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证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-050无锡宝通科技股份有限公司
关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司
租赁生产用厂房暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司（以下简称“宝通工程”）拟以年租金330万的价格租赁宝通工程股东谭柏民实际控制的企业江阴特种运输机械制造有限公司（以下简称“特种运输”）位于江阴市云亭街道松文头路8号、建筑面积为14,000㎡的生产厂房，租赁期限为3年。
谭柏民为宝通工程的股东及总经理、持有宝通工程25.80%股权，其与其子谭逸峰合计持有宝通工程股权比例为43%，同时亦为特种运输的总经理，并且谭逸峰持有特种运输10%的股权。随着宝通工程业务的开展及业务量的增加，考虑其未来在公司的重要地位，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》实质重于形式原则的规定，本次交易构成关联交易，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次交易属于在公司董事会决策权限，未达到上市公司重大资产重组标准，无需提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
1、公司名称：江阴特种运输机械制造有限公司
2、注册地址：江阴市
3、注册号：320281000102995
4、成立时间：1979年12月15日
5、法定代表人：施红
6、注册资本：人民币1000万元整
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
(单位：人民币万元)
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|序号|股东姓名或名称|出资金额|出资比例|
|1|施红|900.00|90.00%|
|2|谭逸峰|100.00|10.00%|
|合计||1000.00|100.00%|

三、交易的定价政策及定价依据
参照该周边厂房的租赁市场价格，双方意向租赁价格为每年330万元。
四、合同的主要内容
1、租赁标的
租赁厂房位于江阴市云亭工业园区松文头路8号的厂房和全部场地，建面积约为14,000平方米，也包括厂区内的土地。
2、租赁期
租赁期限为三年。
3、支付方式
每个租赁年度开始前的一个月内支付该租赁年度全年租金。
五、该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为330万元（包含此次）。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系宝通工程租赁了江阴博帆机械制造有限公司（以下简称“江阴博帆”）开展同类业务的生产用场所，进一步解除了与江阴博帆之间的同业竞争，对公司未来财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易行为符合国家的相关规
定，交易价格是协议并参照市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常商业行为，
是在公平合理、协商一致的基础上进行的，没有损害公司及公司非关联股东，特别
是中小股东的利益。
七、监事会意见
公司控股子公司宝通工程拟向关联方租赁生产用房，开展日常经营所需，该租金定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益。同意控股子公司宝通工程向关联方特种运输租赁生产用房。
八、独立董事事前认可和独立意见
经核查，此次关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，与其的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。关联交易的价格公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。此关联交易是为满足控股子公司业务的需要，符合公司的发展战略，属于合理的、必要的交易行为，符合公司和股东的利益。
综上所述，我们一致同意关于控股子公司宝通工程租赁生产用厂房暨关联交易的事项。
九、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届董事会第六次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的专项意见》。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十一日
交易对方承诺函
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购 Marc
Berrebi、Stéphane Schinazi等17名交易对方合计持有的eDevice（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。
根据所签署的《主要股东股权买卖协议》，MarcBerrebi、StéphaneSchinazi、 Michael Freudmann和Stefan Gonnet作出如下重要承诺：
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||承诺事项||承诺的主要内容|
|标的公司合法性||标的公司是依据法国适用法律正式组建、合法存续的，具有拥有、租赁、经营其资产及从事其正在进行中业务的一切必要权利授权。||
|提供材料的真实、准确以及完整性||1、卖方已向买方或其代表提供真实、准确和完整的公司章程、股权转让登记名称以及个人股东账户信息的副本。2、卖方已将包括公司资产、经营活动、管理层会议等文件信息上传至DataRoom，并保证文件复印件与原件无异。||

特此说明。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—30
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增
加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定继续以定期存款的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2014年8月15日，公司将账户内的10,000万元转为定期存款方式存放，并于2014年11月17日获得利息收益 717,138.89元。具体内容详见公司于2014年8月19日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-021）。
上述存单到期后，公司决定以定期存款方式续存上述募集资金 10,000万元，具体如下：
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||存单号||存入日期||存入金额||存期|利率||起息日||到期日|
|0333118||2014-11-17||10000万元||六个月||3.08%|2014-11-17||2014-05-17||

聊城龙大在中国建设银行股份有限公司莱阳支行开设募集资金专项账户，账号为37001666070050157012，2014年8月15日，公司将账户内的6,000万元转为定期存款方式存放，并于2014年11月17日获得利息收益428,666.67元。具体内容详见公司于2014年8月19日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-021）。
上述存单到期后，公司决定以定期存款方式续存上述募集资金 6,000万元，具体如下：
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||存单号||存入日期||存入金额||存期|利率||起息日||到期日|
|370000110944||2014-11-17||6000万元||三个月||2.85%|2014-11-17||2015-02-17||

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖、聊城龙大在将上述10000万元、6000万元募集资金继续以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，龙大养殖、聊城龙大将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖、聊城龙大不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖、聊城龙大不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资
金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
5、为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金使用需求，取消存单，提前支取定存账户资金，被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-066江苏沙钢股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，标的资产所属行业为互联网大数据。经公司申请，公司股票已于2016年9月19日开市起停牌，具体详见公司2016年9月19日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。
截止本公告披露日，该重大事项正处于论证商讨阶段，仍存在重大不确定性。
为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，公司股票自2016年9月26日开市起继续停牌。公司将尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2017-039西藏奇正藏药股份有限公司
关于举行 2017年半年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年8月29日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2017年半年度报告网上说明会。本次半年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景∙路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总裁刘凯列先生，副总裁兼财务总监李金明先生，副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任冯平女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
深华新2015年第三次临时股东大会 法律意见书广东君言律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京深华新股份有限公司
广东君言律师事务所(以下简称“本所”)受北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《北京深华新股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
依据公司董事会于2015年8月26日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《北京深华新股份有限公司 2015年第三次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”)，通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年9月10日下午14:30在北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室如期召开，由公司副董事长蒋斌先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：(1)公司有表决权的股东和股东代理人共 1人，所持有表决权的股份总数为 176,360,000股，占公司股份总数的29.9896%；(2)公司的董事、监事及其他高级管理人员；(3)公司聘请的律师及相关工作人员。
深华新2015年第三次临时股东大会 法律意见书除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共 15人，所持有表决权的股份总数为 883,326股，占公司股份总数的0.1502%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议了如下议案：
审议《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与公司2015年8月26日在《证券时报》、《证券日报》以及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）公告的会议通知相符，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场投票及网络投票结束后，公司对本次股东大会议案投票的表决结果进行了统计，表决结果为：赞成票177,236,626股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对6,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，计票结果显示本次股东大会议案获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
深华新2015年第三次临时股东大会 法律意见书[本页无正文，为广东君言律师事务所关于北京深华新股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页]
广东君言律师事务所
经办律师（签字）：
吴颖 王琳
律师事务所负责人（签字）：
刘庆江
二〇一五年九月十日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2019-039恒逸石化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。
根据上述会议决议，2019年4月12日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）浙江省分行签订了《大额存单产品说明书》，公司使用闲置募集资金人民币7亿元购买银行理财产品。具体情况如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）中国银行股份有限公司大额存单产品说明书
1、产品名称：单位人民币三年CD18:D5
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、币种：人民币
4、预期理财期限：不超过2个月
5、预期年化收益率：3.2%
6、产品起息日：2019年4月12日
7、购买产品金额：人民币70,000万元
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系
二、风险提示
（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。
（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益。
（四）流动性风险：除产品说明书约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止产品，可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（五）提前终止风险：在产品存续期间中国银行可根据市场变化情况提前终止产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（六）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
（七）兑付延期风险：因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，而面临的产品期限延期、调整等风险。
（八）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38元（含本数）)额度内只能购买不超过二个月的保本型银行理财产品。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||是|
||序||||||投资金||||||预期年|||||
||||发行||||||||||||投资收益||否|
||||||产品名称||额 （万||起息日||到期日||化收益|||||
||||主体||||||||||||(元)||到|
||号||||||元）||||||率|||||
||||||||||||||||||期|
|1||中国银行||单位人民币三年CD18:D7||60,000||2019年2月3日||2019年2月25日||2.90%||1,063,333.33||是||
|2||||单位人民币三年CD18:D5||80,000||2019年3月8日||不超过2个月||3.20%||—||否||
|3||||单位人民币三年CD18:D5||70,000||2019年4月12日||不超过2个月||3.20%||—||否||

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、其他说明事项
根据公司与中国银行签订的《大额存单产品说明书》，不超过公司董事会决议授
权范围内的认购金额，公司可在协议的有效期内购买理财产品，中国银行按照约定在
理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况，保障投资者权益，公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。
七、备查文件
1、中国银行股份有限公司大额存单产品说明书；
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真的审议，发表如下事前认可意见：
经审查，因天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙及人员安排等方面的原因，结合公司年报预约披露时间等情况，双方决定终止审计合作关系，并拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2016年度审计机构。我们认为大华具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观的评价公司的财务状况和经营成果。
我们对公司聘请大华为公司 2016年年度审计机构进行了事前审核，一致同意公司将《关于变更公司 2016年度审计机构的议案》提交董事会及股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事事前认可意见的签字页）
独立董事：
张英灿 方绍伟 黄战辉
年 月 日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-044
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东、大股东部分股份解除质押及再进行股权质押式回购交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日披露《关于控股股东、大股东部分股份解除质押及再进行股权质押式回购交易的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。因公告内容未将大股东与一致行动人合计持股质押情况予以说明，为完善信息披露现补充公告予以说明。
近日获悉控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、大股东黄文佳先生持有本公司的部分被质押股份解除质押，以及再进行了股权质押，具体事项如下：
一、质押股份解除情况
1、首航波纹管近日将其在 2015年 3月 10日质押给中信证券股份有限公司无限售条件流通股股份9,000,000股、将其在2015年4月29日质押给中信证券股份有限公司无限售条件流通股股份 6,800,000股全部解除质押（含 2014年度权益分派后转增股份同时解除），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，首航波纹管仍有部分股份处于质押状态并又办理了股权再质押，详见本公告关于股权质押部分的内容。
2、黄文佳近日将其在 2015年 3月 19日质押给中信证券股份有限公司高管锁定股份 14,910,000股、将其在 2015年 4月 29日质押给中信证券股份有限公司高管锁定股份股份22,365,000股全部解除质押（含2014年度权益分派后转增股份同时解除），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，黄文佳仍有部分股份处于质押状态并又办理了股权再质押，详见本公告关于股权质押部分的内容。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|首航波纹管|是|11,500,000|2016年3月15日|2017年3月14日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|6.11%|融资|
|首航波纹管|是|11,000,000|2016年3月15日|2017年3月14日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|5.84%|融资|
|黄文佳|是|12,040,000|2016年3月29日|2017年2月28日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|14.89%|融资|
|黄文佳|是|10,940,000|2016年3月29日|2017年3月29日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|13.52%|融资|

二、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份 188,219,625股，占本公司总股本的25.78%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为169,102,085股，占本公司总股本的23.16%,占其持有股份的89.84%。
截至本公告日，黄文佳先生共持有本公司股份 80,908,123股，占本公司总股本的11.08%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份为79,793,123股，占本公司总股本的10.93%，占其持有股份的98.62%。
截止公告日，控股股东首航波纹管及一致行动人黄文佳、黄卿乐共计持有本公司股份为 311,860,871股，占公司总股份的42.72%，截止本公告日，控股股东及一致行动人累计质押的股份为282,708,331股，占公司股份总数的38.72%，占控股股东及一致行动人所持股份总数的90.65%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公董事会
2016年4月14日
深圳市英维克科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将2018年任职期间的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
履职期间，公司共召开了四次董事会及一次股东大会，本人出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈永康|4|4|0|0|0|否|

以上历次董事会、股东大会会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
二、发表独立意见的情况
履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2018年10月29日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2|2018年11月21日|关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的独立意见|同意|
|||关于拟增加公司2018年银行授信额度并接受关联方担保的独立意见|同意|
|3|2018年12月26日|关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易的独立意见|同意|

三、对公司现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；对外部环境及市场变化，相关媒体、网络对公司的相关报道对公司造成的影响也给于高度关注，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。同时作为提名委员会主任委员，本人通过在日常工作及董事会、股东大会参会工作中，深入广泛地熟悉、了解公司董事、高级管理人员的情况，以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清楚并做出有效的提名意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、通过学习最新的法律、法规和规章制度及其它相应文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。
五、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬和考核委员会委员。
本人经提名委员会提名、第二届董事会第二十次会议审议，经2018年第三次临时股东大会批准，本人于 2018年 8月 30日正式担任第二届董事会新任独立董事。报告期本人履职期间，本人担任的提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员均未召开会议；
作为战略发展委员会委员，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
六、其他事项
1、未提议召开董事会；
2、未提议解聘会计师事务所；
3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权；
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
（此页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
陈永康
年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关联交易相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、公司与关联方进行关联交易的交易金额变更
公司于2016年7月18日在巨潮网披露的公告编号为2016-116的《关于参与收购Opera SoftwareAS的对外投资暨关联交易公告》所述关联交易中的买方团各方成员经一致商议决定，对本次关联交易投资比例作出调整，调整后，关联交易中各方交易金额变为：香港万维出资占买方团对境外SPV总出资金额的
33.33%；KFH出资占买方团对境外SPV总出资金额的21.67%；FH出资占买方团对境外SPV总出资金额的12.5%；奇虎香港出资占买方团对境外SPV的总出资金额的27.5%；及金砖开曼出资占买方团对境外 SPV的总出资金额的5%。调整前后各方出资比例对照请见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|变更前各方出资比例||变更后各方出资比例||
|香港万维|33.33%|香港万维|33.33%|
|KFH|21.67%|KFH|21.67%|
|FH|10%|FH|12.5%|
|奇虎香港|25%|奇虎香港|27.5%|
|金砖开曼|10%|金砖开曼|5%|

因FH是一家于2016年7月13日在开曼群岛注册成立的有限责任合伙企业，
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见公司董事长、实际控制人周亚辉为 Bright HoldingLimited（以下简称“BH”）的唯一董事及股东，BH持有FH 1美元的出资份额，并担任FH的普通合伙人，FH在本次交易中作为优先级资金股东在买方团出资，本次交易出资金额 0.75亿美金。
另 KFH的唯一股东以及董事为公司董事长、实际控制人周亚辉，本次交易出资金额为1.3亿美金。因此本次交易为昆仑万维与周亚辉控制的公司共同对外投资，构成关联交易。
除此以外，公告2016-116所披露的关联交易相关其他内容均保持不变。
公司此次关联交易合作条款按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事周亚辉实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，同意提交公司股东大会审议该事项。
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
__________________
赵保卿
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
__________________
罗建北
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
__________________
李凤玲
签署日期： 年 月 日
北京国枫凯文律师事务所
关于山东隆基机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0014号
致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及山东隆基机械股份有限公司（以下称“隆基机械”）章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席隆基机械2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由2013年12月30日召开的第二届董事会第二十
五次会议决定召集的。2013年 12月 31日，隆基机械董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东隆基机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》和《关于山东隆基机械股份有限公司召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议召集人、会议出席对象、会议现场登记方法，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，同时，公告列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票方式召开。本次股东大会现场会议于2013年1月 21日上午9：00-12:00在山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室召开，会议由董事长张海燕女士主持。
经查验，隆基机械董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及隆基机械章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由隆基机械第二届董事会第二十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为隆基机械董事会。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表股份数10,690万股，占隆基机械股本总额的71.55%。出席本次股东大会现场会议的人员还有隆基机械董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为隆基机械已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、《关于利用首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”富余产能生产汽车制动盘等产品的议案》；
经表决，同意股份 10,690万股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的100%；
2、《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》；
经表决，同意股份 10,690万股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的100%；
3、《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》；
经表决，同意股份3,940万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的100%。此项议案涉及关联交易，关联股东隆基集团有限公司回避表决。
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行。计票人及监票人统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的隆基机械董事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的隆基机械董事签署。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
杨权
韩蓓
2014年1月21日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-075
大冶特殊钢股份有限公司
关于重大资产重组相关文件更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”或“本公司”）拟通过发行股份方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定披露了《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、以 2018年12月 31日为基准日的标的资产审计报告、备考审阅报告等相关资料。
鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据的基准日更新至2019年4月 30日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-51长航凤凰股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司此前因大股东天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项，于 2015年 8月 18日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2015-49），目前天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项正在推进之中，目前各项工作正在有序开展。鉴于该事项尚在论证中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2015年8月25日开市起继续停牌。
公司将于停牌之日起每五个交易日披露一次相关事项进展，并视情况决定公司股票继续停牌或复牌。
停牌期间，公司将密切关注重大事项进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-090天茂实业集团股份有限公司大股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到大股东新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）函告，获悉新理益所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、新理益本次股份补充质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|新理益|是|11,901,800|2018 年 12 月11日|2019 年 9 月28日|中诚信托|0.64%|补充质押|1,465,081,866|
|||8,098,200|2018 年 12 月11日|2019 年 9 月28日|中诚信托|0.44%|补充质押||
|合计||20,000,000||||1.08%||1,465,081,866|

2、新理益股份累计质押情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|质押股数|质押时间|质押到期日|
|新理益|万联证券|261,096,606|2017年3月15日|2019年9月30日|
|||14,500,000|2018年10月16日|2019年9月30日|
||万联证券|326,000,000|2017年4月13日|2019年9月30日|
|||10,500,000|2018年10月16日|2019年9月30日|
||中诚信托|193,970,000|2017年9月22日|2019年9月28日|
|||11,901,800|2018年12月11日|2019年9月28日|
||中诚信托|134,000,000|2017年9月26日|2019年9月28日|
|||8,098,200|2018年12月11日|2019年9月28日|

||||||
|-|-|-|-|-|
||平安证券|505,015,260|2016年3月1日|2019年3月2日|
|合计||1,465,081,866|||

3、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止 2018年 12月11日)
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数|占公司总股本的比例|累计质押股数|累计质押占持股数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|新理益|是|1,857,312,443|37.59%|1,465,081,866|78.88%|29.65%|
|刘益谦|是|850,000,000|17.2%|636,446,253|74.88%|12.88%|
|王薇|是|555,604,700|11.25%|332,373,812|59.82%|6.73%|
|合计||3,262,917,143|66.04%|2,433,901,931|74.59%|49.26%|

4、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，不涉及新增融资安排，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司12月11日出具的《新理益质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2018年12月 12日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-036深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司（以下简称“怡明科技”)与爱姆缇姬（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司为怡明科技与爱姆缇姬（上海）有限公司的业务运作提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
||
|-|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|

||
|-|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819万元，截止 2018年9月30日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡明科技有限公司（以下简称“深圳怡明科技”）
注册地址：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦2703B
法定代表人：袁海波
成立时间：2008年1月3日
经营范围：日用品、初级农产品、化妆品、服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、珠宝首饰、劳保用品、文具用品、体育用品、办公用品、游戏机、玩具、电器、仓储设备、安防设备、通讯设备、机械设备及零配件、美容器材及零配件、运动器材及零配件、贱金属及其制品、一类医疗器械、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、家具、工艺品、汽车的销售；计算机软硬件的技术开发与销售；从事广告业务；法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务；不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务)；财务咨询、商务信息咨询；
会务策划；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；供应链管理；数据库管理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；
国内贸易；经营进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售与批发；保健品的销售；增值电信业务；
二类三类医疗用品及器材批发。
深圳怡明科技目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为
公司的控股子公司。
深圳怡明科技最近一年又一期的主要财务指标：
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|2017 年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||2018 年第三季度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|资产总额|4,228.24|资产总额|4,133.23|
|负债总额|4,132.75|负债总额|4,015.84|
|净资产|95.49|净资产|117.39|
|营业收入|44,505.09|营业收入|569.97|
|净利润|-628.06|净利润|21.90|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-198
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司宇特顺房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司上海宇特顺房地产开发有限公司（以下简称“宇特顺房地产”）拟接受厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）提供的不超过5亿元的融资（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第七十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海宇特顺房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年12月17日；
（三）注册资本：人民币182,000万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区上丰路700号9幢117室；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理，建筑材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：阳光城集团股份有限公司持有其98.9%股份，公司持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其0.99%股份，公司持有100%权益的子公司汤米投资管理有限公司持有其0.11%股份。
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未经审计）|
|总资产|617,892.76|723,598.59|
|总负债|439,582.44|547,776.97|
|净资产|178,310.32|175,821.62|
||2015年1-12月|2016年1-6月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,582.89|-2,488.71|

以上财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联所”）审计，并出具立信中联审字（2016）D-0074号《审计报告》；
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
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|地块编号|项目位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|
|上海浦东新区唐镇新市镇A-6-4 地块|东至:齐爱路,南至:高科东路北侧 10 米绿线,西至:曹家沟东侧绿线,北至:规划纬四路|56,256|商办|≤2.5|≤40%|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
厦门国际信托拟向宇特顺房地产提供不超过 5亿元的融资，期限不超过 24个月。公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强宇特顺房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且宇特顺房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司八届董事会第七十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度为 667.09亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额36.75亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第七十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日