Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-065宋城演艺发展股份有限公司
关于明月情景区项目一揽子服务协议签署的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”、“公司”）于 2017年 6月 14日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预中标明月情景区项目一揽子服务的议案》，授权公司管理层签署并实施相关协议、文件，并发布相关公告。2017年6月26日公司收到宜春市明月山旅游投资有限公司发来的《中标通知书》。详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年7月6日，公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司（以下合称“乙方”）与宜春市明月山旅游投资有限公司（以下简称“甲方”）签订了《宋城•明月千古情项目合作协议书》。
合作协议的主要内容如下：
一、项目规模
本项目占地150亩左右（不含需由甲方配套建设的停车场及游客中心约50亩用地）。
本项目名称暂定为：宋城•明月千古情景区。
二、项目内容
（一）甲方委托乙方提供一揽子服务，费用人民币2.6亿元，内容如下：
1、“千古情”节目导演
宋城演艺发展股份有限公司乙方深度挖掘明月山丰厚的历史文化与民俗，为明月山量身打造一台标志性旅游演出，提供剧本、导演、剧院方案设计、节目编排以及舞台机械、灯光、音响、舞美、道具、视频多媒体、服装等效果设计。
2、规划方案设计
乙方对新建的整个景区，充分考虑游客的旅游空间、旅游体验和最佳游览线路，对文化演艺广场、剧院、市井街区等在内的功能布局、旅游线路、氛围包装等提供规划设计方案（包括由甲方配套建设的停车场、游客中心等50亩用地的方案设计）。
3、互动项目设计
为提升项目吸引力、延长游客逗留时间，增强游客的体验和互动感，充分考虑各年龄层次游客的需求特点，结合当地历史文化，乙方为甲方策划设计一批适合游客体验的、具有宋城品质的景区互动项目。
4、品牌授权
乙方同意将双方合作项目冠名为“宋城•明月千古情景区”（暂名），并同意甲方在本项目范围内使用乙方宋城演艺持有的“宋城”、“千古情”的商标及为甲方项目所设计、创作、演艺等在内的知识产权，授权期限十年。
5、开业筹备
工程建设完成后，乙方需在试营业前完成：
1、景区运营团队的组建、人员招聘、培训上岗；
2、艺术团的组建、人员招聘、培训上岗。
（二）开业活动
甲方委托乙方策划执行一场有全国影响力、专业水准的开业活动，费用不超过人民币1000万元，费用使用须提供详细清单经甲方审定后，另行结算。
三、费用总额及范围
（一）甲方支付乙方的服务费用共计2.6亿元（人民币贰亿陆仟万元），具体
宋城演艺发展股份有限公司包含：品牌授权使用费、规划设计费、剧目创作费、剧目编导费、开业策划费及为此项目属乙方职责范围内的工作人员的劳务报酬、旅差费等其他成本支出；
（二）宋城演艺承担本项目的牵头工作；霍城宋城旅游发展有限公司是本项目执行主体。
四、甲方委托乙方对项目进行日常经营管理
（一）委托经营内容
乙方委派不少于5名管理人员、技术骨干，按照宋城景区标准管理模式对项目进行全面管理，包括：
1、景区日常管理经营、管理制度的建立、人员招聘及培训；
2、景区的招商运营；
3、景区各项演出；
4、品牌推广、活动策划：为项目进行宣传推广；
5、市场营销：制定价格政策、线路包装、线上线下产品销售等；
6、为当地提供人才培训、就业机会；
7、乙方委派的专业管理人员的薪资标准由甲、乙双方共同协商确定，费用由甲方承担。
（二）经营成本费用约定
1、甲方负责项目日常运营所有成本费用（包括但不限于开办费、薪资福利、能耗、物料、服装、道具、宋城委派的景区管理人员薪资、税费、广告费等），按实列支，按期到位。
2、演员等专业技术人员的聘请数量及薪资由乙方委派的管理团队参照宋城各景区及艺术团体的平均水平提出建议，由甲乙双方讨论决定。
（三）管理费收取标准及支付方式
1、管理费收取标准：另行商议。
2、管理费支付方式：按考核年度支付（从试营业开始的次年1月1日至当年的
宋城演艺发展股份有限公司12月31日为一考核年度）。支付时间为：每一考核年度结束次月31日前。
五、备查文件
《宋城•明月千古情项目合作协议书》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
美好置业集团股份有限公司
《董事会人力委员会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则，结合公司发展
的实际情况，经 2017年 5月 22日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通
过，对《董事会人力委员会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订
条款对照如下：
||||
|-|-|-|
|章节号|原《董事会人力委员会议事规则》内容|本次拟修订内容|
|第三章|第九条 人力委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（五）决定总裁办公会成员分工及工作职责；（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（八）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（九）决定公司薪酬与绩效体系；（十）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（十一）董事会授权的其他事宜。|第九条 人力委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（五）决定总裁办公会成员构成、分工及工作职责；（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（八）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（九）决定公司薪酬与绩效体系；（十）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（十一）董事会授权的其他事宜。|

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月24日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）062号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》；于2014年8月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、9月26日、10月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年十月十七日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-011利达光电股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年1月12日以通讯方式发出，会议于2018年1月29日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李宗杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2017年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2017年年度报告摘要同时刊登于2018年1月31日《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2017年度财务决算相关数据详见巨潮资讯网公司《2017年度审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
经立信会计师事务所审计，2017年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润21,755,140.55元，提取法定盈余公积金共计1,926,768.28元，扣除在2017年已派发的 2016年度现金红利 3,984,800.00元,加上年初未分配利润130,599,082.25元，本年度可供股东分配利润为 146,442,630.52元。
根据公司经营发展需要，结合公司 2017年度实现的利润情况，董事会提议2017年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本 199,240,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.25元（含税），共计分配现金红利4,981,000.00元，本次利润分配后公司总股本不变。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。
监事会审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司《关于预估2018年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2018年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股
东整体利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2018年1月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2018年度日常关联交易预计公告》。
七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
八、审议通过了公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：修订公司《募集资金管理制度》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障了投资者的利益。因此同意修订公司《募集资金管理制度》，并将该议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步
完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。因此同意此规划，并将该规划提交公司股东大会审议。
特此公告。
利达光电股份有限公司监事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2014-004吉林利源精制股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司的董事长兼总经理王民先生，独立董事王贡勇先生，董事会秘书兼财务总监张莹莹女士，财务负责人邢海燕女士，保荐代表人张严冰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
桑德环境资源股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（张书廷）
本人作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，切实履行诚信、勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表了独立意见，并参与公司经营管理、财务管理、股权激励等方面的工作，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2014年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
注：本人因连续6年在公司担任独立董事职务，于2014年3月任期已届满，根据相关规定，向公司董事会申请辞去独立董事职务。
1、出席董事会会议的情况
2014年，本人共参加了2次董事会会议，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期应参加董事会次数|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|1|1|0|0|否|

2、出席股东大会的情况
2014年度，本人参加了1次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期应参加股东大会次数|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|1|1|0|0|0|否|

本人投入足够的时间和精力，专业、高效地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，详细审阅了会议相关议案，为董事会的重要决策做了充分的前期准备工作。会议时对所有议案经过客观谨慎的思考和认真研究，对重大事项作出了独立、客观的判断和决策。本人对参加会议中的议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
在2014年任职期间，作为公司独立董事，本人根据相关规定发表了1次独立意见，
具体如下：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2014年3月22日|1、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；2、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；3、关于续聘公司2014年度审计机构及相关事项的独立董事意见；4、关于公司2013年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的独立意见；5、公司关于2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的独立意见；6、关于公司关联交易的独立意见；7、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；8、关于对公司增补独立董事候选人的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为薪酬与考核委员会委员的工作情况
2014年度，作为公司薪酬与考核委员会成员，本人对2013年度经营班子目标责任履行情况进行监督考核，并对2014年度经营班子目标责任书、公司董事、监事和高级管理人员在2013年报中所披露薪酬进行了审核。根据《公司股权激励计划（修订稿）》的规定，对公司股票期权激励计划首次授予激励对象第二期行权及预留股票期权激励计划授予激励对象第一期行权的核查，认为公司及激励对象符合行权条件，并同意进行行权。
2、作为审计委员会委员的工作情况
2014年度，本人认真审核了公司2013年度财务报告，审阅了公司2013年度财务报告
及审计报告、2013年度内部控制自我评价报告、2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等规则、制度的规定，切实做好信息披露工作。2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整，未发生补正、修正的情况。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2014年度，公司继续进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各
项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对
公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。
3、在公司年报编制过程中履行职责
在公司2013年年度报告的编制和披露过程中，认真听取经营管理层对公司该年度经营和重大事项进展情况的汇报。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
4、自身学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法律和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、2014年度任职期内，工作开展中未发生以下情况
1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，提供决策所需要的资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充或完善的信息及时进行了补充或解释。
本人作为独立董事，积极有效地履行了独立董事的职责，发挥自身优势，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，提高了公司决策水平和经营绩效，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：
张书廷
二零一五年三月十二日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-020安徽皖通科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于分别于2019年3月16日、2019年3月21日和2019年3月23日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）、《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-017）和《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-019）；
2、本次股东大会召开前，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东分别于2019年3月19日、2019年3月22日联合发出的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》以及南方银谷科技有限公司、王中胜等二名股东于2019年3月22日联合发出的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》；
3、本次股东大会以累积投票方式选举董事,实行差额选举，应选非独立董事2人（非独立董事候选人4名）。根据表决结果，提交本次股东大会选举的董事候选人中，非独立董事候选人汪博涵先生、非独立董事候选人王辉先生因差额选举获得赞成票数排名靠后且未超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之
一而未能当选；
4、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年 4月 2日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 2日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 1日 15:00至 2019年 4月 2日 15:00期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈新先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 389人，代表股份 196,404,828股，占公司有表决权股份总数的47.6554%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 347人，代表股份 114,132,120股，占公司有表决权股份总数的27.6929%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 42人，代表股份
82,272,708股，占公司有表决权股份总数的19.9625%。
4、出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，实行差额选举，应选非独立董事 2人。
根据表决结果，本次股东大会当选的第四届董事会非独立董事为：周发展先生和李臻先生。任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体表决情况如下：
1.1《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 237,118,307股，占出席会议有效表决权股份总数的120.7294%，当选为第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 32,321,417股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.6879%。
1.2《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 154,964,441股，占出席会议有效表决权股份总数的78.9005%，当选为第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 102,505,603股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的151.2396%。
1.3《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 18,886股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%，未当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 18,886股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0279%。
1.4《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 209,706股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1068%，未当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 209,706股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3094%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：广东信达律师事务所
2、见证律师：郭琼、梁晓华
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 4月 2日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会2019年第九次临时会议审议的《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，发表如下独立意见：
1、本次董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。
2、经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事及独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意提名李仲初先生、赖德源先生、李殿坤先生、李少华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，叶金福先生、刘剑锋先生、陶涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰
刘丹萍
叶金福
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于第七届董事会独立董事薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会2019年第九次临时会议审议的《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》，发表如下独立意见：
我们认为，本次公司第七届董事会独立董事薪酬是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，根据《公司章程》和公司《董事会薪酬委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，第七届董事会每位独立董事薪酬为6万元/年（含税）。公司第七届董事会独立董事的薪酬标准符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将此事项提交公司股东大会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰
刘丹萍
叶金福
陕西省国际信托股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事王晓芳
各位股东、股东授权代理人：
作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本人2017年度严格按照《公司
法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规对独立董事的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会会议，关心公司经营状况，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现将2017年度的履职情况报告如下：
一、个人基本情况
任西安交通大学经济与金融学院教授、博导，西安交通大学金融发展研究所所长。中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国人民银行西安分行货币政策小组专
家。长期从事货币理论与政策、金融市场投资理论与实务、中国金融改革与发展的教学与研究。曾任陕西财经学院金融系副主任、金融财政学院副院长和西安交通大学经济与金融学院副院长。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况不影响作为独立董事履职的独立性。
二、年度履职概况
报告期内公司共召开了 13次董事会，本人出席了全部
会议，并列席了股东大会。作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员，参加了专项委员会 2017年度的所有会议，履行了委员会工作细则规定的职责：组织和参与对高级管理人员进行绩效考核，并向股东大会报告考核情况；参与高管聘任，监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；监督和评估外部审计机构工作，监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，监督公司业务经营的合规性；监督公司信息披露控制和程序的执行及其有效性；监督关联交易的公平和公正性。
三、履职重点关注事项的情况
重点关注公司高级管理层对相关决策的执行以及信息的披露、对于维护中小股东的合法权益相关事项作出独立明确的判断。充分参与上市公司的重大决策，为公司的发展战略、重大项目投资、高管选聘等重要事项进行指导，并对公司发展战略规划、内控制度建设、年度审计、重大项目投资决策、《公司章程》修订、高管聘任、关联交易事项、非公开发行股票等事项发表独立意见。
作为公司独立董事，2017年度，我对下列事项发表了独立意见：
1.关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
2.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；
3.关于公司《陕西省国际信托股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的独立意见；
4.关于对制定公司《未来三年（2017年-2019年）股东
回报规划》的独立意见；
5.关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填
补措施的独立意见；
6.关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；
7.关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见；
8.关于变更年报审计机构的独立意见；
9.关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
10.关于对公司进行证券投资的意见；
11.关于预计2017年度日常关联交易金额事项的独立意
见；
12.关于2016年度高级管理人员薪酬的独立意见；
13.关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
14.关于公司配股事项的独立意见；
15.关于公司《陕西省国际信托股份有限公司关于前次
募集资金使用情况的报告》的独立意见；
16.关于配股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的独
立意见；
17.独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
18.独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意
见；
19.关于变更公司部分会计政策和会计估计的独立意
见。
四、总体评价和建议
本人履职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真履行了独董职责。坚持结合新的经济金融形势不断学习，积极参加高管培训，努力提升政策水平和履职能力，勤勉尽职。
认真参与公司的重大决策，对重要事项运用专业知识，提出了专业意见和建议，发表独立意见，为公司发展和维护中小投资者权益发挥了应有的作用。未来将继续加强学习，提高政策和专业水平，进一步提升履职能力。
2018年4月21日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-170新疆中泰化学股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十一次董事会会议于 2017年 10月 14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2017年 10月 19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 13票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过公司 2017年第三季度报告；
报告全文内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017第三季度报告》。
报告摘要内容见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案；
根据公司经营业务需要，依据证监会相关规定，经审计委员会提议，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
该议案需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司对外捐赠的议案；
为积极落实新疆自治区党委及自治区人民政府“访惠聚”工作部署，加快社会主义新农村建设，构建和谐社会，加大南疆地区基础设施建设力度，现向工信委驻村工作小组捐赠15万元现金，用以解决当地居民生产和生活上的困难和问题，改善当地居民生活条件。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案；
详细内容见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案。
详细内容见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年十月二十日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-30号北大医药股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015年 5月 24日下午14:00以通讯方式召开。会议通知于2015年5月22日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于向全资子公司重庆西南合成制药有限公司增资的议案》
为有效整合原料药业务资源，降低成本，实现原料药业务和制剂业务的专业化发展，公司决定以土地、房产向公司全资子公司重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）增资，由其承接公司合成原料药业务。增资完成后，重庆合成注册资本从200万元变更为25,000万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告号：2015-31）
2、《关于向全资子公司重庆和生药业有限公司增资的议案》
为提高“北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目”（以下简称“麻柳项目”）的资源配备及管理效率，公司决定以麻柳项目的土地向公司全资子公司重庆和生
药业有限公司（以下简称“重庆和生”）增资，从而实现公司对麻柳项目管控模式从项目向公司转变。本次增资完成后，重庆和生注册资本从 200万元变更为5,500万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告号：2015-32）
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
2、资产评估报告（天兴评报字（2015）第0490号）。
3、资产评估报告（天兴评报字（2015）第0491号）。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一五年五月二十四日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-053欣旺达电子股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月12日（周三）召开2017年第二次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月12日（周三）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日（周三）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
（3）公司将于2017年4月7日（周五）发布本次股东大会召开的提示性公告。
6.股权登记日：2017年4月6日（周四）
7.出席对象：
（1）截止2017年4月6日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年4月11日（周二）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年4月11日（周二）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
中信证券股份有限公司
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2018年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求对厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”、“公司”）进行了2018年持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
（二）保荐代表人：徐峰、程杰
（三）培训时间：2018年12月11日
（四）培训地点：福建省厦门市海沧区鼎山路39号办公楼7楼会议室
（五）培训人员：徐峰
（六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等
（七）培训内容：
保荐机构通过现场授课的方式对公司部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了信息披露要求、公司治理规范、杜绝内幕交易、募集资金的使用、关联交易相关事项以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关要求。
二、上市公司的配合情况
本次2018年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对公司进行了2018年持续督导培训，保荐人认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露相关要求有了更深的理解，对公司治理相关要求、募集资金使用、关联交易事项有了更为明确的认识。同时，上市公司董事、监事和高级管理人员对内幕交易的杜绝有了进一步了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司2018年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
徐峰 程杰
中信证券股份有限公司年 月 日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2017年 9月12日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第四届董事会第七次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于终止实施部分募投项目并注销子公司的独立意见
经过认真审核，我们认为：因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，终止该募投项目的实施，符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。
从内容和程序上，此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
此次终止的募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施。
二、关于对外提供财务资助的独立意见
经核查，我们认为，鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人安徽新华发展集团有限公司经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，公司对该资金的用途进行了约定和限制，故该委托贷款事项风险可控，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，我们同意该项对外提供财务资助的方案。
独立董事：喻荣虎周学民徐景明二〇一七年九月十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-060雏鹰农牧集团股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第二个行权期
对应股票期权注销的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日下午以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司首期股票期权激励计划实施情况
1、2012年 1月 18日公司第一届董事会临时会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及其相关材料。监事会对首期股票期权激励计划激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见。公司于2012年1月20日在公司指定信息披露媒体披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证监会。
2、2012年2月17日，证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案，公司根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）及其相关文件经公司第一届董事会第二十二次会议及2011年度股东大会审议通过。
3、2012年5月8日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（第二次调整后）>的议案》和《关于确定雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权
激励计划首次授予相关事项的议案》。根据公司实际情况对激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整，并确定 2012年 5月 8日为股票期权的首次授予日，向307名激励对象共授予417.4万份股票期权，每份期权行权价格为12.11元。
4、2012年5月15日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作完成，期权简称：雏鹰JLC1，期权代码：037589。
5、2013年8月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整雏鹰农牧集团股份有限公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》。
经上述调整后，公司共向 297名激励对象首次授予股票期权 647.04万份，每份期权的行权价格为7.45元。
6、2014年 8月 6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》。经上述调整后，公司共向 293名激励对象首次授予股票期权 629.44万份，每份期权的行权价格为7.42元。
鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据 2011年度股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司293名激励对象已获授的第二个行权期对应的 188.83万份股票期权（占全部 293名激励对象已获授股票期权数量的30%）。
二、公司首期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的原因
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司首期股票期权激励计划已于 2012年 5月 8日授予，第二个行权期为 2014年 5月 9日至 2015年 5月 8日，对应的可行权股票期权 188.83万份，占本次股票期权激励计划授予293名激励对象股票期权总数629.44万份的30%。
公司第二个行权期绩效考核规定为：以 2011年归属于上市公司股东的净利润为基数，2013年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于37.50%（含）；2013年加权平均净资产收益率不低于15.00%。以上净资产收益率和净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2014）第 110ZA1763号的《二○一三年度审计报告》，公司2013年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3,488.54万元，相比2011年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 42,303.21万元，同比减少91.75%，2013年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为1.66%，未达到上述行权条件。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
根据2011年度股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部 293名激励对象已获授的第二个行权期对应的 188.83万份股票期权（占全部 293名激励对象已获授股票期权数量的30%）。
三、本次股票期权注销对公司的影响
上述期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
四、独立董事对首期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的独立意见
1、公司董事会在审议上述议案时，11名董事中的3名关联董事李花、吴易得和杨桂红已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
2、公司此次对首期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对首期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权进行注销。
五、本次首期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的法律意见《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计
划调整及注销部分已授予股票期权相关事项的法律意见书（二）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划调整及注销部分已授予股票期权相关事项的法律意见书（二）》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月六日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-119
湖北宜化化工股份有限公司
八届十九次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司八届十九次监事会于 2018年 10月
30日以通讯表决召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数
为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《湖北宜化化工股份有限公司 2018年第三季度报
告》。
经审核，监事会认为：公司《湖北宜化化工股份有限公司 2018
年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，本项议案获得表决通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更。
本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，因此同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，本项议案获得表决通过。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
监事会