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证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-017无锡路通视信网络股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知。本次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2018年度审计报告》
经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》真实、完整的反映公司 2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司 2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2018年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是结合公司2018年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2018年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
监事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2018年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《股东分红回报规划（2019-2021年）》
经审核，监事会认为：股东分红回报规划（2019-2021年）充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
11、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司监事会2019年4月26日
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|证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号： 2016-042|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|
|关于对外投资设立全资子公司的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年5月27日召|
|开第八届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于在荆门市投资设立|
|全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金 1亿元人民币在湖北省荆门市|
|投资设立全资子公司，现将有关情况公告如下：|
|一、对外投资概述|
|1、根据公司的发展战略规划和业务发展需要，为进一步落实与荆门市政府|
|签订的战略合作，以当地丰富的富硒农产品发展公司的富硒食品产业，公司拟以|
|自有资金10,000万元人民币在湖北省荆门市投资设立全资子公司（以下简称“本|
|次对外投资”），拟设立的子公司暂定名为“荆门市我家庄园农业有限公司”（最|
|终名称以工商行政管理部门核准为准）。|
|2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公|
|司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资事项已经于|
|2016 年5月27日召开的第八届董事会2016年第五次临时会议审议通过，本次|
|对外投资事项无需提交公司股东大会审议。|
|3、公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资不构成《上|
|市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。|
|二、拟设立的全资子公司的基本情况|
|1、公司名称：荆门市我家庄园农业有限公司|
|2、公司类型：有限责任公司（法人独资）|
|3、法定代表人：李文杰|

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|4、注册资本：10,000 万元人民币|
|5、注册地址：湖北省荆门市|
|6、经营范围：对农产品加工项目的投资，粮食收购，预包装食品、散装食|
|品批发兼零售，农副产品与禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发、技|
|术咨询服务，货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务，进出口贸易，|
|农贸市场的开发与经营。|
|以上信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。|
|三、本次对外投资的目的|
|公司本次投资设立全资子公司，主要目的是：按照公司的发展战略，富硒食|
|品产业是公司未来重点发展的产业。而湖北省荆门市是我国著名的富硒地区和重|
|要的农业产区，当地的农产品产量高、质量优，且富含硒元素，是发展富硒食品|
|产业的理想地区，并且荆门市对公司在当地发展富硒食品产业给予大力支持。公|
|司拟以新投资的全资子公司为平台，进一步落实公司与荆门市政府的战略合作，|
|通过产业整合和充分利用当地的富硒农业资源，加快公司富硒产业的发展。|
|四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响|
|目前本项投资尚处于筹备阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。|
|五、备查文件|
|1、公司第八届董事会2016 年第五次临时会议决议；|
|2、公司第八届监事会2016 年第四次临时会议决议。|
|特此公告|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一六年五月二十八日|
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2015--036
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于重大事项临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与控股股东重庆建峰工业集团有限公司协商股权转让事宜，预计可能对股价产生影响，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年7月8日上午开市起停牌，承诺最晚于7月13日复牌。
二、停牌期间安排
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二O一五年七月八日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-127债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会将于2018年12月10日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
经公司于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十一次会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年12月10日下午15:00
（2）网络投票时间：2018年12月9日至12月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
4、股权登记日：2018年12月5日
5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
二、出席会议对象
1、截至 2018年 12月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
三、会议审议事项及提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》|√|

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2018年 11月 24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案需对中小投资者单独计票。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2018年12月6日和2018年12月7日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）
2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2018年12月7日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。
授权委托书请见本通知“附件一”。
五、网络投票操作流程
参加本次临时股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件二”。
六、会务联系方式
地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）
联系人：刘文佳
联系电话：010-58022988
电子邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn
传真：010-58022897
七、其他事项
1、会议材料备于公司董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
4、本次大会预期0.5小时，与会股东所有费用需自理。
八、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议
特此通知
北京久其软件股份有限公司董事会2018年11月24日
附件一
北京久其软件股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|-|-|-|-|
|提案名称|备注|同意|反对|
||该列打勾的栏目可以投票|||
|《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》|√|||

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人（签名）：
委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362279投票简称：久其投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月10日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日 15:00至12月10日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 编号：2018-025汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“公司”）于2017年11月23日召开2017年第十一次临时股东大会并逐项审议通过了关于回购公司股份的相关议案，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币2亿元，回购股份价格不超过人民币23元/股，回购股份不低于869万股。本次回购的股份将作为后期实施公司股权激励计划的股票来源。公司于2017年12月4日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见2017年11月23日、2017年12月4日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份情况
截至2018年3月23日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,284,195股，总金额为人民币币152,969,182.1元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.02%，最高成交价为18.194元/股，最低成交价为13.11元/股，成交均价为16.48元/股。
至此，公司回购股份方案已经实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快实施股权激励计划并予以实施，相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、其他
由于本次回购股份的目的是后期实施公司股权激励计划，公司总股本不会发生变化。如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-007
广东万里马实业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年3月1日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年 3月11日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2018年度不进行利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为公司2018年度不进行利润分配的预案是结合公司 2018年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司2018年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《关于公司2018年度内部控制评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于 2019年度监事薪酬的议案》
为充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定2019年度监事薪酬方案如下：
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|7.1 2019年王鹤亭薪酬|因未在公司实际任职，不在公司领取薪酬|
|7.2 2019年严申辉薪酬|年薪80,400元|
|7.3 2019年林炎辉薪酬|年薪204,000元|

表决结果如下表所示：
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||议案名称||关联回避||表决结果|
|2019年王鹤亭薪酬||王鹤亭回避表决||2票同意、0票弃权、0票反对||
|2019年严申辉薪酬||严申辉回避表决||2票同意、0票弃权、0票反对||
|2019年林炎辉薪酬||林炎辉回避表决||2票同意、0票弃权、0票反对||

本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议
案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，在2018年度担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，监事会同意续聘立信为公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》以及独立董事发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品的议
案》
经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用额度合计不超过80,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会2019年3月12日
广东长城集团股份有限公司
关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明广会专字[2015]G15006590023号
目 录
报告正文„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1-2附件：广东长城集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表„„„„„„ 3
关于广东长城集团股份有限公司
控股股东及其它关联方占用资金情况的专项审核说明
广会专字[2015]G15006590023号广东长城集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了广东长城集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并于2015年4月10日出具了广会审字[2015]G15006590012号审计报告。
根椐中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的《广东长城集团股份有限公司2014年度控股股东及其它关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2014年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东长城集团股份有限公司2014年度控股股东及其它关联方占用资金情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：杨新春
中国 广州 二○一五年四月十日
广东长城集团股份有限公司 2014年度控股股东及其它关联方占用资金情况汇总
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳长城世家商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|84,907,898.32|7,915,965.37|-|12,730,143.33|80,093,720.36|往来、代付款|非经营性|
||广州长城世家投资有限公司|全资子公司|其他应收款|29,571,217.94|4,067,702.25|-|1,597,479.88|32,041,440.31|往来、代付款|非经营性|
||北京昶城世家商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|-2,438,031.25|2,438,031.25|-|-|-|往来、代付款|非经营性|
||潮州市三江陶瓷原料有限公司|全资子公司|其他应收款|14,924,091.09|145,221,695.15|-|160,145,786.24|-|往来、代付款|非经营性|
||潮州市万泉陶瓷花纸有限公司|全资子公司|其他应收款|7,078,584.85|147,369,652.11|-|154,448,236.96|-|往来、代付款|非经营性|
||河南长城绿色瓷艺科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3,049,500.00|234,943.45|-|3,106,080.00|178,363.45|往来、代付款|非经营性|
||深圳市世家会艺术品投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1,695,470.12|194,345.91|-|1,742,545.94|147,270.09|往来、代付款|非经营性|
||郑州长城世家商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|2,200.00|2,976,945.32|-|1,504,819.94|1,474,325.38|往来、代付款|非经营性|
||深圳万城投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|-|236,294.32|-|-|236,294.32|往来、代付款|非经营性|
||潮州市华沁瓷业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|56,316.00|-|-|56,316.00|往来、代付款|非经营性|
|小 计||||138,790,931.07|310,711,891.13|-|335,275,092.29|114,227,729.91|||

法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作的负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
广东长城集团股份有限公司 2014年度控股股东及其它关联方占用资金情况汇总表（续)
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|-|||
|总 计||||138,790,931.07|310,015,391.13|-|334,578,592.29|114,227,729.91|||

法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作的负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2019-028
广东凯普生物科技股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、执行日期
公司自 2019年 1月 1日起执行上述会计政策准则，并于2019年第一季
度报告起按新准则要求进行会计报表披露。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部发布的新金融准则。其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部新金融工具准则规定，修订后主要内容如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，按照持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用
损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产
信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工
具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计
报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据，本次会计政策变更对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、独立董事的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-4江苏九鼎新材料股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月3日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）与西安正威新材料有限公司（以下简称“正威新材”）签署了《股份转让协议》，九鼎集团将其持有的公司3400万股股票，占公司总股本的10.23%，以协议转让的方式转让给正威新材，具体内容详见公司2017年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2017-57）。
2018年1月9日，公司收到九鼎集团通知，本次协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司121,754,391股，占公司总股本的36.62%，仍为公司第一大股东，正威新材持有公司34,000,000股，占公司总股本的10.23%，为公司第二大股东。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-43深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 04月 10日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第七次会议通知和会议议案。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2015年04月16日14：30以现场会议方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会同意以募集资金 35,976.20万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
监事会经审核后认为，公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过50,000万元的募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）046号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案》，应深圳证券交易所监管要求，现就持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员在本次利润分配预案披露后未来 6个月内的减持计划补充公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人在上述期间减持计划
公司控股股东、实际控制人、董事长王召明先生持有公司 119,690,340股股份，占公司股份总数的25.53%，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,经问询，王召明先生作为公司的控股股东及实际控制人承诺：在上述期间不以任何形式减持其持有的公司股份，若由于公司送红股、转增股本等原因使其持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。
二、公司董事、监事及高级管理人员在上述期间减持计划
公司董事、监事及高级管理人员在上述期间减持计划如下：
董事孙先红先生、赵燕女士、监事郭丽霞女士、高级管理人员徐永宏先生、焦果珊女士、王秀玲女士拟减持不超过本年度可转让股份法定额度，合计股数为 11,449,575股，占公司股份总数的2.44%。
公司其他董事、监事、高级管理人员在上述期间无减持计划。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对应减持数量进行相应调整。
三、其他说明
1、上述减持计划实施存在不确定性，公司部分董事、监事及高级管理人员将根据情况决定是否实施本次股份减持计划。
2、上述人员将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2007〕56号）、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、深圳证券交易所《关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
3、在上述减持计划实施期间，公司董事会将督促相关人员严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-058北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生的一致行动人李兴国先生函告，获悉李兴国先生所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||||质押|||||||
||||大股东及一||解除质押股数||||质押解除日||质权人||押占其所持|
||名称||||||开始日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|李兴国||是||1,699,944股||2018年6月21日||2019年6月26日||中信证券股份有限公司||12.17%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李兴国先生持有本公司股份 13,972,903股，占公司总股本的0.94%，其累计质押所持公司股份为8,500,000股，占公司总股本的0.57%，占其所持公司股份的60.83%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 456,844,794股，占公司总股本的30.62%，完成上述交易后，累计质押所持公司股份为 268,198,446股，占公司总股本的17.97%，占所持公司股份的58.71%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-015广西河池化工股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展概述
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东所持股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-013），公司控股股东宁波银亿控股有限公司（简称“银亿控股”）合计持有的公司股份8700万股于2019年4月19日被福建省高级人民法院申请司法冻结，本次冻结股份占其持有本公司股份总数的100%，占公司股份总数的29.59%。该事项披露后，公司董事会与银亿控股保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。近日，公司收到控股股东银亿控股向公司转发福建省高级人民法院发出的《财产保全情况告知书》（2019）闽执保59号之一，对于股份被冻结的原因核实如下：
本次冻结涉及长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）与银亿控股、熊续强、欧阳黎明合同纠纷，长城国瑞向福建省高级人民法院提出财产保全申请，请求对银亿控股持有公司8700万股股份申请冻结。
二、控股股东股份被冻结的影响及风险提示
1、截止目前，上述股份冻结事项尚未对公司的控制权及日常经营管理造成实质性影响。但相关司法冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-015准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2019年 5月 9日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-007债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172393号），具体内容详见公司于 2017年 12月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-116）。
公司收到上述通知书后，及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2018年 01月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年01月30日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-015
珠海格力电器股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 6月 2日以电子邮件方式发出第十届董事会第十九次会议通知，会议于2018年6月4日以通讯方式召开，本次会议由董明珠董事长主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议的相关议案及表决结果如下：
1、《关于调整与上海海立（集团）股份有限公司2018年日常关联交易额度的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊（公告编号：2018-017）。
2、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊（公告编号：2018-018）。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月五日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-073海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第六次临时会议于 2017年 7月 17日在深圳市光明新区高新路 1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年7月12日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。出席董事分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈艳、李付宁、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源；董事会秘书唐小芬。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名周明杰先生、杨志杰先生、陈艳女士、黄修乾先生、李付宁先生、叶辉女士、李彩芬女士、吴秀琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名窦林平先生、王卓女士、黄印强先生、邹玲女士、程源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交 2017年第四次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制
进行选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于董事会换届选举的议案》发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，现拟确定公司第四届董事会独立董事津贴为每人每年八万元（税前），每季度发放一次。
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘任马少勇先生为名誉董事的议案》
鉴于马少勇先生担任董事期间对公司建设及发展所做的突出贡献，公司董事会拟聘马少勇先生为公司名誉董事。
作为名誉董事，马少勇先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与董事会决议事项的表决。
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
四、审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》
鉴于公司实施 2016年度权益分派方案，同意公司董事会根据公司第一期股票期权激励计划相关规定及股东大会授权，对公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格进行调整：
公司第一期股票期权激励计划首次授予未行权股票期权数量由 559.997万份调整为839.9955万份，预留部分股票期权数量由60.003万份调整为 90.0045万份。公司第一期股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 26.01元调整为17.30元。
公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为本次股票期权激励计划的参与人和关联董事，回避表决。
同意：8票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、律师分别对《关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）>及其摘要的议案》
为了公司本次股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司拟修订《海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）》及其摘要。
公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为本次股票期权激励计划的参与人和关联董事，回避表决。
同意：8票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2017年第四次临时股东大会审议。
《海洋王第一期股票期权激励计划（修订案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、律师分别对《海洋王第一期股票期权激励计划（修订案）》发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司已于 2017年 6月 20日实施完成 2016年年度权益分派工作，公司股本由此由原400,000,000股变更为600,000,000股。现拟对公司注册资本进行变更，由原400,000,000元变更为600,000,000元。同时拟对《公司章程》进行修订。
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2017年第四次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司于 2017年8月 2日召开2017年第四次临时股东大会。《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—077深圳华强实业股份有限公司
关于《股票交易异常波动的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日晚间发布了关于股价异常波动的公告。上述公告中股价异动期间的日期表述错误，现更正如下：
更正前：
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000062，证券简称：深圳华强）连续三个交易日（7月14日、7月17日、7月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000062，证券简称：深圳华强）连续三个交易日（8月14日、8月17日、8月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，更正后的公告全文详见 8月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年8月19日