证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-036惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号3、会议主持人：董事长刘金成先生
4、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月15日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2015年5月14日至2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
二、 会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表9人，代表公司有表决权的股份217,670,948股，
占公司总股本的54.65%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为217,658,748股，占公司总股本的54.65%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为12,200股，占公司总股本的0.0031%%。
通过现场和网络参加本次会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份12,096,454股，占公司总股本的3.04%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于<公司2014年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于<公司2014年年度审计报告>的议案》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果为：
同意205,880,908股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的94.58%；
反对11,790,040股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的5.42%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意306,414股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
反对11,790,040股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的5.42%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司<2015年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于公司2015年监事薪酬方案的议案》
表决结果为：
同意217,670,948股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,096,454股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的5.56%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东卓凡律师事务所指派鄢义兵律师、朱明丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、惠州亿纬锂能股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、广东卓凡(仲恺)律师事务所出具的《广东卓凡（仲恺）律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司2014年度股东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2015年5月15日