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证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-037内蒙古兰太实业股份有限公司
关于控股子公司中盐江西兰太化工有限公司
出售2%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、挂牌出售股权的审议程序
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》，同意公司将持有的中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰太”）2%的股权在北京产权交易所（www.cbex.com.cn）实施公开挂牌征集方式交易（详见 2014年 7月 2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司（临2014－020号）公告）。
二、挂牌出售股权的进展情况
2014年 8月 8日，公司将持有江西兰太2%的股权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方。
2014年 9月 5日，公司收到北京产权交易所《受让资格确认意见函》，截至报名截止日，有江西正格投资有限公司（以下简称“江西正格”）一家符合条件的意向受让方报名，意向受让价格为人民币 218.083万元，北京产权交易所已确认江西正格的受让方资格。
截至目前，公司收到北京产权交易所备案的《产权交易合同》。
三、受让方基本情况
名 称：江西正格投资有限公司
住 所：江西省吉安市新干县金川镇景山村 65号
法定代表人：陈明
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
江西正格是福州一化化学品股份有限公司的控股子公司，实际控制人为一化控股（中国）有限公司（以下简称“一化控股”）。一化控股在香港联合交易所上市，主要从事氯酸钠、双氧水等产品的生产与销售，在环保型漂白消毒化学品行业具有领导地位，在江西、广东、湖南等市场具有区域竞争优势，该公司通过收购江西兰太股权，以加强在国内氯酸钠、双氧水等环保型水处理化学品的市场份额和区域布局。
江西正格截止2014年7月31日经审计的资产总额人民币12,829万元，资产净额人民币6,773万元，营业收入人民币19,684万元，税后净利润人民币1,357万元。
四、本次转让股权事项对公司的影响
江西正格通过本次收购公司持有的江西兰太2%股权，连同已完成收购中盐江西盐化有限公司转让的49%股权，合并持有江西兰太51%
股权，我公司持有江西兰太49%股权。
公司通过转让部分股权，实现了股权多元化，推动了国有资本优化配置，进一步转换经营机制与转变发展方式，同时将实现公司在氯酸钠、双氧水等行业内重要公司江西正格的策略合作，提高公司的竞争力与盈利能力。本次股权转让后江西兰太将不纳入公司合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江西正格不属于公司关联法人，本次股权转让交易不构成关联交易。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2015-072青岛城市传媒股份有限公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月13日召开八届二次董事会，10月 29日召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司住所由“青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001”变更为“青岛市市南区香港中路67号”。
11月10日，公司完成了相关工商变更登记手续并取得了青岛市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新版《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91370200163577402U
名称：青岛城市传媒股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：山东省青岛市市南区香港中路67号
法定代表人：孟鸣飞
注册资本：柒亿零贰佰零玖万陆仟零壹拾元整
成立日期：1994年6月14日
经营范围：图书期刊报纸批发零售；自有资金经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司办公地址及联系方式不变：
办公地址：青岛市崂山区海尔路182号
邮编：266061
联系电话：0532-68068888
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2015-036号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月26日 14点00分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律法规的议案|√|
|2|关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案|√|
|3|关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》（修订稿）的议案|√|
|4|关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）的议案|√|
|5|关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》以及本次交易构成关联交易的议案|√|

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|-|-|-|
|6|关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议案|√|
|7|公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经2015年1月27日召开的公司第六届董事会第11次会议和2015年6月9日召开的公司第六届董事会第15次会议审议通过。相关内容详见2015年1月28日和2015年6月10日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600056|中国医药|2015/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注
明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
3、登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）联系电话：010-67164267
传真：010-67152359
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年 6月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行A 股股票符合相关法律法规的议案||||
|2|关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案||||
|3|关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）的议案||||
|4|关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）的议案||||
|5|关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并||||

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|-|-|
||与公司签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》以及本次交易构成关联交易的议案|
|6|关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议案|
|7|公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香飘飘食品股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021年）
为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规和规范性文件及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生
产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司当年如符合现金分红的条件，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十。
（四）公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案应经董事会审议通过后，方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见及诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上表决通过。
（七）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现
金利润总额少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
（八）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第四条利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
第五条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通
过后实施。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
香飘飘食品股份有限公司二〇一九年四月十九日
股票代码：600886股票简称：国投电力编号：临 2015-029
债券代码: 122287债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月24日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告进展情况。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事
对 2017年度相关事项的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日以现场结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司对外担保情况进行认真核查，就公司累计和当期对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生新增对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保情况。
2、报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、截止2017年12月31日，公司不存在与法律、法规、规范性文件及公司章程相违背的对外担保情形。
二、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司2017年度关联交易情况进行认真核查，发表如下独立意见：
2、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方违规占用资金情况。
三、关于 2017年度利润分配方案的独立意见
目前公司正处于战略转型升级重要阶段，新业务的开拓发展需要公司资金支持。
公司2017年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配，同意将该方案提交公司 2017年度股东大会审议。
四、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》以及《上海证券交易所募集资金管理规定》等相关规定，不存在违规的情形。
（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事对 2017年度相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
程晓鸣： 程晓鸣 马霄： 马霄
刘浩： 刘浩
江苏玉龙钢管股份有限公司2018年3月30日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-055
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2016年 6月 15日以电子邮件和传真形式发出通知，6月 21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于向四川金鼎产融控股有限公司提供委托贷款的议案》会议同意公司向四川金鼎产融控股有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为9500万，资金将用于扩大投资及流动资金周转,符合国家有关规定,不用于非法经营\股本权益性投资\有价证券\期货投机等。委托贷款期限：不超过12个月；委托贷款利率：年利率7%,按月结算利息；委托贷款本金偿还:到期一次性归还本金，但在贷款期限内金鼎产融公司可以根据实际情况提前归还本金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会 2016年6月23日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-031
中广天择传媒股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月29日 15点0分
召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月29日
至2018年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》|√|
|2|《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年10月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603721|中广天择|2018/10/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；
委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005
（三）会议登记时间：2018年10月 26日（上午9：00-11:30，下午 13:30－17：00）
（四）公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
一）会议登记联系方式
联系人：李姗
联系电话：0731- 8874 5233
传真：0731-8874 5233
登记地址：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部
邮编：410005
（二）会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2018年10月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月29
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》||||
|2|《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
瑞银证券有限责任公司
关于春秋航空股份有限公司
非公开发行 A股股票限售股解禁上市流通的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）非公开发行 A股股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对春秋航空部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为春秋航空 2018年非公开发行有限售流通股（以下简称“本次发行”）。
2、非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321号文核准，春秋航空以30.09元/股的价格非公开发行 116,317,713股A股。本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,984.17元，扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元。上述募集资金于2018年2月5日足额划至公司指定的资金账户，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验（普华永道中天验字（2018）第104号）。
3、股份登记情况
本次发行的新增股份已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续相关事宜。
4、非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股份总量为116,317,713股，未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为7名。本次发行对象和限售期的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|机构|认购股数（股）|限售期|
|1|诺德基金管理有限公司|24,925,224|12个月|
|2|民生加银基金管理有限公司|23,263,542|12个月|
|3|财通基金管理有限公司|20,571,618|12个月|
|4|鹏华资产管理有限公司|13,293,452|12个月|
|5|华宝(上海)股权投资基金管理有限公司|11,631,771|12个月|
|6|九泰基金管理有限公司|11,631,771|12个月|
|7|华融瑞通股权投资管理有限公司|11,000,335|12个月|
||合计|116,317,713||

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由800,580,000股变更为
916,897,713股。本次限售股形成后至今，本公司股本数量没有变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和华融瑞通股权投资管理有限公司承诺认购的股票限售期为12个月。
截至本核查意见出具日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为116,317,713股；
本次限售股上市流通日期为2019年2月12日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|诺德基金管理有限公司|24,925,224|2.72%|24,925,224|0|
|2|民生加银基金管理有限公司|23,263,542|2.54%|23,263,542|0|
|3|财通基金管理有限公司|20,571,618|2.24%|20,571,618|0|
|4|鹏华资产管理有限公司|13,293,452|1.45%|13,293,452|0|
|5|华宝(上海)股权投资基金管理有限公司|11,631,771|1.27%|11,631,771|0|
|6|九泰基金管理有限公司|11,631,771|1.27%|11,631,771|0|
|7|华融瑞通股权投资管理有限公司|11,000,335|1.20%|11,000,335|0|
|合计||116,317,713|12.69%|116,317,713|-|

五、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|116,317,713|-116,317,713|0|
||2、境内自然人持有股份|435,000|-|435,000|
||有限售条件的流通股份合计|116,752,713|-116,317,713|435,000|
|无限售条件的流通股份|A股|800,145,000|116,317,713|916,462,713|
||无限售条件的流通股份合计|800,145,000|116,317,713|916,462,713|
|股份总额||916,897,713|-|916,897,713|

六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了春秋航空关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺
期间内公司各期定期报告等资料，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间进行了核查。
经过审慎核查，保荐机构认为：
1、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。
2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在实质性障碍。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构和保荐代表人对春秋航空本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）拟发行股份及支付现金购买唐山开诚电控设备集团有限公司（以下简称“唐山开诚”）80%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对中信重工股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前 20个交易日中信重工股票二级市场股价变动情况
2015年 1月 22日，中信重工因筹划本次交易事项，向上海证券交易所申请股票停牌。自 2015年 1月 22日起，中信重工股票开始连续停牌。中信重工股票在本次连续停牌前一交易日收盘价格为 6.45元/股，连续停牌前第 20个交易日（2014年12月23日）收盘价为6.87元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2014年 12月 23日至 2015年 1月 22日期间）中信重工股票收盘价格累计跌幅6.11%。
中信重工股票停牌前 20个交易日内，上证综指（000001）收盘点位从 3032.61点上升至 3343.34点，累计涨幅为10.25%；上证 A指（000002）收盘点位从3177.37点上升至 3503.56点，累计涨幅10.27%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中信重工属于C类制造业中的C35专用设备制造业，归属于上证工业指数（000034）。中信重工股票停牌前20个交易日内，上证工业指数从 2302.28点上升至2525.8点，累计涨幅为9.71%。
二、独立财务顾问核查意见
中德证券查询了中信重工在停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期内上证综指（000001）、上证 A指（000002）和上证工业指数（000034）的波动情况，经核查，中信重工在股票停牌前 20个交易日内的股票价格累积涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累积涨幅亦未达到20%。
因此，中信重工的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页以下无正文）
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-034
中华企业股份有限公司
关于附条件豁免上海地产（集团）有限公司避免同业竞争承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“《监管指引 4号》”）等相关规定和要求，为维护上市公司及中小股东的利益，2017年 5月 22日，中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”、“上市公司”或“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于附条件豁免上海地产（集团）有限公司避免同业竞争承诺的议案》，其中关联董事回避表决，公司独立董事发表独立意见。同日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过上述议案，其中关联监事回避表决。根据《公司章程》，此次豁免事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：
一、豁免上海地产（集团）有限公司避免同业竞争承诺内容及原因（一）原承诺内容
作为公司控股股东，上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）在2007年就解决地产集团与上市公司之间的同业竞争问题作出如下承诺： 1. 凡公司参与竞标的出让土地，地产集团其他控股子公司均不参与竞标。
2. 地产集团不再新设与公司业务相同的公司。
3. 在未来2－3年内，地产集团将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。
（二）原承诺履行情况
自 2007年以来，地产集团积极履行上述承诺，致力于解决与上市公司的同业竞争问题，具体情况如下：（1）2010年 5月地产集团筹划涉及上市公司的重大事项，中华企业股票停牌，至 2010年 12月，因宏观形势、政策等因素，最终采取以转让上海房地（集团）有限公司40%股权的形式推进解决同业竞争；（2） 2013年，地产集团将上海房地（集团）有限公司余下60%股权转让给上市公司；
（3）2014年中华企业公告非公开发行预案，地产集团以持有的部分房地产开发公司股权参与认购非公开发行的股票，以进一步促进解决同业竞争，但该次非公开发行最终因股东大会未通过而没能实施。
（三）豁免的原因及影响
地产集团自成立以来，根据上海市政府的指示，不断地重组、受托管理市属的其他企业集团，先后包括虹桥开发区、闵行开发区、上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司、上海建材（集团）有限公司等。同时，地产集团的定位也在不断的调整，目前已定位为上海市属的功能性企业，承担城市更新平台的职责。为更加彻底解决同业竞争问题，地产集团本次以上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）作为平台，将地产集团体系内市场化房地产开发业务进行整合，整合完成后，上市公司通过发行股份及支付现金购买资产方式向地产集团购买中星集团100%股权（以下简称“本次重组”），通过本次重组，地产集团体系内市场化房地产开发业务将整体进入上市公司，对于本次重组地产集团未能注入上市公司的其他涉及市场化房地产开发、物业管理资产，
为进一步避免与上市公司发生同业竞争，维护中小股东利益，地产集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》进行了相应安排，明确了更符合实际情况，更为可行的方案。因此，地产集团向上市公司股东大会提出附条件豁免 2007年作出的同业竞争承诺的申请，即如果本次重组获得证监会审核通过并实施，股东大会将豁免地产集团 2007年作出的避免同业竞争承诺，如本次重组最终未能实施，则地产集团将继续履行 2007年作出的上述承诺。
本次豁免地产集团承诺事项将有利于上市公司推进本次重大资产重组顺利进行，本次豁免承诺事项不会对上市公司生产经营造成不利影响，不会损害上市公司及中小股东的合法权益。
二、董事会审议情况
公司于 2017年 5月 22日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于附条件豁免上海地产（集团）有限公司避免同业竞争承诺的议案》，本议案为关联议案，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：
1、本次豁免地产集团2007年作出的避免同业竞争承诺的原因客观、真实，不会损害公司及中小投资者的利益，地产集团新作出的《关于避免同业竞争的承诺函》与之前承诺相比，更符合实际情况。因此，我们同意有条件地豁免地产集团履行避免同业竞争的承诺。
2、本次豁免地产集团承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免公司控股股东履行承诺事项合法合规，符合《监管指引4号》的相关规定；我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会审议后认为：
本次豁免地产集团履行承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《监管指引 4号》等法律法规和规章制度及《公司章程》的有关规定，没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。同意该豁免承诺的议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议
2、第八届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于附条件豁免上海地产（集团）有限公司避免同业竞争承诺的独立意见
特此公告。
中华企业股份有限公司 2017年 5月 23日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-070
重庆万里新能源股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 1日发布了《万里股份重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年9月1日起停牌（详见公司于2015年9月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年9月23日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-084北京兆易创新科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于金玉等两名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2.143万股；根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于张欣等9名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2.432万股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由320,538,643股减至320,492,893股，届时公司注册资本也相应由320,538,643元减少为320,492,893元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼
2、申报时间：2019年9月16日起45天内（9:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：王中华、杨富珏
4、联系电话：010-82881768
5、传真号码：010-82263370
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司2019年9月12日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-005
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司向银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据经营需要,日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）于2016年2月5日向中国工商银行连云港分行贷款到账流动资金1亿元，贷款期限6个月。
根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见2015年8月28日公告临2015-042号《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），该项贷款在授信额度内。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一六年二月十六日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-020
正平路桥建设股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知于 2017年 4月 10日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场方式于 2017年 4月 20日在公司 10楼会议室召开,应到监事 5人，实到监事 5人，董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席李万财主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意提交 2016年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意提交 2016年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意提交 2016年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募资报告
在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的要求编制，如实反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司 2016年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意提交 2016年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件规定,“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科
目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月 1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对 2016年财务报表累计影响为：调整增加“税金及附加”1,343,149.91元，调整减少“管理费用”1,343,149.91元。比较数据不予调整。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。对 2016年财务报表累计影响为：调整“应交税费”0元，调整“其他流动资产”0元。比较数据不予调整。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。对 2016年财务报表累计影响为：调整减少“应交税费”19,767,613.31元，调整增加“其他流动负债”19,767,613.31元。比较数据不予调整。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司 2016年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
（六）审议通过《公司 2016年度利润分配方案》。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度
归属于上市公司股东的净利润为 90,743,609.96元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取法定盈余公积金 2,610,318.95元。
为回报股东,同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2016年度利润分配方案为：
以 2016年 12月 31日公司总股本 400,003,000股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.35元 (含税 ),共计派发人民币 14,000,105.00元。分配后未分配利润结转下一年度。
董事会提出的 2016年度利润分配方案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是综合考虑公司 2016年度的经营情况、财务状况、公司所处的行业特性、公司制定的发展战略及 2017年度资金的支出安排情况下制定的。同时，公司刚上市，希望借助资本市场，加快发展步伐，通过投资拉动施工，因此需要充足且稳定的现金流支撑投资类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司的生产经营和补充流动资金以及 2017年度多个项目的施工，支持公司业务发展。符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
公司独立董事认为，上述利润分配方案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司利润分配方案，并同意将其提
交 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意提交 2016年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及全资子公司提供关联担保的议案》。
公司及全资子公司因业务发展需要，2017年度拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 20亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等授信业务。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。根据银行办理相关业务要求的担保方式，包括但不限于母子公司之间相互担保、实际控制人及其配偶为公司提供连带责任担保（关联担保）等担保方式。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年内。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意提交 2016年度股东大会审议。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2017年 4月 20日
报备文件：
正平路桥建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议