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证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2019-112
中达安股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 26日第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 10月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第二届监事会第十三次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司拟向 66名激励对象授予限制性股票共计 68.80万股。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。广东华商律师事务所（以下简称“华商律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《中达安股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018年 10月 25日至2018年 11月4日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年 11月5日出具了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018年 11月9日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2018年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2018年 11月21日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》以及《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于 6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 3.40万股，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由66人调整为60人，授予的限制性股票数量由68.80万股调整为65.40万股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并以2018年 11月 21日为授予日，向符合条件的60名激励对象授予权益65.40万股限制性股票。华商律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2018年 12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）通知，中登深圳已于2018年12月 27日完成了对公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票的审核与登记工作。本次授予的限制性股票的上市日为2018年12月 28日。
6、2019年 12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关事项出具了独立意见，华商律师出具了法律意见书。
二、本次调整事由及调整方法
公司于2019年4月 22日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》，并已于2019年6月 17日实施完毕。公司2018
年年度权益分派方案为：公司现有总股本136,334,000股为基数，向全体股东每10股派 0.410000元人民币现金（含税）。
根据公司《激励计划》之“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。”现对公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格做相应的调整，调整方法如下：
派息
P＝P-V=8.19-0.041=8.149元/股
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调 0
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上所述，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，回购价格由8.19元/股调整为8.149元/股。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，上述调整事项由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.19元/股调整为8.149元/股。
五、独立董事意见
经认真核查，我们认为：公司本次对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。独立董事一致同意公司本次对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
调整。
六、法律意见书的结论意见
华商律师认为，公司调整限制性股票回购价格、调整及资金来源符合《管理办法》、相关法律法规规定及《激励计划（草案）》安排。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广东华商律师事务所关于中达安股份有限公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-073诚志股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 17日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，本事项需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，同时满足生产经营规模扩大对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币20亿元（含）的超短期融资券。具体情况如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、发行主体：诚志股份有限公司；
2、拟注册发行额度：不超过人民币20亿元（含），具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》载明的额度为准；
3、发行期限：不超过270天（含）；
4、发行时间：根据公司实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、担保方式：信用；
6、发行方式：主承销商余额包销，在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行利率：本次超短期融资券发行时由公司和主承销商根据市场情况通过簿记建档方式最终确定；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息债务和其他合法合规的用途；
9、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在超短期融资券注册及存续有效期内持续有效。
二、本次超短期融资券授权事宜
为保证本次超短期融资券的顺利注册与发行，拟提请公司股东大会就本次超短期融资券的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权管理层办理与本次发行超短期融资券有关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途、承销方式等与发行有关的一切事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，办理本次超短期融资券发行相关事宜。
3、在上述授权范围内，签署、修订和申报与本次发行超短期融资券有关的协议和相关的法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续。
4、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行超短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行超短期融资券的发行工作。
5、办理与本次发行超短期融资券有关的且上述未提及的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
本次超短期融资券发行事宜需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
安徽精诚铜业股份有限公司
独立董事之独立意见
一、关于以募集资金向芜湖楚江合金铜材有限公司增资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件有关规定，作为安徽精诚铜业股份有限公司的独立董事，我们对公司以募集资金向楚江合金增资事项发表独立意见如下:
公司以募集资金向楚江合金进行增资，内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，本次增资的实施，将进一步推动楚江合金25,000吨/年高新技术改造及新增 5,000吨/年升级产品项目进程，进一步做大做强该公司主营业务，提高公司的盈利能务和核心竞争力，对公司的长远发展产生积极有利的影响。基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益。
该建议符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意此次增资计划。
独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新二0一四年八月二十六日二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及
《公司章程》的有关规定，按照中国证监会[2007]28号文件的要求，作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2014年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：
1、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2、报告期内不存在对外担保情况：
我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至 2014年 6月 30日，公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况。
独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新二0一四年八月二十六日三、关于公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新二0一四年八月二十六日
四、关于向控股股东借款暨关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度的规定，作为安徽精诚铜业股份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第 17次会议审议的有关向控股股东借款暨关联交易的相关议案进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次双源管业向控股股东借款不超过 3000万元人民币，符合公司的实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的资金需求。同时，借款利率参照同期银行贷款利率执行，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。
同意公司向控股股东借款的关联交易事项。
独立董事：龚寿鹏、柳瑞清、许立新二0一四年八月二十六日
常柴股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2014-015常柴股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|苏常柴A、苏常柴B|股票代码||000570、200570|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|石建春||何建江||
|电话|(86)519-86610041||(86)519-68683155||
|传真|(86)519-86630954||(86)519-86630954||
|电子信箱|ccsjc@changchai.com||cchjj@changchai.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|1,339,876,201.72|1,597,702,698.46|-16.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|34,303,430.49|39,865,197.16|-13.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||33,519,687.43|40,197,891.46|-16.61%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-30,355,787.85|86,671,315.58|——|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.07|-14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.07|-14.29%|
|加权平均净资产收益率|1.88%|2.20%|-0.32%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|3,010,826,659.91|3,042,349,320.63|-1.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,834,942,526.80|1,809,577,062.45|1.40%|

常柴股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||66,476|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|常州市人民政府国有资产监督管理委员会|国家|30.02%|168,497,736||||
|BNP PARIBASWEALTHMANAGEMENTHONG KONGBRANCH|境外法人|2.71%|15,199,417||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利|其他|1.15%|6,458,000||||
|王渊泉|境内自然人|0.90%|5,040,000||||
|长信基金－兴业银行－大宗交易1号资产管理计划|其他|0.86%|4,812,165||||
|ING ASIA PRIVATEBANK LIMITED|境外法人|0.80%|4,489,901||||
|长信基金－兴业银行－大宗交易3号资产管理计划|其他|0.78%|4,369,939||||
|天治基金－上海银行－天治天盈灵活配置6号资产管理计划|其他|0.69%|3,860,000||||
|中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购1资金信托|其他|0.67%|3,755,642||||
|天治基金－交通银行－天治天盈灵活配置分级2号资产管理计划|其他|0.64%|3,580,000||||
|||未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的|||||
|明|||||||
|||一致行动人。|||||
|||股东王渊泉在报告期因参与融资融券业务，通过中信建投证券股份|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,040,000股，|||||
|||持股比例为0.90%.|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
常柴股份有限公司2014年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司累计销售各类柴油机及发电机组共计53.79万台，比去年同期下降18%，其中单缸柴油机销售45.91万台，同比下降19.63%；多缸柴油机销售7.31万台，比去年同期下降16.36%。实现销售收入133987.62万元，同比下降16.14%，实现归属于上市公司股东的净利润3430.34万元，同比下降13.95%。
报告期内，中国经济进入了从高速换挡到中速的新常态，柴油机行业竞争加剧，市场持续低迷，公司努力开拓国内外市场，加强新产品开发，加强质量和成本控制，取得了一定成效。受国内整体经济不景气影响，市场需求下滑，单缸柴油机产销量同比出现下降，但继续保持行业第一的位置。多缸柴油机受国标排放限制影响，配套汽车市场有所下降，配套农机市场份额稳定。上半年，原辅材料采购价格有所下降，处于低位，公司强力整合生产资源，优化管理，狠抓零部件采购成本，因此产品毛利率高于去年同期。但由于公司销售收入同比出现下滑，实现利润相比去年有一定幅度的下降。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-083全通教育集团（广东）股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10
月26日召开了第三届董事会第三次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-083南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司《2019年第三季度报告》于 2019年10月 29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年 10月29日
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围包括公司所有部门及公司全资及控股子公司,重点对公司重点部门及全资子公司进行了检查和评价。本次纳入评价范围的业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。上述业务和事项的内部控制基本涵盖了公司及旗下子公司当前经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，公司在实际进行财务报告缺陷认定时，充分考虑财务报告的定性标准如下：
①重大缺陷:
控制环境无效；
公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
董事会、审计委员会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
②重要缺陷:
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施或反舞弊程序和控制措施无效；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
未建立有效的内部审计职能；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。
③一般缺陷：
未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|缺陷影响|
|一般缺陷|潜在错报金额＜利润总额×2.5%|
|重要缺陷|利润总额×2.5%≤潜在错报金额＜利润总额×5%|
|重大缺陷|潜在错报金额≥税前利润×5%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，分为定量标准和定性标准。
（1）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①严重违反国家法律、法规或规范性文件；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制；
⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
⑥媒体负面新闻频现，难以恢复声誉；
⑦重大缺陷不能得到有效整改；
⑧其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷：
①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③决策程序导致出现一般性失误；
④关键岗位业务人员流失严重；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制一般缺陷：
①一般业务制度或系统存在缺陷；
②决策程序效率不高；
③内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改；
④其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷以外情形。
（2）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|缺陷影响|
|一般缺陷|直接财产损失金额在人民币500 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚。|
|重要缺陷|直接财产损失金额在人民币500万元(含500万元)-2000万元或受到国家政府部门处罚。|
|重大缺陷|直接财产损失金额在人民币2000 万元(含2000 万元)以上，对公司造成重大负面影响。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司内部控制自我评价总结
结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规的要求，公司董事会认为，公司现行的内部控制的设计与运行总体上有效、合理。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，公司将继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，优化内部控制流程，提高内部控制执行力，建立和完善全面风险管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展。
三、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
（一）保荐机构所开展的主要核查工作
保荐机构通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内部控制制度的建立与实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；查阅公司与内部控制相关的各项制度文件；与董事、监事、高级管理人员进行沟通；审阅《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》等。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海顺新材现行的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在业务经营和管理等重大方面保持了有效的内部控制。《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
程 瑶 李 毅
天风证券股份有限公司年 月 日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于2015年度利润分配方案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《巨力索具股份有限公司 2015年度利润分配方案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的 2015年度利润分配方案，是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的；公司自上市以来，每个会计年度末均实施现金分红，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期。
我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构，经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
3、关于拟于关联方签订2016年度日常关联交易的事前认可意见
公司拟与河北刘伶醉酿酒销售有限公司、巨力集团徐水建筑工程有限公司签订2016年度日常关联交易事项，发表如下事前认可意见：
（1）公司事前就上述拟签订关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
（2）经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易
预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
故，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
独立董事：刘利剑、田洪、董国云
2016年3月21日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-140广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次（临时）会议于2018年11月2日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 27日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。副董事长赖其聪先生、董事王亚波先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让郑州达喀尔汽车租赁有限公司80%股权的议案》。
公司拟以 25,900万元的股权转让基准价格将持有的郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）80%股权转让给中进汽贸服务有限公司。本次股权转让价格将根据交割基准日审计报告的结果进行调整。郑州达喀尔的其他股东放弃优先购买权。交易完成后，公司持有郑州达喀尔10%股权。
《关于转让控股子公司80%股权的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2018-28
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月 25日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2018年 10月 29日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开，会议由董事长黄丙娣女士主持，应参加会议董事 6人，实际参加董事 6人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-010广州普邦园林股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：普邦股份，股票代码：002663）股票交易价格于 2019年 02月 25日、02月 26日、02月 27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2019年 1月 30日，2月 28日在指定披露媒体披露《2018年度业绩预告修正公告》，《2018年度业绩快报》，截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩快报以及实际情况与业绩预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年二月廿七日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－028浙江大立科技股份有限公司关于收到
“核高基重大专项”中央财政资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月收到国家工业和信息化部核高基重大专项实施管理办公室通知，根据财政部下达的“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项（以下简称“核高基重大专项”） 2017年中央财政资金预算，已正式批复公司承担课题的中央财政资金预算，用于核高基重大专项课题实施的相关工作。项目实施周期为 4年（2017-2020年），课题目标为完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制，建立自主研制平台和成套产品化制备工艺，满足装备需求，并形成批产能力。根据《通知》，公司承担项目总预算为3,445.85万元，均为中央财政预算资金。上述核高基重大专项的实施将显著提升我国在红外器件及装备领域的国际竞争力，对公司发展具有长期战略意义。
近日，公司获得了中央财政下达的核高基重大专项资金，金额为 700.00万元，截至目前，公司已累计收到核高基重大专项资金3,133.16万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）第四条规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助金额为 700.00万元，按照项目计划书预算批复，其中的 105.00万元用于设备购置及试制改造支出，故为与资产相关的政府补助；
其中的 595.00万元用于本项目费用化的科研支出，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司收到的上述财政补助资金将依据《企业会计准则》计入“递延收益”，与资产相关的政府补助，按照本项目对应的资产的折旧年限，将递延收益平均分摊转入当期损益；与收益相关的政府补助，按照本项目实际科研进展分期转入当期损益。具体的会计处理最终以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响。
本次所披露列示补助预计将增加本年度及以后年度利润，最终结果以会计师事务所年度审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一九年七月二十六日
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。现将2015年履行独立董事职责情况述职如下:
一、报告期内独立董事出席会议情况
2015年，公司共召开了14次董事会，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|郝娜|14|14|0|0|0|否|
|张在强|14|14|0|0|0|否|
|王晓良|2|2|0|0|0|否|

报告期内，我们参加了公司召开的董事会及任职的专业委员会和股东大会相关会议。在审议各项议案时，能积极对议案内容进行讨论并充分发表独立意见，保证了独立董事制度的严格执行。
我们在日常工作中关注公司的生产经营和规范运作情况，对公司重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定发表独立意见。公司对我们的各项工作给予了积极配合。在召开董事会前，公司董事会秘书及证券部按照法定时间向我们提供了会议资料，并介绍了相关情况。我们在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上出席每次会议，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立发表意见。报告期无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、公司第八届董事会第五次会议上对《公司2014年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《对公司 2014年度控股股东及关联方资金占用》、《对公司2014年度对外担保情况的》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》发表独立意见。
2、公司第八届董事会2015年第五次临时会议上对《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发表了事前认可的独立意见。对《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及摘要的议案》、《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准北京晋商联盟投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》发表了独立意见。
3、公司第八届董事会2015年第八次临时会议上对关于《公司与通化市房屋征收经办中心签署<房屋征收补偿协议>的议案》发表独立意见。
4、公司第八届董事会2015年第九次临时会议上对《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》发表了独立意见。
5、公司第八届董事会2015年第十次临时会议上对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内我们通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、治理情况以及发展规划方面的情况，通过获悉公司现状以及运营动态，能够更好地为公司发展提出合理化建议和意见。
四、2015年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作
2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、审计机构、基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。
4、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，不断推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
五、董事会以及下属专门委员会的运作情况
2015年度，各专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则的规定的职权和义务，认真履行了职责。我们分别作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司定期报告、关联方资金占用及对外担保情况等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。在公司2015年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管及等相关人员对公司生产经营、销售、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
和法律法规知识水平，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营效益的不断提高，发挥自身的作用。
独立董事：郝娜、张在强、王晓良
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-059深圳市赛为智能股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：70%～100%|盈利：2,535.70万元|
||盈利：4,310.69万元～5,071.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司承接的工程项目增多，2017年上半年公司按项目施工进度结转的收入增加，同时本公司重大资产重组收购北京开心人信息技术有限公司事项在报告期内获得中国证监会审核通过，并完成了交割及工商变更登记手
续，自2017年6月开始并入本公司合并报表。综上原因，预计公司2017年
年同期上涨70%～100%。
预计 2017年1－6月非经常性净收益为 1,214.04万元左右，上年同期为2,368.69万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十三日
易事特集团股份有限公司
独立董事关于公司为全资子公司融资租赁业务提供
担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十九次会议审议的为全资子公司融资租赁业务提供担保事项发表如下独立意见：
经审核，我们认为，公司本次为全资子公司的融资租赁业务提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司融资租赁业务提供担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的独立意见之签署页）
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-008无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于2018年1月26日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2018年2月7日下午13时在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司募集资金相关事项的专项意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-008与会监事认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
2、审议通过《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为满足企业生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，董事会拟将“年产1万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户中金额划转2,500万元至“科技中心项目”，划转3,000万元至“营销导向型区域服务中心总部建设项目”。
《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-010）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司募集资金相关事项的专项意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
与会监事认为：本次公司将募集资金在现有项目间调整的行为，符合公司实际生产经营需要，有利于募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司将募集资金在现有项目间调整。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司募投项目的可行性研究报告最早编制于2013年，所选的工艺设备选型符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进步，导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高新产品的研发能力，提高生产效率和产品质量，确保公司募投项目具备长期、持续、稳定的竞争能力，公司将以功能性和适用性更强、精度、效率更
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-008高的设备替换原招股书中披露的设备。新设备集成化、自动化程度更高，加工速度快，各工序之间的运转环节简化，生产效率得到较大提高。
调整后的设备购置金额概算与《首次公开发行股票招股说明书》中披露的设备购置金额将有所波动，但不存在重大差异。公司将严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金。
《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2018-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司募集资金相关事项的专项意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
与会监事认为：本次募投项目部分设备的调整符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关要求，不构成募集资金用途的变更，没有取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。因此，监事会同意对公司募投项目部分设备进行调整。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2018年2月7日