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证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-035乐山电力股份有限公司
关于乐电天威收到工商银行保定支行催款通知书的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威）另一大股东保定天威保变电气股份有限公司（以下称：天威保变，持有股比49%）于 2013年 6月通过中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下称：工行保定支行）向乐电天威提供了 2244.00万元的委托贷款。近日，乐电天威收到工行保定支行《提示归还到期贷款通知书》，要求其履行还款义务。
乐电天威因停产技改无经营收入来源，已向天威保变提出了将上述已到期委托贷款进行展期的申请。目前，公司和乐电天威与天威保变及工行保定支行，正就上述到期委托贷款展期事宜进行积极协商。
有关上述事项的进展情况公司将及时进行披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2014年 6月 28日
北京大成（深圳）律师事务所
关于大晟时代文化投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京大成(深圳)律师事务所
www.dentons.cn
深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心3层,4层（518026）
3/F, 4/F, International Culture Mansion, No.1006, ShennanAvenue,
Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
Tel:+86755-61366288 Fax:+86755-61366222
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（深圳）律师事务所
关于大晟时代文化投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：大晟时代文化投资股份有限公司
北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司2018年第一次临时股东大会信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意本法律意见书作为贵公司信息披露所必需的法定文件随本次股东大会文件一起公告。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了审查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
1.经核查，贵公司本次股东大会系根据贵公司2018年7月3日第十届董事会第十五次会议决议由贵公司董事会召集。
2.经核查，贵公司董事会于2018年7月4日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登《大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议议题、登记办法等予以公告。
3.贵公司本次股东大会于2018年7月19日下午14:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的一致；公司董事长周镇科先生因公外出未能出席本次股东大会，本次股东大会由公司副董事长黄苹女士主持。
4.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和会议召集人的资格
1.出席本次股东大会的股东
经核查贵公司股东账户登记证明、出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计4人，所持股份总数为289,591,612股，占有表决权股份总数的51.7623%，均为2018年7月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。
根据贵公司公告进行网络投票的股东共计1人，所持股份总数为228,200股，占有表决权股份总数的0.0408%。
2.出席及列席本次股东大会的其他人员
出席及列席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
3.会议召集人
贵公司本次股东大会由贵公司董事会根据贵公司第十届董事会第十五次会议
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn决议召集并发布公告通知，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。
三、本次股东大会的提案情况
经核查，本次股东大会审议的议案属于贵公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相结合方式进行了表决。按法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并公布表决结果。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次临时股东大会就中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决情况进行单独计票。根据本次会议表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
《关于拟受让股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意289,819,812股，占出席股东所持有效表决权总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意15,886,940股，占出席股东大会的中小投
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn资者所持有效表决权总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-010中国软件与技术服务股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第六届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2017年 3月 22日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次监事会会议于2017年3月29日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第二会议室，以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《中国软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国软件募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）《2016年度内部控制评价报告》
《中国软件2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会认为该报告真实、客观、准确地评价了公司2016年度内部控制情况。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议。
（三）《2016年度监事会工作报告》
《中国软件2016年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议。
（四）《2016年年度报告》
《中国软件2016年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
监事会对公司《2016年年度报告》的书面审核意见如下：
1、公司《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司《2016年年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会 2017年3月30日
长城证券股份有限公司
关于新疆天润乳业股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况
之
专项核查意见
独立财务顾问
长城证券股份有限公司
二零一七年三月
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对天润乳业2016年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765号）核准，公司于2015年8月实施完成了相关股份的发行工作。其中，公司向4名认购对象非公开发行了人民币普通股（A股）3,109,540股，发行价格为28.30元/股，募集资金总额人民币87,999,982.00元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币74,348,331.10元。募集资金已于2015年8月21日到账，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了希会验字（2015）0077号验资报告。
（二）募集资金使用金额与年末余额
截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金63,264,096.62元，公司募集资金账户余额为12,909,317.77元（含利息）。
（三）募集资金账户管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》，公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。
公司、独立财务顾问长城证券以及上述银行于2015年9月10日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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||开户行||账号||金额（元）|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行||146012505010000023||12,909,317.77||

注：该募集资金余额包含利息。
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年2月20日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,523,945.00元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了希会其字(2016)0016号鉴证报告，截至2016年2月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币2,523,945.00元，全部用于中介机构费用。长城证券出具了《关于新疆天润乳业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金之专项核查意见》。
（三）募集资金投资项目的其他使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的其他使用情况
（四）变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《新疆天润股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。
三、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》进行了专项审核，发表意见如下：
“我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了贵公司2016年度募集资金的存放与使用情况。”
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为：2016年度，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。2016年度，长城证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金净额||||7,600.00|本年度投入募集资金总额||||1,326.41||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||6,326.41||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|改造机械设备和硬件设施||1,600.00|1,600.00|1,326.41|1,326.41|82.90||||否|
|建设检测信息中心||1,000.00|1,000.00|||||||否|
|偿还标的公司借款||5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00||||否|
|合计||7,600.00|7,600.00|1,326.41|6,326.41|83.24||||否|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2015年8月至2015年12月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的实际投资额为人民币252.39万元，均为发行费用。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不存在该情形|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||截止2016年12月31日，公司募集资金专户金额：1,290.93万元（含利息），主要系：1、募投项目“改造机械设备和硬件设施项目”剩余资金将按照项目进度支付。2、募投项目“检测信息中心项目”所在研发大楼正在装修中。|||||||
|募集资金其他使用情况||||不存在该情形|||||||

本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司 2016度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人签名：
盛瑞 孙昉
长城证券股份有限公司签署日期： 年 月 日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-007
上海家化联合股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决议案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
时间：2014年3月3日上午
地点：上海市保定路527号8楼会议厅
（二）会议出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|53|
|所持有表决权的股份总数（股）|211,289,512|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.4212|

（三）本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长谢文坚先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席8人，周勤业独立董事因工作原因未出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席2人，监事长朱倚江因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
（一）、审议通过关于补选独立董事的议案，选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事；
参加表决的股数为：211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股，意见如下：
同意：210,767,060(二亿一千零七十六万七千零六十)股
占99.7527%
反对：522,452(五十二万二千四百五十二)股
占0.2473%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（二）、审议通过关于董事长薪酬的议案；
参加表决的股数为：211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股，意见如下：
同意：210,767,060(二亿一千零七十六万七千零六十)股
占99.7527%
反对：522,452(五十二万二千四百五十二)股
占0.2473%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（三）、审议通过关于代理董事长津贴的议案。
参加表决的股数为：211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股，意见如下：
同意：205,354,294(二亿零五百三十五万四千二百九十四)股
占97.1910%
反对：5,927,451(五百九十二万七千四百五十一)股
占2.8054%
弃权：7,767(七千七百六十七)股
占0.0036%
三、律师见证情况
公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所律师方杰、张育晴出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-039梦百合家居科技股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2017年年度报告》。经自查：由于工作人员疏忽，将“第四节二、报告期内主要经营情况”中的（一）主营业务分析1.收入与成本分析“主营业务分地区情况”数据填录错误，现对相关内容更正如下：
更正前：
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|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|境内|419,856,276.44|239,587,935.44|26.47|31.95|42.03|减少5.22个百分点|
|境外|1,911,754,007.25|1,405,788,360.13|42.94|55.16|58.33|减少1.44个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司营业收入同比增长35.6%，其中外销增长55.16%、内销增长31.95%，外销增长主要是欧美市场的扩大以及新产品的推陈出新；内销的增长为公司几年来营销渠道的建设初见成效。
更正后：
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|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|境内|419,856,276.44|239,587,935.44|42.94|55.16|58.33|减少1.14|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||个百分点|
|境外|1,911,754,007.25|1,405,788,360.13|26.47|31.95|42.03|减少5.21个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司营业收入同比增长35.6%，其中外销增长31.95%、内销增长55.16%，外销增长主要是欧美市场的扩大以及新产品的推陈出新；内销的增长为公司几年来营销渠道的建设初见成效。
除上述更正内容外，公司2017年年度报告其他内容不变。更正后的《公司2017年年度报告》详见上海证券交易所网站。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会 2018年5月10日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-032掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司双秀支行
委托理财金额：10,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型产品
委托理财期限：2017年12月22日——2018年1月26日
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高暂时闲置自有资金使用效率，2017年 12月 22日，掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)以 10,000万元购买北京银行股份有限公司双秀支行的结构性存款理财产品，产品期限35天，预期年化收益率3.70%。
（二）公司内部履行的审批程序
经公司于 2017年 6月 17日召开的 2016年年度股东大会批准，同意公司在2017年度使用不超过80,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健性、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
二、理财产品主要信息
1、理财产品名称：结构性存款产品
2、产品代码：JJ01171223
3、产品类型：保本浮动收益型
4、风险评级：稳健型
5、产品期限：2017年12月22日——2018年1月26日
6、起息日：2017年12月22日
7、预期年化收益率：3.70%
8、产品投资方向和范围：
本结构性存款计划下募集资金主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
三、风险控制措施
在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以增加公司投资收益。本理财产品为保本浮动收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司投资原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额（本金部分）为 72,000万元。
五、备查文件
《北京银行双秀支行结构性存款产品协议》
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015-084中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于第一大股东一致行动人增持公司股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 2日，中海（海南）海盛船务股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“中海海盛”）接到公司第一大股东上海览海上寿医疗产业有限公司（下称“览海上寿”）的通知，览海上寿的一致行动人上海人寿保险股份有限公司（下称“上海人寿”）通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
2015年 9月 2日，上海人寿经委托投资账户通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份 3,406,040股，占公司总股本的0.59%。
本次增持前，上海人寿持有本公司股份 12,132,726股，占公司总股本的2.09%；览海上寿持有本公司股份 8,200万股，占本公司总股本的14.11%；览海上寿及其一致行动人上海人寿合计持有本公司股份 94,132,726股，占本公司总股本的16.20%。
本次增持后，上海人寿持有本公司股份 15,538,766股，占公司总股本的2.67%；览海上寿持有本公司股份 8,200万股，占本公司总股本的14.11%；览海上寿及其一致行动人上海人寿合计持有本公司股份 97,538,766股，占本公司总股本的16.78%。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，览海上寿及其一致行动人计划自本次增持之日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。
鉴于公司第八届董事会第十五次（临时）会议已审议通过了非公开发行 A股股票方案，公司拟向上海览海投资有限公司（下称“览海投资”，与览海上寿互为同一控制下的关联方）发行 291,970,802股公司股票，本次发行完成后，览海投资将持有公司33.43%的股份。本次非公开发行的方案尚须中国证监会核准。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、有关承诺
览海上寿及上海人寿承诺，在增持实施期间及增持完成后 6个月内不转让本次增持的中海海盛股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2019-022
债券代码：143366 债券简称：17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.268元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/25|－|2019/6/26|2019/6/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,991,409,200股为基数，每股派发现金红利0.268元（含税），共计派发现金红利801,697,666元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/6/25|－|2019/6/26|2019/6/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、日照港集团有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司、中国铁路郑州局集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）和财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.268元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.268元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《国家税务局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2412元，如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
(3)对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2412元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.268元，，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：潞安环能证券部
联系电话：0355-5920887
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2019年6月18日
西藏天路股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见
我们作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有限公司章程》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了审阅。
基于我们的独立判断，我们认为：公司为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司为控股子公司提供担保并收取1%的担保费用。
西藏天路股份有限公司独立董事逯一新 罗会远 黄智二〇一六年七月十四日
证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-029上海新梅置业股份有限公司
仲裁进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件进展：中粮置业投资有限公司（以下简称“中粮置业”）向华南国际经济贸易仲裁委员会提出反请求诉请，要求将兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛公司”）以及上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）列为被反申请人；
上市公司所处的当事人地位：第二被反申请人；
涉案的金额：29,007,309.93元(为被反申请人及第二被反申请人总共所涉金额)；
是否会对上市公司损益产生负面影响：因尚未开庭审理，目前尚无法预计该案对公司本期及期后利润的具体影响金额。公司将根据有关规定，及时对上述仲裁案件的进展情况进行披露。
一、本次仲裁的基本情况
华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“华南贸仲”）于2016年2月1日受理了兴盛公司以及本公司提起的关于中粮置业应向两申请人支付欠缴的总股权
转让价款的仲裁申请。（具体详见本公司于2016年2月16日披露的临2016-006号公告）。
二、本次仲裁的进展情况
根据华南贸仲的相关仲裁规则，中粮置业于 2016年 3月 21日向仲裁委员会提出反请求申请，申请将兴盛公司以及本公司列为被反申请人。近日，公司收到了华南贸仲签发的《关于 SHEN DT20160057号仲裁案》。具体情况如下：
仲裁反请求：
1.被反申请人返还反申请人超付的股权转让价款共计人民币 27,394,554.93元；
2.被反申请人补偿反申请人花费的律师费人民币1,612,755元；
3.被反申请人补偿反申请人为办理本案支付的差旅费；
4.被反申请人承担本案全部仲裁费用。
事实与理由：
上海新兰房地产开发有限公司（“新兰公司”）拥有上海市闸北区西藏北路以东、海宁路以南、浙江北路以西、曲阜路以北的闸北区44-50号街坊综合改造项目（“新梅太古城项目”）的开发建设权。被反申请人上海兴盛实业发展（集团）有限公司（“兴盛公司”）与被反申请人上海新梅置业股份有限公司（“新梅置业”）原为新兰公司股东，分别持有新兰公司49%及51%的股权。
2010年6月12日，反申请人中粮置业投资有限公司（“中粮置业”）与兴盛公司、新梅置业签署了关于新兰公司及“新梅太古城”项目的《股权及项目收购框架协议书》（“《框架协议书》”），《框架协议书》约定中粮置业以直接或间接承接新兰公司截至协议签署日止的全部债务为条件、以新兰公司及其项目现状为基础和内容，直接收购新兰公司100%股权，交易总价款为人民币 1,977,389,316.35元，包括新梅太古城项目一期转让价款人民币 1,350,000,000.00元和闸北区人民政府认定的文会会计师事务所对新兰公司一期西北块、一期东块动迁费用审计确认的人民币627,389,316.35元。其中，中粮置业为取得新兰公司100%股权需向兴盛公司和新梅置业支付的总股权转让款为 668,030,289.49元（向兴盛公司支付股权转让款 327,334,841.85元、向新梅置业支付股权转让款340,695,447.64元）。
但是上述总股权转让款 668,030,289.49元并非是固定不变的，《框架协议书》同时约定，在一定事项发生时，中粮置业有权从应付兴盛公司和新梅置业的股权转让价款中直接扣除相应金额。在合同履行过程中，中粮置业发现兴盛公司和新梅置业未充分履行合同约定的义务，未向中粮置业充分披露新兰公司的负债以及欠缴的税款，未提供合法有效足额的财务凭证及其他合同约定的抵扣事项，根据《框架协议书》的约定，中粮置业有权从股权转让价款中抵扣的款项共计达到人民币70,289,815.75元。
扣减后，在协议约定的付款条件成就的前提下，中粮置业应向兴盛公司和新梅置业支付的总股权转让价款实为 597,740,473.74元。截止本请求提出之日，中粮置业已付的股权转让款为 625,135,028.67元，超付了 27,394,554.93元。
兴盛公司和新梅置业获得上述超付的款项缺乏合法根据，应予返还。且根据《股权及项目收购框架协议书》第 12.1.8条约定，兴盛公司与新梅置业就上述款项的返还应承担连带责任。
公司将于近日对被申请人的反请求提交书面答辩，并积极履行相关信息披露义务。
三、备查文件
（一）华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）【2016】D1671号《关于SHEN DT20160057号仲裁案》；
（二）中粮置业投资有限公司《仲裁反请求申请书》。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-002号洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十五次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：一、关于提名委员会增补委员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张世明先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十一届提名委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会提名委员会委员名单如下：
董事会提名委员会人员为：汤世生、江榕、王文韬。其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。
二、关于审计委员会增补委员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于董事姜亮先生辞去审计委员会委员职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十一届审计委员会委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会审计委员会委员名单如下：
董事会审计委员会人员为：屈文洲、汤世生、王文韬。其中委员会主任委员仍由独立董事屈文洲先生担任。
三、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司
薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张世明先生、孙楷沣先生已辞去董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生、陈焕龙先生为公司第十一届薪酬与考核委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：
董事会薪酬与考核委员会人员为：汤世生、江榕、屈文洲、王文韬、陈焕龙。
其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会对公司转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额评估的合理性的意见2016年12月1日中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的议
案》。公司聘请了具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对拟出售资产进行了评估，公司董事会对本次评估的合理性发表意见如下：
本次评估公司聘请了具有证券从业资格的北京中企华资产
评估有限责任公司。该评估机构及其经办评估师与本公司及交易对方之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。北京中企华资产评估有限责任公司及其评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估结果具有合理性。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2019—037
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一九年五月二十八日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-030
江苏新日电动车股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点00分
召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》|√|
|2|《关于变更部分募投项目的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，详情请阅公司披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及指定媒体上的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603787|新日股份|2019/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区锡山大道501号）3、登记时间：2019年6月27日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
六、 其他事项
2、联系人：王晨阳
电话：0510-88109915
传真：0510-88109915
邮箱：dongshihui@xinri.com
3、联系地址：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号
4、邮政编码：214106
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019年6月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新日电动车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》||||
|2|《关于变更部分募投项目的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-067赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2014年 11月 21日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事 7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》
表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，公司及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资不超过人民币6亿元，用于补充流动资金，期限1年；
授权公司管理层办理具体融资事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
为保障融资事项顺利实施，同意就申请融资事项由公司为子公司(含子公司
的子公司)提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币6亿元，期限1年。
公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2014年 12月 8日以现场和网络投票相结合的方式召开 2014年第三次临时股东大会，会议召开的具体事项详见《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十二日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-047南京新街口百货商店股份有限公司
关于重大资产重组事项暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟筹划重大资产重组事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南京新百；股票代码：600682）自 2015年 8月 5日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起每 5个交易日公告相关进展情况。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2015年 8月 4日