Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-004河南太龙药业股份有限公司
关于实际控制人部分股权变更过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日收到公司控股股东郑州众生实业集团有限公司（以下简称“众生集团”）《关于实际控制人部分股权变更过户完成的函》，公司实际控制人巩义市竹林镇人民政府将巩义市竹林金竹商贸有限公司及巩义市竹林力天科技开发有限公司各45%的股权在河南中原产权交易有限公司公开挂牌并经拍卖竞价，目前上述股权过户已完成。本公司于 2016年 6月 28日对该事项在上海证券交易所网站做了《关于收到控股股东<关于巩义市竹林镇人民政府拟处置巩义市竹林金竹商贸有限公司及巩义市竹林力天科技开发有限公司部分股权的通知>的公告》（公告编号：临 2016-034号）的提示性公告，上述事项不构成本公司实际控制人的变更。
本次股权变更的具体情况如下：
一、出让方
单位名称：巩义市竹林镇人民政府
住 所：巩义市竹林镇
二、转让标的
标的（一）
转让标的：巩义市竹林金竹商贸有限公司45%的股权
住 所：巩义市竹林镇
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-004统一社会信用代码：91410181732442955k
法定代表人：赵健朝
注册资本：人民币 5,000万元
经营范围:销售：机械电子、电器、建筑材料、服装、化工原料（不含危险品）。投资管理及咨询（不含证券、期货）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2001年 8月 29日
最终转让交易情况：
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|-|-|
|项 目|金额（万元）|
|转让标的对应评估值|21,502.35|
|挂牌起始价|21,502.35|
|拍卖成交价|21,502.35|
|股权交割日|2017 年 3 月 17 日|

标的（二）
转让标的：巩义市竹林力天科技开发有限公司45%的股权
住 所：巩义市竹林镇
统一社会信用代码：91410181732451800R
法定代表人：赵健朝
注册资本：人民币 3,000万元
经营范围:农作物种植、销售；法律法规允许的范围内开展技术研
究开发、推广。投资管理及咨询（不含证券、期货）；企业管理咨询。（依
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-004法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2001年 9月 4日
最终转让交易情况：
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|项 目|金额（万元）|
|转让标的对应评估值|9,800.45|
|挂牌起始价|9,800.45|
|拍卖成交价|9,840.00|
|股权交割日|2017 年 3 月 17 日|

三、受让方：
上述标的（一）及标的（二）由一家受让方受让，受让方具体情况如下：
单位名称：上海蓝度健康产业投资管理有限公司
住 所：上海市嘉定区外冈镇沪宜公路 5796号 2幢 4层 408室统一社会信用代码：91310114332814289P
法定代表人：宋全启
注册资本：人民币 20,000万元
经营范围:健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询)，医药咨询（不得从事诊疗活动），投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年 3月 2日
股东情况：宋全启持有该公司90%的股份，谢韵持有该公司10%的
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-004股份。
除本次股权关系外，本公司与该公司未有关联关系。
四、本公司股权关系图
（一）本次股权转让前
赵庆新 巩义市竹林镇人民政府 赵庆新
8% 92% 92% 8%
巩义市竹林金竹商贸有限公司 巩义市竹林力天科技开发有限公司70% 30%
郑州众生实业集团有限公司
23.08%
河南太龙药业股份有限公司
（二）本次股权转让后
上海蓝度健康产业 巩义市竹林镇人 上海蓝度健康产业
赵庆新 赵庆新投资管理有限公司 民政府 投资管理有限公司
8% 45% 47% 47% 45% 8%巩义市竹林金竹商贸有限公司 巩义市竹林力天科技开发有限公司
70% 30%
郑州众生实业集团有限公司
23.08%
河南太龙药业股份有限公司
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-004上述股权转让对本公司的生产经营未有影响。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-069天津松江股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2018年7月30日、7月31日、8月1日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东，除公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）正根据天津市国资委的部署开展国有企业混合所有制改革相关前期工作外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2018年 7月 30日、7月 31日、8月 1日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，没有发生重大变化。
（二）经控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）书面函证确认，除公司间接控股股东市政集团正根据天津市国资委的部署开展国有企业混合所有制改革相关前期工作外。截至目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
目前，市政集团正在开展国有企业混合所有制改革的清产核资、财务审计及资产评估等前期工作。本次混合所有制改革拟通过增资扩股、股权转让等形式引入投资者。目前，混合所有制改革的方案与其他确切的混合所有制改革信息均未确定，是否会导致天津松江的实际控制人发生变更也存在重大的不确定性。为推
动混合所有制改革工作的顺利进行，天津市国资委将其所持有的市政集团100%股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司。（具体情况详见公司临2018-066号公告。）
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司董事长曹立明先生于 2018年 7月 12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计买入本公司股票200,000股，增持均价为2.71元/股，增持股份占公司总股本的0.02%。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。同时，公司董事长曹立明先生承诺在法定期限内不减持其所持有的本公司股份。（详见公司临2018-063）。公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）公司控股股东滨海控股持有公司股权比例为48.30%，市政集团持有天津滨海发展投资控股有限公司的股权比例为100%，为公司间接控股股东。市政集团开展国有企业混合所有制改革是天津市委市政府的整体部署，改革方案尚未取得上级主管部门的批准，存在重大不确定性。请投资者注意投资风险。
（二）市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过增资扩股、股权转让等形式引入投资者，是否会导致公司的实际控制人发生变更存在重大不确定性。
（三）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年8月2日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于签署《发行股份购买资产协议》暨关联交易的独立意见作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在认真查阅相关资料，听取公司《关于签署<发行股份购买资产协议>暨关联交易的议案》，我们基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
通过本次交易，公司可获得较好的投资收益，符合公司整体经营发展，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为茂业商业股份有限公司独立董事《关于签署<发行股份购买资产协议>暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事签字：
曾志刚：_________ 任世驰：_________ 廖南刚：_________二〇一九年七月十二日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-036宁波博威合金材料股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每10股派发现金红利1.20元（含税），即每股派发现金红利0.12元（含税）；
以资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股。
●每股现金红利（扣税后）：无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，即每股派发现金红利人民币0.12元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.108元。
●股权登记日：2016年4月21日
●除权（除息）日：2016年4月22日
●现金红利发放日：2016年4月22日
●新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月25日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
宁波博威合金材料股份有限公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 4月 7日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于 2016年 4月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
2、发放范围：截至2016年4月21日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：以公司 2015年末总股本 215,000,000股为基数，拟每 10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。
4、根据国家税法的有关规定：
(1)对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元；对个人持股1年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)对于持有本公司股票的境外合格机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者及法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。
（4）如存在本公司已知非居民企业之外的其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。
（5）香港中央结算有限公司账户红利按每股0.108元派发。
（6）本次转增的资本公积金的来源为 2011年 1月公司股票溢价发行收入所形成的资
本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。
三、具体实施日期
1、股权登记日：2016年4月21日
2、除权（除息）日：2016年4月22日
3、现金红利发放日：2016年4月22日
4、新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月25日
四、分派对象
截至 2016年 4月 21日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、博威集团有限公司、冠峰亚太有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、宁波恒哲投资咨询有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3、本次实施资本公积转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|有限售条件的流通股份合计|0|0|0|0|0|
|无 限售 条件 的流 通股份|A股|215,000,000||215,000,000|215,000,000|430,000,000|
||B股||||||
||H股||||||
||其他||||||
||无限售条件的流通股份合计|215,000,000||215,000,000|215,000,000|430,000,000|
|股 份总额||215,000,000||215,000,000|215,000,000|430,000,000|

七、按新股本总额摊薄计算的2015年每股收益
本次资本公积转增股本方案实施后，按照实施后新股本总额430,000,000股摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.16元。
八、咨询联系方式
联系部门：宁波博威合金材料股份有限公司董事会办公室
联系电话：0574-82829383 0574-82829375
联系人：章培嘉 孙丽娟
七、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司2015年度股东大会决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年4月18日
股票代码：601100 股票简称：恒立油缸 编号：2015-055江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于 2015年 10月21日上午 9:30-10:30在上海证券
交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司已于 2015年10月 21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015-054）。
公司董事长汪立平先生、总经理邱永宁先生、董事会秘书兼财务负责人丁浩先生、投资顾问王蕴宏博士参加此次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在本次说明会以及电话、传真等方式提出的普遍关心问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：
并部分超过国际主流水平。这也是对我们行业地位的一个评价。2016年公司将继续努力实现研发、生产、销售的全面国际化，稳固在高压油缸领域的全球龙头地位，实现泵阀液压新品的批量供应，加大对液压系统集成的开发力度，努力为股东创造价值、为液压事业发展做出应有贡献。
2、投资者提问请问公司三季报情况如何？
公司回答：公司将于10月 27日公告三季报，请届时予以关注。谢谢！
3、投资者提问：请问公司公告中披露的与重组对象签订的战略合作协议的具体内容是什么？
公司回答：双方拟建立新型的跨国公司紧密战略合作关系，优化产品产业链布局，拟开展在全球领域的销售、采购、技术研发、品牌拓展等方后面的战略合作，实现德国工业4.0与中国制造2025的有效对接。双方正在洽谈合作协议的具体内容，请以公司后续公告为准。谢谢！
4、投资者提问：请问贵司，根据公告收购对象在全球有30余分销商，与贵司合作后，贵司是否会接手其在中国的独家代理权，谢谢
公司回答：我们与对方关于产品全球销售代理的问题正在洽谈中，具体请以后续公司公告为准。谢谢！
5、投资者提问：此次重组失败对传统业务是否有直接或者间接影响？
公司回答：本次重组不能说失败，而是不构成重大资产重组。根据计划，我们拟收购其位于德国的一家从事液压泵研发、生产和销售的公司，对公司业务产生协同效应，具体进展请以公司公告为准。公司自创立之初始终聚焦于液压行业，以“进口替代、装配全球”作为双轮驱动引擎,以“内涵式发展+外延式发展”作为发展路径。根据目前全球液压产业发展情况和公司行业地位,通过海外兼并收购整合全球液压资源是提高公司国际竞争力。
6、投资者提问：请问公司何时复牌？
公司回答：公司计划于10月22日(周四)公告本次投资者说明会召开情况的同时股票复牌。
7、投资者提问：为实现中国制造2025与德国工业4.0有效对接，恒立有何具体规划？
公司回答：“中国制造2025”战略不断推进，恒立油缸作为中国制造 2025
的示范企业，近年来受到了媒体已经各级领导的帮助与支持。中国工程院院长周
济先生曾带领专家团队对公司进行考察与指导。在本次收购过程中，我们参观了标的公司的智能化新工厂，同时，根据合作意向书，双方拟建立新型的跨国公司紧密战略合作关系，双方通过资源互补，继续优化产品产业链布局，拟开展在全球领域的销售、采购、技术研发、品牌拓展、智能工厂等方面的战略合作，为实现德国工业4.0与中国制造2025的有效对接奠定基础。
本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2016-036
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月23日 14点30分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于拟出售可供出售金融资产的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年12月6日召开的六届董事会第十五次临时会议、六届监事会第十三次临时会议审议通过，会议决议公告于 2016年 12月 8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600354|敦煌种业|2016/12/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28号公司董事会办公室。
5、登记时间：2016年12月22日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系人：周祁鹏杨洁 电话：0937—2663908
传真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的六届董事会第十五次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月23
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟出售可供出售金融资产的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-043浙江东方金融控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司 1808会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|423,635,414|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4493|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事林平先生因出差未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议；副总裁兼财务负责人王保平先生、副总裁赵茂文先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|423,621,614|99.9967|13,800|0.0033|0|0.0000|

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|423,629,014|99.9984|6,400|0.0016|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|423,629,014|99.9984|6,400|0.0016|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|732,549|99.1339|6,400|0.8661|0|0.0000|
|3|关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案|732,549|99.1339|6,400|0.8661|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邵弘璐、赵帅
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所黄洁律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人
资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方金融控股集团股份有限公司2018年10月16日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2015－019大同煤业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2015年 4月 29日上午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、《公司 2014年度监事会工作报告》
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
2、《公司 2014年度财务决算报告》
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
3、《公司 2014年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014年度归属于母公司股东的净利润为 148,993,873.37元。根据公司章程规定，公司拟以 2012年 12月 31日的总股本 167,370万股为基数，向全体股东每 10股派发
现金股利 0.27元（含税），合计分配利润 4,518.99万元。
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容见公司临 2015-018号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计机构，其薪酬根据工作量确定为 186万元、60万元。
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
8、《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
9、《关于公司 2015年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
上述第 1-8项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一五年四月三十日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-066厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，可能会对未来期间的损益及相关项目产生影响。
·本次会计估计变更是为了更客观、清晰地反映固定资产价值，细化了原固定资产中通用设备的分类、调整了运输设备的预计可使用年限（折旧年限），残值率不变。
一、本次会计估计变更情况概述
公司于2013年12月31日取得了阿克陶中鑫矿业有限公司（含全资子公司阿克陶县嘉豪有色金属有限公司）的82%股权后，公司原有的部分固定资产的分类以及预计可使用年限（折旧年限）无法客观、准确、可靠、清晰地反映公司的固定资产价值。为了谨慎地提供更客观、准确、可靠的会计信息，公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，结合公司实际情况，对公司目前采用的固定
资产分类及预计可使用年限进行会计估计的变更。
1、会计估计变更前：
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|类 别|折旧年限（年）|残值率（%）|
|房屋及建筑物|10-20|5|
|运输设备|8|5|
|通用设备|3-12|5|

2、会计估计变更后：
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|-|-|-|
|类 别|折旧年限（年）|残值率（%）|
|房屋及建筑物|10-20|5|
|运输设备|4-10|5|
|机器设备|5-10|5|
|办公设备|3-12|5|

二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，可能会对未来期间的损益及相关项目产生影响。
三、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2014年1月1日起执行。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会审议通过的会计估计变更事项，符合企业会计准则的规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定。此次公司细化原固定资产中通用设备的分类、变更部分固定资产预计可使用年限，体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够
更加客观、准确、可靠的反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公
司利益的情形，也不存在损害中、小股东利益的情形。
同意公司本次会计估计变更事项。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；该会计估计变更能够更加准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中、小股东利益的情形。
同意公司本次会计估计变更事项。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
2014年 12月 9日
备查文件 :
1、公司第八届董事会2014年第十一次(临时)会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第七届监事会2014年第七次（临时）会议决议。
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临 2018-O10太原化工股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
活动时间：2018年5月28日（星期一）下午 14:30-17:00
活动方式：网络在线交流
网址：http://rs.p5w.net
本公司已于 2018年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了2017年年度报告。为使广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，公司于 2018年5月28日（星期一）下午
14:30-17:00参加山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动，将围绕公司2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。届时投资者可通过互联网登录深圳市全景网络有限公司提供的“山西上市公司投资者关
系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。同时，欢迎投资者通过电话、邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，公司将在活动时间
就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司出席本次活动的人员有：总经理康山先生、财务总监王建保先生、董事会秘书李志平先生、证券事务代表陈永新先生。
联系人及方式
联系人：陈永新
联系电话：0351-5638116 邮箱：thgf600281@163.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
太原化工股份有限公司2018年5月22日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2016-007新疆八一钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）有关的重大资产重组事项，公司股票于2016年2月1日起预计停牌不超过一个月（详见2016年1月30日《公司重大资产重组停牌公告》）。公司已于2016年2月6日、2月20日发布《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组工作正在筹划中，公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，下一步公司及有关各方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-018森特士兴集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行委托理财、投资理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
1、投资目的：本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效率和增加收益。
2、产品种类：选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
3、投资额度：公司拟使用部分闲置资金不超过人民币5亿元进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
5、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
6、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
二、资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
四、投资风险及风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月。
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险。
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2019年4月4日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-023
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，将投资额度调整为使用不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
具体详见公司于2017年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：2017-017）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年4月19日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-008），与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M048A期结构性存款产品|5,000|2018年4月17日|2018年7月17日|56.10|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M048A|3,000|2018年4月17日|2018年7月17日|33.66|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行|||期结构性存款产品|||||
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第四期产品225|3,500|2018年4月17日|2018年7月17日|39.38|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第四期产品225|3,000|2018年4月17日|2018年7月17日|33.75|

二、本次投资理财基本情况
近日，公司分别与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M102B期结构性存款产品|3,800|2018年7月19日|2018年10月18日|4.40%|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M102B期结构性存款产品|5,500|2018年7月19日|2018年10月18日|4.40%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金
投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金
项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金
的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为2.88亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2017-044
长春中天能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|474,020,053|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.7885|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王远东先生因公务出差未参加会议；
3、董事会秘书陈正钢先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司增加经营范围及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|473,775,453|99.9483|244,600|0.0517|0|0.0000|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、赵世良
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司2017年7月28日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2015-050美克国际家居用品股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年8月12日以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月31日以书面形式发出。公司监事共 3人，参会监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2015年半年度报告及摘要
与会监事认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会二○一五年八月十四日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-011海利尔药业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等相关金融机构。
委托理财金额：投资总额度不超过 3亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
委托理财投资类型：保本收益型或低风险类短期理财产品
委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其全资子公司拟循环使用不超过 3亿元的自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资的品种为保本收益型或低风险类短期理财产品，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
单份理财产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司及其子公司的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由各财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于保本收益型或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本收益型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对上述投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公
司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本收益型或低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为4,350万元。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买保本型或低风险类短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其子公司使用自有闲置资金购买理财产品。
六、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 3亿元的自有闲置资金购买理财产品，并将该议案提交 2016年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议
（二）第二届监事会第十一次会议决议
（三）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年3月28日