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证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-003
宁波弘讯科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（下称“公司”）控股股东Red Factor Limited增持公司股份的计划已于近日实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、承诺的增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大股东的利益，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神和上海证券交易所的相关规定，公司控股股东Red FactorLimited提出了增持公司股份的计划。
公司于2015年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股股东增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-040），控股股东计划自2015年7月9日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统对公司股份进行增持，并承诺增持资金不低于人民币1500万元。
二、本次增持计划的实施情况
Red FactorLimited于2015年7月9日至2016年1月9日期间通过二级市场增持公司股票的具体明细如下:
|||||
|-|-|-|-|
|增持时间|本次增持股数（股）|本次增持股数占总股本比例（%）|增持金额（万元）|
|2015年9月9日|576,700|0.29%|1243|
|2015年9月10日|122,900|0.06%|257|
|合计|699,600|0.35%|1500|

本次增持前，公司控股股东Red FactorLimited持有公司股份120,000,000股，占公司总股本的比例为59.97%；本次增持后，公司控股股东Red Factor
Limited持有公司股份120,699,600股，占公司总股本的60.32%。
三、本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》（2012年修订）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕66号）等的有关规定。
四、Red FactorLimited承诺，将严格遵守国家有关法律法规的规定，在增持行为完成后的6个月内以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注Red FactorLimited所增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2016年1月9日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2015—022湖南科力远新能源股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年4月9日在公司综合办公楼会议室召开。应到监事3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。
经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于审议2014年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
二、关于审议2014年度财务决算报告
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
三、关于审议2014年年度报告和年度报告摘要
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
监事会全体成员对公司2014年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过2014年度利润分配预案
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
五、2014年度内部控制评价报告
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
六、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
以上第1、2、3、4、5、6项议案尚需提交年度股东大会审议通过
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2015年4月9日
北京国枫律师事务所
关于福建福能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0639号
致：福建福能股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件和《福建福能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第八届董事会第十九次临时会议决定召开。2016年12月13日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建福能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容；公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案2、《关于增选程志明先生为第八届董事会董事的议案》；
议案3、《关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权暨关联交易的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2016年12月28日下午14:30；
网络投票时间：2016年12月28日—12月28日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118号）；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的
方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2016年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份1,167,046,381股，占公司有表决权股份总数的75.20%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 11人，代表股份 22,754,390股，占公司有表决权股份总数的1.47%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的议案2、3应对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）的表决单独计票。议案3涉及关联交易，表决时关联股东进行回
避。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的全部议案需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的全部议案已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的议案2、议案 3已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于福建福能股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人_______________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师_______________________
何敏
_______________________
王凤
2016年12月28日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-033中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司拟自2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。
该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
月 1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；
企业对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
2、财政部于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号文”），对《企业会计准则第 12号——债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于2019年5月16日发布的修订后《企业会计准则第 12号——债务重组》，企业对 2019年 1月 1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；企业对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的规定，公司于 2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求。公司决定对原会计政策相关内容进行相应变更，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
四、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（三）第四届监事会第十一次会议决议。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事
独立董事关于第八届董事会第一次会议
部分审议事项的独立意见
作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了于2019年8月27日召开的公司第八届董事会第一次会议。根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，对公司第八届董事会第一次会议审议的部分事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审核王栋先生、赵建军先生、吴秀斌先生、张奇真先生、危刚先生、许杭先生、赵笛芳女士的个人简历，我们认为候选人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意聘任王栋先生担任公司总经理，同意聘任赵建军先生、吴秀斌先生、张奇真先生、危刚先生担任公司副总经理，同意聘任许杭先生担任公司董事会秘书，同意聘任赵笛芳女士担任公司财务负责人。
2、本次董事会审议的公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第一次会议部分审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘志远 马述忠 武雅斌
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2015－008号
南通科技投资集团股份有限公司
第 7届监事会 2015年第 1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第7届监事会2015年第1次会议通知于2015年2月5日以电子邮件方式发出，并于2015年2月26日下午5点在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席施进宇主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》：
2014年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告
期内召开的各次董事会会议和股东大会。
公司监事会认为：公司董事会 2014年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。
监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，瑞华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
（二）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司无重大关联交易情况。
二、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》：
公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
五、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
同意将上述第1、3、4项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
2015年2月28日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-63号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2018年 8月 27日、2018年 9月 14日召开第五届董事会第二十九次会议、2018年第二次临时股东大会决议，审议通过了《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》。详情请见公司于 2018年 8月 28日、9月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。
2018年 10月 11日，公司完成了注册地址变更的工商变更登记手续，并取得了自贡市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司
统一社会信用代码：91510300711887031U
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：四川省自贡市自流井区丹阳街 1号
法定代表人：李欣雨
注册资本：捌亿玖仟柒佰陆拾万肆仟捌佰叁拾壹元整
成立日期：1999年 09月 20日
营业期限：1999年 09月 20日至长期
经营范围：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；
高新技术及产品的开发；普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 10月 12日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-041长城汽车股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次对非公开发行A股股票方案中的发行数量进行调整，本次非公开发行的A股总数由不超过38,700.76万股调整为不超过27,643.40万股。
2、本次对非公开发行A股股票方案中的募集资金投资项目的投入金额及募集资金总额做出调整，其中：将新能源汽车研发项目拟使用募集资金金额由50.8亿元调整为28亿元，将智能汽车研发项目拟使用募集资金金额由50.2亿元调整为25亿元，其他募投项目及拟投入金额均保持不变，募集资金总额由168亿元调整为120亿元。
结合近期证券市场变化情况，为满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求以及长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）的提案，经详细分析论证，本公司拟对2015年7月10日本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》之发行数量、募集资金金额和用途进行调整，发行方案其他内容保持不变。
具体调整如下：
原议案内容：
“4、发行数量
本次非公开发行的A股总数不超过38,700.76万股，总金额不超过人民币168亿元。
本次非公开发行A股的实际数量将根据本次非公开发行A股股票的发行价格确定。在该上限范围（在发生除息、除权行为的情况下可调整）内，本次非公开发行A股的最终发行
数量将提请股东大会授权董事长及董事长授权人士视发行时市场情况与非公开发行的主承销商协商确定。”
调整为：
“4、本次非公开发行的A股总数不超过27,643.40万股，总金额不超过人民币120亿元。本次非公开发行A股的实际数量将根据本次非公开发行A股股票的发行价格确定。在该上限范围（在发生除息、除权行为的情况下可调整）内，本次非公开发行A股的最终发行数量将提请股东大会授权董事长及董事长授权人士视发行时市场情况与非公开发行的主承销商协商确定。”
原议案内容：
“8、募集资金金额和用途
非公开发行 A股股票的募集资金总额预计不超过人民币 168亿元,募集资金扣除费用及开支之后的净额将用于：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额|拟使用募集资金金额|实施单位|
|1|新能源汽车研发项目|508,000|508,000|公司|
|2|年产50万台新能源智能变速器项目|414,233|400,000|公司|
|3|年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目|176,159|170,000|公司|
|4|年产 100 万套新能源汽车动力电池系统项目|104,405|100,000|公司|
|5|智能汽车研发项目|503,260|502,000|公司|
||合计|1,706,057|1,680,000|—|

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，本公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资
方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际需要以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
调整为：
“8、募集资金金额和用途
非公开发行A股股票的募集资金总额预计不超过人民币120亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额|拟使用募集资金金额|实施单位|
|1|新能源汽车研发项目|508,000|280,000|公司|
|2|年产50万台新能源智能变速器项目|414,233|400,000|公司|
|3|年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目|176,159|170,000|公司|
|4|年产 100 万套新能源汽车动力电池系统项目|104,405|100,000|公司|
|5|智能汽车研发项目|503,260|250,000|公司|
||合计|1,706,057|1,200,000|—|

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，本公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
除上述事项调整外，原审议通过的《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。根据调整后非公开发行A股股票方案，本公司对《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》及《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行修订。《关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>
的议案》已经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交本公司2015年第一
次临时股东大会审议。
以上议案内容详见本公司于2015年8月29日刊发于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《长城汽车股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《长城汽车股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》及2015年8月28日刊发于香港交易所网站（网址：www.hkexnews.hk）及公司官方网站（网址：
www.gwm.com.cn）的相关公告。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-046
华芳纺织股份有限公司
关于吸收合并全资子公司
浙江嘉化能源化工有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月8日，华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司的议案》。具体内容公告如下：
一、交易概述
鉴于公司本次重大资产重组工作已基本完成，公司原有全部资产、负债、人员、业务已全部由华芳集团及其指定第三方承接，公司成为仅持有浙江嘉化能源化工有限责任公司（以下简称“嘉化有限公司”）100%股权的上市公司，上市公司母公司并无实质性经营业务。为简化公司管理层级、提高公司治理效率，同意由公司吸收合并全资子公司嘉化有限公司，并提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述吸收合并项下的有关法律文件。
合并完成后，公司作为吸收合并方，继续存续经营；嘉化有限公司作为被吸收合并方，将予以注销。被合并方嘉化有限公司的所有债权、债务均由公司整体继承，所有职工均由公司全部接纳，统一安置。
公司董事会将提请股东大会授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的工商、税
务、资产移交、资产权属变更等事宜。在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，尽快办理相关手续。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合并双方基本情况介绍
（一）合并方
名称：华芳纺织股份有限公司
住所：江苏省张家港市塘桥镇
法定代表人：戴云达
注册资本：31,500万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：针纺织品、服装制造，纺织原料销售，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，污水处理工程施工（按资质证书经营）与管理。
（二）被合并方
名称：浙江嘉化能源化工有限责任公司
住所：嘉兴市乍浦经济开发区
法定代表人：管建忠
注册资本：45,000万元人民币
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：许可经营项目：液氯、盐酸、32%氢氧化钠、48%氢氧化钠、30%氢氧化钠、次氯酸钠、98%硫酸、96%硫酸、22%发烟硫酸、65%发烟硫酸、压缩氢（副产）、氢气（副产、管道）、液体三氧化硫、氯磺酸、甲苯磺酸（中间产品）、对甲苯磺酸、
对甲苯磺酰氯（含自用）、邻/对甲苯磺酰氯（中间产品）、邻甲苯磺酰氯、硝化酸混合物、盐酸（副产）、60%硫酸（副产）、30%盐酸（副产）、氯苯（回收）、废硫酸（回收）、乙醇（回收）、二氯甲烷（回收）的生产（凭有效浙江省安全生产许可证生产经营），批发（直拨直销）：液氨、甲苯、甲醇、硫磺、苯酚、硝酸、硫酸、液碱、盐酸。发电服务。一般经营项目：供热服务。实业投资及资产管理，社会经济咨询，对甲苯磺酰异氰酸脂（PTSI）、脂肪醇、脂肪酸、脂肪酸甲脂、甘油、油脂、其他化工产品的制造，化工原料和化工产品、塑料制品、纺织品、针织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日用化学产品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏（副产）的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，移动式压力容器充装（凭许可证经营）、气瓶检验（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限止和许可经营的项目）
股东构成：公司持有100%股权。
被合并方前身为本次重大资产重组中的置入资产浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”），根据本次重大资产重组置入资产的过户、交割安排，嘉化能源已于2014年9月23日变更组织形式为一人有限责任公司（内资法人独资），更名为嘉化有限公司，股东构成变更为本公司100%持有股权。截至2014年6月30日，嘉化能源经审计的总资产为 452,861.14万元，负债总额为 239,676.29万元，归属于母公司股东权益为 212,386.81万元，营业收入为 162,411.34万元，净利润为29,956.51万元，归属于母公司所有者的净利润为29,743.14万元。
关于嘉化能源近年来业务发展及财务数据的详细情况可参见本公司 2014年 9月10日刊载于上海证券交易所网（http://http://www.sse.com.cn/）的《华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的相关内容。
三、吸收合并的相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并嘉化有限公司全部资产、负债、人员和业务。本次合并完成后，公司作为吸收合并方，继续存续经营；嘉化有限公司作为被吸收合并方，将予以注销。
2、合并基准日：2014年9月30日。
3、本次合并完成后，公司注册资本及股权结构均不发生变化，嘉化有限公司的所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，嘉化有限公司的业务和全部人员将由本公司承接或接收，合并双方的债权、债务将由合并后的本公司承继。
4、编制嘉化有限公司资产负债表及财产清单，履行通知债权人义务和登报公告程序。
5、合并双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后，将正式签订《吸收合并协议》。
6、合并双方将积极合作，共同完成本次吸收合并涉及的工商、税务、资产移交、资产权属变更等事宜。
7、合并双方应履行法律、行政法规或规范性文件规定的其他一切程序。
四、本次合并目的及对公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。
2、嘉化有限公司为公司持有100%股权的子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。
五、备查文件
1、《华芳纺织股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会二○一四年十月八日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-019号四川明星电力股份有限公司
关于召开2014年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议类型：2014年度现金分红说明会
●会议时间：2015年 4月 16日 15:30-17:00
●会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台
●会议方式：网络互动
一、说明会类型
2015年 3月 25日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过 2014年度利润分配预案：以 2014年 12月 31日的总股本 324,178,977股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），拟派发现金红利 16,208,948.85元。2014年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
该预案尚待公司股东大会审议批准。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2015年 4月 16日 15:30-17:00
会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台
会议方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次现金分红说明会的人员：董事长秦怀平先生，董事、总经理赖坤明先生，董事、副总经理、董事会秘书唐敏先生，财务总监张涛先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2015年 4月 13日至 15日8:30-12:00、14:30-18:00通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2015年 4月 16日 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
人员：张春燕
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
邮箱：zhanger02@126.com
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2018- 33
北京京能电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,632,382,994|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.4830|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长耿养谋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 0人，监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司总经理金生祥、副总经理赵兵列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,631,185,207|99.9787|1,197,787|0.0213|0|0.0000|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,630,875,207|99.9732|1,507,787|0.0268|0|0.0000|

3、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,630,875,207|99.9732|1,507,787|0.0268|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,630,875,207|99.9732|1,507,787|0.0268|0|0.0000|

5、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,631,185,207|99.9787|1,197,787|0.0213|0|0.0000|

6、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|5,631,185,207|99.9787|1,197,787|0.0213|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,163,377,093|99.8705|1,507,787|0.1295|0|0.0000|

8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,630,875,207|99.9732|1,507,787|0.0268|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司 2017 年度董事会工作报告》|307,568,456|99.6120|1,197,787|0.3880|0|0.0000|
|2|《公司 2017 年度监事会工作报告》|307,258,456|99.5116|1,507,787|0.4884|0|0.0000|
|3|《公司 2017 年度独立董事述职报告》|307,258,456|99.5116|1,507,787|0.4884|0|0.0000|
|4|《关于公司 2017 年度财务决算的议案》|307,258,456|99.5116|1,507,787|0.4884|0|0.0000|
|5|《公司 2017 年度利润分配方案》|307,568,456|99.6120|1,197,787|0.3880|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|《公司 2017 年年度报告及摘要》|307,568,456|99.6120|1,197,787|0.3880|0|0.0000|
|7|《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》|307,258,456|99.5116|1,507,787|0.4884|0|0.0000|
|8|《关于修改公司章程的议案》|307,258,456|99.5116|1,507,787|0.4884|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过，其中议案7为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司及北京京能国际能源股份有限公司回避表决。议案 8为特别决议议案，以获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：肖爱华、许亮
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、京能电力2017年年度股东大会决议
2、法律意见书
北京京能电力股份有限公司2018年6月29日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2015－021湖南海利化工股份有限公司
第七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十八次董事会会议于 2015年 10月 16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2015年 10月 26日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2015年第三季度报告》（全文及正文）。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（二期工程）〉的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（二期工程）〉的公告》（公告编号：2015－022）
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于同意控股子公司海利贵溪拟通过公开拍卖方式竞买土地使用权的议案》。
董事会决定：同意控股子公司海利贵溪化工农药有限公司通过公开拍卖方式竞买贵溪市的土地使用权；授权海利贵溪化工农药有限公司法定代表人办理相关手续并签署相关文件。
据网载资料披露，拟竞买的地块：土地用途为工业用地，地块面积 163985.86平方米，出让年限为50年，拍卖起始价2755万元。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2015年10月27日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-053华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月18日以电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司第三期限制性股票激励计划有关议案已经 2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次限制性股票计划。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第三期限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行了调整。
经此次调整后，公司授予激励对象由原 300名调整为296名，限制性股票总量不变。
以上调整符合公司《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、董事会决议具体内容详见公司信息披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意确定以2018年8月29日为授予日，授予296名激励对象600万股限制性股票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2016-003江苏永鼎股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司自 2015年 10月 21日至 2015年 12月 31日收到的政府补助收入合计为 642.96万元，现将公司在以上时间内收到的单笔超过100万元的大额政府补助收入公告如下：
一、获取补助的基本情况
2015年 10月 23日，公司控股子公司苏州新材料研究所有限公司收到 2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）300万元，该笔资金是根据省财政厅、科技厅苏财教[2015]178号文件精神审核下发的。
2015年 11月 6日，公司控股子公司苏州新材料研究所有限公司收到 2015年第五批国家高技术研究发展计划课题经费182万元，该笔资金是根据科学技术部国科发资[2015]366号文件精神审核下发的。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述资金作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补贴的取得将会对公司2015年业绩产生一定积极的影响。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2019-030
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 5日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十八次会议的通知。会议于 2019年 8月 9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下事项：
公司副总裁庄启飞先生因个人原因提出辞职申请。经审议，董事会一致同意庄启飞先生辞去所担任的公司副总裁职务，庄启飞先生不再担任上海城投控股股份有限公司任何职务。
公司董事会对庄启飞先生担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
南京高科股份有限公司独立董事候选人声明
本人夏江，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-038深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议之通知、议案材料于2019年4月20日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年4月26日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、卓军女士、赖以明先生、邓利先生、独立董事孔英先生、罗书章先生现场参加会议，独立董事何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
经审核，公司董事会认为：
1、公司《2019年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
3、报告编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
4、董事会保证公司《2019年第一季度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用自有资金合计不超过人民币 100,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
授权公司管理层自本议案审议通过之日起 12个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权，授权公司及子公司法定代表人及其指定的人员签署相关业务文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-039）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年4月27日