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证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-024广东通宇通讯股份有限公司
关于增加募投项目实施主体公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]383号”文核准，公司首次公开发行新股不超过4,000万股，公司股东可公开发售股份不超过750万股，公开发行股票总量不超过 4,000万股。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，公司公开发行股份总量为 3,750万股，其中新股发行 3,000万股，老股转让 750万股，每股发行价为 22.94元，公司发行新股募集资金净额为 61,115.818万元，老股转让资金净额为 16,084.872万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 3月 23日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48370001号《验资报告》。
本次募集资金投资项目分别如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||募集资金额||项目批文|
|1||基站天线产品扩产项目||22,356.90||20,253.34||中发改核准[2011]307号中发改基函[2013]35号||
|2||研发中心建设项目||4,980.00||4,980.00||中发改核准[2013]157号||
|3||国际营销与服务网络建设项目||3,000.00||3,000.00||-||
|4||射频器件产品建设项目||12,073.02||8,897.87||中发改核准[2011]309号中发改基函[2013]36号||
|5||补充流动资金||24,000.00||24,000.00||-||
|合 计||||66,409.92||61,131.21||-||

二、增加募集资金投资项目实施主体的原因及具体安排
根据招股说明书披露，募投项目“研发中心建设”的实施主体为广东通宇通
讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”、“公司”），其实施地点在全资子公
司中山市通宇通信技术有限公司（以下简称“通宇技术”）所有的土地上。由于通宇技术已进行了相关建设工程投资及设备采购，为保持会计处理的一致性和规范性，提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，拟将通宇技术增加为“研发中心建设项目”的实施主体。具体安排为：母公司通宇通讯负责新产品、新材料、新工艺、新测试技术的研究工作；全资子公司通宇技术负责相关建设工程投资及设备采购等投资，其前期已发生投入由募集资金置换，相关资产入账通宇技术，由通宇通讯使用。
三、新增实施主体基本情况
中山市通宇通信技术有限公司于 2009年 10月 21日设立，统一社会信用代码为91442000696414753Q，注册号442000000273619，注册资本6,000万元，法定代表人吴中林，公司类型为“有限责任公司”，住所为中山市火炬开发区东镇东二路1号，经营范围为“设计、制造、销售：微波通信传输设备、蜂窝移动通信设备；五金压铸、机械加工、模具设计制造；货物、技术进出口。”
四、本次增加募投项目实施主体事项对公司的影响
本次新增募集资金投资项目实施主体，未改变募集资金的使用方向，不会对该募投项目的实施产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。新增实施主体通宇技术为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响，且有利于充分利用公司资源，提升公司整体业务的运营效率。
公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、公司履行的相关审核批准程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十一次会议于2016年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》，同意将全资子公司通宇技术增加为“研发中心建设项目”的实施主体。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更涉及实施主体
的变更，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届董监事会第十一次会议于2016年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》。
监事会认为：本次募集资金投资项目增加实施主体，符合公司实际情况，符合募集资金投资项目的经营及未来发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次募集资金投资项目实施主体的变更不会对项目的实施、投资收益产生不利影响。监事会同意公司本次增加募投项目实施主体事项。
（三）独立董事意见
本次增加募集资金投资项目实施主体是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，有利于募投项目的顺利实施和提高募集资金使用效率。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，全体独立董事一致同意上述募集资金投资项目“研发中心建设项目”增加实施主体事项。
（四）保荐机构意见
经核查，东北证券认为：通宇通讯本次增加募投项目实施主体事项，未改变募集资金的使用方向，不会对该募投项目的实施产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。新增实施主体通宇技术为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。上述事项经董事会、监事会审议批准，并提交股东大会审议，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。保荐机构对通宇通讯增加募投项目实施主体的事项无异议。
六、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《广东通宇通讯股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《广东通宇通讯股份有限公司独立董事意见》；
4、《东北证券股份公司关于广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目实施主体的核查意见》。
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：关联交易》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则（修订稿）》等相关规定，我们作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于同意公司与其他两名法人及 15名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署<发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
本次涉及关联交易的投资行为完善了本公司战略投资的退出渠道及丰富了投资收益实现路径，同时有利于优化公司资产流动性；关联董事对此次交易进行了回避表决，决策程序合法有效；本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。我们同意公司签署上述协议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：吴卫国李慧中王宝庆
广发证券股份有限公司独立董事
关于孙树明董事长所提名事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，现对孙树明董事长所提名事项做出如下专项说明及独立意见：
1、本次提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现被提名人有违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的情况。
3、经本人了解，辛治运先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
4、辛治运先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
5、基于以上审查结果，同意聘任辛治运先生担任公司首席风险官。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 李延喜
二○一八年六月二十五日
新界泵业集团股份有限公司
2013年度监事会工作报告
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在报告期内严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，规范召开监事会工作会议，参加股东大会和董事会等有关会议，基于勤勉、严谨的原则，认真检查了公司2013年度生产经营、对外投资、财务状况等重大事项，有效监督了公司治理和董事、高级管理人员履职等情况，在完善公司治理、促进公司规范性运作等方面发挥了积极作用，切实地维护了公司及全体股东的利益。现将 2013年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2013年，公司监事会共召开六次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下：
1、公司第二届监事会第六次会议于2013年4月16日在公司总部大楼三楼会议室召开，本次会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于 2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任 2013年度审计机构的议案》、《关于 2013年度监事薪酬的议案》。
2、公司第二届监事会第七次会议于2013年4月23日在公司总部大楼三楼会议室召开，审议通过了《2013年第一季度报告全文及其正文》。
3、公司第二届监事会第八次会议于2013年6月26日在公司总部大楼三楼会议室召开，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》
4、公司第二届监事会第九次会议于 2013年 7月 8日在公司总部大楼三楼会议室召开，审议通过了《收购浙江飞亚电子有限公司全部股权的议案》。
5、公司第二届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司总部大楼三楼会议室召开，审议通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》、《2013年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、公司第二届监事会第十一次会议于 2013年 10月 25日在公司总部大楼三楼会议室召开，审议通过了《2013年第三季度报告全文及其正文》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会其他履职情况
2013年，公司监事会全体成员通过召开监事会会议、出席股东大会、列席历次董事会会议、听取经营层的工作汇报等方式，及时了解董事会和经营层开展生产经营工作的实际情况，并对公司财务状况、关联交易、募集资金使用、对外投资、内部控制的有效性等重要事项进行了认真核查，全面掌握并监督公司经营的情况。具体工作内容如下：
1、公司依法运作情况
监事会对公司 2013年依法运作情况进行了全面检查和监督，认为公司能严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司法人治理结构健全，股东大会、董事会、监事会及经营层即“三会一层”能够有效运作，保证了经营决策的科学性、合理性。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能够忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司的规章制度，认真贯彻执行股东大会、董事会决议，不存在违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务状况情况
监事会对2013年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，对定期报告《2012年度报告》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》进行了认真审核，并提出了书面审核意见。监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告在所有重大方面能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
3、公司关联交易情况
监事会对公司 2013年度发生的交联交易进行了监督和核查，认为公司与关
联方之间发生的关联交易均属于公司的正常业务往来，符合经营实际所需，遵循了市场定价原则，并按证券监管部门的要求执行了严格的审批程序，履行了相关信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、核查募集资金使用情况
监事会对公司 2013年募集资金管理与使用情况进行了监督和检查，认为公司能够严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况一致。公司募集资金实际使用情况与募集资金投资计划相符，不存在变更募集资金用途的情况，不存在未真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。
5、重大交易情况
监事会对公司 2013年的重大交易情况进行了监督和检查，认为公司参与竞拍温岭市大溪镇工业用地、收购浙江飞亚电子有限公司（现已更名为“新界泵业（杭州）有限公司”）属于公司实际经营需要，符合公司战略发展规划，且上述交易均履行了相应的内部审批程序，董事会按信息披露要求真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。2013年，公司未发生其他重大交易事项。
6、公司内部控制情况
监事会对公司 2013年内部控制情况进行了监督和检查，认为公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，建立健全了公司内部控制机制。监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司2013年内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督和检查，认为公司已制定了内幕信息知情人登记管理制度，并能够严格遵照执行，保证了内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者公
开、公平获取公司信息的权利，有效防止了内幕交易的发生。2013年，公司未发生此类违规事件。
二、监事会 2014年工作思路
公司监事会将继续严格按照国家相关法律法规和《公司章程》等规定忠实、勤勉地履行职责，具体工作思路如下：
2014年，监事会将不断强化监督管理职能，督促公司依法规范运作。首先，严格按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司及管理层规范运作意识。其次，加强与审计委员会、内审部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。再次，加强对公司生产经营、关联交易、对外投资等重大事项以及董事和高级管理人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高，防止损害公司及股东利益行为的发生。
最后，监事会作为公司法人治理结构中的重要组成部分，2014年在履行监督职责的同时，将与时俱进，不断加强自律和学习，及时了解和掌握最新的法律法规、监管政策和其他专业知识，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一四年四月十日
证券代码：002323 证券简称：ST百特 公告编号：2019-096江苏雅百特科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：ST百特、证券代码：002323）股票连续三个交易日（2019年 12月9日、2019年12月 10日、2019年 12月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将有关事项说明如下：
1、公司股票于2019年12月4日（星期三）开市起复牌。具体内容请见12月3日披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019－093）；
2、公司股票撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示，公司股票简称由“*ST百特”变更为“ST百特”；股票代码“002323”不变；股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。具体内容请见12月3日披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示》（公告编号：2019－094）；
3、经自查及向控股股东询问，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况及内外经营环境未发生重大变化；
间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除涉及诉讼及出现债务逾期外，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-45,993.83万元；2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,863.33万元，主营业务盈利能力仍较弱。
如果2019年年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票交易将被实行退市风险警示；
3、因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）款的规定，触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，深交所于2019年7月10日对公司股票交易实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除，公司股票将继续实行其他风险警示。
详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）及2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示暨风险提示性公告》(公告编号：2019-094)；
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2019年12月 12日
信会师报字【2019】第 ZB11905号
信会师报字[2019]第ZB11905号厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2019年 8月 31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做
审核报告第1页
出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘海山
中国·上海 中国注册会计师:周兰更
二〇一九年九月十日
审核报告第2页
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明（截止2019年8月31日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司已向社会公众公开发行了 595.75万张可转换公司债券，每张面值 100元，期限 6年。募集资金总额为人民币 59,575.00万元，扣除本次发行费用不含税金额人民币 15,641,108.48元，公司实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2019]第 ZB11881号”《验资报告》。
二、 招股说明书对募集资金投向的承诺情况
本公司拟将本次非公开发行募集的资金投资于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元） 1 环保包装工业4.0智能工厂建设项目 34,444.65 33,512.00 2 青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目 29,802.00 26,063.00合计 64,246.65 59,575.00本次募集资金到位后，若实际募集资金少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行募集资金到位之前据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
三、 本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
截至 2019年8月31日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目
专项说明第1页
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
的实际投资额为8,805.68万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金实际投入
1 环保包装工业4.0智能工厂建设项目 33,512.00 7,347.12 2 青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目 26,063.00 1,458.56合计 59,575.00 8,805.68（1）环保包装工业4.0智能工厂建设项目
截至 2019年 8月 31日止，环保包装工业 4.0智能工厂建设项目资金投资 73,471,185.00元，其中土地投资 30,910,000.00元，相关配套投资 42,561,185.00元。
（2）青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目
截至 2019年8月31日止,青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目资金投资14,585,633.45元，其中土地投资0.00元，相关配套投资14,585,633.45元。
四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会2019年9月10日
专项说明第2页
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-019通裕重工股份有限公司
关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的议案》，现将相关情况公告如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司根据公司日常经营和业务发展的需要，将在2015年继续与关联方山东省有禹虚城假市记新载园热、电误有导限性公陈司述（以或下者简重称大新遗园热漏电。）在购买材料、销售商品等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，并与其签订关联交易合同。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、预计 2015年度日常关联交易的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
单位：元
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||关联方||关联交易类别||2015年度预计发生金额||2014年度发生金额|
|本公司及其董||事会全体人员保||证信息披露的内容真实||、准确和完整，没||
|有虚假记载、新园热电||向关联人采购蒸汽、误导除性盐水陈及述废或铁 者||不超过8,000,000.00重大遗漏。||1,915,195.46||
|||向关联人销售木糖渣、煤及配件||不超过200,000,000.00||109,443,483.42||
|本公司及其董事合计会 全体人员保||||证信不息超过披2露08,的00内0,0容00.真00实||、准11确1,3和58完,67整8.8，8 没||

有虚假公记司载20、15误年预导计性关陈联述交或易者发生重金大额遗较漏20。14
年全年发生关联交易金额大幅上升的原因是：1、预计2015年公司在建项目进行试生产，公司对蒸汽的需求量会大幅增加导致向新园热电的采购蒸汽金额增加；2、结合2014年度向新园热电销
售煤的实际金额及新园热电的业务发展趋势测算，2015年全年公司向新园热电
销售煤的金额将大幅增加。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：山东省禹城市新园热电有限公司
住所：山东省德州市禹城市高新技术开发区；
法定代表人：司兴奎；
注册资本：109,633,050元；
成立日期：2001年7月27日
营业期限：2001年7月27日至2031年7月26日
经营范围：电力生产、工业民用供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联方与公司的关联关系
新园热电是公司持股比例为46.24%的参股公司。
3、履约能力分析
新园热电公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、交易目的及对上市公司的影响
根据日常经营和业务发展的需要，公司与新园热电发生购买蒸汽、除盐水、废铁，销售木糖渣、煤和配件等日常关联交易，属于正常的交易行为。
公司按照市场公允价格向关联方采购和销售货物，占公司营业收入比重不大（2014年度为5.42%），对公司独立性及经营成果也不产生重大影响。公司与新园热电之间的日常关联交易结算以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、审议程序
该事项已经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议
审议通过，公司董事长司兴奎先生及董事司勇先生因在新园热电担任董事职务，在董事会审议该项议案时回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、通裕重工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、通裕重工股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3、通裕重工股份有限公司独立董事关于预计2015年度日常关联交易总金额的独立意见。
4、国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司 2015年度日常关联交易等的核查意见
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年4月14日
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可函
我们作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，对拟提交长安汽车第七届董事会第二次会议审议的关于公司撤回 2015年度非公开发行股票申请文件、2016年度非公开发行股票的相关事宜、《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关事宜进行事前审核，发表如下事前认可意见：
一、撤回 2015年度非公开发行股票申请文件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，针对公司第七届董事会第二次会议拟审议的《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，我们认为公司终止非公开发行股票并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料，符合投资者和公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意终止 2015年度非公开发行股票方案，并同意将《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》提交至公司第七届董事会第二次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
二、2016年度非公开发行股票的相关事宜
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。公司本次非公开发行涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决。
三、《激励计划（草案）》
经审阅相关资料，我们认为：
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；列入该名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司独立董事对公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：列入公司《激励计划（草案）》的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
6、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
7、本次股票期权激励计划对象包括公司董事、高管，构成关联交易。关联董事将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意将《激励计划（草案）》、《关于股票股权激励涉及关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为第七届董事会第二次会议独立董事事前认可函签字页）独立董事：
帅天龙 刘纪鹏 李想 李庆文
谭晓生 胡钰 庞勇 陈全世
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2016-146山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）项目正在办理银团贷款，银行要求增加湛江晨鸣的注册资本，降低其资产负债率。为保障湛江晨鸣项目的顺利开展，公司拟对湛江晨鸣增加注册资本人民币20亿元，视银团贷款投放情况逐步出资。本次增资完成后，湛江晨鸣注册资本由人民币35.5亿元变更为人民币55.5亿元。董事会同意授权公司管理层办理湛江晨鸣增加注册资本的相关事宜。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四次临时会议于 2016年 11月 16日以通讯方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事 10人。会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为湛江晨鸣增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资尚需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币355,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司向下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、本次增资的目的
1、资金来源
本次对外投资来源为公司自有资金。
2、此次增资的目的
为保障湛江晨鸣项目的顺利推进，降低其资产负债率，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一六年十一月十六日
证券代码: 300424证券简称:航新科技
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会现就提名施鼎豪为广州航新航空科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州航新航空科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广州航新航空科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州航新航空科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州航新航空科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州航新航空科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广州航新航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广州航新航空科技股份有限公司或其附属企业、广州航新航空科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广州航新航空科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广州航新航空科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州航新航空科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州航新航空科技股份有限公司董事会
日期：2016-01-07
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-094
骅威文化股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登《第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》和《关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。因工作人员疏忽，本次交易的总对价 31,280.635万元数据有误，应更改为 31,208.635万元，具体如下：
一、第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
更正前：公司拟以自有资金 31,280.635万元收购樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)合计持有的风云互动49.6005%的股权。该事项构成关联交易，公司独立董发表了事前认可意见。
更正后：公司拟以自有资金 31,208.635万元收购樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)合计持有的风云互动49.6005%的股权。该事项构成关联交易，公司独立董发表了事前认可意见。
二、关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告
1、第一节关联交易概述之（一）基本情况
更正前：根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2016]第A0790号《骅威文化股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及深圳市风云互动网络科技有限公司股东全部权益评估报告》，风云互动100%股权的评估值为 57,216.34万元，经交易各方协商，拟确定标的公司的整体估值为
62,920.00万元，本次交易的总对价为31,280.635万元。
更正后：根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2016]第A0790号《骅威文化股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及深圳市风云互动网络科技有限公司股东全部权益评估报告》，风云互动100%股权的评估值为 57,216.34万元，经交易各方协商，拟确定标的公司的整体估值为62,920.00万元，本次交易的总对价为31,208.635万元
2、第三节交易标的的基本情况之（五）资产评估情况
更正前：根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2016]第A0790号《骅威文化股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及深圳市风云互动网络科技有限公司股东全部权益评估报告》，采用收益法评估得出在评估基准日2016年10月31日，风云互动100%股权的评估值为57,216.34万元，经交易各方协商，拟确定标的股权整体估值为 62,920.00万元，本次拟收购标的公司49.6005%的股权，因此本次交易的总对价为31,280.635万元。
更正后：根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2016]第A0790号《骅威文化股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及深圳市风云互动网络科技有限公司股东全部权益评估报告》，采用收益法评估得出在评估基准日2016年10月31日，风云互动100%股权的评估值为57,216.34万元，经交易各方协商，拟确定标的股权整体估值为 62,920.00万元，本次拟收购标的公司49.6005%的股权，因此本次交易的总对价为31,208.635万元。
3、第七节交易目的、存在风险和对公司的影响之（二）存在风险
更正前：本次交易拟以2016年10月31日为评估基准日，风云互动100%股权的评估值为 57,216.34万元，合并口径归属母公司所有者权益为 4,293.95万元，评估增值52,922.39万元，增值率1,232.48%。经交易各方协商，拟确定标的股权整体估值为62,920.00万元，本次交易的总对价为31,280.635万元。
更正后：本次交易拟以2016年10月31日为评估基准日，风云互动100%股权的评估值为 57,216.34万元，合并口径归属母公司所有者权益为 4,293.95万元，评估增值52,922.39万元，增值率1,232.48%。经交易各方协商，拟确定标的股权整体估值为62,920.00万元，本次交易的总对价为31,208.635万元。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一六年十二月二日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—017浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组事项延期复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年2月24日，浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年2月24日开市起停牌。2014年2月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票自
2014年2月28日开市起继续停牌。2014年3月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，并公布了《关于重大资产重组事项的进展公告》。2014年3月13日、2014年3月20日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
2014年3月24日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，经申请，公司股票继续停牌，延期至不超过2014年4月25日（星期五）复牌。2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月10日、2014年4月14日、2014年4月21日，公司相继披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司及中介机构等有关各方一直积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原计划于2014年4月25日复牌，但由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未完成，仍处谈判之中，公司无法按原预计时间披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。为保障发
行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，经申请，公司股票将继续停牌，即延期至不超过2014年5月24日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报
告书）。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月。公司申请延期复牌后，如未能在规定时间内披露发行股份购买资产预案（或报告书）的，自公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划发行股份购买资产，公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
目前，公司以及有关中介机构正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况的公告。
本次发行股份购买资产事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年4月 23日
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件，以及深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司 2017年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，结合公司相关规章制度，我们作为公司的独立董事，对累计和当期对外担保情况及执行通知的规定情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见：
1、公司严格按照《公司章程》等规定控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
2、截止到 2017年 6月 30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方未强制公司为他人提供担保；未发生其他对外担保事项，报告期末不存在累计担保情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们对《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真的审阅和核查，认为 2017年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此说明。
独立董事：刘晓一 梅月欣 郭明忠二○一七年八月二十六日
独立董事关于与关联方共同投资设立控股子公司暨
关联交易的事前认可意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案发表意见如下：
经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司与关联方中国建筑第七工程局有限公司共同投资设立控股子公司中建西部建设河南有限公司的关联交易事项符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：
占磊 朱瑛 马洁
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-06浙江新嘉联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》，具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司财务投资收益。
2、投资额度：低于人民币5000万元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资种类：货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、资金来源：资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投
资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司管理层根据财务部和内审部对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析，审慎行使决策权，公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司内审部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司承诺
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用上述授权额度进行投资理财后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独董独立意见
公司使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程
序，公司目前自有资金较多，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用部分闲置资金择机投资低风险理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
综上所述，我们同意公司使用总额低于5000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年一月二十四日