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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-019
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于豁免控股股东部分承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《上市公司监管指引第4号》”）等相关规定和要求，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于豁免控股股东部分承诺事项的议案》，同意公司豁免控股股东靖远煤业集团有限责任公司关于出让伊犁开发公司等五家公司股
权的承诺事项。具体情况如下：
一、承诺事项内容及履行情况
1、承诺内容
2014年3月31日，公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司出具了《关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函》，承诺内容如下：
为了避免靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司、甘肃能源集团有限责任公司、甘肃金远煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司（以下统称“标的公司”）与靖远煤电产生潜在的同业竞争关系，结合上述公司的实际经营和建设情况及其行业特点，就其股权转让事宜作出以下承诺：（1）在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司及其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购相应公司股权工作，以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。①煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格
证和营业执照；②煤矿开发项目竣工后通过政府有关部门组织的验收并取得政府有关部门同意能够投产的批文；③上述标的公司其他股东放弃优先购买权。
（2）在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股或参股的煤矿开发项目，且其煤矿项目同时满足本承诺第一条所列的条件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作，以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。
（3）若标的公司符合上述转让条件且靖远煤电同意受让，但因该股权转让事宜未获得甘肃省国资委同意，或其他因素导致股权转让无法进行，靖煤集团将在1年内将标的公司股权转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三方，以解决该标的公司与靖远煤电同业竞争问题。
2、承诺履行情况
按照相关规定，目前我国原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，所以上述矿井目前均处于停建状态，上述承诺未达履行条件。
二、豁免履行承诺的原因和影响
2012年以来，受国内外经济形势及我国煤炭供需结构变化的影响，煤炭价格持续走低，煤炭市场运行持续疲软。为深入推动煤炭行业健康发展，党中央、国务院决策部署，国家发展改革委、国家能源局、国家煤监局等有关部门先后研究出台了一系列政策措施，积极推进供给侧结构性改革，引导煤炭企业加快退出落后产能，同时通过开展违法违规建设项目清理等专项行动，整顿规范煤炭市场秩序，推动煤炭产业结构逐步改善。
受《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国土资规〔2016〕3号）等规定影响，上述承诺涉及企业所属矿井均处于停建、缓建状态。
甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、甘肃能源集团有限责任公司三家企业，目前受政策影响均未取得项目核准手续和矿权证，处于停建状态，资源开发面临较大的不确定性，同时靖煤集团均非其控股股东，对其实质影响力较弱，与公司不构成实质同业竞争。靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司属于技术和劳务输出企业，与公司主营业务没有直接竞争关系。靖煤集团景泰
煤业有限公司由靖煤集团控股，目前尚未取得相关矿权证，不具备开采经营条件，与公司不构成同业竞争。
按照《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，因煤炭行业政策变化导致上述承诺无法履行。为规范公司运作，清理长期无法履行的承诺，公司经审慎判断，决定豁免控股股东上述承诺事项。本次承诺豁免不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 4号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、审议程序
2019年3月25日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于豁免控股股东部分承诺事项的议案》，根据规定，本议案将提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次豁免承诺事项是由于行业整体形势发生了变化，不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响，符合《上市公司监管指引第4号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意公司对控股股东该部分承诺事项进行豁免。
五、监事会意见
公司因行业整体形势发生变化，豁免控股股东部分承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，我们同意该事项。
六、保荐机构核查意见
1、公司关于豁免靖远煤业集团有限责任公司有关承诺事项以及解除相关《托管协议》经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事针对上述事项发表了独立意见，公司履行了必要的审批程序，相关事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
管协议》不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司豁免靖煤集团有关承诺事项以及解除相关《托管协议》无异议。
七、备查文件
1、九届四次董事会决议；
2、九届四次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、监事会意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-93
众业达电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2017年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年11月10日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
公司于2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，就限制性股票激励计划的有关事宜向董事会授权，包括授权董事会“在发生限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，做出增加/减少公司注册资本、相应修订《众业达电气股份有限公司章程》的决议，并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股票的相关备案登记手续。”
鉴于公司已完成限制性股票授予登记事项，公司股份由540,549,909股变更为544,755,909股，注册资本将由540,549,909元变更为544,755,909元，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司董事会同意根据 2017年第一次临时股东大会的授权，对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商备案手续。详细内容见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。
本次修订《众业达电气股份有限公司章程》及办理相关工商备案手续在上述股东大会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于修订<众业达电气股份有限公司控股股东、实际行动人行为规范>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际行动人行为规范》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2017年12月1日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为进一步促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】 47号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告【2014】46号）以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章程》进行修改，具体修订内容如下：
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|原章程内容|修订后内容|
|第五十条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第五十条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第五十九条 召集人将在年度股东大会召开二十日（计算二十日的起始期限时不包括会议召开当日）前以书面方式通知各股东，在临时股东大会召开十五日（计算十五日的起始期限时不包括会议召开当日）前以书面方式通知各股东。|第五十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。|
|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额。|第八十二条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表|

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||决权的股份总额。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务的；(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市的；(五)其他对中小投资者权益有重大影响的相关事项。|第九十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。||
|第二百三十三条 本章程经公司股东大会审议通过，公司股票发行并上市后生效。|第二百三十三条 本章程经公司股东大会审议通过。|
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－046
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于 2017年 9月 3日以通讯传真方式召开，公司已于 2017年 8月 29日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事 9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
同意公司以部分苗木资产通过“售后回租”的方式与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁交易，融资金额不超过 10,000万元人民币，融资期限不超过3年。在租赁期内，公司按期向远东租赁支付租金，继续保持对该部分苗木资产的使用权。
同意授权董事长或其授权代表与远东租赁签署融资租赁的相关法律文件。公司董事长或其授权代表在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。详情见刊登于 2017年 9月 4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东云投集团申请借款 28,000万元，用于补充流动资金，借
款期限为 1年，利率按8.85%/年收取。详情见刊登于 2017年 9月 4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2017年 9月 19日（星期二）召开 2017年第一次临时股东大会，具体内容详见 2017年 9月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月四日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-043
广东精艺金属股份有限公司
关于开展电解铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年12月30日召开的公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》，同意公司进行电解铜期货套期保值业务，具体内容如下：一、套期保值的目的
电解铜为公司铜加工业务的主要原材料。随着公司业务发展及产销量增长，公司新客户范围将不断扩展、公司与新客户的定价模式也将多样化；同时近几年宏观经济波动较大、电解铜价格也出现大幅波动，公司因部分客户业务延期结算、导致出现单笔业务发生损失的情况时有发生，同时电解铜现货市场价格经常出现较高的升水、公司采购成本上升，公司的铜加工业务经营风险不断增大。为降低、规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约导致的原材料价格风险，公司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。
二、拟开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种：上海期货交易所阴极铜标准合约。
2、预计投入资金额度及业务期间：根据公司募投项目投产后铜加工业务的产销量计划结合风险分析，及上海期货交易所规定的保证金比例测算，本次公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币3,000万元（占公司2012年末经审计净资产的3.58%）或在电解铜套期保值数量2,000吨以内，时间至2014年12月31日止。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行电解铜期货套期保值业务。
4、实施套期保值业务的主体：公司将以从事电解铜采购、精密铜管生产销售业务流程的主体——子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司及广东精艺
销售有限公司的名义实施套期保值业务，以符合运用套期保值会计方法进行处理
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
的条件。
5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影
响，但同时也会存在一定风险：
1、资金风险：由于期货交易采取保证金制度，可能由于期货行情短期内出现较大波动，造成追加保证金的资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽已建立了完善的期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司目前已具备完善的期货套期保值内控管理体系及相应的人才队伍
公司在2006年11月前根据业务量不断上涨及供应商供货方式的变化，通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动，确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险，保证了公司正常生产经营。
在此期间公司积累了相应的期货套期保值管理经验，培养了相关专业人才，建立了完善的期货保值内控管理体系，其中包括制订了《期货套期保值业务管理制度》。
2、公司将严格执行期货套期保值内部控制制度
公司从事电解铜期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
公司将不做投机性的交易操作，严格将套期保值业务与公司生产经营相匹
配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
同时公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后进行操作。
同时公司将设立专门的期货套期保值管理及操作机构，通过实行授权和岗位牵
制，并进行内部审计等措施进行控制。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-078深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于向客户提供融资租赁回购担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 28日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司与苏州金融租赁股份有限公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，回购担保额度不超过5,000万元，期限不超过 3年。
在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长具体负责签署相关协议及合同，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-058）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-059）、《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2019-065）。
12月3日，公司与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“债权人”）签署了厂商租赁合作协议，苏州金融租赁股份有限公司同意给予公司合计5,000万元人民币厂商租赁额度，在该额度范围内，公司提供回购担保，协议有效期3年。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：一道新能源科技（衢州）有限公司
成立日期：2018年8月 8日
注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区东港三路3幢 604室
法定代表人：刘勇
注册资本：19333万元
经营范围：高效太阳能晶体硅电池及组件的研发、生产及销售，光伏应用系统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务数据
单位：万元
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|项目|2018年12月 31日（经审计）|2019年 9月30日（未经审计）|
|资产总额|18,697.51|16,852.47|
|负债总额|9,206.90|5,804.52|
|净资产|9,490.61|11,047.95|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|项目|2018年度|2019年 1-9月|
|营业收入|23.22|9,105.24|
|利润总额|-388.05|-785.96|
|净利润|-388.05|-785.96|
|信用等级|无|无|

3、与公司的关系
被担保人为公司客户，与公司无关联关系。
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|三、担保协议的主要内容|
|1、本次回购标的为租赁合同项下的租赁物以及债权人对债务人享有的租赁|
|债权（租赁债权指债权人基于租赁合同的约定而享有的全部债权，包括但不限于|
|向债务人收取未付租金和其他应付款项的权利，以及其他依据合同而享有的权|
|利）。|
|2、回购保证人提供的回购保证是一种连带责任保证。保证范围为：租赁合|
|同项下债务人应向债权人支付的到期未付租金、未到期租金、租前息、违约金、|
|服务费、名义货价以及债权人实现债权的费用等。|
|3、回购保证期间为自租赁合同签署之日起至租赁合同约定的债务履行期限|
|届满之次日起两年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合|
|同债务提前到期的，回购保证期间自租赁合同签署之日起至租赁合同债务提前到|
|期之次日起两年。|
|4、“回购价款”的计算公式：回购价款=租赁物购买价款-首付租金-已偿还|
|本金-已收取未退还/抵扣风险金+已到期未偿付租息+未到期应偿付租息。|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日，公司及控股子公司已审批/正在审批的对外担保总额为 60,100万元，占公司最近一期经审计净资产的26.98%。其中，对控股子公司担保金额为5,100万元，占公司最近一期经审计净资产的2.29%，此事项尚需公司股东大会审议；实际已发生的对外担保总额为 2,660万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的1.19%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情况。
五、备查文件
1、有关对外担保协议文本；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-024杭州中亚机械股份有限公司
关于使用自有资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月22日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》，同意公司使用自有资金投资短期低风险理财产品，单笔投资金额不超过4,700万元，连续12个月累计投资金额不超过14,000万元。自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
2016年 7月 7日，公司与中国农业银行杭州石祥路支行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|受托人名称|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资 金来源|
|中国农业银行杭州石祥路支行|“汇利丰”2016 年第4486期对公定制人民币理财产品|2,000万元|保本浮动收益理财产品|2016年7月7日|2016年9月7日|3.10% 或2.60%|自 有资金|

公司与受托人之间不存在关联关系。
二、理财产品的主要条款
公司与中国农业银行杭州石祥路支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》，主要条款如下：
投资范围：本理财产品本金由中国农业银行投资于同业存款、同业借款等低
风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
产品收益说明：（1）如在产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间 2
点之间（以下简称“观察期”）内，欧元/美元汇率始终位于（期初欧元/美元汇率-0.3，期初欧元/美元汇率+0.3）区间（以下简称“参考区间”）内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为3.10%/年。（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为2.90%/年。
扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。
本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一）主要投资风险
1、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
3、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或者投资期限内根据《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的提前终止本理财产品。
4、特别提示：本理财产品有投资风险：在满足一定条件下，投资者可获得3.10%的净年化收益；在最差的市场情况下，投资者可获得2.60%的净年化收益。
中国农业银行为投资者提供到期100%本金安全保证。投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
（二）拟采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
本次购买的理财产品使用自有资金2,000万元，投资金额没有超出公司董事会授权的额度范围，且产品发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健性、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的银行理财产品。
五、对公司经营的影响
公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》，全体董事一致同意该议案。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会审议。
七、公告日前十二个月内投资理财产品的情况
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|受托人名称|产品名称|金额|产品类型|起始日|赎回日|预计年化收益率|备注|
|交通银行杭州临安支行|蕴通财富日增利S款|500万元|保本浮动收益理财产品|2015/10/8|2015/12/30|2.05%-3.35%|已 赎回|

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|交通银行杭州丰潭支行|蕴通财富日增利S款|1,000 万元|保本浮动收益理财产品|2015/12/1|2015/12/30|2.05%-3.35%|已 赎回|
|交通银行杭州丰潭支行|蕴通财富日增利S款|1,000 万元|保本浮动收益理财产品|2015/12/2|2015/12/30|2.05%-3.35%|已 赎回|
|中信银行杭州湖墅支行|信赢周周赢对公-B 140C0171|1000 万元|保本浮动收益理财产品|2016/1/4|2016/1/28|2.8%|已 赎回|
|中信银行杭州湖墅支行|信赢周周赢对公-B 140C0171|1,000 万元|保本浮动收益理财产品|2016/1/4|2016/3/11|2.8%|已 赎回|
|交通银行杭州临安支行|蕴通财富日增利S款|1,500 万元|保本浮动收益理财产品|2016/1/5|2016/1/25|2.05%-3.35%|已 赎回|
|中信银行杭州湖墅支行|信赢周周赢对公-B 140C0171|2,000 万元|保本浮动收益理财产品|2016/1/7||2.8%|未 赎回|
|交通银行杭州临安支行|蕴通财富日增利S款|700万元|保本浮动收益理财产品|2016/2/4||2.05%-3.35%|未 赎回|

八、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、独立董事关于投资理财产品的独立意见；
3、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2016年7月11日
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关于航锦科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
江苏东晟律师事务所
地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦1210
邮编：213001
电话：(0519)86809558
传真：(0519)86808208
网址：http://www.dongshenglawfirm.com/
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关于航锦科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：航锦科技股份有限公司
江苏东晟律师事务所（以下简称“本所”）接受航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派潘泽洲律师、邱韬律师(以下简称“本所律师”)出席公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
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律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会于 2019年 6月 10日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，于2019年6月20日公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》，该等通知、公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
本次股东大会的现场会议于2019年6月25日下午14:30在辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1号，公司办公楼 2层 A会议室如期召开，董事长蔡卫东先生主持。
本次会议的网络投票时间为2019年6月24日至2019年6月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日 15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知及公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、
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《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和会议召集人资格
根据本所律师对公司截止到2019年6月19日下午深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证明、股票账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 22人，代表公司有表决权的股份198,923,950股，占公司有表决权总股份的28.8296%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权的股份 198,502,350股，占公司有表决权总股份的28.7685%；通过网络投票系统进行投票的股东20人，代表公司有表决权的股份421,600股，占公司有表决权总股份的0.0611%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人及前述出席和列席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据现场会议投票结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果进行合并统计，会议主持人当场宣布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过投票方式审议通过以下议案，具体的表决结果如下：
1.《关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案》；
同意198,756,950股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9160％；反
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对118,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0593％；弃权49,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0246％。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏东晟律师事务所
负责人：
鄂小龙
经办律师（签字）：
潘泽洲
经办律师（签字）：
邱韬
2019年6月25日
广东领益智造股份有限公司 对外担保管理制度广东领益智造股份有限公司
对外担保管理制度
（2018年 3月）
第一章总则
第一条为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行贷款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条本制度适用于本公司及公司控股子公司（以下简称“子公司”），子公司发生对外担保，按照本制度执行。子公司发生对外担保应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第四条公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第五条公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严格控制担保风险。
第六条公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。
第二章担保对象的审查
广东领益智造股份有限公司 对外担保管理制度第八条申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：
（一）公司基本资料，包括营业执照、章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；
（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；
（四）与担保有关的主合同的复印件；
（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；
（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）其他重要资料。
第九条公司财务部门应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营状况、财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，对对外担保出具书面明确的同意或反对意见，并将相关担保事项报公司董事会或股东大会审批。
第十条公司董事会或股东大会对担保事项进行审议、表决。对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；
（二）在最近 3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；
（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；
（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；
（五）有重大经济纠纷的；
（六）未能落实用于反担保的有效财产的；
（七）董事会认为不能提供担保的其他情形。
广东领益智造股份有限公司 对外担保管理制度第十一条公司对外担保事项由公司董事会或股东大会审议批准。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
第十二条对于董事会权限范围内的对外担保事项，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第十三条独立董事、保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第十四条公司下列对外担保行为，必须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
广东领益智造股份有限公司 对外担保管理制度第四章内部执行程度
第十六条对外担保之前，由财务部负责做好被担保企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，在必要时可聘请外部专业机构对担保风险进行评估。由公司审计部对财务部提供的风险评估进行审核。
第十七条按照本制度第三章要求的审批权限履行审批程序。
第十八条董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。
董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被资助方偿还能力等作出审慎判断。
第十九条董事在审议为控股子公司（全资子公司除外）、参股子公司担保时，应当关注控股子公司、参股子公司的其他股东是否按出资比例提供担保且条件同等，是否存在直接或间接损害上市公司利益的情形，以及公司是否按规定履行审批程序和信息披露义务。
第二十条公司证券部在董事会或股东大会审议通过后，做好信息披露工作，协同财务部办理对外担保手续；审计部协同财务部做好对被担保企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第二十一条公司应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，并关注担保的时效、期限。
公司在合同管理过程中发现未经董事会或者股东大会审议通过的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会报告并公告。
第二十二条公司应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关
广东领益智造股份有限公司 对外担保管理制度责任人应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第二十三条对外担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取必要的补救措施。
第二十四条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第五章责任追究
第二十五条违反以上规定对外提供担保，给公司造成损失或不良影响的，公司将追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，公司将移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十八条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
广东领益智造股份有限公司董事会2018年8月
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，出席了公司召开的第八届董事会第三十一次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就《关于修订<公司章程>的议案》发表如下独立董事意见：
经核查，公司拟对《公司章程》第七条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第九十七条第一款、第一百二十七条进行修订，拟增加第七十四条、第一百零八条第二款，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，并有利于更好的维护中小股东的利益，我们同意上述修订事项。
公司董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审议权限和表决程序合法合规，表决结果合法有效；我们同意将上述议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
朱新蓉
王子健 黄昌兵
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-56金叶珠宝股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第73次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000587，证券简称：金叶珠宝）自2015年9月8日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
万达信息股份有限公司独立董事关于公司
股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期
及预留期权第一个行权期可行权事项的独立意见
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年3月7日召开第五届董事会2014年第三次临时会议，审议了《关于股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》。作为公司的独立董事，我们对相关事项发表如下独立意见：
1、 股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权事项
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划（2011年度）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（2011年度）》中规定的不得行权的情形。
经核查，本次可行权的首次授予期权的 180名激励对象以及预留期权的5名激励对象均满足《股票期权激励计划（2011年度）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期以及预留期权第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们一致同意合计185名激励对象在公司股票期权激励计划（2011年度）规定的首次授予股票期权第二个行权期内以及预留期权第一个行权期内行权。
（本页无正文，为《独立董事关于公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
王建章
万达信息股份有限公司 2014年3月7日
（本页无正文，为《独立董事关于公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
朱洪超
万达信息股份有限公司 2014年3月7日
（本页无正文，为《独立董事关于公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
李柏龄
万达信息股份有限公司 2014年3月7日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-005多喜爱集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东陈军、黄娅妮的函告，获悉其持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈军|是|15,800,000|2017.01.19|至申请解除质押之日止|君创发展（深圳）有限公司|46.18%|个人资金需求|
|黄娅妮|是|20,000,000|2017.01.19|至申请解除质押之日止|君创发展（深圳）有限公司|74.61%|个人资金需求|
|合计|—|35,800,000|—|—|—|—|—|

截止本公告日，陈军先生共持有本公司股份 34,212,960股，占公司总股本的28.51%，陈军先生累计质押股份 24,932,977股，占其所持公司股份的72.88%，占公司总股本的20.78%；黄娅妮女士共持有本公司股份 26,804,970
股，占公司总股本的22.34%，黄娅妮女士累计质押股份 26,088,652股，占其
所持公司股份的97.33%，占公司总股本的21.74%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
多喜爱集团股份有限公司董事会二零一七年一月二十日