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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（蔡雯）
各位股东及股东代表：
本人作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；
发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见和建议。
现将本人 2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年公司共计召开6次股东大会，15次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||15次|||||
|董事姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|电话出席次数|缺席次数|是否连续两次未现场出席会议|
|蔡雯|独立董事|4|1|0|3|0|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东会召开次数|||6次|||||
|董事姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|电话出席次数|缺席次数|是否连续两次未现场出席会议|
|蔡雯|独立董事|1|1|0|0|0|否|

本人按时出席公司召开的各次董事会及股东大会，认真阅读各次会议议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，因此本人对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立董事意见的情况如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于提名吴孝明先生担任公司独立董事的独立意见
由于本人因个人原因提出辞职，董事会提名吴孝明先生任第二届董事会独立董事，我们认为：
（1）经审查吴孝明先生的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
（2）经了解吴孝明先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为吴孝明先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司独立董事的资格和能力。
没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三
项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
（3）一致同意独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
2、关于提名黄小川、倪正东先生担任公司董事的独立意见
（1）关于提名黄小川先生担任公司董事的独立意见
由于董事陈仲华先生提出辞职，董事会提名黄小川先生任第二届董事会董事，
我们认为：
1）经审查黄小川先生的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
2）经了解黄小川先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为黄小川先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力。
3）一致同意董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（2）关于提名倪正东先生担任公司董事的独立意见
由于董事杨磊先生提出辞职，董事会提名倪正东先生任第二届董事会董事，我们认为：
1）经审查倪正东先生的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
2）经了解倪正东先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为倪正东先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力。
3）一致同意董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、专业委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，对于高级管理人员的绩效听取汇报并考核。
四、对公司现场调查的情况
2015年度，本人在职期间对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、保护投资者权益的其他工作情况
本人保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。
六、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
（一）、报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人 2015年作为公司独立董事的履职报告。
同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
独立董事：
蔡雯
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-096山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的公告》详细信息详见公司2016年8月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-065）。
二、对外担保进展情况
2016年11月18日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的1,000万元负债提供连带责任保证。保证期间为自中国工商银行股份有限公司阳谷支行对外承付之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、原有担保到期，谷丰源借款归还情况
款合同》形成的2,000万元负债提供连带责任保证。（详细内容见巨潮资讯网2015年12月8日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2015-087）
2016年4月28日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的1,000万元负债提供连带责任保证。（详细内容见巨潮资讯网2016年5月12日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2016-037）
截止信息披露日，谷丰源已将上述借款全部归还。
四、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币9,500万元，占公司2015年度经审计净资产的19.04%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,400万元，占公司2015年度经审计净资产的2.81%；
对谷丰源累计担保总额为人民币8,100万元，占公司2015年度经审计净资产的16.23%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-032
中达安股份有限公司
关于2018年年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司于2019年3月29日（星期五）召开了第三届董事会
第七次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于2018年年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，报告期内计提各项资产减值准备
24,142,903.80元，同时核销应收账款385,162.44元，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及中达安股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2018年12月31日各项资产进行了减值测试，具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少额||期末余额|
||||转回|转销||
|应收账款坏账准备|60,095,022.04|24,249,289.88||385,162.44|83,959,149.48|
|其他应收款坏账准备|3,600,185.28||106,386.08||3,493,799.20|
|合计|63,695,207.32|24,249,289.88|106,386.08|385,162.44|87,452,948.68|

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期因非同一控制下企业合并增加子公司福建省宏闽电力工程监理有限公司，期初增加应收账款坏账准备金额为 5,496,194.76元，本期计提坏账准备金额 24,249,289.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
—本期因非同一控制下企业合并增加子公司福建省宏闽电力工程监理有限
公司，期初增加其他应收款坏账准备金额为276,596.12元，本期计提坏账准备
金额 0.00元；本期收回或转回坏账准备金额106,386.08元。
二、本次核销资产情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事
项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规
定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账
款 385,162.44元，已全额计提坏账准备385,162.44元。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
报告期内计提资产减值准备24,142,903.80元，对报告期内利润总额影响
金额为24,142,903.80元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报
告期的经营现金流没有影响。本次核销的应收账款已计提资产减值准备，对报
告期内损益影响较小。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业
财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害
公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备。
2018年年度公司计提应收款项坏账准备24,142,903.80元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
公司将应收款项（包括应收账款和其他应收款）划分为单项金额重大并单
项计提减值准备的应收款项、按组合计提减值准备的应收款项（含单项金额重
大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项
组合中进行减值测试的应收款项）、单项金额虽不重大但单项计提减值准备的
应收款项等三类。
－单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断公司将单个法人主体欠款余额超过人民币100万元的应依据或金额标准： 收款项划分为单项金额重大的应收款项。
期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经单项金额重大并单项
测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面计提坏账准备的计提
价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。单独测试方法：
未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准
备。
－按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
组合名称 确定依据
账龄组合 按账龄划分组合
合并范围内关联方组合 按关联方是否纳入公司合并范围划分组合
－按组合计提坏账准备的计提方法
组合名称 计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联方组合 对列入合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账
准备
――组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内 5 5
1-2年 10 10
2-3年 20 20
3-4年 30 30
4-5年 50 50
5年以上 100 100
－单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理
有客观证据表明其发生了减值
由：
对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的坏账准备的计提方法：应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备
－对应收票据和预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了
减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计
提减值准备。
－应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当
期损益。
五、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项经公司第三届董事会第七次会议和
第三届监事会第五次会议审议通过，详见在中国证监会指定信息披露网站披露
的《第三届董事会第七次会议会议决议公告》和《第三届监事会第五次会议决
议公告》，本次计提资产减值准备及核销坏账事项在董事会审批权限范围内，
无需提请股东大会审议。
六、董事会关于公司本次计提资产减值准备及核销资产合理性说明
董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
七、独立董事意见
经独立董事核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合
公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能真实、公允的反应公司资产经营
状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全
体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次资产减值准备的计提及核销
资产事项。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律
法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司2018年年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事
项。
九、备查文件
1.中达安股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3.中达安股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年3月30日
徐州五洋科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《徐州五洋科技股份有限公司独立董事制度》、《徐州五洋科技股份有限
公司章程》等有关规定，作为徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独
立判断立场，发表关于公司重新制订2015年度利润分配的独立意见如下：
经认真审核，我们认为：公司重新制定的2015年度利润分配方案与公司经
营实际情况、业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润
分配的相关规定，我们同意公司重新制订的2015年度利润分配方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十五次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
二0一六年六月七日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-004浙江大东南股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产的重大事项，标的资产属于新材料行业，预计该事项可能达到深圳证券交易所《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。目前相关事项尚存在不确定性，公司尚未聘请相关中介机构。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2018年1月25日（星期四）上午开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次停牌时间预计不超过 10个交易日，待相关事项确定后，公司将及时披露并申请公司股票复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将按照相关规定转入重大资产重组程序并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年1月25日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-026号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第二十二次会议
召开时间：2017年6月16日9:30
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月13日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，独立董事：潘斌、董玮以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2015年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理第二期预留授予限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。
第二期预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象人数为6名，解锁的限制性股票数量为74,982股，占公司目前总股本比例为0.02%。
《关于第二期授予预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于公司首次限制性股票激励对象中汪志勇、张亮、冼花、刘世敏因离职已不符合激励条件，公司拟对上述四名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计190,162股进行回购注销，本次回购注销股份占首次授予限制性股票总数的3.06%，占公司目前总股本的0.05%。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
3、审议并通过《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对4名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计190,162股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司注册资本金将由人民币 376,703,770元减少为人民币376,513,608元。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
4、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟对限制性股票激励计划首次授予的 4名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计190,162股进行回购注销，本次回购注销限制性股票完成后，公司注册资本
将由人民币376,703,770元减少为人民币376,513,608元，公司股份总数将由376,703,770股减少为376,513,608股。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）的规定，为保证公司运作符合相关法律法规，公司拟在现有的《公司章程》中作相应修订。
董事会就《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款做出相应修改。
《公司章程》具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 37,670.3770万元。|第六条 公司注册资本为人民币 37,651.3608万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 37,670.3770 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 37,651.3608 万股，均为普通股。|

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议并通过《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》。
《关于公司为全资子公司提供担保的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
6、审议并通过《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。
《关于公司为全资子公司提供担保的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
7、审议并通过《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。
《关于公司为全资子公司提供担保的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
8、审议并通过《关于拟终止非公开发行A股股票的议案》。
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，为维护广大投资者的利益，决定拟终止本次非公开发行A股股票事项。
《关于拟终止非公开发行A股股票的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
9、审议并通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2017年7月4日（星期二）召开公司2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年6月28日（星期三）。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014－070江苏维尔利环保科技股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会议方式召开公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2014年11月11日（星期二）上午10：00。
（三）会议召开地点
江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表股份 91,729,560股，占公司有表决权总股份的52.70%。
参加本次股东大会网络投票的股东共3人、代表股份15,850股，占公司有表决权总股份的0.0091％。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于首次公开发行募集资金投资项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
1、表决情况：
赞成91,740,360股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权5,050股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,331,400股，占出席会议中小股东所持表决权的99.62％；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
弃权5,050股，占出席会议中小股东所持表决权的0.38％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）《关于变更公司注册资本的议案》
1、表决情况：
赞成91,740,360股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权5,050股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,331,400股，占出席会议中小股东所持表决权的99.62％；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
弃权5,050股，占出席会议中小股东所持表决权的0.38％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于变更公司经营范围的议案》
1、表决情况：
赞成91,740,360股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权5,050股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,331,400股，占出席会议中小股东所持表决权的99.62％；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
弃权5,050股，占出席会议中小股东所持表决权的0.38％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）《关于修改<公司章程>的议案》
1、表决情况：
赞成91,740,360股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对5,050股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,331,400股，占出席会议中小股东所持表决权的99.62％；
反对5,050股，占出席会议中小股东所持表决权的0.38％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一四年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-028福建博思软件股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议 2017年度计提资产减值准备的议案》。2017年度公司拟计提各类资产减值准备 6,566,387.46元。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2017年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
|||||
|-|-|-|-|
||项目||本期计提（元）|
|应收账款||5,594,612.80||
|其他应收款||971,774.66||
|合计||6,566,387.46||

2017年度，公司拟计提6,607,411.11元资产减值准备，具体明细表如下：
二、本次计提减值准备对公司的影响
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-028本次计提资产减值准备将减少公司 2017年度利润总额 6,566,387.46元，本次计提资产减值准备已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备计提办法
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额超过期末余额的 10%且单项金额超过 100万元人民币的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||按组合计提坏账准备的|
||组合名称|确定组合的依据|||
|||||计提方法|
|并表范围内组合||列入合并范围内母子公司之间应收款项|不计提坏账准备||
|账龄组合||其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项|账龄分析法||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：
|||||
|-|-|-|-|
||应收款项账龄||计提比例|
|1年以内（含 1年）||5%||
|1至2年（含 2年）||25%||
|2至3年（含 3年）||50%||
|3年以上||100%||

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-028
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

4、公司确认坏账的标准：
因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
因债务人逾期三年未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
（一）公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：公司 2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公允反映了公司 2017年度财务状况及经营成果。
（二）公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
（三）公司独立董事关于本次计提资产减值准备的说明
公司独立董事认为，公司本次计提资产减值准备事项本着谨慎性原则，能公
允地反映公司 2017年度的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-028合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
平安证券股份有限公司
关于珠海全志科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对全志科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1789号）核准公司非公开发行不超过2,150万股新股。公司非公开发行股票5,016,888股新股，每股发行价格为79.93元，募集资金总额为400,999,857.84元，扣除发行费用5,955,016.89元后，募集资金净额为395,044,840.95元。上述资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“（天健验〔2016〕3-130号）”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
截至2017年12月31日，全志科技累计使用募集资金53,195.58万元，募集资金余额为人民币30,135.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）闲置原因
公司非公开发行股份募集资金投资项目现正在稳步推进当中，需要分期对项
目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金闲置。
（二）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。上述产品不得用于质押。
（五）投资期限
该期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过（含）12个月。
（六）资金来源
公司非公开发行股份募集资金的闲置募集资金。
（七）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行委托理财，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常业务经营。
公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审批程序
全志科技第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；公司独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：全志科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；全志科技在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。综上，平安证券对全志科技本次使用部分闲置募集资金委托理财事宜无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
唐伟 李茵
平安证券股份有限公司年月日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-004
四川川环科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2019年1月23日下午14点30分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于1月18日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
关于转让参股公司股权的议案
本次转让参股公司股权是为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，符合公司实际经营情况及发展需求。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次转让参股公司49%股权。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：第五届监事会第十六次会议决议
四川川环科技股份有限公司
监 事 会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-023
恒康医疗集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2017年3月2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司崇州二医院有限公司提供担保的议案》，为满足崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）经营及发展需要，同意公司为其向成都农村商业银行股份有限公司崇州崇阳支行申请4,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额不超过4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.07%。同时授权公司经营层在上述额度内，根据崇州二院实际经营及资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须股东大会审批，此次授权有效期为：自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
1、崇州二院基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期：2015年10月22日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
注册资本：人民币9,482.52万元
法定代表人：栾远东
经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科（二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
恒康医疗集团股份有限公司2、崇州二院股权结构
崇州二院为公司控股子公司，公司持有其70%股权，其股东情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|恒康医疗|6,637.764|70.00|
|2|朱志忠|2,844.756|30.00|
||合计|9,482.52|100.00|

注：公司于2016年9月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司崇州二医院有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金17,700万元人民币对崇州二院进行增资，增资完成后，崇州二院的注册资本将由9,482.52万元增加至18,965.04万元，公司持有其85%的股权。截至本公告日，公司尚未完成对崇州二院的增资事宜。
3、崇州二院主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|总资产|32,504.33|21,234.99|
|净资产|9,052.94|7,740.83|
|负债总额|23,451.39|13,494.17|
|其中：银行贷款总额|1,424.82|1,533.60|
|流动负债总额|20,973.45|10,748.92|
|项 目|2015年度|2016年1-9月|
|营业收入|16,480.17|11,466.39|
|利润总额|43.82|-2,110.46|
|净利润|90.94|-1,581.20|

注：上表所列崇州二院2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
崇州二院为本公司控股子公司，对其向银行申请4,000万元贷款提供担保，
恒康医疗集团股份有限公司可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。持有崇州二院30%股份的股东朱志忠先生未按其持股比例提供相应担保。本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为55,000万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的14.76%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、独立董事意见
我们认为，公司为控股子公司崇州二院向成都农村商业银行股份有限公司崇州崇阳支行申请总额为4,000万元的流动资金贷款提供担保，可以保证其生产经营资金需求，有利于支持崇州二院的经营和业务持续健康发展。同时，崇州二院生产经营正常，具备偿债能力，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
2、《独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-001深圳麦格米特电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月2日、2018年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过 2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2018年 4月 3日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,450万股，发行价格为 12.17元/股，募集资金总额人民币 541,565,000.00元，扣除发行费用人民币51,295,501.90元，实际募集资金净额为人民币490,269,498.10元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中信银行深圳分行|共赢利率结构23371期人民币结构性存款产品|1,900.00|2018/12/19|2019/1/23|保本|3.50%|闲置募集资金|
|2|宁波银行深圳财富港支行|单位结构性存款882087|2,100.00|2018/12/20|2019/3/20|保本|3.90%|闲置募集资金|
|3|民生银行深圳宝安支行|挂钩利率结构性存款（SDGA180804）|11,750.00|2018/12/21|2019/3/21|保本|3.95%|闲置募集资金|
|4|交通银行深圳金田支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|1,300.00|2018/12/24|2019/3/26|保本|3.15%|闲置募集资金|

截至 2019年 1月 30日，上述第一个理财产品已到期赎回，收回本金 1,900万元，实际获得投资理财收益 60,123.29元。到期后，本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
2.本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中信银行深圳分行|共赢利率结构24307期人民币结构性存款产品产（C193R0107）|1,900.00|2019/1/25|2019/2/27|保本|3.55%|闲置募集资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为
公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额为 18,400万元，实际获得投资理财收益 5,096,723.29元，详见之前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议和 2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》
5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-002厦门吉宏包装科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投资协议的议案》，同意公司与宁夏青铜峡市人民政府签署《环保包装箱智能工厂项目投资协议》，以自有资金人民币1.5亿元，在青铜峡工业园区建设环保包装智能工厂项目，建成约4万平米的智能包装箱生产车间、办公、职工食堂、宿舍等其他附属设施，实施主体为公司拟在宁夏新设的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司。详细内容见公司于2018年12月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-126）和《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投资协议的公告》（公告编号：2018-127）。
近日，公司已完成在宁夏青铜峡市新设子公司的工商注册登记手续并取得青铜峡市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91640381MA770WFL0T
2、名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：宁夏青铜峡工业园区（亲水路）
5、法定代表人：张和平
6、注册资本：人民币伍仟万元整
7、营业期限：自2018年12月28日至长期
运输（凭资质证经营）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-085北京数字认证股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 29日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘明哲先生、李志梅女士为第三届监事会非职工代表监事。公司于 2017年 9月 12日召开 2017年第一次职工代表大会选举吴舜皋先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
非职工代表监事刘明哲先生、李志梅女士及职工代表监事吴舜皋先生共同组成公司第三届监事会，任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京数字认证股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会监事卢贺会女士任期届满日为 2017年 9月 28日，任期届满后，不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。卢贺会女士在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
卢贺会女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对卢贺会女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会二〇一七年九月二十九日