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证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-022天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2015年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月22日以专人通知或邮件的方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司监事刘顺刚、尤明奇、于丽出席了会议。会议由公司监事会主席刘顺刚先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2014年监事会报告》。
表决结果：赞同票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《公司2014年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《公司2014年度财务报告》。
表决结果：赞同票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润为9,837,736.19元，年初未分配利润-277,132,721.46元，2014年末合计未分配利润-271,369,341.77元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2014年度可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过公司《2015年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日
本报告防伪编码
632268699586号，请登陆
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内部控制审计报告
天健审〔2014〕8-32号
重庆渝开发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆渝开发股份有限公司（以下简称渝开发公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渝开发公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，渝开发公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龙文虎
中国·杭州 中国注册会计师：张凯
二〇一四年三月三日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经核查，本次聘任总经理的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形，本次聘任合法有效，同意本次聘任公司总经理事项。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 金 幸
2019年6月14日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-057
上海新时达电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新时达，证券代码：002527）自2015年6月15日开市起停牌。2015年6月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2015-046）。
2015年6月15日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 6月 20日、2015年 6月 27日、2015年 7月 4日和 2015年 7月 18日,公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：临2015-048、公告编号：临2015-049、公告编号：临 2015-050和公告编号：临2015-055）。
鉴于此次重大资产重组涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，重组方案涉及的相关工作尚未全部完成，经公司向深圳证券交易所申请并获得同意，公司股票自 2015年 7月 14日开市起继续停牌。《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-054）于 2015年 7月 11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn进行了披露。
截至本公告披露日，公司与中介机构正在积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正在有序推进，公司将加快各项工作的进程，并在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-078北京荣之联科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（证券简称：荣之联，证券代码：002642）将自2016年11月21日（星期一）开市时起复牌。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2016年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2016年9月22日开市起停牌。因重组事项存在不确定性，经向深交所申请公司于2016年10月21日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2016年10月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，即于2016年9月29日、2016年10月13日、2016年10月20日、2016年10月27日、2016年11月3日、2016年11月10日、2016年11月17日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
现经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，经向交易所申请，公司股票将于2016年11月21日（星期一）开市起复牌。具体情况如下：
一、重大资产重组事项的基本情况
本次重大资产重组公司原拟采用包括但不限于发行股份及支付现金的方式，购买标的公司相关股东的股权并募集配套资金。交易标的所属行业为信息技术行业。本次筹划事项不涉及关联交易，不会导致公司控制权发生变化。
二、重大资产重组事项的进展情况
自筹划本次事项以来，公司严格按照证监会和深交所的相关规定，积极推进
重大资产重组的各项工作。2016年9月22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于22日开市时起停牌。停牌期间，公司组织中介机构就本次重组方案进行积极沟通、协商，就项目进展中出现的各种情况对方案进行调整、论证等；积极推进与交易对手方的谈判，就交易方案进行反复磋商。
停牌期间，公司按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
由于本次交易标的资产在公司股票停牌期间出现了新的情况，公司积极与各中介机构就新情况进行了多次的方案设计与论证，与交易对手方就交易方案进行了多次沟通和谈判，经过反复磋商，重组双方仍无法达成一致意见，导致本次筹划的重组事项不能顺利推进。经与相关各方协商和审慎研究，认为继续推进本次重组带来的不确定性和风险较大，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
本次重大资产重组尚处在筹划阶段，对于终止本次重组，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响。未来公司将继续采取内生式和外延式相结合的双重发展方式，积极创造有利条件进一步完善产业布局，提升公司综合竞争力，为广大投资者创造更大价值。
五、财务顾问的专项核查意见
公司拟聘请的财务顾问华泰联合证券有限责任公司对于终止本次重大资产重组事项发表了专项核查意见。经核查，财务顾问认为：上市公司在停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实、准确、完整，终止本次重大资产重组原因合理。
六、公司承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等相关规定，本次终止筹划重大资产重组事项后，公司承诺自本公告发布之日起1个月内不再筹划重大资产重组。
七、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年11月21日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-029浙江开尔新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 3日、4月4日、4月8日连续三个交易日股票收盘价格累计涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：
（一）2019年3月22日，公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-025），经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司将回购股份的价格调整为不超过人民币 11.50元/股。公司于 2019年 4月 2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-028），截至2019年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,172,700股，占公司总股本的4.20%，最高成交价为 9.54元/股，最低成交价为5.99元/股，成交总金额为89,134,119.57元（不含交易费用）。
公司——立昂技术等相关事项，交易对价为9,972.08万元，立昂技术以向公司发行 3,021,838股股份的方式支付该笔交易对价。期内，立昂技术获得证监会批文并于 2019年 1月完成了对应股份登记手续，根据会计准则等相关规定，该股权转让收益将计入2019年第一季度。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
（六）公司向控股股东及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科进行了函询，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司于 2019年 1月 31日披露了《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-013），并于2019年2月26日披露了《2018年年度业绩快报》（公告编号：2019-019），预计公司2018年度营业总收入为28,860.81万元，较上年同期下降18.29%；归属于上市公司股东的净利润为-7,076.05万元，较上年同期下
降1062.57%。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
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|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

成都振芯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
川华信专（2018）122号
目录：
1、防伪标识
2、关于成都振芯科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
成都振芯科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
关于成都振芯科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
川华信专（2018）122号成都振芯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至2017年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任，我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2017年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：成都振芯科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二0一八年三月二十六日
成都振芯科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
附件
成都振芯科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表金额单位：编制单位：成都振芯科技股份有限公司
人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||成都国腾实业集团有限公司|实际控制人控制的企业|预收账款|15.09|-|-|-|15.09|安防监控|经营性|
||成都国恒信息安全技术有限责任公司|实际控制人控制的企业|应收账款|-|223.17|-|-|223.17|安防监控|经营性|
||新疆青鸟天宇科技有限公司|实际控制人控制的企业|应收账款|125.77|0.03|-|4.83|120.97|出售商品|经营性|
||新疆青鸟天宇科技有限公司|实际控制人控制的企业|预付账款|20.00|-|-|20.00|-|出售商品|经营性|
||成都国腾实业集团有限公司|实际控制人控制的企业|其他应收款|12.00|-|-|-|12.00|安防监控项目保证金|经营性|

成都振芯科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
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||成都因纳伟盛科技股份有限公司|实际控制人控制的企业|应付账款|21.01|34.17|-|20.79|34.39||货款||||
||成都因纳伟盛科技股份有限公司|实际控制人控制的企业|应付账款|3.25|26.76|-|-|30.01||加工费||经营性||
||成都西部大学生科技创业园有限公司|实际控制人控制的企业|预付账款|-|309.46|-|246.63||||||经营|
||||||||||62.83||房屋租金|||
||||||||||||||性|
||成都国腾电子集团有限公司|控股股东|其他应付款|-|251.02|-|-|251.02|||||经营|
||||||||||||代收代付款|||
||||||||||||||性|
|小计|-|-|-|118.42|220.71|-|250.67|88.45||||-||
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-||||||
|||||||||-||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||||-||
|关联自然人及其控制的法人|成都国恒空间技术工程有限公司|公司高管控制的企业|应收账款|33.92|28.44|-|62.36|-||出售商品||经营性||
||成都国恒空间技术工程有限公司|公司高管控制的企业|应收账款|-|3.23|-|3.23|-||北斗运营服务||经营性||
|小计|-|-|-|33.92|31.67|-|65.59|-||||-||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||||-||
|总计|-|-|-|152.34|252.38|-|316.26|88.45||||-||

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：
武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（张敦力）
各位股东及股东代表：
本人作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了10次董事会和1次股东大会，本人亲自参加了10次董事会，参加了1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2017年1月19日，公司召开第九届董事会2017年第一次临时会议，本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。
2、2017年 3月 15日,公司召开第九届董事会 2017年度第二次临时会议，本人对关于调整回购人的事项发表了独立意见。
3、2017年3月29日，公司召开第九届董事会2017年度第三次临时会议，本人对关于为客户提供担保、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保、关于开展售后回租及控股子公司对公司提供担保的事项发表了独立意见。
4、2017年 4月 10日，本人对公司拟提交第九届董事会第十六次会议审议的关于公司 2017年度日常关联交易计划、关于签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书》之补充协议、关于公司聘请 2017年度审计机构、关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的事项发表了事前认
可意见。
5、2017年 4月 10日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，本人对关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、关于2016年度对外担保情况、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况、关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2017年度日常关联交易计划、关于公司2017年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请2017年度审计机构、关于公司 2016年度计提资产减值准备、关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书》之补充协议、关于用募集资金置换先期投入的事项发表了独立意见。
6、2017年6月30日，公司召开第九届董事会2017年度第四次临时会议，本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。
7、2017年8月21日,公司召开第九届董事会第十八次会议，本人对关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司 2017年半年度对外担保情况、关于控股子公司对外提供担保、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。
8、2017年 9月 30日,公司召开第九届董事会 2017年度第五次临时会议，本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。
9、2017年 10月 24日,公司召开第九届董事会第十九次会议，本人对关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
10、2017年12月28日,公司召开第九届董事会2017年度第六次临时会议，本人对关于向子公司提供借款暨关联交易的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、报告期内，本人为公司第九届董事会审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会的工作细则》等相关规定，主持召开了审计委员会会议共计四次。
对公司 2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告、公司募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、聘请财务审计机构发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会主任委员的工作职责。
2、报告期内，本人为公司第九届董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，积极参加了提名委员会的各项工作，对公司
聘任田茂胜先生为总裁的任职资格进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形，并同意将其提交至董事会审议，积极履行了提名委员会委员的工作职责。
四、现场调查情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，与公司年度审计机构会计师及公司财务负责人交流，了解公司的生产经营、风险控制和财务状况；与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的动态，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真审议提交董事会审议的议案，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，在工作中保持客观公正，维护公司和全体股东的利益。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、公正、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人 2017年度述职报告。报告期内，本人积极参与公司重大事项的决策，公正、公平的维护公司及全体股东利益，认真履行职责。本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司健康、可持续发展。
独立董事签名：
张敦力
2018年2月8日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－019
湖北广济药业股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2017年1月6日披露了与湖北省宏源药业科技股份有限公司（下称“宏源药业”）的技术转让合同纠份案，具体详见同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《湖北广济药业股份有限公司关于诉讼进展公告》（公告编号：2017-001）。
近日，公司与宏源药业签订了《和解协议》和《解除合同还款协议书》，现将有关进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
宏源药业因与广济药业技术转让合同纠纷一案，于2015年10月26日向湖北省黄冈市中级人民法院提起诉讼请求，广济药业于2015年12月17日向湖北省黄冈市中级人民法院提出反诉。2016年2月20日，湖北省黄冈市中级人民法院作出了（2015）鄂黄冈中知民初字第000021号民事判决。
公司因不服一审判决，于2016年4月6日向湖北省高级人民法院提出了上诉。
2016年11月16日，湖北省高级人民法院作出（2016)鄂民终1097号民事判决书。
具体内容详见2017年1月6日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司关于诉讼进展公告》（公告编号：2017-001）。
二、诉讼事项的进展情况
宏源药业和公司经平等自愿协商，于2017年4月17日达成《和解协议》和《解除合同还款协议书》。双方就解除《药品技术转让合同》有关事宜，在《解除合同还款协议书》中达成如下协议：
品技术转让合同》。
2、广济药业在本协议书生效当日向宏源药业返回转让费62.5万元，并支付资金占用费28.578082万元（以年利率14.4%按实际占用时间计算）。广济药业将协议金额人民币91.078082万元在协议生效五日之内汇至黄冈市中级人民法院账户。
3、宏源药业在本协议书生效起五日之内开具协议金额91.078082万元的正式税务收据给予广济药业。
同时，双方签署《和解协议》，内容如下：
1、广济药业向宏源药业一次性支付赔偿金人民币299.9万元，支付方式为：自《和解协议》生效之日起，五个工作日内将赔偿金人民币299.9万元汇款至黄冈市中级人民法院账户。
2、宏源药业在《和解协议》签订生效后返还广济药业提供的替硝唑原料药（国药准字H10950092）的资料，在《和解协议》签字生效之日起五个工作日内将资料交付给黄冈市中级人民法院执行。宏源药业在《和解协议》签署生效之日起五个工作日内开具协议金额299.9万元的正式税务收据给予广济药业。
3、宏源药业和广济药业自愿互相放弃追究对方其他实体权利责任的权利。
宏源药业与广济药业就该替硝唑技术转让的相关一切事宜终结，不再向广济药业主张任何法律权利。
4、广济药业按上述第1条约定支付人民币299.9万元赔偿金和宏源药业按上述第2条约定返回资料后，双方之间的全部法律关系终止，无其它任何债权债务关系。
5、宏源药业在收到广济药业支付的赔偿金当日向湖北省黄冈市中级人民法院申请终结湖北省黄冈市中级人民法院（2015）鄂黄冈中知民初字第000021号《民事判决书》和湖北省高级人民法院(2016)鄂民终1097号《民事判决书》案件执行。
并将法院受理《终结执行申请书》的回执单于当日内邮寄给广济药业。
请终结案件执行。被执行人广济药业收到宏源药业返还资料后向最高人民法院撤回对湖北省黄冈市中级人民法院（2015）鄂黄冈中知民初字第000021号《民事判决书》和湖北省高级人民法院(2016)鄂民终1097号《民事判决书》的申诉申请，并在当日将撤回申诉申请书邮寄发出。
7、广济药业未按《和解协议》第1条约定支付执行和解款的，宏源药业有权要求恢复执行湖北省黄冈市中级人民法院（2015）鄂黄冈中知民初字第000021号《民事判决书》和湖北省高级人民法院(2016)鄂民终1097号《民事判决书》。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司所涉及的诉讼仲裁事项均已公告，公司目前不存在其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
宏源药业技术转让合同纠纷案在2017年第一季度计提负债390.978082万元，将减少公司2017年第一季度利润390.978082万元。
五、备查文件
1、湖北省黄冈市中级人民法院民事判决书（2015）鄂黄冈中知民初字第000021号。
2、湖北省高级人民法院民事判决书(2016)鄂民终1097号。
3、和解协议
4、解除合同还款协议书
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料《股东大会议事规则》修订案
根据证监会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014修订）》及《公司章程》修订《股东大会议事规则》如下：
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||序号||条款||修订前||修订后|
|1||第二十条||公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
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|2|第三十二条|董事、监事候选人提案及选丼制度董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。1、董事候选人提案的方式和程序为：（1）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名公司董事候选人。（2）董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决议作出；监事会向股东大会提名董事候选人应以监事会决议作出并向董事会提交董事候选人的名单；提名股东可直接向董事会提交董事候选人的名单。2、监事候选人提案方式和程序为：（1）公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表|董事、监事候选人提案及选丼制度董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。1、董事候选人提案的方式和程序为：（1）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名公司董事候选人。（2）董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决议作出；监事会向股东大会提名董事候选人应以监事会决议作出并向董事会提交董事候选人的名单；提名股东可直接向董事会提交董事候选人的名单。2、监事候选人提案方式和程序为：（1）公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表|

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
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|决权股份总数的3%以上的股东有权提名公司监事候选人。（2）职工代表担任的监事由公司职工民主选丼产生。监事会向股东大会提名监事候选人应以监事会决议作出，并向股东大会提交监事候选人的名单；提名股东可直接向股东大会提交监事候选人的名单。董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定的人数时，方可进行表决。|决权股份总数的3%以上的股东有权提名公司监事候选人。（2）职工代表担任的监事由公司职工民主选丼产生。监事会向股东大会提名监事候选人应以监事会决议作出，并向股东大会提交监事候选人的名单；提名股东可直接向股东大会提交监事候选人的名单。董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定的人数时，方可进行表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
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|3|第三十三条|股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有丌同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因丌可抗力等特殊原因导致股东大会中止或丌能作出决议外，股东大会丌得对提案进行搁置或丌予表决。|除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有丌同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因丌可抗力等特殊原因导致股东大会中止或丌能作出决议外，股东大会丌得对提案进行搁置或丌予表决。|
|4|第三十六条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨讣的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨讣的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
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|5|第四十四条|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份丌计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份丌计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
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|6|第四十九条|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|7|第五十一条|本议事规则所称的“以上”、“内”含本数，“过”丌含本数。|本议事规则所称的“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，丌含本数。|

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二一四年十一月十七日
证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2017-035深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2017年 6月 22日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场方式召开，本次会议由半数以上监事共同推举覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于 2017年 6月 16日发出并送达全体监事，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举监事覃雪华女士为公司第四届监事会主席，其任职自本次监事会选举通过之日起生效，任期与第四届监事会任期一致。
公司《关于选举公司第四届监事会主席的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2017-036）。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-083兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2018年 10月 19日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月25日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 8人，现场出席董事 4人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文进行的合理变更，变更后财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容请见公司于2018年10月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
公司的董事、高级管理人员保证2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《 2018年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同时刊登于2018年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-006山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||1,327,956,977.34||1,193,226,062.36||11.29|
|营业利润||109,521,807.09||73,593,389.32||48.82|
||131,217,281.73||101,666,381.62||29.07||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|99,477,527.08||70,933,068.09||40.24||
|净利润|||||||
||0.38||0.27||40.74||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.85%||2.83%||1.02||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,813,585,588.62||4,584,871,878.81||4.99||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,606,113,981.98||2,532,952,523.50||2.89||
|所有者权益|||||||
||261,715,550.00||261,715,550.00||0.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|9.96||9.68||2.89||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列，因四舍五入原因，尾数可能存在微
小差异。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内公司生产经营状况良好，主营业务稳健发展，实现营业收入 132,795.70万元，同比上升11.29%；实现营业利润 10,952.18万元，同比上升48.82%；实现利润总额13,121.73万元，同比上升29.07%；实现归属于上市公司股东的净利润9,947.75万元，同比上升40.24%。
公司业绩增长的主要原因：公司积极开拓国际国内市场，充分发挥面料服装一体化产业链优势，坚持大客户、大项目战略，整合线上线下流量资源，扩大营销渠道实现多元化经营，盈利水平显著提升。
2、财务状况说明
报告期内公司财务状况稳定。报告期末，公司总资产481,358.56万元，较期初增加4.99%，归属于上市公司股东的所有者权益 260,611.40万元，较期初增长2.89%，归属于上市公司股东的每股净资产为9.96元，较期初增长2.89%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司披露的《2018年第三季度报告》中对2018年度业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为 9,000万元~12,500万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2018年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人邱亚夫先生、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人张义英女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2018年02月28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-032山东共达电声股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：共达电声，证券代码：002655）2014年08月12日、08月13日、08月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司在2014年半年度报告中不存在利润分配或资本公积转增预案；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-032四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已经于2014年4月29日披露了《2014年第一季度报告全文》，报告中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为780.93-1093.3万元，公司2014年半年度业绩在上述预计范围之内。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2014年08月14日
广东华锋新能源科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了审慎研究，现发表独立意见如下：
公司本次公开发行可转换公司债券方案经第四届董事会第二十四次会议及 2018年第七次临时股东大会、第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十五次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次公司公开发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，仅为《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一九年十一月二十九日
思创医惠科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第四届董事会第七次会议前收到的相关议案材料进行认真审阅，现发表事前认可意见如下：
1、公司本次非公开发行A股股票的方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，方案合理、切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、公司关于本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
我们同意将本次非公开发行A股股票等议案提交公司董事会审议。本次非公开发行A股股票的审议程序符合有关法律法规、规章制度及其他规范性文件的规定。
独立董事：蔡在法 张立民 严义2018年11月7日
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对潮宏基内部控制规则落实的自查情况及潮宏基董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求。公司已按照深圳证券交易所的要求，对2018
年度内部控制制度的落实情况进行了自查，并填写《自查表》。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
詹晓婷 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
广东锦龙发展股份有限公司监事会
关于内部控制评价报告的意见
根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司监事会就公司 2016年度内部控制评价报告发表如下意见：
一、公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。
二、公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
广东锦龙发展股份有限公司监事会二○一七年三月十六日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-25
南京中北（集团）股份有限公司
关于选举职工董事和职工监事的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会和第八届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中 1名董事和 2名监事由职工代表担任，由公司职工代表大会选举产生。
2015年5月19日，公司召开第八届职工代表大会第十七次主席团会议，经职工代表民主选举，选举叶兴明先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，选举陈刚先生和朱伟先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。上述职工董事、职工监事将与公司 2014年年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第九届董事会和第九届监事会，任期三年。
特此公告。
南京中北(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
附：个人简历
1、职工董事
叶兴明，男，1964年 9月出生，本科，中共党员，会计师职称。
曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部部长、南京中北（集团）股份有限公司董事；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司审计室主任；南京数字城市投资建设有限公司董事长；现任南京中北（集团）股份有限公司党委书记、南京数字城市投资建设有限公司董事长。
叶兴明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
2、职工监事
陈刚，男，1960年出生，大专。曾任公司旅游汽车分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监，公司董事会秘书、总经济师。
朱伟，男，1970年出生，研究生学历，政工师。曾任唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司副总经理，南京中北房地产开发有限公司董事长、总经理兼党支部书记、工会主席。现任南京港华燃气有限公司副总经理。
陈刚先生和朱伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。