股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2016-072
上海汉得信息技术股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月22日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意向1163名激励对象授予2929.35万股限制性股票，详见公司2016年7月22日发布于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
2016年9月5日，公司召开第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》。截止本次董事会召开之日，共有52名激励对象因离职丧失激励对象资格，72名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，5名激励对象自愿放弃认购授予其的部分限制性股票。因此，本次董事会对公司2016年限制性股票激励计划作了相应调整，具体如下：
一、本次股权激励计划决议程序及审议情况
1、2016年7月6日，公司召开了第二届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）。同日，独立董事就《2016年激励计划》发表了同意的独立意见。
票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。
3、2016年7月22日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《2016年激励计划》及其摘要、《授权议案》及《考核办法》。
4、2016年7月22日，公司召开了第二届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2016年7月22日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为2929.35万股，占公司已发行股本总额的3.51%。授予价格为7.27元/股。
5、2016年7月22日，公司召开了第二届监事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《2016年激励计划》确定的1163名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
6、2016年9月5日，公司召开了第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》，截止本次董事会召开之日，共有52名激励对象因离职丧失激励对象资格，72名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票；5人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司董事会同意取消上述5人被授予的部分限制性股票。因此，本次董事会将《2016年激励计划》确定的激励对象人数调整为1039人，并将《2016年激励计划》拟授予的股份数量调整至2709.55万股。
7、2016年9月5日，公司召开了第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对《2016年激励计划》的调整。
二、本次股权激励计划调整的说明
截止本次董事会召开之日，《2016年激励计划》确定的激励对象中52人因离职丧失激励对象资格，72人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计214.8万股；5人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司董事会同意上述5
人放弃授予其的部分限制性股票共计5万股，具体调整情况见下表：
调整情况一：
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|序号|部门|姓名|调整情况|
|1|ABU1|张晓宇|全部取消|
|2|ABU3|张海鱼|全部取消|
|3|ABU3|张晨悦|全部取消|
|4|ABU3|汤许勉|全部取消|
|5|ABU3|刘扬|全部取消|
|6|ABU3|陈涛|全部取消|
|7|ABU3|王慧安|全部取消|
|8|ABU3|蒋秀军|全部取消|
|9|ABU4|孙才镌|全部取消|
|10|ABU4|黄煦雯|全部取消|
|11|AMS-ORA|颜强|全部取消|
|12|AMS-ORA|王静|全部取消|
|13|AMS-ORA|吴祥艺|全部取消|
|14|TECH.中间件|李斌|全部取消|
|15|TECH.JAVA技术中心|陈艳松|全部取消|
|16|租赁事业部|何雨|全部取消|
|17|租赁事业部|徐晏君|全部取消|
|18|ABU3|王刚|全部取消|
|19|财务部|殷涛|全部取消|
|20|财务部|庄怡|全部取消|
|21|ABU1|童宇轩|全部取消|
|22|ABU2|陶玉林|全部取消|
|23|ABU3|谈科|全部取消|
|24|ABU3|陈加树|全部取消|
|25|ABU3|王骥|全部取消|
|26|ABU3|杨学权|全部取消|
|27|ABU3|刘晨|全部取消|
|28|ABU3|孙泽鑫|全部取消|
|29|ABU3|甘翠|全部取消|
|30|ABU4|雷诗哲|全部取消|
|31|ABU4|贺丹奕|全部取消|
|32|AMS-ORA|毕建华|全部取消|
|33|AMS-ORA|余玮晔|全部取消|
|34|AMS-ORA|刘蓓蓓|全部取消|
|35|AMS-ORA|许海松|全部取消|
|36|offshore|王栋梁|全部取消|
|37|offshore|原瑞伟|全部取消|
|38|offshore|杜娟|全部取消|
|39|offshore|郑春玉|全部取消|

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|40|SAP1|吴翔|全部取消|
|41|SAP1|田萌|全部取消|
|42|SAP1|张睿|全部取消|
|43|SAP1|文怀炼|全部取消|
|44|SAP1|吕钟宜|全部取消|
|45|SAP1|王洪浩|全部取消|
|46|SAP1|汪昱|全部取消|
|47|SAP1|李永红|全部取消|
|48|SAP3|潘新凯|全部取消|
|49|TECH.技术服务中心|甘立周|全部取消|
|50|TECH.技术交付中心|王秀梅|全部取消|
|51|新方案事业部|刘晋|全部取消|
|52|绩效及风险业务部|解统文|全部取消|
|53|AMS-SAP|杨帆|全部放弃|
|54|财务部|周焱婷|全部放弃|
|55|行业销售|付蕾|全部放弃|
|56|行业销售|华海波|全部放弃|
|57|ABU1|申志红|全部放弃|
|58|ABU1|吴迪|全部放弃|
|59|ABU1|谢雨露|全部放弃|
|60|ABU1|李霖峰|全部放弃|
|61|ABU1|潘昌华|全部放弃|
|62|ABU2|胡茵|全部放弃|
|63|ABU2|谌凡|全部放弃|
|64|ABU3|卓加顺|全部放弃|
|65|ABU3|邓泽林|全部放弃|
|66|ABU3|李喆|全部放弃|
|67|ABU3|刘彤|全部放弃|
|68|ABU3|王竺杨|全部放弃|
|69|ABU4|胡依林|全部放弃|
|70|AMS-ORA|刘雄伟|全部放弃|
|71|AMS-ORA|石磊|全部放弃|
|72|AMS-ORA|程海进|全部放弃|
|73|AMS-ORA|杨军|全部放弃|
|74|AMS-ORA|刘志翔|全部放弃|
|75|AMS-ORA|李亚玲|全部放弃|
|76|AMS-ORA|卢智贤|全部放弃|
|77|AMS-ORA|李珊珊|全部放弃|
|78|AMS-ORA|陈海林|全部放弃|
|79|AMS-ORA|凡妮|全部放弃|
|80|AMS-ORA|彭磊|全部放弃|
|81|AMS-ORA|叶勇锋|全部放弃|
|82|AMS-ORA|何卓坤|全部放弃|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||83||AMS-ORA||吴伟绵||全部放弃|
||84||AMS-ORA||张万鹏||全部放弃|
||85||AMS-ORA||徐磊||全部放弃|
||86||AMS-ORA||梁楚铭||全部放弃|
||87||AMS-SAP||于琳||全部放弃|
||88||AMS-SAP||王欢||全部放弃|
||89||AMS-SAP||武小霞||全部放弃|
||90||AMS-SAP||成淼||全部放弃|
||91||AMS-SAP||孙树亮||全部放弃|
|92||AMS-SAP||姜蓓蓓||全部放弃||
||93||AMS-SAP||曹天||全部放弃|
||94||offshore||徐秋虹||全部放弃|
||95||offshore||孙伟||全部放弃|
||96||offshore||王玉兰||全部放弃|
||97||offshore||赵鹏||全部放弃|
||98||offshore||宋绿原||全部放弃|
||99||offshore||伍昕玥||全部放弃|
||100||offshore||储著奇||全部放弃|
||101||offshore||赵明花||全部放弃|
||102||offshore||金侃||全部放弃|
||103||SAP1||唐博||全部放弃|
||104||SAP1||黄清苹||全部放弃|
||105||SAP1||杨英海||全部放弃|
||106||SAP1||毛会同||全部放弃|
||107||SAP1||张天金||全部放弃|
||108||SAP1||吕尚西||全部放弃|
||109||SAP3||莫慧玲||全部放弃|
||110||SSC||沙枫||全部放弃|
||111||SSC||陈姝雯||全部放弃|
||112||TECH.移动技术中心||史磊||全部放弃|
||113||TECH.移动技术中心||刘镶玮||全部放弃|
||114||TECH.移动技术中心||上官文斌||全部放弃|
||115||远程实施-测试中心||黄乐||全部放弃|
||116||租赁事业部||石嶂||全部放弃|
||117||日本汉得||沈伟超||全部放弃|
||118||日本汉得||尤中栋||全部放弃|
||119||ERP业务部||梁文杰||全部放弃|
||120||研发事业部||黄欢||全部放弃|
||121||研发事业部||曹晓峰||全部放弃|
||122||研发事业部||魏嘉仕||全部放弃|
||123||研发事业部||闫大良||全部放弃|
||124||研发事业部||纪晓鹏||全部放弃|
||合计||||||214.8万股|

调整情况二：
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|序号|部门|姓名|放弃情况|
|1|SAP3|杨雷|放弃1万股|
|2|ABU3|李沅睿|放弃1万股|
|3|SAP2|史洪利|放弃1万股|
|4|TECH.技术交付中心|李晨阳|放弃1万股|
|5|销售 - 北区|黄柏凯|放弃1万股|
|合计|||5万股|

经过本次调整，《2016年激励计划》中原拟授予的限制性股票数量由2929.35万股调整为2709.55万股，调整后约占公司股本835,374,634的3.24%，激励对象总人数由1163人调整为1039人。详细分配情况请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）》。
三、独立董事对股权激励计划调整的独立意见
独立董事经审议认为：同意公司董事会取消上述124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计214.8万股；同意公司董事会取消上述5人被授予的部分限制性股票共计5万股；并同意将《2016年激励计划》激励对象人数调整为1039人，授予的限制性股票数量调整为2709.55万股。
四、监事会对调整后的激励对象名单的核查意见
公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查后认为：
依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《2016年激励计划》的规定，调整后的激励对象1039人均具备《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的对象条件，其作为《2016年激励计划》的激励对象合法、有效。
五、律师对公司2016年限制性股票激励计划调整的结论性法律意见
1、截至本法律意见书出具之日，本激励计划激励对象名单及授予限制性股
票数量调整的相关事项已获得现阶段必要的批准和授权。
2、公司对本激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2016年激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议决议》；
2、《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项之独立意见》；
3、《上海汉得信息技术股份有限公司第三届监事会第二次（临时）会议决议》；
4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》；
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年九月六日