证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017－027深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 4月 25日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2017年 4月 14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事7名，实际参加表决及授权表决的董事7名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
《2016年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就2016年的工作情况的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2016年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》
公司《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期为一年。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对2016年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
2016年利润分配预案为：
以2017年4月25日总股本982,834,638股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。共计派发现金股利49,141,731.90元。剩余未分配利润结转以后年度。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事胡书洲、杨兆国因个人原因辞任董事，公司董事会补选虞成城先生、汤圣女士为第三届董事会董事候选人。
公司经对候选人任职资格的初步审查，认为以上人员符合担任公司董事的任职条件，未发现有符合《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会独立董事丁国荣因个人原因辞任，公司董事会补选邓家明先生为第三届董事会独立董事候选人。
公司经对候选人任职资格的初步审查，认为以上人员符合担任公司独立董事的任职条件，未发现有符合《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
公司董事会须将独立董事候选人的有关资料按照法定程序报中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所审核，监管部门若无异议，则公司第三届董事会独立董事候选人将提交公司股东大会审议。
独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因公司实施新一期股权激励限制性股票的授予及多次股票期权的行权，公司章
程第六条“公司注册资本为人民币 95,740.3038万元。”修订为“公司注册资本为人民币 98,283.4638万元。”；第十八条“公司股份总数为 95,740.3038万股，全部为普通股。”修订为“公司股份总数为98,283.4638万股，全部为普通股。”。
其余主要修订详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
因公司实施新一期股权激励限制性股票的授予及多次股票期权的行权，本公司总股本从 957,403,038股增至 982,834,638股。同时公司注册资本由 957,403,038元增至982,834,638元。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于向民生银行股份有限公司深圳福民支行申请银行授信额度的议案》
公司向民生银行股份有限公司深圳福民支行申请银行综合授信额度，情况如下：(1)、金额：不超过人民币贰亿元整。
(2)、期限：壹年。
(3)、授信方式：信用。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与民生银行签订的相关合同约定为准。
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
13、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳沙井支行申请银行授信额度的议案》
公司向平安银行股份有限公司深圳沙井支行申请银行综合授信额度，情况如下：(1)、金额：不超过人民币肆亿元整。
(2)、期限：壹年。
(3)、授信方式：信用。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与平安银行签订的相关合同约定为准。
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一七年四月二十六日
附件：
虞成城，男，中国公民，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，高级工程师。1989年2月至1992年2月，任康佳集团研究所所长；1992年3月至1995年 7月，任深业集团图文电视部经理；1995年 8月至 1999年 7月，任特发集团松立电子公司总经理；1999年 8月至 2007年 7月，任深圳市网立信信息技术有限公司总经理；2007年8月至今，任深圳市钛联云科技发展有限公司总经理。
汤圣，女，中国公民，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历。2006年至 2008年，任神州数码股份有限公司集团人力资源部组织发展高级专员；2008年至2011年，任翰威特咨询有限公司高级顾问；2011年至2013年，任倍智人才股份有限公司咨询总监；2013年至 2016年，任合益集团资深咨询总监。2016年 6月加入本公司，7月任公司副总经理。
邓家明，男，中国公民，无境外永久居留权，1969年出生，在职博士。1992年至1999年，任珠海汉胜电缆有限公司销售经理；1999年至2003年，任深圳佳视达实业有限公司副总经理；2004年至 2015年，任深圳市思科视讯电子有限公司总经理；2015年至 2016年，任深圳市东华园林股份公司副总经理；2016年至今，任德信嘉邦涂料（深圳）有限公司董事会秘书。