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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-023广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开第三届董事会第二十一次会议，以及于2016年12月29日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过6.5亿元（含6.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
详见2016年12月14日、2016年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告。
根据上述会议，公司近日向银行购买了以下理财产品：
一、具体实施情况
（一）东亚银行（中国）有限公司
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：东亚银行（中国）有限公司结构性理财产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、认购金额：10,000万元
5、产品起息日：2017年4月24日
7、预期年化收益率：1.3%~4.25%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与东亚银行（中国）有限公司无关联关系。
（二）广东南粤银行股份有限公司
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：安享231号
3、产品类型：保本浮动收益型
4、认购金额：5,000万元
5、投资期限：92
6、产品起息日：2017年4月27日
7、产品到期日：2017年7月28日
8、预期年化收益率：3.85%
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与广东南粤银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周
转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司首次公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为 24,500万元；非公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为 25,000万元
五、备查文件
购买银行理财产品相关凭证
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会2017年4月27日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于公司 2015年员工持股计划（草案）
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对《视觉（中国）文化发展股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了认真的了解和核查，现就此发表如下独立意见：
本次公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司和全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则下参与的，不存在用摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，提高经营管理效率，实现企业的长远可持续发展。我们一致同意公司实施员工持股计划。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：钟晓林、张迪生、王冬二○一五年七月二十七日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-078湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月27日收到董事会秘书金杰先生递交的书面辞职报告。金杰先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书及湖南宏灏基因生物科技有限公司董事、湖南千山磁谷医疗科技有限公司董事、上海申友生物技术有限责任公司董事、湖南三谊医疗科技有限公司董事、湖南千海医疗科技研究院有限公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，金杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，金杰先生直接持有公司股份487,500股,金杰先生辞去上述职务后，没有担任公司其它任何职务。
公司董事会对金杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘祥华先生代为履行董事会秘书的职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八日
罗莱生活科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|原文|修订后|
|原第 4.15 条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。|修订后第 4.15 条 本公司召开股东大会的地点为：公司或子公司注册地。|
|原第8.07条 ：（一）利润分配的基本原则：公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配形式。（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红比例及条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|修订后第8.07条（一）利润分配的基本原则：公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配形式。（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红最低比例及条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分|

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|（四）股票股利分配形式：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决（五）利润分配的审议程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。|配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）股票股利分配形式：公司在经营情况良好，并且董事会认为具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决（五）利润分配的审议程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。|

罗莱生活科技股份有限公司
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-042通裕重工股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
有虚假一记、会载议、召误开导和性出陈席情述况或者重大遗漏。
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年7月6日下午15点在山东省德州（禹城）国家级高新技术本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为 2017年 7月 5日至 2017年 7月 6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2017年 7月 5日下午 15:00至本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2017年7月6日下午15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主有持虚。假会记议载的召、开误符导合性有陈关述法律或、者行重政大法遗规、漏部。门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2名，代表股份本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没753,137,079股，占公司有表决权股份总数的23.0476%。以网络投票方式参加本有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
次股东大会的股东共计 42名，代表股份 5,151,400股，占有表决权股份总数的0.1576%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计44名，代表股份数量758,288,479股，占公司有表决权股份总数的23.2052%。
3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
审议通过了《关于审议 2015年度业绩激励基金分配方案的议案》；
关联股东司兴奎先生回避表决。
表决结果：同意 305,283,229股，占出席会议非关联股东所持股份的98.8700%；反对3,316,600股，占出席会议非关联股东所持股份的1.0741%；弃权 172,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0558%。
中小股东表决情况：同意 1,662,400股，占出席会议中小股东所持股份的32.2708%；反对 3,316,600股，占出席会议中小股东所持股份的64.3825%；弃权 172,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3467%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-035安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案己获2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告己于2017年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本703,960,660股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1
年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 13日，除权除息日为：2017年 7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****924|束龙胜|
|2|08*****235|芜湖市鑫诚科技投资有限公司|
|3|00*****034|瞿洪桂|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月4日至登记日：2017年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
咨询联系人：甘洪亮
咨询电话：0553-5772627 传真：0553-5772865
六、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
安徽中电兴发的与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一七年七月六日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-028
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年5月27日以通讯表决的方式召开。公司于 2019年5月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人，本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，因公司未达到 2018年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件，同意公司将 8名激励对象的 50.4万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为授予价格每股 10.78元加上银行同期存款利率的利息。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 7,800万元向全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司（以下简称“柳州钧达”）进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对柳州钧达进行增资。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1．第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2019年5月28日
海通证券股份有限公司
关于
积成电子股份有限公司
追加锁定股份上市流通的保荐意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的规定，经审慎尽职调查，就积成电子股东所持有的限售股份上市流通事项，发表如下保荐意见：
一、股东追加锁定股份情况及股本变动情况
2013年 1月,公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟分别出具承诺函，基于对公司发展的信心，上述七位股东承诺对其首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长锁定期限 12个月，延长后锁定期自2013年1月22日至2014年1月21日。
2013年 5月 24日，公司实施了 2012年度权益分派方案，以公司非公开发行后总股本189,448,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后总股本增至378,896,000股。转增完成后，上述七位股东所持有的限售股共计117,076,000股，占公司股份总数的30.90%。
二、本次申请解除限售股份持有人作出的各项承诺履行情况
（一）本次申请解除限售的股东作出的各项承诺
1、公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、担任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3、公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟已出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺：自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
4、公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟出具追加锁定承诺函，承诺对其首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长锁定期限12个月，延长后锁定期自 2013年1月22日至2014年1月21日。
（二）有关承诺的履行情况
经核查，截至本保荐意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2014年1月22日。
2、本次解除限售的股份数量为 117,076,000股，占公司股份总数的30.90%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7人。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押情况|
|1|杨志强|17,939,200|17,939,200|无质押情况|
|2|王浩|17,939,200|17,939,200|无质押情况|
|3|严中华|17,290,400|17,290,400|质押8,900,000股|
|4|王良|17,282,000|17,282,000|无质押情况|
|5|冯东|17,280,400|17,280,400|质押7,560,000股|
|6|孙合友|15,114,800|15,114,800|质押1,200,000股|
|7|张志伟|14,230,000|14,230,000|无质押情况|
|合计||117,076,000|117,076,000||

四、保荐机构的核查意见
经核查，持有积成电子限售股份的股东均已严格履行相关承诺；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意积成电子本次解除限售股份。
（以下无正文）
（以上无正文，为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司追加锁定股份上市流通的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨楠 杨 唤
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2015-077深圳市新国都技术股份有限公司
关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（简称“新国都”、“公司”）2014年股票期权激励计划（草案修订稿）（以下简称“股权激励计划”）股权激励计划第一期股票期权的行权条件已满足。2015年5月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。2015年6月19日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权的议案》和《关于公司对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。公司股权激励计划授予股票期权的145名激励对象在第一个行权期可行权数量共计2,421,360份，行权价格7.585元。
一、公司股票期权计划相关情况
1、公司期权简称：新国JLC1
2、公司期权代码：036143
计2,421,360份，行权价格7.585元。
4、股权激励计划第一期行权期限：公司拟采用自主行权方式，可行权期限从2015年7月6日至2016年5月9日止。
二、公司自主行权安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1)公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
三、本次行权对公司当年财务状况和经营成果的影响
15,944,655.60万元，对公司当期和未来各期损益没有影响。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-031深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017年 10月 26日召开，会议应参与董事 7人，到会董事 5人（董事孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席；独立董事沈小平因事无法参加本次董事会，委托独立董事王千华出席），其中陈志刚、王千华为通讯表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事、董秘李旭阳主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
公司董事审议了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017年第三季度报告
正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于聘任公司内审负责人的议案》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于制定公司内部审计制度的议案》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-058
青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司 2015年第 2次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会新的召开时间：2015年6月26日（星期五）
股权登记日：2015年6月16日（星期二）
一、延期召开的原因
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2015年6月4日在中国证监会指定网站刊登了《关于召开2015年第2次临时股东大会的通知》，定于2015年6月19日（星期五）14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2015年第2次临时股东大会，审议《关于前次募集资金情况使用报告的议案》。目前，由于《关于前次募集资金使用情况的报告》可能存在需要更正的内容，因此公司申请延期召开该次会议。
二、股东大会新的召开时间
1、会议时间：2015年6月26日（星期五）下午2:30。
2、网络投票时间：2015年6月25日—2015年6月26日。
3、会议现场登记时间:2015年6月25日，上午9:00-下午17:00。
除上述事项外,公司2015年第2次临时股东大会的会议召集人、会议召开方式、投票规则、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。
三、其他说明
公司将在落实可能存在问题后及时进行公告。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年6月17日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-11号
泰禾集团股份有限公司
关于重大事项进展暨股票复牌公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）从 2015年 1月 12日至 1月 16日停牌筹划非公开发行股票及相关事项，公司已于 2015年 1月 17日披露了审议非公开发行A股股票事项的董监事会议决议、非公开发行A股股票预案及相关报告等文件，鉴于公司尚有其他重大事项正在筹划之中，该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2015年1月19日开市起继续停牌。
2015年1月21日，公司获悉该重大事项为控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）拟协议转让部分公司股份。公司收到控股股东福建泰禾投资有限公司发来的函，称泰禾投资拟以协议方式转让其持有的部分泰禾集团股份有限公司股份，合计转让股份总数 20,000万股，占公司总股本19.66%，拟受让对象为公司实际控制人黄其森先生的直系亲属。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-12号）。
上述事项对公司经营和业绩不会产生重大影响。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
经公司申请，公司股票自2015年1月22日开市起复牌。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-009广东东方锆业科技股份有限公司
关于拟向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于前次广东东方锆业科技股份有限（以下简称“公司”）向股东陈潮钿先生借款暨关联交易，借款期限已到期。根据业务发展需要，公司拟继续向股东陈潮钿先生借款，借款金额不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用，免收利息，公司无需提供担保。
陈潮钿先生持有公司股份67,500,000股，占总股本比例为10.87%。本次交易构成关联交易。
该事项已经公司第六届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.10的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
姓名：陈潮钿
职务：无
关联关系：陈潮钿先生为公司股东，持有公司股份67,500,000股，占公司总股本的10.87%。为公司的关联自然人。
三、关联交易的主要内容
（一）借款金额：不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用。
（二）借款时点：董事会审议通过之日起一年内。
（三）借款利率：本次借款利率为0。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司将以陈潮钿先生提供的借款用于补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。本次借款免收利息，此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司向陈潮钿先生的借款已全部归还。
六、独立董事意见
经核查，我们认为，股东陈潮钿先生向公司提供借款事项，取得了我们的事前认可，表决程序符合法律法规和《公司章程》等规定；
本次关联交易合理、合法，陈潮钿先生同意无偿借款给公司，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向股东陈潮钿先生借款。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-016
山东矿机集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2017年 3月 7日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司2016年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
《2016年年度报告及摘要》需提交公司2016年度股东大会审议。
2016年度财务决算报告》。
2016年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年度实现营业收入 85,652.77万元，比上年同期减少20.39%；归属于上市公司股东的净利润为1,068.74万元，比上年同期增长103.99%；公司总资产规模266,359.69万元，较上年下降9.30%。
该报告需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年年初未分配利润-1,025.02万元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 1,068.74万元，截至2016年末累计未分配利润为43.72万元。
由于公司目前处于业务转型期，根据战略规划和投资发展的需要，公司要做好相应的资金储备，因此，本年度公司虽有盈利，但不进行利润分配。即 2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以公积金转增股本。
该预案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》。
独立董事就公司续聘2017年度审计机构发表了事前认可的独立意见：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2016年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司2016年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-007兰州佛慈制药股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月20日收到公司职工代表监事柴国林先生递交的书面辞职报告，柴国林先生因工作安排申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在补选出的监事就任前，柴国林先生仍将继续履行监事职责。公司监事会对柴国林先生任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢！
公司于2014年3月21日召开了第十届一次职工代表大会，经与会职工代表投票，选举李文梅女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，其任职期至第五届监事会任期届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二0一四年三月二十四日
附：李文梅女士简历
李文梅，女，1963年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，高级政工师。历任公司策划部部长、营销中心副总经理、办公室主任、证券事务代表。现任佛慈制药证券部部长，总经理助理。
李文梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
上海会畅通讯股份有限公司
第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的预留限|占预留授予||
|||||占目前总股|
|姓名|职务|制性股票数量|限制性股票||
|||||本的比例|
|||(万股)|总数的比例||
|罗明霞|副总经理、财务总监|15.00|17.79%|0.09%|
|公司中层管理人员、核心技术人员、业务骨干（45|||||
|||69.30|82.21%|0.40%|
|人）|||||
|合计||84.30|100.00%|0.49%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、公司激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||罗明霞|副总经理、财务总监||
|2|||蒋晨虹|中层管理人员||
|3||张骋||中层管理人员||
|4||常力军||中层管理人员||
|5||黄霞||业务骨干||
|6||韩琳||核心技术人员||
|7||叶磊||核心技术人员||
|8||吴鹏||核心技术人员||
|9||邹艳||业务骨干||
|10||方静||核心技术人员||
|11||蔡隽翔||核心技术人员||
|12||韩国利||核心技术人员||
|13||洪楚婷||业务骨干||
|14||侯碧琼||业务骨干||
|15||黄盛荣||业务骨干||
|16||周婷||业务骨干||
|17||李琳||业务骨干||
|18||刘斌||业务骨干||

19 陆光义 业务骨干
||||
|-|-|-|
|20|窦志勇|业务骨干|
|21|王翔宇|业务骨干|
|22|李建峰|业务骨干|
|23|陈尚|业务骨干|
|24|王俊|业务骨干|
|25|孟银祥|业务骨干|
|26|孙璞|业务骨干|
|27|周青|业务骨干|
|28|文静|业务骨干|
|29|孙明照|业务骨干|
|30|高竹定|业务骨干|
|31|严平|业务骨干|
|32|徐振赤|业务骨干|
|33|蒋天福|业务骨干|
|34|曹正扬|业务骨干|
|35|苟万里|业务骨干|
|36|张良|业务骨干|
|37|薛峰|业务骨干|
|38|刘雪瑞|业务骨干|
|39|王彬|业务骨干|
|40|程超峰|业务骨干|
|41|王云超|业务骨干|
|42|刘水梅|业务骨干|
|43|梁允娇|业务骨干|
|44|王震宇|业务骨干|
|45|康琴|业务骨干|
|46|胡立华|核心技术人员|

注：董事会将根据2018年度股东大会授权按照公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》，在实际执行过程中，根据核实、确认和沟通情况，对上述名单人员可能做适当减少。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-084
天马轴承集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日开市起因2016年度归属于上市公司股东的净利润与《2016年度业绩快报》有较大变化申请临时停牌（详见 2017-046号公告），原定 2017年 4月 25日开市起复牌，由于公司于2017年4月24日晚间与拟收购标的已达成较为明确收购意向，且公司判断该事项预计对公司将构成较为重大影响，为防范内幕交易，保障广大投资者的合法权益，避免公司股票异动，根据相关规定公司股票申请停牌。详见《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-48号公告）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-065号公告）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-070号公告）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌公告》（2017-079号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-082号公告）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-101宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）自 2016年8月12日（星期五）开市起复牌。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购机械制造销售类企业资产事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）自 2016年 4月 1日开市起停牌,并于 2016年 4月 1日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项停牌公告》。经核实,该事项已构成重大资产重组,为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）自 2016年 4月 18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年 8月 5日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁波鲍斯能源装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 62号），公司已就问询函所涉及问题进行回复，详见公司2016年8月10日发布的《关于深圳证券交易所<关于对宁波鲍斯能源装备股份有限公司的问询函>的回复》。经公司申请，公司股票将于2016年8月12日开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需再次召开董事会审议通过后，并提交股东大会审议通过，报中国证监会核准后予以实施。公司本次重大资产重组能否获得股东大会通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-005江苏通光电子线缆股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元（人民币）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,606,941,898.09||1,516,466,077.34||5.97%||
|营业总收入|||||||
||47,033,742.41||52,601,960.27||-10.59%||
|营业利润|||||||
||45,893,479.28||51,470,602.81||-10.84%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利|36,896,951.09||42,306,242.10||-12.79%||
|润|||||||
||0.1093||0.1300||-15.92%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.77%||4.60%||-0.83%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,377,064,017.27||2,110,876,801.39||12.61%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有|994,300,363.37||961,660,096.10||3.39%||
|者权益|||||||
||337,500,000.00||337,500,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股|2.9461||2.8494||3.39%||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内，公司紧密围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，公司业务规模继续扩大。2018年度，公司实现营业总收入1,606,941,898.09元，较上年同期上升5.97%；营业利润 47,033,742.41元，较上年同期下降10.59%；利润总额45,893,479.28元，较上年同期下降10.84%；
实现归属于上市公司股东的净利润36,896,951.09元，较上年同期下降12.79%；
基本每股收益0.11元，较上年同期下降15.92%；加权平均净资产收益率3.77%，较上年同期下降0.83个百分点。
报告期内，受市场竞争加剧的影响，公司产品综合毛利率较上年同期有所下降，导致公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、财务状况
2018年度，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为 2,377,064,017.27元，比期初增长12.61%；归属上市公司股东的所有者权益 994,300,363.37元，比期初增长3.39%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.9461元,比期初增长3.39%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月16日公告了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-002），预计2018年归属于上市公司股东的净利润约为盈利3808万元—4654万元，比上年同期变动幅度为-10%至10%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为36,896,951.09元，比上年同期变动幅度为-12.79%，符合《创业板信息披露业务备忘录第11号-业绩预告、业绩快报及修正公告》的相关规定，与前次业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-043
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步优化公司法人治理结构，加强经营决策的专业性和科学性，提高公司的管理水平，董事长周东先生提名由张淑香女士替代梁剑锋先生出任公司董事一职，担任公司非独立董事。公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名张淑香女士为公司第一届董事会非独立董事，上述事项已经公司2017年年度股东大会审议通过，任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
梁剑锋先生原定任期至本届董事会任期届满之日止，变更完成后，梁剑锋先生将不再担任公司董事，将继续任职公司董事会秘书职务。
张淑香女士的个人简历请见附件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
附件：张淑香女士个人简历。
张淑香女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至2003年，任职于牡丹江市第一人民医院，担任院长助理；2004
年至2014年，任职于深圳迈瑞生物医疗股份有限公司，担任副总裁；2014年至今，任职于深圳优珑影业投资有限公司，担任副董事长；2015年9月至2017年3月，担任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。
张淑香女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）全体股东所持深圳云房100%股权，并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的第五届董事会第二十一次会议审议的相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、公司在召开第五届董事会第二十一次会议前通知了我们，提供了相关议案文件资料并进行了必要的沟通，我们已事前认可将该等议案提交公司董事会审议。
二、本次调整重大资产重组方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次调整重大重组方案以及相关审计报告、审阅报告等议案时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
三、《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要系公司依据补充后的标的公司 2016年度审计报告、上市公司备考审计报告以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170266号）提出的相关问题修订后的文本，其内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文
件的规定。
综上，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合有关法律法规的规定、符合公司及全体股东的权益，我们同意本次会议审议的相关议案。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一七年五月三日