Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-025
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于2014年度利润分配实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2014年度利润分配方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过。
2、本次利润分配距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 138,765,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月15日，除权除息日为：2015年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
六、有关咨询办法
咨询地址：深圳市龙华新区观澜街道广培社区65号裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋公司证券部
咨询联系人：刘倩
咨询电话：0755-28085000-320
传真：0755-28085605
七、备查文件
（一）公司2014年度股东大会决议及公告；
（二）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年五月八日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-078焦作万方铝业股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 30日，本公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对焦作万方铝业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 89号），公司现已按照相关要求向深圳证券交易所公司管理部作出了回复，现将回复内容公告如下：
问题：请你公司补充披露股权拍卖终止对你公司生产经营和业绩的影响，是否可能对本次重大资产重组造成不利影响及你公司的后续安排，并做必要的风险提示。
回复：
一、股权拍卖终止对生产经营、业绩和重大资产重组的影响
本公司于2016年5月27日接收到焦作市中级人民法院关于《河南省焦作市中级人民法院撤回拍卖通知书》，并于 5月 28日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》披露了《公司关于法院撤回拍卖的公告》。
本次股权拍卖终止以后，本公司将收回股权价款及赔偿金，消除了判决执行的不确定性因素，公司的资产和负债结构得到进一步优化，不会对公司生产经营产生重要影响。
本案执行结束后，本公司将收到西藏吉奥高所欠 17亿元的股权转让价款及赔偿金等，本公司 2015年对西藏吉奥高所欠款计提的坏账准备 8913万元将在 2016年转回，预计收回 2016年执行期间的赔偿金 5473万元，公司 2016年因此预计增加净利润10790万元。2015年12月31日之前应计赔偿金11900万元已计入2015年报表。
本公司于2016年5月30日收到公司重大资产重组的重组方--北京忠旺汇智科技发展有限公司《关于终止实施对焦作万方铝业股份有限公司重大资产重组的函》(见附件)，根据相关规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并于2016年
6月 1日披露了《公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。详细内容请查阅 2016年6月1日本公司在巨潮资讯网披露的《公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
二、公司重大资产重组的后续安排
本公司自《公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》披露之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、风险提示
截止目前，股权拍卖执行款已转入法院账户，尚未转到本公司账户。西藏吉奥高所持本公司股份尚未解除冻结。
西藏吉奥高所持本公司股份进行转让及办理过户，本公司将及时进行相应的信息披露。
公司将于 2016年 6月 6日上午 10:00-11:30召开投资者说明会，公司将对终止筹划重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司股票将在披露投资者说明会召开情况公告后(2016年 6月 7日)复牌,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-038希努尔男装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002485，证券简称：希努尔）连续三个交易日（2015年7月14日、7月15日、7月16日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、近期，国内证券市场出现剧烈波动，上市公司市值大幅缩水，投资者利益受损严重，投资信心接连受挫，面对当前形势，公司坚决拥护证券市场稳定发展，于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的的公告》（2015-035）。
公司于2015年7月14日披露了《关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-036）、《关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-037），截至2015年7月15日，公司监事邬铁基先生和副总经理王金斌先生共计增持公司股票12,800股，约占公司已发行股份总数的0.004%，公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员尚未增持公司股票；公司实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
上的相关公告。
2、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、截止目前，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年4月25日披露了《2015年第一季度报告正文》，预计2015年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈，盈利500万元至1,000万元。
目前，公司对 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润预计情况不存在差异。
3、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
关于厦门三维丝环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2015]第114625号
关于厦门三维丝环保股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2015]第 号厦门三维丝环保股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制截止2015年7月21日的《厦门三维丝环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等相关规定要求编制《厦门三维丝环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并跟据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
三、鉴证意见
我们认为，贵公司管理层编制的《厦门三维丝环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等相关规定要求，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。
四、报告适用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年七月二十四日
鉴证报告第2页
厦门三维丝环保股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截止2015年7月21日
厦门三维丝环保股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截止2015年7月21日
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关指引的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1095号《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向刘明辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）中根据贵公司在定价基准日至股份发行日期间的权益分派事项调整发行价格和发行数量，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 4,139,290股，每股发行价格为 15.22元，募集资金总额为人民币63,000,000.00元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币1,500,000.00元，由兴业证券股份有限公司于 2015年 7月 1日将募集资金净额人民币61,500,000.00元划转至贵公司在兴业银行股份有限公司象屿支行开立的账号为 129260100103313399的募集资金专户。此外扣除其他发行费用人民币387,414.00元，共计募集资金净额为人民币 61,112,586.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第114464号《验证报告》。公司对募集资金进行专户存储，该专户仅用于公司向重大资产重组交易对方支付现金对价募集资金的存储和使用。
二、募集资金投资项目情况
本公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》载明的本次非公开发行股票募集资金将全部用于支付向刘明辉等发行股份及支付现金购买资产中的部分现金对价。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本公司《以自筹资金支付北京洛卡股权转让款专题会》会议纪要，为及时缴纳北京洛卡环保技术有限公司股权转让相关税费、办理股权交割手续，在此次募集资金到账前，公司于2015年06月11日以自筹资金向北京洛卡环保技术有限公司的
专项说明第1页
厦门三维丝环保股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
截止2015年7月21日
资产出售方刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云先行支付了重大资产重组的部分现金对价 5,292.00万元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元
拟置换资金序 募集资金拟 自筹资金实拟用募集资金置占募集资金项目名称 投资总额
号 投入金额 际投入金额换自筹资金金额拟投入金额的比例（%）发行股份
1购买资产 88,200,000.00 61,112,586.00 52,920,000.00 25,832,586.00 42.27
现金对价
注:募集资金到位后，本公司于 2015年 7月 15日以募集资金向北京洛卡环保技术有限公司的资产出售方刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云支付了重大资产重组的剩余现金对价 35,280,000.00元。截止至2015年7月21日，募集资金账户余额26,220,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用和拟置换募集资金金额。
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明
厦门三维丝环保股份有限公司2015年7月24日
专项说明第2页
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-171云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东刘俊辉先生函告，获悉刘俊辉先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
刘俊辉先生曾于 2016年 1月 21日同招商证券股份有限公司就其持有的52,000,000股公司股票办理了股票质押回购业务，质押期限自2016年1月21日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。（详见公司于 2016年 1月 23日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的第2016-011号公告）。刘俊辉先生与招商证券股份有限公司于2016年11月17日办理了上述52,000,000股公司股票的质押解除手续。刘俊辉先生本次解除质押的公司股份占公司股份总数的3.38%，占其所持公司股份的50.12%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘俊辉先生共持有公司股份 103,744,183股，占公司股份总数的6.75%。刘俊辉先生共质押冻结其持有的公司股份 2,450,000股，占公司股份总数的0.16%，占其所持公司股份的2.36%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
英洛华科技股份有限公司独立董事
关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为英洛华科技股份有限公司独立董事，现就关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计事项发表如下意见：
1、公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。
2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
3、公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
独立董事：辛茂荀 钱娟萍 蒋岳祥
二○一六年八月二十三日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-054
南京海辰药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2018年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2018年6月12日（星期二）下午14:00；
(2)网络投票时间：2018年6月11日-6月12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月12日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月11日15:00-6月12日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：公司总部会议中心3楼会议室，南京经济技术开发区恒发路1号。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长曹于平先生
东及股东授权代表共19人，代表公司有表决权的股份数为71,949,836股，占公司有表决权股份总数的59.9582%；通过网络投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份数为900股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计14名，代表股份5,027,662股，占上市公司总股份的4.1897%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联股东曹于平、姜晓群回避表决；
表决情况：同意10,117,417股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,027,662股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案》；
表决情况：同意71,950,736股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,027,662股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师和王姝姝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京海辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-017江苏通鼎光电股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通鼎光电；证券代码：002491）自2014年3月31日上午开市起临时停牌。公司已于2014年3月28日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2014-014）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于 2014年4月15日上午开市起继续停牌。
待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-086北京北斗星通导航技术股份有限公司
筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）于 2016年 11月16日开市起停牌。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及资产购买，标的公司主营汽车导航与电子相关业务。鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保障信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 16日开市起停牌。
根据规定，公司本次申请停牌不超过10个交易日，公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按相关规定及时发布公告并复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供反担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司为全资子公司提供反担保事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
公司为全资子公司贷款提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大以及经营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施。
独立董事： 方晓军 饶莉 袁培初
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-063天津九安医疗电子股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
2016年，公司以iHealthLabsEurope（九安欧洲）为收购主体，以支付现金方式收购 eDevice公司的100%股权，支付币种为欧元。为筹措上述资金，公司借入了部分外币作为支付价款，其中包括美元和欧元。为帮助公司控制汇率风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务情况
公司的外汇套期保值业务只限于公司收购eDevice公司的结算外币以及与其相关的目前已经借入的外币。开展交割期与预测付款期匹配，且金额与预测付款金额相匹配。该项业务是以降低和防范汇率风险为目的的远期外汇交易，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权是指公司在向银行支付一定权利金后获得的一项权利，即公司有权在未来约定的日期按照公司与银行事先约定的交割汇率和金额从银行买进或卖出指定的外币，同时公司也有权不执行上述交易合约。
三、业务期间、业务规模、相关授权
公司拟开展外汇套期保值业务余额不超过 69,000万元人民币或等值外币，自董事会审批通过之日起一年内有效。董事会授权董事长在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务，具体业务由财务部运作。
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、审批程序
2016年10月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
2016年 10月 14日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
上述事项无须提交股东大会审议。
五、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇套期保值业务合约约定的远期结汇汇率偏离实时汇率时，将可能造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、付款预测风险：根据公司第三届董事会第二十一次会议关于收购 eDevice相关事项的决议，交易的资金来源为公司非公开发行股票筹集的资金，募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至本公告日，公司已经通过筹措美金和欧元的形式支付了首期股权转让款。待公司非公开发行股票募集资金到位后，将依法置换上述外币借款以及支付后续外币尾款。由于公司 2016年非公开发行股票相关事宜尚需中国证监会的核准，非公开发行股票事项能否获得通过以及募集资金到位时间存在一定不确定性，因此付款期限的预测也存在一定不确定性。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司将确定合理的成本区间，以此来进行锁汇。
2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、公司本次外汇套期保值业务基于公司购买 eDevice事项，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过股权转让款总额。
4、审计部应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计委员会报告。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。
八、独立董事意见
公司拟开展的外汇套期保值业务，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，而是以公司购买eDevice公司事项为依托的一种套期保值策略，能帮助公司降低未来的汇率波动风险，锁定公司的正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务，交易金额不超过 69,000万元人民币或等值外币，自董事会审批通过之日起一年内有效。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：九安医疗拟开展外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。
上述事项已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了《外汇套期保值业务管理制度》等相关制度以及必要的风险控制措施。因此，保荐机构对九安医疗拟开展交易金额不超过 69,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务事项无异议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事《关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-046山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“新能泰山”）于 2017年 7月 27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1324号），核准公司发行股份购买资产并配套募集资金事宜，具体内容详见公司 2017年 7月 28日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-045）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于 2017年8月 23日办理完毕宁华世纪100%股权过户及相关工商变更登记手续，于 2017年 8月25日办理完毕宁华物产100%股权过户及相关工商变更登记手续，于2017年8月31日办理完毕南京市燕江路201号房产（合计159套）的产权过户手续。具体内容详见公司于2017年9月2日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成情况的公告》（公告编号：2017-052）。
二、2017年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于 2017年 9月 29日受理公司本次交易涉及
的发行股份购买资产部分新增的426,190,962股股份登记申请材料。
2017年11月8日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份购买资产新增股份数量为 426,190,962股，发行价格为 5.70元/股，本次发行完成后公司股本总数为 1,289,650,962股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017年 11月 9日，限售期自股份上市之日起开始计算。上述股份已登记到账，并正式列入公司股东名册。
三、公司已于2018年1月11日办理完成了本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局换发的新《营业执照》，具体内容详见公司于2018年1月18日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于完成工商变更登记并变更营业执照的公告》（公告编号：2018-006）。
四、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 174,717,894新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期（12个月）内募集配套资金，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
截至本公告日，公司尚未完成募集配套资金事宜。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一八年五月二十三日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-060
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 15日开市起停牌。2016年 6月 22日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》；2016年 6月 29日，因确定该重大事项构成重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2016年 7月 6日、7月 13日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；
2016年 7月 15日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 8月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 8月 22日、8月 29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 8月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》；2016年 9月 6日、9月 13日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 9月 19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 9月 26日、10月 10日、10月 17日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司正积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财
务顾问尽职调查等各项工作，本次重大资产重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。该事项仍存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
平安证券股份有限公司
关于数源科技股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）非公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对数源科技使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
为提高闲置自有资金的使用效率，2017年4月27日，数源科技第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币5亿元的暂时闲置的自有资金选择购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（一）、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，可以滚动使用。
（三）、投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款。
不能直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。
（五）、资金来源
公司以阶段性闲置的自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）、实施方式
在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务总监负责具体组织实施，财务部门建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（一）、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（二）、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（三）、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查。公司审计人员根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（四）、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露购买理财产品的情况。
三、对公司影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：
数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。平安证券对数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页】
保荐代表人（签名）：
赵宏
邹文琦
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-035浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月18日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2017年 8月 8日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》
经公司董事长兼总经理陈坚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任周军辉先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
经审议，董事会一致同意公司与青岛霄云信息科技有限公司共同出资设立浙江校云智慧科技有限公司（以工商部门最终核准审批为准）；经营范围为计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成等（以工商部门最终核准审批为准）；拟注册资本为人民币 1,000万元。浙江正元智慧科技股份有限公司认缴出资额510万元，出资比例为51%。其中首期出资额255万
元于2018年12月31日前到位，其余出资额255万于2021年12月31日前到位；
青岛霄云信息科技有限公司认缴出资额490万元，出资比例为49%。其中首期出资额 245万元于 2018年 12月 31日前到位，其余出资额 245万元于 2021年 12月31日前到位。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《投资和融资决策管理制度》及《公司章程》等有关规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。
本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
3、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
4、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审议，董事会认为：公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
为提高资金使用效率，合理使用部分闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意在确保公司正常经营的前提下，公司使用单笔金额不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的银行、信托等短期理财产品。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
北京东方国信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于股权激励计划第三个行权/解锁期相关事项的意见
公司薪酬考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《薪酬考核委员会工作细则》、《股票期权与限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件与限制性股票第三个解锁期解锁条件成就与否进行了核查，并发表核查意见如下：
经公司薪酬与考核委员会核查，公司股权激励计划所授予期权与限制性股票的135名激励对象在第三个行权期与解锁期绩效考核达标，其作为公司股权激励计划股票期权的第三个行权期可行权与限制性股票的第三个解锁期可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司的整体业绩亦符合《股票期权与限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第三个行权期的行权条件与第三个解锁期的解锁条件，同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理股票期权第三次行权与限制性股票第三次解锁相关事宜。
（以下无正文）
《董事会薪酬与考核委员会关于股权激励计划第三个行权/解锁期相关事项的意见签署页》李俊峰 宗文龙 金正皓
长城证券股份有限公司
关于金科地产集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对金科股份2016年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制建设的基本情况
金科股份依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；金科股份股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定。金科股份在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
三、内部控制的实施情况
（一）信息披露管理制度的执行
保荐机构检查并审阅了公司2016年度发布的公告文件，并核对了公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2016年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况。
（二）财务内部控制制度的执行
经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财务会计系统的安全、有效。
（三）其他内部控制制度的执行
经核查，金科股份遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好。
四、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，金科股份现有的内部控制制度符合我国有关法律和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理有效的内部控制，金科股份关于内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 胡跃明
长城证券股份有限公司2017年3月29日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-065深圳日海通讯技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司正筹划通过发行股份购买资产方式控股收购北京畅元国讯科技有限公司的股权，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-036、2015-042、2015-044）。2015年10月16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-046、2015-053、2015-054、2015-055、2015-057、2015-061、2015-062、2015-064）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年12月18日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
东方时代网络传媒股份有限公司独立董事
发表的相关独立意见
一、关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东方时代网络传媒股份有限公司章程公司章程》的规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经对公司董事会提供的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜决议有效期的议案》进行事前审议，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东方时代网络传媒股份有限公司章程公司章程》的规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在事前知晓并认真审阅了拟提交董事会审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜决议有效期的议案》及相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，我们对以上两项议案予以事前认可，并发表独立意见：
（一）公司决定延长与本次非公开发行股票相关的 2014年度第三次临时股东大会决议的有效期，符合相关法律法规规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行。
（二）延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜决议的有效期符合公司及全体股东的利益。
（三）公司董事会已按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义
务。
综上，公司全体独立董事同意延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜决议的有效期。
（此页无正文，为《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事发表的相关独立意见》签字页）
独立董事：
李文华
刘红玉
敬云川
南极电商股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会本次审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其相关议案，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
公司全体独立董事一致认为，根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，经公司董事会审慎评估后提出的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其相关议案，以及拟提交董事会审议的前述各相关议案材料符合相关法律、法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南极电商股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
徐丽芳 万解秋 虞卫民
年 月 日