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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-041广东盛路通信科技股份有限公司
关于签署框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本协议仅为双方就开展合作事宜签署的意向性、框架性文件，不涉及具体金额，具体的合作内容和实施细节尚待进一步的落实与明确，敬请广大投资者注意投资风险。
2、签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
一、协议签署概况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日与Altair中国（以下简称“Altair”）签署了《框架合作协议》。双方秉持“互助、共享”的基本原则，将建立Altair-盛路联合实验基地，携手推进包括整车 EMC领域应用在内的工程仿真业务。双方将在技术、团队、客户资源等方面进行深度合作，充分发挥各自的优势和特色，相互支持，优势互补，协同创新，共谋发展。
二、合作方基本情况
Altair是世界领先的工程技术开发者,自1985年成立以来一直致力于为企业的决策者和技术的执行者开发用于仿真分析、优化、信息可视化、流程自动化、云计算以及物联网领域的高端技术。于2017年11月登陆纳斯达克，股票代码：ALTR。
Altair公司的总部位于美国密歇根州，全球50多个分支机构遍及北美洲、南
美洲、欧洲和亚太地区的 22个国家。凭借其在创新的产品设计与研发、先进的工程软件和高性能计算技术上的丰富经验，为分布在全球 70多个国家的 7,000多家客户，包括汽车、机车车辆、航空航天、国防军工、船舶海工、石油石化、电子电器、消费品及包装、高校及研究院所等诸多行业提供着高价值的服务和解决方案。
2013年12月，Altair100%收购 EM Software&Systems–S.A. (Pty) Ltd及其在美国、德国和中国的全球机构。丰富了 Altair面向航空航天、汽车和造船行业的仿真软件产品系列。EMSS的旗舰产品FEKO是一款强大的三维全波电磁仿真软件，基于多种先进计算电磁技术，可求解多类电磁问题，在国际和国内均拥有众多成熟用户。FEKO广泛应用于汽车、航空、航天、船舶、兵器、电子、通信与生物电磁等行业，为车辆、雷达、飞机、无人机、舰船、卫星、导弹、通信设备、医疗设备等系统的全波电磁分析提供最佳解决手段，致力为用户提供高效的支持和服务。
三、《合作框架协议》的主要内容
基于在汽车行业整车EMC咨询领域互利互惠、合作共赢的目的，双方自愿达成协议，要点如下：
甲方：澳汰尔工程软件（上海）有限公司，以下简称“Altair”或“甲方”乙方：广东盛路通信科技股份有限公司，以下简称“盛路”或“乙方”
（一）甲方职责和权益：
1、协议生效后，甲方将根据情况为乙方介绍甲方已有客户的 EMC咨询项目机会；
2、甲方将在乙方组建技术团队初期提供充分的技术培训，确保乙方实施项目的能力。
3、甲方在乙方承接的咨询项目过程中为乙方提供技术支援，并根据具体情况确定是否收取支持费用以及具体费用价格；
4、对于由甲方介绍给乙方的咨询项目，甲方将负责为乙方提供针对项目的临时软件许可，以支持乙方咨询工作；
甲方租赁许可口令，甲方提供优惠的价格支持；
（二）乙方职责和权益：
1、乙方作为甲方在整车 EMC项目咨询领域的合作伙伴，需要建设稳定的团队，能够独立面对客户承接EMC咨询项目；
2、乙方应确保至少有3名稳定的具备电磁领域专业背景及 FEKO应用经验的工程师全职投入；
3、乙方在协议约定的汽车EMC及汽车电子领域（包括并不限于车载天线、 EMC/EMI等）对外承接项目和所有对外宣传材料中，仅能使用FEKO以及其他Altair产品，不能使用和出现与Altair/FEKO有竞争关系的产品及其信息；
4、乙方需避免在整车电磁仿真咨询项目中与 Altair团队产生任何形式的竞争；
5、乙方每年需向甲方提供至少两个汽车 EMC或汽车电子类的案例研究，或发表应用甲方工具的案例文章；
6、由甲方参与支持，或者由甲方介绍的仿真咨询业务，乙方需将该咨询业务的成果提供给甲方；在用户许可的情况下，甲乙双方均需在对方审核、认可的前提下做案例发布，如涉及到一方核心技术，该方有权要求不能做公开发布；
7、乙方在协议期间可免费参加甲方全年的各类公开培训计划；
（三）其他约束及补充：
1、乙方如需使用甲方各类仿真工具用于自身产品设计及研发，需向甲方进行购买；甲方应按照对合作伙伴的方式提供优惠价格支持；
2、双方互相邀请对方参加各自组织的行业活动及会议，共同进行市场拓展；
3、双方共同参与的项目，除了与客户协议中明确归属客户的知识产权之外，在项目执行过程中衍生出的可用于新产品开发的知识产权属于双方共同所有；
4、本协议主要适用于由乙方面对客户承接咨询项目，如甲方有项目需要外包至乙方将再做约定。
四、对公司的影响
Altair是一家专业为企业的决策者和技术的执行者开发用于仿真分析、优化、信息可视化、流程自动化、云计算以及物联网领域的高端技术的企业，凭借其在
创新的产品设计与研发、先进的工程软件和高性能计算技术上的丰富经验，为诸多行业提供着高价值的服务和解决方案。未来，公司将与 Altair合作，强化专业的工程仿真技术能力，成立专项技术团队服务于商业客户。合作业务方向包括各类电子设备、天线、线缆电磁兼容的仿真分析等，并在仿真过程中优化电子设备、天线和线缆的布局，加快产品研发速度。通过发挥双方各自的特长和优势，共享渠道和资源，进一步完善公司通信电子军民融合、军民两用领域和汽车电子、辅助自动驾驶领域的业务布局，形成技术互补效应，实现市场需求和产品技术相结合，为公司引入新的盈利增长点。
通过本次合作，将进一步提升公司在通信电子军民融合、军民两用领域和汽车电子、辅助自动驾驶领域的核心竞争力，有利于公司做大做强主业，巩固提升公司业务体系的良好发展态势，实现公司可持续发展。本次合作符合公司整体发展战略规划，有利于提升公司整体盈利能力，对公司未来发展产生积极影响。
五、风险提示
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，不涉及具体金额，本协议的执行情况尚存在不确定性；
2、本协议项下内容尚未开展，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准；
3、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《Altair与盛路通信汽车EMC项目咨询框架合作协议》。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-35湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届监事会股东代表监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到股东代表监事陈伟先生的书面辞呈。陈伟先生因湖南省国资委工作安排变动原因请求辞去其所任公司监事职务。陈伟先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关条款规定，陈伟先生的辞呈自送达公司监事会时生效。
公司对陈伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2016年5月9日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-08
厦门港务发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于 2014年 1月 14日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的书面通知；
2、本公司于 2014年 1月 24日（星期五）上午以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议；
3、本次会议应参会监事 5人，现场参会监事 4人（监事吴伟建先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托监事周毅榕女士代为出席会议并行使表决权）；
4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举陈朝辉先生为公司监事会主席，任期三年（陈朝辉先生简历附后）。
本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2014年1月24日
附件：简历
陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理，厦门港电服务有限公司执行董事。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门崇屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理。
陈朝辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-054上海金力泰化工股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-35% ～ -5%|盈利：3,912.16万元|
||盈利：2,542.90万元–3,716.55万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司销售情况稳定，但由于受到主要化工原材料上涨的影响，公司2017年半年度毛利率同比有所下降，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少。公司管理层积极采取措施，降低产品成本，控制费用支出。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为107万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年7月14日
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编：518048
22-23.F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058
网址（Website）：http:..www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司回购并注
销部分限制性股票的
法律意见书
广东华商律师事务所
二〇一七年六月
广东华商律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司回购并注
销部分限制性股票的
法律意见书
致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
广东华商律师事务所（下称“本所”）受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（下称“麦捷科技”或“公司”）的委托，担任公司 2014年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》的规定，就公司本次回购注销部分限制性股票的事项发表法律意见。
引言
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行的法律、法规和规范性文件，出具本法律备忘录。本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对发行人本次发行的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
麦捷科技已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。
本法律意见书仅为公司回购注销股票事宜的目的使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对麦捷科技提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次回购注销部分限制性股票的批准和授权
2014年5月23日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
上述股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的注销及补偿相关事宜、终止公司限制性股票激励计划。
2017年6月19日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》，因原激励对象黄树锋离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司独立董事已对此发表了独立意见。
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准和授权，相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的有关规定。
二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况
1、本次回购注销部分限制性股票的原因
因原激励对象黄树锋离职并已办理完成相关离职手续，根据《限制性股票激励计划》规定第十二章第三条第 2款规定及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，公司拟对已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并办理减少注册资本等各项事宜。
2、本次回购注销部分限制性股票的数量及价格
黄树锋持有的为预留部分限制性股票，回购数量及价格如下：
首次授予限制性股票授予日为 2015年 5月 13日，授予登记完成日为 2015年7月28日。
2016年 6月实施了 2015年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.813259元（含税）；2017年 6月实施了 2016年度利润分配方案，每 10股转增19.719819股，同时每10股派发现金红利1.380387元（含税）。
公司本次回购的数量和价格调整如下：
（1）回购数量
根据《限制性股票激励计划》第十三章相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为限制性股票的授予数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为限制性股票的回购数量。
因此，本次回购数量为：5000×0.75×(1＋1.9719819)＝11145股。
（2）回购价格
根据《限制性股票激励计划》第十三章相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息等影响公司股本总量的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
P＝P÷（1＋n）- V
0
其中：P为授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份 0
拆细的比率；P为回购价格；V为每股派息额。
因此，本次回购价格为： (11.91-0.0813259-0.1380387)/2.9719819＝
3.933616元/股
（3）激励对象原获授股数、授予价格以及调整后的回购数量、回购价格如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|原获授股数（股）|原授予价格（元/股）|回购股数（股）|回购价格（元/股）|
|1|黄树锋|5,000|11.91|11145|3. 933616|

公司应就本次限制性股票回购向黄树锋支付回购价款人民币43,840.15元。
本次回购注销将涉及注册资本减少，公司将按法定程序办理减资手续。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。
本次限制性股票的回购注销并不会影响公司限制性股票激励计划实施。
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格等事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票事项已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销部分限制性股票事项尚须根据《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司回购并注销限制性股票的法律意见书之签字盖章页）
广东华商律师事务所
负责人： 高树 经办律师： 周燕
周子权
二〇一七年六月十九日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-048中山大洋电机股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权预留部分授予的登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、2017年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2017年 3月 16日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司2017年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2017年4月11日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。
中山大洋电机股份有限公司3、2017年5月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2017年股票股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
4、2017年6月6日，公司完成了2017年股票期权激励计划首次授予的登记工作，共计向763名激励对象授予3335.13万份股票期权，行权价格8.51元/股。
5、2017年6月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次调整后，公司2017年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由8.51元/份调整为8.43元/份。
6、2018年4月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向369名激励对象授予 660万份预留的股票期权，行权价格为6.61元/股。
二、2017年股票期权激励计划预留部分授予情况
1、本激励计划授予给激励对象的激励工具为股票期权；
2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、本激励计划预留部分授予股票期权的授予日为2018年4月10日；
4、本次授予涉及的激励对象共计365名，包括公司中层管理人员、核心技术员工。具体分配情况如下：
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|||||获授的股票期||占本次授予股票||占本激励计划公告|
||姓名|职务|||||||
|||||权数量（万份）||期权总量的比例||日股本总额的比例|
|中层管理人员和核心技术（业务）人员（365人）|||659.60||100%||0.2783%||
|合计|||659.60||100%||0.2783%||

本次股票期权的激励对象及授予数量变动说明：
公司本次股票期权激励计划预留部分授予激励对象共计369名，鉴于办理授予登记手续期间有4名激励对象已办理了离职手续，不再满足成为激励对象的条件，相应取消预留部分
计划授予的股票期权0.4万份，因此本次股票期权预留部分授予的激励对象数量由369名调整
中山大洋电机股份有限公司为365人，该365人均在预留部分授予激励对象名单之内，预留部分授予的股票期权数量相应调整为659.60万份。
5、本次授予的股票期权的行权价格为 6.61元/股；
6、本激励计划预留部分授予的股票期权自相应授予日起满 12个月后可以开始行权。预留部分授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获|
||行权期||行权时间|||
||||||授期权数量比例|
|第一个行权期||自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
7、本次授予股票期权的行权条件
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划预留部分授予的股票期权，行权考核年度为 2018-2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
预留部分授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于35%||
|第二个行权期||以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于50%||

股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
中山大洋电机股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||等级||A-优秀|B-良好|C-合格||D-待改进||E-不合格|
|行权比例||100%||||80%||0%||

个人考核D-待改进及以上，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。反之，若个人考核不合格，则激励对象所获授的股票期权当期可行权份额由公司注销。
8、本激励计划预留部分有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。
三、2017年股票期权激励计划预留部分授予登记完成情况
1、期权代码：037773
2、期权简称：大洋JLC4
3、授予登记完成时间：2018年6月4日
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-044
万马科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的书面通知，并于 2019年 8月 2日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦 11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
公司监事会同意选举监事徐兰芝女士为本届监事会主席（简历附后），任期与公司第二届监事会一致。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》
公司拟变更部分募集资金用途，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会认为，公司经过审慎研究决定变更部分募投项目资金用途，是基于募集资金投资项目实施的客观情况做出的，有利于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于调整2019年度日常关联交易预计情况的议案》
根据实际经营情况，公司拟调整 2019年度日常关联交易预计情况，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司调整 2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、《第二届监事会第六次会议决议》；
2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
万马科技股份有限公司监事会
附件：徐兰芝简历
徐兰芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾先后任职于地税培训中心、莱骏置业、莱茵体育、莱茵达控股集团等公司，担任培训老师、项目总经理、副总经理、财务总监、副总裁等职务，现任万马联合控股集团有限公司副总裁，公司监事。
截至目前，徐兰芝女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-038宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年4月18日（星期四）15:00-17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长（代董事会秘书）张秀兵先生，董事、副总裁、财务总监宾卫女士，独立董事王正鹏先生、公司保荐代表人王僚俊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2014-005苏州天华超净科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的具体情况
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券代码：300390，证券简称：天华超净）2014年 8月 11日、8月 12日、8月 13日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且 2014年 8月 11日、8月 12日、8月 13日连续三个交易日内的累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、液晶显示等防静电超净技术产品主要下游行业景气度下降的风险
本公司的防静电超净技术产品主要为液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯产品等电子信息制造业提供静电与微污染防控的专业配套，受益于近年来以 iphone和 ipad为代表的智能手机、平板电脑等数码通讯产品市场的兴起，液晶显示等行业近年来保持着良好的增长势头，在带动本公司业务快速发展的同时，也使得公司下游客户的行业分布更为集中。2013年，本公司与液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯产品等四个行业相关的销售收入占公司主营业务收入的比重约75%，来自于液晶显示行业的收入占比超过50%。
2012年以来，半导体和硬盘存储行业出现增速放缓或下降的情形，并对公司人体防护产品和环境防护产品的销售造成了一定的不利影响。
如果未来智能手机、平板电脑、液晶电视、导航仪等下游消费电子行业增速放缓，同时液晶面板和模组的产能继续释放，将会导致液晶显示行业景气度出现快速下滑。硬盘存储、半导体和通讯产品等其他电子信息制造行业同样存在着因市场需求下滑而导致的行业景气度下降的风险。一旦相关行业景气度出现下降，
行业内的主要厂商出于成本控制的考虑可能会削减对防静电超净技术产品的采购或者要求防静电超净技术产品供应商配合降价，从而对本公司的经营业绩产生一定的不利影响。
2、防静电超净技术产品主要原材料的价格波动风险
公司生产防静电超净技术产品所需要的原材料主要包括防静电无尘服面料、聚酯纤维面料、PE粒子、PU原料等。
报告期内，发行人直接材料占产品生产成本的比例如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|期间|直接材料|产品生产成本|占比|
|2013年度|12,471.70|19,366.92|64.40%|
|2012年度|12,798.52|18,538.47|69.04%|
|2011年度|9,729.90|14,876.47|65.40%|

 2013年公司生产成本总额为 19,366.92万元，其中直接材料成本金额为 12,471.70万元，在其他因素不变的情况下，直接材料价格上涨10%，公司利润总额将减少1,247.17万元，占公司2013年利润总额的27.95%，直接材料采购价格敏感系数为-2.79。如果主要原材料价格发生大幅波动，可能会导致公司的净利润产生一定程度的波动。
3、面料和产品的定制采购与外协加工风险
报告期内，发行人对防静电无尘服面料、无尘擦拭布面料、防静电无尘手套面料的织造加工采取定制采购的方式。此外，发行人为完善静电与微污染防控解决方案的需要，对部分未建立产能或自有产能不足的产品如无尘手套和防静电吸塑托盘等通过定制采购的方式进行补充。最近三年，发行人面料的定制采购金额分别为3,101.69万元、3,438.31万元和3,920.28万元，产品的定制采购金额分别
为3,210.30万元、4,087.17万元和3,519.76万元。
年 10月起，公司主要自行完成无尘擦拭布面料的功能整理工序，自 2013年 5月起主要自行完成防静电无尘手套面料的功能整理工序。此外，发行人普通防静电无尘服因缝制工序产能不足存在缝制工序的部分外协，防静电无尘手套和防静电包装盒因未建立自有产能而采用外协加工。最近三年，发行人的外协加工费金额分别为1,991.59万元、1,780.78万元和1,725.94万元。
报告期内，公司与定制采购供应商和外协加工商合作良好，但如果定制采购供应商和外协加工商未来出现不能及时按质按量完成任务或者泄露公司的技术秘密的情形，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。
4、净资产收益率和每股收益下降风险
最近三年，发行人盈利能力保持较高水平，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为22.37%、22.34%和19.74%，扣除非经常性损益后的每股收益分别为0.43元/股、0.55元/股和0.58元/股。本次发行当年本公司净利润能否与当年加权平均净资产规模和加权平均股份数量实现同比例以上的增长，将会决定发行当年公司加权平均净资产收益率和每股收益是否会被摊薄。本公司预计，由于股本规模和净资产规模的扩大，发行完成当年，公司加权平均净资产收益率与每股收益与上年同期相比均存在一定的下降风险。此外，如果未来公司净利润增长幅度持续小于净资产增长幅度，公司的净资产收益率存在逐年下滑的风险。
5、毛利率逐年下降的风险
报告期内，受原材料采购和产品销售价格波动、人工费用上升以及产品结构调整等主要因素影响，公司的综合毛利率分别为27.81%、26.50%和25.86%，呈逐年下降趋势。未来，如果发行人产品的销售价格下降幅度大于成本下降幅度或者产品销售价格的上涨幅度无法弥补成本上升的幅度，发行人的毛利率存在逐年下降的风险。
6、制程防护产品新增产能消化的风险
报告期内，公司通过技术改造和增加设备持续提升各项产品产能，但主要产品的产能利用率仍持续处于饱和状态。公司本次募集资金拟投资于制程防护产品的扩产项目，项目实施后将大大缓解公司制程防护产品产能不足的状况。由于未
来市场竞争、原有客户采购策略等不确定因素的存在，同时公司新客户的拓展也会面临一定的不确定性，导致公司在本次募集资金投资项目投产后可能面临一定的制程防护产品产能消化风险。
7、固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目建成后，本公司固定资产规模将增加8,516万元，年折旧费用增加641.83万元。如果募集资金投资项目不能如期产生经济效益或实际收益低于预期，公司将存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十五次会议相关事项进行了认真审议并发表了事前认可意见如下：
一、关于增加2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司增加 2018年度日常关联交易预计金额是基于公司及子公司与关联方业务活动的需要而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，不影响公司的独立性。基于上述情况，我们同意将《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十五次会议审议。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表意见如下：
一、关于修订公司第三期员工持股计划的独立意见
公司调整第三期员工持股计划相关要素符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施，调整后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已按规定回避表决。
我们同意公司修订《深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》中相应条款，同意公司按调整后的员工持股计划实施。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
二○一八年十一月二十二日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
风险投资内部控制制度
第一章总则
第一条为规范江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响主营业务的正常运行；
（三）公司的风险投资应当强化风险控制，防范投资风险，合理评估效益。
第四条公司只能使用自有资金进行风险投资，不得使用募集资金进行风险投资。
第五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月
内。
公司如已设立证券账户和资金账户，应在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。
公司如未设立证券账户和资金账户，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第二章风险投资的权限设置
第七条公司进行风险投资的权限设置：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露，进行金额在人民币5000万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议；
（二）公司进行进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。处于持续督导期的公司，保荐机构应当对其股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资事项出具明确的同意意见。
第三章风险投资的审批流程
第八条风险投资的审批流程：
(一)公司投资管理部门对拟进行的风险投资进行可行性论证，制订风险投资方案。
（二）公司合规审查与证券事务部对拟进行的风险投资进行合规性审查。
（三）风险投资方案经公司风险控制委员会审议通过后，提交董事会战略委员会审议。
（四）风险投资方案经董事会战略委员会审议通过后，提交董事会审议。如属股东大会审议情形的，董事会应在审议通过后提交股东大会审议。
（五）未经公司董事会或股东大会批准，公司不得进行风险投资。
第四章风险投资的风险控制措施
第九条公司董事长是公司风险投资的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
公司投资管理部门为公司风险投资的运作和处置部门。
公司合规审查与证券事务部负责合规性审查。
公司财会统计部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理。
公司稽核审计部为风险投资的监督部门，对公司风险投资进行事前审核、事中监督和事后审计。
董事会审计委员会应当督导公司稽核审计部至少每季度对风险投资的实施
情况进行一次检查，出具检查报告。
第十条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间(一个工作日内)向公司董事长报告并同时知会董事会秘书，公司董事长应立即向董事会通报。
第五章风险投资的信息披露
第十一条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的要求及时履行信息披露义务。
第十二条公司进行风险投资时，应在董事会作出风险投资决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第十三条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十四条公司进行风险投资时，应当同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第六章其他
第十五条公司控股子公司进行风险投资，视同公司的行为，适用本制度相关规定。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。
第十六条本制度未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章和公司章程相悖的，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行。
第十七条本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释并修订。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司二零一七年三月六日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构，并报股东大会批准。
二、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
公司定位清晰，稳健经营，在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报。
本次进行的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》综合考虑了公司发
展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司未来三年建立了持续、稳定及积极的分红规划。
我们同意公司制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并请董事会将《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页】
独立董事： 佟景国 李庆杰 李斌
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二期股票期权激励计划
第三个行权期不符合行权条件的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二期股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的
法律意见书
致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司
北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录以下合称“《股权激励备忘录》”）以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿）》(以下简称“《股票期权激励计划》”)等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所现就公司二期股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中
中伦律师事务所 法律意见书的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺,本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次期权第三个行权期不符合行权条件等相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次调整的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。
本法律意见书仅供公司本次期权调整之目的使用，未经本所事先书面同意,不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、关于二期股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的情况
根据《深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）》有关条款，公司二期授予股票期权的第三个行权期（自首次授权日起 48个月后的首个交易日起至首次授权日起 60个月内的最后一个交易日当日止）内占授予激励计划40%的可行权股票期权数，因2015年经营业绩未能达到考核目标未满足权益工具可行权条件而失效，股票期权激励计划规定：
行权条件：本计划在2013—2015年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如表所示：
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|行权期|绩效考核目标|
|第一个行权期|2013年加权平均净资产收益率不低于12.00%，以2011年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于60%|
|第二个行权期|2014年加权平均净资产收益率不低于12.5%，以2011年净利润为|

中伦律师事务所 法律意见书
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||基数，2014年净利润增长率不低于90%|
|第三个行权期|2015年加权平均净资产收益率不低于13.00%，以2011年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于120%|

第三个行权期2015年加权平均净资产收益率为16.33%，以2011年净利润为基数，2015年净利润增长率为88.99%。
根据《股票期权激励计划》的规定,“如公司业绩考核达不到行权条件,则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销”,“激励对象符合行权条件但在各行权期内未全部行权的,则未行权的该部分期权由公司注销。
本所认为,本次股票期权计划第三个行权期对应的已授予的全部股票期权不符合行权条件而应予以注销。
二、本次股权激励计划第三个行权期失效及注销履行的法定程序
2016年5月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于二期股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》，同意注销公司二期股票期权激励计划第三个行权期不满足行权条件的 7,663,322份股票期权,占原获授期权数量比例40%。同日，公司第三届监事会第二十一次会议决议通过了《关于二期股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》，同意注销公司二期股票期权激励计划第三个行权期不满足行权条件的 7,663,322份股票期权
公司独立董事出具了独立意见，同意公司董事会注销公司二期股票期权激励计划第三个行权期不满足行权条件的7,663,322份股票期权。
本所认为，公司本次股权激励计划第三个行权期失效及注销部分股票期权相关事项履行了必要的法律程序,符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股票期权激励计划》的规定。
三、结论意见
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所认为：公司本次股票期权激励计划第三个行权期失效而注销部分股票期权相关事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定。
本次股票期权激励计划第三个行权期失效及注销部分股票期权相关事项尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
本法律意见书正本三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
中伦律师事务所 法律意见书(本页无正文,为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦（深圳）律师事务所负责人：_____________（赖继红）经办律师：_____________（张文）_____________（王银红）2016年5月23日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—024浙江金固股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东孙锋峰先生的通知，获悉孙锋峰先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙锋峰|是|20,750,000|2015年3月24日|2016年3月23日|中信证券股份有限公司|27.35%|

2015年3月24日，孙锋峰先生将其持有的公司 8,300,000股（注：公司于 2015年 5月 20日实施包括“以资本公积金每 10股转增 15股”的 2014年公司权益分配方案后，相应变更为 20,750,000股）质押给质权人，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2015-015）。2016年3月23日，上述质押给质权人的 20,750,000股（占公司总股本的4.08%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙锋峰先生共持有本公司股份 75,875,043股，占公司股份总数的14.92%。现尚有55,025,000股质押，占孙锋峰先生所持公司股份总数的72.52%，占公司总股本的10.82%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会