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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-055
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次注销的股票期权的授予日为2013年8月8日，公司本次注销的股票期权共计288,494份，共涉及激励对象5人。
本次回购注销的限制性股票授予日为2013年8月8日，授予价格为4.51元/股.公司本次回购注销的限制性股票共计221,272股，因实施了2014年度权益分派，回购价格为2.254元/股，共涉及激励对象2人。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将因离职不符合条件的原股票期权激励对象已获授未行权的股票期权予以注销，原限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，具体内容如下：
一、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票原因、数量及价格
根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第七章公司、激励对象发生异动的处理二、激励对象个人情况发生变化（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。”的规定。由于首次授予的激励对象毕金成、龚再祥、黄国强、林琳、王永立共计5人已离职，其对应的股票期权288,494份被作废注销。
根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第七章公司、激励对象发生异动的处理二、激励对象个人情况
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）发生变化”以及“第四章股权激励计划具体内容二、限制性股票激励计划（九）回购注销的原则”的相关规定和公司2013年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权，由于首次授予的激励对象王永立、林琳因离职已不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票221,272股将予以回购注销。
2015年3月25日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司
2014年度利润分配预案的议案》，经2015年4月17日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司于2015年4月29日实施完毕，公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本357,391,950股为基数，向全体股东每10股派1.500977元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.006515股。
鉴于公司2014年度利润分配方案的实施，根据《激励计划》的规定，公司对首次授予的限制性股票回购价格进行调整，首次授予限制性股票回购价格调整为2.254元/股。
公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币498,747.088元，全部为公司自有资金。
二、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关内容说明
（1）注销部分股票期权的相关内容说明
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|内容|说明|
|注销的股票种类|股票期权|
|注销的股票数量（份）|288,494|
|股票期权总额（份）|10,135,701|
|占所涉标的比例 （%）|2.85%|

备注：①因离职不符合激励条件而需注销的人员及对应股票期权数额统计在股票期权总额内。②以上表中不包含预留部分数据。
（2）回购注销部分限制性股票的相关内容说明
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|内容|说明|
|回购并注销股票种类|限制性股票|
|回购并注销股票数量（股）|221,272|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）
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|限制性股票总额（股）|10,304,556|
|占所涉标的比例（%）|2.15%|
|股份总额（股）|715,789,898|
|占总股本比例（%）|0.03%|

备注：①股份总额为2015年7月28日数据。②限制性股票总额不包含预留部分数据。
③本次因离职不符合激励条件而需回购注销的人员及对应限制性股票数额统计在限制性股
票总额内。
本次回购注销不影响公司限制性股票与股票期权激励计划的实施。
三、本次回购后股本结构变化表
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||回购注销前||本次回购注销数量|回购注销后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|205,636,357|28.73|221,272|205,415,085|28.71|
|02 股权激励限售股|8,477,961|1.18|221,272|8,256,689|1.15|
|04 高管锁定股|197,158,396|27.54||197,158,396|27.55|
|二、无限售流通股|510,153,541|71.27||510,153,541|71.29|
|其中未托管股数|0|0||0|0|
|三、总股本|715,789,898|100.00|221,272|715,568,626|100.00|

注：①因公司股票期权采用自主行权模式，故回购注销前的股本以中国证券登记结算有限公司2015年7月28日下发的数据为准。②自2015年4月30日至2015年7月28日期间，股票期权激励对象行权认购股票期权773,158份，认购款已由中国证券登记结算有限公司划付本公司，公司将与回购一并办理验资手续。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，我们认为公司董事会本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）股票的行为符合《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意由公司将已不符合激励条件激励对象对应的股票期权及限制性股票部分进行相应处理。
六、监事会意见
监事会认为：公司首次授予的部分股票期权激励对象因离职已不符合激励条件，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意公司取消相关人员的股票期权并办理注销手续。
首次授予的部分限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划，同意公司将原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果准确，程序符合相关规定。
七、法律意见书
信达律师认为，英威腾本次股权激励计划调整的程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次调整所引致的注册资本减少履行相关法定程序外，本次股权激励计划调整相关事宜已经履行了现阶段必要的程序。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、第三届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年7月29日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-362深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议决议通知于2016年12月1日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月5日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共3人。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以2票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
关联监事张少忠先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，调动公司董事、监事、中高级管理人员及核心骨干人员的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
监事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
二、最终以2票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
关联监事张少忠先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，本员工持股计划（草案）获得股东大会批准后，将委托华润深国投信托有限公司管理，并签订《华润信托•怡亚通员工持股一期集合资金信托计划资金信托合同》，全额认购由华润信托设立的怡亚通员工持股一期集合资金信托计划劣后级份额，怡亚通员工持股一期集合资金信托计划通过定向产品以二级市场购买、大宗交易等合法合规方式取得并持有怡亚通股票。
本议案的详细内容，请见公告日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《华润信托•怡亚通员工持股一期集合资金信托计划资金信托合同》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称|
|“宇商小贷”）拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下简称“招|
|银前海金融”）平台挂牌转让经宇商小贷确认、招银前海金融认可宇商小贷所持|
|有的债权收益权，同时通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司(以下简称“前海|
|滚雪球财富管理”)平台进行债权收益权转让。本次转让金额不超过人民币 2亿|
|元，期限拟不超过2年，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷|
|的小额贷款资产。公司拟向受让方（包括债权收益权再转让的任何最终受让方）|
|出具《债权收益权回购担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在|
|《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担|

||
|-|
|保函》项下的担保金额为人民币 2亿元，担保期限为自《担保函》生效之日起至|
|所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。|

本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2016年12月5日
深圳市通产丽星股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001265号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市通产丽星股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、
深圳市通产丽星股份有限公司 2013年度控股
3
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001265号深圳市通产丽星股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|通产丽星股份有限公司（以下简称通产丽星公司）2013 年度财务报|
|表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月18日签发了大|
|华审字[2014]002869 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就通产丽星公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是通产丽星公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计通产丽星公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对通产丽星公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解通产丽星公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市通产丽星股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月十八日
招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按实事求是的原则对公司相关事项进行了核查，基于客观、独立判断的立场，发表如下专项说明和意见：
一、关于 2019半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等有关规定的要求，现对 2019半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及公司对外担保情况说明如下：
1.截至 2019年 6月 30日，无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，已履行了必要的审核程序，不存在定价失允和利益输送的情况。
2.截至 2019年 6月 30日，公司对外担保（含公司对全资及控股子公司的担保）余额为 2,312,747.33万元。报告期内，公司
实施对外担保事项时均严格按照法律法规和公司制度规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会和股东会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。
3.截至 2019年 6月 30日，公司不存在违规对外担保事项。
综上，我们认为公司已严格规范关联方资金往来，有效控制了公司的财务风险，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关于《招商局集团财务有限公司 2019年 6月 30日风险评估报告》的事前认可意见和独立意见
我们已于 2019年 8月 16日收到公司《关于<招商局集团财务有限公司 2019年 6月 30日风险评估报告>的议案》，经审阅，我们作为公司独立董事，同意将此议案提交定于 2019年 8月 29日召开的公司第九届董事会第六次会议审议，并就此发表独立意见如下：
1.未发现招商局集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
2.在风险控制的条件下，同意其向公司提供存、借款金融服务，交易额控制在董事会审批额度内。
招商局港口集团股份有限公司
独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一九年八月二十九日
证券代码： 000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-026荣丰控股集团股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
盛世达投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-034），公司控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达投资”）计划自2018年6月19日起十二个月内，根据监管机构的有关规定增持公司股份，增持比例不低于公司股份总数的1%。
2.截至2019年6月13日，盛世达投资本次增持计划实施完成。盛世达投资累计增持公司股份1,468,500股，占公司已发行股份总数的1%，均价约为16.076元/股。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体：盛世达投资有限公司
2.持股情况：截至2019年6月13日，盛世达投资持有本公司股份59,149,203股，占公司总股本的40.28%。
二、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：盛世达投资认为，公司目前的市值未能反映公司实际价值，基于对公司投资价值的合理判断及发展前景的信心，同时为维护公司股价稳定及中小投资者权益,决定增持公司股份。
2.本次增持股份的数量：不低于公司总股本的1%
3.本次增持计划的实施期限：自2018年6月19日起十二个月内
4.本次增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式
6.资金来源：增持资金由增持人自筹取得
三、增持计划实施情况
本次增持计划实施前，盛世达投资持有公司股份 57,680,703股，占公司总股本的39.28%。
2019年6月13日，公司收到盛世达投资书面通知，本次增持计划实施完毕。
盛世达投资于2018年6月19日至2019年6月13日期间，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 1,468,500股，占公司总股本的1%，增持均价16.076元/股，增持总金额23,608,058.70元。本次增持股份计划实施完成后，盛世达投资持有公司股份数量为59,149,203股，占公司总股本的40.28%。
四、其他相关说明
1.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章等相关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3.盛世达投资承诺：严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持实施完毕六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、律师意见
湖北正信律师事务所为本次增持出具专项核查意见，认为：本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；荣丰控股已就本次增持履行了相关信息披露义务。
六、备查文件
1.盛世达投资有限公司关于增持股份计划实施完成的通知；
2.湖北正信律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-058北京海兰信数据科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年4月27日下午14:00在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 26日下午 15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间）。
会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 12人，代表公司有表决权的股份合计100,701,707股，占公司有表决权股份总数的41.6880%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有表决权的股份94,170,171股，占公司有表决权股份总数的38.9841%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 8名，代表公司有表决权的股份6,531,536股，占公司有表决权股份总数的2.7039%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议4项议案，其中议案1为特别决议事项，议案2-4为普通决议事项。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容请见2017年 4月12日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意100,701,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 8,254,236股，占公司有表决权股份总数的3.4170%；同意 8,254,236股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：【本议案获出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过】
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容请见2017年 4月12日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意100,701,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 8,254,236股，占公司有表决权股份总数的3.4170%；同意 8,254,236股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：【通过】
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容请见2017年 4月12日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意100,701,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 8,254,236股，占公司有表决权股份总数的3.4170%；同意 8,254,236股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：【通过】
4、审议通过《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容请见2017年 4月18日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意100,701,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 8,254,236股，占公司有表决权股份总数的3.4170%；同意 8,254,236股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：【通过】
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师陈茂云、黄海出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-025常州亚玛顿股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于2019年7月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照现行《公司章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届监事会推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。
单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
（二）选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年7月6日按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第四届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
5、在新一届监事会就任前，第三届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
4、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2019年7月6日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系人及联系方式
联系人：薛斌渊
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-88880019
联系传真：0519-88880017
联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号
邮政编码：213021
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会 2019年7月3日
附件：
常州亚玛顿股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
||||
|-|-|-|
||推荐人|联系电话|
||证券账户|持股数量|
||推荐的候选人信息||
||姓名|年龄|
||电话|性别|
||传真|电子邮箱|
||任职资格是否符合||
||公告的条件||
||简历（包括学历、职||
||称、详细工作履历、||
||兼职情况等）||
||其他说明||
||【注：包括但不限于||
||上市公司或其控股||
||股东及实际控制人||
||是否存在关联关系；||
||是否持有上市公司||
||股份；是否受过中国||
||证监会及其他有关||
||部门的处罚和证券||
||交易所惩戒等】||
|推荐人（签名/盖章）：二〇一九年 月 日|||
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于对第五届董事会第二十八次（临时）会议
有关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议的相关议案，并发表如下独立意见：
一、关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于公司非公开发行工作持续、有效、顺利地推进，我们认为通过本次非公开发行股票募集资金有利于促进公司业务升级，推动公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断发表如下意见：
我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期自届满之日起延长十二个月，即至2017年11月17日，并提交公司2016年第五次（临时）股东大会审议。
二、关于核销资产的意见的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议的《关于资产核销的议案》，基于独立判断发表如下意见：
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。
三、关于提名王端先生为董事候选人的独立意见
中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于提名王端先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名王端先生为公司董事。公司董事会已向独立董事提交了王端先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，基于独立判断发表如下意见：我们认真审查了王端先生的相关资料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件；公司提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。
综上，我们同意将王端先生作为公司董事会董事候选人提交公司 2016年第五次（临时）股东大会审议。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
2016年10月24日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-100北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议，于 2014年 6月 13日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 6月 12日以电子邮件、传真等方式发出。会议应出席董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议：一、审议通过《关于提名王椿芳先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会于近日收到公司独立董事荆林波先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》（中组发【2013】 18号）的文件要求，荆林波先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务、一并辞去公司董事会提名委员会主任、战略委员会委员等职务，荆林波先生辞职后不再在公司担任其他任何职务。
荆林波先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，荆林波先生的辞职报告在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，荆林波先生继续履任公司独立董事、提名委员会主任、战略委员会委员等职务。
经公司第三届董事会提名委员会第四次会议提名，董事会同意提名王椿芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（王椿芳先生简历详见附件）。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容参见巨潮资讯网。
特别提示：王椿芳先生担任独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审批。公司将另行刊登召开股东大会通知的公告。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
附件：
王椿芳先生简历
王椿芳，男，1943年出生，无境外永久居留权。研究员，国家有突出贡献专家，享受国务院特殊津贴。原在中国人民解放军长期从事信息研究工作，2007年退休。曾任国家和军队安全职能部门技术顾问，为上海公务网、上海市科委、上海市保密局等单位安全专家组成员。荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖。
曾担任国家重点工程某项目负责人。
王椿芳先生已取得上市公司独立董事资格证书。王椿芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。
沪士电子股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-021沪士电子股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、财务资助事项概述
1、财务资助金额、期限及用途
依据沪士电子股份有限公司（下称“公司”）发展战略规划和全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）及黄石沪士的全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）项目建设及营运资金的需求，不影响公司自身正常经营的前提下，向黄石沪士及黄石供应链（以下并称“黄石子公司”）提供财务资助。财务资助在任意连续12个月内累计额度不超过4亿元，资金来源为自有资金及银行贷款，有效期三年。
财务资助的具体期限以实际签订的合约为准，黄石子公司可根据资金情况提前还款，公司向黄石子公司收取的财务资助利息费用以公司获取同类型贷款加权平均资金成本为基础,不高于国家相关规定。
2、财务资助事项的审批程序
上述财务资助事项在董事会审批权限范围内，并已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
沪士电子股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告1、黄石沪士
黄石沪士为我公司全资子公司，于2012年2月27日在湖北省黄石市设立，注册资本为3亿元，法定代表人为吴传彬，经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。
黄石沪士目前正处于建设期，截止2013年12月31日，其总资产为35,120.44万元，净资产为30,193.03万元，2013年度净利润为193.25万元（上述财务数据经黄石阳光联合会计师事务所审计）。
2、黄石供应链
黄石供应链为我公司全资孙公司，于2012年5月21日在湖北省黄石市设立，注册资本2,000万元，法定代表人为吴传林，经营范围为：供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；印刷电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租赁。(涉及行业许可持续经营)。
黄石供应链目前正处于建设期，截止2013年12月31日，其总资产为6,617.95万元，净资产为1,895.21万元，2013年度净利润为-103.10万元（上述财务数据经黄石阳光联合会计师事务所审计）。
三、财务资助风险控制
我公司为黄石子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，同时也能够对黄石子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
沪士电子股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告四、独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，向黄石子公司提供财务资助可以帮助其顺利完成项目建设，投入营运，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对黄石子公司实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000408证券简称：*ST金源公告编号：2016-40
金谷源控股股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月2日接到控股股东青海藏格投资有限公司（以下简称“藏格投资”）函告，获悉藏格投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|藏 格投资|是|15244 万股|2016-8-1|办 理 解除 质 押手续止|青海睿鑫低碳股权投资基金（有限合伙）|16.85%|融 资需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，藏格钾肥持有本公司股份数量904,879,236股、占公司总股本的比例为46.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的
数量为304,440,000股、占公司总股本的比例为15.70%。
二、备查文件
1、股票质押合同
2、藏格投资函件
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
金谷源控股股份有限公司董事会 2016年 8月 3日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-127大连电瓷集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：大连电瓷集团股份有限公司（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）于2017年12月6日（周三）上午开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，并于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年3月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017-079）等公告。
2017年 7月 4日、2017年 8月 18日，公司分别收到深交所发出的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第7号、中小板问询函【2017】第 442号《关于对大连电瓷集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。
公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。
鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在《重组问询函》规定的时间内完成回复工作，公司于 2017年 7月 11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。公司其后于7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月21日和11月28日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-097、2017-098、2017-099、2017-100、2017-102、2017-103、2017-109、2017-112、2017-113、2017-114、2017-118、2017-120）。
以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、重大事项终止情况
公司拟采用支付现金的方式购买北京网罗企业管理服务中心（有限合伙）等 18名紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）股东持有的紫博蓝100%股权，交易定价为 186,000万元。本次交易完成后，大连电瓷持有紫博蓝100%股权。停牌期间，公司及各相关方积极推进重组有关工作，但由于标的企业市场环境有所变化，协议各方的合作初衷难以达成，为避免长期停牌损害投资者的利益，公司于 2017年 12月 4日召开董事会，会议审议通过了《关于公司终止重大资产购买相关事宜的议案》、《关于公司与相关方签署重大资产购买相关协议之解除协议的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，同意终
止本次重大资产重组事项。公司独立财务顾问就相关事项出具了核查意见。
终止情况具体详见 2017年 12月 5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
为了维护投资者利益，公司于 2017年 12月 5日（周二）14:00~15:00在全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络形式召开投资者说明会，就投资者关心公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
具体内容详见 2017年 12月 6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》。
三、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
根据《关于紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司之股权转让协议》的约定，协议尚未通过上市公司股东大会的批准同意，协议未生效。上市公司经与交易双方协商，双方同意终止本次交易。上市公司无需承担任何法律责任。本次终止筹划本次重大资产重组事项是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常经营造成不利影响。
四、公司股票复牌安排
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）将于2017年12月6日（周三）上午开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-010宝塔实业股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大事项背景
2015年 7月，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）参与中民新能投资有限公司（以下简称“中民投”或“买方一”）2015年度第一次光伏支架设备战略采购项目两个标段的固定支架和平单轴支架采购合同项目投标。（详见公司在巨潮资讯网发布的 2015-044号公告）二、重大事项进展
2016年 1月 21日，公司分别与中民投及其子公司中民阿拉善盟新能源有限公司（以下简称“买方二”，“买方一”与“买方二”合称“买方”）协商达成一致，签订了《中民投宁夏（盐池）新能源综合示范区一期 2GW光伏发电项目 50MW固定支架设备采购项目设备采购合同》（以下简称“合同一”）、《中民新能敖伦布拉格 10MWp并网光伏发电项目固定支架设备采购项目设备采购合同》（以下简称“合同二”），合同金额分别为 1878.02万元、375.60万元，合同已生效。
三、合同风险提示
1、政策风险：存在因为行业政策调整变化原因双方解约的风险；
2、不可抗力风险：因自然灾害等不可抗力因素造成合同不能完全履行的风险。
四、合同当事人介绍
1、买方基本情况
买方一
法定代表人：韩庆浩
注册资本：800,000万元人民币
成立时间：2014年 10月 29日
注册地：北京市海淀区地锦路 9号 15号楼 101-41室
主营业务：投资与资产管理；房地产开发；施工总承包；仓储服务；
新能源产品研发、咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）买方二
法定代表人：韩文彬
注册资本：50万元人民币
成立时间：2015年 03月 30日
注册地：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇团部主营业务：地区新能源领域内的水电；风力发电；太阳能光伏和光热发电；生物质、沼气、天然气发电项目的开发、投资、总承包、设计、采购、建造、运营；太阳能产业链的产品技术研发和投资生产；农作物生
产经营；现代农业观光项目开发；现代农业科技服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、最近三个会计年度买方与公司没有发生购销业务。
3、履约能力分析
买方具有较好的资信状况，未来能够保证其依约履行合同义务。
4、买方与卖方不存在关联关系。
五、合同主要内容
1、买方将按照本合同规定向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照本合同规定向买方提供光伏支架设备、技术资料和技术服务，并修补缺陷等。
2、卖方将按照本合同规定向买方提供光伏支架设备、技术资料和技术服务，并修补缺陷等，买方在此保证合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。
3、本合同的目的是根据合同技术协议的要求，在合同规定时间内设计制造和提供光伏支架设备及有关资料、技术服务。
4、卖方向买方保证，所供应的合同设备及有关的技术资料、技术服务将符合本合同技术协议书及合同中规定的标准，并对其供货范围内的完整性、可靠性、先进性负责，所供合同设备是全新、未使用过、技术先进、安全、经济、高效、成熟、可靠，并满足电厂寿命期（电厂寿命期不少于 25年）内长期、安全、稳定运行的要求。卖方在此同意，如由于卖方未能完成上述责任而导致买方蒙受任何损失，卖方将负责赔偿。
5、卖方在签订合同前，买方已提交了工程条件、外围环境等资料，
卖方已视察和检查了现场及周围环境，并取得了所有对其合同履约有影响或起作用的风险、意外事故及其他情况的全部必要的资料，在合同履行中对环境影响、交通等问题负责，并承担其发生相应费用。
6、卖方必须对其采用的任何来源的资料负责，并承担由此而引起的任何风险。
7、合同一的总价（含税价）为人民币 1878.02万元，合同二的总价（含税价）为人民币 375.60万元。
8、本合同的生效条件为：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章或合同专用章。
9、本合同有效期：从合同生效之日起到买方签发合同设备“最终验收证书”，并且买卖双方债权债务关系全部结清为止结束。
10、本合同协议书一式六份，买卖双方各执三份
六、对上市公司影响
1、合同生效总金额为 2253.62万元，顺利实施后，将对公司 2016年度经营业绩产生积极影响.
2、本次公司签订的合同为日常经营性合同，本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本次合同而形成依赖。
七、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况的进展。
2、备查文件：公司分别与中民投及其子公司签订的光伏支架设备采购合同。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-051北京易华录信息技术股份有限公司
关于变更高管人员及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年7月12日收到甄爱武先生、陈相奉先生递交的书面辞职申请。甄爱武先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，甄爱武先生辞去公司董事、副总裁职务后，仍在公司任职。陈相奉先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，陈相奉先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任副总裁、财务总监职务。
公司于2015年7月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意推选赵新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（该事项尚需提交股东大会予以审议），同意聘任赵新勇先生为公司副总裁、聘任副总裁闫肃先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
甄爱武先生持有公司股份2,533,440股，甄爱武先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。
闫肃先生联系方式：
电话：010-52281160 传真：010-52281188
电子信箱：zhengquan@ehualu.com
通讯地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2015年7月13日
附件：
1、赵新勇简历
赵新勇先生，中国国籍，1968年出生，无境外居留权，中共党员，工学博士，毕业于哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业，研究员，2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴。1991年毕业分配至公安部交通管理科研所，历任部门主任、所长助理、副所长，兼任国家道路交通管理工程技术研究中心常务副主任、无锡华通智能交通技术有限公司总经理，2011年调任公安部道路交通安全研究中心副主任，2014年12月调任北京易华录信息技术股份有限公司经营管理委员会委员、智能交通BG总裁。
赵新勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、闫肃简历
闫肃先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，财政部财政科学研究所经济学博士。1996年7月参加工作，曾任职于中国网络通信有限公司、中电华通通信有限公司、赛尔网络有限公司。自 2011年10月起，在中国华录集团有限公司任职。自2015年2月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司董事、副总裁。
闫肃先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-064
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2016年8月23日