证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―030深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：二〇一六年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2016年10月10日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于召开公司二〇一六年第一次临时股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 10月 31日（星期一）下午 14:30（2）网络投票起止时间：2016年10月30日15:00至2016年10月31日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月30日下午15:00至2016年10月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：2016年10月25日（星期二)。
于股权登记日2016年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
8、提示公告：公司将于2016年10月26日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司非独立董事候选人的提案》（采用累积投票制）
1.1选举徐效臣先生为公司第七届董事会董事
2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计机构的提案》
3、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2016年度内部控
制审计机构的提案》
以上议案经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，议案相关内容详见 2016年 10月 11日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
议案 1将采用累积投票制。
三、会议登记方法
１、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２、登记时间：出席会议的股东请于2016年10月26日至28日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00到公司办理登记手续。
３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼证券部信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）五、其它事项
１、联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）传真：0755－86316006
（5）邮箱：sed@sedind.com
（6）联系人：李红梅赵奕清
２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
二○一六年十月十一日
附件１：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司非独立董事候选人的提案（采用累积投票制）|表决意见|||
|1.1|选举徐效臣先生为公司第七届董事会董事|同意： 股|||
|2|关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的提案||||
|3|关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的提案||||

说明：议案1.1请填写票数。议案2、3的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：委托人股东帐户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”；投票简称为“桑达投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|对议案2、3统一表决（除累积投票议案外的所有议案）|100|
|议案1|关于选举公司非独立董事候选人的提案（采用累积投票制）|—|
|议案1.1|选举徐效臣先生为公司第七届董事会董事|1.01|
|议案2|关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构的提案|2.00|
|议案3|关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的提案|3.00|

本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。总议案中不包括议案1（需累积投票的议案）。对于选举董事的议案1，议案1.1为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有1位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数全部或部分分配给该非独立董事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月30日（现场股东大
会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月31日（现场股东大会
结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。