证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102任子行网络技术股份有限公司
关于现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“任子行”）拟以自筹资金 4.10亿元收购赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）、深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾一号”）和深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中美创投”）（以下合称“原股东”或“交易对方”）合计持有的深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次收购完成后，泡椒思志将成为本公司的全资子公司。
2、公司于2016年12月23日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组行为，本次交易除尚需公司股东大会批准外，无需经过其他有关部门批准或核准。
重大风险提示：
本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，本次交易能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性；如本次交易能顺利完成，仍将存在业绩承诺未能实现的风险、标的资产估值风险、商誉减值的风险、行业政策及业务资质风险和整合风险
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102等相关风险因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）业绩承诺未能实现的风险
为保护上市公司全体股东利益，业绩承诺人承诺标的公司2017年、2018年和 2019年每年度实现的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于4,000万元、5,000万元和6,000万元，合计不低于15,000万元。
上述盈利预测承诺是基于行业发展前景及标的公司近年来经营情况和业务发展规划等因素所做出的预测承诺，如果标的公司在盈利预测承诺期内的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的公司承诺业绩未能实现的风险。
（二）标的资产估值风险
评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估，并采用收益法评估结果作为标的公司股东权益价值的最终评估结论。标的资产的交易定价以标的公司资产评估结果为依据，在考虑标的公司未来盈利能力等各项因素的基础上，经交易各方协商确定。本次交易标的公司的评估值相较于对应的净资产增值较高，主要是由于标的公司属于轻资产行业，具有“轻资产、高收益”的特征，存在未在账面反映的核心价值资产，且目前处于快速成长的周期，未来业绩增长速度较高。
评估机构在评估过程中履行了勤勉、尽职的义务，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现未来实际情况与评估假设不一致的情形，如上述核心资产价值等因素发生变动时，资产估值与内在实际价值可能会不相同。同时，政策法规、市场环境等变化，也有可能导致出现标的公司的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意标的资产估值风险。
（三）商誉减值的风险
由于本次股权购买是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次股权购买完成后公司将会确认较大额度的商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。由于游戏行业竞争
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102愈趋激烈，游戏公司的盈利能力受政策、行业等多方面因素影响可能存在较大波动。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的公司所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生较大的不利影响。
（四）行业政策及业务资质的风险
移动网络游戏行业属于网络游戏子行业，主要受工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局的共同监管。由于网络游戏产业快速发展的同时可能会引发一些社会问题，相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等不断出台相关的管理制度或政策。若泡椒思志及其子公司未能达到新政策的要求及时取得相关业务资质或许可，将对标的公司的业务产生不利的影响。
根据 2016年 3月 10日正式施行的《网络出版服务管理规定》相关规定，从事网络出版服务，必须依法经过出版行政主管部门批准，取得《网络出版服务许可证》。由于申请办理《网络出版服务许可证》需要较长的审批流程和办理时间，《网络出版服务管理规定》实施前，我国移动网络游戏行业普遍存在委托具有资质的第三方申请出版审批的行为。截至 2016年 12月 23日，泡椒思志《网络出版服务许可证》正在办理中，广东省新闻出版广电局数字出版业务处已受理相关申请。
（五）本次交易完成后的整合风险
本次交易完成后泡椒思志将成为任子行的控股子公司，根据任子行目前的规划，未来泡椒思志仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为发挥本次交易的协同效应，从经营和资源配置等角度出发，任子行需要与泡椒思志进行治理结构、管理团队、经营业务、资金运用、后台管理部门、企业文化等的整合。本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。
一、本次交易概述
（一）本次交易的背景
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-1021、国家产业政策支持网络游戏行业发展，助力游戏企业实现跨越式发展
在文化产业成为国民经济支柱性产业的背景下，国家相关部委连续发布了《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》、《文化产业振兴规划》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等多项扶持文化产业的配套政策、文件，明确强调要加大对游戏产业的扶持力度，鼓励推动跨地区、跨行业联合或重组，尽快壮大企业规模，提高集约化经营水平，促进文化领域资源整合和结构调整；鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，培育文化产业领域战略投资者；鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组，迅速做大做强。
2、3G和4G时代下，移动网络游戏行业发展前景良好
根据工信部数据统计，我国3G、4G用户数量呈现大规模增长态势，3G、 4G用户总数由 2011年底的 1.18亿快速增长至 2015年 12月末的 7.85亿，我国通信行业进入3G、4G时代。我国移动互联网用户和移动互联网接入流量快速增长，移动通信领域已从传统的2G时代简单的通信、通话功能向3G、4G时代的移动互联网领域衍生。由于移动互联网网速大幅提升，良好的移动互联应用体验使移动互联网应用开始广泛普及，各种新应用、新服务随之而来。
随着中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，我国民众对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛。近些年来，在移动终端快速普及、电信运营商网络资费下调以及手机终端的大屏化和手机应用体验不断提升的情况下，手机作为网民主要文化娱乐终端的趋势进一步明显。由于移动游戏操作简单容易上手，适合碎片化时间且内容多样，近几年移动游戏市场得到快速发展。根据中国音数协游戏工委（GPC）、CNG中新游戏研究（伽马数据）和国际数据公司（IDC）联合发布的《2014年中国游戏产业报告》和《2015年中国游戏产业报告》，2014年中国移动游戏市场实际销售收入为 274.9亿元人民币，比 2013年增长了144.6%；2015年中国移动游戏市场实际销售收入为514.6亿元人民币，比2014年增长了87.2%。
2008年至2015年，中国移动游戏市场的复合增长率为130.25%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-1023、内生式增长与外延式发展并举是实现公司发展战略的重要手段
为积极实现公司的长期发展战略，公司将继续采取内生式成长与外延式发展的方式向这一目标迈进。公司内生式成长战略主要是围绕技术研发、产品服务、和市场三个维度，通过提高公司研发能力、管理能力和管理效率、业务水平，提升现有业务人员素质、增强公司竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购具有独特业务优势、较强的竞争实力、与公司现有业务产生协同效应的相关公司，以促进上市公司业绩的提升，增强公司抗风险能力，从而实现公司跨越式发展。
4、发展网络游戏业务，符合上市公司的战略规划
公司是国内较早涉足网络信息安全领域的企业之一，是国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售，并提供安全集成、安全审计相关服务。2013年公司开始探索开展网络游戏业务，确立了以信息安全和网络游戏为主的发展战略。2015年 8月，公司成功完成了对唐人数码100%股权的收购，上市公司的主营业务由原来的信息安全为主转型为信息安全和网络游戏为主的业务结构。公司在 2015年完成上述收购后，归属于母公司所有者的净利润由 2014年的 4,135.62万元增加至2015年度的6,537.11万元，同比上升58.07%；2016年1-9月，上市公司实现归属于母公司所有者的净利润7,016.22万元，相比上年同期上升142.94%。
（二）本次交易的目的
1、发挥协同效应，进一步挖掘公司网吧资源价值和增强公司核心竞争力
作为深耕于网络信息安全业务领域的企业之一，公司网络内容与行为审计产品所覆盖的网吧等公共上网场所具有巨大的经济和商业价值。标的公司作为较早一批进入移动互联网领域的公司之一，自 2008年成立以来，从最初的手机应用分发业务起步，逐步发展为集应用分发与推广、游戏联合运营和游戏代理发行等多种业务的移动互联网公司。通过本次交易，并购双方具有良好的合作基础，能够通过资源共享、研发及技术融合，将公司丰富的网吧等公共上网资源及技术研发能力与标的公司丰富的移动网络游戏联合运营和代理发行能力进行整合，双方
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102能够发挥协同效应。
网吧等公共上网场所作为标的公司联合运营或代理发行的游戏产品主要的分销渠道之一，聚集了众多忠实游戏玩家和潜在游戏玩家，本次交易完成后，标的公司通过上市公司丰富的网吧资源能够进一步拓展其联合运营或代理发行的游戏产品的推广渠道，以进一步增强标的公司在移动网络游戏领域的综合竞争力。
本次交易完成后，公司将进一步拓展网络游戏业务，标的公司逐步打造了以泡椒网（wap+web）、泡椒游戏中心（APP安卓应用）以及泡椒工具（移动游戏工具）为主体的泡椒互娱平台，标的公司在移动互联网应用分发与推广、移动网络游戏联合运营和游戏代理发行等领域均具有较强的实力，在品牌、资源、渠道等方面具有明显的优势。通过将标的公司联合运营或代理发行的移动网络游戏产品在公司拥有的网吧等公共上网场所的推广，上市公司可以进一步拓展网络安全增值服务业务，有效提升网吧资源增值变现能力和增强公司核心竞争力。
2、积极布局移动互联网和移动网络游戏领域，进一步拓展泛娱乐业务
积极布局移动互联网和移动网络游戏业务，在现有业务基础上进一步拓展泛娱乐业务，符合公司的发展战略规划。本次交易为公司积极布局移动互联网和移动网络游戏领域的关键步骤。公司通过本次交易，将直接实现在移动互联网应用产品分发与推广、移动互联网游戏的代理发行和联合运营领域的业务开拓。以此次交易为契机，公司在现有的客户端游戏和网页游戏的基础上将逐步布局移动互联网和移动互联网游戏领域，不断积累运作经验，提升管理水平。通过内部资源整合和外延式并购，公司将实现信息安全和网络游戏全面发展局面，实现公司整体盈利水平的稳步、持续提升。
本次交易完成后，公司的网络游戏业务将实现从单一的客户端游戏和网页游戏的研发及运营商转变为集客户端游戏和网页游戏的研发及运营、移动互联网应用分发与推广、移动网络游戏联合运营和移动网络游戏代理发行的泛娱乐产品供应及服务商。本次交易有利于公司进一步拓展泛娱乐业务，有利于提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展，符合上市公司全体股东的长远利益。
3、本次交易有利于增强上市公司盈利能力，提升上市公司整体价值
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102当前，国内移动网络游戏行业处于快速发展阶段，移动网络游戏行业内的领先企业发展较为迅速。通过本次交易，公司将快速切入了移动互联网和移动网络游戏领域，能够有效把握市场发展机遇，形成新的盈利增长点，实现公司盈利水平的进一步提升。本次交易的业绩承诺人翊峰基业和立鼎信和承诺：标的公司2017年、2018年和2019年每年度实现的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于4,000万元、5,000万元和6,000万元，合计不低于 15,000万元。本次交易完成后，公司整体业务规模和盈利能力将得到较大提升，有利于进一步提高上市公司的整体价值，为股东带来更好的回报。
（三）本次交易的决策过程
2016年 12月 23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》。公司独立董事出具了关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见，对本次交易相关事项出具了同意意见。同日，公司与交易对方翊峰基业、立鼎信和、松禾一号和中美创投签署了《支付现金购买资产协议》，公司与业绩承诺人翊峰基业、立鼎信和签署了《业绩承诺与补偿协议》。
本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。上述审议批准为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述审议批准存在不确定性，本公司将及时公告本次交易的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。
（四）本次交易方案
2016年 12月 23日，公司与翊峰基业、立鼎信和、松禾一号和中美创投签订了《支付现金购买资产协议》，公司与翊峰基业和立鼎信和签订了《业绩承诺与补偿协议》。公司拟通过支付现金的方式收购翊峰基业、立鼎信和、松禾一号和中美创投合计持有的泡椒思志100%的股权。根据具有证券期货业务资格的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”或“评估机构”）出具的“鹏信资评报字[2016]第 S076号”《资产评估报告》并经交易双方协商确定，泡椒思志100%股权交易作价41,000.00万元。
根据对标的公司未来经营情况的合理预测，业绩承诺人翊峰基业和立鼎信和承诺：标的公司 2017年、2018年和 2019年每年度实现的合并报表扣除非经常
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于 4,000万元、5,000万元和6,000万元，合计不低于15,000万元。
本次交易的收购资金来源为公司自筹资金，拟通过包括但不限于银行贷款等方式取得，自筹资金的使用将在不影响公司正常生产经营活动和业务拓展的资金需求的基础上进行。
（五）本次交易不构成关联交易
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易的交易对方与任子行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（六）本次交易不构成重大资产重组
本次交易上市公司拟购买泡椒思志100%股权。根据上市公司、泡椒思志2015年度经北京永拓审计的财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
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|项目|泡椒思志|任子行|占比|
|资产总额|41,000.00|158,537.98|25.86%|
|资产净额|41,000.00|111,770.97|36.68%|
|营业收入|5,775.60|35,991.24|16.05%|

注：1、任子行的资产总额、资产净额为经审计的2015年12月31日数据，营业收入为经审计的2015年度数据；泡椒思志的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定为本次交易泡椒思志100.00%股权的交易作价41,000.00万元，泡椒思志的营业收入为经审计的2015年度数据。2、任子行的资产净额为归属于母公司所有者权益。
根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，且本次交易以现金方式支付，不涉及发行股份购买资产，无需提交中国证监会等监管部门的审核或核准。
二、交易对方基本情况
（一）翊峰基业
1、基本信息
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|企业名称|赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）|
|企业类型|有限合伙|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
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|主要经营场所|江西省赣州市大余县大余县工业园管委会办公楼|
|执行事务合伙人|余冲|
|注册资金|3,300万元|
|成立日期|2016年9月28日|
|统一社会信用代码证/注册号|91360723MA35KAFW0Y|
|经营范围|企业项目投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、产权结构及控制关系
本次交易前，翊峰基业各合伙人认缴出资额及比例如下：
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|序号|合伙人|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|合伙人类型|
|1|余冲|372.47|11.29|普通合伙人|
|2|洪志刚|2,498.91|75.72|有限合伙人|
|3|徐云|263.76|7.99|有限合伙人|
|4|黄智毅|164.85|5.00|有限合伙人|
|合计||3,300.00|100.00|-|

3、主要合伙人基本情况
翊峰基业共有1名普通合伙人和3名有限合伙人，其中普通合伙人余冲担任执行事务合伙人，其基本情况如下：
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|姓名|身份证号|住所|
|余冲|51112319851208****|深圳市龙岗区布吉镇大芬村怡康家园****|

截至目前，翊峰基业与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排。
（二）立鼎信和
1、基本信息
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|企业名称|赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）|
|企业类型|有限合伙|
|主要经营场所|江西省赣州市大余县大余县工业园管委会办公楼|
|执行事务合伙人|洪志刚|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
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|-|-|
|注册资金|2,700万元|
|成立日期|2016年9月27日|
|统一社会信用代码证/注册号|91360723MA35KMR676|
|经营范围|企业项目投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、产权结构及控制关系
本次交易前，立鼎信和各合伙人认缴出资额及比例如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|合伙人类型|
|1|洪志刚|1,713.03|63.45|普通合伙人|
|2|杨建荣|337.16|12.49|有限合伙人|
|3|余冲|255.33|9.46|有限合伙人|
|4|徐云|242.75|8.99|有限合伙人|
|5|黄智毅|151.72|5.62|有限合伙人|
|合计||2,700.00|100.00|-|

3、主要合伙人基本情况
赣州立鼎共有1名普通合伙人和4名有限合伙人，其中普通合伙人洪志刚担任执行事务合伙人，其基本情况如下：
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|姓名|身份证号|住所|
|洪志刚|36250219801014****|深圳市宝安中心区金成时代****|

截至目前，立鼎信和与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排。
（三）松禾一号
1、基本信息
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|企业名称|深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）|
|企业类型|有限合伙|
|主要经营场所|深圳市南山区海天一路19号深圳市软件产业基地4栋A座1102|
|执行事务合伙人|深圳松禾创新孵化器合伙企业（有限合伙）（委派代表：张云鹏）|
|注册资金|16,000万元|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
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|成立日期|2015年4月20日|
|统一社会信用代码证/注册号|914403003350048982|
|经营范围|股权投资；经济信息咨询（不含限制项目）|

2、产权结构及控制关系
本次交易前，松禾一号各合伙人认缴出资额及比例如下：
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|序号|合伙人|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|合伙人类型|
|1|深圳松禾创新孵化器合伙企业（有限合伙）|100.00|0.625|普通合伙人|
|2|深圳市深港产学研创业投资有限公司|1,980.00|12.375|有限合伙人|
|3|张云鹏|1,420.00|8.875|有限合伙人|
|4|深圳太空科技有限公司|1,000.00|6.250|有限合伙人|
|5|林煜堃|1,000.00|6.250|有限合伙人|
|6|深圳市云泽鑫投资管理合伙企业(有限合伙)|800.00|5.000|有限合伙人|
|7|深圳市鹏辉华玉创业投资合伙企业（有限合伙）|500.00|3.125|有限合伙人|
|8|北京华夏坤成科技有限公司|500.00|3.125|有限合伙人|
|9|艾朋信|500.00|3.125|有限合伙人|
|10|深圳贝易创业投资合伙企业（有限合伙）|500.00|3.125|有限合伙人|
|11|徐春林|500.00|3.125|有限合伙人|
|12|余人麟|400.00|2.500|有限合伙人|
|13|刘朝晖|400.00|2.500|有限合伙人|
|14|杨明辉|400.00|2.500|有限合伙人|
|15|朱永兰|300.00|1.875|有限合伙人|
|16|深圳市道元资产管理有限公司|300.00|1.875|有限合伙人|
|17|张尊明|300.00|1.875|有限合伙人|
|18|朱晓妃|300.00|1.875|有限合伙人|
|19|帅瑞珍|300.00|1.875|有限合伙人|
|20|金平宣|300.00|1.875|有限合伙人|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
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|21|吴琼|300.00|1.875|有限合伙人|
|22|蒲泽一|300.00|1.875|有限合伙人|
|23|北京昊天昱科技有限公司|300.00|1.875|有限合伙人|
|24|西安联诚电力工程有限公司|200.00|1.250|有限合伙人|
|25|郑意端|200.00|1.250|有限合伙人|
|26|姬钧礼|200.00|1.250|有限合伙人|
|27|深圳市帅客创业投资合伙企业（有限合伙）|200.00|1.250|有限合伙人|
|28|郭维|200.00|1.250|有限合伙人|
|29|卞安东|200.00|1.250|有限合伙人|
|30|王学霞|200.00|1.250|有限合伙人|
|31|陈金华|200.00|1.250|有限合伙人|
|32|惠州市银辉宇投资合伙企业（有限合伙）|200.00|1.250|有限合伙人|
|33|陈慈琼|100.00|0.625|有限合伙人|
|34|李旗|100.00|0.625|有限合伙人|
|35|孙慧|100.00|0.625|有限合伙人|
|36|郭宇清|100.00|0.625|有限合伙人|
|37|尤文浩|100.00|0.625|有限合伙人|
|38|曹峰|100.00|0.625|有限合伙人|
|39|李彦勤|100.00|0.625|有限合伙人|
|40|邱艳|100.00|0.625|有限合伙人|
|41|淦康颖|100.00|0.625|有限合伙人|
|42|谈缘|100.00|0.625|有限合伙人|
|43|黄锋利|100.00|0.625|有限合伙人|
|44|涂欢|100.00|0.625|有限合伙人|
|45|杨婕|100.00|0.625|有限合伙人|
|46|洪政国|100.00|0.625|有限合伙人|
|47|袁丹|100.00|0.625|有限合伙人|
|合计||16,000.00|100.00|-|

3、主要合伙人基本情况
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102松禾一号共有 1名普通合伙人和 46名有限合伙人，其中普通合伙人深圳松禾创新孵化器投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾创新孵化器”）担任执行事务合伙人，其基本情况如下：
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|企业名称|深圳松禾创新孵化器投资管理合伙企业（有限合伙）||
|公司类型|有限合伙||
|注册地址|深圳市南山区海天一路19号深圳市软件产业基地4栋A座1102||
|执行事务合伙人|张云鹏||
|注册资金|1,555.5556万元||
|成立日期|2015年4月8日||
|统一社会信用代码证/注册号|91440300335138407M||
|经营范围||投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依|
|||法取得相关审批文件后方可经营）、受托资产管理、股权投资。（法律、|
|||行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方|
|||可经营）|

松禾创新孵化器的执行事务合伙人为张云鹏，张云鹏的基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|身份证号|住所|
|张云鹏|23012319790925****|广东省深圳市南山区高新产业园南区综合服务楼****|

4、穿透披露情况
松禾一号穿透披露至最终出资的法人或自然人的具体情况如下：
|||
|-|-|
|1|深圳松禾创新孵化器合伙企业（有限合伙）|
|1-1|深圳市深港产学研创业投资有限公司|
|1-1-1|深港产学研基地产业发展中心|
|1-1-2|崔京涛|
|1-1-3|刘晖|
|1-1-4|喻琴|
|1-1-5|郑先敏|
|1-2|深圳松禾创新股权激励合伙企业（有限合伙）|
|1-2-1|深圳市鹏辉华玉创业投资合伙企业(有限合伙)|
|1-2-1-1|杨明辉|
|1-2-1-2|帅瑞珍|
|1-2-1-3|刘林|
|1-2-1-4|张云鹏|
|1-2-2|张云鹏|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|1-3|张云鹏|
|1-4|杨明辉|
|1-5|刘浩|
|1-6|邱丹|
|2|深圳市深港产学研创业投资有限公司|
|3|深圳太空科技有限公司|
|3-1|深圳市特区建设发展集团有限公司|
|3-1-1|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|3-2|深圳市农科集团有限公司|
|3-2-1|深圳市深业农业发展有限公司|
|3-2-1-1|深圳生物农业有限公司|
|3-3|深圳市鹏瑞投资集团有限公司|
|3-3-1|徐航|
|3-3-2|王琳|
|3-4|深圳市创新投资集团有限公司|
|3-4-1|深圳市远致投资有限公司|
|3-4-1-1|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|3-4-2|深圳市星河房地产开发有限公司|
|3-4-2-1|深圳市星河投资有限公司|
|3-4-2-1-1|黄楚龙|
|3-4-2-2|黄德安|
|3-4-2-3|黄楚龙|
|3-4-3|中兴通讯股份有限公司|
|3-4-4|深圳能源集团股份有限公司|
|3-4-5|广东电力发展股份有限公司|
|3-4-6|福建七匹狼集团有限公司|
|3-4-6-1|周少雄|
|3-4-6-2|周永伟|
|3-4-6-3|陈鹏玲|
|3-4-6-4|周少明|
|3-4-7|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|
|3-4-8|深圳市福田投资发展公司|
|3-4-8-1|深圳市福田区国有资产监督管理委员会|
|3-4-9|深圳市立业集团有限公司|
|3-4-9-1|林立|
|3-4-9-2|钟菊清|
|3-4-10|深圳市盐田港集团有限公司|
|3-4-10-1|深圳市特区建设发展集团有限公司|
|3-4-10-1-1|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|3-4-11|深圳市亿鑫投资有限公司|
|3-4-11-1|深圳市远致投资有限公司|
|3-4-11-1-1|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-4-12|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|3-4-13|广深铁路股份有限公司|
|3-5|深圳市星河投资有限公司|
|3-5-1|黄楚龙|
|3-6|深圳市齐心控股有限公司|
|3-6-1|陈钦鹏|
|3-6-2|陈钦奇|
|3-6-3|深圳市齐心控股集团有限公司|
|3-6-3-1|陈钦发|
|3-6-3-2|陈钦奇|
|3-6-3-3|陈钦鹏|
|3-6-4|陈钦发|
|3-7|深圳市富通汇智投资有限公司|
|3-7-1|深圳市诚谊安电子商务有限公司|
|3-7-1-1|深圳市力诚安经济信息咨询有限公司|
|3-7-1-1-1|领域环球控股有限公司|
|3-7-2|深圳市信成投资担保有限公司|
|3-7-2-1|深圳市富通实业有限公司|
|3-7-2-1-1|陈治海|
|3-7-2-1-2|黄丽嫦|
|3-7-2-2|深圳市富通房地产集团有限公司|
|3-7-2-2-1|深圳市富通实业有限公司|
|3-7-2-2-1-1|陈治海|
|3-7-2-2-1-2|黄丽嫦|
|3-7-2-2-2|陈治海|
|3-7-3|深圳市富通安居投资发展有限公司|
|3-7-3-1|陈如心|
|3-7-4|杜峰|
|3-8|深圳市中航健康时尚集团股份有限公司|
|3-8-1|深圳市深港优势投资管理有限公司|
|3-8-1-1|深圳市深港产学研创业投资有限公司|
|3-8-1-2|李林|
|3-8-1-3|赵新|
|3-8-1-4|黄林洁|
|3-8-1-5|崔玉珍|
|3-8-1-6|徐倩|
|3-8-1-7|深圳市东达丰科技有限公司|
|3-8-1-7-1|曹莉枝|
|3-8-1-7-2|江小军|
|3-8-1-8|李晓燕|
|3-8-1-9|漆丽虹|
|3-8-1-10|李国相|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-8-1-11|刘影|
|3-8-1-12|李娇琳|
|3-8-1-13|陈为民|
|3-8-1-14|刘晓松|
|3-8-1-15|李智|
|3-8-1-16|严木英|
|3-8-1-17|黄玉莲|
|3-8-1-18|董意红|
|3-8-1-19|张晓洁|
|3-8-1-20|刘立栋|
|3-8-1-21|黄建华|
|3-8-1-22|谢冬璠|
|3-8-1-23|芦珺|
|3-8-1-24|林冬|
|3-8-1-25|张之俊|
|3-8-1-26|胡波|
|3-8-1-27|于端玲|
|3-8-1-28|孙振华|
|3-8-1-29|甘虹|
|3-8-1-30|洪永珠|
|3-8-1-31|李颖|
|3-8-1-32|邱伟|
|3-8-1-33|李祖琴|
|3-8-1-34|张中海|
|3-8-1-35|刘夏|
|3-8-1-36|黄佐庭|
|3-8-1-37|滕云霞|
|3-8-1-38|陈志军|
|3-8-1-39|邝洪斌|
|3-8-1-40|陈钦南|
|3-8-1-41|张一萍|
|3-8-1-42|苗栋|
|3-8-1-43|钱玲|
|3-8-1-44|谈造|
|3-8-1-45|王晓强|
|3-8-1-46|钱涛|
|3-8-1-47|陈永坚|
|3-8-1-48|沈卫琴|
|3-8-2|天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-1|黄福明|
|3-8-2-2|范岩松|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-8-2-3|潘金水|
|3-8-2-4|深圳市东方富海壹号创业投资企业（有限合伙）|
|3-8-2-4-1|深圳广田投资控股有限公司|
|3-8-2-4-1-1|叶嘉乐|
|3-8-2-4-1-2|叶嘉铭|
|3-8-2-4-1-3|叶远西|
|3-8-2-4-2|苏州大得宏强投资中心（有限合伙）|
|3-8-2-4-2-1|苏州大得宏强投资管理有限公司|
|3-8-2-4-2-1-1|王秀珍|
|3-8-2-4-2-1-2|赵晓玲|
|3-8-2-4-2-2|王秀珍|
|3-8-2-4-3|李清江|
|3-8-2-4-4|茹黎琼|
|3-8-2-4-5|费晔|
|3-8-2-4-6|深圳市时代华音科技有限公司|
|3-8-2-4-6-1|翟子德|
|3-8-2-4-6-2|钱文松|
|3-8-2-4-7|毛越明|
|3-8-2-4-8|程小兵|
|3-8-2-4-9|顾敦清|
|3-8-2-4-10|江苏荷风环境艺术工程有限公司|
|3-8-2-4-10-1|刘卫军|
|3-8-2-4-10-2|顾斌|
|3-8-2-4-11|深圳市水晶晶贸易有限公司|
|3-8-2-4-11-1|深圳市顺电实业有限公司|
|3-8-2-4-11-1-1|费国强|
|3-8-2-4-11-1-2|黄建跃|
|3-8-2-4-11-2|黄建跃|
|3-8-2-4-12|深圳市彩虹创业投资集团有限公司|
|3-8-2-4-12-1|陈永弟|
|3-8-2-4-12-2|沈少玲|
|3-8-2-4-13|贾圣媚|
|3-8-2-4-14|孙莉莉|
|3-8-2-4-15|马幼隽|
|3-8-2-4-16|张银虎|
|3-8-2-4-17|深圳市威尔顿安得森建筑设计有限公司|
|3-8-2-4-17-1|沈龙|
|3-8-2-4-17-2|夏爱勤|
|3-8-2-4-18|刘朝霞|
|3-8-2-4-19|深圳市东方富海创业投资管理有限公司|
|3-8-2-4-19-1|深圳市东方富海投资管理股份有限公司|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-8-2-4-19-1-1|萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-4-19-1-1-1|陆朝阳|
|3-8-2-4-19-1-1-2|王培俊|
|3-8-2-4-19-1-1-3|匡晓明|
|3-8-2-4-19-1-1-4|黄绍英|
|3-8-2-4-19-1-1-5|陈玮|
|3-8-2-4-19-1-1-6|黄静|
|3-8-2-4-19-1-1-7|周绍军|
|3-8-2-4-19-1-1-8|韩雪松|
|3-8-2-4-19-1-1-9|舒小莉|
|3-8-2-4-19-1-1-10|陈伟|
|3-8-2-4-19-1-1-11|顾永喆|
|3-8-2-4-19-1-1-12|程厚博|
|3-8-2-4-19-1-1-13|黄天飞|
|3-8-2-4-19-1-1-14|黄国强|
|3-8-2-4-19-1-2|陈玮|
|3-8-2-4-19-1-3|萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-4-19-1-3-1|林镁|
|3-8-2-4-19-1-3-2|芦振婷|
|3-8-2-4-19-1-3-3|王振娅|
|3-8-2-4-19-1-3-4|寇钰|
|3-8-2-4-19-1-3-5|黄正山|
|3-8-2-4-19-1-3-6|杨舟|
|3-8-2-4-19-1-3-7|黄伟|
|3-8-2-4-19-1-3-8|陈玮|
|3-8-2-4-19-1-3-9|程厚博|
|3-8-2-4-19-1-3-10|李潇男|
|3-8-2-4-19-1-3-11|詹玲|
|3-8-2-4-19-1-3-12|裴少漫|
|3-8-2-4-19-1-3-13|景亮|
|3-8-2-4-19-1-4|程厚博|
|3-8-2-4-19-1-5|梅健|
|3-8-2-4-19-1-6|刁隽桓|
|3-8-2-4-19-1-7|刘世生|
|3-8-2-4-19-1-8|谭文清|
|3-8-2-4-19-1-9|刘青|
|3-8-2-5|周国光|
|3-8-2-6|司马政林|
|3-8-2-7|竺纯喜|
|3-8-2-8|陆陈刚|
|3-8-2-9|袁辉|
|3-8-2-10|郑小燕|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-8-2-11|李耀原|
|3-8-2-12|毛先葵|
|3-8-2-13|胡永良|
|3-8-2-14|朱锦崇|
|3-8-2-15|杨婧|
|3-8-2-16|季中策|
|3-8-2-17|王敏|
|3-8-2-18|任军祥|
|3-8-2-19|张在东|
|3-8-2-20|曹建立|
|3-8-2-21|朱军|
|3-8-2-22|常文光|
|3-8-2-23|张林|
|3-8-2-24|钱利|
|3-8-2-25|陈新|
|3-8-2-26|朱艳红|
|3-8-2-27|广东佳欣电讯有限公司|
|3-8-2-27-1|李占平|
|3-8-2-27-2|蒙立|
|3-8-2-28|陆小萍|
|3-8-2-29|龚利红|
|3-8-2-30|朱惠敏|
|3-8-2-31|广东集成创业投资有限公司|
|3-8-2-31-1|佛山市金融投资控股有限公司|
|3-8-2-31-1-1|佛山市人民政府国有资产监督管理委员会|
|3-8-2-31-2|佛山市金凯盛投资有限公司|
|3-8-2-31-2-1|珠海成益科技有限公司|
|3-8-2-31-2-1-1|廖泳强|
|3-8-2-31-2-2|邝丽霞|
|3-8-2-31-3|佛山市东来企业有限公司|
|3-8-2-31-3-1|林秀珍|
|3-8-2-31-3-2|冯志棠|
|3-8-2-31-3-3|梁建明|
|3-8-2-31-4|佛山市南海承业投资开发管理有限公司|
|3-8-2-31-4-1|佛山市南海供水集团有限公司|
|3-8-2-31-4-1-1|广东南海控股投资有限公司|
|3-8-2-31-4-1-1-1|佛山市南海区公有资产管理委员会办公室|
|3-8-2-31-4-2|佛山市南海金融高新区投资控股有限公司|
|3-8-2-31-4-2-1|佛山市南海区公有资产管理办公室|
|3-8-2-31-5|佛山市集成金融集团有限公司|
|3-8-2-31-5-1|张铁伟|
|3-8-2-31-5-2|徐凯英|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-8-2-31-5-3|庞浩泉|
|3-8-2-31-6|曾剑锋|
|3-8-2-31-7|钟志强|
|3-8-2-31-8|张孟友|
|3-8-2-31-9|李伟彬|
|3-8-2-31-10|李斌|
|3-8-2-31-11|冯禹绍|
|3-8-2-31-12|朱建辉|
|3-8-2-31-13|何丽贞|
|3-8-2-31-14|戴菁|
|3-8-2-31-15|招敏全|
|3-8-2-32|拉萨沣泰创业投资合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-32-1|解晓燕|
|3-8-2-32-2|任宗周|
|3-8-2-33|胡善平|
|3-8-2-34|高江波|
|3-8-2-35|朱美英|
|3-8-2-36|俞翔|
|3-8-2-37|马海明|
|3-8-2-38|天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）|
|3-8-2-38-1|深圳市东方富海投资管理股份有限公司|
|3-8-2-38-1-1|萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-38-1-1-1|陆朝阳|
|3-8-2-38-1-1-2|王培俊|
|3-8-2-38-1-1-3|匡晓明|
|3-8-2-38-1-1-4|黄绍英|
|3-8-2-38-1-1-5|陈玮|
|3-8-2-38-1-1-6|黄静|
|3-8-2-38-1-1-7|周绍军|
|3-8-2-38-1-1-8|韩雪松|
|3-8-2-38-1-1-9|舒小莉|
|3-8-2-38-1-1-10|陈伟|
|3-8-2-38-1-1-11|顾永喆|
|3-8-2-38-1-1-12|程厚博|
|3-8-2-38-1-1-13|黄天飞|
|3-8-2-38-1-1-14|黄国强|
|3-8-2-38-1-2|陈玮|
|3-8-2-38-1-3|萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-38-1-3-1|林镁|
|3-8-2-38-1-3-2|芦振婷|
|3-8-2-38-1-3-3|王振娅|
|3-8-2-38-1-3-4|寇钰|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-8-2-38-1-3-5|黄正山|
|3-8-2-38-1-3-6|杨舟|
|3-8-2-38-1-3-7|黄伟|
|3-8-2-38-1-3-8|陈玮|
|3-8-2-38-1-3-9|程厚博|
|3-8-2-38-1-3-10|李潇男|
|3-8-2-38-1-3-11|詹玲|
|3-8-2-38-1-3-12|裴少漫|
|3-8-2-38-1-3-13|景亮|
|3-8-2-38-1-4|程厚博|
|3-8-2-38-1-5|梅健|
|3-8-2-38-1-6|刁隽桓|
|3-8-2-38-1-7|刘世生|
|3-8-2-38-1-8|谭文清|
|3-8-2-38-1-9|刘青|
|3-8-2-38-2|深圳市东方富海创业投资管理有限公司|
|3-8-2-38-2-1|深圳市东方富海投资管理股份有限公司|
|3-8-2-38-2-1-1|萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-38-2-1-1-1|陆朝阳|
|3-8-2-38-2-1-1-2|王培俊|
|3-8-2-38-2-1-1-3|匡晓明|
|3-8-2-38-2-1-1-4|黄绍英|
|3-8-2-38-2-1-1-5|陈玮|
|3-8-2-38-2-1-1-6|黄静|
|3-8-2-38-2-1-1-7|周绍军|
|3-8-2-38-2-1-1-8|韩雪松|
|3-8-2-38-2-1-1-9|舒小莉|
|3-8-2-38-2-1-1-10|陈伟|
|3-8-2-38-2-1-1-11|顾永喆|
|3-8-2-38-2-1-1-12|程厚博|
|3-8-2-38-2-1-1-13|黄天飞|
|3-8-2-38-2-1-1-14|黄国强|
|3-8-2-38-2-1-2|陈玮|
|3-8-2-38-2-1-3|萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|3-8-2-38-2-1-3-1|林镁|
|3-8-2-38-2-1-3-2|芦振婷|
|3-8-2-38-2-1-3-3|王振娅|
|3-8-2-38-2-1-3-4|寇钰|
|3-8-2-38-2-1-3-5|黄正山|
|3-8-2-38-2-1-3-6|杨舟|
|3-8-2-38-2-1-3-7|黄伟|
|3-8-2-38-2-1-3-8|陈玮|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|3-8-2-38-2-1-3-9|程厚博|
|3-8-2-38-2-1-3-10|李潇男|
|3-8-2-38-2-1-3-11|詹玲|
|3-8-2-38-2-1-3-12|裴少漫|
|3-8-2-38-2-1-3-13|景亮|
|3-8-2-38-2-1-4|程厚博|
|3-8-2-38-2-1-5|梅健|
|3-8-2-38-2-1-6|刁隽桓|
|3-8-2-38-2-1-7|刘世生|
|3-8-2-38-2-1-8|谭文清|
|3-8-2-38-2-1-9|刘青|
|3-8-3|郑文斌|
|3-8-4|王岚|
|3-9|深圳市美亚实业发展有限公司|
|3-9-1|罗志成|
|3-9-2|罗洪浪|
|3-10|深圳市深港产学研创业投资有限公司|
|3-11|深圳奥特迅电力设备股份有限公司|
|3-11-1|欧华实业有限公司|
|3-11-2|流通股A股|
|4|深圳市云泽鑫投资管理合伙企业(有限合伙)|
|4-1|张云亮|
|4-2|吴金平|
|5|深圳市鹏辉华玉创业投资合伙企业（有限合伙）|
|6|北京华夏坤成科技有限公司|
|6-1|祁荷丽|
|7|深圳贝易创业投资合伙企业（有限合伙）|
|7-1|刘久春|
|7-2|韩香南|
|8|深圳市道元资产管理有限公司|
|8-1|张坡|
|8-2|丘薇|
|9|北京昊天昱科技有限公司|
|9-1|赵新龙|
|9-2|张宏昊|
|10|西安联诚电力工程有限公司|
|10-1|姬钧礼|
|10-2|安佳宁|
|10-3|尤文浩|
|11|深圳市帅客创业投资合伙企业（有限合伙）|
|11-1|帅菲斐|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|11-2|章华强|
|12|惠州市银辉宇投资合伙企业（有限合伙）|
|12-1|于广辉|
|12-2|程菲斐|
|13|张云鹏|
|14|林煜堃|
|15|艾朋信|
|16|徐春林|
|17|余人麟|
|18|刘朝晖|
|19|杨明辉|
|20|朱永兰|
|21|张尊明|
|22|朱晓妃|
|23|帅瑞珍|
|24|金平宣|
|25|吴琼|
|26|蒲泽一|
|27|郑意端|
|28|姬钧礼|
|29|郭维|
|30|卞安东|
|31|王学霞|
|32|陈金华|
|33|陈慈琼|
|34|李旗|
|35|孙慧|
|36|郭宇清|
|37|尤文浩|
|38|曹峰|
|39|李彦勤|
|40|邱艳|
|41|淦康颖|
|42|谈缘|
|43|黄锋利|
|44|涂欢|
|45|杨婕|
|46|洪政国|
|47|袁丹|

注：上述信息由松禾一号提供；深圳市深港产学研创业投资有限公司和深圳市鹏辉华玉
创业投资合伙企业（有限合伙）因在不同层股东重复出现，不再重复穿透。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102截至目前，松禾一号与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排。
（四）中美创投
1、基本信息
|||
|-|-|
|企业名称|深圳市中美创投硅谷行基金管理企业(有限合伙)|
|企业类型|有限合伙|
|主要经营场所|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|执行事务合伙人|深圳市前海夹金山资产管理企业（有限合伙）（委派代表：胡浪涛）|
|注册资金|3,500万元|
|成立日期|2015年1月9日|
|统一社会信用代码证/注册号|440300602436954|
|经营范围|受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务|

2、产权结构及控制关系
本次交易前，中美创投各合伙人认缴出资额及比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|合伙人类型|
|1|深圳市前海夹金山资产管理企业（有限合伙）|200.00|5.7143|普通合伙人|
|2|广东海洋投资管理有限公司|100.00|2.8571|有限合伙人|
|3|池振丰|100.00|2.8571|有限合伙人|
|4|赵萌|100.00|2.8571|有限合伙人|
|5|李伟波|100.00|2.8571|有限合伙人|
|6|谭晓燕|100.00|2.8571|有限合伙人|
|7|刘安逸|100.00|2.8571|有限合伙人|
|8|罗文彬|100.00|2.8571|有限合伙人|
|9|陈卫武|100.00|2.8571|有限合伙人|
|10|邱忠昊|100.00|2.8571|有限合伙人|
|11|张云鹏|200.00|5.7143|有限合伙人|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
||||||
|-|-|-|-|-|
|12|周焕|100.00|2.8571|有限合伙人|
|13|洪唅吉|100.00|2.8571|有限合伙人|
|14|林泽伟|100.00|2.8571|有限合伙人|
|15|谢作志|100.00|2.8571|有限合伙人|
|16|杨建荣|300.00|8.5714|有限合伙人|
|17|黄智毅|200.00|5.7143|有限合伙人|
|18|胡浪涛|300.00|8.5714|有限合伙人|
|19|陈森豪|300.00|8.5714|有限合伙人|
|20|姚成恒|200.00|5.7143|有限合伙人|
|21|徐洪为|100.00|2.8571|有限合伙人|
|22|张清|300.00|8.5714|有限合伙人|
|23|刘春燕|100.00|2.8571|有限合伙人|
|合计||3,500.00|100.00|-|

3、主要合伙人基本情况
中美创投共有 1名普通合伙人和 22名有限合伙人，其中普通合伙人深圳市前海夹金山资产管理企业（有限合伙）（以下简称“前海夹金山”）担任执行事务合伙人，其基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|深圳市前海夹金山资产管理企业（有限合伙）|
|公司类型|有限合伙|
|注册地址|深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|执行事务合伙人|胡浪涛|
|注册资金|1,000万元|
|成立日期|2014年5月22日|
|统一社会信用代码证/注册号|440300602402328|
|经营范围|受托资产管理(不含限制项目)；受托管理股权投资基金；股权投资；投资咨询（不含限制项目）财务顾问|

前海夹金山的执行事务合伙人为胡浪涛，胡浪涛的基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|身份证号|住所|
|胡浪涛|44130219790304****|广东省深圳市福田区侨香四道2号香格丽苑****|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-1024、穿透披露情况
中美创投穿透披露至最终出资的法人或自然人的具体情况如下：
|||
|-|-|
|1|广东海洋投资管理有限公司|
|1-1|广东恒健创业投资有限公司|
|1-1-1|广东恒健投资控股有限公司|
|1-1-1-1|广东省人民政府国有资产监督管理委员会|
|1-2|深圳市火石资本管理有限公司|
|1-2-1|孙映雪|
|1-2-2|林永生|
|1-2-3|胡激涛|
|1-2-4|靳艳霞|
|1-3|深圳市前海海洋投资管理有限公司|
|1-3-1|甘伟明|
|1-3-2|胡浪涛|
|1-4|广东海洋协会|
|2|徐洪为|
|3|张清|
|4|谭晓燕|
|5|邱忠昊|
|6|谢作志|
|7|周焕|
|8|池振丰|
|9|林泽伟|
|10|罗文彬|
|11|张云鹏|
|12|陈卫武|
|13|胡浪涛|
|14|陈森豪|
|15|杨建荣|
|16|黄智毅|
|17|姚成恒|
|18|洪晗吉|
|19|刘安逸|
|20|刘春燕|
|21|李伟波|
|22|深圳市前海夹金山资产管理企业(有限合伙）|
|22-1|胡浪涛|
|22-2|黄智毅|
|22-3|杨建荣|
|22-4|杨明辉|
|23|赵萌|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102注：上述信息由中美创投提供
截至目前，中美创投与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排。
（五）交易对方涉及的私募投资基金备案情况
本次交易对方中翊峰基业和立鼎信和系由洪志刚和余冲等自愿出资成立的有限合伙企业，其不存在非公开募集资金且资产由基金管理人或普通合伙人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》界定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行登记或备案程序。
松禾一号的基金管理人为松禾创新孵化器，松禾创新孵化器已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记（登记编号：P1031776）；松禾一号系私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续（基金编码：SK5917）。
中美创投的基金管理人为前海夹金山，前海夹金山已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记（登记编号：P1026411）；中美创投系私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续（基金编码：SK4342）。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司概况
|||
|-|-|
|企业名称|深圳泡椒思志信息技术有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|注册地址|深圳市南山区高新技术园北区北环大道松坪山路1号源兴科技大厦13层南座1306室|
|主要办公地点|深圳市南山区高新技术园北区北环大道松坪山路1号源兴科技大厦13层南座1306室|
|法定代表人|洪志刚|
|注册资本|1,169.4737万元人民币|
|实收资本|1,169.4737万元人民币|
|有限公司成立日期|2008年6月18日|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||
|-|-|
|统一社会信用代码证/注册号|91440300676668502G|
|经营范围|网络技术开发，计算机软硬件的技术开发，动漫设计（以上不含限制项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（许可证有效期至2017年4月6日）|

（二）标的公司股权结构
本次交易前，泡椒思志股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|翊峰基业|611.05|52.25%|
|2|立鼎信和|444.45|38.0043%|
|3|松禾一号|58.47|5.0000%|
|4|中美创投|55.50|4.7457%|
|合计||1169.47|100%|

（三）标的公司履行的审批程序
2016年 12月 23日，泡椒思志召开股东会，全体股东一致同意将泡椒思志100%股权全部转让给任子行，并同意分别放弃本次转让中对其他股东转让的股权享有的优先购买权。
（四）主营业务和主要产品概况
1、主营业务概况
泡椒思志成立于 2008年 6月，主要从事移动互联网应用产品分发与移动互联网游戏的代理发行和联合运营业务，属于移动互联网游戏发行商和平台运营商。
自 2008年成立以来，泡椒思志从最初的手机应用分发业务起步，逐步发展为集应用分发与推广、游戏联合运营和游戏代理发行等多种业务的移动互联网公司。
泡椒思志逐步打造了以泡椒网（wap+web网站）、泡椒游戏中心（APP安卓应用）以及泡椒工具（移动游戏工具）为主体的泡椒互娱平台，目前已成为国内知名度较高的移动互联网手机游戏下载和推广平台之一。目前，泡椒思志与网易游戏、蜗牛游戏、三七游戏、完美游戏、四三九九、中青宝、中手游、乐逗游戏、天象互动、乐赢互动、心动网络、恺英网络等游戏研发商或发行商建立了合作关系，平台可供下载游戏囊括了国内部分热门游戏，已跃身国内知名度较高的专业
手游精细化推广运营平台，合作推广了包括《诛仙》、《花千骨》、《蜀山奇缘》、
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102《梦幻神魔》、《兰陵王》、《剑灵传奇》、《水浒Q传》、《阴阳师》、《不良人2》等深受玩家喜欢追捧的游戏。
2015年11月，泡椒思志成立了子公司银狐游戏，主营移动互联网游戏的代理发行业务，银狐游戏与游戏研发商主要采取联合发行的合作模式。自成立以来，银狐游戏坚持精品路线，致力于给玩家带来高品质的移动网络游戏，已经成功发行了《幻剑剑心》、《狂暴之翼》、《斩仙诀》等多款游戏产品，获得玩家一致好评。
作为业内有一定知名度的游戏发行商，银狐游戏与游族网络、广州趣炫、37互娱、大梦龙途等国内知名的游戏研发商建立了合作关系，为银狐游戏从上游获得优质游戏产品提供了保障。
2、主要产品概况
泡椒思志主要产品为泡椒互娱平台，包括泡椒网（wap+web网站）、泡椒游戏中心（APP安卓应用）以及泡椒工具（移动游戏工具）等核心产品，依托由这些核心产品组成的泡椒互娱平台向用户提供大量的手机应用产品与游戏产品下载服务。目前，泡椒互娱平台已成为国内知名度较高的移动互联网手机应用与游戏下载及推广平台。截至2016年9月30日，泡椒网（wap+web）累计注册用户为 3,884.00万人，泡椒游戏中心（APP安卓应用）累计下载安装量为 250.65万次，泡椒工具（移动游戏工具）累计下载安装量为1,891.21万次。泡椒互娱平台的核心产品具体情况如下：
（1）泡椒网
泡椒网是泡椒思志研发与运营、国内知名的手机应用产品与游戏产品的分发下载平台之一，为用户提供与手机应用产品与游戏产品相关的资讯、评测、互动等服务，泡椒网由wap站（www.paojiao.com）与web站（www.paojiao.cn）两部分组成。截至2016年9月30日，泡椒网（wap+web）累计注册用户为 3,884.00万人；2016年9月，泡椒网（wap+web）日均活跃用户为19.60万人。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102（注：泡椒网WEB站） （注：泡椒网WAP站）
（2）泡椒游戏中心
泡椒游戏中心（APP安卓应用）是泡椒思志开发的、专供用户下载手机游戏的手机客户端。截至2016年9月30日，泡椒游戏中心（APP安卓应用）累计下载安装量为 250.65万次；2016年 9月，泡椒游戏中心（APP安卓应用）日均活跃用户90.51万人。
（3）泡椒工具
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102泡椒工具包括软件筐、安装器、超级 ROOT等，泡椒工具提供了强大的游戏辅助功能，以增强用户游戏体验。软件筐帮助用户管理本地的应用程序，包括下载、推荐、更新、版本升级等功能；安装器帮助用户清理手机环境，提高手机性能，加速游戏下载与启动性能；超级 ROOT帮助用户管理手机授权，为用户手机应用安全提供服务。截至 2016年 9月 30日，泡椒工具累计下载安装量为1,891.21万次；2016年9月，泡椒工具日均活跃用户为 46.19万人。
（五）报告期内各业务发展情况
1、应用分发业务
广告
广告
广告
泡椒互娱平台的应用分发业务，其指运营部门通过与手机应用研发商、游戏
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102研发商或发行商等合作商签订推广协议，将通过商务合作获取的应用产品（包括但不限于游戏）发布到泡椒互娱平台上并为平台用户提供下载服务，根据不同的结算方式向客户收取一定的推广费用。泡椒思志应用分发业务的实质即平台用户流量资源的变现。在提供应用分发与推广服务的过程中，泡椒思志主要负责把需要推广的应用产品或游戏产品发布在泡椒互娱平台，并向用户提供下载服务，应用研发商、游戏研发商或者发行商负责所推广产品的技术支持、产品运营、用户服务等。
泡椒互娱平台分发业务向合作商提供的推广服务的结算模式主要有CPS、CPA，合作商按照协议约定的CPS、CPA结算模式支付给泡椒互娱平台推广费，由此构成应用分发业务的收入。目前，泡椒互娱平台所提供的手机应用产品与游戏产品内容丰富，下载分发量大，使得平台自身具有通过内容获取用户的能力。
同时，泡椒互娱平台用户活跃度高，用户基础良好，泡椒游戏工具的研发与推广也进一步提高了平台的获客能力与用户粘度，为平台分发业务以及游戏运营业务提供了很好的用户基础。
依托8年来积累的强大用户，泡椒互娱平台已成为手机应用研发商、游戏研发商与发行商优质的推广平台之一，向包括腾讯、酷狗、百度、暴风科技、37玩、四三九九、爱九游等国内知名互联网公司提供过产品推广服务。
2015年以来，泡椒网（wap+web网站）日均分发量数据如下：
日均分发量
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-1022015年以来，泡椒游戏中心（APP安卓应用）日均分发量数据如下：
日均分发量
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2、游戏联合运营业务
移动网络游戏联合运营业务，是指泡椒思志与游戏研发商或发行商签订游戏推广合作协议，授权泡椒思志通过自有平台及其他渠道推广并运营游戏产品。作为运营商，泡椒思志获得游戏推广与运营授权后，为游戏研发商、发行商提供精细化运营方案，将游戏产品发布到泡椒互娱平台上，同时也会通过外部渠道对运营的游戏进行推广，泡椒思志也为游戏玩家提供良好的售后服务。
泡椒思志在运营游戏前，要求游戏研发商或发行商将泡椒思志自主研发的 SDK嵌入在游戏下载包内，SDK包提供包括用户注册、登录、支付等功能。移动游戏联合运营业务中，泡椒思志负责游戏的推广，通过SDK为玩家提供登录、注册与支付服务；游戏研发商或发行商负责为游戏提供版本更新、技术支持、游戏内计费和维护、与泡椒思志一起提供玩家服务等。游戏玩家通过泡椒思志 SDK中接入的支付宝、微信、易宝支付、银行卡支付等支付通道充值，构成泡椒思志的游戏运营业务充值收入。在每个结算期末，泡椒思志按照协议约定的分成比例，向游戏研发商或发行商结算游戏分成。
目前，泡椒思志分别与网易游戏、蜗牛游戏、三七游戏、完美游戏、四三九九、中青宝、乐逗游戏、天象互动、乐赢互动、心动网络、恺英网络等游戏研发商或发行商建立了稳定的合作关系，合作推广了包括《诛仙》、《花千骨》、《蜀山奇缘》、《梦幻神魔》、《兰陵王》、《剑灵传奇》、《水浒 Q传》、《阴阳师》、《不良
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102人2》等深受玩家喜欢追捧的游戏。
2015年1月以来至2016年9月末，泡椒互娱平台的游戏运营数据如下：
（1）注册用户数量
2015年1月以来至2016年9月末，泡椒互娱平台运营的游戏产品累计注册用户不断增加，2015年末和2016年9月末的累计注册用户数分别为244.86万人和482.63万人。2014年1月以来累计注册用户的变化趋势如下图：
累计注册用户数（人）
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
（2）活跃用户情况
2015年和 2016年 1-9月，泡椒互娱平台运营的游戏产品月均活跃用户数分别为 188,991人和 382,546人，2015年 1月以来月活跃用户的变化趋势如下图：月活跃用户数（人）
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
34
10.5102
10.5102
20.5102
20.5102
30.5102
30.5102
40.5102
40.5102
50.5102
50.5102
60.5102
60.5102
70.5102
70.5102
80.5102
80.5102
90.5102
90.5102
01.5102
01.5102
11.5102
11.5102 21.5102
21.5102
10.6102
10.6102
20.6102
20.6102
30.6102
30.6102
40.6102
40.6102
50.6102
50.6102
60.6102
60.6102
70.6102
70.6102
80.6102
80.6102
90.6102
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102（3）付费用户情况
2015年和 2016年 1-9月，泡椒互娱平台运营的游戏产品月均付费用户数分别为8,051人和23,203人。2015年1月以来月付费用户的变化趋势如下图：
月付费用户数（人）
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
（4）付费用户月ARPPU值
2015年和 2016年 1-9月，泡椒互娱平台运营的游戏产品付费用户月均 ARPPU值分别为336元/人和280元/人。自2015年1月以来付费用户月ARPPU值的变化趋势如下图：
月付费ARPPU值（元）
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
（5）充值金额
2015年1月以来至2016年9月末，泡椒互娱平台运营的游戏产品月充值金额变化趋势如下：
35
10.5102
10.5102
20.5102
20.5102
30.5102
30.5102
40.5102
40.5102
50.5102
50.5102
60.5102
60.5102
70.5102
70.5102
80.5102
80.5102
90.5102
90.5102
01.5102
01.5102
11.5102
11.5102
21.5102
21.5102
10.6102
10.6102
20.6102
20.6102
30.6102
30.6102
40.6102
40.6102
50.6102
50.6102
60.6102
60.6102
70.6102
70.6102
80.6102
80.6102 90.6102
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102月充值金额（元）
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
3、游戏代理发行业务
游戏代理发行业务由泡椒思志子公司银狐游戏开展，银狐游戏获得移动网络游戏产品的非独家代理发行权后，与腾讯应用宝、华为应用商店、九游游戏中心、 360游戏中心、爱思助手、泡椒互娱平台等一个或多个游戏平台公司进行合作，共同联合运营银狐游戏代理发行的移动网络游戏。游戏玩家需要注册成为上述游戏平台公司的用户，在上述平台公司的充值系统中进行充值或银狐游戏通过将自主研发的 SDK包内置在游戏下载包中从而充值到银狐游戏，游戏玩家获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。
银狐游戏通过与游戏研发商签订游戏代理推广（发行）协议，在取得相关移动网络游戏产品代理授权的基础上，委托渠道商在其自有的渠道或平台上进行推广其代理发行的游戏，为游戏导入玩家用户，协助银狐游戏或者游戏研发商落地运营活动；或者直接将该游戏产品授权给游戏渠道商运营，银狐游戏按约定的比例获取收益分成。银狐游戏与游戏研发商主要采取联合发行的合作模式，游戏研发商授权银狐游戏为游戏的代理发行商之一，在游戏发行的过程中，银狐游戏负责游戏的市场推广、渠道拓展，研发商负责游戏的版本迭代、技术支持、游戏运营与用户服务。
自成立以来，银狐游戏已经与包括应用市场（豌豆荚、百度、360、安智）、硬核联盟（OPPO、VIVO、华为、金立、魅族、联想等）、游戏联运平台（九游、有米、四三九九）等在内的渠道商建立了稳定的游戏联运合作关系。银狐游戏坚持精品路线，致力于给玩家带来高品质手机游戏，已经先后成功发行了《幻剑剑
36
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102心》、《狂暴之翼》、《斩仙诀》等多款游戏产品，获得玩家一致好评。作为游戏发行商，银狐游戏先后与游族、广州趣炫、37互娱、大梦龙途等国内知名的游戏研发商建立了合作关系，为从上游获得优质游戏产品提供了资源保障。
4、分业务收入明细
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具的京永审字（2016）第 14817号《审计报告》，标的公司最近二年及一期合并口径主营业务收入分业务明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月||2015年度||2014年度||
||营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入（元）|毛利率（%）|
|分发推广收入|16,351,906.25|79.78|14,454,885.64|100.00|11,359,245.71|100.00|
|游戏运营收入|56,400,600.11|58.60|32,213,800.48|28.51|5,120,485.53|32.45|
|代理发行收入|120,630,908.27|0.87|11,087,304.74|1.35|-|-|
|合计|193,383,414.63|24.38|57,755,990.86|41.19|16,479,731.24|79.01|

报告期内，标的公司综合毛利率有所下降，主要是因为标的公司的收入结构发生变化所致，2014年标的公司收入结构以高毛利率的应用分发业务为主，整体毛利率水平较高；2015年和 2016年 1-9月随着游戏联合运营业务和游戏代理发行业务收入占比上升，其中游戏代理发行业务毛利率水平较低，使得综合毛利率有所下降。标的公司各业务毛利率波动说明如下：
标的公司应用分发业务是利用其自有平台为客户提供移动应用产品推广服务，其业务本身不存在与收入直接相关的成本费用，因此该项业务的毛利率在 2014年和 2015年为100%。2016年 1-9月，标的公司移动应用分发业务的成本是由于对少数应用分发产品同时在其他合作渠道进行推广，由此产生了推广费用。
标的公司游戏联合运营业务的成本主要为 CP分成款，根据标的公司与 CP商的结算模式，CP分成款的计算基础为泡椒币在游戏内的实际消耗金额。标的公司2014及2015年为吸引大量玩家进入运营平台，培养平台玩家池，通过赠送虚拟货币的形式对玩家进行充值奖励，为此标的公司需承担更多的 CP分成款，导致标的公司 2014年和 2015年毛利率水平较低。从 2016年起，随着泡椒互娱平台玩家规模的扩大及虚拟币赠送比例的减少，游戏联合运营业务的毛利率水平
相应提高。
标的公司的代理发行业务毛利率水平较低的原因主要在于银狐游戏尚处于
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102代理发行业务的成长阶段，前期需支出大量渠道推广费用用以导入玩家，相应毛利率水平较低。后期随着前期渠道投入所带来的玩家资源开始产生规模效益，毛利率水平将有所提升。
（六）标的公司业务流程
1、应用分发业务流程
泡椒思志在应用分发业务上建立了完善的业务流程，基本环节包括商务洽谈、应用评测、应用接入、应用管理、平台运营等，主要业务流程如下：
（1）商务洽谈
泡椒思志的应用分发业务的商务部门在洽谈分发合作时，先确认合作商的业务性质，所需要推广的应用产品的内容与服务等是否符合应用接入的标准，如是否是竞争性业务，是否与泡椒互娱平台用户相匹配，同时也会通过网络查询合作商及其产品的口碑，最后确认双方的合作方式。商务部门经过初步筛选后，将符合接入的应用产品提交给平台运营部门。
（2）应用评测
泡椒互娱平台运营部门对商务部门提供的应用产品进行全面评测，以确认所推广的应用产品所内置的业务、内容、服务等是否符合国家法律法规，是否会侵犯用户隐私，内容是否健康，是否存在恶意收费，是否强制用户升级，是否会损害用户设备等，在确保应用产品安全合法的前提下，向商务部门出具可以接入的评测意见。
（3）应用接入
合作双方达成合作意向后，泡椒思志运营部门与合作商进行对接，获得合作
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102商提供的、带有泡椒互娱平台 ID的渠道包发布到泡椒互娱平台上，运营部门会对渠道包进行测试，包括注册、登录、消费、支付等，以确认合作方的业务系统能够准确识别泡椒互娱平台用户、记录用户的行为、以及按协议约定应该给与泡椒的分成或者费用。
（4）应用管理
接入的应用产品在泡椒互娱平台上架后，泡椒互娱平台运营部门会不间断对上架的产品进行跟踪体验，以防止应用商跳过泡椒互娱平台随意更新应用包，出现违规违法行为，损害用户利益。对于那些没有遵照合作协议、任意更新应用包导致用户利益受损的应用商，泡椒互娱平台会及时下架产品，并向合作商追溯因此给用户与泡椒带来的经济损失。
（5）平台运营
泡椒思志会把所接入应用产品推送到泡椒互娱平台上，包括泡椒网（web网站、wap网站）、泡椒游戏中心（APP安卓应用）以及泡椒工具等泡椒互娱平台上，供用户下载、体验，以尽可能地覆盖平台所有用户，达成合作方的推广目的。
泡椒思志的平台运营部门会通过大数据分析用户的下载、使用情况来评估推广效果，不断筛选不同用户对应用产品的需求，对用户定位进行不断优化，定制多样化的推送计划，提高推送的针对性，提高合作商的推广效果，从而提高泡椒互娱平台的应用分发收入。
2、游戏联合运营业务流程
标的公司的游戏运营业务自开展以来，逐步形成了完善、成熟、规范的业务流程，该流程主要包括商务洽谈、游戏评测、游戏接入、游戏运营和游戏推广等，主要业务流程如下：
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102（1）商务洽谈
泡椒思志的商务部门专门负责游戏的接入工作，通过市场渠道、研发商/发行商合作关系等方式及时获得游戏市场的动态，跟进游戏产品的研发与发行进度，并结合泡椒思志的业务定位、泡椒互娱平台用户特征等形成游戏接入计划。一旦计划接入的游戏符合接入条件，立即获得来自研发商或者发行商的游戏测试包，转交运营部门进行测评。
（2）游戏评测
泡椒思志运营部门接到来自商务部门的游戏测试包后，立即安排运营人员对游戏进行深度测评，测评点主要包括新手引导、核心玩法、计费点、游戏难易度、游戏消费点、市场环境、消费群体、以及游戏产品的营收能力等。运营团队将深度评测结果提供给商务团队，最后由两个部门形成是否引进该款游戏产品的综合意见。
（3）游戏接入
泡椒思志运营部门将决定接入的游戏提交给技术部门，由技术部门与研发商/发行商的技术部门进行技术对接。游戏研发商/发行商的技术部门将泡椒思志提供的、自主研发的 SDK包绑定到游戏中，经过双方技术部门调试接口成功后，再输出安装包给泡椒思志。泡椒思志的运营部门对接入SDK的安装包进行测试，测试内容主要包括注册、登录、支付、运行性能、玩家体验等，游戏安装包经测试符合要求之后发布到泡椒互娱平台上，供用户下载。
（4）游戏运营
任何正式接入的游戏，运营部门都会经过试运营、正式运营两个环节。试运营的目的在于确认游戏是否能够正常下载、安装、注册、充值，运行是否流畅，是否存在Bug。运营部门根据试运营数据情况，对于注册转化、留存率、付费率、活跃用户ARPU值、付费用户ARPPU、玩家反馈等表现好的游戏，进入正式运营阶段，运营部门会为该游戏制定全平台推广计划、准备活动策划、制定开服计划等。
（5）游戏推广
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102被列入全平台推广的游戏，泡椒思志运营部门除了将游戏发布到泡椒互娱平台上进行重点推广之外，还会根据游戏运营的计划与策略，为这些游戏安排外部推广计划，主要的推广方式为CPA、CPC、CPS、CPT等，目的是从外部渠道获得更多优质用户，提升游戏的营收水平与用户质量。
3、游戏代理发行业务流程
（1）产品引入流程
银狐游戏通过商务合作获得游戏开发商的游戏代理授权，作为代理发行业务最重要的环节，银狐游戏制定了一套完整的游戏产品引入流程，主要环节包括：市场调研、研发商评估、游戏评测、商务签约等，具体流程如下：
①市场调研
基于自身代理发行业务的市场定位及拓展方向，银狐游戏商务部门密切关注移动游戏市场的发展趋势、游戏玩家的需求变化、移动游戏开发商的产品研发动态及趋势、各合作渠道商的政策及资源分布、同业公司的发行策略等因素，通过多种信息渠道了解各类移动游戏产品的市场表现与用户反馈情况，结合自身发行团队的经验及优势，确定产品引入类型、数据标准、产品数量、游戏题材、发行节奏、运营计划等产品策略，安排产品引入工作。
②研发商评估
根据制定的产品引入计划，银狐游戏商务部门通过多种渠道了解、收集、整理有代理发行意向的移动游戏产品信息，圈定可以合作的游戏研发商进行评估，评估研发商的资质、技术力量、运营支撑能力、玩家服务能力、研发商的游戏产
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102品情况等，最终形成代理产品引入意向计划，并提交给评估小组。
③游戏评测
银狐游戏运营部门根据商务部门提供的游戏引入计划，对计划引入的游戏进行深度评测，针对游戏的产品体验、视觉效果、内容深度、上手难度、文化内容接受程度、技术稳定性、核心玩法及付费点、题材受众面、音效、应用机型适配度等方面进行深度评测，并形成评估报告提交给评估小组。评估小组最后综合商务团队、运营团队提供的报告，做出最终是否引入的决定。
④商务签约
评估小组决定接入游戏后，银狐游戏的商务团队立即与游戏研发商洽谈代理发行合作，约定合作分成比例、结算方式、合作期限等，并签订代理发行协议。
（2）游戏发行流程
银狐游戏商务部门成功引入游戏之后，游戏产品进入发行环节。游戏发行由银狐游戏市场部门负责。游戏发行的基本环节包括 SDK接入游戏、渠道对接、渠道上架、游戏运营推广等，基本的发行流程如下：
①SDK接入
银狐游戏技术部门将自主研发的 SDK包提交给游戏研发商，游戏研发商将银狐游戏SDK包进行技术对接，再将接入SDK的游戏包提供给银狐游戏，或者接入渠道商的SDK，渠道商 SDK提供用户注册、登录与支付功能。
②渠道平台对接
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102银狐游戏市场团队将计划合作的渠道平台提供给技术部门，由技术部门与渠道平台进行技术对接，包括注册开发者账号、获取技术文档、确定接入参数、申请计费点代码、测试充值环境等，绑定有银狐 SDK的游戏包成功接入渠道平台参数之后，即可生成用于指定渠道发行的安装包。
③游戏上架发行
运营部门将完成渠道接入的安装包提交到对应的渠道平台进行审核，通过审核后即可在合作的渠道平台上上架发行。运营部门对上架后的渠道包进行测试，包括注册、登录、支付、游戏体验等，并进行内测与相关付费调优，包含不限于数值调整、付费点梳理、货币及道具再定价、运营活动等，为更好了解用户需求变化、洞悉用户满意度，对产品进行相关的包装营销，包含美术素材优化设计、 icon和截图制作、商店页面包装等等。
④游戏运营和市场推广
游戏上架发行后，银狐游戏运营部门立即跟进，通过数据运营与活动营销，来提高用户粘性、增加产品营收。同时市场部门在综合分析游戏产品特性、目标用户特点、运营所在地区等情况后，选择最适合的市场推广策略，为游戏引入精准游戏新增用户，协助运营部门完成营收指标。
在市场推广执行阶段，银狐游戏市场部门有针对性地收集相关数据，具体来说，线上推广主要关注浏览量、点击率、注册率等信息，线下推广关注曝光量、千人曝光率、曝光人群等信息。游戏市场部通过数据分析，评估市场推广的执行效果，并据此进行推广策略的调整，以保证游戏产品能够持续吸引大量新玩家。
（七）标的公司财务情况
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具的京永审字（2016）第 14817号《审计报告》，泡椒思志最近二年及一期的主要财务数据（合并口径）如下：
1、简要资产负债表
单位：元
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产合计|89,642,148.01|44,918,929.11|15,545,900.12|
|非流动资产合计|1,688,438.39|1,610,842.22|880,966.27|
|资产合计|91,330,586.40|46,529,771.33|16,426,866.39|
|流动负债合计|42,386,901.25|12,501,245.09|4,426,192.48|
|非流动负债合计|691,666.67|856,666.67|466,666.67|
|负债合计|43,078,567.92|13,357,911.76|4,892,859.15|
|归属于母公司所有者权益合计|48,130,052.96|33,257,215.95|11,534,007.24|
|少数股东权益|121,965.52|-85,356.38|-|
|所有者权益合计|48,252,018.48|33,171,859.57|11,534,007.24|

2、简要利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年|2014年|
|营业总收入|193,383,414.63|57,755,990.86|16,479,731.24|
|营业利润|24,076,511.89|3,075,878.22|-213,268.27|
|利润总额|24,196,980.91|3,288,217.91|-179,934.94|
|净利润|21,029,875.34|2,667,636.11|-122,975.64|
|归属于母公司所有者的净利润|19,670,883.38|2,842,217.72|-122,975.64|

3、简要现金流量表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年|2014年|
|经营活动产生的现金流量净额|32,423,793.67|2,799,038.90|-362,480.05|
|投资活动产生的现金流量净额|17,387,157.07|-14,908,439.81|288,241.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,880,000|18,000,000.00|-|
|期末现金及现金等价物余额|51,123,518.82|7,192,568.08|1,301,968.99|

四、标的公司的评估结论
本次交易标的公司采用资产基础法和收益法评估，评估机构以收益法评估结
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102果作为标的公司的最终评估结论。根据鹏信评估出具的鹏信资评报字[2016]第 S076号《资产评估报告》，泡椒思志股东全部权益于评估基准日 2016年 9月 30日的评估值为41,291.00万元，较母公司账面净资产增值36,145.96万元，增值率702.54%。经交易双方协商确定，泡椒思志100%股权交易作价 41,000.00万元。
五、本次交易协议的主要内容
2016年 12月 23日，公司与翊峰基业、立鼎信和、松禾一号和中美创投签订了《支付现金购买资产协议》，公司与翊峰基业和立鼎信和签订了《业绩承诺与补偿协议》。上述协议的主要内容如下：
（一）交易价格及定价依据
本次收购的标的公司为泡椒思志100%股权。鹏信评估以 2016年9月 30日为基准日，对交易对方合计持有的标的公司100%的股权进行了评估，并出具了鹏信资评报字[2016]第S076号《资产评估报告》，认定标的公司截至评估基准日的评估值为 41,291.00万元。根据评估机构的评估结果，公司与交易对方协商确定标的公司的交易作价为41,000.00万元。
（二）支付方式及付款安排
经交易双方协商一致，公司应向泡椒思志原股东支付的对价款，由公司按《支付现金购买资产协议》的约定向交易对方以现金的方式支付。现金对价采取分期支付方式，具体如下：
第一期：公司在泡椒思志100%股权工商变更至任子行名下后的五个工作日内向股权转让方支付现金对价7,000万元；
第二期：若泡椒思志 2016年实现的净利润不低于 2,625万元，公司在泡椒思志 2016年度审计报告出具日（不晚于 2017年 3月 31日）后的十个工作日向股权转让方支付现金对价 14,000万元；若泡椒思志 2016年实现的净利润低于2,625万元的90%，则本期现金对价14,000万元延后一年支付；
第三期：公司在泡椒思志完成2017年业绩承诺，并在泡椒思志2017年度专项审计报告出具后的十个工作日向股权转让方支付现金对价 4,000万元，若泡椒
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102思志2017年未完成业绩承诺，承担利润补偿义务的主体为翊峰基业和立鼎信和，松禾一号和中美创投无需承担利润补偿义务；
第四期：公司在泡椒思志完成2018年业绩承诺，并在泡椒思志2018年度专项审计报告出具后的十个工作日向股权转让方支付现金对价 6,000万元；
第五期：公司在泡椒思志完成2019年业绩承诺，并在泡椒思志2019年度专项审计报告出具后的十个工作日向股权转让方支付现金对价 10,000万元。
（三）业绩承诺及补偿
本次交易业绩承诺人为翊峰基业和立鼎信和，洪志刚和余冲为业绩承诺连带责任人，本次交易业绩承诺期间为 2017年、2018年和 2019年。本次交易完成后，业绩承诺人为翊峰基业和立鼎信承诺标的公司 2017年、2018年和 2019年每年度实现的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于 4,000万元、5,000万元和 6,000万元，合计不低于 15,000万元。此外，若标的公司 2016年度经审计的净利润未能达到 2,625万元，翊峰基业、松禾一号、中美创投和立鼎信和应按其在本协议签署时持有泡椒思志的股权比例共同向上市公司以现金方式双倍补足2016年净利润差额。
1、业绩补偿
协议双方同意，业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如泡椒思志当期实际净利润少于当期承诺净利润的，业绩承诺人应以现金补足。当期现金补偿金额的计算公式为：
当年应补偿现金金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内的承诺净利润总和×标的资产交易价格-累计已补偿现金。
发生现金补偿时，则应先自任子行需向补偿责任人支付的当期应付交易价款中扣减，扣减后仍剩余的交易价款对价再支付给补偿责任人；扣减不足的，由补偿责任人以现金补足。
2、减值测试
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102在业绩承诺期间前两年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的80%，以及在承诺年度届满时，任子行将聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产进行减值测试并出具资产减值测试报告。除非另有法律规定，否则，资产减值测试报告采取的估值方法应与评估报告采用的估值方法一致。根据《资产减值测试报告》，若泡椒思志期末减值额>补偿期限内累计已补偿额，补偿责任人应对任子行另行补偿，补偿金额为：期末减值额-累积已补偿金额。
3、现金补偿的实施
如标的公司在业绩承诺期间内未能实现承诺净利润或减值需要补偿的，则任子行应在业绩承诺期间内各年度《专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日起 10日内向业绩承诺人发出书面通知（书面通知应包含当年的补偿金额），业绩承诺人在收到任子行的书面通知后的二十个工作日内，将应补偿的现金交由任子行。
（四）奖励方案
业绩承诺期间，若标的公司累计实际完成的经审计扣除非经常性损益的净利润超过累计承诺数的100%，则任子行承诺将超过累计承诺数100%部分的60%采取法律、法规认可的合理方式奖励给标的公司高级管理人员团队以及核心骨干人员，但奖励总额不超过本次交易作价的20%。
上述奖励支付的前提为高级管理人员团队及核心骨干人员在业绩承诺期内未离职，分配给截至 2019年 12月 31日仍在标的公司留任的高级管理人员团队以及核心骨干人员，高级管理人员团队及核心人员的名单以及奖金的分配比例由洪志刚确定，具体奖励方案由任子行董事会审议确认。
在泡椒思志2019年度《专项审核报告》出具之日30个工作日内，任子行将奖励款项一次性支付，奖励的相关税费由奖励对象依法自行承担，任子行履行税款的代扣代缴义务。标的公司管理层有权决定标的公司年度奖金提取及分配计划，但上述计划不得与泡椒思志股东会、董事会审议的相关议案冲突或与任子行及泡椒思志章程、财务制度相冲突。
（五）标的公司和上市公司的经营管理
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102标的公司业绩承诺人利润补偿期间，标的公司董事会由 3名董事组成，其中 2名董事由任子行委派，1名董事由交易对方委派，董事长由任子行委派的董事担任。除交易对方委派的董事主动辞去董事职务或者丧失《公司法》等法律、法规规定的担任董事的资格以外，任子行不得否决交易对方提名的董事人选或者罢免交易对方提名的董事。利润补偿期满后，董事会全体成员由任子行决定是否改选。标的公司财务总监或财务负责人由任子行推荐，标的公司董事会聘任。标的公司的财务总监受任子行垂直管理，薪酬由任子行支付。任子行同时向标的公司委派 2名管理人员（其中一名负责标的公司信息审计，另一名负责业务审核），此2名管理人员有权查看和审核标的公司的一切业务、信息系统及流程，薪酬由任子行支付，向任子行汇报工作，接受任子行管理。
在标的公司 2019年度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具前，标的公司发生如下事项，需经全体董事半数以上通过：①批准、修改标的公司的年度计划和预算；②标的公司年度奖金提取及分配计划；③标的公司业务发生重大变化；④标的公司聘任、解聘CEO，决定主要经营团队成员的工薪；⑤标的公司员工期权计划的主要内容，包括授予的总数量、行使价格、行使期限；⑥标的公司在年度预算之外的借款，任何对外担保、质押、贷款；⑦与标的公司股东、董事、高级管理人员以及他们的关联方发生的一年累计超过 30万元人民币的关联交易（涉及关联交易的股东、董事、高级管理人员不参与表决，董事会备案的关联交易除外）；⑧任命或改变公司的审计师，改变公司会计政策，资金政策；董事会决策的资金用度计划应保障标的公司账面资金余额不低于上一年度经审计净利润额10%；⑨购买和出售重大资产及对外投资。董事会所有决定将以公司利益为前提。
（六）任职期限承诺以及竞业禁止承诺
为保证泡椒思志及其子公司持续发展和保持持续竞争优势，洪志刚、余冲承诺，洪志刚、余冲在泡椒思志的任职最后期限不早于2020年12月31日。
洪志刚、余冲承诺，自本人在泡椒思志及其附属公司工作期间以及自泡椒思志离职之日起3年内，不以任何方式从事与泡椒思志相同或者相类似业务，包括但不限于：不投资与泡椒思志业务相同或者相类似的其他企业，不得在上市公司
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102及其子公司、泡椒思志及其子公司以外，从事与该等公司同类或存在竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与上市公司及其子公司、泡椒思志及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。
如任子行进一步拓展其业务范围，洪志刚、余冲及其控制的其他企业将不与任子行拓展后的业务相竞争；可能与任子行拓展后的业务产生竞争的，洪志刚、余冲及其控制的其他企业将按照如下方式退出与任子行的竞争：①停止与任子行构成竞争或可能构成竞争的业务；②将相竞争的业务纳入到任子行来经营；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
六、本次交易的主要风险
本次交易尚需公司股东大会审议，本次交易能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性；如本次交易能顺利完成，仍将存在业绩承诺未能实现的风险、标的资产估值风险、商誉减值的风险、行业政策及业务资质风险和整合风险等相关风险因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）业绩承诺未能实现的风险
为保护上市公司全体股东利益，业绩承诺人承诺标的公司2017年、2018年和 2019年每年度实现的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于4,000万元、5,000万元和6,000万元，合计不低于15,000万元。
上述盈利预测承诺是基于行业发展前景及标的公司近年来经营情况和业务发展规划等因素所做出的预测承诺，如果标的公司在盈利预测承诺期内的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的公司承诺业绩未能实现的风险。
（二）标的资产估值风险
评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估，并采用收益法评估结果作为标的公司股东权益价值的最终评估结论。标的资产的交易定价以标的公司资产评估结果为依据，在考虑标的公司未来盈利能力等各项因素的基础上，经交易各方协商确定。本次交易标的公司的评估值相较于对应的净资产增值较高，主要是由于标的公司属于轻资产行业，具有“轻资产、高收益”的特征，存在未
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102在账面反映的核心价值资产，且目前处于快速成长的周期，未来业绩增长速度较高。
评估机构在评估过程中履行了勤勉、尽职的义务，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现未来实际情况与评估假设不一致的情形，如上述核心资产价值等因素发生变动时，资产估值与内在实际价值可能会不相同。同时，政策法规、市场环境等变化，也有可能导致出现标的公司的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意标的资产估值风险。
（三）商誉减值的风险
由于本次股权购买是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次股权购买完成后公司将会确认较大额度的商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。由于游戏行业竞争愈趋激烈，游戏公司的盈利能力受政策、行业等多方面因素影响可能存在较大波动。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的公司所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生较大的不利影响。
（四）行业政策及业务资质的风险
移动网络游戏行业属于网络游戏子行业，主要受工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局的共同监管。由于网络游戏产业快速发展的同时可能会引发一些社会问题，相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等不断出台相关的管理制度或政策。若泡椒思志及其子公司未能达到新政策的要求及时取得相关业务资质或许可，将对标的公司的业务产生不利的影响。
根据 2016年 3月 10日正式施行的《网络出版服务管理规定》相关规定，从事网络出版服务，必须依法经过出版行政主管部门批准，取得《网络出版服务许可证》。由于申请办理《网络出版服务许可证》需要较长的审批流程和办理时间，《网络出版服务管理规定》实施前，我国移动网络游戏行业普遍存在委托具有资质的第三方申请出版审批的行为。截至 2016年 12月 23日，泡椒思志正在
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102申请办理《网络出版服务许可证》，广东省新闻出版广电局数字出版业务处已受理相关申请。
（五）本次交易完成后的整合风险
本次交易完成后泡椒思志将成为任子行的控股子公司，根据任子行目前的规划，未来泡椒思志仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为发挥本次交易的协同效应，从经营和资源配置等角度出发，任子行需要与泡椒思志进行治理结构、管理团队、经营业务、资金运用、后台管理部门、企业文化等的整合。本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。
七、董事会和独立董事意见及对公司的影响
（一）董事会意见
公司董事会认为，本次交易符合公司战略发展的需要，有利于增强公司核心竞争力，交易定价公允、合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司以现金支付的方式购买深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权是公司经过审慎考虑做出的决定，有利于公司的业务拓展，符合公司战略发展的需要。本次交易不构成交联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易定价原则上公平、公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益。公司已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。我们一致同意《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）对公司的影响
在文化产业成为国民经济支柱性产业的背景下，近年来，国家相关部委连续发布了多项扶持文化产业的配套政策、文件，明确强调要加大对游戏产业的扶持
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102力度，鼓励推动跨地区、跨行业联合或重组，尽快壮大企业规模，提高集约化经营水平，促进文化领域资源整合和结构调整。
随着互联网时代的到来，移动网络游戏行业持续保持高速增长，手机作为网民主要文化娱乐终端的趋势进一步明显。所以移动游戏市场是必须抢占的战略制高点。
公司此次以现金收购的方式取得泡椒思志100%股权，符合公司的战略规划，游戏业务也借此机会转型升级。此次收购完成后，公司的网络游戏业务将实现从单一的客户端游戏和网页游戏的研发及运营商转变为集客户端游戏和网页游戏
的研发及运营、移动互联网应用分发与推广、移动网络游戏联合运营和移动网络游戏代理发行的泛娱乐产品供应及服务商。
公司将进一步推动内生式增长与外延式扩张双管齐抓的发展战略，不断提升公司的经营管理水平，提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展。在巩固原有市场份额的同时，积极抢占新的市场，布局未来，抢占战略制高点，提升了公司的整体价值，进一步提升公司的市场竞争力。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、《任子行网络技术有限公司与深圳泡椒思志信息技术有限公司全体股东关于支付现金购买资产协议》；
5、《任子行网络技术股份有限公司与赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）和赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）关于深圳泡椒思志信息技术有限公司的业绩承诺与补偿协议》；
6、北京永拓出具的京永审字（2016）第14817号《审计报告》；
7、鹏信评估出具的鹏信资评报字[2016]第S076号《资产评估报告》。
特此公告。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-102任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年12月24日