Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于远光软件股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就远光软件关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1217号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,542,682股，每股面值人民币 1.00元，发行价格每股人民币 13.12元，募集资金总额人民币 59,599,987.84元，扣除与发行有关的费用人民币 2,780,122.20元后，募集资金净额人民币 56,819,865.64元。上述募集资金情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2018]40030001号验资报告。
二、自筹资金预先投入募投项目的情况
根据公司非公开发行股票方案，公司计划将募集资金用于依托 AI技术的智能企业管理软件项目、基于 BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）、能源产业园之研发培训综合楼项目，如果实际募集资金不能满足该投资项目的资金需求，公司将自筹解决。在非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次非公开发行最终认购金额为59,599,987.84元，实际扣除各项发行费用 2,780,122.20元，实际募集资金净额 56,819,865.64元。公司拟使用该笔
募集资金用于依托AI技术的智能企业管理软件项目。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字[2018]40030001），截止 2018年 3月 8日，公司以自筹资金预先投入依托 AI技术的智能企业管理软件项目的金额为人民币 5,244.28万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）序 募集资金承诺截止2018年3月8日项目名称
号 投资总额 自筹资金预先投入金额 1依托AI技术的智能企业管理软件项目 21,375.00 5,244.28合计 21,375.00 5,244.28三、募集资金置换预先投入
公司拟使用募集资金 5,244.28万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
2018年3月21日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。
（二）监事会意见
“在非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”的情形。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合法律、法规的相关规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。独立董事同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（四）会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]40030001）,认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、保荐机构的核查意见
通过对相关置换文件的核查，保荐机构对远光软件本次使用募集资金 5,244.28万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表如下意见:
1、公司本次使用募集资金置换预先投入符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、公司使用募集资金置换预先投入事项已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
综上，保荐机构对远光软件本次使用募集资金5,244.28万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
桑继春 陈瑨
海通证券股份有限公司
成都市路桥工程股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、本次预留授予概况
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||||获授的限制||占授予限制|占本激励计划预留授予日股本总额的比例|
||职务||性股票数量||性股票总数||
||||（万股）||的比例||
|中层管理人员及核心骨干（31 人）||155||6.25%||0.20%|

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。
2、预留部分限制性股票数量未超过授予限制性股票总数的20%。
二、激励对象名单
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|-|-|-|-|-|
||序号||姓名|职务|
|1||符静||党委副书记|
|2||易成明||中层管理人员|
|3||余建华||中层管理人员|
|4||程林||核心骨干|
|5||张小灵||核心骨干|
|6||何廷凯||核心骨干|
|7||崔琳强||核心骨干|
|8||张福林||核心骨干|
|9||姜易||核心骨干|
|10||张果||核心骨干|
|11||王文轩||核心骨干|
|12||王浩||核心骨干|
|13||康熙||核心骨干|
|14||周超||核心骨干|
|15||叶旭明||核心骨干|
|16||尧章华||核心骨干|
|17||黄小娜||核心骨干|
|18||刘艳萍||核心骨干|
|19||刘俊||核心骨干|
|20||黄元果||核心骨干|

||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||姓名|职务|
|21||蒋洋||核心骨干|
|22||吴骁||核心骨干|
|23||周静||核心骨干|
|24||张静||核心骨干|
|25||李芳||核心骨干|
|26||廖悦||核心骨干|
|27||张晓刚||核心骨干|
|28||黄森||核心骨干|
|29||惠江云||核心骨干|
|30||朱倩||核心骨干|
|31||王海森||核心骨干|

成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-042深圳市振业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
我公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“惠阳振业”）拟向中国银行深圳分行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司需提供不可撤销及连带保证责任的还款的担保，担保金额为2.5亿元。公司于2018年2月7日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2018年度对子公司提供担保的议案》，根据决议内容，对惠阳振业担保额度为不超过8亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人注册信息
被担保人：惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
成立日期：2002年9月25日
注册地点：惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城
法定代表人：黄艺
注册资本：人民币26,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产业
股权结构图：
深圳市振业（集团） 深圳市振业（集团）股份有 惠州市金鼎合嘉股份有限公司 限公司机关工会委员会 实业有限公司82% 5% 13%惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
州
注：深圳市振业（集团）股份有限公司机关工会委员会已与本公司全资子公司深圳市振业房地产开市发惠有阳限公区司振签业署创股新权发转让展协有议限，公转司
让其所持有的5%惠阳振业股权，已完成转让款支付，目前正在办理工商变更。
（二）被担保人的主要经济指标：
惠阳振业最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：
（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018 年 6月 30 日|
|总资产|1,177,108,475.44|1,268,153,696.89|
|总负债|819,066,840.68|905,472,406.26|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|819,066,840.68|905,472,406.26|
|归属于母公司所有者的股东权益|311,496,222.24|315,532,722.85|
||2017 年 1-12 月|2018 年 1-6 月|
|营业收入|106,511,434.43|35,296,304.78|
|利润总额|26,316,673.35|6,141,100.05|
|归属于母公司所有者的净利润|13,644,275.82|4,036,500.61|

（三）被担保方惠阳振业不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
中国银行深圳分行为惠阳振业提供总金额为人民币贰亿伍仟万元整（￥25,000万元）的项目开发贷款额度，期限为叁年，我司作为惠阳振业的控股公司，根据银行要求，需对本次融资提供连带责任保证担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
四、董事会的意见
2018年9月3日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会2018年第十四次会议，审议通过《关于为子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司提供担保的议案》。
公司本次为惠阳振业提供担保主要系为了满足控股子公司正常生产经营活动对资金的需求，支持控股子公司业务发展，符合公司整体利益。被担保人开发的惠阳振业城项目，位于惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城。其中二期“Q组团”已于 2017年 12月开盘销售，可售面积约 9万平方米，对应的可售金额约为 8亿元，惠阳振业能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力。公司通过直接或间接持有惠阳振业87%股权，有能力对项目经营管理风险进行控制，且惠阳振业已向振业集团提供人民币贰亿伍仟万元整（￥25,000万元）的反担保。因此，对惠阳振业提供担保的风险处于可控制范围内。
公司处于绝对控制地位，对惠阳振业具有绝对的经营控制权，其他股东未实际参与公司的日常生产经营，因而其他股东未按比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量。
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币86亿元，本次对外担保事项包含在上述预计额度内。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为41,823.66万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的7.33%。上述担保均为公司对控股子公
司的担保，目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年九月四日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-047广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已于2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
一、已到期赎回现金管理产品
公司于 2018年 11月 22日和 2018年 12月 4日分别使用部分闲置自有资金 2,000.00万元和3,000.00万元购买了现金管理产品，并分别于2018年11月22日和2018年12月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告，上述现金管理产品主要情况如下：
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||||||||||||||||||预期|||
||||||||||||委托理|||||||||
||序||委托||||||产品||||||||年化||到期收益|
||||||受托方|||||||||||||||
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||号||方||||||类型||||||||收益||金额（元）|
||||||||||||（万元）|||||||||
||||||||||||||||||率|||
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2,000||2018/11/22||2018/12/27||3.40%||65,205.48||

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|2|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2018/12/04|2018/12/27|3.00%|56,712.33|

公司已于到期日赎回上述现金管理产品，获得投资理财收益121,917.81元。
二、公司前12个月以闲置自有资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司现金管理产品已全部赎回，无未到期的情况。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-127号成都天保重型装备股份有限公司
股价异动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2015年 12月25日、12月28日、12月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司 2015年 12月 24日披露了控股股东邓亲华提交的 2015年度利润分配预案的提议，拟向全体股东按每 10股派发人民币现金 3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股；公司2015年12月10日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称等议案，目前更名工作按照相关部门的要求有序推进；2015年 12月 23日召开的第三届董事会第三十一次临时会议，会议审议通过了关于签订合作协议收购四川国泰民安科技有限公司股权等相关议案。
3、公司、控股股东和实际控制人及持股5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-028东华工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年 4月 24日、4月 25日连续二个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，上述偏离属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，本公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、本公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处；
2、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、本公司目前生产经营活动正常，行业政策、市场环境未发生重大调整，公司经营计划未发生重大变化；
4、本公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、本公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交
易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、本公司于 2019年 3月 30日披露了《2018年年度报告》。鉴于公司 2019年第一季度经营业绩预计不属于应披露情形，故未披露业绩预计。公司预约于 2019年 4月 29日披露《2019年第一季度报告》，并在该定期报告中具体披露公司 2019年第一季度的生产经营情况。
3、本公司于 2019年 4月 23日披露了《关于签订山西美锦华盛化工新材料有限公司综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目PC（采购、施工）总承包合同及 PMC项目管理合同的公告》，该合同的顺利履行将对本公司2019、2020等年度的营业收入和经营业绩产生影响；并可能存在不可抗力等造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-006
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：145.78%～175.78%|盈利：2,948.28万元|
||盈利：7,246.28万元～8,130.77万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：
1、母公司募投项目持续发挥效益，利润增加；
2、合并全资子公司星源电子9-12月利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2、2015年非经常性损益对净利润的影响金额在430万元～630万元之间,
对净利润不产生重大影响；
3、重大风险提示：受所处行业竞争加剧及第四季度销售情况影响，公司全
资子公司星源电子2015年度盈利情况不达预期，预计为 7,000万元～8,250万
元，不能实现其承诺利润目标10,173.14万元。公司于2015年度通过发行股份
及支付现金方式收购星源电子时，确认商誉755,933,040.96元，可能存在商誉
减值风险，一旦计提商誉减值准备将对公司2015年经营业绩造成重大不利影
响，具体是否计提商誉减值准备及计提金额多少，有待第三方专业机构进行科
学合理的评估认定，公司特别声明由此可能会影响本次业绩预告的准确性，公
司将持续关注相关风险解决进展并履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一六年一月二十八日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-056深圳市裕同包装科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8% -12%|盈利：26,620.29万元|
||盈利：28,748.91 万元–29,814.72 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升的主要原因为：同期原材料成本有所下降以及公司自动化、信息化等降本增效措施效果显现。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以
公司正式披露的 2019年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于公司 2019年员工持股计划的独立意见
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划（草案）”）。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括员工持股计划（草案）等在内的员工持股计划材料后，经审慎分析，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4、公司董事会 7名董事中的 3名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他4名非关联董事表决通过。
独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计划事宜的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于公司 2019年员工持股计划的独立意见签字页）
独立董事签名：
彭国锋 李建浔 卓曙虹
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-139
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司2017年第三季度报告全文于2017年10
月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-018广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 29日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已以邮件形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事吴琪女士因公出差未能出席本次会议，书面授权委托董事容敏智先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的议案》
同意公司转让所持有江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）股份合计5,000万股，转让股份占容汇锂业股份比例合计12.2209%，转让价款合计人民币 45,000万元，本次股份转让完成后，公司持有容汇锂业股份20,000,002股，持股比例为4.8884%。具体转让情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||受让股份占容汇|
||受让方||受让股数（万股）||受让价款（万元）|||
||||||||锂业股份比例|
|上海索邦股权投资有限公司||2,000||18,000||4.8884%||
|冠城泓华（平潭）投资合伙企业（有限合伙）||700||6,300||1.7109%||
|西藏工布江达县九盛投资有限责任公司||660||5,940||1.6132%||
|山南置立方投资管理有限公司||450||4,050||1.0999%||

天赐材料（002709）
|||||
|-|-|-|-|
|唐以波|1,190|10,710|2.9086%|
|合计|5,000|45,000|12.2209%|

授权公司法定代表人签署与本次股份转让事项相关的协议及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐对参股子公司九江容汇增资暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）以自有资金人民币 3,000万元与容汇锂业同比例对九江容汇锂业科技有限公司（以下简称“九江容汇”）进行增资。本次增资完成后，容汇锂业持有九江容汇的股权比例为70%，九江天赐持有九江容汇的股权比例为30%。授权公司全资子公司九江天赐法定代表人签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。
针对该议案，公司独立董事出具了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对参股子公司九江容汇增资暨关联
交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
天赐材料（002709）报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司全资子公司九江天赐对参股子公司九江容汇增资暨关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于投资建设年产 5万吨氟化氢、年产 2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的议案》
同意公司控股子公司安徽天孚氟材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目”，项目总投资12,217万元，其中建设投资11,028万元，铺底流动资金1,189万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于投资建设年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
天赐材料（002709）3、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司全资子公司九江天赐对参股子公司九江容汇增资暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—074
山东龙大肉食品股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本协议仅为公司与四川省食品有限责任公司达成的框架性约定，具体合作方案和合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
3、签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议的基本情况
（一）框架协议签订的基本情况
根据公司发展战略，为积极布局西南地区猪肉市场，加快上市公司的全国战略扩张，促进上市公司的长期稳定发展。经过友好协商，秉承共同发展、诚信合作的宗旨，公司与四川省食品有限责任公司（以下简称“四川食品有限”）于
2018年7月27日签署了《战略合作框架协议》。
（二）合作对方的基本情况
1、单位名称：四川省食品有限责任公司
2、法定代表人：唐伟民
3、统一社会信用代码91510105201803109F
4、注册地址：成都市青羊区人民中路三段6号
6、成立日期：1987年05月27日
7、经营范围：许可经营项目：批发兼零售预包装食品；酒类批发（不含食用酒精）；茶座；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：仓储业；商品批发与零售；食品工业专用设备的设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、与公司的关系：不存在关联关系。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为合作战略性框架协议，公司尚未履行审议决策程序。公司将在具体事项明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
二、协议的主要内容
甲方：四川省食品有限责任公司
乙方：山东龙大肉食品股份有限公司
（一）合作宗旨
1、甲、乙双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本宗旨。
2、本协议的基本原则是自愿双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、相互协作。
3、充分发挥双方优势，优势互补，在市场开发、食品产业升级、食品安全、食品供应链进行深度合作。
4、本协议为战略合作框架协议，是甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同业务的基础。
（二）合作方式
2、甲方在整合及拓展现有的部队、机关、学校等渠道上积极探索建立区域配送中心及建立质量保证及跟踪体系，乙方将联合自己现有的合作伙伴对甲方上述需求提供技术、资金等方面的支持。
3、乙方将发挥自己在华东消费市场以及东亚出口市场的渠道优势，积极支持甲方产品出川发展，双方也会共享产品的消费者反馈等信息，为后续的新品研发积累知识。
4、甲方将会向乙方分享自己在肉食加工及渠道端的资源，帮助乙方在四川市场的开拓。
5、双方互相确立合作共赢的战略合作关系后，双方将在上述的合作范围内继续探索新的合作领域，确保合作的深度和广度持续加强。
（三）效力与适用
本协议是甲方、乙方的战略合作框架协议，具体合作落地事项，以后续项目合作协议约定具体权利义务为准。经双方协商一致，可以书面变更本协议约定的内容。变更后的内容或补充协议与本协议具有同等法律效力，如果变更后的内容或补充协议与本协议发生冲突，以变更后的内容或补充协议为准。
（四）前置条件
就合作的前置条件，甲乙双方陈述、保证并承诺如下：
1、双方均系依据中华人民共和国相关法律设立的主体
2、协议对双方构成合法、有效且具约束力的效力，各方签订协议、完成本协议所述之合作，不会违反：
（1）任何其责任或对其适用的法律及监管规定；
（2）判决、裁定、裁决、禁令或法院或政府官员或政府部门的决定；
（3）其公司章程或其为缔约方的或受其约束的任何重大合同、安排或谅解的任何约定。
3、签署本协议、履行本协议项下的一切义务以及完成本协议项下的交易等行为都已获得充分必要的授权、批准及认可。
（五）保密义务
（1）本协议的各项条款；
（2）有关本协议的谈判；
（3）本协议的标的；
（4）各方的商业秘密。
2、仅在下列情况下，才可以披露本协议所述信息：
（1）法律的要求；
（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；
（3）向该方的专业顾问或律师披露（如有）；
（4）非因该方过错，信息进入公有领域；
（5）各方事先给与书面同意。
3、本协议保密条款的效力及于双方的股东、董事、雇员和顾问等依据相关文件能够接触本协议所述商业秘密的人员，应采取有效措施促使该等人员严格遵守保密义务，并承担由于该等人员违反本条义务而导致的任何责任。
（六）合作期限
战略合作期限为2018年7月27日至2021年7月26日。
三、签署战略合作协议对公司的影响
四川省食品有限责任公司作为四川商投集团旗下负责食品经营的国有全资
子公司，承担着集团“放心食品”板块业务职能。目前主要重心在肉食品、副食品供应，包括西部战区肉食品供应、军品（副食品）供应以及学校、机关食堂等配送领域。四川食品有限正努力探索在市场化条件下如何联合合作伙伴共同建立及加强符合国家产业及环保政策的产业生态链建设，同时提升四川省肉食产业链的核心竞争力。
通过本次合作，双方将充分发挥双方优势，优势互补，在市场开发、食品产业升级、食品安全、食品供应链进行深度合作，协同创造共赢局面。未来，随着具体合作项目的不断推进与落地，将会给合作双方带来良好的社会和经济效益。
本次合作符合公司整体发展战略规划，有利于上市公司做大做强主业，巩固提升公司业务体系的良好发展态势，实现公司可持续发展，对公司未来发展将产生积极影响。
四、风险提示
1、本协议仅为公司与四川食品有限达成的框架性约定，具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度及以后年度的业绩影响仍存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－004吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第六次会议，在2014
年1月6日以电邮方式发出会议通知，会议于2014年1月23日（周四）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：
一、审议“董事会 2013年工作报告”
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议“2013年年度报告及其摘要”；
具体内容详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2013年年度报告正文及摘要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议“2013年财务决算报告”；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议“2013年利润分配及资本公积金转增股本预案”
经致同会计师事务所有限公司审计，2013年公司合并财务报表的年初未分配利润为 517,380,558.58元，归属于上市公司股东的净利润为 94,924,960.77元，年末未分配利润为 612,305,519.35元。
母公司财务报表中 2013年年初未分配利润为-235,380,032.85元，归属于上市公司股东的净利润为-1,296,791.76元，年末未分配利润为-236,676,824.61元。
因母公司财务报表中 2013年年末可供分配利润为负数，故本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。
董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议“公司 2013年度内部控制自我评价报告”
具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2013年内部控制自我评价报
告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议“独立董事 2013年述职报告”
具体内容详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2013年度述职报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会。
七、审议“关于预计 2014年日常关联交易的议案”
具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2014年日常关联交易预计的公告》。
关联董事郭金东回避该议案表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议“关于变更公司营业期限的议案”
为适应公司发展实际，拟就公司营业执照中经营期限事项向相关工商行政管理部门申请变更：公司企业法人营业执照经营期限由原
2014年3月23日变更为永久存续（以工商部门核准的营业期限为准）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议“关于制定公司相关制度的议案”
为了进一步完善公司内部治理制度，根据公司经营发展所需，制订了《反舞弊与举报制度》、《证券投资管理制度》、《媒体质疑应对制度》、《大股东问询制度》。
制度具体内容 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案”
在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，滚动使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议“公司 2013年度财务报表审计报告”
具体内容详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2013年度财务报表审计报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议“关于吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”
具体内容详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议“公司关于重大资产重组购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的说明审核报告”
具体内容详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于重大资产重组购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议“公司前次募集资金使用情况鉴证报告”
具体内容详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议“关于提请召开 2013年年度股东大会的议案”
公司董事会拟于 2014年 3月 15日（星期六）上午 9:30在南京市湖南路马台街 99号五楼会议室召开 2013年年度股东大会，股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度股东大会通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议“关于公司会计政策变更的议案”
具体内容详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案中的第4、5、7、10、12、16项议案已经独立董事发表独立意见。详见 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二 O一四年一月二十七日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司限制性股票激励计划第
一次解锁的核实意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：根据公司《限制性股票激励计划方案》等规定，公司2015年的经营业绩符合《限制性股票激励计划方案》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求；本次可解锁的136名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划方案》等的相关规定，在考核年度均按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，其2015年度考核结果合格，且符合其他解锁条件，激励对象的资格合法、有效。
董事会薪酬委员会董事:
孙琪吕廷杰 刘剑文
本页无正文，为《董事会薪酬委员会关于公司限制性股票激励计划第一次解锁的核实意见》的签字页：
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-084张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2015年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2015年9月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于首期股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行
权价格调整的议案》
公司首期股票期权激励计划第二个行权期开始行权之后，公司 2014年度利润分配方案获公司 2014年度股东大会审议通过，并于 2014年 5月 27日实施完毕；公司2015年中期利润分配方案获公司2015年第五次临时股东大会审议通过，并于2015年9月18日实施完毕；并有4名激励对象离职；3名激励对象在《公司首期股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）第三个行权期考核不合格。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《股票期权激励计划》的有关规定，对股权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
本次调整后，公司首期股票期权激励计划所涉的首次授予的激励对象总数由38人调整为28人，预留部分授予人数由3人调整为0人，第三个行权期的可行权激励对象人数由28人调整为25人；所涉期权总数由406万份调整为728万份，其中首次授予期权由 388万份调整为 728万份，预留期权由 18万份调整为 0万份；首次授予期权的行权价格调整为9.405元，预留期权的行权价格调整为34.93元。公司将对被取消的84万份已授予的股票期权办理注销手续。
《关于首期股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格第三个行权期调整的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案关联董事邬品芳、黄锋回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》
根据《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划所授予的股票期权第三个行权期行权条件已经满足，同意向在第三个行权期考核通过的的25名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为276.80万份，首次授予的股票期权行权价格为9.405元；预留授予的股票期权行权价格为34.93元。本次行权拟采用自主行权模式。
《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
本议案关联董事邬品芳、黄锋回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任董事周伟任职董事会专门委员会相关职务的议案》公司董事会于2015年9月14日收到公司董事蒙卫华先生、殷劲松先生递交的书面辞职报告。蒙卫华先生、殷劲松先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会
各相关委员会委员等职务。公司于2015年9月10日召开2015年第五次临时股东大会选举周伟先生为第三届董事会董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规和规定，公司董事会决定聘任董事周伟先生担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会其他董事的董事会专门委员会职务不变。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于投资决策委员会成员任命的议案》
公司于 2015年 8月 24日召开第三届董事会第十七次会议、2015年 9月 10日召开公司 2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司《对外投资管理制度（2015年8月）》，按照新修订的公司《对外投资管理制度》，现对投资决策委员会的成员进行如下任命：
公司投资决策委员会组成人员为董事长邬品芳、副董事长兼总经理黄锋、董事苏叔宏、副总经理兼总工程师殷劲松、财务总监杨平、副总经理兼董事会秘书李欣、投资总监陈爱东共7人。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，根据总经理的提议，公司组织架构进行了新的调整。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司因向上海银行股份有限公司申请不超过 12,000万元人民币的综合授信额度已到期，现拟继续向其申请综合授信额度不超过 12,000万元人民币用于生
产经营需要，期限一年，担保方式为公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司为公司本次银行授信进行担保。
公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 800万欧元用于生产经营需要，期限36个月，担保方式为信用借款。
授权公司财务总监杨平先生签署相关法律文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-037瑞康医药股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审
计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,550,761.77||1,039,337.05||49.21||
|营业利润|112,977.59||83,479.39||35.34||
|利润总额|112,703.79||84,676.20||33.10||
|归属于上市公司股东的净利润|58,019.99||51,412.07||12.85||
|基本每股收益（元）|0.386||0.342||12.87||
|加权平均净资产收益率%|7.17||7.24||-0.07||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,311,539.30||2,698,301.56||22.73||
|归属于上市公司股东的所有者权益|833,598.23||780,596.84||6.79||
|股本|150,471.05||150,471.05||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.54||5.19||6.79||

注：上表数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司经营保持持续稳定增长的态势：公司营业收入、营业利润、利润
总额以及归属于上市公司股东的净利润均呈现稳定的增长，分别较上年度增长
49.21%、35.34%、33.10%和12.85%，由于2017年一季度调整应收款项账龄分析法各账龄段坏账计提的比例计提，使得2017年半年度增加归属于上市公司股东的净利润10,983.98万元，若扣除此项因素影响2018年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年度增长43.51%。2018年半年度业绩上升的主要原因是公司业务稳定增长，山东省外业务增长较快。
报告期内公司财务状况良好，公司资产负债结构较为稳定，公司资产流动性较强，具有较强的偿债能力，与公司经营模式以及现阶段发展状况相适应。总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较上年度增长22.73%、6.79%，总资产及所有者权益增加的主要原因系报告期内经营稳定增长和收购增加所致。
2018年二季度以来，公司利用集中度提升的产业趋势，通过强化应收账款的账期管理、优化支付方式和工具，提高了资金的使用效率。2018年二季度经营活动现金流量净额为-1.53亿元，同比环比均大幅度改善。在单季度营业收入创新高的同时，也是2016年以来单季度经营活动现金流量净额最好的一季。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2018年半年度经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的增长幅度范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
2018年7月31日
北京科锐配电自动化股份有限公司
监事会关于预留限制性股票调整后激励对象人员名单的核查意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对调整后预留限制性股票激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
鉴于公司预留限制性股票中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，且公司已完成 2017年度配股发行方案，公司董事会对预留限制性股票的数量、授予价格及激励对象人员名单做出相应的调整，调整后预留限制性股票数量由 107.1万股调整为 115.2624万股，激励对象人员由 48名调整为44名，授予价格由4.97元/股调整为4.4025元/股。
调整后公司预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件，符合公司 2016年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象由于个人原因自愿放弃其本次应获授的预留限制性股票未获得授予外，公司本次授予预留部分限制性股票激励对象的名单与公司披露的《2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》中的激励对象相符。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一八年六月十二日