Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
烟台园城黄金股份有限公司2017年度董事会 议案九
烟台园城黄金股份有限公司关于审议
《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》各位董事：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，2017年公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司审计工作进一步强化了董事会决策功能，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善了公司的治理结构，维护了全体股东的合法权益，现就2017年度工作情况向董事会作如下汇报：
一、审计委员会的基本情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会成员由公司独立董事刘学军、彭金友、李增学，董事郝周明、林海、5名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度年审计委员会共召开了 2次会议，全体委员会成员亲自出席了全部会议。针对公司年度审计提供的初步审计意见、会计报表、及定稿的审计报告
进行认真审议，并与有关人员进行必要的沟通，发表相关意见并对会议决议文件进行签字确认。
三、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内外部的审计工作，切实履行相应的责任和义务。
烟台园城黄金股份有限公司2017年度董事会 议案九
排及相关资料，在注册会计师进场时，与负责公司年度审计工作的注册会计师沟通，确定了 2017年度财务报告、审计工作小组的人员构成及分工、审计时间安排、评估的重大错报风险领域、本年度重点审计对象等内容。
2017年度报告工作期间，审计委员会对公司年报审计工作进行了督促，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通与交流，审计委员会认为：注册会计师对公司充分了解，人员安排充分，时间安排有序，风险把握基本恰当，同意会计师依照审计计划展开 2017年度年报审计工作，在年报审计现场工作即将结束前，我们与参与年审的会计师对重点审计领域实施的主要审计程序和其他重要审计程序进行了充分的沟通，认为注册会计师对公司实施的审计程序基本到位，可以结束现场审计工作。
四、总体评价
在报告期内，审计委员会成员们恪尽职守，遵循独立，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，较好的完成了公司交给我们的各项任务。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在本次审计工作中，实施的审计程序恰当合理，勤勉尽责，具有较高的业务水平,较好的完成了各种审计业务。
报告完毕，请审议。
刘学军 彭金友 李增学 郝周明 林海
烟台园城黄金股份有限公司审计委员会
深高速2014年度股东年会 法律意见书
广东君言律师事务所
关于深圳高速公路股份有限公司
2014年度股东年会的法律意见书
致：深圳高速公路股份有限公司
广东君言律师事务所(以下简称“本所”)受深圳高速公路股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2014年度股东年
会(以下简称“本次股东年会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)
等法律、法规、规范性文件及《深圳高速公路股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，就公司本次股东年会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东年会的召集和召开程序
公司于2015年3月20日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过
了关于提请召开2014年度股东年会的决议。依据该决议，公司董事会于2015
年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站上发布了《深圳高速公路股份有限公司关于召开 2014
年度股东年会的通知》，通知列明了本次股东年会的召开时间、地点、会议审
议事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2015年5月15日下午14:00在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层公司
会议室如期召开，由公司董事长胡伟先生主持；本次股东大会的网络投票通
过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为：2015年 5月
15日上海证券交易所股东大会网络投票系统所认可的时段。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东年会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东年会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东年会现场会议的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人共
4人，所持有表决权的股份总数为1,443,279,336股，占公司有表决权股份总
深高速2014年度股东年会 法律意见书
数的66.18%；(2)公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；(3)
公司聘请的境内外律师、审计师及公司董事会邀请的其他人士。
除了前述出席股东年会现场会议的人员外，本次股东年会通过上海证券
交易所网络投票系统进行投票的股东共 17人，所持有表决权的股份总数为
191,400股，占公司有表决权股份总数的0.01%。参加网络投票的股东的资格
已由上海证券交易所网络投票系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东年会。
此外，本次股东年会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东年会的表决程序和表决结果
本次股东年会采取记名方式投票表决，出席会议的股东和股东代理人以
普通决议案方式审议并通过了以下议案：（1）2014年度董事会报告；（2）2014
年度监事会报告；（3）2014年度经审计财务报告；（4）2014年利润分配方案；
（5）2015年度财务预算报告；（6）关于续聘2015年度审计师的议案。会议
还以特别决议案方式逐项审议并通过了关于向董事会授予发行债券类融资工
具的一般授权的议案。
在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票
和监票，计票结果显示上述议案均获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东年会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年度股东年会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
(以下无正文)
深高速2014年度股东年会 法律意见书
[本页无正文，为广东君言律师事务所关于深圳高速公路股份有限公司
2014年度股东年会的法律意见书签署页]
广东君言律师事务所
经办律师（签字）：
钟钦 刘萍
律师事务所负责人（签字）：
刘辉
二〇一五年五月十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2014-060远东智慧能源股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于 2014年 8月 22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。
(三)本次会议于2014年8月27日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。
二、监事会会议审议情况
(一)公司2014年半年度报告及其报告摘要；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对2014年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司2014年半年度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(二)公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的公告(编号：临2014-062)。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一四年八月二十七日
证券代码：600479 证券简称：千金药业公告编号：2015-017
株洲千金药业股份有限公司
关于公司监事辞呈的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到监事杨利华先生递交的辞呈，杨利华先生因工作原因，决定辞去本公司监事一职。
杨利华先生自 2015年 4月 17日起不再担任公司相关职务。
公司监事会对杨利华先生在公司任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-057无锡新宏泰电器科技股份有限公司
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
由于公司已终止实施 2017年股权激励计划，并回购注销已授予未解锁的限制性股票共计 80万股。具体内容详见《关于终止实施股权激励计划并注销已授予未行权的股票期权、回购注销已授予未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-017），《关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2018-043）。本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，由14,896万元人民币变更为 14,816万元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减资程序将继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：江苏省无锡市惠山区堰新路18号
2、邮编：214174
3、联系人：证券事务部
4、联系电话：0510-83572670
5、传真：0510-83741314
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-078广誉远中药股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2015年12月25日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2015年12月28日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、关于公司向子公司提供保证担保的议案。
公司拟为子公司山西广誉远国药有限公司在光大银行股份有限公司太原漪汾街支行不超过4,000万元的银行短期借款提供保证担保。
二、关于放弃子公司优先受让权的议案。
公司子公司山西广誉远国药有限公司股东西安东盛集团有限公司拟将其持有的山西广誉远18%股权以不低于 58,000万元的价格予以转让，公司根据流动资金状况，决定放弃本次以现金方式购买山西广誉远股权的优先受让权。
监事会认为上述关联交易的审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会二○一五年十二月二十九日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-026南方出版传媒股份有限公司
关于更换首次公开发行股票并上市项目
持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月11日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）接到长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）《关于更换南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。
长城证券作为南方传媒首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派了缪晓辉先生和史金鹏先生担任保荐代表人，由于史金鹏先生因自身原因离职，长城证券决定委派章洁女士（简历附后）担任本次首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人，接替史金鹏先生的相关工作。
本次变更之后，长城证券委派的持续督导保荐代表人为缪晓辉先生和章洁女士。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年6月12日
附件：保荐代表人章洁女士简历
章洁女士：长城证券执行董事，保荐代表人、律师。负责或参与的投行项目主要有：康跃科技、南方传媒、东方中科等IPO项目，华谊嘉信、康跃科技发行股份购买资产项目，以及顺络电子再融资项目。
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016--049
安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“雷鸣科化”或“公司”）于 2016年10月16日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2016年10月27日以通讯方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人。
公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：一、2016年三季度报告全文及摘要
公司董事和高级管理人员对公司 2016年三季度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司2016年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2016年三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
3、保证公司2016年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
参加表决的董事共 8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0
票。
二、关于控股子公司对外投资的议案
公司为加快转型升级，构建“民爆产品生产、爆破工程、矿山开发”一体化经营格局，扩大经济效益，增强雷鸣科化全产业链综合实力。公司控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司拟与淮北交通投资有限公司共同出资组建淮北通
鸣矿业有限公司（暂定名：最终以公司登记机关核准的名称为准），从事矿山资源竞拍、生产加工建筑用石料，产品主要用于城市建设，承揽淮北市境内的山体整治工程等。
参加表决的董事共 8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0
票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《雷鸣科化关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临2016-051）。
三、关于全资子公司向银行申请贷款的议案
公司全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司（下称“雷鸣西部”）为缓解生产经营流动资金紧缺，计划向中国工商银行股份有限公司吉首人民路支行贷款人民币2,000万元用于补充雷鸣西部流动资金，贷款期限一年，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。
参加表决的董事共 8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0
票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《雷鸣科化关于全资子公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：临
2016-052）。
四、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据公司经营发展需要，公司拟开展硝酸甲胺销售业务，需在公司经营范围中增加上述业务。据此，公司拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事项。
参加表决的董事共 8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《雷鸣科化关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-053）。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2016年10月28日
渤海轮渡集团股份有限公司
独立董事对相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡集团股份有限公司的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的如下事项发表以下独立意见：
一、关于 2017年利润分配方案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司累计未分配利润为 1,416,409,475.25元。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配方案为：以截至 2017年 12月 31日公司 48140万股总股本为基数，每 10股派发现金红利 4元（含税），共计分配利润 192,560,000.00元；本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 1,223,849,475.25元，全部结转以后年度分配。
根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司 2017年度利润分配方案无异议，同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于日常关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会相关法律法规以及《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》等制度规定，作为公司的独立董事，现就关于确认 2017年日常关联交易及预计 2018年日常关联交易的事项发表如下意见：
公司 2017年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。
公司与控股股东辽渔集团及控股子公司盘锦辽河油田大力能源有限公司发生日常关联交易系公司正常生产经营所需，各项关联交易均已签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；各项关联交易遵守客观、公正、公平的交易原则，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018年度财务审计事务及其报酬的议案，发表以下独立意见：
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
根据2017年度委托的工作量等情况，公司拟支付立信会计
师事务所（特殊普通合伙）2017年度报告审计费用38万元。
经调查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为国内有较高知名度的审计机构，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018年度财务审计事务,符合公司及股东的利益，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018年度财务审计事务,并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于 2017年领导班子年薪考核兑现的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议《关于 2017年领导班子年薪考核兑现方案》的议案，发表以下独立意见：
经审查，公司《2017年领导班子年薪兑现方案》符合公司相关规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识。
五、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、等相关规定，我们认为公司 2017年度内
部控制评价报告全面客观的反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司建立了较为完整的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关规定的要求，且能够有效、规范的运行。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东及其他关联方、法人单位或个人提供担保的情况。
（此页无正文）
方红星 ____ 李 辉 __
唐 波
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2014-004号洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十次会议于 2014年 1月 20日上午以通讯方式召开，全体董事参会，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于本公司向安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“方兴科技”）销售超薄玻璃的议案；
本公司与方兴科技签署《超薄浮法玻璃买卖框架协议》，根据协议，预计2014年度本公司向方兴科技销售超薄玻璃累计金额不超过人民币2400万元，该交易构成日常关联交易。具体内容详见本公司同日发布的本公司《关于向方兴科技销售超薄玻璃之日常关联交易公告》。
该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了本公司与中建材玻璃公司签署《资金代付框架协议》的议案。
自协议签订之日起至2014年12月31日，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司供货商代付资金累计不超过人民币贰亿伍仟万元。具体内容详见本公司同日发布的《本公司与中建材玻璃公司之关联交易公
告》。
该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
在上述两项议案的表决中，关联董事马立云先生、张冲先生、张宸宫先生、郭义民先生回避了表决。
特此公告
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年 1月 20日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2019-014
安徽皖维高新材料股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.025元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/24|－|2019/5/27|2019/5/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,925,894,692股为基数，每股派发现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利48,147,367.30元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/24|－|2019/5/27|2019/5/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司的现金红利，由本公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金（以下简称“个人股东”），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个别所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人股东从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持有期限超过 1年的，现金红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.025元；对个人股东持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.025元，个人股东在股权登记日后转让股票时，由中国登记结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，再由证券公司等股份托管机构从个人股东资金账户中扣收并划付中国登记结算上海分公司，中国登记结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
个人股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂按50%计入应纳所得额，实际税负为10%，公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.0225元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0225元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0225元。
（5）对于机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定
自行缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.025元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：证券部
联系电话：0551-82189294
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-023债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届监事会 2014年第二次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会 2014年第二次会议（定期会议）于 2014年 3月 24日在上海市复兴东路 2号本公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由本公司监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过本公司及下属控股公司/单位（以下简称“本集团”）2013年年度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2013年年度报告全文及摘要。
同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2013年年度报告（及其中的企业管制报告）及业绩公告。
第六届监事会经审核，对本集团2013年年度报告发表如下审核意见：
1、本集团2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本集团内部管理制度的各项规定；
2、本集团 2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本集团2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本集团2013年年度报告还需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过2013年度监事会工作报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本报告还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零一四年三月二十四日
~A~JN:ffi"fl~~0frlm$~
~~mmaff~~fi~00~4ft,~-~~-~OO~$
Jt 14
00
fl
00 lJl!Yj
~f!
mA~ft~~~~~c~~M$"~~")m~~~ft~R~#~~~~~
c
~__t~~J.~H~~1~~9:~~~~~~~f~Hnz"~~:t~JN")~__t~~3J3Jtf:El!F§i10-&r1:k
~~(~~-@-~)(~~~·"__t~~~")~~~~~-~tf~~~(__t~)~
~~~E] (~~f§'j."~~1~~
")
100%~9:~Jl,~Bt:fl;L[P]/G~J:i 10151\1-@-~ft:f:~
c ")
t~5Ext~~~~7f~1TJNfu'"~~iNC*~~~~f§jfnz"*&5t~ *1Jz5t~i'iJPX:
0
~::k~tz:11HJL
~EJ••~~~~m•w~5E~~~~4tt~-&r~tt&m5c:~~~~#~~
EJHm
~:5d!~i3l ~:
« «I. rt.r 0EJ
~2EI3t•;uwr,~~-•~-JA75J~EJe.~R¥-0EJ¥:t»~niE~¥:t»~
~::k~tz:~mtf~~~»~~~~~~~~~tt~#~R«~EJ-~»~~5E.
~*&3t~-~B1T7m~~~~-~~5E~~.~~~~~-~ir~~~~o
0EJ~*&3t~~m5c:~~~~#/G~~ffM~®~•~~~tt~~~~~
::k~&.~EJ••~R~~••xt$~~#~~~tt~m~tt~~•tt~m~~
R~w~ffo~El~*&~~[P]__t~~~~~~m~~~~~#-&r~~~o
*
C V1 7GIEJt, 79
«ifJ
: A 0'§J :IJ.Elltl1i¥t5Ef¥Ff
~JN17J'<fH~ ]f~~*f a<rfE~·t~L~~tt&m~~~~Jt#~~~tt~~~»z~~VJ:)
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-050H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行 A股股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）、广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州金控资产管理有限公司（以下简称“广金资产”）管理的“广金资产财富管理优选3号私募投资基金”（以下简称“广金优选3号基金”）、广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）和穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）在内的5名特定投资者以非公开发行方式发行境内上市人民币普通股（“A股”）股票（以下简称“本次非公开发行”）。
2、本次非公开发行的发行底价由20.23元/股调整为20.01元/股。
3、本次非公开发行的数量由不超过741,473,055股调整为不超过749,625,184股。
一、本次非公开发行的基本情况
公司于2016年10月31日召开第四届董事会第33次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案；于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议，分别审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第33次会议决议公告日（2016年11月1日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均
价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即20.31元/股。
如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。
公司已于2016年8月26日召开第四届董事会第29次会议，审议通过了公司2016年中期利润分配方案。根据该方案，公司以股权登记日（2016年10月19日）的总股本6,450,798,045股（含A、H股）为基数，向全体股东每10股派送现金人民币0.8元（含税）。鉴于公司已于2016年10月18日停牌、且上述权益分派事项已于2016年10月20日实施完毕，发行价格调整为20.23元/股。
如中国证监会对本次非公开发行的发行价格另有要求，发行价格将根据中国证监会的相关要求进行调整。
根据前述调整后的发行价格20.23元/股计算，本次非公开发行的股份数量不超过741,473,055股，其中，汇垠天粤拟以人民币60亿元认购296,589,223股，广州国发拟以人民币30亿元认购148,294,611股，广金资产管理的广金优选3号基金拟以人民币30亿元认购148,294,611股，广州轻工拟以人民币15亿元认购74,147,305股，穗甬控股拟以人民币15亿元认购74,147,305股。
如本次发行的规模根据中国证监会的要求（包括但不限于对整体规模的调整及/或对任一募集资金投资项目的调整）或由于公司对募集资金投资项目的调整而调减的，则任一发行对象最终的总认购价款相应调减（最终的总认购价款=该发行对象总认购价款金额×调减后的发行规模/150亿元人民币）。本次非公开发行的发行数量及任一发行对象最终认购的股份数量将随之相应调整。
如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量上限将相应调整。
二、2016年度利润分配方案及实施情况
公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了关于2016年年度利润分配方案：以总股本6,499,817,098股为基数，按每10股派发现金红利2.2元（含税），共分配利润1,429,959,761.56元。公司2016年度利润分配方案的股权登记日为2017年6月12日，除权除息日为2017年6月13日。
三、本次非公开发行发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司2016年度利润分配已实施完毕，现对本次非公开发行的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了关于2016年年度利润分配方案：以总股本6,499,817,098股为基数，按每10股派发现金红利2.2元（含税）。鉴于上述利润分配已于2017年6月16日实施完毕，本次非公开发行的发行价格调整为20.01元/股。
2、发行数量的调整
根据前述调整后的发行价格20.01元/股计算，调整后的本次非公开发行的股份数量不超过749,625,184股。其中，汇垠天粤拟以人民币60亿元认购299,850,074股，广州国发拟以人民币30亿元认购149,925,037股，广金资产管理的广金优选3号基金拟以人民币30亿元认购149,925,037股，广州轻工拟以人民币15亿元认购74,962,518股，穗甬控股拟以人民币15亿元认购74,962,518股。
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编码：2018-023
贵州赤天化股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年10月27日起停牌，详见公司于2017年10月27日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-078）、于2017年11月10日披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081）。2018年1月 23日，公司终止筹划本次重大资产重组事项，2018年1月24日披露了《贵州赤天化股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-007）、《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》（公告编号：2018-009）。
根据有关规定，公司于2018年1月26日召开了终止重大重组事项投资者说明会，同日，公司收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化股份有限公司变更公司全称等相关事项的问询函》上证公函【2018】0112号；2018年1月27日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-018），披露了投资者说明会的相关情况。2018年1月31日，公司对上交所问询函进行了书面回复；2018年2月1日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-022）。
经公司向上交所申请，公司股票自 2018年 2月 1日起复牌交易。公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
敬请广大投资者关注指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-016
上海现代制药股份有限公司
关于控股子公司获得药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森”）收到河南省市场监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
证书编号： HA20190018
企业名称：上海现代哈森（商丘）药业有限公司
企业地址：商丘市梁园产业集聚区新兴路166号
认证范围：原料药（保泰松、卡马西平、桂利嗪、枸橼酸铋钾、二羟丙茶碱、氨甲环酸）
有效期至：2024年02月28日
发证机关：河南省市场监督管理局
二、子公司信息
公司名称：上海现代哈森（商丘）药业有限公司
注册地址：河南省商丘市梁园区振兴路西侧新兴路北侧166号
法定代表人：江正祥
注册资本：8,329万人民币
经营范围：药品（含中药）消毒产品、保健食品的生产、销售；饮料、瓶装饮用水的生产、销售；医药原料药中间体销售；从事货物和技术的进出口业务；房屋（场地）租赁；医药技术咨询。
现代哈森为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
三、GMP证书涉及的生产车间情况
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-016
本次《药品GMP证书》认证车间主要生产的产品及产能情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|车间名称|品名|产品规格|设计生产能力|
|原料药III车间|保泰松|20kg/袋|100吨/年|
||卡马西平|25kg/桶||
||桂利嗪|25kg/桶||
|原料药IV车间|二羟丙茶碱|25kg/桶|100吨/年|
||氨甲环酸|25kg/桶||
||枸橼酸铋钾|25kg/桶||

四、产品的市场情况
本次通过GMP认证的车间所生产的原料药中，重点产品氨甲环酸是一种人工合成的赖氨酸衍生物，属抗纤维蛋白溶解剂，临床上用于消化道出血、渗血、外科手术出血及妇产科出血等；保泰松具有解热镇痛、抗炎及抗风湿作用，临床主要用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等。现代哈森的上述产品2017年销售收入合计约为2,320万元人民币,鉴于国内目前尚无权威的原料药销售统计数据，公司无法从公开渠道获悉同类生产企业相关原料药的销售数据。
五、对公司的影响及风险提示
本次现代哈森通过GMP认证为原有《药品GMP证书》到期后进行的再认证，表明现代哈森相关生产线符合现行 GMP要求，将有利于现代哈森继续保持稳定的产品质量和生产能力，以满足相关下游产品的市场需求。本次获得药品 GMP证书将不会对子公司经营业绩产生重大影响。
由于医药行业的固有特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、
行业政策等因素多重影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-016
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2019年3月8日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—039号
海澜之家股份有限公司关于拟参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的提示性公告
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司产业升级和发展扩张的步伐，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 1亿元参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰新产业基金”）。
华泰新产业基金将聚焦于 TMT等新兴产业，把握移动互联网以及移动互联网改变传统产业中的投资机会，实现投资回报。互联网、移动互联网融合传统产业将是未来 TMT行业的重要发展方向之一，通过本次投资，公司将借力华泰新产业基金实现公司的产业升级，提升商业模式，推动公司健康、快速成长。
根据《公司章程》及《公司总经理工作细则》相关规定，本次拟对外投资事项在董事会授权总经理权限范围内，无需提交董事会审议，并于 2014年 10月13日经公司总经理会议审议通过。
一、华泰新产业基金管理人基本情况
华泰新产业基金管理人为深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙），为有限合伙企业。华泰瑞麟基金投资管理合伙企业为华泰证券股份有限公司直投业务全资子公司华泰紫金投资有限责任公司拥有管理控制权的基金管理机构。华泰瑞麟基金投资管理合伙企业核心成员主要为私募股权投资界资深投资人及原华泰联合证券有限责任公司并购业务线专业人士组成，拥有比较丰富的科技、媒体及电信业的产业投资及上市公司并购重组经验，在互联网投资方向有着尤其深厚的积累。
二、华泰新产业基金基本情况
华泰新产业基金名称为深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙），为有限合伙企业。深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）担任基金的唯一普通合伙人（GP）与基金管理人，负责基金的日常运营与管理，承担无
限责任。
华泰新产业基金重点投资领域为TMT行业，尤其是移动互联网及移动互联网改变传统行业，将优先与本基金的有限合伙人等产业龙头合作，推动有限合伙人产业整合与升级，分享企业成长价值。
三、公司本次对华泰新产业基金的投资
1、认缴出资额及出资方式
公司本次作为有限合伙人（LP）对华泰新产业基金认缴出资 1亿元，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理，公司首期出资5,000万元。本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。
2、公司本次投资的目的
公司本次参与投资设立华泰新产业基金，目的在于将公司对于所在行业的深入理解及判断与深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）专业团队在 TMT行业的投资能力有效结合，充分利用新产业基金平台，推动公司与互联网、移动互联网的进一步融合，实现产业升级，实现公司健康、持续成长和价值创造。
3、公司本次投资存在的风险
新产业基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于华泰新产业基金的投资，将面临较长的投资回收期；并且新产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
公司将密切关注该股权投资合伙企业（有限合伙）的设立及运作情况，并及时进行信息披露。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2015-067
上海市天宸股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2015年 12月 11日接到公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司（以下简称“仲盛虹桥”）的通知，仲盛虹桥于 2015年12月11日由其关联公司上海成元投资管理有限公司（以下简称“成元投资”，为仲盛虹桥一致行动人）通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 12月 11日，仲盛虹桥由其关联公司成元投资通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,000,077股，约占本公司股份总额的0.22%。
本次增持前，成元投资持有本公司股份 13,197,054股，仲盛虹桥持有本公司股份 114,816,776股，仲盛虹桥及成元投资合计持有本公司股份 128,013,830股，约占本公司股份总额的27.96%。
本次增持后，成元投资持有本公司股份 14,197,131股，仲盛虹桥及成元投资合计持有本公司股份 129,013,907股，约占本公司股份总额的28.18%。
二、2015年12月10日，公司发布了《公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2015-064），本次增持系公司控股股东及其一致行动人履行上述公告中关于增持本公司股份的相关
承诺。公司控股股东及其一致行动人在作出相关承诺后，已累计增持本公司股份共计5,036,532股，约占本公司总股本的1.10%。本次增持符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、仲盛虹桥及成元投资承诺将在法定及相关承诺期限内不减持所持有的本公司股份。
四、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）等相关规定，持续关注仲盛虹桥及成元投资增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会2015年12月12日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-042
中国铝业股份有限公司
关于拟收购山西铝厂拟薄水铝石生产线等资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1．中国铝业股份有限公司山西分公司（以下简称“山西分公司”）拟收购山西铝厂拟薄水铝石生产线、活性硅铝粉生产线等相关资产。
2．由于山西铝厂是本公司控股股东中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）的下属全资子公司，因此山西铝厂为本公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易已经本公司第六届董事会第一次会议审议通过，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。
4．本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
（一）本次交易的主要内容
山西分公司拟收购山西铝厂拟薄水铝石生产线、活性硅铝粉生产线等资产。
前述拟收购资产的账面原值为人民币 8,180.85万元，账面净值为人民币 2,886.01万元，经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2016）第0572号）评估的资产价值为人民币4,306.14万元。
（二）履行程序的情况
1．2016年 6月 28日，公司召开第六届董事会第一次会议，对《关于中国铝业山西分公司拟收购山西铝厂拟薄水铝石生产线等资产的议案》进行了审议，
关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事审议通过本议案。
2．本次关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
3．本次交易的评估结果已履行了相应的评估备案手续。
4.本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
山西铝厂于 1989年 4月依法注册成立，法定代表人为王龙章；注册资本人民币 127,548.4万元；注册地点为山西省河津市。山西铝厂主要经营范围包括：生产、销售氧化铝、氢氧化铝、电解铝及深加工产品；建筑安装；自发电供应；
石灰岩（石）、铁、有色金属（除稀有金属）；焦炭、焦油、氨、苯等焦炭副产品的销售；新型墙体材料的研发、销售；软件开发；广告发布；物业管理；幼儿教育；房屋租赁;铝土矿开采、职业健康检查（仅限分支机构）。铝土矿开采（有效期至 2017年 9月 13日）。自营和代理各类商品及其技术的进出口业务；承办中外合资、合作及三来一补业务。生产、销售耐磨材料、过滤材料、编织袋、絮凝剂；机械配件、机加工铸件、金属模具、托辊的生产机加工；环保设备、自控设备、仪器仪表、视频监控系统、空调、变频器的设计、安装、调试及维护；软件和信息技术服务；污水废水处理技术服务。
截至 2015年 12月 31日，山西铝厂经审计的的总资产人民币 41.92亿元、净资产人民币 24.68亿元、主营业务收入人民币12.54亿元、净利润人民币 0.25亿元，履约能力良好。
三、资产收购协议的主要内容
山西分公司与山西铝厂签署《资产转让协议》，协议的主要内容如下：
签署日期：2016年6月28日。
拟收购资产：包括山西铝厂所属的科技化工公司拟薄水铝石及活性硅铝粉生产线机器设备、房屋建筑物。
交易对价： 交易对价为拟收购资产于评估基准日 2016年 3月 31日经评估后价值人民币 4,306.14万元。
支付方式： 实行现金支付方式。
资产交易过程中产生的过户登记费、手续费、印花税、所得税等税费，由双方按照法律规定各自承担。
协议生效：本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后并履行交易双方内部审批程序后生效。
四、本次交易对公司的影响
本次交易可彻底解决公司与中铝公司在拟薄水铝石业务上的同业竞争问题，进一步理顺与中铝公司内部的日常关联交易。
五、独立董事的独立意见
本次关联交易已经本公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：本次关联交易可彻底解决公司与中铝公司在拟薄水铝石业务上的同业竞争问题，有利于减少公司与中铝公司的日常关联交易；本次关联交易均属于公司按正常商业条款而进行的交易，交易之条款体现了公允、公平、公正的原则；董事会关于本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定。
特此公告。
备查文件
1．公司第六届董事会第一次会议决议；
2.公司独立董事关于同意将关联交易事项提交董事会审议的独立意见；
3．公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。
中国铝业股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-061债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表格式进行调整，对公司的经营成果不产生实质性影响。
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
（一）变更的具体内容
本次会计政策变更主要变更内容如下：
公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，主要变更以下财务报表项目的列报：
2、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（二）变更对公司的影响
1、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。
2、公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
3、本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，格式列报更加合理，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。
三、审批程序
2019年8月26日公司召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事和监事会意见
公司独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进
行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
五、报备文件
1、山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、山东南山铝业股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2019年8月27日