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证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-127上海巴安水务股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：2018年 12月 8日，公司控股股东、实际控制人张春霖先生从提高决策效率的角度，提请公司董事会将《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》以临时提案方式提请公司 2018年第四次临时股东大会一并审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，并于2018年12月10日披露了《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-126）。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、中小股东是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月19日14:00-15:30
（2）网络投票时间：2018年 12月 18日---12月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年12月18日下午15:00至2018年12月19日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666号上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2018年12月14日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张春霖先生
7、出席对象：
（1）截止2018年12月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计11人，代表股份329,346,847股，占上市公司股份总数的49.1475%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份283,816,257股，占上市公司总股份的42.3531%；通过网络投票的股东5人，代表股份45,530,590股，占上市公司总股份的6.7944%。
参加会议的中小股东（网络和现场）共 5人，代表股份 28,382股，占上市公司总股份的0.0042%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》；
本议案表决结果：同意 329,345,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.8924%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的3.1076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》。
本议案表决结果：同意 329,345,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.8924%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的3.1076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：邵彬、孙薇维
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-048浙江世宝股份有限公司
关于签署定点意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2019 年 11 月 21 日，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子|
|公司杭州世宝汽车方向机有限公司（以下简称“杭州世宝”）与斯堪尼亚汽车公|
|司（Scania CV AB (publ))（以下简称“斯堪尼亚”）在杭州签署了斯堪尼亚高|
|端重型卡车转向器的定点意向书。|
|斯堪尼亚成立于 1891 年，是欧洲知名的商用车公司，隶属于大众集团卡客|
|车有限公司。斯堪尼亚生产的重型卡车具有安全可靠、节油舒适的特点，销|
|往世界 100 多个国家和地区。|
|本次与斯堪尼亚签署定点意向书，是继与戴姆勒股份有限公司（Daimler AG）|
|签署转向器全球采购协议后，公司开拓海外一级配套业务的又一重大收获。|

公司与斯堪尼亚后续的订单情况将取决于项目进度及市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入与利润暂无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江世宝股份有限公司董事会 2019年 11月22日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-002安徽山河药用辅料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300452，证券简称：山河药辅）股票连续三个交易日（2015年5月 21日、2015年 5月 22日、2015年 5月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
我国药用辅料行业起步晚，行业集中度不高，结构欠合理，缺乏专业性强的药用辅料生产企业。业内生产企业普遍规模小、品种少、技术含量低。据统计，国内取得批准文号的药用辅料只占全部辅料品种的30%左右，同时，由于各地方对药用辅料企业的准入标准不一致，导致一些化工、食品类企业也不同程度地涉足药用辅料市场，产品竞争主要集中在中、低端市场，导致行业竞争的规范性不足。由于药用辅料产品的质量及其安全性、稳定性直接关系到药品安全，近年来国家药监部门已经开始重视并加强对药用辅料行业的监督管理。随着监管部门对药用辅料市场的整顿，以及药用辅料相关管理制度和标准的建设和完善，整个行业管理将日趋严格，行业竞争也将逐步走向规范、有序。
虽然本公司经过多年发展，在规范经营、经营规模和质量上已经具备行业领先优势，但是，就本行业的发展现状看，行业的监管和规范发展仍需要经过一段历程，本公司仍将在一些常用或传统药用辅料领域与其他众多非专业性生产厂家展开竞争。因此，药用辅料行业规范化进程时间长短和不确定性将会对公司的未来发展造成一定影响。
2、主要原材料和辅料粗品价格波动的风险
公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉、化学产品硬脂酸，以及外购的辅料粗品。报告期内，微晶纤维素和羟丙纤维素生产成本中精制棉或木浆的成本占比分别为52.68%～79.72%和32.46%～41.65%；预胶化淀粉生产成本中玉米淀粉的成本占比53.82%～57.71%；硬脂酸镁生产成本中硬脂酸的成本占比为63.29%～70.58%；药用淀粉（基础原料加工）生产成本中玉米淀粉的成本占比为81.52%～85.78%；精加工的羟丙甲纤维素、药用糊精、药用淀粉、聚维酮K30、二氧化硅等产品生产成本中相应粗品的成本占比
在91%～99%左右。这些原材料或粗品的价格在报告期内出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料或粗品成本的大幅提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料、粗品价格波动导致的利润率下降的风险。
报告期内，公司通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代等在很大程度上转移了部分原材料或粗品涨价的风险，但仍存在其价格剧烈波动时公司产品价格调整不及时而带来的经营风险。同时，原材料或粗品价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。
上述原材料及粗品的价格变化对公司的毛利额有较大影响。假设除这些主要原材料和粗品价格变动外，其他生产和销售参数不变，则主要原材料及粗品价格波动对公司2014年度毛利额的影响如下：
单位：万元
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|原材料、粗品||价格变动对公司毛利的影响|||
|||产品名称|+（-）1%|+（-）5%|
|主要基础原料|木浆或精制棉|微晶纤维素|-（+）16.61|-（+）83.05|
|||羟丙纤维素|-（+）5.58|-（+）27.92|
||硬脂酸|硬脂酸镁|-（+）7.60|-（+）37.98|
||玉米淀粉或马铃薯淀粉|预胶化淀粉|-（+）2.44|-（+）12.19|
|粗品小计||精加工产品小计|-（+）47.65|-（+）238.23|
|合 计|||-（+）79.88|-（+）399.37|

3、募投项目产能扩大引致的市场销售风险
本次募集资金投资项目为新型药用辅料生产线扩建和新建项目、技术改造项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目等，项目生产的药用辅料既包括现有品种的扩产，也包括新品种的产业化，这些品种的质量标准均收载于《中国药典》（2010年版），是医药制剂生产企业常用或优先选用的品种，存在较大的市场需
求量。同时，公司经过十余年的专业化发展，已经拥有较为丰富的客户资源和较
完善的营销网络，能够为本次募投项目的产品销售提供较好支撑。但由于本次募投项目产品扩产幅度较大，项目建成并达产后，公司微晶纤维素的设计年生产能力将由项目建设前的2,000吨提高到7,000吨，羟丙纤维素的设计年生产能力将由项目建设前的400吨增加到1,500吨，硬脂酸镁的设计年生产能力将由项目建设前的1,200吨提高到2,000吨，分别新增交联聚维酮、交联羧甲基纤维素钠和二氧化硅设计年生产能力300吨、300吨和2,000吨，所以，尽管公司产能扩张是建立在对市场、技术及销售能力等进行谨慎的可行性研究分析基础之上，但仍可能出现产能扩张后，由于市场环境突变或行业竞争加剧等不可预测性因素变动，以及公司销售渠道、营销网络无法形成有力支撑而导致的新增产品销售风险。
4、短期内净资产收益率下降，以及因折旧等费用增加而引致的利润增长放缓或下降的风险
同时，由于一次性较大规模的生产线等长期资产的购建，在新生产线未达到批量生产前，还可能因折旧、摊销等费用增长过快，导致公司短期内出现利润增长放缓甚至降低的风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-031深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2018年度业绩说明会，具体安排如下：
公司定于2019年4月29日（星期一）15：00-17：00，在全景网举办2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长、总经理邱文渊先生，董事会秘书杨延帆先生，独立董事郑梅莲女士，保荐代表人马国庆先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-058四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的通知于2017年9月12日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2017年 9月 22日上午 10时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。会议由蒯一希主持召开，应到董事6名，实际参与会议董事6名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司董事会提名蒯一希先生、楼金先生、傅海鹰先生、林强先生、郑志勇先生、杨柳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名缪永生先生、马文杰先生、汪立荔女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后
方可提交股东大会审批。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
董事会根据上述情况对《公司章程》的相关条款作出修订，具体修订条款如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 13,600 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民币 22,319.104 万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,600万股，公司的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为22,319.104万股，公司的股份全部为普通股。|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，有监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会是，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，有监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。|

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|现股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|召开股东大会是，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出现股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百一十三条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十三条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百零八条 董事会由 6 名董事组成，其中设董事长1名，独立董事3名。|第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事3名。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于修改公司章程的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过《关于聘请 2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工
作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。其作为公司 2016年度财务审计机
构和内控鉴证机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计
工作。公司决定继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构和内控鉴证机构，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2017年度审计费用。
上述事项经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于聘请 2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2017年10月13日下午14时在浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次尚需提交股东大会审议的相关议案。
关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议的决议公告》盖章页）
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-055
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记
暨实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 6月 14日云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）的控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）与云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）签署了《战略合作框架协议》；公司2016年11月 30日公告了《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》；2016年 12月2日公司控股股东与云南省国资委、华侨城集团、华侨城（云南）投资有限公司签署了《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议》，公司 2016年 12月 5日公告了《关于公司控股股东云南世博旅游集团有限公司签订增资扩股协议的公告》；2017年 2月 28日公告了《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》；2017年3月7日公告了《关于控股股东增资扩股事项获得国务院国资委批复的公告》。
2017年 5月 8日，公司收到控股股东世博旅游集团的通知，世博旅游集团已在云南省工商行政管理局完成了工商变更登记，具体内容如下：
一、公司注册资本：5,924,792,569元
二、公司法定代表人：张睿
三、住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 A栋 1单元1701、1801、1901、2001、2002号
四、经营范围：旅游服务；旅游景区的投资开发及经营管理；酒店投资及经营管理；房地产开发；出租汽车经营；会务展览；教育投资；股权投资；投资管理；咨询服务；房屋租赁；园林园艺业务；国内贸易（专营项目凭许可证经营）
五、世博旅游集团股东变更为：华侨城（云南）投资有限公司（持股比例51%）、云南省人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例49%）
本次股权变动后，华侨城（云南）投资有限公司成为持有云南世博集团51%股份的控股股东，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%，云南旅游的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委。此次实际控制人变更，不会对公司的偿债能力产生不利影响，亦不会对公司债券的兑付产生不利影响。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-042旷达科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）(以下简称“财会[2019]6号”)的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。现将本次调整的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司按照国家财政部印发的财会﹝2019﹞6号规定的起始日期开始执行。
二、本次变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
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|-|-|
|项目|调整事项|
|资产负债表项目|（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。|
|利润表项目|（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。|
|现金流量表项目|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|所有者权益变动表项目|明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。|

公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司于2019年8月23日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行
的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；
4、第四届监事会第十六次会议审议相关事项的意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-028
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东彭波女士通知，获悉彭波女士将其所持有公司的部分股份质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押股数||||||||押占其|||
||||股东及||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||（股）||||||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|彭波||否||1，500，000||2017年7月26日||2020年7月23日（具体以办理解除质押登记为准）||申万宏源||42.24%||个人资金需求||
|合计||-||1，500，000||-||-||-||42.24%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，彭波女士持有公司股份3,551,000股,占公司总股本的5.33%。
其中，本次彭波女士质押公司股份共计1,500,000股，占公司总股本的2.25%。本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为1,500,000股，占其所持有的公司股份总额的42.24%，占本公司总股本的2.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-007北京拓尔思信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月17日和2014年1月24日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-028科林环保装备股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于2017年3月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2016年度经营及未来发展战略等情况，公司定于 2017年 3月 15日（星期三）下午 3:00-5:00在全景网举行 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黎东先生，独立董事李定清先生，副总经理兼代理财务总监吴菊生先生、副总经理兼代理董事会秘书张斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年三月七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-102深圳市联建光电股份有限公司
关于子公司向银行申请授信额度暨提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月25日召开第五届董事会第二十三次会议，以5票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，具体内容公告如下：
一、子公司向银行申请授信额度暨提供担保情况概述
为满足全资子公司西安绿一传媒有限公司（以下简称“西安绿一”）的经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，西安绿一拟向西安银行申请授信额度 1,100万元（人民币，下同），期限为一年，并由西安绿一自有房产为其向西安银行申请的授信额度提供担保，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足日常经营周转需求。
最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。
二、被担保人基本情况及担保协议主要内容
1、被担保人：西安绿一传媒有限公司
成立日期：2011-08-19
注册地：西安曲江新区翠华路908号曲江银座1栋2单元21602室
法定代表人：陈波
注册资本：2,000万元
经营范围：承办各类文化交流活动、会展活动;广告的设计、制作、代理、发布;企业品牌管理、营销策划;计算机软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子商务平台技术开发、技术服务;物联网技术开发;计算机系统集成;通讯系统设计、维护、系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 1-6 月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|||
||23,680,567.04|62,716,595.99|
|利润总额|||
||3,127,501.81|8,506,824.41|
|净利润|2,606,473.29|6,474,295.27|
|项目|2019 年 6月 30 日 (未经审计)|2018 年12月 31日 (经审计)|
|资产总额|||
||77,405,776.26|97,097,157.49|
|负债总额|||
||19,523,535.04|41,821,389.56|
|所有者权益|||
||57,882,241.22|55,275,767.93|
|资产负债率|||
||25.22%|43.07%|

2、担保协议主要内容：
房产担保：西安绿一自有房产汇鑫IBC-A座2层
担保方式：抵押担保
担保金额：1,100万元，具体金额以实际发生额为准
担保期限：1年
三、董事会意见
本次由西安绿一的自有房产为其向相关银行申请的综合授信额度提供担保事项，系为满足子公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。相关房产为西安绿一100%持有，财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、公司累计对外担保情况
截至目前，公司累计对外担保总额为16.98亿元，占最近一期经审计的净资产的84.85%。系子公司及公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为公司和子公司向相关银行申请综合授信提供的担保。本次担保系由全资子公司西安绿一自有房产为其向相关银行申请的综合授信额度提供担保，合计金额为1,100万元。
公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、独立董事意见
本次由西安绿一自有房产为其向相关银行申请的综合授信额度提供担保事
项系为满足子公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意由西安绿一自有房产为其向相关银行申请的综合授信额度提供担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-048洽洽食品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2015年 7月 27日以书面送达方式发出，并于 2015年 7月 31日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 2票同意、0票反对、0票弃权，通过了《<洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
监事会主席宋玉环女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，进行回避表决。
经审核，监事会认为：《洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司员工持股计划（草案）及摘要。
二、备查文件
（一）第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一五年七月三十一日
杭州中亚机械股份有限公司监事会
关于第三届监事会第十二次会议
相关事项的书面审核意见
（2019年4月24日）
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第三届监事会第十二次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：
一、关于核销部分资产的书面审核意见
我们认为：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次核销部分资产事项。
二、关于计提商誉减值准备的书面审核意见
我们认为：公司本着稳健性和谨慎性的原则 2018年度计提商誉减值准备118.26万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠。
综上所述，我们一致同意公司本次计提商誉减值准备事项。
三、关于2018年年度报告的书面审核意见
根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2018年年度报告进行审核并提出书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的书面审核意见
我们认为：公司现有内部控制制度及其执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。公司《2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
综上所述，我们一致同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
五、关于会计政策变更的书面审核意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的四项会计准则解释和新金融工具会计准则的要求进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、关于2019-2021年股东分红回报规划的书面审核意见
我们认为：2019-2021年股东分红回报规划的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形；建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。
综上所述，我们一致同意公司《2019-2021年股东分红回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的书
面审核意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于向史正租赁房屋的书面审核意见
我们认为：本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次向史正租赁房屋事项，并同意提交公司股东大会审议。
九、关于预计2019年度日常关联交易的书面审核意见
我们认为：公司预计 2019年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
综上所述，我们一致同意公司本次预计2019年度日常关联交易事项。
十、关于在香港设立全资子公司的书面审核意见
我们认为：
1、本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。
2、本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次在香港设立全资子公司事项。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第十二次会议相关事项的书面审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
周强华 胡西安 施高凤
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉峰农机连锁股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第四届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：1、关于公司 2016年股票期权激励计划预留股票期权授予的相关事项
根据公司2015年年度股东大会的授权，董事会拟以2017年6月26日为授予日，向10名激励对象授予88万份预留股票期权。
经审核，独立董事认为：董事会确定的本次授予日符合相关法律、法规、规范性文件和公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等文件中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律法规、公司《激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件。
综上，我们同意公司以2017年6月26日为授予日，向10名激励对象授予88万份预留股票期权。
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事：吴军旗、潘学模
深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年度投资者保护工作情况报告
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2017年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了以下工作：
一、严格履行信息披露义务
为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司建立了《信息披露管理制度》等，规范公司信息披露工作。2017年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2017年度公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件合计约179份。
二、注重股东回报
公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司盈利情况及未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。2015年，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》并经公司第三届董事会第十八次会议及 2014年年度股东大会审议通过，明确了公司 2015年—2017年利润分配的具体条件、比例、分配形式等，健全了有效的股东回报机制。
经过 2014年、2015年连续 2个年度连续亏损后，公司 2016年度实现扭亏为盈。根据《公司章程》的相关规定，截至 2016年期末，公司未分配利润为负
值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此公司 2016年度不进行利润分配；同时，考虑到公司资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2016年度资本公积金转增股本方案为：以公司2016年12月31日总股本186,835,822股为基数，2016年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述2016年年度权益分派经公司2016年度股东大会审议通过后，已于2017年7月5日实施完毕。
2017年，由于亏损，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司 2017年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
三、严格履行承诺事项
报告期内，公司及公司实际控制人、持股5%以上股东、关联股东、董事、监事、高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见公司于 2018年3月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2017年年度报告》全文“第五节重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。
四、多渠道加强与投资者沟通
公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》等的相关规定，在与投资者的沟通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。
公司已设立专门的投资者咨询电话和传真，保证线路畅通，由董事会办公室安排专人负责接听、并认真回答投资者提问。同时，公司重视网络沟通平台建设，充分利用深交所互动易平台的功能以及在公司网站开设的“投资者关系”专栏，通过平台互动、电子信箱等渠道接受投资者提出的问题和建议，在合法合规的前提下，及时解答投资者的各类提问，做好与中小投资者的沟通交流，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈。公司积极关注监管动态，及时发布、更新投资者保护宣传相关资料，确保上述网站投资者关系栏目等投资者服务渠道的畅通。
报告期内，公司于 2017年 4月 28日在全景网提供的网上平台举办了 2016年度网上业绩说明会，就公司 2016年度业绩进行了说明，增进了投资者对公司的了解与认同。
五、便捷投资者参与公司治理
为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。2017年，公司共召开了 8次股东大会，均以现场表决加网络投票的方式召开，对董事、监事的选举采取了累积投票制、对中小股东的表决实施了单独计票并披露等，确保全体投资者均能平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。同时，为加强公司董监高与投资者的沟通交流，公司在股东大会现场会议上设置股东问答环节，董事长及高管面对面解答投资者关心的问题，积极听取投资者的意见、建议，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道，切实保障中小投资者的合法权益。
六、提升投资者保护工作质量
（一）开展“蓝天行动2017”投资者保护专项工作
为贯彻落实习近平总书记关于加快形成“投资者权益得到充分保护的股票市场”重要讲话精神、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司积极响应中国证券监督管理委员会深圳监管局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知（深证局发〔2016〕15号）要求，结合自身实际情况，于2016年5月制定了关于开展“蓝天行动”专项工作的方案，以切实保护投资者利益为切入点，以开展投资者保护工作自我评价、确保投资者服务渠道畅通等工作为重点，开展了一系列以“蓝天行动”为主题的工作，并按要求按时完成相关工作。
（二）加强相关人员信息披露学习，设立信息披露委员会
公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门（如董事会办公室）的工作人员参加监管部门组织的信息披露业务和投资者保护相关的培训学习，贯彻提高投资者权益保护的理念；不断加强对相关法律、法规和有关规定的学习，深化理解，促使董事、监事、高级管理人员在履行忠实、勤勉尽责义务的同时，高度重视对中小股东权益的保护，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，进一步完善公司治理；促使有关部门在日常各项业务活动中，贯彻投资者保护理念，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，推动公司信息披露工作的规范化。
为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》以具体规范公司信息披露委员会的工作职责。2017年度，信息披露委员会严格按照《信息披露委员会实施细则》履行各项职责，对公司信息披露进行了有效的内部控制。
2018年，公司将继续跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的新要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，以切实提高公司信息披露质量为工作重点，把投资者保护宣传作为公司规范治理中的一项长期工作，形成长效机制，在公司的经营管理中持续开展下去。公司将在持续做好信息披露工作、不断推进投资者教育宣传和保护工作的同时，与各类投资者保持良好的沟通和交流，通过多样化的渠道将保护投资者权益的理念深入到日常投资者关系管理工作中，以更好地服务投资者，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司公众形象，促进资本市场健康稳定运行。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日