证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-089
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年11月18日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月8日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年12月7日下午3:00至2016年12月8日下午3:00期间的任意时间。
现场会议2016年12月8日（周四）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共6名，代表公司股份232,741,151股，占公司有表决权股份总数的62.1638%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）2人，所持股份合计 10,980,480股，占公司有表决权总股份数的2.9328%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表股份数232,727,551股，占公司有表决权股份总数的62.1601%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东 1人，所持股份 13,600股，占公司有表决权总股份的0.0036％。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
以累积投票制选举朱汉平先生、斯华生先生、陈绮璋先生、汪斌先生、张蓉女士、朱汉梅女士、黄新奎先生、朱永平先生、刘林青先生为第三届董事会董事（排名不分先后），其中黄新奎先生、朱永平先生、刘林青先生为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举朱汉平先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（2）选举斯华生先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（3）选举陈绮璋先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（4）选举汪斌先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（5）选举张蓉女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（6）选举朱汉梅女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（7）选举黄新奎先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（8）选举朱永平先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权
99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（9）选举刘林青先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
本议案获得通过。
三位独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。
2.关于《公司监事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制选举柯国庆先生、谢月女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事管银花女士共同组成第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举柯国庆先生为第三届监事会监事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7121%。
（2）选举谢月女士为第三届监事会监事
表决结果：同意股份 232,727,552股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9942%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,980,480股，表决情况为：同意股份 10,966,881股,占出席本
次股东大会股东所持表决权4.7121%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2016年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2016年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日