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康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）的独立董事，经审阅相关材料进行详细了解后发表如下独立意见：
一、关于提名董事的独立意见
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议了提名董事候选人的议案。我们参与了以上议案的审议和表决，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、同意提名还小青先生为董事候选人，同意提交 2019年第四次临时股东大会审议；
2、经审阅董事候选人的相关材料，我们认为其符合《公司章程》规定的任职条件；
3、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。
二、关于聘任总裁的独立意见
经审查冯文书先生的相关资料，我们认为其具备担任相应职务的资格，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。本次聘任公司总裁的程序规范，
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。同意聘任冯文书为公司总裁，任期与本届董事会一致。
三、关于聘任财务负责人的独立意见
经审阅赵军先生的相关材料，我们认为其具备担任相应职务的资格，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司财务负责人的条件。公司本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。我们一致同意聘任赵军先生为财务负责人，任期与本届董事会一致。
四、关于变更募集资金使用用途的独立意见
经审查，我们认为：公司此次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是基于公司及募投项目当前实际情况的考虑，终止募投项目有利于降低公司管理成本，终止募投项目后，剩余资金将全部用于补充流动资金，有利于缓解公司目前流动性不足的情形；公司相关决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并同意提交2019年第四次临时股东大会审议。
五、关于变更会计师事务所的独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘容诚事务所为公司2019年度审计机构，并同意提交2019年第四次临时股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号及财会[2019]16等相关准则及通知规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该事项的实施。
（此页无正文，为康得新复合材料集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
王德瑞 王筱楠 梁振东
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-020北京清新环境技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 4日开市起停牌，并于 2016年 1月 9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年 1月 15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 18日开市时起继续停牌。公司于 2016年 1月 22日、1月 29日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》，2016年 2月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》，2016年 2月 16日、2月 23日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
截止本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极、有序地开展本次发行股份购买资产的各项工作，公司与交易对方正就交易方案的细节进行磋商，有关各方正积极商讨、论证本次发行股份购买资产的相关方案，公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年二月二十九日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-095
上海巴安水务股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2015年12月10日以电话及电子邮件方式送达，2015年12月23日下午13点在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书陆天怡女士列席了会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于收购奥地利 KWI交易的议案》。
基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链,和公司国际化战略发展的需要，公司拟通过全资瑞典孙公司协议受让奥地利 KWI Corporate VerwaltungsGmbH100%股权。公司于近日收到奥地利致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、上海瑞科翻译咨询有限公司出具的审计报告翻译稿和银信资产评估有限公司出具的资产评估报告。即有关中介机构已完成标的资产审计并已出具正式资产评估报告，根据第二届董事会第二十二次会议通过的《关于全资瑞典孙公司收购奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH100%股权的议案》，现就本次支付现金购买资产事项的决议进行审议，董事会审议通过后，并将此议案提交股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上《独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案》。
为满足公司近期流动资金需要，提高融资效率，公司决定向控股股东张春霖先生借款，借款额度为人民币 1.2亿元，借款期限为自提款之日起1年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
张春霖先生目前持有公司186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。此议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向南京银行上海分行、中国农业银行练塘支行申请授信额度各为人民币1亿元整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本公司关联方张春霖先生为本次授信提供不可撤销的连带担保。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。此议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2016年第一
次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年1月7日14:00-15:00召开2016年第一次临时股东大会。
本次现场会议召开地点为上海市章练塘路 666号公司三楼会议室。本次股东大会将审议以上三个议案。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司监事会
二○一五年十二月二十三日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”）拟发行股份及支付现金购买浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本公司作为本次交易的交易对方之一，现就本公司所提供信息的真实性、准确性、完整性作出以下承诺：
1、本公司承诺及时为本次交易提供相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整（包括本次交易所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言），本公司保证有关材料上的签字和印章均是真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料或原件一致，所作出的陈述、说明、确认和承诺均为真实、准确、完整的，不存在虚假、重大遗漏、误导等情形；所提供的非自身制作的其它文件数据，均与本公司自该等文件数据的初始提供者处获得的文件数据一致，未曾对该等文件数据进行任何形式上或实质上的更改、删减、遗漏和隐瞒，且已提供或披露了与该等文件数据有关的其它辅助文件数据或信息；所有相关的自然人均具有完全民事行为能力，相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。
2、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成明确结论以前，本公司将暂停转让在金浦钛业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交金浦钛业董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权金浦钛业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；金浦钛业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺自愿将锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
3、本公司对所提供信息及内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金浦钛业或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
南京金浦东部投资控股有限公司年 月 日
中山大洋电机股份有限公司
2017年股票增值权激励计划第一个行权期可行权
激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|Tony Wong|子公司高管|
|2|Nick Laenen|子公司高管|
|3|Clive Harley|子公司高管|
|4|Beverley Hounslow|子公司高管|
|5|Terry Rom|子公司高管|
|6|Andy Cawse|子公司中层|
|7|Chen Li|子公司中层|
|8|Guo Wei|子公司中层|
|9|He George|子公司中层|
|10|Huang Fengtai|子公司中层|
|11|Karnis Lamirand|子公司中层|
|12|Liu Ning|子公司中层|
|13|Liu Changhong|子公司中层|
|14|Shen Chenggang|子公司中层|
|15|Gyula Szatmari-Voicu|子公司核心技术人员|
|16|Yang Yan|子公司核心技术人员|
|17|Zhang Terry|子公司高管|
|18|Zou Zhanjiang|子公司高管|
|19|Hu Ge|事业部中层|
|20|Villarrreal Felipe|事业部中层|
|21|Wang Jizhong|事业部中层|
|22|Zhou Yiqiao|事业部中层|
|23|Wang Mengyang|事业部中层|
|24|Gorden Shawn|事业部中层|
|25|Hines Joshua|事业部核心技术人员|
|26|King John|事业部核心技术人员|
|27|Soto Norberto|事业部核心技术人员|
|28|Budnik Andy|事业部核心技术人员|
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-056
美盛文化创意股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年6月2日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次会议，会议表决通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金。公司第三届监事会第九次会议审议通过了该议案，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对该议案出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】953号核准文件的核准，公司向赵小强先生、新余乐活、新余天游、浙江开元股权投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司以及金元顺安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）59,318,181股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.20元/股。本次发行募集资金总额为 2,087,999,971.20元，减除发行费用人民币 13,767,924.54元后，募集资金净额为 2,074,232,046.66元。上述发行募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月30日出具“天健验【2016】399号”《美盛文化创意股份有限公司验资报告》验证。
（二）募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《美盛文化创意股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司和开户行杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称：杭州银行新昌支行）、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行（以下简称：浦发银行嵊州支行）、招商银行股份有限公司杭州中山支行（以下简称：招商银行中山支行）、浙江新昌农村商业银行股份有限公司城西支行（以下简称：农商银行城西支行）、中国工商银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称：工商银行新昌支行）、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（以下简称：招商银行柯桥支行）、中国农业银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称：农业银行新昌支行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
后经公司第三届董事会第六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司使用最高额度不超过20.74亿元的部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，理财产品的期限不超过十二个月。
2、募集资金存放情况
截止披露日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|330604016000011555|500,000,000.00|
|85090154740007310|1,000,000,000.00|
|755921078010908|200,000,000.00|
|201000162125941|74,232,046.66|
|1211028029201468938|100,000,000.00|
|755921078010558|100,000,000.00|
|19525201040122699|100,000,000.00|

行
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|-|
|2,074,232,046.66|

二、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年6月2日至2018年6月2日），公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
公司使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金将保证符合下列条件：（一）不会改变或变相改变募集资金用途；
（二）保证不影响募集资金项目正常进行；
（三）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月公司未从事风险投资并在补充流动资金期间不进行风险投资；
（四）不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
三、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分
闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司经营效益。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、保荐机构意见
经核查，华林证券认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项业经美盛文化第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，华林证券对美盛文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于相关事项的核查意见。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-79
中国天楹股份有限公司
关于要约收购报告书摘要的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月1日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”）之控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）召开股东会审议通过南通乾创同公司第一期员工持股计划（以下简称“收购人”）向除严圣军、南通坤德之外的全体股东发出部分要约收购的决议，员工持股计划为本次要约收购的一致行动人。近日，本公司收到南通乾创、员工持股计划就本次收购事项出具的《中国天楹股份有限公司要约收购报告书摘要》，并于 2016年 9月 24日公告了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：TY2016-76）及《要约收购报告书摘要》。现就该要约收购报告书摘要补充以下内容：
1、“第二节收购人基本信息”之“六收购人最近五年内受处罚和涉及诉讼、仲裁情况”中补充以下内容：
“收购人不属于《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中规定的，被中国证监会及其派出机构依法予以行政处罚、市场禁入的相关机构和人员等责任主体。”
2、“第二节收购人基本信息”之“七、收购人董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）乾创投资”中补充以下内容：
“上述人员不属于《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中规定的，被中国证监会及其派出机构依法予以行政处罚、市场禁入的相关机构和人员等责任主体。”
除上述补充内容外，要约收购报告书摘要内容无其他变动。
本公司将密切关注此次股份转让的进展情况，并及时履行信息披露业务，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-025
苏州天沃科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈和平作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会会议次数||11||股东大会会议次数|5|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数||
|11|11|0|0|3||

本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所
需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人
认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议
和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出
了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作
用。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见：
1、在2015年1月28日召开的第二届董事会第二十七次会议上针对提名第二届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。
2、在 2015年 3月 9日召开的第二届董事会第二十八次会议上针对公司投
资入股杭州恒牛信息技术有限公司的关联交易事项发表了独立意见。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-025
3、在 2015年 4月 21日召开的第二届董事会第二十九次会议上针对关于《2014年度公司内部控制评价报告》、关于 2014年度关联方资金占用和对外担保情况、关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况、关于对公司 2015年聘请会计师事务所、关于公司董事、高级管理人员薪酬、关于公司 2014年度利润分配预案等相关事项发表了独立意见。
4、在 2015年 5月 26日召开的第二届董事会第三十一次会议针对关于公司终止重大资产重组项目、关于转让杭州恒牛信息技术有限公司20%股权等相关事项发表了独立意见。
5、在 2015年 7月 10日召开的第二届董事会第三十三次会议针对关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份事项发表了独立意见。
6、在 2015年 7月 27日召开的第二届董事会第三十四次会议针对关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资、关于部分募集资金项目节余资金永久性补充流动资金等相关事项发表了独立意见。
7、在 2015年 8月 25日召开的第二届董事会第三十五次会议针对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况等相关事项发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信
息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律
状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生
的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、
高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。
2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、
获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事
提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-025
3、持续关注公司信息披露工作，保证2015年度公司信息披露的真实、准
确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资
者的知情权，维护公司和股东的利益。
四、日常工作情况
1、作为公司独立董事，本人2015年度积极有效地履行了独立董事的职
责，会同其他独立董事、高管人员多次到公司进行现场调查，及时掌握公司的
生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况。同时，在充分了解公
司情况后利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。
2、作为审计委员会主任，2015年度本人按照《公司章程》、《董事会议事
规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，积极引导公司建立合理有效的内
部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交易、定期报告、
内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见。
五、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作
用，本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关业务学
习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的
法律法规的认识和理解，不断强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，
提高对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形
象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2016年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提出更多有建设性、针对性的建议，切实维
护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的权益不受损害，以更加优异的业
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-025
绩回报广大投资者。
特此报告。
苏州天沃科技股份有限公司独立董事：__________陈和平2016年3月10日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开本次董事会前就上述议案的具体情况向我们进行了说明，控股股东、实际控制人补建先生向公司提供免息借款，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
独立董事（签字）：
马永强：
陈宏民：
吴越：
二〇一五年七月二十二日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0130林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年11月24日上午10时在郑州市郑东新区商务内环路 2号新澳大厦 1501会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 11月 14日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。
同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项
目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金。独立董事和保荐机构就该事项均发表了同意意见。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-0132），《林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，《保荐机构关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
同意公司董事会编制的《林州重机集团股份有限公司商业保理项目可行性分析报告》。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司商业保理项目可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于合资设立商业保理公司的议案》。
同意公司与珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业（有限合伙）合资设立商业保理公司，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于合资设立商业保理公司的公告》
（公告编号：2015-0133）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2015年第四次临时股东大会。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-0134）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-018
承德南江股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-015）、《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-017）。经事后审查，因工作人员疏忽，相关内容出现疏漏，现补充更正如下：
《第五届监事会第八次会议决议公告》更正前：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务报告》的议案；
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》的议案；
监事会对年报的审核意见如下：
监事会认为，公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《第五届监事会第八次会议决议公告》更正后：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务报告》的议案；
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》的议案；
监事会对年报的审核意见如下：
监事会认为，公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
《关于召开 2013年年度股东大会的通知》补充前：
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度财务报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
5、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；
6、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于调整董事津贴的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理所持表决权三分之二以上同意。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
《关于召开 2013年年度股东大会的通知》补充后：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理所持表决权三分之二以上同意。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变，补充更正后的公告全文详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网的相关公告。
此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-065
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2018年10月15日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事 3名，职工代表监事 2名。公司第二届监事会提名吴福财先生、王世毅女士、谭浩先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2018年 10月11日
附件：第三届监事会候选人简历
吴福财，男，1966年生，研究生学历，高级会计师。曾任华东地质学院经管系教师、广东省经济管理干部学院教师、广州市花城会计师事务所注册会计师、广东江南会计师事务所注册会计师，2003年至今任广州天行健投资有限公司董事长、广州中孚会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州聚贤投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。现任本公司监事会主席。
吴福财先生，通过广州天行健投资有限公司间接持有公司部分股份外，未直接持有本公司股票；任公司控股股东中汽塑料董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
王世毅，女，1969年生，硕士学位，高级会计师。曾任江西省上饶地区物资局统计员、广东美的集团资金科长、广州正大万客隆（佳景）有限公司资金主任、广州金马集团九龙湖房地产有限公司总监助理、财务经理、广州友谊文化办公设备有限公司副总经理、财务总监、广州机械科学研究院院长助理、财务经营部部长、广州机械科学研究院有限公司总经理助理兼财务经营部部长、广州机械科学研究院有限公司董事会秘书，2016年至今任国机智能科技有限公司财务总监、董事会秘书。现任本公司监事。
王世毅女士，未持有本公司股票，任公司控股股东中汽塑料监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
谭浩：男，1970年生，研究生学历。曾任陕西证券信息部主管、国泰君安证券业务董事、上实投资公司投资部助理副总经理、达晨创投福建分公司总经理。
2015年至今任宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理，2016年至今任广州赛意信息科技股份有限公司监事。现任本公司监事。
谭浩先生，未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项
说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
截至2018年6月30日，公司对外担保均为公司给子公司提供的担保，其中，公司对江苏普华盛包装科技有限公司提供担保金额为人民币 2,000万元；对境外全资子公司CO.M.A.N担保金额为200万欧元（折合人民币1,546.68万元），对苏州普丽盛包装材料有限公司提供连带责任担保金额为人民币2,000万元；公司对外担保总额约为人民币5,546.68万元；占公司2017年经审计净资产的5.69%。
无逾期担保的情形。公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币3,009.02万元，对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司2017年经审计净资产的3.09%；
公司上述对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止 2018年 6月 30日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保风险可控，对外担保存在的风险已充分揭示。除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告
期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：钱和、靳建国、蒋怡雯2018年8月28日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019–054深圳市雄帝科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开了第四届董事会第七次和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。
2、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定。其他未变部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
5、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年8月21日召开了第四届董事会第七次和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表项目：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）利润表增加“加：信用减值损失(损失以‘-’号填列)”。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，
不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
3、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
顺发恒业股份公司
关联交易管理制度
（本制度内容已经公司 2019年 3月 26日召开的第八届董事会第六次会议审议修订，尚需提交2018年年度股东大会表决批准。)
第一章总则
第一条为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。
第二章关联交易和关联人
第三条公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对外投资（包括固定资产投资、股权投资、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；
提供或接受劳务；委托或受托销售；关联双方共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；深圳证券交易所认定的其他交易。
第四条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自然人按照《上市规则》的有关规定进行界定。
第三章关联交易的决策权限和审议程序
第五条公司关联交易的决策权限：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易，由董事会审批。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事及高级管理人员提供借款。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，由董事会审议批准。
（三）公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当在董事会审议后，由股东大会批准。
第六条重大关联交易（指公司拟与关联法人达成的交易金额在300万元以上的关联交易，与关联自然人达成的交易金额在30万元以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。
第七条公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估。
公司与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
第八条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易事项提交股东大会审议。
第九条股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
第四章关联交易的信息披露
第十条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露。公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披露。
第十一条公司董事会应当在董事会决议或股东大会决议作出后，按《上市规则》的要求，将有关文件及时报送深圳证券交易所并进行信息披露。
第五章附则
第十二条本制度未尽事宜，依照国家有关证券法律法规、《上市规则》及《公司章程》的有关规定执行。
第十三条本制度所称“以上”、“高于”均含本数。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自股东大会审议通过之日起施行。
顺发恒业股份公司
董事会
2019年3月26日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-086昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第四十四次会议于2019年12月9日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持，会议通知已于2019年12月 6日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 6人，其中5名董事亲自出席了现场会议，另有董事邵聪慧先生以通讯方式参加了会议。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司增加向银行申请综合授信额度并由子公司昇兴（安徽）包装有限公司提供担保的议案》。表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
《关于公司增加向银行申请综合授信额度并由子公司昇兴（安徽）包装有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会