深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-010深圳市证通电子股份有限公司关于
向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》。
公司原拟以自有资金对广州佩博利思电子科技有限公司（以下简称“佩博利思”）增资 350.00万元，佩博利思原股东傅德亮拟现金方式增资 100.00万元，原股东资健出资金额不变；同时拟新引入股东潘腾、杨键各以现金出资25万元，增资后佩博利思注册资本由500万增加至1,000万元。
由于佩博利思战略方向调整，计划不再从事无纸化办公业务，专注于拓展O2O平台的开发及应用业务。
因此佩博利思原引入新股东及增资计划不再进行，同时佩博利思原股东资健计划将其持有的28%股权转让给付德亮。
公司于2015年3月25日召开第三届董事会第十九次会议，根据佩博利思的实际变化情况，审议通过《关于重新审议公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》。
转让完成后，本公司与傅德亮拟共同对佩博利思增资，其中本公司增资 350万元，增资后本公司共计出资490万元，出资比例为49%；傅德亮增资150万，增资后共计出资510万元，出资比例为51%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司于2014年6月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司出资参股成立广州佩博利思电子科技有限公司的议案》，公司与自然人傅德
深圳市证通电子股份有限公司亮先生、资健先生共同投资500万元设立广州佩博利思电子科技有限公司，其中公司出资140万元，持股比例为28%。
以上事项详见公司于2014年6月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于出资参股成立广州佩博利思电子科技有限公司的对外投资公告》（编号：2014-040）。
公司于 2014年 12月 29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》。
公司原拟以自有资金对佩博利思增资 350.00万元，佩博利思原股东傅德亮拟现金方式增资 100.00万元，原股东资健出资金额不变；同时拟新引入股东潘腾、杨键各以现金出资25万元，增资后佩博利思注册资本由500万增加至1,000万元。
以上事项详见公司于 2014年 12月 30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的公告》（编号：2014-087）。
由于佩博利思战略方向调整，计划不再从事无纸化办公业务，而专注于拓展O2O平台的开发及应用业务。
因此佩博利思原引入新股东及增资计划不再进行，同时佩博利思原股东资健将其持有的28%股权转让给付德亮。
转让完成后，本公司与傅德亮拟共同对佩博利思增资，其中本公司增资 350万元，增资后本公司共计出资490万元，出资比例为49%；傅德亮增资150万，增资后共计出资510万元，出资比例为51%。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。
2、董事会审议情况
公司于2015年3月25日召开第三届董事会第十九次会议，根据佩博利思的实际变化情况，审议通过《关于重新审议公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》。
3、投资行为所必须的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外
深圳市证通电子股份有限公司投资审批权限内，无需经股东大会的批准。
二、投资项目相关主体
佩博利思现有注册资本500万元，各股东及出资比例情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||证通电子|140||28.00%||
|2||傅德亮|220||44.00%||
|3||资健|140||28.00%||
|合计|||500||100.00%||

佩博利思原拟开展的主要业务领域为无纸化办公系统解决方案提供，后开辟互联网事业部，专业拓展O2O平台的开发及应用业务。
由于佩博利思战略方向调整，计划不再从事无纸化办公业务，而专注于拓展 O2O平台的开发及应用业务，其原有股东资健计划将其出资 140万元转让给傅德亮。股权转让后，佩博利思注册资本、各股东及出资比例情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||证通电子|140||28.00%||
|2||傅德亮|360||72.00%||
|合计|||500||100.00%||

转让完成后，本公司与傅德亮共同对佩博利思增资，其中本公司增资 350万元，增资后本公司共计出资490万元，出资比例为49%；傅德亮增资150万元，增资后共计出资510万元，出资比例为51%。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||股东||增资前各方出||增资前出||本次新增出||本次增资后各方||增资后出|
||号||名称||资总额（万元）||资比例||资（万元）||出资总额（万元）||资比例|
|1||证通电子||140||28.00%||350||490||49.00%||
|2||傅德亮||360||72.00%||150||510||51.00%||
|合计||||500||100.00%||500||1,000||100.00%||

三、投资标的基本情况
1、公司名称：广州佩博利思电子科技有限公司
2、注册号：440126000468231
3、组织形式：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：广州市番禺区大石街105国道大石段838号A1栋758
5、法定代表人：傅德亮
深圳市证通电子股份有限公司4、注册资本：五百万元整
6、成立日期：2014年7月17日
7、营业期限：2014年7月17日至长期
8、经营范围：计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；电子产品设计服务；电子产品批发；电子产品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；投资咨询服务;企业管理咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
截至 2014年 12月 31日，佩博利思总资产 314.01万元，负债总额 52.80万元，净资产261.22万元，实现营业收入0万元，净利润-25.78万元（以上数据未经审计）。
四、增资协议的主要内容
公司目前尚未签署增资协议，拟签订的协议主要内容如下：
1、各方协商后同意由甲方（傅德亮）、乙方（本公司）以货币方式向广州佩博利思电子科技有限公司增资人民币500万元，为广州佩博利思电子科技有限公司的新增注册资本。甲方增资150万元，乙方增资350万元。
2、在本次增资完成后，增资后的股东依其持股比例享有表决权。
3、在本次增资完成后，本次增资前的滚存未分配利润由增资后的股东依其持股比例享有。
4、在本次增资完成后，股东依其持股比例享有表决权。
5、甲方、乙方本次认缴的新增注册资本可以分期缴付，具体缴付时间和金额可以另行协商确定，但需经全体股东同意，同时新增注册资本需在本协议签订之日起2年内缴足。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次佩博利思现有股东增资的资金将用于O2O平台的开发及应用业务的技术研发、设备购买费及业务开展，为相关业务发展的提供资金保障。
2、本次对增资的资金来源于公司自有资金，且投资总额较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
深圳市证通电子股份有限公司1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司拟签署的《增资协议》；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日