Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-087御家汇股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）已于 2018年 6月 19日（星期二）起停牌，详见公司于 2018年 6月 19日、2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。并于2018年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-034），2018年7月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-036），2018年 7月 17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-041），2018年7月24日、2018年 7月 31日、2018年 8月 7日、2018年 8月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042、2018-044、2018-046、2018-047）。
公司于 2018年 8月 17日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年 8月 24日、2018年 8月 31日、2018年 9月 7日、2018年 9月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-051、2018-058、2018-063、2018-064）。
2018年 9月 17日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了
本次重大资产重组的相关议案，并于 2018年 9月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2018-068）等相关公告。2018年9月26日、2018年10月10日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-072、2018-075）。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2018年10月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对御家汇股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 10号）（以下简称“《问询函》”）。2018年 10月 12日公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号为：2018-076）。2018年10月19日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号为：2018-081）。
经公司会同相关中介机构针对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实与回复，于2018年10月26日提交对《问询函》的回复，并对《御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应补充和完善。修订内容及说明详见2018年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》等相关公告。
截至本公告披露日，公司已将相关回复资料提交至深圳证券交易所审核，审核期间公司股票将继续停牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次重大资产重组能否取得上述核准及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-019
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日分别收到公司持股5%以上股东安徽国富产业投资基金管理有限公司（以下简称“国富基金”）的股份减持告知函、上海瀚玥投资管理有限公司（以下简称“瀚玥投资”）的《简式权益变动报告书》，国富基金及瀚玥投资因自身资产配置需求减持了所持有的公司部分股份。
国富基金本次减持前持有公司股份8.21%，于2014年3月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2,000,000股，占公司总股本的1.49%。
瀚玥投资本次减持前持有公司股份5.22%，于2014年3月3日通过深圳证券交易所集中竞价系统减持公司股份310,000股，占公司总股本的0.23%，本次减持后瀚玥投资持有公司6,690,000股，占公司总股本的4.99%，已不在是公司持股5%以上的股东。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国富基金和瀚玥投资作为本次减持的信息披露义务人，特委托公司发布减持公告，同时瀚玥投资编制的《简式权益变动报告书》见同日的公告文件，具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）国富基金减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|国富基金|大宗交易|2014年3月3日|41.66|2,000,000|1.49%|
||合计|-|-|2,000,000|1.49%|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例|
|国富基金|无限售条件股份|11,000,000|8.21|9,000,000|6.72%|

（二）瀚玥投资减持情况如下：
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|瀚玥投资|集中竞价交易|2014年3月3日|43.121|310,000|0.23%|
||合计|-|-|310,000|0.23%|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例|
|瀚玥投资|无限售条件股份|7,000,000|5.22|6,690,000|4.99%|

二、其他相关说明
1、国富基金和瀚玥投资本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》
等相关法律、法规的规定。
3、本次减持后，瀚玥投资所持有的本公司股份占公司总股本的4.99%，不再为公司持股5%的股东，特编制《简式权益变动报告书》,详见同日披露文件。国富基金持有本公司股份占公司总股本的6.72%，仍为公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、股份减持告知函
2、上海瀚玥投资管理有限公司简式权益变动报告书
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-095浙江宏磊铜业股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）董事会于近日收到赵毅先生的辞职申请。赵毅先生因工作变动原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。赵毅先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵毅先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对赵毅先生在任职期间所做的贡献表示感谢！
根据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经2015年12月9日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任杨凯先生担任公司副总经理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
杨凯先生简历如下：
杨凯，男，1975年 1月出生，中国国籍，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司办公室副主任、董事长秘书、证券事务代表、证券部经理、总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼证券部经理。
截止本公告日，杨凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨凯先生联系方式如下：
电话：0575-87387320；传真：0575-80708938；邮箱：yk75118@163.com；
联系地址：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号；邮政编码：311800。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015－051
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年6月12日下午15:30开始
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事徐峰先生。
（六）公司于2015年5月25日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》已于2015年5月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份
10,479,325股，占公司有表决权股份总数的2.4051%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东20人，代表股份27,404,308股，占上市公司总股份的6.2897％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为23人，代表股份37,883,633
股，占上市公司总股份的8.6948％。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为23人，代表股份37,883,633股，占上市公司总股份的
8.6948％。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议《关于调整部分董事 2015年度薪酬的议案》
表决结果：同意37,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；
反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意37,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；
反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：马彪、刘远
（三）结论性意见：贵公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2015年第一次临时股东大会决议；
（二）国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年6月12日
北京国枫律师事务所
关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0138号
致：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称：“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称：“本所”）接受山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称：“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年度股东大会（以下简称:“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第十三次会议决定召开。2016年3月23日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯
网》上刊登了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
本所律师经查验认为：公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容；公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
议案1、《2015年度报告及摘要》；
议案2、《2015年度董事会工作报告》；
议案3、《2015年度监事会工作报告》；
议案4、《2015年度财务决算报告》；
议案5、《2015年度利润分配预案》；
议案6、《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
议案7、《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
议案8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
公司股东大会审阅独立董事2015年度述职报告。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2016年4月14日上午9:30；
互联网投票系统投票开始时间为：2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00；交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的
方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告及补充通知，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2016年 4月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份79,159,000股，占公司有表决权股份总数的49.4744%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的议案5、议案6、议案 8应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指:公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%的股东）。议案 6涉及关联交易，表决时关联股东回避。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东的大会审议的议案6需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的其他议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案6已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的部分议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
2016年4月14日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-034广州惠威电声科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 HONGBOYAO先生
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2017年12月1日下午15:00
网络投票时间：2017年11月30日至2017年12月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 12月1日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年11月30日15:00至2017年12月1日15:00。
5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：2017年 11月 14日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（1）会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数为57,822,844股，占公司总股份的69.5675%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表有表决权股份总数1,563,100股，占公司股份总数的1.8806%。
（2）现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份总数为56,259,744股，占公司总股份的67.6869%。
（3）网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为1,563,100股，占公司总股份的1.8806%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意57,222,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,563,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000％。
回避表决情况：关联股东广州卓茂企业管理咨询有限公司持有公司600，000股份，对本议案进行了回避表决。
表决结果：同意57,822,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：任宝明、韩若晗
3、结论性意见：广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所法律意见书。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2017年12月1日
独立董事2016年度述职报告（金德环）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人金德环，具有金融投资、资本运作的专业背景，2011年11月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
作为独立董事，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|金德环|8|5|3|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2016年应参加股东大会1次，列席会议1次。
二、发表独立意见情况
2016年对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2016年4月8日，对公司第六届董事会第十七次会议审议事项出具了《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》；
2、2016年7月14日，在公司第六届董事会第十九次会议上出具了《独立董事关于股权置换暨关联交易的独立意见》；
3、2016年8月22日，在公司第六届董事会第二十次会议上出具了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》；
4、2016年12月12日，在公司第六届董事会第二十二次会议上出具了《独立董事
独立董事2016年度述职报告（金德环）关于公司六届二十二次董事会相关事项的独立意见》；
5、2016年12月26日，在公司第六届董事会第二十三次会议上出具了《独立董事关于挂牌转让全资子公司80%股权的独立意见》。
三、到公司进行现场工作的情况
2016年到公司进行现场办公期间，本人通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、董事会秘书、监事、财务负责人、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行现场了解，对董事会决议等执行情况进行现场检查，及时获悉各重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。公司提供了必要的工作条件，相关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
四、在2016年度报告中所做的工作
在2016年度审计过程中，本人按照《公司年度报告工作制度》的规定参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。主要工作如下：
1、听取公司管理层汇报年度生产经营、重大事项进展等情况，在公司安排下，实地考察各分公司、控股子公司；
2、在年审注册会计师进场前，听取年审注册会计师的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。结合公司的实际情况，与年报审计会计师事务所协商，确定公司财务报告审计工作的时间安排，并制定年报审计工作计划；
3、在年审注册会计师出具审计初步意见后，听取会计师对公司2016年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，沟通审计过程中发现的问题。
五、从事专门委员会工作的履职情况报告
本人兼任公司董事会提名委员会主任委员以及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，2016年参加董事会战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次，无缺席或委托表决情况。主要工作如下：
1、参加董事会战略委员会会议，在公司发展战略决策研究过程中，提出建设性意见。
独立董事2016年度述职报告（金德环）2、参加董事会薪酬与考核委员会会议，制定董事、高级管理人员及下属企业负责人等年度薪酬方案，审核年度薪酬执行情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、按时出席相关会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、实地调研考察，深入了解公司情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，积极为公司经营管理、良性发展建言献策。
3、持续关注公司信息披露工作，关注媒体相关报道，保持与管理层沟通，及时掌握公司动态，督促公司依法履行信息披露义务。
4、认真学习相关法律法规、业务规则，积极参加各类培训，不断提高履职能力。
七、其他事项
2016年没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况。
以上是2016年度履职情况的汇报。2017年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在我履行职责过程中给予的有效配合和支持，欢迎大家对我的工作提出宝贵意见和建议。
个人联系方式（邮箱）：dehjin@mail.shufe.edu.cn。
述职人：金德环
2017年4月19日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-69
荣丰控股集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年12月22日接到公司第一大股东盛世达投资有限公司通知，该公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，该事项不涉及发行股份，亦不构成重大资产重组，因相关方案尚在洽谈、商讨中，存在不确定性，为保证公平信息披露，避免股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年12月23日开市时起停牌，待刊登相关公告后复牌。
公司将及时披露该重大事项的进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二0一四年十二月二十二日
浙江传化股份有限公司 2014年半年度报告摘要证券代码：002010 证券简称：传化股份 公告编号：2014-024浙江传化股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|传化股份|股票代码||002010|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱江英||章八一||
|电话|0571-82872991||0571-82872991||
|传真|0571-82871858、83782070||0571-82871858、83782070||
|电子信箱|zqb@etransfar.com||zqb@etransfar.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减（%）|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|2,573,554,195.13|1,818,135,339.56|2,023,353,854.96|27.19|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|81,483,169.11|63,828,234.70|75,451,563.06|7.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||73,206,632.42|57,236,633.86|68,859,962.22|6.31|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|57,104,928.74|-132,955,219.78|-154,242,549.64|137.02|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.13|0.15|13.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.13|0.15|13.33|
|||||增加了0.27个百分|
|加权平均净资产收益率（%）|4.43|3.83|4.16||
|||||点|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减（%）|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,852,989,215.22|3,633,844,460.70|3,965,862,045.81|-2.85|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,712,469,513.98|1,760,131,382.23|1,884,065,072.05|-9.11|

浙江传化股份有限公司 2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,442|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|传化集团有限公司|境内非国有法人|22.95|112,011,791|0|||
||||||质押、冻结|0|
|徐冠巨|境内自然人|13.03|63,565,126|47,673,842|质押、冻结|0|
|徐观宝|境内自然人|7.51|36,630,754|27,473,064|质押、冻结|0|
|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|4.44|21,687,275|0|||
||||||质押、冻结|0|
|中融国际信托有限公司－中融增强15号|境内非国有法人|3.23|15,745,424|0|||
||||||质押、冻结|0|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划|境内非国有法人|3.13|15,281,587|0|||
||||||质押、冻结|0|
|中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.69|8,224,608|0|||
||||||质押、冻结|0|
|孙任靖|境内自然人|1.20|5,850,881|0|质押、冻结|0|
|沈幼炳|境内自然人|1.12|5,446,285|0|质押、冻结|0|
|中融国际信托有限公司－08融新51号|境内非国有法人|1.06|5,164,900|0|||
||||||质押、冻结|0|
|||前10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存|||||
|的说明|||||||
|||在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
浙江传化股份有限公司 2014年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
上半年公司实现销售收人2,573,554,195.13元，各企业经营良好，营业利润、利润总额较上年同期分别增长了66.20%、57.07%，基本实现经营目标。
2014上半年，市场需求不足，环保压力严峻，同质化竞争加剧，面对复杂的经济行业环境，公司上下扎实推进工作，“战略导向，经营转型”，取得了不俗成绩。但是纵观全局，在行内地位、竞争力、技术研发、产品结构、商业模式、风险控制、客户管理、组织队伍等影响企业发展的关键点上，仍然存在提仍然存在较大提升空间。针对上述不利因素，公司将积极承接转型的压力，紧扣战略和年度工作目标，创新思维，群策群力，将压力转为动力，围绕经营、管理、发展三条主线，抓重点带一般，全力完成2014年的经济指标和重大工作任务目标。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》，收购传化集团持有浙江天松新材料股份有限公司87%的股权及其全资子公司浙江传化化学集团有限公司持有浙江传化涂料有限公司100％股权，报告期内，已完成股权变更事宜，并将上述两家公司纳入合并口径。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江传化股份有限公司董事会 2014年8月26日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-96
藏格控股股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年 9月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016 年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：38.95%—49.64%|盈利：46,779.88万元|
||盈利：65,000.00-70,000.00万元||
|基本每股收益|盈利：约0.31-0.33元|盈利：约 0.3216元|

其中：2017年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月1日至2017年 9月30日）|上年同期（2016年7月1日至2016 年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：57.19%—80.63%|盈利：21,335.55万元|
||盈利：33,538.00-38,538.00万元||
|基本每股收益|盈利：约0.16-0.19元|盈利：约 0.1467元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司氯化钾销量较上年同期增长25.43万吨。
四、其他相关说明
本业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司披露的 2017年三季度报告为准，请广大投资者注意风险特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2017年 10月 9日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-115克明面业股份有限公司
关于筹划收购境外公司股权事项的提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，澳大利亚及中国境内互联网上相继出现了关于克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）对于收购澳大利亚面粉和谷物产品制造商 Allied Pinnacle（以下简称“目标公司”）表示了兴趣的相关报道。
为避免该等报道对广大投资者造成误导，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、拟议收购事项简述
基于未来业务协同效应，公司与目标公司管理层进行了初步接触并表达了通过参与竞标收购目标公司股权（以下简称“拟议收购事项”）的潜在兴趣。
公司收购目标公司股权事宜仍处于早期筹划阶段，前期接触只是表达初步兴趣，公司尚未对目标公司开展正式的尽职调查工作。
公司拟向目标公司提交关于收购目标公司股权的非约束性兴趣函，该非约束性兴趣函将不会构成对公司的约束性义务。
二、风险提示
公司后续是否会就收购目标公司股权提交约束性报价函以及拟议收购事项能否完成，目前尚存在不确定性。在公司向目标公司提交约束性报价函之前，公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公
告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014－039
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于 2014年 5月 22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司董事、总经理张艺林先生及董事、副总经理、董事会秘书、财务总监于清池先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一四年五月十五日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-026
中通客车控股股份有限公司
关于公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月25日公司与深圳新沃运力汽车有限公司签署了《产品买卖合同》，深圳新沃运力汽车有限公司拟分批向本公司采购 4.5吨蓝牌（EMT）物流车，合同总金额为 314514万元。该公司指定本次购买车辆装配中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位生产的新能源客车电池。
一、合同风险提示
（一）合同的生效条件：首批定金到账后合同生效。
（二）合同的履行期限：自合同生效之日起至2017年12月20日。
（三）该合同分批执行，以下因素存在不确定性，可能导致该合同不能完全履行：
1、买方需向金融机构办理贷款融资，以付清尾款。若不能及时办理金融机构贷款，可能导致该合同不能完全履行。
2、若国家新能源客车补贴政策调整或物流车市场环境发生重大变化，可能导致购车数量部分不能履行。
3、除上述不确定因素外，合同中的全部车辆均是以货到付款的方式进行交付。公司认为不存在重大风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
名称：深圳新沃运力汽车有限公司
法定代表人：赵乐
注册资本：30000万元
主营业务：汽车租赁(不含金融租赁）；新能源汽车的销售、租赁（不含金融租赁）；新能源汽车充电站工程的设计；充电设备的设计、销售；互联网、移动互联网、车联网、物联网的技术开发、技术咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；汽车零部件销售；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）新能源汽车的维修；新能源汽车充电站工程施工；充电设备的设计维修；普通货运；冷藏保鲜运输。
注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣中路19号
该公司和本公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
除本次购销金额外，该公司最近三个会计年度与本公司未发生购销金额。
3、履约能力分析：
深圳新沃运力汽车有限公司于 2016年 4月份成立，为中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位，本次购买车辆的付款方式为：银行承兑汇票和商业承兑汇票的方式全款购车，且经双方协商一致，买方提供的商业承兑汇票可直接用于支付购买中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位的电池款。本公司认为该公司具备履行合同的支付能力。
三、合同的主要内容
（一）合同签订日期：2017年5月25日
（二）交易价格：314514万元
（三）结算方式：买方以银行承兑汇票的方式支付定金，剩余款项分两部分支付：一部分以有效期为六个月的商业承兑方式支付给卖方（扣除国补后车辆总价款的30%），另一部分由买方向金融机构办理贷款后支付（卖方协助买方办理金融机构贷款）。上述款项于提车前全部付清。买方提供的商业承兑汇票可直接用于支付购买中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位的电池款。
（四）履约期限：按 1000台为一个批次，分批购买，执行合同最后一批车后买方最迟不得晚于2017年12月20日完成所有车辆上牌工作。
鉴于新能源客车国家补贴资金（以下简称：国补）需单车运营三万公里后方可拨付。该资金先由卖方垫付，垫付期不超过18个月（自上牌之日起开始计算），如垫付期超过18个月后，买方按年资金占用5%的利息支付卖方，直到运营里程达到三万公里。
（五）双方违约责任：
损失由买方承担。
2、若产品或服务同本协议保证条款不相符，卖方应及时免费对产品进行修理或更换，或再次提供服务。否则，买方可自行对产品进行修理或更换，而卖方应对买方实际及合理的费用给予补偿。且因此给买方或第三方造成损失的，卖方应承担损失赔偿责任。
四、合同对上市公司的影响
1、合同的实施会增加公司本年度销售收入，对经营业绩有积极的影响。
2、合同对本公司的业务独立性不产生影响，公司业务不会对当事人形成依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
2、备查文件：
公司与深圳新沃运力汽车有限公司签署的产品买卖合同。
中通客车控股股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-050昆明龙津药业股份有限公司
关于董事长、实际控制人增持公司股票及增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、实际控制人樊献俄先生近期通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司部分股份，现将相关情况公告如下：
一、增持基本情况
1、增持情况：截止2017年11月30日，樊献俄先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计 1,123,852股，占公司总股本的0.28%。前述增持情况已通过深圳证券交易所“监管信息公开”栏目披露，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变动日期||变动股份数量||成交均价||变动原因||变动比例(‰)||当日结存股数|
|2017-11-29||76,000||10.02||竞价交易||0.1898||1,123,852||
|2017-11-28||44,600||10.09||竞价交易||0.1114||1,047,852||
|2017-11-27||459,100||10.08||竞价交易||1.1463||1,003,252||
|2017-11-24||120,052||10.20||竞价交易||0.2998||544,152||
|2017-11-23||297,400||10.16||竞价交易||0.7426||424,100||
|2017-9-22||126,700||11.12||竞价交易||0.3164||126,700||

2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。
3、增持目的：增持公司股票是增持人基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，以及积极维护广大中小投资者利益所做出的决策。
4、增持前后的持股情况
首次增持前，樊献俄先生未直接持有公司股份，通过昆明群星投资有限公司持有公司股份175,500,000股，占公司总股本的43.82%。本次增持后，樊献俄先
生直接持有公司股份 1,123,852股，占公司总股本的0.28%，昆明群星投资有限
公司持股数无变动。
二、后续增持计划
樊献俄先生自首次增持之日（2017年 9月 22日）起至 2018年 9月 21日，将继续以法律法规允许的方式增持公司股份，含本次披露已完成增持的股份数在内，计划期间内累计拟增持股份不超过公司总股本的2%（8,010,000股）且不少于总股本的1%（4,005,000股）。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、增持人承诺，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持期间及增持完成后 12个月内不减持所增持的股份，也不减持昆明群星投资有限公司持有的股份。
3、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件：
1、樊献俄先生增持公司股票告知与承诺函。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2018—38重庆长安汽车股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司副总裁龚兵先生因工作变动不再担任副总裁职务，且不在公司任职，未持有公司股票；副总裁黄忠强先生、罗明刚先生因工作变动不再担任副总裁职务，仍在公司任职，未持有公司股票。
公司董事会对龚兵先生、黄忠强先生、罗明刚先生在任职公司副总裁期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告（ls2016-A02）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A02创元科技股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 14日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2016年第一次临时会议的通知，会议于 2016年 1月 18日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：
一、关于提名彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案。
鉴于顾忠泽先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事候选
人，并提交股东大会审议（独立董事候选人简历后附）。
在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯
第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告（ls2016-A02）
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案。
定于2016年2月4日下午14点30分在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告”（公告编号：ls2016-A03）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年 1月 19日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017- 007浙江美大实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月26日以邮件或专人送达方式发出，会议于2017年3月8日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》
公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在2016年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了2016年度的各项工作，实现了年度经营目标。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事张红英、靳明、张律伦分别向董事会递交了2016年度述职报告，并将在2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年
度财务决算报告》
2016年度公司实现营业总收入66568.36万元,比上年同期增长28.54%；归属于母公司所有者的净利润20265.61万元，比上年同期增长30.21%。本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度利润分配预案》
公司2016年度利润分配预案：以公司2016年度末总股本645,872,102.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共计派发
200,220,351.62元人民币。不进行资本公积转增股本，不送红股。
分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》
《2016年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网,公告编号：2017-009、
2017-010。本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
《2016年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对该报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网，公告编号：2017-011。
独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见；公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币80,000万元
的闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和和集合资产管理计划，并同意授权公司管理层具体实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-012。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网上刊载的《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见》。本议案需提请公司2016年度股东大会审议通过。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司2016年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2016年度股东大会暨投资者接待活动的通知》，公告编号：2017-013。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
2017年3月10日