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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-45
湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议会议于 2016年 8月 1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年7月25日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金燕女士主持。
二、监事会会议审议情况
出席会议的全体监事经过认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过了关于《公司2016年半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年半年度报告》全文及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司在证监会指定网站披露的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司监事会
江苏中设集团股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的激励对象名单及数量的核
查意见
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况发表如下审核意见：
根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 81名激励对象持有的符合解除限售条件的315,732股限制性股票办理解锁手续。
江苏中设集团股份有限公司监事会 2019年7月10日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-112石家庄通合电子科技股份有限公司
关于对全资子（孙）公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
为进一步加强资产管理，综合经营需要，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）于2018年11月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子（孙）公司减资的议案》，同意将河北通合新能源科技有限公司（以下简称“河北通合”）的注册资本由5,000万元减少至1,000万元，邢台通合新能源科技有限公司（以下简称“邢台通合”）的注册资本由1,000万元减少至100万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、减资主体的基本情况
1、河北通合基本情况
（1）统一社会信用代码：91130101MA07PFDX3Y
（2）名称：河北通合新能源科技有限公司
（3）类型：有限责任公司（法人独资）
（4）住所：石家庄高新区漓江道350号
（5）法定代表人：马晓峰
（6）注册资本：伍仟万元整
（7）成立日期：2016年04月05日
（8）营业期限：2016年04月05日至永久
（9）经营范围：研发、制造和销售新能源电动汽车充电电源（充电桩）、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、光伏逆变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、建设及运营；新能源电动汽车的销售、租赁和售后服务；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和技术的进出口业务，国家禁止或限制的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）最近一年及一期财务状况
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日/2017年度||2018年9月30日/2018年1-9月|
|资产总额||35,759,391.18||50,440,798.80||
|负债总额||794,109.13||62,306.78||
|所有者权益||34,965,282.05||50,378,492.02||
|营业收入||0||256,594.82||
|净利润||-48,661.27||413,209.97||

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。
2、邢台通合基本情况
（1）统一社会信用代码：91130503MA08L97M8M
（2）名称：邢台通合新能源科技有限公司
（3）类型：有限责任公司（法人独资）
（4）住所：河北省邢台市桥西区永祥街温馨家园二区1号楼4单元201室
（5）法定代表人：马晓峰
（6）注册资本：壹仟万元整
（7）成立日期：2017年05月27日
（8）营业期限：2017年05月27日至2047年05月26日
（9）经营范围：售电；研发、制造和销售新能源电动汽车充电桩、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、光伏逆
变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、安装服务；
汽车销售、租赁和维修服务；能源科学技术的开发、技术咨询、技术服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）最近一年及一期财务状况
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日/2017年度||2018年9月30日/2018年1-9月|
|资产总额||10,001,091.28||10,106,113.70||
|负债总额||109.13||3,813.23||
|所有者权益||10,000,982.15||10,102,300.47||
|营业收入||0||0||
|净利润||982.15||101,318.32||

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。
三、减资前后股权结构情况
本次减资前后股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减资前||||减资后|||
||子（孙）公司|||||||||||
||||股东名称|||||||||
||名称|||||||||||
||||||出资金额（万元）||出资比例||出资金额（万元）||出资比例|
|河北通合||通合科技||5,000||100%||1,000||100%||
|邢台通合||河北通合||1,000||100%||100||100%||

四、减资对公司的影响
本次减资事项不改变公司的股权结构，减资后河北通合、邢台通合仍为公司全资子（孙）公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年十一月三日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-55东莞勤上光电股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）2014年12月1日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通字14021号）。
通知内容如下：
“东莞勤上光电股份有限公司：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年12月1日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号2017-128吉艾科技集团股份公司
第二期员工持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议及2017年10月18日召开第三次临时股东大会审议并通过了
《吉艾科技集团股份公司<关于2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司代表第二期员工持股计划已委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托-吉艾科技1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于吉艾科技（300309.SZ）股票。
2017年11月10日，公司第二期员工持股计划首次通过二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【368700】股，成交金额为人民币【8682531】元，成交均价为人民币【23.55】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.0762%】。
2017年11月13日，公司第二期员工持股计划通过二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【445000】股，成交金额为人民币【10469915】元，成交均价为人民币【23.53】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.0919%】。
艾科技股票【1454400】股，成交金额为人民币【33755559】元，成交均价为人民币【23.21】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.3005%】。
2017年11月16日，公司第二期员工持股计划通过二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【1424500】股，成交金额为人民币【32958132】元，成交均价为人民币【23.14】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.2943%】。
截至2017年11月16日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场交易的方式累计购买吉艾科技股票【3692600】股，成交金额为人民币【85866137】元，成交均价为人民币【23.25】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.7629%】。
公司将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年11月17日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-014
西藏银河科技发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2017年5月22日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫清江先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计11人，代表股份49,577,104股，占公司总股本的18.7964％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份48,477,104股，占公司总股本的18.3794％；通过网络投票的股东共计7人，代表股份1,100,000股，占公司总股本的0.4170％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计9人，代表股份2,234,700股，占上市公司总股本的0.8473％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计2人，代表股份1,134,700股，占上市公司总股本的0.4302％；通过网络投票的中小股东共计7人，代表股份1,100,000股，占上市公司总股本的0.4170％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）关于选举王承波先生担任第七届董事会董事的议案
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意49,572,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,229,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7763%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2237%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）关于选举谭昌彬先生担任第七届董事会董事的议案
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意49,572,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,229,700股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的99.7763%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2237%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）关于选举吴刚先生担任第七届董事会董事的议案
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意49,572,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,229,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7763%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2237%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2.律师姓名：刘雪瑶、汤芙蓉
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.西藏银河科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．西藏银河科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-055青岛金王应用化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 10月 29日召开了第五届董事会第十三次（临时）会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起陆续颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等具体准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2.变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3.变更后公司所采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
4.变更日期
从 2014年 7月 1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1.根据《关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，将变为属于《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规范范围。公司持有的青岛银行股份有限公司的股权，由于无法采用公允价值计量，公司将其由长期股权投资调整入按成本计量的可供出售金融资产。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
金额：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013 年 1月 1 日归属于母公司股东权益（+/-）|2013 年 12 月 31 日|||
|||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|青岛银行股份有限公司||-52,000,000.00|+52,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|合计|-52,000,000.00|+52,000,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2.根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
3.根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
4.根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
5.公司根据《关于印发<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
6.公司根据《关于印发<企业会计准则第 39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号—公允价值
计量》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
7.公司根据《关于印发<企业会计准则第 40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况、并执行合营安排的会计政策。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
8.公司根据《关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：
董事会认为本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更，同意公司将持有的青岛银行股份有限公司的股权由长期股权投资调整入按成本计量的可供出售金融资产，并对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
2.公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议；
3.公司独立董事对第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-026浙江宏磊铜业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月30日披露了2013年度报告，为让广大投资者深入全面地了解公司生产运营情况及发展前景，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2014年5月28日（星期三）14:00-16:00
2、接待地点：公司行政楼五楼会议室
3、公司参与人员：董事长、总经理戚建萍女士，董事、副总经理魏浙强先生，财务负责人俞英女士（如有特殊情况，参加接待人员会有调整）。
4、登记预约：为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间为2014年5月26日-5月27日（9:00-16:00），预约电话0575-87387320，传真0575-80708938。请投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关心的问题以提纲的形式提前反馈给公司。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访的投资者的上述证明文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-034沧州明珠塑料股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行人民币普通股（A股）项目聘请齐鲁证券有限公司（已于 2015年 9月变更为“中泰证券股份有限公司”（以下简称“中泰证券”））担任该次发行的保荐机构，持续督导期至 2015年 12月 31日止。截至 2015年 12月 31日，公司 2014年非公开发行募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》（以下简称“管理办法”）的规定，中泰证券继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，监督公司按照相关规定使用募集资金。
公司于2016年1月24日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议和 2016年 2月 16日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》等有关议案。公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的保荐机构，并与其签订了《沧州明珠塑料股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向特定对象非公开发行股票保荐协议书》。长江保荐已委派武利华先生、李卫先生担任公司本次发行的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。长江保荐持续督导期间为公司本次发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于公司 2014年非公开公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次发行保荐机构更换为长江保荐，根据《管理办法》规定，中泰证券未完成的持续督导工作将由长江保荐承接，中泰证券不再履行相应的持续督导职责。长江保荐委派武利华先生、李卫先生担任公司非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，负责具体督导工作。
长江保荐基本情况和武利华先生、李卫先生简历见附件。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2016年4月12日
附件：
保荐机构和保荐代表人简介
一、长江保荐的基本情况
长江保荐前身为成立于 2003年 9月的长江巴黎百富勤证券有限责任公司，系长江证券股份有限公司（为深圳证券交易所上市公司，股票代码：000783）与法国巴黎银行合资设立的国内首批中外合资证券公司。鉴于股东双方的战略布局考量，法国巴黎银行于 2007年 1月将所持有的长江保荐股权转让给长江证券股份有限公司，长江巴黎百富勤证券有限责任公司更名为长江证券承销保荐有限公司。股权转让完成后，长江证券股份有限公司持有长江保荐100%的股权。
作为长江证券股份有限公司专业开展投资银行业务的子公司，长江保荐依托母公司强大的背景，整合母公司研究、销售及网络资源，为客户提供等全方位的投资银行服务，经营范围包括：证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。
二、保荐代表人武利华先生、李卫先生简历
武利华先生，长江保荐执行总经理，保荐代表人，经济学硕士。先后负责或参与冠福家用、荣盛发展、雷曼光电等首次公开发行项目；栋梁新材 2007年公募增发、仁和药业 2009年非公开发行、沧州明珠 2012年非公开发行和 2014年非公开发行等再融资项目，具有丰富的投资银行实务经验。
李卫先生，长江保荐总经理，保荐代表人，金融学硕士，中国注册会计师（非执业）。先后参与华伍股份、哈尔斯等首次公开发行项目和栋梁新材公募增发项目的内核工作；先后主持或参与中来股份、东音泵业等首次公开发行项目及沧州明珠2012年非公开发行股票、沧州明珠2014年非公开发行股票等再融资项目。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-020汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第八十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十三次会议通知于2017年3月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2017年3月17日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集，会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任王雅红女士
为公司财务总监的议案》
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名、公司第二届董事会提名、薪酬和考核委员会的审核，同意聘任王雅红女士担任公司财务总监，全面负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2017-022）及《独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于更换会计师事务
所的议案》
公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构。独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上的公告《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-023）及《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年4月5日召开公司2017年第三次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告
《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-024）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十三次会议决议；
2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
山东地矿股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第十二次临时会议的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，经听取公司对相关议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现对《关于继续履行为本次重大资产重组标的公司已提供的担保并由交易对方提供反担保的议案》发表以下事前认可意见：
公司通过在山东产权交易中心公开挂牌方式出售淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权、山东盛鑫矿业有限公司70%股权，最终确定山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）作为交易对方。由于地矿投资是公司第一大股东山东地矿集团有限公司全资子公司，根据相关法律、法规的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。
由于标的公司贷款单位新华联融资租赁有限公司和中国银行不认可替代担保方式，公司拟将继续履行为本次重大资产出售交易标的向上述金融机构已提供的担保，同时本次交易的交易对方山东地矿集团投资有限公司向公司提供具有实际承担能力的反担保措施。上述措施有助于本次重大资产重组顺利实施，符合公司的长期发展战略和股东的长远利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们认可继续履行上述担保事项，同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王乐锦 董华2018年9月3日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-012
山东鲁阳股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因：
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、 14号及 16号发布了《企业会计准则第 39号--公允价值计量》、《企业会计准则第 30号--财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号--职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号--合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号--合营安排》、《企业会计准则第 2号--长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号--在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第 37号--金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
2、变更前采用的会计政策：
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行前述除金融工具列报准则以外的新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，原在长期股权投资核算，会计政策变更后适用《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行核算，长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响如下：
对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响准则名称
项目 影响金额（增加+/减少-）《企业会计准则第 37号--金融工具长期股权投资 -311,500.00列报（2014年修订）》 可供出售金融资产 +311,500.00公司将与资产相关的政府补助由在其他非流动负债列报，调整至递延收益列报，此项会计政策变更对期初余额影响如下：
对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响准则名称
项目 影响金额（增加+/减少-）
《企业会计准则第30号--财务报表列递延收益 +7,000,000.00报（2014年修订）》 其他非流动负债 -7,000,000.00上述会计政策变更，仅对财务报表项目列报产生影响，对公司2013年、2012年期末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润不产生影响。
另外，为了更公允的反映公司财务状况，本年度财务报表将预付账款中为购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的预付款重分类至其他非流动资产，将应交税费的借方余额根据其流动性重分类至其他流动资产列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。
日期：2013年12月31日
报表项目
调整前金额(元） 调整金额(元） 调整后金额(元）预付款项 33,089,049.86 -7,448,977.96 25,640,071.90其他流动资产 - 17,087,676.70 17,087,676.70其他非流动资产 - 7,448,977.96 7,448,977.96应交税费 -11,169,752.97 17,087,676.70 5,917,923.73
日期：2013年01月01日
报表项目
调整前金额(元） 调整金额(元） 调整后金额(元）预付款项 51,365,474.99 -9,818,694.06 41,546,780.93其他非流动资产 - 9,818,694.06 9,818,694.06其他流动资产 - 11,679,349.16 11,679,349.16应交税费 -8,512,968.68 11,679,349.16 3,166,380.48本次财务报表的列报调整，不会对公司2013、2014年度财务报表项目产生重大影响。
本次会计政策变更及财务报表的列报调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
深圳市纺织（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-30深圳市纺织（集团）股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|深纺织A、深纺织B|股票代码||000045、200045|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姜澎||莫夏云||
|电话|0755-83776043||0755-83776043||
|传真|0755-83776139||0755-83776139||
|电子信箱|jiangp@chinasthc.com||moxy@chinasthc.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|552,157,585.56|620,993,333.48|-11.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-30,097,851.40|7,668,027.95|-492.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-32,378,678.35|-33,384,225.47|-3.01%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-39,316,195.34|4,293,128.00|-1,015.79%|
|基本每股收益（元/股）|-0.06|0.015|-500.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.06|0.015|-500.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.40%|0.35%|-1.75%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,860,439,753.13|2,969,394,978.70|-3.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,142,462,266.47|2,174,569,545.55|-1.48%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|33,921|
|前10名普通股股东持股情况||

深圳市纺织（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|深圳市投资控股有限公司|国有法人|46.21%|234,069,436|0|||
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|境内非国有法人|4.02%|20,384,816|0|||
|深圳市深超科技投资有限公司|国有法人|3.18%|16,129,032|0|||
|安徽国富产业投资基金管理有限公司|境内非国有法人|0.73%|3,708,341|0|||
|MORGANSTANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC|境外法人|0.57%|2,900,814|0|||
|孙慧明|境内自然人|0.48%|2,443,526|0|||
|夏可云|境内自然人|0.48%|2,412,192|0|||
|上海楚江企业发展有限公司|境内非国有法人|0.40%|2,050,000|0|||
|北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金|境内非国有法人|0.36%|1,831,100|0|||
|重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集合资金信托|境内非国有法人|0.24%|1,210,000|0|||
|||深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。|||||
|上述股东关联关系或一致行动||除此之外，本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和|||||
|的说明||前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理|||||
|||办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
深圳市纺织（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年，公司以持续提升偏光片经营能力为目标，改进技术，提高车速，优化产品结构，并启动了子公司盛波光电引入战略投资者工作，旨在解决偏光片业务当前经营困难的同时，丰富和延伸上下游产业链，增强偏光片业务的整体竞争力。同时，公司根据2016年重点工作安排，全力推进二期6号线项目建设，加强创新管理培育核心团队，实现公司持续健康发展。
报告期内，公司实现营业收入55,215.76万元，比上年同期下降11.08%；实现利润总额-2,586.07万元，比上年同期下降-202.72%；实现净利润-3,009.79万元，比上年同期下降492.51%。主要原因是报告期内出售可供出售金融资产净收益较上年同期大幅减少，同时，由于日元大幅升值，造成原材料成本和汇兑损失较去年同期大幅增加。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十六日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的意见根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》以及其他有关法规的规定，公司对内部控制的有效性进行了全面的核查和系统的评估，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司在董事会审计委员会指导下开展内部控制规范建设和评价工作，审计委员会对 2015年度内部控制自我评价报告进行了审核。独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》进行审议后发表了意见。董事会审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制自我评价报告》认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
监事：曹鸿 刘清亮 徐保民 沈英英 陈燕
二〇一六年三月二十五日
独立董事对相关事项发表的独立意见
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014
年第四次会议会议于2014年4月24日下午3：00在甘肃省兰州市阳光大酒店6楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度。在报告期内，公司对内部控制制度进一步完善，现有的内控制度符合公司的现状，对公司目前的经营管理起到有效控制、监督作用。能保障公司当前工作的协调、有序运行。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，没有发现有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司各项内部控制制度的情形。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对内部控制工作中存在问题的认识与整改措施是实事求是、符合公司实际的。
二、对公司关联方资金占用事项、对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司没有为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司的对外担保总额未超过净资产的50%。
报告期内，公司为控股子公司的担保余额及对外担保逾期的累计数量为 3882.95万元，占公司最近一期经审计净资产的26.01%，公司连续 12个月内担保金额没有超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司上述担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）等相关法规的要求。
三、对续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的
独立董事对相关事项发表的独立意见
独立意见
根据公司实际情况和业务发展的需要，公司董事会继续聘任瑞华会计师事务所有限公司为公司 2014年度财务报告审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，审计报酬为人民币 40万元（不含差旅费及其他费用）。我们同意公司董事会的决定，认为支付给瑞华会计师事务所有限公司的年度审计报酬完全合理。
四、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会 2014年第四次会议《关于公司2013年度利润分配预案》，发表独立意见如下：公司虽然在报告期内实现了盈利，但是实际可供股东分配的累计利润仍然为负数（即亏损），为保证企业健康持续发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，我们认为董事会关于 2013年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况，同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。
独立董事：蔡文浩刘钊殷广智
二○一四年四月二十四日
深圳万讯自控股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：公司及公司全资子公司香港万讯有限公司拟向深圳市龙佳宝投资有限公司、深圳市骏龙投资合伙企业（有限合伙）等9名对象以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的亚洲电力设备（深圳）股份有限公司（下称“亚洲电力”）100%的股权；同时，公司拟向其他不超过五名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额为不超过30,000.00万元（以下简称“本次交易”）。
在仔细审阅了包括《深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关审计、评估报告等材料后，经审慎分析，公司独立董事一致认为：
1、上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经上市公司第三届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次发行股份购买资产的交易对象为深圳市龙佳宝投资有限公司（以下简称“龙佳宝投资”）、亚洲电力国际集团有限公司、深圳市骏龙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏龙投资”）、深圳市信诺汇智创业投资企业（有限合伙）、深圳市斯普兰德投资发展有限公司、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）、深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）和湖南清源投资管理中心（有限合伙）。本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，龙佳宝投资将持有万讯自控7.01%的股份，亚洲电力实际控制人及董事长郭予龙通过龙佳宝投资和骏龙投资控制的万讯自控股份比例为8.51%，持股比例将超过5%，同时本次交易完成后，在符合法律、法规、规范性文件及万讯自控公司章程规定的前提下，公司实际控制人傅宇晨先生将提名亚洲电力现任董事长郭予龙先生为公司非独立董事候选人，公司将根据公司章程的规定，召开董事会和股东大会，审议上述选举董事的议案。根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、关于本次交易涉及的审计和评估事项，独立董事认为：
（1）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（2）本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
6、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
7、本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过。
8、本次交易尚需获得中国证监会的核准。
9、本次交易尚需亚洲电力商务主管部门深圳市南山区经济促进局批准。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项，同意董事会就公司本次交易的总体安排。
（本页无正文，为《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签字盖章页）
独立董事：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司