证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—047
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司定于2015年6月19日（周五）召开2015年第一次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第二十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年6月19日（周五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月19日9:30到11:30，13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年6月15日
6、出席会议对象：
（1）2015年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1. 01选举俞相明先生为公司第三届董事会非独立董事
1. 02选举杨旺翔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.0 3选举吴峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1. 04选举林丹萍女士为公司第三届董事会非独立董事
第三届董事会非独立董事采用累积投票制方式选举。
2、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2. 01选举周鸿勇先生为公司第三届董事会独立董事
2. 02选举沈福鑫先生为公司第三届董事会独立董事
2. 03选举赵秀芳女士为公司第三届董事会独立董事
第三届董事会非独立董事采用累积投票制方式选举，独立董事候选人需要报请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
3、审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举薛琨先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举李岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事
第三届监事会非职工代表监事采用累积投票制方式选举。
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站二届二十五次董事会会议决议公告。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会回执》、（附件二）《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年6月17日9:00至16:30；
采取信函或传真方式登记的须在2015年6月17日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部,邮编：312071（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
1．通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365111；
（2）投票简称：向日投票；
（3）投票时间：2015年6月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00；
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议议案为选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，需分别逐项表决。如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||-||
|1.01||选举俞相明先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.02||选举杨旺翔先生为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.03||选举吴峰先生为公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|1.04||选举林丹萍女士为公司第三届董事会非独立董事||1.04||
|议案2||审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》||-||
|2.01||选举周鸿勇先生为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|2.02||选举沈福鑫先生为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|2.03||选举赵秀芳女士为公司第三届董事会独立董事||2.03||
|议案3||审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》||-||
|3.01||选举薛琨先生为公司第三届监事会非职工代表监事||3.01||
|3.02||选举李岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事||3.02||

③在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤对同一事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月18日15:00，结束时间为2015年6月19日15:00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活5分钟后可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、联系方式
联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路
联系人：李岚
电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
邮编：312071
六、其他事项
（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）授权委托书详见附件一
（三）参会回执详见附件二
（四）参会股东登记表详见附件三
（五）法定代表人证明书详见附件四
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年6月3日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在“委托数量”项目下填报选举票数)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托数量|
|议案1||审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||--||
|1.01||选举俞相明先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.02||选举杨旺翔先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.03||选举吴峰先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.04||选举林丹萍女士为公司第三届董事会非独立董事||||
|议案2||审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》||--||
|2.01||选举周鸿勇先生为公司第三届董事会独立董事||||
|2.02||选举沈福鑫先生为公司第三届董事会独立董事||||
|2.03||选举赵秀芳女士为公司第三届董事会独立董事||||
|议案3||审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》||--||
|3.01||选举薛琨先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|3.02||选举李岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|说明：本次会议议案均采取累积投票方式，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，填写同意股数，否则无效。||||||

附件二
回执
截至2015年6月15日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件三
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件四
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日