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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-057大连华锐重工集团股份有限公司
关于控股子公司挂牌转让设备资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司对外处置设备的议案》，同意公司下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）通过在大连产权交易所公开挂牌的方式对外转让1台HF-5M龙门铣，挂牌价格不低于资产评估值838万元，最终交易价格和受让方根据竞价结果确定（具体内容详见公司于2018年9月27日披露的《关于控股子公司挂牌转让设备资产的公告》，公告编号：2018-052）。
二、交易进展情况
2018年9月29日，曲轴公司HF-5M龙门铣设备转让项目于大连产权交易所公开挂牌，转让底价为975万元，最终挂牌起止日期为2018年9月29日至2018年11月14日。在挂牌期内，沈阳海克机床有限公司（以下简称“海克机床”）于2018年11月8日向大连产权交易所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金195万元，成为唯一符合条件的意向受让方。
2018年11月15日，大连产权交易所出具《交易结果通知书》，确定海克机床为最终受让方，标的成交价为975万元。2018年11月16日，曲轴公司与海克机床签署了《产权交易合同》及《产权交易合同补充协议》（以下合称“交易协议”）。2018年11月19日，大连产权交易所对双方签署的《产权交易合同》进行了审核确认。
三、交易对方基本情况
1.公司名称：沈阳海克机床有限公司
2.法定代表人：谯川
3.注册资本：6,000万元
4.注册地址：沈阳经济技术开发区细河九北街16号
5.企业类型：有限责任公司
6.成立日期：2010年12月22日
7.营业期限：2010年12月22日至2030年12月22日
8.统一社会信用代码：91210106564674799E
9.经营范围：机床导轨、滑台、剪刃、精平板、模具、模板、机床、电器设备、机械零件、钣焊制品、标准件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.股东情况：为沈阳海克机械制造有限公司全资子公司，实际控制人为谯川。
海克机床为与公司无关联关系的独立第三方，海克机床与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易协议的主要内容
（一）协议书主体
甲方：大连华锐船用曲轴有限公司
乙方：沈阳海克机床有限公司
（二）《产权交易合同》主要内容
1.产权交易标的
（1）本合同标的为甲方所有的HF-5M龙门铣设备。甲方将该产权交易标的有偿转让给乙方。
（2）根据大连浩华资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》（文号：大浩评报字[2018]第23号），截至评估基准日2018
年5月31日，产权交易标的评估价值为人民币838万元。
2.产权交易方式
（1）本合同项下产权交易于2018年9月29日至2018年10月17日，经大连产权交易所公开挂牌，挂牌期间未征集到意向受让方，该项目按照公告约定以5个交易日为一个周期延长挂牌，在2018年11月8日至2018年11月14日的延牌周期内征集到乙方一个意向受让方，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。
（2）甲方同意在大连产权交易所内采取协议转让方式，将本合同项下产权交易标的依法转让给乙方。
3.交易价款
交易价款为人民币975万元。
4.支付方式
（1）乙方已支付至大连产权交易所的保证金合计人民币195万元，在本合同生效后直接转为本次交易价款等额部分。
（2）甲乙双方约定按照一次性付款方式支付交易价款。乙方应在公告确定的期限内，将剩余交易价款人民币780万元一次性支付至大连产权交易所指定银行账户。
（三）《产权交易合同补充协议》主要内容
1.本次转让的设备是新日本工机制造的HF-5M的数控龙门铣床，该设备现存放在曲轴公司厂房内，该设备运到曲轴公司后，未进行安装使用，设备的所有包装均为日本进口设备时的原包装。在乙方缴纳全部设备款及相关税费后，甲方将以设备存放现状向乙方进行交付，设备交付后，考虑设备运输因素，甲乙双方在乙方现场对设备进行开箱检验，甲方予以配合。
2.上述龙门铣转让的全部税费由乙方承担，甲方不负责承担任何税金、费用。
3.乙方负责从曲轴公司厂房内自提设备，考虑到甲方不是该设备的制造单位，甲方不对产品质量、安全、环保等方面承担主要责任。考虑到此设备对存放条件要求较高，乙方运回设备，如果存放在户外或者存放条件恶劣，安装开箱时发生的任何损失甲方不负责；如果存放在良好的空间，开箱安装时出现问题，双方协商解决。
4.在设备安装及使用过程中如有相关问题，需乙方联系设备制造商“新日本工机”协商沟通处理，甲方将给予乙方必要沟通协助。
5.甲方保证本次转让的龙门铣无任何抵押、担保或经济纠纷。
五、交易目的和对公司的影响
公司控股子公司曲轴公司本次处置设备资产有利于盘活存量资产，提高资产运营效率。截至本公告披露日，曲轴公司已收到上述975万元设备转让款。经公司财务部门初步测算，本次交易预计将增加公司2018年归属于上市公司股东的净利润约54.40万元（最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准）。
六、备查文件
1.大连产权交易所交易结果通知书；
2.产权交易合同；
3.产权交易合同补充协议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2018年 11月 21日
浩云科技股份有限公司
2017年监事薪酬方案
为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2017年公司监事的薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司监事。
二、本方案适用期限
2017年1月1日至2017年12月31日。
三、薪酬标准
单位：人民币万元/年
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|序号|姓名|职务|固定薪酬|年终绩效奖金|
|1|高传江|监事会主席|12.11|5.89～12.89|
|2|郑盛泰|监事|10.40|3.60～9.60|
|3|龙罡|监事|20.00|6.00～13.00|
|注：监事依照有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。|||||

四、考核要求
1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。
2、上述人员薪酬，固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放，具体核发依照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。
五、其他
1、上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、本方案需提交公司股东大会审议。
浩云科技股份有限公司
监事会
北京双鹭药业股份有限公司独立董事
关于公司回购社会公众股份预案的独立意见
依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司回购社会公众股份预案发表如下意见：公司本次回购社会公众股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
近年来公司主营业务稳健快速发展，公司经营能力大幅提高。目前公司的估值（市盈率）处于低位，公司本次使用自有资金回购部分股份，将有利于维护公司资本市场形象，保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。本次回购的实施也有助于公司长期、稳定的发展。
公司回购股份将依法注销。我们认为公司本次回购股份的价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。
本次回购使用资金金额不大，不会对公司经营产生不利影响。公司虽然已从财务、资金、公司战略等方面做了详细的预案，但我们提醒董事会切实做好本次回购相关工作，力保本次回购股份不会对公司日常的经营活动和未来发展产生不利影响，保障公司和广大投资者的利益不受到损害。
独立董事：马清钧 张鸣溪
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-011
博士眼镜连锁股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11.07%—39.23%|盈利：639.22 万元|
||盈利：710 万元—890万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度门店数量较上年同期有增长，整体业绩呈上升状态。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
东吴证券股份有限公司
关于浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对威星智能2018年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下：
一、威星智能内部控制情况
（一）控制环境
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，形成了规范的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按规定切实行使权利、履行义务：
1、公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的相关事项进行了详细的规定。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利；
3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作；
4、董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。提名委员会主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。审计委员会主要负责公司内外审计的沟通、监督和核查工作；
5、公司结合自身业务特点，设立了研发中心、营销中心、财务部、供应链中心等内部机构，具体执行生产经营业务，管理日常事务。
（二）重点控制活动
1、基本制度的健全
公司已严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，建立和健全了基本内部控制制度，现有的内控制度符合我国法律法规及监管要求，适应当前公司实际经营活动和发展的需要。
2、对外担保的内部控制
公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，制定了《对外担保管理制度》，对公司对外担保的审批权限做出了明确的规定，规范公司对外担保行为，有效控制了公司对外担保风险。
3、对关联交易的内部控制
公司制订并实施的《关联交易管理制度》，明确了关联交易的范围、内容；
关联交易的定价原则；严格关联交易的决策程序；关联交易的信息披露等。公
司发生的关联交易严格履行了董事会等机构的审批程序，获得独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见。
4、募集资金使用的内部控制
为规范公司的募集资金管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司制定了《募集资金管理制度》，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签署《三方监管协议》。公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金严格遵守了募集资金管理的要求。
5、对重大投资的内部控制
公司制定的《对外投资管理制度》对重大投资和交易事项明确了审批权限，公司股东、董事、独立董事、监事对总经理行使的重大投资和决策职权享有监督、质询的权利。《对外投资管理制度度》中明确规定，公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
6、信息披露的内部控制
为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司建立的《信息披露管理制度》对重大信息的范围和内容、信息披露的信息收集以及公平信息披露的原则做出明确规定。
二、威星智能对内部控制的自我评价
公司董事会认为，威星智能现有内部控制制度基本符合我国有关法规和监管部门的要求，符合当前公司的实际情况，公司严格执行了内控制度，在对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资
的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷，公司的内部控制在整体上是有效的。
三、关于威星智能内部控制的自我评价报告的核查意见
东吴证券查阅了公司股东大会、董事会、监事会、公司章程、三会议事规则等相关内部控制制度以及各项业务和规章管理制度，并与相关人员进行了沟通交流。东吴证券认为，威星智能的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；威星智能在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；威星智能的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份
有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
_______________ _______________
冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-041浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 23日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十八次会议的通知，并于2014年7月29日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、审议通过了《2014年半年度报告摘要及全文》。
经审议，与会董事一致认为公司《2014年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2014年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
报告详见2014年7月30日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关内容。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，与会董事认为，公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2014年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
报告详见2014年7月30日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关内容。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2014年7月29日
关于海欣食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 5558 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于海欣食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2019〕第 169号致：海欣食品股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受海欣食品股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上〔2017〕692号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第二十六次会议决议及公告、第五届监事会第十七次会议决议及公告、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第二十六次会议于2019年11月6日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2019年 11月7日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2019年11月 22日下午在福建省福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室召开，由公司董事长滕用庄先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月22日 9:30-11:30和13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 21日15:00至2019年 11月22日 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 11人，代表股份 216,249,100股，占公司股份总数（480,760,000股）的比例为44.9807%。其中：(1)出席现场会议的股东共4人，代表股份215,900,000股，占公司股份总数的比例为44.9081%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共7人，代表股份 349,100股，占公司股份总数的比例为0.0726%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 7人，代表股份 349,100股，占公司股份总数的比例为0.0726%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||中小投资者的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|216,217,400|99.9853%|317,400|90.9195%|
|反对|31,700|0.0147%|31,700|9.0805%|
|弃权|0|0.0000%|0|0.0000%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
陈禄生
律师事务所负责人：
柏涛
二○一九年十一月二十二日
关于公司以自有资金收购瑞杰科技0.6743%股权的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-060苏州华源控股股份有限公司
关于公司以自有资金收购
常州瑞杰新材料科技股份有限公司0.6743%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了以发行股份及支付现金相结合的方式购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5609%股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222号），具体详见公司于2017年9月9日、2017年9月30日、2018年1月2日、2018年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
为维护中小股东权益，瑞杰科技实际控制人王卫红出具了《关于收购中小股东股份的承诺》，具体如下：“华源控股拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技部分股东的股份，在证监会审核通过华源控股本次交易申请后，瑞杰科技将向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，考虑到部分中小股东未参与本次交易，为维护中小股东的权益，承诺人王卫红作为瑞杰科技的控股股东和实际控制人，作出如下承诺：一、本人愿意通过现金方式收购未参与本次交易的投资者所持有的瑞杰科技股份，收购价格为 6.00元/股。二、如上述价格低于本人将本人所持瑞杰科技股份转让予上市公司的每股价格的，本人将以现金向该等投资者补齐相应的差额；如上述价格高于本人将本人所持瑞杰科技股份转让予上市公司的每股价格的，本人承诺不需要投资者向本人补齐差额。三、本承诺函一经作出，即对本人具有法律约束力，有效期至本次交易实施完毕之日。”
此外，为保障瑞杰科技中小股东的合法权益，华源控股已出具承诺，具体如下：“一、对于瑞杰
科技实际控制人王卫红持有的受让自瑞杰科技部分中小股东的瑞杰科技股份，公司同意最迟不晚于瑞
关于公司以自有资金收购瑞杰科技0.6743%股权的公告杰科技终止挂牌取得全国股转系统公司审查同意且王卫红受让瑞杰科技中小股东股份完成后30日内受让该部分股份，具体以现金交易方式 6.00元/股收购，如在全国股转系统线上交易，则按全国股转系统相关交易规则执行。二、对于其他未参与本次交易的瑞杰科技中小股东，本公司同意于本次交易完成后一年内继续购买瑞杰科技剩余中小股东所持有的瑞杰科技股份，购买价格为6.00元/股。” 2017年9月18日，公司与王卫红签署了《股权转让协议》，约定以6.00元/股的收购单价，收购王卫红持有的受让自瑞杰科技部分中小股东的瑞杰科技股份。
上述内容详见公司2017年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于深圳证券交易所<关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函>的回复》的公告。
二、交易实施情况
2018年1月11日，公司与王卫红完成了其受让自瑞杰科技部分中小股东的股份交割，共计 3,697,000股，占瑞杰科技总股本的5.5015%，交易价格为6.00元/股，对应股权转让款合计22,182,000元。具体详见公司2018年1月12日在巨潮资讯网发布的《关于公司以自有资金收购瑞杰科技5.5015%股权的公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月12日，公司与王卫红完成了其受让自瑞杰科技部分中小股东的股份交割，共计25,000股，占瑞杰科技总股本的0.0372%，交易价格为6.00元/股，对应股权转让款合计150,000元。具体详见公司2018年1月13日在巨潮资讯网发布的《关于公司以自有资金收购瑞杰科技0.0372%股权的公告》（公告编号：2018-002）。
2018年5月4日，公司与王卫红完成了其受让自瑞杰科技部分中小股东的股份交割，共计453,100股，占瑞杰科技总股本的0.6743%，交易价格为6.00元/股，对应股权转让款合计2,718,600元。公司现合计持有瑞杰科技4,175,100股，占瑞杰科技总股本的6.2129%。上述收购及本次重组实施完毕后，公司将合计持有瑞杰科技67,032,000股，占瑞杰科技总股本的99.75%。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-091深圳市赢合科技股份有限公司
关于收购控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司深圳市慧合智能科技有限公司（以下简称“标的公司”或“慧合智能”），注册资本为1000万元人民币。
2、为进一步完善公司在自动化设备领域的战略布局和对现有业务的进一步整合及规范管理，公司与于建忠先生就其持有的慧合智能40%的股权签订了《股权转让协议》（以下简称“本协议”）。本次股权收购价格为人民币1元，收购完成后，本公司持有慧合智能100%的股权。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司第二届董事会第二十一次会议已审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、股权转让方
于建忠，男，中国国籍，住所广东省东莞市南城区，于建忠先生持有标的公司40%股权，并担任标的公司法定代表人和总经理一职。
于建忠先生与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、本次交易的标的：深圳市慧合智能科技有限公司40%股权
2、标的公司的基本情况
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|注册号|914403003595021545|名称|深圳市慧合智能科技有限公司|
|类型|有限责任公司|法定代表人|于建忠|
|注册资本|1000万元人民币|成立日期|2015 年12月10日|
|注册地址|深圳市龙华新区大浪街道同胜社区赢合产业园 1栋 1-2层、2栋1-3层|||
|经营范围|信息系统集成；计算机信息技术研发；物联网系统、机器人产品、全自动高端装备项目、电池回收自动化系统项目的销售；货物及技术进出口。|||

3、股权结构
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|股东名称|认缴出资（万元）|持股比例|
|深圳市赢合科技股份有限公司|600|60%|
|于建忠|400|40%|
|合计|1000|100%|

4、财务状况（单位：人民币元）
慧合智能为公司控股子公司，其 2015年度及截止到 2016年 9月 30日的主要经营状况如下：
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|科目|2015 年12月31日|2016 年9月30日|
|资产总额|30,036.11|561,202.94|
|负债总额|120,144.42|1,866,937.20|
|所有者权益|-90,108.31|-1,305,734.26|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-90,108.31|-1,215,625.95|

四、股权转让协议的主要内容
1、交易双方：转让方（甲方）：于建忠；受让方（乙方）：深圳市赢合科技股份有限公司
2、标的公司：深圳市慧合智能科技有限公司
3、转让标的：甲方所持有的标的公司40%的股权。
乙双方参考2016年9月30日净资产状况后协商确定本次股权交易价格为人民币1元。董事会审议批准，双方签字（盖章）后生效。
5、定价基准日至交割日期间损益的归属：
自股权转让基准日（2016年9月30日）起至登记日期间，标的公司发生的盈利和亏损由本公司享有。
五、涉及慧合智能的其他安排
本次交易完成后，不会对慧合智能的人员安置等情况产生影响。该交易完成后也不会产生关联交易及同业竞争的情形，不会发生公司股权转让或高层人事变动计划等其他情形，收购慧合智能公司40%股权的资金来源于公司自有资金。
六、交易目的和对公司的影响
1、交易目的：本次股权收购是为纵深推进公司业务，进一步完善公司在自动化设备领域的战略布局，有助于进一步整合公司客户、市场资源，实现公司统一管理下的高效运作，扩大业务规模，巩固市场地位，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展需要。
2、对公司的影响：本次收购后，标的公司作为公司未来软件智能控制平台，标的公司从成立至今一直专注于锂电行业MES制造执行系统开发，可为客户提供自动化设计与部署，以关键流程工艺和核心装置的模拟与优化为核心的“智能制造”技术，现有软件技术已经涵盖从锂电原材料开始至电芯出货的所有工序，并往后延续至电池pack生产线，目前有能力为国内锂电行业的软件系统集成提供全套技术解决方案。有利于进一步完善公司在自动化设备领域的战略布局，是公司实现从传统制造到智能制造的转变的重要步骤，为公司在智能制造领域的扩张打下坚实基础。
七、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十四日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-004
英飞特电子（杭州）股份有限公司
《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的修正说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月14日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，相关公告于 2017年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年 6月 5日，公司召开第一届董事会二十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，相关公告于 2017年 6月 7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月22日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2018年1月11日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于修正<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关规定，公司对《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的部分内容进行修正。本次修正的主要内容如下：
一、原《英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中特别提示之第8条，第七章第（四）条：
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。本激励计划授予的限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|解除限售期|解除限售时间|解除限售数量占获授限制性股票数量比例|
|第一个解除限售期|自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解除限售期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解除限售期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解除限售期|解除限售时间|解除限售数量占获授限制性股票数量比例|
|第一个解除限售期|自预留部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个解除限售期|自预留部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

现修订为：
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。本激励计划授予的限制性股票上市日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
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|解除限售期|解除限售时间|解除限售数量占获授限制性股票数量比例|
|第一个解除限售期|自首次授予上市日起12个月后的首个交易日起至首次授予上市日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解除限售期|自首次授予上市日起24个月后的首个交易日起至首次授予上市日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解除限售期|自首次授予上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予上市日起48个月内的最后一个|40%|

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|-|
|交易日当日止|

预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|解除限售期|解除限售时间|解除限售数量占获授限制性股票数量比例|
|第一个解除限售期|自预留部分限制性股票授予上市日起12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予上市日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个解除限售期|自预留部分限制性股票授予上市日起24个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予上市日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

修正后的《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要将于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修正尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-004幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2017年1月1日-2017年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与去年同期变动：-11.11% - 6.67%|盈利：11,249.91万元|
||盈利：10,000 万元–12,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步推进，市场占有率进一步提升，在影视剧和院线行业的地位得到了进一步的巩固和加强。
2、影视剧方面：报告期内，形成收入的项目主要有《迫在眉睫》、《春天里》（曾用名《中国兄弟》）、《反恐特战队之猎影》、《繁星四月》、《生命中的好日子》、《最后一张签证》、《中国式关系》等。公司参投的电视剧《香蜜沉沉烬如霜》、《蜀山战纪 2踏火行歌》、《猎隼》、《海上繁花》、《爱情的边疆》（又名《雪乡绝
恋》）等正在制作发行中；参投的电影《无问西东》已于 2018年1月12日上映，
《西游记之女儿国》将于春节档上映,《时代狂人》也将于2018年上映。
国一流，区域领先”的战略目标，积极在江苏省内及全国其他地方寻求优质项目。
2017年新增加盟影城突破50家，截至12月31日公司院线票房排名进入全国前十，江苏省第一。
4、影城拓展、经营方面：公司立足于打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准，积极布局全国市场，加快影城终端布局，继续推进以江苏为核心、辐射全国重点城市的影城项目。报告期内，新增投资并开业影城 5家，分别位于上海、苏州、扬州、烟台等票房城市。
5、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为3,103.68万元，主要为收到的国家电影事业发展专项资金以及电视剧项目的各项补贴款。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2018年1月26日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2014年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2014年 11月选任为公司第三届董事会独立董事。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开15次董事会，本人应参加4次，实际参加4次，均为亲自出席。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2014年度公司董事会各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014年度，在公司任期内，本人作为独立董事恪尽职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2014年11月11日召开的第三届董事会第一次会议上对关于公司聘任
高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、在2014年12月12日召开的第三届董事会第二次会议上对《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》发表了独立意见。
3、在2014年12月31日召开的第三届董事会第三次会议上对《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》发表了独立意见。
本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会审计委员会主任委员，2014年本人积极履行审计委员会的相关职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）本年度未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
董秀琴
2015年3月18日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-063
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-046），公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。2014年7月22日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项（公告编号：2014-049）。2014年7月24日、2014年7月31日、2014年8月7日，根据项目进展情况，公司分别发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-050、2014-055、2014-056）。2014年8月14日，鉴于本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成，经公司向深交所申请，公司股票于2014年8月15日起继续停牌，具体内容详见《关于筹划发行股份购买资产延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2014-061）。
截至本公告发布之日，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会 2014年8月20日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人杜兴强作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年度应出席的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|8|8|0|0|否|
|本年度应出席的股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|4|4|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2014年3月14日，第二届董事会第五次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于续聘公司2014年度审计机构事宜的独立意见；
（2）关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（3）关于2013年度内部控制自我评估报告的议案；
（4）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（5）关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见；
（6）关于公司2013年度利润分配方案的独立意见；
（7）关于公司2014年度高级管理人员薪酬的议案；
（8）关于提名公司增补独立董事之候选人的议案。
2、2014年4月21日，公司召开第二届董事会第六次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于募投项目延期的议案。
3、2014年8月19日，公司召开第二届董事会第九次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况；
（2）关于《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
4、2014年 10月 21日，公司召开第二届董事会第十一次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
5、2014年 12月 18日，公司召开第二届董事会第十二次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见；
（2）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的的独立意见；
（3）关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为
公司的健康发展建言献策。2015年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
杜兴强
2015年3月13日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-15通化金马药业集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对通化金马药业集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2019〕第55号)(以下简称“关注函”)，关注函中要求公司就关注函中的问题做出书面说明，并在2019年4月4日前将有关说明材料报送深圳证券交易所主板公司管理部同时对外披露。
收到关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。在此期间，公司将按照要求，认真组织开展工作，尽快完成关注函的回复工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-026安徽金禾实业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：29.44% - 59.32%|盈利：20,085.96万元|
||盈利：26,000.00 万元–32,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度，公司食品添加剂产品以及基础化工产品价格较2017年一季度均有所提升；公司年产1500吨三氯蔗糖于2017年3月底建成，目前处于满产状态，2018年一季度三氯蔗糖产品销量较2017年一季度相比有较大的增幅。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、由于 2018年一季度预测数据仅基于 2018年 1-2月份的实际数据，3月份数据尚未确定，对2018年一季度业绩预测带来较大不确定性。
3、公司2018年第一季度业绩具体的财务数据将在《2018年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日