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斯太尔动力股份有限公司
重大事项内部报告制度
（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）作为已公开发行股票并上市交易的公众公司，为确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，加强与投资者之间的联系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程，制定公司重大事项内部报告制度（“本制度”）。
第二条公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司总经理（总裁）和董事会秘书报告的制度。
第三条公司高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、财务负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司总经理（总裁）和证券部报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。
公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为重大信息报告负责人，并报备公司证券部认可。
公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司董事长、总经理（总裁）和董事会秘书报告。
第四条公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，制定相应的内部信息上报制度，以保证公司能及时的了解和掌握有关信息。
第五条公司董事、监事、公司其他高级管理人员以及因工作关系了解到公司应披露的信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第六条公司可以在其他媒体上刊登披露的信息，但时间不得早于指定的报纸和网站。公司可以在公开披露的网站上披露经常性的相关信息。
第七条公司证券部应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。
第二章重大事项的范围
第八条公司、公司下属分公司或分支机构、公司控股子公司、公司参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司总经理（总裁）和证券部予以报告。
（一）发生诉讼和仲裁；
（二）遭受重大损失；
（三）未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；
（四）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
（五）因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
（六）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
（七）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（八）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）；
（九）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（十）主要或者全部业务陷入停顿；
（十一）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
（十二）重大购买或者出售资产事项；
（十三）对外投资（含委托理财、委托贷款等）及公司内部重大投资行为；
（十四）对外提供财务资助；
（十五）提供担保（反担保除外）；
（十六）租入或者租出重要资产；
（十七）委托或者受托管理资产和业务；
（十八）赠与或者受赠资产；
（十九）签订许可使用协议；
（二十）转让或者受让研究与开发项目；
（二十一）债权、债务重组；
（二十二）与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等。
以上事项是指与关联自然人之间标的额在30万元以上；与关联法人之间标的额在300万元人民币以上的合同，但不包括已经公司公开披露的常年协议项下的单笔合同。
第九条公司控股股东在其拟转让持有公司股份、导致公司控股股东发生变化的，公司控股股东应在其就股份转让与受让方达成意向后，及时将该信息报告公司董事长、总经理（总裁）和证券部，并持续向公司报告股份转让的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在受到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长、总经理（总裁）和证券部。
第十条 持有公司5%以上股份的股东，因其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长或总经理（总裁）、证券部。
第十一条按照本制度规定，负有报告义务的有关人员和公司，应以书面形式向公司证券部提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。
第三章内部重大信息报告程序
第十二条按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应在知悉本制度所述的内部重大信息后的两个工作日内，以电话方式向公司总经理报告有关情况，同时将与
信息有关的书面文件传真给公司证券部，与信息有关的书面文件应随后快递给公司证券部。
第十三条公司证券部在收到公司有关人员报告的重大信息后，应及时向公司总经理（总裁）、董事长汇报有关情况。
第十四条公司证券部应按照法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，对上报的内部重大信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，应及时将信息向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应的程序，并按照相关规定将信息予以公开披露。
第十五条公司证券部应指定专人对上报的信息予以整理并妥善保存。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规办理。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修改。
斯太尔动力股份有限公司董事会二O一四年九月二十日
独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查
的基础上出具的承诺
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）接受纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”或“上市公司”）的委托，担任纳思达本次重大资产出售行为的独立财务顾问。东方花旗在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内部核查，同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基础上出具的承诺》之盖章页）
东方花旗证券有限公司2017年6月6日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-060山东地矿股份有限公司
关于调整 2014年度部分担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了保证公司各子公司生产经营的正常开展，利于各子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年 4月 3日召开了第八届董事会 2014年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》，并于 2014年 4月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告（公告编号：2014-019），2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过上述议案，确定公司为子公司及子公司之间2014年互相担保额度为人民币104,000万元，占公司2013年度经审计净资产的94.97%。
现依据贷款实际工作需要，上述担保计划需要部分调整，具体为：
（一）公司拟为子公司娄烦县鲁地矿业有限公司提供的担保为：
单位：万元
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||担保方||被担保方||预计担保金额（2014年）|
|山东地矿股份有限公司||娄烦县鲁地矿业有限公司||10,000.00||

依据实际贷款工作需要，此项担保事宜的被担保方调整为公司子公司山东鲁地矿业投资有限公司，担保金额不变，具体为：
单位：万元
|||||||
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||担保方||被担保方||预计担保金额（2014年）|
|山东地矿股份有限公司||山东鲁地矿业投资有限公司||10,000.00||

（二）公司子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟为公司子公司山东盛鑫矿业有限公司提供的担保明细为：
单位：万元
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||担保方||被担保方||预计担保金额（2014年）|
|山东鲁地矿业有限公司||山东盛鑫矿业有限公司||20,000.00||

依据实际贷款工作需要，此项担保事宜的担保方由山东鲁地矿业投资有限公
司调整为公司，担保金额不变，具体为：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||担保方||被担保方||预计担保金额（2014年）|
|山东地矿股份有限公司||山东盛鑫矿业有限公司||20,000.00||

除上述调整外，公司为子公司及子公司之间互相担保的其他内容均没有变化，担保总额也没有变化，公司为子公司及子公司之间 2014年互相担保额度仍为人民币104,000万元，占公司2013年度经审计净资产的94.97%。
公司于2014年11月24日召开第八届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2014年度部分担保计划的议案》，通过以上担保事项的调整事宜，本次担保计划的调整尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）山东鲁地矿业投资有限公司
1、公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司
2、注册地址：济南市历下区历山路74号
3、法定代表人：郭长洲
4、注册资本：玖仟伍佰捌拾万元
5、经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务
6、股权结构：山东地矿股份有限公司持有100%股权
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、财务状况：最近一年一期主要财务数据
单位：万元
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||项目||2013年12月31日（2013年度）||2014年9月30日（2014年1-9月份）|
|资产总额||67,736.62||82,355.80||
|负债总额||1,956.54||17,153.48||
|净资产||65,780.08||65,202.32||
|营业收入||357.78||0||
|利润总额||74.05||-546.15||
|净利润||74.05||-577.75||

（二）山东盛鑫矿业有限公司
1、公司名称：山东盛鑫矿业有限公司
2、注册地址：山东省东平县彭集镇驻地
3、法定代表人：尹宝昌
4、注册资本：壹亿壹仟万元
5、经营范围：前置经营许可项目：铁矿石开采、销售（采矿许可证有效期
限至2020年11月24日），一般经营项目：无
资股份有限公司持有其30%股权
7、与公司关系：系公司控股三级子公司
8、财务状况：最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2013年12月31日（2013年度）||2014年9月30日（2014年1-9月份）|
|资产总额||30,734.31||39,562.41||
|负债总额||25,331.64||34,515.48||
|净资产||5,402.67||5,046.93||
|营业收入||0||0||
|利润总额||-1,601.07||-177.45||
|净利润||-1,601.07||-177.45||

四、董事会意见
公司董事会认为：公司为子公司及子公司之间相互提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要，本次子公司担保事项的调整仅涉及担保和被担保主体的变更，符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合公司《章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至本公告日，公司实际发生的担保总额为人民币 35,000万元，均为对内担保，占公司 2013年度经审计合并报表净资产的32.91%，其中 17,000万元系公司为鲁地投资提供的担保，4,000万元系公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司为公司控股子公司芜湖太平矿业有限责任公司提供的担保,14,000万元系公司为公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司提供的担保。
（二）公司及公司控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第八届董事会2014年第七次临时会议决议
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-064深圳市赢合科技股份有限公司
关于重新聘任兴业证券作为公司重大资产重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换重大资产重组独立财务顾问的议案》，鉴于兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）已公告于2016年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（沈稽查调查通字16005号），因其涉嫌未按规定履行法定职责被中国证监会立案调查，财务顾问等资质受限且期限存在一定的不确定性，经友好协商，公司与兴业证券解除了合作关系，并聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司本次重大资产重组的独立财务顾问及募集配套资金的主承销商。
鉴于中国证监会已对兴业证券作出《行政处罚决定书》（〔2016〕91号），为进一步顺利推进本次重大资产重组，2016年8月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新聘任兴业证券作为公司重大资产重组独立财务顾问的议案》，重新聘任兴业证券为公司本次重大资产重组的独立财务顾问及募集配套资金的主承销商，并与中信证券解除了合作关系。
此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重大资产重组工作进程，公司董事会及相关各方将积极推进本次重大资产重组工作。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-003盈方微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月8日（星期二）开市起停牌，后经确认本次重大资产收购事项构成重大资产重组，公司于 2016年11月22日和2016年12月 7日分别披露了《重大资产重组停牌公告》及《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-085、2016-094）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截止本公告披露日，公司所聘选的中介机构正继续对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，相关各方就本次重大资产重组方案及相关细节仍在进行深入论证与完善。因该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-050
浙江南洋科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵奕兴先生通知，获悉邵奕兴先生将其持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押开始日|质押股数|质押解除日|解除质押股数|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邵奕兴|2017年5月9日|2,000万股|2018年7月30日|2,000万股|国信证券股份有限公司|16.62%|
|邵奕兴|2018年5月9日|975万股|2018年7月30日|975万股|国信证券股份有限公司|8.10%|
|合计||2,975万股||2,975万股||24.73%|

注：以上数据尾数汇总差异因四舍五入原因导致。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵奕兴先生共持有公司股份120,310,798股，占
公司总股本的12.70%，本次股份解除质押后，邵奕兴先生所持有的公司
股份处于质押状态的数量为8,390万股，占公司总股本的8.86%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-116美尚生态景观股份有限公司
关于完成控股子公司工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意对控股子公司无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司进行清算注销。具体内容详见2017年2月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2017-017）。
近日，公司收到了无锡市惠山区市场监督管理局发出的《公司准予注销登记通知书》（（02851003）公司注销[2017]第08080001号），该局批准了无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司的注销登记申请。至此，无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司的工商注销登记手续已经办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-056深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣”）将其持有的本公司部分股权进行了解除质押及质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|深圳市奥欣投资发展有限公司|是|14,300,000|2016年11月16日|2015年11月12日|中国进出口银行|7.11%|2015年11月14日《关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》公告编号：2015-064|
|合计|-|14,300,000|-|-|-|7.11%|-|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市奥欣投资发展有限公司|是|13,500,000|2016年11月17日|至申请解除质押之日|中国进出口银行深圳分行|6.71%|融资|
|合计|-|13,500,000|-|-|-|6.71%|-|

截止本公告披露日,奥欣持有本公司无限售条件流通股201,232,499股，占本公司股份总数的32.55%。截至本公告披露日，奥欣共质押其持有的本公司股份164,160,000股，占本公司股份总数的26.56%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 公告编号：2016-001西藏奇正藏药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”、“公司”）拟筹划出售资产事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奇正藏药，证券代码：002287）于 2016年 1月 5日（星期二）开市起停牌，待有关事项确定后，将通过指定媒体披露相关公告。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
丹东欣泰电气股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（宋丽萍）
本人作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、2016年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2016年度，公司共召开董事会会议8次，本人出席会议情况如下：
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|姓名|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋丽萍|8|8|0|0|否|

2016年度，公司共召开股东大会4次，本人出席会议情况如下：
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|姓名|本年度召开股东会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋丽萍|4|3|0|1|否|

2、会议审议情况
2016年度公司共召开了8次董事会，4次股东大会。按照规定和要求，我们
勤勉尽职，按时出席了公司的股东大会和董事会会议。会前我们主动审阅会议资
料，积极与公司沟通；会中，我们认真谨慎，参与事项决策；会后，我们时时关注事项进展，提升决策科学性。从参加会议的情况来看，我们认为：2016年度公司各项工作运转正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见及事前认可意见情况如下：
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|序号|时间|董事会届次|发表意见事项|意见类型|
|1|2016.1.18|三届二十八次|1、关于终止重大资产重组事项|同意|
||||2、关于更换会计师事务所|同意|
|2|2016.4.8|三届二十九次|1、关于聘任公司财务总监的事项|同意|
||||2、关于补充披露 2015 年关联交易事项|同意|
|3|2016.4.25|三届三十次|1、关于《2015 年度利润分配预案》的独立意见|同意|
||||2、关于续聘 2016 年度审计机构的独立意见|同意|
||||3、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
||||4、关于《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见|同意|
||||5、关于董事会针对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见|同意|
||||6、关于公司对外担保情况的专项说明|同意|
||||7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明|同意|
||||8、关于丹东欣泰电气股份有限公司 2015年度会计差错更正的专项说明|同意|
|4|2016.7.22|三届三十一次|关于公司第三届董事会延期换届的独立意见|同意|
|5|2016.8.25|三届三十二次|1、关于公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见|同意|

2、关于公司 2016年半年度对外担保情况
同意及关联方资金占用情况的独立意见
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||||3、关于补选公司第三届董事会董事的独立意见|同意|
||||4、关于聘任刘桂文女士为公司总经理的独立意见|同意|
|6|2016.9.8|三届三十三次|关于补选许成德先生为公司第三届董事会董事的独立意见|同意|
|7|2016.9.22|三届三十四次|关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2016年按照公司董事会专门委员会实细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会 3次会议，就定期报告的编制和披露进行了沟通和审核工作，审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评
估，保证公司内部控制的完整性、合理性，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的财务状况、生产经营和内部控制等；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
及公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进
行信息披露工作。
2、本人有效履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况以及可能产生的经营风险，对公司董事会审议的各项事项均进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、2016年度，本人没有提议召开董事会的情况；
2、2016年度，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况；
4、2016年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
以上是本人在2016年度的履职情况，作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的签字页）
独立董事：宋丽萍
年 月 日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-021
浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议于 2014年 4月 1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2014年 4月 12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 7名,董事李郑周先生因公出差委托董事周志江先生代为出席会议并行使表决权，董事芮勇先生因公出差委托董事蔡兴强先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长周志江先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事王德忠先生、徐亚明女士、虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算的议案》。
公司 2013年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2014〕1768号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2013年决算情况：2013年度公司实现营业总收入 284,858万元，比上年同期增长7.1%，实现主营业务收入 271,980万元，比上年同期增长7.6%。实现净利润 22,080万元，比上年同期增长37.3%，实现归属于母公司股东的净利润 21,719万元，比上年同期增长40.2%。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度实现净利润 205,403,486.08元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 20,540,348.61元；加之以前年度未分配利润 328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规划》的相关要求，公司 2013年度利润分配预案为：本次股利分配以 2013年度末总股本 31,200.00万股为基数，按每 10股派发现金股利 2元（含税），共计派发 62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
公司披露了《2013年度内部控制自我评价报告》；独立董事发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕1769号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等 5位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2014年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2014年度财务预算为基础，决定2014年度计划向银行及其他金融机构借入资金 10亿元。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准
则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司续聘其为2014年度审计机构。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。
公司披露了《关于利用自有资金投资短期保本理财产品的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的议案》。
公司披露了《关于投资建设年产 5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。决定于 2014年 5月 7日下午 13:30时在公司三楼会议室召开公司 2013年度股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。
2013年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年4月15日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0030号永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 4日以书面、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2015年 8月 14日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、关于《2015年半年度报告及摘要》的议案;
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2015年半年度，公司实现产品销量 110,626.81吨；实现营业收入 18.24亿元；实现净利润 1.22亿元，其中归属于母公司股东的净利润 1.22亿元。
公司《 2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司经中国证监会证监许可〔2015〕720号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，发行价为每股人民币21.74元，共计募集资金108,700.00万元，募集资金净额为99,780.15万元。截至 2015年 6月 30日，本公司已使用募集资金 9,187.45万元，期末募集资金专户余额 91,298.94万元。
公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、关于聘任刘继斌为副总经理的议案;
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任刘继斌为副总经理。
4、关于聘任陈水群为财务负责人的议案;
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任陈水群为财务负责人。
5、关于聘任徐凤为证券事务代表的议案;
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任徐凤为证券事务代表。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
附简历：
刘继斌，男，1969年 12月生，硕士学历，会计师，注册会计师。
2005年 1月至 2007年 6月历任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书；
2007年 8月至 2013年 7月永兴特种不锈钢股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2013年 8月至今永兴特种不锈钢股份有限公司董事会秘书。
陈水群，男，1965年 9月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。
1987年 9月至 1998年 10月浙江税务学校任教；
1998年 11月至 2002年 10月湖州恒生会计师事务所资产评估部经理；
2002年 11月至 2008年 4月湖州冠民会计师事务所副所长；
2008年 5月至 2015年 7月湖州冠民资产评估事务所所长；
2015年 7月至今永兴特种不锈钢股份有限公司财务部。
徐凤，女，1980年 9月出生，本科学历，法律硕士。
2003年8月至2008年5月浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；
2008年 6月至 2015年 4月中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长、主任科员；
2015年 7月至今永兴特种不锈钢股份有限公司证券部。
上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,并具备行使相应职务的履职能力和条件,均未发现有《公司法》第一百
四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情况,亦不存在如下情形:
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚;
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员; 5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
上述人员未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-012宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第6600369号
1、专利名称：一种电动轮椅用驱动机构
2、发明人：岑国建；王匀平；岑展宇；陈旭波；谭金玺；彭再旭
3、专利号：ZL 2016 2 1247259.7
4、专利类型：实用新型
5、专利申请日：2016年11月22日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
江苏鱼跃泰格精密机电有限公司
7、授权公告日：2017年12月15日
8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算
上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-31
南风化工集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：*ST南风证券代码：000737)自2018年1月26日开市起停牌。公司于2018年1月26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-02），并于2018年2月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-04）。停牌期间，经公司与相关各方协商、论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 9日开市起复牌，并披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-05）。公司分别于 2018年 3月 2日、2018年3月10日、2018年3月24日、2018年4月11日、2018年4月25日、2018年5月11日和2018年5月18日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-15）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-20）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-22）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-23）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-25）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-29）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-30）。
截至本公告披露日，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、律所等中介机构正在继续积极推进本次重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的审计、评估工作尚在进行，相关材料编制工作正在有序开展中，交易双方就交易方案等事项仍在沟通、协商。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，至少
每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一八年六月一日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-013陕西坚瑞消防股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）于2013
年11月4日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
经过近三个月排选、尽职调查和谈判，公司最终确定了一家目标公司。
2014年1月30日公司发布了《关于重大资产重组进展更正暨继续停牌公告》，公司股票将不晚于2014年3月4日恢复交易并披露相关公告。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构的审计、评估工作仍在进行中，交易各方正在拟定和完善本次重大资产重组的实施方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事
关于公司继续开展期货套期保值业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第五次（临时）会议审议的《关于继续开展期货套期保值业务的议案》进行了审议，现发表如下独立意见：
1、公司开展白银、铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就白银、铜期货套期保值业务的行为建立了《期货套期保值内部控制制度》以及相关的业务操作和审批流程。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
（以下无正文）
（此页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次（临时）会议相关议案的独立意见之签署页。）
独立董事：
刘翰林
陈三联
白文波
年 月 日
证券代码：000510证券简称：*ST金路公告编号：临 2016-11号四川金路集团股份有限公司
第九届第十五次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十五次董事局会议，于 2016年 4月 13日在金路大厦 9楼会议室召开，应到董事 9名，实到 9名，监事局主席和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度报告》及摘要。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度董事局工作报告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度总裁工作报告》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司股东的净利润为 14,058,114.94元，减去母公司实现净利润弥补以前年度亏损后按10%提取的法定盈余公积金
7,131,759.14元，加上年初未分配利润-28,438,889.50元，2015年末可供股东分配的利润为-21,512,533.70元。由于氯碱行业产能严重过剩、市场持续低迷、竞争激烈，且公司正常生产经营及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于 2016年度对外担保计划的议案》。
该担保计划尚需提交公司 2015年度股东大会审议批准，建议股东大会授权董事局（董事局授权董事长）在计划担保额度内签署相关担保的法律文本。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年度日常经营性关联交易的议案》。
因生产经营需要，公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司计划 2016年向参股公司，北川卓兴矿业有限公司采购石灰石、石灰原料，预计采购金额为（含税）3,489.00万元。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
因业务需要，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告、内部控制及相关事项的审计机构，聘期为一年。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司 2016年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》。
2016年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2016年生产经营目标挂钩。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度“标准无保留意见”审计报告，公司2015年实现营业收入 162,008.92万元，截止2015年12月31日，公司总资产154,252.73万元，归属于上市公司股东的净资产74,713.16万元，归属于上市公司股东的净利润1405.81万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司认为：公司2015年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示。
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司部份高管的议案》。
鉴于，魏仁才先生已辞去公司财务总监职务，公司决定聘张振亚先生任公司财务总监，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
十四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
决定于 2016年 5月 10日召开公司 2015年年度股东大会。
以上第一、二、四、五、六、七、八项议案需提交公司 2015年年度股东大会审议，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年四月十五日
浙江精功科技股份有限公司独立董事
关于核销应收账款坏账的的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第六届董事会第七次会议，审议了《关于核销应收账款坏账的议案》。
现对公司核销应收账款坏账的事项发表如下独立意见：
1、公司本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2016年及以前年度损益产生影响；
3、公司本次核销应收账款坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们同意上述应收账款核销方案。
独立董事：王晋勇章靖忠吴江2016年4月26日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-123顺利办信息服务股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）前三季度业绩预告情况
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|项 目|报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约32,000万元|亏损：-5,231.85万元|盈利：6,846.9万元|
||比上年同期增长711.64%|||
|基本每股收益|盈利：约0.4179 元|亏损：-0.0683元|盈利：0.0894元|

（2）第三季度业绩预告情况
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|项 目|报告期（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约26,000万元|亏损：-1,380.39万元|盈利：5,664.53万元|
||比上年同期增长1983.52%|||
|基本每股收益|盈利：约0.3395元|亏损：-0.018元|盈利：0.0740元|

注：本报告期完成了对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权收购的重大资产重
组并纳入合并范围，2017年1-9月（重组前）和2017年7-9月（重组前）的业绩分别为公司实
施重大资产重组前已实现的业绩；2017年1-9月（重组后）和2017年7-9月（重组后）业绩为
公司模拟的实施重大资产重组后的业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
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|1、本报告期，公司持续推动以“品牌+平台”对百城千店赋能的战略，业务|
|发展迅速，协同收入增长显著；同时，企业互联网服务业务市场开拓费用较上期|
|减少，利润进一步释放。|
|2、本报告期，公司将霍尔果斯快马财税管理服务有限公司纳入合并范围。|
|3、本报告期，公司完成霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 60%股权购买|
|事项。按照企业会计准则的相关规定，公司将合并成本小于取得购买日可辨认净|
|资产公允价值份额的差额约17,000 万元记入当期营业外收入。|
|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司正|
|式披露的 2018年前三季度报告为准。|
|2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|

特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年十月十一日