石家庄常山北明科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，从维护
公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，独立有效地履行监事会的职权和义务，认真贯彻执行股东大会有关决议，对公司依法运作情况进行监督。主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了 11次会议，具体情况如
下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||会议决议刊登|会议决议刊登|
|会议届次|召开日期|参会监事|会议议案名称|决议情况|的指定网站查|的信息披露日|
||||||询索引|期|
||||1、关于投资||||
||||舞钢市智慧城||||
||||市建设项目暨||巨潮资讯网||
||||成立舞钢智慧||（http://www.c||
|六届二十四次|2018-2-5|邵光毅 高俊|城市项目 公|达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-2-6|
|||岐 王哲|司的议案；|意见|《监事会六届||
||||2、关于投资||二十四次会议||
||||设立石家庄爱||决议公告》||
||||意科技有限公||||
||||司的议案。||||
||||1、关于全资子||||
||||公司常山恒新||||
||||||巨潮资讯网||
||||开展融资租赁||||
||||||（http://www.c||
||||业务的议案；||||
|六届二十五次|2018-3-30|邵光毅 高俊||达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-3-31|
||||2、关于为全资||||
|||岐 王哲||意见|监事会六届二||
||||子公司常山恒||||
||||||十五次会议决||
||||新融资租赁提||||
||||||议公告||
||||供 担 保 的 议||||
||||案。||||
||||1、审议通过了||巨潮资讯网||
|六届二十六次|2018-4-9|邵光毅 高俊||达成一致赞同||2018-4-10|
||||2017 年度监||（http://www.c||
|||岐 王哲||意见|||
||||事会工作报||ninfo.com.cn/）||

|||
|-|-|
|告；|监事会六届二|
|2、2017 年度|十六次会议决|
|董事会工作报|议公告|
|告；||
|3、关于 2017||
|年度计提资产||
|减值准备的议||
|案；||
|4、2017 年度||
|总经理工作报||
|告；||
|5、2017 年度||
|报告及其摘||
|要；||
|6、2017 年度||
|财务决算方||
|案；||
|7、2017 年度||
|利润分配预||
|案；||
|8、关于聘任||
|2018 年度财||
|务审计机构及||
|内部控制审计||
|机构的议案；||
|9、关于聘任||
|2018 年度常||
|年法律顾问的||
|议案；||
|10、关于 2018||
|年度日常关联||
|交易预计议||
|案；||
|11、关于预计||
|2018 年公司||
|与子公司担保||
|额度的议案；||
|12、、公司||
|2018 年度经||
|营目标；||
|13、公司 2017||
|年度内部控制||
|评价报告；||
|14、公司 2017||
|年度募集资金||
|存放与使用情||
|况的专项报||
|告；||
|15、2017 年度||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际盈利数与||||
||||利润预测数差||||
||||异情况说明；||||
||||16、重大资产||||
||||重组注入资产||||
||||减值测试报||||
||||告；||||
||||17、关于召开||||
||||公司二○一七||||
||||年度股东大会||||
||||的议案。||||
||||1、公司 2018||||
||||年第 1 季度||||
||||报告；||||
||||2、2018 年度||||
||||董事、监事、||||
||||高级管理人员||||
||||薪酬与绩效考||||
||||核方案；||巨潮资讯网||
||||3、关于调整独||（http://www.c||
|六届二十七次|2018-4-26|邵光毅 高俊|立董事津贴的|达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-4-27|
|||岐 王哲|议案；|意见|监事会六届二||
||||4、聘任公司副||十七次会议决||
||||总经理的议||议公告||
||||案；||||
||||5、关于修订||||
||||《石家庄常山||||
||||北明科技股份||||
||||有限公司内部||||
||||审计管理 制||||
||||度》的议案。||||
||||1、关于为全资||||
||||子公司北明软||||
||||||巨潮资讯网||
||||件增加银行授||||
||||||（http://www.c||
||||信担保额度的||||
|六届二十八次|2018-6-15|邵光毅 高俊||达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-6-16|
||||议案；||||
|||岐 王哲||意见|监事会六届二||
||||2、关于召开二||||
||||||十八次会议决||
||||○一八年第一||||
||||||议公告||
||||次临时股东大||||
||||会的议案。||||
||||关于处置部分||||
|六届二十九次|2018-7-3|邵光毅 高俊||达成一致赞同|||
||||固定资产的议||未公告||
|||岐 王哲||意见|||
||||案||||
||||1、审议通过||巨潮资讯网||
||||2018 年半年||（http://www.c||
|六届三十次|2018-8-29|邵光毅 高俊|度报告及其摘|达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-8-30|
|||岐 王哲|要；|意见|监事会六届三||
||||2、审议通过关||十次会议决议||
||||于募集资金||公告||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018 年半年||||
||||度存放与使用||||
||||的专项报告。||||
||||||巨潮资讯网||
||||||（http://www.c||
||||关于推选第七||||
|六届三十一次|2018-9-14|邵光毅 高俊||达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-9-15|
||||届监事会监事||||
|||岐 王哲||意见|监事会六届三||
||||候选人的议案||||
||||||十一次会议决||
||||||议公告||
||||1、选举邓中斌||||
||||为监事会主||||
||||席；||||
||||2、关于选举公||||
||||司董事长的议||||
||||案；||||
||||3、关于选举公||||
||||司副董事长的||||
||||议案；||||
||||4、关于选举第||||
||||七届董事会各||||
||||专门委员会组||||
||||成人员的议||巨潮资讯网||
||||案；||（http://www.c||
|七届一次|2018-10-20|邓中斌 高俊|5、关于聘任公|达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-10-21|
|||岐 王哲|司总经理的议|意见|监事会七届一||
||||案；||次会议决议公||
||||6、关于聘任董||告||
||||事会秘书和证||||
||||券事务代表的||||
||||议案；||||
||||7、关于聘任副||||
||||总经理的议||||
||||案；||||
||||8、关于聘任总||||
||||会计师的议||||
||||案；||||
||||9、关于聘任总||||
||||工程师的议||||
||||案。||||
||||1、审议通过||||
||||2018 年第三||||
||||季度报告；||巨潮资讯网||
||||2、审议通过关||（http://www.c||
|七届二次|2018-10-30|邓中斌 高俊|于修改《公司|达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-10-31|
|||岐 王哲|章程》部分条|意见|监事会七届二||
||||款的议案；||次会议决议公||
||||3、审议通过关||告||
||||于召开二○一||||
||||八年第三次临||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||时股东大会的||||
||||议案。||||
||||1、审议通过||||
||||《关于以集中||||
||||竞价交易方式||||
||||回购公司股份||||
||||的议案》；||||
||||2、审议通过||||
||||||巨潮资讯网||
||||《关于提请股||||
||||||（http://www.c||
||||东大会授权董||||
|七届三次|2018-11-13|邓中斌 高俊||达成一致赞同|ninfo.com.cn/）|2018-11-14|
||||事会全权办理||||
|||岐 王哲||意见|监事会七届三||
||||本次回购 股||||
||||||次会议决议公||
||||份工作相关事||||
||||||告||
||||宜的议案》；||||
||||3、审议通过||||
||||《关于召开||||
||||2018 年第 4||||
||||次临时股东大||||
||||会的议案》。||||

二、监事会履行监督职能情况
1、通过定期召开会议、列席历次董事会、出席股东大
会、听取管理层专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经理层开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。
2、依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及
执行股东大会决议情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。
3、认真审阅了公司定期报告和会计师事务所提交的审
计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。
三、监事会对公司 2018年有关事项的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据有关法律法规及中国证监会、
深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家
有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定尽心尽力履行职责，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。2018年度公司财务运作
规范，财务状况良好，公司各项定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.对审计报告评价情况
报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。
4.公司内部控制情况
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，并能按照自身实际情况不断完善，且得
到有效执行，有效保证了公司各项业务活动的有序运行，保护了公司资产的安全与完整。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5.募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，对《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审
核，认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《关于募集资金 2018年半年度存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6.公司重大关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定
程序进行审批和执行,公司 2018年实际日常关联交易金额
在审批的范围之内。报告期内关联交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需
要,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利
于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，
不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。
2019年，公司监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，忠实履行职责，
进一步促进公司的规范运作。