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证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-008山东新能泰山发电股份有限公司
七届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于 2015年 4月 13日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届五次监事会会议的通知。会议于 4月 22日在泰安召开，应出席监事 3人，实出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李喜德先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了公司《2014年年度报告及报告摘要》；
公司监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对大信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2014年度审计报告》和公司2014年年度报告进行了审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了公司《2015年第一季度报告》；
监事会认为董事会编制和审议2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、公司内部控制自我评价报告：
监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审议，结合公司实际情况，监事会认为：
1、公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2014年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《内
部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制情况表示认可。
第一项提案需提交公司 2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会
二 O一五年四月二十二日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-130深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于公司大股进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）的通知：
2015年 12月 10日，振发能源以股票质押式回购交易的方式将其持有的公司35,000,000股首发后机构类限售股股份（占公司股份总数的9.12%)质押给华融证券股份有限公司，初始交易日为 2015年 12月 10日，购回交易日为 2018年 11月 22日。本次业务相关股权质押登记手续已于 2015年 12月 10日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
截止本次披露日，振发能源持有公司股份124,819,102股，占公司股份总数的32.53%。振发能源共质押其持有的公司股份 124,500,000股，占公司股份总数的32.45%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-019
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年4月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东潮宏基实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司提议，本议案将提请公司 2016年度股东大会一并审议，公司《关于2016年度股东大会增加议案的公告暨 2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年4月28日
珠海赛隆药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就拟提交公司第二届董事会第五次董事会审议的《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务审计机构，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议，并同意董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为珠海赛隆药业股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会
议相关事项的事前认可意见之签署页）”
独立董事签名：
___________________ ____________________
张维 袁自强
____________________
徐杰
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-012
广东德联集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,资金全部为汽车售后市场 2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2015年 3月 31日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》[2015-010]）。
2015年3月31日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》、《兴业银行企业金融结构性存款协议》、《中国民生银行结构性存款合同》。其中，出资50,000万元人民币购买浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG300期（本产品为保本保收益理财产品）（产品代码：1101158300）（以下简称“产品一”）；出资10,000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品）（以下简称“产品二”）；
出资9,799万元人民币购买民生银行人民币结构性存款D-1款（本产品为保本浮动收益理财产品）（以下简称“产品三”）。产品详细内容如下：
产品一：
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告
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|产品名称|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG300期|||
|产品代码：|1101158300|本金保证|保证|
|认购日期|2015年03月31日|理财产品成立日|2015年04月01日|
|理财到期日|2015年10月08日|持有到期收益率|5.0%/年|
|理财金额|（小写）RMB500,000,000.00 元 （大写）人民币：伍亿元整|||
|本金及收益支付|兑付日为产品到期日当天或者行使提前终止权时的提前终止日当天。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。|||

产品二：
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|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共64天|本金保证|保证|
|认购日期|2015年3月31日|理财产品成立日|2015年03月31日|
|理财到期日|2015年6月3日|持有到期收益率|产品收益=固定收益+浮动收益;即固定收益率为 2.6%/年;预期到期年化浮动收益率为2.2%/年。|
|理财金额|（小写）RMB100,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

产品三
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|产品名称|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|||
|理财期限|181天|本金保证|保证|
|认购日期|2015年03月31日|理财产品成立日|2015年04月01日|
|理财到期日|2015年9月29日|持有到期收益率|本产品为保本浮动收益型产品,预期到期年化收益率为5.2%/年。|
|理财金额|（小写）RMB97,990,000.00 元 （大写）人民币：玖仟柒佰玖拾玖万元整|||
|本金及收益支付|到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益|||

一、其他事项说明
1、公司与浦发银行无关联关系；
2、公司与兴业银行无关联关系；
3、公司与民生银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目
的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时监事会决议的公告》。
3、保荐机构的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事对关联交易事项的
事前认可意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“本公司”）独立董事，审阅了本公司董事会提供的公司为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保事项和 2018年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务事项的有关文件资料。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，本人基于独立立场认为：可以将上述事项提交本公司董事会审议。
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣
南极电商股份有限公司 2019-060 关于公司董事减持股份计划时间过半的进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-060南极电商股份有限公司
关于公司董事减持股份计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下称“公司”)于 2019年5月 21日收到公司董事刘睿先生出具的《减持计划告知函》，计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法方式减持本公司股份不超过12,838,300股（占本公司总股份比例不超过0.52%）。具体内容详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》上披露的《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-035）。
公司近日收到刘睿先生出具的《减持计划进展告知函》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，刘睿先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况公告如下:一、股东减持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（万股）|减持均价（元/股）|
|刘睿|集中竞价交易|2019 年 6月 17日|30.49|9.63|
||集中竞价交易|2019 年 6月 18日|8.21|9.97|
||集中竞价交易|2019 年 6月 26日|85.30|10.69|
||集中竞价交易|2019 年 7月 1日|14.96|11.80|
||集中竞价交易|2019 年 7月 2日|61.75|11.62|
||合计||200.71|-|

二、股东本次减持前后的持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘睿|合计持有股份|5,135.33|2.09|4,934.62|2.01|
||其中：无限售条件股份|1,283.83|0.52|816.72|0.33|
||有限售条件股份|3,851.50|1.57|4,117.90|1.68|

三、相关承诺及履行情况
（一）2017年度发行股份购买资产并配套募集资金时所做的股份锁定承诺
南极电商股份有限公司 2019-060 关于公司董事减持股份计划时间过半的进展公告本人通过2017年度发行股份购买资产并配套募集资金时认购的南极电商新增股份，自上市之日起12个月内不向任何第三方转让；在遵守前述股份锁定期的前提下，为使上市公司与本人签订的业绩补偿协议更具可操作性，本人同意就所认购的南极电商股份自股份上市之日起满12个月后按如下方式解除限售：
（1）自股份发行结束之日起12个月后，且南极电商公布时间互联2017年年度《专项审核报告》后，如果时间互联经审计2017年期末累计实现净利润数不低于截至2017年期末累计承诺净利润数，则本人可转让本次交易中获得的上市公司股票份额的30%；
（2）在南极电商公布时间互联2018年年度《专项审核报告》后，如果时间互联经审计2018年期末累计实现净利润数不低于截至2018年期末累计承诺净利润数，则本人可转让在本次交易中获得的上市公司股票份额的60%；
（3）在南极电商公布时间互联2019年年度《专项审核报告》后，如果时间互联经审计2019年期末累计实现净利润数不低于截至2019年期末累计承诺净利润数，则本人可转让在本次交易中获得的上市公司股票份额的90%；
在本次交易获得中国证监会核准通过48个月后，本人可转让在本次交易中获得的上市公司股票份额的100%；
上述业绩承诺未达到的，则本人在当期进行业绩补偿后，可按照上述约定转让获得的上市公司股票。如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对北京时间互联网络科技有限公司股东所持股份锁定期有其他规定的，还应同时符合该等规定的要求。
该项承诺履行中。
（二）其他承诺
刘睿先生作为公司董事：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。该项承诺履行中。
截至本日，刘睿先生严格遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定的情况。
四、相关风险提示
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董
南极电商股份有限公司 2019-060 关于公司董事减持股份计划时间过半的进展公告事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促刘睿先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
刘睿先生出具的《减持计划进展告知函》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-122太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 5月 15日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015年6月5日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2015年 6月 11日、6月 18日、6月 25日、7月 9日、7月16日、7月23日、8月6日、8月20日、8月27日、9月7日、9月21日、9月28日、 10月 12日、10月 22日、10月 29日、11月 5日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-063、2015-065、2015-066、2015-070、2015-073、2015-074、2015-076、2015-083、2015-090、2015-092、2015-094、2015-102、2015-107、2015-114、2015-117、2015-119）及 2015年 7月 3日、2015年 7月 30日、2015年 9月 14日披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-068、2015-075、2015-093）、2015年8月14日、10月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-077、2015-108）。2015年9月22日披露了《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015年-097）。公司将在 2015年 11月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组的预案及相关公告。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2015年11月12日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-030深圳市奋达科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-025），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年7月4日、2014年7月11日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-028、2014-029）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查及审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年七月十八日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-107新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1300万元 – 1400万元|盈利：624.56万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入同比增长133%，营业成本同比增长210%，公司产品综合毛利率同比下降 20个百分点，归属于上市公司股东的净利润在-1300万元到-1400万元。具体变动原因如下：
1、随着公司大肉牛战略的逐步实施，种畜销售收入同比增长1066%，肉品销售收入同比增长207%，致使公司营业收入同比大幅增长；但由于种畜销售毛利较低，在营业成本的占比又较大，造成公司营业成本同比增幅大于营业收入增幅，导致公司综合毛利大幅下降。同时，由于公司种畜推广和肉品销售业务尚在培育期，公司在人、财、物方面投入较大，销售所产生的利润不足以弥补期间费
用，致使公司亏损幅度较大。
2、报告期，公司自产冻精销售数量同比持平，但受我国乳业市场持续低迷影响，毛利较高的奶牛冻精及性控冻精销量占比均同比降幅较大，致使公司自产冻精收入同比下降23%，平均单价同比下降22%；公司进口冻精业务收入同比增长34%，但受市场因素影响，进口冻精销售均价下降11%,使进口冻精毛利率同比下降7.4个百分点。综上影响，公司冻精业务毛利同比下降约7个百分点。
3、报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为 105万元，同比下降77%，主要是因为报告期收到的计入当期损益的政府补贴同比下降53%左右，同时，公司加大对育种领域种畜的淘汰力度，造成生物资产处置损失同比增长159%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年三季度报告的具体财务数据公司将在 2015年第三季度报告中详细披露；
3、公司预约于 2015年 10月 24日披露公司 2015年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
广发证券股份有限公司
关于海联金汇科技股份有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”、“上市公司”或“公司”）于2016年7月完成收购联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”），该次收购完成后公司持有联动优势100%的股权。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为海联金汇发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，对海联金汇股东青岛海立控股有限公司（以下简称“海立控股”）及联动优势原股东北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）所作业绩承诺 2017年度实际完成情况进行了核查，具体如下：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据海联金汇、海立控股与博升优势、联动优势签署的《业绩补偿协议》及补充协议，博升优势承诺2016年度、2017年度、2018年度联动优势净利润分别不低于 22,063.53万元、26,365.92万元和 32,167.32万元，累计不低于 80,596.77万元；海立控股承诺2016年度、2017年度、2018年度上市公司（不含联动优势及其控制的主体）净利润应分别不低于 8,000万元、14,000万元和 18,000万元，累计不低于4亿元，上述净利润指合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。
（二）盈利预测补偿安排
根据海联金汇、海立控股与博升优势、联动优势签署的《业绩补偿协议》及
补充协议，业绩承诺期满后，依据联动优势专项审核报告，若联动优势于业绩承诺期间累计实现的实际净利润数低于累计的承诺净利润数，则差额部分由博升优势以现金方式在联动优势 2018年专项审核报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿；业绩承诺期满后，依据上市公司专项审核报告，若上市公司于业绩承诺期间累计实现的实际净利润数低于累计的承诺净利润数，则差额部分由海立控股以现金方式在上市公司 2018年年度报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿。
二、业绩承诺实现情况
联动优势 2017年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月2日出具了专项审核报告，报告文号为XYZH/2018JNA10022号。经审计的联动优势合并财务报表口径的净利润为 24,229.67万元，非经常性损益为 201.50万元，本次交易募集配套资金影响为-3,788.06万元，扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金影响后的合并净利润为 27,816.24万元。截至 2017年12月31日，博升优势承诺的联动优势2017年度业绩已完成。
上市公司 2017年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018年 4月 2日出具了标准无保留意见审计报告和专项审核报告，报告文号分别为XYZH/2018JNA10016号和XYZH/2018JNA10021号。经审计的上市公司净利润（归属于母公司所有者净利润减去联动优势及其控制的主体）为 17,164.91万元，非经常性损益为 2,632.25万元，本次交易用于补充上市公司流动资金的募集配套资金影响为 128.28万元，扣除非经常性损益及本次交易用于补充上市公司流动资金的募集配套资金影响后的合并净利润为 14,404.39万元。
截至2017年12月31日，海立控股承诺的上市公司2017年度业绩已完成。
三、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问通过与联动优势、上市公司高管人员进行交流，查阅上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》及补偿协议，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海联金汇科技股份有限公司关于联动优势科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》和《海联金汇科技股份有限公司2017年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》，对上述业绩
承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的联动优势2017年合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润、上市公司（不含联动优势及其控制的主体）合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润均已超过2017年业绩承诺水平，2017年业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于海联金汇科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
曲圣宁 胡嘉志
广发证券股份有限公司2018年4月3日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-041
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“本公司”或“上市公司”）拟以自有资金 2150万元与广东南方都市报经营有限公司、广州市金仁娱乐合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商核准登记为准，简称“员工持股平台”）共同投资设立“广州南都光原文化娱乐有限公司”（拟定名，以工商核准登记为准，简称“光原公司”），目的在于提升公司产业运作效率，培育和发展公司在文化传媒领域的项目储备，为公司业务横向拓展和纵向延伸，以及未来整体布局储备更多并购标的，以进一步提升公司的业务开拓能力和核心竞争力。
具体情况如下：
一、对外投资概述
1、广东南方都市报经营有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司（以下简称“恒润互兴”）与本公司经友好协商，于 2016年 9月 9日签署了关于投资设立光原公司的《合作投资框架协议》，对三方本次投资合作事项进行了约定，并拟共同投资设立南都新传媒产业并购基金（拟定名，以各方确认并经核准备案为准），共同推进南方都市报资产证券化、为媒体融合发展提供资本通道。南都新传媒产业并购基金的募集方式和规模待光原公司成立后另行确定并履行相关报批程序。
2、公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，审议批准了该投资事项。关联董事何海颖女士回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意意见。
3、关联关系说明，广东恒润互兴资产管理有限公司与本公司受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易。
本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长办理与本投资相关的具体事项。
二、合作方基本情况
名称：广东南方都市报经营有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区广州大道中289号第5层501-506室
法定代表人：曹轲
注册资本：1000万元
经营范围：国内版图书、报纸、期刊批发零售，普通货运；报业投资、管理及相关信息咨询；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业形象策划、市场营销策划、商业信息咨询、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询、文化教育信息咨询；美术设计、资料翻译、工艺礼品设计、服装设计、摄影服务、劳务服务、会务服务、展览展示服务、婚庆服务、赛事承办；广告道具的制作、销售；演出服务、演出、展览、会议、赛事等商业公众活动的票务销售；货运代理、仓储服务；销售：图片，日用百货，珠宝首饰；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
名称：广东恒润互兴资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区翰景路1号金星大厦2101房
法定代表人：赖淦锋
注册资本：陆亿元整
经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；物业管理；自有房地产经营活动，房屋租赁；融资租赁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
三、投资标的的基本情况及协议主要内容
1、公司注册资本：人民币5000万元。
3、股东结构：广东南方都市报经营有限公司占光原公司41%股权、本公司占光原公司43%股权，员工持股平台占光原公司16%股权。
4、出资方式：货币资金出资。广东南方都市报经营有限公司以现金方式出资2050万元；本公司以自有资金方式出资2150万元；员工持股平台以现金方式出资800万元。其中，员工持股平台由广东恒润互兴资产管理有限公司以及经光原公司董事会确认的相关员工共同出资设立，并由广东恒润互兴资产管理有限公司担任员工持股平台的执行事务合伙人。
5、工作进度安排：三方应于 2016年 9月 20日前启动光原公司的发起设立工作，包括就共同发起设立光原公司履行各自内部决策及相关审批程序，签署相关的《合作经营协议》、《公司章程》；并应于 2016年 9月 30日前提交设立光原公司相关的工商设立登记申请文件。
6、主营业务：光原公司以传媒娱乐一体化为定位，主打媒体平台、自制节目、影视宣发、产业运营共四条产品线，致力于打造中国最好的娱乐内容供应商、最具竞争力的宣发新锐品牌及文化娱乐产业运营机构。光原公司将充分利用各方资源，打通线上线下，融合全网全介质，依托优质原生内容、媒体矩阵和分发通道提供一站式整合营销服务。公司主营业务包括宣发收入、媒体收入、节目运营收入和产业增值服务收入等四类。
7、协议其他主要内容：光原公司设立后，本公司不可撤销地同意与广东南方都市报经营有限公司或其指定方共同投资设立南都新传媒产业并购基金，共同推进南方都市报资产证券化、为媒体融合发展提供资本通道；南都新传媒产业并购基金的募集方式和规模待光原公司成立后另行确定并履行相关报批程序；光原公司及/或其他相关项目公司设立并成熟运营后，在同等条件下可由本公司行使优先购买权对该等项目公司的股权进行并购。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司已成功转型为泛娱乐类上市公司，为更好提升公司产业运作效率，培育和发展公司在文化传媒领域的项目储备，为公司业务横向拓展和纵向延伸，以及未来整体布局储备更多并购标的，以进一步提升公司的业务开拓能力和核心竞争力。
五、风险提示
光原公司未来是否能良好运营取决于投资各方的合作、管理团队的努力经营、市场形势的变化等多种因素，光原公司会面临一定的市场风险及经营管理风险，能否达到公司预期的目标以及为公司带来业务上的协同存在不确定性。合作各方将借助各自优势，努力开拓市场、尽快完成融合过程，公司也将充分关注行业及市场的变化，积极防范并化解各类风险。
六、独立董事独立意见：
公司独立董事认为，本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司战略转型发展的需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外投资暨关联交易事项。
七、备查文件
1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、广东南方都市报经营有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司与湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司三方签署的《合作投资框架协议》。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限董事会二〇一六年九月九日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-071
鸿利智汇集团股份有限公司
关于收到子公司分红款的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）近日收到子公司东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材五金”）现金分红款合计98,178,551.95元。具体内容如下：金材五金为公司纳入合并报表范围内子公司，公司持有其48.99%的股权，子公司良友五金持有其51.01%股权，根据金材五金《公司章程》规定经股东会决议通过，以中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计的截至2018年12月31日未分配利润98,178,551.95元人民币为基数，向公司现金分红48,097,672.60元，向良友五金现金分红50,080,879.35元。2019年7月29日，公司及良友五金已收到上述全部现金分红款。
上述利润分配将增加公司2019年度母公司报表净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润，因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年7月29日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019026四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2019年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第四次会议于 2019年 8月 23日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 8月 12日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事 6名，实际出席会议的董事 6名（其中委托出席的董事 3名）。独立董事余海宗、冯建因公出差，书面授权委托独立董事黄寰出席会议并行使表决权；非独立董事程旗因公出差，书面授权委托非独立董事霞晖出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019029）。
2.审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文和摘要的议案》；
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019030）以及在巨潮资讯网上披露的《公司 2019年半年度报告全文》。
3.审议通过《关于公司为深圳市九洲电器有限公司提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019031）。
4.审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019031）。
5.审议通过《关于增补董事的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》（公告编号：2019032）。
6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》（公告编号：2019032）。
7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》（公告编号：2019032）。
8.审议通过《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019033）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第四次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2019年度第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将监事会2018年度的主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开七次会议，监事会成员均全数参加，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议情况如下：
1.2018年3月19日召开了第二届监事会第十四次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：
（1）《2017年度监事会工作报告》；
（2）《2017年度财务决算报告》；
（3）《2018年度财务预算报告》；
（4）《2017年年度报告及摘要》；
（5）《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（6）《2017年度内部控制自我评价报告》；
（7）《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（8）《关于聘请2018年度审计机构的议案》；
（9）《2017年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》。
2.2018年4月20日召开了第二届监事会第十五次会议。经过表决，会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
3.2018年8月21日召开了第二届监事会第十六次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：
（1）《2018年半年度报告及摘要》；
（2）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4.2018年8月31日召开了第二届监事会第十七次会议。经过表决，会议审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
5.2018年9月25日召开了第三届监事会第一次会议。经过表决，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
6.2018年 10月 29日，召开了第三届监事会第二次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于会计政策变更的议案》；
（2）《2018年第三季度报告》。
7.2018年 12月 10日，召开了第三届监事会第三次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》；
（3）《关于回购股份的预案》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的审核意见
1.公司依法运作情况
2018年，公司监事会成员积极列席股东大会及董事会会议，审议相关议案，依法监督公司重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度，相关决策程序合法合规，股东大会、董事会决议能够得到有效落实。公司依照相关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》及其他内部制度的规定，没有出现损害公司及股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了审慎检查，认真听取并审议了公司 2018年度财务决算报告。监事会认为，公司的财务体系完善、财务制度健全、财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有从事证券、期货相关业务资格的立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告，其真实、客观、公正地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
3.公司控股股东及其他关联方占用资金情况
2018年，公司与控股股东发生的资金往来为正常经营性往来，与合并报表范围内的子公司发生的非经营性往来均为补充子公司流动资金及往来款项，符合公司利益，不存在控股股东对公司资金非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
4.对公司内部控制的意见
监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并全面严格地审核了公司现已实行的内控制度。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5.公司募集资金存放与使用情况
监事会审阅了公司《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金管理办法》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。
6.公司对外担保情况
2018年，公司不存在为除本公司的控股子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为0。
7.公司信息披露事务管理制度情况
公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
8.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，及时了解公司财务状况，认真履行监督职能，保证经营管理的合法合规与资产安全。与此同时，监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司、员工及广大股东的利益。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
2019年3月15日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-034浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于2016年3月7日（星期一下午）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席2015年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理代董事会秘书王绍东先生，董事兼财务总监卢妙丽女士，独立董事韩宇先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年三月二日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015028
北部湾港股份有限公司
关于向子公司 2015年债务性融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、为全资子公司防城港北部湾港务有限公司2015年债务性融资最高额不超过70000万元提供连带责任担保；
2、为全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司 2015年债务性融资最高额不超过65300万元提供连带责任担保；
3、为钦州市港口（集团）有限责任公司的控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司2015年债务性融资最高额不超过24000万元提供连带责任担保（该公司 2015年度计划融资 40000万元，北部湾港母公司按持股比例60%为其提供担保）。
公司为上述三家子公司和子公司的控股公司融资提供担保合计不超过 159300万元，实际担保额以签订担保合同为准。董事会授权经理层签署为以上三家子公司和子公司的控股公司融资提供担保的合同等法律文件。如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的，需经董事会审议通过，并提交股东大会审议。
（二）董事会审议担保议案表决情况
本次担保事项经2015年5月25日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
（三）交易生效所必需的审议或审批程序
根据公司章程有关规定，以上担保事项经董事会审议通过，相关担保协议在董事会审议通过后生效，本次担保事项不需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
被担保人主要财务指标和最新的信用等级状况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|1、防城港北部湾港务有限公司|||
|成立日期|2001年06月28日||
|法定代表人|陈斯禄||
|注册地点|广西防城港市港口区友谊大道 22号||
|注册资本|一亿陆仟伍佰万元整||
|主营业务|码头和其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；集装箱业务，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修。||
|与上市公司存在的关联关系或其他业务联系|为公司的全资子公司||
|最近一年又一期的基本财务状况|2014年度（万元）|2015年第一季度（万元）|
|资产总额|449,938.87|460,220.39|
|负债总额|235,133.54|241,889.20|
|其中：银行贷款总额|144,114.00|141,514.00|
|流动负债总额|23,000.00|23,000.00|
|或有事项涉及的总额|无|无|
|其中：担保|||
|抵押|||
|诉讼与仲裁事项|||
|净资产|214,805.32|218,331.18|
|营业收入|184,160.41|39,405.76|
|利润总额|55,306.99|10,210.25|
|净利润|47,746.07|8,678.71|
|2、钦州市港口（集团）有限责任公司|||
|成立日期|2004年10月27日||
|法定代表人|劳裕恒||
|注册地点|钦州市钦州港区||
|注册资本|壹亿贰仟万元整||
|主营业务|码头装卸、仓储||
|与上市公司存在的关联关系或其他业务联系|为公司的全资子公司||
|最近一年又一期的基本财务状况|2014年度（万元）|2015年第一季度（万元）|
|资产总额|169,884.44|165,757.05|
|负债总额|91.309.92|82,321.58|
|其中：银行贷款总额|69,254.44|67,483.71|
|流动负债总额|64,062.24|55,809.03|

||||
|-|-|-|
|或有事项涉及的总额|无|无|
|其中：担保|||
|抵押|||
|诉讼与仲裁事项|||
|净资产|78,574.52|83,435.47|
|营业收入|45,760.79|8,851.41|
|利润总额|7,753.65|5,358.57|
|净利润|6,568.14|5,123.14|
|3、广西钦州国际集装箱码头有限公司|||
|成立日期|2010年4月1日||
|法定代表人|叶时湘||
|注册地点|钦州市大榄坪保税港区||
|注册资本|伍亿元整||
|主营业务|码头经营||
|与上市公司存在的关联关系或其他业务联系|为公司全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司的控股子公司，持有60%股权||
|最近一年又一期的基本财务状况|2014年度（万元）|2015年第一季度（万元）|
|资产总额|106259.57|131064.55|
|负债总额|94946.50|82959.35|
|其中：银行贷款总额|53725.00|53725.00|
|流动负债总额|49746.50|37759.35|
|或有事项涉及的总额|无|无|
|其中：担保|||
|抵押|||
|诉讼与仲裁事项|||
|净资产|11313.07|48105.20|
|营业收入|14439.30|3453.15|
|利润总额|5.84|-735.83|
|净利润|6.03|-735.83|

三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任担保
期限：自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过 2年内止。
金额：实际担保额以签订担保合同为准。
担保协议中的其他重要条款：无
四、董事会意见
1．提供担保的原因：为了落实2014年度股东大会审议通过的公司和子公司
2．该担保事项的利益和风险，以及被担保人偿还债务能力：公司子公司及其控股公司的年度债务性融资用以日常生产经营管理，各子公司及其控股公司财务状况良好，资产负债率均不超过70％，不能偿还债务的风险很小。
3．为非全资控股子公司提供担保的相关情况
广西钦州国际集装箱码头有限公司是公司全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司的控股子公司，钦州市港口（集团）有限责任公司持有其60%股权。
该公司 2015年度计划融资 40000万元，按照公平、对等的原则，公司按持股比例60%为其提供担保，即为其债务性融资最高额不超过 24000万元提供连带责任担保，该公司其他股东按其持股比例40%提供相应担保。
4．提供反担保情况：无
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保总额为：5252.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例:1.52%；无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第七届第十次董事会会议决议。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-004
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今天上午，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|4,000,000|2017-01-09|2019-01-31|长江证券股份有限公司|4.22%|个 人 资金需求|
|杨竞忠|是|3,800,000|2017-01-09|2018-01-09|长江证券股份有限公司|4.01%|个 人 资金需求|
|合 计||7,800,000||||8.23%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，杨竞忠先生持有公司 94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中,办理了股票质押式回购交易的股份为93,380,000股，占公司总股本的32.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会