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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
庄志伟
本人作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，按时出席相关会议，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2018年度出席会议及投票情况
2018年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。2018年度，公司共召开11次董事会，本人全部亲自出席。
本人对董事会会议审议的所有议案，均投了同意票。报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
2018年度本人亲自出席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2018年1月4日，就第三届董事会2018年第一次会议对关于提名李冬阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案发表了明确同意的独立意见。
2、2018年2月26日，就第三届董事会2018年第二次会议对关于2017年度计提资产减值准备的议案、关于修订<公司章程>的议案发表了明确同意的独立意见。
3、2018年3月22日，就第三届董事会2018年第三次会议对关于增聘公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案发表了明确同意的独立意见。
4、2018年4月25日，就第三届董事会2018年第四次会议《2017年度内部控制的自我评价报告》、《对关联方占用资金情况和对外担保》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2017年度监事薪酬方案的议案》、《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2018年日常关联交易预计情况的议案》、《内控自查表》、《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年审计机构的议案》发表了明确同意的独立意见。
2018年4月24日，就公司预计2018年日常关联交易发表事前认可意见。
5、2018年5月24日，就第三届董事会2018年第五次会议对关于聘任公司常务副总经理的议案发表了明确同意的独立意见。
6、2018年7月11日，就第三届董事会2018年第七次会议对关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案、关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案发表了明确同意的独立意见。
7、2018年 8月 24日，就第三届董事会 2018年第八次会议对如下事项发表了明确同意的独立意见：1、关联方资金往来问题；2、对外担保情况；3、对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况；
8、2018年10月23日，就第三届董事会2018年第九次会议关于变更募投项目
“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”实施主体、关于使用募集资金实缴全资子公司注册资本及开立新的募集资金专户发表了明确同意的独立意见。
9、2018年12月17日，就第三届董事会2018年第十一次会议关于开展应收账款保理业务发表了明确同意的独立意见。
三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议薪酬与考核委员会、审计委员会的相关议案。2018年度召集和主持了薪酬与考核委员会会议 1次，审议了《关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并对2018年董事及高级管理人员薪酬方案作了充分讨论。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会的机会，到公司现场深入了解公司经营情况，并就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高级管理人员进行深入探讨，结合公司实际情况提出了可行性意见和建议，为公司科学决策发挥了积极作用。2018年度现场调查时间累计10天。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露管理制度的相关规定，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
六、其他工作
1、在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议召开临时股东大会的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。对于公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心感谢。
七、本人联系方式：邮箱：zhuangzhiwei@sz-ruihe.com
（下页无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
庄志伟
2019年4月 25日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-027
昆明川金诺化工股份有限公司
关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 4月 3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（受理序号：180379）。中国证监会对公司提交的《昆明川金诺化工股份有限公司上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项最终核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-012华斯控股股份有限公司
关于筹建电商孵化园的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
公司拟筹建电商孵化园项目。该项目实施地点位于华斯产业园东侧，占地面积为46705.80平方米，拟投资12,000.00万元。公司已取得该地块国有土地使用权证书，项目内容为电商孵化、供应链及配套设施建设。
2、上述项目投资经公司第三届董事会第十三次会议审议通过后尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
3、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目建设背景及必要性
（一）项目建设背景
电商孵化园项目是华斯产业园的项目之一。华斯产业园地理位置得天独厚，在京、津、石三座大城市和沧、保、衡三个地级市的中心位置，，距北京 170公里，距天津、石家庄150公里，距沧、保、衡三个城市在 100公里以内。位于首都新机场商圈内，拥有首都机场、天津国际机场、石家庄国际机场三大航空港，有黄骅港、天津港两个大型海运港口。
电商孵化园是以华斯产业园为依托，主要针对服装、毛皮及其原辅料供应商、
制造商、配送中心，从整体流程上实现数据共享，包括整合线上线下资源，共享信息、集中物流、金融服务支持等及增值服务。
（二）项目建设必要性
移动互联网的时代，电商的快速发展对供应链管理产生了巨大影响，借助电商供应链管理，公司可以快速有效地整合、传递供应链上各个节点的相关信息和业务，借助前期公司已在社交电商行业布局，为小微企业提供整体服务平台，为公司多元化发展壮大奠定基础。
三、项目建设具体内容
本项目的主要内容为电商孵化园及其配套设施建设，建设面积约为 50,000平方米。电商孵化园项目建成后，主要通过出售和租赁模式对电商供应链、供应商和物流商进行管理并提供技术指导，提供分销渠道以及仓储物业等服务。
本项目拟总投资额为人民币12,000.00万元。公司自筹资金。
四、项目投资存在的风险
（一）市场风险
虽然工业区为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。
（二）项目实施达不到预期收益水平的风险
虽然本项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到宏观经济环境出现不可预测恶化、市场开拓不能如期推进等因素，可能导致项目达不到预期的收益水平。
五、备查文件
华斯控股股份有限公司董事会2017年3月30日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-65河南豫能控股股份有限公司
董事会 2016年第 9次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2016年第 9次临时会议召开通知于2016年7月27日以书面和电子邮件形式发出。
2.2016年8月1日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议的董事 6人。郑晓彬、张勇董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共 5人亲自出席了会议，张留锁董事委托张勇董事出席会议并行使表决权。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司重大资产重组方案中发行价格调整方案的有关内容的议案》
公司董事会2016年第7次临时会议、2016年第3次临时股东大会审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》等议案及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等文件规定，以及公司2016年第3次临时股东大会决议的授权安排，公司董事会决定修订公司重大资产重组方案中关于发行价格调整方案的有关内容，具体如下：
修订前：
“1.发行股份购买资产的发行价格调整方案
发行价格调整方案的对象为上市公司发行股份的价格，包括向交易对方发行股份购买资产的发行价格和向特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格。拟购买资产的定价不进行调整。
在公司2016年第3次临时股东大会审议通过本次重组方案重大调整事项的
决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形之一的，上市公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：
（1）深证成指或深证公用事业行业指数在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日收盘点数相比于上市公司本次交易定价基准日前一交易日即2016年6月2日收盘点数跌幅超过5%；
（2）公司股票在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日收盘价相比于本次发行价格跌幅超过5%。
上述“任一交易日前的连续30个交易日中”的“任一交易日”不包括停牌前的交易日。本次发行价格调整的调价基准日为触发上述调价条件中的至少一项的五个交易日内。
董事会决定对发行价格进行调整的，则调整后的发行价格不低于调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。发行价格调整后，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。
若公司股票在调价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对调整后的发行价格及发行股票数量做相应调整。
2.发行股份募集配套资金的发行价格调整方案
募集配套资金发行价格调整机制与发行股份购买资产发行价格调整机制相同。上市公司董事会决定按发行股份购买资产的发行价格调整机制对募集配套资金发行价格进行调整时，应经公司股东大会审议通过。”
修订后：
“1.发行股份购买资产的发行价格调整方案
在公司2016年第3次临时股东大会审议通过本次重组方案重大调整事项的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形时，上市公司有权召开董事会对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整：
深证成指或深证公用事业行业指数在任一交易日前的连续 30个交易日中至少20个交易日收盘点数相比于上市公司本次交易定价基准日前一交易日即2016年6月2日收盘点数跌幅超过5%。
本次发行价格调整的调价基准日为触发上述调价条件中的至少一项的五个交易日内。
董事会决定对发行价格进行调整的，则调整后的发行价格不低于调价基准日
前 20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。发行价格调整后，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。
若公司股票在调价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对调整后的发行价格及发行股票数量做相应调整。
2、发行股份募集配套资金的发行价格调整方案
在公司2016年第3次临时股东大会审议通过本次重组方案重大调整事项的决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，出现下列情形时，上市公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：
深证成指或深证公用事业行业指数在任一交易日前的连续 30个交易日中至少20个交易日收盘点数相比于上市公司本次交易定价基准日前一交易日即2016年6月2日收盘点数跌幅超过5%。
本次发行价格调整的调价基准日为触发上述调价条件中的至少一项的五个交易日内。
上市公司董事会决定按前述发行价格调整机制对募集配套资金发行价格进行调整时，应经公司股东大会审议通过。”
本议案涉及关联交易，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇回避表决，其他三名非关联董事进行了表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次重大资产重组方案中关于发行价格调整相关条款已经公司股东大会审议通过，上述修订系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于不再调整公司发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇回避表决，其他三名非关联董事进行了逐项表决。具体如下：
公司董事会2016年第7次临时会议、2016年第3次临时股东大会审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》等议案及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等文件规定，以及公司 2016年第 3次临时股东大会决议的授权安排，公司董事会对本次公司发行股份购买资产及募集配套资金的
股票发行价格做出如下决定：
1.关于发行股份购买资产的发行价格
根据 A股二级市场及公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，董事会决定不对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.关于发行股份募集配套资金的发行价格
根据 A股二级市场及公司股票近期走势，董事会决定不对本次发行股份募集配套资金的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份募集配套资金的股票发行价格进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上决定系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第9次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年8月2日
青海盐湖工业股份有限公司独立董事
关于七届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就公司七届董事会第一次审议的《审议聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
公司高级管理人员的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。任职资格不存在《公司法》第 146条规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名谢康民先生为公司总裁；同意提名吴文好、张荣祥、王祥文、王石军先生任公司副总裁；同意提名吴文好先生为公司财务负责人；同意提名李勇先生为公司董事会秘书。
独立董事签署：
董春明_____________ 王孝峰_____________
洪乐_____________ 王建玲_____________
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-038上海悦心健康集团股份有限公司
关于全资子公司收到《设置医疗机构批准书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
公司正在筹建的上海悦心综合门诊部可能存在不能通过《医疗机构执业许可证》审核的风险，公司将及时对项目进展进行信息披露。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海悦心医疗投资投资管理有限公司(以下简称“悦心医疗”)于近日收到上海市卫生和计划生育委员会核发的《设置医疗机构批准书》（批准文号：沪卫医设准字[2016]第 012号）。同意悦心医疗设置名称为“上海悦心综合门诊部”的医疗机构，具体如下：
1、类别：门诊部
2、名称：上海悦心综合门诊部
3、选址：上海市闵行区闵北路675号6楼
4、经营性质：营利性医疗机构
5、床位（牙椅）：0（5）张
6、服务对象：社会
7、服务方式：门诊、健康体检
8、诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科（美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科）、精神科、麻醉科、康复医疗科、运动医学科、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业）、中医科。
8、投资总额：4,000万元人民币
9、所有制：其他
该医疗机构批准书有效期期至2017年9月4日止。
上海悦心综合门诊部是公司全资建立的服务于中高端人群的国际医疗机构，是上海新虹桥国际医学园区内第一家获得上海市卫生计生委设置许可的医疗机构。诊疗科目拟设置内、外、妇、儿、中医、眼鼻咽喉、口腔、心理、肿瘤、康复和医学美容等23个专业科室，和42个特色专病诊疗。并拟与生殖、介入、3D、治未病等多个国内外著名专业机构合作，组建特色专家团队，提供个性化专病诊疗、健康体检方案等健康管理服务。预计2016年底试运营，2017年1季度正式运营。
上海悦心综合门诊部后续将按照《医疗机构管理条例》和《医疗机构基本标准（试行）》等法律法规和标准要求，在规定有效期内完成筹建工作，经上海市卫生和计划生育委员会组织执业验收合格，核发《医疗机构执业许可证》后方可执业。同时，上海悦心综合门诊部还将受国家政策、经济环境、市场条件、审批流程与手续等多方面因素影响，故其在具体筹建过程中尚存在一定不确定性，并且距离正式运营尚需时间，预计对公司 2016年度业绩无重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2015-002北京万向新元科技股份有限公司
上市公告书更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 10日披露了《首次发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”），由于疏忽，该上市公告书中存在几处笔误，现将相关内容更正如下：
第三节“四、公司前十名股东持有公司股份情况”
原披露：“上市前公司的股东总人数为15人，”
更正后披露：“本次公开发行后上市前，公司股东总数为 27,897名”。
上市公告书的其他公告内容未变，更正后的上市公告书全文内容参见本次更正公告附件。由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-099海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2017年 10月 26日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 10月 16日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过了《公司 2017年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2017年前三季度的财务及经营情况。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2017年 10月 28日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-21
深圳市长盈精密技术股份有限公司
停牌公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]240号），核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行不超过8,000万股新股的过程中，公司股票（证券简称：长盈精密；证券代码：300115）自2015年3月5日开市起停牌。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-116
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年 8月 22日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 17,500,000股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2016年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2016-104）。万豪投资于2017年9月7日将上述质押的本公司无限售条件流通股全部解除质押。
2、2017年 6月 29日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 5,400,000股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-062）。万豪投资于2017年9月7日将其中质押的本公司1,600,000股无限售条件流通股解除质押。
3、2017年 6月 30日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,300,000股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-063）。万豪投资于2017年9月7日将其
中质押的本公司1,300,000股无限售条件流通股解除质押。
4、2017年 7月 17日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,500,000股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2017年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-070）。万豪投资于2017年9月7日将其中质押的本公司1,340,000股无限售条件流通股解除质押。
5、2016年 9月 9日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 19,820,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于 2016年 9月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2016-119）。万豪投资于 2017年9月7日将其中质押的本公司 11,010,000股无限售条件流通股解除质押。
6、2017年 5月 24日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 9,470,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2017年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-047）。万豪投资于 2017年9月7日将其中质押的本公司1,900,000股无限售条件流通股解除质押。
7、2017年 7月 13日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 3,010,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2017年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-069）。万豪投资于 2017年9月7日将其中质押的本公司590,000股无限售条件流通股解除质押。
8、2017年 7月 21日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 2,200,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2017年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-077）。万豪投资于 2017年
9月7日将其中质押的本公司440,000股无限售条件流通股解除质押。
9、2017年 7月 26日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,430,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2017年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-080）。万豪投资于 2017年9月7日将其中质押的本公司860,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 36,540,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的14.30%，占公司总股本的3.54%。相关解除股权质押手续分别已于2017年9月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份205,147,600股，占其持有本公司股份总数的80.26%，占公司总股本的19.90%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产出售事项的事前认可意见
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）拟转让北京国农置业有限公司99%股权。根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳中国农大科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第九届董事会第六次临时会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，进行了充分的论证，现就本次重大资产出售事宜发表事前认可意见如下：
1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产出售通过公开挂牌确定交易对方为深圳市百盛通投资有限公司，其与公司之间无关联关系，因此本次重大资产出售不构成关联交易。
和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
综上，我们同意将本次重大资产出售的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：孙俊英、曾凡跃、苏晓鹏二〇一六年九月二十九日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–044
北京东土科技股份有限公司
关于解除财产保全暨涉及诉讼事项达成和解的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、财产保全的基本情况
2019年 3月 15日，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）因与成都中嵌自动化工程有限公司（以下简称“成都中嵌”）、李驹光和吴金华合同纠纷一案，纠纷相关方向法院申请诉前财产保全，公司在广发银行北京方庄支行开设的银行账户中 2,935.75万元资金被司法冻结。在上述银行账户的部分资金被冻结后，公司向北京市石景山区人民法院递交《置换被保全财产申请书》，申请以公司自有房产置换上述银行账户中被冻结的资金作为保全财产。2019年 3月 21日，上述被冻结资金全部解除冻结。具体内容详见公司于 2019年 3月17日、2019年3月21日分别在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司银行账户的部分资金被冻结的公告》（公告编号：2019-037）、《关于公司银行账户资金解除冻结的公告》（公告编号：2019-041）。
二、涉及诉讼事项达成和解情况
经公司与成都中嵌、李驹光和吴金华协商，各方就前述合同纠纷达成和解并签署《和解协议》。近日，公司收到北京市石景山区人民法院出具的《民事调解书》（[2018]京0107民初29581号），公司与成都中嵌、李驹光和吴金华达成协议主要内容如下：
1．公司与李驹光、吴金华、成都中嵌 2015年 6月签订的《增资协议》于2019年4月3日解除；
2．李驹光以600万元受让公司持有的成都中嵌51%的股权及认缴出资（公司对成都中嵌的实缴出资为 500万元）；
3．李驹光、吴金华以持有的成都中嵌全部股权（100%）对上述股权转让
款的支付提供质押担保；
4．公司与李驹光、吴金华、成都中嵌就 2015年 6月签订的《增资协议》所有的纠纷一次性解决完毕，各方均不再向对方主张任何权利。
同时，公司收到北京市石景山区人民法院出具的《民事裁定书》（[2018]京0107民初29581号之八），法院认为本案双方当事人已调解结案，裁定解除对北京东土科技股份有限公司名下房屋的财产保全。
三、对公司的影响
目前，上述公司被保全财产已全部解除保全。在本次公司名下部分财产被保全期间，公司的日常经营和业务未受到影响。
公司将积极督促和配合各方按照《民事调解书》及时履行相应义务。成都中嵌股权转让完成后将不再纳入公司合并报表范围。
公司将密切关注相关事项进展，切实维护公司和股东利益，并将及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-038浙江海翔药业股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配的方案已获2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。公司 2017年度利润分配方案为：以截止2018年4月3日公司总股本1,621,610,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利
162,161,025.30元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司开立的回购专用证券账户未持有公司股票。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,621,610,253股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月8日，除权除息日为：2018年5月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|浙江东港投资有限公司|
|2|01*****704|王云富|
|3|08*****557|新昌勤进投资有限公司|
|4|01*****904|孙杨|
|5|01*****876|许华青|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月26日至登记日：2018年 5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：浙江海翔药业股份有限公司投资发展部
咨询地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
咨询联系人：蒋如东
咨询电话：0576-89088166
传真电话：0576-89088128
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、浙江海翔药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、浙江海翔药业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年四月二十八日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2014-029天音通信控股股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2014年4月18日在北京以现场方式召开。会议通知于2014年4月3日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议形成决议如下：
一、审议通过《监事会2013年度工作报告》
表决结果：同意：5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2013年年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2013年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；
3、在提出意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2013年度利润分配方案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
特此公告
天音通信控股股份有限公司监事会2014年4月21日
广东德联集团股份有限公司独立董事
关于 2015年第三次临时董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 2015年第三次临时董事会会议的《关于公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案》；《关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业（有限合伙）的议案》；基于独立判断，发表如下独立意见：一、关于公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案。
公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司（以下简称“长春骏耀”）及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心（以下简称“鼎盛开耀”）与安耐驰石油化工（北京）有限公司（以下简称“安耐驰”）、吴月荣、蒋益民共同签订了《增资扩股协议》，长春骏耀及鼎盛开耀分别出资1000万元人民币对安耐驰进行增资，本次增资后，长春骏耀及鼎盛开耀分别持有安耐驰12.5%的股权。
公司子公司及其控股企业的上述行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司对上述子公司长春骏耀汽车贸易有限公司签订投资协议的议案。
二、关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业（有
限合伙）的议案
公司以自有资金投资设立广州智造创业投资企业（有限合伙），符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助于专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业（有限合伙）的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东德联集团股份有限公司独立董事关于2015年第三次临时董
事会相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
李晓帆 梁锦棋 黄劲业
年 月 日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司第二届董事会任期已届满，董事会提名许春华女士、叶蜀君女士、张然女士为第三届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。许春华女士、叶蜀君女士、张然女士等三名本次提名公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。许春华女士、叶蜀君女士、张然女士均已按照规定取得独立董事资格证书。我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
独立董事：叶蜀君许春华崔万林北京万向新元科技股份有限公司2018年4月26日
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2015年5月29日（星期五）下午14：00（2）网络投票时间：网络投票时间：2015年5月28日--2015年5月29日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月29日9： 30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2015年5月28日15：00至 2015年5月29日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长胡先林先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：股东及股东授权委托代表13人、代表股份 49,642,804股，占本公司有表决权股份总数127,730,893股的38.87%，其中：
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18（1）出席现场会议的情况，股东及股东授权委托代表 8人、代表股份 49,587,984股，占本公司有表决权股份总股数127,730,893股的38.82%。
（2）通过网络投票出席会议的情况，股东5人、代表股份54,820股，占本公司有表决权股份总股数127,730,893股的0.04%。
2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
（1）《<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对 51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（2）《2014年度公司董事会工作报告》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（3）《2014年度公司监事会工作报告》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（4）《2014年年度公司财务决算报告》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0
股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18表决结果：通过
（5）《2014年年度公司利润分配预案》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（6）《2014年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（7）《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（8）《关于增补林楠女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（9）《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信续贷2500万元继续提供担保的议案》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
（10）《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司续贷 3000万元贷款继续提供担保的议案》
表决情况：同意 49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权 0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过
此外，公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所
2、律师姓名：陈衍敏贺莉莉
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、2014年年度股东大会法律意见书
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二O一五年五月三十日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-007
一品红药业股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 35%|盈利：13,734.95万元|
||盈利：16,500万元–18,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，经营情况稳定。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为人民币 2500万元—3000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2017年度具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-104
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）的通知，获悉：近期，索芙特科技将原质押的部分股份解除质押并将部分股份再次质押，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(单位：股)|质押初始交易日|质押到期日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|索芙特科技|是|14,200,000|2015 年9月18 日（注 1）|2017年3月15日|2016年10月27日|广州证券股份有限公司|26.9296%|提前回购|

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|索芙特科技|是|27,800,000|2015 年9月18 日|2017年3月15日|2016年11月2日|广州证券股份有限公司|52.7212%|提前回购|
|合计||42,000,000|||||79.6508%||

注1：上述质押的具体内容详见 2015年 9月 22日披露的《索芙特股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-053）
二、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|索芙特科技|是|5,264,927|2016年10月25日|2017年10月25日|长江证券股份有限公司|9.9847%|补充日常流动资金及渠道推广|
|索芙特科技|是|12,607,052|2016年10月31日|2017年10月31日|长江证券股份有限公司|23.9086%|补充日常流动资金及渠道推广|
|合 计||17,871,979||||33.8933%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，索芙特科技共持有公司股份数量为52,730,170股（占公司总股本的6.2711%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 17,871,979股（占贵公司总股本的2.1255%）。
四、备查文件
1、《广州证券股票质押式回购交易协议书》。
2、《长江证券股票质押式回购交易协议书》
3、《关于股权解除质押及质押的函》。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-103华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会 2015年第三次临时会议的会议通知于 2015年 12月 25日以电子邮件的方式发出。会议于 2015年 12月 28日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议并通过《关于授权控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意授权公司经营班子决定公司拥有61.25%股权的控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司将其持有的北京磨铁图书有限公司17.0256%股权全部转让给非关联方，转让价格不低于 13,000.00万元。
新疆华商盈通股权投资有限公司自2008年3月起分次投资北京磨铁图书有限公司，其目前持有的北京磨铁图书有限公司17.0256%股权的投资成本为 4,800.00万元。
（二）审议并通过《关于应收款项核销的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司及控股子公司核销应收款项共计 4,520,353.55元。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于应收款项核销的公告》（公告编号：2015-105）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日