证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-018号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“昆百大”）2018年3月14日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2018年3月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）14：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月29日15:00至2018年3月30日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年3月23日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日 2018年 3月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
2.审议《关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的议案》；
3.审议《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》。
上述3项提案经公司2018年3月14日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，上述提案2、3经 2018年 3月 14日召开的第九届监事会第九次会议审议通过，提案具体内容参见公司2018年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（2018-013号）、《第九届监事会第九次会议决议公告》（2018-014号）、《关于拟投资设立全资子公司的公告》（2018-015号）、《关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的公告》（2018-016号）、《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的公告》（2018-017号）等相关公告。
由于公司就标的资产过渡期期间损益专项审核完成期限的原承诺系公司在重大资产重组期间做出的承诺事项，按照该次重大资产重组相关议案的审批原则，上述提案中的《关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的议案》须以股东大会特别决议表决通过，即经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；在股东大会审议该提案时，关联股东西藏太和先机投资管理有限公司及其一致行动人谢勇先生及与本次重大资产重组及上述承诺有关的其他关联股东须回避表决。
公司将对中小投资者对以上全部提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于投资设立全资子公司的议案||√||
|2.00||关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的议案||√||
|3.00||关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案||√||

四、现场股东大会会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年3月28日至3月29日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30；2018年3月30日上午9：00～12：00。
3.登记地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：解萍、李亚君
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室
5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食
宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
2018年3月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560，投票简称：昆百投票。
2.填报表决意见或选举票数：
提交本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年 3月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 3月 30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户号码： 委托日期： 年 月 日受托人签名： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案的表决意见表
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|||||备注|||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于投资设立全资子公司的议案||√|||||
|2.00||关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的议案||√|||||
|3.00||关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案||√|||||