Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2016-021淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于 2016年 4月13日（星期三）14时，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。
出席会议的股东及股东代理人 51人，代表股份 442,737,437股，占公司总股份的54.8680%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份441,699,895股,占公司总股份的54.7394%；通过网络有效投票的股东44人，代表股份1,037,542股，占公司总股份的0.1286%。
公司董事车成聚、于东和、周洪秀、黄磊、孟芳，监事尹伟令、庄洁、李佩佩出席了会议，聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况：
同意442,700,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
其中中小股东表决情况：
同意1,290,842股，占出席会议中小股东所持股份的97.2208％；
反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；
弃权32,400股占出席会议中小股东所持股份的2.4402％。
表决结果：该报告通过。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决情况：
同意442,700,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
其中中小股东表决情况：
同意1,290,842股，占出席会议中小股东所持股份的97.2208％；
反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；
弃权32,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4402％。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意442,687,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中中小股东表决情况：
同意1,278,042股，占出席会议中小股东所持股份的96.2568％；
反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；
弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决情况：
同意442,687,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中中小股东表决情况：
同意1,278,042股，占出席会议中小股东所持股份的96.2568％；
反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；
弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。
表决结果：该报告通过。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
表决情况：
同意442,720,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中中小股东表决情况：
同意1,310,442股，占出席会议中小股东所持股份的98.6970％；
反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；
弃权12,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9640％。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意公司2015年度利润分配方案为：公司2015年末的总股本806,913,297股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。
6、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决情况：
同意442,687,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中中小股东表决情况：
同意1,278,042股，占出席会议中小股东所持股份的96.2568％；
反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；
弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。
表决结果：该议案通过。同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度外部审计机构。
7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：
同意442,433,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9313％；
反对258,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；
弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中中小股东表决情况：
同意1,023,642股，占出席会议中小股东所持股份的77.0965％；
反对258,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.4993％；
弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关
章节的修订。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2016年4月14日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－038
中材科技股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于2016年4月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年 4月 21日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-040）全文刊登于2016年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
二、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向平安银行等九家金融机构申请免担保综合授信的议案》。
同意公司向下列九家金融机构申请总额共计不超过466,000万元的免担保综合授信，其中综合授信 316,000万元，债券承销额度 150,000万元，具体明细如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||授信金额||授信期|||||
|序号||授信银行||||||授信内容||担保形式|
|||||（万元）||限|||||
||平安银行股份有限公司北京分行||不超过80,000||一年||综合授信||免担保，信用||
|1|||||||||||
||光大银行北京光华路支行||30,000||一年||综合授信||免担保，信用||
|2|||||||||||
||中材集团财务有限公司||不超过30,000||一年||综合授信||免担保，信用||
|3|||||||||||
||工行雨花支行||不超过10,000||一年||综合授信||免担保，信用||
|4|||||||||||
||招商银行北京双榆树支行||10,000||一年||综合授信||免担保，信用||
|5|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||北京银行阜裕支行|不超过130,000|三年|综合授信，债券承销|免担保，信用|
|6||||||
||浙商银行北京分行|40,000|一年|综合授信|免担保，信用|
|7||||||
||北京农商银行四季青支行|不超过60,000|一年|综合授信|免担保，信用|
|8||||||
||中国银行下关支行|不超过76,000|一年|综合授信，债券承销|免担保，信用|
|9||||||
|||466,000||||
|合计||||||

*注：中材集团财务有限公司系公司实际控制人中国中材集团有限公司之控股子公司。
2015年，公司对近三年（2016-2018年）与中材集团财务公司的各项金融服务交易额（关联交易）进行预计，并经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。（详见《中材科技股份有限公司关于中材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》【公告编号：2015-074】）本次公司向中材集团财务公司申请的综合授信额度在经审批额度范围内。
三、备查文件
第五届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
北京市天元律师事务所
关于上海永利带业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第001号致：上海永利带业股份有限公司
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年1月4日在上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《上海永利带业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《上海永利带业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会 2018年 12月 19日召开第八次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年12月20日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年1月4日14:00在上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室召开，由公司董事长史佩浩先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年1月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年1月3日下午15:00至2019年1月4日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共8人，共计持有公司有表决权股份 245,699,433股，占公司股份总数的30.1026%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 245,698,850股，占公司股份总数的30.1026%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人，共计持有公司有表决权股份 583股，占公司股份总数的0.0001%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份2,178,177股，占公司股份总数的0.2669%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
注：本法律意见中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符，下同。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担保的议案》
表决情况：同意245,698,850股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权583股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,177,594股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9732%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权583股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0268%。
表决结果：通过。
（二）《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨 4
互相提供担保的议案》
表决情况：同意245,698,850股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权583股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,177,594股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9732%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权583股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0268%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于上海永利带业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
雷富阳
______________
吴美珍
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编:100032
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-004
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 1月 11日下午14：00—14：30以现场会议的方式召开；本次会议通知已于 2013年 12月 31日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名，实到监事 3名，会议由监事成文永先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事以投票表决方式表决通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的规定，经全体监事过半数选举成文永先生担任公司第三届监事会主席，主持监事会工作，任期自即日起至本届监事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会二〇一四年一月十一日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-059湖南三德科技股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日分别召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件及授权，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象进行调整。
具体情况如下：：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 8月 24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2018年8月28日至2018年9月6日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年 9月 6日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。具体内容详见公司于 2018年 9月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2018年9月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2018年 9月 13日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、2018年 9月 13日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、关于本次限制性股票激励计划授予对象调整的情况说明
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定拟授予的激励对象为 129名，由于原激励对象何晓华因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制
性股票，合计1万股。原激励对象胡亚军因工作表现突出且对公司未来发展起重要作用，拟对其增加拟授予限制性股票1万股。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对拟授予激励对象进行调整，具体如下：本激励计划拟授予的激励对象人数由 129人调整为 128人；
拟授予的限制性股票总数不变，仍为207万股。
调整后的授予激励对象名单详见公司于 2018年 9月 14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单（调整后）》。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了同意的意见。
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次限制性股票激励计划授予对象的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的独立意见
经核查，公司本次调整限制性股票授予对象的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单的调整。
五、监事会意见
1、本次激励计划授予激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
监事会同意对本次激励计划授予的激励对象进行调整。
六、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所为本次股权激励计划调整及授予事项出具了法律意见书，认为：本次股权激励计划授予对象的调整已经获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年9月14日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2018年第一次临时股东大会
的法律意见书
亚律法字（2018）第 9-21号
二零一八年九月二十一日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律 意 见 书
致：新乡化纤股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下简称“本所律师”）对公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集、召开进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于2018年8月23日、2018年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开2018年第一次临时股东大会股东大会的通知及提示性公告。
经本所律所见证，本次股东大会现场会议于2018年9月21日9点30分在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的召集人、会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员及资格
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 611,923,642股，占上市公司总股份的48.6559％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 611,492,242股，占上市公司总股份的48.6216％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 431,400股，占上市公司总股份的0.0343％。
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及部分股东参加了会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于2018年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊载了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、2018年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，公布了本次股东大会的审议议案。
本次股东大会审议了公司董事会提出的二项议案，具体表决情况如下：
1.审议关于修改公司章程的议案
（1）表决情况：
总表决情况：同意607,017,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.1983％；
反对4,905,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.8017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意561,383股，占出席会议中小股东所持股份的10.2681％；反对4,905,849股，占出席会议中小股东所持股份的
89.7319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
（3）特别说明：该议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借款保函的议案
（1）表决情况：
总表决情况：同意611,502,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9312％；
反对420,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意5,046,432股，占出席会议中小股东所持股份的92.3032％；反对420,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6968％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
河南亚太人律师事务所 经办律师：________________
鲁鸿贵
负责人：________________
王峰
经办律师：________________
周耀鹏
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-100深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 7月 8日开市起停牌。公司于 2015年 7月 15日、2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 14日、2015年 8月 21日、2015年 9月 9日、2015年 9月 21日、、2015年 9月 28日发布了《重大资产重组进展公告》，并于 2015年8月6日、2015年8月29日、2015年10月12日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-022
南通江海电容器股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本815,155,441股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****208|億威投資有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月10日至登记日： 2018
年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
咨询联系人：王汉明、潘培培
咨询电话： 0513-86726006
传真电话： 0513-86571812
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-096上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201610743777.6|通讯协议的自适应方法、装置、电梯通讯系统|发明|2016/8/28|2019/11/26|20年|第3609975号|上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201710976080.8|一种电梯呼救安抚装置及系统|发明|2017/10/19|2019/11/26|20年|第3608396号|上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201810859217.6|可触摸交互的电梯求助装置、系统及方法|发明|2018/7/31|2019/11/26|20年|第3611643号|上海新时达电气股份有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年12月25日
重大事项继续停牌公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-090
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）与深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“福田投控”）签署了《战略入股意向协议》。双方基于对彼此发展理念、发展战略的理解和认同，充分发挥双方在产业及金融资本领域的综合优势，将围绕双方协商一致的领域进行战略合作。基于对双方合作前景的信心及对腾邦国际的认可，福田投控拟通过适当方式持有腾邦国际股份，成为其重要战略股东，并探讨成为第一大股东的可能性。经公司申请，公司股票（简称：腾邦国际，代码：300178）自2018年10月15日（星期一）开市起停牌，公司于2018年10月15日、2018年10月22日披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-086、2018-089）。
停牌期间，交易各方正积极推进本次战略入股事项的相关工作，已聘请中介机构开展尽职调查工作。交易各方正就具体方案进行磋商，并就下一步工作安排进行相应的计划和部署。
因本次意向战略入股方为国有企业，根据相关国有资产管理规定，需要在尽职调查完成后履行国资审批程序，且交易是否能够达成尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：腾邦国际，证券代码：300178）自2018年10月29日（星期一）起继续停牌，预计不晚于2018年11月19日（星期一）开市起复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披
重大事项继续停牌公告
露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-010
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|250,491,027.39||244,877,317.98||2.29%||
|营业利润|24,352,495.71||28,043,974.86||-13.16%||
|利润总额|29,405,755.41||31,192,785.24||-5.73%||
|归属于上市公司股东的净利润|24,617,214.00||26,815,547.95||-8.20%||
|基本每股收益（元）|0.39||0.54||-27.78%||
|加权平均净资产收益率|7.97%||13.52%||-5.55%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|484,148,203.59||392,838,687.12||23.24%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|349,568,465.53||211,720,146.49||65.11%||
|总股本（股）|66,666,700.00||50,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.24||4.23||23.88%||

注：本表数据为公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入25,049.10万元，同比增长2.29%；营业利润
2,435.25万元，同比下降13.16%；净利润2,461.72万元，同比下降8.20%；报
告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为477.65万元，去年同期为278.32万元。
本报告期内，对业绩影响有以下因素：
A、公司于 2017年 3月 24日上市，上市过程中产生费用，导致管理费用增加约112.95万元；
B、由于开拓国外市场业务等原因，导致销售费用增加约214.48万元；
C、因人民币升值等原因，导致财务费用增加约512.99万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产 48,414.82万元，比期初增长23.24%；所有者权益34,956.85万元，比期初增长65.11%，每股净资产5.24元，比期初增长23.88%。
上表（2017年度主要财务数据和指标）中有关项目增减变动幅度达30%以上，其增减变动的主要原因：
A、归属于上市公司股东的所有者权益增幅65.11%，是因为新增发行股份1666.67万股、新增发行股本溢价、本年利润转入；
B、总股本增幅33.33%，是因为新增发行股份1666.67万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 25日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-005）中预计的业绩相符。
四、其他说明
本公告财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-113苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|重要内容提示：|
|●增持计划基本情况：苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于|
|2018年6月27日接到公司控股股东孙洁晓先生的通知，其计划根据中国证监会|
|和深圳证券交易所的有关规定，自 2018 年 6 月 28 日起 12 个月内通过深圳证券|
|交易所证券交易系统允许的方式，择机增持公司股份不低于 1,000 万元人民币，|
|不超过8,000万元人民币。本次增持未设置价格区间，孙洁晓先生将根据公司股|
|票价格波动情况，逐步实施增持计划。|
|●增持计划的实施情况：截止本公告日，本次股份增持计划期间过半，孙洁|
|晓先生累计增持公司股份120,000 股，增持均价约4.23元/股。|
|●风险提示：增持计划可能存在因证券市场发生变化或增持股份所需资金未|
|能及时筹措到位等因素导致无法完全实施的风险。|
|一、增持主体的基本情况|
|1、增持主体：公司控股股东孙洁晓先生；|

2、增持主体孙洁晓先生在本次增持计划实施前，共持有本公司股份443,584,104股，占公司总股本的39.32%（其中，直接持有本公司股份434,820,000股；通过资产管理计划持有公司股份8,764,104股）
||
|-|
|3、上述增持主体在本次增持计划公告前 12个月不存在增持情况，本次增持|
|计划公告前6个月不存在减持情况。|

二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：孙洁晓先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
2、增持数量：不低于1,000万元人民币，不超过8,000万元人民币。
||
|-|
|3、增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，孙洁晓先生基于对本公司|
|股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增|
|持计划期间逐步实施增持计划。|
|4、本次增持计划的实施期限：自2018年6月28日起12 个月内。增持计划|
|实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可以顺延。|
|5、增持股份的方式：深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不|
|限于集中竞价和大宗交易）|
|《关于控股股东计划增持公司股份的公告》、《关于控股股东计划增持公司|
|股份的补充公告》详见公司于 2018 年 6 月 28 日、7 月 3 日刊载于巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。|
|三、增持计划实施的不确定性风险|
|增持计划可能存在因证券市场发生变化或增持股份所需资金未能及时筹措|
|到位等因素导致无法完全实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形|
|公司将根据相关规定履行信息披露义务。|
|四、增持计划的实施进展|
|截止本公告日，本次股份增持计划期间过半，孙洁晓先生累计增持公司股份|
|120,000股，增持均价约4.23元/股。|
|五、其他事项|
|1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。|
|2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、|
|法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。|
|3、本次增持主体承诺：在实施本次增持期间将避免窗口期交易与短线交易，|
|增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。|
|4、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、深圳证|
|券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。|

||
|-|
|公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披|
|露义务。|
|特此公告|

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月二十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-170北京碧水源科技股份有限公司
关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月3日召开了第四届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人河南碧水源生态科技有限公司（以下简称“河南碧水源生态”）为本公司控股子公司，公司持有河南碧水源生态50%股权。
为加强项目建设，同意公司为河南碧水源生态在中国建设银行股份有限公司平顶山分行办理的金额不超过人民币40,000万元的项目贷款及对应利息提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起15年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南碧水源生态科技有限公司
法定代表人：田洪勋
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：18,000万元人民币
公司注册地址：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区
公司的经营范围为：湿地生态系统管理服务，水域生态系统管理服务，污水处理技术开发、服务，污水处理及其再生利用，水资源开发利用，水处理技术开
发、服务，环境污染处理技术开发、服务，园林绿化工程施工，工程勘察设计，建筑施工总承包，污水处理膜材料及膜组件的生产与销售。
河南碧水源生态为本公司控股子公司，公司持有河南碧水源生态50%股权。
截至 2017年 12月 31日，河南碧水源生态资产总额 65,498.21万元，负债总额37,708.06万元，净资产27,790.15万元。2017年1-12月营业收入0万元，利润总额2.19万元，净利润2.19万元，以上数据经河南中达信会计师事务所审计。
截至2018年9月30日，河南碧水源生态资产总额66,066.09万元，负债总额 31,121.43万元，净资产 34,944.66万元。2018年 1-9月营业收入 0万元，利润总额-5.49万元，净利润-5.49万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为河南碧水源生态在中国建设银行股份有限公司平顶山分行办理的金额不超过人民币40,000万元的项目贷款及对应利息提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起15年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国建设银行股份有限公司平顶山分行提供的担保主要是为满足河南碧水源生态项目建设需要。被担保的河南碧水源生态项目正处于建设期，预计项目完工后经营效应良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。河南碧水源生态为本公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因河南碧水源生态其它股东为基金公司和政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保。同时，河南碧水源生态以项目特许经营权为该笔担保提供反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
河南碧水源生态为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为河南碧水源生态在中国建设银行股份有限公司平顶山分行办理的金额不超过人民币40,000万元的项目贷款及对应利息提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起15年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,836,813.84万元（含本次担保），占 2017年末公司经审计净资产的101.64%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,052,567万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-034
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017年第六次会议于 2017年 8月 9日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年8月3日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2017年8月9日下午15:00，9位董事分别通过现场、传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
公司2016年度资本公积转增股本方案顺利实施完毕后，总股份数由原来的
1.45亿股变更至3.625亿股，即注册资本由原来的1.45亿元变更为3.625亿元。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》做适应性修改。修改后的《公司章程》全文及章程修改对照表登载于2017年8月10日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈重大合同、重大投资管理制度〉的议案》；
为适应上市公司管理体制和运行机制，规范合同和投资管理，确保公司经济活动交易安全，规避投资风险，维护企业合法权益，公司修订了《重大合同、重大投资管理制度》。修改后的制度登载于2017年8月10日巨潮资讯网。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》；
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，且该会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，根据公司董事会审计委员会提议公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》；
因实施环境发生变化以及公司实际生产经营情况的需求，公司董事会拟调整非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”的投资总额。详细内容请参见登载于2017年8月10日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于调整部分募投项目投资总额暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”投资总额经调整后，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施的前提下，缩减了项目投资规模，减少了资金使用，并形成节余资金。公司拟将该项目节余募集资金 2亿元永久补充流动资金。详细内容请参见登载于 2017年 8月 10日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于调整部分募投项目投资总额暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》。
董事会决定于 2017年 8月 30日（星期三）下午2：30召开 2017年第一次临时股东大会。《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》登载于 2017
年 8月 10日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一七年八月九日
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于2016年上半年度公司对外担保和关联方资金占用等事
项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，我们作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议所审议的相关事项发表意见如
下：
一、对公司2016年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
根据中国证监会（证监发[2003]56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况和公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
我们认为：经审查，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。2016年上半年度没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、对公司拟提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十一次会议所审议的《关于拟提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、鉴于公司独立董事龚伯勇先生因个人原因于2016年1月向公司递交书面辞
职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专业委员会委员相关职务。
经公司董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人具备提名董事候选人的资格。
2、根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为该董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司董事的资格。
根据上述独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
3、我们同意将《关于拟提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于2016年上半年度公司对外担保和关联方资金占用等事项的独立意见）
全体独立董事签名：
龚伯勇 陈银燕 俞毅
年 月 日