Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-008苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次董事会于2015年3月31日以通讯和邮件方式发出通知，于2015年4月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事Ariel Poppel先生和Amir Galor先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于2014年度独立董事工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度独立董事工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于2014年度审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司2014年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（六）会议审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2014年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九）会议审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意以公司总股本 226,696,955股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），共 40,805,451.90元，剩下的未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、陈家旺先生、费建江先生回避表决。《公司2014年关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十二）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于公司 2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司以闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十七）会议审议通过了《关于公司2015年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。《公司 2015年远期结、售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十八）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）会议审议通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十一） 会议审议通过了《关于公司 2015年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事ArielPoppel先生、陈家旺先生回避表决。《公司2015年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二） 会议审议通过了《关于提请召开公司 2014年度股东大会的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司召开2014年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第九、十、十二、十四、十六、十九项、二十一项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2015年4月10日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-004H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于 2012年公司债券（第二期）2018年付息的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2015年 1月 19日发行的 2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2018年1月19日开始支付2017年1月19日至 2018年 1月 18日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）。
2、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]42号文。
3、债券简称及代码：12广汽03（122352）。
4、发行主体：广州汽车集团股份有限公司。
5、债券品种、发行规模及票面利率：本期债券为 5年期固定利率品种，发行规模为20亿元，票面利率为4.70%。本期债券采取单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、付息日：本期债券 5年期品种的付息日为 2016年至 2020年每年的 1月 19日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。
7、兑付日：本期债券 5年期品种的兑付日为 2020年 1月 19日。上述日期
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
8、担保情况：广州汽车工业集团有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
9、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于 2015年 3月 4日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券本年度付息方案
按照《2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）票面利率公告》，“12广汽03”的票面利率为4.70%，每手“12广汽03”面值1,000元派发利息47.00元（含税）。
三、债权登记日和除息日
1、本次付息的债权登记日：2018年1月18日。
2、本次付息的付息日：2018年1月19日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年1月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全部“12广汽03”公司债券持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“12广汽03”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司资本运营部。传真号码：020-83150319，地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心22楼，邮政编码：510623。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：广州汽车集团股份有限公司
地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心22楼
联系人：鲁凌云
联系电话：020-87522113
传真：020-83150319
2、联席主承销商、保荐人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层
联系人：程达明
电话：010-65051166
传真：010-65051156
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年1月11日
附件一：
“12广汽03”付息事宜之QFII/RQFII情况表
||||
|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日2018年 1月18日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-092转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于签署广州市轨道交通十号线、十八号线、
二十二号线供电系统设备运维服务合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额
合同类型：广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同
合同金额：827,818,055.10元
合同生效条件
合同各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。
合同履行期限
从合同生效之日起至双方在本合同项下权利义务履行完毕之日止。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 1月 12日在上海证券交易所网站披露了《广州白云电器设备股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：临2019-001），确定公司为广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目的中标单位。上述中标项目包括以下 10条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。其中，供电系统设备运维服务合同包括十号线、十一号线、十二号线、十八号线、二十二号线。
公司已与广州地铁集团签署上述 10条线路的供电系统设备采购合同，供电系统设备采购合同金额合计58.69亿元，相关公告已于上海证券交易所网站披露，
详见公告（公告编号：临2019-012）、（公告编号：临2019-058）、（公告编号：临2019-059）、（公告编号：临2019-060）、（公告编号：临2019-064）、（公告编号：临2019-066）、（公告编号：临2019-068）、（公告编号：2019-069）。此外，公司已与广州地铁集团签署十一号线、十二号线供电系统设备运维服务的合同，详见公告（公告编号：临2019-084）。本次签订的合同为广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同，具体情况如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1．合同名称：广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同
2．买卖双方：
“买方”、“甲方”：广州地铁集团有限公司
“卖方”、“乙方”：广州白云电器设备股份有限公司
3．合同背景：广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目主要目标是实现“供货－运维服务一体化”，提高系统总体质量、降低全生命周期成本。
4．合同目的：加快项目建设、加快推进工程的实施、降低全寿命周期成本，提高公共服务效率、公共产品质量、维护各方合同主体的合法权益。
5．本合同包括运维服务：运维服务指根据合同规定乙方承担运维服务，包括运营筹备、试运行服务、日常巡检、设备检查、维修、应急保障等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
6．运维服务期：从线路开通之日（试运营开通之日）0:00起，截至运维期结束当日24：00，合计15年整。乙方须确保线路试运营之日前已安装设备(乙方维保范围)的稳定及功能调试正常。
（二）合同对方当事人情况
1．公司名称：广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”）
3．公司类型：有限责任公司（国有独资）
4．注册资本：5842539.674万人民币
5．注册地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座
6．实际控制人：广州市人民政府
7．广州地铁与公司不存在关联关系
二、合同主要条款
（一）合同金额
1.十号线：合同总价为 269,219,035.80元
2.十八号线：合同总价为 353,319,398.55元
3.二十二号线：合同总价为 205,279,620.75元
（二）结算方式
本合同根据实际执行情况，按月度进度款以及按年度管理资金进行支付。
（三）生效条件：合同各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。合同生效日期以最后签字盖章日为准。
（四）合同签署地点：广东省广州市海珠区。
（五）争端的解决：凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方先友好协商解决，如经协商后仍不能达到协议时，则任何一方可以向甲方（即广州地铁集团有限公司）住所地的有管辖权的法院提出诉讼。
（六）合同履行期限：从合同生效之日起至双方在本合同项下权利义务履行完毕之日止。
三、合同履行对公司的影响
公司此次签订合同金额共计 827,818,055.10元，占公司 2018年度经审计合并营业收入的30.32%。
本次合同签订，是实现公司“综合能源解决方案服务商”战略目标的重要转折和关键步骤，标志着公司城市轨道交通供电设备全寿命周期管理服务的正式落地，是公司在轨道交通业务领域取得的战略性突破。
供电系统设备运维服务属于轻资产业务，由专业的设备供应商提供“供货+运维服务一体化”解决方案，在满足城市轨道交通为市民提供优质服务的前提下，通过不断优化产品设计、提高生产制造能力和水平，提升产品的安全性、可靠性，
进而提升供电系统运行效率，降低运维成本，整体上实现城市轨道交通供电系统全寿命周期运行管理。同时，本合同的签订和执行不仅能够为公司提供长期稳定的现金流，形成新的利润增长点，而且能够快速提升公司产品能力、生产能力、系统集成能力、工程总包能力以及运维服务能力，通过长期的运维服务积累经验，为产品和服务改进提供真实庞大的数据资源，是公司快速成长和转型重要载体。
此外，有利于公司建立稳定的运维团队，建立运维产业链和生态圈，为承接更广泛的运维服务全面奠定人才、组织、产业等基础，全面提升公司综合服务能力，提升公司全寿命周期服务品牌价值。
四、合同履行的风险分析
1．合同履行周期较长，存在不可抗力导致合同不能如期或全面履行的风险；
2．项目综合建设周期暂定为 2017-2023年陆续建设完成并开通，客户可根据线路工程的实际情况对工期计划进行调整，具体线路的建设和开通日期存在不确定性，可能会出现运维服务期延后的风险，对收入确认产生一定的不确定性；
3．轨道交通运维服务是一个复杂的系统工程，根据合同条款存在触发非正常退出的风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2019年12月 20日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2017-041
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知及会议材料于2017年12月15日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2017年12月22日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司将总额为人民币1.29亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超12个月。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》
同意乌市新赛油脂经营项目转型，利用其现有土地及资产将经营项目进行整合，充分发挥新赛股份农业优势资源和进出口贸易的便利优势，采用招商引资方式与新疆甲乙方网络科技合作开发建设《新赛仓储服务贸易平台项目》，利用乌市新赛油脂两宗土地（2009-16号地、2011-46号地）约70亩，土地出让费预计2,388万元（乌市新赛油脂承担，以实际出让金额为准）。盘活现有资产，发展新的经营模式，乌市新赛油脂以评估后的土地使用权出资。新疆网络科技以货币方式出资，出资占比70%以上进行出资。项目建筑面积 5万m2（其中：定制工厂区2.75万m2，改造原办公住宿，仓储功能区2.25万m2），计划总投资15,737万元，项目主要包含家装定制工厂、农产品定制工厂、仓储服务、电商平台等。其中农产品定制工厂、电商平台为改扩建项目；家装定制工厂、仓储服务为新建项目，在拟选位置
在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）祥云东街，乌奎高速，赛里木湖路交汇处。详见公告 2017年 12月 23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的公告》公告编号（2017-045）。本议案需提请公司临时股东大会审议。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司关于为全资子公司提供借款的议案》
同意全资子公司乌市新赛油脂拟投资新赛仓储服务贸易平台项目，建设土地购置需求，确保项目建设用地顺利摘牌，乌市新赛油脂拟向新赛股份申请项目专项借款2000万元，用于支付“新赛仓储服务贸易平台项目”项目建设用地摘牌土地出让金。期限为1年，借款利率按照同期银行贷款利率计息。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案需提请公司临时股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开2018年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1.审议《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》
2.审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2019—036国电南京自动化股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2019年8月8日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2019年 8月 28日上午11：30以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园3号会议室如期召开。
（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
（五）本次会议由监事会主席崔建民先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司2019年半年度报告及报告摘要》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2019年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）同意《关于协议转让参股子公司华信保险经纪有限公司3%股权暨关联交易的议案》
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于协议转让参股子公司华信保险经纪有限公司3%股权暨关联交易的公告》。
（三）同意《关于会计政策变更的议案》
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（四）同意《关于全资子公司应收账款达成债务和解暨计提减值准备的议案》
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司与相关各方达成债务和解，是对法院强制执行的积极处理，有利于公司加快应收账款清欠、回收利用资金。公司按照《企业会计准则》的有关规定计提
减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次债务和解暨计提减值准备事项。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于全资子公司应收账款达成债务和解暨计提减值准备的公告》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017-087
云南云维股份有限公司
关于公司股东持有公司股权司法扣划的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据昆明中院作出的（2016）云 01民破 7号之三民事裁定书裁定批准《重整计划》及昆明中院出具的（2016）云01民破7号之三《协助执行通知书》，公司第二大股东云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）持有的公司的22,490,344股股份将于近日扣划至债权人指定证券账户，本次扣划详情如下：
一、本次司法扣划相关情况
本次司法扣划至债权人指定证券账户涉及股份数量为22,490,344股，占煤化集团及其一致行动人云南云维集团有限公司合计持有公司股份数量的10.73%，占公司总股本的1.82%。根据昆明中院出具的《协助执行通知书》，上述股份将按下表所示股份数量扣划和提存至下列证券账户：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司总|
||序号||债权人指定证券账户名||扣划数量（股）|||
||||||||股本比例|
|1||英大国际信托有限责任公司||3,256,972||0.26%||
|2||广发银行股份有限公司||4,389,024||0.36%||
|3||招商银行股份有限公司昆明分行||787,326||0.06%||
|4||招商银行股份有限公司昆明分行||1,280,319||0.10%||
|5||招商银行股份有限公司昆明分行||6,821,929||0.55%||
|6||昆明市农村信用合作社联合社||141,094||0.01%||
|7||盘江运通物流股份有限公司||606,930||0.05%||

8 安宁浩中小额贷款股份有限公司 993,254 0.08%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|9||中信银行股份有限公司昆明分行|3,871,745||0.31%||
|10||国投电力控股股份有限公司|341,751||0.03%||
||合计|||22,490,344||1.82%|

二、执行扣划后公司控股股东将不会发生变化
煤化集团及其一致行动人云南云维集团有限公司本次扣划前合计持有云维股份的股票数量为209,618,232股，占云维股份总股本的17.01%。本次扣划完成后，煤化集团及其一致行动人合计持有公司股票数量为 187,127,888股，占公司总股本的15.18%，公司控股股东仍然为持有公司23.26%股权的云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）。
三、公司实际控制人将不会发生变化
云南资本是云南省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。云南资本直接持有公司总股本的23.26%，为公司控股股东，煤化集团及其一致行动人还持有公司15.18%股权，为公司第二大股东，公司实际控制人仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
云维股份将密切关注煤化集团持有公司股权的司法扣划进展，及时履行信息披露义务，对权益变动等相关事项进行公告。公司提醒广大投资者：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报及上海证券报为公司指定信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-029
上海徕木电子股份有限公司
关于公司监事减持股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事沈建强先生持股的基本情况：
本次减持计划实施前，监事沈建强先生持有上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份310,694股，约占公司原总股本的0.26%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2017年 11月17日解除限售并上市流通。
2018年8月7日，公司实施了2017年年度权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每股转增 0.3股。转增后，沈建强先生持有公司股份为 403,902股，约占公司现总股本的0.26%。
减持计划的主要内容
自减持计划披露之日起 15个交易日后的 6个月内，监事沈建强先生拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 80,600股（每股转增 0.3股除权后计，下同），占公司现在总股本的0.052%，占其所持有公司股份总数的19.96%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况
截至 2018年 10月 10日，沈建强先生持有公司股份为 403,902股，约占公司总股本的0.26%。本次减持计划实施时间过半，尚未减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量|持股比例|当前持股股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||（股）|||
|沈建强|董事、监事、高级管理人员|403,902|0.26%|IPO前取得：310,694股其他方式取得：93,208股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）监事因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|沈建强|0|0.00%|2018/7/12～2018/10/10|集中竞价交易|0-0|0|403,902|0.26%|

（二）本次减持事项监事沈建强先生此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
沈建强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划将根据相关法律法规的要求，结合市场情况、公司股价情况、减持人承诺情况等情形实施，减持的数量和价格存在不确定性。请各位投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-071债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]SCP234号文注册，公司超短期融资券注册金额为50亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。本公司于近日发行2016年度第一期超短期融资券（简称“16康美SCP001”）。本次募集资金已于2016年9月8日划入公司指定账户，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|康美药业股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券|简称|16康美 SCP001|
|代码|011698426|期限|270日|
|起息日|2016 年9月8日|兑付日|2017 年6月5日|
|实际发行总额|30亿元|计划发行总额|30亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|2.98%|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|浙商银行股份有限公司|||

本期超短融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月九日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2019-039上海联明机械股份有限公司
关于全资子公司现金收购资产暨关联交易
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
上海联明机械股份有限公司（以下简称“联明股份”或“公司”）于 2019年 9月 27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司全资子公司收购烟台联明众驰机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）收购上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）所持有的烟台联明众驰机械有限公司（以下简称“烟台众驰”）100%股权，收购价格为3,200万元。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《上海联明机械股份有限公司关于全资子公司现金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）、《上海联明机械股份有限公司关于全资子公司现金收购资产暨关联交易的补充公告》（公告编号：2019-032）。
二、关联交易进展情况
烟台众驰已于近日完成了工商变更登记，并领取了烟台市福山区行政审批服务局下发的营业执照，本次交易标的烟台众驰100%股权已过户完成。烟台众驰相关登记信息如下：
企业名称：烟台联明众驰机械有限公司
统一社会信用代码：91370600758264034Y
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：徐涛明
注册资本：柒佰万元整
成立日期：2004年01月15日
营业期限：2004年01月15日至2025年10月18日
住所：山东省烟台市福山区高新区延峰路11号
经营范围：设计、生产机械设备、仪器仪表、建筑材料及相关配套设施、金属包装容器的设计及制造，并销售公司上述所列自产产品；普通货运；提供上述产品和业务的相关技术服务及咨询；自有房屋租赁。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
预中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-079
龙元建设集团股份有限公司关于
安徽省滁州市天长市中医院新区 PPP项目预中标公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据滁州市公共资源交易中心（http://www.czggzy.gov.cn）近日发布的《安徽省滁州市天长市中医院新区 PPP项目评标结果公示》，公司为该项目的第一中标候选人。现将该PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：安徽省滁州市天长市中医院新区PPP项目
2、项目采购人：天长市卫生和计划生育委员会
3、项目投资额：静态总投资约95,000万元。
4、合作模式和期限：本项目采用 BOT的运作方式。项目合作期共 13年，其中建设期3年，运营期10年。
5、项目内容：
天长市中医院新区用地面积为 88,900平方米，拟建建筑面积 19万平方米，其中，地上建筑面积13.5万平方米，地下建筑面积5.5万平方米。纳入本次项目实施的一期工程为 15万平方米，其中地上建筑面积 10.5万平方米，地下建筑面积 4.5万平方米，建设门诊部、急诊部、医技部、住院部、中医药科研发展中心、行政教学用房、人防工程、人防医院，中心疗愈花园；规划床位 1,100张，日门诊接待量3,500人次，机动车停车位1,300个等。
二、风险提示
1、该项目目前处于评标结果公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
预中标公告龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2017-038
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况：
1、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。
2、会议通知和资料于2017年6月15日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。
3、会议于2017年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
4、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加，。
5、本次会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
一致同意对公司章程第六条及第十九条涉及公司注册资本及股份总数的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
2、审议通过《关于召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》
一致同意公司于2017年7月7日召开2017年度第一次临时股东大会。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】0弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2016-035】
大秦铁路股份有限公司
2016年 10月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3352万吨，同比增加12.52%。日均运量108万吨。大秦线日均开行重车75.5列，其中：日均开行2万吨列车50.9列。2016年1-10月，大秦线累计完成货物运输量27525万吨,同比减少
17.79%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2019-005
杭州士兰微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、资金募集基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005号），公司向 6名特定对象非公开发行了人民币普通股 64,893,614股，每股发行价为 11.28元，募集资金总额为人民币 731,999,965.92元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 26,405,660.37元，实际募集资金净额为人民币 705,594,305.55元。该项募集资金已于 2018年 1月 3日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2018〕1号《验资报告》。
公司严格遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司根据第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》而提取的暂时补充流动资金的募集资金已于 2019年 1月 2日全部提前归还至募集资金专户（该事项详见2019年1月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上刊登的临2019-001号公告）。
截止 2019年 1月 7日，公司不存在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金使用的基本情况
1、根据公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2018年 1月 23日召开了第六届董事会第十六次会议并审议通过了《关于调整募集资金
项目使用募集资金投入金额的议案》，具体情况如下：
单位：人民币万元原拟投入募集现拟投入募集序号 项目名称 项目总投资
资金金额 资金金额
年产能 8.9亿只 MEMS传感器扩
1 80,253 80,000 70,559.43产项目
其中：新增年产15.9万片MEMS
1.1 37,900 37,647 30,568.43传感器芯片扩产技术改造项目
MEMS传感器产品封装生产线技
1.2 22,362 22,362 20,000术改造项目
1.3 MEMS传感器测试能力提升项目 19,991 19,991 19,991合计 不超过80,000 70,559.43募集资金不足的部分，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。
2、根据公司于 2018年 1月 23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金向承担募投项目之“MEMS传感器产品封装生产线技术改造项目”的成都士兰半导体制造有限公司增资10,000万元。
3、根据公司于2018年2月6日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该笔资金已于2019年1月2日全部提前归还至募集资金专户。
4、根据公司于2018年4月3日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金9,785.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、截止 2019年 1月 6日，公司募集资金专用账户累计余额为 55,521.28万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募投项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司
的盈利能力，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用 14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）和《公司募集资金管理办法》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第六届董事会第二十六次会议于 2019年 1月 7日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审批决策程序符合相关监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2、监事会意见：公司第六届监事会第十七次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，提升公司盈利能力。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使
用期限不超过12个月。
3、保荐机构东方花旗证券有限公司核查意见：
士兰微本次使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金时间未超过 12个月，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。保荐机构对士兰微使用 14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2019年1月8日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-24宜宾纸业股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2014年 6月 12日以通讯表决方式召开九届五次董事会会议。本次董事会会议通知已于2014年6月5日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案》
同意公司获得宜宾市国有资产经营有限公司财务资助总额度为 15000万元人民币，分三期支付，年利率为9%，每期期限自打款之日起不超过12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。因本事项构成关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联董事唐益先生、胡跃新先生对本项议案的审议进行回避。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股
份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年六月十二日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2013-057内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资
的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称“伊泰集团”)共同对伊泰伊犁能源有限公司增资。
增资金额为14.1163亿元。
除已披露的外，过去 12个月内公司与伊泰集团不存在共同增资行为。
一、关联交易概述
为满足伊泰伊犁能源有限公司的日常经营的资金需求，支持其持续健康发展。
本公司、伊泰集团拟按持股比例对伊泰伊犁能源有限公司(以下简称“伊犁能源”)进行增资，公司决定以现金形式对伊犁能源进行增资，金额为14.1163亿元；伊泰集团决定以现金形式对伊犁能源能源进行增资，金额为 1.5337亿元。本次增资后伊泰伊犁能源的注册资本将增加至25.35亿元，增资后公司与伊泰集团的持股比例不变，即公司持有新疆能源90.2%的股权，伊泰集团持有其9.8%的股权。
由于伊泰集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与伊泰集团对伊犁能源共同增资构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，除已披露的外，内公司与伊泰集团就相同关联交易的交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%。因此，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
伊泰集团为公司的控股股东，法定代表人：张双旺，注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南，成立日期：1999年10年27日，主营业务为：原煤生产（分支机构生产经营）；原煤加工、运销、铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售；种植业；养殖业。
其主要业务最近三年发展状况为良好。截至2014年6月30日，伊泰集团资产总额8,915,419.97万元、资产净额3,215,689.37万元、营业收入
1,303,430.98万元、净利润123,602.67万元。
三、关联交易标的基本情况
伊犁能源是由公司、伊泰集团于 2009年 9月 24日在察布查尔锡伯自治县工商行政管理局注册成立的公司。注册资本：9.7亿元；注册地址：察布查尔县伊南工业园区；经营范围：煤化工产品及其附属产品的生产和销售，煤炭技术开发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务。
截止 2014年 6月 30日，伊犁能源的资产总额为 277,629.78万元、资产净额为96,919.50万元。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次增资是以伊犁能源的实收资本为基础确定的，并遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增资主要是为满足伊犁能源的日常经营的资金需求，支持其持续健康发展。
本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益，并由董事会授权伊泰伊犁能源相关人员办理本次增资相关事宜。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次增资已经公司 2014年 10月 29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。本公司董事共11名，出席董事11名。本事项构成公司与集团公司的关联交易，关联董事4名回避表决，非关联董事7票同意，0票反对审议通过了该议案，独立董事就该项交易发表了同意的独立意见。
七、独立董事事前认可声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》、《关联交易实施细则》、《独立董事工作细则》的要求，本公司独立董事审阅了《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》，进行了认真审查，认为公司的上述关联交易事项是根据公司发展战略和实际情况做出的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
八、独立董事意见
本公司独立董事认为，该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司和全体股东利益的行为和情况，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日报备文件：
1、独立董事关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的事前认可声明