证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-027
长鹰信质科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1．股东大会届次：2017年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年5月4日13:00
网络投票时间：2018年5月3日-2018年5月4日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 3日下午15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼418会议室5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份
出席网络投票的股东共2人，代表有表决权股份5,900股，占公司股份总数的
0.0015%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份11,255,900股，占公司股份总数的2.8138%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权股份11,250,000股，占公司股份总数的2.8124%；
出席网络投票的股东共2人，代表有表决权股份5,900股，占公司股份总数的
0.0015%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：
1审议通过《2017年度财务决算的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
2审议通过《2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
3审议通过《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
4审议通过《续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
5审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
6审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
7审议通过《2017年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意228,662,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,255,900股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
8审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于关联事项，关联股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(持有公司104,005,200股)对本议案回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。
表决情况：同意124,652,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的99.9957%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%，回避0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
9审议通过《2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
10审议通过《2018年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意228,657,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意11,250,600股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%；反对5,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1本次股东大会决议；
2见证律师法律意见书。
特此公告。
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董事会