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中信证券股份有限公司
关于航天工业发展股份有限公司
调整部分募集资金投资项目投资结构的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对航天发展本次调整部分募集资金投资项目投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集配套资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号，以下简称“《批复》”）核准，航天发展实施了本次重组募集配套资金之非公开发行股票，本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为40,431,266股，募集资金总额299,999,993.72元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00元，实际收到认缴的募集资金净额为280,999,993.72元，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》。
上市公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资金额|使用募集资金投资额|
|面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目|42,421.00|14,512.73|
|面向信息安全的运营云服务平台建设项目|37,871.00|12,900.20|

||||
|-|-|-|
|本次交易中介机构相关费用|3,500.00|2,587.07|
|合计|83,792.00|30,000.00|

二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构的具体情况
本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下：
（一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目
1、募集资金投资项目投资结构调整情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|调整前|调整后|调整额度|
|1|购买场所|11,600.00|11,600.00|-|
|2|装修|1,160.00|1,160.00|-|
|3|办公设备购置|900|900|-|
|4|研发设备购置|8,311.00|1,611.00|-6,700.00|
|5|生产线建设|2,140.00|1,240.00|-900.00|
|6|公共业务平台建设|7,880.00|7,880.00|-|
|7|自有研发|6,080.00|4,000.00|-2,080.00|
|8|委托开发投资|1,650.00|9,330.00|7,680.00|
|9|知识产权购置|2,700.00|4,700.00|2,000.00|
||总投资额|42,421.00|42,421.00|-|

2、调整原因
云备份容灾系统项目 2017年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。
随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相
关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设
技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前
实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。
（二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目
1、使用募集资金调整情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|调整前|调整后|调整额度|
|1|机房装修|600.00|600.00|-|
|2|办公场所装修|180.00|180.00|-|
|3|办公设备购置|120.00|120.00|-|
|4|运营平台设备购置|36,971.00|14,310.00|-22,661.00|
|5|运营平台服务购置|-|19,161.00|19,161.00|
|6|自主研发|-|3,500.00|3,500.00|
||总投资额|37,871.00|37,871.00|-|

2、调整原因
云服务平台项目初期规划为 2017年，对项目初期规划目标为：面向信息安全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的形式及内容都得到了扩充和细化。
云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，
减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运
营平台服务购置和自主研发。
三、对公司生产经营产生的影响
为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，有助于进一步推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。因此本次调整不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、公司内部履行的决策程序
本次调整部分募集资金投资项目投资结构的事项，已经过公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。本次调整部分募集资金投资项目投资结构事项尚待股东大会审议通过后实施。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司根据实际配套募集资金情况对本次部分募投项目投资结构进行了调整，已经过公司董事会审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。独立财务顾问对公司调整部分募集资金投资项目投资结构的事项无异议。
（本页无正文，仅为《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资结构的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孙一宁 曾春
中信证券股份有限公司 2019年8月 29日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015－067
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1～6月）|上年同期（2014年1～6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0至30%|盈利：9,310.34万元|
||盈利：9,310.34万元—12,103.44万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司2015年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加，主要原因是:报告期内公司积极开拓市场，加强工程施工管理，业务持续增长，主营业务收入、净利润均比上年同期增加。
四、公司 2015年半年度的非经常性损益金额合计约为-101万元，对公司半年度净利润不产生重大影响。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 7月 14日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-081上海中信信息发展股份有限公司
关于光典信息发展有限公司股份划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权划转概述
1、基本情况
为便于子公司管理并使公司子公司股权更为清晰，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将全资子公司上海金档信息技术有限公司（以下简称“金档信息”）所持有的光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）1%股权按认缴出资额90万元划转给信息发展，并于2019年7月12日与公司签署《光典信息发展有限公司股权划转协议》。本次股权划转完成后，光典信息仍为公司全资子公司。
2、审批程序
2019年 7月 12日公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于光典信息发展有限公司股份划转的议案》。
3、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。
4、本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划出方基本情况
1、公司名称：上海金档信息技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市普陀区中江路879弄11号楼四楼
5、法定代表人：张曙华
6、注册资本：壹仟伍佰万元人民币
7、成立日期：2007年09月06日
8、经营期限：自2007年09月06日至2027年09月05日
9、经营范围：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机软硬件、网络工程设备，数据处理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
10、关联关系：上海金档信息技术有限公司为公司全资一级子公司。
三、股权划转标的基本情况
1、公司名称：光典信息发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310118590356436M
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层F区179室
5、法定代表人：张曙华
6、注册资本：玖仟万元人民币
7、成立日期：2012年01月18日
8、经营期限：自2012年01月18日至2022年01月17日
9、经营范围：计算机系统集成，网络系统工程设计与安装，计算机软硬件、网络设备的研究开发，电子信息领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术咨询，计算机技术服务、技术咨询，楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计与施工。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
10、股权结构如下：
（1）股权划转前：
||||
|-|-|-|
|股东名册|股本（万元）|出资比例（%）|
|上海中信信息发展股份有限公司|8910.00|99.00|
|上海金档信息技术有限公司|90.00|1.00|
|合计|9000.00|100.00|

（2）股权划转后：
||||
|-|-|-|
|股东名册|股本（万元）|出资比例（%）|
|上海中信信息发展股份有限公司|9000.00|100.00|
|合计|9000.00|100.00|

11、关联关系：光典信息发展有限公司为公司全资控股子公司。
四、协议的主要内容
甲方：上海金档信息技术有限公司
乙方：上海中信信息发展股份有限公司
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方划转标的股权事宜，达成协议如下：
1、定义
（1）标的股权：指甲方持有的光典信息1%股权及附属于该股权的一切权益。
（2）股权划转：指甲方将其持有的标的股权，按照本协议的约定，全部划转予乙方的行为。
2、股权划转
（1）双方同意：划转方将其持有的公司 90万元出资额（股权比例1%）划转给受让方，受让方同意受让上述股权。
（2）本协议签署后，双方均应配合光典信息股东变更的工商登记手续，并在自本协议签订日后二十日内办理完毕，相关工商变更登记完成之日即为交割日。甲方同意根据本协议的。
3、转让完成日
本协议所述标的股权的划转经光典信息的公司登记机关核准并完成相关工商
变更登记之日，即为转让完成日。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次股权划转是公司根据子公司业务发展需要所作出的管理调整，为便于子公司管理并使公司子公司股权更为清晰，提高公司管理运营效率。金档信息将其所持有的光典信息1%股权划转给公司，不会改变光典信息的业务性质，也不会影响其正常生产经营的有序开展。本次股权划转完成后，光典信息仍为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次股权划转事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。
七、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会议。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017- 017广东新宏泽包装股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表谭国标先生提交的书面辞职报告，谭国标先生因个人原因申请辞去证
券事务代表职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,谭国标先生将不再担任公司其他任何职务。公司对谭国标先生任职期间为公司所作出的
贡献表示感谢。谭国标先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-099号深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年7月30日以邮件结合微信方式发出，并于8月2日发出会议补充通知。会议于2019年8月2日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长李年生、董事陈士、张堂容、谢香芝及独立董事熊政平以通讯表决方式出席）。
会议由董事长李年生先生主持，公司监事蔡承荣、副总裁卿北军及杨桦、财务总监夏明华现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借款暨关联交易的公告》。
因董事长李年生、董事张堂容在交易对方湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司分别担任副总经理、董事职务，为关联董事，已回避该议案的表决。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-016聚光科技（杭州）股份有限公司
关于监事辞职及补选第二届监事会非职工监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事彭华女士提交的书面辞职报告，彭华女士个人工作原因请求辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。辞去上述职务后，彭华女士仍在公司担任其他职务。
公司及公司监事会对彭华女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢。
由于彭华女士辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，彭华女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。为保证监事会的正常运行，公司于2014年4月3日召开第二届监事会第五次会议，经审议同意补选钟文明先生为第二届监事会非职工监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。钟文明先生简历详见公司第二届监事会第五次会议决议公告。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
监事会
二〇一四年四月三日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-28
南宁八菱科技股份有限公司
关于参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足市场需求，快速扩大生产规模，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）拟计划增加注册资本2,811,621元，并由广西合山东来化工科技有限公司（以下简称“东来公司”）原股东广西东润房地产开发有限公司、刘雄伟先生、邵方胜先生（以下简称“东来公司原股东”或“广西华纳新股东”）所持有的东来公司100%的出资认购广西华纳本次新增的全部注册资本。本次增资完成后，广西华纳的注册资本将由9,090.9091万元增至9,372.0712万元,东来公司成为广西华纳的全资子公司。
鉴于广西华纳本次增资有利于充分发挥东来公司的产能及资源优势，快速扩大生产规模，满足市场需求，进一步提升广西华纳公司的市场竞争力和盈利能力，公司及黄安定先生、陆秀青女士（以下简称“广西华纳原股东”）一致同意广西华纳公司本次增资并放弃优先认缴出资权。
以上增资扩股及放弃优先认缴出资权事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大会审批。
二、标的公司基本情况
1、公司名称：广西华纳新材料科技有限公司
2、成立时间：2001年01月
4、注册资本：9090.9091万元
5、法定代表人：黄安定
6、经营范围：建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售。碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、主要财务数据
广西华纳最近一年的主要财务数据如下(2014年度数据已经大信会计师事务所审计)：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2014 年度|
|营业收入|27,905.15|
|营业利润|5,411.50|
|利润总额|6,266.07|
|归属于母公司所有者的净利润|5,398.80|

8、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|黄安定|4990．00|54.89%|
|陆秀青|10.00|0.11%|
|南宁八菱科技股份有限公司|4090.9091|45%|
|合计|9090.9091|100%|

三、增资相关方基本情况
1、 广西东润房地产开发有限公司
(1) 成立时间：2014年6月18日
(2) 注册地址：南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座28层
(3) 注册资本：贰仟万元整
(4) 法定代表人：刘仁斌
(5) 经营范围：房地产开发经营（按资质证书核定的范围、有效期开展
经营）、策划、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
2、 刘雄伟
身份证号码：450512197303151219
住所：广西北海市海城区贵州路47号德仁居B3房
3、邵方胜
身份证号：45010319630804951X
住所：南宁市青秀区植物路50-2号2栋601号房
4、广西合山东来化工科技有限公司
（1) 成立时间：2008年9月3日
（2) 注册地址：合山市北泗乡北泗街柳邕路266号
（3) 注册资本：壹仟贰佰万圆整
（4) 法定代表人：刘仁斌
（5) 经营范围：各类碳酸钙及其制品的研制，生产和销售，石灰制品的生产、销售，技术、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（6) 股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|广西东润房地产开发有限公司|667.32|55.61%|
|刘雄伟|172.68|14.39%|
|邵方胜|360.00|30.00%|
|合计|1200|100%|

（7）本次增资完成后，东来公司将成为广西华纳全资子公司并纳入广西华纳合并财务报表范围，东来公司最近三年经审计的有关会计数据和财务指标如
下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2012 年度|2013 年度|2014 年度|
|营业收入|4055.07|4137.72|2394.25|
|营业利润|420.69|183.745|-754.02|
|净利润|420.69|156.13|-172.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-460.15|1710.01|-2099.33|
||2012年 12 月 31 日|2013年 12 月 31 日|2014年 12 月 31 日|
|资产总额|8946.55|9172.73|11428.35|
|负债总额|2801.67|2871.73|8843.93|
|净资产|6144.88|6301.01|2584.43|

(以上2014年度数据未经审计)
四、增资方案
广西华纳现有股东同意吸纳东来原股东为投资者，东来公司原股东以所持东来公司100%出资认购广西华纳本次新增注册资本 2,811,621元，增资完成后，广西华纳的注册资本将由 9,090.9091万元增至 9,372.0712万元,东来公司原股东合计持有广西华纳注册资本的3%，东来公司成为广西华纳的全资子公司。
对于本次增资，广西华纳原股东均放弃优先认缴权，本次增资完成后广西华纳的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币元）|出资比例|
|黄安定|49,900,000|53.2433%|
|陆秀青|100,000|0.1067%|
|南宁八菱科技有限公司|40,909,091|43.65%|
|广西东润房地产开发有限公司|1,563,543|1.6683%|
|邵方胜|843,486|0.9%|
|刘雄伟|404,592|0.4317%|
|合计|93,720,712|100%|

五、本次增资对公司的影响
广西合山东来化工科技有限公司系桂中地区首家采用先进生产工艺技术和现代化设备专业生产“东方一白”纳米碳酸钙系列及造纸钙系列产品的民营企业,公司占地300多亩，拥有先进的分析检测设备，可以生产轻质、纳米碳酸钙及超细重质碳酸钙系列产品。本次增资完成后，东来公司成为广西华纳的全资子公司，广西华纳将对东来公司的生产工艺进行技术改造，计划达到年产5万吨轻质碳酸钙和5万吨纳米碳酸钙，提高东来公司的纳米碳酸钙产品的技术含量和质量稳定性，满足中高端市场需求，充分发挥东来公司原有的产能及资源优势，有利于广西华纳快速扩大业务规模，进一步提升广西华纳公司的市场竞争力和盈利能力，符合广西华纳全体股东的利益，也有利于提升公司的经营业绩。
六、公司独立董事意见
本次增资扩股是广西华纳公司为满足市场需求，扩大业务规模，加快公司自身发展的重要举措，能够进一步提高广西华纳公司的市场竞争力和盈利能力，本次增资遵循公平、公正的原则，以资产评估结果作为定价依据严谨规范，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意广西华纳本次增资并同意公司放弃优先认缴出资权。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事《关于同意参股公司增资并放弃优先认缴权的独立意见》。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司2015年3月10日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-058
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于子公司购置办公用房及配套车库的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2017年 4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司拟购置办公用房及配套车库的议案》、《关于子公司申请法人购房贷款的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》，其中《关于为子公司提供担保的议案》又经2017年5月11日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。上述相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司股东大会及董事会授权，公司管理层积极推进本次购置办公用房及配套车库相关事项，现将进展情况公告如下：
截止目前本公司之全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“上海三七”或“乙方”）已与守鸿置地（广州）有限公司（以下简称“守鸿置地”）签署《大宗商品房买卖协议书》。上海三七向守鸿置地购买其开发建设的位于广州市天河区黄埔大道中 666号“中融广场”007栋部分写字楼和地下车位，交易总价款合计834,509,194元，其中写字楼总价780,509,194元，车位总价54,000,000元。根据协议，上海三七可以其名义或指定关联公司与守鸿置地网签买卖标的之《商品房买卖合同》及支付协议所涉的购房款及车位款。
公司指定参与网签的实体为：上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司。截止到本公告日期为止，以上相应《商品房买卖合同》已全部签署完毕。（以上均为本公司之全资子公司或控股子公司，以下简称“上述子公司”）。
上述子公司购置配套车库合计交易金额54,000,000元，目前公司已使用自有资金支付其中5,130万元，根据协议约定，剩余部分270万元于2018年10月31日前支付。
上述子公司购置办公用房合计交易金额780,509,194元，各子公司目前已使用自有资金支付首期 391,869,194元价款，剩余 350,400,000元价款部分通过融资解决，剩余38,240,000元价款部分于2018年10月31日前支付。
目前上述子公司已与招商银行广州科技园支行（以下简称“银行”）签署《法人购房借款及抵押合同》，经招商银行广州科技园支行批准的具体贷款额度如下：
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|序号|申请主体|申请银行|申请额度（元）|用途|
|1|上海硬通网络科技有限公司|招行银行广州科技园支行|78,740,000|法人购房贷款|
|2|安徽尚趣玩网络科技有限公司|招行银行广州科技园支行|115,810,000|法人购房贷款|
|3|广州三七互娱科技有限公司|招行银行广州科技园支行|117,060,000|法人购房贷款|
|4|江苏嘉趣网络科技有限公司|招行银行广州科技园支行|34,960,000|法人购房贷款|
|5|广州三七网络科技有限公司|招行银行广州科技园支行|3,830,000|法人购房贷款|
|合计||350,400,000||-|

上述实际贷款金额在董事会授权的合计不超过3.6亿元范围内。
同时，根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》，本公司为上述子公司在其与招商银行广州科技园支行签署的《法人购房借款及抵押合同》项下的全部债务承担连带保证责任，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用，保证责任期间为自相关担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。截止到本公告日期为止，上述相应购房预抵押手续已办理完毕。
根据协议约定，招商银行广州科技园支行已于2017年7月31日相继向广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司发放法人购房贷款合计15,585万元，上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司法人购房贷款也将根据实际情况于近日发放。
此项交易完成后，将有利于本公司改善员工办公环境、吸引优秀人才，减少租赁支出，发挥产业资源共享，促进各子公司之间业务合作和协同效应，提升公司对外形象，提高核心竞争力，对公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用。长期看，本次购置办公用房适应公司业务及规模扩张的需求，符合公司战略发展的需要。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于投资组建天津中环集团财务有限公司暨关联交易的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用及对外担保说明的独立意见
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2017年6月30日，公司不存在任何向外提供担保的情形。
2、公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在非经营性资金占用情况，也不存在违规关联方占用资金情况。
二、关于投资组建天津中环集团财务有限公司暨关联交易的独立意见
公司投资组建财务公司，有利于公司开展资本运作，拓展投资渠道，推动公司产业投资项目的顺利实施，有利于增加公司资金实力，提高资金使用效率和拓宽融资渠道，有利于促进公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，一致同意公司投资组建财务公司的事项。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2017年发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 周红
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－024
紫光股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 27日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了关于计提资产减值准备及核销资产的议案，具体情况如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2016年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，计提金额为人民币225,064,533.99元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2016年发生额（元）|计提资产减值原因|
|坏账损失|||
||9,146,479.96|按照公司会计政策、会计估计计提|
|存货跌价损失|||
||140,314,521.83|存货可变现净值低于其账面价值|
|可供出售金融资产减值损失||部分投资企业存在减值迹象，可收回金额|
||66,318,653.36||
|||低于其账面价值|
|在建工程减值损失|9,284,878.84|部分在建工程项目预计未来现金流量现值低于账面价值|
|合计|225,064,533.99||

（二）资产减值准备计提方法
1、坏账准备
根据公司会计政策规定，公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；
若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。
单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。
2、存货跌价准备
根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
3、可供出售金融资产减值准备和在建工程减值准备
根据公司会计政策规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；
难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
二、本次核销资产情况概述
（一）核销资产情况
截至2016年12月31日，公司核销的应收款项和可供出售金融资产总计人民币61,125,574.61元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2016年核销金额（元）|核销原因|
|应收款项（2笔）||与欠款公司无法取得联系，经公司历年全力|
||83,675.00||
|||追讨确认已无法收回。|
|可供出售金融资产（1笔）||公司所持有的中关村证券股份有限公司多年|
||61,041,899.61||
|||处于破产清算状态，并且确认无法继续推进。|
|合计|61,125,574.61||

（二）追讨欠款的措施
本次核销不影响相关债权及资产的清收，公司法律部门及计划财务部将对本次所有应收款项、可供出售金融资产核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还的可能将立即追索。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2016年度归属于母公司所有者净利润 12,885.96万元。本次核销的应收款项和可供出售金融资产已全额计提资产减值准备，因此对公司2016年度利润无影响。本次资产减值准备计提及资产核销将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。
四、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
公司本次关于计提资产减值准备及核销资产的议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见，该事项不构成关联交易，该事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提与核销依据充分，真实反应公司的资产状况；本次计提资产减值准备及核销资产事项不涉及关联交易，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
六、监事会意见
根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提与核销依据充分，计提及核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-023四川科伦药业股份有限公司
关于预计与科伦斗山 2016年度日常采购关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常采购关联交易概述
（一）概述
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”、“科伦药业”或“本公司”）与四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称“科伦斗山”）日常采购关联交易是指公司及其控制的公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂。
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司董事、副总经理潘慧任科伦斗山法定代表人、董事长，公司副总经理葛均友任科伦斗山董事。因此，科伦斗山为公司关联方。
公司预计2016年度与科伦斗山发生的关联交易金额合计不超过4,050万元，公司2015年度与科伦斗山实际发生关联交易采购金额 34,420,702元。
2016年 3月 28日，公司召开第五届董事会第九次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计与科伦斗山 2016年度日常采购关联交易情况的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司董事潘慧女士作为关联董事予以回避表决。
（二）预计2016年度的关联交易类别和金额
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||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预计|||||
||关联交易类别||关联方|||||||
||||||金额（万元）||发生金额（元）||占同类业务比例|
|材料采购||科伦斗山||4,050||34,420,702||93.47%||
|合 计||||4,050||34,420,702||93.47%||

自 2016年 1月 1日至 2016年 2月 29日，公司与科伦斗山累计已发生的关
联交易的金额为 0元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方情况
科伦斗山成立于2011年5月18日，注册资本3,000万元，法定代表人：潘慧，公司住所：成都市温江区海峡两岸科技园新华大道，经营范围：研究、生产蛋黄卵磷脂，销售本公司产品（凡涉及国家专营规定及许可证管理的从其规定）。
截至2015年12月31日，资产总额42,643,037.37元，负债总额10,125,965.04元，股东权益32,517,072.33元，2015年度实现净利润10,294,636.83元（上述数据已经四川蜀华会计师事务所有限公司审计（川蜀华会审字[2016]7号））。
（二）关联关系及履约能力
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司董事、副总经理潘慧任科伦斗山法定代表人、董事长，公司副总经理葛均友任科伦斗山董事。因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定，科伦斗山为公司关联方。
科伦斗山依法存续，本公司与其发生的关联交易不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
本公司与科伦斗山之间发生的原材料采购交易，属于公司大宗物资采购，该等采购将严格遵守本公司关于大宗原材料采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。
本公司已严格按照公司采购业务内部控制流程，与科伦斗山签订了《采购合同》，约定采购标的物的品种、规格、价格、质量标准、发货损耗、付款方式等内容；采购合同的定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。本公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。
四、交易目的和对上市公司的影响
科伦斗山主要产品为高纯度药用辅料“蛋黄卵磷脂”，该产品填补了我国药
用辅料上的生产空白，为公司重点品种脂肪乳注射液的主要生产原料。向科伦斗山采购该辅料有利于降低公司产品成本，符合公司及全体股东的整体利益，有利于保持公司持续发展与稳定经营，采购交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，亦不会影响公司独立性。
五、独立董事对关联交易情况的意见
（一）公司独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，为保持公司生产经营持续稳定发展，公司 2016年度拟向四川科伦斗山生物技术有限公司采购蛋黄卵磷脂等产品，预计 2016年度采购总额不超过 4,050万元。对上述交易事项，独立董事进行了事先审核，认为程序合法，同意提交董事会审议。
（二）独立意见
经认真核查后公司独立董事认为：公司采购价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
我们同意公司《关于预计与科伦斗山 2016年度日常采购关联交易情况的议案》。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议。
2.独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-048北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013
年12月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年6月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票将不晚于2014年6月30日复牌。
本次重组的基本框架如下：由刘伟先生、好耶集团的管理人员和核心业务人员、第三方融资方组成的收购方将以不多于 6.7亿元的价格收购好耶集团的在
线广告代理业务，此后，公司将以不优于第一步交易的条款和条件向收购方收购上述资产和业务。此外，公司也在筹划收购其他广告行业的优质资产。
目前，公司以及有关各方正在全力推进各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-034云南能源投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年4月20日下午14:30时至16:00时。
网络投票时间为：2017年4月19日至2017年4月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月20日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月19日下午3：00至4月20日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨万华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为357,326,048股，占公司有表决权股份总数的63.9992%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
352,039,093股，占公司有表决权股份总数的63.0522%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份5,286,955股，占公司有表决权股份总数的0.9469%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
12,340,302股，占公司有表决权股份总数的2.2102%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3人，代表股份7,053,347股，占公司有表决权股份总数的1.2633%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份5,286,955股，占公司有表决权股份总数的0.9469%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意股份357,326,048股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过了《公司董事会2016年工作报告》
表决结果：同意股份357,326,048股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
3、审议通过了《公司监事会2016年工作报告》
表决结果：同意股份357,326,048股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、审议通过了《公司2016年财务决算报告》
表决结果：同意股份357,326,048股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》
表决结果：同意股份357,326,048股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,340,302股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
6、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意股份357,326,048股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,340,302股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
7、审议通过了《公司2017年财务预算报告》
表决结果：同意股份357,326,048股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生分别作了述职报告。
公司独立董事述职报告详见2017年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘涛、杨杰群律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2017年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件目录
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-018
博爱新开源制药股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司 2015年年度报告及摘要于 2016年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-047号南国置业股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于5月19日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》。2016年度利润分配方案为：以 2016年 12月 31日总股本 1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。
2、本次实施的权益分派方案自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案，与公司第四届董事会第六次会议和 2016年度股东大会审议通过的议案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2016年年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、含税及扣税情况
本公司2016年年度利润分配方案为：公司以现有总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.500000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
［ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。］
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 14日（星期三），除权除息日为：2017年6月15日（星期四）。
四、分红派息对象
截止股权登记日 2017年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****623|许晓明|
|2|08*****425|武汉新天地投资有限公司|
|3|08*****131|中国电建地产集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 5日至登记日：2017年 6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询事宜
咨询部门：公司董事会办公室
咨询人员：彭洪、黄倩
咨询电话：（027）83988055
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
保龄宝生物股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明
保龄宝生物股份有限公司（“保龄宝”或“上市公司”、“本公司”）拟进行重大资产重组。
董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
董事会认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-045
探路者控股集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年8月10日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第三届监事会第十五次会议。2017年8月15日11:00，会议在公司6号会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《<2017年半年度报告>全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。半年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司监事会