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武汉道博股份有限公司
2015年度独立董事述作报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为武汉道博股份有限公司现任独立董事，现就 2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事基本情况
伍新木：曾任职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学水研究院常务副院长、湖北省现代企业制度研究会会长、武汉道博股份有限公司和湖北国创高新材料股份有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事伍新木不存在影响独立性的情况。
张志宏：曾任职于中南财经政法大学、中南财大大信会计师事务所、湖北省粮油食品进出口集团公司、湖北省科技厅高新技术发展促进中心。现任中南财经政法大学会计学院教授，武汉道博股份有限公司、东风汽车股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事张志宏不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2015年度，我们亲自出席了全部董事会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议及年报审计期间与审计会计师事务所沟通的有关会议并就相关议题发表了意见，对相关会议决议也进行了签字确认。同时，本着维护了广大中小股东的利益的态度，年报审计期间在上市公司配合下我们还与审计委员会对相关资产的运行等情况进行现场考察与调研。
三、重点关注事项的情况
1、关联交易事项
报告期内，公司将持有的恒裕矿业80%股权、健坤物业98%股权出售给当代集团；并向苏州双刃剑全体股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《武汉道博股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述重大资产出售及重大资产重组相关事项的相关材料进行了充分的审查，并在听取了有关人员对上述情况的介绍后，就相关事项发表独立意见。
2、对外担保及资金占用情况
(1)对外担保
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们对武汉道博股份有限公司对外担保情况进行了严格审查。
我们认为：2015年公司为全资子公司强势传媒的担保事项程序合法、有效，且本次担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
(2)资金占用情况
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过仔细核对财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[原众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）]的《关于公司与控股股东及其他关联方占用资情资金往来情况的专项说明》众环专字（2016）010091号。
我们认为：截止报告末，公司不存在被关联方经营性占用公司资金的情况。
公司与关联方之间经营性关联交易的交易程序、资金往来均属合法，且关联交易的定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬。
我们认为：公司薪酬与考核委员会对主级管理人员严格执行了责任考核制度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。
4、业绩预告情况
截止本报告期，公司共发布了 2次业绩预告，未出现需公告业绩预告而未予
以公告的情形。
我们认为：公司严格履行了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内公司继续聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[原众环海华)会计师事务所（特殊普通合伙）]为公司2015年度审计机构。
我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
6、公司现金分红情况
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2014年度实现净利-4,404,505.37元，加上年初未分配利润-53,072,472.84元，本年度可供股东分配利润-57,476,978.21元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此 2014年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司第一大股东新星汉宜；公司第一大股东的控股股东当代集团及公司实际控制人艾路明先生；公司第二大股东游建鸣先生及其一致行动人金华东影依据相关规定出具了相关承诺。
我们认为：公司第一大股东新星汉宜；公司第一大股东的控股股东当代集团及公司实际控制人艾路明先生；公司第二大股东游建鸣先生及其一致行动人金华东影遵守了承诺，并严格按照承诺事项履行了义务。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司关于信息披露相关规则的规定进行了信息披露。
我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、内部控制的执行情况
报告期内，公司严格遵守了现行的相关制度。同时内部控制规范领导小组还制订和修订了一系列相应的制度及流程，进一步完善了公司内部控制体系。
我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价
报告期内，我们依据公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
(以下无正文)
（以下无正文，为武汉道博股份有限公司 2015年度独立董事述职报告签字确认页）
独立董事：
伍新木 张志宏
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临 2017-014中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
1、经本公司自查，并向本公司第一大股东及实际控制人询问，公司、第一大股东、实际控制人没有正在筹划与本公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、公司主营业务没有发生变化，经营业绩平稳，没有发生应披露而未披露的重大事项，2017年上半年经营情况敬请关注公司将于本月25日披露的《2017年上半年报告》。
3、2017年 8月 21日，公司股票收盘价格为 13.62元/股，本月涨幅达到26.93%，与 2016年 12月 30日收盘价格 8.02元/股相比涨幅为69.75%，市盈率TTM为64.34，市净率为3.54，与2016年12月30日（市盈率TTM为43.70，市净率为2.13）相比，涨幅分别约为59.6%、66.6%(市盈率、市净率数据来源于WIND）。
公司股票价格月度、年度涨幅、市盈率、市净率均高于同行业其他上市公司，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 3个交易日内（2017年8月17日、18日、21日）日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询了公司第一大股东及实际控制人，现将有关情况说明如下。
（一）公司主营业务没有发生变化，日常经营情况及内外部环境没有发生重大变化，经营业绩稳定，没有发生应披露而未披露的重大事项。
（二）公司、第一大股东、实际控制人没有正在筹划与本公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）没有出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）本公司股票走势与同行业其他上市公司比较情况
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|股票简称|2017年8月21日收盘价|涨跌幅度%||市盈率TTM（倍）|市净率LF（倍）|
|||本月|本年|||
|铁龙物流|13.62|26.93|69.75|64.34|3.54|
|大秦铁路|9.07|3.66|32.06|16.29|1.51|
|广深铁路|5.48|12.03|9.82|34.84|1.40|

三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司所有信息均以在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-012冠城大通股份有限公司
关于 2015年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月24日召开了第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于资产减值准备提取及转回的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况
1、漆包线存货跌价准备的提取和转回
根据相关规定，公司对 2015年 12月 31日存货进行了减值测试，经测试， 2015年度需提取和转回以下存货减值准备：母公司及控股子公司的子公司江苏大通机电有限公司的漆包线存货资产中有部分存货发生减值，当年度合计需提取存货跌价准备1,713,084.55元；母公司的漆包线存货资产中有部分存货的跌价风险消失，需将已经提取的存货减值准备转回，当年度合计需转回存货跌价准备88,867.21元。
综上因素，2015年度漆包线存货合计提取存货跌价准备净额1,624,217.34元，计入当期损益。
2、母公司长期股权投资减值准备的提取
根据相关规定，公司对年末长期股权投资进行了减值测试，经测试，母公司所持有的骏和地产（江苏）有限公司（以下简称“骏和地产”）100%股权的长期股权投资存在减值，以该项资产的账面价值与该项资产可收回金额相比较，2015年度需在母公司单体报表提取长期股权投资减值准备 259,462,700元，相应计入母公司 2015年度资产减值损失。该项长期股权投资减值准备在合并报表中予以转回，对2015年度合并报表损益不构成影响。
根据公司会计政策及相关规定，企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。经测试，公司合并报表中与骏和地产企业合并事项相关的商誉存在减值。
2015年 12月 31日，公司合并报表中与骏和地产相关的商誉余额为 6,825,077.79元，由于该项商誉系企业合并形成，公司在合并报表中对该商誉进行减值测试时，结合与其相关的骏和地产所有资产和负债所构成的资产组组合进行减值测试。
经过测试，骏和地产所有资产和负债组成的资产组组合的可变现现金净现值为 629,028,000元，而在合并报表层面，骏和地产包含相关商誉后所有的资产和负债所组成的资产组组合的账面价值为 811,882,341.70元，因此，存在减值 182,854,341.70元。依据准则，需先抵减相关商誉账面价值 6,825,077.79元，剩余减值金额176,029,263.91元全部抵减合并报表层面骏和棕榈湾项目存货账面价值。
综上因素，2015年度合并报表中需计提商誉减值准备 6,825,077.79元、存货跌价准备176,029,263.91元，计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润 18,447.86万元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过。
四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，并能公允地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供公允的会计信息，同意公司本次计提减值准备，并将该事项提交董事会审议。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计
提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2015年度计提减值准备的议案。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准备等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-074国泰君安证券股份有限公司
关于董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准管蔚证券公司董事任职资格的批复》（沪证监许可[2019]53号），管蔚女士取得证券公司董事任职资格。
根据公司2018年年度股东大会决议，自任职资格核准之日起，管蔚女士担任公司第五届董事会董事。
特此公告。
附件：管蔚董事简历
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年8月6日
附件：
管蔚董事简历
管蔚女士（曾用名：管朝晖），1971年8月生，上海财经大学管理学硕士，高级会计师。1993年7月至2003年7月担任上海久事公司财务管理部财务；2003年7月至2004年3月担任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理；2004年 3月至 2014年 8月历任上海久事公司财务管理部副经理、经理、纪委委员、审计监察部经理、监事会监事；2014年8月至2015年8月担任上海都市旅游卡发展有限公司总经理、党支部书记；2015年8月至2018年12月担任上海地产（集团）有限公司财务总监；2018年12月至今担任上海国际集团有限公司财务总监；
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-001
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
关于“14渝路01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
“14渝路01”调整前的票面利率：5.00%
“14渝路01”后续期限票面利率：上调至6.07%
起息日：2018年3月16日
根据重庆路桥股份有限公司发行的重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的募集说明书的有关约定，本期债券（债券简称“14渝路01”，债券代码“122364.SH”）为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为5.00%，根据当前的市场环境，发行人选择上调整票面利率107个基点，即本期债券后续期限票面利率为6.07%。
有关本期债券回售实施办法具体详见《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路01”公司债券回售的公告》（公告编号：2018-002）。
为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：重庆路桥股份有限公司
2、债券名称：重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第一期)
3、债券简称：14渝路01
4、债券代码：122364.SH
5、发行规模：人民币4.5亿元
6、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面金额：人民币100元/张
8、发行价格：本次债券按面值平价发行
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、起息日：本期债券的起息日为2015年3月16日
11、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
12、付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的3月16日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日；
若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日；未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
13、到期日：本期债券的到期日为2020年3月16日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年3月16日。
14、兑付日期：本期债券的兑付日为2020年3月16日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、发行人利率上调选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
16、回售选择权：附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
17、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2015]241号。
18、信用级别：2017年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；“14渝路01”信用等级为AA。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期前3年（2015年3月16日至2018年3月15日）票面利率为5.00%；
在存续期第3年末，发行人选择上调票面利率107个基点，即票面利率调整为6.07%，并在本期债券存续期后2年（2018年3月16日至2020年3月15日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：重庆路桥股份有限公司
办公地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号
联系人：贾琳、王小俊
电话：023-62803632
传真：023-62909387
2、主承销商、债券受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层
联系人：耿旭
电话：021-20336000
传真：021-20336040
3、债券登记机构、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会 2018年1月26日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-023债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事谢日康因其他事务出国未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第四次会议于2015年6月30日（星期二）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2015年6月19日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015年6月23日。
(三)会议应到董事 12人，出席及授权出席董事 11人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、赵志锠以及独立董事区胜勤、胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事张杨以及独立董事林钜昌因公务无法亲自出席本次会议，委托董事胡伟、独立董事区胜勤代为出席并表决。董事谢日康因其他事务出国未能出席本次会议。
(四)监事钟珊群、方杰及部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
1、审议通过《2015-2019年发展战略》。公司将坚持市场化导向和创新驱动，把握时代机遇，整固并提升收费公路主业，积极探索并确定新的产业方向，实现公司的可持续发展。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于增加对执行董事的一般性授权的议案》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于子公司为购买深高速·茵特拉根小镇一期A组团的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会批准子公司贵州深高速置地有限公司为购买其开发的“深高速·茵特拉根小镇一期 A组团”项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。有关详情请参阅本公司于本公告同日披露的《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。
4、审议通过《关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会批准子公司美华实业（香港）有限公司为其全资子公司发行本金不超过美元 3亿元的美元债券在债券本息及相关费用等范围内提供连带责任担保，并同意将该事项提交本公司股东大会审批。有关详情请参阅本公司于本公告同日披露的《关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的公告》。
5、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司召开2015年第一次临时股东大会，以审议关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。
上述第4项议案需提交本公司2015年第一次临时股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-056欧派家居集团股份有限公司
关于 2018至 2019年公司及控股子公司对外担保进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：天津欧派集成家居有限公司（以下简称：天津欧派）
●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)本次为天津欧派向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币11000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币3715.80万元；
●本次担保无提供反担保
●对外担保逾期的累计数量为0
一、本次担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况介绍
2018年6月13日，天津欧派与渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称：渤海银行自贸分行）签署了《综合授信合同》；与中国银行股份有限公司天津静海支行（以下简称：中行天津静海支行）签署了《授信额度协议》。
同日，公司根据天津欧派与渤海银行自贸分行、中行天津静海支行签署的《综合授信合同》、《授信额度协议》，分别与上述银行签署了《最高额保证协议》以及《最高额保证合同》。结合上述合同、协议的有关条款，本次担保的基本情况如下：
1、天津欧派向渤海银行自贸分行申请人民币7000万元授信额度，本公司为此授信额度中的人民币6000万元提供最高额保证；
公司本次为天津欧派向银行申请授信额度所提供的担保金额合计为人民币11000万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3715.80万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2018年 4月 18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确定 2018至 2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案》及《关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事一致同意 2018年至 2019年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币 810000万元；认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述事项已经获得公司 2017年度股东大会审议通过。
具体内容详见《欧派家居关于确定2018至2019年公司及控股子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2018-037）、《关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-036）及《欧派家居集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）。
二、被担保人天津欧派基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||成立时间||2010年4月23日|
||||5,000万元|
||注册资本|||
||实收资本|5,000万元||
|法定代表人||姚良柏||
|股权结构||欧派家居持有100%股权||
||||天津市静海经济开发区物海道9号|
||住所|||
||||厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及|
||经营范围|||
||||安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；货物进出口、技术进|
||||出口（法律法规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）|

天津欧派最近一年又一期财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2018.03.31（未经审计）|2017.12.31（经审计）|
|资产总额|111,550.88||
|||114,177.39|
|负债总额|85,497.40||
|||87,792.61|
|净资产|26,053.48||
|||26,384.78|
|资产负债率|76.64%||
|||76.89%|
|财务指标|2018年一季度（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|25,231.56|152,384.88|
|净利润|-414.13|5,661.45|

三、担保协议的主要内容
（一）本公司根据天津欧派向渤海银行自贸分行申请授信提供担保所签署的《最高额保证协议》主要内容如下：
1、授信申请人：天津欧派
2、保证人：本公司
3、债权人：渤海银行自贸分行
4、担保金额：人民币6000万元及其所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等
5、信用额度期限：自《综合授信合同》生效之日起一年内有效
6、担保期限：上述债务履行期限届满之日起2年
7、担保方式：连带责任担保
（二）本公司根据天津欧派向中行天津静海支行申请授信提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、授信申请人：天津欧派
3、债权人：中行天津静海支行
4、担保金额：人民币5000万元及其所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等
5、借款期限：自《授信额度协议》生效之日起至2018年12月26日止
6、担保期限：上述债务发生期间届满之日起 2年
7、担保方式：连带责任担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 810000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为130.10%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 29432.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.73%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。
公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 420000万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为67.46%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 4725.44万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.76%；
公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议
（二）公司2017年度股东大会决议
（三）相关综合授信合同、授信额度协议、最高额保证（协议）合同
（四）天津欧派营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2018年6月15日
法律意见书广东君厚律师事务所
关于瀚蓝环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
广东君厚律师事务所
地址：广东省广州市天河区天河路 101号 14楼
电话：020-85608818
传真：020-38988393
邮编：510620
法律意见书广东君厚律师事务所
关于瀚蓝环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2019年9月23日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《瀚蓝环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司于 2019年 9月 6日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站上刊登了《瀚蓝环境股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经核查，股东大会通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票的系统、起止日期和投票时间、投资者的投票程序、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于2019年9月23日召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于 2019年 9月 23日 14:30在广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009培训室召开，由公司董事长林耀棠先生主持，就《股东大会通知》明确的审议事项进行了审议。
法律意见书投票系统为股东提供了网络投票安排：（1）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；（2）通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与股东大会通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席现场会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及签到表、上证所信息网络有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计 14人，代表股份427,387,788股，占公司总股本的55.7755％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人 10人，代表股份 301,658,561股，占公司总股本的39.3674％；通过网络投票的股东共 4人，代表股份 125,729,227股，约占公司总股本的16.4081％。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2019年9月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
法律意见书四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1、关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度审计工作的议案。
（二）根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述所有议案采用非累积投票制的方式进行。上述议案为特别决议议案，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，该议案同时对中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）单独计票。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会表决结果如下：
1、关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度审计工作的议案：
同意 427,212,888股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.9590％；反对 174,900股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0.0410％；弃权0股。
经验证，公司本次股东大会就股东大会通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案获得了参与表决的公司股东有效表决通过。
会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为广东君厚律师事务所关于瀚蓝环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：郑海珠
律所负责人：黄向光 刘伟华
中国 广州 2019年 9月 23日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-074上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2017年 5月15日至2017年5月19日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事裁定书》及相关法律文书。
根据《民事裁定书》显示，法院对原告 43名自然人诉公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷一案撤回起诉处理，现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：25名自然人
被告：本公司
诉讼请求
1、判令被告大智慧赔偿其经济损失 19,454,807.64元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：18名自然人
被告一：本公司
被告二：立信所
诉讼请求
1、判令被告大智慧赔偿其经济损失1,783,217.54元；
2、判令被告本公司、立信所承担连带赔偿责任；
3、判令被告承担诉讼费用。
（三）事实和理由
被告大智慧于 2015年 5月 1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对大智慧作出行政处罚，认定其发布的 2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与大智慧的虚假陈述行为有因果关系。
二、裁定结果
撤回原告43名自然人的诉讼请求。
三、诉讼判决对公司的影响
截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计126例，法院已撤回的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为41,051,089.90元；
上述裁决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该裁决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年五月二十日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-047
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于“11康美债”及“15康美债”
公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次跟踪评级结果：
“11康美债”债券评级：AA+主体评级：AA+评级展望由稳定调整为正面 “15康美债”债券评级：AA+主体评级：AA+评级展望由稳定调整为正面●“11康美债”、“15康美债”公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”）对本公司 2011年发行的公司债券（以下简称“11康美债”）以及2015年发行的公司债券（以下简称“15康美债”）进行跟踪评级。
中诚信评估在对本公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《康美药业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2017）》、《康美药业股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级报告（2017）》，评级报告维持本公司主体信用等级为“AA+”，评级展望由“稳定”调整为“正面”；同时维持“11康美债”、“15康美债”债券信用等级均为“AA+”。
《康美药业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2017）》、《康美药业股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2017）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二〇一七年五月二十日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2019-023
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2019年6月18日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号公司 12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2019年 6月 17日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2017-097安徽新力金融股份有限公司
控股股东及董监高增持股份计划进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东安徽新力投资集团有限公司（以下简称“新力投资”）及公司部分董监高计划于 2017年 5月 2日起 6个月内通过上海交易所交易系统增持公司股份。其中，新力投资增持金额不低于人民币 5000万元，不超过人民币 1亿元；公司董事长徐立新先生（时任）、财务总监兼董事会秘书桂晓斌先生（时任）增持金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元，公司总经理荣学堂先生（时任）、董事许圣明先生、副总经理孙福来先生、钟钢先生（时任）、孟庆立先生（时任）、监事会主席钱元文先生、监事董飞先生、刘洋先生（时任）增持金额不低于人民币50万元，不超过人民币100万元。
公司控股股东新力投资于2017年9月20日，以集中竞价交易的方式增持公司股票1,723,476股，占公司总股本的0.36%，成交均价14.578元（详见公司于2017年9月22日披露的进展公告）。2017年10月23日下午收市后，公司接到新力投资通知，其以集中竞价交易的方式增持公司股票 1,852,320股，占公司总股本的0.38%，成交均价13.497元。新力投资上述两次增持合计增持金额为50,125,596.17元，已超过其增持计划金额下限，新力投资本次增持计划实施完成。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为：公司控股股东安徽新力投资集团有限公司
（二）本次增持前，增持主体持股情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||身份||持有的股份数量||占总股本的比例（%|）|
|安徽新力投资集团有限公司||控股股东||98,523,646||20.36|||

二、增持计划的主要内容
2017年4月18日公司披露了《控股股东及董监高增持公司股份计划公告》（公告编号：2017-034），公司控股股东及董监高计划自2017年5月2日起6
个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。其中，新力投资增持金额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元；公司董事长徐立新先生（时任）、财务总监兼董事会秘书桂晓斌先生（时任）增持金额不低于人民币 100万元，不超过人民币200万元，公司总经理荣学堂先生（时任）、董事许圣明先生、副总经理孙福来先生、钟钢先生（时任）、孟庆立先生（时任）、监事会主席钱元文先生、监事董飞先生、刘洋先生（时任）增持金额不低于人民币 50万元，不超过人民币100万元。详见于公司2017年4月18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、增持计划的实施进展
（一）前次增持具体情况：
公司控股股东新力投资于 2017年 9月 20日，以集中竞价交易的方式增持公司股票 1,723,476股，占公司总股本的0.36%，成交均价 14.578元，已超过增持计划金额下限 5000万元的50%。徐立新先生、许圣明先生、孙福来先
生、钟钢先生、孟庆立先生、钱元文先生、董飞先生、刘洋先生于 2017年 8月
17日-2017年 9月 20日期间，以集中竞价交易的方式增持公司股票，已超过各增持主体增持计划金额下限。详见公司于2017年9月22日披露的《安徽新力金融股份有限公司控股股东及董监高增持股份计划进展公告》（公告编号：临
2017-091）。
（二）本次增持具体情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||本次增|）||||本次增|||
||||||本次增持计|）||本次增持||持成交|||增持后持有||持后占||完成增|
||姓名||身份||划披露前持|||股份数量||均价|||的股份数量||总股本||持计划|
||||||股数量（股|||（股）||（单|||（股）||的比例||情况|
|||||||||||位：元|||||（%）|||
|安徽新力投资集团有限公司||控股股东||98,523,646|||1,852,320||13.497|||100,375,966||20.74||增持计划实施完成||

四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）参与本次增持计划的增持主体承诺：本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
（三）除本次增持计划外，公司还于 2017年 8月 8日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《控股股东继续增持股份计划公告》（公告编号：临2017-065），公司将持续关注控股股东继续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
（四）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相
关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2018-024大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股孙公司重大项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司控股的北京大恒软件技术有限公司（以下简称“大恒软件”）近期参与了由山东鼎元芳华工程项目管理有限公司组织的东营港经济开发区智慧园区项目（一期）（以下简称“本项目”）的投标。
2018年8月28日，大恒软件收到《中标通知书》影印件，确认大恒软件为东营港经济开发区智慧园区项目（一期）的中标单位。现将相关情况公告如下：一、中标项目情况
1、项目名称：东营港经济开发区智慧园区项目（一期）；
2、中标单位：北京大恒软件技术有限公司；
3、建设地点：东营港经济开发区；
4、中标金额：人民币168,635,417.89元；
二、中标内容
包括数据中心机房、高速园区网络、指挥中心系统、信息安全系统、融合通信系统、云计算平台、大数据平台、物联网平台、数据交换平台、地理信息网络管理平台、能力服务共享平台、综合事件响应平台、统一用户管理平台、IT运维平台、可视化运行监控中心、智慧安防、智慧安监、智慧环保、智慧消防、智慧能源、智慧交通、智慧物流等智慧化信息系统集成建设。
三、中标项目对公司业绩影响
如本项目签订正式合同并顺利实施，将为后续项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司相关产业发展及经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
本公告相关内容来自《中标通知书》。截止本公告披露日，本项目尚未签订
正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。合同签订后，本公司将根据相关规定及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一八年八月三十日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-030芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2019年4月19日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的具体情况
根据财政部于 2017年 3月 31日发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”）有关要求，作为境内上市企业，公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
（一）变更日期
2019年1月1日。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部 2016年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部 2016年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的主要内容
根据新金融工具准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
二、会计政策变更对公司的影响
公司执行财政部 2018年6月15日发布的《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则和新收入准则的企业）》（财会〔2018〕15号）通知，公司新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、
“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目，同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融准则要求进行财务报表披露。执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
1、独立董事意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立董事意见。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董 事 会2019年4月20日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-019号南京高科股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日收到上海证券交易所下发的《关于对南京高科股份有限公司董事会审议高送转事项的问询函》（上证公函【2018】0254号，以下简称“《问询函》”）。经公司申请，公司股票于 2018年 3月 28日起停牌，并就相关事项进行回复。目前，公司已就上述问询函进行了回复，内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高科关于上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临 2018-018号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年 3月 29日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体发布为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日