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广东达志环保科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
在广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，面对 2018年复杂多变的国内外经济环境，经公司管理层和全体员工的不懈努力， 2018年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：公司2018年度财务会计报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据如下：一、2018年度主要财务数据
单位：人民币元
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|科目|本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|183,346,370.90||140,144,083.75||30.83%|
|营业利润|65,742,498.22||59,781,793.71||9.97%|
|利润总额|66,453,347.43||63,076,094.37||5.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|55,173,143.94||54,118,999.44||1.95%|
|基本每股收益（元）|0.79||0.77||2.60%|
|加权平均净资产收益率||11.08%||11.24%|-0.16%|
||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产|561,024,512.77||542,836,073.80||3.35%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|506,738,492.79||490,630,226.86||3.28%|
|股本|70,406,000||70,000,000||0.58%|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|7.20||7.01||2.69%|

报告期，公司实现营业收入18,334.64万元，比上年同期增长30.83%；实现营业利润6,574.25万元，比上年同期增长9.97%；实现利润总额6,645.33万元，比上年同期增长5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润5,517.31万元，比上年同期增长1.95%；基本每股收益为0.79元，比上年同期增长2.60%；公司净资产收益率11.08%，比上年同期下降了0.16%。
二、2018年度财务状况
1、主要资产情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科目||本报告期末||本报告期初||比重增减|重大变动说明|
|||||||-57.14%|主要原因是本期使用票据结算减少。|
||应收票据||8,736,689.09||20,384,561.02|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款|63,500,841.89|35,249,782.50|||
||||-83.74%|主要原因是本期期末未结算的在途存货采购减少。|
|预付款项|824,464.56|5,070,678.11|||
||||180.84%|主要原因是本期子公司增加了资金拆借款。|
|其他应收款|5,972,679.29|2,126,695.61|||
||||-94.74%|主要原因是本期处置了对深圳市天泽科技实业有限公司的投资。|
|可供出售金|||||
||1,000,000.00|19,000,000.00|||
|融资产|||||
|长期待摊费|||-38.71%|主要原因是本期长期待摊费用进行摊销。|
||89,622.41|146,226.41|||
|用|||||
||||159.85%|主要原因是本期确认了股权激励费用对应的递延所得税资产。|
|递延所得税|||||
||1,338,602.53|515,151.21|||
|资产|||||
|其他非流动|||-53.39%|主要原因是本期部分预付的设备款和工程款已结算。|
||1,163,514.75|2,496,445.10|||
|资产|||||

2、期间费用情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科目|2018年|2017年|同比增减||重大变动说明||
|销售费用|6,421,836.02|3,806,690.32|||||
|||||||本期新增了海科顺子公司的销|
|||||68.70%|||
|||||||售费用。|
|管理费用|17,043,961.01|11,583,912.90|||||
|||||||本期新增了海科顺子公司的管|
|||||47.13%||理费用以及增加了股权激励费|
|||||||用。|
|财务费用|-407,887.43|-183,224.58||||本期收到利息收入有所增加。|

3、现金流情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比增减||
|经营活动现金流入小计|201,695,361.64|162,359,750.76||24.23%|
|经营活动现金流出小计|170,807,264.88|122,425,882.01||39.52%|
|经营活动产生的现金流量净额|30,888,096.76|39,933,868.75||-22.65%|
|投资活动现金流入小计|1,064,847,511.05|805,367,790.64||32.22%|
|投资活动现金流出小计|1,063,241,660.69|858,202,526.87||23.89%|
|投资活动产生的现金流量净额|1,605,850.36|-52,834,736.23|||
|筹资活动现金流入小计|16,481,666.00||||
|筹资活动现金流出小计|49,272,085.81|43,329,999.61||13.71%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-32,790,419.81|-43,329,999.61|||

注：
1、经营活动现金流出小计较上年同期增长39.52%，主要原因是本期收入较上期增加，采购额也对应增加，因此经营现金流出也随之增加。
2、投资活动现金流入小计较上年同期增长32.22%，主要原因是本期赎回的理财产品以及取得的理财产品收益较上年多，因此投资活动现金流入随之增加。
3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加 16,481,666.00元，主要原因是本期收到了股权激励款、江门科佐子公司少数股东的增资款以及处置江门科佐子公司的处置款，筹资活动现金流入增加。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2018年4月25日
现金分红管理制度山西证券股份有限公司现金分红管理制度
（2014年4月）
第一章总则
第一条为进一步规范山西证券股份有限公司（以下简称“公司）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强现金分红透明度，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章公司利润分配原则及政策
第二条利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配股利的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
（一）按法定顺序分配的原则；
（二）存在未弥补亏损不得分配的原则；
（三）公司持有的本公司股份不得分配的原则。
第三条利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司进行利润分配，现金分红优于股票股利。
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第四条利润分配条件
（一）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，在不存在影响公司经营的重大事项，并符合相关监管部门要求的情况下，每年以现
现金分红管理制度金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（二）在保证现金分红比例的前提下，考虑到公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
第五条差异化现金分红政策
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程及本制度的规定，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（四）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
第六条利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金股利分配。公司董事会可以根据当
现金分红管理制度期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。
第三章公司利润分配决策程序和机制
第七条公司每年利润分配预案由董事会根据公司章程并结合股东回报规划制定，经董事会全体董事过半数表决通过后，提交股东大会批准。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
第八条独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
第九条董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十条股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。根据公司章程规定，利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
现金分红管理制度第十二条根据公司章程规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四章利润分配监督约束与信息披露机制
第十三条公司监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（二）未严格履行现金分红相应决策程序；
（三）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
第十四条公司采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。
第十五条公司应当在年度报告、半年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
（四）独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（六）对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
现金分红管理制度途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当为中小股东参与决策提供便利。
第五章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-035河南通达电缆股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2013年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00。
4、会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室。
5、股权登记日：2014年5月12日。
6、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案
7、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了
《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召
开符合有关法律、法规等规定。
8、出席对象
（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》
9、审议《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》
以上议案由公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交公司 2013年度股东大会审议。详见公司于 2014年 4月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
公司独立董事将在本次会议上作2013年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2014年5月15日9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区邮政编码：471922
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部
邮编：471922
联系人：张治中李高杰
电话：0379－67512588
传真：0379－67512888
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 5月 16日召开的 2013年度股东大会，按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称/姓名：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《2013年年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|《2013年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||||
|8|《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》||||
|9|《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》||||

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-033沈阳合金投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年4月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日、2016年4月29
日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方：杨德先生及标的公司的其他股东。
2.标的资产：北京霄云口腔门诊部有限公司的股权。
3.筹划的重大资产重组基本内容：公司本次拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及标的公司的其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股
权，并募集配套资金。
二、重组进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2.公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司已选聘西南证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构、北京大成（沈阳）律师事务所担任法律顾问，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
3.2016年4月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，该议案将提交股东大会审议，具体内容详见公司2016年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年五月六日
债券简称：17盾安01 债券代码：112525
债券简称：18盾安01 债券代码：112662
招商证券股份有限公司
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层） 2018年 8月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“盾安环境”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江盾安人工环境股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、发行人债券基本情况
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|债券简称|存续规模|起息日|到期日|票面利率|债券偿还情况|其他|
|17盾安01|5.00亿元|2017.5.24|2020.5.24|6.80%|尚未到期|无|
|18盾安01|1.00亿元|2018.3.21|2021.3.21|7.30%|尚未到期|无|
|公司债券上市或转让的交易场所||||深圳证券交易所|||
|投资者适当性安排||||上述债券发行对象为符合《公司债发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。|||

二、重大事项
（一）政府拟对发行人房屋建筑物等征收补偿事项
根据盾安环境 2018年 8月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《浙江盾安人工环境股份有限公司关于政府对房屋建筑物等征收补偿公告》（公告编号：2018-066），“按照浙江省委、省政府和绍兴市委、市政府对开展‘除隐患、保安全、促转型’的总体部署，涉及对诸暨市店口工业区相关地块实施整体综合改造，并对改造区域内国有土地上的房屋实施征收并补偿安置。根据诸暨市住房和城乡建设局发布的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》（征求意见稿），本次征收事项具体情况如下：
1、征收范围：浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）、浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、浙江盾安热工科技有限公司等企业的国有土地上房屋建筑物等被纳入征收范围（具体以房屋征收红线图为准）。
2、征收补偿方式：原则上实行货币补偿安置。其中用地性质为工业及工业仓储土地上的房屋征收，按照成本法对土地及房屋进行评估，并按评估价值进行补偿，再给予15%货币补助；其他用地性质为商业或办公用户的，按照市场评估价格进行补偿，再给予15%货币补助。机械设备的补偿、临时安置补助费、职工歇业损失等其他补偿，按相关政策规定的标准执行。
3、征收实施时间：计划在2018年9月上旬开始实施至2018年11月上旬结
束，为期2个月。
4、具体补偿内容和补偿金额以国有土地房屋征收补偿相关政策规定和签订的房屋征收补偿协议为准。
5、上述征收事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、被征收资产的基本情况
1、浙江盾安禾田金属有限公司、盾安汽车热管理科技有限公司的国有土地上厂房建筑物，其中涉及土地使用面积 157,379.33平方米（土地证号：诸暨国用（2011）第90700518号），用途为工业用地。
2、浙江盾安机电科技有限公司的国有土地上厂房建筑物，其中涉及土地使用面积56,588.00平方米（土地证号：诸暨国用（2011）第90700519号），用途为工业用地。
3、浙江盾安热工科技有限公司的国有土地上厂房建筑物，其中涉及土地使用面积94,290.00平方米（土地证号：诸暨国用（2011）第90700517号），用途为工业用地。
4、房屋、装潢、构筑物、附属设施等。
公司将在《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》（征求意见稿）公示期（30天）满后签署正式的征收补偿协议，同时由于目前评估工作尚未开展，具体征收资产范围及金额以资产评估结果和正式签署的征收补偿协议为准。
三、本次征收对公司的影响
本次征收事项完成后，公司目前仍在原址上生产经营，对公司生产经营没有重大影响。公司将根据《企业会计准则第 4号——固定资产》、《企业会计准则第6号——无形资产》、《企业会计准则解释第3号》等相关会计准则的规定，对本次征收补偿事项进行相应的会计处理。预计本次征收补偿事项将对公司财务指标产生积极影响，具体影响金额以会计师事务所的审计结论为准。由于尚未签署正式征收补偿协议，目前无法判断上述征收事项对公司整体经营业绩的影响。”
招商证券作为浙江盾安人工环境股份有限公司 2017年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）、浙江盾安人工环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，将持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。招商证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就政府拟对发行人房屋建筑物等征收补偿事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-016
欧普康视科技股份有限公司
关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月2日
召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于 2018年 6月发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《关于
修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
1、公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
（9）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（10）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（11）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（12）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合
并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据。因此，公司自 2019年 1月 1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整
2018年可比数，执行新准则的累计影响数调整 2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。经审议，董事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二○一九年四月三日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-087无锡和晶科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和晶科技，证券代码：300279）已于2016年8月15日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（详见公司于2016年8
月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2016-085号公告）。
截至本公告披露日，公司积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关文件正在有序准备中，由于本次非公开发行股票事项的相关工作尚未全部完成，根据相关规定，公司股票自2016年8月22日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2016-004
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王春龙先生、独立董事靳向煜先生的书面辞职报告。
王春龙先生因个人身体原因申请辞去公司董事职务。辞职后，王春龙先生不再担任公司的任何职务。王春龙先生辞职后，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。本公司将依据相关规定尽快履行相应程序补选董事。
根据教育部办公厅下发的《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函【2015】11号）等有关文件精神，靳向煜先生申请辞去公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会成员、主席以及董事会提名委员会成员职务。辞职后，靳向煜先生将担任公司技术顾问。靳向煜先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，靳向煜先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，靳向煜先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责，公
司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对王春龙先生、靳向煜先生在任职期间勤勉尽责以及为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十四日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-069大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2018年山东～河北环网工程（临沂~石家庄段）1000千伏线路工程集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网有限公司输变电项目 2018年第八次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司2018年山东～河北环网工程（临沂~石家庄段）1000千伏线路工程绝缘子集中招标活动～绝缘子包6、包 9的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子400,000余只,预中标金额约15,400万元。
根据公示二，大瓷材料为国家电网有限公司输变电项目 2018年第八次线路装置性材料招标采购～绝缘子包10、包13的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子210,000余只，预中标金额约1,880万元。
以上项目预中标金额合计约为17,280万元，占公司2017年度营业总收入的20.75%。
上述公示发布于国家电网有限公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002年 12月 29日，注册资
金2,000亿元，2017年11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2017年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为43,794.65万元，占当年营业总收入的52.59%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2019年经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网有限公司集中招标，待公示期满且无异议后，大瓷材料将作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-042
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理施明取先生、董事会秘书谢静波女士、财务总监张健群先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2019年7月13日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-003冠昊生物科技股份有限公司
关于公司控股股东增持计划完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于 2017年6月1日披露了《关于公司控股股东或实际控制人拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-037），公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）、实际控制人朱卫平先生及一致行动人徐国风先生计划自公告之日起十二个月内择机通过二级市场增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本265,155,701股的3%。
2018年1月15日，公司收到控股股东广东知光关于增持公司股份的通知，广东知光自 2017年 12月 12日至 2018年 1月 15日期间通过“云信—弘瑞 29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式增持公司股份 2,751,468股，占公司总股本的1.0376%，成交金额64,115,818.64元，增持所需资金来源为自筹方式取得，现将有关情况公告如下：
一、增持人
广东知光生物科技有限公司
二、增持目的
基于对公司未来发展前景充满信心，对公司战略发展的支持，同时基于对公司长期投资价值的认可及维护长期投资者的利益。
三、本次增持计划的实施情况
2017年12月5日，公司披露了《关于公司控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-095），广东知光通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式增持公司股票3,953,630股，占公司总股本的1.4911%，
成交金额91,328,853元，成交均价22.99元/股。
2017年 12月 12日，公司披露了《关于公司控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-096），广东知光通过“云信—弘瑞 29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式增持公司股票 1,408,829股，占公司总股本的0.5313%，成交金额33,367,833元，成交均价23.68元/股。
自2017年12月12日至2018年1月15日，广东知光通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式增持公司股份2,751,468股，占公司总股本的1.0376%，成交金额64,115,818.64元，成交均价23.30元/股。
增持人股份变动情况：本次增持前，公司控股股东广东知光持有公司股份
55,044,822股，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”持有公司股份
5,362,459股，公司实际控制人朱卫平先生持有公司股份 3,128,807股；本次增持后，公司控股股东广东知光持有公司股份55,044,822股，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”持有公司股份8,113,927股，公司实际控制人朱卫平先生持有公司股份3,128,807股，控股股东广东知光和实际控制人朱卫平先生合计持有公司股份66,287,556股，占公司总股本的24.9995%。
自2017年6月1日承诺增持公司股票以来，广东知光通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式累计增持公司股份8,113,927股，占公司总股本的3.0601%，增持金额188,416,792.97元，严格履行了增持承诺，后续将依据市场情况决定是否继续增持。
四、其他说明
1．本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规的相关规定。
2．根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，公司控股股东广东知光、实际控制人朱卫平先生及一致行动人徐国风先生承诺：在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
3．本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4．截至本公告披露日，公司控股股东广东知光、实际控制人朱卫平先生及一致行动人徐国风先生承诺的增持计划已经实施完毕。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-109广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州越秀融资租赁有限公司 2018年度
第六期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行不超过人民币20亿元超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP276号））注册通过，具体内容详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州越秀融资租赁有限公司发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2018-105）。
越秀租赁2018年度第六期超短期融资券于2018年11月1日-2日完成发行。现将发行结果公告如下：
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|名称|广州越秀融资租赁有限公司 2018 年度第六期超短期融资券|简称|18 越秀租赁SCP006|
|代码|011802117|期限|270 天|
|起息日|2018 年 11 月 5 日|兑付日|2019 年 8 月 2 日|

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|-|-|-|-|
|计划发行总额|6 亿元|实际发行总额|6 亿元|
|发行利率|3.97%|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 11月 7日
独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于 2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)审议 2017年半年度报告相关事项的第三届董事会第四会议进行了审查，发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于2017年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保的情况进行了认真的调查和核查，发表意见如下：
（一）控股股东及其关联方占用资金情况
2017年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联人占用公司资金的
情况。不存在损害股东利益的情形。
（二）对外担保
1、2017年上半年，公司不存在对外担保（不含对全资子公司担保）的情况，
独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见也不存在以前期间发生但延续至报告期的对外担保（不含对全资子公司担保）情况。
2、2017年上半年，公司为全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司提供了人民币3,000万元的综合授信担保，实际发生担保额人民币3,000万元，占公司 2016年度经审计净资产（合并口径）的比例为1.40%。
公司的全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监[2005]120号）相违背的情况。公司严格按照有关规定执行了对外担保的决策程序，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
截至2017年6月30日，公司除为全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司提供授信担保外，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、关于公司2017年上半年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，公司2017年上半年发生的关联交易履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：李涛、齐越、杨逢柱
2017年8月29日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-80号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第六次会议通知。
（二）公司第九届监事会第六次会议于2019年8月29日（周四）上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事两名，分别为宋葆琛、李胜敏。监事长李少菊因公出差，委托监事李胜敏出席会议并行使表决权。
（四）会议由监事李胜敏先生主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部修订和颁布的《企业会计准则》的相关规定，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-82号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-005云南铜业股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2013年 1月 1日—2013年 12月 31日
（二）预计的业绩：亏损
（三）预计的业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：142,000 万元–158,000 万元|盈利：2,488.70 万元|
|基本每股收益|亏损： 约 1 元 – 1.12 元|盈利：0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年，有色金属市场行情下滑，公司主副产品销售价格均较上年同期出现不同程度的下跌，其中：电解铜价格下跌了7.27%，黄金价格下跌了16.74%，白银价格下跌了
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2013年年报中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—025
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年5月3日以书面形式发出。
2、董事会会议于2016年5月12日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期贷款利率上浮30%。公司控股股东大连友谊集团有限公司向吉林银行大连分行提供连带责任保证担保。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）审议通过《关于苏州双友置地有限公司减资的议案》
董事会同意公司控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少22,000万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至11,000万元，各股东持股比例保持不变。
双友置地主要负责苏州“双友新和城”项目开发，截止目前该项目销售已基本完成。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。
本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
《大连友谊（集团）股份有限公司关于控股子公司减资的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年5月12日