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关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-045
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，因公司第五期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）授予的股票期权第一个行权期行权条件未达成，公司董事会将根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》的相关规定对未达到行权条件的相应期权予以注销，本次拟注销期权数量为2,100万份。现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年7月4日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年7月5日至2018年7月14日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年7月18日披露了《监事会关于公司第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年7月23日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年7月24日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2018年8月14日作为激励计划的授权日，向符合条件的22名激励对象授予7,000万份股票期权。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2019年 5月 15日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，公司独立董事发表了同意意见，律师出具了法律意见书。
二、本次注销股票期权的情况
1、注销的原因
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告显示，公司2018年度实现的净利润为 6.23亿元，未达到公司第五期股票期权激励计划中第一个行权期对于公司规定的2018年度实现净利润不低于（含）10亿元的要求。
因公司2018年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第一个行权期规定的相关条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第五期股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对22名激励对象已获授但未达到行权条件的全部2,100万份股票期权(占全部获授股票期权总数的30%)进行注销。
2、本次注销的激励对象及期权数量
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|获授股票期权份数（万份）|本次注销期权份数（万份）|
|650|195|
|100|30|
|100|30|
|200|60|
|500|150|
|5,450|1,635|
|7,000|2,100|

本次注销完成后，公司第五期股票期权激励计划将继续按照法规要求执行。
三、本次获授股票期权未达到行权条件予以注销对公司的影响
本次公司将未达到行权条件的获授股票期权予以注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责与公司持续发展。公司管理团队及核
心骨干将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，尽力为股东创造价值。
关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告四、独立董事意见
根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，因公司2018年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件，公司同意注销22名激励对象已获授但未达到第一个行权期行权条件的总计2,100万份股票期权（占全部获授股票期权总数比例为30%）。
我们认为公司本次注销激励对象已获授但尚未达到行权条件的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。我们同意注销公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：因公司2018年业绩未能达到公司第五期股票期权激励计划规定的第一个行权期的业绩考核目标，公司监事会同意董事会注销22名激励对象已获授但未达到行权条件的总计2,100万份股票期权。监事会同意董事会注销公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件所对应的股票期权。董事会本次关于注销第五期股票期权激励计划部分激励权益的程序符合相关规定，合法有效。
六、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次注销事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次注销事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第五期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应就本次注销事项履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司注销第五期股票期权激励计划第一个行权期中相关股票期权事项之法律意见书。
特此公告。
关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-095
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会
第十二次会议于2018年9月28日以以现场结合通讯的表决方式在公司会议室
召开。2018年9月26日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：钟梅、罗燕、蒋长
洪以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司监事会人数的议案》
公司监事会于2017年12月12日收到监事袁征先生的书面辞职报告，袁征先生由于个人原因辞去公司监事职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，袁征先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。袁征先生辞职后，不再担任公司任何职务。因袁征先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司监事会工作的正常运行，公司未补选监事会成员。为优化治理结构、提高工作效率，公司同意将监事会人员构成由 6人调整为 5人，其余监事会成员保持不变。
同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
因监事会人员由6人调整为5人，《监事会议事规则》也需要相应的进行
修改。修订内容为：
原第三条：监事会由6名监事组成，其中职工代表监事2人。监事会设主
席1人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识及相关的工作经验。
修订为：
第三条监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人。监事会设主席 1
人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识及相关的工作经验。
同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》全文。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2018年9月28日
苏州晶瑞化学股份有限公司
章程修订对照表
鉴于苏州晶瑞化学股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行的股票已于2017年5月23日起在深圳证券交易所上市交易，根据《上市公司章程指引
（2016年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司首次公开发行股票完成后正式施行的公司章程相关条款修订如下：
本事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
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|原《公司章程》（草案）条款|修订后《公司章程》条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经苏州吴中经济技术开发区管理委员会于2015年6月12日出具的吴开管外复【2015】49号文件批准，以苏州晶瑞化学有限公司原股东为发起人，整体变更设立的外商投资股份有|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经苏州吴中经济技术开发区管理委员会于2015年6月12日出具的吴开管外复【2015】49号文件批准，以苏州晶瑞化学有限公司原股东为发起人，整体变更设立的外商投资股份有|

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|限公司；公司在江苏省苏州工商行政管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 为320500400010239 的《营业执照》。第三条 公司于【核准上市日期】经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。|限公司；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91320500732526198B 的《营业执照》。第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股22,062,500股，于 2017年5月23日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【注册资本额】元。|第六条 公司注册资本为人民币88,249,935元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%＜含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%＜含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询和技术|

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|门批准后方可开展经营活动。）|转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|第二十条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，其中，发起人持有【】万股，社会公众股东持有【】万股；其他种类股 0股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为8,824.9935万股，公司的股本结构为：普通股 8,824.9935 万股，其中，发起人持有 6,618.7435 万股，社会公众股东持有 2,206.25 万股；其他种类股 0股。|
|第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票工作完成之日起施行。|第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过后施行，修改时亦同。|
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-070
南方风机股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）新厂区建设已基本完工，截止本公告日，公司整体搬迁工作正在有序进行中。公司的办公地址自即日起由广东省佛山市南海区狮山大道变更为广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号，其他联系方式不变，现将新的办公地址及投资者接待联系方式公告如下：
办公地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号
邮政编码：528222
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
电子邮箱：investors@ntfan.com
敬请广大投资者注意。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-058株洲天桥起重机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的议案，公司披露《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组草案》”）及其他相关文件后，公司股票于 2014年9月26日开市起复牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作，湖南省国资委、华电集团等国资相关的审批工作正在进行之中。待上述相关工作基本完成后，公司将及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次资产重组的相关事项。本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《重组草案》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
截至本公告披露日，公司未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次资产重组方案或对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出召开股东大会通知前，每30日发布一次资产重组进展公告。本次资产重组相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-123
松德智慧装备股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 8月 9日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议
案》，具体内容详见公司于 2016年 8月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-073）。
近日，公司控股子公司“中山松德科技投资有限公司”完成了工商注册登记手续，取得了中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一信用代码：91442000MA4W0NAW1K
名称：中山松德科技投资有限公司
公司类型：其它有限责任公司
住所：中山市南头镇东福北路35号之二
法定代表人：郭景松
注册资本：人民币伍亿肆仟万元
成立日期：2016年11月25日
营业期限：2016年11月25日至2036年11月25日
经营范围：投资高端装备制造业、智能装备业、机器人产业、以及上述产业的技术改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
6 th Floor, South Tower, Financial Street Center, 9 Financial Street, Xicheng, Beijing 100033, P.R. China电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com北京市君泽君律师事务所
关于三全食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
致：三全食品股份有限公司
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年2月6日召开，北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。
本所经办律师根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第六届董事会第六次会议于2017年1月13日召开，通过召开本次股东大会的决议。
公司在本次股东大会召开 15日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行。网络投票时间：2017年2月5日至2017年2月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月5日下午15:00至2017年2月6日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2017年2月6日下午15:00在公司会议室召开，现场会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格
1、出席会议的人员
根据本次股东大会通知，截止2017年1月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表公司有表决权股份311,318,589股，占公司股份总数的38.21%。
根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为 1人，代表公司股份 13,900股，占公司股份总数的0.0017%。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 5人，代表公司股份数为311,332,489股，占公司股本总额的38.22%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了参加本次股
东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东大会具体表决结果为：《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》：同意 311,332,489股（含网络投票）、弃权 0股（含网络投票）、反对 0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，该议案获得有效通过。
本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案为特别决议，特别决议通过的表决权数量超过有效表决权的三分之二。
经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于2017年2月6日出具，正本一式二份。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于三全食品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京市君泽君律师事务所
负责人：李云波 经办律师：许迪赵磊2017年2月6日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-070深圳市容大感光科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年 10月28日召开了第三届董事会2019年第七次和第三届监事会2019年第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因及变更日期
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
公司按照国家财政部印发的《修订通知》规定的起始日期开始执行。
2、变更前后采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
本次会计政策变更后，公司将按照财会[2019]16号《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
3、审批程序
公司于2019年10月28日召开第三届董事会2019年第七次和第三届监事会
2019年第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
(1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
合并资产负债表新增“使用权资产”“租赁负责”和专项储备”项目。
（2）合并利润表
原合并利润表“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整；
在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
（3）合并现金流量表
原合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”项目。
（4）合并所有者权益变动表
原合并所有者权益变动新增“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影
响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部于 2019年 9月 19日颁布的《修订通知》进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查：本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年9月19日颁布的《修订通知》进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2019年第七次会议决议；
2、第三届监事会2019年第六次会议决议；
3、公司独立董事对公司第三届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议及 2017年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2018年3月28日公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案和公司 2017年度相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
（一）经对公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2017年 12月 31日的关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经对公司2017年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2017年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2017年 12月 31日的对外担保情况。
二、关于2017年度关联交易事项及2018年度日常关联交易预计情况的独立意见
经对公司2017年度关联交易情况进行审查，我们认为，公司2017年度发生的日常关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均遵循市场交易规则，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。
公司2017年度与保定风帆新能源有限公司/风帆有限责任公司发生的关联采购实际金额低于预计数额20%以上。经对相关情况进行审慎核实，我们认为：公
司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上限金额，实际发生额是公司根据市场情况按需求与对方签订采购合同，并按合同实际执行进度确定的，具有一定的不确定性；因锂电池存放保管难度大，外部需求不明确，原储备采购计划未执行，导致公司2017年度向保定风帆新能源有限公司/风帆有限责任公司采购电池等产品的数额有所下降，前述情形属正常商业行为；公司已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司预计的2018年度日常关联交易额度是基于公司2018年可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“平等、自愿、公平”原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司关于2017年度关联交易事项的执行情况及2018年度日常关联交易预计情况，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经认真审阅公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司《2017年度内部控制自我评价报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行；董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的 2017年度利润分配预案并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司拟在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，增加使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，这有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。我们同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，增加使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于选举公司非独立董事的独立意见
经审阅李海波个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第 5.1.1条规定的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。该候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会提名李海波为公司非独立董事候选人。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议及2017年度相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张布克 王延章 王永新
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-067广发证券股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于 2016年 10月 31日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2016年 11月3日以通讯方式召开。公司董事11名，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于战略客户关系管理部、战略发展部组织架构和职能调整的议案》
为更好促进公司“以客户为中心”的转型,加快推进公司机构CRM系统建设，理顺产品管理机制，提升客户服务水平，董事会同意：战略客户关系管理部不再纳入投行业务管理总部统一管理，单列为公司一级部门，并将战略发展部下设二级部门产品中心成建制划入战略客户关系管理部。
以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一六年十一月四日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就提名董事候选人事项发表独立意见如下：
一、董事候选人付德斌先生的提名和选举表决程序符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
二、董事候选人付德斌先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名付德斌先生为公司第八届董事会董事候选
人，并提请公司股东大会选举。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一七年六月二日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－040红宝丽集团股份有限公司关于全资子公司聚氨酯公司
3万吨/年特种聚醚项目试产成功的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司建设的“3万吨/年特种聚醚技改项目”生产线安装调试完毕，并于近日投料一次性试车成功，生产出合格的特种聚醚产品。经检测，产品质量合格，性能达到设计要求，主要用于高端涂料、胶黏剂、弹性体等领域，应用广泛。
公司围绕现有经营产业打造环氧丙烷－聚醚、醇胺及衍生物产业链，本项目试产成功，一方面有利于公司丰富产品结构，拓宽产品应用领域，扩大产品销售规模；另一方面，本项目承担着新产品试验功能，有利于进一步提升公司研发能力，开发新技术和新产品，为产业链打造和规模扩大提供支持，促进公司长远发展。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-007
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）第七届监事会第六次会议通知已于 2018年 2月 1日以邮件方式送达，并于 2018年 2月 5日以通讯方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、同意《关于<南天信息第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
具体内容详见 2018年 2月 6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《南天信息第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
监事会对《南天信息第一期员工持股计划（草案）》及相关事项发表了审核意见，具体内容详见 2018年 2月 6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意《关于<南天信息第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
具体内容详见 2018年 2月 6日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《南天信息第一期员工持股计划管理办法》。
经审核，监事会认为《南天信息第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续、健康发展。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、同意《关于签订<南天信息 1号定向资产管理计划资产管理合同>的议案》。
具体内容详见 2018年 2月 6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《南天信息 1号定向资产管理计划资产管理合同》。
经审核，监事会认为《南天信息 1号定向资产管理计划资产管理合同》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，委托专业资产管理机构对员工持股计划进行日常管理，有利于公司第一期员工持股计划的顺利实施和有效管理。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二 0一八年二月五日
中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司
2019年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“公司”）非公开发行A股股票已于2018年4月23日在深圳证券交易所上市，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行的保荐机构，指定杨斌、计玲玲担任保荐代表人，持续督导期间为2018年4月23日至2019年12月31日。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，中信证券指派保荐代表人及持续督导项目组成员于2019年12月23日，对韵达股份的部分董事、监事和高级管理人员进行了现场培训，培训地点为上海市青浦区盈港东路6679号。具体情况汇报如下：
一、本次培训基本情况
实施本次培训前，中信证券编制了培训讲义，并告知了本次培训的主要内容及培训范围。培训过程中，中信证券对上市公司董事、监事和高级管理人员的职责、股权激励相关的法律法规等进行了介绍。本次培训结束后，中信证券提请韵达股份将学习资料转发至因故未能现场参加本次培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、本次培训主要内容
本次培训结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规，重点从上市公司董事、监事和高级管理人员的权利、义务及减持股份约束等方面进行了讲解，对上市公司董事、监事和高级管理人员的职责进行了较为全面的介绍和分析。
本次培训结合《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规和市场操作案例，重点从员工股权激励的市场案例、方案核心要素、监管审核要求、总体建议等方面进行讲解，对上市公司实施股权激励进行了较为全面的介绍和分析。
三、本次培训结论
通过本次培训，韵达股份的董事、监事和高级管理人员深化了对上市公司董监高职责的认识，加强了对上市公司实施股权激励相关法律法规的理解，进一步了解了A股市场资本运作的监管精神和市场动态。本次培训取得了良好的效果，达到了预期的目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司 2019年度持续督导培训情况报告》之盖章签署页）
保荐代表人（签名）：
杨斌 计玲玲
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-061广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2015年 9月 7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于 2015年 9月 3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举廖坚洪先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期与第四届监事会任期一致。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2015年9月7日
附件：第四届监事会主席简历
廖坚洪，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年至
2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董
事、公司监事会主席。
廖坚洪先生通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份
21,803,628.49股，占公司股本总额的2.58%。廖坚洪先生与公司实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
斯太尔动力股份有限公司监事会
对董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的
专项说明的意见
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度内部控制审计报告出具了否定意见的审计报告（利安达审字[2019]第2322号）。公司董事会就上述内部控制审计报告涉及事项出具了专项说明，公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意公司董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，继续监督董事会、经营层履职情况，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和全体股东利益。
斯太尔动力股份有限公司监事会2018年4月28日
万达信息股份有限公司
关于《公司章程》等制度主要修订内容对照表
为适应进一步战略升级的需要，优化治理结构，提升公司在新发展、新形势下的管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的的相关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）对《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《经理工作细则》的部分条款进行了重新修订,以进一步规范和完善公司内部治理结构。
公司董事会于 2019年 2月 18日审议通过了《公司章程》等制度的修订，相关制度内容于2019年2月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
其中，《公司章程》尚需提交股东大会审议。
以下为主要修订内容对照表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、《公司章程》||||||
||条文||修改前||修改后|
|第146条||公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司根据经营需要设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。经理聘任时应具备如下条件：1、 公司现任董事；2、 在公司任高级管理人员五年以上的。||公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司根据经营需要设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。||
|二、《经理工作细则》||||||
||条文||修改前||修改后|
|第五条||公司高级管理人员任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和||公司高级管理人员任职应当具备下列条件：（一）遵守国家法律、法规；（二）具有国际视野，具备丰富的经济理论知识和管理知识，具备一定年限的企业管理或经济工作经历；（三）具有调动员工积极性、建立合理的组织架构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；||

||||
|-|-|-|
||掌握国家政策、法律、法规；（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。其中，经理聘任时应具备如下条件：（一）公司现任董事；（二）在公司任高级管理人员五年以上的。|（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。|
|第二十一条|经理办公会议分常会和临时会议，由经理召集并主持。经理办公会议由经理视需要决定公司本部有关部室负责人参加，根据需要也可决定其他有关人员参加。|经理办公会议由经理召集并主持，与会人员包括经理、副经理、财务负责人、经理办公室（以下简称“总裁办”）主任、人事总监；经理办公扩大会议由经理决定参会人员。|
|第二十二条|经理办公会议常会每两周至少召开一次。有下列情形之一的，经理应在两个工作日内召开临时经理办公会议：(一)董事会提议时；(二)监事会提议时；|经理办公会议每两周至少召开一次。有下列情形之一的，经理应在两个工作日内召开临时经理办公会议：(一)董事会提议时；(二)监事会提议时。|
|第二十三条|经理决定召开经理办公会议，由经理办公室(以下简称"总裁办")负责通知，并由总裁办负责会议记录及存档。董事会或监事会提议召开临时经理办公会议时，董事会秘书将提议函交给总裁办。|经理决定召开经理办公会议，由总裁办负责通知，并由总裁办负责会议记录及存档。董事会或监事会提议召开临时经理办公会议时，董事会秘书将提议函交给总裁办。|
|第二十五条|下列人员应当出席经理办公会议：(一)经理；(二)副经理；(三)财务负责人；(四)总裁办主任。(五)董事会秘书。|删除|
|第三十条|经理办公会议决定以会议纪要形式作出。会议纪要内容主要包括：(一) 会议名称；(二) 会议时间；|经理办公会议决定以会议纪要形式作出。会议纪要内容主要包括：(一) 会议名称；(二) 会议时间；|

||||
|-|-|-|
||(三) 会议地点；(四) 出席会议人员；(五) 会议议程；(六) 会议发言要点；(七) 会议决定；(八) 会议记录员签字。|(三) 会议地点；(四) 出席会议人员；(五) 会议议程；(六) 会议发言要点；(七) 会议决定。|
|第三十二条|经理办公会议纪要应在会议结束之日起五个工作日内分送公司经理、副经理以及其他高级管理人员并报董事会秘书备案，扩大发送范围由经理决定。|经理办公会议纪要应在会议结束之日起五个工作日内分送公司经理、副经理以及其他高级管理人员，扩大发送范围由经理决定。|

万达信息股份有限公司二〇一九年二月十八日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-05
||
|-|
|泰尔重工股份有限公司|
|关于 2018 年度计提单项资产减值准备的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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|-|
|泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1 月15日分别召开了|
|第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了|
|《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将 2018|
|年度股权投资计提减值准备的具体情况公告如下：|
|一、本次计提资产减值准备情况概述|
|1.本次计提资产减值准备的原因|
|为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》|
|及公司会计政策的相关规定，由于联营企业一重集团马鞍山重工有限公司（以下简|
|称“一重马鞍山公司”）出售土地使用权及厂房发生减值现象，公司对一重马鞍山|
|公司的股权投资进行了减值测试。经过测试，公司对 2018 年度可能发生资产减值|
|的股权投资计提减值准备共计人民币 25,446,275.88元。|
|2.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序|
|本次计提资产减值准备事项已经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事|
|会第二十一次会议通过，独立董事对该事项发表独立意见。|
|二、本次计提资产减值准备对公司的影响|
|本次股权投资计提减值准备人民币 25,446,275.88元，考虑所得税及少数股东|
|损益影响后，将减少 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 25,446,275.88 元，|
|相应减少2018年末归属于母公司所有者权益 25,446,275.88元（上述数据，未经|
|审计）。|

|||
|-|-|
|本次股权投资计提减值准备后，公司 2018年度经营业绩仍在公司 2018年三季||
|报披露的业绩预测范围内。||
||三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明|

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，本次股权投资计提减值准备人民币25,446,275.88元，股权投资计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对本次股权投资计提减值准备事项发表如下独立意见：公司本次股权投资计提减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次股权投资计提减值准备。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十六日