Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2016-084人福医药集团股份公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月18日 10点00分
召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666号人福医药集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年8月17日
至2016年8月18日
投票时间为：自2016年8月17日15：00起至2016年8月18日15：00止。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对《公司章程》进行修订的议案|√|
|2|关于追加 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见公司于 2016年 8月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2、特别决议议案：以上第一、二项议案均需以特别决议通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：第二项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票流程。
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016年 8月 17日15：00至 2016年 8月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算
网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600079|人福医药|2016/8/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。
3、登记时间：2016年8月11日至8月17日工作时间，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87173805，传真：027-87597232；
3、联系人：阮源、何昊；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会 2016年8月3日
附件1：
法定代表人证明书
兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特
此证明。
法定代表人证件号码：
有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。
公司（盖章）
年 月 日
（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）
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|（身份证正面贴处）|（身份证反面贴处）|
|签字样本：||

说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
附件2：授权委托书
授权委托书
人福医药集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对《公司章程》进行修订的议案||||
|2|关于追加 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2014-002华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年10月09日、10日，公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东Kingsway InternationalLimited（金威国际有限公司）函证确认，以及向实际控制人赖方静静女士、赖敏聪先生、王雅筠女士、赖嘉慧女士经问询确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离
和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会二零一四年十月十日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-043亚普汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018年 11月 13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郝建先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意董事王炜先生担任第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。免去朱永锐先生第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。
本次变更后，公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会成员如下：姜涟（主任）、王炜、周芬。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》。
同意董事姜林先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。免去姜涟先生第三届董事会审计委员会委员
职务。
本次变更后，公司第三届董事会审计委员会成员如下：周芬（主任）、朱永锐、姜林。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-18
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于《公司章程》修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,497,000,000股，公司注册资本相应变更为人民币1,497,000,000元。据此，公司拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关条款进行修订。
同时，根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订并自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
据此，本次《公司章程》修订如下：
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|原章程为：|修订为：|
|第六条 公司注册资本为人民币74,850万元。|第六条 公司注册资本为人民币1,497,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为 74,850万股，公司的股本结构为：普通股74,850 万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,497,000 万股，公司的股本结构为：普通股1,497,000万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。|
|第一百四十四条 第七款：依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百四十四条 第七款：依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|

公司于2014年6月4日召开第二届董事会第八次会议，对上述修订进行认真审议，通过了《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第二届董事会第八次会议决议公告刊登于
2014年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一四年六月五日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-031国电南瑞科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）因筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年12月28日下午13:00起紧急停牌、2016年12月29日起连续停牌，公司于2016年12月29日发布《重大事项停牌公告》、2017年1月5日发布《重大事项继续停牌公告》、2017年1月12日发布《重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）、2017年1月14日发布《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》、2017年1月26日发布《重大资产重组继续停牌公告》、2017年2月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》（经2017年2月27日第六届董事会第七次会议审议通过）、2017年3月18日发布《关于召开重大资产重组投资者说明会的预告公告》、2017年3月24日发布《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》、2017年3月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》（经2017年3月10日第六届董事会第八次会议及2017年3月27日2017年第二次临时股东大会审议通过），经公司申请，公司股票自 2017年3月28日起继续停牌，预计停牌不超过 2个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
自公司股票停牌以来，公司及本次重大资产重组各相关方按照相关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，公司及交易对方组织财务顾问及各中介机构进场并开展对本次重大资产重组涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，并就重组相关事项进行了持续深入的沟通协商和对交易方案的进一步
论证。截止目前，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项，由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂、工作量大，重大资产重组预案正在完善中，该预案披露前尚需取得国有资产管理部门原则性同意意见。由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-055
河南黄河旋风股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）的通知，黄河集团将其持有的部分公司股权解除质押，具体情况如下：
2019年 11月 21日，黄河集团将质押给新时代证券股份有限公司的公司限售流通股 650万股（占公司总股本的0.45%）及无限售流通股 7490万股（占公司总股本的5.16%）予以解除质押，并办理了股权质押解除手续。
截至本公告日，黄河集团持有公司股份 262,218,761股，占公司总股本的18.07%；累计质押股数 167,291,000股，占所持有公司股份总数的63.80%，占公司总股本的11.53%。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-024永悦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，于2017年7月26日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管，授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，授权期限自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号2017-021。
一、本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
1、公司于2017年10月10日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化净收益率|

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|中国民生银行股份有限公司泉州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|2,000|2017.10.10|2018.01.10|92天|4.25%|

公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为12,000万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
贵州赤天化股份有限公司第七届八次董事会会议资料
贵州赤天化股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，经认真阅读公司提供的《关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案》后，本人同意将上述议案提交公司最近一次的董事会审议。
特此说明。
独立董事：
徐广（签名） 徐 广
宋朝学（签名） 宋朝学
范其勇（签名） 范其勇
二○一八年一月二十六日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-036
青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年5月13日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年5月18日以现场表决的方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长王建华先生主持，公司第二届监事会3位监事、公司高级管理人员列席本次会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.《关于现金收购青岛鼎焌电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》
本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于现金收购青岛鼎焌电气有限公司100%股权并签署
股权转让协议暨关联交易的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于现金收购青岛鼎焌电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
2.《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
3.《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-84证券代码:155058 证券简称:18京能 01
北京京能电力股份有限公司
关于更换第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司职工民主选举|
|张怀锐先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监|
|事会届满为止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资|
|格和条件。周承忠先生不再担任公司第六届监事会职工代表监事。|

上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十九日
附：第六届职工代表监事简历
张怀锐：男，汉族，四川岳池人，1973年 2月出生，1991年 8月参加工作，1996年 12月入党，文化程度大学,政工师。历任北京市热力集团有限责任公司纪检监察处处长；党群工作部组织处处长；党群工作部副部长、部长；党委组织处处长、党委综合处处长；工会临时负责人。现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、工会主席。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-069安徽新力金融股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]300号）核准，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）向王剑等40名对象非公开发行人民币普通股（A股） 29,364,429股。本次非公开发行股票后，公司注册资本由 484,000,000元增加至 513,364,429元，公司股份总数由 484,000,000股增加至 513,364,429股，具体详见公司于 2019年 6月 5日披露的《安徽新力金融股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2019-059）。公司于 2019年 6月 14日、2019年 7月 2日分别召开了第四届董事会第四十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<安徽新力金融股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2019年6月15日披露的《第七届董事会第四十三次会议决议的公告》（公告编号：临2019-062）、《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：临2019-063）和 2019年 7月 3日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-068）。
近日，公司完成了上述工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得由安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91340000705022576T
名称：安徽新力金融股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：安徽省巢湖市长江西路269号
法定代表人：吴昊
注册资本：伍亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟肆佰贰拾玖圆整
成立日期：2007年06月 27日
营业期限：长期
经营范围：互联网信息服务；金融信息咨询服务；经济信息咨询服务；计算机网络技术开发及服务；投资管理及咨询；广告业务；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2019年7月11日
罗顿发展股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作制度》和《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。
现将审计委员会 2018年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士和董事李维先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事郭静萍女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员出席了会议，会议召开情况如下：
1、2018年 3月 27日召开会议，审核同意公司调整发行股份购买资产的发行价格、调减重大资产重组募集配套资金金额和签订补充协议的相关议案。
2、2018年 4月 19日召开会议，审议通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》、《公司制定的 2017年度审计费用支付方案》、《公司 2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度内部审计工作报告和 2018年度内部审计工作计划》、《公司 2017年年度计提存货跌价准备》和《公司本次会计政策变更》。
3、2018年4月26日召开会议，审议通过了公司2018年第一季度报告及其摘要。
4、2018年8月21日召开会议，审议通过了公司2018年半年度报告及其摘要。
5、2018年 10月 25日召开会议，审议通过了公司 2018年第三季度报告及其摘要。
6、2018年 12月 6日，审议通过了《关于公司签署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》。
审计委员会依照规定召开会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对
所审议的议案均赞成，未提出异议。
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2017年度财务报告和内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2017年度财务报告审计和内部控制审计服务工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年年度财务报告审计和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2017年度内部审计工作报告，认为公司较好地完成了2017年度内部审计工作。审阅同意了公司2018年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计遇到的问题提出了指导性意见。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司各期财务状况和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会积极推进公司内部控制体系建设，督促指导公司内控管理部门完成 2017年度内部控制自我评价工作，认真审阅了公司 2017年度内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制制度设计适当，内部控制评价报告全面反映了公司内部控制的情况。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员采取多种渠道进行积极地协调工作，高效地完成了各项审计工作。在年审事项上，公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前听取了公司管理层对 2017年年度经营情况的汇报，审阅了公司编制的财务会计报表，并与年审注册会计师就总体审计
策略、具体审计计划等进行了讨论与沟通，协商确定了审计工作的安排。在年审注册会计师进场工作后，审计委员会听取了注册会计师关于年度财务审计工作的时间进度和工作安排，并与会计师保持持续沟通，督促年审会计师按照预定的审计计划完成年度审计任务。年审注册会计师完成审计初稿后，审计委员会对审计报告初稿进行审阅并发表意见。
（六）对公司重大关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会按照法律法规和《公司章程》等制度规定，在审议关联交易事项时，认真审阅议案和资料，并发表了相关意见。
（七）审核会计政策变更事项
经审议，审计委员会认为：公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。审计委员会同意公司本次会计政策变更。
（八）审核计提存货跌价准备事项
经审议，审计委员会认为：公司 2017年年度计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2017年 12月 31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，审计委员会对该事项无异议。
（九）对公司业绩预告事项的审核
报告期内，董事会审计委员会主任委员对公司《2017年年度业绩预亏公告》中相关业绩预计的数额和原因进行了审核，并予以签字确认。
四、总体评价
2018年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守，尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。
罗顿发展股份有限公司
审计委员会
2019年4月25日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-031天津松江股份有限公司
关于间接控股股东混合所有制改革的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2019年 4月 25日，公司收到天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）通知，公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）65%股权转让项目征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。
市政集团股权转让事项需按照国资产权交易流程进行，能否与意向受让方达成最终股权转让相关协议尚存在不确定性。
市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。
2018年12月28日，津诚资本将市政集团51%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，于2018年12月29日起正式公告，并在 2019年1月28日、2019年2月14日、2019年2月28日、2019年3月14日分别进行了延期，详见公司临2018-126号、2019-008号、2019-009号、2019-012号、 2019-013号。2019年3月26日，津诚资本调整市政集团股权转让公告内容，向天津产权交易中心提交了市政集团股权转让项目二次挂牌申请，按照天津产权交易中心规则，3月 27日起正式公告，披露时间为 20个工作日。详见公司临 2019-016号公告。
2019年4月25日，公司收到津诚资本出具的《关于市政建设集团产权转让项目在天津产权交易中心挂牌投资者征集情况的函》。具体情况如下：
一、函件主要内容
主要内容如下：
“按照市委、市政府关于推进国有企业改革的决策部署，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称津诚资本）负责推动市政建设集团混合所有制改革。
2018年12月29日，津诚资本将持有的市政建设集团51%股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露工作。截至2019年1月18日，信息披露公告期已满20个工作日，未征集到意向受让方，按照天津产权交易中心规则，以 10个工作日为一个周期延长信息发布日期至 2019年3月14日，仍未征集到意向受让方。按照市政建设集团混改工作的整体安排，经天津市国资委同意，津诚资本调整公告内容，于2019年3月26日向天津产权交易中心提交了市政建设集团股权转让项目二次挂牌申请，将市政建设集团65%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，按照天津产权交易中心规则，3月 27日起正式公告，披露时间为20个工作日。
截至2019年4月24日，信息披露公告期已满20个工作日。4月25日，津诚资本收到天津产权交易中心发来的通知，截至挂牌公告期满，征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。”
二、对公司的影响及风险提示
1、市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。
2、市政集团股权转让事项需按照国资产权交易流程进行，能否与意向受让方达成最终股权转让相关协议尚存在不确定性。
3、公司将密切关注市政集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的相关规定以及《江苏常熟农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）的要求，江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)对2018年度募集资金存放与使用情况进行全面检查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国银监会江苏监管局《关于江苏常熟农村商业银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2017]113号）及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2315号）的批准，公司获准发行面值总额 30亿元的可转换公司债券。
公司于2018年1月19日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为3,000,000,000元，扣除发行费用45,409,000后，实际募集资金余额为2,954,591,000元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《江苏常熟农村商业银行股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZH10003号）。
截至2018年12月31日，公司已全额使用专户中的募集资金，专户余额为0元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司根据相关法律法规和实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
对募集资金的存放、使用和资金使用管理与监督等方面作出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司在江苏常熟农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，账号为
资金专户存储监管协议》，并进行了公告。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
鉴于公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为0元，2018年6
月，公司履行内部审批程序后，已对募集资金专户进行销户。
三、2018年度募集资金实际使用情况
截至2018年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额
2,954,591,000元已全部投入运营，用于支持公司业务发展,转股后资金用于补充核心一级资本。截至2018年12月31日，累计已有230,564,000元可转换公司债券转为本行A股普通股，累计转股股数为 40,022,172股，转股后的资金已用于补充本行核心一级资本。截至2018年12月31日，募集资金的具体使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）及公司《募集资金管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构就公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。
经核查，保荐机构认为：常熟银行2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，认为：常熟银行2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了常熟银行募集资金
2018年度实际存放与使用情况。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2019年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
|||||||||||||
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|募集资金总额（扣除发行费用）|||2,954,591,000||本年度投入募集资金总额|||||2,954,591,000||
|变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||||2,954,591,000||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|转股前用于支持公司业务发展，转股后根据监管要求补充核心一级资本|不适用|2,954,591,000|2,954,591,000|2,954,591,000|2,954,591,0001|0|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||无||||||||
|募 集资金其他使用情况||||无||||||||
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-094浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议书面通知于2018年12月19日发出，会议于2018年12月25日下午在浙江省天台县西工业区济公大道 1618号公司行政楼三楼 8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》；
监事会认为：公司对于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。公司本次募投项目增加实施主体及实施地点，是基于公司实际运营情况作出的合理调整，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。
《浙江天成自控股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-095）详见 2018年 12月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会2018年12月26日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2017-065债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票项目对公司 2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日的房地产业务进行了自查，并编制了《广西桂东电力股份有限公司关于涉及房地产业务之专项自查报告》，自查结论认为：本公司及控股子公司在报告期内的所有在建、拟建、已竣工和已转出的房地产开发项目，不存在《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53号）、《中华人民共和国土地管理法》及《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》所界定的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为。本公司及控股子公司未因前述违法违规行为受到行政处罚，亦不存在因前述违法违规情形正在被（立案）调查的情况。自查报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该专项自查报告已经公司2017年8月8日召开的第六届董事会第四十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，本事项尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2017年 8月8日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-035中航沈飞股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 23日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2018年8月29日以通讯表决方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席王志标主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会没
有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》
监事会同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议，由中航工业集团财务有限责任公司在许可经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷款（含委托贷款）、结算、担保，以及经银保监会批准的其他金融服务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会2018年8月31日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2014---009
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 5月 28日上午 9:00以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|63,643,255|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.46|

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘彦龙先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事徐岩先生、徐志翰先生因工作原因未能出席本次会议。公司
在任监事5人，出席5人。董事会秘书出席了会议。公司其他高管人员4人列席
了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了以下议案：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|审议《2013 年度董事会工作报告》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|2|审议《2013 年度监事会工作报告》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|3|审议《2013 年度公司财务报告》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|4|审议《独立董事 2013年度述职报告》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|5|审议《2013 年度公司利润分配方案》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|6|审议《公司2013年年度报告及其摘要》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|7|审议《公司2014年度向银行申请 4 亿元贷款额度的议案》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|8|审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|9|审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|

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|10|审议《关于聘任 2014年度审计机构的议案》|63,487,155|99.75%|156100|0.25%|0|0|是|
|11|审议《关于聘任 2014年度内部控制审计机构的议案》|63,487,155|99.75%|156100|0.25%|0|0|是|
|12|审议《关于修订<公司章程>的议案》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|
|13|审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》|63,643,255|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由河北冀华律师事务所马跃彬律师、王立军律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
河北冀华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司2014年5月28日