Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江金利华电气股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金方式向舟山橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司及杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）购买杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）100%股权，同时向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、 关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2015年10月29日，因正在筹划重大交易事项，公司向深圳证券交易所申请2015年10月29日起临时停牌；
（二）因公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内，剔除大盘影响和行业板块因素影响，股票价格累计涨跌幅超过20%，本次交易各方及相关中介机构通过自查并由上海市锦天城律师事务所出具《关于浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕知情人
员买卖股票情况之专项核查意见》确认相关人员在核查期内所持金利华电股份发生变更的情形不属于内幕交易，亦不对本次重大资产重组构成法律障碍；
（三）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》；
（四）停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易进展情况公告；
（五）2016年01月24日，公司与交易对方签署了《浙江金利华电气股份有限公司与杭州信立传媒广告有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资
产协议》和《浙江金利华电气股份有限公司与舟山橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信传股权投资合伙企业（有限合伙）以及丁烈强之业绩承诺补偿协议》；
（六）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《浙江金利华电气股份有限发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易预案》。
除取得公司股东大会、中国证监会对本次交易的核准外，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段所必须的法定承诺，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次交易事项履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
浙江金利华电股份有限公司董事会2016年1月24日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-068福安药业（集团）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2014年 10月 10日在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名。会议通知已于 2014年 9月 30日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席周中生先生主持，全体监事出席了会议，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度报告会计差错事项更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时促进公司管理层进一步强化财务管理工作，避免出现类似会计差错发生，同意本次会计差错更正事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于修订公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意根据重庆证监局检查的意见对相关部分进行修订，修订后的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于<重庆证监局现场检查相关问题的整改报告>的议案》
《关于重庆证监局现场检查相关问题的整改报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年十月十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-113江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2018年12月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018年12月06日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的议案》。
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
监事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形，同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2018年12月 11日
国信证券股份有限公司
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”、“腾邦国际”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾邦国际使用自有闲置资金进行投资理财的事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、公司使用自有闲置资金择机投资低风险短期理财的情况
公司及控股子公司目前自有资金比较充裕，与主要客户及供应商保持着良好的合作关系，销售回款及时，部分自有资金经常性处于闲置状态。为提高闲置资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起至2015年6月30日（以买入理财产品时间计算），并授权公司管理层具体实施相关事宜。
为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
公司使用闲置资金用于投资低风险短期理财产品，风险较低，但受宏观经济波动和金融市场变化的影响，该项投资的实际收益难以预期。针对该项投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司管理层根据自有资金状况和理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司财务部门负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、公司建立内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，
每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、本保荐机构的核查意见
腾邦国际及控股子公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 2
亿元自有闲置资金进行低风险短期理财，符合公司和全体股东的利益。腾邦国际以自有闲置资金进行低风险短期理财的议案已经公司第二届董事会第二十三次
会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对腾邦国际以自有闲置资金进行理财投资的事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
樊倩 曾劲松
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-064深圳市德方纳米科技股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2、 WANGCHEN女士、赵旭女士及WANG JOSEPHYUANZHENG先生因继承公司原控股股东、实际控制人之一王允实先生的股权，并与公司控股股东、实际控制人吉学文先生、孔令涌先生签署《一致行动协议》，成为公司的控股股东、实际控制人。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德方纳米”）于2019年11月4日收到公司原控股股东、实际控制人之一王允实先生的继承人 WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生及公司控股股东、实际控制人吉学文先生、孔令涌先生出具的《详式权益变动报告书》（以下简称“本报告书”）。现将相关信息公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
2019年8月31日，公司原控股股东、实际控制人之一王允实先生逝世。根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定，及广东省深圳市南山公证处于2019年9月10日出具的“（2019）深南证字第23810号”《公证书》，WANGCHEN女士、赵旭女士及WANG JOSEPHYUANZHENG先生作为王允实先生的继承人继承遗产。
本次权益变动后，信息披露义务人WANGCHEN女士持有德方纳米538,271股，占德方纳米总股本的1.26%。信息披露义务人赵旭女士持有德方纳米2,153,086股，占德方纳米总股本的5.04%。信息披露义务人WANG JOSEPH YUANZHENG
先生持有德方纳米538,271股，占德方纳米总股本的1.26%。
WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生依法继承王允实先生原持有的相关权益份额，导致信息披露义务人拥有的德方纳米的权益发生变动。
二、本次权益变动前后持股情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前持有股份||||||本次变动后持有股份|||||
||股东姓名||股份性质|||||||||||||
||||||直接股数||间接持股||合计占股本||直接股数||间接持股||合计占股本|
||||||（股）||（股）||比例||（股）||（股）||比例|
|WANGCHEN||无限售条件股份||0||0||0.00%||0||0||0.00%||
|||有限售条件股份||0||0||0.00%||538,271||0||1.26%||
|赵旭||无限售条件股份||0||0||0.00%||0||0||0.00%||
|||有限售条件股份||0||0||0.00%||2,153,086||0||5.04%||
|WANGJOSEPHYUANZHENG||无限售条件股份||0||0||0.00%||0||0||0.00%||
|||有限售条件股份||0||0||0.00%||538,271||0||1.26%||
|吉学文||无限售条件股份||0||0||0.00%||0||0||0.00%||
|||有限售条件股份||8,670,180||0||20.28%||8,670,180||0||20.28%||
|孔令涌||无限售条件股份||0||0||0.00%||0||0||0.00%||
|||有限售条件股份||6,901,800||139,891||16.47%||6,901,800||139,891||16.47%||

三、其他相关说明
1、本次权益变动性质为遗产继承，相关权益变动将通过证券非交易过户方式实现。
2、本次权益变动前，吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生曾签署《一致行动协议》及《关于一致行动的补充协议》，系公司的共同实际控制人。2019年11月3日，WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生与吉学文先生、孔令涌先生签署了《一致行动协议》。本次权益变动后，WANG
CHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生与吉学文先生、孔
令涌先生持有公司股本比例为44.31%，为公司的控股股东、实际控制人及一致行
动人。
3、根据相关法律法规及规范性文件要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人已履行信息披露义务，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
4、 WANGCHEN女士、赵旭女士、WANG JOSEPHYUANZHENG先生作为王允实先生的继承人，将继续履行王允实先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中以实际控制人之一的身份作出的相关承诺，WANGCHEN女士作为公司的董事，将继续履行王允实先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中以董事身份作出的相关承诺。
5、经查询最高人民法院网，公司一致行动人不属于“失信被执行人”。
四、备查文件
1、《详式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年11月5日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，在认真审阅相关资料后，对 2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；
2、2018年上半年，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅和核查，我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬 张志勇 李洪斌
2018年8月20日日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-094广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于参股公司完成股权转让工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于转让张家口博德玉龙电力开发有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 5,000万元将持有的张家口博德玉龙电力开发有限公司（以下简称“博德玉龙”）30%股权转让给张家口锐电新能源有限公司。具体内容详见公司2018年5月19日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
2018年 7月 4日，公司收到博德玉龙的通知，上述股权转让工商变更登记手续已在张家口市万全区行政审批局办理完成。上述交易完成后，公司不再持有博德玉龙股权。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0005沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品进行理财投资。相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见2014年12月 10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2015年 3月 4日，公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）》，使用公司暂时闲置募集资金10,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买交通银行理财产品的情况
1、理财计划名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
5、产品收益计算期限：184天
6、本金及收益币种：人民币
7、认购金额：10,000万元（大写：壹亿元整）
8、结构性存款成立日：2015年3月4日
9、结构性存款到期日：2015年9月4日
10、结构性存款分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
11、产品风险评级：二级
12、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
13、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行无关联关系。
二、主要风险提示
“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”银行理财产品的风险：
1、市场风险：如果在本结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
3、结构性存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
6、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
7、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
公司于2015年2月11日与交通银行沈阳中街支行签订《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用公司暂时闲置募集资金 10,000.00万元购买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品，该理财将于 2015年 5月 15日到期。详见刊登于 2015年 2月 14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》。
截止公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 20,000.00万元（含本次）,本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
1、《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）》
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—080
浙江众合科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2017年1月11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜；2017年3月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243号），核准公司发行股份购买资产，并非公开发行不超过29,843,255股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2017年 6月 12日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,843,255股，募集资金总额475,999,917.25元。上述资金到位情况业经天健会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具并出具了天健验〔2017〕214号《验资报告》。
二、募集资金专用账户开立情况及《募集资金三方监管协议》签订情况
2017年7月10日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的议案》以及《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司使用募集资金向全资孙公司临安众合投资有限公司（以下简称“临安众合”）提供借款用于募投项目的实施，以及同意临安众合在上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行新设募集资金专户。
2017年8月1日，公司与临安众合作为甲方，浙商证券股份有限公司作为丙方（以下统称“独立财务顾问”），与上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方青山湖科技城智能列车研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
7、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-040号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年5月8日以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2015年5月12日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司 2014年年度权益分派事宜已实施完毕，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司对《金科地产集团股份有限公司章程》相关条款进行如下修改：
||||
|-|-|-|
||原条款|修订后条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,378,540,051元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币4,135,620,153元。|
|第十九条|公司股份总数为 1,378,540,051股，全部为普通股。|公司股份总数为 4,135,620,153股，全部为普通股。|

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
由于第九届董事会独立董事刘斌先生辞职，导致目前公司董事会独立董事缺额，根据《公司章程》的规定：
1、同意推荐曹国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
上述候选人的简历附后。
董事会提请股东大会选举曹国华先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会相同，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
根据深圳证券交易所的有关规定，若公司董事会同意将曹国华先生推荐为独立董事候选人，公司董事会在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深交所备案。深交所在收到备案材料后的五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于深交所提出异议的独立董事候选人，董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
独立董事对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 5月 28日（周四）14点 30分，在公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会，股权登记日为 2015年 5月 25日（周一），具体事宜详见《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日
附：独立董事候选人简历
曹国华先生：1967年 2月出生，研究生学历，管理学博士。现任重庆大学经济与工商管理学院金融系主任、金融学教授、博士生导师，重庆市“十三五规划”专家委员会专家，重庆金融学会理事及副秘书长，重庆市金融资产交易所发行注册专家，兼任重庆旅游投资集团有限公司董事、重庆农村商业银行股份有限公司(证券代码：03618)、重庆渝开发股份有限公司（证券代码：000514）、重庆建峰化工股份有限公司（证券代码：000950）、承德南江股份有限公司（证券代码：200160）独立董事。曾兼任贵州百灵股份有限公司、天平汽车保险股份有限公司独立董事。
曹国华先生未持有本公司股票，与本公司及控股股东不存在关联关系。曹国华先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—099
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2016年11月18日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年11月24日在公司四楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。现场会议由董事长宫明杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意对“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”进行部分变更，终止实施西团旺前 12万头商品猪养猪场的投资，将该项目募集资金余额中的 10727.45万元及全部利息（截至 2016年 10月 31日利息收入为 6,854,633.60元）用于新项目“光山母猪场”的建设，募集资金余额中的 533万元继续用于项目中的杨格庄、崔格庄养猪场的后续使用。项目建成后，新增存栏母猪8800头，提供断奶仔猪23万头。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容刊登于 2016年 11月 26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对本次变更部分募集资金事项出具了明确的同意意见，相关意见与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。
《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2016年12月14日在公司四楼会议室召开2016年第四次临时股东大会，审议相关议案。
《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的公告》详见 2016年 11月 26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
附件一：章程修订对照表
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
附件一：
山东龙大肉食品股份有限公司
章程修订对照表
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产加工各种肉制品、蛋制品，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食品）；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为准）；仓储服务；热力生产和供应。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食品）；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为准）；仓储服务；热力生产和供应。|
|第一百九十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在烟台市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-018号
荣盛房地产发展股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据 （金额：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年1-12月||2014年1-12月||增减幅度（％）|
|营业总收入|23,418,872,365.22||23,118,965,572.22||1.30%||
|营业利润|3,192,568,064.53||4,490,590,538.16||-28.91%||
|利润总额|3,261,548,997.15||4,505,336,235.20||-27.61%||
||2,426,888,569.05||3,231,977,600.81||-24.91%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.86||-25.58%||
|加权平均净资产收益率|16.48%||26.08%||下降9.60个百分点||
|||2015年12月末||2014年12月末||增减幅度（％）|
|总 资 产|102,868,979,650.58||75,792,173,016.94||35.73%||
|归属于上市公司股东的|20,635,708,047.49||13,887,703,904.64||48.59%||
|所有者权益|||||||
|股 本|4,348,163,851.00||1,905,284,913.00||128.22%||
|归属于上市公司股东的|4.75||3.65||30.14%||
|每股净资产（元）|||||||

注：每股收益和净资产收益率按加权平均计算，每股净资产按全面摊薄计算
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1.经营业绩的说明
报告期内，公司营业利润 319,256.81万元、利润总额 326,154.90万元、归属于母公司所有者的净利润 242,688.86万元，较上年同期变动幅度分别为-28.91%、-27.61%、-24.91%。营业利润下降的原因主要有：（1）结算项目区域变化原因；（2）由于市场因素，公司 2015年部分项目利润率出现下降。
2、财务状况的说明
报告期末，公司总资产 10,286,897.97万元，总负债 8,084,986.37万元，归属于母公司所有者权益 2,063,570.80万元，资产负债率78.59%，公司财务状况良好。
报告期公司总资产、净资产较上年同期分别增长了35.73%、48.59%，公司各项资产状况良好。
三、与前次业绩预计差异说明
公司于 2015年 10月 24日披露的《2015年第三季度报告》中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-30%～0%（具体内容详见刊登于 2015年 10月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司 2015年第三季度报告》）。
本次业绩快报披露的经营业绩在公司对 2015年度经营业绩预计范围内。
四、备查文件
1.经公司法定代表人耿建明、主管会计工作的负责人刘山、会计机构负责人陈伟签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计机构负责人签字的内部审计报告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年二月二十九日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2015－15安徽安纳达钛业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称：“铜陵纳源”）生产经营所需流动资金，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟为控股子公司铜陵纳源在中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行的综合授信业务提供总额合计人民币 2,000万元的担保，包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证。
2015年4月19日，公司第四届董事会第六次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司
成立日期：2013年 8月 25日
法定代表人：董泽友
注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道南段1288号
注册资本：人民币 1,200万元，其中：公司占70%。
经营范围：磷酸铁及其它化工产品的生产、销售。
2、财务情况
截止2014年12月31日，铜陵纳源经审计的资产总额为13,393,830.31元，负债总额为 1,662,547.49元，净资产为 11,731,282.82元,资产负债率为12.41%； 2014年铜陵纳源处于建设期，当年实现净利润-202,428.99元。
截止2015年3月31日，铜陵纳源资产总额为13,727,470.21元，负债总额为2,056,422.31元，净资产为11,671,047.90元,资产负债率为14.98%； 2015年 3月份项目建成，目前正处试生产阶段，一季度实现净利润-17,004.92元。
（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：铜陵纳源在中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行的综合授信业务提供总额合计人民币 2,000万元担保。具体以最终签订的担保协议为准。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：本次担保期限不超过2017年3月31日。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、开拓市场，保证生产经营正常开展，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额(包括本次担保金额）为 2,000万元（全部为本次公司为控股子公司铜陵纳源的担保），占公司 2014年度经审计净资产的3.36%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议；
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-069
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，由于公司员工持股计划前期筹备、变更期间，相关融资政策、资本市场环境等存在较大变动，同时目前公司属于定期报告敏感期，截至目前尚未进行股票购买且公司预计本员工持股计划无法于2018年8月26日前（即公司股东大会审议通过之日起6个月内）完成购买。为更好保护员工的权益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划。具体情况如下：
一、本次员工持股计划的相关审批程序
公司分别于2018年2月4日召开了第三届董事会第七次临时会议、2018年 2月 27日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司 2018年2月5日及2018年2月27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的相关公告。
2018年5月23日，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划(草案)及摘要>及相关配套文件的议案》，对公司第一期员工持股计划有关内容进行变更，并相应修订公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）》（摘要）及《第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于第一期员工持股计划调整的公告》。
二、本次员工持股计划的进展情况
截至本公告日，本次员工持股计划尚未购买公司股票。
三、终止本次员工持股计划的原因
公司董事会、股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜。但由于公司员工持股计划前期筹备、变更期间，相关融资政策、资本市场环境等存在较大变动，同时目前公司属于定期报告敏感期，截至目前尚未进行股票购买且公司预计本员工持股计划无法于 2018年 8月 26日前（即公司股东大会审议通过之日起 6个月内）完成购买。为更好保护员工的权益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将继续根据公司实际经营情况和员工意愿、监管政策、市场融资环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
2018年7月30日，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。
2018年7月31日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本员工持股计划。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划提前终止的事项，已取得公司股东大会授权。因此，公司第一期员工持股计划提前终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事和监事会意见
公司独立董事对终止第一期员工持股计划事项发表了独立意见，认为公司终
止第一期员工持股计划，综合考虑了目前监管政策和市场环境，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号—员工持股计划》、《公司章程》等相关规定，公司董事会 7名董事中的1名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上，独立董事同意公司终止本次员工持股计划。
公司监事会对终止第一期员工持股计划事项发表了监事会意见，认为公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，公司监事会同意提前终止公司第一期员工持股计划。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年7月 31日
上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司股东临时提案不予
提交股东大会审议之合规性的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司股东临时提案不予
提交股东大会审议的
法律意见书
致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司董事会决议不予将股东临时提案提交 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、增加临时提案的基本情况
经核查，2018年2月28日，公司发出《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，决定于2018年3月19日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2018年3月6日，持股3%以上股东施政先生通过电子邮件方式向公司提议将《关于增加利润分配事项的临时提案》提交本次股东大会审议。
2018年 3月 7日，公司发出《江西黑猫炭黑股份有限公司关于收到股东增加 2018年第一次临时股东大会临时提案的公告》，将临时提案的内容进行了公
上海市锦天城律师事务所 法律意见书告。
二、董事会对增加临时提案的审查意见
2018年3月7日，公司召开第六届董事会第四次会议，就持股3%以上股东施政先生提出的临时提案事项进行了审议，因公司2017年度财务报告尚未出具，公司现无法就利润分配预案进行审议，公司董事会作为 2018年第一次临时股东大会的召集人，目前暂不考虑股东本次提出的利润分配提案，决定不予将该临时提案提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、增加临时提案的合规性
（一）提案股东
根据《关于增加利润分配事项的临时提案》《江西黑猫炭黑股份有限公司关于收到股东增加2018年第一次临时股东大会临时提案的公告》，提案股东现持有公司股份超过3%。
本所律师据此认为，本次提议增加临时提案的提案股东具备提出临时提案的主体资格，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
（二）提案程序
根据《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会定于2018年3月19日召开。提案股东于2018年3月6日向公司发送了增加临时提案的邮件，公司于 2018年 3月 7日发出《江西黑猫炭黑股份有限公司关于收到股东增加 2018年第一次临时股东大会临时提案的公告》。
本所律师认为，本次提议增加临时提案系在股东大会召开 10日前，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（三）提案内容
根据《关于增加利润分配事项的临时提案》《江西黑猫炭黑股份有限公司关
上海市锦天城律师事务所 法律意见书于收到股东增加2018年第一次临时股东大会临时提案的公告》，本次临时提案的主要内容如下：
“鉴于公司在过去的2017年，在新任董事长、总经理及广大管理层及员工的努力下，公司营业收入及年利润创下历史新高，为了让广大投资者分享供改侧改革发展的胜利成果，作为持有本公司股份3％以上的股东提议，建议公司向所有股东进行每 10股送 5股转赠 5股分红 2元的临时提案，供本次临时股东大会表决。”
根据《公司章程》第68条的规定，股东大会提案应当符合下列条件：1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触；2、属于股东大会职权范围；3、有明确议题和具体决议事项；4、以书面形式提交或送达董事会。
根据《公司章程》第201条的规定，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。实施现金分红时应同时满足的条件为：1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
根据《关于增加利润分配事项的临时提案》，提案股东提议公司向所有股东进行每 10股送 5股转赠 5股分红 2元，该临时提案涉及现金分红。截至公司第六届董事会第四次会议决议日，公司 2017年度财务报告尚未出具，审计机构尚未对公司的2017年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
本所律师认为，本次临时提案内容与《公司章程》中关于现金分红的实现条件相关内容相抵触，临时提案不符合提交本次股东大会审议的条件。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会不予将股东临时提案提交 2018年第一次临时股东大会审议的依据及相关决定符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司股东临时提案不予提交股东大会审议之合规性的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
孙亦涛
负责人： 经办律师：
吴明德 孙矜如
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/