Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，对宝鹰股份使用募集资金向全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）增资事宜进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509
号）核准1，宝鹰股份于
2014年 3月 20日完成向华安基金管理有限公司，国华人寿保险股份有限公司，平安大华基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）共4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）19,851.00万股，发行价格 4.03元/股，本次新增股份已于 2014年 4月 8日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 79,999.53万元，扣除发行费用 3,369.00万元后，实际募集资金 76,630.53万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年3月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“瑞华验字[2014]48250002号”《验资报告》。
2013年 6月 17日，公司召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集资配套资金暨关联交易的总体方案。2013年 7月 5日，中国证券监督管理委员会公告了《关于并购重组配套融
资问题》的要求，公司第四届第二十六次董事会决定根据该文件的指引，结合本次拟购买资产宝鹰股份所处的建筑装饰行业资金需求的特点及部品部件工厂化生产的发展趋势，将原方案中的补充流动资金进一步按使用用途细化为部品部件研发生产基地建设投资和工程施工项目资金使用两大方面，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目总投资额||拟以募集资金|||
||||项目名称||||||项目备案号|
||号||||（万元）||投入额（万元）|||
|1||部品部件研发生产基地建设投资||49,666.93||43,758.00||广东省发展改革委员会备案120100203029022\120100344229021\120100362029026||
|2||工程施工项目资金||51,880.37||36,242.00||-||
|||合计||||80,000.00||||

其中“工程施工项目资金”由全资子公司宝鹰建设使用实施。
目前公司募集资金到位，根据上述股东大会决议及公司《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并配套募集资金报告
书》（以下简称“重组报告书”），公司现拟采取货币增资的形式，对宝鹰建设进行增资，增资款项仅限用于重组报告书披露的募投项目之一的“工程施工项目资金”，宝鹰建设作为投资主体实施该募投项目。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 2028号罗湖商务中心2604-05单元
注册资本：16,500万元（实收资本16,500万元）
法定代表人：古少明
股东结构：公司全资子公司
企业类型：股份有限公司
经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、生产、制作、安装及施工；承接公用、民用
建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；机电设备、钢结构工程的
安装与施工家具和木制品的设计、生产和安装；金属门窗安装、施工等。
三、本次增资履行的程序
2014年 4月 9日，宝鹰股份第五届董事会第五次会议审议了《关于以募集资金向全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》，同意宝鹰股份使用募集资金对其全资子公司宝鹰建设的增资，本次拟增资金额为 28,500.00万元，增资完成后，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司的注册资本由 16,500.00万元增至45,000.00万元。
四、本次增资的目的和影响
本次对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募投项目的实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：宝鹰股份本次使用募集资金向其全资子公司宝鹰建设增资的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，与公司重组报告书披露一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签署页）
项目主办人：
高俊 俞乐
国金证券股份有限公司 2014年4月9日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………第3—5页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕6-12号
江苏澳洋顺昌股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称澳洋顺昌公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的澳洋顺昌公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供澳洋顺昌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为澳洋顺昌公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解澳洋顺昌公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
澳洋顺昌公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对澳洋顺昌公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，澳洋顺昌公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了澳洋顺昌公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹小勤
中国·杭州 中国注册会计师：林晶
二〇一八年二月九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|澳洋集团有限公司|控股股东|其他应收款||1.91||1.91||职工福利|
|澳洋集团有限公司|控股股东|预付账款||3.13||3.13||招待费|
|江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|同一实际控制人|预付账款||0.96||0.96||招待费|
|张家港澳洋顺康医院有限公司|同一实际控制人|预付账款||5.28||5.28||职工福利|
|张家港澳洋医院有限公司|同一实际控制人|预付账款||3.40||3.40||职工福利|
|张家港澳洋新科服务有限公司|同一实际控制人|预付账款||0.22||0.22||办公费|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|同一实际控制人|应收账款|3.03|0.50||3.53||LED灯具销售|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|同一实际控制人|应收账款||18.07||18.00|0.07|LED灯具销售|
||||3.03|33.47||36.43|0.07||

人及其控
制的法人
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|木林森股份有限公司|重要控股子公司的参股股东|应收账款|4,577.95|21,284.34||25,842.14|20.15|LED灯具销售/钢板销售|
|木林森股份有限公司|重要控股子公司的参股股东|应收票据||39,454.81||19,226.37|20,228.44|LED灯具销售/钢板销售|
|木林森（江西）电子有限公司|重要控股子公司参股股东的全资子公司|应收账款||16,510.03||9,252.37|7,257.66|LED灯具销售|
|木林森（江西）电子有限公司|重要控股子公司参股股东的全资子公司|应收票据||9,252.37|||9,252.37|LED灯具销售|
|中山市木林森电子有限公司|重要控股子公司参股股东的全资子公司|应收账款||20.70|||20.70|LED灯具销售/钢板销售|
|江西省木林森照明有限公司|重要控股子公司参股股东的全资子公司|应收账款||40,920.40||38,245.96|2,674.44|LED灯具销售|
|江西省木林森照明有限公司|重要控股子公司参股股东的全资子公司|应收票据||38,245.96||2,543.70|35,702.26|LED灯具销售|
||||4,577.95|165,688.61||95,110.54|75,156.02||
|广东澳洋顺昌金属材料有限公司|控股子公司|其他应收款|4.04|11,972.69|387.49|5,381.85|6,982.37|资金拆借|
|淮安澳洋顺昌光电技术有限公司|控股子公司|其他应收款||64,563.33||64,563.33||资金拆借|
|江苏澳洋顺昌光电技术有限公司|全资子公司|其他应收款||27,948.15||27,948.15||资金拆借|
|江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司|控股子公司|其他应收款|70.00|2,942.69||785.00|2,227.69|资金拆借|
|江苏绿伟锂能有限公司|控股子公司|其他应收款||19,500.00||19,500.00||资金拆借|

江苏天鹏电源有限控股子公司的全资子
其他应收款 133.63 49,591.41 640.46 28,886.22 21,479.28 资金拆借 非经营性往来公司 公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海澳洋顺昌金属材料有限公司|全资子公司|其他应收款||251.54||251.54||资金拆借|
|扬州澳洋顺昌金属材料有限公司|全资子公司|其他应收款||6,262.97||5,701.65|561.32|资金拆借|
|张家港奥科森贸易有限公司|全资子公司|其他应收款||28,508.88||28,508.88||资金拆借|
|张家港润盛科技材料有限公司|控股子公司|其他应收款||63,050.32||63,050.32||资金拆借|
|张家港昌盛农村小额贷款有限公司|控股子公司|其他应收款|5,895.56|12,141.76|393.41|16,288.97|2,141.76|减资应收款|
||||6,103.23|286,733.74|1,421.36|260,865.91|33,392.42||
||||10,684.21|452,455.82|1,421.36|356,012.88|108,548.51||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
各位股东：
本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2017年的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。本人现就2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年，公司共召开11次董事会会议，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期董事会会议召开次数（次）|||11||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|占磊|独立董事|3|3|0|0|否|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2017年度
召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2017年，公司共召开了6次股东大会，分别是2017年1月11日召开的第一次临时股东大会、2017年5月5日召开的2016年度股东大会、2017年5月26日召开的第二次临时股东大会、2017年6月12日召开的第三次临时股东大会、2017年9月15日召开的第四次临时股东大会、2017年12月20日召开的第五次临时股东大会。本人出席会议情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东大会召开次数（次）|||6||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|占磊|独立董事|2|2|0|0|否|

二、独立董事发表独立意见的情况
1．2017年 3月 20日，本人发表了关于 2017年度日常关联交易预测、关于续聘大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构、关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的事前认可意见；
2.2017年 3月 30日，本人发表了关于 2016年度利润分配预案、关于 2016年度内部控制评价报告、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的、关于 2017年度日常关联交易预测、关于续聘会计师事务所事项、关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的独立意见；
3.2017年 5月 5日，本人发表了关于董事会换届选举事项的独
立意见。
三、日常工作情况
2017年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定
期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动态，深入了解公司经
营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1.督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求，对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2.监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。
五、其他工作
1.没有提议召开董事会的情况发生；
2.没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3.没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：占磊
电子邮箱：zhanlei-001@163.com
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，发挥自身专业优势，为公司发展建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥应有的作用。
独立董事：占磊
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-068
亿帆医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日接到公司控股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生将其持有的公司股份部分办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解押占|
||||||||质押开始日|||||||
||股东名称||股东及一致行||股数||||质押解除日||质权人||其所持股份|
||||||||期|||||||
||||动人||||||||||比例|
|程先锋||是||24,000,000||2017 年 10月17日||2018 年 10月17日||申万宏源证券有限公司||4.60%||
|||||10,000,000||2018 年 09月05日||2018 年 10月17日||申万宏源证券有限公司||1.92%||
|合计||--||34,000,000||--||--||--||6.52%||

二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至2018年10月18日，程先锋先生持有公司股份数为521,196,307股，占公司总股本的比例为43.18%。本次解除质押后，程先锋先生所持公司股份累计被质押的数量为217,247,300股，占其个人持股比例41.68%，占公司总股本的比例为18.00%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年10月19日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员内部问责制度
（2016年7月）
第一章总则
第一条为进一步完善无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条公司董事会、监事会、管理层须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第三条内部问责是指对公司董事会、监事会及管理层成员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称“被问责人”）。
第五条公司内部问责坚持下列原则：
（一）制度面前人人平等；
（二）责任与权利对等；
（三）谁主管谁负责；
（四）实事求是、客观、公平、公正；
（五）问责与改进相结合，惩戒与教育相结合。
第二章问责范围
第六条本制度所涉及的问责范围如下：
（一）董事、监事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东大会、董事会或监事会决议；高管人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的；
（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
（三）未认真履行董事会决议、监事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）未认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（五）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣影响的；
（六）违反法律法规、公司章程和公司制度使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；
（七）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（八）违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交易价格的；
（九）违反公司持股变动管理制度，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易和窗口期交易等）的；
（十）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（十一）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；
（十二）对下属部门或人员违法违纪、滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（十三）依照公司章程及相关制度规定，公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形；
（十四）中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的情形。
第三章问责方式
第七条问责的方式：
（一）责令改正；
（二）公司内部通报批评；
（三）经济处罚；
（四）留用察看；
（五）调离岗位、停职、降职、撤职；
（六）罢免、解除劳动合同。
以上方式中（三）经济处罚可与其他方式并用。
第八条如公司实施股权激励机制，除第七条规定的问责方式外，公司董事会还可对违反本制度规定的符合股权激励条件的董事和高级管理人员采取限制股权激励的措施，具体限制措施由公司董事会视违规情节的严重程度具体决定。
第九条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和自然因素造成的；
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度（四）非主观因素未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十条有下列情形之一的，应从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
(二）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（三）干扰、阻挠公司调查或打击、报复、陷害调查人的；
（四）拒不执行董事会、监事会的处理决定的；
（五）董事会、监事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第四章问责程序
第十一条 公司任何部门和个人均有权向董事会、监事会、总经理举报被问责人不履行或不作为的情况。
第十二条 对董事的问责由董事长或三名以上董事联名提出；对董事长的问责，由三名以上董事或半数以上独立董事联名提出。对监事的问责由监事会主席提出；对监事会主席的问责，由两名监事联名提出。对总经理的问责由董事长提出；对其他高级管理人员的问责由总经理提出。
第十三条 对董事、监事、高级管理人员的问责提出后，由公司董事会秘书负责收集、汇总与问责有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会、监事会审议批准。
第十四条 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。
第十五条 在对被问责人作出处理前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。被问责人对问责追究方式有异议，可以向公司董事会、监事会、总经理申请复核。
第十六条 根据公司章程规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工代表监事需提交职工代表大会批准。
第十七条 公司应在做出问责决定后 2个工作日内将问责决定及处理结果报送证券监管机构和深圳证券交易所。按照规定需要披露的，应当及时披露。
第十八条 公司董事、监事和高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程序。
第五章附则
第十九条公司相关制度中凡与本制度相冲突的，以本制度为准。其中，年报信息披
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度露工作中，相关人员不履行或不正确履行职责、义务，或因其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，依照《年报信息披露重大差错责任追究制度》追究处理。
第二十条公司控股子公司对相关人员的问责参照本制度，由其董事长和总经理负责；公司中层管理人员、一般管理人员的问责可以参照本制度，由公司总经理负责。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-163债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）于 2018年 8月向华融湘江银行股份有限公司长沙分行（以下简称“华融湘江银行长沙分行”）申请不超过人民币 10,000万元的综合授信，截至本公告日，授信期限已经届满。因生产经营需要，湖南博世科拟继续向华融湘江银行长沙分行申请不超过人民币 7,000万元的综合授信，期限一年；公司拟对湖南博世科本次申请综合授信额度及额度范围内的流动资金贷款、国内保函（投标保函、履约保函等）、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，湖南博世科拟以其名下不动产提供抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限、抵押标的、抵押期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。
二、审议程序
2019年5月 16日，经公司2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，公司根据届时合并报表范围内各子公司（含孙公司）的实际经营情况及银行或其他信用机构的要求，对其2019年度生产经营性融资业务提供担保，同时子公司为公司其他子公司 2019年度生产经营性融资活动提供担保，上述新增担保总额度不超过 30亿元人民币，有效期自股东大会批准之日起至2019年年度股东大会之日止。
2019年 11月 29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子
公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公
博览世界科技为先司为湖南博世科提供连带责任保证担保及相关抵押担保事项，并授权经营管理层具体办理授信、担保及抵押等相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
三、本次担保情况
1、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南博世科环保科技有限公司
注册资本：10,008万元
注册地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号
法定代表人：周永信
经营范围：市政工程设计服务；环保工程设计；市政公用工程施工；环保工程设施施工；机电设备安装工程专业承包；园林绿化工程服务；大气污染治理；
固体废物治理；水污染治理；环保设施运营及管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环境技术咨询服务；工程技术咨询服务；塑料制品研发、咨询；塑料板、管、型材制造；塑料制品批发；环保设备设计、开发；环保设备生产；环保技术开发服务、咨询、交流服务；农副产品、环保设备的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权控制情况：公司持股占比100%。
主要财务指标：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月31日，湖南博世科资产总额为 83,333.92万元，净资产为 22,914.59万元，负债总额 60,419.33万元，2018年实现营业收入 41,295.71万元，实现利润总额 5,147.10万元，实现净利润4,480.54万元；截至2019年 9月30日，湖南博世科未经审计的资产总额为103,744.96万元，净资产为25,289.06万元，负债总额78,455.90万元，2019年1-9月实现营业收入26,663.24万元，实现利润总额2,672.91万元，实现净利润2,374.47万元。
2、担保内容
本次公司为湖南博世科向华融湘江银行长沙分行继续申请不超过人民币7,000
博览世界科技为先万元的综合授信及该额度范围内的流动资金贷款、国内保函（投标保函、履约保函等）、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，湖南博世科拟以其名下不动产提供抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限、抵押标的、抵押期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次湖南博世科向银行申请续授信，公司在授信额度内为其提供连带责任保证担保，是为补充湖南博世科的流动资金，满足其日常经营与资金周转需求。目前湖南博世科经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力。
本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，并经2018年年度股东大会授权，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司对湖南博世科的相关担保事项。
五、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司的全资子公司湖南博世科向银行申请续授信，公司在授信额度内为其提供连带责任保证担保及相关抵押担保，是为补充湖南博世科的流动资金，满足其日常经营与资金周转需求。目前湖南博世科经营状况良好，财务风险可控，具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司2018年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保生效后，公司及合并报表范围内子公司累计实际发生的对外担保余额为 114,562.62万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的74.82%，占公司最近一期经审计总资产的17.56%，截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
博览世界科技为先诉而应承担损失的情形。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年11月29日
深圳市沃特新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在 2017年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2017年，公司共召开了12次董事会、4次股东大会，本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年召开||||现场出席||通讯表决||委托出席||||是否连续两次|
||||召开次数||||||||缺席次数|||
||会议||||次数||次数||次数||||未亲自出席|
|董事会||12||12||0||0||0||否||
|报告期内股东会会议召开次数：4次||||||||||||||
|报告期内列席股东会会议次数：4次||||||||||||||

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
控制评价报告》、2016年度日常关联交易执行情况、2017年度日常关联交易预计情况发表了同意的独立意见。
2、2017年 7月 11日，在第二届董事会第二十三次会议上就关于使用募集资金对全资子公司增资、关于全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金、关于使用闲置募集资金进行现金管理发表了同意的独立意见。
3、2017年 8月 24日，在第二届董事会第二十五次会议上就关于公司会计政策变更、关于 2017年半年度报告及其摘要、关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了同意的独立意见。
4、2017年 10月 30日，在第二届董事会第二十六次会议上就关于 2017年第三季度报告全文及正文发表了同意的独立意见。
5、2017年11月13日，在第二届董事会第二十七次会议上就关于续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。
三、现场检查情况
2017年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。作为律师，本人充分发
挥专业特长，对公司的法律规范运作方面提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2017年度，本人作为提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
五、公司存在的问题与相关建议
2017年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，同时也应加强对各子公司的监督管理，促进各子公司规范运作，促进公司的整体发展。
六、其他事项
2017年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2017年任职期间履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017年的工作
中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
联系邮箱：zhuyy@wotlon.com
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事：祝迎彦
二〇一八年四月二十日
华塑控股股份有限公司独立董事
关于十届董事会十五次会议相关事项的事先认可意见
华塑控股股份有限公司于2018年4月15日召开十届董事会第十五次会议，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对相关事项和议案进行了事先审查，基于独立立场，我们认为：
公司本次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计和内控审计机构，符合《主板上市公司规范运作指引》和《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
孙剑非_____________ 张新_____________
二〇一八年四月十四日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-034
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届五次监事会于 2015年 5月 8日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2015年4月30日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》，以 2014年 12月 31日的公司总股本 238,195,880股为基数，每 10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发11,909,794.00元，不送红股，以资本公积金每10股向全体股东转增4股。公司章程相应条款作如下修改：
|||
|-|-|
|原章程|修订后章程|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币238,195,880 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币333,474,232元。|
|第十九条 公司股份总数为 238,195,880股，公司的股本结构为：普通股238,195,880 股。|第十九条 公司股份总数为 333,474,232股，公司的股本结构为：普通股333,474,232股。|

除以上条款修订外，公司章程其他条款不变。
备注：修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
监事会
二O一五年五月九日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-001
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于 2014年 12月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
近日，公司分别与中国银行股份有限公司佳木斯分行、中国建设银行股份有限公司佳木斯分行开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：
1、中国银行股份有限公司佳木斯分行
账户名称：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
账 号：173975086080
开户银行：中国银行股份有限公司佳木斯分行营业部
2、中国建设银行股份有限公司佳木斯分行
账户名称：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
账 号：23001685151050513110
开户银行：中国建设银行股份有限公司佳木斯分行营业部营业室
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或作其他用途。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-081
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）第九届监事会第十四会议于2019年8月 23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年8月13日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告
及摘要》的议案
内容详见于2019年 8月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告
及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核的 2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。备查文件：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会二O一九年八月二十三日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-081传化智联股份有限公司
关于拟投资设立宁波众赢供应链管理有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流系统平台，传化物流拟同意下属子公司杭州众成供应链管理有限公司（以下简称“众成供应链”）以自有资金1,000万元投资设立宁波众赢供应链管理有限公司（以下简称“宁波众赢”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：杭州众成供应链管理有限公司
成立时间：2015年12月29日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：杭州萧山科技城211-22室（萧山区钱江农场）
法定代表人：孙方明
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：物流信息咨询；供应链管理及相关配套服务；燃料油销售；有色金属销售；普通货运；国际国内货运代理服务；建材批发、销售；佣金代理；货物进出口业务；化工原料及化工产品销售（除危险化学品及易制毒化学物）；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；企业管理咨询；销售：橡胶制品，纺织原料及辅料，服装，
纸制品（除出版物），纸浆，木制品，建筑材料，机械设备及配件，皮革制品，电线电缆，通讯设备，节能产品，家用电器，日用百货**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：宁波众赢供应链管理有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：孙方明
股东及出资比例：杭州众成供应链管理有限公司，100%
公司类型：有限公司
公司经营范围：物流信息咨询；供应链管理及相关配套服务；燃料油销售；
有色金属销售；普通货运；国际国内货运代理服务；建材批发、销售；佣金代理；
货物进出口业务；化工原料及化工产品销售（除危险化学品及易制毒化学物）；
投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理咨询；销售：橡胶材料，机械及原件，皮革制品，电线电缆，通讯设备，节能产品，家用电器，日用百货**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核定的经营范围为准）。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
传化智联以打造传化网智能物流业务（简称“传化网”）作为首要发展目标，以智能信息系统和支付系统为核心，依托公路港城市物流中心，打造基于供应链服务，集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系。
公司将采取“自建、合作、加盟”等多种形式，加快推进传化网基础设施底座建设，并通过供应链服务实现业务网络的互联互通，提升供应链的整体效率。
宁波是世界第四大港口城市，是大宗原材料的集散地，集聚了进出口供应链业务的各种配套资源。本次投资设立项目公司有利于公司供应链业务深入大宗原材料的产业链中，推动宁波公路港的货源聚集，进一步提升宁波公路港城市物流中心的影响力。本次投资项目符合传化智联战略规划。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次
出资下属公司将以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号： 2018-008江苏长青农化股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）《2017年年度报告及摘要》经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并刊登在 2018年 3月 8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，
公司将于2018年3月16日（星期五）下午15：00-17：00在全景网的投资者
互动平台举行2017年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交
流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长于国权先生、总经理孙霞林先生、财务总监马长庆先生、董事会秘书闵丹女士、独立董事冯巧根先生和保荐代表人许超先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会 2018年3月13日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-109深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东北京市安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的通知：
2015年12月17日,北京安策将其持有的公司600万股无限售条件的流通股股
份（占公司股份总数的2.0%)质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于补充营运资金。北京安策通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份120,077,500股，占公司股份总数的39.99%。北京安策共质押其持有的公司股份 88,250,000股，占公司股份总数的29.39%(另外，北京安策通过齐鲁证券有限公司持有公司股份 1,062,000股。北京安策合计持有公司股份121,139,500股，占公司总股本的40.35%)。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
泰亚股份 独立董事意见泰亚鞋业股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，作为泰亚鞋业股份有限公司的独立董事，我们对公司累计和 2015年上半年当期对外担保情况以及公司对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真负责的核查，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、截至2015年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司为全资子公司提供的授信担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
2、截至 2015年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
（以下无正文）
泰亚股份 独立董事意见（此页无正文，为泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见的签署页）
林志扬 谢衡 汤金木
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
对公司第二届董事会 2017年第二次会议
相关事项的独立意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开公司第二届董事会2017年第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市科信通信技术股份公司章程》及《深圳市科信通信技术股份公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会2017年第二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们认真审阅了公司第二届董事会2017年第二次会议审议的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，并对该议案发表如下意见：
根据公司2017年度资金管理计划，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，再次申请不超过2亿元自有闲置资金进行现金管理，购买短期低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司再次申请不超过2亿元自有闲置资金进行现金管理，投资期限自获董事会提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
闻春义 刘勇 刘子平
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-024
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议，于2018年6月15日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2018年6
月4日以电子邮件的方式发出并确认。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。
部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由章海林先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》
为严格考核与标准统一，公司董事会根据股东大会授权，在取得激励对象同意后，对公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关考核管理办法中股票期权个人考核标准进行微调，将原标准中合规档可行权比例从30%调整为0，其他部分无变化。
《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站同日公告。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留部分授予的议案》；
公司于2017年9月8日在2017年第一次临时股东大会审议通过的公司股票
期权及限制性股票激励计划（2017）预留了140万股股票期权，现授予条件成熟，根据股东大会授权，公司董事会审议通过，拟向15名激励对象授予48.975万股预留的股票期权。
《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留部分授予的议案》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站同日公告。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
由于公司大力发展基于数据变现的不动产代理销售业务，支付的业务保证金使得其他应收款科目金额增加较多，公司原来是按照常规的账龄百分比法对该项业务提取减值准备，由于该方法不能充分客观反映公司财务状况和经营成果，因此为了更好的客观地反映公司的财务状况和经营成果，为财务报表使用者提供更加相关、可靠的信息，公司将对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分，对不动产代理销售业务产生的保证金单独归为一个新的风险特征组合：应收代理保证金，对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。
《关于变更会计估计的议案》主要内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站同日公告。公司监事会和独立董事对公司本次会计估计变更发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年6月15日