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证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-080
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、近期购买理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的基本情况
公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司于近
期与广发银行股份有限公司烟台分行签订广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同，主要内容如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额|收益起息日|产品到期日|期限|预期年化收益率|资金来源|
|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000万元|2019年10月24日|2019年11月25日|32天|3.8%|自有资金|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；
由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司购买
广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款的交易对方为
广发银行股份有限公司烟台分行。公司已对上述投资产品发
行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、安全性风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为低风险理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
四、对公司经营的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币 14.2亿元（含本次）。
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|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|
|1|星展银行（中国）有限公司青岛分行|否|美元利率挂钩355天人民币结构性存款|保本浮动收益|2,000|自有资金|2019年1月2日|2019年12月23日|3.4%|正在履行|
|2|烟台银行股份有限公司毓璜顶支行|否|“企乐存增利”定期存款|定期存款|20,000|自有资金|2019年1月8日|2020年1月31日|4.25%|正在履行|

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|3|中泰证券股份有限公司|否|中泰证券收益凭证“泰鑫宝”12月期1号|本金保障型|10,000|自有资金|2019年1月10日|2019年12月25日|4.10%|正在履行|
|4|烟台银行股份有限公司国贸大厦支行|否|“企乐存增利”定期存款|定期存款|20,000|自有资金|2019年1月22日|2020年2月14日|4.25%|正在履行|
|5|中信银行股份有限公司烟台分行|否|共赢利率结构24387期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|25,000|自有资金|2019年1月24日|2019年4月25日|4.10%|履行完毕|
|6|光大证券股份有限公司|否|光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5022号|本金收益保障型|15,000|自有资金|2019年1月31日|2019年5月7日|4.30%|履行完毕|
|7|广发银行股份有限公司|否|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|自有资金|2019年6月28日|2019年9月26日|4.10%|履行完毕|
|8|中信银行股份有限公司烟台分行|否|共赢利率结构29677期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|30,000|自有资金|2019年10月14日|2019年11月15日|3.51%|正在履行|
|9|广发银行股份有限公司|否|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|自有资金|2019年10月24日|2019年11月25日|3.8%|正在履行|

特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
兴业证券股份有限公司董事会，现提名刘红忠为兴业证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任兴业证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人刘红忠具备独立董事任职资格，与兴业证券股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括兴业证券股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在兴业证券股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：兴业证券股份有限公司董事会
资产负债表
编制单位：河南兴发昊利达肥业有限公司 单位：人民币元
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|项 目|附注|2016年12月31日|

流动资产：
货币资金 五、1 29,846,163.87 79,635,651.47
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 五、2 1,950,000.00 2,101,372.76
应收账款 五、3 12,699,318.90 7,370,504.23
预付款项 五、4 22,686,732.56 61,080,393.41
应收利息
应收股利
其他应收款 五、5 1,438,926.73 2,688,309.98
存货 五、6 100,531,564.74 114,608,419.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、7 7,633,082.27 6,479,283.26
流动资产合计 176,785,789.07 273,963,934.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 五、8 30,749,538.98 19,599,020.91
在建工程 五、9 83,434,218.08 11,914,466.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、10 25,726,360.43 490,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 五、11 3,174,084.04 3,114,049.98
其他非流动资产 五、12 101,271,983.43 72,151,799.00
非流动资产合计 244,356,184.96 107,269,336.26
资产总计 421,141,974.03 381,233,270.65
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 公司会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：河南兴发昊利达肥业有限公司 单位：人民币元
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|附注|2016年12月31日|

流动负债：
短期借款 五、13 60,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 五、14 34,431,970.20 23,967,362.68
预收款项 五、15 73,644,728.58 57,715,285.76
应付职工薪酬 五、16 1,266,756.80 -
应交税费 五、17 261,071.51 164,122.92
应付利息 五、18 109,555.56
应付股利
其他应付款 五、19 19,852,011.84 274,398.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,566,094.49 152,121,169.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 189,566,094.49 152,121,169.54
所有者权益：
实收资本 五、20 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、21 9,353,300.00 9,353,300.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 五、22 2,255,108.04 2,008,730.20
未分配利润 五、23 19,967,471.50 17,750,070.91
所有者权益合计 231,575,879.54 229,112,101.11
负债和所有者权益总计 421,141,974.03 381,233,270.65
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：河南兴发昊利达肥业有限公司 单位：人民币元
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|附注|2016年度|

五、
一、营业收入 461,716,685.66 624,197,140.31
24
减：营业成本 五、24 415,517,033.65 587,916,965.52
营业税金及附加 1,038,850.34 224,791.95
销售费用 24,522,098.84 13,893,077.89
管理费用 13,198,958.34 6,297,633.63
财务费用 五、25 2,824,999.65 3,795,055.54
资产减值损失 五、26 240,136.22 11,706,152.30
加：公允价值变动收益(损
失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(损失以“-”号填
4,374,608.62 363,463.48
列）
加：营业外收入 五、27 95,600.00
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 五、28 12,599.71 20,500.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额(损失以“-”号填
4,457,608.91 342,963.48
列）
减：所得税费用 五、29 1,993,830.48 284,885.10
四、净利润(损失以“-”号填列） 2,463,778.43 58,078.38
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损
- -
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
- -
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 2,463,778.43 58,078.38
七、每股收益：
主管会计工作的公司负责
公司法定代表人： 公司会计机构负责人：
人：
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-009
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018年 2月 12日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年2月22日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避表决3票
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018年 2月 22日召开的 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2018年 2月 22日，向 57名激励对象授予限制性股票 763万股，授予价格为6.76元/股。
董事吴娜妮、谢文斌、饶水源为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《曲美家居集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2015－21第一拖拉机股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于近期证券市场出现非理性下跌，第一拖拉机股份有限公司（以下简
称“公司”、“一拖股份”）股价出现异常波动，为维护资本市场持续、稳
定、健康发展，公司及控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一
拖”）基于对公司未来经营发展的信心郑重承诺：
一、中国一拖将持续履行股东职责，一如既往支持一拖股份经营发展，
自承诺之日起6个月内不会减持所持一拖股份股票。
二、现阶段公司生产经营正常，今后将继续围绕公司发展战略，诚信经
营、规范运作，提升公司治理和管理水平，提高公司经营质量和盈利水平,
回报投资者。
三、公司将继续提高信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公
司信息，加强投资者关系管理，增进公司与投资者的交流与互信，坚定投资
者信心。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2016-010新疆八一钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）有关的重大资产重组事项，公司股票于2016年2月1日起预计停牌不超过一个月（详见2016年1月30日《公司重大资产重组停牌公告》）。2016年 3月 1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司分别于 2月 6日、2月 20日、2月 27日披露《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组工作正在筹划中，公司及有关各方初步完成对相关中介机构的选聘工作，已组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-100北京首都开发股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”或“控股股东”）计划自2017年2月13日增持后，在未来12个月内（不超过12个月，自首次增持之日起算，包含首次增持之日）以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司 A股股份，拟累计增持数量不少于 400万股，且不超过 1000万股（累计增持数量包含首次增持的股份），增持价格不超过13元/股。
增持计划可能存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
首开集团于 2017年 8月 31日、9月 1日通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持1,002,571股，占公司已发行总股份的0.04%。首开集团本次增持计划期间已过半。至 2017年 9月 1日包括首次增持在内，首开集团已增持超过计划数量区间下限（400万股）的50%。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年9月1日下午收市后接到控股股东首开集团通知，首开集团于2017年8月31日、9月1日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”）。本次累计增持1,002,571股，占公司已发行总股份的0.04%。
一、增持主体的基本情况
公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”或“控股股东”）曾于2017年2月13日通过上海证券交易所交易系统增持公司1,000,000股股份，增持数量占公司总股本比例0.04%（以下简称“首次增持”）。
首次增持后，首开集团持有首开股份1,185,809,328股，占公司已发行总股份的45.97%。并计划自2017年2月13日在未来12个月内（不超过12个月，自首次增持之日起算，包含首次增持之日）以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司 A股股份，拟累计增持数量不少于 400万股，且不超过 1000万股（累计增持数量包含首次增持的股份），增持价格不超过13元/股。详见公司《关于控股股东增持公司股份的公告》（临2017-010）。
二、增持计划的主要内容
首开集团基于对中国资本市场长远发展的乐观判断、对公司的未来持续稳定发展的信心，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益。计划自首次增持后，在未来12个月内（不超过12个月，自首次增持之日起算，包含首次增持之日）以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司 A股股份，拟累计增持数量不少于 400万股，且不超过 1000万股（累计增持数量包含首次增持的股份），增持价格不超过13元/股。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。公司会及时关注首开集团增持计划的实施并及时披露。
四、增持计划的实施进展
公司于 2017年 9月 1日下午收市后接到控股股东首开集团通知，首开集团于2017年8月31日、9月1日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了公司部分股份。本次增持前，首开集团持有本公司股份 1,185,809,328股，占公司已发行总股份的45.97%。本次累计增持 1,002,571股，占公司已发行总股份的0.04%。本次增持后，首开集团持有首开股份 1,186,811,899股，占公司已发行总股份的46.01%。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
首开集团本次增持计划期间已过半。至 2017年9月1日包括首次增持在内，首开集团已增持超过计划数量区间下限（400万股）的50%。
五、首开集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、本公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注首开集团增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 公告编号：2016-047
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月18日13点30分
召开地点：上海市嘉定区清河路 55号6F
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月18日
至2016年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于受让光大安石 51%股权、安石资管 51%股权的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权受让相关事宜的议案》|√|
|3.00|《关于调整公司董事会成员的议案》|√|
|3.01|同意免去傅强国先生之独立董事职务|√|
|3.02|选举陈乃蔚先生为公司独立董事|√|
|4.00|《关于调整公司监事会成员的议案》|√|
|4.01|同意杨正球先生辞去公司监事职务|√|
|4.02|选举陈旭先生为公司监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年11月 3日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600622|嘉宝集团|2016/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记
2、登记日期：2016年11月15日（星期二）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号6F
4、联系电话：021-59524888、59529711联系人：王晓寅、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201800
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 2016年11月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于受让光大安石 51%股权、安石资管 51%股权的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权受让相关事宜的议案》||||
|3.00|《关于调整公司董事会成员的议案》||||
|3.01|同意免去傅强国先生之独立董事职务||||
|3.02|选举陈乃蔚先生为公司独立董事||||
|4.00|《关于调整公司监事会成员的议案》||||
|4.01|同意杨正球先生辞去公司监事职务||||
|4.02|选举陈旭先生为公司监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
广州证券股份有限公司
关于北京电子城投资开发集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就电子城使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金所涉及的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313号文核准，公司于2016年8月23日非公开发行A股股票共计218,891,916股，价格为11.01元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88元。2016年 8月 24日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2号）。
本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行了专户存储管理。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
2017年3月22日，公司召开的第十届董事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金100,000万元临时补充流动资金。截至2018年3月
19日，公司已将该部分募集资金归还至募集资金账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年3月19日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|募投项目名称|项目总投资额|拟投入募投资金|募集资金专户余额|
|1|电子城西青1号地东区项目（移动互联网产业园区项目）|69,978.24|60,000.00|25,123.82|
|2|电子城西青1号地西区项目（数据信息创新产业园区项目）|69,928.10|59,000.00|56,547.21|
|3|电子城西青7号地西区项目（科技创新产业园区项目）|69,979.67|60,000.00|47,456.23|
|4|北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目|8,926.71|7,000.00|1,872.14|
|5|北京电子城•京城港清竹园小区建设项目|18,466.62|15,000.00|3,237.88|
|6|北京电子城•京城港项目二期工程|49,025.25|40,000.00|13,555.40|
|合计||286,304.59|241,000.00|147,792.68|

截至 2017年 3月 19日，公司募集资金账户余额为 1,477,926,769.70元。
根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在 12个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金100,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序
第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金 100,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司全体独立董事对上述使用募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
根据上述核查情况，广州证券认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过 12个月。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
陈焱 陈志宏
广州证券股份有限公司2018年3月22日
证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2018- 020
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,683,125|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.0936|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事宋晓明先生、徐勇先生和赵谋明先生因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事张磊女士因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书钟济祥先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,593,125|99.9306|90,000|0.0694|0|0.0000|

2、议案名称：关于终止售后回租融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,126,070|99.4085|90,000|0.5915|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,673,125|99.9922|10,000|0.0078|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选独立董事的议案|33,134,519|99.7291|90,000|0.2709|0|0.00|
|2|关于终止售后回租融资租赁业务的议案|15,084,900|99.4069|90,000|0.5931|0|0.00|
|3|关于修订公司《章程》的议案|33,214,519|99.9699|10,000|0.0301|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联交易，关联方股东广东省广新控股集团有限公司回避了表决；
议案3的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达(广州)律师事务所
律师：王学琛、唐源
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和星湖科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2018年3月31日
中国葛洲坝集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料之会议须知中国葛洲坝集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2017年 12月 6日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司 2017年 11月 25日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2017年 12月 12日
中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料之会议议程中国葛洲坝集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2017年 12月 12日上午 9:00
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558号葛洲坝大厦
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017年 12月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
主持人：聂凯董事长
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、选举现场投票监票人
三、审议议题
关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案
四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
五、股东投票表决
六、计票人计票，监票人监票
七、宣读现场表决结果
八、见证律师对现场会议发表法律意见
中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料之会议议题关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案各位股东：
公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保，担保额度为贷款本金 2,352,699,771.3雷亚尔（折合人民币 47.71亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用。具体情况如下：一、担保情况概述
2017年 3月 27日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案》。公司董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水公司100%股权，总投资金额不超过 6.2亿巴西雷亚尔，并授权经理层具体实施（临2017-015、临2017-019）。
2017年 11月 23日，经公司第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司当地债务融资提供连带责任担保。
按照《公司章程》规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
巴西圣保罗圣诺伦索供水公司（以下简称项目公司）成立于 2013年 7月，为巴西圣保罗圣诺伦索供水项目的特许经营权人。项目公司与巴西圣保罗水务公司签订了供水项目特许经营权协议，特许经营期 25年。项目公司负责巴西圣保罗圣诺伦索供水项目建设开发、项目投运后的整个供水系统的维护、保养、资产安全以及污泥子系统的运营工作。项目于 2014年 4月开工，预计 2018年 8月投入商业运营。项目投入运营后，由巴西圣保罗水务公司按
中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料之会议议题月付费采购供水服务。
项目公司目前由巴西 Camargo Correa集团和 Andrade Gutierrez集团分别持股50%。本次担保出具后，经项目当地融资银行批准，公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团国际工程有限公司将通过其共同设立的全资子公司葛洲坝巴西有限公司收购项目公司100%股权。
截至 2017年 9月 30日，项目公司资产总额 31.38亿巴西雷亚尔，负债总额 26.44亿巴西雷亚尔，实收资本 4.26亿巴西雷亚尔，资产负债率为84.26%。
三、担保主要内容
公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司债务融资提供连带责任担保，担保额度为贷款本金 2,352,699,771.3雷亚尔（折合人民币 47.71亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用，并授权经理层具体实施。
（一）本担保协议在发生以下两者中较晚者起生效：
1.担保协议经各方授权代表签署；
2.根据股权收购协议，在完成巴西圣保罗圣诺伦索供水公司股权交割，葛洲坝巴西有限公司成为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司的唯一股东时。
（二）担保期限至为以下两项事件较早发生者：
1.所有的担保义务均已偿付；
2.达到融资协议中约定的“完成”标准，即具备以下条件：
a.项目工程竣工；
b.项目公司运营偿债备付率连续 36个月达到 1.2以上；
c.储备账户中有足够资金支付 3个月到期应付本息；
d.项目公司和股东履行融资协议及融资关联合同中的义务；
中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料之会议议题e.基于上述四项条件全部实现前提下，融资机构对贷款风险作出有利评估。
上述条件预计可于 2023年 12月实现。
四、董事会意见
公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供额度为 23.53亿巴西雷亚尔的连带责任担保，是为满足公司所属子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水公司100%股权的实际需要，符合公司转型升级发展方向，项目投资收益水平较好，各项风险基本可控。董事会拟同意公司提供担保，并授权经理层谨慎实施。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年11月25日，公司及控股子公司对外担保金额为32,000万元，占三季度末未经审计净资产的0.58%，公司无逾期担保。
截至2017年11月25日，公司为控股子公司担保总额为683,540.47万元（含本次公告担保金额），占三季度末未经审计净资产的12.34%。
该议案已经公司第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 12月 12日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-019江苏扬农化工股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|杀虫剂|3,989.22|4,112.45|101,807.95|
|除草剂|10,529.16|10,583.67|31,405.93|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
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||2019年1-3月平均销售价格（万元/吨）|2018年1-3月平均销售价格（万元/吨）|价格变动情况|
|杀虫剂|24.76|21.14|17.08%|
|除草剂|2.97|3.87|-23.37%|

（二）主要原材料价格波动情况
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||2019年1-3月平均采购价格（元/吨）|2018年1-3月平均采购价格（元/吨）|价格变动情况|
|烧碱|2,336|2,941|-20.6%|
|盐酸|124|110|12.1%|
|二乙醇胺|7,066|8,276|-14.6%|
|甲醛|1,084|1,518|-28.6%|
|异戊二烯|7,903|8,575|-7.8%|
|甲苯|4,670|5,032|-7.2%|

|||||
|-|-|-|-|
|间甲酚|20,069|17,531|14.5%|
|异丁醛|5,656|5,572|1.5%|
|异丁烯|7,522|7,923|-5.1%|
|甲基呋喃|20,259|31,794|-36.3%|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：2016-038广州广日股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月5日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园G栋一楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|521,950,060|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.6956|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长孙维元先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事袁志敏先生，独立董事江波先生、叶鹏智先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；公司总经理蒙锦昌先生、副总经理吴宾先生、蔡志雯女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|521,950,060|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补董事的议案|35,588,131|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：金勇敏、倪小燕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广州广日股份有限公司2016年12月6日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-028银座集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于 2014年 10月 17日以书面形式发出,会议于 2014年 10月 27日在公司总部召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。
经审议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：
一、通过《银座集团股份有限公司 2014年第三季度报告》全文和正文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，并发表如下书面审核意见：
(1)公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2)公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况；
(3)未发现参与公司 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，符合相关规定；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
具体事项详见《银座集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2014-027号）。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2014年10月28日