Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
银江股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年12月13日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，本着实事求是的原则，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于修订《公司章程》的独立意见
为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步修订了《公司章程》。
我们对公司修订《公司章程》发表同意的独立意见。
二、关于未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的独立意见
为了完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2014－2016）的股东分红回报规划。
我们对公司制定的未来三年（2014-2016）股东分红回报规划发表同意的独立意见。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次对会计政策的变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算
真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的和合理的。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
我们对公司变更会计政策发表同意的独立意见。
四、关于修订《非公开发行股票预案》的独立意见
根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，修订后的《非公开发行股票预案》符合公司的实际情况，非公开发行股票发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们对修订后的《非公开发行股票预案》发表同意的独立意见。
五、关于修订《非公开发行股票方案论证分析报告》的独立意见
根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，并同时对《非公开发行股票方案论证分析报告》进行了修订，修订后的《非公开发行股票方案论证分析报告》符合公司的实际情况，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们对修订后的《非公开发行股票方案论证分析报告》发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
俞立 刘国平 冯晓
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
2017年 5月 16日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了董事会换届选举工作，本人担任公司第六届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2017年度，本人任期内公司共召开了7次董事会会议和4次股东大会会议，本人均亲自出席，其中以通讯表决的方式参加了6次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应 出 席 次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|1|6|0|0|否|
|列席股东大会次数||||3|||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大
经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案及
公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对 2017年度公司关联方资金往来及对外担保、募集资金使用、利润分配等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在 2017年 5月 16日公司召开的第六届董事会第一次会议上发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，对“公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员”等相关事项发表了独立意见并均明确表示同意。
2、在 2017年 7月 27日公司召开的第六届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，对“公司第六届董事会第二次会议聘任董事会秘书”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
3、在 2017年 8月 21日公司召开的第六届董事会第三次会议上发表了《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保”、“关于公司 2017年半年度利润分配预案”、“关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于使用部分募集资金设立全资子公司”、“关于变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向”、“关于会计政策变更”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
的关联交易事项发表了《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
三、重点工作情况
1、2017年年报编制过程中的履职情况
在公司 2017年年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，协同审计委员会其他委员与公司财务部、内审部及审计机构确定公司 2017年度审计工作计划，及时了解和掌握年报审计工作进展，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告真实反映公司的财务状况和经营情况。
此外，密切关注年报编制期间公司相关内幕信息的管理工作，避免内幕信息泄露等违法违规行为发生。
2、在公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并积极对公司经营管理提出建议。
3、董事会专业委员会的履职情况
2017年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考核；作为战略决策委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议，并作出了专业的决策。
（1）有效履行独立董事职责
报告期内，作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）持续监督公司信息披露工作
报告期内，本人积极履行自身职责，持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（3）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、未提议召开董事会或临时股东大会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构或咨询机构。
五、联系方式
独立董事詹金彪：jzhan2k@zju.edu.cn。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
在此，本人对公司董事会、管理层及公司相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事：
詹金彪
二〇一八年四月十九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-045安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金结构，做大做强企业，结合当前的金融市场环境，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于 2019年 8月 8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的短期融资券。本事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。本次发行方案的具体内容如下：
一、短期融资券的发行方案
（一）发行品种
发行品种为短期融资券。
短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的有价证券。
（二）注册及发行规模
短期融资券工具拟注册规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会审批或备案的金额为准。
（三）发行时间及方式
根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。
（四）募集资金用途
募集资金用途包括补充流动资金和偿还银行借款、改善融资结构。
（五）发行期限
公司拟注册发行的短期融资券产品的融资期限不超过1年（含1年），在接受注册通知书两年有效期内可根据公司融资需求择机发行。
（六）发行利率
发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。
（七）决议的有效期
自股东大会审议通过之日起至发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、短期融资券的授权事宜
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内及决议有效期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，包括但不限于：
（一）根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行债务融资工具的发行条款，包括但不限于实际注册发行的债务融资工具发行的具体品种、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；
（二）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理债务融资工具的评级、发行申报等与发行相关事宜；
（三）如国家、监管部门对于债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整；
（四）签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包
括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
（五）办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；
（六）办理与本次债务融资工具注册发行有关的其他相关事项；
（七）本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行短期融资券的审批程序
公司申请注册发行事项经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司短期融资券的发行需在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况。
四、独立董事意见
为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，公司拟发行短期融资券符合公司经营发展的实际需要，发行方案不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意通过本议案，并同意将其提交公司股东大会审批。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 8月8日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2014-029浙江华峰氨纶股份有限公司
关于筹建温州民商银行股份有限公司获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于发起设立温州民营银行的议案》，详见2014年7月10日巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报。
二、进展情况。
公司于2014年7月25日从中国银行业监督管理委员会网站获悉《中国银监会关于筹建温州民商银行股份有限公司的批复》银监复【2014】492号
（http://www.cbrc.gov.cn/govView_EC83439809A14DE3A73D0C015BB302B1.html
），批复内容如下：
1、同意在浙江省温州市筹建温州民商银行。
2、同意正泰集团股份有限公司认购该行总股本29%股份的发起人资格；同意浙江华峰氨纶股份有限公司认购该行总股本20%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由浙江银监局按照有关法律法规审核。
3、筹建工作接受浙江银监局的监督指导，筹建期间不得开展金融业务活动。
4、筹建工作应自批复之日起 6个月内完成，并按照有关规定和程序向浙江银监局提出开业申请。如未能按期完成筹建，应在筹建期限届满前 1个月向银监会提交筹建延期报告。筹建延期不得超过一次，最长期限为3个月。逾期未提交开业申请的，本筹建批准文件失效。
正式批复文件尚未收到，公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时
履行信息披露义务。
本次参与筹建温州民商银行与公司原有业务存在较大差异，公司将本着为投资者负责的态度，聘请专业人士参与筹建温州民商银行及后续等工作，请投资者注意投资风险。
本次公告事项所涉及投资金额、其他股东构成等有关内容尚需有关主管部门审批，存在不确定性，待投资金额、其他股东构成等有关内容确定后，公司将按照有关规定提交董事会或股东大会审议，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件。
《中国银监会关于筹建温州民商银行股份有限公司的批复》，详见“中国银行业监督管理委员会网站”(www.cbrc.gov.cn)。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-75
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-20
南京中北（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司监事会于 2015年 4月 17日（星期五）以电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2015年 4月 24日（星期五），第八届监事会第十六次会议以通讯方式召开，公司 3名监事全部参加了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下议案：
1、《2015年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2015年第一季度报告》全文及正文。
2、《关于监事会换届选举的议案》。
同意提名张涛先生为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时
止。职工监事由公司职工代表大会选举产生。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订完善。具体修订条款如下：
原第三条“按照《公司章程》规定，监事会由 5名监事组成，其中：职工代表监事 2名。”
现修改为“按照《公司章程》规定，监事会由 3名监事组成，其中：职工代表监事 2名。”
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司监事会二○一五年四月二十四日
附件：监事候选人简历
张涛，男，1978年生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。
曾任南京工程学院教师，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部副主管、主管。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企管部副部长兼法务部副部长。
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司系本公司股东，张涛先生与本公司存在关联关系。张涛先生不持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
南京普天通信股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理和高级管理人员履行职责的情况进行监督,对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018年监事会主要工作情况汇报如下，请予以审议。
一、本年度监事会工作情况
2018
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议编次|会议时间|会议内容|
|1|第七届监事会第四次会议|2018年4月20日|1.审议通过了公司2017年度监事会工作报告；2.审议通过了公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告；3.审议通过了公司2017年度利润分配预案；4.审议通过了公司2017年年度报告及年度报告摘要；5.审议通过了公司2017年度内部控制自我评价报告；6.审议通过了公司关于2017年度计提资产减值准备的议案；7.审议通过了关于会计政策变更的议案。|
|2|第七届监事会第五次会议|2018年4月27日|审议通过了公司2018年第一季度报告。|
|3|第七届监事会第六次会议|2018年7月13日|审议通过了关于公司前期会计差错更正的议案。|
|4|第七届监事会第七次会议|2018年8月24日|1.审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。2.审议通过了公司关于2018年半年度计提资产减值准备的议案。|
|5|第七届监事会第八次会议|2018年10月30日|审议通过了公司2018年第三季度报告。|

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角
度出发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况、公司董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合国家有关法律法规、公司章程及公司制度等相关规定，内部控制制度健全，经营机构、决策机构、监督机构之间相互制衡，运行有效。公司董事、经理和高级管理人员能够认真履行职责，未发现在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司利益及股东权益的行为。
(三)监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真听取公司财务负责人的汇报,审议公司季度、半年度、年度报告,审查会计事务所出具的审计报告,认为：公司财务制度较健全、财务控制较为正常，2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价符合客观公正的原则。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是生产经营所必须的，符合公司实际生产经营需要，体现市场公平原则，未发现损害公司利益和股东权益的现象,符合公司整体利益。
（五）监事会对公司内控制度自我评价情况的独立意见
公司已建立了覆盖公司各个层面的、符合国家相关法律法规要求、适应公司生产经营管理实际需要的内部控制体系。公司内部控制组织机构完整，内部控制运行情况良好，能够对编制真实公允的财务报表、公司各项业务的健康运行及公司经营风险的防范控制提供合理的保证。公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、监事会对公司工作的意见和建议
围绕公司中长期发展战略，提质增效、精细管理，进一步聚焦提升核心竞争力，加快产业结构调整，推动产业结构优化升级；不断加大自主产业、自主产品的培育与开发力度，积极开拓新业务、新市场；进一步提高管理效率，提升发展质量，通过与历史、与行业优秀企业对标，持续增强企业核心竞争力和员工幸福感，努力实现公司股东资产的保值增值。
三、下一年度监事会工作计划
在新的一年里，监事会全体成员将以更严谨的工作态度尽职尽责，确保股东权益、公司利益、员工权益不受侵害；监督公司规范运作，督促内部控制体系持续完善与有效运行；监督公司董事、经理和高级管理人员勤勉尽责；检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况；及时提示经营风险；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平，为公司更加持续、稳定发展提供有力的监督保障。
南京普天通信股份有限公司
监事会
二零一九年四月二十三日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-055安徽安凯汽车股份有限公司
关于2018年5月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2018年 5月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2018年5月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|765|2961|-16.69%|
|其中：大型客车|262|1221|29.62%|
|中型客车|313|963|-6.14%|
|轻型客车|190|777|-51.01%|
|销量|722|2806|-10.98%|
|其中：大型客车|247|1176|68.24%|
|中型客车|325|959|-2.34%|
|轻型客车|150|671|-54.38%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年 6月 6日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-014棕榈园林股份有限公司
非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”、“公司”）2014年度非公开发行股票（简称“本次非公开发行”、“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
发行人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关规定，直接或间接对本次发行认购对象及其股东、合伙人提供财务资助或补偿。
二、控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关规定，直接或间接对本次发行认购对象及其股东、合伙人提供财务资助或补偿。
三、发行对象承诺
作为本次非公开发行的认购对象，吴桂昌、赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、张辉、张春燕、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）承诺：
“本人/公司将参与棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”）2014年度非公开发行股票的认购，本人/公司承诺自棕榈园林本次非公开发行上市之日起三十六个月之内，不上市交易或以其他方式转让本次认购的棕榈园林非公开发行股份，亦不委托他人管理本人/公司认购的上述股份，也不由棕榈园林回购本人/公司认购的上述股份。”
“本人/公司将以自有资金或合法筹集的资金作为认购本次发行股份的资金来源。承诺本次认购资金不存在任何争议及潜在纠纷，不采用分级产品、杠杆或结构化
的方式进行融资，亦不存在直接或间接来源于棕榈园林、控股股东、实际控制人及其关联方的情形。
本次发行股票的资金于中国证券监督管理委员会批准本次发行后，相关发行方案备案前足额、及时到位，并按《关于棕榈园林股份有限公司非公开发行股票之认购协议》（以下简称“《认购协议》”）的约定，认购棕榈园林本次发行的股份。如本函出具人违反上述承诺，将按照《认购协议》的相关约定承担赔偿责任。
本次认购棕榈园林的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形。”
四、保荐机构（联席主承销商）承诺
公司本次发行的保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司承诺：“本保荐机构（联席主承销商）已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
五、联席主承销商承诺
公司本次发行的联席主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司承诺：“本联席主承销商已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”六、律师承诺
公司本次发行律师北京市康达律师事务所承诺：“本所及签字的律师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
七、审计机构承诺
公司本次发行审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股
份变动报告及上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年2月11日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-001深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的通知，本公司原持续督导保荐代表人姚浩先生因个人原因调离中信证券，不再负责公司持续督导工作。中信证券委派保荐代表人孙洋先生接替姚浩先生，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
本次变更后，本公司首次公开公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为路明先生和孙洋先生，持续督导期至 2019年 12月 31日止。孙洋先生简历请见附件。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
2017年 2月 17日
附：孙洋先生简历
孙洋，男，注册保荐代表人，复旦大学金融硕士。自 2008年 7月开始从事投资银行业务，现任中信证券股份有限公司高级副总裁。从事投资银行业务期间，曾主持、参与或正在参与的保荐项目包括：TCL集团、海能实业、博创科技、丽人丽妆、易百信息等。
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-004号
海南海德实业股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼基本情况
海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”、“公司”）全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”、“子公司”）根据经营需要，为维护公司利益，于 2018年分别向北京市高级人民法院和北京市西城区人民法院提交了《民事诉讼状》，以债务重组合同纠纷为案由，起诉河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）、河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”，股票代码600595）、河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联能源”）三名被告（以下简称“三被告”）。上述诉讼具体内容详见 2018年 10月 25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司诉讼事项的公告》（2018-086号）。
在案件审理过程中，海徳资管与三被告协商和解，并于近日分别收到北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）《民事调解书》（2018）京民初 162号与北京市西城区人民法院《民事调解书》（2018）京0102民初40174号。
二、本次诉讼和解情况
1、海徳资管与三被告对债务重组合同纠纷一案在北京高院审理过程中自愿达成和解协议，并由北京高院予以确认，（2018）京民初 162号《民事调解书》主要内容如下：
（一）海徳资管与三被告共同确认截至 2018年 12月 31日，中孚铝业欠付HDZG-CX-2017-002号《债务偿还合同》项目债务本金、债务重组补偿金和违约金共计439,710,716.89元。
（二）海徳资管、三被告一致同意，由三被告在2019年1月11日向海徳资管支付债务重组补偿金37,806,716.89元。（截至目前，已根据各方约定进行支付）
（三）三被告支付完毕上述债务重组补偿金后，海徳资管同意免除违约金，并申请解除已查封的部分资产，同时海徳资管将三被告所欠剩余债务重组本金 36,000万元的履行义务展期一年，即从2019年1月1日起展期至2019年12月31日，三被告应于2019年12月31日前支付剩余债务重组本金及剩余债务重组补偿金。
（四）如三被告按协议约定按时足额支付债务重组补偿金（不含2019年12月31日到期债务重组本金36,000万元），则海徳资管不向人民法院申请强制执行。如三位被告未按时足额履行本次协议任何一期债务重组补偿金，则本协议项下债务立即到期，海徳资管有权立即向法院申请强制执行，并有权重新申请法院查封已解封的相应资产，且三被告除继续按照第三条的标准向海徳资管支付债务重组补偿金外，三被告应就应付未付款向海徳资管支付每日万分之五的违约金直至本协议项下债务实际清偿完毕为止。
（五）展期期限届满前，如三被告不能按期支付债务重组本金 3,6000万元，应提前15日向海徳资管申请展期，海徳资管应同意自动展期一年。
（六）本案案件受理费963,404元，保全费5,000元，由海徳资管承担（已交纳）。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
2、海徳资管与三被告对债务重组合同纠纷一案在北京市西城区人民法院审理过程中自愿达成和解协议，并由北京市西城区人民法院予以确认，（2018）京0102民初40174号《民事调解书》主要内容如下：
（一）海徳资管、三被告共同确认截至 2018年 12月 31日，中孚铝业欠付 HDZG-CX-2018-ZF-008号《债务偿还合同》项下债务重组本金、债务重组补偿金和违约金共计51,274,931.51元。
（二）海徳资管、三被告一致同意，由三被告在2019年1月11日向海徳资管支付债务重组补偿金2,064,931.51元。（截至目前，已根据各方约定进行支付）。
（三）三被告支付完毕上述债务重组补偿金后，海徳资管同意免除违约金，并申请解除已查封的资产。同时海徳资管将三被告所欠剩余债务重组本金4,000万元的履行义务展期一年，即从2019年1月1日起展期至2019年12月31日，剩余债务重组本金及剩余债务重组补偿金应于2019年12月31日前支付。
（四）如三被告按协议约定按时足额支付债务重组补偿金（不含2019年12月31日到期债务重组本金 4,000万元），则海徳资管不向人民法院申请强制执行。如三位
被告未按时足额履行本协议任何一期债务重组补偿金，则本协议项下债务立即到期，海徳资管有权立即向法院申请强制执行，并有权重新申请法院查封已解封的相应资产，且三被告除继续按照第三条的标准向海徳资管支付债务重组补偿金外，三被告应就应付未付款向海徳资管支付每日万分之五的违约金直至本次民事调解书项下债务实际清偿完毕为止。
（五）展期期限届满前，如三被告不能按期支付债务重组本金4,000万元，应提前十五日向海徳资管申请展期，海徳资管应同意自动展期一年。
（六）已发生的案件受理费、律师费、保全费、保全保险费等费用由各方各自承担。
本案预交案件受理费129,846元，保全费5,000元，由海徳资管承担（已交纳）。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
三、其他诉讼仲裁事项说明
截止本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次《民事调解书》生效并执行后，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、北京市高级人民法院（2018）京民初162号《民事调解书》
2、北京市西城区人民法院（2018）京0102民初40174号《民事调解书》
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-006上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人之一姚晓丽女士将其持有的本公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押的股数占其所持股份比例(%)|
|姚晓丽|是|486万股|2018年2月12日|2019年2月12日|海通证券股份有限公司|6.94|
|姚晓丽|是|95万股|2018年7月6日|2019年2月12日|海通证券股份有限公司|1.36|
|合 计|-|581万股|-|-|-|8.30|

二、股东累计被质押的情况
目前姚晓丽女士持有公司无限售流通股70,002,252股，占公司股份总数的
17.60%。截止本公告披露日，姚晓丽女士共质押其持有的公司股份 5,544万股，占公司股本总额397,769,187股的13.94%，占姚晓丽女士持有公司股份的79.20%。
控股股东及其一致行动人目前共计质押的股份为91,44万股，占公司股份总数的22.99%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的39.77%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、海通证券股份有限公司营业部相关文件
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2019年2月13日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第三十四次会议审议的《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》发表独立意见如下：
公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供担保及差额补足义务，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发、收购项目经营状况良好，整体风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年九月二十日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2017-21
通化金马药业集团股份有限公司
关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2016年 7月完成对成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）100.00%股权的收购。
根据深圳证券交易所相关规定，现将永康制药业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司第八届董事会 2016年第五次临时董事会会议决议及 2015年度股东大会批准，公司通过合伙企业苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)（以下简称“恒义天成”），以支付现金的方式购买达孜易通江海投资管理有限公司（以下简称“易通投资”）、成都牧鑫资产投资管理有限公司（以下简称“牧鑫投资”）、牛锐、杜利辉等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权。本次交易的收购方为本公司，收购主体为恒义天成。
以2015年12月31日为审计、评估基准日，根据北京中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华评报字（2016）第 276号《通化金马药业集团股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的成都永康制药有限公司股权评估项目资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告书》”），永康制药100%股权截至评估基准日的评估值为 4.1亿元（以下简称“标的资产评估值”）。在《资产评估报告书》所确定的标的资产评估值4.1亿元的基础上，经交易各方友好协商，确定本次重大资产重组中支付的交易对价为4.14亿元。
二、业绩承诺情况
根据恒义天成与易通江海、牧鑫投资、牛锐以及杜利辉签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩补偿责任人易通投资、杜利辉承诺：永康制药于 2016年度、2017年度和 2018年度实现的母公司净利润分别不低于2,900万元、3,360万元和4,040万元。
三、业绩承诺完成情况
2016年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，永康制药实现的母公司净利润为 2936.08万元，较业绩承诺数 2900万元多 36.08万元，业绩承诺完成率101.24%。
四、备查文件
《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中准专字[2017]1212号）
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2014-035宁波圣莱达电器股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2014年 9月 25日15：00-17：00举行，平台登陆地址为:http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、资产重组、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月十七日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-032完美环球娱乐股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（证券简称：完美环球；证券代码：002624）自2016年3月24日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2016-09
太原双塔刚玉股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日收到公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）提交的《关于太原双塔刚玉股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东横店控股关于2015年度利润分配预案的提议及承诺：
鉴于公司重大资产重组已顺利实施，未来发展前景广阔，考虑到目前资本公积金较为充足，为与其他股东共同分享公司发展成果，在符合利润分配原则的情况下，提议公司2015年度利润分配预案为：
以公司截止2015年12月31日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
承诺在太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配预案的审议意见及承诺
公司在收到横店控股提交的《关于太原双塔刚玉股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司6名非独立董事（超过董事会成员二分之一）对上述利润分配预案进行了讨论，并一致认为：横店控股提议的2015年度利润分配预案有利于公司全体股东共同分享公司成长的成果，符合《公司章程》和《公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。公司过半数董事承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持和减持意向情况
截至本分配预案预披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本预案预披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
关于控股股东天津中环集团电子信息有限公司（以下简称“中环集团”）为公司提供借款暨关联交易的独立董事意见如下：
（1）控股股东中环集团为公司提供借款，利率不超过6%，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 刘宁
2014年8月19日
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司2014年度关联交易计划
的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”、“本公司”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对克明面业2014年度关联交易计划进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司与关联方发生的日常关联交易主要是：
1.1关联采购：公司与岳阳市大地印务有限公司（以下简称“大地印务”）的关联采购主要为采购挂面包装材料；公司与益阳陈克明食品股份有限公司（原“陈国泰食品股份有限公司”）的关联采购主要为采购酱包。
1.2关联销售：公司与关联经销商曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、曹红光、孟绍龙、孟枝、段文魁的关联销售主要为销售公司产品。
上述日常关联交易2014年预计总金额为7,166万元，2013年同类交易实际发生额为4,146万元。
2、本议案关联董事陈克明、陈晖、陈克忠回避表决。
3、公司2014年度预计日常关联交易事项尚需股东大会上审议通过。
（二）2014年度预计关联交易类别和金额情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||合同签订金额或|上年实际发生|||
|关联交易类别|关联人|预计金额（不超|||占同类业务比例（％）|
|||过，元）||发生金额||

||||||
|-|-|-|-|-|
|供应包装材料|岳阳市大地印务有限公司|32,000,000|23,364,011.39|39.56|
|供应原材料|益阳陈克明食品股份有限公司|10,000,000|679,514.05|71.25|
|销售产品|曹红华|3,500,000|1,548,955.36|0.13|
||曹红专、阳建辉夫妇|9,600,000|7,043,760.53|0.58|
||曹红光|1,800,000|998,542.70|0.08|
||孟绍龙|1,160,000|437,424.07|0.04|
||段文魁|3,800,000|1,850,919.43|0.15|
||孟枝|9,800,000|5,536,377.20|0.45|
|合计||71,660,000.00|41,459,504.73||

（三）2013年度公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 41,459,504.73元。
二、关联人介绍和关联关系
1、岳阳市大地印务有限公司基本情况
成立日期：2009年12月8日
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：柳建国
住所：岳阳市君山工业园
经营范围：出版物印刷、包装装璜印刷品印刷、烟用包装材料印刷、其他印刷品印刷、纸制品、塑制品的生产及销售、纸张销售、货物进出口经营（国家限制或禁止进出口的商品除外）
截至2013年12月31日，大地印务总资产9,674.63万元，营业收入4,309.88万元,实现净利润 66.95万元。
与本公司的关联关系：大地印务为本公司参股公司，其中公司持有大地印务40%的股份。大地印务为本公司的关联法人。
2、益阳陈克明食品股份有限公司基本情况
成立日期：2012年8月22日
注册资本：9,375万元
实收资本：9,375万元
法定代表人：陈克明
住所：湖南省南县南洲镇
经营范围：蔬菜食品的生产、加工、销售。
截至 2013年 12月 31日，益阳陈克明食品股份有限公司总资产 16,601.48万元，营业收入597.79万元,实现净利润-855.73万元。
与本公司的关联关系：
原为克明面业参股子公司。2014年3月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公司36%的股权转让给公司控股股东南县克明投资有限公司。
3、关联自然人情况
曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、曹红光、孟绍龙、孟枝情况介绍如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|1||曹红专、阳建辉夫妇||总经理陈克忠配偶的兄弟及其配偶||
|2||孟枝||副总经理陈晖配偶的兄弟||
|3||曹红光||总经理陈克忠配偶的兄弟||
|4||曹红华||总经理陈克忠配偶的兄弟||
|5||孟绍龙||副总经理陈晖配偶的父亲||
|6||段文魁||原副总经理杨忠明配偶的兄弟||

三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
2、关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。截止至本报告披露日，公司与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购合同尚未正式签署，待发生交易时由
双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。
五、保荐机构对克明面业2014年度关联交易计划的核查意见
华泰联合证券对上述关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、公司2014年度关联交易计划已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事陈克明、陈克忠、陈晖均对相关议案回避表决；
2、公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2014年度日常关联交易是公司业务发展的需要，所有关联交易事项均合法合规、真实有效，并且相关关联交易遵循了市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司和股东的利益；公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定；
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及克明面业《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；
4、克明面业2014年度关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，未损害公司及公司非关联股东的利益，也不会对相关关联方形成依赖；
5、综上所述，本保荐机构对克明面业 2014年度关联交易计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司 2014年度关联交易计划的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金巍锋 王锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017—020北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第二十一次会议于2017年6月12日以传真和邮件的方式通知各位董
事，于2017年6月22日在北京钢研高纳科技股份有限公司召开。会议应到董事9
名,亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：
1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于股票期权在本次行权期间，公司实施了派息等方案，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
监事会对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整发表如下审核意见：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会