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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-047常熟风范电力设备股份有限公司
监事会对激励名单审核及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议于 2019年 7月 28日审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等相关议案。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
公司于2019年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2019年股票期权激励计划激励对象名单》及相关公告，并于2019年8月9日通过公司OA系统公示了《2019年股票期权激励计划激励对象名单》。
1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2019年8月9日至8月20日，时限不少于10日；
3、公示方式：公司OA系统公示；
4、反馈方式：以设立反馈电话及邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录；
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员。
2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-071
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月28日13点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月28日
至2019年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司第二期员工持股计划（草案）及摘要|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2019年 08月 10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：邓国川及员工持股计划涉及的员工股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603699|纽威股份|2019/8/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年08月26日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会2019年8月12日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司第二期员工持股计划（草案）及摘要||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2019-006宁波长阳科技股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案暂未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：被告
案由：侵害发明专利权纠纷
涉案的金额：人民币2,660万元
开庭时间：2020年4月10日9时30分
是否会对上市公司损益产生负面影响：若败诉，公司将不能制造、销售、许诺销售产品型号为DJX250P及DJX300P反射膜产品，并按法院判决执行赔偿。如果本次诉讼败诉，公司不能制造、销售、许诺销售产品型号为DJX250P及DJX300P反射膜产品不会对公司持续经营产生重大不利影响，但侵权赔偿可能对公司净利润有一定影响。鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
一、本次诉讼被起诉的基本情况
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日收到深圳市中级人民法院送达关于东丽株式会社（以下简称“日本东丽”）起诉公司的《民事起诉状》及传票等相关材料。截至公告日，该案尚未开庭审理。
二、诉讼案件的基本情况
（一）案号：（2019）粤 03民初4154号
（二）立案时间：2019年10月25日
（三）开庭时间：2020年4月10日9时30分
（四）诉讼当事人
原告：东丽株式会社
被告：宁波长阳科技股份有限公司
（五）事实与理由
原告称其系案涉第 ZL200780040088.8号“光反射板用白色聚酯膜”发明专利的专利权人，依法享有专利权，认为被告实施了被控侵权产品（型号为DJX250P及 DJX300P反射膜产品）的制造、销售和许诺销售行为，且对其造成了巨大损失，被告应承担相应的侵权责任。
（六）诉讼请求
1、请求判令被告立即停止侵犯原告拥有的 ZL200780040088.8号发明专利权的行为，包括但不限于停止制造、销售、许诺销售侵犯原告专利权的所有产品，并销毁所有库存的侵权产品以及销毁专门用于制造侵权产品的原材料和设备；
2、请求判令被告向原告支付侵权赔偿金 2,600万元以及原告为制止侵权行为而支付的合理费用支出 60万元，原告保留进一步增加侵权赔偿金以及合理费用支出的权利；
3、判令被告承担本案的诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼案由为发明专利权侵权纠纷。根据日本东丽的《民事起诉状》，案涉产品为 DJX250P及DJX300P型号反射膜产品，该两种产品均为《宁波长阳科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》已披露的关于日本东丽ZL200580038463.6号专利和 ZL201180005983.2号专利纠纷所涉及产品。
公司 DJX250P产品 2018年以及 2019年 1-9月的营业收入分别为 3,177.62万元和 2,444.97万元，占当期营业收入比例为4.60%和3.90%，该产品 2018年以及2019年1-9月的毛利为1,081.64万元和1,114.52万元。公司 DJX300P产品2018年以及2019年1-9月的营业收入分别为2,652.54万元和1,218.12万元，占当期营业收入比例为3.84%和1.90%，该产品 2018年以及 2019年 1-9月的毛利为1,150.11万元和626.49万元。以上两种产品2018年以及2019年1-9月的营业收入合计占当期营业收入比例为8.44%和5.80%，两种产品2018年以及2019年1-9月的毛利合计为2,231.75万元和1,741.01万元。
本次诉讼标的金额为人民币 2,660万元，诉讼标的金额占公司截至 2018年12月31日经审计的资产总额比例为2.02%，占2019年9月30日未经审计的资产总额比例为1.95%，占公司2018年度经审计的营业收入比例为3.85%，占2019年 1-9月未经审计的营业收入比例为4.21%，占公司 2018年度经审计的净利润比例为29.93%，占公司2019年1-9月未经审计的净利润比例为27.24%。
若本次诉讼败诉，公司将不能制造、销售、许诺销售产品型号为 DJX250P及DJX300P反射膜产品，并按法院判决执行赔偿。按照2019年1-9月公司销售 DJX300P和DJX250产品产生的营业收入、毛利情况预计，若公司因败诉而停止生产、销售涉诉产品将减少当年的收入和毛利金额分别为 4,884.12万元和2,321.35万元。目前，公司现有其他主营产品系列型号丰富且市场需求旺盛，同时现有产品亦在不断更新迭代，即使公司败诉从而停止生产并销售涉诉产品，相关产能也可以迅速转为生产其他系列产品或新系列产品，满足市场对公司产品的需求。
因涉诉产品收入占公司营业收入比例较小且能够不断更新迭代，公司认为，如果本次诉讼败诉，公司不能制造、销售、许诺销售产品型号为 DJX250P及 DJX300P反射膜产品不会对公司持续经营产生重大不利影响，但侵权赔偿可能对公司净利润有一定影响。
鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
除本次公告的诉讼外，公司尚有未了结诉讼案件（日本东丽
ZL200580038463.6号专利和 ZL201180005983.2号专利纠纷），该两起专利纠纷将分别于2019年12月10日下午14点30分和2019年12月10日下午15点40分在中华人民共和国最高人民法院开庭审理。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，公司聘请的专利律师亦做好了积极应诉准备，以切实维护公司和股东的利益。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司将及时对上述案件的进展情况进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2016-003
上海同济科技实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2016年 1月 8日以邮件及短信方式发出，会议于 2016年 1月 13日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第八届监事会成员3名，同意提名霍佳震、戴大勇为公司第八届监事会监事候选人。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第八届监事会。
此议案将提交公司2016年第一次临时股东大会选举。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会二0一六年一月十四日
候选监事简历：
1、监事候选人霍佳震先生简历：
霍佳震，男，1962年 5月出生，管理学博士，同济大学经济与管理学院教授（德国BOSCH公司讲席教授）。2009年度上海市优秀学科带头人、2010年度上海市领军人才，享受国务院特殊津贴专家，长期从事企业管理理论、供应链管理及管理信息系统等领域的教学与科研工作。兼任中国管理科学与工程学会常务理事，中国物流学会常务理事，上海市管理科学学会副理事长兼秘书长，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。
2、监事候选人戴大勇先生简历
戴大勇，男，1975年 7月出生，中共党员，硕士学位，曾任同济大学资产管理处副科长、科长、处长助理，同济大学产业管理办公室主任助理，现任同济大学产业管理办公室副主任，上海同济资产经营有限公司副总经理。
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-043江苏振江新能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日收到控股股东、实际控制人之一胡震先生的通知，胡震先生将所持有的公司部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一胡震先生分别于 2017年 12月 21日和 2018年 1月 30日将其持有的 444.5万股和 742万股有限售条件股份（分别占公司总股本的3.54%和5.91%）质押给广发证券股份有限公司，相关质押手续已办理完毕。（详见公司公告2017-027，2018-013）
因近期公司股票价格波动较大，胡震先生分别将其持有的公司69万股和114万股有限售条件股份质押给广发证券股份有限公司，该质押系对上述 2017年12月 21日和 2018年 1月 30日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量分别占本公司总股本的0.55%和0.91%，本次补充质押登记日为2018年5月2日。
截至本公告日，胡震先生直接持有公司3,728.9642万股有限售条件股份，占公司总股本的29.68%。本次质押后，累计质押股份为 1,898.07万股，占其直接持股总数的50.90%，占公司总股本的15.11%。
二、控股股东、实际控制人质押情况
胡震先生本次股份质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。胡震先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓
风险或被强制平仓的情形而导致公司实际控制权变更。若后续出现上述风险，胡震先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年5月3日报备文件
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-052债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于控股股东持有部分股份被司法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次被司法拍卖的股份为公司控股股东持有的公司3,000万股无限售条件的流通股，占公司总股本的4.77%，占控股股东所持公司股份的6.26%。
本次拍卖为第一次拍卖，因无人出价，本次拍卖流拍。截至本公告日，公司尚未收到贵人鸟集团的通知或厦门市中级人民法院相关法律文书等任何再拍卖信息。
一、本次司法拍卖基本情况
厦门市中级人民法院依据已经发生法律效力的浙江省杭州市杭州互联网公证处（2019）浙杭网证执字第 11号《执行证书》执行浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇信托”）与贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）具有强制执行效力公证债权文书一案，将冻结的被执行人贵人鸟集团持有的已质押登记给浙商金汇信托的本公司 3000万股无限售条件流通股分为900万股、1000万股、1100万股共三个标的物，分别以拍卖日前20个交易日的收盘价均价（即MA20）乘以股票总股数作为起拍价和保留价移交京东网福建省厦门市中级人民法院司法拍卖平台进行第一次拍卖。
具体情况详见公司于 2019年 11月 22日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟关于控股股东股份持有部分股份将被司法拍卖的公告》（临2019-044）。
二、本次拍卖进展情况
本次被司法拍卖的股份为公司控股股东贵人鸟集团持有的公司 3,000万股无限售条件的流通股，占公司总股本的4.77%，占控股股东所持公司股份的6.26%。
上述股权于2019年12月23日10时起至2019年12月24日10时止在京东司法拍卖平台（sifa.jd.com）进行第一次拍卖，根据京东司法拍卖平台页面显示的拍卖结果，因无人出价，本次拍卖流拍。截至目前，本公司尚未收到贵人鸟集团的通知或厦门市中级人民法院相关法律文书等任何再拍卖信息。
本次拍卖事项后续可能将涉及的再拍卖、竞拍、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年12月25日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中纺 编号：临2014－091B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2014年 12月29日（星期一）下午2:30；
（2）网络投票：股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）进行网络投票，具体时间为 2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00。
2、A股股权登记日：2014年12月18日
B股股权登记日：2014年12月23日（最后交易日为2014年12月18日）3、会议召开地点：上海东安路8号青松城大酒店4楼华山厅
4、会议召集人：中国纺织机械股份有限公司董事会
5、会议及表决方式
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|22|
|A股股东人数|16|
|B股股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|537,231,430|
|A股股东持有股份总数|535,899,730|
|B股股东持有股份总数|1,331,700|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.1488%|
|A股股东持股占股份总数的比例|50.0245%|
|B股股东持股占股份总数的比例|0.1243%|
|参加网络投票的股东及股东代表人数|2|

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|所持有表决权的股份总数（股）|19800|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0018%|
|参加投票的中小股东人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,352,198|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1262%|

会议由公司董事长吴邦兴先生主持，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议情况
会议以投票表决的方式审议通过了下列议案，具体表决情况如下：
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|议案内容|证 券类别|同意票数|同意比例|反 对票数|反对比例|弃 权票数|弃权比例|
|一、公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案|全 体股东|363,100,825|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||A 股股东|361,769,125|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||B 股股东|1,331,700|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
||中 小股东|1,352,198|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：李笑旻、徐辉
3、结论性意见：中国纺织机械股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案：由于公司第三届董事会任期将于6月27日届满，本次董事会提名徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德、范健、胡世伟、江平先生为公司第四届董事会董事人选(其中范健、胡世伟、江平先生为独立董事人选)。
我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
一、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
二、公司董事候选人徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德先生任职资格合法，均不存在《公司法》（2013年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
三、公司独立董事候选人范健、胡世伟、江平先生不存在《公司法》（2013年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
四、同意上述九名董事候选人（其中包括三名独立董事候选人）的提名，并将相关议案提交公司临时股东大会审议。
五、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事：范健、胡世伟、江平2014年6月6日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临055新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2015年 8月 14日书面或电子邮件通知各位董事，2015年 8月 19日上午 10:30分以现场与通讯表决方式召开。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 11张，实际收回表决票 11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1.关于公司拟整体收购天河热电全部资产和负债的议案
同意公司以经评估后净资产价值 475.59万元作价，整体收购天河热电 2X330MW热电联产工程的全部资产和负债（包含我公司因代建天河热电 2X330MW热电联产工程而产生的代垫建设费用总计 106,785.75万元人民币）。
公司董事会认为，此次评估机构对交易标的预期未来各年度收益、现金流量等重要评估依据，计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论是合理、公允的。
公司独立董事发表独立意见认为：为此次交易提供评估服务的北京国融兴华资产评估有限责任公司具备从事证券及期货业务的资格，不存在影响其专业性及独立性的情形。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.关于公司拟向工商银行申请综合授信的议案
同意公司向中国工商银行股份有限公司石河子分行申请1.5亿元人民币的综合授信额度，期限一年。
此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2015年 8月 19日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－025
无锡商业大厦大东方股份有限公司
参与发起设立上海华瑞银行的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司 2014年第一次临时董事会会议审议并通过的《关于参与发起设立“上海华瑞银行”暨关联交易的议案》，本公司董事会在授权范围内参与“上海华瑞银行股份有限公司”的发起设立，并办理参与发起设立“上海华瑞银行股份有限公司”的相关事宜、签署所有必要的法律文件。
2014年 12月 11日，相关方召开了“上海华瑞银行股份有限公司”创立大会，确定注册资本为人民币 30亿元，其中拟定本公司将出资人民币 2.7亿元，持股比例为9%。并向有关主管部门申报审批。
2014年12月24日，本公司接获“上海华瑞银行股份有限公司筹建工作组”通知，本公司参与“上海华瑞银行股份有限公司”发起设立的申报，未能获得有关部门的最终审批。基于以上情况，公司判断将不再具备参与发起设立“上海华瑞银行股份有限公司”的条件。
本公司将尽快召开董事会，并对该对外投资事项的后续情况和最终结果，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-084号人福医药集团股份公司关于
2016年度第一期中期票据付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司2016年度第一期中期票据（期限3+N年）付息工作已于近日完成，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：人福医药集团股份公司
2、债券名称：人福医药集团股份公司2016年度第一期中期票据
3、债券简称：16人福MTN001
4、债券代码：101659037
5、发行总额：人民币15亿元
6、本计息期债券利率：4.00%
8、付息日：2017年7月11日
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：人福医药集团股份公司
联系人：李阳帆
联系电话：027-87173756
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-89937926
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：发行岗
联系电话：021-23198800
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年七月十三日
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ⅡⅢ… 丨呷.姊。子!忄0!蚺。碲恼呐"蚶尔棘甘△势{1苎蚺兮△÷芒!÷∷_|{△.忄:忄|忄|0忄京国资产权(2θ14〕231号
北京市人民政府国有资产监督管理委员会
(集 )股
关于对北京首旅泗店 团 份有限
公间拟协议转计所持北京神舟因际旅行
社集团有限公司 %股杈评估项目
5⊥
予以核准的批复
北京首都旅游集团有限责任公司
:
你公司《关于北京首旅酒店
(集团)股份有限公司出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权的请示
》(首
旅文(2θ
14〕41号)和北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司拟转让所持北京神舟回际旅行社集团有限公司51%,lk权项日资产评估报告》(天兴评报字(2θ
14)笫θ9阴号)收悉。根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发
〈北京市企业国有资产评估管理暂行办法〉的通知》(京国资发〔
2θ08〕
5号
)等文件规定,经审核,现批复如下
:
一、本次评估项目对应的经济行为符合《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》规定的核准事项。
二、承担本次评估项日的北京天健兴业资产评估有限公司共有田家有关部门正式颁发的资产评估资格证书,在评估报告中签字的有关评估人员具有注册资产评估师的执j业资格。
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三、本次评估项日所出共的资产评估报估的格式苯本符合规定要求。
四、评估基准日为
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14午8月31日
,本次评估项日所出具的资产评估报告所揭示的评估结论仅对北京首旅酒店
(集l)股份l△
有限公司拟协议转让所掎北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权项目有效,有
效期至
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15年8月
3θ
日。
五、本次评估项目所出具的资产评估报告的法律责任由受托评估机构和在评估报告中签字的注册资产评估师共同承担,不因核准批复
移其法律责任;资产评估报告的使用各方应关注资llJ转
产评估报告中所揭示的特别事项、评估基准日期后重人事项和评估报告的法律效力等内容。
附件:资产评估结果汇总表
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董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2016年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由陈敏、刘斌、詹钟炜三名董事组成，其中独立董事占半数以上，陈敏为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，董事会审计委员会共计召开 5次会议，具体情况如下：
1、2016年 3月 28日，召开第二届董事会审计委员会 2016年第一次会议，听取并讨论公司 2015年度审计报告及 2015年年度报告相关内容。
总结的议案》、《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》、《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2016年度内部审计计划的议案》。
3、2016年 4月 25日，召开第二届董事会审计委员会 2016年第三次会议，审议《关于公司 2016年第一季度报告的议案》。
4、2016年 8月 25日，召开第二届董事会审计委员会 2015年第四次会议，审议《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》。
5、2016年 10月 26日，召开第二届董事会审计委员会 2015年第五次会议，审议《关于公司 2016年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对聘请的审计机构执行 2016年度财务审计工作进行了监督和评价。认为：公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组人员具有承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，在为公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，具有良好的职业操守和业务素质。能够与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，与公
司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；
审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在担任公司财务审计和内部控制审计期间，能遵循《中国注册会计师审计准则》，《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，认真履行职责，发表审计意见，帮助和指导公司规范财务运行、健全内控机制。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，能胜任公司财务审计和内控审计工作。
为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2015年度内部审计工作总结及公司 2016年度内部审计工作计划，对审计部在工作中遇到的问题提出了指导性意见，督促公司审计部认真开展审计工作。要求内部审计作为企业内部控制的重要组成部分，在发挥监督职能的同时，注重发挥咨询服务的作用，适时提出管理建议及风险提示，促进公司增强管理能力，帮助公司增加价值。
（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会定期召开会议审议定期报告，与公司管理层、审计部、财务部等交换意见，完成了公司 2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告和 2016年第三季度报告的审核。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度。公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。通过内部审计、风险评估和内部控制评价及审计的业务衔接与体系化管理，不断完善与优化公司内部控制体系，加强规范管理，为企业合规经营、实现战略目标保驾护航。
（七）对关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会继续加强对关联交易事项的审核，
确保公司各项关联交易合法合规。审议了《关于确认公司 2015年度日常关联交易的议案》、《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》，并发表了审核意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2017年，公司董事会审计委员会将继续按照监管要求，更好地履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的不断优化和经营效率的提高，切实维护公司与全体股东的共同利益。
董事会审计委员会：陈敏、刘斌、詹钟炜
二〇一七年三月二十九日
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2018-047金徽酒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年8月22日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|51,894,693|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.4834|

（四）本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、蓝永强先生、甘培忠先生、李仲飞先生、王清刚先生、聂尧先生因工作原因请假，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||
||||票数|比例（%）|票数||比例（%）||票数||比例（%）|
|A股||51,894,693||100|0|0||0||0||

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意|||反对||||弃权|||
||议案|||||||||||||
||||议案名称|||||||||||
||||||比例（%）||||比例||||比例|
||序号|||||||||||||
|||||票数|||票数||||票数|||
||||||||||（%）||||（%）|
|1||关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案||28,286,243|100|0||0||0||0||

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共1项议案，为非累积投票议案，议案表决通过；
2、本次股东大会共1项议案，对中小投资者投票情况单独统计；
3、关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京卓纬律师事务所
律师：徐广哲、杨斌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规章和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、金徽酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书
金徽酒股份有限公司2018年8月23日
证券简称：安井食品 证券代码：603345 公司编号：临 2018-021福建安井食品股份有限公司
关于子公司新厂投资建设方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：无锡华顺民生食品有限公司新建年产 7万吨速冻食品项目（以下简称项目）。
投资金额：总投资3.5亿元人民币。
特别风险提示:本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、对外投资概述
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司新厂投资建设方案的议案》，同意子公司无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“子公司”或“无锡民生”）以3.5亿元人民币投资项目。项目建在惠山区钱桥街道晓丰社区，新增建筑面积58000平方米，年产7万吨速冻食品。
子公司在当地新建工厂，提高产能，经营能力将得到进一步提升，有助于公司的经营发展和长远规划。
本次投资无需经过股东大会审准。对本项目的投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
本次投资系由子公司投资建设新厂，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、项目内容：新建年产7万吨速冻食品生产车间、综合楼及配套用房
2、投资规模：总投资3.5亿元人民币
3、项目地址：惠山区钱桥街道晓丰社区
4、出资期限：根据目标公司经营需要确定
四、对外投资对上市公司的影响
项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提高公司速冻食品的产能，为公司经营目标的实现提供业绩支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。
本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资过程中将受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，提前预判建设延误风险，积极做好相关防控措施。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2018年3月 20日
报备文件：
（一）《安井食品第三届董事会第十次会议决议》
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-066曲美家居集团股份有限公司
关于收回理财产品本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 25日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）以部分闲置募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行”）“企业金融结构性存款”，具体情况详见公司编号：临 2016-052《关于理财产品收回及购买理财产品的公告》。
2016年 10月 24日，该理财产品已到期赎回，该理财产品到期收回本金人民币5,000万元整，取得收益为人民币 217,808.22元，实际年化收益率为2.65%。
上述理财产品本金和收益已全部收回。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为34,880万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-038
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十八次会议的通知和会议议案。会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事10名,实际表决的董事 10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、审议并通过《关于 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年8月22日
独立董事候选人声明
本人刘志军，已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016－025上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：本次重大资产重组方案如未获相关方同意，可能导致本次重大资产重组方案终止，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
因本公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，公司于 2016年1月22日发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（临2016－001），经公司申请，本公司股票自 2016年1月22日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司分别于2016年1月29日、2016年2月29日以及2016年3月29日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016－002）、《重大资产重组继续停牌公告》（临2016－006）以及《重大资产重组继续停牌公告》（临2016－023）。经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 29日起预计停牌不超过一个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
经有关各方研究论证，本次重大资产重组涉及公司以现金方式购买上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发公司”）100%股权事宜。交易对方涉及公司控股股东陆家嘴集团及其下属公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司，以及公司实际控制人浦东国资委直属企业上海浦东土地控股（集团）有限公司。目前，公司正组织开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。
为贯彻上海建设国际金融中心的国家战略，积极参与中国上海自贸区创新发展，公司旨在通过本次资产重组，实现金融资本、产业资本、商业地产资本的
有序融合，成为上海国际金融中心建设的直接参与者，推进公司实现“产金融合”，丰富公司的业务结构，构筑公司新的产业链，通过实施“地产+金融”的双轮驱动战略，最终把公司打造成为战略目标清晰、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的金融控股集团。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年 4月13日