证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-051哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 24日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知。
2、会议于2016年12月5日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
4、会议由公司董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章
程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名杨志峰先生、李念奎先生、李海永先生、刘立群先生、张春波先生、龚涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名吴昆先生、王福胜先生、陈念念先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
公司第二届董事会独立董事张为民先生已经连续担任公司独立董事六年，按照相关规定不再作为第三届董事会独立董事候选人。公司对张为民先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2016第三次临时股东大会审议。
非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。
第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第三届董事会董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将于2016年12月5日晚间刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
经审议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2016年度的审计机构。服务期自股东大会批准之日起生效并在双方履约完毕后终止。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意续聘天职国际为公司2016年度的审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
3、以 7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》
公司注册地址拟由“哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧”变更为“哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号”。
根据相关法律法规规定，需对《公司章程》中第五条中有关公司住所内容进行修订，具体内容如下：
修订前：
第五条公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧
邮政编码：150060
修订后：
第五条公司住所：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
邮政编码：150060
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司董事会提议于 2016年 12月 21日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2016年第三次临时股东大会。具体事宜详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年12月5日
附件：
非独立董事候选人简历
杨志峰先生1969年出生，汉族，助理工程师。
1996年毕业于哈尔滨工业大学电气自动化专业。
主要工作及教育经历：
1986--1993年东北轻合金有限公司科研所销售经理；
1997--2007年东北轻合金有限公司研发中心销售经理；
2007年-2010年2月哈尔滨中飞新技术有限公司经理
2010年3月至今哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事长
李念奎先生1963年出生，汉族，教授级高工。
1983年7月毕业于东北工学院物理系固体物理专业并获得工学学士学位。
1992年11月获得东北工学院金属材料专业工学硕士学位。
2008年3月获东北大学材料成型及控制工程专业工学博士学位。
1983年--1996年东北轻合金有限责任公司工学院 教师、教务主任
1996年--1998年东北轻合金有限责任公司合资合作办业务主管
1998年--2009年东北轻合金有限责任公司技术中心副主任
2010年--至今，哈尔滨中飞新技术股份有限公司副董事长、总经理
2011年--至今，宝鸡中飞恒力机械有限公司董事长
李海永先生，1977年出生，汉族。
哈尔滨医科大学免疫学硕士；哈尔滨工业大学工商管理硕士
2000年7月--2001年12月哈尔滨高科技集团白天鹅药业业务员
2002年--2009年深圳市生物谷医药公司业务主管
2009年--至今深圳市创新投资集团有限公司投资经理
2013年--至今吉林省金冠电气股份有限公司董事
2014年8月--至今吉林省农业综合信息服务有限公司董事
2015年4月--至今 吉林喜丰节水科技股份有限公司董事
2015年6月--至今 辽宁红土创业投资有限公司 董事、总经理
2015年7月--至今 黑龙江红土科力创业投资有限公司 董事、总经理
2015年8月--至今 大连红土创新资本创业投资有限公司 董事、总经理2015年11月--至今吉林省红土创业投资有限公司董事、总经理
2015年12月--至今吉林科龙建筑节能股份有限公司 董事
2016年1月---至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事
刘立群先生，1973年出生，汉族，高级工程师。
1990年--1997年在清华大学学习，先后获得学士和硕士学位。
1997年--1999年在国家计划委员会。
1999年--2002年在中国高新投资集团公司驻山东办事处主任。
2002年--至今任高新投资发展有限公司副总经理，
2003年--2007年先后兼任上海滴水湖景观工程有限公司董事长、总经理，2007-2009年兼任上海高投国际物流有限公司总经理，
2009年--至今中国高新投资集团公司投资总监、
2009年--至今任新疆康地种业科技股份有限公司董事
2012年--至今任二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事
2010年--至今任北京中电华强焊接工程技术有限公司董事
2007年--至今任天津膜天膜科技股份有限公司监事
2016年--至今任苏州智华汽车电子有限公司监事会主席。
2016年1月--至今 任哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事
张春波先生，1973年11月出生，汉族，中国国籍，高级工程师。
1998年7月毕业于东北大学黄金学院金属压力加工专业，
1998年7月--2005年12月任东轻公司研发中心技术员、研究室主任等
2005年12月--2010年3月任中铝河南铝业有限公司值班长、生产科科长
2010年4月--2011年3月任河南中孚特种铝材有限公司副总经理，
2011年3月--至今任公司副总经理。
龚涛先生，1971年出生，汉族。
1987年9月--1991年7月在陕西工学院本科学历。
1991年7月--2006年12月在长岭机器厂、陕西长岭电子科技有限公司工作，先后任技术员、室主任、副处长、分厂厂长
2007年--2010年12月任宝鸡恒力机械有限公司总经理
独立董事候选人简历
王福胜先生，1964年出生，哈工大管院会计系教授（博导），会计系主任，会计学科学术带头人。
1982.9—1986.7哈尔滨工业大学锻压专业学士
1987.9—1989.12东北财经大学会计系硕士
1997.3—2003.3，哈尔滨工业大学管理学院博士
1990年--1994年哈尔滨工业大学管理学院会计系讲师
1994年--2000年哈尔滨工业大学 会计教研室主任；
2000年--至今 哈尔滨工业大学会计系主任
2000年 1月--2001年 12月深圳国际技术创新研究院和深圳国创恒科技发展有限公司总会计师；
2011年6月--至今哈药集团股份有限公司独立董事；
2012年1月--至今哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事；
2012年6月至今秋林集团股份有限公司独立董事；
2012年8月--至今哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事
王福胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。王福胜先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
吴昆先生，1953年出生，汉族。
1978年——1982年哈尔滨工业大学材料及热处理专业学士
1985年——1989年哈尔滨工业大学材料及热处理专业硕士
1992年——1995年哈尔滨工业大学材料及热处理专业博士
1985年——1986年哈尔滨工业大学材料及热处理教研室助教；
1986年——1992年哈尔滨工业大学材料及热处理教研室讲师；
1992年——1997年哈尔滨工业大学材料及热处理教研室副教授；
1997年至今哈尔滨工业大学材料学院教授；
1999年至今哈尔滨工业大学材料学院博士生导师
吴昆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。吴昆先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
陈念念先生，1941年出生，汉族，中国工程院院士
1964年毕业于清华大学物理系
1964年--至今核工业理化工程研究院科技委主任
陈念念先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。陈念念先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。