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证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-023巨力索具股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、情况概述
于 2016年 5月 5日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）通知，巨力集团将其持有的公司部分无限售条件流通股办理了股票质押式回购业务，并签订《股票质押式回购交易协议书》，具体事项如下：
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次质押||
|||质押||||||
|股东名称|大股东及一||质押开始日期|质押到期日期|质权人|占其所持|用途|
|||股数||||||
||致行动人|||||股份比例||

历次质押
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|-|-|-|-|-|-|
|是|5,200万股|2015年5月8日|2016年5月7日|中信证券股份有限公司|27.04%|
|是|2,220万股|2015年5月27日|2016年5月26日|国开证券有限责任公司|11.54%|
|是|830万股|2015年7月9日|2016年7月8日|国开证券有限责任公司|4.32%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|2,000万股|2016年1月14日|2017年1月13日|中国银河证券股份有限公司|10.40%|
|是|1,980万股|2016年3月14日|2017年3月13日|中国银河证券股份有限公司|10.30%|

本次质押
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|4,200万股|2016年5月3日|2017年5月3日|中国银河证券股份有限公司|21.84%|
|--|16,430万股|--|--|--|85.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，巨力集团共计持有公司无限售条件流通股 192,300,000股，占公司总股本的20.03%，巨力集团累计质押公司股份共164,300,000股，占其所持有股份总数的85.44%，占公司总股本的17.11%。
3、控股股东巨力集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时，巨力集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年5月6日
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-022深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月13日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）收到公司董事、总经理钟勇斌先生的告知函，钟勇斌先生于今日通过大宗交易的方式减持公司股份7,690,000股，占公司总股本的0.72%。具体情况如下：
一、减持股份情况
1.减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||减持均价||减持股数||成交金额||减持股数占公|
||||减持方式||减持时间|||||||||
||名称||||||（元/股）||（股）||（元）||司总股本比例|
|钟勇斌||大宗交易||2019年3月13日||6.50||7,690,000||49,985,000||0.72%||

备注：2019年3月13日,公司股票收盘价为6.24元/股，成交均价为6.45元/股
2.本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||||股份性质|||||||||
||名称||||股数（股）||占总股本的比例||股数（股）||占总股本的比例|
|钟勇斌||合计持有股份||46,760,168||4.37%||39,070,168||3.65%||
|||其中：无限售条件股份||11,690,042||1.09%||4,000,042||0.37%||
|||有限售条件股份||35,070,126||3.28%||35,070,126||3.28%||

二、相关情况说明
1.减持原因
支付因华商龙重组所产生的个人所得税及偿还贷款。
2.本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形；
3.本次减持前，公司董事、总经理钟勇斌先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺；
4.本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更；
5.根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，本次大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
三、备查文件
1.来自钟勇斌先生的《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
深圳市英智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-118山东联创互联网传媒股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人李洪国先生将其所持有的公司部分股票进行补充质押的通知，详情如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李洪国|是|156.00|2018.10.12|办理解除质押登记手续之日|东吴证券股份有限公司|1.12%|个人融资|
|合计|-|156.00|-|-|-|1.12%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东李洪国先生持有公司股份数量 139,670,101股，占本公司总股本的23.20%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为136,582,998股，占本公司总股本的22.69%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2017034大庆华科股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，且不涉及对以前年度损益的调整事项。
2、本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景和原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、会计政策变更内容
（1）变更前公司采用的会计政策
2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
(2)变更后公司采用的会计政策
2017年5月10日财政部修订下发的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会【2017】15号文件的要求，公司将修改财务报表列报，把“与企业日常活动有关的政府补助”从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他
收益”项目列报。
公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至第 16号准则（修订后）施行日之间新增的政府补助进行了梳理。截至目前，公司未发生与日常活动相关的政府补助，公司无计入其他收益的政府补助。
公司本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响，属于合理变更。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依照财政部相关文件的规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-037上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于 2017年 8月 6日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2017年8月17日以现场表决的方式在公司402会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际参会3人。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
全体监事审议通过了公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
全体监事审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司使用自有资金利用期货市场开展针对原材料钢材的期货套期保值业务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，可行且风险可控。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，同意公司继续以自有资金不超过人民币6000万元作为投入资金（保证金），开展针对原材料钢材的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，业务期间至 2018年8月18日。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2017年8月18日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2015-04
恒立实业发展集团股份有限公司
2014年业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日
2、业绩预告情况:亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|净利润|-3060万元至-3740万元|10,128,734.32元|
|基本每股收益|-0.072元至-0.088元|0.024元|

二、 本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、 亏损原因说明：
因公司本部及控股子公司上海恒安生产基地搬迁，导致生产、销售下降。
四、 其它相关说明
1、本公司 2014年年度报告具体财务指标将在公司 2014年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2015-072罗莱生活科技股份有限公司
关于公司高管离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月28
日收到公司副总裁沈克先生提交的书面辞职报告，沈克先生因个人原因请求辞去所任公司副总裁的职务，辞职后不再担任公司任何职位。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受沈克先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时（2015年12月28日）生效。沈克先生的离职不会对公司生产经营带来重大影响。
公司对沈克先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2015年12月29日
深圳市同益实业股份有限公司
深圳市同益实业股份有限公司
章程修订对照表
深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订，本事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。
具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原公司章程条款||修改后公司章程条款|
|1||第六条 公司注册资本为人民币5,619.482万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币8,429.2230万元。||
|2||第十九条 公司的股份总数为5,619.482万股，全部为普通股。||第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为8,429.2230万股，全部为普通股。||

除上述修订外，其他内容无修订。
深圳市同益实业股份有限公司董事会 2 2018年6月19日
创意信息技术股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第四届董事会2018年第九次临时会议发表独立意见如下：
（一）关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的独立意见：
经审阅黎静先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司非独立董事之情形。黎静先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此,同意公司聘任黎静先生为公司非独立董事，任期与本届董事会任期相同。
（二）关于修订《公司章程》部分条款的独立意见：
经审阅，本次《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、法规和规范性文件的相关规定。同意公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订。
（三）关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的独立意见：
经审阅，本次《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》符合公司的实际情况，能更合理体现董事及高级管理人员的薪酬，有利于激励公司高层人员勤勉尽责，促进公司发展，为股东创造更大效益。同意本次董事、高级管理人员薪酬方案。
（四）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见：
经审阅，公司在保证公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资
回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审议和
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。我们同意公司在保证公司募投项目正常实施的前提下，使用最高余额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理。
（五）关于使用自有资金进行现金管理的议案的独立意见：
经审阅，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，使用自有资金购买进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在不影响正常生产经营基础上，使用最高余额3亿元闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见》签署页）
独立董事：
张小松 辜明安 邹燕
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-050中航工业机电系统股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年10月9日下午15:30。
2、网络投票时间为：2018年10月8日至2018年10月9日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月9日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 8日下午 15:00至 2018年 10月 9日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5号院公司 7楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司全体董事共同推举董事、总经理李兵先生主持。。
7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 1,977,214,671股，占上市公司总股份的54.7912％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,858,276,715股，占上市公司总股份的51.4953％。
通过网络投票的股东 29人，代表股份 118,937,956股，占上市公司总股份的3.2959％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份181,695,619股，占上市公司总股份的5.0350％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份62,757,663股，占上市公司总股份的1.7391％。
通过网络投票的股东29人，代表股份118,937,956股，占上市公司总股份的3.2959％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举张昆辉先生、纪瑞东先生、王建刚先生、陈远明先生、周春华女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
总表决情况：
1.01.候选人：增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：1,977,188,530股
1.02.候选人：增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：1,977,188,509股
1.03.候选人：增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：1,977,188,500股
1.04.候选人：增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：1,977,188,500股
同意股份数：1,977,188,502股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：181,669,478股
1.02.候选人：增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：181,669,457股
1.03.候选人：增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：181,669,448股
1.04.候选人：增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：181,669,448股
1.05.候选人：增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：181,669,450股
2、《关于增补公司监事的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举余枫先生、武兴全先生、王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。
总表决情况：
2.01.候选人：增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：1,977,188,495股
2.02.候选人：增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：1,977,188,495股
2.03.候选人：增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：1,977,188,495股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：181,669,443股
2.02.候选人：增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数：181,669,443股
同意股份数：181,669,443股
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的颜羽律师、贡嘉文律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2018年10月9日
浙商证券股份有限公司
关于浙江美欣达印染集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“美欣达”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对美欣达董事会出具的《浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司管理层的责任
按照财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是公司管理层的责任。
二、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
三、浙商证券对公司内部控制评价报告的核查工作
浙商证券通过与美欣达董事、监事、高管人员、财务人员及会计师事务所等人员和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议、以及各项内部管理规章制度，结合日常的持续督导工作，对美欣达董事会出具的内部控制评价报告所涉及的内容进行了核查。
四、公司董事会对内部控制有效性的结论
公司董事会认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
五、浙商证券对内部控制评价报告的核查意见
浙商证券认为：截至本核查意见出具日，美欣达现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
王锋 苗本增
浙商证券股份有限公司年月日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-124中兵红箭股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年12月12日收到公司财务总监王霞女士提交的书面辞职报
告。因个人工作调整原因，王霞女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后将在公司担其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王霞女士未持有公司股票。
王霞女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对王霞女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
福建青松股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益,尤其是广大中小股东的合法权益。在2018年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。现就本人2018年度履行职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
2018年度公司共召开了12次董事会会议，本人亲自出席12次；2018年度公司共召开了5次股东大会，本人亲自出席5次；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2018年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、2018年1月15日，在第三届董事会第二十次会议上,对选举第三届董事会董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员等事项进行审议并发表独立意见。
2、2018年3月22日，在第三届董事会第二十一次会议上,对对外投资设立全资子公司的事项进行审议并发表独立意见。
3、2018年4月12日，在第三届董事会第二十二次会议上,对2017年度利润分配
预案、2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2017年度计提资产减值准备及核销资产、公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬与年终绩效奖励方案、制订《董事、监事薪酬制度》、制订《高级管理人员薪酬与考核制度》、续聘会计师事务所、对外投资设立全资子公司等事项进行审议并发表独立意见。
4、2018年4月25日，在第三届董事会第二十三次会议上,对公司核销资产、调整对外投资设立全资子公司注册资本等事项进行审议并发表独立意见。
5、2018年5月9日，在第三届董事会第二十四次会议上,对公司向全资子公司划转资产、聘任公司总经理、财务总监等事项进行审议并发表独立意见。
6、2018年6月7日，在第三届董事会第二十五次会议上,对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行审议并发表独立意见。
7、2018年8月21日，在第三届董事会第二十六次会议上,对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、核销资产等事项进行审议并发表独立意见。
8、2018年8月30日，在第三届董事会第二十七次会议上,对制订《风险投资管理制度》、调整现金管理额度及范围、使用闲置自有资金进行风险投资等事项进行审议并发表独立意见。
9、2018年9月18日，在第三届董事会第二十八次会议上,对对外投资设立全资子公司、调整向全资子公司划转资产方案等事项进行审议并发表独立意见。
10、2018年10月24日，在第三届董事会第二十九次会议上，对会计政策变更的事项进行审议并发表独立意见。
11、2018年11月8日，在第三届董事会第三十次会议上,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项进行审议并发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，依据《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。
报告期内，本人参加了提名委员会的工作会议，对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。
报告期内，本人主持了公司薪酬与考核委员会的全部工作会议，根据公司实际情况，研究董事与高级管理人员考核的标准，对董事及高级管理人员进行考核并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究审查并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过多次现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态,积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众
股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人无提议召开董事会情况；
2、报告期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展。
独立董事：
董皞
2019年2月25日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-005青岛英派斯健康科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2018年2月1日、2018年2月2日、2018年2月5日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司于2018年1月4日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容详见公司于 2018年 1月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司获得高新技术企业证书的公告》（2018-001）；
3、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、股价波动风险：公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露对公司有重大影响或有可能影响公司股票价格的重大信息，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
中成进出口股份有限公司独立董事
关于2017年度日常关联交易相关事项的专项核查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司2017
年度日常关联交易执行情况进行了核查，对实际发生金额与预计金额差异较大的关联交易事项发表意见如下：
1、2017年预计本公司向中国成套设备进出口集团有限公司销售可可豆、芝麻等金额为 1360万元，实际发生金额为 895万元，差异原因主要是国家相关政策调整影响。
2、2017年本公司预计通过国投财务有限公司办理存款业务，年度收取利息金额为 500万元，实际发生额为 94万元，差异原因是本年度在国投财务有限公司平均存款规模较预期大幅减小。
3、2017年本公司预计向北京希达建设监理有限责任公司支付工程监理费 100万元，实际发生额为 72万元，差异原因是本年度工程监理业务量较预期有所减少。
4、2017年本公司预计向中国成套设备进出口集团（香港）公司支付采购款 3400万元，实际发生额为 0万元，差异原因是本年内相关业务未发生。
公司2017年度日常关联交易执行情况正常，定价公允，且关联交易的实际发生总金额未超过全年预计总金额，未损害公司及股东利益。
独立董事：江华于太祥武雅斌
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—016焦点科技股份有限公司
关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。公司控股子公司新一站保险代理有限公司（以下简称“新一站”）为了更好地促进自身的发展，拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，以借助资本市场平台，实现更长远的发展目标。现将具体情况公告如下：
一、新一站基本情况
公司名称：新一站保险代理有限公司
成立日期：2010年8月10日
公司住所：南京高新技术产业开发区星火路软件大厦A座2楼
法定代表人：沈锦华
注册资本：人民币11,500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；
代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—016股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资方式||出资金额（万元）||持股比例|
|焦点科技股份有限公司||现金||10,000.00||86.96%||
|南京新一站咨询管理中心（有限合伙）||现金||1,500.00||13.04%||
|总计||||11,500.00||100%||

南京新一站咨询管理中心（有限合伙）系公司控股股东沈锦华先生与新一站员工共同设立的员工持股平台。
二、新一站主要财务数据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至2016年2月29日||截至2015年12月31日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额||136,368,795.11||102,476,200.93||
|负债总额||19,584,373.10||19,112,542.91||
|净资产||116,784,422.01||83,363,658.02||
|营业收入||5,088,351.71||21,217,945.97||
|净利润||-3,020,836.01||-6,672,609.91||

三、新一站拟申请在新三板挂牌的具体方案
新一站拟以2016年2月29日作为股份制改制的审计、评估基准日，以经审计的净资产值折股，整体变更改制为股份有限公司。变更完成后，新一站的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原新一站的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。
新一站改制为股份有限公司后，在符合国家相关法律法规的情况下，拟申请在新三板挂牌。
四、新一站核心业务介绍
新一站作为一家全国性的专业保险代理公司，已实现“保险+电子商务”的经营模
式，通过互联网为客户提供有关保险产品的信息和服务，实现网上投保、承保等保险业
务，直接完成保险产品的销售。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—016新一站在新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。
五、新一站拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
1、申请挂牌的原因
新一站改制设立股份有限公司并拟申请在新三板挂牌，有利于其进一步提高经营管理水平，提升品牌影响力，稳定和吸引高端优秀人才，增强企业的核心竞争力，符合新一站的长远发展战略。
2、对公司的影响
鉴于新一站与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为新一站在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成实质性影响。
新一站如成功在新三板挂牌，将有利于其进一步完善法人治理结构，促进业务规范发展；也有利于树立公司品牌形象，促进市场开拓；此外，新一站挂牌后,其股份可以公开转让，提高了股权流动性，并形成了有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者。
因此，新一站挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。
六、风险提示
新一站申请在新三板挂牌事项尚需取得相关监管部门的审核批准，具有不确定性。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照相关法律、法规要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－015号中联重科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3
月30日收到公司副总裁何文进先生的辞职申请。何文进先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总裁职务及在公司下属分、子公司担任的所有职务。根据有关规定，何文进先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，何文进先生辞职后，不再担任公司及下属分、子公司的任何职务；何文进先生未持有中联重科A股。
公司董事会对何文进先生在任职期间为公司发展作出的贡献表
示衷心感谢。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-069
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月28日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-035中航三鑫股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）股东韩平元先生曾于 2013年 12月27日，将其持有的公司股份114,964,370股(占公司总股本的14.30%)质押给中航通用飞机有限责任公司,详见公司于 2014年 2月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-014号公告。
近日，公司接到韩平元先生通知,上述质押股份中的 57,482,185股(占公司总股本的7.15%)于2015年4月28日办理了解除质押登记手续，剩余57,482,185股仍处于质押状态。
韩平元先生于 2015年 4月 15日辞去了公司董事、副董事长等职务,根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，董事离职后其所持公司股份半年内不得转让,其持有的全部股票（含质押股）已于 4月 16日被全部锁定。因此，韩平元先生上述解除质押的股份将按规定继续处于锁定状态。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构以及公司 2014年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《企业内部控制配套指引》等有关规定，对亚太股份董事会出具的《浙江亚太机电股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称“自我评价报告”）进行了核查：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为，2017年度公司内部控制制度是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《浙江亚太机电股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
仓勇 马国庆
中泰证券股份有限公司（公章）2018年4月25日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-061创维数字股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届董事会第十八次会议于 2019年 8月 22日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 8月 15日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2019年半年度报告全文和摘要的议案》
《2019年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
本公积转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定。
公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。股权激励限售股的股息由公司自行派发。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2019年度日常关联交易额度的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于调整为子公司提供担保事项的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整为子公司提供担保事项的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
六、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告》。
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
原公司职员王立军、易任、于振虹、伍俊杰、陈绪勇、邱燕锋、黄军、程灵丽、李付昆、张亮、蓝应峰、王宏昊为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现已经离职，同意回购注销上述 12名人员持有的已获授但限售尚未解锁的 659,400股限制性股票，回购价格为 5.61元/股。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
九、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
由于公司有12名限制性股票激励对象的股东因个人原因离职，不再符合公司《2017年限制性股票激励计划》的激励条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的659,400股限制性股票进行回购注销，因此公司注册资本将减少659,400元。公司注册资本由1,058,938,128元变更为1,058,278,728元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》将进行修改，修改内容如下：
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|||修订前||修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币1,058,938,128元（壹拾亿伍仟捌佰玖拾叁万捌仟壹佰贰拾捌元）||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,058,278,728 元（壹拾亿伍仟捌佰贰拾柒万捌仟柒佰贰拾捌元）||
|第十九条|公司股份总数为1,058,938,128股（壹拾亿伍仟捌佰玖拾叁万捌仟壹佰贰拾捌股），全部为普通股。||公司股份总数为1,058,278,728股（壹拾亿伍仟捌佰贰拾柒万捌仟柒佰贰拾捌股），全部为普通股。||

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于 2019年 9月 11日（星期三）在深圳市南山区创维大厦 A座 13楼新闻中心召开 2019年第二次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日