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恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-097债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
关于职工代表大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年12月4日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：
公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要，以及《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，进一步完善公司的激励和约束机制，改善公司治理结构，有利于促进公司长期、稳定发展。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2019年12月6日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
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|-|
|作为吉林亚泰（集团）股份有限公司的独立董事，2018|
|年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立|
|董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》|
|《独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，|
|积极出席 2018 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，|
|并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信和勤勉义务|
|切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法|
|权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持，独|
|立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人 2018 年度|
|的履职情况报告如下：|
|一、独立董事的基本情况|
|作为公司现任独立董事，本人符合中国证监会和上海证|
|券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如|
|下：|
|李玉，男，1944 年 1 月出生，中共党员，中国工程院院|
|士，俄罗斯科学院外籍院士，教授，博士生导师，曾任吉林|
|农业大学校长，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议|
|组成员，现任中国菌物学会名誉理事长，中国食用菌协会名|
|誉会长，国际药用菌学会理事长，吉林亚泰（集团）股份有|

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|-|
|限公司独立董事。|
|本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务，|
|与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关|
|系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。|
|二、独立董事年度履职情况|
|（一）出席股东大会、董事会情况|

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|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|股东大会出席次数|
|李 玉|17|12|5|0|是|0|

（二）独立董事履职情况
2018年，公司共召开 17次董事会会议，审议了投资组建吉林水泥（集团）有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司 2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜，本人认真审议董事会各项议案，根据专业知识和经验，对公司提出意见和建议。2018年，本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权及提出异议的情形。
（三）在董事会各专业委员会中的工作情况
2018年，作为独立董事，我按照战略委员会、提名委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题，履行了委员职
责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅，并发表了独立意见，《公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营需要，本次关联交易定价公允，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。
（三）募集资金的使用情况
监管规定，不存在损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司进行了聘任高级管理人员工作，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事，我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作，未发生业绩预告变更的情况。
（六）聘任会计师事务所情况
经公司第十一届第四次董事会及 2017年度股东大会审议通过，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
本人认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司 2017年年度报告等各项审计工作，同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定，报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,002,084.87元，加上年初未分配利润1,480,741,469.46元，年末可供分配利润合计为 1,543,760,233.28元。
结合公司实际情况，公司以 2017年 12月 31日总股本 3,248,913,588股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。
本人认为：公司 2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司未来发展和维护股东的长远利益，同意公司 2017年度利润分配方案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司根据中国证监会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。
（九）信息披露的执行情况
原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，强化了公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会及各专业委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，各专业委员会按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（十二）其它事项
1、报告期内，本人未提议召开董事会；
2、报告期内，本人未对董事会议案提出异议；
3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、总体评价和建议
的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2015-084北京华胜天成科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|88,797,378|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事梁达光、陈朝晖、仝允桓、王斌、沈青华、姜培维因日程冲突无法列席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书代双珠出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,170,681|99.38|0|0.00|150,000|0.62|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》|24,170,681|99.38|0|0.00|150,000|0.62|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司第一大股东王维航先生为关联股东，持有本公司股份 64476697股，在本次股东大会上进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯、刘雷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司2015年12月1日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-011
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2016年 2月 28日以现场与通讯表决相结合的方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
由于第一、二、三、四、五、六项议案涉及公司与拟交易对方的关联交易，关联董事邓天洲先生、黄博先生回避了对以上议案的表决，由7名非关联董事进行表决。经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司实际经营情况及相关事项进行逐项核查和论证，认为公司符合上述相关规定，具备向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票的所有条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议并通过《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》；
１、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为证券投资基金管理公司、保险机构投资者、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、合格境外机构投资者及符合相关条件的其他投资者，上述发行对象合计不超过 10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限），且均以现金认购。
公司实际控制人邓天洲先生和黄博先生拟认购本次发行的股票，其认购比例分别为本次发行的最终发行数量的5%。
本次发行的其他最终发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据具
体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定发行对象。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
２、定价基准日及定价原则
本次发行的定价基准日为公司审议本次发行相关议案的第八届董事会第二十次会议决议公告日，即2016年2月29日，股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于18.81元/股。本次发行的最终发行价格将在公司取得发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，以及相关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行底价将进行相应调整。
邓天洲先生和黄博先生将不参与本次发行的询价，其将按照本次发行经询价确定的最终发行价格认购公司发行的股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
３、限售期
发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
邓天洲先生和黄博先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
４、募集资金用途
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过195,060万元，扣除发行费用后将用于以下用途：
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|序号|项目名称|募集资金拟投入额（万元）|
|1|江阴液化天然气集散中心 LNG储配站|119,404|
|2|偿还收购青岛中天石油天然气有|19,200|

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||限公司 38.5%股权之借款||
|3|偿还银行贷款及补充流动资金|56,456|
|合计||195,060|

本次发行募集资金中最终用于偿还银行贷款及补充流动资金的金额，将根据募集资金到位后扣除用于江阴液化天然气集散中心 LNG储配站项目和偿还收购青岛中天石油天然气有限公司38.5%股权之借款的使用款项及发行费用后的金额而确定。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
若本次发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
除上述内容外，本次发行方案的其他事项没有变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
鉴于公司实际控制人邓天洲先生和黄博先生拟参与认购本次发行的股票，因此公司本次发行构成关联交易。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》；
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》；
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
根据公司本次发行的方案，公司与本次发行的发行对象邓天洲先生和黄博先生分别签订了附条件生效的股份认购合同。该等合同尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准公司本次发行后方能生效。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》；
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2016年 2月 29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-013号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2016年2月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-014号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年2月29日
中信建投证券股份有限公司
关于上海外高桥集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）非公开发行 A股股票的持续督导保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对外高桥使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]292号）核准，外高桥以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了 124,568,181股人民币普通股（A股），发行价格为 22.00元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,740,499,982元，扣除各项发行费用43,532,568.18元，实际募集资金净额为2,696,967,413.82元。2014年4月 18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（天职业字（2014）8575号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、上海农村商业银行股份有限公司高桥支行和保荐机构分别签订了《非公开发行 A股股票之募集资金监管协议》。
二、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2017年度募集资金使用情况对照表详见《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金 34,159.70万元预先投入募集资金投资项目建设。之后，公司以募集资金 34,159.70万元置换公司了投入的自筹资金。详见公司于 2014年 5月30日《以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临2014-026）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017年4月26日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意在公司将2016年度暂借的募集资金于2017年6月5日前（含6月5日）归还至募集资金专户的前提下，公司可再次借用闲置募集资金不超过50,500.00万元（含50,500.00万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月。
截至 2017年 12月 31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4.34亿元，系归还公司贷款，具体详见《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。公司计划于2018年6月5日之前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
经第八届董事会第三十六次会议审议，在公司将 2017年度暂借的募集资金于 2018年 6月 5日前（含 6月 5日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过26,000.00万元（含26,000.00万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12个月。公司承诺：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金将确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
（二）公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金，本次暂时补充流动资金不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
（三）在本次董事会授权的补充流动资金到期日之前，公司将及时将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
四、其他事项
上述董事会决议有效期自 2018年 6月 5日起 1年之内（含 1年）有效。第八届董事会第三十六次会议决议不影响第八届董事会第二十七次会议的决议效力，第八届董事会第二十七次会议决议在其有效期内仍然有效。
五、使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序履行情况
2017年4月25日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，一致同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
公司独立董事和监事会对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：外高桥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会
改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；补充流动资金时间未超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。外高桥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
综上所述，中信建投同意外高桥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
冷鲲 王广学
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2015－012债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
关于召开 2014年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年4月3日（星期五） 15:00– 16:30
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会主题
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月24日披露了《2014年年度报告》，具体内容详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开“2014年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和方式
召开时间：2015年4月3日（星期五）15:00– 16:30
召开方式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
总经理：王建波先生
财务总监：石汝欣先生
董事会秘书：余慧芳女士
证券事务代表：范守猛先生
四、投资者参与方式
投资者可在2015年4月3日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：范守猛、张捷
联系电话：0633-8388822、8388806
联系传真：0633-8387361
电子邮箱：rzpcl@rzport.com
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一五年三月三十日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-036兴业证券股份有限公司 2013年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：每10股派发现金红利 0.8元（含税），每股派发现金红利 0.08元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.076元；
合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.072元
●股权登记日：2014年 6月 16日
●除权除息日：2014年 6月 17日
●现金红利发放日：2014年 6月 17日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
公司2013年度利润分配方案经2014年5月28日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，《兴业证券 2013年年度股东大会决议公告》刊登于 2014年 5月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：以公司总股本 2,600,000,000股为基数，以年末未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计派发现金红利 208,000,000元。
2、发放年度：2013年度。
3、根据国家有关税法的规定:
(1)对于自然人股东和证券投资基金：
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳所得税，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得款，实际税负为5%。按照上述规定，公司本次分红派息将先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.076元。个人及证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中代扣扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由公司按10%代扣代缴企业所得税，税后每股派发红利 0.072元人民币。如该类股东能在本公告刊登之日起 10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。QFII在提供以上合法证明文件同时，还需提供股票账户卡原件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、经办人有效身份证件等（以下合称“证明文件”），该等证明文件需以专人送达或寄的方式在前述规定时间内送达本公司，经本公司核准确认后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.008元人民币；如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，本公司则按照10%的税率代扣代缴红利所得税。
（3）除 QFII外的在中国注册的居民企业股东（含机构投资者）及其他非居民企业，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，实际每股派发现金红利为人民币0.08元。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2014年6月16日
2、除权除息日：2014年6月17日
3、现金红利发放日：2014年6月17日
四、发放对象
截止2014年6月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红派息实施办法
公司本次红利派发委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询机构：公司董事会办公室
联系电话：0591-38281516、0591-38507869
联系传真：0591-38281508、0591-38281999
联系地址：福建省福州市湖东路 268号证券大厦17楼
邮政编码：350003
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十一日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-032债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于股东以大宗交易方式转让可转换公司债券的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“小康转债”）15,000,000张。其中，公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）及其关联方重庆渝安汽车工业有限公司（以下简称“渝安工业”）以及其关联自然人共计配售小康转债11,749,140张，占本次发行总量的78.33%。截至本次转让前，小康控股、渝安工业共计持有小康转债10,249,140张，占发行总量68.33%。
二、本次转让公司可转债情况
2018年4月13日，公司接到小康控股通知，小康控股于2018年4月13日通过上海证券交易所大宗交易系统将其所持有的小康转债转让给重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“承为基金”），本次转让合计1,492,400张，占发行总量的9.95%。本次转让后，小康控股与渝安工业仍合计持有小康转债8,756,740张，占发行总量的58.38%。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前持有数量（张）|本次转让前占发行总量比例|本次转让数量（张）|本次转让数量占发行总量比例|本次转让后持有数量（张）|本次转让后占发行总量比例|
|重庆小康控股有限公司|9,213,270|61.42%|1,492,400|9.95%|7,720,870|51.47%|
|重庆渝安汽车|1,035,870|6.91%|0|0.00%|1,035,870|6.91%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|工业有限公司|||||||
|合计|10,249,140|68.33%|1,492,400|9.95%|8,756,740|58.38%|

三、大宗交易协议签署情况
2018年4月13日，公司控股股东小康控股及其关联方渝安工业与重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）签订《大宗交易协议》。协议主要内容如下：
甲方：重庆小康控股有限公司
重庆渝安汽车工业有限公司
乙方：重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）
1、交易方式：大宗交易
2、交易金额：乙方以不超过人民币10亿元的资金按照上海证券交易所及小康转债相关交易规则购买甲方持有的小康转债，具体以双方实际成交的债券数量、实际成交的每张债券价格和实际支付的债券转让价款为准。
3、交易价格：每张小康转债的交易价格按该笔债券转让交易当日前20个交易日的成交均价并由双方协商确定。
4、承诺事项：乙方向甲方承诺，如果乙方在2018年12月31日前出售其基于本次债券转让所获得的小康转债，则出售价格不低于本次债券转让的成交平均单价。
在本次及后续转让小康转债期间，小康控股、渝安工业将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，及时履行报告和公告义务。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-009江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于二〇一四年四月二十五日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议并披露2013年年度报告及其摘要的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
据此，公司监事会同意对外披露2013年年度报告及其摘要。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司董事会拟定的 2013年度利润
分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的行为；公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2013年度公司募集资金的使用和存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理及使用制度》的规定，不存在违规占用募集资金的行为，未发生损害股东和公司利益的情况。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是为了适应市场变化和公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司实际运营情况，有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益；公司董事会对终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理及使用制度》相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意公司董事会提出的《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2014年度，公司将发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，符合公司发展需要，定价依据公平、合理，没有
违反公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司作为被担保对象的控股股东，对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，具备偿付能力；公司为控股子公司提供担保事项有利于公司业务的发展，公司履行的决策和审议程序合法、合规，因此同意公司为控股子公司提供连带责任保证担保。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于撤销变更会计估计的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司撤销本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，保持原先实施的会计估计更能客观反映公司当前的财务状况以及经营成果；本次撤销会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十六日
备查文件:
《公司第二届监事会第十六次会议决议》
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-003
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)以及中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》(鲁证监公司字[2014]8号)的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）对公司及其相关主体的承诺履行情况进行了严格自查，现将公司及相关主体尚未履行完毕的承诺进行专项披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|是否及时严格履行|
|解 决土 地等 产权 瑕疵|中国长安汽车集团股份有限公司|湖南天雁机械有限责任公司（简称“湖南天雁”）未取得《房屋所有权证》的房产若被依法拆除，或因其他法律障碍影响湖南天雁实际经营的，中国长安将对湖南天雁的各项损失，包括但不限于合法租赁或重建该等房产的替代性房产所支出的费用、合法租赁或重建期间对湖南天雁生产经营造成的实际损失或额外费用等，予以全额补偿。|2011 年 11月|长期|是|
|解 决同 业竞争|中国长安汽车集团股份有限公司、中国兵器装备集团公司|中国长安、兵装集团及其控制的其他下属企业均不直接或间接从事与上市公司及其控制的下属企业构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司及其控制的下属企业存在直接或间接竞争的企业或项目。|2010年9月1 日、2011年 10 月 28日|长期|是|

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|避 免或 减少 关联 交易|中国长安汽车集团股份有限公司、中国兵器装备集团公司|尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。|2010年9月1 日、2011年 10 月 28日|长期|是|
|其他|中国长安汽车集团股份有限公司|本次交易完成后，中国长安将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持上市公司的独立性，并保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受中国长安的干预。|2010年9月1日|长期|是|

截至公告之日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一四年二月十五日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—120号四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）于2015年9月30日将其持有的本公司262,000,000股限售条件流通股质押给德邦创新资本有限责任公司，截止 2016年9月 21日质押余额为 52,400,000股。2016年 10月 11日，蓝光集团将上述 52,400,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关证券质押登记解除手续，质押登记解除日期为2016年10月10日。
截至本公告披露日，蓝光集团持有公司股份 1,144,387,888股，占公司总股本的53.57%，累计质押总股数为 856,873,300股，占其所持公司股份总数的74.88%，占公司总股本的40.11%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-006湘潭电机股份有限公司
关于变更保荐机构后
重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月20日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于《上海证券报》、《中国证劵报》、《证劵时报》以及上海证券交易所网站发布了《湘潭电机股份有限公司关于变更保荐机构与保荐代表人的公告》（公告编号：2016临-004），就招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）承接公司于2015年2月完成的非公开发行股票的持续督导工作作了说明。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司（甲方）与中国银行湘潭分行营业部（乙方）、保荐机构招商证券（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），主要内容如下：一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为602864963299，截止 2015年 12月 31日，专户余额为 20656.78万元。该专户仅用于甲方高压高效节能电机产业化项目、高端装备电气传动系统产业化项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 /年 /月 /日，
期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴喻慧、韩汾泉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二O一六年二月二十四日
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
关于终止实施 2016年及 2017年限制性股票激励计划并
回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的核查意见
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对拟终止实施 2016年及2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象名单及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票数量及价格进行了审核，发表核查意见如下：经核查，监事会认为：鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。同意公司终止实施 2016年及 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。本次终止实施激励计划回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2017-099四川金顶（集团）股份有限公司
关于 2017年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年12月25日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2017/12/18|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于 2017年 12月 9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.50%股份的股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙），在2017年12月14日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
增加临时提案《关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案》，该提案已经公司2017年12月14日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，相关公告详见于2017年12月16日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报《证卷日报》及《证券时报》披露内容。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 12月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月25日13点30分
召开地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年12月25日
至2017年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的提案|√|
|2|关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司 90%股权的提案|√|
|3|关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案|√|
|4|关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会提案 1-3已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，提案 4经第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于2017年12月9日、 12月16日的在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报《证卷日报》及《证券时报》披露内容
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2017年12月15日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的提案||||
|2|关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案||||
|3|关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案||||
|4|关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。