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兴业证券股份有限公司
关于江苏江南水务股份有限公司
2018年度持续督导报告书
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]99号），江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）于2016年3月18日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.60亿元。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为江南水务本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，兴业证券将 2018年度兴业证券对江南水务的持续督导情况报告如下：
一、持续督导工作情况
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|工作内容|督导情况|
|1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|已根据工作进度制定相应工作计划。|
|2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并备案。|
|3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访。|
|4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|经核查，上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项。|
|5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。||
|6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业|通过现场回访交流、现场检查等方式履行了必要的督导义务。|

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|工作内容|督导情况|
|务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。||
|7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求。|
|8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。|
|9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|详见“二、信息披露审阅情况”。|
|10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|详见“二、信息披露审阅情况”。|
|11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|详见“二、信息披露审阅情况”。|
|12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。|经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况。|
|13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|经核查，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。|
|14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况。|
|15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报|经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况。|

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|工作内容|督导情况|
|告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。||
|16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。|
|17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|经核查，截至本报告签署日，上市公司无此类需要进行专项检查的事项发生。|

二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，兴业证券对江南水务2018年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包
括：董事会决议公告、股东大会决议公告、特别事项提示性公告、年度报告、半年度报告、临时公告等。保荐机构主要就如下方面对于江南水务的信息披露情况进行了审查：
1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；
3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程；
4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》；
5、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见,确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。
通过对江南水务三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，兴业证券认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019 - 048中航航空电子系统股份有限公司
关于修改《公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 23日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019年度第五次会议（临时）审议通过了《关于审议修改<公司董事会议事规则>的议案》，主要修改内容如下：
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|序号|原表述|修订后表述|
|||新增“第五条”：|
|1、|无|公司董事会决定公司重大事项，应当事|
|||先听取公司党组织或上级党组织的意见。|
||第三十一条 董事会会议议案的提出|第三十二条 董事会会议议案的提出|
||（一）董事长就公司经营决策中的事项|（一）董事长就公司经营决策中的事项|
||认为需提交董事会通过的；|认为需提交董事会通过的；|
||（二）代表十分之一以上表决权的股东|（二）代表十分之一以上表决权的股东|
||提出的议案；|提出的议案；|
||（三）三分之一以上的董事就共同事项|（三）三分之一以上的董事就共同事项|
||联名提交董事会审议的议案；|联名提交董事会审议的议案；|
|2、|（四）独立董事可以向董事会提出议案；|（四）独立董事可以向董事会提出议|
||（五）根据权限划分，总经理在日常经|案；|
||营管理中的事项认为需提交董事会审议通过|（五）根据权限划分，总经理在日常经|
||的，可向董事会提出议案；|营管理中的事项认为需提交董事会审议通|
||（六）监事会就其权限范围，可以向董|过的，可向董事会提出议案；|
||事会提出议案；|（六）监事会就其权限范围，可以向董|
||（七）上一次董事会确定的事项；|事会提出议案；|
||（八）其他符合法律法规和公司章程的|（七）上一次董事会确定的事项；|

中航电子
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|序号|原表述|修订后表述|
||方式。|（八）其他符合法律法规和公司章程的|
|||方式；|
|||（九）董事会秘书在核查涉及到拟上董|
|||事会会议的议题是否在董事会审议范围内|
|||的同时，要核查涉及到应事先听取公司党组|
|||织或上级党组织意见的重大事项的议题，是|
|||否附有公司党组织或上级党组织对该事项|
|||的书面意见，之后报董事长审核通过后，方|
|||可列入董事会议案。|

注：如涉及整条（款）删除或增加的，原先条款序号自动顺延。
修改后的《公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2019年 8月 24日
股票代码：600155 股票简称：华创阳安 编号：临 2018-052
华创阳安股份有限公司
关于回购股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月10日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月 20日公告了《公司回购股份报告书》。具体内容详见公司于 2018年 7月 11日、 7月 20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为13,692,235股，占公司拟回购股份数量17,395,566股的比例为78.71%，占公司总股本 1,739,556,648股的比例为0.787%，最高成交价为 7.23元/股，最低成交价为6.55元/股，支付的资金总金额为93,139,913.78元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2018年10月 8日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-31
太平洋证券股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接本公司股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，依据华信六合与新时代信托股份有限公司所签署的质押合同，华信六合将其持有的本公司有限售条件流通股 33,000,000股（占公司总股本的1.40%）予以质押。上述质押已于 2014年 6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截至本公告日，华信六合持有本公司 180,050,011股无限售条件流通股、 150,000,000股有限售条件流通股，占本公司总股本的14.02%；包括上述质押已累计质押 290,689,000股股份，占其所持本公司股份的88.07%，占本公司总股本的12.35%。
备查文件：
证券质押登记证明。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-004广汇能源股份有限公司
2017年第四季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据：
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|产品|计量单位|类别|2017 第四季度||自年初累计||
||||数值|同比增减幅（%）|数值|同比增减幅（%）|
|天然气|万方|产量|30,800.30|4.73|108,270.62|-0.60|
||万方|销量|78,141.11|122.14|184,624.37|50.53|
|甲醇|万吨|产量|28.45|-1.86|100.67|-6.50|
||万吨|销量|28.97|4.21|102.47|-5.76|
|煤炭|万吨|产量|84.66|7.02|378.52|82.23|
||万吨|销量|179.13|49.18|634.34|148.45|
|煤化工副产品|万吨|产量|9.09|14.05|32.76|-0.30|
||万吨|销量|9.43|29.71|33.71|-0.06|

注:煤炭产、销量数据均不含公司自用煤量。
二、简要说明：
2017年第四季度，中国经济平稳收官，量价齐升。需求端的刺激和供给
端的调整使经济企稳，由高速增长阶段转向高质量发展阶段。公司围绕“强
化管理、抢抓机遇、创新突破、转型升级”的指导思想，贯彻创新理念，整
合产业资源，第四季度及全年实现主营业务各产品的产销量情况如下：
1、天然气产品：2017年第四季度，吉木乃LNG工厂进气量和出成率持续保持高位，哈密新能源工厂通过技改实现年初目标任务，LNG单季度整体销量较上年同期大幅增长122.14%,产量较上年同期增长4.73%。2017全年累计LNG产量与上年同期基本持平，销量较上年同期增长50.53%。
2、煤化工产品：2017年第四季度，哈密新能源公司以“双创新”为引擎，工厂技改成效显著，同时根据产品市场价格波动及时调整生产策略，最大限度减少年初事故影响，基本实现年度达标达产。其中：副产品产量较上年同期增长14.05%，销量较上年同期增长29.71%；甲醇产量较上年同期减少1.86%，销量较上年同期增长4.21%。2017年全年累计甲醇产量减少6.50%,销量减少5.76%，副产品产销量与上年同期基本持平。
3、煤炭产品：2017年第四季度，公司抓住煤炭供应偏紧的有利时机，加强原煤生产，开拓客户数量，加大煤炭销售，合理调节库存，通过煤种创新，满足终端需求，单季煤炭产量较上年同期增长7.02%,销量较上年同期增长49.18%。2017年全年累计实现煤炭产量较上年同期增长82.23%,销量较上年同期增长148.45%。
三、风险提示：
上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一八年一月三十一日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-025
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的书面通知于2017年6月29日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017年 7月 4日（星期二）下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
应参加表决董事 9名，实际参加会议董事 9名,会议由董事长张江平主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员和核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。
2、审议通过了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，同意《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
3-1提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3-2提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3-3提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
3-4提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司将按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定履行公示、公告程序，并拟定于2017年7月21日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述第1、2、3项议案。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议相关议案发表了独立意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2017年7月5日
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于二届三十三次董事会
相关事项发表的独立意见
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2016年3月18日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
一、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1、公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会第三十三次会议
审议，提名张金明先生、杨建忠先生、夏凯旋先生、张璞临先生、任世宏先生、胡军旺先生为第三届董事会非独立董事候选人，被提名人同意接受提名。
2、经审阅上述第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、专业经验、工作经历、现任职务等情况，我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
3、公司第三届董事会非独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将上述非独立董事候选人提交公司临时股东大会以累积投票制选举产生。
二、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
1、公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会第三十三次会议
审议，提名梁永智先生、万红波先生、赵新民先生为第三届董事会独立董事候选人，被提名人同意接受提名。
3、本次提名的三名独立董事候选人具备履行独立董事职责所必须的基本知识和工作经验，符合有关独立董事任职资格及独立性的要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
4、公司第三届董事会独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。我们同意将上述独立董事候选人提交公司临时股东大会以累积投票制选举产生，
三、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
1、公司拟为全资子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司二届三十三次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关对顶，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
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北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事关于公司接受控股股东借款暨关联交易
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对 2018年 4月 16日召开的公司第三届董事会第三十四次会议所审议的《关于接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，基于客观独立立场，发表如下独立意见：
一、李卫国先生作为公司关联方，公司接受其财务资助，构成关联交易。
二、公司拟接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月，有利于降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
三、本次关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事李卫国回避表决。
综上，我们同意此次公司接受控股股东借款暨关联交易事项。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-087长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第七届监事会 2018年度第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018年度第一次临时会议于 2018年 8月 24日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了 2018年半年度报告及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司监事会认为：公司 2018年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2018年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2018年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决情况：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
监事会2018年8月25日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2016-005
江苏如通石油机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 16日、12月 19日、12月 20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，公司董事会确认，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
由于公司无控股股东及实际控制人，经书面征询公司第一大股东曹彩红女士，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2016年12月16日、12月19日、12月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）由于公司无控股股东及实际控制人，经向公司第一大股东曹彩红女士书面征询核实：截至目前，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
不存在可能导致公司股权发生变化的事项；股票交易异常波动期间，未买卖公司股票。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2016年12月21日
证券代码：600112 股票简称：天成控股编号：临 2018-075
贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月19日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第一中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2018)京01财保158号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻435号），获悉公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持有本公司的部分股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
1、轮候冻结机关：北京市第一中级人民法院；
2、被冻结人：银河天成集团有限公司；
3、冻结数量：33,000,000股（无限售流通股），轮候冻结；
4、冻结起始日：2018年12月18日；
5、冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，银河集团合计持有公司 93,403,800股，占公司总股本的18.34%；处于质押状态的股份数量为 93,403,800股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的18.34%，已被司法冻结的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数（股）|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结深度说明|

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|银河集团|是|30,000,000|36|江西省高级人民法院|32.12|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|33,000,000|36|北京市第一中级人民法院|35.33|冻结（原股+红股+红利）|

二、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
上述银河集团所持公司股份被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理未造成实质性影响。目前银河集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取尽快解除对本公司股份的冻结。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：601236 证券简称：红塔证券红塔证券股份有限公司
2019年 8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：红塔证券母公司。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
红塔证券(母公司)2019年8月主要财务数据表(未经审计)
单位：万元
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|2019 年8月||2019年8月31 日|
|营业收入|净利润|净资产|
|17,337.35|7,720.73|1,285,029.69|

特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-149
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位
机电运输事故调查结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 26日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）收到内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局出具的《关于新能矿业有限公司王家塔矿井“11·9”机电运输事故结案的批复》（以下简称“《批复》”）及《事故调查报告》：新能矿业下属王家塔煤矿于近日发生一起井下外委施工单位机电运输事故，事故造成1人死亡，直接经济损失 234.26万元。根据《批复》及《事故调查报告》，该事故是一起生产安全责任事故，属一般事故。王家塔煤矿已停产整顿，目前已向伊金霍洛旗能源局提交了书面整改回复。
新能矿业2019年1-9月实现营业收入136,636.34万元，净利润44,258.63万元（以上数据未经审计）。公司初步测算，截至 2019年 12月 31日，王家塔煤矿停产预计将使新能矿业2019年度营业收入减少约13,226万元。该事件对公司业绩的最终影响主要取决于王家塔煤矿的复产时间，目前无法准确测算对利润的影响。公司已提交书面整改回复，复产时间取决于相关政府部门验收通过的时间。
该事件对公司其他板块业务正常开展不会产生影响。
公司将进一步完善外委队伍管理制度，加强外委施工单位安全管理；提升井下车辆运输安全风险辨识和管控能力，提高井下现场安全管理水平；加大对井下作业人员安全教育的培训力度，增强作业人员安全风险防范意识，避免安全事故的发生。目前公司正在与当地政府部门积极沟通，公司将充分关注该事项进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-22五矿发展股份有限公司
关于公司独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈清泰先生的书面辞职报告。陈清泰先生因任期届满，向董事会提出辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员等职务。
陈清泰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向陈清泰先生表示衷心感谢！
2014年 3月 28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于推荐汤敏先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名汤敏先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。汤敏先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。
2014年 4月 29日，公司召开 2013年度股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举汤敏先生为公司第六届董事会独立董事。汤敏先生简历详见本公司第六届董事会第十四次会议决议公告（临2014-13）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临 2015-013
上海兰生股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年5月28日以通讯方式召开，应参加会议的监事5人，实际参加会议的监事5人，占监事会总人数的100%，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会监事审议，全票通过了如下决议：
同意《关于选举第八届监事会监事的议案》。
公司第七届监事会将于2015年6月28日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的定应进行换届选举。《公司章程》规定，监事会由 5名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。本届监事会提名刘宏杰、陈俊奇、凌晨为第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。
监事会认为，上述候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的能力，不存在《公司法》第一百四十七条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。
按《公司章程》规定，2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，届时将另行公告。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2015年5月30日
附件：
监事候选人简历
刘宏杰，男，1970年10月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海市工艺品进出口有限公司财务部副经理、上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司资
产财务部审计主管、资产财务部部长助理、副部长，上海世博（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司财务总监、计划财务部总经理，上海兰生股份有限公司第七届监事会监事。
陈俊奇，男，1959年 5月生，大学学历。曾任上海轻工控股（集团）公司审计室业务主管，上海兰生（集团）有限公司审计监察部主管、审计监察部副主任。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司风险管理部副总经理，上海兰生股份有限公司第七届监事会监事。
凌晨，男，1970年 9月生，大学学历。曾任上海市土产进出口公司党委委员、人事部副经理（主持工作）、团委书记，上海外经贸投资（集团）有限公司团委负责人，上海外经贸人力资源有限公司人力资源部经理，上海市对外经贸进修学院副院长，上海兰生（集团）有限公司人力资源部主管，上海兰生股份有限公司第六届监事会职工监事、人力资源部经理。现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记、人力资源部经理、第七届监事会职工监事，上海市轻工业品进出口有限公司党委副书记、副总经理。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-023号第十届监事会第四次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届监事会第四次（临时）会议于 2015年 6月 3日在北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京·国际大厦 C座 16层以现场方式召开。会议通知已于 2015年 5月 31日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员 3人，应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由监事会主席黄凯先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司制订<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案>的议案》。
具体内容详见《信达地产股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司制订<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。
具体内容详见《信达地产股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-023号此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司监事会
二〇一五年六月三日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2016-071中国电力建设股份有限公司工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）中标郑州航空港经济综合实验区2016-2018年片区城市基础设施一级开发建设项目（以下简称“本项目”）二标段、三标段，中标金额分别约为 478,548万元人民币、471,628.8万元人民币，合计约为950,176.8万元人民币。公司负责本项目的施工总承包任务。
本项目位于河南省郑州市航空港区，建设内容包括道路、电力土建排管、通信管道、道路绿化、桥涵、隧道、水系等基础设施，分为四个标段，项目建设期为3年。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-002号内蒙古君正能源化工股份有限公司
相关事项待核实继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DX20141300号增资与认购协议争议案仲裁通知》，依据上海证券交易所《股票上市规则》等信息披露相关规定，公司应就此事项履行信息披露义务。为保证信息披露的准确、完整，经公司申请，公司股票于2015年1月6日临时停牌1天，待公司通过指定媒体披露公告后复牌。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-051中国远洋控股股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）正在筹划重大事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
经向控股股东问询，目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项比较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。
公司将及时与中远集团进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在 5个交易日内公告相关事项的进展情况。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二 O一五年十一月五日
瑞信方正证券有限责任公司
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
延长募集资金投资项目实施期限的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）2014年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工钢构延长募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、2014年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568号）核准，精工钢构向4名特定投资者非公开发行人民币普通股 10,000万股，每股发行价格为人民币 8.45元。
募集资金总额为84,500万元，扣除发行费用1,364万元，募集资金净额为人民币83,136万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第610461号《验资报告》。
二、2014年非公开发行股票募集资金投资项目情况
根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|绿色集成建筑科技产业园项目|100,096.00|44,500.00|
|2|重型异型钢结构生产基地（二期）项目|19,600.00|15,000.00|
|3|补充流动资金|30,000.00|23,636.00|
|合计||149,696.00|83,136.00|

三、2014年非公开发行股票募集资金实际使用情况
单位：万元
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|序号|项目名称|拟投入募集资金|截至2017年11月20日累计投入|累计投入进度（%）|
|1|绿色集成建筑科技产业园项目|44,500.00|26,379.46|59.28|
|2|重型异型钢结构生产基地（二期）项目|15,000.00|15,005.75|100|
|3|补充流动资金|23,636.00|23,636.00|100|
|合计||83,136.00|65,021.21|78.21|

四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
1、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
2017年1月24日，公司召开第六届董事会2017年度第一次临时会议和第六届监事会 2017年度第一次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因绿色集成建筑科技产业园项目土地九通一平的时间较原计划延长及专业设备采购等原因将其竣工投产期延长。
公司积极推动绿色集成建筑科技产业园项目建设，但鉴于公司在绿色集成建筑领域新产品研试成功，原设备据此进行升级，由此导致设备采购和验收时间将比计划推迟，故募投项目建设将延期。
目前，募投项目的总体工程已完工，公司正在抓紧进行部分设备的采购及工程验收工作。结合实际，在保证企业正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，拟将该绿色集成建筑科技产业园项目的竣工投产期延长至2018年6月30日。
2、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据相关募投项目的实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目竣工投产进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。
因此，公司本次对募集资金投资项目竣工投产时间进行延期调整不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、本次延长募集资金投资项目实施期限履行的程序
公司本次延长募集资金投资项目实施期限事项，已经公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议、第六届监事会2017年度第八次临时会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
精工钢构本次延长募集资金投资项目实施期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。
精工钢构本次延长募集资金投资项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上所述，保荐机构对精工钢构本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司延长募集资金投资项目实施期限的的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁建中 董曦明
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-063方大特钢科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 29日收到公司董事长谢飞鸣、总经理尹爱国提交的书面辞呈。因个人原因，谢飞鸣辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；尹爱国辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢飞鸣、尹爱国的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。
依据《公司章程》的有关规定，公司副董事长雷骞国将代为履行董事长职责，直至董事长选举产生之日止。公司将按照法定程序尽快完成选举公司董事、董事长、聘任总经理等相关后续工作。
公司董事会对谢飞鸣、尹爱国在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2019年7月2日
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，基于独立判断原则，对公司第七届董事会第五次会议审议的议案发表独立意见如下：
关于选举公司第七届董事会专门委员会委员和主任委员的议案。
本次董事会会议的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。所选举的各专门委员会委员及主任委员均具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本议案。
独立董事：
高舜礼 陈俊 郭永清