证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-037山东鲁阳股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间、地点：2014年4月25日上午9：30，在山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室召开。
2、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
3、召开方式：现场召开。
4、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份123,090,030股，占有表决权总股份的52.61%。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，监事郝建祥先生因公务出差，未能出席本次股东大会。
6、北京国枫凯文律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
《公司 2013年度董事会工作报告》全文于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
《公司 2013年度监事会工作报告》全文于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
公司 2013年度报告全文（公告编号2014-016）于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要（公告编号2014-017）于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
《公司 2013年度财务决算报告》全文于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
2013年度利润分配方案：拟以公司 2013年末总股本 233,978,689股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1.0元（含税）。
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
（1）续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）2014年度支付审计费50万元。
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》修正案见附件1。修订后的《公司章程》全文于 2014年 3月 29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于董事会换届的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举鹿成滨先生、盛新太先先、高俊昌先生、鹿晓琨先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第八届董事会董事，其中徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第八届董事会董事任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。具体表决情况如下：
9.01关于选举鹿成滨先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
9.02关于选举盛新太先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
9.03关于选举高俊昌先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
9.04关于选举鹿晓琨先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
9.05关于选举徐波先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
9.06关于选举胡小媛女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
9.07关于选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
10、关于监事会换届的议案
本次股东大会以累积投票制选举毕研海先生、王霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事郝建祥先生共同组成第八届监事会，第八届监事会监事任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。具体表决情况如下：10.01关于选举毕研海先生为公司第八届监事会监事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
10.02关于选举王霞女士为公司第八届监事会监事的议案
表决结果：获得同意 123,090,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。
公司《独立董事 2013年度述职报告》全文于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所金俊律师、唐逢辰律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司 2013年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司 2013年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东鲁阳股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二0一四年四月二十六日
附件1：
《公司章程》修正案
（经2014年4月25日2013年度股东大会审议通过）
根据公司生产经营需要，公司经营范围增加：“金属构件和包装材料加工、销售”业务，需相应对《公司章程》第十三条关于经营范围的相关内容进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工；包装装潢印刷品印刷；消防工程设计、施工；消防设施维修。|经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工；包装装潢印刷品印刷；消防工程设计、施工；消防设施维修；包装材料、金属构件加工、销售。|