Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-066 TCL集团股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年5 月10 日召开了第|
|六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计|
|划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》，根据公司 2019 年限制性股票|
|激励计划的规定和公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对 2019|
|年限制性股票激励计划的激励对象名单、限制性股票授予数量进行了调整。现将|
|有关事项说明如下：|

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序
1.2019年4月23日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议 TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》、《TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2.2019年4月23日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于审议 TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》、《TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于核查 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单的议案》。
3.公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期
满后，公司于2019年5月6日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计
划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。
4. 2019年5月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议 TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》、《TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5. 2019年 5月 10日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》，确定以 2019年 5月 10日作为激励计划的授予日，向符合条件的 122名激励对象授予387.56股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事由及调整方法
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|鉴于个别激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股|
|票，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对激励计划授予的激励对象人数以|
|及授予的限制性股票的数量进行了调整，具体如下：授予限制性股票由 421.62|
|万股调整为 387.56 万股；授予激励对象人数由 131 人调整为 122人。|
|调整后的激励计划确定的授予激励对象具体分配如下表：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占本次授予限制性||对应标的股票占公|
||||获授限制性股票数量|||||
||层级||||股票总数的比例||司股本总额的比例|
||||（万股）|||||
||||||（%）||（%）|
|基层管理/专业人员||90.27||23.29||0.01||
|中层主管/专业人员||297.30||76.71||0.02||
|合计||387.56||100||0.03||

三、调整公司限制性股票激励计划相关事项的影响
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|-|
|本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的|
|相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。|

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|四、监事会对调整后的激励对象名单的核实的情况|
|公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：|
|经认真审核，监事会认为：我们同意公司董事会对激励对象名单、授予的限|
|制性股票数量进行相应调整：授予限制性股票由 421.62 万股调整为 387.56 万|
|股；授予激励对象人数由 131 人调整为 122人。|
|本次调整符合股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情|
|况。|
|五、独立董事意见|
|公司独立董事对调整激励对象名单的相关事项发表独立意见如下：|
|公司对本次《激励计划》所涉授予激励对象、限制性股票数量的调整，符合|
|《管理办法》及公司《激励计划》中关于调整的规定。同意公司董事会对激励对|
|象名单、授予的限制性股票数量进行相应调整：授予限制性股票由 421.62万股|
|调整为 387.56万股；授予激励对象人数由 131人调整为122 人。|
|六、法律意见书结论性意见|
|北京市嘉源律师事务所对本次股权激励计划调整相关事项出具法律意见书，|
|认为：本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。本次调整，符合《管理办法》|
|及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，合法、有效。|
|七、备查文件|
|1. 第六届董事会第十七次会议决议；|
|2. 第六届监事会第十一次会议决议；|
|3. 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；|
|4. 北京市嘉源律师事务所关于TCL集团股份有限公司2019 年限制性股票|
|激励计划授予及相关调整事项的法律意见书。|

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|特此公告。|

TCL集团股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-051新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。公司于2017年5月16日、5月22日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大资产重组继续停牌的公告》。之后于2017年5月27日、6月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2017年6月12日经公司申请，公司自2017年6月14日开市起继续停牌，公司于2017年6月13日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。之后于2017年6月20日、6月27日、7月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-040烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股票进行补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业所持有公司的部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|君兴农业|是|3,000,000|2017.5.26|——|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|0.69%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司 435,250,137股，占公司股份总数34.45%,本次质押后其处于质押状态的股份数为390，240,000股，占公司总股本的30.89%。
三、备查文件
1、股票补充质押委托单；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月三十一日
韵达控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（刘宇）
各位股东及股东代表：
2018年，本人作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，在 2018年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人 2018年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 17次董事会会议，本人应出席董事会 17次，实际出席董事会17次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2018年度本人列席股东大会1次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|独立董事意见|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2018-3-2|第六届十七次|关于使用自有资金进行投资理财的议案|同意|
|2018-4-24|第六届十九次|公司 2017 年度累计和当期对外担保的独立意见和专项说明、控股股东及其他关联方占用资金的独立意见、公司2017年度利润分配预案的议案、公司2017年度内部控制自我评价报告的议案、会计政策变更的议案、关于2018年度高级管理人员薪酬的议案、回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案|同意|
|2018-5-11|第六届二十一次|关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期|同意|

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|-|-|-|-|
|||解锁条件成就的议案||
|2018-5-22|第六届二十二次|第二期限制性股票激励计划（草案）的议案、本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的议案|同意|
|2018-6-14|第六届二十四次|关于公司及全资子公司转让参股公司股权的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|同意|
|2018-6-29|第六届二十五次|关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象首次授予第二期股权激励计划限制性股票的议案|同意|
|2018-8-27|第六届二十六次|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、|同意|
|2018-9-20|第六届二十七次|关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|同意|
|2018-9-28|第六届二十八次|关于使用募集资金向全资子公司增资的议案|同意|
|2018-11-1|第六届三十一次|发行中期票据和超短期融资债券的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案、关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案、关于会计政策变更的议案|同意|

三、任职专门委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会的主任委员，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。本人认真审议了关于《2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，并认为相关事项符合规定。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信
息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公
司整体利益及广大中小投资者的利益。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。
独立董事：刘宇 2019年 4月26日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-031游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东林奇先生的函告，现对有关林奇先生将其持有公司的部分股份解除质押的相关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押基本情况
公司控股股东、实际控制人林奇先生因融资需求于2016年5月11日将其所持公司股票11,500,000股（占当时公司股份总数1.34%）与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2017年4月25日，林奇先生已将上述11,500,000股（占公司目前股份总1.34%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林奇|是|11,500,000|2016年5月11日|2017年4月25日|广发证券股份有限公司|3.8%|
|合 计|-|11,500,000|-|-|-|3.8%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押258,400,000股，占公司股份总数的
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年4月26日
高伟达软件股份有限公司
独立董事对于相关事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经过讨论审议后，现就相关事项发表如下独立意见：
关于变更公司董事会秘书的独立意见
我们认为：公司本次聘任高源先生为公司副总经理及董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。经审核，高源先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
因此，我们同意公司董事会聘任高源先生为公司副总经理及董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事（签字）：
夏鹏：_________________
潘红：_________________
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-072
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东彭朴先生关于将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一||||||||||||
||||||解除质押|）||质押开始||解除质押||||质押占其|
||股东名称||大股东及一|||||||||质权人|||
||||||股数（股|||日期||日期||||所持股份|
||||致行动人||||||||||||
|||||||||||||||比例|
|彭朴||否||3,000,000|||2017年3月30日||2018年6月15日||兴业证券股份有限公司||33.55%||

注：该笔质押的初始质押总数为4,968,000股，公司于2018年5月25日实施了以资本公积金每10股转增8股的利润分配方案，该笔质押总数增加至8,942,400股；彭朴先生本次解除质押股数为3,000,000股，占其持有本公司股份总数的33.55%，占公司总股本的2.27%。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，彭朴先生持有本公司8,942,400股限售股份，占本公司总股本的6.75%；累计质押的股份数为 5,942,400股，占其持有本公司股份总数的66.45%，占公司总股本的4.49%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-011号汇中仪表股份有限公司
关于举行 2015年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长张力新先生、董事会秘书杨文博先生、财务部长曹贺刚先生、独立董事王富强先生、保荐代表人黄海声先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年4月1日
关于宁夏英力特化工股份公司在国电财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】01470005号
目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1···········2···、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司
在国电财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】01470005号宁夏英力特化工股份有限公司：
我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特公司”）2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《宁夏英力特化工股份有限公司2016年度在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是英力特公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《宁夏英力特化工股份有限公司 2016年度在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解宁夏英力特化工股份有限公司2016年度在国电财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月七日
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|宁夏英力特化工股份有限公司在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表||||||
|2016年度||||||
|编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司（盖章）|||||单位：元|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在国电财务有限公司存款|1|202,387,456.46|1 ,778,554,034.02|1 ,626,095,438.41|354,846,052.07|
|二、向国电财务有限公司借款|2|||||
|（一）短期借款|3|||||
|（二）长期借款|4|||||
|法定代表人： 宗维海 主管会计工作负责人： 李贤 会计机构负责人：涂华东||||||
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事张龙平 2013年度述职报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2013年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行独立董事职责的
情况述职如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开了12次董事会，其中现场召开9次，以通讯方式召开3次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
本人在参加公司现场董事会和各专门委员会的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决
议。报告期内，本人对咸丰坪坝营、黄陂大余湾和崇阳浪口温泉项目进行了实地检查，深入了解公司情况，加深了对公司发展战略、经营
管理等方面的认识。目前公司经营状况良好，管理较为规范。
三、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2013年履职情况如下：
1.在审计委员会的工作情况
本人作为审计委员会的主任委员，组织召开了5次审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的季度工作总结、内部审计报告
和下季度工作计划，指导了内审部的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了两次见面沟通会，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见。
2.在提名委员会的工作情况
本人作为提名委员会委员，参加提名委员会专业会议2次。在聘任公司新一届董事会成员及高级管理人员的工作中，本人仔细了解候选人的背景资料，对候选人的任职资格、教育背景、专业能力及管理水平进行了充分的调研和分析，发表了意见，确保了新一届公司高级管理人员具备了所聘岗位的职责要求，推动了公司的发展。
3.在薪酬与考核委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会专业会议1次，认真审议了对两位高管给予特殊贡献奖的方案。本人认为，该项奖励有助于鼓励管理团队在工作过程中以创新的方式解决现存
问题，起到了良好的示范作用。
四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
1.报告期内，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
2.报告期内，本人两次就公司年审事项与公司高管、审计会计师进行了沟通。2014年1月15日，本人与年审会计师、公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2014年2月18日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。
五、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事项||意见类型|
|1|2013年2月26日||独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联|同意|
||||交易事项的独立意见||
|2|2013年3月22日|独立董事关于公司相关事项的独立意见||同意|
|3|2013年4月16日||董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独|同意|
||||立意见||
|4|2013年7月30日||独立董事关于提名董事候选人、聘任高级管理|同意|
||||人员的独立意见||
|5|2013年7月30日||独立董事关于公司董事长、总裁辞职的独立意|同意|
||||见||
|6|2013年8月23日||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公|同意|
||||司资金的独立意见||

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|2013年8月23日|关于公司2013半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见||同意|
|8|2013年9月11日||独立董事关于公司向武汉市汉金堂投资有限|同意|
||||公司提供财务资助的独立意见||
|9|2013年9月11日||独立董事关于公司给予高级管理人员吕平、董|同意|
||||建新特殊贡献奖的独立意见||

六、其他事项说明
报告期内，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。众环海华会计师事务所 2013年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司 2014年度财务报表审计机构。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：zhanglp8@yeah.net
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：张龙平
2014年 3月 12日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-022杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-003），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》。
公司于近日接到控股股东何志涛先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，何志涛先生于2018年2月2日、2018年2月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式共增持公司2,930,000股股份，本次增持金额合计1,965.71万元，截止目前累计增持金额3,022.96万元。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司控股股东何志涛先生。
2、增持目的：对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式。
4、增持股份资金来源：自有或自筹资金。
5、增持数量及说明：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司总股本比例（%）|
|1|2018年2月2日|集中竞价|580,000|6.76|392.08|0.027%|
|2|2018年2月5日|集中竞价|2,350,000|6.70|1,573.63|0.108%|
|本次合计增持|||2,930,000|/|1,965.71|0.135%|
|累计增持|||4,376,200|/|3,022.96|0.201%|

本次增持实施前，何志涛先生持有公司489,495,787股股份，占公司总股本的22.48%，为公司控股股东。本次增持完成后，何志涛先生持有公司492,425,787股股份，占公司总股本的22.62%，为公司控股股东。
二、后续增持计划
自2018年1月17日起12个月内，何志涛先生将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份，合计增持股份比例（含本次公告中已增持的股份）不低于公司总股本的1%。
三、其他说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、何志涛先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行
为。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-053优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书杨晨先生的书面辞职报告，杨晨先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陆华裕先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
杨晨先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会谨向杨晨先生在任职期间的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一七年十一月二十八日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-041石家庄通合电子科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议等情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案，已获公司于2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过。
2、公司股本自权益分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发（首发前个人类限
售股、首发前机构类限售股）：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东姓名（名称）|
|1|01*****045|贾彤颖|

2 01*****805 马晓峰
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|-|-|-|
|3|01*****407|李明谦|
|4|08*****332|宏源汇富创业投资有限公司|
|5|01*****057|杨雄文|
|6|01*****287|祝佳霖|
|7|01*****852|徐卫东|
|8|01*****476|董顺忠|
|9|01*****990|王宇|
|10|01*****303|王润梅|
|11|01*****546|李文甫|
|12|01*****308|刘卿|
|13|01*****444|侯涛涛|
|14|01*****418|王红坡|
|15|01*****672|张向辉|
|16|01*****538|杨永新|
|17|01*****886|孙增强|
|18|01*****830|白永超|
|19|01*****265|范冬兴|
|20|01*****718|祝红超|
|21|01*****677|高姗姗|
|22|01*****510|宋丽云|
|23|01*****155|尚红梅|

24 01*****072 耿宏洁
||||
|-|-|-|
|25|01*****485|张逾良|
|26|01*****152|雷迟|
|27|01*****601|杨志民|
|28|01*****780|徐剑|
|29|01*****658|冉亚磊|
|30|01*****827|焦朋朋|
|31|01*****887|孙敬周|
|32|01*****058|刘延军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月18日至登记日：2016年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：河北省石家庄市高新区湘江道319号天山科技园12号楼
咨询联系人：王润梅
咨询电话：0311-67300568
传真电话：0311-67300568
七、备查文件
1．公司2015年年度股东大会决议；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
二零一六年四月十九日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-054朗姿股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2014年10月15日以电话、邮件等通知方式发出，于2014年10月22日以现场和通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于授权全资子公司莱茵服饰（韩国）株式会社拟实施股权收购的议案》。
2014年 9月 5日，公司披露了全资子公司拟实施股权收购合作备忘录（公告编号2014-035），具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前，公司尽职调查已经结束，未发现重大经营风险和财务风险。
公司子公司根据审批程序履行股权收购的相关事项。
2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。
为确保公司正常持续发展，防范短期资金周转紧张，发挥资金临时应急作用。
公司及子公司向银行申请授信额度，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司及子公司申请授信银行及信用授信额度：
1、公司向江苏银行股份有限公司申请信用授信额度人民币 8,000万元整，公司子公司北京莱茵服装有限公司向江苏银行股份有限公司申请信用授信额度人民币2,000万元整；
2、向中国民生银行股份有限公司申请信用授信额度人民币10,000万元整；
3、向厦门国际银行股份有限公司申请信用授信额度人民币6,000万元整。
上述授信额度申请尚未得到银行批准，实际额度与授信期限以各银行批准文件为准。
同意授权董事长代表公司审核并签署上述授信额度内的所有法律文书。
三、备查文件
1、朗姿股份第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-53湛江国联水产开发股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为
2019年6月5日（星期三）下午15:00，召开地点为湛江经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月4日15:00至2019年6月5日 15:00的任意时
间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李忠先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计16人，代表股份总数为313,281,467股，占公司有表决权股份总数的34.4220%。其中，出
席现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为313,176,867股，占公司总股本的34.4105%；通过网络投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为104,600股，占公司总股本的0.0115%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东9人，代表有表决权的股份288,600股，占公司总股本的0.0317%。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果如下：同意313,279,467股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.9994%；反对 2,000股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意286,600股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的99.3070%；反对2,000股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0.6930%；弃权 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0%。
2、《关于增补公司董事的议案》
表决结果如下：同意313,279,467股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.9994%；反对 2,000股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意286,600股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的99.3070%；反对2,000股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0.6930%；弃权 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东领会律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人
的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会二○一九年六月五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-007
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年3月18日以传真、Email形式发出会议通知，于2014年3月28日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议。
1、审议并一致通过“2013年度监事会工作报告”；
2、审议并一致通过“2013年年度报告全文及摘要”；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议并一致通过“关于2013年度财务决算的议案”；
4、审议并一致通过“关于2013年度利润分配的预案”；
5、审议并一致通过“内部控制自我评价报告”；
经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议并一致通过“关于2014年度日常关联交易的议案”；
7、审议并一致通过“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。
公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全
体股东利益的情形。
监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事会
二零一四年四月一日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-046中国中期投资股份有限公司
关于收到北京证监局行政监管警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书《关于对中国中期投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2019】50号），现将内容公告如下：
经查，你公司于 2017年 12月与控股股东中期集团有限公司下属的捷利物流有限公司签署《供应链物流金融服务战略合作协议书》并向其支付了 1500万元保证金。该项交易构成关联交易，交易金额超过你公司 2016年经审计净资产的0.5%且超过 300万元，但你公司未就该关联交易事项履行审议程序，且未及时发布临时公告予以披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，现对你公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。你公司应当切实加强关联交易管理工作，严格履行关联交易审议程序和信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时。你公司应当在收到本决定书之日起 10个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施
不停止执行。
公司收到上述监管函后，将针对《警示函》提出的问题进行深刻检讨、检查和分析。公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的学习，提高对上述规范的理解，强化勤勉尽责意识，提高风险把控能力。公司管理层将进一步加强对内部控制、信息披露等方面的管理，依法履行信息披露义务，不断提高公司规范运作的意识，切实保障投资者的合法权益。
目前，公司正在推进重大资产重组工作，上述事项不会影响公司重大资产重组的正常推进。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-097乐歌人体工学科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书傅凌志先生的辞职申请。傅凌志先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期为 2019年 5月 14日至 2022年 5月 14日），辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关规定，傅凌志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
傅凌志先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、信息披露、规范运作、投资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对傅凌志先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，傅凌志先生持有本公司股份 300,000股，占公司总股本0.34%，其配偶、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。傅凌志先生离职后所持公司股份将继续依据《创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事会指定公司副总经理兼财务总监、董事朱伟先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年10月16日
附件
朱伟先生联系方式：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦16层董秘办
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
山东联创节能新材料股份有限公司
独立董事关于二届董事会十七次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创节能新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司”）等法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第二届董事会第十七次会议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2014年半年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查：公司 2014年半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
三、关于公司日常关联交易和对外担保的专项说明和独立意见
发行事项未获得中国证监会核准，所涉关联交易未发生。
2、经核查：报告期内，公司控股子公司山东联创精细化学品有限公司为山东星之联生物科技股份有限公司提供流动资金贷款担保，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形。截止 2014年 6月 30日，公司累计对外提供担保金额 1000万元，实际担保金额1000万元。
独立董事：郭宝华 孟庆君 程华2014年8月26日
关于海默科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]62010019号
目 录
1、专项审核报 1
2、··告附
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3
························表········ ···················· ··········· ··················· ···
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
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关于海默科技（集团）股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]62010019号海默科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海默科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海默科技公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解海默科技公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供海默科技（集团）股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中国·北京 中国注册会计师：魏才香
2018年4月23日
附表
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海默科技（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|汇率变动影响|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-||-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-||-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-||-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|汇率变动影响|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
|关联自然人及其控||||||||||||
|制其的他法关人联 人及其附属企业||||||||||||
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：窦剑文 主管会计工作的负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉