证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-003
博爱新开源制药股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2018年1月22日（星期一）下午13:30
网络投票时间：2018年1月21日-2018年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月22日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至 2018年 1月 16日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室
8、股权登记日：2018年1月16日（星期二）
二、会议审议事项
1、《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》
2、《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、提案编码
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备案||
|||该列打勾的栏目可以投票||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||
|非累积投票提案||||
|1.00|《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》||√|
|2.00|《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》||√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2018年1月19日17:30前到达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源制药股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2018年第一次临时股东大会”字样）。
2、登记时间：2018年1月18日、1月19日，每日9:00—12:00、13:00—17:30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源制药股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件3。
六、联系方式
联系人：张军政邢小亮
联系电话：0391—8610680
传真：0391-8610681
E-mail：pr@china-pvp.com
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年1月5日
附件1、《博爱新开源制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会股东参会登记表》
附件2、《授权委托书》
附件3、《网络投票的操作流程》
附件1：
博爱新开源制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东姓名||
|个人股东身份号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法||

||
|-|
|人股东盖章|

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018年1月19日下午17：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博爱新开源制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备案|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》|√||||
|2.00|《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》|√||||

（请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
表示弃权）
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____________________
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____________________
委托人持有股数：_________________
委托人股东账号：_____________________
委托日期：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码：_____________________
注：本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365109”；投票简称：“新开投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。