证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号2015-011辽宁科隆精细化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。
一、会议召开情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一次临时股东大会于 2015年 2月 13日召开。本次会议于 2015年 1月 29日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年2月13日（星期五）下午14:30在辽阳市宏伟区万和七路 36号四楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
本次大会网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 16名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数 37,547,800股，占公司有表决权总股份68,000,000股的55.22%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表15名，持有及代表公司有表决权股份数37,535,800股，占公司有表决权总股份68,000,000股的55.2%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1名，持有公司有表决权股份数12,000股，占公司有表决权总股份68,000,000股的0.0176%；
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）15名，持有及代表公司有表决权股份数3,579,000股，占公司有表决权总股份 68,000,000股的5.26%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 14名，持有及代表公司有表决权股份 3,567,000股，占公司有表决权总股份 68,000,000股的5.25%；参加网络投票的股东 1人，持有公司有表决权股份数12,000股，占公司有表决权总股份 68,000,000股的0.0176%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与太东集团有限公司拟签订合资战略合作框架协议的议案》
根据公司发展需要，经公司董事会审议，公司与太东集团有限公司拟签订《合资战略合作框架协议》。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,579,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.26%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司独立董事变更的议案》
经公司董事长提名并经董事会提名委员会审议，拟推选刘晓晶女士担任公司独立董事，任
期与公司第二届董事会一致。经公司提名委员会审查，刘晓晶女士具备担任公司独立董事的资质。经公司董事会薪酬委员会审议，确定刘晓晶女士在本公司领取的独立董事津贴为 5万元/年（税后）。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,579,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.26%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于授权董事长负责公司2015年度银行借款融资事宜的议案》
为提高管理效率，提议股东大会授权公司董事长兼总经理姜艳女士代表公司做出以公司资产为该议案规定的融资事项提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，决定该议案规定额度内的银行融资的条件，签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件；授权期限为 2015年 1月1日至2015年12月31日。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
根据公司发展需要，公司拟将注册地由“辽宁省辽阳市宏伟区东环路 8号”变更为“辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号”，同时授权公司管理层办理由上述注册地变更事宜引起的相关证照登载事项的变更。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,579,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.26%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司注册地变更，公司对公司章程的相应内容进行修订。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,579,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.26%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》公司对《辽宁科隆精细化工股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司董事议事规则>的议案》公司对《辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》公司对《辽宁科隆精细化工股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。
表决结果：同意37,547,800股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的55.22%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股
份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、北京康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2015年2月13日