证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-15
东阿阿胶股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2017年5月23日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00至5月23日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事、总裁秦玉峰先生
（六）会议的合规合法性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计72人，代表股份
261,742,107股，占有表决权总股份的40.0204%。其中：
1、现场投票的股东29人，代表股份187,474,367股，占上市公司总股份的
28.6649%。
2、通过网络投票的股东43人，代表股份74,267,740股，占上市公司总股份的11.3556%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）关于公司 2016年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意261,733,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,670,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9888％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0112％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（二）关于公司 2016年度董事会工作报告
总表决情况：
同意261,733,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,670,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三）关于公司 2016年度监事会工作报告
总表决情况：
同意261,730,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意77,667,805股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：审议通过。
（四）关于公司 2016年度财务决算报告
总表决情况：
同意261,730,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意77,668,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.9851％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0112％；弃权 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：审议通过。
（五）关于公司 2016年度利润分配预案
总表决情况：
同意261,725,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权 7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意77,662,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9785％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120％；弃权 7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095％。
表决结果：审议通过。
（六）关于公司独立董事 2016年度履职情况报告
总表决情况：
同意261,730,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意77,667,805股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：审议通过。
（七）关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意77,667,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意77,667,805股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对 8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
关联股东进行了回避表决。
表决结果：审议通过。
（八）关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案
总表决情况：
同意258,636,041股，占出席会议所有股东所持股份的98.8133％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 3,097,166股，占出席会议所有股东所持股份的1.1833％。
中小股东总表决情况：
同意74,573,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.0014％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权 3,097,166股，占出席会议
中小股东所持股份的3.9871％。
表决结果：审议通过。
（九）关于公司投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 245,255,887股，占出席会议所有股东所持股份的93.7014％；反对 16,483,320股，占出席会议所有股东所持股份的6.2975％；弃权 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 61,193,385股，占出席会议中小股东所持股份的78.7766％；反对 16,483,320股，占出席会议中小股东所持股份的21.2196％；弃权 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：审议通过。
（十）关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案
总表决情况：
同意261,729,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意77,667,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0122％；弃权 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市华堂律师事务所
（二）律师姓名：孙广亮、邓庆鸿
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2016年度股东大会决议；
（二）北京市华堂律师事务所法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
二〇一七年五月二十三日