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证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2016-019
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于对北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司投资进展
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金和其他投资者对北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“华奥视美”）进行增资；增资完成后，华奥视美的注册资本由目前的3,000万元增加至 3,260.86万元：
公司向华奥视美缴纳增资款项人民币1,220万元，认购华奥视美162.39万元新增注册资本,认购价格为每1元注册资本7.51元，溢价部分1,057.61万元列入华奥视美资本公积，完成增资后公司持有华奥视美的股份比例为4.98%。
同时，张立海先生向华奥视美缴纳增资款项人民币740万元，认购华奥视美98.47万元新增注册资本,认购价格为每1元注册资本7.51元，溢价部分 641.53万元列入华奥视美资本公积，完成增资后张立海先生持有华奥视美的股份比例为3.02%。
华奥视美于近日在北京市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记
手续,变更后的工商登记基本信息如下:
企业名称：北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
住所：北京市朝阳区双桥东路6号楼268号
法定代表人：刘栋
注册资本（万元）：3260.86万元
实收资本（万元）：3260.86万元
成立日期：2008年7月22日
经营范围：演出经纪；文艺表演；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活
动；舞台灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；票务代理（不含航空机票）；
影视策划；文艺创作；承办展览展示活动；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售电子产品、音响设备。出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002473 公司简称：圣莱达 公告编号：2016-049宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2016年 8月 17日以专人、通讯的方式发出，会议于 2016年 8月 25日下午16：00在公司二楼 213大会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会审核2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告后认为：
公司能严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监 事 会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-083株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于 2015年 12月 21日向各董事发出。会议于 2015年12月24日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为12人，实际出席会议的董事12人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和动资金周转需求，同意公司（含控股子公司）向光大银行株洲分行申请 10,000万元综合授信额度，期限为壹年。其中：控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）申请综合授信额度 1,500万元、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）申请综合授信额度 500万元、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）申请综合授信额度 1,500万元。
授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种。
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项法律文件。
二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为 3,500万元。
其中天桥配件为1,500万元、天桥舜臣为 500万元、优瑞科为1,500万元。担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。
《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年 12月24日
北京首钢股份有限公司独立董事
对新提名的董事、独立董事人选的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京首钢股份有限公司章程》等有关规定，北京首钢股份有限公司独立董事唐荻、尹田、张斌、杨贵鹏，对新提名的董事、独立董事人选进行了审查，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，发表以下独立意见。
1、一致同意提名王相禹、李明为董事候选人。
2、一致同意提名叶林为独立董事候选人，该候选人符合本公司独立董事的任职资格。
3、上述董事、独立董事候选人的提名等程序合法，符合有关规定。
独立董事(签名)：
二○一七年十二月
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-011
深圳市迪威视讯股份有限公司
关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2014年3月22日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（下称“本次董事选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年4月28日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年4月28日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：梁丹妮
联系部门：证券部
联系电话：0755-26727427
联系传真：0755-26727234
联系地址：深圳市南山区西丽茶光路集成电路设计产业园307
邮政编码：518067
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
附件：
深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人 ：|||推荐人联系电话 ：||
|推荐的候选人类别|||□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名：||年龄：||性别：|
|电话：||传真：||电子信箱：|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件 ：|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
北京金诚同达律师事务所沈阳分所
关于东北制药集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
沈阳市沈河区友好街 10-3号新地中心 29层 110013
电话：024-23342988 传真：024-23341677
北京金诚同达律师事务所沈阳分所 法律意见
北京金诚同达律师事务所沈阳分所
关于东北制药集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
致：东北制药集团股份有限公司
北京金诚同达律师事务所沈阳分所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄鹏律师、苏靖雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
北京金诚同达律师事务所沈阳分所 法律意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行全程见证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2017年7月17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年8月5日，公司通过指定媒体及网络信息披露平台发布了《东北制药集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。根据上述公告内容，公司已向全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2017年8月22日下午14:00在公司如期召开，由董事长魏海军主持。
本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间：2017年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年8月21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00的任意时间。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会会议通知的内容及发布方式符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份150,123,553股，占上市公司总股份的31.6279％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份148,857,653股，占上市公司总股份的31.3612％。通过网络投票的股东2人，代表股份 1,265,900股，占上市公司总股份的0.2667％。
北京金诚同达律师事务所沈阳分所 法律意见
经核查，出席本次股东大会的股东为2017年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东及代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会
综上，本次股东大会的召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《议事规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人均针对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共5项，具体情况如下:
1．《关于将党建工作写入公司章程的议案》；
表决结果：同意148,676,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.0362％；反对 1,446,917股，占出席会议所有股东所持股份的0.9638％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2．《公司关于基本建设项目投资的议案》；
表决结果：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3．《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务与
北京金诚同达律师事务所沈阳分所 法律意见
内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4．关于公司自建现代医药物流中心项目的议案》；
表决结果：同意150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5．《关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔100%股权的议案》；
表决结果：同意150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，本次会议全部议案均经由持有表决权的参会股东表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所沈阳分所 法律意见
（本页为《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于东北制药集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京金诚同达律师事务所沈阳分所负责人：
于德彬
承办律师：
黄鹏
苏靖雯
年 月 日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-045完美世界股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2017年7月12日14:30开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年7月11日下午15:00至2017年7月12日下午15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：魏松先生（董事长池宇峰先生因故无法出席本次股东大会，经过半数董事推举，由董事魏松先生主持本次股东大会）
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,000,513,001股，占上市公司总股份的76.1028%。
1．现场出席情况：
现场出席的股东 3人，代表股份 759,514,166股，占上市公司总股份的57.7715%。
2．网络投票情况：
通过网络投票的股东16人，代表股份240,998,835股，占上市公司总股份的18.3313%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意1,000,512,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,503,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、赵世良
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.完美世界股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
完美世界股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-014广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年3月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2018年 3月 13日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名，补选李浩先生为公司
第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
附件：
李浩先生简历：
李浩，男，出生于 1974年，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。
本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。自 2004年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司董事、副总经理。
截止本公告日，李浩先生共持有本公司股份 119,944股，李浩先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
股份锁定期承诺函
鉴于：
一、神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）拟以非公开发行股份方式购买北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）100%股权。
二、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”或“承诺人”）拟以其合法持有的神雾工业炉合计100%股权作为对价认购本次神雾环保非公开发行的股份。
根据国家有关法律、法规的规定，为了维护神雾环保及其他股东的合法权益，为确保本次交易的顺利进行，就此次认购的神雾环保股份，承诺人承诺如下：
神雾集团承诺对其在本次发行中认购的神雾工业炉股份锁定至下述两个日
期中较晚的日期：
（1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）个月之日；
（2）《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日。
在上述锁定期内，神雾集团将不会以任何方式转让本次认购的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让标的股份，也不由神雾环保回购本次认购的公司股份（因双方签署的《盈利预测补偿协议书》项下约定的业绩补偿回购的情形除外）。如认购股份由于神雾环保送红股、转增股本等原因而增加，增加的神雾环保股份亦遵照前述的锁定期进行锁定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《股份锁定期承诺函》的签章页）
承诺人：北京神雾环境能源科技集团股份有限公司2015年 1月 26日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2018-031青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于《2018年半年度报告》及其摘要在巨潮资讯网披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司《2018年半年度报告》及其摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年八月三十日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-009
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2019年2月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司对外担保的议案》
公司参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）因自身经营发展需要，拟向银行申请授信，授信额度不超过人民币2,800万元，期限一年。为更好的推动润阳智造快速发展，确保公司利益最大化，公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供担保，公司担保金额不超过 1,428万元，担保方式为信用担保，担保期限一年。为控制风险，润阳智造将提供相应的反担保。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为参股公司对外提供担保的核查意见》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外担保的公告》。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。投资决议自 2019年度第二次临时股东大会审议之日起 12个月内有效。在上述期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、《关于公司购买房产的议案》
为适应公司战略发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，公司拟购买位于上海市大虹桥闵行区新龙路 1333弄万科虹桥云的房产，作为公司上海分公司的办公场所，建筑面积约 1,991平米，购买总金额约人民币
7,293万元(实际购买金额以双方签署购买合同为准)。本次购买房产不涉及关联交易。本次公司购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司购买房产的公告》。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-020山东隆基机械股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 10日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用3,000.00万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。(详见2013年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。
公司于 2014年 4月 1日已将上述资金归还至公司募集资金专用账户，并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-037
广东全通教育股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、业绩预计情况：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2564万元—3077万元|盈利：2564万元|
||比去年同期增长0%-20%||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年半年度业绩与上年同期相比同向上升，主要是因为报告期内公司新的教育增值服务产品启动规模化推广及非经常性损益对净利润的影响。
2、报告期内非经常性损益对净利润影响金额约为480万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司
2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东全通教育股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-060深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，刘海云先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘海云|为第一大股东|59.5|2018.8.31|2019.11.7|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.95%|补充质押|
|||36.5|2018.8.31|2019.7.3|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.58%||
|||60.1|2018.9.1|2019.11.7|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.96%||
|||36.5|2018.9.1|2019.7.3|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.58%||
|合 计|-|192.6|-|-|-|3.06%|-|

二、控股股东所持公司股份被质押的累计情况
截至2018年9月4日，刘海云共计持有公司股份6,288.13万股，占公司股
份总数的45.55%。本次质押完成后，刘海云持有的累计处于质押状态的股份数量为4,787.9383万股，均为有限售条件股份，占其持股总数的76.14%，占公司股份总数的34.69%。
三、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。刘海云先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘海云先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年9月5日
关于深圳市快读科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
目 录
页次
一、关于深圳市快读科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2
二、关于深圳市快读科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明 3-5
关于深圳市快读科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
中汇会鉴[2018]2125号高伟达软件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的高伟达软件股份有限公司（以下简称高伟达公司）管理层编制的《关于深圳市快读科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供高伟达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为高伟达公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
高伟达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳市快读科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对高伟达公司管理层编制的《关于深圳市快读科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，高伟达公司管理层编制的《关于深圳市快读科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了深圳市快读科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵亦飞
中国·杭州 中国注册会计师：潘高峰
中国注册会计师：秦妍
报告日期：2018年4月24日
关于深圳市快读科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
高伟达软件股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购深圳市快读科技有限公司（以下简称快读科技公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将快读科技公司2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2017年4月17日，本公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了以支付现金的方式购买快读科技公司100.00%股权的重大资产购买事宜。本公司以人民币41,400.00万元收购寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称恒力智信公司)、黄河持有的快读科技公司的100.00%股权。
2017年 5月 17日，本公司召开 2016年年度股东大会，审议通过了上述重大资产购买事宜。
2017年5月19日，快读科技公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与快读科技公司原股东恒力智信公司、黄河于2017年4月17日签订的《关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议》（以下简称“原协议”）及2018年3月12日签订的《股权收购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），快读科技公司原股东恒力智信公司、黄河承诺快读科技公司2017年、2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为3,000.00万元、3,900.00万元、5,070.00万元、5,470.00万元。在业绩承诺期内，快读科技公司净利润如未达到承诺净利润，则由原股东恒力智信公司、黄河按照签署的原协议及补充协议约定的方式对本公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金补偿，具体如下：
（1）如快读科技公司2017年实际税后净利润未能实现承诺税后净利润的80.00%，则原股东恒力智信公司、黄河应在审计报告出具之日起十个工作日内将本公司已支付的首期转让款退还，本协议即终止履行，已按协议约定完成工商变更登记的股权不予退还，如首期转让款已用于支付目标公司、目标公司原股东因本次交易产生的未缴欠缴税款的，则应退还款项
需扣减该已支付税款部分；
（2）如快读科技公司2017年至2020年任一年度的实际税后净利润达到或超过承诺税后净利润的80.00%，但未达到100.00%，则当期实际支付的股权转让款按下列公式计算：
当期实际支付股权转让款=（该年度实际税后净利润÷该年度承诺税后净利润）×当期应支付股权转让款
上述当期实际支付股权转让款与当期应支付股权转让款之间的差额不在下一年度或各
方另行约定的后续期间递延支付；
（3）如快读科技公司2018年、2019年任一年度的实际税后净利润低于当期承诺业绩的80.00%，则本公司暂停支付当期及后续转让价款；
（4）本公司因上述第（3）项暂停付款后，如果未达标的该业绩承诺期及后续一期的实际业绩累计计算之和达到暂停支付后各期对应的承诺业绩累计计算之和的80.00%，则本公司同意恢复支付转让价款，届时，本公司支付的转让价款=该各期实际业绩之和÷该各期承诺业绩之和×该各期暂停支付的转让价款之和；
（5）公司最后一期业绩承诺期届满时，如发生上述第（3）项本公司暂停支付的情形且仍未满足第（4）项所述情形恢复支付的，则本公司应按如下方式支付尚未支付的各业绩承诺期（包括最后一期）的转让价款：
届时应付的转让价款=尚未支付的各业绩承诺期（包括最后一期）实际业绩之和÷尚未支付的各业绩承诺期（包括最后一期）的承诺业绩之和×尚未支付的各业绩承诺期（包括最后一期）的转让价款之和；
注：根据补充协议，双方同意，“最后一期”、“后续一期”及“尚未支付的各业绩承诺期”仅指 2019年度或计算至2019年度或 2019年度之前（含）各业绩承诺期。
（6）本公司按照上述第（4）项、第（5）项约定支付的股权转让款与应付股权转让款之间的差额不在下一年度或各方另行约定的后续期间递延支付；
（7）如快读科技公司2020年实际税后净利润未能实现承诺税后净利润的，则根据利润实现情况，按以下约定分别执行：
a)如实际税后净利润超过（含）承诺税后净利润的80%，则按约定按照如下公式支付转让款：
实际支付转让款=全部第五期转让款×（实际税后净利润/承诺税后净利润）；
b)如实际税后净利润低于（不含）承诺税后净利润的80%但超过（含）承诺税后净利润的50%，则收购方根据约定支付5,000万元；
c)如实际税后净利润低于（不含）承诺税后净利润的50%但超过（含）承诺税后净利润的40%，则收购方根据约定支付3,000万元；
d)如实际税后净利润低于（不含）承诺税后净利润的40%，则收购方将不支付第五期转让款。
三、业绩承诺完成情况
快读科技公司 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,628.63万元，超过承诺数628.63万元，实现当年业绩承诺金额的比例为120.95%。
高伟达软件股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-049广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年8月10日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于 2018年 8月 20日下午 15:00在公司 21楼会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司监事会二〇一八年八月二十日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-026电光防爆科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已于 2015年 5月 20日经公司 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2014年度利润分配方案为：以公司总股本 146,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.3200元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.1880元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.2540元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1980元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0660元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月15日；除权除息日为：2015年6月16日。
电光科技
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下公司A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****743|电光科技有限公司|
|2|00*****112|石向才|
|3|01*****658|石碎标|
|4|01*****846|石志微|
|5|01*****739|林飞|
|6|01*****530|施胜济|
|7|01*****409|郑永芳|
|8|00*****530|石晓霞|
|9|01*****527|石晓贤|
|10|00*****470|朱丹|
|11|01*****167|施隆|

五、本次实施权益分派后，公司总股本为146,670,000股，公司总股本保持不变。
六、咨询机构
地址：浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼证券投资部
联系人：戚程博
电话：0577-61666333
传真：0577-62666111
七、备查文件
电光科技
2、登记公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2015年6月9日
江苏中设集团股份有限公司
章程修正案
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 7月 10日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》，修订内容将在2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条公司注册资本为人民币 8,692.288第六条公司注册资本为人民币 8,690.6012
万元 万元
第二十条公司股份总数为8,692.288万元，第二十条公司股份总数为 8,690.6012万
均为普通股。 元，均为普通股。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年7月12日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-55攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2018年 8月 21日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于〈2018年经营层及核心管理人员绩效考
核与薪酬激励办法〉的议案》
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2018年经营层及核心管理人员绩效考核与薪酬激励办法》主要内容如下：
（一）总体原则
1.按照公司的绩效考核评价体系，结合公司实际，制定本办法。
2.本办法适用于公司经营层及核心管理人员。
3.绩效考核及薪酬管理遵循以下原则：
（1）资产保值增值和资产收益最大化原则。
（2）公司当期效益与长远发展并重原则。
（3）定量考核与定性评价相结合原则。
（4）责权利相统一原则。
（二）经营业绩考核指标
经营业绩考核指标包括核心指标、发展指标、扣罚指标和否决指标，核心指标占经营层绩效考核的100%。
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|指标类别|考核指标|权重|指标定义及计算标准|
|核心指标|利润总额|60%|利润总额年度预算目标（亿元）|
||经营活动现金流量|15%|经营活动现金流量（含票据，亿元）|
||资产回报率|15%|资产回报率（净利润/总资产，%)|
||营业规模|10%|营业收入（亿元）|
|发展指标|重点品种产量|予专项奖励|钒制品产量（万吨）|
||||钛白粉产量（万吨）|
|扣罚指标|存货周转率|按项目完成情况直接扣减绩效薪酬|存货周转率（次）|
||债权||债权（亿元）|
||流动资产周转率||流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额（次）|
||产销率||钛产品产销率（%）|
||||钒制品产销率（%）|
|否决指标|包括人均收入增长率、违反国家法律法规和企业规章制度等，对未完成目标及对企业生产经营造成不良影响的，扣减部分或全部绩效薪酬。|||

（三）激励与考核
1.激励
对经营层及核心管理人员实行“基本薪酬+绩效薪酬+专项奖励”的分配办法。
（1）基本薪酬
总经理按 33万元执行，其他经营层及核心管理人员按总经理基本薪酬的 0.8-0.85倍执行，其中副总经理按照 0.85倍执行，核心管理人员按照 0.8倍执行。
（2）绩效薪酬：根据公司年度经营业绩考核指标的完成情况，结合年度绩效考核情况确定，具体如下：
①完成年度核心指标（4个指标均完成）：按经营层及核心管理人员基本薪酬总和的 1倍计提经营层及核心管理人员绩效薪酬。
②超年度利润指标奖励：核心指标均完成在核定指标及以上的，对超利润指标计提奖励。每超 1亿元，经营层及核心管理人员绩效薪酬增加 20万元。
③以上第（1）项和第（2）项之和构成经营层及核心管理人
员绩效薪酬总和。绩效薪酬总和最高不超过经营层及核心管理人
员基本薪酬总和的 1.5倍。
④未完成年度核心指标：
当年度完成核心指标在90%-99%的，按照经营层及核心管理
人员基本薪酬总和的 0.8倍计提经营层及核心管理人员绩效薪
酬；
当年度完成核心指标在80%-89%的，按照经营层及核心管理
人员基本薪酬总和的 0.6倍计提经营层及核心管理人员绩效薪
酬；
当年度完成核心指标在70%-79%的，按照经营层及核心管理
人员基本薪酬总和的 0.5倍计提经营层及核心管理人员绩效薪
酬；
当年度完成核心指标在70%以下的，不计提经营层及核心管
理人员绩效薪酬；
年度绩效下降到一定水平且无正当理由的，基本薪酬按比例下降。
（3）专项奖励
在公司生产经营、改革发展等重大事项中做出突出贡献的，可以给予经营层及核心管理人员专项奖励，参照公司相关制度执行。
总经理的全年总薪酬（基本薪酬+绩效薪酬+专项奖励）不得超过其基本薪酬的 3倍。
3.考核
（1）扣罚指标：每有一项指标未完成，根据实际完成值与目标的差异情况扣减经营层及核心管理人员绩效薪酬总和的2～10万元。
（2）否决指标：为体现企业发展成果共享理念和强化社会责任履行，将职工人均收入增长作为企业发展成果共享指标，职工人均收入增长达不到规定比例，扣减经营层及核心管理人员绩效薪酬总和的10%。
（3）按《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2018年专业考核细则》执行各项专项工作考核。
4.党委书记、纪委书记、工会主席等党群干部的薪酬参照同职级经营层及核心管理人员薪酬待遇执行。
5.当市场出现较大波动时，具体激励与考核意见由董事会决定。
（四）基本薪酬发放与绩效薪酬分配原则
1.基本薪酬：按月平均发放。
2.绩效薪酬：根据经营业绩目标责任制、按照差异化原则对公司经营层及核心管理人员进行绩效薪酬分配。
3.扣罚指标考核和否决指标考核：按照扣罚绩效薪酬的总额度根据责任大小对公司经营层及核心管理人员提出考核建议。
（五）本办法经薪酬与考核委员会讨论同意，并提交董事会审议通过后实施。
根据本公司章程有关规定，适用于本办法的董事曾显斌、杨秀亮就本议案回避了表决。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-050重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年7月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2015年7月20日下午2:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
2015年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2015年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2015年7月22日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整发行股份
购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的议案》。
具体内容详见2015年7月22日,公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于实施2014年度现金分红、资本公积金转增股本方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2015年7月22日