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股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-082北京华胜天成科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2018年 8月 7日以书面形式发出，于2018年8月17日上午在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票,应参与投票的董事 9名，实际参与投票的董事 9名。公司 3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
具体内容请参考公司同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
二、 审议通过了《公司 2018年上半年业务工作报告及 2018年下半年业务工作计划》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、 审议通过了《公司2018年上半年财务决算报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、 审议通过了《关于申请银行授信的议案》
为满足公司业务需求，支持公司业务发展，公司将在银行申请相关授信，具体明细如下：
2.公司向华夏银行股份有限公司北京国贸支行申请综合授信额度不超过人民币15000万元，期限壹年，信用方式。用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、债务融资等，同意签署相关法律性文件。
3．公司向星展银行（中国）有限公司上海分行申请应付账款融资授信额度不超过人民币25000万元，授信期限壹年，信用方式。产品种类包括但不限于人民币流动资金借款、银行承兑汇票等，同意签署相关法律性文件，并承担及履行信贷文件下的责任。
4．公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请供应链买方融资授信额度不超过人民币 5000万元，授信期限壹年，信用方式，用于支付货款，同意签署相关法律性文件，并承担及履行信贷文件下的责任。
本次授信的额度不等同于公司实际融资金额，在授信额度内以公司与各银行实际发生的融资金额为准。
授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。
董事长可以转授权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
五、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司原注册资本为1,102,840,583元。
2018年 8月 1日,公司回购并注销第二期股权激励之部分股票 522,200股，股本总额变更为1,102,318,383股。故公司注册资本变更为 1,102,318,383元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》（2018年第一次修订）
因公司股本总数及注册资本变更，对《公司章程》进行如下修改：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本：拾壹亿零贰佰捌拾肆万零伍佰捌拾叁元人民币。|第六条 公司注册资本：拾壹亿零贰佰叁拾壹万捌仟叁佰捌拾叁元人民币。|
|第二十条 公司总股本 1,102,840,583股，全部为普通股。|第二十条 公司总股本 1,102,318,383股，全部为普通股。|

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案需提交公司股东大会审议。
修改后的公司章程请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2018年第一次修订）。
七、 审议通过了《2018年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-083《2018年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、 审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-084《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-068杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路 15号公司会议室召开了第四届董事会第六次会议。公司于 2017年 6月 17日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。
会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司董事会对《公司章程》第一百一十四条授权董事长对公司交易事项作出决定进行修改。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于取消<杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法>的议案》
公司第四届董事会第四次会议和 2017年第五次临时股东大会审计通过了《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法》，鉴于本次员工认购及实际认缴到位资金发生变化，且本次持股计划通过资产管理机构进行管理，董事会决定取消《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法》。
董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避表决。
3、审议通过了《关于召开公司 2017年度第六次临时股东大会的议案》表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司 2017年度第六次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 6月 23日
证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2017-026重庆涪陵电力实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|87,618,318|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.76|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张波先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事余兵、贾介宏和独立董事宋宗宇因事不能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出现本次会议；
3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,988,274|100.00|0|0.00|0|0.00|

此项议案为关联交易，其中关联股东重庆川东电力集团有限责任公司进行了表决回避。
2、议案名称：关于增加 2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,618,318|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案|4,988,274|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于增加 2017 年度财务审计费用及内控审计费用的议案|4,988,274|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。
2、本次第 1项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、律师鉴证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆涪陵电力实业股份有限公司 2017年12月29日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-037号上海数据港股份有限公司对外投资
暨投资 ZH13等数据中心项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称及金额：
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|序号|项目名称|预计项目总投资（万元）|
|1|ZH13 数据中心项目|54,720|
|2|GH13 数据中心项目|25,481|
|3|JN13 数据中心项目|54,720|
|4|NW13 数据中心项目|25,481|
|5|HB41 数据中心项目|25,481|

2、特别风险提示：
（1）投资标的本身存在技术风险、市场风险、运营风险、建设风险、融资风险。
（2）投资可能未获批准的风险：上述项目需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、投资概述
1、投资基本情况：
公司已于 2018年 5月收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿里巴巴”）关于《ZH13数据中心需求意向函》及ZH13《数据中心项目园区（建设项目管理委托）需求确认函》、《GH13数据中心需求意向函》及GH13《数据中心项目园区（建设项目管理委托）需求确认函》、《JN13数据中心需求意向函》及JN13《数据中心项目园区（建设项目管理委托）需求确认函》、《NW13数据中心需求
意向函》及NW13《数据中心项目园区（建设项目管理委托）需求确
认函》、《HB41数据中心需求意向函》及HB41《数据中心项目园区
（建设项目管理委托）需求确认函》（以下统称“需求意向函”）；
并于 2018年 5月 15日在上海证券交易所及指定报社披露了《上海数据港股份有限公司关于公司收到阿里巴巴需求意向函的公告》。
随着阿里巴巴集团业务的高速发展，阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。上述数据中心项目均由公司设立项目公司，负责项目建设及运营管理。
2、董事会审议情况：
2018年 8月 16日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资 ZH13等数据中心项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。
3、上述项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
1、项目概述
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|序号|项目名称|项目合作模式|预计交付时间|
|1|ZH13项目|根据阿里巴巴向公司发送的各项目的建设项目管理委托需求确认函，确认公司作为建设项目管理方，项目土建部分由公司代阿里巴巴组织实施施工建设。数据中心基础设施相关的专用系统由公司投资、建设和运营并持有产权，公司同时负责提供云数据中心托管服务|自项目开工之日起18个月内|
|2|GH13项目|||
|3|JN13项目|||
|4|NW13项目|||
|5|HB41项目|||

2、项目建设运营模式
单位：万元
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|序号|项目名称|预计总投资|自有资金|资金来源|运营模式|预计内部收益率IRR%|
|1|ZH13项目|54,720|16,416|自有资金由公司自筹解决，其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。|拟由公司下属各项目所在地的全资子公司作为项目公司，负责项目建设及运营管理。项目交付后，由项目公司或公司与客户签订相关数据中心服务合同。|10.6|
|2|GH13项目|25,481|7,644|||10.3|
|3|JN13项目|54,720|16,416|||10.5|
|4|NW13项目|25,481|7,644|||10.3|
|5|HB41项目|25,481|7,644|||10.3|

3、项目进度
公司已于 2018年 5月收到阿里巴巴的需求意向函，目前尚未与阿里巴巴签订相关合作备忘录。
三、项目对上市公司的影响
上述项目若顺利实施，将进一步扩大公司在数据中心领域的规模，实现全国重点区域布局规划目标，扩大区域覆盖范围；同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系，对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义，且为公司后续在区域布局战略实施上奠定扎实的基础。
四、项目的风险分析
1、技术风险
数据中心功能、各子系统搭建及网络交换速度等技术指标是否符合相关标准要求，在技术层面对项目存在一定风险。
对策：
公司将采用模块化开发的策略，针对现有成熟的虚拟化、网络管理、系统管理等开源和部分商用软硬件产品进行改进、客户化和集成等二次开发工作。上述软件产品都具有成熟的程序开发接口（API）和丰富的技术资源，不仅可以大大加速本项目开发进度，而且可以降低开发风险。
2、市场风险
数据中心建成后存在运营情况不理想的风险。
对策：
公司将采用定制服务模式，在投入初期已与客户达成服务的正式意向，降低市场竞争方面的风险。
3、经营风险
上述项目投入使用后，有较长运营服务期限，因此服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等，对运维服务的应收会产生直接影响，也为生产经营带来一定风险。
对策：
公司将在项目进入运营服务期后，进一步加强系统运营的人力和物力投入，以保证实现与客户约定的服务等级协议，满足客户的需求。
4、建设风险
因数据中心建设周期较长，且受项目所在地电力设备及其它配套资源的实施进度影响，公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况，对项目按期完工带来一定风险。
对策：
公司将进一步加强项目建设管理，凭借公司丰富的经验及扎实的项目管控能力，确保项目按时完工交付。
5、融资风险
上述项目投资金额较大，且需要一定的自有资金投入，未来银行贷款政策变化及贷款利率波动，都会造成公司项目融资产生影响。
对策：
后续公司将积极探索多元化的融资渠道，利用银行贷款等方式进行项目融资，并根据项目资金需求，做好资金安排计划表，确保项目所需资金及时到位。
五、备查文件
上海数据港股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2018年 8月 18日
厦门金牌厨柜股份有限公司独立董事
关于2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真了解和查验，并就此发表如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益之情形。
[以下无正文]
厦门金牌厨柜股份有限公司 2018年 3月 27日
独立董事： 杨文斌 钱小瑜 章颖薇
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-087广西慧金科技股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2019年 10月 28日上午 9时 30分以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第十一次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
2019年公司全力推进重大资产重组，在业务方面仅维持物业管理业务及彩票业务正常运营，未继续开展智慧城市相关业务。
2019年第 3季度公司实现营业收入 669.82万元，净利润-4,006.49万元，公司收入均为物业服务收入，三季度亏损较大主要原因是公司重大资产重组通过证监会审核批准，根据中介服务协议约定将剩余费用计入本期；2019年前三季度公司累计实现收入 1,989.86万元，净利润-8,494.81万元，较上年同期增加亏损7,137.70万元，主要是重大资产重组中介机构费用4500万元，计提投资者诉讼预计赔偿2,479.88万元。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码:603688 证券简称:石英股份公告编号：临 2014-002
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|江苏太平洋石英股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

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|重要内容提示：|
|公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，|
|属于股票交易异常波动。|
|经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，|
|确认不存在应披露而未披露的重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|本公司股票于 2014 年 11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续三|
|个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易|
|所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的|
|信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格|
|异常波动的重大事宜。|

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|2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而|
|未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公|
|司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公|
|司控股股东及实际控制人承诺未来 3 个月内不会策划上述重大事项。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等|
|有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关|
|的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海|
|证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司|
|股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。|
|四、上市公司认为必要的风险提示|
|本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站|
|（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日|
|报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公|
|告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|江苏太平洋石英股份有限公司|
|董事会|
|2014 年 11 月 5 日|
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－012
上海海利生物技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2016年 1月 28日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2016年 2月 3日下午 14:00在上海市奉贤区金海公路 6720号公司会议室以现场会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席楼觉人先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
公司增加使用闲置自有资金额度购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用10,000万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。
本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016－010）。
《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
公司增加使用 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等的相关规定。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理。
本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2016－011）。
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会 2016年2月4日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—12号上海申华控股股份有限公司
关于 2015年度对子公司担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为确保公司经营发展中的资金需求，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2015年度为子公司担保计划的议案》，同意公司2015年度为控股及参股子公司（含其下属公司）提供贷款担保额度人民币209,300万元，具体为：
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|接受担保企业||担保额度（万元）||接受担保企业||担保额度（万元）||
||||||马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司|||
||上海申华晨宝汽车有限公司*||20000||||2000|
||||||*|||
||沈阳华宝汽车销售服务有限公司*||11000||上海明友泓福汽车投资有限公司||7000|
||合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*||12000||重庆富华汽车销售有限公司||1000|
||||||云南风帆明友汽车销售服务有限公司|||
||芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*||9000||||3800|
||||||*|||
||宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*||4500||四川明友汽车服务有限公司*||6500|
||南京宝利丰汽车销售服务有限公司*||9000||上海丽途汽车维修服务有限公司||3000|
||慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司*||4000||上海华晨汽车租赁有限公司*||14000|
||东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司*||3000||陕西申华投资管理有限公司||15000|
||合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司*||3000||上海申华专用汽车有限公司*||27000|
||蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司*||4000||昆山专用汽车制造有限公司*||30000|
||淮北融申汽车销售服务有限公司*||2000||陕西申华永立置业有限公司||17500|
||宿州融申汽车销售服务有限公司*||1000|||||
|合计||209300||||||

注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过70%的子公司。
加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2015年度为子公司提供的综合担保计划为 353,876.69万元。
同时，董事会同意授权公司总裁在股东大会批准的担保额度内，批准对控股及参股子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。以上担保计划于股东大会批准之
后对在2015年内及公司2015年年度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效.
二、被担保人基本情况
上述担保事项共涉及被担保方 23家，被担保方均为公司的控股、合营联营企业，公司的控股、合营企业的基本情况请详见本公司《2014年年度报告》中“主要子公司、参股公司分析”和“财务报表附注”部分。
公司联营企业上海申华晨宝汽车有限公司及其下属宝马销售企业基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||联营企业|注册资本|经营范围|股权比例|
|1|上海申华晨宝汽车有限公司|8300万元|整车销售、实业投资|公司持有上海东昌汽车投资有限公司23.55%股权，东昌汽投通过上海葆和汽车投资有限公司持有申华晨宝100%股权。|
|2|沈阳华宝汽车销售服务有限公司|3000万元|宝马品牌整车、配件销售、维修|申华晨宝及沈阳鹏特汽车销售服务有限公司各持有其50%股权|
|3|合肥宝利丰汽车销售服务有限公司|4400万元||申华晨宝及安徽泓合投资有限公司分别持有其55%、45%股权|
|4|芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司|3600万元|||
|5|宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司|1500万元||申华晨宝、宁波市鄞州区永泽汽车服务有限公司和宜兴菁莹环保科技有限公司各持有其51%、34%、15%股权|
|6|南京宝利丰汽车销售服务有限公司|3000万元||申华晨宝、中裕达投资（北京）有限公司各持有其51%、49%股权。|
|7|慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司|3000万元||申华晨宝持有其51%股权，瞿微个人及宁波东升家用电器有限公司分别持有其34%和15%股权|
|8|东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司|3000万元||申华晨宝及东阳市友成投资有限公司各持有其51%和49%股权|
|9|蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司|2000万元||芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司持有其100%股权|
|10|淮北融申汽车销售服务有限公司|550万元||申华晨宝与安徽融富投资管理有限公司各持有其51%和49%股权|
|11|宿州融申汽车销售服务有限公司|1500万元||与安徽融富投资管理有限公司各持有其51%和49%股权|
|12|马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司|550万元||申华晨宝与安徽融富投资管理有限公司各持有其51%和49%股权|
|13|合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司|1000万元|二手车销售、租赁、维修等|合肥宝利丰汽车销售服务有限公司持有其100%股权|

三、董事会意见
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2015年度为子公司担保计划的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
上述计划内的被担保公司全部为公司的控股、合营联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。
四、累计对外担保数量
截止至2014年12月末，公司对外担保总额为249,581.64万元，其中为控股子公司担保额为99,000.78万元，为合营联营公司的担保额为150,580.86万元。
特此公告
上海申华控股股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2014-024
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于修改公司章程相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》中有关利润分配的内容进行相应修订和完善，具体修改情况如下：
||||
|-|-|-|
|章节条款|原内容|修订后内容|
|第一百六十九条|公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分|公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司|

|||
|-|-|
|配利润。（二）公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。（四）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（五）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详|采用股票股利方式进行利润分配，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素。(二) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。（三）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|

|||
|-|-|
|细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。（六）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。（七）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（八）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行|（四）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。（五）公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。（六）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。（七）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。（八）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟|

|||
|-|-|
|利润分配预案的，应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并及时披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议，并由董事会向股东大会作出说明。（九）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。（十）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过|通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并直接提交董事会审议。（九）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并及时披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议，并由董事会向股东大会作出说明。（十）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。（十一）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，并在当年年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，经过详细论证后，履行相应的决策程序，|

|||
|-|-|
|详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。|并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。|

本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年 4月 18日
证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临2019-094
华仪电气股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228号综合楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|235,665,191|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.0125|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈孟列先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张学民先生、陈孟德先生、独立董事祁
和生先生、汪光宇女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,655,191|99.9957|10,000|0.0043|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》|1,371,429|99.2761|10,000|0.7239|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安生律师事务所
律师：孙冲、王晏平
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华仪电气股份有限公司2019年12月26日
证券代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015-06号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于 2014年年度报告延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年3月14日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议公司《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》，但会议召开当日才收到外部审计机构提交的《2014年度财务报表审计报告》和《内部控制审计报告》；由于公司 2014年度预计亏损1400万元到1600万元，公司董事、监事及审计委员会认为应按程序对上述审计报告结果进行详细审议，以确保财务数据的准确、详实。
鉴于上述原因，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经公司申请，公司董事会、监事会召开时间推迟至 2015年 4月 22日，公司 2014年年度报告披露时间由2015年3月17日延期至2015年4月24日。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一五年三月十六日
东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司
拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”)作为广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的要求，对生益科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）核准，公司向社会公开发行 18亿元可转换公司债券。公司募集资金总额为 180,000万元，扣除发行费用2,706.51万元后，募集资金净额为 177,293.49万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月30日出具广会验字[2017]G16041320195号《验资报告》进行了审验。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本次公开发行可转换公司债券募集资金项目总投资为 2,310,253,000.00元，实际募集资金净额1,772,934,905.66元，实际募集资金用于投资以下项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|项目实施主体|项目投资总额|实际募集资金额|
|高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）|陕西生益|1,011,990,000.00|700,000,000.00|
|年产 1,700 万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目|生益科技|1,000,000,000.00|900,000,000.00|
|研发办公大楼建设项目|生益科技|298,263,000.00|172,934,905.66|
|合计|-|2,310,253,000.00|1,772,934,905.66|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2017年 12月 27日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议批准，公司拟将闲置募集资金3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月；募集资金划转至募投项目实施主体陕西生益科技有限公司（“陕西生益”）募集资金专户后，陕西生益拟使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月，上述资金到期前将以自有资金归还至公司和陕西生益募集资金专项账户。
2、前次使用闲置募集资金补充流动资金的归还情况
截至核查意见出具之日，公司用于暂时性补充流动资金的 5.50亿元尚未到期。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，尚有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据中国证监会及上海证券交易所募集资金管理相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
公司已承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，并承诺若募投项目建设需要，公司将及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
五、履行的程序
公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，东莞证券认为：
1、生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；
2、上述事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；
3、上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用的效率，降低了财务费用，增加了存储收益，保护了投资者的权益。
综上，东莞证券认为，生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定，东莞证券对此无异议。
(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签字：
赵涛 郜泽民
东莞证券股份有限公司
年 月 日
三安光电股份有限公司监事会
2014年度工作报告
根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责，现将公司监事会2014年度主要工作汇报如下，请各位股东审议。
一、监事会会议情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了九次会议。
1、2014年4月3日，监事会召开了本年度第一次会议，审议了公司董事会编制的关于变更募投项目投资主体和实施地点的概述、原因、可行性分析及风险提示的议案。
2、2014年 4月 12日，监事会召开了本年度第二次会议，审议了公司 2013年度监事会工作报告、2013年度利润分配预案、监事报酬、2013年年度报告全文及摘要等议案。
3、2014年4月21日，监事会召开了本年度第三次会议，审议了2014年第一季度报告的内容和格式。
4、2014年6月24日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会换届选举，提名周勤业先生、林柏泓先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
5、2014年 7月 11日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了选举周勤业先生担任公司第八届监事会主席职务的提案。
6、2014年7月30日，监事会召开了本年度第六次会议，审议了公司 2014年半年度报告摘要和全文、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案。
7、2014年8月11日，监事会召开了本年度第七次会议，审议通过了公司员工持股计划（草案）及摘要、关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案。
8、2014年10月28日，监事会召开了本年度第八次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告正文和全文、关于执行新会计准则及调整相关财务信息的议案。
（二）、报告期内，监事会成员列席了公司本年度召开的所有股东大会。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会列席了公司部分董事会会议，参加了公司所有的股东大会，通过检查公司财务，抽看了财务中心的账本，对公司的财务着力进行了了解，对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告：
1、公司依法运作情况
公司的董事﹑经理和高级管理人员能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权；能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门完成了董事会和经营班子所制定的2014年度经济指标。
2、审核公司定期财务报告的情况
根据《证券法》和《公司章程》以及《季度报告的内容与格式》、《半年度报告的内容与格式》、《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
3、按规定进行换届选举
报告期内，第七届监事会期满，第八届监事会完成了换届选举。
总之，监事会在2014年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。
三、2015年监事会工作的打算和对公司 2015年的工作建议
新的一年，监事会将紧紧围绕公司2015年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。
规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。
2、坚持每年两次对公司生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议情况，掌握公司的经营状况。
3、坚持定期及不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。
5、加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，办公物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。
在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
报告完毕！
三安光电股份有限公司监事会2015年3月23日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-008
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于改选第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于余勇先生因工作原因于 2015年 3月 9日辞去本公司职工监事职务，本公司于 2015年 3月 10日依法召开职工代表大会，民主选举黄丹女士为本公司第九届监事会职工监事。黄丹女士的职工监事任期自 2015年 3月 10日起生效，至第九届监事会届满之日止。
职工监事简历如下：
黄丹女士，1966年 6月出生，华中理工大学计算机软件专业本科、西南财经大学金融学硕士研究生，工程师。1988年 7月在同济医科大学参加工作，1993年 4月在中国长江动力集团公司工作。1994年 4月调入招商银行总行人事部，历任经理助理、副经理、经理、高级经理。2005年 4月至 2014年 12月在总行人力资源部工作，历任总经理助理、副总经理。2014年 12月起任总行工会专职副主任至今。
特此公告
招商银行股份有限公司监事会
2015年 3月 10日