证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-049上海东富龙科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于 2014年7月 11日召开。会议决议于 2014年 7月 29日召开 2014年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2014年7月29日（星期二），下午 14:30
（三）网络投票时间：2014年 7月 28日—7月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00的任意时间。
（四）股权登记日：2014年7月23日（星期三）
（五）现场会议召开地点：上海市闵行区都会路1509号305会议室
（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）参加对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员
权委托书附后）
3、公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2、投票代码：365171；投票简称:“东富投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项目填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||||100||
|议案1||《关于变更公司注册资本的议案》||1.00||
|议案2||《关于增加公司经营范围的议案》||2.00||
|议案3||《关于修订公司章程的议案》||3.00||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、股票举例
（1）股权登记日持有“东富”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365171|买入|100.00|1股|

（2)如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:
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|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365171|买入|1.00|1股|
|365171|买入|2.00|3股|

(二)采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海东富龙科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月28日
15:00至2014年7月29日15:00的任意时间。
四、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年 7月 24日（星期四，上午 10:00至11:30，下午14:30至16:30）；
（六）登记地点：上海维一软件有限公司，上海市东诸安浜路 165弄 29号4楼，联系电话：021－52383305 传真：021－52383305
（交通：地铁 2号线江苏路站3号出口；公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。）
五、其它事项：
（一）会议联系人：熊芳君、王艳
电话：021-64909699
传真：021-64909369
地址：上海市闵行区都会路1509号
邮编：201108
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海东富龙科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
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|序号|议案名称|表决结果|||备注|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于变更公司注册资本的议案》|||||
|2|《关于增加公司经营范围的议案》|||||
|3|《关于修订公司章程的议案》|||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。