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证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-042
恒为科技（上海）股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：因公司限制性股票激励计划部分激励对象未达到 2018年度绩效考核的全部解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司予以回购注销。
本次注销股份的有关情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||回购股份数量||注销股份数量||注销日期|
|5,303||5,303||2019年6月27日||

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2019年 4月 17日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意公司回购注销 5,303股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为每股11.95元加上同期银行定期存款利息之和。公司独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了相关专业意见。（公告编号：2018-014、2018-015、2019-018）
2019年 5月 21日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议
案》，同意公司回购注销 5,303股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价
格为每股 11.95元加上同期银行定期存款利息之和。该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。（公告编号：2019-038）
2019年4月18日，公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2019-019）。截至 2019年 6月 2日，公司披露通知债权人公告之日起 45日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年度合并财务报表及审计报告》（众会字[2019]第 1339号），结合公司层面业绩考核及激励对象的绩效考核，8位激励对象未达到 2018年度绩效考核的全部解除限售条件，已获授但尚未解除限售的 5,303股限制性股票予以回购并注销处理。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及核心技术（业务）人员8人，合计拟回购注销限制性股票5,303股；本次回购注销完成后，上述8位激励对象剩余股权激励限制性股票47,730股，全部激励对象剩余股权激励限制性股票 2,007,161股。
（三）回购注销安排
公司于2019年6月11日在中国登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了证券回购注销账户（账户号码：B882734476），并向中登上海分公司申请回购注销8位激励对象已获授但尚未解除限售的5,303股限制性股票。
预计本次限制性股票于2019年6月27日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少5,303股，公司股份总数减少5,303股。公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||变动前||变动数||变动后|
|有限售条件的流通股|65,806,582||-5,303||65,801,279||
|无限售条件的流通股|76,921,542||0||76,921,542||
|股份合计|142,728,124||-5,303||142,722,821||

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所关于恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具法律意见，结论意见如下：“（一）公司因部分激励对象考核结果为B实施回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》规定的注销条件；本次回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期，符合《管理办法》等法律法规的规定以及《激励计划（草案）》、限制性股票授予协议的安排；
（二）公司就本次回购注销已取得截至本法律意见出具之日必要的批准和授权，并履行了本法律意见出具之日所需的信息披露义务，符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划（草案）》的规定。公司尚需按照相关法律法规办理本次
回购注销涉及的股份注销登记手续及工商变更登记手续。”
六、上网公告附件
北京市天元律师事务所出具的《关于恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2019年6月25日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-114东方时尚驾驶学校股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2019年 12月 4日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长徐雄先生主持，出席持有人 1,896人，代表员工持股计划份额 112,525,000份，占公司第二期员工持股计划总份额的56.26%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 112,525,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议并通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举王红玉女士、彭慧勇先生、季冬鹏先生为本次员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 112,525,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议并通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会形式的职责议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、员工持股计划的日常管理；
3、提请董事会审议员工持股计划的延长；
4、办理员工持股计划份额认购事宜；
5、代表全体持有人行使股东权利；
6、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
7、办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
8、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
9、在本次员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
11、对员工所持本计划的份额对应的权益进行分配；
12、负责取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
13、其他职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 112,525,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年12月5日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-024号昆药集团股份有限公司关于注销部分已回购股票暨
减少公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份回购审批实施情况
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过“关于回购公司股份的议案”等相关议案，其后，公司使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以不超过人民币16.22元/股的价格，回购800万股公司A股股份，拟用于公司2017年限制性股权激励计划。
公司在办理完成相关回购专用账户开户手续后，于2017年7月10日开始回购，截至2017年8月28日止，公司实际购买公司股票7,999,923股，占公司股本总额的1.0143%，实际使用资金总额为 86,863,567.43元（含交易费用），回购的最高成交价格为11.29元/股，最低成交价格为10.63元/股，平均成交价格为10.858元/股（含交易费用）。公司实际回购股份数量因回购产生的零碎股，与股东大会审议通过的回购方案稍有差异，回购价格等其他相关内容均未超过股东大会审议通过的回购方案拟定上限。
二、股份注销事宜的审批情况
2017年12月8日，公司八届四十四次董事会向股东大会审议提交了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的预案》，并经2017年12月26日公司2017年第八次临时股东大会审议通过，鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象基于对其个人年度绩效考核预期及筹资能力限制等因素判断，自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票。
公司已回购的7,999,923股公司股票除首次授予股份3,909,000股及预留股份
1,600,000股外，公司将对剩余部分 2,490,923股公司股票进行注销。2018年1月4日，公司就本次股份注销事宜发布了临2018-003号《关于注销部分已回购股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》，截至2018年2月17日，债权申报
时间已结束，未收到相关债权人申请。
三、回购期间相关主体卖出公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至本公告发布前1日不存在卖出公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2018年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销公司回购专用证券账户中的2,490,923股公司股票，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
本次股份注销完成后，公司股份变动情况如下
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次变动数|回购后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|110,337,266|13.99%|0|110,337,266|14.03%|
|无限售条件股份|678,351,354|86.01%|-2,490,923|675,860,431|85.97%|
|总股本|788,688,620|100%|-2,490,923|786,197,697|100%|

本次股份注销对公司的经营、财务和未来发展不会产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-072号云南城投置业股份有限公司关于
公司出资参与设立城镇化并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟出资不超过 25亿元与长城资产管理股份有限公司共同设立城镇化并购基金——芜湖梦享投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准，下称“基金”），推动公司战略投资布局从西部地区向长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区转变。
2、本次对外投资尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
(一)基金基本情况
2、出资人
（1）优先级出资人（LP）：芜湖长高投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准）
（2）劣后级出资人（LP）：公司
4、设立目的
在符合国家法律法规前提下，以股权收购、增资扩股、委托贷款、股东借款、股债结合等多种方式，对合伙人共同认可的优质城镇化项目或合伙人现有的优质城镇化项目（包括但不限于旧城改造、产业园区建设、新城建设等）进行投资。
5、投资规模及出资比例
投资总规模为100亿元。劣后级LP与优先级LP出资比例为不超过1：3，劣后级LP总出资额不超过 25亿元（如国家另有规定，以具体规定为准），在基金投资决策委员会对并购项目审批后，各合伙人按比例出资。
6、存续期限
不超过9年。
7、投资收益分配方式及分配顺序
采用“固定收益+超额收益分成”方式确定，根据拟投项目情况和资金市场价格确认各期出资的收益水平。具体分配顺序如下：
（1）基金管理费；
（2）应由基金承担的各项税、费；
（3）优先级LP固定收益；
（4）劣后级LP固定收益；
（5）优先级本金；
（6）劣后级本金。
如经过上述分配后仍有剩余，继续向优先级 LP分配超额收益不超过25%，向劣后级LP分配超额收益不低于75%。
8、决策机制及授权事项
基金下设投资决策委员会对拟投资项目逐一审批。投资决策委员会由3名成员组成，优先级LP、劣后级LP、GP各委派一名，基金拟投资项目须经所有委员一致同意。
就拟投资项目，提请股东大会授权公司总经理办公会审批，公司委派到基金投资决策委员
会中的委员应依据审批结果进行表决。
9、退出机制
（1）在并购项目开发到一定阶段后，经全体合伙人一致同意，合伙企业可提前解散；
（2）公司对基金投资的项目享有优先购买权；
（3）基金通过向第三方出售投资项目等路径实现退出。
（二）董事会审议情况
1、公司第八届董事会第七次会议于 2017年 5月 19日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资参与设立城镇化并购基金的议案》，同意公司出资不超过25亿元与长城资产管理股份有限公司共同设立基金，对合伙人共同认可的优质城镇化项目或合伙人现有的优质城镇化项目（包括但不限于旧城改造、产业园区建设、新城建设等）进行投资。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-067号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。）2、本次对外投资尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1、基金管理人的基本情况
名称：长城（天津）股权投资基金管理有限公司
成立日期：2007年1月16日
法定代表人：王海
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
住所：天津经济技术开发区新城西路52号滨海金融街
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
截至2016年12月31日（未经审计），长城（天津）股权投资基金管理有限公司资产总额约 2.59亿元，净资产值约 2.45亿元，营业收入 6789万元，净利润为 4709万元。截至 2016年底，长城（天津）股权投资基金管理有限公司管理约 37支基金（类型包括证券投资、股权类投资、债券类投资等），管理实际投资规模 360亿，超过天津市证监局辖内私募基金管理规模的1/3，占全国2016年末备案产品实缴规模的4.6‰，基金规模居国内人民币私募基金 100
强。长城（天津）股权投资基金管理有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|长城国融投资管理有限公司|8000|72.73%|
|2|天津市财政投资管理中心|3000|27.27%|
|合 计||11000|100%|

长城国融投资管理有限公司为中国长城资产管理股份有限公司全资子公司；天津市财政投资管理中心隶属于天津市财政局。因此，长城（天津）股权投资基金管理有限公司为中央金融企业与地方政府共同设立的国有公司，实际控制人为中国长城资产管理股份有限公司，经营层高管人员主要由中国长城资产管理股份有限公司委派。
2、优先级出资人的实际控制人基本情况
名称：长城资产管理股份有限公司
成立日期：1999年11月02日
法定代表人：张晓松
注册资本：4315010.7216万元
住所：北京市西城区月坛北街
经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债券转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；
资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行监督管理机构批准的其他业务。
截至 2016年 12月 31日（未经审计），长城资产管理股份有限公司资产总额 6936亿元，净资产值为 505亿元，净利润为155亿元。长城资产管理股份有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股数（单位：万股）|持股比例|
|1|中华人民共和国财政部|4185560.4|97%|
|2|全国社会保障基金理事会|86300.2144|2%|
|3|中国人寿保险（集团）公司|43150.1072|1%|

合 计 4315010.7216 100%三、本次对外投资对公司的影响
本次设立基金的收益，根据拟投项目情况和资金市场价格确认各期出资的收益水平，采用“固定收益+浮动收益”的模式。公司出资部分也将按照收益模式取得收益，且项目开发到一定阶段后，公司对基金所投项目有优先购买权，有利于加快公司向长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区的区域布局转变。
四、本次对外投资的风险分析及应对措施
在基金的管理运作过程中，可能因为货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对房地产市场产生一定的影响，导致市场价格波动，从而影响基金收益；也可能因为对经济形势和项目选择等出现误判，导致不能获取预期收益。
基金各合伙人应进一步加强对宏观形势的分析和把控能力，适时把握商业机会，拓展优质项目，切实保障基金实现对投资项目的合理回报率。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-092号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得证监会受理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181499）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年9月29日
宁波联合集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江荣盛控股集团有限公司，现提名俞春萍、郑晓东为宁波联合集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波联合集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波联合集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波联合集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人俞春萍具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成在美國或其他地方要約銷售或招攬要約收購、購買或認購本行的證券。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
海外監管公告
新加坡分行發行 8億美元於 2019年到期之
固定利率中期票據
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
中國工商銀行股份有限公司新加坡分行發行的8億美元於2019年到期之固定利率中期票據已於2016年5月11日於新加坡交易所掛牌註冊。
呈交給新加坡交易所並在其網站上刊登的相關文件，請參見：www.sgx.com。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2016年5月11日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、易會滿先生、張紅力先生和王希全先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事M(cid:127)C(cid:127)麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生和楊紹信先生。
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2015-027
上海国际港务（集团）股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每 10股派发现金红利人民币 1.54元（含税），每股派发现金红利人民币0.154元（含税）。
 扣税后个人股东（包括证券投资基金）每股现金红利人民币 0.1463元（暂按5%税率代扣所得税），合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利人民币0.1386元（按10%税率代扣所得税）,香港联交所投资者每股现金红利人民币0.1386元（按10%税率代扣所得税）。
 股权登记日：2015年5月14日
 除息日：2015年5月15日
 现金红利发放日：2015年5月15日
一、通过2014年度利润分配方案的股东大会届次和时间
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年4月30日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截至2015年5月14日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称：“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：本次分配以2014年末总股本22,755,179,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.54元（含税），即每股派发现金红利人民币0.154元（含税）,共计派发现金股利约人民币35.0亿元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.1463元。股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司进行申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.154元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（简称：“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司委托中登上海分公司按照扣除10％企业所得税后的金额，即每股人民币0.1386元进行派发。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得经公司代扣代缴的现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。上述股东应在股权登记日（2015年 5月 14日）次日起 10个工作日内向本公司提供：①证券账户卡复印件②QFII证券投资业务许可证复印件、③相关经办人联系方式等文件资料，并以专人或者邮寄的方式送达，公司将按照10％的税率代缴企业所得税。
如存在除前述QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1386元。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年5月14日
2、除息日：2015年5月15日
3、现金红利发放日：2015年5月15日
四、分配对象
截至 2015年 5月 14日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、上海市国有资产监督管理委员会、亚吉投资有限公司、上海同盛投资（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海久事公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放。
2、除上述6家股东之外的其他股东所持股份的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
3、已办理全面指定交易的股东可于2015年5月15日（现金红利发放日）在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东现金红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询机构：公司董事会办公室
联系地址：上海市虹口区东大名路358号国际港务大厦
联系电话：（021）35308688
联系传真：（021）35308688
邮政编码：200080
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2015年5月9日
上海宝信软件股份有限公司
在宝钢集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度
（2014年8月15日第七届董事会第十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）及控股的子公司与宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制定本制度。
第二条公司及控股子公司与财务公司进行存款、贷款、结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。
第三条公司及控股子公司不得通过财务公司向公司及下属公司以外的其他关联方提供委托贷款、委托理财。
第四条公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司及控股的子公司在财务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用的情况。
第二章信息披露
第五条公司与财务公司之间发生存款等金融业务，应签订《金融服务协议》，经董事会审议，必要时提交股东大会审议，并及时披露。
第六条《金融服务协议》应规定财务公司向公司及控股子公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于：
（一）存、贷款利率的标准。
（二）其他金融服务收费标准。
（三）存、贷款余额的限额。
（四）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施。
第三章风险评估
第七条公司与财务公司发生存款业务前，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估：
（一）查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
（二）取得并审阅财务公司最近一个会计年度经审计的财务报告，关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管理办法》相关规定的情况。
第八条公司在财务公司发生存款业务期间，应当每年取得并审阅财务公司经审计的财务报告，并指派专门人员每年对存放在财务公司的资金风险状况进行评估。
第九条公司应当不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。
第四章风险防范
第十条公司应制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并明确相应责任人。当财务公司出现下列任一情形，应及时按照预案进行处理：
（一）财务公司任何一个资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》的要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）公司在财务公司的存款余额占财务公司存款余额的比例超过50%；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
（七）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第五章附则
第十一条公司董事、监事和高管人员应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司在财务公司存款、贷款等金融业务的有关决策。一旦发现因存放在财务公司的资金无法收回而造成关联方资金占用问题的，公司将依法追究有关人员责任。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十三条 本制度经董事会审议通过后生效并实施。
中信证券股份有限公司
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金之保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，对郑煤机拟使用 A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金事项进行核查，核查情况及保荐意见如下：
一、A股募集资金基本情况及使用情况
（一）A股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]735号）核准，公司发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为每股20.00元。截至2010年7月23日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）140,000,000股，募集资金总额 2,800,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 92,400,000.00元后的募集资金为人民币2,707,600,000.00元，已存入公司开立在中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、交通银行股份有限公司郑州百花路支行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 7,198,100.00元后，募集资金净额为人民币 2,700,401,900.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第80794号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司公开发行人民币普通股（A股）时募投项目“高端液压支架生产基地建设”项目计划使用募集资金 149,255.20万元。2011年经公司第一届董事会第十一次会议及公司 2010年度股东大会会议审议通过，公司追加高端液压支架生产基地高效生产线项目、高端液压支架生产基地配套项目和项目储备土地三个项目，计划使用募集资金 97,704.00万元。公司尚未有使用计划的节余募资金共计
23,080.99万元。
（二）公司A股募集资金使用及节余情况
截至 2013年 12月 31日，公司实际使用募集资金 163,028.52万元，鉴于高端液压支架生产基地建设尚未完全建设完毕，根据预算尚需使用的募集资金金额58,394.51万元，募投项目节余资金为25,536.17万元。具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|计划投资总额|实际投入金额|尚需使用募集资金金额|节余募集资金金额|备注|
|高端液压支架生产基地建设|189,459.20|131,064.69|58,394.51||尚未建设完毕|
|高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心）|45,500.00|24,493.11||21,006.89|已竣工|
|项目储备土地|12,000.00|7,470.72||4,529.28|已竣工|
|合计|246,959.20|163,028.52|58,394.51|25,536.17||

截至 2013年 12月 31日，公司 A股募集资金账户累计收到利息收入为134,909,975.04元。
二、部分项目节余资金及节余超募资金使用计划及必要性
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将募投项目节余资金 25,536.17万元、超募资金 23,080.99万元以及募集资金利息收入 13,491.00万元共计62,108.16万元（其中49,724.28万元已经于2013年暂时补充流动资金）永久补充流动资金，用于生产经营。
三、公司承诺事项
公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款
（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行
信息披露的义务。
四、保荐机构意见
保荐机构认为：郑煤机使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求；公司使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金，将有利于发挥募集资金的使用效率，符合公司实际运营的需要，符合全体股东的利益。中信证券对郑煤机本次使用 A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于郑州煤矿机械集团股份有限公司使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金之保荐意见》之签署页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-063中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。公司2018年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交公司2017年年度股东大会审议。
上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-048
北京乾景园林股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施个人所得税扣缴情况
的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于部分投资者对于公司 2016年年度权益分派实施中个人所得税扣缴情况存在疑问，公司对《2016年年度权益分派实施公告》补充说明如下：
一、公司本次利润分配及转增股本，是以方案实施前的公司总股本 200,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.078元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1.5股，共计派发现金红利 15,600,000元，转增股本300,000,000股，本次分配后总股本为 500,000,000股。
由于本次转增的资本公积金 300,000,000元中，包含公司于 2011年整体变更为股份公司时，以经审计的净资产 89,772,376.71元折股 20,000,000股（每股面值1元）后，计入资本公积金中的46,632,467.15元。根据《国家税务总局关于原城市信用社在转制为城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税的批复》（国税函[1998]289号）“二、《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》（国税发[1997]198号）中所表述的‘资本公积金’是指股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金。将此转增股本由个人取得的数额，不作为应税所得征收个人所得税。而与此不相符合的其他资本公积金分配个人所得部分，应当依法征收个人所得税。”及《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》（国税发〔2010〕54号）“加强企业转增注册资本和股本管理，对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的，要按照“利息、股息、红利所得”项目，依据现行政策规定计征个人所得税。”等相关规定，公司本次转增的资本公积金 300,000,000元中，股本溢价产生的资本公积金 253,367,532.85元不缴纳个人所得税，而整体变更产生的资本公积金46,632,467.15元应缴纳个人所得
税。
二、公司《2016年年度权益分派实施公告》中“‘四、分配、转增股本实施办法’之‘3、扣税说明’部分所述‘本次转增的资本公积金 300,000,000股（含税）中，整体变更产生的资本公积金 46,632,467.15元应缴纳个人所得税，按照10%的税率代扣代缴所得税，具体税负为：0.02332元/股。股本溢价产生的资本公积金253,367,532.85元不缴纳个人所得税’”的扣缴标准，仅指派发股息红利时即扣缴个人所得税的合格境外机构投资者（QFII）股东、香港中央结算有限公司账户股东以及有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金。
除上述说明内容和公司于2017年6月7日披露的《关于2016年年度权益分派实施的更正公告》外，公司于2017年6月3日披露的《2016年年度权益分派实施公告》中其他事项保持不变。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-007上海中技投资控股股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌
转让无异议的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）于2015年11月3日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开发行公司债券发行预案的议案》（具体详见公司于2015年10月19日、11月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
近日,公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对上海中技投资控股股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]250号，以下简称“无异议函”），现就无异议函主要内容公告如下：
公司由第一创业摩根大通证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
本次债券采取分期发行方式，公司应在本函出具之日起 12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。本函自出具之日起 12个月内有效，公司应当在完成公司债券发行后，按照交易所相关规定及时办理公司债券挂牌转让手续。自本函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转让的重大事项，应及时向上交所报告。
公司将根据上交所函件的要求、自身资金需求和市场情况择机非公开发行公司债券,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：临2018－114
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司血糖仪、血糖试纸生产线暂停生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 12月 21日接到全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）的《关于公司血糖仪、血糖试纸生产线暂停生产的报告》，圣济堂制药血糖仪、血糖试纸生产线因升级换代，经报贵州食品药品监督管理局进行备案后，决定从 2019年 1月 1日起血糖仪、血糖试纸生产线暂停生产，装置恢复生产时间待定。
截止至 2018年 9月 30日，公司血糖仪、血糖试纸营业收入为 1,653,574.53元，占公司制药业务营业收入的0.34%，占公司总营业收入的0.096%。圣济堂制药血糖仪、血糖试纸的暂停生产不会对公司生产经营带来较大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二一八年十二月二十二日
华丽家族股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明 2013年度
关于对华丽家族股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110268号华丽家族股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华丽家族股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是华丽家族股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供华丽家族股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李 晨
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姜丽君
中国·上海 二 O一四年二月二十六日
专项审计说明第2页
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-056
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2018年 6月 8日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9人，实际参会 9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司再生铅产业规划（2018年-2020年）的议案》
详见附件《骆驼集团再生铅产业规划（2018-2020）》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-057）。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-058）。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》公司拟于 2018年 6月 25日 14:00在湖北省襄阳市汉江北路 65号公司八楼会议室召开公司 2018年第三次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-059）。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
上述议案2、议案 3需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
关于风神轮胎股份有限公司
股价异动询问函的回复函
风神轮胎股份有限公司：
你公司关于股价异常波动的询问函（2019年 7月 18日）收悉。经核查，现函复如下：
作为你公司的实际控制人，截止本函回复日，我公司不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括且不限于与你公司相关的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函复。
中国化工集团有限公司
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—096湖北兴发化工集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更是按照财政部2017年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司对2017年1月1日后收到的新拨付的与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值；对2017年1月1日前已收到的政府补助确认为递延收益；对2017年1月1日后收到的前期未拨付完的与资产相关的政府补助确认为递延收益。公司执行上述新准则后对公司当期财务报表没有实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年 5月 10日，财政部修订《企业会计准则第 16号—政府补助》,要求自 2017年 6月 12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
企业对 2017年 1月 1日已获得的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助需依据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策【即财政部 2006年 2月 15日印发的《财务部关于印发（企业会计准则第 1号—存货）等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》】进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司对2017年1月1日后收到的新拨付的与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值；对2017年1月1日前已收到的政府补助确认为递延收益；对2017年1月1日后收到的前期未拨付完的与资产相关的政府补助确认为递延收益。公司执行上述新准则后对公司财务报表没有实质性影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事：公司依照 2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
监事会：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司八届二十六次董事会决议
2、独立董事的独立意见
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2017年 8月 11日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-060号
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 31日，公司董事会收到副总经理兼董事会秘书张雪球先生提交的书面辞职报告。张雪球先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据有关规定，张雪球先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、法定代表人伍竹林先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。
公司董事会对张雪球先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月一日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-065内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2017年10月20日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国农业银行呼和浩特青城支行申请公开统一授信的议案》。
公司拟向中国农业银行呼和浩特青城支行申请65亿元人民币公开统一授信，具体用信业务由公司办理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十六日