Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI’AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52433323
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所核查，公司本次股东大会由 2019年8月 29日召开的公司第三届董事会第三十一
次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年9月17日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999号（雪榕生物会议室）如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于 2019年 9月 17日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2019年9月16日 15:00至 2019年9月17日 15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份总数为200,579,541股，占公司有表决权股份总数的46.73%。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东人数通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。根据表决结果及本所的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
李强 俞磊
_____________________
赵元
二〇一九年九月十七日
独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见
一、关于公司2018年第三季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司董事会提供的关于2018年第三季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认
真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及报告期内实际交易情况等进行了核查，现就公司2018年第三季度衍生品投资及风险控制情况发表如下意
见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利
润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：
1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
二、关于公司会计政策变更事项的独立意见
作为公司独立董事，经认真审议相关资料，对会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（此页无正文，为《独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
__________ __________ __________ ____________潘立生 刘放来 汪莉 王昶
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—070广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为提高资金使用效率，保障公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）的生产经营及后续资金需求，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司宝瑞医疗提供最长不超过24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向宝瑞医疗收取利息，按季度结算。
宝瑞医疗是公司的控股子公司，公司持有其51%股权，故本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第 17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
珠海市宝瑞医疗器械有限公司成立于2015年10月9日，注册资本：1000
万元，住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层912-9单元，法定代表人杨泽军，本公司持股51%、杨泽军持股44%、周涛持股5%。经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—0706826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件；Ⅱ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具镜及、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超生仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床诊断分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件。
截止2015年11月30日，宝瑞医疗的资产总额为352.59万元，负债总额为152.91万元，净资产为199.69万元，营业收入为0万元，净利润为-3217.8万元，经营活动产生的现金流量净额为105.20万元。以上财务数据未经审计。
股东杨泽军、周涛与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
三、财务资助风险分析
公司是宝瑞医疗的控股股东，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此上述财务资助的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司董事会认为：同意公司以自有资金向宝瑞医疗提供最长不超过24个月，且最高不超过2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向宝瑞医疗收取利息，按季度结算。
本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司控股子公司宝瑞医疗的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—070保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司以自有资金向宝瑞医疗提供最长不超过 24个月，且最高不超过2,000万元人民币的财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助情况
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司辽宁恒信生物科技有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过3,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率向恒信生物收取利息，按季度结算。目前处于正常履行期。
经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司重庆多泰医用设备有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率向重庆多泰收取资金占用费，按季度结算。
目前处于正常履行期。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同意公司以自有资金向公司控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向申宝医疗收取利息，按季度结算。目前处于正常履行期。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议
2、公司第五届监事会第十九次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—070董事会
关于更换董事及聘任副总经理的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-028道明光学股份有限公司
关于更换董事及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）董事会于 2019年 4月 26日收到董事、副总经理胡刚进先生递交的书面辞职报告，胡刚进先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，，胡刚进先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
胡刚进先生在担任公司董事及副总经理期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对胡刚进先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司于 2019年 4月 28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过
《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张崇俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2018年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
关于更换董事及聘任副总经理的公告董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
同时经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张崇俊先生为公司副总经理。任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张崇俊先生简历附后
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2019年 4月 28日
关于更换董事及聘任副总经理的公告附件：
张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月至今担任公司财务总监。
张崇俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张崇俊先生无《公司法》第 146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-053
招商局地产控股股份有限公司
关于坚定维护资本市场投资信心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）正在研究及制订关于本公司的重大资产重组方案，本公司股票自4月3日起持续停牌。
目前交易各方及中介机构正在积极推进相关工作，资产重组工作进展符合预期。
近期，公司关注到国内股票市场出现大幅异常波动，为保护投资者利益、维护投资者信心，保证资本市场能够充分反映公司投资价值，公司郑重声明如下：1、招商局集团正在策划关于本公司的重大资产重组，重组后公司实力将进一步提高，市场竞争力将进一步增强。目前重组工作稳步推进，进展符合预期。
2、重组方案中将充分保护中小投资者的利益。
3、公司将促使实际控制人或控股股东重组后提升所持本公司权益。
4、公司实际控制人招商局集团承诺，在公司股价出现异常波动时不减持公司股票；当公司股价严重偏离投资价值时，将考虑通过增持股票的形式稳定公司股价。
5、公司将积极探讨员工持股的可行性。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易等相关事项事前认可意见
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年 5月 20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第三届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：金洪飞陈信勇 陈银华二○一五年五月十九日
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于聘任公司副总裁的议案发表独立意见。
经了解姜峰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们认为，本次聘任副总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意聘任姜峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
—————— —————— ——————
张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-004
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，详见尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司上市前在《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的承诺如下：
（一）所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：2011年2月25日至2014年2月25日
承诺履行情况：截止公告日，上述承诺人均履行了承诺。
（二）公司控股股东、实际控制人梁桂秋承诺
1、若发生有权部门要求公司为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴
纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需公司支付对价的情况下及
时、无条件、全额承担公司由此遭受的一切损失。
2、若社会保险主管部门对公司上市前应缴纳的社会保险进行追缴，则本人无条件全额承担应补交的款项及/或因此所产生的所有相关费用。
3、若发生由于深圳市有关税收优惠的地方政策和文件与国家有关部门颁布的法律法规存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司2007年及以前年度企业所得税差额的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。
4、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人梁桂秋出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
（1）本人目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；
（2）本人将不投资与发行人相同或相类似的产品，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动；
（3）本人将不利用对发行人的控股及实际控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动；
（4）本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或者确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告日，公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生履行了上述承诺。
二、公司资产重组时所作承诺
公司承诺在终止重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
承诺期限：2013年10月11日至2014年4月10日
承诺履行情况：截止公告日，公司履行了上述承诺。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－12深圳市农产品股份有限公司关于以募集资金对
全资子公司广西海吉星公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票情况概述
经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A股 313,650,000股，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94元。
根据公司 2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经 2013年 1月 21日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金投入额|
|1|向全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目|224,198万元|77,067.13万元|
|2|向全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目|116,785万元|40,000万元|
|3|偿还银行贷款|50,000万元|50,000万元|
||合 计|390,983万元|167,067.13万元|

（详见 2013年 1月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
二、以募集资金对募投项目实施主体增资进展情况
根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用采取对项目实施主体现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的。
1、此前以募集资金对募投项目实施主体增资情况
截至 2016年 5月，公司原计划增资于天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）的募集资金 77,067.13万元已全部增资完毕；其中，置换天津海吉星公司预先投入天津翰吉斯国际农产品物流园项目的自筹资金 28,500万元。增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为 107,067.13万元。
截至 2015年 10月，公司已完成以募集资金对全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增资 20,000万元；其中，置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金 1,907.93万元。增资完成后，广西海吉星公司注册资本、实收资本均为 35,000万元。
（以募集资金置换预先投入自筹资金及上述增资情况详见 2013年 3月 19日、6月 4日、9月 11日；2014年 1月 14日、10月 14日、12月 27日；2015年 9月 25日和 2016年 5月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）2、本次以募集资金增资广西海吉星公司的情况
根据广西海吉星农产品国际物流中心项目进展情况，日前，公司已完成以募集资金继续向广西海吉星公司增资 2,000万元，增资完成后，广
西海吉星公司注册资本、实收资本均为 37,000万元。
公司将根据募集资金注资的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十二日
西南证券股份有限公司
关于山东国瓷功能材料股份有限公司使用部分闲置
募集资金购买保本型理财产品的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对国瓷材料使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了认真、审慎的核查，情况如下:
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票申请已于 2015年 12月 23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会审核通过，2016年1月25日取得中国证监会印发的证监许可[2016]133号核准批文，核准公司非公开发行新股不超过44,052,862股。
公司采用非公开发行股票方式向张曦、庄丽、上海证券-国瓷 1号定向资产管理计划（以下简称“上证国瓷 1号定向计划”）等 3名特定投资者非公开发行43,810,571股股份，共募集资金795,600,000元，扣除发行费用7,730,000元，实际募集资金净额787,870,000元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 410281号验资报告验证，认购资金已汇入公司募集资金专用账户。
二、募集资金使用情况
目前已使用募集资金情况：截止2017年2月28日止公司已累计使用募集资金29,705.51万元：年产3500吨纳米复合氧化锆材料项目使用2,652.43万元，年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目使用4,863.54万元，研究中心升级项目
使用189.54万元，补充流动资金 22,000万元。2017年2月28日止募集资金余额为50,317.53万元。
截止2017年2月28日止公司募集资金使用情况表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|项目|募集资金净额|承诺投资额|截至2017年2月28日止累计投入金额|补充流动资金|募资集金利息收入扣减及手续费后净额差额|2017年2月28日止募集资金余额|
|||①||②|③|④|⑤=①-②-③+④|
|非公开定向增发|1.年产3500吨纳米复合氧化锆材料项目（非公开）|38,393.50|38,393.50|2,652.43|11,500.00|580.71|24,821.78|
||2.年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目（非公开）|35,393.50|35,393.50|4,863.54|10,500.00|510.82|20,540.78|
||3.研究中心升级项目（非公开）|5,000.00|5,000.00|189.54||144.51|4954.97|
|合计||78,787.00|78,787.00|7,705.51|22,000.00|1,236.04|50,317.53|

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
2、有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司使用闲置募集资金不超过25,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
4、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，与深交所相关规范性文件进行了对照，并对此次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的合理性、必要性进行了核查。经核查，本保荐机构认为：
2、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；
3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
本保荐机构对上述事项无异议。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵炜 童星
西南证券股份有限公司2017年3月15日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-092债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
关于获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）于 2019年11月5日收到重庆市药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批件》（批件号：渝B201900045），现将相关情况公告如下：
一、药品补充申请批件的主要内容
（一）批件号：渝B201900045
（二）药品名称
1.药品通用名称：聚乙二醇4000散
2.英文名/拉丁名：Macrogol 4000 Powder
（三）剂型：散剂
（四）注册分类：化学药品
（五）规格：10g
（六）申请内容：申请改变国内药品有效期：由18个月变更为24个月
（七）审批结论：根据重庆市药品技术审评认证中心《关于重庆华森制药股份有限公司聚乙二醇 4000散药品注册补充申请技术审评情况的报告》（渝药审认【2019】147号）的相关意见，经审查，同意聚乙二醇 4000散的有效期由 18个月延长为 24个月；说明书、标签按本批件对相应内容进行修订。
（八）药品生产企业
1.名称：重庆华森制药股份有限公司
2.地址：重庆市荣昌区工业园区
（九）药品批准文号：国药准字H20050809
二、药品基本情况
聚乙二醇 4000散为新一代生理性渗透缓泻剂，小剂量通便，大剂量清肠，不吸收、不代谢、促排泄，安全性高，适用人群广，广泛适用于成人及8岁以上儿童（包括8岁）便秘的症状治疗（儿童应为短期治疗，最长疗程不应超过三个月）。
三、药品市场情况
长松（聚乙二醇 4000散）为国内首仿药品，取得国家发明专利。华森制药为聚乙二醇 4000散国内首家通过一致性评价的企业。该产品用于缓解成人便秘的症状，安全性高，还适用于老年人、孕妇等人群，适应人群广，是《中国慢性便秘指南》IA级推荐药物，被列入2018年版《国家基本药物目录》及2019年版《国家医保目录》（甲类），并于 2015年被认定为重庆市高新技术产品。此外，华森制药为该品种质量标准起草单位。
长松（聚乙二醇 4000散）是公司的重点产品之一，2016年～2018年该产品分别实现销售收入 2,126.14万元、2,703.07万元及 3,538.24万元，最近三年的年均复合增长率为29.00%，增长速度较快。根据米内网的统计，2018年长松（聚乙二醇4000散）占国内城市公立医院市场份额为22.45%，位居国产品牌第1名。
根据南方医药经济研究所——标点信息的数据，2012-2016年，我国聚乙二醇医院市场规模由 1.12亿元增长到 1.66亿元，年均复合增长率为10.34%。按照上述增长率测算，至2022年我国聚乙二醇医院市场规模有望达到3.00亿元。
经国家药监局官网查询，除华森制药外，聚乙二醇 4000散的主要生产厂家有法国博福-益普生工业公司、湖南华纳大药厂股份有限公司、马应龙药业集团股份有限公司和重庆赛诺生物药业股份有限公司。
四、对公司的影响及风险提示
上述再注册批件的获得确保了公司该产品的持续生产和销售，对公司未来发展将产生积极影响。
由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、报备文件
（一）《药品补充申请批件》（批件号：渝B201900045）
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-113唐山冀东水泥股份有限公司
关于拟转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司新的战略发展需要，公司拟通过产权交易所公开转让唐山海螺型材有限责任公司（以下简称“唐山海螺型材”）40%股权，待决策程序完成后，公司将及时履行信息披露义务。
唐山海螺型材是芜湖海螺型材科技股份有限公司（sz000619，以下简称“海螺型材”）控股60%的子公司，注册资本为 1.6亿，主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售；新型建材产品的开发。
截止 2016年 6月 30日，本公司持有唐山海螺型材股权的账面值为 1.65亿元。
唐山海螺型材截止 2016年 6月 30日总资产 4.58亿，净资产 4.11亿，2016年 1-6月营业收入 3.04亿，净利润 0.14亿。截止 2015年 12月 31日，总资产 4.39亿，净资产 3.98亿，2015年度营业收入 9.32亿，净利润 0.30亿（数据来源：海螺型材 2016年半年度、2015年年度报告）。
以 2016年 8月 31日为评估基准日，唐山海螺型材40%的股权评估值为 19582万元(具体的评估值以国有资产管理机构核准的为准)，本公司转让唐山海螺型材40%股权事项不构成重大资产重组，交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 11月 10日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-015
博士眼镜连锁股份有限公司
2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司《2017年第一季
度报告》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
博士眼镜连锁股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-115芜湖长信科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况如下：
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017年1-9月份)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：43,743.00万元–50,649.79万元|盈利: 23,022.63万元|
||与上年同期相比增长： 90.00 % - 120.00 %||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017年7-9月份)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,784.69万元–20,691.48万元|盈利：9,369.28万元|
||与上年同期相比增长：47.13 % - 120.84 %||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续延续上半年稳健增长的良好态势，充分把握市场发展新趋势，产能释放充分。公司各业务板块均稳固占据行业中高端市场，收入结构和客户结构不断优化，客户粘性不断增强，综上因素导致公司2017年前三季度预计净利润较上年同期上升。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 3,000-3,300万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,407.20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2017年前三季度业绩具体数据将在本公司2017年前三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年10月11日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们认真阅读、核查了公司第四届董事会第十三次会议的有关资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对相关审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年《限制性股票激励计划》预留部分第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司 2015年《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施限制性股票激励计划的情形，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、我们对预留部分可解锁的激励对象名单进行了认真核查，认为本次可解锁的激励对象均已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、2015年《限制性股票激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于调动激励对象的工作积极性，强化员工与公司共同持续发展的理念，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意公司符合解锁条件的 48名激励对象在激励计划预留部分的第三个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
二、关于对部分激励股份进行回购注销的独立意见
本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司2015年《限制性股票激励计划（草案）》等关于激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。本次回购注销完成后，公司 2015年《限制性股票激励计划》将按照法规要求执行。
（此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
_________________________
何海地
武汉天喻信息产业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就本人2016年任职期间的履职情况报告如下：
一、列席股东大会和出席董事会会议情况
2016年公司共召开三次股东大会、七次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人于2016年2月29日对公司终止非公开发行股票事项发表了独立意见。
本人于 2016年 4月 12日对 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、2015年度关联交易事项、《2016年度经营层薪酬考核方案》、续聘 2016年度审计机构事项发表了独立意见。本人于2016年4月1日对拟提交董事会审议的续聘2016年度审计机构事项进行了事前认可。
本人于2016年6月17日对公司购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地 3号楼暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。本人于 2016年6月13日对拟提交董事会审议的上述关联交易事项进行了事前认可。
本人于2016年6月27日对公司取消购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。
本人于 2016年 8月 16日对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2016年半年度计提资产减值准备、提名董事候选人、公司发行超短期融资券事项发表了独立意见。
本人于2016年10月25日对公司出售江淮汽车股票事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2．认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司教育业务投入情况、公司应收账款及现金流状况、汇兑风险管控措施。
3．自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的独立董事后续培训和公司以各种方式组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识。
四、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：胡华夏
二〇一七年三月三十一日
广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“新美星”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对新美星首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新美星包装机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］708号）文核准，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 20,000,000股，每股发行价为人民币 13.22元，公司股票自 2016年 4月 25日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 60,000,000股，首次公开发行股票后公司总股本为 80,000,000股。
截至本公告披露日，公司总股本为 80,000,000股；其中，有限售条件股份为 60,000,300股，占公司总股本的75%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）上市公告书中做出的承诺
1、本次申请解除股份限售股东上海汇寅投资中心（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴有限公司、上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自增资公司之日（2012年8月3日）起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年 4月 25日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为 6,300,000股，占公司股本总额的7.88%；其中，实际可上市流通的数量为6,300,000股，占公司股本总额的7.88%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3名，包括法人股东 1名，有限合伙企业股东1名，普通合伙企业1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|上海汇寅投资中心（有限合伙）|3,600,000|2,700,000|2,700,000|注1|
|2|海得汇金创业投资江阴有限公司|2,200,000|2,200,000|2,200,000||
|3|上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）|1,400,000|1,400,000|1,400,000||
|合 计||7,200,000|6,300,000|6,300,000||

注1：股东上海汇寅投资中心（有限合伙）（以下简称“上海汇寅”）持有公司股份数量 3,600,000股，占公司股本总额的4.50%。上海汇寅本次解除限售的股份共计2,700,000股，其中 2,110,000股处于质押和冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。其承诺股份锁定承诺期限届满后的 24个月内，减持股份数量不超过所持公司股份总数的75%。
5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺。
四、保荐机构的核查意见
经保荐机构广发证券股份有限公司核查认为：新美星本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股
份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具
之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意新美星本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
签名：
徐荔军 杜涛
广发证券股份有限公司（盖章） 2017年4月21日