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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-061四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的会议通知及材料于 2019年 12月 10日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2019年 12月 14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：11人；实际出席董事人数：11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。会议同意增补胡获先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容登载于 2019年 12月 17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2020年 1月 3日下午 2:50在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2020年第一次临时股东大会。公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》登载于2019年12月 17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于2014年度关联交易议案的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司2013年度日常关联交易实际情况，对将于公司第三届董事会第五次会议审议的《2014年度关联交易议案》（以下简称“该议案”）事项进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；
2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；
3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
（本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于2014年度关联交易议案的事前认可意见签署页）
全体独立董事签字：
王建增 迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-061渤海金控投资股份有限公司
关于控股股东持有公司股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，获悉海航资本所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航资本集团有限公司|是|310,000,000|2015.12.21|2017.12.20|渤海信托股份有限公司|14.51%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2015.12.28|2018.12.28|上海光大证券资产管理有限公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.01.22|2019.01.22|中信信托有限责任公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.02.01|2019.02.01|四川信托有限公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|122,900,432|2016.02.04|2018.02.04|华福证券有限责任公司|5.75%|融资|
|||11,430,000||||0.53%||
|海航资本集团有限公司|是|61,780,000|2016.02.24|2018.02.23|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.27%|融资|
|||29,420,000||||||
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2016.04.11|2017.04.10|中银国际证券有限责任公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|120,000,000|2016.4.20|2017.4.20|海通证券股份有限公司|5.62%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|20,000,000|2016.6.14|2018.6.13|万联证券有限责任公司|0.94%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|101,406,500|2016.7.28|2018.7.28|第一创业证券有限公司|4.74%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|107,060,000|2016.9.13|2018.9.13|中信建投证券股份有限公司|5.01%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海航资本集团有限公司|是|90,000,000|2016.09.13|2017.09.12|万联证券有限责任公司|4.21%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|96,000,000|2016.10.19|2018.10.19|中信建投证券股份有限公司|4.49%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|110,500,000|2016.12.27|2018.12.27|中信建投证券股份有限公司|5.17%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|68,800,000|2017.03.17|2018.03.17|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3.22%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|27,653,877|2017.03.17|2019.03.16|中信信托有限责任公司|1.29%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|120,000,000|2017.04.07|2018.04.06|海通证券股份有限公司|5.61%|融资|
|小计||2,132,133,675||||99.77%||

注：海航资本与上海海通证券资产管理有限公司于2016年3月21日操作了一笔125,000,000股股票质押融资业务，期限1年，上述股票到期解除质押后海航资本于2017年4月7日与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，并于2017年4月7日完成相关质押手续，质押股数120,000,000股，质押期限一年。
2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，海航资本持有公司2,137,133,675股股票，占公司总股本的34.56%，累计已质押2,132,133,675股，占公司总股本的34.48%。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司527,182,866股股票，占公司总股本的8.52%，累计已质押527,182,866股，占公司总股本的8.52%，具体详见公司于2017年1月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-011号公告。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）持有公司263,591,433股股票，占公司总股本的4.26%，累计已质押263,591,433股，占公司总股本的4.26%。具体详见公司于2016年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-058号公告。
二、备查文件
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年4月10日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-051申通快递股份有限公司
关于职工监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、基本情况|
|申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事、监事会主席矫仁|
|海先生的书面辞职申请。矫仁海先生因个人原因，申请辞去公司职工监事、监事会主席职|
|务。矫仁海先生辞去公司职工监事、监事会主席职务后，将不在公司担任任何职务。公司|
|监事会对矫仁海先生在担任公司职工监事、监事会主席期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢|
|为保证公司监事会的正常运作，公司于 2018年6月6日在公司会议室召开职工代表|
|大会，经与会的职工代表审议通过，选举顾利娟女士（简历见附件）担任公司第四届监事|
|会职工监事，任期至公司第四届监事会届满时止。|
|上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要|
|求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二|
|分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。|
|二、备查文件|
|1、职工代表大会决议|

特此公告！
申通快递股份有限公司监事会2018年6月7日
申通快递股份有限公司
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|-|
|附件：|
|补选职工监事简历|

顾利娟女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2010年 10月开始在申通快递有限公司工作；2015年 7月～2017年 4月任申通快递有限公司品牌宣传部副总监；2017年 4月～2017年 8月任申通快递有限公司公共事务部总监；2017年8月至今任申通快递股份有限公司品牌宣传部总监；2016年4月至今任申通快递有限公司团委书记。
截至公告日，顾利娟女士未直接持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾利娟女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-034深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于聘任副总经理及变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，于 2017年 03月 15日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》，决定聘任李衍钢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
同时，李衍钢先生将不再担任公司财务总监职务。经董事会审议通过，公司决定聘任王秀河先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。
公司对李衍钢先生担任财务总监期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经审查，李衍钢先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。李衍钢先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系；其持有公司首发限售股50,040股，占公司股本总数的0.05%；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王秀河先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。王秀河先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；其未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体内容于2017年03月16日刊登于巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。
李衍钢先生、王秀河先生简历附后。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告附件：
李衍钢先生简历
李衍钢，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年 12月起任深圳市盛讯达科技发展有限公司财务主管，自 2011年 8月 18日起任公司董事、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日，李衍钢先生持有公司首发限售股 50,040股，占公司股本总数的0.05%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
王秀河先生简历
王秀河，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任恒泰证券股份有限公司投资银行部业务经理，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，现任深圳市盛讯达科技股份有限公司总经理助理。
截至本公告披露日，王秀河先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-097广东伊立浦电器股份有限公司
关于 2014年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月22日下午3:30
网络投票时间为：2014年12月21日—2014年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西广东伊立浦电器股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：经半数董事一致同意，会议由董事王鑫文先生主持会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数额6674.278万股，占公司总股份数的42.78%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数额6646.588万股，占公司总股份数的42.61%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额276,900股，占公司总股份数的0.18%。
公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席了会议，广东至高律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
该项议案总有效表决权股数为 6674.278万股。同意 6673.648万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9906%；反对 6300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的.0094%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《关于受让控股子公司Mistral EnginesSA部分股权暨增资的议案》该项议案总有效表决权股数为 6674.278万股。同意 6673.648万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9906%；反对 6300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的.0094%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
广东至高(广州)律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、广东至高(广州)律师事务所出具的法律意见书。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-044号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开了 2015年年度股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等相关议案。
根据会议决议，邵俊先生不再担任公司董事职务，管一民先生、Edward Ming Guo先生不再担任公司独立董事职务，张乐先生不再担任公司监事职务。换届后邵俊先生、管一民先生、Edward Ming Guo先生、张乐先生不再担任公司其它任何职务。
截止本公告日，邵俊先生、管一民先生、Edward Ming Guo先生、张乐先生未持有公司股票。
邵俊先生、管一民先生、Edward Ming Guo先生、张乐先生在担任公司董事、独立董事、监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司、董事会及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-063崇达技术股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司董事、副总经理、董事会秘书余忠先生和证券事务代表曹茜茜女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-117广东英联包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的说明
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英联股份；股票代码：002846）交易价格连续 2个交易日内（2018年 10月 11日、2018年 10月 12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司已于2018年8月28日在指定信息披露媒体披露了《2018年半年度报告》，对公司 2018年第三季度的经营业绩进行了预测，预计公司 2018年 1月-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-35%至-5%，变动区间为2,321.37万元至 3,392.77万元。截至本公告披露日，公司 2018年 1月-9月业绩实际情况与业绩预告不存在较大差异。上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2018年第三季度报告为准。
（二）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司现任独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对《关于新增 2015年日常关联交易预测的议案》发表了如下独立意见：
本次预计新增的关联交易其定价原则合理、公允，交易公平，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会在对相关议案表决时，关联董事闫奎兴、何忠华、刘兴明及唐贵林先生按规定回避表决，该项议案的表决程序合法、合规。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一五年六月十八日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-045宁夏青龙管业股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了与广大投资者进行充分交流和沟通，更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，公司定于 2019年 5月 10日（星期五）下午15：00～17：00举办2018年年度报告网上说明会。本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net/c/002457.shtml）参与本次年度说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长马跃先生、总经理张敬泽先生、财务总监赵铁成先生、独立董事张文君先生、董事会秘书范仁平先生、财务部经理尹复华先生。
欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田利明先生/女士，作为浙江海翔药业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江海翔药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江海翔药业股份有限公司或其附属企业、浙江海翔药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江海翔药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江海翔药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：田利明（签署）
日期：2015-03-05
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-125广东江粉磁材股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月29日在指定信息披露媒体披露了《第三届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2017-124）。为便于广大投资者更直观、充分地了解相关情况，现就第三届董事会第五十二次会议审议的《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》内容进行补充披露。
一、《利润承诺补偿协议书》“第一条补偿的前提条件”原文为：
“1、各方同意，若本次重大资产重组的协议签订之日后连续三个会计年度（含本次重大资产重组的协议签署当年）的任一年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数低于相应年度的补偿责任人承诺的利润数，则补偿责任人应依据本协议的约定向甲方做出补偿。领益科技财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致。
2、各方一致确认，本次重大资产重组经甲方股东大会批准和中国证监会核准，标的资产办理完毕过户至甲方名下的工商变更登记手续之日，为标的资产交割日。本协议项下补偿责任人对甲方补偿的实施，以标的资产的交割为前提。
3、利润承诺期间为本次重大资产重组的协议签署当年起的三个会计年度（含本次重大资产重组的协议签署当年）系指 2017年度、2018年度及 2019年度。
如中国证监会等监管部门对上述利润补偿期间另有要求的，为保证本次交易的顺利进行，各方同意将按照监管部门的要求对利润补偿期间进行调整。”
《利润承诺补偿协议书之补充协议》将《利润承诺补偿协议书》“第一条补偿的前提条件”修改为:
“1、各方同意，若本次重大资产重组的协议签订之日后利润承诺期的任一
年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数低于相应年度的补偿责任人承诺的利润数，则补偿责任人应依据本协议的约定向甲方做出补偿。领益科技财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致。
2、各方一致确认，本次重大资产重组经甲方股东大会批准和中国证监会核准，标的资产办理完毕过户至甲方名下的工商变更登记手续之日，为标的资产交割日。本协议项下补偿责任人对甲方补偿的实施，以标的资产的交割为前提。
3、如本次重大资产重组的标的资产交割日在2017年12月31日前（含2017年12月31日），则利润承诺期间为2017年度、2018年度及2019年度；如本次重大资产重组的标的资产交割日在2017年12月31日后，则利润承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度及2020年度。如中国证监会等监管部门对上述利润补偿期间另有要求的，为保证本次交易的顺利进行，各方同意将按照监管部门的要求对利润补偿期间进行调整。”
二、《利润承诺补偿协议书》“第二条承诺净利润数”原文为：
“各方一致同意，补偿责任人承诺领益科技2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币114,711.77万元、149,198.11万元和186,094.62万元。”
《利润承诺补偿协议书之补充协议》将《利润承诺补偿协议书》“第二条承诺净利润数”修改为:
“各方一致同意，如利润承诺期间为 2017年度、2018年度及 2019年度，补偿责任人承诺领益科技2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 114,711.77万元、149,198.11万元和186,094.62万元；如利润承诺期间为2017年度、2018年度、 2019年度及 2020年度，补偿责任人承诺领益科技 2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币114,711.77万元、149,198.11万元、186,094.62万元和224,342.65万元。”
除上述内容外，《第三届董事会第五十二次会议决议公告》其他内容不变。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-005永高股份有限公司
关于公司网站改版升级的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好的做好品牌推广，永高股份有限公司（以下简称“公司”）对网站进行了改版升级，新增网址www.era.com.cn，原公司网址www.yonggao.com同时使用。公司其他联系方式保持不变。
敬请广大投资者留意，欢迎访问公司网站。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-051深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次重大资产重组申请文件。撤回文件后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，就交易方案调整事宜履行相关决策程序。
若调整后的交易方案仍达到重大资产重组标准且须中国证监会审核，公司将重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。
近日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】307号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监令【2009】第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份购买资产暨关联交易事项行政许可申请的审查。
截至目前，公司正与相关各方重新商讨本次交易调整方案，争取尽快确定新的方案。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-012号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年1月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年1月15日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》，公司根据本次重大资产重组方案调整情况及本次重大资产重组行政许可反馈意见作出相应修订，并经第三届董事会第一次会议审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。现根据审核部门的要求，公司及相关中介机构对重组报告书进行了补充及修订，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。
《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见2018年1月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-040广西河池化工股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于 2015年 8月 25日在公司本部三楼会议室召开，会议于 2015年 8月 24日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整与华泰证券股份有限公司开展的融资业务的议案》。
公司董事会 2015年 3月 4日召开临时会议，同意将国海证券股份有限公司不超过 400万股股票（占国海证券总股本的0.17%）质押给华泰证券股份有限公司，通过开展股票质押式回购业务融资借款人民币叁仟万元，融资期限壹年（以实际提款日起计算），在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购业务（包括但不限于 3个月期、6个月期的业务）；公司可提前还款。
鉴于当前证券市场波动较大，为保证融资业务的顺利开展，公司决定将上述质押融资方案调整为：“将所持国海证券股份有限公司 694.5万股股票（占国海证券总股本的0.30%）质押给华泰证券股份有限公司，通过开展股票质押式回购业务融资借款人民币不低于 2500万元，融资期限 1年（按原董事会决议授权的实际提款日起计算），在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购业务（包括但不限于 3个月期、6个月期的业务）；公司可提前还款。”
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-040表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
目前，公司已质押国海证券股票 400万股给华泰证券股份有限公司，融资金额 2700万元。关于质押事项的详细内容请查阅 2015年 3月 6日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于与华泰证券股份有限公司开展融资业务的公告》（公告编号：2015-003）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一五年八月二十六日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-065北京耐威科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于 2015年 8月 3日开市时起实施临时停牌。公司于2015年8月4日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 4日开市时起继续停牌。公司于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月10日、9月17日、9月24日、10月22日、10月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于2015年9月1日、10月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年11月2日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，针对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，针对重组方案涉及的相关问题进行持续沟通，针对方案细节进行商讨、论证和完善，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-028北京久其软件股份有限公司
关于向全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”）增资 15,000万元。《关于向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资的公告》已发布于 2017年 3月 3日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
日前，关于此次增资的工商变更备案已办理完成，久金保于2017年4月5日收到深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》，久金保的注册资本由人民币5,000万元增至人民币20,000万元，仍为公司全资子公司。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-032珠海健帆生物科技股份有限公司
关于与众惠保险社签订战略合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“健帆生物”或“乙方”）与众惠财产相互保险社（以下简称“众惠保险社”或“甲方”）签署了战略合作协议，该协议的签署确立了双方战略合作的伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，本协议的签署对公司当期经营业绩尚不构成重大影响。
3、公司已披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
4、本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
1、签订时间
基于中国肾病健康管理领域未来广阔的市场空间，为建立和推动健帆生物与众惠保险社的合作共赢，公司与众惠保险社经友好协商，于2018年4月18日签署了《众惠相互与健帆生物战略合作协议书》（以下简称“协议”）。
2、协议对方的基本情况
名称：众惠财产相互保险社
统一社会信用代码：91440300MA5ECCRW03
主体类型：其他（相互保险社）
法定代表人：李静
初始运营资金：10亿元人民币
主营业务：信用保险；短期健康和意外伤害保险；上述业务的再保险分出业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
众惠保险社与公司不存在关联关系。
3、协议的审批程序
本协议不涉及具体交易金额和具体交易事项，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
1、合作背景
众惠保险社作为中国保险监督管理委员会批准同意成立的第一家全国范围的相互保险组织，拥有深厚的保险行业经营实践经验，其运用相互保险这种国内新的保险模式，能更好地补充现有社保和传统商业保险。健帆生物作为中国血液净化领域的领军企业，拥有强大的研发、生产能力以及遍布全国的销售网络，产品技术达到国际先进水平。
基于中国肾病健康管理领域未来广阔的市场空间，为充分发挥甲乙双方在各自领域的资源和优势，推动保险与健康产业互相融合、相互促进，在肾病健康领域为大众提供更专业细致的医疗健康管理服务，创造良好的社会效益及经济效益，实现双方互惠共赢。
2、协议内容
在合法合规的前提下，开展以下协议内容：
（1）基于双方战略性合作以及未来发展的规划，乙方拟出资成为甲方的出资人之一。
（2）在中国肾病健康管理领域建立紧密的合作关系，推动健帆生物与众惠保险社合作共赢，成为中国肾病健康管理领域内战略性合作伙伴。在肾病健康管理领域，利用相互保险的产品、模式及服务，共同为大众提供更优的保险保障及精细化的健康管理服务，更专业地服务于肾病健康市场和人群。
（3）双方共同合作开发具有市场竞争力的肾病领域的相关保险产品，结合双方优势为客户提供更优质便捷的肾病健康服务和风险管理的同时，促进乙方的血液净化产业链布局、甲乙双方主营业务的提升，实现多方共赢。
（4）双方积极围绕肾病健康领域及上下游产业链进行布局。
（5）双方或双方指定主体共同出资成立合资公司，从事健康领域的投资、运营、服务或其他相关业务。
3、甲方权利及义务
（1）主导肾病健康管理相关的保险产品的设计、接纳肾病患者成为甲方会员与之签订保险合同，并履行与肾病患者的保险合同；
（2）通过乙方具有合规资质销售人员销售甲方设计或运营的与肾病健康管理相关的保险产品，或提供相关的市场咨询及技术指导服务。甲方同意在合作期间不与和经营乙方同类业务（指血液净化领域的生物材料和医疗器械的研发、生产及销售）的其他公司建立在该领域的产品及销售合作。如需进一步拓展市场，新增合伙伙伴和产品，应由双方共同甑选决策。
4、乙方权利及义务
（1）负责收集肾病健康管理领域的行业信息、潜在相互保险会员保险需求等相关信息并进行相应的竞争分析，以供设计肾病领域的保险产品；
（2）取得相关资质的前提下，在肾病健康管理领域相关人群中宣传推广甲方及相互保险理念和相互保险产品。
5、生效条件及有效期
协议自双方签字盖章之日起生效。有效期十年，期满后如双方无异议可自动延续三年。
三、签订本协议对公司意义及影响
（一）签订本协议对公司的意义
公司与众惠保险社签订战略合作协议书，有利于集中双方在各自领域的资源和优势，推动肾病专项相互保险产品的开发和推广，发挥保险保障功能的同时，为未来市场发展提前布局。同时公司拟出资成为众惠保险社的出资人之一，可以更好地推动战略合作及未来规划。
若健帆生物与众惠保险社能成功合作开发出肾病领域的相互保险产品并将之推广，则可减轻肾病患者的经济负担，提升肾病患者的医疗支付能力，让更多的肾病患者使用公司产品，得到更好的治疗，对公司主营业务起到积极促进作用。
公司结合保险资金选择布局具备成长性、协同性的标的。在合规的情况下，双方将共同成立健康管理公司，围绕患者肾病健康管理服务，和上下游产业链布局，从而提升公司在整个肾病健康管理领域的实力，同时为更多的肾病患者提供更全面、更高质量、更优惠的服务，实现多方共赢。
（二）签订本协议对公司的影响
本战略合作协议是双方合作意向的战略性协议。本协议的签订对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响。
四、重大风险提示
相互保险作为一种新的保险模式，未来的发展模式和空间尚需不断探索与完善。公司与众惠保险社能否成功合作开发出肾病领域的相互保险产品并将之推广存在不确定性。公司拟出资成为众惠保险社的出资人尚需依据《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应的审批程序，能否通过存在不确定性。
五、备查文件
1、《众惠相互与健帆生物战略合作协议书》。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
对公司 2016年年度内部控制自评价报告的审核意见
我们作为公司的独立董事，审议了公司 2016年年度内部控制自评价报告。我们认为：
公司内部控制体系基本完善，内部控制制度涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度合法、合理、有效，具有较强的操作性。公司在法人治理、关联交易、对外担保、资金活动、采购业务、重大投资、信息披露等重要活动的控制充分，有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司 2016年年度内部控制自评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事
陈晋蓉、牛红军、虞世全
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-006
江苏三六五网络股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月25日（星期一）上午10：00在南京市建邺区云龙山路99号省建大厦公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议通知于2016年1月9日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共7人，代表股份
54,149,353股，占上市公司总股份的28.1940％，其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份53,364,236股，占上市公司总股份的27.7852％。通过网络投票的股东3人，代表股份785,117股，占上市公司总股份的0.4088％。通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,427,601股，占上市公司总股份的0.7433％。
二）议案审议情况
1、审议了《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》
相关议案详见2016年1月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意54,149,353股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
表决结果：同意1,427,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所冯辕律师和朱东律师到会见证了本次股东大会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2016年1月25日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018-053
合肥丰乐种业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-6月 30日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元—300万元|盈利：-2379万元|
|基本每股收益|盈利：0元—0.01元|盈利：-0.0796元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、母公司及种业子公司本报告期亏损减少。主要系杂交玉米产业报告期销售量及收入增加，同比亏损减少。
2、公司农化产业本报告期利润同比增加。主要系农化行业上半年原材料及产品价格上涨，公司 2017年下半年原材料储备充足，报告期销售收入和利润同比增加。
3、公司香料产业本报告期利润同比增加。主要系公司准确把握香料市场原料价格上涨机遇，报告期薄荷脑、素油销售收入和利润同
比增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日