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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-030大唐国际发电股份有限公司
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：大唐呼伦贝尔化肥有限公司（“呼伦贝尔化肥公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过99,900万元
（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为呼伦贝尔化肥公司担保数额为0万元。
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：截至2014年4月30日，公司累计对外担保金额约为
1,405,406万元。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（1）呼伦贝尔化肥公司于2009年10月20日向中国农业银行吉林市分行信用贷款 115,000万元用于项目建设，借款期限为 12年。截至本公告日，该借款有 99,900万元本金尚未到期。鉴于呼伦贝尔化肥公司目前资金紧张状况，经协商在合同金额、利率、期限等合同条款不变化的情况下，对该贷款合同项下的还款计划进行调整，以缓解近期的还款压力。中国农业银行吉林市分行要求在调整还款计划的同时应对该借款余额提供连带责任保证。本公司将就呼伦贝尔化肥公司在该借款合同项下借款余额向中国农业银行吉林市分行提供不超过 99,900万元的连带责任保证。
（2）公司于2013年12月6日召开第八届五次董事会会议，审议通过了《关
于2014年度融资担保的议案》（“议案”），并提交股东大会进行审议。
于 2014年 1月 24日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司于2014年 1月1日至2014年12月31日止为公司控股子公司及联（合）营公司提供融资担保额度70.35亿元。同时，股东大会同意在70.35亿元额度范围内对未列入议案范围的其它控股子公司（包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告。
二、被担保人情况
呼伦贝尔化肥公司于2007年9月4日正式注册成立，实收资本金为54,820万元，主要负责生产和销售合成氨、尿素、工业氧等产品，于2013年10月1日正式投产。公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司持有呼伦贝尔化肥公司100%的股权。
截至2014年4月30日，呼伦贝尔化肥公司资产总额为282,993万元，负债总额为243,232万元，资产负债率为85.95%。（以上数据未经审计）
三、担保协议主要内容
公司与商业银行签署保证合同，就呼伦贝尔化肥公司与商业银行的借款安排提供连带责任担保，担保范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用等；保证期间是主合同约定的债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司第八届五次董事会及2014年第一次临时股东大会已同意公司于2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日止为公司控股子公司及联（合）营公司提供融资担保额度70.35亿元。股东大会同意在70.35亿元额度范围内对未列入议案范围的其它控股子公司（包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告。
公司认为，呼伦贝尔化肥公司为公司全资子公司，为呼伦贝尔化肥公司融资提供担保可有效缓解其资金紧张状况，有利于保障其持续经营，符合公司整体发展的需要，同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年4月30日，公司累计对外担保金额约为人民币1,405,406万元（不含本次担保，未经审计），占最近一期经审计的净资产的21.86%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、第八届五次董事会决议
2、公司2014年第一次临时股东大会决议
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2014年5月29日
深圳市共进电子股份有限公司
独立董事关于收购江苏苏航医疗设备有限公司股权
并签署正式投资协议的独立意见
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第三届董事会第八次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事,基于独立判断立场，认真审阅了董事会提供的相关议案及资料后，对收购江苏苏航医疗设备有限公司（简称“苏航医疗”）股权并签署正式投资协议发表如下独立意见:
1、公司第三届董事会第八次会议召集程序及表决方式符合《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，作出的董事会决议合法有效。
2、公司与相关方签署正式的《投资协议》，是在前期签署《投资意向书》基础上的实质性推进，通过增资方式控股苏航医疗,将有助于促进苏航医疗自身发展，同时有利于促进公司在医疗家庭应用及智能康复领域的业务发展。
3、本次投资不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，我们作为公司独立董事，同意公司与相关方签署正式投资协议。
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-034山东宏达矿业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者
网上集体接待日活动的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2016年6月 16日（星期四）下午14:30至16:30
活动形式：网络形式
一、活动类型
为加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步提升上市公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年6月16日(星期四)下午14:30至16:30，参加由中国证券监督管理委员会山东监管局举办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”。
二、活动时间
本次投资者网上集体接待日活动将于2016年6月16日（星期四）下午14:30至16:30通过网络形式举行。
三、参加人员
公司董事会秘书郑金女士、公司财务总监朱士民先生、公司证券事务代表李庆梅女士将出席本次投资者网上集体接待日活动。
四、投资者参加方式
本次投资者网上集体接待日活动将在网上平台采取网络远程交流互动的方式举行，投资者可以登录全景网 www.p5w.net参与交流互动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
深圳燃气独立董事对公司
对外担保情况等事项的独立意见
作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对《公司 2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》及公司对外担保情况等事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度对外担保情况
我们作为深圳燃气的独立董事，本着实事求是的原则，经充分了解和查验，认为公司严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2018年 12月 31日，公司不存在对外提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保。
二、关于公司 2018年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的《公司 2018年度经审计的财务报告》，我们认为，董事会提出的“拟以母公司的净利润 885,550,313.23元为基数，提取10%法定公积金 88,555,031.32元，加上截至本次利润分配前之未分配利润
2,091,738,020.13元，2018年度实际可供股东分配利润为 2,888,733,302.04元。公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）”。利润分配预案中，拟派发的现金红利总额与 2018年归属于上市公司股东的净利润之比符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三、关于续聘公司 2019年度审计机构的议案
我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，发表独立意见如下：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2018年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们一致同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔 2019年 4月 23日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－055号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议通知及材料于 2014年 6月 24日以传真和邮件的形式发出，会议于 2014年 6月 27日在云南城投大厦十五楼办公室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司融资的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司融资的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2014年6月30日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-048
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第四十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2019年8月16日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2019年8月28日09:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，其中宋小明先生、樊霞女士以通讯方式参加。
（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要》
董事会审议同意公司2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司 2019年半年度报告》及《摘要》。
（二）审议通过《关于向关联方广州港技工学校赠送四台港机的议案》
董事会同意公司全资子公司新沙港务有限公司将已报废的四台港机设备赠送给广州港技工学校作为教学使用。
该议案涉及关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行了事前审核认可，并对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向关联方出租油船及相关事项的议案》
董事会同意公司下属物资分公司以5.5万元/月（含税）的价格，将“穗港油8”油船光船租赁给公司关联方中国远洋海运集团有限公司下属控股子公司中国船舶燃料有限责任公司，租期为1年，并将船舶的供油配送业务委托给其代供代储。
该议案涉及关联交易，不涉及关联董事。该议案具有有效表决权的票数为9票。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行事前审核认可，并对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于向关联方广州港国际邮轮母港发展有限公司出租码头场地的议案》
董事会同意公司下属南沙集装箱码头分公司将16#泊位后方场地出租给广州港国际邮轮母港发展有限公司开展国际邮轮业务，租金为 59.43万元/月（不含税），租期暂定 2年，根据新邮轮母港的建设运营情况相应调整租期。
该议案涉及关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行了事前审核认可，并对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求进行的调整，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更主要是对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意本次会计政策变更事项。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司会计政策变更公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-054
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月20日13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月20日
至2017年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事王桂森先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案|√|
|2|关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案|√|
|4|关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2017年11月 28日、2017年12月5日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：第1、2、3项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3项议案
应回避表决的关联股东名称：宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd.
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603997|继峰股份|2017/12/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2017年12月19日（星期二）至2017年12月19（星期二）上午八时至十二时，下午一时至五时。
3、登记地点：本公司证券法务部。
4、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，
文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：潘阿斌
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司证券法务部
邮政编码：315000
电话号码：0574-86163701
传真号码：0574-86813075
邮箱：ir@nb-jf.com
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2017年12月5日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月20
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案||||
|2|关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案||||
|4|关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-010黄石东贝电器股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝 B股”或“公司”、“本公司”）于近日收到公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”的通知，东贝集团已完成了股权结构变动相关的工商登记手续。相关股权结构变动事项具体请见公司发布的《关于控股股东股权结构变动的提示性公告》（公告编号：2019-009）。
本次股权结构变动完成后，黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智合伙”）通过东贝集团间接控制公司，公司的股权控制关系如下：
江苏洛克电气集团 黄石汇智投资合伙
有限公司 企业（有限合伙）
2.27% 97.73%
黄石东贝机电集团
有限责任公司
50.04%
黄石东贝电器股份
有限公司
本次股权结构变动完成后，东贝集团持有公司的股份数未发生变化，持股比例仍为50.04%；汇智合伙仍控制东贝集团。本次股权结构变动不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生影响，有利于理顺公司股权关系，能够促进公司未来更好的发展。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会2019年7月23日
山东步长制药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次（临时）会议有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关于对上海合璞医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
一、决策程序
公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前，向我们提供了拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。
二、独立意见
我们认为：公司与关联人拟共同增资上海合璞医疗科技有限公司
的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；
关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（本页以下无正文）
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-011
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017年 4月 17日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2017年 4月 27日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于检查公司2017年第一季度报告并出具审核意见的议案》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安记食品股份有限公司监事会2017年4月28日
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第四次会议涉及关联交易的相关议案，本着实事求是的原则，对上述情况发表如下独立意见：
1、我们已于会议召开前获得并审阅了《关于2017年度日常关联交易实际发生额及预计 2018年度日常关联交易的议案》及《关于签订<金融服务框架协议>的议案》，认定上述事项属于关联交易，并对该交易事项表示事前认可。
2、公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在控股股东违法占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。
3、公司拟签订的《金融服务框架协议》有利于开拓融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增加资金配置能力，实现资金资产最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。
4、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。上述事项尚需提交股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
独立董事：马莉黛、吕毅、丁明虎日期：2018年4月18日
新余钢铁股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定和要求，我们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，我们对公司第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员事项进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
1、本次公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（本页无正文，为《新余钢铁股份有限公司独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》签字盖章页）
新余钢铁股份有限公司独立董事
王国栋
鲍劲翔
姜晓东
许年行
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2015-036
江苏索普化工股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项构成重大资产重组，2015年10月20日，公司发布了《江苏索普化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-022），公司股票自2015年10月20日起申请连续停牌，预计不超过30日。2015年10月18日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临
2015-027）,申请自2015年11月19日起公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2015年12月10日，公司召开七届八次董事会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》（详见公司公告（临 2015-
032）），并向上海证券交易所申请公司股票自 2015年12月19日起继续停牌不超过一个月。
一、重组框架介绍
（1）主要交易对方：本次重组的主要交易对方为公司控股股东——江苏索普（集团）有限公司。募集配套资金对象尚未确定，正在与多方沟通。
（2）交易方式：本次重大资产重组可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易方式尚未最终确定。
（3）标的资产情况：本次重组的标的拟为控股股东的甲醇、醋酸和醋酸乙酯等相关资产和部分负债设立的新公司，具体资产范围和形式尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司基本确定本次重组的中介机构为中国银河证券股份有限公
司、北京市中伦律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司。公司正积极组织相关中介机构推进重大资产重组所
涉及的审计、评估等各项工作。同时公司也积极与相关各方就交易具体方案进行研究和论证。
股票停牌期间，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，进入重组停牌程序满一个月时及时披露了《重大资产重组继续停牌公告》，并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。上述信息披露文件详见《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次筹划中的重组事项对公司未来发展产生积极正面的影响，但由于与本次重组相关的尽职调查和审计评估等工作较为复杂，相关各方仍需较长时间商讨论证方案，目前尚未形成可提交董事会审议的预案。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
公司将继续抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定具体交易方案、标的资产范围及其估值等，加快对标的资产的尽职调查和审计评估等工作，进一步就交易细节与交易对方进行谈判，以确保本次重大资产重组顺利实施。
四、申请继续停牌时间
经公司申请，公司股票自2015年12月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
特此公告。
备查文件：《关于股票继续停牌的申请》
江苏索普化工股份有限公司董事会 2015年12月18日
宁波海天精工股份有限公司独立董事对公司 2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《宁波海天精工股份有限公司章程》以及《宁波海天精工股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度预计日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下：
1、该等交易事项系公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为。
2、该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
3、我们对该等关联交易无异议，同意提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
独立董事：余俊仙、李鹏、徐建昌2018年3月20日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2015-028
上海兰生股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月20日15点00分
召开地点：上海市中江路 35号上海跨国采购会展中心3楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月20日
至2015年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选王强先生为公司董事的议案|√|

根据《公司章程》的规定，选举一名董事，采用非累积投票制。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述非累积投票议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2015年9月30日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2015-027号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600826|兰生股份|2015/10/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年10月15日（星期四）(上午9:00—11:30；下午1:00—4:30)。
3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。
登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
联系人：欧阳雪。
六、 其他事项
1、咨询方式
联系人：张荣健
联系电话：（021）51991611
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会2015年 9月30日附件1：授权委托书
授权委托书
上海兰生股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选王强先生为公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2017-012号湖北武昌鱼股份有限公司
股票可能被实施退市风险警示的
第三次风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施风险警示的起始日：公司 2016年年报披露后（即 2017年 4月 20日后）。
实施风险警示后的A股股票简称由“武昌鱼”变更为“*ST昌鱼”；股票代码仍为“600275”,股票价格的日涨跌幅5%。
实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“武昌鱼”变更为“*ST昌鱼”；
（二）股票代码仍为“600275”；股票价格的日涨跌幅5%。
（三）实施风险警示的起始日：公司 2016年年报披露后（即 2017年 4月20日后）。
二、实施风险警示的适用情形
公司 2015年度经审计的净利润为负值，亏损 35,833,463.06元。经公司财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩将继续出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-3,600万元（详见公司2017年1月4日披露的《2016年年度业绩预亏公告》2017-001号）。
如果公司 2016年度经审计后的净利润为负值，根据《股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在 2016年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2016年年报披露后实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
提示实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：许轼
（二）联系地址：湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
（三）咨询电话：0711-5115556 010-84094197
（四）传真：0711-5115556 010-84094197
（五）电子信箱：wuchangyu@263.net
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会二零一七年三月二十八日
关于补选非独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司九届董事会第二十七次会议关于补选董事事项发表如下独立意见：
1、公司董事会提名王东生先生为公司非独立董事的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定。
2、经审查王东生先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责要求。
因此，我们同意公司董事会提名王东生先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平2019年3月18日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-027号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“君正集团”）于 2016年 4月 7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为保证募集资金得到合理使用，加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。
一、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、办理支付。公司项目实施、采购等相关部门，依据募集资金投资项目的相关设备、材料采购及施工建设进度提交付款申请；公司财务中心根据付款申请填写《银行承兑汇票支付募投项目资金申请单》，经公司管理层批准后，通过背书转让方式使用银行承兑汇票支付；
2、等额置换。公司财务中心按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》，经公司管理层批准并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务中心将通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项
账户中转出到公司一般结算账户。
公司在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的申请、审批、支付、置换等过程必须严格遵守募集资金管理的相关规定。
二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。
三、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。全体独立董事同意此项安排。
2、监事会意见
公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、保荐机构意见
君正集团以银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经君正集团第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，君正集团独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。另外，君正集团制定了相应的具体操
作流程来保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目。保荐机构将对操作流程进行监督，并督促公司加强管理。综上，保荐机构同意君正集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码: 600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-026
中海(海南)海盛船务股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 15日起连续停牌，并于 2015年 4月 16日、4月 21日、4月 28日发布了相关停牌公告。2015年 5月 6日，经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 7日至 2015年 5月 26日继续停牌，2015年 5月 7日发布了延期复牌公告。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票各项工作，相关事项进展情况如下：
2、本次非公开发行规模不超过 20亿元，募集资金初步拟定为主要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。经测算，发行价格初步确定为 6.85元/股，不低于本次非公开发行的董事会决议公告日前 20个交易日公司股票均价的90%。本次非公开发行股份的锁定期为 36个月。
3、公司已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会 2015年 5月 13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-030号上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年7月22日发出会议通知，会议于2017年7月28日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于与贵州万峰电力股份有限公司设立合资公司的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-025中煤新集能源股份有限公司
关于董事会审议变更公司证券简称的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟变更后的证券简称：新集能源
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开公司八届九次董事会会议，会议审议并通过了《关于申请变更公司证券简称的议案》，公司向上海证券交易所提出撤销公司股票退市风险警告的申请获得核准后，将公司证券简称由“*ST新集”变更为“新集能源”。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
因公司控股股东变更，经公司八届八次董事会审议通过并报公司2017年第一次临时股东大会批准，公司名称由“国投新集能源股份有限公司”变更为“中煤新集能源股份有限公司”，并于2017年2月24日在淮南市工商局办理了营业执照。为使公司证券简称与公司名称保持一致，且考虑到公司股票目前被实施退市风险警示，公司董事会拟在上海证券交易所核准撤销公司股票退市风险警示后，将证券简称变更为“新集能源”。
公司董事会认为，上述公司证券简称的变更符合公司的主营业务状况及整体发展战略，符合公司及其全体股东的利益。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一七年三月十七日
中国民生银行股份有限公司
关于福信集团有限公司 2019年度集团授信的
独立董事意见
中国民生银行股份有限公司拟给予福信集团有限公司 2019年度集团授信额度 65亿元，期限一年，业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；
（3）股票质押理财业务、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。上述（1）-（3）项业务品种的使用均不得为信用方式；各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
福信集团有限公司年度集团授信额度占本公司 2019年第一季度末未经审计净资本的1.17%，占本公司 2018年末经审计净资产的1.58%，根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，该项关联交易由董事会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属于本公司正常业务，交易方案符合一般商
业原则、本公司上市地有关法律法规规定及监管部门要求，审批程序也符合有关法律法规规定、监管要求和《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法权益的情形。
独立董事：刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁 2019年 8月 日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—057
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于控股子公司竞得厦门市地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司，建发股份持有其54.654%股权
元：指人民币元
2018年9月20日，公司控股子公司建发房产通过公开竞拍方式成功竞得福建省厦门市“2018P02”地块的土地使用权，地块总价为57亿元。
该地块位于厦门市湖里区06-07枋湖片区成功大道与金山西路交叉口东北侧，总土地面积为61,841.679平方米，地上总建筑面积（计容）上限为154,100平方米，其中计价建筑面积为149,600平方米。土地用途包含：城镇住宅用地（普通住宅）、零售商业用地（商业、生鲜超市中心店）、其他商服用地（社区书店）和教育用地（幼儿园）。
该地块由建发房产竞拍获得，未来不排除就该项目引入合作者的可能。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-25五矿发展股份有限公司
关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨
关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 15日五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》，同意五矿发展向中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）转让公司持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）50.3958%股权。2015年 12月 16日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的关联交易公告》（临2015-55）。
2015年 12月 22日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》（临2015-57），对截至 2015年 9月 30日，五矿营钢对公司及公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）尚未归还的借款的历史成因及现状做出了说明，并在公告中声明“公司正与五矿营钢、中国五矿积极磋商，各方将力争尽快提出解决方案并公告。”
2016年 3月 20日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》（临2016-09），公告中中国五矿表示：“承诺五矿营钢在其相关借款到期日前向五矿发展偿还欠款。”
截至目前，五矿营钢已偿还全部借款本金，借款利息预计将在原借款最后到期日前（2016年 12月）偿还。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月七日
北京市海问律师事务所
关于庞大汽贸集团股份有限公司
⒛“年笫四次临时股东大会召开的
法律意见书
致:庞大汽贸集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称“
有关’’
法律,及《庞大汽贸集团股份有眼公司章程》(以下称“
公司章程→的规定,北京市海问律师事务所(以下称‘体所’’
,受庞大汽贸集团股份有限公司〈以下称“公司’’
,的委托,指派律师(以下称“
本所律师”列席20【4年12月11日召开的公司2014年第四次临时股东大会(以下称“本次会议’’
,j对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表诀结果是否有效发表意见,并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实佳和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件-致
。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、逍德规范和勤勉尽责的精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现
发表法律意见如下
:
—
、本次会议的召集和召开
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东=环申路5号财殷中心20层
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关于修改公司章程的议案
1、
;
2、
关于修订《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决,并按公司章程的规定进行了计票、监栗。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据,经合并统计现场投票和网络投票的表诀结果,上述议案均获得通过。
本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定 ,表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http`蚋⒒sse,∞m.cll〉上,公司于2014年 笳日刊登了《庞大汽贸集团"月
股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《庞大汽贸集团股份有限公司 “
关于召开
2014年第四次临时股东大会的通知》(以下称会议通知→,对本次会议召开的时阃、地点、方武、审议事项、出席对象和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行,其中现场会议于⒛14年⒓月11口下午
1⒋00在北京经济技术开发区中莫斯巴每大厦C座四楼会议室召开;公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月11日
上午09nO至11旧0,下午13:00至
1⒌00。
经核查,本次会议由公司童事会召集,会议召开的实际时间、地点和方式均与会议通知中所告知的时间、地点和方式一致。
本次会议由公司董事长庞庆华先生主持。
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
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二、出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表〉共⒛名,代表有表决杈股份1,7佴,"6j5铒
股,占公司有表诀杈股份总数的“.甾%。该等出席本次会议的人员均为本次会议股杈登记日(⒛14年⒓月4日)下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序和表决结杲
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决
:
(此页无正文,为叫匕京市海问律师字务所关于庞大汽贸集团股份有限公司⒛14年笫四次临时股东大会的法律志见书》之签字页
)
见证律师
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二珲一四年十二月十一日