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证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-044
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于控股股东变更暨国有股权转让的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次控股股东国有股权转让的实施不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为甘肃省人民政府国有资产监督委员会。
2、本次控股股东国有股权转让的实施导致公司直接控股股东由甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）变更为甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药投”）。
3、本次国有股份转让对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大影响。
4、本次股东权益变动系同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份所致，股权转让的转出方、转入方已签订股权转让协议。
5、本次股权转让所涉及的甘肃国投直接持有的陇神戎发 79,176,142股无限售条件流通 A股，占陇神戎发总股本的26.10%。
6、本次国有股权转让的转出方和转入方均不属于“失信被执行人”。
一、本次控股股东国有股权转让的基本情况
2019年9月 26日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”、“公司”或“上市公司”）收到控股股东甘肃国投《关于陇神戎发股权协议转让的告知函》（甘国投函[2019]35号），根据甘肃国投、甘肃药投董事会决议，决定将甘肃国投持有的陇神戎发26.10%股权（79,176,142股股份）转让给甘肃药投，作为甘肃国投对甘肃药投的实缴出资。本次国有股权转让实施完成后，甘肃药投将成为陇神戎发的直接控股股东。
二、甘肃药投基本情况
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|公司名称|甘肃药业投资集团有限公司|
|成立时间|2018年09 月 28 日|
|法定代表人|李永平|
|注册地址|甘肃省兰州市城关区静宁路308 号|
|注册资本|100,000 万元人民币|
|统一社会信用代码|91620000MA73J82M0G|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|经营期限|2018年09 月 28 日至无固定期限|
|通讯地址|甘肃省兰州市城关区静宁路308 号|
|联系电话|0931-8838898|
|经营范围|中药材种植、销售、中药饮片、配方颗粒、中成药、生物制品、保健食品、化妆品、医疗器戒的研制、生产、销售及批发;包装材料的生产、销售;橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品的销售;信息及经济技术咨询服务;健康养老咨询服务;药业项目投资(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。|

三、本次国有股权转让协议安排
2019年 9月 26日，甘肃国投与甘肃药投就上述股份转让事宜签署了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司股权转让协议》，主要内容如下：
（一）标的股权
本协议项下的标的股权为甘肃国投持有的陇神戎发26.10%的股权（79,176,142股股份）。
（二）股权转让价格及支付方式
甘肃国投和甘肃药投双方约定上述标的股权的转让价格以标的股权的评估价值确定，该价格作为甘肃国投以标的股权作价出资给甘肃药投的实缴出资金额。
根据北京中企华资产评估有限责任公司2019年8月7日出具的《甘肃省国有资产投资集团有限公司拟以所持甘肃陇神戎发药业股份有限公司26.10%股权向甘肃药业投资集团有限公司出资项目资产评估报告》（中企华评报字（2019）第 3959号）及《省政府国资委关于对甘肃省国有资产投资集团有限公司以甘肃陇神戎发药业股份有限公司26.10%股权出资甘肃药业投资集团有限公司项目资
产评估结果核准的批复》（甘国资发产权〔2019〕342号），标的股权的评估价值
为49,722.62万元。
（三）股权交割
1、本协议生效之后，甘肃国投和甘肃药投双方按规定程序办理股份过户登记手续和工商登记手续。
2、本协议项下标的股权过户至甘肃药投名下，即视为甘肃国投对甘肃药投 49,722.62万元出资义务的完成。
（四）共同承诺和保证
甘肃国投、甘肃药投双方在签署本协议时的意思表示明确、具体，均知晓签署本协议的法律责任。
（五）协议生效
本协议经甘肃国投、甘肃药投双方签章后生效。
四、国有股份划转前后股权结构情况及影响
本次国有股份转让实施前，甘肃国投为上市公司控股股东，直接持有陇神戎发80,527,142股，占陇神戎发总股本的26.55%，通过其控股子公司甘肃生物产业创业投资基金有限公司（以下简称“生物基金”）持有陇神戎发 21,575,777股，占陇神戎发总股本的7.11%；通过其控股子公司永新集团子公司兰州永新大贸贸易有限责任公司（以下简称“大贸公司”）直接持有陇神戎发 11,609,108股，占陇神戎发总股本的3.83%，直接及间接合计持有上市公司37.49%的股份。
本次国有股份转让实施前，甘肃省国资委控制的上市公司的股权情况如下：
本次国有股份转让实施后，甘肃国投为上市公司间接控股股东，直接及间接合计持有上市公司37.49%的股份。其中，直接持有陇神戎发 1,351,000股，占陇神戎发总股本的0.45%；通过全资子公司甘肃药投直接持有陇神戎发 79,176,142股，占陇神戎发总股本的26.10%；通过其控股子公司甘肃生物产业创业投资基金有限公司（以下简称“生物基金”）持有陇神戎发 21,575,777股，占陇神戎发总股本的7.11%；通过永新集团子公司兰州永新大贸贸易有限责任公司（以下简称“大贸公司”）直接持有陇神戎发11,609,108股，占陇神戎发总股本的3.83%。本次国有股份转让实施后，上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
五、本次国有股份转让对公司的影响及后续事项
本次国有股份转让未导致公司实际控制人发生变更，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大影响，本次国有股份转让的相关信息及权益变动情况详见公司于 2019年9月 27日披露在巨潮资讯网的《陇神戎发：简式权益变动报告书》、《陇神戎发：详式权益变动报告书》。
截至本公告披露日，信息披露义务人不存在未来 12个月内的其他股份增持
及处置计划。
公司将密切关注本次国有股权转让的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，如后续信息披露义务人存在其他增持或处置上市公司股权的计划将按照相关法律、法规的要求进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会决议；
2、甘肃药业投资集团有限公司董事会决议；
3、《股权转让协议》；
4、《陇神戎发：简式权益变动报告书》；
5、《陇神戎发：详式权益变动报告书》。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2019年 9月26日
2015年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-079富春通信股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2015年07月17日下午14:30。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事、副总经理陈苹女士
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 380,002,637股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6名，代表有表决权的股份数 158,456,714股，占公司股份总数的41.6988%。其中：
2015年第二次临时股东大会决议公告 (1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表股份 158,456,714股，占公司总股份的41.6988%；通过网络投票的股东共 0名，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000%；
(2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000%。
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：
《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
表决结果：同意 158,456,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
福建创元律师事务所张茜颖、郭帆律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》
2015年第二次临时股东大会决议公告的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、福建创元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-060浙江艾迪西流体控制股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日、8月13日、8月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年八月十七日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-028深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年 3月 22日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶家豪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障经营资金需求，公司董事会同意向深圳国威通达融资租赁有限公司申请办理不超过人民币1,300万元的应收账款无追索权保理业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次保理业务不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次保理业务事项详见刊登于2017年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款无追索权保理业务的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司运营资金需求，优化公司贷款结构，促进公司业务拓展，公司董事会同意向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，授信期为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权董事长叶家豪先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
三、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。
公司董事会同意向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信共同提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生在该议案表决时进行了回避。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-108】顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日收到公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）的通知：山西盛农于 2016年 9月 28日将其持有的本公司 23,000,000股无限售流通股份质押给东方证券股份有限公司,上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西盛农|是|23,000,000|2016年9月28日|质权人办理解除质押登记手续之日止|东方证券股份有限公司|23.96%|融资|
|合 计|—|23,000,000|—|—|—|23.96%|—|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止 2016年 9月 28日，山西盛农持有本公司 95,991,420股股份，占公司总股本的27.78%；累计质押冻结70,991,420股，占公司总股本20.54%，占其持有本公司股份的73.96%。
三、备查文件
1、山西盛农告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-042号杭州海康威视数字技术股份有限公司
二届监事会十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届监事会十八次会议，于2014年10月 9日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2014年 10月 14日11：30在海康威视 A楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宣寅飞女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的杭州海康威视数字技术股份有限公司 2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2014年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-001
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|本次减持股份(万股)|
|中国北方工业公司|集中竞价交易|2017年9月19日至2017年12月24日|2272|
|||2018年1月2日|158|
|合计|||2430|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|中国北方工业公司|无限售条件股份|3,100|1.29%|670|0.27%|

注：南玻集团2017年12月25日前股份总数为2,386,635,893股；2017年12月25日，南玻集团实施股权激励计划，总股本增至2,484,147,547股。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
4、本次减持完成后，中国北方工业公司仍持有公司 A股 6,700,000股，占公司总股本的0.27%。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月四日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）021号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于向银行申请新增综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》。
鉴于公司规模的不断扩大，此前授予的银行授信额度已不能满足公司业务快速发展的需求。为了更好地支持公司业务拓展，满足公司及公司下属各子公司对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向各合作银行申请新增综合授信额度。
一、公司 2016年拟向各商业银行申请新增综合授信额度
单位：万元
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|授信银行|授信额度|担保类型|授信期限|授信业务种类|
|招商银行长沙岳麓区支行|5000|信用担保|一年|包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等|
|北京银行长沙分行|5000|信用担保|一年|包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等|
|民生银行长沙分行|5000|信用担保|一年|包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等|
|合计|15000||||
|公司2016年拟向上述各商业银行申请新增的综合授信总额为人民币1.5亿元|||||
|（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信额度内进行贷款，|||||

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|-|
|公司及公司下属各子公司均可共享使用上述授信额度，具体融资金额视公司运营|
|资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。|

二、业务办理授权
公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-034深圳市佳士科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年12月17日上午10时以现场表决和通讯表决相结合的方式在田厦国际中心A栋16楼1606召开，会议通知已于2014年12月11日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长徐爱平女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
一、审议《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》
截止2014年11月30日，重庆内燃发电焊机项目累计投入5,388.77万元，完成投资进度67.84%，剩余未使用的募集资金余额 2,779.66万元（含利息收入）存放于募集资金专户中。由于受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降的影响，以及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公司连续两年亏损的影响，公司决定终止重庆内燃发电焊机项目的建设。
公司终止实施重庆内燃发电焊机项目后，其募集资金专用账户余额 2,779.66万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）将转入公司超募资金账户管理，原由重庆运达科技有限公司开立的募集资金专用账户“重庆银行股份有限公司九龙广场支行（账号：440101040011284）”将予以注销，公司、重庆运达科技有限公司、国信证券股份有限公司与该银行签署的《募集资金四方监管协议》将同时终止。
鉴于该项目实施方为子公司重庆运达科技有限公司，公司通过向子公司增资的方式实施项目建设，因而该项目终止后，为降低经营风险，公司将对子公司重庆运达科技有限公司进行减资。
该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具核查意见。《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》截止2014年11月30日，公司深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目及营销中心及品牌建设项目已累计投入募集资金39,875.40万元，结余募集资金1,770.60万元，项目建设基本完成。经审慎研究，公司决定将上述四个募投项目结项并将结余资金转超募资金账户管理（具体金额以资金转出当日银行结息为准）。
鉴于成都佳士焊割成套设备生产基地项目实施方为子公司成都佳士科技有
限公司，公司通过向子公司增资方式实施项目建设，超募资金由子公司开立专户进行管理，因而该项目结项后，公司将对子公司进行减资，其募集资金专用账户余额转入公司超募资金账户管理，原由成都佳士科技有限公司开立的募集资金专用账户“交通银行股份有限公司四川省分行（账号：511607017018010060208）”将予以注销，公司、子公司成都佳士科技有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司与该银行签署的《募集资金四方监管协议》将同时终止。
该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具核查意见。《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司（包括控股子公司）2015年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，该额度内的融资借款主要用于公司和控股子公司主营业务的扩张和补充生产经营所需的流动资金。董事会授权总经理及财务总监在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理潘磊先生提名，公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任罗卫红先生和王英先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，二人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
经董事会提议，公司定于2015年1月6日（星期二）下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2014年12月18日
附件：
罗卫红先生：男，1966年生，工程师，华南理工大学博士研究生学历，在电焊机生产制造行业从业20余年，历任宁波飞马特切割焊接设备制造有限公司工程部电气主任；广东欧仕格焊接股份有限公司总经理；杭州凯尔达电焊机有限公司总经理，现任公司总经理助理。
罗卫红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王英先生：男，1972年生，香港科技大学工商管理硕士，吉林工业大学工学硕士学历，曾任职于华为技术有限公司，艾默生网络能源有限公司，历任工程师、项目经理、产品经理、部门经理、新业务发展部总经理、产品线总监、事业部运营总监等职务，全国电力电子学标准化技术委员会委员、全国变频调速设备标准化技术委员会委员，现任公司总经理助理。
王英先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
朱国华
本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2017年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2017年公司共计召开2次股东大会、8次董事会会议，本人出席了8次董事会议和1次股东大会。2017年10月26日召开的第三届董事会第四次会议耿磊先生因事无法参加，本人受耿磊先生的委托代为参加会议。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立董事意见情况
1、2017年4月21日公司召开第二届董事会第二十五次会议，本人就聘任公司2017年度审计机构事项发表了事前认可意见，就公司2016年度关联方资金占用
和对外担保情况、公司2016年度关联交易事项、公司2016年度利润分配方案、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告、公司2016年度内部控制自我评价报
告、公司2017年董事监事和高级管理人员薪酬、聘任公司2017年度审计机构、变更募集资金用途、使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项发表了独立意见。
3、2017年6月12日公司召开第三届董事会第一次会议，本人就聘任公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
4、2017年7月21日公司召开第三届董事会第二次会议，本人就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关事项发表了独立意见。
5、2017年8月23日公司召开第三届董事会第三次会议，本人就公司2017年半年度关联方资金占用情况、公司2017年半年度对外担保情况、公司2017年半年度关联交易情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司会计政策变更的相关事项发表了独立意见。
三、其他工作
（一）进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议的议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2018年，本人将继续本着勤勉尽责的工作精神，积极参与公司的各项事务，以维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益为己任，利用自己的专业知识，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报，报告完毕。
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事：朱国华
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-012浙江永太科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日；
2、预计的业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%至60%|盈利：8,575.07万元|
||盈利：11,147.59万元至13,720.11万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，因公司销售收入较去年同期平稳增长，以及公司持有的交易性金融资产实现的公允价值变动损益增加，导致归属于上市公司股东净利润与上年同期相比有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0314001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 14日以书面和电子邮件方式向监事发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于 2015年 11月 20日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，包括徐斌、张利、朱骏。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据公司 2015年第一次临时股东大会通过的本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届十一次董事会决议公告日，即 2015年 7月 2日。本次具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定，不应低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）的90%。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
近日，因综合考虑资本市场情况和公司自身实际情况等因素，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，需要对本次非公开发行股票方案进行适当调整。公司董事会拟对本次非公开发行方案的发行数量与募集资金总
额、定价基准日、发行价格及定价方式及募集资金投资项目等作以下调整：1、发行数量
原方案：本次发行股份的数量为不超过 108,695.652万股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
调整后方案：本次发行股份的数量为不超过 70,707.0707万股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
2、定价基准日、发行价格及定价方式
原方案：本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日，即 2015年 7月 2日。本次具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定，不应低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）的90%，即不低于 8.28元/股。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
调整后方案：本次发行的定价基准日为 2015年 11月 21日。本次具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，
与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定，不应低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）的90%，即不低于 5.94元/股。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
3、募集资金用途
原方案：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 90.00亿元(含发行费用)，扣除发行费用后将用于“智造”产业供应链平台、O2O全渠道平台及互联网大数据云平台中心的构建。
调整后方案：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 42.00亿元(含发行费用)，扣除发行费用后将用于“智造”产业供应链平台、O2O多品牌销售平台及互联网大数据云平台中心的构建。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
议案的详尽内容见公司于同日在深圳证券交易所网站发布的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
本议案尚需提交 2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
同意公司根据本次调整非公开发行股票发行方案的情况，相应修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，修订内容详见附件《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
本议案尚需提交 2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票 0票）。
同意公司根据本次调整非公开发行股票发行方案的情况，相应修订本次非公开发行股票预案，修订内容详见附件《上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
监事会2015年11月20日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-064神雾节能股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）控股股东神雾科技集团股份有限公司因筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，本公司股票（证券简称：神雾节能，证券代码：000820）已于2017年7月17日开市起停牌，详见公司发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-044），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年8月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-047），并于2017年8月8日及2017年8月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051）。2017年8月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-052），经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌。并于2017年8月24日、2017年8月31日及2017年9月7日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-053、2017-061、2017-063）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-049
华西能源工业股份有限公司
关于签订投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本投资意向协议并非正式投资协议，不具备法律约束力。
2、正式投资协议的签订尚需双方董事会或股东大会审议批准。
3、本次签订投资意向协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
华西能源工业股份有限公司（简称“华西能源”或“公司”）于 2014年 6月 13日与北京力拓节能工程技术有限公司(简称“北京力拓”)就双方实现资源共享、共同发展合作事宜签订了《投资意向协议》，现将协议主要内容公告如下：一、投资意向协议概况
为充分发挥北京力拓在石油钻井节能领域、余热利用领域的专业服务和资源优势，提高华西能源在装备制造、新能源综合利用领域的综合能力，实现资源共享、共同发展，经双方经友好协商，公司拟以自有资金出资 2.13亿元收购北京力拓65%的股权，双方签订了不具法律约束力的《投资意向协议》。
本投资意向协议并非正式投资协议，不具备法律约束力。正式投资协议的签订尚需双方董事会或股东大会审议批准。
公司与北京力拓之间不存在关联关系，本次签订投资意向协议不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资意向协议合作对方介绍
合作对方：北京力拓节能工程技术有限公司
成立时间：2009年7月30日
公司住所：北京市朝阳区北四环中路 8号
法定代表人：张英辰
注册资本：2000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：工程项目管理；工程技术咨询；技术推广服务；专业承包；销售机械设备、电子产品、建材、化工产品（不含危险化学品）；租赁建筑工程机械、设备。
主要财务指标：截至 2013年 12月 31日，北京力拓节能工程技术有限公司资产总计12,652.87万元，所有者权益2,483.09万元；2013年度实现营业收入5,718.03万元，利润总额341.67万元。（注：以上数据未经审计）
三、投资意向协议主要条款
1、为充分发挥北京力拓在石油钻井节能领域、余热利用领域的专业服务和资源优势，提高华西能源在装备制造、新能源综合利用领域的综合能力，实现资源共享、共同发展。
2、华西能源以自有资金出资2.13亿元收购北京力拓65%的股权。
3、股权转让款支付方式：经双方董事会/股东大会审议通过、签订股权转让协议后支付，具体条款由双方协商签订协议确定。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、北京力拓在石油钻井节能服务领域、余热利用领域有较为丰富的经验，具有专业优势和资源优势；华西能源在装备制造、新能源综合利用领域具备较强的综合优势。双方合作有利于实现资源共享、共同发展。
2、如本投资意向顺利实现，北京力拓将纳入公司合并财务报表范围。由于北京力拓目前的收入和利润规模均较小，即使纳入公司合并财务报表范围也不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。
3、公司与北京力拓在产品和服务上具有一定的互补性，但合作后能否形成优势互补、能否产生协同效益尚存在较大的不确定性。
4、本《投资意向协议》并非正式投资协议或投资合同，不具备法律约束力。
正式投资协议的签订尚需双方董事会或股东大会审议批准，能否获得通过尚存在一定的不确定性，投资者不能以本《投资意向协议》的签署推断或预测本项股权投资必然实现。
五、其他相关说明
公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,及时履行披露义务，对投资的进展或变化情况及时进行披露，敬请广大注意投资风险。
六、备查文件
1、北京力拓与公司签订的《投资意向协议》。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年六月十六日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-054广东鸿特精密技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于在广东省肇庆市设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省肇庆市设立1家全资子公司，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，广东鸿特精密技术肇庆有限公司完成了工商设立登记手续，并取得了肇庆市工商行政管理局鼎湖分局核发的《营业执照》，其主要内容如下：
公司名称广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码 91441203MA4X5FJM30
公司类型有限责任公司（法人独资）
住所肇庆市鼎湖区桂城新城北十区N10-03-A广东鸿特精密技术股份有限
公司厂房八
法定代表人胡玲
注册资本人民币壹亿元
成立日期2017年09月22日
营业期限长期
经营范围设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物进出口、技术进出口；
自有设备租赁（非监管设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-093北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年10月21日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
《2019年第三季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-092）同时刊登于2019年10月22日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-095），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起，可以在12个月内滚动使用。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-096）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-041
河南辉煌科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|184,243,582.64|153,809,482.20|19.79%|
|营业利润|31,972,284.78|24,859,693.80|28.61%|
|利润总额|36,641,915.10|30,147,097.48|21.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|31,020,275.31|23,663,655.25|31.09%|
|基本每股收益（元）|0.0824|0.0628|31.21%|
|加权平均净资产收益率|2.21%|1.65%|0.56%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,014,026,111.28|1,927,659,382.53|4.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,407,622,630.12|1,387,902,047.41|1.42%|
|股本|376,656,420|376,656,420|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.7372|3.6848|1.42%|

注：上表以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年1-6月份公司实现营业总收入为18,424.36万元、归属于上市公司股东的净利润为3,102.03万元，分别比上年同期增长19.79%、31.09%。
报告期内，公司营业收入比上年同期增长19.79%、营业总成本比去年同期增长17.67%，且本期子公司北京国铁路阳技术有限公司的净利润全部合并进报表，导致归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别比上年同期增长
31.09%、31.21%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年4月22日公布的《2015年第一季度报告》（公告编号：
2015-017）对2015年上半年的业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为0.00%-30.00%，变动区间为2,366.37万元-3,076.28万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长31.09%，与前次披露的业绩预告中的业绩预测基本符合，存在一定的差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人李海鹰、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人侯菊艳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南辉煌科技股份有限公司董 事 会
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李景辉，作为北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京旋极信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京旋极信息技术股份有限公司或其附属企业、北京旋极信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京旋极信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京旋极信息技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人李景辉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李景辉
日期：2015年1月9日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-29
厦门三五互联科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司 2015年第一季度报告全文于 2015年 4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会