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证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—031大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月29日（星期四）10:00时
2、股权登记日：2014年5月23日（星期五）
3、会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路68号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘德群先生
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名，代表股份132,520,100股，占公司股份总数的42.44%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
赞成132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
8、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，以下选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决，表决情况如下：
8.1关于选举公司非独立董事的议案
8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.2关于选举公司独立董事的议案
8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
9、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事
获得的选举票数132,520,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。
2014年 5月 8日，公司职工代表大会选举王绮女士为公司第三届职工代表监事。上述二名股东代表监事与该职工代表监事共同组成本公司第三届监事会，任期三年。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事林毅先生、张丽女士和韩海鸥先生分别向大会作了2013年度述职报告，具体内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师名称：李哲、侯阳
3、结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
六、备查文件
1、2013年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年五月三十日
安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
与关联方共同投资暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对与关联方共同投资暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）基本情况
因公司、浙江新中源建设有限公司（以下简称“浙江新中源”）和上海浦耀信晔投资管理有限公司以联合体的方式已中标邕江综合整治与开发利用工程项
目（南岸：托洲大桥-清川大桥、南岸：三岸大桥-蒲庙大桥）PPP项目。
现公司拟以自有资金出资4,287.39万元与浙江新中源建设有限公司和上海浦耀信晔投资管理有限公司及政府方代表南宁建宁水务投资集团有限责任公司共
同投资设立“广西棕榈生态城镇环境发展有限公司”（以下简称“广西棕榈”），广西棕榈将作为该项目的具体实施主体推进项目开展。
浙江新中源是公司持股45%的参股公司，因公司董事冯玉兰、高管何衍平在浙江新中源担任董事职务，因此构成关联关系。公司此次对外投资属于与关联方共同对外投资暨关联交易的情形。
（二）董事会审议情况
2018年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，关联董事冯玉兰回避表决。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》的规定，该事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本项对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）浙江新中源建设有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁波市鄞州区世纪大道北段555号
法定代表人：项仙明
注册资本：叁亿贰仟贰佰万元整
成立日期：2000年10月27日
经营期限：2000年10月27日至长期
经营范围：房屋建筑、地基与基础、市政公用、建筑装修装饰、机电设备安装、消防设施、城市园林绿化工程、公路工程、钢结构工程、环保工程、沥青混凝土预拌、道路桥梁工程维修和养护施工；建筑幕墙工程设计、施工；房地产开发经营；自有房屋租赁；楼寓、小区物业服务；建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料销售；建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料制造、加工（限分支机构经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，新中源总资产3,262,660,713.66元，净资产
678,316,802.07元；2016年度实现营业收入3,291,734,882.39元，实现净利润
87,390,709.34元。截止2017年12月31日，新中源总资产3,063,543,506.47元，净资产788,126,193.01元；2017年度实现营业收入2,786,119,985.17元，实现净利润
94,637,112.94元。
注：上述2016年度财务数据已经审计，2017年度财务数据暂未审计。
（二）上海浦耀信晔投资管理有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市黄浦区九江路111号701室
法定代表人：叶力俭
注册资本：人民币10,000.00万元整
成立日期：2014年4月3日
营业期限：2014年4月3日至2034年4月2日
经营范围：投资管理及咨询，资产管理，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
（三）南宁建宁水务投资集团有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层
法定代表人：黄东海
注册资本：玖亿贰仟柒佰陆拾叁万伍仟玖佰圆整
成立日期：2004年08月29日
营业期限：长期
经营范围：资产整合收购；国有资产管理；内河整治项目和水利项目的投资、建设、和管理；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质经营）；
土地、房屋、机械设备的租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
（一）拟设立子公司的工商信息
公司名称：广西棕榈生态城镇环境发展有限公司（以最终核准名称为准）
法定代表人：周怡
注册地址：南宁市邕宁区江湾路7号中铁江湾山语城2-103商铺（以最终核准为准）
注册资本：38,976.25万元人民币
经营范围：对建筑业、环保业、商务服务业的投资；景观工程、建筑工程、河道工程、道路工程、桥梁工程、防洪工程、园林绿化工程、市政管网工程、照明工程的设计、施工及维护；市场营销策划、品牌推广业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额|||
||出资方||||认缴出资比例|
||||（人民币：万元）|||
|南宁建宁水务投资集团有限责任公司||7,795.25||20.00%||
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||4,287.39||11.00%||
|浙江新中源建设有限公司||3,897.63||10.00%||
|上海浦耀信晔投资管理有限公司||22,995.99||59.00%||
|合计||38,976.25||100.00%||

四、对外投资合同的主要内容
截止目前，各方尚未签署具体的项目合作协议及实施合同，待相关协议签署后公司将履行披露义务。
五、本次交易的目的、风险和对公司的影响
鉴于公司作为联合体成员已中标“邕江综合整治与开发利用工程”项目，该 PPP项目建设工程投资额为人民币1,473,555,800元。广西棕榈仅作为“邕江综合整治与开发利用工程”项目的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。
此次对外投资设立参股公司符合公司PPP业务发展的需要，但仍然面临市
场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据内部管理制度等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2017年初至披露日（不含本次交易）与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为299.53万元。
七、审议决策程序
1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；
2、公司独立董事已就本次关联交易事项行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见，同意此事项的实施。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司此次以自有资金出资4,287.39万元与关联方共同投资暨关联交易事项，截至目前履行了必要的审议程序，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意意见。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2018年4月18日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-052
西安环球印务股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于常鹏先生不再担任公司副总经理的议案》。同意常鹏先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务，将在公司另有任用。常鹏先生的工作调整不会对公司正常经营产生影响。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年十一月三十日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-40天津泰达股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-30）。因工作人员疏忽导致公告部分内容有误，现更正如下：
一、“特别提示”的第1项
更正前：
特别提示：
1.股权登记日：2018年4月8日
更正后：
特别提示：
1.股权登记日：2019年4月8日
二、第一项“召开会议的基本情况”的“（四）会议召开的日期、时间”项下“2.网络投票时间”
更正前：
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。
更正后：
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 4月 13日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-72中钨高新材料股份有限公司
第八届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2015年第一次临时会议于 2015年 9月 15日下午5：00时在公司会议室召开，本次会议于2015年9月10日以电话方式通知全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，其中亲自出席会议监事 4人，监事代灵军委托监事周丽萍出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：选举王韬先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会二〇一五年九月十六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-008|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月22日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司未来发展前景和对公司投资价值的信心，为更好地促进公司持续、稳定、健康发展，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，上述人员拟自本公告发布之日起未来十二个月内（除法律、法规和及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），根据法律、法规的规定，通过二级市场集中竞价方式增持公司股票，合计增持股数不低于80万股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
1、增持主体：公司董事、副总裁石壮平、张宏宇，副总裁吴春安、田助明、田秀荣。
2、增持计划：自本公告发布之日起未来十二个月内，根据法律、法规的规定，通过二级市场集中竞价方式增持公司股票，合计增持股数不低于80万股，增持价格不高于10元/股。
二、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。上述董事、高级管理人员在本次增持期间及增持完成后六个
月内不减持其所持有的公司股份。
公司总股份的0.42%，张宏宇持有公司股份1,981,551股，占公司总股份的0.25%，吴春安持有公司股份1,783,323股，占公司总股份的0.23%，田助明持有公司股份1,499,250股，占公司总股份的0.19%，田秀荣持有公司股份1,058,758股，占公司总股份的0.13%。本次增持计划的履行不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-002江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东喻文军先生关于其所持有的公司股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|喻文军|否|3,140,000|2017年1月4日|2018年1月4日|中银国际证券有限责任公司|54.61%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，喻文军先生持有公司股份 5,750,000股，占公司股份总数的5.12%，本次解除质押 3,140,000股，占其持有公司股份总数的54.61%，占公司股份总数2.80%；
此次股份解除质押后，喻文军先生不存在股份质押情形。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明；
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
华东医药股份有限公司独立董事
关于聘任李阅东先生为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司关于对聘任李阅东先生为公司副总经理事项发表独立意见如下：
（1）经审阅李阅东先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 57条、第 58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
（2）本次聘任的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
（3）同意聘任李阅东先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
（以下无正文）
（本页为签字页）
独立董事：
张炜 钟晓明 谢会生
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-5关于投资设立电器合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
中百控股集团股份有限公司全资子公司中百电器有限公司（以下简称“中百电器”）拟与武汉泰欣电器股份有限公司（以下简称“泰欣电器”）共同投资，发起设立武汉中百工贸电器有限公司（公司名称以工商行政管理机关核准名称为准。以下简称“合资公司”），注册资本3000万元，中百电器以现金出资 1530万元，占合资公司注册资本的51%。本次投资不构成关联交易。
二、合资股东情况
（一）中百电器有限公司
注册资本：5000万元
企业类型：有限公司（法人独资）
注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路
法定代表人：姜红
主要经营范围：五金、交电、家用电器销售、安装及维修，电脑、通讯产品、家居用品销售，广告设计、制作、发布店堂广告，再生物资回收（不含生产性废旧金属回收）。（国家有专项规定的项目需取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
股东情况：中百控股集团股份有限公司拥有其100％的权益。
（二）武汉泰欣电器股份有限公司
注册资本：6000万元
企业类型：股份有限公司
注册地址：武汉市硚口区沿河大道166号
法定代表人：胡小平
主要经营范围：家用电器销售
主要股东情况：武汉工贸有限公司（以下简称“工贸家电”）为其控股股东，持有5314万股股份，占注册资本的88.57%。
三、拟设立公司情况
企业名称：武汉中百工贸电器有限公司
注册资本：3000万元
企业类型：有限公司
经营范围：家电经营销售（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
四、股东出资情况
股东均以现金出资，其中，中百电器出资 1530万元，占合资公司注册资本的51%；泰欣电器出资 1470万元，占合资公司注册资本的49%。中百电器参与投资的1530万元现金，由该公司自筹解决。
五、投资协议的主要内容
（一）营运模式
合资公司为中百电器控股下属企业，独立营运和管理。
（二）组织管理
按照《公司法》制定公司章程，实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司股东会选举产生董事会，董事会成员5人，其中中百电器董事3席，泰欣电器董事2席，董事任期为三年，可以连选连任。合资公司董事长由中百电器出任，总经理由泰欣电器出任。合资公司不设监事会，只设监事1名，监事由泰欣电器出任。财务经理由中百电器推荐人选，合资公司董事会聘用。
（三）经营、业务管理
1、按照合资公司《章程》及泰欣电器营运管理流程开展业务。合资公司也可以根据泰欣电器“工贸家电”连锁管理体系的基本原则，结合自身实际情况制定具体的操作流程。
公司董事会可根据市场情况、业务发展需要和自身经营能力，可实时调整投资方向和经营范围。
2、双方投资成立合资公司后，除中百电器可以继续经营家电批发业务（商商贸易）外，中百电器及中百电器的控股股东或实际控制人承诺不在湖北省内保留或再投资新设立与合资公司相同或相关的家电经营项目和家电零售卖场。
司租赁经营，湖北省内（不含上述武汉市内）的 18家门店按行政区划属地的原则交由泰欣电器各控股子公司租赁经营。
六、投资目的和对公司的影响
泰欣电器控股股东为工贸家电，工贸家电网点覆盖湖北省内 36个地级和县级城市，2014年实现家电销售56亿元，是全国最大的区域性家电连锁企业，家电连锁行业全国排名第四。
通过上述合作，中百电器将市外门店全面转入泰欣电器租赁经营，将市内门店纳入合资公司经营管理，一方面能迅速遏制中百电器市外门店原有的亏损局面，轻装上阵；另一方面通过有效的资源整合，让市内 23家基础较好的门店分享工贸家电的供应链资源及竞价优势。通过引入工贸家电的运营管理模式，进一步提升中百集团大卖场电器品类经营能力，更好满足顾客需求。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十四日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-021
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出，于2016年3月29日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案》。
公司决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。其中：公司出资3,000万元，占注册资金的20%。该事项详细公告（《关于与关联方共同参股设立公募基金管理公司的关联交易公告》）见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
因公司与控股股东张政先生共同投资，构成了关联交易，因而在表决时，董事张政先生作为关联方回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-061
广东派生智能科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：派生科技；股票代码：300176）将于2019年4月1日（星期一）开市起复牌。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项未披露，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月28日起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《停牌公告》（公告编号：2019-056）
现公司已公告相关事项进展情况，并推举公司副总经理韩勇先生出任公司代理总经理，主持公司日常经营管理。为避免停牌时间较长影响公司股票正常交易而给广大投资者造成不便，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 4月 1日（星期一）开市起复牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年3月31日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014—003金城造纸股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票（金城股份，000820）已连续三个交易日(2014年 1月 17日、2014年 1月 20日及 2014年 1月 21日)收盘价格跌幅偏离值累计异常，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情况。
公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查，经申请，公司股票（金城股份，000820）自 2014年 1月 22日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-045浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2015年 4月 20日上午以通讯方式召开，会议通知于 2015年 4月 17日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2015-046号的“关于召开2015年第二次临时股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-003北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）的通知，碧空龙翔将其持有公司的480万股股份，占公司总股本的2.87%，质押给招商证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年 1月6日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告日，碧空龙翔共持有本公司股份 51,235,035股，占公司总股本的30.63%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份 1,390万股，占公司股份总数的8.31%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2015年01月24日
道明光学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（奚必仁）
道明光学股份有限公司各位股东及代表:
作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
公司于2017年7月17日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，并经2017年8月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。本人第三届董事会任期于2017年8月3日终止。
2017年度，公司共计召开13次董事会会议，本人应参加8次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席了上述董事会会议，其中7次以通讯表决方式参加董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、参加股东大会情况
2017年公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2017年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
(一)2017年2月27，对公司第三届董事会第三十次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；2、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见；3、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、关于公司2016年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见；5、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。
（二）2017年4月26日，对公司第三届董事会第三十二次会议审议《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
（三）2017年6月6日，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于拟出售部分闲置房产和土地的议案》发表了独立意见。
（四）2017年7月17日，对公司第三届董事会第三十四次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、对提名公司第四届董事会董事候选人事项发表独立意见；2、对公司第四届董事会独立董事年度薪酬预案发表独立意见。
（五）2017年7月26日，对公司第三届董事会第三十五次会议审议相关
事项发表了独立意见。包括1、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况
的独立意见；2、关于公司2017年半年度募集资金存放及实际使用情况发表的
独立意见；3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的独立意见；4、关于开展人民币对外汇期权组合业务的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
四、在董事会各委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员，根据《薪酬与考核委员会工作细则》登相关制度的规定，负责对于高级管理人员的薪酬水平和考核方式提出规划和建议；同时，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解第四届董事会被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
在2017年度公司日常信息披露工作中，本人通过邮件、微信群等方式及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人不再担任公司独立董事。
独立董事：奚必仁2018年4月23日
承诺书
本人刘婕（身份证号码：420102197006240020）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司武汉农尚环境股份有限公司（300536）将公告本人的上述承诺。
承诺人：刘婕
2018年7月20日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-026思源电气股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、从即日起6个月内，即从2015年7月10日起至2016年1月10日止，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺在此期间不通过二级市场减持本公司股份。
二、公司将在法律法规允许的范围内，积极推动股权激励、员工持股计划等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
四、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-045胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2015年 10月 26日在公司会议室召开，本会议通知已于 2015年 10月 23日发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一：《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》，审议的相关情况如下：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
《2015年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司《2015年第三季度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-002
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
出具不减持公司股份声明与承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2016年1月5日收到控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生出具的声明与承诺函，就公司2015年度非公开发行股票事项所涉及的相关事项作出声明与承诺，具体内容如下：
“自2014年11月15日（定价基准日前六个月）至本声明与承诺函出具日，本人、本人的直系亲属及受本人控制的其他关联方不存在减持翰宇药业股票的情形，亦不存在相关减持计划；自本声明与承诺函出具日至本次发行完成后的6个月内，本人不以任何形式减持翰宇药业股票，亦不安排相关减持计划，同时，本人将严格督促本人的直系亲属及受本人控制的其他关联方在前述期间内不以任何形式减持翰宇药业股票。”
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促股东严格遵守承
诺，对于违反承诺规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的相关股东承担相应的责任。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年1月5日
恒宝股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年公司经营业绩稳步增长，其中金融 IC业务实现较大突破，产品结构进一步优化。公司通过强化重点产品生产工艺创新及生产管理提升生产效率来降低生产成本，完成了 2014年度的经营计划。现将 2014年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、利润比较情况
单位：万元
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|行次|项 目|2014年||2013年|同比增减（％）|
|1|营业收入|155,076.71||126,099.71|22.98%|
|2|营业成本||103,476.54|85,714.49|20.72%|
|3|投资收益||2,246.23|1,387.54|61.89%|
|4|利润总额||31,105.07|23,297.15|33.51%|
|5|净利润||29,219.08|20,078.52|45.52%|

1、营业收入较去年同期上升22.98%，主要原因是报告期内金融IC卡业务销售增长。
2、投资收益较去年同期增加61.89%，主要原因是公司的信托产品利息以及南京盛宇涌鑫股权投资中心分红，同比增长所致。
二、期间费用控制情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|行次|项 目|2014年||2013年|同比增减（％）|
|1|销售费用||7,822.87|6,823.85|14.64%|
|2|管理费用||17,594.00|12,343.79|42.53%|
|3|财务费用||7.79|228.22|-96.59%|
||小 计|25,424.66||19,395.86|31.08%|
|4|所得税费用||1,885.99|3,218.63|-41.40%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|27,310.65|22,614.49|20.77%|

2014度三项费用比上年同期上升31.08%。
1、销售费用比上年同期上升14.64%，主要原因是报告期营业收入规模增长，运费、销售佣金、差旅费等与销售相关的费用相应增长所致。
2、管理费用比上年同期上升42.53%，报告期内公司管理费用比去年同期增加42.53%，主要原因是报告期研究与开发费用增长2813万元，以及确认股权激励费用1783万元，同时公司业务发展，相关支出增加共同影响所致。
3、财务费用比上年同期下降96.59%，主要是因为报告期银行贷款利息支出减少、银行存款利息收入增加，共同影响所致。
4、所得税费用比上年同期下降41.40%，主要原因是2013年底公司获批“国家重点软件企业”企业所得税税率减为10%，2013年按照15%税率计算和缴纳的企业所得税，汇算清缴后在报告期退还多缴税金，冲减了报告期企业所得税；报告期按照10%税率计算和缴纳企业所得税与去年同期15%企业所得税税率形成差异，两者共同影响所致。
三、资产负债表变动情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|行次|项 目|2014年||2013年||同比增减（％）|
|1|货币资金||60,551.55||29,293.32|106.71%|
|2|应收票据||239.49||10.00|2294.90%|
|3|预付款项||1,003.73||1,564.24|-35.83%|
|4|其他流动资产||20,000.00||12,000.00|66.67%|
|5|递延所得税资产||481.90||304.21|58.41%|
|6|应付票据||3,182.78||120.00|2552.32%|
|7|预收款项||1,192.53||627.20|90.14%|
|8|应交税费||2,613.90||1,652.72|58.16%|
|9|递延所得税负债||10.68||1.17|812.82%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||531.65|779.98||
|11|实收资本（或股本）|||61.86%|
|||71,320.00|44,064.00||
|12|资本公积|6,918.53|1,734.78|298.81%|
|13|盈余公积|12,173.19|9,287.53|31.07%|

资产负债表主要科目变动说明：
1、货币资金比上年同期增加106.71%，主要是因为报告期内公司销售商品收到的现金同比增长超过购买商品、支付职工薪酬、税费等支出的同比增长额所致。
2、应收票据比上年同期增加2294.90%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务增加所致。
3、预付款项比上年同期减少35.83%，主要是因为报告期公司采购业务中以预付账款方式结算的采购业务减少所致。
4、其他流动资产比上年同期增加66.67%，主要是因为报告期到期收回1.20亿元委托贷款，支付了0.80亿元的资金信托和1.20亿元的定向资产管理计划所致。
5、递延所得税资产比上年同期增加58.41%，主要是因为报告期因公司实施股权激励计划产生递延所得税资产所致。
6、应付票据比上年同期增加2552.32%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务增加所致。
7、预收款项比上年同期增加90.14%，主要是因为报告期公司采用预收货款结算方式的业务增加所致。
8、应交税费比上年同期增加58.16%，主要是因为报告期按照规定计
提的企业所得税和增值税增长所致。
9、递延所得税负债比上年同期增加812.82%，主要是因为报告期公司固定资产折旧等纳税暂时性差异同比增长所致。
10、递延收益比上年同期减少31.84%，主要是因为报告期公司根据项目进度结转研发项目补贴所致。
11、实收资本（或股本）比上年同期增加61.86%，主要是因为报告
期实施2013年度分红，向全体股东每10股送红股6股以及实施股权激励所致所致。
12、资本公积比上年同期增加298.81%，主要是因为报告期公司实施股权激励计划产生股本溢价、股份支付计入所致。
13、盈余公积比上年同期增加31.07%，主要是因为报告期公司按照10%比例计提法定盈余公积所致。
四、财务评价指标表
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|行次|项 目|2014年||2013年||同比增减(％)|
|1|资产负债率（%）||20.98%||21.49%|-0.51%|
|2|流动比率（倍）||3.60||3.12|15.38%|
|3|速动比率（倍）||2.20||1.51|45.70%|
|4|应收账款周转次数(次/年)||14.60||10.80|35.19%|
|5|存货周转率(次/年)||3.94||3.38|16.57%|
|6|每股收益(元)||0.41||0.28|46.43%|
|7|归属于母公司每股净资产(元)|||||29.63%|
||||1.75||1.35||

恒宝股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017- 068湖南尔康制药股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预告期间：2017年01月01日－2017年06月30日
2、前次业绩预告情况：
2017年7月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2017年半年度业绩预告》（公告编号为2017-053），提示公司 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为 52,706.37万元--- 60,612.33万元，较上年同期增长0.00%-15.00%。
3、修正后的预计业绩
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-25.00 % — 0.00 %|盈利：52,706.37万元|
||盈利：39,529.78 万元 — 52,706.37万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、受医药行业政策环境的影响，改性淀粉产品的市场拓展不及预期，导致公司2017年半年度业绩有所下滑。
2、2017年07月14日公告的《2017年半年度业绩预告》是公司财务部门初步估算的结果，经与业务部门沟通后，收入确认与原估算结果存在差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师
预审计。
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
新时代证券股份有限公司
对浙江宏磊铜业股份有限公司
本次重大资产重组前 12月内购买、出售资产的
核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称为“上市公司”或“公司”）拟通过支付现金的方式购买广东合利金融科技服务有限公司（以下简称为“广东合利”）合计90%股权。本次交易构成重大资产重组，但不涉及发行股份购买资产，因此本次交易不需提交中国证监会并购重组委审核。
本次交易前12个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
2016年 8月 5日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案（修订版）的议案》，公司拟向泰晟新材料出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产及所持有的江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权。标的资产在评估基准日的评估值为 1,479,191,859.97元。经交易双方协商同意，标的资产的交易价格确定为 1,479,191,859.97元（不含税）。2016年8月22日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议并通过了重大资产出售的相关议案。
除上述交易外，上市公司近12个月内未发生其他重大资产交易。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司前述交易事项与本次支付现金购买资产交易所涉广东合利，不属于同一或相关资产，因此，上市公司最近12个月
发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（本页无正文，为新时代证券股份有限公司《关于浙江宏磊铜业股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
刘书锦 董晓瑜
新时代证券股份有限公司年月日
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于重组履行
法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的要求，浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“宏磊股份”或“公司”或“本公司”)董事会对于公司与深圳前海传奇互联网金融服务有限公司的股东何海燕、乔冰、郑传兵及北京天尧信息技术有限公司股东北京胜锐天晟科技有限公司及广东合利金融科技服务有限公司的股东张军红的支付现金购买资产
（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年11月17日，因公司筹划重大资产重组，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票自2015年11月17日开市起停牌。
2、2016年1月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正式启动了本次重组各项准备工作，最终形成重组预案。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议。
3、停牌期间，公司每周发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
4、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次支付现金购买资产预案等议案。
5、公司的独立董事，会前认真审核了本次交易相关文件，同意提交公司董事会审议，并对重大资产重组事项发表了独立意见。
公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序，使得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014年修
订）》等相关规定，本公司董事会就本次重大资产重组拟提交相关的法律文件,作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件真实、合法、有效，本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》之签章页）
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-092广东正业科技股份有限公司
关于控股子公司变更经营地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）的通知，因业务发展的需要，正业玖坤的经营地址进行了相应变更，并于近日取得了深圳市市场监督管理局的核准。具体变更信息如下：
变更前：
住所：深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院孵化大楼306室。
变更后：
住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道 009号中科研发园新产业孵化中心楼301室。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年10月20日