证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-040
百洋产业投资集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2018年年度股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2019年5月21日星期二下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 21日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月20日 15:00至 2019年5月 21日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。
（四）股权登记日：2019年5月15日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经2019年4月29日第三届董事会第三十六次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人15人，代表股份 221,594,718股，占公司有表决权总股份数的56.0558%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为9人，代表股份221,388,238股，占公司有表决权总股份数的56.0036%。其中董事长兼总经理孙忠义先生、董事蔡晶女士、王琦先生为关联股东，孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案八、议案十需回避表决。王琦先生对本次股东大会审议的议案七需回避表决。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份206,480股，占上市公司有表决权总股份的0.0522%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2019年4月30日、2019年5月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》、《第三届董事会第三十七次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意221,403,238股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9136%；反对191,480股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0864%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,062,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.6803%；反对 191,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3197%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意221,403,238股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9136%；反对191,480股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0864%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,062,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.6803%；反对 191,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3197%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意221,388,238股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9068%；反对191,480股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0864%；弃权15,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0068%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,047,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.4985%；反对 191,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3197%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1817%。
4、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意221,388,238股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9068%；反对191,480股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0864%；弃权15,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0068%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,047,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.4985%；反对 191,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3197%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1817%。
5、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意221,415,918股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9193%；反对163,800股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0739%；弃权15,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0068%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,075,563股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.8339%；反对 163,800股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的1.9844%；弃权15,000股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1817%。
6、审议通过了《关于董事、监事人员薪酬的议案》
表决结果：同意221,403,238股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9136%；反对191,480股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0864%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,062,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.6803%；反对 191,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3197%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
7、审议通过了《关于2018年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》表决结果：同意175,464,457股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的99.8852%；反对191,480股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.1090%；弃权15,000股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.0085%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,047,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.4985%；反对 191,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3197%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1817%。
8、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 58,296,957股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的99.6471%；反对191,480股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.3273%；弃权15,000股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.0256%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,047,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.4985%；反对 191,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3197%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1817%。
9、审议通过了《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意221,388,238股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的99.9068%；反对191,180股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0863%；弃权15,300股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0069%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,047,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.4985%；反对 191,180股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.3161%；弃权15,300股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1854%。
10、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 58,296,957股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的99.6471%；反对206,480股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.3529%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意8,047,883股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的97.4985%；反对 206,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.5015%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年年度股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日