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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
限制性股票激励计划预留股票第二期解锁事项的
法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
限制性股票激励计划预留股票第二期解锁事项的
法律意见书
致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“富安娜”）委托，就公司实行限制性股票激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励计划”）担任专项法律顾问，并就公司本次限制性股票预留部分第二期解锁相关事项（以下简称“本次解锁事项”）出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
中伦律师事务所 法律意见书为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次解锁事项的有关的文件资料和事实进行了核查和验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次解锁事项所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报深圳证券交易所。
本法律意见书仅供公司本次解锁事项申报之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次解锁的条件
根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授限制性股票的解锁条件如下：
1.公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
中伦律师事务所 法律意见书 3.本计划在2014—2017年的 4个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
第二个解锁期要求以 2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于27%；
且截至2015年12月 31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于13%；解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
4.根据薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。
二、本次解锁条件的满足
经本所律师核查，富安娜本次解锁条件满足情况如下：
1.公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
3.公司达到了业绩解锁条件：
中伦律师事务所 法律意见书（1）以 2013年净利润为基数，2015年净利润增长率为27.40%；且截至 2015年 12月 31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为16.33%，满足解锁条件。
（2）公司2013-2015年的净利润平均值为364,241,132.52元，2015年的净利润为401,225,384.02元，公司财务指标满足解锁条件。
4.22名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。
三、本次解锁已履行的程序
经查验，富安娜根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，就本次解锁已履行以下程序：
1.2014年4月21日，富安娜2013年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜的议案》，根据股东大会的授权，董事会有权对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认、决定激励对象是否可以解锁、办理激励对象解锁所必需的全部事宜。
2.2017年2月16日，富安娜第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的议
案》，认为公司股权激励限制性股票预留部分第二个解锁期解锁条件于2017年1月27日后成就，同意董事会办理预留授予的限制性股票第二期解锁的相关事宜；
3.2017年2月16日，富安娜第三届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，监事会对本次解锁进行核查后，认为公司22名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件，同意公司为该22名激励对象办理第二期解锁手续。
4.2017年2月16日，独立董事对本次解锁发表意见，认为董事会关于确认并同意公司限制性股票激励计划的22名激励对象在激励计划的第二个解锁期可解
中伦律师事务所 法律意见书锁的限制性股票376,287股的决定符合《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司办理本次股权激励计划预留所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜。
基于上述，本所认为，富安娜本次解锁事宜已经履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所认为：
富安娜已就本次解锁事宜履行了现阶段需履行的相关审批程序，本次解锁的解锁条件已经成就，公司可按《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定办理本次解锁事宜。
本法律意见书正本三份，经本所盖章并由负责人、承办律师签字后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划预留股票第二期解锁事项的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：＿＿＿＿＿
（赖继红）
经办律师：＿＿＿＿＿
（张文）
＿＿＿＿＿
（王银红）
2017年2月16日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-063佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次股东大会同意，根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
2018年5月3日，公司2017年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议案有效期延长至2018年度股东大会召开之日。
内容详见公司于2018年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
截至2018年9月5日，公司进行现金管理的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的最新实施情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预计年化收益率|备注|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中国银行挂钩型结构性存款|1,500.00|结构性存款|2018 年 9 月 4 日至2018年12月10日|3.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中国银行挂钩型结构性存款|1,500.00|结构性存款|2018 年 9 月 4 日至2018年12月10日|3.00%|募集资金|

二、关联关系说明
公司与受托方无关联关系。
三、风险分析与控制措施
尽管公司本次现金管理的结构性存款具有本金安全保障，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
（一）公司将持续完善现金管理的内控制度，坚持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
（二）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保障措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将积极采取措施并及时披露相关信息，最大限度保障资金安全。
（三）公司内部审计部门、独立董事、审计委员会、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计，或聘请独立财务顾问对现金管理情况进行监督与检查。
（四）公司严格按照相关法律法规，在定期报告中披露报告期内现金管理投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施和正常运营的前提下进行，不会影响募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
（二）公司进行现金管理的目的是增加投资收益和资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
（三）公司坚持规范运作，促进资产的保值增值并防范风险，在保证募集资金投资项目进度和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、此前12个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前12个月内已使用募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：
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|||金额|||预计年化||
|受托方|产品名称||产品类型|投资期限||备注|
|||（万元）|||收益率||

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|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第67期|11,000|保本浮动收益型产品|2017年9月5日至 2017 年12月6日|3.50%|募集资金6,000万元，自有资金5,000万元|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第69期|12,000|保本浮动收益型产品|2017年9月5日至2018年5月17日|3.90%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币“按期开放”产品|2,000|保证收益型|2017年9月1日至 2017 年12月5日|3.50%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币“按期开放”产品|5,000|保证收益型|2017年9月1日至2018年2月14日|4.10%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币“按期开放”理财产品|2,000|保证收益型|2017年9月8日起至2017年12月25日|3.50%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币全球智选理财产品|2,000|保本理财|2017 年 12 月20日起至2018年1月25日|3.20%-4.30%|自有资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财|6,000|保本理财|2017 年 12 月19 日生效，每周三开放。|3.50%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000|保本理财|2017 年 12 月26日起至2018年1月26日|4.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000|保本理财|2018 年 01 月25日起至2018年04月25日|4.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币全球智选理财产品|3,000|保本理财|2018年5月11日起至2018年8月14日|3.00%—3.80%|募集资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处|乾元-周周利开放式保本理财产品|3,000|保本理财|2018年5月25日起，每周三开放|2.10%-3.60%|募集资金|

中国建设银行股 2018年5月25
乾元-周周利开放
份有限公司平阳 5,000 保本理财日起，每周三开2.10%-3.60% 募集资金式保本理财产品
水头分理处 放
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|中国银行股份有限公司平阳县支行|中国银行挂钩型结构性存款|1,500|结构性存款|2018年9月4日至 2018 年12月10日|3.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中国银行挂钩型结构性存款|1,500|结构性存款|2018年9月4日至 2018 年12月10日|3.00%|募集资金|
|滚动累计额||59,000|-|-|-|-|

截至本公告披露日，公司此前12个月进行现金管理滚动合计59,000万元，期间共赎回滚动合计52,000万元，尚有7,000万元未赎回，未超出股东大会批准的使用额度。
六、备查文件
（一）公司此次进行现金管理的相关认购委托书。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
浙江新和成股份有限公司六届九次董事会
独立董事相关独立意见
一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为浙江新和成股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2015年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年12月31日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。我们认为董事会审计委员会出具的关于2015年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于公司续聘审计机构的独立意见
天健会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2016年度财务审计机构无异议。
四、关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司在2015年度严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的，本年度的董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
2015年度，公司拟现有总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金217,783,800.00元，其余未分配利润结转下年。
我们认为：公司2015年度利润分配预案符合公司2015年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，同意提交股东会审议。
六、关于为全资子公司提供担保的独立意见
我们认为：被担保方为公司全资子公司，经营和财务状况良好，公司在 2016-2017年度拟对其提供的担保符合公司整体利益。该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，我们对此无异议。
。
独立董事：李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽二〇一六年四月十九日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-018东莞勤上光电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上股份”)董事会于2017年02月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：现场会议召开时间为2017年03月10日(星期五)14：00-15：00。
网络投票时间为2017年03月09日—03月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年03月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年03月09日下午15:00至2017年03月10日下午15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2017年03月07日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计23人，代表有表决权的股份数为582,427,688股，占公司股份总数的38.3508％。
其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，均为2017年03月07日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为533,053,948股，占公司股份总数的35.0997％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共11人，代表有表决权的股份数为49,373,740股，占公司股份总数的3.2511％。
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。广东君信律师事务所律师邓洁律师、云芸律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举陈永洪先生、邓军鸿先生、黄锦波先生、陈文星先生为公司第四届董事会非独立董事，选举鞠新华先生、王治强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1、选举公司第四届董事会非独立董事
1.1、选举第四届董事会董事候选人陈永洪先生为公司董事；
表决结果：同意541,380,137股，占出席会议有表决权股份总数的92.9523%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意106,854,609股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的72.2468%。
1.2、选举第四届董事会董事候选人邓军鸿先生为公司董事；
表决结果：同意541,380,135股，占出席会议有表决权股份总数的92.9523%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意106,854,607股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的72.2468%。
1.3、选举第四届董事会董事候选人黄锦波先生为公司董事；
表决结果：同意541,380,135股，占出席会议有表决权股份总数的92.9523%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意106,854,607股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的72.2468%。
1.4、选举第四届董事会董事候选人陈文星先生为公司董事；
表决结果：同意541,380,134股，占出席会议有表决权股份总数的92.9523%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意106,854,606股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的72.2468%。
2、选举公司第四届董事会独立董事
2.1、选举第四届董事会独立董事候选人鞠新华先生为公司独立董事；
表决结果：同意541,380,135股，占出席会议有表决权股份总数的92.9523%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意106,854,607股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的72.2468%。
2.2、选举第四届董事会独立董事候选人王治强先生为公司独立董事；
表决结果：同意541,380,134股，占出席会议有表决权股份总数的92.9523%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意106,854,606股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的72.2468%。
议案(二)、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
1、选举第四届监事会监事候选人姚丽萍女士为公司股东监事；
表决结果：同意550,972,669股，占出席会议有表决权股份总数的94.5993%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意116,447,141股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的78.7325%。
议案(三)、审议通过了《关于增加公司注册资本、变更经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》
总表决情况：
同意582,427,688股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,902,160股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年03月10日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-048杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年12月23日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年12月29日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过《关于放弃参股子公司股权优先受让权的议案》
经审核，监事会认为伟明投资目前处于亏损状态，存在一定的投资风险，在保持对伟明投资持股比例不变的情况下，公司放弃伟明投资股权的优先受让权，不会对公司的经营和财务造成不利影响。关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生在董事会审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年12月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于放弃参股子公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2016-049）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一六年十二月三十日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-006
北京东方通科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-35%|盈利：5,711.60万元|
||盈利：6,853.20 万-7,709.85万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因是2014年12
月完成并购的全资子公司北京惠捷朗科技有限公司于报告期合并报表，为公司业绩贡献了增长点。
北京东方通科技股份有限公司公司预计2015年度非经常性损益金额为800万元—1,000万元，主要是收到的与收益相关的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-046深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于成为军队物资采购 2014年第六批入库供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司成为入库供应商的相关信息
近日，军队物资采购网(http：//www.plap.cn/)总后物资采购工作领导小组办公室发布了“公布2014年第六批入库供应商名单”，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）符合军队物资供应商入库标准，成为2014年第六批入库供应商。公布的相关信息如下：
类型：生产型；
级别：一级；
可入库物资小类名称：自动感知控制设备、仓储器材。
二、对公司的影响
1、公司成为军队采购的一级供应商，既是对公司研发技术和产品品质的认可，也体现了公司具备较强的综合服务能力。
2、公司进入军队采购供应商体系，有利于公司拓展军工物资的市场服务，为提升军工物资产品服务水平发挥积极作用。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年11月5日
天广中茂股份有限公司
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买池茂连、谢钦发、福建永益物联网产业创业投资有限公司、杨丽清、杨益明、黄明灼、陈是兴、廖文伟、陈宝淦、陈光前、陈海帆、杨丽萍等 12名交易对方合计持有的福建神农菇业股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
在本次交易前12个月内，公司发生的重要资产交易情况如下：
1、全资子公司出资37,500万元参与设立股权投资基金
2017年 7月22日，上市公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）与广州民投产业投资管理有限公司、广州荟金资产管理有限公司、广州荟金股权投资合伙企业（有限合伙）及共青城智达投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）。广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）规模不超过100,000万元，其中中茂生物出资 37,500万元。同日，中茂生物与上述其他合伙人共同签署了《广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并认缴出资37,500万元，占合伙协议签订时广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额的74.70%。2017年8月10日，广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）与福建嘉田农业开发有限公司（以下简称“嘉田农业”）、王龙池、王炳河签订了《福建嘉田农业开发有限公司股权转让协议》，约定广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）受让王龙池持有的嘉田农业80%股权，转让价款为 8,400万元。2017年 8月 11日，福建省南靖县工商行政管理局核准了嘉田农业的股权变更，并办理完成了工商变更登记手续。工商变更完成后，广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有嘉田农业80%的股权。
上述广州民投天茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有嘉田农业80%股权事宜与本次重组相互独立，上述资产与本次重组标的资产属于相同或相关资产。
2、全资子公司转让湘潭市盛德消防科技有限公司45%股权
2017年 4月22日，上市公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让湘潭市盛德消防科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）与崔晓春签订《股权转让协议书》，福建天广拟以256万元将其持有的湘潭市盛德消防科技有限公司45%的股权（实缴出资200万元）转让给崔晓春。2017年 4月28日，福建天广与崔晓春签订了《股权转让协议书》。2017年 8月 18日，湘潭市工商行政管理局核准了上述变更，本次股权转让后，湘潭市盛德消防科技有限公司不再是福建天广的参股公司。
上述福建天广转让湘潭市盛德消防科技有限公司45%股权事宜与本次重组相互独立，上述资产与本次重组标的资产不属于相同或相关资产。
综上，截至本说明出具日，除上述交易外，公司本次交易前 12个月内不存在其他重要的资产购买、出售的情况。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《天广中茂股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
天广中茂股份有限公司2018年 1月31日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-081深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的函告，获悉黄昌华先生部分股份补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|14,000,000股|2018 年6月19日|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|9.06%|补充质押|
|合计||14,000,000股||||9.06%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月19日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为 152,941,647股、占公司总股本的比例为34.41%。间接持有公司股份数量 1,559,220股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为154,500,867股，占公司总股本的比例为34.76%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 123,323,436股，占总股本的比例为27.75%。
（公司2017年年度权益分派方案为：以公司原有总股本 444,464,488股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。公司 2017年度权益分派股权登记日为 2018年 6月 19日，除权除息日为 2018年 6月 20日。目前，2017年年度权益分派方案已经
实施完毕。）
截至本公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为 198,824,140股、
占公司总股本的比例为34.41%。间接持有公司股份数量 2,026,986股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为200,851,126股，占公司总股本的比例为34.76%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 160,320,466股，占总股本的比例为27.75%。
备注1：黄昌华先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年06月21日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-046山西振东制药股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2．预计的业绩：基本持平
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-10%至+10%|盈利：3148.17万元|
||盈利：2833.35万元至3462.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入增长；同时振东安特制药新建厂房投入使用，生产成本增加；期间费用同比增加；按规定计入非经营性损益的政府补助收入同比减少等因素影响，报告期内净利润与上年度基本持平。
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响
约为1400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-091金卡智能集团股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金卡智能”）董事会近日收到独立董事倪一帆先生的辞职报告，倪一帆先生因个人原因将辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会下设审计委员会主任委员（召集人）的职务。倪一帆先生原定任期为第三届董事会任期届满之日（即2018年9月22日）。截止本公告披露日，倪一帆先生未持有本公司股份。公司董事会对倪一帆先生任职期间勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
由于倪一帆先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数并
缺少专业会计人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，倪一帆先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事尚未确定之前，倪一帆先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）的职责。
为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年8月23日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，提名徐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，补选的独立董事将填补倪一帆先生的审计委员会主任委员（召集人）职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止（简历详见附件）。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第三十二会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
附件：徐晓燕女士简历
徐晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，管理学博士、教授。曾任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师。现任浙江大学管理学院财务与会计学系教授、博士生导师。
截止今日，徐晓燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-136北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份质押延期回购及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东龚斌股份质押延期回购及补充质押的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份质押延期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回数量（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|
|龚斌|否|1,120|2017-10-11|2018-10-11|2019-04-11|浙商证券股份有限公司|20.48%|
|合计|-|1,120|-||-|-|20.48%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|龚斌|否|350|2018-10-11|2019-04-11|浙商证券股份有限公司|6.40%|补充质押|
|合计|-|350|-|-|-|6.40%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，龚斌持有本公司股份共计5,468万股，占本公司总股本的
3.65%，累计被质押股数为3,550万股，占本公司总股本的2.37%。占其持股总数的64.92%。
四、股东股份补充质押的情况说明
股东龚斌质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。龚斌资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，龚斌将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、股票质押回购延期购回交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-069江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易未获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：飞力达，证券代码：300240）自2018年9月6日（星期四）上午开市起复牌。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年9月5日召开的2018年第42次并购重组委
工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项未获得审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞力达，证券代码：300240）于2018年9月6
日（星期四）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待收到中国证监会相关文件后再另行公告。本次发行股份购买资产暨关联交易的后续事项有待公司董事会研究确定。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见
公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2017-12
天津津滨发展股份有限公司
关于2017年担保费用的关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）预计2017年度发生关联交易如下：我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称建设集团)为我公司提供贷款担保，我公司支付担保费用。预计2017年发生担保金额在15亿元以内，担保费率为0.5%—1%，预计2017年我公司支付担保费用在1500万元以内。
公司第六届董事会2017年第一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2017年发生的关联交易的议案》。关联董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。此项交易尚须经过股东大会审议通过，关联方建设集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事事先对上述事件认可，并发表了独立意见（详见公告后文），本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，本次交易构成关联交易。
二、关联方概述
1、基本情况
关联方名称：天津泰达建设集团有限公司
注册地址：天津市开发区洞庭路76号
法定代表人：华志忠
税务登记证号码：120115103068227
注册资本：6亿元人民币
企业性质：国有独资公司
实际控制人：天津泰达投资控股有限公司
天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，截至2016年12
月31日持有我公司338,312,340股股票，持股比例20.92%。泰达建设成立于1995年，主要经营范围为基础设施开发建设；地产开发；各类商业、物资的批发、零售；房屋租赁；房地产信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
2、业务发展情况及财务数据
天津泰达建设集团有限公司隶属于天津泰达投资控股有限公司，是以房地产开发为主业的大型国有企业集团，并具有物业管理、会展运营、写字楼运营等综合能力。
近年来，通过不断总结、完善、提高，泰达建设在房地产企业创新和价值创造方面取得了显著的效果，旗下的格调系列项目从规划设计、项目进度到营销推广均远超区域其他项目，连售连罄，得到业内外的一致好评。同时，泰达建设凭借多门类产品开发运作和管理的丰
富经验，以及格调品牌在天津市的良好的口碑与社会的广泛认
可，目前成为天津市唯一一家成功输出品牌和管理的房地产企业。
截至2016年12月31日，公司总资产1130824.57万元，2016年度，公司实现营业收入15084.07万元，净利润-5086.28万元。截至2016
年3月31日，公司净资产为340981.50万元。（未经审计）
3、关联关系
天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，本次交易属于关联交易。
三、关联交易标地的基本情况
2017年预计天津泰达建设集团有限公司将为我公司提供贷款担
保，担保金额在15亿元以内。
四、关联交易定价依据
依据公司初步测算，2017年预计建设集团将为我公司提供15亿元以内的贷款担保，担保费率为0.5%—1%，预计2017年我公司支付担保费用在1500万元以内。担保费率为公司和泰达建设集团协商确定，处于较低市场费率水平。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司控股股东为公司部分贷款提供担保能有效提升公司的贷款
能力，满足公司发展的资金需求，对公司当期业绩不会产生重大影响。
六、2016年年初至披露日与建设集团的累计关联交易金额
外的其它交易。
五、独立董事事先认可及发表的独立意见
独立董事对上述事项事前认可：认为该议案符合法律、法规及规范性文件要求，同意议案所列内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，体现出股东单位对公司的支持。
根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。
因此，同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2017年第一次会议决议
2、独立董事事前认可文件
3、独立董事意见
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-043北京利尔高温材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 4月 25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第一季度报告》中预计公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%-60%，相应的 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,978.40万元至13,511.87万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-120%|盈利：8,444.92万元|
||盈利：15200.86万元–18578.82万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司销售收入取得良好增长，推动业绩增长，同时公司进一步深化
精细化管理工作，期间各项费用控制较好，实现盈利状况超出预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—002深圳市天地（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自 2015年 9月 1日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年 9月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-049），根据重组进展情况，公司分别于 2015年 9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 4日、11月 11日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、12月 9日、12月 16日、 12月 23日、12月 30日、2016年 1月 6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-051、2015-053、2015-055、2015-060、2015-063、2015-065、2015-068、2015-069、2015-073、2015-083、2015-088、2015-090、2015-093、2015-095、2015-097、2016-001）。2015年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-059）。2015年 11月 14日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后
申请继续停牌公告》（公告编号：2015-071）。2015年 12月 1日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号：2015-087）。具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
1、交易对手方
由于深圳赢医通科技有限公司近日完成部分股权调整，原深圳赢医通科技有限公司股东李佑将其所持有的深圳赢医通科技有限公司全部股权分别转让给刘贤能、广东赢医通投资有限公司、岑波、黄少雄、骆飞、陈建华、郑浩涛、广州康知家医药电子商务有限公司和王连倩。原深圳赢医通科技有限公司股东广东赢医通投资有限公司将其所持有的深圳赢医通科技有限公司部分股权分别转让给广州三重奏股权投资合伙企业（有限合伙）、张忠夫、叶建明、潘婷、谢永忠，因此本次交易对手方包括但不限于深圳友德医科技有限公司股东广东赢医通投资有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心，以及深圳赢医通科技有限公司股东深圳七大二小投资有限公司、广东赢医通投资有限公司、广州康知家医药电子商务有限公司、广州三重奏股权投资合伙企业（有限合伙）、周松祥、容少群、李灿升、赵贵廷、郑浩涛、孟庆海、岑波、黄少雄、骆飞、陈建华、王连倩、刘贤能、张忠夫、叶建明、潘婷和谢永忠。
因深圳赢医通科技有限公司拟在本次重大资产重组之前进行增资，最终交易对手方以经董事会审议并公告的重组预案为准。
2、筹划的重大资产重组基本内容
截至本公告日，公司正在洽谈的拟收购标的为两家公司，基本情
况如下：
（1）深圳友德医科技有限公司
统一社会信用代码：91440300311928631H
注册号：440301111029366
公司类型：有限责任公司
注册资本：555.5556万元人民币
法定代表人：周智
成立日期：2014年 08月 07日
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路东方科技大厦 2201
经营范围：软件开发与销售
（2）深圳赢医通科技有限公司
统一社会信用代码：914403000638720258
注册号：440301106946734、
公司类型：有限责任公司
注册资本：10万元
法定代表人：李佑
成立日期：2013年 03月 13日
住所：深圳市南山区粤海街道高新中四道 31号研祥科技大厦五楼Ｂ1单元
经营范围：电子产品的批发销售，计算机的技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务。
公司本次交易拟向两家标的公司深圳友德医科技有限公司、深圳赢医通科技有限公司的股东以非公开发行股份方式分别购买部分或全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。
公司拟聘请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中，会计师已进场对标的公司开展预审工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-036优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2017年8月17日在宁波钱湖宾馆召开。
公司应出席监事 7人，亲自出席监事 6人，委托出席监事 1人，庄晔监事委托刘茹芬监事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017—2019年发展规划评估报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年上半年案件防控执行情况评估报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年绩效考核
评估报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了关于宁波银监局 2016年度监管意见整改落实情况评估报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司薪酬管理监督办法的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年半年度报告及摘要的议案。
监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一七年八月十八日