Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-068
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容详见公司于 2018年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-012）。2018年4月3日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案，相关内容详见公司于 2018年 4月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。
现因公司全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）经营需要。根据会议决议，公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请1亿元的综合授信额度并获批。公司拟委托招商银行股份有限公司长沙分行作为保证人出具以招商银行股份有限公司离岸金融中心为受益人，香港泰嘉为被担保人的融资性保函。担保金额为等值人民币2000万元，公司对此承担反担保责任。
根据会议决议，公司向中国银行湖南湘江新区分行申请 4357万元的综合授信额度并获批，其中，融资性保函 1000万元，仅限于借款人香港泰嘉境外融资担保，公司对此承担反担保责任。
公司2018年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于对子公司提供担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的相关规定，以上担保金额合计为人民币 3,000万元，占公司2017年度经
审计的归属于上市公司股东净资产的4.91%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的情况
1、泰嘉新材（香港）有限公司
（1）基本情况
登记证号码：64149903-000-12-17-1
类型：有限责任公司
董事：方鸿
注册资本：100万元
成立日期：2014年12月5日
住所： RM 301, 3/F, CHINA MERCHANTS BLDG 303 DES VOEUX RD CENTRAL HK
（2）最近一年又一期的财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月 31日（经审计）|2018年1-9 月（未经审计）|
|资产总额|912.12|904.86|
|负债总额|298.31|138.14|
|所有者权益|613.81|766.72|
|项目|2017年12月 31日（经审计）|2018年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|2,897.07|1,477.10|
|利润总额|232.06|152.91|
|净利润|232.06|152.91|

三、担保协议主要内容
本次担保事项由公司董事会审议通过后，拟授权公司经营管理层与银行签订相关担保协议及其他相关法律文件。
公司保证不使招商银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南湘江新区分行因为开具保函而蒙受任何损害和损失。公司无条件地同意招商银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南湘江新区分行按有关法律规定及或在无其他约定的情况下按国际惯例办理保函项下的一切事宜，并承担由此产生的责任。公司保证当受
益人向招商银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南湘江新区分行索赔时，公
司无条件承担第一位付款责任。
四、董事会意见
香港泰嘉为公司全资子公司，100%控股，信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前本公司及控股子公司的对外担保皆是公司对全资子、孙公司的担保。截至本公告日，公司已审批的对控股子、孙公司的担保总额为10,000万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的16.38%，实际正在履行的担保余额为0元。除上述情况之外，公司及控股子、孙公司不存在其它担保事项。
上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年12月13日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。按照要求出席公司股东大会和董事会，独立对公司的业务发展和日常经营提出合理建议，有效发挥独立董事作用，维护公司股东合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人任职情况
作为本公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司独立董事未超过 5家，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）参加董事会情况
2017年度，公司共召开了 16次董事会，本人任期内共召开 6次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加|委托出席次数|缺席次数|
|6|4|2|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审核和查验,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
（二）参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了4次股东大会。本人任期内共召开3次股东大会，本人列席了2次会议。
三、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事恪守职责，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）第二届董事会第四十二次会议，对为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷事项发表了独立意见；
（二）第二届董事会第四十四次会议，对公司2016年度利润分配和以资本公积金转增股本方案、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况、使用闲置募集资金购买理财产品相关事项发表了独立意见；
（三）第二届董事会第四十六次会议，对董事会换届选举，董事薪酬，使用自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见；
（四）第二届董事会第四十七次会议，对公司调整股票期权激励计划期权数量和行权价格相关事项发表了独立意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员和战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出了相关建设性意见。
五、对公司进行现场调查的情况
等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
六、保护投资者权益所做的工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他事项
1、无召开董事会的提议；
2、无聘请或解聘会计师事务所的提议；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年第二次临时股东大会后，本人卸任公司独立董事职务。但我将继续关注公司的发展，为公司发展献计献策。
独立董事：李军
关于持股5%以上股东所持部分股权解除质押及再质押的公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2015-079
江苏雅百特科技股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日接到公司持股5%以上股东季奎余先生的通知，获悉季奎余先生将其持有的公司部分股权解除质押并重新质押，具体内容如下：
季奎余先生将其于2014年3月21日质押给招商银行股份有限公司上海豫园支行的高管锁定股 1400万股解除质押，该质押事项详见公司 2014年 3月 26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2014-005），并于2015年 9月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续；
同日，季奎余先生将其持有的高管锁定股 1000万股重新质押给招商银行股份有限公司上海豫园支行，并于2015年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2015年9月25日起至质押双方在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告日，季奎余先生持有公司股份3211.52万股，占公司总股本的12.92%，其中已质押股份1000万股，占其持有公司股份总数的31.14%，占公司总股本的4.02%。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2015年9月26日
海南高速公路股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第九次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金往来的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过检查公司财务资料，我们认为：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况。
2、报告期内，公司与其他关联方之间的资金往来属于正常资金往来，公司与其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，没有损害公司和全体股东的利益。
二、对公司对外担保情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过认真了解和核实，我们对公司的对外担保事项发表如下独立意见：
公司在 2016年上半年未发生以任何形式为独立第三方的担保事项，也无对子公司及参股公司的担保事项，截止 2016年上半年末，公司无对外担保余额。
三、对以自有闲置资金进行委托理财的独立意见
我们对公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
独立董事：许华山
胡国柳
徐晓杰
二〇一六年八月十八日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-044
飞天诚信科技股份有限公司
关于变更独立董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于变更独立董事的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举李琪新任独立董事的议案》，该议案已经 2015年 8月 7日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过后生效。即日起，王清峰先生正式辞去独立董事职务，不再担任公司任何职务。
王清峰先生未持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。公司对王清峰先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
李琪女士（简历详见附件）于今日正式出任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、关于变更监事的公告
公司于2015年7月21日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》和《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议
案》，该议案已经2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过后生效。即日起，李春生先生正式辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务；韩晓彬女士将继续在公司任职。公司及公司监事会对韩晓彬女士、李春生先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
韩晓彬女士目前持有公司股份163,955股，占公司目前总股本的0.08%；李春生先生目前持有公司股份1,489,136股，占公司目前总股本的0.71%。韩晓彬女士、李春生先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司将在离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
田端先生、孙晓东先生（简历详见附件）于今日正式担任公司监事，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年8月7日
附件1：李琪女士个人简历
1964年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，中国注册会计师、注册资产评估师。2005年至2012年任汉华评值有限公司中国业务部总经理、董事，现任中发国际资产评估有限公司董事、总经理。
李琪女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件2：田端先生简历
田端，男，出生于1981年5月，1998.9-2002.6，中国人民大学人力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004年7月至今在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理。
田端先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件3：孙晓东先生简历
1974年11月20日出生,1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业,专科
学历，中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工作；2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作,2002年3月加入飞天诚信,历任epass销售经理、加密锁销售部经理、销售总监助理，2006年9月至今任飞天诚信销售经理。
孙晓东先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-031武汉天喻信息产业股份有限公司
关于取消2016年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：武汉天喻信息产业股份有限公司取消原定于2016年7月4日召开的2016年第二次临时股东大会。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，计划于2016年7月4日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易的议案》、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司应聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对《关于购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易的议案》中的交易标的进行评估。由于公司无法在原计划2016年7月4日召开的2016年第二次临时股东大会前完成对标的资产的评估，为保证公司相关事项规范运作，综合考虑多方面因素，并与交易对方协商，公司决定现阶段取消本次交易，待相关条件成熟后，再根据公司业务发展情况另行商议是否购买该标的事宜。
公司于2016年6月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于取消2016年第二次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于2016年7月4日召开的2016年第二次临时股东大会，并将关于计提资产减值准备的议案提交下一次股东大会审议。
公司取消2016年第二次临时股东大会的程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司对本次取消股东大会给广大投资者带来不便深表歉意。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003537号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2说明
二、 北京掌趣科技股份有限公司 2015年度非经营 1性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003537号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京掌|
|趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）2015 年度财务报表，包|
|括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 20 日签发了大|
|华审字[2016]005384 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就掌趣科技编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是掌趣科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计掌趣科技 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对掌趣科
技实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
大华特字[2016]003537号关联方资金占用情况的专项说明程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解掌趣科技 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王忻
中国·北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一六年四月二十日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：北京掌趣科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业|上海涵凌网络科技有限公司|联营企业|预付账款|50.00|91.51|||141.51||经营性往来|
||深圳市云悦科技有限公司|联营企业|预付账款|120.00|||2.34|117.66||经营性往来|
||欢瑞世纪（北京）网络科技有限公司|参股公司之子公司|预付账款|20.75|||16.98|3.77||经营性往来|
||苏州优格互联创业投资中心（有限合伙）|参股公司之子公司|其他应收款||50.00|||50.00||经营性往来|
|总计|—|—|—|190.75|141.51||19.32|312.94||—|
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-109欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事宣利先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持股数（股）|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|宣利|监事|2018年6月25日|1,000|16.17|16,170|0.0000%|

增持前后持股变化情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|宣利|2018年6月25日|749,825|0.0276%|1,000|750,825|0.0277%|

本次增持后，宣利先生通过个人账户直接持有公司股票750,825股。
二、增持方式：
宣利先生通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
宣利先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司监事宣利先生对公司发展前景及未来持续稳定发展
充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年6月26日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-020江苏华西村股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司第五届第二十次董事会议决定于2014年6月12日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年6月12日（星期四）上午9:30时
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年6月5日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
以上议案内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的第五届第二十次董事会决议公告、第五届第十四次监事会决议公告。
注：上述议案采取累积投票制方式选举；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2014年 6月 10日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00时以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
3、登记地点：公司证券事务部
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：查建玉
电话： 0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：chinahuaxi@263.net 邮政编码： 214420
地址：江阴市华西村塔群2号4005室
2、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第五届第二十次董事会决议；
2、第五届第十四次监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2014年 月 日
委托人对审议事项的表决指示：
||||
|-|-|-|
|议 案|表决意见||
||累计投票数|投票数|
|1、关于董事会换届选举的议案|—|—|
|1.1非独立董事选举|—|—|
|(1)选举孙云丰先生为公司第六届董事会董事|||
|(2)选举李满良先生为公司第六届董事会董事|||
|(3)选举吴协恩先生为公司第六届董事会董事|||
|(4)选举卞武彪先生为公司第六届董事会董事|||
|(5)选举吴文通先生为公司第六届董事会董事|||
|(6)选举汪方能先生为公司第六届董事会董事|||
|1.2独立董事选举|—|—|
|(1)选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事|||
|(2)选举施平先生为公司第六届董事会独立董事|||
|(3)选举刘昕先生为公司第六届董事会独立董事|||
|2、关于监事会换届选举的议案|—|—|
|(1)选举瞿建忠先生为公司第六届监事会监事|||
|(2)选举吴建荣先生为公司第六届监事会监事|||
|(3)选举吴秀琴女士为公司第六届监事会监事|||
|说明：|||
|1、上述议案采用累积投票制表决。|||

||
|-|
|对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票|
|总数为X*6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选|
|举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票|
|总数为X*3（X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所|
|拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分|
|别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对|
|董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该|
|股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。|
|2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公|
|章。|
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2015-003山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2015年1月17日以电话和专人送达的形式发出，会议于2015年1月28日在公司召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
监事会发表意见：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.6亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的理财产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司监事会二〇一五年一月二十九日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-071广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东吴文伟先生持有本公司的部分股票于 2019年 9月 16日进行了股份解冻，同时办理了股份解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|解除质押原因|
|吴文伟|否|960,000|2016年8月16日|2019年9月16日|招商证券股份有限公司|3.97%|偿还部分融资款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 9月 16日，吴文伟先生持有公司股份数量 23,232,076股，占公司股份总数的12.49%。其所持有的公司股份累计被质押 22,261,379股，占其所持有
公司股份的95.82%，占公司股份总数的11.97%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 公告编号：2018-053上海开能环保设备股份有限公司
关于增补第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年6月28日召开了2018年第一次职工代表大会，选举并增补职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事，公司监事会职工代表监事将由1名增加至2名。
经职工代表大会全体与会代表表决，会议选举时嵩巍女士为公司第四届监事会的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（时嵩巍女士简历请见附件）。
公司监事会职工代表监事周忆祥先生、时嵩巍女士与公司监事会其他3名监事共同组成第四届监事会。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司监事会
二○一八年六月二十八日
附件：
上海开能环保设备股份有限公司
第四届监事会职工代监事时嵩巍简历
时嵩巍，女，1986年11月生，中国国籍，山东大学英语语言文学本科学历，北京大学国际新闻传播硕士研究生学历。2014年至2017年，先后任博天环境集团股份有限公司博天工程人力资源总监、副总经理兼区域中心人力行政总监，集团人力资源中心副总经理；2011年至2014年，先后任北京思源理想控股集团有限公司（前身北京思源兴业房地产经纪有限公司）集团人力资源中心、代理事业部人力资源经理，上海分公司综合管理部经理等。2018年2月起加入开能环保，现任开能环保人力资源总监。
截至本次会议召开之日，时嵩巍女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
第二届监事会第十七次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-059广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2014年12月16日以书面方式发出，并于2014年12月23日下午14点在公司12楼会议室召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱小姐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司监事会同意提名赖小妍女士、张勤勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（股东代表监事候选人简历详见附件）
上述监事候选人不存在下列情形之一：
（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司监事会2014年12月23日附件：候选人简历
赖小妍女士，
赖小妍女士，香港特别行政区居民，现任公司第二届监事会监事。1973年出生，高中学历，曾任职于广州市堡狮龙实业有限公司，广州国佑贸易有限公司；
2002年至今，任职于本公司。赖小妍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张勤勇先生，
张勤勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，高中学历。现任公司物流部经理。2001年6月至2002年8月曾在广州老船长服饰有限公司任职，2002年8月加入本公司。张勤勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-07广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。本议案经 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 8月 25日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。
财人民币全球智选【理20171307】——全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年1月19日。
2017年 12月 7日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000万元向中国银行购买了产品名称为“中银保本理财人民币全球智选【理20171308】——全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年1月19日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 1月 19日将上述人民币 1,000万元的“中银保本理财人民币全球智选【理20171307】——全国澳元”予以赎回，本金 1,000万元及相应收益3.769863万元已于2018年1月19日全部收回。
公司于 2018年 1月 19日将上述人民币 1,000万元的“中银保本理财人民币全球智选【理20171308】——全国澳元”予以赎回，本金1,000万元及相应收益4.947945万元已于2018年1月19日全部收回。
三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元|保本型|5,000|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|2|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171296】——全国澳元|保本型|5,000|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|工商银行|工银理财共赢3号保本型2017年第28期B款|保本型|10,150|2017.12.8|2018.3.7|3.75%|未到期|
|4|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|7,000|2017.12.8|2018.3.8|1.35%-4.00%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币27,150万元（不含本次赎回的2,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-088
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2019年11月7日以送达方式发出，并于2019年 11月12日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事 5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签订国有建设用地使用权收回补偿协议的议案》；
《关于全资子公司签订国有建设用地使用权收回补偿协议的公告》具体内容详见 2019年 11月 13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》；
《关于公司出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-091），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-067重药控股股份有限公司
关于深圳证券交易所核准公司股票恢复上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到深圳证券交易所下发的《关于同意重药控股股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2018]354号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定以及深圳证券交易所上市委员会的审议意见，深圳证券交易所决定公司股票自2018年8月28日起恢复上市。
公司将按照相关规定，做好公司股票恢复上市相关工作，并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2018年8月8日
广东通宇通讯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡敏珊先生/女士，作为广东通宇通讯股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东通宇通讯股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东通宇通讯股份有限公司或其附属企业、广东通宇通讯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东通宇通讯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东通宇通讯股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡敏珊（签署）
日期：2016-08-22
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-29河北常山生化药业股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：（0%-10%）|盈利：5,337.87万元|
||盈利：5,337.87万元—5,871.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1．2014年上半年，公司经营业绩较上年同期略有增长，公司主要产品低分子肝素钙注射剂收入继续保持稳步增长，肝素原料药销量及销售价格较上年同期均有所下滑。
2．公司限制性股票激励费用摊销影响利润约352万元，预计非经常性损益
对净利润的影响金额约为160万元，同比增加约为54万元，主要是政府补助增
加所致。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2014年半年度业绩的具体数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日