证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2017-020浙江中坚科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会审议的提案1、提案2、提案3为累积投票提案，对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年06月20日下午14:30（星期二）
网络投票时间为：2017年06月19日—2017年06月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年06月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2017年06月19日下午15:00至2017年06月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共5名，代表股份93,060,000股，占公司股份总数132,000,000股的70.5000%。其中：公司现场出席股东大会的股东及股东代表 5名，代表股份 93,060,000股，占公司股份总数的70.5000%；通过网络投票的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。德恒上海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
鉴于本次股东大会涉及董事会及监事会选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的第 1项、第 2项、第 3项提案采用累积投票制。
本次股东大会审议通过了如下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：1、选举吴明根先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
2、选举赵爱娱女士为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议
全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
3、选举叶昆统先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
4、选举李卫峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
5、选举杨海岳先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
6、选举卢赵月女士为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
会议采用累积投票分项表决通过了本条各项提案，选举产生的公司第三届董事会非独立董事人员为：吴明根先生、赵爱娱女士、叶昆统先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士。
（二）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：
1、选举袁坚刚先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
2、选举邢敏先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
3、选举朱亚元先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
会议采用累积投票分项表决通过了本条各项提案，选举产生袁坚刚先生、邢敏先生、朱亚元先生为公司第三届董事会独立董事。
综上，会议选举产生的吴明根先生、赵爱娱女士、叶昆统先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士、袁坚刚先生、邢敏先生、朱亚元先生共同组成公司第三届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》：1、选举郇怀明先生为公司第三届监事会股东代表监事；
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
2、选举李红颖女士为公司第三届监事会股东代表监事。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：当选。
会议采用累积投票分项表决通过了本条各项提案，选举产生的郇怀明先生、李红颖女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱慧英女士共同组成公司第三届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（四）审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议
全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于制订<大股东定期沟通机制>的议案》
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于制订<重大突发事件应急制度>的议案》。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于制订<授权管理制度>的议案》。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于制订<年报审核制度>的议案》。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》。
表决结果：同意93,060,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果：通过。
三、律师见证意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、陶佳恬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江中坚科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日