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TandeCo. Ltd股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-010天地源股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年4月22日（星期二）上午9点
●股权登记日：2014年4月15日
●会议召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大
厦27层会议室
●会议方式：现场投票
●不提供网络投票
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：2014年4月22日（星期二）上午9点。
3、会议地点：西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室。
4、召开方式：现场投票
5、出席人资格：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止 2014年 4月 15日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议议程：
2、公司 2013年度监事会工作报告；
3、公司 2013年度独立董事述职报告；
4、关于公司 2013年度财务决算的议案；
5、关于公司 2013年度利润分配预案的议案；
6、关于公司 2013年年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘公司 2014年度审计机构并支付报酬的议案；
8、关于公司 2014年度日常关联交易的议案；
9、关于对下属公司担保的议案；
10、关于公司土地储备的议案；
11、关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案。
三、现场股东大会会议登记方式：
1、登记需提交的有关手续：
（1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）以及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。
2、登记地址：
西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
电话：029—88326035 传真：029—88325961
邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛
3、登记时间：
2014年4月17日8：30—17：30
四、与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一四年三月十三日
附件
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地源股份有限公司2013年度股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。
一、公司 2013年度董事会工作报告；
授权投票：□同意□反对□弃权
二、公司 2013年度监事会工作报告；
授权投票：□同意□反对□弃权
三、公司 2013年度独立董事述职报告；
授权投票：□同意□反对□弃权
四、关于公司 2013年度财务决算的议案；
授权投票：□同意□反对□弃权
五、关于公司 2013年度利润分配预案的议案；
授权投票：□同意□反对□弃权
六、关于公司 2013年年度报告及摘要的议案；
授权投票：□同意□反对□弃权
七、关于续聘公司 2014年度审计机构并支付报酬的议案；
授权投票：□同意□反对□弃权
八、关于公司 2014年度日常关联交易的议案；
授权投票：□同意□反对□弃权
九、关于对下属公司担保的议案；
授权投票：□同意□反对□弃权
十、关于公司土地储备的议案；
授权投票：□同意□反对□弃权
十一、关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案。
授权投票：□同意□反对□弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
委托日期：2014年 月 日
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告
披露工作的通知》要求，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会现就 2015年度会计政策变更事项
说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
由于公司以前年度的除“应收账款、其他应收款”外的应
收款项未计提坏账准备，随着公司业务的发展，为了更准确反
映公司的财务状况并遵循谨慎性原则，公司决定对预付账款等
应收款项按单项计提坏账准备。
2、变更日期
本次会计政策变更日期为 2015年 1月 1日
3、审批程序
公司于2016年3月21日召开第七届董事会第十九次会议、
第七届监事会第七次会议审议通过了上述会计政策变更事项。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）、公司对具体会计政策变更前后内容如下：
1、变更前公司对除“应收账款、其他应收款”外的应收
款项未计提坏账准备。
2、变更后公司对除“应收账款、其他应收款”外的应收
款项计提坏账准备：
计提范围 除“应收账款、其他应收款”外的应收
款项
对除“应收账款、其他应收款”外的应计提依据
收款项进行单项测试
有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差计提方法 额，计提坏账准备；经单项测试未发生减值的，不计提坏账准备。
（二）、会计政策变更对财务报表的影响
公司对上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。
对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下(单位：人民
币元)：
对 2015年 1月 1日/2015年度相关财务报表项目的影响金
额
项目名称 影响金额（增加+/减少—）应收票据 0.00
预付账款 0.00
应收股利 0.00
长期应收款 0.00
资产减值损失 0.00
净利润 0.00
未分配利润 0.00
三、结论性意见
我们认为,公司对上述会计政策变更的会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，同意进行会计政策变更。
特此说明。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-024
湖北振华化学股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得新《营业执照》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.380元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币30,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本 88,000,000.00股。公司已于2018年5月8日完成权益分派，本次转增股本已于2018年5月9日上市，本次转增完成后，公司注册资本由22,000.00万元变更为30,800.00万元。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得黄石市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91420200178435765F
名称：湖北振华化学股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：黄石市西塞山区黄石大道668号
法定代表人：蔡再华
注册资本：叁亿零捌佰万圆整
成立日期：2003年06月19日
营业期限：2003年06月19日至2033年06月18日
经营范围：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至 2020年 09月 15日止）；
生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌（饲料添加剂生产许可证有效期至2019年5月21日止）；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至 2018年 7月 23日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-025中再资源环境股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于：2018年 4月 25日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，将公司《章程》“第二百九十六条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司信息披露的媒体。”修改为“第二百九十六条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”。公司决定自 2018年 4月 26日起增加《证券日报》和《证券时报》为公司指定信息披露媒体。
此次增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年 4月 26日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-023
北京四方继保自动化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开了公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》等相关议案，2019年1月11日披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》，2019年2月14日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》，2019年3月6日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。
具体内容详见公司于2019年1月5日、2019年1月11日、2019年2月14日、2019年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（临2019-006、2019-008、2019-010、2019-017）。
根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将本次股份回购进展情况公告如下：截至2019年3月31日，公司本次已累计回购股份数量为6,637,867股，占公司目前总股本的比例约为0.82%。成交的最低价格为5.70元/股，成交的最高价格为6.29元/股，支付的总金额为人民币39,993,057.03元（不含印花税、佣金等交易费用），上述回购符合公司的回购方案。
2018年12月6日，公司披露了前次回购股份的结果。截至2018年12月5日，公司已累计回购股份数量为9,293,750股，占公司总股本81317.20万股的比例约为1.14%。
截止2019年3月31日，两次回购股份的数量累计为15,931,617股，占总股本的比例约为1.96%，不超过公司已发行股份的10%，符合相关规定。
公司将依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求，
实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-048新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2017年 8月 25日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9名，其中独立董事 4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2017年 9月 6日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中参加现场表决董事 8名，参加通讯表决董事 1名（董事吕伟顺先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《公司关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
1、同意公司将全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司和新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的全部股权，按照市场公允价值最终转让给湘财证券股份有限公司作为管理人设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），以开展创新型资产运作。
2、授权公司经营管理层办理本次创新型资产运作过程中涉及的权益转让事宜、后续签订有关协议文本以及办理推进资产运作过程中
涉及的其他交易手续及所有相关事宜。
鉴于公司控股股东大商集团有限公司未来将为专项计划提供差额补足等增信措施，并可能购买部分专项计划份额，将可能因此形成关联交易，故在审议上述议案时，关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、黄卫东先生和勇军先生回避对本议案的表决。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议部分议案的独立意见函》。
本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn编号为临 2017-050号《友好集团关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告》。
表决结果：表决票 5票，其中赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的通知的议案》。
本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn编号为临2017-051号《友好集团关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、上网公告附件：《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议部分议案的独立意见函》。
四、备查文件：公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-073号昆药集团股份有限公司
七届二十二次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 8月 21日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届二十二次监事会议的通知和材料，并于 2015年 8月 26日以现场会议的方式召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 6人，实际参加表决 6人，监事李宏娅因公务出差，委托丁国英监事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、审议公司 2015年半年度报告及摘要的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
2、审议公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-066
西部黄金股份有限公司
关于本次重大资产重组拟注入资产的阿克陶科邦锰
业制造有限公司环境保护整改事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）从本次重大资产重组的交易标的阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称：“科邦锰业”）获悉，科邦锰业收到阿克陶县保障中央环境保护督察协调联络工作组的《阿克陶江西工业园区大气污染信访重点案件环境保护整改进展情况汇报》文件，有关内容如下：
一、针对排查出的阿克陶科邦锰业制造有限公司排放问题，根据《阿克陶江西工业园区大气污染信访重点案件环境保护整改进展情况汇报》文件称，将予以科邦锰业8万元经济处罚，并责令立即进行整改。
二、该文件中对科邦锰业整改措施具体要求如下：
“1、启动原料堆放场封闭设施建设。投资1000万元，在公司料场建设 20000平方米全封闭钢构设施。
整改时限：2017年8月30日开工，2018年8月30日前完成。
2、清理未综合利用废渣，对因技术条件限制，未能综合利用的废渣全部清运至尾渣库暂存。
整改时限：2017年8月20日开工，2017年11月30日前完成。
3、继续扩大公司绿化和地面硬化面积。在年初植树 24000棵的基础上，今年秋季，再完成植树15000棵，并确保成活率90%以上。
高排放口外排，杜绝无组织排放。”
同时，阿克陶县保障中央环境保护督察协调联络工作组要求科邦锰业立即停产对存在的环境问题进行全面清理整治，对环境突发事件应急预案进行修订、明确整改时限和责任人员。针对上述要求，科邦锰业预计将停产2个月左右，停产期间预计减少产量0.84万吨左右，预计减少营业收入约8000万元（按产量测算），并将对当期净利润产生一定负面影响。
科邦锰业针对存在的问题，已积极落实整改措施，并对存在的环境问题进行全面清理整治，对环境突发事件应急预案进行了修订，制定了进一步整改方案，明确责任人和整改时限。公司将督促科邦锰业落实整改措施，确保完成整改实施方案。
科邦锰业作为公司本次重大资产重组的标的资产之一，本次停产整顿以及主管部门对科邦锰业相关问题的责任认定，预计将会对科邦锰业经营情况、估值作价与业绩承诺产生一定的影响。公司正在积极组织评估论证，具体影响将在上交所重组问询函的回复及后续进展公告中，履行信息披露义务予以披露。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-005上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司控股子公司完成注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月1日第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。同意公司出资人民币1600万元于上海设立控股子公司。控股子公司现已完成了工商注册，相关信息如下：
名称：上海全筑新军住宅科技有限公司
住所：上海市徐汇区钦州路201号395室
法定代表人：钱俊杰
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2016年12月13日
经营期限：不约定期限
经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，清洁服务，市场营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融服务），计算机网络科技服务，计算机信息科技专业领域内技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告！
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-041中农立华生物科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知和会议材料已于2018年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》，并对《公司 2018年半年度使用闲置自有资金购买理财产品情况的报告》、《公司2018年半年度日常关联交易执行情况的报告》进行了确认。
监事会认为：
1、公司 2018年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2018年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日发布的《2018年半年度报告》及《2018年半年度
报告摘要》。（公告编号：2018-042）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司监事会2018年8月29日
东方通信股份有限公司董事会审计委员会
⒛14年
度履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等规章的要求,⒛14年度,作
为公司董事会审计委员会成员,我们本着勤勉尽责的态度,认真、谨慎地履行有关审查、监督职责,现
将审计委员会
⒛14年度的工作情况汇报如下
:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由一名独立董事、两名董事组成
,
其中,主
任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、董事会审计委员会⒛14年度会议召开情况
⒛14年度,公
司第六届董事会审计委员会共召开
5次会议。
2014年1月13日,召
开了第六届董事会审计委员会关于⒛13年度财报的审前沟通会。审计委员会对公司2013年度财务会计报表进行了审阅,认
为该财务报表基本上客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。
2014年3月21日,召
开了第六届董事会审计委员会关于⒛13年度财报的初审沟通会。审计委员会审阅了注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表,并认为:公
司
2013年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至
2013年12月31日
的资产负债情况和
⒛13年度的生产经营成果,同
意以此财务报表为基础制作公司⒛13年度报告及年度报告摘要并提交董事会审核;同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作,以
保证公司如期披露⒛13年年度报告。
⒛14年4月10日,召
开了
⒛13年度审计会计师与独立董事、审计委员会的沟通会。瑞华会计师事务所年审会计师对⒛13年年报审计工作进行总结汇报。审计委员会成员和独立董事先后发表对⒛13年度财报的审阅意见。
⒛14年4月17日,召
开会议讨论关于会计师事务所⒛13年
度报酬的议案,并
出具了关于支付会计师事务所
zO13年度相关审计费用的意见。
zO14年8月19日,召开了关于续聘会计师事务所的沟通会,并将相关议案提交了第六届董事会第七次会议审议。
三、董事会审计委员会zO14年度主要工作内容
监督及评估外部审计机构的工作
1、
(1)评
估公司聘任的外部审计单位的独立性和专业性:公
司续聘的瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)在受聘从事公司年度审计工作期间都能遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,能够在审计过程中保持应有的关注度和职业谨慎性,并具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格。
(2)提
出选择、聘用、解聘外部审计机构的建议:经
审计委员会审查评估后,同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度外部审
计机构。
(3)与
外部审计人员讨论外部审计计划、审计程序、审计结果以及有关会计和内部控制方面的问题
:
报告期内,审计委员会与会计师事务所审计人员就审计计划、审计程序、审计结果等进行了充分沟通,并且在审计期间也未发现在审计中存在其他重大问题。
检查及指导内部审计工作
2、
报告期内,审计委员会认真审查了《内部审计条例》并审阅了内部审计工作计划,针对计划督查内审工作的进度和质量。审计委员会对内审部提供的审计报告、内审决定书及管理建议书等进行审查确认,对内审工作中遇到的困难给出指导性的意见和建议。经审查,公司内部审计工作未发现重大问题。
督查公司内部控制建设工作
3、
报告期内,审计委员会认真审查了公司内部控制制度,对
内控制度的建立健全和内控工作的组织执行表示认可。⒛14年,公
司内部控制建设按计划有序展开,经审查,公司内部控制己涵盖了公司经营管理的主要方面,未发现重大遗漏。公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。
四、董事会审计委员会关于会计师事务所从事
⒛14年度审计工作的总结
基本情况
1、
“ ”
瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称
瑞华
)审计小
组于⒛14年12月8日进入公司开始进行年度审计。经过61天的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据
,
并向公司提交了标准无保留意见审计报告。
瑞华执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的情况
2、
瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。执行审计业务的会计师遵守中国注册会计师职业道德守则,按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。
在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质。
审计工作计划与审计过程沟通情况
3、
瑞华与审计委员会协商确定了
⒛14年度财务报告审计工作的具体时间和计划安排。
审计过程中,瑞华与审计委员会、内审部、财务相关人保持良好沟通,就
审计进度及审计过程中发现的问题及时进行沟通交流。
审计委员会对瑞华出具的年度审计报告意见的评价
4、
瑞华会计师事务所在
⒛14年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。瑞华对公司财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。瑞华会计师事务所执行公司年度审计业务的会计师,勤勉、敬业、尽责,具
有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中,审计小组与公司相关部门进行了必要的沟通,实事求是了解公司真实情况,并针对公司的实际情况提出客
观、合理的管理建议书。审计委员会认为,瑞华会计师事务所出具的年度审计报告基本上客观、公正地反映了公司⒛14年的财务状况和经营业绩。
五、总体评价
2014年度,公司董事会审计委员会严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求履职行事,充分发挥了审计委员会审查、监督之作用,确保了公司内、外部审计工作的顺畅进行,为公司规范运作、健康发展提出了宝贵的意见和建议。
董事会审计委员会委员王泽霞赵新平倪首萍二○一五年四月二十八日
(此页无正文,为
东方通信股份有限公司董事会审计委员会⒛14年
度履职报告之签字页。
)
审计委员
:
倪首萍
(此页无正文,为
东方通信股份有限公司董事会审计委员会⒛14年度履职报告之签字页。
)
审计委员
:
赵新平
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-054包头华资实业股份有限公司
董事会关于公司股票延期复牌公告
本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年3月 11日起停牌。公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月 16日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、 2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日、2015年7月 16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日刊登了相关进展公告。
具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
根据 2015年 4月 17日召开的 2015年第一次临时股东大会决议，公司最晚将于 2015年8月19日披露非公开发行方案并复牌。
本次非公开发行股票初步方案为：拟募集约300亿元资金，用于对华夏人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其第一大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约300亿元左右。
本次非公开发行股票相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）已全面进场工作，公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案亦初步确定。
由于标的公司发展较快，根据目前资本市场发展状况及监管机构的审核节奏，预计本次非公开发行股票募集资金到位投资标的公司之前，如不通过一定方式补充部分
资本，标的公司的偿付能力将可能面临一定缺口，届时标的公司将不符合保监会的监管要求。因此，标的公司提出，为满足业务发展的需求，保持偿付能力的充足，拟就期间可能的补充资本需求确定一定的应对方案，目前标的公司和公司正就发行补充资本债券、公司先自筹资金对标的公司进行一定增资等方案进行论证，因此，本次非公开发行的方案预计需进行一定的调整，预计公司无法按照原定计划于2015年8月19日披露非公开发行预案并复牌。
鉴于标的公司和公司预计能较快确定针对未来可能的补充资本需求的应对方案，且目前各中介机构的相关工作已接近尾声，针对本次非公开发行的方案也进行了多轮磋商，各方对此均较为配合，已在相当多的重要方面形成了较为一致的意见，预计本次非公开发行方案将在2015年9月中旬最终确定。
目前，本次非公开发行方案尚存在一定不确定性。
公司已于2015年8月12日召开第六届董事会第十会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》，经公司申请，上交所已同意公司股票自2015年8月 19日起继续停牌，并最迟不晚于2015年9月19日披露非公开发行方案并复牌。公司董事会已提请召开临时股东大会对上述事项进行审议。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2015年8月12日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-048
华泰证券股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 29日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，公司定于 2016年 9月 13日召开 2016年第二次临时股东大会。截至 2016年 8月 24日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。
根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十三条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议召开的日期、时间
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。
香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。
现场会议开始时间：2016年 9月 13日（星期二）14时 00分
A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 9月 13日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 9月 13日的9:15-15:00。
二、会议地点：南京市建邺区奥体大街 139号南京华泰万丽酒店二楼会议室 2
三、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东、H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案|√|

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（ http://www.hkexnews.hk）和公司网站（ http:// www.htsc.com.cn）发布的本次股东大会通知和会议文件。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2016年 8月 27日
东方花旗证券有限公司
关于江苏武进不锈股份有限公司
部分募投项目结项的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”或“武进不锈”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对武进不锈首次公开发行的部分募投项目结项事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格 14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用 4,318.78万元后，募集资金净额为 70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|1|年产3,500吨特种不锈钢钢管项目|23,809.00|23,809.00|常发改备[2013]3号|
|2|年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目|17,767.00|17,767.00|常发改备[2013]1号|
|3|研发中心升级改造项目|3,223.50|3,223.50|常发改备[2013]2号|
|4|补充流动资金|40,000.00|25,975.22||
|合计||84,799.50|70,774.72||

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况
年产 3,500吨特种不锈钢钢管项目所需建设内容已达到可使用状态。截至2017年11月13日，该项目累计使用募集资金15,151.25万元，募集资金账户余额为356.81万元，另包含未到期银行理财本金10,000.00万元，合计节余募集资金 10,356.81元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）。
具体情况如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目名称||年产3,500吨特种不锈钢钢管项目|
|募集资金拟投资金额||23,809.00|
|累计利息净额||72.26|
|累计投入|已支付|13,524.45|
||尚未支付|1,626.80|
||小计|15,151.25|
|实际募集资金投资金额||13,524.45|
|募集资金账户结余金额||356.81|
|未到期理财产品||10,000.00|

注：公司与中信证券股份有限公司签署了《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》，使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买了“保本增益系列 65期收益凭证”，该产品类型为本金保障型固定收益凭证，预期年化收益率为4.35%，投资期限为 2017年 5月 11日至2018年2月5日。具体内容详见公司2017年5月11日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-027）。
三、结项募集资金节余的主要原因
截至 2017年 11月 13日，年产 3,500吨特种不锈钢钢管项目募集资金节余金额为 10,356.81万元，公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募
集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，产生节余金额的主要原因包括：
1、项目具体实施过程中，公司在施工、设备采购等环节加强项目管理和成本控制，工程成本有一定程度的降低；
2、根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，本着节约、合理、有效的原则，严格控制预算，合理地降低了部分实施费用。
四、节余募集资金使用计划
鉴于年产3,500吨特种不锈钢钢管项目所需建设内容已达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，先期购买的 10,000.00万元理财尚未到期，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金暂存于原账户，待理财到期后，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，按相关法规规定进一步安排，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
五、决策程序
1、2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意对年产 3,500吨特种不锈钢钢管项目予以结项。
2、公司全体独立董事发表独立意见同意公司将年产 3,500吨特种不锈钢钢管项目予以结项：“公司本次对部分募投项目结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。”3、公司于2017年11月13日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司本次对部分募投项目结项。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构就武进不锈本次部分募投项目结项事项发表核查意见如下：武进不锈本次将部分募投项目结项的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次部分募投项目结项事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司部分募投项目结项的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
倪霆 顾庄华
保荐机构：东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2016-003江苏万林现代物流股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年2月25
日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
江苏万林现代物流股份股份有限公司2016年2月25日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2016—017
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于临时公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日披露《关于收到<关于上海桃浦科技智慧城内655街坊7丘、8丘地块实施土地收购储备的函>的公告》（临2016-015），其中披露的租赁收入金额单位有误，现更正如下：
原内容为：
“上述拟收储地块目前用途为经营性租赁，2015年度租赁收入为5,162,117.90万元。”
更正为：
“上述拟收储地块目前用途为经营性租赁，2015年度租赁收入为5,162,117.90元。”
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一六年五月二十日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-048号安琪酵母股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称；公司）第七届监事会第四次会议通知于2016年10月8日以电话及邮件的方式通知了公司各位监事。公司第七届监事会第四次会议于 2016年 10月 18日在公司四楼会议室召开。会议由监事刘忠诚主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议逐项审议以下议案，具体表决结果如下：一、安琪酵母股份有限公司2016年第三季度报告；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司搬迁扩建年产2.5万吨酵母生产线项目的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-049号”公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于控股子公司安琪酵母（德宏）有限公司扩建 4000吨酵母生产线项目的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-050号”公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-051号”公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对 2016年三季报报告发表如下审核意见：
1、本次季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在本报告作出前，本会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会 2016年 10月 19日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015- 066
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月20日 14点00分
召开地点：北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月20日
至2015年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2015年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海让券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利能源|2015/7/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2015年7月17日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部
六、 其他事项
1、联系方式：
联系电话：010－56632450 传真：010－56632585
联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A
邮政编码：100031 联系人：艾宏刚
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2015年 7月4日
附件1：授权委托书
 报备文件：公司第六届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古亿利能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－036
辽宁时代万恒股份有限公司
关于调整公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司于 2014年 10月 28日召开的第六届董事会第六次会议（临时会议），审议通过了《关于根据相关企业会计准则调整公司会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》以及新颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则的要求，本公司已于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作的通知要求》，对所涉及报表项目及金额做出相应的调整。
二、执行新会计准则对本公司的具体影响如下：
1、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的要求，公司对持有的不具备控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作
为长期股权投资核算，并对其采取追溯调整法进行调整。具体调整事项及影响如下：
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|被投资单位|2013年1月1日|2013年12月31日|||
||归属于母公司净利润|长期股权投资|可供出售金融资产|归属于母公司净利润|
|大连天歌传媒股份有限公司||-1,554,360.00|1,554,360.00||
|百年人寿保险股份有限公司||-100,000,000.00|100,000,000.00||

执行上述会计准则仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个
报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的相关情况
根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的要求，公司将在购买日之前持有的因追加投资实施控制的非同一控制企业的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面的差额计入投资收益，并对其采取追溯调整法进行调整。具体调整事项及影响如下：
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|-|-|-|-|-|
|调整事项|2013年1月1日|2013年12月31日|||
||归属于母公司净利润|资本公积|未分配利润|归属于母公司净利润|
|将在购买日之前持有的因||-15,775,005.72|15,775,005.72||

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|-|
|追加投资实施控制的非同一控制企业的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面的差额计入投资收益|

执行上述会计准则仅对资本公积和未分配利润两个报表项目金
额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》《、企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额造成影响。
三、公司独立董事意见
根据财政部自 2014年起陆续修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。公司本次会计政策变更符合会计准则及上海证券交易所的要求，没有损害公司及全体股东的利益。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
本次会计政策调整是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等
具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的调整。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议（临时会议）决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于根据相关企业会计准则调整公司会计政策独立意见。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2014年 10月 31日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-019方大特钢科技股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）《关于拟非公开发行可交换公司债券的通知》，方大钢铁集团拟以所持公司 A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
截止本公告披露日，方大钢铁集团直接持有公司 525,433,571股 A股股份，约占公司已发行股本总数的39.62%。本次可交换债券拟发行期限不超过 3年(含3年)，拟申请发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券的换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司 A股股票。
本次可交换债券最终的发行方案将在获得上海证券交易所确认后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年2月24日