Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-64
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）本次可解除限售的股份数量为 617,622,028股，占公司总股本的52.55%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2018年 9月 10日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市国际企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1479号）核准（注：深圳市国际企业股份有限公司系公司原全称），公司向5名特定对象非公开发行普通股（A股）股票 308,811,014股，新增股份于 2015年 9月 9日在深圳证券交易所上市。具体情况如下：
1、向深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）发行109,409,222股股份。
2、向深圳市皇庭金融控股有限公司（现更名为深圳市皇庭产业控股有限公司，以下简称“皇庭产业控股”）发行119,641,076股股份。
3、向苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“和瑞九鼎”）发行59,820,538股股份。
4、向霍孝谦发行9,970,089股股份。
5、向陈巧玲发行9,970,089股股份。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，向5名特定对象发行的308,811,014股的限售期为自上市之日（2015年9月9日）起36个月。发行完成后，公司总股本变更为573,892,434股。
2016年7月12日，公司实施完成2015年度利润分配方案：以公司现有总股本573,892,434股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增完成后，公司总股本增至1,147,784,868股，本次非公开发行的限售股份数量变更为617,622,028股，占公司总股本比例不变。
2017年8月7日，公司实施完成限制性股票授予登记工作，新增股权激励限售股27,560,500股，公司总股本增至1,175,345,368股。
截止本公告披露日，公司总股本为1,175,345,368股，本次可解除限售的股份数量为617,622,028股，占公司总股本的52.55%。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份可上市流通日为2018年9月10日。
2、本次申请解除限售股份数量为617,622,028股，占公司总股本的52.55%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名。
4、本次申请解除股份限售的股东详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持 股 数 量（股）|本次解除限售 的 数 量（股）|本次解除限售股份占公司无限售股份总数比例|本次解除限售股份占公司总股本比例|本次解除限售股份质押、冻结数量（股）|
|1|皇庭投资|253,891,877|218,818,444|41.35%|18.61%|214,644,384|
|2|皇庭产业控股|239,282,152|239,282,152|45.22%|20.36%|229,282,152|
|3|和瑞九鼎|119,641,076|119,641,076|22.61%|10.18%|87,099,998|
|4|霍孝谦|19,940,178|19,940,178|3.77%|1.70%|19,940,178|
|5|陈巧玲|19,940,178|19,940,178|3.77%|1.70%|19,142,570|
|合计||652,695,461|617,622,028|116.72%|52.55%|570,109,282|

三、解除限售后公司股本变动结构表
本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次增减变动（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|646,211,247|54.98%|-617,622,028|28,589,219|2.43%|
|高管锁定股|1,028,719|0.09%|0|1,028,719|0.09%|
|首发后限售股|617,622,028|52.55%|-617,622,028|0|0.00%|
|股权激励限售股|27,560,500|2.34%|0|27,560,500|2.34%|
|二、无限售条件股份|529,134,121|45.02%|+617,622,028|1,146,756,149|97.57%|
|三、股份总数|1,175,345,368|100.00%|0|1,175,345,368|100.00%|

四、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||承诺自深国商本次非公开发||||
||||行结束之日起三十六个月之|||已履行股|
||皇庭投资、皇||内，不上市交易或以其他方式|||份锁定承|
|非公开发行|庭产业控股、|股份限售承|转让本次认购的深国商非公|2015年09||诺，股份|
||||||36个月||
|时所作承诺|和瑞九鼎、霍|诺|开发行股份，亦不委托他人管|月09日||解除限售|
||孝谦、陈巧玲||理本公司认购的上述股份，也|||条件已满|
||||不由深国商回购本公司认购|||足|
||||的上述股份。||||

注：深国商系公司原证券简称。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
五、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等情况
本次申请解除股份限售的5名股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，亦不存在公司对上述5名股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
六、本次解除限售股份的控股股东及一致行动人对本次解除限售股份的处置意图
本次解除限售股份的皇庭投资、皇庭产业控股系公司实际控制人郑康豪先生控股的公司，皇庭投资、皇庭产业控股暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售的流通股股份。
皇庭投资、皇庭产业控股承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括出售的股份数量，拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及深交所要求的其他内容。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次持有皇庭国际有限售条件股份的股东已履行相关承诺，本次解除限售股
股份数量和上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意皇庭国际本次解除限售股份上市流通。
八、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表、限售股份明细表；
3、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015-019浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于增加 2015年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》，计划于2015年1月30日（星期五）下午14：30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。
2014年 12月 10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2015年1月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更部分募投项目资金投向的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2015年1月19日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2015年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公司股份 77,389,603股，占公司总股本的比例为 37.64%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并将作为2015年第一次临时股东大会审
议第14项—第18项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
因上述临时提案的增加，原 2015年第一次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的 2015年第一次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
浙江金利华电气股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“金利华电”或“上市公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，自 2015年 10月 29日起停牌并公告。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》（证监公司【2007】128号）（以下简称“《通知》”）第五条相关标准的具体情况说明如下：
金利华电股票停牌前 20个交易日内（即 2015年 9月 23日至 2015年 10月 28日），金利华电、创业板综合指数、深证制造业指数的波动情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|金利华电收盘价（元/股）|创业板综合指数|深证制造业指数|
|2015年 9月 23日|19.20|2355.00|1768.41|
|2015年 10月 28日|29.85|2787.77|2040.83|
|涨跌幅（%）|55.468|18.3766|15.4048|

如上表所述，金利华电本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内，剔除大盘因素和行业板块因素影响，股票价格累计涨幅超过20%。
根据本次交易相关方出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在公司控股股东赵坚（内幕信息知情人）及公司员工何红萍、马俊峰、余洋、施岳鹏的配偶李敏及交易对方杭州老板电器股份有限公司独立董事张光杰买卖金利华电股票的情形。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份/职务|交易日期|交易方式|交易方向|交易股数|
|1|赵坚|控股股东、董事长、总经理|2015年5月 22日|大宗交易|卖出|-5,200,000|
||||2015年8月 5日、6日|通过资产管理计划增持股票|买入|979,283|
|2|何红萍|会计|2015年4月 28日|深圳证券交易所集中竞价|买入|5,800|
||||2015年4月 30日||买入|2,000|
||||2015年4月 30日||卖出|-5,800|
||||2015年 5月 5日||买入|2,000|
||||2015年 5月 7日||买入|500|
||||2015年5月 15日||卖出|-4,500|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|马俊峰|办公室行政人员|2015 年 10 月 15日|深圳证券交易所集中竞价|买入|900|
||||2015 年 10 月 16日||买入|500|
||||2015 年 10 月 16日||卖出|-900|
||||2015 年 10 月 19日||卖出|-500|
||||2015 年 10 月 26日||买入|1000|
||||2015 年 10 月 27日||卖出|-1000|
|4|余洋|人力资源部部长|2015年 8月 3日|深圳证券交易所集中竞价|买入|200|
||||2015年 8月 6日||买入|200|
||||2015年 8月 6日||卖出|-200|
||||2015年 8月 7日||卖出|-200|
|5|李敏|质管部主管施岳鹏的配偶|2015年8月 10日|深圳证券交易所集中竞价|买入|300|
||||2015年8月 12日||卖出|-300|
|6|张光杰|交易对方杭州老板电器股份有限公司独立董事|2015年8月 19日|深圳证券交易所集中竞价|买入|4,600|
||||2015年8月 25日||买入|2,100|
||||2015年8月 26日||买入|9,700|
||||2015年8月 26日||卖出|-1,300|
||||2015年8月 27日||买入|24,900|
||||2015年8月 31日||卖出|-25,700|
||||2015年 9月 1日||卖出|-5,000|
||||2015年 9月 1日||买入|15,000|
||||2015年 9月 2日||卖出|-5,000|
||||2015年 9月 2日||买入|5,000|
||||2015年 9月 7日||卖出|-24,300|

根据金利华电控股股东赵坚出具的说明，其于 2015年 5月 22日通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式减持其直接持有的公司无限售条件流通股份 5,200,000股及于 2015年 8月 5日、6日通过资产管理计划增持公司股票 979,283股的行为，系出于其本人对当时资本市场形势的认识及对金利华电未来发展前景的坚定信心，着眼于维护金利华电二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司董事会已于 2015年 5月 26日和 2015年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《浙江金利华电气股份有限公司控股股东、实际控制人及关联股东减持股份的提示性公告》（2015-029）和《浙
江金利华电气股份有限公司关于控股股东及实际控制人、董事长增持公司股份的
进展公告》（2015-039），就上述赵坚减持和增持公司股票情况进行了详细说明。
根据何红萍、马俊峰、余洋、施岳鹏的配偶李敏及张光杰出具的书面说明，上述人员买卖金利华电股票的交易行为系其本人基于对二级市场行情的独立判断，交易时其本人并未知晓本次交易的相关内幕消息，买卖金利华电股票的行为系其本人根据市场公开信息及独立判断做出的决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。同时，上述人员承诺：若上述股票交易行为涉嫌违反相关法律法规，其本人愿将停牌前六个月内买卖金利华电股票所获收益无偿交予金利华电。
本次重组于 2015年 10月 11日进行第一次筹划，公司股票于 2015年 10月 29日起停牌。上述股票买卖交易发生时，相关人员对本次重大资产重组内幕信息均不知情。
综上，公司董事会认为，虽然公司股票价格在有关本次交易的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅超过20%，但根据自查范围内相关人员出具的说明、声明以及独立财务顾问与法律顾问对相关人员的说明自查对象没有利用金利华电本次交易的内幕信息买卖公司股票的情形,也没有泄露本次交易内幕信息或者委托、建议他人利用本次交易内幕信息进行交易的情形。
特此说明！
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2016年 1月 24日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-14
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于签订收购框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《收购框架协议书》仅为框架性协议，属于合作意愿和基本原则的框架性约定，仅作为协议当事人就协议所述相关交易磋商的基础。
2、各方会根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构批准后签署正式协议。正式协议能否签署和通过审批尚存在不确定性。
3、本次《收购框架协议书》签订后涉及的相关后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署的情况
2017年4月17日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安徽五星养殖（集团）有限责任公司（以下简称“五星养殖”）签订了《收购框架协议书》（以下简称“协议”），公司拟购买五星养殖有机肥料厂整体资产，交易金额预计不超过5,000万元（币种为人民币，下同）。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。
二、交易方的基本情况
（一）基本情况
1、名称：安徽五星养殖（集团）有限责任公司；
2、类型：其他有限责任公司；
3、住所：宁国市津河西路110号；
4、法定代表人：毛传平；
5、注册资金：5000万元整；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告6、成立日期：1996年11月28日；
7、经营范围：畜禽养殖业投资与管理；粮食收购、储藏；粮食及其初制品加工、销售；梅花鹿的驯养、繁殖；鹿产品加工销售；精益坊养生鹿酒及精益坊系列产品的销售；牧草种植、销售；计算机信息技术开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(二)关联关系说明
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与五星养殖公司无关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：安徽省司尔特肥业股份有限公司
乙方：安徽五星养殖（集团）有限责任公司
（一）转让内容
乙方名下有机肥料厂位于安徽省宁国市梅林镇，规划用途为工业，厂房内现有部分有机肥生产机器设备。乙方同意将该有机肥厂整体转让给甲方，甲方拟以合适的价格予以收购。
（二）转让价格
本协议签订后经具有合法从业资格的资产评估事务所对拟收购有机肥料厂进行资产评估，最终收购价格以资产评估价值为基础由甲乙双方协商确定。
（三）后续事项
1、本协议签订后甲方安排其工作人员对拟收购有机肥料厂资产状况进行全面尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助。
2、经过资产评估及尽职调查，甲乙双方在本协议作出的初步约定基础上就资产转让价格及资产移交等事项签署正式收购协议和其他法律文件。届时，签署的该等正式收购协议和其他法律文件生效后将构成甲方收购乙方有机肥料厂最终协议，并取代本协议。如本协议签订后 90个工作日内甲乙双方未能签订正式收购协议，则本协议自动终止，对双方不具有法律拘束力。
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易目的、对公司的影响
1、随着近年来无公害农产品、绿色食品、有机食品的发展，社会对“绿色
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告农业”、“绿色农产品”的追求越来越高，以有机肥的施用代替部分化肥已经成为现代农业发展的一种趋势。同时生物有机肥产品中富含有机质、大量营养成分和多种微量元素，具有减少环境污染、资源消耗低、适合发展循环经济、绿色农业、保护生态环境，符合国家倡导的建设生态环境等环保政策。
2、安徽省农作物秸秆资源丰富且没有得以有效利用，该项目如得以顺利实施，将有利于结合中国农业大学、南京农业大学的技术优势，利用当地水稻、棉花等作物秸秆、山核桃壳、竹笋壳及鸡鸭等动物粪便资源，节约成本，增加公司的经营业绩；有利于进一步优化公司产品结构，提升公司产品市场竞争力。
（二）存在风险
本次签订的协议仅为各方的合作意向，待公司进行尽职调查、评估，各方协商沟通签订正式协议，尚存在着不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
《收购框架协议书》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
沙河实业股份有限公司独立董事
关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的事前认可情况
及发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对签订房屋租赁合同暨关联交易进行了事前审查，同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
我们认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。本次关联交易价格以深圳市房屋租赁协会下发的《深圳市房屋租赁指导租金表》为参考，并结合标的周边同类物业的市场租赁价格，经双方友好协商确定，价格公平合理。本次关联交易是为了满足公司办公场地需要，对公司的发展是有利的。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。
独立董事：熊楚熊陈治民王苏生
二○一九年一月二十二日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-040号长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015年 7月 24日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2015年 08月 4日在公司办公楼 9楼 908会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5人；公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2015年半年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司<2015半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年8月06日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-016深圳南山热电股份有限公司
关于主要股东国有股份无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）主要股东深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）75%股权无偿划转至深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）。
具体内容详见公司于 2019年 2月 18日、20日、21日和 3月 2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2019—001）、《关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2019—002）、《重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019—003）、《关于主要股东国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2019—005）以及3月2日披露的《详式权益变动报告书》。
2019年 4月 8日，公司接到主要股东深能集团的通知，深能集团国有股份无偿划转事项已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》。
本次国有股份无偿划转完成后，远致投资成为深能集团持股75%的控股股东，深能集团仍为公司第一大股东（直接持有公司 65,106,130股股份，占公司总股本10.80%；间接持有公司92,123,248股股份，占公司总股本15.28%，合计持有公司157,229,378股股份，占公司总股本26.08%）。公司仍不存在控股股东、不存在实际控制人。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
山东三维石化工程股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，在公司经理班子的正确领导下，全体员工开拓进取、努力拼搏，实现了经营业绩的稳步增长。根据《公司章程》的规定，现将公司2013年度财务决算情况报告如下：
一、财务报表审计意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度的财务报表进行了全面、公正、严格的审计，并出具了大华审字[2014]001592号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|2013 年度|
|营业收入|58,639.20|
|营业利润|15,742.85|
|利润总额|15,765.91|
|净利润|12,983.06|
|归属于上市公司股东的净利润|12,161.25|
|基本每股收益（元/股）|0.48|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.48|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.39|
|加权平均净资产收益率(%)|13.74%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|13.71%|
|总资产|119,255.52|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|96,565.53|

三、报告期内股东权益变动情况
单位：万元
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|项 目|2013 年|2012 年|增减变动情况|
|股本（万股）|25,466.60|16,892.23|8,574.37|
|资本公积|35,139.08|41,200.32|-6,061.24|
|盈余公积|4,338.50|3,245.75|1,092.75|
|未分配利润|31,621.34|22,242.07|9,379.27|
|归属于母公司所有者权益|96,565.53|83,580.37|12,985.16|
|少数股东权益|3,772.46|2,950.66|821.80|
|所有者权益总额|100,337.99|86,531.03|13,806.96|

变动情况说明：
1、股本增长、资本公积减少主要系公司以资本公积10增5转增股本及首期股票期权激励计划行权所致。
2、盈余公积增长主要系根据《公司章程》规定，按照2013年度净利润10%计提盈余公积1,092.75万元形成的。
3、未分配利润增长9,379.27万元，主要系公司报告期末实现净利润
12,161.25万元，计提盈余公积1,092.75万元，分配2012年股利1,689.22万元后综合形成的。
四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
1、财务状况分析
单位：万元
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|项目|2013 年|变动幅度|变动率|
|流动资产|99,598.08|14,006.63|16.36%|
|货币资金|59,931.88|9,011.04|17.70%|
|应收票据|1,158.23|612.23|112.13%|
|应收账款|27,519.96|2,732.43|11.02%|
|预付账款|1,956.34|-1,774.40|-47.56%|
|应收利息|585.60|-65.83|-10.11%|
|其他应收款|473.19|-1.94|-0.41%|
|存货|7,972.90|3,493.12|77.98%|
|非流动资产|19,657.44|-64.28|-0.33%|
|固定资产|13,692.11|-75.17|-0.55%|
|无形资产|3,030.11|-240.08|-7.34%|
|商誉|2,237.16||0.00%|

递延所得税资产 698.05 258.64 58.86%
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|资产总额|119,255.52|13,942.35|13.24%|
|负债总额|18,868.53|86.40|0.46%|
|应付票据|599.75|599.75|100.00%|
|应付账款|11,498.39|-1,464.61|-11.30%|
|预收账款|3,558.70|790.91|28.58%|
|应付职工薪酬|1,289.26|530.30|69.87%|
|应交税费|1,214.93|-150.76|-11.04%|
|其他应付款|646.23|-280.48|-30.27%|

变动情况说明：
（1）货币资金增长17.70%，主要系公司加大工程总承包项目收款力度所致。
（2）应收票据增长112.13%，主要系公司本期银行承兑汇票方式结算较多所致。
（3）应收账款增长11.02%，主要系公司营业收入增长较快，应收账款相应增加所致。
（4）预付账款减少47.56%，主要系随着总承包项目进展，与供应商陆续结算所致。
（5）应收利息减少10.11%，主要系公司定期存款利息减少所致。
（6）存货增加77.98%，主要系由本期公司工程施工增加及青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）库存商品增加所致。
（7）递延所得税资产增加58.86%，主要系公司坏账准备和股权激励费用增加所致。
（8）应付票据增加100.00%，主要系青岛联信开具银行承兑汇票与供应商结算所致。
（9）预收账款增长28.58%，主要系预收总承包项目业主预付款增长所致。
（10）应付职工薪酬增长69.87%，主要系由公司员工绩效奖等人工成本增
长所致
（11）其他应付款减少30.27%，主要系总承包项目委购款减少所致。
2、经营成果分析
单位：万元
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|项目|2013 年度|变动幅度|变动率|
|营业收入|58,639.20|13,162.59|28.94%|
|营业成本|35,514.63|5,386.45|17.88%|
|销售费用|1,590.91|1,113.66|233.35%|
|管理费用|4,846.59|1,651.08|51.67%|
|资产减值损失|1,126.80|327.64|41.00%|

变动情况说明：
（1）营业收入增长28.94%，主要系公司工程总承包、催化剂等业务增长所致。
（2）营业成本增长17.88%，主要系公司营业收入增长，营业成本相应增加所致。
（3）销售费用增长233.35%，主要系青岛联信加大市场开拓力度，销售费用增长较快所致。
（4）管理费用增长51.67%，主要系公司业务规模增长和研发费增加所致。
（5）资产减值损失增长41%，主要系公司应收账款增加及部分账龄延长所致。
3、现金流量分析
单位：万元
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|项目|2013 年度|变动幅度|变动率|
|经营活动产生的现金流量净额|9,992.09|9,685.42|3158.25%|
|投资活动产生的现金流量净额|-837.24|4,164.22|83.26%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-143.81|182.34|55.91%|

变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额增加3158.25%，主要系公司业务规模
扩大，营业收入增长28.94%，经营活动现金流入大幅增长。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加83.26%，主要系去年同期支付股权收购款与本期购建固定资产差异较大所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加55.91%，主要系公司首期股票期权激励计划行权及本期股利高于去年综合形成的。
山东三维石化工程股份有限公司 2014年3月11日
珠海汇金科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为完善和健全珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的要求，结合《公司章程》，特制定未来三年（2019-2021年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司发展战略、经营计划、行业环境等因素；重视董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证，充分考虑独立董事、监事和股东的意见；公司优先采用现金分红的利润分配方式，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于全体股东的利益、长远利益及公司的可持续发展，综合考虑公司实际情况、经营发展规划、股东意愿和诉求、社会资金成本及外部融资环境，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司利润分配政策
（一）股利分配原则：公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式：公司釆用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，并优先采用现金方式分配。公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红。
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将主要釆
取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）现金股利分配条件和分配比例：
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先釆取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出事项是指以下任一情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产
总额的20%；当年经营活动产生的现金流量净额为负；中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）利润分配政策修改：
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟定，经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议。公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。
股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）利润分配政策的实施：
公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细说明未进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存未分配利润的用途以及预计收益情况，并由公司独立董事发表独立意见。
四、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
1、在满足相关分红条件的前提下，保持利润分配政策的连续性与稳定性。
公司釆用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，并优先采用现金方式分配。
可分配利润的，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，每年度现金分红不低于当年实现可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。
3、公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
4、公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-006申科滑动轴承股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2014年 1月 09日以专人方式送达，会议于 2014年 01月 13日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求，公司决定终止实施该项目，并使用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。
公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》；
技术研发中心项目的研发场地建设方式的调整，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。
我们同意公司根据实际生产经营情况，对技术研发中心募投项目的研发场地
建设方式进行调整：研发中心大楼调整为研发试验车间，建筑面积调整为 7,050平方米。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二Ｏ一四年一月十三日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—086湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2015年 4月 8日发布了《华昌达：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于 2015年 5月 6日、6月 9日和 7月 9日分别发布了《华昌达：关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于2015年4月14日、4月21日、4月 28日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 16日、7月 23日、7月 30日、8月 6日发布了《华昌达：重大资产重组进展公告》。
一、本次重大资产重组的基本情况：
公司本次重大资产重组事项为非公开发行股票募集资金购买资产事项。目前，公司就本次重大资产重组方案与本次交易标的公司及交易对方进行了积极沟通和协商，并已开始对标的公司进行尽职调查工作。本次重大资产重组尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司在停牌期间所做的工作：
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作。中介机构已基本完成财务、法律相关的尽职调查以及审计、评估工作。公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论，重组预案已在编写过程中。
三、延期复牌的主要原因：
由于本次拟购买资产涉及工作量较大，虽然相关尽职调查以及审计、评估工作已基本完成，但公司及相关各方仍需对重组方案进行进一步的商讨、论证和完善，并履行必要的审核程序。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真
实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司申请，公司股票将于 2015年 8月 10日开市起继续停牌。预计不晚于 2015年 9月 10日前公告重组相关内容，公司股票恢复交易。
四、继续停牌期间的工作安排：
继续停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快各项工作，充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、公司承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-040常柴股份有限公司
关于延期召开 2018年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股
东大会延期召开。会议时间由原定 2018年 12月 13日延期至 2018年 12月 17日，股权登记日不变，仍为 2018年 12月 7日，审议事项不变，具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。
一、原股东大会召开时间
公司于 2018年 11月 29日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-038）。本次股东大会原定于
2018年 12月 13日（星期四）14:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 12日 15:00至 2018年 12月 13日 15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 13日的交易时间：即 9:30-11:30和13:00-15:00。
二、股东大会延期召开原因
因工作人员计算错误，导致股东大会通知时间与会议召开时间的间隔日不足 15日，因此公司决定将原定于 2018年 12月 13日召开的 2018年第一次临时股东大会延期至 2018年 12月 17日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2018年 12月 17日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月 16日 15:00至 2018年 12月 17日 15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 17日的交易时间：即 9:30-11:30和13:00-15:00。
3、股权登记日：A、B股的股权登记日为 2018年 12月 7日（星期五）。B股股东应在 2018年 12月 4日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
4、现场会议登记时间：2018年 12月 14日全天、2018年 12月 17日至13:30。通过信函或传真方式进行登记的须在 2018年 12月 14日 17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续的，视为放弃出席现场会议资格。
除上述调整外，公司 2018年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司于 2018年 12月 1日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018年第
一次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2018-041）。
因工作疏忽致股东大会延期，公司董事会就此事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，在今后工作中更加审慎严谨，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-019卫宁健康科技集团股份有限公司关于 2016年
股权激励计划首次授予期权第一个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2016年股权激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司 2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件已满足，同意向 2016年首次授予期权的 37名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。本次行权具体安排如下：
1、期权简称：卫宁 JLC5
2、期权代码：036236
3、行权期：2017年 12月 30日至 2018年 12月 29日（根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期为 2018年 3月 12日至 2018年 12月 28日）
4、行权模式：自主行权
5、本次可行权股票期权数量为 66.88万份，明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本行权期可||占本次可||已获授但未获准|
||姓名|职务||行权数量(万||行权总数||行权数量（万份）|
|||||份)||比例|||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（37名）|||66.88||100%||100.32||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|66.88|100%|100.32|

6、行权价格为 11.787元，若行权期内公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，行权价格将进行相应调整。
7、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
8、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
9、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
10、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-73重庆长安汽车股份有限公司
关于公司下属子公司开展远期结汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2019年 12月 27日召开第七届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案》。为有效防范汇率波动风险，公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（以下简称“国际公司”）拟于董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过 2亿美元的远期结汇交易。现将具体内容公告如下：
一、开展远期结汇交易的目的
为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，国际公司计划开展远期结汇交易。
开展远期结汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、远期结汇交易概述
1、定义
指与金融机构签订远期结汇合约，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本及收益。
2、交易额度
根据 2020年出口计划，预计结汇总额约 3亿美元，为规避汇率波动风险，计划远期结汇金额不超过 2亿美元。
3、授权及期限
鉴于远期结汇交易与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司财务负责人审批远期结汇交易方案，授权重庆长安汽车国际销售服务有限公司法人代表签署远期结汇交易相关合同，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12个月内。
4、交易对手:银行
5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
6、可行性分析
开展远期结汇交易基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。
三、风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、违约风险：由于预测不准确，远期结汇交易签订的交割日期与实际交割期不一致，造成远期结汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险。
四、风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理程序》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程及要求、风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，在操作时须严格按照制度要求办理。
2、公司将关注汇率市场变化，加强汇率方面研究，研判未来汇率走势，提高汇率方面的判断能力，降低汇率波动对公司的影响。
3、公司将加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范汇率风险的能力。
4、为防止远期结汇交易不能如期交割，公司出口业务管理部门将跟踪收款进度，避免出现逾期现象，尽量将风险控制在最小范围内。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，进行公允价值计量与确认。
六、会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
国际公司开展远期结汇业务将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。
七、独立董事意见
公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司开展远期外汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理程序》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。国际公司开展远期外汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此，我们同意国际公司于董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过 2亿美元的远期结汇交易。
八、备查文件
1、《公司第七届董事会第五十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第七届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》；
3、《远期结售汇业务管理程序》。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 12月 28日