Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-105江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司参股投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、为进一步拓宽和丰富金融信息化业务，提升公司的综合竞争力，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）拟与一兰云联科技股份有限公司（以下简称“一兰云联”）共同投资设立中金云金服（北京）有限责任公司（暂定名，以下简称“中金云金服”）。中金云金服注册资本拟定3,000万元人民币，其中：润和云出资1,470万元人民币，占注册资本的49%；一兰云联出资1,530万元人民币，占注册资本的51%。
2、本次对外投资事项已经公司于2016年8月23日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：一兰云联科技股份有限公司
注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1002A单元
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2015年7月13日
法定代表人：兰峰
注册资本：100000万元人民币
经营范围：软件开发；基础软服务；应用软件服务；计算机、电子信息科技领域内的技术开发、技术服务；销售通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东：自然人赵兰持股80%，自然人兰雨晴持股20%。
本次交易对方与润和软件及润和软件前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成润和软件对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
1、名称：中金云金服（北京）有限责任公司（暂定名）
注册资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
注册地址：北京市海淀区
经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技、智能化科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发与销售，计算机系统集成，计算机通信系统集成，计算机自动化控制系统集成，从事技术及货物进出口业务。
上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
2、润和云以现金1,470万元人民币出资，占注册资本的49%；一兰云联以现金1,530万元人民币出资，占注册资本的51%。
四、对外投资协议的主要内容
甲方：一兰云联科技股份有限公司
乙方：润和云（上海）科技有限公司
1、合资公司经营宗旨：运用先进的计算机软件技术为金融行业客户提供高质量的产品及服务。
2、注册资本：合资公司注册资本为人民币3,000万元（叁仟万元整）。
甲方：出资额为人民币1,530万元（壹仟伍佰叁拾万元整），以现金形式出资，占注册资本的51％；
乙方：出资额为人民币1,470万元（壹仟肆佰柒拾万元整），以现金形式出资，占注册资本的49％。
3、组织结构
合资公司设股东会、董事会、监事、总经理。
合资公司董事会由3名董事组成，其中甲方委派2名，乙方委派1名，董事长即法定代表人由甲方委派的董事担任。
合资公司不设监事会，由乙方委派1名监事。
合资公司设总经理1名，由董事会聘任。
4、违约责任
一方未按本合同约定依期如数提交出资额时，应当向合资公司足额缴纳，此外每逾期一日，违约方应向对方支付违约方出资额的千分之一作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，另一方有权解除合同。
5、双方权利义务
乙方利用自身团队与人才优势，为甲方开拓的归属于合资公司的客户或合作伙伴建立自主化信息系统提供IT/DT综合服务（包括软件系统服务及部署上线服务，如核心业务系统、信贷管理系统等；数据中心服务及大数据收集整理服务；
专线服务及终端网络配置服务；系统定制开发服务；等等）。乙方保证享有所提供的服务的知识产权，如第三方对乙方享有的知识产权提出异议，由乙方负责处理；乙方保证符合金融行业的相关标准，保证其安全性和稳定性。
甲方凭借自身丰富的银行业资源与项目开发管理经验，负责合资公司的管理运营，搭建有效市场营销团队，拓宽市场，开发客户或客户渠道，并进行综合经营管理。甲乙双方配合协同，把甲方渠道银行客户资源导入合资公司。甲方将“一兰云联互联网银行体验中心”及“中小商业银行联合实训中心”作为乙方及合资公司的产品体验培训基地。甲方通过市场化及金融平台，利用多层次资本市场，辅助合资公司实现股、债权融资、改进商业模式、输送培养人才，助其稳健发展。
甲乙双方共同支持合资公司对互联网金融领域的研究和创新，鼓励合资公司面向互联网金融领域加强银行业信用产品研发和服务创新；甲乙双方共同支持合资公司在软件、高新技术、技术先进型服务等方面的认定；甲乙双方共同支持合资公司设立、发展提供数据存储及备份、云计算共享、大数据挖掘、信息系统及数据中心外包、信息安全维护等基础服务的机构。
6、其他
依法归属于甲乙双方的知识产权不因本协议的签署而转让给对方或合资公司。
7、协议生效
本协议自甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。
五、本次投资方式及资金来源
润和云以现金1,470万元人民币出资，占注册资本的49%，资金来源于自有资金。
六、对外投资的目的、风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
一兰云联是中国第一家中小银行IT/DT综合服务运营商，具有丰富的银行业信息科技项目管理经验与市场开发能力，致力于提升中小银行IT/DT支撑能力和业务创新能力，打造中小商业银行、村镇银行一站式IT支撑平台及业务创新服务平台。
润和云以金融行业解决方案为重点领域，拥有从咨询、规划、设计、开发、测试、运维的软件全生命周期服务能力，并且在金融行业尤其是银行业，有较为丰富的解决方案、云端技术能力、专项研发能力，为国际、国内客户提供专业领域内的高水准解决方案以及定制IT服务。
润和云参与发起设立中金云金服，旨在充分利用公司在金融信息化业务领域的深厚积累，和一兰云联利用各自优势和资源，在新的经济、政策的引导下，在银行信息化软件业务领域共同打造具有安全、创新、弹性、普惠特性的 IT/DT综合服务产业。
（二）对外投资存在的风险
1、短期盈利风险
中金云金服的开办和收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，投资收益可能在中金云金服发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。
2、经营管理风险
中金云金服成立后，其业务开展、团队搭建和文化融合等需要一个建设过程，在建设过程中可能存在一定的管理风险。
（三）对外投资对公司的影响
润和云的参股公司成立后，将充分利用技术优势、行业优势，扩大金融信息化业务的销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩，为公司股东创造更大的价值。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年8月23日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-075
广东道氏技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.前三季度(2018年1月1日-2018年9月30日)的业绩变动情况：
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|项 目|2018年1月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|对比上年同期增长：89.77%-100.58%|盈利： 11,103.47万元|
||盈利：21,071.47万元-22,271.47万元||

其中，第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）的业绩变动情况：
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|项 目|2018年7月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|对比上年同期增长：63.87%-91.96%|盈利： 4,271.71万元|
||盈利：7,000万元-8,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.在供给侧改革大背景下，公司加大研发创新力度，陶瓷材料龙头地位稳
固，石墨烯和碳纳米管导电剂，及钴材料业务高速成长。新材料技术创新优势是
公司高速增长的保障。
2.报告期期权费用为3,960万元，对报告期利润有所影响。
3.2018年前三季度非经常损益约为990万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2018第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
西部证券股份有限公司
关于湖南科创信息技术股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：科创信息|
|保荐代表人姓名：瞿孝龙|联系电话：029-8740 6023|
|保荐代表人姓名：张武|联系电话：029-8740 6023|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|2 次|
|（3）列席公司监事会次数|2 次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东、共同实际控制人关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.公司高级管理人员、监事关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3.公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4.本次发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|5.公司、控股股东、共同实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|6.公司控股股东、共同实际控制人及其他持股 5%以上主要股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.公司控股股东、共同实际控制人及其他持股 5%以上主要股东关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8.公司、共同实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|9.公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公
司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
瞿孝龙 张武
西部证券股份有限公司 2019年9月2日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-022
湖南发展集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年4月29日（周三）14:30开始。
网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日（星期三）9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年4月28日（星期二）15：00至2015年4月29日（星期三）15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255号五华酒店四楼橘洲厅。
5、现场会议主持人：湖南发展集团股份有限公司董事、总裁刘健先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 12人，持有的有表决权股份数为 258919074股，占公司有表决权股份总数的 55.7825%。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6人，持有的有表决权股份数为 258107374股，占公司有表决权股份总数的 55.6076 %。
3、通过网络投票出席本次会议的股东共 6人，持有的有表决权股份数为 811700股，占公司有表决权股份总数的 0.1749%。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会（杨国平董事长、谢朝斌董事、彭亚文监事因公出差，未能现场出席本次股东大会）。
四、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，通过了以下议案：
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，通过了以下议案：
1、关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案
本议案投票结果：同意 258107374股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6865%；反对 808300股；弃权 3400股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445%；反对 808300股；弃权 3400 股。
2、关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案
本议案投票结果：同意 258107374股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6865%；反对 808300股；弃权 3400 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445%；反对 808300股；弃权 3400 股。
3、关于审议公司2014年度财务决算报告的议案
本议案投票结果：同意 258107374股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6865%；反对 808300股；弃权 3400 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445%；反对 808300股；弃权 3400 股。
4、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案
本议案投票结果：同意 258107374股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6865%；反对 811,700股；弃权 0 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445 %；反对 811700股；弃权 0股。
5、关于审议公司2014年度报告及报告摘要的议案
本议案投票结果：同意 258107374股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6865%；反对 808300股；弃权 3400 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445%；反对 808300股；弃权 3400 股。
6、关于审议公司2015年度财务预算报告的议案
本议案投票结果：同意 258107374股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6865%；反对 808300股；弃权 3400 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445%；反对 808300股；弃权 3400 股。
7、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
本议案投票结果：同意 258107374股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6865%；反对 808300股；弃权 3400 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445%；反对 808300股；弃权 3400 股。
8、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
湖南九九有限合伙企业（暂定名，以工商管理部门核准及登记的名称为准）存在任职于公司控股股东湖南发展投资集团有限公司（简称“发展集团”）的合伙人，故发展集团为与该关联交易有利害关系的关联人，发展集团持有本公司有效表决股份数196,027,546股，发展集团回避了本议案的表决。
本议案表决结果：有效表决股份总数 62891528股，同意 62079828股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7094%；反对 808300 股；弃权 3400股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 6597374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 89.0445%；反对 808300股；弃权 3400 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：吕杰、陈孝辉；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2016-082浙江世纪华通集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因目前正在商谈对外投资、收购游戏资产。该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审议标准，且尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪华通，股票代码：002602）于2016年12月23日（周五）开市起停牌。
待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一六年十二月二十二日
本人 2014年 11月 21日当选为天津津滨发展股份有限公司第六届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2017年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 7次，包括 4次现场会议和 3次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
见；（6）发表了对《关于为天津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》的独立意见。
2、2017年 8月 29日，发表了对《关于津滨公司薪酬体系完善的议案》的独立董事意见。
3、2017年 9月 8日，发表了对《关于聘任刘志勇先生为公司副总经理的议案》的独立董事意见。
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事：吴晓云
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-073
山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年9月1日以通讯送达的方式发出，于2016年9月12日上午16:00在公司技术中心大楼 B206会议室以现场方式召开。会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
选举何清华先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日为止。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举第六届董事会四个专门委员会成员及主任委员的议案》
选举第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如下：
1、战略委员会：何清华先生、陈刚先生、何毅先生、陈爱文先生、王乐平先生为成员，其中何清华先生为战略委员会主任委员（召集人）；
2、提名委员会：陈爱文先生、何清华先生、王乐平先生为成员，其中陈爱文先生为提名委员会主任委员（召集人）；
为审计委员会主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：王乐平先生、何清华先生、陈爱文先生为成员，其中王乐平先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述人员的任期至第六届董事会届满之日为止。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任陈刚先生为公司总经理；
聘任夏志宏先生、唐彪先生、魏道坦先生为公司副总经理；
聘任夏志宏先生为公司财务负责人；
聘任王剑先生为公司董事会秘书；
上述人员任期至第六届董事会届满之日为止。(简历附后)
【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
聘任李卫国先生为公司内部审计负责人，任期至第六届董事会届满之日为
止。（简历附后）
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任易广梅女士为证券事务代表，任期至第六届董事会届满之日为止。（简历附后）
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年九月十三日
附件：
简 历
何清华先生，生于 1946年 3月，湖南岳阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长。目前主要担任的其他职务包括：长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长，湖南山河光电股份有限公司董事长、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票163,963,140股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
陈刚先生，生于 1970年 10月，工程师，MBA学位。历任南京第二机床厂技术员，徐工集团重型机械厂工程师、总师办主任、质量部长，徐工集团筑路机械厂副总经理、总经理兼党委副书记，徐州徐挖机械制造有限公司董事长兼总经理，徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司总经理兼董事，山重建机有限公司副总经理。2013年 9月加盟山河智能，历任本公司总经理助理、安徽山河矿业装备股份有限公司总经理，现任本公司总经理，陈刚先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
夏志宏先生，出生于 1968年 5月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。夏志宏先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
唐彪先生：出生于1962年12月，硕士研究生学历。历任深圳松柏企业集团有限公司工程部副经理、生产经理，三一重工股份有限公司生产部副部长、质量部部长、新产品试制部部长，上海鸿德利机械制造有限公司总经理。现任公司副
总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事，天津山河装备开发有限公司总经理。唐彪先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
魏道坦先生，1971年出生，本科学历，中级职称。现任山河智能副总经理。
曾在河南驻马店机械电子工程学校、上海胜代机械有限公司、临沂胜代机械有限公司任职。其中，曾任临沂胜代机械有限公司管理部长、副总经理。魏道坦先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
王剑先生，出生于1977年7月，硕士研究生学历。2011年2月起历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任董事会秘书、投融资总监。2011年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王剑先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
李卫国先生：出生于1961年8月，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司任行政部长、人力资源中心副主任。现任公司审计法务中心主任。李卫国先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
易广梅女士简历：出生于 1987年 6月，本科学历。2010年 11月加入本公司，历任本公司证券事务专员、证券事务代表，现任证券事务代表。2013年 10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-074
金亚科技股份有限公司
关于董事会秘书离职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书田晔女士的书面辞职报告，田晔女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自递交之日起生效。田晔女士辞去董事会秘书职务后，不再担任本公司其他职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由副总经理李国冬先生暂时代行董事会秘书职责，代行期自公告之日起最长不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
截至本公告日，田晔女士未持有金亚科技股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对田晔女士担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！李国冬先生联系方式如下：
联系人：李国冬
联系电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
联系地址：成都市金牛区蜀西路 50号
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-001深圳麦格米特电气股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及购买资产，预计本次事项达到股东大会审议标准。标的资产属于工业自动化、智能卫浴行业，公司目前尚未聘请相关中介机构，交易方式尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为保障信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）自2018年1月9日开市起停牌。
根据规定，公司本次申请股票停牌不超过 10个交易日，公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按相关规定及时发布公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
广东韶钢松山股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
广东韶钢松山股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年度（内部控制评价报告基准日2016年1月1日-2016年12月31日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部、各单元。
2.纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营
业收入总额的100%。
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务流程层面:
4.公司层面内部控制针对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、反舞弊机制、信息与沟通、内部监督等业务和事项开展了评价。
5.业务流程层面内部控制针对资金活动、财务报告与结账管理、预算管理、关联交易、费用管理、资产管理、产权管理、采购与招投标管理、销售业务、科研管理、工程项目管理、业务外包管理、信息系统管理、安全环保管理、运输管理、合同管理、薪酬管理等主要业务和事项开展了评价。
6.重点关注的高风险领域主要包括发展战略、人力资源、社会责任（安全、环保）、资金活动、存货管理、工程项目管理、采购业务、销售业务、业务外包、财务报告、法务管理（含合同）、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷：财务报告的编制、汇报告的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额×年度发生频率大于等于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。
重要缺陷：财务报告的编制、汇报告的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额×年度发生频率大于等于财务报告重要性水平的50%并小于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：①当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的损失。③董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷：①当财务报告存在重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报。②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制。③未建立反舞弊程序和控制措施。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制定性缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
3.公司“财务报告重要性水平”的评判标准如下：
（1）在公司业务持续稳定经营的情况下，选取最近一年经审计税前利润的5%；
（2）如当年税前利润较前一年减少50%以上，可考虑选取过去3年经审计税前利润平均数的5%；
（3）如当年税前利润为零或负，可考虑选取最近一年经审计主营业务收入的1%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2016年12月31日（基准日）有效。
我公司聘请的瑞华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下:
我们认为，广东韶钢松山股份有限公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、其他内部控制相关重大事项说明
没有其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年3月11日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-060广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议的会议通知于2015年7月16日以邮件方式发出，会议于2015年7月20日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事 10人，实际参加会议董事 10人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：
一、关于《广州东凌粮油股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
立足于当前公司业务转型升级的关键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。公司根据相关法律法规的规定，拟定了《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对参加对象名单进行了核查。
表决结果：5票同意、0反对、0票弃权。公司董事长赖宁昌、董事徐季平、董事郭家华、董事赵洁贞、董事陈雪平为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2015年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表了独立意见，公司监事会对具体持有人名单进行了核实。
二、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，在存续期内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果：5票同意、0反对、0票弃权。公司董事长赖宁昌、董事徐季平、董事郭家华、董事赵洁贞、董事陈雪平为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于提请召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案
公司将于 2015年 8月 7日（星期五）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的表决方式在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室召开公司2015年第三次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2015年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-055西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月18日起继续停牌。
2014年8月21日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年8月22日、8月29日、9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-047、2014-049），公司于2014年9月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-051），公司股票自2014年9月17日起继续停牌，公司于2014年9月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-053）。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，交易双方已就交易条款达成共识，重大资产重组相关文件仍在经相关各方修改完善。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年九月二十九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-23成都高新发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，董事会收到吕先锫先生提交的书面辞职报告。吕先锫先|
|生根据所在单位按教育部转发的中共中央组织部《关于进一步规范|
|党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，申请辞去|
|公司独立董事职务。|

由于吕先锫先生的辞职导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，吕先锫先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，吕先锫先生仍履行本公司独立董事职责。吕先锫先生的辞职生效后,其将不在公司担任任何职务。
在此，谨对吕先锫先生为公司发展所做出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年五月八日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
对公司担保等事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司担保等事项发表以下独立意见：
一、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其他法规的要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展。报告期内，公司未发生内部控制重大缺陷。
公司《2015年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、客观、完整反映了公司内部控制建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真地核查，现发表如下独立意见：1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止2015年12月31日，公司实际对外担保余额合计118,138.22万元，占本公司2015年度经审计净资产的79.63%。其中：为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保8,684.79万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保1,980万元,为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司担保7,260万元,为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保1,000万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保48,250万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保30,378万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保4,585.41万元,为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保10,000万元,为控
股子公司重庆兴投实业有限公司担保4,500万元，为新疆北新永固钢结构工程有限公司担保1,500万元。上述担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
四、关于公司利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本发表如下独立意见：
鉴于母公司本年度净利润为-13,823,314.77元，且资产负债率较高，公司2016年度重大投资计划总额约为13.89亿元，因此本预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》等的有关规定,同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计2016年度发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司2016年度日常关联交易预计的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于上述原因，我们认为：公司2016年度日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《2016年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司担保等事项独立意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-47
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于遭受台风灾害影响和对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司遭受台风的影响及捐赠事项
2019年8月 10日，第九号台风“利奇马”在浙江台州温岭城南镇登陆，中心最大风力16级。安徽省宁国市东临浙江，受第九号台风“利奇马”的影响，普降特大暴雨，多个乡镇爆发山洪，造成山体滑坡、房屋倒塌、道路中断、网络通讯中断、生活物资短缺，受灾乡镇人民生命财产遭受严重损失。安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）部分财产遭受损失：
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|1、根据气象信息，公司事先已启动防台应急预案，积极组织做好各项准备|
|工作；灾害发生时，公司全力抢险，组织自救，此次灾害未造成公司人员伤亡。|
|2、本次受灾造成公司梅林厂区遭受了损失，公司围墙、机械设备、电器、|
|存货等资产不同程度受损。|
|3、灾后公司及时组织人员清除了次生灾害隐患，目前梅林厂已经清理干净，|
|机械设备正在复位，家用用具正在购置，公司有把握在近期全面恢复到灾前水平。|
|4、公司此次受损资产损失已在中国人寿保险公司进行投保，目前正与保险|
|公司接洽，办理资产核损及理赔手续。预计不会对公司造成重大经济损失，亦不|
|会对公司2019 年度经营业绩造成重大影响。|

在公司遭受损失的同时，公司也积极履行社会责任，以实际行动回馈家乡回馈社会， 2019年8月14日，公司决定通过宁国市慈善协会向灾区捐赠现金共计人民币 1,000万元。同时，公司获悉董事长金国清先生个人向灾区捐助人民币 100万元。
本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
其不涉及关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。
二、本次捐赠的资金来源及对公司的影响
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告本次公司捐赠资金为公司自有资金。此次对外捐赠，是公司履行社会责任、回馈社会的表现；本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不会构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-060安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2015年 8月 7日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年7月24日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2015年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2015年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金
运用的相关核查意见》；
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司
烟台华东电子软件技术有限公司增资的公告》刊登于 2015年 8月 8
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2015年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2015年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金
运用的相关核查意见》；
《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
实施主体的公告》刊登于 2015年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，保证非公开发行募集资金的顺利实施，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟在烟台华东电子软件技术有限公司、烟台华东数据科技有限公司
（以工商行政管理部门核准登记为准）、烟台华东电子科技有限公司和安徽行云天下科技有限公司分别设立募集资金专项账户，并分别与
银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，待相关三方监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 8月 7日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-004中捷资源投资股份有限公司
关于控股股东宣告破产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年1月19日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）转来的浙江省玉环县人民法院（2014）台玉破字第5号《民事裁定书》，《民事裁定书》认为：债务人中捷集团不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。债务人中捷集团的第一次债权人会议召开时，债务人与债权人也没有重整与和解的申请及计
划，且债务人的债权人委员会也同意宣告债务人破产。因而，债务人中捷集团符合我国破产法规定的破产条件。根据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定如下：宣告中捷集团破产。
中捷集团的破产将导致其持有本公司112,953,997股无限售条件流通股(占
公司总股本的16.42%)股权的处置及归属存在不确定性。公司将视股权处置情况，根据信息披露相关要求履行公告义务。
目前，公司生产经营情况正常，不存在除前述以外因中捷集团破产而导致的经营管理风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年1月20日