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孚日集团股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
根据孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为提升公司竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行了逐项自查，自查结果如下：
一、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告
的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的以下规定：
1、公司最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。
三、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的以下规定：
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、公司资产质量良好；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司2013年、2014年以现金方式分配的利润分别为90,800,000.50元、
90,800,000.50元，2015年拟以现金方式分配的利润为181,600,001元，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司本次配股募集资金的数额和使用符合《管理办法》第九条的以下规定：1、本次募集资金总额预计不超过10亿元，不超过偿还金融机构借款的需要量；
2、本次募集资金将全部用于偿还金融机构借款，募集资金的使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次募集资金的使用，不会与控股股东产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
4、公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
六、公司不存在《管理办法》第十一条规定的以下不得公开发行证券的情况：
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东最近十二个月内存在未履行向投资者做出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的规定：
1、预计本次配股总数不超过272,400,001股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前公司股本总额的百分之三十；
2、控股股东孚日控股集团股份有限公司拟在取得孚日控股集团股份有限公司股东会批准后以现金足额认购其可配股份，并在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、采用证券法规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
孚日集团股份有限公司董事会二零一六年三月三十日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-062
九芝堂股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东李振国先生通知，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解除|
||||||是否为第一|||||||||||
||||||||解除质押股||||||||质押占其|
||序号||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||数（股）||||||||所持股份|
||||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||||比例|
|1||李振国||是||17,530,000||2015-12-22||2016-10-21||国金证券股份有限公司||4.76%||
|2||李振国||是||26,000,000||2016-01-12||2016-10-21||国金证券股份有限公司||7.07%||
|3||李振国||是||2,629,500||2016-05-26||2016-10-21||国金证券股份有限公司||0.71%||
|4||李振国||是||3,900,000||2016-05-26||2016-10-21||国金证券股份有限公司||1.06%||
|合计||||-||50,059,500||-||-||-||13.60%||
|注：由于公司2016年5月26日实施2015年度利润分配方案，每10股转增1.5股，李振国先生原质押股票数量也相应增加。上表中第1、2项分别为李振国先生2015年12月22日、2016年1月12日质押于国金证券股份有限公司的股票，第3、4项为第1、2项质押股份在2016年5月26日实施转增后相应增加的质押股份。因此，本次实际解除质押合计为50,059,500股。||||||||||||||||

九芝堂股份有限公司 1
公告文件（二）、股东股份被质押的累计情况
李振国先生本次解除质押50,059,500股，占其所持有公司股份的13.60%。截至公告披露日，李振国先生持有公司367,982,854股，占公司总股本的42.33%。
其所持有上市公司股份累计被质押266,265,500股，占公司总股本的30.63%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2016年10月25日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-039成都天兴仪表股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会第十九次临时会议于 2014年 7月 1日以电子邮件方式发出通知，并于 2014年 7月 4日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于终止公司重大资产重组项目的议案》。
议案表决结果：该议案涉及关联交易事项，关联董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥回避表决，由公司 3名独立董事表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2014年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于不予核准成都天兴仪表股份有限公司向郭美姣等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2014]627号），公司本次重大资产重组方案经 2014年 5月 28日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第23次并购重组委会议审核未获通过。并购重组委认为，公司重组方案不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 73号）第十条第（三）项“重
大资产重组所涉及的资产定价公允”的规定。按照证监会的上述决定，要求公司董事会在收到此决定之日起十日内召开董事会，对是否修改或终止本次重大资产重组方案作出决议。
公司董事会在收到证监会上述决定后，经研究讨论，决定终止本次重大资产重组事项。
公司股票将于 2014年 7月 7日开市起复牌，请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一四年七月四日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014－024山东联合化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：2014年4月23日（周三）上午 9:00
2、现场会议召开地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室3、召开方式：现场召开
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王宜明先生
6、参加本次临时股东大会的股东共计15人，代表股份443,559,088股，占有表决权总股份的44.20%。
7、公司董事董华、徐波和董事会秘书董宪印未出席本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
8、北京国枫凯文律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
本次会议采取现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举6名非独立董事的提案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.2选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.3选举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.4选举金波为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.5选举李德军为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.6选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%。
2、关于选举3名独立董事的提案
2.1选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
2.2选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
2.3选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%。
（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
2、选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（五）审议《关于修改公司名称的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（六）审议《关于修改公司《章程》的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（七）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2014年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司二〇一四年四月二十四日
备查文件
1、山东联合化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于股权激励相关事项的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事
关于股权激励相关事项的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于本次股权激励相关事项发表意见如下：
一、关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单
本次公司对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象人员及行权数量进
行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会将首次授予的期权激励对象减少至98人，数量调整为979.58万份。
二、关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销
公司本次对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意统一注销激励对象放弃行权的股票期权及已授予离职激励对象的股票期权。
三、关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第三个行权期可行权
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期行权的激励对象主体
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于股权激励相关事项的独立意见资格合格。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
独立董事：梁金华、杜庆山、盛宝军、郑飞
时间：2015年1月20日
（以下无正文，为独立董事关于股权激励相关事项的独立意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于股权激励相关事项的独立意见（以下无正文，为独立董事关于股权激励相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 杜庆山
盛宝军 郑飞
时间：2015年1月20日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-028湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度利润分配方案已经2016年5月 3日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2016年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与2015年年度股东大会审议的议案一致。
3、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本566,122,600股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。公司2015年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月10日，除权除息日为：2016年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年 5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****912|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月4日至登记日：2016年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价将进行相应调整。
实施 2015年度权益分派方案后，本次非公开发行的发行价格将由不低于 10.55元/股调整为不低于10.45元/股，本次非公开发行股票的数量不变。
七、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
咨询联系人：陈学文杨娟
咨询电话：0731-82293541 0731-82295528
八、备查文件
1、登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第三十次会议决议和公告；
3、公司2015年年度股东大会决议；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2016年5月5日
湖南华菱钢铁股份有限公司
未来三年（2019-2021年度）股东回报规划
为完善和健全湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公司股东合法权益，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会的相关规定以及《公司章程》，制订公司《未来三年（2019-2020年度）股东回报规划》（以下简称“本规划”）如下：
一、基本原则
公司应综合考虑对投资者的合理回报、所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排、公司的长远和可持续发展以及利润分配政策的连续性与稳定性等因素，确定合理的利润分配方案。
二、未来三年（2019-2021年度）的具体股东回报规划
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续性、稳定性。
2、公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司未来若以现金为对价，采取要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，将纳入现金分红的相关比例进行计算。
3、在公司年度盈利且累计未分配利润为正，并足额预留法定公积金、盈余公积金后，公司将积极推行现金分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于该年度公司实现的归属于母公司股东的净利润的20%。
4、在公司业绩增长，并且能够支撑公司股本扩张的情况下，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
异化的现金分红政策，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%。
6、公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期利润分配。
三、利润分配方案的决策机制
公司利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司资金需求以及盈利情况拟定，独立董事对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东要求和意愿，并重视独立董事和监事会的意见。股东大会审议利润分配方案时应向股东提供网络形式的投票平台，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过后方可实施。
四、利润分配方案的信息披露
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和利润分配政策执行情况。若公司年度盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。
五、调整利润分配政策的决策机制
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事、监事会应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的(2/3)三分之二以上通过后方可实施。
六、本规划生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年3月27日
上海康耐特旗计智能科技
集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，符合全体股东的利益。本次节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
二、关于公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》以及公司激励计划等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情况；
2、本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权/解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司激励计划预留部分的13名股票期权激励对象和 14名限制性股票激励对象在股权激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁，同意公司为其办理相应行权/解锁手续。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 金 幸
2017年10月18日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-12
中钢国际工程技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2017年2月7日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2．通过现场和网络投票的股东8人，代表股份381,807,496股，占上市公司
总股份的54.6491％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份381,686,296股，占上市公司总股份的54.6318％。通过网络投票的股东5人，代表股份121,200股，占上市公司总股份的0.0173％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份
121,200股，占上市公司总股份的0.0173％。其中：通过现场投票的中小股东0
人；通过网络投票的中小股东5人，代表股份121,200股，占上市公司总股份的
0.0173％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：（一）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意381,713,196股，占出席会议有表决权股份总数的99.9753％；
反对94,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0247％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。本议案获得
出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意26,900股，占出席会
议中小股东所持股份的22.1947％；反对94,300股，占出席会议中小股东所持股
份的77.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
（二）关于中钢设备有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案
表决结果：同意381,711,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.9749％；
反对95,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0251％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意25,300股，占出席会
议中小股东所持股份的20.8746％；反对95,900股，占出席会议中小股东所持股
份的79.1254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
（三）关于中钢设备有限公司非公开发行公司债券的议案
表决结果：同意381,711,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.9749％；
反对95,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0251％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意25,300股，占出席会
议中小股东所持股份的20.8746％；反对95,900股，占出席会议中小股东所持股
份的79.1254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
（四）关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
表决结果：同意381,713,196股，占出席会议有表决权股份总数的99.9753％；
反对94,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0247％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意26,900股，占出席会
议中小股东所持股份的22.1947％；反对94,300股，占出席会议中小股东所持股
份的77.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、章健到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-074广东广州日报传媒股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本公司将全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司总体经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
招商证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司及全资子公司
2016年度开展商品期货套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）对金贵银业及全资子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司（以下简称“金贵国际”、“子公司”）2016年度拟开展商品期货套期保值业务进行了核查，具体核查情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性
金贵银业的主营业务是以白银冶炼为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属，公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等。由于有色金属市场价格比较透明，公司主要原材料采购和主要产品的销售价格受宏观经济、期货市场价格波动影响较大。为规避有色金属市场价格波动给公司和金贵国际经营带来的风险，结合公司和金贵国际未来原料采购、商品库存、产品销售等情况，在期货市场买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、期货交易品种
公司及金贵国际拟开展的商品期货套期保值保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在上海期货交易所上市的品种及金贵国际原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银和铅等在美国纽约金属交易所（COMEX）和伦敦金属交易所（LME）上市的品种。
三、拟投入资金及业务期间
公司开展境内期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过人民币 3100万
元，金贵国际开展境外期货套保的保证金合计最高额度为不超过 320万美元（￥2100万元），但交易所临时调整保证金比例时除外。套保总量限定白银300吨、铅 3万吨。业务期间为 2016年度。公司及金贵国际套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、期货套期保值业务会计核算原则
公司及金贵国际根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，对商品套期保值业务进行相应核算和披露。
五、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等，金贵国际经营的主要原料为铅精矿、银精矿等，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。当沪银、沪铅，伦敦银、伦敦铅达到购销差价并略有盈余时，分批分次建立套保头寸。实际操作时，需结合原料点价、产品交货情况及市场行情，制订具体套保交易方案。
六、开展套期保值业务的风险分析
公司和金贵国际进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险，使公司和金贵国际专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可
能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险
七、开展商品套期保值业务的风险控制措施
公司已经制定了《期货套期保值管理办法》及《期货套期保值管理办法实施细则》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和上述规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：鉴于公司主营业务白银、电铅冶炼及其他有色金属综合回收业务受有色金属市场价格的波动影响较大，公司主要产品白银和电铅为国内、国外期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，通过利用合理的商品期货交易工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，减少公司生产经营中有色金属价格波动而造成的损失；公司及全资子公司开展的商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《期货套期保值管理办法》及《期货套期保值管理办法实施细则》等内部控制制度和风险控制措施。
该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，本保荐机构对公司及全资子公司 2016年度开展商品期货套期保值业务无异议。
本保荐机构提请金贵银业及金贵国际注意：
1、在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司内控制度，不得以投机或套利目的进行期货交易；
2、在运用商品套期保值工具的过程中，从实际需要出发，公司应合理计划、安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，同时应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
3、公司应进一步加强人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给金贵银业生产经营带来的潜在风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司及全资子公司2016年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王昭 郑勇
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-027青岛特锐德电气股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2.业绩预告类型：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升 40% - 50%|31752.88万元|
||约44454.03万元 - 47629.32万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%–40%|3348.09万元|
||盈利：4352.52万元–4687.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司继续加大市场开拓力度，交货量继续保持增长；与此同时，公司继续推进市场创新和商业模式创新，以融资租赁商业模式获得光伏发电项目EPC总承包合同订单，实现光伏电站建设收入1.15亿元，促进了公司一季度收入、利润的快速增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润约41万元。
3、2015年第一季度业绩具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-004
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次被国家高新技术企业认定管理机构评定为高新技术企业。
企业名称：上海华铭智能终端设备股份有限公司
证书编号：GR201731000205
发证时间：2017年10月23日
有效期：三年
本次认定系公司在高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年内（2017年度—2019年度），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，鉴于公司2017年已根据相关规定按15%的税率计征了企业所得税，本次取得高新技术企业资格的重新认定不影响公司2017年度已披露的相关财务数据。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-017华油惠博普科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2016年 1月 4日，公司收到中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016] 1号），核准公司发行面值不超过5亿元公司债券。2016年8月23日公司发行了第一期债券，规模人民币 5亿，发行价格为每张 100元，期限为 3年，起息日为 2016年 8月 23日。截止 2016年 8月 23日，公司共募集资金 500,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币5,060,000.00元，公司债募集资金净额494,940,000.00元。
截止2016年8月23日，公司发行公司债募集第一期资金5亿元已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字（2016）16010010号”验资报告验证确认。
截止 2016年 12月 31日，公司债募集资金已使用 494,940,000.00元，累计投入资金 494,940,000.00元，募集资金余额为人民币 73,251.07元，系募集资金累计产生的利息收入。
截止2017年12月31日，募集资金余额人民币 73,474.13元，系募集资金累
计产生的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
公司于 2015年 12月 29日开立公司债募集资金专户（中国民生银行北京林萃路支行 611028686募集资金专户）。根据相关规定，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部，于 2015年 12月签订了《募集资金专项账户管理协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专项账户管理协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。
截至 2017年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人民币元）：
银行名称 账号 截至日余额 存储方式
中国民生银行北京林萃路支行 611028686 73,474.13 活期
募集资金专户金额合计 73,474.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止2017年12月31日，公司募集资金账户全部为累计产生的利息收入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
华油惠博普科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||49,494.00||本年度投入募集资金总额||||0.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||49,494.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本 年 度 投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是 否 达到 预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、补充公司流动资金|否|49,494.00|49,494.00|0.00|49,494.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||49,494.00|49,494.00|0.00|49,494.00|100.00|-|不适用|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||||||||||
|合计|49,494.00|49,494.00|0.00|49,494.00|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||不适用|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||不适用|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—063晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——晨光生物科技集团天津有限公司（以下简称“天津晨光”）于近日收到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|商标图像或字样|商标证号|注册类别|核对使用商品|有效期限|
||16266419|32|植物饮料；饮料制作配料；制饮料用糖浆；啤酒；无酒精饮料；果子粉；乳清饮料；果汁；矿泉水（饮料）；以蜂蜜为主的无酒精饮料|2016.3.28至2026.3.27|
||16266169|5|医用营养品；营养补充剂；人用药；胶丸；减肥茶；婴儿食品；空气净化制剂；兽医用制剂；杀虫剂；卫生垫||
||16266355|30|茶；茶饮料；糖果；蜂王浆；蜂胶；蜂蜜；花粉健身膏；咖啡饮料；谷粉制食品；天然增甜剂||
||16266282|29|桂花；莲子；肉；鱼制食品；食用花粉；腌制蔬菜；豆奶粉；奶茶（以奶为主）；食用油脂；加工过的坚果|2016.4.14至2026.4.13|

以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件
的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年六月二十七日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
一、关于公司2018年度日常关联交易的事前认可意见
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司 2018年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 12,000万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司的实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该交易事项构成关联交易。
公司拟将该关联交易事项提交第六届董事会第十六次会议审议，作为公司独立董事，本人在会前收到了该事项的相关资料，对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核，本人认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易内容合理，该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害，同意将该事项提交公司董事会予以审议。
二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的事前认可意见
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并将该事项提交第六届董事会第十六次会议审议。作为公司独立董事，本人在会前收到了该事项的相关资料。经核查，本人认为：大华会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的审计原则，同意将该事项提交公司董事会予以审议。
三、关于2018年度对外担保额度的事前认可意见
2018年度公司拟对子公司提供累计总额不超过 45.6亿元的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过 18.9亿元的融资担保，公司拟将该担保事项提交第六届董事会第十六次会议审议。作为公司独立董事，本人在会前收到了该担保事项的相关资料，对该担保事项的详细情况有了足够的了解。本次担保是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定。同意将该担保事项提交公司董事会予以审议。
独立董事：
朱霖 景旭 张曜晖
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-049
桂林旅游股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第五次会议于2017年9月22日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举董事候选人及独立董事候选人的议案，第五届董事会推选李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、邓康康、阳伟中、胥昕、王希东、韩录海、陆建祥共10人为公司第六届董事会董事候选人；董事会作为提名人提名陈亮、刘红玉、马慧娟、于西蔓、邹建军5人为公司第六届董事会独立董事候选人。根据《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对公司董事会提名董事候选人、独立董事候选人事项，发表如下独立意见：
1、本次提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名。
独立董事（签名）:
闻心达莫凌侠玉维卡
朱文晖（闻心达代）晏小平（玉维卡代）2017年9月22日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-213江苏舜天船舶股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日召开的第三届董事会第五十九次会议选举张顺福先生为第三届董事
会董事长。具体内容请见公司于2015年8月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2015-170）。依据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人变更为张顺福先生，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照号为：320000000022880（未变）。
其他事项未变。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年九月一日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-165山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月7日，公司接到股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）关于股份质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|3500.00|2018-12-06|2019-12-06|安信证券股份有限公司|4.33%|融资|
|合计|-|-|3500.00|-|-|-|4.33%|-|

截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股444,146,128股，B股210,717,563股，H股153,414,000股，合计持有本公司股份数量为808,277,691股，占公司总股本的27.83%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为319,203,500股A股，占其持有本公司股份的39.49%，占公司总股本的10.99%。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年十二月七日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-140易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种双直流电源串并联控制电路|ZL201210423588.2|2012年10月30日|2016年08月03日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|隐藏安装接线排的机构箱体|ZL201310327688.X|2013年07月31日|2016年08月10日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|三相输入 UPS并机系统及旁路输入接线检测方法|ZL201310493712.7|2013年10月21日|2016年08月17日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2016年9月23日