Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号: 2016-030北京辰安科技股份有限公司
关于披露 2016年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2016年10月27日
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易的议案》及其他资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
本次关联交易符合公司目前经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事郭信平先生需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陆明泉 郭秀华 杨虹
国信证券股份有限公司关于
江门市科恒实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产进展的核查意见
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”、“上市公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司于2018年8月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》，本次交易事项将在公司股票不停牌前提下进行。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）拟作为科恒股份本次发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问（目前尚未签署财务顾问协议），根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等有关规定，对科恒股份本次发行股份购买资产进展信息披露的真实性进行了审慎核
查，并出具核查意见如下：
一、信息披露情况
2018年8月20日，公司因正筹划发行股份购买资产事项发布《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），本次交易事项将在公司股票不停牌前提下进行。
2018年8月27日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045）。公司初步判断本次交易事项不构成重大资产重组、不涉及关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产需要按照重大资产重组事项履行相关程序。目前已基本确定各中介机构，并且相关中介机构已开始进场开展工作。
2018年9月3日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-050）。
2018年9月10日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-056）。
2018年9月25日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-060）。
2018年10月9日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-064）。
2018年10月16日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-067）。
2018年10月23日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-072）。
2018年10月29日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公告》（公告编号：2018-074）。
2018年11月5日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075）。
2018年11月12日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：
2018-077）。
2018年11月19日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：
2018-079）。
二、现阶段主要工作
截至本核查意见出具日，科恒股份及相关中介机构国信证券股份有限公司、上海市锦天城（深圳）律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司并正在严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，目前各项工作正在按计划加紧推进。
三、国信证券核查意见
国信证券查阅了上市公司的公告文件，与上市公司、主要交易对方进行了沟通，了解了参与资产重组的各中介机构的相关工作。
经核查，国信证券认为：上市公司已按照《重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，及时编制并披露了本次交易进展公告等信息披露文
件；目前，本次重大资产重组的相关各方均积极推进本次重大资产重组事项，公司关于筹划发行股份购买资产的进展信息披露真实。
国信证券将督促科恒股份继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承
诺，争取尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次交易信息。
（以下无正文，为《国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产进展的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
江苏华宏科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-024江苏华宏科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏华宏科技股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,006,000股，分红后总股本增至156,007,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月23日，除权除息日为：2014年5月26日。
三、权益分派对象
江苏华宏科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
本次分派对象为：截止2014年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****296|胡士法|
|2|00*****258|胡品龙|
|3|01*****632|胡士勤|
|4|00*****370|胡士勇|
|5|01*****181|胡士清|
|6|01*****968|朱大勇|
|7|08*****349|江苏华宏实业集团有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 5月26日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||减（＋，－）|||
||数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|87,030,000|72.52%|26,109,000|113,139,000|72.52%|
|3、其他内资持股|87,030,000|72.52%|26,109,000|113,139,000|72.52%|
|其中：境内法人持股|69,750,000|58.12%|20,925,000|90,675,000|58.12%|
|境内自然人持股|17,280,000|14.40%|5,184,000|22,464,000|14.40%|
|二、无限售条件股份|32,976,000|27.48%|9,892,800|42,868,800|27.48%|
|1、人民币普通股|32,976,000|27.48%|9,892,800|42,868,800|27.48%|
|三、股份总数|120,006,000|100%|36,001,800|156,007,800|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 156,007,800股摊薄计算，2013年
江苏华宏科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
年度，每股净收益为 0.231元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
咨询联系人：蒋祖超
咨询电话：0510-80629685
传真电话：0510-80629683
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-004深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：78.51% - 96.36%|盈利：17,365.85万元|
||盈利：31,000.00 万元–34,100.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，导致业绩大幅上升的主要原因：（1）公司所处行业发展形势持续向好，城市景观照明行业迎来“井喷”爆发期；（2）城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂，2018年公司中标了深圳市、青岛市等地区亮化工程项目；（3）2016年度非公开发行股票2018年5月完成发行，募集资金2018年4月到账后，公司运营资金得以充分保证，公司依托施工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大，公司核心竞争能力持续增强；（4）公司2018年并购浙江永麒照明工程有限公司（以下简称为“永麒照明”）55%股权带来的业绩增长，公司于2018年5月合并永麒照明财务报表。
2、2018年1-12月，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金
额约为-16.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就公司向银行申请综合授信额度发表独立意见：
公司拟向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 20000万元的综合授信额度；拟向营口银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 5000万元的综合授信额度，由公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、公司股东郭松森夫妻双方提供连带责任担保；拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 6500万元的综合授信额度，由公司股东郭松森先生提供连带责任担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限一年。我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、股东郭松森先生为上述事项提供连带责任担保，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
因此，我们同意公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 20000万元的综合授信额度；向营口银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 5000万元的综合授信额度，由公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、公司股东郭松森夫妻双方提供连带责任担保；向招商银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 6500万元的综合授信额度，由公司股东郭松森先生提供连带责任担保。期限为一年。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________
万寿义 佟桂萱
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2015-012
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于收购控股子公司部分股权的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
（一）佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“星期六鞋业”）拟收购海普（天津）制鞋有限公司（以下简称“海普制鞋”）的13.34%的股权。
星期六鞋业第三届董事会第十二次会议于2015年4月10日上午10点召开，审议并通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》，应参加董事7人，实际参加董事6人，外部董事刘泽辉先生因公出差未参加会议，授权委托董事长张泽民先生代为出席并表决。表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了该议案。
本次收购，根据公司《对外投资、对外担保管理制度》规定，只需提交公司董事会审议，不需提交股东大会审议。
（二）本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：Hype Shoes Holding Limited（中文名：海普制鞋有限责任公司）
企业性质：有限公司
注册地：P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
设立日期：2006年7月25日
法定代表人：KASPER LESCHLY
营业执照注册号：1041542
主营业务：投资
股东及持股情况：Kasper LESCHLY50%，Thomas Heyerdahl POPPE50%
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
名称：海普（天津）制鞋有限公司
地址：天津新技术产业园区武清开发区禄源道5号
法定代表人：KASPERLESCHLY（雷学利）
注册资本：1725万美元
实收资本：1725万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：设计、生产、加工、销售鞋并提供相关售后服务。
股东（发起人）：佛山星期六鞋业股份有限公司、海普制鞋有限责任公司（英属维尔京群岛）
海普制鞋的主要财务数据情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
||2014-12-31|
|总资产|20,130.60|
|所有者权益合计|12,905.53|
||2014年 1-12月|
|主营业务收入|24,417.09|
|净利润|1,755.62|

四、本次交易的主要内容
星期六鞋业拟以 5602.8万元人民币为收购价格，购买 Hype Shoes Holding Limited持有的海普制鞋13.34%的股权，最终收购价格以 2014年 12月 31日对海普制鞋资产评估确定的评估报告对应的评估值计算。
五、本次交易评估情况
广东中广信资产评估有限公司根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、客观的原则，按照必要的评估程序，对海普制鞋在评估基准日 2014年 12月 31日涉及的资产及相关负债的投资价值进行了评估。本次评估采用收益法，初步评定海普制鞋股东全部权益投资价值为4.2亿元，最终结果以确定的评估报告为准。
六、其它安排
本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况；股权收购完成后，海普制鞋管理层人员安排及经营管理不存在大的调整，公司日常经营不会受到任何不利影响。
七、收购的目的、影响
公司本次收购海普制鞋13.34%的股权，海普制鞋将成为公司的全资子公司，本次收购有利于公司提高整体经营决策能力，提升公司的投资收益，符合公司长远发展战略。
本次交易完成后，公司持有海普制鞋100%股权。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一五年四月十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-037上海康耐特光学股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司股票上市前董事、监事和高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的董事黄彬虎、监事范森鑫及朱素华承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：任职期间及离职后半年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
为了保护本公司及中小股东的利益，本公司控股股东及实际控制人费铮翔于2009年7月31日签署《关于避免与上海康耐特光学股份有限公司同业竞争的承诺书》，做出如下承诺：
1、截至该承诺书出具之日，除康耐特光学有限公司（美国）、美国大岛以外，未投资于任何与康耐特存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与康耐特相同或类似的业务；承诺人控制的公司与康耐特现时不存在同业竞争。
公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与康耐特业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对康耐特的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
3、不利用对康耐特的控制关系或其他关系进行损害康耐特及其股东利益的经营活动。
4、保证愿意对违反上述承诺而给康耐特造成的经济损失承担赔偿责任。
5、保证上述各项承诺在承诺人作为公司控股股东（或实际控制人）期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。
6、确认该承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
承诺期限：作为公司控股股东（或实际控制人）期间及转让全部股份之日起一年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-058贵州泰永长征技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年10月19日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年9月25日公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第二届股东代表监事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，公司监事会提名蔡建胜先生、卢虎清先生为第二届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在股东大会选举新任监事前，将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
上述股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历
贵州泰永长征技术股份有限公司监事会
附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历
蔡建胜先生：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年加入公司，现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，监事会主席。
蔡建胜先生持有本公司股票104,130股，持股比例为0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
蔡建胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
卢虎清先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于康铨机电有限公司销售部。现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，监事。
卢虎清先生持有本公司股票104,130股，持股比例为0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
卢虎清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
股票代码：002047 股票简称：宝鹰股份
债券代码：118813 债券简称：16宝鹰01
债券代码：112545 债券简称：17宝鹰01
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道）
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）
二零一七年九月
重要声明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告
中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
招商证券作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16宝鹰01”）和深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17宝鹰01”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
截至2017年8月31日，发行人本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，发行人对 2017年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
发行人截至2016年末净资产为296,621.73万元，借款余额为239,783.01万元。截至2017年8月31日，发行人借款余额为346,653.05万元，较2016年末增加106,870.04万元，占2016年末净资产比例为36.03%。
二、新增借款的分类披露
发行人2017年1-8月新增借款分类明细如下：
||||
|-|-|-|
|类别|2017年 1-8月变动数额（万元）|变动数额占 2016年末净资产比例|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|66,708.33|22.49%|
|融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款|40,161.71|13.54%|
|合计|106,870.04|36.03%|

三、2017年1-8月新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款因发行人业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对发行人偿债能力不产生重大不利影响。
招商证券作为“16宝鹰01”和“17宝鹰01”债券的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。招商证券特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。发行人对于上述事项的说明公告
已在深圳证券交易所网站等披露。
受托管理人将持续密切关注“16宝鹰01”和“17宝鹰01”对债券持有人
利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-36南风化工集团股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）和运城市腾杰佳贸易有限公司（以下简称“腾杰佳”）合同纠纷一案获山西省运城市中级人民法院（以下简称“法院”）受理。具体情况详见公司于 2018年 1月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-01）。
二、诉讼的进展情况
公司近日收到法院下达的民事调解书（（2017）晋08民初88号），经法院主持调解，公司与腾杰佳自愿达成如下调解协议：
1、腾杰佳和公司共同确认，截止 2018年 6月 12日，公司共欠腾杰佳煤款24,138,176.56元（其中包含2018年1月30日询证函确认的23,814,451.38元和未入账的323,725.18元）。
2、公司同意按以下时间和金额分期向腾杰佳还款：自 2018年7月起，每月15日前归还腾杰佳260万元，9个月（即2019年3月15日前）还清上述全部煤款24,138,176.56元，第9个月的还款数额为 3,338,176.56元。腾杰佳在2018年9月底之前，对未入账的323,725.18元向公司出具正式发票。
3、腾杰佳和公司均同意公司已现汇的形式还款，且以上款项由公司付至腾杰佳指定的账户。
过 15日，则公司对逾期款项从逾期之日起按中国人民银行同期同类贷款利率的双倍计息至上述款项全部还清之日止。同时，腾杰佳有权申请法院对本案强制执行。
案件受理费194,800元，依法减半后计97,400元，由腾杰佳负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次重大诉讼的调解消除了诉讼事项可能对公司利润带来不利影响的不确定性，对公司本期利润或期后利润不会产生影响。
五、备查文件
1、山西省运城市中级人民法院民事调解书（（2017）晋08民初88号）。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一八年七月十一日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-056扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体投资方案如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司、全资子公司及控股子公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，充分盘活资金，进一步提升公司的整体收益，保障公司股东利益。
2、投资额度
公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品等，及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于开
展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
公司将根据相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、合格专业的理财机构，并认真、谨慎地选择委托理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司、全资子公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、审批程序
根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，该投资额度在公司董事会审批权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表专项意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对委托理财，公司已制定《内部控制制度》《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》《公司章程》等较为完善的内部控制制度。为有效保证资金安全，控制投资风险，公司将严格遵守相关制度，并采取如下措施：
（1）公司设立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投
资专职人员等组成，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。实际购买理财产品时，根据股东大会或董事会批准确定的投资规模和可承受风险的情况，专职人员通过各种渠道，广泛接触金融机构；通过行业内了解、实地拜访、参加推介会等方式，筛选出资信状况、财务状况良好、盈利能力强的专业金融机构作为受托方。专职人员根据前期调研、分析情况，形成具体的产品投资方案，经理财小组批准后方可实施。
（2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（3）在委托理财业务延续期间，公司指定专职人员负责跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，并按季度上报董事会委托理财进展情况；如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向理财小组和董事会汇报。
（4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（5）公司审计部负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
（6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。
三、对公司的影响
1、公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
目前，公司、全资子公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高公司的资金使用效率，提升投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、备查文件目录
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-083
探路者控股集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）于2017年11月13日召开第三届董事会第三十二次会议、2017年11月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举余宇莹女士、董嘉鹏先生、徐可先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。截至公司2017年第三次临时股东大会通知发出之日，徐可先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，徐可先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临2017-067）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》、（公告编号：临2017-077）、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
今日公司接到独立董事徐可先生通知，徐可先生已取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-022
广州迪森热能技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月25日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
公司激励对象许浩达（首次授予）、缪麒（首次授予）和张益民（预留授予）因个人原因已离职，不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计95,600股进行回购注销。
因此，公司总股本将减至361,780,945股。相关公告信息已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-039新界泵业集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）已于 2015年 6月 2日开市起停牌，并在指定信息披露媒体刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-034）。
目前，该重大事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年6月24日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
广州市爱司凯科技股份有限公司证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-001广州市爱司凯科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5 % --15%|盈利：4280万元|
||盈利：4500万元--4900万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年公司主营业务情况保持稳定，收入增加、毛利率较高的产品占比增加。同时，汇兑收益和募集资金产生的利息收入较上年增加。
2、预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响约400万元，主要由政府补助引起。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资
广州市爱司凯科技股份有限公司者注意风险，理性投资。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司
董事会
2017年1月17日
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014-049兰州三毛实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 30日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东—兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的通知，正在筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST派神，证券代码：000779）自 2014年 12月 31日开市起停牌，本次
停牌不超过五个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为“证券时报”和“巨潮资讯网”，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
成都华气厚普机电设备股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见
我们作为成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到拟提交公司第二届董事会第三十一次会议的《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，我们对上述交易事项进行了事前审核，现发表如下意见：
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。该等关联交易均为日常生产经营中发生的交易，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
基于此，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文，下接《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》签字页）
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
王仁平
吴越
李锦
二〇一七年四月六日
||
|-|
|证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-114 号|
|四川省新能源动力股份有限公司|
|关于与联力环保新能源有限公司签订日常经营关|
|联交易合同的公告|
|本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、关联交易概述
（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与联力
环保新能源有限公司（以下简称“联力环保”）开展工业产品贸易
业务并签订《工业产品购销框架协议》，向其销售丙丁烷混合物液
化石油气、液化石油气、商品丁烷液化石油气。
（二）联力环保的实际控制人为四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“四川能投”），四川能投为公司控股股东。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联
交易。
（三）2018年 12月 14日，公司召开第七届董事会第六次会议
审议通过了《公司关于与联力环保新能源有限公司开展工业产品贸
易业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对
该议案事前认可，并发表了独立意见。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该
事项时关联股东须回避表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、联力环保基本情况
（一）基本信息
企业名称：联力环保新能源有限公司
注册资本：11,017.011万元人民币
法定代表人：赖劲松
成立日期：2011年 4月 26日
统一社会信用代码：91320891573769511Y
注册地址：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路 8号
经营范围：新能源信息咨询服务;硫酸、异丁烷、异辛烷、液化石油气、甲基叔丁基醚、正丁烷生产(有效期至 2021年 3月 27日);一般危化品:丙烷、丙烯、甲醇、正丁烷、异辛烷、液化石油气(此
品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)、甲基叔丁基醚、(二)甲醚、异丁烷经营(危险化学品经营许可证有效期至 2020年 4月 16
日);钢材销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止
或限定的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）主要财务指标
截至 2017年 12月 31日，联力环保经审计资产总额 34,587.78
万元，净资产 20,519.09万元，2017年度，实现营业收入
10,016.60万元，净利润 2,107.44万元。
（三）股权结构
联力环保分别由 3家股东组成，分别是川化集团有限责任公司
（简称“川化集团”）持有联力环保60%股权，上海金氏投资发展
有限公司持有联力环保30%股权，淮安科创产业投资有限公司持有
联力环保10%股权。
（四）关联关系说明
联力环保系四川能投控制的企业，与公司存在关联关系。
（五）是否为失信被执行人
截止公告日，联力环保不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：联力环保新能源有限公司
乙方：四川省新能源动力股份有限公司
（二）购销货物：丙烷混合物液化石油气、液化石油气、商品
丁烷液化石油气共计约 9000吨
（三）定价机制：以市场价格为参考，公司在采购成本的基础
上考虑服务成本和风险成本等因素进行加价，由双方协商确定最终
交易价格。
（四）货物交付及运输
交货时间：合同生效之日起自 2018年 12月 31日前交货。
交货方式：乙方自提，运费及其他运输相关费用由乙方自行承
担。
风险转移：在交付点之前产品的风险由甲方承担，在交付点之
后的产品风险由乙方承担。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司
及其股东利益的情形。
（二）本次交易为公司的日常经营合同，合同的履行对公司的
业绩将产生积极影响，有利于改善公司业务结构和促进公司未来业
务发展。
（三）本次交易对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该
合同而对合同对方形成依赖。
五、关联交易风险提示
（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议
的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观
经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全
部履行的风险。
（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和
暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2018年初至本公告披露日，公司与四川能投（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 43,920.80万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：公司
本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动相关，交易双方
遵循了自愿、平等、公平、公开的原则，不存在损害非关联股东利
益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了
回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易
事项，并提交股东大会审议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-093烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股票进行补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业所持有公司的部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|君兴农业|是|6,000,000|2017.11.16|——|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.38%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司 435,250,137股，占公司股份总数34.45%,本次补充质押后其处于质押状态的股份数为409，400,000股，占公司总股本的32.40%。
三、备查文件
1、股票补充质押委托单；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
西部证券股份有限公司
关于
慈文传媒股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本独立财务顾问”）作为慈文传媒股份有限公司（原名“浙江禾欣实业集团股份有限公司”，以下简称“慈文传媒”、“上市公司”或者“公司”）重大资产置换及发行股份购买慈文传媒集团股份有限公司（已更名为“无锡慈文传媒有限公司”，以下简称“无锡慈文”）100%股权暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对慈文传媒2016年度内部控制情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：一、慈文传媒的内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入公司本次内部控制评价范围的单位有：慈文传媒股份有限公司（原浙江禾欣实业集团股份有限公司，于2016年1月6日更名为慈文传媒股份有限公司）、无锡慈文传媒有限公司及其控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、对控股子公司的管理、关联交易、融资和对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露、货币资金管理、财务管理。其中，重点关注
的高风险领域主要包括：关联交易、对外投资、信息披露、货币资金管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定的标准，并与以前年度保持一致。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告重大缺陷的迹象包括：
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊；
③企业更正已公布的财务报告；
④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未
能发现该错报；
⑤企业审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；
⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告重大缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
①企业决策程序不科学；
②违犯国家法律、法规，如环境污染；
③管理人员或技术人员纷纷流失；
④媒体负面新闻频现；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2016年12月12日，浙江证监局向公司下发了《关于对慈文传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕36号）和《上市公司监管关注函》（〔2016〕136号），指出了公司在信息披露方面、财务方面、公司治理方面和内幕信息知情人登记方面存在的问题。公司董事会高度重视前述问题，制定了切实可行的整改措施，积极落实了整改。公司加强了对外信息披露和重大信息内部流转的制度建设，修订了《重大信息内部报告制度》。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
二、慈文传媒内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构关于内部控制的核查意见
通过对慈文传媒内部控制制度的建立和实施情况的核查，西部证券认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，现有的内部控制制度和执行情况基本符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求；公司在各中介机构的协助下，治理规范程度不断提高，将重点加强对内控的监督检查，进一步完善内控体系；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
以下无正文。
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于慈文传媒股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之盖章页）
西部证券股份有限公司2017年5月2日