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北京市海润律师事务所
关于深圳证券交易所
《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的
重组问询函》之回复
深圳证券交易所创业板公司管理部：
北京市海润律师事务所接受委托担任汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次交易的专项法律顾问，为公司就本次交易出具本法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《适用意见第 12号》、《股票发行实施细则》、《创业板股票上市规则》、《创业板证券发行管理暂行办法》、《证券法律业务管理办法》、《律师执业规则》及中国证监会的其他有关规定，于2017年5月31日出具了“2017海字第061号”《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。本回复所述的词语或简称与法律意见书中“释义”所定议的词语或简称具有相同的涵义。
2017年 6月 15日，公司收到深圳证券交易所“创业板许可类重组询问函[2017]第 31号”《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重组问询函》，根据该问询函7、“报告书显示，本次募集资金将用于江苏中基控股子公司美信铝业自有土地上建设，本项目环评批复正在办理过程中，请说明环境批复是否会对募投项目实施产生重大影响，以及标的公司的应对措施。请律师发表意见。”经本所律师核查，发表意见如下：
本次募集配套资金投资项目系在江苏中基全资子公司美信铝业自有土地上建设的产能扩建项目，该募投项目已于2017年4月28日取得濉溪县发展和改革委员会《关于年产3万吨高端铝箔项目备案的通知》（濉发改政务[2017]112号），准予项目备案；于2017年6月19日取得濉溪县环境保护局《关于安徽美信铝业有限公司年产 3万吨高端铝箔项目环境影响报告表审批意见的函》（濉环管函[2017]35号），同意美信铝业按《安徽美信铝业有限公司年产3万吨高端铝箔项
目环境影响报告表》中位置、规模、工艺及污染防治措施建设。截止本所回复之日，募投项目已取得立项和环评批复手续，后续美信铝业将跟进办理项目工程规划等相关手续。
本回复加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于深圳证券交易所<关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重组问询函>之回复》盖章页）
北京市海润律师事务所2017年6月20日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-046湖南九典制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”、“九典制药”）于 2017年 11月 22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年5月22日，公司使用闲置募集资金1,500万元人民币购买了平安银行股份有限公司长沙分行“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31天人民币产品TGN170002”理财产品。截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金1,500万元及理财收益49,684.93元。
二、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|委托|||产品|金额|||预期年化|是否到|理财收益|
||受托人|产品名称|||产品起息日|产品到期日||||
|人|||类型|（万元）|||收益率|期赎回|（元）|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001704|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.21|4.2%|否|-|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500|2018.5.22|2018.6.22|3.9%|是|49,684.93|

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|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.23|4.65%|否|-|

三、备查文件
平安银行业务回单。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-046深圳长城开发科技股份有限公司
2019年度（第二次）临时股东大会决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|

特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2019年 12月 13日下午14：30
网络投票起止时间：2019年 12月 12日～2019年 12月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月 12日下午15：00～2019年 12月 13日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长谭文鋕先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 25名，其所持有表决权的股份总数为754,614,739股，占公司有表决权股份总数的51.2903%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 11人，其所持有表决权的
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2019-046股份总数为750,072,232股，占公司有表决权总股份50.9816%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 14人，代表股份数量 4,542,507股，占公司有表决权股份总数的0.3087％。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议情况
公司 2019年度（第二次）临时股东大会审议议案 1-3为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过，议案 4为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
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|-|-|-|-|
||提案序号||提案名称|
|提案1||关于续聘2019 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案||
|提案2||关于开展衍生品业务的议案||
|提案3||关于向银行申请综合授信额度的议案||
|提案4||关于为全资子公司综合授信提供担保的议案||

四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||||反对||||弃权||||表决结果|
||提案序号||||||||||||||
||||股数/票数||占比注1||股数/票数||占比注1||股数/票数||占比注1||
|提案1||753,453,397||99.8461%||1,161,342||0.1539%||0||0.00%||通过|
|提案2||753,457,797||99.8467%||1,156,942||0.1533%||0||0.00%||通过|
|提案3||751,724,587||99.6170%||2,890,152||0.3830%||0||0.00%||通过|
|提案4||753,311,792||99.8273%||1,302,947||0.1727%||0||0.00%||通过注2|

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2019-046其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
|||||||||||||||表决结果注4|
||提案序号||||||||||||||
||||股数/票数||占比注3||股数/票数||占比注3||股数/票数||占比注3||
|提案1||4,339,765||78.8889%||1,161,342||21.1111%||0||0.00%||通过|
|提案2||4,344,165||78.9689%||1,156,942||21.0311%||0||0.00%||通过|
|提案3||2,610,955||47.4624%||2,890,152||52.5376%||0||0.00%||通过|
|提案4||4,198,160||76.3148%||1,302,947||23.6852%||0||0.00%||通过|

注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注4：同总体表决结果。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王利国、万威世律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、 2019年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2、 2019年度（第二次）临时股东大会的提示性通知；
3、 2019年度（第二次）临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十四日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-055湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨完成情况的公告
持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年1月25日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-004），公司持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）计划在上述公告披露之日起的六个月内，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过7,342,866股，即不超过公司总股本的6%。
其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,223,811股；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,447,622股（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》相关规定，公司于 2018年 5月 2日深创投上述减持计划实施时间过半时，披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2018-030）；于 2018年 6月 6日深创投上述减持计划实施减持比例达到1%时，披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-040）。
公司于近日收到持股5%以上股东深创投出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司持股5%以上股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，深创投减持股份相应计划实施时间已届满。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将深创投减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施期间股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式|减持期间||减持均价||减持股数（股）||减持比例（%|）|
|深创投||集中竞价交易||2018/2/26|13.83||761,000||0.62%|||
|||||2018/2/27|14.15||92,000||0.08%|||
|||||2018/3/14|15.67||10,000||0.01%|||
|||||2018/5/8|15.3||100,000||0.08%|||
|||||2018/5/9|15.41||85,000||0.07%|||
|||||2018/5/10|16.06||60,000||0.05%|||
|||||2018/5/17|16.36||114,810||0.09%|||
|||||2018/6/4|14.79||100,000||0.08%|||
|||||2018/6/5|14.89||100,000||0.08%|||
|||||2018/6/6|15.22||40,000||0.03%|||
|||||2018/6/29|12.88||295,000||0.24%|||
|||合计||---|---||1,757,810||1.44%|||

2、减持前后持股情况
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|||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||||
||股东名称||股份性质||||||||
|||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|深创投||合计持有股份||15,340,000|12.54%||13,582,190||11.10%||
|||无限售条件流通股||15,340,000|12.54%||13,582,190||11.10%||
|||有限售条件流通股||0|0||0||0||

二、其他相关说明
1、深创投本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、截至本公告日，深创投预披露的减持计划实施期限已届满。深创投实际减持情况与公司于 2018年 1月 25日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-004）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、深创投不属于公司控股股东。本次减持计划期满后，深创投持有公司股份比例为11.10%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、深创投保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、深创投出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司持股5%以上股东减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2018年8月23日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-076广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2018年 10月 26日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 16日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>及正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文
及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2018年 10月 30日
上海汉得信息技术股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核办法
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）对公司部分管理人员、核心技术（业务）人员（以下简称“激励对象”）实施股权激励，以定向发行新股的方式向激励对象授予限制性股票。
为保证《2018年激励计划》的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律法规以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《2018年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“本办法”）。
第一条考核目的
本办法旨在通过对公司部分管理人员、核心技术（业务）人员的工作情况进行全面、客观的评估，确保《2018年激励计划》的顺利实施并健全公司中长期激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，实现公司的发展战略和经营目标，促进公司业绩稳步提升。
第二条考核原则
考核评价坚持公开、公正、公平的原则，并紧密联系公司发展战略，全面客观地考察激励对象的工作业绩与能力态度。
第三条考核对象
本办法的考核对象为董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经董事会审议通过的《2018年激励计划》的实施对象，该对象全部为公司管理人员、核心技术（业务）人员。
第四条考核组织与权限
象的审核、考核工作，审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。
2、薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
3、薪酬与考核委员会下设考核工作小组，负责具体实施考核工作。
4、人力资源、销售、财务、行政等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关数据的搜集、提供、核实等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
第五条考核期间及次数
考核期间：授予激励对象限制性股票的前一会计年度，及解除限售限制性股票的前一会计年度。
考核次数：各考核年度每年度一次。
第六条考核体系
《2018年激励计划》的考核体系以公司现有的绩效考评体系为基础。考核依照本办法以及公司相关管理制度进行。
1、管理人员、核心技术（业务）人员的考核评定由工作业绩、素质能力两方面构成。
2、工作业绩以激励对象每年关键工作任务的完成情况为评判依据，以公开述职、提问、质询、点评相结合的方式在《年度业绩考核表》中予以评定。关键工作任务的数量、具体内容、权重根据考核对象的岗位特点设定，由薪酬与考核委员会在激励对象的《年度业绩考核表》中予以明确，并报董事会批准。
素质能力根据激励对象的不同，依照《年度业绩考核表》所列出的客户因素、责任心、团队精神、专业&业务知识、计划性和组织性、智谋能力、可靠性、领导能力等指标及其权重予以评定。
3、激励对象的考核评定由不同主体分别给出
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|-|-|-|
|考核对象|考核关系|说明|
|管理人员、核心技术（业务）人员|被考核人|被考核人对工作业绩和素质能力做出自评|
||直接上级|直接上级对被考核人进行评定|
||部门总监|部门总监对考核结果进行核|

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|-|
|定|

4、激励对象在考核期内发生岗位变动的，考核关系跟随岗位变动而调整。
评定结果需要综合变动前及变动后的考评情况。
5、根据综合考评情况，激励对象获得以下考评等级：
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|-|-|
|考评等级|等级标准|
|优秀|取得非常突出的成绩。超越了业务表现的要求/标准，有更高的目标和成就。卓越的计划能力，注意业务的轻重缓急，具有创新能力和对取得良好成就的自我驱动力。|
|好|业务表现在各方面都非常的可靠。全力以赴地完成并取得成果，在时间性和克服压力方面都做得很好。|
|满意|业务表现和结果基本能达到标准。能满足基本的需求，但很少有超越计划目标的创新。大体能及时完成工作，或在没有严重影响结果的情况下接近耽搁的边缘。|
|平均水准|业务表现没能达到目标/定位。业务的优先没有被很好地计划和开展，一直需要外部的支持和对主观能动性的推动，计划性和业务导向有待相当的改进。|
|差|业绩表现远低于所期望标准。时常不能注意业务的先后次序，缺乏预见，不能及时纠正行为，耽搁每周业务或最后期限，造成需要采取补救措施的结果。|

6、考评等级达到“优秀”、“好”、“满意”，视为绩效考核合格，考评等级为“平均水准”或“差”，视为绩效考核不合格。
7、在考核期间内，激励对象出现违法违规、内部重大违纪、工作重大失职、以及重大客户投诉等其他严重损害公司声誉、经济利益、企业公众形象的事项时，激励对象当年考核结果为“差”。
第七条考核程序
1、薪酬与考核委员会工作小组根据公司年度经营目标、管理目标、激励对象个人年度计划等内容对考核对象当年度的工作业绩、素质能力作出详细设定与说明，并签订《年度业绩评估表》，作为年度考核的重要依据。
2、人力资源部在薪酬与考核委员会对考核结果审核完毕的七个工作日内向
被考核者通知考核结果。如被考核者对考核结果有异议，应在获知考核结果的七
个工作日内，书面填写《考核申诉表》向薪酬与考核委员会提出申诉。薪酬考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。该答复即为激励对象的最终考核结果。
3、考核人员应对被考核人作出客观公正的评价。基于故意或重大过失对被考核人作出错误评价的，薪酬与考核委员会将对其予以警告，取消其考核人资格。
第八条考核结果的应用
考核结果作为限制性股票授予依据以及解锁依据。考核结果为“优秀”、“好”、“满意”的激励对象在满足其他授予条件或解锁条件时，可以按照《2018年激励计划》的相关规定进行授予或申请解锁。考核结果为“平均水准”或“差”的激励对象，不得向该等激励对象授予限制性股票，其已经取得的限制性股票不得解锁，由公司统一回购并注销。
第九条考核记录的管理
1、公司人力资源部应保存相关考核记录，作为保密资料归档保存。考核记录的保存期不低于五年。为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。若要修改或重新记录，须由当事人签字。
2、年度考核结束后，薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十条附则
本办法自《2018年激励计划》经董事会审议并提交公司股东大会审议通过之日起开始实施。本办法由董事会负责制订、解释及修改。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-008
大冶特殊钢股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案
暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 12月 25日开市起停牌。
2019年1月2日，大冶特钢第八届董事会第十一次会议审议通过《关于<大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于 2019年 1月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 1月3日（星期四）上午开市起复牌。
本次交易方案尚需获得上市公司董事会及股东大会审议本次交易正式方案，本次重组的标的资产评估结果尚需在有权国资监管机构备案，本次交易的正式方案尚需取得有权国资监管机构批准，本次交易尚需履行中国证监会的核准批准程序，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大冶特殊钢股份有限公司关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》之盖章页）
大冶特殊钢股份有限公司2019年1月3日
西南证券股份有限公司
关于新光圆成股份有限公司 2016年年报问询函的回复
深圳证券交易所：
新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成”、“上市公司”或“公司”）于 2017年 5月 31日收到贵所下发的《关于对新光圆成股份有限公司 2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第224号）（以下简称“问询函”），西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为新光圆成 2016年重大资产重组的独立财务顾问，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责。西南证券现根据问询函的要求，就相关问题进行了核查并回复如下：
问题3、根据你公司年报，2016年7月 16日，你公司全资子公司义乌世贸中心发展有限公司（以下简称“义乌世贸”）与北京东信瑞成投资公司（以下简称“北京东信”）签订《商品房认购书》，将义乌世贸中心项目约2.6万平米商铺转让给北京东信，交易金额 27亿元，占你公司全年营业收入的72.27%。销售单价约10.38万元/平米。请补充披露：
（1）该笔交易的背景与商议过程，北京东信是否与公司存在关联关系及关联关系之外的其他任何关系，并请评估说明公司是否存在对重大客户的依赖风险；
（2）结合义乌世贸中心周边可比房地产项目的销售单价和销售情况等，补充说明该笔交易销售价格及毛利率的公允性；
（3）请保荐机构对以上事项发表专业意见。
回复：
（一）本次交易的背景及商议过程
1、公司本次出售的2.6万平方米商业物业情况介绍
公司本次出售的 2.6万平方米商业物业为义乌世贸中心项目一层A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12号房，二层B1、B2、B3和B4号房，三层 C1号房，四层D1号房以及地下一层夹层。
义乌世贸中心项目坐落于浙江省义乌市义乌国际商贸城金融商务核心区，地处义乌城市中心区，与义乌国际商贸城仅一街之隔，与义乌国际博览中心、义乌国际文化中心隔江相望，地理位置优越。
义乌世贸中心项目所在的金融商务区涵盖商城大道、城北路、商博路和福田路所围成的区块，规划总面积 1.67平方公里。金融商务区重点突出金融、商务功能，兼有酒店、住宅、零售商业和文化娱乐等服务功能，主要面向大型金融机构，国内外大中型服务业、商贸业企业和商会、行业协会牵头联建企业。
义乌世贸中心项目整体用地面积约4.95万平方米，规划建筑面积约48万平方米，由一幢主楼 215米超高层五星级酒店、三幢各为 150米高的公寓式酒店和高档住宅，以及14.80万超大面积的商业裙房组成。义乌世贸中项目集超五星级酒店、高档商务精品办公、公寓式酒店、高档住宅、商业广场于一体的综合性物业。
2、本次交易的背景及商议过程
义乌市作为全球“小商品之都”，具有完善的国际贸易服务体系和发达的交通。义乌市每年近 50万人次的境外采购商，100多个国家和地区的 1万多名常驻外商，向200多个国家和地区出口商品。同时，根据Wind资讯统计数据，2010年-2016年，义乌城镇居民人均可支配收入在地县级市中位列全国第一，义乌居民具备较强的消费能力。
本次交易的 2.6万平方米商业物业坐落于义乌市义乌国际商贸城金融商务核心区，地处义乌城市中心区，与义乌国际商贸城仅一街之隔，与义乌国际博览中心、义乌国际文化中心隔江相望，地理位置优越。
北京东信主要从事投资、资产管理及商业物业运营等业务。北京东信基于对义乌市未来发展的信心及看好 2.6万平方米商业物业的优越地理位置和良好的物业品质，同时为满足自身投资需求，以达到保值增值的目的，北京东信于 2016
年初开始与公司就购买2.6万平方米商业物业事宜进行洽谈。北京东信与公司通过多轮的商业谈判及现场实地考察，双方最终于 2016年 7月 16日签订《商品房认购书》。
3、独立财务顾问核查意见
西南证券对公司、北京东信以及其他相关方进行了访谈，实地查看了出售的 2.6万平方米商业物业情况，并查阅了其他相关资料，西南证券认为：公司与北京东信就买卖义乌世贸中心项目2.6万平方米商业物业的交易背景合理，商议过程真实。
（二）北京东信与公司存在关联关系及关联关系之外的其他任何关系
西南证券对公司、北京东信以及其他相关方进行了访谈，查阅了公司、北京东信以及其他相关方出具的说明，调取了北京东信工商档案，并查阅了其他相关资料，北京东信与公司不存在关联关系，北京东信与公司除本次交易外不存在其他任何关系。
（三）公司不存在对重大客户的依赖风险
根据房地产行业销售特点，房地产公司的客户一般呈现分散的、非固定等特点，房地产公司一般根据所开发项目的类型不同（如住宅、公寓、商业等）、项目所在区域不同销售给不同的客户。公司房地产业务最近三年的前五大客户均为不同的客户。综上所述，西南证券认为：公司不存在对重大客户的依赖风险。
（四）本次交易价格公允，毛利率合理
本次交易的 2.6万平方米商业物业坐落于义乌市义乌国际商贸城金融商务区，截至本回复出具日，义乌市义乌国际商贸城金融商务区域内无其他商业物业用于出售。
与义乌世贸中心项目距离较近、项目类型相近的某综合体项目于 2013年开始销售，该综合体项目的商业物业销售价格从约 7万元/平方米到 16万元/平方米不等（由于物业的楼层、朝向、格局等不同导致价格不同），销售均价约 9.45万/平方米。公司本次销售 2.6万平方米商业物业的销售平均单价约 10.38万元/
平方米，由于所售物业的地理位置不同、销售时间不同、物业品质不同等原因，导致公司本次交易的 2.6万平方米商业物业的销售均价与上述某综合体项目的商业物业销售均价存在一定的差异。
义乌世贸中心项目用地于2010年取得，土地总价款为10.96亿元，规划总建筑面积约48万平方米，单位土地成本较低，因此导致义乌世贸中心项目的单位成本较低，毛利率较高。
经核查，西南证券认为：新光圆成本次出售2.6万平方米商业物业的销售价格公允、毛利率合理。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新光圆成股份有限公司 2016年年报问询函的回复》之盖章页）
西南证券股份有限公司2017年6月 日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-35湖南华菱钢铁股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理颜建新先生的书面辞呈，颜建新先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、总经理等职务。颜建新先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
本次颜建新先生辞去公司董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，颜建新先生未持有公司股票。颜建新先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司将按照有关规定尽快完成增补董事、聘任总经理的相关程序。
颜建新先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年5月2日
河北建投能源投资股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益起到了比较积极的作用，较好地行使了法律法规和《公司章程》所赋予的权力。现将 2016年履行职责情况报告
如下：
一、出席会议情况
2016年，本人参加了公司召开的各次董事会和专门委员会会议。在会前，主动了解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。
二、发表独立董事意见情况
2016年 3月履职以来，本人在充分了解公司内部治理和生产经营情况的基础上，进行独立客观判断，对公司关联交易、内部控制、对外提供财务资助等事项发表独立意见，促进公司的规范运作。2016年度发表
意见 11件次，未对董事会审议的事项提出异议。发表独立意见情况如下：1．对公司2015年度和2016年半年度关联方资金占用与对外担保情况发表独立意见；
2．对公司 2015年度内部控制自我评价情况发表独立意见；
3．对2015年度和2016年半年度公司与河北建投集团财务有限公司持续关联交易情况发表独立意见；
4．对公司 2016年度预计日常关联交易、投资乐亭菩提岛海上风电项目关联交易事项发表独立意见；
5．对公司向参股核电项目公司提供委托贷事项发表独立意见；
6．对公司实施第一期员工持股计划发表独立意见；
7．对公司延长 2015年度非公开发行股票事项股东大会决议有效期事项发表独立意见；
8．对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见。
三、现场工作情况
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解生产经营情况、重大事项进展情况等，与公司其他董事、管理层深入沟通、交换意见。
在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各期定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师沟通审计计划，督促年审会计师按时完成年度审计工作，就初步审计结果与年审会计师交换意见，及时与公司管理层沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面反映公司真实情况。
在新的一年里，我将继续秉持诚信与勤勉的工作态度，不断加强学
习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司可持续发展，促进公司规范运作做出自己应有的贡献，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的大力配合和支持表示感谢。
独立董事：曾鸣
2017年 3月 28日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-146深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于取得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助资金人民币686万元，占公司2018年度经审计净利润的7.28%。
根据《深圳市发展和改革委员会关于下达战略性新兴产业发展专项资金 2019年第一、二、三批扶持计划（绿色低碳产业类）的通知》（深发改[2018]1577号），深圳市发展和改革委员会决定向公司拨付686万元。
上述政府补贴均为现金形式，与公司日常经营活动有关，不具备可持续性。
上述资金已于近日划拨到公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型：根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司获得的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量：按照《企业会计准则》的规定，上述项目补助收入属于与公司日常活动不相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。
3、补助对公司的影响：上述政府补助直接计入当期损益，预计本年度利润总额将会增加686万元。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年 12月12日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-59
南京云海特种金属股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）于2015年8月18日由董事长梅小明先生主持召开了2015年第五次临时股东大会，会议通过现场投票与网络投票的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开。
现场会议时间：2015年8月18日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年8月18日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月17日（星期一）下午15:00至2015年8月18日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份89，967，323股，占上市公司总股份的31.2387％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份89，967，323股，占上市公司总股份的31.2387％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举梅小明先生、蒋辉先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、孙九保先生、于金林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年；采用累积投票制的方式选举吴斌先生、刘昕先生、蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举梅小明先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
梅小明先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.1.2选举蒋辉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
蒋辉先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.1.3选举吴剑飞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
吴剑飞女士当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
范乃娟女士当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.1.5选举孙九保先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
孙九保先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.1.6选举于金林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
于金林先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
吴斌先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.2.2选举刘昕先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
刘昕先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.2.3选举蒋建华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
蒋建华女士当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举高兵先生、房荣胜先生、杨道建先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1选举高兵先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
高兵先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.2选举房荣胜先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
房荣胜先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.3选举杨道建先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
杨道建先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：李文君、侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2015年第五次临时股东大会通知、决议；
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
章程修正案武汉中元华电科技股份有限公司
章程修正案
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司集团化管理及经营发展需求，对《公司章程》部分条款进行修改。
《公司章程》修改如下：
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|修订前|修订后|
|目录……第六章总经理及其他高级管理人员……|目录……第六章总裁及其他高级管理人员……|
|第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。|第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、销售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗服务、健康管理、养老服务；医院管理服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第六十九条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。|第六十九条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|
|第七十五条 ……（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；……|第七十五条 ……（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；……|
|第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理|第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高|

章程修正案人员以外的人订立将公司全部或者重要级管理人员以外的人订立将公司全部业务的管理交予该人负责的合同。 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
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|第八十六条 公司股东大会在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制。经股东大会作出特别决议，监事选举可以实行累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。……|第八十六条 公司股东大会在选举二名及以上董事或者监事时，应当实行累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。……|
|第一百条……董事会不设职工代表董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第一百条……董事会不设职工代表董事。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百一十一条 ……（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；……|第一百一十一条 ……（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；……|
|第一百三十五条 ……（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；……|第一百三十五条 ……（二）研究董事、总裁人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和总裁人员的人选；（四）对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议；……|
|第一百三十六条……（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；……|第一百三十六条……（一）研究董事与总裁人员考核的标准，进行考核并提出建议；……|
|第六章 总经理及其他高级管理人员|第六章 总裁及其他高级管理人员|
|第一百三十八条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董|第一百三十八条 公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事|

章程修正案事会秘书和总工程师为公司高级管理人会秘书和总工程师为公司高级管理人员。 员。
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|第一百四十一条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。|第一百四十一条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。|
|第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；……总经理列席董事会会议。|第一百四十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司总裁、财务负责人；……总裁列席董事会会议。|
|第一百四十三条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。|第一百四十三条总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。|
|第一百四十四条总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|第一百四十四条总裁工作细则包括下列内容：（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|
|第一百四十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。|第一百四十五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。|
|第一百四十六条 副总经理由总经理提请董事会任免，副总经理协助总经理工作，根据分派业务范围履行职责，具体分工由总经理决定并报董事会备案。|第一百四十六条 副总裁由总裁提请董事会任免，副总裁协助总裁工作，根据分派业务范围履行职责，具体分工由总裁决定并报董事会备案。|
|第一百四十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。第九十九条中规定的期间，按拟选任监事的股东大会召开日截止起算。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|第一百四十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。第九十九条中规定的期间，按拟选任监事的股东大会召开日截止起算。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。|

本修正案经公司第四届董事会第三次（临时）会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-041乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 14日，乐普（北京）医疗器械股份有限公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。公司董事会同意聘任副总经理张霞女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
张霞女士于2014年5月取得董事会秘书资格证书。截止公告日，张霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意聘任张霞女士任公司董事会秘书的独立意见。
董事会秘书的联系方式
办公电话：010-80120622
传真号码：010-80120776
电子邮箱：zqb@lepumedical.com
通讯地址：北京市昌平科技园区超前路 37号
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一四年七月十五日
张霞女士简历：
张霞女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团第七二五研究所非金属材料研究室副主任，科技处处长、副总工程师。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司副总经理，乐普药业股份有限公司总经理。