证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-91号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司为子公司提供年度融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、 MEDISANAGMBH（以下简称“MEDISANA”）、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK)LIMITED（以下简称“香港OGAWA”）、厦门奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“厦门奥佳华设备”）、漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“漳州奥佳华设备”）2020年的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为上述5家子公司向境内外银行申请融资提供担保。使用期限：自公司 2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月 31日止。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示。
单位：万元
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|序号|子公司||2020 年担保额度||说明|
|1|香港蒙发利|60,000.00||主要用于经营周转及偿还贷款需求等||
|2|MEDISANA|30,000.00||主要用于经营周转需求等||
|3|香港OGAWA|5,000.00||主要用于经营周转需求等||
|4|厦门奥佳华设备|5,000.00||主要用于经营周转需求、工程保函等||
|5|漳州奥佳华设备|2,000.00||主要用于经营周转需求、工程保函等||
|合计||102,000.00||||

二、各子公司基本情况
（一）香港蒙发利
香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月 12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道 12号美国银行中心 7楼 710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HK19,124,700，等分为每股面值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。
香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外，香港蒙发利持有在马来西亚OGAWA WORLDBERHAD、香港远东、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC、OGAWA USA Inc100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司87%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权。
香港蒙发利2018年度及2019年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：单位：人民币元
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||||2018年 1月-2018年 12月||2019年1月-2019年 9月|
||项 目|||||
||||（或截止 2018年 12月 31日）||（或截止2019年9月30日）|
|资产总额||1,280,696,141.00||1,476,010,748.05||
||负债总额|1,109,854,277.00||1,297,547,491.25||
||净资产|170,841,864.00||178,463,256.80||
||营业收入|120,325,069.18||91,554,490.77||
||利润总额|63,371,232.48||10,442,798.69||
||净利润|59,447,851.55||6,797,234.65||
||资产负债率|86.66%||87.91%||

（二）MEDISANA
MEDISANA系依德国法律于1982年成立(注册号：HRB16348)。MEDISANA注册地址：德国诺伊斯；经营地址：Jagenbergstr. 19, 41468Neuss。现为公司全资子公司，MEDISANA于 2018年7月正式改名为MEDISANAGMBH。
MEDISANA是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，在全球范围内为消费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品（具体品类包括按摩器、血压计、血糖仪、血氧仪、净化器等）的研发、营销及销售，特别是移动健康产
品将是其未来强劲增长的潜力点。
MEDISANA2018年度及2019年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：单位：人民币元
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||||2018年 1月-2018年 12月||2019年 1月-2019年 9月|
||项 目|||||
||||（或截止 2018年 12月 31日）||（或截止2019年9月 30日）|
||资产总额|332,774,039.86||361,184,155.22||
|||302,283,120.29||359,029,082.71||
||负债总额|||||
|净资产||30,490,919.57||2,155,072.51||
|营业收入||544,859,093.45||321,871,148.35||
|利润总额||-33,564,123.32||-27,352,759.88||
||净利润|-31,775,091.60||-27,694,881.99||
||资产负债率|90.84%||99.40%||

（三）香港 OGAWA
香港OGAWA为公司全资子公司 OGAWA WORLD BERHAD于 2005年 12月12日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号1013180）。注册地址为：香港荃湾沙咀道11-19号达贸中心7楼 715-718室。经营范围：健康、保健产品的零售。
香港 OGAWA2018年度及 2019年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
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||||2018年 1月-2018年 12月||2019年 1月-2019年 9月|
||项 目|||||
||||（或截止 2018年 12月31日）||（或截止 2019年9月 30日）|
|资产总额||175,148,002.69||176,005,892.02||
|负债总额||124,907,766.10||133,830,932.40||
|净资产||50,240,236.59||42,174,959.62||
|营业收入||193,034,002.94||122,170,045.74||
|利润总额||10,885,062.68||-9,218,990.64||
|净利润||8,646,554.91||-9,218,990.64||
||资产负债率|71.32%||76.04%||

（四）厦门奥佳华设备
厦门奥佳华设备为公司全资子公司成立于2017年 8月4日。注册地址：厦门市集美区兑山西路114号 188室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为5000万美元。
经营范围：家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目)；训练健身器材制造等。
厦门奥佳华设备 2018年度及 2019年 1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
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||||2018年1月-2018年12月||2019年 1月-2019年 9月|）|
||项 目||||||
||||（或截止2018年 12月 31日）||（或截止2019年 9月 30日||
|资产总额||107,963,065.25||86,740,672.43|||
|负债总额||45,992,094.50||26,613,500.93|||
|净资产||61,970,970.75||60,127,171.50|||
|营业收入||64,591,817.99||69,976,354.09|||
|利润总额||-7,293,233.88||-4,906,942.09|||
|||-7,293,233.88||-1,843,799.26|||
|净利润|||||||
||资产负债率|42.60%||30.68%|||

（五）漳州奥佳华设备
漳州奥佳华设备为公司全资子公司成立于 2018年 1月26日。注册地址：福建省漳州市蓝田经济开发区企业服务中心921室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为2000万美元。
经营范围：电动保健设备、家用美容、保健电器具、空气净化装置、家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、训练健身器材等制造。
漳州奥佳华设备2018年度及2019年1-9月的财务状况及经营成果如下
表所示：
单位：人民币元
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||||2018年1月-2018年12月||2019年 1月-2019年 9月|）|
||项 目||||||
||||（或截止2018年 12月 31日）||（或截止2019年 9月 30日||
|资产总额||131,447,109.40||141,581,153.66|||

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|负债总额||0.00|10,070,846.39|
|净资产||131,447,109.40|131,510,307.27|
|营业收入||0.00|0.00|
|利润总额||-718,940.60|63,197.87|
||净利润|-718,940.60|63,197.87|
|||0.00%|7.11%|
||资产负债率|||

三、董事会意见
1、担保原因
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备2020年度的融资需求，有效地降低融资成本。
2、董事会意见
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备 2020年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA、厦门奥佳华设备及漳州奥佳华设备提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
3、独立董事意见
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港OGAWA、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备 2020年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次为子公司提供年度融资担保额度，并同意根据公司章程等有关规定提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截止2019年11月30日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币6.52亿元，占最近一期经审计净资产20.09%。公司对控股子公司担保总额为人民币 6.52亿元，逾期担保金额为0.00元。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会