Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-016
深圳市禾望电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋六楼 1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,580,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.5191|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事盛小军先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事长韩玉先生、董事姚广先生、独董汪至中先生、李崇坚先生、寇祥河先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事周党生先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,574,900|99.9965|1,500|0.0009|4,000|0.0026|

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,574,900|99.9965|1,500|0.0009|4,000|0.0026|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第1、2项，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东海埠律师事务所
律师：廖森林、鄢正雄
2、律师见证结论意见：
经见证律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司现行《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
深圳市禾望电气股份有限公司 2017年9月9日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2015－32北京城建投资发展股份有限公司
关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现持有国信证券股份有限公司 3.43亿股，占其总股本（82亿股）的4.18%。根据国信证券股份有限公司 2014年度利润分配方案，公司收到 2014年度分红款 6,860万元。该笔款项将计入公司 2015年度投资收益。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-017
京投发展股份有限公司
关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资
房地产项目暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司将适度并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源，公司将继续与公司大股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目。
●交易影响：将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础；公司资金压力巨大，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。
●累计关联交易金额：过去 12个月内公司与京投公司未合作拿地。截至 2017年 12月 31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,165,400万元。
一、关联交易概述
近几年，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）联合大股东京投公司参与了郭公庄、五路居、平西府、潭柘寺、平谷5个区域地块的投标、竞买，合作开发轨道物业为主的房地产项目，均取得较好经济、社会效益。根据房地产行业现状，结合公司“以轨道交通为依托”战略定位，公司将适度并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源，因此，
公司将继续与京投公司合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目。
截至2017年12月31日，京投公司持有我公司34.00%股权，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。
含本次关联交易，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
公司名称：北京市基础设施投资有限公司
法定代表人：田振清
注册资本：10,664,248.99万元
注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。
截止2017年9月30日，京投公司总资产4,748.30亿元、净资产 1,715.97亿元；2017年1-9月，营业收入 95.85亿元、净利润5.2亿元（合并报表口径，未经审计）。
京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至2017年12月31日，京投公司持有我公司34.00%的股权，为公司第一大股东。
三、关联交易合作投资方案主要内容
（一）合作投资范围
合作投资范围以轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目为主，具体合作项目由双方根据实际情况协商确定。
（二）合作投资额度
公司与京投公司竞标轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目等投入的地价款总额度不超过200亿元。
（三）合作投资模式
公司与京投公司以组成联合体或其他合作方式参与开发地块的竞标，竞标成功后合资组建项目公司。京投公司为项目公司提供股东贷款以支付部分或全部土地价款，按我公司要求对项目公司进行管控。具体操作方案为：
1、项目获取
双方以组成联合体或双方认可的其它方式，共同参与目标地块的竞标，竞标地价及融资方案等主要商务条件由双方协商确定。
2、项目公司组建及资金安排
土地获取后，由双方共同出资组建项目公司，项目公司的注册资金规模及具体股权比例由双方根据项目情况协商确定。
项目公司支付地价款时，由京投公司提供全部或部分资金，所提供资金的年利率不超过12%（具体数值由双方参照市场利率协商确定）。项目公司获取开发贷款、销售回款后，将及时按银行相关规定和协议约定偿还借款。
3、项目管理
京投公司持有的项目公司股权由我公司托管。
4、项目公司股权回购
待我公司有能力回购京投公司持有的项目公司股权时，经京投公司同意，双方可依法定程序、按市场评估价格进行交易。
四、合作投资方案对公司的影响及存在的风险
按此合作投资方案，将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础。
存在的风险：公司资金压力巨大，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。
五、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
2018年3月19日，公司九届二十九次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，建议股东大会授权董事会在上述合作投资方案范围内、按照借款年利率不超过12%的条件，审定具体项目的合作方案；
授权期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起至下一年度股东大会结束之日止；在具体项目运作中，由经营层按照上述合作投资方案明确的基本原则拟定具体商务条款，上报董事会审批决策。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。独立董事对于公司与京投公司合作投资房地产项目暨关联交易的事宜发表独立意见如下：京投公司为公司的第一大股东，故本次交易为关联交易；本次交易有利于促进公司的业务发展，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
2、董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次公司与京投公司合作投资房地产项目的关联交易，符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次交易。
该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、历史关联交易情况
过去12个月内公司与京投公司未合作拿地。截至2017年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,165,400万元。
七、备查文件
1、公司第九届二十九次董事会会议决议；
2、关于将《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
3、独立董事关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的独立意见；
4、审计委员会关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的意见。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-056上海新世界股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2015年11月9日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2015年11月16日（星期一）下午4:00，以现场表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议通过：
1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
本次发行方案对募集资金用途进行了细化，具体情况如下：
本次非公开发行募集资金总额不超过 174,600万元（含本数），其中 125,600万元将用于大健康产业拓展项目；34,000万元将用于百货业务“互联网+全渠道”再升级项目；15,000万元将用于偿还部分银行贷款。本次募投资金拟用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目内容|募集资金投资额（万元）|募集资金投资总额（万元）|实施主体|
|1|大健康产业拓展项目|蔡同德堂专业门店拓展|44,000|125,600|上海蔡同德药业有限公司|
|||群力草药店（群力中医门诊部）经营规模扩张|58,600|||

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|||健康服务线上平台建设|10,000|||
|||大健康产业链资源整合|13,000|||
|2|百货业务“互联网+全渠道”再升级项目|线上平台建设、完善|5,000|34,000|新世界|
|||线下平台的升级拓展|15,000|||
|||文化资源挖掘与拓展|5,000|||
|||大数据分析中心建设|4,000|||
|||支付、营销、物流保障体系完善|5,000|||

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期自有资金投入予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于上海新世界股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》
为便于投资者进一步了解公司本次非公开发行 A股股票事项的资金用途，本公司对《上海新世界股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司控股子公司上海蔡同德药业有限公司减资并增资的议案》 2015年 6月 16日，公司与新世界集团签署了《上海新世界股份有限公司与上海新世界（集团）有限公司之股权收购意向协议书》，公司拟以自有资金收购新世界集团持有的上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德”）40%股权。鉴于协议收购流程较长，新世界集团拟单方面对蔡同德进行减资，减资的对价以蔡同德按照 2015年 3月 31日为基准日确定的蔡同德40%股权权益的评估值为依据予以支付。减资完成后，蔡同德的注册资本变更为 3,000万元，蔡同德变更为公司的全资子公司。同时，减资完成后，同意公司向蔡同德增资 2,000万元，增资的对价以公司按照 2015年 3月 31日为基准日确定的蔡同德40%股权权益的评估值为依据予以支付。本次增资完成后，蔡同德的注册资本变更为5,000万元，仍为公司的全资子公司。蔡同德减资事项已取得有权国资管理部门的批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零一五年十一月十九日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-012
国投资本股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日 15点00分
召开地点：扬州市长春路28号扬州锦泉花屿酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|国投资本股份有限公司 2017 年年度报告及摘要|√|
|2|国投资本股份有限公司 2017 年度董事会工作报告|√|
|3|国投资本股份有限公司 2017 年度监事会工作报告|√|
|4|国投资本股份有限公司 2017 年董事会薪酬与考核委员会年度工作报告|√|
|5|国投资本股份有限公司 2017 年度财务决算报告|√|
|6|国投资本股份有限公司 2017 年度利润分配方案|√|
|7|国投资本股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的议案|√|

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|-|-|-|
|8|国投资本股份有限公司关于 2018 年度向金融机构申请授信的议案|√|

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届十八次董事会会议、七届十二次监事会会议审议通过，相关决议见2018年3月31日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司 2017年年度股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600061|国投资本|2018/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
3．异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2018年4月25日16:00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理
登记。
下午14:00-16:00。
5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层国投资本股份有限公司董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。
提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员
六、 其他事项
1．股东出席现场会议费用自理。
2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投资本股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|国投资本股份有限公司 2017年年度报告及摘要||||
|2|国投资本股份有限公司 2017年度董事会工作报告||||
|3|国投资本股份有限公司 2017年度监事会工作报告||||
|4|国投资本股份有限公司 2017年董事会薪酬与考核委员会年度工作报告||||
|5|国投资本股份有限公司 2017年度财务决算报告||||
|6|国投资本股份有限公司 2017年度利润分配方案||||
|7|国投资本股份有限公司 2018||||

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|-|-|
||年度预计日常关联交易的议案|
|8|国投资本股份有限公司关于2018 年度向金融机构申请授信的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-033中再资源环境股份有限公司
关于子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2017年 4月 24日、6月 12日召开的公司第六届董事会第三十六次会议、 2016年年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议
案》，拟对公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司、四川中再生资源开发有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司和江西中再生资源开发有限公司进行增资，公司于 2017年 4月 26日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露了《中再资源环境股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：临2017-014）。
近日，上述五家全资子公司增资已先后完成工商变更登记，并领取了各自工商登记机关核发的新的《营业执照》，除注册资本变化外，其他登记事项不变。
一、唐山中再生资源开发有限公司工商登记变更情况
经玉田县市场监督管理局 2017年 6月 27日核准，唐山中再生资源开发有限公司领取新的《营业执照》，其注册资本由 5,000万元变为 15,000万元。
二、四川中再生资源开发有限公司工商登记变更情况
经内江市工商行政管理局 2017年 6月 27日核准，四川中再生资源开发有限公司领取新的《营业执照》，其注册资本由 8,000万元变为 15,000万元。
三、中再生洛阳投资开发有限公司工商登记变更情况
经孟津县工商行政管理局 2017年 6月 28日核准，中再生洛阳投资开发有限公司领取新的《营业执照》，其注册资本由 2,000万元变为 10,000万元。
四、广东华清废旧电器处理有限公司工商登记变更情况
经清远市清城区工商行政管理局 2017年 6月 28日核准，广东华清废旧电器处理有限公司领取新的《营业执照》，其注册资本由 5,000万元变为 10,000万元。
五、江西中再生资源开发有限公司工商登记变更情况
经南昌市新建区市场和质量监督管理局 2017年 6月 29日核准，江西中再生资源开发有限公司领取新的《营业执照》，其注册资本由 8,000万元变为 18,000万元。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-056重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2017年1月1日至2017年11月30日期间累计原保险业务收入分别为人民币1,694.51亿元、人民币944.38亿元注。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 13日
注：为中国太平洋财产保险股份有限公司及其子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-082内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东解除质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 17日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《进行解除股票质押的函》，包钢集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
包钢集团于2017年8月31日将持有的包钢股份无限售流通股股票 66,666.66万股在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了期限1年的股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2017年 8月 31日，购回交易日为 2018年 8月 16日,详见包钢股份 2017年 9月 2日发布的《关于控股股东质押公司部分股权的公告》（编号：（临）2017-067）。2018年 8月 16日，包钢集团将上述质押给银河证券的 66,666.66万股购回，并办理相关解除质押手续。
该笔融资包钢集团于 2018年5月 30和 2018年6月 21日分别补充质押 14,000万股，详见公司 2018年 6月 6日和 2018年 6月 26日发布的《关于控股股东补充质押公司股权的公告》（编号：（临） 2018-062和（临）2018-066）。2018年 8月 16日包钢集团将上述质押给银河证券的 28,000万股购回，并办理相关解除质押手续。
本次解质押数量为 94,666.66万股，占公司总股本的2.08%。
二、控股股东股票质押情况
截至 2018年 8月 17日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44万股，限售流通股 1,390,782.11万股，持股总数量 2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次解除质押后，包钢集团共质押包钢股份股票871,374.93万股，占持有总额的34.97%，占公司总股本的19.12%。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年 8月 17日
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于公司六届十次董事会有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就公司六届十次董事会审议的相关事项进行了审查并发表独立意见如下：
一、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司本体（母公司口径）实现净利润 207,009,938.35元，扣除已为股东分配利润 148,030,838.96元，本期提取法定盈余公积 20,700,993.84元，加年初未分配利润 1,099,052,206.77元，期末可供上市公司股东分配的利润为 1,137,330,312.32元。
公司 2016年度利润分配预案：以总股本 1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发现金红利 231,298,185.88元，占公司2016年度归属于上市公司股东净利润的30.32%。剩余未分配利润结转下一年度。2016年度不进行资本公积金转增。
我们认为公司 2016年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。同意该预案。
三、关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在
损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2016年度计提资产减值准备。
四、关于公司 2016年度董事及高管人员考核及薪酬的独立意见
报告期内，我们对公司在职的董事、高级管理人员的业绩考核情况、薪酬情况及奖励基金提取情况进行了审核，认为其薪酬的发放能够与其经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司高级管理人员奖励基金管理办法》的规定。我们同意公司根据考核结果发放董事及高管人员薪酬并按规定计提奖励基金。
五、关于公司购买资产暨关联交易的独立意见
公司购买控股股东唐山碱业（集团）有限公司热电分公司相关资产，可以减少公司与控股股东的关联交易，有利于提高公司独立运行能力，增强抵抗风险的能力，提高管理效率，有利于维护公司及全体股东的利益。
公司购买标的资产的价格最终以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估值为准，定价公允，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，符合我国有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司进行本次交易。
六、关于 2017年度为子公司提供委托贷款的独立意见
公司为控股子公司提供委托贷款，不涉及关联交易，风险可控，对生产经营不会产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。本次委托贷款事项已履行了相关审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。同意公司本次为子公司提供委托贷款事宜。
七、关于公司日常关联交易 2017年度预计的独立意见
我们认为公司日常关联交易2017年度预计情况是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行回避表决。
八、关于聘任公司 2017年度财务审计机构的独立意见
经了解，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，在公司财务报表审计过程中，能坚持独立审计原则，未发现该所相关工作人员有损职业道德的行为。公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
九、关于聘任公司 2017年度内部控制审计机构的独立意见
经了解，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司执业经验，在内控审计过程中，能严格按照相关法律法规的要求，遵守职业道德规范，出具的内控审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的内部控制审计机构。
十、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了社会经济发展水平并结合公司规模的扩大及业务结构的变化，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
我们同意公司本次独立董事津贴调整，并提交股东大会审议。
独立董事签字：张文雷 杨贵鹏 李晓春 苏严 郑瑞志
股票简称：金隅股份 股票代码：601992 公告编号：临2017－046
北京金隅股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一上市公告书
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，北京金隅股份有限公司发行的北京金隅股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2017年 6月 7日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。
债券相关要素如下：
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|债券名称|北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一|
|债券简称|17 金隅01|
|债券代码|143125|
|信用评级|经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA|
|评级机构|经大公国际综合评定|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144125|
|发行总额（亿元）|人民币35 亿元|
|债券期限|本期债券期限为不超过 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权|
|票面年利率（%）|5.20%|
|利息种类：|本期债券采用单利按年计息，不计复利|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017 年5 月19 日至 2017 年5 月22 日|
|起息日：|2017 年5 月19 日|
|上市日：|2017 年6 月7 日|
|到期日：|2022 年5 月19 日|
|发行价格：|100 元|

（此页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一上市公告书》之盖章页）
发行人：北京金隅股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一上市公告书》之盖章页）
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-046
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2016年4月29日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2016年5月6日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：闫文泉、程彦斌、姚瑞军、张立军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》
鉴于公司已经出具了 2015年的年度报告，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》，并提请董事会审议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的议案》
《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的议案》获得通过，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。本议案涉及关联交易，关联董事闫文泉先生、程彦斌先生已对本议案回避表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日
乐山电力股份有限公司参股公司管理办法
乐山电力股份有限公司
参股公司管理办法
（经2015年4月17日召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）对参股公司的管理，防范对外投资风险，确保公司资产保值增值，切实保护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有50%以下的股权，且不具备实际控制权的公司。
第三条本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作，包括公司参股的中外合资经营企业。合资企业的最高权力机构是董事会。
公司委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员及公司各职能部门负责本办法的有效执行。
第四条公司依照法律法规、参股公司章程等规定行使股东权利；公司部门按照职责履行对参股公司管理，依法维护公司权益。
第二章部门职责
第五条公司董事会办公室为参股公司管理工作的牵头部门，履行以下职责：（一）负责组织协调各部门履行参股公司管理职责；
（二）负责参股公司管理文件传递；
（三）负责上公司办公决策会议案的提出；
（四）向委派参与参股公司股东会（股东大会）、董事会、监事会表决及委派至参股公司任职的人员下达公司的决定文件。
第六条公司人力资源部负责对参股公司行使人事监督管理工作，具体履行
乐山电力股份有限公司参股公司管理办法
以下职责：
（一）拟订公司委派（推荐任免、撤换）董事、监事及高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人等）的管理办法及考核制度；
（二）按照《乐山电力股份有限公司委派董事、监事、经营管理人员管理办法》，对委派董事、监事及高级管理人员进行考察、推荐；组织对委派人员的履行职责情况进行考核，并提出任免、奖惩建议。
第七条公司党委工作部负责对公司拟委派（推荐任免、撤换）董事、监事及高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人等）人选，提请公司党委会作出决定。
第八条公司财务部负责对参股公司行使财务监督管理工作，具体履行以下职责：
（一）依照财政部《企业财务通则》、《企业会计准则》规定，根据参股公司实际情况需要，进行财务分析，提出改善经营的建议；
（二）对参股公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损、资产处置等方案进行审查并提出意见。
第九条公司发展策划部负责对参股公司行使发展规划管理工作，具体履行以下职责：
（一）审查参股公司发展规划；
（二）审查参股公司投资管理中涉及发展策划部职责范围的部份；
（三）应当由发展策划部履行的其他职责。
第十条公司其他相关业务部门，依照职责范围，办理公司对参股公司管理的相关业务。
第十一条公司总经理办公决策会对拟由参股公司股东会（股东大会）、董事会、监事会审议的下列事项（人事任免除外），结合相关职能部门的建议，进行审议并提出公司的意见。
乐山电力股份有限公司参股公司管理办法
（一）单笔 500万元（含）以内，全年累计不超过 1500万元的资产处置；
（二）公司董事会、股东大会授权范围内的投资事项。
第十二条拟由参股公司股东会（股东大会）、董事会、监事会审议的其他事项，公司相关职能部门提出处理建议并经公司分管领导签署后形成公司的意见。
第三章管理方式
第十三条公司主要通过授权委派人员参与参股公司股东会（股东大会）、委派董事、监事，按照参股公司章程规定，对参股公司行使管理、协调、监督等职能。
第十四条公司依照所持有的股权（股份）份额，对参股公司享有如下权利：（一）获得股利和其他形式的利益分配；
（二）参加或者委派股东代表参加股东会（股东大会），并行使相应的表决权，
（三）依照法律、法规及参股公司章程规定转让、质押公司所持股权（股份），收购其他股东股权（股份）；
（四）查阅、复制参股公司章程、股东会（股东大会）会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告，对参股公司的经营提出建议或者质询；
（五）参股公司终止或者清算时，参加剩余财产的分配；
（六）法律、法规或参股公司章程规定的其他权利。
第十五条公司享有按出资比例及参股公司章程规定向参股公司提名（委派）董事、监事的权利。
公司派出的董事、监事对公司负有诚信、勤勉的义务，在公司授权范围内应切实维护公司利益。公司对提名或委派任职的人员实施管理和考核。
第十六条公司向参股公司派出董事、监事及高级管理人员应遵循以下规定：（一）对参股公司推荐董事、监事、高级管理人员候选人应经公司党委会（党
乐山电力股份有限公司参股公司管理办法
政联席会）决定，并经参股公司股东会（股东大会）选举通过或董事会聘任，代表公司在参股公司章程规定的范围内行使职权，并承担相应的责任，确保公司合法权益的实现；
（二）参股公司董事、监事、高级管理人员的任期按照其《章程》规定执行。
公司可根据需要对在任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选作适当调整。
第十七条参股公司股东会（股东大会）、董事会、监事会在审议有关事项时，公司派出人员须在接到会议通知的 1个工作日之内将会议资料报告公司董事会办公室，董事会办公室根据议案内容，牵头组织各职能部门研究并提出意见。
公司派出人员或委派代表必须如实执行公司的决定进行表决，并及时将决议、会议纪要报送公司董事会办公室。
第十八条公司委派的参股公司董事、监事、高级管理人员或股东代表，应当及时向公司董事会办公室报告参股公司发生或可能发生的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。
公司董事会办公室依据公司相关制度对上述重大事项进行分析、判断和报告，并按相关规定进行信息披露。
第四章附则
第十九条本办法由公司董事会负责解释，未尽事宜按法律、法规执行。
第二十条本办法自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-026
用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，在上述额度内可以滚动使用投资额度。公司监事会、独立董事与公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、理财产品专用结算账户
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立专项账户，该账户用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
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|账户名称|开户银行|账号|
|用友网络科技股份有限公司|北京银行展览路支行|20000001770800006716417|
|用友网络科技股份有限公司|包商银行中关村支行|002767850400010|

二、理财产品的基本情况
（一）2016年7月25日，公司与北京银行股份有限公司展览路支行签订了
《机构理财产品合约》，使用30000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本保
证收益型理财产品，具体情况如下：
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|产品名称：|稳健系列人民币 85 天期限银行间保证收益理财产品|
|产品类型：|保本保证收益型|
|产品期限：|85天|
|认购金额：|30000 万元|
|成立日：|2016 年7月25日|
|认购日期：|2016 年7月25日|
|投资范围：|在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。|
|预期收益率：|3.1%|

（二）2016年7月22日，公司与包商银行股份有限公司中关村支行签订了《理财产品销售协议书》，使用50000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
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|产品名称：|“佳赢”系列之企业佳赢 16019 人民币理财产品|
|产品类型：|保本浮动收益型|
|产品期限：|156 天|
|认购金额：|50000 万元|
|成立日：|2016 年7月25日|

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|认购日期：|2016 年7月22日|
|投资范围：|1.债券等固定收益类品种：包括但不限于国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、金融机构次级债、资产支持票据、资产支持证券、债券型基金、债券型基金专户、债券型资产管理计划等投资级以上的固定收益类产品。2. 货币市场工具：包括但不限于银行存款（含通知存款、协议存款）、同业拆出、大额可转让存单、央行票据、短期债券逆回购、短期债券正回购、货币型基金等。|
|预期收益率：|3.5%|

二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|发行理财产品的主体|金额(元)|到期日|收回本金（元）|实际获得收益（元）|参见公告编号|
|1|北京银行展|160,000,000|2016-3-25|160,000,000|2,632,767.12|临2015-062|

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||览路支行||||||
|2|宁波银行北京分行|60,000,000|2016-3-24|60,000,000|864,328.77|临2015-062|
|3|中信银行北京海淀支行|70,000,000|2016-3-24|70,000,000|1,128,150.69|临2015-062|
|4|华夏银行北京媒体村支行|150,000,000|2016-3-24|150,000,000|2,393,424.65|临2015-062|
|5|浦发银行北京金融街支行|100,000,000|2016-3-25|100,000,000|1,750,000.00|临2015-062|
|6|光大银行北京天宁寺支行|100,000,000|2016-3-25|100,000,000|1,700,000.00|临2015-062|
|7|北京银行展览路支行|100,000,000|2016-2-16|100,000,000|882,191.78|临2015-073|

特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年七月二十六日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-004北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年2月18日
股权登记日：2014年2月11日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
2014年2月18日上午10：00。
（四）会议的表决方式
现场投票方式。
（五）会议地点
北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。
二、会议审议事项
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|序号|审 议 事 项|是否为特别决议事项|
|1|关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案|否|
|2|关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案|否|

以上两项议案已经于2014年1月29日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详见2014年1月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。
三、会议出席对象
（一）2014年2月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于 2014年 2月 12日（上午
9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
五、其他事项
会期半天；
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2014年1月29日
附件：
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2014年2月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|委托人签名（盖章）：|受托人签名：|
|委托人身份证号：|受托人身份证号：|
|委托人持股数：|委托人股东账号：|

委托日期： 年 月 日
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|序号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1|关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案||||
|2|关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案||||

备注：1、委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-056
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 4月 16日、4月 17日、4月 18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 4月 16日、4月 17日、4月 18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营活动正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充更正之处；
（四）公司除了于近期披露的持股5%以上股东减持计划公告外，未存在应披露而未披露的重大事项；
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年4月19日