Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-055深圳市兆新能源股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产的重大事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2017年6月5日开市起停牌。具体详见2017年6月5日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》。
由于目前该重大事项相关方案有待进一步论证商讨，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2017年6月12日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将尽快确定上述事项，并于股票继续停牌之日起的 5个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-072北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年6月25日（星期三）上午开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014年9月25日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司重大资产重组事项仍在进展之中。
截止本公告日，公司正在积极推动各项工作，重组各方目前仍正就重大资产重组有关事项的细节进行最后的落实和确定。公司预计将于2014年12月12日前召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，同时申请复牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年12月4日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-066号四川省新能源动力股份有限公司
关于申请注册发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展资金需求,优化公司资金结构和降低融资成本，公司于 2019年 9月 26日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具总额度不超过22亿元（含22亿元）。
具体情况情况如下：
一、本次发行的基本方案
（一）发行品种：超短期融资券、中期票据
（二）注册额度：超短期融资券拟注册金额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），中期票据拟注册金额不超过人民币 12亿元（含
12亿元）。
（三）发行期限：超短期融资券单笔发行期限不超过 270天（含 270天），中期票据单笔发行期限不超过 5年（含 5年）。
（四）发行方式：超短期融资券由兴业银行股份有限公司与中信银行股份有限公司联席主承销；中期票据由中信银行股份有限公司独家主承销。
（五）发行时间：公司将根据实际资金需求与市场情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机分期发行。
（六）发行利率：根据公司信用评级及发行当期银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（七）资金用途：结合公司战略规划，主要用于项目投资并购、重点项目建设、偿还债务以及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。用途符合中国银行间市场交易商协会等监管部门认可。
（八）有效期：自公司股东大会审议通过之日起，在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行的相关授权事宜
为合法、高效、有序推进公司本次申请注册发行债务融资工具工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次债务融资工具发行的工作，并由董事会授权公司经营层具体办理本次债务融资工具发行的有关事宜，并全权处理与本次债务融资工具发行有关的一切事宜。
三、本次发行的审批程序
本次申请注册发行债务融资工具的议案须提交公司股东大会审
议批准，公司债务融资工具的发行还需经中国银行间市场交易商协会注册通过。
四、本次发行对公司的影响
本次申请注册发行超短期融资券和中期票据，有利于公司优化资金结构和降低融资成本，满足公司后续发展资金需求，保证公司产业规划有序实施，不存在损害中小股东利益的情况。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年9月 27日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-064新天科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《新天科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2016年 9月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日
T&P天阳律师事务所 光正集团2019年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 32号
天阳律师事务所
二 O一九年七月
T&P天阳律师事务所 光正集团2019年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第32号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2019年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2019年 7月 11日分别在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议内容、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2019年 7月 26日14：00时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限
T&P天阳律师事务所 光正集团2019年第三次临时股东大会公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《光正集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《光正集团 2019年第三次临时股东大会投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计4人，代表股份132,119,818股，占上市公司总股份的25.6180％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计2人，代表股份 132,094,518股，占上市公司总股份的25.6131％；
（2）参加网络投票的股东人数为2人，代表股份25,300股，占上市公司总股份的0.0049％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《光正集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会董事、监事签名册》、《光正集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
经查验本次临时股东大会的《光正集团股份有限公司 2019年第三次临
T&P天阳律师事务所 光正集团2019年第三次临时股东大会时股东大会表决票》、《光正集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2019年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一九年七月二十六日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-159中弘控股股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 8日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的公司全部股份再次被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被司法轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|轮候期限|司法轮候冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|中弘卓业|是|2,227,657,410|2018年9月28日|36月|北京市朝阳区人民法院|100%|司法轮候冻结|

二、控股股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，中弘卓业作为公司的控股股东，共持有公司股票 2,227,657,410股，占公司总股本的比例为26.55%,其中 2,220,961,822股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.70%；中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。
三、控股股东股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
对于北京市朝阳区人民法院司法轮候冻结中弘卓业全部股权事宜，公司已告知中弘卓业尽快核实具体原因，尽快通报给本公司。公司将持续关注中弘卓业股份被司法轮候冻结的事项，并进行后续披露。
上述中弘卓业相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展
情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 10月 8日
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于
并购重组委审核意见之回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会 2018年 3月 21日公告的并购重组委 2018年第 14次会议审核意见要求，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”、“上市公司”）、独立财务顾问光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）及资产评估机构上海立信资产评估有限公司（以下简称“评估师”）本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就审核意见进行了认真核查，现就审核意见的落实情况予以回复。
请申请人补充说明在收益法评估和业绩承诺中考虑本次交易募投项目产生收益的合理性，请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
【回复】
一、请申请人补充说明在收益法评估和业绩承诺中考虑本次交易募投项目产生收益的合理性
（一）收益法评估考虑本次交易募投项目产生收益的合理性
1、募投项目于评估基准日前已启动
目前，标的公司锅炉销售业务主要由全资子公司上海工锅执行，随着上海工锅向高效洁净煤粉锅炉、生物质发电锅炉、余热锅炉、大型循环流化床锅炉转型，订单获取能力持续提升，上海工锅现有产能已无法满足订单需求；为此，标的公司在无锡成立全资子公司上海工业锅炉无锡有限公司开展能源设备制造设项目，用于锅炉研发生产，产能为 5,500蒸吨。评估基准日前，上海工业锅炉无锡有限公司新建生产基地项目已经开工，并投入了部分资金，项目已实际启动。
2、盈利预测中仅考虑募投项目部分产能
在预测锅炉未来销售收入过程中，鉴于新建锅炉生产基地产能释放存在一定
过程，且市场需求增长存在一定不确定性，基于谨慎性原则，仅考虑部分新增产能。报告期内，标的公司销售锅炉业务单位售价分别为 9.38万元/蒸吨、9.46万元/蒸吨和 8.69万元/蒸吨，平均值为 9.18万元/蒸吨；以预测 2022年标的公司锅炉销售收入 34,860.53万元为参照，按 9.18万元/蒸吨的平均单位售价计算折合约3,797.44蒸吨；考虑到上海工锅现有产能为2,000蒸吨，仅需考虑募投项目 1,797.44蒸吨产量即可完成盈利预测中锅炉销售金额。
3、募投项目资金来源假设对评估结果不产生影响
评估师假设标的公司募投项目资金来源为自有资金，未考虑通过银行借款等债务融资方式满足募投项目建设带来的利息支出。由于本次评估采用的是企业自由现金流模型，企业自由现金流量计算公式为：企业自由现金流量=税后净利润+折旧与摊销+利息支出（扣除税务影响后）-资本性支出-净营运资金变动，评估过程中对募投项目资金来源的假设对企业自由现金流及评估结果不会产生影响，本次交易价格参考依据亦不会发生变化。
综上所述，本次收益法评估过程中考虑募投项目产生收益具备合理性。
（二）业绩承诺中考虑本次交易募投项目产生收益的合理性
1、业绩承诺已考虑募投项目产生的收益
在评估过程中，考虑到募投项目产能释放需要一定过程及锅炉市场需求不确定性，基于谨慎性原则，评估师仅考虑了募投项目部分新增产能释放；此外，评估师假设标的公司募投项目资金来源为自有资金，未考虑通过银行借款等债务融资方式满足募投项目建设带来的利息支出，并做出盈利预测。业绩承诺方亦在此前提下作出2017年、2018年及2019年标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于5,100.00万元、7,650.00万元和9,500.00万元的业绩承诺。
2、业绩承诺金额中已剔除资金使用费
为剔除募集配套资金投入对业绩承诺的影响，上市公司与补偿义务人签订了《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，该协议约定了标的公司在业绩承诺期内实现的业绩需要剔除资金使用费，具体约定如下：
“在业绩补偿期间内，募集配套资金投入上海运能所带来的收益按以下方式确定：
（1）募集配套资金产生的利息收入；
（2）自募集配套资金投入募投项目之日起，按照人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率以及募集配套资金实际投入募投项目天数计算资金使用费。资金使用费按每自然年度每笔实际投入募投项目的募集配套资金分别计算，每笔资金使用费计算公式如下：
每笔资金使用费＝实际投入募投项目的募集配套资金金额×人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率×募集配套资金实际投入募投项目天数 /360
每自然年度资金使用费为当年度每笔资金使用费之和。每笔募集配套资金投入时，当年度资金使用费按照实际投入募投项目之日至当年年末间的自然日计算；除每笔募集配套资金投入当年度按实际使用天数计算资金使用费外，在业绩承诺期内剩余年度按360天计算该笔募集配套资金该年度资金使用费；业绩承诺期内按每年360天计算。
上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入标的公司在业绩补偿期间内的实际净利润。”
综上所述，业绩承诺中考虑募投项目产生的收益具备合理性。
二、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问、评估师认为：
收益法评估考虑募投项目产生的收益主要原因为募投项目为标的公司根据自身发展规划自主决定的投资行为，收益法评估考虑募投项目产生的收益具备合理性；
业绩承诺金额与收益法评估过程中盈利预测相匹配，为剔除募集配套资金投入对业绩承诺的影响，业绩承诺方与上市公司签订《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。因此，业绩承诺中考虑募投项目产生的收益亦具备合理性。
（本页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于并购重组委审核意见之回复》之盖章页）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-016上海普利特复合材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议的召开和股东出席情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月13日上午9：00在公司一楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集，董事长周文先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、出席会议的股东（代理人）共14名，代表股份167,606,969股，占公司股份总数的62.0767%3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；独立董事出席了本次会议并由独立董事陈康华代表公司独立董事在会议上做了述职报告；
上海东方华银律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案的审议和表决情况
1、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2013年度董事会报告》；
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2013年度利润分配方案》；
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
经安永华明会计师事务所审计，公司报告期内(合并口径)实现净利润197,286,016.53元，2013年度末可供股东分配的利润总额为521,797,397.01元。
公司以2013年末公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,本次利润分配54,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润467,797,397.01元转入下一年度。
5、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2013年度监事会报告》；
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股数167,606,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所王建文律师、林尚乾律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：上海普利特复合材料股份有限公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2013年度股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
二○一四年五月十三日
300041 2019-15湖北回天新材料股份有限公司
关于回购股份实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 25日、2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62），并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64），于2019年1月3日披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2019-03）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间，应当在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内，披露回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年1月16日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 4,261,124股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为6.92元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的总金额为27,917,437元（不含交易费用）。符合公司既定回购股份方案。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-033中节能万润股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十六次会议于2019年 10月15日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知、会议议案以及所有相关会议资料已于 2019年 10月8日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司股份制改造的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于控股子公司股份制改造的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于控股子公司股份制改造事项的独立意见。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2019年10月 15日
福建青松股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份比例达到1%的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-109福建青松股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东柯维龙的一致行动人柯维新保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）于 2018年 12月27日收到公司5%以上股东柯维龙先生的一致行动人柯维新先生出具的《关于股份减持情况的告知函》，柯维新先生于 2018年 12月 26日、12月 27日通过大宗交易方式累计减持公司股票3,900,000股，占公司总股本的1.0106%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|柯维新|大宗交易|2018年12月26日|11.20|910,000|0.2358%|
||大宗交易|2018年12月26日|11.20|1,000,000|0.2591%|
||大宗交易|2018年12月27日|11.09|1,000,000|0.2591%|
||大宗交易|2018年12月27日|11.09|990,000|0.2565%|
|合 计||||3,900,000|1.0106%|

注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
福建青松股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份比例达到1%的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|柯维龙|合计持有股份|53,851,424|13.9540%|53,851,424|13.9540%|
||其中：无限售条件股份|53,851,424|13.9540%|53,851,424|13.9540%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|柯维新|合计持有股份|19,253,488|4.9890%|15,353,488|3.9784%|
||其中：无限售条件股份|4,813,372|1.2472%|913,372|0.2367%|
||有限售条件股份|14,440,116|3.7417%|14,440,116|3.7417%|

二、其他相关事项说明
1、柯维新先生与公司持股5%以上的股东柯维龙先生系兄弟关系，双方为一致行动人。
2、柯维新先生于2017年12月25日辞任公司董事长职务，柯维新先生本次减持股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反相关股东做出的相关承诺的情况。
3、本次减持主要涉及持股5%以上股东的一致行动人的股份变动，不触及公司控股股东和实际控制人变更。
4、柯维龙先生及其一致行动人柯维新先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、柯维新先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）012号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杭州泰格医药科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2014年2月12日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论
表决后，一致通过选举应欣频女士为公司职工代表监事（简历见附件）。
应欣频女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第二届监事会，任期为3年。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会
二〇一四年二月十七日
附件：
第二届监事会职工代表监事简历
应欣频女士，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年9月至2010年3月，任职于焱本命年工艺饰品公司上海分公司担任人事培训专员职位，2010年3月至2012年1月，上海复新进修学校担任人事专员职位，2012年2月至今，本公司担任高级人事专员。应欣频女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：飞马国际 证券代码：002210 编号：2014-002
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|29,856,255,366.51|14,652,874,783.56|103.76%|
|营业利润|138,874,427.18|109,217,942.44|27.15%|
|利润总额|143,463,543.52|112,491,849.89|27.53%|
|归属于上市公司股东的净|108,385,418.84|82,109,512.02|32.00%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.27|0.21|28.57%|
|加权平均净资产收益率|16.99%|14.56%|2.43%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|14,653,739,415.24|9,986,924,030.82|46.73%|
|归属于上市公司股东的所|687,272,272.56|591,259,756.78|16.24%|
|有者权益||||
|股本|397,800,000.00|397,800,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每|1.73|1.49|16.11%|
|股净资产（元）||||

注：以上以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极拓展能源资源行业供应链业务、优化业务操作模式、
提升管理效率，公司经营状况和财务状况良好。
2013年度，公司积极拓展能源资源行业供应链业务，整体收入保持了快速增长态势。2013年公司实现营业总收入 2,985,625.54万元，营业利润 13,887.44万元，利润总额 14,346.35万元，净利润 10,838.54万元，分别比上年同期增长103.76%、27.15%、27.53%、32.00%。公司营业收入大幅增长的主要原因是：报告期内，公司大力拓展资源行业供应链业务，由于资源产品是大宗商品，单价水平较高，营业收入与营业成本中的商品价值大幅增长所致；同时，公司不断优化业务操作模式，外汇业务收益增长所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 1,465,373.94万元，净资产 68,727.23万元，分别比期初增长46.73%、16.24%。公司资产增长的主要原因是：①公司业务拓展，营业收入规模提升，相应的应收账款、应付账款、预付账款、预收账款等的增长。
②公司依托进口供应链业务的外汇业务增长，运用远期外汇合约规避汇率变动风险，在取得外币授信时同时存入人民币保证金，导致资产负债同时增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2013年第三季度报告
中披露的2013年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：002070 证券简称：众和退 公告编号：2019-053
福建众和股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第九次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
●公司股票于 2019年 5月 27日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资，注意风险。
●公司预计最后交易日期为2019年7月8日，截至本公告日（含本公告日）交易 28个交易日，剩余 2个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
鉴于福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票于2019年5月27日进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002070
2、证券简称：众和退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年5月27日，退市整理期为
三十个交易日，预计最后交易日期为2019年7月8日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-199号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于2016年4月20日质押给华融国际信托有限责任公司的本公司 11,000,000股股份（占公司总股本的0.88%）于 2016年 12月 21日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东|17,000,000||2016年12月19日||2017年12月19日||兴业证券股份有限公司||2.79%||融资||
|泰禾投资||第一大股东|12,500,000||2016年12月21日||2017年6月22日||中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司||2.05%||融资||
|合计||——|29,500,000||——||——||——||4.84%||——||

48.97%。泰禾投资累计质押的股份数为603,050,972股，占公司总股本的48.46%。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-44
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日以通讯会议方式召开了第四届监事会第八次会议，会议通知于2019年5月10日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次拟授予的47名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计5.46万份股票期权和8.21万股限制性股票，根据公司2018年年度股东大会授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的股票期权和限制性股票数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由1,280名调整为1,233名，其中首次授予的股票期权人数由998名调整为961名，首次授予的股票期权数量由 474万份调整为 468.54万份；首次授予的限制性股票人数由 872名调整为841名，首次授予的限制性股票数量由966万股调整为957.79万股。
除上述调整外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票情况与公司2018年年度股东大会审议通过的一致。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的首次授予激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和行权及授予价格的公告》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次激励计划首次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为公司 2018年年度股东大会审议通过的《激励计划草案》中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会认为：本次激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定 2019年 5月 16日为股票期权首次授权日和限制性股票首次授予日，并向符合授予条件的 961名激励对象授予 468.54万份股票期权，向符合授予条件的 841名激励对象授予957.79万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于向2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2019年5月17日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕037号山东法因数控机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项为重大资产重组事项。2014年10月27
日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。2014年11月19日、12月17日，公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月19日开市起继续停牌。上述内容详情请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行进一步的尽职调查、审计、评估，公司及有关各方就本次重组的相关细节仍在进一步研讨中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-150天津长荣科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过。公司于2018年5月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；公司于 2018年 6月 11日首次实施了回购股份，于 2018年 6月12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；公司于2018年6月15日披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》；公司于2018年6月27日披露了《关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告》；公司于 2018年 7月 2日披露了《关于回购股份的进展公告》；公司于2018年8月1日披露了《关于回购股份的进展公告》；公司于2018年9月4日披露了《关于回购股份的进展公告》。
详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-073
宝鼎重工股份有限公司
关于第一期员工持股计划调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次员工持股计划的调整在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、本次员工持股计划的参与对象由48人调整为44人；
3、本次员工持股计划仍然通过公司非公开发行股票的方式持有标的股票，发行价格为12.71元/股，本计划持股份额的股票总数为 7,474,430股。
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
（1）公司第二届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》等相关议案。
根据本草案，本计划参与员工人数约为 48人，每一位员工通过本计划获得的股份总数不超过公司总股本的1%。具体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|持股数量|在本期持股计划中占比|
|1|钱少伦|副总经理|785,546|10.53%|
|2|刘祖勤|副总经理|628,437|8.42%|
|3|吴建海|副总经理、董事会秘书|628,437|8.42%|
|4|姜兵|副总经理|628,437|8.42%|
|5|其他核心员工（约44人）||4,791,830|64.21%|
|合计|||7,462,687|100%|

（2） 2015年 5月 22日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2014年 12月 31日总股本 300,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税）。公司本次权益分派股权登记日为 2015年 7月 7日，除权除息日为 2015年 7月 8
日。公司本次权益分派方案已于 2015年 7月 8日实施完毕，详见公司于 2015
年6月30日披露的《2014年度权益分派实施公告》。
公司2014年度利润分配方案实施完毕之后，对2015年非公开发行股票的发行价格进行相应调整。其中，信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划认购的委托人为公司第一期员工持股计划，本次发行价格和发行数量调整后，具体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|持股数量（股）|在本期持股计划中占比|
|1|钱少伦|副总经理|786,782|10.53%|
|2|刘祖勤|副总经理|629,426|8.42%|
|3|吴建海|副总经理、董事会秘书|629,426|8.42%|
|4|姜 兵|副总经理|629,426|8.42%|
|5|其他核心员工（约44人）||4,799,370|64.21%|
|合 计|||7,474,430|100%|

二、公司对《第一期员工持股计划（草案）》的修订情况
宝鼎重工股份有限公司于 2015年 11月 25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》，对员工持股计划草案调整如下：
1、因公司完成 2014年度利润分配方案对员工持股计划标的股票价格和股份总额的调整
根据公司第二届董事会第十八次会议决议和 2015年第二次临时股东大会决议，公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的股票价格为 12.73元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股票等除权除息事项的，则非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。
公司 2014年度利润分配方案已于 2015年 7月 8日实施完毕，2015年非公开发行股票的发行价格调整为12.71元/股，因此员工持股计划认购价格调整为12.71元/股，员工持股计划股票份额由7,462,687股调整为7,474,430股。
2、因员工持股计划持有人变动对员工持股计划草案的修订情况
鉴于公司《第一期员工持股计划（草案）》披露日至本公告披露日期间，部分员工岗位调整或离职，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及公司员工持股计划对象的确定标准，经公司 2015年 11月 25日召开的第二
届董事会第二十二次会议审议通过，同意该部分员工拟认购的员工持股计划份额
由其他有意向的核心员工持股计划持有人认购，参与人员由4名高级管理人员及
44名核心员工调整为4名高级管理人员及40名核心员工。本次调整不涉及员工持股计划总额的变动，不涉及新增持有人的情况，高级管理人员认购额度未发生变化。详见公司刊登于巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（修订稿）》。
三、董事会对员工持股计划草案修订的审议情况
公司2015年11月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》，同意根据员工持股计划对象的确定标准对本次员工持股计划认购对象调整，并根据非公开发行股票预案的调整对认购价格等事项进行调整。
四、监事会对员工持股计划草案修订的审议情况
公司 2015年 11月 25日召开的第二届监事会第十七次会议审议了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》。
经审核，监事会认为公司《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、独立董事对员工调整员工持股计划发表的独立意见
公司本次对第一期员工持股计划的修订，履行了必要的审议程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，修订后的公司第一期员工持股计划所确定的认购价格、持有人份额及认购股票数量不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意董事会对《第一期员工持股计划（草案）》进行修订。
六、相关的法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所对公司调整第一期员工持股计划相关事项出具法律意见书，该所律师认为，公司本次员工持股计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《试点指导意见》的相关规定，公司已就本次员工持股计划的调整履行了现阶段必要的法律程序。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年11月27日