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福建圣农发展股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告 1-2
二、验资报告附件
1．新增注册资本实收情况明细表 3
2.注册资本及股本变更前后对照表 4
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
验资报告
致同验字（2015）第350ZA0015号福建圣农发展股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2015年 4月 24日止新增注册资本及股本情况。
按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本和股本均为人民币 910,900,000.00元。根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中华人民共和国商务部“商资批[2014]1005号”《商务部关于原则同意 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.战略投资福建圣农发展股份有限公司的批复》以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]625号”文核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A股）200,000,000股，每股面值1.00元，变更后的注册资本为人民币1,110,900,000.00元。经我们审验，截至 2015年 4月 24日止，贵公司已收到股东认缴股款人民币 2,440,320,000.00元（募集资金总额为人民币 2,460,000,000.00元，扣除保荐费和承销费人民币 19,680,000.00元），扣除审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用 3,320,000.00元，贵公司本次募集资金净额为人民币 2,437,000,000.00元，其中：股本200,000,000.00元，资本公积2,237,000,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本和股本均为人民币 910,900,000.00元，已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具“天健正信验（2011）综字第 020081号”验资报告。截至 2015年 4月 24日止，变更后的注册资本和股本均人民币1,110,900,000.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十四日
附件1：
新增注册资本实收情况明细表
截至2015年4月24日止
货币单位：人民被审验单位名称：福建圣农发展股份有限公司
币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况|||||||||||
|||货币资金|实物|知识产权|土地使用权|净资产|其他|合计|其中：股本||||
||||||||||金额|占新增注册资本比例|其中：货币出资||
||||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|KKR Poultry Investment S.àr.l.|200,000,000.00|200,000,000.00|-|-|-|-|-|-|200,000,000.00|100.00%|200,000,000.00|100.00%|
|合计|200,000,000.00|200,000,000.00|-|-|-|-|-|-|200,000,000.00|100.00%|200,000,000.00|100.00%|

附件2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至2015年4月24日止
货币单位：人民币被审验单位名称：福建圣农发展股份有限公司
元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||股本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|占注册资本总额比例|
|无限售流通股|899,815,260.00|98.78%|899,815,260.00|81.00%|899,815,260.00|98.78%|-|899,815,260.00|81.00%|
|限售流通股|11,084,740.00|1.22%|211,084,740.00|19.00%|11,084,740.00|1.22%|200,000,000.00|211,084,740.00|19.00%|
|合计|910,900,000.00|100.00%|1,110,900,000.00|100.00%|910,900,000.00|100.00%|200,000,000.00|1,110,900,000.00|100.00%|

附件3：
验资事项说明
一、基本情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由福建圣农发展有限公司整体改制变更设立。贵公司原注册资本和股本均为人民币910,900,000.00元，取得由福建省工商行政管理局核发的350000100010183号《企业法人营业执照》。
根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中华人民共和国商务部“商资批[2014]1005号”《商务部关于原则同意 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.战略投资福建圣农发展股份有限公司的批复》以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]625号”文核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A股）200,000,000股，每股面值1.00元，变更后的注册资本为人民币1,110,900,000.00元。
二、新增资本的出资规定
贵公司根据2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增注册资本人民币200,000,000.00元，由 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.以货币资金方式缴足。
三、审验结果
截至2015年4月24日止，贵公司已增发人民币普通股（A股）200,000,000股，发行价格12.30元/股，募集资金总额为人民币2,460,000,000.00元，扣除保荐费和承销费人民币19,680,000.00元，贵公司实收股款人民币2,440,320,000.00元。该股款由招商证券股份有限公司于2015年4月24日汇入贵公司开设的下列账户：
单位：人民币元序号 开户银行 开户账号 金额
1 招商银行股份有限公司福州分行营业部 591900054510606 2,440,320,000.00合计 － － 2,440,320,000.00另扣减审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用3,320,000.00元，贵公司本次募集资金净额为人民币2,437,000,000.00元，其中：股本200,000,000.00元，资本公积2,237,000,000.00元。
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-046上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月8日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张春霖先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人持股情况
截至本公告日，本公司控股股东、实际控制人张春霖先生共持有公司
140,548,140股股份，占本公司总股本的52.68％，其中已质押股份42,351,600股，占张春霖先生所持本公司股份的30.13%，占公司股份总数的15.87％。
张春霖先生所持有的公司股票于2014年9月17日起解除限售，作为公司的董事长，其在任职期间每年转让的股份不超过其本人所持有公司股份总数的25%。
故截至本公告日，张春霖先生持有公司无限售流通股 35,137,035股，高管锁定股105,411,105股。
二、控股股东、实际控制人股份减持计划
1、减持股东名称：张春霖
2、减持目的：个人财务安排
3、减持期间：2014年12月8日——2015年6月8日（六个月内）
4、减持数量及比例：预计未来六个月内累计减持 7,500,000股，占公司股份总数的2.81%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）
三、其他相关说明
1、张春霖先生在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在公司担任董事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，张春霖先生严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、本次减持计划最大限度实施后，控股股东、实际控制人张春霖先生将持有公司股份133,048,140股，占公司股份总数的49.87%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、本次减持后，张春霖先生的持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
4、张春霖先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，张春霖先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
5、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
张春霖先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一四年十二月八日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-036
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
因公司董事会秘书张琳先生、财务总监张荣兴先生辞职，为保证公司各项业务的正常有序运行，公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，向董事会推荐证券事务代表兼证券部部长赵子阳先生为公司董事会秘书，财务部部长许曰玲女士为公司财务总监（简历见附件），该事项已经征得被推荐人同意。
2016年6月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任赵子阳先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任许曰玲女士为公司财务总监的议案》，同意聘任赵子阳先生为公司董事会秘书，许曰玲女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
董事会秘书赵子阳先生的联系方式：
电话：0533-3220711（投资者关系专用）
传真：0533-3256800
邮箱：zzy0825@126.com
地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
附件：
赵子阳：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年 8月出生，大专学历，于 2008年 12月获得高级秘书职业资格证书，于 2011年 9月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书职业资格证书，并且按期参加了深圳证券交易所于2013年7月和2015年6月的后续培训。
2009年4月至2011年7月任公司证券事务代表并参与了公司改制、辅导、公开发行股份并上市的全过程；2011年 7月至 2011年 11月任公司证券事务代表；2011年 11月至 2015年 2月任公司证券事务代表兼办公室主任；2015年 3月至今任公司证券事务代表兼证券部部长。
截至目前，赵子阳先生持有公司股份3,600股，占公司总股本的0.0017%。
赵子阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。赵子阳先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
许曰玲：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 7月出生，大专学历，中国注册会计师。
1992年7月至2004年6月任山东省沂源县粮食局会计；2004年7月至2007年 5月任沂源公明会计师事务所助理审计员；2007年 6月至 2009年 10月，任上海上会会计师事务所山东分所助理审计员；2010年 1月至今任公司财务部部长。
截至目前，许曰玲女士持有公司股份10,800股，占公司总股本的0.0052%。
许曰玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。许曰玲女士与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-040浙江永强集团股份有限公司四届二十三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议2019年4月26日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、周林林先生、章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》；
公司 2019年第一季度实现营业总收入 18.74亿元，比去年同期增长12.70%；归属于母公司股东的净利润 26,073.15万元，比去年同期增长813.18%。
公司预计 2019年上半年净利润为正且较去年同期大幅上升，主要系公司主营业务收入较去年同期增加，另人民币汇率变动以及公司内部生产效率提升等综合因素影响主营业务毛利率上升，导致营业利润、利润总额、净利润等大幅增加。故公司预计 2019年上半年实现净利润与 2018年同期相比扭亏为盈，盈利金额预计为 27,000万元至 32,000万元。
2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年四月二十六日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表如下意见。
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至 2017年3月 15日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币13,099.56万元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司以募集资金13,099.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。并提交董事会审议。
二、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下
使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资期限自公司董事会通过之日起12个月内，并提交董事会审议。
三、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过 1.5亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，充分提高自有资金使用效率，增加公司收益。
全体独立董事一致同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，使用不超过1.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资期限自公司股东大会通过之日起 12个月内，并提交董事会和股东大会审议。
四、关于选举独立董事的独立意见
全体独立董事认为：徐星美女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况。我们认真审查了徐星美女士的教育背景、工作经历等情况，认为其符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责的要求。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意提名徐星美女士为公司第二届董事会独立董事候选
人，任期至第二届董事会任职期满，并提交董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
彭宗仁:____________________签署日期： 年月日
（此页无正文，为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘剑文:____________________签署日期： 年月日
（此页无正文，为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
施平:____________________
签署日期： 年月日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-051号
楚天科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人及财务顾问主办人
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）于2014年1月21日在深圳证券交易所创业板上市，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机
构，持续督导期至2017年12月31日，申万宏源委派曾林彬、王伟为持续督导保荐代表人。
同时，申万宏源为公司2015年发行股份及支付现金购买长春新华通制药设备有限公司100%股权的独立财务顾问，该事项已实施完毕，目前处于持续督导期，持续督导期至2016年12月31日，申万宏源委派曾林彬、王伟为持续督导财务顾问主办人。
2015年9月9日，公司接申万宏源通知，因原负责持续督导工作的保荐代表人、财务顾问主办人曾林彬先生离职，不再适合继续履行楚天科技的持续督导职责。申万宏源委派保荐代表人陈辉先生自 2015年9月9日起接替曾林彬先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为王伟、陈辉，持续督导期截至 2017年 12月 31日届满；公司发行股份及支付现金购买长春新华通制药设备有限公司100%股权的持续督导财务顾问主
办人为王伟、陈辉，持续督导期至2016年12月31日届满。
陈辉先生的简历见附件。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2015年9月9日附：陈辉简历
陈辉，男，法律硕士，保荐代表人，9年证券从业经验，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事。先后参与了2008年北化股份(002246)、2010年贵州百灵(002424)、2015年三圣特材(002742)等公司的首次公开发行并上市工作，以及2008年粤水电(002060)公开增发、2010年国统股份(002205)非公开发行、2011年粤水电非公开发行等上市公司再融资工作。
重大资产重组进展公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-006
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015年 11月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件。2015年11月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》，并于 2015年 11月 27日披露了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，公司股票于同日复牌。2015年 12月 16日、2016年 1月 15日、2016年 2月 15日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2015-122、2016-001、2016-004），现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。由于原定的审计基准日财务数据过期，因此，会计师对标的资产追加审计。截止至本公告日，相关审计工作正在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大
重大资产重组进展公告资产重组拟收购的标的深圳市喜游国际旅行社有限公司目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司已在2015年11月27日披露的《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
4、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年3月14日
易联众信息技术股份有限公司
YLZ Information Technology Co.,Ltd
总经理工作细则
股票简称：易联众
股票代码：300096
披露日期：2016年 7月 8日
易联众信息技术股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本细则。
第二章总经理
第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理。
第三条《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
第四条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
(1)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(2)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
(3)拟订公司内部管理机构设置方案；
(4)拟订公司的基本管理制度；
(5)制定公司的具体规章；
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(7)聘任或者解聘除应由董事会、董事长聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司除董事长聘任或解聘
以外的其他职工的聘任和解聘；
(9)公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第七条总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第八条公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第十条公司内控制度中以“总经理、总经理办公会、经营班子、经营领导班子”等表述形式的审议、审批、决定、确定、通过、负责解释等权限统称为“公司经营层”权限，该权限可以由总经理或总经理在该事项的授权人或总经理办公会负责执行。其中，总经理办公会包括总经理办公会、经营班子会议、经营领导班子会议等形式。
第三章其他高级管理人员
第十一条公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、技术总监等其他高级管理人员岗位；副总经理、财务负责人（财务总监）、技术总监等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十二条《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第十三条公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。
第十四条公司副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作，并对总经理负责。
第十五条财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总经理负责。
第十六条技术总监组织领导公司的研发管理、技术管理等方面的工作，参与公司主要技术研发问题的分析和决策。技术总监对总经理负责。
第十七条公司根据需要可设立总工程师等高级管理人员岗位。该等高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总经理提出具体方案并报董事会审议批准。
第四章总经理办公会议
第十八条总经理办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。
总经理办公会议的内容包括但不限于：
(1)制订组织实施董事会决议的计划或方案；
(2)制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；
(3)制订公司长期投资方案；
(4)拟定公司内部管理机构设置、调整方案；
(5)拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；
(6)拟订公司的年度预算和决算草案；
(7)通过提请董事会聘任或解聘的公司副总经理、财务总监人选；
(8)决定聘任或解聘的除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员和经营人员；
(9)其他需要由总经理办公会议决定的问题。
第十九条总经理办公会议由总经理召集，由公司有关部门或人员负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会的文件由有关人员或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。
第二十条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托副总经理或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。
根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议；列席人员对会议的决议、决定或需表决的议题应充分发表意见。
第二十一条会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十二条会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议。
决议一般应按民主集中制原则形成，但总经理可行使否决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十三条会议记录和纪要应由会议主持人和记录人员签名；办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十四条会议需要公布的决定、决议，由有关部门或人员以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，有关人员负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理或总经理办公会报告。
第五章总经理报告制度
第二十五条总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司其他规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十六条总经理应定期或不定期向公司董事会和监事会成员报告公司重大合同签订、执行情况、资金运用和盈亏情况、董事会和股东大会决议执行情况等。总经理必须保证该报告的真实性。
第六章附则
第二十七条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
易联众信息技术股份有限公司2016年7月8日
深圳市兆新能源股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
二、关于董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经审核，我们认为：公司董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案是根据权责利相结合的原则并结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效：不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：王丛、李长霞、肖土盛二〇一八年十一月十六日
江门市科恒实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周林彬先生，作为江门市科恒实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江门市科恒实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为江门市科恒实业股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括江门市科恒实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江门市科恒实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
周林彬本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周林彬（签署）日期：2017年3月29日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—038印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2017年 4月 14日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017年 4月 27日 15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《2016年年度报告及年报摘要》
《2016年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《2017年第一季度报告正文及全文》
《2017年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业收入2,505,517,764.93元，较上一年度增长33.16%；
实现利润总额847,175,011.53元，较上一年度增加16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 730,954,886.33元，较上一年度增加27.27%。截止 2016年 12月31日，公司资产总额3,617,011,932.50元，较上一年度增加37.50%，归属于上市公司股东的净资产2,279,732,354.08元，资产负债率31.44%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《2016年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润 730,954,886.33元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 1,423,304,296.65元，减去公司 2015年分配的现金红利 77,430,245.55元。公司 2016年度可供股东分配利润为2,076,828,937.43元。会议审议同意，公司2016年度利润分配预案为：
以2016年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.9元（含税），共计分配现金红利99,553,172.85元，同时以资本公积金每10股转增6股。
董事会认为：公司2016年利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。
独立董事意见：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
独立董事意见：关于公司续聘 2017年度审计机构的议案经公司独立董事前
认可，同意将上述事项提交董事会审议。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》
《 2016年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会及独立董事发表了意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事工作积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从 6万元/年调整至 7.2万元/年。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。
根据相关规定，关联独立董事张然、郭全中、范红回避表决该项议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于合作设立文娱生态基金的议案》
公司全资子公司印纪（天津）投资管理有限公司拟与华融瑞泽投资管理有限公司共同合作设立印纪华融文娱生态基金合伙企业（有限合伙）。基金的规模拟为人民币 10亿元，其中印纪（天津）投资管理有限公司（及公司其他全资子公
司）拟合计认缴出资1亿元。
具体内容详见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于合作设立文娱生态基金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
具体内容详见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2016-046江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《框架协议》属于双方合作意愿和框架性、意向性约定，不涉及任何具体的交易标的和交易金额，付诸实施过程中仍存在变动的可能性，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响，无需提交董事会和股东大会审议。
2、《框架协议》内容的履行尚需根据公司业务的进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序。
3、本次签订《框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议的基本情况
1、框架协议签订的基本情况
2016年 9月 7日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与北京培基教育科技有限公司（以下简称“培基教育”或“标的公司”）本着互利共赢的原则，经友好协商，就公司收购培基教育100％股权事项签订了《框架协议》（以下简称“协议”）。
2、协议对方的基本情况
（1）培基教育基本情况
培基教育位于北京市朝阳区，实际控制人为庄涛先生。培基教育主要从事为 1.5--12岁儿童提供专业化、个性化和多元化学前教育与培训。培基教育的实际控制人庄涛先生在北京经营多家高端幼儿园，幼儿园以“一切为了孩子，一切为了孩子的明天”为办学宗旨，以“基础扎实、特长明显、适应力强、体格健壮”
为培养目标，坚持以教育为根、以孩子为本，通过“精英团队、精良设施、精品课程、精益管理”来完成培基的品牌教育。
幼儿园融合多元文化教育理念，经多年本土化实践，探索出一套适应中国学龄前儿童发展需要的教育体系，以“快乐、尊重、成功”为理念，坚持尊重孩子本性，注重观察孩子的成长与变化，创造环境激发和促进孩子释放最大潜能，满足孩子自我塑造的需求，帮助孩子完善自我，让孩子在快乐中探索、在探索中学习、在学习中成长，培养更多有生命活力、创造张力和人格魅力的世界公民。全园贯穿双语教学，为实现“奠基未来”的目标不懈努力。
（2）培基教育教学与培训特色
①适应本土的国际化双语教育体系
根据孩子不同年龄阶段的特点，科学设计中、英双语培训及教学课程，营造全天候双语环境，聘请具有丰富教学经验的外籍教师，采用自主研发的英语教材，灵活高效教学。
②亲子早教
面向 1.5-3岁的幼儿设立幼儿亲子早教班，提供早教服务，早教课程主要以感统训练、基本社交、语言练习、亲子游戏、音乐舞蹈、精细动作、厨艺等为主。
③艺术培训
注重艺术素养的培养与挖掘，其声乐、器乐、芭蕾形体、美术等艺术培训精品课程，由中、外年轻艺术家团队任教，配备专业的形体教室、钢琴室、创意工作室、演出厅等艺术培训教学专用场所，挖掘幼儿的艺术潜质、塑造独特的人格魅力。
④体育体能培训
体育培训建立了专业的体育俱乐部，培养幼儿具备强健生存的健康和体力。
国际化、专业化的培训师资队伍为培基专门打造的马术、网球、棒垒球、游泳、武术、跆拳道等精品课程，使孩子的兴趣特长及体能得到全面发展。
⑤权威的小幼衔接经验教育
研究，获得了丰硕的研究成果并付诸实践，创设了无缝的幼小衔接教学活动。
⑥有效的家园共育活动
注重家庭教育和学校教育的互动，实施家庭养育工程，跨学科的专家组合团队辅导父母优化家庭养育行为。建立家长开放日，为每位孩子建立家园互动平台等，让家长在第一时间了解和掌握孩子的发展情况。园内设置了监控闭路电视，家长可随时看到孩子的活动，24小时专业保安执勤。
二、协议的主要内容
1、标的公司预估值
（1）标的公司预估值为3.8亿元，最终估值和对价将根据评估报告确定；
（2）上述预估值根据标的公司3年业绩承诺净利润平均数的11.5倍确定。
如最终承诺业绩发生变更，则相应预估值应进行调整。
2、业绩承诺及补偿
标的公司全体股东对2016年、2017年和2018年业绩进行对赌，承诺 2016年、2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润不低于3000万元、3300万元、3600万元。
标的公司全体股东以其在本次交易中取得的对价为限承担全部承诺业绩的
补偿责任，具体用以补偿的资产优先以其所增持的公司股票，不足部分可以现金、房产、证券、投资的其他公司的股权等进行补偿。
3、股份限售及人员安排
标的公司股东承诺将在标的公司股权转让完成后6个月内使用累计金额不
低于40%的总股权转让款取得公司股票，并承诺上述股票于36个月内分期解锁。
交易完成后，庄涛先生及其爱人应保证全身心投入培基的运营，不得从事与培基教育的业务范围类似或有竞争关系的业务。除非本公司同意，自交易完成后庄涛先生及其爱人在幼儿园的服务期限应保证满三年，应保证现有管理团队的稳定性。
过渡期内（即评估基准日至标的股权交割日），标的公司所产生的收益归属本公司享有，所发生的亏损由标的公司股东以现金补足。
过渡期内，培基教育股权不得进行质押，或以任何方式处置或托管给第三方。
5、排他期
培基教育承诺，自本协议签署之日起90日内，不与本公司及其关联方以外的任何第三方就相同性质的收购事宜进行任何形式的讨论、磋商、谈判或达成任何口头或书面约定，除非本公司以书面形式明确终止本协议。
四、对公司的影响
北京培基教育科技有限公司总部位于北京市朝阳区，公司选择收购培基教育主要是出于对学龄前培训及教育产业的战略布局考虑，北京作为国内教育培训政策的风向标，对国内教育培训行业的发展有引领作用，公司在北京的战略布局，可接触到国内最新的教育政策的变动情况，有利于公司及时根据政策变动情况调整教育产业的发展战略，保障公司教育产业稳定、可持续发展。
此外，本次收购培基教育也是公司将教育产业向北上广深一线城市布局的第一步，本次交易如顺利完成，将进一步增强公司在幼儿培训及教育领域的课程开发、教材研发和师资团队建设等方面的优势，有助于公司实现向中高端幼教、培训领域规模化、专业化方向发展的战略目标，对公司的教育产业的做大做强形成良好的辅助和支撑。
培基教育实际控制人庄涛先生致力于幼儿教育、培训行业多年，主要从事国际化幼儿全方位培训及高端幼儿园的经营，在幼儿培训、教育经营和实践方面具有丰富的经验，其拥有的“培基双语幼儿园”品牌在业内具有较大的影响力。此次合作成功后培基依托公司的资源整合能力和上市公司的良好形象，也将大大提升培基的品牌价值和服务形象，提高培基的经营效率，进而增强公司的盈利能力。
五、风险提示
合同，请投资者注意投资风险。
2、本协议涉及的投资事项尚未履行必要的审批程序，尚具有不确定性，暂无法预计对公司经营业绩造成的影响。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
六、备查文件
1、公司与北京培基教育科技有限公司签署的《框架协议》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年9月8日
华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票相关议案的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查，我们认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
2、公司《非公开发行股票方案》和《非公开发行股票预案》符合法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑了公司所处行业特征、业务发展规划、实际经营情况、资金需求等因素，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东利益。
3、公司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》充分论证了本次非公开发行股票的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，定价原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，且填补被摊薄即期回报的措施可行。
4、针对公司《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》，我们认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策、公司所处行业现状和发展趋势、公司实际情况和发展需求，有利于增强公司的盈利能力，实现公司长远发展目标。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票相关事项。
二、关于修改《公司章程》利润分配相关条款的独立意见
我们一致认为：本次公司以保护股东权益特别是中小股东权益为出发点，对章程中利润分配相关条款进行了补充完善，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2012]43号）的相关规定，因此同意本次公司对章程中利润分配相关条款的修改。
三、关于《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的独立意见
我们一致认为：本次规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，充分重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保障中小股东利益，因此同意《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》。
（本页无正文，为《华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一五年七月二十二日