证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-018
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年1月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司独立董事熊焰先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已提前送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案
公司已于2015年1月27日召开的2015年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，全体董事一致同意选举陈江涛先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈江涛先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过关于公司第三届董事会各专门委员会换届选举的议案
公司已于2015年1月27日召开的2015年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员。具体选举及组成情况如下：
选举李景辉、李绍滨、陈江涛为公司第三届董事会审计委员会委员，李景辉为委员会主任委员（召集人）。
选举熊焰、李绍滨、陈江涛为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；熊焰为委员会主任委员（召集人）。
选举李绍滨、李景辉、陈江涛为公司第三届董事会提名委员会委员，李绍滨为委员会主任委员（召集人）。
选举熊焰、李景辉、陈江涛为公司第三届董事会战略委员会委员，陈江涛为委员会主任委员（召集人）。
以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
相关人员简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任陈江涛先生担任公司总经理；同意聘任刘明先生、蔡厚富先生、担任公司副总经理；同意聘任黄海涛女士担任公司副总经理兼董事会秘书；
同意聘任李学林先生担任公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
相关人员简历详见附件。
公司原副总经理盖峰先生因身体原因、原副总经理吴匀先生因个人原因提出辞职申请，公司董事会经审慎研究，决定不再聘任盖峰先生、吴匀先生担任公司副总经理。盖峰先生、吴匀先生离任后将不再担任公司任何职务。公司董事会对上述人员在任职期间的工作表示衷心感谢。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女士推荐，董事会同意聘任王丹女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王丹女士简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年1月27日
附件：
相关人员简历
1、陈江涛，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1983年毕业于南昌大学电子技术专业，并获得学士学位，随后在哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位，1989年毕业。1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。
截止本公告日，陈江涛先生持有公司股份95,420,992股，为公司控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、熊焰，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕业于哈尔滨工业大学。历任中国技术交易所、北京产权交易所、北京环境交易所、北京金融资产交易所董事长。北京股权投资基金协会副会长、秘书长，全国工商联并购公会第三届轮值主席，中央党校、哈尔滨工业大学、中央财经大学兼职教授，中国产权市场创新联盟常务理事，亚杰商会常务理事、百人会常务理事。曾任哈尔滨工业大学校团委书记、副教授，团中央高新技术产业中心主任，中关村技术产权交易所总经理，北京产权交易所总经理。2010年 6月起，任北京旋极信息技术股份有限公司董事。
熊焰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
哈尔滨工业大学教授、博士生导师。
李绍滨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
4、李景辉，女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批“中国注册会计师资深会员”，学士。李景辉女士毕业于北京联合大学经济管理学院（原人大一分校）。1988年6月任职于北京联合大学经济管理学院，1993年随校并入北京工业大学经济与管理学院，任会计、审计等专业课程教学工作至今。同时，自 1993年起从事会计专业技术资格及注册会计师考前辅导；注册会计师及会计人员后续教育，成为北京注册会计师协会、正保集团（中华会计网校、财考网）、中国对外经贸会计学会特聘教师。
李景辉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
5、刘明，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。
1989年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，刘明先生持有公司股份 6,016,272股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
6、蔡厚富，男，1975年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年-1996年，就读于北京明园大学计算机系；1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，蔡厚富先生持有公司股份 3,617,892股，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
7、黄海涛，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，会计师。1999年毕业于中央财经大学。2002年 3月至今，任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务部副经理、经理、财务总监。现任公司副总经理兼董事会秘书。
截止本公告日，黄海涛女士持有公司股份 545,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
8、李学林，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。李学林先生 2002年毕业于北方交通大学，获硕士学位。2002年 5月-2008年 7月，任联想集团财务部高级财务主管；2008年 7月-2011年 4月，任北京北大千方科技有限公司财务总监；2011年4月-2013年3月，任北京奥美达科技有限公司财务总监；2013年 3月至今，任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务部高级财务经理。现任公司财务总监。
截止本公告日，李学林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
9、王丹，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年毕业于中国农业大学，获会计学学士；2010年毕业于中国农业大学，获金融学硕士。2010年6月-2011年5月，就职于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司，任证券事务专员；2011年 6月至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任证券事务代表。
截止本公告日，王丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。