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证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2015-014债券代码：112178 债券简称：ST墨龙01
山东墨龙石油机械股份有限公司
“ST墨龙01”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
12墨龙01（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2015年6月5日，凡在2015年6月5日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年6月5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
山东墨龙石油机械股份有限公司（简称“本公司”）于2013年6月7日发行的12墨龙01（简称“ST墨龙01”、“本期债券”、债券代码112178）至2015年6月6日将期满2年。
根据本公司“ST墨龙01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)
2.债券简称：ST墨龙01
3.债券代码：112178
4.债券期限：3年期
5.发行规模：人民币 5亿元
6.债券利率：票面利率5.2%
7.担保情况：本期债券无担保
8.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA-。
9.上市时间和地点：本期债券于2013年7月23日在深圳证券交易所上市交易
10.下一付息期起息日：2015年6月7日
11.下一付息期票面利率：5.2%
二、本次付息方案
按照《12墨龙01票面利率公告》，“ST墨龙01”的票面利率为5.20%。每手“ST墨龙01”（面值1,000元）派发利息为人民币52.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每手派发利息为41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为46.80元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：（最后交易日）2015年6月5日
2.除息日：2015年6月8日
3.付息日：2015年6月8日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年6月5日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全部“ST墨龙01”持有人（界定标准参见本公告的“特别提示”）。
五.付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：山东墨龙石油机械股份有限公司
地址：山东省寿光市文圣街999号
联系人：赵洪峰
电话： 0536-5100890
传真： 0536-5100888
邮政编码：262700
八、相关机构
1.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2015年5月 29日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-007新晨科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议会议通知于2017年1月13日以邮件方式发出，并于2017年1月19日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席李亮召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司监事审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，认为本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
公司监事审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，认为公司为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，维护公司和股东的利益，在保障募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，监事会同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500万元（含 4,500万元），使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案》
本公司监事会于2017年1月12日收到监事何育松的辞职报告，为保证公司监事会人数符合公司章程及相关法律法规的规定，现拟补选邹琳为第八届监事会监事，任期与公司第八届监事会监事任期一致。邹琳女士简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
附件：邹琳女士简历
邹琳，女，1979年 9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003年 6月－2006年7月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006年12月－2008年11月，蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008年 12月－2011年 10月，北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011年 11月－2013年 9月，北京恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015年 7月至今，新晨科技股份有限公司，任职招聘及培训专员。
截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。除此之外邹琳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹琳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅，本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的该事项发表事前认可意见如下：
本次调整日常关联交易额度是公司及控股子公司正常生产经营所需，是根据公司业务及经营计划实际情况确定，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十二次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
郑友业
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-037安徽开润股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年5月22日上午以通讯方式召开，公司于2017年5月18日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司与员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司根据相关法律法规，制定了《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）及其摘要。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
二、审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司激励计划的顺利实施，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《安徽开润股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为充分保障前述公司《激励计划（草案）》的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理下列激励计划的有关事项，具体包括：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票授予协议书》；
5、授权董事会对激励对象的解除限售的资格、解除限售的条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会按照激励计划规定的情形决定激励对象是否可以解除限售的；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售的申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止限制性股票激励计划；
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
13、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
14、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－009四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东及其自然人股东起诉焦作市保和堂投资有限
公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 19日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬起诉焦作市保和堂投资有限公司合同纠纷案件，四川省高级人民法院已向升达集团及其自然人股东发出《传票》，通知升达集团及其自然人股东于 2018年 2月 6日下午 14:30到四川省高级人民法院第十一审判法庭参加诉讼。
公司将继续关注该事项的进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十九日
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于二届七次董事会相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议于2014年4月21日审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营
管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
我们对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构一事进行了认真研究和讨论，同意将该议案提交第二届董事会第七次会议审议，现就该事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构无异议，并提交公司2013年度股东大会审议。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况发表意见如下：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截至本报告期末，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截至本报
告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、独立董事关于2013年度公司关联交易情况的独立意见
公司 2013年度发生的日常关联交易为公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2013年度利润分配预案，我们认为该利润分配
预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交2013年度股东大会审议。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于二届七次董事会相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
陆强_____________
张肇平_____________
韩斌 _____________
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-018
杭州新世纪信息技术股份有限公司
四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知于 2015年 1月 22日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2015年1月27日下午在北京市朝阳区东三环中路 7号千禧大酒店三层财富 9厅召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，符合《公司法》和《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
监事会同意选举监事曾昭龙先生出任公司第四届监事会主席，任期为三年，从本届监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。
曾昭龙先生简历详见刊登于 2015年 1月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十一次会议决议》及 2015年 1月 15日的《关于第四届监事会候选人简历的补充公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于在海外设立全资子公司的议案》
监事会同意公司或公司的子公司于美国设立全资子公司，主要从事移动互联网内容的海外发行、推广、运营。投资资金不高于 700万美金，主要用于扩建海外运营平台及运营推广费用。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审计通过《关于公司变更会计政策和会计估计议案》
内容详见巨潮资讯网及 2015年 1月 28日的《证券时报》刊登的《关于公司会计政策变更的的公告》（公告编号：2015-022）
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会2015年1月27日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-052上海安诺其集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监陆荣先生提交的书面申请，陆荣先生因公司发展需要不再担任公司财务总监一职，陆荣先生辞去财务总监后担任公司财务总监助理一职，主要协助财务总监开展相关财务工作。
根据有关规定，陆荣先生关于辞去公司财务总监的申请至送达公司董事会时生效。公司对陆荣先生担任财务总监期间做出的贡献表示感谢！
根据总经理提名，公司于2015年8月24日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任董事长助理郑强先生担任公司财务总监，独立董事已就此议案发表同意意见，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑强先生简历附后。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
附件：郑强先生简历：
郑强先生，44岁，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，2015年上海财经大学ACCA在读，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月任职上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长，2010年7月，加入本公司，2011年3月-2014年8月，担任公司财务总监一职，2014年8月至今担任公司董事长助理一职。
郑强先生持有本公司股权激励限售股336,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-050
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2015年 6月 18日通过视频现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2015年 6月 15日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；
其中董事章锋、独立董事龙哲、程浩忠参加视频现场会议；董事唐占库、韦岗以通讯方式表决；董事会秘书和部分监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司章锋先生主持。会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
为推进公司内部管理和运营体制改革，改善目前管理成本较高，业务驱动力不足的现状，同意公司以自有资金分别出资1020万元、510万元、510万元，与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司、山西宇浩伟业网络科技有限公司、北京泽上投资中心（有限合伙）共同出资在山东、山西、北京设立控股子公司，以
更好地贴近客户服务客户，并充分利用公司多年沉淀的经验和资源，更好地带动公司在相应区域的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，同时也有利于根据各地业务特点和需求抓住新的市场机会，并且将有效降低管理成本，从而提高公司主营业务盈利能力。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年6月 18日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019083
北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2019年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月16日以电子邮件的方式发出了召开第四届董事会 2019年第八次会议的通知，会议于 2019年 8月 28日以现场+通讯表决方式召开。
董事出席情况：到会董事有贾春琳、唐正军、蔡建军、侯景刚、蒋力、李万强。
应到董事8人，实到董事6人，其中董事梁玲玲因辞职未出席本次会议，董事栗延秋、独立董事马肖风因工作原因未出席本次董事会，分别委托董事唐正军、独立董事蒋力代为表决。
公司监事殷庆允、张友林、姚占玲列席了会议。
董事会秘书肖薇出席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
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|-|
|议案 1、《2019 年半年度报告及其摘要》|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票|
|具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）登载|
|的《2019 年半年度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：|
|2019085）。|
|议案 2、《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》|

||
|-|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，回避 1票|
|鉴于公司董事梁玲玲女士因个人原因辞去公司董事职务，经公司持股 3%以上股|
|东贾春琳先生提名并经公司提名委员会审议，选举栗庆岐先生为公司董事。任期自|
|公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。|
|本议案需提交公司股东大会审议。|
|独立董事对此发表了同意的独立意见|
|董事栗延秋因与栗庆岐先生存在关联关系，回避表决。|
|具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的《关于董事辞职及提名、选举董事的公|
|告》（公告编号：2019080）、《独立董事关于第四届董事会2019 年第八次会议相|
|关事项的独立意见》。|
|议案 3、《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票|
|鉴于唐正军先生因工作变动辞去财务总监职务，经公司总经理栗延秋女士提名|
|并经公司提名委员会审议，选举许菊平女士为公司财务总监。任期自公司第四届董|
|事会 2019 年第八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。|
|独立董事对此发表了同意的独立意见|
|具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的《关于聘任高级管理人员的公告》（公|
|告编号：2019081）、《独立董事关于第四届董事会2019 年第八次会议相关事项的|
|独立意见》。|
|议案 4、《关于聘任高级管理人员的议案》|

4.1聘任唐正军先生为公司副总经理
||
|-|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票,回避 1 票|
|根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的|
|有关规定，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，选举唐正军先|

||
|-|
|生为公司副总经理，主管出版印刷工作。任期自本次董事会通过之日起至公司第四|
|届董事会任期届满时止。|
|唐正军先生作为被提名选举人回避表决。|

4.2聘任贾曦先生为公司副总经理
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
||
|-|
|根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的|
|有关规定，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，选举贾曦先生|
|为公司副总经理。任期自公司第四届董事会2019 年第八次会议审议通过之日起至公|
|司第四届董事会任期届满时止。|
|独立董事对此发表了同意的独立意见|
|具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的《关于聘任高级管理人员的公告》（公|
|告编号：2019081）、《独立董事关于第四届董事会2019 年第八次会议相关事项的|
|独立意见》。|

议案5、《关于会计政策变更的议案》
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|-|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票|
|本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知要求和修订发布的有关准则进行|
|的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关|
|规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成|
|果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本|
|次会计政策变更。|
|独立董事对此发表了同意的独立意见|
|具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的 《关于会计政策变更的公告》（公告编|
|号：2019086）、《独立董事关于第四届董事会2019 年第八次会议相关事项的独立|
|意见》。|

议案6、《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司2018年年度权益分派方案已经2019年6月5日召开的2018年度股东大会审议通过，并于 2019年8月2日实施了权益分派。具体为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 319,868,913.00股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，合计转增股本 223,908,239股,转增后公司总股本变更为548,456,685股，因此公司注册资本由324,548,446元增加至548,456,685元。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
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|-|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票|
|具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公|
|司章程》、《公司章程修改对照表》|
|本议案需提交公司股东大会审议。|

议案8、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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|-|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票|
|独立董事对此发表了同意的独立意见|

具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019079）、《独立董事关于第四届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见》。
议案9、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
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|-|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票|
|具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知|
|的公告》（公告编号：2019082）。|

特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
证券代码:000876 证券简称：新希望 公告编号:2014-35
新希望六和股份有限公司
关于根据2013年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由 8.71元/股调整为8.46元/股。
2、本次非公开发行股票数量调整为 354,609,927股。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 8月 12日、2013年 9月 4日分别召开了第六届董事会第二次会议与 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。
2014年5月9日，公司2013年年度股东大会审议通过《2013年年度利润分配预案》，公司 2013年年度权益分派方案为：以公司总股本 1,737,669,610股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.50元（含税），共计派发现金红利434,417,402.50元，不进行资本公积金转增股本。
2014年6月5日，公司公告了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分配股权登记日为2014年6月11日，除权除息日为2014年6月12日。
鉴于公司实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：
（一）发行价格的调整
根据公司第六届董事会第二次会议与 2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即8.71元/股。
公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为8.46元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（8.71元/股-0.25元/股）/（1+0%）
=8.46元/股
（二）发行数量的调整
根据公司第六届董事会第二次会议与 2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的股票数量为344,431,685股，计划募集资金总额为30亿元人民币。
公司 2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为354,609,927股。具体计算如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||认购金额（万元）||认购股份数（股）|
||认购方|||||
||||A||B＝A/（8.46元/股）|
|南方希望||180,000||212,765,957||
|新希望集团||101,080||119,479,905||
|和之望实业||8,770||10,366,430||
|美好房屋||6,900||8,156,028||
|新望投资||3,250||3,841,607||
|合计||300,000||354,609,927||

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一四年六月十三日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-069好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月20日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届监事会第十次会议。会议通知已于 2018年 6月 14日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于选举苏娟女士为公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会监事苏毅镇先生因个人原因辞去第三届监事会监事职务，经公司控股股东好利来控股有限公司提议，提名苏娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陶家山先生及股东代表监事林雪娇女士共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。
现任监事及监事候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会二O一八年六月二十日
好利来
附件：
苏娟个人简历
苏娟：中国国籍，女，1970年生，无境外永久居留权，毕业于辽宁省农业广播电视学校，曾担任丹东港集团集装箱公司计统科科长，现任好利来（厦门）电路保护科技有限公司综合业务部职员。
苏娟女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏娟女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-174债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2017年 10月 31日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年 11月 9日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于修订公司章程的议案》
内容详见附件。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、《关于终止公司 2016年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》
公司《2016年度非公开发行股票方案》发布至今已一年之久，期间资本市场环境和融资政策等发生诸多变化，导致方案迟迟无法得到中国证监会的核准。同时，公司本次非公开发行的股东大会决议暨授权董事会全权办理相关事宜的期限即将逾期失效。公司综合考虑内外部影响因素，结合自身实际情况并与各中介机构反复研究和论证，拟决定终止 2016年度非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
由于福建建工集团有限责任公司参与本次非公开发行股票认购，本议案为关联交易事项，关联方福建建工集团有限责任公司董事丘亮新先生、林秋美先生和徐凯先生回避表决。
同意 6票；反对 0票；弃权 0票
三、《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年11月27日（星期一）召开2017年第三次临时股东大会，具体事项详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-176）。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
上述第一至二项议案须经公司股东大会批准。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件
关于修订公司章程的议案
为了更好地贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神特别是习近平总书记重要讲话精神，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、福建省国资委党委《关于加快推进所出资企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（闽国资委党委〔2017〕58号）精神，结合公司实际情况对公司章程进行修订，具体内容如下：
一、第一章第一条原为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。”
现修改为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）以及有关法律法规，制订本章程。”二、第十条之后增加一条：“第十一条根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”后续条款相应顺延。
三、第五章董事会之第二节董事会之原第一百零八条董事会行使下列职权，增加一款：
“（十七）董事会应建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。”四、第五章董事会之第二节董事会之第一百一十六条原为“代表 1/10以
上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。”
现修改为：“公司党委、代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。”
五、原第五章后增加一章：“第六章公司党组织
第一百二十七条公司设立中国共产党中国武夷实业股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中国共产党中国武夷实业股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。
第一百二十八条公司党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照党章有关规定选举或任命产生。
第一百二十九条公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责；
（六）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身
公司改革发展事业；
（七）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；
（八）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百三十条公司党委参与决策的主要程序：
（一）党委先议。公司党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。公司党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，公司党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。
（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的公司党委委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就公司党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。
（三）会上表达。进入董事会、经理层的公司党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达公司党委研究的意见和建议，并将决策情况及时向公司党委报告。”
修改后的公司章程后续章节及条款相应顺延。
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-015
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议监事会于 2017年 4月 10日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年 4月 20日上午 08:30时在公司 3楼会议室召开定期会议。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘平安主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形
成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2017年第一季度报告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告》。
二、审议通过《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经中国证监会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203号）核准，深圳证券交易所《关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]198号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,666.67万股股票，并于 2017年 3月 24日在深圳证券交易所创业板上市交
易。
根据公司募集资金使用安排，截至2017年3月31日，公司自筹资金已投入募集资金投资项目人民币 2,106,520.00元，现公司拟以首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金人民币 2,106,520.00元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,106,520.00元，具体情况如下：
|||||
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（元）|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元）|
|1|金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目|55,396,583.30|2,106,520.00|
|2|企业技术中心技术改造项目|21,679,493.46|-|
|3|补充营运资金|34,812,489.50|-|
||合 计|111,888,566.26|2,106,520.00|

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金置换先期投入公告》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
监事会
四川科伦药业股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场发表相关专项说明和独立意见如下：
一、关于公司累计和报告期内对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见
根据相关规定，我们就公司2016年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
2、报告期内，除公司将所持全资子公司江西科伦药业有限公司（以下简称“江西科伦”）35%的股权（即861万元的出资额）为江西科伦申请的借款提供600万元股权质押担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2015年6月26日公司第五届董事会第一次会议讨论通过了《关于对全资子公司江西科伦提供股权质押担保的议案》。江西科伦为公司全资子公司，本次担保符合《公司章程》和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。
我们认为，公司对外担保按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
3、截至2016年6月30日，公司累计对外担保余额为600万元。
二、对公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
同意公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：报告期内公司募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理制度》等法规、文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。
三、对公司《关于核销部分应收账款坏账的议案》的独立意见
对公司核销部分应收账款坏账的事项，我们认为：公司本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方，公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2016年及以前年度损益产生影响。公司本次核销应收账款坏账，公允的反映了公司财务状况及经营成果，没有损害公司和股东利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次应收账款坏账核销事项。
四、对公司《关于终止部分募投项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司此次终止实施“高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目”，充分考虑了市场环境的变化和公司实际生产经营需要，有利于公司提高募集资金的使用效率，有利于控制投资风险，符合公司和全体股东的利益。公司此次终止实施部分募投项目履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意终止实施该项目后，将剩余募集资金永久补充流动资金。同意将《关于终止部分募投项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会关于 2013年度内部控制自我评价报告的审查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年，公司按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
监事：茅海燕 陈晓明 殳启群
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-040江苏南大光电材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：南大光电；股票代码：300346）于 2015年 09月 15日（星期二）开市起复牌。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 06月 25日（周四）开市起停牌。其后公司于 2015年 07月 01日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-022）、2015年 07月 08日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-023）、 2015年 07月 15日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）、2015年 07月 22日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-026）、2015年 07月 29日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-027）、2015年 08月 05日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）、2015年 08月 12日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-029）、2015年 08月 19日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-030）、2015
年 08月 26日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-036）、2015年 09月 02日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-038）、2015年 09月 11日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-039）。
在公司股票停牌期间，公司积极推进投资项目现场尽职调查、审计评估及谈判等相关工作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
因本次投资事项涉及标的公司北京科华微电子材料有限公司的股份含有国有股份，相关文件和工作尚须得到国有股份的上级管理部门-北京市国有资产监督管理委员会备案通过，目前已进入该备案相关工作，事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。后续进展公司将继续按照有关规定，履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 09月 15日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会