Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2014-0666
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年6月16日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会临时会议的通知，并于2014年6月19日上午以通讯方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会临时会议。会议由董事长胡永峰先生主持，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。
应到9人，实到9人。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事宜的议案》。
经董事会审议，同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司负责办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署协议等。公司将聘请相关中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）。
公司董事会将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照规定至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金继续购买理财
产品的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用和安全的前提下，拟继续使用不超过人民币 10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策及审议程序合法、合规。同意公司以总额不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置募集资金购买
保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。
独立董事：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一六年十二月七日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-078石家庄通合电子科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2019年8~9月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司近日收到上述软件产品增值税退税款1,358,390.98元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2019年度其他收益，将对公司2019年度损益产生积极影响。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一九年十一月二十六日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-11中化岩土工程股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自2015年12月28日开市起停牌，2015年12月28日、2016年1月5日分别发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1），2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-2）,2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年1月27日起继续停牌。
截至本公告日，公司和公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案或报告书编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-055
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司特定股东减持股份计划数量过半的进展公告
公司特定股东丁承保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2019年4月8日披露了《关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-033）。
公司特定股东丁承先生计划自2019年4月30日起6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,676,461股（占本公司总股本比例3%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
近日公司收到特定股东丁承先生出具的《股份减持计划减持数量过半的告知函》。截止2019年5月29日，丁承先生本次减持计划的减持数量已过半。
根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：股东丁承本次减持股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
2、股东丁承通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|丁承|大宗交易|2019年5月7日|22.70|656,000|0.74%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2019年5月14-2019年5月29日|24.16|681,300|0.76%|
|合计|—|23.44|1,337,300|1.50%|

截止2019年5月29日，此次减持计划内丁承先生通过集中竞价交易方式减持次数为10次，减持的价格区间为23.28元/股到25.01元/股。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|丁承|合计持有股份|4,117,300|4.62%|2,780,000|3.12%|
||其中：无限售条件股份|4,117,300|4.62%|2,780,000|3.12%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：（1）本次权益变动前后计算依据公司总股本为89,215,391股。
（2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、股东丁承本次股份减持未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；未违反丁承在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、股东丁承本次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告披露之日，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次股份减持为股东丁承的正常减持行为。丁承不属于公司控股股东、实际控制人，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
4、本次减持后，股东丁承持有公司股份比例降至3.12%。丁承预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注后续股份减持计划实施的进展情况，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东丁承出具的《股份减持计划减持数量过半的告知函》；
2、深交所规定的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2-239号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的湖南投资公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖南投资公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湖南投资公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湖南投资公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
湖南投资公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对湖南投资公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，湖南投资公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了湖南投资公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：张红
二〇一八年四月十九日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
||||||的利息||||
|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|长沙中意房地产开发有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,952.00|387.46||535.58|1,803.88|内部资金调拨|
|湖南君逸山水大酒店有限公司|上市公司子公司|其他应收款|860.15|1,997.98||2,209.40|648.73|内部资金调拨|
|湖南浏阳河城镇建设发展有限公司|上市公司子公司|其他应收款|16,064.94|3,136.81||5,000.00|14,201.75|内部资金调拨|
|湖南现代投资置业发展有限公司|上市公司子公司|其他应收款|33,373.20|5,683.00||24,008.98|15,047.22|内部资金调拨|
|长沙湘江伍家岭桥有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,005.43|570.66|||1,576.09|内部资金调拨|
|湖南广欣物业管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款||487.16||100.22|386.94|内部资金调拨|
|广西桂林正翰辐照中心有限责任公司|[注]|其他应收款|1,890.00||||1,890.00|内部资金调拨|
|桂林正翰科技开发有限责任公司||其他应收款|97.03|||97.03|-||
|长沙湘江五一路桥有限公司|联营企业|其他应收款||232.13|||232.13|归还投资款|
|-|-|-|55,242.74|12,495.21||3 1 ,951.21|35,786.74||

[注]2017年1月8日，公司与郑斌签订股权转让协议，协议约定以人民币620万元价格将公司持有广西桂林正翰辐照中心有限责任公司64%股权全部转让给郑斌。由于股权转让未满12个月，因此本期仍作为其他关联方及其附属企业披露。
法定代表人：刘林平 主管会计工作的负责人：吴立理 会计机构负责人：易建平
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-100万方城镇投资发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月15日、8月16日、8月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、2016年8月8日，公司正在筹划与美国公司 Osterhout DesignGroup（以下简称“ODG”或“标的公司”）洽谈股权投资意向，由于上述事项尚处于筹划阶段，并且存在不确定性。为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）自 2016年 8月 8日（周一）开市起停牌，最迟不超过2016年8月15日（周一）复牌并披露相关事项进展；
停牌期间，经过与ODG多次谈判和反复论证，公司初步确定与ODG的投资意向，预计投资金额约为1,500万美元（持有约3,000,000股）。ODG主要从事并研制了全球领先的、可量产的、高度集成的、高清透视的下一代增强现实智能眼镜，公司将与 ODG在医疗应用领域及医学教育领域进行合作与布局。此次投资与公司医疗产业布局契合度及融合度非常高，符合公司战略发展的需要，提升公司综合竞争力。
由于此次对外投资的公司为美国公司，相关谈判及签署协议的流程与中国略有不同，因此，按照 ODG要求谈判期间不涉及意向协议的签署。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月15日（周一）开市起复牌。
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息。
3、公司已披露的生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2016年半年度报告预计将于2016年8月31日披露，公司半年报业绩信息未向任何外部第三方提供。
3、鉴于上述对外投资事项尚处于谈判阶段，正式的投资协议还需各方根据实际情况进行进一步协商并履行相应的审批程序后实施，敬请投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年八月十七日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-089债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2018年10月26日以邮件形式发出会议通知，于 2018年 10月 29日 11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计报表格式调整的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；本次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-087欣旺达电子股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：欣旺达，股票代码：300207）已于2014年9月4日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：欣旺达，证券代码：300207）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-062杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2016年11月20日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年11月23日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》。
同意以自有资金对杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资 100万元，增资后杭州中亚迅通机械工程服务有限公司的注册资本将增至 200万元，公司持有其100%股权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2016年 11月 24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于投资汇萃智能的议案》。
同意以自有资金600万元受让杭州汇萃智能科技有限公司2%股权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2016年 11月 22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权
转让协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-058
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司鑫博泰来房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）拟以5亿元受让阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%股权的子公司北京泓博泰成房地产开发有限公司（以下简称“泓博泰成房地产”）对北京鑫博泰来房地产开发有限公司以下简称“北京鑫博泰来”）5亿元的应收债权（以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，受让完成后，陕国投持有北京鑫博泰来5亿元债权。作为本次交易的担保，公司全资子公司阳光城集团陕西实业有限公司（以下简称“陕西实业”）持有的陕西上林苑投资开发有限公司（以下简称“陕西上林苑”）股权提供质押，公司和公司实际控制人吴洁女士为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第五十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京鑫博泰来房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年12月03日；
（三）注册资本：人民币2000万；
（四）注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号187室
（五）主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
（六）股东情况：公司全资子公司北京泓博泰成房地产开发有限公司持有鑫博泰来100%股份
（七）最近经审计一年及又一期的基本财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|100,607.41|239,055.48|
|负债总额|100,720.20|239,352.89|
|净资产|-112.79|-297.41|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-112.79|-184.62|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具立信中联审字（2016）D-0107号《审计报告》。
（八）目前所属项目情况
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|编号|土地位置|土地总面积（平方米）|规划建筑面积（平方米）|土地用途|出让年限（年）|成交价（万元）|
|京土整储挂（通）[2015]051号（北京市通州区台湖镇B-07地块R2二类居住用地）|东至嘉创一路（原光机电四号路），南至兴光二街，西至支路二（原光机电三号路），北至兴光一街|42,076.54|117,814|R2二类居住用地|居住 70 年商业 40 年办公50年|187,300|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
陕国投拟受让泓博泰成房地产对北京鑫博泰来公司5亿元的应收债权，期限不超过24个月，作为担保条件：公司全资子公司陕西实业持有的陕西上林苑股权提供质押，公司和公司实际控制人吴洁女士为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；抵押期限为对应主合同到期之日；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为本次交易提供担保，有助于进一步满足该子公司项目经营的资金需求，
提高资金使用效率并促进公司经营发展，符合公司和全体股东的利益；且该子公司
系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，
并直接分享上述子公司的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次董事会审议的两笔担保，公司累计对外担保额度为 429.94亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第五十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
四川久远银海软件股份有限公司监事会关于
公司2016年度员工持股计划相关事项的审核意见
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次临时监事会会议于2016年3月27日在四川省绵阳市绵阳涪城区绵兴东路97号久远商厦6
楼会议室召开，对《四川久远银海软件股份有限公司员工持股计划（草案）(非公开发行方式认购)》、《四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》等相关议案进行了审议。根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经核查，监事会就公司 2016年度员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司编制《四川久远银海软件股份有限公司员工持股计划（草案）(非公开发行方式认购)》程序合法、有效，内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
3、审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
因此，监事会同意公司实施 2016年度员工持股计划，并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司监事会关于公司 2016年度员工持股计划相关事项的审核意见》的签署页）
监事（签名）：
程树忠 魏平
唐定勇 樊飞
游新
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-061
上海康达化工新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日
召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日分别发布
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017
年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公
司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则。其
他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会
计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持
有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷
款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至
到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征
作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产”。
2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是
“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理
由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失
情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资
产信用风险。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比
数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018
年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修
订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合
《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本
次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的
合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本
次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行
合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不
存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市股则》及公司章程的有关规定，作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司 2016年度半年报和部分限制性股票回购注销事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于 2016半年报相关事项的独立意见
（一）专项说明
1、资金占用情况
《公司章程》已制定了关于控股股东所持股份“占用即冻结”的条款。此外，公司还建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，防范大股东及关联方资金占用行为。截至2016年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
公司在《公司章程》、《公司内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。报告期内，公司为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆支付技术有限公司向银行申请授信提供连带担保。
报告期内累计为子公司提供人民币 58520.56万元的授信担保，期末实际担保余额人民币9513.69万元，履约情况正常。除此之外，未发生其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保、违规对外担保等情况。
（二）独立意见
公司因子公司业务发展需要为其融资提供担保，担保事项均按照规定提交董事会进行了审议并对外公告，担保程序和相关事项符合有关规定。
二、关于公司部分限制性股票回购注销事项的独立意见
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等关于股权激励计划回购注销的规定。
公司激励对象曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件；激励对象张望珍第一期解锁个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为80%，未全部解锁；按照相关规定回购并注销上述五人合计22.248万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。我们同意本次回购注销事项。
独立董事:
卢杨 徐强
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议聘任高级管理人员事项
的独立意见
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议聘任梁志雄先生为公司副总裁，聘任林建兴先生为公司财务总监。独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司第二届董事会第二十四次会议聘任的相关高级管理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。因此，同意公司第二届董事会第二十四次会议关于聘任相关高级管理人员的相关议案。
独立董事：陈舒、胡隐昌、万良勇、许治二○一七年六月十三日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－071云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
1.2015年8月6日，公司收到昆明市中级人民法院(2015)昆民五初字第38-46号虚假责任纠纷案件《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》，原告9人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求本公司、何学葵赔偿因虚假陈述给原告造成的损失合计487,944元。
2.（2015）昆民五初字第38-46号虚假责任纠纷案件将于2015年9月9日上午9时30分在云南省昆明市中级人民法院第13法庭开庭审理。
3.2014年 5月 15日至 2015年 8月 6日，公司陆续收到昆明市中级人民法院民事虚假陈述责任纠纷103起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》，原告 103人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求本公司或本公司、何学葵及蒋凯西或瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及本公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失 18,048,916.74元。案件详细内容见本公司分别于 2014年 5月 16日、6月 7日、6月 12日、8月 11日、8月 23日、9月 17日、10月 14日、10月 17日、 12月 23日和 2015年 5月 16日、6月 4日、8月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号分别为2014-031、2014-036、2014-037、2014-055、2014-057、2014-065、2014-067、2014-070、2014-079、2015-042、2015-049、2015-071；以及本公司于2014年6月19日、7月4日、7月30日、8月29日、9月27日和2015年3月25日、5月20日、7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号分别为2014-040、2014-043、2014-052、2014-063、2014-066、2015-018、2015-043、2015-066。
截止本公告披露之日，公司涉及的103起民事诉讼案件已开庭94件，其余开庭时间均已确定，公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
4.截止本公告披露之日，公司涉及的103起民事诉讼案件已判决93件，判决及上诉情况详见公司已于2014年12月11日、2014年12月18日、2015年2月3日、2015年2月11日、2015年2月28日、2015年3月18日、2015年4月15日、2015年4月30日、2015年6月10日、2015年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号：2014-076、2014-078、2015-005、2015-006、2015-013、2015-017、2015-023、2015-038、2015-052、2015－070。
5、目前已起诉并判决的案件中仅由公司承担赔偿责任案件为6起，涉及金额180,524.86元。由公司承担赔偿责任的，公司已根据赔偿损失情况对何学葵提起了追偿诉讼。同时，公司大股东云投集团已根据承诺对公司赔偿投资者的180,524.86元向上市公司进行了补偿。据了解，对（2014）昆民五初字第44-50号、（2014）昆民五初字第89号、（2014）昆民五初字第93号、（2014）昆民五初字第100-103号、（2014）昆民五初字第108号共计14起案件判决，昆明市中级人民法院执行局已执行何学葵的资产。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司涉及“证券虚假陈述责任纠纷”的民事诉讼案件数量和金额，后续是否还会增加及增加的数量和金额尚具有不确定性，而且涉及案件在陆续审理过程中，法院最终判决结果具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、控股股东关于涉及公司民事赔偿的有关承诺
2013年5月24日，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司对若因绿大地公司及原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪等罪一案，形成投资者相关民事赔偿事项，做如下承诺：
“（一）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，因绿大地公司及其原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪一案造成投资者损失的，涉案当事人是民事赔偿主体（以民事赔偿案件审理判决结果为准），应按判决结果，承担赔偿责任。
（二）为保护投资者利益，按照民事赔偿判决结果，在民事赔偿判决书生效后 6个月内，云投集团将推动何学葵以其借给绿大地公司的 58,229,582元（人民币）款项及其所持绿大地公司股份承担赔偿，赔偿金额不足或何学葵未予赔偿的，由云投集团代为偿付。云投集团代为偿付后，保留对何学葵及其他相关责任人（不含绿大地公司）追偿的权利。
（三）云投集团将积极履行大股东职责，力所能及支持绿大地公司。通过绿大地公司经营改善、健康发展，切实维护中小投资者利益。”。
公司已于2013年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东出具承诺书的公告》。
五、备查文件
（一）《应诉通知书》1份
（二）《民事起诉书》9份。
（三）《云南省昆明市中级人民法院民事传票》9份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2015年8月7日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-031深圳市隆利科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日收到由国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，详情如下：
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|授权公告号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|专利权人|授权公告日|专利权期限|
|CN108267893B|一种无导光板底发光背光源|ZL201810065417.4|发明专利|2018年01月23日|深圳市隆利科技股份有限公司|2019年03月22日|二十年，自申请日起算|
|CN108279531B|一种手机用底发光量子点背光源|ZL201810065422.5|发明专利|2018年01月23日|深圳市隆利科技股份有限公司|2019年03月22日|二十年，自申请日起算|

发明专利《一种无导光板底发光背光源》公开了一种无导光板底发光背光源，采用透镜和荧光层等结构，使得底发光背光源在移动设备上应用成为可能。
发明专利《一种手机用底发光量子点背光源》公开了一种手机用底发光量子点背光源，采用量子点膜和聚光透镜等结构，可使背光源有更好的发光效果。
以上专利均为公司自主研发，未来将陆续在公司相关业务中应用。上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有助于推动自主创新，发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：哈尔滨博实自动化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年4月20日召开的第二届董事会第二十二次会议决议；
3.公司于2016年4月20日召开的第二届监事会第十七次会议决议；
4.公司董事会于 2016年 4月 22日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》；
5.公司董事会于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的补充通知》；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2016年 4月 20日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东大会。2016年 4月 22日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
2016年 4月 26日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的补充通知》，根据该通知，持有公司11.08%股份的股东邓喜军于 2016年 4月 25日提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人，经公司董事会审核，同意本次股东大会增加临时提案。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 5月 18日（星期三）14:00在哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室召开。
网络投票时间为 2016年 5月 17日至 5月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 18日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 20日前由公司董事会发布了会议通知，本次股东大会临时提案的提案人资格、临时提案的提出程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 24名，代表股份数为 542,811,737股，占公司有表决权股份总数的79.6262%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 7名，代表股份数为 182,050股，占公司有表决权股份总数的0.0267%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《2015年度董事会工作报告》；
2. 《2015年度监事会工作报告》；
3. 《2015年度财务决算报告》；
4. 《2016年度财务预算报告》；
5. 《2015年度报告》及其摘要；
6. 《2015年度利润分配预案》；
7. 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
8. 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
9. 《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职并向股东大会提交了《2015年度独立董事述职报告》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所见证律师：_________________
孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一六年五月十八日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-107号西安旅游股份有限公司
关于收回理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日使用暂时闲置募集资金人民币 27,000万元，购买了中信银行股份有限公司西安分行《中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品》。具体内容详见公司于2016年4月4日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
2016年12月14日，我公司因胜利饭店重建项目需要，赎回本金
1,000万元，收益20.32万元，已收回至公司募集资金专户。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日