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证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-019江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年2月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年 2月 27日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等，通过计提资产减值准备，公司财务报告能更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，符合会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的长期利益。
临 2017-021赣锋锂业关于计提资产减值准备的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-23
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2017年4月13日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已于2017年4月10日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于申请融资授信额度的议案》。
根据公司的经营情况，为保证公司资金需求，公司拟向中诚信托有限责任公司、东营银行及济南农商银行或其他金融机构申请融资不超过6亿元人民币，其中向济南农商银行申请融资不超过1亿元人民币，公司全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司以华侨城综合楼为其提供抵押担保。提请董事会授权经营层办理融资相关事宜。
公司将根据融资进展情况履行信息披露义务。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-019关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月10日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于2014年01月 14日披露了《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年01月14日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每 30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、请投资者仔细阅读2014年01月14日披露的《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》第八节所披露的本次重大资产重组的风险因素分析和风险提示。
3、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-019关事项。
4、公司董事会提醒广大投资者注意：公司发布的信息将在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上刊登，敬请投资者关注。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年02月12日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
独立董事陈良华
本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2013年度本人主要履行职责情况如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2013年公司召开5次董事会，3次股东大会，本人均亲自参加，并对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形。
2、报告期内未授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表三次独立意见。
1、2013年2月4日，在公司第二届董事会第十次会议上对《公司将继续使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金》发表了独立意见。
2、2013年4月16日，在公司第二届董事会第十一次会议上对公司2012年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2013年度审计机构事项、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况、关于公司2012年度利润分配预案发表独立意见。
3、2013年8月8日，在公司第二届董事会第十二次会议上对于公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
上述相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2013年度，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（二）对公司的治理结构和经营管理的监督
2013年度，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，2013年度履职情况如下：
1、审计委员会
本人作为审计委员会主任委员，积极组织审计委员会开展的相关工作及活动；详细了解公司财务、经营信息及其披露；严格监督公司内控制度及执行情况；审查公司内控制度，并对重大关联交易进行审计。同时，也对审计机构2013年度审计工作进行了评价和总结，认为瑞华会计师事务所在对公司2013年度会计报表的审计工作中尽职
尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司 2013年度财务报告的审计工作，同意下年度续聘会计师事务所。
2、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，参与了薪酬与考核委员会组织的对公司董事、监事和高级管理人员2013年度履职情况、薪酬情况的审议。
3、提名委员会
本人作为董事会提名委员会委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。
五、培训和学习
本年度，本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，切实加强自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，履行保护公司及广大投资者权益的职责。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
陈良华：电子邮箱lianghua_c@vip.163.com
2014年，本人将继续本着诚信、勤勉、为公司及全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用，切实维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：陈良华_____________二〇一四年四月四日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－065新光圆成股份有限公司
关于公司及全资子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）及全资子公司义乌世茂中心发展有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、金华欧景置业有限公司于近期收到了浙江省金华市中级人民法院执行通知书。现将相关情况披露如下：
一、本次重大诉讼事项及案件的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|申请人|被申请人|执行标的|执行文号|受理时间|案件简述|诉讼请求|
|1|中信信托有限责任公司|义乌世茂中心发展有 限 公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、金华欧景置业有 限 公司、新光集团及周晓光、虞云新|20000 万元|（2019）浙 07 执402号|2019年6月13日|义乌世茂中心发展有限公司向中信信托有限责任公司金融借款 2 亿元人民币，逾期未能归还，申请人依据北京市方圆公证处作出的（2018）京方圆执字第0229 号执行证书向金华市中级人民法院立案执行。|1、支付申请执行标的20000万元及利息；2、支付执行费267400元。|
|2|||28000 万元|（2019）浙 07 执403号||浙江新光建材装饰城开发有限公司向中信信托有限责任公司金融借款2.8亿元人民币，逾期未能归还，申请人依据北京市方圆公证处作出的（2018）京方圆执字第0230号执行证书向金华市中级人民法院立案执行。|1、支付申请执行标的28000万元及利息；2、支付执行费347400元。|

二、判决或裁决情况
上述案件已被法院下达执行通知书，浙江省金华市中级人民法院于 2019年6月13日依法立案执行。（2019）浙07执402号、403号执行通知书分别责令被执行人自通知书送达之日起 3日内支付申请执行标的的 20000万元及利息、支付执行费26.74万元；责令被执行人自通知书送达之日起3日内支付申请执行标的
的28000万元及利息、支付执行费34.74万元。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为 8448.99万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及全资子公司面临需支付相关逾期利息和罚息等情况，会增加其财务费用，同时会进一步加大资金压力。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-082云南恩捷新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过，详见公司于2019年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年度股东
大会决议的公告》（公告编号：2019-060号）。
一、权益分派方案
1、公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本473,867,912股为基数，向全体股东每10股派3.790000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.411000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.758000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.379000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 473,867,912股，分红后总股本增至805,575,450股。
2、本次实施权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过议案一致。
3、自2018年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-082二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月8日，除权除息日为：2019年7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2019年7月9日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****401||玉溪合益投资有限公司||
|2||07*****938||Paul Xiaoming Lee||
|3||07*****937||Sherry Lee||
|4||07*****536||JERRY YANG LI||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月1日至登记日：2019年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为：2019年7月 9
日。
六、股份变动情况表
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-082
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||变动数||||占总股|
|||本次变动前||||本次变动后|||
|||||转增||||本比例|
|一、有限售条件股份|346,642,912||242,650,038||589,292,950||73.15%||
|二、无限售条件流通股份|127,225,000||89,057,500||216,282,500||26.85%||
|三、股份总数|473,867,912||331,707,538||805,575,450||100.00%||

七、相关参数调整情况
1、本次实施转股后，按新股本805,575,450股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.6436元。
2、公司限制性股票数量及授予价格调整的情况
根据公司《2017年限制性股票激励计划》，公司在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整。
本次权益分派实施后，公司将相应调整限制性股票数量及授予价格，具体内容公司将另行公告。
八、咨询机构
咨询地址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号
咨询联系人：熊炜禹雪
咨询电话：0877-8888661
传真电话：0877-8888677
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司2018年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月二日
第四届监事会第四次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2019-042跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年5月9日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年5月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的议案》
监事会对注销的第三期股票期权激励计划股票期权数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）2017、2018年业绩未能达到公司第三期股票期权激励计划规定的业绩考核目标，公司监事会同意董事会注销12名激励对象已获授但未达到行权条件的总计370万份股票期权。监事会同意董事会注销公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件所对应的全部股票期权。董事会本次关于注销第三期股票期权激励计划激励权益的程序符合相关规定，合法有效。
《关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》
监事会对注销的第四期股票期权激励计划第一个行权期股票期权数量及涉及的激励对
第四届监事会第四次会议决议公告象名单进行了核实后认为：因环球易购 2018年业绩未能达到公司第四期股票期权激励计划规定的第一个行权期的业绩考核目标，公司监事会同意董事会注销143名激励对象已获授但未达到行权条件的总计 291.60万份股票期权。监事会同意董事会注销公司第四期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件所对应的股票期权。董事会本次关于注销第四期股票期权激励计划部分激励权益的程序符合相关规定，合法有效。
《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》
监事会对注销的第五期股票期权激励计划第一个行权期股票期权数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公司 2018年业绩未能达到公司第五期股票期权激励计划规定的第一个行权期的业绩考核目标，公司监事会同意董事会注销 22名激励对象已获授但未达到行权条件的总计2,100万份股票期权。监事会同意董事会注销公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件所对应的股票期权。董事会本次关于注销第五期股票期权激励计划部分激励权益的程序符合相关规定，合法有效。
《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议第六期限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及全资子公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经
第四届监事会第四次会议决议公告公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于制定<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于核实<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》
监事会对《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象为公司部分董事、分管全资子公司环球易购的公司高级管理人员、公司全资子公司环球易购及其下属公司管理层及核心骨干、全资子公司帕拓逊及其下属公司管理层及核心骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励
第四届监事会第四次会议决议公告名单的审核意见及其公示情况的说明。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划人员名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一九年五月十六日
江苏通润装备科技股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司
关联交易独立董事认可意见
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”）全资子公司常熟通润装备发展有限公司（简称“装备发展”）拟和关联方常熟大森股权管理企业（有限合伙）（以下简称“常熟大森”）、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）（以下简称“常熟焱润”）共同出资设立江苏通润工具箱柜有限公司（公司名称暂定，最终以工商登记为准，以下简称新设公司），拟注册资本为 5,000万元人民币，出资方式：现金出资，其中装备发展出资3,500万元，占注册资本的70%，常熟大森出资800万元，占注册资本的16%，常熟焱润出资700万元，占注册资本的14%。新设公司拟申请经营范围（最终以工商登记核准为准）：主要从事金属工具箱柜、钢制办公家具等钣金制品的生产及相关品的科技开发，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。常熟大森、常熟焱润作为通润装备的关联方，其合伙人均为通润装备及下属公司的管理人员及关键岗位员工。本次关联交易的目的是在工具箱柜业务受到“反倾销反补贴”调查的背景下，通过与核心员工共同投资，在企业与员工之间建立利益共同体，使得公司管理人员与及关键岗位员工与公司同命运、共发展，同时通过整合公司现有业务，提高管理效率，有利于工具箱柜业务的新品开发和市场开拓，也有利于提高公司核心业务的经营业绩及核心竞争力，提高抗风险能力。同意将本关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-060
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于参加黑龙江辖区上市公司
2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、黑龙江省证券业协会、黑龙江省基金业协会、黑龙江省期货业协会、深圳全景网络有限公司共同举办的黑龙江辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，活动时间为 6月 14日（星期四）14:00—16:30，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012)，也可添加全景·路演天下小秘书路演君(微信号 luyanjun1999)为好友，让路演君帮您提问。
届时公司总会计师张井彬先生、副总经理聂传波先生、证券部部长王红霞女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2018年6月8日
智度科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的进展公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-018智度科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金10,000万元与苏州跃盟信息科技有限公司、上海邑炎信息科技有限公司共同设立一家合资公司，注册资本 2亿元。详情请查阅公司于 2019年 2月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-017）。
二、对外投资进展情况
2019年3月5日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：
名称：深圳智度邑盟信息技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FH46T9G
类型：有限责任公司
智度科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的进展公告住所：深圳市南山区沙河街道星河街社区深南大道9030号沙河世纪假日广场A座415
法定代表人：孙静
成立日期：2019年03月05日
三、备查文件
深圳智度邑盟信息技术有限公司营业执照
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-045
深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、理财产品基本情况概述
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）坚持规范运作，在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）近日购买理财产品情况
1、2018年 8月 8日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订相关理财协议：
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTPO
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）成立日：2018年8月8日
（5）到期日：2018年9月12日
（6）预期年化收益率：2.80%
（7）投资金额：1,000万
（8）资金来源：暂时闲置募集资金
（二）履行的审批程序
公司于2018年3月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议以及于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）关联交易说明
公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行之间不存在关联关系，公司本次购买理财不属于关联交易。
二、交易对方（受托方）情况介绍
公司的理财产品交易对方为中国银行股份有限公司深圳上步支行，其基本情况如下：
1、中国银行股份有限公司深圳上步支行
住所：深圳市福田区华富路1006号航都大厦一、二、四楼
企业类型：股份有限公司分公司
负责人：李一平
经营范围：办理人民币存款、贷款；结算业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结、售汇业务；代理国外信
用卡付款业务。其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务；经中国银行批准的其他业务。
是否存在关联关系：否
三、理财产品风险情况
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、备查文件
相关银行理财产品认购委托书。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年8月13日
附件：截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|其他|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|中国银行股份有限公司深圳上步支行|1,000|2018.08.08-2018.09.12|募集资金|是|2.80%||
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-078苏州恒久光电科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”），审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司于近期收到相关的通知函：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）原负责本公司审计业务的团队已整体转入其他会计师事务所。公司综合考虑审计业务的独立性和未来业务发展的需求，决定解除与立信会计师事务所的2019年度财务报告和内部控制的外部审计合作。
经谨慎研究，董事会审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟聘请永拓会计师事务所（具有证券、期货相关业务资质，军工涉密资质，信息安全服务资质）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，上述事项尚需提交股东大会审议。
公司已就变更 2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构的相关事宜与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
1、会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91110105085458861W
4、成立日期：2013年 12月20日
5、执行事务合伙人：吕江
6、主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街1号 2幢13层
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资质：永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
1、公司已就变更2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构的相关事宜与立信会计师事务所进行了充分的事先沟通，征得了立信会计师事务所的理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所的资质进行了审查，认为永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构。
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、独立董事事前认可意见
经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项是公司综合考虑了审计业务的独立性和未来业务发展的需求。
我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
五、独立董事独立意见
经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项是公司综合考虑了审计业务的独立性和未来业务发展的需求。
本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015-01
酒鬼酒股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|38,848.24||68,463.16||-43.26%||
|营业利润|-14,800.56||755.18||-2,059.87%||
|利润总额|-12,874.61||-4,458.04||-188.79%||
|归属于上市公司股|-9,747.53||-3,668.36||-165.72%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.3||-0.1129||-165.72%||
|加权平均净资产收|-5.68%||-2.03%||-3.65%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|210,691.50||217,728.35||-3.23%||
|归属于上市公司股|166,815.46||176,562.99||-5.52%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本（万股）|32492.898||32492.898||0||
|归属于上市公司股|5.1339||5.4339||-5.52%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司战略转型在报告期末才初步完成，2014年营业收入较2013
年出现大幅下降。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
酒鬼酒股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年度持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称:弘信电子||||
|保荐代表人姓名：吴小琛|联系电话：0591-38281711||||
|保荐代表人姓名：李斌|联系电话：021-20370689||||
|现场检查人员姓名：吴小琛、王成亮|||||
|现场检查对应期间：2017年 5月至 2017年12月|||||
|现场检查时间：2017年12月 22日至2017年12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、股东大会议事规则等相关文件；对部分董事、高级管理人员及相关人员进行访谈；网络搜索控股股东及实际控制人控制的企业的主营业务等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所注1相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计制度、内部控制评价报告等有关文件；对部分董事、高级管理人员及内审相关人员进行访谈|||||

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|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅信息披露文件、投资者关系活动表等相关文件；现场查看上市公司经营场所；访谈信息披露人员|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||

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|现场检查手段：查阅公司账簿、抵押合同等相关文件；对部分董事、高级管理人员及相关人员进行访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅三方监管协议、前次募投鉴证报告等有关文件；实地查看首发募投项目|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅公司半年报、三季报等相关文件；对公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；网络搜索同行业可比公司情况|||

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|-|-|-|-|
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅股东名册等有关文件；访谈部分董事、高级管理人员及相关人员||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅分红相关文件；访谈访谈部分董事、高级管理人员及相关人员||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

注1：本所是指深圳证券交易所。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司2017年持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
吴小琛 李 斌
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2019-014神州长城股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对神州长城股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第25号，以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，高度重视，积极组织相关部门对《关注函》中提及的问题进行逐项落实回复。鉴于回函期间恰逢春节假期，对函件按期回复带来一定影响，部分问题尚需进一步统计、梳理。为确保信息披露的真实、准确、完整，特向深圳证券交易所申请延期回复《关注函》。公司预计将于 2019年 2月 18日前向深圳证券交易所提交回复。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔10层
Postal Address:10/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)53796207传真（Fax）：+86(10)88091190
中粮地产（集团）股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]02060007号中粮地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中粮地产公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中粮地产公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中粮地产公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中粮地产(集团)股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：雷波涛
中国·北京 中国注册会计师：崔幼军
二○一五年四月十六日
附表
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中粮财务有限责任公司|控股股东、实际控制人的附属企业|银行存款|284,547,768.82|10,010,786,790.89|983,994.98|9,996,100,639.30|300,217,915.39|存款|经营性往来|
||杭州世外桃源房地产开发有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款|353,835.00|3,019,524.94||2,607,078.99|766,280.95|物业服务费|经营性往来|
||苏州苏源房地产有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款||3,026,961.08||2,557,793.26|469,167.82|物业服务费|经营性往来|
||沈阳大悦城房产开发有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款|1,241,942.77|462,695.83||1,241,942.77|462,695.83|物业服务费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|香港凯丽有限公司|子公司其他股东|其他应收款|10,760,108.86||||10,760,108.86|承包经营款|经营性往来|
||上海万科投资管理有限公司|子公司其他股东|其他应收款|516,866,677.76||18,573,558.89|232,750,000.00|302,690,236.65|拆借资金|经营性往来|
||天津泰达城市轨道建设开发有限公司|子公司其他股东|其他应收款|300,000.00|200,000.00|||500,000.00|安全施工抵押金|经营性往来|
||深圳宝菱同利有限公司|合作企业|其他应收款|522,148.79|2,533,734.10||2,559,130.18|496,752.71|协作服务费|经营性往来|
||深圳凯莱物业管理有限公司|合作企业|其他应收款||79,200.00|||79,200.00|经营性往来|经营性往来|
|总 计|——|——|——|814,592,482.00|10,020,108,906.84|19,557,553.87|10,237,816,584.50|616,442,358.21|——|——|

法定代表人：周政 主管会计工作的负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国