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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司共计召开了11次董事会和4次股东大会，本人按时出席了所有董事会会议并列席股东大会2次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各项议题的讨论，并与公司管理层保持了充分沟通，提出合理化建议并发表相关独立意见，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项决策符合法定程序，因此，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，在公司董事会作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
1、2016年3月4日召开的第三届董事会第一次会议，本人对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
整2016年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》、《关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2015年度关联交易事项》及《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》发表了独立意见。
3、2016年6月23日召开的第三届董事会第三次会议，本人对《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品>的议案》发表了独立意见。
4、2016年7月1日召开的第三届董事会第四次会议，本人对《关于公司拟实施限制性股票激励计划》和《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》发表了独立意见。
5、2016年 7月 21日召开的第三届董事会第五次会议，本人对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
6、2016年 7月 28日召开的第三届董事会第六次会议，本人对《关于控股子公司上海赢量金融服务有限公司增资扩股的议案》和《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》发表了独立意见。
7、2016年8月2日召开的第三届董事会第七次会议，本人对《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》发表了独立意见。
8、2016年8月26日召开的第三届董事会第八次会议，本人对《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》及《关于公司2016年半年度关联交易事项》发表了独立意见。
9、2016年11月14日召开的第三届董事会第十次会议，本人对《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2016年度，本人作为提名委员主任委员，本着认真履行职责的态度，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，为公司未来持续健康发展所需的高级管理人员的选聘工作奠定基础。
2016年度，作为董事会战略决策委员会委员，认真听取管理层对公司未来发展的思考和打算，为公司发展的未来规划建言献策，为董事会科学、有效的决策提供依据，为推动公司持续、稳健的发展践行自己应尽的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内本人利用参加会议的机会到公司进行了现场调查，及时了解公司经营情况，听取公司管理层对经营状况、规范运作、
财务管理及风险控制方面的汇报，重点关注公司的内部控制、董事会决议执行情况等，通过电话方式与公司高级管理人员开展沟通与交流，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
五、保护投资者权益方面所做的工作
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等相关要求，确保公司真实、准确、及时、完整地披露信息；督促公司认真、及时、准确地回复投资者在深交所互动易平台上的提问，耐心接听投资者的电话咨询和回复邮件。
六、培训和学习情况
本人主动学习最新的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及其他中介机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司持续规范运作。
七、其他工作
2016年度，本人未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年度，本着勤勉、忠实、独立的原则，本人将一如既往的尽职尽责履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。借此机会，本人对公司董事会及相关人员在2016年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心感谢！
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事：胡琴
北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法北京中文在线数字出版股份有限公司
第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）股权激
励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配
体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司
业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公
司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高
级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干
人员，具体考核名单见下表：
|||||
|-|-|-|-|
||姓名||职务|
|王邦江||副总经理||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（20人）||||
|合计（21人）||||

四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管
理人员进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数：
财务业绩考核的指标是营业收入增长率。
本计划授予的权益，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行
权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2014年业绩为基数，2015年度营业收入的增长率不低于20%||
|第二个行权期||以2014年业绩为基数，2016年度营业收入的增长率不低于40%||
|第三个行权期||以2014年业绩为基数，2017年度营业收入的增长率不低于60%||

若第一个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分期权可以
依次递延至第二个、第三个行权期，在对应考核年度内达到业绩考核目标条件
时行权；若第二个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的
股票可以递延至第三个行权期，在第三个行权期内达到业绩考核目标时行权。
第三个行权期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件，第三个行权期对
应的期权份额及递延至第三个行权期的期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际可行权数量＝标准系
数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1.0|0.8|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），
则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照本激励计划的规定，其相对应行权期所获授但尚未行权的股票期权即被取消。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励计划期间每年度一次。
七、行权
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资
格及行权数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
十二个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公
室负责统一销毁。
北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自董事会审议通过之日起开始实
施。
北京中文在线数字出版股份有限公司2015年6月10日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-066沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|41,500,000|2018年11月14日|2019年03月21日|中诚信托有限责任公司|9.82%|补充质押|
|合计|--|41,500,000|--|--|--|9.82%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为422,586,045股，占公司总股本的比例为29.80%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为 357,965,999股，占其所持有本公司股份总数的84.71%，占本公司股份总数的25.25%。
3、股份质押的其他情况
本次股份质押为东塑集团对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，东塑集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
后续若出现平仓风险，东塑集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措
施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-022证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-022京东方科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第八届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届董事会的组成
根据现行《公司章程》规定，公司第八届董事会应由 12名董事组成，其中独立董事 4名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3年。
二、董事候选人的提名（董事候选人提名表样本见附件）
1、非独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向第七届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第七届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推荐第八届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
1、本次换届选举的提名期自本公告发布之日起至 2016年 3月 29日止；
2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件，因公司董事会提名、薪酬、考核委员会需对董事候选人进行资格审查并召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司董事会提名、薪酬、考核委员会不再接收各方的董事候选人提名推荐；董事会提名、薪酬、考核委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；
3、提名期满后，公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对提名推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被提名人，将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交公司董事会；
4、公司董事会根据董事会提名、薪酬、考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
5、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开七日前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
6、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以下条件：
（1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；
（2）具有开拓、创新、进取精神和能力；
（3）有较强的表达力、判断力和决策力；
（4）身体健康。
凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的；
（8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
（1）据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）《公司章程》规定的其他条件。
具备下列情形之一的，不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
五、提名人应提供的相关文件
1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提供下列文件：
（1）董事候选人提名表（原件）；
（2）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
如提名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的说明材料。
3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：
本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
（1）如采取亲自送达的方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（2）如采取邮寄的方式，则提名人应在提名期内将相关文件传真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：康靖康崔志勇
联系部门：董事会秘书室
联系电话：010-64318888转
联系传真：010-64366264
联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12号
邮政编码：100176
特此公告。
附件：公司第八届董事会候选人提名表
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
附件：
京东方科技集团股份有限公司第八届董事会候选人提名表
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|提名人||||提名人联系电话||
|提名的候选人类别||□ 董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|提名的候选人信息||||||
|姓名|||年龄||性别|
|电话|||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||||
|其他说明（如适用）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】|||||
|提名人： （盖章/签名）二〇一六年 月 日||||||
关于续聘2019年审计机构的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-040
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于续聘 2019年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》。现将本事项的基本情况公告如下：一、续聘会计师事务所的基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公司 2018年度审计机构，在 2018年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2018年度财务报告的审计工作，并对公司2018年度内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，最终出具了审计报告及相关专项审核说明。公司董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作表示满意。
综上所述，公司董事会同意继续聘请众华所为公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、独立董事意见
经了解众华所的基本情况及其执业历史，并结合董事会审计委员会对众华所在公司 2018年度财务审计工作和内控审计工作的总结评价，独立董事认为：众华所在审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够深入理解公司经营状况，较好地完成了公司委托的各项工作。众华所具备为上市公司实施财务审计工作和内控审计工作相关资质条件和执业能力。我们同意公司将本事项提交股东大会审议。
关于续聘2019年审计机构的公告三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-34东莞勤上光电股份有限公司
关于公司股票复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）筹划向公司实际控制人之一李旭亮先生非公开发行股票事宜，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）已于2014年6月10日开市起停牌，2014年6月17日、2014年6月24日、2014年7月1日、2014年7月8日公告了《关于重大事项停牌进展的公告》。
2014年7月14日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）将于2014年7月15日开市起复牌。
本次向公司实际控制人之一李旭亮先生非公开发行股票事宜需经公司股东大会审议通过以及监管部门核准后方可实施，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-121北京易华录信息技术股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第一届职工代表大会第十次会议近日在公司十层会议室召开，本次职工代表大会现场出席代表60人，到会人数符合法律规定，本次大会所作决议合法有效。
与会职工代表经充分讨论和认真研究，审议通过以下决议：为保障本公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，出席本次会议的职工代表一致同意选举王丹女士为职工代表监事，参与对公司日常经营的监督。
本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2017年第四次临
时股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会,任期至第四届监事会届
满。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司2017年12月28日
附件：王丹女士简历
王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，国际注册内审师（CIA），中级经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司风险控制管理中心总经理。2013年2月至今担任公司监事。
王丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-086浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2019年11月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年11月8日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3
人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
经核查，公司本次22名激励对象名单与公司股东大会批准的《2016年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象名单相符。主体资格合法有效，各项考核指标满足公司2016年限制性股票激励计划设定的第三个解锁期的解锁条件，同意按照有关规定办理解锁相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一九年十一月九日
中颖电子 独立董事关于公司相关事项的独立意见中颖电子股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》，以及中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司2016年半年度相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的的专项说明和独立意见
根据中国证券监督委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
3、截止本报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也不存在以前年度延续到报告期的违规对外担保情况。
二、关于2016年半年度关联交易事项的独立意见
截止本报告期末，公司未发生重大关联交易行为。
三、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、及公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司《2016年半年
中颖电子 独立董事关于公司相关事项的独立意见度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的核查，发表独立意见如下：经核查，公司2015年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案的独立意见
公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，持续开发具有高度集成、功耗低、能精准测量及保护锂电池的管理芯片系列产品，积极实现锂电池管理芯片的国产化、进口替代目标，并在国际市场扩大市场份额，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。同意公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事关于公司相关事项的独立意见本页为《中颖电子股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
杨旭波：
曾晓洋：
王天东：
年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2017‐109
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月12日以邮件方式发出。本次会议于2017年9月18日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司业务发展和管理经营需要，公司决定聘任王喆女士为公司副总裁，主要负责云事业部的营运工作，以及公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
王喆女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
珠海润都制药股份有限公司 薪酬考核委员会工作细则珠海润都制药股份有限公司
薪酬考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管”）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬考核委员会成员由公司三名董事组成，委员会成员中应当有半数以上的独立董事。
第五条薪酬考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。
珠海润都制药股份有限公司 薪酬考核委员会工作细则第三章职责权限
第九条薪酬考核委员会的主要职责是：
（一）研究董事、高管考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）根据董事、高管管理岗位的主要范围、职责、重要性，制定董事、高管的薪酬政策与方案；
（三）负责对公司董事、高管薪酬制度执行情况进行监督；
（四）审查公司董事、高管履行职责的情况，并对其进行年度绩效考评；
（五）董事会交办的其他工作；
（六）证券监管部门赋予的其他职责。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划和方案。
第十一条薪酬考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬考核委员会工作组负责做好薪酬考核委员会决策前的前期准备工作，提供与公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高管岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高管的业务能力情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬考核委员会根据需要召开会议,并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。经2/3以上委员同意可随时召开临时会议。
第十四条薪酬考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；薪酬考核委员会表决方式为举手表决或投票表决；会议做出的决议，必须经全体参会委员的过半数通过并签署。
第十五条会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决方式召开。因故不能亲自出席会议的薪酬考核委员会委员，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。
珠海润都制药股份有限公司 薪酬考核委员会工作细则监事及高管列席会议。
第十七条出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条薪酬考核委员会会议应当由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。薪酬考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条薪酬考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条如有必要，薪酬考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章附则
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则自董事会决议通过之日起试行。本细则解释权归属公司董事会。
珠海润都制药股份有限公司董事会
苏宁云商集团股份有限公司审计委员会年报工作规则苏宁云商集团股份有限公司
审计委员会年报工作规则
第一章总则
第一条为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，建立健全内部控制制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条年度审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第九条公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见，保荐机构应当对内部控制自我评价报
告进行核查，并出具核查意见。
苏宁云商集团股份有限公司审计委员会年报工作规则第十条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十一条本制度由董事会负责解释。
第十二条本规则自董事会审议通过之日起生效。
苏宁云商集团股份有限公司2014年9月11日
宁波创源文化发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议独董意见宁波创源文化发展股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第一届董事会第十七次会议相关事项，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见
公司拟以募集资金向全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）增资10,000万元，专项用于实施“绿色文化创意产品扩建项目”，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关的法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
安徽创源是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，符合公司和全体股东的利益。
安徽创源获得上述增资后，注册资本由5,000万元增加到15,000万元。增资将用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”，安徽创源对募集资金进行专户存储。因此，我们一致同意关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。
二、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司使用闲置募集资金购买理财产品发表如下意见：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
宁波创源文化发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议独董意见集资金投向或损害股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们一致同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买理财产品以及安徽创源在股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》后，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
（本页以下无正文）
宁波创源文化发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议独董意见（本页无正文，为《宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
宫肃康 胡力明 林红
2017年10月26日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-132欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1600万股|2017年10月9日|2018年10月9日|安信证券股份有限公司|3.56%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划持有），占公司总股本的34.81%。上述质押股份合计 16,000,000股，占其持有本公司股份总数的3.56%，占公司总股本的1.24%。王明旺先生累计质押股份 342,613,300股，占其持有本公司股份总数的76.18%，占公司总股本的26.52%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-045
浙江佐力药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于 2019年 7月 5日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2019年 7月 30日（星期二）下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月30日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年7月29日下午15:00～2019年7月30日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份 28,194,973股，占公司股份总数的4.6326%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份28,188,173股，占公司总股份的4.6315%；参加网络投票的股东3人，所持股份 6,800股，占公司总股份的0.0011%；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 9人，代表股份数 28,194,973股，占公司总股份的4.6326%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于延长德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）经营期限及签署相关补充协议暨关联交易的议案》
表决情况：同意28,193,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意28,193,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生回避表决。
该项议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、张志良律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-060
北京真视通科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 7月 19日在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席杨波先生主持，会议通知于2018年7月16日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：鉴于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的 2名激励对象已离职，拟向其授予的共计 1万份股票期权，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司本次激励计划拟激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由168名变更为166名，授予的股票期权数量由210万份变更为209万份。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整符合公司《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
二、审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定 2018年7月19日为授予日，授予166名激励对象209万份股票期权，该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
公司本次授予期权的166名激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。上述166名激励对象符合《管理办法》有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成就，监事会同意公司 2018年股票期权激励计划的授予日为 2018年 7月 19日，并同意向符合授予条件的166名激励对象共授予209万份股票期权。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会2018年7月19日
四川帝王洁具股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
四川帝王洁具股份有限公司各位股东：
本人作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期||以通讯方|||是否连续两|
|独立董事姓||现场出席||委托出席|缺席次||
||应参加董||式参加次|||次未亲自参|
|名||次数||次数|数||
||事会次数||数|||加会议|
|曹麒麟|18|2|16|0|0|否|

未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、对公司有关事项提出异议的情况
2017年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查
阅相关文件后，本人与其他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见如下：
1、2017年 2月 27日，独立董事就公司重大资产重组相关事项发表了事前认可意见，同日，对第三届董事会第六次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案发表同意的独立意见；
2、2017年3月20日，独立董事对公司2017年度日常关联交易预计及续聘 2017年度审计机构事项发表事前认可意见；
3、2017年 3月 30日，独立董事对第三届董事会第七次会议审议的相关事项以及2016年年报相关事项发表同意的独立意见；
4、2017年 5月 23日，独立董事就公司重大资产重组相关事项发表了事前认可意见；
5、2017年 5月 24日，独立董事对第三届董事会第九次会议审议的重大资产重组调整募集配套资金方案相关事项发表同意的独立意见；
6、2017年6月5日，独立董事就公司重大资产重组相关事项发表了事前认可意见；
7、2017年6月6日，独立董事对第三届董事会第十次会议审议的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关事项发表同意的独立意见；
8、2017年 6月 30日，独立董事对第三届董事会第十一次会议审议的《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见；
9、2017年 8月 2日，独立董事对第三届董事会第十二次会议及 2017年半年度相关事项发表同意的独立意见；
10、2017年8月31日，独立董事对第三届董事会第十六次会议审议的《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关事项发表同意的独立意见；
12、2017年9月28日，独立董事对公司收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司1.6063%股权暨关联交易事项发表事前认可意见；
13、2017年9月29日，独立董事对第三届董事会第十九次会议审议的关于公司收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司1.6063%股权暨关联交易事项发表同意的独立意见；
14、2017年 12月 14日，独立董事对第三届董事会第二十三次会议审议的会计估计变更事项发表同意的独立意见。
三、董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内部审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，每季度出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用在2017年度审计工作中。
本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，积极组织各委员参加薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2017年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：曹麒麟2018年3月30日
湖南发展集团股份有限公司
监事会关于公司会计政策变更的声明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事，我们在对相关材料仔细查阅后，对本次会计政策变更发表意见如下：
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。
监事：
黄志丹 赵腊红 彭亚文 向明 周先亮
湖南发展集团股份有限公司监事会