义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度股东大会
会议资料
中国义乌
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二 O一四年四月二十二日
2013年度股东大会资料义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度股东大会议程
公司2013年度股东大会于2014年4月22日上午09:00在公司会议室召开，会议由公司董事长丁尔民先生主持，会议议程安排如下：
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|-|-|-|-|
|序号|议 程|报告人|职 务|
|一|宣读2013年度股东大会注意事项|胡方波|董 秘|
|二|介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开|丁尔民|董事长|
|三|会议议案|——||
|1|《2013年度董事会工作报告》|胡方波|董 秘|
|2|《关于2013年度监事会工作报告的议案》|骆中轩|监事会主席|
|3|《关于2013年度财务决算报告的议案》|张惠珍|财务总监|
|4|《关于2014年度财务预算方案的议案》|张惠珍|财务总监|
|5|《关于2013年度利润分配预案》|骆善有|董 事|
|6|《关于2013年度报告及年报摘要的议案》|许 骏|常务副总|
|7|《关于续聘2014年审计机构的议案》|骆善有|董 事|
|8|《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》|张惠珍|财务总监|
|9|《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》|骆善有|董 事|
|10|《关于修改公司章程的议案》|胡方波|董 秘|
|11|《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》|骆中轩|监事会主席|
|四|独立董事代表作述职报告|罗金明|独立董事|
|五|股东或股东代表提问，公司相关负责人解答|——||
|六|会议表决|——||
|1|宣读表决注意事项|胡方波|董 秘|
|2|推选计票人和监票人|丁尔民|董事长|
|3|（推填举写两表名决股表东、代投表票参 加计票，一名监事及一名律师参加监|全体股东||
|4|票） 主持人宣布休会|丁尔民|董事长|
|5|计票、统计|股东代表||
|6|主持人宣布复会|丁尔民|董事长|
|7|监票人宣布现场表决结果|监票人||
|七|宣读股东大会决议|丁尔民|董事长|
|八|见证律师宣读法律意见书|苏丽丽|律 师|
|九|宣布会议结束|丁尔民|董事长|

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
二O一四年四月二十二日
2013年度股东大会资料义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度股东大会注意事项
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：
1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。
4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。
6、会议秘书处负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。
7、本次大会邀请上海锦天城律师事务所苏丽丽律师对大会全部议程进行见证。
特此说明，请与会人员遵照执行。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
二O一四年四月二十二日
2013年度股东大会资料议案一：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，下面我就 2013年度公司董事会的履职情况向各位与会人员作工作报告。
2013年，在国际经济形势并不景气的大环境下，国内经济同时面临着转型升级和结构调整的压力，增长幅度有所下滑，下游纺织行业需求较为疲软，锦纶产品价格低位运行，对公司经营业绩构成一定影响。面对国内外日益严峻的市场环境，在董事会的科学决策和全体员工的共同努力下，公司业绩仍保持平稳增长，实现了持续、稳定、健康的发展目标。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，圆满完成了各项工作任务。
一、2013年度公司董事会重点工作
（一）2013年度主要经营指标完成情况
2013年，在宏观经济环境持续走弱、海外需求减弱等因素的影响下，锦纶产品价格较为低迷。公司紧紧围绕年初制定的经营目标和任务，坚持“夯实锦纶主业，谋求多元发展；推行目标管理，攻坚克难前行。”的经营方针，着力强化内部管理，挖潜增效。报告
期内公司实现营业收入 1,696,052,740.08元，同比下滑4.25%；营业利润 83,910,525.24元，同比增长24.43%；归属于母公司所有者的净利润 79,543,223.06元，同比增长4.47%；
每股收益0.12元。公司产品结构得到进一步优化，经营业绩持续增长。
（二）推进公司新项目建设，结合公司发展战略寻找新项目
2013年，公司继续加快募投项目及自有资金项目的建设，在建项目均采用国际先进的生产设备，部分生产设备安装调试完成，进入试验阶段并逐步调试生产。同时对公司员工进行了培训，提高人员素质，加强生产管理，使生产能力得以提高。
为进一步做大做强锦纶产业，增强公司核心竞争力，结合行业最新形势及公司自身情况，董事会决定拟投资 18.24亿元建设“年产 15万吨差别化锦纶长丝”项目。项目建成达产后，公司产能将进一步扩大，产品差别化率将进一步提高，产品结构进一步优化，将大幅提升公司差别化民用锦纶长丝的市场份额。目前，公司正积极与当地政府洽谈，相关
2013年度股东大会资料进展情况将会进行专项披露。
（三）圆满完成2013年度公司信息披露工作
按照中国证监会、上海证券交易所、浙江证监局等监管部门和法律法规的相关要求，在2013年全年的企业运营过程中，公司共组织18次的信息披露工作，信息披露内容事项总计达60项，包括各种定期报告和临时报告，切实做到了相关监管部门的监管要求事项，符合相关法律法规的相关规定。
（四）公司“三会”规范运作情况
2013年全年总计召开董事会会议 9次，监事会会议 8次，股东大会 1次，其中董事会审议和通过议案27项，监事会审议和通过议案15项，股东大会审议和通过议案8项，全年未发生议案被否决或未通过的情况，“三会”工作得到有序开展。
(五)认真组织实施内部培训
2013年,公司董事会认真组织实施内部培训,特别邀请了经济专家，法律专家对公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员进行培训。通过参加培训,公司董事、监事、高级管理人员提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平,增进了规范运作意识,有利于规范公司运作和防范违规风险。
（六）加强投资者关系管理
为加强投资者关系管理，公司建立了多种有效的沟通平台，投资者可以通过电话咨询、上交所“e互动”平台、公司网站留言、股东大会现场交流、业绩说明会、券商机构实地调研等方式进行互动。与各类投资者保持良性互动，对于增强公司透明度、完善公司治理、提高规范运作水平、保护投资者合法权益、实现股东利益最大化具有十分重要的现实意义。
2013年共接待了 5批次券商、基金等机构的现场调研，并举办了现场业绩说明会，在严格遵守信息披露制度的前提条件下，积极处理来自监管部门和广大投资者对于公司的关注和质询，客观、及时地回复来自资本市场的问询，妥善处理公共关系，维护公司良好的资本市场形象。
（七）内部控制规范建设情况
报告期内，公司继续优化内控制度，持续加大内控文化培育，不断完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略的有效实施。同时强化内部审计职能，深化对内部控制的监督和评价。
2013年度股东大会资料二、加快重大投资项目建设，打造锦纶制造龙头
1、总投资3.13亿元“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝”募投项目，目前已进入设备安装阶段，预计2014年5月份开始调试生产。
2、总投资 6.295亿元“年产 5万吨差别化锦纶长丝”的自筹资金项目，目前已进入设备安装阶段，预计2014年6月份开始调试生产。
3、杭州杭鼎锦纶科技有限公司“年产80,000吨锦纶（聚酰胺）切片项目”已于2014年1月份开始调试生产。
4、拟投资 18.24亿元“年产 15万吨差别化锦纶长丝”的自筹资金项目，目前正在与当地政府进行洽谈配套资源事宜，相关进展情况将进行专项披露。
三、董事会下设各专业委员会履行职责情况
（一）审计委员会履职情况
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》以及公司《董事会审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在年度报告编制、审计期间，履行了以下工作职责：
（1）公司审计委员会认真审阅了财务部提交的未经审计的 2013年度财务会计报表，审阅后认为，财务报表在所有重大方面真实反映了公司 2013年度经营成果，同意将公司 2013年度财务会计报表提交会计师事务所进行审计。
（2）年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所就公司2013年度的审计工作安排进行了确认，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划，并要求会计师事务所严格按照审计准则的规定执行审计工作，在风险判断、风险评价等方面加强审计力度，明确本年度的审计工作重点；不定期地对财务报告审计工作的进展情况进行了督促和检查；要求会计师事务所严格遵守审计工作时间安排，并在约定的时限内提交审计报告。
（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2013年度财务报表，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和经营成果。
（4）在立信会计师事务所有限公司出具2013年度审计报告后，审计委员会召开会议，审议通过了《2013年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》，通过对立信会计师事务所有限公司的审计工作进行调查和评估，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守
2013年度股东大会资料相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务。因此，提议继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对 2013年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2013年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。公司 2013年度报告中所披露的董事、监事和高管人员薪酬真实、准确，与实际发放情况一致。
（三）提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责。
2014年 4月公司董事会将进行换届选举，提名委员会推荐了部分候选人并对所拟任人选进行了认真审核。
（四）战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会按照公司《董事会战略委员会议事规则》切实履行职责， 2013年，经过对国内外宏观经济环境及公司所处的锦纶产业最新形势做了认真研究和仔细评估，为更好的满足国内、国际市场需求，进一步做大做强锦纶产业，提出了投资建设年产15万吨差别化锦纶长丝项目。公司战略委员会各位成员充分发挥了各自职责。
今后，董事会各专门委员会将进一步规范运作，积极履行各自职责，为董事会科学决策提供保障。
四、报告期董事会执行股东大会决议情况
报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配及转增股本方案的预案》、《续聘2013年审计机构的议案》、《2012年度报告及报告摘要》、《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案》等各项决议，完成了股东大会决议应办理的工作事项。
五、公司董事会2014年的工作重点
2014年公司将继续以市场为导向，巩固和拓展差别化锦纶长丝的核心业务，推进多元化，集团化发展战略，寻找新的利润增长点。并致力于技术创新，不断丰富公司的产品
2013年度股东大会资料系列，努力提高生产技术水平和产品质量。为确保全年工作目标的实现，董事会将重点做好以下几方面工作：
（一）推进新项目建设进程，进一步提升公司产品市场份额
1、加强募投项目“年产 2万吨差别化 DTY锦纶长丝”以及以自有资金投资的“年产5万吨差别化民用锦纶长丝”项目的建设力度，争取项目早日达产，进一步做大做强锦纶主业。
2、积极与当地政府洽谈，加快推进“年产 15万吨差别化锦纶长丝”自筹资金项目的建设，使公司产能再上一个台阶。
（二）进一步提升公司管理水平
加快推进公司ERP项目的建设实施，创新管理机制，提高管理水平，增强企业核心竞争力，保障投资者利益。
（三）继续加强信息披露和投资者关系管理工作
公司将继续加强信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，对重大事件的披露，及时客观地按信息披露流程报送，同时相关知情人员必须严格履行信息保密义务，避免因信息披露违规给公司造成损害。公司将按照证券监管部门的规定和要求，结合公司实际情况，及时公平客观地披露定期报告、临时公告。
以多种形式接待投资者，加强与投资者的沟通，提升公司市场价值。
（四）加强技术创新和节能降耗，实现可持续发展。
2014年，公司将继续加强技术创新，加大科研投入力度，努力提升产品差别化率，继续加强公司研发实力，增强企业核心竞争力。在节能降耗方面，进一步优化和提升现有生产系统、生产工艺的技术等级水平，进一步降低综合能耗。
各位股东及股东代表，2013年公司董事会在诸位的大力支持下，圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作，在安全生产、经营管理、项目建设等方面取得了显著的成绩，对此表示衷心的感谢！2014年，公司面临的形势将更加严峻，任务将更加艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心，一定会倍加努力，确保公司更加平稳、快速、健康发展。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2014年4月22日
2013年度股东大会资料议案二：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2013年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。一年来，监事会通过列席公司董事会会议及出席股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议、检查董事高管是否合法合规履职等形式履行职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会的工作情况
2013年，公司共召开8次监事会会议，具体情况如下：
（一）第二届监事会第十一次会议于 2013年 01月 29日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会议审议通过了以下议案：
《关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的议案》；
（二）第二届监事会第十二次会议于 2013年 03月 26日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会议审议通过了以下议案：
1.《2012年度监事会工作报告》；
2.《2012年度报告及报告摘要》；
3.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（三）第二届监事会第十三次会议于 2013年 04月 16日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会议审议通过了以下议案：
《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司2013年第一季度季报的议案》；
（四）第二届监事会第十四次会议于 2013年 08月 14日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会
2013年度股东大会资料议审议通过了以下议案：
1.《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2013年半年度报告及其摘要的议案》；
2.《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（五）第二届监事会第十五次会议于 2013年 10月 28日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会议审议通过了以下议案：
《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司2013年第三季度季报的议案》；
（六）第二届监事会第十六次会议于2013年12月2日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会议审议通过了以下议案：
《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于拟投资建设年产 15万吨差别化锦纶长丝项目的议案》；
（七）第二届监事会第十七次会议于 2013年 12月 30日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会议审议通过了以下议案：
1．《关于投资设立子公司的议案》；
2．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
3．《关于修改公司股票证券简称的议案》；
4．《关于修改公司章程的议案》；
5．《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
（五）第二届监事会第十八次会议于 2013年 12月 31日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持，会议审议通过了以下议案：
《关于终止公司第二届监事会第十七次会议部分议案审议结果的的议案》；
二、监事会对 2013年度公司运作发表的独立意见
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
2013年度股东大会资料（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司 2013年度相关财务报告内容真实，在所有重大方面公允的反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定，立信会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的。
（三）检查公司募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
四、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）按照法律法规，认真履行职责
2014年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事
2013年度股东大会资料规则》，定期组织召开监事会工作会议。
（二）加强监督检查，防范经营风险
监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。
第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二，为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。
第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）加强自身学习，提高业务水平
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
请各位股东及股东代表审议以上事项。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会2014年4月22日
2013年度股东大会资料议案三：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2013年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
我们将从六个方面向各位股东及股东代表汇报2013年度公司决算报告
一、2013年度公司财务报表的审计情况
公司2013年度的财务报表已经立信会计师事务所有限公司审计，出具了信会师报字[2014]第610070号标准无保留意见的审计报告。审计机构的审计意见认为：义乌华鼎锦纶股份有限公司的报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
二、合并范围发生变更的说明
本期新增合并单位1家，未减少合并单位。
2013年5月，公司新设立全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司，从设立开始纳入合并报表范围。
三、主要财务指标完成情况
2013年，公司产销量稳定，在营业收入略减的情况下利润略有增长，资产总额和负债总额均出现了大幅增长。
主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|本期金额（万元）|上期金额（万元）|增长比例|
|营业收入|169,605.27|177,138.67|-4.25%|
|营业成本|147,387.19|155,404.34|-5.16%|
|净利润|7,954.32|7,613.90|4.47%|
|扣除非经常性损益后净利润|6,658.47|6,158.79|8.11%|
|每股收益（元/股）|0.12|0.12|0.00%|
|扣非后每股收益（元/股）|0.1|0.1|0.00%|
|资产总额|307,761.86|254,893.84|20.74%|
|负债总额|131,618.14|83,504.44|57.62%|
|净资产|176,143.72|171,389.39|2.77%|
|加权平均净资产收益率|4.59%|4.25%|8.00%|

四、资产负债表重大变动原因说明
以下为两个期间的数据变动达30%（含30%），或占公司报表日资产总额5%（含5%）以上项目的具体变动情况及变动原因：
2013年度股东大会资料（一）资产情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日||2012年12月31日||增减幅度|
||金额|占比|金额|占比||
|货币资金|87,493.69|28.43%|63,321.89|24.84%|38.17%|
|应收票据|31,014.63|10.08%|51,877.44|20.35%|-40.22%|
|应收账款|19,487.68|6.33%|16,696.46|6.55%|16.72%|
|预付款项|2,826.51|0.92%|681.20|0.27%|314.93%|
|存货|22,264.71|7.23%|22,725.89|8.92%|-2.03%|
|固定资产|73,934.55|24.02%|74,035.41|29.05%|-0.14%|
|在建工程|45,334.16|14.73%|16,249.63|6.38%|178.99%|
|长期待摊费用|135.70|0.04%|234.62|0.09%|-42.16%|
|其他非流动资产|18,130.91|5.89%|1,581.50|0.62%|1046.44%|
|资产总计|307,761.86|100.00%|254,893.84|100.00%|20.74%|

变动主要原因：
1、货币资金较年初增加24171.80万元，同比增长38.17%，主要是因为融资方式改变使借款保证金和借款同步增加所致。
2、应收票据较年初减少20862.81万元，同比下降40.22%，主要系本期用银行承兑汇票支付工程、设备款所致。
3、预付账款较年初增加2,145.31万元，同比增长314.93%，主要系年底预付原料采购款较多所致；
4、在建工程较年初增加29,084.53万元，同比增长178.99%，主要系本期在建项目投入增加所致；
5、长期待摊费用较年初减少98.92万元，同比下降42.16%，主要系本期摊销所致；
6、其他非流动资产较年初增加16,549.41万元，同比增长1046.44%，主要系预付工程款所致。
（二）负债情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日||2012年12月31日||增减幅度|
||金额|占比|金额|占比||
|流动负债合计|116,638.90|88.62%|72,726.98|87.09%|60.38%|
|其中：短期借款|69,912.21|53.12%|32,014.10|38.34%|118.38%|
|应付账款|39,490.31|30.00%|24,667.95|29.54%|60.09%|
|一年内到期的非流动负债|7,250.00|5.51%|13,975.00|16.74%|-48.12%|
|非流动负债合计|14,979.24|11.38%|10,777.59|12.91%|38.99%|
|其中： 长期借款|10,900.00|8.28%|6,650.00|7.96%|63.91%|
|负债合计|131,618.14|100.00%|83,504.44|100.00%|57.62%|

负债项目变动的主要原因：
1、短期借款增加37,898.11万元，同比增长118.38%，主要是由于融资方式改变使短期借款和保证金同步增加所致；
2、应付账款增加14,822.36万元，同比增长60.09%，主要是本期应付工程款、设备款较多所致；
3、一年内到期的非流动负债减少6,725.00万元，同比降低38.99%，主要是归还到期借款所致；
4、长期借款增加4,250.00万元，同比增长63.91%，主要是因项目投资需要增加借款所致；
2013年度股东大会资料五、经营情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2013年度|2012年度|增减幅度|
|营业总收入|169,605.27|177,138.67|-4.25%|
|营业成本|147,387.19|155,404.34|-5.16%|
|营业税金及附加|765.23|520.16|47.11%|
|销售费用|3,073.89|2,893.35|6.24%|
|管理费用|10,160.68|9,137.83|11.19%|
|财务费用|-332.16|2,958.46|-111.23%|
|营业利润|8,391.05|6,744.11|24.42%|
|利润总额|9,785.36|9,036.46|8.29%|
|净利润|7,954.32|7,613.90|4.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,954.32|7,613.90|4.47%|

2013年度公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增减变化的主要原因是：
1、公司2013年进一步抢占市场，使销售数量同比增长3.02%，但由于产品市场价格同比下跌了7.06%，导致2013年度销售收入同比下降了4.25%；
2、营业税金及附加增长47.11%的主要原因是本期增值税出口免抵税额增加导致营业税金及附加增加；
3、财务费用同比减少3,290.62万元，降幅为111.23%，主要系本期汇兑收益增加和存款利息收入的增加所致。
4、财务费用的减少是营业利润增加的主要原因。
5、本期营业利润增加、政府补贴减少的共同影响，使净利润增长4.47%
六、现金流量情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2013年度|2012年度|同比变动|
|一、经营活动产生的现金||||
|流经营量活 动现金流入小计|182,086.03|209,343.10|-13.02%|
|经营活动现金流出小计|161,312.25|155,974.69|3.42%|
|经营活动产生的现金流量|20,773.78|53,368.41|-61.07%|
|净二额、 投资活动产生的现金||||
|流投资量活 动现金流入小计|414.00|2,584.21|-83.98%|
|投资活动现金流出小计|30,147.99|20,552.65|46.69%|
|投资活动产生的现金流量|-29,733.99|-17,968.45|65.48%|
|净三额、 筹资活动产生的现金||||
|流筹资量活 动现金流入小计|144,377.61|96,693.38|49.31%|
|筹资活动现金流出小计|135,893.26|120,857.23|12.44%|
|筹资活动产生的现金流量|8,484.35|-24,163.85|-135.11%|
|净四、额期 末现金及现金等价|57,325.56|58194.43|-1.49%|

公物司余经额营活动产生的现金流量净额同比减少了32,594.63万元，主要系本期销售商品、提供劳务所收
到的现金同比减少所致。
2013年度股东大会资料投资活动产生的现金流量净额同比减少11,765.54万元，主要系本期“年产5万吨差别化锦纶长丝项目”、“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”、“年产八万吨锦纶切片项目”正在建设期，资金大量投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期为了满足投资项目的需要，增加了融资力度所致。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2014年4月22日
2013年度股东大会资料议案四：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2014年度财务预算方案的议案
各位股东及股东代表：
2014年度，公司将完成“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”、“年产5万吨差别化锦纶长丝项目”和“年产8万吨锦纶切片项目”的建设，在行业产能快速增长、市场竞争加剧的新形势下，努力开拓新的销售渠道，不断强化企业内部管理，进一步提高经济效益。
根据公司2014年计划目标纲要确定的经营目标，编制2014年度财务预算方案如下：（一） 主要财务预算指标
1、实现营业收入212,000万元。
2、实现净利润9,100万元。
（二） 2014年年度预算编制说明：
1、主营业务收入依据公司在建项目逐步投产后的生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以2013年度实际结合公司考核指标要求编制。销售费用、管理费用以公司2013年度实际结合差旅费、薪资水平、研发投入等变化因素后编制，财务费用结合公司的经营和投资计划测定编制。
2、2014年，公司将充分利用ERP等信息化平台，对外更好地服务于客户与市场，对内进一步强化成本控制和预算管理。同时，公司将积极拓展融资渠道，保障资金需要。
（三） 公司2014年度财务预算与2013年度经营成果比较表：
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项 目|2014年预算数|2013年实际数|增减变动幅度|
|营业收入|212,000|169,605.27|25.00%|
|减：营业成本|184,000|147,387.19|24.84%|
|营业税金及附加|800|765.23|4.54%|
|销售费用|3,200|3,073.89|4.10%|
|管理费用|11,000|10,160.68|8.26%|
|财务费用|3,000|-332.16|-|
|资产减值损失|200|159.38|25.49%|
|营业利润|9,800|8,391.05|16.79%|
|利润总额|10500|9,785.36|7.30%|
|减：所得税费用|1400|1,831.04|-23.54%|
|净利润|9100|7,954.32|14.40%|

2013年度股东大会资料（四） 特别提示
本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制目标，不代表公司对2014年度的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力等诸多因素，具有很大的不确定性，请投资者特别注意。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2014年4月22日
2013年度股东大会资料议案五：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2013年度实现净利润72,983,266.74元，加年初未分配利润310,711,029.69元，扣除本期提取的法定盈余公积金7,298,326.67元、本期分配上一年度的现金股利32,000,000.00元，截至2013年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为 344,395,969.76元。
鉴于公司未来将投资重大项目，预期有重大现金支出，为保障项目的资金需求及公司全体股东的利益，根据公司实际情况，董事会拟定以2013年末总股本640,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利32,000,000.00元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
2013年度股东大会资料议案六：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2013年度报告及报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 2号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交易所的有关规定和要求，公司编制了 2013年度报告全文和摘要，已经公司二届二十八次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2014年 3月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上，现提请股东大会审议。
附件：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013年度报告全文和摘要
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
2013年度股东大会资料议案七：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于续聘 2014年审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2013年，公司支付给立信会计师事务所报酬为 655,500元人民币。鉴于立信会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
2013年度股东大会资料议案八：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2014年度董事及监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制订本公司 2014年度董事及监事薪酬方案。
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事。
二、适用期限：2014年1月1日—2014年12月31日。
三、薪酬标准：董事、监事的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，具体内容如下：1、基本工资
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|基本工资（万元）|
|1|丁尔民|董事长、总经理|24|
|2|丁志民|董事|不在公司领取薪酬|
|3|丁军民|董事|不在公司领取薪酬|
|4|许骏|董事、副总经理|18|
|5|吴清旺|独立董事|5【注】|
|6|林伟|独立董事|5【注】|
|7|韩建|独立董事|5【注】|
|8|骆中轩|监事会主席|12|
|9|丁晓年|监事|不在公司领取薪酬|
|10|黄俊燕|监事|7.2|

注：独立董事2014年税前标准津贴5万元/人，年度一次性发放。
2、绩效工资
绩效工资由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、
2013年度股东大会资料监事、高级管理人员进行综合考核评定，在董事会审议通过后予以发放。
四、发放办法
1、基本工资按月均额发放；绩效工资在董事会审议通过后发放。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司领取薪酬。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。
4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
请各位股东及股东代表审议以上事项。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2014年4月22日
2013年度股东大会资料议案九：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案各位股东及股东代表：
公司第二届董事会的任期将于 2014年 4月 19日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司提名委员会同意，公司第二届董事会拟提名推荐丁尔民先生、丁志民先生、丁军民先生、许骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，吴清旺先生、韩建先生、林伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会届满后，王俊元先生、喻景荣先生、骆善有先生、郑俊林先生、罗金明先生、谢峰先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
经董事会审核，未发现上述七人存在不符合《公司法》、《公司章程》所规定的董事任职条件的情况。
董事候选人简历见附件。
请各位股东及股东代表审议以上事项。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
2013年度股东大会资料附件：
董事候选人简历
丁尔民先生，1965年11月出生，中国国籍，浙江大学企业管理专业毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司董事、总经理并兼任浙江三鼎织带有限公司董事、总经理、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事。丁尔民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁志民先生，1963年9月出生，中国国籍，浙江大学EMBA学历，高级经济师。1994年起创办义乌市环球制带有限公司并担任董事长、兼任浙江三鼎织带有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事长、三鼎控股集团有限公司董事长兼总裁。目前担任义乌市制带行业协会会长、义乌市外商投资企业协会副会长、中国青年乡镇企业家协会副会长、义乌市政协委员会常委及宿迁市政协委员会委员。丁志民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁军民先生，1967年 1月出生，中国国籍，浙江大学毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司副董事长并兼任浙江三鼎织带有限公司副董事长、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事长、中国三鼎控股集团有限公司副总裁。目前担任义乌市线带行业协会副会长、金华市婺城区政协委员。丁军民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许骏先生，1957年 4月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任公司常务副总经理。许骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴清旺先生：1965年出生，中国国籍，法学博士。历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事，现任杭州中威电子股份有限公司独立董事。吴清旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩建先生：1963年出生，中国国籍，工学博士，教授，博士生导师。历任浙江理工大学讲师、副教授、科技处副处长。现任浙江理工大学材料与纺织学院副院长、“产业用纺织材料制备技术”浙江省重点实验室主任，主要从事新型纺织材料和现代纺织工程的教学、科研工作。先后主持和承担了国家科技支撑项目课题、国家科技部国际科技合作项目，浙江省重大科技专项重点项目、教育部重点科研项目等及横向科研项目多项，浙江省“产业用纺织材料技术”重点科技创新团队负责人。韩建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林伟女士：1966年出生，中国国籍，民革党员，经济学博士，浙江大学副教授，硕士生导师，注册会计师，高级会计师。1993年通过注册会计师考试，1997年加入浙江会计师事务所，1994年至今在浙江大学从事财务、会计、审计的教学和研究工作。林伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2013年度股东大会资料议案十：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
为提倡精简、高效的工作原则，根据主要股东的提议，公司第三届董事会成员由九名减少至七名。为此，对公司章程有关条款作如下修改：
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|原公司章程第一百一十四条|修订后内容|
|董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名。|董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名。|

为进一步规范上市公司现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》管理办法要求，现对公司章程第一百七十四条第（三）、（四）条款作如下修改：
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|原公司章程第一百七十四条|修订后内容|
|公司股利分配政策如下：（三）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。|公司股利分配政策如下：（三）现金方式分配利润的具体条件和比例：1、在公司当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%；2、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、公司当年盈利并达到现金分红条件而董|

2013年度股东大会资料
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||事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。|
|（四）利润分配决策程序和机制：在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案审议通过做出决议。公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。|（四）利润分配决策程序和机制：1、公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论经二分之一以上同意。2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。5、公司确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络投票平台。|

以上议案请各位股东及股东代表审议。并提请股东大会授权公司董事会办理章程修订相关事宜。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2014年4月22日
2013年度股东大会资料议案十一：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司换届选举第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》等国家相关法律法规、公司章程的规定，公司监事会提名丁晓年、黄俊燕为公司第二届监事会监事候选人。并与公司职工代表大会选举的职工代表监事骆中轩先生共同组成第三届监事会成员。
经监事会审核，未发现上述 3人存在不符合《公司法》、《公司章程》所规定的监事任职条件的情况。
监事候选人简历见附件。
本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会进行审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会2014年4月22日
2013年度股东大会资料附件：
监事会候选人简历
骆中轩先生，1963年 11月出生，中国国籍，2004年 2月加入公司，历任动力车间主任、党支部委员、代理支部书记；现任公司设备部经理、工会主席、职工代表监事、监事会主席。骆中轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄俊燕女士，1972年 3月出生，中国国籍，2003年 10月至今担任公司资金专员，杭州杭鼎锦纶科技有限公司监事。黄俊燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁晓年先生，1979年 6月出生，中国国籍，电脑会计专业毕业。曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金部负责人。丁晓年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2013年度股东大会资料义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加会议情况
担任公司第二届董事会独立董事以来，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表了明确意见，为董事会的正确抉择发挥了积极作用。参加 2013年董事会和股东大会情况如下：
（一）出席公司董事会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|郑俊林|9|9|0|0|
|罗金明|9|9|0|0|
|谢峰|9|9|0|0|

（二）出席公司股东大会情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席股东大会次数|缺席次数|
|郑俊林|1|1|0|
|罗金明|1|1|0|
|谢峰|1|1|0|

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2013年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议，我们对义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江天派针织有限公司等7家公司提供担保的议案发表了独立意见:
我们认为：浙江针织有限公司等7家被担保公司生产经营正常，企业信誉良好，至今
未发生逾期担保事项。为进一步与其紧密合作并取得共赢，公司分别为其提供上述供应链
2013年度股东大会资料融资项下业务担保是可行的，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益。我们一致同意公司的此项担保。
三、2013年度工作履职情况
报告期内，公司独立董事按照上述相关工作制度的具体要求，行使公司赋予的权利，诚信勤勉履行职责，亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会会议，在年度股东大会向股东述职，对公司运营情况进行有效监督，并提出合理建议，对公司重要事项发表独立意见，并通过各专门委员会发挥各专项职能，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、积极参加相关法律法规和规章制度的学习，加深了对中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实履行保护中小股东权益的职责。
3、在公司编制和披露2013年报过程中，按照《独立董事年报工作制度》相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营
情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
五、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上是我们2013年度履行职责情况的汇报。2014年度，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会独立董事：郑俊林罗金明谢峰
2014年4月22日
2013年度股东大会资料义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度股东大会表决注意事项
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决方法说明如下：
1、大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，现场表决时需在大会主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计，网络投票方式请阅《关于召开2013年度股东大会的通知》的公告。
2、股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。与会股东代表人必须持有股东授权委托书。
3、现场投票的发给每位参加表决的股东或其代理人的表决票均为一张。
4、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
5、表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
6、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。
义乌华鼎锦纶股份有限公司二O一四年四月二十二日