证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-031
联创电子科技股份有限公司
关于 2018年度对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 20日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西联益光学有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》和《关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》。
鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）及其所属全资子公司和控股子公司、参股子公司，江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”），重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的生产经营需要，公司为江西联创电子、联益光学、重庆联创银行融资提供担保；江西联创电子为其全资子公
司江西联创（万年）电子有限公司（以下简称“联创万年”）、控股子公司江西联思触控技术有限公司（以下简称“联思触控”）、参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）2018年度银行融资提供担保。其中：本公司为江西联创电子、联益光学、重庆联创担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1至 3年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 3至 5年内有效。江西联创电子为联创万年、联思触控、联创宏声的担保期限：自 2017年年度股东大会审议批准之日起至 2019年 12月 31日止有效，
二、具体安排如下：
1、公司为全资子公司江西联创电子及其所属全资子公司和控股子公司 2018年度银行融资提供担保，担保总金额为人民币 19亿元。
2、公司为全资子公司联益光学 2018年度银行融资提供担保，担保总金额为人民币 3亿元。
3、公司为全资子公司重庆联创 2018年度银行融资提供担保，担保总金额为人民币 6亿元。
4、江西联创电子为其全资子公司联创万年 2018年度银行融资提供担保，担保金额为人民币 5,000万元。
5、江西联创电子为其控股子公司联思触控 2018年度银行融资提供担保，担保金额为人民币 4,000万元。
三、被担保人基本情况
1、江西联创电子有限公司
成立日期：2006年 8月 18日
注册资本：33,000万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699号
企业性质：有限责任公司
经营范围：从事光学镜头和触控显示产品的研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2018年 3 月31日（未经审计）|2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额|4,560,995,855.66|4,194,273,684.12|
|负债总额|2,835,693,670.05|2,495,775,232.56|
|净资产|1,725,302,185.61|1,698,498,451.56|
|项目|2018年 1—3月（未经审计）|2017年 1—12月（经审计）|
|营业收入|893,914,563.85|5,009,573,665.52|
|利润总额|20,546,168.53|367,533,762.94|
|净利润|20,117,859.60|330,828,395.72|

2、江西联益光学有限公司
成立日期：2015年 12月 25日
注册资本：贰亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699号企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学
元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、
生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2018年 3 月31日（未经审计）|2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额|496,632,733.94|364,790,681.42|
|负债总额|302,899,386.98|177,212,028.26|
|净资产|193,733,346.96|187,578,653.16|
|项目|2018年 1—3月（未经审计）|2017年 1—12月（经审计）|
|营业收入|13,244,971.31|20,847,516.14|
|利润总额|6,126,745.91|3,727,160.25|
|净利润|6,154,693.80|3,734,506.83|

3、重庆两江联创电子有限公司
成立日期：2016年 10月 10日
注册资本：叁亿元整
法定代表人：陆繁荣
注册地址：重庆市北碚区丰和路 267号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2018年 3 月31日（未经审计）|2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额|565,557,247.81|539,808,271.85|
|负债总额|263,698,634.20|340,833,776.03|
|净资产|301,858,613.61|198,974,495.82|
|项目|2018年 1—3月（未经审计）|2017年 1—12月（经审计）|
|营业收入|34,671,078.51|206,160,323.53|
|利润总额|2,884,117.79|-201783.97|
|净利润|2,884,117.79|275,260.28|

成立日期：2012年 6月 12日
注册资本：2000万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：万年县城正大街 73号
企业性质：有限责任公司
经营范围：从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组等电子产品的研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2018年 3 月31日（未经审计）|2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额|198,138,442.64|176,048,066.82|
|负债总额|145,538,998.69|124,823,164.90|
|净资产|52,599,443.95|51,224,901.92|
|项目|2018年 1—3月（未经审计）|2017年 1—12月（经审计）|
|营业收入|34,505,714.85|224,066,492.76|
|利润总额|1,522,611.79|12941014.55|
|净利润|1,374,542.03|11,510,182.21|

5、江西联思触控技术有限公司
成立日期：2014年 11月 6日
注册资本：5000万美元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区创新一路 59号
企业性质：有限责任公司（中外合资企业）
经营范围：从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组等电子产品研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司的控股子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2018年 3 月31日（未经审计）|2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额|1,120,186,591.61|1,075,983,581.25|
|负债总额|746,471,610.82|701,426,802.17|
|净资产|373,714,980.79|374,556,779.08|
|项目|2018年 1—3月（未经审计）|2017年 1—12月（经审计）|
|营业收入|263,023,872.01|560,326,065.07|
|利润总额|-871,513.95|14,530,415.50|
|净利润|-841,798.29|14,590,768.55|

6、江西联创宏声电子股份有限公司
成立日期：2000年 3月 20日
注册资本：壹亿壹仟玖佰捌拾捌万肆仟陆佰陆拾捌元整
法定代表人：肖啟宗
注册地址：江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道1699号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：开发、生产和销售电子元器件产品及配件、模具；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司的参股子公司.
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|项目|2017年 12 月31日（经审计）|
|资产总额|1,185,546,328.46|
|负债总额|851,422,169.73|
|净资产|334,124,158.73|
|项目|2017年 1—12月（经审计）|
|营业收入|1,057,104,819.33|
|利润总额|49,904,617.12|
|净利润|47,664,186.42|

四、担保的主要内容
《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保
的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其被担保的全资子公司、控股子公司、参股公司与贷款银行共同协商确定。
在上述担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司担保，全资子公司为其全资子公司、控股子公司及参股子公司担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司、参股子公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。
上述担保事项已经公司董事会六届二十四次会议审议通过，并提请公司 2017年年度股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事就上述担保发表的同意的独立意见（详见：独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见），同意将该担保事项提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、累积对外担保及逾期对外担保的金额
截至 2017年 12月 31日，公司提供担保金额为 17.02亿元，占公司净资产90.91%，其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 16.15亿元，占公司净资产的86.27%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供8，700万元担保，占公司净资产的4.65%。公司目前不存在逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日