证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-013山东新华医疗器械股份有限公司
关于第八届董事会第九次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|山东新华医疗器械股份有限公司于 2015年4月18日在《中国证券报》和《上|
|海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《山东新华医疗器械股份有限公司第|
|八届董事会第九次会议决议公告》（以下简称“董事会决议公告”），上海证券交易|
|所对我公司董事会决议公告进行了事后审核，现就上海证券交易所审核意见补充|
|披露如下：|

一、公司2014年年度利润分配预案的说明
1、公司2014年年度利润分配预案情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润
391,286,716.92元，归属于母公司所有者的净利润326,441,336.54元，提取法定盈余公积金 18,119,713.64元，提取职工奖励及福利基金 65,716.77元，应付普通股股利23,852,857.68元，加年初未分配利润 612,042,161.17元，可供分配的利润为896,445,209.62元。经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司拟以总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.81元（含税），共计派发现金股利32,920,675.37元，占经审计的公司2014年度归属于上市公司股东的净利润326,441,336.54元的10.08%。
2、公司董事会对本次利润分配预案的说明
公司所处的行业为设备制造业，经过多年的发展，公司已经由医疗器械产品
销售，逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，公司产品逐步
实现了从产品营销到整体解决方案的跨越。随着公司业务的快速发展，销售规模
的扩大，一方面公司由单一的设备销售到为客户提供整体解决方案，需要预先垫付医药工业企业的工程款；另一方面，公司的下游客户大多数为医院客户，虽然该部分客户能够保证回款，但回款周期相对较长，直接造成公司应收账款压力较大，导致公司在2014年度经营活动产生的现金流量净额较低。此外，公司把医疗服务作为公司未来的利润增长点，目前正在通过资本运作等方式不断壮大公司的医疗服务板块，与医院的合作，加大了公司的资金压力。
公司重视对投资者的合理投资回报，但需兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。
3、本次利润分配预案的决策程序
公司关于《2014年度利润分配预案》的议案已经2015年4月16日公司第八届董事会第九次会议审议通过并公告（详见公司临2015-003号公告），并经2015年4月16日公司第八届监事会第五次会议审议发表监事会意见并公告（详见公司临
2015-004号公告），公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，并予以披露。公司此次利润分配预案须经公司2014年年度股东大会审议通过后方可实施。
4、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司拟定以现场方式召开2014年度业绩说明会。业绩说明会具体时间及地点将另行以临时公告方式通知，敬请关注。
二、公司2014年度激励奖金提取和分配方案
（一）激励奖金应提取额
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润
391,286,716.92元，归属于母公司所有者的净利润326,441,336.54元，比2013年增长40.90%，2014年度实现营业收入6,283,466,669.25元，比2013年增长49.83%，同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
按照2013年度股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司激励奖金总提取额为50,157,166.86元，其中：
（1）按照EVA值完成指标应提取额为27,428,850.20元。
1)EVA提取额的计算方法
EVA值，是指经审核的公司税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资本成本后的所得。计算公式为：
EVA=税后营业净利润-资本总成本=税后营业净利润-调整后资本×资本成本率
税后净营业利润=净利润+（利息支出+研究开发费用调整项）×（1-适用所得税税率）
调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程
计算平均值时采用月度余额算术平均法。
资本成本率确定为5.5%。
适用所得税税率是指公司和控股子公司实际执行的企业所得税税率。
2)考核指标基准值
EVA值，以2013年度EVA值为基数，2014年度、2015年度、2016年度基准值逐年递增3%。
3）提取金额的计算
a.完成基准值，按基准值的8%提取激励奖金
b.超额完成部分，按比基准值增加额的16%计提激励奖金。计算公式为：EVA值超额完成激励奖金=（当年EVA值-基准值）×16%
（2）按照实现净利润增长率应提取额为23,690,284.68元。
1)净利润增长提取额的计算方法
净利润增长率、净利润增长额，根据经审计的公司合并报表，采用归属于母公司的净利润计算。计算公式为：
净利润增长率=（当年净利润-上年净利润）÷上年净利润×100%
净利润增长额=当年净利润-上年净利润
2）考核指标基准值
净利润增长额，2014年度以2013年度完成值为计算基准值，2015年度、2016年度以上年实际完成值为计算基准值，当上年完成值低于2013年完成值时以2013年完成值为计算基准值。
3）提取金额的计算
当年度净利润增长率≥40%但不超过50%时，以年度净利润增长额为提取基数，按25%提取激励奖金；
（3）四金占用率指标扣除额为961,968.02元。
1)四金占用率指标的计算方法
四金占用比率，依据经审计的公司合并报表计算。
四金占用额，是指应收账款、预付账款、其他应收款、存货四项资金占用之和，考核各季、年末数。
四金占用比率，为考核期内四金平均占用额与公司主营业务收入的比例。
四金平均占用额=（年初占用额/2+一、二、三季度季末占用额之和+年末占用额/2）÷4
2）考核指标基准值
四金占用比率以2013年度实际完成值为计算基准值。
3）提取金额的计算
年度实际完成四金占用比率比基准值每降低 1个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的2%增加激励奖金；年度实际完成四金占用比率比基准值每提高1个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的2%扣减激励奖金。
（二）激励奖金实际提取额
根据公司的发展及经营情况，公司董事会拟在2014年实际提取激励奖金额为37,900,000.00元，剩余额度12,257,166.86元不再提取。
（三）激励奖金发放范围
经公司董事会薪酬与考核委员会提名，并根据被提名人员对公司所作出的业绩，此次提取的激励奖金的发放范围包括：
（1）于公司受薪的董事会成员、监事会成员；
（2）公司高级管理人员；
（3）公司中层管理人员；
（4）由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。
此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。
三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计和内部控制审计报酬
公司拟在2015年度继续聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。根据其工作内容、工作强度等相关指标，拟定其年度财务审计报酬为120万元人民币，内部控制审计报酬为37万元人民币。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十二日