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深圳市智动力精密技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
主承销商：国信证券股份有限公司
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]1241号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程,网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在 2017年 7月 26日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为2017年7月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对
象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小
到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报
价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据
剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格
相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参
与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。
4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2017年7月 28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收
义务，确保其资金账户在 2017年 7月 28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过 3,130万股，原股东不公发行股数
开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申发行方式
购向投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通发行对象
创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2017年7月26日）
发行人联系地址 深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352号
发行人联系电话 0755-28318115
主承销商联系地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
主承销商联系电话 0755-22940052；0755-22940062
发行人：深圳市智动力精密技术股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2017年7月17日
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第四次会议发表独立意见如下：
一、对公司 2014年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。
因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、关于签订房屋租赁协议的关联交易的独立意见
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见对公司与关联方王春苗先生签订房屋租赁协议的关联交易，发表如下独立意见：
1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。
2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是协议并参照市场价格定价，交易行为公平、公正、公开，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。
3、我们认为公司本次关联交易决策程序合法、交易价格的政策公允，我们对该项交易表示同意。
三、关于终止部分超募资金拟投资项目并将节余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
独立董事发表独立意见如下：公司拟终止部分超募资金拟投资项目并将节余募集资金42,302,542.79元（包括利息收入）和部分超募资金 7,500万元，合计 117,302,542.79元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。因此同意公司终止部分超募资金拟投资项目，并将节余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该两项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见公司 2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
汪 明 刘雅红 马元驹
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-024广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 9日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议以通讯方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席陈静女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于广州越秀小额贷款有限公司向公司全资子公司拆借资金的议案》
同意公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司向其参股公司广州越秀小额贷款有限公司提供财务资助人民币不超过 11,000.00万元，期限一年，年利率不高于5.15%，该笔资金将用于越秀小贷补充经营资金或归还到期银行借款；拆借方式为
通过银行委托贷款。内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司提供财务资助的公告》。
独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-026）等相关公告。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
广州越秀金控因资金周转及日常经营需要，拟在不超过 200,000万元的额度范围内，向持有公司5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司借款，并与越秀集团签署《资金拆借协议书》。
独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-025）等相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
监 事 会
苏奥传感 2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-060江苏奥力威传感高科股份有限公司
2019年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年半年度报告》及《江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年半年度报告摘要》于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
快乐购物股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《快乐购物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年7月29日召开的第二届董事会第十二次会议审议的《时尚频道合作协议之补充协议》发表如下独立意见：
《时尚频道合作协议之补充协议》签署后，公司将自行负责时尚频道在湖南区域的入网传输，有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理，也有利于减少中间环节和关联交易，不会损害公司及其股东的利益。
独立董事：
宋建武 厉玲 江水波
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-047
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于董事会授权总经理办公会使用自有资金购买
保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第八十四次会议审议通过了《关于董事会授权公司总经理办公会决议相关银行授信、贷款、购买理财产品事项的议案》，为改善公司决策进度，加强决策效率，董事会授权公司总经理办公会以自有资金购买总额累计不超过10亿元的保本型理财产品，单笔金额不超过5亿元。现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买保本型理财产品的情况
1、购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、投资额度
公司拟使用总额不超过人民币10亿元，单笔不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限
公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
6.决议有效期
自董事会审议通过至公司2017年年报公布之日止。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理办公会和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失；
（3）使用闲置自有资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司自有资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第八十四会议审议通过了《关于董事会授权公司总经理办公会决议相关银行授信、贷款、购买理财产品事项的议案》，同意公司董事会授权公司总经理办公会在本决议授权期限内审议有关公司、公司全资及控股子公司向银行申请授信、贷款、以自有资金购买理财产品及对外投资事项。涉及以自有资金购买理财产品事项在上述额度内，资金可以滚存使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该项授权，其有效期自本次董事会审议通过至公司2017年年报公布之日止，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八十四次会议决议；
2、独立董事关于董事会授权公司总经理办公会决议相关银行授信、贷款、购买理财产品事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-065安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 26日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领驰基石”）通知，获悉领泰基石、领驰基石分别将其所持有的公司全部股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）|是|18,206,254|2019 年 9月 25日|至申请解除质押登记为止|兴业银行股份有限公司深圳分行|100.00%|自身资金需求|
|深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）|是|18,854,097|2019 年 9月 25日|至申请解除质押登记为止|兴业银行股份有限公司深圳分行|100.00%|自身资金需求|
|合计|-|37,060,351|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，领泰基石持有公司股份18,206,254股，占公司总股本的9.10%，其中处于质押状态的股份数为18,206,254股，占公司总股本的9.10%；
领驰基石持有公司股份18,854,097股，占公司总股本的9.43%，其中处于质押
状态的股份数为18,854,097股，占公司总股本的9.43%。领泰基石、领驰基石
及其一致行动人合计持有公司股份 71,067,619股，占公司总股本的35.53%，其中累计处于质押状态的股份数为37,060,351股，占公司总股本的18.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2019年9月 27日
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
发行股份购买资产的补充法律意见书
承义证字[2013]第88-6号致：芜湖长信科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技或公司”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）以特聘专项法律顾问的身份，参与长信科技发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）的工作。本所已为长信科技本次交易出具了《安徽承义律师事务所关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》和承义证字[2013]第88-3号、承义证字[2013]第88-4号、承义证字[2013]第88-5号《补充法律意见书》。
根据中国证券监督管理委员会《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产方案并购重组委审核意见的函》（上市一部函[2013]926号）的要求，本所现就本次交易的相关事宜进行了补充核查，并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《补充法律意见书》的修改和补充，如在内容上有不一致之处，以本补充法律意见书为准。
除依据上下文应另作解释或已标注之解释的，本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》的简称含义一致。本所及本律师在《法律意见书》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。
关于香港健邦涉及的有关问题（反馈意见第1题）
一、香港健邦的实际控制人
根据具有中国委托公证人资格的香港律师刘健仪于2013年11月8日出具的《法律意见书证明》，香港健邦现时已发行股本为港币 10,000元，股东为刘保印。根据本律师对刘保印及德普特光电实际控制人廉健所作访谈，刘保印系廉健的妻弟，刘保印系受廉健的委托代为持有香港健邦的股权。
据此，本律师认为：香港健邦的实际控制人为廉健。
二、赣州德普特销售给香港健邦产品价格与向第三方销售价格的对比情况
经查阅赣州德普特销售给香港健邦相关产品的订单、出口报关单及香港健邦销售给客户的相关订单，并查阅同期赣州德普特销售给第三方的订单等文件，赣州德普特销售给香港健邦产品价格与向第三方销售价格的对比情况如下：
香港健邦销售价格与第三方销售价格对比表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品编码|单位|香港健邦|||第三方|||均价差异|
|||销售数量|均价|销售额|销售数量|均价|销售额||
|D80-N3371B-L0C|PCS|3,800.00|116.58|443,002.48|20,588.00|114.54|2,358,052.92|2.04|
|D97-L3A\B\D-L0D|PCS|72,874.00|145.42|10,597,189.14|288,138.00|128.26|36,956,746.20|17.16|
|D70-N38\37B\C\E-K0C|PCS|8,300.00|85.82|712,316.28|1,283.00|80.83|103,701.89|4.99|
|D70-L29\37G\C\A-L0D|PCS|37,976.00|54.49|2,069,402.28|12,960.00|64.00|829,401.70|-9.50|
|D70-N3368D\K\N\P-L0C|PCS|93,169.00|71.95|6,703,092.66|||||
|D70-N3592A\E-L0C|PCS|143,484.00|48.91|7,017,810.32|||||
|D70-N3926A\F-L0C|PCS|19,678.00|55.06|1,083,484.10|||||
|D70-N4041A-K0F|PCS|22,010.00|41.11|904,821.35|||||
|D80-L3505A-L0D|PCS|88,700.00|97.50|8,647,862.17|||||
|D70-A0015D\2069A-BC0|PCS|64,291.00|58.62|3,768,797.81|||||
|D80-L4239A-K0D|PCS|20.00|101.48|2,029.63|||||
|D97-N3707A-K0C|PCS|1,536.00|110.09|169,096.70|||||
|||555,838.00||42,118,904.92|||||

注1：触摸屏产品一般是按客户订单要求组织安排生产，不同客户对产品规格要求也不同，因此在同类产品中出现价格幅度的波动，上述对香港健邦销售的产品是按照最终客户深圳高飞电讯有限公司要求的规格供货。上述1-4项产品销售均价与第三方销售价格对比，均处于第三方销售价格区间内并与第三方销售均价接近，关联交易价格公允。
注2：上述 5-12项产品是按客户深圳高飞电讯有限公司的规格要求专门生产的产品，没有第三方销售价格对比，本次对其毛利率水平的合理性进行了核查，经核查5-12项的综合毛利率为20.25％，与2012年度赣州德普特产品毛利率水平基本相当。
由上表可以看出，赣州德普特销售给香港健邦产品的价格与向第三方销售价格相比，均处于第三方销售价格区间内，并与第三方销售均价接近，销售给香港健邦产品的毛利率水平正常。
通过上述核查，本律师认为：赣州德普特对香港健邦的销售价格公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2013]第88-6号《安徽承义律师事务所关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产的补充法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
2014年 1月 3日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2014-056海南珠江控股股份有限公司
关于定期报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 8月 29日通过深交所上市公司业务平台的信息披露直通车发布了2014年半年度定期报告，因操作员工作上的失误漏披露了一个文件《关于2014年半年度报告相关事项的独立意见书》，现将《关于2014年半年度报告相关事项的独立意见书》于2014年8月30日披露在巨潮网上。对于我们工作的失误，再次表示歉意，今后我们将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此补充公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年八月三十日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-089天津鹏翎集团股份有限公司
关于申请银行综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开的第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。具体内容如下：
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度总额为人民币 40,000万元、授信期限一年的综合授信业务（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||银行名称|授信金额|
|1|兴业银行天津分行|15,000|
|2|中国工商银行天津分行|15,000|
|3|上海浦东发展银行天津分行|10,000|
||合计|40,000|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张洪起先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2019年8月30日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-014债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司产品CE认证证书续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）末梢采血针等耗材产品完成了CE认证的续期工作，并取得了国际认证机构TüV颁发的CE认证证书。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|产品名称|证书编号|有效期|
|1|末梢采血针|NO.G1 18 01 43324 027|2018年4月21日-2023年4月20日|
|2|一次性使用输液针、一次性使用静脉采血针、一次性使用微生物拭子、一次性使用静脉留置针、一次性使用安全式自毁注射器|NO.G2 18 01 43324 028|2018年6月25日-2023年6月24日|

上述产品能够继续取得CE认证证书，表明公司上述产品质量仍符合欧盟相关指令的要求，具备欧盟市场的准入条件，可以继续在相关海外市场合法销售。
此外，CE证书的取得，为公司产品建立了良好的品牌效应，对于公司产品在国内相应市场的销售起到了推动作用。公司将持续开拓上述产品的海内外市场，进一步提高产品的市场竞争力。目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
湖北华隽律师事务所
H U B E I H I G H D R E A M L A W F I R M
关于武汉力源信息技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座23楼 邮编：430015
电话：（027）59407398 传真：（027）59407397
二零一四年九月
力源信息2014年第二次临时股东大会法律意见书湖北华隽律师事务所
关于武汉力源信息技术股份有限公司召开
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉力源信息技术股份有限公司
湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供了出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、其他相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会根据 2014年 8月 19日召开的第十八次董事会决议召集。董事会已于本次股东大会召开十五日以前即2014年8月20日，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等应通知事项，以公告方式刊载于证监会指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站。
根据上述公告，公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对
力源信息2014年第二次临时股东大会法律意见书所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
公司本次股东大会于 2014年 9月 5日下午14:30，如期在武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号公司会议室召开。
公司本次股东大会网络投票时间为：2014年9月4日至2014年9月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 4日 15:00至 2014年 9月 5日 15:00期间的任意时间。
经验证，会议召开的实际时间、地点与公告内容一致。且股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
现场出席公司本次股东大会的股东（或股东代理人）共 6名，代表股份66,534,731股，占公司股本总额的37.4912%，均为2014年9月1日下午 15:00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东均持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件，代理人均持有股东书面授权委托书和个人有效身份证件。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。
另，根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 1名，代表股份 1,125股，占公司股本总额的0.0006%，上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行了认证。
经验证，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》、《公司章程》
力源信息2014年第二次临时股东大会法律意见书的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的如下议案：
1.审议《关于修改公司章程》的议案；
2.审议《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保》的议案；
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行进行计票和监票，现场会议表决当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公告。
经验证：
前述两项议案均经参加现场会议股东（股东代理人）全部同意通过。（即同意股数66,534,731股，占公司股本总额的37.4912%；无反对票和弃权票。）
网络投票表决结果如下：
1.审议《关于修改公司章程》的议案；
表决情况：同意股数 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；反对 1,125股，占出席会议所有股东所持股份100.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.审议《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保》的议案；
表决情况：同意股数 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；反对 1,125股，占出席会议所有股东所持股份100.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
公司本次股东大会审议通过公告中列明议案的表决票数均符合《公司法》和《公司章程》规定，两项议案均获得有效表决权的通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
力源信息2014年第二次临时股东大会法律意见书五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和表决程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本五份，无副本。
（以下无正文）
力源信息2014年第二次临时股东大会法律意见书（此页无正文）
湖北华隽律师事务所
负责人：刘昌国
经办律师：陶敬
姚远
2014年9月5日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-006安徽国风塑业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议通知：公司董事会于 2014年 1月 9日发出召开本次股东大会的通知，于 2014年 1月 21日发出召开本次股东大会的提示性公告
3、现场会议召开时间:2014年 1月 24日下午2：50
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 23日下午 3:00至 2014年 1月 24日下午 3:00的任意时间
4、现场会议召开地点：公司一楼会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年 1月 20日
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、主持人：董事长黄琼宜先生
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 20人，代表股份 135,787,076股，占公司总股份数的32.29％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 4人，代表股份数 135,242,716股，占公司总股份数的32.16％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 16人，代表股份数 544,360股，占公司总股份数的0.13％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师列席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议并参加表决的股东及股东代理人经现场和网络投票，以记名投票方式表决，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。
1、总的表决情况：同意 135,408,196股，占有效表决权股数99.72％；反对 378,880股，占有效表决权股数0.28％；弃权股，占有效表决权股数0％。
2、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；
2、律师姓名：卢贤榕、汪舒平律师；
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、国风塑业 2014年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的[2014]皖天律意字第 00002号《关于安徽国风塑业股份有公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 1月 24日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-025杭州中亚机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1-3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降0%—30%|盈利：4,139.48万元|
||盈利：2,897.64万元—4,139.48万元||

注：预计2019年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响为300—450万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司做好各项经营管理工作，销售收入实现同比增长。本期净利润同比下降，主要原因包括：
1、本期因销售产品结构变化，综合毛利率同比有所下降。
2、本期公司市场拓展加强，新业务培育投入加大，销售费用、管理费用同比增长。
3、本期投资收益同比减少。
综合以上因素，本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，2019年第一季度业绩
具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-023青岛东方铁塔股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》全文及其摘要已于2015年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2015年3月31日（星期四）下午15：00－17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：本公司董事长韩方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监赵玉伟先生、独立董事张世兴先生、保荐代表人刘昊拓先生。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2016年3月25日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-046朗源股份有限公司关于全资
子公司引入投资者暨增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，同意全资子公司 CLOUDRIDER LIMITED引入 3名投资者，注册资本由 2亿港元增加为 5.61亿港元，由公司的全资子公司变更为参股公司。本次增资扩股情况如下：
一、交易概述
公司放弃此次增资扩股优先认缴出资权利，同意全资子公司 CLOUDRIDERLIMITED进行增资扩股，引入投资者 CAPITAL MELODYLIMITED、 XINSHA INTERNATIONAL PTE.LTD.、BRONZE PONY INVESTMENTSLIMITED，共3名投资者，分别投资1.8亿港元、1亿港元、0.81亿港元，并全部计入注册资本。
增资完成后，CLOUDRIDERLIMITED注册资本由2亿港元增加为5.61亿港元，由公司的全资子公司变更为参股公司，其股东情况如下：
单位：亿港元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|朗源股份有限公司|2|35.65%|
|CAPITAL MELODY LIMITED|1.8|32.09%|
|XINSHA INTERNATIONAL PTE. LTD.|1|17.82%|
|BRONZE PONY INVESTMENTS LIMITED|0.81|14.44%|
|合计|5.61|100.00%|

本次增资扩股引入投资者属董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批；引入的投资者与公司及子公司不存在关联关系；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、引入投资者的基本情况
1、CAPITAL MELODY LIMITED
成立日期：2009年7月1日
住所：P.O. BOX 957, offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,Brtish Virgin Islands.
公司类型：有限公司
股东：李强
注册资本：50,000美元
2、XINSHA INTERNATIONAL PTE. LTD.
成立日期：2006年5月6日
住所：3 CHURCH STREET#22-01 SAMSUNG HUB SINGAPORE (049483)
公司类型：有限公司
股东：Shen wenming
注册资本：4,971,960新加坡元
3、BRONZE PONY INVESTMENTS LIMITED
成立日期：2015年11月18日
住所：P.O. BOX 957, offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,Brtish Virgin Islands.
公司类型：有限公司
股东：LUO HEHUA
注册资本：50,000美元
三、其他
公司将于近期与相关方签署增资协议并及时披露进展公告。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二零一六年三月二十六日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-011深圳市欣天科技股份有限公司
首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司本次解除限售的股份数量为 2,400,000股，占公司总股本的3%；实际可上市流通数量1,500,000股，占公司总股本的1.875%。
2.本次限售股份上市流通日为2018年2月22日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）158号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市欣天科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕 107号）同意，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，公司股票自 2017年 2月 15日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为 60,000,000股，首次公开发行股票后总股本为 80,000,000股。
根据公司 2017年 4月 23日召开的第二届董事会第十次会议，2017年 5月 17日召开的 2016年年度股东大会审议通过的 2016年度权益分派方案：以首次公开发行股票后总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），合计分配现金股利 4,000万元（含税），送红股 0股，不进行资本公积金转增股。剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。2017年 6月 23日，公司已完成上述方案的实施。本次权益分派方案的实施对首次公开发行前已发行股份的数量没有影响。
截至本公告披露日，公司总股本为 80,000,000股，其中有限售条件股
60,000,000股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：刘露露、秦杰、林艳金、程文兴，共计 4人。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
1、上市公告书中做出的承诺
（1）秦杰、林艳金的承诺
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自欣天科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的欣天科技股份。
（2）程文兴、刘露露的承诺
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
2、招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在在公司收购和权益变动过程中做出承诺的情形，不存在后续追加承诺或其他承诺的情形。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形；公司对本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年2月22日（星期四）
（二）本次解除限售的股份数量为 2,400,000股，占公司总股本的3%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为4人。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份数|本次解除限售数量|本次可实际上市流通数量|备注|
|刘露露|600,000|600,000|600,000||
|秦杰|600,000|600,000|150,000|注1|
|林艳金|600,000|600,000|150,000|注2|
|程文兴|600,000|600,000|600,000||
|合计|2,400,000|2,400,000|1,500,000||

说明：
注1：秦杰先生在公司担任董事、副总经理、财务负责人，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，因此其本次实际可上市流通的数量为150,000股。
注2：林艳金先生在公司担任董事、总经理，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，因此其本次可实际上市流通的数量为150,000股。
四、本次部分首发限售股解禁前后股本变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次解禁前||本次解禁后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|限售股份|60,000,000|75|57,600,000|72|
|无限售股份|20,000,000|25|22,400,000|28|
|股份总数|80,000,000|100|80,000,000|100|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构爱建证券有限责任公司认为，欣天科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-022广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2013年度内部控制的自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司纳入评价范围的主要单位包括：公司乐昌分公司、全资子公司耒阳东锆新材料有限公司、全资子公司朝阳东锆新材料有限公司、全资子公司澳洲东锆资源有限公司，全资子公司之控股子公司铭瑞锆业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
公司纳入评价范围的主要业务为锆及锆系列制品的研发、生产和经营，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、募集资金使用、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司内部控制设计中以及执行中仍存在以下需完善的缺陷：
2013年 4月 16日公司披露业绩快报修正公告，原业绩快报预计归属于上市公司股东的净利润 4,002.79万元，修正后归属于上市公司股东的净利润 878.11万元。
由于 2013年度东方锆业控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司 2013年度运营时间较短，实际产能、品位和回收率等关键性指标均尚未达到设计目标，公司据此判定铭瑞锆业 2013年全年均处于生产试运营阶段，未严格按照会计准则标准合理确定试产期，对公司业绩预告产生重大影响，原预测 2013年度归属于上市公司股东的净利润为 878.11万元至 1,317.17万元，修正后的归属于上市公司股东的净利润-3,000万元至-7,000万元。
公司在自查过程中发生上述缺陷，并对财务数据进行更正并于 2014年 1月 30日披露了业绩预告修正公告，对将调整事项及金额进行说明。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-071上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014年第三季度报告已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十二日