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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-086石家庄通合电子科技股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，提高公司流动资金使用效率。公司拟使用不超过人民币7,000万元（含）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并在资金额度范围内自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。上述具体内容及购买理财产品的进展情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-072，公告日期：2016年10月31日）及《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-076，公告日期：2016年11月2日）。
一、理财产品到期收回情况
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司产品，具体如下：
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|||||||金额|||||预期年化|
|受托人名称||产品名称||产品类型||||起始日||到期日||
|||||||（万元）|||||收益率|
||非凡资产管理35天安赢第123期对公款||保证收益型组合投资类||5,000.00||2016.11.02||2016.12.07|||

关联关系说明：公司与中国民生银行石家庄长江大道支行不存在关联关系。
2016年12月8日，因上述理财产品到期，公司收回本金5,000万元，并收到理财收益共计13.42万元，年化收益率为2.80%。
二、审批程序
2016年10月31日公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再次提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
该理财产品为保证收益型，存在投资风险，银行只能保证公司获得理财合同明确承诺的收益。本理财产品可能存在银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、提前终止的再投资风险、理财产品不成立风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金的使用。
2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|||||||金额||||||预期年化||
|受托人名称||产品名称||产品类型||||起始日||到期日|||备注|
|||||||（万元）||||||收益率||
||非凡资产管理35天安赢第123期对公款||保证收益型组合投资类||5,000.00||2016.11.02||2016.12.07||2.80%|||

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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十二月八日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014－026江苏三友集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于2014年4月1日以书面形式发出会议通知，会议于2014年4月3日上午11时在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3
名。会议由公司监事会主席蔡国新先生召集并主持。本次会议的出席人数、议事内容、召开表决程序均符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。经与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补提资产减值准备的议案》，本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议；
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并于 2014年 1月 30日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-011），披露了公司拟于 2013年度对控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）工业化集成控制固废低温热解生产线设备计提资产减值准备，计提金额为人民币3,793.51万元。
2014年以来，能源公司积极进行生产及产品的销售工作，但一季度的生产和炭黑产品销售的实际情况与上次资产减值测试时的假设存在比较大的差异。为更真实地反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于审慎的原则，公司再次对该项资产进行了减值测试，并补提了资产减值准备。
按照《企业会计准则》，能源公司工业化集成控制固废低温热解生产线设备账面原值为 10,769.99万元，净值为 10,514.20万元，预计可收回金额为
2,020.78万元，计提资产减值准备8,493.42万元，扣除已计提减值准备3,793.51万元，本次补提资产减值准备 4,699.91万元。本次能源公司补提资产减值准备将减少本公司 2013年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 2,819.95万元，归属于母公司所有者权益减少 2,819.95万元。
2013年度能源公司对工业化集成控制固废低温热解生产线设备计提资产减
值准备8,493.42万元，将减少本公司2013年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润5,096.05万元，归属于母公司所有者权益减少5,096.05万元。
公司监事会认为：公司结合能源公司2014年一季度实际经营情况对该公司工业化集成控制固废低温热解生产线设备再次进行了资产减值测试，并根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补提资产减值准备，补提后使公司2013年度财务报表能更公允的反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成
果。监事会同意公司本次计提资产减值准备并同意提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于利用部分自有闲置资金进行银行短期理财产品投资的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。资金使用总额度为不超过10,000万元（含本数），投资期限为自本次董事会审议通过之日起至2015年6月30日止。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用，即任一时点理财产品投资的总金额不超过上述额度。为控制风险，以上额度内和期限内资金只限于投资保本型的银行短期理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。公司董事会授权董事长陆尔穗先生代表本公司与银行签署上述总额度和期限下的理财产品投资的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内具体实施上述投资理财相关事宜。
公司监事会认为：公司在确保资金安全和日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同
意公司在10,000万元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起至2015年6月30日止。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月三日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-042北京光环新网科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分独立董事、监事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 8日召开了 2018年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会及监事会成员。2019年4月16日经公司职工代表大会决议，选举出第四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2019年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-034）。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：耿殿根先生、杨宇航先生、袁丁女士、刘红女士
独立董事：孔良先生、侯成训先生、郭莉莉女士
公司第四届董事会由以上 7名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届监事会组成情况
股东代表监事：李超女士、王军辉先生
职工代表监事：郭晓玉女士
公司第四届监事会由以上 3名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、董事会、监事会人员届满离任情况
因第三届董事会及第三届监事会任期已于2019年1月21日届满，且第四届董事会及第四届监事会换届选举工作已完成，宋健尔先生不再担任公司独立董事及专门委员会相关职务，庞宝光女士不再担任公司监事。
截至本公告日，宋健尔先生未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；庞宝光女士持有公司171,000股股份，占公司总股本0.01%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将在2个交易日内，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报宋健尔先生和庞宝光女士离任信息，并办理庞宝光女士所持公司股份的锁定事宜，股份锁定期限为6个月。
宋健尔先生和庞宝光女士在担任公司独立董事和监事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
四、备查文件
2018年度股东大会决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002822 证券名称：中装建设 公告编号：2018-025
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。理财产品的购买额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。具体内容详见2018年1月19刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-005）。
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、近日公司闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|年化收益率|投资收益（元）|
|1|工商银行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|闲置募集资金|7,000|2018年1月12日|2018年3月29日|是|3.20%|214794.52|

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|2|兴业银行|对公封闭性新型结构性存款|闲置募集资金|1,000|2018年1月11日|2018年3月12日|是|3.55%|58356.16|
|3|宁波银行|智能定期理财16号（可质押）|闲置募集资金|2,000|2018年1月11日|2018年3月15日|是|4.30%|148438.36|
|4|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2018年2月28日|2018年3月30日|是|3.05%|50301.37|
|5|光大银行|2018年对公结构性存款统发第五期产品2|闲置募集资金|8,000|2018年1月12日|2018年3月12日|是|4.20%|560666.67|

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情形
截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额为7.00亿元（含本次公告到期使用闲置募集资金购买理财产品2.00亿元），均已到期赎回，具体如下：
（一）已到期的理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|年化收益率|投资收益（元）|
|1|兴业银行|对公封闭式新型结构性存款|闲置募集资金|1,000|2017年8月17日|2017年9月18日|是|3.45%|30246.58|
|2|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2017年8月18日|2017年9月18日|是|3.17%|53846.58|

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|3|工商银行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|闲置募集资金|5,000|2017年8月18日|2017年9月25日|是|3.20%|153424.66|
|4|宁波银行|可选期限理财4号（预约式）|闲置募集资金|4,500|2017年8月21日|2017年9月26日|是|3.70%|164219.18|
|5|光大银行|2017年对公结构性存款统发第九十二期产品1|闲置募集资金|7,500|2017年8月25日|2017年9月25日|是|3.70%|231250.00|
|6|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2017年10月10日|2017年11月10日|是|3.45%|56712.33|
|7|光大银行|2017年对公结构性存款统发第一一零期产品1|闲置募集资金|7,500|2017年10月10日|2017年11月10日|是|3.95%|246875.00|
|8|工商银行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财|闲置募集资金|5,000|2017年10月12日|2017年12月22日|是|3.20%|153424.66|

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|||产品||||||||
|9|兴业银行|对公封闭性新型结构性存款|闲置募集资金|1,000|2017年10月12日|2017年12月12日|是|3.60%|60164.38|
|10|宁波银行|可选期限理财4号（预约式）|闲置募集资金|3,000|2017年10月13日|2017年12月27日|是|3.50%|215753.42|
|11|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2017年11月15日|2017年12月15日|是|3.37%|55397.26|
|12|光大银行|2017年对公结构性存款统发第一二六期产品1|闲置募集资金|7,500|2017年11月17日|2017年12月17日|是|3.80%|238125.00|
|13|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2018年1月12日|2018年2月12日|是|2.85%|48410.96|
|14|工商银行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|闲置募集资金|7,000|2018年1月12日|2018年3月29日|是|3.20%|214794.52|
|15|兴业银行|对公封闭性新型结构性存款|闲置募集资金|1,000|2018年1月11日|2018年3月12日|是|3.55%|58356.16|
|16|宁波银行|智能定期理财16号（可质押）|闲置募集资金|2,000|2018年1月11日|2018年3月15日|是|4.30%|148438.36|
|17|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2018年2月28日|2018年3月30日|是|3.05%|50301.37|

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|18|光大银行|2018年对公结构性存款统发第五期产品2|闲置募集资金|8,000|2018年1月12日|2018年3月12日|是|4.20%|560666.67|

三、备查文件
兴业银行、招商银行、中国工商银行、宁波银行、中国光大银行的银行回单等。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-001上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2018年 12月 26日以电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2019年 1月 3日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》
公司拟与天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）、如意情生物科技股份有限公司（以下简称“如意情”）、江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”）、福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“万辰生物”）在江苏省宿迁市泗阳县共同投资设立合资公司江苏和正生物科技有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“和正生物”）。
和正生物注册资本为10,000万元人民币，其中雪榕生物以自有资金出资
3,600万元，持有合资公司36%股权；众兴菌业出资2,500万元，持有合资公司25%股权；如意情出资1,700万元，持有合资公司17%股权；华绿生物出资1,300万元，持有合资公司13%股权；万辰生物出资900万元，持有合资公司9%股权。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、关于江苏和正生物科技有限公司之合资经营合同。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年1月3日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－82号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票方案分别已于2016年2月26日、2016年3月29日经公司第七届董事会第三十一次会议、公司2016
年第二次临时股东大会审议通过。根据上述发行方案，公司拟向包括公司关联方深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过379,048,931股股票，其中前海阳诚认购比例不低于实际发行股份总数的15%。本次非公开发行的发行价格不低于14.51元/股，募集资金总额不超过550,000万元。公司于2016年6
月20日实施2015年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于14.31元/股，发行数量不超过384,346,610股。
根据公司2016年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和近期资本市场情况，经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，决定对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，具体情况如下：
（一）关于发行数量的调整
调整前：
“本次发行的股票数量不超过 379,048,931股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”
调整后：
“本次非公开发行的股票数量不超过 245,352,900股（含本数），若公司股票在定价
基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”
（二）关于募集资金总额及用途的调整
调整前：
“本次发行募集资金总额不超过 550,000万元（含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：亿元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|成都中洲城南项目|46.71|18.00|
|2|青岛中洲半岛城邦（南区）项目|17.94|8.00|
|3|惠州中洲天御花园二期项目|19.12|9.00|
|4|惠州央筑花园一期商住项目D组团|8.62|5.00|
|5|偿还金融机构借款|15.00|15.00|
|合计||107.39|55.00|

实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”
调整后：
“本次发行募集资金总额不超过 351,100万元（含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：亿元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|成都中洲城南项目|46.71|14.90|
|2|青岛中洲半岛城邦（南区）项目|17.94|7.30|
|3|惠州中洲天御花园二期项目|19.12|8.28|
|4|惠州央筑花园一期商住项目D组团|8.62|4.63|
|合计||92.39|35.11|

实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行
贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”
根据公司2016年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行A股股票方案上述调整事项无需提交股东大会审议。
独立董事就上述调整后的非公开发行A股股票方案发表了独立意见，认为：
“一、本次非公开发行 A股股票方案的调整是基于公司实际状况和资本市场情况，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
二、公司董事会审议调整本次非公开发行 A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权，形成的决议合法、有效。
三、前海阳诚系公司实际控制人黄光苗先生控制的企业，为公司关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司董事会审议调整本次非公开发行A股股票方案有关议案时，关联董事回避表决，关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、同意《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》及其他与本次发行相关的议案。”。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-025安徽华信国际控股股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2019年3月4日以邮件方式发出，经全体监事一致同意，于 2019年3月7日上午10:30时以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，通过以下决议
（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对以前年度关联方和关联交易事项进行补充披露，符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对补充披露的原因及方案进行了说明，监事会同意对以前年度关联方暨补充披露关联交易进行补充确认披露。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。
本次议案经公司独立董事发表了独立意见，关联监事熊凤生先生已回避表决。
内容详见 2019年 3月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2019-026号公告。
三、备查文件
1、第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一九年三月八日
平安证券有限责任公司关于
上海巴安水务股份有限公司
2013年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：巴安水务|
|保荐代表人姓名：陈建|联系电话：021-38639245|
|保荐代表人姓名：邹文琦|联系电话：021-38639246|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对巴安水务历次信息披露文件及时审阅，未能进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司建立健全并有效执行各项规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次（每季度一次），分别核查了包括与募集资金相关的财务资料、重大合同、银行对账单等相关资料|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|实地查看公司募集资金投资项目，查阅募集资金投入及使用情况。经核查，|

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||公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|详见本报告第二部分 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐工作底稿记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年1月21日|
|（3）培训的主要内容|高管行为规范及信息披露|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|内审部门未配置 3 名专职内审人员，且与财务部一起办公，缺乏独立性。|公司现已完善内部审计部门。|
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|不适用||
|7.对外担保|不适用||
|8.收购、出售资产|不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、张春霖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。|是|不适用|
|2、公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、|是|不适用|

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|王菁承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。|||
|3、公司控股股东、实际控制人张春霖出具了关于避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|4、实际控制人张春霖出具了关于关联交易的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2013 年度，巴安水务未发生保荐代表人变更事项。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于上海巴安水务股份有限公司 2013年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 年 月 日
陈建
年 月 日
邹文琦
保荐机构： 平安证券有限责任公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-098债券代码：112625 债券简称：17信邦01
贵州信邦制药股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]266号）的核准，核准公司非公开发行不超过 18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行 18,948,655股，每股发行价格为人民币 16.36元，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定向募集，募集资金总额为人民币 310,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 20,102,288.47元，实际募集资金净额为人民币 289,897,711.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2014年 4月 24日出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第 113037号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，并根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排，本次配套融资中 30,311.97万元用于控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）综合楼建设项目，688.03万元用于控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）营运资金。
经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十五次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将上述募投项目肿瘤医院综合楼建设项目变更为仁怀新朝阳医院有限公司投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院投资项目。
公司控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）在招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行（以下简称“招商银行”）开立了募集资金专用账户（帐号：851900045110604），用于公司补充流动资金及肿瘤医院综合楼建设项目募集资金的存储和使用，公司将该项目募集资金划转汇入该帐户。2014年 5月 30日，公司与科开医药、招商银行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本次注销募集资金专户情况
公司经第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议及
2018年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目为“黔东南众康医院投资项目”终止后剩余的募集资金及利息收入共计 19,218.99
万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充科开医药的流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见及独立财务顾问西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
截止 2019年 10月 15日，公司已将在招商银行（帐号：
851900045110604）开设的募集资金帐户余额 119.84元全部转至一般帐户，并于同日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司与科开医药、招商银行、西南证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。
四、备查文件
销户证明材料
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-027天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月20日以书面方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2014年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺的议案》。承诺相关方及关联方监事姚培春对以上议案进行了回避表决。
监事会认为：本次天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺，同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2014-071
石家庄东方能源股份有限公司
设立平定东方新能源发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为稳固和扩大清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力。公司在山西省阳泉市平定县出资设立了全资子公司，进行新能源发电项目的开发、建设，目前该公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
1、名称：平定东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：山西省阳泉市平定县冠山镇格林小镇 7-6-302
4、法定代表人：陈占江
5、注册资本：人民币 500万元
6、成立日期：2014年 10月 30日
7、经营范围：新能源发电、电力生产、可再生资源项目筹建服务；信息咨询服务。
8、注册号：140321220013871
二、本次出资设立平定东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立平定东方新能源发电有限公司后，所进行的投资项目的具体内容、投资金额、投资时间、投资是否最终实施等存在较大不确定性。待具备条件后将根据相关法律法规及《公司章程》
规定履行董事会或股东大会的决策程序及政府有关部门的审批程。
公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2014年 11月 4日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-019湖南千山制药机械股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十九次会议审议的议案进行了认真讨论和审议，现发表如下独立意见：
中国农发重点建设基金有限公司对全资子公司湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）增资9,500万元，投资期限为14年，年投资收益率1.2%。本次合作是为了满足湖南千山医疗项目建设的需要，能缓解其流动资金需求，有利于降低资金成本，缓解资金压力，提高公司的整体效益。本次合作，农发基金不向湖南千山医疗派发董事、监事和高级管理人员，不直接参与该公司的日常正常经营，不会对子公司的运作造成不良影响。
本次公司与农发基金合作事项及对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次对外担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意公司与中国农发重点建设基金有限公司的合作。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
顾维军：
周仁仪：
蔡弘：
海南海药股份有限公司
董事会对带强调事项段无保留意见
内部控制审计报告的专项说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了天健审（2018）8-211号带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。财务报告内部控制审计意见为：海南海药公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
一、内部控制审计报告的强调事项段原文：
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，海南海药公司 2017年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会海南监管局《调查通知书》（琼证调查字 2017031号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对海南海药公司立案调查。截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对海南海药公司涉嫌违反证券法律法规的事项尚在调查过程中。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
二、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形，在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，不影响已发表的审计意见类型。
三、强调事项段涉及事项的基本情况
2017年 11月 23日，公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局《调查通知书》（琼证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
四、公司董事会对该事项的专项说明
（一）公司董事会已知悉该强调事项段。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，如下表所示：
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|序号|公 告名 称|公告编号|披露日期|
|1|《关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局调查通知书的公告 》|2017-110|2017年11月24日|
|2|《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 》|2017-125|2017年12月22日|
|3|《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 》|2018-008|2018年1月22日|
|4|《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 》|2018-023|2018年2月22日|
|5|《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 》|2018-036|2018年3月22日|
|6|《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 》|2018-048|2018年4月23日|

截至本说明披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会海南监管局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常，也不会对公司债券（证券简称：17海药01，债券代码：112533）还本付息产生重大影响。
（二）公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
（三）上述强调事项段中涉及事项对公司 2017年度财务状况和经营成果无重大影响。
（四）公司董事会和管理层已认识到本公司被中国证监会立案调查对公司可
能造成的不利影响，拟采取如下措施：
1、配合调查
公司将积极配合中国证监会的立案调查。
2、加强内控
公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，有效防范公司内控风险。
3、持续履行信息披露义务
根据《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司将在相关事项进展及收到调查结果后，及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。
海南海药股份有限公司
浙江康盛股份有限公司关于
本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”、“上市公司”）现金支付购买股权（以下简称“本次交易”）可能引起康盛股份的股票价格波动，为避免因参与人员透露、泄露本次交易有关信息，自与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，上市公司就始终采取严格的保密措施及制度。根据证券监管的相关要求，现就本次重组采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、2015年 8月 5日，康盛股份与交易对方签订了《股权收购意向书》，该意向书列示了双方的保密条款；
2、康盛股份严令参与上市公司重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向非重组相关人员泄露重组信息；
3、康盛股份确定审计机构、独立财务顾问、律师和评估机构后，与上述参与交易的中介机构均签订了保密协议。协议约定，保密人员不得向任何非本项目的有关人员披露保密信息；未经同意，不得向任何报纸、杂志、刊物、媒体、互联网及其他宣传机构披露保密信息；应采取必要、谨慎的措施防止保密信息被以任何非本协议规定的方式对外披露、公布、销毁、丢失或改变。2015年11月初，公司更换了独立财务顾问，同时与新的财务顾问签订了保密协议；
4、康盛股份要求上市公司、交易对方和中介机构相关人员不允许在私人交往和通信中泄露重组相关机密，不允许在公共场所谈论重组相关机密，不允许通过其他方式传递重组相关机密；
5、对于与重组相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围和会议内容是否传达、传达的范围；对于废弃不用的重组文件草稿，必须销毁，避免非相关人员阅历该等文件草稿；
6、为避免公司股价异常波动，经康盛股份向深圳证券交易所申请，康盛股份股票于2015年7月6日开市起因员工持股计划停牌后连续停牌，并于 2015年8月6日转为重大资产重组停牌。
综上所述，康盛股份、本次现金购买资产的交易对方，以及相关中介机构已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《浙江康盛股份有限公司关于本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
浙江康盛股份有限公司
二〇一五年十一月二十日
北京数字认证股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司
北京数字认证股份有限公司（以下简称“数字认证”或“发行人”）于 2016年 12月 12日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“数字认证”股票2,000万股。
保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 12,494,198户，有效申购股数为132,328,289,000股，配号总数为264,656,578个，起始号码为000000000001，截止号码为000264656578。本次网上定价发行的中签率为0.0151139262%，网上投资者超额认购倍数为6,616.41445倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2016年12月13日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于2016年12月14日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者特别关注，并于2016年12月14日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、投资者按照本次发行价格 13.32元/股，于 2016年 12月 12日（T日，申购日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
4、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：北京数字认证股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-041步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议通知于2014年6月12日以电子邮件的方式送达，会议于2014年6
月17日上午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《步步高商业连锁股份有限公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决，该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。
二、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司向关联方提供广告代理、会务服务等服务关联交易的议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。
三、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡的关联交易议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商
业连锁股份有限公司关联交易的公告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年六月十七日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-022冀凯装备制造股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好投资者关系
管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2018年5月15日（星期二）14：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
届时，公司高管将在线就公司2017年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年五月九日