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证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-019
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 8613552股，占公司股份总数的18.56%，可上市流通的股份数量为 7808552股，占公司股份总数的16.83%。
2、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016年 5月 16日。
一、公司首次公开发行前已发行股份情况：
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山河药用辅料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]713号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股 1160万股。经深圳证券交易所《关于安徽山河药用辅料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]197号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015年 5月 15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次
公开发行前股份总数为 3480万股，发行后股份总数为 4640万股。
截止本公告之日，公司总股份数为 4640万股，公司有限售条件股份总数为 3480万股，占公司总股本的75%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
除公司首次公开发行股票时本人/本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 12个月内，本人/本单位不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2016年 5月 16日。
（二）本次解除限售股份的数量为 8613552股，占公司股份总数的18.56%，
可上市流通的股份数量为 7808552股，占公司股份总数的16.83%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计 37名，36名为自然人股东，1名为法人股东。
（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|所持限售股总数|本次解除限售股数|本次实际可上市流通股数|备注|
|1|应志明|700351|700351|700351||
|2|田玉成|613108|613108|613108||
|3|徐金虎|613108|613108|613108||
|4|孙钟浩|613108|613108|38108|部分质押,备注1|
|5|蔡士恒|453700|453700|453700||
|6|张 燕|245243|245243|245243||
|7|高 琳|245243|245243|245243||
|8|赵美兰|245243|245243|245243||
|9|曹 彬|245243|245243|245243||
|10|黄玉赋|245243|245243|245243||
|11|姚 瑞|245243|245243|245243||
|12|李 莉|245243|245243|245243||
|13|吕天宏|245243|245243|15243|部分质押,备注2|
|14|姚林军|245243|245243|245243||
|15|俞长荣|245243|245243|245243||
|16|刘 保|245243|245243|245243||
|17|顾玉静|245243|245243|245243||
|18|董在胜|245243|245243|245243||

||||||
|-|-|-|-|-|
|19|宫俊慧|245243|245243|245243|
|20|孔维桂|245243|245243|245243|
|21|谢铭武|245243|245243|245243|
|22|陶晓娟|245243|245243|245243|
|23|张 林|122622|122622|122622|
|24|周卫东|122622|122622|122622|
|25|张 军|122622|122622|122622|
|26|童 平|30656|30656|30656|
|27|朱 岩|24524|24524|24524|
|28|雷韩芳|50000|50000|50000|
|29|潘贤文|30000|30000|30000|
|30|刘 凌|20000|20000|20000|
|31|刘自虎|12000|12000|12000|
|32|周祥云|10000|10000|10000|
|33|宋道立|10000|10000|10000|
|34|潘 洁|10000|10000|10000|
|35|李先明|8000|8000|8000|
|36|丁增华|8000|8000|8000|
|37|安徽兴皖创业投资有限公司|870000|870000|870000|
|合计||8613552|8613552|7808552|

备注1：股东孙钟浩持有613108股，其中575000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
备注2：股东吕天宏持有 245243股，其中 230000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次限售股份上市流通申请的
股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2016年 5月 11日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-021睿康文远电缆股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 18日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，详见公司于 2017年 1月 19日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）及《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-005）。
近日，公司全资子公司江苏新远程电缆有限公司已完成注册登记手续并取得宜兴市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、公司名称：江苏新远程电缆有限公司
2、统一社会信用代码：91320282MA1NF8YP4H
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：宜兴市官林镇远程路 8号
5、法定代表人：李志强
6、注册资本：38,000万元
7、成立日期：2017年 2月 24日
8、营业期限：2017年 2月 24日至******
9、经营范围：电线电缆、通讯电缆、电缆盘的制造、销售；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年 3月 1日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-021永和流体智控股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年3月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案
1、公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截至 2018年 12月 31日公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），共计分配现金红利总额 100,000,000元。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，其实施距公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2019年4月1日
除权除息日为：2019年4月2日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年4月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****590|台州永健控股有限公司|
|2|08*****871|迅成贸易有限公司|
|3|08*****657|玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年3月25日至登记日：2019年4月1），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：永和流体智控股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
咨询联系人：仇玲华
咨询电话：0576-87121675
传真：0576-87121768
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临031重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
产重组停牌进展公告（十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年五月十六日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-039宁波双林汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东襄阳新火炬科技有限公司（以下简称“襄阳新火炬”）的通知，获悉襄阳新火炬将所持有本公司的部分股份进行补充质押及质押延期购回，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、补充质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人||||||||
|||||||本次质押|||
|||质押股数（股）|||||||
|股东名称|||质押开始日|质押到期日|质权人|占其所持|用途||
|||||||股份比例|||
||||||南京证券股|||股票质押式回|
|襄阳新火炬|||||||||
||否|350万|2018/5/3|2019/5/3||5.14%|||
||||||份有限公司|||购补充质押|
|合计|-|350万|-|-|-|5.14%|||

2、延期回购基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||||
||||||||||本次质押|||
|||质押股数（股）||原质押到期日|延期后质押到期日|||||||
|股东名称|||质押开始日||||质权人||占其所持||用途|
||||||||||股份比例|||
|襄阳新火炬|否|1,200万|2016/5/4|2018/5/4|2019/5/3|南京证券股份有限公司||17.62%||融资||
|||300万|2017/11/20|2018/5/4|2019/5/3|||4.4%||融资||
|合计|-|1,500万|-|-|-||-||22.02%|||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，襄阳新火炬共持有本公司股份 68,122,191股，占本公司总股本的16.9979%。累计质押股份 33,500,000股，占其持有本公司股份总数的49.1763%，占本公司总股本的8.3589%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2018-013龙星化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及收购资产的重大事项，所收购资产涉及新能源汽车行业，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月16日开市起停牌。公司已分别于2018年1月16日、1月23日、1月30日、2月6日、2月13日、2月22日和3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005、2018-006、2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-008）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：龙星化工，股票代码：
002442）自 2018年 3月 8日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-005
星期六股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
股东金鹰筠业琢石资产管理计划保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）于2018年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》。公司持股5%以上股东金鹰筠业琢石资产管理计划（以下简称“金鹰筠业琢石”）因自身投资安排，拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让减持其持有的公司部分股份，拟减持数量不超过 29,473,856股，不超过星期六总股本的7.39%。其中，采取集中竞价交易方式的，在未来3个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，在未来 6个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；采取大宗交易方式的，在未来 3个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，在未来 6个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的3.6%。减持期间自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内。相关内容详见公司披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现金鹰筠业琢石减持公司股份计划时间已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|金鹰筠业琢石|集中竞价交易|2018/10/23|4.2839|100.00|0.25|
||集中竞价交易|2018/10/24|4.2466|231.43|0.58|
||集中竞价交易|2018/10/25|4.1492|67.40|0.17|
||合 计|-|4.2395|398.83|1.00|

股份来源为：星期六非公开发行股票（2015年）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|金鹰筠业琢石|合计持有股份|2947.3856|7.39|2548.5556|6.39|
||其中：无限售条件股份|2947.3856|7.39|2548.5556|6.39|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他事项说明
1、本次减持进展符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、截至目前，金鹰筠业琢石严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注金鹰筠业琢石减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
金鹰筠业琢石出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一九年一月二十三日
北京久其软件股份有限公司独立董事
对2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用及
对外担保事项的专项说明及独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对2018年1-6月公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项发表的专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对在报告期内公司控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真审查，我们认为：
1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司发生了对全资子公司的对外担保事项，并履行了必要的审议和决策程序，未发现对公司控股股东及其他关联方的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页为北京久其软件股份有限公司独立董事对2018年半年度公司控股股东及
其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
2018年8月14日
证券代码：000967 公告编号：2018-029号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2018年度期货套期保值业务年度规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年度期货套期保值业务年度规划的议案》。现将有关套期保值业务情况公告如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经公司第八届董事会第十五次
会议审议通过。公司的衍生品投资仅限于以套期保值为目的的衍生品投资。董事会可自行决定以套期保值为目的的衍生品投资种类和金额，董事会授权总裁在职权范围内进行套期保值程序审批,有效期至2018年年度股东大会披露日。
本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务不购成关联交易。
二、开展套期保值业务的必要性
电解铜是公司电磁线产品的主要原材料之一，因生产经营需要，公司保有一定的库存，包括铜杆、半成品、产成品；公司也适应客户需要，与客户达成远期交易合同。
受宏观经济波动、流动性变化等影响，电解铜的价格波动比较大；公司为了规避铜价波动对库存、远期交易合同造成的风险，根据自有库存量、远期交易合同价格及交货时间等，开展套期保值业务，以规避铜价波动风险。
三、套期保值业务概述
1、交易品种
上海交易所阴极铜标准合约。
证券代码：000967 公告编号：2018-029号自有库存套保，根据自有库存数量调整开仓头寸数量。预计2018年公司铜电磁线销量53,843吨，预计月度平均自有库存数量1,280吨左右，按制度套期保值头寸范围为80%-125%，预计开仓数量控制在1000吨-2400吨。
客户远期交易合同，根据交货时间、结算价格、数量确定开仓头寸。
四、管理制度
《期货套期保值业务管理制度》。
五、套期保值风险分析
1、铜价波动，会使期货合约出现损失；但当自有库存公允价值变动会全部或部分抵消期货合约损失；
2、客户违约风险。铜价波动，客户取消远期合同或不能按期履行合同，会给公司造成损失；
3、期货操作风险。如果铜价大幅度波动，未及时补充期货保证金，有被强行平仓风险；日常操作中，误操作导致反向开仓，若未及时发现，将有可能会给公司造成损失。
六、套期保值风险控制措施
1、严格根据自有库存、客户远期合同，确定期货合约开仓数量；
2、公司将严格按照内控制度合理分配期货操作各环节工作，进行严格的授权、复核；
3、公司内部部门相互稽核，每日跟踪铜价波动、开仓头寸、自有库存数量，及时对风险采取应对措施。
七、公允价值分析
公司套期保值交易品种为上海期货交易所上市的阴极铜，市场透明度大，成交活跃，成交价格充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
证券代码：000967 公告编号：2018-029号公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《期货套期保值业务管理制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
十、备查文件
1．公司第八届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-003
广州万孚生物技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年12月31日。
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 55%|盈利：14,498.67万元|
||盈利：18,848.27 万元–22,472.94万元||

注：“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持高速增长的趋势：营业收入方面，国内营销与海外营销齐发力，海内外各板块的营业收入均高速增长；产品结构方面：高毛利定量产品的销售占比继续扩大，公司的盈利能力持续增强；与此同时，公司也加大了对研发和营销渠道建设的投入，因此管理费用和销售费用也同比增加，整体来看公司 2017年年度经营业绩继续保持高速增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额为3000万元左右，主要为政府补助和投资收益。
四、其他相关说明
机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-048
广东海大集团股份有限公司
关于核心团队员工持股计划之三期计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划>及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划之三期计划”），同意公司实施核心团队员工持股计划之三期计划。具体内容详见2019年5月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《核心团队员工持股计划之三期计划》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》要求，现将公司核心团队员工持股计划之三期计划实施进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 5日，公司核心团队员工持股计划之三期计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注核心团队员工持股计划之三期计划的实施进展情况，并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年八月六日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-189汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第七十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十八次会议通知于2016年12月22日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2016年12月23日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加通讯表决董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司宇佑资本拟参与设立投资基金的议案》
为提高公司综合竞争力，更好的借助资本市场优势推动公司更大范围内寻求有战略意义的投资和并购标的，公司全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司拟作为普通合伙人以自筹资金1,090万元与北京千山信远投资管理有限公司发起设立宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙）。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司宇佑资本拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2016-190）。
公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟以自筹资金人民币
1,200万元投资设立全资子公司淳安县汉鼎宇佑电影有限公司（暂定名，正式名称以工商行政部门核准确定的名称为准），持有其100%的股权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七十八次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十二月二十三日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—055海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年6月22日以通讯表决方式召开。会议通知于6月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于<公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司（含子公司）董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。公司独立董事对此发表了独立意见。本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海默科技(集团)股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及《海默科技(集团)股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事郑子琼先生、杨波先生为本次激励计划激励对象，在本议案表决过程中已经回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票，回避2票。
2、《关于<公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海默科技(集团)股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事郑子琼先生、杨波先生为本次激励计划激励对象，在本议案表决过程中已经回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避2票。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
（8）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
（9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（10）提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事郑子琼先生、杨波先生为本次激励计划激励对象，在本议案表决过程中已经回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避2票。
4、《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》
同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营管理的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年7月10日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会。
关于2018年第一次临时股东大会的详细情况见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
开元资产评估有限公司
关于对宁波先锋新材料股份有限公司
重组问询函的回复
深圳证券交易所：
由宁波先锋新材料股份有限公司转来的《关于对宁波先锋新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第75号，以下简称反馈意见）奉悉。我们已对反馈意见所提及的相关评估事项进行了审慎核查，现汇报如下。
一、本次交易的交易对方为开心投资，卢先锋为开心投资的实际控制人；
卢先锋持有公司36.49%的股份，为上市公司的控股股东、实际控制人。本次交易作价采用资产基础法评估结果，标的资产与你公司未作出业绩承诺及补偿的安排。请补充披露资产基础法评估时是否采用了基于未来预期收益的方法，若是，请补充披露是否符合《重大资产重组管理办法》第三十五条的规定。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
回复：
（1）经核查，评估师在采用资产基础法评估时未采用基于未来预期收益的方法，未涉及《重大资产重组管理办法》第三十五条的规定。
香港四明投资有限公司作为股权投资类公司，其实质业务主要发生在其投资子公司Moon Lake及Van milk公司。其中Van milk于2016年4月刚刚成立，公司目前尚未开展实质性业务；MoonLake成立于2015年12月，2016年3月31日完成对澳大利亚百年企业VDL公司主要经营性资产和业务收购，VDL公司的主要经营范围为生产原奶，由于原奶市场目前处于价格低谷且价格波动较大，加之公司在被收购后，除原有原奶生产业务继续进行外，新牧场的开发及新增鲜奶
业务等均尚在前期计划和准备工作中，故未采用收益法。
（2）标的公司各类资产均未采用收益法进行评估，其中对于作为公司主要资产的固定资产分别采用了市场法和成本法进行了评估；生物性资产、土地均采用市场法进行评估。具体如下：
①牧场土地、房屋建筑物及构筑物根据澳大利亚维多利亚州目前牧场交易市场的状况，按照用途一致、交易正常、处于同一地区或类似地区、价格类型相同或可比等比较案例选择原则，选取与评估对象类似的三个比较交易案例，再结合评估人员现场勘查的资料，分别进行交易情况、期日修正、自然因素、社会经济因素和特殊因素修正后得到三个比准价格，再取其算数平均数作为委估对象的评估单价。
②机器设备根据委估设备所在地目前市场的状况，按照用途一致、交易正常、功能相近和个别条件相近等比较案例选择原则，选取了与评估对象类似的三个比较交易案例，再结合评估人员现场勘查的资料，分别进行个别因素修正后得到三个比准价格，再取其算数平均数作为委估对象的评估单价。
③生产性生物资产本次评估对生产性生物资产，按照澳洲当地交易情况，按照属性一致，交易正常等比较案例选择原则，选取与评估对象类似的三个比较交易案例，再结合评估人员现场勘查的资料，取其算数平均数作为委估对象的评估单价。
④其他非流动资产-文物以企业按照市场价值调整后的账面值确定评估价值。
⑤流动资产主要包括货币资金、债权类往来款项、存货等，其中涉及外币的按照评估基准日货币间汇率折算成记账本位币确定评估值；债权类往来款项及存货核实后按照审定无误的账面值确定评估值。
综上，本次对标的资产的各项资产在评估时均未考虑未来收益对资产价值的影响，因此未涉及《重大资产重组管理办法》第三十五条的规定。
本评估机构认为在对此次标的资产各项资产评估时未采用基于未来预期收益的方法，不适用《重大资产重组管理办法》第三十五条的规定。
专此说明，请予察核。
（此页无正文，为开元资产评估有限公司《关于对宁波先锋新材料股份有限公司重组问询函的回复》之盖章页）
开元资产评估有限公司
二〇一六年九月二十六日
歌尔股份有限公司
规范与关联方资金往来制度
第一条为规范公司与关联方之间的资金往来，防止公司关联方侵占公司资金，完善公司内部控制制度，保护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及其他有关法律、行政法规、《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。
第二条具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
2、上述第 1项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；
3、由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；
5、中国证监会、公司股票上市的证券交易所或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或者其他组织。
第三条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、第二条第 1项所列法人的董事、监事和高级管理人员；
4、本条第 1项和第 2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
5、中国证监会、公司股票上市的交易所或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。
第四条具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：
1、根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第三条或者第四条规定的情形之一；
2、过去十二个月内，曾经具有第三条或者第四条规定的情形之一。
市的交易所股票上市规则对上市公司的关联方的范围或定义进行修改变更的，则本制度的关联方的范围或定义按照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、公司股票上市的交易所股票上市规则对关联方的范围和定义执行。
第六条公司董事会秘书、证券事务代表应当按照法律、法规、中国证监会有关规定、公司股票上市的交易所股票上市规则以及本制度关于关联方的定义，向公司股东、董事、监事和高级管理人员询问并查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由董事会秘书留存一份，并交由财务部门留存一份，以备财务人员在支付资金时核查对照。公司股东、董事、监事和高级管理人员应如实向董事会秘书披露关联方的情况。
公司关联方发生变更的，公司相应的股东、董事、监事或者高级管理人员应立即通知，董事会秘书、证券事务代表核实后应立即修改关联方清单，并提交财务部门备案一份。
第七条公司与关联方发生的经营性资金往来中，应当严格禁止关联方占用公司资金。公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第八条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；
7、不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
8、中国证监会认定的其他方式。
注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明做出公告。
第九条公司的任何关联方未经法定程序批准，不得从公司支取资金和接受公司支付的资金。
第十条公司与关联方之间因正常的关联交易行为而需要发生的资金往来，应当首先严格按照国家有关法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的交易所股票上市规则以及公司的《关联交易决策制度》规定的权限和程序，由公司相应的决策机构按照规定的程序进行审批。
在公司的相应决策机构按照相应的程序批准后，公司必须与相应的关联方按照批准的内容签订相应的关联交易协议。公司与相应的关联方签订的关联交易协议不得违背公司相应的决策机构批准关联交
易的决议或决定。
公司董事长或高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的关联交易协议约定的金额和支付时间，批准资金支付，并向财务人员出具资金支付指示。公司董事及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员向关联方支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的关联交易协议，要求财务人员向关联方支付资金。
第十一条 公司财务人员在接到公司董事长或高级管理人员向外支付资金的指示时，应当对照本制度第六条规定的关联方清单，审查资金支出对象是否属于公司关联方。如果资金支出对象属于公司关联方，则应进一步审查该关联方是否为公司的高级管理人员或公司的员工，如果该关联方属于公司的高级管理人员或公司的员工，则应审查该资金的用途。对于属于公司高级管理人员或公司员工的关联方报销因从事公司正常业务经营活动所产生的费用或借支备用金、投标保证金等从事公司正常业务经营活动的资金，财务人员可以按照公司报销费用和借支资金的有关制度给予报销或借支。
除前款规定的情形外，公司财务人员在接到公司董事长或高级管理人员向外支付资金的指示时，经审查资金支出的对象属于关联方，则公司的财务人员必须在收到下列文件，且经审查，下列文件排列在后的文件不违背排列在前的文件时方可按照公司董事长或主管的高
级管理人员批准资金支付的指示向关联方支付关联交易的资金：
（1）股东大会或者董事会或者总裁关于批准该关联交易的决议或决定；
（2）相应的关联交易协议；
（3）公司董事长或高级管理人员批准资金支付的审批单。
公司董事长或高级管理人员未经公司相应的决策机构依照法定程序批准，或者违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的关联交易协议向财务人员做出向关联方支付资金的指示，公司财务人员有权拒绝执行。
第十二条公司股东、董事、监事、高级管理人员应当认真学习和遵守本制度，并应督促因该股东、董事、监事、高级管理人员的关系而成为公司关联方的其他关联方认真学习和遵守本制度，不得违反本制度而侵占公司资金。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员以及财务人员违反本规定，向关联方支付资金的，由股东大会、董事会、监事会给予相应处分，包括扣减其报酬，责令其立即追回有关款项，依法免除其职务，必要时报告证券监管机构给予行政处罚，给公司造成损失的，应赔偿公司损失。
市公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的自己资金或者证券监管机构认定的其他非经营性占用资金。
第十五条本制度所称“以上”、“内”，含本数。
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第十七条本制度经公司董事会会议审议通过后实施。
第十八条本制度的修改及解释权属于公司董事会。
歌尔股份有限公司董事会二○一六年九月三十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-68国海证券股份有限公司关于
持股5%以上股东增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 8日，国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）接到广西桂东电力股份有限公司（以下简称桂东电力）通知，其计划于 2015年 7月 9日起，通过全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称钦州永盛），以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股份，增持金额不低于 1.34亿元，并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。上述事项详见公司于 2015年 7月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》。
日前，公司接到桂东电力通知，其全资子公司钦州永盛于 2015年 7月 15日通过定向资产管理计划的方式增持国海证券股份 320.00万股，增持金额约 4,348.90万元。本次增持后，
钦州永盛持有国海证券股份 320.00万股，占公司总股本的0.14%，桂东电力及其全资子公司钦州永盛合并持有国海证券股份 16,902.09万股，占公司总股本的7.32%。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-034浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 15日在公司会议室召开浙江震元股份有限公司九届一次董事会，应出席董事 9人，亲自出席会议董事 9人，公司监事等人员列席了会议，会议由吕军先生主持。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》：选举吕军先生为公司第九届董事会董事长，戚乐安先生为公司第九届董事会副董事长；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：①战略委员会：召集人吕军，成员：柴军、贺玉龙、阮建昌、朱杏珍、邢小玲、程幸福；②审计委员会：召集人为邢小玲，成员：柴军、程幸福；③提名委员会：召集人为朱杏珍，成员：吕军、程幸福；④薪酬与考核委员会：召集人为朱杏珍，成员：柴军、邢小玲。
浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案》：由总经理提名，董事会聘任贺玉龙先生、阮建昌先生为公司副总经理，金明华先生为公司财务总监，李成华先生为公司总经理助理；
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：董事会聘任杨婧华女士为公司证券事务代表。
独立董事同意上述聘任公司高管的相关议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《浙江震元股份有限公司独立董事关于九届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O一七年九月十五日
浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告附：简历
1、柴军先生、贺玉龙先生、阮建昌先生简历详见 2017年 8月 30日《证券时报》上刊登的《浙江震元股份有限公司八届十四次董事会决议公告》。
2、周黔莉女士
周黔莉，女，1976年 4月出生，大学文化程度，中共党员，经济师职称。曾任浙江震元股份有限公司证券事务代表、内审员、董事会办公室主任、董事会秘书，现任浙江震元股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司监事、绍兴震元中药饮片有限公司董事。不存在不得提名为高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 20,000股。不是失信被执行人。参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训班及后续培训并取得证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
联系电话：0575-85144161 联系传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289号董事会办公室
邮政编码：312000
3、金明华先生
金明华，男，1961年 7月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理、财务总监、副总经理。现任浙江震元股份有限公司副总经理，浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限责任公司监事、绍兴震元中药饮片有限公司监事。不存在不得提名为高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 20,000股。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、李成华先生
李成华，男，1963年 10月出生，大专学历，中药师职称，执业中药师资格。曾任浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理、经理、副书记，浙江震元股份有限公司监事。现任浙江震元股份有限公司总经理助理，绍兴震元医药经营有限责任公司董事长、绍兴震欣医药有限公司董事长、浙江震元物流有限公司执行董事。不存在不得提名为高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 15,000股。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、杨婧华女士
杨婧华，女，1989年 7月出生，中共党员，哈尔滨工业大学管理学学士，浙江工商大学工商管理硕士（在读），2017年 3月通过深圳证券交易所的培训取得《董事会秘书资格证书》。曾在公司业务部门、震元连锁、震元物流、公司办公室、人力资源部、董事会办公室等任职。
现任浙江震元股份有限公司证券事务代表。不存在不得提名为证券事务代表的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告联系电话：0575-85144161 联系传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289号董事会办公室
邮政编码：312000