证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-042上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2017年 5月 11日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2017年5月10日-2017年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份 8,319,717股，占公司总股本的5.2182%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份 253,092股，占公司总股本的0.1587%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份数为 8,260,397股，占公司总股本的5.1810%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 193,772股，占公司总股本的
0.1215%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份数为 59,320股，占公司总股本的0.0372%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 59,320股，占公司总股本的0.0372%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第四届董事会非独立董事为朱军红先生、高波先生、黄坚先生、王灿先生、潘东辉先生、唐斌先生，独立董事为胡俞越先生、王恒忠先生、马勇先生，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.1非独立董事选举
1.1.1选举朱军红先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股
份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
1.1.2选举高波先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
1.1.3选举黄坚先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
1.1.4选举王灿先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
1.1.5选举潘东辉先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
1.1.6选举唐斌先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意8,319,697票，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。中小投资者的表决结果为：同意253,072票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9921%。
表决结果当选。
1.2独立董事选举
1.2.1选举胡俞越先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
1.2.2选举王恒忠先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
1.2.3选举马勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意8,319,698票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。中小投资者的表决结果为：同意253,073票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9925%。
表决结果当选。
2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：
公司第四届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第四届监事会股东代表监事为沐海宁女士、何川女士，与职工代表监事宋晔女士共同组成本届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1选举沐海宁女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意8,261,997票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.3062%。中小投资者的表决结果为：同意195,372票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的77.1941%。
表决结果当选。
2.2选举何川女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意8,319,697票，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。中小投资者的表决结果为：同意253,072票，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9921%。
表决结果当选。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 5月 11日