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四川川润股份有限公司
独立董事对相关事项的说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《2014年度利润分配预案》的独立意见
2014年度利润分配预案：2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
经核查，公司董事会提出的 2014年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》的利润分配政策。我们认为董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交2014年度股东大会审议。
二、对《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认真阅读了《2014年度内部控制评价报告》，并在查阅公司各类管理制度的基础上，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流，我们认为：
1、公司现行的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，也与当前公司生产经营实际情况相适应。
2、《2014年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的真实情况。
3、随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
综上所述，我们同意《2014年度内部控制评价报告》。
三、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公
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司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司进行本次会计政策变更。
四、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
经审阅公司提供的2015年度公司日常关联交易预计情况，作为公司独立
董事，对公司该关联交易的公允性及履行法定审批程序情况发表如下独立意
见：
公司预计的2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场
原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案
时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，
未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章
程》的规定。
五、关于续聘2015年度会计师事务所的独立意见
北京兴华会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构，并同意提交公司 2014年度股东会议审议。
六、关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金，是基于经营业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于缓解公司的资金压力，降低财务费用。审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
七、对公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的相关规定，我们对公司2014年度发生，以及以前期间发生但延续到2014年度的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生对外担保事项。
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制度；
3、公司对外担保事宜均履行了必要的审议程序；
4、公司充分揭示了对外担保存在的风险；
5、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
八、对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，包括：
1、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
独立董事签字：
罗宏 汪静波 姚刚
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-014湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2016年1月29日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年 2月 1日上午 10时以通讯方式召开，应表决董事 9人，实际表决董事 9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和公司 2015年第一次临时股东大会的授权，在本次非公开发行股票完成后，董事会拟对公司章程相关条款作出修订并办理有关工商变更登记的具体事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-062广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于回购股份比例达5%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开的第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月18日披露了《海鸥住工回购报告书》。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司已于2018年12月28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，相关内容详见公司于2018年12月29日《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《海鸥住工关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2018-131）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将有关情况公告如下：
截至2019年5月24日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,708,026股，占公司总股本的5.08%，最高成交价为 5.68元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为 118,477,798.44元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-062广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年5月25日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-072
烟台龙源电力技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 13.1.1条第（一）款等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2、强化营销管理，为公司扭亏提供业务规模支撑。一是通过详细的市场摸底，做精做细传统市场，提高现有产品中标率。二是积极拓展公司现有产品市场范围，加大非电市场的营销力度，已中标多台 CFB锅炉低氮项目，取得了较好效果。三是紧密结合客户需求，积极推进公司电厂智能优化控制系统等新产品的销售。
3、优化公司资产结构，对盈利能力欠佳的子公司进行处置，2017年上半年完成了对上海银锅热能设备有限公司股权的处置。
4、完善市场营销激励机制，进一步加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展，完成全年回款任务。
四、其他事项
1、根据《上市规则》相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
0535-3417190，电子邮箱：lypower@lypower.cn。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：02017-069
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月6日以通讯方式召开第八届董事会 2017年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2017年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事8名，实际出席并参加表决的董事8名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议,现公告如下：审议并通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年6月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议以下议案：
1、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》；
2、《公司2016年度董事会工作报告》；
3、《公司2016年度监事会工作报告》；
4、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
5、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《公司2016年度财务决算报告》；
7、《公司2016年度报告全文及摘要》；
8、《公司2016年利润分配预案及2017年利润分配政策》；
9、《公司2017年度财务预算方案》；
11、《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
12、《关于<公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年股票期权激励计划相关事宜》。
以上议案 1已经第八届董事会 2017年第二次临时会议审议通过、议案 2-10已经第八届董事会第十五次会议审议通过、议案11-13已经第八届董事会第十七次会议审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
有关召开本次年度股东大会的通知请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
本次股东大会同时听取《公司独立董事2016年度述职报告》。
备查文件：公司第八届董事会2017年第九次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月七日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-061
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2014年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2014年第五次临时董事会会议于2014年10月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年10月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下决议：
1、《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》；
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”
的规定，该议案表决时，公司4名关联董事回避了表决。
表决结果：有效票数7票，其中同意票数7票，反对票数0票，弃权票
数0票，一致通过了《关于出售铅公司存货资产暨关联交易的预案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的关联
交易公告。
2、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数
0票，一致通过了《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》。
临近年底，公司年初申请的部分商业银行综合授信临近到期，为满足公
司正常生产经营，公司董事会同意向部分商业银行申请（或置换已到期）银
行授信额度共计77亿元人民币。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数
0票，一致通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日披露的为子公司担保的公告。
4、《关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资本的议
案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数
0票，一致通过了《关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资
本的议案》。上述事项尚需取得云南省国资委备案核准。
具体内容详见公司同日披露的向全资子公司增加注册资本的公告。
5、《关于审议<云南锡业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信
息披露制度>(试行)的议案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数
0票，一致通过了《关于审议<云南锡业股份有限公司银行间债券市场债务融
资工具信息披露制度>(试行)的议案》。
具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司银行间债券市场债务
融资工具信息披露制度》(试行)。
6、《关于对外投资增资扩股新疆和硕县矿产开发服务有限公司的议案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数
0票，一致通过了《关于对外投资增资扩股新疆和硕县矿产开发服务有限公司
的议案》。上述事项尚需取得云南省国资委备案核准。
具体内容详见公司同日披露的对外投资公告。
7、《关于审议公司2014年度前三季度报告及摘要议案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数
0票，一致通过了《关于审议公司2014年度前三季度报告及摘要议案》。
具体内容详见公司同日披露的三季度报告及摘要。
8、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数
0票，一致通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露2014年第二次临时股东大会通知。
二、公司四位独立董事在本次董事会审议前认可了《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》。同时对《关于为子公司提供担保的议案》、《关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资本的议案》、《关于对外投资增资扩股新疆和硕县矿产开发服务有限公司的议案》发表了独立意见。
三、董事会审计委员会和战略与投资委员会对相关事项进行了审议。
四、会议决定将以下事项提交 2014年第二次股东大会审议：
1、《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》；
2、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》。
五、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司2014年第五次临时董事会会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事对2014年第五次临时董事会相关事项发表的独立意见》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司出售铅业分公司存货资产事项的事前认可书面意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-104
深圳市赢合科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人拟发生变更的相关安排，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会于 2019年 12月 30日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》（以下简称“《修订公司章程议案》”）、《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》（以下合称“《董事会换届选举议案》”）。在《董事会换届选举议案》中相应提名了第四届董事会 9位董事候选人。上述议案均需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。若《修订公司章程议案》在 2020年第一次临时股东大会上未获审议通过，则《董事会换届选举议案》中关于第四届董事会总人数将超过现行有效《公司章程》规定的人数上限，届时，公司将再次召开董事会会议和股东大会，重新进行董事会换届选举。具体内容公告如下：
一、公司第三届董事会情况：
公司第三届董事会由王维东、林兆伟、于建忠、严海宏、王晋、陈仁宝（独立董事）、张文魁（独立董事）、梁晓（独立董事）8名董事组成，任期将于2020年 7月 27日届满。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。
公司第三届董事会董事于建忠先生、严海宏先生、林兆伟先生在新一届董事会选举产生后将不再担任公司董事职务，继续担任公司其他职务；张文魁先生、梁晓先生在新一届董事会选举产生后将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举公司第四届董事会董事事项
持有公司股份3%以上股东上海电气集团股份有限公司提名贾廷纲先生、桂江生先生、王庆东先生、戈黎红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名余爱水先生、杨博先生为公司第四届董事会独立董事候选人；持有公司股份
3%以上股东王维东先生提名王维东先生、王晋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈仁宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
经第三届董事会提名委员会审核，征求董事候选人本人意见后，拟选任的公司第四届董事会非独立董事候选人具体名单为：王维东先生、贾廷纲先生、桂江生先生、王庆东先生、戈黎红女士、王晋先生；拟选任的公司第四届董事会独立董事候选人具体名单为：余爱水先生、杨博先生、陈仁宝先生。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后，成为公司第四届董事会董事成员，任期三年。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
2017年前三季度业绩预告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-073环能科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日（以下称“本报告期”）2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10% - 20%|盈利：4,358.90万元|
||盈利：4,794.79 万元– 5,230.68 万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项 目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.91 % - 47.66%|盈利：996.26万元|
||盈利：1,035.18 万元 - 1,471.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
2017年前三季度业绩预告三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司经营业绩较上年同期同向上升，主要系销售收入增长所致。
2、公司子公司北京环能工程技术有限责任公司于2017年9月29日发生安全生产事故，已计提赔偿及罚款350万元。
3、本报告期非经常性损益约为-290万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年10月13日
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）恒康医疗集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（郭磊明）
各位股东及股东代表：
本人作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2017年度，公司共召开28次董事会会议及9次股东大会，分别为第四届董事会第二十四次会议至第四届董事会第五十一次会议，2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会至2017年第八次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会会议情况||||||
|应出席董事会|||||召开股东大会|出席股东大会|
|||以通讯方式参|||||
|次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|次数|次数|
|||加次数|||||
|28|2|26|0|0|9|1|

在会议召开前，本人均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议的讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下议案发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|具体事项|意见类型|
|2017.01.09|第四届董事会第二十四次会议|关于公司为全资子公司提供担保的独立意见|同意|

2016年度独立董事述职报告（郭磊明）
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|-|-|-|-|
|2017.03.02|第四届董事会第二十七次会议|关于公司为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|2017.03.31|第四届董事会第二十九次会议|关于为下属医院提供担保的独立意见|同意|
|2017.04.26|第四届董事会第三十次会议|1、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见2、关于对《2016年度内部控制评价报告》的独立意见3、关于对2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见4、关于对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见5、关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见|同意|
|2017.05.03|第四届董事会第三十一次会议|关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的独立意见|同意|
|2017.05.17|-|关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的交易价格合理性的独立意见|同意|
|2017.06.07|第四届董事会第三十三次会议|关于变更部分募集资金用途的独立意见|同意|
|2017.06.15|第四届董事会第三十五次会议|关于公司公开发行公司债券的独立意见|同意|
|2017.08.21|第四届董事会第四十一次会议|1、关于会计政策变更事项的独立意见2、关于关联方资金占用事项独立意见3、关于对外担保事项独立意见|同意|
|2017.09.04|第四届董事会第四十二次会议|对全资子公司对外投资的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、现场办公情况
2017年度，本人参加董事会、股东大会后对公司的生产经营进行了多次现
场考察，并与公司相关人员进行了充分的沟通，积极了解公司生产经营情况、融
资情况、对外投资情况以募投项目建设等情况，并时刻关注外部行业环境变化情
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）况可能对公司产生的不利影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司信息披露情况
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，履行信息披露义务，对关联交易、对外担保、募集资金使用、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露，以及对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查，同时，本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
3、对公司经营管理的调查
本人对需经董事会审议的重大事项，在会议召开前，均事先对相关材料进行认真审阅，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营层对各项决议的执行情况，重点关注了公司募集资金的使用以及募投项目的建设进展情况。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
四、其他方面说明
报告期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司经营管理层之间的沟通与协作，充分运用自身的专业特长，为公司健康、持续发展贡献力量，建言献策，更好的维护公司及社会公众股股东利益，保护中小股东的合法权益。
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事：郭磊明
二〇一八年四月二十五日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-080浙江爱仕达电器股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-9
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2015年3月26日
中午11：30在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2015年3月16日
以传真和电子邮件形式发出。会议由公司监事会主席尹艳红女士主持，会议应
到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案:
一、公司 2014年年度监事会工作报告（详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、公司2014年年度报告正文及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司2014年度内部控制自我评价报告。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：
公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符
合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司
业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
经审核，监事会认为：公司在配股募投项目已经完成的情况下，将节余的募集资金用于永久补充流动资金，符合公司《章程》和《募集资金管理办法》的要求，能够节约公司财务费用，使节余募集资金发挥更大效益，我们认为符合公司和全体股东的利益，同意该议案。
六、公司关于变更会计政策的议案。
监事会审议意见：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布和修订的会计准则对公司相关会计政策进行的变更，相关决策程序符合法律、法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次
会计政策变更。
七、公司关于预计2015年日常关联交易的议案。
中百控股集团股份有限公司
监事会
二○一五年三年月二十八日
国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司
关于长江证券股份有限公司 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：长江证券|
|保荐代表人姓名：郁韡君|联系电话：021-38676493|
|保荐代表人姓名：刘枫|联系电话：021-38674649|
|保荐代表人姓名：施伟|联系电话：027-85481899*208|
|保荐代表人姓名：乔端|联系电话：027-85481899*205|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2017 年12 月25日、2017 年12 月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司募集资金合规使用、信息披露、董监高行为规范等相关法律法规及案例|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|承诺时间|承诺期限|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司 2016年非公开发行股份认购对象湖北省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司和富国基金管理有限公司承诺如下：本次非公开发行过程中认购的长江证券股票进行锁定处理，锁定期自长江证券本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|2016年8月1日|12个月|是|不适用|
|2．公司主要股东三峡资本控股有限责任公司承诺如下：本公司成为证券公司股东后，自持股日起 48个月内不转让所持证券公司股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）。|2015年9月2日|48个月|是|不适用|
|3．公司第一大股东新理益集团有限公司承诺如下：本公司成为长江证券股东后，自持股日起 48个月内不转让所持长江证券股权（属于本公司同一实际控制人控制的不同主体之间转让长江证券股权，或者本公司发生合并、分立导致所持长江证券股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因长江证券合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监|2016年11月23日|48个月|是|不适用|

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|会批准发生转让的除外）。|||||
|4.公司第一大股东新理益集团有限公司承诺如下：拟增持长江证券股份不少于 30,000,000股|2017年5月23日|12个月|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|由于邓毅先生工作变动原因，长江证券持续督导保荐代表人由施伟先生和邓毅先生变更为施伟先生和乔端先生。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁韡君 刘枫
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
施伟 乔端
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-011上海纳尔实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象贺骞、王升田、杨凯、江红霞、王建伟、苏静、苏达明等已获授但尚未解锁的2.254万股限制性股票。同时，董事会认为公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件未达到，同意回购注销第一期股票期权与限制性股票激励计划第二个解锁期未达到解锁条件的13.0095万股限制性股票。根据2017年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计15.2635万股。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15.2635万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少15.2635万股,公司总股本将由14,028.273万股变更为14,013.0095万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-037
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于选举产生第三届职工代表监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2014年6月30日于公司会议室召开。
会议经过民主讨论，一致同意选举胡建新先生（简历附后）代表公司全体职工担任本公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
二〇一四年七月一日
胡建新先生
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2016-006武汉武商集团股份有限公司
第七届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会于 2016年 4月 8日以电子邮件方式发出通知，2016年 4月 19日在公司 2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11名，实到董事 9名，董事邹明贵因工作原因未能出席，委托董事汪强表决，独立董事余春江因工作原因未能出席，委托独立董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过如下议案：
一、《武商集团二○一五年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事喻景忠、谭力文、田玲、余春江向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上述职。《武商集团二 O一五年度董事会工作报告》及《2015年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
二、《武商集团二○一五年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、《武商集团二○一五年年度报告正文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
四、《武商集团二○一五年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二 O一五年十二月三十一日，公司实现营业总收入 17,523,657,754.78元，较上年同期增长2.11%；利润总额 1,073,034,629.99元，实现净利润 800,769,812.82元，其中：归属于母公司所有者的净利润 799,307,066.06元，较上年同期增长21.16%；年末总资产 17,753,307,347.86元，较上年同期增长13.43%；归属于母公司的股东权益总额 4,129,498,737.90元，较上年同期增长16.13%。
五、《武商集团二○一五年度利润分配预案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二Ｏ一五年度，公司合并报表实现净利润 800,769,812.82元，归属于母公司股东的净利润为 799,307,066.06元。
二Ｏ一五年度，母公司实现净利润 590,170,177.07元，年初未分配利润为 1,529,694,571.98元，可供分配利润为 2,119,864,749.05元， 2015年分派 2014年度现金股利 202,899,436.00元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 118,034,035.42元，二Ｏ一五年末累计未分配利润
为 1,798,931,277.63元。
鉴于企业正处于又好又快发展的关键时期，发展项目资金需求大，虽然公司二Ｏ一五年完成限制性股票激励计划及实施非公开发行股票方案，但所募集的资金用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，无法满足公司项目发展的需要，为保证企业的可持续、稳定发展，经董事会研究：二Ｏ一五年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
六、《武商集团内部控制自我评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
七、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会研究，续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016年度财务和内部控制进行审计工作，聘期一年，年度审计费为 130万元。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
八、《关于银行授信、贷款和保函的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
因公司业务需要,需办理银行授信业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：
1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信捌仟万元整。
3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍亿元整。
4、向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。
5、向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信壹亿元整。
6、向湖北银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍亿元整。
7、向农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信玖亿柒仟柒佰万元整。
8、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。
9、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信伍亿元整。
10、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍拾亿元整：其中授信流动资金壹拾亿元整；授信项目资金叁拾亿元整；授信黄金租赁伍亿元整；同时授信预付卡保函伍亿元整，并相应提供预付卡保函金额10%的质押。
11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理流动资金贷款伍亿元整。
12、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信叁拾肆亿壹仟万元整。
13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。
14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信陆亿元整。
九、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行不超过
80,731,265股新股。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 3月 23日出具的《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字（2016）010032号）及《验资报告》（众环验字（2016）010033号），截止 2016年 3月 23日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.17元，发行人共募集货币资金人民币 827,191,632.60元，扣除与发行人有关的费用人民币 12,407,874.49元，发行人实收金额人民币 814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额 812,707,353.51元，其中新增注册资本 62,808,780.00元，余额人民币 749,898,573.51元转入资本公积。
本次发行的 62,808,780股新增股份的登记托管及限售手续已全部办理完成，股份上市日期为 2016年 4月 8日。
根据相关规定，公司注册资本从 529,025,590元变更为 591,834,370元。因此，对公司《公司章程》中的相应条款作如下修改：
1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 529,025,590元。现修改为：公司注册资本为人民币 591,834,370元。
2、原《公司章程》第二十二条：公司股份总数为 529,025,590股，为人民币普通股。现修改为：公司股份总数为 591,834,370股，为人民币普通股。
十、《关于召开 2015年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见当日巨潮网刊登的公告编号 2016-008公告
（www.cninfo.com.cn）
以上第一、三至五、七至九项议案需提交股东大会审议通过。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
木林森股份有限公司 独立董事之独立意见
木林森股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及木林森股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了公司第四届董事会第一次会议的相关事项，现对公司第四届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司第四届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见
经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
在公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。聘任的高级管理人员具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力。
综上，同意聘任孙清焕先生为公司总经理；聘任郑明波先生、易亚男女士、周立宏先生、李冠群先生为公司副总经理；聘任易亚男女士为公司财务总监；聘任李冠群先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
木林森股份有限公司 独立董事之独立意见
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见之签字页）
独立董事：
___________ ___________
张红 唐国庆 陈国尧
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-112浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届十四次监事会于 2016年 11月 25日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于 2016年 11月 20日发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
经核查，我们一致认为：
1、公司拟终止中高端灯箱广告材料项目的实施，将该项目涉及的总金额 45,730万元变更为 40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5,730万元用于永久补充流动资金。该项目的变更符合公司的发展战略，适应市场的发展变化，有效提高募集资金使用效率，优化公司的资金结构，降低公司的资金成本，合理配置公司资源，减轻收购的资金压力。本次募集资金变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司拟延后天花膜项目的实施期限。该项目的变更符合市场的发展变化，有利于该项目的有序推进，减小公司面临的市场风险和技术风险，不影响该项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、同意公司变更部分募集资金投资项目的议案，同意将该议案提交公司
2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会二O一六年十一月二十六日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-057深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年7月11日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于 2019年 7月 1日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德侨先生召集与主持，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于 2019年 7月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会2019年7月12日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-057江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2019年9月24日上午 9:00以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于部分募投项目实施地点变更及募投项目延期的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的公告》。
三、备查文件：
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-063洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：隆华节能，股票代码：300263）自 2015年 7月 6日开市起停牌，公司于 2015年 7月 7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-059）。
目前，公司正在积极组织各方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证，并对标的公司及相关方开展尽职调查和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
江阴中南重工股份有限公司独立董事
就关联交易事项的事前认可意见
2016年 4月5日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）就拟进行对外投资暨关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：
董事会拟审议的上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第五十八次会议审议。
独立董事签字：
盛昭瀚___________ 徐宗宇___________