Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2018-016号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司控股子公司签署《借款协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司当代明诚（香港）有限公司（以下简称“明诚香港”）拟向当代国际集团有限公司（以下简称“当代国际”）借款1亿美元。
当代国际控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）为本公司间接控股股东，为本公司的关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。
至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12个月内公司与同一关联人（当代集团及其控股子公司）的关联交易达到 3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易需提交股东大会审议批准。
风险提示：该关联交易能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）关联交易简介
为加快本次重大资产购买的实施进度，履行《股份购买协议》中向 Super
Sports MediaInc.（以下简称“新英开曼”）原股东支付第一笔分期付款的约定，公司于2018年1月31日召开了公司第八届董事会第三十六次会议，会议
审议通过了《关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案》，同意明
诚香港向当代国际借款1亿美元，并同意明诚香港与当代国际共同签署《借款
协议》（以下简称“本协议”）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）关联关系说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，当代国际为当代集团全资子公司，当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控
股股东，因此当代国际的控股股东当代集团为公司关联法人，故本次交易构成
公司的关联交易。
（三）关联交易累计说明
至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12个月内公司与同一关联人（当代集团及其控股子公司）的关联交易达到 3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：当代国际集团有限公司
成立时间：2015年8月10日
公司性质：有限责任公司
法定代表人：周汉生
注册地址:香港
注册资本：1,000万美元
经营范围：企业投资
股东情况：当代集团（持有当代国际100%股权）
经营情况：
截止2016年12月31日，当代国际经审计总资产为 102,288,007美元，净资产为 37,252,520美元，营业收入为 1,354,386美元，净利润为-12,747,480美元。
本次交易前，当代国际未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。本次交易前，当代国际控股股东当代集团全资子公司晟道投资所投基金晟海云天与本公司及公司控股子公司武汉当代指点未来影院管理有限公司（以下简称“指点未来影院”）、数字智慧影院、晟道投资共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》，且公司接受晟海云天向指点未来影院提供借款 50,000万元；公司于 2017年 9月 21日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过 97,436,437股股票，拟募集资金总额不超过 200,000万元。除前述交易及本次借款外，当代集团及其控股子公司未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。
除上述关联关系及本次交易外，当代国际与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、借款协议的主要内容
1、为加快本次重大资产购买的实施进度，履行《股份购买协议》中向新英开曼原股东支付第一笔分期付款的规定，公司同意控股子公司明诚香港向当代国际借款1亿美元。
2、本协议项下借款期限为借款实际到账日期起6个月，明诚香港可经书面通知当代国际后提前还款；上述期限届满后明诚香港提出用款需求的，双方应另行签署借款协议。
3、本协议项下的借款年利率为8.8%，明诚香港在借款期内每 3个月付息一次，借款期届满后一次性归还本金和利息。
4、日利率的计算基准均为每月30天，换算公式为日利率=月利率/30=年利率/360。
5、本协议履行过程中产生的任何争议，均由当代集团财务核算部协调解决。
四、本协议定价政策及定价依据
本次借款的利率是结合当前市场的借款利率水平协商确定。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
公司同意明诚香港向当代国际借款 1亿美元，主要为加快本次重大资产购买的实施进度，按照《股份购买协议》的规定向新英开曼原股东支付第一笔分期付款。
（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次借款协议的签署，将能有效保证公司本次重大资产购买方案在股东大会批准后的快速实施，从而尽早实现公司体育业务实力的提升，进一步强化公司在体育产业中的影响力。
六、重要风险提示
本次交易能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定性。
七、该关联交易应当履行的审批程序
本次关联交易的相关议案已经公司第八届董事会第三十六次会议于2018年 1月 31日审议并通过，关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了独立意见。
本次交易尚须提交公司股东大会审议。
八、历史关联交易情况
公司及公司控股子公司指点未来影院与晟道投资、数字智慧影院、晟海云天共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》，并接受晟海云天向指点未来影院提供借款 50,000万元。该事项已经 2017年 9月 25日召开的公司 2017年第六次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临2017-099号）；
公司于 2017年 9月 21日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过
97,436,437股股票，拟募集资金总额不超过 200,000万元。该事项已经 2017年9月21日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过（详见公司公告：临2017-112号）。
九、备查文件目录
（一）第八届董事会第三十六次会议决议；
（二）独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的审核意见；
（四）当代国际与明诚香港签署的《借款协议》。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2018年2月1日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2018-026郑州宇通客车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工业和信息化部于2018年5月25日发布的《关于2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示》，公司应收账款中对应的2016-2017年公司所售且截至2017年12月31日累计行驶里程达到2万公里的新能源汽车推广补贴款为333,114万元。
2018年7月11日，公司收到郑州市财政局转支付的上述国家新能源汽车推广补贴款第一批清算资金83,685万元。本次收到的款项将直接冲减应收账款，对公司现金流产生积极的影响。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年七月十二日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2017-015哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十四次董事会审议通过了
《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对存在的潜在损失计提必要的减值准备 336万元。
二、本次计提减值准备的原因
（一）应收款项——计提坏账准备 296万元。
2016年，公司根据欠款单位、欠款金额，按照账龄法计算后，需计提坏账准备 296万元。
（二）存货——计提跌价准备 40万元。
由于部分库存商品成本大于产品的预期销售价格，公司对存货按照成本与可变现净值的差额计提减值准备 40万元。
三、对本期利润影响
本期计提资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润减少 336万元。
四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司计提资产减值准备是基于资产的实际状况，
根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司六届十四次董事会对相关资产计提减值准备，依据充分，程序合法，同意董事会相关议案。
六、备查文件
1、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十四次董事会决议
2、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届九次监事会决议
3、董事会审计委员会六届六次会议决议
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2019-045号河南羚锐制药股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年 8月 9日以通讯方式发出通知，并于 2019年 8月 20日在河南省新县羚锐制药六楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2019年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权
监事会对公司2019年半年度报告及摘要进行了审核，认为：
1、2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2019-020马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2019年8月22日上午10:00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
公司董事会审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事同意本次会计政策变更。
详细内容参见2019年8月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（临2019-022）。
二、审议并通过《2019年半年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容参见2019年8月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《马应龙药业集团股份有限公司 2019
年半年度报告》以及《马应龙药业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-014
杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日上午以现场会议方式召开了第八届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2016年 4月 12日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 4名，实际参加监事 4名，出席本次会议的全体监事共同推举胡超东召集和主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由 5名监事组成，其中职工代表2名，公司第八届监事会任期自 2014年5月26日至2017年5月25日。
现由于工作调整的原因，郑学根先生向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务，出席本次会议的监事选举监事胡超东为公司第八届监事会主席。
由于郑学根先生的辞职导致公司监事会成员暂缺 1名，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快补选监事。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-055中国国际航空股份有限公司
2016年8月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 8月，中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均有上升表现。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升7.0%，旅客周转量同比上升7.4%。其中，国内客运运力投入同比上升1.4%，旅客周转量同比上升3.1%；
国际客运运力投入同比上升19.2%，旅客周转量同比上升16.8%；地区运力投入同比下降8.6%，旅客周转量同比下降8.1%。平均客座率为84.6%，同比上升0.3个百分点，其中国内、地区航线分别上升1.4、0.4个百分点，国际航线下降 1.7个百分点。
2016年 8月 7日起，新增北京-十堰航线（每周四班）；8月 12日起，新增西宁-成都-东京航线（每周四班）；8月29日起，新增重庆-库尔勒航线（每周四班）。
货运方面，2016年8月货邮周转量(按收入货运吨公里计)、货运运输量同比、环比均表现上升。货运运力(以可用货运吨公里计)投入同比上升5.7%，货邮周转量及运输量同比分别上升8.8%和6.5%；货运载运率为54.7%，同比上升 1.5个百分点。
2016年8月，本集团引进一架B787-9、一架 A320飞机，退出一架 B777-200和一架B737-800飞机。截至2016年8月底，本集团合计运营607架飞机。
2016年8月主要运营数据如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长（%）|环比增长（%）|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|2964.2|6.5|3.0|22363.3|8.6|
|其中: 国内航线|1365.9|3.0|1.9|10626.6|4.5|
|国际航线|1505.2|11.4|4.1|10946.7|14.0|
|地区航线|93.1|-11.1|0.5|790.0|-3.7|
|2、可用座位公里(百万)2|20825.7|7.0|1.9|154651.3|9.4|
|其中: 国内航线|12124.9|1.4|0.6|92508.8|4.2|
|国际航线|7934.4|19.2|4.2|55754.9|21.1|
|地区航线|766.5|-8.6|-0.5|6387.6|-1.6|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1086.4|5.7|4.8|8411.4|7.2|
|其中: 国内航线|276.8|10.2|7.2|2310.6|5.6|
|国际航线|788.7|5.1|4.1|5911.4|8.5|
|地区航线|20.8|-19.6|4.1|189.4|-10.6|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2131.8|7.8|2.7|15578.3|8.3|
|其中: 国内航线|1031.4|3.8|3.0|7776.5|5.0|
|国际航线|1036.9|13.2|2.5|7289.1|12.5|
|地区航线|63.6|-8.1|0.3|512.7|3.2|
|2、收入客公里(百万)5|17624.6|7.4|4.0|125077.7|9.7|
|其中: 国内航线|10334.2|3.1|3.2|76453.9|4.8|
|国际航线|6686.4|16.8|5.6|43828.2|20.1|
|地区航线|604.0|-8.1|0.9|4795.6|4.4|
|3、收入货运吨公里(百万)6|594.1|8.8|0.0|4512.8|5.1|
|其中: 国内航线|133.6|7.9|4.9|1029.3|6.0|
|国际航线|452.5|9.5|-1.3|3412.9|5.1|
|地区航线|8.1|-10.8|-3.1|70.6|-5.8|
|4、乘客人数(千)|8845.7|5.2|3.6|64244.1|6.9|
|其中: 国内航线|7111.8|2.8|3.7|52162.5|4.4|
|国际航线|1343.7|25.8|3.9|9005.7|25.4|

地区航线 390.3 -7.9 0.8 3075.9 4.7
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|144997.1|6.5|1.7|1122230.0|4.6|
|其中: 国内航线|84765.3|6.1|4.6|658665.4|4.7|
|国际航线|54374.6|8.5|-2.2|414759.2|5.4|
|地区航线|5857.1|-4.0|-0.4|48805.4|-2.2|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|84.6|0.3|1.7|80.9|0.2|
|其中: 国内航线|85.2|1.4|2.2|82.6|0.5|
|国际航线|84.3|-1.7|1.1|78.6|-0.7|
|地区航线|78.8|0.4|1.1|75.1|4.3|
|2、货物及邮件载运率(%)8|54.7|1.5|-2.6|53.7|-1.1|
|其中: 国内航线|48.3|-1.0|-1.1|44.5|0.2|
|国际航线|57.4|2.3|-3.1|57.7|-1.9|
|地区航线|38.7|3.8|-2.9|37.3|1.9|
|3、综合载运率(%)9|71.9|0.8|-0.2|69.7|-0.2|
|其中: 国内航线|75.5|0.6|0.8|73.2|0.4|
|国际航线|68.9|1.1|-1.1|66.6|-0.9|
|地区航线|68.3|2.2|-0.2|64.9|4.3|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年九月十三日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
编 号：2014-043
烟台园城黄金股份有限公司
关于 2014年第四次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第四次临时股东大会。
2、公司已于2014年05月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《烟台园城黄金股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
3、增加的临时议案提案名称、具体内容
2014年5月16日公司召开了第十届董事会第三十二次会议，会议审议通过了公司拟与园城实业签订《房屋抵债协议》的议案；
公司于2014年5月14日收到单独持有公司29.66%的股东园城实业集团有限公司向公司董事会书面提交的《关于提请增加烟台园城黄金股份有限公司 2014年第四次临时股东大会议案的通知》，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会认为，新增提案内容符合股东大会审议权限，同意将上述临时议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
4、除增加上述临时提案外，公司2014年第四次临时股东大会通知的其他内容不变。
5、增加提案后完整的2014年第四次临时股东大会审议事项如下：
(1)、公司对外签订《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议（二）》的议案。
(2)、审议关于公司拟与汇龙湾公司签署《还款协议》的议案；
(3)、审议公司《关于预计公司2014年度日常经营性关联交易的议案》的议案；
(4)、审议公司拟与园城实业签订《房屋抵债协议》的议案；
二、备查文件
《关于提请增加烟台园城黄金股份有限公司 2014年第四次临时股东大会议案的通知》；
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2014年5月16日
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：2016-017
贵州茅台酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月20日
(二)股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|342|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|984,388,414|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.3625|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长袁仁国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，独立董事林涛先生、李伯潭先生均因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：贵州茅台集团财务有限公司关于 2015年度日常关联交易执行情况及2016—2018年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,530,885|77.9119|39,073,626|21.9756|199,860|0.1125|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举许定波先生为独立董事|929,484,078|94.4224|是|
|2.02|选举章靖忠先生为独立董事|927,961,257|94.2677|是|

会议选举许定波先生、章靖忠先生为公司独立董事，任期与本届董事会一致。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|贵州茅台集团财务有限公司关于 2015 年度日常关联交易执 行 情 况 及2016—2018 年度日常关联交易预计情况的议案|138,530,885|77.9119|39,073,626|21.9756|199,860|0.1125|
|2.01|选举许定波先生为独立董事|122,900,035|69.1209|||||
|2.02|选举章靖忠先生为独立董事|121,377,214|68.2645|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1项议案《贵州茅台集团财务有限公司关于 2015年度日常关联交易执行情况及2016—2018年度日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙律师、任利光律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《贵州茅台酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司2016年9月21日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-049
华芳纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华芳纺织股份有限公司于2014年10月9日披露了《华芳纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），因网络投票操作中的技术需求，现对该通知中“附件2：网络投票操作流程”之“一、投票流程”之“（二）表决方法”之“2、分项表决方法”的议案序号和委托价格进行更正如下，除此之外，通知中的“正文及附件1”的内容均保持不变。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年10月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：15个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738273|华芳投票|15|A股股东|

（二）表决方法:
1、一次性表决方法：
如需对第3项至第6项议案（即第12项至第15项非实施累计投票的提案）所有事项）进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|赞成|反对|弃权|
|3-6号|本次股东大会的12-15项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》|----|
|非独立董事|||
|本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：6×持股数=可用票数。|||
|1.01|管建忠|1.01元|
|1.02|沈新华|1.02元|
|1.03|邵生富|1.03元|
|1.04|汪建平|1.04元|
|1.05|顾丽静|1.05元|
|1.06|王宏亮|1.06元|
|独立董事|||
|本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。|||
|1.07|李 磐|1.07元|
|1.08|宗 刚|1.08元|
|1.09|于 沛|1.09元|
|2|逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》|----|
|2.01|王伟强|2.01元|
|2.02|徐 芸|2.02元|
|3|审议《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》|3.00元|

||||
|-|-|-|
|4|审议《关于修改<公司章程>的议案》|4.00元|
|5|审议《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司的议案》|5.00元|
|6|审议《关于公司 2014年度财务审计机构变更的议案》|6.00元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入股票
二、投票举例
（一）股权登记日2014年10月17日A股收市后，持有华芳纺织公司A股（股票代码600273）的投资者拟对本次网络投票的第3项至第6项议案（即第12项至第15项非实施累计投票的提案）投赞成票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738273|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第6项议案（第15项提案）《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》投赞成票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738273|买入|6.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第6项议案（第15项提案）《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738273|买入|6.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 6项议案（第 15项提案）《关于公司 2014年度财务审计机构变更的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738273|买入|6.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
公司对上述“附件2”内容进行更正，详见上海证券交易所网站、《上海证券报》，请广大投资者予以关注。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2018-082
南京钢铁股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月22日14点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月22日
至2018年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
涉及公开征集股东投票权，应按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||√||
|2||关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||√||
|3||关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议，相关内容详见 2018年 11月 6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600282||南钢股份||2018/11/16||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场登记
凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及
代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、
本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2018年 11月 19日上午8:30－11:30、下午13:30－16:00到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于 2018年 11月 19日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
南京钢铁股份有限公司证券部
邮编：210035
联系人：李梦怡唐睿
电话：025-57072073、57072083
传真：025-57072064
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式附后。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会 2018年 11月6日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
南京钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|||||
|2||关于《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|||||
|3||关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-043
北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司二届十四次董事会于2015年8月27日以现场加
通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年8月17日向全体董事
发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次
会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事 10
名，实到10名，董事长王玉锁先生、董事赵金峰先生、梁志伟先生及独立董事黎志先生因工作需要，以通讯方式参加本次会议，高管列席本次会议。本次董
事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司 2015年半年度报告摘要及全文的议案》。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度报告》及《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于关于审议公司 2015年半年度<募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任王德惠先生公司副总裁。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司聘任公司副总裁的公告》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会 2015年8月27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2019-007江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈侃晔先生提交的书面辞呈，因工作原因，陈侃晔先生申请辞去公司董事会秘书职务。该辞呈自送达公司董事会之日起生效，陈侃晔先生不再担任公司董事会秘书职务。
陈侃晔先生辞职后，将由经公司第四届董事会第七次会议通过审议选举的匡晖先生担任公司董事会秘书职务，详见上海证券交易所网站《江苏有线第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2019-008）。
公司董事会对陈侃晔先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2019年4月18日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（（（（股股股股份份份份代代代代號號號號：：：：3606））））
董董董董事事事事局局局局會會會會議議議議召召召召開開開開日日日日期期期期
福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本本本本公公公公司司司司」）董事局（「董董董董事事事事局局局局」）謹此宣佈，董事局將於二零一七年四月二十六日（星期三）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止的三個月的季度業績。
承董事局命
福福福福耀耀耀耀玻玻玻玻璃璃璃璃工工工工業業業業集集集集團團團團股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
曹曹曹曹德德德德旺旺旺旺
董事長
中國福建省福州市，二零一七年四月十日
於本公告日期，董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-064上海润达医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2017年 2月 9日起停牌，并于 2017年 2月 16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-010）。停牌期间，公司与相关各方论证后确定筹划事项构成重大资产重组，于2017年2月23日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-015）。根据上海交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年2月28日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-018），披露截至停牌前 1个交易日（2017年 2月 8日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数。2017年 3月 2日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-019），2017年 3月 9日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023），申请自2017年3月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年3月16日、2017年3月23日和2017年3月30日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-028、临2017-034、临2017-047）。2017年 4月 7日，公司召开第三届第七次董事会会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 4月 8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-051），申请自 2017年4月9日期继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月15日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-060）。
目前，公司及相关中介机构正对拟收购的标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将
根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或草
案），及时公告并复牌。
公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年4月21日
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2014—054黑牡丹（集团）股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2014年11月4日起停牌。
2014年12月8日，公司六届二十五次董事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，具体内容详见公司于2014年12月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《黑牡丹（集团）股份有限公司六届二十五次董事会决议公告》及其他相关文件。
根据相关规定，公司股票将于2014年12月10日开市起复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2014年12月10日
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
陳四清先生（董事長）
谷澍先生（副董事長、行長）
胡浩先生（副行長）
譚炯先生（副行長）
非執行董事
鄭福清先生
梅迎春女士
董軾先生
葉東海先生
盧永真先生
獨立非執行董事
梁定邦先生
楊紹信先生
希拉‧C‧貝爾女士
沈思先生
努特‧韋林克先生
胡祖六先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|陳四清|C||||||
|谷澍|M|||M|M||
|胡浩|||M|||M|
|譚炯|||M|||M|
|鄭福清|M||M||||
|梅迎春|M||||M||
|董軾|M||M||M||
|葉東海|M|M||M|||
|盧永真|||||||
|梁定邦|M|M|C|M|M||
|楊紹信||M|M|M||C|
|希拉‧C‧貝爾|V||M|M|M||
|沈思||C|M||M|M|
|努特‧韋林克|M|M|||C|M|
|胡祖六|M|M||C|||

附註：
C：相關董事會委員會主席
V：相關董事會委員會副主席
M：相關董事會委員會成員
中國，北京
2019年8月19日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：临 2015-002引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：引力股份股票代码：603598）于 2015年 6月 1日、 6月 2日、6月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 6月 1日、6月 2日、6月 3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股
股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2015年 6月 3日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2017－052招商证券股份有限公司
关于获得中国证监会核准向合格投资者
公开发行公司债券批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 26日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》，决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月（具体内容详见公司在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的相关公告）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1669号），中国证监会对公司向合格投资者公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过85亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将严格按照相关要求，做好本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜。
特此公告。
招商证券股份有限公司2017年9月19日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-044号中国工商银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）执行董事、副行长谭炯先生因工作变动，于2019年9月16日向本行董事会提交辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险管理委员会和关联交易控制委员会委员、副行长职务。经谭炯先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。
谭炯先生自2016年10月加入本行以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、机构金融业务发展、大资管战略推进、业务发展与转型创新、精准扶贫与金融扶贫、集团安全管理等方面做出了重要贡献。本行董事会对谭炯先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日