股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-024
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年3月6日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10名，代表股份 392,108,780股，占公司股份总数的39.7149%。公司部分董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共8人，代表股份392,103,880股，占
公司总股本的39.7144%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的股份4,900股，占公司股份总数的0.0005%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2017年度利润分配方案》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于2018年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于对外担保事项的议案》；
股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 71,182,680股，因与被担保对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意320,926,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
10、审议通过《关于2018年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意391,455,530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.83%；
反对653,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意104,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.84%；反对 653,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.16%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
11、审议通过《关于提供财务资助的议案》；
股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 71,182,680股，因与被担保对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意320,272,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；
反对653,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意104,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.84%；反对 653,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.16%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 392,104,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；反对4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意753,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.38%；反对 4,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.62%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份3,842,830股，因作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意388,265,950股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案（二）》；
股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份3,842,830股，因作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意388,265,950股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
15、审议通过《关于与特定对象关联交易说明及 2018年度关联交易预计的议案》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
16、审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事曹承宝先生宣读了述职报告,公司独立董事曹承宝先生受独立董事梁秉文先生及吕强先生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事 2017年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年三月七日