2014年第4次临时股东大会公告资料证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-080
九芝堂股份有限公司
2014年第4次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会召开通知的有关情况：公司已于2014年11月5日、2014年11月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年11月20日（星期四）下午14:45
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年 11月 19日下午 15:00至2014年11月20日下午 15:00的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长张峥先生
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2014年第4次临时股东大会公告资料7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况：
出席本次会议的股东（含代理人）13名，代表股份120219769股，占公司股份总数的40.3957%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）5名，代表股份120141969股，占公司股份总数的40.3696%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东8名，代表股份77800股，占公司股份总数的0.0261%。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（含代理人）12名，代表股份129000股，占公司股份总数的0.0433%。
5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
6、本公司聘请湖南启元律师事务所袁爱平律师、廖青云律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
经股东大会以累积投票的表决方式选举，张峥先生、刘志涛先生、赵煜先生、章卫红女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体的选举表决情况如下：
1.1选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事
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2014年第4次临时股东大会公告资料投票表决情况：同意120259970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.03%。
其中中小股东表决情况：同意 169201股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的131.16%。
1.2选举刘志涛先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。
1.3选举赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%。
其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。
1.4选举章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
经股东大会以累积投票的表决方式选举，胡建军先生、马卓檀先生（深圳证券交易所对胡建军先生、马卓檀先生两位独立董事候选人审核无异议）当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体的选举表决情况如下：
2.1选举胡建军先生为公司第六届董事会独立董事
投票表决情况：同意120195969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。
其中中小股东表决情况：同意 105200股，占出席会议中小股东所持有效表
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2014年第4次临时股东大会公告资料决权股份总数的81.55%。
2.2选举马卓檀先生为公司第六届董事会独立董事
投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。
张峥先生、刘志涛先生、赵煜先生、章卫红女士、胡建军先生、马卓檀先生共同组成公司第六届董事会。
3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
经股东大会以累积投票的表决方式选举，刘峥女士、王润稣先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体的选举表决情况如下：
3.1选举刘峥女士为公司第六届监事会股东代表监事
投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。
3.2选举王润稣先生为公司第六届监事会股东代表监事
投票表决情况：同意120195969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。
其中中小股东表决情况：同意 105200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.55%。
公司2014年11月19日召开职工代表大会选举周炼女士（个人简历附后）担
任公司第六届监事会职工代表监事，任期自2014年11月20日起三年。刘峥女士、王润稣先生与周炼女士共同组成公司第六届监事会。
4、关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案
审议并通过了《关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案》。
鉴于公司第五届董事会、监事会任期已届满，现确定公司第六届董事、监事
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2014年第4次临时股东大会公告资料津贴（薪酬）的原则：
（1）董事、监事津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。
（2）在公司担任高级管理职务的董事、监事，依据公司每年度关于高级管理人员薪酬原则（方案）的规定领取相应薪酬；在公司担任其他管理职务的董事、监事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。
（3）不在公司担任具体管理职务的董事、监事，将不在本公司领取薪酬：其中，独立董事津贴按月发放，总额为 12万元/年（税后）；其他董事、监事给予差旅补贴。
（4）董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
投票表决情况：同意120198769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对 10000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权11000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中中小股东表决情况：同意108000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.72%，反对10000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.75%；弃权11000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.53%。
5、关于聘任 2014年度内部控制审计机构的议案
审议并通过了《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》。
聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，内控审计费用为15.8万元人民币。
投票表决情况：同意120198769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对 10000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权11000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中中小股东表决情况：同意108000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.72%，反对10000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.75%；弃权11000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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2014年第4次临时股东大会公告资料8.53%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：袁爱平、廖青云
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1．2014年第4次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
九芝堂股份有限公司2014年11月21日附个人简历：
周炼女士，1975年出生，本科，现任本公司职工代表监事、丸剂车间主任，曾任本公司车间工艺员、生产调度员、总工艺员、丸剂车间主任助理、副主任。
周炼女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;周炼女士任职符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
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