浙江永贵电器股份有限公司
2013年度董事会工作报告
2013年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2013年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2013年度工作总结；二、公司2014年度经营计划。请各位董事审议。
一、2013年度工作总结
刚刚过去的 2013年度，是公司上市后第一个完整会计年度。这一年，铁总公司重启动车组大规模招标，国家总理等党政领导亲自推动中国高铁走出国门，国内轨道交通行业整体发展趋势向好。公司管理层在公司股东的大力支持下，紧密团结全体员工，共同努力，严格按照公司制度规范运作，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权和市场前景的连接器产品，加强与国际、国内供应商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。同时，通过调整公司内部组织架构，促进资源优化配置，不断创新工作思路和工作方法，加强内部管理和营销力度，提高产品质量，超额完成了2013年各项生产经营计划目标。
（一）生产经营情况
在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。
主要财务数据 单位：元
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||2013年|2012年|增减比例(%)|
|营业总收入（元）|224,652,536.47|158,140,481.45|42.06%|
|营业利润（元）|72,444,448.43|52,733,389.91|37.38%|
|利润总额（元）|75,839,495.64|61,059,084.45|24.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|65,081,321.32|52,339,256.52|24.35%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|61,741,478.72|45,146,691.91|36.76%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|31,205,337.69|19,158,171.69|62.88%|
||2013年末|2012年末|增减比例(%)|
|资产总额（元）|1,007,899,520.16|940,568,863.69|7.16%|
|负债总额（元）|101,803,704.90|48,690,847.36|109.08%|

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|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|901,939,337.65|891,878,016.33|1.13%|
|期末总股本（股）|102,180,000.00|78,600,000.00|30.00%|

（二）主营业务及其经营情况
1、主营业务范围：
公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、主营业务分产品情况
主营业务分产品情况 单位：元
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|产品名称|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|铁路客车连接器|30,030,842.74|47,568,420.62|-36.87%|
|城轨车辆连接器|75,851,346.70|72,046,018.06|5.28%-|
|动车组连接器|40,667,038.12|4,441,621.72|815.59%|
|铁路机车连接器|53,281,016.36|23,868,206.42|123.23%|
|电动汽车连接器|10,663,931.68|1,803,441.8|491.31%|
|其他|13,785,710.47|9,981,765.99|38.11%|
|小 计|224,279,886.07|157,906,032.81|42.03%|

（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明
2013年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。
（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果没有造成实质性影响。
（五）公司董事会日常工作情况
1、2013年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于2013年4月18日召开了第一届董事会第十次会议，公司7名董事全部
到会，审议通过了《关于公司 2012年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2012年度董事会工作报告的议案》、《关于 2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任公司 2013年度审计机构的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于提请召开2012年度股东大会的议案》共12项议案。
（2）公司于2013年4月19日召开了第一届董事会第十一次会议（临时会议），公司 7名董事全部到会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于审议公司2013年第一季度报告全文的议案》共2项议案。
（3）公司于2013年6月27日召开了第一届董事会第十二次会议（临时会议），公司7名董事全部到会，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》和《关于对外投资设立合资公司的议案》共3项议案。
（4）公司于2013年8月18日召开了第一届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度报告及其摘要的议案》1项议案。
（5）公司于 2013年 10月 22日召开了第一届董事会第十四次会议（临时会议），公司7名董事全部到会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于审议公司 2013年第三季度报告全文的议案》和《关于提请召开 2013年第一次临时股东大会的议案》共3项议案。
（6）公司于 2013年 11月 21日召开了第二届董事会第一次会议，雷星晖先生因事无法参加，授权程学枢先生代为出席会议并行使表决权，其他 6名董事全部到会，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》共 6项议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
二、公司2014年度经营计划
（一）董事会2014年工作思路：
以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户；发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。
（二）董事会2014年工作重点：
1、2014年，公司将继续引进技术人才，优化考核激励机制，加大对新技术、新产品的研发投入，并开展一些前瞻性研究，以增强企业持续发展能力；
2、优化营销激励机制，重点拓展国内市场，并加大国际市场开拓力度，以进一步提高市场占有率，并寻机开拓新的市场领域；
3、完善内部控制，规范企业管理，培养员工分析解决管理问题的能力，让员工进入自我管理的良性状态，努力通过管理来增强企业核心竞争力、来创造更好的经济效益；
4、在生产管理方面，公司将加强安全生产与质量管理工作，继续保持公司在市场上的良好品牌形象，同时进一步强化和提升精益生产、6S等现场管理，控制成本，继续保持公司较强的盈利能力；
5、加强供应商管理，整合上游材料及部分零部件生产和技术的资源，提高公司抵抗市场波动能力；
6、进一步完善人力资源体系，公司将抓住有利时机，加大专业精英人才的招聘力度，强化公司人力资源体系的建设工作。
2014年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年4月24日