证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：临2019－025贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司 2019年度日常关联交易情况进行了合理的预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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|关联单位|交易内容|2019年预计发生额（含税）|2018年实际发生额（含税）|预计增减额|增减原因|
|贵州赤天化花秋矿业有限责任公司|煤炭采购|10,000.00|6,252.60|3,747.40|花秋矿业产量增加|
|贵州赤天化能源有限责任公司|房屋租赁|4.00|2.67|1.33||
|贵州利普科技有限公司|房屋租赁|1.20|1.20|0.00||
|贵州新亚恒医药有限公司|药品销售|60.00|49.13|10.87||
|合 计||10,065.20|6,305.6|3,759.6||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县长征南路
法定代表人：吴有枝
注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整
成立时间：2006年 4月 27日
营业期限：2006年 4月 27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。）
截止至 2018年 12月 31日，花秋矿业未经审计的资产总额为 72,785.32万元；净资产为 -30,659.39万元；营业收入 8,814.65万元。
2、名称：贵州赤天化能源有限责任公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28号赤天化大厦 17层
法定代表人：吴有枝
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011年 8月 9日
营业期限：2011年 8月 9日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售；矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企
业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）
截至 2018年 12月 31日，能源公司未经审计的资产总额为 356,88.91万元，负债总额为 373,22.79万元，净资产为-1,633.88万元；2018年未实现营业收入，净利润为-13.06万元。
3、贵州利普科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区 4号
法定代表人：丁世海
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2009年 07月 15日
营业期限：2009年 07月 15日至 2019年 07月 14日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售Ⅱ类（6826物理治疗及康复设备）。）
截至2018年12月31日，利普公司未经审计的资产总额为136.16万元，负债总额为 190.82万元，净资产为-54.66万元；2018年实现营业收入 82.31万元，净利润为-36.46万元。
4、贵州新亚恒医药有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城
法定代表人：丁世海
注册资本：贰仟壹佰零玖万零叁佰圆整
成立日期：2011年 11月 30日
营业期限：2011年 11月 30日至 2022年 6月 30日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、保健品、消毒剂、消毒用品；Ⅲ类：6 8 1 5注射穿刺器械、6 8 4 5体外循环及血液处理设备，6 8 4 6植入材料和人工器官，6 8 6 4医用卫生材料及敷料，6 8 6 5医用缝合材料及粘合剂，6 8 6 6医用高分子材料及制品，Ⅱ类：6 8 0 1基础外科手术器械，6 8 2 3医用超声仪器及有关设备，6 8 2 7中医器械，6 8 3 1医用ⅹ射线附属设备及部件，6 8 5 4手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6 8 5 6病房护理设备及器具，6 8 5 7消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务。）
截至 2018年 12月 31日，贵州新亚恒医药有限公司未经审计的资产总额为 17,000万元，负债总额为 15,084万元，净资产为 1,916万元；2018年实现营业收入 2,386元，净利润为 80万元。
（二）与上市公司的关联关系
丁世海持有贵州圣大生物科技有限公司100%股份，贵州赤天化能源有限责任公司、贵州利普科技有限公司、贵州新亚恒医药有限公司均为贵州圣大生物科技有限公司全资子公司，同时贵州赤天化能源有限责任公司全资控股贵州赤天化花秋矿业有限责任公司，由于公司实际控制人丁林洪与丁世海存在亲属关系，公司与上述公司构成关联关系。
三、关联交易的定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
公司 2019年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、公司董事会表决情况
公司第七届二十八次董事会对公司 2019年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9名成员中 5名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春均回避表决，其余 4名非关联董事的表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事同意将《关于公司 2019年度日常关联交易情况的议案》提请公司第七届二十八次董事会审议。
独立董事审议该议案并发表如下独立意见：
1、公司 2019年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经公司第七届二十八次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9名成员中 5名关联董事均回避表决，其余 4名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
八、备查文件目录
1、公司第七届二十八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
3、合同。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日