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证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-055亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）发行的“湖南太阳鸟控股有限公司2018年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：18太控EB，债券代码：117119，以下简称“本次可交换债券”）换股期限自2019年3月4日起至2021年8月26日止。具体内容详见公司于2018年9月11日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券完成初始发行登记的公告》（公告编号：2018-075）。
近日，公司收到太阳鸟控股的通知，截至2019年4月30日，本次可交换债券已完成换股6,626,954股，占公司总股本比例为1.18%，现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、本次换股基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|本次换股期间|换股价格（元/股）|换股数量|占公司股本的总比例%|
|太阳鸟控股|18太控EB|2019年3月4日起至2021年8月26日|13.43|6,626,954|1.18%|

截至2019年4月30日，太阳鸟控股因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为1.18%。
2、本次换股前后太阳鸟控股持股情况
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|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|太阳鸟控股|合计持有股份|127,361,115|22.75%|120,734,161|21.57%|
||其中：无限售条件股份|65,720,000|11.74%|59,093,046|10.56%|
||有限售条件股份|61,641,115|11.01%|61,641,115|11.01%|

注：太阳鸟控股因非公开发行可交换债券将其持有的本公司18,680,000股无限售流通股登记在“太阳鸟控股－西部证券－17太阳鸟EB担保及信托财产专户”用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份12,053,046股。
二、其他情况说明
1、太阳鸟控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，太阳鸟控股持有本公司股份120,734,161股（其中太阳鸟控股直接持有公司股份108,681,115股，占公司总股本的19.41%；通过“太阳鸟控股－西部证券－17太阳鸟EB担保及信托财产专户”持有公司12,053,046股，占公司总股本的2.15%），占公司总股本的21.57%。本次换股不影响太阳鸟控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司持股明细
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年 5月6日
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2014-017
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，近日接到公司股东陈潮钿先生书函，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股份冻结数据得知，公司股东陈潮钿先生前期持有公司股份1659万股质押给中信证券股份有限公司，现将其中的1000万股股份解除质押（原质押情况，请参阅2013年7月3日、2013年7月26日，公司发布的《关于公司股东股权质押的公告》，公告编号：2013-032、2013-033）。此次部分解除质押的相关手续于2014年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
陈潮钿先生共持有本公司股份 2,986.17万股，占公司总股本的14.02%。
截止本公告披露日，陈潮钿先生倘有质押（包括质押给中信证券股份有限公司之外的其他质权人部分）所持有公司的股份数为 1,986.17万股，占其持有本公司股份的66.51%，占本公司总股本的9.32%。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-078
江苏云意电气股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% -70 %|盈利： 7067.65万元|
||盈利： 9,894.71万元-12,015.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，汽车行业产销同比呈较快增长，公司主营产品销量大幅增加，同时，公司主营升级产品销售占比不断提高，带动公司利润水平大幅提升。
2、报告期内，公司优化主营产品销售结构，智能电机及大功率车用二极管产生一定销售收入，同时，公司在采购、生产制造等环节成本控制效果显著，公司整体产品结构和盈利能力的改善，以及产品毛利率和市占率的提升导致业绩增
速较为明显。
元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-029宏润建设集团股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 18日召开的公司 2018年度股东大会审议通过，按 2018年 12月 31日公司总股本 1,102,500,000股为基数，以未分配利润每 10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.5万元。公司本次实施的权益分派方案与2018年度股东大会审议通过的议案一致。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4、公司目前不存在回购专户。
二、权益分派方案
公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,102,500,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2019年 5月 16日，除权除息日：2019年 5月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****401|浙江宏润控股有限公司|
|2|01*****746|郑宏舫|
|3|08*****218|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智117号－宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划|
|4|06*****681|严帮吉|
|5|01*****773|严帮吉|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 6日至登记日：2019年 5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询部门：公司投资证券部
咨询地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦
咨询电话：021-64081888-1021
七、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、2018年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2019年5月10日
广发证券股份有限公司
对鸿利智汇集团股份有限公司
关于深圳市斯迈得半导体有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”或“公司”）非公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2016年12月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对安茂领、李俊东、刘文军、张明武承诺利润补偿期间（即 2014年度、2015年度、2016年度）斯迈得公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,800万元、3,200万元和3,500万元的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、业绩承诺所涉及交易的基本情况
公司于2014年10月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以现金方式收购深圳市斯迈得光电子有限公司100%股权的议案》。同意公司使用自有资金17,000万元收购安茂领、李俊东、刘文军、张明武所持的斯迈得公司100%股权。
2014年10月23日，深圳市市场监督管理局下发了《变更（备案）通知书》以及变更后的《企业法人营业执照》，斯迈得公司已完成相关工商变更登记手续。
本公司持有斯迈得公司100%股权。2016年斯迈得公司名称变更为深圳市斯迈得半导体有限公司。
根据公司与斯迈得公司、安茂领、李俊东、刘文军、张明武签订的《深圳市斯迈得光电子有限公司股权转让协议》，安茂领、李俊东、刘文军、张明武承诺利润补偿期间（即2014年度、2015年度、2016年度）斯迈得公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,800万元、3,200万元
和3,500万元。如在利润补偿期间，斯迈得公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则安茂领、李俊东、刘文军、张明武应在斯迈得公司当年度审计报告出具之日起10日内，向公司支付现金补偿。
二、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据公司与斯迈得公司、安茂领、李俊东、刘文军、张明武签订的《深圳市斯迈得光电子有限公司股权转让协议》约定，斯迈得2014年度、2015年度、2016年度斯迈得公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别
不低于2,800万元、3,200万元和3,500万元。现金补偿计算方式：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
2、2016年度业绩承诺实现情况
斯迈得公司于2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为3,145.82万元，未达到业绩承诺。
3、2014—2016年度业绩承诺的累计实现情况
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|行次||||
||2014年度|2015年度|2016年度|
|123=1-24=1÷2|28,916,676.7528,000,000.00916,676.75103.27%|32,307,517.3832,000,000.00307,517.38100.96%|31,458,243.8735,000,000.00-3,541,756.1389.88%|

4、原股东补偿金额
根据公司与斯迈得公司、安茂领、李俊东、刘文军、张明武签订的《深圳市斯迈得光电子有限公司股权转让协议》约定，斯迈得公司未达到业绩承诺，原股
东应向公司现金补偿
项目 行次 扣除非经常性损益后归属于母公
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|-|
|12345=（2-1）/2*3-4|

三、保荐机构核查意见
广发证券查阅了公司与斯迈得公司、安茂领、李俊东、刘文军、张明武签订的《深圳市斯迈得光电子有限公司股权转让协议》，并审阅了中审众环会计师事务所出具的《关于深圳市斯迈得半导体有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）060014号），审阅了发行人《关于深圳市斯迈得半导体有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》，根据说明，斯迈得公司于 2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为 3,145.82万元，未达到业绩承诺，根据公司与斯迈得公司、安茂领、李俊东、刘文军、张明武签订的《深圳市斯迈得光电子有限公司股权转让协议》约定，斯迈得公司未达到业绩承诺，原股东应向公司现金补偿 4,147,216.21元。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司对鸿利智汇集团股份有限公司关于深圳市斯迈得半导体有限公司2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵虎
章琴
广发证券股份有限公司2017年4月24日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-118
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 11月10日搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号楼
邮编：518055
变更后：
办公地址：深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦
邮编：518106
除以上变更内容外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、互联网地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年11月7日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019089内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2019年 11月 19日召开 2019年第八次临时股东大会，有关公告详见 2019年 11月 2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第八次临时股东大会通知》（公告编号：2019087）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2019年11月19日（周二）下午14:00
互联网投票系统投票时间：2019年11月18日（周一）下午3:00—2019年11月19日（周二）下午3:00
交易系统投票具体时间为：2019年 11月 19日（周二）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘建平董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 1,223,569,870股，占上市公司总股份的63.6754％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,217,090,854股，占上市公司总股份的63.3382％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 6,479,016股，占上市公司总股份的0.3372％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份101,547,149股，占上市公司总股份的5.2846％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 95,068,133股，占上市公司总股份的4.9474％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 6,479,016股，占上市公司总股份的0.3372％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.00审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 1,223,559,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意101,537,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.9902％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.00审议《关于调整公司2019年度投资计划的议案》;
表决结果：同意 1,223,540,870股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。审议通过该议案。
3.00审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
该议案采取累积投票制选举王雪元、沈锐、张文峰三位先生为公司第六届董事会董事。任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会董事任期届满时止。不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。具体表决情况如下：
3.01.候选人：《关于补选王雪元任第六届董事会董事的议案》
同意股份数:1,223,540,870股
3.02.候选人：《关于补选沈锐任第六届董事会董事的议案》
同意股份数:1,223,540,870股
3.03.候选人：《关于补选张文峰任第六届董事会董事的议案》
同意股份数:1,223,540,870股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《关于补选王雪元任第六届董事会董事的议案》
同意股份数:101,518,149股
3.02.候选人：《关于补选沈锐任第六届董事会董事的议案》
同意股份数:101,518,149股
3.03.候选人：《关于补选张文峰任第六届董事会董事的议案》
同意股份数:101,518,149股
根据表决结果，王雪元、沈锐、张文峰三位先生同意股份数分别为1,223,540,870股占出席本次股东大会有效表决权股份总数1,223,569,870股的99.9976％，当选为公司第六届董事会董事成员。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、王丽
3.结论性意见：公司2019年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2019年第八次临时股东大会决议。
2.2019年第八次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年11月19日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-037四川泸天化股份有限公司
监事会五届十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会五届十九次会议于 2015年 4月 17日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2015年4月28日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2015年第一季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会2015年4月29日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2018－005号新疆天山水泥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2018年1月25日（星期四）北京时间14:30。
1.2、网络投票时间：2018年1月24日—2018年1月25日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年1月25日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长赵新军
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份482,232,846股，占公司总股本1,048,722,959的45.9829%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股 482,216,346股，占公司股份总数1,048,722,959的45.9813%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份 16,500股，占公司总股 1,048,722,959的0.0016％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、王雪律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
（一）关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
该提案有效表决权股份总数为482,232,846股，经表决，同意为482,216,346股，占有效表决权的99.9966%；反对为16,500股，占有效表决权的0.0034%；
弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为1,213,037股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.6580%；反对为16,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.3420%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（二）关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案
该提案有效表决权股份总数为482,232,846股，经表决，同意482,222,446股，占有效表决权的99.9978%；反对为10,400股，占有效表决权的0.0022%；
弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为1,219,137股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.1542%；反对为10,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.8458%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅、王雪律师出席本次会议，该所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一八年一月二十六日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-072广东劲胜智能集团股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会职工
代表监事申请辞职，公司职工代表大会补选了职工代表监事，具体情况如下：
一、原职工代表监事离任情况
公司监事会于2019年8月8日收到职工代表监事祁增东先生提交的书面
辞职报告,祁增东先生因离职申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，
辞职后将不在公司担任任何职务。祁增东先生监事职务的原定任期为2017
年1月17日至 2020年1月 16日。
截至本公告日，祁增东先生共持有公司 95,000股股票（其中，28,500
股为 2016年限制性股票激励计划已授予未解除限售的限制性股票，42,750
股为高管锁定股）。祁增东先生不存在应履行的承诺事项。
公司对祁增东先生担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢。
二、公司职工代表监事补选情况
公司于2019年8月 8日召开职工代表大会,审议公司补选职工代表监事
的相关事项。根据公司职工代表大会决议，选举杨建东先生(个人简历详见附
件)为公司第四届监事会职工代表监事。
杨建东先生与公司的两名非职工代表监事王琼女士、王恩培先生共同组
成第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。
公司职工代表监事杨建东先生符合《公司法》等相关法律法规规定的监事任
职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月八日
附件：
广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
杨建东先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南科技大学电子信息科学与技术专业。2009年7月至2012年4月在富士康科技集团任客户服务经理，2012年4月至2015年4月在TCL集团深圳市TCL新技术有限公司任产业政策部经理，2015年4月至今担任公司全资子公司政府项目部经理。
截至本公告日，杨建东先生直接持有公司49,800股股份，其中24,900股为
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
陈和平
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职，忠实的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、董事会会议
报告期内，公司共召开 9次董事会，即三届董事会二十七次会议、四届董事会一次会议、四届董事会二次会议、四届董事会三次会议、四届董事会四次会议、四届董事会五次会议、四届董事会六次会议、四届董事会七次会议、四届董事会八次会议，其中现场方式召开 8次，通讯方式召开 1次，其中本人亲自参加会议 8次，通讯参加 1次，对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2、股东大会会议
报告期内，本人亲自列席了2013年第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会；2013年度未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||9||股东大会召开次数|5|
|现场出席次数||通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||亲自出席次数|||
|8||1|0|0|否||5|||

在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调
查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上
江苏华昌化工股份有限公司
认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参会时间||会议事项||意见类型|
|2013年3月5日11||1、《关于公司董事会换届的独立意见》||同意||
|2013年3月221日、||1 、 《 对公司聘任高管的独立意见》||同意||
|122013年4月10日||1、《关于公司2012年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》2、《关于对公司董事会2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》3、《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》4、《关于对公司2012年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》5、《关于对公司2013年聘请财务审计机构的独立意见》6、《关于对参股公司提供担保的独立意见》7、《关于对董事会未做出现金利润分配预案的独立意见》||同意||
|2013年7月30日||1、《关于公司使用募集资金置换预先投入资金的独立意见》||同意||
|2013年8月21日||1、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》||同意||
|2013年9月9日||1、《关于公司会计估计变更的独立意见》||同意||

三、现场检查情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，累计时间超过了十天；参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、审计委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，报告期内，对 2013年度审计工作进行了跟踪调查，检查审计部的有关工作，听取了相关专项审计报告的汇报；审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；审议内部审计部门每季度提交的关于关联方、对外担保、对外投资等重大事项的内部审计报告；监督公司的内部审计制度及其实施等工作。
2、提名委员会工作情况
报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委
员会工作细则》的规定组织开展工作，召开会议并审议通过了提名公司高级管理人员、董
江苏华昌化工股份有限公司
事会换届选举、董事会专门委员会换届等议案，对公司高级管理人员等优秀人才的聘任发挥了应有的作用。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，确保信息披露无虚假记载，误导性陈述，切实维护公司全体股东的利益。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，在董事会上坦诚的发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、其他方面
2014年，本人将继续本着诚信、勉励的精神，更加深入的学习相关法律、法规、规范性文件及公司章程，继续加强同公司董事会、监事、高级管理人员之间的沟通与合作，严格按照相关规定履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效支持和帮助表示衷心感谢。
独立董事陈和平，邮箱：2282152631@qq.com。
独立董事：陈和平
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-077
南方风机股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 29日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司2019年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》全文及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于公司与相关交易对方签订
《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》的独立意见
北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”或“荣之联”）拟向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞（以下简称“交易对方”）以现金及发行股份方式购买交易对方持有的北京泰合佳通信息技术有限公司（下称“泰合佳通”）合计100%股权，同时公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、公司在召开第三届董事会第六次会议前已将《关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。
2、《关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》经公司第三届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议二>的独立意见》的签字页）独立董事签字：
任光明
林钢
靳东滨
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-002
宁波康强电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对宁波康强电子股份有限公司问询函》（中小板问询函【2016】第29号）。公司对此高度重视，经认真核查并问询相关股东后，公司就问询函中所涉问题答复并公告如下：
“2016年1月14日，你公司披露《关于公司股东增持公司股份的提示性公告》，公司股东宁波经济技术开发区亿旺贸易有限公司（以下简称“亿旺贸易”）于 2015年 12月 03日至 2016年 01月 13日通过集中竞价方式增持公司股份9,227,300股，占公司总股本4.47%。亿旺贸易系宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)的一致行动人，本次增持完成后，银亿控股通过宁波普利赛思电子有限公司间接持有公司股票 40,664,400股，银亿控股及其一致行动人合计持有公司股票59,026,842股，占公司总股本的28.626%。我部对此表示高度关注。
请你公司对以下事项进行详细说明。”
问题1：银亿控股及其一致行动人增持公司股票的原因；
回复：
银亿控股之一致行动人亿旺贸易于 2015年 12月 03日至 2016年 01月 13日累计通过深圳证券交易所以集中竞价方式增持公司股份9,227,300股，增持均价为 19.6345元/股，占公司总股本的4.47%。本次增持完成后，银亿控股及其一致行动人合计持股由24.151%增加为28.626%。（详见公司公告2016-001）
经征询银亿控股，银亿控股及其一致行动人增持公司股票的原因是“因为看好康强电子投资价值，所以择机进行了增持”。
问题2：公司近期经营情况是否已经或即将发生较大变化、是否存在应披露而未披露的信息。
回复：
1、经查询，公司近期生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、经征询公司主要股东，截止本函出具之日，公司主要股东不存在应披露而未披露的重大信息。
本公司董事会确认，除前期公司已披露的相关信息外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司目前不存在应予以披露而未披露的事项或信息。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
天水华天科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司聘任高级管理人员一事发表如下独立意见：
李六军先生、常文瑛先生、周永寿先生、张铁成先生、宋勇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定。同意聘任李六军先生为公司总经理，常文瑛先生为公司副总经理、董事会秘书，周永寿先生、张铁成先生为公司副总经理，宋勇先生为公司财务总监。
独立董事：
滕敬信、石瑛、吕伟
二○一九年五月二十一日
陕西省国际信托股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事张俊瑞
各位股东、股东授权代理人：
作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本人 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、公司独立董事相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会会议，关心公司经营状况，关注公司发展，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现将 2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内公司共召开了 13次董事会，本人应参加 13次，实际参加全部 13次会议，其中现场出席 4次，以通讯方式参加 8次。在会议召开前，本人能认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司董事会风险管理与审计委员会委员、信托委员会委员，本人参加了风险管理与审计委员会、信托委员会
2017年度的所有会议，勤勉履行了职责。具体包括：报告期内第八届董事会风险管理与审计委员会共召开六次会议：
2017年1月4日，董事会风险管理与审计委员会召开第一次会议，审议通过了希格玛会计师事务所《关于陕西省国际信托股份有限公司2016年度年报审计的初步方案》。
2017年2月22日，董事会风险管理与审计委员会召开第二次会议，审议了《2016年内部控制评价工作缺陷认定意
见》、《2016年年度报告正文及摘要》（初稿）。
2017年3月1日，董事会风险管理与审计委员会召开第三次会议，审议通过了《2016年年度报告正文及摘要》、《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计总结》、《关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案》、《2016年度募集资金的存放与使用情况专项报告》、《2016年度净资本管理报告》、《2016年度全面风险管理报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度内部审计工作报告》、《2017年度内部审计工作计划》、《关于变更年报审计机构的议案》等十项议案。
④2017年4月19日，董事会风险管理与审计委员会召开
第四次会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及摘
要》。
⑤2017年7月24日，董事会风险管理与审计委员会召开
第五次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
⑥2017年10月20日，董事会风险管理与审计委员会召开第六次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及摘
要》。
报告期内，第八届董事会信托委员会共召开三次会议：2017年3月3日，董事会信托委员会召开第一次会议，审议通过了《信托委员会2017年工作计划》。
2017年5月2日，董事会信托委员会召开第二次会议，就信托行业最新动态进行了研究和讨论。
2017年9月1日，董事会信托委员会召开第三次会议，审议了《2017年金融创新政策》。
本人认真关注公司年度和中期财务报告编制的公允性，与主审会计师事务所进行了有效沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，能够认真监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，监督公司业务经营的合规性；
监督公司信息披露控制和程序的执行及其有效性；监督关联交易的公平和公正性；履行了委员会工作细则规定的职责。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2017年度，我对下列事项共发表了 19项独立意见：
1.关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
2.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；
3.关于公司《陕西省国际信托股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的独立意见；
4.关于对制定公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的独立意见；
5.关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的独立意见；
6.关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；
7.关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见；
8.关于变更年报审计机构的独立意见；
9.关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
10.关于对公司进行证券投资的意见；
11.关于预计 2017年度日常关联交易金额事项的独立意见；
12.关于 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见；
13.关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
14.关于公司配股事项的独立意见；
15.关于公司《陕西省国际信托股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的独立意见；
16.关于配股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的独立意见；
17.独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
18.独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见；
19.关于变更公司部分会计政策和会计估计的独立意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，对公司发展提出自己的意见和建议。
2.从保护社会公众股东合法权益出发，关注公司运行情况、管理层对董事会决议落实情况，内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，运用专业知识，发表专业意见。
3.加强学习，提高履职能力。履职期间，坚持结合新的经济金融形势不断学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《信托法》以及《信托公司管理办法》等法律和相关文件，相关积极参加管理机构组织的培训，努力提升自己的政策水平和履职能力。
五、总体评价和建议
总而言之，本人在 2017年忠实勤勉地履行了独立董事的职责，在 2018年本人将不断加强学习，继续认真履行独立董事的职责，为公司可持续发展做出贡献。
2018年 4月 21日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016-25合肥百货大楼集团股份有限公司
关于关联交易未回避表决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司于2016年6月21日以通讯方式召开第七届董事会第十二次临时会议，并于2016年6月22日发布董事会决议公告，其中《关于投资参股合肥城市通卡股份有限公司的议案》所审议事项涉及关联交易。合肥兴泰金融控股（集团）有限公司过去十二个月内，曾经为公司第二大股东(持股比例14.58%)，同时，合肥兴泰股权投资管理有限公司为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，与公司存在关联关系。
由于公司相关工作人员疏忽，召开董事会时未让关联董事陈锐先生回避表决。鉴于参加此次会议表决、且无需回避的董事 10人均表示通过上述议案，表决结果为董事会真实意思表示。因此，董事会未能履行回避表决不对本次投资参股合肥城市通卡股份有限公司产生实质性影响。
此后，我公司会进一步加强相关人员对交易所各项制度的学习，加强公司内控，避免类似问题再次发生。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-045福建三钢闽光股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:三钢闽光,证券代码:002110)于 2017年 7月 12日（星期三）开市起停牌，具体情况详见本公司于 7月 12日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》(公告编号：2017-044）。
该重大事项可能涉及发行股份购买资产，截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进此次购买资产相关事宜，但该重大事项仍存在较大的不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，特别是中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票自 2017年 7月 19日开市起继续停牌。公司将抓紧时间与交易对方进行协商，并自本次停牌之日起 5个交易日内向深圳证券交易所申请继续停牌或复牌。
公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关法律法规及
规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015—05中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2015年 3月 12日以书面送达和传真方式发出，2015年 3月 25日下午13：30在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 9人，实到 7人。公司董事宋进金先生因工作原因无法出席会议，已书面委托并授权董事宋其东先生代为出席会议并予以表决；独立董事于长春先生因工作原因无法出席会议，已书面委托并授权独立董事潘爱玲女士代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于有德先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。
会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
1、2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股
东大会审议。
2、2014年度总经理工作报告；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、2014年度报告全文及摘要；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
4、公司 2014年度内部控制自我评价报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、公司 2014年度利润分配的预案；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现净利润为 574,167,487.71元，其中归属于母公司所有者的净利润为 431,301,518.90元。2014年度母公司实现净利润为 545,634,956.13元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2014年度利润分配预案为：
1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50%，公司 2014年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。
2、按 2014年末总股本 419,425,500股为基数每 10股派发现金股利 3.00元（含税），合计派发现金股利为 125,827,650.00元。不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告6、公司 2015年度银行融资授信计划的议案；
根据公司的生产经营和发展的需要,结合各相关机构对我公司的授信，公司 2015年度融资授信计划为：向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币（可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保）；在融资租赁业务中，本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。
上述融资授信适用期限为 2015年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
7、关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2015年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 707,426.00万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,195,420.00万元人民币。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》（编号：2015-08）详见刊登于 2015年 3月 27的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5票，回避表决 4票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5票，回避表决 4票，反对 0票，弃权 0票。
9、听取《独立董事 2014年度述职报告》
与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事 2014年度述职报告》，该项议程需提交股东大会。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事 2014年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
10、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）现为我公司 2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
公司拟续聘普华永道为我公司 2015年度的财务审计机构及内部
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
11、关于召开公司 2014年年度股东大会的议案。
根据公司运营需要，定于 2015年 4月 23日（星期四）下午14： 00在公司本部第一会议室召开 2014年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn/）“关于召开公司 2014年年度股东大会的通知”的公告文件（编号：2015－06）。
公司独立董事对本次会议审议的议案4、5、7、10项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月二十七日