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证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-039
嘉凯城集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”或“本公司”或“公司”）及其子公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权（以下简称“杭州滨虹”）、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有杭州滨虹股权。截止目前，公司为杭州滨虹4亿元融资提供了担保，公司拟在转让杭州滨虹股权后，继续为杭州滨虹上述担保提供不超过4亿元对外担保。
公司 2018年 9月 27日召开的第六届董事会第二十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案》。该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、股权转让前基本情况
名称：杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司
住所：杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢8层801室
法定代表人：滕达
注册资本：壹亿元整
经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构为：公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）持股60%，公司全资子公司浙江同益投资有限公司持股40%。
杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司股权结构图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
嘉凯城集团（浙江）有限公司
100.00%
浙江同益投资有限公司 60.00%
40.00%
杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司
杭州滨虹成立于2013年12月5日，是为开发杭州中凯城市之光项目而设立的项目公司，项目位于杭州滨江核心位置，时代大道与彩虹快速路交汇处。项目占地61.73亩，容积率2.20，项目总建筑面积13.4万㎡，地上建筑面积9.3万㎡，地库4.07万㎡。截止2018年6月30日，项目剩余可售面积6.57万㎡。
该公司不是失信被执行人。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字［2018］01970066号），杭州滨虹最近一年及最近一期主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2018 年 8月 31 日|2017 年 12月 31 日|
|资产总额|277,099.99|215,996.01|
|负债总额|274,990.11|209,998.93|
|净资产|2,109.87|5,997.08|
|应收款项总额|72,049.33|31,031.19|
||2018 年 1月至 8 月|2017 年|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-3,290.28|-897.16|

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|-|-|-|
|净利润|-3,887.20|-903.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,629.40|23,363.85|

2、根据北京华信众和资产评估有限公司以 2018年 8月 31日为评估基准日出具的资产评估报告(华信众合评报字［2018］第 1134号)，杭州滨虹的股东全部权益账面价值 2,109.87万元，评估价值 2,494.26万元，评估增值 384.39万元，增值率为18.22%。
3、股权转让后基本情况
公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让房产项目资产包，受让方须根据具体摘牌情况方可确定。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有杭州滨虹股权。
三、担保协议的主要内容
本公司将在上述股权转让完成后签署相关协议，并根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：本公司转让完成房产项目资产包后，要求杭州滨虹股权受让方应负责在签订股权交易合同之日起 12个月内解除公司为标的公司对外贷款所提供的担保。如未在规定期限内解除，受让方应按照相应担保责任所对应的担保债务额度日万分之五的标准向公司支付违约金。如在此期间，公司履行了对应担保债务的全部或部分担保责任，受让方应向公司赔偿因承担担保责任而支出的款项并支付违约金。违约金计算：因履行担保义务所承担的代偿款×0.5‰/天×逾期天数(逾期天数计算：自支付代偿款的当日起至受让方或反担保方偿付全部代偿款之日止)。
本次股权转让完成后至上述担保解除前，上述担保将成为本公司的对外担保事项，为此，拟在转让房产项目资产包后，为杭州滨虹提供不超过4亿元对外担
保。
2、自股权工商变更登记完成之日起至保证责任解除之日，由受让方或公司
认可的担保方为公司提供反担保。反担保期间如公司承担担保责任的，因此支出的全部款项和费用均由反担保人补偿给公司。
3、董事会认为杭州滨虹资产质量良好，经营情况正常，有较强的偿债能力；
本次对外担保是在股权转让过程中形成的，担保期限较短；受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小。
五、独立董事意见
公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭对本次对外担保发表意见如下：
1、目前公司为杭州滨虹所提供的担保均已经履行了公司内部审议程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、公司拟公开挂牌转让持有的杭州滨虹股权，并要求受让方在签订股权交易合同之日起12个月内解除公司为杭州滨虹公司对外贷款所提供的担保。股权转让完成后至上述担保解除前，公司对杭州滨虹的担保成为对外担保事项。该对外担保是在股权转让过程中形成的，受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定。
3、同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过80亿元［不含董事会同日审议的公司为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称互联网科技）新增担保9亿元］；公司对外担保余额为12.92亿元（包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保11.12亿元和上市公司对外担保1.8亿元，不含对互联网科技新增担保9亿元），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为25.53%。
本次担保后，公司对外担保余额为12.92亿元（包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保7.12亿元和上市公司对外担保5.8亿元，不含对互联网科技新增担保9亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.53%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、其他
本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在该对外担保实际发生时披露具体对外担保情况。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-048
三湘印象股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月31日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年5月30日下午15:00至2017年5月31日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市逸仙路180号上海宝隆宾馆三楼荟智厅。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理许文智先生主持。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加表决的股东及股东代表共25人，代表股份530,714,250股，占公司总股本的38.37450%；
其中，参加现场投票的股东及股东代表共23人，代表股份530,520,390股，占公司总股本的38.3605%；
参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份193,860股，占公司总股本的0.01402%。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加现场表决和网络投票的中小股东代表共 17人，代表股份 11,483,696股，占公司总股本的0.83035%；
其中，通过现场投票的中小股东15人，代表股份11,289,836股，占公司总股份的0.81634%；通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 193,860股，占公司股份总数0.0140%。
8、其他人员出席情况：
（1）公司在任董事八人，出席六人，董事长黄辉，董事李建光因其他公务未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事三人，出席三人；
（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；
（4）公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
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||普通表决议案|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|一、2016年度董事会工作报告|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|2|二、2016年度监事会工作报告|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|3|三、2016年度报告及报告摘要|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|4|四、关于2017年度续聘会计师事务所的议案|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|5|五、关于2016年利润分配的议案|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|

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|6|六、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|7|七、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|8|八、关于2017年度以自有资金进行委托理财的议案|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|9|九、关于增补胡雄先生为公司第六届董事会董事的议案|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|
|10|十、关于2017年度预计新增对外担保事项的议案|全体股东:530,068,350(99.87830%)中小股东:10,837,796(94.37550%)|全体股东:645,800(0.12169%)中小股东:645,800(5.62363%)|全体股东:100(0.00001%)中小股东:100(0.00087%)|

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||特别表决议案|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|11|十一、关于修改《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案|全体股东:530,714,150(99.99998%)中小股东:11,483,596(99.99913%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00087%)|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司2017年6月1日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-63天津中环半导体股份有限公司
关于子公司投资组建公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟在项目开发地苏尼特左旗投资组建苏尼特左旗环昕新能源有限公司，以作为项目建设的实施主体开展项目工作。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司拟投资组建公司的议案》，同意中环能源与苏尼特左旗昕盛福源矿业公司共同投资组建苏尼特左旗环昕新能源有限公司。
3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，该事项还需提交公司股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
1、名称：苏尼特左旗昕盛福源矿业有限责任公司
2、注册地址：苏尼特左旗满都拉图镇巴彦塔拉街1组301号
三、投资标的的基本情况
全资子公司中环能源拟投资组建苏尼特左旗环昕新能源有限公司，相关事宜如下：
1、公司名称（拟）：苏尼特左旗环昕新能源有限公司
2、注册资本（拟）：1,000万元
3、出资比例（拟）：
中环能源（内蒙古）有限公司 80%
苏尼特左旗昕盛福源矿业公司 20%
4、注册地址（拟）：内蒙古自治区苏尼特左旗
5、经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；
电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资组建苏尼特左旗环昕新能源有限公司，是实现公司光伏电站“高效率、低成本、大规模、可复制”战略部署，在国内开展吉瓦高效光伏电站规模化复制的重要一步。随着公司在内蒙古地区高效光伏电站项目的推进，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提高公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。
2、公司投资组建项目公司符合国家节能减排、有机绿色种养等循环经济的政策，践行了光伏项目与农业、畜牧业等产业混合经营的模式，提高了土地资源利用率，做到了环境友好，提高了公司高效光伏电站的市场运营空间。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2014年7月16日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—81
湖北京山轻工机械股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长151.53% - 187.46%|盈利：2,783.40万元|
||7000万元 - 8000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.15元-0.17元|盈利：0.06元|

二、本业绩预告未经注册会计师预审计
三、本期业绩同向上升的原因说明
1.公司持续不断地实施国际化、服务化、高端产品三大战略，本报告期内取得了良好效果，产品质量、技术水平、性价化得到客户的高度认可，包装机械业务国内销售收入较上年同期有较大幅度增长，且新产品毛利率较好。
2.公司汽车零部件铸造业务经过近几年的不断努力，目前产品单价和客户基础均处于良好状态，订单饱满，本报告期毛利率增长较快，扭亏为盈，并取得了较好收益。
3.公司投资的深圳市慧大成智能科技有限公司主营机器视觉，2017年上半年机器视觉软件销售和行业拓展取得重大进展，报告期内销售收入和净利润较上
年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十一日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-006博爱新开源制药股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司 2014年 12月 31日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了第二届董事会第十七次会议决议公告（公告编号 2015-001号）及第二届监事会第十二次会议决议公告（公告编号2015-003号），因工作人员不慎将其中第一项议案“一、审议通过《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》”项下的第一项内容“（一）发行股份购买资产”项下的“3、标的资产评估基准日、价格及定价依据”项下的第五段内容部分输入错误。
原文为：
根据同致信德出具的同致信德评报字（2014）第067号《博爱新开源制药股份有限公司资产重组涉及的晶能生物技术（上海）有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》，晶能生物100%股权于评估基准日2014年7月31日的评估值为8,495.68万元。公司与晶能生物全体股东以此评估值为参考，并经协商后确定晶能生物100%股权作价20,000万元。
更正为：
根据同致信德出具的同致信德评报字（2014）第067号《博爱新开源制药股份有限公司资产重组涉及的晶能生物技术（上海）有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》，晶能生物100%股权于评估基准日2014年7月31日的评估值为8,495.68万元。公司与晶能生物全体股东以此评估值为参考，并经协商后确定晶能生物100%股权作价8,320万元。
公司对以上失误给投资者造成的不便表示歉意！
特此更正
博爱新开源制药股份有限公司董事会
2015年1月7日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-25
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司重大合同公告
特别提示：
1、根据合同约定，双方将签订工程总承包协议最终确定项目详细规模及合同付款条件；
2、根据合同约定，项目应得到中国政府和约旦政府的明确批准，项目合同协议应在贷款协议生效后生效。
2019年 4月 25日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）与约旦武装部队总部签订了《约旦军人公寓二期项目的总承包框架合同》（以下简称“合同”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：
一、合同当事人基本情况
1、业主：约旦武装部队总部（The GHQ-Jordanian Armed Forces(JAF)），具体执行方为约旦武装部住房和军事工程司，住址：穆罕默德·安内达维街，安曼，约旦（Muhammad An-Nejdawi St. Amman,Jordan），其主要负责管辖约旦军方所有工程项目的建设及管理。
2、合同方：中成进出口股份有限公司
二、合同主要内容
为业主建设约旦军人公寓二期项目。本项目规模包括 2400套经济适用房及室外配套工程，初步总造价不超过 1.5亿美元。公寓的分配初步约定如下：40%的公寓位于Amman，20%的公寓位于Irbid，10%的公寓位于Mafraq，30%的公寓位于Karak，合同工期为 36个月。项目详细规模及合同付款条件将在双方签订工程总承包协议时最终确定。
三、合同对公司的影响
1、根据合同约定，经双方达成一致后将签订工程总承包协议，若工程总承包协议签订并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生一定影响。
2、合同履行对公司业务独立性不产生影响。
四、合同履约的风险提示
1、根据合同约定，项目初步总造价为 1.5亿美元，项目详细规模及合同付款条件将在双方签订工程总承包协议时最终确定。
2、根据合同约定，项目应得到中国政府和约旦政府的明确批准，项目合同协议应在贷款协议生效后生效。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
2、备查文件：《约旦军人公寓二期项目的总承包框架合同》。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于清理资金占用事项的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-051深圳市卓翼科技股份有限公司
关于清理资金占用事项的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》，现将具体事项说明如下：
一、关联方资金占用情况
公司2016年4月发起设立了深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”），设立时占比60%，公司对深创谷构成实际控制，且纳入公司合并范围。
由于2017年10月，深创谷引进战略投资者，导致公司持股比例被动稀释，失去控制权，之前发生的往来未及时清理形成资金占用，截止 2017年 12月 31日，根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计所”）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，深创谷及其下属公司对公司的非经营性资金占用金额为 4,701,440.29元（其中含 400,020.86美元、 2,087,623.99元人民币）。
2018年度，根据亚太会计所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（亚会A专审字（2019）0039），深创谷及其下属公司未新增对卓翼科技的非经营性资金占用，截止2018年12月31日，资金占用余额
4,577,053.33元。与截止2017年12月31日差额主要系深创谷分别于2018年3、4、5、6、12月还款共计255,993.83元人民币，美元汇率变动影响 131,606.87元人民币。
目前，按最终对账结果，资金占用金额为400,020.86美元和 1,831,630.16元人民币，按照截止2019年2月15日美元汇率6.7081折算，资金占用余额折
深圳市卓翼科技股份有限公司关于清理资金占用事项的公告合成人民币为4,515,010.09元,与截止2018年12月31日资金占用余额差异主要系美元汇率变动影响 62,043.24元（若后续还款期间汇率发生变动，则按最新的汇率计算）。
二、资金占用清偿计划
为保证后续还款的规律性，经与公司商定，结合深创谷实际经营情况，深创谷拟按下列清偿计划进行后续还款：
1、占用资金本金偿还：占用资金本金4,515,010.09元在2019年4月到6
月期间拟分期等额偿还，期间未偿还的本金计息连同当期应偿还的本金一并支付；
2、占用资金利息偿还：占用资金 4,515,010.09元自 2017年 10月 1日起，至还清所有占用资金为止，未偿还的占用资金在此期间收取利息，利率参考银行平均贷款利率为5.66%（一年期贷款基准利率上浮30%），其中2017年10月1
日至2019年2月28日期间的利息共计367,468.48元，已于2019年3月15日归还。
后续具体每月偿还金额计划详如下表。如深创谷融资进展未达预期，该还款计划将推迟履行：
单位：元
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||还款期限（2019年）||4月30日||5月31日||6月30日||合计|
|应还资金占用本金（元）||1,505,003.36||1,505,003.36||1,505,003.36||4,515,010.09||
|应还资金占用利息（元）||42,591.60||14,197.20||7,098.60||63,887.39||
|合计||1,547,594.96||1,519,200.56||1,512,101.96||4,578,897.48||

三、履行的程序及独立董事意见
（一）履行的程序
2019年4月19日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》。
2019年4月19日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事就清理资金占用事项发表意见如下：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于清理资金占用事项的公告本次清理资金占用事项，是为了保证公司的独立性及规范运作，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司未来健康、可持续发展。
本次清理资金占用事项的表决程序符合法律、法规的规定。因此，同意上述清理资金占用事项。
公司管理层将全力加紧向深创谷催收该款项，并及时向广大投资者披露收款进度。
四、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-094浙江华统肉制品股份有限公司
关于参与竞买仙居县广信食品有限公司
100%国有法人股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
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|-|
|2017年10月14日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第|
|二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司参与竞买仙居县广信食品有限|
|公司100%国有法人股权的议案》，公司决定参与台州市产权交易所有限公司组织|
|的仙居县广信食品有限公司（以下简称“广信食品”）100%国有法人股权竞买活|
|动，并授权公司法定代表人或授权代表在董事会权限额度范围内竞买广信食品|
|100%国有法人股权以及签署股权转让协议等相关文件。2017 年10月18日，公|
|司参与了台州市产权交易所有限公司举行的广信食品100%国有法人股权出让网|
|络竞价活动，成功竞得广信食品 100%国有法人股权，成交价为2,388.77万元人|
|民币，并与台州市产权交易所有限公司签署了《成交确认书》。上述具体详见公|
|司于2017年10月17日及10月19日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
|《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于参|
|与竞买仙居县广信食品有限公司 100%国有法人股权的公告》及《关于参与竞买|
|仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权的进展公告》。|

二、交易进展情况
2017年 10月 20日，公司与仙居县国有资产投资集团有限公司签署了《仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权转让合同》，广信食品100%国有法人
股权转让价格为2,388.77万元人民币。《仙居县广信食品有限公司100%国有法人
股权转让合同》其余主要内容、交易对方基本情况以及交易标的基本情况详见公
司于2017年10月17日公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于参与竞买仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权的公告》。
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|三、本次交易的目的和影响|
|1、目的及对公司的影响|
|为扩大公司畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。公司受让广信食品|
|100%国有法人股权后，广信食品将成为公司的全资子公司，会导致公司合并报|
|表范围发生变化，但不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和|
|经营成果产生重大影响。通过受让广信食品100%国有法人股权，将有利于公司|
|加快主营业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。|
|2、本次交易存在的风险|
|公司受让广信食品100%国有法人股权后，尚需与广信食品在人力资源管|
|理、财务管理、营销管理、公司制度管理等方面进行融合。同时，公司将引进具|
|备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，|
|完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发|
|展。|

四、备查文件
1、公司与仙居县国有资产投资集团有限公司签署的《仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权转让合同》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
湖南长高高压开关集团股份公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
（2014年3月15日公司第三届董事会第十七次会议制定）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
1、未来三年公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
会以特别决议方式审议通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十六次临时会议关联交易事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对关于宇星科技原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回及相关议案进行了审查，基于独立立场判断，现发表事前认可如下：
我们对公司关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款处置涉及关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联交易的相关文件，我们认为该项交易符合公司的实际情况，可优化全资子公司财务结构，减少应收款对资金的占用，降低应收款财务风险，定价公允，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
为此，我们对关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第八届董事会第十六次临时会议审议。
独立董事签名： 石水平 李映照 于海涌
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-026
易联众信息技术股份有限公司
关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限1年。
为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-014新大洲控股股份有限公司
关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展
暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：琼调查字 2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2019年1月12日、1月15日披露了上述信息（公告编号：2019-005、2019-007）。
截至本公告日，上述立案调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司被立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年2月12日
融捷健康科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
二、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意聘任邢芬玲女士为公司总经理；聘任张翊先生、钱晓东先生为公司副总经理；聘任梁俊女士为公司副总经理兼董事会秘书；聘任张挺峰先生为公司财务总监。
独立董事：李仲飞、吴静2019年 12月23日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-052北讯集团股份有限公司
关于2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第五次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2017年8月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-098）。
公司已于2017年11月15日取得了深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】599号）。
2018年1月19日公司完成了2018年非公开发行公司债券（第一期）发行工作。具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2018-011）。
2018年4月25日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）和北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）（证券简称“18北讯02”、“18北讯03”，证券代码“114333”、“114334”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、存续期限
本期债券品种一为2+1年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），品种二为3年期。
二、实际募集资金规模
根据网下机构投资者认购结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券品种一全部回拨，品种二实际募集资金7.625亿元，最终票面利率为8%。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-041
威创集团股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为：以公司当时总股本913,594,055股扣除拟回购注销3,237,430股后的股本910,356,625股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.43元（含税）。上述权益分派方案股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。
根据上市公司回购社会公众股份的相关规定，现对回购股份价格上限进行如下调整：
P＝（P0﹣V）/（1+n）=（12.00-0.43/10）/（1+0/10）=11.957元/股
其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
公司本次回购股份的价格由不超过12元/股（含）调整为不超过11.957元/
股（含），按目前公司总股本计算，若全额回购，预计回购股份总数为8,363,301股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.92%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。其他内容保持不变。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-051国信证券股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日发出第三届董事会第四十五次会议通知。会议于2017年9月18日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整公司股票质押式回购业务最高规模的议案》，同意以下事项：
1、确定公司自有资金出资的股票质押式回购业务最高规模为不超过公司净资本的150%。
2、上述业务规模自董事会审议通过之日起至董事会批准调整该项业务规模之日止。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名刘小腊先生为公司第三届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举；任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事已对此发表独立意见。董事候选人简历详见本公告附件。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召集召开 2017年第二次临时股东大会，审议以下事项：《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。2017年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
附件：董事候选人简历
国信证券股份有限公司董事会2017年9月19日
附件：
董事候选人简历
刘小腊先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，博士研究生。
历任招商银行股份有限公司资金交易部总经理、资产管理部总经理兼同业金融综合管理部总经理、同业金融总部常务副总经理兼资产管理部总经理、佛山分行党委书记，珠海华润银行股份有限公司常务副行长，华润深国投信托有限公司党委副书记等职务。现任华润深国投信托有限公司党委书记、总经理。刘小腊先生已取得证券公司董事任职资格。
刘小腊先生确认，截至本公告日，刘小腊先生未持有公司股份；除在华润深国投信托有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司董事的情形。
广东华商律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十月十二日
广东华商律师事务所 法律意见书关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所黄环宇律师、杨文杰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等议案，公司于2018年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东
广东华商律师事务所 法律意见书大会通知》（下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明了本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2018年10月12日下午14:30在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开，会议由半数以上董事共同推举的董事杨世滨先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）4人，代表有表决权的股份数172,152,755股，占公司股本总额的20.6914%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计11人，代表股份数39,033,000股，占公司股本总额的4.6915%。
综上，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人（包括网络投票方式），代表股份数211,185,755股，占公司股本总额的25.3829%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共计12名，拥有及代表的股份数额为39,034,100股，占公司有表决权股份总数的4.6916％。
以上股东均为截止2018年10月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
广东华商律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
议案1：《关于补选公司董事的议案》
1.01：关于补选谢国忠先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02：关于补选谢俊先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03：关于补选潘国正先生为第四届董事会非独立董事的议案
经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次会议采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，《股东大会通知》中列明的议案获有效表决通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
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