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证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-050号
洲际油气股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洲际油气股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2015年 4月 7日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2015年4月17日在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 3层公司会议室现场召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，经审议，本次会议形成以下决议：
一、2014年年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、2014年年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、2014年年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
按照证监会的规定，监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》提出如下审核意见：
经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2014年度内部控制体系的建设及运行情况。
监事会对2014年内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司2015年 4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》。
四、2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期初未分配利润 560,731,801.49元，2014年实现归属于母公司净利润 84,895,910.21元；2014年提取盈余公积 12,462,509.94元，分配现金股利 14,641,410.54元；期末可供分配的净利润 618,523,791.22元。
本年度公司利润分配预案为：不进行现金分红；以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增522,347,889股（在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次拟转股总数一致）,转增后剩余资本公积金为2,435,248,165.72元，转增后公司股本总额2,263,507,518股。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
五、关于《2014年年度报告及其摘要》并提出审核意见的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制《2014年年度报告及其摘要》的审核意见：
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2014年年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会认为注册会计师对公司2014年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
监 事 会
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2018-010长沙银行股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 10月 19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018年 10月 29日（星期一）在长沙银行总行 33楼会议室召开。本次监事会应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由吴四龙监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、《长沙银行股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
监事会认为，2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内的经营管理情况和财务状况，未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、《长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
四、《长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
五、《长沙银行股份有限公司关于申请调增 2018年呆账核销额度的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
六、《长沙银行股份有限公司关于申请核销常德维一建设投资有限公司等 3户呆账的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
七、《长沙银行股份有限公司关于申请优化微粒贷核销机制的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
上述议案中，第二、三、四、五项议案尚需提交本行下次召开的股东大会审议。
会议还听取了《长沙银行股份有限公司关于征信管理工作的报告》。
特此公告。
长沙银行股份有限公司监事会 2018年 10月 30日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2018-019安徽新力金融股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况:：截至本公告日，张敬红女士持有安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）3,416万股股份，占公司总股本的7.06%。
减持计划的主要内容:为实现投资收益，张敬红女士计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份，减持数量不超过968万股，即不超过公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|张敬红|5%以上非第一大股东|34,160,000|7.06%|协 议 转 让 取 得 ：34,160,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
2017年3月14日公司披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-018）：“公司股东张敬红女士计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份。”但因减持期间公司股票价格等因素影响，截至减持计划时间届满，张敬红女士未减持其所持有的公司股票，详见公司于 2017年 10月 10日披露的《关于公司股东减持计划实施结
果的公告》（公告编号：临2017-094）。截至本公告日，张敬红女士在过去的12个月内未减持过所持有的公司股份。
张敬红女士自 2015年6月协议受让3,416万股（占公司总股本的7.06%）公司无限售流通股至今，未减持过公司股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|张敬红|不超过：9,680,000股|不超过：2%|2018/5/7～2018/11/3|竞价交易减持，不超过：9,680,000股|按市场价格|协议转让|实现投资收益|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
2015年 6月，张敬红女士与公司原股东昌兴矿业投资有限公司签署了《股权转让协议》，受让 3,416万股（占公司总股本的7.06%）公司无限售流通股，并于2015年7月17日完成了证券过户登记手续，根据《股权转让协议》，张敬红女士承诺自持有上述股份之日起，1年内不上市交易。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。张敬红女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是
√否
(三)其他提示
本次减持计划是张敬红女士根据自身需要自主决定。张敬红女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
在张敬红女士减持期间及减持计划实施后，公司将督促张敬红女士按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[028]招商局能源运输股份有限公司
关于购建 VLCC油轮进展
及调整部分油轮造船进度款安排的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
为实施公司 2011年度非公开发行股票募集资金投资项目，经公司第三届董事会第十二次会议批准，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 2月 1日通过下属子公司与中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司（以下合称“大船重工”）就建造 3艘 31.9万载重吨新型节能环保 VLCC原油船签署造船协议，并通过下属子公司与大船重工就选择续造 2艘同型 VLCC原油船签署选择性协议书。
2013年 8月 28日，本公司行使了上述 4艘 VLCC的选择权，通过下属子公司分别与大船重工和外高桥船厂签署了购建总计 4艘同型 VLCC原油船的造船协议。
通过上述协议的签署，公司共购建 10艘 VLCC原油船，详细情况请见公司于 2013年 2月 1日、2013年 2月 4日及 2013年 8月 29日发布的具体公告。目前，上述 10艘节能环保型 VLCC油轮订单部分已经开工建造。其中 2艘已经完成铺龙骨、将于近期下水舾装：1艘预计可望在三季度完成试航交付。
根据公司境外融资的进展并结合公司目前现金流的实际状况，为促进船东、船厂双方的进一步和更紧密长期合作，贯彻和推动国家“国油国运、国船国造”、支持中国船舶工业和航运企业转型升级等相关政策的落实，经友好协商，近日公司分别与外高桥船厂和大船重工签署了补充协议，对其中 5艘 VLCC的付款进度进行了适当调整。具体调整如下：
一、在外高桥船厂建造的其中两艘VLCC（Hull No.H1316和 HullNo.H1317）付款安排调整
第一期付款调整为两部分，其中，签署合同后已支付的10%预付款作为第一部分，增加第二部分相当于合同船价50%的预付款（4,250万美元/艘）于 2014年 8月 16日当日或之前支付；第二期、第三期、第四期分别支付合同船价的10%不变；第五期支付金额相应调整为合同船价的10%，且第二期、第三期、第四期及第五期支付的时间节点不变。
二、在大船重工建造的其中三艘VLCC（HullNo.T300K-58，
Hull No.T300K-59和 HullNo.T300K-62）付款安排调整
1艘（HullNo.T300K-58）VLCC五期付款进度安排调整为：第一期10%（已支付）、第二期10%（已支付）、第三期15%约于 2014年 4月 16日支付、第四期55%约于 2014年 6月 26日支付、第五期10%于交船时支付；
1艘（HullNo.T300K-59）VLCC五期付款进度安排调整为：第一期10%（已支付）、第二期10%（已支付）、第三期15%约于 2014年 4月 19日支付、第四期55%约于 2014年 8月 26日支付、第五期10%于交船时支付；
1艘（HullNo.T300K-62）VLCC五期付款进度安排调整为四期：第一期10%（已支付）、第二期15%约于 2014年 4月 19日支付、第三期65%约于 2014年 8月 26日支付、第四期10%于交船时支付。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
备查文件：
1、 招商轮船 2011年第一次临时股东大会决议
2、 招商轮船第三届董事会第十二次会议决议；
3、 造船协议、选择性协议；
4、 相关造船公告及行使选择权公告；
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的独立董事，通过对公司有关情况的了解和调查，本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来、对外担保及六届董事会二十八次会议的有关事项发表独立意见如下：
一、专项说明
截止 2014年 12月 31日，公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。
截止2014年12月31日，公司无对外担保事项。
二、对外担保的独立意见
公司能够按照中国证监会有关文件要求和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项。
三、独立董事关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，我们对公司2014年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2014年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
四、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
五、关于聘请2015年度审计机构及支付会计师事务所2014年度报酬的议案的独立意见
公司在决定会计师事务所 2014年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
六、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案的独立意见
2014年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2015年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司2014年度利润分配预案
公司提出2014年度利润分配预案：拟以2014年年末总股本808,524,165股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），我们认为此现金分红方案，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
八、关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第六届董事会任期将满，需换届选举。根据《公司章程》的规定，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟召开第六届董事会第二十八次会议，审议《关于公司董事会换届选举的议案》，提名傅建伟先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生、邹慧君女士为公司第七届董事会董事候选人。提名寿苗娟女士、赵光鳌先生、张居适先生、金志霄先生为第七届董事会独立董事候选人。提名程序符合《公司法》、《公司章程》的等有关规定，经核查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历，任职资格合法合规。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，我们同意上述人员作为非独立董事、独立董事候选人提交股东大会审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事：张礼、寿苗娟、赵光鳌、张居适
（本页无正文，为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见之签署页）
同意：
张礼 寿苗娟
赵光鳌 张居适
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2014-009东风电子科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年 3月31日
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2014年第一季度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期（人民币20,273,843.73元）相比，将增加240%左右。
3、本期业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属上市公司股东的净利润：2,027.38万元。
2、基本每股收益：0.0647元。
三、本期业绩预增的主要原因：
1、公司控股（分）子公司、参股子公司经营业绩均较上年同期大幅增长。
2、因公司合并东风伟世通汽车饰件系统有限公司报表而产生的公允价值增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2014年4月11日
报备文件
1、公司董事会关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-060杭州永创智能设备股份有限公司
关于董事增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年11月17日，公司接到董事吴仁波先生的通知，其于2017年11月6日至2017年11月17日期间通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份308,600股，占公司总股本的比例为0.0772%，本次增持计划已实施完成。
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：吴仁波。
（二）本次增持股份前，吴仁波先生已持有公司股份情况。
本次增持股份前，吴仁波先生共持股有公司股份2,622,600股，占公司总股本的0.6556%。其中吴仁波先生直接持有公司股份502,300股，占公司总股本的0.1256%；通过杭州康创投资有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 2,120,300股，占公司总股本的0.53%。
二、增持计划的主要内容
吴仁波先生拟在自2017年11月4日起的1个月（增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施）内以自由资金增持公司股份不低于人民币300万元，不高于人民币 500万元，拟增持股份不设价格区间，根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施。
三、增持计划的实施情况
吴仁波先生于2017年11月4日至 2017年11月17日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股票308,600股，占公司总股本的比例为0.0772%，增持平均价格 9.99元/股，合计金额 3,083,739元。截止 2017年 11月 17日，本次增持计划已实施完成。
综上，截至本公告披露日，吴仁波先生共持有公司股份总数为2,931,200股，占公司已发行股份总数的0.7328%。
四、其他相关说明
1、本次增持股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持股份的增持主体吴仁波先生承诺：本公告披露日后6个月内不减持其直接持有的公司股份。
特此公告。
杭州永创智能股份有限公司董事会2017年11月17日
证券简称：民生银行A股代码：600016优先股简称：民生优1优先股代码：360037编号：2019-077中国民生银行股份有限公司
关于股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告日，东方集团股份有限公司（以下简称“东方股份”）持有中国民生银行股份有限公司（（以下简称“本公司”）A股普通股 1,280,117,123股，东方股份的控股股东东方集团有限公司（以下简称“东方有限”）持有本公司 A股普通股 35,000,000股，华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）持有本公司A股和H股普通股2,148,793,436股。东方股份与华夏人寿于2016年6月29日签署《一致行动协议》，于2018年12月27日签署《一致行动协议之补充协议》，东方有限与华夏人寿于2018年12月27日签署《一致行动协议》。东方股份、东方有限和华夏人寿持有本公司可行使表决权股份数合计为3,463,910,559股，占本公司总股本的7.91%。
东方股份、东方有限及华夏人寿累计质押本公司股份 1,313,009,488股（含本次），占东方股份、东方有限和华夏人寿合计持有本公司股份的37.91%，占本公司总股本的3.00%。
一、上市公司股份解质
近日，本公司接到东方股份通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押到期，其将解除质押后的股份又重新质押，具体事项如下：
1、本次股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|东方集团股份有限公司|
|本次解质股份|272,239,488股|
|占其所持股份比例|7.86%|
|占公司总股本比例|0.62%|
|解质时间|2019年12月17日|
|持股数量|3,463,910,559股|

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|持股比例|7.91%|
|剩余被质押股份数量|1,040,770,000股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|30.05%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|2.38%|

注：持股数量为东方股份、东方有限和华夏人寿合计数。
本次解质股份于2019年12月17日质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行，质押期限自2019年12月17日起1年。相关质押登记手续已于2019年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、本次股份质押的基本情况
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|股东 名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|东方集团股份有限公司|否|272,239,488|否|否|2019-12-17|2020-12-16|招商银行哈尔滨分行|7.86%|0.62%|自身生产经营|
|合计||272,239,488||||||7.86%|0.62%||

注：持股数量为东方股份、东方有限和华夏人寿合计数。
3、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
4、东方股份及其一致行动人累计质押股份情况
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|股 东名称|持 股 数 量（股）|持 股比例|本次质押前累计 质 押 数 量（股）|本次质押后累计 质 押 数 量（股）|占其所持股份比例|占 公司 总股 本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已 质押 股份 中限 售股 份数量|已 质押 股份 中冻 结股 份数量|未 质押 股份 中限 售股 份数量|未 质押 股份 中冻 结股 份数量|
|东方集团股份有限公司|1,280,117,123|2.92%|1,005,770,000|1,278,009,488|99.84%|2.92%|0|0|0|0|
|东方集团有限公司|35,000,000|0.08%|35,000,000|35,000,000|100%|0.08%|0|0|0|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华夏人寿保险股份有限公司|2,148,793,436|4.91%|0|0|0%|0%|0|0|0|0|
|合计|3,463,910,559|7.91%|1,040,770,000|1,313,009,488|37.91%|3.00%|0|0|0|0|

特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-093江苏振江新能源装备股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月15日收到公司股东宁波博远新轩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博远新轩”）的通知，博远新轩将所持的公司部分股份进行补充质押，具体情况如下：公司股东博远新轩于2017年12月7日将其持有的280万股有限售条件股份（占公司总股本的2.19%）质押给申万宏源证券有限公司，本次交易的初始交易日为 2017年 12月 7日，购回交易日为 2019年 12月 5日，相关质押手续已办理完毕。（详见公司公告2017-025）
因近期公司股票价格波动较大，博远新轩将所持公司的 50万股有限售条件股份质押给申万宏源证券有限公司，该质押系对上述2017年12月7日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本的0.39%，本次补充质押登记日为2018年10月12日。
博远新轩本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，博远新轩将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
截至本公告日，博远新轩直接持有公司 650.2651万股有限售条件股份占公司总股本的5.08%。博远新轩本次质押后，累计质押股份为560万股，占其直接持股总数的86.12%，占公司总股本的4.37%。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年10月16日
关于第六届董事会第九次会议有关事项的
独立董事意见函
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 7月 22日以书面投票表决的方式召开第六届董事会第九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定,我们作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：
一、《关于增选刘安先生为公司第六届董事会董事的议案》的独立意见
1.本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2.同意刘安先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、《关于参与非公开发行项目的议案》的独立意见
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
独立董事签署：
黄钰昌 刘文波
夏大慰 李黎
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-064债券代码：113525 债券简称：台华转债
转股代码：191525 转股简称：台华转股
浙江台华新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止2019年9月30日，累计共有16,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,971股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00026%;
未转股可转债情况：截止 2019年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为532,984,000元，占本次可转债发行总量的99.99700%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。
（三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。转股代码“191525”，初始转股价格为 11.56元/股。由于公司于 2019年 6月 11日实施了 2018年年度利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，“台华转债”的转股价格由 11.56元/股调整为 8.11元/股，具体调整方
案请详见公司于2019年5月31日披露的《关于“台华转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-042）。
二、可转债本次转股情况
台华转债自2019年7月1日至2019年9月30日期间，转股的金额为10,000元，因转股形成的股份数量为1,232股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00016%。截至 2019年 9月 30日，累计共有 16,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 1,971股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00026%。
截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为532,984,000元，占可转债发行总量的99.99700%。
三、股本变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年6 月30日）|本次可转债转股|变动后（2019年9月30日）|
|有限售条件流通股|625,554,188|0|625,554,188|
|无限售条件流通股|141,086,551|1,232|141,087,783|
|总股本|766,640,739|1,232|766,641,971|

四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015─013
中国中煤能源股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
●公司此次会计估计变更拟于 2015年 1月 1日开始执行，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；影响 2015年第一季度折旧额约 0.89亿元； 2015年全年的具体影响数目前尚难以确定，将于 2015年度财务审计时予以审计确认。
一、概述
为了更加客观公允的反映中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”或“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟对主要煤炭生产企业部分固定资产折旧年限进行变更，自2015年1月1日起执行。
就上述会计估计变更事项，经公司第二届董事会2015年第二次会议及第二届监事会2015年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。
二、具体情况及对公司影响
（一）会计估计变更的内容和原因
为使固定资产计提的折旧更加公允，更能恰当反映公司实际的财务状况和经营成果，公司拟对部分固定资产折旧年限进行调整，将主要煤炭生产企业部分机
器、机械和其他生产类设备折旧年限调整到10年。调整后的折旧年限仍在中煤能源会计核算办法规定的折旧区间内，不涉及会计核算办法的变更。
（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。此项调整拟于 2015年1月1日开始执行，影响2015年第一季度折旧额约0.89亿元。因公司所属煤炭生产企业为维持生产正常运行，在 2015年度内还将购置新的该类固定资产，2015年全年的具体影响数目前尚难以确定，审计师将在 2015年度财务审计时对此项调整的具体影响金额予以审计确认。
三、独立董事和监事会结论性意见
1、独立董事意见
公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的实际情况，对部分固定资产的折旧年限在公司规定的折旧年限政策幅度范围内进行调整。上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。
2、监事会意见
本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意公司实施能够准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况的本次会计估计变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计估计变更的独立意见
（二）监事会意见。
中国中煤能源股份有限公司二〇一五年四月二十四日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-118山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2017年11月30日以通讯通知的方式发出。
3、本次会议于 2017年 12月 8日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次会议应出席董事7人，实到参加董事7人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于美国子公司 Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案》。
为拓宽美国子公司 Moss Creek Resources, LLC的融资渠道、优化债务结构、降低财务费用，满足 Moss Creek Resources, LLC的资金需求，公司董事会同意 Moss Creek Resources, LLC根据美国市场的相关法律法规，在美国市场非公开发行高收益债；同意Moss Creek Resources, LLC本次非公开发行高收益债拟定的方案；同意Moss Creek Resources, LLC本次非公开发行高收益债事项将于公司完成
对境外子公司的整体架构整合和调整后予以实施；同意提请股东大会授权 Moss Creek Resources, LLC管理层根据Moss Creek Resources, LLC的资金需求和发行时的市场情况，在不超过 7亿美元（含 7亿美元）的范围内确定具体发债规模；
并同意提请股东大会授权 Moss Creek Resources, LLC管理层全权办理本次非公开发行高收益债的所有相关事宜。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事意见：同意。具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对美国子公司 Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
公司美国子公司 Moss Creek Resources, LLC本次发债的具体情况详见《山东新潮能源股份有限公司关于美国子公司Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的公告》。
2、会议审议通过了《关于召开公司 2017年第九次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2017年12月29日召开公司2017年第九次临时股东大会，审议《关于美国子公司 Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案》。
公司 2017年第九次临时股东大会的通知内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对美国子公司 Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-022
合肥合锻机床股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 5月 12日起停牌。经与有关各方协商和论证，本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权，该事项对公司构成了重大资产重组（详见公司5月26日发布的《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】）；6月2日发布的《重大资产重组进展公告》【公告编号:2015-021】）。
截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金方式购买资产相关事项，及时公告并复牌。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-052精伦电子股份有限公司
非公开发行股票事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日披露了《精伦电子股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-033），公司股票自 2015年6月29日起停牌。2015年7月6日披露了《精伦电子股份有限公司关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》（临2015-034）；2015年 7月 13日披露了《精伦电子股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（临2015-036）；2015年7月20日披露了《精伦电子股份有限公司非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》（临2015-038）；2015年 7月 27日披露了《精伦电子非公开发行股票事项停牌进展的公告》（临2015-040）；2015年 8月3日披露了《精伦电子非公开发行股票事项停牌进展的公告》（临2015-041）；
2015年8月10日披露了《精伦电子非公开发行股票事项进展暨第三次延期复牌公告》（临2015-044）；2015年 8月 17日披露了《精伦电子非公开发行股票事项停牌进展的公告》（临2015-046）；2015年 8月 24日披露了《精伦电子非公开发行股票事项停牌进展的公告》（临2015-047）。公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、相关中介机构正按计划开展工作，公司正全力配合加快各项工作的推进。
2、本次募集资金用于相关投资项目的可行性分析论证仍在进行中。公司正在组织有关各方就募集资金拟投资项目进行详细、审慎的可行性论证，包括对项目前景的详细分析、项目风险的全面评估和对投资回报的详尽测算。
3、本次非公开发行股票募资总金额、定价方式、具体发行对象及认购金额等方案细节仍在磋商讨论中。
特此公告。
|||
|-|-|
|精伦电子股份有限公司董事会||
||2015年8月31日|
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-158号人福医药集团股份公司
关于控股股东增持股份计划实施完成的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）控股股东武汉当●
代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）计划自2017年6月28日起的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法合规方式增持公司股份，增持不设价格区间，增持金额不低于人民币 2.5亿元，不超过人民币 5亿元。
本次增持计划的完成情况：上述增持计划期间内，当代科技通过上海证券交易所●
交易系统累计增持公司股份13,441,150股，占公司总股本的0.99%，累计增持金额为250,148,428.03元。
公司于近日收到控股股东当代科技通知其增持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：当代科技
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露之日，当代科技持有本公司股份数量为396,079,114股，占公司总股本的29.26%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）增持股份的金额：本次计划增持金额不低于人民币 2.5亿元，不超过人民币5亿元。
（四）增持股份的方式：通过上海证券交易所集中竞价交易或者大宗交易等合法合规方式增持公司股票。
（五）增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（六）增持股份计划的实施期限：自2017年6月28日起的6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）增持股份的资金安排：自有资金。
增持计划的具体情况详见公司于 2017年 6月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
三、本次增持计划的实施进展与结果
本次增持计划实施前，当代科技持有本公司股份数量为 314,982,724股，占公司总股本的24.49%。
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2017］1436号《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年11月向当代科技非公开发行股票 67,655,240股，发行价格 17.65元/股，公司总股本由 1,286,049,062股增至 1,353,704,302股。具体内容详见公司于 2017年 11月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
根据当代科技通知，增持计划期间内，截至 2017年 11月 29日，其已通过大宗交易方式累计增持公司 7,564,085股，增持价格为 19.00元/股，累计增持金额为143,717,615.00元。具体内容详见公司于2017年9月28日、11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
近日公司收到当代科技通知，2017年 11月 30日至 2017年 12月 26日，其通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司5,877,065股，占公司总股本的0.43%，增持均价为18.11元/股，增持金额为106,430,813.03元。
截至 2017年 12月 26日，当代科技通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 13,441,150股，占公司总股本的0.99%，累计增持金额为 250,148,428.03元，已超过本次增持计划金额下限，未超过本次增持计划金额上限，本次增持计划已实施完毕。截至本公告披露之日，当代科技持有本公司股份 396,079,114股，占公司总股本
的29.26%。
四、其他相关说明
（一）当代科技本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）当代科技承诺，在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年十二月二十八日
江苏弘业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在充分了解公司的经营状况、财务状况和经营成果之后，本着客观、公平、公正的原则，基于我们的独立判断，就公司第九届董事会第八次会议审议事项发表独立意见如下：
一、对《公司 2018年度利润分配预案》的独立意见
1.公司 2018年实现归属于母公司股东的净利润为-70,173,837.75元，董事会审议的 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。我们认为不进行利润分配是综合考虑了公司现阶段的财务状况、现金流状况、经营情况以及未来资金需求等因素，符合公司的利益。
2.公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。
我们一致同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、对《计提公司 2018年度相关资产减值准备的议案》的独立意见
1.本次公司对截至 2018年12月31日的应收款项、存货、商誉等资产计提资产减值准备，对未决诉讼事项计提预计负债，我们认为遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
2.本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
3.未发现其中存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
三、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该议案。
四、对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见
经审查罗凌女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况；未受过中国证监会及上海证券交易所的处罚和惩戒；不存在其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
罗凌女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历及能力符合职责所需，有利于公司的稳定发展。
罗凌女士的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议审议议案的独立意见》的签字之用）
江苏弘业股份有限公司独立董事：
张阳：
蒋建华：
包文兵：
独立董事提名人声明
提名人晋西车轴股份有限公司董事会，现提名李刚为晋西车轴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任晋西车轴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括晋西车轴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。