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证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-054江苏苏博特新材料股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1830号）核准，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日在上海证券交易所公开发行股票 7,600万股并在上海证券交易所上市。公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，中金公司持续督导期至2019年12月31日止。
公司于 2019年 3月 26日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。
鉴于此，公司近日与中金公司签订了《关于终止<保荐协议>及持续督导的协议》，与华泰联合签署了《关于公开发行A股可转换公司债券保荐协议》；自2019年 6月 24日起，中金公司未完成的持续督导工作将由华泰联合承担。华泰联合指派沙伟先生、易博杰先生担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，两位保荐代表人简历详见附件。
公司对中金公司、保荐代表人黄钦先生、保荐代表人徐石晏先生及工作组全体成员在首次公开发行股票及持续督导过程中的支持与帮助表示衷心感谢!
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
附件：保荐代表人简历
沙伟：男，2007年开始从事投资银行业务，作为保荐代表人参与完成莱绅通灵（603900）IPO项目、大烨智能（300670）IPO项目、苏农银行（603323）可转债项目，作为项目协办人参与完成江南嘉捷IPO项目。其他主要参与或负责的项目包括国科微（300672）IPO项目、亚邦股份（603188）IPO项目等。
易博杰：男，2014年开始从事投资银行业务，作为项目协办人参与完成丰山集团（603810）IPO项目。其他主要参与或负责的项目包括安靠智电（300617）IPO项目、金智科技（002090）再融资项目、南京公用（000421）重大资产重组项目等。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-019债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份计划实施期限届满
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持计划
根据上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）2016年1月28日、2016年2月1日、2016年2月3日及2016年11月10日的书面通知，复星集团拟自2016年1月28日（含当日）起算12个月内通过其及其一致行动人择机在二级市场增持本公司股份（包括A股及/或H股股份），累计增持金额不低于人民币7,000万元，累计增持比例不超过截至 2016年 11月 7日本公司已发行股份总数（即2,314,075,364股，下同）的2%。
二、增持计划实施情况
近日，本公司收到复星集团通知，截至2017年1月27日收市，复星集团增持本公司股份计划期限已届满。自2016年1月28日至2017年1月27日，复星集团通过上海证券交易所交易系统（含港股通）累计增持本公司 17,070,466股股份（其中：11,897,466股A股股份、5,173,000股H股股份），累计增持金额折合人民币约 37,092万元（其中港币对人民币汇率按相关增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折算），累计增持股份比例占截至2016年11月7日本公司已发行股份总数的约0.74％。
截至2017年1月27日收市，复星集团持有本公司 937,711,780股股份（其中：
932,538,780股 A股股份、5,173,000股 H股股份），占截至本公告日本公司已发行股份总数（即2,414,512,045）的约38.84%。
在增持实施期间及法定期限内,复星集团及其一致行动人未减持所持有的本公司股份。
三、其他事项
增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年二月三日
年报信息披露重大差错责任追究制度 蓝星安迪苏股份有限公司
重要提示：若中文版本与中文版本有任何差异或不一致，以中文版本为准。
蓝星安迪苏股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
(2016修订)
第一章总则
第一条为了完善蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管
理体系，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强公司信息披
露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露
质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华
人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《上市公司信息披露
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履
行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经
济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大
会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告
或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重
大差错的其他情形。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各分、子公司负责
人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人
员。
第五条实行责任追究制度，应当遵循以下原则：实事求是、客观公正、有
错必究；过错与责任相对应；责任与权利对等原则。
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第六条公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究
责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会
批准。
第二章责任的认定及追究
第七条年报披露中有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：
(一)违反《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企
业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重
大差错或造成不良影响的；
(二)违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信
息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或
造成不良影响的；
(三)违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他
内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
(四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露
重大差错或造成不良影响的；
(五)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露重大
失误或造成不良影响的；
(六)其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条年度财务报告存在重大会计差错的具体认定标准:
(一)涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资
产总额5%以上；
(二)净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总
额5%以上；
(三)涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总
额5%以上；
(四)涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润
5%以上；
(五)会计差错金额直接影响盈亏性质，即由于会计差错使得原来为
亏损的转变为盈利，或者盈利转为亏损；
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(六)经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错
金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上；
(七)监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行
改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条其它年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
(一)未披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
(二)涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、
仲裁；
(三)涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股
东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
(四)涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同
或对外投资、收购及出售资产等交易；
(五)其它足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
(一)情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素
所致的；
(二)打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
(三)不执行董事会依法做出的处理决定的；
(四)董事会认为其他应当从重或者加重处理的情况。
第十一条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
(一)有效阻止不良后果发生的；
(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十二条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述
和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
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第十三条追究责任的形式：
(一)责令改正并做检讨；
(二)通报批评；
(三)调离岗位、停职、降职、撤职；
(四)赔偿损失；
(五)解除劳动合同。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人出现责任追究
的情形，公司在进行上述处罚的同时可以附带经济处罚，处罚金额
由董事会视情节轻重具体确定。公司可以根据实际情况单独或合并
使用上述处分形式。
第四章重大差错更正的决策程序和信息披露
第十五条年度财务报告重大会计差错的更正和披露应严格遵守《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关
披露》（证监会计字[2003]16号）的规定执行，并聘请具有执行证券、
期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行
审计。
第十六条公司应在年度报告“公司治理结构”部分披露建立年报信息披
露重大差错责任追究制度的情况。报告期内发生重大会计差错更
正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定
（2014年修订）》（证监会公告[2014]54号）和《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2015
年修订）》（证监公司字[2015]24号）的要求逐项如实披露更正、补
充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措
施及处理结果。
第五章附则
第十七条本制度未尽事宜，应当依照有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
年报信息披露重大差错责任追究制度 蓝星安迪苏股份有限公司
第十八条本制度自董事会审议通过之日起施行。
第十九条本制度解释权归属公司董事会。
蓝星安迪苏股份有限公司
二零一六年四月十三日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-025新疆天业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司商谈筹划涉及本公司的有关重大事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月5日起连续停牌。公司已于2015年 6月 5日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023）。
目前，该重大事项仍在筹划当中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年6月12日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告进展情况。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年6月12日
证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临 2019-089号中储发展股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届二十三次董事会会议通知于 2019年 11月 19日以电子文件方式发出，会议于 2019年 11月 22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10名，实际出席会议的董事 10名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》
同意中储发展股份有限公司上海沪南分公司所拥有船厂路 178号房地产被征收，上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司及上海西岸开发（集团）有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司将黄浦江南延伸段 WS5单元 188S-F-1地块 F2号楼中第 1层到第 14层所有办公用房约 17,700平方米，作为实物安置补偿房产（具体建筑面积、部位以“F2楼各楼层建筑平面图”以及产权登记为准，无论误差多少，多不退少不补），除实物资产补偿外，还将给予上海沪南分公司4,650万元征收补偿。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的公告》（临2019－090号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
该议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于签署中山南二路743号拆迁补偿协议补充协议的议案》
同意公司全资子公司-中储上海物流有限公司将原动迁还产用房选址调整为上海西岸开发（集团）有限公司和上海梦中心文化传媒有限公司所有的位于黄浦江南延伸段 WS5单元 188S-F-1地块 F2号楼内第 15层到第 16层所有办公用房约 3,000平方米（具体建筑面积、部位以“F2楼各楼层建筑平面图”以及产权登记为准，无论误差多少，多不退少不补）以及F2号楼地下二层25个产权车位（车位编码是B168-B192号），并与上海光启置业有限公司等相关方签署补充协议。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于签署中山南二路743号拆迁补偿协议补充协议的公告》（临2019－091号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司2020年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2020年1月8日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188号 6区 18号楼本公司会议室；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-092号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2014016湖北美尔雅股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2014年8月21日采用传真通讯表决方式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会于 2014年 8月 12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经会议审议并表决通过了如下议案：
1、《湖北美尔雅股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；
公司 2014年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、《关于向兴业银行黄石支行和湖北银行黄石经济技术开发区支行申请到期贷款转贷的议案》；
同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要，拟将公司在兴业银行武汉分行黄石市支行 2014年 8月末到期的一年期流动资金贷款 3500万元继续转贷一年。并用公司所属相关房产抵押。
同意公司拟将在湖北银行黄石经济技术开发区支行 2014年 9月到期的一年期流动资金贷款 1600万元继续转贷一年，并继续由美尔雅集团有限公司提供信用担保。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止
议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湖北黄石杭州路支行申请 3000万元人民币综合授信，期限为壹年期，并用本公司房产（黄房权证2000公0263号）予以抵押。同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会二○一四年八月二十一日
辅仁药业集团实业股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）、深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）、福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）、上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）、北京克瑞特投资中心（有限合伙）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）、成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）、深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）、南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）100%股权（以下简称“标的资产”）。拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 530,000万元。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2016年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议，审阅了《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）、本次交易相关议案等文件，经审慎分析，基于独立判断的立场，现对本次交易发表如下独立意见：
1、本次提交公司第六届董事会第十三次会议审议的关于本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前已经获得我们的事前书面认可。
2、公司本次交易构成重大资产重组和借壳上市，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护等法律法规的规定，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，方案合理、可行,符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形。
3、本次交易的交易对方辅仁药业集团有限公司、北京克瑞特投资中心（有限合伙）为公司控股股东及其关联方，本次交易构成关联交易。公司第六届董事会第十三次会议审议通过相关议案时，关联董事已回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及公司章程的规定。
4、公司聘请的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”、“国融兴华”）具有从事证券、期货相关业务资格，除为公司提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估机构具有独立性。
本次评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规、规定执行，遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。国融兴华采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在
评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允。标的资产以评估价值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、同意公司与交易对方签订《发行股份购买资产协议之补充协议》、《现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。
6、本次交易已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会就提供本次交易法律文件的有效性进行了说明。
7、公司为本次交易编制的《重组报告书》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《重组报告书》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们同意公司本次交易相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
安慧 张雁冰 耿新生
年 月 日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-013
国电南瑞科技股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司及子公司拟向控股股东南瑞集团有限公司（以下简称“南瑞集团”）申请余额不超过人民币20亿元的委托贷款。
本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，符合公司及全体股东利益。
历史关联交易：1、根据第六届董事会第九次会议及2016年度股东大会审议批准，公司与国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）及所属公司、国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、南瑞集团及所属公司签订销售产品及服务合同分别为 717,878.41万元、15,657.59万元、215,787.36万元，签订采购产品及服务合同分别为34,538.63万元、60,179.77万元、29,840.15万元。
2、根据第六届董事会第十六次会议审议批准，公司租赁国网电科院、南瑞集团及所属公司、中国电力科学研究院有限公司（以下简称“中国电科院”）房产，租赁金额合计 7,142.18万元，租赁中国电科院综合管理服务，综合服务费金额 742.24万元。同时出租房产给国网电科院、北京国网信通埃森哲信息技术有限公司，租赁金额合计1,213.50万元。
3、公司分别于2015年2月、12月收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金
0.1%，每年签一年期限合同，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。
4、2016年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，截止目前，公司已完成本次重大资产重组董事会、股东大会审批、国资委、证监会批准、发行股份购买资产的交割、配套募集资金发行、股份登记等工作。
一、本次关联交易概述
为满足公司日常运营流动资金需求，公司在 2018年度内拟向控股股东南瑞集团申请最高余额不超过人民币20亿元委托贷款额度，期限为一年，按季计息、到期还款，利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，在该额度内可循环使用。
南瑞集团持有公司52.21%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》等相关规定，上述交易如实际发生则构成关联交易。截止本
公告披露日，公司与控股股东南瑞集团尚未发生上述委托贷款事项。
二、交易对方基本情况
公司名称：南瑞集团有限公司
法定代表人：奚国富
注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
注册资本：200000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；
高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；资产管理、合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋
租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。
截至 2017年 12月 31日，南瑞集团总资产 510.4亿元，归属于母公司所
有者权益合计为166.35亿元，2017年度营业收入270.36亿元，净利润 28.86
亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为余额不超过人民币 20亿元的委托贷款。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次委托贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易的目的是为了满足公司经营发展的资金需求，补充公司日常生产、经营所需流动资金。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
五、审批程序
1、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的预案》，会议应到董事 12名，实到董事 12名，出席会议的 7名关联董事（奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛）回避了表决，参与表决的4名独立董事及1名非关联董事全部同意本议案。
2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易发表意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见并同意提交公司董事会审议。具体意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
采购产品及服务合同分别为34,538.63万元、60,179.77万元、29,840.15万元。
2、根据第六届董事会第十六次会议审议批准，公司租赁国网电科院、南瑞集团及所属公司、中国电科院房产，租赁金额合计 7,142.18万元，租赁中国电科院综合管理服务，综合服务费金额742.24万元。同时出租房产给国网电科院、北京国网信通埃森哲信息技术有限公司，租赁金额合计1,213.50万元。
3、公司分别于2015年2月、12月收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金500万元、700万元，该资金为公司与南瑞集团共同申请项目获得的国家投资补助资金。根据财政部规定，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，利率为0.1%，每年签一年期限合同，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。
4、2016年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，截止目前，公司已完成本次重大资产重组董事会、股东大会审批、国资委、证监会批准、发行股份购买资产的交割、配套募集资金发行、股份登记等工作。
七、上网公告附件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2018-012青岛海信电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月23日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|635,756,756|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.5873|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席3人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其他监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席；财务负责人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|634,137,089|99.7452|1,619,667|0.2548|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告
青岛海信电器股份有限公司2018年3月24日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-029宏辉果蔬股份有限公司
关于股票停牌核查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格近期涨幅较大，出现连续涨停，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证信息披露公平，维护投资者利益，公司将对相关情况进行核查。
经公司申请，公司股票自2018年4月10日起停牌，待公司核查完毕并公告核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年4月10日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-149海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海航地产集团有限公司出售海南国康投资
有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：本公司孙公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）与海南科赛贸易有限公司（以下简称“海南科赛”）签订《股权转让协议》，出售海航地产所持有的海南国康投资有限公司100%的股权，转让价款25,764.98万元人民币。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1、本公司孙公司海航地产拟与海南科赛签订《股权转让协议》，出售海航地产所持有的海南国康投资有限公司100%的股权，转让价款 25,764.98万元人民币。
2、公司于2016年12月30日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司出售海南国康投资有限公司股权的议案》。
组。
4、本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：海南科赛贸易有限公司
注册资本：1,000.00万元；
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：任娟娟；
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道南洋大厦705房；
经营范围：企业管理；日用百货、针纺织品、办公用品、电子产品销售。
股东：任娟娟。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为孙公司海航地产所持有的海南国康投资有限公司100%的股权。
2、海南国康投资有限公司的基本情况
公司名称：海南国康投资有限公司
注册资本：15,000.00万元；
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：呼代利；
注册地址：海口市滨江西路111号2210室；
经营范围：农业项目开发，五金交电、建筑机械的销售，普通货物仓储服务，商务信息咨询服务，投资咨询服务，房地产开发及经营；
股东：海航地产集团有限公司。
仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
4、海南国康投资有限公司主要财务情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位：万元||||||
|项目/报表日|2015年12月31日|2016年11月30日|项目/报表年度|2015年|2016年1-11月|
|总资产|19,084.20|41,119.56|营业收入|0|0|
|负债|4,471.72|26,576.44|营业利润|-380.13|-69.36|
|净资产|14,612.48|14,543.12|净利润|-379.82|-69.36|

上述财务指标已经具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
5、本次标的已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，评估方法为资产基础法、收益法，评估基准日为 2016年 11月 30日，使用有效期为 1年，即自2016年11月30日至2017年11月29日。
四、交易合同的主要内容及定价情况
（一）交易合同的主要内容
1、交易双方名称
甲方（受让方）：海南科赛贸易有限公司；
乙方（转让方）：海航地产集团有限公司。
2、交易标的及交易价格
本合同标的物为海航地产所持有的海南国康投资有限公司100%的股权，双方一致同意本合同标的物的转让价款总额为25,764.98万元人民币。
3、转让价款的支付
甲方应于本协议签署之日起 3日内，向乙方支付 20,000.00万元的股权收购款。剩余5,764.98万元股权收购款待乙方完成工商变更手续后3日内支付。
4、协议生效
本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合
同专用章并经海航地产母公司董事会审议批准后生效。
（二）定价情况
根据具有从事证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，本次关联交易标的股权的评估值为人民币 25,764.98万元。据此，交易双方确定本次交易之标的股权价格为人民币25,764.98万元。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是公司根据未来发展战略规划的统筹安排，将达到进一步整合资源、优化资产结构、提升经营效率、保护全体股东特别是中小股东利益以及公司利益的目的，有利于公司持续健康、稳定发展。
本次交易后，扣除财务成本及交易手续费等费用，仍然有较好的盈利预期，将对公司财务产生积极的影响；本次交易对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十八次会议决议；
2、评估报告；
3、审计报告。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年12月31日
江苏汇鸿股份有限公司董事会关于
重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“汇鸿股份、公司、上市公司”）吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”），本次重大资产重组整体方案如下：
汇鸿股份拟通过向江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”，持有汇鸿集团100%股权）发行股份的方式吸收合并汇鸿集团。汇鸿股份为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，汇鸿集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，汇鸿集团全部资产、负债、业务并入汇鸿股份，汇鸿集团予以注销，汇鸿集团持有的汇鸿股份的股份也相应注销。
为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，汇鸿股份拟采用锁价发行方式向战略投资者博时基金、国药投资、赛领博达、赛领并购、京道天甘、兴证资管非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000万元。以汇鸿股份首次审议本次重大资产重组事项的第七届董事会第八次会议决议公告日为定价基准日，汇鸿股份本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价并经除息调整，即4.11元/股。
根据拟募集配套资金的金额及上述发行价格计算，公司募集配套资金发行股份数量不超过48,661.80万股。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，汇鸿股份上述吸收合并汇鸿集团并募集配套资金行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案》。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2014年5月20日，公司发布《重大事项停牌公告》，披露拟筹划购买资产的重大事项并停牌；
2、2014年 6月 4日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，就筹划本次重组事项进行了公告；
3、公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；
4、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》；
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告；
6、2015年 1月 22日，公司与苏汇资管、汇鸿集团签订了《江苏汇鸿股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司之吸收合并协议》；
7、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件；
8、2015年 1月 22日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见；
9、2015年 1月 22日，独立财务顾问申银万国证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见；
10、2015年1月28日、30公司分别发布《股票交易异常波动公告》。
11、2015年1月28日、30日，公司分别发布《江苏汇鸿国际集团有限公司关于股票交易波动问询函的回复》。
12、2015年2月17日、3月18日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》。
13、2015年3月24日，公司与苏汇资管、汇鸿集团签订了《江苏汇鸿股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司吸收合并之补充协议》；
14、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案》及相关文件；
15、2015年 3月 24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议《关于<江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案>及<江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要>的议案》及相关议案，公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见；
16、2015年3月24日，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件以及上海证券交易所的有关规定，公司拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次重大资产重组事项履行的法定程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-067广东超讯通信技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次会议的通知和材料于2018年10月8日以电子邮件方式向全体监事发出；
（三）本次会议于2018年10月11日在公司会议室以现场方式召开；
（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
监事会认为：
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。监事会同意公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。
监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司监事会2018年10月11日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-002长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：公司下属控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）将不超过 3亿元的债权转让给浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设）。
由于精工建设为公司控股股东精工控股集团有限公司所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，精工建设为公司关联方，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易价格已超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，本次交易需提交公司股东大会审议。
一、情况概述
2011年，公司下属控股企业浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）与总承包方中国建筑第八工程局有限公司大连分公司（以下简称“中建八局大连分公司”）签订分包协议，承接盘锦市政府（以下简称“业主”）位于辽宁省盘锦市的盘锦体育中心一场三馆钢结构工程（以下简称“该项目”）。根据项目合同约定，该项目业主方需支付工程款给中建八局大连分公司，由中建八局大连分公司支付给浙江精工。
现业主因资金周转困难，拟通过拍卖土地筹资偿债。为了降低收款风险，避免利益受损，公司拟同意参与土地拍卖。但根据公司的发展战略，公司无意涉及房地产开发。为保证公司的收款安全，同时考虑到公司控股股东下属控股企业浙江精工建设集团有限公司（原名为浙江精工世纪建设工程有限公司）有房地产开发能力，经公司管理层审慎决策，拟由精工建设参与土地的招、拍、挂及后续地
长江精工钢结构（集团）股份有限公司产开发事宜。同时，浙江精工将该项目合同项下对应债权转让给精工建设，金额与精工建设竞拍土地支付的实际价款（含税）等值且上限不超过3亿元。目前该项目决算结果尚未得到业主确认，待决算确认后，若中建八局大连分公司所欠工程款金额超过公司转让给精工建设的债权金额，超出部分债权仍由公司所有。
根据双方签订的《债权转让协议》，本次债权总价款为精工建设参与招、拍、挂程序最后竞拍所得土地支付的实际价款（含税），且上限不超过 3亿元，具体金额待土地拍得后确定。
因精工建设为公司控股股东精工控股集团有限公司所控制的企业，与公司存在关联关系，本次债权转让事项构成关联交易。
公司于2014年1月3日召开的公司第五届董事会2014年度第一次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议就上述事项进行表决时关联方董事方朝阳先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
由于本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。
二、交易双方介绍
浙江精工建设集团有限公司（原名：浙江精工世纪建设工程有限公司），注册地：绍兴市袍江工业区汤公路 33号，法人代表：孙国君，注册资本 5亿元人民币，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等。截至 2012年 12月 31日，该公司总资产64,099.08万元、净资产14,746.44万元，营业收入118,940.33万元，净利润911.76万元（上述数据均经审计）。截至2013年9月30日，该公司总资产 69,824.96万元，净资产15,229.28万元，营业收入85,005.12万元，净利润 312.84万元（上述数据未经审计）。
浙江精工钢结构集团有限公司（原名：浙江精工钢结构有限公司），注册地：绍兴，法人代表：孙关富，注册资本 61,000万元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.62%的股权。截至 2012年12月 31日，总资产 377,686.22万元、净资产72,251.95万元、营业收入315,711.98万元、净利润8,950.20万元（上述数据均经审计）。截至2013年9月30日，总资产362,416.95万元、净资产80,589.16
长江精工钢结构（集团）股份有限公司万元、营业收入205,190.75万元,净利润8,337.20万元（上述数据未经审计）。
三、关联标的的基本情况
本次关联交易标的为浙江精工承接盘锦体育中心项目所形成的不超过 3亿元的债权。
四、债权转让协议的主要内容和定价政策
1、交易双方：浙江精工钢结构集团有限公司、浙江精工建设集团有限公司2、转让金额：本次债权总价款为精工建设参与招、拍、挂程序最后竞拍所得土地支付的总价款（含税），且上限不超过 3亿元，具体金额待土地拍得后确定。
3、定价政策：经公开拍卖的土地价格及资金成本。
4、债权转让时间：经双方有权机关正式审批通过且精工建设竞拍土地成功，并完成付款及土地过户手续后债权转让。
5、支付对价时间：上述土地在竞拍成功、支付土地出让款并完成土地过户手续后1年内，精工建设归还债权资产所对应的金额，并支付同期银行贷款利率。
6、协议生效时间：经双方有权机关正式审批通过。
五、授权情况
为使债权转让事宜顺利开展，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理和本次债权转让相关的一切事宜。
六、交易目的及对上市公司影响
本次交易可以降低坏账风险，保证公司的流动资金运转，保持公司持续稳健发展，符合公司利益。精工建设以经公开拍卖的土地价格购买债权，并支付同期银行贷款利率，定价公允，不损害公司及中小投资者的利益，不影响公司独立性。
七、独立董事意见
公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定。公司将项目合同项下与经公开拍得土地价款（含税）等值且不超过3亿元的债权转让给精工建设，本次交易可以降低坏账风险，保证公司的流动资金运转，保持公司持续稳健发展，符合公司利益。
债权转让金额是以经公开拍卖的土地价格，同时精工建设需支付同期贷款利
长江精工钢结构（集团）股份有限公司率，定价公允，不损害公司及中小投资者的利益，不影响公司独立性。
八、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对《关于公司控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的议案》进行了审阅，并发表书面审核意见，认为：公司转让给精工建设债权的金额是以经公开拍卖的土地价格，同时精工建设需支付同期贷款利率，定价公允，符合公司及全体股东的整体利益，关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
九、风险提示
本次交易所涉及的土地，需按照国家土地管理的规定进行公开“招、拍、挂”流程，因此存在精工建设未中标无法获得购买资格,导致债权协议无法生效的风险。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
十、备查目录
1、公司第五届董事会 2014年度第一次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、审计委员会意见；
5、公告所指协议；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年1月4日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-028号海南椰岛（集团）股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2019年第一季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、酒类产品销售情况
单位：万元 币种：人民币
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|产品档次|2019年一季度销售收入|2018年一季度销售收入|同比（%）|主要代表品牌|
|鹿龟酒系列|250.29|1,329.45|-81.17|椰岛鹿龟酒|
|海王酒系列|6,109.69|2,204.42|177.16|椰岛海王酒|
|其他酒系列|462.23|136.02|239.83|海口大曲、原浆酒、三椰春、海南米酒|
|合计|6,822.21|3,669.89|85.90||

二、酒类销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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|渠道类型|2019年一季度销售收入|2018年一季度销售收入|同比（%）|
|直销（含团购）|703.99|714.41|-1.46|
|批发代理|6,118.22|2,955.48|107.01|
|合计|6,822.21|3,669.89|85.90|

三、酒类销售区域情况
单位：万元 币种：人民币
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|区域名称|2019年一季度销售收入|2018年一季度销售收入|同比（%）|
|华东地区|1,391.88|442.63|214.46|
|华中地区|2,913.12|1,440.13|102.28|
|华北地区|438.03|306.40|42.96|
|华南地区|1,688.94|865.04|95.24|
|西南地区|195.71|155.20|26.10|
|其他地区|194.53|460.49|-57.76|
|合计|6,822.21|3,669.89|85.90|

四、酒类经销商情况
单位：个
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|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|华东地区|108|13|15|
|华中地区|103|17|1|
|华北地区|91|7|7|
|华南地区|85|10|1|
|西南地区|10|1|5|
|其他地区|64|15|5|
|合计|461|63|34|

特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月22日