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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-067广东金明精机股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、为适应未来业务发展的需要，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东汕头以自有资金投资设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司和汕头市辉腾软件有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）。
2、本事项已经公司2014年10月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，相关情况详见 2014年 10月 25日披露于巨潮资讯网上的第二届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2014-065）。
3、本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司章程》相关规定，本事项属于公司董事会职权范围，无需经公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司的基本情况
1、公司名称：广东金佳新材料科技有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园
4、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：货物进出口，技术进出口。塑料制品、高分子复合材料及功能膜材料（包括：预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料）的设计、生产、销售，行业包括：军需品、医疗、农业、食品、化工（不含危险化学品）、工业、高铁、核电等。
塑料原料的生产销售，塑料加工技术研发与咨询。（以工商行政管理部门核定为准）三、拟设立全资子公司汕头市辉腾软件有限公司基本情况
1、公司名称：汕头市辉腾软件有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园
4、注册资本：180万元人民币
5、资金来源：自有资金
6、经营范围：计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定。货物进出口，技术进出口。（以工商行政管理部门核定为准）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
1、主要目的
本次投资设立全资子公司汕头市辉腾软件有限公司，有利于公司强化在产品自动化控制以及软件研发方面的能力，进一步提升公司产品的智能化水平；本次投资设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司，业务范围主要面向高端功能膜应用领域和特殊高分子复合材料包装领域，主要产品可实现进口替代和填补国内空白，将有利于公司进一步扩大业务经营范围，充分发挥公司在薄膜制造方面的专有能力，增强公司的持续盈利能力，符合公司长期发展规划。
2、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、项目风险
全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险,公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平,降低子公司管理风险。
五、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
四川美丰化工股份有限公司
2017年度预算报告
特别提示：本预算报告中涉及的公司 2017年度经营目标及相关前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解经营计划、目标、预测与承诺之间的差异。经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。公司未来可能面临的风险与应对措施已在《公司 2016年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。
为了明确经济责任，促进和加强经营管理，努力实现 2017年经济目标，经研究，拟制定公司 2017年度财务预算报告如下：
一、制定说明
根据公司战略发展目标、2017年度工作计划，以经审计的公司 2016年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司综合分析研究面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司 2017年度的财务预算报告。
二、基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原材料的市场
价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2017年度主要预算指标
（一）经营目标
实现扭亏为盈。
（二）主营产品产销量指标
尿素（不含AUS32）：产量 57.2万吨；销量 51.47万吨。
复合肥：产量 42万吨；销量 43.4万吨（含上年库存）；
三胺：产（销）量 5万吨。
（三）能耗指标
以公司经理层与各分（子）公司签订的经济目标责任状为依据，分别考核，力争做到整体能耗不增加，单品能耗有下降。
特别提示：以上经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，主要预算指标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
四、主要目标责任考核及奖惩办法
高级管理人员的薪酬与考核由公司董事会薪酬与考核委员会根据当期目标完成情况提出方案，董事会确定。
五、预算报告暨经营目标考核期限
2017年 1月 1日～ 2017年 12月 31日。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2015-018
金字火腿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内（2015年4月9日、2015年4月10日、2015年4月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、关于公司 2014年度利润分配预案的预披露
（一）2014年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司 2014年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长施延军先生作为公司实际控制人，提议 2014年度利润分配预案为：以 2014年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.8元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。公司 2014年度资本公积转增股本预案为：以 2014年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本，每 10股转增 10股。（未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。）
2、实际控制人施延军先生承诺：在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述利润分配预案时投赞成票。
（二）公司董事会对公司 2014年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到公司实际控制人董事长施延军先生关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺后，对该提议进行了讨论，参与讨论的董事人数占公司董事会成员总数的 1/2以上，一致认为该提议符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，同意本项提议并承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
在实际控制人董事长施延军先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事在较短时间内进行了讨论并尽快披露了该提议，尽可能减少了内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
五、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
六、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 02月 14日披露了《2014年年度业绩快报》，报告中内容与实际情况无重大差异，具体内容详见同日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2014年年度业绩快报》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-094安徽中环环保科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月15日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。公司《2018年第三季度报告》全文于 2018年 10月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-045
西安通源石油科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2016年4月21日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-023江苏华昌化工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东苏州华纳投资股份有限公司（以下简称“华纳投资”）通知，获悉华纳投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏州华纳投资股份有限公司|是|7,240,000|2018年6月27日|2019年6月27日|华林证券股份有限公司|3.59%|用于2015年参与华昌化工定增的质押贷款偿还|
|合计||7,240,000||||3.59%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华纳投资持有公司股份201,906,346股，占公司总股本的31.80%。华纳投资持有公司股份累计被质押127,240,000股，占公司总股本的20.04%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-100恒逸石化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（191532号），内容如下：
“我会依法对你公司和保荐机构中信证券股份有限公司同时向我会提交的《关于恢复审核恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的申请》（逸化（2019）55号）和《关于恢复审核恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的申请》（资证投字（2019）591号）进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。”
公司于 2019年 6月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行 A股可转换为公司股票的公司债券（以下简称“可转债项目”）的申请文件，并于2019年6月20日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号： 191532号）。后因审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反相关法律法规而被中国证监会立案调查，公司于 7月 30日发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》（公告编号：2019-092）；并于8月7日发布了《关于向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项恢复审查的公告》（公告编号：2019-094）。
鉴于本次可转债项目已经恢复审查，公司将和保荐机构根据相关法律法规积极推进可转债项目相关事项。同时公司本次公开发行可转换公司债券项目尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-084梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开的公司 2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年 8月 21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见 2018年 8月 16日、2018年 8月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至本公告日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告，相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第十一次会议的会议材料，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表如下独立意见：
一、对公司内部控制评价报告事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关制度规定，作为公司的独立董事，现对公司董事会《2018年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，公司现有的内部控制保证了公司经营管理的正常运行，具有合理性、完整性和有效性，不存在重大缺陷。因此，我们认为公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于利润分配及公积金转增股本事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2018年度利润分配方案的预案发表如下独立意见：
公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的规定,2018年度利润分配议案符合公司当前的实际情况，符合公司的整体利益，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，薪酬方案的制定结合了行业、地区的发展水平以及公司的实际情况，综合考虑了各岗位的重要性、职责、个人能力，及公司经营业绩和个人工作绩效等因素，与公司经营管理的需要相适应，有利于调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。2018年度，公司董事、高级管理人员所取得的薪酬是恰当的，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案。
四、对2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易情况进行了审核，发表如下独立意见：
公司预计2019年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。
公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2019年度日常关联交易额度预计事项。
五、关于2019年度开展套期保值业务事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，发表了如下独立意见：
公司开展套期保值业务，能有效规避金、银、铜、铅等金属价格波动给公司带来的经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及套期保值业务管理制度。因此我们一致同意公司2019年度开展套期保值业务。
六、关于会计政策变更事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，发表了如下独立意见：
本次会计政策变更符合公司实际情况及财政部《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）的相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。同意公司本次会计政策变更事项。
七、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2018年1月至12月）发生以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
(此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
战淑萍 黄祥华 张昱波
年 月 日
独立董事对第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年3月16日召开，作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况作了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于预计 2017年日常关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对提交第四届董事会第十八次会议审议的日常关联交易事项发表意见如下：
1、董事会审议预计2017年度日常关联交易，关联董事回避了对相关事项的表决，表决程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
2、上述日常关联交易遵循了公允、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
二、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
拟实施的利润分配预案，以截止 2016年 12月 31日的总股本 564,320,186股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.00元人民币（含税），共分现金红利 225,728,074.40元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。根据公司目前实际情况和发展的需要，作为独立董事，我们认为， 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，有益于公司长远发展。同意将上述议案提交股东大会审议。
三、关于董事会 2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们认为：
公司已建立较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、
有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。
公司董事会 2016年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于对公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和询问后，发表独立意见：经核查，2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司 2016年度除为控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰”）提供担保外，不存在对外担保的情况。公司按照《公司章程》、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序。公司对华尔泰的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。公司对华尔泰的担保余额均未逾期。报告期，公司对外担保按规定及时履行了信息披露义务，没有违规担保的情况发生。
我们认为：公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
五、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
根据相关规范性文件的规定，经核查，我们认为：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富的经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、关于选举公司副董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司选举公司副董事长发表意见如下：
经核查，我们没有发现杨乐先生存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止任职的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司选举副董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意选举杨乐先生为公司副董事长。
七、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，我们认为：公司前次募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金使用的违规情形。
独立董事:王玉春、杨辉、胡国华
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018
广东东方精工科技股份有限公司
关于意大利佛斯伯集团和苏州百胜动力机器股份有限公司
2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于意大利佛斯伯集团2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的说明
（一）现金购买资产的基本情况
2014年 3月 25日，经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]103号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组的批复》，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东方精工”）与意大利佛斯伯集团（以下简称“意大利佛斯伯”）八位自然人股东（以下称“意大利佛斯伯原股东”）签署《关于买卖占 FosberS.p.A.公司资本60%的股份的股份买卖协议》（以下简称“《买卖协议》”），交易双方于次日完成了股份转移和款项支付手续，东方精工完成对意大利佛斯伯总股份60%的收购。
（二）交易对方的业绩承诺实现情况
《买卖协议》中对业绩承诺、对价调整及补充措施进行了如下约定：
交易对方承诺佛斯伯2014年、2015年和2016年经调整的净利润分别为 700万欧元、750万欧元和750万欧元，并根据业绩承诺的实现情况对对价进行调整。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 Fosber S.p.A 2014年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第 310363号），由于意大利佛斯伯 2014年度的经调整后的净利润实现数为 700.27万欧元，与重大资产重组时交易对方对意大利佛斯伯承诺数 700万欧元比较，完成率为100.04%。本公司认为交易对方兑现了意大利佛斯伯 2014年度的业绩承诺。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 Fosber S.p.A 2014年
度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第310524），由于意大利佛斯伯 2015年度的经调整后的净利润实现数为 583.98万欧元，与重大资产重组时交易对方对意大利佛斯伯承诺数750万欧元比较，完成率为77.86%。本公司认为交易对方未兑现意大利佛斯伯 2015年度的业绩承诺。
根据双方签订的业绩补偿协议中约定的计算公式，交易对方应对截止 2015年度的盈利差额补偿东方精工约398.37万欧元。
（三）应补偿现金的实施方案
由于交易对方未能兑现意大利佛斯伯2015年度的业绩承诺，公司将根据《买卖协议》的约定，督促其在规定的时间内以约定的方式进行补偿，并持续关注其后续业绩。
二、关于苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的说明
（一）现金购买资产的基本情况
2015年5月24日，公司与苏州顺益投资有限公司（以下简称“顺益投资”）股东韩念仕、杨亮、苏州百胜动力机器股份有限公司（以下简称“百胜动力”）股东捷电有限公司（香港）（以下简称“香港捷电”）在江苏省苏州市分别签署了《广东东方精工科技股份有限公司与韩念仕、杨亮关于苏州顺益投资有限公司之股权购买协议》、《广东东方精工科技股份有限公司与捷电有限公司关于苏州百胜动力机器股份有限公司之股份购买协议》（以下简称两份股份购买协议为“股份购买协议”），公司以人民币32,500万元购买顺益投资100%股份、以人民币7,500万元购买香港捷电持有的百胜动力15%股份，并购资金来源为公司自筹资金。
交易完成后，公司将直接及间接持有百胜动力80%股份，其中通过韩念仕、杨亮转让给公司的顺益投资间接持有的百胜动力65%股份、直接持有香港捷电转让给公司的百胜动力15%股份。
（二）交易对方的业绩承诺实现情况
1、上述股权转让协议中盈利预测补偿条款规定的补偿内容如下：
a)盈利承诺期为2015年度、2016年度和2017年度共三个会计年度。
b)标的公司的承诺盈利数为：百胜动力2015年、2016年和2017年经审计的
累计实际扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币16,900万元，其中2015年不低于人民币5,000万元、2016年不低于人民币5,500万元、2017年不低于人民币6,400万元。
c)本次交易实施完毕后，本公司在2015年、2016年、2017年的每个会计年度结束时，应委派其年度审计机构对标的公司出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见，在本公司2015年、2016年、2017年年度报告中披露标的公司的实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如根据前述专项审核意见，标的公司截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累积承诺盈利数的，则补偿义务人应就差额部分以现金方式对本公司进行补偿。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第310418号），百胜动力2015年度盈利预测实现数为人民币41,368,522.51元，与交易对方承诺数人民币50,000,000.00元相比较，苏州百胜的盈利预测实现数未达到业绩承诺要求；根据三方签订的股权收购协议中的业绩补偿条款中约定的业绩补偿计算公式计算，交易对方2015年度应补偿东方精工8,631,477.49元，其中香港捷电补偿义务人应补偿人民币1,618,402.03元，顺益投资补偿义务人应补偿人民币7,013,075.46元。
（三）应补偿现金的实施方案
由于香港捷电和顺益投资未能兑现百胜动力2015年的业绩承诺，公司将根据《股份购买协议》的约定，督促其在规定的时间内以约定的方式进行补偿，并持续关注其后续业绩。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2016年4月25日
债券代码：112077 债券简称：12天沃债 公告编号：2016-175苏州天沃科技股份有限公司
“12天沃债”2016年第一次债券持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《债券持有人会议规则》的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“受托管理人”）就公司因终止股权激励计划而注销股份并相应减少注册资本事项召集了“12天沃债”2016年第一次债券持有人会议。本次会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：国信证券股份有限公司
2、会议时间：2016年11月28日，上午9:30至上午11:30
3、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、债权登记日：2016年11月21日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《债券持有人会议规则》的规定。
二、债券持有人出席会议情况
出席本次债券持有人会议的持有人及代理人共计0人，代表债券面值总额0元。
三、议案审议和表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场投票。
债券代码：112077 债券简称：12天沃债 公告编号：2016-175有限公司提供担保的议案》，但由于无债券持有人出席，无法形成有效表决。
四、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《募集说明书》、《债券持有人会议及规则》的规定；本次债券持有人大会的召集人资格合法有效；由于无债券持有人或其委托代理人出席，本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、公司关于本次债券持有人会议后续事宜的决定
根据《公司法》的规定，公司提醒债券持有人可于2016年12月7日下午17:00之前，凭有效债权凭证和身份证明，向公司要求清偿债务或提供相应担保。债券持有人逾期未向公司提出上述要求，视为放弃该项权利。
逾期未申报的债权人，其享有的对本公司的债权将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
六、备查文件
《国浩律师（苏州）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司“12天沃债”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-042天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、天津鹏翎胶管股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2017年4月21日上午9:00在公司主楼6楼609会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华、李鸿以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、关于设立第七届董事会专门委员会及选任委员的议案
为完善法人治理结构，公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，
在董事会下设战略和发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委
员会，各专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会任期
届满时止。
（1）.选任张洪起先生、张宝新先生、刘世玲女士、高贤华先生、李鸿女士为战略和发展委员会委员，选任张洪起先生为战略和发展委员会主任委员。
（2）.选任戈向阳先生、张宝新先生、李鸿女士为提名委员会委员，选任戈向阳先生为提名委员会主任委员。
（3）.选任陈胜华先生、张宝新先生、戈向阳先生为审计委员会委员，选任陈胜华先生为审计委员会主任委员。
（4）.选任李鸿女士、陈胜华先生、张宝新先生、为薪酬和考核委员会委员，选任李鸿女士为薪酬和考核委员会主任委员。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
本项议案需要逐项表决：
3.1、审议《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.2、审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、聘任公司证券事务代表的议案
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以同意7票；反对0票；弃权0票通过。
5、关于公司2017年第一季度报告的议案。
公司《2017年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以同意7票；反对0票；弃权0票通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、天津鹏翎胶管股份有限公司《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2017年4月22日
江苏云意电气股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司 2013年度报告及第二届董事会第八次会议的相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关要求，对公司报告期内（2013年 1月 1日至 2013年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真地了解和审核，发表独立意见如下：
1、截至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、截至2013年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表独立意见如下：
经过认真审核，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定，结合企业自身的情况，已初步建立了运行有效的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为公司 2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的相关要求，对公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审核，发表独立意见如下：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们认同天健会计师事务所出具的关于江苏云意电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，公司编制的 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于续聘财务审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机
构事项进行了事前认可，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
五、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年年初未分配利润为159,753,138.80元，2013年4月派发现金股利30,000,000.00元，2013年度实现净利润为 91,851,900.87元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金 9,185,190.09元，母公司可供分配利润为 212,419,849.58元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2013年度利润分配方案如下：
以公司 2013年末总股本 10,000万股为基数，向全体股东按每 10股派 2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利 20,000,000.00元，公司剩余未分配利润192,419,849.58结转以后年度。公司年末资本公积金余额为 547,164,058.32元，不转增股本。
经核查，我们认为公司 2013年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事对公司 2013年度报告及第二届董事会第八次会议的相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签名：
王卫东 肖菲
邢敏
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2015-38南京中北（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 7月 31日（星期五）下午 2:30（2）网络投票时间为： 2015年 7月 30日～2015年 7月 31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015年 7月 31日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 30日下午 3:00至 2015年 7月 31日下午 3:00的任意时间。
2、召开地点：南京市建邺区应天大街 927号公司七楼会议室3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长潘明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共 39人，代表股份共计 340,614,840股，占公司总股本 572,646,934股的59.4808%。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共 37人，代表股份共计 30,024,193股，占公司总股本 572,646,934股的5.2431%。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共8人，代表股份共计339,146,828股，占公司总股本 572,646,934股的59.2244%；
通过网络投票的股东共 31人,代表股份共计 1,468,012股，占公司总股本 572,646,934股的0.2564%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于继续将中北巴士托管经营的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易事项，关联股东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及南京公共交通（集团）有限公司回避表决，参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为 30,024,193股。
总表决情况：
同意 28,738,181股，占出席会议所有股东所持股份的95.7167％；反对 1,198,012股，占出席会议所有股东所持股份的3.9902％；弃权 88,000股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2931％。
中小股东总表决情况:
同意 28,738,181股，占出席会议中小股东所持股份的95.7167％；反对 1,198,012股，占出席会议中小股东所持股份的3.9902％；弃权 88,000股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.2931％。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
总表决情况：
同意 339,299,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6139％；反对 1,134,912股，占出席会议所有股东所持股份的0.3332％；弃权 180,100股（其中，因未投票默认弃权 32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0529％。
中小股东总表决情况：
同意 28,709,181股，占出席会议中小股东所持股份的95.6202％；反对 1,134,912股，占出席会议中小股东所持股份的3.7800％；弃权 180,100股（其中，因未投票默认弃权 32,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5998％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2、律师姓名：周峰、吴佳
3、结论性意见：南京中北（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
泸州老窖股份有限公司
关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2012年6月6日，根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及公司第六届董事会二十六次会议决议，公司股票股权激励计划第一期股票期行权数量为 402.9万股，行权价格为 12.78元/股，行权募集资金 51,490,620.00元，于 2012年 6月 7日转入公司在招商银行泸州分行开立的人民币验资户 028900140410401账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2012）25号《验资报告》。
2013年 6月 21日，公司股票股权激励计划第二期行权除张顺泽、刘淼先生外，其余 138名激励对象共计行权 373.8万份股票期权；2013年 11月 20日，刘淼、张顺泽先生共计行权 24.6万份股票期权；本期两次实际行权股票合计 398.40万股，行权价格为《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》确定的价格 12.78元/股，行权募集资金合计50,915,520.01元，于2013年7月5日和2013年11月20日转入公司在招商银行泸州分行营业部开立的人民币验资账户 028900140410401账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2013）49号《验资报告》。
（二）2016年上半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年6月30日，募集资金发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
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|项目|2016年上半年度发生额及余额|

募集资金年初余额 64,418,037.86加：募集资金到账金额
加：募集资金银行利息收入 423,393.02减：募集资金使用金额
减：募集资金银行手续费支出 8,080.99
尚未使用的募集资金余额 64,833,349.89
二、募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：
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|||募集资金年末余额|||
|项目/开户银行|帐号||||
|||活期存款|定期存单|合计|

中国酒城老酒镇第一期项目
招商银行泸州分行 028900140410401 64,833,349.89 64,833,349.89三、本年度募集资金的实际使用情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2016年 4月 26日公司第八届董事会七次会议以及 2016年 6月 22日召开的 2015年股东大会审议通过，将节余募集资金用于“藏酒洞库打造项目”，该项目计划投资 6,500万元，不足部分由自有资金补足。变更募投项目公告及相关文件已在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站及相关媒体公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-025嘉凯城集团股份有限公司
关于国有股东拟协议转让部分公司股份
的提示性暨继续停牌公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因大股东浙江省商业集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月7日开市起停牌。
公司于 2016年 3月 7日、2016年 3月 12日分别披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013）。公司于 2016年 3月 19日披露了《重大事项停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-020）。公司于 2016年 3月 26日、2016年 4月 2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-022、2016-024）。
公司于 2016年 4月 5日收到公司国有股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）、杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）和浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）（以上三家公司合称“转让方”）《关于协议转让部分嘉凯城股份的通知》，基于战略发展的需要，浙商集团、杭钢集团、国大集团拟联
合通过公开征集投资者并协议转让方式转让持有的部分嘉凯城股份。
本次股份拟协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后方可组织实施。公司将密切关注本次股份转让的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。本次转让可能会导致公司控股股东及实际控制人变更。截至目前，转让方有关本次股份转让事项正在筹划中，尚未确定受让方，该事项存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，本公司股票自 2016年 4月 6日开市起继续停牌，待披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。由于筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年四月六日