Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
作为美达股份公司独立董事，在 2016年度，我们忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是中小投资者的利益。具体履职情况如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开 2次股东大会，董事会共计召开 8次会议审议重大事项，其中现场会议 3次，通讯表决方式召开 5次。
徐东华应出席会议 8次，亲自出席会议 8次。李汉国应出席会议 8次，亲自出席会议 8次。袁红林应出席董事会会议 8次，亲自出席会议 7次,委托出席会议 1次。
对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意见。
(一)关于公司对外担保
1、截至 2016年 12月 31日，公司对下属控股子公司的担保(包括子公司对子公司的担保)总额为 89,756万元，占公司净资产的76.57％；另外，控股子公司对母公司的担保总额为 104,790万元。
2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司和美达尼龙有限公司的资产负债率超过70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象提供债务担保事项。
4、公司此前担保总额超过合并会计报表净资产的50%。按规定分别于 2011年 6月 27日、2014年 10月 27日已履行股东大会审议批准程序。
5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，履行了必要的审批程序。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。
（二）2016年 4月 26日，八届董事会第 6次会议审议通过 2015年年度报告相关事项，独立董事就公司对外担保、日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、2016年度内部控制评价报告以及公司续聘会计师事务所等事项发表独立意见。
（三）2016年 8月 28日，以传真表决方式进行八届董事会第 8次会议，表决通过《美达股份 2016年半年度报告》、《美达股份 2016年半年度报告摘要》以及《美达股份财务管理制度》等事项，就公司对外担保、控股股东及关联方占用公司资金情况等事项发表独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常工作。2016年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
（二）公司信息披露情况。2016年，我们监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保公司规范运作。
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制度》的有关规定，进行信息披露工作。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发展能力和管理水平。
独立董事：徐东华、李汉国、袁红林
2017年 4月 24日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-045西安宝德自动化股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年年度报告》、《西安宝德自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。由于上述公告中部分内容披露有误，需要对进行更正，现将相关更正情况说明如下：
一、《2018年年度报告》的更正事项
1、“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资情况分析”之“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”的更正情况
更正前：
单位：元
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||||||截至报||||截止报|未达到|||
|||是否为固||本报告|告期末||||告期末|计划进|披露日|披露索|
||||投资项目|||资金来|项目进|预计收|||||
|项目名称|投资方式|定资产投||期投入|累计实||||累计实|度和预|期（如|引（如|
||||涉及行业|||源|度|益|||||
|||资||金额|际投入||||现的收|计收益|有）|有）|
||||||金额||||益|的原因|||
|||||||||||||巨潮资|
|||||||||||||讯网|
|||||||||||||（http:/|
|||||||||||||/www.c|
||||||||||||2015年||
||||钻采自动|20,825,2|56,783,3|||||||ninfo.co|
|研发中心|自建|是||||自筹|70.00%|0.00|0.00|不适用|04月16||
||||化|38.36|76.39|||||||m.cn）|
||||||||||||日||
|||||||||||||2015-0|
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|||||||||||||于投资|
|||||||||||||建设研|

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|||||||||||||发试验|
|||||||||||||中心的|
|||||||||||||公告》|
|||||20,825,2|56,783,3||||||||
|合计|--|--|--|||--|--|0.00|0.00|--|--|--|
|||||38.36|76.39||||||||

更正后：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至报||||截止报|未达到|||
|||是否为固||本报告|告期末||||告期末|计划进|披露日|披露索|
||||投资项目|||资金来|项目进|预计收|||||
|项目名称|投资方式|定资产投||期投入|累计实||||累计实|度和预|期（如|引（如|
||||涉及行业|||源|度|益|||||
|||资||金额|际投入||||现的收|计收益|有）|有）|
||||||金额||||益|的原因|||
|||||||||||||巨潮资|
|||||||||||||讯网|
|||||||||||||（http:/|
|||||||||||||/www.c|
|||||||||||||ninfo.co|
||||||||||||2015年|m.cn）|
||||钻采自动|17,374,4|65,586,2||||||||
|研发中心|自建|是||||自筹|70.00%|0.00|0.00|不适用|04月16|2015-0|
||||化|50.00|96.60||||||||
||||||||||||日|29《关|
|||||||||||||于投资|
|||||||||||||建设研|
|||||||||||||发试验|
|||||||||||||中心的|
|||||||||||||公告》|
|||||17,374,4|65,586,2||||||||
|合计|--|--|--|||--|--|0.00|0.00|--|--|--|
|||||50.00|96.60||||||||

2、“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“14、无形资产”之“（1）无形资产情况”的更正情况
更正前：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为27.03%。
更正后：截至报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例34.26%。
3、“第十一节财务报告”之“十六、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收票据及应
收账款”之“（2）、应收账款”之“4）、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情
况”的更正情况
更正前：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占应收账款总额的比例(%)|
|全资子公司|40,404,872.51|1-5年|69.18|
|非关联方|6,678,030.86|3-5年|11.43|
|非关联方|2,484,000.00|1年以内|3.34|
|非关联方|1,949,000.00|1-2年|2.27|
|非关联方|1,328,400.00|4-5年/5年以上|4.25|
||52,844,303.37||90.47|

更正后：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占应收账款总额的比例(%)|
|全资子公司|40,404,872.51|1-5年|69.18|
|非关联方|6,678,030.86|3-5年|11.43|
|非关联方|2,484,000.00|4-5年/5年以上|4.25|
|非关联方|1,949,000.00|1年以内|3.34|
|非关联方|1,328,400.00|1-2年|2.27|
||52,844,303.37||90.47|

二、《西安宝德自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的更正事项
附表《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》”之“其他关联资金往来”之“其他关联人及其附属企业”之“往来性质”的更正情况：
更正前：往来性质为“非经营性占用”。
更正后：往来性质为“非经营性往来”。
具体更正内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《2018年年度报
告》（更正后）、《西安宝德自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（更正后），修改部分已经做加黑加粗处理。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将努力提高会计核算及信息披露的准确性，以便更加客观、准确地反映公司的经营情况。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2018]E1028号江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”） 2017年度财务报表进行了审计，并于 2018年 3月 22日出具了苏公W[2018]A072号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，张家港行编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是张家港行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计张家港行2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对张家港行实施2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解张家港行2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供张家港行披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：张家港行2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 刘勇
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国·无锡 中国注册会计师 李钢
2018年3月22日
附件：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息)|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息)|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-||非经营性占用|

江苏公证天业会计师事务所
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|合计|-|-|-|-|-|-|-|-||

注：本行作为上市商业银行，经营范围包括贷款及资金业务，本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持有本行5%及5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本行2017年度经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-008
金杯电工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||3,236,620,462.65||3,177,128,199.24||1.87%||
|营业总收入|||||||
||163,305,425.43||140,038,547.76||16.61%||
|营业利润|||||||
||180,591,096.76||156,529,415.84||15.37%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|146,468,579.30||127,904,685.08||14.51%||
|净利润|||||||
||0.265||0.236||12.29%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.30%||6.82%||0.48%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,837,563,436.96||2,866,259,778.54||-1.00%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,061,298,541.81||1,962,582,599.07||5.03%||
|所有者权益|||||||
||553,134,080.00||553,516,800.00||-0.07%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.73||3.55||5.07%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内公司实现营业收入3,236,620,462.65元，同比上年增长1.87%；
归属于上市公司股东净利润146,468,579.30元，同比上年增长14.51%。本期我公司在铜价同比下跌15.84%的情况下实现营业收入增长1.87%，公司产品产销量上升，按不变价计算的生产产值上升9.55%；归属于上市公司股东净利润增长14.51%，主要是因为本年度公司改进生产工艺，加强成本管理等因素，实现公司总体毛利率上升了1.84%。
2、本期末公司总资产余额2,837,563,436.96元，较年初下降1.00%，是因为本期末公司负债下降143,414,948.02元，股东权益增长114,718,606.44元，负债下降幅度大于股东权益增长幅度，导致总资产减少 28,696,341.58元；本期末股本 553,134,080.00元，较年初减少 382,720.00元，主要系 2015年回购注销不再符合限制性股票授予条件员工的股份。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-050宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉宏润控股将其所持公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东所持股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|2,400万股|2019年8月 15 日|2020年8 月5 日|平安银行股份有限公司宁波分行|5.55%|补质押|

2、股东股份累计质押情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份432,363,593股，占公司总股本39.22%。
其所持公司股份累计被质押334,000,000股，占公司总股本30.29%，占其所持公司股份77.25%。
截至本次公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份425,300,000股，占公司总股本38.58%，占其所持公司股份68.76%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年 8月17日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017-084
海默科技(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意继续授权公司管理层使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司与招商银行股份有限公司兰州城南支行（以下简称“招商银行”）签订公司理财产品购买协议，使用闲置募集资金人民币 15,000万元购买招商银行 CLZ00041理财产品。现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
1、产品名称：CLZ00041
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：15,000万元
4、预期净收益率：1.25%-3.50%/年
5、本金及收益保证：本理财产品为保本浮动收益型理财产品，招商银行确保客户产品收益，在投资兑付日，招商银行将按协议约定及客户持有的理财产品金额支付对应的产品本金及收益（即到期支付款项）至客户指定账户。
6、产品起息日：2017年11月21日
7、产品到期日：2018年01月22日
8、产品期限：62天
9、投资范围/挂钩标的：浮动利率与黄金价格水平挂钩，浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。
10、还本付息：投资到期日当日兑付本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
11、资金来源：闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、风险揭示
公司本次购买的理财产品虽然为保本保收益型，但仍不能排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本次购买的理财产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。
三、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，促进公司整体的业绩提升，促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保证收益型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况
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||||投资金|||||预期年||
||||||投资期限|||||
|序|产品|发行||资金|||产品|||
||||额（万|||||化收益|取得的收益|
|号|名称|主体||来源|||类型|||
||||||起息日|到期日||||
||||元）|||||率||

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|1|CLZ00041|招商银行股份有限公司兰州城南支行|15,000|闲置募集资金|2017/11/21|2018/1/22|保本浮动收益型|1.25%-3.50%|未到期|
|2|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|10,000|闲置募集资金|2017/9/22|2017/12/20|保证收益型|4.19%|未到期|
|3|中国农业银行“汇利丰 ” 2017年第 4678期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|13，000|闲置募集资金|2017/9/27|2017/10/27|保本浮动收益|3.50%或1.50%|收益37.40万元，实际收益率约3.50%/年|
|4|中国农业银行“汇利丰 ” 2017年第 4679期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/9/27|2017/10/27|保本浮动收益|3.50%或1.50%|收益28.77万元，实际收益率约3.50%/年|
|5|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|中国农业银行股份有限公司|23,000|闲置募集资金|2017/9/1|2017/9/15|保本浮动收益|2.30%|收益20.29万元，实际收益率2.15%/年|
|6|上海浦东发展银行利多多 B公司理财计划 7 天周期型|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/8/30|2017/9/14|保本保收益型|1.30%|收益5.37万元，实际净收益率1.23%/年|
|7|“汇利丰”2017年第4524期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|23,000|闲置募集资金|2017/7/19|2017/8/28|保本浮动收益|3.30%或2.60%|收益83.18万元，实际收益率3.30%/年|

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|8|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|10,000|闲置募集资金|2017/5/25|2017/8/22|保证收益型|4.00%|收益98.89万元，实际收益率4.01%/年|
|9|“本利丰·90天”人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|25,000|闲置募集资金|2017/4/15|2017/7/14|保本保证收益型|3.20%|收益197.26万元，实际收益率3.20%/年|
|10|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|10,000|闲置募集资金|2017/2/20|2017/5/20|保证收益型|3.55%|收益90.72万元，实际收益率3.68%/年|
|11|“汇利丰”2016年第4711期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|25,000|闲置募集资金|2016/10/13|2017/4/13|保本浮动收益|2.90%或2.60%|收益361.51万元，实际收益率2.90%/年|
|12|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|10,000|闲置募集资金|2016/11/05|2017/2/03|保证收益型|2.85%|收益71.5万元，实际收益率2.85%/年|

六、备查文件
《招商银行理财产品协议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年11月23日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-014
鹭燕（福建）药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】89号”文的批准，鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3205万股。经深圳证券交易所“深证上【2016】65号”文件同意，公司首次公开发行的3205万股人民币普通股股票自2016年2月18日起在深圳证券交易所中小板上市。公司募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告编号为“致同验字（2016）第 350ZA0007号”的验资报告予以验证。公司于2016年2月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于通过实施公司<章程>（草案）并办理工商变更登记等事项的议案》。
本公司已于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照。
主要变更事项如下：
1、注册资本由人民币9611.88万元变更为人民币12816.88万元；
2、公司类型由法人商事主体【其他股份有限公司（未上市）】变更为法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】。
根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，公司新取得的营业执照相关信息如下：
1、统一社会信用代码：913502006782575042
2、名称：鹭燕（福建）药业股份有限公司
3、类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
4、住所：厦门市湖里区安岭路1004号（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）5、法定代表人：吴金祥
7、成立日期：2008年09月03日
8、营业期限：长期
9、经营范围：西药批发；中药批发；第二、三类医疗器械批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；第一类医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。
特此公告。
鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-059烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。单笔投资金额不超过 1.5亿元，在上述额度内资金可滚动使用，连续 12个月内累计投资金额不超过 6亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见《烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2017—015）
根据上述决议，公司近日与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订了收益凭证认购协议，使用闲置自有资金 25,000,000元（贰仟伍佰万元整）人民币认购本金保障型浮动收益凭证（以下简称“本产品”），相关情况公告如下：一、产品的主要内容
产品名称：鲲鹏超越 18号
产品代码：SV8318
产品类型：本金保障型浮动收益凭证
币种：人民币
金额：25,000,000元（贰仟伍佰万元整）
资金来源：公司闲置自有资金
缴款日：2017年 10月 17日
期限：2017年 10月 18日-2017年 12月 27日
预期年化收益率：1%-13%
兑付安排：一次性全额支付投资本金及到期收益
二、关联关系说明
公司与广州证券股份有限公司无关联关系。
三、投资风险
1、收益凭证产品的相关风险
（1）市场风险。本产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证本金及利息发生损失。
（2）流动性风险。本产品存续期间不可转让或赎回，将导致公司在收益凭证产品到期之前无法变现。
2、与发行人有关的风险
（1）流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，广州证券目前具备充足的流动资金，可
以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致本金及收益发生损失。
（2）信用风险。收益凭证产品以广州证券的信用发行。
在收益凭证存续期间，广州证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置广州证券财产后，按照一般债权人顺序对您进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照《认购协议》约定偿付。
（3）操作风险。由于广州证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
（4）信息技术系统风险。广州证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响广州证券业务顺利开展。随着新业务的推出和广州证券业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，广州证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或
者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对广州证券产生不确定性影响，进而对广州证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，广州证券对此不承担任何责任。
5、信息传递风险
公司可通过广州证券网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如公司未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
6、本期收益凭证特有风险
（1）产品收益情况：
根据产品说明书的相关约定，本期收益凭证产品中存在两个挂钩标的，分别为标的A：中证 500指数（000905.SH）和标的B：中信证券（600030.SH），公司获得的到期收益与两个标的期末价格有关。
产品年化到期收益率=1%+浮动收益率A+浮动收益率B。
（2）本期收益凭证产品的挂钩标的为中证 500指数及中信证券，中证 500指数及中信证券的收盘价格是指上海证券交易所网页（http://www.sse.com.cn）公布的中证 500指数及中信证券收盘价，中证 500指数的证券代码为“000905.SH”,中信证券的证券代码为“600030.SH”，并按照四舍五入法精确到小数点后 2位。
（3）针对在收益凭证产品的收益计算方式中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格水平的情况，如果届时交易协议中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出交易协议所需的价格水平，广州证券将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。如果届时发生交易中断、提早闭市、股票停牌等情况，广州证券有权作为计算机构，根据其自身判断并依照诚信原则及商业合理惯例确定标的收盘价。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管
情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，认购本金保障型浮动收益凭证可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计投资金额为 800,000,000元人民币（含本次公告 25,000,000元人民币）。其中，根据第三届董事会第十四次会议决议进行现金管理累计投资金额为 600,000,000元人民币（含本次公告 25,000,000元人民币）。尚未到期金额 280,000,000元人民币（含本次公告 25,000,000元人民币），占公司最近一年（2016年）经审计总资产的10.98%。
七、报备文件
1、公司与广州证券股份有限公司签订的《收益凭证认购协议》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-148天泽信息产业股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于2015年9月24日召开第三届董事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与上海驼毅投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资在上海设立合资公司，开展应用于“互联网+物流”领域的产品开发、运营和服务等业务。公司使用自有资金出资325万元，占合资公司注册资本的65%，为控股股东，具体内容详见公司在2015年9月24日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，该控股子公司办理了设立登记手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局下发的《营业执照》，基本情况如下：
名 称：上海驼益信息科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GK5MQ9H
证照编号: 13000000201512220378
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住 所：上海市宝山区呼兰路911弄11号3号楼401室
法定代表人：熊云彩
注册资本：人民币500.0000万元整
成立日期：2015年12月22日
营业期限：2015年12月22日至2025年12月21日
经营范围：从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；供应链管理；普通货运代理；网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，在认真审阅相关材料和基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独
立意见
经核查公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况以及激励对象名单，我们认为：公司董事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件成就的认定及同意办理解除限售事宜的相关决定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定；激励对象经考核符合第一个解除限售期解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效；本次解除限售事项的决策审批程序符合法律、法规、规范性文件等相关规定；
本次解除限售不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司为满足解除限售资格条件的 114名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司 2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象黄莉女士已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次回购注销离职人员黄莉女士已获授但尚未解除限售的全部预留限制性股票 14,000股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，本次回购注销事项不会影响公司限制性股票激励计
划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述离职人员已获授但尚未解除限售的预留限制性股票进行回购注销的处理。
公司独立董事：章新蓉、袁林、冯文杰 2017年11月01日
中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王志雄）
本人王志雄，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司共召开16次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|16|11|11|0|0|否|

2、2017年，公司召开了6次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|6|4|4|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2017年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2017年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
||二、独立董事关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见|一、独立董事对评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法与预估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的独立意见|
||二、独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的独|

|||
|-|-|
||立意见|
||三、独立董事关于增加募投项目实施主体及实施地点的独立意见|
||四、独立董事关于高级管理人员换届的独立意见|
||五、独立董事关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见|
||六、独立董事关于调整首期股票期权激励计划预留部分激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见|
||七、独立董事关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见|
||八、独立董事关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量价格的独立意见|
||九、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见|
||十、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|
|独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于注销首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的股票期权的独立意见|
||二、独立董事关于注销首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期的股票期权的独立意见|
||三、独立董事关于注销第二期股票期权激励计划第一个行权期的股票期权的独立意见|
||四、独立董事关于首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的独立意见|
||五、独立董事对关于首期股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的独立意见|
||六、独立董事对关于第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见|
|独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
||二、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|一、关于公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|
||二、关于第四期限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|
||三、独立董事对关于第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见|
||四、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的独立意见|
||二、独立董事关于终止第四期限制性股票激励计划的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|

||
|-|
|二、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|三、独立董事关于会计政策变更的独立意见|

三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2017年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
(此页无正文，为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事述职报告》签章页)
独立董事：
王志雄
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-117
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司于2019年11月2 9日召开第四届董事会第六十三次临时会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意对富裕大北农农牧食品有限公司（以下简称“富裕大北农”）提供不超过
4,000万元的连带责任担保，关联董事张立忠先生回避表决。现将具体事项公告如下：
一、关联交易概述
1、担保情况概述
根据业务发展需要，富裕大北农拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）签署《融资租赁合同》，以富裕大北农持有的养殖设备及构筑物、运猪车等向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过4,000万元，租赁期限不超过4年。该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为富裕大北农的累计担保金额不超过10,000万元。
（含公司第四届董事会第四十八次临时会议决议和公司 2019年第三次临时股东大会决议对富裕大北农提供不超过6,000万元的连带责任担保，详见2019-012、 2019-016号公告）。
由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股40%，黑龙江大北农对富裕大北农间接持股100%，公司间接持股富裕大北农40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份15,395,591股，市值约 0.67亿元，邱玉文先生持有本公司股份154,409,610股，市值约 6.7亿元，具备担保能力。
2、关联关系说明
因张立忠先生现任公司董事、总裁，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长
及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、累计关联担保金额
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过100,900万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位名称：富裕大北农农牧食品有限公司
2、成立日期：2017年 05月17日
3、注册地点：富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房
4、法定代表人：牛立刚
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：肉制品及副产品加工、其他饲料加工，猪的饲养，牲畜、畜牧渔业饲料批发、零售，稻谷、玉米、谷子、高粱种植、收购、销售，林木育种，林木育苗，畜禽粪污处理活动，有机肥料及微生物肥料制造。
7、股东及股权结构：
北京
大北 哈尔 哈尔
农科 滨正 滨正
技集 知贸 行贸
张 邱 张
团股 易企 易企
立 玉
份有 业（有 业（有
忠 文 昱
限公 限合 限合
司 伙） 伙）
|||
|-|-|
|4.469%|2.17%|

黑龙江大北农农牧食品有限公司
100%
齐齐哈尔大北农农牧食品有限公司
0.01%
99.99%
富裕大北农农牧食品有限公司
8、主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2019】N031号审计报告：截至2018年 12月31日，富裕大北农资产总额为 17,119.55万元，负债总额为 12,947.22万元，所有者权益为 4,172.33万元；
2018年全年度实现营业收入671.80万元，净利润为-827.33万元，资产负债率为75.63%。
截止 2019年9月30日，富裕大北农资产总额为 20,454.15万元，负债总额 15,543.40万元，所有者权益为4,910.75万元，2019年前三季度实现营业收入 7,063.29万元，净利润738.42万元，资产负债率75.99%（以上财务数据未经审计）。
9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理，现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。
三、交易对方（出租方）的基本情况
1、公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
2、成立日期：2017年 01月18日
3、注册资本：300,000.00万元
4、法定代表人：周向军
5、注册地：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）6、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）
四、融资租赁合同的主要内容
1、租赁物：养殖设备及构筑物、运猪车等作为租赁标的物
2、融资金额：不超过4,000万元
3、租赁方式：售后回租方式
4、租赁期限：4年
5、担保方式：连带责任保证担保
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和期限为准。
五、董事会意见
公司为富裕大北农提供的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前富裕大北农经营正常，黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生等各自为公司提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
六、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为本次担保有利于提高富裕大北农的资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
七、累计对外担保情况
截至本公告日，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过 862,830.51万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2018年度经审计净资产 977,888.50万元计）的88.23%，实际担保余额为 433,131.68万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过565,000.00万元（含履约担保），实际担保余额为276,511.62万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为8,444.65万元。
八、备查文件
1、第四届董事会第六十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月29日