Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019 - 039拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议及2018年年度股东大会分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下，使用最高额度不超过合计人民币62,000万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于2018年10月30日、2019年4月27日和2019年5月18日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次使用募集资金购买理财产品情况
公司于2019年6月24日以部分闲置募集资金10,000万元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品。理财产品具体情况如下：
1）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2）理财金额：10,000万元
3）预期收益率：3.40%
4）本期起始日：2019年6月25日
5）本期到期日：2019年10月8日
6）理财期限：106天
7）产品收益类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
尽管理财产品属于低风险、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币25,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币62,000万元。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-078号人福医药集团股份公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2018年9月14日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2018年9月7日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》：
经公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为5家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
1、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
2、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；
3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
4、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
5、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|人福医药|人福四川|中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行|1年|新增授信|¥4,000.00|
|||大连银行股份有限公司成都分行|1年|新增授信|¥8,000.00|
|||厦门国际银行股份有限公司福州分行|1年|新增授信|¥5,000.00|
||四川金利|绵阳市商业银行股份有限公司成都分行|1年|新增授信|¥15,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
||广州贝龙|中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行|1年|新增授信|¥1,500.00|
|||中国银行股份有限公司荔湾支行|5年|替换过往5000万授信|¥3,000.00|
||北京医疗|北京银行股份有限公司红星支行|1年|新增授信|¥4,000.00|
||人福钟祥医疗|中国工商银行股份有限公司钟祥支行|13年|新增授信|¥20,000.00|
|人福四川|四川金利|中国工商银行股份有限公司盐市口支行|1年|新增授信|¥3,020.00|
|||攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行|2年|新增授信|¥10,000.00|
|上述担保额合计|||||¥73,520.00|

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年九月十五日
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会独立董事
关于预计公司 2017年度日常关联交易的独立意见
根据《关于上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司预计2017年日常关联交易相关事宜进行了审查，因该项议案涉及关联交易，现将有关情况说明并发表意见如下：
1、公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过2,840万元（主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。
2、该议案经审核认为，公司预计的2017年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
特此意见。
证券代码：600877证券简称：*ST嘉陵公告编号：2019-042
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于变更公司名称的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司名称变更情况
公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已实施完毕，公司的资产、业务及股权结构等均已发生重大变化，根据公司实际经营发展需要，公司拟将公司名称进行变更，公司拟变更的新名称已经国家市场监督管理局核准，具体情况如下：
1、原公司名称：
中文名称：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）；
英文名称：CHINA JIALING INDUSTRIALCo.，LTD.GROUP。
2、变更后公司名称：
中文名称：中电科能源股份有限公司；
英文名称：CETC Energy Joint-StockCo.,Ltd.。
二、关于变更公司名称的风险提示
本次公司名称变更事项尚需获得公司 2019年第一次临时股东大会审议通过及获得登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不
确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二〇一九年七月九日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-011天津天药药业股份有限公司
关于拟转让参股公司股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 2日在上海交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《天津天药药业股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》，现对部分信息补充如下：
一、交易标的评估情况
1、北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货相关业务资格），对标的股权出具了《北方国际信托股份有限公司拟增资项目资产评估报告书（》中同华评报字（2017）第841号）。
2、采用的评估方法及其重要假设前提
本次评估采用了市场法和收益法进行评估，评估机构经过对北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）财务状况的调查及历史经营业绩分析，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，并充分考虑信托行业发展趋势因素，经过比较分析，认为市场法的评估结果能更全面、合理地反映北方信托的所有者权益价值，因此选定以市场法评估结果作为北方信托的股东全部权益价值的最终评估结论。
本次评估中遵循了以下评估假设：(1)本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；(2)本次评估假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；(3)
本次评估假设被评估单位的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用；(4)被评估单位和委托方提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；(5)评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；(6)本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响；(7)本次评估假设股东于年末获得净现金流。
3、采用市场法进行评估的可比交易案例和评估过程
本次评估的被评估单位北方信托为非上市公司，属于信托行业，并且上市公司收购非上市公司信托行业公司股权可比案例容易找到，并有一定的数量，因此本次评估选择交易案例比较法。
本次评估选择的交易案例包括（1）百大集团股份有限公司拟收购杭州工商信托股份有限公司6.26%股权项目；（2）上海游久游戏股份有限公司拟收购北京国际信托有限公司1.64%股权项目；（3）泛海控股股份有限公司拟收购中国民生信托有限公司82.71%股权项目；（4）绿地控股股份有限公司拟收购杭州工商信托股份有限公司19.9%股权项目；（5）四川宏达股份有限公司拟收购四川信托有限公司3%股权项目；（6）重庆财信企业集团有限公司拟收购华澳国际信托有限公司30%股权项目。
考虑被评估单位主要业务为信托业务，根据其特点及交易案例收集信息，确定选择市盈率、市净率、EV/S(负债+股权市场价值)/营业收入、EV/TBVIC（负债+股权市场价值)/（负息负债+净资产）四个比率乘数。
上述交易案例的比率乘数如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|标的企业|市净率P/B|市盈率P/E|EV/S|EV/TBVIC|
|1|杭州信托|1.47|9.43|5.68|1.39|
|2|北京信托|2.04|16.01|8.95|1.94|
|3|民生信托|2.83|26.01|10.44|2.40|
|4|杭州信托|2.26|11.00|5.90|2.49|
|5|四川信托|2.44|9.55|6.48|5.13|
|6|华澳信托|1.47|13.24|4.46|1.98|

由于被评估单位与交易案例对比公司之间存在差异，如交易标的是控股权转让还是非控股权转让、交易时间、资产负债率、资本规模、净资产收益率和营业收入净利润率等。故需根据收集的信息确定调整因素及调整系数，具体调整因素和调整系数如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|标的企业||||||||||||
||||调整因素||||||||||
|||缺少控制权折价||||||资产负债||净资产收||营业收入|
||||||交易指数|规模|||||||
|||||||||率||益率||净利润率|
|1|杭州信托|0.00%||6,338||333,328|17%||15.6%||52.9%||
|2|北京信托|0.00%||6,235||771,410|10%||12.7%||53.1%||
|3|民生信托|14.92%||7,556||359,374|24%||10.9%||36.2%||
|4|杭州信托|0.00%||7,299||286,576|19%||20.5%||48.6%||
|5|四川信托|0.00%||12,024||531,260|70%||25.6%||32.3%||
|6|华澳信托|0.00%||6,988||114,373|34%||11.1%||24.9%||

调整后比率乘数表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|标的企业|调整后比率乘数|||||||
||||市净率P/B|市盈率P/E||EV/S||EV/TBVIC|
|1|杭州信托|1.39||8.94|5.43||1.60||
|2|北京信托|1.81||14.23|8.01||1.92||
|3|民生信托|2.41||22.10|9.02||2.72||
|4|杭州信托|2.14||10.42|5.62||2.37||
|5|四川信托|2.14||8.38|6.10||4.83||
|6|华澳信托|1.54||13.91|4.63||2.05||

因可比交易案例盈利能力不同，且不同案例计算的市盈率、
市净率、EV/S、EV/TBVIC比例乘数差异大，因此分别选取剔除
最高值与最低值的平均值作为计算被评估单位股东全部权益价值的比率乘数,以审计审定的数据为基础，计算四项比率乘数对应的股东全部权益价值，最终以剔除最高值与最低值的平均值作为被评估单位股东全部权益价值。
4、评估结果：北方信托的股东全部权益在评估基准日 2017年 4月 30日的市场价值评估结果为 68.94亿元。公司此次转让标的股权对应的评估价值为 2.32亿元。
二、对上市公司业绩的影响
此次股权转让拟以不低于经国有资产评估项目备案的评估值，在天津产权交易中心公开挂牌进行。如果按照评估值转让股权，预计 2018年公司将增加投资收益约 1.98亿元,2018年归属于母公司所有者的净利润约为 1.68亿元;如果高于评估价值进行股权转让,公司 2018年业绩将相应增加。
三、后续需履行的审批程序
根据上海证券交易所股票上市规则规定，该项交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，该议案尚需提交股东大会审议。
四、风险提示
本次股权转让存在不能最终成交的风险，请投资者注意投资风险。公司将严格遵照相关披露规定，及时履行项目进展的信息披露义务。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2018年 3月 6日
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019年 2月 27日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司江西方兴科技有限公司并购江西锦路科技开发有限公司的独立意见
公司在将《关于全资子公司江西方兴科技有限公司并购江西锦路科技开发有限公司的议案》提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。
1、本次关联交易符合公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定，以独立第三方提供的评估报告为定价依据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用；
2、公司董事会召集、召开审议关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在本次董事会会议上关联董事回避了表决。
二、关于与江西高速集团财务公司开展综合金融业务服
务合作暨关联交易的独立意见
公司在将《关于与江西高速集团财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。
1、江西高速集团财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，公司与其合作有利于提升公司的资金管理水平，提高资金使用效率；
2、本次关联交易符合公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用；
3、公司董事会召集、召开审议关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在本次董事会会议上关联董事回避了表决。
三、关于提名公司副总经理的独立意见
公司在将关于提名公司高级管理人员的事项提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会提名委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
经董事会提名委员会审核，我们认真听取了关于对公司高级管理人员推荐人选黄智华先生的综合考察情况的汇报，审阅了黄智华先生的个人简历。
我们认为黄智华先生拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。
【赣粤高速独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页】
独立董事签名：
任晓剑 李红玲
黎 毅
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-003杭州银行股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十六次会议于 2017年 1月 6日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2017年 1月 16日在杭州市庆春路 46号杭州银行大厦 5楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事 9名，亲自出席监事 7名。吕汉泉监事因公务原因未能亲自出席，书面委托任勤民监事长代为出席会议并行使表决权；张克夫监事因公务原因未能亲自出席，书面委托邢承益监事代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司监事会 2017年度工作要点的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》
会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的规定对本公司监事会进行换届选
举。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提名吕汉泉先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案》
监事会同意提名吕汉泉先生为本公司第六届监事会股东监
事候选人。吕汉泉先生简历请见附件一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提名顾卫平先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案》
监事会同意提名顾卫平先生为本公司第六届监事会股东监
事候选人。顾卫平先生简历请见附件二。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提名孙立新先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案》
监事会同意提名孙立新先生为本公司第六届监事会股东监
事候选人。孙立新先生简历请见附件三。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提名孙枫先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人的议案》
监事会同意提名孙枫先生为本公司第六届监事会外部监事
候选人。孙枫先生简历请见附件四。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提名陈显明女士为杭州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人的议案》
监事会同意提名陈显明女士为本公司第六届监事会外部监
事候选人。陈显明女士简历请见附件五。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《关于提名韩玲珑先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人的议案》
监事会同意提名韩玲珑先生为本公司第六届监事会外部监事候选人。韩玲珑先生简历请见附件六。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
附件：一、吕汉泉先生简历
二、顾卫平先生简历
三、孙立新先生简历
四、孙枫先生简历
五、陈显明女士简历
六、韩玲珑先生简历
杭州银行股份有限公司监事会二○一七年一月十六日
附件一：
吕汉泉先生简历
吕汉泉先生，生于 1949年，中国香港，毕业于香港理工学院，大专学历。现任杭州河合电器股份有限公司、河合电器（香港）有限公司、香港宏利有限公司、杭州晶华微电子有限公司及杭州恒诺实业有限公司董事长。曾任杭州宏利电器有限公司董事，杭州精艺电热器有限公司董事。
附件二：
顾卫平先生简历
顾卫平先生，生于 1972年，中国国籍，毕业于复旦大学企业管理系，持有管理学博士学位，中国注册会计师。现任上海国鑫投资发展有限公司首席执行官，上海信达国鑫股权投资管理有限公司、天津农村商业银行股份有限公司和上海藤隽投资管理有限公司董事，安徽源和堂药业股份有限公司监事。曾任中国银河证券有限公司高级分析师，上海国有资产经营有限公司投资一部总经理助理，上海国鑫投资发展有限公司董事总经理、首席运营官。
附件三：
孙立新先生简历
孙立新先生，生于 1971年，中国国籍，毕业于华中科技大学，持有工商管理硕士学位，经济师。现任万事利集团有限公司副总裁。曾任中国建设银行开封分行碳素支行行长，温州中驰财团总裁助理。
附件四：
孙枫先生简历
孙枫先生，生于 1952年，中国国籍，持有经济学硕士、MBA学位，高级会计师、中国注册会计师。现任深圳市远望谷信息技术股份有限公司及深圳华控赛格股份有限公司独立董事。曾任武汉经济研究所副所长，友谊复印机联合制造公司副总经理，武汉市轻工业局副局长，深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长。
附件五：
陈显明女士简历
陈显明女士，生于 1951年，中国国籍，毕业于中共浙江省委党校，高级会计师。曾任中国人民银行杭州市分行、杭州中心支行副行长，中国银联股份有限公司财务总监。先后兼任中国金融会计学会第二届理事会理事，中国会计学会第七届理事会理事。
附件六：
韩玲珑先生简历
韩玲珑先生，生于 1953年，中国国籍，毕业于杭州大学、中央党校，高级会计师。现任浙江财经大学校友总会常务副秘书长。曾任浙江财经学校教师，浙江省财政厅科长，浙江财经学院会计学院教师、书记，浙江财经学院成教学院院长，浙江财经大学东方学院院长、党委书记。
江苏苏利精细化工股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回函
江苏苏利精细化工股份有限公司:
你公司发来的《江苏苏利精细化工股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。经本人自查确认,现就相关事项回复如下:
“ ”
本人作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份)的控股股东及实际控制人,并兼任董事长、总经理,截至目前,不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;股票交易异常波动期间,本人未买卖你公司股票。
特此回函。
rch
+
f)
Afia
上海龙韵广告传播股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位董事：
作为上海龙韵广告传播股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、本人作为独立董事履历、专业背景以及兼职情况
甘胜军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，管理学（会计学）博士学位。2003年至今任上海海事大学经济管理学院讲师。2011年12月26日至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
参加董事会、股东大会情况
作为公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。
2014年度，公司召开了10次董事会议，6次股东大会。本人参加情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|甘胜军|10|10|0|0|0|6|

作为独立董事，在召开董事会前本人均会主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并建议。
三、公司配合独立董事工作情况
公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与本人保持良好的沟通，使本人能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公司高管人员进行沟通，本人能够获取作出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事开展工作。
四、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。
本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2014年1月25日，对公司召开的二届董事会第十二次会议上审议的《2013年度利润分配预案》发表了独立意见；
（二）2014年10月22日，对二届董事会第十七次会议审议的《关《关于董事会董事薪酬的议案》、发表了独立意见。
五、其他工作
2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
2015年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
甘胜军
2015年4月30日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2016-038债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于 2016年公司债券（第一期）跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对本公司发行的 2016年公司债券（第一期）（即“16上药01”、债券代码136198）进行了跟踪评级。
中诚信于 2016年 5月 16日出具了《上海医药集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》（编号：信评委函字[2016]跟踪088号），维持本公司“16上药01”公司债券信用等级为“AAA”，维持本公司主体信用等级为“AAA”，维持本公司评级展望为“稳定”。
《上海医药集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一六年五月十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
補充公告
修訂與中國五礦集團之間的交易的年度上限
茲提述本公司日期為2018年10月29日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）修訂本公司與中國五礦訂立的框架協議下工程建設（支出類）交易於截至2019年12月31日止兩個年度的年度上限。除另有訂明者外，本公告所採用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
董事會謹此提供有關確定工程建設（支出類）交易經修訂年度上限的額外資料如下：
2018年經修訂年度上限的確定基準：
在預估2018年經修訂工程建設（支出類）交易的年度上限時，本公司主要考慮了銅鉛鋅產業基地項目（「該項目」）的施工進度。該項目是本公司附屬公司中國恩菲工程技術有限公司（「中國恩菲」）中標的工程總承包項目。
中國恩菲向中國五礦的附屬公司二十三冶建設集團有限公司（「二十三冶」）分包了該項目的部分子合同，而該分包工程款應納入工程建設（支出類）交易的年度上限。
– 1–
由於該項目業主要求於2018年12月31日前完工，因此，儘管截至2018年9月30日止九個月，本公司工程建設（支出類）交易的實際交易金額約為人民幣2.76億元，但如果二十三冶能如期完成趕工進度，則預計中國恩菲在2018年第四季將與二十三冶就該項目進行大量的成本結算工作，而其於2018年的支出金額將累計達約人民幣9億元。
在此基礎上，並為本公司其他附屬公司進行同類交易保留一定額度，本公司將2018年工程建設（支出類）交易的年度上限修訂為人民幣12.4億元。
2019年經修訂年度上限的確定基準：
由於工程進度受天氣情況、設備供貨、工藝調試及環保審批等多項因素影響，其完工時間存在不確定性。此外，在實踐中工程款的支付普遍存在滯後性。因此，雖然業主要求該項目於2018年12月31日前完工，但從審慎的角度，本公司在預估2019年經修訂工程建設（支出類）交易的年度上限時，已將該項目不能於2018年12月31日前按時完工或完成支付考慮在內。在此情況下，有關支出將會納入2019年進行結算。根據目前的工程進度，本公司為該項目於2019年向二十三冶的分包支出預留了約人民幣3.96億元的額度。
此外，本公司其他附屬公司亦考慮通過投標方式作為總承包方參與其他位於國內及境外並可能於2019年實施的重大工程項目，綜合考慮中國五礦下屬施工類及科研設計類附屬公司在有色金屬礦山、冶煉領域的專業技術優勢以及成熟的施工作業與管理優勢，這些公司可能會在上述重大工程項目的分包招標過程中中標，因此，本公司為這些可能發生的工程分包項目預估工程建設（支出類）交易金額約人民幣6億元。
在此基礎上，並為計劃外交易預留一定額度，本公司將2019年工程建設（支出類）交易的年度上限修訂為人民幣13.2億元。
– 2–
基於上述原因，董事認為上述對2018年和2019年工程建設（支出類）交易年度上限的修訂及相關確定基準是公平合理的。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司李玉焯
聯席公司秘書
中國北京
2018年11月15日
於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。
*僅供識別
– 3–
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号 2017-047深圳市景旺电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 05月 17日召开了公司 2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过25,500.00万元人民币的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2017年 4月 26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-023)。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
江西景旺于 2017年 07月 18日向中国银行股份有限公司深圳西丽支行购买了产品代码为“CNYAQKF-TPO”的理财产品，上述理财产品于 2017年 08月 17日到期，江西景旺进行了赎回，收回本金 6,000.00万元，获得收益人民币177,534.25元，具体情况如下：
产品代码：CNYAQKF-TPO
产品名称：人民币按期开放理财
收益起算日：2017年7月18日
产品到期日：2017年8月17日
投资期限：30天
认购金额：6,000.00万元
收益金额：177,534.25元
实际利率：3.60%
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年 08月 17日，江西景旺与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》以部分暂时闲置的募集资金人民币6,000.00万元购买了理财产品，具体情况如下：
投资主体：江西景旺
产品编号：CNYAQKF-TPO
产品名称：人民币按期开放理财
产品类型：保本保收益型
收益起算日：2017年08月17日
产品到期日：2017年09月18日
投资期限：32天
认购金额：6,000.00万元
预期年化收益率：3.60%
三、风险控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为安全性高、流动性好（一年以内）的保本型理财产品，通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币16,300.00万元，其中：
2017年07月18日，龙川景旺使用人民币3,300.00万元认购宁波银行股份有限公司的理财产品“可选期限理财4号”（产品代码：610004）；
2017年07月21日，江西景旺使用人民币7,000.00万元认购中国银行股份有限公司的理财产品“人民币按期开放理财”（产品代码：CNYAQKF-TPO）；
2017年08月17日，江西景旺使用人民币6,000.00万元认购中国银行股份有限公司的理财产品“人民币按期开放理财”（产品代码：CNYAQKF-TPO）。
六、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2017年08月21日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2019-09上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017年 10月公布了 KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就 KE公司的新 MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日分别召开 2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWERLTD.（以下简称 “KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRICLIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：
1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展
鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新 MYT不生效的法令，且直至新 MYT发布前，原 MYT将一直适用；同时 KE公司向 NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。
之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。
NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。
本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE公司保持密切沟通，支持并帮助其获得合理预期的电价，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。
3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。
在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。
后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年二月二十三日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-130号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）回购审批情况
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案。公司于 2019年 5月 30日召开 2019年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-062号、2019-063号、2019-065号、2019-070号。
（二）回购方案内容
1.回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。其中：拟用于员工持股计划回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元，拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元。
2.回购股份的价格
本次回购股份价格不超过人民币22元/股，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
3.拟用于回购的资金总额和资金来源
本次回购资金总额不低于人民币3亿元、不超过人民币6亿元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。
4.拟回购股份的数量及占总股本的比例
在回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购股份价格不超过人民币22元/股的条件下，如以回购资金总额人民币6亿元、回购价格 22元/股测算，预计回购股份数量约为27,272,726股，约占公司总股本的1.43%。
其中，在拟用于员工持股计划回购资金总额不低于人民币 1.5亿元、不超过人民币3亿元，回购股份价格不超过人民币22元/股的条件下，如以回购资金总额人民币3亿元、回购价格22元/股测算，预计拟用于员工持股计划的回购股份数量约为13,636,363股，约占公司总股本的0.72%。
其中，在拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于人民币 1.5亿元、不超过人民币 3亿元，回购股份价格不超过人民币 22元/股的条件下。如以回购资金总额人民币3亿元、回购价格22元/股测算，预计拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份数量约为 13,636,363股，约占公司总股本的0.72%。
具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期满时实际回购的股份数量和所占比例为准。
5.回购股份的期限
本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
6.决议有效期
自股东大会审议通过本次回购公司股份事项之日起12个月内。
二、回购实施情况
1.公司于2019年6月6日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2019年6月20日首次实施回购股份，2019年6月21日公司披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-074号、2019-084号。
2.截至 2019年 12月 2日，公司已实际回购公司股份 18,883,612股，占公司总股本的0.99%，成交的最高价格 17.58元/股，成交的最低价格 15.22元/股，回购均价16.20元/股，支付的总金额 305,852,585.77元（不含交易费用）。公司回购金额已达到公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的资金总额下限，本
次回购股份方案实施完毕。
3.公司基于对未来发展前景的信心以及对自身价值的认可，同时为充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强其责任感与使命感，开展股份回购事宜。截至本公告日，公司已根据相关法律法规规定，以自有资金及自筹资金完成此次股份回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
4.本次股份回购的实施不会对公司生产经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司披露回购股份方案公告之日起至本公告披露前一日止，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人未发生买卖公司股票的情况。
四、股份变动情况
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后||
||股份数(股）|比例(%)|股份数(股)|比例(%)|
|有限售条件股|43,360,433|2.28|43,360,433|2.28|
|无限售条件股|1,860,325,389|97.72|1,860,331,001|97.72|
|其中：公司回购专用证券账户|0|0|18,883,612|0.99|
|股份总数|1,903,685,822|100|1,903,691,434|100|

注：公司总股本变化是由于公司可转债已进入转股期，截至2019年11月30日，公司可转债已转股5,612股。
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份总数为18,883,612股，根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司的回购股份方案，本次回购股份用于实施员工持股计划和用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购实施完成之后 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。本次回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
公司将按照有关规定和披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行
决策程序和信息披露义务。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一九年十二月四日
辽宁禾丰牧业股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关法律、法规以及《辽宁禾丰牧业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划主要考虑因素
1、全面分析宏观经济形势，公司所处行业特征，公司发展战略和经营计划，社会法律环境，金融市场环境及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司财务状况，盈利状况，现金流量状况，所处发展阶段，未来资金需求，历史分红情况等。
3、平衡股东的合理投资回报需求和公司的长远发展利益。
二、股东分红回报规划制定原则
公司遵守相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的要求，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司分红时须遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2017年—2019年）股东回报的具体规划：
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。
公司将主要采取现金利润分配方式：即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。
如公司经营规模快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（二）现金分红比例
公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三）公司利润分配的具体条件
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
（四）中期利润分配
公司根据实际盈利情况，可以进行中期利润分配。中期利润分配的原则、办法及程序与年度分红一致。
（五）分配利润完成时间
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、本规划的制定周期和调整机制
（一）制定周期
公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。
（二）调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配原则及方法不得违反中国有关法律法规及中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
公司监事会有权对股利分配事项的议案、决策及执行情况进行监督，可提议召开股东大会审议相关事项或行使法律法规及本章程规定的其他职权。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
辽宁禾丰牧业股份有限公司2017年11月30日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016-043中牧实业股份有限公司
关于获得兽药产品批准文号批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在前期获得农业部核发相应疫苗新兽药证书的基础上，根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业部审查，准予中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）生产猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（HB2000株），详情如下：
一、新兽药产品批准文号基本信息
1、兽药产品批准文号:兽药生字220051117
2、通用名称：猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（HB2000株）
3、商品名称：无
4、含量规格：10头份/瓶；20头份/瓶；50头份/瓶
5、有效期：2016-12-02至2021-12-01
二、新兽药产品研发情况
2015年8月，在前述新兽药产品完成临床试验后，公司与武汉科前生物股份有限公司、中国兽医药品监察所、安徽东方帝维生物制品股份有限公司等单位联合开展后续新兽药证书的注册申报相关工作。截至目前发生的研发费用为1529.4万元。
公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在新兽药产品上市销售前，公司已按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品文号申请及报审相关工作，已取得兽药产品批准文号，新兽药产品具备上市销售条件。
四、新兽药产品对公司的影响
前述新兽药产品为国内近年猪用主要流行疫病预防产品，具有较高的防疫需求。公司拥有该产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权，此次获得前述新兽药产品的产品批准文号将对丰富公司动物疫苗产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-047
北京兆易创新科技股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发现全支宝网上理财平台（由深圳前海一德网络科技有限公司设立，公司注册号：440301113948369，统一社会信用代码：914403003564915923，以下简称“前海一德”）对外发布标题为《格易电子助力全支宝打造健康安全理财平台》等虚假新闻，并在其网站（网址：https://www.qzhibao.com/，粤 ICP备15097447号）宣称本公司全资子公司上海格易电子有限公司（以下简称“上海格易”）向其投资1500万元，还在其网站上使用本公司英文简称“GigaDevice”以及上海格易的中英文简称“格易电子”、“GeYiElectronics”，虚构所谓的上市公司背景。
针对上述虚假宣传行为，本公司严正声明如下：
1、上海格易为本公司全资子公司，注册资本人民币1000万元，主营业务为集成电路产品的技术开发、销售。
2、本公司及本公司全资子公司上海格易从未向前海一德及全支宝网上理财平台进行任何形式的投资，亦无任何投资意向。
3、本公司及本公司全资子公司上海格易从未与前海一德及全支宝网上理财平台有任何形式的业务往来，亦无任何接触。
4、前海一德及全支宝网上理财平台编造虚假信息，进行虚假宣传，假借上市公司及其全资子公司的名义进行理财，本公司要求其立即停止上述不法行为并保留进一步追究其法律责任的权利。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2016年12月5日