股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2015-103
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第二十七次会议于2015年11月24日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下：一、审议并一致通过了《新加坡商业公司对外投资的议案》
董事会同意公司的全资子公司 Beijing Hualian Mall(Singapore)
Commercial Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”），以自有资金参与BHG RetailREIT于新加坡证券交易所公开发行的“绿鞋”安排，即当 BHG RetailREIT的承销商选择行使超额配售权时，新加坡商业公司应认购BHG RetailREIT不超过5%的信托份额。
由于公司控股股东华联集团全资子公司 Beijing Hua Lian Group
(Singapore) International Trading Pte.Ltd.承诺认购BHG Retail REIT30.1%的信托份额，此外，由于新加坡商业公司此次参与“绿鞋”安排具有稳定 BHG
RetailREIT价格的作用，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团董事、副总裁和华联集团的控股子公司华联综超董事职务，公司董事
李翠芳女士同时担任华联集团副总裁和华联综超董事长职务，公司董事马婕女
士辞去华联综超董事职务不足一年，上述人员构成关联董事，在本次会议中回
避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意
该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关
法律法规以及公司章程的规定，公司内控程序健全。本次对外投资符合公司总
体发展战略，有助于优化财务结构，提升资本管理能力，增强业内综合竞争
力，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《全资子公司对外投资关联交易暨日常关联交易公告》（公告编号：2015-105）。
表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。
二、审议并一致通过了《新加坡商业公司的全资子公司担任 BHG Retail REIT基金管理人的议案》
董事会同意新加坡商业公司的全资子公司BHG Retail Trust Management
Pte.Ltd.担任BHG Retail REIT的基金管理人，并收取基金管理费。基金管理费的主要收取标准为：（1）基础费用：每年BHG RetailREIT可分配收益的10%；
以及（2）绩效费用，每股可分配收益较上年增加额的25%，乘以当年加权平均总信托份额。上述费用收取标准参照新加坡证券交易所已公开发行REIT的市场定价。预计协议签署并生效后的2015-2017年的3年中，交易金额预计分别不超过15万新元、200万新元、230万新元。
由于公司控股股东华联集团全资子公司 Beijing Hua Lian Group
(Singapore) International Trading Pte.Ltd.承诺认购BHG Retail REIT30.1%的信托份额，此外，由于新加坡商业公司此次参与“绿鞋”安排具有稳定 BHG
RetailREIT价格的作用，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华
联集团副总裁和华联综超董事长职务，公司董事马婕女士辞去华联综超董事职
务不足一年，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意
该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关
法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原
则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利
益的情况。
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《全资子公司对外投资关联交易暨日常关联交易公告》（公告编号：2015-105）。
表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。
三、审议并一致通过了《新加坡商业公司的全资子公司担任 BHG Retail REIT物业管理人的议案》
根据公司经营管理需要，董事会同意：新加坡商业公司的全资子公司BHG
Mall (Singapore) Property Management Pte. Ltd担任BHG Retail REIT的物业管理人，对合肥华联、成都海融分别持有的购物中心进行物业管理，并收取
物业管理费。物业管理费的主要收取标准为：（1）每年合肥华联、成都海融总收入的2%；以及（2）每年合肥华联、成都海融净物业收益的2.5%。上述费用收取标准参照新加坡证券交易所已公开发行REIT的市场定价。预计协议签署并生效后的2015-2017年的3年中，交易金额预计分别不超过10万新元、80万新
元、90万新元。
由于公司控股股东华联集团全资子公司 Beijing Hua Lian Group
(Singapore) International Trading Pte.Ltd.承诺认购BHG Retail REIT30.1%的信托份额，此外，由于新加坡商业公司此次参与“绿鞋”安排具有稳定 BHG
RetailREIT价格的作用，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华
联集团副总裁和华联综超董事长职务，公司董事马婕女士辞去华联综超董事职
务不足一年，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意
该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关
法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原
则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利
益的情况。
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《全资子公司对外投资关联交易暨日常关联交易公告》（公告编号：2015-105）。
表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。
四、审议并一致通过了《公司子公司成都弘顺担任北京万贸物业管理人的议案》
根据公司经营管理需要，董事会同意：公司的全资子公司成都华联弘顺物
业管理有限公司担任BHG Retail REIT的控股子公司北京华联万贸购物中心经营有限公司的物业管理人，对北京万贸持有的购物中心进行物业管理，并收取物
业管理费。物业管理费的主要收取标准为：（1）每年北京万贸总收入的2%；以及（2）每年北京万贸净物业收益的2.5%。上述费用收取标准参照新加坡证券交易所已公开发行REIT的市场定价。预计协议签署并生效后的2015-2017年的3年中，交易金额预计分别不超过15万新元、150万新元、160万新元。
由于公司控股股东华联集团全资子公司 Beijing Hua Lian Group
(Singapore) International Trading Pte.Ltd.承诺认购BHG Retail REIT30.1%的信托份额，此外，由于新加坡商业公司此次参与“绿鞋”安排具有稳定 BHG
RetailREIT价格的作用，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华
联集团副总裁和华联综超董事长职务，公司董事马婕女士辞去华联综超董事职
务不足一年，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意
该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关
法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原
则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利
益的情况。
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《全资子公司对外投资关联交易暨日常关联交易公告》（公告编号：2015-105）。
表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年11月25日