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杭州顺网科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2017年度出席董事会会议情况
2017年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席九次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十二次会议审议的
《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《关于公司聘任高级管理人员》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十三次会议审议的
《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金存放与使用情况事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况》、《关于公司聘任高级管理人员》、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》以及《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十五次会议审议的
《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
4.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十六会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》以及《关于公司关联交易事项》发表了独立意见。
5.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十七会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
6.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十九会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行
认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
2017年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
2017年内本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。本人积极学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 靳海涛
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-037
石家庄常山纺织股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕469号）核准，石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）向新华恒定 20号、广发恒定 21号、神华投资、神华期货非公开发行 111,524,388股新股，发行价格为 4.92元/股，募集资金总额为 54,870万元，扣除发行费用 11,352,581.28元后，募集资金净额为 537,347,418.72元。截止 2015年 7月 14日，扣除独立承销保荐费 300万元后的募集资金 54,570万元已全部到位，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第 03003号）。本次非公开发行新增股份已于 2015年 7月 27日在深圳证券交易所上市。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2015年 8月 4日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目||募集资金专户开户银行|银行帐号|余额（万元）||
|补充标的公司运营资金、偿还银行借款项目、本次交易的相关税费||中国农业发展银行河北省分行营业部|20313999900100000856711|31729.49||
|云中心管理平台建设||中国银行石家庄裕华支行|100611295901|13550.36||
|智慧城市行业解决方案建设||兴业银行石家庄自强路支行|572110100100026739|9290.15||
||合计||||54570|

财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每半年应对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、公司授权广发证券指定的财务顾问主办人叶铭芬、欧阳渐敏可以随时到专户开户行查询、复印公司专户的资料；专户开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向专户开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户开户行按月（每月 8日前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。专户开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的10%的，专户开户行应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
发证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知专户开户行，同时按该协议第十一条的要求书面通过更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响该协议的效力。
8、专户开户行连续三次未及时向广发证券出具对账单或者向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司或广发证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
9、本协议自公司、专户开户行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-005依米康科技集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：34.03%-61.52%|盈利：9,094.72万元|
||盈利：3,500万元- 6,000 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润预计下降34.03%-61.52%，主要原因为：1）公司年内部分大项目因业主用户原因出现逾期，未能在报告期确认收入，导致收入低于预期；2）随着营业规模扩大，公司加大战略市场布局，对新产品技术研发加大投入，导致公司期间费用出现较大增长；3）公司“环保治理”和“医疗健康”两大领域业绩出现较大程度下降，从而影响集团整体业绩。
报告期末，公司在手订单预计在15亿以上。随着公司战略布局的成果显现以及在手订单顺利执行，公司有信心在2019年度实现业绩较大增长。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1114.75万元，去
年同期金额为1,372.61万元。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-005四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-046国民技术股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资人民币5亿元设立投资控股平台公司，以满足公司发展需要。目前此事项尚在筹划审议过程中，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-001江西世龙实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2019年 1月 5日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2019年 1月 15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购江西电化高科有限责任公司、江西大龙实业有限公司铁路专用线相关资产的议案》
为减少公司的关联交易，增强企业的独立能力，公司拟收购江西电化高科有限责任公司和江西大龙实业有限公司的铁路专用线相关资产。
本次交易构成关联交易，关联董事刘宜云、唐文勇、刘林生、汪国清先生在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于收购资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第二届董事会第一次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
4、我们同意聘任姜桂宾先生为公司总经理，聘任李红雨先生、魏标先生、孔祥忠先生、郑小梅女士、邓柳明先生为公司副总裁，聘任邓柳明先生为公司董事会秘书，聘任李雪花女士为公司财务总监。
独立董事：
温宗孔(签字)： 梁省英(签字)：
戴亚平(签字)：
南极电商股份有限公司 2016-039 关于举行2015年年度报告网上说明会的通知证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-039南极电商股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月28日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理、副总经理代表、财务负责人、董事会秘书、独立董事代表、独立财务顾问主办人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
南极电商股份有限公司董事会2016年4月25日
中远海运科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律法规及《公司章程》有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第六届董事会第十五次会议所审议的事项，发表独立意见如下：
一、关于《<中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
（一）未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
（二）公司限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，亦
符合公司业务发展的实际需要，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
（五）公司实施本次限制性股票激励计划有利于完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
综上，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意《中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、关于《中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划管理办法》及《中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的独立意见
根据《中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划管理办法》和《中远海运科技股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划实施考核办法》，公司本次股权激励计划指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，反映公司经营情况及企业成长性。除公司层面的业绩考核外，对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
2019年 12月 9日
（本页无正文，为《中远海运科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
钱志昂：
王清华：
杨 珉：
证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2014-067深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于增资世联咨询（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）投资委员会于 2014年 8月 5日审议通过《关于增资世联咨询（香港）有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000万美元增资全资子公司世联咨询（香港）有限公司（以下简称“世联香港”）。
2.根据公司《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，公司投资委员会审议通过《关于增资世联咨询（香港）有限公司的议案》，其涉及交易金额未达到公司董事会审批权限。
3.本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
公司本次增资使用自有资金，以现金方式一次性缴足全部认缴出资。
（二）标的公司基本情况：
公司名称：世联咨询（香港）有限公司
注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1605A室
注册证编号：1822902
注册时间：2012年11月8日
注册资本：16万美元
经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪
主要股东：深圳世联行地产顾问股份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
2014年，世联行拟加大对世联香港的投资力度，一则可利用香港良好的国际营商环境，为公司海外业务发展搭建国际化桥梁；二则可加强世联香港作为公司海外投融资平台和海外业务平台的功能，通过该平台了解国际上先进的房地产相关领域的经验与操作实践，积累客户资源，丰富业务内容，在国际化进程中不断提升实力。
世联行本次仅对世联香港进行增资，目前尚不存在投资风险。如果世联香港未来进行新的对外投资，公司将根据规定履行相应的审批程序。
四、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司投资委员会决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司关于向世联咨询（香港）有限公司增资的报告
深圳世联行地产顾问股份有限公司二〇一四年八月六日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-041
广州万孚生物技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会表决通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2000号文“关于核准广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向王继华和南京丰同投资中心（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票12,433,085股，每股面值1.00元，每股发行价人民币57.91元，募集资金总额为人民币719,999,952.35元。扣除各项发行费用 15,912,433.09元，募集资金净额为人民币 704,087,519.26元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年4月20日出具信会师报字[2018]第ZC10183号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，实际募集资金净额70,408.75万元(扣除发行费用)，实际已投入募集资金 5,355.84万元，尚未使用的募集资金金额为 66,793.68万元（含利息收入及手续费支出）。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）补流概述
在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低财务成本。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度（2016年 3月）》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自股东大会表决通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 870万元（本数据按一年期贷款基准利率测算，仅为测算数据）。
（二）相关承诺
1、公司在过去十二个月内未进行高风险投资。公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对外提供财务资助；本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将利用自有资金或银行贷款及时将补流的募集资金归还至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。
3、公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
四、独立董事意见
公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见
公司拟使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
万孚生物本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三
届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司及其股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
保荐机构对本次万孚生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
七、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）第三届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（四）广州证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-052
青岛海立美达股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 10月 17日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，于2014年10月22日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际现场出席表决的董事4人，董事堂本宽先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年三季度报告全文》及摘要；
公司 2014年三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2014年三季度报告摘要刊登在 2014年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》。
关于公司使用节余募集资金补充流动资金的相关事项请详见公司刊登在
2014年 10月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛海立美达股份有限公司关于使用节余募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二○一四年十月二十二日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，对《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查。现对上述事项发表事前认可意见如下：
本次拟对外投资设立控股公司对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、王先云先生、黄东保先生、黄春燕女士须回避表决。
独立董事：张居忠
方明
尤佳
二○一八年七月二十日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-044深圳市信维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币1.5亿元的闲置资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险型理财产品，并授权公司财务部负责办理相关事宜。该1.5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见2014年10月23日刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司已于 2014年 08月 04日与中国银行股份有限公司深圳沙井支行（以下简称“中行”）签订了《中国银行股份有限公司企业理财产品总协议书》（以下简称“协议”）（编号:20140804177610014747），并于 2015年 07月 09日与中行签订了《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》，约定公司以人民币 3,000万元闲置资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国银行人民币“按期开放T+0”产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：3,000万元人民币
4、预计年化收益率：2.64%
5、产品收益起算日：2015年7月9日
6、产品到期日：2015年8月6日
则进行调整。
8、投资范围：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
9、资金来源：闲置资金。
10、公司与中行深圳分行无关联关系。
二、风险提示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
3、信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
4、除上述风险以外，本产品存在下述风险：
中行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、前次使用闲置资金购买理财产品情况
无。
六、备查文件
1、《人民币“按期开放”产品说明书---机构客户》。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零一五年七月十日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－038国元证券股份有限公司
2018年 6月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2018年6月主要财务数据|||||
||项 目||2018 年 6月||2018 年 1-6 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||11,261.161,009.71||90,269.7015,873.91||
||||2018 年 6月 30 日||2017 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,372,582.74||2,429,019.58||

国元证券股份有限公司董事会 2018年7月10日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-067露笑科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月29日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
2、2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，以及2017年5月发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。公司按照上述通知要求进行会计政策变更。
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）一般企业财务报表格式的影响
本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。本次变更后，公司按照上述通知要求编制 2018年度企业财务报表。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了追溯调整，具体情
况如下：
1、资产负债表项目
（1）将资产负债表原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目；
（2）将资产负债表原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）将资产负债表原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）将资产负债表原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目；
（6）将资产负债表原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。
（7）将资产负债表原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目
（1）利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用列示在该新增项目中；
（2）利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别列示相关的利息费用和利息收入。
3、股东权益变动表项目
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
4、公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018年度的财务报表列报项目主要影响如下
受影响的报表项目 本期影响金额 上期影响金额
①应收票据及应收账款 ①1,868,392,377.01 ①1,937,185,423.20
②应收票据 ②-281,525,073.89 ②-452,496,175.55
③应收账款 ③-1,586,867,303.12 ③-1,484,689,247.65
①应付票据及应付账款 ①1,099,490,690.75 ①1,312,654,840.08
②应付票据 ②-363,763,582.24 ②-156,207,249.83
③应付账款 ③-735,727,108.51 ③-1,156,447,590.25
①管理费用 ①-35,943,057.47 ①-31,227,157.14
②研发费用 ②35,943,057.47 ②31,227,157.14
①利息费用 ①126,281,383.84 ①75,354,829.80
②利息收入 ②12,061,492.81 ②8,001,657.50
扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。
公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度“收到其他与经营活动有关的现金”12,871,200.00元，调减2017年度“收到其他与投资活动有关的现金”12,871,200.00元。
(二)执行新金融工具准则的影响
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司按照新金融工具准则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部 2016年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
四、独立董事意见
公司根据财政部 2017年修订的新金融工具准则以及财政部 2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对公司会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。
六、备查文件
1.露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.露笑科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
3.露笑科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-095绵阳富临精工机械股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-073泰亚鞋业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2014年1月21日开市起停牌。停牌期间，公司于2014年1月25日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。其后，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于 2014年2月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：TY-2014-011），2014年 4月 18日发布了《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》（公告编号：TY-2014-036），公告具体内容详刊在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、公司在停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司聘请了独立的财务顾问、法律顾问、会计师及资产评估师等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并积极推进本次重大资产重组工作。
2014年7月18日，公司公告了《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件并复牌。
二、相关信息披露及风险提示
在重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《预案》等相关文件。公司已在《预案》中充分披露重组存在的风险。
三、终止本次重大资产重组的原因
为了促进本次重大资产重组事项，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的沟通和磋商，最终仍未就重组的细化交易方案达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，相关各方(上市公司、林松柏、林诗奕、林清波、丁昆明、欢瑞世纪大部份股东)协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
四、终止本次重大资产重组的审议情况
公司已于2014年9月10日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，会议决定终止本次重大资产重组，公司独立董事对此发表同意的独立意见。
五、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层因本次终止重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-069
网宿科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2017年 5月 6以电子邮件方式发出，会议于 2017年 5月 12日上午 11:30以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经讨论，监事会认为：公司董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司中长期激励制约机制，充分调动公司高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，实现公司和股东价值最大化。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和公司的实际情况，公司实施《2017年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
监事会对激励对象名单进行核查后认为：
1、激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
发展有直接影响的董事、高级管理人员，以及核心技术（业务）人员。
4、列入公司股权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女。
6、本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
综上，经核查，列入公司股权激励计划的激励对象符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2017年限制性股票激励计划（草案）》。本议案尚需提请公司 2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《网宿科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于
促进公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2017年限制性股票激励计划考核管理办法》。本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于全资子公司对外投资设立厦门基金管理公司的议案》经审议，监事会认为：公司拟通过全资子公司上海网宿投资管理有限公司设立厦门基金管理公司，符合公司整体战略规划。未来以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立围绕公司产业链做相关投资的并购基金，重点针对公司上下游以及TMT领域的科技创新企业进行投资，能够进一步加深公司产业链布局，增强公司与产业链的结合，推动构建产业生态圈；借助投资基金，先期培育和挖掘新的业务增长点；同时，积累公司在投资基金管理方面的经验。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司对外投资设立厦门基金管理公司的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于聘请2017年度审计机构并决定其报酬的议案》
经审议，监事会认为：德勤华永会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同意聘请德勤华永会计师事务所为公司2017年度审计机构。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请2017年度审计机构的公告》。本议案尚需提交公司2017年第四次年度股东大会审议。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：江苏九鼎新材料股份有限公司
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年 5月 17日在江苏省如皋市中山东路 1号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派罗端律师、李良锁律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏九鼎新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2015年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书圳证券交易所、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为 2016年 5月 16日～2016年 5月 17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2016年 5月 17日 9时 30分在江苏省如皋市中山东路 1号公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司股份97,394,619股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数9人，代表股份1,065,474股。
法律意见书3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|回避（股）|
|1|公司 2015 年度董事会工作报告|98,247,193|212,900|0|0|
|2|公司 2015 年度监事会工作报告|98,247,193|212,900|0|0|
|3|公司 2015 年度财务决算报告|98,253,293|206,800|0|0|
|4|公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|98,253,293|206,800|0|0|
|5|公司 2015 年年度报告及其摘要|98,253,293|206,800|0|0|

法律意见书
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|6|关于公司续聘会计师事务所的议案|98,247,193|212,900|0|0|
|7|关于公司申请 2016年银行授信及相关授权的议案|98,253,293|206,800|0|0|
|8|关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案|1,542,793|206,800|0|96,710,500|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2015年年度股东大会的见证法律意见书】
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 经办律师：罗端
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