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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 6次，本人亲自出席了全部会议（4次现场、2次通讯），没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期内，公司总计召开股东大会 3次，本人列席会议 3次。
二、发表独立意见情况
1、于 2015年 3月 31日召开的公司第三届董事会第九次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明、2014年度利润分配预案、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度内部控制评价报告、2015年度预计日常关联交易、续聘审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
2、于 2015年 6月 9日召开的公司第三届董事会第十一次会议，本人对公司聘任公司副总经理及财务负责人、购买理财产品额度发表了独立意见。
3、于 2015年 7月 27日召开的公司第三届董事会第十二次会议，本人对公司第一期员工持股计划草案及草案摘要发表了独立意见。
4、于 2015年 8月 18日召开的公司第三届董事会第十三次会议，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
5、于 2015年 10月 27日对公司聘任常务副总经理、董事会秘书发表了独立意见。
上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为提名委员会主任委员，认真履行职责，积极组织和参与提名委员会的日常工作，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充董事、高级管理人员的相关工作奠定基础。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司高级管理人员 2015年度薪酬符合公司相关制度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
报告期内，本人作为战略委员会委员，认真履行职责，积极参与战略委员会的日常工作，与其他委员共同就公司对外投资事项进行讨论、分析，并向董事会提出了关于公司未来发展的建议。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关
议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：jeryjiang1972@126.com
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：姜景国
日期：2016年 3月 29日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-141
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年9月 20日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2019年 9月 23日在广西南宁市高新区科兴路 12号公司 8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长宋海农先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司广西科丽特环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因日常经营需要，公司的全资子公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称“科丽特”）拟向广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行申请不超过人民币415万元（含）的综合授信，期限6个月，公司拟为科丽特上述综合授信的申请及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保或存单质押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的相关规定，并经公司 2018年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为科丽特上述综合授信的申请提供担保，并授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以公司、科丽特与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
博览世界科技为先具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因授信期满，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向中国光大银行股份有限公司继续申请不超过人民币 3,500万元的综合授信，期限一年，公司拟为湖南博世科上述综合授信的申请及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的相关规定，并经公司 2018年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为湖南博世科上述综合授信的申请提供连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年9月23日
海南双成药业股份有限公司监事会
关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
监事签署：
_ _ _
王红雨 符斌 周云
二〇一七年二月二十日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－015南京新联电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于2014年3月26日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人之一，共中5个包，预计中标总金额约为6219.31万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号:0711-14OTL006），该项目由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2014年2月27日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司为第5分标“集中器、采集器”：包J1SC3、包J1SD2、包J2AH3；第6分标“专变采集终端”：包Z7HA3、包Z7SD2的中标候选人，共中5个包。本次中标的采集器、集中器、专变采集终端的总数量为293580台，其中采集器251400台、集中器15380台、专变采集终端26800台。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/23030.html）。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司此次预计中标总金额约为6219.31万元，占公司2013年营业收入的
11.45%。该项目中标后，合同履行将对公司2014年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知
书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
人人乐连锁商业集团股份有限公司2019年度前三季度业绩预告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-059人人乐连锁商业集团股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|2019 年 1-9 月|2018 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-12,000万元至-9,000 万元|盈利：1,286.34 万元|

其中，2019年7月1日至 2019年9月 30日业绩预计为：
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|项 目|2019 年 7-9 月|2018 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-8,148 万元至-5,148 万元|亏损：-1,159.24 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩说明
2019年前三季度业绩出现亏损，主要原因如下：
1、公司报告期销售及综合毛利下降。
2、公司2018年及 2019年上半年新开设的门店总体上仍处于市场培育期，新店亏损对公司的业绩造成影响。
四、其他相关说明
人人乐连锁商业集团股份有限公司2019年度前三季度业绩预告本次业绩预告是由公司财务部门初步估算，公司 2019年前三季度实际业绩情况以公司披露的2019年第三度报告数据为准，敬请投资者注意。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2019年10月 15日
国信证券股份有限公司
关于江西恒大高新技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见
作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）对恒大高新拟用部分闲置募集资金投资理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]720号”文核准，公司于 2011年6月10日首次公开发行普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格人民币20.00元，募集资金总额人民币400,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为380,482,977.03元，较公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划225,792,000.00元超额募集资金154,690,977.03元。上述资金到位情况经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2011]第0037号《验资报告》审验确认。恒大高新已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议及相关补充协议。
（二）募集资金项目情况
根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目等4个项目，投资总额为22,579.20万元，具体情况如下：
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|项目名称|
|金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目|
|非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目|
|技术研发中心技改扩建工程项目|

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|营销网络及物流配送中心扩建项目|
|合 计|

2012年8月16日，恒大高新第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，对原两个募投项目（金属防护项目、非金属防护项目）实施地点进行了变更。
2013年11月18日，恒大高新第二届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，终止实施原募投项目之非金属防护项目，使用该项目部分募集资金合资设立新公司并将剩余募集资金永久性补充流动资金。2013年11月29日，恒大高新2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为154,690,977.03元，其中超募资金使用情况如下：
1、2011年7月22日，恒大高新第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前归还银行贷款之议案》以及《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金之议案》，同意将超募资金中的2,900万元用于偿还银行贷款、3,000万元用于永久补充公司流动资金。
2、2011年9月15日，恒大高新第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于用部分超募资金追加<技术研发中心项目>投资之议案》，同意使用不超
过1,335万元的超募资金追加“技术研发中心项目”的投资。
3、2012年5月28日，恒大高新第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》，同意使用超募资金 2,000万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司；审议通过了《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》，同意使用超募资金 2,200万元建设生产区配套倒班楼项目。
4、2012年12月6日，恒大高新第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权的议案》，同意将公司截止2012年11月26日的剩余超募资金及其利息共计4,381.08万元
用于收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权（总投资额 8,592万元），
不足部分公司用自有资金解决。
二、部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1.00亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过1.00亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择2个
月、3个月、半年期、一年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、恒大高新本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
恒大高新本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，国信证券对恒大高新本次使用部分闲置募集资投资理财产品的计划表示无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
程思思 刘文宁
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-131
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司控股股东刘伟先生所持有本公司的部分股份被冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、股东股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|本次冻结占其所持股份比例|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解冻日期|
|刘伟|是|4,486|0.0021%|江苏省南京市中级人民法院|2018-08-10|2021-08-09|
|合计|——|4,486|0.0021%|——|——|——|

截至本公告日，刘伟先生的股份质押业务担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例，因其未在约定的期限内补足担保物，经华泰证券股份有限公司申请，江苏省南京市中级人民法院对刘伟先生部分股份实施司法冻结。
2、股东股份累计被质押、司法冻结的情况
截至本公告披露日，刘伟先生持有公司股份共计211,942,624股，占公司总股本的比例为31.24%。其中累计质押的股份为共计179,008,138股，占其持股总数的比例为84.46%，占公司总股本的比例为26.38%；累计被冻结股份共计
二、风险应对措施
控股股东刘伟先生所持本公司股份被司法冻结事项未对公司的正常运行和经营管理造成影响。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年08月14日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人2016年度共出席了公司召开的4次股东大会，出席会议情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

本人2016年度共出席了公司召开的 10次董事会会议，出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2016年 1月 7日，在公司第五届董事会第五十一次会议上，本人对公司为郎溪国祯水务运营有限公司提供担保、为涡阳国祯污水处理有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
2016年3月28日，在公司第五届董事会第五十二次会议上，本人对公司为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保、为合肥国祯水务有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2016年4月22日，在公司第五届董事会第五十三次会议上，本人对公司2015年度公司日常关联交易执行情况及2016年度公司关联交易预计情况、续聘2016年度审计机构的事项发表了事前认可意见。
2016年4月22日，在公司第五届董事会第五十三次会议上，本人对公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度公司日常关联交易执行情况及 2016年度公司关联交易预计情况、续聘 2016年度审计机构、2015年度利润分配方案、董事、高级管理人员薪酬、向银行申请综合授信额度、为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2016年4月27日，在公司第五届董事会第五十五次会议上，本人对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了独立意见。
2016年5月13日，在公司第五届董事会第五十六次会议上，本人对公司为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2016年7月29日，在公司第五届董事会第五十八次会议上，本人对公司关联交易事项发表了事前认可意见。
2016年7月29日，在公司第五届董事会第五十八次会议上，本人对公司为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保、日常关联交易、回购并注销部分股权激励限制性股票的事项发表了独立意见。
2016年8月12日，在公司第五届董事会第六十次会议上，本人对公司为海阳滨海北控水务有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司 2016年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2016年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人积极参加公司审计委员会会议，认真审核了公司的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度对公司提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提供建议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加公司薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。
独立董事：
蒋敏
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-057四川海特高新技术股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达 2019年市级第二批应用技术研究与开发资金项目经费预算的通知》(成财教发【2019】10号)和成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达2019年第六七八批市级工业发展资金的通知》（成财产发【2019】30号），四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都海威华芯科技有限公司（以下简称“海威华芯”）分别获得 50.00万和 221.31万元政府补贴。
上述政府补贴均为现金形式，与公司日常经营活动有关，不具备可持续性。上述资金已于近日划拨到公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述海威华芯获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述海威华芯获得的政府补贴均属于与收益相关的政府补助，计入其他收益。
（三）补助对上市公司的影响
上述政府补贴均为与收益相关的政府补助，全部计入当期损益，对 2019年利润
总额影响金额总计为271.31万元。
（四）风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理及其对公司业绩的影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、上述补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2019年 12月5日
嘉凯城集团股份有限公司
独立董事关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定的要求，我们作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》进行了认真了解和核查，一致认为：
本次广州市凯隆置业有限公司及实际控制人许家印先生延长承诺事项履行
期限，是基于当前房地产行业市场、调控政策现状及嘉凯城的实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，承诺延期的审议表决程序符合有关规定。承诺延期有利于保护全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一九年七月三十日
证券简称：正虹科技 证券代码：000702 公告编号：2018-037
湖南正虹科技发展股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2018年1-9月业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约4700万元— 5200万元|盈利：1725.30万元|
||比上年同期增长：172 % -201 %||
|基本每股收益|盈利：约0.1763元/股—0.1950元/股|盈利：0.0647元/股|

（2）2018年7-9月业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1600万元—1900万元|盈利：2004.14万元|
|基本每股收益|盈利：0.06元/股—0.0713元/股|盈利：0.0752元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因：
1、公司全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司国有土地使用权及地上建（构）筑物由政府收储，实现收益约4500万元。2、公司核销其他应付款1000万元在2018年3季度计入营业外收入，增加利润总额约1000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司2018年第三季度报告
披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-001福建圣农发展股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．前次业绩预告情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日披露的《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》中，预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为盈利120,500.00万元—125,500.00万
元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升 376.04 %— 385.57 %||盈利：31,509.67万元||
|||盈利： 150,000.00 万元— 153,000.00 万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
一方面，受肉鸡市场供给紧缺的影响，行业景气度持续攀升，公司产品的销售价格超出先前预期，业绩大幅提升。另一方面，受益于公司管理效率的提高，公司的成本与费用得到有效管控，整体效益显著提升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告后的数据为公司初步估算所得出，具体数据以公司将披露的2018年度报告为准。
2．公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月八日
深圳市天健(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
天健审〔2019〕3-88号
深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称天健集团公司）2018年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天健集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天健集团公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李联
中国·杭州 中国注册会计师：夏姗姗
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-017杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-003），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》。
公司于近日接到控股股东何志涛先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，何志涛先生于2018年1月23日、2018年1月26日、2018年1月31日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式共增持公司1,446,200股股份，增持金额合计1,057.25万元。现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司控股股东何志涛先生。
2、增持目的：对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式。
4、增持股份资金来源：自有或自筹资金。
5、增持数量及说明：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增吹金额（万元）|占公司总股本比例（%）|
|1|2018年1月23日|集中竞价|250,000|7.57|189.25|0.011%|
|2|2018年1月26日|集中竞价|316,200|7.58|239.68|0.015%|
|3|2018年1月31日|集中竞价|880,000|7.14|628.32|0.040%|
|合计|||1,446,200|/|1,057.25|0.066%|

6、本次增持前后持股变化情况
本次增持实施前，何志涛先生持有公司488,049,587股股份，占公司总股本
的22.42%，为公司控股股东。本次增持完成后，何志涛先生持有公司489,495,787股股份，占公司总股本的22.48%，为公司控股股东。
二、后续增持计划
自2018年1月17日起12个月内，何志涛先生将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份，合计增持股份比例（含本次公告中已增持的股份）不低于公司总股本的1%。
三、其他说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、何志涛先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行
为。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2018年2月1日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015－063铜陵有色金属集团股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届十八次董事会决定于2015年9月23日（星期三）召开公司2015年第五次临时股东大会。
（一）会议基本情况
1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。
2、本次会议的召开时间：
现场会议召开时间为：2015年9月23日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月22日15：00至2015年9月23日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
4、股权登记日：2015年9月17日
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2015年9月18日就本次临时股东大会发布提示公告。
（二）会议审议事项：
|||
|-|-|
|1|审议《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》；|

上述议案详细内容见七届十八次董事会决议公告、《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，公司指定信息披露网站http：//www.cninfo.com.cn上的公告。
（三）本次会议出席对象
1、于2015年9月17日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）参加现场投票的股东的登记办法
1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在 2015年 9月 22日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；
3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。
（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码：360630，投票简称：“铜陵投票”
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
具体如下表所示：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价|
||总议案|100|
|1|审议《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》；|1.00|

注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信
息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2015年9月22日15：00至2015年9月23日15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（六）联系方式
1、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室2、登记时间：2015年9月22日上午8：30－11：00、下午14：30－17：003、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室
邮编：244001
电话：0562-2825029、2825090
传真：0562-5861195
4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
附：授权委托书
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一五年九月七日
附件：
授权委托书
本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托——————先生(女士)出席公司2015年第五次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、审议《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-055北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东解除质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东及实际控制人张敏女士的通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、 股东部分股份解除质押的基本情况
单位：万股
||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张敏|是|700|2015年12月21日|2016年04月26日|华鑫国际信托有限公司|15.66%|

2015年12月21日，张敏女士将其持有的本公司有限售条件流通股6,000,000股、无限售条件流通股1,000,000股权质押给华鑫国际信托有限公司。2016年4月26日，已于中国证券登记结算有限公司办理了上述股份的解除质押手续。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张敏女士持有本公司44,690,000股股份，占公司总股本的23.47%。其中，本次股票解除质押数量为7,000,000股，占其本人所持公司股份总数的15.66%，占公司总股本的3.68%。本次股份解除质押后，张敏女士所持公
司股份中仍处于质押状态的股份数为12,000,000股，占公司总股本的6.30%。
三、 备查文件
1.股份解除质押登记证明；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
成都天奥电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议所涉事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第三届董事会第三十四次会议所涉事项发表独立意见如下：
一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
经核查，第四届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人不存在以下任一情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
四名非独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。同意董事会对第四届非独立董事候选人的提名，同意提交股东大会审议。
二、关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
经核查，第四届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人不存在以下任一情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
三名独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格，均取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备履行董事职责所必需的工作经验。同意董事会对第四届独立董事候选人的提名，同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议所涉事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
何子述 乐军 李正国
2019年 12月17日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-77号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于拟增资全资子公司广州海印互联网小额贷款有
限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称“海印互联网小贷”）为公司全资子公司，目前注册资本2亿元，公司持有海印互联网小贷100%股权。
（2）因海印互联网小贷业务及经营发展的需要，公司拟以自有资金3亿元向海印互联网小贷增资。本次增资完成后海印互联网小贷的注册资本将由 20,000万元增加至 50,000万元。
2、审批程序
（1）本次对外投资的成交金额为3亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%（注：公司 2017年年度经审计净资产为3,431,580,687.15元）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）（2）2018年10月29日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关于拟增资全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司的议案》，同意公司以自有资金3亿元向海印互联网小贷增资。
（3）本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（4）本次增资事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
名称：广州海印互联网小额贷款有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91440101MA59MB514P
住所：广州市越秀区长堤大马路248号3楼
法定代表人：邵建明
注册资本：贰亿元整
成立日期：2017年5月3日
营业期限：2017年5月3日至长期
经营范围：货币金融服务
股权结构：公司持有广州海印互联网小额贷款有限公司100%股权
（二）投资标的的财务情况
广东海印集团股份有限公司公告（2018）截止至2017年12月31日，海印互联网小贷总资产115,339,986.09元，总负债12,958,892.68元，净资产102,381,093.41元，实现营业收入5,724,313.5元，净利润2,381,093.41元，数据已经北京兴华会计师事务所审计。
截至2018年9月30日，海印互联网小贷总资产312,208,635.57元，总负债97,598,809.7元，净资产214,609,825.87元，实现营业收入28,748,285.85元，净利润12,228,732.47元（未经审计）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
公司本次拟增资海印互联网小贷，有利于进一步扩大公司互联网金融业务规模，依托已有商圈商户资源与海量互联网用户规模的优势，利用互联网手段、云计算技术，充分发挥资本推动业务发展及资源整合的作用。符合公司发展战略，增强公司持续发展力，实现股东利益最大化。
（二）存在的风险
1、审批风险
本次拟增资海印互联网小贷事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。
2、政策风险
互联网小额贷款行业可能面临法律地位不明确、央行、银保监会等政府主管部门政策变化等问题，可能存在一定的政策风险。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）3、市场风险
因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等市场因素可能使得海印互联网小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定影响。
4、信用风险
海印互联网小贷可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。
（三）对公司的影响
公司本次拟增资海印互联网小贷符合公司战略发展规划，将进一步协调和统一公司的金融业务，促进公司在金融领域做大做强，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利水平有积极促进作用。
四、备查文件
第九届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日