Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-046H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 15次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第 15次会议于 2017年 6月 5日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，会议审议并通过了《关于调整广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司 2016年利润分配方案，自 2017年 6月 13日起公司股票期权激励计划的行权价格由 7.16元/股调整为6.94元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关规定。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2017年6月5日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-036湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2016年10月21日发出了召开董事会会议的通知，会议于2016年 10月26日（周三）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事 8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、湖南新五丰股份有限公司 2016年第三季度报告（正文及全文）
以同意票 8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、关于变更部分募集资金投向的预案
以同意票 8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》，公告编号：2016-038）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
3、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-039）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2016年10月27日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-018
债券代码：136219 债券简称：16中大债
物产中大关于召开“16中大债”2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和参会情况
1、会议召开的时间：2019年3月4日（星期一）上午10:00-12:00
2、会议召开和表决形式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决
3、会议召集人：财通证券股份有限公司
4、参会情况：
“16中大债”未偿还面值总额为人民币10,000,000.00元，其中未偿还有表决权的面值总额为人民币10,000,000.00元。参加本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计人民币10,000,000.00元，占未偿还有表决权的本期债券面值总额的100.00%。
二、议案审议情况
1、《关于提前兑付“16中大债”剩余本息的议案》。
表决结果：同意 100,000.00张（面值人民币 100元/张），占持有本期有表决权债券总张数的100.00%；反对0张（面值人民币100元/张），占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权 0张（面值人民币 100元/张），占持有本期有表决权债券总张数的0%。该议案获得通过。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《物产中大集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》、
《物产中大集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，出席本次会议的人员均具有相应的资格。本次会议的表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2019年3月5日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-035
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 04月 24日上午 10:00在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2019年 04月 20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由章荣林先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会2019年04月24日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临2019-137长春中天能源股份有限公司
关于收到青岛中天资产管理有限公司部分股权解除质押
及收到股权拍卖司法裁定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
一、基本情况
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日披露了《长春中天能源股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖暨股东变更的提示性公告》（公告编号：临2019-111）。竞买人中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）以最高价竞得青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）持有公司的126,622,951股无限售流通股股份，占公司股份总数的9.27%，拍卖成交价为282,369,180.73元（贰亿捌仟贰佰叁拾陆万玖仟壹佰捌拾元柒角叁分）。
二、股份解除质押情况
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年9月25日出具了《股权质押登记及质押登记解除通知》（2019质解0925-3），中天资产质押给中原信托的股份于2019年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续，解除质押股份为 126,622,951股，占公司总股本的9.27%。
截至 2019年 9月 25日，中天资产直接持有公司股份 219,243,588股，占公司总股本的16.04%，此次股份质押解除后，中天资产累计质押股份合计为
92,200,000股，占其持有公司股份的42.05%，占公司总股本的6.75%。
三、股权司法拍卖进展情况
2019年9月25日，买受人（申请执行人）中原信托收到山东省高级人民法院于 2019年 9月 23日出具的“（2019）鲁执 12号之五”的《执行裁定书》，并于2019年9月26日将《执行裁定书》发给公司，主要内容如下：
申请执行人中原信托有限公司与被执行人青岛中天资产管理有限公司、邓天洲等股权转让纠纷一案，本院于2019年8月19日10时至2019年8月20日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台上对被执行人青岛中天资产管理有限公司持有长春中天能源股份有限公司的无限售流通股票 126,622,951股进行公开网络司法拍卖。2019年 8月 20日，买受人（申请执行人）中原信托有限公司以282,369,180.73元的最高价竞得。
裁定内容如下：
1、对被执行人青岛中天资产管理有限公司持有长春中天能源股份有限公司的无限售流通股票 126,622,951股（证券简称：中天能源[现为：ST中天]，股票代码：600856，已质押给中原信托有限公司，质押登记编号：ZYD162881、ZYD162920、ZYD162927、ZYD162935、ZYD162943）解除冻结，该股票的所有权归买受人（申请执行人）中原信托有限公司。上述股票的所有权自本裁定送达买受人（申请执行人）中原信托有限公司时起转移。
2、买受人（申请执行人）中原信托有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
本裁定送达后即发生法律效力。
四、股权变动情况
（一）本次拍卖前，中天资产及其一致行动人邓天洲、黄博持有公司291,940,984股股票，占公司总股本的21.36%，其中中天资产持有公司219,243,588股股票，占公司总股本的16.04%，为公司控股股东，邓天洲持有 36,375,679股
股票，占公司总股本的2.66%，黄博持有 36,321,717股股票，占公司总股本的2.66%
2019年7月12日，森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）与中天资产及其一致行动人邓天洲签订了《表决权委托协议》，协议约定森宇化工通过表决权委托的形式取得公司255,619,267股普通股对应的18.70%股份的表决权、提名和提案权、召集权等权利（详见公告：临2019-083）；
（二）2019年8月20日，中原信托在淘宝网司法拍卖平台上以最高价竞得中天资产持有公司的 126,622,951股无限售流通股，占公司总股本的9.27%；拍卖后森宇化工持有公司的委托表决权为9.43%，其中中天资产持有公司 92,620,637股股票，占公司总股本的6.77%，邓天洲先生持有公司 36,375,679股股票，占公司总股本的2.66%，合计持有的9.43%表决权均委托给森宇化工行使。
2019年8月20日，森宇化工与黄博先生签署了《表决权委托协议》，协议约定将黄博先生持有的公司36,321,717股份对应的2.66%股份的表决权、提名和提案权、召集权等权利委托给森宇化工行使（详见公告：临2019-112），该次表决权委托完成后，森宇化工持有公司的表决权为12.09%。
（三）本次股权拍卖待股权过户完成后，公司控股股东不变，仍为中天资产，实际控制人不变，仍为薛东萍女士、郭思颖女士。本次拍卖过户完成后，中原信托将持有公司有表决权的股份 126,622,951股，占公司总股本的9.27%，成为公司单一第一大股东。
（四）中天资产出具的《简式权益变动报告书》已于2019年8月26日披露于指定媒体及上海证券交易所网站；中原信托出具的《详式权益变动报告书》已于2019年8月28日披露于指定媒体及上海证券交易所网站。
五、风险提示
（一）本次司法裁定不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
（二）公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-032
杭萧钢构股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2015年 4月 17日以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2014年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
公司监事会对《公司2014年度财务决算报告》进行了审阅。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
公司监事会对《公司2014年度监事会工作报告》进行了审阅。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审阅。
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作
规范。公司编制的《公司2014年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的
真实情况。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会对《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：2015-034《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会对《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审阅。
监事会认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币7,900万元闲置募集资金临时补充流动资金。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：2015-033《募集资金临时补充流动资金公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-008重庆小康工业集团股份有限公司
关于十堰基地迁建项目获得政府专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东风小康汽车有限公司于 2018年 2月 8日收到十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 4.67亿元专项资金。该专项资金为对方根据双方于 2017年 12月 6日签署的《关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目合作协议》及其《补充协议》支付，属于与资产相关的政府补助。十堰基地迁建项目的具体内容详见公司于 2017年12月12日披露的《关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目的公告》（公告编号：2017-136）。
二、对上市公司的影响
1、该专项资金将用于建设符合中国制造2025标准数字化工厂，助推公司的制造装备升级，对公司未来发展将会起到积极作用。
2、该专项资金是与资产相关的政府补助，将自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊分期计入当期损益。
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018年2月9日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-030辽宁福鞍重工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，已向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：福鞍股份，证券代码：603315）已于2018年4月9日上午开市起停牌，详见公司于2018年4月9日披露的《福鞍股份关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。2018年 4月 16日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）；2018年 4月21日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012）；2018年 4月 28日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-023）；2018年5月8日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-025）。2018年5月16日公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）。2018年5月23日公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）。2018年 5月 30日公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-029）。
截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，正积极与相关各方就上述重大资产重组事项进行沟通、论证，并聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-033号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十八次会议通知及材料于2019年3月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年3月27日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-034号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-035号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年4月12日召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-037号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
三、公司董事会审计委员会和战略及风险管理委员会分别对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议：
1、《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》；
2、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2019-038
金地（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月2日9点30分
召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月2日
至2019年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举胡野碧先生为第八届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告内容。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600383|金地集团|2019/7/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：518048（二）登记时间：2019年7月 30日—8月1日，工作日上午9点至下午5点
（三）登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
（六）联系人姓名：张晓瑜、唐燕
（七）联系电话：0755-82039509传真：0755-82039900
六、 其他事项
出席本次会议交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2019年 7月18日
附件1：授权委托书
报备文件：公司第八届董事会第四十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金地（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举胡野碧先生为第八届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会2017年度履职报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定，报告期内，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用。
现就2017年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计与风险控制委员会基本情况
公司董事会审计与风险控制委员会由独立董事谢晓燕女士、独立董事王勇先生和董事、副总经理、董事会秘书张杰先生三人组成，其中主任委员由具有专业会计资格的谢晓燕女士担任。
董事会审计与风险控制委员会全部委员均具有胜任审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和经验。
二、董事会审计与风险控制委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计与风险控制委员会共召开会议5次，全体委员均参加了全部会议，具体情况如下：
（一）2017年4月11日，第三届董事会审计与风险控制委员召开第十二次会议，全体委员出席了会议。会议由主任委员谢晓燕女士主持，会议听取了《大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作总结》》，并审议通过了以下议案：
1、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2016年度履职报告》；
2、审议通过《公司2016年度财务报告》。委员会认为：公司2016年年度财务报告符合《企业会计准则》及相关规定，能够如实地反映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏；大华会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意
见获取了充分、适当的审计证据。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表发表的标准无保留的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的；
3、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》》，委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构；
6、审议通过《公司2016年度内部审计工作报告》》；
7、审议通过《公司2017年度内部审计工作计划》；
8、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》》；
9、审阅了《公司2016年度内部控制审计报告》；
10、审议通过《公司2017年度内部控制工作计划》》；
11、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）2017年4月20日，第三届董事会审计与风险控制委员召开第十三次会议，全体委员出席了会议。会议由主任委员谢晓燕女士主持，会议审议通过《公司2017年第一季度报告》。
（三）2017年6月16日，第四届董事会审计与风险控制委员召开第一次会议，全体委员出席了会议。会议由谢晓燕女士主持，会议审议通过《关于选举第四届董事会审计与风险控制委员会主任委员（召集人）的议案》。会议选举谢晓燕女士为主任委员。
（四）2017年8月24日，第四届董事会审计与风险控制委员召开第二次会议，全体委员出席了会议。会议由主任委员谢晓燕女士主持，会议审议通过以下议案：1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》；
2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议通过《公司内部审计工作进展情况汇报》；
4、审议通过《公司内部控制工作进展情况汇报》。
（五）2017年10月27日，第四届董事会审计与风险控制委员召开第三次会议，全体委员出席了会议。会议由主任委员谢晓燕女士主持，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
三、董事会审计与风险控制委员会2017年度主要工作
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，恪尽职守的履行了审计机构的责任与义务，对相关审核意见能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。在年报审计期间，董事会审计与风险控制委员会多次与年审会计师进行沟通，就2016年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分地讨论与沟通，确保了年审工作的如期完成。
（二）指导内部审计工作情况
报告期内，董事会审计与风险控制委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划实施、执行，指导内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，董事会审计与风险控制委员会认为，报告期内公司内部审计工作开展积极，未发现存在重大问题的情况。
（三）审阅公司编制的定期报告
报告期内，董事会审计与风险控制委员会审阅了公司编制的定期报告，在了解和把握公司发展的外部经济环境及各项业务开展情况的基础上，充分发挥财务会计方面的专业作用，对公司定期报告编制提出专业意见和建议，为定期报告真实、准确、完整的反映公司经营情况提供保障。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计与风险控制委员会充分发挥专业委员会的作用，评估公司内部制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设与完善，督促并指导公司完成内部控制自我评价工作。报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》和外部审计机构出具的《2016年度内部控制审计报告》，认为报告真实、客观地反映了公司内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（五）核查公司募集资金的使用情况
报告期内，董事会审计与风险控制委员会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等规定，持续关注公司募集资金实际管理和使用情况，对募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断，认为公司在2017年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，不存在影响
募集资金使用和损害中小股东利益的情况。
（六）对续聘会计师事务所发表专业建议
通过全程监督指导公司2016年度审计工作并持续与年审会计师负责人和相关审计人员进行沟通，董事会审计与风险控制委员会对2016年度公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的责任和义务，圆满地完成了年审相关工作，并就续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构出具了书面建议。
四、总体评价
2017年，董事会审计与风险控制委员会根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了委员会的职责，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作。
2018年，董事会审计与风险控制委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责的参与公司治理，确保对管理层及公司经营活动的有效监督，持续开展公司内、外部审计的沟通、监督和核查，全面履行工作职责，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会
2018年4月20日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-070
山东大业股份有限公司股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况:截止至本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）和其关联方南昌红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南昌红土”）、淄博创新资本创业投资有限公司（以下简称“淄博创新”）分别持有大业股份14,820,000股、2,600,000股、2,080,000股，合计 19,500,000股，占大业股份总股本的9.38%。
上述关联关系形成原因，深创投持有南昌红土10%股权，深创投持有淄博创新28.57%股权。
减持计划的主要内容：1、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过 2,080,000股，即不超过公司总股本的1%。减持期间：如通过竞价交易自公告之日起 15个交易日后 3个月内（任意连续90天内竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%）。2、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过大宗交易方式减持股份合计将不超过 4,160,000股，即不超过公司总股本的2%。减持期间：如通过大宗交易自公告之日起 3个交易日后 3个月内（任意连续90天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的2%）。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳市创新投资|5%以上非第|14,820,000|7.13%|IPO前取得：14,820,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集团有限公司|一大股东|||股|
|南昌红土创新资本创业投资有限公司|5%以下股东|2,600,000|1.25%|IPO 前取得：2,600,000股|
|淄博创新资本创业投资有限公司|5%以下股东|2,080,000|1.00%|IPO 前取得：2,080,000股|

上述减持主体不存在一致行动人关系。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|深圳市创新投资集团有限公司|不 超 过 ：6,240,000股|不 超过：3%|竞价交易减持，不 超 过 ：2,080,000股大宗交易减持，不 超 过 ：4,160,000股|2018/12/20 ～2019/3/20|按市场价格|首次公开发行前持有的股份|自 身 资金需求|
|南昌红土创新资本创业投资有限公司|不 超 过 ：2,600,000股|不 超过 ：1.25%|竞价交易减持，不 超 过 ：2,080,000股大宗交易减持，不 超 过 ：2,600,000股|2018/12/20 ～2019/3/20|按市场价格|首次公开发行前持有的股份|自 身 资金需求|
|淄博创新资本创业投资有限公司|不 超 过 ：2,080,000股|不 超过：1%|竞价交易减持，不 超 过 ：2,080,000股大宗交易减持，不 超 过 ：2,080,000股|2018/12/20 ～2019/3/20|按市场价格|首次公开发行前持有的股份|自 身 资金需求|

说明：
1、采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，深创投、南昌红土及
淄博创新合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90日内，深创投、南昌红土及淄博创新合计减持股份的总数不超过
公司总股本的2%，出让方、受让方在 3个月内需遵守相关减持的规定，并及时履行信息披露义务。
2、通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内实施，即 2018年 12月 4日至 2019年 3月4日。
3、减持价格视市场价格确定，不低于以减持日为基准经前复权计算的大业股份首次公开发行股票的发行价格（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和数量将相应进行调整）。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、持股5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司承诺：
(1)自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。(2)本公司所持发行人股份之锁定期届满后，当持有股份超过5%的股份时，若本公司拟减持发行人股份的，本公司将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本公司所持发行人股份，并由发行人在减持前3个交易日予以公告。锁定期届满后两年内，本公司减持股份数额不超过本公司所持股份的100%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。(3)自发行人股票上市至本公司减持期间，发行人若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。
2、南昌红土创新资本创业投资有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划是深创投、南昌红土及淄博创新根据自身资金需求进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，深创投、南昌红土及淄博创新将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。深创投、南昌红土及淄博创新在减持计划实施期间，将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-021
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018年 12月 31日总股本 14,720万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共计派发现金红利 4,416万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增3股，共计转增4,416万股，转增后公司股本变更为19,136万股。
●
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议
一、利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度共实现归属于母公司股东的净利润12,918.68万元，截至2018年12月31日，公司归属于母公司所有者权益合计为 104,889.78万元，其中：资本公积为 35,328.27万元，未分配利润为49,892.51万元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，并兼顾股东回报的需求，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日总股本14,720万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利4,416万元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的34.18%；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，共计转增 4,416万股，转增后公司股本变更为 19,136万股。剩余未分配利润转入下一年度。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
1、公司利润分配及资本公积转增股本具备实施基础
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,918.68万元。公司经营情况良好，资本公积为 35,328.27万元，资本公积较为充足。公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股，转增金额未超过公司资本公积总额，满足以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股的实施条件。
2、实施资本公积转增股本有利于改善股本结构，增强股票流动性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司的发展规划。
三、审议程序
2019年4月18日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事已发表了同意公司 2018年度利润分配方案的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
2019年4月18日，公司第三届监事事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-015湖南机油泵股份有限公司
关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 10,000万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、
货币基金或债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资存在的风险
尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、内部控制措施
1）、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
2）、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3）、公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
4）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5）、公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极
影响。
四、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2017-045
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为中远海运租赁向中国进出口银行上海分行（以下简称“进出口银行”）申请7亿元人民币借款提供担保。截止本日，本公司对中远海运租赁的担保余额为16.54亿元人民币。
3．本次是否有反担保：无。
4．逾期对外担保情况：无。
一、担保情况概述
中远海运租赁拟向进出口银行申请7亿元人民币三年期借款，本公司为该融资提供担保。
经公司2016年年度股东大会批准，自2017年7月1日起一年内，本公司可为中远海运租赁提供最高担保余额不超过 110亿元人民币的担保，包括存在以下情形：
（1）中远海运租赁资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元以上；
按照2016年年度股东大会决议和公司《董事会授权规则》，本公司董事长批准了本次担保。
二、被担保人基本情况
被担保人:
1.名称：中远海运租赁有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450号 3E室4.主要负责人：陈易明
5.注册资本：25亿元人民币
7.财务状况：
截止2016年12月31日(经审计)，该公司资产总额为166.19亿元人民币,净资产28.49亿元人民币，流动负债总额80.24亿元人民币，负债总额为137.70亿元人民币，银行贷款总额121.22亿元人民币，资产负债率为82.86%；2016年营业收入为8.89亿元人民币，净利润为
3.24亿元人民币。
截止2017年3月31日（未经审计），该公司资产总额为173.4亿元人民币，净资产29.8亿元人民币，流动负债总额79.74亿元人民币，负债总额为143.55亿元人民币，银行贷款总额124.73亿元人民币，资产负债率为82.79%；2017年1-3月份营业收入为3.33亿元人民币，净利润为1.38亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向进出口银行借款三年期 7亿元人民币，本公司拟为中远海运租赁向进出口银行融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述7亿元人民币的借款可以为中远海运租赁及时补充营运资金，保证其平稳发展。该项担保在本公司2016年年度股东大会授权的担保额度内，并且中远海运租赁资信状况以及后续发展情况良好，且属于本公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额23.29亿美元和48.24亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.43%，净资产比例约为155.58%。
本公司累计对控股子公司担保余额22.84亿美元和16.54亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为13.66%，净资产比例约为129.36%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、备查文件
董事长审批文件。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-060广东博信投资控股股份有限公司
关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股
权公开挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 2月 28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》；2014年 5月 7日召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易方式转让全资子公司贵州博信矿业有限公司(下称“博信矿业”)100%股权。2014年 5月 26日公司将拟转让的博信矿业100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为 4188万元，挂牌期为 20个工作日，挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂牌条件，按照 5个工作日为一个周期延长挂牌时间。截至目前为止，暂未征集到意向受让方。
鉴于长期以来公司未通过南方产权交易中心征集到博信矿业的意向受让方，公司拟撤回在南方联合产权交易中心关于博信矿业100%股权的公开挂牌。公司于 2017年 11月 16日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公
司100%股权公开挂牌的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在获得公司董事会审议批准后，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日