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证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-08中信国安信息产业股份有限公司
关于大股东股权解除质押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月28日，公司控股股东中信国安有限公司（该公司持有上市公司股份649,395,338股，占公司股份总数的41.42%）将其持有的本公司无限售条件股份17,500万股（占公司股份总数的11.16％）质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行，作为中信国安集团有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请综合授信业务的质押担保。
近日，公司接到中信国安有限公司通知，获悉中信国安有限公司将原质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行的17,500万股（占公司股份总数的
11.16％）解除质押，同时将解除质押后的17,500万股重新质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行，作为中信国安集团有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请流动资产贷款专项授信业务的质押担保，质押期限自2015年2月12日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述解除质押和质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
中信国安有限公司本次质押的股份数量为17,500万股，占公司股份总数的
11.16％；截止公告日，中信国安有限公司累计质押的股份数量为31,500万股，占公司股份总数的20.09％。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-057深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化步伐进一步加快，进口采购和出口销售业务发展迅速，外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：
一、外汇套期保值目的
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值概述
1、币种及业务品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、日元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟于2019年8月28日起至2020年8月27日开展累计金额不超过伍仟万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或者差额交割的方式。
3、交易对手：银行等金融机构。
4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权张建军先生审核并签署日常外汇套期保值业务方
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-057案及外汇套期保值业务相关合同，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。授权于2020年8月27日前有效。
四、外汇套期保值风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
七、独立董事意见
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-057风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-051秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日与中信银行股份有限公司唐山分行签订理财产品购买合同，使用人民币5,000万元购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。详见2018年4月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、委托理财履行情况
公司赎回上述理财产品，银行如期如约支付公司本金5,000万元及理财收益281,849.32元。
三、公司累计投资理财的余额及占最近一期经审计净资产的比例
截至本公告日，公司购买的理财产品已全部赎回，无其他购买理财产品事项。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
法律意见书浙江浙经律师事务所
关于浙江交通科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
（2018）浙经意字第69号致：浙江交通科技股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、李诗云律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第二次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2018年6月2日分别在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、出席会议人员、会议审议事项、登记方法等予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年6月19日（周二）13：30时在浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室如期召开，由公司董事长邵文年先生主持。
同时，本次股东大会于2018年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
法律意见书通过深圳证券交易所交易系统；于2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络平台行使表决权。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共计2人，代表有表决权的股份819,151,821股，占公司股份总数的62.7589％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，代表股份14,985,896股，占公司股份总数的1.1481%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与通知中所列明的审议事项一致；
法律意见书本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会表决程序
本次股东大会对会议公告载明的各项议案进行了审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决。根据投票结果，本次股东大会通过了以下议案：
1、《关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》，在关联股东回避表决的情形下，表决结果为:47,764,541股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6824%；152,200股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3176%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；
其中中小股东的表决情况为：47,764,541股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.6824%；152,200股反对，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.3176%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0%。
上述议案属于特别决议事项，经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意获得通过，符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求。
本次股东大会现场会议议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
六、结论意见
本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为签字页）
法律意见书（以下无正文，为《浙江浙经律师事务所关于浙江交通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
浙江浙经律师事务所（盖章） 经办律师（签名）：
负责人（签字）：
杨杰 方怀宇
李诗云
二○一八年六月十九日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-140美尚生态景观股份有限公司
关于完成分公司工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销美尚生态景观股份有限公司天津分公司（以下简称“天津分公司”）、美尚生态景观股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）。具体内容详见2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2018-123）。
近日，公司收到了天津市滨海新区市场和质量监督管理局发出的《私营分公司注销登记核准通知书》、武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局发出的《准予注销登记通知书》，批准了天津分公司、武汉分公司的注销登记申请。至此，天津分公司、武汉分公司的工商注销登记手续已经办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年12月11日
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|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第三届董事会第五次会议|
|相关事项的独立意见|

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，本次会议审议了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立判断的立场，对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见如下：
我们认为，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
潘翔
唐秋英
陈为
深圳可立克科技股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-006华瑞电器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波胜克换向器有限公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书两项，具体情况如下：
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||专利名称||专利号||专利申请日||授权公告日||||专利权人|
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|一种具有加固环固定扣接功能的换向器用换向片||2017206613450||2017年06月08日||2018年1月19日||实用新型||宁波胜克换向器有限公司||
|一种开有燕尾切槽的卷板式换向器的铜嵌件结构||2017206613465||2017年06月08日||2018年1月19日||实用新型||宁波胜克换向器有限公司||

注：实用新型专利权期限自申请日起十年。
上述专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-049河南汉威电子股份有限公司
关于子公司收到政府项目补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海市经济和信息化委员会下发的《上海市经济信息化委关于下达第二批战略性新兴产业项目计划的通知》(沪经信技[2013]152号)，河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”）子公司上海中威天安公共安全科技有限公司（以下称“上海中威”）“危险化学品事故应急快速响应软硬件装备产业化关键技术开发”项目获得 430万元专项资金支持。上海中威于近日收到第一期专项资金172万元。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关本次补贴的最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-048福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：海诚投资将其持有的 750万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年7月30日。海诚投资于2015年7月30日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自 2015年7月30日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告发布之日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司总股本的24.28%，其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为750万股，占公司总股本的3.75%。海诚投资已累计质押公司股份750万股，占公司总股本的3.75%，占其所持有的公司股份总数的15.45%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-027湖北双环科技股份有限公司
关于子公司为其子公司提供担保
补充更正公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 5月 27日发布了湖北双环科技股份有限公司关于子公司为其子公司提供担保补充更正公告，公告编号：2014-024。
根据有关规定，现对该笔担保的有关信息更正披露如下：
原第 4条为：重庆索特为重庆宜化对其提供的 2.8亿元银行贷款的担保未提供反担保。
现更正为：重庆索特为重庆宜化对其提供的 2.8亿元银行贷款的担保提供反担保。
对于我们工作的疏漏造成的不便，特向广大投资者致歉。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二零一四年五月二十八日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-044广东大华农动物保健品股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人温氏家族筹划涉及公司之重大事项，于2014年12月29日开市起停牌，并于 2014年 12月 29日披露《停牌公告》。因涉及公司之重大事项达到重大资产重组的标准，公司就重大资产重组事项向深圳证券交易所申请停牌，公司股票于 2015年 4月 1日起继续停牌，并于 2015年 4月 9日、2015年 4月 16日、2015年 4月23日披露了《重大资产重组进展公告》。
2015年4月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并公司的方案及相关议案。公司于2015年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布本次换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）及其摘要、董事会决议、独立董事意见等相关文件。经公司申请，公司股票将于2015年4月28日（星期二）开市起复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-085号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2016年9月29日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年9月26日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》；
同意公司控股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）向中国银行股份有限公司上虞支行申请不超过人民币 2,500万元的流动资金贷款,并由公司为其提供连带责任保证。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-086号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于向公司控股子公司浙江博腾增资的议案》；
为促进公司控股子公司浙江博腾的可持续发展，满足其日常生产经营资金需求，同意公司以人民币6,500万元对浙江博腾进行增资，增资完成后，公司仍持
有浙江博腾65%的股权，浙江博腾注册资本将由人民币 20,000万元增至人民币30,000万元。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股子公司浙江博腾药业有限公司增资的公告》（公告编号：2016-087号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于公司向工商银行申请贷款的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司重庆合川支行申请不超过人民币 3,900万元的贷款用以支付对控股子公司浙江博腾增资的部分出资款，期限为不超过7年，并由公司以其所持有的控股子公司浙江博腾65%股权进行质押。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过了《关于出售全资子公司海腾制药100%股权的议案》。
基于公司全资子公司重庆海腾制药有限公司（以下简称“海腾制药”）的业务定位和体系能力与公司现行其他运营及业务体系的功能重叠，为进一步整合公司资源，提高资产使用效率，强化核心竞争力，促进公司持续健康稳定发展，董事会同意公司以不低于人民币 551万元的价格将海腾制药100%股权转让给重庆安格龙翔制药有限公司（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让的价格将以交易时点海腾制药的净资产为基础，经交易双方协商一致确定。同意授权公司总经理在董事会决议范围内全权处理本次股权转让相关事宜，包括股权转让协议的签订，股权转让价格的最终确定，所涉及相关人员、资产的处置以及后续工商变更等事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，本次股权转让由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让完成后，公司将不再持有海腾制药股权，海腾制药将不再纳入公司合并报表范围，本次股权转让不会对2016年度公司经营业绩产生重大影响。
本次股权转让所得款项将用于补充公司流动资金。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第六次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年9月29日
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年任职期内本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2014年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司2014年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出的决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|
|9|6|6|0|

本人对于2014年度董事会提出的所有议案的投票均为赞成票。
2014年度公司共召开3次股东大会，本人出席股东大会1次。
二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委
员、战略委员会委员。在2014年任职期间，主持召开了一次薪酬与考核委员会，讨论了公司高级管理人员的2013年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交董事会审议；参加了两次提名委员会会议，审议并通过了《关于同意聘任雷利民先生为公司总经理的议案》、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于同意聘任黄仁亮先生为公司副总经理的议案》。积极参加委员会的各项活动，为公司治理和战略规划制定等提出有益建议。
三、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：
1、2014年1月22日，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见；
2、2014年3月5日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司2013年度关联方资金占用和对外担保情况、日常关联交易、内部控制自我评价报告、高管人员薪酬及利润分配预案等事项发表独立意见；
稿）及其摘要等相关事项发表了独立意见；
4、2014年5月27日，发表了《独立董事关于总经理辞职的核查意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司总经理辞职、聘任雷利民先生为公司总经理、重新签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》等相关事项发表了独立意见；
5、2014年 8月 20日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司关联方资金占用和对外担保情况、公司董事会换届选举、聘任黄仁亮先生为公司副总经理等相关事项发表了独立意见。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。
五、年报审计工作情况
本人在2013年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，并仔细审阅相关材料。在年报审计会计师进场前与审计初稿形成等重要节点，与会计师就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，及时了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报告全面、真实地反映公司经营和财务情况。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易、资产重组等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护能力。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式：gcluo@uestc.edu.cn
独立董事：罗光春2015年2月15日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-195
广东星徽精密制造股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163331号）。中国证监会依法对公司提交的《广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需公司与相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-22中润资源投资股份有限公司
股东减持股份公告
股东郑强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”、“本公司”或“公司”）于2017年3月22日接股东郑强先生通知，郑强先生于2017年3月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司部分股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郑强|大宗交易|2017.03.22|9.84|46,450,800|5.00|

2017年2月17日郑强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持中润资源17,000,000股股份，占中润资源总股本的1.83%；2017年3月3日郑强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持中润资源29,000,000股股份，占中润资源总股本的3.12%；2017年3月7日，郑强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持中润资源450,800股股份，占中润资源总股本的0.05%；2017年3月13日，郑强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持中润资源26,747,200股股份，占中润资源总股本的2.88%；2017年3月16日，郑强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持中润资源8,000,000股股份，占中润资源总股本的0.86%；2017年3月17日，郑强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持中润资源11,703,600股股份，占中润资源总股本的1.26%。（详细内容请参阅2017年2月18日、2017年3月4日、2017年3月8日、2017年3月14日、2017年3月18日的《股东减持股份公告》）
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|郑强|合计持有股份|112,319,834|12.09|65,869,034|7.09|
||其中：无限售条件股份|112,319,834|12.09|65,869,034|7.09|

二、其他相关说明
本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
本次减持后，郑强先生还持有本公司65,869,034股股份，占本公司总股本的7.09%。
三、备查文件
1.股东减持情况说明文件；
2.简式权益变动报告书。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-074黄山永新股份有限公司
关于全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司
被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“永新包装”）被认定为高新技术企业，有效期3年，具体情况如下：
根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省2015年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2015]47号），永新包装被认定为安徽省2015年度第一批高新技术企业（证书编号：GR201534000336，有效期 3年），自2015年1月1日至2017年12月31日三年内将享受国家高新技术企业15%的所得税税率优惠政策。
2015年前三季度永新包装的净利润为负数，以上税收优惠政策不会对2015年已披露的业绩造成影响。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-122天齐锂业股份有限公司
重大资产购买进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产购买进展情况
2018年 5月 30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，公司拟购买 NutrienLtd.间接持有的 Sociedad Quimica y Minera de ChileS.A.（以下简称“SQM”）公司已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司 2018年 5月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件；公司于 2018年 6月 20日发布了《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要（修订稿）》及相关公告。2018年 8月 24日、2018年 9月 10日、2018年 10月 8日、2018年 11月 1日公司分别发布了《重大资产购买进展公告》（公告编号：2018-090、2018-097、2018-105、2018-111），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，现就该重大资
产购买事项的进展情况披露如下：
2018年 12月 3日，公司在智利圣地亚哥证券交易所通过场内交易方式拍得 SQM公司 62,556,568股 A类股股份（占 SQM已发行股份总数的23.77%）；预计本次交易的价款支付和股权交割过户相关手续将于 2018年 12月 5日前完成（上述时间为智利当地时间）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司将在交易实施完毕之日起 3个工作日内编制实施情况报告书，并予以公告。
二、本次重大资产购买的风险提示
（一）公司经营业绩受到影响的风险
公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金，债务融资资金量大且已提款到账，公司的负债和财务费用短期内将显著增加。
在与本次交易相关的债务融资及并购贷款存续期间，公司的资产负债率和财务费用将显著上升，若公司未能通过合理的股权融资等措施优化财务结构，将对公司的经营业绩产生重大影响。
（二）标的公司估值风险
本次交易价格系参考市场价，经过双方谈判及协商结果确定，不以资产评估结果作为定价依据。本公司聘请了具有证券从业资格的开元评估对标的公司进行了估值，本次估算以持续经营为前提，综合考虑各种影响因素，采用收益法和市场比较法对估值对象进行估值，估值目的主要为公司股东就本次交易提供决策参考。
虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际情况与估值假设不一致，未来盈利达不到估值时的预测水
平，致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。
（三）本次交易未做业绩承诺的风险
本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行，有助于巩固公司在国际锂行业中的地位，进一步提升公司综合竞争力。本次交易价格是交易双方在公平自愿报价的基础上经过充分协商后确定，交易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违背《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款的规定。重组完成后，上市公司将会根据相关会计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试，不能排除由于受到外部宏观环境、市场环境的变化等因素影响导致本次交易的标的公司未来盈利能力不及预期的可能，由于本次交易没有业绩承诺安排和补偿安排，在出现标的公司经营业绩不及预期时，本次交易对方没有相应补偿安排，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-218号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、股东叶荔女士函告，泰禾投资、叶荔女士所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于2016年10月27日质押给开源证券股份有限公司的本公司29,200,000股股份（占公司总股本的2.35%）于2017年10月27日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续；公司股东叶荔女士于2017年1月18日质押给华能贵诚信托有限公司的本公司24,600,000股股份（占公司总股本的1.98%）于2017年10月20日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|叶荔||第一大股东的一致行动人|24,600,000||2017年10月27日||2018年11月1日||东吴证券股份有限公司||16.40%||融资||
|合计||——|24,600,000||——||——||——||16.40%||——||

叶荔女士持有公司股份150,000,000股，占公司总股本的12.05%，截止本公告日，已全部质押。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编码：2016-076
华帝股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司限制性股票激励计划的激励对象彭辉因个人原因已离职，不具备本次限制性股票激励计划激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3万股进行回购注销的处理，回购价格为 8.62元/股，回购注销处理后公司总股本将由目前的363,181,302股减少至363,151,302股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-048
华自科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因公司 2017年年度权益分派已于2018年5月28日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，限制性股票的回购价格相应予以调整。具体内容如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年7月17日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司第二届监事会第十四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划激励对象名单进行核实，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2017年7月18日至2017年7月27日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年7月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年9月4日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2017年9月4日为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的194名激励对象授予363.8万股限制性股票，首次授予价格为12.02元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2017年 9月 27日，公司发布《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成向194名激励对象首次授予363.8万股限制性股票的授予登记手续，相关股份上市日期为2017年9月29日。
二、本次激励计划调整说明
按照公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，出现《管理办法》第十八条第一款情形负有个人责任的，或出现《管理办法》第十八条第二款情形的，回购价格为授予价格，除以上情形外，其余情形回购价格均为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，当发生派息时，回购价格的调整方法为：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后 0
的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司首次授予的限制性股票授予价格为 12.02元/股，鉴于公司于 2018年 5月 28日实施了 2017年年度权益分派方案：以总股本 228,586,627股为基数，每 10股派发人民币0.5元现金（含税）。根据《管理办法》、公司激励计划相关规定，公司首次授予的限制性股票回购价格调整为11.97元/股加同期银行存款利息之和。
三、限制性股票回购价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于公司2017年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司对限制性股票激励计划所涉股票的回购价格进行调整，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，程序合法合规。
五、监事会意见
本次对公司限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司激励计划关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
六、律师出具的法律意见
本次调整限制性股票的回购价格符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件以及公司激励计划的相关规定。
七、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会八会议相关事项的独立意见》；
4、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司调整限制性股票回购价格、授予预留限制性股票及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 编号：2019-085广东华锋新能源科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“华锋股份”“本公司”“公司”）董事会于2019年12月 26日收到卢峰先生提交的书面辞职报告，卢峰先生因个人原因辞去公司董事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
卢峰先生连续四届担任本公司董事，十几年的历程，一路走来，他为公司的战略布局出谋献策，帮助公司越过发展中的重重障碍，身体力行，推动公司成功登陆资本市场，进而完成重大资产重组和再融资，为华锋股份的发展壮大作出了卓绝的贡献。公司董事会对卢峰先生的辞呈感到惋惜，衷心感谢卢峰先生为公司的发展奉献个人的优秀才华。祝愿卢峰先生今后将有更辉煌的前程。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，卢峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。上述辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-59中天城投集团股份有限公司
关于拟为子公司贵阳金融控股有限公司提供担保的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）因经营需要，向嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）申请融资金额 206,000万元，融资期限不超过 5年，起始日以实际放款日开始计算。嘉实资本为贵阳金控此融资事项设立专项资产管理计划，其中，公司认购劣后级份额 1,000万元，并为贵阳金控就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际融资金额为准。2016年 7月 7日，公司与嘉实资本签订了《嘉实资本嘉元共赢 5号专项资产管理计划之保证合同》。目前，206,000万元资金未到账，担保尚未生效，担保生效日以资金实际到账日为准。
（二）担保审批情况
经 2016年 2月 26日 2015年年度股东大会审议通过，同意公司子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由公司提供履约担保、公司（或公司全资子公司）向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项，提请股东大会批准对九家公司全资子公司和一家控股子公司提供贷款担保和履约担保。其中公司为控股子公司提供担保额度为 85亿元和控股子公司为公司提供担保及全资子公司相互担保共计额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2016年 2月 6日《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2016年 2月 27日《2015年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：贵阳金融控股有限公司
（二）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼
（三）法定代表人：李凯
（四）注册资本：600,000万元
（五）经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；房地产开发与经营；住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证在分公
司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）；酒店管理；会议、会展服务。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至2015年12月31日，贵阳金融控股有限公司的总资产1,382,091.26万元，净资产662,023.27万元，2015年度营业收入526,887.54万元、净利润80,919.16万元。
三、担保合同的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保。
（二）担保范围：主合同项下债务、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
（三）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（四）担保金额：提供融资总金额人民币 206,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：贵阳金控为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，公司合计对外担保 918,492.00万元,占公司 2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的72.81%。其中为全资子公司提供的担保 898,492.00万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 258,900.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 346,592.00万元、贵阳金融控股有限公司 170,000.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 70,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司 3,000.00万元、江苏置业有限公司 50,000.00万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 20,000万元。
若资金到账，连同本次担保公司合计对外担保 1,124,492.00万元,占公司 2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的89.13%。
其中为贵阳金融控股有限公司担保 376,000.00万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临003号
奥瑞金包装股份有限公司
关于购买永新股份股票的进展公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于授权公司对黄山永新股份有限公司进行股权战略投资的议案》。基于对黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）企业价值的认可和发展前景的信心，奥瑞金包装股份有限公司及全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司与五道口创
新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为一致行动人，联合一致行动对永新股份实施股权战略投资。截至2015年6月19日，公司及一致行动人共计持有永新股份股票49,056,943股，占永新股份总股本的15.06%。
上述详细内容请见公司于2015年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买永新股份股票的公告》。
公司及全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司与一致行动人五道口创新（天
津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）继续对永新股份进行股权战略投资。截至2015年7月8日，公司及一致行动人共计持有永新股份股票65,851,753股，占永新股份总股本的
20.21%。
上述详细内容请见公司于2015年7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买永新股份股票的进展公告》。
2015年11月至2016年1月，公司通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入永新股份4,802,656股，增持部分占永新股份总股本的比例是1.474%；
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临003号
2015年12月，公司通过大宗交易买入一致行动人蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有全部永新股份5,197,161股，增持部分占永新股份总股本的比例是1.595%；公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司通过大宗交易买入一致行动人嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有全部永新股份1,216,447股，增持部分占永新股份总股本的比例是0.373%。
2015年12月至2016年1月，公司通过民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划在深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入永新股份股票11,207,322股，增持部分占永新股份总股本的3.44%。
截至2016年1月12日，公司及一致行动人共计持有永新股份股票881,861,731股，占永新股份总股本的25.13%。
具体情况请参见近日永新股份发布的《黄山永新股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年1月13日