证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-019兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年3月13日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2015年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《2014年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度报告及摘要》的相应章节。
三、审议通过了《公司 2014年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度报告及摘要》。
四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入80,092.30万元，比上年同期增长2.13%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,003.37万元，比上年同期增长117.23%。截止2014年12月31日，公司总资产122,074.93万元，归属于上市公司股东的所有者权益82,516.25万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕1668号《审计报告》确认，2014年度，公司共实现利润总额4,608.12万元，归属于母公司所有者的净利润为4,003.37万元，提取法定盈余公积金535.06万元。公司拟以2015年3月24日总股本21,340万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发2,134万元（含税）。公司本次利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容参见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
九、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱志达、钱志明回避表决。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2015年度日常关联交易的公告》。
十、审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
为满足兄弟科技股份有限公司、控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）及全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）生产经营和投资建
设的资金需要，兄弟科技、兄弟维生素及兄弟医药拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过21亿元人民币（含），其中兄弟科技10亿元人民币（含），兄弟维生素3亿元人民币（含），兄弟医药8亿元人民币（含）。同时，申请股东大会授权兄弟科技董事会办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供借款及担保的公告》。
十二、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2015年度，公司拟按照以下方案发放各董事、高级管理人员的薪酬：
1、独立董事：年度津贴 6万/人，年终一次性发放；参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。
2、非独立董事：年度津贴 3万/人，年终一次性发放；参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担；同时担任公司高级管理人员或其他职务的，其相应岗位工资按照公司《2015年度薪酬管理方案》,结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。公司拟在下述年度薪酬发放范围内确定相关人员2015年度应发薪酬总额：
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||年度应发薪酬总额范围||
|职务||备注|
||（万元）||
|总裁|45-65|包含非独立董事津贴|
|副总裁|35-55||
|非独立董事/总监|25-45||
|董事会秘书|15-35||

注：本议案所指津贴、薪酬均为税前额。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标
准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关审计工作，较好地完
成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事
务所为2015年度各期财务报告的审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
十五、审议通过了《关于新建热电联产项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新建热电联产项目的公告》。
十六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
新修订的《股东大会议事规则》详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2015年3月修订）》。
十七、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会