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西安宝德自动化股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
祁大同
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|祁大同|独立董事|3|3|0|0|否|

2014年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二.发表独立董事意见情况
（一）2014年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2014年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2014年度，对以下事项发表了独立意见：
1.2014年11月17日第二届董事会第三次临时会议上，在了解了收购方案的前提下，对公司收购陕西华陆化工环保有限公司60%股权的事项发表了同意的独立意见。
2.2014年12月24日第二届董事会第四次临时会议上，在了解了变更会计政策对公司的影响后，对公司变更会计政策的事项发表了同意的独立意见。
三.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2014年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五.其他工作情况
1.报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3.报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：祁大同
二〇一五年三月九日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－048号中联重科股份有限公司
第五届监事会 2018年度第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届监事会 2018年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 9月 4日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2018年 9月 10日上午以通讯表决的方式召开。
3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先生均以通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划
预留部分授予相关事项的议案》
监事会认为，《中联重科股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的各项授权条件已经成就，同意董事会将本次股权激励计划预留部分的股票期权 1906.3218万份和限制性股票 1906.3218万股授予 405名激励对象，授予日为 2018年 9月 10日。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于核查 2017年股票期权与限制性股票激励
计划预留部分授予激励对象名单的议案》
监事会认为，激励计划预留部分授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《中联重科股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一八年九月十一日
江苏新民纺织科技股份有限公司第五届董事会第八次会议江苏新民纺织科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏新民纺织科技股份有限公司第五届董事会（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第八次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
1、经查阅张玉祥先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的限制担任公司高级管理人员的行为的情况，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
我们同意公司第五届董事会第八次会议聘任张玉祥先生为公司总经理。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经查阅沈晨熹先生、许蓓蓓女士、陈烨女士的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的限制担任公司高级管理人员的行为的情况，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
我们同意公司第五届董事会第八次会议聘任沈晨熹先生、许蓓蓓女士、陈烨女士为公司副总经理。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳二〇一六年二月四日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-022
湖南梦洁家纺股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月 14日（星期二）开市起复牌。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月8日披露了《重要事项停牌公告》（2015-019），因筹划收购智能穿戴设备公司股权，公司股票（股票简称：梦洁家纺，股票简称：002397）自 2015年 7月 8日（星期三）开市时起停牌。
在停牌期间，公司与智能穿戴设备公司进行了积极沟通，对智能穿戴设备公司提供的工商登记信息以及审计报告等资料进行了深入分析，并要求智能穿戴设备公司对相关问题进行了补充与反馈。在此基础上，公司对智能穿戴设备公司提出的定价方式、股权收购比例、出资方式、战略目标等难以形成一致意见，继续推进的难度较大。经审慎考虑，公司决定终止智能穿戴设备公司股权收购工作。
本次筹划股权收购事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司未来发展的既定规划。公司将坚持实施品牌发展战略，积极推动公司“互联网+CPS”模式的持续、深入开展。
为进一步维护公司股价稳定，公司控股股东、实际控制人姜天武先生决定从即日起六个月内，在法律法规允许的范围内增持本公司股份，增持数量不超过 300万股，详见《关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告》（2015-021）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：梦洁家纺，股票简称：
002397）自2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
因本次筹划股权收购事项并申请停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-104天津利安隆新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2019年 11月26日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2019年12月2日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期至2020年4月11日，基于对公司未来发展的信心同时亦最大程度保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员工持股计划实施展期，存续期在原定到期日的基础上延长至2021年4月 11日。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，李海平等 6名关联董事回避表决。
内容详见公司2019年 12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》
独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
三、备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2019年12月3日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-080广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈建顺先生有关办理部分股权质押的通知。陈建顺先生将其持有的11,326,000股公司股份（占其所持公司股份总数的28.74%，占公司总股本的3.08%）质押给湘财证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，该笔质押手续已于2015年8月14日办理,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年8月14日起至质押双方办理解除质押手续之日止。
有关股东陈建顺先生历次办理股权质押信息如下：2015年4月22日，陈建顺先生将其持有的14,000,000股公司股份质押给广发证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，该笔质押手续已于2015年4月22日办理。详见公司2015-035号公告《关于公司股东股权质押的公告》。因公司于2015年5月13日实施完成2014年年度权益分派，分红前公司总股本为240,513,224股，分红后总股本增至360,769,836股；鉴于此，陈建顺先生质押给广发证券股份有限公司的股份数量由14,000,000股调整为21,000,000股。
截至本公告披露日，公司股东陈建顺先生持有公司股份 39,413,349股，占公司总股本的10.73%。截至本公告披露日，陈建顺先生累计质押公司股份32,326,000股，占其所持公司股份总数的82.02%，占公司总股本的8.80%。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年8月 17日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-012北方华创科技集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票事项获得北京市国资委
批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票相关议案，详见 2019年 1月 5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2019年 1月 16日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司通知，其已收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2019]3号），原则同意公司非公开发行不超过9160.09万A股股份的方案。
公司本次非公开发行A股股票事宜尚须经公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一九年一月十六日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-081
北京华录百纳影视股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书陈永倬先生关于辞去董事会秘书职务的申请，陈永倬先生因工作安排变动，申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，负责公司战略、投资、并购等工作。公司董事会对陈永倬先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，2016年12月12日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李倩女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
李倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。李倩女士的简历详见附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：010-52281866
传真：010-56842325
电子邮箱：hbndsh@hlbn.cc
通讯地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦13层
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2016年12月12日
附件：
李倩女士简历
李倩，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国人民大学，获金融学学士，经济学硕士学位。曾就职于东方证券，国金证券，申万宏源证券；2016年11月至今，任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任总经理助理。2016年11月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
李倩没有持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-061
中山大洋电机股份有限公司
关于北京佩特来完成工商变更手续等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
2013年10月11日，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别与北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）的境内法人股东沧州帝威投资股份有限公司（以下简称“沧州帝威”）和北京京瑞竹科技有限公司（以下简称“京瑞竹”）签署了《关于北京佩特来电器有限公司之股权转让协议》（以下统称“股权转让协议”）。
2014年9月12日，公司与沧州帝威、京瑞竹分别签署了《股权转让协议之补充协议》（以下统称“补充协议”）。
具体内容详见公司于2014年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。
二、有关事项进展情况
1、2014年9月25日，公司收到北京市商务委员会出具的《北京市商务委员会关于北京佩特来电器有限公司股权变更的批复》（京商务资字【2014】737号），主要内容为：（1）同意沧州帝威及京瑞竹分别将各自持有的北京佩特来17.715%、3.053%的股权转让给公司；（2）同意北京佩特来投资方于2014年9月13日签署的合同章程修改协议。
本次股权转让后，北京佩特来各投资方的出资情况变更为：
单位：万美元
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|-|-|-|
|投资方|出资额|股权比例|
|中山大洋电机股份有限公司|363.84|72.768%|

中山大洋电机股份有限公司
||||
|-|-|-|
|沧州帝威投资股份有限公司|25.59|5.118%|
|CKT投资管理有限公司|25|5%|
|北京芸雅思投资咨询有限公司|30.315|6.063%|
|北京曙晓曦投资咨询有限公司|24.725|4.945%|
|北京奥特四达投资咨询有限公司|15.265|3.053%|
|北京元兴利投资咨询有限公司|15.265|3.053%|
|合计|500|100%|

2、2014年9月29日，公司收到北京佩特来因上述股权转让取得的《外商投资企业批准证书》。据该证书记载，北京佩特来为外资比例小于25%的中外合资企业。
3、根据《股权转让协议》和《补充协议》的约定，公司已于2014年9月29日向沧州帝威及京瑞竹汇出了本次收购涉及的全部股权转让款（共计人民币319,311,976.29元）。
4、2014年10月10日，北京佩特来完成了关于本次股权转让的相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，其主要内容如下：
|||
|-|-|
|类别|内容|
|公司名称|北京佩特来电器有限公司|
|公司类型|有限责任公司（中外合资）|
|住 所|北京市通州区宋庄镇小堡村南|
|法定代表人|鲁楚平|
|注册资本|美元500万元|
|成立日期|2001年03月02日|
|营业期限|2001年03月02日至2031年03月01日|
|经营范围|制造汽车或发动机使用的发电机、起动机；开发汽车或发动机使用的发电机、起动机；机电设备、电器产品及其零配件、汽车零配件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供上述相关产品的技术咨询、技术服务；机械设备租赁业务。|

中山大洋电机股份有限公司截止本公告披露日，公司已顺利完成收购北京佩特来72.768%的股权，同时，公司持有100%股权的CKT投资管理有限公司持有北京佩特来5%的股权。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年10月11日
安徽荃银高科种业股份有限公司
非公开发行方案的论证分析报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本次非公开发行方案的论证分析报告。
一、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
荃银高科是中国两系超级稻种子的主要供应商，安徽省农业产业化龙头企业，于2010年5月26日在深交所创业板上市，系我国首家登陆创业板的种业公司，现拥有13家控股子公司。中新融创资本管理有限公司（以下简称：中新融创）是一家综合性的投资公司，主要从事上市公司定增投资、PE投资、二级市场投资、并购投资、产业基金
及其它创新业务。
为实现战略共赢，荃银高科与中新融创本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商，达成如下意向：
1、中新融创同意充分利用自身优势，为荃银高科提供一揽子金融服务方案，做到深层次的产融结合，提升荃银高科的市场竞争力和行业地位，改善荃银高科基本面，有效维护公司中长期市值成长。
2、中新融创将农业领域作为其长期布局的战略投资领域，并作为荃银高科的战略投资者，力求将其在农业领域的资源储备、投融资的平台优势与荃银高科的种业行业积累打通。
4、荃银高科同意充分发挥其在种业领域深耕细作的专业优势，并利用上市公司的平台优势，优先与中新融创开展种业领域的优质资产重组与兼并，优化行业内的各项资源配置，进一步扩大荃银高科在行业内的影响力和号召力，促使公司更好更快的发展。
5、中新融创同意持续地在种业领域投入资金和资源，荃银高科同意优先与中新融创开展友好的深入合作，双方将荃银高科打造成中国种业行业的龙头公司，进而成长为中国一流的农业产品与服务综合提供商。
（二）本次非公开发行的目的
鉴于前述荃银高科与中新融创的合作意向，公司本次拟向中新融创控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）非公开发行股份募集资金不超过人民币5,000万元。本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金。本次非公开发行募集资金有助于中新融创与荃银高科建立紧密的合作关系，同时充实公司日常经营所需流动资金，优化资本结构，提高公司抗风险能力，有助于进一步支撑公司未来战略布局。
二、本次发行证券及其品种选择的必要性
本次公司选择非公开发行股票方式募集资金，并适用证监会小额快速再融资简易程序，节约融资成本，有利于全体股东权益的保护；
且本次非公开发行募集资金有助于公司与中新融创建立紧密的合作
关系，充实公司日常经营所需流动资金，优化资本结构，增强公司发展潜力，有助于进一步实现公司未来战略。
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
（一）发行对象的选择范围
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会批准后六个月内选择适当时机向中新融创控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融泽”）
发行股票，发行对象的选择符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关规定。
（二）发行数量
本次非公开发行募集资金总额不超过5,000万元，本次发行的股
票数量为690万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行对象认购的股数将因此进行调整。
（三）发行标准
本次非公开发行股票的定价原则及发行数量符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性
依据中国证监会印发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十六条规定，公司本次非公开发行的发行价格按照不低于作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日发行人股票交易均价的90%。本次发行价格为 7.24元/股，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定。若荃银高科股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，荃银高科对发行价格进行相应调整。
本次发行定价的原则、方法和程序符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十六条的有关规定。
五、本次发行方式的可行性
本次发行采用非公开发行方式，是结合公司实际情况并根据法律法规审慎决定的结果。公司制定的非公开发行股票方案符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行
性和可操作性，无重大法律政策障碍。
六、本次发行方案的公平性、合理性
本次发行方案的设计符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于公司与中新融创建立紧密的合作关系并有利于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；有助于进一步实现公司未来发展战略。本次发行方案是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2013年，公司实现归属于母公司股东的净利润773.69万元，每股收益为0.07元，加权平均净资产收益率为1.35%。公司2013年度利润分配方案是以2013年12月31日的总股本105,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金人民
币15,840,000元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，合计转增52,800,000股。
本次发行前公司总股本为15,840万股，本次预计发行股份数量为
690万股，发行完成后公司总股本将增至16,530万股，增加4.36%。公司截至2013年末的归属于母公司所有者权益为57,929.97万元，本次发行募集资金规模为不超过人民币5,000万元，占前者的8.63%。
因此，本次发行完成后，公司总股本和净资产增加幅度均较小，对公司每股收益及净资产收益率等主要财务指标的影响甚微。
并且，本次发行募集资金将全部用于公司补充流动资金，提高公司抗风险能力，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，公司有机会获得融资成本更低的资金，节约债务融资成本。
（二）公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
鉴于本次非公开发行对于公司即期回报的摊薄，公司将通过加强募集资金管理、合理安排募集资金的使用；同时，提升内部管理水平，进一步提升公司经营管理能力及盈利能力；强化投资回报机制等措施以降低本次发行对于公司即期回报的摊薄。
八、结论
综上，本次非公开发行方案合理、合规，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高上市公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合本公司及全体股东的利益。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年七月二十一日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-048东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年9月1日（周一）上午 9:30
网络投票时间为：2014年8月29日至2014年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日下午15：00至2014年9月1日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层共好会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长陈辉先生因故无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事徐建安先生主持本次会议。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份87,711,369股，占公司总股本的70.26%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为8人，代表的股份总数为87,684,969股，占公司总股本的70.24%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份26,400股，占公司总股本的0.02%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议《关于设立投资公司的议案》
表决结果：同意87,698,869股，占出席会议股东持有股份总数的99.99%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对12,500股，占出席会议股东持有股份总数的0.01%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-053浙江赞宇科技股份有限公司
关于共同控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]764号文批准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,800,000股，发行价格为每股 7.955元。募集资金总额为770,044,000.00元。截至2016年7月26日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 763,009,063.02元，上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2016〕305号《验资报告》。
本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市日期为2016年8月9日，可上市流通时间为2019年8月9日（非交易日顺延）。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的 320,000,000股变更为416,800,000股。
公司向杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）及公司第一期员工持股计划（以下简称“公司员工持股计划”）非公开发行股份募集资金，用以收购交易对方如皋市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司60%股权及南通凯塔化工科技有限公司60%股权，并偿还部分银行贷款。公司非公开发行股票已完成，永银投资按照 7.955元/股的价格认购 70,000,000股，占上市公司本次交易完成后总股本的16.79%。永银投资系公司共同控制人之一方银军控制的企业。
本次非公开发行股票前，公司共同控制人方银军、洪树鹏、陆伟娟分别持有
公司38,301,840股股票、20,700,080股股票和20,131,228股股票，占公司总股本的比例分别为11.97%、6.47%和6.29%，合计持有公司股权比例为24.73%。
本次非公开发行完成后，方银军直接持有及通过永银投资间接控制公司108,301,840股股票，占公司发行后总股本的比例分别为25.98%，共同控制人合计持有公司股权比例增加至35.78%。
本次非公开发行前后，公司共同控制人未发生变化。
2015年 5月 12日，公司 2015年第二次临时股东大会的非关联股东审议通过了《关于提请股东大会审议同意共同控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。方银军通过永银投资认购本次非公开发行股份可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购的申请，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条之规定。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－002
紫光股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日－2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2013年12月5日披露的《股票交易异常波动公告》中对公司2013年度业绩情况进行了预告，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润在8,000万元—9,000万元之间。
3、业绩预告修正后类型：同向上升
4、修正后的业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%－45%|盈利：7,231.56万元|
||盈利：9,000万元－10,500万元||
|基本每股收益|盈利：0.437元－0.510元|盈利：0.351元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润预计将比上年同期增长25%－45%，主要原因是公司业务规模扩大，毛利增加以及公司联营企业 2013年度利润增长，使公司投资收益较上年同期增加。2013年度公司业务发展情况好于预期，因此，公司归属于上市公司股东的净利润较前次预告有所增加。
四、其他相关说明
本次修正后业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2013年度报告中详细披露。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-045新海宜科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2018年4月20日开市时起停牌。公司已于2018年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-022）。
近日，公司再次与各中介机构召开了沟通会，就标的公司的情况进行了进一步确认、对部分交易细节进行了探讨，并明确了后续推进工作的时间安排。
根据深圳证券交易所的相关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日披露事项进展。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年5月12日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-027
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事
关于对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述戒者重大遗漏。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年 10月8日在公司1301会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，特对公司第七届董事会第八次会议审议的关于对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保事项发表独立意见如下：
我们已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，继续为本公司提供反担保。因此公司对大新控股的担保是公平对等的，丌存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定，符合公司发展戓略，有利于公司的长远发展。
在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。
大连国际独立董事（签字）：王承敏、陈树文、张先治、王岩
深圳美丽生态股份有限公司 内部控制监督制度深圳美丽生态股份有限公司
内部控制监督制度
第一章总则
第一条为确保深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。
第二条公司通过多种途径广泛宣传公司内部控制制度，引导员工掌握公司内部控制的要求，促进员工自觉遵守公司内部控制的各项规定。
第三条公司由内审部负责内部控制的日常监督工作，并向董事会审计委员会报告工作，同时通报公司监事会。
第二章监督程序
第四条公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查。公司相关内控监督部门通过对内控制度执行情况的监督，发现内控制度是否存在缺陷，评估其执行的效果，并及时报告，同时督促公司责任部门及时予以改进，确保内控制度的有效实施。
第五条公司相关内控监督部门应每半年度结束后两个月内对公司的内部控制进行一次定期的持续性检查，至少包括重要业务、财务事项，收购和出售资产、关联交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项。各部门、子公司应每半年度结束后半个月内进行自查，并向公司相关内控监督部门汇报自查情况。公司应不定期地对内部控制开展各项专项检查、抽查等监督工作。
第六条公司相关内控监督部门开展内部控制监督工作，应向公司董事会审计委员会报告，并制定详细的工作计划。
第七条公司相关内控监督部门开展内部控制监督工作时，可以采取现场谈话和问卷调查、审计、文件审核或书面报告等方式进行。
第八条公司各部门、子公司的负责人应负责组织相关人员按公司相关内控监督部门的要求，及时向公司相关内控监督部门提供所需的凭证、报表、操作
流程和书面报告等文件资料，接受谈话、调查等。
深圳美丽生态股份有限公司 内部控制监督制度第三章报告程序
第九条公司内控监督部门应对公司内部控制运行情况进行监督，并将其发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向董事会审计委员会和监事会通报。公司相关内控监督部门如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会审计委员会并通报监事会，公司董事会应提出切实可行的解决措施。
第十条公司内控监督部门应在每次的定期检查后及不定期检查后向公司董事会审计委员会报告内部工作情况和发现的问题，并于每年度结束后 2个月内向董事会审计委员会提交年度内部控制监督工作报告。上述报告同时通报监事会。
第十一条内部控制监督工作报告中应包括检查中发现的内控制度不健全、不完善之处，内部控制缺陷及实施中存在的问题，针对存在的问题建议采取的改进措施，也可以对公司内控制度下一步发展方向提出建议。
第十二条监督工作人员对发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制监督工作报告中据实反映，并在向董事会审计委员会报告后进行追踪，以确定公司相关内控监督部门已及时采取适当的改进措施。
第十三条公司董事会审计委员会对内部控制监督工作进行指导，并审阅监督部门提交的内部控制监督工作报告。
第十四条董事会可根据内部控制监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告。公司董事会在审议年度财务报告等事项的同时，可依据相关规定对公司内部控制自我评估报告形成决议，同时监事会也应对此报告进行审议。
第十五条公司内部控制自我评估报告至少应包括如下内容：
（一）内控制度是否建立健全；
（二）内控制度是否有效实施运行，是否存在缺陷；
（三）内部控制监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制监督工作计划完成情况的评价；
（六）对内部控制整体情况的自我评价；
（七）完善内控制度的有关措施及下一年度内部控制的有关工作计划。
深圳美丽生态股份有限公司 内部控制监督制度第十六条注册会计师在对公司进行年度审计时，应参照有关主管部门的规定，就公司财务报告内部控制情况出具评价意见，如注册会计师对公司内部控制有效性表示异议的，董事会、监事会应针对该评价意见涉及事项进行核实，并作出专项说明，专项说明至少应包括以下内容：
（一）异议事项的基本情况；
（二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度；
（三）公司董事会、监事会对该事项的意见；
（四）消除该事项及其影响的可能性；
（五）消除该事项及其影响的具体措施。
第十七条公司相关内控监督部门的工作资料，包括内部控制监督工作报
告、工作底稿及相关资料，保存时间不少于5年。
第十八条由于相关人员的失职，导致内部控制存在重大缺陷或存在重大风险，给公司造成严重影响或损失的，给予相关责任人相应处分。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条本制度自2017年2月22日第九届董事会第十六次会议批准之日起实施。
董事会战略委员会工作条例
(2019年 10月23日经董事会第七届十三次会议审议通过)
第一章总则
第一条为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（下称战略委员会），并制定本工作条例。
第二条战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中独立董事至少 1名。
第四条战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事推举，并经董事会批准产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1名，由公司负责战略发展的业务部门负责人担任。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时可委托其他一名委员召集和主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
战略委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，并在委托书上明确对讨论事项的表决意见。
第十四条战略委员会会议以现场会议方式召开的，会议决议表决方式为举手表决或记名投票表决；战略委员会会议以通讯会议方式召开的，委员的签
字投票表决意见可以采用传真或电子邮件等方式传送至会议召集人。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。]
第六章附则
第二十一条 本工作条例自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作条例解释权归属公司董事会。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015-001山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以通讯方式于 2015年 1月 23日召开。公司董事会秘书处已于 2015年 1月 12日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：
一、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对控股公司华通水泥提供的委托贷款展期的议案》。(详见公司公告 2015-002)
二、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》。（详见公司公告2015-003）
因两项议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决，出席董事会的 4名非关联董事对该议案进行了表决。两项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 1月 23日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-088广西河池化工股份有限公司
关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第67次工作会议，对广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重组获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST河化，证券代码：000953）将自2019年12月12日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-077四川日机密封件股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知及相关资料已于2018年10月22日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知所有监事，并于2018年10月29日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-109广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
为整合广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司（以下简称“鸥美家”），由公司承接上述控股子公司原有增压宝的相关业务，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销控股子公司的基本情况
1、拟注销控股子公司鸥美家的基本情况
名称：西藏鸥美家卫浴用品有限公司
统一社会信用代码：91540195321388229K
类型：其他有限责任公司
住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1215室
法定代表人：陈定
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2014年11月21日
营业期限：2014年11月21日至2064年11月20日
经营范围：厨卫设备、卫浴用品、水槽、家用电器、水龙头、淋浴器具、小金属阀门、小五金、软管、厨柜、空气净化器的研究、生产、销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
股权结构：公司持有鸥美家55%股权，江苏美意美家生活科技有限公司持有
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-109鸥美家45%股权
2、最近一年又一期的主要财务指标：
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|主要财务指标|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额（元）|3,480,686.29|9,079,869.77|
|负债总额（元）|2,681,566.32|5,338,284.28|
|净资产（元）|799,119.97|3,741,585.49|
|主要财务指标|2018年1-9月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入（元）|3,639,563.19|13,592,939.72|
|营业利润（元）|-2,942,465.52|-2,610,855.20|
|净利润（元）|-2,942,465.52|-2,610,855.20|

三、注销控股子公司的原因和对公司的影响
本次注销控股子公司是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整
合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，降低经营管理成本，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及特别是中小股东利益的情形。本次注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述控股子公司将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
四、备查文件
1、海鸥住工第五届董事会第三十次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年10月30日