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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-030福安药业（集团）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年4月23日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2014年4月23日下午14:30在重庆市渝北区黄杨路 2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪天祥先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份数97,452,938股，占公
司股份总数的56.1948%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份数97,447,538股，占公司股份总数的56.1916%；参加网络投票的股东 7人，代表股份数5,400股，占公司股份总数的0.0031％。
二、会议议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事做述职报告。
公司独立董事在股东大会上向各位股东进行了述职。《2013年度董事会工作报告》详细内容见公司《2013年年度报告》“第四节董事会报告”。公司《2013年年度报告》、《2013年度独立董事述职报告》于 2014年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
（二）、审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
《2013年度监事会工作报告》于2014年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
（三）、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
公司《2013年度财务决算报告》详细内容于2014年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
（四）、审议通过《关于公司<2013年度经审计的财务报告>的议案》
公司《2013年度审计报告》详细内容于 2014年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
（五）、审议通过《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2013年年度报告》及其摘要详细内容于 2014年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
(六)、审议通过《关于公司<2013年度利润分配方案>的议案》
公司2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本173,420,000股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金2.00元（含税），共计派发 34,684,000元，同时，以公司截止2013年12月31日总股本 173,420,000股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增 86,710,000股。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
(七)、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》已于 2014年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
(八)、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
(九)、审议通过《关于补选公司董事的议案》
选举文敏为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满。文敏简历已于
2014年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：97,452,938股赞成，赞成股份数占出席会议有效表决权股份总数的数的100%。0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、黄勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）、福安药业（集团）股份有限公司 2013年度股东大会决议。
（二）、上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
国信证券股份有限公司
关于广东江粉磁材股份有限公司重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性的核查意见
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材”、“上市公司”或“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2017年2月27日开市起停牌，并于 2017年 2月 27日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-012）。经初步确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司于2017年3月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015），并于2017年3月13日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
截止本核查意见出具之日，上市公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）、《中小企业板信息披露备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对江粉磁材本次重组停牌间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）江粉磁材前期信息披露情况
上市公司因筹划购买资产事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》的规定，经上市公司申请，公司股票（股票代码：002600）于2017年2月27日开市起停牌，公司于 2017年 2月 27日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012），于 2017年 3月 6日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
现阶段经初步确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票自2017年 3月 13日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 3月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015），于2017
年3月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）。
公司原承诺停牌时间不超过1个月，即承诺争取于2017年3月27日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于2017年3月27日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》（（以下简称“《信息披露准则 26号》”））要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2017年3月27日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。公司于2017年3月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021），公司承诺争取于 2017年 4月 27日前披露符合《信息披露准则26号》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司分别于 2017年 4月 5日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-030）。
公司原承诺争取在 2017年 4月 27日前披露符合《信息披露准则 26号》要求的发行股份购买资产的重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于2017年4月27日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，公司于 2017年 4月 26日召开第三届董事会第四十三次会议，经会议审议，公司同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年4月27日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月，公司承诺争取于 2017年 5月 27日前披露符合《信息披露准则 26号》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司于2017年4月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公司编号：2017-035），于 2017年 5月 4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，自上市公司2017年2月27日发布《关于筹划
重大事项的停牌公告》以来，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）江粉磁材继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及交易方案的沟通和协商、评估、审计工作所需时间较长，上市公司与有关交易各方尚需进一步商讨交易方案以及标的公司资产的相关具体事项。
为确保本次重大资产重组的交易方案以及相关数据的真实、准确和完整，保证本次重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，维护广大投资者利益，江粉磁材根据相关规定申请延期复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
综上，独立财务顾问认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
在公司股票继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，并继续推进本次重组所涉及的各项工作。
截至本核查意见出具日，公司正对重大资产重组的方案作进一步蹉商和讨论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌工作，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性的核查意见》之盖章页】
国信证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-45浙江新嘉联电子股份有限公司
股票交易异常波动更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（以下简称“原公告”）。因公司已披露的《浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》“第十一节风险因素”目前已更新，因此公司对原公告“四、必要的风险提示”更正如下：
第一项：“审批风险”的更正情况
更正前：
一、审批风险
本次交易方案已经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需满足以下几项条件方可实施：
（1）经新嘉联股东大会表决通过；
（2）经中国证监会核准。
本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险，特此提请广大投资者注意投资风险。
更正后：
一、审批风险
本次交易方案已经本公司第三届董事会第二十四次会议、2015年第一次临时
股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准。
本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险，特此提请广大投资者注意投资风险。
第二项：“本次交易方案调整的风险”的更正情况
截至本公告发布之日，陈灏康所持巴士在线2%的股权已解除冻结，巴士控股所持巴士在线10%的股权已解除质押。
更正前：
三、本次交易方案调整的风险
本次交易对方陈灏康所持巴士在线2%的股权目前尚处于冻结状态，根据陈灏康提供的相关文件资料及出具的声明与承诺，陈灏康已与相关债权债务纠纷涉及的对象基本达成和解协议。
如陈灏康所持标的公司2%的股权不能在本次交易申请文件上报监管部门审批之前办理完毕解除冻结手续，上市公司将与各交易对方就本次交易方案进行调整，不再将陈灏康作为本次交易的交易对方。
根据中国证监会2011年11月的问答解释文件《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》，上述可能出现的交易方案调整不属于重大调整，不会对本次交易方案的实施产生重大不确定性影响。
本次交易对方巴士控股所持巴士在线10%的股权目前尚处于质押状态，根据巴士控股提供的文件资料和出具的声明与承诺，巴士控股将于2015年6月8日之前办理完毕相应股权的解押手续。
综上所述，独立财务顾问认为，根据各交易对方出具的承诺并经核查，交易各方在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性障碍，不会对本次重组构成重大不确定性影响。
更正后：
三、本次交易方案调整的风险
本次交易对方周旭辉持有巴士在线14%的股权。因周旭辉涉嫌违反证券法律法
规，中国证监会决定进行立案调查。如周旭辉在上述案件后续调查中或本次重组相关行政许可申请审核中被中国证监会认定为不符合参与上市公司资产重组条件的，本次交易方案需进行调整。
周旭辉已出具声明与承诺，如其在上述案件后续调查中或本次重组相关行政许可申请审核中被中国证监会认定为不符合参与上市公司资产重组条件的，将无条件放弃参与上市公司本次重组，且无条件同意上市公司、其他交易对方等相关各方就本次重组达成的重组调整方案。
根据中国证监会2011年11月的问答解释文件《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》，上述可能出现的交易方案调整不属于重大调整，不会对本次交易方案的实施产生重大不确定性影响。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意！
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-086债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于修订<关于回购公司股份以激励员工的预案>的议案》，并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2019年4月3日召开第三届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
公司本次回购期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月，截至2019年11月18日，公司本次回购股份期限已届满。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2018年11月21日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体详见公司于2018年11月22日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-086）；公司于2019年4月3日召开第三届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，具体详见公司于2019年4月4日披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-086债券代码：128061 债券简称：启明转债
2019-022）。根据《实施细则》等有关规定，公司在回购期间每个月前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。
截至2019年11月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68元（不含交易费用）。
二、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购事项之日至回购股份期限届满日，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、本次回购提议人及其一致行动人买卖公司股票情况为：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王佳女士通过大宗交易的方式累计减持公司股票28,913,300股，占公司总股本的3.22%；公司副董事长齐舰先生通过竞价交易方式累计减持公司股票2,770,125股，占公司总股本的0.31%；公司董事、副总经理、财务负责人张媛女士通过竞价交易方式累计减持公司股票29,097股，占公司总股本的0.0032%。
上述人员的买卖行为符合相关减持规则，公司已按相关规定履行信息披露义务。除上述情形外，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、本次回购提议人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购股份期限
届满日期间，不存在买卖公司股票的情况。
四、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份数量为4,125,184股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划，公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-086债券代码：128061 债券简称：启明转债
回购完成后公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|占总股份比例|数量（股）|占总股份比例|
|限售条件流通股/非流通股|311,236,968|34.71%|262,426,997|29.27%|
|无限售条件流通股|585,455,619|65.29%|634,273,869|70.73%|
|总股本|896,692,587|100%|896,700,866|100%|

五、其他说明
公司回购股份实施过程符合公司关于回购股份的既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及价格的要求，符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自2018年11月21日（首次回购）至2019年11月18日期间，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,178,784股（2018年11月21日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,881,400股的25%（即
9,970,350股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014—18
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》的有关规定，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司的独立董事，现对公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
我们认真阅读了财政部颁布的《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅后，全体独立董事认为：
公司根据吉林证监局要求积极推进内控建设。现有的内部控制涵盖了公司层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险，报告期内，根据自查以及监管部门进行现场检查后发现的问题情况，已经认真对相关制度建设及公司治理结构、财务管理等方面进行了全面整改，通过修订相关规章制度建立健全了公司内部控制制度。
目前，公司制度建设内部控制制度和流程基本得到执行，执行效果也基本达到预期，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了提高经营效率、促进公司实现发展战略的效果。未发现公司存在内部控制设计或设计执行方面的重大缺陷。
公司对内部控制实施的监督机制健全完整，各机构、部门各司其职，发挥了有效的监督职能。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实完整的反映了公司 2013年度内部控制的制度建立及执行情况，对 2013年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
（此页无正文）
独立董事（签名）：
曹家兴 赵志民 吴安平
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-035
杭州炬华科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]992号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行股票不超过4,700万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系人和联系方式如下：
1、发行人：杭州炬华科技股份有限公司
联系人：姜干才、王盼盼
电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系人：纪然
电话：021- 23219939
传真：021-23027006
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于对控股子公司提供财务资助展期事项的
独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对为控股子公司提供财务资助展期事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
本次财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，并经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其程序符合法律、法规及公司有关规定，是合法有效的。公司为控股子公司提供财务资助展期，能够进一步地支持其所属项目的运营，是合理、必要、公允的，且对公司的自身正常经营不会产生影响，没有损害公司及广大股东的利益。
公司全体独立董事一致同意公司为控股子公司提供财务资助展期。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-069江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司变更名称并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司全资孙公司必康制药新沂有限公司的通知，必康制药新沂有限公司变更其企业名称，已于2016年3月31日完成工商变更登记并领取了新沂市市场监督管理局换发的《营业执照》。企业名称由“必康制药新沂有限公司”变更为“必康制药新沂集团控股有限公司”，其他事项不变。
完成变更登记后的主要信息如下：
名称：必康制药新沂集团控股有限公司
统一社会信用代码：913203817287243869
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省新沂市安庆路46号
法定代表人：刘欧
注册资本：34800万元整
经营范围：大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶）、小容量注射剂（含激素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、聚丙烯输液瓶、塑料输液容器用聚丙烯组合盖(拉环式)制造、销售；中药前处理和提取；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；消毒产品、化妆品、办公用品、日用品销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务；
劳务派遣；仓储服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-057
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月9日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年6月5
日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-091北京掌趣科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理姚文彬先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2015年10月23日召开第二届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于聘任姚文哲先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任刘建新女士担任公司副总经理的议案》，决定聘任姚文哲先生、刘建新女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
姚文哲先生、刘建新女士简历详见附件。
独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年10月26日
附件1：
姚文哲先生个人简历
姚文哲先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，系公司董事长兼总经理姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科技情报专业本科学历。历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技有限公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS系统咨询分析师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技(北京)有限公司Experian Marketing Services China总经理，2013年7月加入公司分管市场业务。
姚文哲先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；姚文哲先生系公司董事长兼总经理姚文彬先生之弟，除此之外，姚文哲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
附件2：
刘建新女士个人简历
刘建新女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。刘建新女士系河北大学应用数学专业本科学历。历任中国网络通信有限公司高级人事经理、北京甲骨文软件技术有限公司人力资源顾问、艺龙网信息技术（北京）有限公司人力资源部总监、完美世界（北京）软件有限公司人力资源部高级总监，2014年 7月加入公司担任人力资源部总经理兼总裁助理。
刘建新女士未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-020
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议在 2014年 8月 1日以电子邮件发出会议通知后，于2014年8月8日在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
鉴于李德华先生因工作调动提出辞去公司副总经理、总会计师职务，李北先生、方娟女士因年龄原因提出辞去公司副总经理职务，经公司总经理徐东升先生提名，公司董事会决议聘任陆万军先生、杜熙先生为公司副总经理，胡性龙先生为公司总会计师。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会到期之日止。本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的选聘。
公司董事会对提出辞任的李德华先生、李北先生及方娟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年八月八日
附：新聘高级管理人员简历：
陆万军先生，47岁，会计师，毕业于安徽省交通学校会计专业，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉
利世界名表中心有限公司常务副总经理，副总经理，总经理助理兼财务部经理。
杜熙先生，39岁，工程师，毕业于电子科技大学机械电子工程专业，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，曾任本公司总经理助理兼飞亚达品牌总经理，飞亚达销售有限公司总经理，飞亚达销售事业部总经理，副总经理，飞亚达华南分公司经理。
胡性龙先生，50岁，会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师，毕业于江西财校工业会计专业，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司总会计师，曾任本公司副总会计师，财务部经理，审计部经理。
以上高级管理人员与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-001
山东同大海岛新材料股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日-2015年12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 30%|盈利：2911.74万元|
||盈利：2911.74万元– 3785.26万元||

二、业绩预告审计情况：
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
报告期，公司加快新产品的研发,积极调整产品结构，使新品市场投放所占比重进一步加大，毛利水平上升总体盈利能力比上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、2015年度公司非经常性损益约259万元，比上年同期有所增长，对总体利润水平的提升产生一定影响。
2、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-068
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股子公司股东业绩承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺补偿的基本情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币7,500万元收购新余精拓投资管理中心（有限合伙）持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司（以下简称“华磊迅拓”、“标的公司”）60%股权。同日，公司与新余精拓、章黎霞、黄睿签署了《股权转让协议》。同时，黄睿、章黎霞(以下简称“承诺方”)在《股权转让协议》中承诺华磊迅拓在2016年、2017年、2018年各会计年度实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于500万元、800万元、1100万元，如华磊迅拓2016年、2017年、2018年三年合计未能实现人民币2,400万元的业绩承诺目标，则需向公司进行业绩补偿，补偿方式如下：
（1）如华磊迅拓实际完成三年净利润合计金额高于业绩承诺目标的90%（含），则以现金补偿差额业绩；
（2）如华磊迅拓实际完成三年净利润合计金额低于业绩承诺目标的90%，则业绩补偿分为两部分：
a、90%≤实际净利润＜100%的部分：现金补偿=业绩承诺目标*10%；
b、实际净利润＜90%的部分：股份补偿数量=总股本*本次转让股份比例*（业绩承诺目标*90%—实际净利润）/业绩承诺目标；
发生股份补偿时，承诺方应以人民币 1元价格将业绩补偿的股份转让给公司，发生的相关税费由章黎霞、黄睿承担。
上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、业绩完成情况及业绩补偿方案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】48120077号《审计报告》，华磊迅拓2016年、2017年及2018年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润为2,043.82万元，未达到2016年2月26日签署的《股权转让协议》业绩承诺指标，鉴于此，公司与承诺方于2019年6月4日就《股权转让协议》项下的业绩补偿事宜签署了《业绩补偿协议》，约定了业绩补偿方式，主要内容如下：
1、关于现金补偿的安排
（1）承诺方应向公司支付现金补偿款人民币240万元（大写：人民币贰佰肆拾万元整）。
（2）承诺方应于本协议生效之日起三个工作日内向公司支付现金补偿款人民币240万元。
2、关于股份补偿的安排
（1）承诺方将其持有的标的公司2.90%的股权以人民币1元的价格转让给公司。
（2）承诺方应积极配合标的公司，于本协议生效之日起十日内办理完毕标的股权的工商变更手续。
3．标的公司盈亏分担
（1）自本协议生效之日起至标的股权工商变更完成之日止，标的公司在此期间产生的收益或亏损由本次股权转让完成后的标的公司股东按照持股比例享有或承担。
（2）标的股权工商变更完成后，公司按照受让股权的比例分享标的公司的利润，分担相应的风险及亏损。
4、违约责任
（1）本协议一经生效，各方必须自觉履行，任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应当依照法律和本协议的规定承担责任，赔偿因此给守约方造成的全部损失，包括但不限于因违约而使守约方遭受的实际损失、支付的诉讼费用等。
（2）本协议一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽容、宽限或延缓行使根据法律或本协议规定享有的权利，不得被视为该方对其权利的放弃。
三、业绩补偿进展情况
截至本公告日，承诺方已向公司全额支付补偿款合计人民币240万元，并已完成将其所持有华磊迅拓2.90%的股权转让给公司的工商变更登记手续。本次变更完成后，公司持有的华磊迅拓股权由60%增加至62.90%。本次股权变更前后，华磊迅拓的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次业绩补偿前||本次业绩补偿后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|深圳市众迅拓软件技术企业（有限合伙）|100.00|10.00|100.00|10.00|
|刘琍敏|10.00|1.00|10.00|1.00|
|黄睿|290.00|29.00|290.00|26.10|
|深圳市沃尔核材股份有限公司|600.00|60.00|600.00|62.90|
|合计|1,000.00|100.00|1,000.00|100.00|

特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-045
杭州顺网科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并经公司2018年9月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2018年9月3日、9月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据回购方案，公司拟以自有或自筹资金不超过人民币8亿元（含8亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币20元/股（含20元/股），预计回购股份约为4,000万股，占公司总股本约5.76%。公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销；根据《中华人民共和国公司法》的规定，将回购股份奖励给公司职工的不得超过公司已发行股份总额的5%；公司承诺若回购股份奖励给公司职工，奖励的比例不超过5%，剩余部分公司将依法予以注销。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股利或现金红利、配股、缩股等除权除息事项，自股权除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。
具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施
完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如上市公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年9月20日-2018年11月3日，每个工作日上午9:30至11:00，下午1:30至4:30。
2、申报地点
杭州市西湖区文一西路857号杭州智慧产业创业园，顺网科技董事会办公室。
联系人：蔡颖
电话：0571-87205808
传真：0571-87397837
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2018年9月19日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-008
山东东方海洋科技股份有限公司
关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补
即期回报措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司相关主体承诺如下：
一、公司董事、高级管理人员根据以上相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东山东东方海洋集团有限公司，实际控制人车轼，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：
（一）本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
（二）自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（三）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-094木林森股份有限公司
关于公司2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）于2018年8月22日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况：
鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，提议公司2018年半年度利润分配预案为：拟以截止2018年6月30日的总股本1,251,961,668股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.75元（含税），共派发现金红利93,897,125.10元；
本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
利润分配预案调整原则：若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来发展经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具备合法性、合规性、合理性。
本利润分配预案已经公司第三董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八
次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。详见公司刊载于2018年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、风险提示
1、本次利润分配预案尚需经2018年度第六次临时股东大会审议批准后确定最终的2018年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、木林森股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、木林森股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2018年8月23日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（胡滨）
各位股东及股东代表：
本人作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等制度的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2016年度履行独立董事职责工作情况报告如下：一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了 11次董事会和 4次股东大会，2016年初本人因工作原因离任，本人任职期间应出席董事会会议 3次，亲自出席会议 2次，委托其他独立董事出席董事会 1次；本人应列席股东大会 1次，由于个人工作原因未列席。本人对提交董事会的各项议案均认真审议，积极参与各项议题的讨论，与公司管理层保持充分的沟通，并结合自己的专业经验提出合理的建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司2016年度任职期间董事会各项议题及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对 2016年度相关议案进行了认真审核，发表了如下事前认可意见和独立意见如下：
郑州华晶金刚石股份有限公司
1、2016年3月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议，关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺等相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
2、2016年3月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，关于公司调整本次非公开发行股票相关事项、与特定对象签署非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同的补充协议事项等非公开发行相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
3、2016年4月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，关于公司2015年度关联交易事项、2015年度利润分配预案、募集资金存放及使用、公司2015年度内部控制自我评价报告和控股股东及关联方占用公司资金、对外担保等事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会主任、战略委员会委员，按照各专业委员会议事规则等制度的规定和公司的实际情况，积极主持或出席委员会会议，认真履行岗位职责，运用自身的专业知识为公司提供专业意见，努力推进委员会各项工作，切实履行了岗位职能。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、本人认真履行独立董事职责，积极关注公司日常生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行等情况，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况，对历次董事会的议案，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、严格按照《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的要求行使独立董事职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，
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不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作
本人任职期间无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度的履职报告，本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望公司在董事会的领导下，盈利能力不断增强，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：________________胡滨
2017年 4月 25日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-036
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的独立意
见
经核查，我们认为公司本次使用剩余超募资金及自筹资金建设公司武汉研发中心的事项有利于公司强化技术研发能力，提升公司核心竞争力，对公司的经营战略提供底层技术支持，实现公司和股东利益最大化，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定。
我们同意公司使用剩余超募资金2,184.35万元（含利息）及自筹资金，合计 5,000万元建设公司武汉研发中心，同意公司将以上资金根据需要逐步实缴出资到武汉海兰信，由武汉海兰信作为项目实施主体。同意公司在本次使用剩余超募资金后，注销北京海兰信募集资金专用账户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日