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股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-078供销大集集团股份有限公司
关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）控股子公司湖南家润多超市有限公司（以下简称“湖南家润多”）近日向公司申请，就其向中国光大银行股份有限公司长沙八一路支行申请的10,000.00万元贷款提供连带责任担保，就其向长沙银行股份有限公司高信支行申请的12,000.00万元贷款提供连带责任担保，就其向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的7,000.00万元贷款提供连带责任担保。
供销大集第九届董事会第九次会议、2017年年度股东大会通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 153.88亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保40.38亿元，子公司对公司担保26亿元，子公司对子公司担保87.5亿元。提请2017年年度股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次供销大集向控股子公司湖南家润多提供的担保在公司股东大会批准授权的额度范围内进行了调剂，具体情况如下：
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|担保人|被担保人|本次调剂前担保金额（万元）|本次调剂后担保金额（万元）|可用担保余额（万元）|
|供销大集集团股份有限公司|湖南家润多超市有限公司|0|29,000|29,000|
|供销大集集团股份有限公司|汉中世纪阳光商厦有限公司|43,100|14,100|8,243.76|

二、被担保人基本情况
湖南家润多超市有限公司成立于 2000年 8月，法定代表人傅佳川，注册地址为长沙市雨花区韶山北路355号鸿铭中心商业街门面H101、201、301、401号，注册资本为
3000万元，主营业务为各贵金属制品、电线、电缆、办公设备、汽车零配件、摩托车
的批发；烟草制品、鞋帽、化妆品及卫生用品、家用电器、进口酒类、国产酒类、钟表、
日用百货、服装、五金产品、一类医疗器械、乳制品、药品、日用家电设备、家具、预包装食品、散装食品、黄金制品、白银制品的零售；农副产品、计算机、保健品、文化、体育用品及器材、汽车用品、汽车内饰用品、充值卡、汽车、有色金属、手机、通信设备的销售等经营。湖南家润多超市有限公司是供销大集全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司海南供销大集供销链控股有限公司之控股子公司。海南供销大集供销链控股有限公司持股80%，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司持股20%。
湖南家润多最近一年又一期的主要财务数据
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||总资产（万元）|||净资产（万元）|||资产负债率|||或有事项涉及的总额（万元）||
|2017年12月31日||2018年3月31日|2017年12月31日||2018年3月31日|2017年12月31日||2018年3月31日|2017年度||2018 年 1-3月|
|213,132.19||192,927.48|10,657.58||11,987.30|95%||94%|无||无|
||营业总收入（万元）|||利润总额（万元）|||净利润（万元）|||最新的信用等级||
|2017年度||2018 年 1-3月|2017年度||2018 年 1-3月|2017年度||2018 年 1-3月|尚未评级|||
|192,079.44||47,811.23|4,294.88||1,772.96|3,205.63||1,329.72||||

三、保证合同的主要内容
贷款人：中国光大银行股份有限公司长沙八一路支行、长沙银行股份有限公司高信支行、华融湘江银行股份有限长沙分行
债务人：湖南家润多超市有限公司
担保人：供销大集集团股份有限公司、海航实业集团有限公司
担保人为中国光大银行股份有限公司长沙八一路支行与债务人形成的债权提供保证担保，其中供销大集担保债权的额度为10,000.00万元，海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）担保债权的额度为7,000.00万元，保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务期限届满之日起二年。
担保人为长沙银行股份有限公司高信支行与债务人形成的债权提供最高额保证担保，其中供销大集担保债权的额度为12,000.00万元，海航实业担保债权的额度为30,000.00万元，保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务期限届满之日起二年。
担保人分别为华融湘江银行股份有限长沙分行与债务人形成的债权本金提供不超过7,000.00万元的保证担保，保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务期限届满之次日起三年。
四、董事会意见
供销大集控股子公司湖南家润多向中国光大银行股份有限公司长沙八一路支行申
请的10,000.00万元贷款、向长沙银行股份有限公司高信支行申请的人民币 12,000.00
万元贷款、向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的人民币 7,000.00万元贷款是
为了其自身业务发展及经营资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。公司为上述贷
款提供连带保证担保，担保比例未超过公司对湖南家润多的持股比例，湖南家润多以其自身营业收入提供相应反担保措施，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。本次担保事项及额度调剂在 2017年年度股东大会审议通过的担保额度及授权范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保情况：
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|担保分类|担保协议情况||实际发生担保情况||
||协议金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|担保金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|
|公司对控股子公司的担保|89,031.42|2.84%|83,056.42|2.65%|
|控股子公司之间的担保|254,200.00|8.10%|239,339.39|7.63%|
|控股子公司对公司的担保|176,000.00|5.61%|160,390.00|5.11%|
|合计|519,231.42|16.55%|482,785.81|15.38%|

六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。
特此公告
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-006深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于雄安商务服务中心项目全过程工程咨询服务项目
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日收到北京北咨工程咨询有限公司发来的《中标通知书》（查验网址：http://www.hebeieb.com/tender/xxgk/list.do?selectype=zhongbgg）。
通知书确认受中国雄安集团城市发展投资有限公司（以下简称“招标人”）委托，由北京北咨工程咨询有限公司组织的雄安商务服务中心项目全过程工程咨询服务项目评标工作已经结束。根据招标文件规定的评审办法及评标委员会的评审结果，经招标人确认，公司与北京双圆工程咨询监理有限公司（以下简称“双圆公司”）联合体为雄安商务服务中心项目全过程工程咨询服务项目的中标单位，中标价为 189,347,500.00元人民币（其中双圆公司监理服务费占总合同额比例不超过30%）。
一、招标人情况介绍
1、中国雄安集团城市发展投资有限公司是中国雄安集团有限公司的全资子公司，经营范围包括：房地产开发经营及自有资金对房地产业的投资，物业管理服务，房产中介服务；停车场服务，自有房屋出租等。
2、招标人与本公司不存在关联关系。
二、中标项目对公司的影响
1、本次招标的雄安商务服务中心项目是雄安新区的重大建设项目，本次项目中标对公司的项目全过程咨询服务业务发展有积极的推动作用，对进一步开拓区域市场业务有很好的促进作用。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-006经营业绩产生积极影响。
三、中标联合体单位情况
1、北京双圆工程咨询监理有限公司：
北京双圆工程咨询监理有限公司成立于 1987年，双圆公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部批准的房屋建筑工程、机电安装工程、市政公用工程、化工石油工程监理甲级资质及公路工程监理乙级资质，是国际咨询工程师联合会（FIDIC）会员单位，同时具备信息系统监理资质，工程咨询甲级、工程造价咨询甲级、工程招标代理甲级资质。
2、联合体单位与本公司不存在关联关系。
四、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-067株洲天桥起重机股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1456号）文核准，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）32,298,137股募集配套资金，每股发行价格为人民币 4.83元，募集配套资金总额为156,000,001.71元，扣除发行费用8,629,520.76元，实际募集资金净额为147,370,480.95元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月10日出具的（信会师报字[2015]第211305号）《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，2015年 9月 6日，公司（以下简称“甲方”）、兴业银行股份有限公司株洲分行（以下简称“乙方”）、国海证券股份有限公司（保荐机构、独立财务顾问）（以下简称“丙方”）经协商，签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为368080100100241122，截止 2015年 8月 7日，专户余额为 14,750万元。该专户仅用于甲方支付现金及发行股份收购杭州华新机电工程有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用。
二、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中小板上市公司募集资金管理相
关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人许超及尹雷伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2016年12月31日）起失效。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－018债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2019年 2月 11日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年2月18日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事 11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见2019年2月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。公司独立董事发表了独立意见；公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》，内容详见 2019年2月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
报告》
公司《“十三五”发展规划》（2016--2020年）于2015年制定，经过2016-2018三年的实施推进,由于公司内部管理体制调整、外部环境变化，结合“十三五发展规划”战略目标推进情况以及公司整体发展的要求，现对该规划进行相应调整，将公司总战略目标调整为：
按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，实施“一二三战略目标”。一是建设一条粗长产业链，形成四大板块，共生集约发展：以民爆器材生产为产业基点，强力推进民爆产品“科技研发、原材料产业升级、民爆器材产品产销运、工程爆破服务、建筑石料矿产品开发”全产业链发展模式，使其成为长产业链条。着力实施产业链条做长做粗计划，进一步加大研发投入，充分利用社会研发和企业研发两股力量，实现“技术领先”战略，向上游进一步延伸至合成氨产业，提升产业的科技含量和环保水平，有效降低硝酸铵产品成本，使民爆产品具有更强的市场竞争力。做优做强硝基复合肥及其配套产业，形成更大市场空间，使铵、肥产品更能适应市场需求，产能转换游刃有余，按集约原则积极收购民爆产品生产企业，扩大基点，膨胀粗化全产业链条。大力收购爆破工程服务企业，占地基扩市场，确保产品终端出口通畅。
二是高举两面旗帜：两年再造一个新凯龙（2018年比2016年利润翻一番，2020年比2018年利润翻一番），坚持不懈地推进传统产业高新化、智能化。
三是培育三个新兴产业：充分利用资本市场平台，发挥上市公司资本运作优势，引进、嫁接高新技术，着力培育公司的新能源、新材料、新装备产业，力争到2020年“三新”产业成长壮大。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-053浙江凯恩特种材料股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东凯恩集团有限公司函告，获悉凯恩集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯恩集团有限公司|是|710万股|2017 年5月 26日|2019年5月24日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|8.63%|流动资金需求|
|凯恩集团有限公司|是|710万股|2017 年5月 26日|2019年5月24日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|8.63%|流动资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况。
截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押79,600,206股、占其持有公司股份总数的96.79%，占公司总股本的17.02%。
3、目前，公司控股股东凯恩集团有限公司质押的股份没有平仓风险。凯恩集团有限公司一直以来都以防范风险为第一要务，在经营过程中既积极又谨慎，公司账面长期保持充足的资金准备，有足够的措施应对平仓风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-75深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东陈友先生的通知，陈友先生于 2017年9月 27日向招商证券质押其持有的公司股份18,000股。
上述股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈友|第一大股东|18,000|2017 年 9月27日|2018 年 9月27日|招商证券|0.04%|财务需求|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止目前，陈友先生持有本公司股份 46,555,964股，占公司总股本的13.01%，累计质押 32,158,000股（包括本次质押），占公司总股本8.99%，占其持有本公司股份的69.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-044
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2015年 12月 16日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年 12月 3日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事 4名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》；
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司监事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-060
银江股份有限公司
关于授权公司管理层适时处置部分房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）于 2019年 11月 5日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层适时处置部分房产的议案》。公司拟将位于杭州市西湖区西园八路2号1、2、4-8幢（共七幢）工业房地产（建筑总面积38,501.54平方米，土地使用权面积22,159平方米），以及机械式立体车库三处（车位 143个）（以下简称“标的资产”）进行出售。本议案尚需提交公司股东大会审议，待该议案经公司临时股东大会审议通过后，将授权管理层对标的资产择时择机择价进行处置，资产转让价格将根据最终交易结果确定。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
待公司股东大会审议通过该议案后，公司经营管理层根据房地产市场情况适时处置，并与交易对方签署转让协议。
三、交易标的基本情况
1．交易标的资产概况
本次拟出售银江股份有限公司拥有的部分土地使用权及房地产。涉及杭州西湖区西园八路2号1、2、4-8幢房产及相应土地使用权与143个机械车位，上述房产均获得由杭州市住房保障和房产管理局颁发的土地房屋产权证。
2、评估情况
公司委托上海东洲资产评估有限公司（以下简称“评估公司”），对银江股份有限公司拟资产出售事宜涉及其拥有的部分房地产市场价值进行了评估。
评估公司采取市场法出具了《银江股份有限公司拟转让其持有的杭州西湖区西园八路2号1、2、4-8幢房地产及143个机械式车位评估报告》东洲评报告字
【2019】第 1391号报告，经评估，委估资产价值（含增值税）为人民币 543,333,252.00元。
3、定价标准
本次拟出售的标的资产将参考评估价值，并根据房产市场情况，以公开、公平、透明的方式出售，原则上不低于评估价值（最终以实际成交价为准，且在相应法规允许范围内）。
四、交易协议的主要内容
待公司股东大会审议通过该议案后，公司管理层根据房地产市场情况适时处置，并与交易对方签署转让协议。
本次拟出售资产事项经公司董事会、股东大会审议通过后，将以公开、公平、透明的方式出售，资产转让价格将根据最终交易结果确定。
五、涉及出售的其他安排
1、本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金及购买智谷创业园有限公司所拥有的中国智谷富春园区部分房产作为补充办公用房。
2、待资产出售完成后，公司将按原计划将进行整体搬迁，相关职能部门及部分子公司将视计划逐步搬迁至中国智谷·富春园区。
六、独立董事对该事项的独立意见
公司独立董事对该事项进行了审核，发表独立意见如下：
公司根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，已聘请具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟出售房产进行了评估。本次土地及地上房屋建筑物处置，有利于公司盘活低效资产，优化资产结构，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
本次资产出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合法合规。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、出售资产的目的和对公司的影响
1、本次出售资产系公司整体搬迁规划的后续安排，主要基于以下几点因素：（1）政策因素
积极响应杭州城西科创大走廊规划建设的政策。
公司目前所在办公场地位于浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园，该园区是杭州市新世纪“一号工程”决策的产物，经杭州市政府[2001]2号文批准，2001年4月经杭州市规划局对园区控制详规的同意批复，同年8月 29日园区首期基础设施开工建设。公司目前所在办公园区于2005年开建，2006年建成并整体搬迁至此。2016年 9月30日，杭州市人民政府、浙江省发展和改革委员会、浙江省科学技术厅联合印发了《杭州城西科创大走廊规划》的通知（杭政函〔2016〕 119号），公司所在区域已成为杭州市城西科创大走廊的“东部桥头堡”。目前该区域规划已重新调整，对所在整改区域的产业园区的建筑风格、容积率、办公楼高度等方面进行了调整，我司办公园区也在拆迁改造范围之内。目前，该区域大量建筑已经拆除、改造或正计划拆除、改造。
中国智谷·富春园区地处杭州市富阳区，相较于目前公司所处西湖区，富阳区在科技创新、课题申报、技术成果转化等高新技术领域方面，均有更好的支持政策。公司的整体搬迁将有利于公司在人工智能、云计算、大数据等核心技术领域研发工作的开展，提升公司研发创新及产品解决方案的核心竞争力。
（2）公司因素
公司办公场地已使用近十五年，目前建筑物及办公设施大多数已陈旧，维修维护成本较高，无法满足日常办公的需求；同时园区在设计之初，未规划建造地下车库，现在已经无法满足员工停车的需求；另外公司在杭州存在两地办公的现状，造成办公成本相对较高。本资产处置完成后，实现办公场地归集一处，便于公司办公资源统一管理，降低管理成本，提升公司经营效率。
（3）战略因素
办公场地的储备也是公司未来资产优化配置的较核心战略。
公司总部目前办公场地除去各类展厅、实验室、员工食堂、物业用房等配套设施外，所剩办公场地已无法满足公司未来发展所需要的办公场地。公司对外购置新的办公场地，一方面实现公司总部办公场地聚集并集中办公，降本增效；另一方面也为公司未来资产优化配置做好规划。
2、本次资产出售对公司的影响
若标的资产顺利出售，将优化公司现金流状况，对公司净利润产生重大积极影响，同时也有利于盘活公司低效资产，优化资产结构，提高资产运营效率。
八、备查文件
1、银江股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、银江股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、上海东洲资产评估有限公司出具的《银江股份有限公司拟转让其持有的杭州西湖区西园八路2号1、2、4-8幢房地产及143个机械式车位评估报告》东洲评报字【2019】第1391号。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年 11月7日
股票代码：000958股票简称：东方能源公告编号：2019-062国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于公司监事曹焰先生辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事曹焰先生的辞职报告，因工作变动，曹焰先生辞去公司第六届监事会监事的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
曹焰先生辞去监事职务将使公司监事会少于法定人数，因此曹焰先生的辞职申请将在选举新的监事之日起生效，辞职报告尚未生效之前，曹焰先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司监事会对曹焰先生在任职监事期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-043福建榕基软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2019年12月13日在本公司会议室召开职工代表大会对第五届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建榕基软件股份有限公司工会主席叶慧芳女士主持，45名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举陈威女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司召开2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司监事会 2019年 12月 13日
附：职工代表监事简历
陈威：中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年生，毕业于福州大学国际贸易专业，本科学历、工商管理硕士学位、高级职称。2004年9月至今就职于公司，负责企业公共发展相关工作。
陈威女士与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，陈威女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈威女士不是失信被执行人，符合监事任职资格。
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人董树荣，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现就2018年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议、股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，做出的决议合法、有效。
2、2018年度，公司共召开了13次董事会会议，本人作为公司第七届董事会独立董事应出席13次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、2018年度，公司共召开股东大会4次，本人作为公司第七届董事会独立董事应列席4次股东大会，本人亲自列席股东大会4次，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
（一）2018年3月6日，在公司召开的第七届董事会第十三次（临时）会议上，本人分别对关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人、关于公司第七届董事会增补独立董事候选人、关于聘任公司总经理事项发表了同意的独立意
见。
（二）2018年4月11日，在公司召开的第七届董事会第十六次会议上，本人分别对关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况、关于会计政策变更、关于计提资产减值准备、关于公司2017年度利润分配预案、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、关于2018年度日常关联交易计划事项发表了同意的独立意见，对关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、关于2018年度日常关联交易计划发表了同意的事前认可意见。
（三）2018年4月19日，在公司召开的第七届董事会第十七次（临时）会议上，本人对关于重大资产重组继续停牌事项发表了同意的独立意见。
（四）2018年5月21日，在公司召开的第七届董事会第十九次（临时）会议上，本人对关于公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
（五）2018年7月23日，在公司召开的第七届董事会第二十一次（临时）会议上，本人对关于对终止重大资产重组事项发表了同意的独立意见。
（六）2018年8月29日，在公司召开的第七届董事会第二十二次会议上，本人分别对关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司2018年半年度对外担保情况发表了同意的独立意见。
（七）2018年10月15日，在公司召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议上，本人对关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，2018年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
组织薪酬与考核委员会会议，加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度建设，并对董事、高管年度薪酬发放情况进行考核；作为战略委员会委员，我根据公司
实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议；作为提名委员会委员，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核并提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的要求，要求和监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
本人作为独立董事，2018年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2019年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：董树荣
南京科远自动化集团股份有限公司独立董事
关于四届八次董事会相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们现对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》的独立意见
1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告
[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、本次回购的股份将用于实施员工持股计划，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购总金额不低于4,000万元，不超过6,000万元，回购价格不超过20元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月，资金来源于自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为，公司回购股份以实施员工持股计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，并建立健全长效激励机制，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事关于四届八次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李东
冯辕
吴斌
年 月 日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-062上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年8月22日下午15点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于 2017年 8月 12日以邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经全体监事认真核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-062《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
三、审议通过《关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的议案》2017年6月1日至2018年5月31日因日常经营需要，公司拟与关联方上海缔塔科技有限公司发生日常关联交易，预计与其发生的日常关联交易预计不超过人民币 3,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一七年八月二十二日
北京中科三环高技术股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易的核查意见
及 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司事前向独立董事提交了日常关联交易的相关资料。独立董事进行了事前审查，通过认真核查2017年度已发生的日常关联交易情况并严格审查了公司2018年度日常关联交易预计情况，发表核查意见及事前认可意见如下：
1、关于2017年度日常关联交易的核查意见
公司已发生日常关联交易均为公司日常生产经营所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规和公司章程的规定。虽然实际发生金额因公司实际情况和市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但这些差异是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
2、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司 2018年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2018年度日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
独立董事：
孙继荣
王瑞华
史翠君
年 月 日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-045深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职监事基本情况
（一）基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事吴德鑫先生递交的辞任公司监事职务的申请，该辞职监事不持有公司股份。吴德鑫先生辞职后不担任公司任何职务。
（二）辞职原因
吴德鑫先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）对公司监事会成员人数的影响
吴德鑫先生辞职后，公司监事人数小于三名，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名监事。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次吴德鑫先生辞去监事职务，上述事宜未对公司生产、经营产生不利影响。
公司监事会对吴德鑫先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
吴德鑫先生的《辞职申请书》。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会2018年12月18日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-095深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于大股东股权司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月30日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东振发能源集团有限公司的通知（振发能源系公司单一大股东，非实际控制人），通知称其持有的本公司83,212,735股股份（代码：300317，股票性质：首发后机构类限售股占总股本比例：32.53%），被北京市高级人民法院（2015）高民（商）初字第3851号司法冻结，冻结期限从2015年9月29日至2018年9月28日。
截至本公告日，振发能源集团有限公司共持有本公司首发后机构类限售股
83,212,735股，占公司总股本的32.53%,已全部冻结。
上述股东持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会造成
影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-035三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，2016年6月17日，公司使用闲置自有资金购买总额为2000万元人民币的银行理财产品。现将具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）工商银行理财产品
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、交易日期：2016年6月17日
4、交易金额：人民币2,000万元
5、产品起始日：2016年6月17日
6、产品到期日：2016年9月16日
7、预期年化收益率：2.80%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况。
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议
决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为30,000万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为17,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为13,000万元（含本次）。
目前未到期以及到期的理财产品明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|建设银行|乾元－养颐四方保本型产品2015第2期|2,000|2015年9月23日|2016年3月22日|已到期|
|2|浦发银行|浦发银行15JG808期|7,500|2015年9月30日|2015年11月2日|已到期|
|3|浦发银行|浦发银行15JG928期|7,500|2015年11月4日|2016年5月4日|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-卓越237号|2,000|2016年3月28日|2016年9月23日|未到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越245号|9,000|2016年5月6日|2016年11月04日|未到期|
|6|工商银行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|2,000|2016年6月17日|2016年9月16日|未到期|

四、备查文件
1、中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品协议书。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-021
青岛汉缆股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会的通知于2018年4月28日公告，本次会议于2018年5月18（星期五）14：30在公司 4楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈沛云先生主持本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 2,222,114,716股，占上市公司总股份的66.7944％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,220,070,640股，占上市公司总股份的66.7330％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 2,044,076股，占上市公司总股份的0.0614％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 7,706,700股，占上市公司总股份的0.2317％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 5,662,624股，占上市公司总股份的0.1702％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 2,044,076股，占上市公司总股份的0.0614％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、《关于对外提供财务资助的议案》
同意 2,222,094,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中中小投资者表决情况：
同意7,686,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7327％；反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经公司独立董事发表独立意见。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
上述议案经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-015成都利君实业股份有限公司
关于举行2013年年度报告业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月18日在巨潮资讯网发布了2013年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月25日（星期五）下午15:00—17:00点举行2013年年度报告业绩网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：总经理魏勇先生、财务总监何静秋女士、董事会秘书胡益俊先生、独立董事唐国琼女士、保荐人代表胡金泉先生、财务副总监何海先生、证券事务代表高峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日
广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2014—038
广东嘉应制药股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2014年8月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年 8月 20日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》；
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年半年度财务报告》。
《2014年半年度财务报告》见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
2019年第一季度业绩预告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-009神宇通信科技股份公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0-10 %|盈利：1,401.66万元|
||盈利：1,261.49-1,401.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内，射频同轴电缆市场整体需求稳定，其中细微、极细射频同轴电缆市场整体需求旺盛，但半柔射频同轴市场需求不及预期，预计一季度公司业绩比去年同期下降0-10%。
预计2019年一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为23.28万元(2018年同期金额为99.59万元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露
2019年第一季度业绩预告
的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年四月九日
关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函
山东新能泰山发电股份有限公司（以下称“新能泰山”或“上市公司”）拟向华能能源交通产业控股有限公司或其指定的下属企业转让上市公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的山东华能莱芜热电有限公司80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司80%的股权、山东华能聊城热电有限公司75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司98%的股权、华能莱芜发电有限公司15%的股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%的股权（以下称“本次交易”或“本次重组”）。作为新能泰山本次出售资产的交易对方，承诺人在此郑重承诺如下：
1、承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担相应的法律责任。
3、承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
5、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函》之签署页）
承诺人：华能能源交通产业控股有限公司（盖章）