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关于天津天保基建股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
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专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)65548号富华大厦A座9层 telephone: 2288+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190关于天津天保基建股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2013TJA2008-4天津天保基建股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称天保基建公司)2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月3日出具了XYZH/2013TJA2008号-1无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，天保基建公司编制了本专项说明所附的天津天保基建股份有限公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天保基建公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计天保基建公司2013年度财务报表时天保基建公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天保基建公司2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天保基建公司2013年度财务报表时天保基建公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天保基建公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天保基建公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月三日
天津天保基建股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：天津天保基建股份有限公司（盖章）
编制日期：2013年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：天津天保财务有限公司（简称天保财务公司） 单位：人民币元
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于天保财务公司存款||240,000,000.00||240,000,000.00||
|二、向天保财务公司借款||||||
|1.短期借款||||||
|2.长期借款||||||
|三、其他金融业务||||||
|1.||||||
|2.||||||

法定代表人：沈钢 主管会计工作的负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-078
吉艾科技（北京）股份公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司近日接到全资子公司山东荣兴石油工程有限公司完成工商变更登记手续的通知，变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：913705007337143263
名称：山东荣兴石油工程有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：东营市东营区登州路66号
法定代表人：宋海滨
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2001年12月10日
营业期限：2001年12月10日至长期
经营范围：石油机械及其配件、电子仪器生产、销售；机电产品（不含汽车）及自动化系统研制、生产、销售；石油技术开发；测井技术服务；射孔技术服务；
钻井工程技术服务；油气勘探开发技术服务；计算机、石油测井仪器、射孔器材、建材、钢材销售；自有设备租赁；自营或代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司2017年6月21日
江西正邦科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对拟提交第四届董事会第三十四次会议审议的相关事项，发表事前认可意见：
一、关于续聘2016年度财务审计机构的事前认可意见：
作为公司的独立董事，经我们核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2015年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意将本议案提交董事会审议。
二、关于聘请2016年度内部控制审计机构的事前认可意见：
作为公司的独立董事，经我们核查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，我们同意将本议案提交董事会审议。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于公司相关事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
曹小秋 李汉国
二0一六年四月十八日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-006广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市股东的净利润|比上年同期增长：140.00%-185.00%|盈利：2,221.32万元|
||盈利：5,331.10万元-6,330.80万元||

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经会计师事务所审计。|
|三、业绩变动原因说明|

1、报告期内，春节档影片票房大幅增长，公司票房收入较去年同期增长明显，从而带动业绩大幅增长。
2、报告期内，公司适用调整后的会计估计，一定程度上降低公司折旧,增加净利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司2018年第一季度经营业绩的具体情况以公司后续正式披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2018年3月30日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对关联交易事项的的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2018年 6月 22日第五届董事会第十二次会议审议的关联交易事项进行了审阅，发表如下事前认可意见：
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，聘请了具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产进行了评估，并参照评估价值协商确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
2018年6月15日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-007债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。该议案经公司2016年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司2017年04月28日于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于2017年12月11日与中信证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，使用闲置募集资金5000万元购买中信证券股份有限公司2017年度第389期收益凭证理财产品。具体详见2017年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（2017-087）。
截至公告日，公司已如期赎回中信证券股份有限公司2017年度第389期收益凭证理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益604,109.59元。
公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
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|序号|签约方|产品名称|预期年化收益率（%）|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|到期收益（元）|
||||||起始日期|到期日期|||
|1|山西证券股份有限公司|“月月利”收益凭证200598号|4.2%|1000|2017.02.09|2017.03.16|本金保障型|40273.97|
|2|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100681号|4.6%|9000|2017.05.26|2017.11.24|本金保障型|2064328.77|
|3|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100702号|5.0%|11000|2017.06.08|2017.12.08|本金保障型|2742465.75|
|4|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2017年度第389 期收益凭证|4.9%|5000|2017.12.15|2018.03.15|本金保障型|604109.59|

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|5|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100966号|5.1%|10000|2017.12.12|2018.06.12|本金保障型|尚未到期|

备查文件：
中信证券股份有限公司《资金变动情况表》
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日
民生证券股份有限公司关于
北京雪迪龙科技股份有限公司
2014年度日常关联交易的保荐意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对雪迪龙 2014年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表如下保荐意见：
一、关联交易基本情况
单位：(人民币)万元
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|关联人|关联交易类别|预计总金额|预计占同类交易的比例|
|北京科迪威环保设备有限公司|采购原材料|不超过1,000|不超过2.5%|

二、关联方基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
名称：北京科迪威环保设备有限公司（以下简称“科迪威”）
住所：北京市昌平区回龙观镇高新三街三号
法定代表人：梁善日
注册资本：36万美元
主营业务：水质监测仪器仪表及有关产品的销售、安装、调试、售后服务、货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。
2、关联关系
科迪威成立于2013年5月28日，为雪迪龙与其他四位合作方共同出资设立的中外合资企业。公司使用自有资金出资14.4万美元，占科迪威注册资本的40%。
公司董事长敖小强在科迪威担任董事职务。根据深交所《股票上市规则》规定，科迪威为公司关联法人，该交易为关联交易。
三、关联交易目的及对公司的影响
公司与科迪威的交易是为了拓展公司的水质监测领域市场，符合公司长远发
展的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，价格根据同类产品市场价格确定；以上关联交易已经履行了公司定价管理程序，与市场价格无明显差异，定价依据公平、合理，不存在损害雪迪龙和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事敖小强回避表决。
2、公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。公司履行了定价管理程序，与市场价格无明显差异，定价依据公平、合理，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是根据雪迪龙实际经营情况做出的，符合公司的业务拓展需要，不存在损害雪迪龙和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。
4、上述关联交易的定价是在自愿、平等的原则下进行的，采购定价是根据同类产品市场价格、并履行定价管理程序后确认的，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。
5、综上所述，本保荐机构对雪迪龙2014年度上述日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司2014年度日常关联交易的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
苏欣 杨卫东
民生证券股份有限公司
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018－65
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，京源科技于近期将其所持有的京山轻机部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京山京源科技投资有限公司|是|2,550,000|2018年8月7日|2018年11月1日|广发证券股份有限公司|1.96%|借款|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至2018年8月7日,京源科技持有公司股份129,932,166股,占公司总股本的24.14%。其中质押股份为81,971,295股，占京源科技持有公司股份总数的63.09%，占公司总股本的15.23%。
京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）是京源科技的唯一股东，轻机控股持有公司股份8,482,900股，占公司总股本的1.58%。其中质押股份为7,359,100股，占轻机控股持有公司股份总数的86.75%，占公司总股本的1.37%。
截至2018年8月7日，京源科技和轻机控股作为一致行动人合计持有公司
股份138,415,066股，京源科技和轻机控股累计质押股份为89,330,395股，占
其持股总数的比例为64.54%,占公司总股本的16.60%。
4.控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司间接控股股东轻机控股和控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，轻机控股和京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.股票质押式回购交易确认书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月八日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-052上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司因筹划非公开发行股票重大事项，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：松芝股份，股票代码：002454）自2016
年5月23日（星期一）上午开市起停牌。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股
票的相关议案，具体内容详见2016年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月7日开市起复牌。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2016-025】金河生物科技股份有限公司
关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2016年4月14日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，应参加董事9名，实参加董事9名，关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决，其余 6
名非关联董事参与表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易不须提交股东大会审议。
关联交易内容：公司及下属各子公司因为基本建设项目及基建维修的需要，2016年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司（下称“金河建安”）发生提供劳务的关联交易总额不超过3,050万元的关联交易。
上述预计交易额截至2016年12月31日。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区托克托县新坪路81号
注册资本：2,070万元
实收资本：2,070万元
法定代表人：王东晓
成立日期：2002年7月11日
经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋；装潢预拌商品混凝土专业。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
公司董事长王东晓先生持有金河建安100%的股权，金河建安持有公司96,703,468股股份，持股比例为38.05%%，是公司第一大股东。
3、关联方财务状况
金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。
截止2015年12月31日，金河建安总资产13,792.05万元，总负债4,529.75万元，净资产 9,262.30万元，营业收入 6,776.78万元，净利润 799.31万元。
运行状况良好。
4、履约能力
金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。
2、协议签订
在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事关于关联交易的事前认可意见如下：公司及子公司与关联方发生的
关联交易，是基于业务需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；
公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性；同意将该议案提交董事会审议。
独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易经公司第三届董事会第二十四次会议审议，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意公司 2016年度关联交易议案。
六、保荐机构对于本次交易的意见
东方花旗证券有限公司经谨慎核查后认为：上述议案已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
七、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事对关联交易的事前认可意见。
3、独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
4、东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司2016年度预计关联交易的核查意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—010深圳市同洲电子股份有限公司
关于完成变更公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2260号《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）63,000,000股。2015年12月3日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015] 48040031号《验资报告》，确认募集资金到账，公司新增注册资本63,000,000元。公司本次非公开发行股票已于2015年12月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由682,959,694股增加至745,959,694股，注册资本由682,959,694元增加至745,959,694元。2015年12月29日公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见于2015年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2015-123）。
根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的有关授权，公司于近日完成了变更注册资本的工商变更（备案）登记手续，工商变更的具体内容如下：
变更前注册资本：682,959,694元人民币
变更后注册资本：745,959,694元人民币
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
控股股东关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺
2018年3月12日，控股股东吉林化纤集团有限责任公司根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
吉林化纤集团有限责任公司二〇一八年三月十二日
吉林化纤董事、高级管理人员
关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺
2018年3月12日，董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
特此承诺。
福建三木集团股份有限公司
2015年度监事会报告
1、公司依法运行情况。报告期内，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了日常监督，并出席了股东大会和董事会现场会议。监事会认为：2015年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程以及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务报告能够真实地反映 2015年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、法规的规定，不存在随意变更会计政策的情形。
3、报告期内，公司无募集资金投资项目情况。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司对外提供担保事项，是出于经营需要和融资需要，是合理的商业行为。
5、公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的关联交易事项合法、合规、合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
6、审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
7、关于公司2015年内部控制自我评价报告
监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成
了较为科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司管理和经营决策均严格执行了各项制度,未发现有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。同意通过《公司2015年内部控制自我评价报告》。
福建三木集团股份有限公司
监事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-063鸿博股份有限公司
第四届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第四次临时会议于二〇一八年八月五日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开当天以电话通知、邮件送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案》。
为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；
（4）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（5）根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；
（6）办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续；
（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（8）在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-020北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年4月12日召开了第五届董事会第三十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
被担保人北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。
为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司决定向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限 2年，金额人民币 3000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际信用证等。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司股东北京皓祺众码技术有限公司按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司控股子公司，其情况如下：
名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司
成立日期：2014年6月30日
住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
法定代表人：刘宏
注册资本：人民币3000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
截至2014年12月31日，瑞祺皓迪资产总额30,109,363.33元，负债总额 14,816,567.56元，净资产 15,292,795.77元，2014年 7-12月营业收入为15,291,235.17元，利润总额为383,481.51元，净利润为292,795.77元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至 2015年 12月 31日，瑞祺皓迪资产总额 64,199,070.56元，负债总额 29,704,028.25元，净资产 34,495,042.31元，2015年 1-12月营业收入为68,448,472.72元，利润总额为4,884,548.99元，净利润为4,202,246.54元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
瑞祺皓迪为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为瑞祺皓迪提供担保后，公司累计对外担保金额为人民币 3000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.99%。以上担保全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足瑞祺皓迪日常经营和业务发展的需要，被担保的控股子公司瑞祺皓迪财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制瑞祺皓迪60%股权，公司能有效地防范和控制担保风险；
且公司控股子公司股东北京皓祺众码技术有限公司按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
瑞祺皓迪为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司控股子公司股东北京皓祺众码技术有限公司按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币3000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司停产检修的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号： 2018-54江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司
临时性停产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）接到控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）通知：为执行阜宁澳洋年度检修计划及配合阜宁澳洋科技三期工程建设，阜宁澳洋决定从 6月11日-28日阜宁澳洋全线停产检修。
公司于2018年6月29日接到阜宁澳洋的报告，提出由于检修过程中发现纺练、酸站的地面腐蚀较为严重，并赶上雨季天气潮湿，土建工程有所延迟，为确保检修质量及生产稳定，计划将检修期迟延至2018年7月8日。
在上述期间同时进行的超低排放技改项目由于操作场地受限及天气等原因，技改工程未能按期完工，原计划复产时间后延。预计复产时间为2018年7月10日。上述临时性停产事项不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条第（一）款“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。
停产期间，阜宁澳洋将根据现场施工条件，持续推进检修及超低排放技改工程的进度，公司将依照相关规定对阜宁澳洋停复产情况及时履行信息披露义务。
上述事项敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日
关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司停产检修的公告
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-081广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年12月 6日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2019年 12月17日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于拟在北京金融资产交易所有限公司备案发行金额不超过1亿元的债权融资计划的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司拟在北京金融资产交易所申请注册发行债权融资计划，发行规模不超过人民币 1亿元，期限不超过2年，募集资金用于补充营运资金，可根据实际资金需求情况分期挂牌。
董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划。
具体内容详见2019年 12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行北金所债权融资计划的公告》。
二、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为完善广州普邦园林股份有限公司股东大会网络投票的操作流程，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。现就公司2019年度第二次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订内容详见2019年 12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
深圳证券交易所于 2019年 11月 26日发布了《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）>的通知》，依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，董事会对《股东大会网络投票实施细则》进行了修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的制度详见 2019年 12月 18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，董事会对《股东大会议事规则》进行了修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的制度详见 2019年 12月 18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015047深圳拓邦股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：拓邦股份；证券代码：002139）自 2015年 5月 8日开市起停牌。具体内容详见 2015年 5月 8日、2015年 5月 15日、2015年 5月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015040）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015041）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015045）
截止本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：拓邦股份；证券代码：002139）自2015年5月29日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年5月 29日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-114
湖北富邦科技股份有限公司
关于向控股子公司提供担保及财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保和财务资助情况概述
为满足控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司（以下简称“烟农富邦”）的流动资金需求，同时为降低融资成本，烟农富邦拟向应城农村商业银行股份有限公司三合支行申请贷款和向公司申请财务资助，公司为其提供贷款担保和财务资助额度合计不超过人民币贰仟陆佰万元（¥26,000,000），担保和财务资助期限均为一年。
根据《公司章程》、《控股子公司管理制度》等规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台市烟农富邦肥料科技有限公司
法定代表人：周志斌
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元
注册地址：栖霞市桃村镇外向型工业园泰安路
经营范围：前置许可经营项目：复合肥及新型肥料的生产。
一般经营项目：化肥的研发、销售；农业技术推广服务。
最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|总资产|4,881,072.96|21,552,861.75|
|净资产|4,881,072.96|19,435,775.93|
|净利润|-72,111.64|-327,098.09|

三、担保和财务资助的主要内容
烟农富邦拟向应城农村商业银行股份有限公司三合支行申请贷款和向公司申请财务资助，公司为其提供担保和财务资助额度合计不超过人民币贰仟陆佰万元（¥26,000,000），担保和财务资助期限均为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月24日，公司及控股子公司对外担保总额为2,600万元（含本次担保），占2015年半年度公司经审计净资产的4.39%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2014-036
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人终止筹划股权转让事项及公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东及实际控制人通知，因其筹划重大事项，公司股票于 2014年 3月 3日起停牌。
一、本次筹划的控股股东、实际控制人股权转让基本情况
1、交易对手方
本次筹划股权转让的交易对手方是一家以能源项目投资、开发，电力项目投资管理的光伏同行业下游企业。
2、筹划的股权转让基本内容
本公司筹划的股权转让的主要方案：交易对手方对公司控股股东常州诺亚科技有限公司(以下简称“常州诺亚”)进行增资，成为常州诺亚的控股股东或交易对手方对常州诺亚和公司另一控股股东冯金生的股份进行协议收购。
增资或收购的价格，由三方在审计和尽职调查后协商确定。
二、 公司在停牌期间做的工作
本公司为保证信息披露公平、公开、公正，在与交易对手方商议之初即向深交所申请停牌。在本公司股票停牌期间，本公司以及相关各方积极推进本次股权转让的各项工作，联合独立财务顾问等中介机构就股权转让做了大量的工作，有关各方对股权转让方案进行充分沟通和审慎论证。同时按照相关规定每周发布一次进展公告，认真履行信息披露义务。
三、 终止筹划的原因
因本次股权转让后，交易对手方将成为公司控股股东，其对公司涉及资产进行详尽调查，范围较广、环节较多；2013年年报显示公司未能实现扭亏，公司连续两年亏损；交易对手方与控股股东对转让价格未能达成一致；鉴于以上原因及目前相关条件尚未成熟，双方未能达成一致，本次股权转让事宜未能实施。
四、 其他事项
1、经公司董事会与控股股东沟通，公司股票复牌后三个月内控股股东不实施股权转让行为。
2、公司董事会对于本次终止股权转让事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
五、股票复牌安排
公司股票将于2014年6月4日起复牌，敬请投资者注意风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
独立董事关于变更会计政策的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第六次会议审议的《关于变更会计政策的议案》进行了审查，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
一、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
二、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
（以下无正文）
独立董事关于变更会计政策的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-050华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 53次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 53次会议于2014年6月16日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014年 6月 5日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司投资控股“卖座网”的议案》
同意公司之子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司投资人民币 26,636.1533万元以收购股权及增资的方式获取深圳市华宇讯科技有限公司51%的股权。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于投资控股“卖座网”的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2014年4月1日核发了《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司向刘长菊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]342号），核准公司发行股份及支付现金向刘长菊等购买相关资产并募集配套资金事宜。
本次非公开发行完成后，上市公司总股本将增加28,043,204股。公司股本将由1,209,600,000股变更为1,237,643,204股，根据《公司法》等相关规定，
本次将相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。2013年9月23日公司召
开的2013年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议
案》，公司股东大会同意授权董事会根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理工商变更登记及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜，故本议案经董事会审议通过后即可实施。
本议案的具体内容见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修正案》。
本议案以 9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟发行规模不超过人民币3亿元，在注册有效期限内，可多次发行，单次发行期限不超过 1年的短期融资券。为了保证公司短期融资券的顺利发行，董事会同意授权董事长或公司总经理全权决定并办理与发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定短期融资券的分期注册、发行时机、发行额度、发行期数等，审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于拟发行短期融资债券的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年六月十六日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-146北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2018年10月19日在公司三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见2018年10月20日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2018年10月20日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-011债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
筹划发行股份收购资产事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）已于2015年1月19日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2015年1月20日、1月24日、1月31日、2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于重大事项进展情况暨继续停牌公告》等。
目前公司正在积极推进发行股份收购资产事项，该事项对公司不构成重大资产重组，但对公司具有重大影响。目前公司聘请的各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）自2015年2月16日上午开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间公司将至少每五个交易日披露一次事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-036江苏德威新材料股份有限公司
关于股东持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东苏州蓝壹创业投资有限公司的《简式权益变动报告书》。因公司非公开发行新增股份上市，导致苏州蓝壹创业投资有限公司持股比例由6.25%被动下降至4.99%，不再属于公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、权益变动情况
公司非公开发行股份80,428,954股将于2016年4月15日上市，公司总股份数量由320,000,000变更为400,428,954股。因上述新增股份上市，而信息披露义务人持股数量未发生变化，导致苏州蓝壹创业投资有限公司的持股比例由6.25%被动下降至4.99%，不再属于持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，苏州蓝壹创业投资有限公司不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、苏州蓝壹创业投资有限公司的《简式权益变动报告书》
特此公告
江苏德威新材料股份有限公司董事会2016年4月14日
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-066金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年8月11日发出，2015年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《 2015年半年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的内容。（公告编号：2015-064）。
《2015年半年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）上的内容（公告编号：2015-065）。
2、审议通过了《关于公司<2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）上的内容。
三、备查文件
《第三届董事会第七次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日