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无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-015无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年3月15日10:00在无锡新区汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2016年3月13日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群（以通讯方式参会），独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》
（一）增资北京和晶宏智产业投资有限公司
北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）是公司以资本市场平台为依托，围绕公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，是公司整体战略规划的重要组成部分。为更好地发挥产业投资平台的功能属性，提升其投资运作的资本空间，公司决定以自有资金3,000万元（单位：人民币元，下同）对和晶宏智进行增资。增资完成后，和晶宏智的注册资本变更为5,000万元，仍为公司全资子公司。
和晶宏智主要承担公司对外投资、资产管理等工作，通过投资参股等方式完成并购投资标的信息收集、整理、论证等投前准备工作，进而有效降低公司并购重组的决策风险，提高公司并购投资的项目质量。公司此次对和晶宏智增资，有利于和晶宏智充分发挥资本运作平台优势，推进公司的产业升级和战略发展。
（二）增资上海澳润信息科技有限公司
上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）主要从事广播电视（以
无锡和晶科技股份有限公司公告文件下简称“广电”）网络技术、设备和软件的研发、生产和应用，是一家专注于提供广电网络接入网改造升级设备及服务的高新技术企业。随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，相关设备及技术服务供应行业将迎来广阔的发展机遇，公司决定以自有资金 10,000万元对澳润信息进行增资。增资完成后，澳润信息的注册资本变更为11,495.1100万元，仍为公司全资子公司。
公司此次对澳润信息增资，有利于提升澳润信息在技术、市场、品牌、服务等方面的综合实力，更好地把握广电网络双向化改造和三网融合全面推进的发展机遇，进一步完善公司在“智慧生活”领域的综合布局，增强公司的整体竞争力和盈利能力。
公司此次对上述全资子公司增资事项不构成重大交易或关联交易，公司独立董事已对公司此次对外投资事项发表了独立意见。
《无锡和晶科技股份有限公司关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》及独立董事意见于同日披露在中国证监会指定信息披露网站上。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》和晶宏智是公司基于并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，通过投资参股等方式促进公司产业升级和战略发展。和晶宏智与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）合作设立上海空和投资管理合伙企业（有限合伙），通过和专业投资管理团队的合作，将多方资源进行优势互补能够更加有效地发挥和晶宏智的功能属性，减少公司并购重组的决策风险，更好地推进公司并购重组的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
本次交易事项不构成重大交易或关联交易，公司独立董事已对和晶宏智此次对外投资事项发表了独立意见。
《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙
企业的公告》及独立董事意见于同日披露在中国证监会指定信息披露网站上。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-070
北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2017年6月8日采取现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2017年6月2日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事 7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司现金收购湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》
经与会董事讨论，确认公司全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司(以下简称“中测耐威”)取得武汉光谷联合产权交易所组织挂牌项目的受让资格，同意中测耐威以人民币8,639.00万元受让湖北宏泰产业投资基金有限公司(以下简称“湖北宏泰”)所出让的湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北斗基金”）7,423.50万元出资份额，同意中测耐威根据武汉光谷联合产权交易所的有关规则及程序与湖北宏泰签署《产权交易合同》，支付股权受让款并办理后续的资产交割及工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司现金收购湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于对全资子公司提供担保的议案》
经与会董事讨论，鉴于全资子公司中测耐威拟以分期付款方式向湖北宏泰支付关于北斗基金出资份额的产权转让价款，同意公司为中测耐威在转让价款中的3,455.60万元部分提供连带责任担保，担保期限为自《产权交易合同》生效之日起30日。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年6月8日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—73湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项
获得中国证券监督管理委员会核准的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称"公司"）2015年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产
的批复》（证监许可[2015]2139号，以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、核准你公司向京汉控股集团有限公司发行166,254,480股股份、向北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）发行6,837,327股股份、向关明广发行1,727,947股股份、向曹进发行1,535,551股股份、向段亚娟发行1,535,551股股份、向袁人江发行441,425股股份、向田保战发行115,678股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-014哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告及摘要将于2015年4月17日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-092债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 11月 14日（星期三）下午15:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼五楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2018年 11月 11日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书彭孟武先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会监事审议和表决，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的议案》。
经与会监事审核，认为：本次终止实施《2017年限制性股票与股票期权激励计划》，并以10.28元/股的价格回购注销523名激励对象首次授予的限制性股票合计16,605,525股、以9.00元/股的价格回购注销62名激励对象预留授予的限制性股票合计1,093,100股，注销172名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计3,365,000份，符合公司及激励对象的切身利益。经核查，本次终止激励计划的决策程序、权益回购注销数量及价格符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》
以及公司股权激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。同意通过本议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-093）《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的公告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司监事会二○一八年十一月十五日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-084金字火腿股份有限公司
关于公司实控人及一致行动人减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实控人及一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-056），公司实际控制人施延军先生及其一致行动人金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）、施雄飚、薛长煌、严小青计划自 2019年 5月 28日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式减持其所持公司股份不超过29,349,398股（占公司总股本比例3%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于 2019年 8月 3日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实控人及一致行动人减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-074）。
2019年9月18日，公司董事会收到实际控制人及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将其减持股份具体情况公告如下：
一、实际控制人及其一致行动人的减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例（%）|
|施延军|集中竞价|2019年6月19日|6.08|1,250,000|0.13|
|||2019年6月25日|6.16|478,000|0.05|
|||2019年6月26日|6.06|802,000|0.08|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019年6月27日|5.96|283,000|0.03|
|||2019年7月2日|5.77|218,000|0.02|
|||2019年7月3日|5.78|85,900|0.01|
|薛长煌|集中竞价|2019年6月21日|6.24|796,000|0.08|
|||2019年6月27日|5.99|1,547,000|0.16|
|||2019年7月1日|5.81|1,203,000|0.12|
|||2019年9月18日|5.63|765,660|0.08|
|合计|-|-|-|7,428,560|0.76|

二、实际控制人及其一致行动人减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占股份总数的比例（%）|股数（股）|占股份总数的比例（%）|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|无限售股份|198,625,280|20.30|198,625,280|20.30|
|施延军|无限售股份|35,038,720|3.58|31,921,820|3.26|
||有限售股份|105,116,160|10.74|105,116,160|10.74|
|施雄飚|无限售股份|41,640,000|4.26|41,640,000|4.26|
|薛长煌|无限售股份|5,832,000|0.60|1,520,340|0.16|
||有限售股份|17,496,000|1.79|17,496,000|1.79|
|严小青|无限售股份|1,060,800|0.11|1,060,800|0.11|
|合计|无限售股份|282,196,800|28.85|274,768,240|28.09|
||有限售股份|122,612,160|12.53|122,612,160|12.53|
||合计持有股份|404,808,960|41.38|397,380,400|40.62|

三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件的规定。
致，其实际减持股份比例仅为0.76%，远低于计划减持股份比例，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持后，施延军先生仍为本公司实际控制人。
四、备查文件
公司实际控制人及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-042大连华锐重工集团股份有限公司
关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署
《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）对公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）拖欠的款项，经第四届董事会第十一次会议审议，公司（含成套公司，下同）于 2017年 6月 13日与华锐风电签署了《质量问题谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。根据备忘录，在向华锐风电一次性支付损失赔偿金 4.128亿元后，公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服务等在内的任何保障责任；对于截至 2017年 5月 31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵损失赔偿金后的余额 896,318,547.75元，华锐风电承诺将在 2017年 12月 31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。
针对上述截至 2017年 5月 31日华锐风电对公司 896,318,547.75元剩余欠款，截至 2017年 12月 31日，累计偿付 554,275,220.00元，对于剩余 342,043,327.75元，华锐风电向成套公司支付了最迟于 2018年 6月末陆续到期的商业承兑汇票。
为保证票据到期按时足额兑付，双方于 2018年 2月 12日签订了《抵押协议书》，华锐风电将位于大连瓦房店区域的部分存货，
以及华锐风电科技（内蒙古）有限公司的固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权，评估价值合计 332,673,579.71元，抵押给成套公司为上述 342,043,327.75元商业承兑汇票提供担保。根据抵押协议，在商业承兑汇票到期日前如遇华锐风电破产或被责令终止业务活动或在商业承兑汇票到期时遭拒绝付款，成套公司有权以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款中优先受偿。对不足受偿的部分，仍有权向华锐风电追偿。
上述 342,043,327.75元商业承兑汇票中，于 2018年 4月 30日到期 50,000,000.00元，华锐风电已如期兑付；2018年 5月 31日到期 150,000,000.00元，华锐风电未能如期兑付，来函称将履行抵押协议中相关义务，拟以抵押资产清偿所欠债务；另有 2018年 6月 21日到期商业承兑汇票 100,000,000.00元，2018年 6月 30日到期商业承兑汇票 42,043,327.75元。
有关本次关联交易的具体内容及前期进展等情况，详见公司于 2017年 6月 14日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<质量问题谅解备忘录>的关联交易公告》（公告编号：2017-036）以及分别于 2018年 1月 3日、2018年 3月 3日、2018年 6月 2日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<质量问题谅解备忘录>的关联交易进展公告》（公告编号分别为2018-001、2018-016、2018-038）。
二、关联交易的进展情况
1.对于上述2018年5月31日已到期未兑付的150,000,000.00元商业承兑汇票，公司积极敦促华锐风电履行兑付义务，现正在与华锐风电协商解决方案。
2.华锐风电已于 2018年 6月 21日如期兑付了到期的 100,000,000.00元商业承兑汇票。
公司将继续加大相关工作力度，通过积极催收款项、推进抵押资产清偿等措施，妥善推进解决上述债权，维护公司及股东权益，并按照监管规定及时披露本次交易的实施进展情况，请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2018年 6月 26日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-034天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年4月11日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第二次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席谢萍女士召集，会议通知及相关资料于 2016年 4月 1日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核的公司《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2015年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会对公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于2015年度利润分配预案的议案
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2015年4月12日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-037
深圳顺络电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次限制性股票申请解锁上市流通的数量为825万股，占总股本比例为
1.1135%。
深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第七次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2015年 6月 5日以电话通知或电子邮件形式送达。会议于 2015年 6月15日上午10:00在本公司B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。
同意票8票，0票弃权，0票反对。（袁金钰董事长作为激励对象回避表决）
经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第二期激励股份的解锁条件已经满足，根据《限制性股票激励计划》股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁,本次可申请解锁限制性股票数量为825万股。
《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》刊登于2015年6月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-030证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2014年 10月 27日以通讯形式召开。会议通知已于 2014年 10月 17日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2014年第三季度报告》；
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；
2014年，财政部修订和新发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据规定，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
本次会计政策变更以及对公司的影响如下：
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
新修订准则调整或澄清了合并财务报表中下列交易的会计处理，并要求追溯调整：
（1）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；
（2）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
本公司持有广东金刚玻璃科技股份有限公司股份（下称“金刚玻璃”），于2011年4月23日由于董事变更导致不再对该公司具有重大影响，会计上由长期股权投资——权益法核算变更为按金融工具——可供出售金融资产确认和计量，截止2011年4月23日持有该公司股份之公允价值与原长期股权投资账面价值差额计入资本公积，而按2014年变更之会计准则，此差额应计入当期投资收益。
此项会计政策变更对公司以前期间合并资产负债表追溯调整影响金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013 年1月1日影响额||2013年12月31日影响额||
||资本公积|未分配利润|资本公积|未分配利润|
|金刚玻璃|-112,417,641|112,417,641|-112,417,641|112,417,641|

此项会计政策变更前后2014年1-9月合并净利润列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|投资净收益|||
||2014 年1-9月变更后|2014 年1-9月变更前|变更前后影响|
|金刚玻璃|2,036,611|17,029,935|-14,993,324|

2、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》相关情况
根据新准则要求，公司涉及利润表之其他综合收益应当分项列示、涉及资产负债表之递延收益和其他综合收益应当单独列示，公司本期财务报表已按要求执行，可比较期间财务数据已重列。
3、执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及本期财务报表中关于合并财务报表、职工薪酬、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益披露的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表的净利润和所有者权益产生影响。
4、由于上述会计政策变更，2014年度报告将按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的规定，列报2014年期末、2013年期初、期末三期资产负债表，列报2014年度、2013年度两期其他各报表（利润表、现金流量表和所有者权益变动表）及相关附注。
本次会计政策变更自董事会审议通过之日起生效，根据《企业会计准则第
28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次公司会计政策变
更无须递交公司股东大会审议。
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事及监事会认为，本次公司会计政策变更符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。独立董事及监事会同意本次会计政策变更。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于在河北视窗新建中铝超薄电子玻璃生产线的议案》；
南玻集团凭借自身的创新能力和先进的管理理念，在河北投产的第一条超薄电子玻璃生产线已成功完成了1.1mm、0.7mm的技术积累，产品品质基本接近国外同类产品水平，自商业化运作以来一直处于产销两旺状态。尤其是在整个生产建设过程中，锻炼了一批熟练掌握超薄电子玻璃研发、生产的综合性人才，已具备了与国际同业巨头同台竞技的实力。为了充分利用公司在优质浮法超薄电子玻璃领域的技术优势，在超薄电子玻璃行业打造产品种类齐全的供应体系，进一步扩大南玻在超薄电子玻璃行业的市场占有率，公司拟在河北视窗建设一条中铝超薄玻璃生产线，该生产线采用清洁的天然气作为燃料，采用浮法工艺生产0.33mm～1.1mm中铝超薄玻璃。项目计划总投资 31,487万元，由于该生产线可共用部分超薄一线的公用设施，因此项目新增投资 25,950万元，建设周期为一年。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十九日
关于厦门红相电力设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门红相电力设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
厦门红相电力设备股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门红相电力设备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第350ZA0149号厦门红相电力设备股份有限公司全体股东：
我们接受厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称红相电力公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了红相电力公司 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第350ZA0110号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，红相电力公司编制了本专项说明所附的厦门红相电力设备股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是红相电力公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计红相电力公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对红相电力公司实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015年度厦门红相电力公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供红相电力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月十四日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|厦门红相电力设备股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表|||||||||||
|编制单位：厦门红相电力设备股份有限公司||||||||||单位：元|
|||||||2015年度|||||
|||占用方与上|上市公司|2015年期|||2015年度|2015年期|占用||
|非经营性资金|资金占用||||2015年度占用累计发生|占用资金|||||
|||市公司的关|核算的会|初占用资|||偿还累计|末占用资|形成|占用性质|
|占用|方名称||||金额（不含利息）|的利息(如|||||
|||联关系|计科目|金余额|||发生金额|金余额|原因||
|||||||有)|||||
|现大股东及其|||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其|||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|||||||2015年度|||||
|||往来方与上|上市公司|2015年期|||2015年度|2015年期|往来||
|其他关联资金|资金往来||||2015年度往来累计发生|往来资金|||||
|||市公司的关|核算的会|初往来资|||偿还累计|末往来资|形成|往来性质|
|往来|方名称||||金额（不含利息）|的利息(如|||||
|||联关系|计科目|金余额|||发生金额|金余额|原因||
|||||||有)|||||
||||||||||差旅||
|大股东及其附|||其他应收||||||||
||杨成|实际控制人||-|40,000.00|-|40,000.00|-|备用|经营性往来|
|属企业|||款||||||||
||||||||||金||
|上市公司的子|||||||||||
|公司及其附属|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|企业|||||||||||
|关联自然人及|||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及|||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|本表已于2016年4月14日获第3届董事会第15次会议批准。|||||||||||
|公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-106
江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年 11月18日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案
公司于 2016年 11月 16日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请不超过 13.45亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理不超过 13.45亿元的综合授信业务，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增 1.3亿元人民币的综合授信额度。新增的综合授信额度情况如下：
①向招商银行股份有限公司南通分行申请 5,000万元人民币的综合授信额度；
②向兴业银行股份有限公司启东支行申请 8,000万元人民币的综合授信额度。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2016年11月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2016-107）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年11月18日
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年9月15日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十四次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们对《关于聘任高级管理人员的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、本次拟聘胥胜国先生担任公司市场运营总监，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、根据被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备担任公司高管的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
为此，我们同意董事会聘任胥胜国先生担任公司市场运营总监。
独立董事：
何丹______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
2017年9月15日
光大证券股份有限公司
关于宁波美康生物科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律法规的要求，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中对公司本次公开发行
新股的募集资金扣除发行费用后募集资金投入数额和投资项目披露如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟用募集资金投|||
||序号||项目名称||||||建设期|
||||||（万元）||入金额（万元）|||
|1||新型体外诊断试剂产业化基地建设项目||12,000.00||12,000.00||2年||
|2||企业技术研发中心及参考实验室建设项目||45,000.00||45,000.00||3年||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||投资总额||拟用募集资金投|||
|序号||项目名称||||||建设期|
|||||（万元）||入金额（万元）|||
|3|营销服务网络升级项目||13,800.00||13,800.00||3年||
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目||12,800.00||400.00||||
|合计|||83,600.00||71,200.00||||

二、自筹资金预先投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波美康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第
610359号），截至2015年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为69,373,750.05元，具体情况如下：
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟用募集资金||自筹资金预先投入金额|
|序号||项目名称|||||
|||||投入金额|||
|1|新型体外诊断试剂产业化基地建设项目||120,000,000.00||||
|2|企业技术研发中心及参考实验室建设项目||450,000,000.00||35,041,068.47||
|3|营销服务网络升级项目||138,000,000.00||34,332,681.58||
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目||4,000,000.00||||
|合计|||712,000,000.00||69,373,750.05||

三、使用募集资金置换预先投入的决策程序
美康生物上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
项已经2015年5月15日召开的公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
四次会议审议通过，独立董事对该等事项发表了同意意见。
四、保荐机构意见
1、美康生物本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；
2、公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查，并出具了相应的鉴证报
告,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定；
3、本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用募集资金69,373,750.05元置换预先投入自筹资金的事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波美康生物科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》签章页）保荐代表人：
潘剑云 于荟楠
光大证券股份有限公司 2015年5月15日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-005深圳市信维通信股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日以直接送达或电子邮件的方式向全体监事发出公司第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于2017年1月23日在公司董事会会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事 3人，实际出席 3人。
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议召开情况
1、审议通过了关于修改《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
监事一致认为：本次修改《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进一步完善了员工持股计划，更加符合公司实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施。
公司监事王可夫是本次员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。
本议案以2票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
监事会
二零一七年一月二十三日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-004河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-046），公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌。2016年1月4日、 2016年 1月 11日、2015年 1月 18日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-001、002、003）。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金方式收购资产，标的公司主营业务为环保领域，本次交易的标的资产预计在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司同期经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到50%以上，达到重大资产重组标准。
二、停牌期间本次重大资产重组进展情况
自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，公司聘请的中介机构中原证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市嘉源律师事务所、北京亚太联华资产评估有限公司正在开展对标的公司的进一步尽职调查、论证以及审计、评估等工作。
三、延期复牌情况说明
公司原计划争取于2016年1月25日前，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要
求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组披露的信息和申报材料真实、准确、完整，保障本次发行股份并支付现金购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月25日开市起继续停牌，预计于2016年2月25日前公告本次重大资产重组事项相关内容，公司股票恢复交易。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司将积极推进各项工作并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-057广发证券股份有限公司
关于非公开发行公司债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月15日，公司完成2017年非公开发行公司债券（第一期）的发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“17广发03”，债券代码为“114204”，发行规模为人民币35亿元，票面利率为4.84%，期限为3年期。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-038湖南千山制药机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：2019年3月19日—2019年3月20日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月20日9：30-11：30，13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月19日15：00至2019年3月20日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。
4、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表16人，代表股份数102,649,356股，占公司有表决权股份总数361,434,920股的28.40%。其中：
1)现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表13人，代表股份数102,627,156股，占公司有表决权股份总数的28.39%。
2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份数22,200股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份1,963,300股，占公司股份总数的0.54%。
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了《关于变更公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为102,649,356股。同意102,649,356股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,963,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数1,963,300股的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年三月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2015-033新疆准东石油技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3.本次股东大会审议的议案中：议案4、议案 6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年4月15日上午10:00
网络投票时间为：2015年4月14日—2015年4月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1．出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份64,380,476股，占公司总股份数的26.9175%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份64,372,276股，占公司总股份数的26.9140%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份8,200股，占公司总股份数的0.0034%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份数为78,200股，占公司总股份数0.0327%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,000股，占公司总股份数的0.0293%；
通过网络投票的股东2人，代表股份8,200股，占公司总股份数的0.0034%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》
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该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意 78,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《2014年度利润分配方案》
该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意78200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《前次募集使用情况鉴证报告（截至 2014年12月31日止）》
该议案经表决，同意 64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事何云代表全体独立董事对2014年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊载于2015年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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四、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司 2014年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日