Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-059福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年 10月 21日对福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告！
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-001广东燕塘乳业股份有限公司
关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳牧场”）近日收到广东省自然资源厅出具的《行政处罚决定书》（粤自然资案处（罚）〔2019〕1号）（以下简称“决定书”），公司现将相关情况公告如下：
一、决定书的主要内容
经查，新澳牧场在陆丰市广东省铜锣湖农场建设奶牛养殖场占用、损毁耕地的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》的相关规定。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《基本农田保护条例》等规定，广东省自然资源厅决定处罚如下：
1、处以占用基本农田的耕地开垦费2倍的罚款，共计5,395,520.44元；
2、责成新澳牧场在广东省铜锣湖农场范围内垦造与被损毁面积相等并符合标准要求的基本农田，垦造后按相关程序和规定进行验收。
二、对公司生产经营的影响
公司将敦促新澳牧场按决定书的要求缴纳罚款、垦造基本农田并配合验收。
公司当前生产经营正常，本次行政处罚罚款将减少公司当年利润，具体影响金额以年审会计师出具的审计报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-077成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2016年 10月 21日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2016年 10月 26日以现场方式在成都市国家经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360号公司会议室召开并表决。本次会议应出席董事共 9人，实际出席董事共 9人，其中以现场方式表决出席董事共 8人，李锦因时间冲突委托王仁平代为出席表决。公司监事及高级管理人员以现场方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：（一）审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告全文>的议案》。
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会规定，编制的公司《2016年第三季度报告
全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告披露提示性公告》具体内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；同时《2016年第三季度报告披露提示性公告》具体内容也可详见《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》。
因控股子公司业务发展需要，公司拟向控股子公司四川宏达石油天然气工程有限公司和重庆欣雨压力容器制造有限责任公司（合称“控股子公司”）提供借款，本次对这两家控股子公司一共提供借款最高总额累计不超过人民币 5,000万元，借款期限最长为 1年，主要用于控股子公司业务发展所需流动资金。本次借款资金来源为公司自有资金。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《募集资金管理制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（六）审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于修订公司<内幕信息管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《内幕信息
管理制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
（十）审议通过了《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十八次决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-036
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2014年度第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014年度第七次临时会议于 2014年 12月 11日以传真方式召开（会议通知于 2014年 12月 9日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：
公司持股51%的控股子公司宁波远大产业投资有限公司以人民币 2484万元的价格收购宁波智汇投资发展有限公司持有的远大产业持股51%的控股子公司宁波远大实业投资有限公司的9%股权（详见本公司于2014年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的收购资产公告）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月十三日
德邦证券有限责任公司
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2015年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：德邦证券有限责任公司|被保荐公司简称：罗普斯金||||
|保荐代表人姓名：吴旺顺|联系电话：15900738797||||
|保荐代表人姓名：张军|联系电话：18917969696||||
|现场检查人员姓名：张军|||||
|现场检查对应期间：■年度|||||
|现场检查时间：2015年4月20日（检查时段2014年4月至2014年12月）|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||||不适用|
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||||不适用|
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||||不适用|
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||||不适用|
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||||不适用|
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||||不适用|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||不适用|
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||||不适用|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||||不适用|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||不适用|

|||
|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|不适用|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|不适用|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|不适用|
|2.公司已披露的内容是否完整|不适用|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|不适用|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|不适用|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|不适用|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|不适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|不适用|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|不适用|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|不适用|
|4.关联交易价格是否公允|不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|不适用|
|（五）募集资金使用||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅相关文件、查阅对帐单、核对支出情况|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|资金使用与已披露情况一致，项目进度已进行调整||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||不适用|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||不适用|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||不适用|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||不适用|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||不适用|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||不适用|
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险||不适用|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险||不适用|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。因保荐机构对罗普斯金持续督导已于2012年12月31日到期，故本次现场检查保荐机构仅对募集资金存放与使用履行持续督导义务。提请公司注意以下事项：加快募投项目建设，继续做好募集资金的使用和管理工作。|||

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2015年年度现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人签名： 吴旺顺 2015年4月 日张军 2015年4月 日保荐机构：德邦证券股份有限公司
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-099
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其持有本公司部分股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢柏强|是|2870|2016年8月25日|2017年8月25日|招商证券资产管理有限公司|10.59%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 271,098,715股，占公司总股本的29.33%，卢柏强先生累计质押其持有的公司股份 224,700,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的82.88％，占公司总股本的24.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐07069鼎捷软件股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎捷软件，股票代码：300378）于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年七月七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-060奥飞娱乐股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 3亿元暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号），公司于2018年 1月非公开发行股票50,215,206股。公司募集资金总额为699,999,971.64元，扣除股票发行相关费用人民币21,154,149.50元（含税）后，实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》审验确认。
公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
2018年1月24日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整了原募投项目投入金额（详见2018年1月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》）。具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|调整后的募集资金投入金额|
|1|IP资源建设项目|139,918.50|40,200.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|IP管理运营体系建设项目|69,492.81|9,684.58|
|3|补充流动资金|54,007.40|18,000.00|
|合计||263,418.71|67,884.58|

二、募集资金使用情况及闲置原因
1、 募集资金使用情况
截至2018年4月30日止，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|募集项目分配额度|实际已使用金额|剩余金额|
|IP资源建设项目|40,200.00|433.38|39,766.62|
|IP管理运营体系建设项目|9,684.58|139.53|9,545.05|
|补充流动资金|18,000.00|5,003.99|12,996.01|
|净额小计|67,884.58|5,576.90|62,307.68|

2、募集资金闲置原因
募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性剩余。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及控股子公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。根据公司募集项目进度，公司将于使用期限到期前分次归还至募集资金专用账户，且按此投入进度及金融机构一年期贷款基准利率估算，预计一年内可为公司减少利
息支出约989万元人民币。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有
资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展，而节省的利息支出则以实际情况为准。
四、公司说明与承诺
经自查，公司前 12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅用于生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
五、相关方关于本次募集资金置换的意见
1、独立董事的独立意见
经核查，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益。
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、监事会意见
公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、保荐机构核查意见
通过对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，保荐机构认为：奥飞娱乐本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月二十二日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，我们对拟提交公司第七届董事会第十五次会议审议的关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份涉及关联交易事项进行了详细了解、认真审核，发表如下独立意见：
1、公司本次股份受让及认购方案切实可行，符合公司战略规划及长远发展需求，有利于进一步提升公司核心竞争力，为股东创造更多价值。
2、公司本次股份受让及认购所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未有对上市公司独立性构成影响，未有侵害中小股东利益，未有违反法律法规和其他规范性法律文件。
我们一致同意将关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份涉及关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：王再文、田轩、屈文洲
二○一七年二月二十一日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-003
广东东方精工科技股份有限公司关于使用超募资金
为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，2011年8月17日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币 15.50元，共计募集资金 52,700.00万元，直接扣除承销和保荐费用 2,528.00万元后的募集资金为50,172.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2011年 8月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 971.94万元后，公司当次募集资金净额为 49,200.06万元，其中超募资金为6653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验［2011］3-51号）。
二、超募资金使用情况
2012年4月24日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署股权购买协议的议案》，并于2012年4月25日与东莞祥艺的股东签署了《股权购买协议》，收购东莞祥艺的100%股权，公司拟以全部超募资金共 6,653.06万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将以公司自有资金来支付。2012年 6月，公司以募集资金支付了 6,630.00万元的收购保证金；由于达不到购买条件，2012年 10月 8日签署了《股权购买协议之解除协议》，2012年 9月收回保证金以及相关利息收入全部转入募集资金专户。
2013年 11月 7日公司召开 2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金作为收购佛斯伯（意大利）60%股份的部分资金来源的议案》，
拟使用超募资金 6653.06万元作为收购佛斯伯（意大利）60%股份的部分资金来
源。
截至本公告日，除上述事项外，公司未使用超募资金。
三、本次超募资金使用计划
本次本公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）或者中国银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中国银行佛山分行”）申请内保外贷业务。公司拟为境外全资子公司东方精工（荷兰）提供内保外贷，并使用超募资金6653.06万元向银行支付部分保证金，具体方案如下：
方案一：公司向招商银行佛山分行申请内保外贷业务
公司拟向招商银行佛山分行提出开立保函的申请，并向招商银行佛山分行支付不超过 2,500万欧元等值人民币的保证金，【保证金为东方精工（荷兰）本次贷款金额约50%，其中超募资金支付 6,653.06万元，其余以公司自有资金支付】，由招商银行佛山分行向中国工商银行（泰国）股份有限公司开立不超过4,516万欧元等值人民币的保函，再由中国工商银行（泰国）股份有限公司向东方精工（荷兰）发放不超过4,200万欧元的贷款。本次提供的不超过 4,516万欧元的担保中，约50%由本公司直接向招商银行佛山分行缴纳等值人民币保证金作为质押担保，其余约50%由本公司承担连带担保责任，本次担保有效期限为自融资事项发生之日起不超过四年。
方案二：公司向中国银行佛山分行申请内保外贷业务
公司拟向中国银行佛山分行提出开立保函的申请，并向中国银行佛山分行支付不超过1,400万欧元等值人民币的保证金【保证金为东方精工（荷兰）本次贷款金额约30%，其中超募资金支付 6,653.06万元人民币，其余以公司自有资金支付】，由中国银行佛山分行向中国银行米兰分行开立不超过 4,516万欧元等值外币或等值人民币的保函，再由中国银行米兰分行向东方精工（荷兰）发放不超过 4,200万欧元的贷款。本次提供的不超过 4,516万欧元的担保中，约30%由本公司直接向中国银行佛山分行缴纳等值人民币保证金作为质押担保，其余约70%由本公司承担连带担保责任，本次担保有效期限为自融资事项发生之日起不超过四年。
公司将根据与意大利佛斯伯公司股份交割事项的进展情况以及届时上述两个方案的融资成本，择优选择其中一个方案作为公司此次海外并购的资金来源。
四、公司董事会、监事会审议情况及独立董事意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》，同意公司为境外全资子公司东方精工（荷兰）提供内保外贷，并使用超募资金6653.06万元支付部分银行保证金。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》，同意公司为境外全资子公司东方精工（荷兰）提供内保外贷，并使用超募资金6653.06万元支付部分银行保证金。
独立董事就《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》发表的独立董事意见如下：
公司本次为境外全资子公司东方精工（荷兰）办理内保外贷提供担保，能够为公司收购佛斯伯（意大利）60%股份拓宽资金来源渠道，降低公司融资成本，不会对公司产生不利影响，公司履行了合法程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。为此，我们同意上述担保行为。
为顺利推进公司收购佛斯伯（意大利）60%股份，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，公司拟为境外全资子公司东方精工（荷兰）提供内保外贷，并使用超募资金6653.06万元支付部分银行保证金。我们认为公司使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定。综上，我们同意公司使用超募资金 6653.06万元为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金。
五、保荐机构意见
1、截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在对外担保。由于本次担保额达到公司近一期经审计净资产10%，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。
使用超募资金6653.06万元作为收购佛斯伯（意大利）60%股份的部分资金来源。
公司本次“拟为境外全资子公司东方精工（荷兰）提供内保外贷，并使用超募资金6653.06万元向银行支付部分保证金”的事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事也发表同意意见。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东和公司利益的情形。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-012焦作万方铝业股份有限公司董事会
六届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2014年2月7日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会六届十五次会议于2014年2月17日在公司三楼会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 11名，实到 9名。董事卢东亮和独立董事文献军分别因工作安排原因不能出席现场会议，分别委托董事马达卡和独立董事刘立斌代为出席。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长蒋英刚先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)《关于调整公司限制性股票首次授予价格的议案》
经公司 2013年度第五次临时股东大会审议通过，以公司总股本 649,442,997股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元人民币现金(含税)，向全体股东每 10股送红股 4股(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本次权益分派股权登记日为2013年11月22日，除权除息日为2013年11月25日。详细内容请查阅
刊登于 2013年 11月 19日中国证券报和巨潮资讯网上的《公司利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告》。
根据《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》的相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票的首次授予价格由4.695元/股调整为2.47元/股。
作为公司本次股权激励方案的激励对象，董事周传良、黄振彬为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。
(二)《关于调整公司限制性股票授予数量的议案》
经公司 2013年度第五次临时股东大会审议通过，以公司总股本 649,442,997股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元人民币现金(含税)，向全体股东每 10股送红股 4股(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本次权益分派股权登记日为2013年11月22日，除权除息日为2013年11月25日。详细内容请查阅刊登于 2013年 11月 19日中国证券报和巨潮资讯网上的《公司利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告》。
根据《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》的相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予数量进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票授予总量由 1948万股调整为 3506.4万股，其中首次授予的限制性股票数量由 1789万股调整为3220.2万股，预留数量由159万股调整为286.2万股。
作为公司本次股权激励方案的激励对象，董事周传良、黄振彬为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。
(三)《关于调整公司限制性股票首次授予对象及授予数量的议案》
公司股权激励对象王东晖于 2014年 1月 4日不幸因病辞世，其应授予的 1.8万股限制性股票额度作废。
公司股权激励对象任俊会、侯超亮两人自愿放弃认购限制性股票，不再参与该方案的实施，其应授予的共计5.4万股限制性股票额度作废。
综合以上情况，公司本次股权激励对象首次授予激励对象的人数合计减少3人，首次授予限制性股票额度合计减少7.2万股。
董事会同意对本次股权激励方案首次授予激励对象人数进行调整，激励对象人数由254人调整为251人，限制性股票的首次授予数量由3220.2万股调整为3213万股。
限制性股票预留股票数量286.2万股保持不变。
调整后的股权激励对象名单同日在巨潮资讯网披露。
公司监事会对授予对象名单发表了核查意见；独立董事发表了同意的独立意见。
作为公司本次股权激励方案的激励对象，董事周传良、黄振彬为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。
(四)《关于确定公司限制性股票首次授予相关事项的议案》
按照《公司股权激励方案(草案修订稿)》相关规定，本公司向激励对象进行限制性股票的授予条件已经满足，董事会决定向激励对象进行限制性股票的首次授予，并确定公司本次股权激励方案限制性股票的授予日为2014年2月17日。
作为公司本次股权激励方案的激励对象，董事周传良、黄振彬为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。
(五)设立股权激励筹集资金专项账户议案
公司董事会决定设立股权激励筹集资金专项账户，用于股权激励筹集资金的验资及股权激励相关事项。
账户信息如下：
1.户名：焦作万方铝业股份有限公司
开户行：中信银行焦作分行
账号：7396110182600057576
地址：焦作市塔南路嘉隆国际广场
2.户名：焦作万方铝业股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司焦作站前路支行
账号：327101040010359
地址：河南省焦作市站前路193号
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。
上述第(一)、(二)、(三)、(四)项议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《焦作万方铝业股份有限公司关于限制性股票首次授予相关事项的公告》。
三、备查文件
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
(二)独立董事意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年二月十七日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－91东江环保股份有限公司
减资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月3日召开的第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象许磊、冯玉斌、卢志鹏及饶丙友共计 4人因已离职，不符合激励条件，公司决定将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 135,000股进行回购注销，由此公司总股本将由 869,517,102股（其中：A股 669,379,602股，H股 200,137,500股）减少为869,382,102股（其中：A股669,244,602股，H股200,137,500股），同时公司注册资本由人民币869,517,102元减少至人民币869,382,102元。具体内容详见2015年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：中华人民共和国广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼收件人：东江环保股份有限公司财务部
邮政编码：518057
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：(+86) 0755-86676002
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：(+86)0755-86676092
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年12月4日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈思平，作为深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市爱施德股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为深圳市爱施德股份有限公司或其附属企业、深圳市爱施德股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括深圳市爱施德股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市爱施德股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人陈思平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈思平2014年10月30日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-003福安药业（集团）股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年1月12日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。
会议通知已于2015年1月5日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席周中生先生主持，全体监事出席了会议，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用25,000万元超募资金永久补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公司使用25,000万元超募资金永久补充流动资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过实施。
二、审议通过《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》监事会认为：公司本次终止抗生素类抗肿瘤类中间体生产线建设项目投资是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，项目的终止不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司终止该项目建设。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于庆余堂新版GMP改造项目延期建设完成的议案》
监事会认为：本次募集资金投资项目延期的程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规的规定，同意该募集资金投资项目延期。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年一月十二日
重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第四十一次会议独立董事审核意见
重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事
第八届董事会四十一次会议独立董事审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就公司第八届董事会第四十一次会议审议的《关于投资设立宗申零部件制造公司的议案》发表意见如下：1、本次公司拟用自有资金人民币 3亿元投资设立宗申零部件制造公司，符合国家相关政策导向以及公司战略发展方向；
2、经对设立宗申零部件制造公司的政策背景、市场环境、投资风险等方面的分析，我们认为本次投资具备可行性，有利于公司经营规模和盈利能力的提升。
所以，我们同意公司投资设立宗申零部件制造公司的决策。
独立董事：陈重、冉茂盛、戴思锐2015年12月23日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第七次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2015年9月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2015年9月23日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东8人，股东代表5人，拥有及代表的股份为305,919,676股，占公司股份总数的42.1958%；其中通过网络投票出席会议的股东共计 4人，拥有及代表的股份为 18,005,900股，占公司股份总数的2.4836%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及代表的股份为18,005,900股，占公司股份总数的2.4836%。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
法律意见书1、《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
2、《关于关联交易预测的议案》
3、《关于投资设立售电公司的议案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。
本次会议审议议案的关联人邹承慧先生及其一致行动人对议案二《关于关联交易预测的议案》回避表决，回避表决股数为287,913,776股，占公司股份总数39.71%；对于回避表决议案，出席本次会议并具有表决权的股份数为18,005,900股，占公司股份总数的2.4836%。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》表决结果：同意305,919,676股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意18,005,900股，占出席会议中小股东所持
法律意见书股份的100.00%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于关联交易预测的议案》
表决结果：同意18,005,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意18,005,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
（三）审议通过了《关于投资设立售电公司的议案》
表决结果：同意305,919,676股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意18,005,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（周江昊）
年 月 日