Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳中国农大科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度审计工作已经完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。2017年全年实现营业收入13,861万元，归属于母公司净利润857万元,扣除非经常性损益后的净利润-301万元，基本每股收益为0.1020；经营活动产生的现金流量净额1,444万元，投资活动产生的现金流量净额-1,016万元，现金及现金等价物净增加额428万元。
现将2017年财务决算情况报告如下：
一、主要财务指标完成情况
单位：人民币元
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|指 标|2017年|2016年|本年比上增减|
|营业收入|138,605,841.98|287,670,026.58|-51.82%|
|利润总额|9,716,431.21|46,185,673.06|-78.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,566,720.65|39,299,310.06|-78.20%|
|扣除非经常性损益后的净利润|-3,009,230.52|15,845,075.28|-118.99%|
|基本每股收益|0.102|0.468|-78.21%|
|净资产收益率(％)|6.85%|38.84%|31.99%|
|经营活动产生的现金流量净额|14,439,484.24|147,929,759.13|-90.24%|
|每股经营活动产生的现金流量净额|0.1719|1.7616|-90.24%|
|指 标|2017年末|2016年末|本年比上增减|
|总资产|268,844,295.64|223,716,293.01|20.17%|
|总负债|84,752,252.15|45,516,490.93|86.20%|
|归属于母公司的所有者权益|129,389,206.96|120,822,486.31|7.09%|
|所有者权益|184,092,043.49|178,199,802.08|3.31%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.5408|1.4388|7.09%|

年末总资产为26,884万元，比上年末22,372万元，增加了20.17%。其中主要原因是控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）信用客户增多，
导致应收账款比上年同期增加；全资子公司深圳国科投资有限公司投资广州火舞软件开
发股份有限公司（以下简称“火舞软件”）股权，由成本法转为权益法计价，使长期股
权投资增加。以上因素导致公司总资产增加。
年末负债总额为8,475万元，比上年年末4,552万元，增加了86.20%。其中主要原因是国家医药政策两票制的执行，控股子公司山东华泰改变了经销模式，市场推广服务费增幅较大，导致其他应付款增幅较大；因与胡小泉的诉讼事项，导致 2017年度的预计负债增加了224万元；因投资火舞软件的投资收益所产生的递延所得税负债增加。以上因素导致公司总负债增加幅度较大。
年末归属于母公司的所有者权益 12,939万元，比上年年末 12,082万元，增加了7.09%，其中主要是因投资火舞软件股权取得投资收益1385万元，报告期归属于母公司所有者的净利润857万元，导致归属于母公司的所有者权益增加。
主要经营效率及指标：
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|序号|分析指标|2017年|2016年|增减变动率|
|1|流动比率（%）|206.90%|365.75%|-158.85%|
|2|速动比率（%）|185.79%|346.97%|-161.18%|
|3|资产负债率（%）|31.52%|20.35%|11.17%|
|4|总资产周转率（次）|0.56|0.92|-36.00%|

其中1-3项指标说明本公司总体负债率水平比较低，目前偿债能力较强，公司负债处于安全范围。
二、利润及利润分配情况
2017年度，公司实现主营业务收入13,861万元，比上年同期下降51.82%，实现归属于上市公司股东的净利润857万元，扣除非经常性损益后的净利润-301万元。公司在 2016年度实现净利润的大幅增长后，2017年度净利润有所回落。公司净利润的变化主要是因为公司 2016年完成了重大资产出售，产生投资收益较大，为公司带来较大利润增长，2017年利润主要来自投资火舞软件产生的投资收益及全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司（以下简称“国科互娱”）产生经营利润，公司在医药行业的业绩与上年同期相比有所上升，但仍处于亏损状态，作为公司的主营业务仍需积极开拓和改善。
1、生物制药业务：报告期内，公司主要的业务板块是控股子公司山东华泰的医药板块。山东华泰经营业绩正在逐步改善，一方面，在新药研发中加大投入，另一方面，在市场开拓中积极寻找大的战略合作伙伴，为公司寻找新的业绩增长点；同时，因为国家医药政策两票制的执行，山东华泰改变了经销模式，力争扩大销售渠道，提高销量。
山东华泰 2017年度在生物医药业务方面实现营业收入 12,770.08万元，较上年同期增
长159.93%，毛利率达到62.63%，较上年同期增长46.73%，主要是因为国家医药政策两
票制的执行，山东华泰营销模式改变，营业收入与营销费用增加，但是对山东华泰经营利润影响不大。
2、移动互联网游戏业务：公司于报告期内投资设立全资子公司国科互娱，主要从事移动互联网游戏的运营及相关服务。报告期内，国科互娱实现营业收入988.95万元，实现净利润328.69万元，为公司带来了新的业绩增长点。
3、投资业务：公司全资子公司深圳国科投资有限公司以自有资金受让火舞软件6%股权，交易完成后持有火舞软件20.17%股权，报告期内产生投资收益1,385.26万元。
利润分配：经大华会计师事务所审计，本报告期内利润主要来自投资火舞软件产生的投资收益，投资的火舞软件未进行现金分红，母公司账面可供普通股股东分配的利润为-243万元。根据公司实际经营情况和发展需要，拟定本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金流量情况
2016年上市公司现金及现金等价物增加额428万元，其中经营活动产生的现金流量净额为1,444万元，投资活动产生的现金流量净额为-1,016万元,筹资活动产生的现金流量净额为0万元。
经营活动现金净流量为净流入16,388万元，较上年同期下降48.52%，主要是2016年江苏房地产业务带来较大的经营活动现金流入，2017年无房地产业务；其他控股子公司经营活动现金净流量在正常变动范围。
投资活动产生的现金净流量为-1,016万元，与上年同期-5,612万元相比,流出下降了81.9%。主要是去年投资火舞软件产生的现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降100%，主要是2016年偿还借款，2017年无借贷业务。
四、预算执行情况
2017年，子公司山东华泰完成营业收入12,795万元，2017年在国家医药、医改政策持续调整影响下，未达成预算计划。山东华泰2018年将继续加强营运管理，达成2018年预算计划。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十八日
国元证券股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和中国证监会[2012]42号公告的精神，作为国元证券股份有限公司的独立董事，我们对公司 2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保的情况；
3、公司不存在其他对外担保事项。
公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述通知、《公司章程》及其他有关规定。
（此页无正文，专用于国元证券股份有限公司独立董事对 2017年上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
二〇一七年八月二十一日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-057北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（八）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月27日，因本公司正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2014-038），公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2014年6月27日开市时起停牌。2014年7月3日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年7月4日、7月11日、7月18日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2014-040）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（2014-041）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（2014-043）。2014年7月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》（2014-044）。2014年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（2014-048）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（五）》（2014-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（六）》（2014-050）《关于筹划重大资产重组的进展公告（七）》（2014-056）。
截至本公告日，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作并争取尽快完成提请董事会审议。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即承诺不晚于2014年9月26日开市前披
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-057露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
公司股票停牌期间将至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：002484 证劵简称：江海股份 公告编号：2014-016南通江海电容器股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十五次会议于2014年4月14日在公司会议室召开，本次会议的通知于2014年3月31日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了关于《公司2013年度公司财务决算》议案；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议关于《2013年年度报告及其摘要》议案；
公司 2013年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
监事会认为：公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、审议关于《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。
6、审议关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。
7、审议关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》议案；
监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会2014年4月15日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-068
海南亚太实业发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：120万元-150万元|-273.88万元|
|基 本每股收益|亏损：0.0037元-0.0046元|-0.0085元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因为公司对2010年度-2015年度的财务报表进行了追溯调整，公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司在本报告期调整计入了555.10万元的营业
收入，所以公司在本报告期的业绩亏损同比减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中予以详细披露。
2、由于公司控股股东非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2016年5月4日起，深圳证券交易所对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年七月十二日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于转让上海宽翼通信科技有限公司部分股权暨关联交易
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为吴通控股集团股份有限公司的独立董事，对2016年6月23日召开的第二届董事会第三十七次会议审议的《关于转让全资子公司上海宽翼通信科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审核。对于该事项，我们查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第114803号）、中和资产评估有限公司出具的《上海宽翼通信科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》[中和评报字（2016）第BJV2033号]，并与公司董事、高级管理人员沟通了上海宽翼通信科技有限公司（以下称“宽翼通信”）的经营情况、业务情况等，我们认为：
公司本次转让宽翼通信部分股权，一方面为进一步优化宽翼通信股权结构；
另一方面，为进一步稳定核心团队人才，充分调动其积极性和创造力，实现宽翼通信持续、健康、稳定发展，有利于提高宽翼通信公司治理水平。本次股权转让后，宽翼通信将成为公司参股子公司，仍可继续分享宽翼成长带来的收益。本次股权转让已经履行了必要的法律程序和决策程序，关联董事回避表决，具有合法、合规性，定价政策和依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及广大中小股东的权益，不存在利益输送的情形。因此，我们一致同意公司转让全资子公司宽翼通信部分股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-029债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于 2019年度开展商品期货套期保值业务的公告
一、概述
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》。因业务发展需要，公司 2019年度需进行金属期货套期保值业务。
二、进行商品期货套期保值业务的目的
公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
三、期货品种
仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、铝等金属期货品种。
四、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，铜、铝等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 16,000万元，业务期间为 2019年度。
公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
五、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铜、铝，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
七、套期保值业务的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1.价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。
2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
八、公司采取的风险控制措施
根据公司《期货套期保值内部控制制度（2018年 6月）》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
1.组织机构控制：公司成立期货领导小组，具体负责公司期货业务管理。期货领导小组由公司总经理、采购总监、财务总监、成本经理、采购部经理、期货交易员等相关人员组成，公司总经理担任组长，采购总监为副组长。公司各子公司可按照实际状况，设立对应的期货套期保值业务领导小组，并明确小组人员构成和职责分工，依据本制度制定对应的操作细则，报公司期货管理部门备案。
2.保值效果评价：公司财务部负责对保值的效果进行核算，并定期出具评价报告，以检验期货套期保值的有效性。
3.风险管理
（1）认真选择期货经纪公司；合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
（2）公司的期货开户及经纪合同按程序签订。
（3）公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理制度，及时防范业务中的操作风险。
（4）当公司发生期货套期保值风险时，期货领导小组应立即召开会议，分析讨论风险情况并采取相应的应急措施。
（5）公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
（6）公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
（7）公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
4.报告制度控制：公司期货管理部门每日向公司总经理报送期货套期保值业务情况，公司财务部门和期货管理部门每月对保值规范性和保值效果进行梳理、总结，并向期货领导小组汇报。
5.保密制度控制：公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司期货交易有关的信息。
6.信息披露义务：公司将严格按照深圳证券交易所信息披露要求，及时履行信息披露义务。
7.档案管理制度：公司对期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少 15年。
九、备查文件
1.公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第十九次会议决议；
3.其他相关文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2019年 5月 16日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-076新疆熙菱信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续3个交易日内（2018年8月23日、2018年8月24日、2018年8月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司于2018年8月3日在创业板指定信息披露网站披露了《2018年半年度报告》，公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-24,493,906.87元，相比2017年同期下降263.79%，公司三季度和2018年全年不排除业绩同比大幅下降或亏损的可能。
3、公司目前在大力拓展新疆以外区域的国内市场，并且取得了一定成果，本次股权激励计划也以新疆以外市场的拓展结果作为未来业绩考核主要标准，但疆外市场开拓远期具有不确定性，并且新疆区域市场环境对比2017年同期，未出现显著增长变化的迹象，因此公司未来业务发展仍存在较大的不确定性因素。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-017青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进一步规范避免同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会青海监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（青证监发字【2014】29号），青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”、“青稞酒股份”）在2011年首次公开发行股票并上市过程中，控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”、“控股股东”）和实际控制人李银会先生作出的关于避免同业竞争的承诺书进行了如下规范：
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|原承诺书|修改后承诺书|
|6、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。|6、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，华实投资、李银会承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。|
||7、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。|

备查文件
关于避免同业竞争的承诺书。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
国泰君安证券股份有限公司
关于新疆金风科技股份有限公司
2017年度日常关联交易事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2017年度日常关联交易预计额度事项进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了金风科技有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、关联方基本情况
本次申请日常关联交易额度的关联方包括：新疆风能有限责任公司（以下简称“新疆风能”）及其控股子公司、中国三峡新能源有限公司（以下简称“三峡新能源”）及其控股子公司、新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆新能源”）及其控股子公司。关联关系如下：
（一）新疆风能
1、基本情况
名称：新疆风能有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号
法定代表人：于生军
成立日期：2005年10月13日
注册资本：9,000万元
营业执照注册号码：650000030001096
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：风力发电；太阳能发电；货物及技术的进出口经营；计算机软件开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。
2、与公司的关联关系
新疆风能为公司主要股东，持有公司375,920,386股A股股份，占公司总股本的13.74%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，新疆风能及其控股子公司为公司关联方。
（二）三峡新能源
1、基本情况
名称：中国三峡新能源有限公司
住所：北京市宣武区白广路二条12号
法定代表人：樊建军
成立日期：1985年9月5日
注册资本：1,000,000万元
营业执照注册号码：100000000003764
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；
资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、与公司的关联关系
三峡新能源为公司主要股东，持有本公司287,659,287股A股股份，占公司总股本的10.52%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，三峡新能源及其控股子公司为公司关联方。
（三）新疆新能源
1、基本情况
名称：新疆新能源（集团）有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
法定代表人：武钢
注册资本：100,000万元
营业执照注册号码：650000030003317
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：风能投资及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
公司董事长武钢先生同时担任新疆新能源董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，新疆新能源及其控股子公司为公司关联方。
三、关联交易基本情况
（一）日常关联交易的历史和预计交易情况
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|2016年1-9月|
|实际发生额（百万元）|

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|-|
|2016年1-9月|
|实际发生额（百万元）|
|-|
|924.89|
|49.65|
|27.25|
|8.33|

（二）预测依据
产品销售是根据以下因素确定：
1、目前已经与三峡新能源及其控股子公司签订的协议或中标文件；
2、预计三峡新能源的开发计划以及公司在三峡新能源的风力发电机组购买中的市场份额；
3、新疆风能、新疆新能源2017年预计的风机购买需求；
4、目前的市场情况。
采购零部件是根据以下因素确定：
1、历史交易额；
2、本公司目前及预期的业务需求和产量；
3、目前的市场情况。
提供服务是根据以下因素确定：
1、历史交易额；
2、目前已经与三峡新能源及其控股子公司签订的协议或者合作意向；
3、目前的市场情况。
（三）关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易均为市场价格为基础的公允定价原则，公司向关联方销售公司生产的风力发电机组主要采取公开投标方式，价格为市场价格。
公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、协议签署情况
公司与关联方之间已签署框架协议。同时，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同并进行交易。
四、上述关联交易的审批手续
2016年 12月 30日，金风科技第六届董事会第五次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决。金风科技独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司与关联方即将发生的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公平、公正及市场交易原则，相关交易价格均以市场价格为基础的公允定价原则为依据确定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益；
上述关联交易已经金风科技第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、金风科技《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于新疆金风科技股份有限公司2017年度日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁韡君
张兴明
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-046
新华都购物广场股份有限公司
股票交易异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：新华都，股票代码：002264）股票交易价格于7月1日、7月2日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年6月16日，公司披露了《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件；2015年6月30日，公司披露了《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告》。
除上述事项外，公司以及实际控制人陈发树不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间实际控制人陈发树未买卖公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露
的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：
1．本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。
2．请广大投资者仔细阅读公司于2015年6月30日刊登的《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订
稿）》中的“重大风险提示”。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年七月三日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2016-037广西博世科环保科技股份有限公司
关于2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
2016年4月26日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了公司 2016年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-053广东安居宝数码科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安居宝，股票代码：300155）自 2015年 6月15日起停牌。公司先后于2015年6月15日发布了《关于重大事项的停牌公告》、 2015年 6月 19日、2015年 6月 26日、2015年 7月 3日、2015年 7月 10日、发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
2015年 7月 17日，公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,并在中国证监会指定信息披露媒体披露了非公开发行股票预案等相关公告。经公司申请，公司股票于2015年7月20日开市起复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年7月 17日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-079四川长城国际动漫游戏股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2015年8月4日（星期二）下午14:30网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所系统投票
2015年8月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票
2015年8月3日下午15:00至2015年8月4日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306四川长城国际动漫游戏股份有限公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、召集人：四川长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人：副董事长申西杰先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代表共14人，代表股份33,645,518股，占公司有表决权股份总数的11.0180％。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共4人，代表股份33,434,718股，占公司有表决权股份总数的10.9489%；通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份210,800股，占公司有表决权股份总数的0.0690%.
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东共12人，代表股份268,002股，占公司有表决权股份总数的0.0878％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份57,202股，占上市公司总股份的0.0187％。通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份210,800股，占公司有表决权股份总数的0.0690%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
1、审议通过关于公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司出售资产的议案
（1）总表决情况：同意 33,621,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9296％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0704％。
（2）中小股东总表决情况：同意244,302股，占出席会议中小股东所持股份的91.1568％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.8432％。
表决结果：
1、上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙林、熊洁
3、结论性意见：本所认为，贵公司2015年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年8月5日
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第410164号广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内控审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：裘小燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周丽婉
中国·上海 二〇一六年三月十七日
内控审计报告第2页
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-115濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会做出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2014—035湖南天一科技股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司重大资产重组申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 21日，接中国证监会通知，恢复审核我公司重大资产重组申请。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2014年 11月 21日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江苏长海复合材料股份有限公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第二十七次会议（临时）相关事项发表如下意见：
一、关于对部分募投项目重新论证并调整投入金额的独立意见
鉴于公司募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”的实际实施情况，公司决定对该募投项目重新论证并调整该募投项目的募集资金投入金额，上述事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次对该募投项目重新论证并调整募集资金投入金额的议案。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017BJA60447
天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津瑞普生物技术股份有限公司（以下
简称瑞普生物公司）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表、201X年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 18日出具了
XYZH/2017BJA60449号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金
占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，瑞普生物公司编制了本专项说明所附的
天津瑞普生物技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是瑞普生物公司的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计瑞普生物公司2016年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对瑞普生物公司2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计瑞普生物公司 2016年度财务报表时瑞普生物公司提供的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇
总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天津瑞普生物技术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天津瑞普生物技术股份有限公司为 2016年度报告披露之目的使
用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姚焕然
中国注册会计师：赵月
中国 北京 二○一七年四月十八日
附件一
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：天津瑞普生物技术股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北龙翔药业科技股份有限公司|子公司|其他应收款|5,000,000.00|||5,000,000.00||资金拆借||
||湖北龙翔药业科技股份有限公司|子公司|应收利息||50,769.86|50,769.86|||资金拆借利息||
||湖南中岸投资置业有限公司|子公司|其他应收款|10,000,000.00||||10,000,000.00|资金拆借||
||湖南中岸投资置业有限公司|子公司|应收利息|452,054.80|601,643.84|||1,053,698.64|资金拆借利息||
||内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司|子公司|其他应收款|303,243.71|||303,243.71||资金拆借||
||湖南瑞普动物药业有限公司|子公司|应收账款|299,352.00|4,569,697.82||4,503,986.22|365,063.60|购销往来||
||湖南中岸生物药业有限公司|子公司|应收账款||731,430.00||731,430.00||购销往来||
||天津赛瑞多肽科技有限公司|子公司|预付账款|834,825.90|281,790.00||20,790.00|1,095,825.90|购销往来||
||瑞普（保定）生物药业有限公司|子公司|应收账款||25,466,052.63||8,637,249.70|16,828,802.93|购销往来||
||广州市华南农大生物药品有限公司|子公司|应收账款||33,748.00||33,748.00||购销往来||
|小计|-|-|-|16,889,476.41|31,735,132.15|50,769.86|19,230,447.63|29,343,391.07|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|16,889,476|31,735,132|50,770|19,230,448|29,343,391|-|-|

企业负责人：李守军 主管会计工作的负责人：胡文强 会计机构负责人：闫强寅
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司九届董事会组成人员变更的独立意见
我们作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，对公司董事会组成人员变更发表独立意见如下：
在召开公司董事会本次会议之前，公司董事会已向我们提交了公司九届董事候变更董事候选人相关资料。基于独立判断，我们一致认为：
1、本次提名的董事候选人均具备法律、法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、未发现本次提名的董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
鉴于此，我们全体独立董事一致同意提名马培林、程小凡、潘素明作为公司九届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议表决。
李文智： 肖杰： 朱青：
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-088北京飞利信科技股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2015年第四次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30
2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2015年9月9日（星期三）
7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月14日15：00至2015年9月15日15:00的任意时间。
二、会议审议事项：
议案一、《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
三、会议出席对象：
1、截至2015年9月9日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、其他本公司邀请的人员。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2015年9月14日（星期一）
上午9：00—11：30
下午13：00—17：00
2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9
月14日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、联系方式：
证券事务代表刘延娜女士
2、联系电话：010-62053775 010-62058123
3、传真：010-60958100
4、Email:phls@philisense.com
5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层
6、邮编：100191
六、其他注意事项：
本次股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
附件一：《2015年第四次临时股东大会授权委托书》
附件二：《2015年第四次临时股东大会参会人员回执表》
附件三：《2015年第四次临时股东大会网络投票操作流程》
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二零一五年八月二十五日
附件一：
2015年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京飞利信科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|议案一|《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》|||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
附件二：
2015年第四次临时股东大会参会人员回执表
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|股东单位（盖章）||||
|法定代表人||通讯地址||
|联系人||联系电话|传真|
|出席会议人员||职务|电话|
|是否要求发言|是|发言题目内容||
||否|||

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2015年9月14日（星期一）下午17点前传真至我公司证券事务部（本回执表代替登记）。传真电话：010-60958100。
如有疑问，请与我公司证券事务部联系。
联系电话：010-62058123。
附件三：
2015年第四次临时股东大会网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东投票代码：365287；投票简称：飞利投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》|1.00|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
股东首先需要进行身份认证，可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，获取身份认证的具体流程及投票程序，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定执行。