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许继电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
我们作为许继电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对如下事项进行事前认可：
一、关于改聘 2018年会计师事务所的事前认可意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作的要求，不会损害全体股东和公司的利益。我们同意将该事项提交公司七届二十二次董事会审议。
二、关于公司预计 2019年日常关联交易事项的事前认可意见
公司预计的 2019年日常关联交易事项交易价格金额合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意将上述关联交易事项提交公司七届二十二次董事会审议。
三、关于预计 2018年度金融业务服务关联交易金额的事前认可意见
1.中电财在其经营范围内为公司及附属子公司提供各项金融业务服务，符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
2.双方遵循平等自愿的原则，严格依据《金融业务服务协议》开展金融业务服务，本次预计的交易金额符合公司经营发展实际，定价原则及定价条件公允公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易事项提交公司七届二十二次董事会审议。
独立董事：尹项根、翟新生、王叙果
关于北京光环新网科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
目 录
一、2018年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明 1
二、2018年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表 3
三、审计报告附件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件
注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ A d d）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 1 5层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875关于北京光环新网科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
占用情况的专项说明
中兴华报字（2019）第010085号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年4月17日签发中兴华审字（2019）第010894号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京光环新网科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：谢维
（项目合伙人）
中国注册会计师：白秀荣
中国·北京 二〇一九年四月十七日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-24泸州老窖股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1218号”《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行 A股股票 62,500,000股，发行价格为人民币 48.00元/股，募集资金总额为 3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用 47,265,000.00元（含税），实际募集的资金 2,952,735,000.00元；加上承销费用和验资费用可抵扣的增值税进项税 2,675,377.36元，募集资金净额为 2,955,410,377.36元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信验（2017）68号”《验资报告》予以审验确认。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都西体北路支行（以下统称“开户银行”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、华西证券股份有限公司泸州分公司（以下简称“华西证券”，与“中金公司”合称“保荐机构”）签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
公司已在开户银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下（截至 2017年 9月 18日）：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行帐号|专户余额（元）|资金用途|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|603565058|1,968,389,987.60|酿酒工程技改项目（一期工程）募集资金的存储和使用|
|招商银行股份有限公司成都西体北路支行|028900140410506|984,345,000.00|酿酒工程技改项目（一期工程）募集资金的存储和使用|

注：上述专户余额与实际募集资金差额为支付发行有关费用所产生手续费导致。
三、募集资金监管协议的主要内容
1、专户仅用于公司酿酒工程技改项目（一期工程）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司若以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
2、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中金公司、华西证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人刘之阳和余燕（中金公司）、尹利才和杜国文（华西证券泸州分公司）可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 5日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的，开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、保荐机构发现公司、开户银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
9、协议自三方法定代表人或负责人/或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。保荐机构义务至持续督导期结束之日，即 2018年 12月 31日解除。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-79天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年 7月 27日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
审议通过《关于公司与交易对方签署<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三>的议案》
公司与国电科技环保集团股份有限公司签署《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三》，就本次发行股份购买资产过渡期间的损益作出补充约定。
上述补充协议所涉内容属于公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的范围，无需另行召开股东大会审议。
关联监事盛克发先生回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会2018年7月27日
关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司业绩承诺实现情况的
专项审核报告
关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第ZC10388号广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳中铭高科信息产业股份有限公司（简称深圳中铭）管理层编制的《深圳中铭高科信息产业股份有限公司关于2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称中海达）信息披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为中海达信息披露的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
深圳中铭管理层的责任是按照《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之
股权转让协议补充协议》的相关内容，编制《深圳中铭高科信息产业股份有限公司关于2018年度业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《深圳中铭高科信息产业股份有限公司关于2018年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
信会师报字[2018]第ZC10388号深圳中铭高科信息产业股份有限公司专项审核报告
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《深圳中铭高科信息产业股份有限公司关于2018年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，《深圳中铭高科信息产业股份有限公司关于2018年度业绩承诺实现情况的说明》已经按照《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司
之股权转让协议补充协议》的相关内容编制，在所有重大方面公允反映了深圳中铭2018年业绩承诺的实现情况。
信会师报字[2018]第ZC10388号深圳中铭高科信息产业股份有限公司专项审核报告
（此页无正文，为关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告签字盖章页）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张之祥
中国注册会计师：
彭敏琴
中国·上海 二〇一九年五月八日
信会师报字[2018]第ZC10388号深圳中铭高科信息产业股份有限公司专项审核报告
深圳中铭高科信息产业股份有限公司
关于2018年度业绩承诺实现情况的说明
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”）于2019年1月完成了深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简称“深圳中铭”，深圳中铭原名为“深圳中铭勘测股份有限公司”，于2019年3月29日更名为“深圳中铭高科信息产业股份有限公司”，相关更名事宜详见公司已于 2019年 3月 30日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司更名的公告》）的控股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
中海达于2018年11月30日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》，并已经 2018年第四次临时股东大会审议通过，同意中海达以深圳中铭的整体估值 25,063万元为基础，出资 9,975.074万元收购深圳中铭39.80%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592万元，自有资金1,729.4148万元。募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至 2018年 11月 29日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金 7,301.20万元，利息 944.4592万元。本次交易完成后，中海达持有深圳中铭46.0136%的股权，并获得其 5人董事会的3个席位。深圳中铭于2019年1月24日完成了本次收购事项的工商登记变更手续，并已按相关合作协议完成了相应收购款项的支付，深圳中铭成为中海达的控股子公司。
二、业绩承诺情况
根据中海达与深圳中铭股东徐兴亮、张小珍、深圳市睿创二号投资合伙企业（有限合伙）签订的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》以及中海达与深圳中铭、深圳中铭股东徐兴亮、张小珍签订的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议补充协议》，深圳中铭股东徐兴亮、张小珍承诺：深圳中铭2018、2019、2020年（分别对应第1、2、3年）净利润分别不低于2,500万元、3,900万元、5,000万元；净利润以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低为准；如第1、2年业绩未达到承诺业绩的80%，或第3年累计未实现承诺业绩，则徐兴亮、张小珍应向中海达进行补偿。各年的补偿金额按照如下方式计算：
第1、2年应补偿金额= 9,975.074万元×（当年承诺净利润数－当年实现净利润数）/3年承诺净利润之和。
第3年应补偿金额=9,975.074万元×（3年承诺净利润之和—3年累积实现净利润数）÷3年承诺净利润之和—累计已补偿金额。
业绩承诺实现情况的说明第1页
徐兴亮、张小珍承诺：
（1）对于深圳中铭2017年12月31日的应收账款，截至2020年12月31日仍未收回的应收账款净额（即减去相应计提的坏账准备，下同）不超出600万元（考核限额）；
（2）对于深圳中铭在业绩对赌期内产生的应收账款（即 2018年 1月 1日-2020年 12月31日之间），截至2023年12月31日仍未收回的应收账款净额不超出1,700万元（考核限额）；
（3）若尚未收回的应收账款净额超过上述标准，则中海达可要求徐兴亮、张小珍在中海达或深圳中铭聘请的会计师事务所出具的2020年、2023年年度审计报告后30日内就应收账款的回收差额（回收差额=应收账款净额-考核限额）以货币方式向中海达进行补偿。
三、2018年度业绩承诺完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳中铭2018年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2019]第ZC10387号审计报告。经审计，深圳中铭2018年度实现归属于母公司股东的净利润 27,685,384.44元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 25,907,049.91元，与业绩承诺数 25,000,000.00元相比超过 907,049.91元，完成截止 2018年末累计承诺净利润的103.63%。深圳中铭已完成了2018年度承诺业绩。
深圳中铭高科信息产业股份有限公司董事会2019年5月8日
业绩承诺实现情况的说明第2页
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-044四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2016年 6月 17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于出资设立巴中市祥临汽车租赁有限公司（暂定名）的议案》为提高公司的经营能效，满足旅客出行需求，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）拟与四川省巴中运输(集团)有限公司（以下简称“巴运集团”）、成都市汽车运输（集团）公司（以下简称“成都运总”）共同出资设立巴中市祥临汽车租赁有限公司（暂定名），开展成都至巴中线路城际专车业务，拟设立公司的注册资本为 500万元，经营范围为汽车租赁、代驾服务（公司名称及经营范围以工商登记机关核准的为准）；其中，富临长运拟出资150万元，出资比例为30%；巴运集团拟出资225万元，出资比例为45%；成都运总拟出资125万元，出资比例为25%。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（二）审议通过《关于注销分公司的议案》
为有效整合管理资源，优化组织架构，提高管理质效，公司拟注销全资子公司北川羌族自治县富临运业交通有限公司所属的农村客运分公司和公交旅游分公司，并将农村客运分公司和公交旅游分公司的资产整合至本公司。
同意注销农村客运分公司和公交旅游分公司。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司绵阳分行、绵阳市商业银行股份有限公司城西支行申请合计不超过 7,000万元人民币贷款，贷款期限为 1年，贷款利率以贷款合同约定为准。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确定。该贷款申请事项授权公司总经理组织实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（四）审议通过《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》
为满足公司生产经营需要，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）拟向中国工商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请不超过 7,000万元人民币贷款，贷款期限为 1年，贷款利率以贷款合同约定为准。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确定。该贷款申请事项授权总经理办理。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟调整公司经营范围，并对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。具体修订如下：
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|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：汽车客、货运输，客运站经营，石油制品销售，汽车租赁服务，仓储服务，停车服务，货运信息服务，汽车一级、二级维护，汽车美容，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），汽车配件销售，保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险）。|经依法登记，公司的经营范围：汽车客、货运输，客运站经营，石油制品销售，汽车租赁服务，仓储服务，停车服务，货运信息服务，汽车一级、二级维护，汽车美容，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），汽车配件销售，保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险），企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安保服务及其他现代服务等经营项目。|

公司现行《公司章程》的其他条款不变，公司经营范围的变更最终以工商登记
机关核准为准。
本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》的相关工商变更登记手续。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（六)审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
股东大会通知详见公司于2016年6月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年六月十七日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014-012四川成飞集成科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：万元
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|||2013年||2012年||增减幅度（％）|
|营业总收入|77,888.39||68,125.46||14.33||
|营业利润|-235.02||2,270.07||-110.35||
|利润总额|5,281.80||6,005.94||-12.06||
|归属于上市公司股东的净利润|4,534.95||5,444.72||-16.71||
|基本每股收益（元）|0.13||0.16||-18.75||
|加权平均净资产收益率|2.87%||3.43%||-0.56||
|||2013年末||2012年末||增减幅度（％）|
|总资产|309,352.25||283,501.20||9.12||
|归属于上市公司股东的所有者|160,228.20||157,571.03||1.69||
|权益|||||||
|股本|34,518.84||34,518.84||0||
|归属于上市公司股东的每股净|4.64||4.56||1.75||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标
均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
— 1—
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、影响经营业绩和财务状况的事项说明
2013年度，公司以现金7,500万元和所持四川集成天元模具制造有限公司（以下简称：“集成天元”）的股权，集成天元的其余三名股东以其分别所持集成天元的股权出资，共同对四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称：“集成模具”）进行增资。本次增资在2013年11月30日全部完成，自此，集成模具由原来公司的全资子公司变更为控股子公司，原联营企业集成天元变更为控股子公司集成模具的全资子公司，纳入成飞集成财务并表范围。增资后，集成模具的注册资本为17,241.77万元，其中，本公司认缴出资占集成模具注册资本的63.02%；其余三名股东合计认缴出资占集成模具注册资本的36.98%。
2013年12月，中国航空工业集团公司以现金14,000万元对公司的控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）单方进行增资，增资后中航锂电注册资本由80,150万元变更为86,692万元，公司对中航锂电的持股比例由63.63%变更为58.83%。
2、经营业绩简要说明
本报告期内，公司实现营业总收入77,888.39万元，同比增长14.33%；实现利润总额5,281.80万元，同比减少12.06%。其中，母公司完成营业总收入30,579.33万元，同比增长4.72%；完成利润总额7,362.47万元，同比增长1.50%。
3、财务状况简要说明
（1）公司营业总收入比上年同期增长14.33%，而营业利润比上年同期下降110.35%，其主要原因是：A、2013年随着中航锂电募投项目陆续建成转固，折旧费、水电费等较去年同期都有所增加，造成制造费用较去年相比有较大幅度上升，锂离子动力电池的生产成本上涨，毛利率下降；B、随着募集资金的使用，利息收入比上年同期大幅减少，造成财务费用比上年同期大幅增加；C、由于销售人工成本、运输费及差旅费的增加，造成销售费用比去年同期增加。
（2）公司利润总额比上年同期下降12.06%，其降幅低于营业利润降幅，主要原因是：子公司中航锂电收到多项技术研发补助，加之继续摊销与资产相关的政府补助，使得本年营业外收入有大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2013年10月25日在《证券时报》、《中国
— 2—
证券报》及巨潮资讯网上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2013年度三季度报告》中的预计：“2013年归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-30%～20%，盈利：3,811万元～6,534万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张剑龙、主管会计工作的负责人程雁、会计机构负责人王金晖签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人郭亮签字的内部审计报告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2014年2月28日
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证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-006
证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第一次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于2015年1月22日9:00在公司信息大楼501会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，其中独立董事3人。董事陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议（汪洋董事长因公未能出席本次会议，特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；张功平董事因病未能出席本次会议，特委托秦里钟董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举陈繁华董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事2人、高管3人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于变更第六届董事会提名委员会部分成员名单的议案；
本次会议选举黄亚英独立董事为公司第六届董事会提名委员会委员，并为提名委员会召集人。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会部分成员名单的议案；
本次会议选举黄亚英独立董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于提名张淮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；（简历附后）
本次会议提名张淮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、关于聘任陈肃民先生担任公司审计法律部副总经理的议案；（简历附后）本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于向深圳市机场（集团）有限公司续租深圳机场北停机坪的议案；
具体内容请参见2015年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场（集团）有限公司续租深圳机场北停机坪的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟回避表决；以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2015年第一次临时股东大会，时间定于 2015年 2月 11日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场机场信息大楼501会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详细内容请见公司2015年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
上述第3项议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
附件1：张淮先生简历
张淮：男，1964年出生，本科学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司资讯与创意总监，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
主要工作经历：
1987年7月至1991年3月在民航第一研究所工作，1991年3月至1996年4月任深圳机场公司机务工程部经理助理，1996年 5月至 1999年 3月任深圳机场公司民航业务部科长、副经理， 1999年 4月至 2003年 5月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003年 5月至 2005年 7月任深圳机场物流发展有限公司公司总经理，2005年 7月至 2007年 8月任本公司经营管理部部长，2007年8月至2015年1月任深圳市机场股份有限公司副总经理，2015年1月至今任深圳市机场（集团）有限公司资讯与创意总监。
附件2：陈肃民先生简历
陈肃民：男，1969年出生，中共党员，本科学历，助理会计师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
华泰联合证券有限责任公司关于
南京新联电子股份有限公司2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：高元保荐代表人姓名：沙伟|被保荐公司名称：南京新联电子股份有限公司联系电话：025-84457777联系电话：025-84457777|

一、保荐工作概述
||||
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|-||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|3||
|（2）列席公司董事会次数|5||
|（3）列席公司监事会次数|5||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|3||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|因国网公司统一招标集中度提高、产品销售价格下降等因素的影响，预计公司2013年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。保荐机构已提请公司认真做好国网公司、网省公司用电信息采集终端产品的招投标工作，进一步扩大产品的市场覆盖面，提高市场占有率；加快新业务的拓展和新产品的开发，争取尽快形成新的利润增长点；加强技术创新，优化产品设计，提高产||

|||
|-|-|
||品品质，降低生产成本，进一步提高公司产品的竞争力。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|-|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|-|
|（2）关注事项的主要内容|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年12月27日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股权激励方面内容介绍|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|-|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||-||-||
|2.公司内部制度的建立和执行||-||-||
|3．“三会”运作||-||-||
|4.控股股东及实际控制人变动||-||-||
|5.募集资金存放及使用||-||-||
|6.关联交易||-||-||
|7.对外担保||-||-||
|8.收购、出售资产||-||-||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||-||-||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||-||-||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||-||-||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|-|-|
|||是否|||
|发行人及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。|是||-||

四、其他事项
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|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||-||
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||-||
|3．其他需要报告的重大事项||-||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司 2013年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日高元
沙伟 年 月 日华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-031
杭州顺网科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年4月24日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名楼文东、陆玉群为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举非职工代表监事议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司监事会2019年4月26日
非职工代表监事候选人简历
楼文东，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年11月—2017年3月，杭州市公安局江干区分局，先后任办公室副主任、主任，中共闸弄口街道党工委委员、闸弄口派出所所长；2017年3月—2018年5月，中共笕桥街道工作委员会，任党工委委员；2018年6月至今，杭州顺网科技股份有限公司，现任总裁助理。
截至公告日，楼文东先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
陆玉群，女，40岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年—2012
年国富浩华会计师事务所；2012年5月加入杭州顺网科技股份有限公司，现任公司内审部经理。
截至公告日，陆玉群女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
众信旅游集团股份有限公司监事会
关于公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期
解锁条件成就的核查意见
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及2014年《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，截至2016年11月17日公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已到达第二个解锁期，预留部分授予的限制性股票已到达第一个解锁期。本次申请解锁的首次授予的限制性股票激励对象为89人，申请解锁的限制性股票数量为319.68万股，本次申请解锁的预留部分授予的限制性股票激励对象为 5人，申请解锁的限制性股票数量为 60万股，两者合计申请解锁的激励对象为94人，申请解锁股份为379.68万股，占公司股本总额的0.45%。经监事会核查，在本次申请解锁股份的考核期内，公司业绩指标完成情况满足解锁条件要求且公司未出现不符合解锁条件的情形，上述94名激励对象均达到绩效考核要求且激励对象个人未出现不符合解锁条件的情形。由此，监事会认为2014年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，监事会同意公司按照激励计划的相关规定为上述 94名激励对象办理相应期间的限制性股票解锁。
众信旅游集团股份有限公司监事会 2016年 11月 22日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-012深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年2月22日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2017年2月16日以电子邮件或电话确认的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用总额不超过30,000万元的闲置自有资金进行风险投资。
本议案还需提请股东大会审议。
关于本次使用闲置自有资金进行风险投资的具体内容详见公司 2017年 2月 24日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。
公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于
2017年2月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
因公司租赁的位于正中工业园8栋2层的厂房已经退租，同意公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7栋1、2、4层厂房、8栋 2层”变更为“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7栋1、2、4层”，相应修改公司章程，并授权管理层全权办理工商登记等相关事宜。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司章程》及《关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》全文请参见2017年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见 2017年 2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
同意公司于 2017年 3月 14日召开 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》将于2017年2月24日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-064贵阳朗玛信息技术股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）与贵阳市医院管理（集团）有限公司（以下简称“医管集团”）于 2015年 10月8日签署协议，共同投资5,000万元组建贵阳市医药电商服务有限公司（须以工商机关核准名称为准，以下简称“目标公司”），从事药品、医疗器械等的流通业务。其中朗玛信息以自有资金出资2,450万元，持股比例为49%；医管集团出资2,550万元，持股比例为51%。
2、本次对外投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
3、本次公司对外投资的资金来源于自有资金。公司与目标公司的其他股东之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
贵阳市医院管理（集团）有限公司成立于 2015年 8月，是贵阳市为推进公立医院改革而成立的国有独资企业，旗下拥有市属8家公立医院，并对其进行统一管理。
医管集团基本情况如下：法定代表人金建平，医管集团为国有独资有限责任公司，公司注册资本 3,000万元，注册地址为贵阳市高新区都匀路 89号金利大厦商业写字楼A栋。
医管集团经营范围为：医院管理、医疗卫生、保健、康复疗养、医疗信息系统服务、医疗器械消毒、公益性健康服务、生物制药、基建管理、医疗后勤服务、医药研发、医药制造、医药物流、医药销售、医疗器械研发及销售等。
三、目标公司的基本情况
1、公司名称：贵阳市医药电商服务有限公司
2、法定代表人：刘隆平
3、注册资本：5,000万元人民币
4、公司注册地址：贵阳市高新区
5、经营范围：立足贵州、面向全国，即：在做好对医管集团所管理医疗机构的医药流通业务的基础上，创新商业模式，不断扩大在贵阳和贵州的服务范围；
同时依托互联网医院平台，开展面向全国的医药流通业务。
以上信息需经工商局注册后为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、目标公司的经营宗旨
以医药流通为抓手，建立医药与医保、医药与医疗的联动机制，以集中采购降低药品采购成本，降低用户药品支出；同时，逐步扩大目标公司的医疗机构覆盖范围，做大做强，实现经济效益和社会效益兼得。
2、目标公司的治理
（1）股东会
目标公司注册资本为人民币 5,000万元，其中医管集团认缴人民币 2,550万元，朗玛信息认缴人民币2,450万元，出资形式均为现金。医管集团持有目标公司51%的股权，朗玛信息持有目标公司49%的股权，共计100%。双方应在公司成立之日起两年内完成注册资本的缴纳。
股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构。
（2）董事会
目标公司董事会设5名董事，其中医管集团委派2名董事，朗玛信息委派 2名董事，由医管集团和朗玛信息共同推举一名外部独立董事。董事长由医管集团
提名，并作为医药电商公司的法定代表人。董事会对股东会负责。
（3）监事会
目标公司设监事会，设监事会主席和两名监事，其中医管集团委派监事会主席，朗玛信息委派两名监事。
（4）目标公司高级管理人员
目标公司高级管理人员主要包括总经理、质量总监、营销总监、财务总监等。
目标公司总经理由朗玛信息委派，负责目标公司的日常运营管理工作。
3、目标公司的运营
（1）医管集团有义务在其管理范围内的医疗机构中，由目标公司单一、排他的开展医药流通业务，并有义务调动相关行业资源支持目标公司做大做强。
（2）朗玛信息有义务在签署本投资协议后，尽快组建目标公司医药流通业务团队，搭建运营体系，以推动目标公司迅速开展业务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
贵阳市为切实推进贵阳市医疗卫生体制改革，发起设立医管集团，由医管集团对市属医疗机构进行统一管理。医管集团成立后，对其所辖医疗机构进行统一的药品及医疗器械供应，是医管集团的重大举措。
本次朗玛公司与医管集团联合发起设立目标公司：
（1）有效的提升公司的盈利水平。目标公司将开展面向医管集团下属医疗机构的药品和医疗器械流通业务，可以通过集中采购和带量采购，有效的降低采购成本。在此基础上，目标公司将逐步扩大所覆盖的医疗机构范围，持续做大做强，这将有效的提升朗玛公司的盈利水平。
（2）进一步夯实公司互联网医院的发展基础。“互联网医院”是公司开展互联网医疗和移动医疗的核心载体。基于互联网医院平台，公司将顺畅的整合多种医疗资源，结合远程诊疗、可穿戴和便携设备、大数据分析等先进技术，向用户提供便捷可靠的医疗与健康管理服务。此次与医管集团联合发起设立目标公司，将促进结成双方的紧密合作关系，有助于公司更好的整合医疗资源，推动下沉式互联网医疗服务的部署。
2、存在的风险和对公司的影响
公司拟进入的药品及医疗器械流通领域是全新的领域，尽管公司已经开始了团队组建，落实了核心领军人才，目标公司设立、并获得相关业务资质后即可面向医管集团所属医疗机构开展医药流通业务，但目标公司能否顺利获得行业主管部门的审批，存在一定风险；目标公司业务能否顺利开展、并实现持续拓展也存在一定风险。本次对外投资对公司的利润贡献将存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-123债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于新增募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月11日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，公司决定在遂平“日处理小麦 3000吨面粉生产线项目”实施地遂平县中原银行股份有限公司新增一个募集资金专项账户，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份 26,666,666股，发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为1,199,999,970.00元，募集资金净额为1,177,505,378.47元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》，公司及子公司（以下统称项目实施主体）与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称监管协议），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截止至 2019年 11
月5日募集资金开立情况如下：
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|项目实施主体|开户银行|银行账号|专用用途|
|克明面业股份有限公司|中国工商银行股份有限公司南县支行|1912027029200164075|营销网络及品牌建设项目|
|克明食品营销有限公司|中国工商银行股份有限公司南县支行|1912027029200163723|营销网络及品牌建设项目|
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三、新增募集资金专户的情况说明
为实现对募集资金账户的本地化管理，确保募投项目顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，公司决定在遂平“日处理小麦 3000吨面粉生产线项目”实施地遂平县中原银行股份有限公司新增一个募集资金专项账户。拟将遂平“日处理小麦 3000吨面粉生产线项目”的部分募集资金转入该新增募集资金专项账户。公司在遂平县中原银行股份有限公司新增募集资金专项账户尚未开立，尚未签订募集资金监管协议。
四、新增募集资金专户对公司的影响
公司新增募集资金专项账户仅用于存储、管理遂平“日处理小麦 3000吨面
粉生产线项目”募集资金，不得存放非募集资金。本次新增募集资金专户的事项，
有利于募集资金投资项目的顺利实施，未改变募集资金用途，不存在损害股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司新增募集资金专用账户的行为符合公司发展的需要，方便募集资金投资项目建设，确保募投项目顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率。公司本次新增募集资金专户的事项，有利于募集资金投资项目的顺利实施，未改变募集资金用途，不存在损害股东的利益的情形。新增募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意新增募集资金专户。
六、监事会意见
公司本次新增募集资金专户是符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的，且不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有助于募集资金的使用，确保募集资金的存放和使用安全。所以，我们同意新增募集资金专用账户。
七、保荐机构核查意见
本次新增募集资金专户事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议，截至目前已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。公司本次新增募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。基于以上意见，保荐机构对公司本次新增募集资金专户无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司新增募集资金专户的核查意见。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会 2019年 11月12日