Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国元证券股份有限公司
关于合肥合锻智能制造股份有限公司发行股份及支付现金购买
安徽中科光电色选机械有限公司100%股权并募集配套资金项目
之限售股解禁的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国元证券股份有限公司接受合肥合锻机床股份有限公司（公司已于2016年5月4日正式更名为“合肥合锻智能制造股份有限公司”），以下简称“合锻智能”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任合锻智能发行股份及支付现金购买安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问，对公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2885号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司（公司已于2016年5月4日正式更名为“合肥合锻智能制造股份有限公司”）核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）于 2016年 9月 22日出具的《证券变更登记证明》，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）向泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等3家机构合计发行的49,698,794股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次向泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等3家机构非公开发行股票完成后，公司总股本从396,500,000股变更为446,198,794股，其中无限售条件流通股为211,700,000股，有限售条件流通股为234,498,794股。有限售条件流通股中涉及泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等3家机构的股份合计为49,698,794股。
本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、泰达宏利基金管理有限公司认购合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，并郑重承诺：
“本次所认购合锻智能非公开发行股份9,939,759股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让，并申请予以锁定。
如本次认购后，存在单独或通过一致行动人协议/安排合计持股比例达到或超过5%的，本公司将与合锻智能联系并履行权益变动报告义务。”
2、天治基金管理有限公司认购合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，并郑重承诺：
“本次所认购合锻智能非公开发行股份19,653,614股自此次非公开发行股
份上市之日起12月内不予转让，并申请予以锁定。
如本次认购后，存在单独或通过一致行动人协议/安排合计持股比例达到或超过5%的，本公司将与合锻智能联系并履行权益变动报告义务。”
3、长信基金管理有限责任公司认购合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，并郑重承诺：
“本次所认购合锻智能非公开发行股份20,105,421股自此次非公开发行股
份上市之日起12月内不予转让，并申请予以锁定。
如本次认购后，存在单独或通过一致行动人协议/安排合计持股比例达到或
超过5%的，本公司将与合锻智能联系并履行权益变动报告义务。”
截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为49,698,794股；
本次限售股上市流通日期为2017年9月22日；
非公开发行限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占总股本比例|本次上市流通股份数量|剩余限售股数量|
|1|泰达宏利基金管理有限公司|9,939,759|2.23%|9,939,759|0|
|2|天治基金管理有限公司|19,653,614|4.40%|19,653,614|0|
|3|长信基金管理有限责任公司|20,105,421|4.51%|20,105,421|0|
|合 计||49,698,794|11.14%|49,698,794|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份|184,800,000|0|184,800,000|
||2、其他|49,698,794|-49,698,794|0|
||有限售条件的流通股份合计|234,498,794|-49,698,794|184,800,000|

A股 211,700,000 49,698,794 261,398,794
无限售条
件的流通
||||||
|-|-|-|-|-|
||无限售条件的流通股份合计|211,700,000|49,698,794|261,398,794|
|股份总额||446,198,794|0|446,198,794|

七、独立财务顾问结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司和长信基金管理有限责任公司，不存在违反
其在资产重组时所做出的承诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章
的要求；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司发行股份及支付现金购买安徽中科光电色选机械有限公司100%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
李洲峰 胡伟
国元证券股份有限公司
年 月 日
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2015-036
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
1、积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动维护公司股价稳定。公司控股股东精功集团有限公司通过非公开发行（相关议案已于2015年6月29日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过）增持3200万股公司股份；公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员合计145人通过公司第一期员工持股计划增持300万股公司股份（相关议案已于2015年6月29日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过）。
2、在股市异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。若公司股价出现大幅下跌时，在法律法规许可的情况下，公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员及全体员工根据实际情况积极买入公司股票。
3、公司将一如既往，踏踏实实、诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司盈利水平，积极回报投资者。
4、积极加强投资者关系管理，诚邀各类投资者走进公司，了解公司，共同见证公司发展，增进对公司的认知。
5、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司二 O一五年七月九日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-040
中新科技集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018年 8月 4日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2018年 8月 15日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告》及其摘要。
监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一八年八月十六日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国第一重型机械股份公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国第一重型机械股份公司
第三届董事会第九次会议的法律意见书
受中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”或“中国一重”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）对公司第三届董事会第九次会议审议本次非公开发行事宜涉及的关联董事认定问题出具本法律意见书。
1、2015年 4月 10日，公司 2015年第一次临时股东大会选举吴生富、赵立新、马克为公司第三届董事会非职工代表董事，选举王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然为公司第三届董事会独立董事。2015年 4月 10日，公司第三届职工代表大会选举潘朝明为公司第三届董事会职工代表董事。2015年 4月 10日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举吴生富为董事长、赵立新为副董事长。在公司9名董事中，除吴生富董事、赵立新董事在公司股东中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）担任行政职务之外，其余董事未在一重集团担任行政职务；董事马克为公司总裁专职在公司任职，在一重集团无任何行政职务（仅为一重集团党委常委）。在中国一重历次董事会审议公司与一重集团的关联交易时，吴生富董事、赵立新董事均作为关联董事回避表决，马克董事作为非关联董事不回避表决。本所认为，马克董事的本职工作是担任中国一重总裁并在中国一重领取薪酬，其作为一重集团党委常委不构成在一重集团担任企业职务
的情形，在中国一重董事会审议中国一重与一重集团的关联交易时马克董事无需回避。
2、2016年9月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议公司向控股股东一重集团非公开发行股票的有关议案。由于2015年8月3日公司董事长吴生富去世，2016年6月30日公司副董事长赵立新退休辞去董事职务，由此产生的两个董事席位空缺在2016年9月5日公司第三届董事会第九次会议召开时仍未补上，本次董事会审议非公开发行涉及的关联交易相关议案时公司现有7名董事均不属于关联董事，因此本次董事会不涉及关联董事回避表决的问题。
(以下无正文)
恒银金融科技股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2018年度，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在2018年度履职的情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别是独立董事谭小青先生、邬丁先生和非独立董事吴龙云先生，其中独立董事占半数以上。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谭小青先生担任。
公司第一届董事会于 2018年 6月 18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018年 6月 15日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》，选举独立董事毛群女士、邬丁先生、非独立董事吴龙云先生为审计委员会委员，审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事毛群女士担任。任期自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、审计委员会2018年度会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，全体委员亲自出席全部会议，具体情况如下：
|||
|-|-|
|会议届次|召开时间|
|2018年第一次会议|2018年4月16日|

|||
|-|-|
|2018年第二次会议|2018年4月27日|
|2018年第三次会议|2018年8月27日|
|2018年第四次会议|2018年10月29日|

三、审计委员会相关工作履职情况
1、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会根据《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，认真审阅了公司各期定期报告并发表审阅意见如下：公司提交的财务报告能够客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果和现金流量；所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行了监督，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，
能胜任审计工作。报告期内，我们与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审
计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论和沟通，督促审计进度，并
及时就审计过程中出现的问题进行沟通。经审阅，未发现在审计中存在其他重大事项。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工作，且其对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则。
3、对公司内控制度建设的指导监督情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。并认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会对公司内部审计工作进行了督促、指导，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司审计委员会的成员，遵守相关法律法规、规范性文件的规定，本着对股东负责的态度，认真履行工作职责，充分发挥审计委员会的专业能力，有效监督公司外部审计工作，并指导公司内部审计及财务信息披露进一步规范化，为董事会科学决策提供了保障。
2019年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及审计机构的沟通交流，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，加强监督公司内部控制工作，更好地发挥审计委员会的重要作用，推动公司治理水平持续提升，维护公司和全体股东的合法权益。
恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会2019年4月26日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2019—005莲花健康产业集团股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，同时，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净资产亦为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示，现就风险第二次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将亏损，亏损金额为 31,000万元到 37,000万元之间，详见公司 2019年1月30日披露的《公司2018年年度业绩预亏公告》（公告编号：2019-003）。
同时，根据公司财务部门初步测算，预计 2018年度归属于上市公司股东的净资产亦为负值。
二、若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形；同时，若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”规定的情形。上述情形均将导致公司股票在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
三、公司 2018年度的相关业绩和财务状况的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露，预约披露日期为 2019年 4月 26日，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2014-026江苏阳光股份有限公司融资租赁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）以其部分自有机器设备与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）进行售后回租融资租赁业务，公司计划融资金额为人民币 2.1亿元，本次融资金额为人民币 2.1亿元。
●华融金融租赁股份有限公司与公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●公司控股股东江苏阳光集团有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。
●本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
一、交易概述
本公司于 2014年 9月 26日与华融金融签订了《融资租赁合同》。将部分自有机器设备与华融金融租赁股份有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币2.1亿元。
上述融资租赁事项已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。
二、交易对方情况介绍
交易对方：华融金融租赁股份有限公司
法定地址：杭州市曙光路 122号世贸大厦六、七楼
法定代表人：李鹏
注册资本：贰拾伍亿元整
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
华融金融与本公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的基本情况
名称：自有机器设备 1419台，包括染色机、精梳机、针梳机、打包机、粗
纱机、细纱机、络筒机、倍捻机、并线机、织机、磨针机、整经机等毛纺设备，以及节电器、空调、限流电抗器、高压柜、配电柜等公共配套设施。
类别：固定资产
权属：江苏阳光股份有限公司
资产价值：租赁物原购置总价款 39,572.62万元。经双方协商认定，租赁物置换价值为人民币2.1亿元。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：公司原购置总价款为39,572.62万元的部分自有机器设备。
2、融租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物转让给华融金融，同时再与其就该租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向华融金融支付租金。
3、融资金额：2.1亿元
4、租赁物的所有权：自华融金融首次支付租赁物转让价款时起，所有权转移至华融金融，公司在租赁期内只享有使用权。公司在付清租金等款项后，租赁物由公司按名义货价留购，公司付款之后，华融金融将租赁物的所有权转让给公司。
5、租赁期限：自华融金融支付回租物品转让价款之日起（"起租日"）起 36月。
6、租金及支付方式：公司自起租日所在月后的第三个月之15日开始支付第一期租金，以后每3个月对应日支付一次，共12期，租赁本金为 210,000,000.00元人民币。月租息率5.6375‰，在合同存续期间，如遇人民银行调整贷款基准利率，则本合同的月租息率，按与本合同约定的租期相同期限档次的贷款基准利率调整基点进行调整，租金调整范围为人民银行调息文件下发次月后（包含次月）到期的各期租金。
7、担保方式：公司控股股东江苏阳光集团有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。
8、此项交易自本公司与华融金融签署协议之日起生效。
五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，利用公司现有设备进行融资，有利于优化公司资产
结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、《融资租赁合同》及附件
特此公告。
江苏阳光股份有限公司2014年9月29日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2016-020上海沪工焊接集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司上海气焊机厂有限公司增资的议案》，具体内容详见公司于2016年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2016-015）。
近日，子公司已完成增资工作，办理了工商变更登记手续，并取得当地工商行政管理部门换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91310118133213544P
名称：上海气焊机厂有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：青浦区外青松公路7177号
法定代表人：舒振宇
注册资本：人民币4200.00万元整
成立日期：1981年6月30日
营业期限：1981年6月30日至2054年11月24日
经营范围：焊割设备、机械制造及加工，焊材设备、焊割嘴、焊材、模具生产制造，电气产品、电焊机、机电产品生产加工，从事各类货物和技术的进出口业务，经营建筑材料、金属材料、仪器仪表、五金交电。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
股票简称：卧龙地产 股票代码：600173 公告编号：临2014-032
债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2013年公司债券票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]398号文核准，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过人民币6亿元公司债券。发行人本次债券采取一次发行的方式，即卧龙地产集团股份有限公司 2013年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币6亿元。
2014年9月22日，发行人和浙商证券股份有限公司、国开证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定卧龙地产集团股份有限公司2013年公司债券票面利率为9.07%。
发行人将按上述票面利率于2014年9月23日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751999”，简称为“13卧龙债”），于2014年9月23日、2014年9月24日和2014年9月25日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参考 2014年 9月 19日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《卧龙地产集团股份有限公司2013年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：卧龙地产集团股份有限公司保荐人（联席主承销商）：浙商证券股份有限公司联席主承销商：国开证券有限责任公司2014年9月23日
（此页无正文，为《卧龙地产集团股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：卧龙地产集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《卧龙地产集团股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：浙商证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《卧龙地产集团股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：国开证券有限责任公司年 月 日
证券代码： 600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2018-005
中国软件与技术服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年1月23日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
1、原第四十一条第（十三）款：
“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，或者交易金额超过 3500万元的事项； ”
现修改为：
“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，或者交易金额超过2亿元的事项；”
2、原第一百一十一条：
“„。独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。”
现修改为：
“„。独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。该独立董事的原提名人或公司董事会应自该独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人。”
3、原第一百一十四条第（九）款:
“（九）在股东大会授权范围内，审议批准公司在一年内对外投资、购买或
者出售资产金额在3500万元以内且不超过最近一期经审计总资产30%的事项；
审议批准公司在一年内资产抵押及其他担保金额在3500万元以内且不在本章程第四十一条规定范围内的事项。”
现修改为：
“（九）在股东大会授权范围内，审议批准公司在一年内对外投资、购买或者出售资产金额在2亿元以内且不超过最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准公司在一年内资产抵押及其他担保金额在2亿元以内的事项且不在本章程
第四十二条规定范围内的事项。”
4、原第一百三十三条第（三）款后增加一款：
“（四）对公司全面风险管理、法治建设工作进行研究、提出建议，并对执行情况进行检查。”
5、原第九章标题：
“财务会计制度、利润分配和审计”
现修改为：
“财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度”
6、原第九章第三节后增加一节一条：
“第四节总法律顾问制度
第一百七十九条公司建立企业总法律顾问制度，设置总法律顾问，对法定代表人或总经理负责，全面负责公司的法律风险防范体系建设工作。”
因以上增加章、节、条，后续章、节、条的编号依次顺延。
除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。
本项议案还需提交股东大会审议，以特别议案表决通过。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2017—008南方出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时监事会会议于2017年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017年2月19日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事陈晓红女士以通讯方式参会并表决），公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
监事会认为，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于提名王永福先生公司为监事候选人的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2017年 2月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会2017年2月24日报备文件
（一）监事会决议
证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临 2015-081号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月14日 14点00分
召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月14日
至2015年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案|√|
|2|关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案|√|
|3|关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案|√|
|4|关于申请公开发行公司债券的议案|√|
|5.00|关于为所属公司提供担保的议案|√|
|5.01|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有|√|

||||
|-|-|-|
||限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案||
|5.02|关于为吉林亚泰集团医药投资有限公司对国开发展基金有限公司的投资收益及回购义务提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年第十一次临时董事会、2015年第三次临时监事会审议通过，公告详见2015年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
有关股东大会文件将于会议召开前的 5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600881|亚泰集团|2015/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权
委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2015年 12月 11日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。
六、 其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会2015年11月28日附件1：授权委托书
 报备文件
吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年第十一次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月14
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案||||
|2|关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案||||
|3|关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案||||
|4|关于申请公开发行公司债券的议案||||
|5.00|关于为所属公司提供担保的议案||||
|5.01|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案||||
|5.02|关于为吉林亚泰集团医药投||||

||
|-|
|资有限公司对国开发展基金有限公司的投资收益及回购义务提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017－027宁夏建材集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知和材料于2017年8月7日以通讯方式送出。公司于2017年8月17日上午9：00以通讯方式召开六届董事会第十五次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
财政部下发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，修订后的会计准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
2017年度以前，公司将政府补助计入营业外收入。根据上述会计准则规定，2017年以后公司在编制财务报表时，采用未来适用法，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将与公司日常活动相关的政府补助计入该项目。
详情请阅公司于2017年8月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年半年度报告》(全文及摘要）。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2017年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2017年半年度报告》。
三、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法>的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临 2017-037北京京城机电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|其中：A 股股东人数|6|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|183,076,602|
|其中：A 股股东持有股份总数|183,060,602|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|16,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.3831|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|43.3793|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0038|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 10人，董事杨晓辉先生因公务不能出席会议，委托董事樊勇先生出席会议并行使表决权；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,806,652|99.85|269,950|0.14|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|16,000|0.01|0|0|0|0|
|普通股合计：|182,822,652|99.86|269,950|0.14|0|0|

2、议案名称：审议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,806,652|99.85|269,950|0.14|0|0|
|H股|16,000|0.01|0|0|0|0|
|普通股合计：|182,822,652|99.86|269,950|0.14|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案|71,600|20.96|269,950|79.04|0|0|
|2|审议聘任大华会计师事务所（特殊普通合|71,600|20.96|269,950|79.04|0|0|

||
|-|
|伙）为公司 2017 年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
2017年第一次临时股东大会议案全部为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李付民
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，京城股份本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京京城机电股份有限公司
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-016浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是执行财政部《关于印发<企业会计准则第42号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产均无重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部发布财会[2017]13号《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起实施，对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理；2017年 12月 25日，财政部发布财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后的财务报表。
2018年 4月 19日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，相应变更公司会计政策。
本次会计政策变更对公司该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。故本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本公司执行前述规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|2017 年度列示持续经营净利润金额399,842,712.57 元，列示终止经营净利润本年金额 0元；2016年度列示持续经营净利润金额 129,071,618.30 元，列示终止经营净利润本年金额0元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|2017 年度营业外收入减少 37,861.66 元，重分类至资产处置收益，营业外支出减少1,231,862.09 元，重分类至资产处置收益；2016 年度营业外收入减少 243,378.98元，重分类至资产处置收益。|

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-076关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日收到上海证券交易所《关于对保利房地产（集团）股份有限公司重大关联交易事项的问询函》（上证公函[2017]2395号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
我部关注到，12月 1日，你公司披露《关于收购保利（香港）控股有限公司50%股权暨重大关联交易公告》，拟采用现金方式收购公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）持有的保利（香港）控股有限公司（以下简称“保利香港控股”）50%股权，成交价格为23.82亿元，并按照50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息 27.71亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1条的有关规定，现请你公司核实如下事项并予以披露：
一、公告显示，股权转让价款以保利香港控股截至2017年6月30日经评估的净资产47.64亿元为依据。请公司补充披露：（1）该评估是否具有公允性；（2）如该评估公允，本次交易中，公司在支付股权转让价款的同时承接了控股股东对保利香港控股约27.71亿元债权，本次交易是否公允。
二、公告显示，保利香港控股的评估增值主要来自于其间接持有的保利置业集团有限公司（以下简称保利置业）股权的增值。请公司补充披露：（1）截至公告日，保利置业以人民币换算的市值；（2）本次评估值与保利置业的市值是否存在重大差异，如存在差异，请说明本次交易的合理性及必要性。
三、公告显示，本次承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本息合计27.71亿元，构成非经营性资金占用。请公司补充披露：（1）承接相关债权的利
率；（2）目前公司的平均融资成本；（3）承接相关债权的必要性和合规性，是否损害上市公司利益。
请你公司于2017年12月8日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一七年十二月六日