Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2016-26
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年 8月 29日下午 14时
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8
月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：沈阳市和平区太原北街 86号公司 9楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事李晓航先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表共 10名，代表股份 192,811,394股，占公司有表决权股份总数的69.1065%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 4名，代表股份 136,646,245股，占公司有表决权股份总数的48.9761%；通过网络投票出席会议的股东共 6名，代表股份 56,165,149股，占公司有表决权股份总数的20.1304%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案。
1、《公司第六届董事会换届选举的议案》
1.1选举第六届董事会非独立董事
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.1.1选举李晓航先生为第六届董事会非独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：李晓航先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.1.2选举高仲先生为第六届董事会非独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：高仲先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.1.3选举朱会君女士为第六届董事会非独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：朱会君女士当选为第六届董事会非独立董事。
1.1.4选举吴子富先生为第六届董事会非独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：吴子富先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.1.5选举刘思军先生为第六届董事会非独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：刘思军先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.1.6选举吕伟顺先生为第六届董事会非独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：吕伟顺先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.2选举第六届董事会独立董事
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.2.1选举朱舫女士为第六届董事会独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：朱舫女士当选为第六届董事会独立董事。
1.2.2选举姚海鑫先生为第六届董事会独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：姚海鑫先生当选为第六届董事会独立董事。
1.2.3选举赵希男先生为第六届董事会独立董事
获得选举票数 192,447,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8113%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 14,188,154股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.5000%。
表决结果：赵希男先生当选为第六届董事会独立董事。
上述三位独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
2、《公司第六届监事会换届选举的议案》
2.1选举曹青女士为第六届监事会股东监事
同意 192,809,994股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 14,550,554股，反对 0股，弃权 1,400股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9904%。
表决结果:曹青女士当选为第六届监事会股东监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、2016年第 1次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2016年8月30日
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、对公司 2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会依法列席了 11次董事会和 4次股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为，公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序|会议|会议||
||||议案|
|号|时间|届次||

||
|-|
|1|
|2|
|3|
|4|

||
|-|
|5|

三、监事会对公司 2017年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
2017年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序
遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的
相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策
合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司定期报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全、财务运作规范。
（三）公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产情况
通过对公司2017年交易情况进行核查，报告期内公司没有发生重大收购和出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了核查，认为公司严格按照内幕信息管理制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
三、对内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2017年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
四、监事会 2018年工作计划
1、在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格按照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。
2、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
3、监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行检查。二是为了防范企业风险，防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
特此报告
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-039欧浦智网股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年5月5日收到公司副总经理纪彤女士、林秋明先生的书面辞职报告。纪彤女士及林秋明先生因工作调整原因，申请辞去所担任的副总经理职务。纪彤女士辞职后继续担任公司家居运营部总经理。林秋明先生辞职后继续担任公司全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司总经理，欧浦支付有限公司董事、总经理。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，纪彤女士、林秋明先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对纪彤女士、林秋明先生在任职副总经理期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年5月 5日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-026浙江仁智股份有限公司
关于公司涉诉案件原告撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）于 2019年 1月2日收到山东省临邑县人民法院（以下简称“临邑法院”）案号为（2018）鲁 1424民初 3253号关于原告为德州协诚化工有限公司（以下简称“德州协诚”）诉被告仁智股份合同纠纷一案的相关法律文书，具体详见公司于 2019年 1月 4日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到（2018）鲁 1424民初 3253号<传票>等相关法律文书及公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-002）。
二、裁定情况
近日公司收到本案律师转达的临邑法院关于本次案件的《民事裁定书》，具体内容如下：
原告：德州协诚化工有限公司，住所地：山东省德州市临邑县临盘街道办事处小马家驻地（新104国道北侧），法定代表人：王德强
被告：浙江仁智股份有限公司，住所地：浙江省温州经济开发区滨海六路2180号旭日小区1栋108室，法定代表人：陈昊旻
原告与被告买卖合同纠纷一案，本院于2018年12月14日立案。原告于2019年 3月 25日向本院申请撤诉。本院认为，当事人有权处分自己的民事权利和诉讼权利，原告的撤诉申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：
准许原告撤诉。
案件受理费减半收取、保全费由原告负担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
法院以上裁定解除了原告对公司的财产保全，对公司本期利润和期后利润不构成重大影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-044深圳市科达利实业股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达利”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2019年10月23日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2019年10月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告做出了保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见 2019年 10月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；
同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久性补充流动资
金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告》，公告于2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于科达利终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》，以上意见公告于 2019年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
经独立董事事前认可，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东大会授权管理层与其协商确定2019年度审计费用并签署相关协议。
《关于变更会计师事务所的公告》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《独立董事事前认可函》及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见2019年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
同意注销全资子公司湖南科达利精密工业有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
《关于注销全资子公司的公告》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
《关于会计政策变更的公告》及监事会意见《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告》，公告于2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年11月15日下午2：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2019年10月30日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-060广东省高速公路发展股份有限公司
关于控股股东所持股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省交通集团有限公司（以下简称“交通集团”）为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东，截止本报告日，持有粤高速 A股 513,356,893股，其中，有限售条件股份
409,977,151股，无限售股份 103,379,742股。交通集团所持有的无限售条件股份属于冻结股份。
2006年，本公司实施股权分置改革。在股权分置改革方案中，
交通集团承诺，在获得证监会豁免全面要约收购的前提下，于本公司相关股东会议通过股权分置改革方案的十二个月内，交通集团或其全资子公司将投入 4亿元资金择机从二级市场增持本公司流通 A股。在增持计划完成后的六个月内，交通集团及其全资子公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。交通集团从粤高速股权分置改革实施之日 2006年 2月 17日起，至 2007年 2月 16日，在二级市场使用资金人民币 4亿元共增持了粤高速 A股 98,932,191股。在增持完成后，交通集团根据承诺要求，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司对该部分股份办理了冻结手续。（有关详情，请查阅本公司 2007
年 3月 5日刊登的《关于控股股东增持本公司股票实施情况的公告》）为积极响应国家相关政策及证监会关于鼓励大股东增持的有关
规定，交通集团在 2008年 12月 11日至 2009年 12月 10日，在二级市场累计增持粤高速 A股 4,447,551股。由于当时交通集团尚未办理解除冻结手续，新增部分股票仍为冻结状态。（有关详情，请查阅本公司 2009年 12月 11日刊登的《关于控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司增持本公司流通股份计划实施完毕
的公告》）
交通集团通过二级市场累计增持粤高速 A股 103,379,742股（占本公司总股本的8.22%）。截止本公告日，交通集团在股权分置改革方案中所作承诺已完成，距离最后一次增持粤高速 A股股份已超过 6个月。交通集团于近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对该部分股份申请解除冻结。
交通集团目前暂无出售本次解除冻结股份的计划。如果未来出售所持股份，将严格遵守证监会、证券交易所及证券登记结算公司的相关规则，并且根据证监会及证券交易所规定通过上市公司履行相应的披露义务。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司 2015年 11月 11日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2016年第四次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、《关于终止公司 2015年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》的独立意见：
经审慎核查，我们认为公司终止2015年度非公开发行股票事项是在考虑目前资本市场环境及公司实际情况等诸多因素后做的决定，不会对公司生产经营产生影响；审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定；
关联董事在该项议案表决中已回避表决。
因此，同意终止2015年度非公开发行股票事项。
二、《关于批准解除附条件生效的 2015年度非公开发行股票认购协议及补充协议的议案》的独立意见：
经审慎核查，我们认为：《关于解除附条件生效的非公开发行股票认购协议及附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的协议》条款合理合法；审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定；关联董事在该项议案表决中已回避表决。
因此，同意与 2015年度非公开发行股票的发行对象签署《关于解除附条件生效的非公开发行股票认购协议及附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的协议》。
三、关于2016年度非公开发行股票相关事项的独立意见：
经审慎核查提交本次会议审议的2016年度非公开发行股票的相关议案，我们对公司本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,公司符合非公开发行股票的条件要求。本次发行方案切实可行，
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金有助于增强公司资金实力，提升公司的市场竞争力和保持公司长期稳定的发展，符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
（二）公司为本次发行制定的《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》符合相关法律、法规和政策的规定,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。
（三）公司为本次发行制定的《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规对上市公司募集资金使用的有关规定,能够确保本次发行的募集资金的合理使用,
符合上市公司全体股东的利益。
（四）截至2015年12月31日，公司前次募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东
利益的情况。
（五）本次发行涉及公司与上海原龙投资有限公司、管理团队拟设立的合伙企业之间的关联交易，该关联交易公平、公开、合理，我们事前已发表认可意见，公司董事会会议表决程序合法，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决。
（六）公司与发行对象签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（七）本次发行完成后，上海原龙投资有限公司及其关联公司北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、管理团队拟设立的合伙企业持有的公司股份超过公司已发行股份总数的30%，且上海原龙投资有限公司、管理团队拟设立的合伙企业已作出承诺,承诺其本次认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。上海原龙投资有限公司及管理团队拟设立的合伙企业符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定的可免于向中国证监会提交豁免申请的情形。因此，同意董事会提请股东大会批准上海原龙投资有限公司及管理团队拟设立的合伙企
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金业免于以要约收购的方式认购本次非公开发行的股份。
（八）本次发行的相关议案经公司第二届董事会2016年第四次会议审议通过,审议程序合法合规，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
因此，我们认为，本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》的规定，发行方案切实可行、程序合规，遵循了公平、公正的原则，有利于公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将本次非公开发行票相关议案提交公司股东大会审议。
四、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》的独立意见：
本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定。经审阅独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为独立董事候选人单喆慜女士具备上市公司独立董事任职资格，取得了证券监管部门颁发的独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的任职条件，不存在的不得担任公司独立董事的情形。
因此，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
陈基华 张月红 梁仲康
年月日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-029广东明家联合移动科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日接到公司股东甄勇先生及一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“红日兴裕”）函告，获悉红日兴裕所持有的公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
2017年3月21日，红日兴裕将所持有的公司首发后机构类限售股5,060,000股股份（占公司总股本的0.7941%）质押给广发证券股份有限公司，为甄勇先生质押式回购业务（具体内容详见2017年1月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-005））提供担保，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|红日兴裕|否|5,060,000|2017-3-21|广发证券股份有限公司|99.9635%|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，甄勇先生持有公司 29,366,454股股份，占公司总股本
的4.6089%，红日兴裕持有公司股份 5,061,850股，占公司总股本的0.7944%，
合计持有公司 34,428,304股，占公司总股本的5.4033%。甄勇先生及其一致行动人红日兴裕所持公司股份累计质押了 32,658,700股，占公司总股本的5.1256%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-085
浙江世纪华通集团股份有限公司关于与中国移动集团
咪咕文化科技有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为框架合作协议，具体实施内容、操作细节还需双方或其子公司另行签订具体的正式合同。如果框架协议与双方后续签署的落地协议文件的约定有差异，以落地协议文件的约定为准。公司未来将根据本协议涉及事项的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署不会对公司2019年度的经营业绩构成重大影响，但协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。
3、受市场环境变化、技术迭代或不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
1、浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”、“上市公司”或“公司”）与咪咕文化科技有限公司（以下简称“咪咕公司”）以互惠互利为基本原则，在2019年10月8日在上海签署《框架合作协议》。经友好协商，双方按市场化对等原则开展以下各领域合作，包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化、海外拓展运营、其他商业合作等方面进行全面战略合作，具体合作协议将另行签订。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名称：咪咕文化科技有限公司
法定代表人：刘昕
注册资本：700,000万人民币
主营业务：咪咕公司是中国移动面向移动互联网领域设立的，负责数字内容领域产品提供、运营、服务一体化的专业子公司，是中国移动旗下音乐、视频、阅读、游戏、动漫数字内容业务板块的唯一运营实体，下设咪咕音乐、咪咕视讯、咪咕数媒、咪咕互娱、咪咕动漫5个子公司。
注册地址：北京
关联关系：咪咕公司与世纪华通不存在关联关系
2、本协议为框架合作协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次《框架合作协议》的签订暂无需履行相关的审批或备案程序。
三、协议的主要内容
（一）合作原则及内容
1、咪咕文化与世纪华通以互惠互利为基本原则，在符合双方共同利益的领域开展框架合作。框架合作的内容、形式应符合适用法律法规和各自领域监管政策的要求，并符合双方股东的利益。
2、双方充分发挥各自资源优势，共同拓展市场，实现社会利益、客户利益、股东利益最大化。
3、双方按市场化对等原则开展以下各领域合作，包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化、海外拓展运营、其他商业合作等方面进行全面战略合作，具体合作协议将另行签订。
（二）工作协调机制
1、双方同意建立不定期交流机制，轮流举办框架工作组会议，并邀请双方下属子公司及分支机构参与。
2、双方分别指定各自联系部门或联系人专项负责合作事项的协调工作。
（三）协议的生效条件、有效期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期三年。
四、对上市公司的影响
本协议的签署不会对公司2019年度的经营业绩构成重大影响，但协议的具体落地实施有助于公司较为全面的拓展互联网游戏及相关方面的内容，包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化、海外拓展运营、其他商业合作等方面，对公司发展将产生积极影响，符合公司长远发展和全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次签署的《框架合作协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署协议约定双方权利义务，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。
2、本次签订的《框架合作协议》涉及的合作内容，虽然双方在渠道、技术、团队等方面能满足履约需要，但在实施过程中仍然可能受到市场环境变化、技术迭代、政策调整等因素的影响，导致合作预期目标具有不确定性。
六、后续进展情况的披露
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与咪咕文化签署的《框架合作协议》。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-074福建青松股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨建新先生通知，获悉杨建新先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|7,320,000 股|2019 年 7月 24日|双方办理解除质押手续止|国泰君安证券股份有限公司|18.61%|个人安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本的比例（%）|其中：质押股份总数（股）|质押总股数占公司总股本的比例（%）|质押总股数占其所持股份的比例（%）|
|杨建新|39,332,115|7.61%|37,920,000|7.34%|96.41%|
|山西广佳汇企业管理咨询有限公司|49,622,557|9.61%|39,620,000|7.67%|79.84%|
|合计|88,954,672|17.22%|77,540,000|15.01%|87.17%|

福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告二、其他说明
杨建新先生持有山西广佳汇企业管理咨询有限公司66.67%的股权，系山西广佳汇企业管理咨询有限公司控股股东及实际控制人。杨建新先生与山西广佳汇企业管理咨询有限公司系一致行动人，合计持有公司17.22%的股份。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-033浙江扬帆新材料股份有限公司
关于特定股东减持计划实施完成并继续减持股份的预披露
公告
上海诚伦电力设备有限公司向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日披露了《关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东上海诚伦电力设备有限公司（以下简称“上海诚伦”）计划自公告之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过1,232,780股
（占本公司总股本的1.00%）。截止本公告日，上海诚伦合计减持股份 1,232,700股，占公司总股本1.00%，减持股份总数未超过减持计划约定的股数，减持计划已实施完毕。
特别提示：
持有本公司股份4,635,300股（占公司总股本比例3.76%）的特定股东上海诚伦，计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超1,701,300股（占本公司总股本的1.38%）。
公司于2018年5月7日收到上海诚伦出具的《股份减持计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|占公司总股本的比例|无限售条件流通股（股）|
|上海诚伦|特定股东|4,635,300|3.76%|4,635,300|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
3、减持数量和占公司总股本的比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|上海诚伦|1,701,300|1.38%|

4、减持期间：
特定股东上海诚伦：减持期间为自本公告发布三个交易日后的六个月内；
5、减持方式：上海诚伦通过集中竞价或大宗交易方式减持。（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。）
6、减持价格区间：减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整。）
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
上海诚伦在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺如下：
1、股份限售承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份。
2、发行前持股5%以上股份股东的持股及减持意向：在扬帆新材上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本公司所持公司股份数量的100%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持扬帆新材的股票时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴扬帆新材所有。
截至本告知函出具日，上海诚伦严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、上海诚伦将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、上海诚伦是公司特定股东，都不属于控股股东及实际控制人。本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、若上述股份减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次减持计划涉及减持股份数量将相应进行调整。
性文件的规定。
五、备查文件
1、《上海诚伦电力设备有限公司股份减持计划实施完毕告知函》；
2、《上海诚伦电力设备有限公司股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年5月8日
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2016度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开11次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|3|2|0|0|否|

2016年度，公司共召开 6次股东大会，应出席会议次数为 3次，其中因其它公务安排，未能参加1次股东大会，现场参加了2次股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对2016年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2016-8-18|二届二十五次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于向全资子公司提供委托贷款的事项|同意|
|||关于续聘瑞华担任公司 2016 年度审计机构|同意|
|2016-10-8|二届二十六次董事会|关于对全资子公司提供担保|同意|
|2016-10-20|二届二十七次董事会|关于公司董事会换届选举的事项|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2016-10-27|二届二十八次董事会|关于全资子公司购买生产设备涉及关联交易|同意|
|2016-11-11|三届一次董事会|关于聘任公司高级管理人员的事项|同意|
|||关于向全资子公司提供委托贷款的事项|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2016年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会主任，审阅公司的定期财务报告，及时关注公司募集资金的使用，对公司内部审计工作提出指导建议；作为董事会提名与薪酬考核委员会委员，对公司薪酬制度执行情况进行监督并提出建议；作为董事会风险控制委员会委员，对公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况经行定期了解与评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极
参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司强化财务管理，完善成本、预算、预警机制，提高资金使用效率、加速资产周转。
六、联系方式
E-mail:2753806291@qq.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2017年，本人将一如既往的本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在 2016年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：周玉华
二〇一七年三月廿二日
（以下无正文，为深圳市奋达科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告之签字页）
独立董事签字：周玉华___________二〇一七年三月廿二日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-037
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于筹划重大事项进展情况继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”））拟筹划重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年4月30日下午开市起停牌，公司并于2015年5月7日、5月14日、5月21日、5月28日分别发布了《关于拟筹划重大事项进展停盘公告》（公告编号：2015-031、2015-034、2015-035、2015-036）。
公司拟筹划重大事项为收购山东三融环保工程有限公司100%股权，重庆金地燃气集团有限公司控股的大通县金地燃气有限公司、互助县金地燃气有限公司、靖远县金地燃气有限公司、互助利民压缩天然气有限公司、大通县金地压缩天然气有限公司100%股权，北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权，目前公司正在与相关方就股权收购方案进行论证与协商。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿能源，证券代码：000669）自2015年6月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年6月3日
中材科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的情况如下：
1、2014年3月6日公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于2013年度报告及摘要的议案》
（2）《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于2013年度财务决算的议案》
（4）《关于2013年度利润分配的议案》
（5）《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
决议公告刊登于 2014年 3月 8日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2014年 4月 25日公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
3、2014年8月6日公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
决议公告刊登于 2014年 8月 8日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2014年 8月 25日公司召开第四届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
决议公告刊登于 2014年 8月 26日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2014年 9月 12日公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
决议公告刊登于 2014年 9月 15日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2014年10月23日公司召开第五届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
报告期内，公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2013年度股东大会，2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会和2014年第四次临时股东大会；列席参加了公司历次董事会会议。
报告期内，公司监事会完成了换届选举工作，经履行各项法定程序并通过股东大会决议产生了新一届（第五届）监事会5名监事成员，选举出新一届监事会召集人（监事会主席），持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。
二、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、债券重组、对外担保、对外投资、定期报告
编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2014
年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见
报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（五）监事会对公司债权重组的独立意见
报告期内，公司董事会通过了《关于控股子公司中材叶片债权重组的议案》。
公司所属子公司中材叶片与华锐风电签订《合作协议书》，协议约定：中材叶片对华锐风电5,086.626万元的应收账款，中材叶片给予华锐风电50%的债务减免，华锐风电应于2014年12月31日一次性向中材叶片支付减免后的质保金2,543.313
万元。
监事会认为，公司通过实施本次债权重组，有利于保障公司利益最大化，符合公司及全体股东的长远利益。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。
（七）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计
报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）监事会对公司2014年度内部控制评估报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
中材科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十八日