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证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-041杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年6月19日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。具体内容分别详见公司于2018年6月2日和2018年6月19日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-008)、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2018年6月26日、2018年7月4日及2018年7月6日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-021），其中部分现金管理已经到期赎回，现
就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况：
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|投资收益（元）|
|中信银行杭州延安支行|共赢利率结构20549期人民币结构性存款产品（C185U0149）|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018.6.29|2018.10.15|4.65%—5.05%|是|275,178.08|

截至2018年10月17日，上述现金管理已到期，公司已将上述现金管理本金中的2,000万元及投资收益共计20,275,178.08元全部收回，余下的本金1,000万元继续购买理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|杭州银行科技支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181427）|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018.10.17|2018.12.17|1.10%—3.80%|闲置募集资金|

二、审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
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|本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股|
|东大会审议。|

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中信银行杭州延安支行|共赢利率结构20549期人民币结构性存款产品（C185U0149）|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018.6.29|2018.10.15|4.65%—5.05%|是|
|2|中信银行杭州延安支行|共赢利率结构20700期人民币结构性存款产品（C186R0100）|保本浮动收益、封闭式|2,300|2018.7.6|2018.10.22|4.65%—5.05%|否|
|3|中国光大银行杭州分行|2018年对公结构性存款定制第七期产品84|保本固定收益|6,750|2018.7.5|2018.12.20|4.8%|否|

六、备查文件
1、公司与杭州银行科技支行签订的《“添利宝”结构性存款协议》。
2、中信银行电子回单。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-064江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月28日（星期三）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月27日下午15:00～2019年8月28日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司副董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2019年8月23日（星期五）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共18人，代表股份226,487,593股，占公司股份总数的36.9279%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份225,904,093股，占公司股份总数的36.8327%；参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份583,500股，占公司股份总数的0.0951%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司控股公司为控股公司提供抵押担保的议案》；
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||||同意||||反对||||弃权|||
||类别|||||||||||||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||225,917,593||99.7483%||570,000||0.2517%||0||0.0000%||
|中小投资者表决情况||22,353,793||97.5135%||570,000||2.4865%||0||0.0000%||

表决结果：此提案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||类别|||||||||||||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||225,917,593||99.7483%||570,000||0.2517%||0||0.0000%||
|中小投资者表决情况||22,353,793||97.5135%||570,000||2.4865%||0||0.0000%||

表决结果：此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：赵丽琛、苗晨；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
智能机器人股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-086安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项
的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017年 10月 16日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对第三届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币15,500万元（含）购买银行理财产品，在该额度内资金可以循环使用。
二、关于公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的独立意见
公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的主要目的是提高闲置超募资金使用效率，获取更多投资回报。该事项不会影响公司超募资金投资计划的正常进行，且决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意公司循环使用超募资金 460万元购买银行保本型理财产品。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二〇一七年十月十七日
智度科技股份有限公司关于股东办理股票质押式回购交易的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-28
智度科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日收到公司股东智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）的《告知函》，获悉智度集团将所持有的部分有限售条件的公司股份质押给了渤海国际信托股份有限公司。智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，直接持有公司股份 69,633,187股，占公司总股本的7.21%，通过其全资子公司拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持有公司股份 17,112,282股，占公司总股本的1.77%，另外通过智度德普控制公司股份379,074,873股，占公司总股本的39.25%。综上，智度集团直接或间接控制公司股份合计 465,820,342股，占公司总股本的48.24%。具体补充质押事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|智度集团有限公司|为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人|16362887|2018 年3月29日|2019年9月29日|渤海国际信托股份有限公司|23.50%|补充流动资金|
|合计||16362887||||23.50%||

2、股东股份累计被质押的情况
智度科技股份有限公司关于股东办理股票质押式回购交易的公告截至公告披露日，智度集团直接或间接控制公司股份465,820,342股，占公司总股本的48.24%，智度集团累计质押69,633,187股，占其直接或间接控制的公司股份总数的14.95%，占公司总股本7.21%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2018年3月31日
御家汇股份有限公司 审计委员会年报工作制度御家汇股份有限公司
审计委员会年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步提高御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年度报告（以下简称“年报”）编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及《御家汇股份有限公司章程》等要求，结合审计委员会工作细则，特制定本工作制度。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。
第三条审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“年审会计师事务所”）的沟通和协调工作。
第二章审计准备工作
第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总监与年审会计师事务所三方协商确定。
第六条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及董事会审计委员会年报工作规程其他相关材料。
御家汇股份有限公司 审计委员会年报工作制度审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第八条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财务报表，形成书面意见。
第三章审计监督
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果。
第十条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章会计师事务所的聘任
第十二条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
御家汇股份有限公司 审计委员会年报工作制度审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会,在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十六条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第五章其他
第十七条公司董事会秘书、财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十八条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第二十条在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期（年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前 10日）内，审计委员及其配偶不得买卖公司股票。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条本制度由董事会负责解释和修订。
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-026
恒信东方文化股份有限公司
关于用部分募集资金在海南设立“虚拟数字影视摄制培训基地项目”
的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年 5月31日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集配套资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的 20,000万元资金用途进行变更，变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆 VR体验及数字化产品开发工程项目。详情请见公司于 2017年 6月 1日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
其中的虚拟数字影视摄制培训基地项目是公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）立足行业发展需求，基于自身在国际顶级艺术创意能力、数字影像创作和相关视觉技术领域所拥有的人才优势，结合海南影视艺术学院的建设打造的产教融合新模式。
二、交易的进展情况
1、海南影视艺术学院的基本情况
海南影视艺术学院（暂定名）由海南汇友影视技术有限公司设立创办，公司全资子公司东方梦幻持有海南汇友影视技术有限公司20%股权。根据《海南省教育厅关于征求<海南省“十三五”高等学校设置规划（草案）>修改意见的函》中提出的新建南海影视艺术学院（现改名为“海南影视艺术学院”）的意见，海南省教育厅支持海南汇友影视技术有限公司创办海南影视艺术学院，为学院建设规划一块600亩以上的土地，培养理论基础扎实，实践能力强的摄影、表演、播音主持、
视觉传达设计等影视艺术技术应用型人才。
海南汇友影视技术有限公司的工商信息如下：
公司名称：海南汇友影视技术有限公司
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：马小钢
成立日期：2017年3月10日
统一社会信用代码：91460100MA5RF2593G
公司类型：其他有限责任公司
登记机关：海口市工商行政管理局
营业期限：2017年3月10日至无固定期限
企业地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城C区C3003号房
经营范围：广播电视节目制作，电影摄制放映发行，电视剧制作发行，虚拟视觉技术研发应用，影视专业培训，影视学术交流组织与策划，影视创意信息咨询，影视文化旅游项目策划开发，职业技能培训，文化艺术培训。
2、行政审批情况
2017年 5月 27日，海南省教育厅以“琼教发〔2017〕205号”文件上报教育部，将海南影视艺术学院纳入海南省“十三五”高等学校设置规划。
2017年 9月 30日，海南省政府“琼府明电（2017）26号”文中报教育部“关于我省“十三五”高等学校设置规划备案”的内容里，明确支持海南影视艺术学院申报本科并纳入中期调整规划。
目前，还在等待教育部就该项目的相关批复文件。
三、对公司的影响
党中央制定的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，描绘了海南作为集文化、旅游、金融、科技、商贸为一体的自由贸易港的美丽未来蓝图。这势必需集聚大量精通文化创意和数字技术的专业人才。海南影视艺术学院契合了未来海南大发展的时代浪潮，不仅能够实现“地”、“校”、“企”三方合作共赢，更是公司数字创意人才战略的一个重要环节。该学院的建设将改变我国当前各高校影视、动画专业人才的传统培养模式，教学将结合公司与海外知名合作伙伴，在 CG/VR内容制作所形成的现代电影工业化 CG合成影像生产工艺开展教学，让
毕业生熟练地掌握数字资产的内容和服务规范标准，整体上满足各类数字影视和虚拟现实内容的生产制作需求，解决理论与新技术实践应用脱节的痛点。这为公司在 CG/VR技术人员储备方面打下坚实的基础。未来，公司将加大在海南的投资，借助公司在文化创意、CG/VR及LBE实景娱乐方面的优势，更好地参与到海南的文旅产业大发展中去。
四、风险提示
因海南影视艺术学院的设立仍需在得到教育部等行政主管部门的相关批复后，才会进行下一步的投资，尚存在不确定性，请投资者注意风险，谨慎投资。
公司将积极跟进后续事项并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一八年四月十六日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2019-002麦趣尔集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：
本公司于 2018年 10月 30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《麦趣尔集团股份有限公司 2018年第三季度报告》正文（编号2018-095）及其全文中,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%至50%，预计在1,883.54万元至2,825.31万元。
3.修正后预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损8,500 万元–17,000万元|盈利：1,883.54万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
1、公司2015年收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权，截止2018年 12月 31日账面商誉余额为 129,857,642.66元，鉴于所处行业竞争加剧及门店改造摊销的影响，2018年度总体经济形势和融资环境的变化，可能存在商誉减值风险。
2、根据财政部《企业会计准则》第8号-资产减值和中国证监会会计监管风险提示第 8号—《商誉减值》相关规定和要求，公司在 2018年年度终了时对公司商誉进行了初步减值测试。公司按照 2018年实际经营情况和对 2019年及以后年度市场环境、客户需求、技术变化、毛利率波动等综合因素，以谨慎的原则对商誉对应各相关资产组价值进行减值测试。根据初步测试结果，公司认为其存在商誉减值迹象，按照谨慎的原则，预计需计提商誉减值准备金额约为5,000万元-12,985万元。
3、由于外部市场环境和融资环境发生变化，本公司多个收购和融资项目无法如期进行，期间所产生的中介机构费用将计入 2018年度报告期内。
4、由于2018年度公司大规模对原有烘焙连锁门店进行新业态模式转型翻新改造产生折旧摊销费用。
5、本年公司为占领团购市场，大力发展团购渠道销售，导致本年销售折扣费用增加。
四、其他相关说明
1．公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2．本测算结果为初步测算，最终以公司董事会审议的年度报告为准；业绩预告修正是初步估算结果，具体财务数据以公司2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-052九阳股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于 2017年11月1日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2017年11月8日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》，该议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额不超过11,000万元，回购股份数不超过500万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及 2017年 11月 9日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-054号《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年11月24日（周五）下午15:00在杭州公司会议室召开公司
2017年第三次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn以及2017年11月9日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-055号的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2015-142吴通控股集团股份有限公司关于
全资子公司宽翼通信项目荣获
“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）取得了由上海市科技创业中心颁发的荣誉证书，宽翼通信“3G无线上网卡（M950/D300/D301/D310/D600）”项目荣获“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”。
一、关于“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”的说明
为了进一步鼓励企业创新，促进科技成果加速转化，推动高新技术产业发展，同时宣传科技成果转化典型，展示科技创新政策的带动效应，上海市科技创业中心（上海市高新技术成果转化服务中心、上海市火炬高技术产业开发中心）在 2014年度全市高新技术转化项目跟踪统计数据梳理和企业调研基础上，根据各区县科委、市属企业集团共同推荐，经过筛选评议、专家评审和网上公示，评选出了“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”。
二、关于“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”的影响
宽翼通信“3G无线上网卡（M950/D300/D301/D310/D600）”项目荣获“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”，一方面体现出宽翼通信在高新技术成果转化项目领域具有较强优势，有利于宽翼通信后续其他高新技术成果转化项目的立项，将进一步推动宽翼通信科技成果转化的速度；另一方面，公司也将进一步加大技术研发资金的投入，加强技术创新人才的培养和引进，完善公司的创新机制及创新管理，进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-014新晨科技股份有限公司
2017
年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-318 万元 至 -248 万元|亏损：-104.43 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年第一季度，公司经营处于正常状态，内外部经营环境、主要业务形态未发生重大变化。因行业特征和经营业绩的季节性影响，公司一季度净利润多为亏损。
2、2017年第一季度，公司加大各募投项目的投入，致使期间费用较去年同期有所增加，预计本期亏损比去年同期有所加大。
3、在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为0.07万元，较去年同期下降67.42万元。
四、其他相关说明
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”）重大资产重组项目的审计机构，根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的要求对以下事项进行核查并出具本专项核查意见：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》问题三、申请材料显示，上市公司2015年、2016年1-8月的基本每股收益为0.28元、0.39元，本次交易拟募集配套资金 872,900万元。反馈回复材料显示，在考虑募集配套资金影响的情况下，本次交易完成后，2015年、2016年1-8月上市公司备考的基本每股收益为 0.24元、0.18元，存在每股收益被摊薄的情形。请你公司：1）结合配套融资后每股收益被摊薄对上市公司以及中小股东权益的影响，进一步补充募集配套融资的必要性。2）补充披露本次重大资产重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益预计是否低于上年度，并根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，补充披露相关信息。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
回复：
（一）本次重组方案取消募集配套资金
2017年 7月 30日，广宇发展召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议案》，本次交易不再募集配套资金。
本公司已在重组报告书“第十章管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司的持续盈利能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”中披露相关内容。
（二）本次重大资产重组前后每股收益情况
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会【2015】31号）等相关规定，上市公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》对本次重大资产重组完成当年每股收益相对上年度每股收益的变化趋势进行了测算和分析，具体如下：
1、本次重大资产重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益的情况
主要假设：
以下假设仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响，不代表上市公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，上市公司不承担赔偿责任。
（1）本次交易在2017年 10月实施完成；（此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响，不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断，最终完成时间以经中国证监会核准后实际实施完成时间为准）；
（2）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化，上市公司及标的公司经营情况未发生重大不利变化；
（3）假设本次发行的股票数为1,349,803,139股，不考虑发行费用等的影响；（最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）；
（4）2017年度公司净利润预测数假设：
①假设上市公司剔除控股子公司重庆鲁能以外的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016年度持平；假设上市公司控股子公司重庆鲁能扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与其采用假设开发法、收益法及市场价值倒扣法评估的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的2017年净利润预测数持平。
根据以上假设，上市公司2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润为26,863.78万元。
②假设标的资产2017年业绩与标的资产采用假设开发法、收益法及市场价值倒扣法评估的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数持平（实际实现数以当年实际完成数为准）；
本次重组收购北京顺义100.00%股权、鲁能亘富100.00%股权和宜宾鲁能65.00%股权属于同一控制下企业合并，纳入 2017年重组完成后每股收益计算范围的净利润为2017年11及12两个月的净利润。
本次重组收购重庆鲁能34.5%股权、重庆鲁能英大30%股权属于收购少数股东权益，纳入2017年重组完成后每股收益计算范围的净利润为2017年11及12月的净利润。
因此，根据本次重组于2017年10月完成的假设，平滑标的资产2017年当期预测净利润后，标的公司计入重组后上市公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,865.48万元。
③根据上述假设，上市公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为①+②，即为40,729.26万元。
（5）未考虑上市公司 2017年公积金转增股本、股票股利分配、股权激励等其他对股份数有影响的事项。
本次重大资产重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益的情况如下所示：单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度（重组后）|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）（A）|27,514.15|40,729.26|
|发行在外的普通股加权平均数（万股）（B）|51,271.76|73,768.48|
|基本每股收益、稀释每股收益（元）（A/B）|0.54|0.55|

注：基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk；其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购
等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告
期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、结论：
根据上述计算结果，假设公司于 2017年 10月完成本次重大资产重组且标的资产完成盈利预测的情况下，公司资产重组完成当年每股收益为 0.55元，高于上年度的0.54元，不存在每股收益被摊薄的情况。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年八月七日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-140云南罗平锌电股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、现场召开时间：2018年10月15日下午14:30。
网络投票时间：2018年 10月 14日—2018年 10月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月15日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长喻永贤先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
代表公司股份 152,038,027股，占公司股份总数的47.0131%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表 4人，所持有表决权的股份 17,500股，占公司股本总数的0.0054%。会议由公司副董事长喻永贤先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数152,020,527股，占公司股本总额的47.0077%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数 17,500股，占公司股本总额的0.0054%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了如下议案：
1、公司《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》同意152,035,627股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对2,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意15,100股，占出席会议中小股东所持有股份总数的86.2857％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持有股份总数的13.7143％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审核通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-049
四川环能德美科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年6月 15日开市起复牌。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称：深圳交易所）申请，公司股票（证券简称：环能科技，证券代码：300425）于2015年4月8日（星期三）开市起停牌。公司先后于2015年4月8日、2015年4月13日在巨潮资讯网刊登《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》。2015年4月22日公司确认该重大事项构成上市公司重大资产重组，在巨潮资讯网刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日公司在巨潮资讯网刊登了《重大资产重组停牌进展公告》。
2015年6月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等12项与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年6月9日在巨潮资讯网履行了披露程序。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
海通证券股份有限公司
关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司第五届董事会第八次会议审议的关于公司预计 2016年度日常关联交易所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见如下：
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
因业务发展需要，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方晋江市思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”）之间存在关联交易，预计 2016年度交易金额在 128.10-528.10万元之间，主要交易类别涉及采购商品、销售商品、租赁等。2015年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为250.20万元。
（二）预计关联交易类别和金额
金额单位：人民币万元
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|关联交易类别|||合同签订金额或预计金额||
|||关联方|||
|类别|明细||||
|向关联方采购商品|采购拉片、扣具、线轴|晋江市思博箱包配件有限公司||10-210|
|向关联方销售商品|销售聚甲醛二次料|晋江市思博箱包配件有限公司||50-250|
|向关联方出租房屋|厂房、宿舍|晋江市思博箱包配件有限公司||68.10|
|合 计||||128.10-528.10|

二、关联方基本情况
（一）关联人基本情况
公司名称：晋江市思博箱包配件有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：施纯作
注册资本：1,000万元
注册地址：晋江市深沪镇浔兴工业园
经营范围：生产各种箱包配件、水瓶、水袋、模具、户外用品
截至 2015年 12月 31日，思博箱包资产总额 10,461.52万元，净资产 1,868.40万元，主营业务收入 2,273.03万元，净利润 56.13万元。（以上财务数据未经审计）。
(二)与上市公司的关联关系
晋江市思博箱包配件有限公司系公司控股股东福建浔兴集团有限公司与公司董事王珍篆先生的侄儿出资的香港新旺国际发展有限公司共同投资设立，由福建浔兴集团有限公司控股的中港合资企业。
三、日常关联交易的主要内容及定价依据
公司与思博箱包之间关联交易，已签订相应的框架性协议，具体情况如下：
（一）聚甲醛二次料销售业务
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：采用市场定价方式，即按照公司批次聚甲醛进价的45%确定具体交易价格。
（2）交易金额：根据公司历年的经营情况，预计 2016年度聚甲醛二次料交易总额在50-250万元之间。
（3）结算方式：双方按月对账，对账后按月付款。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。
（2）协议有效期：2016年1月1日-2016年12月31日。
（二）采购拉片、扣具、线轴业务
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：依据市场公允价格执行，同时参考不同产品的成本和毛利率作为定价依据。
（2）交易金额：据公司历年的经营情况，预计 2016年度拉片、扣具、线轴采购总额在10-210万元之间。
（3）结算方式：双方按月对账，对账后按月付款。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。
（2）协议有效期：2016年1月1日-2016年12月31日。
（三）房屋出租业务
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：按照同类房产出租市价作为定价。
（2）交易金额：厂房租金每年55.30万元；宿舍租金每年12.80万元。
（3）结算方式：租金按季收取，在每季度的终了日必须准时交纳当季度分摊租金。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。
（2）协议有效期：2016年1月1日-2018年1月1日（厂房租赁）
2014年9月1日-2019年9月1日（宿舍租赁）
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、公司本着提高材料利用效率、降低成本，就近互利原则，经过性价比分析，从思博箱包采购公司不能制造的扣具、拉片、线轴，销售生产中产生的聚甲醛二次料，有助于公司及时采购到所需的配件、包装物，满足公司生产经营所需。公司与思博箱包之间的采购、销售是业务拓展正常所需，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。
2、公司本着提升公司资产使用效率的原则，将闲置厂房、宿舍出租给思博箱包使用，属于对公司有益的市场行为，有利于增加公司收入，提升资产使用效率。
（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
根据公司经营需要，公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范日常关联交易，保护公司和中小股东合法利益，并根据需要逐步降低关联交易比例。
五、核查意见
海通证券核查了本次日常关联交易涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：
1、本次关联交易程序合规
（1）上述日常关联交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联人已回避表决。董事会审议上述关联交易时，关联董事施能坑、施能建、施明取、王珍篆予以回避表决。
（2）公司独立董事已对上述关联交易事宜发表独立意见，同意公司该议案；
（3）上述关联交易审批程序符合《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》和《福建浔兴拉链科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定。
2、上述日常关联交易是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
海通证券对浔兴股份2016年度预计发生的日常关联交易无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 2016年度日常关联交易预计情况的核查意见》签署页）
保荐代表人： ---------------------- -----------------
汪晓东 陈星宙
海通证券股份有限公司 2016年4月 25日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（061）号北京恒华伟业科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司回购注销4名激励对象的已授予但尚未解锁的限制性股票合计17,400股。公司注册资本将由17,590.50万元人民币减至17,588.76万元人民币。
根据上述情况，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|序号|公司章程（修订前）|公司章程（修订后）|
|1|第六条 公司注册资本为人民币17,590.50万元。|第六条 公司注册资本为人民币17,588.76万元。|
|2|第十九条 公司现有总股本为 17,590.50万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司现有总股本为 17,588.76万股，均为人民币普通股。|

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 6月16日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-73丽珠医药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 12日发布了《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-51），因筹划重大事项，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及 H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））于2015年8月11日开市起停牌，同时，公司于2015年8月18日、8月25日相继发布了有关本次筹划重大事项停牌进展公告（公告编号：2015-52、2015-53）。
经论证，公司本次筹划重大事项，达到了《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，构成了重大资产重组，因此公司于2015年9月1日发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-59），公司A股股票及H股股票（以下统称“股票”）继续停牌，并于2015年9月10日、9月17日、9月18日、9月24日相继发布了有关筹划重大资产重组停牌进展公告（公告编号：2015-60、2015-61、2015-62、2015-63）。2015年9月30日，公司披露了《丽珠医药集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-71），并于2015年10月14日发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-72）。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。因公司本次筹划的重大资产重组事项较为复杂，交易细节尚需进一步协商，相关方案尚未全部完成，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组方案作进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一
次有关事项的进展情况。
鉴于本次公司筹划的重大资产重组有关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2015年10月21日
目 录
一、重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明……………………………………………………第1-2页二、存款、贷款等金融业务汇总表……………………………………第3页
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关于重庆三峡油漆股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
天健审〔2018〕8-81号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《重庆三峡油漆股份有限公司 2017年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是渝三峡公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渝三峡公司 2017年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对渝三峡公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解渝三峡公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供渝三峡公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得
用作任何其他目的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：倪意
二〇一八年三月十九日
重庆三峡油漆股份有限公司
2017年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币元
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|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1|59,519,322.50|413,616,023.71|288,713,826.20|184,421,520.01|
|2|49,234,800.45|115,009,026.53|142,972,164.31|21,271,662.67|
|3|11,196,000.00|56,649,547.20|48,315,826.20|19,529,721.00|

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟