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证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-055胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日收到公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海”）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）的《持股5%以上股东减持胜宏科技股份告知函》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
东方富海和东方富海二号于 2016年 7月 26日至 2016年 7月 28日期间，通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持其所持有公司股份400万股，占公司总股本的1.0698%。其中，东方富海合计减持272万股，占公司总股本的0.7274%；
东方富海二号合计减持128万股，占公司总股本的0.3424%。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|东方富海|大宗交易|2016年7月26日|24.38|136|0.3637%|
|东方富海二号|||24.38|64|0.1712%|
|东方富海|大宗交易|2016年7月28日|22.89|136|0.3637%|
|东方富海二号|||22.89|64|0.1712%|
|合计||||400|1.0698%|

2、股东本次与减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东方富海|合计持有股份|1,530|4.09%|1,258|3.36%|
||其中：无限售条件股份|1,530|4.09%|1,258|3.36%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|东方富海二号|合计持有股份|720|1.93%|592|1.58%|
||其中：无限售条件股份|720|1.93%|592|1.58%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定；
2、东方富海、东方富海二号减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见2016年6月21日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》；
3、本次减持后，东方富海持有公司股份 1,258万股，占公司总股本比例3.3645%，东方富海二号持有公司股份 592万股，占公司总股本比例1.5833%，合计持有公司股份1,850万股，占公司总股本比例4.9478%，持股比例将降至5%以下，不再是公司大股东。
4、东方富海、东方富海二号本次减持严格遵守了在公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中所作出的相关承诺。
三、备查文件
1、东方富海、东方富海二号《股份减持告知函》
特此公告
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
史丹利化肥股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中首次授予的限制性股票中，2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的 30,000股限制性股票，7名激励对象因考核等级为合格（解锁系数为0.7）应予回购注销不符合本期解锁条件的59,400股限制性股票，1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部 120,000股限制性股票，4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票，上述回购的价格为6.565元/股；预留授予的限制性股票中，1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票，2名激励对象因考核不合格、不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票，1名激励对象因考核等级为合格（解锁系数为0.7）应予回购注销其已获授但尚未解锁的900股限制性股票，上述回购的价格为12.10元/股。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。”“激励对象因不能胜任岗位工作等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”“激励对象个人情况发生变化中其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。”董事会决定限制
性股票激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票 447,400股全部进行回购注销，回购价格为 6.565元/股，预留授予但尚未解锁限制性股票 80,900股全部进行回购注销，回购价格为12.10元/股。
我们一致认为上述公司回购注销已授予的部分限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 86名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
史丹利化肥股份有限公司独立董事：修学峰李琦二〇一六年三月一日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-047欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年8月23日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》
经审阅公司 2019年半年度报告全文及摘要，监事会认为，该报告
真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议 2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-039
上海良信电器股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东刘宏光先生及陈平先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘宏光|否|5,340,000|2017年4月25日|至申请解除质押登记为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|18.05%|个人财务需求|
|陈平|是|500,000|2017年4月26日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|1.69%|个人财务需求|
|合计|-|5,840,000|-|-|-|9.87%|-|

备注：2017年4月26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后刘宏光先生本次质押部分股份由 2,670,000股调整为 5,340,000股。
二、股权解除质押情况
2,740,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-089《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年 4月 26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后刘宏光先生该部分股份由 2,740,000股调整为 5,480,000股，现上述股份已解除质押，并于 2017年 4月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了5,480,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，刘宏光先生共持有本公司股份 29,589,000股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 5,340,000股，占公司总股本的1.03%，本次解除质押股份 5,480,000股，占公司总股本的1.06%，累计质押股份 22,080,000股，占其持有公司股份的74.62%，占公司总股本的4.27%。
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 29,588,996股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 500,000股，占公司总股本的0.10%，累计质押股份13,060,000股，占其持有公司股份的44.14%，占公司总股本的2.52%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-184号泰禾集团股份有限公司
关于收到“中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列
资产支持专项计划”无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月30日、2018年4月19日召开第八届董事会第五十三次会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行泰禾集团长租公寓资产支持专项计划的议案》（详见公司2018-54号、2018-55号、2018-73号公告）。
近日，公司收到本次专项计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于中信证券“中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2018〕293号），现就相关事项公告如下：
一、深交所对中信证券“中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）《中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划说明书》《中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划信托受益权转让合同》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。
二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。中信证券应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示书交投资者签字确认。
三、中信证券发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行，如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过50亿元，发行期数不超过4期。中信证券应当自本无异议函出具之日起6个月内正式向深交所提交首期挂牌
申请文件、24个月内正式向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
五、中信证券应当按月向深交所提交关于专项计划运行情况的报告，内容包括但不限于产品发行情况、认购客户名单、入池资产概况、不良及逾期等监控情况、专项计划各参与主体信用监控情况、监控结果处置情况等。
六、中信证券应当在每期专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行情况，并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-012重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2014年2月15日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》，公司监事会于2014年2月20日下午在公司15楼会议室召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。经全体监事表决，审议通过了如下决议：
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经公司第三届监事会第一次会议选举，周雪梅女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、《关于吸收合并全资子公司的议案》
根据公司经营发展需要，为提高管理效率，降低管理成本，调整管理架构，本公司拟对全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司（以下简称“莱美禾元”）实施吸收合并，吸收合并完成后莱美禾元将注销独立法人。
本次公司吸收合并全资子公司莱美禾元，符合公司实际情况和经营发展需要，能有效整合公司内部资源提高管理效率。公司董事会在审议本事项过程中履行的相关程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次吸收合并事项实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司监事会2014年2月20日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-029
石家庄东方能源股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 6月 30日止的募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据本公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监
督管理委员会证监许可[2013]1621号文《关于核准石家庄东方
能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行新
股 18,390.80万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为
人民币 4.35元。截至 2013年 12月 27日止，本公司已收到中
国电力投资集团公司缴入的出资款人民币 799,999,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 781,975,892.00元，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为瑞华验字[2013]第90480003号验资报告。
截止 2014年 12月 31日，公司 2014年使用金额为
781,975,892.00，募集资金余额为 0元。
二、募集资金存放和管理情况
||
|-|
|公司于 2007 年 8 月制定了《公司募集资金管理办法》, 为|
|了规范募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，|
|依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发|

||
|-|
|行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号|
|——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政|
|法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2014 年|
|1 月 10 日对原《募集资金管理办法》中部分条款进行了修订。|
|资金存储情况：|

1、中国农业银行股份有限公司总行营业部开立的
81600001040014930账号人民币 512,270,635.90元。
2、中国民生银行股份有限公司石家庄建设南大街支行开立的626290440账号人民币269,705,256.10元。
||
|-|
|为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳|
|证券交易所股票上市规则》和证监会《上市公司监管指引第 2|
|号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法|
|规规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海|
|通证券”）于 2014 年 1 月 9 日分别与中国农业银行股份有限公|
|司总行营业部、中国民生银行股份有限公司石家庄分行签署了|
|《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所发布的|
|《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。|
|公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序|
|履行相关的审批手续。|

截止2014年12月 31日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
||
|-|
|公司 2014 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使|
|用情况对照表”（附表 1）。|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在
不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规
管理情况。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2015年 3月 26日
集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||781,975,892.00||本年度投入募集资金总额|||781,975,892.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||781,975,892.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
||是否已|募集资金承诺投资|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期末|项目达|本年度|是否达|项目可|
|承诺投资项目和超募资金投|变更项|总额|（1）||入金额(2)|投资进度|到预定|实现的|到预计|行性是|
||目（含|||||（%）(3)|可使用|效益|效益|否发生|
|向|||||||||||
||部分变|||||＝(2)/(1)|状态日|||重大变|
||更）||||||期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 偿还对中电投河北电力|||||||||||
||否|512,270,635.90|512,270,635.90|512,270,635.90|512,270,635.90|100.00|不适用|0.00|不适用|否|
|有限公司债务|||||||||||
|2. 偿还对中国电力投资集|||||||||||
||否|140,144,300.00|140,144,300.00|140,144,300.00|140,144,300.00|100.00|不适用|0.00|不适用|否|
|团公司债务|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3. 补充流动资金|否|129,560,956.10|129,560,956.10||129,560,956.10|129,560,956.10|100.00|不适用|0.00|不适用|否|
|承诺投资项目小计||781,975,892.00|781,975,892.00||781,975,892.00|781,975,892.00||||||
|超募资金投向|不适用|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||不适用||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||不适用||||||||

注：公司募投项目为偿还债务和补充流动资金，不存在是否达到效益的情况。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度关联交易预计证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—023
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2017年度拟与关联方京山鞍顺建材有限公司（以下简称“京山鞍顺”）、京山华夏工贸科技有限公司（以下简称“京山华夏”）发生销售产品的日常关联交易。
2、上述日常关联交易已经公司 2017年 4月 25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事杨永柱先生、黄涛先生回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元（含税）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联|||||||||||||
||||||关联交||关联交易定||||截至披露日||上 年 发|
||交易||关联人||||||预计金额|||||
||||||易内容||价原则||||已发生金额||生金额|
||类别|||||||||||||
|销售产品||京山鞍顺||工业品买卖||市场定价||300.00||268.01||0||
|||京山华夏||工业品买卖||市场定价||400.00||14.50||0||
|||小计||||||700.00||282.51||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元（含税）
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度关联交易预计
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||||||||||||||实际发|||||
||||||||||||实际发|||||||
||||||关联||实际||||||生额与||披露日|||
||关联交||关联||||||预计金额||生额占||||||差异说|
||||||交易||发生||||||预计金||期及索|||
||易类别||人||||||（万）||同类业||||||明|
||||||内容||金额||||||额差异||引|||
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|销售产品、商品||鞍山华夏道路工程有限公司||工业品买卖||0||80.00||0||100||详见2016年2月25日公告，编号2016-010||截至2016年12月31日公司与鞍山华夏未发生关联交易||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（一）、京山鞍顺建材有限公司
（1）公司名称：京山鞍顺建材有限公司
（2）公司住所：京山县钱场镇七宝山村五组
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册地及主要办公地点：京山县钱场镇七宝山村五组
（5）法定代表人：刘敏
（6）注册资本：壹仟万圆整
（7）统一社会信用代码：91420821MA489GUU0C
（8）主营业务：建筑材料的研发、生产、销售
（9）主要股东：杨永柱（51%股权）、武汉苏域东明工贸有限公司（49%股权）。
（10）历史沿革、基本财务数据：
京山鞍顺建材有限公司成立于 2016年4月12日，注册资本 1000万元。
京山鞍顺2016年度的营业收入为： 0万元，净利润：0.20万元，截止2016年12月31日的净资产为：500.20万元；截止2017年3月 28日的净资产为：
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度关联交易预计（二）、京山华夏工贸科技有限公司
（1）公司名称：京山华夏工贸科技有限公司
（2）公司住所：京山县京山经济开发区轻机大道与景观大道交汇处
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册地及主要办公地点：京山县京山经济开发区轻机大道与景观大道交汇处
（5）法定代表人：刘敏
（6）注册资本：壹佰万圆整
（7）统一社会信用代码： 914208213165789333
（8）主营业务：新型建筑材料的研发、生产、销售
（9）主要股东：杨永柱（51%股权）、武汉苏域东明新能源有限公司（49%股权）。
（10）历史沿革、基本财务数据：
京山华夏工贸科技有限公司成立于2014年11月21日，注册资本100万元。
京山华夏2016年度的营业收入为： 0万元，净利润：-56.72万元，截止2016年12月31日的净资产为：-10.42万元；截止2017年3月28日的净资产为：-17.30万元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
杨永柱为公司实际控制人，并持有公司3380万股，占公司总股份的24.86%。
同时持有京山华夏的51%股份、持有京山鞍顺的51%股份，本次交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
上述关联交易系本公司正常生产经营所需，上述关联方对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容
（1）定价原则：上述关联交易的价格按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
（2）定价依据：以公司向与其无关联第三方客户销售同类货物所确定的最终价格为标准协商确定。
（3）付款及结算方式：一般情况下，按合同金额收取30%的预付款组织生
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度关联交易预计产，交货前收取30%的进度款，产品验收合格后 3-6个月收取30%，剩余10%作为质量保证金，在质保期结束后（通常为交货后12个月）收取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。
2、上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-048山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降基本持平
3、业绩情况预告表
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|项目|2018年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降30.00%至36.00%|盈利：12,694.81万元|
||盈利：8,124.68万元至8,886.37万元||

公司第三季度（2018年 7月 1日—2018年 9月 30日）预计的业绩为：
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|项目|2018年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升38.58%至64.22%|盈利：2,971.34万元|
||盈利：4,117.76万元至4,879.45万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期印度市场税改政策影响逐渐消除，新增客户、国内客户发货量增加，自由锻件等新产品的开发，营业收入较上年同期有所提升。
受主要原材料价格上涨影响，产品成本较上年同期上升，毛利率较
去年同期有所下降。
2、报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为 700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2018年第三季度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-003江苏长青农化股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年3月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年2月22日以书面方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
《公司2017年度监事会工作报告》全文刊登于2018年3月8日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2017年年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：《公司 2017年度财务决算报告》真实可靠，财务结构合理，财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营
成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：《公司 2017年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（更新）
经审核，监事会认为：《公司前次募集资金使用情况的专项报告》中的财务数据更新至2017年12月31日，更新后的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券的预案》（更新）
经审核，监事会认为：《公司公开发行可转换公司债券的预案》中的财务数据更新至2017年12月31日，更新后的预案制定符合公司实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司符合公开发行可转换公司债券的条件》（更新）
经审核，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司本次申请公开发行可转换公司债券的条件进行了认真审查，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》（更新）
经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，以及较强的抗风险能力。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增强公司在行业中的核心竞争力。本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报影响及公司采取的措施》（更新）
经审核，监事会认为：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，董事会就本次公开发行可转换公司债券即期回报摊薄影响的分析及公司拟采取的措施，有利于保障中小投资者利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会二〇一八年三月八日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-013深圳市金奥博科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||||增减变动幅度（％）|
|项目|本报告期|上年同期||
|营业总收入|432,363,750.40|456,121,092.66|-5.21%|
|营业利润|82,239,659.66|76,034,000.94|8.16%|
|利润总额|85,777,059.75|84,089,744.71|2.01%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||62,804,299.49|61,773,614.00|1.67%|
|基本每股收益（元）|0.74|0.99|-25.25%|
|加权平均净资产收益率|22.28%|32.97%|-10.69%|
||||增减变动幅度（％）|
||本报告期末|本报告期初||
|总资产|751,396,594.18|447,342,621.58|67.97%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||604,631,626.51|250,449,101.70|141.42%|
|股本|113,060,000.00|84,790,000.00|33.34%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||
||5.35|2.95|81.36%|

注：以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司强化管理，优化业务结构，减少了收入占比较高但利润较低的卡扣产品销售，同时扩大核心装备业务，公司业绩保持稳步增长。公司实现营业总收入432,363,750.40元，较上年同期下降5.21%；营业利润82,239,659.66元，较上年同期增长8.16%；利润总额85,777,059.75元，较上年同期增长2.01%；归属于上市公司股东的净利润62,804,299.49元，较上年同期增长1.67%。截止2017年末，公司总资产751,396,594.18元，较期初增长了67.97%；归属于上市公司股东的所有者权益604,631,626.51元，较期初增长了141.42%；归属于上市公司股东的每股净资产5.35元，较期初增长了81.36%。
与2016年末相比，2017年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产增幅较大，主要系2017年12月公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,827万股，收到募集资金及本年度净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年11月28日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中预计：2017年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润区间为5,785.85万元至6,301.42万元，较上年同期变动幅度为1%至10%。公司本次业绩快报中2017年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,839.72万元，较上年同期增幅为1.94%，符合前次披露的业绩预计。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-045浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2017年 8月 7日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2017年 8月 12日上午10：30分以现场和通讯相结合的方式，在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会2017年8月14日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-024南京越博动力系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求只在境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审议程序
公司于2019年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部2017年修订后的新金融工具的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等
相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
公司监事会经审核后认为，公司本次会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。
六、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-062
上海锐奇工具股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
上海锐奇工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议通知于2014年8月16日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2014年8月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。
本次监事会由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
监事会对《限制性股票激励计划》确定的获授限制性股票的 47名激励对象名单进行认真核实，认为：公司《限制性股票激励计划》确定的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司监事会2014年8月22日
北京国枫律师事务所
关于航天工业发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0036号
致：航天工业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2018年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2018年 1月 11日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《航天
工业发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
1．审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》；
2．审议《公司章程修正案》；
3．审议《关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2018年1月26日（星期五）下午14:30；网络投票时间为：2018年1月25日-2018年1月26日。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地A区6号楼三层；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1．截止2018年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11人，代表股份482,915,850股，占公司股份总数的33.7791％；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 32人，代表股份 150,619,758股，占公司股份总数的10.5356％。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1、2需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案3须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案1、2已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案3已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会已对中小投资者单独计票。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
孟文翔
2018年1月26日