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国元证券股份有限公司
关于洽洽食品股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见
2017年 8月 9日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为对洽洽食品募集资金使用履行持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、洽洽食品首次公开发行股票募集资金情况
洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 2,000,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,888,400,000.00元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2011]3442号）。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，洽洽食品本次公开发行募集资金投资于“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目”、“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”和“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”等四个项目。
上述项目投资总额为 520,049,000.00元，本次募集资金净额超项目所需资金1,368,351,000.00元。公司上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理。
二、洽洽食品募集资金使用情况
截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|累计已投资金额|
|募集资金项目||||
|1|哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目|27,539.50|23,292.88|
|2|内蒙古原料基地建设项目|9,262.07|2,649.40|
|3|洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目|12,204.60|11,765.85|
|4|洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目|2,998.73|2,998.73|
|超募资金投向||||
|5|归还银行贷款|19,000.00|19,000.00|
|6|长沙洽洽食品有限公司食品加工项目注1|35,044.20|33,683.82|
|7|上海奥通国际贸易有限公司注2|5,000.00|-|
|8|新疆原料基地项目注3|8,798.47|8,798.47|
|9|洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目注4|2,022.16|2,022.16|
|10|收购江苏洽康食品有限公司项目注5|8,600.00|8,600.00|
|11|改造总部生产基地项目|8,541.26|8,172.56|
|12|电商物流中心项目|14,607.15|1,260.20|
|13|坚果分厂项目|20,081.36|1,381.22|
|14|收购回合肥和华康资产管理有限公司项目|21,518.85|21,518.85|
|合计||195,218.35|145,144.14|

三、使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换
2017年3月30日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，拟以超募资金投资设立海外子公司项目，其中美国子公司拟投资1500万美元，泰国子公司拟投资1000万美元。上述两个项目目前正在前期筹备阶段，募集资金未开始使用。
为减少财务费用，提高资金使用效率，公司计划使用自有外汇支付泰国子公司募投项目部分款项，并分阶段使用募集资金置换等额投资资金。
（一）公司内部操作流程
1、根据泰国子公司募投项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，由采购部门、项目基建部门等有关部门（以下简称“采购部门”）确认募集资金投资项目可以使用自有外汇支付的额度。
2、由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为外汇付款，财务部门根据审批后的付款申请单办理自有外汇支付；
3、公司将会每年一次或者募投项目阶段性完工时，进行投资资金归集统计，并申请使用募集资金进行置换，按照募集资金资金置换履行内部决策程序。
置换时，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，外币资金以支付当日的汇率卖出价进行折算，将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司
一般结算账户。
4、公司财务部须建立使用自有外汇支付明细台账，逐笔统计汇总外汇使用支付流动资金明细表。
（二）外部监督
公司及募集资金存储银行应当共同遵守《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
1、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
2、分阶段进行募集资金置换时，由会计师事务所对项目资金使用情况和募集资金置换金额进行审核。
3、会计师事务所按照年度对项目资金使用情况进行审核。
四、该事项对公司的影响
公司使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序
1、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
2、公司监事会和独立董事均发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为：
公司使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并分阶段以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意公司使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并分阶段以募集资金等额置换事项。
保荐机构及保荐代表人将持续监督上述项目资金使用情况及募集资金置换投入情况，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，防止支付与置换的不规范现象出现。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
王钢 贾梅
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
2017年8月9日
成都市新都化工股份有限公司
独立董事关于 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第四十三次会议拟审议的《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第四十三次会议审议的《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》，并听取了公司相关工作人员的汇报。经认真审阅，我们认为：公司2016年度预计发生的关联交易属于正常的商业行为，符合公司正常生产经营需要，相关预计金额是根据公司以往实际的交易情况进行的合理预测。拟发生的关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，定价公允合理，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
综上，我们同意将《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第四十三次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：武希彦 余红兵 钟扬飞2016年2月24日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-012
武汉海特生物制药股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《武汉海特生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案拟定如下：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）011626号《审计报告》，公司2017年度实现营业收入750,258,800.06元，净利润141,197,434.18元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司董事会及监事会均发表了明确的同意意见，上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-049南方泵业股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票自2014年10月17日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
2018鄂国浩法意GHWH099号致：武汉凡谷电子技术股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2018年 11月 16日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2018年12月3日（星期一）下午14:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室召开，本次股东大会由董事长孟凡博主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月2日15:00至2018年12月3日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份367,866,375股，占公司股份总数的65.1472%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 10名，代表股份 893,600股，占公司股份总数的0.1583%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于回购公司股份的预案》；
1.01回购股份的目的和用途
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的种类、数量、占总股本的比例
1.04回购股份的资金总额及资金来源
1.05回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.06回购股份的实施期限
1.07回购有关决议的有效期
2《.关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
胡云
二〇一八年十二月三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-107汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年8月31日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2018年9月4日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加通讯表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会部分董事因个人原因或工作原因离职，为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司第三届董事会同意提名补选 HenryL.Huang和周为利为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对补选公司第三届董事会非独立董事候选人的提名：
1.1审议补选Henry L.Huang先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.2审议补选周为利先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
上述候选人尚需提交公司2018年第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意于2018年9月20日召开公司2018年第四次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
告《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2018-108）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一八年九月四日
附件：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会补选董事候选人简历
（1）Henry L.Huang先生个人简历：
Henry L.Huang，1986年出生，美国国籍，本科学历。
2006年至 2008年任美国劳工部特别志愿者、区域代表；2008年至 2009年任美国财政部美国铸币局政府及立法事务署署长助理；2009年至2012年任加州心脏影像中心CEO；2011年至今任洛杉矶县信息委员；2013年至今任加州健康科技集团联合创始人兼首席执行官；2017年至今任好医友医疗科技有限公司董事长。2018年4月至今任公司副总经理。
截至本公告日，Henry L. Huang先生未持有公司股份。Henry L.Huang先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，Henry L. Huang先生不属于失信被执行人。
（2）周为利先生个人简历：
周为利，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，研究生学历，管理学硕士学位，并拥有高级会计师职称、注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
2003年2月至2011年6月历任杭州娃哈哈集团有限公司集团财务中心管理会计兼ERP财务顾问；总裁办总裁财务秘书；集团财务副部长兼下属宏胜集团财务总监；2011年7月至2013年6月历任杭州锅炉集团股份有限公司财务部长等职；2013年8月至2017年5月任思创医惠科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年7月至2018年4月任圣都家居装饰有限公司财务总监。2018年4月至今任公司财务总监；2018年5月至今兼任公司董事会秘书。
截至本公告日，周为利先生未持有公司股份。周为利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公
司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，周为利先生不属于失信被执行人。
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-024证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2014年 8月 1日在昆明洲际酒店会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2014年 7月 22日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9名，实到董事8名，董事严纲纲因出差，委托董事陈潮出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2014年半年度报告及摘要》；
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过 12亿元，根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，可分次注册额度，且每次注册额度有效期不超过二年，并在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。
此议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册和发行超短期融资券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过 40亿元，额度有效期不超过二年。并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。发行利
率由发行时银行间债券市场利率水平确定。
此议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于撤销<A股限制性股票激励计划（草案）>的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决）。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于撤销A股限制性股票激励计划（草案）的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月五日
袁隆平农业高科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年—2020年）袁隆平农业高科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年—2020年）
为进一步完善和健全袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，综合考虑公司盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司应实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2018年—2020年）的股东回报规划
（一）利润分配的形式：公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应优先采取现金方式分配股利；
在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配的间隔期间：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事
袁隆平农业高科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年—2020年）会也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件：公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：1、公司拟分配利润的年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司无需要股东大会批准的重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）；
4、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行现金分红；
公司当年年末资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。
（四）各期现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%（公式应当理解为：最近三年分配的现金股利总额÷三年净利润的年均数≥30%）。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）重大投资计划或重大现金支出事项的定义：
1、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%；
袁隆平农业高科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年—2020年）2、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的20%。
（六）发放股票股利的条件：在公司经营状况良好且董事会认为公司每股收益、每股净资产、股票价格与公司成长性不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取股票股利方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（七）资金占用现金分红扣除机制：若存在股东违规占用公司资金情况的，公司可以扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、本规划的制定周期和决策机制
（一）本规划决策机制
1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。
2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到本规划第三条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
3、公司因本规划第三条中的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）本规划调整周期
公司应以三年为一个周期，重新审阅未来三年的利润分配规划。应当在总结三年以来公司利润分配规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
袁隆平农业高科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年—2020年）同时，如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策及未来三年的股东回报规划进行调整。
公司调整利润分配政策及未来三年的股东回报规划应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议调整利润分配政策及未来三年的股东回报规划的事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
袁隆平农业高科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年—2020年）（本页无正文，为《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》之签章页）
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-017
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于 2012年7月18日就代理合同纠纷向长春高新技术产业开发区人民法院（以下简称“长春高新区法院”）提起诉讼，请求法院判令解除公司与北京诚安堂药房有限公司（后名称变更为北京诚安堂医药有限公司，以下简称“诚安堂”、“被上诉人”）之间签订的区域代理合同，并判令诚安堂向公司支付因未完成订货条款而给公司造成的直接损失 680,862.00元及其他经济损失。长春高新区法院于 2012年 7月 20日，对公司提起的诉讼立案审理并出具《受理案件通知书》（（2012）长高开民初字第1020号）。因上述合同纠纷，诚安堂以公司为被告向北京市石景山区人民法院（以下简称“北京石景山法院”）提起诉讼，请求判决公司与其的代理合同继续履行至合同期满，并向其支付至违约行为纠正之日止的违约赔偿金（计至2012年12月31日为7,508,040元）。北京石景山法院于2012年7月25日对诚安堂提起的诉讼立案审理并于 2012年 8月 22日向公司出具《应诉通知书》（（2012）石民初字第4094号）。
由于长春高新区法院及北京石景山法院均认为上述案件应合并审理且各自具有管辖权，经层报上级法院指定，最高人民法院于2013年7月31日指定由北京石景山人民法院合并审理。
上述代理合同纠纷事宜，本公司已于2014年8月28日在证监会指定的信息披露网站上刊登的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露了案件具体情况。
公司于 2015年 7月收到本案代理律师事务所转递的北京市石景山区人民法
院（2012）石民初字第837号《民事判决书》，判决如下：
1、被告迪瑞医疗赔偿原告诚安堂经济损失六百二十五万六千四百三十元；
2、驳回原告诚安堂其他诉讼请求；
3、驳回反诉原告迪瑞医疗的诉讼请求。
鉴于公司不服北京市石景山区人民法院就公司与诚安堂代理合同纠纷一案下发的2012石民初字第837号《民事判决书》，公司向北京市第一中级人民法院提交了《民事上诉状》，并于缴纳了上诉案件受理费，完成上诉行为，
1、请求依法撤销北京市石景山区人民法院2012石民初字第837号《民事判决书》，查清事实依法改判驳回被上诉人诉讼请求；
2、请求被上诉人承担本案全部诉讼费用。
二、案件二审判决情况
近日，公司收到北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第 7955号《民事判决书》，判决结果如下：
1、撤销北京市石景山区人民法院（2012）石民初字第4094号民事判决；
2、长春迪瑞医疗科技股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿北京诚安堂医药有限公司违约金五百八十六万四千九百五十元；
3、驳回北京诚安堂医药有限公司其他诉讼请求；
4、驳回长春迪瑞医疗科技股份有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审本诉案件受理费六万二千八百九十三元，由北京诚安堂医药有限公司负担一万二千三百五十七（已交纳），由长春迪瑞医疗科技股份有限公司负担五万零五百三十六（于本判决生效后七日内交纳）；反诉案件受理费五千九百七十二元，由长春迪瑞医疗科技股份有限公司负担（已交纳）。
二审案件受理费六万一千二百九十六元，由长春迪瑞医疗科技股份有限公司负担五万七千九百零二元（已交纳），由北京诚安堂医药有限公司负担三千三百九十四元（于本判决生效后七日内交纳）。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
公司需承担相应的案件受理费，本次诉讼事项所涉赔偿款项已在 2015年度中确认预计负债，对公司本期利润或期后利润不会产生实质性影响。
五、备查文件
1、北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第7955号《民事判决书》。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2016年4月 15日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-036长缆电工科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年 12月 22日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2017年 12月 11日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举谢仕林先生为第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
（谢仕林先生简历见附件）
二、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司监事会2017年12月25日
附件：谢仕林先生简历
谢仕林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任。现任公司副总工程师、工艺工装室主任、监事会主席，长沙长缆电工绝缘材料有限公司监事。
谢仕林先生直接持有公司股份 1,321,905股，占比0.96%。谢仕林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢仕林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-063北京万向新元科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东王展先生函告，获悉王展先生所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王展|否|450,000|2018年8月6日|办理解除质押登记手续之日|北京中关村科技融资担保有限公司|4.965%|为清投智能（北京）科技有限公司融资提供担保|

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-083山西仟源医药集团股份有限公司
关于控股子公司西藏仟源药业有限公司
获得GSP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏仟源药业有限公司（以下简称“控股子公司”）经西藏自治区食品药品监督管理局审查，符合《药品经营质量管理规范》的要求，并于近日收到西藏自治区食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称《药品GSP认证证书》)，证书主要内容如下：
企业名称：西藏仟源药业有限公司
证书编号：A-XZ16-383
地 址：西藏自治区藏青工业园区
认证范围：批发
证书有效期至二〇二一年十月十一日
控股子公司获得《药品GSP认证证书》之后，将对今后的药品批发和销售业务产生积极的推动作用。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-014华天酒店集团股份有限公司
2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十八次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券、中期票据的议案》。2016年10月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP305号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为3亿元。具体内容详见公司于 2016年 10月 11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2016-073）。2017年3月30日，公司发行了2017年度第一期超短期融资券，发行总额为1亿元，募集资金已于2017年3月31日到账。发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|证券名称|华天酒店集团股份有限公司2017年度第一期超短期融资券|证券简称|17 华天酒店SCP001|
|证券代码|011760036|发行价格|100.00元/百元|
|发行人|华天酒店集团股份有限公司|发行总额|1.00亿元|
|票面利率|6.2%|期限|270天|
|发行日|2017年3 月30日|起息日|2017年3月31日|
|上市流通日|2017年4 月1日|交易流通终止日|2017年12月25日|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年4月5日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-23无锡小天鹅股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2015年8月26日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司副董事长柴新建先生
6、网络投票时间：2015年8月25日—2015年8月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日下午15:00—2015年8月26日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|A股|2|239,427,733|54.24%|0|0|0.00%|2|239,427,733|54.24%|
|B股|53|122,940,005|64.35%|0|0|0.00%|53|122,940,005|64.35%|
|总体|55|362,367,738|57.29%|0|0|0.00%|55|362,367,738|57.29%|

四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议3项议案，第1项和第2项议案采用累积投票制，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
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||议案名称||董事候选人||类别||同意股数||||||占出席会议股东所持表决权的比例|||||||
|议案1：关于董事会换届选举的议案||方洪波||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
|||殷必彤||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
|||肖明光||总体||361,964,288||||||99.89%||||||||
|||||中小投资者||28,811,229||||||98.62%||||||||
|||张赵锋||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
|||周斯秀||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
|||孙宇男||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
|||蒋青云||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
|||陶向南||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
|||朱和平||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
||议案名称||监事候选人||类别||同意股数||||||占出席会议股东所持表决权的比例|||||||
|议案2：关于监事会换届选举的议案||梁鹏飞||总体||361,964,288||||||99.89%||||||||
|||||中小投资者||28,811,229||||||98.62%||||||||
|||王守虎||总体||362,367,738||||||100.00%||||||||
|||||中小投资者||29,214,679||||||100.00%||||||||
||||||||同意||||反对||||||弃权|||
||议案名称||||类别|||||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||||比例||股数||比例|
|议案3：关于调整公司独立董事津贴的议案||||总体||362,367,738||100%||0||||0%||0||0%||
|||||中小投资者||29,214,679||100%||0||||0%||0||0%||

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一五年八月二十七日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-005深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降66% -下降80%|盈利： 5882.08 万元|
||盈利：1200万元-2000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因是：
（1）公司所在的行业，目前处于 4G网络建设收尾及 5G网络尚未大规模商用期，受主要客户资本开支减少影响，报告期内公司营业收入有所下滑；
（2）为提高公司的核心竞争力，夯实管理和研发基础，应对未来的行业发展趋势，公司加大了研发投入，加强了人才引进力度并调整了薪酬激励机制，导致报告期内研发费用、管理费用相比上年同期有所增加。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1000万元，
上年同期非经常性损益为1508.8万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年1月28日
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于上市公司广东美联新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为营创三征的股东和本次交易的交易对方之一，就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、本公司与上市公司就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施。
二、本公司及营创三征的相关人员，在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。
三、本公司在参与探讨与上市公司本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，本公司没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。
四、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保密义务。
综上所述，本公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此承诺。（以下无正文）
（此页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）承诺人：营口盛海投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
年 月 日
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
此次向中国民生银行武汉分行综合授信追加抵押所涉及的抵押物是公司的
自有房产，该融资贷款主要用于公司日常经营需要。公司本次抵押为公司生产经营提供营运资金，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司以该房产作为抵押物向银行申请贷款。
（以下无正文）
（本页为武汉力源信息技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
李定安 田志龙 刘启亮
日期：2016年5月13日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-34
河北宣化工程机械股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中国证监会对上市公司监管要求和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及其他内部控制监管的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，公司董事会对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部、河北宣化工程机械股份有限公司张家口分公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、税务管理、关联交易、财务报告、生产运行管理、质量保证管理、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。重点关注了主要风险领域：资金活动、采购业务、资产管理、生产与成本管理、新产品技术风险、人才流失风险等。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、资金风险、采购业务风险、销售业务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内控缺陷认定标准
1）定量标准
重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于财务报表税前净利润的5%；
重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于财务报表税前净利润的2%-5%；
一般缺陷：潜在影响或财产损失小于财务报表税前净利润的2%。
2）定性标准
重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大漏报、错报；
其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
2、非财务报告内控缺陷认定标准
1）定量标准
重大缺陷：单项直接财产损失≥1500万元；
重要缺陷：800万元≤单项直接财产损失＜1500万元；
一般缺陷：单项直接财产损失＜800万元
2）定性标准
参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营整体进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对在内控评价过程中发现的财务报告内部控制一般缺陷，已在报告期内将大多数的一般缺陷予以整改。该缺陷不影响公司财务报告内部控制目标的实现。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对在内控评价过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已在报告期内将大多数的一般缺陷予以整改。该缺陷不影响公司财务报告内部控制目标的实现。
3.公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会董事长：刘键二○一八年四月二十四日