Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-062号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于本次发行股份购买资产暨关联交易事项摊薄即期回报情况
及采取填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下称“华通医药”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，浙农股份将成为华通医药全资子公司。
为了贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报的影响
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审计报告》，2019年 1-3月，2018年度，上市公司于本次交易完成后的备考归属于母公司所有者的净
利润和每股收益指标变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次交易前（合并）|本次交易后（备考合并）|本次交易前（合并）|本次交易后（备考合并）|
|财务指标|2019年 1-3月||2018 年度||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|624.83|5,208.39|3,456.33|28,304.73|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.08|0.16|0.58|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.08|0.16|0.58|

本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次交易提升了上市公司的盈利能力，同时股东利益将得到保障。
上述内容已在《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露。
二、公司应对本次交易可能摊薄即期回报、提升未来回报采取的措施
虽然根据上述预计，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，进一步降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下应对措施：
（一）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
本次重组后，上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步优化治理结构、加强内部控制，节省上市公司的各项费用支出，完善并强化投资决策程序，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
未来上市公司将合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足上市公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（二）完善利润分配政策，强化投资者回报
上市公司已依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，完善了发行上市后的利
润分配政策，上市公司将严格按照《公司章程》的要求，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报。
三、上市公司董事、高级管理人员，浙农股份的控股股东、兴合集团的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施股权激励，本人承诺公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
（二）浙农股份的控股股东、兴合集团的承诺
1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。
3、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施和本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会 2019年9月17日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-045中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2017年10月19日以电子邮件方式发出，于2017年10月25日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》，表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
《2017年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-047、2017-048号公告。
二、审议通过了《关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-049号、关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的公告。
三、审议通过了《关于调整佛山清源控股权转让方案的议案》，表决结果： 9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-050号、关于调整佛山清源控股权转让方案的公告。
四、审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-051号、关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告。
本议案独立董事出具了事项认可函，并发表了独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于提议召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-052、2017年第二次临时股东大会会议通知。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－015
吉林金浦钛业股份有限公司
关于增加2013年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2014年3月15日召开2013年度股东大会，有关本次会议的通知已于2014年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2014年2月11日，本公司大股东江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”，持有本公司股份141,553,903股，占公司总股本的
46.16%）向公司董事会发出《关于提请吉林金浦钛业股份有限公司董事会增加2013年年度股东大会议案的函》，提议将本公司2014年2月11日第五届第七次董事会会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》提交本公司2013年年度股东大会审议。该议案的具体内容详见公司同日相关公告。
公司董事会认为：金浦集团具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于修订公司章程的议案》提交公司2013年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对《吉林金浦钛业股份有限公
司关于召开2013年年度股东大会的通知》进行补充通知，增加议案后本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2013年年度股东大会的通知（增加议案后）》公告。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
沧州明珠塑料股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沧州明珠塑料股份有限公司及所属的全资子公司芜湖明珠塑料有限责任公司、德州东鸿制膜科技有限公司、重庆明珠塑料有限公司；控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司；分公司沧州明珠塑料股份有限公司工程管道分公司、沧州明珠塑料股份有限公司制膜分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源与薪酬、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管理、固定资产管理、关联交易、财务报告和募集资金的管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以公司税前利润为基数，重要性水平为公司税前利润的5%,一般性水平为1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
2公司决策程序不科学，如决策失误；
3违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
4管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
5内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长：于新立
2014年4月21日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-024北京北陆药业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：北陆药业，股票代码：300016）股票交易价格于2019年2月28日、3月1日、3月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2019年2月28日在指定披露媒体披露了《2019年第一季度业绩预告》，截至本公告日，公司不存在已披露的业绩预告实际情况与预计情况存在较大差异的情形；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年三月四日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019073福建广生堂药业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年8月20日以邮件形式通知，于2019年8月23日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019074）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2019年8月23日
浙江步森服饰股份有限公司
董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第8号——资产减值》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会审计委员会成员，与公司主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作如下说明：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2018年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
董事会审计委员会成员：陶宝山、赵春霞、叶醒2019年2月27日
（此页无正文，为浙江步森服饰股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明之签字页）
1.陶宝山
2.赵春霞
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-051山东双一科技股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2018年9月11日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2018年09月 16日上午9:00以现场方式召开。本次董事会应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由董事长王庆华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于拟变更董事的议案》
审议通过提名孔令辉先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟变更董事的公告》
表决结果：同意8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理姚建美女士提名，董事会审议通过，聘任马骏先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经董事长王庆华先生提名，董事会审议通过，聘任马骏先生为公司董事会秘书。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更董事会秘书的公告》
表决结果：同意 8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
4、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会结合公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性情况下，公司决定继续对不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。使用期限为自公司股东会审议通过之日起至2019年1月31日。
表决结果：同意 8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
5、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
6、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018年 10月 09日召开 2018年第一次临时股东大会。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议。
山东双一科技股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年09月16日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-041
张家界旅游集团股份有限公司
2017年第三次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2017年第三次临时会议由监事会主席万自锋先生提议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
本议案事项尚须获得 2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见《上海证券报》、《证券时报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
股票简称：中海科技股票代码：002401编号：2014-012
中海网络科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第四次会议于 2014年 3月 21日在上海浦东新区民生路 600
号 21号楼会议室召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于宋培新同志担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》。
宋培新先生与公司即将召开的 2013年度股东大会选举产生的 2
名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，宋培新先生简历详见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
中海网络科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
附件：
个人简历
宋培新：男，1963年生，群众，大专学历，工程师。1985年 8
月至 2000年 12月，任上海船舶运输科学研究所供应科工程师。2000年 1月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），现任中海网络科技股份有限公司采购中心副主任。
宋培新先生系公司职工代表大会提名，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其个人持有公司0.011%股份，
没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-018
金杯电工股份有限公司
关于授权董事会全权办理为控股子公司 2016年度
银行信用业务提供担保相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2016年度公司拟为各子公司提供总额不超过130,000万元的担保，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司名称||与公司关系||拟担保额度|
|1||金杯电工衡阳电缆有限公司||全资子公司||35,000万元||
|2||湖南新新线缆有限公司||控股子公司||30,000万元||
|3||湖南云冷投资管理有限公司||全资子公司||30,000万元||
|4||湖南金杯新能源发展有限公司||控股子公司||30,000万元||
|5||成都三电电缆有限公司||控股子公司||5,000万元||
|||合 计||||130,000万元||

二、被担保人基本情况
1、金杯电工衡阳电缆有限公司
本：27,000万元，经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。
截至 2015年 12月 31日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产 125,423.65万元，总负债 423,683.18万元，净资产 82,740.47万元，2015年实现净利润13,274.87万元。（经审计）
2、湖南新新线缆有限公司
2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本:30,000万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。
截至 2015年 12月 31日，湖南新新线缆有限公司总资产 38,371.87万元，总负债 7,729.87万元，净资产 30,642.00万元，2015年实现净利润-109.57万元。（经审计）
3、湖南云冷投资管理有限公司
2015年12月25日在湖南长沙注册成立，法定代表人：范志宏，注册资本： 500万元，经营范围：投资管理服务、资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；海味干货批发；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；仓储咨询服务；国际货运代理；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务；普通货物运输；物业管理；物流代理服务；企业管理服务；
货物专用运输（冷藏保鲜）；农副产品、冷冻食品、预包装食品、散装食品、水果、计算机软件、计算机、水产品的销售。公司持有其100%的股权。
湖南云冷投资管理有限公司是2015年12月成立的公司，暂无相关财务数据。
4、湖南金杯新能源发展有限公司
充电桩运营及技术服务。公司持有其78.83%的股权。
湖南金杯新能源发展有限公司是 2016年 1月成立的公司，暂无相关财务数据。
5、成都三电电缆有限公司
2013年9月22日在四川省成都市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：7,750万元，经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。公司持有其51%的股权。
截至 2015年 12月 31日，成都三电电缆有限公司总资产 10,755.86万元，总负债1,350.03万元，净资产9,405.83万元，2015年实现净利润1,263.58万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保金额：为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币35,000万元（含）；为控股子公司湖南新新线缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 30,000万元（含）；为全资子公司湖南云冷投资管理有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元（含）；为控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元（含）；
为控股子公司成都三电电缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元（含）。
3、期限：上述银行信用业务担保中建设银行为两年、其余均为一年
四、董事会意见
1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司、湖南云冷投资管理有限公司、湖南金杯新能源发展有限公司、成都三电电缆有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
因此，公司第四届第三次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、独立董事独立意见
公司于 2016年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保并提交公司2015年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止 2015年 12月 31日，公司实际对外担保余额为 2,831.58万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.39%。无逾期担保。
2、本次提请2015年度股东大会授权董事会审批的对外担保总额为 130,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.34%。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-103深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东丁孔贤先生控制的上海灏轩投资管理有限公司（以下简称“灏轩投资”）的通知：
灏轩投资于2015年10月23日将其持有的公司30,000,000股首发后机构类限售股股份（占公司股份总数的7.82%）,质押给安信信托股份有限公司，用于补充营运资金。灏轩投资通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自 2015年 10月 23日起至灏轩投资办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，丁孔贤先生控制的灏轩投资共持有公司48,842,258股股份，占公司总股本的12.73%。本次灏轩投资质押其持有的公司股份30,000,000股，占其持有公司股份总数的61.42%，占公司股份总数的7.82%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-88
常熟市天银机电股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年10月19日（星期一）上午开市起停牌。停牌期间，公司确认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买资产事项，并于
2015年10月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-70）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于筹划发行股份购买资产的进展公告。
2015年12月11日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关文件进行事后审核。目前，相关事项仍处于审核过程中，待取得深圳证券交易所事后审核意见，且公司予以回复后另行披露停复牌事项。因此，公司股票自2015年12月21日（星期一）开市时起继续停牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-111甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2018年 10月 15日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年 10月 26日上午 9:00
（2）召开地点：本公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 9人，实到 9人（独立董事常红军、王森、张晓非以通讯表决方式出席会议）。
（5）主持人：董事长胡振平先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；该议案表决通过。
2、审议《关于向大股东借款 2亿元人民币的议案》；
根据公司经营发展需要，公司拟向大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）申请总额度为 2亿元的借款，主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质押及生产经营之需等，借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准。本次借款是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的强有力支持，有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次借款事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，鉴于上海厚丰为本公司大股东，本公司向上海厚丰借款事项构成了关联交易。因公司无关联方董事，故未回避表决。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；该议案表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对上述第 2项议案发表了事前认可意见和独立意见，详情参见同日发布在巨潮资讯网及证券时报的《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年10月29日
中国国际金融股份有限公司
关于北京宇信科技集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用自有资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宇信科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1615号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格8.36元/股，募集资金总额334,483,600.00元，扣除发行费用46,107,000.00元后，募集资金净额 288,376,600.00元。此次上市募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年10月30日出具信会师报字[2018]第ZB12016号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、募集资金承诺投资项目计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公开首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投资金额|项目备案|环评批复|
|1|基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目|20,436.42|13,550.97|京海淀发改（备）[2016]138号、京海淀 发 改 （ 备 ）[2018]43号|海环保不受理 字[2016]061号|
|2|金融云服务一体化运营及管理平台建设项目|10,954.38|7,263.62|京海淀发改（备）[2016]139号、京海淀 发 改 （ 备 ）[2018]45号|海环保不受理 字[2016]060号|
|3|面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目|8,023.07|8,023.07|京海淀发改（备）[2016]141号、京海淀 发 改 （ 备 ）[2018]49号|海环保不受理 字[2016]058号|
|4|面向银行的 IT 产品国际化改造及海外输出建设项目|7,874.46|-|京海淀发改（备）[2016]140号、京海淀 发 改 （ 备 ）[2018]46号|海环保不受理 字[2016]059号|
|合计||47,288.33|28,837.66|||

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于募集资金使用的说明，以上项目的投资将部分使用募集资金完成，公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式解决。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位后将予以置换。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先进行了投入。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司本次发行的资金募集和使用情况，公司拟使用募集资金置换截至 2018年 11月 20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 8,994.85万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投资金额|自有资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目|20,436.42|13,550.97|5,769.41|5,769.41|
|2|金融云服务一体化运营及管理平台建设项目|10,954.38|7,263.62|1,419.83|1,419.83|
|3|面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目|8,023.07|8,023.07|1,340.69|1,340.69|
|4|面向银行的 IT 产品国际化改造及海外输出建设项目|7,874.46|-|-|-|
|合计||47,288.33|28,837.66|8,529.94|8,529.94|

注：上述表格中的自有资金预先投入金额、拟置换金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB12063号）进行了专项审核。
四、已支付发行费用自有资金情况及置换方案
截至 2018年 11月 20日，公司以自有资金预先支付发行费用总额为5,083,019.06元。其中审计及验资费 4,850,000.00元，打印费32,014.06元，新股发行登记费201,005.00元，于此次拟一并置换。
上述以募集资金置换已支付发行费用的自有资金事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB12063号）进行了专项审核。
五、履行的相关决策程序
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项已经 2018年 12月 13日第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，同意公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金共计 9,038.24万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序；本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，中金公司对宇信科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，专用于《中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：_____________ _____________
石一杰 任志强
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-013焦作万方铝业股份有限公司监事会
六届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2014年2月7日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会六届十二次会议于2014年2月17日在公司三楼会议室召开。
(三)监事出席会议情况
公司监事会成员共计3人全部出席会议。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议对《关于调整公司限制性股票首次授予对象及授予数量的议案》进行审议。
公司股权激励对象王东晖于 2014年 1月 4日不幸因病辞世，其应授予的 1.8万股限制性股票额度作废。
公司股权激励对象任俊会、侯超亮两人自愿放弃认购限制性股票，不再参与该方
案的实施，其应授予的共计5.4万股限制性股票额度作废。
综合以上两方面因素，公司本次股权激励对象首次授予激励对象的人数合计减少3人，首次授予限制性股票额度合计减少7.2万股。
监事会同意对本次股权激励方案首次授予激励对象人数进行调整，激励对象人数由254人调整为251人，限制性股票的首次授予数量由3220.2万股调整为3213万股。
限制性股票预留股票数量286.2万股保持不变。
监事会认为，公司本次股权激励方案调整后的首次授予对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》确定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
监事会
二Ｏ一四年二月十七日
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司2017年度日常关联交易预计事项进行了认真的事前审查。
公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买奇瑞汽车股份有限公司持有
的芜湖奇瑞变速箱有限公司（现已更名为“芜湖万里扬变速器有限公司”，以下简称“芜湖万里扬”）100%股权，收购完成后，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）持有公司12.24%的股份，成为公司的关联方，芜湖万里扬成为公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司全资子公司与奇瑞汽车股份有限公司的日常交易构成关联交易。
公司已将上述2017年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2017年1月18日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-021
西藏高争民爆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|西藏高争民爆股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 1月8日召开2018|
|年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产|
|品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公|
|司及子公司使用不超过2亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有|
|保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限不超|
|过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、|
|保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、|
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）|
|刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：|
|2017-046）。|
|一、使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况|
|公司于2018年1月10日向中信银行股份有限公司拉萨分行营业部（以下简|
|称“中信银行”）购买了“保本浮动收益结构性存款”理财产品人民币 10,000|
|万元，本金及收益于近日到账，赎回本金人民币 10,000 万元，取得理财收益人|
|民币 138.6301万元，并归还至募集资金账户。具体内容详见公司在指定信息披|
|露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨|
|潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期|
|理财产品进展的公告》（公告编号：2018-002）。|
|二、本期购买理财产品的基本情况|
|2018年5月4日，公司在中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中|
|信银行”）购买了理财产品，具体内容如下：|

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|受托方|资金来源|理财产品类型|委托理财产品名称|金额（万元）|起息日|到息日|预计年化收益率|
|中信银行|闲置募集资金|保本浮动收益型|中信理财之共赢利率结构19946期人民币结构性理财产品|10,000|2018-5-4|2018-8-20|4.7%-5.1%|

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|公司购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司与本公司不存在关联|
|关系。|
|三、投资风险及风险控制措施|
|（一）投资风险|
|尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公|
|司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到|
|市场波动的影响。|
|（二）风控措施|
|1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括|
|（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选|
|择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财|
|务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现|
|或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。|
|2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘|
|请专业机构进行审计。|
|4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理|
|财产品的购买及损益情况。|
|四、购买理财产品对公司影响|
|本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资|
|金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的|

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|银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等，可以提高资金使用效率|||||||
|获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更|||||||
|多的投资回报。|||||||
|五、截至本公告日已购买未到期理财产品情况|||||||
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|中国中投证券安享 78 号收益凭证|本金保障|5,000|2018-4-13|2018-7-10|2018-007|
|2|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2018-4-17|2018-7-17|2018-008|
|3|中信理财之共赢 利 率 结 构19946 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-5-4|2018-8-20|2018-021|
|合计|||20,000||||
|六、备查文件|||||||
|1、公司与中信银行签署的《中信银行结构性存款协议》、《中信银行理财|||||||
|产品风险揭示书》、《中信银行理财产品说明书》。|||||||
|2、业务回单。|||||||
|特此公告。|||||||
|西藏高争民爆股份有限公司董事会|||||||
|2018年5月7日|||||||
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－003阳光电源股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升约140%～170%|盈利：7280.17万元|
||盈利约：17472.50万元～19656.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.随着公司募投项目——年产100万千瓦太阳能光伏逆变器项目的投产，公司紧紧抓住国内光伏市场快速发展的机遇，最大限度发挥业已形成的生产能力，经营规模和经济效益得以稳步提高。
2.报告期内,公司开拓了光伏电站系统集成业务,使整体主营业务的业绩大
幅提升。
3.公司2013年1-12月非经常性损益主要系募集资金利息收入及政府补助，预计对净利润影响约6000万元。
四、其他相关说明
2.2013年年度业绩的具体数据将在本公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年一月二十一日