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证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-014
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经公司 2012年 7月 29日召开的第四届董事会第十八次会议和 2012年 10月 8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督委员会《关于核准太原理工天成科技股份有限公司重大资产重组及向中国地质科学院矿产综合利用研究所等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1747号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）股东发行21,981.58万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行价格为每股10.01元，购买其所持有乐山盛和99.9999%股权，并于2012年12月31日完成了股权过户手续。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次非公开发行股份购买资产情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0387号）。截止2013年1年8日，本公司向乐山盛和股东非公开发行的 21,981.58万股已经办理完毕股份登记手续，本公司此次非公开发行股份购买资产行为并未募集货币资金。
二、前次募集资金实际使用情况
根据《上市公司监管指引第2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》的相关规定，公司编制了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已就前次募集资金实际使用情况进行详尽说明，并已在本公告日同时挂网。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、会计师事务所对公司前次募集资金实际情况出具的签证报告的结论性意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华专审字[2016]第01570013号）。会计师认为：公司编制的截至2015年12月31日止《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。
五、董事会审议情况
本报告已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，还须提交公司2015年度股东大会审议。
六、上网披露的公告附件
1、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
特此公告
盛和资源控股股份有限公司董事会
2016年3月31日
报备文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-067新智认知数字科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年12月5日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司新增关联交易的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。
2、关于公司部分募投项目建设延期的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
监事会
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-008海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2018年橡胶树综合保险费补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司签订了《海南橡胶 2018年橡胶树综合保险统保项目保险协议书》，协议约定保险期间为 2018年 1月 1日至2018年12月31日，保险费为140,052,383.10元。
根据《2017年海南省农业保险工作实施方案》（琼府办〔2017〕102号）规定，保险费分别由公司承担35%、中央财政和海南省财政共补贴65%。
按照《企业会计准则》等有关规定，公司自 2018年 1月起将当年保费总额分月确认管理费用，并将政府补贴金额同时分月确认政府补助计入当期营业外收入，对公司当期损益有一定的影响。具体会计处理须以审计机构 2018年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2019-022山东好当家海洋发展股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日收到和信会计师事务所（特殊普通合伙）的来函通知，经主管部门批准，公司聘请的 2019年度审计机构和内控审计机构“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项职业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临2018-036宁波联合集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.13元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月8日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本310,880,000股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利40,414,400元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司无限售条件流通股股东浙江荣盛控股集团有限公司、王维和、戴晓峻、周兆惠、董庆慈的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.13元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币0.13元。
五、 有关咨询办法
联系人：汤子俊
传真：0574-86221320
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：0574－86221609
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2019-041上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于向农商银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于2019年8月23日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向农商银行申请综合授信的议案》，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司金山新城区支行（以下简称：农商银行）申请总额为人民币1亿元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
本次公司向农商银行申请 1亿元授信额度系新办，具体授信额度以农商银行审批金额为准，期限为授信协议生效之日起一年。
二、综合授信的担保方式
本次公司向农商银行申请综合授信的担保方式为信用担保，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2018-029转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2018年 4月 25日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（编号：临2018—019））
一、本次使用闲置募集资金购买的理财产品
2018年5月4日，公司（甲方）与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（乙方）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），具体情况如下：
1、产品名称：公司固定持有期JG902期
2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101168902
5、投资金额：40,000万元
6、产品收益率：4.4%/年
7、投资收益起算日：2018年5月7日
8、投资到期日：2018年8月5日（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
9、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到帐时间在兑付日24：00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
10、甲方提前赎回权：在本产品中甲方无提前赎回权。
11、提前终止日：甲方投资收益起算日后第 30天及第 60天，如遇节假日顺延至下一工作日。
12、乙方提前终止权：若提前终止日前 2个工作日的1个月Shibor低于1.5%，则乙方有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，乙方在提前终止前 1个工作日内在营业网点或网站以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。
二、截至本公告日，公司进行委托理财的金额
截至本公告日，公司进行委托理财的金额为55,000万元，其中使用闲置募集资金金额为40,000万元，使用闲置自有资金金额为15,000万元。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号 2019-003江苏金融租赁股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事饶建辉先生的书面辞职报告。
因已到退休年龄，不在公司股东单位江苏扬子大桥股份有限公司担任职务，饶建辉先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，饶建辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，因此饶建辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对于饶建辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会 2018年 1月 19日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-025
西宁特殊钢股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|324,064,802|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.0074|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,395,618|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|324,064,802|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于日常关联交易的议案|13,395,618|100|0|0|0|0|
|2|关于修订公司章程的议案|13,395,618|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
2.本次股东大会以特别决议的方式表决通过了《关于修订公司章程的议案》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
西宁特殊钢股份有限公司2019年4月13日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-050宁波建工股份有限公司
2016年三季度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7至 9月，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司新签合同 295个，合同金额累计约人民币 28.81亿元，较上年同期增长33.22%。具体情况如下：
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|项目|7-9月签订合同数量（个）|7-9月新签合同金额（万元）|合同金额较上年同期增减（％）|
|房屋建设|26|235,033.88|71.77|
|基建工程|16|24,582.15|-41.75|
|专业工程|242|12,541.87|16.62|
|建筑装饰|11|15,901.36|-39.86|
|合计|295|288,059.26|33.22|

截止2016年9月，公司及下属子公司本年累计新签合同773个，合同金额累计约人民币98.24亿元，较上年同期增长57.20%。
2016年7-9月签订的较大合同如下：
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|序号|本公司或公司子公司名称|业主方单位名称|项目名称|合同金额（万元）|
|1|宁波建工工程集团有限公司|宁波美康生物科技股份有限公司|鄞州区智能健康产业中心工程|31753.00|

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|2|宁波建工建乐工程有限公司|宁波世纪新星房地产开发有限公司|新星商业1#地块|30588.05|
|3|宁波建工建乐工程有限公司|山东郓城锐鸣能源科技有限公司|郓城锐鸣绿茵 100MWp光伏现代农业电站一期30MWp项目|22500.00|
|4|宁波建工建乐工程有限公司|杭州汇辉置业有限公司|杭政褚出【2011】39号地块文化旅游商业兼容用房项目（二期）|30000.00|

特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2016年 10月 15日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2017-017
浙江奥翔药业股份有限公司
关于 2016年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年6月26日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603229|奥翔药业|2017/6/19|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《奥翔药业关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-015）。因工作人员的疏忽，上述公告中“二、会议审议事项 2.特别决议议案：无”的表述有误，更正为“2.特别决议议案：议案8”。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、 除了上述更正事项外，于 2017年 6月 3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月26日14点00分
召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2016年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2016年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于2016年度利润分配预案的议案|√|

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|-|-|-|
|5|关于续聘2017 年度审计机构的议案|√|
|6|关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案|√|
|7|关于公司向银行申请 2017年度综合授信额度的议案|√|
|8|关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案|√|

特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-070
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月14日 11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼 12楼新农开发董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月14日
至2019年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案(cid:13)|√|
|2|关于增补董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于增补董事的议案》已经公司七届一次董事会审议通过，详见 2019年 8月8日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告（公告编号：2019-060）。
《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》已经公司七届三次董事会审议通过，详见 2019年 9月 28日《上海证券
报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600359|新农开发|2019/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年10月14日10：00至19：30
（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼11楼证券投资部
（三）登记需提交的有关手续：
1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记
的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗
漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
无
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月14
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案||||
|2|关于增补董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-074
苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2016年8月5日以电话、邮件形式发出会议通知，2016年8月17日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票
2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2015年度利润分配股权登记日的总股本123,008,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
上述利润分配方案已实施完毕，根据《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司首次授予的限制性股票数量调整为451.2万股，授予价格调整为14.87元；预留授予的限制性股票数量调整为62.25万股，授予价格调整为 10.10元，各期限制性股票的回购价格相应调整。具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2016-076）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
因董事王菁为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，上述调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据公司《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司股权激励对象魏烈平因离职已不符合激励条件，其对应的已授出未解锁的全部限制性股票共计 3.6万股全部予以回购并注销。具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2016-077）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、会议审议通过《关于选举副董事长的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
同意选举顾佳先生担任公司第二届董事会副董事长，其任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
四、会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
2016年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2016年半年度报告全文
已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2016-079）。
六、会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2016-080）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-033中海发展股份有限公司
关于联营公司签订购船协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于 2015年5月4日与中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”)的全资子公司中远散货运输(集团)有限公司(以下简称“中散集团”)签署《合资协议》，双方同意在新加坡共和国（Republic ofSingapore）共同投资成立一家合资公司-中国矿运有限公司（China Ore Shipping Pte.Ltd.,以下简称“中国矿运”），本公司持有中国矿运49%股权。
●中国矿运作为买方与淡水河谷(国际)有限公司（Vale InternationalS.A.，以下简称“淡水河谷国际”）的子公司 VALE SHIPPING SINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“VALESHIPPING”）作为卖方于 2015年 5月 19日（巴西时间）签订了购船协议，约定中国矿运购买 VALE SHIPPING拥有的 4艘超大型铁矿石运输专用船，购买价格共计 4.45亿美元（按四舍五入法精确到小数点后两位，下同）。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
经本公司于2015年3月27日召开的本公司2015年第五次董事会会议批准，为更好的应对市场变化，分担风险，共享收益，本公司与中散集团于 2015年 5月4日签署《合资协议》，双方一致同意在新加坡共和国（Republic ofSingapore）（以下简称“新加坡”）共同投资成立一家合资公司（“中国矿运”），专项铁矿石海上运输及相关干散货业务。中国矿运注册资本为3.3亿美元，本公司出资1.617亿美元（约合人民币9.88亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的4.5%），持有中国矿运49%的股权。
中国矿运作为买方与 VALESHIPPING作为卖方于2015年5月19日（巴西时间）签订了购船协议，约定中国矿运购买 VALESHIPPING拥有的4艘超大型铁矿石运输专用船，购买价格共计4.45亿美元。
二、交易双方介绍
1、买方
公司名称：中国矿运有限公司
地址：One Marina Boulevard#28-00 Singapore 018989
经营范围：专项铁矿石海上运输及相关干散货业务。
本公司持有中国矿运49%股权，中国远洋通过其全资子公司中散集团持有中国矿运51%股权。
2、卖方
公司名称：VALE SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD.
地址：1 Temasek Avenue,#39-01, Millenia Tower, Singapore (039192)
经营范围：船舶的持有、出租及运营
3、本公司、中国矿运与淡水河谷国际、VALE SHIPPING不存在关联关系。
4、本公司、中国矿运在最近12个月内未与淡水河谷国际、VALE SHIPPING发生过其他同类大额业务往来。
三、协议主要内容
1、签约时间：2015年5月19日（巴西时间）。
2、协议内容：中国矿运购买 VALE SHIPPING拥有的 4艘超大型铁矿石运
输专用船。
3、交易对价及付款条款：购买价格共计4.45亿美元，自卖方向买方发出船舶就绪通知书及签署船舶交接协定书之日起5个银行工作日内，买方应将购船货款及其他应付款项支付至卖方指定的账户。
4、预计交船期间：2015年6月2日。
四、协议签订对公司的影响
本次收购的船舶为2013年至2014年期间建造的二手超大型铁矿石运输专用船。买方将以自有资金和银行借款支付购船协议项下的应付价款。经本公司内部测算，联营公司中国矿运签署购船协议并经营铁矿石海上运输及相关干散货业务具备财务可行性，本公司预期可获得稳定投资收益。签订购船协议约定的船价由协议各方以船舶市价为依据经公平协商后确定。公司董事认为购船协议的条款公平合理，符合本公司及全体股东的利益。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-015新凤鸣集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年5月29日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2017年5月27日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
庄奎龙先生因个人原因辞去公司总裁职务。庄奎龙先生辞职后，将继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会所担任的职务。
经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任庄耀中先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-016号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
因公司经营管理需要，经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董事会秘书杨剑飞先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-017号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-146
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|294,666,005|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.7255|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张宪淼先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高
级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，公司董事王彩亮先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议；公司财务总监张捷先生因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|294,660,105|99.9979|3,800|0.0012|2,100|0.0009|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：朱樑、徐岸坤
2、律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年11月30日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-056森特士兴集团股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监
管措施或处罚情况的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请实施公开发行A股可转换公司
债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2018年10月29日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司董事会换届选举事项发表意见如下：
公司第四届董事会第一次会议审议了关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的相关议案。经审赵敏海先生、高岩敏女士、唐意先生、沈华女士、余旭先生、冯伟祖先生、陈建平先生、杜建平先生的履历等材料，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，本次会议聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、聘任程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。基于以上原因，同意董事会聘任赵敏海先生为公司总经理，聘任唐意先生、沈华女士、余旭先生、冯伟祖先生、陈建平先生、杜建平先生为公司副总经理，聘任高岩敏女士为公司财务总监，聘任杜建平先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
于团叶 周文军 罗实劲
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-038重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
重要内容提示：
本次会计估计变更增加公司2019年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币38.16亿元，减少公司截至2019年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币38.16亿元。
一、概述
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司2019年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。
公司董事会于2019年8月23日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年半年度会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更的内容和原因。
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司2019年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2019年 6月 30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币 38.16亿元，减少截至2019年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币38.16亿元。
2、公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事对会计估计变更的意见
1、本次会计估计变更是公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和原中国保险监督管理委员会（以下简称“原保监会”）相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；
2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。
四、监事会对会计估计变更的意见
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和原保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。
五、会计师事务所对会计估计变更的意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自2019年1月1日至2019年6月30日止期间会计估计变更的专项报告》。
六、上网公告附件
1、独立董事关于 2019年半年度会计估计变更的专项说明及独立意见；
2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2019年半年度会计估计变更的专项说明；
3、中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于 2019年半
年度会计估计变更的专项说明；
4、会计师事务所《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间会计估计变更的专项报告》；
5、已审阅财务报表。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－172北京首创股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复
（更新稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171235号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构按照中国证监会的要求出具了反馈意见回复，具体内容详见 2017年 12月 11日公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于<北京首创股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>的回复》。
近期公司结合中国证监会指导意见，会同中介机构对中国证监会二次反馈问题回复进行了进一步补充和更新，具体内容详见 2017年 12月 28日公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于<北京首创股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>的回复（更新稿）》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年12月28日