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证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-52江苏林洋能源股份有限公司
关于为全资子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古乾华农业发展有限公司（以下简称“内蒙古乾华”）
●本次增加担保金额：17,670万元
●已实际为其提供的担保余额：41,400万元（不含本次担保）
●本次担保无反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
●该担保事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）原持有内蒙古乾华69%的股权，因新能源业务发展需要，公司以自有资金收购青海山一中氚太阳能电力有限公司（以下简称“山一中氚”）持有的内蒙古乾华31%的股权，本次收购完成后，内蒙古乾华成为公司全资子公司，相关工商变更手续已于2018年5月21日办理完毕。因公司对内蒙古乾华的持股比例增加到100%，内蒙古乾华原股东山一中氚对其贷款提供的保证担保由公司承担，故公司为内蒙古乾华贷款提供的保证担保额度拟增加17,670万元。2016年5月，内蒙古乾华向中国工商银行南通分行和呼和浩特分行申请抵押贷款2亿元，公司为该笔贷款提供保证担保13,800万元（具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的公告（临2016-30））。由于该笔贷款未实施，故公司对该笔贷款的担保额度已取消。目前公司对内蒙古乾华合计担保金额为59,070万元（含本次增加的担保额度）。
公司于2018年5月30日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内蒙古乾华农业发展有限公司
注册地点：内蒙古自治区托克托县伍什家镇政府楼内
法定代表人：施卫兵
注册资本：26100万元人民币
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：蔬菜、花卉、瓜果、牧草种植与销售；光伏发电、太阳能相关产品的研发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：（单位：万元）
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|项目||2017 年12月31 日||2018年3月 31日|
|资产总额|107,394.67||108,809.71||
|负债总额|67,415.18||66,951.90||
|净资产|39,979.49||41,857.81||
|银行贷款总额|53,700.00||52,800.00||
|流动负债总额|21,815.18||23,751.90||
|项目||2017年度||2018年1-3月|
|营业收入|16,884.76||3,868.15||
|净利润|9,037.46||1,878.32||

三、担保协议的主要内容
因公司对内蒙古乾华的持股比例增加到100%，内蒙古乾华原股东山一中氚对其贷款提供的保证担保由公司承担，故公司为内蒙古乾华贷款提供的保证担保额度拟增加17,670万元，增加担保额度期限与原贷款期限一致，相关担保协议自股东大会审议通过后签订。本次增加担保额度后，公司对内蒙古乾华合计担保金额为59,070万元。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为股东
大会审议通过之日起一年。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为：公司因新能源业务发展需要，收购山一中氚持有的内蒙古乾华31%的股权，故内蒙古乾华原股东山一中氚对其贷款提供的保证担保由公司承担。本次增加担保额度有利于促进下属公司正常的生产经营，符合公司的整体利益。被担保方经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司能实时监控内蒙古乾华的现金流向与财务变化情况，担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。
公司独立董事一致认为：公司因新能源业务发展需要，以自有资金收购山一中氚持有的内蒙古乾华31%的股权，故内蒙古乾华原股东山一中氚对其贷款提供的保证担保由公司承担。本次增加担保额度有利于增强下属公司的融资能力，满足下属公司经营所需流动资金需求，提高上市公司整体经营业绩，维护公司及全体股东的利益。担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分，我们同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对下属公司提供的担保总额为 61.70亿元人民币，占上市公司 2017年度经审计净资产的比例为66.18%，公司无逾期担保情况，且全部为对公司和下属公司提供的担保。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第三十二次会议决议
（二）被担保人营业执照复印件
（三）被担保人最近一期的财务报表
（四）独立董事意见
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2018年5月31日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-032债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年11月27日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152340号）（以下简称“《反馈意见》”）,要求本公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
为切实稳妥做好《反馈意见》的回复工作，经与相关中介机构审慎协商,本公司曾向中国证监会提交了《关于申请延期提交非公开发行A股股票申请文件反馈意见书面回复的申请》。相关内容详见刊登于2015年12月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于申请延期提交非公开发行A股股票申请文件反馈意见书面回复的公告》（编号：临2015-119）。
现本公司及相关机构已经完成对《反馈意见》的认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海复星医药（集团）股份有限公司2015年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见答复》等文件。本公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准,本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年二月二十三日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-024北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司与麦格纳设立制造合资公司项目立项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
子公司北京新能源汽车股份有限公司拟与麦格纳国际奥朗爱尔兰有限公司（Magna International Autolaunch IrelandLtd.）共同出资设立制造合资公司,打造高端纯电动乘用车制造基地。
项目建设规划：规划产能 15万辆/年。
项目规划投资金额：约 20亿元人民币。
本次仅为项目立项申请，项目具体投资方案尚未确定，公司将于项目完成详细经济效益分析后另行提交公司董事会或股东大会审议并履行相应的信息披露义务。
风险提示：制造合资公司项目尚需政府相关部门审批，能否通过审批存在不确定性；项目规划是否实施投资建设尚存在不确定性；项目存在市场竞争风险。请投资者注意投资风险。
一、制造合资公司项目背景
根据子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）的发展规划和产品开发规划，为落实正在推进的正向开发的高端智能纯电动整车平台产品，北汽新能源计划与麦
格纳国际奥朗爱尔兰有限公司（ Magna International
Autolaunch IrelandLtd.）（以下简称“麦格纳爱尔兰”）合作成立制造合资公司，通过国际领先的工艺标准和流程体系，保障全新平台产品生产制造和产品品质。
二、合作对方简要情况
麦格纳爱尔兰是麦格纳国际（Magna InternationalInc.）的关联子公司。
麦格纳国际位于加拿大安大略省，世界 500强企业，为全球最大的汽车供应商之一，具备整车工程及代工制造专长，产品能力包括车身与底盘、外饰、车顶系统、动力总成、电子、机电智能、镜像、照明系统、座椅等，拥有多个领域的电子和软件工程能力。
麦格纳爱尔兰是由麦格纳国际实际控制的跨国投资公司之一，主营业务为汽车零部件、模具生产等。
三、制造合资公司项目建设整体方案
制造合资公司由北汽新能源、麦格纳爱尔兰共同对由公司控股股东北京汽车集团有限公司实际控制的北汽(镇江)汽车有限公司（以下简称“镇江汽车公司”）现有规模和资产进行适应性改造升级，打造具有成本优势和技术创新能力的纯电动乘用车制造合资公司。因此，制造合资公司项目整体方案由股权转让和投资建设两部分构成。
制造合资公司建设定位为高端整车产品智能化生产工厂。
项目规划产能 15万辆/年，总投资约 20亿元人民币。上述投资主要用于设备投资和工艺改造。
四、项目必要性
为保持行业领先地位，子公司基于未来新能源乘用车市场
发展预测，规划了定位为面向中高端市场的独立品牌 ARCFOX产品。本次与麦格纳爱尔兰合作设立制造合资公司，有助于北汽新能源获得品质升级、品牌向上的助力。
五、对上市公司的影响
本项目有助于提升公司产品品质，有利于提升公司持续发展能力和综合竞争实力，符合公司发展战略和股东的整体利益。
六、风险分析
（一）能否通过政府审批的风险
本项目建设方案尚需通过相关政府主管部门审批。本项目实施路径符合国家法规政策要求，但仍存在能否通过审批的风险。
（二）项目实施风险
本次仅为项目立项申请，项目具体投资方案尚未确定，公司将于项目完成详细经济效益分析后另行提交董事会或股东大会审议并履行信息披露义务。该项目是否实施投资建设尚存在不确定性。
（三）市场竞争风险
全新平台和产品从市场调研、产品规划、产品预研、试制实验到量产上市，需要较长周期，存在新产品上市后受市场竞争格局和消费者需求变化影响不能达成产品规划时的预期目标的风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—022
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2014年4月10日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知，并于2014年4月21日在南通如期召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告》；
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（内容详见上海证券交易所网站）；
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-008广誉远中药股份有限公司
关于二级控股子公司名称及经营范围变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司的二级控股子公司拉萨东盛广誉远医药有限公司因业务发展需要，对公司名称及经营范围进行了变更，并于 2018年 1月 30日取得了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局换发的《营业执照》，变更前后的信息如下：
一、公司名称
变更前：拉萨东盛广誉远医药有限公司
变更后：拉萨东盛广誉远药业有限公司
二、经营范围
变更前：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、第二类精神药品、第二、三类医疗器械以及保健食品的销售【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
变更后：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、第二类精神药品、第二、三类医疗器械以及保健食品的销售；进出口贸易、中药材的收购；中药饮片的生产；预包装食品、包装材料的销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年一月三十一日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2015-056中国铝业股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（“本公司”）谨此宣布，马时亨先生因其他工作安排，于2015年11月13日向董事会提交辞呈，辞去本公司独立非执行董事及董事会专门委员会的相关职务，根据本公司章程规定，该辞呈将自接替马先生职务的新任独立非执行董事获委任后生效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-010
天津银龙预应力材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|132,984,565|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.24|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，独立董事王全喜，乔少华，王玲君和董事陈祥因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事连江、周弢因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书副总经理谢志礼出席了本次会议；财务总监钟志超,总工程师余景
岐等公司部分高级管理人员列席会议，见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

2、议案名称：《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

3、议案名称：《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

4、议案名称：《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

5、议案名称：《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

6、议案名称：《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,827,565|97.62|23,600|0.01|3,133,400|2.37|

7、议案名称：《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

8、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

9、议案名称：《关于审议公司未来关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,569,165|99.89|23,600|0.11|0|0.00|

10、 议案名称：《关于制定<公司未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,960,965|99.98|23,600|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》|19,560,365|86.10|23,600|0.10|3,133,400|13.79|
|7|《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》|22,693,765|99.90|23,600|0.10|||
|9|《关于审议公司未来关联交易的议案》|22,693,765|99.90|23,600|0.10|||
|10|《关于制定<公司未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》|22,693,765|99.90|23,600|0.10|||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.参加会议的关联股东谢铁桥、谢志峰、谢志礼共3人回避表决议案9《关于审议公司未来关联交易的议案》。参会关联股东所持表决权股份数为109,391,800。谢栋臣为谢铁桥的父亲；谢志峰为谢铁桥之子；谢志礼为谢栋臣之孙。
2.
议案6、7、9、10对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（天津）律师事务所
律师：崔云玲，范雨乔
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津银龙预应力材料股份有限公司2016年4月29日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-22上海电力股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆交易内容：公司及所属子公司拟使用公司控股股东国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”）公司债资金不超过人民币4亿元，期限不超过3年，用于置换银行贷款。
◆关联人回避事宜：本次关联交易经公司2016年第四次临时董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
◆交易对上市公司的影响：使用国家电投集团公司债资金，利率低于目前公司同期银行贷款利率，有利于公司降低融资成本。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将使用国家电力投资集团公司债资金的关联交易事项公告如下：
一、交易概述
近期，公司控股股东国家电投集团拟通过发行公司债的方式进行融资，并拟将所融资金委托中电投财务有限公司提供给所属子公司。
公司及所属子公司拟使用国家电投集团公司债资金不超过人民币4亿元，期限不超过 3年，用于置换银行贷款，利率低于目前公司同期银行贷款利率，有利于公司降低融资成本。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司与国家电投集团及其子公司的关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性，公司 7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他7名非关联方董事进行表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关联方基本情况
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-221、国家电力投资集团公司
国家电投集团成立于2015年6月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建。
注册资本：450亿元
法人代表：王炳华
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；
货物进出口；技术进出口；代理进出口。
关联关系：公司控股股东。
2、中电投财务有限公司
中电投财务有限公司设立于2004年，由国家电投集团及其主要成员单位出资设立，注册资本总额为人民币50亿元，国家电投集团持有其79.8%的股权。
目前，中电投财务有限公司持有《中华人民共和国金融许可证》，主要从事吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款、票据承兑和贴现、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算及清算方案设计、为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务等经金融监管机构批准的金融业务。
关联关系：公司控股股东之控股子公司。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股股东国家电投集团拟通过发行公司债的方式进行融资，并拟将所融资金委托中电投财务有限公司提供给所属子公司。
公司及所属子公司拟使用国家电投集团公司债资金不超过人民币4亿元，期限不超过 3年，用于置换银行贷款，利率低于目前公司同期银行贷款利率，有利于公司降低融资成本。
四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-22使用国家电投集团公司债资金，利率低于目前公司同期银行贷款利率，有利于公司降低融资成本。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
使用国家电投集团公司债资金，有利于公司降低融资成本，对公司发展与股东利益是有利的。
六、备查文件
1、上海电力股份有限公司2016年第四次临时董事会决议
2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-053上海鸣志电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开了公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 72,000万元，购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，单个理财产品投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司股东大会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
具体内容详见 2017年7月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。
根据以上决议，公司于近日与中国银行股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况公告如下：
一、购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
2018年7月3日，公司继续使用暂时闲置募集的资金2,500万元，向中国银行股份有限公司购买了人民币理财产品--“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”，理财产品具体内容如下：
理财产品名称：“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”
投资起始日：2018年7月3日
投资到期日：2018年7月24日
预期年化收益率：2.42%
购买理财产品金额：2,500万元
上述理财产品类型为保证收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源为公司暂时闲置募集资金。公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
（二）已购买未到期理财产品情况
单位：人民币万元
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|受托人|产品名称|金额|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否关联交易|
|中国交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款63天|2,000|2018.05.21|2018.07.23|期限结构型(银行提供本金完全保障)|3.95%|否|
|宁波银行股份有限公司|智能定期理财16号（可质押）|4,000|2018.05.23|2018.07.20|保本浮动收益型|3.95%|否|
|宁波银行股份有限公司|智能定期理财16号（可质押）|2,000|2018.05.23|2018.07.20|保本浮动收益型|3.85%|否|
|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放|2,500|2018.07.03|2018.07.24|保证收益型|2.42%|否|
|合计|-|10,500|-|-|-|-|-|

（三）风险控制措施
公司本次购买的是保证收益型理财产品，银行提供本金完全保障，在该理财产品存续期间，公司将与中国银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止公告披露日期，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2018年07月05日
哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事
关于推选公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、制度的相关规定，作为威帝股份独立董事我们认真审阅了哈尔滨威帝电子股份有限公司第二届二十三次董事会《关于推选公司第三届董事会董事候选人》的议案，并发表独立董事意见如下：
我们认真对本次董事会推选的董事候选人：陈振华先生、白哲松先生、吴鹏程先生、刘国平先生；独立董事候选人：孙长雄先生、梁伟先生、窦越女士的个人履历等相关董事会候选人资料进行审核，我们认为被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，提名程序合法有效。我们同意上述人员担任哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会董事候选人。
哈尔滨威帝电子股份有限公司
独立董事：黄志洁、陈震
二〇一五年十一月三十日
中信证券股份有限公司关于上海菲林格尔木业股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人）作为正在履行上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“菲林格尔”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐人，对上市公司 2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐人
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
宋永新、殷雄
（三）现场检查时间
2018年12月24日
（四）现场检查人员
殷雄、于海跃
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司上市以来召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印上市公司上市以来建立的有关内控制度文件；
6、核查上市公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：
截至现场检查之日，菲林格尔公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；
公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：
截至现场检查之日，菲林格尔真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司实际控制人丁福如先生通过ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONALLIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司合计控制公司 4,858.75万股，占目前公司总股本的41.71%。公司第一大股东为菲林格尔控股有限公司，公司无控股股东。
经核查公司与实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高
管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：
截至现场检查之日，菲林格尔资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，菲林格尔首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议，保荐人核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：
截至现场检查之日，菲林格尔以募集资金置换了部分预先投入募投项目的自筹资金；此外，因市场环境发生变化，经审慎考虑，公司将原募集资金投资项目“三层实木复合地板建设项目”变更为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新的募集资金投资项目正式建设中；另外，为了提高资金使用效率、降低公司运营成本，公司使用部分闲置募集资金投资了银行理财产品并暂时补充了公司流动资金。上述事项已履行了必要的决策程序，并公告了具体实施情况。
在募集资金使用过程中，菲林格尔制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐人认为：
公司 2018年以来发生的关联交易系正常经营活动，价格公允且履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；公司未发生违规对外担保行为、未发生重大对外投资情况。
（六）经营状况
经查阅公司 2018年前三季度报告并与财务负责人沟通，保荐人了解到 2018年 1-9月，公司保持良好经营态势，实现营业总收入 62,610.49万元，较上年同期增长5.45%；实现营业利润 8,763.66万元，较上年同期增长23.08%；实现归属于母公司股东净利润7,795.71万元，较上年同期增长27.00%。
经现场检查，保荐人认为：
菲林格尔 2018年前三季度营业收入及利润增长主要系公司加强产品研发，并增强产品的市场推广，从而实现销售规模的扩大。公司未出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形。菲林格尔经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
首次公开发行并上市后，公司营运资金规模得到较大充实，资产负债结构亦得到明显优化。为适应新的市场环境，公司在 2018年对原募集资金投资项目做了变更，公司管理层目前正在积极推进新的募集资金投资项目的建设。保荐人特别提请公司关注募集资金的用途规划及使用效率，对闲置募集资金的现金管理需严格遵守审慎投资原则，控制投资风险。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现菲林格尔存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐人持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对菲林格尔认真履行了持续督导职责。经过本次现场核查工作，保荐人认为：自上市以来，菲林格尔在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运作良好，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，菲林格尔经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理使用募集资金。
（以下无正文）
上海锦江国际旅游股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2017年度（即 2017年 1月 1日起至 12月 31日止）的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
李大沛，男，1954年 8月出生，硕士，曾任上海证券交易所投资者教育部总监助理。现任公司独立董事、上海世茂股份有限公司独立董事等职。
顾中宪，女，1954年 7月出生，硕士，曾任上海实业医药投资股份有限公司财务总监、监事、审计总监，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海永利带业股份有限公司独立董事，常熟风范电力设备股份有限公司独立董事，上海联明机械股份有限公司独立董事。
现任公司独立董事、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事等职。
张帆，女，1964年 8月出生，博士，曾任上海旅游高等专科学校饭店管理系教师。现任公司独立董事、上海旅游高等专科学校（上海师范大学旅游学院）旅游与休闲管理学院教授等职。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2017年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，时常了解公司的生产经营和内部管理控制情况、关联交易和财务管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进展等情况，并查阅有关资料，与相关人员沟通，认真履行相应职责；对需审议的议案，均认真审核议案材料并向有关人员了解情况，再独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
参加董事会会议及股东大会情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|李大沛|12|3|9|0|0|2|
|顾中宪|12|3|9|0|0|1|
|张帆|12|3|9|0|0|2|

参加独立董事年报工作会议情况
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|独立董事姓名|本年应参加会议次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|李大沛|2|2|0|0|0|
|顾中宪|2|2|0|0|0|
|张帆|2|2|0|0|0|

参加董事会专门委员会会议
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|独立董事姓名|审计委员会|||||薪酬委员会|||||
||本年应参加会议次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|本年应参加会议次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|李大沛|3|3|0|0|0|1|1|0|0|0|
|顾中宪|3|3|0|0|0|-|-|-|-|-|
|张帆|-|-|-|-|-|1|1|0|0|0|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本年度公司没有非日常性的关联交易事项。我们对公司日常关联交易事项进行了审核，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未发现损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度在公司部分高级管理人员职务调整中，我们对相关人员的任职资格、聘任程序进行了审核，公司聘任高级管理人员符合相关法律法规的规定。
公司高级管理人员薪酬，是综合公司年度经营管理情况，根据公司薪酬制度，拟定薪酬分配方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
公司年度财务报告审计未更换会计师事务所。
公司本年度聘请会计师事务所对内部控制进行审计。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
本年度公司实施了 2016年度利润分配，对全体股东每 10股派现金红利 2.32元（含税），共计 3075.31万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50.30%。公司以现金分红方式较好地回报了广大投资者。
（七）公司及股东承诺履行情况
2011年 1月 28日，在上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司向锦江国际（集团）有限公司收购其持有的本公司 66,556,270股国有股份（占总股本的比例为50.21%）的《收购报告书》中，交易双方就避免将来可能发生的与上市公司的同业竞争、尽量减少与上市公司之间的关联交易、保持上市公司独立性等事项进行承诺。公司控股股东关于上述事项的承诺将长期有效。截止目前，公司控股股东无违背上述承诺的情形。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告 4份，临时公告 28份。
我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）内部控制的执行情况
公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和执行内控规范，提高内部控制能力。在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，未发现财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》经董事会审计委员会审议，报董事会批准。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核二个专门委员会，专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并对提交公司董事会讨论的相关事项出具了专项意见。
报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，全年召开了 12次董事会会议、2次独立董事年报工作会议、
3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。
四、总体评价和建议
2017年，我们认真、忠实、勤勉履行了独立董事的职责，努力维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在新的一年里，我们将更好地工作，加强与公司管理层的沟通，进一步了解公司经营状况，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更好地促进公司健康、持续、稳定发展。
独立董事：李大沛顾中宪张帆 2018年 3月 27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2017-015江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年5月23日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事5名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事肖俊芬出席本次会议并代为行使职权。职工监事庄昌武因故不能亲自到会，书面委托职工监事吴国良出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会主席的议案》，并以书面投票方式进行了表决，形成以下决议：
通过《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会主席的议案》，选举高顺青先生为公司第三届监事会主席，同意的监事 7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会
2017年5月23日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-068
中国远洋控股股份有限公司
关于公司 A股股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国远洋控股股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2015年 8月 10日起停牌。2015年 11月 9日，本公司发布了《中国远洋控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-054），本公司股票及其衍生品种自 2015年 11月 10日起继续停牌，停牌期间，本公司每五个交易日披露了重大资产重组的进展公告。
根据控股股东通知，中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司拟实施重组已获得国务院国有资产监督管理委员会的原则性批复，现阶段重组主要围绕集装箱运输、船舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等业务板块开展，其中涉及本公司的重大资产重组。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司 A股股票自 2015年 12月 14日起暂不复牌，待上海证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌时间。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司二〇一五年十二月十一日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：2017-055
江苏井神盐化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18号公司 12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|386,552,972|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.0964|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长徐长泉先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，童玉祥先生、荣幸华女士（独立董事）因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人，薛炳海先生因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；高级管理人员刘正友先生、周兵先生先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,381,077|99.9978|2,400|0.0022|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司重大资产重组延期复牌|83,324,902|99.9971|2,400|0.0029|0|0.0000|

||
|-|
|的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为273,169,495股）的关联交易，故江苏省盐业集团有限责任公司对该议案回避表决。本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏井神盐化股份有限公司
证券代码：600846证券简称：同济科技公告编号：2016-004
上海同济科技实业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月29日 14点00分
召开地点：上海市四平路 1230号同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司一楼展示厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月29日
至2016年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|2.00|关于公司董事会换届选举的议案|√|
|2.01|选举丁洁民先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.02|选举高国武先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.03|选举王明忠先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.04|选举张晔先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.05|选举储一昀先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.06|选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.07|选举孙益功先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|3.00|关于公司监事会换届选举的议案|√|
|3.01|选举霍佳震先生为公司第八届监事会监事|√|
|3.02|选举戴大勇先生为公司第八届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会 2016年第一次临时会议和第七届监事会第十
四次会议审议通过，相关公告刊登在 2016年1月14日《上海证券报》及上海证券交易所网站。以上第 2项议案《关于公司董事会换届选举的议案》中，相关独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提，经上海证券交易所审核无异议的，相关独立董事候选人将提交股东大会表决。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600846|同济科技|2016/1/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、加盖法人公章的授权委托书原件（式样附后）、受托人本人有效身份证件原件办理登记。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016年 1月 26日下午 16:00前送达，传真或信函登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：上海市四平路 1398号同济联合广场B座20层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室
（三）登记时间：2016年1月 26日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:00
六、 其他事项
1、 本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：
联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200092
联系人：史亚平
联系电话：021-65985860 传真：021-33626510
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2016年1月14日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|2.00|关于公司董事会换届选举的议案||||
|2.01|选举丁洁民先生为公司第八届董事会董事||||
|2.02|选举高国武先生为公司第八届董事会董事||||
|2.03|选举王明忠先生为公司第八届董事会董事||||
|2.04|选举张晔先生为公司第八届董事会董事||||
|2.05|选举储一昀先生为公司第八届董事会独立董事||||
|2.06|选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事||||
|2.07|选举孙益功先生为公司第八届董事会独立董事||||
|3.00|关于公司监事会换届选举的议案||||
|3.01|选举霍佳震先生为公司第八届监事会监事||||
|3.02|选举戴大勇先生为公司第八届监事会监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。