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证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-033号厦门象屿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票在2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％以上。
经公司自查并向公司控股股东函证确认，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称公司、本公司）股票在2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东厦门象屿集团有限公司函证确认：公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经公司自查确认：公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关本公司的信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2015年7月7日
特变电工股份有限公司2016年第七次临时董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2016-047特变电工股份有限公司
2016年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2016年8月12日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2016年第七次临时董事会会议的通知，2016年 8月 17日公司以通讯表决方式召开了公司2016年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设多晶硅技术改造项目的议案
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案内容详见临2016-048号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立项目公司的议案
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案内容详见临2016-049号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设崇仁县相山镇 50MW风电项目的议案
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案内容详见临 2016-050号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风电站项目的公告》。
四、审议通过了关于补选公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员人选的议案
特变电工股份有限公司2016年第七次临时董事会会议该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为发挥公司董事会下属专项委员会的职能，提高董事会的议事质量和效率，公司补选高峰先生为公司第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员人选。
调整后，公司第八届董事会提名委员会成员如下：
主任委员：常清
委员：董景辰、高峰、张新、叶军
调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：
主任委员：胡本源
委员：常清、高峰、胡述军、郭俊香
调整后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员如下：
主任委员：高峰
委员：常清、胡本源、张新、杜北伟
特变电工股份有限公司2016年8月18日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-008浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 23日收到监事程晓牡女士的书面辞职报告，程晓牡女士因个人原因申请辞去监事职务。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，程晓牡女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间程晓牡女士按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，公司监事会将尽快补选新任监事。
程晓牡女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司监事会对程晓牡女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2016-005四川浪莎控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2016年3月6日在浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第八次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。现将会议审议通过事项公告如下：
3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》。
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备，其依据和金额如下：
1、计提存货跌价准备依据及金额。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对 2015年存货中的原材料和库存商品进行清理盘点后，公司财务部门按照存货成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，拟计提存货跌价准备。根据天源评报字【2016】第 0043号评估结果，计提存货跌价准备数额为：截止2015年12月31日存货跌价准备期末账面余额2800万元，其中：2015年存货跌价准备期初账面余额 810万元，2015年
本期计提存货跌价准备 2103万元，2015年本期销售库存商品转销存货跌价准备 113万元。
2、无形资产减值准备依据及金额。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，按照资产账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于其账面价值的诚信大道 605号商铺的土地使用权，拟计提无形资产减值准备。根据天源评报字【2016】第 0043号评估结果，截止 2015年 12月 31日计提无形资产减值准备 511万元。
本次计提计提存货跌价准备和无形资产减值准备，预计影响减少公司 2015年归属于上市公司股东净利润约 2500万元。
公司董事会在审议本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备时的决策程序合法，符合公司的实际情况和内部控制制度相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。会议同意本次公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司监事会 2016年 3月 8日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2014-005
江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股股东豁免本公司债务利息的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 27日收到公司控股股东江西昌九化工集团有限公司《关于豁免江西昌九生物化工股份有限公司债务利息的通知》（昌九化[2014]11号），同意豁免本公司应付债务利息共计 52,008,400.72元，其中 2013年度债务利息 22,729,745.76元；以前年度累计债务利息（剔除 2012年豁免部分）29,278,654.96元，以减轻企业负担,体现了控股股东对本公司 2014年止亏保壳的积极支持。
按照中国证监会关于上市公司债务豁免的相关规定，本次豁免的债务利息将计入资本公积，增加公司 2013年末净资产 52,008,400.72元，对公司 2013年度净利润没有影响。
特此公告。
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江西昌九生物化工股份有限公司董事会二 O一四年一月二十八日
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广发证券股份有限公司
关于山东华鹏玻璃股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”或“公司”）非公开发行A股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对山东华鹏本次使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768号)核准，山东华鹏本次发行本公司人民币普通股（A股）17,656,950股，发行价格为每股人民币 35.68元，募集资金总额为人民币629,999,976.00元，扣除本次发行费用20,602,355.76元，本次募集资金净额为 609,397,620.24元。2016年 6月 23日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具天圆全验字[2016]000025号《验资报告》。
二、公司发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》，并经公司第五届董事会第十六次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次募集资金总额不超过 63,000万元，扣除发行费用后拟投资项目如下：
货币单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|本次募集资金投入金额|
|1|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|40,702.95|31,000.00|

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|2|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|20,560.71|20,000.00|
|3|偿还银行贷款|12,000.00|12,000.00|
|合计||73,263.66|63,000.00|

公司本次募集资金将首先确保上述项目的实施，不足部分则由公司自筹解决。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。本次非公开发行的董事会决议通过后，至2016年6月30日，自筹资金实际投资额295,705,276.68元，具体情况如下：
货币单位：人民币元
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|项目名称|投资总额|自筹资金预先投入金额|占投资总额比例（%）|
|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|407,029,500.00|13,218,852.17|3.25|
|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|205,607,100.00|162,486,424.51|79.03|
|偿还银行贷款|120,000,000.00|120,000,000.00|100.00|
|合计|732,636,600.00|295,705,276.68|40.36|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：山东华鹏本次以募集资金人民币 295,705,276.68元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司拟置换的资金金额已经过会计师事务所审核，并经公司董事会审议通过。广发证券及保荐代表人同意山东华鹏在监事会和独立董事发表了明确同意意见后，以募集资金置换预先投入自筹资金295,705,276.68元。
股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临 2014-050中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2014年 10月 24日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由贺岚曦先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》，同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
同意公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线EPS（设计+供货+监理）项目（合同总金额约 1.52亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文和正文》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2014修订）》的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2014年第三季度报告全文及正文后，认为：
1、公司2014年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告全文和正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2014年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-170中安消股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月9日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）通知，中恒汇志近日将其持有的本公司限售流通股 15,000,000股质押给上海杰逊国际贸易有限公司，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中恒汇志持有本公司 527,977,838股限售流通股，占公司总股本的41.15%（其中 11,768,364股因 2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），累计质押股份数量为 475,920,000股，占公司总股本的比例为37.09%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-024
浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财的有关情况：受托方为交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行，购买金额为 1.8亿元人民币，产品类型为期限结构型理财产品，产品年化收益率为4.70%，期限为2018年5月4日至2018年11月8日。
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过 5亿元人民币（占 2017年 12月 31日公司经审计净资产的30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-010、016）。
本次购买委托理财相关情况如下：
（二）公司内部需履行的审批程序
公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。上述议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买的“交通银行蕴通财富结构性存款188天”理财产品的交易对方为交通银行。截至本公告日，除委托理财交易外，交通银行与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、交通银行蕴通财富结构性存款188天
公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。理财产品期限为188天，起止日期为2018年5月4日至2018年11月8日，年化收益率为4.70%。该理财产品不存在履约担保。
（二）产品说明
1、交通银行蕴通财富结构性存款188天
公司本次购买的委托理财产品是交通银行的“交通银行蕴通财富结构性存
款188天”，类型为期限结构型，银行向公司提供本金完全保障，并根据说明书的相关约定，向公司支付应得收益；产品到账日为产品到期日当日。挂钩标的为三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3MShibor）。产品到期日前第九个工作日（从产品到期日前第一个工作日起算）为提前终止日，观察日3MShibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止本产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止；公司无权提前全额支取或部分支取本产品，不可撤销购买。本产品为结构性理财产品，存在政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司本次投资标的为“交通银行蕴通财富结构性存款188天”理财产品，系不超过1年的低风险、银行短期理财产品，风险可控。
公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、截至 2018年5月3日，公司进行委托理财的金额（本金）为4.5亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2016-033河南东方银星投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区中洲控股中心A座1601东方银星公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|43,365,277|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.879%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王文胜先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋华明先生出席本次会议；其他高管王文胜、王睿先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于补选非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|《关于选举王睿先生为公司第六届董事会董事的议案》|40,977,603|94.494|是|
|1.02|《关于选举李克海先生为公司第六届董事会董事的议案》|40,977,603|94.494|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|《关于选举王睿先生为公司第六届董事会董事的议案》|17,504|0.728|||||
|1.02|《关于选举李克海先生为公司第六届董事会董事的议案》|17,504|0.728|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案无特别决议议案，采用累积投票选举王睿、李克海为非独立董事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、甘婕伽
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南东方银星投资股份有限公司2016年7月19日
申港证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年五月
第一节独立财务顾问核查意见
博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买许又志、王霞、王晓所持有的高频美特利环境科技(北京)有限公司（以下简称“高频环境”或“标的公司”）70%股权并募集配套资金，申港证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）系本次交易的独立财务顾问。
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等规范性文件的要求，对博天环境本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买许又志、王霞、王晓所持有的高频环境70%股权。根据中国证监会颁布的按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），高频环境属于水利、环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易拟购买的标的资产所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次交易属于同行业并购
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公
司与标的公司均属于水利、环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业。
通过本次交易，上市公司将在工业水系统解决方案的行业覆盖上，增加集成电路（IC）、新型显示相关方向，补足技术储备、人员团队、业绩经验的短板，为公司自成立以来坚持至今的主营业务注入新的强劲发展动力，进一步巩固强化公司在工业水处理行业中的领先地位。因此，本次交易属于同行业并购。
综上，本独立财务顾问认为，本次交易属于同行业并购。
2、本次交易不构成借壳上市
本次交易前，汇金联合持有公司37.06%的股份，为公司控股股东。赵笠钧通过汇金联合及中金公信合计间接控制博天环境41.29%的表决权，赵笠钧为公司实际控制人。
不考虑募集配套资金的影响，本次交易完成后，汇金联合持有公司36.45%的股份，仍为公司的控股股东。赵笠钧通过汇金联合及中金公信合计间接控制博天环境40.61%的表决权，赵笠钧仍为公司的实际控制人。因此，本次交易不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成《重大重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（三）本次交易是否涉及发行股份
博天环境拟以发行股份及支付现金的方式购买许又志、王霞、王晓所持有的高频环境70%股权，交易作价为 35,000万元，其中股份对价为20,000万元，现金对价为15,000万元。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易所涉及的产业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份购买资产；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
戈伟杰 顾颖
申港证券股份有限公司年月日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-037
江苏太平洋石英股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：华泰证券、农业银行
●委托理财金额：8,000万元人民币
●委托理财投资类型：券商和银行理财型产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、委托理财基本情况
为有效提高资金使用效益， 2018年 4月19日至 2018年4月 25日，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“本公司”）通过华泰证券连云港营业部购买理财产品3,000万元，通过农业银行东海县支行购买理财产品5,000万元人民币，本次合计委托理财8,000万元人民币。
本次理财不构成关联交易。
（二）、公司内部需履行的审批程序
公司于2018年1月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过3亿元自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-004）。
二、委托理财合同的主要内容
（一）、基本产品说明
1、产品名称：华泰证券恒益18130号收益凭证。
产品类型：本金保障型收益凭证。
产品预期年化收益率：4.4%/年。
产品起息日：2018年04月19日。
产品到期日：2018年07月17日。
公司购买产品金额为：1,000万元。
资金来源：自有资金。
2、产品名称：华泰紫金节假日理财集合资产管理计划。
产品类型：限定性集合资产管理计划。
产品预期年化收益率：5.05%/年。
产品起息日：2018年04月23日。
产品到期日：2018年10月17日。
公司购买产品金额为：1,000万元。
资金来源：自有资金。
3、产品名称：华泰紫金节假日理财集合资产管理计划。
产品类型：限定性集合资产管理计划。
产品预期年化收益率：4.9%/年。
产品起息日：2018年04月27日。
产品到期日：2018年07月23日。
公司购买产品金额为：1,000万元。
资金来源：自有资金。
4、产品名称：中国农业银行“安心·62天”人民币理财产品。
产品类型：非保本浮动收益型。
产品预期年化收益率：4.45%/年。
产品起息日：2018年04月25日。
产品到期日：2018年06月26日。
公司购买产品金额为：5,000万元。
资金来源：自有资金。
（二）、敏感性分析
公司开展的委托理财业务，均是以短期投资为目的，只针对流动性资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行或券商的短期理财产品，取得高于银行同期
存款利息的理财收益。同时在委托理财时，充分考虑了以保障生产经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制措施
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司高度关注理财产品的风险控制，在上述理财产品期间，由总经理行使该项投资决策权，并授权公司财务部门负责组织实施。公司财务部门与相关银行、券商等保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。
公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（四）独立董事意见
公司独立董事于 2018年1月25日发表独立意见认为：公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过3亿元，购买中低风险、安全性高和流动性好的理财产品的行为，有利于提高闲置资金使用效率和收益；公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。
我们对公司在董事会授权范围内使用自有闲置资金进行投资理财的议案表示同意。
三、截至本公告日理财情况
截止2018年5月2日，公司连续12个月内累计进行委托理财发生额85,026.6万元，其中尚未到期18,000万元（含本次）
四、备查文件目录
1、《华泰证券恒益18130号收益凭证产品收购协议》；
2、《华泰紫金节假日理财集合资产管理计划资产管理合同》；
3、《中国农业银行“安心62天”人民币理财产品》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2018年05月03日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—125号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于下属子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：四川蓝光生态环境产业有限公司
投资金额：100,000万元，公司将会根据新设公司的业务开展情况进行分期实缴投入
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司经营业务发展需要，公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）出资设立了四川蓝光生态环境产业有限公司（以下简称“蓝光生态”）。蓝光生态注册资本100,000万元人民币，由蓝光和骏以货币方式出资100,000万元，持有100%股权。
（二）本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
投资主体名称：四川蓝光和骏实业有限公司
统一社会信用代码：9151010070928264X7
成立日期：1998年5月20日
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市武侯区一环路南三段22号
法定代表人：魏开忠
注册资本：106528.2773万人民币
经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。
股东情况：本公司持有其100%股权。
最近一年主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，蓝光和骏经审计总资产7,169,658.84万元，总负债 5,806,552.35万元，净资产1,363,106.49万元；
2016年1-12月，营业收入2,077,387.52万元，净利润 95,705.11万元。
三、投资标的基本情况
企业名称：四川蓝光生态环境产业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市成华区杉板桥南路340号附 201
法定代表人：程耀贵
注册资本：100,000万人民币
经营范围：生态保护、环境治理；土地整理；园林绿化养护、苗木培育、种植（限分支机构）及销售、经营；景观工程设计、施工；建筑装饰装修材料、家具销售；工程项目管理；室内、室外建筑装饰装修工程设计及施工；钢结构工程设计及施工；建筑幕墙工程设计及施工；机电设备安装工程设计及施工；城市照明工程设计及施工；工程勘察设计；园林绿化工程设计、施工；桥梁工程设计、施工；水电安装工程施工；工程技术咨询。
股东情况：公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持有其100%股权。
出资方式：蓝光和骏以货币方式出资，认缴出资额100,000万元，出资时间为2019年12月，公司将会根据蓝光生态的业务开展情况进行分期实缴投入，目前实缴出资额0元。
四、本次对外投资对公司的影响及存在的风险
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
公司本次投资设立蓝光生态的主要目的是围绕公司总体发展战略，依托公司
现有的装饰景观业务，通过内部孵化，形成市场化的经营能力，将其逐步打造为集绿色智能装饰、精致园林、生态修复、环境治理等业务为一体的生态环境产业集团，实现从自身经营向行业拓展的转型，培育公司新的发展驱动力，实现“人居蓝光”产业链的延伸。公司现有的装饰景观业务已经过一年多的开拓发展，其业务模式已经稳定、组织架构基本完善、核心管理团队齐备，公司的管理能力和核心竞争力基本形成。蓝光生态设立后，将结合公司房地产开发业务，把握精装修住宅产业化的发展趋势，形成集设计、咨询、施工、采购、售后为一体的装饰景观全产业链服务。
本次对外投资符合公司整体发展战略规划及经营业务发展需要，一方面能够对公司现有的房地产开发业务提供有力支撑并形成协同效应，提升产品品质和竞争力，提升地产销售溢价能力；同时，有利于培育公司新的利润增长点，增强公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。公司将会根据蓝光生态的业务开展情况进行分期实缴投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
（二）存在的风险
装饰景观业务与房地产业高度相关，受国家宏观经济以及房地产行业政策调控的影响较为明显。目前市场集中度不高，随着市场需求增大，行业竞争将日益加剧。新公司设立后，在经营过程中可能会出现业务拓展、运营管理、内部控制等方面的风险。
公司将通过建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强对子公司的管理，确保其规范运作，密切关注子公司的运行情况，积极防范和应对各类风险，维护公司投资资金的安全。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—033号
浙江富润股份有限公司
关于印染公司、针织厂区厂房建筑被列入政府征收范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、征收事项概述
1、根据《诸暨市人民政府关于对 2017年“三改”专项行动涉及的浙江富润印染有限公司等企业国有土地上房屋实施征收的决定》
（诸政发【2017】28号），公司子公司浙江富润印染有限公司（公司持股比例为46%，以下简称“印染公司”）及公司针织厂区国有土地上的厂房建筑被列入政府征收范围。征收实施时间为 2017年 5月 1
日至 2017年 10月 31日，被征收人应当在签约搬迁期限内签订房屋征收补偿安置协议，并履行搬迁腾空房屋交付拆除的义务。其中鉴于印染公司在正常生产经营中，搬迁过程中需安排一定期限作为生产过渡期，具体由征收部门与被征收人在征收补偿安置协议中明确。
政策规定的标准执行。被征收人应当在 2017年 6月 30日前完成房屋征收补偿协议签订。
3、目前评估工作尚未开展，公司将密切关注征收进展情况特别是征收补偿协议的签订情况，及时履行审批程序和信息披露义务。
4、上述征收事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、被征收资产的基本情况
1、印染公司：印染公司被征收的资产为位于浙江省诸暨市暨阳街道艮塔东路延伸段西侧的国有土地上厂房建筑。其中涉及土地使用权面积101594.3平方米（土地证号为诸暨国用＜2006＞第1-3606号、第 1-3607号、第 1-3608号），用途为工业用地；房屋载明建筑面积 45968.48平方米，账面净值为 4130.15万元。
2、针织厂区：针织厂区被征收的资产为位于浙江省诸暨市城关石子岭脚的国有土地上厂房建筑。房屋载明建筑面积 7181.70平方
米，账面净值为 489.05万元。
三、征收对公司的影响
1、印染公司现在正常生产经营中。根据《诸暨市印染产业整合集聚提升行动方案》（审议稿），印染公司将整体搬迁到政府统一规划的印染产业集聚园区生产，搬迁过程中会安排一定期限作为生产过渡期，具体过渡时间在征收补偿安置协议中明确。
截至 2016年 12月 31日，印染公司总资产为 42687.61万元，占公司总资产的11.67%；净资产为 23069.97万元，占公司净资产的
利润的6.28%。以上数据已经审计，其中公司的营业收入、净利润未将杭州泰一指尚科技有限公司纳入。
截至 2017年 3月 31日，印染公司总资产为 42167.18万元，占公司总资产的11.82%；净资产为 23190.81万元，占公司净资产的
10.10%；2017年 1至 3月，印染公司营业收入 6904.91万元，占公
司营业收入的18.62%；归属于上市公司股东的净利润 55.59万元，
占公司净利润的1.03%。以上数据未经审计，其中公司的营业收入、净利润已将杭州泰一指尚科技有限公司纳入。
2、针织厂区的房屋建筑物现由公司出租给印染公司使用。
3、由于尚未签署征收补偿协议，目前无法判断上述征收事项对公司整体经营业绩的影响。公司将密切关注征收进展情况，及时履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、诸政发【2017】28号《诸暨市人民政府关于对 2017年“三
改”专项行动涉及的浙江富润印染有限公司等企业国有土地上房屋实施征收的决定》；
2、诸房征告字【2017】011号《诸暨市“三改”专项行动国有
土地上房屋征收公告》。
特此公告
浙江富润股份有限公司 2017年 5月 4日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-109号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十七次会议通知及材料于2019年11月2日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年11月4日以通讯表决的方式举行。
公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-110号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属公司提供担保的公告》。
三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对《关于公司为下属公司提供担保的议案》进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2019年11月5日
证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临 2015-010
中电电机股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月22日14点00分
召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月22日
至2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2014年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2014年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案|√|
|4|关于独立董事2014年度述职报告的议案|√|
|5|关于2014年度财务决算报告与2015年财务预算报告的议案|√|
|6|关于2014年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案|√|
|8|关于继续聘用会计师事务所的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|10|关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2015年 3月 31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2015-007、临2015-008）。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603988|中电电机|2015/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年4月15日（星期三）上午9:00-12:00，下午 14:00-17:002、登记地点：无锡市高浪东路 777号中电电机股份有限公司证券部。
3、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以 2015年 4月 15日下午 17:00前公司收到的信件或传真为准。
六、 其他事项
1、会议联系
联系人：刘锴、张少静
电话：0510-85628128
传真：0510-85629652
邮编：214131
通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2015年3月31日附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的中电电机第二届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2014年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2014年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案||||
|4|关于独立董事2014年度述职报告的议案||||
|5|关于2014年度财务决算报告与2015年财务预算报告的议案||||
|6|关于2014年度利润分配预案的议案||||
|7|关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案||||
|8|关于继续聘用会计师事务所的议案||||
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|10|关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
关于《上海绿庭投资控股集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函》的回复
上海绿庭投资控股集团股份有限公司：
你公司于 2018年12月19日送达的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。经自查，现就相关事项回复如下：
绿庭（香港）有限公司作为你公司的控股股东，截至本函出具日，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括不限于涉及上市公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
特此回复。
控股股东：绿庭（香港）有限公司2018年12月19日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-046
曲美家居集团股份有限公司
关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 8月 15日
召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资
金安全性的情况下，对最高额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）部分闲置募
集资金购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述
额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况
逐步递减。董事会授权公司董事长自董事会决议通过之日起一年内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2017年 8月 16日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
公告》，公告编号：2017-042。
2017年 8月 28日，公司到期收回募集资金理财产品中国建设银行股份有
限公司北京西坝河支行（以下简称“建设银行”）“北京分行乾元2017年第131
期法人保本型人民币理财产品”本金 1.3亿元及收益 446,630.14元；同日，公
司使用部分暂时闲置募集资金 1.2亿元购买建设银行“北京分行乾元 2017年
152期保本型法人理财产品”。具体情况如下：
一、已到期的理财产品情况
2017年7月21日，公司使用暂时闲置募集资金购买了1.3亿元建设银行“乾
元2017年131期法人保本型人民币理财产品”。具体详见公司编号：临 2017-038
《关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告》。2017年8月28日，该理财
产品到期收回本金人民币 1.3亿元，取得收益 446,630.14元，实际年化收益率
3.30%
二、本次购买理财产的情况
公司于 2017年 8月 28日使用部分暂时闲置募集资金 1.2亿元购买建设银
行“北京分行乾元2017年152期保本型法人理财”产品，具体情况如下：
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：1.2亿元人民币
3、产品成立日期：2017年8月28日
4、产品到期日：2017年10月12日
5、产品期限：45天
6、客户预期年化收益率：3.40%
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
三、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公
司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强
风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日