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证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014－037
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014|
|年7月4日收到公司控股股东周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、张桂文女|
|士和邓永红女士减持公司股份的告知函。控股股东周达文先生、郑仲天先生、钟|
|美红女士、张桂文女士和邓永红女士于2014 年7月3日至2014年7 月4 日期间|
|累计减持公司无限售流通股份4,100,000股，占公司总股本的2.3949%。具体情|
|况如下：|
|一、股东减持情况|
|1、股东减持股份情况|

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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|周达文|大宗交易|2014-07-03|33.92|600,000|0.3505|
|郑仲天|大宗交易|2014-07-04|32.74|1,100,000|0.6425|
|钟美红|大宗交易|2014-07-03|33.92|300,000|0.1752|
|张桂文|大宗交易|2014-07-03|33.92|600,000|0.3505|
|邓永红|大宗交易|2014-07-04|32.74|1,500,000|0.8762|
||合计|||4,100,000|2.3949|

2、本次减持前后控股股东的持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|覃九三|合计持有股份|28,499,968|16.6472|28,499,968|16.6472|
||其中：无限售流通股份|7,124,992|4.1618|7,124,992|4.1618|
||高管锁定股份|21,374,976|12.4854|21,374,976|12.4854|
|周达文|合计持有股份|17,679,488|10.3268|17,079,488|9.9763|
||其中：无限售流通股份|4,082,372|2.3846|3,482,372|2.0341|
||高管锁定股份|13,597,116|7.9422|13,597,116|7.9422|
|郑仲天|合计持有股份|16,345,584|9.5477|15,245,584|8.9051|
||其中：无限售流通股份|3,771,396|2.2029|2,671,396|1.5604|
||高管锁定股份|12,574,188|7.3447|12,574,188|7.3447|
|钟美红|合计持有股份|14,141,552|8.2603|13,841,552|8.0850|
||其中：无限售流通股份|3,272,888|1.9117|2,972,888|1.7365|
||高管锁定股份|10,868,664|6.3485|10,868,664|6.3485|
|张桂文|合计持有股份|8,107,112|4.7355|7,507,112|4.3850|
||其中：无限售流通股份|1,876,778|1.0962|1276,778|0.7458|
||高管锁定股份|6,230,334|3.6392|6,230,334|3.6392|
|邓永红|合计持有股份|7,452,384|4.3530|5,952,384|3.4769|
||其中：无限售流通股份|7,452,384|4.3530|5,952,384|3.4769|
||合计持有股份总数|92,226,088|53.8703|88,126,088|51.4755|

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|二、其他相关说明|
|1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关|
|规定，其间任意30 天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过 1%。|
|2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市|
|公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关|
|法律、法规与规范性文件的规定。|
|3、本次减持后，公司控股股东覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文|
|与邓永红六人自2014 年1月27日起已累计减持公司股份6,420,000 股，占公司|
|股份总数的3.75%，公司控股股东承诺任意连续六个月内通过证券交易系统出售|
|持有的公司股份低于公司股份总数的 5%。|
|4、本次减持后，公司一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂|
|文与邓永红合计共持有公司 51.4755%的股份，仍为公司控股股东。|
|三、备查文件|
|1、周达文先生出具的《减持股份告知函》；|
|2、郑仲天先生出具的《减持股份告知函》；|
|3、钟美红女士出具的《减持股份告知函》；|
|4、张桂文女士出具的《减持股份告知函》；|
|5、邓永红女士出具的《减持股份告知函》。|
|特此公告。|

深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月七日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-23
天津泰达股份有限公司
第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司第七届董事会第三十九次（临时）会议于 2014年 4月 13日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于 2014年 4月 16日 9:30在公司总部会议室召开。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士和魏莉女士共九人。应表决董事九人，实际行使表决权九人，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张秉军先生主持，审议并通过如下决议：
一、《关于投资 79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司拟投资794,263万元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目。拟设立全资子公司天津泰达扬州建设有限公司（暂定名）作为项目的建设主体，负责完成项目的土地摘牌和后续建设工作。Y-MSD项目位于扬州市东部广陵新城境内，北至朱家河，南至文昌东路，西至人民路，东至沙湾路。总用地面积约 170,008平方米，折255亩，性质为商业、金融、办公等用地。
董事会认为，公司在扬州广陵新城项目的顺利推进为 Y-MSD项目的建设打下了良好的区域环境和市场基础。Y-MSD项目的建成将完善广陵新城区域的商业及现代服务环境，与公司已开发项目形成良好的产业联动，进一步提升泰达品牌在该区域的知名度。首期投资2,000万元不会对公司当期现金流产生重大影响。
但项目总体投资金额巨大，严重影响公司的资产负债率。因此对项目的施工安排及销售策略均提出更为严格的要求。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案提交公司股东大会审议后方可实施。
二、决定于 2014年5月30日召开公司2014年第二次临时股东大会
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体安排详见另行发布的《天津泰达股份有限公司 2014年第二次临时股东大会》。
特此公告
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 4月 17日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司及子公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司不存对外提供担保的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
公司上述担保属于公司及子公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为，公司在报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被占用及违规担保行为。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。经审阅，我们认为董事会编
制的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，我们同意本报告。
三、关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。
四、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
许怀斌
独立董事：
李昇平
独立董事：
徐小芳
年月日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-011深圳市昌红科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3．业绩预告情况表
币种：人民币
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%～40%|盈利：667.59万元|
||盈利：约267.04万元～400.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司整体业务较上年同期保持增长，尤其医疗器械板块中医疗耗材及试剂业务呈现良好发展态势，为后续持续发展打下坚实基础。同时，随着公司规模的不断扩大，近年来投资布局的相关项目处于培育及发展阶段，目前尚未产生效益，且制造成本、固定资产折旧、管理费用等大幅度增加；以及公司
对联营企业投资收益的减少，导致公司盈利情况与上年同期相比出现下降。
2．报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为120万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年四月七日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-008湖北宜化化工股份有限公司
关于收到环境民事公益起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北宜化化工股份有限公司及子公司湖北宜化肥业有限公司收到一份《环境民事公益起诉状》和湖北省汉江中级人民法院 2016鄂 96民初 7号《应诉通知书》，根据有关规定，现将本次涉诉的情况公告如下：
一、当事人
原告：中国生物多样性保护与绿色发展基金会
被告：湖北宜化化工股份有限公司、湖北宜化肥业有限公司二、诉讼理由
原告认为湖北宜化化工股份有限公司2015年9月29日将生产废水倾倒于湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场导致废水渗入磷石膏，污染面积达 500亩，对周边居民的生产、生活和生命健康造成严重影响，对水库和长江带来极大安全隐患。湖北宜化肥业有限公司作为放任磷石膏渣场的管理单位，放任、协助本公司污染环境应共同承担法律责任。
三、诉讼请求
原告请求人民法院判令被告：
1、消除危险。在三个月内清除湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场附近磷石膏渣、污水及受到污染的其他固体、液体物；
2、恢复原状。将被破坏的 500亩山林植被修复到损害发生之前的状态和功能；
3承担原告律师费以及为诉讼支出的其他合理费用共计一万元。
四、事实情况
废水一事，已由宜昌市环保局依法处理完毕，湖北宜化化工股份公司已按照宜昌市环保局宜市环法〔2015〕256号行政处罚及停产整治决定书的要求停产整改到位。
2、湖北宜化化工股份有限公司上述已经处理的环境违法行为，并未造成现场及周边环境污染。事件发生当天宜昌市环保局对当地地下水监控点进行取样对照监测，监测项目包括 pH值、化学需氧量、钠离子、总磷和氟化物，监控井浓度均低于对照观测井，未对地下水造成不良影响。
3、湖北宜化化工股份有限公司磷石膏渣场是严格按照国家环境保护法律法规要求建设的磷石膏堆放场所，该项目具有经环境保护部门审批的环评报告，项目投入使用前通过了环保部门的环保竣工验收，相关手续合法齐全。
4、湖北宜化化工股份有限公司废水在线监控系统、废气在线监控系统联网数据显示，各项指标一直以来都是达标排放。
五、本诉讼对本公司的影响
本起诉讼目前尚未开庭审理。本公司正在积极准备应诉，本次诉讼对公司 2016年经营业绩不构成影响。
本公司一如既往的欢迎环保部门、社会公众、公益组织和新闻媒体对公司环保工作的监督，同时提醒投资者注意投资风险。
特此公告
附件：
1、湖北省汉江中级人民法院 2016鄂 96民初 7号应诉通知书2、环境公益民事起诉状
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年四月八日
内蒙古远兴能源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行职责的有关情况报告如下：
一、出席会议情况及投票情况
2016年度，公司共召开了10次董事会，在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分地发表独立意见。在董事会议案投票表决中，独立董事均投了赞成票。本着对公司和全体股东负责的态度。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出意见建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|张振华|10|6|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||3||||

二、发表独立意见的情况
2016年度，我在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的内容，在及时掌握资料和认真调查研究的基础上，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立意见。
1、2016年1月8日，第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，就该议案发表了独立意见。
2、2016年 3月 15日，第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
3、2016年4月7日，第六届董事会第四十三次会议审议通过了《2015年度
利润分配及资本公积转增股本预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于2016
年日常关联交易预计的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于
计提资产减值准备的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于聘任年度审计机构的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述事项发表了独立意见，并发表了关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明的独立意见。
4、2016年 4月 29日，第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司20%股权的议案》，就该议案发表了独立意见。
5、2016年 5月 31日，第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增资兴安盟博源化学有限公司的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于继续开展期货套期保值业务的议案》、《关于更换董事的是议案》，就上述事项发表了独立意见。
6、2016年 8月 24日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，就该事项发表了独立意见，并对关联方资金往来、对外担保情况发表了独立意见。
7、2016年10月26日，第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于使用募集资金增资兴安盟博源化学有限公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，就上述事项发表了独立意见。
8、2016年 12月 8日，第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案》，就上述事项发表了独立意见。
9、2016年12月28日，第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
2016年度，作为公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，能积极参加相关会议，审议相关议案，切实履行职责。
公司董事会审计委员会及时了解公司财务和经营状况，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通与交流，现场听取审计机构对年度审计工作的总结汇报，重点关注公司内部控制体系建立健全和规范运作情况，对相关事项从专业角度提供意见和建议。
公司董事会提名委员会召开会议，对公司第六届董事会董事候选人和公司拟
聘任的高管人员进行审查并提出建议，形成决议后备案并提交董事会。
公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
四、对公司进行现场调查的情况
对公司的生产经营和运作情况进行了解，听取了管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。对信息披露事项的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，截至目前没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
协助公司进一步做好投资者关系管理工作，确保公司能够通过电话、公司网站、互动易等方式，及时与投资者保持交流和沟通。
认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
六、其他方面的说明
2016年，独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张振华
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-128凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2019年 11月 5日向全体董事紧急发出了召开第九届董事会第十六次会议的通知。
2、会议于 2019年 11月6日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事6人，实到董事 6人。
4、本次会议由副董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1.审议通过了《选举副董事长孙守恩为公司董事长（代行董事会秘书职责）》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 1票。
董事王海鸥投弃权票，弃权理由：经查阅第八届第六十二次董事会公告，孙守恩副董事长年纪已满 75周岁，当前凯迪生态面临错综复杂的局面，本董事无法判断孙守恩先生是否具备足够精力带领凯迪生态恢复正常生产经营。
2.审议通过了《关于提名贺佐智先生为非独立董事候选人》的议案
表决结果：同意 4票，反对 2票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，贺佐智先生简历附后。
董事王海鸥投反对票，反对理由：经查询，拟增选董事贺佐智为凯迪生态控股股东阳光凯迪监事、阳光凯迪第一大股东丰盈长江新能源投资有限公司的个人股东和监事。根据凯迪生态11月 3日公告《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》，其中认定凯迪生态的控股股东及其关联方存在对凯迪生态非经营性占用行为，涉嫌违法违规。慎重起见，故本董事认为贺佐智作为关联方不是合适的董事人选。
董事王伟投反对票，反对理由：据“国家企业信息信息公示系统”显示，被提名人贺佐智系公司控股股东丰盈长江新能源投资有限公司股东及高管，因公司控股股东及关联方与公司关联交易涉嫌违规已列示于中国证监会行政处罚事先告知书中，故本人不同意议案 2对控股股东关联董事提名。
3.审议通过了《提名张荣芳女士为公司独立董事候选人》的议案表决结果：同意 4票，反对 2票，弃权 0票。
提名张荣芳女士为公司独立董事将由深圳证劵交易所审核无异
议后提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，张荣芳女士简历附后。
董事王海鸥投反对票，反对理由：当前凯迪生态的工作重点是推进破产重整、恢复生产，新增董事短时间内无法全面了解公司情况，对凯迪生态破产重整不一定能起到推动作用；因此本董事反对本议
案。
董事王伟投反对票，反对理由：据简历显示，张荣芳女士系学者类专家，长期从事研究工作。凯迪生态目前的核心要务是推进破产重整工作，本人认为增选独立董事应围绕重整工作开展，故不同意议案 3的提名。
4.审议通过了《召开 2019年第一次临时股东大会的议案》的议案
表决结果：同意 4票，反对 2票，弃权 0票。
公司将于2019年11月25日14:30召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于选举贺佐智先生为非独立董事的议案》、《关于选举张荣芳女士为独立董事的议案》。关于《召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的公告（2019-129）。
董事王海鸥投反对票，反对理由：因本董事反对议案2、3，故反对本议案。
董事王伟投反对票，反对理由：因本人反对议案2和3，故反对议案4。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 11月 6日
贺佐智简历
贺佐智，男，1949年 8月生。1973年考入武汉水利电力学院学习，1976年毕业留校任教。1987年获武汉大学法学学士学位。曾任院电力系分团委书记、院团委副书记，学生处处长，招生分配办公室主任，1997年调任华中电业联合职工大学校长、华中电网公司培训中心主任等。先后兼任能源部电力高校招生计划管理研究会副主任、湖北省高等学校人才研究会副秘书长、武汉大学校友总会副秘书长等职。曾任武汉凯迪电力股份公司（凯迪生态环境科技股份有限公司原称）董事、监事会主席。
贺佐智先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；任公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司监事；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张荣芳简历
张荣芳，女，湖北京山人，1963年 5月出生，现任教于武汉大学法学院经济法教授，博士生导师，民商法博士；兼任中国社会法学研究会副会长，湖北省法学会社会法学研究会会长，湖北省人力资源社会保障厅第一届专家咨询委员，中国湖北省委政法委员会专家，长期从事社会法学、经济法学的教学研究工作，在该领域具有一定的影响。
张荣芳女士已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为董事的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和公司章程等要求的任职资格，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不属于失信被执行人。
东方昆仑（深圳）律师事务所
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地址：中国深圳市深南大道6008号特区报业大厦21F 电 话：（86755）83515955邮编：518009 E-mail:kunlunlawfirm@126.com 传 真：（86755）83515277东方昆仑（深圳）律师事务所
关于深圳市天地（集团）股份有限公司
2015年第 4次临时股东大会的法律意见书
深昆律法意字(2015)第033号致：深圳市天地（集团）股份有限公司
东方昆仑（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派丁明方、古伊琪律师出席了贵公司 2015年第 4次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性、有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。贵公司保证向本所律师提供的相关文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无隐瞒和疏漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以
公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
根据贵公司董事会于 2015年 12月 10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2015年第4次临时股东大会的通知》，公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告的方式向公司全体股东通知了召开本次股东大会的时间、地点、方式、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及委托代理人出席会议的权利。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。依前述会议公告，公司本次股东大会现场会议于 2015年 12月 25日下午 14:40在深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年12月 24日下午15:00）至投票结束时间（2015年 12月 25日下午15:00）间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，公司发出会议通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和内容与通知公告一致，公司本次股东大会的召集人资格以及召集与召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份数额为 56,603,788股；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共计 0名,代表有表决权的股份 0股；合计占公司股份总数40.79%。
经查验出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东、股东代理人符合法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。
通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经验证，本次股东大会出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议并表决的事项
本次股东大会会议审议并表决的事项是：
1．关于调整公司第八届董事会董事的议案。
经本所律师见证，本次股东大会所审议并表决的事项与董事会的公告内容相符。贵公司的股东或监事会未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，现场会议采取书面记名方式投票表决，按《公司章程》的规定监票，并当场公布了表决结果。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，表决结果由深圳证券信息有限公司提供数据。表决结果如下：1．关于调整公司第八届董事会董事的议案。
表决结果:同意票 56,603,788股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
经核查现场表决和网络投票结果，本次股东大会审议的议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人持有的有效表决权股份数通过。
经本所律师见证，本次股东大会的表决程序及通过议案的表决票数符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,召
集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序
合法,会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2015年第 4次临时股东大会决议》合法、有效。（以下无正文）
（本页无正文）
东方昆仑（深圳）律师事务所
主任：胡荣国
经办律师：丁明方 古伊琪
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-058
美盛文化创意股份有限公司
关于公司董事、总经理郭瑞先生
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年 7月 18日收到公司董事、总经理郭瑞先生的通知，郭瑞先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为提振市场信心，积极维护广大股东特别是中小股东利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于2017年7月18日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份767,000股,交易均价13.10元/股，合计交易金额10045935.67元。具体情况如下：
一、本次增持实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持日期|本次增持前|||增持股数（股）|本次增持后|||
|||直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|合计持股比例||直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|合计持股比例|
|郭瑞|2017年7月18日|7,834,734|1,400,589|1.0153%|767,000|8,601,734|1,400,589|1.0997%|

二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，关注公司董事、
高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年7月18日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于设立于都博雅单采血浆有限公司的独立意见
经审查，公司拟使用 2,300.00万元与北京镨悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司使用 2,300.00万元与北京镨悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司。
二、关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的独立意见
经审查，公司拟使用2,300.00万元与北京镨悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司使用2,300.00万元与北京镨悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司。
三、关于修改《公司章程》事项的独立意见
经公司第五届董事会第十八次会议及公司 2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》：公司以2015年
6月30日总股本113,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增113,700,000股，转增后公司总股本将变更为227,400,000股。
此外，经公司第五届董事会第十九次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等，公司于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2634），同意公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划总计发行普通股39,984,801股,其中发行22,127,659股用于购买资产，发行17,857,142股用于配套融资。发行前，公司的总股本为227,400,000股，发行后公司总股本为267,384,801股。
由此，公司注册资本变更为 26,738.4801万元，公司股份总数变更为26,738.4801万股，因此《公司章程》中相应的条款需作相应的变更。本次章程的修改符合公司实际发展情况，独立董事同意《关于修改<公司章程>的议案》的事项。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
二O一四年九月十六日
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致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。
为发表本律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告以及召开2014年第二次临时股东大会的通知公告；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司第三届董事会第八次会议文件、公司第三届监事会第六次会议文件以及公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2014年8月 27日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知均公告了会议召开时间、
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地点、方式、议案内容、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2014年9月9日。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
本次股东大会现场会议于2014年9月16日下午3:00在深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室召开，会议时间、地点、议案内容与会议通知公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月16日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册、公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书以及深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数合计为 300,006,902股，占公司股份总数的
75.00173%。
其中，参加网络投票的股东有表决权股份数合计6,801股，约占公司股份总数的0.00170%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
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三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的全部议案，进行了记名投票表决，并由公司股东代表、监事共同计票和监票，本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意300,006,902股，占出席会议的股东所代表有效表决总数的100%；反对0股；弃权0股，议案通过。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意6,902股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意300,006,902股，占出席会议的股东所代表有效表决总数的100%；反对0股；弃权0股，议案通过。
（3）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意300,006,902股，占出席会议的股东所代表有效表决总数的100%；反对0股；弃权0股，议案通过。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
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（本页系《湖南启元律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 李荣
经办律师：
刘佩
二〇一四年九月十六日
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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-088上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于 2014年10月31日以通讯方式举行。公司第二届董事会第二十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014年10月30日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5名，至表决截止时间 2014年10月31日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年限制性股票激励激励计划（草案）》，以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 616名激励对象 1385.5万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2014年 10月31日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
本次授予的616名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“艾迪西”或“公司”）拟向 Ultra LinkageLimited出售公司全部资产及负债并向申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）全体股东发行股份及支付现金购买申通快递100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项向深圳证券交易所申请自2015年8月26日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次重大资产重组事项发表了明确的同意意见。
（六）2015年11月30日，交易各方在参考资产评估机构预估标的股权价值的基础上，初步协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《附条件生效的股份认购合同》、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》、《浙江艾迪西流体控制股份
有限公司资产置出协议》。
（七）2015年11月30日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司本次重大资产重组预案等相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
（八）2015年11月30日，公司聘请的独立财务顾问华英证券有限责任公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（九）2016年4月18日，交易各方在参考资产评估机构出具的评估报告的基础上，协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》、《附条件生效的股份认购合同之补充协议》、《浙江艾迪西流体控制股份有限公司资产置出协议之补充协议》
（九）2016年4月18日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司本次重大资产重组报告书（草案）等相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。公司聘请的独立财务顾问对本次重组进行了核查并出具了独立财务顾问报告，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》（2014年修订）的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会2016年 4月 18日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2017-051北京三夫户外用品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 5日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议通知，会议于2017年 7月 10日以现场方式召开。会议由监事会主席刘丽华主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于第二次调整<非公开发行股票方案>的议案》
监事会同意公司对非公开发行股票方案中的募集资金投向及发行数量等内容进行调整。《关于第二次调整 2016年非公开发行股票方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》
监事会同意公司编制的《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。《关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告》、《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
监事会同意公司编制的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会
二〇一七年七月十一日