Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于福建森源家具有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，于 2015年进行了重大资产重组。重组方案如下：
本公司通过发行股份106,382,125股及支付现金5,000.00万元相结合的方式购买苏加旭、王清云、王清白及福建南安雄创投资中心（有限合伙）（以下简称“雄创投资”）、福建省固鑫投资有限公司（以下简称“固鑫投资”）、李建强持有的福建森源家具股份有限公司（已更名为“福建森源家具有限公司”，以下简称“森源家具”）合计100%股权，交易金额为 129,999万元。同时，本公司向上海瀚叶财富管理顾问有限公司（以下简称“瀚叶财富”）、黄友荣发行股份31,877,394股，金额总价41,600万元，分别用于本次交易现金对价支付、森源家具信息系统升级改造和营销与服务网点建设、补充本公司流动资金。
2015年9月15日，森源家具100%股权已按照法定方式过户给本公司，并在福建省泉州市工商行政管理局办妥变更登记手续。2015年 9月 18日，本公司向苏加旭、王清白、王清云、雄创投资、固鑫投资、李建强发行的106,382,125股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。2015年 12月 14日，本公司向瀚叶财富、黄友荣合计非公开发行的 31,877,394股股票，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。
在本次重大资产重组中，苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强对森源家具2016年度业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
根据本公司与苏加旭、王清云、王清白、固鑫投资、雄创投资、李建强签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》，本次重组于2015年12月31日之前实施完毕，王清云、王清白不承担拟购买资产业绩承诺责任，本次交易补偿责任由苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强承担。苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强承诺：森源家具2015年度实现净利润不低于 11,030万元，2015年度与 2016年度实现的累计净利润不低于 24,545万元，2015年度、2016年度与2017年度实现的累计净利润不低于 40,923万元。
一、公司或相关资产2016年业绩与业绩承诺的差异情况
本公司 2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月25日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字（2017）351ZA0033号。经审计的森源家具 2016年度归属母公司的净利润为 16,109.70万元，业绩承诺完成情况如下表：
实际累计净利
当期实际实际的累 业绩承诺的 已完成承诺期间 润与承诺累计
的净利润计净利润 累计净利润 比例净利润差额
2015年度 11,018.50 11,018.50 11,030.00 -11.50 99.90%2016年度 16,109.70 27,128.20 24,545.00 2,583.20 110.52%森源家具已完成2015年度与2016年度累计净利润不低于24,545万元的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第八届董事会第五次会议于 2017年 4月 25日批准。
福建省永安林业（集团）股份有限公司二○一七年四月二十五日
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就本次董事会审议的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2017年5月19日
（独立董事签名见下页）
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-130
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）14：00；
（2）网络投票时间：2018年12月17日至2018年12月18日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年12月18上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年12月17日下午15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年12月12日（星期三）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2018年 12月 12日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于对外投资参股公司的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于对外投资参股公司的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年12月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股
份有限公司证券部办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公
章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）
和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本
人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份
有限公司证券部办公室。
联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.《第五届董事会第二十一次会议决议》
2.《第五届监事会第二十一次会议决议》
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年11月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：365651
2、投票简称：“金陵投票”
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于对外投资参股公司的议案》||√||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2017-026福建南平太阳电缆股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 19日收到公司副总裁张建光先生的书面辞职报告，张建光先生因工作变动的原因辞去公司副总裁职务，辞职后张建光先生将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张建光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，副总裁张建光先生未持有公司股份。
公司董事会对张建光先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2015-007广东温氏食品集团股份有限公司
关于换发新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办[2015]51号），从 2015年 9月 1日起，全省将全面推行“一照一码”登记模式。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于2015年11月9日获取了新版营业执照，统一社会信用代码为：91445300707813507B。其它工商登记事项保持不变。
营业执照登记的相关信息如下：
名称：广东温氏食品集团股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路9号
法定代表人：温鹏程
注册资本：人民币叁拾壹亿玖仟万元
成立日期：1993年7月26日
营业期限：长期
广东温氏食品集团股份有限公司经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第951号文经营）；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司目前正在办理吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司相关工商变更登记手续。因此，公司新版营业执照上所承载的类型、注册资本和经营范围尚未作变更。待公司办理完毕工商变更登记手续后，将及时披露相关信息。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-037山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月20日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议在公司会议室以电话会议的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议于2015年4月15日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由董事长张曦主持，应到董事8人，实到董事8人，占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
公司董事认真审阅了公司《2015年第一季度报告》，认为《2015年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2015年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
西安通源石油科技股份有限公司
2015年高级管理人员薪酬方案
第一条为进一步提高公司管理水平，进一步健全西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员薪酬管理体系，充分调动、挖掘公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，建立和完善激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、平均薪酬水平和行业特点特制定本方案。
第二条本办法所称“高级管理人员”，包括公司总裁、主管财务工作副总裁、副总裁、董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。
第三条公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法。
第四条公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平，将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益、个人贡献及企业发展结合起来，以增强人员稳定性、积极性和促进企业健康、持续发展为出发点，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励和约束，又要符合企业的实际情况。
第五条公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案与考核办法，董事会薪酬与考核委员会负责组织、实施高级管理人员的年度绩效考核。公司人力资源部门和财务部门协助该办法的实施。
第六条高级管理人员薪酬由董事会确定。年度薪酬由以下三个部分构成：固定薪酬+浮动薪酬+超额奖励。
（一）固定薪酬：均为1万/月（税前），按月发放。
（二）浮动薪酬：浮动薪酬根据年度经营计划的完成情况和个人岗位职责完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发放。
（三）超额奖励：根据年度经营计划的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发放。
第七条董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源部门对高级管理人员实施考核。
级管理人员不得未经董事会授权进行关联交易，不得编制虚假财务报表，不得违反国家法律法规、公司规章和董事会决议。给公司造成不良影响或造成公司损失的，应消除不良影响，并赔偿因此给公司造成的经济损失，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
第九条公司高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
第十条高级管理人员兼任两个以上职务，年度基本工资以较高职位标准发放，年度绩效薪酬分开考核，取算术平均数后发放。高级管理人员兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十一条本方案由董事会批准生效后实施。
西安通源石油科技股份有限公司2015年3月18日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二十七次会议有关事项，发表如下意见：
一、《关于补选非独立董事的议案》的独立意见
经审查非独立董事候选人相关资料，核查有关程序后，我们认为：
本次补选的第二届董事会董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
基于以上审查结果，我们同意任永明先生、张东峰先生、许新华先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名并将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会表决。
二、《关于补选独立董事的议案》的独立意见
经审查独立董事候选人相关资料，核查有关程序后，我们认为：
1.公司董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人书面同意。
形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意袁蓉丽女士、赵怀亮先生作为公司独立董事候选人的提名,在经过深圳证券交易所审核无异议后，将《关于补选独立董事的议案》提交公司股东大会表决。
独立董事：张敦力、战颖、王占杰 2016年3月15日
深圳市佳士科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将2017年度监事会工作情况报告如下：一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开6次会议，主要审议通过了公司定期报告、募集资金使用、限制性股票解锁和回购注销及会计政策变更等相关议案，公司全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，历次监事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规及公司章程的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会监督检查职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行监督与核查。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作，董事和高级管理人员履行职责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为，公司决策程序遵守了相关法律法规以及《公司章程》等
的规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在履行职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法规、公司章程的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了认真地监督和检查，认为公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，监事会对公司出售资产事项进行了监督检查，认为公司资产出售事项符合公司发展战略及实际经营需要，相关交易价格公允合理，交易行为遵循了自愿、公平、协商一致的原则，并履行了必要的审批程序，符合《公司章程》和《投资管理制度》的规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（八）对公司内部控制的意见
报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况，并审议了
《2017年度内部控制评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用。
三、2018年工作目标
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求忠实勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2018年2月10日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2018-012
贵州信邦制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开的第七届董事会第二次会议、2017年 12月 20日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。公司于 2018年 1月 4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-002），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，目前公司较 2018年 2月 2日《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-010）披露的回购股份比例增加达1%,现将具体情况公告如下：
2018年 2月 1日至 2018年 2月 7日，公司累计回购股份数量
最低成交价 7.30元/股，支付的总金额为 173,923,396.59元（含交易费用）。
截止 2018年 2月 7日，公司累计回购股份数量 29,758,777股，占公司总股本的1.74%，最高成交价为 8.30元/股，最低成交价 7.30元/股，支付的总金额为 238,899,929.86元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-025
深圳市超频三科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-10%—0%|盈利：2,261.43万元|
||盈利：2,035.29 万元—2,261.43万元||
|其中：非经常性损益|70 万元—100万元|160.56万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年1-6月，公司主营业务收入及产品销售毛利率较2016年同期基本保
持稳定，但因为 2017年第二季度美万家及真荣两家分公司的生产线逐步搬迁至
惠州生产基地，以及首次上市发行相关活动等费用，导致公司短期的管理费用上
升，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，略有下降。截至 2017年 6月 30日，两家分公司的生产线已搬迁完毕，并且已形成产能，对公司未来业绩不会造成重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-023
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年5月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年6月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中林可先生以通讯表决方式出席。本次监事会应出席监事3名，实到3名，由监事会主席朱祥象主持，公司董事会秘书陈毅列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容见公司2017年6月2日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次激励对象林钢为监事林可的父亲，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。
同意2票；不同意0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年 -2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的顺利实施，将为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司和控股子公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干激励约束机制。
《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容见公司2017年6月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次激励对象林钢为监事林可的父亲，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。
同意2票；不同意0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年 -2019年）限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容见公司2017年6月2日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次激励对象林钢为监事林可的父亲，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。
同意2票；不同意0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于增选公司监事的议案》
因林可先生请求辞去公司监事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名邱美兰女士（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满为止。
《关于增选公司监事的议案》的具体内容见公司2017年6月2日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会2017年6月2日
附件：
邱美兰简历
邱美兰，女，1984年出生，暨南大学生物化学与分子生物学专业硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010年加入公司，历任研发部研发人员、质控部经理、质控部副总监。
截止至本公告日，邱美兰女士未持有公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。邱美兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
证券代码：000967 公告编号：2017-027号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 21日、2016年 5月 13日召开的第七届董事会第二十二次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于拟注册发行短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册规模不超过人民币5亿元的短期融资券。详情见公司于2016年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-043号）。
公司于近日收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP41号）。
交易商协会召开的 2017年第 6次注册会议决定接受公司短期融资券注册。主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好公司短期融资券的发行、兑付工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-084四川天邑康和通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别于2019年8月23日召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述及对公司的影响
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“报表新格式”），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的
财务报表。于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号，以下简称“新资产交换准则”），自2019年6月10日实施。于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会〔2019〕9号，以下简称“新债务重组准则”)，自2019年6月17日起施行。
本公司已对上述会计政策变更进行了调整，比较财务报表已重新表述。2018年1-6月合并利润表由“减：资产减值损失26,775,743.74”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）-26,775,743.74”，2018年1-6月母公司利润表由“减：资产减值损失26,652,169.75”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）-226,652,169.75”。本次会计政策调整不影响公司经营成果。
二、公司董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的说明或意见
（一）董事会的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则等文件进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司依据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会〔2019〕9号)的相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议；
2.公司第三届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年8月26日
北京大成（南宁）律师事务所 法律意见书北京大成（南宁）律师事务所
关于桂林旅游股份有限公司 2014年第一次临时
股东大会的法律意见书
大成（桂）法意字（2014）第FG038-1号致：桂林旅游股份有限公司
北京大成（南宁）律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派专业律师（以下简称“本所律师”）对公司召开 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的有关事项进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》、《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会作为召集人于 2014年 11月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了召开会议的通知。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案内
容进行修改，也未增加新的提案。
1
北京大成（南宁）律师事务所 法律意见书2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的，投票时间为：2014年 11月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的，投票时间为：2014年 11月 27日 15:00至 2014年 11月 28日 15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会现场会议如期于 2014年 11月 28日下午 14:30在桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室召开，由公司副董事长李飞影先生主持。会议按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2014年 11月 24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席现场会议的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 4人，代表股份 125,121,284股，占股权登记日公司有表决权股份总数的34.75%。前述人员持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，参加网络投票的股东身份核查及验证，由深圳证券信息有限公司进行。经深圳证券信息有限公司统计并确认，通过网络投票的股东共 147人，代表股份
9,987,627股，占股权登记日公司有表决权股份总数的2.77%。
2
北京大成（南宁）律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的临时提案
在本次股东大会上，公司股东、监事会均未提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议通知的《关于选举刘涛先生为公司董事的提案》进行了表决。
（二）本次股东大会未对会议通知中未列明的任何提案进行表决，也未对会议通知中列明的提案进行修改。
（三）本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果。本次股东大会审议提案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
具体表决结果如下：
1、《关于选举刘涛先生为公司董事的提案》
同意：134,644,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.66%；反对：411,862股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.30%；弃权：52,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.04%。
（四）根据投票表决结果，本次股东大会审议的《关于选举刘涛先生为公司董事的提案》依法获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
3
北京大成（南宁）律师事务所 法律意见书合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
4
北京大成（南宁）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京大成（南宁）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）北京大成（南宁）律师事务所 承办律师：
负责人：李安华 盛芳
唐恒敏
二〇一四年十一月二十八日
5
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-008广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于资产处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次资产处置概况
（一）基本情况：为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十三次会议审议通过《关于资产处置的议案》。公司将对外转让公司及全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司（以下简称“制造公司”）权属下的部分物业，包括：位于越秀区解放南路濠畔街104号厂房及越秀区文德路58号1，2楼、解放南路濠畔街104号厂房两处房地产（以下简称“越秀区物业”）、位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产（以下简称“春晖三街物业”）。
公司将通过广州产权交易所，以不低于评估价值共计 21,832,070元（币种：人民币，下同）的公开挂牌价格对外转让上述物业，其中：越秀区物业不低于评估价值19,284,217元、春晖三街物业不低于评估价值 2,547,853元。
（二）审批权限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次资产处置事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，无需提交股东大会审议。
（三）其他：公司通过广州产权交易所公开挂牌交易，若在交易推进过程中构成关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策管理制度》的相关规定及时履行审批程序。
二、交易标的的基本情况
（一）标的资产一概况
类别：固定资产
权属方为广州珠江钢琴集团股份有限公司；该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
所在地：广州市越秀区
2、账面价值、评估价值
公司委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司以 2017年11月18日为评估基准日对越秀区物业的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》（粤国众联评字[2017]第22-11002号）。越秀区物业的账面净值合计柒拾壹万壹仟肆佰壹拾叁点贰玖元（RMB711,413.29元)，评估值为壹仟玖佰贰拾捌万肆仟贰佰壹拾柒元整（RMB19,284,217元)。
《资产评估报告》资产评估结果明细表 金额单位：人民币元
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|序号|地址|权属人|用途|建筑面积(㎡)|账面原值（元）|账面净值（元）|市场单价（元/㎡）|市场总价（元）|增减值（元）|增值率％|备注|
|1|越秀区文德路58号1,2楼|广州珠江钢琴集团股份有限公司|办公|417.43|910,196.96|371,712.16|31,500|13,149,045|13,067,325|3515.44%|房地产价值|
|2|越秀区文德路58号1,2楼|广州珠江钢琴集团股份有限公司|/|134.88|||2,150|289,992|||建筑物价值|
|3|越秀区解放南路濠畔街104号厂房|广州珠江钢琴集团股份有限公司|五金机修车间|531.38|463,605.64|339,701.13|11,000|5,845,180|5,505,479|1620.68%|房地产价值|
|合 计||||1,083.69|1,373,802.60|711,413.29||19,284,217|18,572,804|2610.69%||

3、公司转让该项资产不涉及债权债务转移。
（二）标的资产二概况
1、资产名称：位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产
类别：固定资产
权属方为广州珠江钢琴制造有限公司；该资产不存在抵押、质押或者其他第
三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
所在地：广州市开发区东区
2、账面价值、评估价值
制造公司委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司以
2017年11月18日为评估基准日对春晖三街物业的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》（粤国众联评字[2017]第22-11003号）。春晖三街物业账面净值合计玖万玖仟零贰拾捌点捌贰元（RMB99,028.82元),评估值为贰佰伍拾肆万柒仟捌佰伍拾叁元整（RMB2,547,853元)。
《资产评估报告》资产评估结果明细表 金额单位：人民币元
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|序号|地址|权属人|用途|建筑面积(㎡)|账面原值（元）|账面净值（元）|市场单价（元/㎡）|市场总价（元）|增减值（元）|增值率％|
|1|广州开发区东区春晖三街24号604房|广州珠江钢琴制造有限公司|住宅|79.87|188,523.00|49,514.41|16,100|1,285,907|1,236,393|2497.04%|
|2|广州开发区东区春晖街三24号704房|广州珠江钢琴制造有限公司|住宅|79.87|188,523.00|49,514.41|15,800|1,261,946|1,212,432|2448.64%|
|合 计||||159.74|377,046.00|99,028.82||2,547,853|2,448,824|2472.84%|

3、制造公司转让该项资产不涉及债权债务转移。
三、资产处置的其他安排
本次资产处置不涉及人员安置及土地租赁等情况，不涉及上市公司股权转让或高层人员变动。
四、本次资产处置的目的及对公司的影响
本次资产处置有利于公司进一步盘活资产，提高资产运营效率，有利于获得货币资金支持公司主营业务发展。
本次交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，公司尚无法就本次交易对公司经营业绩的影响作出判断。
五、独立董事意见
公司本次资产处置有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率。本次资产处置公司聘请专业评估机构评估，以评估结果作为定价依据，评估方法、评估结
果合理公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情况。本次资产处置事项在董事会审批权限范围内，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次资产处置的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。据此，独立董事同意《关于资产处置的议案》。
六、风险提示
本次资产处置经过广州产权交易所挂牌进行，公开征集受让方，能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次资产处置的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）《资产评估报告》（粤国众联评字[2017]第 22-11002号）、《资产评估报告》（粤国众联评字[2017]第22-11003号）。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-085
杭州长川科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2019年12月 17日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈江华先生主持，会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，与公司主营业务能够做到有效结合，符合全体股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．《杭州长川科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
2．《拟进行股权收购涉及的法特迪精密科技（苏州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
3．《法特迪精密科技（苏州）有限公司审计报告》
特此公告！
杭州长川科技股份有限公司监事会
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的
补充独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第八届董事会第三十次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表意见如下：
（一）针对公司第八届董事会第三十次会议审议的《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，我们认为：本次非公开发行股票调整后的方案以及预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的调整方案以及预案，同意将《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》提交至公司2015年第三次临时股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
（二）针对公司第八届董事会第三十次会议审议的《关于签署＜附条件生效
的股份认购协议＞及＜补充协议＞的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》，公司本次发行对象包括湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”），楚天视讯及中信国安为持有公司5%以上的股东，我们认为：
1、公司本次向楚天视讯、中信国安非公开发行股票构成关联交易；
2、楚天视讯、中信国安符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
3、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
4、附条件生效的《股份认购协议》及《补充协议》符合相关规定的要求。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购协议》、《补充协议》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及附条件生效的《股份认购协议》、《补充协议》，并同意将《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》提交至公司2015年第三次临时股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一五年十一月十八日