证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-031沧州明珠塑料股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年6月11日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2019年 6月 21日 9:30在公司六楼会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名。公司董事谭德建（THAM TUCKKEEN）先生因公出差不能亲自出席会议，授权委托董事赵如奇先生代为出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议采取现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，同意公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名陈宏伟先生、于桂亭先生、赵如奇先生、丁圣沧先生、于增胜先生和于韶华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意将该议案提交 2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
公司第七届董事会任期三年，自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见》详见2019年6月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，同意本届董事会提名迟国敬先生、陆宇建先生、李林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会独立董事，公司第七届董事会任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明》详见 2019年 6月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见 2019年 6月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2019－034号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2019年6月22日
附件一
沧州明珠塑料股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈宏伟先生，中国籍，1972年生，大学本科学历，工程师。历任沧州大化集团TDI公司物资部设备计划员，沧州大化集团有限责任公司团委副书记，沧州大化集团有限责任公司销售处副处长，沧州大化股份有限公司硝酸车间副主任，沧州明珠塑料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，沧州东鸿包装材料有限公司董事、总经理，德州东鸿制膜科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、董事长、河北沧州东塑集团股份有限公司董事。
最近五年陈宏伟先生除在公司任副总经理、总经理、董事、董事长职务，在沧州东鸿包装材料有限公司任董事、总经理，在德州东鸿制膜科技有限公司任董事、总经理职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈宏伟先生不属于失信被执行人。
于桂亭先生，中国籍，1949年生，大专学历，高级经济师，全国劳动模范，国家“五一”劳动奖章获得者、河北省“优秀企业家”。历任沧州市电子设备厂车间主任、政工科科长，沧州市二轻局副局长，沧州市东风塑料厂副厂长、党支部书记，沧州市中小企业信用担保有限责任公司董事长，沧州东鸿包装材料有限公司董事。现任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司董事长、沧州东塑房地产开发有限公司董事长。
于桂亭先生持有河北沧州东塑集团股份有限公司51.46%的股份，是公司的实际控制人。于桂亭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年于桂亭先生除在公司任董事职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司任董事长职务，在沧州东鸿包装材料有限公司
和沧州银行股份有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，于桂亭先生不属于失信被执行人。
赵如奇先生，中国籍，1964年生，高中学历，河北省人大代表，河北省劳动模范。历任沧州市东风塑料厂业务员、销售处长，沧州市东风塑料厂聚氨酯分公司经理。现任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司董事、总经理，沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司执行董事、总经理，沧州东塑集团御河酒业营销有限公司执行董事，沧州明珠服饰文化产业有限公司和沧州银行股份有限公司董事，沧州东塑房地产开发有限公司监事，沧州明珠国际轻纺城有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司董事长。
赵如奇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。
最近五年赵如奇先生除在沧州明珠塑料股份有限公司任董事、在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事、总经理，在沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司、河北沧州东塑集团复合材料有限公司、沧州东塑明珠物流服务有限公司任执行董事、总经理，在沧州东塑集团御河酒业营销有限公司任执行董事，在沧州明珠服饰文化产业有限公司和沧州银行股份有限公司任董事，在沧州东塑房地产开发有限公司任监事，在沧州明珠国际轻纺城有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司任董事长职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，赵如奇先生不属于失信被执行人。
丁圣沧先生，中国籍，1972年生，本科学历，工程师职称。历任沧州市建筑设计研究院设计师、沧州东塑房地产开发有限公司董事、副总经理。现任河北沧州东塑集团股份有限公司董事、副总经理，沧州东塑房地产开发有限公司董事、总经理，沧州中自机械科技有限公司董事长，沧州东塑明珠国际商贸城有限公司董事，沧州明珠服饰文化产业有限公司董事长、经理，沧州明珠服饰产业有限公司董事长，沧州明珠时尚科技有限责任公司董事长，沧州颐和新城房地产开发有
限公司董事长，沧州明珠房地产开发有限公司董事长，沧州颐和房地产开发有限公司董事长。
丁圣沧先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年丁圣沧先生除在河北沧州东塑集团股份有限公司董事、副总经理，沧州东塑房地产开发有限公司董事、总经理，沧州中自机械科技有限公司董事长，沧州东塑明珠国际商贸城有限公司董事，沧州明珠服饰文化产业有限公司董事长、经理，沧州明珠服饰产业有限公司董事长，沧州明珠时尚科技有限责任公司董事长，沧州颐和新城房地产开发有限公司董事长，沧州明珠房地产开发有限公司董事长，沧州颐和房地产开发有限公司董事长外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，丁圣沧先生不属于失信被执行人。
于增胜先生，中国籍，1976年生，大专学历，助理经济师。历任公司销售经理、行政部经理、董事、董事长助理、德州东鸿制膜科技有限公司董事和重庆明珠塑料有限公司执行董事、总经理，沧州明珠天佳仪表科技有限公司董事。现任公司董事、总经理、河北沧州东塑集团股份有限公司和芜湖明珠塑料有限责任公司董事。
最近五年于增胜先生除在公司任董事会秘书、副总经理、总经理、董事职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司、德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠天佳仪表科技有限公司任董事，在重庆明珠塑料有限公司任执行董事，在河北沧州东塑集团股份有限公司任监事、董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，于增胜先生不属于失信被执行人。
于韶华先生，中国籍，1972年生，中专学历。历任沧州明珠塑料股份有限公司业务代表、区域销售经理、总经理助理、副总经理。现任公司常务副总经理，芜湖明珠塑料有限责任公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司监事。
最近五年于韶华先生除在公司任副总经理、常务副总经理职务，在芜湖明珠
塑料有限责任公司任董事、董事长，在河北沧州东塑集团股份有限公司任监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，于韶华先生不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
迟国敬先生，中国籍，1957年生，研究所学历，高级经济师。现任中国城市燃气协会理事长助理，北京市燃气集团协会工作部经理，北京中煤协燃气工程技术服务中心经理，沧州明珠塑料股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、新天科技股份有限公司和广东长青（集团）股份有限公司独立董事。
迟国敬先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年迟国敬先生除在沧州明珠塑料股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、新天科技股份有限公司和广东长青（集团）股份有限公司任独立董事职务，在北京中煤协燃气工程技术服务中心任经理，在中国城市燃气协会任秘书长、理事长助理，在北京市燃气集团协会工作部任经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，迟国敬先生不属于失信被执行人。
陆宇建先生，中国籍，1971年生，研究生学历，注册会计师（非执业会员）。
现任南开大学商学院会计学系副教授、廊坊银行股份有限公司外部监事、天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司和沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。
陆宇建先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年陆宇建先生除在南开大学商学院担任教师、在廊坊银行股份有限公司任外部监事、在天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司和沧州明珠塑料股份有限公司任独立董事外，未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陆宇建先生不属于失信被执行人。
李林先生，中国籍，1966年生，博士研究生学历，历任中国科学院大连化物所和中国科学院化学研究所任研究员，现在北京师范大学化学学院任二级教授。
李林先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年李林先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李林先生不属于失信被执行人。