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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—089号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：达州市天赋花荟农业科技有限公司
2、担保金额：预计总额不超过 30,847万元，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2017年6月12日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
1、公司客户达州市天赋花荟农业科技有限公司（以下简称“天赋花荟”）拟购买公司销售的商业物业，为解决客户的融资需求，保证交易事项的顺利进行，公司董事会同意为天赋花荟的借款提供预计总额不超过30,847万元的担保。具体担保情况详见下文。
2、为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司总裁在上述额度范围内审批本次对外担保的具体事宜，包括根据客户的实际融资需要适当调整抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。
3、公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
二、对外担保情况
1、被担保公司：达州市天赋花荟农业科技有限公司
3、担保金额：预计总额不超过30,847万元，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
4、担保情况：公司客户天赋花荟及其指定的第三方分三批次将购房款于规定日期支付至公证处提存账户，在每批次款项支付后，公司将该笔购房款项对应的商业物业提供给天赋花荟作为其申请借款的抵押物，并配合办理相关抵押手续。
各批次抵押登记手续完成后当日内，相关提存款全部支付到公司指定账户。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：达州市天赋花荟农业科技有限公司
2、统一社会信用代码：91511702MA62E47D8B
3、成立日期：2016年4月12日
4、住所：达州市通川区檬双乡檬子村一组
5、法定代表人：彭海浪
6、注册资本：叁仟万元整
7、经营范围：农业技术推广服务；种植、销售：蔬菜、水果、花卉、其他园艺作物；销售：电子产品、办公用品、百货、家用电器、办公设备、机械设备、建筑材料；会议及展览服务；农业观光旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年主要财务指标：经审计截止2016年12月31日，天赋花荟总资产3060.98万元，总负债140.56万元，净资产2920.42万元；2016年1-12月营业收入0元，净利润-79.58万元。
9、与本公司关系：天赋花荟系本公司客户，与公司在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
四、担保协议主要内容
担保协议目前尚未签订，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
1、公司本次对外提供担保的事项是在综合考量了对方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。
行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、独立董事意见
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为 2,210,547万元，占公司 2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的221.68%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为2,210,547万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的221.68%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2016-014
陕西煤业股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
陕西煤业股份有限公司（以下称“本公司”）于近日收到本公司首次公开发行 A股股票持续督导保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）《关于更换持续督导保荐代表人的通知》。中银国际原委派的持续督导保荐代表人为和岩彬先生和徐晨先生，和岩彬先生因工作变动，不能继续履行对本公司的持续督导职责。中银国际决定委派胡悦女士接替和岩彬先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，本公司持续督导期的保荐代表人为胡悦、徐晨。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司二〇一六年四月二十六日
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临 2019-007览海医疗产业投资股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可能被暂停上市的原因
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于2016年和2017年两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，公司股票已于2018年5月3日起被实施退市风险警示。若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2018年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他提示说明
经财务部门初步测算，预计 2018年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1亿元到1.5亿元，具体详见公司于2019年1月9日发布的《公司2018年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2019-003）。
公司2018年年度报告审计工作目前正在进行中，公司经审计后的2018年年度经营业绩将在2018年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-058
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于融资租赁借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）初步协商以融资租赁方式筹资3500万元，期限三年，年利率7.57%，按季度还本付息。远东租赁与公司及公司控股股东无关联关系。
一、融资租赁业务基本情况
2018年度根据生产经营需要，经与远东租赁初步协商以融资租赁方式筹资 3500万元，主要用于生产经营中所需流动资金周转。公司于 2018年 12月 10日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于融资租赁业务的议案》，决议详见公司2018年12月11日公司第六届董事会第二十五次会议决议公告。本次融资租赁业务需提交股东大会审议。
二、融资租赁业务筹资金额及偿还
根据公司 2018年度生产经营计划安排，拟通过远东租赁以融资租赁方式筹资3500万元，期限三年，年利率7.57%，按季度还本付息。
三、融资租赁业务对方基本情况
远东宏信有限公司于 2011年 3月 30日在香港联交所主板上市，股票代码03360.HK。远东宏信是中国领先的创新金融服务机构，在医疗、建设、教育、工业装备、城市公用、民生消费、交通物流等多个领域，开展金融服务、产业投资、工程服务、贸易经纪、管理咨询等产业综合服务。远东租赁为远东宏信的子公司，依托公司雄厚的资金平台、深厚的产业经验和丰富的行业资源，聚焦于以价值流通为核心的产业领域，顺应交通物流智慧化、农业发展现代化、生态建设常态化等产业趋势，践行金融与产业相结合的创新发展模式，旨在为交通物流、物资物贸、批发零售、农林牧渔、不动产和环境生态等领域的客户提供融资、投行、投资、财富管理和产业运营等定制化的综合服务。随着产品服务的持续完善、产业
外延的不断扩大，远东租赁已成为国内交通与物流领域最专业的产融综合服务商。
在金融服务方面，直接从事融资租赁、售后回租赁、短期资金融资、供应链保理、委托贷款、票据通等业务。
四、融资租赁业务担保方式
1、本次融资租赁业务由新疆艾比湖农工商联合企业总公司为新赛股份提供担保；
2、新赛股份以其合法拥有的精纺五万锭相应价值设备作为融资标的物。
五、融资租赁业务目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次融资租赁业务不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。
六、备查文件目录
公司六届董事会第二十五次会议决议
特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2018-003
上海格尔软件股份有限公司
关于收到高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发
的《高新技术企业证书》。证书编号为GR201731000714，发证时间为2017年
10月23日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定，根据国家相关规
定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（2017年、2018年和2019年）
可继续享受国家关于高新技术企业的相关政策，其中企业所得税按照15%税率
缴纳。
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司董事会 2018年3月3日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-061
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十一次临时会议于2019年9月25日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2019年9月20日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事5名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、刘纪鹏、田溯宁通过电话连线参加会议，董事宋春风书面委托董事吴迪、董事彭雪峰书面委托董事李汉成代行表决权。应列席本次会议的监事 9名，实际列席 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于核销吉林吉恩镍业股份有限公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计约人民币280,568,097.32元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、关于核销四川西南医用设备有限公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计约人民币349,248,584.30元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、关于核销山东省农业生产资料有限责任公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计约人民币 227,269,586.65元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、关于核销广东金型重工有限公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计约人民币199,749,529.70元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、关于核销湖北泰鑫伟业贸易有限公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计约人民币 176,727,354.03元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年9月25日
光大证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，光大证券股份有限公司发行的光大证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种一），将于 2018年 5月 23日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|光大证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）|
|债券简称|18光证03|
|债券代码|150382|
|信用评级|本期债券无评级|
|评级机构|本期债券无评级|
|发行总额（亿元）|60|
|债券期限|1年期|
|票面年利率（%）|4.79|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|起息日：|2018年5月7日|
|挂牌日：|2018年5月23日|
|到期日：|2019年5月7日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

特此公告。
（以下无正文）
昆药集团股份有限公司
独立董事关于公司董事辞职及提名聘任新候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为昆药集团股份有限公司的独立董事，就公司董事辞职及新提名聘任的董事候选人发表如下独立意见：
1、经认真阅读刘会疆先生辞去公司董事职务的相关资料，其辞去公司七届董事会董事职务符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
2、经认真阅读李双友先生的相关资料，李双友先生符合《公司法》、《公司章程》的董事任职资格的规定，提名及聘任程序合法有效。
同意提交股东大会审议关于刘会疆先生申请辞去公司董事职务的议案、关于李双友先生为董事候选人的议案。
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
辛金国 梅健
屠鹏飞 李万寿
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：临 2015-046上海界龙实业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月9日
(二)股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|87,923,107|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.5327|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事总经理沈伟荣先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长费屹立、独立董事张晖明因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书楼福良出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,922,507|99.99|600|0.01|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|6,531|91.58|600|8.42|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
前述第 1项议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、杨依见
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司2015年9月10日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-014
浙江大元泵业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 13点30分
召开地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《2018 年年度报告及报告摘要》|√|
|5|《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》|√|
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|7|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|8|《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬及制定 2019年度薪酬方案的议案》|√|

本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照相关规则分别已经于2019年3月28日召开的第二届董事会第五次会议审议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603757|大元泵业|2019/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2019年4月18日至2018年4月19日
(上午9:00—11:00，下午14:00—16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）二楼证券事务部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证
办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份
证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）
联系人：俞文
联系电话：0576-86441299
传真号码：0576-86425218
邮政编码：317523
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大元泵业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度财务决算报告》||||
|4|《2018年年度报告及报告摘要》||||
|5|《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|8|《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬及制定 2019年度薪酬方案的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－048
中农发种业集团股份有限公司关于
2014年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年9月23日披露了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》（临2014--047），因工作疏忽，其中“附件3网络投票操作流程：一、投票流程（二）表决方法2、分项表决方法：”披露有误，现更正如下：
原文：
2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案》|1.00|
|2|《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》|1.00|
|3|《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》|1.00|

现更正为：
2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案》|1.00|
|2|《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》|2.00|
|3|《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》|3.00|

原股东大会通知中的其他事项不变，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－048
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2017-001上海兰生股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加64%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：51,092.70万元。
（二）每股收益：1.215元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩同比大幅增长的主要原因是报告期内公司完成了上海兰生国健药
业有限公司、上海中信国健药业股份有限公司股权的出售以及减持了部分海通证券股票。
四、其他说明事项
1、上述资产处置涉及的非经常性损益金额约为9.6亿元。
2、因本期收到海通证券股份有限公司分红比上年度大幅增长等原因，故本公司扣除非经常性损益后的净利润比上年同期预计增长50%左右。
3、本次公布的业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-025美罗药业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年9月30日发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年9月30日起继续停牌不超过30天。公司分别于2014年10月14日、10月21日披露了重大资产重组进展公告。
2014年10月30日，公司发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年10月30日起继续停牌不超过30天。公司分别于2014年11月6日、11月13日、11月20日披露了相关进展公告。
截至本公告日，公司正在积极推动各项工作,鉴于该事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将延期一周复牌，公司将尽快召开董事会审议并披露相关事项。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会 2014年 11月 29日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2017- 016
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月3日
(二) 股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,245,126|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.8910|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举副董事长徐文清先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、马新智先生、徐世美女士、赵息女士因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,245,126|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,245,126|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司经营 范 围 及 修 改《公司章程》的议案|217,245,126|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于变更会计师事务所的议案|217,245,126|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、刘知卉
2、律师鉴证结论意见：
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2017年2月4日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-007
青岛海尔股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年10月19日起停牌。2015年10月30日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。根据重大资产重组进展情况需要，经向上海证券交易所申请，公司分别于 2015年 12月 2日和 2015年 12月 31日发布了《关于重大资产重组事项继续停牌公告》。在公司股票停牌期间，根据相关事项进展情况，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
2016年1月14日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案》等议案，并履行了披露程序。具体详情参见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产购买事项相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-041
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十三次董事会于2016年6月24日发出会议通知，于2016年6月29日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到 7人，有2人委托代表出席会议。公司董事徐凯先生因个人身体原因、公司独立董事党伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权公司董事王双宏先生、独立董事梁爽女士出席并代为行使表决权。经与会董事审议并形成如下决议：
1.审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
鉴于公司非公开发行募集资金到位后资产负债率将低于同行业平均水平，经公司审慎考虑，公司本次非公开发行募集资金用途取消了偿还银行借款金额，募集资金总额由81,198.40万元缩减为78,839.56万元，具体情况如下：
（1）发行数量
修订前方案：本次非公开发行股票的发行数量为 30,629,346股。
修订后方案：本次非公开发行股票的发行总数为 29,739,552股。
（2）本次发行募集资金用途及金额
修订前方案：本次非公开发行募集资金总额不超过 81,198.40万元，扣除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目及偿还银行贷款。
修订后方案：本次非公开发行预计募集资金总额不超过 78,839.56万元，扣
除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目。
该议案 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。
2.审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
由于公司调整本次非公开发行股票募集资金总额，现对《公司非公开发行股票预案》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票的预案修订情况说明的公告》、《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
该议案 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。
3.审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二的议案》
由于公司调整本次非公开发行募集资金总额，涉及《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》相关条款的修改，因此公司与认购对象精一投资、探索者创业、华贸圣佑签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为确保公司本次非公开发行 A股股票募集资金能够合理使用，特编制《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）。
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
5.审议《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（二次修订稿）>的议案》
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）,要求“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（二次修订稿）》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施
及相关承诺（二次修订稿）》。
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会修订公司本次非公开发行股票方案、修订公司本次非公开发行股票预案、修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告、与特定对象签署补充协议以及修订公司非公开发行股票摊薄即期回报措施及相关承诺等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2016年 6月29日
中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司
本次交易不构成重组上市的核查意见
一、交易方案概述
中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）拟向中国黄金集团有限公司（以下简称“中国黄金”）发行股份及支付现金购买其持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90.00%股权，向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司60.98%股权；同时拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集不超过200,000万元配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、构成重组上市的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产
的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。
三、本次交易不构成重组上市
经核查，独立财务顾问认为：本次交易前 60个月内，中金黄金控股股东为中国黄金，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。本次交易前后，中金黄金的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致中金黄金控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
（以下无正文）
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 编号：2016-089号中珠医疗控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会第四次会议于 2016年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票 3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经全体监事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司2016年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于公司<2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2017-036江苏中天科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/21|－|2017/7/24|2017/7/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月16日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至 2017年 7月 21日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,066,072,521股为基数，每股税
前派发现金红利0.10元，共计派发现金红利306,607,252.10元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/21|－|2017/7/24|2017/7/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放红利的股东以外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2.自行发放对象
股东中天科技集团有限公司、南通中昱投资股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利0.10元；
个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现
金红利0.10元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税
额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，
中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人持有的上市公司限售股，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（即“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际每股派发现金红利0.10元。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配有关问题，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：中天科技证券部
联系电话：0513-83599505
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会 2017年7月18日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2018年 8月 23日在公司十二层会议室召开第八届董事会第六十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如下：
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向北京银行红星支行申请1,000万人民币贷款授信，期限2年；由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
公司为其申请信托融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，业务量持续增加，预期收益将稳步增长，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第六十六次会议审议。
独立董事：孙茂竹、邱晓华、白涛 2018年 8月 23日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2017-129
北京华胜天成科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日召开 2017年第十四次临时董事会，同意公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的金额不超过 11亿元。根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告如下：
一、本次购买理财产品情况
公司的全资公司华胜信泰信息产业发展有限公司（以下称“信泰产业”）分别以暂时闲置募集资金2亿元人民币向中国民生银行北京光华支行、以暂时闲置募集资金3亿元人民币向中信银行北京国际大厦支行购买保本型理财产品。理财产品具体情况如下：
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|产品名称|理财金额|利率|起息日|到期日|理财期限|产品类型|
|非凡资产管理95天安赢第175期|2亿元人民币|4.15%|2017/10/26|2018/1/29|95天|保本保收益|
|中信理财之共赢利率结构18193期人民币结构性理财产品|3亿元人民币|3.55%-4.05%|2017/10/24|2017/11/24|31天|保本浮动收益|

二、前次购买已到期理财产品
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|产品名称|理财金额|利率|起息日|到期日|理财期限|产品类型|备注|
|中信理财之共赢利率结构17635期人民币结构性理财产品|3亿元人民币|4.05%-4.55%|2017/7/7|2017/10/12|97天|保本浮动收益|已按期收回本金及理财收益，实际利率为4.05%|
|非凡资产管理 90天安赢第160期对公款（区域定制）|2亿元人民币|4.0%|2017/7/13|2017/10/11|90天|保本保收益|已按期收回本金及理财收益|

截至本公告日，公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额合计为10.3亿元人民币。
三、风险控制措施
公司、信泰产业在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司及信泰产业将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
信泰产业本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能够产生一定投资收益，符合公司及股东的利益。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-018广西广播电视信息网络股份有限公司
关于补选第四届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 1日分别收到董事秦义参先生、杨朗明先生的书面辞呈，具体信息详见公司 2016年 11月 1日于上海证券交易所网站披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号2016-015）。
2016年 11月 11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名唐玉春女士、莫小成先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止；并将此议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已就补选董事发表独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司二〇一六年十一月十四日
附件：
广西广播电视信息网络股份有限公司
董事候选人简历
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|姓名|唐玉春||性别|女|民族|瑶族|
|出生年月|1968年3月||职称|主任编辑(副高)|现任职务|贵港广播电视台副台长|
|学历|大学||毕业院校|北京大学|专业|法学|
|兼职情况|兼职单位||无||||
||兼职期间||无||||
||兼职职务||无||||
||是否在兼职单位领取报酬||无||||
|个人履历|1989.07—1992.03 广西富川县委党校任理论教员。1992.03—1998.04 广西贵港市有线电视台任记者、编辑。1998.04—2001.08 广西贵港市有线电视台采编部主任(内聘)。2001.08—2002.11 广西贵港电视台广告信息中心负责人(内聘)。2002.11—2004.11 广西贵港广播电视台广告信息中心副主任。（其间：2002年12月被自治区新闻系列高级职称评委会评定为主任编辑（副高职称）2004.11—2006.01 广西贵港广播电视台广告信息中心主任。（其间：2004.09—2008.01，参加北京大学法律系学习，本科毕业。）2006.01—2006.12 广西贵港广播电视台广播中心主任。2006.12—2013.12 广西贵港广播电视台广告信息中心主任。2013.12— 广西贵港广播电视台副台长、广告信息中心主任。||||||
|持有本公司股份情况||无|||||
|受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和交易所惩戒情况||无|||||

广西广播电视信息网络股份有限公司
董事候选人简历
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|姓名|莫小成||性别|男|民族|壮族|
|出生年月|1964年 11 月||职称|主任记者|现任职务|台长|
|学历|大学本科||毕业院校|广西大学|专业|汉语言文学|
|兼职情况|兼职单位||无||||
||兼职期间||无||||
||兼职职务||无||||
||是否在兼职单位领取报酬||无||||
|个人履历|1981年9月至1984年7月 天峨中学高中部学习1984年9月—1988年7月 广西大学中文系汉语言文学专业1988年9月—2014年9月 河池日报社工作 副社长、副总编2014年9月至今 河池市广播电视台台长||||||
|持有本公司股份情况||无|||||
|受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和交易所惩戒情况||无|||||