证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2017-005
大冶特殊钢股份有限公司
关于 2017年日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为保证公司生产经营的稳定持续运行，2017年，公司与湖北新冶钢有限
公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、湖北
新冶钢汽车零部件有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司等关联公司
预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产品、
商品，提供劳务、接受劳务，其年度总金额为550,000万元。
2017年 2月 24日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过
了《公司关于调整2017年日常关联交易预计的议案》。关联关系董事俞亚鹏
先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生回避表决。非关联关系董事蒋乔
先生、郭培锋先生、王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生一致同意该议案。
表决结果：赞成票5票，无反对票、弃权票。
此项议案需提交2016年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关
联股东将放弃在股东大会上的表决权。
2016年，公司日常关联交易预计总额490,000万元，全年实际发生金额为
469,813万元，其交易的价格区间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|价格单位|2016年价格区间|
|采购货物|矿|元/吨|350.00-600.00|
||废钢|元/吨|800.00-2000.00|
||焦炭|元/吨|650.00-2000.00|
||钢材|元/吨|2,000.00-3,000.00|
||钢坯|元/吨|2,200.00-4,300.00|
||铁水|元/吨|1,200.00-2,300.00|
|采购燃料动力|水|元/吨|0.60-2.50|
||电|元/度|0.50-1.60|
||氧气|元/M3|0.20-0.70|

|||||
|-|-|-|-|
|销售货物|矿|元/吨|400.00-700.00|
||水|元/吨|0.60-2.50|
||电|元/度|0.50-1.60|
||氩气|元/M3|0.40-1.50|
||钢材|元/吨|2,500.00-13,000.00|
||钢坯|元/吨|2,300.00-5,000.00|
|提供劳务|检斤|元/吨|0.80-120.00|
||运输|元/吨|1.20-6.00|
||加工费|元/吨|100.00-1200.00|
|接受劳务|检斤|元/吨|1.00-150.00|
||运输|元/吨|1.20-6.00|
||加工费|元/吨|100.00-1200.00|

（二）2017年日常关联交易预计的类别和金额
单位：人民币万元
||||||
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|关联交易分类|关联人|合同签订金额或预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元)|占同类业务比例（%）|
|向关联方采购原材料|湖北新冶钢有限公司|36,010.00|21,528.43|3.78|
||湖北中特新化能科技有限公司|117,300.00|77,872.08|13.66|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|194,150.00|174,703.11|30.65|
||湖北新冶钢汽车零部件有限公司|500.00|148.07|0.03|
||小计|347,960.00|274,251.69|48.12|
|向关联人采购燃料和动力|湖北中特新化能科技有限公司|20,400.00|39,710.72|6.97|
||小计|20,400.00|39,710.72|6.97|
|向关联人销售产品、商品|湖北新冶钢有限公司|63,320.00|47,729.16|7.47|
||湖北中特新化能科技有限公司|1,200.00|1,206.81|0.19|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|22,420.00|30,973.12|4.85|
||湖北新冶钢汽车零部件有限公司|6,000.00|4,824.34|0.75|
||湖北中航冶钢特种钢销售有限公司|22,000.00|17,740.16|2.78|
||小计|114,940.00|102,473.59|16.04|
|向关联人提供劳务|湖北新冶钢有限公司|5,500.00|471.83|2.93|
||湖北中特新化能科技有限公司|500.00|476.66|2.96|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|17,860.00|14,943.63|92.95|
||小计|23,860.00|15,892.12|98.84|
|接受关联人提供的劳务|湖北新冶钢有限公司|1,550.00|3,170.70|8.46|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|33,000.00|31,491.74|81.88|
||湖北中特新化能科技有限公司|8,240.00|2,818.45|7.52|
||湖北中航冶钢特种钢销售有限公司|50.00|4.29|0.01|
||小计|42,840.00|37,485.18|97.87|
|总计||550,000.00|469,813.30||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
||||||||||||||||
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||||||||||||实际发生||实际发生||
|||||||||||||||披露日|
||关联交||||||||||额占同类||额与预计||
||||关联人||关联交易内容||实际发生金额||预计金额|||||期及索|
||易类别||||||||||业务比例||金额差异||
|||||||||||||||引|
||||||||||||（％）||（%）||
|向关联人采购货物||湖北新冶钢有限公司||钢材、矿石、备件、废钢、焦炭、原材料||21,528.43||22,000.00||7.85||-2.14|||
|||湖北中特新化能科技有限公司||矿石、废钢、生铁等||77,872.08||78,000.00||28.40||-0.16|||
|||湖北新冶钢特种钢管有限公司||转炉坯、铁水块、矿石、委托加工原材料||174,703.10||175,950.00||63.70||-0.71|||
|||湖北新冶钢汽车零部件有限公司||回收废钢||148.07||200.00||0.05||-25.96|||
|||小计||||274,251.69||276,150.00|||||||
|向关联人采购燃料和动力||湖北中特新化能科技有限公司||电、焦、气体||39,710.72||39,800.00||100.00||-0.22|||
|||小计||||39,710.72||39,800.00|||||||
|向关联人销售产品、商品||湖北新冶钢有限公司||连铸坯、钢材、辅料备件||47,729.16||50,100.00||46.57||-4.73|||
|||湖北中特新化能科技有限公司||辅料备件、生产水||1,206.81||1,500.00||1.18||-19.54|||
|||湖北新冶钢特种钢管有限公司||连铸坯、钢材、辅料备件||30,973.12||34,700.00||30.23||-10.75|||
|||湖北新冶钢汽车零部件有限公司||钢材||4,824.34||5,800.00||4.71||-16.82|||
|||湖北中航冶钢特种钢销售有限公司||钢材||17,740.16||22,000.00||17.31||-19.36|||
|||小计||||102,473.59||114,100.00|||||||
|向关联人提供劳务||湖北新冶钢有限公司||运输、检斤、加工费||471.83||1,300.00||2.97||-63.71|||
|||湖北中特新化能科技有限公司||运输、仪表维护||476.66||500.00||3.00||-4.67|||
|||湖北新冶钢特种钢管有限公司||委托加工费||14,943.63||16,000.00||94.03||-6.60|||
|||小计||||15,892.12||17,800.00|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||8.46|-19.73|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|铁水、钢坯委托加工费|31,491.74|34,400.00|84.01|-8.45|
||湖北中特新化能科技有限公司|烧结矿委托加工费|2,818.45|3,200.00|7.52|-11.92|
||湖北中航冶钢特种钢销售有限公司|运费|4.29|600.00|0.01|-99.28|
||小计||37,485.18|42,150.00|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司 2016 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项联交易金额低于预计金额20%以上，主要是在日常经营管理中，根据市场公平竞争的原则，及时调整业务合作，减少了与关联方的废钢、加工费、运输等业务量，相应减少了相关关联交易项目的规模，符合公司利益最优化，不存在损害公司利益的情形。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||独立董事认为：经核实，公司2016年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，与关联方在加工等个别单项业务交易额上低于预计交易额的20%，是公司根据市场情况，结合生产安排的及时调整，符合公司经营的需要，有利于公司利益。||||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
⑴名称：湖北新冶钢有限公司
住所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：33,983万美元
变更日期：2004年10月15日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接
来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨
铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产
品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。
2016年度财务数据，总资产：697,800万元；净资产：475,705万元；主
营业务收入： 221,135万元；净利润：20,548万元。
⑵名称：湖北中特新化能科技有限公司
住所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：13,300万美元
成立日期：2006年6月16日
主营业务：煤气、焦炭及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）
的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余热利用；化工原材料（不含需办许
可证经营的化工材料）及设备制作加工与安装。
2016年度财务数据，总资产：311,021万元；净资产：149,875万元；
主营业务收入： 89,377万元；净利润：7,191万元。
⑶名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司
住所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：15,800万美元
成立日期：2007年3月9日
主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应
的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽
车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品
和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。
2016年度财务数据，总资产：341,950万元；净资产：150,672万元；
主营业务收入： 286,275万元；净利润：1,216万元。
（4）名称：湖北新冶钢汽车零部件有限公司
住所：沿湖路586号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：450万元
成立日期：2003年12月9日
主营业务：汽车零部件产品生产、销售；机械、电气设备安装及维修；
金属制品制作、销售；钢材及有色金属销售。
2016年度财务数据，总资产：16,471万元；净资产：13,788万元；主
营业务收入：8,219万元；净利润：253万元。
（5）名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
住所：西塞山区黄石大道316号
法定代表人：袁仕宏
注册资本：1,000万元
成立日期：2011年8月16日
主营业务：销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空
零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务；金属压
延加工、金属制品加工；建筑材料、工程设备投标代理；仓储（不含危险化
学品）、配送服务（涉及行业许可持证经营）
2016年度财务数据，总资产：12,802万元；净资产：5,586万元；主营
业务收入：43,042万元；净利润：901万元。
2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析
湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3条第一项，预计2017年合计日常关联交易发生额106,380万元。
该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。
湖北中特新化能科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2017年合计日常关
联交易发生额 147,640万元。该公司经营和资信状况良好，不会形成对公司
资金的占用。
湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2017年日常关联交
易发生额 267,430万元。该公司技术装备先进，产品质量较高，发展前景看
好，能履行协议，不存在履约风险。
湖北新冶钢汽车零部件公司系公司控股股东的控股子公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2017年日常关联交易发生额
6,500万元。该公司的前身为湖北鑫强汽车零部件制造有限公司，经营和效益
状况较好，履约能力较强。
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系控股股东的联营公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项，预计2017年日常关联交易发生
额22,050万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成
一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20%，与非关联方一致。
2、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月付款并结清。
3、协议签署情况。在董事会审议通过此议案后，公司与关联人签署了协
议，协议规定了各关联方关联交易的额度；协议生效的条件为，经公司股东
大会通过后，关联各方法定代表人或授权代表签字、各公司盖章后生效；协
议有效期为2017年全年。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，
且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务
经营产生积极影响。
2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及
股东的利益。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，
自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不构成对公司独立性的
影响。
五、独立董事的意见
1、公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生事前认可本关联
交易，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、
公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行
起到了保证作用，交易各方资信良好，不会形成新的欠款，不会损害公司及
股东的权益。因此，同意将2017年日常关联交易预计的议案提交公司第七届
董事会第十六次会议讨论。
2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见：经核实，公司 2016
年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，与关联方在加工等个别单项业
务交易额上低于预计交易额的20%，是公司根据市场情况，结合生产安排的
及时调整，符合公司经营的需要，有利于公司利益。
对公司2017年度日常关联交易预计，我们认为：本议案所述关联交易是
公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符
合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交
易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符
合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及
股东的利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事事前认可公司日常关联交易的书面文件及独立意见；
4、日常关联交易的协议书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2017年2月25日