证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-030四川德恩精工科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年8月29日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年8月 19日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席艾奇先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》
公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》、《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定进行监事会换届选举。
监事会提名李茂洪先生、苟瑕鸿女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和
职责。
逐项表决情况如下：
1、提名李茂洪先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
为充分利用公司及下属公司的闲置自有资金，降低财务成本，进一步提高资金收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意使用最高不超过5,000万元自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚动使用，并授权总经理具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日。
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。表决结果：同意 3票；反对 0票；
弃权0票。
（三）审议通过了《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<2019年半年度报告及其摘要>的公告》。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》。
监事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；
弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
（一）《公司第二届监事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李茂洪：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师职称。1992年 7月至 2000年 12月就职于中国林业机械广州公司；2001年 3月至 2006年 10月就职于广州市金林通贸易有限公司。自 2006年 11月创立弘亚数控(股票代码:002833)至今并一直担任弘亚数控董事长、总经理，兼任西双版纳仲德农林科技开发有限公司董事长、广西华晟木业有限公司董事长，新兴县甘力水力发电有限公司董事、新兴县濠江水力发电有限公司董事、新兴县绿江水力发电有限公司绿江水力董事、广州鼎惠创业投资有限公司执行董事、广西三威林产工业有限公司董事，成都弘林监事。2017年 5月起,任公司监事。
李茂洪先生持有公司 479.2万股股份，与持有公司5%以上股份的股东刘雨华为夫妻关系；除前述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、苟瑕鸿，女，1974年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年 4月至 2006年 9月，任攀枝花市攀青焦化有限公司财务部经理；2008年 8月至今，任四川展祥特种合金科技有限公司财务部经理；2015年 1月至今，任公司监事。
苟瑕鸿女士持有公司 405万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。