018年及以后年度，在经营自产糖的基础上扩展食糖贸易业务，每年的食糖贸易销售收入不超过 12亿元。
一、扩展食糖贸易的说明
公司主营业务之一为食糖的生产和销售。2017/2018年榨季公司食糖产量为8.41万吨，总体规模较小。为保持、扩大公司食糖市场的份额，不断扩大公司经营规模和提高经济效益，公司根据食糖市场的
变化情况，增加食糖贸易业务，以增加公司营业收入和效益。
二、审批及授权
根据《公司章程》及有关规定，公司股东大会在其权限范围之内，对扩展白砂糖食糖贸易事项审议批准，实施过程中，具体事项由董事长审批实施，即授权董事长审批公司在一个会计年度内，食糖贸易销售收入不超过12亿元（不包含自产食糖业务）的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该授权金额达到最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险分析及采取的措施
1、市场风险
当前经济形势复杂多变，贸易业务受宏观政策影响较大，导致了市场需求的变化和价格的波动。公司高度关注其行业属性、整体风险、国际趋势，密切注意国际宏观经济政策与相关的产业走向，做到提前预警，并根据实际情况调整经营策略。
2、资金风险
为保证公司资金安全、避免发生资金风险，需针对下游客户建立相应的评估和准入标准，考察其业务资质和信用情况，关注其上下游的履约情况。
3、质量风险
贸易商品的质量控制是否达标，将会影响贸易的正常进行和资金回收。公司将从源头上监督供应商严格按照要求履行合同、严把质量关，按相关标准做好质量检测工作。
4、风险控制
公司一直以经营食糖为主业，在食糖贸易市场上积累丰富经验，
建立了一支专业团队，公司具备扩展食糖贸易业务的能力。公司根据《销售管理制度》、《风险管理制度》等，加强对贸易相关风险因素的研究，加强财务管理和业务审批流程管理，采取稳健的资金结算方式等措施控制风险。
四、对公司的影响
公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司的经营业绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整体利益。
五、独立董事独立意见
我们认为，公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司的经营业绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整体利益。我们一致同意《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 6月 13日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司选举董事长及聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、经审阅赵锐均先生、陆晓红女士的履历等材料，我们未发现有《公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事长、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。赵锐均先生、陆晓红女士的任职资格分别符合担任上市公司董事长、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会选举董事长及聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定。
3、同意选举赵锐均先生为公司第五届董事会董事长，同意聘任陆晓红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________王恒忠____________
二〇一五年十二月十八日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-116深圳赤湾港航股份有限公司
第九届监事会 2018年度第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
公司于 2018年 12月 10日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会2018年度第六次临时会议的书面通知。
2.监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 12月 13日下午 4:15在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦24D会议室召开。
3.监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席监事五名，现场出席监事五名。
4.监事会会议的主持人
会议由刘英杰监事主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举刘英杰监事担任第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致，至2020年6月。
三、备查文件
经与会监事签字的第九届监事会2018年度第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-073上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年8月26日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议通知已于2019年8月16日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于 2019上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告，独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年半年度实现归属于上市公司股东净利润276,866,196.41元，其中母公司净利润271,266,983.82元，提取10%的法定盈余公积金 27,126,698.38元，截止 2019年 6月 30日，可供股
东分配的利润为383,904,163.30元，资本公积余额为794,355,525.29元。
2019年半年度的利润分配预案为：以总股本193,765,944股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本192,095,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司本次权益分派方案以股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配。截至本报告日，公司总股本为 193,765,944股，公司回购专户持股数为 1,670,800股，总股本扣除公司回购专户持股数后的股本为 192,095,144股。由于公司正在实施第三期员工持股计划，公司第三期员工持股计划的股票来源为上市公司回购的本公司股票。若股权登记日前回购专户的股份已全部完成向第三期员工持股计划的过户工作，则股权登记日本次权益分配方案的股本基数为公司总股本193,765,944股。
本利润分配预案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于公司2019年度新增日常关联交易的议案》
公司因日常采购需求,需与上海燕归来健康科技集团有限公司（以下简称“燕归来”）预计发生关联交易金额不超过300万元，主要为礼品或员工福利采购。由于燕归来法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。该关联交易定价公允合理，符合市场化原则，能够有效降低公司经营管理费用，不存在损害公司及股东权益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019年度新增日常关联交易的公告》。
公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。监事会对该议案出具了审核意见。董事王福祥、智文艳、王溯为关联董事，故回避表决。其他6名非关联董事参与表决。
本日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》等法规的规定，对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《章程修正案》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6.审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年10月21日召开2019年第三次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—065浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
近日，公司及全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司及临沂帝龙分别以闲置募集资金500万元、500万元购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多财富班车2号
1、产品名称：利多多财富班车2号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.5%/年。
5、投资期限：60天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币500万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）利多多财富班车S21号
1、产品名称：利多多财富班车S21号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.1%/年。
5、投资期限：21天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币500万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有16,880万元未到期（含
本次）；以自有资金购买的理财产品尚有17,940万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年8月26日
鸿博股份有限公司独立董事
关于日常关联交易的事前认可函
作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据相关法律、法规的要求，对公司子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）与福建开新贸易有限公司（以下简称“开新贸易”）签署《石材采购合同》，由鸿博昊天向开新贸易采购石材的关联交易事项进行认真核查，并对该关联交易行为予以事先认可。
公司向我们提交了鸿博昊天与开新贸易的合同及关联交易的有关资料，我们认真审阅了所提供的资料。基于独立判断，我们认为本次关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定，同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事：潘琰张新泽丁仕达张学清二零一四年一月十六日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，并对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为久安公司向浦发银行慧忠支行（以下简称“浦发银行”）申请的人民币不超过 2亿元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起壹年。并由久安公司与浦发银行签署综合授信业务的相关法律文件。
独立董事：樊康平、马林、王月永
二Ο一五年二月五日
证券代码: 002312证券简称:三泰控股
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都三泰控股集团股份有限公司董事会现就提名罗宏为成都三泰控股集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都三泰控股集团股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都三泰控股集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都三泰控股集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都三泰控股集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都三泰控股集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都三泰控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都三泰控股集团股份有限公司或其附属企业、成都三泰控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都三泰控股集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都三泰控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都三泰控股集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都三泰控股集团股份有限公司董事会
日期：2015-12-11
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-030苏州海陆重工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年12月1日下午14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2014年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2014年 11月 30日下午 15:00- 12月 1日下午 15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计11名，代表股份数73,652,038股，占公司有表决权股份总数的28.525%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 7人，代表有表决权的股份73,622,138股，占公司有表决权股份总数的28.514%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计4人，代表股份29,900股，占公司有表决权股份总数的0.011%。
公司除董事徐冉委托董事朱建忠、独立董事张彩虹委托独立董事顾建平出席会议并代为签署决议外，其余董事、监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（1）审议并通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》。
同意票 73,623,038股，占出席股东大会有表决权股份的99.96%；反对票29,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
（2）审议并通过了《关于提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
同意票 73,623,038股，占出席股东大会有表决权股份的99.96%；反对票29,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的李辰、李毳律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其它文件。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-042深圳市易尚展示股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持股份及减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“易尚展示”）于2019年5月17日收到持股5%以上股东向开兵先生的通知，获悉向开兵先生在华创证券股份有限公司（以下简称“华创证券”）办理的股票质押式回购交易业务触发违约条款，部分股份被实施违约处置而被动减持，相关情况公告如下：一、股东基本情况
1、股东的名称：向开兵；
2、股东持股情况：截至本公告披露日，向开兵先生持有公司股份10,065,000股，占公司总股本的6.51%。
二、被动减持情况
1、本次被动减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间|成交均价（元/股）|成交数量（股）|
|向开兵|集中竞价|2019.05.17|21.31|420,000|

2、本次股份变动前后情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份变动前持有股数||股份变动前持有股数||
||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|向开兵|10,485,000|6.78%|10,065,000|6.51%|

三、未来被动减持计划
1、被动减持原因：向开兵先生于2018年在华创证券办理了股票质押式回购交易，因未能在约定期限内将质押股票购回，根据《交易协议》和《业务协议》，
向开兵先生在华创证券质押股票构成违约，导致向开兵先生所持部分公司股份被
动减持。
2、股份来源：首次公开发行前股份。
3、减持方式：拟以集中竞价交易方式。
4、减持期间：自本公告披露之日起至2019年7月30日。
5、减持数量和比例：拟被动减持数量约1,126,006股，占公司总股本0.73%。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
四、股东相关承诺及履行情况
向开兵先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于不减持深圳市易尚展示股份有限公司股份的通知》等中的相关承诺：
1、向开兵承诺：截止易尚展示招股说明书刊登之日前所持有的股份，在易尚展示股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由易尚展示回购。
2、除以上锁定期外，担任公司董事或高级管理人员的股东向开兵承诺：“在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数
的比例不超过50%。”
3、除以上锁定期外，担任公司董事或高级管理人员的向开兵承诺：“若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若本人违反承诺，所得的收益为易尚展示所有；本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止；本人在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。”
司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；（5）锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（6）若本人违反承诺，本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止；本人在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。”
5、基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，促进公司长期、持续、健康、稳定的发展，维护广大中小投资者利益，支持公司实现未来发展战略，本人承诺：所持首发限售股自解除限售之日起的12个月内（即2018年4月24日起至2019年4月23日止）不减持。
向开兵先生被动减持公司股份可能导致向开兵先生被动违反承诺。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，向开兵先生存在被深圳证券交易所予以处分的可能。
五、风险提示及其他相关说明
1、向开兵先生正在积极努力寻求补救措施，尽力降低或避免本次违约造成的不利影响。向开兵先生未来涉及的股份被动减持受其应对措施、资本市场情况等因素影响，是否实施及具体实施情况具有不确定性，敬请广大投资者理性注意投资风险。
2、向开兵先生被动减持公司股票的情况不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注向开兵先生股份变动情况，督促向开兵先生严格遵守相关法律法规及规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
向开兵先生出具的《告知函》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2019年5月 20日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-012云南铜业股份有限公司
关于 2014年日常关联交易超出预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年 3月 28日召开的第六届董事会第六次会议和 2014年 4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》，相关公告分别刊登于 2014年 4月 25的巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
公司2014年销售商品提供劳务关联交易金额预计额为 5,388,061,835.57元，而 2014年度实际发生额为 5,794,647,580.94元,部分事项实际交易额超出了年初预计的发生额。
本公司于2015年4月7日召开的第六届董事会第十八次会议对本预案进行了审议，关联董事武建强先生、田永忠先
生、郑铁生先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事回避该议案的表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此预案。
此超出部分的关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2014年日常关联交易超预计额的主要情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|预计金额|实际发生额|超出金额（元）|
|中铝昆明铜业有限公司|销售电解铜|3,923,076,923.08|4,804,756,041.29|881,679,118.21|
|凉山矿业股份有限公司|技术服务费、销售铜产品|500,000.00|430,704,735.28|430,204,735.28|

二、造成超额的原因和对上市公司的影响
为满足公司生产经营的需要，寻求企业发展的空间，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与中铝昆明铜业有限公司本年度业务范围有所拓展，全年实际销售电解铜 11.49万吨，销售额 48.05亿元，超出年初预计金额 8.82亿元。
为满足公司生产经营的需要，寻求企业发展的空间，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与凉山矿业股份有限公司本年度业务范围有所拓展，全年实际发生铜精矿销售 1.37
万吨，销售额 4.31亿元，超出年初预计金额 4.3亿元。
本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉关联交易事项定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
三、关联人介绍和关联关系
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||注册资|||||||
||||法定代||||||公司||关联|
||企业名称||||本(万||经营范围|||||
||||表人|||||||||
||||||元)||||类型||关系|
|中铝昆明铜业有限公司||张程忠||29,386||铜、镍及其合金的铸造加工和生产销售。||国有独资公司||同一最终控制方||
|凉山矿业股份有限公司||赵庆红||60,000||铜及伴生矿的采矿和选矿||有限公司||受本公司重大影响且同一最终控制方||

四、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易遵循如下定价原则：
以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（三）以上日常关联交易按照双方已签署协议执行。
五、交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中
产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没
有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
六、独立董事意见
公司全体独立董事对 2014年日常关联交易超出预计部
分重新提交审议的预案经过事前审查，发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，公司独立董事对公司第六届董事会第十八次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于 2014年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》进行了认真审阅，在全面了解相关情况后，发表以下独立意见：
（一）公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于2014年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》前已取得我们的事前书面认可；
（二）经过审慎审核，我们认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；
（三）我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-58
中国天楹股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月31日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东南通乾创投资有限公司通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）于 2016年 9月 1日上午开市起停牌。公司将在 5个交易日内披露筹划的相关事项，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年8月31日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
同意聘任柴奇峰先生为公司副总经理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：周鸿勇、赵秀芳、沈福鑫2017年8月8日