Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议相关事项进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于调整北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的独立意见
经认真审阅，公司独立董事认为：公司调整本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不会损害公司及中小股东的利益。综上所述，我们同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2019年 5月 24日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年 5月 24日，并同意按照公司《激励计划》的规定向符合条件的 122名首次授予激励对象授予1241.08万股限制性股票。
（本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司2019年5月24日第五届董事会第十九次会议独立董事关于相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事： ___________ ___________ __________
曹伟 田会 曹真
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）046号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）于2015年8月13日将其持有的本公司5,526,923股限售股股份质押给招商银行股份有限公司台州分行作流动资金贷款，质押期限至质权人申请解除限售为止。本次股权质押登记手续已于2015年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，星星集团持有公司有限售条件流通股 5,526,923股，持有无限售条件流通股 93,770,000股，合计持有公司股票 99,296,923股，占公司总股本的 22.74%；本次质押公司股份 5,526,923股，占其持有公司股份总数的5.57%，占公司总股本1.27%；目前累计质押公司股份99,296,923股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本22.74%。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年8月15日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2016-47潜江永安药业股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“永安药业”）于 2016年9月30日收到深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）的《简式权益变动报告书》。2016年9月30日，上元资本在二级市场增持公司无限售条件流通股839,884股，占公司总股本的0.4491%。本次权益变动后，上元资本合计持有公司股份18,705,980股，占公司总股本的10.0031%。本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，具体情况如下：
一、本次权益变动情况
1、股东增持股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持均|）|增持股数|||
|股东名称|增持方式|增持时间||||增持比例（%|）|
||||价（元||（股）|||
|深圳市上元资本||||||||
|管理有限公司-上|集中竞价|2016.09.30|27.03||839,884|0.4491%||
|元3号私募基金||||||||

2、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||持有股份|占总股本|持有股份|占总股本比例（%）|
|||（股）|比例（%）|（股）||
|深圳市上元资本||||||
||无限售条|||||
|管理有限公司-上||10,214,031|5.4620%|10,214,031|5.4620%|
||件股份|||||
|元1号基金||||||
|深圳市上元资本|无限售条|||||
|||7,652,065|4.0920%|7,652,065|4.0920%|
|管理有限公司-上|件股份|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|元2号私募基金||||||
|深圳市上元资本||||||
||无限售条|||||
|管理有限公司-上||——|——|839,884|0.4491%|
||件股份|||||
|元3号私募基金||||||

根据《收购管理办法》的规定，上元资本自上述情形发生之日起至作出公告后两个交易日内，应当停止买卖永安药业的股份。
二、其他相关说明
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司已于 2016年 10月 10日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露关于上元资本的《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一六年十月九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-036深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年3月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2014年3月29日披露《2013年度报告摘要》时预告 2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在90%-140%之间。
3、修正后的业绩预计：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：163.26% ～174.71%|盈利：436.83万元|
||盈利：1150万元–1200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
虽受养殖行业景气度偏低影响，但通过市场深入拓展，饲料业务规模稳步增长，饲料销量增长20%以上。公司采取了聚焦发展的策略，销售费用率、管理费用率同比下降超过1%，通过产品统一价格管理以及产品集中梳理，毛利率水平
提高了近1%。以上因素造成利润比预期有较大幅度上升。此外，新投产公司逐
步扭亏为盈，较大改善了公司的盈利状况。
四、其他相关说明
1、本次有关2014年第一季度的业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二О一四年四月八日
关于湖北福星科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于湖北福星科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
湖北福星科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于湖北福星科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第110ZA4468号湖北福星科技股份有限公司全体股东：
我们接受湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了福星股份公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA6421号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，福星股份公司编制了本专项说明所附的湖北福星科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福星股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福星股份公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对福星股份公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度福星股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供福星股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 孙宁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
鲁朝芳
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十六日
湖北福星科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计||-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计||-|-|-|-|-|-|-|||
|总计||-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福星集团控股有限公司|股东|应收账款|5.83|69.98|-|75.81|-|销售|经营性往来|
||湖北福星生物科技有限公司|同一控股股东|应收账款|124.75|1,290.98|-|1,338.71|77.03|销售|经营性往来|
||湖北福星现代农业发展有限公司|同一控股股东|应收账款|3.27|14.63|-|17.91|-|销售|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北福星新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|20,427.03|153,801.00|-|174,228.03|-||非经营性往来|
||福星惠誉房地产有限公司|控股子公司|其他应收款|-|177,603.08|-|177,603.08|-||非经营性往来|
||湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|717.43|-|299.59|417.84||非经营性往来|
||融福国际（香港）有限公司|控股子公司|其他应收款|50.00|-|-|50.00|-||非经营性往来|
||湖北福星惠誉江北置业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|26.08|-|26.08|-||非经营性往来|
||湖北福星惠誉金桥置业有限公司|控股子公司|长期应收款|29,744.90|-|-|29,744.90|-||非经营性往来|
||湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司|控股子公司|长期应收款|139,614.90|120,900.00|-|39,888.67|220,626.23||非经营性往来|
||湖北福星惠誉后湖置业有限公司|控股子公司|长期应收款|70,000.00|70,000.00|-|-|140,000.00||非经营性往来|
||武汉福星惠誉欢乐谷有限公司|控股子公司|长期应收款|189,170.67|52,369.28|-|139,170.67|102,369.28||非经营性往来|
||武汉福星惠誉置业有限公司|控股子公司|长期应收款|128,893.31|10,000.00|-|86,051.87|52,841.43||非经营性往来|
||湖北福星惠誉江汉置业有限公司|控股子公司|长期应收款|13,981.96|-|-|3,796.18|10,185.78||非经营性往来|
||汉川金山房地产有限公司|控股子公司|长期应收款|10,000.00|40,000.00|-|10,000.00|40,000.00||非经营性往来|
||岳阳福星银湖置业有限公司|控股子公司|长期应收款|35,000.00|35,000.00|-|35,000.00|35,000.00||非经营性往来|
||旺前集团襄阳东湖国际酒店有限公司|控股子公司|长期应收款|20,000.00|20,000.00|-|20,000.00|20,000.00||非经营性往来|
||宁波福星惠誉房地产有限公司|控股子公司|长期应收款|-|80,000.00|-|80,000.00|-||非经营性往来|
||余姚福乾置业有限公司|控股子公司|长期应收款|-|80,000.00|-|-|80,000.00||非经营性往来|
||成都武海观堂置业有限公司|控股子公司|长期应收款|-|50,000.00|-|-|50,000.00||非经营性往来|
||陕西空港美术城置业有限公司|控股子公司|长期应收款|-|15,000.00|-|-|15,000.00||非经营性往来|
||湖北亿江南置业有限公司|控股子公司|长期应收款|-|10,000.00|-|-|10,000.00||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|无|||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|总计|-|-|-|657,016.63|916,792.46|-|797,291.50|776,517.59|-|-|

本表已于2019年4月26日获第九届董事会第五十五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-107冠福控股股份有限公司
关于全资子公司能特科技（石首）有限公司安全事故
调查处理结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月16日，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）外协单位在石首能特施工时引发第五车间的废水收集罐爆燃事故。公司于2017年4月17日披露了《关于全资子公司能特科技（石首）有限公司外协单位施工作业中发生安全事故的公告》（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2017-041）。
近日，公司收到荆州市人民政府出具的《荆州市人民政府关于石首市能特科技（石首）有限公司“4.16”一般爆燃事故调查处理意见的批复》（荆政函[2017]58号）及事故调查组出具的《石首市能特科技（石首）有限公司“4.16”一般爆燃事故调查报告》，现将事故调查情况及事故处理结果主要内容公告如下：
一、事故原因及事故性质
事故发生后，事故调查组委托专家到事故现场进行技术鉴定。专家通过分析、询问相关人员、采集残留样品进行数据分析原因，得出结论如下：
1、事故发生直接原因
外协单位的动火作业人员在安装事故罐酸水进料管线时，在事故罐顶部违章动火，引燃事故罐内气相空间爆炸性可燃气体，导致事故罐爆燃。
2、事故性质
经调查认定，石首能特“4.16”一般爆燃事故是一起生产安全责任事故。
二、事故伤亡及损失
本次事故共造成外协单位2人作业人员重伤，后经送医抢救无效死亡，事故造成直接经济损失212万元。
三、事故对公司处理情况
1、荆州市安全生产监督管理局依据国家安全生产法律法规规定对石首能特处以规定的上限经济处罚。
2、对石首能特负责安全生产工作的生产副总经理，移交司法机关依法追究其刑事责任。
3、荆州市安全生产监督管理局依据法律规定，给予石首能特主要负责人相应的行政处罚，给予石首能特全面工作负责人撤职处分。
4、对石首能特安消部部长、安消部安全员 2名人员依据公司有关规章制度给予相应的处理。
四、事故防范及整改措施
公司将认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和薄弱环节，强化企业安全生产管理，促进企业安全健康发展，具体做到：
1、公司各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强特殊作业过程的安全管控，及时督促加强企业内部管理，对各类作业加强监管，防止安全事故发生；
2、进一步强化承包商的管理工作，分清各方安全生产责任，做好承包商的资质审查、培训教育和施工过程中的各项安全管理工作。
3、公司将进一步提高全员安全意识和操作技能，对作业人员进行再教育、再培训，确保合格后上岗作业，并严格落实各项安全生产管理制度，确保不再发生各类安全事故。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-043安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于收到国家化肥淡季商业储备利息补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到《安徽省财政厅关于下达 2018年重要物资储备贴息资金的通知》（财建［2018］712号），本公司获得 2017-2018年度国家化肥淡季商业储备利息补贴资金 1,064万元。截止公告日，本公司已收到该笔政府补贴资金。
本公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补贴将确认为 2018年第三季度损益，最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
广发证券股份有限公司
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2014年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：迪森股份|
|保荐代表人姓名：叶勇|联系电话：13609732666|
|保荐代表人姓名：胡军|联系电话：13902225346|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|否|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月29日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及配套规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行前股东对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2．公司实际控制人常厚春、李祖|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|芹、马革关于减少和规范关联交易承诺|||
|3．公司实际控制人避免同业竞争承诺|是|不适用|
|4.公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成日之前的社保住房公积金承诺|是|未发生承诺涉及事项，不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州迪森热能技术股份有限公司2014年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2015年2月12日
上海华峰超纤材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尹建平
各位股东及股东代表：
本人经上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议提名，经公司2017年第一次临时股东大会表决当选为公司独立董事。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2017年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现将本人2017年度的履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人当选为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的全部董事会和股东大会，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|1|1|0|0|否|

2017年度，本人积极参加各次会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为，公司2017年度董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，对2017年度公司董事会上的各项议案及其他事项，在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和期权的情况。本人还对有关重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见情况
本人当选为公司独立董事后出席了公司2017年第一次临时股东大会和公司第三届董事会第二十二次会议，会上认真审议董事会各项议案，经审慎判断，对会上议案均投赞成票。
所参加的两次会议暂未涉及到需独立董事发表独立意见的相关事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点
关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建
设及执行情况、董事会决议执行情况、2017年度内部审计计划的完成情况等。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境是市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加各次会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、时刻关注公司经营管理情况。2017年度，本人利用现场参加会议的机会，对公司进行实地调查和了解，并与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常工作联系，了解公司日常经营情况。同时，时刻关注公司面临的经济形势变化及行业发展趋势等宏观情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，在充分掌握实际情况的基础上，对公司的未来发展战略提供决策参考意见，充分发挥独立董事在公司的作用，保障了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
3、持续关注公司信息披露工作。本人对公司信息披露进行有效的监督和核查，督促公司能够严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人注重学习相关法律法规及其相关文件，积极参加监管部门、交易所以及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
2017年度，本人无提议召开董事会的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
以上是我作为公司的独立董事在2017年度履职情况的汇报，，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规的要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，为公司未来发展提供更多建设性建议，坚决维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：尹建平
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-018安徽华信国际控股股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工监事李文明先生由于个人原因申请辞去职工监事职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。公司于2016年2月3日召开2016年第一次职工代表大会，公司经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工邵艳女士（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会一致。
公司及监事会对李文明先生在担任公司监事期间的勤勉尽责和为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会二〇一六年二月四日
附：职工监事邵艳简历
邵艳女士，中国国籍，1974年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年2月至2004年4月历任基强联行投资管理顾问（中国）有限公司投资开发部经理、2004年6月至2008年6月历任亚商资本投资部投资经理、2008年6月至2014年10月历任上海弘基企业（集团）股份有限公司战略发展部部门副总监、2014年12月起任安徽华信国际控股股份有限公司投资总监。
邵艳女士不持有华信国际公司股票，与华信国际控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-090四川达威科技股份有限公司
关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月23日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(前述四项准则以下简称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更审议程序
公司于2019年 10月 23日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的新金融工具准
则相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
5、变更日期
根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司会计政策主要调整内容如下：1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
6.金融工具相关披露要求相应调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司依据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合
理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-070
北京雪迪龙科技股份有限公司
对外投资设立河北分公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在河北设立分公司的议案》，同意公司在河北设立分公司，具体内容详见2014年10月22日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在河北设立分公司的公告》（公告号：2014-047）。
近日，河北分公司完成了设立相关工商登记手续并取得了相关工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
1.注册号：130104300082204
2.名称：北京雪迪龙科技股份有限公司河北分公司
3.类型：股份有限公司分公司（上市）
4.营业场所：河北省石家庄市桥西区维明大街中华城C座1723
5.负责人：郜武
6.成立日期：2015年09月02日
7.营业期限：长期
8.经营范围：仪器仪表销售，仪器仪表检测技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年十月九日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-021广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
股东鹏华资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份14,575,936股（占公司总股本比例5.18%）的股东鹏华资产管理有限公司（证券账户名称：鹏华资产－浦发银行－华润深国投信托浦盈 2号集合资金信托计划）（以下简称“鹏华资产”）基于自身投资安排，计划在未来6个月内拟以集中竞价或大宗交易让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过14,575,936股。
公司于 2018年 3月 30日收到股东鹏华资产的《关于股份减持计划的告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：鹏华资产－浦发银行－华润深国投信托浦盈2号集合资金信托计划。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，鹏华资产持有公司股份14,575,936股，占公司总股本比例5.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：基于自身投资安排。
2、股份来源：通过非公开发行取得。
提供完整的电源解决方案
上述股份数量做相应调整）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%；此外，通过集中竞价交易方式进行减持的，在股份限制转让期限届满后 12个月内，减持股份总数不超过持有该次非公开发行股份的50%，即不超过公司股份总数的2.59%。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式。
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施。
6、减持价格：根据市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
自本次非公开发行股票上市首日（2017年 3月 29日）起，其所认购的本次非公开发行的股份12个月内不得转让。
截止至本公告发布之日，鹏华资产严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明及风险提示
（一）本次减持计划系鹏华资产根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内鹏华资产将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）本次股份减持计划系鹏华资产的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。鹏华资产不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
（三）本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、鹏华资产《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-59
华孚色纺股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得证监会发审会审核通
过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于 2016年 9月 7日对华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-054
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东深圳市粤美特实业集团有限公司（以下简称“粤美特实业”）、王楚兰及许莉琪的通知，获悉粤美特实业、王楚兰及许莉琪将其所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
粤美特实业、王楚兰、许莉琪于2016年8月3日将其持有的本公司股份合计3,356,326股与西部证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，详情参见2016年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东及其一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2016-026）。粤美特实业、王楚兰及许莉琪于2017年8月3日完成上述交易的购回，具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|粤美特实业|否|489,129|2016年8月3日|2017年8月3日|西部证券股份有限公司|0.24%|100%|
|王楚兰|否|1,459,047|2016年8月3日|2017年8月3日|西部证券股份有限公司|0.71%|100%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|许莉琪|否|1,408,150|2016年8月3日|2017年8月3日|西部证券股份有限公司|0.68%|100%|
|合计|-|3,356,326|-|-|-|1.63%|100%|

2、股东股份被质押的情况
截止本公告披露日，深圳前海粤美特控股有限公司（以下简称“前海粤美特”）及其一致行动人粤美特实业、王楚兰及许莉琪合计持有公司股份12,979,309股，占公司总股本的6.30%；本次股份解除质押后，粤美特实业、王楚兰、许莉琪持有公司股份中处于质押状态的股数合计为0股，前海粤美特持有公司股份中处于质押状态的股数为9,622,983股，占公司总股本的4.67%，占其所持有公司股份的100%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易购回交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
四川迅游网络科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票
激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公
司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和
公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要进行激
励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考
核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2014年公司业绩为基数，2015年净利润增长率不低于15%；||
|第二个解锁期||以2014年公司业绩为基数，2016年净利润增长率不低于30%；||
|第三个解锁期||以2014年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于45%。||

预留部分各年度绩效考核目标如下：
（1）若预留限制性股票于2015年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2014年公司业绩为基数，2015年净利润增长率不低于15%；||
|第二个预留解锁期||以2014年公司业绩为基数，2016年净利润增长率不低于30%；||
|第三个预留解锁期||以2014年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于45%。||

（2）若预留限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2014年公司业绩为基数，2016年净利润增长率不低于30%；||
|第二个预留解锁期||以2014年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于45%。||

上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常
性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若限制性股票的当期解锁条件达成，则激励对象获授的限制性股票按照计
划规定解锁。若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定以授予价格加
上年化10%的利率计算的利息回购当期可解锁部分限制性股票并注销。
2、个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际解锁额度＝标准系数×
个人当年计划解锁额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（S）、（A）、（B）和（C）四个档次，考核
评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|S|A|B|C|
|标准系数|1.0|1.0|0.8|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（S）/（A）/（B），则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比
例分批次解锁。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照限制性股票激励计划
的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司以授予价格加上年
化10%的利率计算的利息进行回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
四川迅游网络科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
承诺人为本次重大重组所提供的有关信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给高新兴或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人：
刘双广
年 月 日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
承诺人为本次重大重组所提供的有关信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给高新兴或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人：
易方达资产管理有限公司
年 月 日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
承诺人为本次重大重组所提供的有关信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给高新兴或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人：
平安大华基金管理有限公司
年 月 日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
承诺人为本次重大重组所提供的有关信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给高新兴或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人：
广发乾和投资有限公司
年 月 日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
承诺人为本次重大重组所提供的有关信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给高新兴或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人：
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司
年 月 日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-079宁波美康生物科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月11日与上海京都生物工程有限公司（以下称“上海京都”）、京都生命科学株式会社（以下简称“京都生命”）及上述公司的股东签署了《合作框架协议书》（以下简称“协议”）。各方有意展开全面合作，公司拟分别收购及增资上海京都、京都生命各80%的股权。通过上海京都收购苏州弘益生物科技有限公司（以下称“苏州弘益”）80%股权。具体内容请详见公司于2016年7月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、进展情况
根据上述协议的安排，相关的上海京都、苏州弘益股权转让与增资等工商变更已完成。
近日，上海京都召开股东会通过如下决议：同意经营范围中新增医疗器械的销售；同意同比例增加苏州弘益注册资本，由人民币 300万元增至人民币 500万元。其中：法人股东上海京都增资 160万元，增资后占80％股份。另一自然人股东沈卫亭增资40万元，增资后占20％股份。另外，为适应业务发展需要，苏州弘益股东会通过决议，变更名称为“京都弘益生物科技（苏州）有限公司”（以下称“京都弘益”）。该等变更已经工商行政管理部门核准，并取得了变更后的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次控股子公司上海京都增资
等事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）变更后的上海京都基本情况如下：
公司名称：上海京都生物工程有限公司
统一社会信用代码：91310110688749625C
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市杨浦区淞沪路161号1301室
法定代表人：邹继华
注册资本：人民币375万元整
成立时间：2009年5月5日
营业期限：2009年5月5日至2039年5月4日
经营范围：生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子产品、保健器材、体育用品、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、家用电器、汽车配件、百货、办公用品、工艺品、医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各投资方及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|美康生物|300.00|80.00%|
|2|刘芩|75.00|20.00%|
|合计||375.00|100.00%|

（二）变更后的京都弘益基本情况如下：
公司名称：京都弘益生物科技（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320507789085442R
公司类型：有限责任公司
住所：苏州相城经济开发区澄阳路938号
法定代表人：邹继华
注册资本：500万元
成立时间：2006年06月28日
营业期限：2006年06月28日至长期
经营范围：生产、销售：二类 6840临床检验分析仪器（尿液检验试纸、尿液分析仪）；销售：二类医疗器械及三类医疗器械（6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
投资方及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|上海京都|400.00|80.00%|
|2|沈卫亭|100.00|20.00%|

特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年9月5日