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证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-032
成都振芯科技股份有限公司
关于公司第三届董事会独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 18日收到独立董事陈宏先生提交的书面辞职报告，陈宏先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。陈宏先生辞职后将不再担任公司任何职务。
因陈宏先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，陈宏先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就任前，陈宏先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
截至目前，陈宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行和未履行的承诺事项。
陈宏先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
成都振芯科技股份有限公司二〇一六年五月十九日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）的独立董事，现就公司制定并拟实施的《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划”）的有关事项，发表独立意见如下：
1.公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的相关规定，不存在法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
2.本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在违反相关法律、法规规定的情形。
3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力，实现公司、公司股东及公司员工三者利益的有效结合。
4.参加公司本次员工持股计划的董事，系本次员工持股计划相关议案的关联董事，在审议本次员工持股计划的相关议案时回避表决，审议程序符合法律法规的相关规定。
综上所述，作为公司的独立董事，我们经审议一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年五月十一日
江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈卫祖等 19名自然人合计持有的苏州
汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%的股权，以发行股份的方式购买张贵德等19名自然人合计持有的南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”，
与下述募集配套资金合称“本次交易”，汉风科技100%的股权和都乐制冷100%的股权合称“标的资产”）；在本次发行股份及支付现金购买资产同时，公司拟向不超过5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 17,000万元，募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易中介费用及
相关税费，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于本次交易相关事项的独立意见
1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
3、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
4、《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及交易各方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
5、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
6、本次交易将有利于进一步提升公司综合竞争实力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。
7、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对标的资产进行评估，并以评估值为基础作为定价依据，除业务关系外，东洲评估及其经办评估师与交易对方及本公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，本次评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
8、本次评估的前提假设合理,选择的评估方法充分考虑了公司本次交易的目的与评估对象的实际情况,评估方法恰当,评估结果公允合理。
10、评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合
标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量、评估依据及评估结论合理。
11、本次交易标的资产的交易价格以东洲评估评估值为依据，经交易各方
协商，汉风科技100%股权交易价格确定为6亿元，都乐制冷100%股权交易价格确定为 2.5亿元。经我们查验，定价公允、合理，不会损害公司及其股东特别
是中小股东的利益。
12、本次交易购买的标的资产为汉风科技100%股权和都乐制冷100%股权。
汉风科技和都乐制冷不存在影响其合法存续的情形。交易对方合法、完整地持
有该等股权，标的资产不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司
法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形，标的资产的交割过户或者
转移不存在法律障碍。
13、公司本次交易事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司股东大会的批准；中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
二、关于本次交易完成后公司对汉风科技的增资安排以及对都乐制冷的实缴出资安排
鉴于汉风科技生产经营过程中营运资金需求较大，公司拟在本次交易完成后向汉风科技增资20,000万元，用于支持汉风科技业务发展。
鉴于都乐制冷目前注册资本为6,001万元，实收资本为1,000万元，注册资本尚未足额缴纳。本次交易完成后，都乐制冷成为上市公司全资子公司，公司将在本次交易完成后实际缴纳原 19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001万元，都乐制冷的原19名股东将不需再履行前述5,001万元的出资义务。
独立董事认为前述增资及实缴出资安排使用公司自有资金，未发现使用募集资金用于风险投资事宜，并且符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，公司本次交易相关事项审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
公司已按法律、法规及规范性文件规定履行了现阶段的信息披露义务，现阶段所履行的程序符合法律法规及规范性文件规定。本次交易事项尚需获得公司股东大
会的审议通过和中国证监会的核准。全体独立董事同意公司第三届董事会第八次会议的相关安排。
独立董事：赵旦吴海锁付铁 2016年11月29日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-015杭州老板电器股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月24日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理任富佳先生、董事兼副总经理赵继宏先生、独立董事马国鑫先生、副总经理兼董事会秘书王刚先生、财务总监张国富先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2014年4月21日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-039
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018年第六次会议于 2018年 6月 19日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年6月12日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2018年6月19日下午15:00，8位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议情况如下：
一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》；
由于公司经营活动需要，公司拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。
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|授信银行|拟申请授信额度|授信期限|拟采用担保方式|
|中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行|3亿|一年|保证|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|2亿|一年|保证|
|合 计|5 亿|——|————|

特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发[2005]120号）》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司2017年1-6月控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况进行了认真仔细的核查。基于独立判断的立场，现就上述情况作出相关说明并发表独立意见如下：一、报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况
单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|2017年期初占用资金余额|2017年6月期末占用资金余额|
|深圳市雅视科技有限公司|本公司董事曾任职的公司|15,892.77|0|
|合计||15,892.77|0|

除上表以外，报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方未发生占用公司资金的情况。
二、报告期内，子公司及其附属企业占用公司资金情况
单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|2017年期初占用资金余额|2017年6月期末占用资金余额|
|长沙市宇顺显示技术有限公司|本公司之全资子公司|14,962.92|13,000.42|
|广东金伦光电科技有限公司|本公司之全资子公司|1.62|0|

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|合计|14,964.54|13,000.42|

三、公司对外担保情况
公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供的担保情况具体如下表：
单位：人民币万元
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|担保方|被担保方|贷款金融机构|已审核担保额度|担保期|实际已签署的担保额度|担保类型|审核情况|是否履行完毕|
|本公司|深圳市雅视科技有限公司（公司原全资子公司）|中国民生银行股份有限公司深圳分行|20,000|12个月|15,000|连带责任保证|第三届董事会第十八次会议、2014年年度股东大会审议通过|是|
|本公司|长沙市宇顺显示技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行|10,000|12个月|9,000|连带责任保证|第三届董事会第十八次会议、2014年年度股东大会审议通过|是|
|本公司|长沙市宇顺显示技术有限公司|远东国际租赁有限公司|6,819|36个月|6,818.18|连带责任保证|第三届董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过|否|
|本公司|长沙市宇顺显示技术有限公司|-|10,000|-|-|连带责任保证|第四届董事会第四次会议、2016年度股东大会审议通过|未实际发生|
|合计|||46,819|-|30,818.18|-|-|-|

截至2017年6月30日，公司2017年1-6月已履行完毕的担保额度为24,000万元，未实际发生的担保额度为10,000万元，剩余未履行完毕的担保额度为6,818.18万元，占2016年经审计净资产的比例为12.12%。
报告期内，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
四、独立意见
（一）关于资金占用的独立意见
公司于2016年12月出售了原全资子公司雅视科技100%股权，在出售时，因相关资产整合等事项，雅视科技对公司存在资金占用，交易对方深圳市华朗光电
有限公司（以下简称“华朗光电”）承诺对雅视科技占用公司的资金及对应利息
承担连带偿付责任。2017年6月26日，华朗光电向公司支付了上述款项。除此之外，报告期内，公司及控股子公司不存在与关联方发生非经营性资金往来的情形，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
经核查，截至报告期末，公司及控股子公司不存在与关联方发生非经营性资金往来的情形，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规占用资金情况。
就全资子公司和控股子公司而言，考虑到公司实行收支两条线、资金集中调度的现金管理制度，以及公司所从事的制造业业务集中结算的特点，该资金占用属内部正常往来，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。
（二）关于担保的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定，我们认为上述担保事项，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及其他相关的规定，履行了必要的审议程序；报告期内，上述担保事项中尚未履行完毕的，均在严格执行中，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
除上述担保外，截至2017年6月30日，公司不存在为为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无违规对外担保；也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一七年八月二十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-108
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 29日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司苏南阳光城置业（苏州）有限公司在成都市国土资源局举办的土地使用权拍卖活动中，以 107,849.28万元竞得 WH04(252):2016-029号地块（以下简称“项目地块”）的国有土地使用权。现将上述项目地块的详细情况公告如下：
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|计入容积率总建筑面积（平方米）|建筑密度|土地用途|出让年限|
|WH04(252):2016-029|武侯区簇锦街道办事处高碑社区2、4组，顺江村7组|34,926.42|≤112,343(其中可兼容的商业面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%)。|≤22%|城镇混合住宅用地|住宅70年商业40年|

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过 2015年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的200%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据有关规定，办理相关确认手续并签订项目地块的《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月一日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-022
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017年一季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于04月08日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露了2017年第一季度业绩预告（公告编号：2017-020）。鉴于公司2016年完成发行股份购买资产（以下简称“重组”），现将2016年第一季度重组后模拟数据补充如下：
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600万元–400万元|亏损：1,498.08 万元|亏损：946.60万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0095 元—0.0063元|亏损：0.0253元|亏损：0.0153元|

注：1、上年同期重组前的每股收益以总股本 591,364,260股（发行股份购买资产前）测算，重组后的基本每股收益以总股本 618,907,253股（实施发行股份购买资产后）测算，本报告期以目前总股本632,105,028股（实施发行股份购买资产并配套融资后）测算。
2、上年同期重组前业绩为公司实施发行股份购买资产前已实现的业绩，重组后的业绩为公司模拟的实施发行股份购买资产后的业绩。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年04月18日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-013华帝股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份（以下简称“公司”）已于2017年4月26日发布了《2016年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长潘叶江先生，董事、总裁潘垣枝先生，独立董事赵述强先生，财务总监石晓梅女士，副总裁、董事会秘书吴刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
公司简称：天顺股份 股票代码：0028000新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《新
疆天顺供应链股份有限公司章程》的规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十八会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
一、关于终止 2017年限制性股票激励计划的独立意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是进一步健全长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，将股东利益、公司利益和员
工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而促进公司业绩
持续增长。但激励对象自有资金有限，且不同员工的资金筹集能力存在差异，
预计短期内无法统一协调完成。因此，经公司慎重考虑，决定终止实施本次限
制性股票激励计划。
经核查，由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象
未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励
计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议终止本限制性股
票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的
《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等文件一并终止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司简称：天顺股份 股票代码：0028000【此页无正文，为《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的独立董事签署页】
马洁 朱瑛 王江
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事事前认可意见淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的
事前认可意见
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年3月23日召开第三届董事会第七次会议，审议与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
本次交易的整体方案为以向高步良等 49名自然人非公开发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司（下称“齐鲁科力”）99%股权，并采用询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金用于支付前述股权收购的现金对价的事项。在全面了解公司前述交易方案后，我们认定该等交易事项不涉及关联交易。
在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事事前认可意见
（本页无正文，为《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名： 郭宝华 陈俊发 孟芳
2015年3月18日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2017-073张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月20日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告
期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2017年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2017年10月27日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2014年第三次临时会议审议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》、深圳证券交易所业务备忘录等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2014年4月17日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议的《关于向景德镇长虹置业有限公司购买商品住房的关联交易议案》发表如下独立意见:
公司本次向景德镇长虹置业有限公司购买部分商品住房有利于公司吸引和留住人才，是必要的；本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
基于独立判断，我们对上述关联交易事项表示同意。
独立董事签名：
徐天春 肖 征 牟文
二〇一四年四月十七日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-057山东龙泉管道工程股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到业主方北京市南水北调工程建设管理中心发来的《中标通知书》，确定山东龙泉管道工程股份有限公司以人民币 37,706,036.64元投标报价中标北京市南水北调配套工程通州支线工程 PCCP管道制造第二标段项目。
公司已于 2015年 7月 28日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2015—054）。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：北京市南水北调配套工程通州支线工程 PCCP管道制造第二标段
2、项目内容：为土建2、4标（桩号范围1+793.5~4+694.5、7+448.5~9+211.6）提供PCCP（预应力钢筒混凝土管）管段管道（含 PCCP标准管、PCCP顶管、异型管、配件、钢管件及阀井、镇墩内钢管）的设计、制造、防腐、检测、装运及安装技术服务等。
3、中标金额：37,706,036.64元
二、交易对方情况介绍
1、北京市南水北调配套工程通州支线工程项目 PCCP管道制造招标方案和分标方案已经有关部门批准，建设资金已落实。招标人为北京市南水北调工程建设管理中心，北京首建招标有限责任公司作为招标代理人。
2、公司与业主方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、中标事项对公司业绩的影响
公司从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备，具备履行合同的能力。
中标金额人民币叁仟柒佰柒拾万陆仟零叁拾陆元陆角肆分（￥37,706,036.64元），约占公司 2014年度经审计营业收入的2.91%，本项目的履行对公司 2015年、2016年营业收入和营业利润产生影响。
四、风险提示
根据中标通知书上提示，公司须在自 2015年 8月 4日起 30日内，携履约保证金（中标价的10%）到北京市南水北调工程建设管理中心签订合同。截至本公告日，公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。具体内容待签订合同后，另行公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年八月七日
上海汇纳信息科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期
权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值
分配体系，激励公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中级管理
人员和核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，
确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性
文件及《上海汇纳信息科技股份有限公司章程》、《上海汇纳信息科技股份有
限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特
制定《上海汇纳信息科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本
计划时符合公司（含控股子公司）任职资格的公司董事、高级管理人员、中级
管理人员和核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认定需要激励的其他员工
（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具
体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期对应的各会计年度中，分年度进行
绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
1、首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|首次授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%；||
|首次授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%；||
|首次授予的股票期权第三个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%。||

注：净利润数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计
的归属于上市公司股东的净利润并剔除公司2017年股权激励计划及本次激励计划实施影响的
数值作为计算依据，下同。
2、预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
（1）若预留部分的股票期权在 2018年授予登记完成，则预留部分股票期
权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|预留授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%；||
|预留授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%；||
|预留授予的股票期权第三个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%。||

（2）若预留部分的股票期权在 2019年授予登记完成，则预留部分股票期
权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|

|||
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|预留授予的股票期权第一个行权期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%；|
|预留授予的股票期权第二个行权期|以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%。|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度可行权的股
票期权不能行权，全部由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝个
人层面系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用
于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|100≥S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|个人层面系数|1.0|0.9|0.7|0|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比
例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请股票期权行权的前一会计年度。
2、考核次数
本次股票期权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年度
考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在
考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-028
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 7日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年4月18日上午8：30在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》
《2015年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据公司章程关于现金分红比例的规定，以截至2015年12月31日公司总股本 443,299,652股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以443,299,652股为基数向全体股东每10股转增10股，共
计转增 443,299,652股，转增后公司总股本将增加至 886,599,304股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
公司《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于确定公司监事 2016年度薪酬的议案》
公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪酬方案不同，分别是：监事会主席樊少斌先生担任全资子公司中电加美副董事长职务，按其担任的职务确定其薪酬标准；监事赵光政先生按其在洛阳隆华传热节能装备分公司担任副总经理确定其薪酬；监事王彬先生按其在公司担任的战略投资经理职务确定其薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
《关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》
《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于〈2016年第一季度报告〉的议案》
公司监事会对《2016年第一季度报告》进行了审核，认为公司《2016年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息情形。
《2016年第一季度报告》全文内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》
《关于对外投资暨关联交易的公告（一）》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事樊少斌、赵光政、王彬为公司关联监事，对本议案进行了回避表决。根据《公司章程》第 176条“监事会决议应当经半数以上监事表决通过”，监事会就该议案无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》
《关于对外投资暨关联交易的公告（二）》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事樊少斌、赵光政、王彬为公司关联监事，对本议案进行了回避表决。根据《公司章程》第 176条“监事会决议应当经半数以上监事表决通过”，监事会就该议案无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一六年四月十八日
北京市大地律师事务所
关于北京安控科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会
的律师见证法律意见书
大地律股字[2017]第013号致：北京安控科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京安控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的相关规定，北京市大地律师事务所（以下简称“本所”）接受北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所康爱军、孟喆律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第五次临时股东大会会议，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，本所律师根据法律法规及对深圳证券交易所创业板的相关规范的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会系根据2017年5月22日公司第四届董事会第十三次会议决议，由公司董事会召集召开，并于2017年5月23日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《北京安控科技股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-117）（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
（二）本次股东大会的现场会议于 2017年 6月 7日下午 14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开，公司副董事长宋卫红先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）股东通过网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月6日15:00至2017年6月7日15:00任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的相关规范的要求及规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，所持股份总数89,381,862股，约占公司有表决权股份总数的9.3234%。
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共10名，代表13名股东，均为截止2017年5月31日（星期三）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，所持股份总数83,677,048股，约占公司有表决权总股份的8.7283%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计 3名，所持股份总数 5,704,814股，约占公司有表决权股份总
数的0.5951%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席公司本次股东大会股东及股东委托代理人资格、持股数额符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第四届董事会第十三次会议决议和《会议通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议题，即：
（一）《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《会议通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对股东大会《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。
本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息
有限公司提供。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者（即持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
议案已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师现确认如下表决结果：
（一）审议通过了《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》。
审议议案（一）时，关联股东俞凌、董爱民因为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为 278,148,090股，议案（一）的有效表决权股份总数为89,381,862股。
表决结果：同意89,381,862股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 89,381,862股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规范要求，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
（以下无正文）
[本页无正文，为《北京市大地律师事务所关于北京安控科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会见证法律意见书》签署页]
北京市大地律师事务所
负责人： 经办律师：
梁人华 康爱军
经办律师：
孟喆
2017年6月7日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-006电光防爆科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额拟计入的报告期间
经过公司及子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和初步资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备2,493.26万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（元）|占 2016 年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例|
|应收款项|8,138,043.49|21.12%|
|存货|3,945,545.49|10.24%|
|商誉|12,849,046.43|33.34%|
|合计|24,932,635.41|64.70%|

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2017年 1月 1日至 2017年 12月31日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届
电光科技
监事会第八次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项合理性作出说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备议案将择期提交公司2017年度股东大会予以审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计2,493.26万元，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润2,321.82万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益2,321.82万元。
公司于 2018年 2月 28日公告 2017年年度业绩快报，已经考虑到计提资产减值准备，不会影响到2017年年度业绩快报公布的相关数据。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、单项资产计提减值准备的说明
公司2017年度计提的商誉减值准备金额为 12,849,046.43元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过 1,000万元。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：
1、商誉形成原因
2015年5月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司签署增资重组温州中灵网络科技有限公司合作框架协议的议案》。公司同意以自有资金 2,020万元对温州中灵网络科技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有该公司51%股权。增资完成合并报表生成商誉 949.46万元。2016年 1月 26日，温州中灵网络科技有限公司以自有资金 310万元收购了北京深谷幽兰网络科技有限公司100%股权，收购完成合并报表生成商誉 335.44万元。
2、计提商誉减值准备的原因
中灵网络主要从事 3D打印设计师资源与移动互联网行业的整合、开发，通过其已搭建的 3D打印设计师及 UG爱好者综合性互联网平台，旨在打造 3D设计师的家园和 UG爱好者交流平台，开拓 3D打印产业“O2O”联动新模式，由于互联网+3D打印产业尚处于行业发展初期，中灵网络业务属于较新的业务形态，近两年来业务开展未达到预期目标，本期持续亏损预计未来短期不能实现盈利。
电光科技
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司认为收购温州中灵网络科技有限公司和北京深谷幽兰网络科技有限公司形成的商誉存在减值迹象，公司从审慎角度出发，按照会计核算的谨慎性原则，将对温州中灵网络科技有限公司和北京深谷幽兰网络科技有限公司计提商誉减值准备12,849,046.43元。
四、审计委员会关于 2017年度计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对公司 2017年度计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2017年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况；董事会议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2017年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止 2017年 12月 31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性说明；
4、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-052江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2016年 6月 30日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年 7月 5日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
审议通过了《关于公司商标专用权和专利权无偿转让全资子公司的议案》。
公司董事会同意公司商标专用权和专利权无偿转让全资子公司江阴市霞客彩纤有限公司，并授权公司经营层办理商标专用权和专利权转让具体事宜。
根据《公司章程》的相关规定，本次商标专用权和专利权转让事项表决属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露的《关于公司商标专用权和专利权无偿转让全资子公司的公告》（公告编号：2016-053号）。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-083湖北双环科技股份有限公司
八届四十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十二次董事会通知于 2017年 10月 10日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017年 10月 19日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于内部转让全资子公司的子公司股权的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司武汉宜化塑业有限公司银行贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-037沈阳化工股份有限公司关于国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议进展情况的公告
一、情况说明
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日公告了《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的公告》（编号为2015-066），并于 2016年 4月 15日公告了《关于公司部分土地及地上建筑完成交接的公告（》编号为2016-021），于 2016年 5月 31日公告了《沈阳化工股份有限公司关于国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议进展情况的公告》（编号为2016-028）。
公司于近日将位于沈阳市铁西区卫工北街 46号面积为 88,000平方米土地、地上建筑物及配套设施移交给沈阳市铁西区人民政府，根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得转让款306,084,716.34元。
移交完成后，公司对该部分资产不再拥有所有权和控制权。
二、对公司2016年第三季度业绩的影响
上述资产与政府部门完成移交后，公司可根据协议获得转让款 306,084,716.34元，扣除该地上建筑物及配套设施的账面净值及相关税费，预计本次资产移交将增加公司 2016年第三季度未经审计的税前利润 20,040万元左右。
公司将继续履行协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告
沈阳化工股份有限公司董事会二○一六年十月十日