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证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2015-026德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 8月 21日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》，决定使用最高额度不超过15,000万元的资金（其中：闲置募集资金 3,000万元、自有资金 12,000万元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，并签署相关法律文件，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号2014-051）。
公司在近期向交通银行股份有限公司德清支行购买1,200万元理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：日增利180天
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资方向：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%
4、本金及收益币种：人民币
5、产品期限：180天
6、投资收益率：4.6%/年
7、产品起始日：2015年5月27日
9、购买理财产品金额：1,200万元
10、理财本金及收益返还：到期日当日，若到期日为非工作日，则顺延至下一银行工作日
11、资金来源：募集资金
12、公司与交通银行股份有限公司德清支行无关联关系。
二、风险提示
1、本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
2、甲方认购该产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
3、除上述风险以外，甲方还应关注本产品的下述风险：
（1）乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
（2）在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司前期购买理财产品的情况
1、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2013年 9月 10日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2013年10月28日到期。
2、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2013年 11月 4日向中国建设银行股份有限公司德清支行购买 1,300万元中国工商银行保本型法人人民币理财产品。
该理财产品已于2014年2月10日到期。
3、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2014年 3月 11日向中国农业银行股份有限公司德清县支行购买3,000万元“汇利丰”2014年第869期对公定制人民币理财产品。该理财产品已于 2014年4月8日到期。
4、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2014年 4月 18日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买3,000万元“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”。该理财产品已于2014年6月19日到期。
2014年9月24日到期。
6、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2014年 9月 24日向中国银行股份有限公司德清支行购买 1,800万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品已于 2015年4月8日到期。
7、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年11月16日向中国银行股份有限公司德清支行购买 1,200万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品已于 2015年5月21日到期。
8、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于 2015年 4月 15日向中国银行股份有限公司德清支行购买1,800万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品将于2015年10月16日到期。
六、备查文件
1、第五届第三次董事会决议；
2、交通银行“藴通财富日增利”人民币对公理财产品风险揭示书；
3、交通银行“藴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）；
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号： 2016-054深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次董事会审议的议案《关于重大资产重组业绩补偿方案的议案》未获通过，董事林萌回避表决，其他6名董事投反对票。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2016年5月4日以电话及电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年5月4日在公司总部二楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长肖建学先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式进行表决：
（一）会议以 0票同意，6票反对，0票弃权，审议未通过《关于重大资产重组业绩补偿方案的议案》。
关联董事林萌回避表决。
经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2013年以发行股份及支付现金方式收购了深圳市雅视科技有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司与林萌就公司本次重大资产重组事项签署了《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》。根据审计机构确认，深圳市雅视科技有限公司2013-2015年累积实现的净利润未达到业绩承诺目标，林萌需履行业绩承诺补偿义务。若林萌选择以股份方式进行补偿，则需回购股份数量为18,405,332股；
若林萌选择以现金方式进行补偿，则其应补偿的现金金额为378,045,519.28元。
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，林萌提交的提案有明确的议题和具体决议事项，提案内容属于《公司章程》规定的董事会、股东大会职权范围内的事项。提案主要内容详见公司2016年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于林萌申请变更业绩承诺补偿方案的提示性公告》（公告编号：2016-053）。
该议案未获通过，董事林萌回避表决，其他6名董事投反对票。反对理由为：1、提案中对深圳市雅视科技有限公司未完成业绩承诺的原因分析不充分。
2、提案中，林萌确认选择股份回购的方式对公司进行补偿，但申请减少回购股份的数量，因本次重大资产重组业绩补偿事项重大，且公司与林萌签署了《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》，林萌提出的变更重大资产重组业绩补偿方案的依据不足，无充分的论证事实依据。
3、林萌提出的业绩补偿方案没有提出对公司具体实质性的保障措施，不利于保护公司及股东权益。
经董事会慎重研究决定，决定否决该议案。
希望公司与林萌进行充分沟通，能从公司实际出发，尽快拿出可行性强的方案。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-069天津鹏翎胶管股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于 2014年 9月 3日召开，公司于 2014年 8月 18日以公告形式发布了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 3日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年9月2日下午15:00至2014年 9月3日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事长张洪起先生主持，现场会议于 2014年 9月 3日上午 9:30在天津君汇度假大酒店二楼世纪厅会议室召开。
二、会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共 26人，代表股份 42,535,204股，占公司有表决权股份总数的47.96%。其中：
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 19人，代表股份
42,384,683股，占公司有表决权股份总数的 47.79%。
2.参加网络投票的股东共 7人，代表股份 150,521股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
3.出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东1名，代表股份数 32,645,729股，占公司有表决权股份总数的 36.81%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
1.审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》表决结果：42,526,404股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；
8,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%； 0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：9,880,675股同意，占出席会议有表决权股份总数的 23.23%；8,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：42,526,404股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；
8,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%； 0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：9,880,675股同意，占出席会议有表决权股份总数的 23.23%；8,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《天津鹏翎胶管股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
（二）北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年9月 3日
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司实施员工持股计划的
补充法律意见书（一）
致：朗姿股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》（以下合称“法律法规”）及《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司拟实施的朗姿股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事宜提供法律服务。
为本次员工持股计划，金杜已于 2016年 12月 14日出具《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司实施员工持股计划的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），金杜现根据《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）》及其摘要涉及的部分修订及补充等相关事宜（以下简称“本次员工持股计划修订”）出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对金杜已出具的《法律意见书》相关内容的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。
金杜在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。
金杜及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定及本次员工持股计划修订等相关情况及事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
金杜同意将本补充法律意见书作为公司本次员工持股计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告。
金杜同意公司在其为实行本次员工持股计划所制作的相关文件中引用本补充法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本补充法律意见书仅供公司为本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次员工持股计划修订的合法合规性
2017年 1月 5日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，对经公司第三届董事会第二次会议及 2016年第六次临时股东大会审议通过的《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）》及其摘要进行了修订，并已于 2017年 1月 6日披露了《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）修订说明的公告》及《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案）（修订稿）》”）等相关文文件。
根据《试点指导意见》的相关规定并经金杜核查，金杜认为，本次员工持股计划修订符合《试点指导意见》的相关规定。
二、本次员工持股计划修订涉及的法定程序
（一）根据公司提供的内部决策文件及在深交所网站发布的公告，截至本补充法律意见书出具之日，本次员工持股计划修订已经履行了如下授权与批准程序：
1、公司于 2017年 1月 5日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）（修订稿）>及摘要（修订稿）的议案》等与本次员工持股计划修订有关的议案并提请召开股东大会进行表决，由于本次员工持股计划修订涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
2、公司独立董事对本次员工持股计划修订涉及的关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见，公司监事会于 2017年 1月 5日作出决议，认为《员工持股计划（草案）（修订稿）》内容有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司于 2017年 1月 6日在深交所网站公告了上述董事会决议、《员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）、独立董事及监事会意见。
4、公司已聘请金杜对本次员工持股计划修订相关事宜出具补充法律意见书。
基于上述，金杜认为，截至本补充法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划修订已经按照《试点指导意见》的规定履行了现阶段所须的必要法律程序。
（二）根据《试点指导意见》及《员工持股计划（草案）（修订稿）》，为实施本次员工持股计划，公司仍须履行下列程序：
公司应召开股东大会对董事会提交的《员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关议案进行审议，并在股东大会召开之前公告本补充法律意见书。股东大会作出决议时须经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，关联股东应回避表决。
三、本次员工持股计划修订涉及的信息披露
2017年1月6日，公司在深交所网站上公告了董事会决议、《员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）、独立董事事前认可意见、独立董事意见、监事会决议。
金杜认为，截至本补充法律意见书出具之日，公司已按照《试点指导意见》的规定就本次员工持股计划修订履行了现阶段所必要的信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次员工持股计划修订符合《试点指导意见》的相关规定，公司已就本次员工持股计划修订履行了现阶段所必要的法律程序及信息披露义务。
本补充法律意见书（一）正本一式四份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司实施员工持股计划的补充法律意见书(一)》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：______________宋彦妍
_____________
沈诚敏
单位负责人：____________
王玲
二〇一七年一月十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-129内蒙古远兴能源股份有限公司
关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席邢占飞先生的书面辞职申请。邢占飞先生因工作变动申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于邢占飞先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司补选出的监事就任前，邢占飞先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。
邢占飞先生未持有公司股份，其任职期间工作认真、勤勉尽责，公司监事会对邢占飞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司七届二十四次监事会审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，监事会提名华阳女士为第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会换届之日止（监事候选人简历附后）。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一八年十二月十二日
监事候选人简历：
华阳，女，1977年 8月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。现任内蒙古博源控股集团有限公司人力资源部总经理。
截至目前，华阳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
中成进出口股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZG22901号
中成进出口股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项审计说明
目录
页次
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项 1-2
审计说明
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的汇总
表
关于对中成进出口股份有限公司
涉及国投财务有限公司关联交易的存款业务
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZG22901号中成进出口股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中成进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度涉及国投财务有限公司关联交易的存款业务的汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度涉及国投财务有限公司关联交易的存款业务的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中成进出口股份有限公司为满足监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。
本专项审计说明仅供中成进出口股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆
（项目合伙人）中国·上海 中国注册会计师：闫保瑞
二〇一九年三月二十九日
2018年度涉及国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中成进出口股份有限公司
收取或支付利项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
息、手续费一、存放于国投财务有限公司存款
1 217,693,502.94 1,587,563,379.57 1,614,264,850.02 190,992,032.49 1,208,397.91二、本公司向国投财务有限公司贷款
2
（一）短期借款
3
（二）长期借款
4 100,000,000.00 100,000,000.00 2,329,875.00注：本表已于2019年3月29日获董事会第十三次会议批准。
公司法定代表人：刘艳 主管会计工作的公司负责人:张朋 公司会计机构负责人：王毅
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-053牧原食品股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：77.94% - 81.62%|盈利：68,003.64万元|
||盈利： 12,500万元–15,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司生猪销售价格同比明显下降，导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期出现较大幅度下降。
根据公司发布的 1-2月份生猪销售简报，商品猪销售均价为 13.65元/公斤，同比下降20.69%。截至3月29日，3月份公司商品猪销售均价为10.40元/公斤，比2017年3月份销售均价下降34.05%。预计3月份公司销售生猪约 99.6万头。
综上，2018年第一季度生猪销售价格同比大幅下降是导致同期经营业绩下降的主要原因。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定
信息披露媒体上披露的2018年第一季度报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-009旷达科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2019年 3月 26日以电子邮件等方式向各位监事发出，于 2019年 4月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。
公司 2018年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》。
公司监事会对董事会编制的 2018年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2018年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《年报摘要》同时登载于2019年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告
期内不存在变更募集资金使用等情况，不存在损害股东利益的情形。
《公司 2018年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司2018年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《公司关于 2018年内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。
经认真审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
同意公司聘任致同会计师事务所担任公司2019年度的审计机构。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况的公告》。
（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2019年日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于预计公司及子、孙公司 2019年日常关联交易事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司向农业银行等金融机构申请办理综合授信额度25.50亿元人民币，票据业务3.00亿元人民币。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。
（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过 24.50亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。具体内容见公司 2019年 4月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提
供担保的公告》。
（十三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币180,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 180,000.00万元）的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容见公司2019年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容见公司2019年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2019年4月12日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-037凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年6月19日以现场的方式召开。会议通知于 2019年6月18日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴美虹女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：
一、会议以3票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
公司监事会认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以 3票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》；
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字﹝2007﹞500
号)等有关规定，公司董事会修订并编制了《凯撒（中国）文化股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》（修订稿），公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2019年 06月 19日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-014濮阳惠成电子材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业收入（万元）||63,579.00||54,091.95||17.54||
|营业利润（万元）||12,264.36||8,432.63||45.44||
|利润总额（万元）||12,279.99||8,526.39||44.02||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||10,610.85||7,416.31||43.07||
|基本每股收益（元）||0.42||0.31||35.48||
|加权平均净资产收益率||14.94%||15.38%||-0.44||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产（万元）||91,027.35||63,275.53||43.86||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||76,517.05||51,206.19||49.43||
|股本（万股）||25,706.40||16,137.60||59.30||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||2.98||2.12||40.57||

二、经营业绩和财务状况情况说明
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2018年度公司积极开拓市场，主要产品销量持续增长，实现营业收入
63,579.00万元，同比增长17.54%；归属于上市公司股东的净利润10,610.85万元，同比增长43.07%。
2.财务状况
截至 2018年 12月 31日，公司总资产为 91,027.35万元，较报告期初增长43.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为 76,517.05万元，较报告期初增长49.43%；股本为25,706.40万股，较报告期初增长59.30%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.98元，较报告期初增长40.57%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计；2018年度具体数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险投资。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
英洛华科技股份有限公司
独立董事对公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事现对公司2016年3月28日召开的第七届董事会第七次会议提出的关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表如下独立意见：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润为-57,954,343.33元，加年初未分配利润 -382,193,314.83元，可供股东分配的利润为 -440,147,658.16元。由于公司 2015年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配。鉴于公司重大资产重组已顺利实施，未来发展前景广阔，考虑到目前资本公积金较为充足，为与其他股东共同分享公司发展成果，在符合利润分配原则的情况下，以截止 2015年 12月 31日股本 444,486,764股为基数，以资本公积向公司全体股东每 10股转增 10股，共计转增 444,486,764股。
我们同意公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
独立董事：辛茂荀 钱娟萍 蒋岳祥
二○一六年三月二十八日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-050山东新北洋信息技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于 2017年8月 22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》，同意控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）吸收合并控股子公司鞍山搏纵科技有限公司（以下简称“鞍山搏纵”），以上详情请参阅刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2018年8月31日，公司收到荣鑫科技通知，鞍山搏纵已取得鞍山市铁西区市场监督管理局下发的《注销登记核准通知书》（（铁西）工商核注通内字[2018]第2018007615号），鞍山搏纵的工商注销登记已办理完毕。
本次荣鑫科技吸收合并鞍山搏纵对公司的正常经营、财务状况不构成影响，符合公司的发展战略，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年9月4日
中信证券股份有限公司
关于浙江正元智慧科技股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：正元智慧||||
|保荐代表人姓名：黄新炎|联系电话：010-60833016||||
|保荐代表人姓名：金田|联系电话：0571-85783757||||
|现场检查人员姓名：黄新炎、孙骏|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月23 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||√|||

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|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||||

提醒贵公司进一步加强信息披露工作，有关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的学习，持续做好信息的披露与监管工作。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司2018年持续督导现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄新炎 金田
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-017
上海新时达电气股份有限公司
关于2018年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司（含子公司）生产经营和业务发展需要，于2018年4月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》，2018年度公司(含子公司）拟向各家银行申请综合授信额度如下：
|||
|-|-|
|拟申请综合授信的银行|拟申请综合授信额度|
|中国民生银行股份有限公司上海虹口支行|不超过人民币70,000万元|
|交通银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币50,000万元|
|上海浦东发展银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币50,000万元|
|平安银行股份有限公司上海分行|不超过人民币50,000万元|
|广发银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币30,000万元|
|宁波银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币30,000万元|
|中国银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币10,000万元|
|招商银行股份有限公司上海南西支行|不超过人民币10,000万元|
|工商银行股份有限公司深圳南山支行|不超过人民币4,000万元|
|招商银行股份有限公司深圳分行|不超过人民币4,000万元|
|合计|不超过人民币308,000万元|

公司（含子公司）2018年向上述各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币308,000万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-069深圳市宇顺电子股份有限公司
关于副总经理兼财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月 26日收到公司副总经理、财务总监崔立军先生的书面辞职报告，崔立军先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，崔立军先生的辞职报告自 2018年 10月 26日送达董事会起生效。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将尽快按相关规定聘任财务总监。
截至本公告披露之日，崔立军先生持有公司股份1,350股，占公司总股本的0.0005%，崔立军先生辞去公司副总经理、财务总监职务后，其所持公司股份将按相关法律法规锁定。
崔立军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对崔立军先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一八年十月二十七日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-042苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2018年 12月 19日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 12月 17日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%股权的议案》。
该议案属于关联交易事项，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项事前认可并发表了同意意见。
根据北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《苏宁环球股份有限公司拟股权收购所涉及的宜兴苏宁环球现代农业有限公司股东
全部权益价值评估项目资产评估报告》（中天衡平评字【2018】27107号），截至评估基准日 2018年 9月 30日，宜兴农业的评估值为人民币 37,082.70万元，转让双方协商确定标的股权的交易价格为人民币 37,082.70万元，公司以自有资金完成本次收购。
本次交易完成后，公司对宜兴农业的持股比例为100%，宜兴农业将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司 2018年 12月 20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。该议案无需提交股东大会审议。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会 2018年 12月 20日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-007
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十九次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及公司《章程》的有关规定，作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第二届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》的独立意见
本次收购上海华拓是对公司产业链的延伸，如得以开展并顺利实施，将对公司拓展市场及产品储备具有重要作用，有利于完善公司的产业布局及提升未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司及股东的利益。因此，同意该议案。
二、《关于变更2013年度外部审计机构的议案》的独立意见
利安达会计师事务所有限公司已连续 6年担任本公司审计机构，此次将公司 2013年度外部审计机构更换为上海上会会计师事务所有限公司。一方面，利于确保审计工作的独立性和客观性，另一方面，上会事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作，有利于公司年度审计和财务会计信息披露工作的顺利开展和广大投资者合法权益的维护。公司聘请上会事务所的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，因此，同意将2013年外部审计机构变更为上会事务所。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：董琦、赵中秋、徐小舸二〇一四年一月十日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-021江苏中旗科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2018年 1月 1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-35.81%--- -22.97%|盈利：3,894.81万元|
||盈利：2,500万元--- 3,000 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度市场需求旺盛订单较多，但归属于上市公司股东的净利润与上年同期比有所下降，主要原因是人民币兑美元汇率大幅升值,原材料价格上涨导致毛利率有所下降,及部分主要原材料供应短缺导致订单未能全部执行。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2．报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 135万元。
3. 2018年第一季度业绩具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会