证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-017维科技术股份有限公司
关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本项关联交易金额为人民币4,176,008元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
2018年度公司及控股子公司向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易累计金额共为人民币5,500,097.41元，控股股东的控股子公司向本公司租赁房产的关联交易累计金额共为人民币834,315.54元，合计金额为人民币6,334,412.95元，与本次关联交易金额合计后，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。
本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
因公司生产经营需要，2019年度维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司宁波维科新能源科技有限公司向控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）及其关联方租赁房产作为办公、商品销售及工业生产所用，2019年度预计租金累计为1,112,900元；维科控股关联方公司向本公司租赁房产用于生产，2019年度预计取得租金累计为3,063,108元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司及控股子公司向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易累计金额共为人民币5,500,097.41元，控股股东的控股子公司向本公司租赁房产的关联交易累计金额共为人民币834,315.54元，合计金额为人民币6,334,412.95元,与本次关联交易金额合计后，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方情况介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日维科控股集团股份有限公司持有本公司29.71%股权，为本公司控股股东。宁波维科置业有限公司（以下简称“维科置业”）、宁波维科家纺有限公司
（以下简称“维科家纺”）、宁波维科精华浙东针织有限公司（以下简称“浙东针织”））为维科控股集团股份有限公司全资子公司，维科控股间接持有宁波维科丝网股份有限公司（以下简称“维科丝网”）。
（二）关联方基本情况
1、基本情况
①企业名称：维科控股集团股份有限公司
住所：宁波市海曙区柳汀街225号（20-1）室
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：何承命
注册资本：人民币10,706.55万元
经营范围：预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期限内经营）。实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；
黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。
实际控制人：何承命
②企业名称：宁波维科置业有限公司
住所：海曙区柳汀街225号
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人：何承命
注册资本：人民币30,025万元
经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。
实际控制人：何承命
③企业名称：宁波维科家纺有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区后田垟 34-1号（城市映象小区内）
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：陈国荣
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：纺织品、服装、日用品、家居用品、家具、卫生浴具、厨具、床垫的批发、零售；品牌管理服务；电子产品、数码产品、手机配件、通讯设备、计算机设备及配件的批发、零售及网上销售；纺织品的制造、加工（限分支机构经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：何承命
④企业名称：宁波维科精华浙东针织有限公司
住所：宁波北仑江南出口加工贸易区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈国荣
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：货运（普通货运）（在许可证有效期限内经营）。家纺织品、服装、床上用品、家纺制品、装饰布、纱线、针织品、毛纱织品的制造、加工，纺织原料、机电设备、日用品、化工原料（除危险化学品）的批发、零售，纺织机械设备租赁，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）。
实际控制人：何承命
⑤企业名称：宁波维科丝网股份有限公司
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道山下村维科工业园
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
法定代表人：陈国荣
注册资本：人民币4,000万元
经营范围：工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造；相关技术咨询服务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：何承命
2、主要业务最近三年发展情况
维科控股以实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；房地产开发；自营和代理货物和技术的进出口为主要业务，近三年公司经营情况正常。
维科置业以房地产开发、经营；房屋租赁为主要业务，近三年公司经营情况正常。
维科家纺以床上用品、纺织品的制造、加工为主要业务，近三年公司经营情况正常。
浙东针织以纱线、针织品、毛纱织品的制造、加工为主要业务，近三年公司经营情况正常。
维科丝网以工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造为主要业务，近三年公司经营情况正常。
3、本公司与维科控股及其关联方在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。
4、最近一年主要财务指标
截至 2018年 12月 31日，维科控股资产总额为 158.50亿元，净资产为 31.63亿元；2018年实现营业收入为172.95亿元，净利润8281.99万元。（以上均为合并
报表口径，未经审计）
截至2018年12月31日，维科置业资产总额为41.49亿元，股东权益为 10.96亿元；2018年实现营业收入为2.85亿元，净利润4875.59万元。（以上数据未经审计）
截至2018年12月31日，维科家纺资产总额为4262.06万元，股东权益为713.32万元；2018年实现营业收入为7177.68万元，净利润-606.43万元。（以上数据未经审计）
截至2018年12月31日，浙东针织资产总额为3163.55万元，股东权益为1717.91万元；2018年实现营业收入为5622.19万元，净利润-246.42万元。（以上数据未经审计）
截至 2018年 12月 31日，维科丝网资产总额为 12752.02万元，股东权益为3863.87万元；2018年实现营业收入为3262.81万元，净利润-349.70万元。（以上数据未经审计）
三、交易标的基本情况及合同履约安排
（一）交易标的情况和合同履约安排
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|出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁起始日|租赁终止日|租赁金额（元）|租赁收益确定依据|租金交付期限|
|宁波维科置业有限公司|本公司|宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦2001-1、2009-1、2001室，建筑面积354.1平方米|2019年1月1日|2019年12月31日|445850|租赁合同|租金半年一结，每半年前30日付清|
|维科控股集团股份有限公司|宁波维科新能源科技有限公司|北仑小港纬五路27号建筑面积5250平方米|2019年1月1日|2019年12月31日|667050|租赁合同|租金半年一结，每半年前15日付清|
|本公司|宁波维科丝网股份有限公司|北仑维科工业园区职工宿舍3间|2019年1月1日|2019年12月31日|12960|租赁合同|租金月结，每月10日付清|
|本公司|宁波维科精华浙东针织有限公司|北仑维科工业园区14204平方米厂房|2019年1月1日|2019年12月31日|1661868|租赁合同|租金月结，每月10日付清|
|本公司|宁波维科家纺有限公司|北仑维科工业园区11569平方米厂房|2019年1月1日|2019年12月31|1388280|租赁合同|租金月结，每月10日付清|

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|合计金额|-|-|-|-|4176008|-|-|

（二）关联交易的定价政策及公平合理性分析
公司租赁上述房产所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定，与所在周边地段同类房产租赁价格相符，定价合理。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述房产租赁有效缓解了公司办公场所紧张的局面，提升公司生产经营能力，提高了公司办公效率，有利于公司经营业务拓展。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司于2019年4月19日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易的议案》。关联董事何承命先生、吕军先生、陈良琴先生、苏伟军先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案（同意5票，反对0票，弃权0票）。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2019-011。
公司独立董事对公司向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁房产支付的租赁费用的定价系遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日报备文件：
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见