国浩律师（南京）事务所
关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2018年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王耀先生主持。公司已于 2019年 4月 30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。通知和公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2019年 5月 23日上午9：30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心429会议室召开。网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00中的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 68名，代表有表决权的股份数 1,074,089,836股，占公司股份总数的71.2739%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 209名，代表有表决权的股份数为 108,193,193股，占公司股份总数的7.1794％。出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 277名，代表有表决权的股份总数 1,182,283,029股，占公司股份总数的78.4533%，上述出席现场会议人士提交了证明其股东身份的合法文件，网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合方式进行，表决程序合法、有效。
1.00《2018年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,325股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权
票113,604股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
2.00《2018年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票113,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
3.00《2018年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票113,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
4.00《2018年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票113,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
5.00《关于公司2018年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,182,263,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对票 19,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 187,193,257股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9896%；反对票 19,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0104%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6.00《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,171,025,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.0478%；反对票5,647,634股，占出席会议有表决权股份总数的0.4777%；
弃权票5,610,116股，占出席会议有表决权股份总数的0.4745%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 175,955,007股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.9866%；反对票 5,647,634股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.0167%；弃权票 5,610,116股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.9967%。
7、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
该议案表决结果：同意票 1,125,692,889股，占出席会议有表决权股份总数的95.2135%；反对票56,310,339股，占出席会议有表决权股份总数的4.7628%；
弃权票279,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0237%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 130,622,617股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的69.7722%；反对票 56,310,339股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的30.0783%；弃权票 279,801股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1495%。
8、《关于选举许有恒先生为公司第六届监事会监事的议案》
该议案表决结果：同意票 1,174,352,388股，占出席会议有表决权股份总数的99.329210%；反对票 7,930,541股，占出席会议有表决权股份总数的0.670782%；弃权票100股，占出席会议有表决权股份总数的0.000008%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 179,282,116股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的95.7638%；反对票7,930,541股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.2361%；弃权票100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0001%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
【本页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》签署页】
本《法律意见书》于 2019年5月23日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人：马国强 经办律师：朱东
朱春雨