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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-73中航地产股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议（通讯表决）公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航地产股份有限公司监事会 2017年 10月 20日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届监事会第十次会议通知。会议于 2017年 10月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决 5人，实际参加表决 5人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
2017年 9月 29日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了第八届监事会第九次会议通过的《关于增补公司第八届监事会监事的议案》，选举股东单位推荐的文涛先生、张军民先生和朱俊春先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
鉴于公司监事会成员的变动，监事会选举文涛先生（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期自当选之日起至本届监事会届满。
（二）审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
监事会对公司 2017年三季度报告出具了书面审核意见，认为：《公司 2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；《公司2017年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告
中航地产股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十七日
附：文涛先生个人简历
文涛，男，1960年5月出生，长江商学院EMBA。现任本公司监事会主席、中国航空技术国际控股有限公司高级专务。曾任北京瑞赛科技有限公司副总经理、北京中航瑞信投资管理有限责任公司总经理、北京瑞赛科技有限公司总经理、北京瑞赛科技有限公司董事长、中国航空技术国际控股有限公司副总经理等职务。
文涛先生目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司高级专务，与本公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中，中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。文涛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，文涛先生未持有本公司之股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-017万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股权协议转让完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第一大股东桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）与第三方佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”），于2017年2月20日签署了《股份转让协议》及其补充协议，出让方桃源湘晖将其持有的本公司无限售条件流通股份35,598,919股，协议转让给受让方佳沃集团，转让价格为每股31.84元（人民币，下同），转让总价款为1,133,469,581元。有关详情可查阅2017年2月21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东股份转让的公告》（公告编号：2017-003）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-004）。
二、交易股份过户情况
经过深圳证券交易所合规性审核，中国证券登记结算有限公司于2017年3月6日出具了《解除证券质押登记通知》及《证券过户登记确认书》，桃源湘晖已将2016年12月7日质押给佳沃集团的35,598,900股无限售条件流通股份（占公司股份总数的26.5663%）解除了质押；
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司与此同时，桃源湘晖所持本公司股份协议转让给佳沃集团的过户工作已经完成，该部分股份35,598,919股无限售条件流通股（占公司总股本的比例为26.57%）已经登记在佳沃集团的名下，股份性质为无限售条件流通股份，过户日期为2017年3月6日。
三、本次股份转让完成后公司股东持股变动情况
本次股份转让完成前，佳沃集团通过表决权委托的方式控制公司35,598,919股股份对应的表决权，占上市公司总股本的26.57%，公司的实际控制人变更为联想控股股份有限公司。
本次股份转让完成后，桃源湘晖不再持有公司股份，根据《表决权委托书》的约定，本次股份转让完成后，《表决权委托书》自动终止。本次股份转让完成后，佳沃集团直接持有公司股份35,598,919股股份，占公司总股本的26.57%，公司实际控制人仍为联想控股股份有限公司，未发生变化。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月七日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-068上海富瀚微电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不涉及持股数量的增减，系一致行动关系解除引起。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“富瀚微”）于2019
年12月9日收到公司控股股东、实际控制人杨小奇先生及其相关一致行动人的通知，获悉杨小奇先生与相关一致行动人经友好协商，已于近日签署了《<一致行动协议>之解除协议》，杨小奇先生与该等协议签署方的一致行动关系自该等协议签署生效之日起正式解除；同时，杨小奇先生不再担任公司股东云南朗瀚企业管理有限公司（前身为“上海朗瀚投资管理有限公司”，以下简称“朗瀚公司”）的执行董事、法定代表人以及云南腾瀚企业管理中心（有限合伙）（前身为“上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）”，以下简称“腾瀚合伙”）的执行事务合伙人。
一、权益变动基本情况
2015年3月 19日，公司股东朗瀚公司的6名股东杨小奇与谢煜璋、万建军、陈晓春、高厚新、冯小军签署《一致行动协议》，约定万建军、谢煜璋、陈晓春、高厚新、冯小军5人同意在朗瀚公司股东会投票中与杨小奇保持一致。同时，由于杨小奇担任朗瀚公司的执行董事、法定代表人，据此，杨小奇实际控制朗瀚公司；杨小奇担任腾瀚合伙的执行事务合伙人，据此，杨小奇实际控制腾瀚合伙。
2016年 11月 13日，公司股东杨小奇与万建军签署《一致行动协议》，约定万建军先生同意在公司股东大会投票中与杨小奇先生保持一致。
由于公司股东朗瀚公司的6位股东杨小奇与谢煜璋、万建军、陈晓春、高厚新、冯小军于2019年12月9日签署了《<一致行动协议>之解除协议》，杨小奇与该等协议签署方的一致行动关系自该协议签署生效之日起正式解除；且杨小奇不再担任朗瀚公司的执行董事、法定代表人，杨小奇不再担任腾瀚合伙的执行事务合伙人，杨小奇不再控制朗瀚公司和腾瀚合伙。朗瀚公司和腾瀚合伙均为公司的员工持股平台。
2019年12月9日，公司股东杨小奇与万建军签署了《<一致行动协议>之解除协议》，约定杨小奇与万建军的一致行动关系自该协议签署生效之日起正式解除。
本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有富瀚微股份的情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|持股数量（股）|占总股本比例|
|杨小奇|3,399,000|7.65%|
|朗瀚公司|7,228,300|16.26%|
|腾瀚合伙|2,690,000|6.05%|
|万建军|1,110,000|2.50%|
|杰智控股有限公司|9,963,000|22.42%|
|陈春梅|5,988,000|13.47%|
|龚传军|1,122,000|2.52%|
|合计|31,500,300|70.87%|

本次权益变动后，信息披露义务人杨小奇、朗瀚公司、腾瀚合伙、万建军各自所持股份数未发生增减变动，仅为杨小奇与朗瀚公司、腾瀚合伙、万建军的一致行动关系解除。
二、其他事项的相关说明
1、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。杨小奇先生仍为公司控股股东、实际控制人。
2、本次权益变动的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2019年 12月9日
股票代码：000537 股票简称：广宇发展 公告编号：2016-056天津广宇发展股份有限公司
重大资产重组复牌的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载、载、误导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹备重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月13日起停牌（具体内容详见公司2016年4月13日、4月20日、4月27日、5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《天津广宇发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》和《天津广宇发展股份有限公司重大资产重组进展公告》）。
公司于2016年5月12日披露了《天津广宇发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月12日起继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内召开董事会并披露重组相关事项，即预计在2016年7月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。（具体内容详见公司2016年5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月13日、6月18日、6月24日和7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天津广宇发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《天津广宇发
展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》）。
2016年7月5日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了重组预案等相关议案，并于7月6日发布了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
（具体内容详见公司2016年7月6日、7月7日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的相关公告）。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年7月12日起继续停牌，在根据深交所反馈意见修订相关文件后复牌。
公司于2016年7月12日收到深圳证券交易所下发的《关于天津广宇发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第48号）（以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构对问询函进行了逐项落实并对《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。（具体内容详见公司2016年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体发布的相关公告）。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10号——重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于 2016年 7月 19日下午14： 00在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了
本次重组方案，并就媒体及投资者关注的问题进行了全面解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。（具体
内容详见公司 2016年 7月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《天津广宇发展股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情
况的公告》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年7月20日开市起复牌。
公司本次交易的正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过及国务院国资委核准，并报中国证监会核准。本次重大资产重组能否获得公司董事会、股东大会审议通过及相关主管部门的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-061深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）自 2016年 12月 13日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），此外，公司于2016年12月19日、2016年12月26日、2017年01月03日、2017年01月10日、2017年01月17日、2017年 01月 24日、2017年 02月 07日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046、2017-001、2017-004、2017-006、2017-008、2017-011）；于2017年01月06日、2017年02月06日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002、2017-010），详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年02月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013、2017-014）。2017年03月06日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号：2017-021）。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）。
此外公司于2017年02月14日、2017年02月21日、2017年02月28日、2017年03月07日、2017年03月14日、2017年03月21日、2017年03月28日、2017年04月06日、2017年04月13日、2017年04月20日、2017年04月27日、2017年05月05日、2017年05月12日、2017年05月19日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-012、2017-016、2017-018、2017-023、2017-025、2017-038、2017-040、2017-041、2017-046、2017-049、2017-053、2017-054、2017-057、2017-058），详见公司于中国证监会指定的创
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年 05月 22日，基于财务顾问独立性的审慎考虑，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司将本次重组的独立财务顾问变更为英大证券有限责任公司，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
一、预期复牌时间
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，因此公司预计无法在进入停牌程序后4个月内披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
2017年03月06日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日（2016年12月13日）起累计不超过6个月，承诺最晚于2017年06月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司停牌后6个月内仍未能披露重大资产重组预案（或报告
书）的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起 2
个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、继续停牌期间的工作安排及风险提示
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-031
深圳市英维克科技股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2973号文核准，本公司于2016年12月2日获准向社会公众发行人民币普通股2000万股，由华林证券股份有限公司采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售，每股发行价格为人民币18.00元，应募集资金总额为人民币 36,000万元，扣除发行费用人民币 5,119.32万元后，实际募集资金净额为人民币 30,880.68万元。募集资金款项已于 2016年 12月 23日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 310954号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2016年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 360,000,000.00
减：发行费用 51,193,200.00
实际募集资金净额 308,806,800.00
减：累计使用募集资金 -
加：募集资金利息收入 -
减：手续费支出 -
募集资金余额 308,806,800.00
截止2016年12月31日，募集资金存款余额325,089,490.00元，与募投项目投资净额308,806,800.00元的差异系尚需支付的发行费用。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。根据《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制定》，对募集资金采用专户存储。
截止 2016年 12月 31日，由于募集资金到账时间较短，本公司开立募集资金专户的手续正在办理过程中。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止2016年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 存款方式 存款金额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司深圳
活期存款 325,089,490.00
南岭支行
截止2016年12月31日，募集资金存款余额325,089,490.00元，存放于中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行44250100006000000567账户（验资）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
2016年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施方式变更
2016年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2016年 12月 31日，本公司尚未使用募集资金置换前期投入募投项目金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 2016年度 单位：万元
募集资金总额 30,880.68 已累计使用募集资金总额
-报告期内变更用途的募集资金总额 - 永久性补充流动资金金额
-累计变更用途的募集资金总额 - 投资项目累计投入募集资金总额
-累计变更用途的募集资金总额比例 - 其中：本年度投入募集资金总额
-是否已 截至期末 项目达到
募集资金 调整后投 本年度 截至期末累 本年度 项目可行性是承诺投资项目和 变更项 投资进度 预定可使
承诺投资 资总额 投入金 计投入金额 实现的 是否达到预计效益 否发生重大变超募资金投向 目（含部 （3）＝（2）用状态日
总额 （1） 额 （2） 效益 化分变更） /（1） 期
承诺投资项目
精密温控节能设备产
否 16,590.42 16,590.42 - - - -不适用 否业基地建设项目
研发中心项目 否 5,290.26 5,290.26 - - - -不适用 否偿还银行贷款及补充
否 9,000.00 9,000.00 - - - -不适用 否流动资金项目
承诺投资项目小计 30,880.68 30,880.68 - - - -
超募资金投向 无
合计 30,880.68 30,880.68 - - - -
未达到计划进度或预 无：
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化
施地点变更情况
募集资金投资项目实
报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化
施方式调整情况
募集资金投资项目先
截止2016年12月31日，本公司尚未使用募集资金置换前期投入募投项目金额。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金验资户，于2017年1月转入募集资金专户实行专款专用。
用途及去向
募集资金使用其他情
无
况
关于获得华润怡宝长期合作贡献奖的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-035美盈森集团股份有限公司
关于获得华润怡宝长期合作贡献奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司荣获华润怡宝饮料（中国）有限公司（标题及以下简称“华润怡宝”）长期合作贡献奖，华润怡宝给公司颁发了《长期合作贡献奖》荣誉证书及《十年合作贡献奖》奖牌。
根据华润怡宝官网介绍，华润怡宝隶属华润集团旗下华润创业有限公司。
1990年，华润怡宝在国内率先推出纯净水，是国内最早专业化生产包装饮用水的企业之一，主营“怡寶”牌系列包装饮用水。发展至今，华润怡宝的销售网络已遍布全国的大部分省市。据尼尔森数据显示，2016年，华润怡宝瓶装水销量同比增长18%，高于主要竞争对手及行业整体增速，市场排名稳居第二名。
本次获奖表明双方已建立了长期合作伙伴关系，并为今后双方的共同发展提供了广阔的空间。同时有利于公司进一步开拓其他知名企业的业务，对公司业务规模的提升有一定的积极影响。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年5月16日
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向新光控股集团有限公司、自然人虞云新购买其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权，并同
时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金扣除发行
费用后拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。募集配套资金总额不超过32亿元，且不超过本次
拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司向深圳证券交易所申请自2015年6月1日开市起公司股票连续停牌。
2、公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的草案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
6、2015年12月26日，交易各方在参考标的资产估值的基础上，协商确定标的资产的交易价格，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》。
7、2015年12月26日，公司董事会审议通过了公司本次重大资产重组草案等相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
8、2015年12月26日，公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司就本次重大资产重组草案出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会年 月 日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于重大资产购买暨关联交易
的独立意见
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金购买绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵投资”）所持有浙江贝得药业有限公司60%的股权（以下简称“标的资产”）。由于向日葵投资的股东为胡爱和吴灵珂，胡爱与公司实际控制人吴建龙为夫妻关系，吴灵珂与吴建龙为父子关系，因此本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅本次交易相关的资产评估报告及交易定价情况，经认真审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具有可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次交易时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、根据本次交易方案，本次交易的交易对方为向日葵投资，向日葵投资的股东胡爱与本公司实际控制人吴建龙为夫妻关系，股东吴灵珂与吴建龙为父子关系，因此本次交易构成关联交易。
4、本次交易完成后，公司实际控制人并未发生变动，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。同意公司董事会就本次交易的总体安排。
6、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
7、公司已聘请具有证券、期货业务资格的评估机构对本次重组标的资产的价值进行了评估，标的资产的最终交易价格参考评估机构出具的《资产评估报告》中确定的评估结果，经双方协商后确定。本次交易价格的定价原则、依据符合相关法律法规的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
8、本次交易涉及关联交易是公平、公开、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
9、本次交易有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司实施本次重大资产购买并同意董事会将与本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易的独立意见》的签字页）
王永乐
刘国华
沈福鑫
年 月 日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-043云南铝业股份有限公司关于部分暂闲置募集资金
补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2018年 3月 28日召开的第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在保证满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用部分暂闲置募集资金人民币 80,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-034）。
截止2019年3月28日，公司实际使用74,000.00万元募集资金暂时补充流动资金。
2019年3月28日，公司已将上述用于补充流动资金的74,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月，并将上述归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 3月 28日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
民生证券股份有限公司
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“上市公司”、“公司”）的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对金银河2019年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、2018年度关联交易确认
2018年2月27日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，为满足公司经营发展需要，公司向佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下简称“宝金泰”）租赁厂房、办公楼、配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心，租赁期十八个月（2018年3月1日起租），租金74.92万元/月，2018年租金总额为749.24万元（含税）。宝金泰为公司关联方，故本次租赁事项构成关联交易。
截至2018年12月31日，公司与宝金泰关联交易实际发生金额为899.09万元
（其中749.24万元为租金，149.85万元为租赁押金）。2018年，公司不存在其他关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、2019年度日常关联交易预计
2019年度，公司预计仍将向上述关联方宝金泰租赁厂房、办公楼、配电房和空地。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司开展日常生产运营的实际需要，公司对其 2019年度日常关联交易进行了预计，预计情况如下：
金额单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易|||关联交易定||今年截至披露|上年发生|
||关联人|关联交易内容||预计金额|||
|类别|||价依据||日已发生金额|金额|
|向关联方||租赁厂房、办公楼、|参照市场公||||
||宝金泰|||599.36|74.92|899.09|
|租赁||配电房和空地|允价格双方||||

||
|-|
|协商确定|

注：上一年度日常关联交易实际发生金额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本租赁事项的定价明细如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|面积（m2）|单价（元/m2/月）|月租金（元）|
|厂房（含龙门式吊机及其它设备）|37,344.00|18.00|672,192.00|
|办公楼及配电房|644.00|13.00|8,372.00|
|空地|24,528.00|2.80|68,678.40|
|合计|62,516.00|-|749,242.40|

本关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向宝金泰租赁厂房等相关生产要素是为满足经营发展需要。租赁厂房、办公楼及配电房和空地用于公司涂布机设备(含烘箱)的组装及设备中转仓储，符合公司实际需求。
本关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2019年1月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事张启发、梁可及陆连锁回避表决。
（二）监事会审议情况
2019年1月18日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事一致认为：本次关联交易预计系公司正常的经营活动，符合公司当前的生产发展需要，关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们一致同意公司 2019年度日常关联交易预计的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述金银河2019年度日常关联交易预计的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事对此次交易回避表决，已经公司监事会审议通过，同时独立董事发表了明确的同意意见，本保荐机构对金银河2019年度日常关联交易预计的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页。）
保荐代表人（签字）：_______________ _______________
李慧红 秦荣庆
民生证券股份有限公司2019年1月18日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-061陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日接到控股股东郭鸿宝先生通知，郭鸿宝先生通过深圳证券交易所分别与中国民族证券有限责任公司、首创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
郭鸿宝先生将其持有的无限售流通股 6,300,000股质押给中国民族证券有限责任公司进行为期183天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年6月24日，购回交易日为 2014年 12月 24日。本次业务已由中国民族证券有限责任公司于2014年6月24日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
郭鸿宝先生将其持有的无限售流通股 7,500,000股质押给首创证券有限责任公司进行为期 92天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 6月 24日，购回交易日为 2014年 9月 24日。本次业务已由首创证券有限责任公司于 2014年6月24日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截至本公告日，郭鸿宝先生共持有本公司股份97,865,790股，占公司总股本的40.78%，上述质押的 13,800,000股股份占公司总股本的5.75%。郭鸿宝先生累计质押 94,699,341股股份，占其持有公司股份总数的96.76%，占公司总股本的39.46%。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-145深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于2015年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2015年 12月 11日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》
董事会同意全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德香港”）以自有资金3.9亿港币（约合人民币3.23亿元）受让Silver ParagonLimited持有的中国信贷股权1.5亿股。
本次股权受让不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》
董事会同意公司2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于 2016年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司 2016年对资金进行综合管理的议案》
董事会同意公司2016年在不超过12.7亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
《关于2016年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十三次
（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币18亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司首期股票期权与限制性股票激励计划各行权/解锁期均未能达到考核目标，未满足权益工具可行权/解锁条件而全部失效。已向激励对象授予的 1250万股限制性股票将被全部回购并注销，公司注册资本、股份总数将会相应的发生变化。根据公司 2011年第一次临时股东大会授权，董事会对公司章程中的注册资本及公司股份总数进行了修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《<深圳市爱施德股份有限公司章程>修改对照表》和修改后的《深圳市爱
施德股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2015年12月28日（星期一）下午14：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。本次会议将审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-054天广消防股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月1日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2016年6月30日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，公司独立董事和监事会对上述事项发表了同意意见，均刊登于巨潮资讯网。
董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
公司已于2015年12月通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司100%股权，由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三
大主业并举，形成多元化发展的新格局。根据公司的战略部署，公司消防业务相关的资产与负债将划转至全资子公司福建天广消防有限公司，形成全资子公司独立运营三大主业、上市公司成为持股型平台的集团公司管理架构。为更好地反映公司的业务特点，体现公司促进三大主业协同发展的战略布局，经公司持股3%以上的股东陈文团书面提议，公司董事会同意将公司中文名称由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限公司”，英文名称也相应由“TianGuang Fire-FightingCo.,Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMao Co.,Ltd.”（国家工商行政管理总局已于 2016年6月29日对公司拟变更的公司名称予以核准）。
鉴于公司变更公司名称，董事会同意对《公司章程》相应条款作如下修改：
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|-|-|
|现有《公司章程》条文|修订后条文|
|第四条 公司注册名称：天广消防股份有限公司。|第四条 公司注册名称：天广中茂股份有限公司。|

除以上条款外，其余条款不变。
董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-075浙江苏泊尔股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方苏泊尔集团有限公司分别以自有资金出资人民币5,200万元和4,800万元共同投资设立合资公司浙江苏泊尔热水器有限公司（以下简称“合资公司”）。本次对外投资设立合资公司的具体情况可参见2019年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。
截至目前，本次对外投资设立合资公司工商登记手续已办理完成并取得了浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息如下：
名称：浙江苏泊尔热水器有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇兴滨路
法定代表人：苏显泽
统一社会信用代码：91330621MA2D7EET5N
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年11月15日
经营范围：制造、销售、安装：电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、热水器配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
证券简称：京威股份 证券代码：002662 编号：2016-056
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月9日发出第三届监事会第十六次会议通知，会议于2016年12月14日以现场表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，由公司监事会主席杨巍主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》本议案尚需提交股东大会审议。
因公司第三届监事会任期届满，经监事会讨论，拟提名杨巍、闻广秋为公司第四届非职工代表监事会监事候选人（简历详见附件），任期为自2016年第三次临时股东大会通过之日起三年。
上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于监事津贴的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会2016年12月15日附件：非职工代表监事候选人简历
1、杨巍：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 10月出生，本科学历，财务会计专业，秘书中级职称。现任北京中环投资管理有限公司办公室负责人，公司监事会主席。
杨巍女士未持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、闻广秋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，研究生学历，金属塑性成形专业，工程师。曾任职于秦皇岛方华埃西姆机械有限公司。现任秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司执行董事。
闻广秋先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开8次董事会，其中现场方式3次，通讯方式5次，本人均亲自出席，对董事会各项议案均投同意票。报告期内，本人列席3次股东大会。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
二、现场检查情况
2014年度，本人能安排合理时间，对公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为董事会提名委员会委员（并任召集人），战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2014年度主要履行以下职责：
作为薪酬与考核委员会成员，本人十分关注公司的考评及激励机制建立和执行情况，报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，本人亲自出席，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审议。作为战略委员会成员，报告期内，战略委员会召开了一次会议，本人亲自出席，对公司对外投资设立全资子公司事
项进行了审议。
四、发表独立意见情况
（一）2014年1月27日召开的公司第六届董事会第二次会议，本人发表独立意见详见 2014年 1月 28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项的独立意见》。
（二）2014年3月17日召开的公司第六届董事会第三次会议，本人发表独立意详见 2014年 3月 19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项的独立意见》。
（三）2014年4月17日召开的公司第六届董事会第五次会议，本人发表独立意见详见 2014年 4月 19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见》。
（四）2014年8月25日召开的公司第六届董事会第六次会议，本人发表独立意见详见 2014年 8月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（五）2014年 10月 24日召开的公司第六届董事会第九次会议，本人发表独立意见详见 2014年 10月 25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项的独立意见》。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。2014年度，公司能严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的报告。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
七、独立董事联系方式如下：
朱萍：lorazhu@126.com
独立董事：朱萍
二零一五年三月十九日