证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-062上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2016年4月18日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议由公司董事长张春霖先生主持，经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年第一季度报告全文的议案》；
公司 2016年第一季度报告全文详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、控股股东张春霖先生作为被授权方回避表决，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币4000万元整；
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件；张春霖先生为本次银行授信提供个人无
限连带责任担保。张春霖先生目前持有公司 186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，该事项构成了关联交易。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
公司第二届董事会董事任期届满，根据有关规定需进行换届选举。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会的建议提名张春霖先生、邹国祥先生、陈磊女士、姚泽伟先生、费一文先生、顾强先生、刘涛女士等七人为第三届董事会董事候选人，其中费一文先生、顾强先生、刘涛女士为独立董事候选人。候选人的个人简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016年第六次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生，其中独立董事候选人的任职资格和独立性报深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。公司已于同日在巨潮资讯网站披露《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
二、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
张春霖先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师、上海交大安泰管理学院EMBA。1984年至1995年任职于上海华东电力设计院化水处，1995年设立巴安实业并担任总经理，1999年设立本公司至2015年2月27日担任总经理。现任本公司董事长。张春霖先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，参加国家重大工程水处理工艺技术路线的制定，主导多项专利技术的开发，曾多次赴印度国家电力公司和伊朗能源部向当地技术专家做发电厂凝结水精处理技术的专题报告，张春霖先生系《石灰乳液自动配制系统装置》国家标准主要制定者，并参编《电去离子纯水制备装置》行业标准，目前担任全国化工机械与设备标准化技术委员会委员，全国工商联环境常务理事。
邹国祥先生：1947年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。先后担任贵州险峰机床厂质检员、上海罗店螺钉厂技术科长、上海宝山基地设备厂厂长，2007年起任职于本公司。现任本公司董事，质监室主任。
陈磊女士：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于上海世兴发展有限公司商务部，2004年起任职于巴安水处理商务部，曾担任公司商务部部长。现任本公司董事，投资部部长。
姚泽伟先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982年-1998年担任上海重型机器厂有限公司机模分厂工会主席、生产科科长；
1998-2011年开始担任上海上重环保工程有限公司总监；2011年-至今加入本公司。1986-1992年多次荣获上海电气集团优秀团干部；1996年、2006荣获上海重型机器厂有限公司劳动模范、优秀党员。现任公司建安部负责人。
刘涛女士：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计财务系副教授。2008年-2014年担任上海界龙实业股份有限公司独立董事；2014年开始担任上海良友油脂股份有限公司独立董事；2015年-至今担任香港恒盛地产独立董事。2015年荣获上海交大校优秀教师奖；2013年荣获上海交大校教职工考核优秀；2013年荣获安泰经管学院教职工考核优秀；2011-2015年连续五年荣获安泰经管学院年度最受MBA学生欢迎教师奖；2004、2006年两次荣获安泰经管学院教学优秀奖。
刘涛女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘涛女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
费一文先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，荷兰鹿特丹Erasmus大学经济学院博士，目前任上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA课程教授，创新创业EMBA项目创业导师，金融系副教授。2006-2009年任金融系执行副系主任。
费一文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。费一文先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
顾强先生：中共党员，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央党校函授学院大专学历。1975年6月至1981年1月在青浦县航运公司任职；1981年1月至1989年9月担任青浦县淀山湖饮料厂厂长；1989年9至1997年5月担任上海市青浦区交通局局长、书记；1997年5月至2003至4月担任青浦区交建委副主任、青浦区交运总公司党委书记；2003年4月任2009年12月担任青浦区新城开发建设公司董事长总经理；于2009年12月退休。
顾强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。顾强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。