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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-039北京飞利信科技股份有限公司
关于2019年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网上披露了《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-027）。经事后审查，公司现将《2019年第一季度报告全文》中“第二节公司基本情况”中“一、主要会计数据和财务指标”进行更正，具体情况如下：
更正前：
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|5,813,951,845.01|5,720,726,487.28|1.63%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||3,782,210,624.98|3,767,047,832.98|0.40%|
|（元）||||

更正后：（粗体为更正项）
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|5,813,951,845.01|5,720,266,009.68|1.64%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||3,782,210,624.98|3,766,587,355.38|0.41%|
|（元）||||

除上述更正外，原公告中其他内容不变。更正后的《2019年第一季度报告
全文》将在巨潮资讯网上进行披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015-027武汉武商集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获公司 2015年 4月 9日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况：
1、2015年 4月 9日，公司 2014年度股东大会审议通过了《武商集团二 0一四年度利润分配预案》：以总股本 507,248,590股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 4.00元（含税），共计派现金 202,899,436.00元，剩余可分配利润 1,326,795,135.98元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 507,248,590股为基数，向全体股东每 10股派现金 4.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.60元；持有非股改、非首发限
售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 21日
除权除息日为：2015年 4月 22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 4月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||
|-|-|
|股东账号|股东名称|
|08*****259|武汉商联（集团）股份有限公司|
|08*****651|武汉国有资产经营公司|
|08*****048|武汉汉通投资有限公司|
|08*****544|武汉经济发展投资(集团)有限公司|

五、咨询联系方法
咨询机构：本公司董事会秘书处
咨询地址：武汉市解放大道 690号国际广场 A座 8楼
电话：027-85714295
传真：027-85714049
六、备查文件
公司 2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
宜华地产股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014--20宜华地产股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|宜华地产|股票代码||000150|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称(如有)|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|谢文贤||刘晓||
|电话|075485899788||075485899788||
|传真|075485890788||075485890788||
|电子信箱|securities.yre@yihua.com||securities.yre@yihua.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|729,260,135.10|84,904,481.27|758.92%|105,114,953.00|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|91,901,534.01|2,330,767.02|3,842.97%|7,879,774.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||93,466,911.54|1,812,856.17|5,055.78%|9,864,164.62|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-798,930,414.52|-516,679.61|154,528%|86,778,008.22|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.01|2,700%|0.02|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.01|2,700%|0.02|
|加权平均净资产收益率（%）|12.24%|0.33%|11.91%|0.99%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,716,150,934.91|1,655,467,113.07|64.07%|1,490,036,811.72|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|796,528,810.56|704,627,276.55|13.04%|702,296,509.53|

宜华地产股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第5个交易|||
|报告期末股东总数||24,084|||21,457||
|||||日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|宜华企业（集团）有限公司|境内非国有法人|48.48%|157,085,616|0|||
||||||质押|156,440,000|
|洪泽君|境内自然人|2.11%|6,838,600|0|质押|6,838,600|
|深圳发展银行股份有限公司佛山分行|境内非国有法人|1.36%|4,419,419|0|||
|平安信托有限责任公司－新价值成长一期|其他|0.71%|2,311,140|0|||
|中海信托股份有限公司－浦江之星126号集合资金信托|其他|0.58%|1,892,100|0|||
|广东粤财信托有限公司－新价值2期|其他|0.54%|1,736,234|0|||
|华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX016|其他|0.51%|1,644,124|0|||
|南京品达建材贸易有限公司|境内非国有法人|0.5%|1,633,600|0|||
|程璇|境内自然人|0.46%|1,497,317|0|||
|广东粤财信托有限公司－新价值8号|其他|0.45%|1,462,000|0|||
|||公司第一大股东宜华集团与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也|||||
|的说明|||||||
|||未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||上述股东中参与融资融券业务情况如下:报告期内洪泽君参与了融资融券业务，通过信用交|||||
|明（如有）||易担保证券账户持有公司股份6,838,600股。|||||

宜华地产股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年房地产市场整体发展较好，延续了2012以来的回暖势头，随着自住性需求不断释放，改善性需求持续增加，销售量大幅回升，重点城市房价普涨，土地市场量价齐升。另一方面，新一届政府的楼市调控政策思路开始由“行政化”调控向“市场化”转变，着重建立长效机制的方式来促进房地产市场的健康发展。
在房地产市场购房需求不断释放，成交量不断上涨的背景下，公司紧紧抓住这一机遇，加快推盘速度，积极促进汕头水岸名都、梅州金色华府二、三期、湘潭湘江名城一二期的销售工作，取得了良好的销售业绩。在做好销售工作的同时，公司加强工程管理、加大融资力度，积极推进项目的开发建设，确保开发项目顺利竣工交房。
公司2013年度已完工可供销售楼盘面积为27.92万平方米，实现销售结转的面积为20.14万平方米。本年度结转的营业收入为72926万元，创下公司的历史新高，比上年增加了64436万元，增幅达到7.6倍，主营业务成本比上年增加了8.6倍。报告期内的经营业绩主要来自于子公司及联营企业的商品房销售收入。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
宜华地产股份有限公司2013年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年合并财务报表合并范围未发生变动。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
宜华地产股份有限公司
法定代表人：刘绍生
二○一四年四月十七日
浙江震元股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定要求，在任职期间认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。2016年6月29日，因补选产生新任的独立董事，本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，现将本人任职期间履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2016年，本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 3次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，没有委托出席或缺席的情况。在会议召开前，本人认真审阅会议文件及相关材料，积极与公司董事、管理层进行沟通交流，主动获取作出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。
会议上，本人认真审议各项议案，积极参与议案的讨论并提出合理化建议，审慎地行使表决权，为董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断发表独立意见。报告期内，共发表独立意见 3次，分别对公司关联方资金占用、对外担保、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、提名独董候选人、2015年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了专业独立意见，独立公正地履职职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：担任公司独立董事期间，本人对公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、内部控制、公司高管人员薪酬等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，积极与相关人员进行沟通，就有关问题利用自己的专业知识给予公司意见或建议，与公司管理层保持密切联系，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
（二）董事会专门委员会履职情况：2016年度，董事会下设专门委员会按照《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求，依据各专门委员会职责分别就公司各重大事项进行审议。本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人，主持和配合做好专门委员会各项工作，履行好专门委员会工作职责，提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
年报审计工作期间，本人按照《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等规定要求，对公司审计计划及财务报表进行了审阅，通过电话沟通、见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会决策做了充分的准备工作。
（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，本人担任独立董事期间无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事签名：周鸿勇
二〇一七年三月二十九日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-077证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于重大工程中标进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）近期参与了赣州市章贡区沙石乡村振兴示范带项目勘察设计施工总承包（EPC）的公开招标。项目招标人为：赣州市章贡区沙石镇人民政府，根据赣州市章贡区公共资源交易网（网址：www.07973G.com）于2018年6月6日发布的信息，赛石园林为该项目的中标联合体牵头单位，具体内容公告如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：章贡区沙石乡村振兴示范带项目勘察设计施工总承包（EPC）；
2、中标联合体：牵头人--杭州赛石园林集团有限公司、联合体成员--中都工程设计有限公司；
3、项目规模：本项目总投资约1.6亿元；
4、招标范围：包括勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审查、预算编制、施工（直至竣工验收合格及整体移交）、建设期全过程及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等工作，以及其他为完成本项目所需的总体策划、工程实施的组织管理策划；
二、交易对方情况介绍
沙石镇是江西赣州市章贡区辖镇，位于江西省赣州市章贡区东南部，与赣州市新城区隔江相望，京九铁路、323国道、234线省道横穿境内。全镇总面积138.2平方公里，镇辖沙石、南田、吉埠、楼梯、霞峰、新圩、埠上、东风、双桥、龙埠、龙岗、火燃、新建、石角、峰山、甘霖、五田、下茹等18个行政村和沙石居委会，236个村民小组，总户数 8659户，总人口37790人。
沙石埠圩始建于汉朝，清康熙五年，随着章江流域文化发展，商贾聚集，贸易频繁，人口剧增，逐步发展成为方圆百里的大圩镇。
关联关系：招标人与公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况
企业名称：中都工程设计有限公司
统一社会信用代码：91510000565682790A
法定代表人：黄道羽
住所：成都市金牛区二环路西三段133号3幢7楼703号
注册资本：5500万人民币元
成立日期：2010-12-13
经营范围：工程勘察设计、地基基础工程、电力工程、钢结构工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、环保工程、建筑工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、施工劳务作业、市政公用工程、水利水电工程、土石方工程服务;工程管理服务;规划管理;地质勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四、中标项目对公司的影响
如该项目中标、签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司2018年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续同类项目开拓和合作提供更多的经验。
五、风险提示
仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据根据赣州市章贡区公共资源交易网（网址：www.07973G.com）于2018年6月6日发布的信息，赛石园林为该项目的中标联合体牵头单位，公示期限3天，公示期结束后，公司将及时公告相关内容进展情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-009苏宁环球股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2014年 4月 24日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 4月 15日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务报告》的议案。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案。
经中喜会计师事务所审计，公司 2013年度合并后归属于上市公司股东的净利润为 48,722.28万元，本次可供股东分配的净利润为 107,074.67万元。经公司董事会讨论，公司以现有总股本 2,043,192,561股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》的议案。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决审议通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-086天齐锂业股份有限公司
对外投资进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》，拟以自有资金20,963.73万美元购买SailingStone Capital PartnersLLC（以下简称“SCP”）持有的Sociedad Quimica y MineraS.A.（以下简称“SQM”）发行在外的B类股5,516,772股，约占其B类股总数的4.58%，约占其发行在外股份总数的2.10%。具体内容详见公司2016年9月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权及期权的公告》（公告编号：2016-074）。
二、交易进展情况
近日，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）取得了四川省商务厅签发的关于投资SQM的《企业境外投资证书》；2016年10月26日，成都天齐取得了四川省发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（川发改境外备【2016】第28号），同意对成都天齐收购SQM2.1%股权项目予以备案，成都天齐可凭该通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等
相关手续。
截至2016年11月4日，公司通过成都天齐之全资子公司Tianqi Lithium HKCo.,Limited（以下简称“天齐锂业香港”）完成了本次交易的价款支付和股权交割手续，5,516,772股SQM的B类股已过户至天齐锂业香港开设的证券账户下。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日
南宁糖业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对南宁糖业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,予以专项说明并发表独立意见如下：
1、专项说明
（1）报告期内，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金。
（2）截至 2013年 12月 31日止，公司为非关联企业及持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 2,100万元；非关联企业及持股50%以上的控股子公司实际使用担保额度合计为 600万元，占 2013年度经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的 0.45%。
公司为持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 2100万元。截至 2013年 12月 31日止，控股子公司广西舒雅护理用品有限公司实际使用担保额度 600万元，占 2013年度经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0.45%。
2、独立意见
我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，认为公司报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；本报告期的对外担保已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露业务；公司的对外担保均要求与被担保方签署反担保协议，较好地控制了对外担保风险；发生的累计和当期担保情况属实；公司的对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，未发现有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，为南宁糖业独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事： 黄友清 林仁聪
张志浩 梁戈夫
2014年 3月 12日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事关于终止部分前次募集资金投资项目并置出事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司终止部分前次募集资金投资项目并置出的议案事项，基于独立判断发表如下独立意见：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]313号）核准，公司于 2012年 3月 21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价为 25.00元，应募集资金总额为人民币 425,000,000.00元，扣除发行费用44,136,307.00元后，实际募集资金净额为人民币 380,863,693.00元。
募集资金投资项目为：（1）高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目；（2）多单元组合振动筛建设项目；（3）振动筛研发中心与实验室扩建项目；
（4）提高大型振动筛结构产品质量建设项目；（5）设立子公司；（6）归还银行贷款；（7）永久性补充流动资金项目。截至目前，上述募投项目中，序号为（5）、（6）、（7）的项目已实施完毕；序号为（1）、（2）、（3）、（4）的项目未最终实施完毕。
公司目前拟实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）。根据本次重大资产重组方案，置出资产为截至评估基准日公司合法拥有的除 22,900.00万元货币资金之外的全部资产和负债，包括公司上述未实施完毕的募投项目。因此，如果本次重大资产重组方案获得中国证监会等部门批准，同时本次重大资产重组涉及的重大资产置换及发行股份购买资产协议等相关协议全部生效，公司将终止实施前述募投项目，并在交割时将公司截至评估基准日公司合法拥有的除 22,900.00万
元货币资金之外的全部资产和负债置出。基于本次重大资产重组方案考虑，公司拟终止上述（1）至（4）项目并置出给交易对方（即浙江九好办公服务集团有限公司全体股东）。
经核查，公司本次终止上述（1）至（4）项目并置出给交易对方系出于本次重大资产重组方案中拟将公司截至评估基准日合法拥有的除 22,900万元的货币资金之外的全部资产和负债与交易对方进行资产置换的考虑，符合公司及该募投项目的实际情况，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；同时，该议案的审议和表决程序合法合规。
因此，我们同意公司终止上述（1）至（4）项目，即高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目、多单元组合振动筛建设项目、振动筛研发中心与实验室扩建项目、提高大型振动筛结构产品质量建设项目并置出给交易对方，并将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于公司终止部分前次募集资金投资项目并置出事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
戴国富 程国彬 王君
2016年4月22日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-079
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年9月22日审议并通过了《关于注册发行中期票据的议案》。为进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元（含）的中期票据，具体方案为：一、发行方案主要内容
1、注册规模
本次注册中期票据规模为不超过人民币10亿元（含），根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。
2、发行期限
拟发行的中期票据的期限不超过3年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。
3、发行利率
根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定。
4、发行对象
全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
5、募集资金用途
根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
6、发行方式
由发行人聘请具备银行间市场债券主承销资质的金融机构承销发行。
本事项尚需经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国
银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本次注册发行中期票据事项，尚需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议通过后方能实施。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十三日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-100青岛海立美达股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置自有资金
进行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年7月22日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司联动优势科技有限公司（含其子公司，下称“联动优势”）在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，公司董事会同意授权公司总经理行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过20,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过50,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2016年7月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的公告》（公告编号：2016-079）。
根据上述决议，近日联动优势全资子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）与北京银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“银行”）签订了《结构性存款业务协议》（以下简称“本协议”），使用部分闲置自有资金10,000万元购买结构性存款产品。具体情况如下：
一、认购产品基本内容
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|产品名称：结构性存款产品||
|产品代码：JJ01161021|产品类型：保本浮动收益型|

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|募集规模：10,000万元|产品风险等级：稳健性|
|起息日：2016年10月20日|到期日：2016年11 月24日|
|结构性存款期限：35天（受提前终止条款和内容约束）||
|产品费用：年费率为 0.2%。|结构性存款收益：2.8%（年化）|
|投资品种：存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。||

二、关联关系说明
公司、联动优势及联动商务与银行无关联关系。
三、风险控制措施
1、董事会授权公司总经理签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责结构性存款的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有结构性存款及理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
联动商务本次使用闲置自有资金进行结构性存款，是在确保其正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响联动商务业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。
五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日，公司累计进行结构性存款的金额为 10,000万元，在公司董事会审批额度内。
六、备查文件
联动商务与北京银行股份有限公司上海长宁支行签订的《结构性存款业务协
议》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年10月21日
鸿利智汇集团股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。
公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责任人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每 6个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）《公司章程》规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议时，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事实；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的方案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10日和5日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的时间、地点和会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需求尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况，在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或投票理由。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提前与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员和公司其他员工接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，列为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认，监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上进行通报已经形成的决议的执行情况。
录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
鸿利智汇集团股份有限公司 2018年10月22日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—089印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017年 5月 3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年 5月 25日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年6月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2017年6月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌。
2017年6月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
股东肖文革先生全资持有的公司VICTORYHARBORLTD.与标的资产股东 LIZHANINVESTMENTLIMITED签署了关于收购境外标的资产的谅解备忘录。2017年6月29日，公司发布了《关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告》。
2017年7月6日、2017年7月13日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年7月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年7月18日开市起继续停牌。
2017年 7月 25日、2017年 8月 1日、2017年 8月 8日、2017年 8月 15日、2017年 8月 22日、2017年 8月 29日、2017年 9月 5日、2017年 9月 12日、2017年 9月 19日、2017年 9月 26日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-008
北京华录百纳影视股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在投资期限内累计使用金额不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，投资期限为第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12个月内。董事会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。
公司于 2019年 1月 9日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限的议案》。同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司在已授权额度上新增累计不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投资，投资期限调整为 2018年 7月 30日至 2018年年度董事会召开之日止。授权期限调整为 2018年 7月 30日至 2018年年度董事会召开之日止。具体内容详见公司于 2018年 7月 31日及 2019年 1月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司累计使用 60,000万元自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，未超过公司董事会审议通过的自有资金投资理财产品的投资额度和投资期限，现将相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
单位：万元
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|序号|受托方名称|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|年化收益率|是否赎回|
|1|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2018-8-17|2018-9-21|3.4%|是|
|2|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|20,000|2018-9-7|2018-10-12|3.4%|是|
|3|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2018-9-28|2018-12-27|3.7%|是|
|4|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2018-10-24|2018-11-28|3.3%|是|
|5|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2019-1-16|2019-2-20|2%-3.3%|否|
||合 计|||60,000|||||

注：公司与受托方北京银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。
（2）公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
（3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
使用闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。该投资不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前12个月使用自有资金投资理财产品的情况
截至本公告日，公司及控股子公司前 12个月使用闲置自有资金投资理财产品共计60,000万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|年化收益率|是否赎回|
|1|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2018-8-17|2018-9-21|3.4%|是|
|2|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|20,000|2018-9-7|2018-10-12|3.4%|是|
|3|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2018-9-28|2018-12-27|3.7%|是|
|4|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2018-10-24|2018-11-28|3.3%|是|
|5|北京银行|对公客户结构性存款|保本浮动收益|10,000|2019-1-16|2019-2-20|2%-3.3%|否|
||合 计|||60,000|||||

五、备查文件
1、北京银行对公客户结构性存款协议；
2、北京银行客户回执。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-037江西赣锋锂业股份有限公司
2017年度奖励基金实施方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《2017年度奖励基金实施方案》，公司完成了 2017年度业绩考核指标，同意计提 2017年度奖励基金 2500万元人民币进入奖励基金池，并授权公司总裁根据各激励对象的岗位系数和年度考核结果具体分配。
本事项尚需公司 2017年年度股东大会审议通过《2017年度财务决算报告》后予以实施。
一、奖励基金管理办法的主要内容
公司于 2017年 10月 24日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司奖励基金管理办法》（以下简称“《奖励基金管理办法》”），主要内容如下：
1、年度奖励基金的计提前提为完成当年度业绩考核指标，具体如下表：
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||提取年度||业绩考核目标|
|第一个提取年度||公司需满足下列两个条件：①以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于150%；②2017年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于3.5万吨；||
|第二个提取年度||公司需满足下列两个条件：①以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于330%；②2018年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于5万吨；||

|||
|-|-|
|第三个提取年度|公司需满足下列两个条件：①以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于460%；②2019年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于7万吨；|
|第四个提取年度|公司需满足下列两个条件：①以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于570%；②2020年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于9万吨。|

上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；“产品年产量”指标指公司所有产品统一折算为碳酸锂当量计算。
2、年度奖励基金的计提基数为当年度净利润超出 2016年度净利润的部分，提取方式为超额累积、分段提取，具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||净利润增长率（GP）||提取基数||提取比例|
|40%＜GP≤60%||净利润增长处于40%＜GP≤60%部分的额度||10%||
|60%＜GP≤80%||净利润增长处于60%＜GP≤80%部分的额度||20%||
|80%＜GP≤100%||净利润增长处于80%＜GP≤100%部分的额度||30%||
|GP＞100%||净利润增长处于＞100%部分的额度||50%||

注：上述净利润增长率是指当年度净利润相比于2016年度净利润增长的比例。
3、年度奖励基金的计提上限为当年度净利润的10%。
二、2017年度奖励基金实施方案
根据立信会计师事务所审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,194,144,448.10元，同比 2016年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 474,162,941.69元增长了151.84%；2017年产品年产量（折算碳酸锂当量）为 3.64万吨，详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2017年年度报告。公
司完成了 2017年度业绩考核指标，符合奖励基金计提条件，公司应
计提2017年度奖励基金为：1,194,144,448.10*10%=119,414,444.81元。
经公司总裁提议、董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2018年 3月 30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《2017年度奖励基金实施方案》，为促进公司持续健康发展，有效结合股东、公司、员工各方利益，公司将实际计提 2017年度奖励基金 2500万元人民币进入奖励基金池，并授权公司总裁根据各激励对象的岗位系数和年度考核结果具体分配。
本次计提的奖励基金计入 2017年度公司管理费用。
三、独立董事意见
公司 2017年度奖励基金实施方案符合《公司章程》、《奖励基金管理办法》的相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司制定的 2017年度奖励基金实施方案。
四、监事会意见
公司 2017年度奖励基金实施方案符合《公司章程》、《奖励基金管理办法》的相关规定，审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司制定的 2017年度奖励基金实施方案。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2018年 4月 2日