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珠海市乐通化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001749号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
珠海市乐通化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 珠海市乐通化工股份有限公司 2013年度控股 3
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001749号珠海市乐通化工股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海市|
|乐通化工股份有限公司（以下简称乐通股份公司）2013 年度财务报|
|表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月23日签发了大|
|华审字[2014]003987 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就乐通股份公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是乐通股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
乐通股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2014]001749号关联方资金占用情况的专项说明对乐通股份公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解乐通股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：珠海市乐通化工股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：余东红
中国·北京 中国注册会计师：易仁州
二〇一四年三月二十三日
附件：
珠海市乐通化工股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海乐通新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|19.45|-|19.45||非经营性占用|
||湖州乐通新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,239.35|-|4,239.35||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|4,258.80|-|4,258.80|||
|总计|-|-|-|-|4,258.80|-|4,258.80|||
国信证券股份有限公司
关于《江苏舜天船舶股份有限公司内部控制规则落实自查表》之核查意见
根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“公司”）编制了《江苏舜天船舶股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）。
作为舜天船舶首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对《自查表》进行了审慎核查。核查的具体情况如下：一、本保荐机构的核查方法
1、查阅了舜天船舶有关的股东大会、董事会和监事会的议案、决议、会议记录等会议资料，查阅了独立董事发表的意见等资料；
2、查阅了舜天船舶业务管理制度、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度和对子公司管理制度等，并查阅了相应责任部门的工作记录文件；
3、了解了舜天船舶的公司治理结构，查阅了有关公司治理结构的各项议事规则和实施细则；
4、与舜天船舶的部分董事、监事、高级管理人员，财务部门、审计部门人员进行了沟通，了解了舜天船舶内控制度的执行情况；
5、逐项核查了《江苏舜天船舶股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、公司内控规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对照《自查表》，检查了内部组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计和审计委员会运作情况、信息披露内部控制情况、
内幕交易内部控制情况、募集资金内部控制情况、关联交易内部控制情况、对外担保内部控制情况、重大投资内部控制情况和控股股东、实际控制人、董事、监事、高管的行为情况。经自查，公司认为在上述内部控制各个方面已经建立了相应的制度，且得到有效执行。
三、核查结论
经核查，本保荐机构认为，舜天船舶编制的《江苏舜天船舶股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、客观的反映了公司内部控制制度的制定和运行的实际情况；舜天船舶法人治理结构较为健全，现行的内部控制制度较为健全，且执行有效，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于<江苏舜天船舶股份有限公司内部控制规则落实自查表>之核查意见》之签署页】
保荐代表人：
王鸿远 杜畅
国信证券股份有限公司2014年 月 日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-038
天壕环境股份有限公司
关于对外投资项目获得国家发改委核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中海油”）的全资子公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联煤”）共同设立了合资公司中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”），拟共同建设运营神木-安平煤层气管道工程项目（以下简称“神安线管道项目”）。详见公司2018年11月8日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司华盛燃气有限公司与中联煤层气有限责任公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-091）。
目前合资公司已完成工商登记并取得营业执照，中联华瑞注册资本为8,000万元，公司全资子公司华盛燃气出资3,920万元，占中联华瑞49%的股权，中联煤出资4,080万元，占中联华瑞51%的股权。
二、投资项目及进展情况
1、投资项目概述
神安线管道走向由西向东，起点为陕西省神木县，途径山西省吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市和河北省石家庄市、衡水市等三省近二十个县（区），终点为河北省衡水市的安平县。管道总长度约600km，设计输气能力约50亿立方米/年，主要管道设计压力8.0MPa、管径DN813mm。
神安线管道是我国第一条非常规天然气长输管道，神安线管道项目于2016年11月列入国家能源局《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》，于2017年9月24日取得全国投资统一项目代码2017-000052-57-02-001700，是国家西部
大开发重点项目、国家生态环境部2018年23个重大项目之一、国家天然气保供项目。
2、投资项目进展
为加快神安线管道工程建设步伐，本着“整体策划，分段核准”的原则，合资公司拟先期建设神安线管道工程中自山西康宁压气站至河北中心站管线和场站，简称“神安线管道项目（山西-河北段）”。2019年 6月 10日，国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具《国家发展改革委关于神木-安平煤层气管道工程（山西-河北段）项目核准的批复》（发改能源（2019）995号），神安线管道项目（山西-河北段）已获国家发改委核准批复。神安线管道（山西-河北段）途经山西省吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市和河北省石家庄市、保定市、衡水市，管道长度543.87km（康宁-闫庄段200.52km、闫庄-安平段343.35km），设计输气能力50亿立方米/年，管道设计压力8.0MPa、管径DN813mm，沿线设置压气站2座、分输站1座、阀室25座。神安线管道项目（山西-河北段）投资总额 41.42亿元，项目建设资本金30%采用自有资金，70%申请银行贷款解决，预计2020年全线投产运营。
三、对公司的影响
1、涉足天然气中游长输管道运营业务，拓宽燃气业务盈利模式
神安线管道项目（山西-河北段）获国家发改委核准批复，是公司围绕“一体两翼”协同发展战略布局，燃气板块业务加速推进获得的重大进展。随着该项目顺利投资建设运营，公司将涉足天然气中游长输管道运营业务，将鄂尔多斯盆地东缘以煤层气为主的天然气资源输送至京津冀地区用气市场，通过收取天然气管道运输费获得相应投资回报；同时拓宽燃气业务盈利模式，有利于公司组织调度气源，增加销售收入，形成相应收益。另外，神安线管道项目的顺利实施为公司向管道沿线下游终端市场进行外延并购扩张提供更多可能性，为适时引入股权投资、业务协同等战略合作伙伴奠定基础，有利于公司燃气板块发展壮大。
2、改善资产负债结构，优化资源资产配置
近年来，公司加大了煤层气连接线等管道资产投入，扩大融资规模，财务费用历年大幅增加，一定程度上影响了公司整体业绩水平。未来，随着神安线管道
项目投资建设推进，公司将适时把燃气板块部分已建成的管道资产注入合资公司进行资产重组，管道资产采用重置成本法评估，届时将大为改善公司资产负债结构，降低资产负债率，优化资源资产配置，减少财务费用，有利于提升公司融资能力，改善业绩水平。
3、加强与上游企业合作，获取资源优势
神安线管道项目（山西-河北段）获得国家发改委核准批复，是公司与上游气源企业紧密合作取得的重要进展。中联煤作为大型国有油气企业中海油的二级子公司，拥有国家煤层气对外合作专营权及32个煤层气探矿权，总面积达18,212平方公里，主要分布在陕东晋西地区，具备多区块的稳定气源优势，可为神安线管道项目提供气源保障。中联煤在山西境内管道沿线拥有临兴、柳林、寿阳、古交等区块，2020年中联煤山西境内自有区块产气总量将达 18亿立方米，2025年将达35亿立方米。此外，神安线管道沿线分布的中石油保德、三交、三交北、紫金山等区块也可提供气源。神安线管道可通过中海油蒙西线东段连接至中海油天津LNG码头，实现海陆两气互补，为华北五省市（包括雄安新区）的冬季调峰提供气源保障。神安线管道项目投资建设运营，有利于公司获得充足的气源保障，以满足公司现有燃气板块特许经营权范围内以及未来在陕东晋西、京津冀及雄安新区等区域的用气需求，提升公司在上述区域内的市场话语权，为公司中长期提升市场地位奠定良好的基础，对打造公司燃气板块核心竞争力、提升可持续经营能力和经营业绩产生积极的影响。
4、抓住行业机遇，抢占增量市场
按照当前京津冀地区“煤改气”进度及现有供需情况，近期气源紧张的局面将会持续，神安线管道的建成投运将有效缓解京津冀地区气源短缺形势。神安线管道项目作为京津冀地区的天然气保供项目，管道途经榆林市、吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市、石家庄市、衡水市等三省近二十个区（县），沿输气干线延线可为直接客户供气；与陕京二、三线和冀宁支线的安平站毗邻建设，可通过管道代输进一步拓展神安线管道项目的天然气市场，延伸为北京、天津、河北、山东等地区的间接客户供气。神安线管道项目（山西-河北段）获得国家发改委批复，合资公司中联华端将加快推进项目工程实施，预计2020年实现通气。公司将利用国家大力支持天然气行业发展的黄金历史契机，建立新的天然气气源供应渠道，
减少气源供应中间环节，发挥煤层气成本优势，快速抢占天然气需求增量市场，并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发。
5、有利于与中海油全面深入合作
神安线管道项目是中海油的国企混改项目，神安线管道是中海油第一条内陆非常规天然气长输管道。2019年 1月 8日，公司已与中海油另一家全资子公司中海石油气电集团有限责任公司签订《合作框架协议》，就管线互联互通方面的紧密合作进行了约定，双方愿意利用各自优势，共同推进中海油蒙西线与神安线的互联互通，形成陆气与海气（LNG）资源互补；同时，双方就 LNG资源购销、用气终端市场开发（包括但不限于天然气加气站、工业气化站、工业园区项目、煤改气项目、LNG二级储备库等）等合作达成一致意向。本管道项目的实施有利于推进公司与中海油全面深入的合作。
四、备查文件
1、《国家发展改革委关于神木-安平煤层气管道工程（山西-河北段）项目核准的批复》（发改能源（2019）995号）
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018年度盈利预测，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、财务预算编制说明
根据深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年经营方针及市场营销计划，依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“会计师”）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2018】 48320004号）中经营数据为基础，按照合并报表口径，经公司管理层分析研究讨论决定，编制了2018年度的财务预算报告（以下简称：“本报告”）。
二、财务预算编制的条件假设
1、公司遵循项目所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；
2、公司承接业务所在区域经营环境无重大变化及不可控制的外部影响；
3、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定，无重大变化或不可控的外部因素；
4、经营项目地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
5、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承受的经营风险。
6、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。
三、2018年度财务预算的指标
根据公司 2018年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2018年实现营业收入220,123.43亿元，同比增长20.61%，计划实现利润14,190.78亿元。
具体财务预算指标如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017 年度（实际）|2018年度（预算）|变动幅度（%）|
|一、营业总收入|182,503.12|220,123.43|20.61%|
|其中：营业收入|182,503.12|220,123.43|20.61%|
|二、营业总成本|168,079.68|203,786.15|21.24%|
|其中：营业成本|151,097.46|179,551.20|18.83%|
|税金及附加|1,058.38|1,109.93|4.87%|
|期间费用|11,488.16|15,125.02|31.66%|
|三、营业利润|16,254.42|16,512.28|1.59%|
|四、利润总额|16,295.00|16,662.28|2.25%|
|五、净利润|10,774.06|14,190.78|31.71%|
|归属母公司所有者的净利润|10,775.78|14,181.78|31.61%|

四、为实现财务预算目标的主要措施
1、在全公司贯彻落实传达2018年财务预算报告中预定的经营目标；
2、真抓实干，不断做好品牌推广及公司产品营销工作；
3、合理调配资金使用，提高资金使用效率；
4、不断强化财务管理、加强成本分析、预算的执行，持续对资金使用情况进行跟踪监督，建立成本管控、预算执行、资金调配的风险预警机制，有效降低财务风险，在日常经营者发现问题及时改进，确保财务各项指标得以实现。
五、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对2018年
度盈利可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-031浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展宁波杭州湾新区市场。公司拟出资 60,000万元在宁波杭州湾新区设立浙江省围海建设集团杭州湾新区投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“杭州湾投资”）。
2015年5月18日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
此次设立杭州湾投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定及 2014年度股东大会通过的《2015年度财务预算报告》，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：浙江省围海建设集团杭州湾新区投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：60,000万元
注册地址：宁波杭州湾新区
公司类型：法人独资
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：项目建设、基础设施建设
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
在杭州湾新区设立子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。
（二）存在的风险
项目主要存在杭州湾投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
四、备查文件
《第四届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
法律意见书
广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司2017年第三次
临时股东大会的法律意见书
致：高新兴科技集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下称“广信君达”）接受高新兴科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），广信君达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。广信君达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，广信君达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、经广信君达律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年3月11日在中国证监会指定的信息披露网站上公布公告。2017年3月24日，公司在中国证监会指定的信息披露网站上公布提示性公告。前述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东
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法律意见书
大会的召开日期已达15日。
2、本次股东大会现场会议于2017年3月27日下午2点整在公司七楼会议室如期召开，由公司董事长刘双广先生主持本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月26日下午15:00至2017年3月27日下午15:00期间的任意时间。
广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。
2、股东及其代理人
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份393,373,324股，占上市公司总股份的36.6009％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 393,290,624股，占上市公司总股份的36.5932％。通过网络投票的股东 10人，代表股份 82,700股，占上市公司总股份的0.0077％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份10,253,514股，占上市公司总股份的0.9540％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 10,170,814股，占上市公司总股份的0.9463％。通过网络投票的股东10人，代表股份82,700股，占上市公司总股份的0.0077％。
3、出席、列席会议的其他人员
经广信君达律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。
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法律意见书
广信君达律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2017年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》
总表决情况：
同意 393,318,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对 54,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意10,198,914股，占出席会议中小股东所持股份的99.4675％；反对54,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.5325％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
公司将上述投票结果在会议现场予以公布，并同时公布了对中小投资者的表决进行单独计票的情况。
广信君达律师查阅后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
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法律意见书
四、结论意见
综上所述，广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
总部地址：广州市珠江新城珠江东路30号广州银行大厦7层电话：020 37181333
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法律意见书
（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所
负责人： 经办律师：
黄永东 刘东栓
赵广群
2017年3月27日
总部地址：广州市珠江新城珠江东路30号广州银行大厦7层电话：020 37181333
传真：020 37181388 37183066网址：www.etrlawfirm.com
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019-009
浙江金固股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）2018年 9月 12日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及 2018年 9月 28日召开的 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。2018年10月23日，公司公告了《回购股份报告书》（公告编号：2018-088），详见 2018年 10月 23日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司于 2018年 10月 23日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于 2018年 10月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-089）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 38,647,308股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.82%，最高成交价为7.41元/股，最低成交价为6.19元/股，成交总金额为261,716，802.8元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北能源集团股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会的法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL& PARTNERS
武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦 20楼
湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会的法律意见书
得伟君尚律意（2015）第176号
致：湖北能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》的规定，本所受贵司董事会的委托，指派本所鲁银科律师和李姗姗律师（以下简称“本所律师”）出席贵司 2015年度第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2015年 10月 16日，贵司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、表决方式、会议参加办法等内容。
经查，贵司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律、法规规定。
（二）本次股东大会的召开
贵司本次股东大会现场会议于2015年11月2日（星期一）下午14时 45分在武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3706会议室召开，会议由贵司董事长肖宏江先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。经查验贵司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、表决方式、出席对象等内容，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵司《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，现场出席本次股东大会股东或股东代理人共8人，代表股份3,379,055,766股，占公司股份总数的63.1747%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数11名，代表股份195,037,754股，占公司股份总数的3.6464%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
公司的相关董事、监事和高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由贵司第八届董事会召集，召集人资格符合贵司《公司章程》的规定。经查验，出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以逐项投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议《公司2015年半年度利润分配方案》；
2、审议《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》；
上述议案，具体的现场投票和网络投票的表决结果如下表所示：
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|序号及议案|同意股数|反对股数|弃权股数|同意股数占出席会议表决权的百分比|
|1、审议《公司 2015年半年度利润分配方案》|3,573,961,720|131,800|0|99.9963％|
|2、审议《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》|3,573,961,720|131,800|0|99.9963％|

本次股东大会按贵司《公司章程》的规定进行监票，并当场公布了现场表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及贵司《公司章程》的规定。会议记录及决议均由出席会议的贵司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》的规定：出席会议人员的、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形
成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，自经办律师签字加盖本所公章之日起生效。
（以下无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：激智科技|
|保荐代表人姓名：赵瑞梅|联系电话：010-56571666|
|保荐代表人姓名：陈立国|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|0|

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|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的限售承诺以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|无|
|2.发行人关于稳定股价的预案及实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员关于执行稳定股价措施的承诺|是|无|
|3.回购股份、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|5.实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|6.实际控制人关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺|是|无|
|7.发行人、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：____________ _____________
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司2019年8月29日
中天国富证券有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司全资子公司与昆明东旭启
明投资开发有限公司签署施工后续专业分包工程合同暨关
联交易的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“上市公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规定的要求，对东旭光电全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署施工后续专业分包工程合同暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
2018年1月26日，上市公司第八届董事会第二十九次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署<施工后续专业分包工程合同>暨关联交易的议案》，同意上市公司全资子公司东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）与关联方昆明东旭启明投资开发有限公司（以下简称“东旭启明”）就昆明东旭悦山湖（一期）后续专业分包工程有关事项签署《施工后续专业分包工程合同》，由东旭启明作为工程发包方，东旭建设作为工程承包方，承包昆明东旭悦山湖（一期）外墙装修、外墙涂料、景观绿化、常规水电等工程，合同涉及金额18,474.50万元（最终以双方确认的工程结算造价为准）。
东旭启明是上市公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）全资子公司西藏旭日资本管理有限公司（以下简称“旭日资本”）下属二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
董事会审议上述事项时关联董事李兆廷回避表决。
独立董事对该关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
上述事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：昆明东旭启明投资开发有限公司
注册资本：10,000万元人民币
住所：云南省昆明经开区出口加工区第三城映象欣城 A4幢6层701号
法定代表人：黄志良
统一社会信用代码：91530100MA6KFXAR2E
经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营；自有房产销售及租赁；建筑材料、装饰材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：惠州市宝安房地产开发有限公司持有东旭启明100%股权，旭日资本持有惠州市宝安房地产开发有限公司100%股权，李兆廷先生为东旭启明的实际控制人。
（二）历史沿革及基本财务数据
东旭启明成立于 2017年 4月 1日，是上市公司控股股东东旭集团全资子公司旭日资本下属二级全资子公司，专业从事房地产开发。
截至 2017年 12月 31日，东旭启明资产总额 102,855.61万元，负债总额103,588.86万元，2017年4-12月营业收入总额0万元，净利润-733.25万元（以上数据未经审计）。
（三）交易双方的关联关系
本次交易双方东旭建设与东旭启明的关联关系具体如下：
三、关联交易标的基本情况
昆明东旭悦山湖（一期）项目位于昆明市经济技术开发区果林水库以东，计划建成低容积率别墅住宅产品，一期项目用地约14.52万平米，建筑面积约 26.42万平米，是旭日资本二级全资子公司东旭启明开发建设的房地产项目。东旭启明作为项目发包人，通过公开招投标方式将昆明东旭悦山湖（一期）项目中的外墙装修、外墙涂料、景观绿化、常规水电等工程发包给东旭建设，由东旭建设作为承包方承包上述工程。
四、《施工后续专业分包工程合同》主要内容
（一）工程概况
工程名称:东旭悦山湖（一期）施工后续专业分包工程。
工程地点:昆明市汕昆高速、果林水库东侧。
工程内容：本项目施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容（包含需要针对首开区域工期及解决村民事宜而产生的协调处理费用），具体详见工程量清单。
资金来源：业主自筹。
（二）合同工程范围
本项目施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容（包含需要针对首开
区域工期及解决村民事宜而产生的协调处理费用），具体详见工程量清单。
（三）质量标准
工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013及其他现行相关的强制性标准和技术规范、规程的要求，达到一次验收合格。
（四）合同总价
合同暂定总造价为184,745,000.00元（壹亿捌仟肆佰柒拾肆万伍仟元整），最终以双方确认的工程结算造价为准。
五、交易的定价政策及定价依据
此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则，通过招标方式确定，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，未损害上市公司及全体股东的利益。
六、进行本次关联交易的目的及对上市公司的影响
东旭建设是上市公司主营业务之一的建筑安装业务的主要实施主体，拥有建筑工程施工总承包壹级资质，市政公用工程施工总承包壹级资质。本次东旭启明与东旭建设合作旨在充分利用东旭建设现有优质施工承包资质，发挥协同作用，降低施工成本，有利于公司建筑安装业务发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，上市公司与东旭集团累计已发生的各类关联交易的总额为 0万元（不含本次交易金额 18,474.50万元）,占上市公司最近一期经审计净资产的0%；上市公司与东旭启明累计已发生的各类关联交易的总额为 0万元（不含本次交易金额18,474.50万元）,占上市公司最近一期经审计净资产的0%。
八、独立董事事前认可和独立意见
上市公司独立董事对《施工后续专业分包工程合同》的合同内容及双方的经营资质、业务和风险状况进行了评估，认为此次工程施工合作有利于充分利用东旭建设现有施工资质，发挥协同作用，降低施工成本，施工定价通过公开招标方式确定，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上市公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。因此，上市公司独立董事事前认可并一致同意此关联交易事项。
九、独立财务顾问意见结论
独立财务顾问审阅了独立董事意见、董事会材料等相关资料，对该事项进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：
1、关于本次交易事项，已经上市公司董事会审议通过，无需股东大会审议通过；在本次表决中，上市公司关联董事回避了表决；独立董事对本次关联交易已进行事前认可并出具独立意见，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、本次关联交易是上市公司日常经营活动产生，交易价格通过招投标确定，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于东旭光电科技股份有限公司全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署施工后续专业分包工程合同暨关联交易的核查意见》之签章页）
项目主办人： 陈东阳 张瑾
中天国富证券有限公司2018年1月26日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，认真审阅董事会提交的《关于公司会计政策变更的议案》相关材料后，发表如下专项意见：
1.本次会计政策变更和适用新准则、新规定是公司根据国家财政部2017年陆续修订和颁布的部分会计准则及新规定的要求进行的合
理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次变更后的会计政策及执行新准则和新规定更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3.本次会计政策变更及执行新准则和新规定的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司按照财政部有关规定进行会计政策变更及执行新准则和新规定。
吉林电力股份有限公司独立董事对有关事项的专项说明及独立意见——签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军签字：
二○一八年四月二十五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-063青岛特锐德电气股份有限公司
关于中标铁路项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月6日，陕西采购与招标网（http://39.107.102.206//）发布了“新建靖边至神木集运铁路电力牵引变电设备及附属设施等设备采购箱式变电站采购中标候选人公示”、“新建靖边至神木集运铁路电力牵引变电设备及附属设施等设备采购高压环网柜、低压开关柜采购中标候选人公示”，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）中标靖边至神木集运铁路项目部分包件，中标总金额合计7539.5344万元，现将中标情况公告如下：
一、项目概况
新建靖边至神木集运铁路项目已由陕西省发改委（《关于蒙华煤运通道集运系统靖边至神木集运铁路项目核准的批复》（陕发改基础〔2016〕350号）和陕西煤业化工集团《关于新建靖边至神木集运铁路项目可行性研究报告的批复》（陕煤司发〔2017〕220号）批准建设，建设资金已落实。项目采用公开招标的方式进行，招标人为陕西靖神铁路有限责任公司。
靖神铁路项目位于陕西省榆林市境内，北起包西铁路神木西站，同时连通红柠铁路，南与蒙华铁路靖边北站相接。途径神木市、榆阳区、横山区、靖边县，贯穿榆神、榆横两大矿区。正线线路长度243.958公里。全线新设站15个，线路所3个。铁路等级：国铁Ⅰ级、电气化铁路标准建设，项目总投资153.09亿元，项目工期2.5年。
二、中标公示主要内容
项目名称：新建靖边至神木集运铁路电力牵引变电设备及附属设施等设备采购
招标编号：0866-18A2SXQY292/10、0866-18A2SXQY292/04
招标人：陕西靖神铁路有限责任公司
第一中标候选人：青岛特锐德电气股份有限公司
中标总金额：7539.5344万元
三、中标项目对公司业绩的影响
2018年7月31日召开的中共中央政治局会议要求“加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动能”；此外，根据全国铁路固定资产投资计划，2018年计划投资7320亿元，2018年上半年我国铁路完成固定资产投资3127.1亿元，占2018年任务目标的42.7%，预计下半年我国铁路领域还有较大的投资空间。
作为铁路箱变的龙头企业，特锐德一直在高铁和铁路箱变领域处于领先位置。公司不断研发创新相关产品，技术水平保持行业领先，并且参与了我国客运专线电力远动箱变技术条件的编写工作。公司产品广泛应用于各大高速铁路、客运专线、普速铁路，公司国内首创第一台高速客运专线专用铁路电力远动箱变，解决了可靠性、免维护、全智能远方监控、无人值守等难题；公司研制的铁路电力远动箱变解决了青藏铁路4000米以上高海拔、高温差户外设备的安全运行、无人值守问题。特锐德凭借卓越的产品技术水平以及完善的质量管理和售后服务体系在中国铁路箱变市场取得优异的成绩。本次项目的中标进一步印证了铁路市场对公司箱变等产品的高度认可，夯实了公司领先的市场地位。
上述项目金额（除税后）约占公司最近一期经审计销售收入的1.27%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述中标公示项目于2018年8月6日至2018年8月8日在青岛工程建设管理信息网公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代理机构发给本公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-025
西安天和防务技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天和防务；股票代码：300397）已于 2015年 4月 29日开市起停牌。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划重大事项停牌公告》、《关于筹划重大事项的进展公告》和《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-021、 2015-022和2015-023）。
截至目前，相关工作仍在进行中，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 22日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十七次会议（临时）的相关事项发表独立意见如下：
1、鉴于个别激励对象因个人原因自愿全部或部分放弃参与本次股权激励权益的认购，我们同意公司董事会对股权激励计划授予限制性股票、股票增值权的激励对象名单及授予限制性股票、股票增值权数量进行相应调整，授予限制性股票的激励对象人数由175人调整为156人，本次限制性股票的授予总量由 1977万股调整为1957万股；授予股票增值权的激励对象人数由 32人调整为31人，本次股票增值权的授予总量由461万份调整为450.5万份。
2、根据公司2015年度利润分配方案和本次限制性股票激励计划、股票增值权激励计划的有关规定，限制性股票授予价格由14.32元/股调整为14.25元/
股，股票增值权的行权价格由14.32元/份调整为14.25元/份，该授予价格、行权价格的调整符合《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案）》、《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》中关于授予（行权）价格调整的规定。
4、《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》规定的授予限制性股票、股票增值权的条件已满足。
5、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票或股票增值权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上所述，我们同意公司股权激励计划的授予日为2016年7月12日，并同意按调整后的公司限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票，按调整后的公司股票增值权激励计划授予激励对象股票增值权。
独立董事：
王红波 郭晋龙 高卫民
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-65深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押及解除前期
质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东陈友先生的通知，陈友先生于 2016年 6月 14日向招商证券质押其持有的公司股份 13,000,000股，并于 2016年 6月 15日将其于 2016年 1月 4日质押于招商证券的公司股份11,200,000股解除质押。
上述股份质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈友|第一大股东|13,000,000|2016年6月14日|2017年6月14日|招商证券|29.45%|财务需求|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈友|第一大股东|11,200,000|2016年1月4日|2016年6月15日|招商证券|25.38%|

本次股份解除质押后，陈友先生所持公司股份仍处于质押状态股份数量
三、股东所持股份累计被质押的情况
截止 2016年 6月 16日，陈友先生持有本公司股份 44,137,000股，占公司总股本的13.64%，累计质押13,000,000股（包括本笔质押），占公司总股本4.02%，占其持有本公司股份的29.45%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明及解除质押资料；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-209中科云网科技集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）债务重组的各方面工作目前都在紧张推进过程中，取得了一定进展，但还尚未准备完毕。公司争取尽早履行完相关审批程序，解决“ST湘鄂债”违约问题。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动以及由此对债务重组带来的不利影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）将于2015年11月18日开市起继续停牌。公司股票已于 2015年6月3日开市起停牌，停牌期间公司积极推进债务重组有关事项，另外公司债券自2015年6月1日起已暂停上市。公司将于每五个交易日发布停牌进展公告，待有关事项确定后，公司申请股票复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
感谢广大投资者给予公司的宝贵支持，因停牌给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二0一五年十一月十八日