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国浩律师(广州)事务所
关于宜华健康医疗股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见
宜华健康医疗股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”或“公司”)的委托，指派程秉、周姗姗律师(以下简称“本所律师”)出席宜华健康 2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华健康董事会根据2017年6月14日召开的第七届董事会第二次会议决议召集。宜华健康董事会已于2017年6月15日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华健康章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2017年6月30日15:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，会议由董事长陈奕民先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00期间的任意时间。
宜华健康董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华健康董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，均为截至2017年6月22日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜华健康股东，该等股东持有及代表的股份总数为235,321,030股，占宜华健康总股本的52.55%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华健康的董事、监事。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计4人，代表股份数36,912,159股，占宜华健康总股本的8.24%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和宜华健康章程的规定进行计票和监票。关联股东对有关议案回避表决。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华健康通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于调整发行公司债券担保方式的议案》的表决结果：
同意106,186,244股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9888%；
反对 11,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0112%；弃权 0股。议案获得通过。
关联股东宜华企业(集团)有限公司已回避本议案的表决。
2、《公司2016年度监事会工作报告》的表决结果：
同意272,221,289股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；
反对 11,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0股。议案获得通过。
3、《关于调整公司董事薪酬政策的议案》的表决结果：
同意272,221,289股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；
反对 11,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,283,381股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0813%；反对 11,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9187%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股
东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于宜华健康医疗股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑程秉
负责人： 签字律师： ﹑程秉 周姗姗
二〇一七年六月三十日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-047
烟台冰轮股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌，公司于 2014年 8月 21日、2014年 8月 28日、2014年 9月 4日、2014年 9月 12日、2014年 9月 16日、2014年 9月 19日、2014年 9月 26日、2014年 10月 10日、2014年 10月 17日、2014年 10月 24日、2014年 10月 31日、2014年 11月 7日、2014年 11月 14日、2014年 11月 21日、2014年 11月 28日、2014年 12月 5日、
2014年 12月 12日刊登了《烟台冰轮股份有限公司重大事项停牌公
告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大资产重组进展公告》等公告。
公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产，截至本公告发布日，尽职调查、法律核查、审计、评估工作已完成，相关工作正在进程中，预计仍需五个交易日。为维护投资者利益，避免对股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告，敬请投资者密切关注。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-063九阳股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟使用自有资金不少于（含）人民币 4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币20元/股（经2018年度权益分派后现调整至19.20元/股），拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2018年 11月 19日披露了《回购股份报告书》，详情请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2018年 11月19日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-065号《回购股份报告书》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份发生次日予以公告。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年10月10日
中潜股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年4月 24日
中国，上海
中潜股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2019)第3328号中潜股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月25日出具了众会字(2019)第3326号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中潜股份编制了后附的截至2018年12月31日止中潜股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中潜股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与中潜股份 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中潜股份实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度中潜股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中潜股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中潜股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤
中国注册会计师 陈芝莲
中国，上海 2019年4月26日
附件： 中潜股份 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|尚盟运动用品（香港）有限公司|子公司|其他应收款|6,067.90|-352.07||531.39|5,184.44|资 金往来|非经营性往来|
||惠州市中潜物业管理有限公司|子公司|其他应收款||63.03||63.03|-|资 金 往来|非经营性往来|
||惠州市中潜潜水装备有限公司|子公司|其他应收款||0.05|||0.05|资 金往来|非经营性往来|
||深圳市中潜网络科技有限公司|子公司|其他应收款||9.46|||9.46|资 金往来|非经营性往来|
||深圳市中潜潜水运动有限公司|子公司|其他应收款|8,945.84|10,466.03||15,199.86|4,212.01|资 金往来|非经营性往来|
||西洛蒂亚股份有限公司|子公司|其他应收款|2,385.31|474.76||214.27|2,645.80|资 金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||17,399.05|10,661.26|-|16,008.55|12,051.76|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-015广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于签署《定制整装卫浴空间战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本着“相互促进、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）分别与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）、特力股份有限公司（以下简称“特力股份”）签署《定制整装卫浴空间战略合作框架协议》，协议具体情况如下：
一、与齐家网签署《定制整装卫浴空间战略合作框架协议》
（一）交易方基本情况
名称：上海齐家网信息科技股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：310114001825071
类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：5026.4583万人民币
住所：嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室
法定代表人：邓华金
成立日期：2007年8月9日
经营范围：计算机软硬件、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，商务咨询，展览展示服务，建筑装潢设计，建筑材料、装潢材料、电子产品、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具的销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，自有房屋出租（限分支机构经营），设计、制作、发布各类广告，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）协议的主要内容
1、战略合作目的
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-015各方本着“相互促进、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则，进行技术、管理、市场、门店、产品、数据、互联网等层面的优势互补和互助，在定制整装卫浴空间领域进行战略合作，实现互利共赢，共同发展。
2、战略合作内容
甲、乙双方致力于定制整装卫浴空间业务全方位的深度战略合作。
（1）线上资源共享。双方在线上互相导入商品、客流等资源。
（2）线下推广。双方拟在各自门店合作推广海鸥卫浴旗下定制整装卫浴空间，未来五年合作目标年销量达到10万套，合作齐家网点增加到三百余家。
（3）齐家网将积极促成海鸥卫浴旗下定制整装卫浴空间成为齐家网及其入驻装修公司的卫浴空间装修标配之一。
3、各方权利义务
（1）甲、乙双方合作无排他性，不改变各自独立地位，均以各自名义对外承担责任；除本协议约定的合作事项外，任何一方不得干涉对方的其他业务。
（2）甲、乙双方应协商解决合作中所遇到的问题，不得损害各方名誉及形象，并且各方同意互为合作事宜创造最优惠的条件和待遇，共同形成新的发展优势。
（3）甲、乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经双方事先书面同意，不得向第三方披露。
（4）本协议为战略合作框架协议，具体合作事宜需在每一项合作的具体合同中进一步明确。
二、与特力股份签署《定制整装卫浴空间战略合作框架协议》
（一）交易方基本情况
名称：特力股份有限公司
注册资本：5,098,875,580新台币元
住所：中国台湾台北市大同区承德路三段210号B1
负责人：李丽秋
成立日期：1978年8月10日
经营范围：一般进出口贸易业务及其有关之国内外买卖业务(许可业务除外)代理国内外厂商产品之销售及投标业务代理国内外厂商之采购及投标业务
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-015（二）协议的主要内容
1、战略合作目的
各方本着“相互促进、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则，进行技术、管理、市场、门店、产品、数据、互联网等层面的优势互补和互助，在定制整装卫浴空间领域进行战略合作，实现互利共赢，共同发展。
2、战略合作内容
甲、乙双方致力于定制整装卫浴空间业务全方位的深度战略合作。
1、线上资源共享。双方在线上互相导入商品、客流等资源。
2、线下推广。双方拟在各自门店合作推广海鸥卫浴旗下定制整装卫浴空间。
3、各方权利义务
（1）甲、乙双方合作无排他性，不改变各自独立地位，均以各自名义对外承担责任；除本协议约定的合作事项外，任何一方不得干涉对方的其他业务。
（2）甲、乙双方应协商解决合作中所遇到的问题，不得损害各方名誉及形象，并且各方同意互为合作事宜创造最优惠的条件和待遇，共同形成新的发展优势。
（3）甲、乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经双方事先书面同意，不得向第三方披露。
（4）本协议为战略合作框架协议，具体合作事宜需在每一项合作的具体合同中进一步明确。
4、其他
（1）双方应各自承担因履行本协议所投入之成本及相关费用；任一方无继续合作之规划或双方未于 2016年 12月 31日前，依约定签定具体合同；本协议将于2017年1月1日自动终止，各方均不承担法律责任。
（2）本协议经甲、乙双方代表人或授权代表人签字并加盖公章，并经双方按照上市公司相关法规履行程序后生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次临时会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、公司分别与齐家网、特力股份签署的《定制整装卫浴空间战略合作框架
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-015协议》。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2016年1月15日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-042汕头万顺包装材料股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 3月 26日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，鉴于公司经营发展需要，同意公司变更经营范围（详见中国证监会指定信息披露网站）。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914405007076475882
名称：汕头万顺包装材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头保税区万顺工业园
法定代表人：杜成城
注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰陆拾陆万肆仟柒佰捌拾壹元
成立日期：1998年 03月 06日
营业期限：长期
经营范围：加工、制造、研发：纸制品、包装材料、光电产品、建筑
材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）、电子产品、工艺美术品（不含金银制品；象牙、犀角及其制品除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年五月三日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-018
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的召开通知于 2017年 4月 15日以专人送达及通讯方式发出，并于 2017年 4月 25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席叶林信先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
监事会认为：董事会拟定的 2016年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》等文件中
关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法、合规。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：根据内外部审计机构的专业意见，董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
经审核相关资料，监事会认为，公司（含子公司）2017年关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》.
监事会认为，公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次核销应收账款坏账事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-034贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2018年 3月 22日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 3月 19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备，加快医疗服
务业务的发展布局，并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 55,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）。
三、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》；
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-005华数传媒控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况说明
华数传媒控股股份有限公司（证券名称：华数传媒；证券代码：000156；以下简称“本公司”“公司”）股票于 2015年 2月 12日、13日、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、2015年 1月 22日，公司2014年非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准（证监许可[2015]83号），公司在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-001），相关发行工作正有序推进中；
2、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变
化；
5、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
(一)经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
(二)公司按照信息披露的有关规定，预计 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润约为36，500万元-39，500万元，与 2013年同期相比同向上升约43.75%-55.56%，以上数据未经审计；
上述内容请详见公司于 2014年 12月 12日刊登在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年度业绩预告修正的公告》（公告编号：2014-067）；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-055佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|报告期内（2017 年1月1日至2017年9月30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：80.87%至100.16%|盈利：2,073.31万元|
||盈利：3,750.00 万元至4,150.00万元||

公司2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|报告期内（2017 年7月1日至2017年9月30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：301.03%至401.16%|盈利：399.48万元|
||盈利：1,602.03 万元至2,002.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
佛山市三水区人民政府促进企业直接融资扶持资金共计 1,000.00万元确认为营业外收入计入当期损益，以致净利润同期增长。
2、2017年 1-9月公司预计非经营性损益对净利润的影响金额约为1,300.00万元至1,400.00万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2017年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年十月十二日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-80
四川创意信息技术股份有限公司
第四届董事会2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018年第六次临时会议通知。本次会议于2018年10月19日上午9:30在成都市高新西区西芯大道
28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
1、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》，董事雷厉先生对该议案进行了回避表
决。
经审议，同意全资子公司向银行申请内保外贷及公司为子公司内保外贷业务提供总额不超过4,950万马币的连带责任保证担保，担保期限两年。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，为加强公司集团化管理，建立完善的财务管理体系，同意公司聘任刘杰先生担任公司副总经理及财务总监。任期自本次董事会审议通过后至本届董事会届满时。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任及调整高级管理人员的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年10月20日
附件：
个人简历
刘杰，男，中国国籍，无永久境外居留权。1983年 1月出生，四川大学数学与应用数学本科学历，中国注册会计师。2005年7月至2006年9月任普华永道会计师事务所审计员；2006年9月至2014年8月历任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理；2014年8月至2016年9月任世纪互联集团财务总监；
2016年9月至2018年2月任成都天地网信息科技有限公司财务总监。
截至本公告披露之日，刘杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经在最高人民法院网核查，刘杰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-076吉林省金冠电气股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、变更后中文证券简称：金冠股份；
2、变更后公司英文证券简称：JGGF
3、公司证券代码不变，仍为“300510”。
一、公司证券简称变更的具体说明
2018年 8月 15日，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司将中文证券简称由“金冠电气”变更为“金冠股份”，公司英文证券简称变更为“JGGF”，公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。
二、公司证券简称的变更原因
因公司重大资产重组工作已完成，公司的资产情况、经营范围等事项均已发生重大变化，目前公司形成了以“新能源+智能电网”双主业格局，而其中新能源业务占公司 2017年度主营业务收入的40%以上，正逐渐成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎。为加快能源板块发展，扩大业务规模，抓住行业蓬勃发展的历史机遇，增强公司的核心竞争力与盈利能力，新能源业务是公司未来发展的主要方向。
为推动公司整体发展战略目标的实现，适应公司业务的开展，根据公司发展规划，公司将证券简称由“金冠电气”变更为“金冠股份”，公司英文证券简称变更为“JGGF”，公司中文全称、英文全称和证券代码不变。
公司的资产情况，经营范围等事项均已发生了重大变化，此次变更公司证券
简称的事项是按照当前实际情况审慎决定的，真实准确反映了公司目前实际经营情况，体现了公司业务组成多元化。
三、独立董事意见
此次变更公司证券简称的事项是按照当前公司实际情况审慎决定的，真实准确反映了公司目前实际经营情况，体现了公司业务组成的多元化；本次变更公司简称事项及相关程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意本次变更公司证券简称事项。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2018年8月16日起由“金冠电气”变更为“金冠股份”，英文证券简称变更为“JGGF”，公司证券代码“300510”保持不变。
五、备查文件
1.《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
2.《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2018年8月15日
英洛华科技股份有限公司独立董事
对关于子公司预计部分损益及处置相关资产的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定的要求，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》发表如下独立意见：
公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司本次预计部分损益及处置相关资产符合《企业会计准则》的相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况；是本着对股东和公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一八年六月二十六日
英洛华科技股份有限公司独立董事
对关于确认全资子公司之参股公司投资损失的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定的要求，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案》发表如下独立意见：
本次确认全资子公司之参股公司投资损失符合《企业会计准则》的相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况，不存在损害股东利益的情形。上述事项决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案》。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一八年六月二十六日
云南锡业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份购买资产（以下简称“本次交易”），本次交易的整体方案为公司以向特定对象发行股份方式购买云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司、博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的云南华联锌铟股份有限公司75.74%股权（以下简称“标的资产”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，现发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1．本次提交公司第六届董事会第四次会议审议的《云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2．本次交易的相关事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
产业链，增强核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。
4．《云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合相关法律法规及监管规则的要求，交易方案具备可行性和可操作性，不存在实质性障碍。
5．本次交易中公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利补偿协议》条款齐备，并未附带对于本次交易进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件，并明确了合同生效的条件为经公司董事会、股东大会批准并经云南省国资委批复、中国证监会核准后正式生效，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
6．本次交易对方云锡集团、云锡控股为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
7．本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1．公司聘请的审计机构具有从事证券期货相关业务资质，审计机构及其经办会计师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，具有充分的独立性，其出具的审计报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
资产的交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构中威正信出具的《资产评估报告》并经云南省国资委备案的评估值为定价依据。本次重组的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。我们同意公司进行本次交易，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：童朋方、刘治海、郑家驹、郑昌幸
二〇一五年三月二日
吉药控股集团股份有限公司
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|-|
|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性|
|及提交法律文件的有效性的说明|
|根据吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次|
|会议的决议，公司拟通过支付现金方式收购交易对方持有的长春普华制药股份有|
|限公司（以下简称“普华制药”、“标的公司”）99.68%的股权（以下简称“本|
|次交易”、“本次重组”）。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、|
|合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：|
|一、关于公司本次交易履行法定程序的说明|
|1、2018年6月12日，公司发布了《公司关于重大事项停牌公告》(公告编|
|号：2018—036)，公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公|
|司股票自2018年6月12日上午开市起停牌。|
|2、2018年6月27日，公司发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公|
|告编号：2018—042），公司股票自 2018 年6月12日起，预计连续停牌不超过|
|一个月。|
|3、2018 年 7 月 11 日，公司发布了《公司关于重大资产重组进展暨延期复|
|牌公告》（公告编号：2018-049），公司股票自 2018 年 7 月 11 日起继续停牌，|
|预计继续停牌时间不超过一个月。|
|4、2018年8月10日，公司以现场方式召开了第四届董事会第十一次会议，|
|以同意票7票、反对票0票、弃权票 0票，审议通过了《公司关于重大资产重组|
|延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请自 2018年 8月13日起继续|
|停牌，停牌时间不超过一个月。|
|5、2018 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通|
|过了《关于公司支付现金购买资产方案的议案》、《关于<吉药控股集团股份有|
|限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等议案。|
|6、2018年11月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过|
|了《吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等议案。|

||
|-|
|7、本次交易尚需获得如下授权和批准：|
|上市公司召开股东大会审议通过本次交易。|
|综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票|
|上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资|
|产重组若干问题的规定》等有关法律法规，规范性文件的规定及公司章程规定，|
|就本次交易相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、|
|有效。|
|二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司|
|重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公|
|司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司|
|就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对|
|其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。|
|综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整、符合|
|相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交|
|易所提交的法律文件合法有效。|

吉药控股集团股份有限公司董 事 会2018年11月22日
江苏吴通通讯股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）合法持有的互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）合计100%股权，同时拟向苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）非公开发行股份募集配套资金和使用自有资金支付本次交易的现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易金额＋募集配套资金总额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（以下简称“报告书（草案）及其摘要”）等与本次交易的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
格的审计机构、评估机构等中介机构，并经交易各方协商一致，以各中介机构出具的报告为依据调整和补充本次重大资产重组相关内容，保证了本次交易的公平、公正和公开进行。我们同意公司董事会对本次交易的整体安排，同意本次交易的《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
2、《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及公司与谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议的内容合法有效，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易方案中，公司向公司实际控制人、控股股东万卫方投资控制的苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）非公开发行股份募集配套资金的事项构成关联交易，通过本次关联交易募集的资金将全部用于支付本次重组资产收购的部分现金对价，有利于公司经营及长远发展。公司与新互联投资签署的《非公开发行股份认购协议》及其补充协议的内容合法有效。
4、公司聘请的中通诚资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除本次评估业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性。
5、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
6、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
股东合法权益的情形，符合《重组办法》的规定。
8、通过本次交易，公司的主营业务将得到进一步丰富和拓展，覆盖通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务及互联网营销等不同领域，整体业务结构、客户结构将更为多元化。因此，本次交易有利于提升公司的风险抵御能力和综合实力，有利于实现公司战略目标，有利于扩大公司业务规模、增强公司盈利能力，符合上市公司全体股东的长远利益。
9、公司本次交易的预案及报告书（草案）相关议案经公司第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
10、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。为保障公司股东充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 王伯仲
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-015
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2017年5月3日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2017年 5月 8日下午 11:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议主持人：监事赵修河先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见2017年5月9日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2017年5月8日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-059浙江康盛股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的书面通知，并于2019年8月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
一、经与会董事投票表决，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议<公司2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
该报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2019年半年度报告》；该报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，参照同行业水平，结合公司的实际情况，董事会审议通过了高级管理人员薪酬方案，具体如下：总经理税前基本年薪为50-70万元，副总经理、财务总监和董事会秘书税前基本年薪为40-60万元，凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发，且上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金，年终奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定；高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被
聘人员管理责任、能力经验和学历背景等要素综合核定。
本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事王达学、周景春和李文波回避表决。
二、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-058上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，因个人资金需求，刘楠先生于2016年5月10日将其持有公司的 30,000,000股质押给万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）进行融资。相关的股权质押登记手续已于2016年5月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限为42个月。
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘楠|是|11,000,000|2014-10-21|2016-10-19|国泰君安证券股份有限公司|12.73%|个人资金需求|
|刘楠|是|32,772,600|2016-2-2|2018-2-1|中信证券股份有限公司|37.93%|个人资金需求|
|刘楠|是|9,100,000|2016-3-18|2019-9-17|万向信托有限公司|10.53%|个人资金需求|
|刘楠|是|30,000,000|2016-5-10|2019-11-09|万向信托有限公司|34.72%|个人资金需求|
|合计||82,872,600||||95.91%||

证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-058二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有本公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。
其中，本次质押30,000,000股，占刘楠先生持有本公司股份总数的34.72%，占公司总股本的7.86%。
截至本公告日，刘楠先生累计质押其持有的本公司股份 82,872,600股，占其所持有本公司股份的95.91%，占公司股份总数的21.70%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘楠先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日