证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-070四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2014年 9月 10日下午 4:20在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 8月 29日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议由董事钱忠良先生召集，公司全体监事、全体拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举钱忠良先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举汪建军先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
战略委员会：选举钱忠良先生、汪建军先生、张军先生、杨燎先生、梁大川先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中钱忠良先生为召集人。
提名委员会：选举辜明安先生、钱忠良先生、梁大川先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中辜明安先生为召集人。
审计委员会：选举林万祥先生、汪建军先生、辜明安先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中林万祥先生为召集人。
薪酬和考核委员会：选举梁大川先生、李远恩先生、辜明安先生为公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员，其中梁大川先生为召集人。
上述委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，聘任张军先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通
过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，聘任王浩先生、杨燎先生、冯嫔女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
原公司副总裁姚兵先生、原公司副总裁兼财务总监张曹先生自本次董事会决议通过之日起，不再担任公司任何职务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，聘任李远恩先生为公司财务总监，任期自本次董事会决
议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，聘任冯嫔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会
决议通过之日起三年。冯嫔女士联系方式如下：
1、办公电话：0816-2211551
2、传 真：0816-2211551
3、电子邮箱：fengpin@renzhi.cn
4、联系地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，聘任龚崇明先生为公司审计部负责人，任
期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会秘书提名，聘任田琳女士为公司证券事务代表，任期自本次
董事会决议通过之日起三年。田琳女士联系方式如下：
1、办公电话：0816-2211551
2、传 真：0816-2211551
3、电子邮箱：tianlin@renzhi.cn
4、联系地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，上述人员个人简历详见附件。公司独立董事对公司聘任相关管理人员事项发表的独立意见详见2014年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会下设顾问委员会的议
案》；
同意公司董事会战略委员会下设顾问委员会，雷斌先生任顾问委员会主任，卜文海先生、王海滨先生、罗平亚先生、汪习根先生在顾问委员会任顾问。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》；
根据公司生产经营需要，同意全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司执行董事及法定代表人由姚兵先生变更为陈松先生，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
同意全资子公司深圳共登国际科技有限责任公司执行董事及法定代表人由
杨燎先生变更为贾云刚先生，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金出资人民币 4,100万元在上海设立全资子公司。
关于该子公司的具体情况，详见2014年9月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于在上海设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014年 9月 11日
附件：相关人员简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
相关人员简历
钱忠良先生：男，1962年出生，大专学历，高级经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普总经济师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司董事长兼总经理。2006年 10月至 2008年 7月任公司董事长兼总裁，2008年 8月至今任公司董事长。持有公司股份 3727.608万股，占比13.57%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪建军先生：男，1963年出生，博士学历，教授级高工。曾任中石化集团西南石油局测试中心研究所主任、成都花水湾温泉公司物业公司总经理、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总经理兼总工程师。2006年10月至今任公司董事，2008年8月起任公司副董事长。持有公司股份506.4万股，占比1.84%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张军先生：男，1970年出生，硕士学历，高级工程师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司总经理兼研发中心主任、公司钻井液事业部总经理兼技术中心主任。2009年6月至2013年1
月任公司副总裁，2013年1月至2014年9月任公司总裁，2014年9月10日起任公司董事兼总裁。持有公司股份157.92万股，占比0.58%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
王浩先生：男，1971年出生，大专学历，工程师。曾任石油工业部长庆局钻井液工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司泥浆分公司总经理、公司总裁助理。2007年 4月至 2014年 9月任公司副总裁，2014年 9月 10日起任公司董事兼副总裁。持有公司股份 181.08万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨燎先生：男，1972年出生，大专学历。曾任中石化集团西南石油局十一普党政办秘书、绵阳市仁智实业发展有限责任公司企业管理部经理、四川三江明
珠旅游开发有限公司执行董事、北川仁智石油压缩天然气有限公司总经理、公司总裁助理。2009年6月至2010年12月任公司副总裁，2011年1月至2013年6月任公司副总裁、党委副书记，2013年7月至2014年9月任公司副总裁、党委副书记、深圳共登国际科技有限责任公司执行董事兼总经理，2014年9月10日起任公司董事、副总裁、党委书记。持有公司股份192.0096万股，占比0.70%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李远恩先生：男，1971年出生，大专学历，经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司会计、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总会计师、公司总裁助理。2007年4月至2014年9月任公司副总裁，2014年9月10日起任公司董事兼财务总监。持有公司股份180万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯嫔女士：女，1972年出生，硕士学历。曾任美国SAT公司中国分公司营销经理、四川天威公司总经理助理、辽河油田西南油气分公司销售副总经理、仁智实业企业管理部经理。2006年10月起任公司董事会秘书，2010年7月至今任公司副总裁兼董事会秘书。持有公司股份268.8万股，占比0.98%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龚崇明先生：男，1964年出生，大专学历，助理会计师。曾任中石化集团西南石油局十一普计财科副科长、绵阳市仁智实业发展有限责任公司泥浆分公司财务总监、绵阳市仁智奇微新材料有限公司总经理。2008年1月至2010年8月任公司专家委员会副主任，2010年8月至今担任公司审计部负责人。持有公司股份96万股，占比0.35%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田琳女士：女，1975年出生，大专学历。曾任中石化集团西南石油局十一普主办会计、四川智捷天然气化工有限公司财务部经理兼会计。2008年2月至2011年8月任公司财务管理部经理，2011年9月至今任公司副总会计师、财务管理部经理、证券事务代表。持有公司股份114.4939万股，占比0.42%，为公司实际控制
人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。