Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018－076广发证券股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2018年11月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年11月5日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》经审议：
同意选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
二、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员的议案》
经审议：
同意选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
广东南洋电缆集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
广东南洋电缆集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、控股子公司及相关孙公司，具体单位情况如下：广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、南标（天津）贸易有限公司、南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司、香港南洋发展有限公司、广东南洋电缆股份有限公司和广州南洋新能源有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%（除北京天融信科技有限公司及其子公司），营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括关键原材料价格波动风险、期货套期保值业务风险、对外投资、关联交易及对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了今年适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报影响<营业收入的1%|营业收入的 1%≤错报影响<营业收入的2%|错报影响≥营业收入的2%|
|资产总额潜在错报|错报影响<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报影响<资产总额的1%|错报影响≥资产总额的1%|

达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：
1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
该错报；
3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
4）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：郑汉武
广东南洋电缆集团股份有限公司二○一七年四月二十四日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-020号
中航光电科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十八次会议于 2019年 3月 19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2019年 3月 8日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事 5名，实际参与表决监事5名,其中监事武兴全委托监事曹贺伟出席并行使表决权，监事王靖宇委托监事梁捷出席并行使表决权，监事吴筠以通讯方式表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事曹贺伟先生代为主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
一、会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“2018年度监事会工作报告”。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“2018年度公司内部控制评价报告”。
经审议，监事会成员一致认为：公司建立健全了较为完善的内部控制体系，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的管理需要，并能得到有效执行。2018年度公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“2018年年度报告全文及摘要”。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司 2018年年度报告所载内容真实反映了 2018年公司整体经营成果和 2018年 12月 31日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；信永中和会计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果对有关事项做出的评价是客观公正的。
四、会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告”的议案。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。但存在募集资金补充流动资金专户储存非募集资金的情况，违反了《三方监管协议》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金使用管理办法》募集资金专户不能存储非募集资金的规定。
公司应组织相关业务人员深入学习《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金专户的管理，后续严格按照要求募集资金专户专用。
五、会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“关于变更会计政策的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号）进行的变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
备查文件
第五届监事会第十八次会议决议
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-045
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日召开公司七届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
一、独立董事津贴调整情况
鉴于公司重大资产重组已实施完成，随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由6万元（税前）/人/年调整为12万元（税前）/人/年，并同意将本议案提交股东大会审议。
本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的独立董事津贴标准需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议通过后执行。
二、独立董事意见
公司独立董事关于调整独立董事津贴事项发表了独立意见：
2、我们一致同意调整独立董事津贴，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-074无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种飞灰固化处理系统|ZL201410786277.1|雪浪环境|2014.12.18|飞灰稳定化|

注：该专利的专利权期限自申请日起二十年。
该专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，尚未应用于公司产品。
该专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－055山东宏创铝业控股股份有限公司
关于收到追加土地补偿款暨出售土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
1、按照博兴县发展规划的要求，根据博兴县人民政府博政办发【2011】40号文件《关于进一步规范城区企业退城进园土地处置工作的通知》，博兴县国土资源局拟收回山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）位于乐安大街以东、205国道以西土地使用权，并按照新的规划用途对外挂牌出让。具体内容详见 2015年 1月 30日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售土地使用权的公告》。
2、按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】 14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行使用。
该交易事项已经公司第四届董事会2019年第一次临时会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2019年 1月8日和2019年1月24日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售土地使用权的进展公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
4、公司第四届董事会2019年第四次临时会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订<土地收储补充协议书>暨出售土地使用权进展的议案》。具体内容详见2019年6月 26日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会 2019年第四次临时会议决议公告》、《关于拟签订土地收储补充协议书暨出售土地使用权进展的公告》。公司于2019年9月 20日与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩（以上合计22.0995亩土地），以上土地收储补偿标准按 344万元/亩（已出让 182.5665亩平均成交价格）执行，在补充协议签署后10个工作日内，由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。
二、收到土地资金情况
2019年6月 6日，公司收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金31,489.81万元，具体内容详见2019年6月7日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到部分土地补偿款暨出售土地使用权的进展公告》。
近日，公司收到博兴县土地储备交易中心追加的补偿款项 7,071.00万元,截止本公告披露日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元。剩余博城一路以南、胜利一路以西、滨河路以北商业用地和住宅用地45.17亩，已于 2019年9月6日挂牌成交，签订成交确认书后2个月内，博兴县财政局按“退城进园”（博办发【2018】14号）政策补偿标准，通过县土地储备交易中心支付剩余收储补偿费。后续公司将按照进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按期收回剩余补偿款项。
三、其他事项
公司董事会将密切关注土地交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就土地交易事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-049
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知及会议材料于2017年5月8日电话方式向全体监事发出，会议于2017年6月 19日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席赵育龙先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]529号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,893.34万股，并于2017年5月9日在深圳证券交易所上市。注册资本由 5,680万元增加至 7,573.34万元，总股本由 5,680万股增加至 7,573.34万股。根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况并根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。具体修订内容可参见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记
机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。具体修订内容可参见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的议案》；为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》，公司将组织广发证券股份有限公司、交通银行张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司，并授权公司董事长李春荣先生签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的公告》。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；
为了充分把握体育产业快速发展的机遇，有效整合各方资源，加快公司科研成果的转化速度，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港裕隆科技创业投资有限公司、自然人吴毅先生共同投资设立张家港金陵体育产业园有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“金陵体育产业园”）。金陵体育产业园地址江苏省张家港市南丰镇兴园路，注册资本为 10000.08万元，其中公司以自有资金出资人民币 4500.036万元，占金陵体育产业园总股本的45%，张家港裕隆科技创业投资有限公司出资人民币 3500.028万元，占金陵体育产业园总股本的35%，自然人吴毅先生出资人民币 2000.016万元，占金陵体育产业园总股本的20%。金陵体育产业园成立后由公司副董事长李剑峰担任法人代表。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于制定<江苏金陵器材股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法>议案》；为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《媒体采访和投资者调研接待办法》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵器材股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于制定<江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》；为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排查管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会2017年6月20日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-050浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到大股东傅梅城先生通知，其持有的本公司的部分股票解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
傅梅城先生于2017年6月26日将其所持有的本公司3,750万股无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司进行融资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2018年7月26日，傅梅城先生将该部分股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质||本次解除质|
||||一大股东||解除质押||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||押占其所持||押占公司股|
||||及一致行||股数||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例||份总数比例|
||||动人|||||||||||||
|傅梅城||是||3,750万股||2017 年6月 26日||2018年7月26日||中信证券股份有限公司||8.04%||2.11%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅梅城先生持本公司股份 466,171,187股，占公司总股本的26.27%。本次解除质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数降为226,070,000股，占其持有公司股份总数的比例降至48.50%，占公司总股本的比例降至12.74%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2018-83
湛江国联水产开发股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩:同向上升
3、业绩预告情况表:
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年前三季度(2018 年 1-9 月)|上年同期(2017 年 1-9 月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：98.35%-107.26%|盈利：11,223.97万元|
||盈利：22,262.96万元 —23,262.96万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度(2018 年 7-9 月)|上年同期(2017 年 7-9 月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：32.90%-57.07%|盈利：4,138.31万元|
||盈利：5,500万元 —6,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
国内消费升级及行业规范化为公司发展国内销售业务创造了有利条件。报告
期内，公司持续优化渠道结构和产品结构，将B端特别是餐饮流通客户作为未来
公司的核心客户群，以及C端以品牌打造为导向，谋求多元化渠道的布局，并取
得成效。报告期内，公司水产品国内销售业务增长明显。
2018年1-9月，公司非经常性损益累计金额预计为7600万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2018年10月11日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-008天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年11月24日开始停牌。自停牌起，公司每五个交易日披露重组事项进展公告。2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-081）。公司后续根据重组进展情况，于2015年12月31日、2016年1月6日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-084）、（公告编号：2016-002），上述具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关工作推进进展顺利。目前在重组方案框架下，相关中介机构正在深入推进尽职调查、审计、评估等工作。经公司申请，公司股票自2016年1月14日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-039东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2018年 5月
25日以书面方式送达全体董事，并于 2018年 6月 5日16:00，以现场表
决加通讯表决的形式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决等程序符合《公司法》等法律、法规以及公司章程、议事规则的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
与会董事经审议，同意聘任陈音女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台（巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-035浙江兆丰机电股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人徐建伟先生递交的书面辞职报告。徐建伟先生因个人原因辞去公司财务负责人的职务。辞职后，徐建伟先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，徐建伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，徐建伟先生的辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告日，徐建伟先生通过杭州寰宇投资有限公司间接持有公司股份5.36万股，占公司总股本的0.08%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。徐建伟先生原定任期为2016年1月6日至2019年1月5日，其承诺离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的相关承诺。
徐建伟先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐建伟先生在任职期间的辛勤工作及为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任财务负责人一职。
在未正式聘任新的财务负责人期间，暂由公司董事长孔爱祥先生代行财务负责人职责。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）122号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会会议于2015年9月15日下午2:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼3层会议室现场召开。会议通知已于2015年8月28日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事长钱永耀先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为
60,060,000股，占本公司总股本的75.0750%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为40,898,100股，占本公司总股本的
51.1226%；通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为19,161,900股，占公司总股本的23.9524%。其中：持股5%以下的中小股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为2,700,000股，占公司总股本的
3.3750%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配方案的议案》;
表决结果：同意票60,060,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票
2,700,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京无线天利移动信息技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决
议；
2．通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年九月十五日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-006厦门吉宏包装科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，为避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）自 2017年 2月 3日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于2017年2月3日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门吉宏包装科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）。
截止本公告披露日，公司正与相关方就资产购买方案进行磋商沟通，有关各方及中介机构正积极推进本次资产购买事项所涉及的商务谈判及尽职调查工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自2017年2月13日（星期一）开市起继续停牌。
公司预计在首次披露停牌公告之日起 10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证构成重大资产重组后转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
安徽华茂纺织股份有限公司独立董事关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事前认可意见
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“华茂股份”）拟向大丰海聆梦家纺有限公司（以下简称“海聆梦”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有海聆梦80%的股权。同时，华茂股份向控股股东安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）发行股份购买其持有的安徽华茂进出口有限责任公司（以下简称“华茂进出口”）100%股权；并且华茂股份拟通过向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过9,200万元，配套资金用于支付收购海聆梦股权的现金支付对价、补充上市公司流动资金以及本次交易相关的中介机构费用等，配套募集资金不超过本次交易总金额的25%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会第十二次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，主营业务的产业链将进一步扩展，有利于优化公司的产品体系和市场布局，提升公司市场竞争力，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，增强上市公司的抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
3、本次交易华茂股份通过发行股份及支付现金的方式合计收购海聆梦80%股权，截至本意见签署日，海聆梦与华茂股份不构成关联方，因此华茂股份收购海聆梦80%股权事项不构成关联交易。
截至本意见签署日，华茂集团持有华茂股份46.40%的股权，为华茂股份的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易华茂股份发行股份购买华
茂集团持有的华茂进出口100%股权构成关联交易，相关议案提交上市公司董事会、股
东大会表决时，关联董事和关联股东将按规定回避表决。
4、公司本次交易标的资产最终交易价格以评估值为基础并经有权国资监管部门核准/备案，在此基础上由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事：
徐卫林 陈结淼 王玉春 杨纪朝
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-024深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司合同违约事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（本公司持股比例79.02%，以下简称“赛格地产”）之控股子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（赛格地产持股比例52.05%，以下简称“赛格新城市”）主要从事房地产开发业务，其所开发的赛格新城市广场项目因恶劣天气等不可抗力因素，影响项目正常施工，因而与部分业主发生合同违约的情况。具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》。
公司现就控股孙公司本次合同违约事项的进展情况进行如下说明：
一、进展情况概述
赛格新城市在原签订合同的框架内，同时参考深圳市龙岗区法院的调解结果及实际情况，从2019年3月20日始至2019年3月26日止，与2户业主（不含已披露过的 28户诉讼业主及 387户和解业主）达成和解并签署和解协议，涉及上述2户业主的违约金金额合计为380,645元。
关于本次控股孙公司合同违约及涉及诉讼的情况详见公司于 2018年 11月 3日、2018年 11月 29日、2018年 12月 6日、2018年 12月 13日2018年12月20日、2018年12月27日、2019年1月3日、2019年1月10日、2019年1月17日、2019年1月24日、2019年1月31日、2019年2月14日、2019年2月28日、2019年3月7日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》（公告编号2018-075）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-082）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-085）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-086）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-092）、
《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-095）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-096）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-001）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-002）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-006）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-007）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-010）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-012）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-015）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-017）。
二、和解协议内容
具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》中“三、和解协议内容”。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）由于公司持有赛格地产79.02%的股权、持有深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权，赛格地产持有赛格新城市52.05%的股权、赛格创业汇持有赛格新城市20%的股权。赛格新城市与2户业主达成和解涉及的违约金将导致本期归属于公司的净利润减少17.45万元。
（二）其余未达成和解的业主所可能产生的违约金金额目前尚不可知，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示及其他说明
（一）公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对赛格新城市合同违约事项后续情况进行持续性公告，及时履行相应的信息披露义务。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2019年3月28日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-040号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案（二次修订稿）披露的
提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项二次调整的相关议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过。公司《2016年度创业板非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2017-037号）已于2017年3月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-099北京掌趣科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2019-003
睿康文远电缆股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》，详见公司于 2018年 10月 9日、2018年 10月 25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得无锡市工商行政管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、公司名称：远程电缆股份有限公司
2、统一社会信用代码：913202007265601380
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：宜兴市官林镇远程路 8号
5、法定代表人：李明
6、注册资本：71814.6万元整
7、成立日期：2001年 02月 20日
8、营业期限：2001年 02月 20日至******
9、经营范围：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电线盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行；演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2019年 1月 18日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-071
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于媒体报道的澄清及补充说明暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年10月9日开市起复牌。
一、澄清及补充说明
近日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）关注到部分公众媒体发布、转载关于公司董事长对参股子公司广东赛翡生产经营情况说明的相关报道，现就有关情况做如下澄清及补充说明：
公司于2014年9月 9日经董事会及2014年9月25日股东大会审议通过了《关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》，同意以 28,091.91万元收购广东赛翡10.3%的股权，目前，公司本次投资的各项手续正在办理过程中。
广东赛翡现阶段各项经营工作有序进行，2014年与客户已签订的订单累计为 17,293万元，相较于 2013年的营业收入 7,338万元增长135.66%，订单中涉及的产品包括蓝宝石相关材料及蓝宝石手机盖板等，广东赛翡目前正在全力赶制已签署的订单。广东赛翡现有 90台蓝宝石长晶炉，新购置的 60台蓝宝石长晶炉正在进行生产调试，如进展顺利预计将于今年10月底进行试生产。除此以外，部分国内及国外手机品牌厂商也正在与广东赛翡洽谈蓝宝石手机盖板的合作、试产及供货等问题。目前，广东赛翡后段切磨抛加工能力为 4万片/月，公司也将根据新增订单情况及自身资金等因素，择机扩大产能。
二、风险提示
广东赛翡在公司拟收购其股权之前，历年的经营业绩并不理想，公司本次拟以 28091.91万元收购其10.3%的股权，收购的股权占比较小，其目前的盈利
状况对公司的整体业绩影响有限，但由于蓝宝石生产技术难度较大，具有一定的
行业风险。
广东赛翡已与客户签订了生产订单，但能否顺利完成订单，取决于广东赛翡的长晶技术、加工技术及产能等多方面因素，其未来订单、生产成本、最终盈利等情况尚具有不确定性。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
歌尔声学股份有限公司独立董事意见
歌尔声学股份有限公司第三届董事会第六次会议于2013年3月11日召开，作为歌尔声学股份有限公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的事前审查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2013年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
2、截至2013年12月31日，公司实际担保总额（含对子公司担保）共计5,318.86万元，占公司年末经审计净资产的0.81%。具体如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提供||||实际发生日期|担保|实际|是否|
||担保对象|担保类型|担保期|||||
|担保方||||（协议签署日）|额度|担保金额|逾期|
|公司|潍坊歌尔电子有限公司|连带责任保证|8年|2007.05.31|7,000.00|1,800.00|否|
|公司|香港歌尔泰克有限公司|连带责任保证|1年|2013.11.08|42,678.3|1,219.38|否|
|公司|香港歌尔泰克有限公司|连带责任保证|1年|2013.12.23|42,678.3|1,219.38|否|
|公司|歌尔电子（越南）有限公司|连带责任保证|1年|2013.12.10|3,048.45|790.86|否|
|公司|歌尔电子（越南）有限公司|连带责任保证|1年|2013.12.11|3,048.45|109.24|否|

以上对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程
序。
报告期内，公司没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；没有为其他任何单位或个人提供担保的情况；
也没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保的情况。
认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交第三届董事会第六次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见：
（一）董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
（二）本次关联交易系合理、合法的关联交易；遵循公允、公平、公正的原则，未发现损害公司和股东的利益的情况。因此我们对此无异议。
三、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2012年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2013年度利润分配的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计
期合并报表可供分配利润 2,536,158,056.95元。
拟实施现金分红的预案，以公司 2013年末总股本152,643.0119万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利
152,643,011.9元，母公司剩余未分配利润2,239,383,116.03元结转下一会计年度。
根据公司目前实际情况和下步发展的需要，作为公司的独立董事，我们一致认为2013年利润分配预案符合公司实际情况，有益于公司长远发展。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于续聘会计师事务所所涉及的有关问题发表独立意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
张平 肖志兴
肖星 周东华
二○一四年三月十一日