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朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-092朗新科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四五次会议于2019年8月29日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 19日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策的变更。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
朗新科技股份有限公司表决结果：同意10票，反对 0票，弃权 0票。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-126亚光科技集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月25日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》，计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划。回购资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元，价格不超过12元/股。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。详情请见2018年 11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2018-106）。
鉴于公司 2018年年度权益分派方案已实施完毕，公司回购股份价格上限由不超过12元/股调整为不超过 6.65元/股。详情请见《关于实施2018年年度权益分派方案后调整股份回购价格上限暨回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-081）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年 11月 18日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为71,700股，占公司目前总股本的比例0.0071%，成交的最低价格为6.65元/股，成交的最高价格为6.65元/股，支付的总金额为人民币 476,805元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 11月 18日）前 5个交易日公司股票累计成交量为38,438,782股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 9,609,695股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年11月 18日
第六届董事会第八次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2015-073九芝堂股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司于 2015年 10月 14日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2015年10月15日以通讯方式召开。公司应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经审议表决，本次会议形成如下决议：
审议并通过了《新时代证券股份有限公司<关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之复核意见>的议案》
鉴于，公司拟向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司（以下简称“辰能风投”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、杨承、高金岩、万玲、盛锁柱、倪开岭以及黄靖梅合计9名牡丹江友搏药业股份有限公司（以下简称“友搏药业”或“标的公司”）的股东（以下简称“交易对方”）非公开发行股份，购买其合计持有的友搏药业100%股权（以下简称“本次交易”）。
就公司本次交易所涉及的程序和定价公允性事项，公司聘请的新时代证券股份有限公司进行了专项复核，并出具了《关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之复核意见》。
根据《关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之复核意见》，并经审慎判断，公司董事会认为，本次交易定价公允、估值合理，交易条款公平对待所有交易对方，不存在向单个主体利益倾斜的情形；本次交易中，交易各方已履行的法定程序完备、合规、有效；独立财务顾问已履行勤勉、尽责的尽职调查义务，现场调查以及内部核查程序合规；有效保证了本次交易的合法合规性，交易各方的利益得到了保障。
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第八次会议公告文件该议案涉及关联交易事项，公司3名关联董事张峥、赵煜、章卫红回避表决，非关联董事参与表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九芝堂股份有限公司董事会2015年10月19日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-106江西恒大高新技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月 21日（星期四）下午14点30分
（2）网络投票时间：2019年11月 20日（星期三）下午 15:00至 2019年11月 21日（星期四）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 11月 20日下午 15:00至 2019年 11月21日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 112,083,121股，占上市公司有表决权股份总数的37.0594%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,715,618股，占上市公司有表决权股份总数的36.9378%。
通过网络投票的股东2人，代表股份 367,503股，占上市公司有表决权股份总数的0.1215%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 367,503股，占上市公司有表决权股份总数的0.1215%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份 367,503股，占上市公司有表决权股份总数的0.1215%。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、江西求正沃德律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 112,083,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 367,403股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意 111,715,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.6721％；反对 367,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.3279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 367,503股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 111,715,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.6721％；反对 367,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.3279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 367,503股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
2.律师姓名：邹津、赵超
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《恒大高新：2019年第四次临时股东大会决议》
2.《恒大高新：2019年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十一日
*机密*
审 计 报 告
CHW证审字[2015]0023号
华帝股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华帝股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括；（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中审华寅五洲会计师事务所
中国注册会计师：周俊杰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 陈志
中国·天津
2015年 4月 15日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-036中潜股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：中潜股份；证券代码：300526）自2017年5月25日（星期四）开市起复牌。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。公司于2016年12月14日、2016年12月15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：2016-053）。停牌期间，公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054、2016-058、2016-059、2017-001、2017-003）。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-036的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2017年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票继续停牌。
2017年2月15日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 10号）。问询期间，公司于 2017年 2月 17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》，于2017年2月25日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2017-014），于 2017年 3月 10日披露了《关于深圳证券交易所<关于对中潜股份有限公司的重组问询函>的回复》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。
2017年3月10日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2017】第13号）。期间，公司于2017年3月23日、4月22日、5月22日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2017-017、2017-020、2017-034）。
截止目前，公司与交易对方正积极推动本次重组的相关工作，并已根据问询函的要求，组织交易各方及中介机构对问询函进行回复，并对预案内容进行了补充和修订，《中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿）》等具体内容详见创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中潜股份；证券代码：300526）将于2017年5月25日（星期四）上午开市起复牌。
因公司股价大幅波动对本次交易可能产生不利影响，为应对以上情况，公司与交易对方拟就本次重组引入发行价格调整方案事项展开进一步的磋商。本次重
大资产重组收购事项正按计划稳步推进。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-036公司本次交易事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-085
博雅生物制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权质押告知函》，具体情况如下：
一、质押的基本情况
2018年11月6日，高特佳集团将持有公司的无限售条件流通股600,000股股权（占公司总股本的0.14%）质押给华润深国投信托有限公司用于担保业务，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高特佳集团|是|600,000|2018年11月6日|办理解除质押登记手续之日|华润深国投信托有限公司|0.45%|担保|

二、累计质押的情况
截止本公告日，控股股东高特佳集团持有本公司股份134,121,412股（其中：无限售条件流通股 119,769,627股；首发后机构类限售股 14,351,785股，代表高特佳博雅资产管理计划持有），占公司总股本的30.95%，其中累计质押股份130,176,785股（其中无限售条件流通股115,825,000股；首发后机构类限售股 14,351,785股），占其持有本公司股份总数的97.06%，占公司总股本的30.04%。
截至目前，高特佳集团的股份质押不存在平仓的风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-111
上海新时达电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月27日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153221号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《上海新时达电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见 2015年 12月 30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登的《上海新时达电气股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需通过商务主管部门关于经营者集中的审查及中国证监会的核准,公司董事会将根据商务主管部门、中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，现提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2015年12月30日
力合科技（湖南）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”、“发行人”）于2019年 10月 24日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行“力合科技”A股股票2,000万股。本次公开发行股票总数量2,000万股。其中，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。
保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行申购情况进了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 11,669,830户，有效申购股数为 121,604,117,000股，配号总数为 243,208,234个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000243208234。本次网上定价发行的中签率为0.0164468116%，网上投资者有效申购倍数为6,080.20585倍。
发行人和保荐机构（主承销商）定于2019年10月25日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 3楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年10月28日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：50.64元/股。投资者据此价格在 T日（2019年 10月 24日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 10月 28日（T+2日）公告的《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年 10月 28日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人：力合科技（湖南）股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司2019年10月25日
（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：力合科技（湖南）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-034南阳森霸光电股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年4月16日在公司会议室召开并以现场会议的方式举行。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员聘任情况
总经理：张慧
副总经理：封睿
董事会秘书：封睿
财务负责人：张金鑫
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
高级管理人员简历详见附件。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：文俊位
证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。证券事务代表简历详见附件。文俊位先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-034合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
三、内审部门负责人聘任情况
内审部门负责人：赵小栓
公司内审部门负责人任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。内审部门负责人简历详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
地址：河南省南阳市社旗县城关镇
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-034附件：
1、高级管理人员简历
（1）张慧女士，中国国籍，无境外居留权，1980年生，大专学历。曾于
1999年12月至2002年3月担任深圳市宝安区新安森霸光敏电阻厂业务经理，2002年3月至2005年8月担任深圳市国利豪光电有限公司业务经理，2005年8月至2012年12月担任公司副总经理，2012年12月至2015年6月担任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年6月至今担任公司董事、总经理，2015年1月至今担任南阳永隆实业股份有限公司（原河南赊店老酒股份有限公司）董事，2015年11月至今担任赊店股份董事，2012年2月至2012年9月担任盈贝投资执行董事兼总经理，2012年9月至2015年8月担任盈贝投资监事，2015年8月至今担任盈贝投资执行董事。
截至本公告日，张慧女士通过深圳市盈贝投资发展有限公司间接持有森霸股份477.15万股，占公司股本总额的5.96%。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）封睿先生，中国国籍，无境外居留权，1986年生，本科学历。曾于
2008年6月至2011年8月担任华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员，2011年8月至2015年6月担任公司证券事务部经理，2015年6月至今担任公司副总经理、董事会秘书，2012年4月至今担任群拓投资执行董事。
截至本公告日，封睿先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森霸股份42.7万股，占公司股本总额的0.53%。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）张金鑫女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大专学历，会
计师。曾于1991年9月至1999年6月担任湖南省邵阳市电子研究所财务部会计，
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-0341999年7月至2000年5月担任东莞利源电子有限公司财务部会计主管，2000年6月至2008年10月担任东莞中嘉电子有限公司财务部经理，2008年10月至2012年2月担任深圳市国利豪光电有限公司财务部经理，2012年3月至2012年12
月担任公司财务经理，2012年12月至今担任公司财务总监。
截至本公告日，张金鑫女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、证券事务代表简历
文俊位先生，中国国籍，无境外居留权，1980年生，大专学历。2011年
10月至2013年12月任深圳分公司资材部经理，2014年1月至2015年6月任证券事务部专员，2015年6月至今任证券事务代表。
截至本公告日，文俊位先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森霸股份13.9万股，占公司股本总额的0.17%。与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规中规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、内审部门负责人简历
赵小栓先生，中国国籍，无境外居留权，1988年生，本科学历。2014年3月至2016年8月任濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司费用会计、固定资产会计、工程成本会计，2016年8月至2017年4月任濮阳濮耐功能材料有限公司成本会计、总账会计，2017年5月至2017年12月任南阳森霸光电股份有限公司成本会计、兼任深圳分公司会计，2018年1月至今任公司审计专员。
截至本公告日,赵小栓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件。
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-019广西博世科环保科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司规模及业务规模，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）拟使用自有资金与武汉华堂环境工程投资有限公司共同出资设立控股子公司团风博世科华堂水务有限公司（以下简称“团风博世科”），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。
2、审议情况
2017年2月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资设立控股子公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：团风博世科华堂水务有限公司
2、企业类型：有限责任公司
4、经营范围：自来水生产与供应；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试；销售：水处理、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、自动化设备；市政工程、管道工程施工；环保领域内的技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。
5、股权结构：公司持有60%股权，武汉华堂环境工程投资有限公司持有40%股权。
6、出资方式：现金
三、交易对方基本情况
1、公司名称：武汉华堂环境工程投资有限公司（以下简称“华堂环境”）
2、统一社会信用代码：91420106725778370F
3、住所：武昌区中北路269号
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：占晶
6、注册资本：人民币6000万元
7、经营范围：对垃圾、污水处理项目、市政建筑工程项目的投资；环保科技研发；环保设备批零兼营；工程项目咨询；环境工程设计与施工；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；建设工程项目代建管理；生活污水及垃圾、工业废水及固体废物（不含危化品）环境污染治理设施运营；生态修复；土壤、河道治理；园林绿化。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）8、股权结构：占旺华持有90%股权；詹旺堂持有10%股权。
9、是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。
10、最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。
四、本次对外投资的目的和影响
鉴于公司在湖北沙洋县乡镇污水处理厂 PPP项目得以顺利实施，从而树立
了良好的企业品牌形象，进一步开拓了湖北乡镇、农村污水处理市场，本次公司与华堂环境共同出资设立合资公司，有利于充分发挥两家公司在水处理及生态修复、市政给排水、固废处置等领域的优势，结合各自在市场、技术、管理、项目实施及运营方面的经验与优势，强强联合，进一步拓展中南地区的环境综合治理业务市场，同时有利于提升公司在水污染治理、水务投资运营、城市供排水一体化建设的核心竞争优势，符合公司战略发展延伸需要。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
五、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资设立控股子公司，还需按规定的程序办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；
2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年2月16日
中远海运科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
中远海运科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购、全面预算、筹资、存货、资金营运、固定资产、合同管理、研究与开发、销售、工程项目、财务报告、产权管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息传递与沟通、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括：财务资金风险、存货风险、成本费用风险、客户风险、供应商风险、人力资源风险、
资产管理风险、合同管控风险、财务会计报告风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系内控建设等要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|
|重大负面影响|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
中远海运科技股份有限公司董事长（已经董事会授权）：
蔡惠星二〇一八年三月二十八日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2019-034
新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 7日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2019年4月11日北京时间上午13：30分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号二楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，全体监事均出席现场会议投票表决。
本次会议主持为监事会主席卢臻。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名薛世民先生、李煜先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提交公司2019年第二次临时股东大会审议。监事候选人简历见附件。
以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈鲜女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二○一九年四月十一日
附件：
新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
1、薛世民，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，专业机电一体化。1996年至1997年在新疆机械研究院担任试制车间工段长；1998年至1999年担任新疆机械研究院试制车间调度；1999年至2012年担任新疆机械研究院股份有限公司试制车间主任；2013年8月起担任本公司职工监事，现任新疆新研牧神科技有限公司总经理。截至本公告日，薛世民先生持有公司168,960股，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，薛世民先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、李煜，男，1986年3月19日，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院，硕士研究生，2008年-2012年在中联重科总部从事投资并购工作，2012年-2013年在梦洁家纺从事管理工作；2013年-2014年在北京亿英联科技有限公司从事投资工作；2014年至今任华控基金投资副总裁、投后管理部总经理。当前未持有新研股份股票情况，目前在华控基金任投资副总裁、投后管理部总经理（华控基金与持有公司5%以上股份的股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经查询，李煜先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、陈鲜，女，1986年10月30日，中国国籍，无境外居留权，四川大学，大学本科，2009年-2011年在四川川恒股份从事行政管理工作，2011年-至今在四川明日宇航担任证券部主管一职。当前未持有新研股份股票情况，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，陈鲜女士不属于最高人民法院网站列示的
“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-008宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于 2018年 02月27日9：00在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十五次会议。
会议通知已于 2018年 02月 13日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
1、关于计提商誉减值准备的议案
根据对收购上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备 7,578.52万元。经审核，监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备。
《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会2018年2月28日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-077广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于新增债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务逾期基本情况
（一）已披露的债务逾期情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，截至2019年5月10日，公司到期未偿还的融资债务约 285,370.76万元，具体内容详见公司2018年8月18日、2018年10月24日、2018年11月29日、2019年2月2日、2019年3月1日、2019年 4月 30日、2019年 5月 14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
截至2019年6月30日，上述债务已偿还或展期7,804.18万元。
（二）近期新增到期债务情况
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|借款单位|贷款单位|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|新华信托股份有限公司|250.00|2019年5月25日|长期借款|
||工商银行澄海支行|2,297.92|2019年6月28日|短期流贷|
||广州农商银行天河支行|100.00|2019年5月20日|短期流贷|
||渤海银行中山分行|500.00|2019年6月17日|短期流贷|
||浙商银行深圳分行|3,700.00|2019年6月22日|短期流贷|

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|-|-|-|-|-|
||交通银行龙湖支行|350.00|2019年6月14日|短期流贷|
|公司及各子公司|其他融资机构|2,261.32|-|融资利息、融资租赁、各期到期未还租金|
|合计||9,459.24|-|-|

二、债务逾期对公司的影响
公司及下属子公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司及下属子公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司拟采取的措施
1、加紧与相关债权人协商和解方案，通过采取包括但不限于展期、部分偿还等方式，积极争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，目前公司各项削减债务措施也均在积极推进过程中。
2、加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置，通过盘活资产，以筹措资金偿还债务及保障公司的生产运营。
3、请求相关政府金融工作部门帮助，协调公司在本地的相关融资银行到期借款的续展事宜；持续结合国家、省、市各级政府为解决民营企业资金困难所采取的一系列纾困措施，向各级政府争取相应的上市公司纾困资金用于解决短期流动性问题。
4、争取引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设，利用其产业及资金优势共同发展业务并增强融资机构信心，以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。
四、必要的风险提示
公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公
司的融资能力，加剧公司资金紧张的局面。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-106格林美股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于 2016年 10月 17日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出，会议于 2016年 10月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由公司监事会主席黎全辉先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会对2016年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第三季度报告全文及正文的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
公司的董事王敏女士担任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司的董事，且株洲欧科亿数控精密刀具有限公司为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。《关于为参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对该事项发表了事前认可和独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构针对该事项发表了审核意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司监事会二Ο一六年十月二十九日