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证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-059号
中储发展股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.023元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月18日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红方案：
（1）本次差异化分红方案
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日应分配股数 2,170,079,582股（公司当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购专户中的29,721,451股）为基数，每10股派发现金0.23元（含税），共计派发现金红利49,911,830.39元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
根据上海证券交易所相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（2170079582×0.023）÷2199801033≈0.0227元/股
公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.0227）÷（1+0）=前收盘价格-0.0227
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
（1）控股股东中国物资储运集团有限公司的现金红利由本公司直接划入其指定帐户；
（2）股东 CLH 12 (HK) Limited的现金红利由本公司直接划入其指定帐户。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，
公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利人民币 0.023元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税负为：持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负比率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负比率为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（"QFII"）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0207元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0207元。
（4）对于其他机构投资者及法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发每股现金红利为人民币0.023元。
五、 有关咨询办法
联系部门：证券部
联系人：刘维娜
联系电话：（010）83673785
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2014-040山东金泰集团股份有限公司
关于在北京市设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资人民币 10,000万元在北京市设立全资子公司。
2014年8月4日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于在北京市设立全资子公司的议案》，尚需公司股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：中云数据有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准）；
2、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例占100%；
3、资金来源及出资方式：
公司所出资的10,000万元人民币资金来源全部为公司向公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款。公司以人民币10,000万元资金出资；
4、注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦35层；
5、拟定经营范围：数据处理和存储服务，计算机系统服务，开发计算机软、硬件（最终经营范围以工商部门核准为准）。
三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）设立子公司的目的、对公司的影响
当前，中国云计算产业发展迅速，高效便捷的优势愈发显现，国内云计算市场需求进一步增长，用户需求也趋向多样化，云计算已成为信息产业新的增长点。
伴随移动互联网、云计算的兴起，中国大数据应用市场持续发酵。
在国家层面，政府部门已意识到大数据作为战略资产的价值和重要性；在行业层面，各企业也逐步意识到大数据的业务价值和商业价值，特别是电商、金融、快消等行业，对大数据处理和商业分析的需求日益旺盛。
公司拟设立的子公司系从事大数据和云服务业务，并拟在以下方向进行投资运营：
1、在北京等地建设网络数据中心（IDC），并购置云存储、云计算所需的设备。网络数据中心及云存储、云计算设备是开展大数据与云服务业务的重要硬件基础，通过该等基础设施投资，可以为公司培育大数据与云服务业务形成物质支撑。
2、除公司大数据与云服务业务自主使用外，公司投资建设的网络数据中心等基础设施也可采用主机托管、主机租用、增值服务等方式对外提供服务，从而产生直接收益，增强公司的盈利能力。
3、与相关科研机构进行合作，开展大数据和云服务基础技术方面的研发，为公司培育大数据与云服务业务提供技术保障。
4、发展大数据和云服务技术应用项目，在电子商务、智慧交通、
智慧医疗、在线教育等领域开展大数据和云服务技术的开发和解决方案设计，并实施具体应用项目。
该子公司的设立和运营有利于提升技术创新和服务深度，增强公司产业核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。
（二）存在的风险
该子公司的设立尚需通过公司股东大会的批准，能否获得批准存在不确定性。
拟设立的子公司系从事大数据和云服务业务，子公司设立后根据业务内容需取得相应资质、具备相应的条件才能开展运营，并需要招募专业的运营、技术和管理人员。能否取得相应资质、具备开展运营的条件存在不确定性，能否在短期内完成人员招募及所招募人员是否满足业务发展需要亦存在不确定性。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一四年八月六日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-010宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
宋都控股将其所持有的本公司无限售条件流通股票95，000，000股与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）进行股票质押回购业务，用于向宏源证券融资提供质押担保，初始交易日为 2015年 1月 22日，购回交易日为 2016年 1月 23日。上述质押已在宏源证券办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的7.09%。
宋都控股共持有公司股份599,694,518股，占公司总股本的44.75%。截至本公告日，宋都控股共质押公司股份427,458,358股，占公司总股本的31.90%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-033号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
本次委托理财发生金额：人民币 100,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：31天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）和重庆啤酒股份有限公司九厂（以下简称“九厂”）于法国巴黎银行（中国）有限公司办理了美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款业务。本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述公司共投入人民币100,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。
上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司六厂|30,000,000.00|2017年5月5日|2017年6月5日|31|3.40%|86,630.14|
|重庆啤酒股份有限公司九厂|70,000,000.00|2017年5月5日|2017年6月5日|31|3.40%|202,136.99|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短
期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5
亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
六厂和九厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司。交易对方与本公司均不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。上述公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 40,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-036
南京熊猫电子股份有限公司
关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹述及南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月23日、2015年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（临2014-008）、《南京熊猫电子股份有限公司关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告》（临2015-025），本公司控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）以其所持有的本公司167,350,000股人民币普通股（占本公司总股本的18.31%）为南京熊猫汉达科技有限公司（熊猫集团之全资子公司）向由中国电子财务有限责任公司、交通银行股份有限公司江苏省分行和中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行组成的银团借款人民币800,000,000元（期限两年）提供质押担保；熊猫集团于2015年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除部分股份质押登记手续，解除质押的股份总数为50,000,000股，占本公司总股本的5.47%。
2015年6月29日，公司接到控股股东熊猫集团关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知，现公告如下：熊猫集团于2015年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除股份质押登记手续，本次解除质押的股份总数为23,470,000股，占本公司总股本的2.57%。
截至公告日，熊猫集团持有本公司307,645,508股人民币普通股，占本公司总股份的33.67%，均为无限售流通股；被质押93,880,000股，占本公司总股本的10.27%，占其持有本公司股份总数的30.52%。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2015年6月29日
报备文件：
（一）中登上海分公司出具的证券质押登记解除通知书
（二）中登上海分公司出具的证券质押登记证明
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—014柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于 2018年 5月 28日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名牟创先生、莫瑞珖先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
表决结果：同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票，议案获得通过。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司监事会
2018年 5月 29日
附件
柳州两面针股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
牟创，男，1970年生，硕士研究生，高级经济师，曾任柳州市城市投资建设发展有限公司办公室主任、资产经营部副经理，柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。
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|-|
|莫瑞珖，男，1970 年生，在职研究生，工程师。曾任公司技术发|
|展部技术员、科研工程师，物资公司采购员、原料供应部采购主管，|
|战略规划部项目主办、经理助理、副部长、部长。现任公司职工董事、|
|日化事业部副总经理。|
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-027
深圳市禾望电气股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司业务需求，支持公司业务发展，根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及公司相关制度，经公司总经理办公会同意，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行原额续做综合授信额度，上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行同意为公司提供授信额度。
本次授信的基本情况如下：
1、同意原额续做综合授信额度人民币12,000万元，授信期限1年；
2、业务品种：流动资金贷款、银票（包括电子银票）和非融资性保函，单笔业务期限不超过1年（纸质银票为6个月）；
3、授信用途：用于公司的材料采购、日常经营性流动资金补充；
4、担保方式：信用。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2017年12月15日
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
重庆市迪马实业股份有限公司
与
重庆东银控股集团有限公司
江苏华西集团公司
江苏华西同诚投资控股集团有限公司
非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）
二〇一四年四月
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
重庆市迪马实业股份有限公司
非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）
本补充协议由以下各方于2014年4月2日在重庆市签署：
甲方：重庆市迪马实业股份有限公司
住所：重庆市南岸区长电路8号
法定代表人：向志鹏
乙方：重庆东银控股集团有限公司
住所：重庆市九龙坡区科园二路三街丰华园D区2-22-4号
法定代表人：罗韶宇
丙方：江苏华西集团公司
住所：江阴市华士镇华西村607号
法定代表人：吴协恩
丁方：江苏华西同诚投资控股集团有限公司
住所：无锡国家动画产业基地C区101室
法定代表人：包丽君
以上合称“协议各方”，单称“一方”。
鉴于：
1、各方于 2013年8月 27日、2013年 9月17日分别签署了《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》（下称“《发行股份购买资产协议》”）、《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
协议》（下称“《发行股份购买资产协议之补充协议》”），约定迪马股份拟向东银控股、华西集团及华西同诚非公开发行人民币普通股（A股）购买东银控股拥有的国展地产100%股权、同原地产75%股权、深圳鑫润51%股权及东银品筑49%股权，华西集团拥有的同原地产25%股权及华西同诚拥有的深圳鑫润49%股权。
2、2014年4月2日，迪马股份召开了2013年度股东大会，审议并通过了《公司 2013年度利润分配预案》，迪马股份拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共分配利润 14,400,000.00元。。
为确定本次非公开发行股份购买标的资产的发行价格及新增股份的数量等事宜，经各方友好协商，特订立本补充协议作为《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的补充协议，以供各方共同遵守。《发行股份购买资产协议》第一条“释义”中的词语在本补充协议中使用时，具有与其在《发行股份购买资产协议》中同样的含义。
第一条本次非公开发行股票的发行价格及发行数量
1、本次非公开发行股票的发行价格
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日迪马股份股票交易均价，即3.52元/股。2014年4月2日，迪马股份召开了2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，迪马股份拟向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税），共分配利润 14,400,000.00元。根据《发行股份购买资产协议》的相关约定，若在定价基准日至发行日期间出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格应作相应调整，经本协议各方协商确定，本次发行价格调整为 3.50元/股，其计算方式为：调整后发行价格=调整前发行价格-现金分红。
前款所称“定价基准日”是指甲方审议本次交易事项的首次董事会会议（即
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
第五届董事会第九次会议）决议公告日。
2、本次非公开发行股票的数量
根据本补充协议确定的上述发行价格计算，迪马股份本次向东银控股、华西集团及华西同诚非公开发行股份的总数为【1,186,439,826】股，其中向东银控股发行的股份数量为【873,659,413】股，向华西集团发行的股份数量为【223,907,462】股，向华西同诚发行的股份数量为【88,872,951】股。标的资产折股数不足1股的余额，东银控股、华西集团及华西同诚将无偿赠予迪马股份。本次非公开发行股票的总数与东银控股、华西集团及华西同诚的具体认购数量以中国证监会核准的数量为准。
第二条本补充协议的生效
本补充协议为《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的补充协议，与《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》具有同等法律效力。本补充协议自各方签字盖章之日起成立，与《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》同时生效。
第三条其他
本补充协议为《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的补充协议，本补充协议的约定与《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》不一致之处，以本补充协议的约定为准。
本补充协议的订立、执行、效力及解释均适用中华人民共和国法律、法规。
本补充协议一式八份，协议各方各执一份，其余报有关部门，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2017-077
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年第三季度，公司及控股子公司完成发电量 3733万千瓦时，同比下降18.28%；完成售电量 1845万千瓦时，同比下降40.98％；平均售电价 3614元/万千瓦时,同比提高16.43％；售热量 18万吉焦，同比下降33.33%。公司第三季度及1-9月份累计主要经营数据如下。
一、主要经营数据：
公司（合并）
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|序号|指标名称|单位|2017年第三季度|||2017年1-9月|||
||||本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|
|1|发电量|万千瓦时|3733|4568|-18.28%|25837|28187|-8.34%|
|2|售电量|万千瓦时|1845|3126|-40.98%|15921|18554|-14.19%|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3614|3104|16.43%|3195|3133|1.98%|
|4|售热量|万吉焦|18|27|-33.33%|798|870|-8.28%|

其中：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂
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|序号|指标名称|单位|2017年第三季度|||2017年1-9月|||
||||本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|
|1|发电量|万千瓦时|1757|2542|-30.88%|12876|13597|-5.30%|
|2|售电量|万千瓦时|1202|2115|-43.17%|8945|10041|-10.92%|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|2983|2983|0.00%|2983|2983|0.00%|
|4|售热量|万吉焦|12|15|-20.00%|420|440|-4.55%|

其中：公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|2017年第三季度|||2017年1-9月|||
||||本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|
|1|发电量|万千瓦时|1976|2026|-2.47%|12961|14590|-11.17%|
|2|售电量|万千瓦时|643|1011|-36.40%|6976|8513|-18.05%|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|4792|3358|42.70%|3466|3309|4.74%|
|4|售热量|万吉焦|6|12|-50.00%|378|430|-12.09%|

二、经营情况分析
1、公司热电厂今年 9月份检修停机 25天，致使三季度发电量、售电量及售热量较去年同期下降较多。
2、公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司今年三季度自用电量增加，致使三季度售电量较去年同期减少，上网电量也相应减少，上网电量占总售电量比例下降，由于上网售电价低于其他售电价，致使三季度售电均价同比提高；
三季度蒸汽用户需求量减少，致使三季度售热量同比下降。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017年10月11日
独立董事候选人声明
本人孙笑侠，已充分了解并同意由提名人浙江伟明环保股份有限公司董事会提名为浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江伟明环保股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江伟明环保股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江伟明环保股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江伟明环保股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
中安消股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第六十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
本次担保事项的授权，系为公司及下属子公司因实际业务需要预计发生的担保，不存在对第三方的担保，有利于简化审议程序，提高公司经营管理效率，保证公司生产经营活动的顺利进行。符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，有利于公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次担保授权方案；并同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中安消股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：杨金才、农晓东、秦永军
北京市金励律师事务所
关于内蒙古金宇集团股份有限公司
2013年度股东大会律师见证法律意见书
致：内蒙古金宇集团股份有限公司
北京市金励律师事务所（以下简称“本所”）受内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“金宇集团”）的委托，委派律师出席并见证金宇集团 2013年度股东大会（以下简称本次股东大会），并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》）等相关法律、法规和范性文件的有关规定出具本法律意见书。
金宇集团已向本所保证和承诺，为本所出具本法律意见书提供文件材料或相关事实，均真实、完整、合法、有效。
本所法律意见书仅供金宇集团本次股东大会目的使用，不得被任何人用于其他目的。本所同意金宇集团将本法律意见书作为本次股东大会的文件之一予以公告。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对金宇集团提供的有关文件和事项进行核查与验证，并出席本次股东大会，对此次会议的全部程序进行见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年 3月 18日，金宇集团召开第八届董事会第六次会议，金宇集团董事会决议召开本次年度股东大会；
2、2014年 4月 8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http: //www.sse.com .cn）刊登了《内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，列明了本次股东大会的议题，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等。
3、本次股东大会于 2014年 4月 28日上午九时三十分在内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 36号金宇集团会议室召开。会议由董事长张翀宇先生主持。参加会议的公司股东或股东委托代理人对会议通知中列明的审议事项进行了审议和表决。经本所律师验证：金宇集团本次年度股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人、出席人员的资格
本次股东大会由金宇集团董事会召集。
律师对出席本次股东大会股东、股东代理人资格依法进行核实查证，出席本次股东大会的股东及委托人共 3人，代表表决权股份 44,728,500股，占公司有表决权股份总额的 15.65%，出席会议的人员还有金宇集团董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
本所律师认为，本次股东大会会议召集人和出席人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及本次股东大会通知的规定，其资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会就会议通知中所列明的十二项议题以记名投票表决方式进行了逐项表决。由会议推举的股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了每一议题的表决情况和结果。
2、经本所律师见证，出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式逐项审议并表决了下列议题，表决情况和结果如下：
（1）金宇集团 2013年度董事会工作报告
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
（2）公司 2013年度监事会工作报告
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
（3）金宇集团 2013年度独立董事述职报告
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（5）金宇集团 2013年度报告全文及摘要
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（6）金宇集团 2013年度财务工作报告
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（7）金宇集团 2013年度利润分配预案
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（8）关于金宇集团向各银行申请授信额度的议案
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（9）关于金宇集团为子公司银行授信提供担保的议案
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（10）关于聘任金宇集团 2014年度审计机构的议案
同意票：44，728，500 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（11）关于聘请金宇集团 2014年度内部控制审计机构的议案
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（12）关于修改金宇集团公司章程的议案
同意票：44，728，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的全部议题已经在金宇集团发布的股东大会通知公告中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，金宇集团本次股东大会表决程序及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，金宇集团本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会召集人以及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和金宇集团公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，下转签字页）
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-053债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。详见公司2017年12月23日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司近日使用闲置募集资金向海南银行股份有限公司购买了银行理财产品，相关情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）银行全称：海南银行股份有限公司
1、产品名称：海椰宝保证收益型2017年第10期90天人民币理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、预期年化收益率：4.15%
4、到期日：2018年3月26日
5、购买金额：人民币3亿元
二、风险控制措施
公司将及时分析和跟踪理财产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的正常进行和确保资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目开展。
公司通过对暂时闲置的募集资金的适度管理，可以提高资金使用效率，增加收益，进一步提高公司整体业绩水平。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-037环旭电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2018年8月3日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2018年8月13日上午11:00在日月光集团总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，公司董事会秘书刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案。
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，拟补选专门委员会相关委员，补选陈昌益先生担任战略委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务；补选Neng Chao Chang先生、陈天赐先生担任战略委员会委员职务，补选后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第四届董事会一致。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|主任委员|委员|
|1|战略委员会|陈昌益先生|Neng Chao Chang先生、陈天赐先生、魏镇炎先生、汤云为先生|
|2|审计委员会|汤云为先生|Charles Chang先生、储一昀先生、陈昌益先生、魏镇炎先生|
|3|薪酬与考核委员会|储一昀先生|Charles Chang先生、汤云为先生、陈昌益先生、魏镇炎先生|
|4|提名委员会|Charles Chang先生|汤云为先生、储一昀先生、陈昌益先生、魏镇炎先生|

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于为本公司各子公司申请财务资助的议案。
为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司各子公司，环维电子（上海）有限公司、环鸿电子股份有限公司、环鸿电子（昆山）有限公司、环豪电子（上海）有限公司申请财务资助，申请融通金额分别为叁亿元、贰亿元、壹亿元、壹亿元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
报备文件
《环旭电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2018年8月15日
西南证券股份有限公司关于
赛轮集团股份有限公司 2014年非公开发行股票
实际控制权可能发生变化的风险之核查意见
赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮股份”、“发行人”、或“公司”）的实际控制人为杜玉岱先生，我们对于赛轮股份 2014年非公开发行股票实际控制权可能发生变化的风险进行了核查，情况如下：
一、杜玉岱先生持股情况及所拥有表决权的情况
（1）直接持股情况
本次发行前，发行人实际控制人为杜玉岱先生。杜玉岱先生为发行人的第一大股东，其本人持有 3,340.24万股，持股比例为7.50%。
（2）青岛煜明投资中心（有限合伙）所持发行人股份情况
杜玉岱先生为青岛煜明投资中心（有限合伙）（以下简称“煜明投资”）普通合伙人，煜明投资持有发行人 1,000万股，持股比例为2.25%。
（3）其他股东委托杜玉岱先生管理其持有的发行人股份情况
在发行人首次公开发行股票前，发行人实际控制人杜玉岱先生分别与 23名自然人股东和法人股东三橡有限公司签订了《股份委托管理协议》、《股份委托管理协议之补充协议》等文件，截至2014年6月30日上述协议履行期限届满。其中，孙戈、延金芬、王斐、陆振元、曲蔚、孙彩、刘连云、刘燕生、靳春彦、于祥东、陈金霞、虞然、刘芬芳、孙健、纪长崑、刘涛、何东翰及法人三橡有限公司等18名股东不再继续委托杜玉岱管理其股权。根据上述18名未继续委托杜玉岱先生管理其股权的股东出具的承诺函，上述 18名股东承诺不参与发行人此次非公开发行，并承诺各自与未继续委托管理的其他 17名股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人关系；此外，该 18名股东均认同杜玉岱先生对赛轮股份的管理和控制。
宋军、任家韬、周波、朱小兵）以及公司副董事长、总裁延万华先生与杜玉岱先生签署了《股份委托管理协议》，约定将其持有的发行人 1,016.96万股股票（占目前总股本的2.28%）及委托期限内因发行人资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、增发、委托方增持股票导致委托方持有的发行人股份除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱先生管理，委托期限自 2014年 8月1日起至2017年7月31日止。
综上，本次非公开发行前，杜玉岱先生本人持有3,340.24万股，持股比例为7.50%；另外，杜玉岱先生作为普通合伙人的煜明投资持有发行人 1,000万股，持股比例为2.25%；委托其管理的股份数量为1,016.96万股，占比为2.28%。杜玉岱先生拥有的合计能够行使表决权的发行人股份为 5,357.20万股，比例为12.03%。本次非公开发行股票数量不超过10,025万股（含本数），其中杜玉岱先生作为普通合伙人的煜明投资拟认购不低于发行股份总量的10%。按照本次发行10,025万股，煜明投资的认购股数1,002.50万股测算，则本次非公开发行后，发行人实际控制人杜玉岱先生能够行使表决权的比例为11.66%。
二、杜玉岱先生对公司治理结构及运营的实际影响情况
杜玉岱先生自 2007年 3月以来始终为发行人第一大股东，担任发行人董事长、法定代表人，实际控制发行人，且 2014年 1月 2日经发行人 2013年第二次临时股东大会换届选举的第三届董事会成员均由杜玉岱先生提名，任期三年，杜玉岱先生对发行人董事会、股东大会及董事的提名和任免具有重大影响。
目前，赛轮股份共有 12名高级管理人员，其中发行人总裁延万华先生、董事会秘书兼副总裁宋军先生均由发行人董事长杜玉岱先生提名；执行副总裁（常务）王建业先生、副总裁周天明先生均是由杜玉岱先生提名的董事会成员，副总裁周波先生、任家韬先生和朱小兵先生均系与杜玉岱先生共同创业的人员，对杜玉岱先生的经营管理思路较为认可。杜玉岱先生作为发行人董事长，对公司高管团队有着较强的影响力和控制力。
三、本次非公开发行关于投资者认购上限的约定
中小投资者的利益，根据目前的市场环境，结合公司治理结构等实际情况，董事会决定对除已经 2014年第二次临时股东大会审议通过的确定的发行对象（即煜明投资）外的投资者认购数量设定上限。即：公司 2014年度非公开发行股票，除煜明投资认购不低于本次非公开发行股票总量10%的股份外，其他单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过2,500万股，超过部分的认购为无效认购。
由于杜玉岱先生直接持有发行人3,340.24万股，加上通过煜明投资及委托管理等方式累计控制发行人的股份为5,357.20万股，因此，本次非公开发行不会出现第一大股东发生变更的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
根据杜玉岱先生直接持股比例及累计拥有的表决权比例，结合其在公司发展、公司治理及公司运营中的角色，杜玉岱先生具备对发行人的控制能力，同时考虑本次非公开发行对投资者认购上限的约定，发行人不会因本次非公开发行导致控制权发生变化。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2014年非公开发行股票实际控制权可能发生变化的风险之核查意见》之签章页）
项目协办人（签名）：
郑小民
保荐代表人（签名）：
张秀娟 成永攀
西南证券股份有限公司2014年9月3日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-040昆山科森科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2018年8月13日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2018年8月25日
中国国国际际金融有限公公司
关关于中中化国国际（（控股）股份份有限限公司司
使使用 22006年年分离离交易易可转债募集集资金金
永久久性补补充流流动资资金
之之专项项核查查意见见
保保荐机构构
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对中化国际拟使用2006年分离交易可转债募集资金的节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金的
相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、分离交易可转债募集资金情况
经中国证监会证监发行字[2006]136号文核准，公司于2006年12月18日发行了12亿元分离交易可转债，实际募集资金11.82亿元；2007年12月26日权证行权实际募集资金11.55亿元。上述募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司分别出具德师报(验)(06)第0050号、德师报(验)(08)第0005号验资报告验证。
二、募集资金投资项目概况
截至2014年12月31日，公司分离交易可转债募集资金投资项目使用募集资金的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|承诺投资金额（万元）|实际投资金额（万元）|尚未投入金额（万元）|
|1|对子公司海南中化船务有限责任公司增资，用于建造/购买液体化学品船舶项目|153,500|153,500|-|
|2|对子公司上海思尔博化工物流有限公司增资，用于购买ISO-TANK（集装罐）项目|48,000|48,000|-|
|3|对子公司西双版纳中化橡胶有限公司（“版纳中化”）增资，用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂|12,000|6,000|6,000|
|4|投资设立天津港中化国际危险品物流有限责任公司，新建天津港危险品物流中心|6,000|6,000|-|
|5|超募资金结余|14,204|-|14,204|

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|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|承诺投资金额（万元）|实际投资金额（万元）|尚未投入金额（万元）|
||合计|233,704|213,500|20,204|

三、本次使用分离交易可转债募集资金永久性补充流动资金的情况
（一）版纳中化加工厂扩产项目节余资金用于永久性补充流动资金
版纳中化加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入1.2亿元，实际上第一期投资 6,000万元于 2008年 3月完成，后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税(特保案)的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，公司控制了投资节奏，从目前运营情况来看，不再需要使用募集资金进行投资，因此公司拟将该项目的节余募集资金0.6亿元，用于永久性补充流动资金。
（二）部分超募资金用于永久性补充流动资金
由于权证行权比例较高，导致出现超募 3.35亿元，其中 1.93亿元已按照承诺，优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口。其余超募资金 1.42亿元，公司曾计划继续投资于物流业务的船舶、储罐等物流资产，但 2008年下半年金融危机后，化工品物流行业也随之进入周期性低谷，因此并未投入。为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余超募资金中的1亿元，用于永久性补充流动资金。
上述版纳中化加工厂扩产项目节余募集资金及超募资金合计1.6亿元，约占募集资金净额的6.8%；其中用于永久性补充流动资金的超募资金未超过超募资金总额的30%。公司承诺，上述资金在补充流动资金后将全部用于公司的生产经营，且在12个月内不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、保荐机构的核查意见
经核查，中金公司认为：公司在版纳中化加工厂扩产项目已经建设完成的情况下，将该项目节余募集资金以及部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施；其中，用于永久性补充流动资金的超募资金未超过超募
资金总额的30%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，保荐机构对于公司在版纳中化加工厂扩产项目已经建设完成的情况下，将该项目节余募集资金以及部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）