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证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-132神州长城股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 29日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届监事会第二十五次会议，会议通知已于 10日前以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席方献忠先生主持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，因公司第七届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据公司《章程》规定,经公司控股股东、实际控制人陈略先生提名并征询有关各方意见，公司第七届监事会拟提名吴晓明先生和庞蔼生先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。具体表决结果如下：
（1）提名吴晓明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）提名庞蔼生先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事秦远新先生一起组成公司第八届监事会（股东监事候选人和职工代表监事简历见附件）。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二〇一八年十月三十一日
附件：
神州长城股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人及职工代表简介
一、股东代表监事候选人简历
1、吴晓明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东商学院（现名广东财经大学）法学院法学专业，法学学士。曾就职于广州市质量技术监督局海珠分局（现广州市海珠区质量技术监督局），2008年12月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理助理、法务部经理。2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司监事会主席。
吴晓明先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
2、庞蔼生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年 5月出生，广东职业技术师范学院（现名广东技术师范学院）本科，浙江大学高级管理人员工商管理硕士。曾神州长城国际工程有限公司项目经理，2015年至今，任神州长城国际工程有限公司副总经理兼华东区总经理。
庞蔼生先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
二、职工代表监事简介
1、秦远新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年 12月出生，高级工程师，毕业于山东建筑工程学院工程管理专业，学士学位。曾任桐城市四星建筑安装工程有限责任公司技术负责人、生产经理，1996年3月至2004年12月，任安徽省第一建筑工程有限公司生产经理、项目经理，2005年 3月至今，任神州长城国际工程有限公司项目经理、安检部经理、工程管理中心副总经理、公司副总经理兼结算中心主管领导。2005年3月至今，任神州长城股份有限公司SPV管理中心常务副总经理。
秦远新先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-034苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第二十二次会议于2018年5月7日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年5月2日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象被取消激励对象资格，公司于 2018年 5月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。
经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由 50人调整为 49人，授予限制性股票的总数由126.20万股调整为125.70万股，首次授予限制性股票数额由101.20万股调整为100.70万股，预留部分仍为25万股，限制性股票的首次授予价格不变。
公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。
《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》的具体内容详见2018年5月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
与本次限制性股票激励计划激励对象李燕有关联关系的董事罗培楠、李勍已回避表决，其他7名非关联董事参与表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年5月7日为授予日，授予49名激励对象100.70万股限制性股票。
公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。
《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见2018年5月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
与本次限制性股票激励计划激励对象李燕有关联关系的董事罗培楠、李勍已回避表决，其他7名非关联董事参与表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年5月7日
金浦钛业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项
的事前认可意见
我们作为上市公司的独立董事，现就公司第六届董事会第二十
二次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：我们对本次会议
审议的“关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案”进
行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就提交公司
第六届董事会第二十二次会议审议相关事项予以事前认可。
一、关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案
本次关联交易属于公司的正常业务范围，交易价格以市场价格
为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：刘小冰叶建梅
二〇一八年七月二十六日
中信建投证券股份有限公司
关于华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”、“公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对华谊兄弟增持子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“华谊创星”）之关联交易事项及“华谊影城（苏州）”品牌授权之关联事项进行了核查：
华谊兄弟增持子公司华谊创星之关联交易事项系公司于2016年1月21日召开的第三届董事会第28次会议及2016年2月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司通过受让合伙企业出资额的方式增持“华谊创星”股份的议案》，本次交易中兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）出资份额的出让方是公司时任董事胡明，与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。华谊兄弟以人民币3.2亿元的转让价款受让胡明持有的合伙企业部分出资份额 1527.80万元（约占合伙企业出资份额总额的43.90%），该部分出资份额约占华谊创星股份总额的20%，本次交易完成后，公司直接持有合伙企业出资份额总额的43.90%，直接和间接持北华谊创星的股权比例增加至 71 .67%。
“华谊影城（苏州）”品牌授权之关联事项系公司于 2016年 5月 23日召开的第三届董事会第 37次会议审议通过《关于“华谊影城（苏州）”品牌授权相关事宜的议案》，本次交易中公司董事长王忠军同时担任苏州影城的董事，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易。华谊兄弟、实景娱乐与华谊影城签署《许可使用协议》，公司及实景娱乐授权华谊影城在“华谊艺术家”项目上使用“华谊兄弟”品牌，华谊影城按协议约定向公司及实景娱乐支付许可使用费。
现就核查意见补充确认如下：
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易事项独立董事确认并发表了独立意见、审
议程序符合相关规定、表决结果合法有效。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页为《关于华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王国艳 黄平
中信建投证券股份有限公司 2016年 8月 24日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（姚德超）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2013年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与公司的发展，为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议。现将本人 2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开2次股东大会，5次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||5|||
|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续三次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||2|||
|应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续三次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

2013年，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会和股东大会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以
谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度在公司任职独立董事期间，本人与公司其他两位独立董事对公司2013年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、对外投资项目及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
2013年本人与公司其他两位独立董事就公司重大事项共同发表独立意见如下：1、2013年 4月 15日，对第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表了如下独立意见；
（1）关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
（2）关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（3）关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；
（4）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（5）关于调整独立董事薪酬的独立意见；
（6）关于调整超募资金投资项目家电玻璃生产线投资总额的独立意见；
（7）关于2012年度利润分配预案的独立意见。
2、2013年5月8日，对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了如下独立意见；
（1）关于向参股公司提供免息借款展期的独立意见；
（2）关于制定2013年高级管理人员薪酬方案的独立意见。
3、2013年 7月 30日，对第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了如下独立意见；
（1）关于公司使用超募资金扩建年产 180万平方米彩晶玻璃生产线的独立意见；
（2）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见。
本人认为，公司 2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在 2013年度召集并主持了四次审计委员会会议，对公司董事会编报的每期定期报告进行了审核，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。对 2013年年报的编报工作，审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的天衡会计师事务所提前进行了沟通协商，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报告，确定了公司 2013年度审计工作计划，并对重点审计领域如货币资金、关联交易、对外担保、资金往来等方面与会计师事务所进行了审计前的沟通，提出了审计要求，并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2013年度参加了两次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对 2013年度公司高级管理人员报酬情况进行了考核确认。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营、内部控制和财务状况进行了解，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整的完成各项信息的披露工作；
3、依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会决议
执行等情况进行核查和监督；
4、本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，2013年积极召集并主持审计委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参加公司、保荐机构等组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2013年度，本人没有对公司的董事会议案及事项提出异议；
2、2013年度，本人没有提议召开董事会；
3、2013年度，本人没有提议解聘会计师事务所。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项目的决策，为公司的健康发展建言献策，谨慎勤勉、独立公正地履行职责，更好地发挥独立董事的职能作用，切实维护公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健发展起到积极的作用。
2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢!
独立董事：姚德超
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-17四川美丰化工股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014年 8月 11日在四川成都召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。
会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》；
根据公司资产清查情况，按照《企业会计准则》及国家相关生产管理要求，公司拟对化肥分公司三聚氰胺装置和美丰实业公司二分厂生产装置计提减值准备。情况如下：
化肥分公司三聚氰胺装置及美丰实业公司二分厂生产装置因使用年限长，设备老化严重，能耗高，现已无法达到国家控制标准，存在较大安全隐患，根据政府相关部门安全环保要求，经研究，公司已关停上述装置。考虑到上述装置均无法继续使用，经市场询价，可回收价值低，公司拟对该资产整体计提减值，情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||原计提||拟提||预计可回|
||项目||资产原值||累计折旧|||||||
||||||||减值准备||减值准备||收净值|
|化肥分公司三聚氰胺装置||6,506.95||4,637.13||-||1,769.82||100.00||

实业公司二分厂生产装置 11,147.49 5,467.80 10.44 5,469.25 200.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|17,654.44|10,104.93|10.44|7,239.06|300.00|

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司 2014年半年度报告的议案》。公司 2014年半年度报告摘要（公告编号：2014-19）已于同期在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体——《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上披露，本次半年报全文将同时登载于网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一四年八月十三日
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》和《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以资产抵押向银行申请贷款的独立意见
此次涉及的抵押是以公司的土地使用权作为抵押，该融资贷款主要是用于公司的日常生产经营需要。公司本次抵押为公司生产经营提供了营运资金，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司以资产抵押向银行申请贷款。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 张春林
多氟多化工股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票授予日激励对象名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
2、公司本次限制性股票计划授予激励对象人员名单与公司2017年第五次临时股东大会批准的 2017年限制性股票激励计划所列激励对象相符。公司监事会同意本次限制性股票的授予日为 2017年 11月 10日，并同意向符合授予条件的760名激励对象授予1873万股限制性股票。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-025号广东海川智能机器股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在台湾设立全资子公司的议案》，同意在台湾设立全资子公司。
根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立子公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：台湾海川智能机器有限公司（暂定名）
2、公司性质：有限公司
3、注册资本：30万美元
4、营业场所：待定
5、负责人：郑锦康
6、经营范围：机器安装业、机器批发业、精密仪器批发业、度量衡器批发业、电器及电子产品修理业、国际贸易业（最终所营事业项目以公司登记机关核准的内容为准）
二、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
本次在台湾设子公司，有效利用当地区位优势，促进公司业务更好的发展。
设立子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审批、登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年4月23日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司调整2018年度计提资产减值准备的议案
公司调整相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加真实反映公司的财务状况和经营成果。本次调整计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整2018年度计提资产减值准备事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
马映冰
孙海法
邓鸿
二〇一九年四月十九日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016-011湖南景峰医药股份有限公司董事会说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、相关概述
近日，在东方财富网股吧、新浪股吧上有人发布《景峰医药这下吃官司了，是资本市场投机分子和忘恩负义的大骗子》的帖子，并被网络媒体大量转载。
该署名为李德山的帖子声称，金港榄香烯专利发明人之一李德山称上海景峰制药有限公司（以下简称“景峰制药”）控股大连德泽药业有限公司后，违背承诺不给这些有贡献专家发放工资或顾问费，也不支付专利使用费；并对湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）借壳上市过程发表了许多抨击言论，称景峰制药是一家不符合上市要求的公司；就公司全资子公司景峰制药近日收到由申请人谢恬提出的仲裁申请，呼吁社会媒体关注等。
二、董事会说明
公司对帖子内容涉及的相关事实进行了核实。经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、截止本澄清公告作出前，李德山本人已经做出亲笔声明：
1）李德山声明该举报文章系他人冒充其本人的名义发表，与李德山本人无关。李德山作为大连华立金港药业有限公司榄香烯专利技术的发明人，一直享受大连华立金港药业有限公司提供的顾问费等福利。该帖子的说法并不属实。
2）李德山声明对该帖子中提及的有关湖南景峰医药股份有限公司的重组上市过程，以及景峰医药全资子公司上海景峰制药有限公司与谢恬之间的纠纷并不了解。
2、公司定期给李德山等有贡献专家提供顾问费等福利，故不存在违背承诺不给相关专家发放相关费用之说。
3、公司于 2015年 12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了 2015-070号《湖南景峰医药股份有限公司关于全资子公司景峰制药收到北京仲裁委员会<仲裁答辩通知>的公告》,公司认为，景峰制药与谢恬等在签署《收购协议》时经过了充分协商，协议内容不存在显失公平和违反法律之处。
三、其他说明
1、公司对这种冒用他人姓名，散布谣言，捏造误导性陈述的行为，予以强烈地谴责。公司已经启动通过司法途径追究恶意造谣人士的相关责任。
2、公司欢迎媒体及社会各界的监督，本着对社会和投资者负责的态度，将继续确保公司健康、规范、运行；但对有关媒体歪曲报道、误导投资者的行为也将坚决通过法律手段予以解决，主张公司合法权利。
3、公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-153京蓝科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2016年 10月 19日下午盘中临时停牌。后经确认所筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年11月3日进入重大资产重组停牌程序。公司原预计于2016年12月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，根据目前工作进度，公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于 2016年 12月 16日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。因此，现公司申请继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况
目前，本次交易包含两个标的资产：
（1）天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”），北方园林成立于2004年5月19日，主要从事园林工程施工、园林景观设计以及园林绿化、生态治理、水体修复等领域的技术研发。
北方园林的控股股东为天津北方创业市政工程集团有限公司，由高学刚、高学强、高作宾、高作明及杨春丽5人共同控制。
（2）北京慧图科技股份有限公司（以下简称“慧图科技”），慧图科技成立于 2000年 03月 14日，主要从事水利信息化行业中与软件开发与销售、山洪灾害、防汛抗旱、水资源监测相关的系统集成以及与其配套的技术服务；基于物联网、云平台和大数据的农业智能灌溉系统设计与实施。
慧图科技无控股股东，由LINBIN、崔静、廖华轩3人共同实际控制。
2、交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买北方园林及慧图科技全部或部分股权，同时募集配套资金，具体方案尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。目前暂未与交易对方签订重组框架或意向协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所，评估机构为中联资产评估集团有限公司。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍在进一步论证、完善中。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准。
二、停牌期间的相关工作及申请延期复牌的原因
1、停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，包括：组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；
组织中介机构开展尽职调查；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等工作。截至本公告披露日，重组方案仍在筹划推动过程中。
按照相关监管规定，公司已对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
2、申请延期复牌的原因
公司原承诺于 2016年 12月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告
书。但鉴于本次重大资产重组事项的交易事项仍具有不确定性，且相关审计、评估等工作尚未完成，具体交易方案的商讨、论证和完善等工作仍需时间，相关重组工作截至目前尚未完成，各项工作均在积极推进之中。为维护投资者利益，避免股价异常波动，公司经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票将从 2016年 12月 19日开市起继续停牌，停牌时间不超过1个月，即最晚在2017年1月18日披露本次重大资产重组相关信息。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重大资产重组事项，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-071北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。华林证券担任公司2017年重大资产出售暨关联交易项目的独立财务顾问，并指派章琦女士、王斯奇先生、刘嘉雨先生为独立财务顾问主办人，该项目已实施完毕，目前处于持续督导期。
现章琦女士因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为继续履行持续督导职责，华林证券决定由王斯奇先生和刘嘉雨先生继续担任公司2017年重大资产出售暨关联交易项目的独立财务顾问主办人，持续督导期截止至2018年12月31
日。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-042号惠州光弘科技股份有限公司
关于参加 2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月22日（星期三）15:45至16:45。
届时公司的董事会秘书杨荣先生、财务总监肖育才先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第三十六次（临时）会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表如下独立意见：
公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（原名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，经我们核查：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的资质和能力，能满足公司 2016年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
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赵春年
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二〇一七年三月三十一日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-032
西藏高争民爆股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年5月10日召开|
|2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品|
|的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，公司|
|及子公司使用不超过人民币2 亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好|
|有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限自|
|股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚|
|动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定|
|信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、|
|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买短期|
|理财产品的公告》（公告编号：2018-011）。|
|一、使用闲置自有资金购买理财产品到期兑付的情况|
|公司于2018年7月20日向中国银行股份有限公司拉萨经济开发区支行（以|
|下简称“中国银行”）购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”人民|
|币1,000万元，本金及收益于近日到账，赎回本金人民币 1,000 万元，取得理财|
|收益人民币0.3452万元，并归还至自有资金账户。|
|具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于|
|使用部分闲置自有资金购买短期理财产品进展的公告》（公告编号：2018-029）。|
|二、本期购买理财产品的基本情况|
|2018年7月27日，公司在中国银行购买了理财产品，具体内容如下：|

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|受托方|资金来源|理财产品类型|委托理财产品名称|金额（万元）|起息日|到息日|预计年化收益率|
|中国银行|闲置自有资金|本金保障固定收益|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|1,000|2018-7-27|2018-8-31|3%|

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|公司购买理财产品的交易对方中国银行与本公司不存在关联关系。|
|三、投资风险及风险控制措施|
|（一）投资风险|
|尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公|
|司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到|
|市场波动的影响。|
|（二）风控措施|
|1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括|
|（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选|
|择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财|
|务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现|
|或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。|
|2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘|
|请专业机构进行审计。|
|4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理|
|财产品的购买及损益情况。|
|四、购买理财产品对公司影响|
|本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响自有资|
|金使用的情况下，以部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的|
|银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等，可以提高资金使用效率|

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|-|
|获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更|
|多的投资回报。|
|五、截至本公告日用自有资金已购买未到期理财产品情况|

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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|中国中投证券安享139号收益凭证|本金保障固定收益|5,000|2018-7-12|2018-10-9|2018-027|
|2|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|本金保障固定收益|2,000|2018-7-20|2018-8-24|2018-029|
|3|人民币按期开放T+0|本金保障固定收益|1,000|2018-7-23|2018-8-6|2018-030|
|4|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|本金保障固定收益|1,000|2018-7-27|2018-8-31|2018-032|
|合计|||9,000||||

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|六、备查文件|
|公司与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签署的《中银保本理|
|财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。|
|特此公告。|
|西藏高争民爆股份有限公司董事会|
|2018年7月27日|
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-086债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年9月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决，由五位非关联董事进行表决。
公司于2018年3月20日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告，拟以发行股份的方式购买上海思妍丽实业股份有限公司74%的股份，并于2018年4月16日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。
由于本次重组标的资产的审计、评估基准日变更为2018年6月30日。由于标的公司子公司数量较多，审计、评估基准日调整后，审计、评估工作量大幅增加。根据《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
考虑到前述原因，公司无法在规定时间内发出召开审议本次重组相关事项的股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
综上情况，公司将继续积极推进本次重组事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制定本次发行股份购买资产事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。同时公司将会加快推进本次重组审计、评估等相关工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会重新审议相关事项，以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日，发行股份的价格不低于定价基准日前120日均价的90%，并发布召开股东大会的通知，同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。
以上详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重组事项延期发出召开股东大会通知的公告》（公告编号：2018-087）。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-047浙江银轮机械股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司于2018年12月11日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定，在实施回购期间，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将回购进展情况公告如下：截至2019年9月3日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量8,057,460股，占公司总股本的1.0058%，最高成交价为8.94元/股，最低成交价为7.09元/股，成交总金额为63,023,655.35元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,828,500股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即
7,457,125股。公司每五个交易日实际回购的股份数量均未超过规定股数。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股信息证明
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－009桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第四次会议的通知于 2015年 2月 17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2015年 2月 26日上午11：00在公司五楼会议室召开。应出席会议监事 3名，实出席会议监事3名，全体高管列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，并提出了如下审核意见：
公司对截至 2014年 12月 31日的相关资产进行计提资产减值准备及核销处理，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，处理后更能公允反映公司资产状况，该事项的决策程序合法合规，公司监事会同意该议案。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一五年二月二十八日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-093青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第四十一次会议于2018年12月11日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月7日以通讯或书面的形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币临时闲置自有资金进行委托理财（含合并范围内各控股公司），用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告”，公告编号：2018-095。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2018年12月11日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-051
四川大通燃气开发股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 9月2日收到曹有明监事的辞职申请书，其因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，曹有明先生将不在公司担任任何职务。曹有明监事的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司章程》相关规定，公司将在收到辞职申请书后的两个月内完成监事补选，在补选出的监事就任前，曹有明先生将继续履行监事职责（具体内容详见2019年9月4日公司在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-046））。
公司于2019年9月26日召开了第十一届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名马晖为公司第十一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致；并提请公司董事会召集召开股东大会进行审议。
监事候选人简历如下：
马晖，男，中国国籍，1984年出生，硕士，自 2010年以来一直从事融资与投资工作，曾任北京建龙重工集团有限公司高级资金经理、青岛扬帆船舶制造
有限公司资金科长、德龙集团财务部部长助理；现任德龙集团投资总监。
马晖先生除担任德龙集团投资总监外，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一九年九月二十七日