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证券代码：002530 对外捐赠管理制度金财互联控股股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外捐赠行为，加强对捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任，全面、有效提升企业形象，维护公司、股东及员工权益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》等制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条本制度所称“对外捐赠”是指，公司及其子公司以公司及子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第六条量力而行。公司应当在力所能及的范围内积极参加社会公益活动。若公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第七条诚实守信。公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
证券代码：002530 对外捐赠管理制度第三章对外捐赠的范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品和其他物资。
第九条公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第十条公司为宣传公司形象、推介公司产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。
第十一条公司对于政府有关部门、机构、团体或者某些个人强令的赞助，应当依法拒绝。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第十二条公司对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十三条公司对外捐赠的受益人应当为公司外部的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
第十四条对公司内部职工、与公司在经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第十五条公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
证券代码：002530 对外捐赠管理制度第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十六条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十七条对外捐赠以一个完整会计年度为核算周期，根据捐赠金额大小分级审批。对外捐赠包括现金捐赠和实物资产捐赠，其中，实物资产按捐赠时的账面净值进行计算，币种为人民币，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过100万元（含100万元）的，由总经理决定并报董事会备案。
（二）公司对外单笔捐赠金额不超过500万元（含500万元），由公司董事长审批，报董事会备案；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过500万元且不超过4,000万元（含4000万元）的，由董事会审议通过后实施；
（四）公司对外单笔捐赠金额超过4,000万元的，由股东大会审议通过后实施；
（五）每一会计年度内对外捐赠金额累计超过公司最近一期经审计净资产3%后发生的捐赠，每笔对外捐赠均需由股东大会审议通过后实施；
（六）股东大会或董事会可以在其权限额度内，授权董事长在限定金额范围内与经营管理层协商后决定对外捐赠事项；
（七）本条款中所述“累计金额”，包含公司及其子公司同期发生的捐赠金额。
第十八条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠方案，公司财务部门应对捐赠方案进行审核，并就捐赠支出对企业财务状况和经营成果的影响进行分析，提出审核意见后，按照公司内部管理制度提交总经理、董事长、董事会或股东大会审议决定。
第十九条公司将对捐赠事项统一规划部署，公司子公司对外捐赠，应当由子公司履行程序提出捐赠方案，由公司按照本制度第十七条所列程序审核批准后，可以授权子公司法定代表人签署相关文件。
第二十条公司已批准执行的对外捐赠，经办部门应将捐赠相关文件、捐赠执行的图文资料、凭证、捐赠证明等材料妥善存档备查，同时将相关资料报公司财务部
证券代码：002530 对外捐赠管理制度门备案。
第二十一条公司内部审计部门对公司对外捐赠行为进行检查，监督经办部门及其相关人员严格按照本制度及公司内部议事规范执行，防止随意进行对外捐赠行为。
第六章法律责任
第二十二条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第七章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》规定不一致的，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
金财互联控股股份有限公司2017年9月20日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-045
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月10日收到公司董事、高级管理人员《减持计划告知函》，并发布了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-011），对公司董事、高级管理人员赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生减持股份计划进行了预披露。
一、董事、高级管理人员减持计划的主要内容
公司董事、高级管理人员赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过237,945股，占公司总股本比例不超过0.2703%，具体内容详见2019年 4月 11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-011）。
二、减持计划实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，公司董事、高级管理人员赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：自2019年 5月9日至2019年 8月8日期间，公司董事、高级管理人员赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生未发生减持公司股份事
宜。
公司将继续关注公司董事、高级管理人员赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、减持计划实施期间，赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2014-68武汉凯迪电力股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关文件的规定，经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，拟对《武汉凯迪电力股份有限公司章程》有关条款和内容修订如下：
一、修改第一百五十四条
修改前：
第一百五十四条公司管理层、董事会应根据公司当年经营情况、可分配利润情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
修改后：
第一百五十四条公司管理层、董事会应根据公司当年经营情况、可分配利润情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过电话、传真、邮件等多种方式充分听取中小股东
意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案，利润分配预案经董事会审议通过，同时经监事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事需对利润分配预案独立发表意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
二、修改第一百五十五条第（二）款
修改前：
第一百五十五条…（二）公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司分红方式以现金方式为原则。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
修改后：
第一百五十五条…（二）公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
三、修改第一百五十五条第（三）款
修改前：
第一百五十五条…（三）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重
大现金支出，公司应积极推行现金方式分配股利；在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司可以根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并符合公司战略规划和现金需求时，可以提出股票股利分配预案。
修改后：
第一百五十五条…（三）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，公司应积极推行现金方式分配股利；在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司可以根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并符合公司战略规划和现金需求时，可以提出股票股利分配预案。
四、修改第一百五十五条第（七）款
修改前：
第一百五十五条…（七）在遵循上述利润分配政策的前提下，公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事和监事会的意见制定或调整股东回报规划。
如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整所制定的利润分配政策的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会表决通过后提请公司股东大会审议批准。调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因。公司股东大会审议调整利润分配政策的事项时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
修改后：
第一百五十五条…（七）在遵循上述利润分配政策的前提下，公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、中小股东、独立董事和监事会的意见制定或调整股东回报规划。
如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整所制定的利润分配政策的，应事先征求中小股东、独立董事和监事会意见，经过公司董事会表决通过后提请公司股东大会审议批准。
调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，独立董事需就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。公司股东大会审议调整利润分配政策的事项时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。审议利润分配政策时，除现场会议外，公司应为股东提供网络投票方式。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、《武汉凯迪电力股份有限公司章程》的其他条款不变。
修改后的章程需提交股东大会审议通过后实施。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2014年 11月 26日
（徐志光）
各位股东及股东代表：
本人作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注公司财务状况和公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开了 9次董事会会议和 3次股东大会会议。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2013年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、在2013年2月5日召开的第二届董事会第十六次会议上，本人对公司关于调整“嵌入式总线控制模块项目”实施进度发表了独立意见。
2、在 2013年 4月 18日召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对公司2012年度关联方资金占用和对外担保情况、2012年度关联交易事项、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度利润分配预案、2012年度募集资金存放与使
用情况等事项发表了独立意见。
3、在 2013年 8月 21日召开的第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司 2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保等事项发表了独立意见。
4、在2013年10月24日召开的第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司续聘2013年度审计机构发表了独立意见。
本人认为公司 2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，作为专业律师，特别注重公司法律法规的贯彻执行情况，在 2013年度积极参加相关会议，按照专门委员会议事规则的相关要求，分别就公司定期报告、续聘会计师等重大事项进行审议，切实履行了专业委员会的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人按要求深入公司，采用实地现场考察、听取报告、电话沟通、邮件等多种方式了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资等相关事项，同时与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。本人作为法律专业人士，积极推动公司法人治理结构和内部控制方面的建设与完善。本人有效地履行了独立董事的职责。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对公司 2013年度信息披露情况进行监督检查，关注媒体对公司报道。公司严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、信息披露业务备忘录等规定，认真履行信息披露义务，做到信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司重大事项充分发挥独立董事职权，详细了解，认真审议，督促公司严格遵照中国证监会、深交所的相关规定开展工作，维护全体股东的利益。
3、持续关注最新的法律、法规和各项规章制度的颁布，学习并加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
徐志光
2014年4月16日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-087芜湖长信科技股份有限公司
关于为下属公司提供售后回租融资租赁担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市德普特电子有限公司（以下简称“深圳德普特电子”）本次担保金额：公司为下属公司深圳市德普特电子有限公司提供 5000万元售后回租融资租赁担保；
深圳市德普特电子有限公司系芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的全资子公司赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特科技”）在深圳设立的下属子公司。
截至公告披露日，本公司对外担保总额度为15,900万元（含本次担保）。
一、担保情况概述
芜湖长信科技股份有限公司于2014年9月16日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属公司提供售后回租融资租赁担保的议案》，具体情况如下：
1、公司下属公司深圳市德普特电子因购买原材料，流动资金需求增加，拟向远东国际租赁有限公司申请售后回租融资租赁，公司拟为深圳德普特电子本次申请的 5000万元融资租赁借款提供连带责任保证担保，担保期限自实际售后回租合同生效之日起24个月。
3、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于近日签署。
二、被担保人基本情况
.被担保人：深圳市德普特电子有限公司
.成立日期：2014年4月18日
.住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区南太路 2号
.法定代表人：廉健
.公司类型：有限责任公司
.经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏的研发、生产与销售；电子产品、电子原材料、家用电器生产、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
.其他事项：深圳德普特电子不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
.财务状况：
截至2014年8月31日，深圳德普特电子公司资产总额 9,307.45万元，负债总额 3,330.85万元，净资产 5,976.60万元；2014年 1-8月，深圳德普特电子实现营业收入258.53万元，净利润-23.40万元。(未经审计)
三、拟签署担保协议的主要内容
.担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；
.被担保方（债务人）名称：深圳市德普特电子有限公司；
.债权人名称：远东国际租赁有限公司；
.担保方式：连带责任保证担保；
.担保金额：人民币 5000万元；
.担保期限：自实际售后回租合同生效之日起 24个月，具体的担保期限以签署的担保协议约定的为准；
.相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于近日签署。
四、董事会意见
公司于2014年9月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了相关议案，同意为下属公司深圳德普特电子提供担保。
全体董事认真审议后一致认为：本次为深圳德普特电子提供售后回租融资租赁担保，以保证其日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为深圳德普特电子的售后回租融资租赁担保。
公司通过持有子公司赣州德普特科技100%的股权，对深圳德普特电子的日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：我们认为本次向深圳德普特电子实施售后回租融资租赁担保，以保证其日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不会对公司及其全资子公司、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为深圳德普特电子 5000万元售后回租融资租赁担保。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除对子公司赣州市德普特科技、子公司天津美泰提供了总额度为 10,900万元的银行担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。实施本次担保后，公司对外担保总额为 15,900万元，占2013年末公司经审计净资产的9.58%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于为深圳德普特电子提供担保的独立意见。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十六日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-015广东星河生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司效益，公司于2017年1月23日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金适时购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，更好地实现公司闲置自有资金的保值增值。
2、投资额度：不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度和期限内，资金可以滚动使用。
4、投资品种及收益：
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资品种为安全性高、流动性好的固定收益型或保本型理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
5、实施方式：公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（2）公司将根据自身的资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
（3）公司所购买的保本型理财产品的投资收益会受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（4）本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、公司合理、适度地购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，风险可控，且能减少财务费用、获得一定的投资收益，有助于提高公司的效益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过一年的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度、期限内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常经营。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过1.8亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第三十一次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-009浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于 2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2006年 10月 30日通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8000万股，每股发行价 5.66元，募集资金总额为 45,280万元，扣除发行费用 1,852.01万元后实际募集资金净额为 43,427.99万元。该募集资金于 2006年 11月 20日全部到位，并经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 629号验资报告验证。
公司募集资金用于投资建设二个项目，分别系“新增 200万件汽车铝轮毂技术改造项目”和“年产 45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”。
在募集资金到位并实际使用前，公司已利用银行贷款 5,138.99万元先期启动第一个项目。
2013年募集资金投入 0元，累计投入 44,040.61万元；2013年收到存款利息 0.01元，累计收到存款利息 621.37万元；2013年支付手续费 16.17元，累计支付手续费 8.74万元。截止 2013年 12月 31日，募集资金已全部使用完毕。具体收支情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项 目|金额（元）|备 注|
|募集资金净额|434,279,900.00||
|减：归还项目先期投入资金|51,389,900.00||
|减：闲置暂时补充流动资金|-||
|减：直接投入募集资金项目|389,016,204.58||
|加：募集资金存款利息收入|6,213,653.41||

|||
|-|-|
|减：支付银行手续费|87,448.83|
|募集资金专户结余金额|-|

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，根据《深圳证券交易所关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉的通知》的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》明确了募集资金专户存储、授权审批、监督使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等规定。根据《管理制度》要求，并经第二届董事会第十二次会议于 2006年 12月 1日通过的决议，批准公司在中国农业银行新昌县支行设立募集资金专项存款户，帐号为19525201040099889。为保证募集资金的专款专用，于 2006年 12月 2日公司与中国农业银行新昌县支行和东北证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。
本公司所有募集资金项目投资的支出,由经办部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经主管领导签字后,报财务部审核,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后,方可予以付款；超过董事会授权范围的,报董事会审批。同时由公司审计部门进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查核实情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||43,427.99||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||44,040.61|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目|否|22,740.00|22,740.00|-|22,740.00|100.00%|2008年03月|8,648|是|否|
|年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目|否|27,930.00|22,443.00|-|21,300.61|94.91%|2009年3月锻造车间主体完工|697|否|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|-|50,670.00|45,183.00|-|44,040.61|-|-|9.345|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款(如有)|--|-|-|-|-|-|--|--|--|--|
|补充流动资金(如有)|--|-|-|-|-|-|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|-|-|-|-|-|--|--|--|--|
|合计|--|50,670.00|45,183.00|-|44,040.61|-|--|9,345|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|报告期内200万件募集资金投资项目的累计投入金额已经达到计划进度。45万件锻造投资项目的累计投入金额进度为94.91%，主要系募集资金使用完毕后，设备尾款超额部分由自有资金支付。新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目报告期实现毛利8,648万元，达到预期收益。年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目报告期实现毛利697万元，未达到预期收益，主要原因是锻造车轮用于高端汽车，客户对产品投放市场相对谨慎，需较长的研发与论证周期，目前公司锻造轮均在小批送样阶段，尚未形成量产。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内不存在此情况。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|募集资金投资项目实施主体变更情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期末已无募集资金使用余额。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|报告期末已无尚未使用的募集资金。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内不存在此情况。||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2013年 12月 31日，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2013年 12月 31日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、超额募集资金情况说明
截止2013年12月31日，公司募集资金不存在超额募集资金情况。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2014年4月10日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-017
中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
第十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第十三次会议的会议通知于2014年4月15日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2014年4月25日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到董事8人，实到8人。
4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2013年度董事局工作报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2013年度财务决算报告，表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。（见附件1）
4、审议通过了公司2013年度利润分配预案，表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。
经众环海华会计师事务所审计，本公司2013年度实现净利润292,399,996.79元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），本公司拟以总股本 1,254,363,108股为基数，拟每10股送2股、每10股派0.30元（含税）。
5、审议通过了公司2013年度内部控制评价报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了公司2013年度社会责任报告，表决结果：同意 8票，反对0
票，弃权0票。
7、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2014年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。
拟续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度的境内审计机构，提供年度财务报告审计和内部控制审计等审计服务，审计费用为150万元人民币。
9、审议通过了关于出资设立小额贷款公司的议案，表决结果：同意7票，反对 1票，弃权 0票。张伟圻董事对该议案投反对票，其认为公司关于出资设立小额贷款公司的可行性报告不够充分，缺少行业数据。该议案的详细情况请参阅公司于同日披露的《关于出资设立小额贷款公司的公告》。
10、上述第1、2、3、4、8项议案需提交公司2013年度股东大会审议，公司2013年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年四月二十六日
附件1：
中国宝安集团股份有限公司 2013年度财务决算报告
公司 2013年度财务报表经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具众环审字（2014）011120号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收 415,502.40万元，比上年同期增长3.24%，实现归属于母公司所有者的净利润 29,240.00万元，比上年同期增加82.23%。
一、财务状况
1、资产情况：期末资产总额 1,361,180.14万元，比年初1,317,133.00万元增加 44,047.14万元，增幅3.34%。
2、负债情况：期末负债总额855,907.02万元，比年初847,797.73万元增加8,109.29万元，增幅0.96%。资产负债率62.88%，比年初的64.37%下降了1.49个百分点。
二、本期财务收支情况
1、营业收入：2013年营业收入415,502.40万元，其中房地产行业106,431.45万元、占总额25.62%，医药行业 158,883.63万元、占总额38.24%，高新技术 102,463.09万元、占总额24.66%，其他行业47,724.24万元、占总额11.49%。
本期收入总额与上期相比增长3.24%，其中房地产行业收入比上期减少 2,852.69万元、同比下降2.61%，医药行业收入比上期增加6,190.92万元、同比增长4.05%，高新技术行业收入比上期增加15,535.91万元、同比增长17.87%。
2、费用情况
（1）销售费用：本期费用54,767.37万元，比上年同期53,786.80万元增加980.58万元，小幅增长1.82%。
（2）管理费用：本期费用51,707.18万元，比上年同期49,127.86万元增加2,579.33万元，增幅5.25%。主要原因是：主要系职工薪酬增长、生物医药及高新技术行业子公司研发费用投入增长、以及经营规模扩大造成的日常管理开支上升。
（3）财务费用：本期费用21,321.53万元，比上年同期25,513.34万元减少4,191.81万元，降幅16.43%。主要原因是：融资规模有所减少造成利息支出下降，以及资金利用效率提高造成利息收入增长。
3、归属于母公司所有者的净利润增减情况
本期属于母公司所有者的净利润29,240.00万元，比上年同期16,046.07万元增加13,193.93万元，增幅82.23%。主要原因是：子公司马应龙、贝特瑞本期净利润增长，权益法核算的中风投公司本期净利润增长，本期处置武汉恒安投资获取股权转让收益。
4、本期每股收益0.23元，与上年同期0.13元对比增长76.92%。
三、归属于母公司所有者权益情况
期末属于母公司所有者权益320,173.03万元，比上年同期298,914.45万元增加 21,258.58万元，增幅7.11%。
本期每股净资产2.55元，与上年同期的2.74元对比下降6.86%。每股净资产的下降主要
是由于2013年实施2012年年度权益分派方案：以总股本1,090,750,529股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.30元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增0.50股。
送股及转增导致股本增加163,612,579股，同时派现导致公司净资产减少3,272.25万元。
该报告需经公司股东大会审议。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-021甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2017年3月8日（星期三）下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 8日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017年 3月 7日15:00至2017年3月8日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 468,955,043股，占上市公司总股份的57.6381％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份468,922,643股，占上市公司总股份的57.6341％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 32,400股，占上市公司总股份的0.0040％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 32,500股，占上市公司总股份的0.0040％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 32,400股，占上市公司总股份的0.0040％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第十一次会议和第十三次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：赞成468,929,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945％；
反对25,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成 6,600股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的20.3077％；反对 25,900股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的79.6923％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数0.0000％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：赞成468,925,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.9936％；
反对29,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成 2,600股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.0000％；反对29,900股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数0.0000％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、毛杭林进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2017年度第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月八日
国信证券股份有限公司
关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明、会计师关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1357号文核准，公司于2015年12月14日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,080万股，发行价为每股人民币6.90元，共计募集资金14,352.00万元，坐扣承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为12,252.00万元，已由国信证券于2015年12月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除已预付的保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,515.00万元后，公司本次募集资金净额为10,737.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕11-68号）。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国信证券、中国民生银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。截至2015年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
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|开户银行|募集资金专项账户|专户余额（万元）|用途|
|中国民生银行股份有限公司西安分行|693541236|2,000.09|总部建设项目|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|600265256|1,500.05|总部建设项目|
|招商银行股份有限公司成都分行|128905596610703|7,237.25|总部建设项目、区域业务拓展中心建设项目|

四、募集资金项目的使用情况
截至2015年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||10,737.00||本年度投入募集资金总额||－||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||－||已累计投入募集资金总额||－||||
|累计变更用途的募集资金总额|||－||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||－||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|区域业务拓展中心建设|否|3,757.95|||||2018.12.31|||否|
|总部建设项目|否|6,979.05|||||2018.12.31|||否|
|合计|－|10,737.00||||－|－||－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||－|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||－|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||－|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||－|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||－|||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年12月31日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为6,547.02万元。2016年2月1日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至2015年12月31日止的自筹资金投入6,547.02万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|－|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|－|
|尚未使用的募集资金用途及去向|－|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|－|

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、使用闲置募集资金投资产品情况
公司不存在闲置募集资金投资产品的情况
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
八、会计师对 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天健审[2016]11-144），报告认为：山鼎设计公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了山鼎设计公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
六、保荐人的核查意见
经核查，山鼎设计 2015年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对山鼎设计 2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签字：
魏其芳 曾军灵
国信证券股份有限公司2016年4月22日
浙江万马股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，就公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理等事项发表以下独立意见：
1.经审核，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法，有效；
2.经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定，具备相关专业知识、教育背景及其行使职权相应的任职条件。
我们同意第五届董事会第一次会议审议的聘任孙小红先生为公司总经理、聘任赵宇恺女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任许刚先生为公司财务总监等议案。
独立董事：赵健康、周荣、吕洪仁 2019年 10月 28日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-082债券代码：123017 债券简称：寒锐转债
南京寒锐钴业股份有限公司
关于寒锐转债恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换
公司债券（债券代码：123017；债券简称：寒锐转债）将于2018年度权益分派股权登记日后的第一个交易日，即2019年7月10日（星期三）恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年七月九日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对公司第四届董事会第20次会议审议的关联方向公司提供借款及公司提供质押担保、公司全资子公司提供担保、关联自然人提供担保暨关联交易事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
公司独立董事就公司向北京中联华盟文化传媒投资有限公司（“阿里影业”）申请人民币7亿元借款，及公司为上述借款提供质押担保、公司全资子公司提供担保、关联自然人提供担保暨关联交易事先认可，并就此事项发表了独立意见：关联方基于双方未来业务战略合作，根据公司实际经营的需要，向公司提供借款，交易价格公允合理，有利于双方互利共赢合作以及公司今后的良好运营和发展。
公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司及关联自然人为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次担保及关联交易事项是为了公司经营发展和满足目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，遵循了市场公平、公正、公开的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述借款、担保暨关联交易事项。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一九年一月二十三日