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独立董事意见
宁波华翔电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了了解，在认真审阅有关资料后，我们发表如下独立意见：
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|1、公司将部分 2016 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资|
|金，将以确保募集资金项目的实施为前提，不影响募集资金投资项目|
|的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。|
|2、本次将不超过 80,000 万元的募集资金暂时补充流动资金，在|
|10 个月内根据募集资金项目进度情况调剂使用，公司董事会已充分|
|考虑到项目投资进度情况，为继续发挥募集资金使用效益，降低财务|
|费用支出，为公司和全体股东创造更大的效益而作出的决定。|
|3、公司截止目前过去之 12 个月内未进行过风险投资并承诺在本|
|次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相|
|关规定。|
|二、关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行借款提供最高额保|
|证担保的独立董事意见|

独立董事意见
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|截止 2019 年 3 月 31 日，VMC 资产负债率为 88.73%，NAS 资产负|
|债率为 140.13%。本次宁波华翔为本次宁波华翔为 VMC 和 NAS 担保的|
|2000 万英镑没超过宁波华翔净资产的 10%；连续 12 个月内本公司对|
|控股子公司的担保金额不超过总资产的 50%，截止本公告日，公司累|
|计对控股子公司担保金额为 125,977.1 万元，在上述担保合同下，发|
|生的借款金额累计为 79,198 万元。本公司及控股子公司没有为另外|
|第三方提供任何对外担保。因 VMC 和 NAS 资产负债率超过 70%，根据|
|《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需|
|要提交股东大会审议。|
|公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有|
|关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了|
|相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。|
|（以下无正文）|

独立董事意见
（本页为独立董事对相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
朱红军 杨少杰
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2014-013
中国服装股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已发生重大变化，按照《中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》拟置出资产及相关人员安排，人员工作发生相应变动。
公司监事会于2014年3月25日收到公司监事会主席魏云女士、监事覃晓玲女士、职工监事黄新建先生、职工监事王瑛先生、职工监事张晓燕女士提交的书面辞职报告。
魏云女士因工作变动原因要求辞去公司第五届监事会监事会主席及监事职务；覃晓玲女士因工作变动原因要求辞去公司第五届监事会监事职务；黄新建先生因工作变动原因要求辞去公司第五届监事会职工监事职务；王瑛先生因工作变动原因要求辞去公司第五届监事会职工监事职务；张晓燕女士因工作变动原因要求辞去公司第五届监事会职工监事职务。
由于上述监事的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，该辞职申请将自公司股东大会审议后生效，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行监事职务。公司监事会将尽快讨论聘任新的监事。同时公司将尽快召开公司职工代表大会选举产生新的职工监事。
新任监事选举产生后，辞职申请生效，魏云女士、覃晓玲女士、黄新建先生、王瑛先生将不在公司担任任何职务；张晓燕女士尚任公司证券事务代表职务。
上述监事在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
公司监事会在此对魏云女士、覃晓玲女士、黄新建先生、王瑛先生、张晓燕女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会
监事会公告证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2019-011
山东金岭矿业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张永丰先生提交的书面辞职报告，张永丰先生因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后张永丰先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，张永丰先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，鉴于张永丰先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，张永丰先生仍将依法履行其监事的职责。
公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成监事的补选工作。公司对张永丰先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2019年3月20日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—001浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年4月18日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-017）。
2014年1月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司以6,000万元购买浦发银行“公司理财计划2014年HH018期”理财产
品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
1、产品名称：公司理财计划2014年HH018期。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。
5、产品收益起算日：2014年1月16日。
6、产品到期日：2014年03月20日。
7、产品本金和收益兑付日：产品到期日后2个工作日内的任一天或在浦发银行行使提前终止权的2个工作日内的任一天。
8、支付方式：在理财产品本金和收益兑付日，浦发银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、购买理财产品金额：人民币6,000万元。
10、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行依照协议的约定提前终止协议的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。
4、再投资风险：浦发银行可能根据协议的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于协议约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
5、信息传递风险：公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，前十二个月内，闲置募集资金累计购买理财产品49,300万元（不含本次购买金额），已到期产品取得收益504.31万元，尚有13,800万元产品未到期。自有资金累计购买理财产品26,100万元，已到期产品取得收益121.28
万元，尚有8,000万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年1月14日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-060
顺丰控股股份有限公司关于
公司子公司与中集集团签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作协议概况
2017年9月13日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）的全资子公司顺丰速运有限公司（以下简称“顺丰速运”）与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）签订《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”），双方基于各自的业务特点和未来发展战略，拟在多式联运、快递、一带一路与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展进一步合作。
公司本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。合作协议中涉及的后续具体业务合作事项以双方另行签署的具体合作协议为准，届时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、合作方名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市公司）
3、法定代表人：王宏
4、注册资本：266,239.6051万人民币
5、成立日期：1980年01月14日
表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配。集装箱租赁。
中集集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合作协议的主要内容
1、合作内容：协议双方基于各自的业务特点和未来发展战略，拟在多式联运、快递、“一带一路”与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展进一步合作，包括：
（1）一带一路：双方联合参与国家“一带一路”战略活动，在中欧班列等领域开展合作。
（2）铁路与多式联运：双方拟在铁路相关业务，多式联运的装备、政策研究、行业标准等方面进行合作。
（3）装备及相关技术层面合作：双方拟联合各自优势在冷运设备、分拣设备、空港城相关设备、甩挂运输等方面合作。
（4）互相使用对方产品与服务：中集集团为顺丰速运提供分拣、冷运、托盘相关设备，顺丰速运为中集集团及其分、子公司提供快递相关物流服务。
（5）资本层面加大交流与合作：双方加强在资本层面的互动与交流，双方可共同设立公司、投资项目、发起基金等。
2、合作机制：双方明确对接人员，指定具体联系人负责总体及各个合作领域的对接；建立会晤制度，定期/不定期举行双方会务，研究解决相关问题；探讨建立小组制度，成立共同小组，探讨可合作项目，促进双方交流合作。
3、生效及有效期：协议自双方盖章之日起生效，本协议有效期为三年。合作期届满前九十日，若双方均未有终止协议的书面表示，则合作期间自动延续三年，其后亦同。
4、违约责任：双方任何一方违反协议的，守约方有权要求违约方赔偿因违约方之违约行为而遭致的损失。
四、对公司的影响
顺丰控股作为国内领先的综合物流服务提供商，中集集团作为中国物流装备与服务行业的领先企业，双方签订战略合作协议，响应国家“一带一路”政策，有助于双方在未来发展过程中实现业务、技术、资本等多方面的合作，从而实现优势互补，对公司主营业务未来的发展具有积极影响，有利于公司的长远发展。
五、风险提示
本次双方签署的战略合作协议为框架性协议，对公司 2017年度业绩不构成重大影响。后续具体业务合作事项以双方另行签署的具体合作协议为准，届时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一七年九月十四日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-169仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日披露了《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》，公告了公司持股5%以上股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业（以下简称“民众创新”）及其一致行动人张永东所持公司股份被司法冻结及轮候冻结情况（具体内容详见2018-133号公告）。2018年8月16日，公司公告了民众创新一致行动人张永东所持股份新增发生一项司法轮候冻结情形（具体内容详见2018-135号公告）。2018年12月22日，公司再次公告了民众创新一致行动人张永东所持股份新增发生一项司法轮候冻结情形（具体内容详见2018-168号公告）。
公司从中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统申请查询获悉，截止到
2018年12月25日，民众创新一致行动人张永东所持股份司法冻结最新情况如下：一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份被冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结数量（股）|占其所持股份比例|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解质/解冻日期|
|张永东|否|300,000|5.73%|广东省佛山市禅城区人民法院|2018-12-25|2019-12-24|
|张永东|否|650,000|12.42%|广东省佛山市禅城区人民法院|2018-12-25|2019-12-24|
|张永东|否|4,284,470|81.85%|广东省深圳市福田区人民法院|2018-12-25|2021-12-24|

股东股份被轮候冻结基本情况：
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|股东名称|持有数量|轮候冻结数量（股）|轮候序号|轮候机关|轮候期限|委托日期|

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|张永东|5,234,470|950,000|180808B437000091|广东省深圳市福田区人民法院|36|2018-08-08|
|张永东|5,234,470|1,260,000|181205B000000198|北京市海淀区人民法院|36|2018-12-05|
|张永东|5,234,470|5,234,470|181224B000000372|深圳市福田区人民法院|36|2018-12-24|

2、民众创新及一致行动人张永东股份累计被冻结的情况
截至本公告日，民众创新持有公司股票28,197,750股，一致行动人张永东持有公司股票5,234,470股，合计持有公司股票33,432,220股，占公司总股份5.97%。
其中被冻结股票合计5,234,470股，占民众创新及其一致行动人持有公司股份总数的15.66%，占公司总股本的0.93%。
3、股东股份被冻结对公司的潜在风险和公司拟采取的措施
截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司未收到相关方关于此事项的法律文书。
公司将持续关注该事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-061民盛金科控股股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具的保留审计意见
涉及事项的专项说明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、出具非标准审计报告的依据和理由
根据中国证监监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》(证监发[2001]157号文)及贵所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对出具的保留审计意见说明如下：
（一）非标准无保留审计意见涉及的内容
民盛金科公司本年度内非同一控制下企业合并广东合利金融科技服务有限公司(以下简称合利金融公司)，形成商誉119,389.24万元。民盛金科公司进行了期末商誉减值测试，结论认为合利金融公司净资产公允价值没有低于投资成本，包含分摊商誉的资产组的可回收金额不低于其账面价值，因而无需计提商誉减值。
截止本财务报告批准报出日合利金融公司仍处于亏损状况，且我们对民盛金科公司提供的商誉减值测试的相关资料进行了必要分析和充分讨论，但无法对商誉减值测试所依据的业绩增长假设的合理性获取充分、适当的审计证据，因此我们无法对商誉减值测试结论的适当性作出准确判断。
（二）出具非标准无保留审计意见的理由和依据
1.涉及事项的具体情况
民盛金科公司本年度内以支付现金方式受让取得合利金融公司90%股权，构成非同一控制下企业合并。民盛金科公司支付对价139,630.19万元，与合并中取得的各项可辨认资产、负债的公允价值比较，并考虑递延所得税负债的影响，形成商誉119,389.24万元。
民盛金科公司进行了期末商誉减值测试，将商誉所属的子公司合利金融公司作为一个资产组，计算该资产组的可回收金额的关键假设及其依据如下：资产组的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层做出的2017年至2021年的财务规划确定(其中2017年至2021年营业收入增长率分别为1605%、86%、22%、18%、11%)，并采用一定的折现率，在确定折现率时已考虑了公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素。资产组超过5年的现金流量按照零增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：管理层对市场发展的预期估计预计销售、毛利、费用率、营运资本增加额。
根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。
2.出具保留意见的理由和依据
截止本财务报告批准报出日，合利金融公司仍处于亏损状况，但民盛金科公司进行商誉减值测试所预测的合利金融公司2017年至2021年营业收入分别为65,278万元、121,642万元、148,996万元、176,321万元、196,042万元，收入增长率分别为1605%、86%、22%、18%、11%，预测的合利金融公司2017年至2021年归属于母公司所有者净利润分别为11,016万元、21,109万元、26,368万元、31,956万元、36,640万元。我们对民盛金科公司提供的关于商誉减值测试的资料进行了必要分析和充分讨论，但无法对商誉减值测试所依据的业绩增长假设的合理性获取充分、适当的审计证据，因此我们无法对商誉减值测试结论的适当性作出准确判断。
我们认为上述事项符合《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告
中发表非无保留意见》第八条第二款规定的情形，即“注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”，因此我们对民盛金科公司2016年度财务报告发表保留意见。
二、董事会关于2016年度审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明
公司董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
（一）保留意见涉及事项的基本情况
1、基本情况
公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告
编号：2015-097），期间因各种因素造成重大资产重组方案进行了多次调整修订，并于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016
年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案。根据上述交易安排，公司以支付现金方式，以140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权。因重大资产购买重组事项实施时间延后，公司于 2016年 10月 31日才完成对合利金融公司90%股权过户的工商变更。2016年合利金融公司在公司的控制和布局下的经营时间只有两个月，导致管理团队融合和扩充进度及各业务开展进度慢于预期，使得合利金融公司2016年度期间的盈利未达预期。
2、该事项对上市公司的影响程度
2017年度以来，合利金融公司及其控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）为了确保各项业务能快速推进，合利金融公司对整体架构和业务基础进行调整和优化。公司加大对技术力量的投入，技术底层结构更换完成，线上线下系统已经上线，建立了丰富且优质的银行通道。加强管理团队建设，新聘任的管理、技术、产品、销售、运营负责人均具有多年从业经历和管理经验。销售队伍体系初步完成，随着支付行业资深的核心营销团队人员入职，合利宝支付业务营销人员已大力开拓交易客户，将增强合利宝支付业务的竞争力。同时，合利金融公司全资子公司深圳前海合利商业保理有限公司注册资本将增资至3亿元，随着主要管理人员的到岗和保理业务的拓展，将有效提高公司的盈利能力。
公司控股股东柚子资产为支持公司产业转型升级，促进上市公司稳健发展，保障上市公司及广大股民的利益，于2017年4月26日与公司签署了《业绩承诺补偿协议》，针对上述重大资产购买重组事项时收购的合利金融公司的交易实施完毕后连续二个会计年度的净利润自愿单方面地作出了业绩补偿承诺，就利润承诺期内合利金融公司实际实现净利润数与承诺净利润数的差额予以补偿。承诺合利金融公司2017年度及2018年度预测净利润数额分别不低于11,400万元、21,800万元。
公司及公司控股股东将全力推动广东合利的业务拓展，提升核心竞争力，增强盈利能力，确保在2017年度消除保留意见的影响，切实保障公司及广大股东的利益。公司董事会认为，上述保留意见涉及事项对公司2016年度财务状况及经营
成果无重大不利影响。
特此说明
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-30诚志股份有限公司
关于并购安徽今上显示玻璃有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
2015年3月11日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的议案》。根据相关协议，公司以9,900万元人民币收购了上海今上实业有限公司所持有的安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）33%的股权。上述股权转让完成后，公司又出资20,250万元人民币对安徽今上进行了增资。
（具体情况详见2015年3月12日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-10、11）
截至2015年3月31日，安徽今上股权转让及增资的工商变更手续已办理完毕。
公司目前持有安徽今上60%的股权，并成为其控股股东。
二、关于签订《并购借款合同》进展情况
本次股权转让及增资合计金额为30,150万元人民币，资金来源主要为公司自有资金及银行融资资金。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行（以下简称“工行南昌站前路支行”）签订《并购借款合同》，取得并购借款15,000万元，借款期限为60个月，利率为同期银行贷款基准利率。
本次借款以公司持有的安徽今上60%的股权进行质押，近日公司已就该质押事项与工行南昌站前路支行签订了《最高额质押合同》。
截至本公告日，公司已收到上述工行南昌站前路支行发放的并购借款15,000
万元，公司所持安徽今上60%的股权也已质押。
三、备查文件
1、并购借款合同
2、最高额质押合同
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-043
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年8月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议通知于2014年8月7日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年半年度报告全文》。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
延期的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。
该项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年8月19日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于河南易成新能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：河南易成新能源股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年11月15日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2019年 10月 28日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019年 10月30日发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 11月 15日上午9：30如期在河南省开封市精细化工产业园区公司一号会议室召开。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月14日15：00至2019年11月15日15：00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数 1,342,097,317股，占公司有表决权股份总数的66.3071%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。
2、出席和列席现场会议的其他人员
除出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师列席本次股东大会。经验证，上述人员的资格合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 63名，代表有表决权股份总数 4,614,872股，占公司有表决权股份总数的0.2280%。上述通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由网络投票系统提供深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1.《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》；
2.《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会就前述议案以现场表决和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行了监票。本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。本次股东大会未有临时提案提出。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于河南易成新能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于二零一九年十一月十五日出具，正本壹式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：________________ 经办律师：_________________李强 朱峰
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-034睿康文远电缆股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第二次临时股东大会会议通知于2017年3月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017年4月12日(星期三)下午14:00时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间 2017年 4月 11日下午15:00至投票结束时间2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份436,257,243股，占公司股份总数60.75%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共6人，代表有表决权股份436,257,243股，占公司股份总数60.75%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权股份0股。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长由于出差原因不能主持会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、董事会秘书张冬梅女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于对外投资收购A&TMeida,Inc.股权的议案
表决结果：
同意436,257,243股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意5,560,180股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
(二)关于公司签署《收购协议》的议案
表决结果：
同意436,257,243股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意5,560,180股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案
表决结果：
同意436,257,243股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意5,560,180股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿康文远电缆股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-048震安科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2019年11月 25日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年11月 19日以电子邮件形式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟投资新建智能化减震及隔震制品装备制造
基地项目的议案》。
公司拟通过全资子公司河北震安减隔震技术有限公司投资“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名），符合公司经营发展需要，有利于提高公司产能，进一步扩大全国市场销售规模，增强市场竞争力，提升公司整体业绩，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。董事会授权公司经营层根据市场调研和项目可行性研究工作情况与相关政府及单位签署协议并办理相关事宜。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司关于子公司拟投资新建智能化减震及隔震制品装备制造基地
项目的公告》（公告编号：2019-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第十五次会议决议》。
震安科技股份有限公司董事会 2019年 11月25日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—070四川高金食品股份有限公司
董事会四届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届二十六次会议于2014年8月15日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2014年 8月 22日以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为子公司宜宾高金食品有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司申请 2,000万元贷款提供保证担保的议案》；
详情请见2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年八月二十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2017-235
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日接到公司股东东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）函告，获悉东方信隆所持有公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东方信隆|一致行动人|85,400,000|2017年8月28日|2018年2月28日|中信证券股份有限公司福建分公司|13.77%|融资|

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东福建阳光集团有限公司（以上简称“阳光集团”）持有的公司股份为 709,136,962股（占公司总股本的比例为17.51%），累计已质押的股份数为709,136,962股（占公司总股本的比例为17.51%）；阳光集团全资子公司东方信隆持有的公司股份为620,370,947股（占公司总股本的比例为15.32%），累计已质押的股份数为 613,237,022股（占公司总股本的比例为15.14%）；一致行动人福建康田实业集团有限公司持有的公司股份为 411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为 411,009,613股（占公司总股本的比例为10.15%）。
二、备查文件
初始交易委托书。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议等相关事项的独立意见我们作为康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第十六次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股票期权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增
强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司层面业绩指标为净利润增长率或营业收入增长率，两项指标均能较为直观反映公司业务经营的稳健发展，体现盈利能力、经营规模的提升。以上两项指标满足一项考核要求公司层面业绩考核即达标，有利于增强公司战略和经营决策的灵活性，两项指标均设置了较高的增长要求，体现了激励与约束相结合的原则，有利于上市公司股东价值的提升。
综上，我们认为公司本次激励计划的考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
(以下无正文)
（此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：郑欢雪
吴清和
陈友春
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-003
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于托管深圳市海邻机械设备有限公司51%股权的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署<深圳市海邻机械设备有限公司股权托管协议>的议案》，公司全资子公司深圳市绿建实业发展有限公司（以下简称“绿建实业”）将其持有的深圳市海邻机械设备有限公司（以下简称“海邻机械”）51%股权托管给湖北长安设备安装有限公司。详细内容请见公司于 2018年 2月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<深圳市海邻机械设备有限公司股权托管协议>的议案》（公告编号2018-010）。
根据《股权托管协议》约定，绿建实业将其持有的海邻机械51%股权转让给第三方之日起，股权托管协议终止。
近日，绿建实业在重庆联合产权交易所公开挂牌转让海邻机械51%股权及债权，深圳市泽旺投资有限公司成为符合条件的意向受让方。绿建实业与深圳市泽旺投资有限公司签署了《产权交易合同》。
深圳市泽旺投资有限公司以人民币25,898.9万元受让海邻机械51%股权及债权。至此，绿建实业与湖北长安设备安装有限公司签署的《股
权托管协议》终止。
本次公开挂牌转让海邻机械51%股权及债权基本情况如下：
一、受让方基本情况
1.公司名称：深圳市泽旺投资有限公司
2.法定代表人：张泽来
3.统一社会信用代码：91440300MA5FFRP04Y
4.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5.注册资本：500万元
6.经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）深圳市泽旺投资有限公司与公司不存在关联关系。
二、本次公开挂牌转让海邻机械51%股权及债权的定价依据
经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市绿建实业发展有限公司拟股权转让所涉及的深圳市海邻机械设备有限公司股东全部权益资产评估报告（》鹏信资评报字[2018]第 158号），以 2018年 6月 30日为评估基准日，海邻机械总资产账面价值 44,948.84万元，评估值 49,167.95万元，增值率9.39%。总负债账面价值 50,976.31万元，评估值 50,976.31万元，增值率0.00%。股东全部权益账面价值-6,027.47万元，评估值-1,808.36万元，增值率70.00%。
绿建实业持有的海邻机械51%股权对应的评估值为-922.26万元。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的《深圳市海邻机械设备有限公司审计报告》（勤信深审字[2018]第 0235号），截至 2018年 6月 30日绿建实业所持海邻机械的债权账面价值
为 28,972.83万元。
综合考虑海邻机械51%股权评估值、债权及实际挂牌情况，绿建实业对其持有的海邻机械51%股权挂牌价为 1元，债权挂牌价格为 25,898.9万元，合计 25,898.9万元。
三、产权交易合同主要内容
1.交易双方名称
甲方：深圳市绿建实业发展有限公司
乙方：深圳市泽旺投资有限公司
2.产权转让价格：海邻机械51%股权成交价为 1元，绿建实业对海邻机械的 28,972.8万元债权成交价为 25,898.9万元。
3.产权转让总价款的支付方式、期限和付款条件
（1）乙方首期付款为总价款的30%，其中 3,000万元保证金已付至重庆联合产权交易所指定账户，其余 4,769.47万元应在合同生效之日起 5个工作日内付至重庆联合产权交易所指定账户。
（2）乙方剩余款项为总价款的70%，合计 18,129.23万元，应当提供甲方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，于 2020年 2月 3日前付至甲方指定账户。
4.权证的变更：合同签订生效后，经甲、乙双方协商和共同配合，由乙方在 30个自然日期限内完成所转让产权的权证变更手续。
5.违约责任
（1）任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。如甲方违约致使本合同不能履行，应双倍返还乙方交易保证金的数额；如乙方违约致使本合同不能履行，则无权请求返还保证金。
（2）经甲、乙双方协商，也可约定其他赔偿方式。
四、本次公开挂牌转让的目的及对公司的影响
本次公开挂牌转让海邻机械51%股权及债权，对公司当期经营业绩不产生重大影响，同时有助于公司专注主营业务发展，进一步优化资产结构和资源配置，实现公司可持续健康发展。本次转让完成后，公司将不再持有海邻机械股权，海邻机械不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 2月 16日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-057
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年10月26日(星期五)下午2:45；
(2)网络投票时间：2018年10月25日-2018年10月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月26日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为2018年10月22日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见 2018年 10月10日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|提 案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|1.00|《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

四、会议登记方法：
1、登记时间：2018年 10月 25日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信
函方式登记的请进行电话确认。
司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：张星春 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362526”，
2.投票简称为“矿机投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 10月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 10月 26日召开的山东矿机集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》|√||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。