中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-008号中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议于 2016年 4月 11日以现场会议方式召开，会议通知于 2016年4月1日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2015年年度报告》。
三、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、
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及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为48,971,942.76元，其中母公司净利润为5,880,122.58元，按净利润的10%提取法定盈余公积金588,012.26元，减去派发2014年度现金红利
18,000,000.00元，加上2014年未分配利润78,247,041.95元，2015年末母公司可供股东分配的利润为 65,539,152.27元，资本公积金余额为304,829,722.87元,其中：股本溢价302,301,222.87元，扣除未解禁的限制性股票后的股本溢价所形成的资本公积为230,108,622.87元。
2015年度公司利润分配预案为：1、以 2015年 12月 31日的总股本 12,461万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金 12,461,000元（含税），剩余未分配利润结转下年度；2、以资本公积 62,305,000元向全体股东每 10股转增 5股，本次转增股本的资本公积金全部为股票发行所形成的股本溢价，无需缴纳个人所得税；3、公司2015年度不送红股。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议通过《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
七、审议通过《公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
八、审议通过《关于投资设立中矿资源（香港）国际贸易有限公司的议案》同意公司设立全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司（暂定，最终以香港特别行政区政府公司注册处登记注册为准），注册资本100万美元，投资总额1000万美元，以自有资金购汇出资，主要经营国际贸易业务。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
九、审议通过《关于向银行申请不超过30000万元综合授信额度的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品，2016年度累计金额不超过10,000万元人民币。
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有效期一年。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
十二、审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议通过《修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十五、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
十六、审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》
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表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十七、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《中矿资源勘探股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董 事 会