证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-039海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，决定于2017年4月18日召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、现场会议召开时间：2017年4月18日14:30
网络投票时间：2017年4月17日-2017年4月18日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月17日15:00-2017年4月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年4月13日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488号海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 4月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事、高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务报告的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司 2016年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》（关联股东回避表决）
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
9、《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》
上述议案4、议案 9属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
上述所有议案已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。内容详见公司刊载于2017年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》、《第三届监事会第二十六次会议决议公告》以及《2016年年度报告摘要》等文件。
公司监事会主席将就公司 2016年监事会工作情况在本次股东大会上予以报告。
公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、参会方法
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2017年4月14日、4月17日（具体时间为9:00—12:00，14:00—18:00）到三亚市吉阳区迎宾大道 488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
登记地址：三亚市吉阳区迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部
联系人：秦庆
邮政编码：572011
联系电话：0898-88710266
传 真：0898-88710266
本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东登记表、授权委托书
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年三月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362596，投票简称：“瑞泽投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格（元）|
|议案||所有议案||100||
|1||《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》||1.00||
|2||《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》||2.00||
|3||《关于公司2016 年度财务报告的议案》||3.00||
|4||《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||4.00||
|5||《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》||5.00||
|6||《关于公司 2016 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》（关联股东回避表决）||6.00||
|7||《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||7.00||
|8||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》||8.00||
|9||《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》||9.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议
案），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日下午3：00，结束时间为2017年4月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于 2017年 4月18日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对本次会议议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2016年度财务报告的议案》||||
|4|《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||||
|5|《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》||||
|6|《关于公司2016年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》||||
|7|《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|8|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》||||
|9|《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人名称（姓名）：
证件号码： 委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东登记表
截至2017年4月13日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票________股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年年度股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年月日