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新兴铸管股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年度，我们作为新兴铸管股份有限公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的要求和规定，能够严格履行独立董事职责，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将2016年度的主要工作情况汇报如下：一、2016年度出席董事会会议情况
公司全体独立董事均出席了 2016年度公司召开的历次董事会会议。在公司召开董事会之前，全体独立董事均能够本着勤勉尽职的原则，事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查，了解公司的日常经营和运作情况，获取相关信息，为决策做了充分的尽职调研。在会议过程中，认真审议每个议题，对公司涉及有关重大关联交易、董事、高级管理人员的任免、薪酬等事项，以及对公司投资项目、经营管理、发展方向和战略制订等从不同的角度发表了独立意见，提高了董事会决策的客观性和科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|祁怀锦|15|5|10|0|0||
|郑玉春|15|5|10|0|0||
|张立波|13|4|9|0|0|新任|
|李新创|2|0|1|1|0|离任|

注：李新创先生因个人原因辞去第七届董事会独立董事职务；公司于2016年3月17日召开了2016年第二次临时股东大会，大会选举了张立波先生为公司第七届董事会独立董事。
二、发表独立意见情况
2016年度，根据相关法律、法规和有关规定,需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。公司独立董事对公司的经营活动情况进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对公司 2016年度对外投资、利润分配、高管人员的任免、内部控制、会计师事务所的聘请、日常经营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对董事会议案的审议情况
严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的所有议案，均能够在董事会召开前进行认真审阅，并查阅相关文件资料对议案内容进行研究和分析，同时向相关部门和人员询问有关情况，以便于对议案有关事项有一个全面、细致和正确的了解。再利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，勤勉、谨慎、忠实地服务于广大股东。
2、对公司治理结构的调查情况
我们对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度情况等相关事项进行充分细致地了解，并认真关注公司的生产经营和内控治理等情况。
公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合目前公司生产经营实际情况的需要，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等各个环节的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
3、行使独立董事特别职权情况
2016年度，我们没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询、以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
4、公司信息披露情况
我们随时关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，监督与核查公司信息披
露的真实、准确、及时和完整性，保持与公司管理层的及时沟通，切实保护广大股东的合法权益。
5、自身学习情况
为更好的履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，我们积极参加监管部门举办的相关培训，不断加强对相关法律法规和规章制度的学习，对公司各项管理制度的制定及修缮提出意见和建议。
以上是我们作为新兴铸管股份有限公司独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报。在本届董事会任期内，我们将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：祁怀锦，郑玉春，张立波
新兴铸管股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-118汇纳科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2019年10月 11日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年 10月8日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的1名激励对象的解锁资格均合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。根据2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为1名激励对象办理预留授予的限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。
具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。
经审核，监事会认为：本次对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司对 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：同意根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》之“第八章股票期权的授予及行权条件”的相关规定，对因 2018年度个人层面绩效考核结果未达A档的11名激励对象部分已获授但尚未行权的2018年股票
期权激励计划首次授予股票期权合计11,970份进行注销。
具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。
经审核，监事会认为：2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司的129名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权。
具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于调整2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》及公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司2019年第二期股票期权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，首次授予条件成就，董事会确定2019年10月 11日为 2019年第二期股票期权首次授予日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019
年第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司本次激励计划的首次授予日为2019年10月 11日，向激励对象共计87人首次授予股票期权298.5万份。
具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会 2019年10月 12日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2014-077湖南千山制药机械股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：千山药机，股票代码：300216）已于2014年8月18日开市起停牌。
2014年8月30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《湖南千山制药机械股份有限公司 2014年度非公开发行 A股股票预案》等相关公告。经公司申请，公司股票于2014年9月1日开市起复牌。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2019-001贵州轮胎股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,000 万元–11,000万元|亏损：22,169.15万元|
|基本每股收益|盈利：0.09 元–0.14元|亏损：0.29元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度业绩扭亏为盈的主要原因：公司产品结构调整、销售地区结构调整取得成效，轮胎产销量、销售收入较上年均有较大幅度增长，产品毛利率上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年一月三十日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-033江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于合资企业取得外商投资企业批准证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立合资企业的议案》，同意公司与美国 DM3D Technology, LLC共同出资设立合资经营企业建设金属增材制造技术研究及其产业化项目（详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-017）。
近日，无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发了《企业投资项目备案通知书》（备案号：3202170814040）和《关于同意设立德莫特（无锡）金属打印科技有限公司的批复》【锡高管项发[2014]87号】。
2014年 4月 29日，江苏省人民政府签发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》【批准号：商外资苏府资字[2014]97005号】。企业名称（中文）：德莫特（无锡）金属打印科技有限公司；企业名称（英文）：DM3D（Wuxi） Metal Printing Technology Co.,Ltd.。企业地址：无锡市新区新锦路102号。企业类型：中外合资企业。经营期限：伍拾年。投资总额：壹仟陆佰万美元。注册资本：陆佰肆拾万美元。
经营范围：研发、制造 3D打印设备、3D打印金属制品；机械零部件的 3D打印修复。
公司将抓紧协调合资企业设立的后续手续的办理并积极推进该项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年4月30日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-039
连云港黄海机械股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长刘良文先生。
3、会议召开时间：
（1）、现场会议召开时间为：2015年5月15日（星期五）下午14:00。
（2）、网络投票时间为：2015年5月14日－2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
68.25%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
该议案属于特别决议议案，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于确认公司2014年度监事、高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司章程〉的议案》表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
该议案属于特别决议议案，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
该议案属于特别决议议案，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
三、公司独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事张晓西先生进行了述职，王英姿女士因出差委托独立董事张晓西先生代为述职。《连云港黄海机械股份有限公司独立董事 2014年度述职报告》全文已刊登于 4月 21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
四、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所的娄爱东律师、张步勇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议。
2、北京康达律师事务所出具的《关于连云港黄海机械股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—075海默科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东窦剑文先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，相关股份已于2016年12月7日解除质押，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|窦剑文|是|180万股|高管锁定股|2015年11月24日|2016年12月7日|中国农业银行股份有限公司兰州城关支行|2.77%|

二、控股股东所持股份累计质押情况
截至本公告日，窦剑文先生直接持有本公司股份64,889,088股，占公司总股本的16.86%。本次解除质押后，窦剑文先生累计质押其持有的公司股份39,200,000股，占其持有本公司股份总数的60.41%,占公司总股本的10.19%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
关于投资设立全资子公司的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-007
美盈森集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日在西安经济技术开发区投资设立全资子公司西安美盈森智谷科技有限公司（以下简称“西安美盈森”）并领取了西安美盈森营业执照。
根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长的批准权限内，无需经董事会、股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
出资情况：西安美盈森注册资本为 2000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。
公司名称：西安美盈森智谷科技有限公司
统一社会信用代码：91610132MA6UR5P56E
住所：西安经济技术开发区尚稷路5555号14楼2单元3204
法定代表人：张珍义
注册资本：贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2018年3月12日
营业期限：长期
关于投资设立全资子公司的公告经营范围：
军民融合科技包装、包装材料科技研发、智能包装产品、轻型环保包装产品、重型环保包装产品、包装材料、包装机械技术研发、生产（限分支机构经营）及销售；包装产品的检验检测技术服务、新材料技术服务、节能技术服务；电子信息系统集成；电子信息技术咨询、技术服务；展台制作、办公家具、书架、密集架、纸和纸板容器、纸制品生产（限分支机构经营）、加工（限分支机构经营）；
文具用品销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；一体化包装方案技术研发；包装装潢；其他印刷品印刷；仓储（易燃易爆危险品除外）；配送（除快递）；集装箱配送服务（除快递）；物流信息技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立西安美盈森是公司开拓西北包装市场迈出的重要一步，将有利于公司更好的满足有关客户的市场需求和积极分享西北地区中高端包装、军品包装市场需求带来的收益。
2、本次投资金额相对较小，投资风险可控，对公司的财务状况不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—048
北京浩丰创源科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-003厦门科华恒盛股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,670,561,984.60|1,485,664,667.67|12.45%|
|营业总收入||||
|营业利润|162,099,402.31|133,882,152.34|21.08%|
|利润总额|183,434,132.87|154,965,409.68|18.37%|
|归属于上市公司股东的净|147,906,815.87|126,960,812.50|16.50%|
|利润||||
||0.66|0.58|13.79%|
|基本每股收益（元）||||
|加权平均净资产收益率|12.42%|11.82%|0.60%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,278,523,955.81|2,114,297,172.35|55.06%|
|归属于上市公司股东的所|1,280,356,207.66|1,130,948,748.33|13.21%|
|有者权益||||
|股本|224,489,400.00|224,195,500.00|0.13%|
|归属于上市公司股东的每|5.7|5.04|13.10%|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况
1、报告期内，公司实现营业总收入167,056.20万元，比上年同期增长12.45%。收入增长主要为本报告期新能源及其配套产品，数据中心业务及光伏发电收入增长。
2、本报告期，净利润增长主要为公司IDC服务及新能源光伏电站收益逐步凸显。
3、报告期末，公司总资产较上年增长55.06%，主要原因系公司IDC机房及光伏电站投资增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈成辉先生、主管会计工作的负责人汤珊女士、会计机构负责人汤珊女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
江苏大烨智能电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,作为公司独立董事，对公司第二届董事会第六次会议审议2018年半年报涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保情形。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
独立董事：
施平_____________
黄学良
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-018
成都硅宝科技股份有限公司
关于举办2013年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月12日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王跃林先生、总经理王有治先生、董事会秘书兼财务总监曹振海先生、独立董事叶定成先生、监事会主席熊永林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二○一四年三月六日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-031号中基健康产业股份有限公司
关于下属控股子公司天津中辰诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”），收到法兰西共和国阿维尼翁商业法庭（以下简称“阿维尼翁商业法庭”）通过邮寄方式送达的编号为 14.07912/HG/SP的《在阿维尼翁市商业法院出庭的传票》（以下简称“传票”）及《高级法院一审判决通知》（以下简称“判决通知”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现就本次诉讼事项公告如下：
一、普罗旺斯公司相关情况概述
法国普罗旺斯食品有限公司（以下简称“普罗旺斯公司”）注册地址：法国普罗旺斯省伽玛莱特市；主营业务：罐头食品的加工、销售；注册资本：2,073.71万欧元。普罗旺斯公司为公司下属控股子公司天津中辰的全资子公司。2007年3月12日，卡庞特拉高级法院商业法庭判决普罗旺斯公司进入司法破产重整程序；2008年6月27日，该法庭通过了普罗旺斯公司的持续经营复兴及还款计划（暨“重整计划”），但普罗旺斯公司未能扭转亏损局面。2014年2月5日，阿维尼翁商业法庭对普罗旺斯公司下达判决书：确认普罗旺斯公司无法继续遵守其承诺；无法支付上次司法程序前产生的债务；根据法国商法条例L631-9和L626-27条，确认普罗旺斯公司无力偿付，决定撤销原普罗旺斯公司的重整计划，宣布进入司法清算程序。
根据法国商法第L641-10条规定：“如果公司可能整体或部分的转让，或处于公共利益的考虑，或债权人要求，法庭可以允许保持继续经营，最长期限不得超过国家议会的政令。在公诉人申请的情况下，可以进行延期，期限不超过上述规定。如果涉及到农业方面的经营，该期限由法庭根据当年的时令或产品的特殊用途而定”。根据各方利益，一致同意维持3个月继续经营，但定于2014年3月5号开庭重审，听取司法管理员和债权
人司法代表的报告，再判断是否继续经营。
（详情请见公司于2014年2月8日披露的2014-002号公告）
2014年3月26日，阿维尼翁商业法庭根据法国《商法条例》L.661-6的规定，向普罗旺斯公司再次下达《判决书》，主要判决内容如下：
1、判定：将普罗旺斯公司的无形及有形资产，以65万欧元的价格转让给UNITOM公司；
2、判定：资产转让的范围只包括，原普罗旺斯公司拥有产权的资产；
3、判定：根据法国商法条例L642-11的规定，受让人应与清算人进行资产转让交接，如有担保未执行的情况，该转让将被撤销，并且已付金额将被扣留；
4、判定：根据法国商法条例L642-10的规定，除法庭批准外，受让人5年内不得转让所得资产，并根据法国商法R642-12规定，由司法管理员负责进行公告；
5、判定：在执行部分或全部该转让判决的条件时，如有过失，司法管理员将通知法庭；
6、判定：根据法国商法L626-11条及其相关规定，该转让计划是可抗辩的。
（详情请见公司于2014年4月11日披露的2014-009号公告）
二、法院传票和判决通知的主要内容
（一）传票的主要内容：
1、开庭时间及地点：
2017年9月6日、法国阿维尼翁市商务法院。
2、诉讼申请目的：
2007年 3月 12日，卡庞特拉高级法院商业法庭判决普罗旺斯公司进入司法破产重整程序；2008年 6月 27日，该法庭通过了普罗旺斯公司的重整计划。由于普罗旺斯公司最终未能扭转亏损局面，2014年2月5日，阿维尼翁商业法庭对普罗旺斯公司判决：确认普罗旺斯公司无法继续遵守其承诺，确认普罗旺斯公司无力偿付，决定撤销原普罗旺斯公司的重整计划，宣布进入司法清算程序。
起诉人以2008年6月27日卡庞特拉高级法院商业法庭通过的普罗旺斯公司重整计划，债务人未能在重整程序实施过程中履行承诺为由，申请法院判处天津中辰及其他两位诉讼对象连带承担担保责任，涉诉金额为25,689,544.61欧元；连带支付法国民事程序法第700条条款规定的25,000.00欧元以及所有的成本和费用。
（二）判决通知的主要内容：
1、卡庞特拉市高级法院 2008年 6月 10日一级法院开庭及 2008年 6月 27日做出的判决书中有关普罗旺斯公司重整计划的相关判决事项；
2、天津中辰可向位于尼姆市的上诉法院对此判决提出上诉。
三、本次诉讼事项对公司的影响
公司已会同其他两位当事人着手积极应诉，并将采取合理有效的措施，尽可能减少上述诉讼对公司利益、现有股东利益的影响。目前，该事项暂未对公司生产经营造成影响，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
（一）法兰西共和国阿维尼翁商业法庭送达的《传票》；
（二）法兰西共和国阿维尼翁商业法庭送达的《判决通知》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-031
张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第二次临时会议由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于 2018年 5月 10日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于审议公司处置长沙海东青大厦 12套房产的议案》
海东青大厦 12套房产位于长沙市芙蓉中路一段 466号（松桂园） B座 20-21层，建筑面积合计 1,793.1㎡。经北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2018）第 3225号评估报告，采用市场法和收益法，评估基准日 2018年 3月 31日，评估结果为 1,440.4万元，较账面值 954.85万元增值 485.55万元，增值率50.85%。本次资产处置已经取得经张家界市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复。同意以 1,440.4万元的价格,通过公开挂牌转让方式处置上述相关房产。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见，同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将根据本次资产处置的进展情况及时发布相关的资产处置的进展公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司
关于《黄山永新股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的核查意见
国元证券股份有限公司（简称“国元证券”）作为黄山永新股份有限公司（简称“永新股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《黄山永新股份有限公司2013年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下意见：
一、公司管理层的责任
按照财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是公司管理层的责任。
二、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
三、国元证券进行的核查工作
国元证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的《黄山永新股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》进行了核查。
四、公司董事会对内部控制有效性的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、国元证券对内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，国元证券认为：截至本核查意见出具日，永新股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司关于《黄山永新股份有限公司 2013年内部控制评价报告》的核查意见之签章页）
保荐代表人：
高震 陈肖汉
保荐机构：国元证券股份有限公司2014年1月26日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第八次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于增加自有资金购买理财产品额度的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司新增不超过人民币 10,000万元额度购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率。公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司新增不超过人民币 10,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。
独立董事：刘俐君、张丽娟、程峰2019年2月18日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-028
上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2017年 5月 11日召开的 2016年度股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|4,500|2017 年 5 月24日|2017年8月23日|保本保收益型|4.10%|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日，公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
3、公司2016年度股东大会决议
4、公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
5、广发证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
广东通宇通讯股份有限公司公司章程修正案
广东通宇通讯股份有限公司
公司章程修正案
根据公司发展战略需求及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）、开关电源、充电设备；研发、生产、销售：换电设施及其相关技术的开发；防雷工程的设计、施工；承接通信铁塔工程；通信工程的设计、施工；通信设备安装及维护；承装、承修、承试电力设施；建筑业（通信工程）；通信设备租赁；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）、开关电源、充电设备；研发、生产、销售：电池、智能设备及配件、换电设施及其相关技术的开发；防雷工程的设计、施工；承接通信铁塔工程；通信工程的设计、施工；通信设备安装及维护；承装、承修、承试电力设施；建筑业（通信工程）；通信设备租赁；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活|

广东通宇通讯股份有限公司公司章程修正案
||
|-|
|动)。|

本修正案业经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－043浙江田中精机股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）自2016年5月 26日（星期四）上午开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2016年6月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年6月24日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年5月26日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-116利欧集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2016年10月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-117）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年第三季度报告全文》。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
2016年8月，公司完成向激励对象授予第一期限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票数量为 29,934,000股。2016年 9月，公司完成发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金事项，发行股票 67,336,883股。
上述事项完成后，公司总股本由1,509,427,649股增加至1,606,698,532股，公司注册资本由人民币1,509,427,649元增加至1,606,698,532元。根据公司2016年第二次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会的授权，现同意修订公司章程中有关公司注册资本、公司股本等相关条款，并办理相关工商变更登记手续。
三、审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案》；
利欧集团股份有限公司
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016-118）。
四、审议通过《关于为控股子公司提供保证担保的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016-119）。
五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意聘任石钰女士为公司审计总监、审计部负责人。
有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2016-120）。
六、审议通过《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-121）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年10月29日
浙江巨龙管业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十五次会议审议相关事项
的独立意见
事项：《关于公司董事会换届选举的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定，作为浙江巨龙管业股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下意见：
1、根据对公司第二届董事会第二十五次会议提交的第三届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法
律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初先生、郑亮先生、王双义先生、刘汉玉先生、郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为公司第三届董事会董事候选人，其中：郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并将公司第三届董事会候选人提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事<关于公司第二届董事会第二十五次会议审议相关事项>的独立意见》之签署页）
独立董事：
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-077
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年8月10日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 10日开市起停牌。公司于 2015年 8月15日、22日、29日公告了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-071、2015-073、2015-076）。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在积极、有序地开展本次重组的各项工作。公司原承诺于 2015年 9月 5日前披露本次重大资产重组报告书等相关资料，但因国家临时假期影响，导致中介机构核查事项无法及时完成。为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益。经公司申请，公司将延期至2015年9月10日披露本次重大资产重组报告书等相关资料。在重组报告书披露前公司股票将继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取不晚于2015年9月10日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书。
若公司未能在上述期限内披露本次重组方案，公司证券最晚将于 2015年 9月10日恢复交易。同时公司承诺：若公司未能在上述期限内披露本次重组方案，
公司自证券恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见
深圳证券交易所：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“上市公司”）连续停牌前股票价格波动情况进行了核查，核查结果如下：
因筹划与上市公司有关的重大事项，上市公司自 2015年2月 16日起向深圳证券交易所申请股票停牌。停牌前 20个交易日（2015年 1月16日至 2015年2月 13日），上市公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
||||
|-|-|-|
|2015年1月16日收盘价|2015年2月13日收盘价|差额|
|20.03|24.85|4.82|
|1478.47|1569.56|91.09|
|8124.31|8773.17|648.86|
|7624.98|8014.88|389.9|

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司股价在停牌前 20个交易日剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，即剔除深证综合指数、中小板综合指数和深证医药指数平均收盘价涨幅因素影响后，累计涨幅均低于20%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》之签字盖章页）
民生证券股份有限公司