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证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-091
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于 2016年 12月 12日在北京市海淀区西土城路 1号院蓟门壹号大厦 10层会议室以现场方式召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。
朱铭新先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。董事会对朱铭新先生在任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
经公司第二大股东泰康保险集团股份有限公司推荐及公司控股股东保利南方集团有限公司提名，同意选举邢怡女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至2018年5月27日。简历详见附件1，独立董事意见详见附件2。
二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。
朱铭新先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。董事会对朱铭新先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
经董事长宋广菊女士提名，同意聘任刘平先生为公司总经理，任期自董事
会审议通过之日起至 2018年 5月 27日。简历详见附件1，独立董事意见详见
附件2。
三、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<2015-2017年股东回报规划>的议案》。
《 2015-2017年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事意见详见附件2。
五、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
以上第一项、第三项及第四项议案须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
有关具体事项详见《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-092号）。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十二月十四日
附件1：
简历：
邢怡，女，1970年出生，中国国籍，南开大学理学硕士，武汉大学EMBA。
曾任平安保险（集团）股份有限公司资产运营中心基金投资部负责人，2003年加入泰康，历任泰康人寿保险股份有限公司（现更名为泰康保险集团股份有限公司）资产管理中心副总经理，泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司助理总裁。现任泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司副总裁。
刘平，男，1968年出生，中国国籍，经济学学士，高级审计师。1989年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长,保利地产计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
附件2：
保利房地产（集团）股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司五届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
一、关于选举公司董事的独立意见
同意选举邢怡女士为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146、148条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
同意聘任刘平先生为公司总经理。上述拟聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146、148条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、关于修订《2015-2017年股东回报规划》的独立意见
同意《关于修订〈2015-2017年股东回报规划〉的议案》。该项股东回报规划的修订进一步明确公司未来现金分红预期，保持现金分红比率的持续性和稳定性，并积极表明在公司股价低于净资产等特殊情况下，将采取大股东增持、上市公司回购股份等措施维护股价稳定，有利于保护公司股东的合法权益。公司修订《2015-2017年股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫二○一六年十二月十四日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2017-063辽宁福鞍重工股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●
公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金事宜，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞666号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）19,950,901股，每股发行价格为 17.19元，应募集资金总额为人民币342,955,988.19元，扣除承销费和保荐费11,208,333.69元后的募集资金为人民币331,747,654.50元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017年10月 25日汇入本公司在中国光大银行鞍山分行开设的募集资金专用账户（账号50920188000132230）人民币 303,747,654.50元、在中信银行鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户（账号8110401014000359567）人民币28,000,000.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 770,617.40元后，本公司本次募集资金净额为人民币 330,977,037.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2017)第110ZC0361号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股份预案（含修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元募集资金使用计划
项目名称
总投 拟投入募集资重大能源装备的关键部件智能制造加工项
资
34,6
金
31,495.60
补充流动资金 2,80 2,800.00
目 00.00
合计
0.00
37,4 34,295.60
本次发行的募集资金到位前，本公司可根据自身发展需要并结合市场情况利 00.00
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，本公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告（致同专字(2017)第 110ZA5154号），截至 2017年 11月 22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,062.23万元，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,062.23万元。具体情况如下：
金额单位：人民币元项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
重大能源装备的关键部件智能
100,622,322.55 2016.12.16-2017.11.20制造加工项目
四、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的审议程序符合监管要求
2017年 11月 28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金10,062.23万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
10,062.23万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告（致同专字(2017)第 110ZA5154号），认为：公司管理层编制的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了福鞍股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、公司独立董事意见
公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》，认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币10,062.23万元置换公司截至2017年11月20日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益。同意公司以募集资金人民币10,062.23万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、保荐机构核查意见
（1）本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
（2）福鞍股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
保荐机构同意福鞍股份本次以募集资金 10,062.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
4、监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，不存在变相改变公司募集资金用途的情形及损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司以募集资金人民币 10,062.23万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
2、《国信证券股份有限公司关于辽宁福鞍重工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
3、辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
4、公司《第三届董事会第七次会议决议》；
5、公司《第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司2017年11月25日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[054]招商局能源运输股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2017年度发行股票购买资产暨关联交易项目已于近期完成新增股份登记和发行工作。新股发行后公司股本已发生变化。公司 2018年 8月 10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
董事会同意对现行章程中涉及公司注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||条目||修订前||修订后|
|第七条||公司的注册资本为人民币5,299,458,112 元。||公司的注册资本为人民币6,066,612,657 元。||

|||||||
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||条目||修订前||修订后|
|第二十三条||公 司 股 份 总 数 为5,299,458,112 股，公司的股本结 构 为 ： 流 通 股 股 份5,299,458,112 股，其中有限售条 件 的 流 通 股 股 份578,536,303 股，无限售条件的流通股股份 4,720,921,809股。||公司股份总数为 6,066,612,657股。||

经上述修改后,《公司章程》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。本次《公司章程》上述条款的修订尚待本公司股东大会审议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年 8月 11日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-07债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于宁夏英力特化工股份有限公司股票
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司通知，其转让宁夏英力特化工股份有限公司和宁夏英力特煤业有限公司相关资产一事，经专家组评审，确定宁夏天元锰业有限公司为拟受让方。
因上述事项存在不确定性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，英力特股票（证券代码：000635）自2017年1月19日开市起继续停牌，具体情况详见《宁夏英力特化工股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方结果暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-004），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 1月 19日
国美通讯设备股份有限公司
独立董事关于国美电器有限公司向公司提供借款暨
关联交易的事前认可意见
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）将于 2019年 10月 29日召开第十届董事会第二十二次会议，公司拟将《关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》提交本次董事会审议。
作为公司独立董事，对拟提交第十届董事会第二十二次会议审议的重大关联交易事项，进行了认真审阅并就有关问题向相关人员进行了询问，现基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
国美电器有限公司对公司提供的借款，主要用于偿还公司与山东龙脊岛、兴业银行股份有限公司北京东外支行签署的《委托贷款借款合同》（兴银京东外（2016）委贷字第 1号）项下的委托贷款本金及利息，借款利率按中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行，本公司及下属子公司对该项借款不提供任何抵押、担保或反担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
因此，我们认可并同意将上述议案列入公司第十届董事会第二十二次会议议程。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一九年十月二十九日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 018号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年3月13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司 2016年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2016年年度报告摘要》请参见同日公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，公司2016年母公司实现净利润-1,070,449.41元,未提取法定盈余公积，在弥补当期亏损后，截止2016年12月31日，母公司的可供分配利润为140,592,245.18元。
公司利润分配预案为：以2016年末总股本221,080,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币5.00元（含税），共计派发现金红利 110,540,000.00元（含税），分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
2016年度现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为109.50%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2016年度预计的关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017临020号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营投资需求，公司拟向交通银行江西省分行继续办理 10,000.00万元信用贷款授信额度，授信期限为三年；拟向招商银行阳明路支行增加办理5,000.00万元信用贷款授信额度，授信期限为一年。上述贷款授信利率均不高于银行同期贷款基准利率。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于确认 2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》
为进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，公司结合自身实际情况及本行业、本地区经济发展水平等综合因素，参考江西地区上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由原来的税前 3.00万元/年调整为税前5.00万元/年。独立董事不在公司享受其他收入及社会保险待遇。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度财务及内控审计机构，聘期为一年，审计费用总计55.00万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于提请召开江西国泰民爆集团股份有限公司 2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017临021号公告。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十五日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2018-022债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 8月 27日以现场会议方式在厦门市思明区宜兰路 1号九牧王国际商务中心 5楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2018年8月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事9人，亲自出席8人，独立董事林志扬因工作原因无法亲自出席，委托独立董事陈守德出席并表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议并通过了《2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于修改全资子公司<公司章程细则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2019-020浙江盛洋科技股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所对公司 2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江盛洋科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0786号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于 2019年 6月 12日之前就《问询函》相关问题予以回复并披露，同时对定期报告作相应修订。具体内容详见公司于2019年5月27日披露的《盛洋科技关于收到上海证券交易所<关于对浙江盛洋科技股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函>的公告》（公告编号：2019-019）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题逐项落实梳理，鉴于《问询函》中涉及事项较多，部分事项需要进一步核实和完善，并且需要公司年审会计师核查并发表意见，整体回复工作无法在上海证券交易所要求的时间内完成。为确保回复的准确、完整，经向上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》。延期回复期间，公司将继续协调相关各方，积极推进《问询函》的回复工作，争取尽快提交《问询函》回复并履行披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2019年6月12日
天津环球磁卡股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》等的有关规定,作
为天津环球磁卡股份有限公司(以
下简称
“公司”
)的独立董事,对
9li17年
5月23日
召开的公司第八届董事会第二次临时会议审议的夫于聘任高级管理人员的议案,在
查阅公司提供的有关资料,了
解有关情况后
,发表独立意见如下
:
1、
经查阅王桩、文刂兴刚的个人履历,被
提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不
存在《公司章程》和
《~L海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为,其任职资格合法。
2、
提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定,同意公司第八属董事会第二次临时会议聘任王桩、刘兴刚为公司副总经理。
独立董事签字
;
昭/
梁津明
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纠竿
⒛17年5月23日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-060
方正证券股份有限公司
2015年 4月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2015年 4月主要财务数据如下：
1、披露范围包括：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）；
2、相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2015年4月||2015年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|103,598.11|62,790.01|3,151,609.91|
|民族证券|46,569.80|22,571.21|805,148.61|
|瑞信方正|426.76|-71.03|85,152.88|

特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年五月八日
证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2018-003西藏诺迪康药业股份有限公司
关于获得产业发展扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 2月 8日收到西藏山南市统筹城乡发展管理委员会拨付给公司的产业发展扶持资金 2876.79万元。
公司依据《企业会计准则》的相关规定，将上述资金确定为营业外收入并计入公司 2018年度损益（具体会计处理需以审计确认后的结果为准），上述资金的取得将对公司 2018年度的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2018年 2月 10日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2018-074中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十八次会议于 2018年 10月 22日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2018年 10月 19日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于授权董事长全权办理本次非公开发行创新创业公司债券相关事宜的议案》。
以上议案具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于全资子公司拟非公开发行创新创业公司债券的公告》（临2018-075）。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于发行公司债务融资计划的议案》。
公司为满足日常流动资金需求，计划在青岛国富金融资产交易中心有限公司备案并挂牌债务融资计划，基本情况及授权事项如下：
（一）基本情况
公司计划在青岛国富金融资产交易中心有限公司备案并挂牌债务融资计划，发行条款如下：
1、备案规模：4000万元人民币；
2、备案期限：12个月；
3、募集资金用途：用于补充融资人流动资金；
具体发行条款以产品的募集说明书约定为准。
（二）授权事项
董事会授权高级管理层办理本次发行公司债务融资计划下列具体事宜：
1、授权办理本次债务融资计划发行的相关事宜，包括但不限于确定主承销商、具体发行总额度、发行期次、发行时间、发行条款、产品期限、产品预期收益率等；
2、授权根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整；
3、授权期限自本次公司债权融资计划发行议案经董事会审议通过之日 3个月。
产品相关信息以本产品的主承销商提交的产品的募集说明书、备案申请书、挂牌发行申请书等为准。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－032
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到独立董事赵树宽先生和刘金全先生递交的书面辞职报告。
根据教育部文件精神，高校副处级以上领导干部不得担任上市公司独立董事，为此，赵树宽先生和刘金全先生请求辞去公司独立董事及其在公司董事会相关专业委员会中的职务。
由于赵树宽先生和刘金全先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，赵树宽先生和刘金全先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，赵树宽先生和刘金全先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。
本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。赵树宽先生和刘金全先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行了独立董事职责，公司对赵树宽先生和刘金全先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2015年12月25日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
关于带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见
公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2015年度审计机构。中勤万信向公司提交了《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2015年度审计报告》（勤信审字【2016】第 1924号），该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注“十三、其他重要事项”所述，北方股份于 2016年 1月 12日发布《关于控股子公司阿特拉斯即将进行解散清算的提示性公告》，阿特拉斯拟于 2016年解散清算，北方股份委托评估机构对阿特拉斯 2015年末的整体资产进行清算假设下的评估，并据此计提了资产减值准备。
本段内容不影响已发表的审计意见。
作为本公司独立董事，我们认为：中勤万信出具的带强调事项段无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
独立董事：茅仲文杨珏穆林娟
2016年 4月 22日
河北宝硕股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司关联交易管理办法》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十一次会议审议的关于公司将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给甘肃新川化工有限公司的关联交易事项发表独立意见如下：
鉴于公司已于2013年12月将公司闲置的氯碱生产设备转让给了新川化工，为盘活公司资产，尽量减少资产损失，经对氯碱设备相关的备品备件进行清理，同意公司与新川化工签署《资产转让协议》，将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工。
本次关联交易履行了必要的决策程序，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为河北宝硕股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见之签字页。）
独立董事：
翁宇
查松
杜肯堂
证券代码：600247 证券简称：ST成城 公告编号：2016-031
吉林成城集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月4日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店4楼福田厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|41,306,651|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.27|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长方项先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,167,511|75.45|9,789,140|23.69|350,000|0.86|

2、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,166,311|75.45|9,790,340|23.70|350,000|0.85|

3、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,166,311|75.45|9,790,340|23.70|350,000|0.85|

4、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,975,911|79.83|7,980,740|19.32|350,000|0.85|

5、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|32,653,511|79.05|7,982,540|19.32|670,600|1.63|

6、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,166,311|75.45|9,790,340|23.70|350,000|0.85|

7、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2016年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,750,111|79.28|8,206,540|19.86|350,000|0.86|

8、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2015年度履职情况报告》审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,975,911|79.83|7,980,740|19.32|350,000|0.85|

9、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,975,911|79.83|7,980,740|19.32|350,000|0.85|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|25,800,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|4,433,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|2,419,722|21.85|7,982,540|72.09|670,600|6.06|
|其中:市值 50万以下普通股股东|8,500|5.39|136,000|86.34|13,000|8.27|
|市值 50 万以上普通股股东|2,411,222|22.09|7,846,540|71.88|657,600|6.03|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《吉林成城集团股份有限公司2015年度利润分配议案》|6,853,511|44.20|7,982,540|51.48|670,600|4.32|
|7|《吉林成城集团股份有限公司2016年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》|6,950,111|44.82|8,206,540|52.92|350,000|2.26|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所
律师：成华江、吴可添
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、吉林成城集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、吉林成城集团股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书；
吉林成城集团股份有限公司
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-066江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股子公司万威国际的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万威国际有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码0167.HK）于2017年8月21日发布了《截至二零一七年六月三十日止六個月中期业绩公布》，该公告相关内容可登录香港交易所网（www.hkexnews.hk）查询。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-057内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
修改《公司章程》（利润分配、现金分红条款）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月21日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议审议并通过了《关于修改<公司章程>（利润分配、现金分红条款）的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，对公司章程中利润分配、现金分红的条款进行了修订，详细约定了公司利润分配原则、分配形式、现金分红的具体条件、比例和间隔，利润分配的决策机制、利润分配政策的调整或变更等相关事项，具体修改内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经呼和浩特市体改委呼体改宏字[1993]4号文件批准（根据内蒙古体改委、内蒙古计委、内蒙古经委、内蒙古财政厅、人民银行内蒙分行内政体改[1992]5号文授权），以募集方式设立；在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为150000000001703。||第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经呼和浩特市体改委呼体改宏字[1993]4 号文件批准（根据内蒙古体改委、内蒙古计委、内蒙古经委、内蒙古财政厅、人民银行内蒙分行内政体改[1992]5 号文授权），以募集方式设立；在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为91150000114124263Y。||
|第一百五十五条 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的归属于上市公司股东净利润的固定比例向股东分配股利。公司的利润分配政策保持||第一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）基本原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政||

|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金股利以人民币支付。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分红。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司董事会就利润分配的合理性进行充分讨论，拟定利润分配方案后提交公司董事会、监事会审议，形成专项决议后提交股东大会审议。公司因前述第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事和监事会发表意见后提交股东大会审议，并在指定媒体上予以披露。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事及监事会审议后提交股东大会特别决议通过。||策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的战略发展目标。（二）利润分配形式公司可采用现金或股票方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。（三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔：1、实施现金分配条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、利润分配期间间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。3、现金分红比例公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大||

||||
|-|-|-|
|原条款||修订后条款|
||资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）公司发放股利的具体条件公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。（五）利润分配的决策程序和机制董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。在公司有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前述程序履行信息披露。（六）公司利润分配政策的调整或变更||

||||
|-|-|-|
|原条款||修订后条款|
||公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整，应当作详细论证，并经公司董事会审议后提请股东大会特别决议通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。关于现金分红政策调整的议案由董事会制定，独立董事发表独立意见；调整后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。||

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董 事 会
二○一六年十月二十一日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-013海南矿业股份有限公司
2015年度业绩快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年度的业务数据属于快速统计数据，主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要业务数据
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要业务数据||2015年||2014年|
|铁矿石销量（万吨）|332.0||330.8||

二、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％）|
|营业总收入|105,058.5||176,801.1||-40.58||
|营业利润|-1,747.0||42,660.0||-104.10||
|利润总额|992.3||42,860.1||-97.68||
|归属于上市公司股东的净利润|1,019.1||42,405.0||-97.60||
|基本每股收益（元）|0.01||0.25||-96.00||
|加权平均净资产收益率（%）|0.23||13.05||减少12.82个百分点||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）||
|总资产|577,980.6||611,248.0||-5.45||
|归属于上市公司股东的所有者权益|431,812.8||459,924.6||-6.10||
|股本|186,667.0||186,667.0||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.31||2.46||-6.10||

三、经营业绩和财务状况情况说明
2015年全球经济形势持续低迷，大宗原材料价格缺乏有效支撑，国内钢铁企业粗钢产量下降，终端市场需求疲软，铁矿石市场供大于求的趋势未变，价格保持震荡下滑态势并屡创近年来新低。普氏铁矿石指数(62%.Fe)由 1月份平均约 67.60美元/干吨下跌至12月份平均约40.23美元/干吨，下跌幅度达40.49%。
2015年公司成品铁矿石产量301万吨，同比下降23.80%；铁矿石销量332万吨，同比增长0.35%；报告期内实现营业收入 10.51亿元，同比降低40.58%；归属于上市公司股东的净利润 1,019万元，同比降低97.60%。营业收入、营业利润、利润总额及净利润大幅下降的主要原因是铁矿石销售价格同比大幅下跌。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年3月4日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-006
维维食品饮料股份有限公司
关于子公司获得政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据洛南县人民政府《关于加快维维核桃深加工项目有关问题的会议纪要》，公司全资子公司维维华山核桃产业有限公司于2018年1月31日收到了洛南县财政局拨付的发展基金500万元。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
子公司收到的洛南县财政局拨付的发展基金500万元，根据《会计准则》的规定，将直接计入当期损益，对上市公司归属于母公司的净利润预计影响额为375万元。
本次收到的政府发展基金将对公司 2018年度净利润产生一定影响，但公司对上述补助资金的会计处理最终仍须以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年二月二日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-075北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第九次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第九次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议于 2018年 8月 6日在公司会议室召开，应参加投票董事9名，实际参加投票董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限制性股票解锁议案》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，关联董事崔勇先生、李伟先生予以回避表决。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-076《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限制性股票解锁暨上市的公
告》。
二、审议通过了《关于放弃行使对风火轮公司部分股权优先购买权及同意提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-077《关于放弃优先购买权及同意提供财务资助暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2018年8月7日