四川美丰化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(杨天均)
作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
本着对中小股东负责、公平公正的原则，本人坚持认真勤勉的履职态度，积极与公司高管沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；
在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
2017年度，公司共召开了 8次董事会、4次股东大会。本人亲自出席了 6次董事会会议，2次委托其他独立董事出席并行使表决权。
本人详细审议了董事会提出的各项议案，充分发表了自己的意见和见解。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，在公司作出决策前，本人根据相关法律、法规和有关规定，对董事会相关议案共发表独立意见如下：
2017年 3月 24日，对公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司 2016年度不进行利润分配的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 2017年度日常关联交易
的议案》及《关于公司 2017年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》共六项议案发表独立意见。
2017年 7月 12日，对公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于聘任邓小冬先生为公司副总裁的议案》发表独立意见。
2017年 10月 20日，对公司第八届董事会第十九次审议通过的《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司还款期限的议案》及《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》共三项议案发表独立意见。
2017年 11月 9日，对第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于聘任李毅先生为公司副总裁议案》发表独立意见。
三、履行独立董事特别职权的情况
2017年度，本人作为独立董事：
1．未有提议召开董事会的情况；
2．未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责，主动对公司有关经营活动进行实地考察、调研，获取做出决策所需要的情况和资料；
充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营、重大投融资等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
任期内，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：杨天均
二〇一八年三月二十三日
四川美丰化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(冀延松)
作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2017年的工作情况报告如下。
一、2017年度出席公司会议的情况及投票情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会、4次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议，无缺席和委托其他董事出席情况。
2017年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2017年度，在公司作出决策前，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案共发表独立意见如下：
2017年 3月 24日，对公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司 2016年度不进行利润分配的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司与中
国石油化工股份有限公司西南油气分公司 2017年度日常关联交易的议案》及《关于公司 2017年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》共六项议案发表独立意见。
2017年 7月 12日，对公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于聘任邓小冬先生为公司副总裁的议案》发表独立意见。
2017年 10月 20日，对公司第八届董事会第十九次审议通过的《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司还款期限的议案》及《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》共三项议案发表独立意见。
2017年 11月 9日，对第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于聘任李毅先生为公司副总裁议案》发表独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）认真履行战略委员会、薪酬与考核委员会成员、提名管理委员会和预算委员会职责
2017年度，本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会成员、提名管理委员会和预算委员会成员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司董事会专业委员会相关议事规则要求履行了相关职责。本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2017年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，与公司财务总监、会计机构负责人相关负责人、审计机构进行了充分沟通，提交了本人相关的审阅意见。
（二）考察和建议
2017年度，本人密切关注公司的生产经营情况，关注公司整体行业能力的提升。
四川美丰董事会把 2017年定为公司的“制度建设年”，董事会责成经营班子，组织各业务部门和分、子公司对公司包括内控手册在内的制度进行全面梳理和修订。为进一步增强公司的规范运作意识，
2017年 4月 18日，本人在参加完公司第八届董事会第十五次会议后，对经营班子和公司中层以上管理人员进行了关于公司规范运作治理及内控建设的专题培训会，从公司规范运作和当前的监管新规出发，强调了内控的重要性及内控制度建设与实施过程中的注意事项。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2017年度，对董事会会议审议决策的重大议案，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出我的各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和股东的利益。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，本人还认真学习深交所《主板上市公司规范运作指引》以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2017年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人作为独立董事在 2017年度履行职责的情况汇报。任期内，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规
范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：冀延松
二〇一八年三月二十三日
四川美丰化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(林枭)
作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
本着对中小股东负责、公平公正的原则，本人坚持认真勤勉的履职态度，积极与公司高管沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；
在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
2017年公司共召开了 8次董事会、4次股东大会。本人于 2017年 4月 18日担任公司独立董事，2017年本人应参加董事会 6次，均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。本人详细审议了董事会提出的各项议案，充分发表了自己的意见和见解。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本人发表了如下独立董事意见：
2017年 7月 12日，对公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于聘任邓小冬先生为公司副总裁的议案》发表独立意见。
2017年 10月 20日，对公司第八届董事会第十九次审议通过的《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于公司延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司还款期限的议案》及《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》共三项议案发表独立意见。
2017年 11月 9日，对第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于聘任李毅先生为公司副总裁议案》发表独立意见。
三、履行独立董事特别职权的情况
2017年度，本人作为独立董事：
1．未有提议召开董事会的情况；
2．未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，主动对公司有关经营活动进行实地考察、调研，获取做出决策所需要的情况和资料；
充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营、重大投融资等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
任期内，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律、法规、规范
性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：林枭
二〇一八年三月二十三日