证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-050广州杰赛科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年6月25日召开第四届董事会第四十八次会议，决议召开2018年第三次临时股东大会，并于2018年6月26日、2018年7月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-044）、《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2018-046）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年7月12日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月11日下午15:00至2018年7月12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1510会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 13名，代表股份216,109,641股，占公司股份总数571,388,692股的37.8218%。
其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 10名，代表股份216,079,741股，占公司股份总数的37.8166%；通过网络投票的股东3人，代表股份29,900股，占公司股份总数的0.0052%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共7人，代表股份3,451,470股，占公司股份总数的0.6040%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份3,421,570股，占公司股份总数的0.5988%。通过网络投票的股东3人，代表股份29,900股，占公司股份总数的0.0052%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和部分董事候选人出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过了《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意216,079,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.1337％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8663％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意216,079,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.1337％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8663％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
3．审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意216,079,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.1337％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8663％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
4．审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
案》；
会议以累计投票制的方式选举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第五届董事会非独立董事；任期三年，自2018年7月12日起至2021年7月11日。具体表决结果如下：
非独立董事选举结果：
4.1、选举原普先生为第五届董事会董事；
同意216,079,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
4.2、选举杨新先生为第五届董事会董事；
同意216,079,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
4.3、选举闵洁先生为第五届董事会董事；
同意216,079,768股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
4.4、选举朱海江先生为第五董事会董事；
同意216,079,778股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
4.5、选举苏晶女士为第五届董事会董事；
同意216,079,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%。
5．审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
会议以累计投票制的方式选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第五届董事会独立董事；任期三年自2018年7月12日起至2021年7月11日。具体表决结果如下：
独立董事选举结果：
5.1、选举马作武先生为第五届董事会董事；
同意216,079,745股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
5.2、选举唐清泉先生为第五届董事会董事；
同意216,079,755股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
5.3、选举萧端女士为第五届董事会董事；
同意216,079,765股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
5.4、选举齐德昱先生为第五届董事会董事；
同意216,079,775股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%。
6．审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累计投票制的方式选举许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪先
生为公司第五届监事会监事；任期三年，任期三年自2018年7月12日起至2021年7月11日。具体表决结果如下：
监事选举结果：
6.1、选举许健先生为第五届监事会监事；
同意216,079,742股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
6.2、选举郑名源先生为第五届监事会监事；
同意216,079,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
6.3、选举纪学军先生为第五届监事会监事；
同意216,079,762股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；
6.4、选举李洪先生为第五届监事会监事；
同意216,079,772股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所李品磊律师、王可业律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、本次会议的相关议案；
3、北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年7月13日