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关于2016年第三季度重大项目进展情况的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-082
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于2016年第三季度重大项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年第三季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：
一、重大工程项目
（一）华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）PC承包项目，供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC承包项目，污水处理厂PC承包项目。
1.工程概况
2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013—024）。
2.进展情况
截至 2016年 9月30日，污水处理场项目土建施工完成100%，设备安装完成100%，工艺及电仪安装完成100%，“三查四定”所有检查内容已完善。公
关于2016年第三季度重大项目进展情况的公告司已与华北石化签署关于污水处理场的相关服务合同，公司已通过董事会审议，设立任丘分公司负责华北石化污水处理场后期运营。
供热、供风工程项目，因业主整体工程停止施工，公司承担的配套工程相应停止，目前仍在等待业主通知。
（二）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目1.项目概况
2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。
2.进展情况
截至2016年9月30日，昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义务，其中保温管发货119,544米，保温管件累计发货703件，供货数量已达到合同约定供货数量的51.15%。
（三）碳五/碳九分离及综合利用项目
1.工程概况
2016年 8月 8日，公司与中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院作为总承包联合体，与惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司签订了《碳五/碳九分离及综合利用 EPC项目总承包合同》，合同暂估价为 12.77亿元（因项目需采用大量工艺包，涉及多种装置采购、安装及施工，合同金额为共同估价，具体结算金额将根据项目实际开展情况确定）。该合同详情请见公司于2016年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2016—067）。
2.进展情况
截至2016年9月30日，公司就该项目已签订设计、技术服务及采购等各类合
关于2016年第三季度重大项目进展情况的公告同约9,000万元；建设施工方面，已完成碳五分离强夯4,800平方米，碳五树脂强夯3,300平方米，公用工程强夯2,200平方米。公司已收到惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司支付的部分设计和工程进度款项。
二、托管运营项目
2016年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约5,761.11万元，较上一季度有所增加，现有各项目情况结算情况如下：
（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约为1,043.51万元；
（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约551.76万元；
（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,416.85万元；
（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约111.19万元；
（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，本季度预计实现结算收入约192.18万元。
（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约524.99万元；
（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约1,031.12万元；
（八）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入499.56万元；
（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015
关于2016年第三季度重大项目进展情况的公告年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约389.95万元。
（十）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，2016年第二季度该项目进入试运营，截至目前仍处于试运营阶段。
三、PPP模式合作建设项目
（一）芜湖市PPP项目
因就具体项目的合作事宜双方未达成一致意见，该项目无实质性进展。
（二）乌兰察布PPP项目
截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。对于公司已与乌兰察布市集宁区人民政府签署具体协议的三个BOT项目，进展情况如下：
城市供水（BOT）项目中油葫芦湾水源地 7眼水井全部钻探完成，其中 3眼水井正在试抽水；水厂调度中心自动控制系统完成85%；集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目完成约30%；2016年自来水管网新增及改造项目、巴音乡水源地勘查设计项目及水泵采购项目正在招标准备中。
城市排水（BOT）项目中碧水蓝天中水回用工程中水回用厂区供水管网完成100%；2016年新建城市排水管网工程施工完成约70%；集宁新区规划局经八二路、白海盖（卫生园区至满达街）雨污水管网建设工程完成约80%。
供热环保工程（BOT）项目中相关热源厂 EPC工程采购完成约90%，施工约完成总进度的75%；集宁热力公司京宁热电厂至乌兰大街、前进路新建供热管网工程项目（6.2公里）施工完成约90%，进站支线、二次网、换热站土建及设备安装项目正在招标准备中。
特此公告。
关于2016年第三季度重大项目进展情况的公告北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年九月三十日
独立董事对安徽安利合成革股份有限公司
第三届董事会第十三次会议部分议案发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（2012年 8月修订）》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议相关资料，并发表独立意见如下：
一、关于公司 2013年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司与控股子公司建立了互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，我们对此已发表独立意见（详见公司于 2013年 3月 27日在巨潮资讯网披露的《独立董事对安徽安利合成革股份有限公司第三届董事会第四次会议部分议案发表的独立意见》公告），认为互保关系的建立有利于公司更好的长远发展，不会影响到公司的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效；除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
二、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司目前已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度并得到有效执行，适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的经营环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于公司聘请 2014年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》等的相关规定，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
四、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽安利合成革股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2014]002590号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司 2013年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均归属于公司普通股股东的净利润的73.91%，超过《公司章程》规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”要求，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会等有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、关于公司 2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》等规定，2013年度公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
七、关于公司 2014年度与控股子公司建立互保关系的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们对公司与控股子公司建立互保关系事宜进行了认真负责的核查，发表如下独立意见：
公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，公司与安利新材料进行互保，有利于降低融资抵押担保费用，能够为公司及安利新材料的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益，有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现。安利新材料的其它股东未向其提供同比例担保，主要是鉴于安利新材料资产充足，管理规范，经营稳定，业绩良好，资信优良，是公司的控股子公司，且安利新材料为公司提供的担保金额大于公司为安利新材料提供的担保金额，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们认为，互保关系的建立不会影响到公司的持续经营能力，其决策程序合法、有效。
八、关于公司聘任内部审计部经理的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》等有关规定，我们对聘任公司内部审计部经理事项进行了认真
审议，认为：
1、章蓓女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计部经理的资格和能力；
2、章蓓女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部经理的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
3、董事会审议聘任内部审计部经理的程序符合有关规定，我们同意聘任章蓓女士为公司内部审计部经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事签字页）
全体独立董事签名：
潘平 张居忠 杨棉之 张珉
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-115深圳市新国都技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议，已经于2018年7月20日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2018年 7月 27日上午 9时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红、陈京琳为现场出席。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：宋菁
监事会：梅培培、钱瑜、张金燕
证券事务代表：方媛
会议记录人：方媛
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于拟设立一级子公司的议案》
公司因业务发展需要拟出资1,000万元人民币设立全资子公司深圳市都之家技术有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，拟提请董事会授权
公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟设立一级子公司的公告》（公告编号：2018-117）。
（二）《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子公司拟使用总额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期18个月。该额度与经2017年第二次临时股东大会审议通过的同意公司购买理财产品6亿元的额度，及经2017年年度股东大会审议通过的同意公司购买理财产品2亿元的额度不冲突不抵消。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-118）。
（三）《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》，本次董事会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,尚需提请召开2018年第五次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-023
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司
向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关事项公告如下：
根据公司2018年经营发展需求，2018年度公司及控股子公司贵阳市第
六医院有限公司拟向银行申请总额不超过人民币 3亿元的综合授信额度，
期限不超过 3年。上述授信额度不等于公司的融资金额，实际综合授信额
度以金融机构实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文
件。
本次申请综合授信事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
关于公司股东部分股份质押及质押延期购回的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-128
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东杨建新先生、樊梅花女士及徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，杨建新先生所持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|2,370,000股|2018年10月15日|2018年12月5日|国泰君安证券股份有限公司|0.84%|补充质押|
|||1,720,000股|2018年10月15日|2018年12月7日||0.61%||
|||3,693,270股|2018年10月16日|2018年10月18日|东证融汇证券资产管理有限公司|1.30%||
|||1,060,000股|2018年10月16日|2019年6月6日|国海证券股份有限公司|0.37%||
|||4,000,000股|2018年10月18日|2019年5月13日|东兴证券股份有限公司|1.41%||
|||1,500,000股|2018年10月15日|2019年5月24日|华创证券有限责任公司|0.53%||
|||1,500,000股|2018年10月17日|2019年5月24日||0.53%||
|||11,322,500股|2018年10月15日|2019年10月15日||4.00%|个人资金需求|
|合计||27,165,770股|-|-|-|9.59%|-|
|徐佳东|否|670,000股|2018年10月17日|2019年3月4日|华创证券有限责任公司|0.24%|补充质押|

关于公司股东部分股份质押及质押延期购回的公告
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|||1,000,000股||2019年3月22日|广发证券股份有限公司|0.37%||
|||1,800,000股||2019年1月2日|安信证券股份有限公司|0.66%||
|||2,500,000股||2019年2月5日||0.91%||
|合计||5,970,000股|-|-|-|2.18%|-|
|樊梅花|是|1,100,000股|2018年10月16日|2019年4月13日|五矿证券有限公司|1.39%|补充质押|

2、股东股份质押延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|31,190,318股|2017年10月18日|2018年10月18日|2019年10月17日|东证融汇证券资产管理有限公司|11.01%|个人资金需求|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
其中处于质押状态的公司股份合计241,259,776股，占其所持有公司股份的85.14%，占公司总股本的15.48%。
徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股，占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计209,693,686股，占其所持有公司股份的76.64%，占公司总股本的
13.46%。
樊梅花女士共持有公司股份79,059,500股，占公司总股本的5.07%。其中处于质押状态的公司股份合计39,975,688股，占其所持有公司股份的50.56%，占公司总股本的2.57%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
宁波东力股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波东力股份有限公司第五届董事会第七次会议案发表以下独立意见：
1、经查阅许行先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第五届董事会第七次会议聘任许行先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事签名：
徐金梧： 梅志成：
章勇敏： 陈一红：
二0一九年一月三十日
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》
修订对照表
[2018年 10月修订]
上海延华智能科技（集团）股份有限公司于 2018年 3月 4日和 2018年 10月 25日先后召开第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》,上述两次会议对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的修订内容尚须提交股东大会审议，具体条款修订如下：
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||原条款内容||修改后的条款内容|
|第十三条 工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口||第十三条 工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，||

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|业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。|从事货物及技术的进出口业务，商务咨询 服 务 ， 国 内 贸 易 （ 除专项规定）。|
|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|
|第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。……|第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。但出现下列情形的，股东大会可以解除其职务：(一) 本人提出辞职；(二) 出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；(三) 不能履行职责；(四) 因严重疾病不能胜任董事工作。……|
|第一百一十三条 董事会由7名董事组成，包括独立董事3人，设董事长1人。|第一百一十三条 董事会由7名董事组成，包括独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人。|
|第一百一十八条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十八条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。|第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。|

原《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》其他条款内容不变。
以上修订内容须经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后
生效。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2015-024杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司完成营业执照工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]971号《关于核准杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2，500万股，并于2015年6月12日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由7，500万股增加至10，000万股。2015年7月24日公司召开第二届监事会第六次会议、2015年7月27日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案已于2015年8月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。具体请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2015年8月14日《2015年第一次临时股东大会决议》。
公司类型、注册资本及修改公司章程相关条款的工商登记备案手续已办理完毕，近日取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号为
330108000023135。
公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
公司注册资本由75，000，000元变更为100，000，000元。
公司《营业执照》其余登记事项不变。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一五年九月十五日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-028
广东精艺金属股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议书面通知已于2018年8月29日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
本次会议于 2018年 9月 7日在公司会议室以现场和传真方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事刘峥先生通过传真方式参加了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<广东精艺金属股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币6000万元的外汇套期保值业务。上述额度可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
开展外汇套期保值业务的期限自公司本次董事会审议通过之日起，至2020年12月31日止。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
董事卫国先生、张舟先生、史雪艳女士系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
公司2015年12月推出限制性股票激励计划后，虽然公司业绩保持稳定增长，但由于当前资本市场环境及公司股价波动较大的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，同意公司终止实施 2015年限制性股票激励计划，并回购注销 31名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
计81.6万股。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止执行<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
董事卫国先生、张舟先生、史雪艳女士系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
鉴于公司拟终止实施 2015年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，公司拟终止执行与之配套的《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
董事卫国先生、张舟先生、史雪艳女士系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016年为公司提供审计服务，其审计工作完成良好，并且该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的自有资金用于风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起二年。在投资期限内，该额度可以循环使用。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2018年9月27日召开公司2018年第二次临时股东大会。
上述三～七项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》、《广东精艺金属股份有限公司章程修订对照表》、公司《章程》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项发
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
表的独立意见》详见 2018年 9月 10日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于终止实施 2015年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》详见 2018年 9月 10日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一八年九月十日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-023芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：顺荣三七，股票代码：002555）于2015年2月25日（周三）上午开市起停牌。公司于2015年2
月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）。
停牌期间，公司于2015年3月4日、2015年3月11日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》，于2015年3月18日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票的停牌公告》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
截至目前，公司正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。
待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月25日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-004沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）函告，获悉蓝英自控将所质押的部份公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
1、股东股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日期|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|沈阳蓝英自动控制有限公司|是|4,000,000股|2018年3月12日|2019年3月22日|中天证券股份有限公司|3.51%|
|合计||4,000,000股||||3.51%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蓝英自控持有本公司股份数量为 113,925,000股，占本公司总股本42.19%；其中，累计被质押的数量为 64,925,000股，占本公司总股本的24.05%，占其持有本公司股份数量的56.99%。
截止本公告日，蓝英自控及其一致行动人中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司生合计持有公司股份数量为183,367,500股，占公司总股本的67.91%。
蓝英自控及其一致行动人所持有公司股份累计被质押的数量为 130,925,000股，占公司总股本的48.49%，占蓝英自控及其一致行动人持有本公司股份数量的71.40%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2019年3月25日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-019濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年3月3日以电子邮件形式发出，并于2019年3月8
日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权收购暨关联交易
的议案》
监事会认为，本次公司拟以总价60,058.10万元收购西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）和海城市华银投资管理有限公司（以下简称“华银投资”）持有的西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）合计68%股权事项，符合公司的长期战略规划，为公司后续发展高性能耐火材料奠定了基础，有助于优化业务结构，有利于全体股东利益，同意本次股权收购事项。
因本次收购的交易对方之一合众创业的合伙人为公司实际控制人刘百宽家
族成员刘百宽、刘百春及公司监事会主席郭志彦，公司与合众创业符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联法人的认定标准，合众创业为公司的关联方，本次交易属于关联交易。另公司董事长刘百宽任翔晨镁业董事长、监事会副主席卞杨林任翔晨镁业董事，翔晨镁业亦为公司的关联方，公司监事会主席郭志彦、监事会副主席卞杨林对该议案回避表决。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2019年3月9日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-041债券代码:112108 债券简称:12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、公司股票的相关风险
1、公司股票可能被暂停上市的风险
（1）公司 2014年财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，如果 2015年财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
（2）公司 2015年 8月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021号），通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳
证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、公司股票可能被终止上市的风险
2015年 12月 23日，公司收到中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行崇川支行”）的《通知书》，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院提出对公司进行重整的申请。2016年 2月 16日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，法院受理了中行崇川支行对公司的重整申请。当公司出现以下情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
（1）根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条第二十三款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司股票因连续两年被出具无法表示意见或否定意见被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留
意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
（3）如公司股票因公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市的。在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
二、“12舜天债”的相关风险
1、“12舜天债”提前到期的风险
由于中行崇川支行向法院提出的对公司进行重整的申请已被法院受理，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，“12舜天债”已在受理日停止计息并提前到期。
2、“12舜天债”可能被暂停上市和终止上市的风险
公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司本次发布的《2015年度业绩预计修正公告》，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润可能继续为负值。若公司连续两年形成亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 7.3条之规定，“12舜天债”将存在暂停上市的风险。自公司 2015年年度报告披露之日起，若 2015年全年归属于上市公司股东的净利润为负值，则“12舜天债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
当公司出现以下情形之一的，“12舜天债”将存在终止上市的风
险：
（1）公司进入重整程序后，若“12舜天债”根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定进行了清偿，清偿完成后，将被终止上市。
（2）债券暂停上市后首个会计年度公司实现继续亏损，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，将可能自暂停上市后首个年度报告披露后被终止上市。
三、公司预计 2015年度经营业绩将出现巨额亏损，在考虑南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产清算对公司 2015年度经营业绩的影响的情况下，公司预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-580,000万元至-490,000万元。本次业绩预告修正数据为公司测算后做出，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年度报告为准。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-174），披露了由于公司近期出现了多笔融资款逾期以及多处财产被保全的现象，公司正着手研究危机处置方案。但由于该方案尚未确定，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格和公司债券价格的异常波动，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）及公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）
自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。其后，公司自 2015年 8月 13日起每五个交易日发布一次《重大事项继续停牌公告》，公司股票和债券继续停牌。
公司于2015年11月 24日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》，为维护投资者权益，避免公司股价的异常波动，公司股票和债券将延期复牌，预计最迟不晚于 2016年 2月 6日披露危机处置方案。该具体内容可见公司于 2015年 11月 25日刊登《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-303）。
2015年 12月 23日，公司收到中行崇川支行的《通知书》。《通
知书》称，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“法院”）申请公司重整。2016年 2月 16日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，法院受理了中行崇川支行对公司的重整申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.7、第 13.2.8条和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第 4.3.2条的规定，由于公司正在筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将向交易所申请公司股票和公司债券自本公告披露之日起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 2个月，即承诺争取在 2016年 4月 17日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票和公司债券
将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票和公司债券将于 2016年 4月 18日（周一）上午开市时起复牌。
公司股票和公司债券将自董事会审议并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌二十个交易日届满的次一交易日停牌，直至法院裁定批准公司重整计划或终止重整程序后公司按照相关规定向交易所申请复牌。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一六年二月十八日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-041哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）于2015年8月6日与中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司（以下简称“神华榆林”）签订《中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司关于双聚产品及副产硫酸铵包装运营承包合同》。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。
二、交易对手方基本情况
1、名称：中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司
2、住所：陕西省榆林市榆神工业园区清水工业园
3、负责人：闫国春
4、经营范围：以煤制甲醇为主要原料，生产、销售聚乙烯、聚丙烯、丙烯、副产硫酸铵、混合碳四、混合碳五、丙烷、液氮、液化石油气等聚烯烃、其他烯烃衍生物及其所需要的原辅材料；发电；仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；技术开发服务。
5、博实股份与神华榆林不存在关联关系。
6、最近一个会计年度博实股份与神华榆林未发生类似业务。
7、履约能力分析：本合同交易对手是世界500强企业——神华集团有限责任公司投资的大型国有综合企业，信誉优良，具有良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：双聚产品及副产硫酸铵包装运营
2、合同金额：在合同约定的运营期限内（7年），每年合同额约为 7,600万元，其中第 1年合同额为 75,722,983元，在运营期限内，如合同履约成本大幅变化，双方可对托管运营费等相关事项进行协商。
3、生效条件：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
4、签订时间：2015年8月6日。
5、履行期限：2015年11月1日至2022年10月31日止，此日期可根据神华榆林生产装置实际开车时间做相应顺延。
6、主要违约责任
1）若博实股份未能按神华榆林要求保质、保量、按期完成当月包装运营任务，或者博实股份未履行积极协调的义务，神华榆林有权单方终止合同，并有权扣除博实股份当月合同金额的3%作为违约金。
2）博实股份在运营过程中，应严格遵守国家及省、市及神华榆林有关法律法规、政策及规章制度要求。
3）双方任何一方由于不可抗力不能履行义务的，可根据实际情况部分或全部免除违约责任。
四、合同对公司的影响
1、服务一体化战略是公司应对经济新常态，着重实施的具体战略之一，此项合同的签订是公司服务一体化的重大进展，是对公司生产运营服务的一个延伸和扩展，这是集生产运营管理及耗材供应为一体的全新服务模式。公司具备履行此类合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
2、在合同约定的运营7年间，合同金额每年约为7,600万元，以每年度合同额测算，占公司2014年度主营业务收入的12.51%，占公司2014年度产品服务收入的56.05%。本次合同履约内容除包括公司原服务业务中生产运营管理服务，还包括本次新拓展的FFS包装新材料耗材的供应，两项业务的比重约为1:2。两项业务毛利率水平差别较大，其中，FFS包装新材料耗材供应的毛利率要远低于公司传统服务业务。本次合同期限为7年，合同总额超过5亿元，综合而言，对公司整体业绩有积极的影响。
3、此项合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。
五、风险提示
1、此项合同中包含FFS包装新材料耗材供应，整体利润水平与原有产品服务业务存在较大差别，投资者需要理性判断合同盈利水平。
2、因合同期限较长，在合同执行过程中，不排除因合同依托的主体项目情况发生变动等原因而影响合同相关项目的价格及执行期限的可能。
六、备查文件
《中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司与哈尔滨博实自动化股份
有限公司关于双聚产品及副产硫酸铵包装运营承包合同》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一五年八月八日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-074
广东派生智能科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：派生科技，证券代码：300176）股票价格于 2019年 4月 17日、4月 18日、4月 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、近期公司披露的重大事项公告情况：
（1）公司于 2019年 3月 28日披露了《关于公司相关人员被采取强制措施的公告》，公司的实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施，现案件正在调查过程中（公告编号：2019-057）。
（2）鉴于因个人原因，张林先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会委员职务，余军先生申请辞去公司董事职务，两人辞职后将不再担任公司任何职务（公告编号：2019-059）。公司于 2019年 3月 31日召开了第四届董事会第三次会议，董事会推举公司副总经理韩勇先生在新任总经理被正式聘任前，代理履行总经理职责，主持公司日常经营管理工作（公告编号：2019-060）。
（3）公司控股股东广东硕博投资发展有限公司、实际控制人唐军先生近期出质于中融国际信托有限公司的有关股份已于2019年4月1日全部解除质押（公告编号：2019-062）.
（4）公司5%以上股东周展涛先生近期出质于中融国际信托有限公司的有关股份已于2019年4月1日全部解除质押（公告编号：2019-063）。
（5）公司控股股东广东硕博投资发展有限公司、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生科技集团有限公司持有的公司相关股份已被公安机关冻结及轮候冻结（公告编号：2019-064）。
（6）公司5%以上股东周展涛先生持有的公司相关股份已被公安机关冻结（公告编号：2019-065）。
（7）公司于2019年4月4日召开了第四届董事会第四次会议，董事会提名卢楚隆先生、袁建川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交至公司股东大会进行审议。此外，根据公司经营发展的需要，公司聘任袁建川先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止（公告编号：2019-067）。
（8）公司于2019年4月18日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度财务决算报告》、《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》等议案，审议否决了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。（公告编号：2019-073）
截至目前，公司日常生产经营运作正常，上述事件未对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、因公司实际控制人唐军先生亦为东莞团贷网互联网科技服务有限公司（以下简称“团贷网”）的实际控制人，近期因“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案件影响，部分公共媒体在报道上述案件时提及到公司；因上述案件公安机关正在调查侦办中，上述案件对公司的最终影响结果尚具不确定性。
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，持有公司5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、对于深圳证券交易所创业板公司管理部的《关于对广东派生智能科技股份有限公司的年报问询函》[创业板年报问询函【2019】第39号]，公司已于2019年4月17日及时进行了反馈回复，并在深圳证券交易所官网（www.szse.cn）上进行了披露。
8、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2019年 3月 28日披露了经第四届董事会第二次会议审议通过的《关于公司 2018年度利润分配的预案》，该利润分配预案为：以 2018年 12月 31日的总股本 387,280,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.25元（含税），合计派发现金红利 4841.01万元（含税）；送红股 5股，合计送红股193,640,400股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增 38,728,080股。
公司于 2019年 4月 18日召开的 2018年年度股东大会，审议否决了上述利润分配预案，上述利润分配预案将不再实施。
2、公司于 2019年 3月 28日披露了《2019年第一季度业绩预告》，该财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年4月19日