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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-117深圳市大富科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年8月5日、9月1日、10月9日、11月6日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年8月12日、8月19日、8月26日、9月11日、9月18日、9月25日、10月16日、10月23日、10月30日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司本次重大资产重组的交易标的为天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司（以下简称“标的公司”），住所：天津新技术产业园区武清开发区，注册资本：1,742,153.02美元，经营范围：开发、生产和销售耐高温绝缘橡胶材料及绝缘成型件、塑料制品、模具和相关的技术咨询服务。
标的公司是一家智能终端领域的公司，主要从事精密橡塑产品的研发、生产与销售，产品覆盖了通讯、汽车、数码电子、医疗设备、家电、水处理系统及航空航天等不同领域所需的精密橡胶、塑料制品，高阻燃橡胶制品、耐低温硅胶制品、导热导电材料、塑料橡胶与多种材料的复合产品。
标的公司拥有数十项专利，并在境内外设有多个研发中心，与国外专业团队进行精密橡塑结构件的合作开发。标的公司的核心技术主要集中在原材料的理化性能配方、精密模具的设计加工及测试技术等方面，致力于为中高端品牌客户提供橡塑精密结构件解决方案，标的公司积累了丰富稳定的客户资源。
公司与标的公司在智能终端产品线、业务链及客户资源等方面具有较强的协同效应，双
方合作后，将充分发挥双方的人才、技术、市场及客户资源等优势，加快进入智能终端、物联网基础设备、以及消费类电子等领域，提高市场份额及销售收入，提升公司整体盈利能力。
二、停牌期间工作开展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的公司就双方合作方案、投资方式、定价、工作时间表等事项进行持续沟通。公司亦聘请了财务顾问、律师及会计师等专业团队，对标的公司执行较为详尽的尽职调查。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
自公司停牌以来，公司积极组织中介机构积极开展对标的公司的尽职调查工作，筹备相关材料，与标的公司紧密沟通，加紧推进各项工作。为了保证标的公司业务独立性与完整性，也为了最大程度保证公司及全体股东的利益，公司本次股权收购的重要前提是标的公司完成境内外股权整合。鉴于标的公司的体量较大，境内外主体较多，股权结构较为复杂，其架构调整涉及商务、工商、外汇等多个部门的前置审批程序，因此，中介机构尽职调查及标的公司股权架构调整等事项均需要较长的时间。
根据目前标的公司股权架构调整的进展情况，预计在 12月 9日前无法完成其境外公司的股权架构调整。经审慎研究，公司决定终止本次以重大资产重组方式对标的公司进行投资，拟以现金方式直接投资于标的公司，该事项不构成重大资产重组。
为进一步落实战略产业布局，公司依托三大平台优势，不断寻找新的盈利增长点，拓展新的蓝海领域，提升公司盈利能力和综合竞争力，将公司做大做强，切实保障全体股东与公司利益的最大化。对于标的公司的竞争优势及其良好的发展前景充满信心，对于双方在智能终端产品线、业务链、客户资源等方面的协同性充满信心，所以，公司拟以不超过 1.6亿元人民币的自有资金对标的公司进行增资，增资完成后公司将持有标的公司约24%的股权。在标的公司完成海外架构调整后，双方将进行协商并推进进一步股权合作事宜。
公司承诺：在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者带来的不便深表
歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
四、股票复牌安排
本公司股票将于2015年12月9日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第三十二次会议审议的《关于公司终止筹划重大资产重组事项》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。本次重大资产重组的标的公司的盈利能力存在不确定性，交易各方对标的资产估值存在较大分歧，为了保护公司和广大投资者利益，公司董事会经审慎研究后决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司独立董事认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，履行了相关的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事：
____________ ____________ ____________
邸晓峰 尹中立 张富根
二○一六年八月十九日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2019-038江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月25日收到公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）关于办理部分股份解除质押及质押的通知，具体事宜公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏鱼跃科技发展有限公司|是|43，000，000|2017年5月24日|2019年4月23日|光大证券股份有限公司|16.17%|
|合计|－|43，000，000|－|－|－|16.17%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏鱼跃科技发展有限公司|是|42，300，000|2019年4月24日|至办理解除质押之日止|中泰信托有限责任公司|15.90%|公司资金需求|
|合计|－|42，300，000|－|－|－|15.90%|－|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本披露日，江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司股份265,983,450股，占公司总股本的26.53%，其所持有公司股份累计被质押股份为232,720,000股，占其直接持有的本公司股份的87.49%，占本公司总股本的23.21%。
江苏鱼跃科技发展有限公司及其一致行动人吴光明、吴群共计持有本公司股份 446,811,827股，占公司总股本的44.57%，其中累计被质押股份为279,520,000股，占共同持有本公司股份的61.75%，占本公司总股本的27.52%。
四、其他说明
本次解除质押及质押主要为置换前期的部分融资，控股股东鱼跃科技质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。如公司股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股票解除质押与质押登记证明
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
3、股东关于股份解除质押及质押的通知书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-050河南清水源科技股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。现将相关变更情况公告如下：
为优化公司组织架构，提高公司经营管理效率与市场竞争能力，并适应公司未来业务发展及资产整合需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。
公司原经营范围为：“水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售，水处理设备销售，化工原料销售(易燃易爆化学危险品除外);三氯化磷的生产;亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售;水处理剂技术服务，从事货物和技术进出口业务(以上范围国家法律法规规定应经行政许可方可生产经营的，凭有效许可证生产经营)。”
拟变更为：“水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务；氯甲烷、亚磷酸的销售（不带有储存设施经营危险化学品）；污水处理技术、污水资源化技术、水处理技术等的研发、技术服务、技术咨询；河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化等的设计、施工；环保设备的研发、制造、销售、安装；环保工程的咨询、设计、总承包，市政工程施工，机电设备安装工程等；固体废弃物的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工等；膜产品的研发、生产、销售；
货物进出口、技术进出口、代理进出口等；环保产业的投资及投资管理。（以上范围国家法律法规规定应经行政许可方可生产经营的，凭有效许可证生产经营）。”上述变更经营范围事宜尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，变更后的经营范围以有权审批机关最终核准为准。为便于办理相关变更登记手续，
董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-026佛山市国星光电股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的相关规定，对公司及相关主体历年来的承诺事项及履行情况进行了专项自查。经自查，截止 2014年 6月底，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺；公司及相关主体的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情形。目前，公司及相关主体正在履行的承诺共有 4项，具体情况如下：一、发行前股份限制流通及自愿锁定的承诺
公司原董事余彬海、李大荣、周煜，原监事蔡炬怡、黎颖华承诺：
所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：承诺签署之日至离职后的18个月内
承诺履行情况：截止公告日，承诺人严格履行上述承诺。
二、董事、监事和高级管理人员股份锁定承诺
（一） 2013年 10月 8日，公司换届选举后的董事、监事和高级管理人员（王垚浩、王森、雷自合、陈锐添、李奇英、王海军、吴青、杨雷、付国章、李绪锋、宋代辉、闫兴、汤琼兰、李程、魏翠娥、刘迪）承诺：
2、本人在国星光电任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有国星光电股份总数的百分之二十五。
3、本人在申报从国星光电离任后六个月内，不转让本人持有的国星光电股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售国星光电股票数量占本人所持有国星光电股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：承诺签署之日至离职后的18个月内
承诺履行情况：截止公告日，承诺人严格履行上述承诺。
（二）2014年3月19日，独立董事吴青女士因个人原因辞去公司独立董事的职务。经公司第三届董事会第三次会议且经公司 2013年年度股东大会审议通过，决议选举陈长洁先生为公司第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，陈长洁先生承诺：
1、本人严格遵守《公司法》规定，如实向公司申报所持有的公司的股份数额及其变动情况。
2、本人在国星光电任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有国星光电股份总数的百分之二十五。
3、本人在申报从国星光电离任后六个月内，不转让本人持有的国星光电股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售国星光电股票数量占本人所持有国星光电股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：承诺签署之日至离职后的 18个月内
承诺履行情况：截止公告日，承诺人严格履行上述承诺。
三、避免同业竞争承诺
公司发行前全体48名发起人股东出具了《股东不竞争承诺》：
本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易，则本公司/
本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
承诺期限：承诺签署之日至发起人股东不再持有国星光电股票之日内
承诺履行情况：截止公告日，承诺人严格履行上述承诺。
四、现金分红承诺
公司在2012年6月27日披露的《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》中承诺：
1、分配方式
公司将采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。
2、最低分红比例
如公司确定采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的45%，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
3、分配期间
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。
承诺期限：三年
承诺履行情况：截止公告日，公司严格履行了上述承诺，并积极回报股东。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-067山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月19日以邮件方式发出，会议于 2019年 8月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 8人，亲自出席 8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议，具体内容如下：
1、审议通过《关于<公司 2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，与会董事认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2019年年半年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
经审议：为进一步强化公司规范治理，提高公司运营效率和管理水平，结合公司实际情况，我们同意对现有公司组织结构进行调整。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次会计政策的变更。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-044江苏亿通高科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月2日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知。
2、会议于2016年8月15日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。
3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
出席会议对象：公司全体监事。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况：
1、审议通过关于公司《2016年半年度报告》及其《2016年半年度报告摘要》的议案经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告及其摘要》详见2016年8月16日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司监事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-056四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；
证券代码：300434）自 2016年 4月 15日开市起停牌，并于 2016年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，2016年4月22日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》；2016年4月28日、2016年5月6日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年5月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月12日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；
2016年6月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2106年6月 20日、2016年 6月 27日、2016年 7月 4日发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年 7月 6日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》;2016年7月11日、2016年7月18日、7月25日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-18四川美丰化工股份有限公司
关于在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司经营需要，并从优化财务管理，降低融资成本和融资风险考虑，公司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司（以下简称“财务成都分公司”）办理贷款业务。中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司为关联法人，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
公司在股东大会授权公司董事长张晓彬先生每年累计新增银行借款额度不超过人民币 6亿元，单笔银行借款额不超过人民币 1亿元的授信额度范围内向财务成都分公司办理贷款业务。
在上述授信额度范围内公司根据生产经营需要与财务公司签订流动资金贷款合同，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
以股东大会授权公司董事长2015年在6亿元的授信额度范围内向财务公司进行贷款为基础，公司 2015年度在财务成都分公司贷款的累计应计利息预计最高不超过 3360万元（参考中国人民银行公布的现行一年期流动资金贷款基准利率预测），低于公司 2014年度经审计净资产绝对值
的5%。根据深交所《股票上市规则（2014修订）》、《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关规定，该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
注册地址：成都市高新区吉泰路 688号 6楼
法定代表人：谷曙光
公司类型：有限责任公司分公司
经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准的经营范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，且不得超过公司经营范围）。
营业执照注册号：510000000025379
2.关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22号中国石化大厦七层
法定代表人：刘运
注册资本：人民币 100亿元
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：100000000008418
中国石化财务有限责任公司成立于 1988年 7月 8日，公司注册资本 100亿元，中国石油化工集团公司出资 51亿元，占公司注册资本51%；
中国石油化工股份有限公司出资 49亿元，占公司注册资本的49%。
（二）与公司的关联关系
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为公司实际控制人。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司为关联法人关系。
三、关联交易的定价政策及定价依据
贷款的利率在不违反中国人民银行有关规定的前提下，根据市场情况与财务成都分公司协商确定。
公司 2015年将根据实际经营需要，在上述股东大会决议授权范围内与财务成都分公司签订相关金融服务协议，即在全年 6亿元、单笔 1亿元授信额度内在财务成都分公司办理信贷业务。公司董事会确保交易定价根据市场定价，不损害上市公司及中小股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的和必要性
2015年，公司选择在中国石化财务有限责任公司成都分公司申请办理贷款业务，从优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险角度出发，可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支持。
（二）关联交易对公司的影响
公司与财务成都分公司双方遵循平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至公告披露日，公司与财务成都分公司的各类关联交易总金额为 2亿元。
六、审议程序
上述《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张晓彬、虞孟良回避了表决。
七、独立董事发表的独立意见
公司独立董事封希德、杨天均、张鹏对公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易发表独立意见如下：
（一）同意上述《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件目录
1．公司第八届董事会第二次会议决议；
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-180
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）房地产项目开发建设的资金需求，我公司控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）拟与中国民生银行股份有限公司宁波分行、资阳民生村镇银行股份有限公司签订《公司委托贷款合同》，贷款金额不超过 10.8亿元，期限 24个月，年利率6.5%。我公司拟按持有宁波公司股权比例70%为此笔贷款提供 7.56亿元连带保证责任。
宁波公司另一股东方温州中梁顺置业有限公司由于暂不具备提供担保条件，由其间接控股股东浙江中梁置业有限公司按温州中梁顺置业有限公司持有宁波公司股权比例30%提供 3.24亿元连带保证责任。
公司已于 2016年 12月 29日召开第七届董事会第三十二次会审议通过了《关于为控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供 7.56
亿元连带责任担保的议案》，该项议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
宁波公司成立于 2016年 9月，法定代表人黄勇，注册资本 10000万元人民币，主营业务为房地产开发。宁波公司目前正在进行宁波市鄞州区长丰地段项目的开发，项目位于宁波市鄞州区长丰地段，项目进展情况正常。
2、股权关系
我公司出资额 7,000万元，持股比例为70%，温州中梁顺置业有限公司出资额 3,000万元，持股比例为30%。
国务院国有资产监督管理委员会 杨剑（自然人）100% 98%
中国交通建设集团有限公司
苏州工业园区华成房地产开发有限公司88.975%100%
浙江中梁置业有限公司中交房地产集团有限公司
80%浙江中梁投资有限公司100%
中住地产开发有限公司
60%上海希盟资产经营管理有限公司53.32%
100%中房地产股份有限公司 温州中梁顺置业有限公司70% 30%
中交（宁波）置业有限公司
3、宁波公司最近一期的财务指标如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2016年9月30日|10,239.98|240.04|9,999.94|0|-0.06|

三、《委托贷款保证合同》的主要内容
保 证 人：中房地产股份有限公司
债 权 人：资阳民生村镇银行股份有限公司
主合同债务人为中交（宁波）置业有限公司。
1、被担保的主债权的种类和金额：本合同项下主债权种类为委托贷款，币种为人民币，本金数额为 7.56亿元。
2、主合同债务人履行债务期限：24个月。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：被担保的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用和其它应付合理费用。
四、董事会意见
本次为控股子公司宁波公司提供 7.56亿元的连带责任担保，有利于满足宁波公司后续开发建设对资金的需求,促进公司主营业务发展。宁波公司是我公司控股子公司，我公司持有其70%股权，宁波公司经营情况正常，为其提供担保风险可控。宁波公司另一股东方温州中梁顺置业有限公司之间接控股股东浙江中梁置业有限公司按
温州中梁顺置业有限公司持有宁波公司股权比例30%提供 3.24亿元
连带保证责任，担保公平、对等。此外，宁波公司将向我公司出具此
笔担保的反担保函，有利于进一步防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，我公司实际发生对外担保总额为 156,390万元，占最近一期经审计归母净资产的91.51%，无逾期担保和涉诉担保。
六、备查文件
（一）中房地产第七届董事会第三十二次会议决议
（二）担保合同
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-071大连三垒机器股份有限公司
关于变更重大资产重组审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组情况说明
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购教育行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月5日开市起停牌，具体内容详见 2018年 1月 5日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌的公告》（2018-001）。公司于2018年1月12日开市起继续停牌，具体内容详见2018年1月12日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌进展的公告》（2018-011）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自 2018年 1月 19日开市起继续停牌，具体内容详见 2018年 1月 19日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-014）。
经审慎研究，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年 3月 3日发布了关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告，具体内容详见2018年3月 3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-023）。公司于 2018年 6月 6日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了重大资产重组购买预案及相关议案，本次交易的方案为：公司拟通过支付现金的方式购买霍晓馨（HELEN HUOLUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北 5名自然人持有的北京美杰姆教育科技股份有限公司100%股权，具体内容详见公司 2018年 6月 7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2018年7月6日，公司对问询函进行了回复，同时公司股票于当日复牌，具体详见公司于2018年7月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（2018-056）《关于复牌的提示性公告》
（2018-055）。
二、变更本次重大资产重组审计机构的情况说明
2018年3月3日，公司《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-023）披露了公司本次重大资产重组的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。为保证本次重大资产重组事项推进效率，公司决定终止与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的重组审计合作，同时聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重大资产的审计机构。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—080江西正邦科技股份有限公司
关于筹划重大事项申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：正邦科技；股票代码：002157）自2015年7月3日（星期五）上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司债券（债券简称：12正邦债；债券代码：112155）正常交易。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年七月三日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-104杭州星帅尔电器股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的2项商标注册证书，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标图形||||||核定使用商品/||有效期限|
||||||注册商标号||核定使用商标类型|||||
||||或字样||||||服务项目|||
|1||STSR||第34951410号||国际分类：9||插头、插座和其他接触器（电连接）；热调节装置；电开关；电器接插件；继电器（电）；熔断器；电涌保护器；起动器；电热保护套；传感器（截止）||2019.7.21-2029.7.20||
|2||stse||第34995989号||||||||

以上商标注册证书的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥自主知识产权优势，加强对公司自主产品品牌的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件的发生，提升公司核心竞争力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2019年12月10日
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：
经审阅刘庆峰先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、徐景明先生、江涛先生、张少兵先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。
同意聘任刘庆峰先生为公司总裁，陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、徐景明先生、江涛先生为公司副总裁，徐景明先生为公司董事会秘书，张少兵先生为公司财务总监。
独立董事：李健、潘立生、左延安、舒华英二○一四年一月十日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号： 2017-013成都天兴仪表股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163846号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之反馈意见回复》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后立即向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会进一步核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一七年三月八日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-053中航飞机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》和公司实际情况，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|一|一 第十四条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，分党组发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|第十四条 根据《党章》规定，公司设立分党组；建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设立分党组纪检组。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先听取公司分党组的意见。重大经营管理事项必须经分党组研究讨论后，再由董事会、经理层做出决定。|
|二|二 第三十一条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律法规和中国证监会|第三十一条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。|

||||
|-|-|-|
||认可的其他方式。公司因本章程第三十条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|公司因本章程第三十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|三|三 第五十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第五十八条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。|
|四|四 第八十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第八十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|五|五 第一百一十二条 公司设立分党组。分党组设书记一名，其他分党组成员若干名。董事长、分党组书记原则上由一人担任。符合条件的分党组成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入分党组。同时，按规定设立分党组纪检组。|第一百一十二条 公司分党组设书记一名，分党组副书记两名，分党组成员若干名。董事长、分党组书记原则上由一人担任。符合条件的分党组成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入分党组。|
|六|六 第一百一十三条 公司分党组根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务|第一百一十三条 公司分党组根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。保证监督党和国家方针政策在本|

|||
|-|-|
|院重大战略决策，国资委党委以及中国航空工业集团有限公司党组有关重要工作部署。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。分党组对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。研究讨论单位改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。承担全面从严治党主体责任。领导本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持分党组纪检组切实履行监督责任。|公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。研究讨论拟提交董事会、经理层决策的本公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。履行全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持分党组纪检组履行党风廉政建设监督责任。|

除上述修订内容以外，原《公司章程》其它内容不变。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-011
深圳海联讯科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东邢文飚先生的通知，邢文飚先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
邢文飚先生将其所持有的公司限售流通股2,400,000股作为标的证券，质押给国信证券办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由国信证券于 2014年 2月 26日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年2月26日，交易到期日为2015年8月25日。
截止本公告日，邢文飚共持有公司股份 19,653,678股，占公司总股本的14.67%；本次质押股份 2,400,000股，占其持有公司股份总数的12.21%，占公司总股本的1.79%；已累计质押股份 8,580,000股，占其持有公司股份总数的43.65%，占公司总股本的6.4%。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-044福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会现场会议于 2014年 5月 22日上午 9时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室召开，通讯表决时间为 2014年 5月 22日上午 9:00-11:00时。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2014年5月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人，其中出席现场会议的董事八名，以通讯表决方式参加会议的董事一名（独立董事黄炳艺因在国外，以通讯表决的方式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司将尽快聘请重组相关的中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行尽职调查及审计和评估，待具体方案确定后，将召开董事会会议审议并公告根据有关要求编制的重大资产重组预案或报告书等相关文件。
在此期间公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十三日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-046
吉峰三农科技服务股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3400万元—3900万元|盈利：219.52万元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
为优化资源整合，激励核心经营团队的积极性与创新精神，促进控股子公
司吉林省康达农业机械有限公司（下称“吉林康达”）继续做优做强，实现可持续健康发展，公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成，形成非经常性损失。
报告期内，农机制造业结构继续调整，公司在行业新常态竞争格局中渠道
下沉，品牌组合、贴近用户以保持稳中求进，主营业务相对平稳。未来公司继续加强内部管控，降费用，同时积极培育新兴业务增长以平滑农机产业周期以及公司业务季节性因素的影响。预计2019年上半年归属于上市公司的净利润为-3400
万元至-3900万元，其中2019年第一季度实现归属于上市公司的净利润-3790.14
万元。
四、其他相关说明
1、预计2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约3600万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体
业绩数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-102搜于特集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州伊烁服饰有限公司（以下简称“广州伊烁”）因生产经营需要，现拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第十三次会议审议表决通过了该项担保议案，同意为广州伊烁申请的2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需要提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、工商登记信息情况
公司名称：广州伊烁服饰有限公司
注册地点：广州市海珠区广州大道南1601-1603号A区53、55、56、57、58、59、 63号楼第一、二、三层
法定代表人：杨丹燕
成立时间：2014年7月3日
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：批发业
2、股权结构情况
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|比例|

||||
|-|-|-|
|搜于特集团股份有限公司|6,000.00|100.00%|

3、最近一期主要财务数据（未经审计）
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|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|利润总额（万元）|净利润（万元）|
|2016年9 月30日|5,091|236|4,717|-1,488|-1,488|

三、担保协议的主要内容
公司为广州伊烁拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 2,000万元提供担保，并对其到期偿付承担连带责任担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议了该项担保议案。公司董事会认为公司向全资子公司广州伊烁申请 2,000万元人民币银行综合授信额度提供担保风险较小并可以控制，且有利于子公司生产经营，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司累计提供的担保总额为9,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产230,747.15万元人民币的3.9%，本次担保2,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产230,747.15万元人民币的0.87%。
截止本公告日，上述担保项下实际担保借款余额为2,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产230,747.15万元人民币的0.87%。
截止本公告日，公司不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2016年12月12日
独立董事关于公司收购参股公司股权暨关联交易的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用超募资金 17,368.45万元和自有资金 5,950.95万元收购威海华菱光电股份有限公司（以下简称“华菱光电”）26%股权，相关事项发表如下独立意见：
1、在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。
2、公司本次收购华菱光电26%股权完成后，华菱光电将成为公司的控股子公司。经核查，我们认为，本次股权转让公司聘请了具有从事证券相关业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司对交易标的进行了评估，该评估机构具有独立性、评估方法相对适当、评估假设前提相对合理、预期未来收入增长率和折现率等重要评估参数的取值相对合理、预期收益具有可实现性、评估定价比较公允。在此基础上确定的股权转让价格公允合理，并且本次对外投资延伸了公司产业链条，有助于公司业绩的持续提升，同时也解决了公司与华菱光电的关联交易问题，符合公司及全体股东的利益。
3、公司最近十二月内未进行证券投资等高风险投资，本次超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法律法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、公司本次对外投资构成重大关联交易，但不属于重大资产重组，关联董事回避表决，交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该议案需提交股东大会审议。
综上，同意公司使用超募资金 17,368.45万元和自有资金 5,950.95万元收购华菱光电26%股权。
独立董事：刘汝林、汪东升、孟红 2014年3月17日