证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-053
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的通知》，董事会决定于2015年6月12日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十次（临时）会议与第十一次（临时）会议提交的相关议案。现就召开2015年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
第三届董事会第十一次（临时）会议《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2015年 6月 12日下午 14:30
2、网络投票时间：2015年 6月 11日至 2015年 6月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 12日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 11日下午15：00至 2015年 6月 12日下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2015年6月 8日。
二、出席对象
（一）截至2015年6月 8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
议案1：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案3：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次重组方式。
（二）逐项审议发行股份及支付现金购买资产事项
1、标的资产及交易对象
2、标的资产的价格及定价依据
3、发行股票种类和面值
4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格
6、锁定期
7、拟上市地点
8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排
9、业绩承诺及补偿
10、奖励对价
（三）逐项审议非公开发行股份募集配套资金
1、方案概况
2、发行股票种类和面值
3、发行对象
4、定价基准日、定价依据和发行价格
5、发行数量及认购方式
6、募集资金用途
7、锁定期
8、拟上市地点
（四）决议有效期
议案4：《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》
议案5：《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案6：《关于签署<业绩补偿协议>的议案》
议案7：《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案8：《关于制定<深圳市金新农饲料股份有限公司 2015年第一期员工持股计划管理细则>的议案》
议案9：《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
议案10：《关于与光证资管公司签订的金新农 2015年第一期员工持股计划<定向资管计划管理合同>的议案》
议案11：《关于公司与特定对象光证资管-“金新农 2015年第一期员工持股计划资管计划”签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案12：《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划的议案》
议案13：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案14：《关于补选独立董事的议案》
议案15：《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》
上述议案1、2、7、8、9已经2015年5月8日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过，上述议案3、4、5、6、10、11、12、13、14、15已经2015年5月25日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2015年5月12日和5月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
本次股东大会关于议案3，将逐项表决。
四、现场会议登记事项
（一）登记时间：2015年 6月11日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2015年 6月11日下午4点送达）。
（二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。
（三）登记办法：
1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2015年 6月11日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。
（四）登记地点：公司证券部
电话：0755-27166396
传真：0755-27166396
地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
（五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2015年 6月 12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：投票代码为“362548”
3、投票简称：“金新投票”
4、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入
在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|
|总议案|2015年第二次临时股东大会所有议案|362548|金新投票|买入|100.00|
|议案1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|362548|金新投票|买入|1.00|
|议案2|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|362548|金新投票|买入|2.00|
|议案3|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|362548|金新投票|买入|3.00|

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|-|-|-|-|-|-|
|（一）|本次重组方式|362548|金新投票|买入|3.01|
|（二）发行股份及支付现金购买资产|1、标的资产及交易对象|362548|金新投票|买入|3.02|
||2、标的资产的价格及定价依据|362548|金新投票|买入|3.03|
||3、发行股票种类和面值|362548|金新投票|买入|3.04|
||4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格|362548|金新投票|买入|3.05|
||5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价|362548|金新投票|买入|3.06|
||6、锁定期|362548|金新投票|买入|3.07|
||7、拟上市地点|362548|金新投票|买入|3.08|
||8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排|362548|金新投票|买入|3.09|
||9、业绩承诺及补偿|362548|金新投票|买入|3.10|
||10、奖励对价|362548|金新投票|买入|3.11|
|（三）非公开发行股份募集配套资金|1、方案概况|362548|金新投票|买入|3.12|
||2、发行股票种类和面值|362548|金新投票|买入|3.13|
||3、发行对象|362548|金新投票|买入|3.14|
||4、定价基准日、定价依据和发行价格|362548|金新投票|买入|3.15|
||5、发行数量及认购方式|362548|金新投票|买入|3.16|
||6、募集资金用途|362548|金新投票|买入|3.17|
||7、锁定期|362548|金新投票|买入|3.18|
||8、拟上市地点|362548|金新投票|买入|3.19|
|（四）|决议有效期|362548|金新投票|买入|3.20|
|议案4|《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》|362548|金新投票|买入|4.00|
|议案5|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|362548|金新投票|买入|5.00|
|议案6|《关于签署<业绩补偿协议>的议案》|362548|金新投票|买入|6.00|
|议案7|《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|362548|金新投票|买入|7.00|
|议案8|《关于制定<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理细则>的议案》|362548|金新投票|买入|8.00|
|议案9|《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》|362548|金新投票|买入|9.00|
|议案10|《关于与光证资管公司签订的金新农 2015 年第一期员工持股计划<定向资管计划管理合同>的议案》|362548|金新投票|买入|10.00|
|议案11|《关于公司与特定对象光证资管-“金新农 2015年第一期员工持股计划资管计划”签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|362548|金新投票|买入|11.00|
|议案12|《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划的议|362548|金新投票|买入|12.00|

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|-|-|-|-|-|-|
||案》|||||
|议案13|《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|362548|金新投票|买入|13.00|
|议案14|《关于补选独立董事的议案》|362548|金新投票|买入|14.00|
|议案15|《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》|362548|金新投票|买入|15.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|委托股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 11日下午15：00，结束时间为 2015年 6月 12日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务咨询：公司证券部
联系人：翟卫兵冉茂春
电话：0755-27166396 27160274
传真：0755-27166396
地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮编：518106
附件：《2015年第二次临时股东大会授权委托书》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年五月二十五日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本单位） ，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|总议案|2015年第二次临时股东大会所有议案||||
|议案1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|议案2|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》||||
|议案3|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||||
|（一）|本次重组方式||||
|（二）发行股份及支付现金购买资产|1、标的资产及交易对象||||
||2、标的资产的价格及定价依据||||
||3、发行股票种类和面值||||
||4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格||||
||5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价||||
||6、锁定期||||
||7、拟上市地点||||
||8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排||||
||9、业绩承诺及补偿||||
||10、奖励对价||||
|（三）非公开发行股份募集配套资金|1、方案概况||||
||2、发行股票种类和面值||||
||3、发行对象||||
||4、定价基准日、定价依据和发行价格||||
||5、发行数量及认购方式||||
||6、募集资金用途||||

|||
|-|-|
||7、锁定期|
||8、拟上市地点|
|（四）|决议有效期|
|议案4|《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》|
|议案5|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|
|议案6|《关于签署<业绩补偿协议>的议案》|
|议案7|《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|
|议案8|《关于制定<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理细则>的议案》|
|议案9|《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》|
|议案10|《关于与光证资管公司签订的金新农 2015 年第一期员工持股计划<定向资管计划管理合同>的议案》|
|议案11|《关于公司与特定对象光证资管-“金新农 2015年第一期员工持股计划资管计划”签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|
|议案12|《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司 2015年第一期员工持股计划的议案》|
|议案13|《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|
|议案14|《关于补选独立董事的议案》|
|议案15|《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》|

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日