Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临31
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，公司股票于 2015年 4月 21日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。此后，每隔 5个交易日，公司披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。2015年 7月 22日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2015年9月25日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，承诺最晚将于 2015年 11月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
二、工作进展和安排
本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，交易双方经协商现已初步达成重组框架方案，并于 2015年 7月 14日经由公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》。
截止目前，本次重大资产重组确定的初步方案为公司向中广核核技术应用有限公司及其相关方发行股份购买其持有的7家标的公司股权，并向不超过 10名投资者非公开发行股份募集配套资金。7家标的公司分别为：中广核高新核材集团有限公司、中广核中科海维科技发展有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
本公司已聘请中德证券有限责任公司为独立财务顾问，上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中准会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司和辽宁元正资产评估有限公司为本次交易的证券服务机构，开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司有关各方及相关中介机构正进行本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审
计、评估等各项工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行
业发展、相关风险等，并与交易对手方就估值、后续发展规划等进行反复磋商，目前公司与交易对手方正在积极协商完善交易协议细节，具体方案仍在进一步论证、调整和补充。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。同时，公司按照规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。若公司董事会未能在2015年11月30日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-029山东龙力生物科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2015年4月18日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2015年4月21日下午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
4.会议主持人：监事王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2015年第一季度报》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2015年第一季度报告》客观地反映了公司2015年第一季度财务情况、经营成果等，《公司2015年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告》全文及正文分别于2015年4月22日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
选举王燕女士为公司第三届监事会的主席。
三、备查文件
《公司第三届监事会第一次会议决议》
《公司2015年第一季度报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-015深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司合同违约事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（本公司持股比例79.02%，以下简称“赛格地产”）之控股子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（赛格地产持股比例52.05%，以下简称“赛格新城市”）主要从事房地产开发业务，其所开发的赛格新城市广场项目因恶劣天气等不可抗力因素，影响项目正常施工，因而与部分业主发生合同违约的情况。具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》。
公司现就控股孙公司本次合同违约事项的进展情况进行如下说明：
一、进展情况概述
赛格新城市在原签订合同的框架内，同时参考深圳市龙岗区法院的调解结果及实际情况，从 2019年 2月 20日始至 2019年 2月 26日止，与 10户业主（不含已披露过的 28户诉讼业主及 374户和解业主）达成和解并签署和解协议，涉及上述10户业主的违约金金额合计为332,364.00元。
关于本次控股孙公司合同违约及涉及诉讼的情况详见公司于 2018年 11月 3日、2018年 11月 29日、2018年 12月 6日、2018年 12月 13日2018年12月20日、2018年12月27日、2019年1月3日、2019年1月10日、2019年1月17日、2019年1月24日、2019年1月31日、2019年2月14日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》（公告编号2018-075）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-082）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-085）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-086）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-092）、《关于控股孙公司合同违
约事项的进展公告》（公告编号2018-095）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-096）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-001）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-002）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-006）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-007）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-010）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-012）。
二、和解协议内容
具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》中“三、和解协议内容”。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）由于公司持有赛格地产79.02%的股权、持有深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权，赛格地产持有赛格新城市52.05%的股权、赛格创业汇持有赛格新城市20%的股权。赛格新城市与 10户业主达成和解涉及的违约金将导致本期归属于公司的净利润减少15.24万元。
（二）其余未达成和解的业主所可能产生的违约金金额目前尚不可知，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示及其他说明
（一）公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对赛格新城市合同违约事项后续情况进行持续性公告，及时履行相应的信息披露义务。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会2019年2月28日
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“东杰智能”）拟向梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生、寇承伟（以下简称“交易对方”）发行股份购买常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。现公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已履行的程序、获得的授权和批准
1、2017年1月25日，东杰智能因筹划重大事项，发布了《关于重大资产重组停牌公告》，其股票于2017年1月25日开市起停牌。
2、停牌期间，东杰智能分别于2017年2月7日、2月14日、2月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-021、2017-024、2017-025）。
上市公司于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-026），并于2017年3月3日、3月12日、3月17日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-028、2017-031、2017-033）。上市公司于2017年3月24日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-037），并于2017年3月31日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038）。2017年4月7日东杰智能召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议，独立董事对该议案发表了独立意见，独立财务顾问中信证券股份有限公司对东杰智能重大资产重组申请延期复牌出具了核查意见。2017年4月11日、4月18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-043、2017-044）。2017年4月24日公司召开了2017年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于4月24日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。2017年4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、6月2日、6月9日、6月16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072、2017-073、2017-075、2017-083、2017-085、2017-088）。
3、停牌期间，公司与各中介机构其签署了保密协议，并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
4、停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份购买资产相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的重组报告书（草案）及摘要和本次交易需要提交的其他法律文件。
5、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
6、2017年 7月 21日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
7、2017年 7月 21日，公司与交易对方签订了附条件生效的发行股份购买资产协议和业绩补偿协议。
8、公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限责任公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
本次交易事宜尚需获得中国证监会的核准。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-004北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于投资产业扶贫阆中市项目的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：
一、投资概述
1、项目名称：产业扶贫阆中市项目
2、项目建设地点：四川省阆中市
3、建设主体：阆中大北农农牧食品有限公司（暂定名，以工商最终核定的名称为准）
4、建设内容及规模：年出栏25万头优质肉猪场及配套设施
5、建设周期：2017年-2020年分期建设
6、投资方式：公司在阆中市投资设立新公司
7、投资总额：在项目土地、环保批复等审批手续顺利，政府出资资金及时到位，项目实施进展顺利的情况下，项目分期预计投入资金总额约3.5亿元人民币（含政府配套资金）。
8、该项目资金来源为:该项目投资约为3.5亿元，资金来源为股东投入、政府扶贫贴息贷款等，具体投资规模如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|建设内容|计划投产时间|投资额（单位：万元）|||||
||||土地款及租金|基建款|设备|流动资金|总投资|
|产业扶贫阆中市项目|25万头优质肉猪场及配套设施|2017年-2020年|3,000|10,000|5000|17，000|35,000|

二、对外投资合同的主要内容
1、签约主体名称：
甲方：阆中市人民政府
乙方：北京大北农科技集团股份有限公司
2、合同主要条款：采用“公司+基地+家庭农场+贫困户”模式，公司实行母猪、保育猪及扶贫示范基地肉猪自养和家庭农场、贫困户托养，实现八个统一，即“统一设计、统一提供猪苗、统一提供饲料、统一提供药品及疫苗、统一标准化管理、统一按合同价回收肉猪、统一品牌销售”。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资的目的
本次投资四川养猪，是在川渝地区养猪大创业、大发展中的具体实施，通过规模化自养猪，既培养了养殖人才，又将带动饲料销售，有利于公司未来在四川产业的发展。
2、存在的风险及对公司的影响
项目的最大风险来自于管理水平和疫病困扰以及市场波动。通过全新的生产模式以及专业化的管理，暴发疫病的风险将压至最低，使项目保持较高的生产水平，通过一条龙的产业链接农户，也能够抵御市场波动的风险。项目的实施会对公司饲料产业、养殖产业的拓展将产生会有积极的作用。
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年 1月13日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-020石家庄以岭药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，该议案已经2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月20日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-071）。 2018年 12月 12日，公司首次实施了股份回购，并于 2018年 12月 13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-079）。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月29日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 8,542,600股，占公司总股本的0.71%，购买股份最高成交价为 13.81元/股，购买股份最低成交价为 10.30元/股，支付的总金额为98,921,930.27元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求和公司已披露的既定方案。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量3,020,100股（2018年12月21日至12月27日）未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 12日）前五个交易日公司股份成交量之和 36,671,398股的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-015
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会 2019年第一次会议和第三届监事会 2019年第一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容如下：
一、公司拟申请综合授信的基本情况
2019年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过1亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1年（最终以银行审批期限为准）。该议案在提交股东大会审议批准后实施。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、备查文件：
1、公司第三届董事会 2019年第一次会议决议；
2、公司第三届监事会 2019年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会2019年第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-021东方财富信息股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月2日16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年2月20日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2016年年度报告及摘要》
2016年年度报告真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：截至 2016年 12月 31日，公司根据自身的经营特点建立并逐步完善内部控制，并且严格遵守执行。这些内部控制的设计是合理的，执行
是有效的，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。在所有重大方面，不存在由于内部控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（七）审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度实现归属于母公司股东的净利润713,768,803.87元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金34,248,201.87元，加年初未分配利润 1,680,628,191.27元，减去 2016年上半年分配利润 185,389,205.20元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配利润 2,174,759,588.07元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深交所相关规定，拟提出公司 2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案为：
1、以总股本3,558,321,299股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增711,664,259股,转增后公司总股本变更为4,269,985,558股。
2、以总股本3,558,321,299股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金142,332,851.96元。
基于公司2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案若实施，总股本将发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
修改1：第五条公司注册资本为人民币355832.1299万元。拟修改为：第五条公司注册资本为人民币426998.5558万元。
修改2：第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为355832.1299万股，公司的股本结构为：普通股355832.1299万股，其他种类股0股。拟修改为：第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为426998.5558万股，公司的股本结构为：普通股426998.5558万股，其他种类股0股。
独立董事发表了相关意见，具体详见同日在中国证券会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》
为满足公司全资子公司上海天天基金销售有限公司经营的资金需求，上海天天基金销售有限公司向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请授信额度人民币200,000.00万元，期限1年，具体品种为法人账户透支，该额度为可循环额度。公司为该笔综合授信提供人民币200,000.00万元连带责任担保。
独立董事发表了相关意见，具体详见同日在中国证券会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司2016年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在中国证券会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十一）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年3月27日召开公司2016年年度股东大会，审议相关议案。
股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司2016年年度股东大会的通知。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年三月六日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-029号天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）筹划转让本公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份 131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为180,000.00万元，交易双方于2016年11月22日签署了《股份转让协议》。上述股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6号），并于 2016年12月30日完成过户登记。详细内容请见本公司2016年11月24日、2016年12月20日、2017年1月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份事项获得财政部批复的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-115号、2016-135号、2017-001号）。
同时，公司拟发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司于 2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016年 12月 20日、2016年 12月 27日、2016年 12月 29日、2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月15日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产
事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-118号、2016-121号、2016-129号、2016-136号、2016-138号、2016-140号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-006号、2017-008号、2017-009号、2017-010号、2017-011号、2017-012号、2017-014号、2017-016号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2017年 3月 22日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易事项相关的议案。公司拟通过发行股份的方式收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权，本次标的资产的预估价格为106,449.00万元，全部以发行股份的方式支付。同时公司拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金为前提，最终配套融资成功与否不影响公司本次发行股份购买资产行为的实施。公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2017-028号）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。截至本公告日，相关审核工作尚在进行。因此，公司股票自 2017
年 3月 30日上午开市起继续停牌，待深圳证券交易所审核完成且公司对审核意见予以回复后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务并申请复牌。停牌期间，公司将关注本次交易事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求披露有关事项的进展情况。
待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，本次发行股份购买资产的正式方案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
浙江伟星实业发展股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照有关法律法规及公司内控制度等有关要求，勤勉尽责，依法对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，对公司关联交易、限制性股票解锁、公司经营情况和财务状况予以重点关注，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。具体履职情况如下：
一、监事会会议情况
报告期，监事会共召开了六次会议，其中两次为现场会议，四次为通讯表决方式召开。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||会议||届次||召开||议题|
||号||日期||||方式|||
|1||2018-4-12||第六届监事会第十四次会议||现场||（1）《公司2017年度财务决算方案》（2）《公司2017年度利润分配预案》（3）《公司2017年度监事会工作报告》（4）《公司2017年度报告》及摘要（5）《公司2017年度内部控制评价报告》（6）《关于聘任2018年度审计机构的议案》（7）《关于2018年度日常关联交易的议案》||
|2||2018-4-25||第六届监事会第十五次（临时）会议||通讯||《公司2018年第一季度报告》||
|3||2018-5-15||第六届监事会第十六次（临时）会议||通讯||《关于收购控股子公司部分股权的议案》||
|4||2018-8-16||第六届监事会第十七次会议||现场||《公司2018年半年度报告》及摘要||
|5||2018-9-13||第六届监事会第十八次（临时）会议||通讯||《关于第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》||
|6||2018-10-25||第六届监事会第十九次（临时）会议||通讯||《公司2018年第三季度报告》||

二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会全体成员认真履行
职责，列席公司股东大会和董事会会议，依法对公司决策程序、内控执行及董事
和高管的日常履职情况进行监督审查，认为：公司内控体系较为完善，并且有效执行；公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司董事、高管人员在履职过程中没有违反相关规定，不存在损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
2018年度，监事会对公司财务运行状况进行了必要的核查，认为：公司财务运作规范、有效，内控制度体系健全，能有效防范财务经营风险，而且资金状况良好，未发生控股股东及关联方有违规占用上市公司非经营性资金或资产流失状况。年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年经营情况出具了标准无保留意见的审计报告。
3、检查公司内部控制情况
报告期，监事会对公司2018年度内控制度的建设及运行情况进行了检查，认为：公司现有的法人治理结构健全，并建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
4、对公司信息披露管理的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照要求及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、核查公司理财投资情况
报告期，监事会对公司使用部分闲置自有资金开展短期银行理财业务投资事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置自有资金开展短期的银行理财业务投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益。
理财金额高峰时点未超过董事会授权额度，决策与投资程序合规、有效。
6、对公司关联交易的核查情况
报告期，监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、对公司第三期股权激励计划实施的核查情况
报告期，监事会对公司第三期股权激励计划限制性股票解锁条件成就情况进行了核查，认为：公司 77名激励对象名单与公司股东大会批准的《公司第三期股权激励计划》中的激励对象名单相符。全体人员主体资格合法有效，各项考核指标满足公司第三期股权激励计划设定的第二个解锁期的解锁条件，不存在违规解锁情形。
8、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2018年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关制度要求，综合考虑自身盈利状况、发展阶段规划、行业发展趋势等因素，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配方案，并得到有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。
三、2019年度工作计划
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事和高管日常履职、公司内部控制运行情况、重大事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2019年4月15日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-041好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资者说明会召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日（星期四）上午9:30—11:30通过全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)召开了投资者说明会，公司董事长赖伟星先生、总经理郑倩龄女士、董事会秘书秦弘毅先生参加了本次会议，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：
1、问：请问是什么原因导致终止重组？
答复：自筹划本次重大资产重组以来，公司及重组各方积极推进项目进程。
但是由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与标的资产公司无法就交易事项部分核心条款达成一致，双方经审慎考虑，决定终止本次重大资产重组。公司未来不排除以参股等其他方式对本次重组拟购买的标的资产进行投资的可能。
2、问：终止筹划重大资产重组对公司的影响有多大？
答复：目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营。公司将在做好现有主营业务的基础上，不断完善公司发展战略，积极采取多种渠道措施，寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力。
好利来
3、问：高管在重组前提前减持，是否提前得到了消息？有什么稳定股价的措施？
答复：公司严格设置防火墙隔离制度，重组停牌前减持的高管并未知悉公司重大事项停牌事宜；为保护中小投资者的利益，公司会扎实稳健专注主营业务，并不断寻求外延式业务拓展模式，争取给投资者创造良好的经营业绩。
4、问：重组的标的有哪些？公司后续有什么计划？
答复：本次重组拟购买的标的资产之一为无线射频识别（RFID）、智能制造与军民融合物联网行业；本次重组拟购买的标的资产之二为新能源储能行业；本次重组拟购买的标的资产之三为计算机、新材料行业。由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与标的资产公司无法就交易事项部分核心条款达成一致，双方经审慎考虑，决定终止本次重大资产重组。公司未来不排除以参股等其他方式对本次重组拟购买的标的资产进行投资的可能。
5、问：什么时候复牌？
答复：待本次投资者说明会后，经向深圳证券交易所申请并经审核通过后，公司股票争取于2017年8月18日（星期五）复牌，具体复牌时间需经深圳证券交易所审核通过后方能确定，请以公司发布的公告为准。
6、问：公司在筹划重大资产重组停牌前，先进行大宗交易，后来高管违规减持，公司如何举证没有进行内幕交易？
答复：本次重大资产重组停牌前，减持的相关高管并未知悉公司重大事项停牌事宜，并非有意违规减持。公司高管是通过持股平台间接持有公司股份，本次减持由工作人员在持股平台的证券账户操作卖出，在发现操作失误造成超额卖出股票后，第一时间向深圳证券交易所汇报相关情况，在后续整改中，相关减持高管在不违反短线交易原则的前提下，承诺卖出股票六个月后的两个月内择机进行回购该部分超额卖出的股票。
7、问：为什么标的都没展示，就直接终止，这是耍股民么？
答复：公司严格遵守相关规则，以及遵守相关商业条款，希望加强学习，共同进步，谢谢！
好利来
8、停牌过程不明不白，三个月一到就宣布终止，对得起支持好利来的广大股东吗？
答复：上市公司在停牌期间严格遵守相关规则，切实履行信息披露义务，详细情况请阅读相关公告，公司严格保护中小投资者的利益，谢谢！
公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容详见全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-85号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：蒙发利，证券代码：002614）于2015年10月22日、2015年10月23日、2015年10月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到22.56%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，未来在推进"健康中国"规划中，公司所处的大健康产业将进入蓬勃发展期；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。
2、截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；也不存在在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-029昆明龙津药业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保管理工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将加快推进第四届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程，预计将于 2017年 11月 30日前完成换届工作。在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司2017年9月26日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-040天津普林电路股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月
12日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十六次会议的通知》。本次会议于2014年12月24日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。
经与会监事审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更及对相关数据的追溯调整。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一四年十二月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-008天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2014年度审计机构。
二、关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）截止2013年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）截止2013年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司控股子公司提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
三、关于公司2013年度高管薪酬的独立意见
公司2013年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度
执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
四、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2013年年度报告工作的通知》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，对公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于 2014年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，对公司2014年度日常关联交易预计发表如下独立意见：
上述关联交易是天马股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
同意提名马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、陈建冬先生、朱榕先生、沈红忠先生、周宇先生、张立权先生、邱学文先生作为公司第五届董事会董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
七、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，对公司2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合公司《章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等的规定和要求。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。
独立董事：罗继伟、周宇、邱学文
二〇一四年四月二十日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-080
迈克生物股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年11月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年11月18日以邮件、电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》
主要内容：为拓展公司海外市场渠道，建立专业完善的海外业务能力，为提高公司产品海外市场覆盖率打通渠道途径，同时便于公司在海外开展产业技术方面的投资活动，拟投资 100万美元在美国特拉华州设立全资子公司（以下简称“新公司”），新公司主要业务为公司产品在美国的市场推广、技术交流以及体外诊断产业技术投资。
公司监事会认为：公司本次对外投资设立美国子公司可以促进公司拓展海外市场、开展体外诊断产业技术投资等业务，且本次对外投资不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次对外投资行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》
主要内容：公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）合作，兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商提供贷款，该贷款将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款，公司为符合条件的经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过 2亿元人民币提供连带责任保证担保，具体
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-080
业务担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事长根据业务开展需要在上述总额不超过 2亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，最长不超过 1年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司监事会认为：公司本次对外投资担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司于经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次对外提供担保行为，并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过2亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-091
北京立思辰科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份比例达到1%的公告
公司持股5%以上股东窦昕先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2019年11月12日收到公司持股5%以上股东窦昕先生出具的《增持股份告知函》，窦昕先生于2019年10月29日至2019年11月11日通过深圳证券交易所集中竞价交易共计增持公司股份8,686,728股，占公司总股本的1.0004%。截至本公告日，窦昕先生持有公司股份60,808,790股，占公司总股本的7.0030%。现将具体情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司董事、总裁、持股5%以上股东窦昕先生
2、增持目的：公司于2018年现金收购日照诸葛创想信息技术合伙企业（有限合伙）、日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）、日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）合计持有的中文未来教育科技（北京）有限公司100%股权，根据《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》内容，窦昕先生按协议约定认购立思辰股票。
3、增持方式：集中竞价交易方式
4、增持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易日期|成交均价（元/股）|成交数量（股）|占总股本比例|
|窦昕|集中竞价|2019/10/29|10.185|2,245,043|0.2585%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019/10/30|9.924|2,285,140|0.2632%|
|||2019/10/31|9.959|901,745|0.1038%|
|||2019/11/1|9.598|1,594,700|0.1837%|
|||2019/11/8|10.116|290,100|0.0334%|
|||2019/11/11|9.954|1,370,000|0.1578%|
|合计|-|-|-|8,686,728|1.0004%|

注1：上表中，占总股本比例合计数字与其分项数字之和不一致，系因数字四舍五入保留位数不一致造成；
5、本次增持前后股东持股变化情况
本次增持前，窦昕先生共持有公司股份52,122,062股，占公司总股本的6.0026%，本次增持后，窦昕先生共持有公司股份60,808,790股，占公司总股本的7.0030%。
二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注窦昕先生持有公司股份变动的情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、窦昕先生出具的《增持股份告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会