证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-043快意电梯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日(星期二)下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年5月14日至5月15日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 14日下午 15:00至2017年5月15日下午 15:00期间的任意时间。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开 2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表11人，代表股份251,113,200股，占上市公司总股份的75.0039％其中：
（1）通过现场投票的股东 6人，代表股份 251,100,000股，占上市公司总股份的75.0000％。
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份13,200股，占上市公司总股份的0.0039％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表有效表决权的股份13,200股，占公司有表决权股份总数的0.0039％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份13,200股，占公司有表决权股份总数的0.0039％。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师何超律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《2017年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2017年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2017年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于＜快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7879％；反对 12,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.2121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于制定＜快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7879％；反对 12,700股，
占出席会议中小股东所持股份的96.2121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7879％；反对 12,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.2121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：何超、陈乔叶
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月15日