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证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-012广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2017年2月 6日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2月 13日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 12,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用
部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型或低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-083北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人吴敏女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|吴敏||是||25,000,000||2017.08.02||2018.08.02||中信建投证券股份有限公司||34.36%||前次质押到期置换||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||日期||日期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|吴敏||是||17,300,000||2016.08.03||2017.08.03||中信建投证券股份有限公司||23.78%||
|吴敏||是||1,100,000||2017.01.17||2017.08.03||中信建投证券股份有限公司||1.51%||
|吴敏||是||144,000||2017.01.18||2017.08.03||中信建投证券股份有限公司||0.2%||
|吴敏||是||1,360,000||2017.07.25||2017.08.03||中信建投证券股份有限公司||1.87%||
|合计||--||19,904,000||--||--||--||27.36%||

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人吴敏女士持有公司股份72,762,009股，占公司股份总数的11.44%，吴敏女士累计质押所持公司股份数量为42,500,000股，占其所持有公司股份总数的58.41%，占公司股份总数的6.68%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-055山东齐星铁塔科技股份有限公司
股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年 7月 7日、2015年 7月 8日、2015年 7月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2015年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年度非公开发行A股股票预案》等2015年度非公开发行股票相关文件。
2、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、2015年7月8日，公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司13,359,749股股份。龙跃投资计划在法律、法规允许的范围内和条件下，自2015年7月8日起在未来6个月内增持公司股份，增持股份数量不低于2084万股、增持股份占总股本的比例不低于5%。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
基于对公司未来发展前景的强烈信心，公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司一致看好公司未来发展前景，计划自 2015年 7月 8日起在未来 6个月内增持公司股份，增持股份数量不低于 2084万股、增持股份占总股本的比例不低于5%。这是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。作为公司控股股东，晋中龙跃投资咨询服务有限公司能够有效与广大中小投资者利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-48甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2016年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会,2016年 5月 20日公司召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月7日（星期二）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 6月 7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2016年6月6日15: 00至2016年6月7日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场表决和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡于股权登记日 2016年 6月 1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园 1幢E单元会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。
该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见刊登于
2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告号[2016-43]）、《关于公司新增对外担保额度的议案》（公告号[2016-44]）等相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016年6月6日上午9:00至17:00，6月7日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法参见本通知附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年五月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：“360672”。
2.投票简称：上峰投票。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100.00||
|1||《关于公司新增对外担保额度的议案》||1.00||

2、填报》表
决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月6日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月7日（现场股东大会当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司新增对外担保额度的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-063
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
持股5%以上的股东江苏省苏高新风险投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 4日收到股东江苏省苏高新风险投资股份有限公司（以下简称“苏高新风投”）出具的《关于减持所持苏州恒久光电科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。苏高新风投持有本公司股份 12,058,739股，占公司股份总数的6.28%，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 5,760,000股，减持股份占公司股份总数的3%。其中，采取集中竞价交易方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,920,000股；采取大宗交易方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 3,840,000股。具体内容详见2017年8月5日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-038）。
2017年 12月 4日，公司收到苏高新风投的《股份减持进展情况告知函》，截止公告日，公司预披露的苏高新风投股份减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|苏高新风投|集中竞价|2017.8.29-2017.10.10|16.66|1,913,060|1.00|
|合计|/|/|/|1,913,060|1.00|

苏高新风投所持上述股份来源于公司首次公开发行前已发行股份，以及
2016年度权益分配方案（每 10股转增 6股）而获得的转增股份。本次通过
集中竞价方式减持股份次数为19次，减持价格区间为15.78元/股-17.63元/
股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏高新风投|合计持有股份|12,058,739|6.28|10,145,679|5.28|
||其中：无限售条件股|12,058,739|6.28|10,145,679|5.28|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、苏高新风投本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截止本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注苏高新风投减持计划后续的实施进展情况，并按照相关
法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
江苏省苏高新风险投资股份有限公司出具的《股份减持进展情况告知函》
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-124
聚龙股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月30日以现场会议方式在公司会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长柳永诠先生主持。
本次会议已于2017年6月19日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》
《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的公告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
因董事王雁、吴庆洪属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开2017年第二次临时股东大会。会议召开时间为2017年7月18日（星期二）上午9:30分，会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司会议室。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-089北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月22日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年9月18日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为进一步扩大公司在华东地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自筹资金投资不超过18亿元在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目的对外投资公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年9月23日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对广东天龙油墨集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议相关议案进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于提名董事候选人的独立意见：
1、鉴于公司董事冯军先生、李国荣先生、李四平先生近日向董事会递交了辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司收购北京煜唐联创信息技术有限公司时签署的相关协议，公司董事会提名邸倩女士、王娜女士、李玉平先生为非独立董事候选人。
2、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定；
3、董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；
本次提名符合规定，没有损害中小股东合法权益的行为，我们同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交公司2015年第四次临时股东大会进行审议。
二、关于公司变更审计机构的独立意见：
本次变更公司审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015年财务审计要求。本次变更审计的原因充分、合理、客观，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们对公司变更审计机构为天职国际的事项事前认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于聘任总裁和副总裁的独立意见：
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见经核查，我们认为拟聘任为公司总裁的程宇先生和公司副总裁的冯新平先生不存在《公司法》第146所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中对高级管理人员的任职资格要求。程宇先生和冯新平先生的教育背景、工作经验和专业能力能够胜任其岗位职责要求，本次提名和聘任程序规范，我们同意本次聘任事项。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林 李映照 连莲
关于孙公司完成工商变更登记的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-032号
广州御银科技股份有限公司
关于孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第五届董事会第二十二次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资孙公司参股股东间股权转让的议案》，同意御银（中国）科技国际有限公司将持有的广州御银金融电子设备有限公司（以下简称“御银金融电子”）90%的股权（认缴金额为4,500万美元，实缴金额为0美元）以1元人民币的价格转让给广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”），本次股权转让完成后，公司将通过自动柜员机科技持有御银金融电子100%股权。
孙公司已于近日完成了股权转让及工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码证：91440101MA59JJFB59
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州高新技术产业开发区瑞发路12号自编一栋第三层
法定代表人：陈国军
注册资本：叁亿壹仟伍佰万元整
成立日期：2017年02月27日
营业期限：2017年02月27日至长期
经营范围：专用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年6月4日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-074青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，华实投资将其质押给长江证券股份有限公司的部分股份办理了质押展期，具体情况如下：
一、股东股份质押展期基本情况
1、股东股份质押展期基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押展期股份占其所持股份比例|
|华实投资|是|24,999,999|2017年11月22 日|2018年11月22日|2019年11月22日|长江证券股份有限公司|8.48%|
|华实投资|是|1,400,000|2018 年 2月2日|2018年11月22日|2019年11月22日|长江证券股份有限公司|0.47%|
|华实投资|是|2,850,000|2018 年 2月12 日|2018年11月22日|2019年11月22日|长江证券股份有限公司|0.97%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为294,825,540股，占本公司总股本的65.52%，现已经质押其持有本公司股份 222,509,999股，占华实投资持有本公司股份总数的75.47%，占本公司总股本的49.45%。
二、备查文件
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-082上海绿新包装材料科技股份有限公司
关亍控股子公司上海绿馨电子科技有限公司
新品发布会暨与 KMG International Ltd
签署战略合作伙伴协议等相关事项的进展公告
本公司及董亊会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、情况简述
上海绿新包装材料科技股仹有限公司（以下简称“公司”）不汕头东风印刷股仹有限公司共同投资设立的，并由公司控股的子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）于2015年8月10日在上海元一希尔顿召开了新品发布会，将上海绿馨近期研发的新产品，如：电子气体口香糖等新产品、上海绿馨的全线产品将于2015年9月3日在天猫网店上线、在北京的体验旗舰店将于2015年8月19日开张营业等相关亊项对外进行了发布。同时，上海绿馨不KMG InternationalLtd（以下简称“KMG“）签订了《战略合作伙伴协议》。
作为电子烟和塑料模具的制造商和分销商KMG已经和美国的 Breathe Ecig Corp签约。上海绿馨是品牌拥有者和电子烟制造商，拥有电子烟及其配件的研发和生产能力。双
方自愿签署战略合作伙伴协议在 KMG的影响范围拓展Breathe和上海绿馨的销售。
二、交易方简介
1、甲方：KMG International Ltd
KMG InternationalLtd是一家注册在香港的家族企业，在加拿大、墨西哥城、孟买、伦敦、瑞士设有办亊处。公司有53年的历史，以前主要从亊游戏机等电子产品的 OEM生产。2011年开始研发和制造电子烟，在惠州有自己的工厂。去年的销售额为1.47亿美元，今年4月和美国Breathe电子烟签订了电子烟制造生产协议。
三、协议的主要内容
1.共同发展
1.1 KMG和上海绿馨承诺为 Breathe电子烟项目合作。合作项目应该符合国际法律和标准；
1.2.在合作项目下，上海绿馨负责为 KMG客户 Breathe生产制造符合国际标准并具有竞争力价格的产品；
（A）上海绿馨要保证KGM客户Breathe产品的质量和价格竞争力；
（B）上海绿馨应该和KMG发展新的OEM项目并希望KMG在其影响范围内销售；
（C）上海绿馨要对 KMG项目和 OEM项目保密，在合同有效期内只向 KMG的员工透露项目的细节和产品报价；
（Ｄ）在KMG员工到访上海绿馨工厂时，上海绿馨对其提供所需的帮助和支持；
（E）在参观访问时上海绿馨要在主通道悬挂“Breathe项目KMG合作工厂”的标示牌。
团应尽自己最大的努力向上海绿馨下单 1000万美金。
2.合作计划时间表
2.1协议从２０１５年７月１日开始正式生效，到２０１８年７月１日终止，为期３６个月；
2.2遇到可能影响项目进度或者可行性的重大情况，甲乙双方有义务及时告知对方；
2.3遇到仸意情况导致项目延期，双方本着友好协商的原则商认并顺延合作计划。
3.合同终止
3.1合同生效期间，甲乙双方仸意一方想要提前终止合同，需提前１４天通知对方并付清已发生货款；
3.2合同生效期间，若仸意一方遭遇破产，或者面临破产清算，合同终止。
4.知识产权
4.1双方必须意识到所有的知识产权，包括从现在开始的仸何改进，不客户 Breathe有关的潜在技术，与利申请，以及从此产生的仸何其它国家或者国际与利的申请，和所有其它技术的应用，KMG和 Breathe保留所有的产权，合作项目的实施本身丌授予上海绿馨权利来申请相应技术的与利；
4.2双方都讣同为 KMG改进设计的电子烟，KMG拥有与属的知识产权。KMG有权使用或者丌适用此款电子烟，有权重复生产，改变或者修改此款电子烟；
4.3这部分的规定在本协议终止前都有效。
5.营销和生产
为了成功完成合作项目和向 KMG提供对电子烟的市场展望；
5.1双方必须达成一个无限制性的采贩协议；
5.2保证 Green Vaper出售给 KMG的电子烟及电子烟的附属产品都有市场价格竞争力；
的产品。
四、备查文件
1、《战略合作伙伴协议》
特此公告！
上海绿新包装材料科技股仹有限公司董亊会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-014
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2017年2月 24日开市起复牌。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2017年 2月23日召开的2017年第8次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三七互娱，证券代码：002555）自2017年2月24日（星期五）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会对于此事项的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2014-050深圳市宇顺电子股份有限公司
关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、对外投资简要内容：深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币2,000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”），认购价格为1元/股，认购股数为2,000万股。
2、根据公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资不需提交董事会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、由于本次公司参股投资互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及其他参股股东对于新领域的业务经营模式经验尚浅，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，存在一定的政策风险。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2014年7月4日，深圳市宇顺电子股份有限公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》（以下简称“协议”）。因鹏鼎创盈拟增资扩股，现公司决定使用自有资金人民币2,000万元认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为2,000万股，股票面值为1元/股。
根据公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资不需提交董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
2、注册号：440301109601706
3、企业类型：股份有限公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：陶军
6、认缴注册资本总额：人民币15,000万元
7、认缴实收资本总额：人民币13,500万元
8、成立日期：2014年6月16日
9、营业期限：永续经营
10、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
11、现有股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占股比例|
|深圳市高新投创业投资有限公司|800|5.3333%|
|深圳大洋洲印务有限公司|2,000|13.3333%|
|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|2,000|13.3333%|
|深圳市沃尔核材股份有限公司|2,000|13.3333%|
|深圳市科陆电子科技股份有限公司|2,000|13.3333%|
|海能达通信股份有限公司|2,000|13.3333%|
|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司|2,000|13.3333%|
|深圳市元明科技发展有限公司|500|3.3333%|
|深圳市同创盈投资咨询有限公司|200|1.3333%|
|深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)|1,500|10%|
|合计|15,000|100%|

增资后的股权结构，以实际发生为准。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例，根
据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认。
12、现有股东的基本情况:
（1）深圳市高新投创业投资有限公司：主要从事创业投资业务，其地址位于深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦2209号房，法定代表人为陶军。
（2）深圳大洋洲印务有限公司：主要从事卷烟包装设计、印刷及销售，其母公司为香港上市公司。其注册地址为深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街21号，法定代表人为黄莉。
（3）深圳天源迪科信息技术股份有限公司：主要从事计算机软硬件产品的生产和销售、计算机网络设计、软件开发、系统集成、信息系统咨询及相关技术服务。注册地址为深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼，法定代表人为陈友。
（4）深圳市沃尔核材股份有限公司：主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造及销售。注册地址为深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园，法定代表人为周和平。
（5）深圳市科陆电子科技股份有限公司：主要从事智慧电网和新能源应用、节能减排提供设备与解决方案。注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼，法定代表人为饶陆华。
（6）海能达通信股份有限公司：主要从事专业无线通信终端和集群系统的研发、生产、销售，并提供整体解决方案。注册地址为深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦，法定代表人为陈清州。
（7）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司：主要从事PCB印制线路板样板、中小批量板的生产及销售。注册地址为深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层，法定代表人为邱醒亚。
（8）深圳市元明科技发展有限公司：主要从事提供信息技术服务。注册地址为深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋5层西5H16，法定代表人为裴钦元。
（9）深圳市同创盈投资咨询有限公司：主要从事创业投资服务，注册地址为深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2210，法定代表人为吴学东。
（10）深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)：为合资公司的员工持股公司。注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋
201室，执行事务合伙人为谭祝君。
公司与以上企业均不存在关联关系。
三、股份认购协议的主要内容
1、公司拟使用现金人民币2,000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为2,000万股，股票面值为1元/股。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认，鹏鼎创盈保证同股同权，同股同价。
2、支付方式：公司在协议签署后的3日内，将本次股份认购资金一次性划入鹏鼎创盈为本轮增资所专门开立的账户，在协议生效条件成就前，鹏鼎创盈不得使用该款项。
3、生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在以下条件获得满足当日生效：鹏鼎创盈董事会及股东大会批准本次增资扩股相关事宜。
四、对外投资的目的和对公司的影响
通过本次参股投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位，并期望互联网金融产业的发展能为公司带来一定的投资收益。
鹏鼎创盈的股东涉及多个行业和领域，其上下游客户资源也为鹏鼎创盈公司提供大量的优质客户，为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。
本次对外投资资金来源为公司自有资金。因鹏鼎创盈尚处于初步设立完成阶段，且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、对外投资的风险及应对措施
由于目标公司定位于互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及参股的其他股东对于新的经营模式的经验尚浅，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，存在一定的政策风险。
应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机制。关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。
六、备查文件
《股份认购协议》
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一四年七月四日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
独立董事对公司聘任高管发表的独立意见
公司第八届董事会第一次会议审议了《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》和《聘任公司财务经理(负责人)的议案》，续聘何文彬先生担任公司总经理，续聘王锋先生担任公司董事会秘书、聘任陈莉女士担任公司财务负责人。公司董事会已向我们提交了何文彬先生、王锋先生和陈莉女士的资料，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意续聘何文彬先生担任公司总经理，同意续聘王锋先生担任公司董事会秘书，同意聘任陈莉女士担任公司财务经理(负责人)。
独立董事：
韦岗（签名）
毕向东（签名）
谭跃（签名）
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-093
汇纳科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”）的要求，公司对会计政策进行相应变更。将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司 2018年 10月 29日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《修
订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审批程序
2018年 10月 29日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”
3、所有者权益变动表
“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”简化为“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件，对财务报表格式进行相应变更。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司第二届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2018年10月30日
北京北纬通信科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002148 证券简称：北纬通信内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

北京北纬通信科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

北京北纬通信科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||胡建军|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李锦涛|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||娄屹|10|

北京北纬通信科技股份有限公司董事会2015年4月8日