北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-040北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2017年年度股东大会于2018年5月15日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共27人，代表股份830,322,834股，占公司有表决权股份数的45.9229%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份829,269,192股，占公司有表决权股份数的45.8646%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东7人，代表股份1,053,642股，占公司有表决权股份数的0.0583%。
中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人21人，代表股份2,859,068股，占上市公司总股份的0.1581%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人14人，代表股份1,805,426股，占公司股
北京三聚环保新材料股份有限公司份总数0.0999%。通过网络投票的股东7人，代表股份1,053,642.00股，占上市公司总股份的0.0583%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案4、5、8、9、10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意830,321,834股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东表决结果：同意2,858,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9650%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0350%。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意830,321,834股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东表决结果：同意2,858,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9650%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0350%。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意829,980,634股，占出席会议有表决权股份数的99.9588%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权342,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0412%。
北京三聚环保新材料股份有限公司中小股东表决结果：同意2,516,868股，占出席会议中小股东所持股份的88.0311%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权342,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.9689%。
（四）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意830,320,184股，占出席会议有表决权股份数的99.9997%；
反对2,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意2,856,418股，占出席会议中小股东所持股份的99.9073%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.0822%；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105%。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意830,321,834股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东表决结果：同意2,858,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9650%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0350%。
（六）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意829,979,634股，占出席会议有表决权股份数的99.9587%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权343,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0413%。
中小股东表决结果：同意2,515,868股，占出席会议中小股东所持股份的87.9961%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权343,200股，占出席会议中小股东所持股份的12.0039%。
北京三聚环保新材料股份有限公司（七）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意829,979,634股，占出席会议有表决权股份数的99.9587%；
反对342,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0412%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东表决结果：同意2,515,868股，占出席会议中小股东所持股份的87.9961%；反对342,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.9689%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0350%。
（八）审议通过《关于为全资公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意830,319,184股，占出席会议有表决权股份数的99.9996%；
反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东表决结果：同意2,855,418股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105%；弃权3,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.1172%。
（九）审议通过《关于为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意829,363,942股，占出席会议有表决权股份数的99.8845%；
反对957,892股，占出席会议有表决权股份总数的0.1154%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东表决结果：同意1,900,176股，占出席会议中小股东所持股份的66.4614%；反对957,892股，占出席会议中小股东所持股份的33.5036%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0350%。
（十）审议通过《关于为控股子黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意829,361,592股，占出席会议有表决权股份数的99.8842%；
反对957,892股，占出席会议有表决权股份总数的0.1154%；弃权3,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东表决结果：同意1,897,826股，占出席会议中小股东所持股份的66.3792%；反对957,892股，占出席会议中小股东所持股份的33.5036%；弃权3,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.1172%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年5月15日