证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2014-46
山东新华制药股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月22日下午2:00
（2）网络投票时间：2014年12月21日-2014年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日下午15:00-2014年12月22日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长张代铭先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 2人，代表有表决权的股份162,028,795股，占公司总股份457,312,830股的35.43%。
1、A股股东出席情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的A股股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份161,520,795股，占公司总股份457,312,830股的35.32%。
（1）出席现场会议的 A股股东及股东代表共 1人，代表有表决权的股份161,520,795股，占公司总股份457,312,830股的35.32%。
（2）参加网络投票表决的A股股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份457,312,830股的0%。
2、H股股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的 H股股东及股东代表共 1人，代表有表决权的股份508,000股，占公司总股份457,312,830股的0.11%。
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.以累积投票方式选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
（1）张代铭先生当选为本公司第八届董事会非独立董事（执行董事），表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|161,922,795|99.93%|106,000|0.07%|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|

（2）任福龙先生当选为本公司第八届董事会非独立董事（非执行董事），表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|161,922,795|99.93%|106,000|0.07%|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|

（3）杜德平先生当选为本公司第八届董事会非独立董事（执行董事），表
决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|161,922,795|99.93%|106,000|0.07%|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|

（4）徐列先生当选为本公司第八届董事会非独立董事（非执行董事），表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|161,922,795|99.93%|106,000|0.07%|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|

（5）赵斌先生当选为本公司第八届董事会非独立董事（非执行董事），表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|161,922,795|99.93%|106,000|0.07%|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|402,000|79.13%|106,000|20.87%|0|0|

2．以累积投票方式选举俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事，具体表决结果如下：
（1）俞雄先生当选为本公司第八届董事会独立非执行董事，表决结果如下：
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|有效表决股数|同意股数|同 意比例|反对股数|反 对比例|弃权股数|弃 权比例|

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|与会全体股东|162,028,795|162,028,795|100%|0|0|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|

（2）陈仲戟先生当选为本公司第八届董事会独立非执行董事，表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同 意比例|反对股数|反 对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|162,028,795|100%|0|0|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|

3．以累积投票方式选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生作为本公司第八届监事会监事，具体表决结果如下：
（1）李天忠先生当选为本公司第八届监事会监事，表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同 意比例|反对股数|反 对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|162,028,795|100%|0|0|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|

（2）张月顺先生当选为本公司第八届监事会监事（独立监事），表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同 意比例|反对股数|反 对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|162,028,795|100%|0|0|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|

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|与会H股股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|

（3）陶志超先生当选为本公司第八届监事会监事（独立监事），表决结果如下：
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||有效表决股数|同意股数|同 意比例|反对股数|反 对比例|弃权股数|弃 权比例|
|与会全体股东|162,028,795|162,028,795|100%|0|0|0|0|
|其中：与会A股股东|161,520,795|161,520,795|100%|0|0|0|0|
|与会H股股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|508,000|508,000|100%|0|0|0|0|

于2011年7月18日召开的本公司职工代表大会会议上，扈艳华女士被选为本公司监事会职工监事。根据公司章程第113条的规定，职工监事无须股东选举，扈艳华女士自动获委任为本公司第八届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所白维和沈纯律师见证本次股东大会，结论性意见如下：
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会各项议案；
2、2014年第二次临时股东大会记录；
3、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会2014年12月22日