Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|-|
|证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-055|
|深圳市全新好股份有限公司|
|关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年4月13日披露了《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》，公司定于2017
年4月28日召开2017年第四次临时股东大会（详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告）。本次股东大会现场会议召开时间为2017年4月28日（周五）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关
事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第四次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2017年4月12日召开第十届董事会第二十次（临时）会议，决议定于2017年4月28日召开2017年第四次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年4月28日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年4月27日-2017年4月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年4月24日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。
由于公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司拟参与并购基金，构成关联交易，本议案经公司董事会出席会议有权表决董事三分之二以上票数审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均需回避表决。
上述议案详见于2017年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年4月26日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2017年4月24日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2017年第四次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017年4月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-027
道道全粮油股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年母公司实现净利润为 22,816,720.22元，母公司年初未分配利润为 259,620,778.92元， 2017年 12月 31日母公司可供股东分配的利润为 239,155,827.12元；2017年因公司首次公开发行 A股股票产生资本溢价，母公司增加资本公积为 1,095,236,245.25元，母公司年初的资本公积余额为 123,788,947.46元，截止到2017年12月31日，母公司资本公积余额为 1,149,025,192.71元。
经审计公司合并报表 2017年实现净利润为 191,353,000.36元，公司年初未分配利润为 417,418,194.59元， 2017年 12月 31日公司可供股东分配的利润为 565,489,522.93元；2017年因公司首次公开发行 A股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为 1,095,236,245.25元，公司年初的资本公积余额为 121,044,539.91元，截止到 2017年 12月 31日，公司资本公积余额为1,146,280,785.16元。
根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2017年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2017年 12月 31日母公司财务报表为基数,以母公司总股本 170,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.30元（含税），共计 39,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 7股，共计
转增 119,000,000股，转增后公司总股本将增加至 289,000,000股。公司 2017年末，母公司“资本公积-股本溢价”余额为 1,149,025,192.71元，送股后，“资本公积--股本溢价”余额为 1,030,025,192.71元。本次分配方案中，涉及资本公积-股本溢价转增股份的，转增金额没有超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。本次利润分配不送红股。
二、其他说明
1、公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公
司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金
分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的
合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响。
2、本次利润分配预案须经 2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司本次进行利润分配，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。
4、本次分配前没有可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。
综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证
券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合
理。
三、已履行的相关决策程序
上述利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的 2017年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
浙江和仁科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（曹健）
本人（曹健）现任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：一、出席公司会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2017年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2017年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|4|||列席股东大会次数|
|现场出席会议次数|通讯表决出席次数|缺席次数|委托出席次数|3|
|1|3|0|0||

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|二届二次|2017年4月 25日|关于董事会提出公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2|二届二次|2017年4月 25日|关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|3|二届二次|2017年4月 25日|关于 2016 年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|4|二届二次|2017年4月 25日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|二届二次|2017年4月 25日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|6|二届二次|2017年4月 25日|关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|7|二届三次|2017年8月 28日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|8|二届三次|2017年8月 28日|关于公司募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|9|二届三次|2017年8月 28日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|10|二届五次|2017年12月 13日|关于公司 2017 年限制性股票激励计划的独立意见|同意|
|11|二届五次|2017年12月 13日|关于 2017 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|12|二届五次|2017年12月 13日|关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|13|二届五次|2017年12月 13日|关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
二位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2017年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。2017年，审议了《关于确认浙江和仁科技股份有限公司 2017年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》、《关于浙江和仁科技股份有限公司向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限
公司2016年度财务报告的议案》、《公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年年度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年年度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第一季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第二季度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第二季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年半年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第三季度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年第三季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年三季度报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度第四季内部审计工作计划的议案》等内容。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：曹健二〇一八年四月二十四日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号： 2017-048
长江证券股份有限公司
关于发行 2017年证券公司短期公司债券
获得符合深交所转让条件无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议、2016年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，授权公司择机发行短期公司债券等债务融资工具。详情请见公司分别于 2016年 8月 10日、 8月 26日发布在巨潮资讯网的《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》、《公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》。
日前，深圳证券交易所下发《关于长江证券股份有限公司 2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]343号），对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的公司 2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议，有效期为自无异议函出具之日起十二个月。公司将严格按照相关要求，做好非公开发行短期公司债券的相关工作。
特此公告。
长江证券股份有限公司二○一七年七月二十五日
附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同二
（合同编号：GRG-MISC-2015-MISC--03-01-02）
本合同由以下双方于2015年【10】月【8】日于广州签署：
甲方：广州广电运通金融电子股份有限公司
住所：广州市萝岗区科学城科林路9号
法定代表人：赵友永
乙方：广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江新城广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：邱三发
鉴于：
1、双方已签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》（合同编号：GRG-MISC-2015-MISC-03-01）（以下简称“原股份认购合同”）及《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同》（合同编号：GRG-MISC-2015-MISC-03-01-01）（以下简称“补充合同”），约定在中国证监会核准甲方本次非公开发行股份后，乙方（代广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划）将根据核准的发行方案及上述合同约定的条款和条件进行认购；
2、根据中国证监会相关监管政策和初审意见，甲方拟调整本次非公开发行股份发行方案，对募集资金总额进行调减，本次非公开发行股份总数亦相应调减；
3、原股份认购合同约定：若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减（但应保证本次非公开发行另一发行对象广州无线电集团有限公司在本次非公开发行后持有甲方股份比例不低于51%）。
据此，双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就乙方认购甲方本次发行之股票的相关事宜，达成本股份认购合同补充合同二（以下简称“本补充合同二”）如下：
一、原股份认购合同“第一条股份认购”第1.1款中约定的认购数量修改为：乙方拟成立的鲲鹏运通1号资管计划将认购不超过746,974,800元（大写：柒亿肆仟陆佰玖拾柒万肆仟捌佰元整），按照本次非公开发行确定的发行价格折算的股份数，即不超过43,530,000股，认购金额（以实际认购金额为准）除以本次非公开发行股票确定的发行价格后的数字取整，最终认购数量按员工持股计划实际认购款总金额（即不超过746,974,800元）除以发行价格确定。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将进行相应调整。
二、其他事项
1、本补充合同二自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，自上述非公开发行股份调整方案经甲方董事会审议通过、股东大会审议通过且甲方本次非公开发行经中国证监会核准之日生效。
2、本补充合同二作为原股份认购合同及补充合同的组成部分，与原股份认购合同及补充合同具有同等法律效力。本补充合同二有约定的，以本补充合同二为准；本补充合同二未约定的，依照原股份认购合同及补充合同执行。
3、本补充合同二正本壹式陆份，双方各执壹份，其余留存公司或报有关政府部门。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州广电运通金融电子股份有限公司与广州证券股份有限公司签署之《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同二》签署页）
甲方（盖章）：广州广电运通金融电子股份有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：
签署时间： 年 月 日
乙方（盖章）：广州证券股份有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：
签署时间： 年 月 日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-007深圳市广和通无线股份有限公司
关于公司参与联合竞拍取得留仙洞二街坊T501-0096宗地土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及 2018年第六次临时股东大会审议通过了公司 2018年创业板非公开发行股票的相关议案，其中募集资金投资项目之一的总部基地建设项目拟投资19,265.98万元于南山区留仙洞区域建设总部基地，本次建设采取与多方联合建设的方式进行。公司与其他14家企业组成联合体（以上15家企业合称“联合竞拍方”）联合竞拍及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司拟参与联合竞买及合作建设留仙洞二街坊地块的公告》（公告编号：2019-006）。
2019年2月21日，联合竞拍方按照法定程序通过深圳市土地房产交易中心公开挂牌交易，以人民币986,000,000.00元（人民币玖亿捌仟陆佰万元整）竞得留仙洞二街坊 T501-0096宗地的土地使用权，各联合竞拍方已取得成交确认书。
上述联合竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险。本次联合竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，审慎投资。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年二月二十三日
南京证券股份有限公司
关于南京港股份有限公司用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的核查意见
南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”或“独立财务顾问”)作为南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“南京港”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京港使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下:一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京
港（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2846号）文核准，公司 2016年 12月向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票 22,607,816股，发行价为每股人民币 14.84元，共计募集资金 335,499,989.44元，扣除发行费用 14,704,211.45元，募集资金净额为 320,795,777.99元，该次募集资金到账时间为 2016年
12月 23日。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具普华永道中天验字(2016)第 1733号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，资金全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金14,936,740.00元，均投入南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）现代物流
服务工程项目。截止 2017年 12月 31日，公司累计直接投入募集资金项目 14,936,740.00元，募集资金专户实际余额为 20,128,896.34元。使
用闲置募集资金购买理财产品尚未到期 29,000万元，将于 2018年 1月
下旬到期。
二、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，
使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效
率，增加公司资金收益。
2、资金来源
购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为保本型银行理财产品。投资品种将不违反
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的规定，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。投资
的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提
供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投
资产品不得质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报交易所备案并公告。
4、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施程序及方式
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责
组织实施及风险控制。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司
使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
三、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进
度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内公司购买理财产品情况
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|
|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品名称|
||||起始日期|终止日期||
|招商银行股份有限公司南京分行城北支行|募集资金|9,000|2017/1/24|2017/7/24|结构性存款|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|募集资金|12,000|2017/1/25|2017/7/25|结构性存款|

2、尚未到期理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|
|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|
||||起始日期|终止日期||
|江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行|募集资金|10,000|2017/1/24|2018/1/24|紫金财富安鑫|
|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|募集资金|19,000|2017/8/1|2018/1/29|如意宝RY170069|

六、内部决策程序
1、2018年 1月 3日，南京港召开第六届董事会 2018年第一次会议审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品。
2、2018年 1月 3日，南京港召开第六届监事会 2018年第一次会议审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集购买理财产品。
3、南京港独立董事对上述使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审查，并发表了明确的同意意见。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项已经南京港第六届董事会2018年第一次会议、第六届监事会2018年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
4、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》尚需通过股东大会批准后方可实施。
综上所述，本独立财务顾问同意南京港本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京港股份有限公司用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的核查意见》签章页）
南京证券股份有限公司2018年1月 3日
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐036天立环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年4月17日发出，会议于 2014年 4月 23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的议案》
公司同意以天立能源2013年12月31日评估值为定价基础，公司将持有的天立能源60%股权以1800万元转让给德丰投资有限公司。
《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的公告》详见中国证监会指定网站。
该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
二、《关于公司签订<合作框架协议>的议案》
公司同意与王利品、北京万合邦投资管理有限公司、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司签署《合作框架协议》。
《关于签订合作框架协议的公告》详见中国证监会指定网站。
该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
新疆熙菱信息技术股份有限公司
独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的
独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定,作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）的独立董事，我们对使用募集资金增资全资子公司实施募投项目情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
我们认为本次增资有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司本次使用募集资金对上海熙菱进行增资。
独立董事签字：
于成磊
独立董事签字：
孟亚平
独立董事签字：
唐立久
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-047深圳市银之杰科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2016年5月30日（星期一）下午2:00
2．网络投票时间：2016年5月29日—2016年5月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29日15:00至2016年 5月30日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
参加网络投票的股东 5人，代表股份 829,270股，占公司有表决权股份总数的0.1213%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6人，代表公司股份832,780股，占公司有表决权股份总数的0.1218%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
表决结果：同意401,145,017股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；
反对 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 830,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7718%；反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意400,317,907股，占出席会议有表决权股份总数的99.7933%；
反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权827,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.2062%。
其中中小股东表决结果：同意 3,770股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4527%；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2282%；弃权827,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3191%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-184吴通控股集团股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第六次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会；
2016年 11月 24日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2016年12月12日（星期一）9：30；
2、网络投票时间为：2016年12月11日至2016年12月12日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月12日9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年12月11日15：00至2016年12月12日15：00的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至股权登记日 2016年 12月 6日（星期二）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案1：《关于补选第二届监事会监事的议案》。
以上议案已经公司第二届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2016年12月9日（星期五）8：30—11：30时；13：00—17：00时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在2016年12月9日下午17：00时前传真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股证券事务部，邮编215143（注明“股东大会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
2、联系方式：
通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596号；
邮编：215143；
联系人：姜红、朱铭伟；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@jswutong.com。
六、备查文件
1、《第二届董事会第四十五次会议决议》；
特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年11月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：365292。投票简称：“吴通投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于补选第二届监事会监事的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日下午3：00，结束时间为2016年12月12日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系方式|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
本人/本公司 （股东账户号码： ）持有吴通控股集团股份有限公司A股股票（股票代码：300292） 股，现授权委托 先生（女士），身份证号码： ，代表本人（本公司）出席 2016年 12月 12日召开的吴通控股集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。
投票指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于补选第二届监事会监事的议案》|||||

本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。
3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
签署日期： 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-041神州长城股份有限公司
关于签署经济补偿协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 12日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）与华联发展集团有限公司（以下简称“华联发展集团”）、陈略先生签署了《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）。该事项已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2018年 3月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年3月17日，公司与华联发展集团、陈略先生签署了《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），《补充协议》涉及对《补偿协议》的变更，三方一致同意，删除《补偿协议》第5.4条款的全部内容。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联交易的公告（更新后）》（公告编号：2018-042）、《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》、《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议之补充协议》和《深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司资产评估报告》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-080
深圳市零七股份有限公司关于转让
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 9月2日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》，同意出售公司持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司（以下简称“海湾投资公司”）50%股权。本次交易完成后，公司将不再持有海湾投资公司的股权。本次交易情况主要如下：
一、交易概述
海湾投资公司为公司联营公司，截止 2014年 12月 31日，海湾投资公司经审计的净资产为-123.80万元。公司将持有的海湾投资公司50%股权全部转让给深圳汇银通金融控股有限公司，股权转让价格为1400万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但因本次交易产生的收益会对公司本年度损益产生重大影响，故需要提交股东大会审议。
二、交易对方情况
本次交易的股权受让方基本情况如下：
公司名称：深圳汇银通金融控股有限公司（以下简称“汇银通”）
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林辉云
认缴注册资本：伍仟万元
成立日期：2014年5月26日
经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包业务；接受金融机构委托从事业务流程外包业务；接受金融机构委托从事知识流程外包业务；从事担保业务（不含融资性担保）；从事保付代理业务（非银行融资类）；受托资产管理；
供应链管理；从事文化活动策划；企业管理咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；
股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
汇银通与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董监高没有关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司介绍
公司名称：厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司
公司住所：厦门市思明区滨海镇曾厝垵村曾厝垵社8号
工商注册登记机关：厦门市工商行政管理局
注册号：350200200012587。
注册资本：4000万元
成立日期：2005年11月7日
经营范围：对酒店业的投资及管理；酒店管理信息咨询、商务信息咨询、旅游信息咨询；会议服务；批发、零售：日用百货、工艺美术品、服饰。
股权结构：赵平忠，实缴出资2000万，股权50%；
深圳市零七股份有限公司，实缴出资2000万，股权50%。
截止转让发生时，公司直接持有海湾投资公司50%股权。
（二）近两年标的公司的主要财务指标（经审计）
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止日期|总资产||净资产||营业收入||净利润||
|2013.12.31|||||||||
|||52,278,807.80||5,024,228.54||57,482,922.97||-8,758,621.31|
|2014.12.31|||||||||
|||42,330,925.76||-1,238,033.09||58,850,769.49||-6,262,261.63|

上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具 2013年度《审计报告》（瑞华审字【2014】48040045号）和2014年度《审计报告》
（瑞华审字【2015】48040036号））。
公司没有为海湾投资公司提供过担保，海湾投资公司也不存在委托理财，本次交易不涉及债务转移。
四、交易协议的主要内容
公司将持有的海湾投资公司50%股权转让给汇银通，交易双方同意股权转让价格为1400万元，汇银通同意按此价格购买上述股权。
本合同签订后七日内汇银通向公司支付定金 100万元，公司收到定金后本协议生效；在收到汇银通支付其余价款时，定金折抵价款，其余价款 13,000,000元汇银通于2016年3月31前付清。
公司、汇银通和海湾投资公司三方确认截止 2015年 8月 31日，公司应收海湾投资公司 26,059,845.34元，海湾投资公司同意在本协议生效后 1年内向甲方支付 6,059,845.34元；其后每一年内支付 1000万元；即在本协议生效后 3年内，海湾投资公司分三次向公司支付完毕上述款项。汇银通对海湾投资公司向本公司支付上述款项承担连带保证责任，若海湾投资公司未能依本协议约定向本公司支付，则汇银通应无条件向本公司支付该款项。
自本协议项下股权变更登记完成后，海湾投资公司的股东责任均由汇银通和其他股东承担，因股权转让事宜引发海湾投资公司员工向公司主张相关劳动争议产生相应经济责任也均由汇银通承担。
股权转让协议书经双方盖章并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后，公司不再持有海湾投资公司的任何股权，海湾投资公司不再纳入公司合并报表范围。海湾投资公司是公司旅游饮食业的组成部分，但因长年亏损，改善乏力，转让股权后将暂时退出旅游饮食业，有利于公司整合资源，集中精力实现公司的产业转型和升级，降低管理成本，改善经营业绩，提升公司整体运营效率。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次股权转让的交易价格较账面资产有较大溢价，对当期损益会产生重大影响，需提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）董事会决议
（二）审计报告
（三）股权转让协议书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-002广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2017年1月15日上午在北京市海淀区清河朱房路 66号顺事嘉业创业园 A栋 8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017年 1月 9日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
董事会同意将公司目前所持有的无锡市线上线下网络技术有限公司10%的股权全部转让给自然人汪坤先生，转让价格为18,694,426.23元。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于转让参股公司股权的公告》及相关文件。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年1月15日