证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-002
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2013年12月30日以书面形式发出，会议于2014年1月5日以现场召开方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
公司董事会一致审议通过选举吴卫东先生为公司第三届董事会董事长，选举吴卫红女士为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。
吴卫东先生、吴卫红女士简历详见 2013年 12月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：
战略委员会委员：吴绪顺、吴卫东、倪宁，其中吴卫东为战略委员会主任委
员。
提名委员会委员：吴卫东、朱宁、尹斌，其中朱宁为提名委员会主任委员。
审计委员会委员：吴卫红、郑国坚、朱宁，其中郑国坚为审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会委员：吴卫红、尹斌、郑国坚，其中尹斌为薪酬与考核委员会主任委员。
上述各专门委员会委员与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
董事会各专门委员会委员简历详见 2013年 12月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，聘任吴卫红女士为公司总经理，任期至第三届董事会届满。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，聘任齐继峰先生为公司常务副总经理，姜正顺先生、黄然先生、张云先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。（简历详见附件）
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，聘任张云先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。（简历详见附件）
公司董事会秘书张云先生的联系方式如下：
电话：0553-6816767
传真：0553-6816767
邮箱：zhangyun@shunrong.cn
联系地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份董秘办
张云先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理提名，聘任陈玲女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。（简历详见附件）
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司总经理提名，聘任方劲松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会届满。（简历详见附件）
公司证券事务代表方劲松先生的联系方式如下：
电话：0553-6816767
传真：0553-6816767
邮箱：dmb@shunrong.cn
联系地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份董秘办
方劲松先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据公司总经理提名，聘任琚祥彬先生为公司审计部负责人，任期至第三届董事会届满。（简历详见附件）
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
附件：（简历）
齐继峰，男，汉族，1980年6月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安科技大学化学工程与工艺专业毕业，本科。
2004年7月—2007年9月，任青岛海尔集团电器部品本部分公司分厂厂长；
2007年 11月—2008年 11月，任芜湖奇瑞汽车部件股份有限公司微车公司技术质量部工艺规划师；
2008年11月—2010年5月，历任DPL集团（震宇〈芜湖〉实业有限公司）PE部项目经理、生产部经理；
2010年5月—2011年11月，历任芜湖宏明、杭州宏明塑料制品有限公司副总经理；
2011年12月—2013年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司项目部负责人；2013年1月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司常务副总经理。
齐继峰先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
姜正顺，男，汉族，1970年12月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，中共党员。
1993年7月至 2004年工作于扬州亚普汽车部件有限公司。
2005年至今在本公司工作，先后担任生产部副部长、部长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。
姜正顺先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
黄然，男，1969年10月出生于中国，加拿大国籍。毕业于西北工业大学飞行器制造工程系，本科。
1996年至2000年就职于美国EDS公司中国办事处，任CAD/CAM支持工程师。
2000年至2007年在美国就职于TI Automotive公司，历任高级设计师、项目工程师、投产经理等职务。
2007年至2010年就职于扬州亚普汽车部件有限公司，任研发中心总监。
2011年3月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副总经理。
黄然先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
张云，男，汉族，1970年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。
1995年7月参加工作，历任安徽师范大学教师、安徽铭诚律师事务所律师、副主任、主任。
2007年 10月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事会秘书。
2008年5月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事。
2010年 11月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书。
2011年6月20日起离任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司。
2011年 12就职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司；2012年 1月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会秘书、副总经理。
张云先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
陈玲，女，汉族，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。
监。
陈玲女士与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
方劲松，男，汉族，1977年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员。
2005年任职于浙江欣洁家纺有限公司，历任车间主任、内销部经理。
2011年 1月任职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司；2011年 8月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司证券事务代表。
方劲松先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
琚祥彬，男，汉族，1974年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。
2003年10月至2005年10月，任职于安徽精诚铜业股份有限公司，历任项目会计、销售会计。
2005年 10月至 2011年 8月，任职于清远精诚铜业有限公司，担任财务部经理。
2011年9月至今任职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司审计部。
琚祥彬先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。