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光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-019光正集团股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度使用自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开的第四董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
2、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。
3、投资额度
拟使用额度不超过人民币 4亿元，以上额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
自该事项经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
光正集团股份有限公司
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、现金管理风险控制措施
1、公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制现金管理风险。
3、公司内部审计部负责对现金管理情况进行日常监督和检查，不定期对现金管理情况进行专项审计，审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
4、独立董事与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。
5、公司监事会将对现金管理情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。适度的现金管理有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、董事会意见及独立董事意见
光正集团股份有限公司
营业务的正常发展。购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。我们亦将对公司现金管理情况进行监督和检查。
五、其他
上述使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号: 2016-009山东丰元化学股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1307号），山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 2422.90万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 5.80元，共计募集资金14,052.82万元，扣除发行费用3,220.46万元后，募集资金净额为10,832.36万元。
上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2016]第3-00033号《验资报告》验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》(下称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2016年7月31日，公司与中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户(以下简称“专户”)开立和存储情况如下:
银行名称：中国银行股份有限公司山东省分行
账户名称：山东丰元化学股份有限公司
银行账号：232530091794
金额：12,052.82万元（含其他发行费用1,220.46万元）
用途：公司年产 7.5万吨工业草酸新建项目、年产 2.5万吨精制草酸新建项目、草酸技术研发中心建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中泰证券作为公司的保荐机构，应当根据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中泰证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度履行督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与开户银行应当配合中泰证券的调查与查询。中泰证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中泰证券指定的保荐代表人陈春芳、刘胜民可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明，中泰证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中泰证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 500万元的，开户银行应当及时以传真方式通知中泰证券，同时提供专户的支出清单。
7、中泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向中泰证券出具对账单或者向中泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中泰证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中泰证券督导期结束后失效。
10、各方并就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司山东省分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2016]第 3-00033号《验资报告》。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会二零一六年八月三日
东北证券股份有限公司
关于万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查意见
万邦德新材股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、或“万邦德”、）拟通过向万邦德集团、九鼎投资、惠邦投资、江苏中茂、富邦投资、青岛同印信、南京金茂、太仓金茂、上海沁朴、台州禧利、台州国禹君安、扬州经信、无锡金茂、台州创新、赵守明、庄惠、周国旗、杜焕达、夏延开、童慧红、张智华、王国华、沈建新、许颙良、王吉萍、朱冬富、陈小兵等 27名股东发行股份购买其合计持有的万邦德制药集团股份有限公司100%股份（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
东北证券股份有限公司作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，对本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施以及相关承诺事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
本次交易前，上市公司2018年度经审计基本每股收益为0.35元/股；本次交易完成后，根据天健会计师事务所出具的上市公司备考财务报告，上市公司2018年度基本每股收益为 0.40元/股。本次交易完成后，上市公司总体盈利能力将提高，归属于母公司股东的净利润将增加，每股收益得到提升，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、填补回报应对措施
本次重大资产重组实施完成后，上市公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，若标的公司承诺的业绩未按预期完全达标，上市公司未来每股收益在短期内可能会下滑，因此每股即期回报可能被摊薄。为应对未来可能存在的每股收
益摊薄的风险，上市公司承诺采取以下措施：
1、本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，从业务、财务、人员等多个方面着手，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应。在稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础上，积极促进双方技术和管理团队合作，加快布局新业务，为上市公司创造新的利润增长点。
2、本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
3、为完善上市公司利润分配政策，推动上市公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合上市公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，上市公司将继续保持和完善利润分配制度，进一步强化投资者回报机制。
三、关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
为确保上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事（独立董事除外）、高级管理人员作出了以下承诺：“1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。
8、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
9、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”
（二）上市公司控股股东、实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
上市公司控股股东及实际控制人，根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
诺。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次交易将摊薄上市公司即期回报，上市公司拟采取的填补即期回报的措施切实可行，且上市公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：___________ ___________
张旭东 程继光
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L29
阳光新业地产股份有限公司
股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）于 2018年 7月 31日收到上海永磐实业有限公司通知,将其持有的本公司部分无限售流通 A股解除质押并办理解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
上海永磐实业有限公司于2018年7月30日星期一，将原质押予东兴证券股份有限公司的我公司无限售流通 A股 29,740,000股（占公司总股本3.97%）解除质押并办理解除质押登记手续。
截至2018年7月31日星期二，上海永磐实业有限公司持有我公司A股股票90,185,038股，占公司总股本的12.03%；其中累计质押股数为29,366,667股，占公司总股本的3.92%。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一八年七月三十一日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2019－19
民生控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。为满足公司控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）融资需求，提高融资工作效率，公司拟为民生典当向金融机构融资提供担保，担保额度最高不超过人民币 2亿元（含 2亿元），期限一年。上述事项内容详见公司 2019年 3月 29日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号2019-12）。
公司于近日收到民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）函件，为确保前述交易事项的公平、公允，作为民生典当另一股东方，泛海能源同意按照持股比例同等条件对北京民生典当有限责任公司向金融机构融资提供担保。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易报告书的独立意见
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年4月17日召开，会议审议了公司拟将其持有吴江新民化纤有限公司（以下简称“新民化纤”）100%的股权及苏州新民印染有限公司（以下简称“新民印染”）100%的股权转让给东方恒信资本控股集团有限公司（以下简称“东方恒信”）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次重大资产出售的《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关议案，现就本次交易涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组的方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理，具有可操作性，没有损害中小股东的利益，有利于公司提高资产质量、改善财务状况。
2、本次重大资产出售的交易标的为公司持有新民化纤100%的股权以及新民印染100%的股权。根据中水致远资产评估有限公司以2014年2月28日为评估基准日出具的编号中水致远评报字[2014]第 2030号《江苏新民纺织科技股份有限公司拟转让所持吴江新民化纤有限公司100%股权项目资产评估报告》、编号中水致远评报字[2014]第 2031号《江苏新民纺织科技股份有限公司拟转让所持苏州新民印染有限公司100%股权项目资产评估报告》及经交易双方协商确定，交易标的的成交价格为 57,813.22万元。本次重大资产出售标的资产的定价符合相关法律法规规定，具有公允性、合理性，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的行为。
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议3、对于本次重大资产重组所涉及的评估事项，我们认为，公司本次重大资产重组聘请的评估机构具有证券期货业务相关资格；评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次重大资产重组相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次重大资产重组以资产评估报告的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
4、本次重大资产重组的交易标的为股权，不涉及立项、环保、规划等有关报批事项。本次交易前，新民科技及标的资产独立运营、资产完整，本次交易完成后，新民科技将继续保持在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。通过本次交易，新民科技拟将新民化纤100%股权、新民印染100%股权出售给东方恒信，交易完成后，新民科技将专注于公司具有传统优势且盈利能力较强的丝织品织造业务。本次重组有利于优化上市公司产业结构、提升上市公司业绩，切实保护中小股东权益。本次交易不会致使新民科技与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业之间存在同业竞争的情形。本次重大资产重组符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
5、公司本次重大资产出售构成关联交易，董事会在审议本次重大资产出售相关议案时，关联董事均按照规定回避表决。董事会会议的召开程序、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次董事会决议合法、有效。
6、公司就本次重大资产出售与交易对方签订的附生效条件的《股权转让协议》条款齐备，并未附带对于本次重大资产重组进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件，并明确了合同生效的条件为经公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准后正式生效，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议8、本次重大资产重组涉及的有关报批程序及交易风险因素已在重组报告书中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
9、同意董事会召集临时股东大会审议重大资产重组有关事项。
综上，公司本次重大资产出售方案符合相关法律法规的要求，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。根据以上意见，我们同意重大资产出售方案，同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。
独立董事：虞卫民周留生徐丽芳二〇一四年四月十七日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-043海联金汇科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现的
说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
2016年 6月 22日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2016]1341号”《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向中国移动通信集团公司发行24,711,322股股份、向银联商务有限公司发行 42,740,942股股份、向北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）发行128,222,828股股份购买相关资产。核准本公司非公开发行不超过 120,439,150股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年 7月 14日，联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）办理完成股权过户及减资的工商变更登记，联动优势的企业类型变更为有限责任公司（法人独资），注册资本由10,000万元变更为9,569.7284万元，取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007533138376），公司取得联动优势100%股权。
公司本次发行股份购买资产新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年8月9日出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2016年8月23日在深圳证券交易所上市。
2016年11月，本公司向7名特定投资者非公开发行A股73,120,406股，募集配套资金 1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金 1,835,304,525.67元。
二、业绩承诺及完成情况
1、业绩承诺
根据本公司、青岛海立控股有限公司（以下简称“海立控股”）与博升优势、联动优势签署的《业绩补偿协议》、《补充协议》，相关业绩承诺如下：
（1）博升优势根据《资产评估报告》中联动优势在 2016年、2017年和2018年的净利润预测数承诺2016年度、2017年度、2018年度联动优势承诺净利润应分别不低于 22,063.53万元、26,365.92万元和 32,167.32万元，累计不低于 80,596.77万元。上述净利润指合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。联动优势承诺净利润指博升优势承诺的在本次交易完成后，联动优势在 2016年、2017年和 2018年实现的扣除本次交易募集配套资金等带来的影响后的净利润。
业绩承诺期满后，依据联动优势专项审核报告，若联动优势于业绩承诺期间累计实现的联动优势实际净利润数低于累计的联动优势承诺净利润数，则差额部分由博升优势以现金方式在联动优势 2018年专项审核报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿。
（2）海立控股承诺 2016年度、2017年度、2018年度上市公司（不含联动优势及其控制的主体）承诺净利润应分别不低于8,000万元、14,000万元和18,000万元，累计不低于4亿元。上述净利润指合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。上市公司承诺净利润指海立控股承诺的在本次交易完成后，上市公司（不含联动优势及其控制的主体）在 2016年、2017年和2018年实现的扣除本次交易包括募集配套资金等带来的影响后的净利润。
业绩承诺期满后，依据上市公司专项审核报告，若上市公司（不含联动优势及其控制的主体）于业绩承诺期间累计实现的实际净利润数低于累计的承诺净利润数，则差额部分由海立控股以现金方式在上市公司 2018年年度报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿。
2、业绩承诺完成情况
经审计，联动优势与上市公司（不含联动优势及其控制的主体）业绩承诺完
成情况如下：
（1）联动优势业绩完成情况
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|2018年度|累计完成|
|承诺扣非净利润|22,063.53|26,365.92|32,167.32|80,596.77|
|实际完成扣非净利润|22,544.23|27,816.24|26,112.48|76,472.95|
|差额|480.70|1450.32|-6,054.84|-4,123.82|
|业绩承诺完成比例|102.18%|105.50%|81.18%|94.88%|

（2）上市公司（不含联动优势及其控制的主体）业绩完成情况
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|2018年度|累计完成|
|承诺扣非净利润|8,000|14,000|18,000|40,000|
|实际完成扣非净利润|8,401.39|14,404.39|17,825.24|40,631.02|
|差额|401.39|404.39|-174.76|631.02|
|业绩承诺完成比例|105.02%|102.89%|99.03%|101.58%|

截至 2018年 12月 31日，联动优势 2016年度、2017年度、2018年度累计完成业绩76,472.95万元，完成比例为94.88%，联动优势未能完成业绩承诺。未完成主要原因：2018年联动优势全资子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）根据外部形势对子战略进行了调整，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的，进一步优化第三方支付产业及客户结构，将第三方支付业务的部分非主要方向业务全面关停，同时聚焦拓展“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景”等领域。前述战略调整给联动商务带来一定成本、业务影响，而新布局业务在2018年度尚未实现明显收益，导致联动商务 2018年度整体业绩同比下滑，进而导致联动优势未能完成 2018年业绩承诺。
截至 2018年 12月 31日，上市公司（不含联动优势及其控制的主体）2016年度、2017年度、2018年度累计完成业绩40,631.02万元，完成比例为101.58%，已实现关于本次重大重组 2016年度、2017年度、2018年度累计业绩的承诺。
三、结论
联动优势实际实现的承诺期内累计净利润为业绩承诺的94.88%，根据《业绩补偿协议》，博升优势应在联动优势2018年专项审核报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行现金补偿 4,123.82万元。为保证博升优势业绩补偿的履
行，博升优势已按照承诺对其持有的42,833,136股本公司股份进行了锁定。公司
董事会将在会后根据《业绩补偿协议》书面通知博升优势本次业绩补偿事宜，并
指派专人与其进行沟通，督促其严格按照业绩承诺要求履行补偿义务。
上市公司（不含联动优势及其控制的主体）实际实现承诺期内累计净利润为业绩承诺的101.58%，完成了承诺期内的业绩承诺，海立控股无须进行补偿。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年4月15日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-026新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 2月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-021），根据《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，现将公司召开2016年第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2016年3月14日（星期一）上午10:00。
2、网络投票时间：2016年3月13日—2016年3月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 13日15:00至2016年3月14日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、在股权登记日 2016年 3月 8日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限
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责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司现任董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
2、上述审议事项内容，详见 2016年 2月 26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-020）。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2016年 3月 10日 18:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2016年3月10日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。
3、登记地点：公司证券投资部。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362207
2、投票简称：准油投票
3、投票时间：2016年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
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4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“准油投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案||1.00元||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月13日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2016年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
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书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3830616
邮编：831511
2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
3、授权委托书见附件
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序 号||议 案 名 称|同 意|反 对|弃 权|
|一||关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案|||||

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表独立意见如下：
公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。
因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
顾维军 龚菊明 赵增耀
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-06
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 20日接到控股股东QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司，以下简称“量子集团”）通知，量子集团拟筹划协议转让持有本公司的部分股权，协议转让后量子集团可能丧失对公司的控制权。
由于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：量子高科，股票代码：300149）于 2016年 2月 22日（星期一）开市起停牌，待相关事项确定后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-055
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于公司宁波分公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司宁波分公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司宁波分公司（以下简称“宁波分公司”）使用自有资金不超过人民币500万元购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年，具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响宁波分公司正常经营的情况下，宁波分公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。
（二）投资金额
宁波分公司使用不超过人民币500万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，宁波分公司使用闲置自有资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的理财产品。
（四）资金来源
本次资金来源为宁波分公司的闲置自有资金，不会影响宁波分公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（五）决议有效期自董事会审议通过之日起三年。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。
2、流动性风险：由于客户不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日
时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。
3、法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对理财产品收益产生不利影响的风险。
4、不可抗力及意外事件风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，致使严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而影响理财产品收益安全。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响相关资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；
3、公司独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司和宁波分公司日常经营的影响
宁波分公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司和宁波分公司日常资金正常周转所需，不会影响公司和宁波分公司主营业务的正常开展。
通过适度进行低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
在公告日前十二个月内，公司和宁波分公司无购买理财产品的情况。
五、独立董事的独立意见
经核查，宁波分公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金流充裕，在保证正常经营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加宁波分公司的投资收益，不会影响公司和宁波分公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意宁波分公司使用自有资金人民币500万元购买理财产品。
六、监事会意见
监事会认为宁波分公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加宁波分公司的投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意宁波分公司使用自有资金人民币500万元购买理财产品。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
苏州锦富技术股份有限公司
2019年第三次（临时）股东大会的
法律意见书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州锦富技术股份有限公司
2019年第三次（临时）股东大会的法律意见书
致：苏州锦富技术股份有限公司
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次（临时）股东大会现场会议于 2019年 10月31日（星期四）在苏州工业园区金田路15号管理总部会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈杰律师、李晗律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州锦富技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第三次（临时）股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开 2019年第三次（临时）股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2019年10月 15日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于 2019年 10月 31日 14:00在苏州工业园区金田路15号管理总部会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书进行网络投票的时间为2019年 10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 10月 30日 15:00至2019年10月 31日 15:00的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 316,654,639股，占上市公司总股份的28.9416％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 316,651,539股，占上市公司总股份的28.9413％。通过网络投票的股东1人，代表股份 3,100股，占上市公司总股份的0.0003％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次临时股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
表决情况：同意 316,654,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,092,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案（二）》
表决情况：同意 316,654,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,092,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经验证，本次临时股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2019年第三次（临时）股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富技术股份有限公司 2019年第三次（临时）股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 陈杰________________
李晗________________
2019年 10月31日
华兰生物工程股份有限公司独立董事
关于2015年半年度关联方资金往来及对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2015年上半年度对外担保及与关联方资金往来情况作了认真地了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关于对外担保事项
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司下属子公司、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，公司为参股子公司提供的担保履行了相关决策程序，符合相关规定。
2、关于公司与关联方资金往来事项
公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事:苏志国、章金刚、田莉军
二O一五年八月二十五日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十八次会议的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第四十八次会议审议的关于非公开发行股票所涉及相关事项发表如下独立意见：
公司已于2016年10月28日召开第八届董事会第二十五次会议，并于 2016年 11月 15日召开 2016年第六次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的方案及相关议案。本次公司召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。拟对本次非公开发行 A股股票方案之定价基准日及发行价格、发行数量等相关内容进行调整并延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期。我们认为：
1、本次非公开发行方案调整、延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期等事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》及相关法律、法规规定的非公开发行股票的条件，符合公司实际情况，有利于公司本次非公开发行股票项目的实施。
2、本次非公开发行价格不低于公司第四届董事会第四十八次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次修订后的非公开发行股票相关议案经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。董事会会议的召集召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规范性文件以及《公司章程》的规定。
5、本次非公开发行 A股股票方案之定价基准日及发行价格、发行数量等相关内容进行调整并延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期等事项尚需经公司股东大会审议批准。本次非公开发行股票的相关事项尚需经中国证券监督管理委员会等监管机构核准后方可实施。
综上所述，我们同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，并对本次非公开发行股票方案之定价基准日及发行价格、发行数量等相关内容进行调整，同意将《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》及《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
陈爱珍、董志勇、李东昕、王立勇
东旭蓝天新能源股份有限公司二〇一七年十一月十日
（本页无正文，为东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名:
陈爱珍 董志勇
李东昕 王立勇
二〇一七年十一月十日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-14广东凌霄泵业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，
请投资者注意投资风险。
一、 2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,104,420,872.99||983,688,130.69||12.27%||
|营业总收入|||||||
||254,661,782.82||211,366,800.65||20.48%||
|营业利润|||||||
||257,621,849.77||218,448,021.22||17.93%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|223,171,460.33||188,365,903.27||18.48%||
|净利润|||||||
||1.80||1.78||1.12%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.36%||22.79%||-5.43%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,433,155,273.41||1,307,712,379.50||9.59%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,326,914,867.59||1,204,591,658.71||10.15%||
|所有者权益|||||||
||123,952,000.00||77,470,000.00||60.00%||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|10.71|15.55|-31.13%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司实现营业收入110,442.09万元，较上年同期增加12.27%，2018年度公司利润总额25,762.18万元、归属于上市公司股东的净利润22,317.15万元，较上年同期分别增长17.93%、18.48%，主要是销售收入增加所致，基本每股收益较上年同比增加1.12%。
截至2018年12月31日，公司总资产为143,315.53万元，较上年末增长9.59%；
归属于上市公司股东的所有者权益 132,691.49万元，较上年末增长10.15%；股本 12,395.20万元，较年初增长60.00%；归属于上市公司股东每股净资产 10.71元，增长-31.13%，主要系 2018年资本公积转增股本及 2018年净利润增加综合影响所致。
三、与前次预计的差异说明
公司在2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告》中，2018年与2017年相比，归属于上市公司股东净利润同比变动幅度为-4.97%至25.29%，归属于上市公司股东净利润金额区间为17,900万元至23,600万元。本业绩快报的经营业绩与《2018年第三季度报告》中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会2019年2月27日