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国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航飞机股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航飞机股份有限公司（以下简称“中航飞机”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中航飞机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见具体如下：
一、募集资金基本情况
经中航飞机 2015年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1407号文件核准，中航飞机向财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等 8名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 114,810,562股，发行价格为每股人民币 26.13元，募集资金总额人民币 2,999,999,985.06元，扣除发行费用人民币 38,934,810.56元，募集资金净额为人民币 2,961,065,174.50元。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2015年 7月 28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字[2015]020014号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2019年2月28日，公司累计使用募集资金219,668.17万元。2019年3月-2019年8月拟使用募集资金22,562.18万元，如下表所示：
单位：万元
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|序号|项目|募集资金承诺投资总额（1）|调整后募集资金承诺投资总额（2）|截至2019年2月累计投入金额（3）|2019年3月-2019年8月计划支出（4）|投资余额（5）=（2）-（3）-（4）|
|1|数字化装配生产线条件建设项目|70,000.00|70,000.00|23,068.78|9,377.18|37,554.04|
|2|关键重要零件加工条件建设项目|10,000.00|10,000.00|9,404.15|587.94|7.91|
|3|国际转包生产条件建设项目|20,000.00|-|-|——|-|

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|序号|项目|募集资金承诺投资总额（1）|调整后募集资金承诺投资总额（2）|截至2019年2月累计投入金额（3）|2019年3月-2019年8月计划支出（4）|投资余额（5）=（2）-（3）-（4）|
|4|客户服务体系条件建设项目|30,000.00|-|-|——|-|
|5|运八系列飞机装配能力提升项目|50,000.00|50,000.00|35,326.84|8,620.15|6,053.01|
|6|机轮刹车产业化能力提升项目|30,000.00|30,000.00|15,122.64|3,976.90|10,900.46|
|7|补充流动资金项目|86,107.00|86,107.00|86,107.00|-|-|
|小计||296,107.00|246,107.00|169,029.41|22,562.18|54,515.42|
|8|新型涡桨支线飞机研制项目|-|50,000.00|50,638.76|-|-|
|合计||296,107.00|296,107.00|219,668.17|22,562.18|54,515.42|

注：截至2017年12月31日，“新型涡桨支线飞机研制项目”投入的5亿元募集资金已使用完毕。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2018年8月24日，中航飞机第七届董事会第十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续利用闲置的6.60亿元募集资金补充流动资金，期限为六个月。中航飞机已于2019年2月21日将上述用于补充流动资金的6.60亿元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目建设计划，2019年3月-2019年8月，中航飞机拟使用募集资金 2.22亿元，扣除该部分计划支出后投资余额为 5.45亿元，在短期内仍将闲置，为了节约公司财务费用，中航飞机拟在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，将暂时闲置募集资金中的4.70亿元用于补充流动资金，期限为六个月，自董事会批准之日起计算。按协定存款及贷款利率测算，中航飞机本次使用闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用644万元。
飞机产品生产周期较长，需提前投入大量资金进行飞机原材料采购，而货款回收则相对滞后，大量货款集中在年底收回，流动资金呈阶段性紧张局面。中航飞机本次使用闲置募集资金补充流动资金的用途主要为飞机的成品采购、材料采购、工具采购、备件采购。
上述使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，中航飞机将依靠销售产品的货款回收归还募集资金，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
中航飞机同时承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资；
2、闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
五、审议程序
2019年3月15日，中航飞机召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同时，中航飞机独立董事发表了明确同意意见。
上述事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、中航飞机《公司章程》的有关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中航飞机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次批准的计划补充流动资金时间没有超过12个月，闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务生产经营密切相关，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。
综上，保荐机构对于中航飞机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：________________ ________________
池惠涛 张晓
国泰君安证券股份有限公司 2019年3月15日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________ _____________
司维 孙捷
中航证券有限公司
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2014年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2014年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年度，公司共召开了9次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司2014年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司2014年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2014年度，公司共召开了2次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2014年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见类型|
|2014年3月6日|第一届董事会第十八次会议|1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金；2、使用闲置自有资金购买银行理财产品；|同意|
|2014年4月3日|第一届董事会第十九次会议|1、公司2013年度利润分配预案；2、公司2013年度内部控制自我评价报告；3、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构；4、公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况；||
|2014年4月28日|第一届董事会第二十一次会议|1、公司董事会换届选举事项；2、调整独立董事津贴。||
|2014年5月16日|第二届董事会第一次会议|聘任高级管理人员事项||
|2014年8月6日|第二届董事会第二次会议|1、公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2、公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况；||
|2014年9月26日|第二届董事会第三会议|公司使用闲置自有资金购买理财产品||

三、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人多次到公司现场进行实地考察，重点了解公司生产经营、募投项目建设、内部控制、规范运作等情况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及
传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，对公司生产经营、财务管理等情况及时掌握，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2014年度履职情况汇报。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
述职人：张斌
2015年4月21日
上海凯宝药业股份有限公司
专项审计说明
关于对上海凯宝药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10331号上海凯宝药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海凯宝药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海凯宝药业股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：邵振宇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾瑛瑛
中国·上海 二 O一七年二月二十四日
专项审计说明第2页
上海凯宝药业股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件 单位：元
编制单位：上海凯宝药业股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初占 用 资 金 余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计|现大股东及其附属企业|||-|-|-|-|-|||
|前十大股东及其附属企业|河南新乡华星药厂|法人股东|其他应收款|2,000,000.00||30,740.00|2,030,740.00|-|同一控制下合并形成|非经营性占用|
|小计|前十大股东及其附属企业|||2,000,000.00||30,740.00|2,030,740.00|-|||
|总计||||2,000,000.00|0.00|30,740.00|2,030,740.00|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海凯宝股权投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|108,678.75|1,544,572.50||1,653,251.25|-|资金周转、代付款项|经营性往来|
||小计|||108,678.75|1,544,572.50||1,653,251.25|-|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||108,678.75|1,544,572.50||1,653,251.25||||

法定代表人：_刘宜善_ 主管会计工作负责人：_任立旺_ 会计机构负责人（会计主管人员）：张育琴
专项审计说明第1页
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-54沈阳惠天热电股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2015年8月2日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2014年8月12日下午3点在公司六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2015年半年度报告的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-047号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次重大资产重组事项尚需在审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准等，本次重组能否取得前述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司于2019年5月29日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002758，证券简称：华通医药）及可转换公司债券（债券代码：128040，债券简称：华通转债）自 2019年 4月 8日上午开市时起停牌。具体内容详见公司于 2019年 4月 8日和 2019年4月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-009号）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2019-011号）。
第十七次会议，审议通过了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案。公司股票及可转换公司债券于 2019年 4月 22日上午开市时起复牌。具体内容详见公司于 2019年 4月 20日在指定信息披露媒体上发布的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、《关于筹划实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2019-023号、2019-024号、2019-025号、2019-026号）。
2019年5月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 17号）（以下简称“问询函”）。公司立即组织协调相关各方就问询函的相关问题进行认真分析和落实，并按要求进行了逐项回复，同时对重大资产重组相关文件进行了补充和完善。具体内容详见公司于2019年5月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-037号）、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订情况说明的公告》（公告编号： 2019-038号）、《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及文件。
2019年 5月 20日、2019年 6月 20日，根据深圳证券交易所相关规定，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-035号、2019-044号）。
截至目前，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作，并就交易事项推进过程中可能出现的问题进行沟通与协商。由于标的资产的规模较大、下属企业较多，中介机构实施现场业务、财务和法律方面的核查仍需一定时间。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-066陕西省天然气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行,无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因与变更日期
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。通知规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收入或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。”由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印
发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006] 3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将根据2017年5月新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定执行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会对公司已披露的财务报表项目及金额产生影响。
三、董事会审议会计政策变更情况及会计政策变更的合理性说明董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
2.公司第四届监事会第十次会议决议。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-010
深圳信隆实业股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年02月19日，公司董事会收到公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核吴哲雄先生的辞职申请。吴哲雄先生因为个人原因，申请辞去本公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴哲雄先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，吴哲雄先生不在本公司担任任何职务。
吴哲雄先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对吴哲雄先生表示衷心的感谢！
深圳信隆实业股份有限公司 2014年 02月 20日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-034深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于全资子公司土地中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属的全资子公司珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）于2017年9月21日通过珠海市公共资源交易中心网上交易系统，以人民币89,600,089.00元竞得宗地编号为GL-2017-0014号（“目标地块”）的国有建设用地使用权。目标地块的基本情况如下：
土地位置：珠海高栏港经济区装备制造区（南区）三虎大道南侧；土地用途：工业用地；土地面积：266,666.93平方米；土地出让年限：50年。
珠海崇达将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年九月二十二日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-014深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2016年1月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币5,300.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
独立董事对该议案已发表独立意见。
具体内容详见公司2016-016号《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会于2016年1月21日收到内部审计部负责人叶永忠先生递交的书面辞职报告。叶永忠先生因工作调动原因请求辞去内部审计部负责人职务，辞职后将按照调动后的职务继续在公司工作。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司同意聘任李献红先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
李献红先生简历附后。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年2月1日
附件：李献红先生简历
李献红先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，取得中国注册会计师（CICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港注册会计师（HKICPA）职业资格证书。2007年12月至2009年8月任大诚电讯科技有限公司财务总监兼合资会计师；2009年8月至2011年8月任深圳天利半导体有限公司财务总监；2011年8月至2015年12月任本公司财务管理中心副总经理；2015年12月至今任本公司审计部副总经理。
截止目前，李献红先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-027洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年5月22日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2017年5月 26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》；
根据公司发展规划，以及后续发展业务需要，公司董事会同意使用超募资金750万美元对全资子公司泰国子公司追加投资，本次追加投资后泰国子公司的总投资额度将增加为美元 1,750万。
公司监事会、独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。
公司《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2017-029）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于对外提供财务资助的议案》；
公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-030）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《<洽洽食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要》；
董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生作为本期员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了洽洽食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
公司独立董事对员工持股计划发表独立意见如下：1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；3、本期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不
存在违反法律、法规的情形。综上所述，我们一致同意公司实施第二期员工持股计划。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（四）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生作为本期员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。
为保证本期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（5）授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
（6）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（五）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年6月16日(星期五)下午14：00在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032）。
三、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
（三）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-117上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股票质押的公告
持股5%以上的股东浙富控股集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司法人股东浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”）部分股份被质押的通知，获悉浙富控股将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙富控股|是|7,600|2017年11月28日|办理解除质押登记手续之日|中国进出口银行浙江省分行|15.58%|企业资金安排|
|合计|-|7,600|-|-|-|15.58%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布日，浙富控股持有公司股份487,947,338股（全部为无限售股份），占公司总股本3,285,446,248股的14.85%。其中处于质押状态的为
227,300,000股，占其所持公司股份总数的46.58%，占公司总股本的6.92%。
3、股权质押对相关承诺履行的影响
浙富控股作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺（包
括于申请材料真实、准确和完整的承诺、发行股份购买资产的股份锁定承诺、关
于避免与上市公司同业竞争的承诺及关于规范和减少关联交易的承诺等），详见公司于2014年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089），具体如下：
（1）关于申请材料真实、准确和完整的承诺
保证其为上海海隆软件股份有限公司（公司原名称，下同）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（2）发行股份购买资产的股份锁定安排
截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的海隆软件（公司原证券简称，下同）股份自本次发行结束之日起36个月内不转让；其余资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（3）关于避免与上市公司同业竞争的承诺
i. 本公司/本人作为海隆软件的股东期间内，不会在中国境内或者境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与海隆软件构成竞争的业务或活动；
ii. 本公司/本人作为海隆软件的股东期间，不会利用在海隆软件主要股东地位损害海隆软件及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；
iii. 本公司/本人保证上述承诺在本公司/本人作为海隆软件的股东期间
持续有效且不可撤销；
iv. 本公司/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本公司/本人作为海隆软件股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与海隆软件构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股东
（特别是中小股东）造成的一切损失和后果承担赔偿责任。
（4）关于规范和减少关联交易的承诺
i. 本公司/本人及控制的其他企业与海隆软件将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露；
ii. 本公司/本人及控制的其他企业将不通过与海隆软件的关联交易取得任何不正当的利益或使海隆软件承担任何不正当的义务；
iii. 如违反上述承诺与海隆软件进行交易而给海隆软件造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。
截至本公告发布之日，浙富控股所作承诺均得到严格履行。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、浙富控股《关于部分股份质押的告知函》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年11月30日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-006债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月5日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席秦朝晖召集并主持，会议通知已于2018年12月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事王奇因工作委托监事会主席秦朝晖代为出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
鉴于公司监事会主席、股东监事秦朝晖及股东监事黄旭辉于2018年12月28日向监事会递交书面辞职报告（具体内容详见公司2018年12月29日披露的《天广中茂股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。为保证公司监事会的规范运作，公司监事会提名陈晓东、潘健翔为第四届监事会新任股东代表监事候选人，与职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会（上述人员简历详见附件），任期至第四届监事会任期届满时止。
上述新任股东监事候选人上任后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原任监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制进行表决。
特此公告。
天广中茂股份有限公司监事会
二〇一九年一月五日
附件：股东代表监事候选人简历
1、陈晓东简历
陈晓东，男，43岁，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任中共南安市委政法委政治处主任、南安市康美镇人大主席团人大主席、公司副总经理。现任公司董事、福建天广消防有限公司董事、副总经理。其在公司主要负责分管全资子公司福建天广消防有限公司的行政人事、生产研发等工作。
陈晓东未持有公司股份；系公司持股5%以上的股东陈秀玉女婿，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、潘健翔简历
潘健翔，男，54岁，毕业于大连海运学院电子工程系，并获得美国纽约市立大学城市学院工程硕士学位。先后担任香港上市公司苏富特科技总裁/执行董事(股票代码HK08045)、香港奥妮集团董事长、中国峰基金执行董事等职务。现任信宝投资有限公司董事长、中国儒济医疗集团副董事长、派拉蒙商业地产发展有限公司执行董事、江苏省软件协会副理事长，南京市工商业联合会执委，美国纽约华人总商会副会长。
潘健翔多年从事IT、科技地产、生物医药、国际贸易等行业，参与日本西铁城、瑞士雷蒙威、意大利华伦天奴、美国雅涛等多个世界品牌的中国市场推广引进工作。对IT、房地产、生物医药、人才培训、基金、化妆品及零售业等行业具有丰富的管理及品牌推广经验，具备资深的资本运作能力和丰富的上市公司管理经验。
潘健翔未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-006深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 1月 12日收到公司非职工代表监事朱勇珍女士的辞职报告。朱勇珍女士因工作调整原因，提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
朱勇珍女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，朱勇珍女士在公司股东大会选举新任监事前，将继续履行其监事职责。朱勇珍女士在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及监事会对朱勇珍女士任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年1月12日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意提名选举王晖先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
王晖先生的任职将不会导致公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，亦不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
王晖先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2018年1月12日
附件：
王晖先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。2010年 10月至 2011年 2月任深圳市科聚新材料有限公司总裁办总裁助理，2011年 3月至 2016年 6月任公司总经理助理，2016年 6月至 2017年 12月任深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司副总经理，2018年 1月至今任公司总经理助理，同时兼任深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司董事。
截止目前，王晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王晖先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-056
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2016年5月24日，公司收到深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）发来的《股份增持告知函》，中科创资产于2016年5月23日通过大宗交易方式增持公司股份33万股，占公司股本总数的0.16%；自2015年5月13日披露《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书》后，中科创资产累计增持公司股份1,053万股，占公司股本总数的5.00%，中科创资产根据《上市公司收购管理办法》的规定，编制了简式权益变动报告书，并于2016年5月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2017-069金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年8月4日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年8月15日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-071）刊载于2017年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2017年半年度报告全文》刊载于2017年8月17日巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，
证券代码：002530 公告编号：2017-069能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-072）刊载于2017年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“经核查，公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-073）刊载于2017年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为满足公司双轨战略发展需要，完善法人治理结构，明确权责划分，提高综合运营管理水平，经全体董事审议，一致通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2017-074）刊载于2017年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司总经理的提名，经董事会审议，一致同意聘任黄光明先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
证券代码：002530 公告编号：2017-069公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“黄光明先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”；能够胜任所聘岗位职责的要求。综上，我们同意聘任黄光明先生为公司副总经理。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-075）刊载于2017年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事《关于第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会 2017年8月15日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-130华映科技（集团）股份有限公司
关于提起诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼基本情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）于 2019年 2月 12日披露了华映科技就与中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）合同纠纷事项向福建省高级人民法院提起民事诉讼（详见公司 2019-018号公告）；2019年 3月 29日，华映科技披露了追加大同股份有限公司（以下简称“大同股份”）及中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）为上述诉讼案被告，并将诉讼请求进行变更（详见公司 2019-034号公告）;2019年 5月 10日，华映科技披露了根据 2018年度审计结果，华映科技向福建省高级人民法院申请将诉请金额追加至 3,029,027,800元；同时披露收到福建省高级人民法院寄送的中华映管与大同股份分别提出之管辖权异议申请书（详见公司 2019-054号公告）；
2019年 7月 19日，华映科技披露了福建省高级人民法院驳回大同股份、中华映管对本案管辖权提出的异议（详见公司 2019-114号公告）。
二、诉讼进展情况
近日，华映科技收到福建省高级人民法院寄送的中华映管《管辖权异议上诉状》及大同股份《民事上诉状》。
中华映管认为，福建省高级人民法院作出的（2019）闽民初 1号之二民事裁定适用法律错误，本案不属于中华人民共和国法院受案范围，请求中华人民共和国最高人民法院撤销一审裁定，并依法裁定驳回华映科技的起诉。
大同股份认为，福建省高级人民法院作出的（2019）闽民初 1号之二
民事裁定属于认定事实不清，适用法律依据错误，福建省高级人民法院对本案没有管辖权，请求中华人民共和国最高人民法院依法撤销一审裁定，驳回华映科技的起诉。
针对中华映管和大同股份提起的上诉，华映科技将与法律顾问根据案件进度采取下一步法律措施。
三、其他诉讼仲裁事项
截至本公告日，华映科技不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对华映科技本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭，本次诉讼对华映科技利润的影响尚不确定。
华映科技将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会