Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-045浙江扬帆新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议以及于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 2018年公司拟使用累计额度不超过 5,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮资讯网披露的相关公告。
现将关于本次使用部分自有资金购买理财产品的具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预计年化收益率|资金来源|
|1|广发银行股份有限公司杭州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|1,000.00|2018年7月16日|2018年8月15日|保本浮动收益型|2.6%或4.05%|自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|杭州银行股份有限公司滨江支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180843）|2,000.00|2018年7月18日|2018年9月17日|结构性存款|1.1%-4.5%|自有资金|

二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、购买理财产品对公司的影响
公司目前财务状况稳健，运用部分自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常经营，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
本次公司使用部分自有资金购买理财产品理财不涉及使用募集资金。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、相关审核及批准程序及专项意见
公司《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度、期限等均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预计年化收益率|资金来源|
|1|广发银行股份有限公司杭州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|1,000.00|2018年7月16日|2018年8月15日|保本浮动收益型|2.6%或4.05%|自有资金|
|2|杭州银行股份有限公司滨江支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180843）|2,000.00|2018年7月18日|2018年9月17日|结构性存款|1.1%-4.5%|自有资金|

七、备查文件
1、本次购买理财产品签署的相关协议书；
2、第二届董事会第十六次会议决议；
3、第二届监事会第十三次会议决议；
4、2017年年度股东大会决议；
5、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
6、海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司暂时使用闲自有置资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年7月18日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-027
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年年度报告及摘要已于 2019年 3月 28日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为使投资者能够进一步了解公司的经营发展情况，公司将于 2019年 4月 8日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：总经理杨怀亮先生、独立董事车得福先生、董事会秘书兼总会计师刘克冷先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-086佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于向新西兰子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）于2018年12月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向新西兰子公司增资的议案》，现公告如下：
一、本次增资情况概述
（一）增资基本情况
为支持全资子公司Petpal Pet Nutrition NZLimited（公司在新西兰依法设立的全资子公司，在中国商务部门备案为：“新西兰北岛小镇宠物食品有限公司”，以下简称“北岛小镇”）在新西兰的业务开展，根据公司既定发展战略，公司拟以自有资金向北岛小镇增资500万美元，主要用于生产线建设，扩充产能。增资完成后，北岛小镇的注册资本将由2,300万美元增加至2,800万美元，公司仍持有其100%的股权。
为顺利实施公司上述计划，董事会同意授权公司管理层办理本次增资事项，并授权管理层根据实际情况实施本建设项目，包括项目实施方案的选择、相关物资和主要设备的采购等。
（二）董事会审议情况
公司于2018年12月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向新西兰子公司增资的议案》，批准了公司本次增资事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，公司本次向北岛小镇增资在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）公司本次向北岛小镇增资，需经中国商务部门、外汇管理部门等主管机关批准或备案后方可实施。
二、投资主体介绍
佩蒂股份持有北岛小镇已发行的100%股份，无其他投资主体，增资完成后股权结构无变化。
三、增资标的基本情况
1、名称：Petpal Pet Nutrition NZLimited（在中国商务部门备案名称：新西兰北岛小镇宠物食品有限公司）；
2、境外投资证书文号：境外投资证第N3300201700257号；
3、公司号码：6131089；
4、新西兰商业登记号：9429043374595；
5、地址：12 Racecourse Road, Manunui, Taumarunui, 3992 ,NewZealand；
6、发行股份：1,000股；
7、股权关系：佩蒂股份拥有100%股份；
8、经营范围：宠物食品生产和销售。
9、公司此前对北岛小镇的出资情况：
（1）第一次出资：
2016年11月2日，公司第一届董事会第十九次会议决议，公司计划出资不超过500万美元投资设立新西兰子公司。
详情见公司于2017年6月28日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
（2）第二次出资：
2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，同意公司拟变更部分募集资金加自有资金向北岛小镇增资1,800万美元，用于北岛小镇向收购BOP INDUSTRIESLIMITED已发行的100%股份（实缴）。本次收购的具体情况详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》（公告编号：2018-023），2018年4月27日披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的补充披露公告》（公告编号：2018-029）等相关公告。
2018年5月11日，公司2018年第一次临时股东大会批准了本次收购事项。
2018年7月4日，北岛小镇完成对BOP INDUSTRIESLIMITED的收购。详情见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于完成BOP INDUSTRIES LIMITED100%股份收购的公告》（公告编号：2018-038）。
四、此次出资方式及资金来源
公司此次以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。
五、本次增资的目的及对上市公司的影响
（一）本次增资的目的
随着北岛小镇宠物食品生产项目建设的进展，现有规划无法满足公司未来的发展需要，需在生产规模、自动化程度等方面提升。公司本次向北岛小镇增资，主要为了北岛小镇宠物食品生产项目的顺利实施，符合公司发展战略和规划，符合全体股东的利益。
（二）对上市公司的影响及风险
随着不断扩大生产规模，投资项目增多，公司对资金需求增大，短期内可能会存在一定的资金压力。公司将严格控制预算，加强资金管理，提高资金使用效率，降低因此带来的财务风险。
伴随着在新西兰投资规模的扩大，北岛小镇未来可能面临内部经营管理、市场需求、外部经营环境变化等因素导致盈利无法达到预期的风险。公司将通过加强经营团队建设、充分完善和利用激励机制、积极开拓市场等措施，做好投资项目的风险管理。
六、其他
公司将按照相关规定，严格履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-035
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300374，证券简称：恒通科技）股票连续三个交易日（2017年05月11日、2017年05月12日、2017年05月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年05月15日
国光电器股份有限公司
关于取得相关土地使用证的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－17本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2013年 9月 12日参与广州市国土资源和房屋管理局 G08-XH03-3地块的挂牌出让竞拍，并以人民币5,138万元竞得该宗地的土地使用权，公司竞拍此部分土地使用权是为完善公司用地手续。近日，公司领取了该宗地的土地使用证，相关登记信息如下：
土地使用证号：穗国用（2014）第00722122号
土地使用权人：国光电器股份有限公司
座落：广州市花都区凤凰路东、雅瑶中路以北花都G08-XH03-3地块
地类（用途）：工业用地
使用权类型：出让
使用权面积：77856.87平方米
终止日期：2063年11月19日
登记机关：广州市国土资源和房屋管理局
发证日期：2014年4月30日
备查文件：
1．2013年 8月 9日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》2013-38号“关于拟参与竞拍土地使用权的公告”；
2．2013年9月13日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》2013-45号“关于公司竞得土地使用权的公告”。
国光电器股份有限公司
董事会
证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—025浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年3月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2014年4月2日以通讯表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应参加表决3人，实际参加表决3人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持。
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次廊坊帝龙和临沂帝龙使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。本次全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意廊坊帝龙和临沂帝龙分别将闲置募集资金中 2000万元、3000万元用于暂时补充流动资金。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币1.8亿元的自有闲置资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司监事会2014年4月3日
证券代码：智飞生物 证券简称：300122 公告编号：2014-56
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1158号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股 4,000万股，发行价格为每股37.98元，募集资金净额143,320.29万元，其中超计划募集资金（以下简称“超募资金”）为 80,782.13万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年9月16日出具的中瑞岳华验字[2010]第237号《验资报告》验证，公司对上述资金进行了专户存储管理。
二、公司历次超募资金使用计划
1、经公司 2010年年度股东大会审议通过，2013年年度股东大会调整，公司以超募资金35,963.00万元投入“AC-Hib三联疫苗产业化项目”。该超募资金使用计划已于 2011年 3月 9日对外披露（详见公司公告 2011-13号，2011-18号）。2011年 6月，公司已向该项目的实施单位智飞绿竹增资20,000.00万元，剩余15,963.00万元留存于公司超募资金专户。截至目前，该资金使用计划尚未实施完毕。
2、经第一届董事会第二十次会议审议通过，公司以超募资金 16,000.00万元永久补充流动资金。该超募资金使用计划已于 2011年 6月 14日对外披露（详见公告2011-34号）。截至目前，超募资金永久补充流动资金已实施完毕。
3、经 2013年 7月 30日第二届董事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金 10,000.00万元临时补充流动资金，期限为 6个月，该次超募资金计划已使用完毕，并已归还至募集资金专户（详见公告2013-42、2014-08号）。
金投资建设“结核诊断试剂生产车间”（详见公告 2014-15号），项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，公司于 2014年 4月以增资的方式注入项目资金16,000.00万元。
上述安排使用超募资金共计67,963.00万元，未安排的超募资金余额为12,819.13万元（不含利息）。截止目前，存储于公司专户的闲置超募资金余额28,782.13万元（不含利息）。
三、本次超募资金使用计划
1、本次超募资金使用计划
随着公司业务规模扩大，流动资金需求增加。为满足公司业务发展的资金需求，控制财务成本，在不影响募投项目资金使用计划的前提下，公司拟使用15,000.00万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期将归还至超募资金专户。
2、本次超募资金使用计划的合理性、必要性
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等相关法律、法规和《公司章程》，制订了《募集资金管理制度》。
根据公司业务发展需要，下半年的资金需求较大，为合理控制财务成本，提高募集资金使用效率，在保证募投项目资金需求的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，是合理的必要的。
3．相关说明与承诺
本次闲置超募资金的使用符合公司主营业务，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
四、审议程序
2014年8月14日，公司第二届董事会第二十一次会议，以同意8票，弃权0票，反对 0票的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过15,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至超募资金专户。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站关于公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。）
2014年8月14日，公司第二届监事会第十五次会议以同意3票，弃权0票，反对 0票的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用总金额不超过 15,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至超募资金专户。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站关于公司《第二届监事会第十五次会议决议公告》。）
本议案经公司董事会审议通过后即生效。
五、专项意见说明
1、公司独立董事对上述使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，认为:
公司本次以部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项是审慎合理的，有利于控制财务成本，提高募集资金的使用效率，有利于公司各项工作的顺利推进，提高公司经营效益，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情行。同意公司以不超过 15,000万元的闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至超募资金专户。
2、公司保荐机构宏源证券认为：
智飞生物使用部分超募资金15,000.00万元暂时补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信
息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及智飞生物《超募资金管理办法》等法律、法规的要求，是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司此次超募资金使用计划。
备查文件:
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司2014年半年度相关事项的独立意见；
4、宏源证券关于重庆智飞生物制品股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年8月15日
华创证券有限责任公司
关于武汉三特索道集团股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之
独立财务顾问核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、或“三特索道”、或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（“本次交易”或
“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，就公司终止本次重大资产重组的相关事宜出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组方案为公司拟以发行股份及支付现金方式购买青岛蓝森环保科技有限公司等8家企业以及其他19名自然人合计持有的苏州枫彩生态农业科技集团有限公司（以下简称“枫彩生态”）100%股权，同时公司拟向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉睿沣资本投资中心（有限合伙）、武汉蓝山汇投资中心（有限合伙）以及自然人吴君亮等四名特定投资者非公开发行股份募集配套资金9.80亿元，募集配套资金扣除中介机构费用后将用于支付本次交易的现金对价、增资全资子公司武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司投资“三特营地”项目、偿还银行借款以及补充流动资金。本次交易完成后，公司将持有枫彩生态
100%股权。
二、本次重大资产重组主要历程
在本次重大资产重组的开展过程中，上市公司严格按照中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，并按要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组主要历程如下：
2015年1月14日，公司因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月15日开市起停牌。公司2015年2月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，称接到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司通知，拟筹划重大资产重组事项，公司进入重大资产重组连续停牌。
2015年6月26日，公司第九届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案。
2015年7月3日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对武汉三特索道集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第11
号），公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司于2015年7月17日在指定信息披露媒体披露的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于重大资产重组问询函的回复》。经公司申请，公司股票于2015年7月17日开市起复牌。
2015年12月28日，公司第九届董事会第二十四次临时会议审议并通过《关于<武汉三特索道集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2016年1月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<武汉三特索道集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2016年1月19日，公司向中国证监会报送了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，并取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（160127号）。
2016年1月26日，公司取得《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》
（160127号）。
2016年2月5日，公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160127
号）。
2016年3月4日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160127号）。
2016年4月15日，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年5月31日前提交反馈意见的书面回复。
由于回复上述反馈意见涉及的相关工作量较大，公司不能按计划提交书面回复及相关文件。经与各中介机构协商，2016年5月26日，公司向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查事项。
2016年6月2日，公司取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（160127号）。
2016年12月30日，公司召开了第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议
案》，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。
三、本次重大资产重组终止的原因
自公司与枫彩生态筹划本次重大资产重组事项以来，本次交易各方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。由于枫彩生态原计划于2016年推进实施的部分四季彩色生态观光园项目未达到预期状态，实施进展与原重组报告书预测进展存在差异，进而对业绩实现造成了影响。基于上述实际情况，本次交易各方需在目前枫彩生态四季彩色生态观光园项目实施进度基础上对本次重大资产重组方案进行重新协商，鉴于短时间内无法达成一致意见，且本次重大资产重组事项之股东大会决议有效期将于2017年1月14日到期，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2016年12月30日，公司召开了第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议
案》，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件，并提交股东大会审议。独立董事认为，本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动不会造成不利影响，关联董事在董事会审议过程中已回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、终止本次重大按资产重组对上市公司的影响
终止本次重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于武汉三特索道集团股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）
华创证券有限责任公司2017年1月4日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-062深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司
增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司（以下简称“天津怡亚通”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向天津怡亚通增加投资人民币 9,000万元，本次增资完成后，天津怡亚通的注册资本将增至人民币 10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。
2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
2、法定代表人：周国辉
3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
4、注册资本：人民币23,000万元
酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：天津怡亚通企业管理有限公司
2、注册地址：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路 9-102-1
3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：人民币1,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币 10,000万元）
5、经营范围：企业管理咨询，供应链管理及相关信息咨询，预包装食品，酒具，工艺品，家用电器，日用百货，化妆品批发兼零售，货物进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
四、对外投资的目的和对公司的影响
深度供应链是公司最近几年重点发展的业务，公司通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，打通流通环节上下游，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提高供应链效益，推动企业供应链创新。公司致力于成为国内有影响力的 B-to-B或 B-to-B-to-C供应链服务整合平台及网络以及打造 O-to-O五维一体、三纵九横生态圈，通过取得上下游业务资源，扩大公司在快速消费品领域的市场占有率，形成全国性的 B-to-B或 B-to-B-to-C直供终端平台并逐步扩大 O-to-O线上线下联合，共享消费渠道及终端资源，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，依托平台建立新兴商业生态圈。
通过前期投入，公司已经在天津地区搭建起业务运作的平台，业务规模快速扩张，分销能力受到越来越多客户和供应商的认可。随着公司规模逐步扩大，计划通过对天津怡亚通的追加投资，建设更为广阔的分销平台，进一步提高深度分销的运作效率和服务能力。
1、深度分销的运营和快速发展需要营运资金的持续投入；
2、通过增加投入是扩大业务规模、保持先发优势降低成本，提高反应能力的要求；
3、整合平台的商业价值和市场竞争力被广泛认可；
4、为天津怡亚通未来发展奠定基础。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-54
国药集团一致药业股份有限公司
关于公司实际控制人申请豁免相关承诺事项的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的规定，2016年5月30日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司实际控制人申请豁免履行有关解决国药集团威奇达药业有限公司同业竞争承诺的议案》。现就相关情况公告如下：
一、中国医药集团总公司承诺及履行情况
公司 2013年非公开发行股票时，为解决关联企业同业竞争问题，实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）曾承诺：“在未来五年内，国药集团计划采取适当方式（包括资产置换或收购、股权重组等多种方式）解决国药威奇达与国药一致之间的同业竞争问题。”
国药集团在公司2013年非公开发行后至今，持续开展相关工作，截至目前，国药集团未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
二、豁免履行有关承诺的原因
鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，公司本次重大资产重组完成后，将直接持有国药控股国大药房有限公司100%股权、佛山市南海医药集团有限公司100%股权、广东东方新特药有限公司100%股权和广东南方医药对外贸易有限公司100%股权，成为国药集团旗下两广医药分销的唯一平台；公司将不再持有国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权和在建工程国药集
团一致药业（坪山）医药研发制造基地建设项目，且公司及其下属控股子公司将不再控股任何医药工业类业务。同时，国药威奇达药业有限公司将100%注入上海现代制药股份有限公司。
因此，公司与实际控制人控制的企业之间在医药工业领域现存和潜在的同业竞争情况将得到彻底解决，国药集团现申请豁免履行原承诺，该申请不会损害公司或公司股东的利益。
三、审议及决策程序
以上承诺豁免的议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了意见，与本公告一同披露。该议案尚需股东大会审议。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二零一六年五月三十一日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2014－018
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年3月28日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2014年 3月 31日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于经营需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度人民币30000万元，用于办理履约保函、投标保函、预付款保函及其他各项保函。董事会授权经营管理层办理上述事宜并签订有关合同及文件。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会二○一四年三月三十一日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-075东方财富信息股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人其实先生关于其所持有的部分公司股份质押和解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|其实|是|120,400,000|2017年8月30日|2019年8月29日|上海光大证券资产管理有限公司|11.74%|个人资金需求|
|合计|—|120,400,000|—|—|—|11.74%||

2、股东股份解除质押基本情况
2016年8月31日，其实先生将其所持有的公司股份90,000,000股（实施2016年度权益分派后为108,000,000股）与上海光大证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易。2017年4月20日，其实先生将其所持有的公司股份
21,000,000股与上海光大证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易补充交易。2017年8月31日，其实先生办理了上述股票质押式回购交易的到期购回业务，股份解除质押登记等相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，其实先生持有公司股份 1,025,516,767股，占公司总股本的23.91%,其中因进行股票质押式回购交易而质押的股份290,400,000股，占其持有公司股份总数的28.32%，占公司总股本的6.77%。
截至本公告发布之日，其实先生及其一致行动人沈友根先生、陆丽丽女士合
计持有公司股份1,273,792,006股，占公司总股本的29.70%,其中因进行股票质
押式回购交易而质押的股份413,256,000股，占上述股东合计持有公司股份总数的32.44%，占公司总股本的9.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
慈铭健康体检管理集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市暂缓发行的公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
慈铭健康体检管理集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]30号文核准。
发行人及保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）原定于2014年1月14日进行本次发行的网上申购和网下申购。
根据中国证券监督管理委员会于2014年1月12日发布的《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的精神，发行人和主承销商经协商决定推迟刊登《慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行股票发行公
告》。在原初步询价与推介公告中披露的预计发行时间表将进行调整。
发行人和主承销商协商决定原定于2014年1月13日上午在全景网举行的网上路演暂时取消。
关于本次发行的后续时间安排，发行人和主承销商将及时公告。
特此公告。
发行人：慈铭健康体检管理集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2014年1月13日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-013海南京粮控股股份有限公司
关于公司全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2019年 3月 8日为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易公司（以下简称“京粮新加坡”）于荷兰合作银行有限公司新加坡分行的贷款提供担保，担保金额为美元4,000万元（折合人民币26,800万元），担保方式为连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
公司第八届董事会第二十五次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》；公司2017年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》。
二、额度审议情况
经公司2018年4月11日召开的第八届董事会第二十五次会议、2018年5月10日召开的 2017年度股东大会审议，公司全资子公司京粮食品对京粮新加坡的担保额度为人民币 35,000万元（含美元 4,000万元）。本次担保后，被担保方京粮新加坡的担保余额为人民币26,800万元，京粮新加坡剩余可用担保额度为 8,200万元。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司
成立日期：2017年4月13日
注册地：新加坡
董事主席：李翠玲
注册资本：100万美元
经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。
股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。
截至2018年12月31日，该公司未经审计资产总额1,058.15万元，负债总额345.52万元，净资产712.63万元，营业收入2375.94万元，利润总额26.61万元，净利润24.33万元。
经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保方：京粮食品
被担保方：京粮新加坡
保证方式：连带责任保证
担保期间：主债务履行期届满之日之后的满2年
担保金额：美元4,000万元（折合人民币26,800万元）
五、董事会意见
1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡于荷兰合作银行有限公司新加坡分行的贷款，有利于缓解京粮新加坡资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。为支持京粮新加坡的发展，保证其正常生产发展所需资金，公司全资子公司京粮食品为此笔贷款提供担保。
2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公
司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。
3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计23.11亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为109.98%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年3月9日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-065浙江开尔新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月14日、7月15日、7月16日连续三个交易日收盘价格累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：
（一）2015年3月18日，公司披露了《2015年非公开发行股票预案》：本次非公开发行 A股股票的发行对象为邢翰学、褚小波、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙），共计 5名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次发行完成后，发行对象本次认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起 36个月内不得转让。作为公司控股股东，邢翰学参与认购本次非公开发行股票，构成关联交易。根据发行方案，本次非公开发行的股票数量不超过31,838,140股（含31,838,140股），本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即本次发行股票价格为15.94元/股。
2015年4月28日，披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-037）；
2015年7月3日，公司披露了“关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告”（公告编号：050）；
2015年 7月 8日，公司披露了《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：052）；
2015年7月15日，公司披露了“关于中国证券监督管理委员会《浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复”等相关的一系列公告。
（二）2015年7月3日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2015-049），基于对公司未来发展的笃定信心、对公司价值及成长的认可及对未来资本市场健康发展的期许，邢翰学先生计划在2015年7月3日起的未来三个月内增持1,500,000至2,500,000股公司股份。增持股份的资金来源由前述人员自筹。邢翰学已于公告当日实施了部分增持计划，增持股份200,000股（占公司总股本的0.08%）。
（三）2015年7月8日，公司因筹划股权收购事项，披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051），公司股票自2015年7月8日（星期三）下午开市起停牌。
（四）2015年7月13日，公司披露了《关于筹划重大事项复牌公告》（公告编号：2015-055），公司于2015年7月12日与浙江润丰能源工程有限公司（以下简称“润丰能源”）、张健、姚勇杰、姜锋波、刘忠楼、王利华、尹丹、董春云、郭仁野签署了拟以现金方式收购杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”）100%股权的《投资收购框架协议》（独立公告名称及编号见下文），公司股票将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
同日披露了《关于股权收购框架协议的公告》（公告编号：2015-056）。公司分两步对天润新能源实施收购，第一步，根据目前天润新能源行业优势及业务概况，给予天润新能源整体估值 4000万元，向润丰能源全体股东同比例收购其所持天润新能源股权的70%；第二步，除截至本协议签署之日起，标的公司已
经累计签署的合同之外，截至2015年 12月 31日，天润新能源另行签署的项目合同金额总额不得低于 6000万元，则自上述条件生效之日后，开尔新材公司将按照整体估值 8000万元，向润丰能源全体股东收购其所持天润新能源的剩余30%的股权。
目前该事项尚在进行中，存在不确定性，请投资者关注投资风险。
上述公告详情请查阅中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（五）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（六）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（七）近期公司未发现公共媒体报道了除以下信息之外的其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（八）公司向控股股东及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科进行了函询，吴剑鸣于7月15日，增持了公司股份44,200股（占公司总股本的0.01%）。
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|本次变动前持股数量（股）|本次变动数量（股）|变动后持股数量（股）|
|吴剑鸣|29,855,000|44,200|29,899,200|

除上述增持情况，控股股东及实际控制人股票交易异常波动期间不存在其他买卖公司股票的情形。
（九）除上述事项外，截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司于2015年7月14日披露了《浙江开尔新材料股份有限公司 2015年半年度业绩预告》，公司 2015年上半年度预计归属于上市公司股东净利润5500万元—5950万元，比上年同期上升0.37%-8.59%。
（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的精神，以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解、核查，现发表独立意见如下：
（一）公司不存在大股东及其关联方违规占用资金的情况。
（二）截止报告期末，公司无其他担保事项。公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
（三）公司担保行为和关联方资金往来均需经过公司董事会和股东大会批准，决策流程清晰、合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事：王文化、喻荣虎、张基昌二〇一五年七月二十九日