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中储发展股份有限公司
2015年度业绩说明会召开情况的公告附件
会议互动内容：
1、2015年，Henry Bath& Son Limited经营情况如何？未来的发展定位如何？能否实现国内交割库和国际交割库之间的协同？
答：公司于2016年1月完成对英国Henry Bath& SonLimited（以下简称 “HB集团”）51%股权的收购。2015年，HB集团实现销售收入 5316.14万美元，利润总额157.43万美元，数据未经审计。
公司收购HB集团51%股权后，利用其成熟的全球网络、专业经验的管理团队以及多个国际交易所交割仓库的牌照资源，不仅能够帮助中储快速完成海外布点，真正成为拥有包含 SHFE和 LME等多个交易所资质认证的交割仓库运营商，还可以很大程度地降低中储直接开展海外业务的投资风险。
中储股份全资子公司-上海中储临港物流有限公司主要侧重于上海期货交易所交割仓库业务，HB上海子公司目前主要侧重于保税区内有色金属现货仓储业务。上海中储临港物流有限公司与 HB上海子公司将充分利用各自的市场优势，积极探索创新业务模式。
2、中储完成对普洛斯增发后，在业务合作上今年会有哪些方面的推进？
答：公司与第二大股东普洛斯以股权投资为纽带，在物流基地项目建设、资本市场、资金运用、海外业务拓展、激励制度和绩效考核机制完善、管理运营能力提升等领域将进行一系列战略合作，并与普洛斯共同成立合资公司，对仓储物流业务进行物流资产与物流运营分离的试点改造，双方优势互补、业务协同，将进一步推动中储股份的发展壮大。
公司将借助普洛斯优秀的管理团队和先进的管理理念等优势，进一步完善和优化公司治理结构、内控体系、激励和监督机制。
3、中国诚通控股集团有限公司成为国有资本运营公司试点后，对公司有什么影响？
答：经国务院国有企业改革领导小组研究决定，开展国企改革“十项改革试点”，2016年深化国有企业改革将抓好“九项重点任务”。其中，中国诚通控股集团有限公司成为国有资本运营公司试点。中储股份是诚通集团下属上市公司，因此，诚通集团在履行国有资本市场化运作的职能时，将对中储股份的发展产生积极影响。
4、公司仓储土地还有哪些可能会被收储或者开发？
答：2016年，公司将根据城市发展规划和地产市场状况、系统业务战略布局等情况，启动部分单位现址开发调研和土地交储的准备工作。
5、公司发展战略有哪些？
答：公司发展战略为：以仓储资源为基础，以供应链增值服务为宗旨，在现有优势业务基础上，拓展与信息化结合的大宗商品物流、高端物流、特色物流、贸易物流、金融物流、供应链整合等综合物流业务新模式，在国内电子交易和期货交割领域中占据更大市场份额，保持国内仓储业第一名地位，打造具有核心竞争力的综合物流供应商。积极参与全国性和区域性物流节点城市物流园区建设，推进物流合理化和高效化，降低社会流通成本，加强与生产、商贸企业互动发展，充分发挥物流业的引导和促进作用，有效支撑国民经济的健康稳健发展。
6、2015年，公司扣除非经常性损益的净利润为负，原因是什么？
答：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降较多，主要原因如下：1）面对持续低迷的市场环境，公司为控制经营风险，进一步压缩了贸易和动产监管业务规模，因而带来收入和利润的下降；2）本年主要大宗商品价格进一步大幅下跌，使得公司贸易业务毛利率进一步降低，从而带来经营利润下降。3）公司本年新成立了 9家子公司，均处于筹建期，发生了较多的筹建费用，增加了本期的管理费用，减少了经营利润。
7、公司对动产监管业务的风险是如何控制的？
答：公司本着缩量避险的原则，严格控制审批，同时采取了诸如首次出质公司总部派员核库、上收合同文本、增加总部对单证的审核等具体措施，寻求从源头上控制业务风险。大力推进库内质押监管业务，以监管为手段，整合社会仓储资源，推动监管业务向金融物流业务转型。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-003柳州钢铁股份有限公司
关于公司未履行完毕承诺事项的专项披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证监会广西证监局下发的《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的公开承诺以及履行情况进行了自查，现将公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的公开承诺情况披露如下：
一、截止公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司未有超过公开承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项如下：
1、关于避免同业竞争的承诺
本控股股东广西柳州钢铁(集团)公司（以下简称“集团公司”）在本公司首发《招股说明书》中承诺：“在经营业务中将不会利用集团公司在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。”该承诺在本公司存续期间有效，自2007年2月27日起履行。集团公司在本公司《公开发行公司债券募集说明书》中承诺：“如果集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位存在与柳钢股份钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在柳钢股份提出收购要求时，集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给柳钢股份。”
集团公司严格按照上述承诺履行义务，目前未有与本公司同业竞争的情形。
特此公告
柳州钢铁股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月十四日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-011湘潭电机股份有限公司
2015年上半年度使用闲置募集资金购买理财产品
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2015年3月27日经公司第五届董事会第十七次会议决议通过，公司使用不超过8亿元闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。现将公司 2015年上半年度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品
购买额度：1.5亿人民币
期限及起始、到期日：90天，2015年4月2日—2015年7月1日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及收益率：为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比30%-100%，固定收益工具占比0-30%，产品年化收益率：5.1%。
2、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型产品
购买额度：1.5亿人民币
期限及起始、到期日：187天，2015年4月2日—2015年10月9日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及收益率：将投资于金融衍生工具，包括但不限于远期、掉期、期权或期货等，通过利率、汇率、股票价格、商品价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物挂钩，在有效控制风险的前提下，取得较为稳定、可靠的投资收益。产品年化收益率：4.8%。
3、产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第6期
购买额度：1.5亿人民币
期限及起始、到期日：179天，2015年4月3日—2015年9月29日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及收益率：本产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。产品年化收益率：4.9%。
4、产品名称：民生银行挂钩利率结构性存款理财产品
购买额度：2.0亿人民币
期限及起始、到期日：180天，2015年4月2日—2015年9月29日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及收益率：本产品为结构性理财产品。产品年化收益率：5.2%。
5、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
购买额度：1.5亿人民币
期限及起始、到期日：46天，2015年4月3日—2015年5月19日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及收益率：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债券融资工具。产品年化收益率：5.6%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪相关理财产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一五年四月四日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-066梅花生物科技集团股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行结果公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券已于 2016年10月19日发行，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券|短期融资券简称|16梅花生物CP001|
|短期融资券代码|041652024|短期融资券期限|365天|
|起息日|2016年10月20日|兑付日|2017年10月20日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.03%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国农业银行股份有限公司|||
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二〇一六年十月二十一日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-073
重庆万里新能源股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2015年8月18日起停牌；经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2015年 9月 1日起停牌不超过一个月；因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年10月1日发布了《万里股份关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2015年10月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司本次重大资产重组主要交易对方为一家互联网公司，采取的交易方式尚未最终确定，包括但不限于公司以发行股份等方式收购标的公司股权。截止目前，公司及有关各方正积极论证本次重大资产重组相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，目前尚未与交易对方签订重大资产重组框架协议。公司已请财务顾问参与本次重大资产重组有关事项的沟通与协商，待有关事项进一步明确后,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，尽快组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2016-029山东高速股份有限公司
2015年度利润分配实施公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、更正事项涉及的具体内容和原因
2016年7月7日，公司披露了《山东高速2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-028），其中重要内容提示中：
股权登记日：2015年7月13日
股权（除息）日：2015年7月14日
现金红利发放日：2015年7月14日
应更正为：
股权登记日：2016年7月13日
股权（除息）日：2016年7月14日
现金红利发放日：2016年7月14日
二、除上述更正事项外，公司于 2016年 7月 7日披露的《山东高速 2015年度利润分配实施公告》其他事项不变
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2016年7月8日
独立董事候选人声明
本人李宁，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司董事会提名为福建福能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建福能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建福能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建福能股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建福能股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李宁
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2018-053
新智认知数字科技股份有限公司
关于全资子公司新增对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
●本次担保金额：不超过2.5亿元。
●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为9.77亿元，无逾期担保事项。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：零。
一、对外担保概括
根据公司整体发展规划及资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）提供不超过 2.5亿的担保。目前公司经营正常，担保风险可控，不存在与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的情形。
二、对外担保的基本情况
新智数据拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司/远东宏信融资租赁有限公司/远东国际租赁有限公司申请不超过2.5亿元授信，授信形式包括但不限于流动资金贷款等，所获取的资金主要用于新智数据的生产经营运作。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限3年。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室
法定代表人：张滔
注册资本：人民币50000.0000万元整
成立日期：2008年1月15日
营业期限：2008年1月15日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培
训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研
发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
（二）主要财务指标
单位:万元
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||项目||2018年6月30日（未经审计）||2017年12月31日 （经审计）|
|资产总额||377,131.22||340,093.93||
|负债总额||155,823.81||129,984.39||
|流动负债总额||146,116.77||122,167.61||
|净资产||221,307.41||210,109.53||
||项目||2018年1-6月（未经审计）||2017年（经审计）|
|营业收入||83,369.28||173,549.64||
|净利润||10,758.29||21,329.24||

（三）与上市公司关系
新智认知为公司的全资子公司，公司直接持有新智认知100%的股权。
四、担保协议主要内容
公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：
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||||||||担保金额||担保|||
||担保人||被担保人||金融机构名称||||||担保方式|
||||||||（万元）||期限|||
|新智认知数字科技股份有限公司||新智认知数据服务有限公司||远东宏信（天津）融资租赁有限公司/远东宏信融资租赁有限公司/远东国际租赁有限公司||25,000||三年||连带责任保证||

五、董事会意见
经公司第三届董事会第十三次会议审议，全体董事审议通过了《公司为全资
子公司新增对外担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 15亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供9.77亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的25.74%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
元成环境股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人元成环境股份有限公司董事会提名委员会，现提名涂必胜为元成环境股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任元成环境股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与元成环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括元成环境股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在元成环境股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：元成环境股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-079清源科技（厦门）股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
设立的公司名称及投资金额：
1.兰州新区中阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元；
2.晋江旭阳新能源有限公司，注册资本人民币600万元；
3.西安清源华西能源有限公司，注册资本人民币5,000万元；
4.永安清阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元；
5.禹州清阳新能源有限公司，注册资本人民币1,000万元；
6.上海清源累土能源有限公司，注册资本人民币8,000万元；
7.沧州闽阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元；
8. Clenergy Global ProjectsGmbH，注册资本：25,000欧元；
9.漳州卓源新能源开发有限公司，注册资本人民币1,000万元；
10.莆田市荔城区科源新能源有限公司，注册资本人民币100万元；
11.建宁卫阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元。
特别风险提示:本事项为设立新公司，新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
一、对外投资概述
（一）清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）于2017年9月11日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。
（二）根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需
提交股东大会审议批准。
（三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资设立公司的基本情况
(一)兰州新区中阳新能源有限公司
1.注册资本：人民币2,000万元
2.注册地址：甘肃省兰州市兰州新区中川镇平岘村一社
3.经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务
4.出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权
(二)晋江旭阳新能源有限公司
1.注册资本：人民币600万元
2.注册地址：福建省泉州市晋江市东石镇肖下村安东工业园区金山路31号
3.经营范围：太阳能发电及电力销售服务；光伏设备及元器件的销售；
软件开发。
4.出资比例：清源股份出资600万元人民币，持有其100%股权
(三)西安清源华西能源有限公司
1.注册资本：人民币5,000万元
2.注册地址：陕西省西安市高新区高新三路 8号西高智能大厦 1幢 1单元10501室
3.经营范围：光伏、风力、太阳能电站工程、发电工程的设计、施工、技术服务；新能源技术的技术咨询服务；燃气发电系统的开发、建设、运营及维护
安秦铭新能源有限公司出资2,000万元人民币，持有其40%股权
(四)永安清阳新能源有限公司
1.注册资本：人民币2,000万元
2.注册地址：福建省三明市永安市燕江南路1399号B栋403室
3.经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；电力销售
4.出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权
(五)禹州清阳新能源有限公司
1.注册资本：人民币1,000万元
2.注册地址：禹州市钧台办事处河北陶瓷职业学院路口
3.经营范围：太阳能电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、安装、施工服务
4.出资比例：清源股份出资1,000万元人民币，持有其100%股权
(六)上海清源累土能源有限公司
1.注册资本：人民币8,000万元
2.注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
3.经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电力建设工程施工，电力设备、电子产品、电子元器件、机械设备及配件、电线电缆、建筑材料、五金交电的销售，合同能源管理，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务
(七)沧州闽阳新能源有限公司
1.注册资本：人民币2,000万元
2.注册地址：河北省沧州市新华区黄河东路南侧小赵庄乡西村 4-208
3.经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务
4.出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权
(八) Clenergy Global Projects GmbH
1.注册资本：25,000欧元
2.注册地址：德国
3.经营范围：太阳能项目的设计、建造、运营和维护、融资和投资；
设备贸易
4.出资比例：ClenergyInternational（HK）Limited（全资子公司）出资25,000欧元，持有其100%股权
(九)漳州卓源新能源开发有限公司
1.注册资本：人民币1,000万元
2.注册地址：福建省漳州市长泰县岩溪镇田头村241号
3.经营范围：太阳能电站的运营；电力销售；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务
4.出资比例：清源股份出资1,000万元人民币，持有其100%股权
(十)莆田市荔城区科源新能源有限公司
1.注册资本：人民币100万元
号楼601室
3.经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；电力销售
4.出资比例：清源股份出资100万元人民币，持有其100%股权
(十一)建宁卫阳新能源有限公司
1.注册资本：人民币2,000万元
2.注册地址：福建省三明市建宁县经济开发区翔飞路9号
3.经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、施工服务；电力销售 4.出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资设立子公司主要用于开展光伏电站项目的开发、投资与建设业务，符合公司的发展规划。
公司目前财务状况稳健，本次对外投资公司将使用自有资金，目前尚未实缴注册资本，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立的新公司，设立后相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-037百大集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：百大集团，股票代码：600865）于 2016年 12月 7日、12月 8日和 12月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查以及向控股股东和实际控制人函证确认，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、最近多家网站转载了一篇题为《阿里商业托管 20年，百大集团有望成为下一个三江购物》的文章，公司就此澄清如下：
（1）2008年 1月 30日公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协
议》，将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货管理，期限为 20年。根据《委托管理协议》，杭州百货大楼每年向公司上缴约定数额的委托经营利润，若公司在某个管理年度取得的委托经营利润达不到约定的目标，浙江银泰百货将负责对差额部分以现金方式补足。因此，公司每年可获得稳定的委托经营利润，不受行业环境波动影响。
（2）除委托管理经营以外，公司与银泰并无其他合作计划，不构成文章中所说的“合并”情况。
（3）关于银泰与阿里巴巴集团的合作、以及阿里巴巴集团与杭州市下城区政府的合作，公司从未参与。有关公司与阿里巴巴集团、三江购物的任何猜测纯属市场臆想，公司与阿里巴巴集团不存在关联关系，公司也没有与阿里巴巴集团就开展业务合作、进行合并事宜进行洽淡或达成意向，敬请投资者注意风险。
4、公司市盈率与同行业比较
公司目前的市盈率与同行业相比明显偏高，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||公司简称及股票代码|12月7日|12月8日|12月9日|
|静态市盈率（PE）|杭州解百（600814.SH）|32.12|31.42|34.55|
||合肥百货（000417.SZ）|26.84|26.64|27.50|
||广百股份（002187.SZ）|20.48|19.88|20.37|
||欧亚集团（600697.SH）|16.95|16.62|16.82|
||平均值|24.10|23.64|24.81|
||百大集团（600865.SH）|37.75|40.18|44.20|
|动态市盈率（PE,TTM）|杭州解百（600814.SH）|37.93|37.11|40.80|
||合肥百货（000417.SZ）|25.57|25.37|26.19|
||广百股份（002187.SZ）|25.53|24.78|25.40|
||欧亚集团（600697.SH）|16.76|16.44|16.64|
||平均值|26.45|25.92|27.26|
||百大集团（600865.SH）|40.93|43.57|47.93|

数据来源：同花顺iFinD
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临 086
国旅联合股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|188,078,912|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.2480|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长施代成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事长施亮、董事王东红、陈伟、黄健翔、独立董事黄兴孪、李晓光因工作原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席蔡丰、监事吕晓峰因工作原因请假；
3、董事会秘书陆邦一出席会议；公司副总经理、财务总监连伟彬列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,077,112|99.9990|1,800|0.0010|0|0|

2、议案名称：《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,077,112|99.9990|1,800|0.0010|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》|56,584,346|99.9968|1,800|0.0032|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元、张璇
2、律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司2016年11月16日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2016-035债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日、7月2日分别召开第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的短期融资券，具体内容详见公司于2015年6月16日、7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《赛轮金宇第三届董事会第十九次会议决议公告》（编号：临2015-031号）及《赛轮金宇2015年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临
2015-041号）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP65号、中市协注[2016]CP66号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，并对相关事项进行了说明。
《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP65号）主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自本通知书落款之日起2
年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP66号）主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发
行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，做好本次短期融资券的相关发行及信息披露工作。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年3月25日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－56国金证券股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
董事会授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 26日召开了公司 2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。具体内容参见公司于 2015年 11月 27日在上海证券交易所网站披露的公司《2015年第四次临时股东大会决议公告》。
目前公司本次非公开发行股票申请尚需取得中国证监会核准文件后继续实施后续发行相关工作，为确保公司本次非公开发行股票的延续性和有效性，公司于 2016年 10月 27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的议案》和《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意并提请公司股东大会将 2015年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票决议有效期和对董事会及其
获董事会转授权人士的授权有效期延长至 2016年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月。除延长前述有效期限外，本次非公开发行股票方案其他内容及股东大会对董事会的授权事项保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2019－033北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于2019年9月 26日召开2019年第二次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五十二次会议通知于2019年9月5日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年9月10日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》；
公司于近日获得工业和信息化部批准的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（B1-20193553）为跨地区经营许可证，业务种类及覆盖范围为互联网数据中心业务（机房所在地为北京）、互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）（机房所在地为保定）。此业务与 2016年北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：京A2.B1.B2-20130025）中的数据中心业务重叠。经董事会审议，同意终止《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：京A2.B1.B2-20130025）中的“互联网数据中心业务”（北京市），并由公司向北京市通信管理局申请核发新证。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年9月26日（星期四）下午2：30在本公司三层会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司召开2019年第二次临时股东大会的通知。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议的第一项内容尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-007国投新集能源股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现就相关风险提示如下：一、公司于 2016年 1月 30日披露了《国投新集能源股份有限公司 2015年度业绩预亏公告》（2016-006号），经公司财务部门初步测算，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润将为负值。
二、如公司 2015年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
三、如公司股票在 2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理，根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》的规定，公司股票将于被实施特别处理当日起调整出融资融券的证券范围。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国投新集能源股份有限公司二 O一六年元月三十日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-002东兴证券股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年2月5日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和电话方式举行，应参会董事12名，实际参会董事共12人。其中，董事邵晓怡委托董事秦斌代为表决，独立董事张伟委托独立董事郑振龙代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：一、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
鉴于独立董事朱武祥先生和韩建旻先生任期届满不再连任，公司 2017年第二次临时股东大会选举宫肃康先生和孙广亮先生为公司第四届董事会独立董事，宫肃康先生和孙广亮先生均已获得中国证券监督管理委员会北京证监局证券公司独立董事任职资格。
根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会选举宫肃康先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员、风险控制委员会委员；选举孙广亮先生为公司第四届董事会发展战略委员会委员、审计委员会委员。
二、审议通过《关于向全资子公司东兴期货有限责任公司增资的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意公司向全资子公司东兴期货有限责任公司（以下简称“东兴期货”）增资2亿元人民币，同意东兴期货全部转增其子公司东兴财富资产管理有限公司，授权公
司经营管理层办理本次增资涉及的相关事宜。《东兴证券股份有限公司对外公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、审议通过《关于东兴证券（香港）金融控股有限公司向其控股子公司东兴证券（香港）有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事秦斌、江月明、邵晓怡、黎蜀宁回避表决。
董事会同意公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司向其控股子公司东兴证券（香港）有限公司增资6亿元港币。《东兴证券股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、审议通过《关于东兴证券（香港）金融控股有限公司向其全资子公司东兴证券（香港）资产管理有限公司增资的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司向其全资子公司东兴证券（香港）资产管理有限公司增资6亿元港币。《东兴证券股份有限公司对外投资公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年2月6日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2018-67重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司拟为公司控股股东太极集团有限公司融资 25,000万元提供担保额度，担保期限为一年。
公司第九届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案，公司董事就上述担保均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司（国有独资企业）
法定代表人：白礼西；
注册资本：34,233.8万元
股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会
主营业务：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、
保健食品;批发兼零售：预包装食品等。
住所：重庆市涪陵区太极大道 1号
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为 1,201,055.25万元，净资产为 120,272.28万元，营业收入为 979,893.19万元，净利润为 517.37万元。
关联关系：为公司控股股东。
三、担保人基本情况
公司名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：55,689.0744万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 1,066,243.55万元，净资产为 122,781.09万元，主营业务收入为 873,452.30万元，净利润为 9,813.35万元。
三、担保主要内容
因经营发展需要，公司拟为公司控股股东太极集团有限公司新增融资25,000万元提供担保，担保期限为一年。
四、对外担保数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额 413,579.35万元。其中公司为控股股东及关联方担保
136,499.71万元，占公司 2017年度经审计的净资产的121.13%，占公司 2018年第三季度净资产的42.26%；公司为控股子公司担保 277,079.64万元，占公司 2017年度经审计净资产的227.61%，占公司第三季度净资产的85.78%。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司的银行借款提供了 241,000万元的担保。董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司及其关联方提供担保不存在风险。
独立董事意见：因生产经营需要，公司为控股股东太极集团有限公司提供了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事意见。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年 10月 25日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2018-022债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》。
经审议决定，继续聘任冯焕培先生为公司总经理，任期三年。
个人简历：
冯焕培先生，中国国籍，1966年出生。最近五年一直在本公司及下属公司工作和任职，具有丰富的企业管理和市场营销经验，在太阳能光伏行业具有较高知名度和较深资历；2008年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；曾获2007年度、2008年度、2009年度北京市西城区先进科技工作者称号；现任本公司董事长兼总经理。系本公司实际控制人之一，直接持有本公司 449,698,668股股份，通过持有北京京运通达兴科技投资有限公司94.67%的股权而间接持有本公司 662,690,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-088
南京新街口百货商店股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 7月3日收到股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称银丰生物）关于本公司无限售流通股股票质押式回购交易的通知，具体内容如下：
一、股票质押式回购交易基本情况
1、2018年 6月 27日，银丰生物与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易业务协议，质押股数为本公司无限售流通股 4,836,000股，初始交易日期为2018年6月27日，购回交易日为2020年9月4日。
2、2018年 6月 27日，银丰生物与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易业务协议，质押股数为本公司无限售流通股 1,209,000股，初始交易日期为2018年6月27日，购回交易日为2020年9月10日。
截至本公告披露日，银丰生物持有本公司股份 96,722,192股，占本公司总股本8.7%；累计质押总股数为 96,720,878股，占其所持公司股份总数的99.99%，占本公司总股本8.69%。
银丰生物进行上述股权质押目的是满足其日常经营需要。银丰生物资信良好，具备偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
如若出现重大变动情况，公司将及时披露相关信息。
二、备查文件
海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年7月4日