Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2015-34
沈阳机床股份有限公司
关于追认二○一四年度日常关联交易
超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2014年度日常关联交易基本情况
（一）2014年度日常关联交易履行的审议程序
1、公司 2014年 4月 15日召开的六届三十一次董事会审议通过《二○一四年度预计日常关联交易议案》。2014年公司预计向云南 CY集团有限公司（以下简称“CY公司）”采购备件 500万元，实际采购金额 2,459.05万元，超出年初预计 1,959.05万元。
2、公司于 2015年 4月 16日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于追认 2014年度日常关联交易额度的议案》，对 2014年日常关联交易超出部分予以追认；表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避了表决。公司独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其相关规定，上述日常关联交易超额部分未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
（二）2014年度日常关联交易执行中主要超额情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易|2014 年预计|2014 年实际|超出预计额度|

||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|类别|交易额度|交易额度|部分|
|CY 公司|采购|500 万元|2,459.05 万元|1,959.05 万元|

二、关联人介绍和关联关系
云南CY集团有限公司
法定代表人：高明辉
注册资本：3,000万元
主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务；货物进出口业务。
公司类型：有限责任公司
注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路14号。
沈阳机床（集团）有限责任公司是本公司大股东， CY公司为其下属子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与上述公司的交易构成关联交易。
CY公司截止2013年12月31日营业收入为105,822.51万元，净利润24,991.18万元，资产为179,112.89万元，净资产为45,593.76万元。
三、关联交易定价政策及依据
公司与CY公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东
是公平合理的。
四、关联交易目的与对上市公司的影响
公司与CY公司之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与该关联方的合作是确实必要的。公司依据市场价格，采购CY公司备件，符合公司业务需要。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，不会对公司的生产经营带来风险，该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对董事会审议的《关于追认2014年度日常关联交易额度的议案》已事先认可并发表独立意见认为：公司追认的2014年日常关联交易额度，是公司2014年生产经营的实际需要，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；该交易按照公平交易的原则、以行业市场价格作为交易的基础，我们认为本项交易是公允的。我们同意公司本次追认2014年日常关联交易超额部分1,959.05万元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-017厦门三维丝环保股份有限公司
2016年年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 27日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了公司 2016年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及其摘要于 2017年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年四月二十九日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-071
北京雪迪龙科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月10日（星期五）上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议以现场方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2018年8月7日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为提高公司的运营效率，降低经营风险，便于每个业务板块独立核算，会议同意公司根据整体业务规划的需要，使用自有资金人民币6,000万元，投资设立全资子公司“北京雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），主要负责环境监测板块业务的开展，雪迪龙持有其100%股权。该子公司设立后，将作为独立经营主体开展业务，公司及该子公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资设立分支机构属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十一日
安徽承义律师事务所
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
召开2013年度股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第50号致：安徽中鼎密封件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中鼎股份召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中鼎股份第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中鼎股份股东及股东代表3人，代表股份617,398,677股，均为截止至2014年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中鼎股份股东。中鼎股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》、《内部控制评价报告》、《2014年度日常关联交易议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于申请 2014年度授信额度的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述提案由中鼎股份第五届董事会、第五届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司对《2014年度日常关联交易议案》回避表决。选举董事、监事采用了累积投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决结果为：
(一)以617,398,677股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
(二)以 617,294,777股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%），103,900股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
(三)以617,398,677股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。
(四)以617,398,677股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。
(五)以617,398,677股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
(六)以617,398,677股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《内部控制评价报告》。
(七)以 204,700股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2014年度日常关联交易议案》。
(八)以617,398,677股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
(九)以617,398,677股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于申请2014年度授信额度的议案》。
(十)逐项审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
1、选举公司第六届董事会非独立董事
(1)选举夏鼎湖先生为公司第六届董事会非独立董事，同意617,398,677票；
(2)选举马小鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，同意617,398,677票；
(3)选举夏迎松先生为公司第六届董事会非独立董事，同意617,398,677票；
(4)选举严江威先生为公司第六届董事会非独立董事，同意617,398,677票。
2、选举公司第六届董事会独立董事
(1)选举沙宝森先生为公司第六届董事会独立董事，同意 617,398,677票；
(2)选举董建平先生为公司第六届董事会独立董事，同意 617,398,677票；
(3)选举马有海先生为公司第六届董事会独立董事，同意 617,398,677票。
(十一)逐项审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
(1)选举胡小平先生为公司第六届监事会股东代表监事，同意617,398,677票；
(2)选举夏玉洁先生为公司第六届监事会股东代表监事，同意617,398,677票。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二○一四年五月十九日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-021淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 1日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司职工代表大会联席会议在公司会议室召开，经全体职工联席代表民主选举，选举杨曙光先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告
附：杨曙光个人简历
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
附件：
杨曙光先生个人简历
杨曙光，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大学文化。
1992年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、助理工程师、宣传干事等职，1998年7月始任齐翔工贸团委副书记、书记、党群工作部副部长、部长等职，2009年7月始任淄博齐翔石油化工集团有限公司监事。2007年10月至2014年3月担任本公司第一、二届监事。2014年4月至今担任公司综合处处长兼党委副书记。
杨曙光先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-026陕西坚瑞消防股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月6日收到公司监事高艳艳女士的书面辞职报告，高艳艳女士因个人原因申请辞去所担任的监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，高艳艳女士未直接或者间接持有公司股份。
由于高艳艳女士在任职期间内辞职，将导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，高艳艳女士将依照法律、法规及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》等相关规定，继续履行其监事职务。
公司监事会对高艳艳女士在其担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
2015年4月6日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名颜艳萍女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一五年四月六日
附：颜艳萍女士简历
颜艳萍女士，中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权。毕业于西安翻译学院国际贸易专业，本科学历。曾任西安同仁中学教师，西门子西安办事处销售、陕西坚瑞化工有限责任公司西北区销售总监。目前担任公司西北区销售总监。颜艳萍女士未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-040深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司 2017年非公开发行的股票，解除限售的股份数量为 22,626,766股，占公司总股本的3.2020%；其中实际可上市流通的股份数量为22,626,766股，占公司总股本的3.2020%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月24日（星期二）。
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
1.本次解除限售股份的发行情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司和财通基金管理有限公司等3名特定对象非公开发行22,626,766股股份募集资金。上述发行新增股份于 2017年 7月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，上市日为 2017年 7月 24日。发行完成后，公司总股本由684,013,769股增加至706,640,535股。
2.上述非公开发行完成后至今公司股本变动情况
上述非公开发行股份完成后至本公告日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售股东承诺情况
作为公司非公开发行股票的认购对象，同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司及财通基金管理有限公司就认购公司发行的新股，作出如下承诺：“自本次发行新增股份上市首日起十二个月内不得转让。将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
承诺本次非公开发行股份结束后，获得配售后股份在其锁定期内其委托人或合伙人不得转让其持有的该产品份额或退出合伙（如有）。”
2．截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3．本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为2018年7月24日。
2．本次解除限售股份数量为 22,626,766股，占公司股本总额的3.2020%；其中，实际可上市流通股份数量为22,626,766股，占总股本的3.2020%。
3．本次申请解除股份限售的股东数量为3名，共涉及11个证券账户。
4．股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次实际可|||
||序||||||所持限售股||本次解除限||||质押股数|
||||股东全称||证券账户名称|||||||||
||||||||||||上市流通数|||
||号||||||份总数(股)||售数量(股)||||(股)|
||||||||||||量(股)|||
|1||同方金融控股（深圳）有限公司||同方金融控股（深圳）有限公司||9,130,706||9,130,706||9,130,706||0||
|2||武汉亘星投资有限公司||武汉亘星投资有限公司||10,006,253||10,006,253||10,006,253||0||
|||||中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金||860,500||860,500||860,500||0||
|||||财通基金-宁波银行-石船山||71,708||71,708||71,708||0||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可|||
|序|||||所持限售股||本次解除限||||质押股数|
||股东全称||证券账户名称|||||||||
||||||||||上市流通数|||
|号|||||份总数(股)||售数量(股)||||(股)|
||||||||||量(股)|||
|||（上海）资产管理有限公司||||||||||
|||财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司||382,445||382,445||382,445||0||
|||财通基金-招商银行-财通基金-祥和1号资产管理计划||621,472||621,472||621,472||0||
|||财通基金-浦发银行-浦睿1号资产管理计划||143,417||143,417||143,417||0||
|||财通基金-招商银行-华创证券有限责任公司||846,159||846,159||846,159||0||
|||财通基金-工商银行-平安财富理财管理有限公司-平安财富*财通定盈1号组合定增投资私募基金||86,050||86,050||86,050||0||
|||财通基金-工商银行-杭州锦聚投资管理有限公司-财通锦聚1号私募投资基金||143,417||143,417||143,417||0||
|||财通基金-上海银行-富春定增慧福1316号资产管理计划||334,639||334,639||334,639||0||
|合 计||||22,626,766||22,626,766||22,626,766||0||

四、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|315,655,694|44.67%|-|22,626,766|293,028,928|41.47%|
|高管锁定股|293,028,928|41.47%|-|-|293,028,928|41.47%|
|首发后限售股|22,626,766|3.20%|-|22,626,766|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|390,984,841|55.33%|22,626,766|-|413,611,607|58.53%|
|三、股份总数|706,640,535|100.00%|-|-|706,640,535|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次解除限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。长江保荐对银之杰本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表；
4．保荐机构的核查意见；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-017江苏雅克科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产预案的修订说明公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日披露了《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“预案”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司根据于2016年2月22日收到的深圳证券交易所出具的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 14号）的要求，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：一、在《预案》“第十一节其他重要事项说明”之“七、历史业绩与承诺业绩存在较大差异的原因及业绩承诺的合理性”补充披露了标的公司历史业绩与承诺业绩存在较大差异的原因及业绩承诺的合理性分析。
二、在《预案》“第十一节其他重要事项说明”之“八、补偿义务人完成业绩承诺的履约能力及履约保障措施”补充披露了补偿义务人的履约能力及保障措施分析。
三、在《预案》“第四节交易对方基本情况”之“二、标本次交易对方具体情况”之“（五）华飞投资”之“6、主要财务数据”中补充披露更正调整后的华飞投资财务数据。
四、在《预案》“第五节交易标的基本情况”之“七、最近两年财务数据与财务指标”中补充披露更正调整后的华飞电子财务指标。
五、在《预案》“重大风险提示”之“七、本次交易形成的商誉减值风险”及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险提示”之“（七）本次交易形成的商誉减值风险”中补充披露次交易形成商誉的金额、确认
依据以及对公司未来经营业绩的具体影响。
六、在《预案》“重大风险提示”之“十二、技术革新导致竞争力下降的风险”及“第九节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险提示”之“（十二）技术革新导致竞争力下降的风险”中补充披露了技术革新对标的公司经营的相关风险。
七、在《预案》“第五节交易标的基本情况”之“二、华飞电子历史沿革”之“（三）华飞电子申请挂牌全国中小企业股份转让系统的进展情况以及后续安排说明”中补充披露了标的公司华飞电子申请挂牌全国中小企业股份转让系统的进展情况以及后续安排。
八、调整了《预案》的分节顺序并修正了部分笔误，提高了《预案》披露的准确性。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-026
第一创业证券股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。公司董事会聘任杨丽璇女士为公司内部审计部门（稽核部）负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。张姝女士因工作调整不再担任公司内部审计部门（稽核部）负责人职务。
杨丽璇女士简历如下：
杨丽璇，女，1973年出生，本科和硕士均就读于厦门大学会计学专业，先后获得经济学学士、管理学硕士学位，高级会计师职称。2004-2005年，在南京大学进修美国注册管理会计师，取得结业证书，2011年，在上海财经大学财务总监高级研修班进修，取得结业证书，并获得资格证。杨丽璇女士2003加入公司计划财务部，现任职计划财务部负责人。
杨丽璇女士与持有公司5%股份以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临024号
奥瑞金包装股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司《2016年年度报告》于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、独立董事单喆慜女士、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-017
朗源股份有限公司
关于签署战略合作协议进展的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了《关于控股子公司签订战略合作协议的公告》，公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）与中移物联网有限公司（以下简称“中移物联网”）签署了《关于智慧城市项目的战略合作协议》，共同在全国范围内多个城市打造物联网智慧城市。
2019年3月11日，优世联合与中移物联网签署了相关服务合同，这是在双方已经签署的战略合作协议的框架下落地的首批合同。根据合同，公司将在云灾备系统建设、企业云桌面系统开发、企业云视频管理信息系统开发、平安城市WIFI时长四个方面向中移物联网提供技术性支持和服务。现将有关内容公告如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：中移物联网有限公司
统一社会信用代码：915001080542963889
法定代表人：乔辉
注册资本：100000万元
注册地址：重庆市南岸区玉马路 8号科技创业中心融英楼 4楼 56号（经开区拓展区内）
经营范围：在线数据处理与交易处理业务（业务覆盖范围：全国）；呼叫中心业务（业务覆盖范围：全国）；信息服务业务（业务覆盖范围：全国；不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（按许可证核定期限和核定范围从事经营）。物联网技术开发、技术咨询；物联网系统软件开发、销售；物联网系统设备销售、维护；货物及技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；仪器仪表及配件、计量器具、电力设备的研发、生产和销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：中移物联网与优世联合、公司及公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、协议主要内容
1、合同各方的名称
甲方：中移物联网有限公司
乙方：广东优世联合控股集团股份有限公司
2、服务内容
（1）乙方在甲方的数据中心机房内为甲方提供云灾备系统建设等 4项服务事项。
（2）服务要求
项目建设地点：深圳市。
（3）项目建设方案及任务分工
乙方负责本项目的建设，完成本项目的研发设计、安装调试。项目建设完成后，乙方对甲方技术人员进行全面技术培训并对项目的后期运营提供技术支持；
甲方负责项目建成后的运营、管理、维护以及过程中发生的所需费用。
甲方无偿提供项目建设场地并对乙方工作提供必要的协助，包括但不限于提供机房设计图纸、提供相关数据、配合乙方进行项目实施等相关工作。
3、交易价格
本合同金额为 19,200,000.00元（含税），未包含本项目系统维护服务费。
4、结算方式
项目验收合格后，甲方在收到乙方提交以下资料后120日内，向乙方支付合同全额款项：
（1）乙方提供相应金额的增值税专用发票。
（2）其他：项目验收报告及财务要求的其他付款材料。
5、违约责任
（1）如因甲方的业务需求产生较大的变更、外在不可抗力因素等原因，致使项目期限需要延长的，乙方应及时知会甲方，在取得甲方同意的情况下，工期可以适度顺延，但累计延期不得超过30天。
（2）如因甲方人员不积极配合、不能满足试用或使用条件，而导致项目延
误，乙方有权适当顺延项目期限，直到满足条件为止。甲方应承担由此引起的延期责任。
（3）剔除以上因素，如果乙方不能按甲方的要求完成项目，或项目质量达不到要求，乙方如数向甲方退回所收款，本合同自动失效。
（4）如甲方拖欠乙方的开发费，从应付款截止日起，一个月后开始计收滞纳金，每月按应付款的2%加收滞纳金。
（5）如因甲方无正当理由拒绝接收乙方交付的软件，甲方应支付给乙方全额的开发费用。
三、对上市公司的影响
本协议的签署有利于公司推进战略规划，优世联合基于数据中心全生命周期精细化管理服务能力，将多年积累的行业经验、项目积淀及技术积累（包括优世联合自主研发的无间云维系统、基于BIM技术构造的数据中心模拟建设平台、室内外物联网通讯管理、各类精度环境感知传感管理等）应用至智慧城市物联网场景，通过数据环境的运营服务使海量感知数据服务政府、行业应用管理。此次双方在物联网智慧城市的联手，将充分发挥各自在物联网智慧城市方面的技术、资源优势，共同打造城市物联网数据管理门户，构筑感知数据框架。如合同顺利履行，将对公司2019年度的经营成果产生积极影响。
四、备查文件
双方签署的《云灾备系统建设等4项服务采购合同》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－040安徽国风塑业股份有限公司
股东减持股份公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 5月 7日收到平安大华基金管理有限公司(代表平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 110号集合资金信托计划)关于减持公司股份的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期110 号集合资金信托计划|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2015年5月7日|11.37元/股|2,844.02|4.999%|
||其它方式|||||
||合 计|-|-|2,844.02|4.999%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期110 号集合资金信托计划|合计持有股份|2,855.98|5.02%|11.96|0.021%|
||其中：无限售条件股份|2,855.98|5.02%|11.96|0.021%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次权益变动严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行；
2、本次权益变动的股东平安大华基金管理有限公司非公司控股股东、实际控制人；
3、本次权益变动后，平安大华基金管理有限公司不再是公司持股5%以上的股东；
4、按照《上市公司收购管理办法》等相关规定需要编制的权益变动报告书详见与本公告同日披露的《安徽国风塑业股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《安徽国风塑业股份有限公司简式权益变动报告书》（平安大华基金管理有限公司）
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-015唐人神集团股份有限公司
2014年年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：唐人神集团股份有限公司，下属88家控股子公司，纳入评价范围的主要业务包括：生产配合饲料、浓缩饲料，生产添加剂预混合饲料，养殖畜禽种苗以及上述产品自销；饲料原料贸易，饲料技术研发，技术服务及进出口业务等；纳入评价范围的主要事项包括：子（分）公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等方面；重点关注的高风险领域主要包括：投资决策、对外担保决策、工程合同签署、工程资金支付等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—036深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2015年 4月 20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015年4月23日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》
《 2015年第一季度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告摘要》同时刊登于 2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2018-016
大冶特殊钢股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2018年 8月 5日以书面、邮件方式发出通知，于2018年8月15日以通讯方式召开，会议应到董事 9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
独立董事在审议中发表了同意的独立意见。
具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018年8月16日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-068山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于2017年6月6日（星期二）开市起停牌。
经公司及有关各方确认，上述事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司分别于 6月 20日、6月26日、7月3日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-039）。
2017年 8月 2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。并于8月4日、8月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年8月17日，公司披露了《关于签署发行股份及支付现金购买资产意向协议的公告》（公告编号：2017-047），并于 8月 16日、8月 23日、8月 30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045、2017-054、2017-059）。
公司分别于 2017年 8月 15日召开第二届董事会第二十八次会议、2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请再次延期复牌。
告编号：2017-061），公司股票自 2017年 9月 6日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年 9月 12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）、《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2017-063）,并于9月19日、9月26日、9月29日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-066）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-008
上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201310698480.9|电梯通讯协议与电梯物联网采集通讯协议间的协议转换方法|发明|2013.12.18|2017.2.22|20年|第2387433号|上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201410263855.3|一种变频器输入断电的检测方法|发明|2014.6.13|2017.1.25|20年|第2357037号|上海新时达电气股份有限公司；上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201410075741.6|双边内齿叶片钥匙数控系统及其加工方法|发明|2014.3.3|2017.2.8|20年|第2375650号|深圳众为兴技术股份有限公司|
|ZL201410151765.5|一种运动控制系统及方法|发明|2014.4.15|2017.2.15|20年|第2379657号|深圳众为兴技术股份有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-136债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步建立健全公司的集团管控体系，根据业务发展需要，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）于2019年12月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与深圳市前海中和润实业有限公司（以下简称“深圳中和润”）共同投资设立一家控股子公司。新设控股子公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币700万元，持股比例为70%，深圳中和润出资人民币300万元，持股比例为30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作投资方基本情况
1、公司名称：深圳市前海中和润实业有限公司
2、注册资本：500万元
3、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：侯浦宪
4、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、经营范围：企业管理咨询、经济信息咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
6、投资方的股东及出资情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|侯浦宪|250.00|50.00%|
|2|黎敏|250.00|50.00%|
|合计||500.00|100.00%|

7、深圳中和润与公司不存在关联关系。
三、新设公司基本情况
（一）新设公司的基本信息
1.公司名称：广东越鑫盛投资发展有限公司
2.注册资本：1,000万元
3.公司类型：有限责任公司
4.注册地点：广州市
5.经营范围：工程管理服务、供应链管理、投资咨询、商务咨询、投资兴办实业。
实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
（二）新设公司的股东及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|天广中茂股份有限公司|700.00|70%|
|2|深圳市前海中和润实业有限公司|300.00|30%|
|合 计||1000.00|100.00%|

四、新设公司的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）新设公司的目的
公司本次设立控股子公司，旨在提高三大主营业务经营效率，增强公司可持续发展能力。
（二）新设公司存在的风险
因公司目前现金流较为紧张，公司可能无法对认缴的新设控股子公司注册资金进行
全部实缴，无法保证为新设控股子公司提供足额的日常经营流动资金，可能将导致其不
能正常开展生产经营活动。
（三）新设公司对公司的影响
公司本次新设控股子公司符合公司的长期发展战略，有利于促进公司资源整合，加速公司的战略布局。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年十二月八日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-061石家庄常山纺织股份有限公司
关于召开二〇一五年第三次临时股东大会通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。由于工作人员失误，股权登记日日期错误，现更正如下：
原通知中：
一、召开会议的基本情况
（六）股权登记日：2015年11月16日
现更正为：
一、召开会议的基本情况
（六）股权登记日：2015年11月9日
除以上更正外，原《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知》中其他事项不变，更正后的《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知》请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-053中山达华智能科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2014年8月25日在公司会议室召开，会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议已于2014年8月18日前以书面、邮件、电话等方式通知各位监事，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持，公司部分董事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及表决结果合法有效。
一、审议《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2014年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
《达华智能：2014年半年度报告》刊登在 2014年 8月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8
月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《公司关于 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
经监事认真审核，一致认为：《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的 2014年半年度募集资金存放和使用情况。
本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《达华智能：关于 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在 2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
备查文件：
《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
监事会
二O一四年八月二十七日