证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-019
山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年4月8日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2019年3月29日分别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由监事会主席韩祥森先生主持，全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
监事会听取了监事会主席韩祥森先生提交的《2018年度监事会工作报告》。
2018年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展相关工作。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于 2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
公司2018年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2018年审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于 2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2018年度报告》及《公司 2018年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：董事会拟订的《公司2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于 2018年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《2018年度募集存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于 2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司及子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年预计日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于公司及子公司 2019年度日常关联交易预计公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营，在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置的募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求规定进行的变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于 2017年限制性股票激励计划的激励对象中吕良伟、吕英豪等 7名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意以 24.38元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计 4.5万股限制性股票，回购总金额为： 1,097,100元，并办理回购注销手续。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《公司章程修订案》、《山东赛托生物科技股份有限公司公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月九日