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证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-005远东智慧能源股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资额度：不超过人民币3亿元
●投资品种：银行低风险和保本型理财产品
一、基本情况
(一)投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行低风
险和保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(二)投资品种
银行理财产品：银行发行的期限不超过12个月的低风险和保本型理财产品。
(三)资金来源
公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需。
(四)决议有效期
公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、公司内部履行的审批程序
2015年 1月 30日，公司召开第七届董事会第二十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，根据公司目前的资金情况，为提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行低风险和保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金投资低风险和保本型银行理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金周转需
要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。
四、独立董事意见
公司及子公司使用自有闲置资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资银行理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定。同意公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品，并在上述额度内，资金可滚动使用。
五、截止本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额共计0.04亿元，除此以外，无其他理财产品。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-028中材节能股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划或涉及发行股份购买资产并配套募集资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并发布了《中材节能股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）。
经与有关各方初步沟通论证，确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于2017年7月11日发布了《中材节能股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-023）。鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间，公司每五个交易日发布相关进展情况，并于2017年7月18日发布了《中材节能股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-027）。
截至本公告披露之日，公司与相关各方继续就本次发行股份购买资产方案等相关事项进行沟通与磋商，并督促相关中介机构持续推进法律尽职调查、审计及评估等各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年7月25日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-061
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年 10月 10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 10月 16日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8名，实际表决董事8名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对山东丽驰增资的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》。）
二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；关联董事涂建华先生、涂建敏女士、胡伟先生、杨虹先生回避表决；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。）
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案》；关联董事涂建华先生、涂建敏女士、胡伟先生、杨虹先生回避表决；
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-061
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》；
为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，董事会授权董事长在保证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币 12亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过 15亿元的前提下，可以滚动投资。
本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资期限到2018年12月31日为止。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
现阶段人民币兑美元汇率出现快速升值，为应对人民币汇率双向波动的外汇市场，减少外汇收款的汇率波动风险，公司（含下属子公司）拟择机开展额度不超过 4亿美元（含 4亿美元）的远期结售汇业务，期限自 2017年 10月至 2018年 10月；具体权限：公司董事会授权董事长可一次性签订额度在 2亿美元（含2亿美元）以下、累计额度不超过4亿美元（含4亿美元）的远期结售汇业务相关合同/协议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
为了满足公司经营及业务拓展的需要，公司（含下属子公司）拟向金融机构申请2018年度综合授信额度13亿元，拟用于向金融机构融资（融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等），相关授信品种的具体融资金额将根
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-061
据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况确定。公司董事会授权董事长在以上授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文书。
七、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<隆鑫通用动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）>的议案》
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）》）
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
公司董事王泰松先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，王泰松先生离职后，公司董事会成员暂缺一人，为了保障投资者利益,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，控股股东隆鑫控股有限公司提名梁冰先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》；
（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》）
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届董事会第六次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2017年11月1日以现场结合网络投票方式召开公司2017年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2017年第
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-061
一次临时股东大会的具体事宜。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
广州粤泰集团股份有限公司董事会关于公司 2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（众环审字(2019) 012429号），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十四）（2）所述，截至2018年12月31日，粤泰股份逾期借款为 29.52亿元，并涉及较多的诉讼、仲裁事项，部分银行账户、开发项目、物业和股权、债权等被冻结或查封，逾期应付利息2.46亿元。粤泰股份已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于2018年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明
公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（众环审字(2019)012429号），充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意公司 2018年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。
2019年公司拟采取如下措施，努力改善公司上述情况：
司进行融资安排。
2、公司已成立资产处置小组，拟处置部分短期难以产生现金流的项目以解决公司现金流问题；同时配合处置资产的现金流对上市公司的债务制定整体解决方案、解决潜在诉讼查封问题。
3、精准施策，做好现有地产项目的管理和销售工作。
4、拓展融资渠道，建立多元化的融资体系。
5、进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，完善业务管理流程，在制度层面保障公司规范运作，严格落实、推进，降低企业经营风险。
除上述措施外，公司董事会将进一步就审计报告中带强调事项段的内容认真研究具体对策，争取消除上述情况带来的不良影响，并力争在 2019年度内解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。
特此说明。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
海南航空关联交易公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-046海南航空股份有限公司
关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合同》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●关联交易内容
为推进海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）营运基地扩建项目（一期）的建设，长安航空拟与天津海航建筑设计有限公司（以下简称“海航设计”）签订《EPC总承包合同》（EPC是Engineer，Procure，Construct头字母缩写，意为对一个工程进行“设计、采购、施工”等工程总承包，以下简称“合同”），由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程。经初步洽谈及预估，双方合同总金额暂定为85,954.37万元人民币。
●关联人回避事宜
因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，海航设计受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次交易是基于公司控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的需要，借助于海航设计管理能力，通过工程总承包模式，将设计采购施工一体化，有利于控制工程造价，提升招标层次，有利于提高全面履约能力，并确保质量和工期，为项目提供高品质、高质量、低成本的建筑产品，实现合作共赢。
EPC总承包合同价款将计入公司资产成本，在工程竣工结算后按会计准则进行分
海南航空关联交易公告摊，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会形成重大影响。
一、关联交易概述
为推进海南航空控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）的建设，本着互利共赢的合作理念，长安航空拟与海航设计签订《EPC总承包合同》（EPC是Engineer，Procure，Construct头字母缩写，意为对一个工程进行“设计、采购、施工”等工程总承包，以下简称“合同”），由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程。经初步洽谈及预估，双方《EPC总承包合同》的总金额暂定为 85,954.37万元人民币。
因海航集团系公司重要股东，海航设计受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决通过了上述议案。
上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
公司名称：天津海航建筑设计有限公司
注册资本：40,750万人民币
法定代表人：黄锦河
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：建筑设计；图文制作；建筑业；工程项目咨询与管理；批发和零售业。
（国家有专项、专营规定，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海航设计为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（股票简称：海航基础，股票代码：600515）全资子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”）的全资子公司，海航基础受海南航空重要股东海航集团控制。海航设计与海南航空构成关联方。
截至2015年12月31日，海航设计经审计总资产为43,456.17万元人民币，净资产为41,198.17万元人民币；2015年经审计营业收入为3,945.96万元人民币，净利润为583.72万元人民币。
截至 2016年 6月 30日，海航设计未经审计总资产为 55,852.73万元人民币，净
海南航空关联交易公告资产为41,252.10万元人民币；2016年1-6月未经审计营业收入为 16,576.45万元人民币，净利润为53.92万元人民币。
三、交易标的基本情况
长安航空营运基地位于陕西省西安咸阳国际机场西侧，本次长安航空基地扩建项目是为了满足长安航空战略发展的需要，扩大其基础设施，改善较为陈旧的物业设施，并将其升级改造为符合整体业务发展的航空综合运营基地。借助海航设计管理能力，以及近年来积累的 EPC工程总承包管理经验，采用工程总承包模式，向长安航空提供EPC总承包服务。
四、交易的定价政策及定价依据
长安航空与海航设计本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑项目工程规模、范围、内容、复杂度等，双方依据国家《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》规范推行工程总承包模式，签订 EPC工程总承包合同。
经初步洽谈及预估，双方签订《EPC总承包合同》的总金额暂定为 85,954.37万元人民币。合同价格组成如下：
1、勘察设计费暂定 1,147.03万元人民币，根据国家《建筑装饰设计收费标准》（2014年版），装修改造项目（商业）设计费按 150元/㎡，长安航空营运基地扩建项目（一期）建筑面积约 158,872㎡，经双方友好协商在此范围内勘察设计费暂定1,147.03万元人民币。
2、工程费 84,807.34万元人民币（暂定价，含清表工程费、建安工程费及工程设备、材料采购费用等全部工程费用），最终以双方确定的分包合同价格按实结算。若工程完工后实际决算金额超过该预算，海南航空授权长安航空与海航设计另行签署补充协议并履行各自审议程序与公告流程，海南航空不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
五、合同主要内容
1、项目名称：长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程
2、签约主体：长安航空有限责任公司（发包人）、天津海航建筑设计有限公司（承包人）。
3、工程承包范围：由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的设计（勘察、初步设计、施工图设计）、工程设备采购、施工。
海南航空关联交易公告期建设内容包括行政办公楼、综合服务楼、飞行公寓楼、地勤公寓楼、餐厅楼、动力中心、单机位机库、航材库、特种车库，总建筑面积约 158,872㎡。
5、合同价格：合同价格暂定为人民币 85,954.37万元人民币,其中勘察设计费暂定1,147.03万元人民币，工程费暂定 84,807.34万元人民币。
六、对上市公司的影响
本次交易是基于公司控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的需要，借助于海航设计管理能力，通过工程总承包模式，将设计采购施工一体化，有利于控制工程造价，提升招标层次，有利于提高全面履约能力，并确保质量和工期，为项目提供高品质、高质量、低成本的建筑产品，实现合作共赢。
EPC总承包合同价款将计入公司资产成本，在工程竣工结算后按会计准则进行分摊，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会形成重大影响。
七、独立董事意见
1、该关联交易为长安航空基地扩建奠定了基础，有利于公司生产经营的发展，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上，关联董事回避了表决。
3、提请公司加强对工程进度的管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见。
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
4、《EPC总承包合同》。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018—002新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于新疆雪峰投资控股有限责任公司
申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月10日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接公司国有股权无偿划转方新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”或“收购方”）通知：已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免新疆雪峰投资控股有限责任公司要约收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司义务的批复》（证监许可[2018]66号），批复主要内容如下：
一、核准豁免雪峰控股因国有资产行政划转而持有公司202,285,904股股份，约占公司总股本的30.71%而应履行的要约收购义务。
二、雪峰控股应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、雪峰控股应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
四、雪峰控股在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
本次股权划转事项相关的《雪峰科技收购报告书（全文）》、财务顾问核查意见及法律意见书详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露内容。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并办理相关手续。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2018年1月11日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-006上海北特科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)因完善公司法人治理结构需要，以及限制性股票注销回购事项，对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币35,911.4653万元。|第六条 公司注册资本为人民币35,901.4653万元。|
|第十九条 公司股份总数为 35,911.4653 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 35,901.4653 万股，均为普通股。|
|二〇一八年十二月八日|二〇一九年一月十五日|

本次修订公司章程还需公司股东大会通过。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2016—012号南通科技投资集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）于 2016年 1月 29日召开了第八届董事会 2016年第2次会议，同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号）核准，公司于2015年12月14日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）188,780,156股，每股发行价为人民币 3.12元，共募集资金人民币 588,994,086.72元，扣除发行费用人民币 20,375,512.10元，募集资金净额人民币 568,618,574.62元。上述募集资金已于2015年12月8日到账并存储于公司开立的募集资金专户，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字〔2015〕020034号”《验资报告》验证确认。
根据中国证监会核准的情况，本次募集资金将用于以下用途：①使用13,500万元投资中航复材航空产业园复合材料建设项目，②使用 10,051万元投资优材百慕生产线扩建项目，③使用5,059万元投资优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，④使用2,570万元支付中介机构费用，⑤其余用于补充本公司流动资金。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
无。
三、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟选择适当的时机，使用部分闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在 12个月内任一时点购买额度不超过人民币1亿元，具体时间自董事会审议通过之日起计算。
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过 1年）的保本型银行理财产品。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
四、投资风险及风险控制措施
尽管本次计划使用暂时闲置募集资金投资的保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，但仍然受宏观经济环境的影响较大，存在一定的投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动影响，从而影响募集资金收益的风险。
针对上述投资风险，公司拟采取措施如下：
1、在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、理财产品的品种，并与受托方签署合同及协议等。公司总经理负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。公司内审人员对理财产品业务实施监督。
司有权对上述闲置募集资金的使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
4、公司承诺：本次投资的该类银行理财产品不得质押，理财产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
在不影响募集资金投资计划正常进行及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 1亿元购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
2、监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：
（1）公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符
合相关的法律法规及交易所规则的规定。
（2）公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（3）本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会2016年第二次会议决议；
2、公司第八届监事会2016年第二次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于南通科技投资集团股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2016年1月30日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2018-055同方股份有限公司
关于公司控股股东签订涉及股份转让的《合作框架协议》
暨控制权变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次协议转让股份事项尚需由清华控股与中核资本签署正式的《股份转让协议》，正式协议的签署时间及能否签署存在不确定性。
2、本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序。
3、若本次协议转让实施完成，中核资本将持有公司763,310,997股，占公司总股本的25.75%，成为公司的控股股东，公司实际控制人由教育部变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
4、由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2018年12月28日收到公司控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）通知，清华控股于 2018年 12月28日与中国核工业建设集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）签署了《清华控股有限公司与中国核工业建设集团资本控股有限公司之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），清华控股拟向中核资本转让其持有的全部公司股票，共计 763,310,997股（占公司总股本的25.75%）。若本次转让实施完成，则清华控股不再直接持有公司股份，其通过其下属控股子公司紫光集团有限公司持有公司 69,637,883股（占公司总股本的2.35%），中核资本持有公司 763,310,997股股票（占公司总股本的25.75%），中核资本成为公司的控股股东，公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。现将具体情况公告如下：
一、协议相关方的基本情况
（一）股份出让方
公司名称：清华控股有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层
法定代表人：龙大伟
注册资本：25亿元人民币
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组的策划;科技、经济及相关业务的咨询及人员培训;投资、投资管理、投资咨询;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;高科技企业孵化。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：清华大学持有清华控股100%股权。
截止本公告日，清华控股直接持有公司股份总数为 763,310,997股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的25.75%；通过其下属控股子公司紫光集团有限公司持有公司69,637,883股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的2.35%。
（二）股份受让方
公司名称：中国核工业建设集团资本控股有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号
法定代表人：陈书堂
注册资本：10亿元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：基于公开信息，中核资本为中国核工业建设集团有限公司的全资子公司，其实际控制人为国务院国资委。
截止本公告日，中核资本未持有公司股票。
二、《合作框架协议》核心内容
1、清华控股拟向中核资本转让所持有的全部同方股份的股票，共计 763,310,997股，占同方股份总股本的25.75%。
2、本次股份转让的每股转让价格按照同方股份股票本次股份转让提示性公告日前 30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值上浮30%或正式股份转让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）上一日同方股份股票收盘价90%的价格二者中的较高者确定。
3、清华控股与中核资本拟争取在《合作框架协议》签署后的 10日内签署正式股份转让协议。若在此期间发生不可抗力事项或重大情势变更，前述期限经双方一致同意可适当延长。在中核资本完成尽职调查工作后届满六个月内，双方未能就股权转让事项签署正式股份转让协议，则双方同意本协议自动解除，双方互不承担任何违约责任或法律责任。
4、正式股份转让协议应自清华控股此前增持同方股份股份实施完毕之日（2018年 9月14日）起已满六个月后生效和/或执行。
5、《合作框架协议》仅作为双方初步合作意向，具体合作事宜以双方最终签订并生效的股权转让协议为准。
三、对本公司的影响
若本次转让实施完成，则清华控股不再直接持有公司股份，其通过其下属控股子公司紫光集团有限公司持有公司69,637,883股（占公司总股本的2.35%），中核资本持有公司 763,310,997股股票（占公司总股本的25.75%），中核资本成为公司的控股股东，公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。
四、相关风险提示
1、本次协议转让股份事项尚需由清华控股与中核资本签署正式的《股份转让协议》，正式协议的签署时间及能否签署存在不确定性。
2、本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序。
3、若本次协议转让实施完成，中核资本将持有公司763,310,997股，占公司总股本的25.75%，公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。
4、由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、所涉后续事项
公司将密切关注相关事项并持续督促控股股东及时披露进展，公司亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2018年 12月29日
北京市中伦律师事务所
关于江苏恒瑞医药股份有限公司
部分股权激励股票第一次解锁
的法律意见
中国北京
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于江苏恒瑞医药股份有限公司
部分股权激励股票第一次解锁
的法律意见
致：江苏恒瑞医药股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
中伦律师事务所 法律意见书 1 本次激励计划的实施情况
1.1 2014年5月21日召开的公司第六届董事会第八次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2014年 5月 23日。除周云曙等三位高管延迟授予外，公司于2014年7月16日完成了《激励计划》所涉限制性股票的授予登记。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票授予事项的法律意见》。
1.2 2014年 12月 23日召开的公司第六届董事会第十三次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于确定部分限制性股票激励计划授予事项的议案》，确定本次激励计划的部分限制性股票授予日为 2014年 12月 24日。据此，公司向激励对象周云曙等三位高管授予限制性股票102.3万股，授予价格为15.51元/股。公司于2015年1月14日完成了周云曙等三位高管获授限制性股票的授予登记。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司部分限制性股票授予的法律意见》。
1.3 2015年7月13日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分股权激励股票第一次解锁的议案》，同意除周云曙等三位高管延迟获授的限制性股票外，激励对象获授的限制性股票第一期可解锁数量为 402.116万股。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划解锁事项的法律意见》。
1.4 经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
2本次限制性股票解锁的条件
2.1 根据《激励计划》的规定，授予的限制性股票授予后即行锁定，全部限制
中伦律师事务所 法律意见书性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计；
第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止，可解锁数量为获授限制性股票数量的40%。根据上海证券交易所规定，激励对象获授限制性股票的锁定期应自登记之日起计算。如本法律意见第 1.2条所述，周云曙等三位高管已于 2015年 1月 14日完成了限制性股票的授予登记，周云曙等三位高管获授的限制性股票第一次解锁日期为2016年1月21日。周云曙等三位高管在本次解锁过程中应遵守《证券法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，以及《公司法》中关于董事、监事、高级管理人员在任职期间转让股份的数量限制的规定。
2.2 2015年6月，公司实施了2014年年度权益分派方案：每10股派送现金 1元（含税），每 10股送红股 2股，每 10股资本公积转增 1股。因此，周云曙等三位高管获授的限制性股票的数量调整为 132.99万股，第一次可解锁限制性股票的数量为53.196万股。
2.3 经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司及周云曙等三位高管均未发生《激励计划》中所规定的不得授予的情况，仍符合获授条件。
2.4 根据2014年度《审计报告》，公司已满足本次解锁的绩效考核目标：
2.4.1 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14.97亿元，不低于13.5亿元；2014年营业收入为74.52亿元，不低于70.7亿元。
2.4.2 限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润（即 15.16亿元）及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（即14.97亿元）均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。
2.5 经本所律师核查，周云曙等三位高管个人绩效考核结果均符合个人业绩考核要求。
中伦律师事务所 法律意见书 3第一次解锁的批准程序
3.1 经本所律师核查，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于部分股权激励股票第一次解锁的议案》，同意周云曙等三位高管第一次解锁的限制性股票数量为 53.196万股，上市流通日为2016年1月21日。
3.2 经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意周云曙等三位高管解锁53.196万股限制性股票。
3.3 经本所律师核查，公司监事会出具《江苏恒瑞医药股份有限公司监事会关于部分股权激励股票第一次解锁的书面审核意见》，确认公司及周云曙等三位高管达到限制性股票第一次解锁的条件。
4 结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司及周云曙等三位高管均符合《激励计划》规定的解锁第一期限制性股票的条件，并已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序。公司尚需就本次解锁通知各激励对象，并统一办理解锁事宜。
本法律意见正本叁份，副本叁份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司部分股权激励股票第一次解锁的法律意见》签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵
经办律师：车千里
经办律师：张明
2016年 1月 14日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临047
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票事宜正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，现将公司非公开发行股票相关事项公告如下：
一、非公开发行认购对象湛江广旭源合伙协议及补充协议
2014年6月，黄阳旭等15名合伙人签订了《湛江广旭源投资中心（有限合伙）合伙协议》，设立湛江广旭源投资中心（有限合伙）（以下简称“湛江广旭源”）。
湛江广旭源为公司 2014年非公发认购对象之一。根据《中华人民共和国合伙企业法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则，经协商一致，湛江广旭源全体合伙人于2014年10月签订了《湛江广旭源投资中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》，对合伙协议的相关事项进行了补充约定。
湛江广旭源合伙协议及补充协议请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、非公开发行认购对象湛江广旭源关于不存在分级收益等结构化安排的承诺
湛江广旭源系依据《中华人民共和国合伙企业法》并经湛江市工商行政管理局核准设立的有限合伙企业。湛江广旭源的利润由合伙人按其实缴出资比例分 1
配，亏损由合伙人按其实缴出资比例分担，普通合伙人对企业债务承担无限连带责任。湛江广旭源不存在分级收益等结构化安排事项。
三、公司、控股股东、实际控制人及其关联方的承诺
1、公司就未向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或者补偿相关事项出具的承诺
湛江广旭源系公司部分高级管理人员、员工出资设立的有限合伙企业。本公司确认并承诺，本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或通过其利益相关方向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或补偿。
2、公司控股股东中国纸业投资有限公司及其关联方就未向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或者补偿相关事项出具的承诺
湛江广旭源系冠豪高新部分高级管理人员、员工出资设立的有限合伙企业。
本公司确认并承诺，本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或通过其利益相关方向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或补偿。
3、公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司及其关联方就未向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或者补偿相关事项出具的承诺
湛江广旭源系冠豪高新部分高级管理人员、员工出资设立的有限合伙企业。
本公司确认并承诺，本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或通过其利益相关方向湛江广旭源及其合伙人提供财务资助或补偿。
四、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及
整改措施
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
公司认真对待最近五年被广东证监局采取的监管措施，及时制定了整改方案 2
并积极整改。
公司最近五年不存在被上海证券交易所采取监管措施的情况。
详细内容请审阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》（公告编号：2014-临048）。
五、非公发摊薄即期回报对公司的影响及采取的措施
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110号）的要求，公司就2014年非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并根据本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响制定了相关应对措施。
详细内容请审阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》（公告编号：2014-临049）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一四年十一月七日 3
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-040
福建福能股份有限公司
关于取消 2015年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2015年5月15日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600483|福能股份|2015/5/7|

二、 取消原因
鉴于认购对象中国（福建）外贸中心集团有限责任公司放弃认购公司 2015年非公开发行A股股票，需调整拟提交公司股东大会审议的本次非公开发行相关议案中与其认购有关的内容。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将于2015年5月22日召开临时股东大会审议经公司第七届董事会第十五次临时会议审议并经第八届董事会第一次临时会议修订的 2015年非公开发行 A股股票相关议案。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2015-042）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2018-002
中国人民保险集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 9点
召开地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦11层1150会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于集团公司董事与监事 2017 年度薪酬方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上审议事项已由本公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体
议案内容详见公司11月6日于香港联合交易所网站（www3.hkexnews.hk）
发布的2018年第四次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601319|中国人保|2018/12/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2018年 12月 21日（星期五）8:00-8:50
(二)登记地点：中国北京市西城区西长安街 88号中国人保大厦
(三)登记方式：
1. 欲出席本次临时股东大会的 A股股东（亲身或其委任代表）应当于 2018年12月1日（星期六）或该日以前，将出席临时股东大会的回执（附件2）以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。
2. 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
3. 凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
4. 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书（附件1）连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址，地址为中国北京市西城区西长安街 88号 1至 13层，邮政
编码100031，方为有效。
六、 其他事项
(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。
(二)公司办公地址为：中华人民共和国北京市西城区西长安街 88号
(三)会议联系方式
邮政编号：100031
联系部门：董事会办公室/投资者关系部
联系人：周先生
电话：010-69009192
传真：010-69008264
电子邮箱：ir_group@picc.com.cn
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2018年11月20日
附件1：授权委托书
附件2：2018年第四次临时股东大会出席回执
 报备文件
附件1：
授权委托书
中国人民保险集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21
日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于集团公司董事与监事 2017 年度薪酬方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
中国人民保险集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会出席回执
致：中国人民保险集团股份有限公司（“公司”）
本人（本公司） （中／英文姓名）为公司A股股东。
本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2018年12月21日(星期五)上午九时于中国北京市西城区西长安街 88号中国人保大厦11层1150会议室举行
2018年第四次临时股东大会，特此通知。
股东签名(盖章)：
身份证号码(营业执照号码)：
股东持股数：
日期：2018年 月 日
附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买与非公开发行股票方案相关事项的独立意见本人作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，在认真审议本次提交公司第三届董事会第八次会议的本次重大资产购买、关联交易与非公开发行股票方案有关事项相关事项议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
（一）关于重大资产购买相关事项
1、本次交易重大资产报告书（草案）符合中国法律、法规及中国证监会有关监管规则的要求，符合公司和全体股东的利益。我们同意制定《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及摘要。
2、本次交易相关事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，当次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司聘请的估值机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来外，不存在其他关联关系，具备为本次交易提供评估服务的独立性。
4、公司本次交易涉及评估报告的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
5、公司本次交易涉及估值报告评估价值分析原理、采用的模型、价值比率等重要评估参数符合交易标的的实际情况，估值依据及估值结论合理，本次交易定价公允，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
6、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益。
综上，本次重大资产购买的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次重大资产购买的相关议案并同意董事会将本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
（二）关于实际控制人为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）提供担保相关事宜
为推进本次重大资产购买，本次关联交易系公司实际控制人王致勤、宋艳俊为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）与杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）以及招商银行等金融机构相关协议项下的义务提供担保，构成关联交易。该事项不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本
次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案并同意提交股东大会审议。
（三）关于非公开发行股票方案相关事项
公司2016年非公开发行A股股票方案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚未提交公司股东大会审议。结合近期资本市场情况和公司的实际状况并根据本次非公开发行募集资金拟投资项目审计、评估的进展情况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司拟对本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格和发行数量、募集资金用途等相关内容进行调整。
我们认为，公司本次调整非公开发行方案中的定价基准日、发行价格及发行数量是基于近期国内证券市场的情况及公司的实际状况进行的，同时公司根据本次非公开发行拟投资项目审计、评估结果对募集资金用途与项目投资总金额相关内容进行调整。调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益，决策程序合法有效。
公司董事会审议相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。本次调整非公开发行 A股股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
基于上述理由，我们同意调整非公开发行股票方案、同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：石柱、曹益堂