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加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见：经认真审阅，我们一致认为，李红霞女士、张雷先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的任职条件；不存在《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，不属于失信被执行人，所聘人员的任职资格符合我国有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司聘任高级管理人员，候选人提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任李红霞女士为公司常务副总经理、同意聘任张雷先生为公司副总经理。
独立董事：王远明 、何进日 。
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-132
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2016年12月16日以电子邮件和电话方式发出通知，2016年12月23日（星期五）以通讯方式召开。
会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事以投票表决的方式，一致同意做出如下决议：审议通过《关于投资设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于投资设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015026山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》，并登载于 2015年 4月 3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于 2015年 4月 13日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长方润刚先生；副董事长兼总经理高玉新先生；董事、副总经理兼财务总监、董事会秘书方树鹏先生；独立董事宫君秋女士。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
河北华研律师事务所
关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
华研证券字（2014）第83号致：内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
河北华研律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2014年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2014年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公告，2014年 12月 10日，公司董事会收到公司第一大股东合慧伟业商贸（北京）有限公司的《关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，公司监事刘鹏飞先生于 2014年 10月 27日因个人原因辞去公司监事职务，鉴于公司监事人数低于法定最低人数要求，提案人提请在 2014年第五次临时股东大会增加审议《关于增补张林剑先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》，该议案经公司董事会审核予以同意提交。2014
年 12月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了补充公告。并于2014年12月18日在上述指定媒体发布了召开股东大会的提示性公告。本次股东大会于2014年12月22日在内蒙古包头市土默特右旗萨拉齐镇振华大街科技楼316室举行。经审查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
因公司董事长赵伟先生临时需要参加当地政府组织的会议，不能参加股东大会，提议由董事马雅主持，与会董事表示同意。本次股东大会由公司董事马雅女士主持召开，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2014年 12月 15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师审核，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 38人，代表有表决权的股份57,608,408股，占公司总股本321,822,022股的17.90%。
其中，出席现场会议的股东及委托代理人共计 1名，代表股份 40,000,000股，占公司股份总额的12.4292%；通过网络投票的股东37名，代表有表决权的股份17,608,408股，占公司总股本的0.547%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经本所律师查验，上述出席现场会议股东及代理人均于股权登记日持有公司股票，并持有相关持股凭证及授权委托书。
公司部分董事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据《关于增加2014年第五次临时股东大会临时提案暨召开2014年第五次
临时股东大会补充通知的公告》，本次股东大会审议的事项为：
议案一：《关于增补李勇先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案二：《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%股权的议案》
议案三：《关于增补张林剑先生为公司第七届监事会监事的议案》
根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，表决采取了现场和网络相结合的投票方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表、监事共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由网络投票系统提供机构在投票结束后统计。
本次会议投票表决结束后，公司统计了全部议案的投票表决结果，最终表决结果如下：
议案一：《关于增补李勇先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：同意票57,383,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.61%
反对票225,202股，占出席会议有表决权股份总数的0.39%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意：17,383,206股；反对：225,202股；
弃权：0股。
议案二：《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%股权的议案》
表决结果：同意票57,383,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.61%反对票225,202股，占出席会议有表决权股份总数的0.39%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意：17,383,206股；反对：225,202股；
弃权：0股。
议案三：《关于增补张林剑先生为公司第七届监事会监事的议案》
表决结果：同意票57,378,706股，占出席会议有表决权股份总数的99.601%反对票229,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.399%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意：17,378,706股；反对：229,702股；
弃权：0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《河北华研律师事务所关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
河北华研律师事务所
负责人： 经办律师：
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审查，郑丹女士、蓝武军先生、陈瑞强先生、张坤先生、董凯先生、高国伟先生、QIAN XIAOLUN先生、李春旭女士、潘勤先生均符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意聘任郑丹女士为公司总经理；聘任蓝武军先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；聘任陈瑞强先生为公司副总经理；聘任张坤先生为公司副总经理；聘任董凯先生为公司副总经理；聘任高国伟先生为公司副总经理；聘任 QIAN XIAOLUN先生为公司副总经理；聘任李春旭女士为公司副总经理；聘任潘勤先生为公司副总经理兼总工程师。
二、关于对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的独立意见
经审查，截止 2019年 4月 26日，《第二期限制性股票激励计划(草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象中的刘方因个人原因自动放弃其激励资格，公司董事会同意取消刘方作为激励对象的资格并取消拟对其授予的全部限制性股票。
公司第二期限制性股票激励计划激励对象调整前为 59人，授予的限制性股票数量为 2,995万股，约占公司股本总额 301,105.4793万股的0.9947%；调整后的激励对象为 58人，授予的限制性股票数量为 2,965万股，约占目前公司股本总额的0.9847%。
本次激励计划所确定的激励对象（调整后）均符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司激励计划草案等有关法律、法规和规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；激励对象的名单符合公司股东大会批准的激励计划中激励对象范围的规定。
因此，我们一致同意调整后的激励对象为 58人，授予的限制性股票数量为2,965万股。
三、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
经审查，我们一致认为：
1、公司《天津红日药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）已经2018年度股东大会批准。
2、公司 2019年 4月 26日召开第七届董事会第一次会议，鉴于激励对象中的刘方因个人原因自动放弃其激励资格，公司董事会同意取消刘方作为激励对象的资格并取消拟对其授予的全部限制性股票。调整后的首次授予激励对象共 58人。
3、董事会确定激励计划的授予日为2019年4月26日。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案等有关法律、法规和规范性文件中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
4、本次激励计划所确定的激励对象（调整后）均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划等有关法律、法规和规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件，公司层面和激励对象个人层面均未发生不得授予限制性股票的情形。综上，激励计划规定的各项授权条件已经满足。
因此，我们一致同意激励计划的授予日为 2019年 4月 26日，并同意向符合条件的58名激励对象授予2,965万股限制性股票。
独立董事：王生田、李姝、李川二○一九年四月二十六日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2015-122深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日收到股东魏连速先生关于股权转让事项的进展情况通知，具体情况如下：
2015年12月8日，魏连速先生与中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“中植融云”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》。按照约定，魏连速先生将其持有的6,526,472股公司股份（占总股本的3.49%，以下简称“标的股份”）转让给中植融云，具体转让方式为：魏连速先生将标的股份协议转让给其自身100%持股的企业，再将该企业的100%股权转让给中植融云，达到中植融云间接持有公司3.49%股权的目的；同时，魏连速先生将剩余的19,579,418股公司股份（占总股本的10.48%）对应的表决权委托给中植融云行使。上述事项已于2015年12月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，魏连速先生已将其持有的19,579,418股股份质押给中植融云，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
同时，魏连速先生100%持股的企业已经注册完成，公司名称为张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司。股权协议转让双方已于2015年12月18日向深圳证券交易所提交了相关申请材料，待取得深圳证券交易所股份协议转让确认书后即可前往中国登记结算公司完成股份过户登记，并办理后续股权转让手续。过户完成后，张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司承诺将遵守证监会公告﹝2015﹞18号文的规定，在规定的期限内不通过二级市场减持公司股份。
综上，魏连速将其持有的6,526,472股宇顺电子股份（占上市公司总股本的3.49%）协议转让给其自身100%持股的企业（张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司），再将该企业的100%股权转让给中植融云的行为分别属于协议转让及间接转让，不属于“通过二级市场减持”，上述股份转让行为未违反证监会公告
﹝2015﹞18号文的规定。
公司将密切关注该事项后续进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-021
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月26日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞”）与Plexus Holdingsplc.（以下简称“Plexus”）签署了《框架协议》，现将协议有关内容公告如下：
一、合作对方介绍
公司名称：Plexus Holdings plc.
公司总部：Burnside Drive,Dyce， Aberdeen, AB21 0HW
首席执行官：Bernard Herman Van Bilderbeek
Plexus成立于1997年，于2005年在伦敦证券交易所AIM上市，代码：POS。Plexus的主要产品系为油气勘探、生产提供井口系统和泥线悬挂系统，专利产品为POS-GRIP®。Plexus 2014年收入2,702万英镑（约合2.58亿人民币），税息折旧及摊销前利润（EBITDA）902万英镑（约合8,621万人民币）。
二、协议的主要内容
1、双方同意，杰瑞和或杰瑞关联方认购Plexus新发行的股份，使杰瑞和或其关联方在认购完成之后拥有Plexus发行新股后总股份数量的5%，每股的认购价格为1.80英镑。
在上述认购完成后12个月内，杰瑞和或杰瑞关联方有权选择认购Plexus另行发行的股份以确保其股权提高到本次发行完成后Plexus总股数的10%。每股价格为2英镑或杰瑞发出的书面通知中选择的某一日的收盘价格，以两者中的较低者为准。若在杰瑞发出上述书面通知之前有配股或缩股，每股价格做相应调整。
基于杰瑞认购Plexus的5%股份，杰瑞有权在Plexus董事会中委派至少1名董事。
2、Plexus同意许可或授权杰瑞使用Plexus的商标、专利、技术、专有技术、工艺、标准、其他知识产权和技术服务，租赁、生产和销售Plexus所有类型产品。
为上述交易，双方将在杰瑞对Plexus尽职调查结果满意的基础上，签署一揽子正式协议，
包括认购和投资协议、技术授权协议等。
3、本协议受英格兰法律管辖，凡因本协议引起的任何争议按照伦敦国际仲裁员仲裁规则仲裁解决。仲裁地为巴黎，仲裁语言为英语。
三、交易的审议程序
在公司对Plexus的尽职调查结果满意的前提下，本交易尚需且经公司董事会及Plexus
董事会、股东会审议通过，并经双方各自国家主管机构审批通过。
公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、对公司的影响
海洋是油气开采的重点区域。海洋油气勘探开发对水下设备的市场需求大。而海洋油气开发设备中的水下设备对产品可靠性、安全性、稳定性有着极高的要求，被誉为世界石油机械制造的最高峰。Plexus是全球水下设备研发领域的优秀公司，其研发的独特技术具有诸多优点。本次杰瑞与Plexus的战略合同，将Plexus的技术优势和产品业绩与杰瑞优秀的制造能力和市场开拓能力相结合，将成为双方共同进军海洋油气开发水下设备奠定坚实基础。本次合作符合杰瑞的发展战略。
本次协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014—011万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要风险提示：
1.公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（﹝2013﹞47号）。根据《行政处罚决定书》显示，对于公司涉嫌欺诈发行股票行为和涉嫌违规披露、不披露重大重要信息行为已移送司法机关处理，且相应违法事实中涉及的虚构销售收入、营业利润等财务数据，以司法机关认定为准。由此公司可能存在依据相关司法认定的数据进一步调整公司财务报表的可能性，不排除经调整后，公司出现个别年度亏损的情况。由于公司已披露2012年、加之本次预告2013年度业绩亏损，如果公司财务数据调整后，2011年年度出现亏损的，导致公司2011年、2012年、2013年连续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。
2.因公司2008年至2012年上半年财务数据存在虚假记载和重大遗漏。由此公司可能存在因涉嫌欺诈发行股票等重大违法违规行为而导致公司股票被暂停上市的风险。
3、鉴于中国证监会《行政处罚决定书》中涉及的相关虚增收入、营业利润等财务数据以司法机关认定为准且公司目前尚未收到相关结论。待司法结论下发之后，相关财务数据可能进一步变化。
二、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2．预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|亏损：550万元—700 万元|亏损：477.11 万元|

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司三、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
四、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极盘活资产、拓展销售，但由于受产品销售季节性以及公司产业调整的影响，2013年一季度业绩出现一定幅度的亏损。
本报告期，公司非经常性损益预计为117.2万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月九日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-026杭州顺网科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司2015年度报告及摘要于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-076协鑫集成科技股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2017年 1月至 7月期间收到政府补贴资金合计 381.16万元，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|获得时间|项目摘要|补贴金额（万元）|备注|
|1|2017.01.12|句容市财政局2016年省级工业和信息产业转型补贴|50.00|与收益相关|
|2|2017.03.01|句容市财政局人才补助|5.00|与收益相关|
|3|2017.03.30|上海市科学技术委员会补贴|11.00|与收益相关|
|4|2017.05.05|发改委光伏发电补贴|49.57|与收益相关|
|5|2017.05.09|郭庄镇人社中心职业培训鉴定补贴|9.20|与收益相关|
|6|2017.05.12|张家港经济开发区实业总公司基础设施补贴|75.88|与收益相关|
|7|2017.06.12|规模企业补贴|10.00|与收益相关|
|8|2017.06.30|博士后工作站运行经费补贴|5.00|与收益相关|
|9|2017.07.25|张家港市财政局企业科技创新积分管理经费补贴|70.86|与收益相关|
|10|2017.07.25|张家港市财政局2017年度省级工业和信息产业转型补贴|60.00|与收益相关|
|11|-|地税手续费返还|18.97|与收益相关|
|12|-|其他|15.68|与收益相关|
|合计|||381.16|-|

按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，上述政府补贴资金属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。预计将对公司 2017年净利润产生一定的积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第三十七次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于提名杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的独立意见
根据对杨胜刚先生履历等相关资料的认真审核，我们同意提名杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。杨胜刚先生的提名和表决程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解,杨胜刚先生已具备担任独立董事任职资格，杨胜刚先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任岗位的职责要求,上述提名有利于公司的发展。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方能提交股东大会审议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 耿乃凡 何前
年 月 日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-060山东新能泰山发电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-012）。2016年4月27日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-026），经公司申请，公司股票继续停牌。2016年6月17日，经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌。
2016年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-041）。公司已分别于2016年4月6日、4月13日、4月20日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月8日、6月17日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月6日、9月13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-015、2016-027、2016-028、2016-031、2016-032、
2016-036、2016-037、2016-039、2016-042、2016-043、2016-044、2016-046、2016-047、2016-048、2016-049、2016-050、2016-053、2016-054、2016-055、2016-056），详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2016年9月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，同时于次日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。根据相关规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
截至本公告披露之日，公司正会同交易各方及相关中介机构全力推进审计、评估等工作，并积极准备评估报告国资备案有关事宜。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年九月二十一日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-016
河南佰利联化学股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2015年2月3日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股份的股东青岛保税区千业贸易有限公司（以下简称“青岛千
业”）减持公司股份的通知，减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|青 岛 保 税区 千 业 贸易 有 限 公司|集中竞价交易|2014年8月|20.96|30.50|0.16%|
|||2014年9月|22.41|119.00|0.62%|
|||2014年10月|24.70|5.5|0.03%|
|||2015年1月|24.04|11|0.06%|
|||2015年2月|24.62|34|0.18%|
||大宗交易|/|/|/|/|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|/|/||/|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|青岛保税区千业贸易有限公司|合计持有股份|1150|6.03|950|4.98|
||其中：无限售条件股份|1150|6.03|950|4.98|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东青岛千业不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，青岛千业不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、截至本公告日，青岛千业持有的公司股份中的3,950,000股处于质押状态，其余5,550,000股不存在质押、冻结等权利限制。
4、青岛千业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购其持有的股份。青岛千业严格履行了该承诺，因此，青岛千业本次减持未违反其曾作出的股份锁定承诺。
5、青岛千业法人代表、执行董事杜新长先生自2002年5月至2012年5月任公司董事，其通过公司股东青岛千业间接持有公司股份，杜新长承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人
所持有公司股份总数的百分之五十。杜新长先生严格履行了该承诺，因此，青岛千业本次减持未违反其曾作出的股份锁定承诺。
6、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《河南佰利联化学股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
青岛保税区千业贸易有限公司股份减持通知。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年2月3日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-073广东天龙油墨集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国
证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年7月30日召开的2015年第64次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年7月31日（周五）开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，等公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-070债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于“蓝思转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2019年12月 10日，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月公开发行的可转换公司债券（债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”，以下简称“可转债”）累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.14%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”，公司现将相关情况公告如下：
一、“蓝思转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，公司于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2017]号”文同意，公司可转债于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。
二、“蓝思转债”转股情况
1、“蓝思转债”转股期限：自2018年6月14日起至2023年12月8日止。
2、“蓝思转债”初始转股价格：36.50元/股；最新有效的转股价格：10.44元/股。
3、2018年6月14日至2019年12月10日间，共有2,783,318,100元“蓝思转债”转换成公司已发行的A股股票（股票简称“蓝思科技”，股票代码“300433”），转股数额累计为266,531,465股，占转股前公司已发行股份总额2,629,144,076股的10.14%。
截至 2019年12月 10日，“蓝思转债”余额为 20,166,819张，票面总金额2,016,681,900元，占本次可转债发行总额的42.01%。
三、备查文件
《发行人股本结构表（按股份性质统计）》
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年十二月十二日
川化股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易方案
之独立意见
川化股份有限公司（以下简称“公司”、“川化股份”）第六届董事会第九次会议于 2017年 8月 9日召开，会议审议了公司本次重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案（以下简称“本次重大资产重组事项”）。公司拟支付现金购买四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“能投风电”）55%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《川化股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定，我们作为川化股份的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司重大资产重组报告书（草案）等相关材料，就本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
一、公司符合支付现金购买资产的各项条件。
二、交易对方能投集团目前持有川化股份 332,800,000股普通股股份，占总股本的26.20%；能投集团的全资子公司四川化工控股（集团）有限责任公司持有川化股份 143,500,000股普通股股份，占总股本的11.30%。因此，能投集团直接及间接持有川化股份 476,300,000股普通股股份，占总股本的37.50%，是公司第一大股东，为公司关
联方。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
公司董事会在审议本次重大资产重组相关关联交易的议案时，关联董事均按照规定已回避表决，履行了法定程序。本次重大资产重组符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、本次重大资产重组方案及相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。本次重大资产重组方案相关事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事在表决过程中已依法回避表决，亦未委托其他非关联董事行使表决权。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次购买资产，将有利于优化公司业务结构，提高公司治理水平，增强公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
本次重大资产重组完成后，公司的资产规模、持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力均能够得到较大幅度的提高，符合公司及全体股东的利益。
五、本次重大资产重组标的资产的交易价格为：以 2017年 3月 31日为审计、评估基准日对能投风电100%股权进行审计和评估。根据经备案的《评估报告》，能投风电100%股权截至评估基准日的评估值为 148,234.61万元，考虑到能投风电在审计、评估基准日后现金分红 43,125,773.86元，经双方协商，本次重大资产重组中支付的交易对价为 79,157.12万元。标的资产的定价原则符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次重大资产重组报告书（草案）以及公司与交易对方签订的《股权转让协议》、《盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
综上所述，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司进行本次重大资产重组。
（以下无正文）
（本页无正文，为《川化股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易方案之独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
曾廷敏 张玲玲
2017年 8月 9日
江西新余国科科技股份有限公司独立董事
关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年半年报和 2018年年度报告审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对事先收到的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年半年报审计机构的议案》和《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告审计机构的议案》的相关材料进行了认真审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨，现发表如下独立意见：经核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，具有上市公司审计工作的丰富经验，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司此次拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年半年报和 2018年年度报告审计机构不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形，因此同意将《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年半年报审计机构的议案》和《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年半年报和 2018年年度报告审计机构的事前认可意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
郑云瑞
签署日期：2018年7月22日
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年半年报和 2018年年度报告审计机构的事前认可意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
朱星文
签署日期：2018年7月22日
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年半年报和 2018年年度报告审计机构的事前认可意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
黄寅生
签署日期：2018年7月22日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-004大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展
暨公司控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）于2018年 12月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2018-098）。杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州锐奇”）于2018年12月18日至2018年12月21日上海市第二中级人民法院在公拍网司法拍卖平台上对“阜宁稀土意隆磁材有限公司持有证券代码 002606大连电瓷股票93,830,000股权”司法拍卖公开竞价中，以最高应价胜出。
2019年 2月 25日和 2月 26日公司分别收到杭州锐奇发来的《上海市第二中级人民法院执行裁定书》和《成交确认书》扫描件。上海市第二中级人民法院于2019年2月19日就本次公开拍卖阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）持有证券代码 002606大连电瓷股票 93,830,000股权事宜出具了相关裁定，现将有关情况公告如下：
一、《执行裁定书》主要内容：
由于被执行人阜宁稀土意隆磁材有限公司未能履行清偿义务，本院裁定拍卖阜宁稀土意隆磁材有限公司持有的证券代码为：002606“大连电瓷”股票 93,830,000股。2018年 12月 21日，上述涉案股票经网上公开拍卖成交，买受人为：杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91330105MA2CG3W86B），拍卖成交总价为人民币 811,895,000元。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项之规定，裁定如下：解除对阜宁稀土意隆磁材有限公司持有的证券代码为：002606“大连电瓷”
无限售流通股票93,830,000股的冻结，该无限售流通股票 93,830,000股转归杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（91330105MA2CG3W86B）所有。
二、其他情况说明
1、根据上海市第二中级人民法院在公拍网平台上发布的《竞买公告》、《竞买须知》的有关规定，结合本次公司收到《执行裁定书》、《成交确认书》等实际情况，该拍卖事项后续尚需办理股权变更过户手续，公司将按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法（2014年修订）》的规定，准备相关权益变动文件，并及时履行相关信息披露义务。
若本次所拍卖93,830,000股份最终成交并完成股权过户后，公司控股股东、实际控制人将发生变更。权益变动情况以杭州锐奇编制并由公司披露的《详式权益变动报告书》为准。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-076湖南宇晶机器股份有限公司
关于持股5%以上股东股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东西藏众星百汇企业管理有限公司将其持有的公司股份提前解除质押的相关通知，具体事项公告如下：
一、股东股份提前解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|提前解除质押股数（股）|占公司总股本比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西藏众星百汇企业管理有限公司|否|7,631,200|7,631,200|7.6312%|2019-06-17|2019-12-16|中国银河证券股份有限公司|99.9993%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，西藏众星百汇企业管理有限公司持有公司股份数量为
7,631,250股，占公司总股本的7.6313%，本次解除质押后，西藏众星百汇企业管理有限公司目前已无质押公司股份、也未有公司股份被冻结。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|西藏众星百汇企业管理有限公司|7,631,250|7.6313%|0|0|0|0|0|7,631,250|100%|

三、备查文件
1、提前购回委托单；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-64
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司 2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月3日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的议案》：为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及其子分公司2018年-2020年拟开展合约量不超过5000万美元（含5000万美元）的金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和公司章程规定，本次事项属于公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，结算货币主要是港币和美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及其子分公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及其子分公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司及其子分公司预测，2018年-2020年拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5000万美元（含5000万美元）。
四、金融衍生品投资的可行性分析
公司开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元及港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。
五、金融衍生品投资的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、风险管理措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。
2、金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
七、衍生品公允价值分析及会计核算
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。
八、独立董事关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的独立意见
我们认为，公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，结算货币主要是港币和美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的，且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本事项审议程序合法有效，无需提交公司股东大会审议批准即可实施。同意公司2018年-2020年拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 5000万美元（含5000万美元）。
九、监事会关于公司 2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的意见
公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，结算货币主要是港币和美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。
本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
十、备查文件
1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年8月3日