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上海汉钟精机股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的相关规定，恪尽职责、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司的健康发展发挥了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
2013年度，监事会共召开了四次会议，会议情况如下：
（一）2013年3月21日召开了第三届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：
1、审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
3、审议关于公司《2013年度财务预算报告》的议案
4、审议关于公司2012年度利润分配的议案
5、审议关于公司《2012年年度报告全文及摘要》的议案
6、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案
7、审议关于公司2013年度日常关联交易的议案
8、审议关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
（二）2013年4月15日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：
1、审议关于公司2013年第一季度报告的议案
（三）2013年8月22日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：
审议关于公司2013年半年度报告的议案
（四）2012年10月24日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：
1、关于公司《2013年第三季度报告》的议案
二、监事会对公司2013年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2013年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、
法规及规章制度赋予的职权，认真履行职责，积极参加股东大会和列席董事会会议，对公司2013年度依法运作情况进行了监督，对公司2013年度召开的股东大会、董事会召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。
监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度及治理结构，形成了规范的管理体系；
董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
公司董事、高级管理人员认真履行职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发生损害公司利益行为。
2、公司财务情况
2013年度，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。
监事会认为：公司财务状况良好，定期报告的编制和审核符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求。财务报告客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。
监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理、不存在损害公司和其他股东利益的情形。
4、对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真审核。
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、建立和实施内部信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人报备制度的情况进行了检查和审核。
监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人报备制度》，并及时按照相关规定对制度进行修订。公司及子公司均严格执行《内幕信息知情人报备制度》，公司及时向监管部门报送
内幕信息知情人档案表。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十七日
无锡宝通科技股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）持有的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）66.6578%的股权，同时，公司拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
现公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1.2015年6月11日，公司发布《关于公司筹划重大事项停牌公告》，公司因筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证信息公平披露，维护广大投资者利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月11日起停牌。
2.停牌期间，公司分别于6月11日、6月17日、6月26日、7月2日发布《关于公司筹划重大事项停牌公告》，2015年6月23日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金向无锡宝通工程技术服务有限公司增资暨对外投资的议案》及《关于公司变更名称、增加经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》等重大事项，并在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）进行披露。
3.2015年7月10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，除了6月24日已披露的重大事项外，公司正在进行其他重大事项。经过对交易标的的初
步尽职调查，以及交易各方通过协商初步拟定的交易方案，公司认为重大事项将构成重大资产重组。现因公司正在筹划该重大资产重组，有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月10日起继续停牌。
4.停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产
重组进展情况公告，分别于7月17日、7月30日、8月6日、8月13日、8月27日、9月3日、9月10日、9月17日、9月30日、10月14日、10月21日、10月28日、11月04日发布了《关于重大资产重组进展公告》，7月24日、8月21日、9月24日
发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
5.停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的草案，并确定了独立财务顾问等中介机构，并与标的公司相关股东及各中介机构签署了《保密协议》。
6.2015年11月6日，公司分别与樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)、广州易幻网络科技有限公司签订了附生效条件的《无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之协议书》。
7.公司的独立董事会前认真审核了本次重组相关文件，对本次重组事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重组事项发表了独立意见。
8.2015年11月6日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了公司本次重组的相关议案。
9.2015年11月6日，公司聘请的独立财务顾问对本次重组草案出具了核查意见。
10.本次重组标的资产的审计、评估工作完成后，尚需公司召开关于本次重组方案的股东大会审议批准及获得中国证监会的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备
忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月六日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第二届董事会任期已于2017年1月8日届满，根据《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，公司董事会提名以下9人为公司第三届董事会董事候选人：赵晓东先生、赵云文先生、黄惠红女士、李玲玲女士、张欣先生、许霆先生为第三届董事会非独立董事候选人；钱悦女士、吴尚杰先生、李明文先生为第三届独立董事候选人。
我们认为本次换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据上述 9名董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件，3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
公司第三届董事会董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述 9名董事候选人的提名（其中 3名为独立董事候选人），提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签字：
董事 钱悦
董事 高新华
董事 吴尚杰
常熟市天银机电股份有限公司 2017年 2月 22日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-31天津中环半导体股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2018年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
2、2018年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于2018年第一次临时股东大会召开地点变更的公告》；
3、本次股东大会无否决提案的情况；
4、本次股东大会无修改提案的情况；
5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年4月16日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人，代表公司股份1,019,624,808股，占公司总股本的38.5603%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计12人，代表公司股份 1,801,100股，占公司总股本的0.0681%。
会议由公司董事会召集，董事长沈浩平先生主持会议，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意1,019,598,908股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；
反对25,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,775,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5620%；反对25,900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4380%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意 1,019,604,708股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；
反对 20,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,781,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8840%；反对20,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1160%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于授权经营层向金融机构融资的议案》
表决结果：
同意 1,019,604,708股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；
反对 20,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,781,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8840%；反对20,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1160%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2018年4月16日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-051天虹商场股份有限公司
租赁项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目概况
按照公司的战略发展规划和持续增长需要，同意公司租赁位于广东省佛山市禅城区文华南路与魁奇二路交汇处西南角岭君广场（暂定名）项目地下一层至地上六层的部分面积，用于开设商场。该项目面积约 8万平方米，租赁期限为 20年，交易总金额约111,029万元（含租金及商业服务费）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为8,659万元。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：广东岭君置业有限公司
住所：广东省佛山市禅城区同济西路 12号一座2017房
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：江林峰
经营范围：房地产开发经营，房地产咨询服务（不含房产价格评估），自
有房产出租；会议服务；批发：建筑材料、装饰材料、建筑机械；室内装饰及
设计（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的，须
取得许可后方可经营）。
三、拟签署合同的主要内容
1、交易对方：广东岭君置业有限公司。
2、交易标的：佛山市禅城区文华南路与魁奇二路交汇处西南角岭君广场
（暂定名）项目地下一层至地上六层面积，约8万平方米。
3、交易总金额：约为111,029万元（含租金及商业服务费），按月支付。
4、租赁期限：20年。
四、合同履行对公司的影响
1、本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重
大影响。
2、公司的主要业务不会因为履行合同而对合同对方形成依赖。
3、本合同用于公司租赁物业开设商场，有利于公司扩展连锁门店网络，扩大影响力和提升行业地位。
五、风险提示
本合同不存在重大风险及不确定性，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年六月四日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-060浙江锋龙电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年8月22日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2019年8月12日向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实际出席本次会议监事3名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年半年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于审议公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于向控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司增资的议案》经审核，监事会认为本次向控股子公司实施增资是根据企业战略发展和布局市场的需要，有利于提升控股子公司的资金实力与运营能力，有利于进一步提升企业综合竞争力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意向该控股子公司实施增资。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司监事会
2019年8月22日
浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
对公司及全资子公司预计2016年日常关联交易的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第五届董事会第十五次会议审议的2016年度浙江仙琚制药股份有限公司与浙江仙居热电有限公司预
计发生的日常关联交易；全资子公司台州仙琚药业有限公司与浙江天台药业有限公司预计发生的日常关联交易事项进行了事前审核，我们通过认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，现发表意见如下：
1、上述交易系公司及全资子公司日常生产经营所需的购销业务，交易定价程序合法、公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司业务独立性造成影响。
2、上述交易事项属于日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露。
我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第五届董事会第十五次会议审
议。
独立董事签名：
傅鼎生 赵苏靖 傅颀
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-038加加食品集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年5月28日开市起复牌。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月25日开市起停牌。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号2015－
035号）。
2015年5月27日，公司第二届董事会2015年第四次会议已审议通过关于公司股权激励计划事项的相关议案，详见2015年5月28日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）将于2015年5月28日开市起复牌。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-022金鸿控股集团股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业认定的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京科博思创环境工程有限公司（以下简称“北京科博思创”）近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR201711008740，发证时间为：2017年12月6日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策，北京科博思创自获得高新技术企业认定通过后三年内（即2017年、2018年、2019年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
北京科博思创作为公司重要下属企业，上述税收优惠政策对本公司后续年度经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年3月22日
北京东方通科技股份有限公司
独立董事提名人声明
（丁芸）
提名人北京东方通科技股份有限公司现就提名丁芸为北京东方通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京东方通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、
高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的
相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行
独立董事职责所必需的工作经验。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任
职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位
任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限
制担任上市公司董事职务。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事
会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5
家。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上
市公司董事会会议的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出
席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易
所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容
通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京东方通科技股份有限公司
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-015
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年3月12日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年3月15日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于收购湖南泛航智能装备有限公司70%股权暨关联交易的议案》
经全体监事认真审议，认为：本次公司收购关联方西藏广博环保投资有限责任公司持有的湖南泛航智能装备有限公司70%股权，符合公司产业布局和发展战略，有利于增强公司装备制造能力及核心竞争力。本次股权交易定价以具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，定价公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避表决，议案经全体独立董事一致表决通过，表决程序及表决结果合法有效。
因此，监事会同意公司本次股权收购暨关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2019年3月16日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-072浙江海利得新材料股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券方案经公司第六届董事会第四次会议和公司2016年度股东大会审议通过，2017年8月29日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了调整公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过110,000万元（含110,000万元）调减为不超过108,700万元（含108,700万元），并相应调整募集资金用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1、调整前的发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、调整后的发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币108,700.00万元（含108,700.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途及实施方式
1、调整前的本次募集资金用途及实施方式
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过110,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|项目总投资中建设期利息及铺底流动资金（万元）|截至2017年2月28日累积投入金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产40,000吨车用工业丝和30,000吨高性能轮胎帘子布技改项目|65,700.00|6,082.50|3,252.01|56,365.49|
|2|年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目|38,100.00|3,540.00|-|34,560.00|
|3|年产 20 万吨功能性聚酯项目|45,254.00|2,710.00|-|19,074.51|
|合 计||149,054.00|12,332.50|3,252.01|110,000.00|

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资总额149,054.00万元。其中，募投项目投资总额中建设期利息及铺底流动资金合计12,332.50万元由公司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；年产20万吨功能性聚酯项目投资总额扣除建设期利息及铺底流动资金后，另有23,469.49万元由公司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；公司在第六届董事会第四次会议召开前已对上述部分投资项目先期投入，截至2017年2月28日累计已投资3,252.01万元，该部分款项不计入本次募集资金总额。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金的实施主体为浙江海利得新材料股份有限公司，具体实施事宜提请股东大会授权公司董事会确定。
2、调整后的本次募集资金用途及实施方式
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过108,700.00万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|项目总投资中建设期利息及铺底流动资金（万元）|截至2017年2月28日累积投入金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产40,000吨车用工|65,700.00|6,082.50|3,252.01|56,365.49|

业丝和30,000吨高性
能轮胎帘子布技改项
目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目|38,100.00|3,540.00|-|34,560.00|
|3|年产 20 万吨功能性聚酯项目|45,254.00|2,710.00|-|17,774.51|
|合 计||149,054.00|12,332.50|3,252.01|108,700.00|

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资总额149,054.00万元。其中，募投项目投资总额中建设期利息及铺底流动资金合计12,332.50万元由公司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；年产20万吨功能性聚酯项目投资总额扣除建设期利息及铺底流动资金后，另有24,769.49万元由公司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；公司在第六届董事会第四次会议召开前已对上述部分投资项目先期投入，截至2017年2月28日累计已投资3,252.01万元，该部分款项不计入本次募集资金总额。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金的实施主体为浙江海利得新材料股份有限公司，具体实施事宜由股东大会授权公司董事会确定。
董事会本次调整方案事项已获得公司2016年度股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年8月30日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见独立董事对公司子公司收购新疆广电网络股份有限公司10%股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华数传媒控股股份有限公司章程》的有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于公司子公司收购新疆广电网络股份有限公司10%股权的议案》发表如下独立意见：
本次收购遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，未发现有损害公司和股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该项议案时，公司董事会遵循了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理规则》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
（以下无正文，下接签署页）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事对公司子公司收购新疆广电网络股份有限公司10%股权事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
韩灵丽：
俞乐平：
葛进平：
徐旭初：
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-023江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于公司收购海外教育标的公司股权约束性报价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）有意向收购海外一教育标的公司股权，根据本公司聘请的中介机构对该标的公司出具的尽职调查报告，标的公司目前在国内拥有近百家直营幼儿园规模，如果公司能与标的公司成功合作，双方将在幼教产业领域形成优势互补、实现共赢，符合公司教育产业的战略发展规划，将对公司教育产业未来发展产生积极影响。
2017年 5月 19日，经公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过，同意公司对该标的公司100%股权的估值报价为不超过 2.1亿美元，并在公司董事会审议通过该议案后，向标的公司提交不超过2.1亿美元约束性报价。
公司拟收购标的公司的股权比例、股权交易价格、交易条件谈判结果及公司收购该海外资产的实施可能性，尚存在重大不确定性，未来如有关于该收购的其他安排，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年5月20日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号：2017-076天津汽车模具股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月25日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年8月15日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》
2017年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-079）。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017036浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年4月20日以书面形式发出会议通知，并于2017年4月25日上午11： 00在公司二楼会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席钱建昀先生主持。
一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司 2017年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会全体成员就公司浙江东晶电子股份有限公司 2017年第一季度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江东晶电子股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容见公司于2017年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月二十五日
东方时代网络传媒股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对变更公司部分董事相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司原董事长彭敏女士辞职原因的核查意见
经核查，公司原董事长彭敏女士因工作原因辞职，披露情况与实际情况一致。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，彭敏女士辞去董事长职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
二、关于投资设立全资子公司的独立意见
公司使用自有或自筹资金投资设立全资子公司从事文化娱乐、环境科技业务可以进一步推进公司业务发展，延伸公司产业链，增强公司的综合实力。决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
三、关于补选公司第六届董事会非独立董事的独立意见
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选陈阳旭先生、孙建先生为公司第六届董事会董事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对此次会议审议通过的董事会补选及提名董事候选人的事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1.经充分了解上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现其有《公司法》、公司《章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
2.本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对上述2名董事候选人的提名，同意将该议案提
交公司 2019年第三次临时股东大会审议。公司已将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
东方时代网络传媒股份有限公司二〇一九年六月十九日
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
敬云川 寿祺 陈守忠
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-011
北京北纬通信科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入|232,726,369.26||569,806,307.64||-59.16%||
|营业利润|42,206,214.84||160,736,917.73||-73.74%||
|利润总额|45,044,554.40||160,641,067.47||-71.96%||
|归属于上市公司股东的净利润|41,748,227.90||129,662,224.63||-67.80%||
|基本每股收益（元）|0.07|||0.23|-69.57%||
|加权平均净资产收益率|3.45%|||9.37%|-5.92%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总 资 产|1,277,071,941.22||1,358,482,559.16||-5.99%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,155,662,935.29||1,201,102,271.38||-3.87%||
|股 本（股）|567,010,567.00||567,351,127.00||-0.06%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.07||2.12||-2.36%||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。上述每股收益、每股净资产指标以扣减回购专用账户中股份的总股本为计算基数。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2018年，公司实现营业总收入23,272.64万元，较上年同期减少59.16%；归
属于上市公司股东的净利润4,174.82万元，比上年同期减少67.80%。报告期内，受国家新闻出版广电总局暂停游戏版号审批的影响，公司手机游戏新老产品断档，手游业务收入显著下滑；同时，由于电信运营商业务政策和产品结构调整，公司移动增值业务和虚拟运营商相关收入大幅减少。综上原因，全年营业总收入、营业利润、利润总额和净利润同比大幅下降。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告》中预计：2018年 1-12月份归属于上市公司股东的净利润为 4,000万元至 5,200万元，同比下降69.15%至59.90%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-034深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2019年6月3日在公司三号会议室召开。本次会议通知于2019年5
月30日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
1.01选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
1.03选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
1.04选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
1.05选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
2.01选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.02选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.03选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会同意根据参考同行业上市公司津贴标准，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴执行标准为任期内每人每年人民币10万元（含税），按季度平均发放，经股东大会审议通过后执行。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司本次增加注册资本及修订《公司章程》条款事宜，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订<
公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》（2019年6月）与公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会定于 2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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