第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-031武汉中元华电科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十二次（临时）会议于 2014年 9月 12日在公司综合楼二期二楼 1号会议室召开。董事会办公室于 2014年 9月 9日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事 5名，实到董事 5人，董事顾弘先生以通讯表决方式参会。公司监事会成员姚弄潮先生、副总经理兼董事会秘书陈志兵先生、财务总监黄伟兵先生列席本次会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
《章程修正案》见附件一。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
修改后的《股东大会议事规则》登载于证监会指定的信息披露网站。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、《关于制定<中小投资者单独计票暂行办法>的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告《中小投资者单独计票暂行办法》登载于证监会指定的信息披露网站。
四、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
董事会提名邓志刚先生、王永业先生和张小波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对提名上述非独立董事候选人发表了明确同意的意见，详见与本公告同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。非独立董事候选人简历见附件二。
上述非独立董事候选人人选将作为一个议案提交股东大会采用
累积投票制选举。
五、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
董事会提名施闯先生和袁建国先生为第三届董事会独立董事候
选人，其中袁建国先生为会计专业人士。公司独立董事对提名上述独立董事候选人发表了明确同意的意见，详见与本公告同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立董事候选人简历见附件三
上述独立董事候选人人选作为一个议案提交股东大会采用累积
投票制选举，但其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议
后，股东大会方可表决。
六、《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
此议案以5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
定于2014年9月30日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》登载于证监会指定的信息披露网站。
特此公告
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告附件一：
章程修正案
为满足新的监管政策的要求，拟对《公司章程》修改如下：
第八十一条第三款原内容：
“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修改为：
“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”
第一百六十九条第一款原内容：
“公司利润分配政策为：在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，实行连续、稳定的利润分配制度。公司采取现金或股票方式分配利润，可以进行中期利润分配，全年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的百分之十。如出现以下情形，公司可不进行现金分红：1、公司资产负债率超过百分之七十；2、年度经营活动现金流量净额为负数；3、公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三十”
修改为：
“公司利润分配政策为：在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，实行连续、稳定的利润分配制度。公司采取现金或股票方式分配利润，现金分红优先于股票方式的利润分配，现金分红在该次利润
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告分配中所占比例最低应达到20%。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配；公司可以进行中期利润分配，全年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的百分之十。如出现以下情
形，公司可不进行现金分红：1、公司资产负债率超过百分之七十；2、年度经营活动现金流量净额为负数；3、公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分
之三十。”
第三届董事会非独立董事候选人简历附件二：
第三届董事会非独立董事候选人简历
非独立董事候选人邓志刚先生， 1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2001年公司成立至今任公司
董事长，曾任公司总经理。邓志刚先生为公司实际控制人之一，截至本简历披露之日，持有公司股票 17,550,000股，占公司总股本的9%。
邓志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：2011年 12月起任全资子武汉中元华电电力设备有限公司董事长。
非独立董事候选人王永业先生，1969年生，中国国籍，无永久
境外居留权，工学博士，高级工程师。1998年湖北省首批博士生政
府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电机变压器故障录波装置技术要求》的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术进步二等奖、湖北省科技进步二等奖，主持设计的电力故障数据分析软件 CAAP2000获得软件著作权登记和软件产品登记证书，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一。2001年 11月至 2008年 4月，任总工程师，2008年 5月至今任总经理， 2001年 11月起至今任董事。
王永业先生为公司实际控制人之一，截至本简历披露之日，持有公司股票 13,500,000股，占公司总股本的6.92%。王永业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：控股子公司成都智达电力自动控制有限公司董事，2011年 12月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司总经理。
非独立董事候选人张小波先生， 1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法
第三届董事会非独立董事候选人简历及其装置”的主要发明人之一，2003年获湖北省科技进步二等奖。
2001年 11月至 2008年 4月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，2008年 5月起任总工程师、技术中心经理，2001年 11月至 2011年 9月任公司董事。张小波先生为公司实际控制人之一，截至本简历披露之日，持有公司股票 13,515,000股，占公司总股本的6.93%。张小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：全资子公司武汉中元华电软件有限公司董事长兼总经理、 2014年 8月起任控股子公司广州埃克森生物科技有限公司董事。
第三届董事会独立董事候选人简历附件三：
第三届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人施闯先生，1968年生，中国国籍，无永久境外
居留权，武汉大学教授、博导。主要从事高精度卫星定位、导航、授时技术及其应用研究。先后获国家科技进步二等奖 4项，其中 2项为第一完成人。发表学术论文 80余篇，其中 SCI收录 30余篇，授权专利 7项，软件著作权 5项。2009年 5月至 2011年 9月 30日期间曾任公司独立董事。施闯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：2012年起任武汉攀达时空科技有限公司董事。
独立董事候选人袁建国先生， 1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，教授。现任华中科技大学管理学院会计系教授、博士生导师，是国务院特殊津贴专家、湖北省跨世纪学科带头人；兼任武汉工程大学管理学院常务副院长、五星学者计划特聘教授、湖北纺织产业发展研究会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省总会计师协会常务理事、武汉市会计学会常务理事，包商银行股份有限公司外部监事等职务。主持完成国家社会科学基金，教育部人文社科规划基金等科研项目 8项，主编国家十一五、十二五规划教材及财政部统编教材 6本，出版专著 3部，在国内外期刊公开发表论文百余篇。有多项成果获省部级奖励。袁建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：包商银行股份有限公司独立董事（2008
年-2012年）、湖北九州投资担保股份有限公司独立董事。
独立董事和非独立董事候选人之间，除邓志刚先生、王永业先生、张小波先生均为公司实际控制人之一外，不存在关联关系。