证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-087
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日13点30分
召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299号贵和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|定价方式及发行价格|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|发行对象及认购方式|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|未分配利润的安排|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|募集资金投向|√|
|2.10|有效期|√|
|3|关于公司本次非公开发行预案的议案|√|
|4|关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案|√|
|5|关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案|√|
|6|关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案|√|
|7|关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案|√|
|8|关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案|√|

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|-|-|-|
|9|关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第九次会议审议通过了上述《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及子议案、《关于公司本次非公开发行预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》、《关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及子议案、《关于公司本次非公开发行预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》、《关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
以上均已于 2018年11月 28日在《证券日报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：《关于公司非公开发行股票方案的议案》及子议案、《关于公
司本次非公开发行预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案》、《关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》。
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及子议案、《关于公司本次非公开发行预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
的议案》、《关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》、《关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司非公开发行股票方案的议案》及子议案、《关于公司本次非公开发行预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》、《关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
应回避表决的关联股东名称：四川蓝润资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|ST 运盛|2018/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记手续
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、
股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（二）登记地点：上海市浦东新区东方路69号1102单元
（三）登记时间：2018年12月13日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
六、 其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会办公室。
（三）联系电话：021-50720222
联系人：刘芷言
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会 2018年11月28日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14
日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||
|2.03|定价方式及发行价格||||
|2.04|发行数量||||
|2.05|发行对象及认购方式||||
|2.06|限售期||||
|2.07|未分配利润的安排||||
|2.08|上市地点||||
|2.09|募集资金投向||||
|2.10|有效期||||
|3|关于公司本次非公开发行预案的议案||||
|4|关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案||||
|5|关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案||||

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|-|-|
|6|关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案|
|7|关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案|
|8|关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案|
|9|关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。