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证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-067成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年8月14日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，因新筑投资如期归还借款，新筑投资于2015年8月14日将其质押给中信银行股份有限公司成都分行的公司股份2,200万股解除质押，现将有关情况公告如下：
2014年8月4日，新筑投资将其持有的公司无限售流通股2,200
万股质押给中信银行股份有限公司成都分行（内容详见2014年8月7
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的2014-042号公告）。
本次解除质押的2,200万股已于2015年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份解除质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司亦出具了《解除证券质押登记通知》。
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,977.0655万股（其中：无限售流通股 14,560.635万股,有限售条件流通股 1,416.4305万
股），占公司总股本的24.76%；本次解除质押股份 2,200万股，占公司总股本的3.41%，占新筑投资持有公司股份的13.77%；新筑投资持有的公司股份中仍有 8,817万股处于质押状态，占公司总股本的13.66%，占新筑投资持有公司股份的55.19%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-061秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日收到公司控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）的一致行动人华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）通知，告知其分别于2016年10月19日、2016年10月20日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持所持有的公司无限售流通股份 7,385,097股，占公司总股本的1.90%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价(元)||减持股数(股)||减持比例|
|华建兴业||大宗交易||2016.10.19||16.50||4,500,000||1.16%||
|华建兴业||大宗交易||2016.10.20||16.50||2,885,097||0.74%||
|合计||||||||7,385,097||1.90%||

自2014年11月4日华建盈富和华建兴业披露《收购报告书》至本披露日止，累计减持比例为公司总股本的 5.00%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
||||合计持有股份||141,431,000||36.39||141,431,000||36.39|
||华建盈富||其中：无限售流通股份||0||0||0||0|
||||限售流通股份||141,431,000||36.39||141,431,000||36.39|
|华建兴业||合计持有股份||19,349,353||4.98||11,964,256||3.08||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售流通股份|19,349,353|4.98|11,964,256|3.08|
||限售流通股份|0|0|0|0|
|合计|合计持有股份|160,780,353|41.36|153,395,256|39.46|
||其中：无限售流通股份|19,349,353|4.98|11,964,256|3.08|
||限售流通股份|141,431,000|36.39|141,431,000|36.39|

(注：本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的原因造成。)二、其他相关说明
1、本次华建兴业减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、股份减持方面的承诺
（1）2014年12月，公司非公开发行股份 166,389,351股，华建盈富认购141,431,000股，其承诺认购非公开发行的股份自发行结束之日（2014年12月19日）起36个月内不得转让。截至本公告日，该承诺处于严格履行中。
（2）2015年7月11日，为稳定股价，维护广大股东利益，公司控股股东华建盈富及一致行动人华建兴业、公司董事、监事、高级管理人员承诺：自即日起6个月内不减持公司股票。该承诺已于 2016年1月11日到期，已履行完毕。
华建兴业本次减持行为未违反上述承诺。
3、公司控股股东华建盈富及一致行动人华建兴业没有做出过关于最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，公司控股股东仍为华建盈富，实际控制人仍为何志平先生。
三、备查文件
1、华建兴业减持证明文件；
2、华建盈富、华建兴业的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2016年10月20日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-36湛江国联水产开发股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日召开了第二届董事会第三十次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长李忠先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐005神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）第三届董事会第九次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2016年1月 16日发出，会议于 2016年 1月 22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
全资子公司神雾环保技术新疆有限公司（以下简称“神雾新疆”或“承租人”）于2015年9月30日与内蒙古港原化工有限公司签订《内蒙古港原化工有限公司6×
33000KVA
电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目PC合同》，合同总金额为13000万元。为加快项目建设进度，缓解资金压力，神雾新疆拟与中机国能融资租赁有限公司（以下简称“中机国能”或“受益人”）针对上述项目合作实施融资租赁业务，实际融资金额为12000万元。
根据中机国能对于本次融资租赁的实施要求，拟由公司实际控制人吴道洪、控股股东北京神雾环境科技集团股份有限公司及本公司为神雾新疆本次融资租赁提供连带责任保证担保。
为支持全资子公司重大项目建设，公司拟为神雾新疆本次融资租赁交易提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为：（1）承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金(实际融资额即本金金额12000万元，及其对应利息)、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；（2）因保证人违约而给受益人造成的损失。担保期限为租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-035
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年 5月12日下午在公司会议室召开 2014年第一次职工代表大会。
经与会职工代表投票表决，选举王向东先生连任职工代表监事（简历见附件），与公司 2013年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司监事会
附件：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
王向东先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年8月至1990年7月，就职于唐山缸么热电厂，1990年8月至2006年3月在渤海铝业有限公司工作，2006年3月加入本公司任生产部长；现任本公司制造事业部副总经理、本公司第二届监事会职工代表监事。
王向东先生持有本公司股票 67,077股，占公司股份总数的0.03%，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-052
广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司董事长配偶增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司董事长李祖芹先生的通知，基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司价值的认可，李祖芹先生之配偶朱咏梅女士于 2019年 6月 6日以自有资金通过深圳证券交易所大宗交易系统增持本公司股份共计 1,600,000股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股票情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持方式|占公司总股本比例|
|朱咏梅|1,600,000|6.02|9,632,000|大宗交易|0.44%|

二、增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|朱咏梅|0|0|1,600,000|0.44%|

三、其他说明
||
|-|
|1、本次增持行为不涉及内幕交易，符合《公司法》《证券法》、《上市公|
|司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规|
|及深圳证券交易所业务规则等有关规定。|
|2、本次股份增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，未导致公司股权|
|分配不具备上市条件。|
|3、公司将根据中国证监会及深圳交易所的有关规定，对公司实际控制人、|
|一致行动人、董事、监事及高级管理人员购买公司股票的行为及时履行信息披露|
|义务，并督促公司实际控制人、一致行动人、董事、监事及高级管理人员严格按|

||
|-|
|照有关规定买卖公司股票。|

特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-053洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年9月8日以书面送达方式发出，并于2017年9月12日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》；
本次终止实施部分募投项目并注销子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用部分超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施，并注销子公司。
（二）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对外提
供财务资助的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。
且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。
三、备查文件
（一）第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一七年九月十二日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-043
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2018年4月25日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2018年4月13日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《2018年第一季度报告》全文及正文。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于修改公司发行股份购买资产暨关联交易方案之发行价格调整机制的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会根据中国证监会的相关规定及公司2018年第三次临时股东大会的授权，对本次发行股份购买资产暨关联交易方案的发行价格调整机制进行调整，调整的内容符合法律、法规和中国证监会的有关规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、审议通过《关于签署<发行股份购买资产补充协议>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
因本次发行股份购买资产之股票发行价格调整机制作出相应修改，监事会同意公司与交易对方签署《发行股份购买资产补充协议》。
4、审议通过《关于调整发行股份购买资产的发行价格调整机制不构成重组方案重大调整的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：根据中国证监会的相关规定，公司董事会对本次发行股份购买资产的发行价格调整机制进行调整，不构成对本次发行股份购买资产方案的重大调整。董事会就对本次发行股份购买资产的发行价格调整机制进行调整未超出公司2018年第三次临时股东大会授权范围。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-003深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2017年 1月 11日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2017年1月16日下午15:30在深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励、稳定和吸引公司董事、中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
《关于公司股权激励计划的提示性公告》具体内容于2017年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容于2017年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容于2017年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励名单予以核实，监事会核实后的《2017年限制性股票激励计划激励名单》具体内容于 2017年 1月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
（二）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容于 2017年 1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2017年 1月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2017年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第十二次会议决议》；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一七年一月十六日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-059深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2019年 10月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2019年 10月 30日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
2、《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
3、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-046
嘉凯城集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”或“本公司”或“公司”）及嘉凯城集团（浙江）有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“浙江公司”）拟通过公开挂牌转让其合计持有的武汉巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”或“标的公司”）100%的股权，转让后本公司及浙江公司将不再持有武汉巴登城的股权，截至目前，公司为武汉巴登城7.5亿元借款额度（实际金额以相应借款合同的实际借款剩余本金为准）提供了担保，同时公司对广东恒丰投资集团有限公司为武汉巴登城7.5亿元借款（实际金额以相应借款合同的实际借款剩余本金为准）担保提供了反担保，此外本公司还为武汉巴登城9.046亿元融资提供了担保，公司拟在转让武汉巴登城股权后，继续为武汉巴登城的上述担保提供不超过16.546亿元的对外担保。
公司2017年7月14日召开的第六届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于转让武汉巴登城投资有限公司100%股权的议案》。该担保事项尚须提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、股权转让前基本情况
名称：武汉巴登城投资有限公司
住所：武汉市江夏区五里界
法定代表人：霍东
注册资本：人民币2亿元
经营范围：对生态旅游业、酒店业、温泉水疗业、娱乐业、餐饮业、房地产业（具体项目另行申报）的投资；房地产经营；建筑工程施工；房屋拆除；物业管理；市政工程建改、管理；房屋、设备租赁、机动车停放服务；旅游信息咨询、园林绿化工程设计及施工；农副产品初加工、销售；舞台美术设计、制作；演出服装、道具制作加工；生产旅游用品、首饰、工艺品零售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
股权结构为：本公司持股51%，浙江公司持股49%。
2、股权转让后基本情况
公司拟以不低于30.39亿元的价格通过浙江产权交易所公开转让公司及浙江公司持有的武汉巴登城100%的股权，受让方须根据具体摘牌情况方可确定。本次股权转让后，本公司将不再持有武汉巴登城公司的股权。
3、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2017]01970140号），截至 2016年 12月 31日，武汉巴登城合并总资产总计 3,665,726,493.24元，合并负债合计 3,585,402,933.60元，合并所有者权益合计80,323,559.64元。2016年度，合并营业收入0元，合并净利润-9,357,856.51元。
截至2017年2月28日，武汉巴登城合并总资产总计3,743,571,843.62元，合并负债合计 3,664,796,892.83元，合并所有者权益合计 78,774,950.79元。
2017年1-2月,合并营业收入0元，合并净利润-1,548,608.85元。
三、担保协议的主要内容
本公司将在上述股权转让完成后签署相关协议，并根据具体情况予以披露。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：本公司转让完成武汉巴登城股权后，要求武汉巴登城股权受让方在股权工商变更完成之日起 3个月内（最迟不晚于 2017年 12月 31日）解除本公司的全部保证责任；如未在规定期限内解除全部保证责任，受让方应当自筹资金提前偿还相应借款本息，以此解除上述全部保证责任。如无法在前述期限内解除全部保证责任，受让方应按照相应担保债务额度日万分之五的标准向嘉凯城集团支付违约金。本次股权转让完成后至上述担保解除前，上述担保将成为本公司的对外担保事项，为此，拟在转让武汉巴登城股权后，为武汉巴登城
提供不超过16.546亿元对外担保。
2、董事会认为武汉巴登城资产质量良好，经营情况正常，有较强的偿债能力；本次对外担保是在股权转让过程中形成的，担保期限较短；受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小。
3、自股权工商变更登记完成之日起至保证责任解除之日，由受让方或本公司认可的担保方为本公司提供反担保。反担保期间如本公司承担担保责任的，因此支出的全部款项和费用均由反担保人补偿给本公司或中国恒大集团。
五、独立董事意见
公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭对本次对外担保发表意见如下：
1、目前公司为武汉巴登城所提供的担保均已经履行了公司内部审议程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、公司拟公开挂牌转让持有的武汉巴登城股权，并要求受让方在股权工商变更完成之日起 3个月内（最迟不晚于 2017年 12月 31日）解除本公司的全部保证责任，股权转让完成后至上述担保解除前，公司对武汉巴登城的担保成为对外担保事项。该对外担保是在股权转让过程中形成的，受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定。
3、同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保余额为58.50亿元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为190%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、其他
本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在该对外担保实际发生时披露具体对外担保情况。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-052
中颖电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升：25%-33%||盈利：6,208万元||
|股东的净利润|盈利：7,760万元—8,257万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
销售同比增长，平均毛利率变动不大，带动公司盈利增长。公司各产品线的销售同比均有所增长，其中以锂电池管理芯片及电机主控芯片的销售增速较快。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2018年半年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为减少2万元，去年同期约为增加6.5万元。
3、2018年半年度业绩具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-052
中颖电子股份有限公司
董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-055孚日集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会现场会议于 2017年12月5日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2017年12月4日至2017年12月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月4日15:00至2017年12月 5日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共70名，代表有表决权的股份数为351,173,615股，占公司股份总数的38.6755%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 42人，代表有表决权股份 349,902,492股，占公司股份总数的38.5355%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东28人，代表有表决权的股份1,271,123股，占公司股份总数的0.1400%。
其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计63名，代表有表决权的股份总数为46,567,461股，占公司股份总数的5.1286%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果为：350,432,315同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7889%；741,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2111%；0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 45,826,161股，占出席会议中小股东所持股份的98.4081%；
反对741,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5919%；弃权0股。
（二）《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果为：350,435,615同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7898%；738,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2102%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 45,829,461股，占出席会议中小股东所持股份的98.4152%；
反对738,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5848%；弃权0股。
（三）《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
的议案》
表决结果为：350,435,615同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7898%；738,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2102%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 45,829,461股，占出席会议中小股东所持股份的98.4152%；
反对738,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5848%；弃权0股。
（四）《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果为：350,082,092同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6892%；1,091,523股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3108%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 45,475,938股，占出席会议中小股东所持股份的97.6560%；
反对1,091,523股，占出席会议中小股东所持股份的2.3440%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
杭州老板电器股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内公司共召开4次监事会会议，主要内容如下：
（1）2013年4月9日，召开第二届监事会第九次会议，相关决议刊登于 2013年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（2）2013年 4月 24日，召开了公司第二届监事会第十次会议，相关决议刊登于2013年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（3）2013年 7月 25日，召开了公司第二届监事会第十一次会议，相关决议刊登于2013年7月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（4）2013年10月24日，召开了公司第二届监事会第十二次会议，相关决议刊登于2013年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（四）收购出售资产情况
监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）对2013年年度报告的审核意见
监事会认为：公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
杭州老板电器股份有限公司 2014年4月9日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-106北京东方园林生态股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“东方园林”，股票代码“002310”）于2015年5月27日开市起停牌，公司于2015年5月27日发布了《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2015-053）。公司于2015年7月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-073），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司分别于 2015年 7月 22日、7月 29日、8月5日、8月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号分别为：2015-079、2015-081、2015-084、2015-093），于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-095），于8月20日、8月27日、9月7日、9月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-096、2015-097、2015-099、2015-101）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，中介机构正对本次重大资产重组事项的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-055江苏华宏科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”；股票简称：华宏科技；股票代码：002645）股票于2015年6月16日、6月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、2015年6月1日，公司披露了《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
6、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：除已披露的事项外，公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项；
公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定
江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露了公司本次重大资产重组所涉及的重大风险提示，主要风险有：交易被取消的风险；审批风险；配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险；交易标的估值较高风险；标的公司承诺净利润无法实现的风险；
本次交易仅部分交易对方参与业绩承诺补偿的风险；本次交易形成的商誉减值风险等相关风险。详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就《江西赣能股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华融证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅公司股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、会计师出具的年度内部控制审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内控制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司对内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、纳入内部控制评价范围的主要单位
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位包括：
（1）江西赣能股份有限公司本部
（2）江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂（分公司）
（3）江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂（分公司）
（4）江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂（分公司）
（5）江西赣能股份有限公司抱子石水电厂（分公司）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.92%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、资金管理、投资管理、财务报告、燃料管理、安全生产管理、资产管理、运营管理、工程项目、人力资源等。
3、重点关注的高风险领域
公司重点关注的高风险领域包括生产燃料采购、工程项目管理和资金管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具
体认定标准，并与以前年度一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：财务报表的错报金额影响利润总额或净资产超过上年末经审计的净资产的5‰。
②重要缺陷：财务报表的错报金额影响利润总额或净资产超过上年末经审计的净资产的3‰。
③一般缺陷，除重大缺陷，重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
②重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
③一般缺陷，是指除重大缺陷，重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：可能造成的直接损失占利润总额或净资产超过上年末经审计的净资产的5‰。
②重要缺陷：可能造成的直接损失占利润总额或净资产超过上年末经审计的净资产的3‰。
③一般缺陷：除重大缺陷，重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：因内控缺失，致企业生产经营中出现严重违法行为被监管机构立案调查并处罚；因控制缺陷，致企业出现重大安全主体责任事故；公司重要业
务制度缺失或失效；内控评价重大缺陷未完成整改。
②重要缺陷：公司经营违规行为被主流媒体持续进行负面报道；因控制缺陷，致企业出现较大安全主体责任事故；公司一般业务制度缺失或失效；内控评价重要缺陷未完成整改。
③一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、保荐机构对赣能股份2016年度内部控制评价报告的核查意见
保荐机构经核查认为，赣能股份已建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并进行了有效地实施。
报告期内，公司下属分公司江西赣能丰城三期发电厂在建项目，在施工过程中发生施工平台倒塌事故。经核查，事故发生后，公司第一时间启动了重大事故应急处置预案，立即组织人员赶往事故现场，协助开展人员抢救及善后处置工作。
在各方的努力支持下，相关善后事宜全部顺利完成。目前，国务院调查组现场调查已经结束，相关调查结论和处理意见有待国务院批准后向社会公布。公司将根据调查结论和处理意见，进一步汲取事故教训，严格落实安全生产制度和责任制。
除此外，公司无其他内部控制相关重大事项。
综上，保荐机构认为，赣能股份 2016年度内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建立及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 2017年04月10日
谢金印
2017年04月10日
汪绮
保荐机构： 华融证券股份有限公司 2017年04月10日
（公章）
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-012永清环保股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年4月8日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年4月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。董事长马铭锋先生因公出差,由出席会议半数以上董事推选董事、总经理申晓东先生主持。马铭锋先生、袁定江先生通过通讯方式行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增补公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名罗启仕先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审核，公司董事会提名非独立董事候选人的程序合法有效，罗启仕具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
截至本决议公告日，罗启仕先生持有本公司40000股份,并持有公司控股子公司永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司10%股权。罗启仕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件：罗启仕先生简历
罗启仕先生，男，汉族，1970年9月生，清华大学工学博士（环境科学与工程专业），环境保护高级工程师（教授级）。1997年8月－2001年8月先后担任重庆市环境科学研究所水所助理工程师、生态所副所长；2005年1月－2014年11月先后担任上海市环境科学研究院固体废物与土壤环境研究所所长、国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心副主任；2014年12月－2016
年2月担任上海市环境工程设计科学研究院有限公司副总经理、上海环境卫生工程设计院副院长、上海污染场地修复工程技术中心常务副主任；2016年3月至今担任永清环保股份有限公司上海分公司负责人；2016年7月至今担任公司总工程师；2018年1月至今担任永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司董事；
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2019-035科林环保装备股份有限公司
关于深圳证券交易所监管函及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对科林环保装备股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第56号）(以下简称“《监管函》”)，现就有关情况公告如下：一、监管函的主要内容：
深圳证券交易所对公司下发《监管函》的主要内容为：
2018年 10月 26日，你公司披露 2018年第三季度报告，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 1,200万元至 1500万元。
2019年1月31日，你公司披露业绩预告修正公告，预计2018年度净利润为-3.45亿元至-2.8亿元。2019年 2月 28日，你公司披露业绩快报，预计 2018年度净利润为-3.04亿元。2019年4月23日，你公司披露业绩快报修正公告，预计 2018年度净利润为-5.39亿元。2019年4月25日，你公司在2018年年度报告中披露 2018年度经审计的净利润为-5.39亿元。你公司在 2018年业绩预告和业绩快报中披露的净利润均不准确，与实际净利润差异较大，你公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第2.1条、第11.3.3条和第11.3.7条的规定。你公司董事长黎东、董事兼总经理李曾敏、财务总监冯玮未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.2条和第 3.1.5条的规定，对你公司上述违规行为负有重要责任。
请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在2019年5月31日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
二、整改措施
1、组织董事、监事、高级管理人员、财务部以及其他相关部门人员等认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，加强相关人员对上述法律法规的学习培训，增强合规意识，规范运作，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。
2、根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定，对公司信息披露方面的工作进行进一步梳理，切实提高业务水平和责任意识。
3、要求有关职能部门今后能够严格按照上述规定和公司管理制度进行规范运作，密切关注与跟踪公司日常经营业务情况，加强部门之间的沟通交流，确保重大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，并能从此次监管函中吸取教训，提高制度执行力，杜绝类似问题的再次发生。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日