瓦房店轴承股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年是公司发展史上具有重大意义的一年，面对连续两年的亏损被动局面，面对经济增速放缓行业需求继续严重下滑，产能过剩、盈利能力下滑，公司制造产品所需大宗物资及运输等成本大幅度涨价，而产品处于产业链下游售价难以调整等各种不利因素，抓住每一次难得的市场及各种发展机遇，及时调整经营战略，以调整运行质量为中心，积极贯彻落实“去库存、压应收、降成本、提质量、保效益、夯管理”方针，加速改革创新，加快结构调整，生产经营企稳向好，报告期内实现了扭亏为盈的经营目标。
一、报告期公司整体运行情况
报告期内，公司实现营业收入 249,392.66万元，较上年度增加8.42%；
实现净利润 3,087.30万元，其中归属于母公司所有者净利润 3,087.30万元。
截止 2016年末，公司的总资产为 35.54亿元，较上年度末增加0.85%，归属于上市公司股东的净资产为 13.79亿元，较上年度末增加2.29%。
二、报告期内董事会依法履职情况
2016年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护全体股东利益。主要工作情况如下：
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 7次会议，审议议案 43项，会议内容涉及利润分配、资产出售暨关联交易、债务重组等多类事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会会议召开情况
2016年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会共召开会议 3次，认真审阅定期报告
相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。
董事会提名委员会共召开会议 1次，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司拟选举的董事候选人和拟聘任的高级管理人员从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查，并出具了专项审查报告。
三、报告期董事会对股东大会决议的执行情况
2016年公司共召开年度股东大会 1次，临时股东大会 2次，审议议案 19项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
四、报告期内董事会一如既往忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2016年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》、《2016年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布公告 45项，做到了真实、准确、完整、及时、公平。
五、报告期内公司投资情况
2016年度，公司正在进行的重大的非股权投资实际完成 7,322万元，主要实施改造项目详见下表：
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|序号|项目名称|
|1|二代轮毂轴承|
|5|铁路货车轴承|
|3|大型精密实体保持架|
|4|热处理及其配套设施|
|5|其他项目|

六、2017年董事会工作的主要安排
2017年在对国内外经济形势以及轴承行业内外部环境分析的基础上 ,董事会确定以十三五规划为龙头，以全面提升产品品质和服务为中心，以有利润的增长、有现金流的利润为经营原则，实施七大发展战略，深化改革，强化管理，不断推进技术创新，实现公司产品质量升级和运行质量提高。
（一）不断完善风控体系，防范经营风险
2017年，公司董事会将进一步完善公司风险管理制度和流程，全面贯彻落实国家财政部、国资委、证监会关于开展风控管理工作的各项要求，遵循上市公司基本规范，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，实现公司管控与战略发展目标，并在资本市场上增强企业可持续性与抗风险能力。
（二）内外兼修，聚集经营核心要素，落实七大战略，提高公司运行质量
2017年公司董事会将督促公司经营管理团队认真落实七大发展战略，即以客户需求为中心战略、聚焦高端化和专业化战略、国际化战略、持续管理创新战略、质量为先战略、以人为本战略、与供应商和同行业互利共赢共同发展战略，实现企业持续健康发展。
2017年董事会将重点关注经理层对强化精益管理、合同管理、战略采购管理、信息化管理、全面设备管理等方面的各项推进工作及成效；关注经理层是否完善以满足市场和客户需求为导向的体制机制。
（三）高效运作，完善董事会决策机制
公司自 1997年上市以来，已逐步建立起比较规范的公司治理结构和比
较完善的内部控制制度。2017年公司董事会将继续规范运作，健康运行，促进公司又快又好的发展；董事会将进一步加强决策的能力及水平，推动经理层做好公司经营等各项工作的实施和推进，在强化风控管理体系控制，依法依规运行的同时，实现公司管控与战略发展目标，并在资本市场上增强企业可持续性发展与抗风险能力。2017年公司董事将对公司改革与发展、投资与效益、重大人事任免和关联交易等，继续严格按照相关的法律法规，在权限内进行充分讨论和决策，达到董事会决策的及时性、讨论的充分性、运作的规范性、管理的严格性要求。
2017年，公司董事会将进一步发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会各专门委员会、独立董事将依法履职，通过各方式全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。
（四）规范信息披露，做好投资者关系管理
2017年，公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好 2017年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。
（五）继续严控内幕信息知情人登记备案制度建立及执行
公司董事会一直对内幕信息知情人的管理提在重要的议事日程，组织有关单位和相关人员认真学习、贯彻并严格执行。2017年公司将进一步完善内幕信息管理，有效防范内幕交易的发生。
公司一直按照相关规定，如实、完整地填写《瓦房店轴承股份有限公司
内幕信息知情人档案》，及时记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况及其相关变更情况。公司董事会秘书具体负责内幕信息知情人登记工作。通过以上工作措施，有效保护社会公众股股东的利益。
（六）高度重视，抓好规范运作培训工作
2017年董事会将做好董事及高级管理人员培训工作，遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。董事会将结合经营管理中的实际需求，强化上市公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务管理，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
展望 2017年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司可持续健康发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，依靠全体职工的奋力拼搏，全面实现年度经营目标，努力创造良好的业绩回报股东。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日