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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2017年 11月 14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。上述公告中载明了召开会议的基本情况、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年11月29日下午14：30在：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：为2017年11月28日15：00至2017年11月29日15：00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 12人，代表有表决权的股份数为177,590,428股，占公司有表决权股份总数的44.6034%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为175,230,800股，占公司有表决权股份总数的44.0107%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共 10人，代表有表决权的股份数为 2,359,628股，占公司有表决权股份总数的0.5926%。经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保相关事项变更的提案》。
本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果如下：
同意177,587,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,357,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.8898%；反对 2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议《关于收购江苏智航新能源有限公司49%股权的提案》。
同意177,590,428股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,359,628股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、《关于向中航信托股份有限公司申请并购贷款的提案》。
同意177,589,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,358,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576%；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限
公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
詹程
负责人： 经办律师：
吴明德 张晓枫
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－080杭州滨江房产集团股份有限公司
关于兴业信托—兴发稳润 1号集合资金信托计划通过大宗交易转让给控股股东的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东通过信托计划增持公司股票的公告》（公告编号：2017-039）。基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“控股股东”）出资自愿增持公司股票，截止 2017年 6月 14日，控股股东通过兴业信托—兴发稳润 1号集合资金信托计划（以下简称“兴发稳润 1号”）累计增持股份 22,519,650股，占目前公司总股本的0.72%，均价 7.00元，增持总金额为 15,753.8253万元。
因兴发稳润 1号计划于 2017年 10月 12日到期，因此公司控股股东根据兴发稳润 1号原来的比例，通过大宗交易承接原来兴发稳润 1号所持有的股票份额。
兴发稳润 1号已于 2017年9月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出，本次交易兴发稳润 1号合计卖出股票 22,519,650股，均价 6.84元,总金额 15,403.4406万元。滨江控股已于 2017年 9月 26日通过深圳证券交易所大宗交易系统全部买入兴发稳润 1号所持
有的股票份额，本次交易控股股东合计买入股票 22,519,650股，均价 6.84元,总金额 15,403.4406万元。
大宗交易前后股东持股变化情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易日期|本次交易前持有股份||交易股数（股）|本次交易后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）||股数|占总股本比例（%）|
|兴业信托—兴发稳润 1号集合资金信托计划理计 划|2017 年 9月 26日|22,519,650|0.72|22,519,650|0|0|
|杭州滨江投资控股有限公司|2017 年 9月 26日|1,253,403,629|40.28|22,519,650|1,275,923,279|41.01|

本次交易完成后，公司控股股东滨江控股持有股份 1,275,923,279股，占目前公司总股本的41.01%。本次转让交易不构成实质性减持。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-032
莱茵达置业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-325.17% ~ -280.13%|1,110.28万元|
||-2,500万元 ~ -2,000 万元||
|基本每股收益|-0.0397元/股 ~ -0.0317 元/股|0.0176 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司子公司南京莱茵达置业有限公司、南通莱茵达置业有限公司、泰州莱茵达置业有限公司项目基本已销售完毕，仅剩尾盘在售。同时公司子公司杭州莱德房地产开发有限公司、杭州莱骏置业有限公司和杭州莱茵达枫潭置业有限公司的开发项目在本报告期内未达到项目竣工交付条件，其实现的销售预计在 2014年度进行交房结转。上述原因导致预计本报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
厦门延江新材料股份有限公司 向银行申请授信额度证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-083厦门延江新材料股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与汇丰银行(中国)有限公司厦门分行（以下简称“汇丰银行厦门分行”）以信用担保方式向汇丰银行厦门分行申请最高人民币五千万元的授信额度，授信期间 12个月。该额度包含在公司于2019年 3月28日通过的《关于公司申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》中所明确的 12亿元授信额度之内。具体内容以签订协议为准。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-052
浙富控股集团股份有限公司
关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富”）于 2016年 6月24日公开披露了《浙富控股集团股份有限公司关于收购境外公司股权的公告》（公告编号：2016-046），对外披露了公司全资子公司 Asia Ecoenergy DevelopmentLtd.（以下简称“AED”）通过其全资子公司以现金 57,743,064美元（约合人民币3.7913亿元）收购印度尼西亚PT. DHARMA HYDRONUSANTARA（简称“DHN”）96.55%的股份，并实现间接持有PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY（简称“NSHE”、“项目公司”）51%股权的相关事项。收购完成后，AED、DHN将与其他签约方共同投资开发位于印尼北苏门答腊省巴丹图鲁河流上 510MW的水电站项目。
2016年 7月 6日公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案》，同意全资子公司AED投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目，项目总投资额约16.68亿美金（约合人民币109.5175亿元）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目投资尚需提交公司股东大会审议。
本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：印度尼西亚巴丹图鲁510MW水电站项目
2、项目建设规模和内容：项目总装机510MW（4*127.5MW），多年平均发电量约为21.24亿千瓦时。
3、项目预计投资金额和资金来源：项目总投资约为 16.68亿美金（约合人民币 109.5175亿元）；资金来源为股东自有资金及中国出口信用保险公司（“中信保”）海外投资险项下的项目融资。
4、投资主体：公司将通过全资子公司AED参与该项目投资建设。
5、项目建设期：59个月。
6、2015年12月21日项目公司与印尼国家电力公司签订了购电协议，约定购电期限为商业运营日后的30年。
7、项目选址：印度尼西亚北苏门答腊省巴丹图鲁河。
三、项目建设的目的及对公司影响
1、建设目的
巴丹图鲁水电站项目建成后，不仅提高了公司的生产制造能力，还为公司向印尼及东南亚市场水电项目设备供货开启了新的契机。
同时，项目的实施对满足当地电力调峰、电量需求，促进当地经济社会发展，减少石化能源消耗，减少有害气体排放等起到了积极作用。
2、对公司的影响
通过项目实施，不仅拓宽了公司海外业务渠道，探索水电业务新模式，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年7月7日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]736号文核准，本公司于2011年5月首次公开发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额为人民币424,660,000元，扣除部分保荐、承销费用人民币42,739,800元后的募集资金人民币381,920,200元，于2011年6月2日存入本公司开设在交通银行股份有限公司张家港支行账户(账号：387670660018160154962)人民币290,000,000.00元及中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行账户（账号1102028129000088059）人民币91,920,200.00元。另扣除前期已支付保荐费人民币700万元、审计及验资费人民币124万元、律师费人民币85万元及尚未支付的审计验资费、律师费、上网发行费、招股说明书印刷费等其他发行费用人民币7,148,629.40元，共计人民币16,238,629.40元后，实际募集资金净额为人民币365,681,570.60元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2011]B052号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2013年12月31日止，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）募集资金净额
36,568.16置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)
-12,989.89直接投入募集资金投资项目的金额(-)
-22,122.15超募资金永久性补充流动资金(-)
-1,500.00募集资金专项账户银行利息(+)
44.28募集资金专项账户银行手续费(-)
二、2013年度募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截至 2013年 12月 31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|
|开户银行|银行账号|
|交通银行张家港支行|387670660018160154962|
|工商银行张家港经济开发区支行|1102028129000088059|
|合计||

2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2011年6月，本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
(1)公司招股说明书说明的用途：
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口将由公司通过银行借款或其他方式自筹解决。
(2)募集资金实际使用情况
附募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||36,568.16||本年度投入募集资金总额|||107.72||||
|变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||36,612.04||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目|否|28,850.00|28,850.00|97.91|29,045.78|195.78|100|2011.09|10,282.21|是|否|
|小计|—|28,850.00|28,850.00|97.91|29,045.78|195.78||—|10,282.21||—|
|超募资金项目||||||||||||
|清洁能源（LNG）应用装备二期项目|否|6,218.16|6,218.16|9.81|6,066.26|-151.90|97.56|2012.11|2,248.36|是|否|
|永久补充流动资金|否|1,500.00|1,500.00|-|1,500.00|-|100|-|-|-|-|
|小计||7,718.16|7,718.16|9.81|7,566.26|-151.90|||2,248.36|||
|合计||36,568.16|36,568.16|107.72|36,612.04|43.88|||12,530.57|||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无。|

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司首次公开发行股票超募资金7,718.16 万元，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，将超募资金中1,500 万元用于永久补充流动资金。 经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》批准使用超募资金6,218.16万元建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目，截止2013年末已投入6,066.26万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|本年度内无变更。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本年度内无调整。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截止 2011 年 6 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目的投资额为|

|||
|-|-|
||12,989.89万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。|
|用闲置募集资金归还银行借款情况|无|
|用闲置募集资金补充流动资金情况|根据公司董事会决议，使用超募资金1,500万元永久补充流动资金及6,000万元暂时补充流动资金，2012年末已归还6,000万元。使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，2011年末已归还2,000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本年度无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

(3)募集资金实际投资项目变更情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2014年 1月 29日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-125
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于中交房地产集团有限公司豁免要约收购
申请文件反馈意见回复修订的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为精简管理架构，提升管理效率，压缩运营费用，经中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准，中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟吸收合并全资子公司中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）。此次合并完成后，地产集团作为合并后的存续方将承继中住地产直接持有的中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）237,690,352股股份（占公司股份总数的53.32%），从而触发要约收购义务。公司于2018年8月8日披露了《中交地产股份有限公司收购报告书摘要》。地产集团根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了要约收购义务豁免申请。
2018年8月30日，地产集团收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181226号）》（以下简称“反馈意见”）。公司于2018年10月12日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
中交房地产集团有限公司豁免要约收购中交地产股份有限公司申请文件反馈意见的回复》，并于2018年10月12日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核要求，公司与相关中介机构针对反馈及审核意见进行了认真研究和落实，并对反馈意见回复进行了补充和修订，具体内容详见公司于2018年10月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中交房地产集团有限公司豁免要约收购中交地产股份有限公司申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
本次地产集团要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会2018年10月22日
成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十一届董事会第八次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们对公司此次聘任财务总监进行了认真审核，审阅和了解王晓梅女士的个人简历，并就有关情况进行了询问。现基于独立判断立场，发表如下意见：
1、此次财务总监的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定；
2、经审阅王晓梅女士的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、根据王晓梅女士的个人材料，我们认为王晓梅女士具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。
独立董事：吴越、刘志强、黄益建二○一七年十月二十六日
广州万孚生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2015]1180号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址（http://www.wondfo.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过2,200万股，原股东不公开发发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行方式
向公众投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根发行对象 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销
T日（网上申购日为 2015年 6月 19日），其他发行重要发行日期
日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号
发行人联系电话 020-32215701
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）联系地址
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：广州万孚生物技术股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司2015年6月10日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-028
海南神农基因科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告经公司第5届董事会第33次会议审议通过。年度报告及相关文件将于2017年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将以网络远程方式召开2016年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2017年5月9日(星期二)下午15:00-17:00
二、会议选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
三、出席人员名单：公司董事长黄培劲先生，总经理柏远智先生、财务总监朱诚先生、独立董事欧学旺先生、董事会秘书胥洋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－14
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月8日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第六次会议通知，2018年 4月 19日公司以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，应出席会议参与表决的董事9名，实际出席会议参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0一八年四月二十日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规、规范性文件及相关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，就相关事宜发表独立意见如下：
经核查，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，符合公司的募集资金使用计划，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，履行了规定的审批程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金344,089,788.67元置换预先投入的自筹资金。
独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿2017年11月17日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-097甘肃上峰水泥股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年9月17日上午9:30时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年9月12日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司参与竞拍石灰岩矿探矿权的议案》
为进一步增加公司石灰石矿产资源储备，确保未来可持续发展，公司控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“萌成建材”）拟参与盐池县融盐国有资本投资运营有限公司委托宁夏回族自治区公共资源交易服务中心组织的宁夏盐池县萌城石梁北部石灰岩矿探矿权网上挂牌方式公开出让活动。该石灰岩矿距离萌成建材厂区约5公里，有效储量约 2.8亿吨左右。
董事会同意并授权公司经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍该项资源。
表决结果：同意票9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年9月 18日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-97康佳集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第九届监事会第一次会议，于2018年12月3日（星期一）以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议以 3票同意，0票弃权，0票反对选举王友来先生为公司第九届监事会监事长。
三、备查文件
第九届董监事会第一次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年十二月四日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-073无锡先导智能装备股份有限公司
关于变更经营范围完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）经 2018年4月26日召开第三届董事会第四次会议及2018年5月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，根据股东大会决议，公司办理了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并于近日取得了无锡市工商行政管理局换发的新《营业执照》。
营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用证代码：91320200735716149R
公司名称：无锡先导智能装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路20号
法定代表人：王燕清
注册资本：44013.7075万元整
成立日期：2002年04年30日
营业期限：长期
经营范围：电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-073特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-007华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，公司于 2017年 1月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2017年第一次临时股东大会议案经第七届董事会第二十二次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 2月 6日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 6日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 5日15∶00至 2017年 2月 6日15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日 2017年 1月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
《关于申请发行超短期融资券的议案》
2、披露情况：上述提案已于 2017年 1月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2017年 2月 3日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年 2月 4日 9:00—11:30、 13:30—17:00。
3、登记地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：360536；投票简称为：华映投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于申请发行超短期融资券的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2017年2月5日下午3:00，结束时间为2017年2月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件：
公司第七届董事会第二十二次会议决议公告（2017-002）
特此公告
附：股东参会登记表及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
||||
|-|-|-|
|序号|审议议案|授权意见|
|1|《关于申请发行超短期融资券的议案》|□同意□反对□弃权|

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码: 000062证券简称:深圳华强
深圳华强实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳华强董事会现就提名邓磊为深圳华强实业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳华强实业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议36次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳华强董事会
日期：2018-03-21
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019- 117申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司2019年第五期
短期融资券（债券通）兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）于 2019年9月 12日发行申万宏源证券有限公司 2019年第五期短期融资券（债券通）（以下简称“本期短期融资券”），发行额为人民币 30亿元，票面利率为2.75%，期限为 91天，兑付日期为 2019
年 12月 12日。
2019年 12月 12日，申万宏源证券兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,020,568,493.15元。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司
二O一九年十二月十二日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2014－042大连天宝绿色食品股份有限公司
关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订基本情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金非公开发行 10,970万股 A股股票，募集资金总额不超过79,971.30万元人民币。
2014年 11月 21日，公司与深圳秋石资产管理有限公司签署了附条件生效的《股份认购合同》。
本次非公开发行相关事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、深圳秋石资产管理有限公司基本情况
公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
注册资本：1,000万元人民币；
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
成立日期：2014年7月18日
三、股份认购合同的主要内容
1、合同主体和签订时间
甲方：大连天宝绿色食品股份有限公司
乙方：深圳秋石资产管理有限公司
签订日期：2014年11月21日
2、认购股票数量
乙方拟筹建和管理的股权投资基金认购甲方本次非公开发行的全部 A股股票 10,970万股，该等股份的每股面值为 1元。若甲方股票在定价基准日发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，乙方拟筹建和管理的股权投资基金认购股票的数量将进行相应调整。
3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：乙方拟筹建和管理的股权投资基金以人民币现金方式认购甲方发行的股票。
（2）认购价格：认购价格为7.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行价格进行相应调整。
本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第十次会议决议公告日（2014年11月22日）。
（3）限售期：乙方拟筹建和管理的股权投资基金认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，乙方拟筹建和管理的股权投资基金按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将认股款 79,971.30万元足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户；验资完毕后，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后再将其划入甲方募集资金专项存储账户。
4、合同生效条件
（1）本合同于下述条件全部满足时生效：
①甲方董事会、股东大会批准本次非公开发行及股票认购合同；
②甲方本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准。
（2）上款所列合同生效条件除被豁免外均需满足，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
5、声明、承诺与保证
乙方主要的承诺条款如下：
（1）乙方拟筹建和管理的股权投资基金承诺，在本合同约定的限售期满之后，减持该等股份时，将遵守中国证监会、深圳证券交易所届时有效的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易或者董事、高管持股变动管理规则等规定），相关方不得配合减持操控股价；
（2）乙方拟筹建和管理的股权投资基金为有限合伙企业，唯一普通合伙人为乙方，有限合伙人为宁波厚道信泰投资合伙企业（有限合伙）、广东骏能达投资合伙企业（有限合伙）、广西高良实业集团有限公司、深圳市前海金方圆投资管理有限公司、姚太平、大连经纶投资有限责任公司。乙方承诺：自本合同签署之日起开始办理有限合伙企业的工商登记注册手续；在本次非公开发行股票通过中国证监会发行审核委员会的审核前，完成有限合伙企业相关的备案工作（如需）；
在中国证监会核发同意本次非公开发行股票的批文之日前，有限合伙企业应募足本合同项下的全部股份认购款79,971.30万元。
6、违约责任
（1）任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约。违约方应依法承担相应的违约责任。
除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
（2）如乙方不按照本合同约定时间筹建和管理相应的股权投资基金并支付股票认购款，则应按照逾期金额每日万分之一向甲方支付违约金，除非甲方或乙方通过其他安排使得该等股票由其他方成功认购且取得中国证监会核准及未导致甲方遭受任何损失。
（3）本合同项下约定的非公开发行股票事宜如未获得①甲方董事会通过；
②甲方股东大会通过；或③中国证监会的核准，则不构成甲方违约，甲方无须承担任何法律责任。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、公司与深圳秋石资产管理有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日