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证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2015-027上海广电电气（集团）股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于公司控股股东协议转让股份。
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）于2015年8月22日披露了《重大事项停牌公告》，因公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司(旧名，现已更名为“新余旻杰投资管理有限公司”，以下简称“旻杰投资”)正在筹划与上市公司相关的重大事项，经申请，公司股票自2015年8月 24日起停牌。2015年 8月 28日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》，旻杰投资正在筹划与本公司有关的部分股权转让事宜，经申请，公司股票自 2015年 8月 31日起继续停牌。2015年 9月 8日，公司披露了《重大事项情况说明暨复牌公告》，旻杰投资正与柏宜照明（上海）股份有限公司就相关股权转让协议的具体条款进行磋商，转让股份的比例约占广电电气总股本的10%-15%左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，经公司申请，公司股票于2015年9月8日起复牌。
2015年 10月 20日，公司收到旻杰投资的通知，旻杰投资与柏宜照明（上海）股份有限公司就广电电气股权转让事宜的谈判,由于双方在转让价格等相关协议条款上的分歧未能达成一致而宣告终止；另，旻杰投资与深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华信同行”）于 2015年 10月 20日签
署了《股份转让协议》，旻杰投资将其持有的广电电气的129,000,000股无限售条件的A股股份（占公司股份总数的13.82%）转让给华信同行。
旻杰投资与华信同行不存在关联关系，亦不存在一致行动人关系。本次转让前，旻杰投资持有公司 260,253,000股股份，占公司股份总数的27.89%。本次转让完成后，旻杰投资将持有公司 131,253,000股股份，占公司股份总数的14.07%。
二、交易双方基本情况
（一）转让方情况
名称：新余旻杰投资管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
法定代表人：ZHAO SHUWEN（赵淑文）
注册资本：500万元
注册号：310226001016101
组织机构代码：69726905-X
税务登记证号：36050269726905X
成立日期：2009年11月 26日
经营期限：自2009年11月26日至2019年11月26日
经营范围：投资管理（除股权投资和股权投资管理），经济信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：ZHAO SHUWEN（赵淑文）持有旻杰投资66.6%股权、YAN YIMIN（严怿旻）持有旻杰投资16.7%股权、YAN JAMES持有旻杰投资16.7%股权。
（二）受让方情况
名称：深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人委派代表：侯昱
注册资本：3,100万元
注册号：440300602504989
统一社会信用代码：914403003587522908
成立日期：2015年10月 14日
经营期限：自2015年10月14日至2045年10月14日
经营范围：受托资产管理、股权投资，投资咨询及信息咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要股东情况：深圳华信世纪资产管理有限公司持有华信同行3.2258%出资额，为华信同行的普通合伙人及执行事务合伙人，银华财富资本管理（北京）有限公司持有华信同行96.7742%出资额，为华信同行的有限合伙人。
三、股权转让协议的主要内容
（一）股份转让数量及比例
旻杰投资与华信同行签署《股份转让协议》，旻杰投资向华信同行转让其持有公司的129,000,000股无限售条件的A股股份，占公司股份总数的13.82%。
（二）股份转让价款与付款安排
本次转让的交易价格经双方协商同意确定，每股转让价格为人民币6元，合计转让价款为人民币柒亿柒仟肆佰万元（小写：¥774,000,000元）。转让价款分期支付，自协议生效且取得交易所对本次股份转让的合规性确认之日起二十五个工作日内，支付转让价款的20%，即154,800,000元；股份过户至买方名下之日起46个月内，支付转让价款的80%，即619,200,000元。
（三）协议签订日期
旻杰投资与华信同行于2015年10月20日签署了《股份转让协议》。
（四）生效时间及条件
协议由双方签署后即成立并生效。协议双方约定，协议生效后按本协议之约定共同至有关机关办理股份转让过户登记等手续。
四、本次交易的影响
本次权益变动前，旻杰投资持有公司股票 260,253,000股，占公司总股本27.89%，为公司第一大股东；本次权益变动后，旻杰投资持有公司股份为 131,253,000股，占公司总股本14.07%，仍为公司第一大股东。
本次权益变动后，ZHAO SHUWEN（赵淑文）女士直接和间接持有公司16.76%的股权，公司实际控制人未发生变更，股份转让后的股权结构如下：
|||
|-|-|
|ZHAO SHU WEN（赵淑文）||
||66.6%|

|||
|-|-|
|旻杰投资||
||14.07%|

2.69%
广电电气
注：YAN YIMIN（严怿旻）为ZHAO SHUWEN（赵淑文）的女儿，YANJAMES为ZHAO SHUWEN（赵淑文）的儿子，均为ZHAO SHUWEN（赵淑文）的一致行动人。
五、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次股东权益变动的相关信息披露义务人将根据相关规定编制并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《新余旻杰投资管理有限公司（作为卖方）与深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）（作为买方）关于转让上海广电电气（集团）股份有限公司13.82%
股份之股份转让协议》
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一五年十月二十一日
双良节能系统股份有限公司
关于终止重大资产重组的说明
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年2月20日紧急停牌，并于2017年2月21日起继续停牌。停牌期间，经与有关各方论证和协商，确定该筹划事项构成重大资产重组。公司于2017年3月4日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-09），公司股票自2017年2月20日起预计停牌不超过一个月。由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，经公司向上海证券交易所申请，本公司于2017年3月18日发布《双良节能系统股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-12），公司股票自2017年3月20日起预计继续停牌时间不超过一个月。因公司不能在2个月内完成重大资产重组相关工作，经公司六届董事会2017年第一次临时会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自4月20日起继续停牌，停牌时间不超过一个月，详见《双良节能系统股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2017-19）。2017年5月15日，经公司六届董事会2017年第三次临时会议审议通过，公司决定终止本次重大资产重组事项。
在本次重大资产重组相关工作的开展中，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，按要求推进本次重大资产重组，履行信息披露，现将终止本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、终止本次重大资产重组的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至2017年5月12日，本次重组交易双方对利润承诺金额、利润承诺方、股份锁定期等交易条款仍无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。
二、终止本次重大资产重组事项的具体过程
本次重组交易双方对利润承诺金额、利润承诺方、股份锁定期等交易条款无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。
2017年5月15日，公司召开六届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
关于终止本次重大资产重组事项，公司3位独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。
公司将于2017年5月17日13:00-15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
交易各方未就本次资产重组预案内容达成一致，未签订发行股份购买资产协议。
四、本次重大资产重组终止对上市公司的影响
本次终止重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正常经营，公司将继续积极谋求战略转型，进一步拓展新的利润增长点，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。
五、关于公司股票复牌的安排
公司将在2017年5月17日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。
六、承诺事项
公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此说明。
双良节能系统股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-009宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第 112条规定：代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据陈德荣、戴志浩、诸骏生、刘安董事的提议，公司第六届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于 2017年 2月 4日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下决议:
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-009（一）同意《关于调整董事会成员的议案》
现任董事长陈德荣先生、董事刘安先生因工作需要，向董事会提出辞去公司董事职务以及在董事会中的其他职务。董事会提名邹继新、张锦刚、赵昌旭为公司第六届董事会董事、张克华先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2017年第 1次临时股东大会审议通过之日起至2018年召开的2017年度股东大会选举出新一届董事会为止。
全体独立董事对此议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二）同意《关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案》
1.进一步细化“变动幅度异常”的界定标准，并对符合以下界定标准的对标样本企业予以剔除：
（1）企业重大资产重组导致资产规模异常变动：授予年至解锁期内，样本企业任一年度因发生重大资产重组等交易行为，导致资产重组当年经审计的合并财务会计报告期末资产总额比上年度变动幅度
超过100%的。
（2）企业资产重组导致非钢业务盈利大幅超过钢铁主业：授予年至解锁期内，样本企业任一年度因重组非钢业务资产导致主营业务范围发生变化，重组当年经审计的非钢业务净利润占企业合并净利润的比例超过100%的。
2．授权事项
上述界定标准经公司股东大会审批通过后，由股东大会授权董事会对构成变动幅度异常的对标样本企业或不可比的重大事项进行审查、认定及剔除。
全体独立董事对此议案发表了独立意见。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-009因戴志浩、诸骏生董事为公司限制性股票计划的激励对象，故对本议案回避表决，全体非关联董事同意本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（三）批准《关于批准子公司开展金融衍生品业务和交易额度的议案》
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于欧冶云商增资扩股引入外部投资者及核心员工持股的议案》
欧冶云商增资扩股引入外部投资者及核心员工持股的方案，即
增资扩股规模不超过 102856.8万股，引入不超过 8家战略投资者以及核心员工持股平台，合计持股比例不超过30%。欧冶云商增资扩股后总股本不超过 342856.8万股，宝钢股份和宝钢国际合计持股比例同比例稀释至不低于35.7%。
本次增资扩股事项将引入大型品牌钢厂、上下游业务合作伙伴等不超过 8家战略投资者，建立核心员工持股计划，有利于优化欧
冶云商股权结构，进一步完善员工激励机制，符合欧冶云商长期发展方向。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于召开宝山钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2017年第一次临时股东大会，该股东大会于 2017年 2月 24日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-009特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 2月 9日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-009附：董事候选人简历
邹继新
1968年 7月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委常委，高级工程师。
邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016年 10月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。
邹先生 1989年毕业于重庆科技学院，2004年获得美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。
张锦刚
1970年 3月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司副总经理，教授级高级工程师。
张先生具有丰富的钢铁企业生产制造、企业管理和公司治理经验。历任鞍钢股份第一炼钢厂副厂长，中国钢铁工业协会副秘书长，鞍钢股份投资规划部部长、鞍钢生产协力中心主任、鞍钢集团董事会秘书，宝钢集团副总经理。2016年 10月起任中国宝武钢铁集团有限公司副总经理。
张先生 1992年毕业于鞍山钢铁学院，2000年 3月获得东北大学材料学专业硕士学位，2007年 3月获得东北大学材料学专业博士学位。
赵昌旭
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-009 1965年 5月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司总经理助理兼钢铁及相关制造业发展中心总经理，教授级高级工程师。
赵先生具有丰富的钢铁生产制造、钢铁营销经验。历任武钢机械制造公司副总工程师，武钢销售公司分公司经理、武钢销售公司副经理、经理，武钢股份副总经理，武钢江北集团总经理、董事长，武钢集团总经理助理。2016年 10月起任中国宝武钢铁集团有限公司总经理助理兼钢铁及相关制造业发展中心总经理。
赵先生 1986年毕业于华中工学院,1989年获得北京农业工程大学农机设计与制造专业硕士学位，2006年获得华中科技大学西方经济学博士学位，2007年获得法国高等商业学校工商管理硕士学位。
张克华
1953年 8月生，中国国籍，教授级高级工程师。
张先生在企业管理、工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任，中国石油化工股份有限公司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。2015年 12月至 2017年 2月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。
张先生 1980年毕业于华东理工大学，2000年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士学位。
证券代码：600733 证券简称：S蓝谷 公告编号：临 2018-106北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告（八）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到四川省成都市中级人民法院送达的 37份《民事判决书》（[2018]川 01民初2453-2455、379、381、156-166、180-183、31、1263、1264、1266、1268、1269、1271、1265、1267、1270、1289、1292、1293、1295、1296、672、673号）。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对 37名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。本次判决的案件涉案金额共计 43,709,045.36元，判决公司赔偿因虚假陈述行为给原告造成的损失和案件受理费合计19,108,051.51元。
近日，公司还收到四川省成都市中级人民法院送达的 1份《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉书》（[2018]川 01民初 2824号），因证券虚假陈述责任纠纷，杨雪香 1位股民向公司提起民事诉讼，涉案金额 1,096,186.00元。
现将公司涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的情况公告如下：一、民事判决书主要内容
综上，原告诉讼请求部分成立，本院予以支持。被告蓝谷公
司关于原告的损失完全是2015年我国股市剧烈波动造成的答辩意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国证券法》第六十三条、六十九条,《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十七条、第十八条、第十九条第四项、第二十条、第二十一条、第三十条、第三十一条、三十二条、三十三条之规定，判决如下：
1、被告北汽蓝谷新能源科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿因虚假陈述行为给原告造成的损失合计 18,877,149.79元。
2、驳回原告的其他诉讼请求。
若未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事损失法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费合计 448,714.24元，由北汽蓝谷新能源科技股份有限公司承担合计 230,901.72元。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。
二、诉讼的基本情况
（一）基本情况
截止目前，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼共 72起，涉案金额共 77,473,201.86元。公司已在 2018年 8月 28日《关于
涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告（七）》（临 2018-096号）及之前的临时公告中披露了 71起，涉案金额共 76,377,015.86元。2018年 8月 28日至今，新增 1起股民索赔案件，涉案金额共计 1,096,186.00元。案件均由四川省成都市中级人民法院受理。
（二）审理情况
上述案件中的 70起诉讼，涉案金额合计 74,244,285.89元,已分别于 2017年 9月 6日、2017年 12月 15日、2018年 1月 10日、2018年 8月 1日和 2018年 9月 18日在成都市中级人民法院开庭审理。相关内容详见 2017年 8月 3日、2017年 11月 30日、 2017年 12月 19日、2018年 7月 26日和 2018年 8月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告（一）、（二）、（三）、（六）、（七）》（临 2017-036号、临 2017-052号、临 2017-055号、临 2018-080号、临 2018-096号）。
（三）法院判决情况
截止目前，公司共收到四川省成都市中级人民法院送达的 37份《民事裁定书》。法院判令：公司于赔偿因虚假陈述行为给原告造成的损失合计 18,877,149.79元，支付案件受理费合计 230,901.72元。
三、诉讼对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决
可在法律规定的期限内提起上诉。
四、其他重大诉讼、仲裁事项
截至目前，本公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、风险提示
公司将根据诉讼的进展情况,及时履行有关信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2018年 9月 19日备查文件：
一、四川省成都市中级人民法院《应诉通知书》、《举证通知书》及《民事起诉书》【2018】川 01民初 2824号
二、四川省成都市中级人民法院《民事判决书》（[2018]川 01民初2453-2455、379、381、156-166、180-183、31、1263、1264、1266、1268、1269、1271、1265、1267、1270、1289、1292、1293、1295、1296、672、673号）
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-021江苏红豆实业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015年 5月 19日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2015年 5月 8日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于放弃参股公司20%股份优先受让权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司将单独进行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于
上海世茂股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金项目自筹资金的
专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“世茂股份”）2015年度非公开发行A股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司第七届董事会第九次会议审议通过的使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事宜进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2481号）的批准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）151,668,351股，每股发行价格为人民币 9.89元，募集资金总额为 1,499,999,991.39元，扣除保荐承销费后的余额为 1,484,199,991.39元，于 2015年 12月 18日转入公司银行账户；前述余额继续扣除与发行有关的其他费用人民币 1,080,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元。
以上募集资金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月18日出具的上会报字（2015）第4004号验资报告确认。
二、本次非公开发行募集资金使用计划公告及承诺情况
根据2015年2月17日披露的《上海世茂股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入总额（万元）|
|1|青岛国际中心二期|106,500.00|
|2|济南世茂国际广场南区三期|21,000.00|
|3|上海天马山项目三期|22,500.00|
|合 计||150,000.00|

注：上表募集资金投入总额未考虑发行费用的影响。
实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、本次募集资金置换预先投入自筹资金情况
截至2015年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币7,800.15万元：
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|序号|项目名称|自筹资金预先投入（万元）|需置换金额（万元）|
|1|青岛国际中心二期|270.84|270.84|
|2|济南世茂国际广场南区三期|3,910.21|3,910.21|
|3|上海天马山项目三期|3,619.10|3,619.10|
|合 计||7,800.15|7,800.15|

前述以募集资金置换预先投入自筹资金事宜已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于上海世茂股份有限公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（上会师报字(2016)第0095号）。
四、以募集资金置换预先已投入自筹资金的公司审议情况
2016年1月26日，公司召开的第七届董事会第九次会议审议通过了本次募集资金置换相关议案。
同日，公司召开的第七届监事会第五次会议审议通过了募集资金置换相关议案，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
五、持续督导机构核查意见
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，持续督导机构对世茂股份使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：1、世茂股份使用募集资金置换预先投入自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定；
2、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本；
3、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金事宜，距募集资金到账在6个月以内，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
4、世茂股份拟进行的上述资金置换事项履行了募集资金使用的相关程序，符合中国证监会及上海证券交易所有关法律法规规定，持续督导机构同意该公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。
（以下无正文）
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2017-21号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司第九届第二十八次董事会会议于 2017年 3月 26日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内控审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，根据公司董事会审计委员会的建议，独立董事发表意见，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议！
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
读者出版传媒股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
2016年5月
目录
议案一、《关于选举董事的议案》
议案一
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
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|经公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，拟选举王|
|永生先生为公司董事，任期与第二届董事会全体董事相同。|
|请各位股东及股东代表审议。|
|附：王永生简历|

读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年5月10日
王永生简历
王永生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987
年8月至1996年4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995年10月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996年4月至2000年4月任中共临洮县委副书记（正县级）；2000年4月至2000年12月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长； 2001年1月至2001年8月任中共陇西县委副书记、县人民政府县长； 2001年9月至2003年12月任中共陇西县委书记（期间：2002年3月至2002
年7月在中央党校县委书记培训班学习）；2003年12月至2007年1月任定西市委常委、秘书长；2007年1月至2008年4月任定西市委常委、副市长；2008年4月至2011年8月任定西市委常委、常务副市长；2011年8月至2013年4月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013年4月至2016年4月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013年11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；2016年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于子公司自贡天成工程机械有限公司违规使用募集资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于子公司自贡天成工程机械有限公司违规使用募集资金及整改情况的议案》发表如下独立意见：
公司子公司自贡天成工程机械有限公司未按照募集资金计划违规使用募集资金2,500万元，不符合募集资金管理和使用相关规定的要求，但该等资金主要用于支付子公司货款、税费、偿还银行贷款，均属于日常生产经营用途，并且已经全部归还公司募集资金专户，庞源租赁收到募集资金后已按照规定的用途使用完毕，未对募投项目的实施造成不利影响，未对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损失，公司采取了必要的整改措施，并对相关责任人进行了处罚，公司独立财务顾问也出具了现场检查报告。
公司应认真吸取本次事项教训，杜绝违规使用募集资金问题的再次发生，加强对公司董事、监事、高级管理人员、其他关键岗位人员的培训，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规章制度。我们也将监督公司加强规范运作，特别是关于内部控制、募集资金使用、信息披露等方面的管理重点，加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，及时履行相关决策程序、确保信息披露的真实性、准确性、完整性，维护公司及全体股东的利益。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一八年一月十九日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-128武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》进行了修订，具体修订如下：
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|原《董事会议事规则》条款|修订后《董事会议事规则》条款|
|第八条公司对外担保事项必须经董事会审议，由出席董事会的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意通过并作出决议。达到公司章程第四十二条所述标准的，还须提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。未经上述审议程序进行对外担保的，公司将对相关责任人给予处分。|第八条公司对外担保事项必须经董事会审议，由出席董事会的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意通过并作出决议。达到公司章程第四十四条所述标准的，还须提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。未经上述审议程序进行对外担保的，公司将对相关责任人给予处分。|
|无|第十七条董事会应按规定的时间事先通知所有董事，|

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|并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。|

除上述条款修订外，公司《董事会议事规则》的其他内容不变。《董事会议事规则》相应章节条款依次顺延。修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。
公司本次修订董事会议事规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－12
第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称
（1）东方红商贷业务经销商（以下称“经销商”）
（2）一拖（洛阳）叉车有限公司（以下称“叉车公司”）、一拖（姜堰）动力机械有限公司（以下称“姜堰动力”）、一拖（洛阳）搬运机械有限公司（以下称“搬运机械公司”）、一拖（洛阳）神通工程机械有限公司（以下称“神通公司”）、一拖（法国）农业装备有限公司（以下称“法国公司”）、长拖农业机械装备集团有限公司（以下称“长拖公司”）（上述公司以下统称“子公司”）
（上述经销商及子公司以下合称“被担保人”，公司拟对上述被担保人提供的有关担保下称“本次担保”）
●本次担保总额度及已实际提供的担保余额
公司本次担保总额度合计不超过人民币 106,700万元。截止 2013年 12月31日，公司对被担保人实际提供担保余额为54,541万元。本次担保总额度包括上述已实际提供的担保余额。
●本次是否有反担保：所有对外担保均需提供反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、为东方红商贷业务经销商提供担保：公司通过与金融机构签订合作协议，获得融资授信，以专项用于公司及金融机构双重审定的经销商在购买公司产品时，向金融机构申请融资款并支付给公司。公司本次拟为经销商融资提供最高额
不超过人民币 82,000万元担保。该等担保额度可循环使用，且在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过82,000万元。
2、为子公司提供担保：根据子公司生产经营的实际资金需求，公司拟对子公司向金融机构融资提供总额不超过 24,700万元担保，该等担保额度可循环使用，且在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 24,700万元。具体担保明细如下：
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|序号|被担保人|担保金额（万元）|
|1|神通公司|4,500|
|2|搬运公司|1,400|
|3|叉车公司|500|
|4|姜堰动力|6,000|
|5|法国公司|10,800|
|6|长拖公司|1,500|

4.公司为东方红商贷业务经销商提供担保以及为神通公司、搬运公司、叉车公司提供担保，尚需提交公司股东大会审议批准，上述担保额度有效期均自公司股东大会批准之日起至公司 2014年股东周年大会召开日止。
公司对姜堰动力、法国公司、长拖公司提供担保的额度有效期自董事会批准之日起至公司2014年股东周年大会召开日止。
二、被担保人基本情况
1、东方红商贷业务经销商均为公司非关联方。
2、子公司基本情况见表一，最近一年又一期主要财务数据见表二。
表一： 单位：万元
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|被担保人|注册资本|公司持有的表决权比例|法定代表人|主营业务|
|神通公司|5,300|100%|姚卫东|矿用车、特种车辆及农村建设机械产品的生产及销售|

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|搬运公司|5,588|100%|姚卫东|工业叉车等制造、销售、维修、通用机械加工|
|叉车公司|2,860|100%|姚卫东|叉车、发电机组、机械产品及配件的制造、销售、维修|
|法国公司|欧元3,460|100%|刘耀|农业机械及其零部件的研发、生产及销售|
|姜堰动力|20,000|78%|李希斌|多缸柴油机及其配件制造、销售|
|长拖公司|28,200|66.66%|侯治平|大中轮式拖拉机及配件研发、制造、销售等业务|

注：1、：公司直接持有姜堰动力38%股权，公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司持有姜堰动力40%股权；
2、公司直接持有33.33%股权，公司最终控股股东中国机械工业集团有限公司持有其33.33%股权，并将其委托给本公司管理。
表二： 单位：万元
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|被担保人|资产总额||负债总额||净资产||营业收入||净利润||
||2012年末|2013年末|2012年末|2013年末|2012年末|2013年末|2012年度|2013年度|2012年度|2013年度|
|神通公司|26,884|29,192|24,233|34,062|2,651|-4,869|31,098|5680|78|-7,521|
|搬运公司|8,448|8,328|5,992|6,414|2,456|1,914|8,361|7,581|-843|-541|
|叉车公司|4,681|6,097|4,827|6,400|-145|-1,304|5,282|4,461|-964|-1,158|
|法国公司|24,514|23,729|17,279|7,789|7,235|15,939|17,944|14,699|-4,086|-3,726|
|姜堰动力|29,136|40,145|10,662|21,060|18,474|19,085|31,073|43,962|-463|611|
|长拖公司||23,200||5,259||17,941||2,174||-3,074|

上表中各项目数据均为经审计数据。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、回购等。
（二）担保协议主要内容：在担保额度内，公司将根据实际业务情况签订具
体担保协议。
四、董事会意见
（一）董事会对本次担保的审议情况
2014年3月27日，公司第六届董事会第十次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为东方红商贷业务经销商提供担保的议案》、《关于公司为子公司提供委贷及担保的议案》。
（二）公司联合经销商、金融机构，开展东方红商贷业务，拓展了产品用户的融资渠道，缓解了公司资金压力，能促进公司产品销售。公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，符合公司经营发展需要。
公司已建立并完善对东方红商贷业务被担保人资信调查及评审制度，通过资料审核、贷前调查，决定是否为其提供担保及担保额度，进一步加强风险的预警与处置。
被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整体资金安全，整体担保风险可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
截至本公告发布之日，公司无逾期担保。
截至本公告发布之日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额55,710万元，占公司最近一期经审计净资产的12.45%。
六、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-035债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，拓展融资渠道，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司于 2015年 4月 3日召开的第六届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》：公司拟非公开发行不超过20亿元人民币公司债券。具体事项如下：
一、基本情况
根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，拓展融资渠道，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司拟进行非公开发行公司债券融资，具体情况为：
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|-|
|1、发行规模：本次拟非公开发行公司债券规模不超过20亿元人民币。具体发行规|
|模提请股东大会授权公司总裁根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内|
|确定。|
|2、发行安排：根据市场环境和公司实际资金需求，一次或分次发行。|
|3、发行利率：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率由公司与承销商按|
|照市场情况确定，票面利率采取单利按年计息，不计复利。|
|4、发行期限：不超过5年，具体发行期限提请股东大会授权公司总裁根据公司资|
|金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。|
|5、发行方式与发行对象：本期债券采取向经证监会认可的具备相应风险识别和承|
|担能力的合格投资者（法律法规明确禁止者除外）以非公开方式发行，发行对象不超过|
|200名。|

6、偿债保障金
公司为本期债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期
债券付息日十个工作日前，公司将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金不低于本期债券余额的20%，在本金到期日的 5个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的100%。偿债保证金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。
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|-|
|7、募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律|
|法规规定的用途。|

8、决议的有效期
本决议有效期为自股东大会决议通过之日起二十四个月。
二、授权事宜
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|-|
|为保证本次非公开发行公司债券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全|
|权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：|
|1、制定申请非公开发行公司债券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与|
|发行条款有关的事宜；|
|2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；|
|3、根据相关监管部门的要求，制作、修改和报送本次发行的各类必要材料；|
|4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同|
|和文件；|
|5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；|
|6、鉴于相关政策正处于征求意见或不断完善过程中，如监管政策或市场条件发生|
|变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，|
|可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；|
|7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；|
|8、办理与本次非公开发行公司债券相关的其他事宜。|
|三、预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取的偿还保障|
|措施。|

公司提请股东大会授权董事会在出现如下情况时做出决议并采取相应措施：
1、预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
||
|-|
|2、若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议通过。|

三、上网公告附件
桂东电力六届十次董事会决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年4月 3日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-038
南通醋酸化工股份有限公司
2017年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年三季度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-9 月产量（吨）|2017年1-9 月销量（吨）|2017年1-9 月销售金额（元）|
|食品饲料添加剂|20,860.429|22,446.14|481,312,841.82|
|医药农药中间体|28,841.630|28,640.34|345,199,327.38|
|颜(染)料中间体|9,111.880|12,431.56|243,515,036.95|
|其他有机化合物|47,999.361|15,169.83|84,772,788.86|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2016年1-9 月平均售价（元/吨）|2017年1-9 月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|食品饲料添加剂|20,612.18|21,443.01|4.03|
|医药农药中间体|11,605.06|12,052.91|3.86|
|颜(染)料中间体|17,271.07|19,588.46|13.42|
|其他有机化合物|5,542.96|5,588.25|0.82|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要原料|2016年1-9 月平均进价（元/吨）|2017年1-9 月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|冰醋酸|1638.513|2383.97|45.50|
|巴豆醛|8754.556|8624.778|-1.48|
|氢氧化钾|2222.658|2407.419|8.31|
|液氨|2148.137|2506.128|16.67|

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|-|-|-|-|
|甲基吡啶类|16053.53|21769.69|35.61|
|苯胺类原料|15175.48|16780.81|10.58|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2017-015
常熟风范电力设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月24日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|662,665,503|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4757|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事陆建忠、程木根、杨建平因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于重大资产重组申请继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|662,545,153|99.9818|100,350|0.0151|20,000|0.0031|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|662,665,503|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,300,503|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重大资产重组申请继续停牌的议案|8,134,478|98.5420|100,350|1.2156|20,000|0.2424|
|2|关于修改《公司章程》的议案|8,254,828|100|0|0|0|0|
|3|关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案|8,254,828|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东范建刚、范立义、范岳英、杨俊对《关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案》回避表决，其合计持有的642,365,000股不计入有效表决权股份数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云、丁含春
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司2017年2月25日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临066新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年6月18日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2019年 6月 25日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司向中国农业发展银行申请中长期贷款的议案；
同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中长期贷款合计人民币 16,821.00万元，具体如下：
（1）公司就 2019年石河子集中供热改扩建工程项目向中国农业发展银行石河子兵团分行申请整体城镇化建设中长期贷款人民币 4,517.00万元，期限 10年，由公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保；
（2）公司就 2018年八师石河子城区配电网改造工程项目向中国农业发展银行石河子兵团分行申请整体城镇化建设中长期贷款人民
币 12,304.00万元，期限 14年，由公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司向国家开发银行申请中长期贷款的议案。
同意公司向国家开发银行新疆分行申请中长期贷款合计人民币 43,200.00万元，具体如下：
（1）公司就丝路 220千伏输变电工程项目向国家开发银行新疆分行申请中长期贷款人民币 17,000.00万元，期限 10年，由公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保；
（2）公司就醇化 110千伏输变电工程项目向国家开发银行新疆分行申请中长期贷款人民币 5,200.00万元，期限 10年，由公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保；
（3）公司就腾飞 220千伏输变电工程项目向国家开发银行新疆分行申请中长期贷款人民币 21,000.00万元，期限 10年，由公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2019年 6月 25日