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银邦股份2017年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于银邦金属复合材料股份有限公司 2017年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：银邦金属复合材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于 2017年 3月 24日召开了第二届董事会第二十次会议，决定于 2017年4月10日以现场结合网络投票的方式召开2017年第一次临时股东大会。公司已于2017年3月24日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
银邦股份2017年第一次临时股东大会 法律意见书经查，公司在本次临时股东大会召开15日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月9日下午3:00至2017年4月10日下午 3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于2017年4月10日下午2:30在江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99号公司办公大楼附楼 5楼多功能厅如期召开，会议由董事长沈健生先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共13名，所持有表决权股份数共计501,752,836股，占公司有表决权股份总数的61.0464%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 6名，所持有表决权股份数共计 501,656,796股，占公司有表决权股份总数的61.0347%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计7名，所持有表决权股份数共计96,040股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
银邦股份2017年第一次临时股东大会 法律意见书经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于制定<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》
4.1《关于选举沈健生先生为公司第三届董事会董事的议案》
4.2《关于选举金宏伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
4.3《关于选举张稷先生为公司第三届董事会董事的议案》
4.4《关于选举沈宇龙先生为公司第三届董事会董事的议案》
4.5《关于选举周新宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.6《关于选举祝祥军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.7《关于选举张陆洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》
5.1《关于选举李龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.2《关于选举路银燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
银邦股份2017年第一次临时股东大会 法律意见书经本所律师见证，上述选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事的各项议案（包括子议案）均采用累积投票制的方式逐项表决。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
银邦股份2017年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一七年四月十日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-073
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于变更联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了内部电话号码的调整，自本公告日起将启用新的总机号码、投资者关系专线、董事会秘书及证券事务代表办公电话，原联系电话将不再使用，具体情况如下：
一、公司联系电话变更情况
1、原联系电话：
总机号码：0769-88862888
投资者关系专线：0769-87274363
董事会秘书、证券事务代表办公电话：0769-87274363
2、更新后联系电话：
总机号码：0769-86002930
投资者关系专线：0769-88002930
董事会秘书、证券事务代表办公电话：0769-88002930
二、公司网站网址、联系地址、电子邮箱及传真号码保持不变
网站网址：http://www.grsl.cc
联系地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼
电子邮箱：grsl@grgroup.cc
传真号码：0769-88661939
欢迎广大投资者访问公司网站及通过上述联系方式与公司沟通交流。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 10月 24日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五董事会第二十六次会议于2014年9月16日召开，作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度，对提交公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下:
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至公司的募集资金专户。
我们一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流
动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
蒋敏 郑兴灿 颜俊 任徳慧
年 月 日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
（沈 阳）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，公司共召开十六次董事会会议、两次股东大会，本人出席了会议，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2018年4月26日，公司第六届董事会第三十七次会议，对以下事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见：
（1）2017年度相关事项：公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司聘任2018年度审计
机构、2017年度公司募集资金存放与使用、2017年度公司关联交易事项、2017年度利润分配预案、2017年度计提资产减值准备、2018年委托理财计划、未来三年股东分红回报规划等事项；
（2）关于补选公司董事的事项；
（3）关于公司会计政策变更的事项。
2、2018年8月29日，公司第六届董事会第四十一次会议，对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年半年度计提资产减值准备等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
3、2018年 9月 28日，公司第六届董事会第四十三次会议，对董事会内部分工调整暨聘任公司总裁、选举副董事长事项进行认真审核，发表同意的独立意见。
4、2018年10月29日，公司第六届董事会第四十四次会议，对公司会计政策变更事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司经营管理、业务发展、关联交易、内控建设等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话、见面沟通等方式本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2018年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
2018年召开提名委员会会议三次，本人均亲自参加，并审议了审计委员会委员提名、公司董事会非独立董事候选人提名、公司总裁提名、公司副董事长提名等事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：沈阳
2019年4月25日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-119松德智慧装备股份有限公司
关于持股5%以上股东一致行动人减持比例达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于近日收到公司持股5%以上股东雷万春先生一致行动人肖代英女士发来的《股东减持进展的告知函》，获悉其于 2019年11月 21日至2019年 12月10日通过深圳证券交易所二级市场以集中竞价交易的方式减持智慧松德股份合计5,825,400股，达到公司总股本的0.994%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东本次减持计划进展情况披露如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||减持均价||减持股数||减持股份占总|
||||减持方式||减持时间|||||||
||号||||||（元）||（股）||股本比例|
|1||集中竞价||2019-11-21||4.491||25,000||0.004%||
|2||集中竞价||2019-11-21||4.480||100,000||0.017%||
|3||集中竞价||2019-11-21||4.480||25,000||0.004%||
|4||集中竞价||2019-11-21||4.452||300,000||0.051%||
|5||集中竞价||2019-11-21||4.443||250,000||0.043%||
|6||集中竞价||2019-11-21||4.440||100,000||0.017%||
|7||集中竞价||2019-11-21||4.430||200,000||0.034%||
|8||集中竞价||2019-11-26||4.410||50,000||0.009%||
|9||集中竞价||2019-11-26||4.410||23,700||0.004%||
|10||集中竞价||2019-11-26||4.390||26,300||0.004%||
|11||集中竞价||2019-12-02||4.432||200,000||0.034%||
|12||集中竞价||2019-12-02||4.434||100,000||0.017%||

13 集中竞价 2019-12-02 4.430 100,000
0.017%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|14|集中竞价|2019-12-02|4.432|100,000|0.017%|
|15|集中竞价|2019-12-03|4.442|200,000|0.034%|
|16|集中竞价|2019-12-03|4.460|100,000|0.017%|
|17|集中竞价|2019-12-03|4.460|200,000|0.034%|
|18|集中竞价|2019-12-04|4.465|200,000|0.034%|
|19|集中竞价|2019-12-04|4.460|200,000|0.034%|
|20|集中竞价|2019-12-04|4.440|100,000|0.017%|
|21|集中竞价|2019-12-04|4.440|100,000|0.017%|
|22|集中竞价|2019-12-04|4.430|100,000|0.017%|
|23|集中竞价|2019-12-04|4.430|68,600|0.012%|
|24|集中竞价|2019-12-09|4.470|31,400|0.005%|
|25|集中竞价|2019-12-09|4.482|250,000|0.043%|
|26|集中竞价|2019-12-09|4.474|150,000|0.026%|
|27|集中竞价|2019-12-09|4.456|200,000|0.034%|
|28|集中竞价|2019-12-09|4.460|100,000|0.017%|
|29|集中竞价|2019-12-09|4.470|100,000|0.017%|
|30|集中竞价|2019-12-09|4.480|100,000|0.017%|
|31|集中竞价|2019-12-09|4.470|100,000|0.017%|
|32|集中竞价|2019-12-09|4.470|100,000|0.017%|
|33|集中竞价|2019-12-09|4.470|100,000|0.017%|
|34|集中竞价|2019-12-09|4.455|300,000|0.051%|
|35|集中竞价|2019-12-09|4.450|100,000|0.017%|
|36|集中竞价|2019-12-10|4.460|100,000|0.017%|
|37|集中竞价|2019-12-10|4.450|100,000|0.017%|
|38|集中竞价|2019-12-10|4.450|200,000|0.034%|
|39|集中竞价|2019-12-10|4.460|100,000|0.017%|
|40|集中竞价|2019-12-10|4.451|200,000|0.034%|
|41|集中竞价|2019-12-10|4.451|200,000|0.034%|
|42|集中竞价|2019-12-10|4.460|200,000|0.034%|
|43|集中竞价|2019-12-10|4.460|225,400|0.038%|
|合计||||5,825,400|0.994%|

二、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|肖代英|持有股份|7,261,520|1.239%|1,436,120|0.245%|
||其中|||||
||无限售条件股份|7,261,520|1.239%|1,436,120|0.245%|
||有限售条件股份|0|0.000%|0|0.000%|

三、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已进行了预先披露，本次减持情况与公司于2019年9月 18日披露的《关于股东减持股份的预披露公告》减持计划一致，本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、肖代英女士关于《股东减持进展的告知函》
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年12月11日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第一次会议审议的公司高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：
1、经审阅高级管理人员候选人的个人简历及相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，一致同意聘任洪爱金先生为公司总经理，聘任金兰女士、杨桂飞女士、殷延东先生、车新奕先生、龚永兴先生、周亮先生为公司副总经理，聘任许平先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2016年4月6日
吉林金浦钛业股份有限公司监事会
关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的意见
吉林金浦钛业股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月21日召开了第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，我们作为公司监事，经过了解与监督检查，对本次会议审议的使用闲置募集资金补充流动资金议案发表如下意见：
1、截止到监事会召开之日公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的行为，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
2、本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，我们同意公司将12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
监事：邵恒祥、赵爱兵、许冬诗
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-58债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
第八届监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”）第八届监事会 2019年第三次会议（以下简称“会议”）于 2019年 6月 6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019年 5月 27日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议有效行使表决权票数 5票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于签署<吸收合并协议之补充协议（三）>的议案》
根据公司于 2019年 5月 30日发布的《云南白药集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-55），公司按扣除回购专户上已回购股份后的股本 1,041,334,418股为基数，向全体股东拟按每 10股派发现金股利 20.001254元（含税），本次权益
分派的股权登记日为 2019年 6月 4日，除权除息日为 2019年 6月 5日（以下简称“2018年度权益分派”）。
为顺利推进本次吸收合并，充分考虑中小股东利益，本次吸收合并的交易各方拟签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议（三）》，对新增股份发行价格不进行除权除息调整和对过渡期安排做进一步明确：
1、为了减少对上市公司中小股东的摊薄，保护中小股东利益，经各方充分协商一致，同意本次吸收合并的新增股份发行价格不因 2018年度权益分派而进行除权除息调整，即，本次吸收合并的新增股份发行价格仍维持76.34元/股不变。按照发行价格76.34元/股计算，本次吸收合并云南白药合计发行股份数量为 668,430,196股。其中，向云南省国资委发行的股份数量为 321,160,222股，向新华都实业发行的股份数量为 275,901,036股，向江苏鱼跃发行的股份数量为 71,368,938股。本次新增股份发行数量与中国证监会核发的《关于核准云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的批复》（证监许可[2019]770号）确定的股份发行数量一致。
不对发行价格进行调整，维持“1股换 1股”的安排不变，与《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书》的披露一致，即本次评估对白药控股所持上市公司股权的每股估值与本次交易新增股份发行价格一致，均为 76.34元/股，从而确保三个交易对方通过白药控股间接持有的上市公司股份通过本次
吸并所换取的股份数量与白药控股所持的上市公司股数保持一致。不对发行价格进行调整将减少对中小股东的摊薄，有利于保护中小股东利益。
2、根据《吸收合并协议》的约定，白药控股在过渡期间增加或减少的净资产由云南省国资委、新华都和江苏鱼跃享有或承担。本次交易白药控股持有的云南白药41.52%股权为标的资产的一部分，根据交易方案对云南白药滚存利润分配的约定，“云南白药在本次吸收合并前的留存收益及滚存未分配利润将由本次吸收合并完成后云南白药的新老股东按照其持股比例共同享有”，云南白药在过渡期间增加的净资产应由本次吸并交易完成后云南白药的新老股东共同享有。
同时，白药控股已于 2019年 2月出具《关于剥离深圳聚容商业保理有限公司100%股权及上海信厚资产管理有限公司66.67%股权的承诺函》且交易各方于 2019年 3月签署《吸收合并协议之补充协议（二）》，根据上述承诺函和补充协议的约定，白药控股将其持有的深圳聚容商业保理有限公司100%股权以及上海信厚资产管理有限公司66.67%股权对外转让，且转让价格不低于本次交易评估报告中确定的深圳聚容100%股权以及上海信厚66.67%股权的评估值，剥离资产取得的收益由上市公司享有，而上述剥离资产自身在过渡期间净资产的变化将与上市公司利益不再相关。
据此，为顺利推进公司本次吸收合并的实施工作，本次吸收合并的交易各方对过渡期损益范围做进一步明确，即在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对白药控股过渡期间的净资产变动情况进行
审计时，云南白药及云南白药合并报表范围内的子公司、白药控股剥离资产（包括深圳聚容商业保理有限公司及其合并范围内的子公司、上海信厚资产管理有限公司、上海信厚资产管理有限公司管理的健康养生 1号基金、信厚聚容 4号基金、信厚医药产业 1号基金）在过渡期间的净资产变动情况不计算在内。该等约定是对过渡期安排的进一步明确，有利于顺利推进本次吸收合并的实施工作，不会损害中小股东的利益。
同意本次吸收合并的新增股份发行价格不因 2018年度权益分派而调整，同意上述对过渡期安排的进一步明确，并同意公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议（三）》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
二、审议通过《关于本次吸收合并的新增股份发行价格和期间损益的补充约定不构成重组方案重大调整的议案》
本次吸收合并的交易各方拟通过签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议（三）》的方式约定本次吸收合并的新增股份发行价格不因 2018年度权益分派而调整，以及对本次吸收合并的过渡期安排做进一步明确。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定及公司 2019年第一次临时股东大会的授权，上述调整不构成对原重组方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议或重新报经中国证监会核准。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
特此公告
云南白药集团股份有限公司监事会
盐津铺子食品股份有限公司
2017年度财务决算报告
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务决算报告审计工作已经完成，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“天健审【2018】2-241号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2017年度财务决算报告如下：
一、报告期主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|2017 年度|2016 年度|
|营业收入|754,425,766.86|683,484,275.83|
|利润总额|91,109,555.11|105,052,917.39|
|归属于母公司所有者净利润|65,737,337.89|85,656,473.16|
|基本每股收益|0.540|0.92|
|项目|2017.12.31|2016.12.31|
|资产总额|966,006,705.04|575,837,403.68|
|归属于母公司所有者权益|595,120,989.23|304,628,227.19|

二、财务状况
1、资产
单位：人民币万元
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|项 目|2017 年年末|比重（%）|2016 年年末|比重（%）|增减幅度（%）|
|总资产|96,600.67|100.00|57,583.74|100.00|67.76|
|流动资产|43,675.01|45.21|22,546.12|39.15|93.71|
|非流动资产|52,925.66|54.79|35,037.62|60.85|51.05|

报告期内公司流动资产同比上升93.71%：
（1）货币资金期末较期初增长159.95%，主要系发行股票收到募集资金所致。
（2）存货期末较期初增长57.52%，主要系原材料采购增加、库存商品、发出商品增加所致。
（3）其他流动资产期末较期初增长121.81%，主要系留抵增值税增加所致。
2、负债
单位：人民币万元
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|项 目|2017 年年末|比重（%）|2016 年年末|比重（%）|增减幅度（%）|
|总负债|36,796.15|100.00|27,120.92|100.00|35.67|
|流动负债|34,930.68|94.93|25,023.97|92.27|39.59|
|非流动负债|1,865.47|5.07|2,096.95|7.73|-11.04|

报告期内公司流动负债同比上升39.59%：
（1）应付账款期末较期初增长50.77%，主要系原材料采购应付款增加所致。
（2）应交税费期末较期初增长119.96%，主要系应交企业所得税增加所致。
3、股东权益
单位：人民币万元
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|项 目|2017 年末|比重（%）|2016 年末|比重（%）|增减幅度（%）|
|股东权益|59,804.52|100.00|30,462.82|100.00|96.32|
|股本|12,400.00|20.73|9,300.00|30.53|33.33|
|资本公积|28,964.48|48.43|7,108.94|23.34|307.44|
|盈余公积|2,178.99|3.64|1,604.96|5.27|35.77|
|未分配利润|15,968.63|26.70|12,448.92|40.87|28.27|
|其他综合收益|0.00|0|0.00|0.00|0|
|归属于母公司所有者权益|59,512.10|99.51|30,462.82|100.00|95.36|

报告期内公司股东权益同比增长96.33%
（1）股本期末较期初增长33.33%，主要系发行股票增加股本所致。
（2）资本公积期末较期初增长307.44%，主要系发行股票股本溢价所致。
（3）盈余公积期末较期初增长35.77%，主要系报告期内按实现净利润的10%
提取法定盈余公积金。
（4）未分配利润期末较期初增长28.27%，主要系报告期净利润增加所致。
三、经营状况
单位：人民币万元
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|项目|2017年|2016年|增减幅度（%）|
|营业收入|75,442.58|68,348.43|10.38|
|营业利润|8,369.13|7,988.64|4.76|
|利润总额|9,110.96|10,505.29|-13.27|
|销售费用|23,111.02|18,772.90|23.11|
|管理费用|6,330.78|5,683.13|11.40|
|财务费用|140.83|132.11|6.59|
|净利润|6,531.94|8,565.65|-23.74|
|归属于母公司所有者净利润|6,573.73|8,565.65|-23.25|

（1）报告期营业收入较上期增长10.38%，主要系公司生产经营规模扩大，相应的销售收入增加所致。
（2）销售费用较上年同期增长23.11%，主要系从公司上市开始，公司按照新规划的营销战略布局，加大市场拓展和市场投入力度，导致销售费用增加。
（3）管理费用较上年同期增长11.40%，主要系为配合公司发展战略，公司在人力资源、产品研发、品控管理、运营管理、生产管理等方面引进人才，导致管理费用增加。
（4）增加了电商渠道的市场投入。
四、现金流量情况
单位：人民币万元
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|项目|2017年|2016年|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|1,181.54|12,931.18|-90.86%|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,328.07|-9,189.02|164.75%|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,588.42|-1,183.97|-2261.24%|

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|现金及现金等价物增加额|2,440.19|2,558.19|-4.61%|

（1）经营活动产生的现金流量净额减少90.86%，主要系期末应收账款增加、购进原材料支出增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额增长164.75%，主要系购买土地使用权及募投项目在建工程增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系主要系发行股票收到募集资金所致；
五、公司主要财务指标
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|指标范围|主要指标|2017年度|2016年度|
|偿债能力|资产负债率|38.09%|47.10%|
||流动比率 （倍）|1.25|0.90|
||速动比率 （倍）|0.67|0.39|
|发展能力|总资产增长率|67.76%|26.64%|
||销售增长率|10.38%|17.09%|
||净利润增长率|-23.74%|30.89%|
|盈利能力|销售净利率|8.66%|12.53%|
||加权平均净资产收益率|11.96%|30.67|
||加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）|5.84%|23.86|
||基本每股收益|0.54|0.92|
||稀释每股收益|0.54|0.92|
|经营效率|应收账款周转率（次/年）|14.57|17.46|
|现金能力|每股经营活动产生的现金流量（元/股）|0.10|1.39|
||每股净现金流量|0.20|0.28|

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-028号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2019年4月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相
关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年度监事会报告>的议案》；
公司《2018年度监事会报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》；
与会监事一致认为，公司《2018年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
监事会经审议，同意公司以截止2018年12月31日公司总股本197,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.22元(含税)。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后实施。
6、审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
经审核，监事会认为，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
监事会经审议认为，公司调整闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于申请银行授信额度的公告》、董事会审核意见、独立董事同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019年一季度报告》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2019年1-3月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议；
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二○一九年四月二十四日
郑州光力科技股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“本公司”、“公司”）《公司章程》的规定，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于本次股权激励计划激励对象发生变动，部分激励对象已不具备《限制性股票激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此 2人的激励对象资格并取消授予其限制性股票。
经过本次调整，公司授予相关权益的激励对象人数由 61人调整为59人，公司本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票总量由 82.30万股调整为 81.00万股。
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、调整后的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月五日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-051华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于 2014年 3月 19日开始停牌。2014年 5月 16日，公司第六届董事会 2014年第五次临时会议审议通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等议案。
在本次重大资产重组中，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式，购买西藏风网科技有限公司持有的天津掌视亿通信息技术有限公司100%股权，购买上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海精视文化传播有限公司60%股权，购买程顺玲、李菊莲、曾子帆合计持有的广州市邦富软件有限公司100%股权，购买金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪合计持有的广州漫友文化科技股份有限公司85.61%股权，购买标的资产的总交易价格合计为 279,944.00万元，拟向交易对方合计发行股份 134,760,955
股；同时，公司拟通过询价方式向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（标的资产交易对价与募集配套资金之和）的25%，预计募集资金金额不超过 92,000.00万元，全部用于支付本次交易的对价。具体方案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-044苏州设计研究院股份有限公司
关于全资子公司完成“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏赛德建
筑节能工程有限公司（以下简称“赛德节能”）根据国务院办公厅以及国家工商总局等六部门“三证合一”的要求（《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）），向苏州市虎丘区市场监督管理局申请换发了新版营业执照，具体情况如下：
赛德节能对原营业执照（注册号320512000201973）、组织机构代码证（代码09419172-4）、税务登记证（苏州国税苏州地税登字320508094191724）进行“三证合一”，合并后的赛德节能营业执照统一社会信用代码为：
913205050941917243。“三证合一”后营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会 2016年6月23日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-102
湖北富邦科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利: 3,504万元|
||盈利：3,854万元至4,555万元||

二、业绩预告审计情况
公司 2015年度前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极开拓市场，拓展优质客户群体，实行大客户战略，主要产品肥料助剂保持持续增长，使公司盈利水平较去年同期保持上升趋势。
2、报告期内，非经常性损益 102万元，上年同期 463万元。扣非后归属于上市公司股东净利润增长21%至44%。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具
体财务数据将在公司 2015年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-063绿景控股股份有限公司关于购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 31日绿景控股股份有限公司（以下简称：本公司、公司）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层进行委托理财的议案》，同意授权公司管理层在不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置资金在不超过九千万元人民币（或等值外币）额度内进行委托理财（含银行理财产品等）。授权期限为自公司董事会批准之日起一年。（具体内容详见公司于 2015年 9月 1日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告）
根据上述决议，广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）于 2016年 9月 27日与北京银行股份有限公司望京支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用闲置资金 3000万元人民币购买北京银行保本保证收益型理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买北京银行理财产品的主要内容
1、产品名称：稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品（以下简称：本产品）
2、产品类型：保本保证收益型
3、购买理财产品金额：人民币 3000万元整
4、理财期限：40天
5、理财收益：理财行保证客户可获得的年化收益率为2.6%
6、起息日：2016年 9月 29日
7、到期日：2016年 11月 08日
8、产品风险等级：谨慎型
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-06310、资金来源：闲置资金
11、产品的费用
（1）销售服务费：理财行收取销售服务费，年费率为0.01%；
（2）托管费：本产品由北京银行托管并收取托管费，年费率为0.03%；
（3）投资管理费：本产品由理财行同时作为投资管理人进行管理并收取投资管理费，且投资管理费的收取与理财资金的投资结果挂钩，如果本产品的实际投资收益扣除其他各项费用后高于客户可获得的收益（根据年化收益率计算，下同），则超出部分作为投资管理费，如果未能超过客户可获得的收益，则不收取投资管理费。
（4）上述各项费用均由理财行在到期时从收回的理财计划资金中扣除并支付给相关方；除投资管理费外，其他费用的计算公式为：理财本金×年费率÷365×实际理财天数。
（5）其他本产品费用详见理财合同条款约定。
12、关联关系说明：本公司与北京银行股份有限公司没有关联关系。
二、主要风险揭示
1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：（1）符合产品合约约定的产品不成立的条件（如有）；（2）本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；（3）国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后 3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存
款或其他方式运用资金而产生的收益。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-0633、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
5、信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其他非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
本次北京明安购买的银行理财产品为保本保证收益型产品，风险等级为谨慎型，投资风险相对较小。
根据本公司《证券投资管理制度》，公司审计部将对投资情况进行日
常监督，对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题立即向董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-063审计委员会汇报。公司董事会审计委员会随时调查跟踪公司投资情况，以此加强对公司投资项目跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的投资活动。
公司将依据深圳证券交易所《主板上市公司规范动作指引》的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品情况。
四、本次投资对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司日常经营活动的正常开展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率。
五、本次投资公告日前十二个月内购买理财产品情况
本次投资公告日前，子公司北京明安曾于 2016年 1月 27日、2016年 2月 25日、2016年 4月 19日分别使用闲置资金 5000万元人民币购买理财产品、北京儿童医院集团有限公司曾于 2016年 1月 19日使用闲置资金 500万元人民币购买理财产品，上述产品均已到期并收回本金及收益。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十九日