证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-026重庆建工集团股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》，公司关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。
独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司
2018年度经审计的日常关联交易金额，未超年度预计额度，在合理的范围之内；2019年度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、
表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。综上，独立董事同意《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预
计报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会发表如下书面审核意见：2018年度公司日常关联交易执行未超过预计金额,且履行了合法程序,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2019年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审计委员会同意上述议案。
同日公司第三届监事会第二十五次会议审议通过该议案。
本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。
(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2018
年公司与关联方发生的日常关联交易经审计累计为4.64亿元，占公司年度营业收入总额的0.99%，占公司期末总资产的0.67%，且少于经公司2017年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（15.10亿元）。
具体关联交易及其金额如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联交易内容|关联方名称|2018年度预计数|2018年度实际执行情况|||
|||||金额|其中：明细金额|占同类交易金额比例（%）|
|购买商品、接受劳务|接受劳务|重庆建工信息技术有限公司|3,490.00|344.67|171.74|0.00（注1）|
|||重庆市瑞丰物业管理有限公司|||15.96|0.00|
|||重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司|||156.98|0.00|
|销售商品、提|工程承包、提|重庆建工投资控股有限责任公司|66,890.00|20,333.28|50.28|0.00|
|||重庆建工集团房地产开发有限公司|||11,376.27|0.24|

供劳务供劳务儋州重庆建工房地产开发有限公司 1,036.74 0.01
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||贵州西凯三友房地产开发有限公司|||3,092.26|0.07|
|||重庆建工新城置业有限公司|||4,147.24|0.09|
|||重庆市渝通公路工程有限责任公司|||147.41|0.00|
|||重庆机电股份有限公司|||469.74|0.01|
|||重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司|||13.34|0.00|
|租赁和代管房地产|收取租金|重庆建工投资控股有限责任公司|150.00|124.00|41.01|0.41|
|||重庆建工集团房地产开发有限公司|||80.16|0.79|
||收取托管费|重庆建工投资控股有限责任公司|110.00|142.41|142.41|1.41|
||支付租金|重庆建工投资控股有限责任公司|260.00|257.66|131.24|1.30|
|||重庆市渝通公路工程有限责任公司|||68.58|0.68|
|||重庆市市政建设开发有限责任公司|||30.86|0.31|
|||重庆兴益建新实业有限责任公司|||14.98|0.15|
||支付托管费|重庆兴益建新实业有限责任公司|100.00|67.00|67.00|0.66|
|资金拆借|借入资金|重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司（注2）|80,000.00|25,165.00|19,165.00|1.72|
|||重庆市渝通公路工程有限责任公司|||6,000.00|0.54|
|合 计|||151,000.00|46,419.19|46,419.19||

注1：因关联方相关交易事项占同类交易金额比例极小，保留两位小数后为0.00%。
注2：重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）已于2017年12月18日办理工商变更登记，正式吸收为公司所属控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，由于小贷公司过去12个月内同受公司控股股东控制，故在2018年12月18日前小贷公司仍为公司的关联方。
二、2019年预计日常关联交易的基本情况
结合上述对2018年关联交易的相关统计数据，对2019年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易进行了预计，预计金额为5.94亿元，预计分类情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方名称|2019年度预计发生额|2018年度实际发生额|
|购买商品、接受劳务|接受劳务|重庆建工信息技术有限公司|250.00|171.74|
|||重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司|450.00|156.98|
|销售商品、提供劳务|销售商品、提供劳务|重庆建工集团房地产开发有限公司|13,000.00|11,376.27|
|||儋州重庆建工房地产开发有限公司|3,000.00|1,036.74|
|||贵州西凯三友房地产开发有限公司|16,800.00|3,092.26|
|||重庆建工新城置业有限公司|13,000.00|4,147.24|
|||重庆中梁山尚成置业有限公司|3,200.00|0.00|
|||重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司|9.00|13.34|
|租赁和代管房|收取租金|重庆建工投资控股有限责任公司|62.00|41.01|

||||||
|-|-|-|-|-|
|地产||重庆建工集团房地产开发有限公司|88.00|80.16|
||收取托管费|重庆建工投资控股有限责任公司|146.00|142.41|
||支付租金|重庆建工投资控股有限责任公司|145.00|131.24|
|||重庆市渝通公路工程有限责任公司|130.00|68.58|
|||重庆市市政建设开发有限责任公司|45.00|30.86|
|||重庆兴益建新实业有限责任公司|20.00|14.98|
||支付托管费|重庆兴益建新实业有限责任公司|80.00|67.00|
|资金拆借|借入资金|重庆市渝通公路工程有限责任公司|9,000.00|6,000.00|
|合 计|||59,425.00|26,570.81|

三、关联方介绍和关联方关系
为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产，流动资金借款等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：
单位：万元
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|关联方名称|与本公司关系|注册资本|法定代表人|主营业务|2018年末资产总额|2018年营业收入|2018年净利润|
|重庆建工投资控股有限责任公司|本公司控股股东|143,679.95|魏福生|投资业务及相关资产经营、资产管理、投资咨询服务，财务顾问|397,846.35|4,737.28|6,768.88|
|重庆市市政建设开发有限责任公司|同受控股股东控制|4,527.00|瞿荣忠|房屋拆迁及代办拆迁|32,493.85|823.22|-58.93|
|重庆市瑞丰物业管理有限公司|过去12个月内同受控股股东控制|300.00|刘凌|物业管理、房屋租赁|403.76|112.24|30.21|
|重庆兴益建新实业有限责任公司|同受控股股东控制|130.00|江河|销售办公用品，信息咨询|1,889.72|335.00|-51.33|
|重庆市渝通公路工程有限责任公司|同受控股股东控制|12,036.29|刘国强|房地产开发、销售业务|52,678.85|264.74|-817.63|
|重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司|过去12个月内同受控股股东控制|20,000.00|王云|各类贷款、票据贴现|35,203.98|4,004.18|2,220.64|

信息技术开
同受控 发；计算机软
重庆建工信息
股股东 1,000.00龚文璞件开发及销 252.71 464.53 -4.81技术有限公司
控制 售；网站管理、
维护
|||||||||
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|重庆建工集团房地产开发有限公司|同受控股股东控制|16,181.35|李骋|房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务|324,191.99|46,683.85|2,601.45|
|儋州重庆建工房地产开发有限公司|同受控股股东控制|10,000.00|黄钢琪|房地产开发与经营|35,736.10|40,526.23|1,917.51|
|重庆建工新城置业有限公司|同受控股股东控制|15,000.00|张钒|房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务|80,333.90|3,649.14|-365.85|
|贵州西凯三友房地产开发有限公司|同受控股股东控制|8,000.00|尹代华|房地产开发及经营；物业管理；销售建筑材料。）|12,724.95|-|-223.07|
|重庆中梁山尚成置业有限公司|同受控股股东控制|2,041.00|秦蓉|房地产开发；房地产销售；物业管理，从事建筑相关业务|32,233.94|-（注）|-|
|重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司|本公司控股股东的高管担任董事的法人|8,455.73|蒋荣超|高新技术产品开发及自产自销和技术服务|749,603.39|85,824.56|13,415.52|
|重庆机电股份有限公司|本公司的董事担任董事的法人|368,464.02|王玉祥|生产及销售汽车零部件、通用机械、数控机床以及电力设备业务|1,627,768.38|521,536.88|49,517.18|

注：重庆中梁山尚成置业有限公司尚处于前期开发期，无相关损益。
四、关联交易定价政策
本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：
（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；
（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司 2019年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、备查文件
（一）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的事前认可意见
（二）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见
（三）重庆建工董事会审计委员会关于第三届董事会第三十九次会议相关议案的书面审核意见
（四）重庆建工第三届董事会第三十九次会议决议
（五）重庆建工第三届监事会第二十五次会议决议
（六）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日