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证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-032厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第七届监事会第五次会议通知已于2017年4月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2017年4月25日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》的议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2016年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年第一季度季度报告的议案》。
六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2016年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规
定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权解锁期符合条件的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：按照《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》及《厦门科华恒盛股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划授予的预留部分的第二个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，激励对象行权/解锁资格合
法、有效，同意公司为本次申请解锁/行权的24名激励对象办理相关手续。
十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。
监事会审核后认为：本次股权激励计划预留部分第一个行权期已到期，24
名激励对象未在计划有效期完成股票期权的行权，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未行权的相应股票期权进行注销，注销数量合计为17.75万份。董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，公司监事会成员一致认为：因刘飞、张伟明和宋辉淇上述3位激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件所对应部分的期权及限制性股票，同意按照相关规定注销/回购注销上述三人合计1.5万份股票期权及2.5万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年董事、监事薪酬预案的议案》。
2017年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。
其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司 2017年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所有限公司担任公司2017年度财务报表审计机构的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于致同会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请致同会计师事务所为本公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司监事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-08吉林化纤股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届第二十一次董事会审议通过提请召开2015年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2015年3月20日（星期五）下午14:30，会议签到时间：13:30-14:30；
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年3月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年3月19日下午15:00至2015年3月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席对象：
①截止 2015年 3月 16日 15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；
②公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
7、会议地点：公司六楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于改选公司董事、高级管理人员》的议案；
此议案按着累积投票方式。
其中独立董事：严建华、年志远；董事：金东杰、杜晓敏
注：该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方程式可进行表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记手续
出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2015年3月20日下午13:30起至2015年3月20日下午14:30时止。
（三）登记地点
吉林化纤股份有限公司公司六楼会议室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式是的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0432-63502452，0432-63502331
传真：0432-63502329
联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室
邮编：132115
联系人：徐建国、王秋红
（二）会议费用
与会者食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
2、第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2015年3月20日召开的2015年第一次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人姓名： 身份证号：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
附件2：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间2015年3月20日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（二）、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360420证券简称：吉纤投票
（三）、股东投票具体流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：360420
3、委托价格具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
||审议通过了《关于改选公司董事、高级管理人员》的议案||
|1.1|杜晓敏（非独立董事）|1.01|
|1.2|金东杰（非独立董事）|1.02|
|1.3|严建华（独立董事）|1.03|
|1.4|年志远（独立董事）|1.04|

4、在“委托股数”项下填写报选票数。
6、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00时后登陆深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
（一）、登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填定相关信息化并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码操作比照深交所新股申购业务操作。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话：0755-25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（二）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015年3月19日下午15： 00时，网络投票结束时间为2015年3月20日下午15：00。
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-019
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年1月18日开市起停牌。上述事项|
|具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董|
|事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。|
|2017年1月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公|
|告编号：2017-013）。|
|目前，公司聘请的各相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽|
|职调查等工作仍在有序进行中。|
|鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股|
|票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披|
|露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事张白、戴亦一、黄建忠作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，就公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保事项出具如下事前认可意见：
公司拟向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额不超过人民币
肆亿元的综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
本次交易涉及关联担保事项，构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经对公司本次关联担保事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联担保事项进行了事前审核，对于将上述关联担保交易议案提交公司董事会审议表示认可。
独立董事：黄建忠、戴亦一、张白
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-087天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东刘智辉先生的通知，获悉刘智辉先生将所持有本公司的部分股份办理了补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）注1|用途|对应的初始交易信息|
|刘智辉|否|250,000|2018年7月10日|2020年3月4日|东吴证券股份有限公司|0.64|股票质押式回购补充质押|2017年3月8日质押11,319,256股|
|小计|否|250,000|—|—|—|0.64|—|—|

注1：刘智辉先生为公司持股5%以上的股东，其与李前进先生、南京安盟股权投资企业（有限合伙）属于一致行动人。因此，刘智辉先生及其一致行动人所持股份数应当合并计算，合计持有公司38,976,379股。下同。
注2：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘智辉先生及其一致行动人合计持有公司股份 38,976,379股，占公司股份总数（290,656,742股）的13.41%。本次补充质押后，刘智辉先
生及其一致行动人累计质押股份 30,646,256股，占其持有公司股份总数的
78.63%，占公司股份总数的10.54%。
二、情况说明及风险提示
本次股票质押事项为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。刘智辉先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，刘智辉先生还将采取包括但不限于补充质押、筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施予以应对。
公司将持续关注5%以上股东及其一致行动人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十一日
关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权数量及
行权价格的独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》后，发表如下独立意见：鉴于公司已实施完毕2014年度权益分派，根据相关规定，公司
2009年股票期权激励计划尚未行权的股票期权数量与行权价格将进
行相应的调整，调整后尚未行权股票期权数量为17,351,400份，行权价格为4.24元/股。
我们认为：本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及《公司2009年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意按上述决议进行调整。
独立董事：付磊、程玉民、王力
二〇一五年六月十日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江B 公告编号：2016-012
海南珠江控股股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||267,068,750.88||238,904,161.09||11.79%||
|营业总收入|||||||
||-112,528,678.76||-194,875,867.28||42.26%||
|营业利润|||||||
||-110,417,145.18||-195,417,757.51||43.50%||
|利润总额|||||||
||-107,573,743.92||-173,422,925.66||37.97%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.25||-0.41||37.97%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.00%||-262.21%||0.00%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,714,444,000.65||1,645,436,644.78||4.19%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|-217,136,869.15||15,564,470.40||-1495.08%||
|权益|||||||
||426,745,404.00||426,745,404.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|-0.51||0.04||-1495.08%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2015年度经营业绩比2014年有较大幅度的亏损，主要原因是公司房地
产销售大幅减少，财务费用继续增加，导致继续亏损。
三、风险提示
根据本次业绩快报，公司2015年度经营业绩亏损，并且净资产为负数，预计定期报告公告后公司股票将被实施退市风险警示，请投资者注意风险。
四、其他说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司 2015年度报告为准，敬请投资者注意投资风险
五、备查文件
公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年四月十五日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-118山东地矿股份有限公司
关于召开公司 2018年第六次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2018年第六次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，2018年8月21日公司第九届董事会2018年第十次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月5日14：00。
（2）网络投票时间：2018年9月4日--2018年9月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月5日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月4日15：00至2018年9月5日15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年8月30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2018年8月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达广场J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室。
二、会议审议事项
1.议案名称
《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者并签署相关协议的议案》。
2.披露情况
上述议题已由公司第九届董事会 2018年第十次临时会议审议通过，议案具体内容详见2018年8月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2018年第十次临时会议决议公告》等相关公告。
3.特别强调事项
（1）本次议案涉及关联交易，关联股东山东地矿集团有限公司及山东省地矿测绘院需回避表决；
（2）本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者并签署相关协议的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
2.登记时间：2018年8月31日、2018年9月3日—2018年9月4日9：00至17：00。
3.登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：马立东、贺业峰
联系电话：0531-88550409
传 真：0531-88190331
邮 编：250014
5.其他事项
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会2018年第十次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次会议共一项议案，不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日15：00，结束时间为2018年9月5日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者并签署相关协议的议案》|√||||

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-055成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于举行2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年8月20日发布了2014年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四）15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄志明先生、财务总监贾秀英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2015--28合肥丰乐种业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（简称：丰乐种业，股票代码：000713）于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日涨幅累计偏离值达20.35%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实的相关情况
本公司董事会对公司持股5%以上股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司于2015年7月11日披露了《合肥丰乐种业股份有限公司关于发布维护公司股价方案的公告》。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息。
5、本公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应该披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司持股5%以上股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经履行上述关注、核实程序后，确认除已披露的
《合肥丰乐种业股份有限公司关于发布维护公司股价方案的公告》外，本公司及5%以上股东、实际控制人目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二O一五年七月十五日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-022北京立思辰科技股份有限公司
关于参加“应用驱动•助力区域教育质量提升”研讨会
暨发布互联网教育新产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国教育技术协会计划于2016年4月9日召开关于“应用驱动•助力区域教育质量提升”研讨会，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）协办本次会议,并计划于当日下午发布公司K12互联网教育新产品，现将相关会议内容公告如下：
一、研讨会内容
为了进一步促进国家区域教育信息化在应用层面的工作推进，促进“互联网+”时代信息技术与教育教学深度融合，助力教育信息化均衡发展，中国教育技术协会在北京举办“应用驱动•助力区域教育质量提升研讨会”及相关活动。面向全国各级地区，展示教育信息化区域应用优秀成果，挖掘教育信息化区域应用典型，促进多方交流合作。本次研讨会主要参会领导包括教育部教育信息化主管部门领导，全国教育信息化知名专家、学者，中国教育技术协会负责人；各级教育行政单位、电教馆，信息中心、装备中心负责领导；各区、县分管教育的行政领导，中小学校相关负责人。
本次大会主要内容为：1、教育信息化“十三五”发展趋势展望；2、应用驱动•提升区域教育质量方法与策略；3、个性化应用支持下，促进学科学习的研究；4、区域智慧教育云平台的创新性应用。
二、互联网教育新产品发布情况
近年来，政策的发展及网络化终端的普及，为国内领先的K12校内学科应用服务商敏特昭阳提供了将应用场景扩展到移动学习与家庭学习的契机，服务从B2B的K12公
立校学科应用服务向B2B2C学科应用服务升级，新产品服务校内学习、家庭学习、移动碎片学习需求，支持PC端+移动端网络化学习转变，引入大数据技术与成就激励系统，基于大数据全面分析学生的学习行为数据，并通过自我量化及时对学生的学习行为进行激励。
公司及子公司敏特昭阳将于会议期间发布公司K12互联网教育最新产品。具体情况如下：
（一）敏特数学新产品：小学初中同步学系统
在“互联网+教育”的背景下，敏特由首席专家蒋鸣和教授领导开发小学初中数学同步系统。该系统以课程标准知识点为架构，通过微课视频、典型例题、检测试题系统的诊断，了解学生学习的薄弱之处，并针对性的进行查漏补缺。
（二）敏特英语新产品：敏特葵花籽自主学习系统
敏特葵花籽以老师引导下的自主学习为核心情境定位，通过富媒体的个性化学习与成就激励系统鼓励学生，以“学习、成长、蜕变”为核心诉求，提供电脑系统学、掌上碎片学、时时可学的学习体验。复合式词汇学习路径，音形义全方位训练，提供K12领先的词汇学习体验。
（三）敏特微信同步推
将学生手中的手机，转变为答题器与随身反馈器。解决教师在学科教学中的同步练习答案统计、基于问题及时互动，以及消息送达通知等问题。
三、对公司的影响
立思辰教育集团以“教育信息化+教育服务”双轮驱动业务为核心，构建校内与校外、线上与线下、国内与国外相结合的互联网教育平台。现阶段在K12领域，立思辰教育以敏特业务为核心，通过对敏特产品和学习平台的全面升级，打通激活立思辰教育体系内部的所有K12用户资源，并实现平台级收入增量。
目前，公司具备了“教育管理公共服务平台”与“教育资源公共服务平台”双平台入口、服务学校的智慧校园入口以及课堂的学科应用入口，在中国教育信息化与校内K12学科应用方面，公司具有市场领先优势。凭借敏特学科应用在K12校园内超过千万人使用的口碑与数据积累，2015年开始，公司加大对学科应用产品研发升级力度，希望基于大数据技术基础的互联网学科应用产品能够帮助每个学生实现个性化学习，
成长、蜕变。
本次研讨会将有来自全国各地的教育行业的相关领导，新产品的上市，将有望进一步壮大公司学科应用品种优势，提升教育服务收入。
四、风险提示
1、市场开拓风险
新品的实际使用情况取决于广大中小学生用户的认可与接受程度，其市场开拓情况存在不确定性。
2、竞争风险
公司提供的K12互联网教育新产品可能面临较大的市场竞争风险，公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
四、投资者报名方式
本次大会不收取任何会务费用，但需提前报名方可参会，为让广大投资者了解公司产品，公司欢迎广大投资者报名参会，请投资者填写附件报名回执，并发电子邮件至contact@lanxum.com，公司将统一回复具体参会信息，报名时间截止2016年4月8日15：00。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年4月5日
附件：报名回执
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|参会人员姓名|性 别|
|公司名称|职 务|
|手 机|邮 箱|
|备 注||
广东易事特电源股份有限公司
投资者投诉管理制度
第一条为规范广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、法规，特制定本制度。
第二条投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。
第三条董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第四条董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《投资者投诉登记表》。
第五条对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，并将处理情况报告董事会办公室；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会协调解决。
第六条凡由董事会办公室受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应在15个工作日办结，并及时通知投诉人。
第七条对于“12386”热线投诉转办件，如果情况复杂，不能在 15个工作日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作。
第八条处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。
第九条董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉，确定管理环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门并报送董事会。
第十条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十一条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年4月20日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-037华斯农业开发股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易暨延期购回
的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月8日，华斯农业开发股份有限公司（简称“公司”）收到公司控股股东贺国英先生关于其股票进行质押式回购交易暨延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
2013年10月15日，贺国英先生将其持有的本公司股份1，000万股质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限为360天，初始交易日为2013年10月15日，回购交易日为2014年10月9日（详见公司于2013年10月17日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。现贺国英先生与华泰证券办理了股票质押式回购延期购回业务，购回交易日为2015年10月12日。上述质押已在华泰证券办理了相关手续，延期购回股份占公司总股本的7.46%。
贺国英先生共持有公司股份6,240万股（2013年度公司资本公积金转增股本每10股转增3股，贺国英先生持股由4,800万股变为6,240万股），占公司总股本的35.81%(公司2014年3月10日非公开发行股票2053万股，总股本增加2053万股，贺国英先生持股比例由42.29%变更为35.81%)，本次质押的 1,300
万股(2013年度公司资本公积金转增股本每10股转增3股，质押股份由 1,000
万股变更为1,300万股)占公司总股本的7.46%。
截止本公告日贺国英先生累计质押公司股份1,300万股，占公司总股本的
7.46%。本次质押股份占贺国英先生持有公司股份的20.83%。
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-043四川科伦药业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第二十四次会议通知于2017年7月7日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第二十四次会议于2017年7月10日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王晶翼先生、黄复兴先生和独立董事张涛先生、王广基先生、李越冬女士以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资两家子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》
根据科伦药业第五届董事会第二十二次会议决议，公司董事会授权公司全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（以下简称“科伦晶川”）分别以不高于人民币 10万元的价格受让两家有限责任公司全部股权，具体公司由科伦晶川及其管理层确定。
科伦晶川按单家公司5000元人民币价格分别受让了成都一丁财务咨询有限公司（以下简称“一丁财务”）股东和成都群力达电子科技有限公司（以下简称“群力达”）股东所持全部股权。一丁财务和群力达已成为科伦药业全资子公司。
为进一步落实科伦药业子公司员工股权激励方案，公司对全资子公司一丁财务和群力达增加注册资本，并同时进行公司名称和经营范围的变更，具体如下：
1.一丁财务注册资本由原来的人民币10万元增加到等值于75万美元金额的人
民币出资；公司名称拟变更为“成都科伦川智企业管理有限公司”，经营范围拟变更为“企业咨询管理服务”（暂定，以工商部门核准为准）。
2.群力达注册资本由原来的人民币100万元增加到等值于75万美元金额的人民币出资；公司名称拟变更为“成都科伦川才企业管理有限公司”，经营范围拟变更为“企业咨询管理服务”（暂定，以工商部门核准为准）。
根据《公司章程》等相关规定，本次增资等相关事宜在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资设立下属公司不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
为实施对该等子公司增资事宜，董事会授权公司管理层负责办理相关政府主管部门审批及相关注册登记的手续。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立相关美国子公司事宜及子公司浙江国镜设立销售子公司的议案》
根据科伦药业第五届董事会第二十二次会议决议，公司拟通过科伦国际医药（控股）有限公司（即境外子公司股权激励实施主体，以下简称“科伦国际医药”）在美国直接新设立公司即KELUS PHARMA INC.（暂定名，以最终注册为准，简称“新科伦美国”），计划投资1000万美元用于国际仿制药研发、原料药DMF和制剂产品的国际注册和国际市场销售。
但为进一步细化公司对国际研发和销售业务的管理，落实科伦药业子公司员工股权激励方案对股权激励实施主体的业务定位，决定将科伦国际医药投资新科伦美国的投资额由1000万美元调整为900万美元，公司名称仍为“KELUS PHARMA INC.（暂定名，以最终注册为准）”；主要业务调整为“国际仿制药研发、原料药DMF和制剂产品的国际注册”。其余100万美元在美国投资设立全资子公司美国科伦医药销售有限公司（KLUS-USA Pharmaceutical SalesInc.）（暂定名，最终名称以注册为准），主要业务为原料药和制剂产品的国际市场销售。
为承接创新产品销售，为了扩大销售规模，同意公司通过全资子公司浙江国镜药业有限公司（以下简称“浙江国镜”）在浙江设立全资子公司浙江科伦医药贸易
有限公司（以下简称“浙江科伦医贸”），注册资本为人民币1000万元。设立后，浙江国镜将持有浙江科伦医贸100%股权。主营业务为药品、保健食品、医疗器械的销售。
上述全资子公司的设立对公司无重大不利影响。根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立下属公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资设立下属公司不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
为实施上述子公司的设立，董事会授权相关管理层负责办理相关政府主管部门审批及相关注册登记的手续。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》详细内容见公司2017年7月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少公司<药品生产许可证>生产地址的议案》
因政府拆迁，同时结合公司生产经营需要，同意减少位于成都市新都区新都镇万和村一、二社的“6号库房（成品阴凉库房）和 7号库房（成品常温库房）”，公司将另行租赁库房，并授权相关人员按规定向四川省食品药品监督管理局申请《药品生产许可证》生产地址（仓库地址）变更。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对全资子公司以现金出资方式增加注册资本至10000万元的议案》
为提高公司全资子公司四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦研究院”）的竞争力，优化其资产结构，进一步增强其资本实力，满足科伦研究院未来经营发展对资本的需求。同意公司通过现金出资的方式对其进行增资。
公司以现金9,899万元作为出资，认缴科伦研究院新增注册资本 9,899万元，增资完成后，科伦研究院的注册资本由101万元增加至1亿元，公司出资比例仍为
100%。公司本次对科伦研究院进行增资后，科伦研究院仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不发生变更。
根据《公司章程》等的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
公司董事会授权公司经理层具体实施，并全权办理与上述增资相关的手续，签署有关法律文件等。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第五届董事会第二十四次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2004-001
北京众信国际旅行社股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于北京众信国际旅行社股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]30号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“众信旅游”，股票代码：“002707”，其中本次公司公开发行新股 729万股，股东公开发售股份 728.5万股，合计为 1,457.5万股股票将于2014年1月23日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司所在行业为商务服务业存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
一、市场竞争加剧风险
由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，因此经营旅游行业的企业数量众多，且不断增加。2009年12月1日，国务院颁布了
《国务院关于加快发展旅游业的意见》，将大大推动我国旅游市场的开放和发展，在为旅游行业企业带来新的发展机遇的同时，也将会促使更多的企业和资本进入旅游行业，加剧旅游行业的竞争。
二、服务质量控制风险
本公司处于旅游服务行业，由于客观环境的多变性、不同游客的偏好不同、以及不同带队领队的自身素质和能力的不同等多种因素的影响，将有可能发生游客与本公司之间的服务纠纷。如果本公司不能有效地保证服务质量、不能持续不断地提升服务质量、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。
三、不可抗力风险
旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大。本公司主要经营出境游业务，一些突发事件的发生或持续，包括：地震、海啸、水灾、暴雪、飓风等自然灾害，如欧洲火山灰事件、日本大地震等；“非典”、“甲流”、“禽流感”等流行性疾病，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不利影响。同时，如目的地政治经济局势不稳定、社会治安恶化，或是与我国外交关系恶化，如埃及骚乱、菲律宾黄岩岛事件、钓鱼岛事件等，影响到游客在该目的地游玩，甚至可能影响到游客的人身财产安全时，将直接影响公司对该目的地出境游产品的销售，从而影响公司业绩。
四、人力资源风险
旅行社产品设计、客户的开发与维护、电子商务业务模式的发展在一定程度上依赖于核心业务运营管理人才，行业内旅行社对优秀人才的争夺激烈，如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营管理人才，或不能及时完善与本公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度，则本公司未来的业务发展可能受到不利影响。
五、政策风险
2010年 9月 6日，国家旅游局、商务部联合发布《中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法》，明确要在试点基础上，逐步对外商投资旅行社开放经营中国内地居民出境旅游业务。随着世界经济一体化和中国融入世界经济进程的加快，上述外资旅行社试点范围可能逐步扩大，现有限制有可能逐步取消，中国公民出境旅游的行业竞争格局可能发生变化。
随着旅游行业的竞争加剧，可能会出现一定程度的非正常竞争现象，并可能导致国家调整产业政策、加强市场监管，以及控制、限制一些业务的开展。因此公司面临着国家相关政策变动的风险。
六、门店经营风险
公司于2007年开始拓展出境游零售业务，并逐步开设门店，现已在北京拥有了34家门店，在天津拥有2家门店。由于公司从事出境游零售业务时间不长，门店经营时间较短，跨区域经营门店经验不足，在未来实施新设门店的计划中，可能会由于上述原因影响新设门店经营业绩。同时，新设门店需要一定时间才能达到收支平衡，初期可能收入较低。上述情况对公司未来门店设立及业务发展存在一定不利影响。
七、技术风险
公司目前正在使用的 ERP系统、B2B分销系统、客户关系管理系统和自动化办公系统等电子商务平台，均由公司自主开发，如果公司这些核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，则会对公司生产经营造成较大负面影响，因此公司存在核心技术泄密或被侵权的风险。同时，如果公司不能研究、开发出新的技术模式，把传统旅行社的优势和电子商务的形式融合起来，可能存在技术开发失败的风险。
公司的发展越来越多的依赖于自身的信息化建设。随着电子商务业务的发展，由于互联网的开放性、共享性和动态性，导致以 Internet为主要平台的电子商务发展面临严峻的外部安全问题，如网络病毒、黑客攻击、断网等都会影响系统的不间断服务质量。同时，由于数据存取不当、系统数据库的修改、删除操作可能导致的数据错误将给公司效益带来重大影响。
八、业务模式风险
公司主要从事出境旅游的批发、零售业务和商务会奖旅游业务。2010年至 2013年 1-6月，公司分别实现营业收入 103,504.89万元、159,279.25万元、214,991.75万元和121,727.21万元，其中出境游批发、零售业务收入合计占营业收入比例分别为81.06%、81.04%、79.42%和76.25%。商务会奖旅游业务收入占营业收入比例为18.94%、18.96%、20.58%和23.75%。与其他上市旅游企业相比，公司没有景区、酒店、免税店等旅游相关业务和旅游以外其他业务，如果出境游和商务会奖旅游市场发生重大变化，或者公司业务发展计划遇到重大困难，可能导致公司业务出现下滑，存在一定风险。
九、商务会奖旅游业务客户依赖风险
2010年至2013年1-6月，公司商务会奖旅游业务收入分别为19,605.22万元、30,210.07万元、44,251.28万元和28,911.32万元，占公司收入总额的比例分别为18.94%、18.97%、20.58%和23.75%。上述期间内，公司商务会奖旅游业务收入中各期医药行业客户收入占比分别为63.62%、68.65%、61.75%和80.34%，其中公司商务会奖旅游业务各期前五名客户中医药客户的收入占当期全部商务会奖旅游业务收入的比例分别为40.50%、43.55%、37.17%和56.48%。公司商务会奖旅游业务对医药行业及部分大型医药集团存在较大依赖，如医药行业及部分大型医药集团对商务会奖旅游的需求发生重大变化，可能导致公司商务会奖旅游业务出现下滑，存在一定风险。
请投资者仔细阅读招股说明书中“风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2014年1月23日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2015-099广东全通教育股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151594号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见《广东全通教育股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[151594]号之反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告！
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 7月 30日
东北证券股份有限公司
关于披露或者提供文件的真实性、准确性和完整性的承诺函
东北证券股份有限公司作为成都天翔环境股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问及经办人员承诺：本公司（本人）出具的《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》和其他有关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目主办人：
王浩 张峰
法定代表人：
李福春
东北证券股份有限公司年 月 日