Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-043
广东万家乐股份有限公司关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2015年 11月 26日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号，以下简称“《暂行规定》”），自 2016年 1月 1日开始执行。按该规定，公司可以选择执行此规定，也可以继续执行原《企业会计准则第 24号—套期保值》。由于公司操作的期货业务主要目的是为了降低现货业务价格波动的风险，体现套期保值作用，为了更加合理体现公司开展的商品期货套期业务对于风险管理的作用，使公司的商品价格风险管理活动能够恰当地体现在财务报表中，公司选择执行《暂行规定》。
2、变更的日期
自 2017年 7月 1日起。
3、变更前采用的会计政策
执行原《企业会计准则第 24号—套期保值》。
4、变更后采用的会计政策
执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定（》财会[2015]18号）。
本次会计政策变更需经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司为应对商品价格波动风险，对以存货、尚未确认的确定承诺为基础的被套期项目公允价值变动风险进行的套期，属于“公允价值套期”类型，将形成风险净敞口的一组项目指定为被套期项目。本次会计政策变更，根据文件规定采用未来适用法，不需要进行追溯调整。
1、会计处理
（1）变更前，由于公司商品期货套期业务未能满足《企业会计准则第 24号——套期保值》规定的条件，公司进行账务处理时未运用套期会计的方法，将套期工具利得或损失直接计入当期损益。
（2）变更后，对于被套期项目为风险净敞口的公允价值套期，公司在套期关系存续期间，针对被套期项目组合中各组成项目，分别确认公允价值变动，将其计入当期损益并调整被套期项目的账面价
值。在被套期项目影响损益时，公司将被套期项目累计公允价值变动转出并单独反映，而不影响被套期项目组合中各组成项目本身结转损益的项目（如销售收入或销售成本等）。该被套期项目中存在采购商品的确定承诺的，公司在确定承诺形成存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本。由此形成的存货在结转损益时，将存货账面价值中包含的累计公允价值变动转出并单独反映，而不影响存货结转的销售成本。
资产负债表日，“套期工具”科目期末借贷方余额分别在资产负债表中“衍生金融资产”和“衍生金融负债”中列示；“被套期项目”科目中归属于存货的余额减去相关“存货跌价准备”科目余额后的金额在“存货”项目中列示；将归属于确定承诺的“被套期项目”科目所属明细科目期末借方余额合计数在“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目中列示，贷方余额在“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目中列示；将“套期损益”科目当期发生额在“公允价值变动损益”项目中列示。
3、对公司相关财务指标的影响
由于公司操作的期货业务主要目的是为了降低现货业务价格波动的风险，体现套期保值作用，因此本次会计政策变更对公司 2017年第三季度报告的股东权益、净利润无实质影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
随着销售规模的扩大，公司对交易商品的套期保值业务也相应加大，《暂行规定》能够更加合理体现公司开展的商品期货套期业务对于风险管理的作用，使公司的商品价格风险管理活动恰当地体现在财务报表中。
公司自 2017年 7月 1日起选择执行《暂行规定》，是为了适应商品期货市场发展的需要，使套期会计更好地反映商品价格风险管理活动的影响，同时也为《新会计准则》的实施提前规划，做好内控流程、信息系统调整等方面过渡期的准备。
董事会审计委员会对本次会计政策变更进行了审核，认为：公司
根据财政部相关文件对会计政策进行合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过了本次会计政策变更事项，独立董事并发表了独立意见，审议程序符合相关规定。
四、监事会关于本次会计政策变更的说明
监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策变更事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议
决议；
2、广东万家乐股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决
议；
3、董事会审计委员会 2017年第四次会议决议；
4、关于变更会计政策的独立意见；
5、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第六届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部发布的通知要求，公司对合并财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
林则强 林冬存 林剑汶
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-075
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员减持计划时间过半及期间未减持的公告
股东曲维孟、侯光斓、王宝成保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月16日披露了《关于董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司董事、高级管理人员曲维孟先生、监事侯光斓先生、高级管理人员王宝成先生拟自公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持个人所持的公司股份，具体内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，减持计划时间已过半，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司董事、高级管理人员曲维孟先生、监事侯光斓先生、高级管理人员王宝成先生在此期间未减持个人股份，具体情况如下：
公司在2018年7月7日披露《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，此前计划减持当事人未减持其所持股份，此后相关人员签署《北京东方新星石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持说明》，说明和承诺：“本人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不减持所持有的上市公司股票”。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-093
债券代码：118740 债券简称：16京威01
债券代码：114146 债券简称：17京威债
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为了响应政府号召，适应新时期北京工业调整，疏解非核心首都功能，同时满足公司全国基地布局的发展规划需要，公司北京基地已经全部搬迁至河北秦皇岛和江苏无锡南北两大重要生产基地，北京基地搬迁后，根据北京当地政府要求，土地及地上建筑物由政府回购。本次回购的交易对方由政府确定为北京电子商务中心区投资有限公司（以下简称“北京电商投资公司”）。北京电商投资公司不是公司的关联方。
根据北京中瑞诚资产评估有限公司出具的《北京电子商务中心区投资有限公司拟收购北京威卡威汽车零部件股份有限公司房地产项目资产评估报告》（中瑞诚评报字（2018）第10005号），截止2018年4月1日，北京生产基地的房产土地等资产评估值为 124,283.08万元。依据评估值，经双方友好协商，北京电商投资公司拟以人民币 12亿元回购公司北京基地的土地厂房等资产，价款分三期支付。
北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、本次搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的基本情况
为了响应政府号召，适应新时期北京工业调整，疏解非核心首都功能，同时满足公司全国基地布局的发展规划需要，公司北京基地拟在搬迁后由政府回购。
根据北京市大兴区黄村镇人民政府向公司作出《关于国有土地及地上建筑物
转让相关事宜的的函》，按原《入区协议》规定以及综合产业政策、社会管理、社会稳定等因素，公司土地房产等资产由政府回购，不得向第三方转让。本次回购的交易对方由政府确定为北京电商投资公司。
1、本次回购的交易对方基本情况
名称：北京电子商务中心区投资有限公司
统一社会信用代码：9111011533037673XH
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢C1户型1层1064室
法定代表人：李德刚
注册资本：15,000万人民币
经营范围：资产投资；投资管理；投资咨询；专业承包；房地产开发；物业管理；酒店管理；园林绿化管理；会议服务；经济贸易咨询；零售计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料、机械设备、五金、家庭用品、通讯器材、装饰材料；技术开发、转让、咨询、服务；计算机技术培训；计算机系统集成；技术进出口；货物进出口；代理进出口；制作、代理、发布广告；翻译服务。
北京电商投资公司的股东原为区人民政府国有资产监督管理委员会，现为北京市大兴区国有资本投资运营有限公司（区人民政府国有资产监督管理委员会下属国有资本投资平台）。
回购方与公司不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、政府回购标的基本情况
北京生产基地位于北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号，基地涉及的土地面积共计283,200.74平方米，土地上的地上附着物包括但不限于面积不低于173,652.06平方米的房产，相关设施设备以及土地之上的其他构筑物、建筑物及其他地上附着物。
截至2017年12月31日，该部分土地及地上建筑物的账面价值情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|资产名称|原值|折旧、摊销|净值|
|土地、建筑物|49,836.64|10,187.82|39,648.82|

本次政府回购由北京中瑞诚资产评估有限公司以2018年4月1日为基准日，对
此次政府回购的资产进行了评估并出具《北京电子商务中心区投资有限公司拟收购北京威卡威汽车零部件股份有限公司房地产项目资产评估报告》【中瑞诚评报字（2018）第10005号】，本次政府回购的土地房产等资产的评估值为124,283.08万元。
北京生产基地的土地、厂房是公司分别于2007年、2010年、2014年为了解决关联交易从公司大股东北京中环投资管理有限公司购买所得，厂房结构为钢结构。
截至公告日，上述资产不存在第三方抵押、质押或者其他权利，未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、回购协议的主要内容
1、本次回购方由政府确定为北京电子商务中心区投资有限公司。
2、根据评估值并经公司与北京电商务投资公司协商，本次交易的价款确定为120,000万元，价款分三期支付。协议自各方签字盖章之日起生效。
3、本次搬迁后的土地房产政府回购事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
五、本次搬迁及土地房产政府回购的其他安排
截至2018年5月30日，公司北京生产基地的生产设施及业务已全部搬迁至江苏无锡和河北秦皇岛南北两个重要生产基地，搬迁工作全部完成。经初步测算，搬迁相关费用约为人民币13.2亿元。公司出售上述土地房产所得价款在扣除税费后将优先用于支付公司发生的职工安置、搬迁等费用。
本次搬迁涉及老员工补偿、新员工培训、新建基地投入等情况。公司出售上述土地房产所得价款在扣除税费后将优先用于职工安置、搬迁等费用。
六、本次搬迁及土地房产政府回购对公司的影响
本次搬迁及土地房产的政府回购系为了响应政府疏解非核心首都功能号召，且符合公司未来发展战略需要，有利于公司盘活资产，优化公司资产负债结构，符合公司和全体股东的利益，预计不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年6月6日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-055
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141819号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—012广东宝莱特医用科技股份有限公司
2015年度报告及 2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年度报告及摘要、2016年第一季度报告于2016年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2017-017
北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司、北京安达维尔航空设备有限公司、北京安达维尔民用航空技术有限公司于 2017年 12月 27日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书有效期为三年,具体信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||证书编号||发证时间|
|北京安达维尔科技股份有限公司||GR201711003313||2017年10月25日||
|北京安达维尔机械维修技术有限公司||GR201711003018||2017年10月25日||
|北京安达维尔航空设备有限公司||GR201711004356||2017年10月25日||
|北京安达维尔民用航空技术有限公司||GR201711004225||2017年10月25日||

二、对公司生产经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及上述全资子公司于证书有效期满后通过高新技术企业重新认定，未来三年将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业重新认定不会影响公司2017年度的相关财务数据。
三、备案文件
《高新技术企业证书》
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第十四次会议相关事项基于独立判断的立场发表如下独立意见：
（一）《关于办理2020年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的独立意见
我们认为：公司本次拟向交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、华夏银行股份有限公司江阴支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、吉林银行股份有限公司吉林江北支行、中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。
公司全资子公司吉林怡达、珠海怡达、关联人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
（二）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》的独立意见
我们认为：公司通过向全资子公司珠海仓储进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目，符合公司首次公开发行股票并上市的相关安排，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司珠海仓储进行增资的事项。
（三）《关于2020年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
公司及其子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司及其子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及其子公司主营业务的正常发展。全体独立董事一致同意公司及其子公司使用最高额度不超过30,000万元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。其中使用不超过10,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金。在决议有效期内，可滚动使用。用于购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏怡达化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
赵伟建 徐雪峰 刘斌
年 月 日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－063新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2019年11月5日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2019年11月11日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1.5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中4名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决。
为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）借款总金额不超过人民币35,000万元，借款的使用期限为2019年度和2020年度，借款期限按实际业务发生时的约定为准，借款利率不超过中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率上浮的20%，利息按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2019-064）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提请股东大会审议。
2.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年第七次临时股东大会，现场会议时间为2019年11月27日上午12：00，网络投票时间为2019年11月26日至2019年11月27日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于2019年11月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2019-065）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-017江苏亿通高科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知。
2、会议于2019年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。
3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
出席会议对象：公司全体监事。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况：
1、审议通过公司关于《2019年第一季度报告全文》的议案
经审核后监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》的内容请详见2019年4月23日刊登在中国证监会创业
板指定的信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
2.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案
公司第六届监事会将于2019年5月19日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中设职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名黄卫东先生、殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人的简历详见附件）。上述人员均不在公司担任董事、高级管理人员职务。
根据《公司章程》的规定，公司选举监事采用累积投票制方式。任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原公司第六届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
监事会
附件：
江苏亿通高科技股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
1、黄卫东，男，1970年出生，中国国籍，毕业于江苏大学，计算机科学与技术专业，本科学历，工程师，二级建造师。1990年至2000年任常熟市化纤设备厂电气车间技术员；2000年至今任江苏亿通高科技股份有限公司营销部副部长；2011年6月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第四、第五、第六届监事会主席。
截至本公告日止，黄卫东先生直接持有公司股份219,600股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、殷丽，女，1981年出生，中国国籍，毕业于南京财经大学会计学，本科学历。2003年3月至2011年5月任江苏亿通高科技股份有限公司财务部会计职务；2011年6月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务部副部长；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务代表，2016年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第六届监事会监事。
截至本公告日止，殷丽女士直接持有公司股票170,829股,占公司总股本的0.06%。与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-018苏州世名科技股份有限公司
关于取消召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-008）。
根据公司实际情况及整体工作安排，有效保护公司股东尤其中小股东利益，经慎重考虑，公司董事会决定取消拟于2017年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2018年2月7
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司决定取消原定于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。
苏州世名科技股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-071深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已于2015年7月30日获得中国证监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见 2015年8月5日中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司向振发能源集团有限公司等发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-066）。截至目前，本次交易已完成标的资产江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）100%股权过户手续及相关工商登记，华源新能源已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
本次交易标的资产为振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）、上海灏轩投资管理有限公司（以下简称“灏轩投资”）合计持有的华源新能源100%股权。本次交易标的为股权，不涉及债权债务的处理。
华源新能源依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手
续，并于2015年08月11日领取了洪泽县市场监督管理局核发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，公司已持有华源新能源100.00%股权。
（二）后续事项
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-071公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向振发能源、灏轩投资分别发行83,212,735股、32,561,505股人民币普通股，并支付现金对价。
公司尚需在证监会核准文件有效期内就本次交易涉及的新增股份事宜向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
1、上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次重大资产重组涉及标的资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得标的资产。
3、上市公司尚需根据法律法规的要求就本次发行股份购买资产的新增股份发行和上市办理相关手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。
（二）律师意见
截至本法律意见书出具之日,珈伟股份本次交易购买的标的资产已过户至
珈伟股份名下,相应的工商变更登记手续已办理完毕。本次交易之对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记;对价股份上市尚
需取得深圳证券交易所的核准;珈伟股份尚需向振发能源支付本次交易2亿元现金对价,并就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
三、备查文件
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-0711、《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》
2、《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之法律意见书》
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-095|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2015年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月13日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年半年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向招商银行、浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源融资租赁公司”)向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行”）申请授信人民币 1亿元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 357.2万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源融资租赁公司向上海浦东发展银行珠海分行（以下简称“浦发银行”）申请授信人民币9,500万元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 25名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 339.34万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司向兴业银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，就公司向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度事宜为公司控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）提供信用担保，担保期限为1年，自公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算；担保额度为人民币 3,000万元（具体事项以届时本公司与兴业银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 750万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-059深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）持有的公司股份 225,465,413股被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份本次被司法冻结的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次被司法冻结股份数量（股）|司法冻结开始日期|司法冻结到期日|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|振发能源集团有限公司|否|225,465,413|2018/4/27|2021/4/26|安徽省安庆市中级人民法院|100%|

经公司询证振发能源，得到回复如下：振发能源通过相关法院了解到其持有的公司股份被司法冻结的原因系振发能源为其项目公司与第三方公司的融资租赁合同提供担保产生债务纠纷所致。目前，振发能源经与债权方沟通协商已就相关事项达成共识，预计上述事项将于近期得到妥善解决。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告日，振发能源共持有公司股份225,465,413股，占公司总股本的26.39%，其股份被司法冻结后处于冻结状态的股份数为 225,465,413股，占其
持有公司股份总数的100%，占本公司总股本的26.39%。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
振发能源系公司第二大股东，非实际控制人，振发能源此次股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的后续进展情况，督促振发能源尽快解决该事项，并按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-059关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-011
珠海汇金科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||244,406,515.44||218,054,407.37||12.09||
|营业总收入|||||||
||83,842,144.26||90,378,414.79||-7.23||
|营业利润|||||||
||89,453,277.97||91,372,812.61||-2.10||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|82,148,602.61||78,861,491.66||4.17||
|净利润|||||||
||0.98||1.22||-19.67||
|基本每股收益（元）|||||||
||12.74%||27.99%||-15.25||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||769,295,962.25||693,855,346.09||10.87||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|683,862,426.21||620,513,923.60||10.21||
|所有者权益|||||||
||85,160,000.00||56,000,000.00||52.07||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.03||11.08||-27.53||
|每股净资产（元）|||||||

珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）注：1)本表数据均以公司合并报表数据填列；2)报告期内，由于公司实施2016年年度权益分派及股权激励计划授予限制性股票，公司总股本由期初56,000,000股增加至期末85,160,000股；3)上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
公司主营业务为运用物联网等技术为金融行业提供风险控制解决方案，致力于打造成为行业领先的智能物联网技术应用的金融科技公司。报告期内，公司经营情况保持健康、稳定：
（1）2017年度，公司聚焦主业，坚持以市场为导向，积极引入人才，加强营销，大力拓展市场，销售持续增长，实现营业总收入 24,440.65万元，较上年同期增长12.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,214.86万元，较上年同期增长4.17%。
（2）公司密切关注金融业改革、银行业监管趋势及金融科技发展动向，聚焦需求，积极研究和开发新产品叠加新技术，丰富产品体系，同时积极运用物联网技术不断拓展并丰富其应用场景。
2、财务状况
公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为76,929.60万元，较期初增长10.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为68,386.24万元，较期初增长10.21%，主要是本报告期利润增加所致；归属于上市公司股东的每股净资产8.03元，较期初减少27.53%，主要是本报告期内实施资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月20日在巨潮资讯网披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-007）不存在差异。
四、其他说明
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，与最终经审计的财务数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-071
上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2017年 8月 3日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
《2017年半年度报告全文》内容详见2017年8月5日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见，详见 2017年 8月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》
《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见2017年8月 5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券发表了核查意见，详见2017年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于收购上海良信智能电工有限公司65%股权的议案》
《关于收购上海良信智能电工有限公司65%股权的公告》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详见 2017年 8月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-004青岛特锐德电气股份有限公司
关于变更股东大会部分议案内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司定于2016年1月20日下午14:30召开2016年第一次临时股东大会的会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
2、本次股东大会增加《关于修订公司经营范围及章程的议案》的临时提案，除增加上述临时提案外，2016年1月20日发布的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（补充后）”，公告编号：2016-005号。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）执行总裁、公司股东屈东明先生（持有公司股份3,375.9万股，占总股本的3.37%）于2016年1月4日向本公司董事会提议，由于公司海外业务拓展及实际经营需求需要，提议将公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》的部分内容进行变更。
公司于2016年1月5日发布《关于变更股东大会部分议案内容的公告》（公告编号：2016-003），披露了拟修订公司经营范围及章程的事项。现将本次事项补充公告如下：
（一）公司于2015年12月29日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。具体如下：公司拟将原经营范围：设计、制造220KV及以下的变配电一二次产品以及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
变更为：研发、设计、制造：220KV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务（按相关资质许可）；
电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站点建设与运营；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
同时，鉴于公司拟变更经营范围，根据公司将变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》第十三条进行修订。
（二）公司执行总裁、持有本公司3%以上的股份股东屈东明先生于2016年1月4日向公司董事会提议，由于公司海外业务拓展及实际经营需求需要，提议修订公司经营范围及章程，并将《关于修订公司经营范围及章程的议案》作为一项提案，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
经营范围由“研发、设计、制造：220KV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务（按相关资质许可）；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站点建设与运营；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”
修订为“研发、设计、制造：500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务（按相关资质许可）；
电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。(最终以工商行政管理局审批为准)”同时，对《公司章程》第十三条的经营范围进行修订。
鉴于屈东明先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定，提案程序合法。因此，公司董事会同意将上述议案以临时提案方式提交公司2016年第一次临时股东大会一并审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会