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北京中科三环高技术股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-020北京中科三环高技术股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|文恒业|董事|工作原因|王震西|
|钟慧静|董事|工作原因|王震西|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|中科三环|股票代码||000970|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|赵寅鹏||田文斌||
||北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层||北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层||
|办公地址|||||
|电话|010-62656017||010-62656017||
|电子信箱|security@san-huan.com.cn||twb@san-huan.com.cn||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,775,888,902.03|1,670,275,601.80|6.32%|

北京中科三环高技术股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净利润（元）|153,133,026.65|152,640,340.84|0.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||141,991,415.61|146,205,093.97|-2.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-17,433,277.71|238,111,824.12|-107.32%|
|基本每股收益（元/股）|0.1440|0.1400|2.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1440|0.1400|2.86%|
|加权平均净资产收益率|3.65%|3.86%|-0.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,803,366,119.70|5,589,731,985.76|3.82%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,167,418,484.29|4,120,805,457.64|1.13%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||82,644||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|北京三环新材料高技术公司|国有法人|23.17%||246,853,272|||||
|TRIDUSINTERNATIONAL INC|境外法人|4.16%||44,259,299|||||
||||||||冻结|670,000|
|TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C|境外法人|3.78%||40,231,812|||||
|宁波联合集团股份有限公司|境内非国有法人|2.89%||30,750,728|||||
|宁波电子信息集团有限公司|境内非国有法人|1.02%||10,905,000|||||
||||||||冻结|10,905,000|
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.84%||8,912,442|||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|其他|0.73%||7,788,233|||||
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金|其他|0.61%||6,459,578|||||
|中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金|其他|0.59%||6,265,512|||||

北京中科三环高技术股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉|其他|0.58%|6,194,962|
|||1、公司第1、2、3、4、5名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变||
|上述股东关联关系或一致行动||||
|||更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或||
|的说明||||
|||有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。||
|参与融资融券业务股东情况说||||
|||无||
|明（如有）||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，原材料市场价格波动较大，金属镨钕价格由2017年初的33万元/吨左右上涨至六月下旬的41万元/吨左右，上涨幅度约24%，其他主要稀土品种也均有较大幅度的上涨；同时宏观经济形势未见明显好转，下游钕铁硼消费市场总体上仍保持平稳态势。
面对原材料上涨的压力，公司高度重视原材料的库存管理，积极进行运作以保障原料供应，有力降低原材料价格上涨对生产经营的影响；面对严峻的市场环境，公司通过加大市场营销力度，稳固老客户粘度，增加新产品应用，积极开发新的产品应用领域，扩大市场影响力等有效措施，不断提升公司产品竞争力。
报告期内，公司完成营业收入177,588.89万元，比上年同期增长6.32%；归属于母公司所有者权益的净利润为15,313.30万元，比上年同期增长0.32%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
北京中科三环高技术股份有限公司2017年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-35河北建投能源投资股份有限公司
关于积极维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期股票市场出现非理性波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，保护全体投资者特别是中小投资者权益，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业和自身实际，将进一步加强市值管理工作，以改善并提升公司估值水平为目标，制定了维护股价稳定的相关措施，具体内容如下：
一、落实中国证监会要求，向大股东及董事、监事、高级管理人员传达了中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，鼓励大股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票。公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司承诺未来六个月内不减持公司股份。
二、继续做优做强基本面，提升公司内在价值。把握新电改、京津冀一体化以及国企改革政策机遇，结合内外部环境优化、调整能源产业结构，拓展与核心业务相关的能源业务领域；不断深化专业化管理，促进存量资产提质增效，打造能源产业核竞争力，进一步提升业绩。
三、实施连续稳定的利润分配政策，为股东创造更大回报。
四、不断加强投资者关系管理，采取网络、现场调研、业绩说明会、路演等多种形式做好投资者沟通工作，展示、发掘公司内在价值，合理引导市场预期，通过资本运营与实体经营的良性运转，使股价真正体现公司价值。公司拟安排在 2015年半年报披露后尽快召开中期业绩说明会，介绍公司上半年生产经营情况及公司未来发展规划。
作为资本市场参与主体，公司将密切关注市场后续发展变化，及时采取有效的稳定股价措施，坚决维护资本市场稳定发展。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 7月 10日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-014深圳市路畅科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：路畅科技，证券代码：002813）自2017年02月10日开市起停牌,并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-005）。停牌期间，公司分别于2017年2月17日、2月24日以及3月3
日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-006、2017-009、2017-011）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌,并于2017年3月10日公司披露了《深圳市路畅科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-012）。
自公司股票停牌以来，本次重组有关各方及中介机构正在积极、有序地推进相关尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-106新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（证券简称：新大洲A；证券代码：000571）已于2016年11月1日开市起停牌，于2016年11月2日发布了《新大洲控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：临2016-098)。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
2016年11月24日，公司第八届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了《关于公司出售新大洲本田摩托有限公司50%股权的具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
本次重大资产重组的方案为公司拟向宁波新大洲股权投资有限公司出售持有的新大洲本田摩托有限公司50%股权，交易对价89,222.115万元。本次交易完成前，公司直接持有新大洲本田摩托有限公司50%股权；本次交易完成后，不再持有新大洲本田摩托有限公司股权。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年11月26日
独立董事关于公司转让泰州华侨城和文旅科股权给华侨城集团公司及其全资子公司关联交易的的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司转让泰州华侨城和文旅科股权给华侨城集团公司及其全资子公司关联交易的独立意见
深圳华侨城股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于 2017年 4月 11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司关联交易的议案》。通过审查公司提交的有关资料，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
公司与关联方的关联交易事项公平、合理，不存在利益输送的情况，本次关联交易有利于公司业务的正常经营，公司主要业务不会因此被关联方控制，不构成对公司独立性的影响，不存在损害全体股东利益的行为
在审议该关联交易事项前，公司与我们进行了有效沟通，我们也出具了事前认可意见,同意公司将该关联交易事项提交公司董事会审议。在审议过程中，关联董事表决时进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其它规范的要求。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效，该事项将提交公司股东大会审议。
独立董事关于公司转让泰州华侨城和文旅科股权给华侨城集团公司及其全资子公司关联交易的的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许 刚 余海龙 吴安迪 周纪昌
二〇一七年四月十一日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-084深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 20日披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月6日下午14：00
网络投票时间：2017年7月5日—2017年7月6日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2017年7月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2017年7月5日15：00至2017年7月6日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，所持有表决权的股份总数为 326,163,325股，占公司有表决权股份总数的比例为46.3084%；
本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。出席会议的股东及股东代表均为 2017年 6月 30日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
同意 326,163,325股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2017年第二次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一七年七月六日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-071中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年5月25日以书面形式发出。
2、本次会议于2017年5月28日上午9:00时以通讯表决方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实到9名，代表9名董事参加会议。
4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3名监事及高管人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的议案》
经审议，董事会认为：本次担保系公司子公司为下属公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保有利于下属公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意本次担保事项。本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的公告》。
独立董事对此已进行事前认可并发表独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》
经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。董事会同意公司将总额不超过 240,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-068
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司第二期股票期权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要于 2015年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年8月14日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要，《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要、《第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》于2015年8月15
日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-058上海飞凯光电材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）已于 2016年 7月 25日开市起停牌。具体内容详见公司 2016年 7月 25日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）。停牌期间，公司分别于2016年8月1日、8月 8日、8月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-054、2016-057）。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的资产情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司（以下简称“和成显示”）100%股权，并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（证券简称：和成显示；证券代码：833241），主要从事液晶材料的研发、生产和销售，主要产品为：TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体，并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示已于2016年7月26日起暂停转让。
公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产，同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金，可能涉及关联交易。
（二）交易具体情况
1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权，并配套募集资金，具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、公司股票停牌前一个交易日（2016年7月22日）主要股东持股情况：
|||||||||
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|前 10名股东持股情况||||||||
|||||||持有有限售|持有无限售|
|||持股比||||||
|股东名称|股东性质|||持股数量||条件的股份|条件的股份|
|||例||||||
|||||||数量|数量|
|飞凯控股有限公司|境外法人|53.80%||55,949,400||55,949,400||
|上海康奇投资有限公司|境内非国有法人|3.86%||4,018,500||3,082,950|935,550|
|上海凯佳投资管理咨询有限公司|境内非国有法人|3.00%||3,120,000||3,120,000||
|江苏凯凯电信器材有限公司|境内非国有法人|3.00%||3,120,000|||3,120,000|
|北京联科斯凯物流软件有限公司|境内非国有法人|3.00%||3,118,000||2,340,000|778,000|
|北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司|境内非国有法人|2.81%||2,925,000||2,925,000||
|李海清|境内自然人|1.85%||1,926,307|||1,926,307|
|兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金|其他|1.83%||1,900,064|||1,900,064|
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金|其他|1.11%||1,154,600|||1,154,600|
|中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金|其他|1.06%||1,107,150|||1,107,150|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
||||持有无限售||股份种类|||
|股东名称|||条件股份数|||||
||||||股份种类||数量|
||||量|||||
|江苏凯凯电信器材有限公司|||3,120,000||人民币普通股||3,120,000|
|李海清|||1,926,307||人民币普通股||1,926,307|
|兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金|||1,900,064|||||
||||||人民币普通股||1,900,064|
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金|||1,154,600|||||
||||||人民币普通股||1,154,600|
|中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金|||1,107,150|||||
||||||人民币普通股||1,107,150|

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|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金|1,044,174|||
|||人民币普通股|1,044,174|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,032,400|人民币普通股|1,032,400|
|上海康奇投资有限公司|935,550|人民币普通股|935,550|
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|899,880|人民币普通股|899,880|
|华富利得资管－浦发银行－涌信 6号资产管理计划|828,561|人民币普通股|828,561|

4、与交易对方沟通情况
截至本公告披露日，公司与交易对方签署了《股权收购意向书》，尚未签署重组框架协议，具体交易方案尚未确定。
5、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组事项涉及的独立财务顾问为国元证券股份有限公司，审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，法律顾问为通力律师事务所，评估机构为沃克森(北京)国际资产评估有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，对交易标的的审计、评估工作正在有序推进。
6、本次交易事前审批及进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
公司原承诺争取于2016年8月24日前按要求披露重大资产重组预案或报告
书，由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待确定。因此预计公司无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
本公司承诺争取于2016年9月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》
的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据事项进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司承诺将与各方一起全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
四、风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-035
海南海药股份有限公司
关于公司实际控制人刘悉承先生要约收购公司股份的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次要约收购有效期为 2017年 5月 4日至 2017年 6月 2日。
按照本次要约收购申报程序，在本次要约收购期限内最后三个交易日（即 2017年 5月 31日、2017年 6月 1日和 2017年6月 2日），预受的要约不可撤回。
海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）于2017年5月 3日公告了《海南海药股份有限公司要约收购报告书》。公司实际控制人刘悉承先生自2017年5月4日起要约收购海南海药133,597,926股股份。
一、要约收购基本情况
本次要约收购的收购人为刘悉承先生，收购方式为部分要约收购的方式。本次要约收购范围为除深圳市南方同正投资有限公司所持有股份外的其他无限售条件的流通股，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|要约价格|要约收购股份数量|占总股本比例|
|无限售条件的流通股|14.50元/股|133,597,926股|10%|

二、要约收购目的
本次要约收购系海南海药实际控制人刘悉承先生长期看好上市公司未来的发展前景，拟通过进一步巩固控股地位，加强对上市公司的影响力，有效促进上市公司稳定发展，进一步提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。收购人此次要约收购不以终止海南海药上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30个自然日，期限自 2017年 5月 4日至 2017年 6
月 2日。在要约期限内最后 3个交易日（即 2017年 5月 31日、2017年 6月 1日和 2017年 6月 2日）内，预受的要约不可撤回。在要约收购期限内，投资者可以在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
四、受要约人预受要约的方式和程序
1、收购编码：990050
2、申报价格：14.50元/股
3、申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、申请预受要约
海南海药股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。非限售流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
7、收购要约变更
要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理
要约期满后，若预受要约股份的数量不高于 133,597,926股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 133,597,926股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（133,597,926股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公司指定的结算备付金账户，然后通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
五、受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
2、撤回预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
6、本次要约期限内最后三个交易日，即 2017年 5月 31日、2017年 6月 1日和2017年6月2日，预受的要约不可撤回。
六、预受要约的情况
截至2017年5月23日，预受要约的股份数量合计19,666,785股。
七、本次要约收购的详细情况
投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2017年 5月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《海南海药股份有限公司要约收购报告书》全文。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十四日
福建三钢闽光股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度日常关联交易事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司预计在 2017年度发生的日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司预计在 2017年度发生的日常关联交易包括四类：一是公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；二是公司与参股公司的日常关联交易；三是公司与股东厦门国贸集团股份有限公司及其控股子公司福建三钢国贸有限公司、厦门启润实业有限公司的日常关联交易；四是公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司预计在 2017年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们已同意公司将 2017年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2017年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合
法有效的。上述四类日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
独立董事签名：
陈建煌 汪建华 潘越
江苏亿通高科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第六届董事会将于2019年5月19日任期届满，根据《公司法》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名，独立董事3名。
公司董事会提名王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生、王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经过对公司第七届董事会非独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为本次提名候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格，也不是失信被执行人。本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第六届董事会将于2019年5月19日任期届满，根据《公司法》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名吴敏艳女士、刘向明先生、周俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
经过对公司第七届董事会独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人周俊先生、刘向明先生、吴敏艳女士已经取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
独立董事：_________ ________ _________
杨金才 惠彦 周俊
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-33
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议（临时）通知于 2016年 6月 8日（星期三）以书面方式发出，会议于 2016年 6月 12日（星期日）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、陆川先生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于向徐工集团财务有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
内容详见2016年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-34的公告。
（二）关于实施印度工程机械生产制造基地投资项目的议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2016年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-35的公告。
（三）关于回购部分社会公众股份实施完成的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2016年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-36的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 6月 12日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金信诺拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向 5名特定投资者非公开发行股票 35,982,008股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额|
|金信诺工业园|30,000.00|
|新型连接器生产及研发中心建设项目|23,293.85|
|特种线缆产能扩建项目|20,741.63|
|大数据线缆生产基地建设项目|14,683.28|
|年产45万平方米印制电路板项目|14,000.00|

|||
|-|-|
|金信诺企业信息化管理平台|8,000.00|
|补充流动资金项目|9,281.24|
||120,000.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、本次募集资金置换预先投入自筹资金的情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入，截止 2016年 11月 17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,954.67万元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|以自筹资金预先投入金额|
|金信诺工业园|30,000.00|795.63|
|新型连接器生产及研发中心建设项目|23,293.85|1,260.99|
|特种线缆产能扩建项目|20,741.63|1,423.99|
|大数据线缆生产基地建设项目|14,683.28|1,386.00|
|年产45万平方米印制电路板项目|14,000.00|1,836.28|
|金信诺企业信息化管理平台|8,000.00|251.78|
|补充流动资金项目|9,281.24||
||120,000.00|6,954.67|

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间少于6个月。
注：截至目前，常州安泰诺15%的股权收购工作正在进行中，暂不进行募集资金的置换，公司会在募集资金到账6个月内完成股权收购工作，届时将通过增资方式把募集资金注入常州安泰诺用于年产45万平方米印制电路板项目建设，同时进行募集资金的置换。
四、履行的相关审批程序
本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项已经公
司第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议审议
通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜已履行了必要的审批程序，相关议案已经公司第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会 2016年第十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核查并出具了鉴证报告。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。综上，保荐机构同意公司实施本次使用6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司 2016年 11月22日
华西证券股份有限公司独立董事
关于调整外部董事津贴标准的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会 2018年第五次会议审议的关于调整华西证券股份有限公司外部董事津贴标准的事项，发表独立意见如下：
1、该事项经董事会审议通过，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议，符合法律法规及公司有关制度的规定。
2、公司外部董事津贴调整后符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，有利于公司吸引优秀人才，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
3、综上所述，作为独立董事，我们同意将调整华西证券股份有限公司外部董事津贴标准的事项提交股东大会审议。
独立董事：贝多广、项振华、荣健、蒲虎、李平
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-56桑德环境资源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议重要内容提示：
1、本次股东大会采取现场投票的表决方式；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况：
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会采取现场投票方式进行。会议时间为2014年6月26日（星期四）10:00-11:00。
1、召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持人：公司董事长文一波先生；
4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
参加公司2014年第一次临时股东大会的股东及委托代理人：参加公司本次股东大会表决的股东及委托代理人共计9名，代表有表决权股份总数382,675,711股，占公司总股本843,616,621股的45.36%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市中伦律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证，本次会议的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议及表决情况：
本次股东大会与会股东及委托代理人以现场记名投票表决方式按照会议议程审议了以
下议案，审议表决结果如下：
1、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。
表决结果：同意382,675,711股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
本项议案获表决通过。
四、律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杜进律师、吴映京律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年六月二十七日