证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2014-088
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定公司于2014年10月27日上午在深圳市南山区深南大道深南路高新
技术工业村R3A-6层公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年10月27日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：2014年10月26日至2014年10月27日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月26日下午15：00至10月27日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室。
7、股权登记日：2014年10月22日。
8、出席对象：
（1）截止2014年10月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附
件），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司独立董事的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》。
第3项议案需要特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2014年10月10日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；
3、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续；
5、登记地点：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；
6、现场登记时间：2014年10月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
2、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案||对应申报价格|
|总议案|议案一至议案三统一表决|100.00|
|议案一|《关于选举公司董事的议案》|1.00|
|议案二|《关于选举公司独立董事的议案》|2.00|
|议案三|《关于修订公司章程的议案》|3.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“键桥通讯”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362316|买入|100.00|1股|

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362316|买入|1.00元|1股|
|362316|买入|2.00元|3股|

（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月26日下午15：00至10月27日下午15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。
邮政编码：518057
联系人：夏明荣、孔亮
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
六、备查文件：
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会2014年10月9日
附件 深圳键桥通讯技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于选举公司董事的议案》||||
|议案二|《关于选举公司独立董事的议案》||||
|议案三|《关于修订公司章程的议案》||||

说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日