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证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-026江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于2016年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
一、会议召开基本情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年4月7日召开，本次会议的通知于2017年3月17日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:
1、现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）下午14:00开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月7日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 4月 6日（星期四）15:00至 2017年4月7日（星期五）15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议作出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
5、股东出席的情况：
出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共计 28名，代表股份 83,966,070
股，占公司总股份的62.6612%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份83,741,970股，占公司总股份的62.4940%。通过网络投票的股东21人，代表股份224,100股，占公司总股份的0.1672％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》公司 2016年度报告及其摘要详见公司 2017年 3月 17日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 83,774,870股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7723%；反对 191,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2277%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,074,870股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.8981%；反对191,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.1019%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司于 2017年 3月 17日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2016年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次会议上做了《2016年度述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事述职提出异议。独立董事述职报告详见公司2017年3月17日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 83,774,870股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7723%；反对 191,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2277%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,074,870股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
84.8981%；反对191,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.1019%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
本报告具体内容详见公司于2017年3月17日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2016年度报告》中“第十一节财务报告”。
表决结果：同意 83,774,870股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7723%；反对 191,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2277%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,074,870股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.8981%；反对191,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.1019%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2016年度监事会报告的议案》
2016年度监事会工作报告具体内容详见公司2017年3月17日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 83,774,870股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7723%；反对 191,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2277%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,074,870股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.8981%；反对191,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.1019%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》
公司 2016年度的利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本134，
000，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利 33,500,000.00元（含税）,送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
表决结果：同意 83,775,670股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7732%；反对 182,400股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2172%；弃权8,000股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0095%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,075,670股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.9613%；反对182,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的14.4068%；
弃权8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6319%。
该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所邓洁律师、云芸律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《江门市地尔汉宇电器股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、广东君信律师事务所《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-023
温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2．业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：295%～325%|-719.27万元|
||盈利：1402.58万元～1618.36万元||

二、业绩预告审计情况
公司2014年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
今年上半年公司主要原材料白银价格维持在4200元/Kg左右小幅波动，未出现上年同期大幅、单边下跌情况，公司毛利润逐步提高到正常水平。
四、报告期非经常性损益的影响
本报告期公司共发生非经常性损益（税后）约为183.05万元，去年同期为
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2014年7月1日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-129
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|天津鹏翎胶管股份有限公司|
|关于公司副总经理离任的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董|
|事会秘书、副总经理刘世玲女士的书面申请报告，由于其担任的公司副总经理一|
|职任期届满且刘世玲女士不再续聘公司副总经理职务。|
|截至本公告披露日，刘世玲女士目前持有公司股权激励限售股份 180,000|
|股，占目前公司总股本的 0.0968%，除此之外，不存在直接或间接持有公司股|
|票及其衍生品种的情形。|
|刘世玲女士承诺其持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管|
|理。|
|特此公告。|
|天津鹏翎胶管股份有限公司董事会|

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|2015年 12 月24日|
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-077
广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十二次会议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议于 2016年 7月 25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 7月 22日以电子邮件或传真方式送达。会议经由半数以上监事共同推举赵艳媚女士为本次会议的召集人并主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。按现行同期银行贷款利率（6个月以内为4.35%）计算，预计可降低财务费用支出约652.5万元。
公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定。
综上，监事会成员一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司、全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司及全资孙公司东莞市欧比迪精密五金有限公司一致协商，拟共同使用部分闲置募集资金不超过5,000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议之日起不超过十二个月，资金在上述额度内可以滚动使用。
公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行审核，认为：公司在不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定。
综上，监事会成员一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
鉴于：公司第三届监事会原监事会主席钟彩娴女士因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。经公司于2016年6月27日召开的职工代表大会表决通过，一致同意选举赵艳媚女士为本公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会于 2016年 7月 25日召开第三届监事会第十二次会议，选举赵艳媚女士为第三届监事会监事主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
赵艳媚女士个人简历详见巨潮资讯网2016年6月28日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2016-060）。
表决情况：有效表决票3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、备查文件：
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十六日
中信证券股份有限公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司关联人为公司银行贷
款提供担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关法律法规和规范性文件的要求，对迪安诊断关联人为公司银行贷款提供担保进行审慎核查，并发表意见如下：
一、关联交易概述
为支持迪安诊断快速发展，有效解决公司向银行借款提供担保的问题，杭州迪安控股有限公司（以下简称“迪安控股”）拟为公司向中国工商银行股份有限公司杭州延中支行（以下简称“工行杭州延中支行”）申请贷款提供担保。
迪安控股为公司控股股东陈海斌先生直接控股，且存在由公司董事担任董事的情形，根据《创业板股票上市规则》相关规定，迪安控股本次为公司提供担保构成关联交易。
2016年 1月 19日，公司第二届董事会第四十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，关联董事陈海斌先生、徐敏女士回避表决。
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况
1、基本情况：杭州迪安控股有限公司成立于 2014年 12月 5日，企业性质为有限责任公司，注册地址为杭州市江干区昙花庵路 58号杭州欧凯假日大酒店主楼1232室，法定代表人陈海斌先生，注册资本人民币2.5亿元。
2、迪安控股实际控制人为自然人陈海斌，股权结构具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|陈海斌||15,000||60%||

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|-|-|-|
|徐敏|6250|25%|
|赖翠英|3750|15%|
|合计|25,000|100%|

3、关联关系：公司控股股东、董事、总经理陈海斌先生为迪安控股的控股股东，同时陈海斌先生与公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书徐敏女士同为迪安控股董事，迪安控股为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
本次迪安控股为公司提供担保，相关方将于公司向工行杭州延中支行实际申请银行贷款前签署相应的《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、债权人：中国工商银行股份有限公司杭州延中支行；
2、保证人：杭州迪安控股有限公司；
3、被担保人：浙江迪安诊断技术股份有限公司；
4、最高额保证担保金额：人民币15000万元；
5、担保期限：自主债务期限届满之次日起两年；
6、担保方式：连带责任保证；
7、反担保：本次担保无需提供反担保。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司关联人迪安控股本次为公司银行贷款提供担保，有效解决公司银行贷款担保的问题，有助于支持公司后续快速发展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2016年初至本披露日，除非公开发行股票1外，公司与迪安控股未发生其他关联交易。
六、事前认可意见及独立意见
公司第二届董事会第四十六次会议召开前，独立董事已对会议审议的《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意
12015年1月，公司股东大会审议通过向迪安控股等4名对象非公开发行A股股票。截至目前，本次非公
开发行已取得中国证监会核准批文且处于后续发行上市阶段。
见：
公司关联人杭州迪安控股有限公司本次为公司银行贷款提供担保，有效解决公司银行贷款担保的问题，支持公司后续快速发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。同意将上述议案提交公司第二届董事会第四十六次会议审议。
第二届董事会第四十六次会议召开时，独立董事就《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》再次发表如下独立意见：
公司关联人杭州迪安控股有限公司本次为公司银行贷款提供担保，解决了公司银行贷款担保的问题，有助于支持公司后续快速发展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次关联交易事项。
六、保荐机构的核查意见
经审慎核查，中信证券对迪安诊断关联人为公司银行贷款提供担保发表意见如下：
本次迪安诊断关联人为公司银行贷款提供担保已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并拟提交公司股东大会表决通过。本次交易的程序安排符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
公司关联人杭州迪安控股有限公司本次为公司银行贷款提供担保，解决了公司银行贷款担保的问题，有助于支持公司后续快速发展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构同意本次迪安诊断关联人为公司银行贷款提供担保。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司关联人为公司银行贷款提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
方良润 陈淑绵
中信证券股份有限公司 2016年 1月19日
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第四届董事会 2017年第七次临时会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会 2017年第七次临时会议审议的相关事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：
一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见
1、我们对公司拟为杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
2、杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司自设立以来经营状况稳定健康、投资回报良好，公司对其增加银行授信额度进行担保，有利于帮助康盛小额贷款公司发展业务并增加公司收益。
3、公司本次为康盛小额贷款公司提供担保事项由康盛小额贷款公司部分主要股东提供反担保。上述担保行为不会损害公司及其他股东利益。
4、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生依法回避表决。我们认为公司本次对康盛小额贷款公司提供担保暨关联交易事项的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，因此同意公司为康盛小额贷款公司提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于控股子公司发行定向投资工具的独立意见
本次融资事项是公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，有利于其减少对关联方的资金依赖，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意富嘉融资租赁有限公司发行本次定向投资工具。
三、关于调整2017年度日常关联交易预计额度的事前认可及独立意见
我们对公司调整 2017年度日常关联交易预计额度事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、上市公司下属子公司2017年度拟与中植新能源汽车有限公司及其下属控股子公司发生的的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司实际生产经营需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。同意上述企业 2017年度在调整后预计的金额范围内进行的关联交易。
2、董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、林曦女士依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会2017年第七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页）
独立董事： __ _ __ _ __ _
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一七年十月十九日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于控股股东及
关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，就控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
（一）控股股东及关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
2015年上半年，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。具体为：
根据 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司向浦发银行天津浦丰支行申请人民币 3000万元的授信额度提供担保，期限一年。协议签署日期为2014年9月10日。报告期内担保实际发生额为1,000万元。报告期末对子公司的担保余额为0元。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未有损害股东利益的情形。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017001大庆华科股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司 2016年 10月 29日在《中国证券报》B132版和巨潮资讯网上披露了《2016年度业绩预告公告》,预计净利润2400-2700万元。
3、业绩预告修正后类型：扭亏为盈
4、修正后的预计业绩
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2400万元–2700万元|盈利：3100万元-3400万元|亏损：1663.09万元|
|基本每股收益|盈利：0.185元-0.208元|盈利：0.239-0.262元|亏损：0.128元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
四季度国内石油化工行业回升态势延续，公司产品的销售价格及销售量高出预估，导致 2016年业绩较预计增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告的数据为公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以公司《2016年度报告》为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-046宁波华翔电子股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月4日接到公司实际控制人周晓峰先生的通知，其控制的企业——宁波峰梅实业有限公司与华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔集团”）签订协议，出资受让华翔集团所持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下简称“宁波劳伦斯”）100%的股份。
由于宁波劳伦斯主营的真木饰条业务与公司存在同业竞争问题，为此周晓峰先生同时作出了《关于消除同业竞争的承诺函》，承诺自成为宁波劳伦斯控股股东之日起 3年内，通过并购重组等方式将宁波劳伦斯纳入至宁波华翔体系内，从而彻底解决真木业务的同业竞争，将宁波华翔打造成汽车零部件行业的强势企业。
由于上述交易为本公司正在筹划的重大资产重组的一部分，上述企业的具体情况详见后续公司相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年12月04日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-039
思创医惠科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年6月20日以电子邮件、电话确认方式发出会议通知，会议于2018年6月25日以现场投票加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的议案》。
董事会认为：本次放弃参股公司部分股权优先认购权是综合考虑公司自身经营规划，符合公司战略布局和长远发展。因公司原董事商巍先生、张佶先生担任该参股公司董事职务，本次交易构成关联交易。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-041）和《独立董事关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015001深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知已于2015年1月9日以传真、书面方式送达各位董事，会议于2015年1月15日下午14:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资孙公司办理融资租赁业务的议案》；
具体详见刊登在2015年1月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司办理融资租赁业务的公告》（公告编号：2015002）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
具体详见刊登在2015年1月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司追加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2015003）。
本议案须提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在2015年1月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015004）。
本议案须提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》；
具体详见刊登在2015年1月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2015005）。
本议案须提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
泰亚鞋业股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2015年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，我们作为泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
本次聘请公司2015年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《泰亚鞋业股份有限公司公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，执业团队具备与公司所开展业务相对应的行业审计经验，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于聘请公司 2015年度审计机构的独立意见》签署页）
独立董事签名：
_______________________
叶建芳
_______________________
李立伟
_______________________
田文凯
广东明家科技股份有限公司 关于媒体有关报道的澄清公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-034广东明家科技股份有限公司
关于媒体有关报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、公司《2014年第一季度报告》中预测了本年度半年度累计净利润在5万元至 505万元。截止至本公告披露日，除参股深圳云时空公司外，公司的业务收入中，不存在来自游戏、手机游戏方面的收入。
2、互联网业务（包括游戏、手机游戏）的开展和运营需要一定的技术门槛和资质要求，目前公司正处于人员招聘阶段，团队组建以及协同效应存在不确定性，新的业务能否为公司带来收益存在重大不确定性。
3、互联网业务对公司是一个全新的领域，互联网产品具有更新速度快，市场竞争激烈，消费者偏好容易转移等特点，公司没有相应的行业经营管理经验，能否把握市场变化节奏和消费者的需要，具有重大的不确定性和市场风险，请广大投资者注意风险。
一、媒体报道
2014年 5月 8日，相关媒体发表了《明家科技加快转型移动互联网》的文章，文章称：“公司在经营好原有主业的基础上，将积极向移动互联网方面转型拓展，公司看好移动互联网的发展前景，今年4月公司参股深圳市云时空科技有限公司，积极向移动互联网领域拓展业务。公司还开发了一款手游，将通过买公司产品送游戏积分的模式来开拓市场。未来公司还将打通手游与微信销售平台的连接，积极创新产品的互联网营销方式，实现传统业务与新兴产业相结合。”
二、澄清说明
公司对上述报道说明如下：
广东明家科技股份有限公司 关于媒体有关报道的澄清公告1、公司投资深圳市云时空科技有限公司的情况：公司分别于 2014年 3月 24日和 2014年 4月 16日在巨潮资讯网刊登了《关于投资深圳市云时空科技有限公司意向的公告》，《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告中对公司参股深圳云时空公司的事项作了说明。公司本次投资云时空公司，是公司寻求智能型插座、创意型插座与游戏文化产业、互联网领域相结合的尝试，是公司作为传统硬件制造型企业与新兴互联网企业合作的尝试，目前相关的股权转让及增资手续正在办理中。
2、公司在互联网与移动互联网领域方面的业务情况：公司在天猫上开设了自己的自营店，与京东、苏宁、国美等电商建立了多种渠道的合作方式；近期公司的微信商城正在筹备测试中，预计将于 2014年 5月下旬上线；同时，公司委托第三方开发了一款手机游戏，在游戏设计中融入了公司“MIG”的品牌元素和创意产品插座，主要用于推广公司的“十三生肖”创意型系列插座，通过游戏积分兑换公司微信商城的产品以及购买公司微信商城的产品送游戏积分的方式来提高公司产品的品牌影响力，该手机游戏尚未完成最终的设计和测试。
3、关于公司未来发展与转型的情况：公司在2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>及授权董事会办理公司备案登记手续的议案》，公司拟增加在互联网方面的业务，目前相关的工商变更手续仍在办理之中。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，截止本公告发布之日，公司不存在违反信息公平披露的情形，也不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的，或对公司股票价格产生重大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司《2014年第一季度报告》中预测了本年度半年度累计净利润在5万元至505万元。截止至本公告披露日，除参股深圳云时空公司外，公司的业务收入中，不存在来自游戏、手机游戏方面的收入。
广东明家科技股份有限公司 关于媒体有关报道的澄清公告2、公司修订公司经营范围，拟增加在互联网方面的业务，尝试进入新的业务领域，但是互联网业务（包括游戏、手机游戏）的开展和运营需要一定的技术门槛和资质要求，目前公司正处于人员招聘阶段，团队组建以及协同效应存在不确定性，新的业务能否为公司带来收益存在重大不确定性。
3、互联网业务对公司是一个全新的领域，互联网产品具有更新速度快，市场竞争激烈，消费者偏好容易转移等特点，公司没有相应的行业经营管理经验，能否把握市场变化节奏和消费者的需要，具有重大的不确定性和市场风险，请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年5月9日
深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议
相关事宜的独立意见
致：深圳市中装建设集团股份有限公司
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于公司关联方为公司提供关联担保事宜的独立意见
公司关联方为公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司不用支付任何担保费用。
因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于以募集资金置换先期投入的独立意见
公司本次使用募集资金置换先期投入，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意使用募集资金9,472.96万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
三、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
1、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案已经全体董事同意通过，并提交股东大会审议，审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《理财产品管理制度》的规定。
安全。
3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等金融机构的理财产品，不属于重大风险投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们一致同意公司使用部分自有闲置资金购买上述金融机构的理财产品，额度不超过20,000万元人民币。在此额度范围内，该类资金在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
袁易明 高刚
肖幼美
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-044
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期满及未来股份减持计
划预披露的公告
持股5%以上的股东张钟女士保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持本公司股份 41,525,000股（占本公司总股本比例12.30%）的股东张钟女士计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的连续 90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过（含）3,375,000股（占本公司总股本的1%）。
一、股东股份减持计划期满及实施情况
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-011)：张钟女士因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的连续90个自然日内，通过集中竞价交易，减持其持有的公司股份不超过（含）3,375,000股（占公司总股本的1%）。2018年6月26日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告》（公告编号：2018-036）。
（一）减持计划实施情况
2018年8月10日，公司收到张钟女士出具的《关于股份减持计划期满及未来股份减持计划的告知函》（以下简称“《告知函》”），张钟女士的股份减持计划时间区间于2018年8月9日届满，自2018年5月11日至2018年8月9日期间，未实施公司股份减持。
（二）其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件及公司章程的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
3、张钟女士在股份减持计划时间区间内未实施股份减持，仍持有公司股份 41,525,000股，约占公司股份总数的12.30%。
二、股东未来股份减持计划
根据《告知函》内容，张钟女士因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的连续90个自然日内，通过集中竞价交易，减持其持有的公司股份不超过（含）3,375,000股（占公司总股本的1%）。具体情况如下：
（一）股东的基本情况
截至本公告披露之日，张钟女士持有公司股份 41,525,000股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的12.30%，为公司持股5%以上股东。
（二）本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配送转的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持数量：不超过（含）3,375,000股，占公司总股本的1%。
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的连续90个自然日内。
6、减持价格：视市场价格确定。
（三）股份承诺及履行情况
张钟女士关于股份限售的承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露之日，张钟女士的承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的
情形。
（四）其他相关事项说明
1、股东张钟女士将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、张钟女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、若公司股票在减持期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，张钟女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
5、公司将督促张钟女士按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
张钟女士出具的《关于股份减持计划期满及未来股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-162吉艾科技集团股份公司
关于公司持股5%以上股东减持股份比例达到1%的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5
日收到持股5%以上股东高怀雪女士的《关于减持公司股份的告知
函》。告知其在 2018年 1月 5日采用大宗交易的方式向四川信托-
吉艾科技员工持股 1号集合资金信托计划减持公司无限售条件流通
股 5,500,000股，占公司总股本的1.14%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|高怀雪|大宗交易|2018.1.5|21.3|5,500,000|1.14|上市前持有的公司股份|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|高怀雪|无限售条件股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|||185,702,100|38.37|180,202,100|37.23|

二、股份减持计划进展情况
公司于 2017年 12月 21日收到公司控股股东、实际控制人高怀雪女士的《关于减持计划的确认函》。高怀雪女士计划以大宗交易
及协议转让的方式向特定对象公司总经理、董事姚庆及公司员工持
股计划合计减持本公司股份不超过 48,402,000股（即不超过公司总股本的10%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，应对该数量进行相应处理）。具体内容详见 2017年 12月
22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司持
股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-
153）。
自减持计划公告之日起，截至本公告披露日，高怀雪女士仅发
生本次 1笔股份权益变动交易：采用大宗交易方式减持 5,500,000
股，占公司股份总数的1.14%。
本次减持计划尚未全部实施完毕。高怀雪女士将根据《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规
定，规范后续减持行为。公司也将持续关注上述股份减持计划实施
的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、本次减持完毕后，高怀雪女士仍为本公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、高怀雪女士出具的《关于减持公司股份的告知函》
特此公告。
吉艾科技集团股份公司 2017年 1月 5日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-43欢瑞世纪联合股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“欢瑞世纪”）于2019年 7月22日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，本公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金总计不超过人民币50,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（详情请见本公司于 2019年 7月 23日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
一、购买理财产品情况
（一）购买理财产品的主要情况
||||
|-|-|-|
|序号|项目|内容|
|1|委托方|欢瑞世纪联合股份有限公司|
|2|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|3|产品名称|与利率挂钩的结构性产品|
||产品收益类型|保本浮动收益型|
||挂钩标的|USD3M-LIBOR|
|4|期限|83天|
||起始日|2019 年7月24 日|
||到期日|2019 年10月 15日|
|5|预计年化收益率|根据现行 USD3M-LIBOR 远期曲线和定价模型测算，年化收益率有 95%的可能性等于3.45%|
|6|收益分配方式|到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付理财本金及收益|
|7|资金来源|部分闲置募集资金|
|8|委托理财金额（元）|400,000,000.00|

（二）审批程序
公司本次购买银行保本型理财产品已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，且金额在上述审议额度内，无需再呈董事会与监事会审议。
（三）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（四）控制措施
1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部对使用募集资金购买理财产品的情况设立台账，详细记录募集资金购买理财产品的详细情况。
3、公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对购买理财产品进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
本公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买的其它理财产品均已到期赎回（详情请见本公司于2018年 10月17日、2019年 1月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为充分利用闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
以部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、关联关系说明
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及其理财产品并无关联关系。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二○一九年七月二十五日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-100京汉实业投资集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持原股改限售股份达1%的公告
股东建水泰融企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 20日接到股权分置改革实施前持有本公司5%以上股份的股东建水泰融企业管理有限公司（以下简称“建水泰融”）减持公司股份的告知函，建水泰融于 2019年 11月 4日、2019年 11月 5日、2019年 11月 20日通过大宗交易方式减持公司股份 9,823,000股，占公司总股本的1.26%。建水泰融通过深圳证券交易所大宗交易系统减持股权分置改革形成的限售流通股比例已达到1%。
公司控股股东京汉控股集团有限公司持有建水泰融100%股权，建水泰融为公司控股股东京汉控股集团有限公司及实际控制人田汉先生的一致行动人，本次减持不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致公司控制权转移。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|建水泰融企业管理有限公司|大宗交易|2019 年 11月 4 日|5.1|5,871,500|0.75054%|
||大宗交易|2019 年 11月 5 日|5.1|1,951,500|0.24945%|
||大宗交易|2019 年 11月 20 日|4.9|2,000,000|0.25565%|
|合计|--|--|--|9,823,000|1.25564%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|建水泰融企业管理有限公司|合计持有股份|69,336,740|8.86%|59,513,740|7.61%|
||其中：无限售条件股份|69,336,740|8.86%|59,513,740|7.61%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、建水泰融本次减持遵守了相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、建水泰融关于所持上市公司的股份限售承诺已履行完毕，本次减持不存在违反其相关承诺事项的情况。
3、建水泰融本次减持遵守了在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺，本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、本次减持后，建水泰融持有公司股份 59,513,740股，占公司总股本的7.61%。
三、备查文件
《关于建水泰融企业管理有限公司减持股份的函》。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 11月 20日