股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-25
美好置业集团股份有限公司
关于公司 2018年度预计为子公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议。
一、概述
根据公司2018年度整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东
大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之
日止，公司预计为子公司融资提供担保（含各子公司相互间提供的担保）事项
如下：
1、公司预计对子公司融资提供担保总额度不超过130亿元（包括《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部
担保情形），具体详见预计被担保人和担保金额情况表。
2、在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过 10亿元的
担保事项，由董事长审批。
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之
间进行调剂：
（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的
10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采
取了反担保等相关风险控制措施。
前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及
时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
二、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度如下：
公司拟为子公司提供总额不超过130亿元的融资担保（含各子公司相互间提供的担保），以支持子公司的业务发展。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至2018年3月末担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|本公司|美好建筑装配科技有限公司|49|42.65%||25|35.32%|是|
|本公司|湖北美亿农业发展有限公司|100|/||1|1.41%|是|
|本公司|武汉美好新城建设发展有限公司|100|34.67%||2|2.83%|是|
|本公司|武汉美好锦程置业有限公司|100|101.2%||20|28.26%|是|
|本公司|武汉南部新城投资有限公司|100|76.06%|5|20|28.26%|是|
|本公司|武汉市泰宇商贸有限公司|90|86.31%|4.8|10|14.13%|是|
|本公司|博罗名流实业有限公司|100|74.94%||5|7.06%|是|
|本公司|安徽东磁投资有限公司|100|88.89%||10|14.13%|是|
|本公司|合肥名流置业有限公司|100|34.52%||2|2.83%|是|
|本公司|芜湖名流置业有限公司|100|61.38%||5|7.06%|是|
|本公司|芜湖美好置业有限公司|100|0.36%||2|2.83%|是|
|本公司|江阴美好盛大置业有限公司|99|/||5|7.06%|是|
|本公司|重庆名流置业有限公司|100|107.1%||2|2.83%|是|
|本公司|重庆美永实业发展有限公司|55|45.10%||8|11.30%|是|
|本公司|陕西名流置业有限公司|100|80.46%|0.8|4|5.65%|是|
|本公司|西安美博置业有限公司|75|/||5|7.06%|是|
|本公司|沈阳印象名流置业有限公司|100|77.36%|2.5|2|2.83%|是|
|本公司|北京浩达天地置业有限公司|100|0.08%||2|2.83%|是|
|合计|||||130|183.68%||

三、被担保人基本情况
（1）被担保人基本情况
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|被担保人|拟担保总额（亿元）|公司对被担保人持股比例（%）|统一社会信用代码|成立日期|注册地点/住所|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务||
|美好建筑装配科技有限公司|25|49|914200007391175653|2001年5月15日|武汉市新洲区李集街老北街|孟凡中|80,000||建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以|
||||||||||上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民|
||||||||||用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公|
||||||||||用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级|
||||||||||劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承|
||||||||||包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施|
||||||||||工及配套服务。|
|湖北美亿农业发展有限公司|1|100|91420106MA4KXTE941|2018年2月24日|武昌区东湖路10号水果湖广场A单元6层2-1号|汤国强|10,000||农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术|
||||||||||推广；农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营；生态|
||||||||||旅游观光服务；接待住宿；花卉、饲料、初级农产品、鲜|
||||||||||活水产品批零兼营；初级农产品、饲料加工（限分支机构）|
||||||||||园林绿化工程设计及施工；对旅游行业、农业项目的投资、|
||||||||||开发；广告设计、制作、代理、发布。|
|武汉美好新城建设发展有限公司|2|100|91421083MA491K2H4P|2017年10月12日|武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区张家地村|汤国强|20,000||房屋建筑工程、地基与基础工程、市政公用、房屋拆除工|
||||||||||程施工；以自有资金对农业生产建设项目的投资；科技企|
||||||||||业孵化园（不含国家限制及禁止类项目）；建筑工程项目管|
||||||||||理服务；物业管理服务；房地产经纪服务；工商证照代办|
||||||||||咨询服务；知识产权代理服务；市场分析调查服务；市场|
||||||||||营销策划服务；企业管理咨询服务；贸易信息咨询服务；|
||||||||||会议会展服务；文化交流活动策划服务；停车服务；国内|
||||||||||各类广告设计、制作、代理、发布。|
|武汉美好|20|100|91420104090831819M|2014年|武汉市硚|汤国强|1,000|房地产开发；商品房销售。纪代理活动，房屋征收及房屋||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|锦程置业有限公司|||||2月27日|口区长丰村特4号||||征收代理。||
|武汉南部新城投资有限公司||20|100|91420111587953520G|2011年12月15日|洪山区青菱乡建和村特1号||汤国强|20,000|房地产开发，商品房的销售，对房地产的投资，房屋买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动，房屋征收及房屋征收代理。||
|武汉市泰宇商贸有限公司||10|90|914201041778778446|1992年6 月 11日|硚口区古田二路特1号||汤国强|9,000||房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后|
||||||||||||方可经营)、物业管理、服装，钢材，建筑材料，农副产品|
||||||||||||制造销售；针纺织品、建筑材料及本公司的附属企业生产|
||||||||||||的产品批发零售。|
||博罗名流|5|100|914413227838900457|2000年8月9日||博罗县罗|汤国强|31,000|房地产开发；房屋租赁；物业管理；旅游景点开发；建材销售；水果、园林植物种植；农业旅游观光。||
||实业有限||||||浮山水果|||||
||公司||||||场|||||
|安徽东磁投资有限公司||10|100|913401237489055120|2003年4月4日|安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区||汤国强|30,000|房地产开发、经营（凭许可证经营）；大型餐馆；旅社；日用百货销售；对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的投资，球类运动，运动休闲服务。以下仅限分公司经营：洗浴，娱乐，烟酒销售。||
|合肥名流置业有限公司||2|100|91340123666206961A|2007年8月24日|安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区||汤国强|20,000|房地产开发、销售、租赁；旅游开发服务；酒店开发；建筑装饰材料的制造及销售。改造、开发、经营，房地产开发、经营（凭资质经营）。||
|芜湖名流置业有限公司||5|100|91340200772835411P|2004年11月24日|芜湖市镜湖区名流印象SOHO101||汤国强|40,000|集贸市场的改造、开发、经营，房地产开发、经营（凭资质经营）。||
|芜湖美好置业有限公司||2|100|91340221MA2NRXJ0XB|2017年7 月 11日|芜湖县湾沚镇湾石路以北、县法院以东芜湖伟||汤国强|2,000|房地产开发、销售；房屋租赁。||

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|||||||业大厦01幢901、903室||||||
||江阴美好|5|99|91320281MA1W8W4H30|2018年3月23日||江阴市云|尹沧|80,000||房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介|
||盛大置业||||||亭街道云||||服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划与运|
||有限公司||||||顾路99号||||营；物业管理；建材的销售。|
|重庆名流置业有限公司||2|100|915000005656086546|2010年11月23日|重庆市渝中区中山四路89号8幢9层部分||汤国强|20,000|房地产开发经营；从事房地产开发项目投资；物业管理；房屋、建筑设备租赁；销售建筑材料（不含危险化学品）。||
|重庆美永实业发展有限公司||8|55|91500118MA5YNP342Q|2017年11月28日||重庆市永|汤国强|3,000|房地产销售代理；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理（二级及以下）；销售建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）；酒店管理。||
||||||||川区南大|||||
||||||||街华创大|||||
||||||||道588号|||||
|陕西名流置业有限公司||4|100|916101335614773351|2010年10月20日||西安曲江|汤国强|20,000|一般经营项目：房地产开发、销售；房地产项目投资(仅限以自有资产投资)；物业管理；房屋及设备租赁；装修工程的施工。||
||||||||新区芙蓉|||||
||||||||西路6号|||||
||||||||曲江城市|||||
||||||||花园二期|||||
||||||||第1幢2单|||||
||||||||元负1层|||||
||||||||2F101号|||||
||||||||房|||||
|西安美博置业有限公司||5|75|91610133MA6UQLMUX4|2018年2月5日||西安曲江|尹沧|20,000|房地产开发、销售；物业管理；房屋及设备租赁；装修工程的施工。||
||||||||新区五典|||||
||||||||坡路1515|||||
||||||||号美好时|||||
||||||||光3楼|||||
|沈阳印象||2|100|91210112793186887J|2007年|沈阳市浑||汤国强|22,628.86|普通住宅的开发、建设及销售；自有房屋租赁。||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名流置业有限公司||||1月8日|南新区天坛南街9号||||
|北京浩达天地置业有限公司|2|100|91110000789957300P|2006年7月5日|北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼14层1403|吕卉|27,202|房地产开发；销售自行开发的商品房；企业形象策划；设计、制作广告；信息咨询（不含中介服务）；劳务服务； 城市公用设施的综合管理。|
|合计拟担保 金 额（亿元）|130|-|-|-|-|-|-|-|

（2）被担保人财务状况
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|被担保人|拟担保总额（亿元）|公司对被担保人持股比例（%）|被担保人2017年度财务状况（万元）||||||||
||||总资产|负债总额|其中：银行贷款|流动负债|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|美好建筑装配科技有限公司|20|49|87,049.49|37,125.76||37,125.76|49,923.72|33,448.39|-672.88|-1,352.84|
|湖北美亿农业发展有限公司|1|100|/|/||/|/|/|/|/|
|武汉美好新城建设发展有限公司|2|100|56.58|19.62||19.62|36.96|-|-65.30|-65.30|
|武汉美好锦程置业有限公司|20|100|123,296.8|124,788.04||124,788.04|-1,491.24|0|-1,471.8|-1,471.8|
|武汉南部新城投|20|100|369,041.69|280,699.37|188,000|172,699.37|88,342.32|0|-1,318.92|-1,318.99|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|||||||||||
|武汉市泰宇商贸有限公司|10|90|129,236.46|111,549.17|47,100.00|111,549.17|17,687.29|81,732.91|14,511.76|11,920.06|
|博罗名流实业有限公司|5|100|101,172.10|75,823.37||75,823.37|25,348.73|33.8|-614.24|-614.24|
|安徽东磁投资有限公司|10|100|93,389.16|83,015.83||80,811.69|10,373.33|2,457.75|-3,118.7|-3,118.7|
|合肥名流置业有限公司|2|100|28,320.62|9,775.44||9,775.44|18,545.19|0|-97.71|-97.71|
|芜湖名流置业有限公司|5|100|97,947.09|60,120.71||60,120.71|37,826.38|6,538.73|-422.09|-422.09|
|芜湖美好置业有限公司|2|100|13,133.57|47.22||47.22|13,086.35|-|-51.65|-51.65|
|江阴美好盛大置业有限公司|5|99|/|/|/|/|/|/|/|/|
|重庆名流置业有限公司|2|100|86,491.55|92,670.61||92,670.61|-6,179.05|42,623.99|4,796.96|4,796.96|
|重庆美永实业发展有限公司|8|55|55.25|24.92||24.92|30.32|-|-17.78|-17.78|
|陕西名流置业有限公司|4|100|112,433.28|90,467.36|14,750|79,517.36|21,965.92|0|-1,984.94|-1,984.94|
|西安美博置业有限公司|5|75|/|/||/|/|/|/|/|
|沈阳印象名流置业有限公司|2|100|142,575.46|110,302.98|35,000|82,302.98|32,272.48|37,823.15|5,065.11|3,871.97|
|北京浩达天地置业有限公司|2|100|26,793.21|21.06||21.06|26,772.15|0|-82.35|-82.35|
|合计|130|-|||||||||

（3）公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司。
美好装配的其他股东情况：美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；
有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。
美好装配的产权控制关系如下：
美好未来企 美好置业集
武汉美纯企
业管理咨询
业管理集团 团股份有限
合伙企业（有
有限公司 公司 限合伙）
45% 49% 6%
美好建筑装配科技有限公司
（4）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于2017年11月28日设立，其产权控制关系如下：
||||
|-|-|-|
||自然人底慧、张帆||
|||100%|
||重庆汇繁商贸有限公司||
|||45%|
|重庆美永实业发展有限公司|||

（5）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于2018年2月5日设立，其产权控制关系如下：
||||
|-|-|-|
||自然人张同友、王桂兰、李长勇、周峰、倪长安||
|||100%|
||西安久博商务信息咨询有限责任公司||
|||25%|
|西安美博置业有限公司|||

四、担保协议的主要内容
本次预计2018年度对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
五、担保目的和对公司的影响
由于公司及上述控股子公司所处房地产行业为资金密集型行业，处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于保持项目开发必需的周转资金，提高经济效益。
公司本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。若公司控股某子公司股权时，在实际担保业务发生时，公司及该公司其他股东按照各自持股比例对相应债务提供担保。若公司提供全额担保时，则该公司的其他股东按其持股比例对公司提供相应反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》
发表如下独立意见：
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的
介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）本次提请公司2017年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为548,806万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为77.60%。公司无逾期担保情况。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
2、公司第八届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会