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证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2019-032南通江海电容器股份有限公司
关于收购麦斯实业股份有限公司持有的江苏荣生电子有限
公司40%股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2019年11月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开四届二十次董
事会，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议通过了《公司收购收购麦斯实业股份有限公司持有的江苏荣生电子有限公司40%股权的议案》。本次股权收购的交易对方为麦斯实业股份有限公司（以下简称“麦斯实业”），交易标的为江苏荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）40%股权，本次公司以自有资金人民币8,000万元收购上述股权，收购完成后公司将持有荣生电子100％的股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，本次收购交易事项经公司董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、企业的基本情况
公司名称：麦斯实业股份有限公司
英文名：MIGHTY ENTERPRISE INCORPORATED
注册地：萨摩亚独立国
法定代表人：WU,YU-TSAI（吴有财）台湾人
注册资本：USD1,000,000.00
股权结构：WU,YU-TSAI（吴有财）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%；
HUNG,WEI-TING（洪薇婷）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%
2、麦斯实业股份有限公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、企业的基本情况
企业名称：江苏荣生电子有限公司
成立日期：2010年8月 18日
注册资本：1000万美元
注册地：江苏省盐城市响水县响水经济技术开发区响港路北侧
法定代表人：陈卫东
经营范围：电容器储能材料制造
2、本次收购前的股权结构：公司持有荣生电子60%的股权，麦斯实业股份有限公司持有荣生电子40％的股权。
3、主要财务数据（经审计）：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报表日期||总资产||所有者权益||营业收入||净利润|
|2017年度(经审计)||20,357.29||10,651.24||20,828.66||1,809.94||
|2018年度(经审计)||23,747.92||9,331.12||22,792.82||-420.12||
|2019年9月30日||24,950.44||10,324.50||14,829.87||1,162.69||

四、授权公司董事长负责全权办理本次购买股权的相关事宜及签署相关的
文件
1、交易各方名称:
甲方：南通江海电容器股份有限公司
乙方：麦斯实业股份有限公司
丙方：江苏荣生电子有限公司
2、协议签署日期:2019年11月12日。
3、交易价格及定价依据：
以截至2019年6月30日（定价基准日）标的股权的对应的账面净资产(审计
后数据)为定价依据，商定转让价格为8,000万元。
4、购买股权比例：江苏荣生电子有限公司总股本的40%。
5、支付方式及支付期限:第一期付款：本合同生效之日起七个工作日内，甲方向乙方支付转让价款的50%即人民币4,000万元。第二期付款：协议考核达标后七个工作日内，甲方向乙方支付转让价款的50%即人民币4,000万元。
6、款项的资金来源：公司自有资金。
五、涉及收购股权的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或
同业竞争情形。
六、收购资产的目的和对公司的影响
1、符合公司发展战略，有利于提高公司重要原材料的自给能力和行业垂直整合能力，有利于公司技术优势和财务优势的培养和巩固。
2、公司本次交易使用的资金来源于公司自有资金，有利于提高资金使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次交易完成后，标的公司荣生电子在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、南通江海电容器股份有限公司独立董事关于四届董事会第二十次董事会相关议案的独立意见；
3、股权收购协议；
4、《资产评估报告》。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
关于提交信息真实性、准确性和完整性的承诺
福建青松股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现金及发行股份的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司股权（以下简称“本次交易”）。
诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司、中山维雅投资管理咨询有限公司、中山合富盈泰投资管理咨询有限公司、中山协诚通投资管理咨询有限公司、中山瑞兰投资管理咨询有限公司、中山中科南头创业投资有限公司、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、中山中科阜鑫投资管理有限公司、银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）、上海敏成投资合伙企业（有限合伙）、共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）、珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林添大、孙志坚、陈咏诗、刘建新、吕敏强（以下简称“承诺人”）为本次交易的交易对方，特出具以下不可撤销的承诺：
承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
如本次交易因承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用
于相关投资者赔偿安排。
承诺人：诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司中山维雅投资管理咨询有限公司中山合富盈泰投资管理咨询有限公司中山协诚通投资管理咨询有限公司中山瑞兰投资管理咨询有限公司中山中科南头创业投资有限公司广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司中山中科阜鑫投资管理有限公司银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）上海敏成投资合伙企业（有限合伙）共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）林添大、孙志坚、陈咏诗、刘建新、吕敏强2018年11月8日
关于提交信息真实性、准确性和完整性的承诺
福建青松股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现金及发行股份的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司股份（以下简称“本次交易”）。
中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基金（以下简称“腾逸源远一号私募基金”）为本次交易的交易对方，腾逸源远一号私募基金管理人中山市腾逸投资管理有限公司（以下简称“管理人”）特出具以下不可撤销的承诺：管理人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
管理人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
管理人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
如本次交易因管理人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，管理人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代管理人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送管理人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送管理人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，管理人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
腾逸源远一号私募基金唯一委托人张美莹（以下简称“委托人”）特出具以下不可撤销的承诺：
委托人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
委托人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
委托人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
如本次交易因委托人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，委托人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代委托人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送委托人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送委托人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，委托人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
基金管理人：中山市腾逸投资管理有限公司委托人：张美莹
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-079江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2019年 6月 6日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年6月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金的议案》
公司为加快推进“盛虹 1600万吨/年炼化一体化项目”，决定参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金（有限合伙）(暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称“产业基金”）。产业基金募集资金规模为人民币 25亿元，其中公司为有限合伙人，认缴出资额人民币2.5亿元，占比10%，投资目标仅限于对公司的二级全资子公司盛虹炼化（连云港）有限公司及其实际运营的“盛虹 1600万吨/年炼化一体化项目”进行投资。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金的公告》（公告编号：2019-080）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-082芜湖亚夏汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：亚夏汽车，股票代码：002607）股票交易价格连续三个交易日内（2015年8月5日、8月6日、8月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年6月24日，公司披露了《芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》、2015年7月14日，公司披露了《2015年员工持股计划（草案）》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的非公开发行股票和员工持股计划的相关资料。除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第4条涉及的公司非公开发行A股股票事项依据监管部门的要求披露）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：
1、本次非公开发行的方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。
2、请广大投资者仔细阅读公司于 2015年6月24日刊登的《芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》中的第三节“董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之六“本次股票发行相关的风险说明”。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年八月十日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-040北京汇冠新技术股份有限公司
关于调整 2014年度利润分配方案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 4月 26日召开的第二届董事会第 23次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案》、2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配方案》，以截止 2014年 12月 31日公司总股本 127,224,026股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.16元人民币（含税），合计派发现金股利2,035,584.42元。同时以公司总股本127,224,026股为基数，向全体股东每 10股送红股3股；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，共计送增 101,779,221股。
2015年 7月，公司实施了股东业绩补偿股份回购注销事项，回购注销股份 6,497,731股，公司总股本变更为120,726,295股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司 2014年度利润分配方案相应调整为向全体股东每 10股派发现金股利0.168612元人民币（含税），送红股3.161466股，转增5.26911股。
根据中国结算深圳分公司权益分派业务的相关规定，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金（以下简称“A类股东”）所得股息红利由本公司代缴10%的所得税（红股按面值计算，现金红利按派息金额计算），持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金类股东所得股息红利税实行差别化税率征收，先由本公司按5%代缴所得税，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
由于A类股东所得现金股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，本次利
润分配方案无法继续实施，公司拟调整 2014年度利润分配方案如下：以 2015年7月10日公司总股本120,726,295股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.16元人民币（含税），以资本公积金转增 9股。本次利润分配实施完成后，公司总股本变更为229,379,960股。
公司已于2015年7月14日召开第二届董事会第25次会议，审议通过了《关于调整2014年度利润分配方案的议案》，并定于2015年7月 30日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于调整 2014年度利润分配方案的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第二届董事会第 25次会议决议公告》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
对于公司原 2014年度利润分配方案的无法实施，公司表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一五年七月十四日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-088安徽开润股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）于 2019年 8月 28日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的主要内容
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合并简称为“企业会计准则”）。
本次变更后，公司财务报表编制将按照财政部2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的企业会计准则及其他有关规定。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”
两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目。
2、利润表
（1）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、 “（损失以“-”号填列）”等项目。
3、现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-110江苏三友集团股份有限公司
关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（下称“美年大健康”）计划使用自有资金出资贰亿元人民币参与发起设立健康保险股份有限公司（下称“保险公司”）,占拟参与发起设立的保险公司注册资本的20%。
2、本次对外投资事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
3、本次进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次交易尚需公司股东大会审议批准并上报中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)及公司登记机关审批。
二、投资标的基本情况
美年大健康本次拟与广州唯品会信息科技有限公司、上海容大投资（集团）有限公司、上海盛大网络发展有限公司等投资人共同发起设立专业健康保险公司，保险公司基本情况如下：
1、公司名称：健康保险股份有限公司，以公司登记机关核准的名称为准。
2、注册资本：人民币10亿元
3、业务范围（以中国保监会和公司登记机关核准的项目为准）：
与互联网交易直接相关的企业/家庭健康保险、责任保险、短期健康、意外伤害保险；各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及
代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务。
4、经营区域：中华人民共和国境内（不含港澳台地区）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、参与发起设立保险公司的目的
在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎来了新一轮的发展良机，同时随着新医改方案的实施和推进，国家进一步明确了商业健康保险在我国医疗保障体系中的重要作用。目前，我国保险行业正面临转型发展，保监会陆续推出了一系列鼓励商业健康险创新发展的具体举措，包括即将推出的个人税收优惠健康险产品。与此同时，随着我国经济的持续快速发展，老龄化和城镇化趋势的进一步凸显，人民群众对于商业健康保险的认知不断加深。商业健康保险的需求日益高涨并呈现多样化趋势。因此，我国的健康险市场正面临前所未有的发展机遇。
随着商业健康险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，参与保险公司对公司长远发展具有重要意义。同时美年大健康的体检服务和健康管理本身与保险公司业务有天然的互补和很强的协同效应；数年来在客户资源、渠道建设、数据分析等多方面的积累，非常有利于健康保险公司开发精细化产品，进行精准定价，并精确投放给目标客户；同时，美年大健康在大健康领域的品牌知名度和影响力对保险公司塑造专业形象有着相当重要和积极的意义。
2、存在的风险
保险公司的筹建、设立,以及美年大健康作为出资人发起设立保险公司等事项均须经中国保监会、公司登记机关批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在不确定性。
新设立的保险公司产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本项目如获批准存在短期内不能获得投资收益的风险。
3、对公司的影响
美年大健康本次参与发起设立保险公司使用公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响,对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
2018年度业绩快报证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-018广州赛意信息科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要数据和指标
(单位：万元)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|90,566.06||70,889.55||27.76||
|营业利润|12,483.70||11,135.38||12.11||
|利润总额|12,993.66||11,309.78||14.89||
|归属于上市公司股东的净利润|11,355.63||10,101.11||12.42||
|基本每股收益（元）|0.79||0.70||12.86||
|加权平均净资产收益率|13.99%||22.62%||-8.63||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|117,235.17||88,669.00||32.22||
|归属于上市公司股东的所有者权益|86,288.96||76,449.09||12.87||
|股本|14,512.10||8,000.00||81.40||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.95||9.56||-37.76||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
2018年度业绩快报证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-018润12,483.70万元，同比增长12.11%；实现归属于上市公司股东的净利润11,355.63万元，同比增长12.42%。报告期内，公司业绩增长的主要原因是：
国内企业级服务市场需求较为饱满，在此基础上，公司不断加强市场推广力度、提升品牌影响力，公司主营业务按既定规划方向发展，尤其在智能制造领域保持良好的业务增长态势；同时，公司不断提升自身的产品研发能力、实施交付能力和经营管理效率，使得公司的核心竞争力不断增强，保障了公司主营业务稳健增长。
2、财务状况说明：
报告期末公司总资产为117,235.17万元，较期初增长32.22%，系公司收购上海景同信息科技股份有限公司51%股权所致。
报告期末公司总股本为14,512.10万股，较期初增长81.40%，系公司实施2017年度权益分派以及2018年限制性股票激励计划股本增加所致。
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为5.95元，较期初减少37.76%，系公司总股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-015），披露的业绩预计情况为：2018年归属于上市公司股东的净利润为10,300万元-11,500万元，比上年同期增长1.97%-13.85%。
本次业绩快报披露的2018年归属于上市公司股东的净利润为11,355.63万元，比上年同期增长12.42%，与《2018年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2018年年度报告为准。
五、备查文件
2018年度业绩快报证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-018章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-54
湖北回天新材料股份有限公司
关于2015年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2015年半年度报告已于 2015年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2015年8月11日
山西漳泽电力股份有限公司独立董事
关于公司第七届十六次董事会相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提交的相关文件，现就公司第七届十六次董事会相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
一、对《关于收购大同煤矿集团电力能源风电分公司全部资产及负债的议案》的事前认可意见和独立董事意见
事前认可意见。我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：本次收购风电分公司系同煤集团在公司重大资产重组过程中对中国证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺的行为。收购完成后，新能源公司发电专业化管理经验将为风电分公司的快速发展和经营管理水平的进一步提高提供有力支持，同时风电分公司未来会给公司带来较高的回报。我们同意将该事项提交公司七届
十六次董事会审议。
独立意见。新能源公司本次收购大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司全部资产及负债，系履行公司控股股东同煤集团在重大资产重组过程中对中国证监会规范上市公司同业竞争和关联交易承诺的行为。2015年 3月 13日，公司第七届十六次董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
二、对《关于参股大同煤矿集团财务有限责任公司的议案》的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：同煤财务公司是建立覆盖全系统各成员单位的资金管理平台，可充分运用商业银行职能和利率杠杆体系，统一调度并有效使用资金，满足公司资金需求。推动产业资本与金融资本的优势互补，用同煤财务公司财务管理及资金使用优势，带来上市公司效益的提升，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见。同煤财务公司本次增资扩股以经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0828号《大同煤矿集团有限责任公司拟对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股涉及的其股东全部权益评估项目资产评估报告》作为定价依据，并在公平平等的基础上协商确定。
同时该定价也考虑了同煤财务公司的市场环境、经营状况、盈利能力和产生现金流的能力。2015年 3月 13日，公司第七届十六次董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
三、对《关于为全资孙公司开展融资租赁业务向平安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性保函的预案》的独立董事意见
本次申请开立融资性保函并提供担保的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的在于使用境外较低成本的资金开展融资租赁业务，满足公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一五年三月十三日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-063中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于回购股份事项中前十大无限售条件股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2018年11月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及公司2018年第二次临时股东大会的股权
登记日登记在册的前10名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年11月22日）前10名
无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|夏 琼|10719027.00|1.23|
|2|李 心|6529299.00|0.75|
|3|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5740777.00|0.66|
|4|夏信根|5490322.00|0.63|
|5|李 磊|4170121.00|0.48|

|||||
|-|-|-|-|
|6|阎宝国|1645283.00|0.19|
|7|樊 琳|1625621.00|0.19|
|8|刘志学|1540000.00|0.18|
|9|陈 爽|1332571.00|0.15|
|10|中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金|1248858.00|0.14|

二、公司2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年12月5日）前10名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|夏 琼|10719027.00|1.23|
|2|李 心|6529299.00|0.75|
|3|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5740777.00|0.66|
|4|夏信根|5490322.00|0.63|
|5|李 磊|4170121.00|0.48|
|6|阎宝国|1645283.00|0.19|
|7|樊 琳|1625621.00|0.19|
|8|刘志学|1540000.00|0.18|
|9|陈 爽|1332571.00|0.15|
|10|陆贵新|1100000.00|0.13|

特此公告
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－039河南易成新能源股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将继续与相关各方积极推进此次重大资产重组的各项工作，并根据重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。
公司于2018年11月4日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）于2018年11月5日开市起停牌，因该事项后续工作存在重大不确定性，2018年11月6日公司披露了《关于披露重大资产重组意向性预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-118），公司股票于 2018年11月6日开市起继续停牌，并于2018年11月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-119），2018年11月19日，11月26日，12月 3日，12月 10日，12月 17日，12月 24日，2019年 1月 2日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125、2018-127、2019-001）, 2019年 1月 10日，公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2019-002）,公司股票已于2019年1月10日开市起复牌，2019年1月24日，2
月 14日，2月 28日，3月 14日，3月 28日，公司分别披露了《关于继续推进重大资产重组暨进展的公告》（公告编号：2019-008、2019-011、2019-013、2019-018、2019-020）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进中，待中介机构完成内部复核程序后，公司将及时召开董事会审议本次重组方案，本次重大资产重组方案仍需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司将继续与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，并将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，做好信息保密工作，并根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，每十个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年四月十二日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-235厦门三维丝环保股份有限公司
关于合肥三维丝环保科技有限公司
完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕子公司合肥三维丝环保科技有限公司近日完成工商变更登记备案并取得新的营业执照；公司现将相关内容公告如下：一、基本情况
1、公司名称：合肥三维丝环保科技有限公司
变更前公司名称：无锡三维丝过滤技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320214MA1MELTD3A
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：合肥市蜀山区潜山路与政通路交口卓誉中心1813-1817
5、注册资本：人民币2,000万元
6、法定代表人：徐秀丽
7、成立日期：2016年 1月20日
8、营业期限：自2016年1月 20日起
9、经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；产品设计；机械设备、金属材料、金属制品、建筑材料、珠宝首饰、矿产品、五金产品、电子产品、针纺织品、服装、化工产品(除危险化学品)、塑料制品、橡胶制品、文具用品、润滑油、工艺品、食用农产品、家用电器、汽车配件、煤炭、
玻璃制品的销售；经济贸易咨询、企业管理咨询；污染治理设施运营；工程勘察；环保工程设计、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、工商登记备案档案中的股权架构图：
厦门三维丝环保股份有限公司 朱利民
〔持股 85﹪〕 〔持股15﹪〕
合肥三维丝环保科技有限公司
二、特别说明
㈠关于85﹪股权转让的说明
公司于 2018年 7月25日召开第三届监事会第三十九次会议、第三届监事会第三十次会议分别审议通过《关于公司子公司无锡三维丝过滤技术有限公司变更为孙公司的提案》，公司决定将所持有的无锡三维丝过滤技术有限公司〔简称“无锡三维丝”〕85﹪股权全部转让给全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司(简称“厦门物流”；厦门物流已变更企业名称为厦门三维丝供应链管理有限公司，简称“厦门供应链”)。前述股权转让如办理完成，公司不再是无锡三维丝的股东，无锡三维丝将成为厦门物流(厦门供应链)的子公司，成为公司的二级子公司。
至本公告披露时点，关于无锡三维丝的前述股权转让、变更手续暂未办理。
㈡关于朱利民所持15﹪股权转让的说明
公司于 2018年 8月13日召开第四届监事会第一次会议、第四届监事会第一次会
议分别审议通过《关于全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司受让无锡三维丝过滤技术有限公司15﹪股权的提案》，拟由厦门物流(即变更后的厦门供应链)以 1元的价格受让朱利民所持有的无锡三维丝15﹪股权，该股权中尚未到资的注册资本300万元由厦门物流(厦门供应链)按照章程规定办理。前述股权转让如办理完成，公司与朱利民不再是无锡三维丝的股东；无锡三维丝将成为厦门物流(厦门供应链)的全资子公司，成为公司的全资二级子公司。
前述持有无锡三维丝15﹪股权的朱利民与公司原总经理朱利民先生同名同姓，但系两个不同自然人。
至本公告披露时点，关于无锡三维丝的前述股权转让、变更手续暂未办理。
公司将尽快完成前述已经董事会会议审议通过的股权转让、变更手续，并根据实际进展披露后续事项。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-086索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月14日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第五次会
议的通知，于2015年11月17日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9
楼本公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主
持。会议应到董事7人，实到董事7人（其中王飚先生因公出差，委托潘雯姗女
士出席会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。经与会董事审议，通过如下决议：
以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对
外投资的公告》（公告编号：2015-087）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年十一月十八日
湖北双环科技股份有限公司监事会
对公司2017年度内部控制评价报告等事项的意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2017年度各方面情况进行了检查，根据检查结果，出具以下意见：
1、公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见：
根据国家相关的法律法规和深交所相关法律法规的有关规定，公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：
公司认真落实《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，推进了精准扶贫工作，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述，监事会对公司自我评价报告不存在异议。
2、公司依法运作情况：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，
在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
3、年度报告情况：
监事会对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司独立董事、董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，大信会计师事务所对公司 2017年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告和资金占用的专项审计报告等。监事会认为：
公司 2017年年度报告全文及摘要编制由董事会组织编制，年度财务报告由大信会计师事务所审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议。审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公司 2017年度报告的内容和格式符合相关法律法规的要求和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；大信会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在公司 2017年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。我们也未发现参与公司 2017年度报告编制和审议的人员以及公司董监高人员有违
规买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2017年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2017年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
4、关联交易及日常关联交易情况：
公司发生的关联交易以及日常关联交易按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格公平合理。对年内发生的关联交易日常关联交易，独立董事均发表了独立意见。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东均采取了回避表决的措施，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为。
5、会计政策变更的事项说明：
本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
湖北双环科技股份有限公司监 事 会
2018年 4月 27日
上海百润投资控股集团股份有限公司专项审计说明
2018
年度
关于对上海百润投资控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA12142号上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2018
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司
2018
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王许
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：雷飞飞
中国·上海 二〇一九年四月二十二日
专项审计说明第2页
附件 1
上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海巴克斯酒业有限公司|控股子公司|其他应收款|1 19,911.35|72,511.77||67,937.03|124,486.09|资金周转|非经营性往来|
||控股子公司资金占用小计|||1 19,911.35|7 2,511.77|-|6 7,937.03|124,486.09|||
||上海巴克斯酒业有限公司|控股子公司之间|其他应收款|4 50.00|-|||450.00|资金周转|非经营性往来|
||上海巴克斯酒业有限公司|控股子公司之间|其他应收款|4 50.00|30.00|||480.00|资金周转|非经营性往来|
||巴克斯酒业（天津）有限公司|控股子公司之间|其他应收款|3 5,590.26|1,000.00|||36,590.26|资金周转|非经营性往来|
||巴克斯酒业（成都）有限公司|控股子公司之间|其他应收款|3 1,204.23|5,372.44||5,636.89|30,939.78|资金周转|非经营性往来|
||巴克斯酒业（成都）有限公司|控股子公司之间|其他应收款||190.00||190.00|-|资金周转|非经营性往来|
||巴克斯酒业（佛山）有限公司|控股子公司之间|其他应收款|4 ,913.13|13,982.33||50.00|18,845.46|资金周转|非经营性往来|
||上海巴克斯酒业营销有限公司|控股子公司之间|其他应收款|5 6,290.00|16,500.00||46,157.00|26,633.00|资金周转|非经营性往来|
||上海巴克斯酒业营销有限公司|控股子公司之间|其他应收款||20.00||20.00|-|资金周转|非经营性往来|
||锐澳酒业（成都）有限公司|控股子公司之间|其他应收款||1.00||1.00|-|资金周转|非经营性往来|
||控股子公司之间资金占用小计|||128,897.62|37,095.77|-|52,054.89|113,938.50|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|248,808.97|109,607.54|-|119,991.92|238,424.59||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件 2 上海百润投资控股集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
单位：万元
编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2018年1月1日）|报告期新增占用金额（2018年度）|报告期偿还总金额（2018年度）|期末余额（2018年12月31日）|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________会计机构负责人（会计主管人员）：________