Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-092
江苏大港股份有限公司
关于转让子公司股权及部分债权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 18日召开第七届董事会第十二次会议，于2019年11月4日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》和《关于转让部分债权的议案》，同意以 5,179.39万元的转让价格将全资子公司江苏大港置业有限公司（以下简称“大港置业”）、镇江东尼置业有限公司（以下简称“东尼置业”）100%股权转让给镇江新区保障住房建设发展有限公司（以下简称为“保障房建设”）；同意以 50,000万元的转让价格向中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“长城资产”）转让公司对大港置业和东尼置业的部分债权 50,413.0088万元。具体内容详见 2019年 10月 19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司股权及部分债权的公告》。
上述股权转让事项获得了国资部门批准备案，公司分别与长城资产、保障房建设签署了债权、股权转让等有关协议，上述债权转让款 50,000万元、股权转让款5,179.39万元均已收到。近期，大港置业和东尼置业完成了工商变更登记，并从镇江新区行政审批局领取了新的营业执照。本次债权、股权转让已全部完成。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十八日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-54四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
二 O一六年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-2500万元 —-2100万元|-711万元|
|基本每股收益|-0.20元 —-0.16 元|-0.06元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因一是受大环境影响，房产销售市场持续低迷，本期房产销售较去年同期相比仍呈下降趋势；二是因贷款增加相应财务费用较去年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，关于公司2016年半年度经营业绩具体情况请以公司披露的2016年半年度报告为准。本公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二O一六年七月十四日
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
1、公司无控股股东，不存在控股股东占用公司资金的情况。
2、2018年度，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来，不存在任何关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
3、经公司于2016年11月11日召开的第二届董事会第十四次会议审议批准，公司向东北工业集团有限公司（以下简称“东工集团”）提供金额不超过 2,820万欧元的反担保。公司与东工集团不存在关联关系。东工集团为本公司的关联方东工香港控股有限公司向香港贷款机构申请本金不超过 9,200万欧元，年利率不超过4.5%，期限不超过三年的贷款提供全额连带责任保证担保。公司按所占东工香港控股有限公司不超过27%的权益比例，向东工集团提供反担保，担保金额不超过2,820万欧元，根据相关法律法规和《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，本次向东工集团提供反担保构成关联交易。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人|相关公告披露日期|担保金额|担保类型|担保期||是否履行完毕|是否为关联方担保|
|公司|东北工业集团有限公司|2016年11月12日|不超过2,820万欧元|反担保||反担保期|否|否|
|||||||限与东工|||
|||||||对项目贷|||
|||||||款的担保|||
|||||||期限一致|||

除上述担保外，公司未发生其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
独立董事：刘斌龙翼飞罗飞彭沛然梁琪
二〇一九年三月二十九日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--003399杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于 22001188年年度度拟拟不不进进行行利利润润分分配配的的专专项项说说明明公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：一、2018年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于公司股东的净利润为-31,762,785.93元，母公司净利润为-39,270,423.80元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为190,504,735.36元，公司年末资本公积金余额506,499,467.38元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本预案尚需提请2018年度股东大会进行审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》的相关规定，鉴于公司2018年合并报表和母公司报表当年未实现盈利，合并报表和母公司报表经营活动现金流量净额为负数等实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2018年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司董事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况做出的，未违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司未分配利润的用途及计划
公司上市以来，一直实行持续、稳定的利润分配政策，2018年度公司未分配利润主要用于保障公司经营发展需要。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。因此，独立董事同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、杭州中威电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年44月月2266日日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-67号西安旅游股份有限公司
关于为控股子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司（以下简称“西安中旅”）为取得并保持国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，由国际航协在中国实施代理人计划所认可的单位中航鑫港担保有限公司（以下简称“鑫港担保”）为西安中旅与国际航协签署的《客运销售代理协议》提供担保。根据协议，西安中旅为鑫港担保提供反担保。
经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司为鑫港担保承担的最高担保额度85万元人民币的担保提供反担保。本次会议应到董事9名，实到8名,董事徐鹏先生因为工作原因未能出席，特别委托董事王伟先生代为行使表决权。公司监事3人列席会议。与会董事对该议案进行了审议，并以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了该议案。
鑫港担保与公司及西安中旅之间无关联关系。本事项无须提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安中旅国际旅行社有限责任公司
营业执照号：610100100107844
注册地址：西安市长安北路103号
法定代表人：胡石磊
注册资本：500万元人民币
经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务，国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务，会议展览服务。
设立时间：2000年 9月 05日
公司持有西安中旅80%股权，西安中旅系公司的控股子公司。
被担保人基本财务情况
截至2014年12月31日西安中旅资产总额33,632,081.80元，负债总额26,580,601.61元（均为流动负债）,净资产7,051,480.19元，实现营业收入369,451,592.13元，利润总额381,535.87元，净利润 246,279.93元。截至2015年 6月 30日，西安中旅资产总额37,965,691.28元，负债总额31,405,756.25元，净资产6,559,935.03元，实现营业收入162,766,349.96元，利润总额-816,260.54元，净利润-491,545.16元。
三、担保与反担保协议的主要内容
1、鑫港担保为西安中旅履行代理协议提供保证担保，并由鑫港担保向国际航协出具《不可撤销的担保函》，西安中旅提供鑫港担保认可的反担保。
2、鑫港担保为西安中旅承担的最高担保额度为捌拾伍万元人民币。西安中旅按鑫港担保提供担保额度的20%向鑫港担保交存保证金壹拾柒万元人民币。
3、担保期限：首次申请时，鑫港担保出具自申请日至当年末的担保函，此后各年，若西安中旅于前一担保期间内未发生违约情况且《反担保函》中反担保人没有变化并符合双方协议约定的，鑫港担保为西安中旅继续提供担保并出具一年期的该年度担保函。
4、公司为鑫港担保提供反担保的范围、方式与期限
（1）反担保的担保范围包括：鑫港担保按国际航协《索赔通知》向国际航协支付的（主债权）担保金；因西安中旅违约给鑫港担保造成的索赔金额及利息（以本年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
（2）反担保期间为《担保与反担保协议》终止期截止之日后的两年，自鑫港担保因被担保人西安中旅违约而履行担保责任之日起计算。
（3）鑫港担保向国际航协实际履行担保责任后，或西安中旅违反协议约定造成鑫港担保损失后，鑫港担保有权首先以保证金抵偿其损失，并就不足部分向西安中旅及反担保人继续追偿。
四、董事会意见
航空客运销售代理业务系西安中旅经营业务之一，西安中旅通过国际航协代理客运销售业务，根据国际航协的要求，与其签署《客运销售代理协议》的代理人须提供相应担保。公司作为西安中旅的控股股东，在充分评估其经营情况及偿债能力及国际航协出票方式的基础上同意为其提供连带责任担保。公司提供的担保形式为保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日，公司对外的担保总额为0。
六、备查文件目录
1、担保与反担保协议
2、董事会决议
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-044浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露的公告
公司实际控制人、董事周庆治先生,公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司,保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。
特别提示：
由浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人周庆治先生所控制的上海益都实业投资有限公司（以下简称“上海益都”）、上海南都集团有限公司（以下简称“上海南都”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 16,000,000股(占公司总股本比例为1.82%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内。其中，上海益都持有公司34,279,500股（占公司总股本比例为3.91%），预计减持数量不超过 8,000,000股（占公司总股本比例为0.91%）；上海南都持有公司27,634,889股（占公司总股本比例为3.15%），预计减持数量不超过 8,000,000股（占公司总股本比例为0.91%）。减持期间，上海南都、上海益都通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到实际控制人周庆治先生所控制的上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
2、持股情况：截至本公告披露日，上海益都持有公司 34,279,500股，占公司总股本比例为3.91%，上海南都持有公司 27,634,889股，占公司总股本比例为3.15%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）上海益都、上海南都本次减持计划的主要内容
1、减持原因：提高股票质押履约保障及其他资金需要
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
3、减持方式：集中竞价或大宗交易
上海南都、上海益都通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的1%。
4、减持数量和比例：
上海益都、上海南都预计合计减持公司股份不超过 16,000,000股，占公司总股本比例为1.82%。其中上海益都预计减持股份合计不超过8,000,000股，占公司股份总数的0.91%；上海南都预计减持股份合计不超过 8,000,000股，占公司股份总数的0.91%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
6、减持的价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、股东股份锁定承诺及履行情况
（1）股份锁定承诺
实际控制人周庆治先生、上海益都与上海南都在公司首次公开发行股票时所作承诺：
公司实际控制人周庆治承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公
司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东上海益都实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东上海南都集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。
（2）截至本公告日，公司实际控制人周庆治先生、上海益都与上海南都均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定。公司实际控制人控制的上海益都、上海南都将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
上海益都、上海南都出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-082
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年8月18日下午14：00-15：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于8月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
经审议，董事会一致认为：公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，2016年半年度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-004号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议：
1.审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1948号）核准,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”）16名股东合计持有的我爱我家84.44%的股权，同时拟向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过166,000.00万元（以下简称“本次交易”）。
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等内部管理制度的规定，董事会同意将公司开设在浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行北京分行”)
的账户（账号为1000000010120100568542）设立为募集资金专项账户，仅用于公司支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该募集资金专项账户具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|账户名|开户银行|账户号|
|昆明百货大楼（集团）股份有限公司|浙商银行北京分行|1000000010120100568542|

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在募集资金到位后一个月内，与浙商银行北京分行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并按规定予以披露。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2018年1月23日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定的要求，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项进行专项说明和发表以下独立意见：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。截止 2014年6月30日，公司对合并报表外公司担保余额为4,150万元（占公司合并报表净资产3.4%），全部履行了审批和披露程序。
报告期内公司不存在新增任何对合并报表以外公司的担保行为，不存在违规担保，也不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
中核华原钛白股份有限董事会独立董事（签字）：
任继东 张进 刘纪鹏
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-027
美盛文化创意股份有限公司
关于公司全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）全资子公司香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）以 19,311,200.00美元购入 JAKKS Pacific,Inc.（以下简称“JAKKS”）增发的普通股股票 3,660,891股，本次投资完成后，香港美盛持有JAKKS股票5,239,538股，合计持有JAKKS19.50%的股权。
（2）本次对外投资已经公司董事会审议通过。
（3）本次对外投资为双方通过密切、长久及融洽的合作，拟建立战略合作关系，充分发挥各自业务特点和资源优势，实现资源共享、优势互补、战略协同，共同促进双方业务与服务的延伸和发展。本次对外投资为公司战略投资，不构成风险投资。
（4）本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易；本次对外投资构成重大资产重组，尚须提交公司股东大会批准并取得深圳证券交易所的批复文件。
二、投资标的的基本情况
1.标的公司基本情况：
公司名称：JAKKS Pacific, Inc.
公司类型：股份公司；美国纳斯达克上市公司（NASDAQ:JAKK）
注册地址：2951 28th Street Santa Monica, California, USA
股本：23,208,535
主营业务：主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计，开发，生产，营销和分销。
主要财务状况：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2016年12月31日/2016 年度|
|资产总额|322,087|
|负债总额|228,299|
|净资产|93,788|
|营业收入|490,171|
|净利润|866|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
本次投资有利于公司加快对海外新行业、新热点及优秀企业的挖掘、扶持，完善海外泛娱乐生态圈，加强海外产业链，拓宽全球市场领域，进一步整合公司现有资源，加强自身产品对海外市场的渗透，增强公司的综合竞争力。
2.对外投资存在的风险
本次投资可能存在国内外文化产业政策变化，文创产业发展不及预期等风险。同时公司本次投资以自有资金对外投资，投资标的为美元资产，公司记账本位币为人民币，美元汇率变动也可能给对本次投资产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
3.对公司的影响
JAKKS是全球最大的儿童玩具及其他消费产品的生产商、销售商之一，为公司重要销售客户之一，公司已与JAKKS共同投资设立杰克仕太平洋贸易有限公司和Jakks Meisheng Animation (H.K.) Limited开展相应业务，本次投资完成后，有利于进一步深化业务合作，符合公司战略发展的需求。
本次投资完成后，公司能够对JAKKS施加重大影响，并对JAKKS的长期股权投资按照权益法核算，公司将按持股比例确认归属于本公司的收益。
四、备查文件
美盛文化创意股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年4月10日
||
|-|
|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP|

中国 .江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988
传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2015]E1362号张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称富瑞特装)管理层编制的截止2015年6月30日《张家港富瑞特种装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
富瑞特装管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富瑞特装管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对富瑞特装以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,富瑞特装管理层编制的截止2015年6月30日《张家港富瑞特种装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供富瑞特装为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国·无锡 中国注册会计师
二○一五年七月二十四日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616号《关于核准张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年7月1日采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股(A股)9,511,904股，每股面值1元，每股发行价格为人民币84元，募集资金总额为人民币798,999,936元。2015年7月2日本公司收到主承销商广州证券股份有限公司汇缴的非公开发行对象认购款扣除尚未支付的承销费和保荐费32,965,139.36元后的募集资金合计人民币766,034,796.64元，已存入本公司开设在中国银行张家港分行营业部开立的人民币账户（账号：474166943122）454,000,000元、中国建设银行张家港市城北办事处开立的人民币账户（账号：32201986239051502159）145,000,000元及中信银行苏州张家港支行开立的人民币账户（账号：8112001014300007406）167,034,796.64元。另扣除尚未支付的律师费、会计师费等其他发行费用1,215,502.70元后，实际本次募集资金净额为人民币764,819,293.94元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》。
二、非公开发行股票承诺募投项目情况
本公司非公开发行股票发行方案披露的募集资金投资项目如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目总投资|使用募集资金量|项目建设期|
|55,434.49|45,400.00|2年|
|18,996.30|14,500.00|3年|
|5,000.00|5,000.00|-|
|15,000.00|15,000.00|-|
|94,430.79|79,900.00||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2015年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币41,480.62万元，本次置换募集资金投资项目金额人民币21,723.61万元。具体如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|非公开发行股票募集资金承诺投资|自筹资金预先投入金额|
|额45,400.00|27,322.26|
|14,500.00|13,673.81|
|5,000.00|484.55|
|15,000.00|-|
|79,900.00|41,480.62|

张家港富瑞特种装备股份有限公司二○一五年七月二十四日
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-026江苏金飞达服装股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第十九次会议，于2015年4月26日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年4月15日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告的议案》；
报告详见2015年4月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2014年度报告全文》第四节董事会报告）。
注：本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
年报全文及摘要披露在2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
注：本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；
根据立信会计师事务所“信会师报字[2015]第 210667号”审计报告，以合并报表为计
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议算口径，公司2014年度实现主营业务收入 450,001,962.27元，归属于母公司股东的净利润 11,462,029.73元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的盈余公积 980,787.90元，加上上年度转入本年度的可分配利润 183,741,950.75元，减去 2014年分配的现金股利 6,030,000.00元、股票股利 20,100,000. 00元，本年度实际可供股东分配的利润为168,093,192.58元。
注：本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
鉴于公司正在实施发行股份收购资产暨募集配套资金事项，将于 2015年上半年内完成。该事项实施完成后，公司的股本总数、股权结构及股东权益将会与2014年12月31日的报表反映情况发生较大变化。
为保证股东利益，董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将在 2014年以后年度进行分配，董事会提议 2015年中期进行一次利润分配，并按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相应的审议程序。
注：本预案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会决定继续聘请立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
注：本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》的议案；
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和内部控制实际情况，总结出《公司2014年度内部控制评价报告》。报告全文刊登在2015年 4月 28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议八、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
根据募集资金使用的实际情况，董事会总结出《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此，广发证券出具了《关于江苏金飞达服装股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所出具了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第210668号）。
报告全文刊登在2015年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司2015年第一季度报告的议案》；
2015年一季报正文及全文刊登在 2015年 4月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时正文刊登在2015年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；
公司定于2015年5月20日召开2014年度股东大会，详见公司在2015年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于收购标的公司2014年度业绩承诺实现情况的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于南京奥特佳新能源科技有限公司2014年业绩承诺完成情况的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二○一五年四月二十六日
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
修订说明的公告
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日披露了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）。公司根据2015年11月3日收到的深圳证券交易所下发的《关于对恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第47号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：1、补充披露了公司2015年1月16日披露公告称“公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核”的情况说明，相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第二节上市公司基本情况”之“八、关于上市公司是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的说明”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。
2、补充披露了新锦化生产经营用房产尚未取得房产证的原因，权证办理的相关费用承担方式，是否存在法律障碍或不能如期办理完毕的风险，对本次评估值及后续生产经营的具体影响，若正在使用的房屋因未取得房产证被有权部门停止使用拟采取的明确可行的应对措施以及相关责任人的赔偿安排的情况。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四节标的资产基本情况”中“一、新锦化”的“（一）新锦化的基本情况”之“5、新锦化的主要资产情况”中“（3）房屋建筑所有权”予以披露，请详见上述章节的具体表述。
主要内容及其合规性，以及是否为新锦化业务和技术的主要来源。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四节标的资产基本情况”中“一、新锦化”的“（一）新锦化的基本情况”之“2、新锦化历史沿革”中“（3）2007年9月第二次增资”予以披露，请详见上述章节的具体表述。
4、补充披露了新锦化相关股东业绩承诺的确认依据，2017年触发相应补偿程序的盈利水平低于承诺业绩的原因，是否符合《重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定；交易价格是否考虑到此因素。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第五节本次交易预案”中“一、本次交易的具体方案”的“（二）业绩承诺补偿”之“54、对交易对方费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲的补偿方式的说明”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。
5、补充披露了新锦化国外客户的在手订单情况及其可持续性补充说明资产评估时选定30%毛利率的情况说明。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四节标的资产基本情况”中“一、新锦化”的“（二）新锦化预估情况说明”之“7、对于新锦化资产评估时选定30%毛利率进行预测的分析说明”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。
6、补充披露了川油设计2014年业绩大幅增长的原因及合理性说明，以及净利润增幅远远超过营业收入增幅的原因及合理性。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四节标的资产基本情况”中“二、川油设计”的“（五）川油设计最近两年一期财务状况及盈利能力分析”之“4、关于川油设计2014年业绩大幅增长以及净利润增幅超过营业收入增幅的分析说明”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。
年大幅增长的依据及其可实现性。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四节标的资产基本情况”中“二、川油设计”的“（二）川油设计的预估情况说明”之“4、关于川油设计2015年下半年预测业绩较上半年大幅增长的依据及其可实现性说明”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。
8、补充披露了报告期内新锦化、川油设计股权转让价格与本次交易作价存在较大差异的原因及本次交易作价的公允性。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四节标的资产基本情况”中“一、新锦化”的“（三）新锦化最近三年的资产评估、股权交易、增资事项”之“2、最近三年内的股权转让情况”和“二、川油设计”的“（三）川油设计最近三年的资产评估、股权交易、增资事项”之“2、股权转让情况”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。
9、补充披露了新锦化、川油设计的人员构成、公司管理团队和核心技术人员主要情况、所处行业地位及核心竞争力。相关信息已在《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四节标的资产基本情况”中“一、新锦化”的“（六）新锦化的人员构成、管理团队和核心技术人员主要情况、所处行业地位及核心竞争力”和“二、川油设计”的“（六）川油设计的人员构成、管理团队和核心技术人员主要情况、所处行业地位及核心竞争力”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。
10、对本次交易是否构成重大资产重组指标进行了修订，并对重组预案相关内容进行了更正。
11、补充调整了李余斌、王佳宁任职信息，补充了李余斌曾经的承包经营信息。
12、对标的公司新锦化前五大客户情况及上市公司两年及一期主营业务情况进行了修订，并对重组预案相关内容进行了更正。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-007濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
刘百春先生于2017年11月14日将其所持有的无限售流通股16,500,000股（占公司总股本的1.85%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动，导致上述质押股份的市值减少，需增加质押物，2018年1月23日将其所持有的无限售流通股1,400,000股（占公司总股本的0.16%）与中原证券股份有限公司进行了补充质押，并已于2018年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次补充质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||1,400,000||2018年1月23日||2018年2月13日||中原证券股份有限公司||1.35%||个人融资需求||
|合 计||-||1,400,000||-||-||-||1.35%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的
11.65%；累计质押股份数量为95,200,000股，占公司总股本的10.69%，占其持有本公司股份的91.77%。
三、备查文件
1、股份质押交易协议；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-020广东德生科技股份有限公司
关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、变更募集资金专用账户基本情况|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年2月6 日召开了|
|第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募|
|集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司近期接到原募集资金开户银行兴业|
|银行股份有限公司广州越秀支行终止营业的通知，现将该账户内的募集资金余额|
|及截止转出日前衍生的利息一并转入兴业银行股份有限公司广州分行进行存储|
|和使用。详见公司于2018年2 月6日在指定信息披露媒体发布的《关于变更募|
|集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2018-012）。|
|二、重新签订募集资金专户存储三方监管协议的情况及其主要条款|
|为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交|
|易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上|
|市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关法律|
|法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与兴业银行股份有限公司广州分|
|行（以下简称“开户银行”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于|

||
|-|
|2018年3月16日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议约定|
|的主要条款如下：|

1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中航证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中航证券应当依据《中小企业版上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中航证券的调查与查询。中航证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中航证券指定的保荐代表人杨德林、魏奕可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明；中航证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和中航证券授权其执行查询工作的介绍信。
5、开户银行按月（每月1日之前）向公司出具对账单，并抄送中航证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知中航证券，同时提供专户的支出清单。
7、中航证券有权依据有关规定更换指定的保荐代表人。中航证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按该协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响该协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向中航证券出具对账单或向中航证券通知专户
大额支取情况，以及存在未配合中航证券调查专户情形的，公司有权单方面终止
该协议并注销募集资金专户。
9、该协议自公司、开户银行、中航证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或公司与其他证券公司签署保荐类业务起失效。
三、备查文件
1.《广东德生科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2.《募集资金专户存储三方监管协议》。
||
|-|
|特此公告。|

||
|-|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年4月 3日|
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-012号建新矿业股份有限责任公司
关于 2013年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月28日，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公司2013年度报告正文及摘要等相关公告，因部分内容存在遗漏，故作补充公告如下：
一、补充刊登瑞华会计师事务所出具的《关于建新矿业股份有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。
因公司在实施重大资产重组过程中对标的资产和上市公司2013年度业绩进行了盈利预测，根据2013年度审计结果，公司认为基于重大资产重组的2013年度盈利预测利润数与本公司2013年度实际实现的利润数之间不存在重大差异，依照监管要求，瑞华会计师事务所于2014年2月17日向公司出具了《关于建新矿业股份有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》【瑞华核字[2014]01590002号】，认为本公司编制的2013年度《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面均按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的规定进行编制(全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
二、补充刊登独立董事2013年度述职报告。
根据相关要求，公司现补充披露独立董事2013年度述职报告，全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn。
三、在2013年报全文中补充披露公司重大资产重组完成后全额承继未弥补亏损的特别风险提示和控股股东相关情况。
1、在2013年度报告“第一节重要提示、目录及释义”中增加“特别风险提示”。
本公司于2013年1月31日完成重大资产重组并发生同一控制下企业合并，新上市公司主体全额承继了原上市公司主体存在的未弥补亏损-889,603,158.73元，2013年弥补亏损282,250,999.87元，截至2013年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为-607,352,158.86
元，公司预计将在2015年度才能完成对亏损金额的弥补，按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，新上市公司主体将由于存在未弥补亏损而无法向股东对其2013年未分配利润进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。根据《上市公司监管指引第1号——上市公司实施重大资产重组后存在未弥补亏损情形的监管要求》，公司应在 “2013年报中作不能弥补亏损的特别风险提示”，故公司在原 2013年度报告全文“第一节重要提示、目录及释义”中就公司2013年存在不能弥补亏损情形增加披露“特别风险提示”(具体详见与本公告同日刊登在巨资讯网上的《2013年度报告(修订版)》。
2、在2013年度报告“第六节股份变动及股东情况”的“三.6”项中进一步披露控股股东-甘肃建新实业集团有限公司的相关信息。补充披露如下：
建新集团系一家以矿产资源开发为主业，有针对性地进入国际贸易、化工、影视文化、房地产开发以及宾馆酒店等产业领域，寻求多元化发展的创新型的大型企业集团，下辖 50余家分子公司，子公司遍布全国14个省、市、自治区，及境外两个国家和地区，连续多年被中国农业银行、中国建设银行评为“AAA级信用企业”；被甘肃省委、省政府评为“全省发展非公有制中国民营经济先进企业”；被全国工商联、国家税务总局、甘肃省政府、银行业协会等部门授予“诚信纳税优秀企业”、“就业安置优秀企业”、“诚信客户企业”、“出口创汇先进企业”、“甘肃最具竞争力企业”及“中国工业行业排头兵企业”、“优秀陇商”等殊荣，自成立以来累计为国家创税达25亿元。
建新集团的主营业务为矿产资源开发，涉及的矿产品包括铅、锌、铜、钨、钼、铁、金、银等重金属、稀有金属、贵金属和黑金属等。其中铅、锌、铜是成熟型产业，钨、钼的采、选、冶为后续未来的支柱型产业。通过近二十年的发展，产业已形成五大经营板块：建新矿业股份有限责任公司(本公司)，主营铅锌产业；甘肃万星实业股份有限公司，主营钨钼铜等产业；四川中赛实业投资集团有限公司，主营天然气化工产业；北京大都阳光影视文化集团有限公司，主营文化、旅游、地产等产业；克州亚星矿产资源集团有限公司，主营钢铁产业。
截止 2013年 9月 30日(未经审计)，建新集团的总资产 1,271,997.68万元，净资产 377,520.75万元，实现营业收入 112,148.71万元，利润总额 15,422.82万元，净利润12,006.85万元，经营活动产生的现金流量净额10,597.50万元，投资活动产生的现金流量净额-99,407.34万元，筹资活动产生的现金流量净额68,098.73万元。
多年来，建新集团不断秉承“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”的企业宗旨，一直致力于扶助社会公益事业，资助教育、医疗、文化、扶贫等，2009年被中华慈善总会评为“中华慈善突出贡献奖”。截止目前，建新实业集团及刘建民先生个人参与慈善公益事业和光彩
事业捐款捐物累计为5565万元。
未来五年，建新集团将采选矿能力将从现有的1000万吨发展至5000万吨，年销售收入达到50亿，利税达到20亿，力争进入全国民营企业50强之列，并最终实现“百年老店”品牌的企业夙愿。
《2013年报全文(修订版)》除对上述公司重大资产重组完成后全额承继未弥补亏损的特别风险提示和控股股东相关情况两项内容进行补充披露外，全文其他内容不变。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年二月二十一日