Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-061
广东万里马实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“实施细则”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“万里转债”或“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年10月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
根据《广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司于2019年10月14日主持了广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末四位数|0969,5969|

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|-|-|
|末五位数|80904,05904,30904,55904|
|末六位数|906694,106694,306694,506694,706694,320681|
|末七位数|9528436,1528436,3528436,5528436,7528436,8289489,0789489,3289489,5789489|
|末九位数|310497093,206497805,039078996,145017680|

凡参与万里转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有115,082个，每个中签号码只能认购10张万里转债。
发行人：广东万里马实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年10月15日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》盖章页）
发行人：广东万里马实业股份有限公司2019年10月15日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年10月15日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-047浙江银轮机械股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会
证监许可[2017]63号“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司向大成基金管理有限公司等七名特定股东发行人民币普通股（A
股）共80,001,664股，募集资金总额人民币720,814,992.64元，扣除各项发行费用人民币14,032,707.42元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
（2017）第ZF10636号验资报告。
二、本次募集资金投资项目情况
根据公司2016年第三次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会决议，公司2017年向社会非公开发行人民币普通股（A股）80,001,664股，公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称|||项目总投资金额||募集资金使用金额|
|上海基地项目||新能源汽车热管理项目|22,674.00||15,656.43||
|||乘用车EGR项目|19,412.00||14,952.80||
|||乘用车水空中冷器项目|15,120.00||11,428.60||
|||DPF国产化建设项目|12,071.00||9,286.40||
|||研发中心项目|13,571.00||11,454.00||
|补充流动资金|||7,900.00||7,900.00||
|合计|||90,748.00||70,678.23||

上述项目的投资总额为90,748.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，
若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决，以保证项
目的顺利实施。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。
三、募集资金投资项目预先投入的情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先进行了投入。
截止2017年7月31日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||募集资金拟||自筹资金预先||本次拟置换的|
||||项目名称||||||||
||号|||||投入的金额||投入金额||募集资金金额|
|1||上海基地项目||新能源汽车热管理项目|15,656.43||1,030.15||1,030.15||
|2||||乘用车EGR项目|14,952.80||355.95||355.95||
|3||||乘用车水空中冷器项目|11,428.60||2,452.60||2,452.60||
|4||||DPF国产化建设项目|9,286.40||231.65||231.65||
|5||||研发中心项目|11,454.00||546.42||546.42||
|||合计|||62,778.23||4,616.78||4,616.78||

注：根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的规定，上海基地项目由公司全资子公司上海银轮热交换系统有限公司实施。
四、会计事务所的鉴证情况
根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位
前，公司已经以自筹资金先行投入募投项目建设。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海银轮以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于
2017年8月21日出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10722号）。
五、公司董事会、监事审议情况
公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事在认真审阅了《关于以募集资金置换先期投入募投资金项目的
自筹资金的议案》后，发表独立意见如下：
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资
金到账时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合《规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金4616.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构国泰君安国泰君安证券股份有限公司（以上简称：国泰君安）于2017年8月22日出具了《关于浙江银轮机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
经核查，国泰君安认为：公司以募集资金人民币4,616.78万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意
见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10722号），履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
八、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事独立意见
3.监事会决议
4.注册会计师鉴证报告
5.保荐机构核查意见
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-08-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为17010万股，占总股本的70.84%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9749.50万股，占总股本的40.60%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2014年04月15日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
公司首次公开发行前总股本 5000万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文核准，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年04月06日采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行公司人民币普通股（A股）1670万股，每股面值1.00元，发行价格52.5元/股，其中网下配售 330万股，网上 1340万股，发行后本公司总股本由首次公开发行前的5000万股增至6670万股。
其中网下配售330万股已于2011年7月15日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》网下配售股票自网上发行股票在深交所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。
公司于 2012年 04月 16日召开的 2011年度股东大会审议通过了 2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，股权登记日为2012年04月26日，除权除息日为2012年04月27日，新增可流通股份上市日为 2012年 04月 27日，转增股本后本公司股本总数为 13340万股。
公司于 2013年 04月 10日召开的 2012年度股东大会审议通过了 2012年度
利润分配及资本公积金转增股本议案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，股权登记日为2013年05月31日，除权除息日为2013年06月03日，新增可流通股份上市日为 2013年 06月 03日，转增股本后本公司股本总数为 24012万股。
截至本公告日，本公司总股本为 24012万股，其中有限售条件股份数量为17298.0706万股，占公司总股本的72.04%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况如下：
（1）周志文、昭衍（北京）投资有限公司、香塘集团有限公司、冯宇静承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份，也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。
（2）周志文、冯宇静承诺：在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
（3）周志文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股份。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年04月15日。
2、本次可解除限售股份数量为17010万股，占总股本的70.84%；实际可上市流通数量为9749.50万股，占总股本的40.60%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计4名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（万股）|本次解除限售数量（万股）|本次实际可上市流通数量（万股）|备注|
|1|昭衍（北京）投资有限公司|9039.60|9039.60|9039.60|见注（1）|
|2|香塘集团有限公司|7700.40|7700.40|635.40|见注（2）|
|3|周志文|198.00|198.00|49.50|见注（3）|
|4|冯宇静|72.00|72.00|25.00|见注（2）|
|合 计||17010.00|17010.00|9749.50||

注：
（1）公司董事周志文、董事张洪山、监事李涛合计持有昭衍（北京）投资有限公司57.6%的股份，上述人员曾承诺：在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺。
（2）截至本公告出具之日，香塘集团有限公司所持有的7065万股股份处于质押冻结状态，冯宇静所持有的 47万股股份处于质押冻结状态，上述股份解除质押冻结后即可上市流通。
（3）周志文为公司董事长，其在任职期间需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，即上市公司董事、监事和高
级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的
股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。
5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，德邦证券有限责任公司认为：舒泰神本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，舒泰神限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，舒泰神与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。德邦证券对舒泰神本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、德邦证券有限责任公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司部分有限售条件的流通股上市流通的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-32深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 7月 1日发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-27），由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据相关规定，现将股东大会有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2017年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会2017年第二次临时会议，决定于2017年7月18日召开2017年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开时间
现场会议时间：2017年 7月 18日（星期二）14∶30开始。
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2017年7月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年 7月 11日
B股股东应在 2017年 7月 7日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1.截止到2017年7月11日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议地点
深圳市南山区大冲商务中心 2号楼 33层本公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于董事辞职及增补董事的议案》
2.《关于续聘 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司董事会 2017年第二次临时会议审议通过，详情请见公司于 2017年 7月 1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于董事辞职及增补董事的议案》||√||
|2.00||《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2.登记时间：2017年 7月 14日（9:30～12:00、14:00～17:00）
3.登记地点：本公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
（一）联系方式
公司地址：深圳市南山区大冲商务中心 2号楼 33层
联系人：牛卓
电话：0755-86360201
传真：0755-86360206
电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
七、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司董事会 2017年第二次临时会议决议
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2017年 7月 11日
附件：
1、授权委托书
附件1：
授权委托书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司 2017年第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
1.《关于董事辞职及增补董事的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
2.《关于续聘 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□否□若有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□否□委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360020
2.投票简称：“华发投票”
3.本公司无优先股，因此不设置优先股投票
4.填报表决意见
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月18日的交易时间，即9:30～11:30、13:00～ 15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年 7月 18日（现场股东大会结束当日）15:00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-014华油惠博普科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会2018年第三次会议通知于2018年4月14日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年4月24日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
《 2017年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
净利润96,298,506.22元，归属于公司普通股股东的净利润88,900,249.42元。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2017年度合并归属于上市公司股东的 88,900,249.42元，加年初未分配利润 558,424,362.79元，减去 2016年度利润分配现金股利 26,770,249.55元，减其他调整1,228,389.71后，2017年末合并未分配利润为 619,325,972.95元。2017年度母公司实现净利润-16,199,249.11元，2017年末未分配利润 189,903,817.54元。
根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2017年度可供股东分配的利润确定为不超过189,903,817.54元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：
以目前公司总股本 1,070,810,000股为基数，按照持股比例分配现金股利10,708,100元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.1元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2015-2017）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
制规则落实自查表》。
《 2017年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告摘要》刊登在 2018年 4月 26日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告全文》登载于 2018年 4月 26日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会审阅《2018年第一季度报告》后，对其无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年第一季度报告正文刊登在 2018年 4月 26日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》。
监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等
与审计机构协商确定。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为该报告如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况。
《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2018年 4月 26日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，为完善和健全公司利润分配政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定了公司未来三年的股东回报规划（2018年-2020年）。
《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司监事会
二一八年四月二十六日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2017-05
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于二零一七年二月二十七日以书面形式发出，会议于二零一七年三月十四日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议主要审议并通过了以下议案：
一、批准本公司二零一六年度报告及年报摘要，其中二零一六年度报告、二零一六年度董事会报告、二零一六年度经审核的财务报告将提交二零一六年度周年股东大会审议；
二零一六年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华制药股份有限公司二零一六年年度报告》第八节。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、批准本公司二零一六年度利润分配方案；
建议不派发二零一六年度末期股息，待本次非公开发行 A股股票发行完成后，本公司将考虑派发特别股息。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、确认本公司二零一六年度发生的日常关联交易；
二零一六年度预计发生的日常关联交易已经二零一五年十二月二十九日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二零一五年十二月三十日刊登公告。本公司董事会对二零一六年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、通过本公司二零一六年度关于核销和计提资产减值准备的议案；
二零一六年本公司计提资产减值准备合计金额人民币2,133.27万元，其中提取应收款项坏账准备人民币51.37万元、存货跌价准备人民币2,081.90万元。
二零一六年本公司核销应收账款0.8万元。本年度处置固定资产净收益209.03万元。
本次计提资产减值准备及核销资产，对公司 2016年度利润总额影响金额为1925.04万元。
公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
独立董事认为公司各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
监事会认为有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为本公司二零一七年审计机构的议案，将提交二零一六年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述审计机构二零一七年度的酬金（二零一六年度上述审计机构审计酬金为人民币65万元）；
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过关于按国内要求编制的二零一六年度公司内部控制自我评价报告的议案；
本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
《2016年内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
七、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；
本公司为董事、监事及高级管理人员续投 2017-2018年度责任保险，保险金额为人民币1,440万元（保险费约人民币5万元）。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
八、通过本公司二零一七年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二零一六年度周年股东大会审议；
本公司二零一七年度董事、监事的酬金总额为人民币231万元（含税），高级管理人员酬金总额为人民币170万元（含税）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一七年三月十四日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-041
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 21日实施利润分配，全体股东每10股转增8股，并于2015年5月12日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》。注册资本由10800万元变更为19440万元；同时，就公司章程中涉及公司注册资本的内容进行相应修改，并授权董事会办理工商变更登记事宜。
详情请见公司于2015年4月21日以及2015年5月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告信息。
近日，公司已取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110108004569941
名称：北京同有飞骥科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101
法定代表人：周泽湘
注册资本：19440万元
成立日期：1998年11月03日
营业期限：1998年11月03日至长期
经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术
进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年7月31日
广发证券股份有限公司
关于南京科远自动化集团股份有限公司
变更募集资金专项账户的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，对公司本次变更募集资金专项账户的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》等的规定，公司对2016年非公开发行股票募集资金进行了专户存储。其中，“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”募集资金存储于华夏银行股份有限公司南京将军路支行，账号为：10368000000353578。
公司募集资金专户严格按照相关规定进行管理，截至2018年6月30日，“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”尚未使用的募集资金及利息共计
27,604.53万元，其中1,604.53万元存放于募集资金专项账户中，26,000.00万元经公司2017年度股东大会审议通过，用于购买券商收益凭证等理财产品。
二、关于变更部分募集资金专项账户的情况说明
为提高募集资金使用效率，公司拟将华夏银行股份有限公司南京将军路支行专项账户予以注销，在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行重新开立一个募集资金专项账户。上述华夏银行将军路支行募集资金专户注销后，原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将及时与工商银行南京江宁经济开发区支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
新专户开设后，原专户内所存管的募集资金余额连同结算利息将转存入新开
设的专户内；原专户内用于理财的资金，待相关理财产品到期后，连同结算利息直接转存入新开设的专户内。
三、审议程序及专项意见
《关于变更募集资金专项账户的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确的意见，详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、关于科远股份变更募集资金专项账户的核查意见
经核查，本保荐机构认为：科远股份本次变更募集资金专项账户事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对科远股份本次变更募集资金专项账户事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南京科远自动化集团股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
周鹏翔 侯卫
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司年 月 日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见
根据中国证监会、深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第24号-上市公司日常关联交易公告格式》的要求，作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就第八届董事会第二十次会议审议的《关于预估2018年公司日常关联交易的预案》中，2017年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的事项，发表独立意见如下：
一、2017年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联方租赁办公用房（第一项）|万方投资股集团有限公司|向关联方租赁办公用房|106.39|106.39|100%|0|2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度关联交易预计公告》（公告编号：2017-023）|
|接受关联方委托代为管理（第二项）|万方投资股集团有限公司|受托管理关联方子公司|0.00|不超过200.00|0%|-100%||
|接受关联方委托代为管理（第三项）|万方投资股集团有限公司|受托管理关联方子公司|300.00|不超过1500.00|20%|-80||
|接受关联方委托代为管理（第四项）|北京万方源房地产开发有限公司及其关联公司|受托管理关联方子公司|0.00|不超过600.00|0%|-100%||

1、根据委托管理协议规定，上表中第二项和第四项中的委托管理费是被托管方在受托管理期间产生收益的前提下支付，由于被托管方在2017年度未产生收益，因此不需要支付相关托管费用；
2、上表第三项中委托管理费的实际发生额，是根据《委托管理协议》之补充协议中的约定：
2016年11月1日-2017年10月31日（第一个约定年度）：
（1）公司向万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）收取固定委托管理费人民币100万元整；
（2）若北京万方云医信息技术有限公司（以下简称“万方云医”）、北京万方云药互联科技有限公司（以下简称“万方云药”）及北京万方云健科技有限公司（以下简称“万方云健”）在受托管理的第一个约定年度期间产生收益，则公司应向万方集团收取经营管理费，经营管理费按照万方云医、万方云药及万方云健年度实现净利润的10%收取；
（3）按照上述方式计算时，公司所获得的年度累计委托管理费每家托管公司最高不超过人民币500万元。万方集团需在该笔委托管理费第一个约定年度结束后一个月内向公司进行结算。
由于被托管方在第一个约定年度（2016年11月1日-2017年10月31日）未产生收益，因此2017年度万方集团只需向公司支付固定管理费。
因此我们认为，2017年度实际发生日常关联交易的总金额与预计总金额存在较大差异是在委托管理协议约定的合理范围内，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及中小投资者的利益，有利于公司的持续稳健发展。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事：田立新张超肖兴刚二零一八年四月二十七日
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的说明
深圳市纺织（集团）有限公司（以下简称“公司”）就拟转让所持深圳冠华印染有限公司（以下简称“冠华公司”）50.16%股权、所持深圳好好物业租赁有限公司（以下简称“好好物业公司”）50%股权事宜，分别聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联评”）出具了《深圳市纺织（集团）股份有限公司拟转让深圳冠华印染有限公司股权事宜所涉及的深圳冠华印染有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2019）第3-0042号）、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信资评”）出具了《深圳市纺织（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的深圳好好物业租赁有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2019]第S117号）。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性专项说明如下：
一、评估机构的选聘
公司聘请国众联评承担公司拟转让所持冠华公司50.16%股权、鹏信资评承担公司拟转让所持好好物业公司50%股权的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。国众联评、鹏信资评分别作为上述两项交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具备证券、期货相关业务资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能分别胜任上述两项评估工作。
二、评估机构的独立性
上述两家评估机构分别与公司上述两项交易所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
三、评估假设前提的合理性
上述两项交易所涉及标的冠华公司50.16%股权股东权益、好好物业公司50%
股权股东权益之相关评估报告的假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
四、评估结论的合理性
上述两项评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，资产评估价值公允、合理。
上述两项交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，公司关于上述两项交易评估机构的选聘程序合规，具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十八日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事候选人声明
何佳，作为深圳市新国都技术股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市新国都技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所创业板股票上市规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市新国都技术股份有限公司或其附属企业、深圳市新国都技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市新国都技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳市新国都技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
何佳郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：何 佳
日期：2014年 4月 15日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-068深圳南山热电股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡琴女士提交的辞职报告。由于个人原因，胡琴女士申请辞去公司第七届董事会董事会秘书职务。根据有关规定，胡琴女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。胡琴女士未持有公司股票，其辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理张杰女士代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会向胡琴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一五年九月二十四日附：张杰副总经理简历
张杰女士，1968年出生，高级人力资源管理师，北京大学心理学硕士。先后就读于郑州大学外语系英美文学专业、北京大学心理学系应用心理学专业。1990年在河南省地震局从事翻译工作。1990年10月起进入深圳南山热电股份有限公司工作，曾在财务部和办公室工作。1993年起历任公司秘书、办公室主任、总经理助理、员工监事等职。2006年12月至今任公司副总经理。现兼任下属企业深圳深南电环保公司董事长，深南能源（新加坡）有限公司董事。
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-003广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或称“股份公司”）董事会于 2016年 2月 24日下午收市后，收到了公司控股股东、实际控制人夏信德先生向公司提交的《关于2015年度利润分配预案的提议和承诺议案》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配的基本内容
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|提议人：控股股东、实际控制人夏信德先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证在公司正常经营及长远发展的前提下，对公司2015 年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.00|20|
|分配总额|以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民16,800,000元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增168,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 252,000,000 股。|||
|提示|以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本84,000,000 股为基数进行计算|||

2、利润分配的合法性、合规性
控股股东、实际控制人夏信德先生提议的2015年度利润分配预案，符合《公
司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利
益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案预披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、说明提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在利润分配方案预披露后的未来六个月内的减持计划。
截至本利润分配方案预披露公告日，公司董事会未接到提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票的计划通知。
三、相关风险提示
1、公司2015年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由84,000,000股增加至252,000,000股。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
2、提议人夏信德先生承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人夏信德先生关于2015年度利润分配预案的提议和承诺议案；
2、公司半数以上董事对利润分配提案的确认意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会