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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-059美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2017年 8月3日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 7月 28日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的预案
鉴于本预案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告》。
二、审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的预案
鉴于本预案内容涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告》。
三、审议通过了关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案
公司拟定于 2017年 8月 21日召开 2017年第五次临时股东大会，审议以上两项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年八月五日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2015-088
中铁二局股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 12月 28日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区马家花园路 10号中铁二局大厦 8楼视频会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|730,522,492|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.06|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王广钟先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 7人，董事邓元发、黄庆先生因公事请假，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3人，出席 2人，监事陈沛因公事请假，未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书邓爱民先生亲自出席本次会议；部分高管人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对中铁二局工程有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|730,489,892|99.99|32,600|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|730,489,892|99.99|32,600|0.01|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对中铁二局工程有限公司增资的议案|28,869,597|99.88|32,600|0.12|0|0.00|
|2|关于修改《公司章程》的议案|28,869,597|99.88|32,600|0.12|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于对中铁二局工程有限公司增资的议案》表决结果为赞成 730,489,892票，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对 32,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0票,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；赞成票达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。
《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，表决结果为赞成 730,489,892票，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对 32,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0票,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；赞成票达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中铁二局股份有限公司 2015年 12月 29日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-067中信证券股份有限公司
2018年度第九期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司2018年度第九期短期融资券已于2018年10月22日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|中信证券股份有限公司2018年度第九期短期融资券|||
|短期融资券简称|18中信CP009|短期融资券期限|88天|
|短期融资券发行代码|1890039|短期融资券交易代码|071800046|
|招标日期|2018年10月19日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2018年10月22日|兑付日期|2019年1月18日|
|计划发行总额|50亿元人民币|实际发行总额|50亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.30%|
|有效投标总量|75.00亿元人民币|投标倍率|1.50|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
中信证券股份有限公司2018年10月22日
大连橡胶塑料机械股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017）
为进一步增强大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，加强投资者合理回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》有关规定。公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经过充分论证后制定了《大连橡胶塑料机械股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论，确定合理的利润分配方案。
第三条公司未来三年（2015-2017）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期利润分配。
（三）公司进行现金分红的具体条件和比例
1、如果公司会计年度盈利，在审计机构对当年年度报告出具标准无保留意见，保证公司资金需求维持正常经营和长远发展，满足资产负债率低于70%，且无弥补亏损、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生的前提下，原则上每年应进行一次现金分红。
在满足公司现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不少于公司可供分配利
润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或者重大资金支出是指根据公司章程第一百五十五条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。
2、公司董事会应当综合考虑公司当前的发展情况、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，区分具体情况提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
（五）公司利润分配的决策程序
1、利润分配方案的拟定
经理层根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素拟订利润分配方案并提交公司董事会、监事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、利润分配的决策程序
（1）董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。
（2）利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会进行审议。
公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司股东大会应根据法律法规、本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行审议表决；股东大会对现金分红具体方案进行审议前和审议时，应当通过股东热线电话、网络投票多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红
的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（4）如公司当年盈利且满足本章程规定的现金分红条件、董事会未提出现金分红方案的，公司将在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事发表独立意见。
3、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策程序；
（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
（六）公司利润分配政策的调整
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详细论证后，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年11月3日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2017-12号沧州大化股份有限公司关于
豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2017年3月3日沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》，关联董事谢华生、安礼如回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。同时本公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。前述豁免事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。现就相关情况公告如下：
一、承诺背景、具体内容及履行情况
鉴于公司控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司（以下简称“新星工贸”）名下合计面积为9,535.61平方米的房屋及构筑物所坐落土地登记在控股股东沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）名下，为解决该等房地权属不一致问题，大化集团于2013年8月25日出具承诺函，承诺：大化集团办理完成沧市国用(1998)字第39号划拨土地的出让手续后,若新星工贸向大化集团提出购买上述土地的书面要约,大化集团无条件同意转让该宗土地,具体转让价格参考证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对该宗土地进行评估的结果,最终转让价格不高于经有权部门备案的价格；大化集团同意协助新星工贸办理相关手续(包括但不限于办理土地使用权所有权人的变更登记)。
二、豁免履行有关承诺的原因
2016年 4月 27日，公司董事会作出决议同意解散新星工贸,详见公司于 2016年 4月 29日披露的《关于解散控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司的公告》(公告号:2016-16）。2016年 4月 29日，新星工贸股东会作出决议解散新星工贸。2016年 12月21日，新星工贸完成注销登记，上述房屋及构筑物已在清算过程中以评估值作价协议
转让给大化集团。目前新星工贸主体消灭，上述房屋及构筑物已依法转让，大化集团于2013年8月25日作出的上述承诺已不具备实际履行条件，故大化集团申请豁免履行上述承诺所述土地转让相关承诺事项。
三、豁免承诺事项对公司的影响
本次豁免控股股东承诺事项不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。
四、董事会审议情况
公司于2017年3月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》，该议案涉及关联事项，关联董事谢华生、安礼如回避表决，该议案由其他七名非关联董事进行表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，独立董事发表了同意的独立意见。
五、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
本次沧州大化集团有限责任公司豁免履行相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。豁免履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律的相关规定。
沧州大化集团有限责任公司对本次豁免承诺的原因分析合理、符合实际情况，豁免该承诺不存在损害上市公司及中小股东利益的情形式。
我们同意将关于豁免沧州大化集团有限责任公司有关承诺事项的议案提交公司董事会审议，并同意沧州大化集团有限责任公司豁免履行该承诺。
六、监事会意见
公司于2017年3月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》。
监事会认为本次豁免沧州大化集团有限责任公司履行相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。豁免履行的承诺事项符合中国证监会相关规则的规定。
沧州大化集团有限责任公司对本次豁免承诺的原因分析合理、符合实际情况，豁免该承诺不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
七、本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、沧州大化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、沧州大化股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、沧州大化股份有限公司独立董事关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的独立意见。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2017年3月7日
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A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2015-011
广深铁路股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次利润分配采取派发现金红利方式，每股派发现金红利人民币0.05元（含税）；每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。
●扣税前每股现金红利人民币0.05元；扣税后，A股的自然人股东及证券投资基金每股派发现金红利人民币0.0475元，A股的合格境外机构投资者（以下称“QFII”）股东及通过沪股通投资A股的香港市场投资者股东每股派发现金红利人民币0.045元。对于A股的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币
0.05元。
●股权登记日：2015年7月24日
●除息日：2015年7月27日
●现金红利发放日：2015年7月27日
●H股股东的现金红利发放不适用本公告
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度利润分配方案已经2015年5月28日召开的本公司2014年度股东周年大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年度
（二）发放范围：截至2015年7月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A
股股东。
（三）本次分红派息以总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2014年度股息每股人民币0.05元（含税），合计人民币35,417.685万元。
（1）对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，其股息红利所得实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利0.0475元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。QFII股东需本公司单独提供代扣代缴所得税完税证明的，请于7月24日至7月31日期间向本公司传真其税务登记证复印件，并注明中英文全称、所在国（地区）、登记证号等信息。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于投资上海证券交易所本公司 A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按A股股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际派发现金红利每股人民币0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他居民企业股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.05元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2015年7月24日
（二）除息日：2015年7月27日
（三）现金红利发放日:2015年7月27日
四、分派对象
截止2015年7月24日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体A股股东。
五、分红派息实施办法
（一）股东广州铁路（集团）公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）其它持有A股股份股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办
理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券登记营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（三）本公司H股股东的现金红利发放不适用本公告。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司于2015年5月28日在香港联合交易所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）发布的《（1）2015年5月28日举行的股东周年大会投票表决结果（2）董事及监事的变更（3）公司章程的修订；及（4）股东大会议事规则修订的公告》。
六、有关咨询办法
咨询机构：广深铁路股份有限公司董事会秘书处
联系地址：广东省深圳市和平路1052号
邮编：518010
电话：0755-25588150
传真：0755-25591480
七、备查文件目录
本公司2014年度股东周年大会决议及公告
广深铁路股份有限公司董事会2015年7月16日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-025江苏康缘药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2015年 8月 14日在公司会议室召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告》
公司监事会根据《证券法》、《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2015年半年度报告》进行了严格的审核，做出如下审核意见：
1、公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会 2015年8月14日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-066
广东邦宝益智玩具股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持计划实施前，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东邦领国际有限公司（以下简称“邦领国际”）持有本公司股票 62,092,800股，占公司当时总股本的29.18%。
2019年1月19日，公司披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-005），邦领国际拟以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,104,600股，占公司当时总股本的1.46%，减持价格按市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，减持股份数量、发行价亦将进行相应调整）。
其中，任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的1%；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的2%。
截止本公告披露日，邦领国际已通过大宗交易减持 1,841,837股，占公司总股本的0.8658%（未实施2018年年度权益分派前总股本）。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|邦领国际有限公司|5%以上非第一大股东|62,092,800|29.18%|IPO前取得：62,092,800股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|邦领国际有限公司|1,841,837|0.8658%|2019/1/25～2019/2/15|大宗交易|10.33－10.35|19,033,431.81|未完成：1,767,868股|84,351,348|28.46%|

2019年 4月 23日、2019年 5月 21日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议以及 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
2019年7月9日，公司披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-054）。本次权益分派实施前，邦领国际已通过大宗交易减持本公司股票 1,841,837股，剩余1,262,763股未减持，持有本公司股份 60,250,963股；本次权益分派实施完成后，邦领国际持有本公司股票 84,351,348股，占公司总股本的28.46%，剩余未减持股份1,767,868股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2019/8/17
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-006东兴证券股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席许向阳先生的书面辞职报告。因工作安排原因，许向阳先生申请待公司依照法定程序产生新任监事会主席履职时，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席及第四届监事会各专门委员会职务。公司监事会接受许向阳先生的辞职申请，自公司监事会依照法定程序产生新任监事会主席履职时生效。此次许向阳先生的辞职不会导致。
公司监事会成员低于法定最低人数 公司及监事会对许向阳先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司推荐，提名秦斌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。经审查，秦斌先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》中关于监事任职资格条件的要求。监事会同意将秦斌先生作为公司监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。秦斌先生简历附后。
秦斌先生的监事任职时间以股东大会选举日期与其任职资格批复日期的孰后者为准。
特此公告
东兴证券股份有限公司监事会
2019年1月30日
附件：非职工监事候选人简历
秦斌先生，1968年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国银行海外行管理部，中国东方资产管理股份有限公司股权及投行业务部、市场开发部、总裁办公室、研发中心、战略发展规划部，历任中国东方资产管理股份有限公司总裁办公室助理总经理、副总经理，研发中心副总理（主持工作）、总经理，战略发展规划部总经理，东兴证券股份有限公司董事。
2018年11月至今任东兴证券股份有限公司党委委员。
京能置业股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理制度
第一章总则
第一条为规范京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《信息披露暂缓与豁免指引》）等规定，制定本制度。
第二章信息披露暂缓与豁免范围
第二条根据《股票上市规则》以及《信息披露暂缓与豁免指引》，公司可对如下信息进行暂缓披露：
拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第三条根据《股票上市规则》以及《信息披露暂缓与豁免指引》，公司可对如下信息进行豁免披露：
拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其
违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益。
第四条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第五条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第三章信息披露暂缓、豁免管理要求
件的，应及时披露相关信息。
第八条如特定信息符合暂缓、豁免披露条件，董事会秘书负责制定《信息暂缓、豁免披露登记审批表》（样式详见附件一）并对相关事项在《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（样式详见附件三）进行登记，经公司董事长签字确认后，将《信息披露暂缓或豁免保密承诺函》（样式详见附件二）等相关文件妥善归档并由公司董事会办公室保存。档案保存期限为十年。
第九条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由等情况。
第四章责任追究
第十一条内幕信息知情人违反本制度规定，对外泄露或利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易或建议他人利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则
第十二条本制度根据《股票上市规则》、《信息披露暂缓与豁免指引》等规章制定，本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《京能置业股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定执行。
第十三条本制度经公司董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释。
京能置业股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
附件一：《信息暂缓、豁免披露登记审批表》
京能置业股份有限公司
信息暂缓、豁免披露登记审批表
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|-|-|-|-|
|申请部门|申请人||电话|
|信息披露类型||暂缓□ 豁免□||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否填报知情人名单||□是 □否||
|内幕信息知情人是否已书面承诺保密||□是 □否||
|董事会秘书签字||||
|董事长签字||||

附件二：《信息披露暂缓或豁免保密承诺函》
京能置业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免保密承诺函
作为京能置业股份有限公司暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的内容；
2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前不以任何方式对外泄露任何信息；
3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种或通过其他方式牟取非法利益，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息；
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
承诺日期：
附件三：《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》
京能置业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||登记人部门||||
|暂缓、豁免披露的事项类型||□暂缓披露 □豁免披露||||||
|暂缓、豁免披露事项内容||||||||
|序号|姓名|证件号码|部门/职位||获取信息时间|获取方式和途径|备注|
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-056重庆百货大楼股份有限公司
关于非公开发行股票预案获重庆市国有资产监督管理委员会
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月11日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）接到重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）转来的重庆市国有资产监督管理委员会出具的《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（渝国资[2016]632号），就公司本次非公开发行股票预案向商社集团批复如下：
“一、《重庆百货大楼股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》已经重庆百货大楼股份有限公司第六届四十六次董事会会议审议通过。同意你公司按该股票发行预案规范推进相关工作，并在股东大会表决该预案时发表赞成意见。
二、请你公司于本次非公开发行工作完成后 15个工作日内，将发行情况书面报我委备案。”
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司2016年11月12日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-016永悦科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2017年 8月 4日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2017年 8月 14日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更
的公告》。
（二）、审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告
摘要》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
董事会及其董事保证《公司2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
（三）、审议通过《关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权0票。
《公司关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2017年8月15日
公司代码：603223 公司简称：恒通股份
恒通物流股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|恒通股份|603223|-|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱奇|-|
|电话|0535-3453777|-|
|办公地址|山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园|-|
|电子信箱|htgf@lkhengtong.com|-|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,528,030,817.06|1,671,880,744.92|-8.60|
|归属于上市公司股东的净资产|1,034,562,255.85|1,039,979,790.36|-0.52|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|-19,254,303.75|-91,422,785.47|78.94|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|营业收入|3,503,419,239.60|2,365,496,912.51|48.11|
|归属于上市公司股东的净利润|11,548,385.10|38,901,972.63|-70.31|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,278,858.00|30,070,719.14|-95.75|
|加权平均净资产收益率（%）|1.11|4.35|减少3.24个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.15|-73.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.15|-73.33|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||12,753|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|刘振东|境内自然人|28.96|81,742,684|0|质押|60,465,600|
|于江水|境内自然人|8.69|24,539,986|0|质押|24,539,984|
|宋建波|其他|7.71|21,754,825|0|无|0|
|山东一圈一带产业投资基金有限公司－山高－圈带私募基金|其他|7.70|21,737,523|0|无|0|
|龙口南山投资有限公司|境内非国有法人|5.21|14,700,190|0|无|0|
|李红|境内自然人|5.11|14,433,717|0|无|0|
|杨文仕|境内自然人|1.93|5,434,380|0|无|0|
|新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）|境内自然人|1.93|5,434,380|0|无|0|
|刘国阳|境内自然人|1.08|3,039,508|0|无|0|
|李健|境内自|1.08|3,039,508|0|无|0|

||||
|-|-|-|
||然人||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||龙口南山投资有限公司实际控制人为宋建波。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
本报告期，公司面对 LNG市场新局面，坚持发展主业不动摇。LNG贸易物流业务规模保持增长趋势。公司本期实现营业收入35.03亿元，较去年同期增长48.11%，其中：LNG贸易及物流业务实现收入约 30.72亿元，较去年同期 20.72亿元增长约48%；货运物流业务依靠一点科技无车承运平台的应用，实现收入约3.81亿元，较去年同期增长近90%。
报告期内，公司综合毛利率由去年同期的5.21%降至1.90%，主要是由于收入占比近90%的LNG贸易和物流业务毛利率由约2.8%降至约1.1%。2019年上半年LNG行业仍处于快速发展和改革期，一方面前期政策利好带来的LNG供给增量尚未完全消化；另一方面国家对企业环保要求提升，“煤改气”政策继续实施，带动LNG需求量继续增长，但环保政策趋严波及整体能源消费，加之宏观经济增速整体放缓，导致 LNG需求增速有所放缓。在以上背景下，LNG行业在一定期间内供给需求结构变化，LNG贸易商利润受到挤压，毛利率出现一定下滑。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于《会计政策变更》的议案。根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司根据要求对会计政策作出以下调整：
资产负债表
（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2019-043山东天业恒基股份有限公司
关于公司申请撤销退市风险警示及
将被实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
|||
|-|-|
||● 上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，决定是否撤销对本公司股|
|票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。||
||● 在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。|

||
|-|
|一、公司被实施退市风险警示的情况|
|因公司2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触及《上海证券|
|交易所股票上市规则》13.2.1条第（四）款：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事|
|务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票已于2018年5月3日被实施“退|
|市风险警示”，股票简称由“天业股份”变更为“*ST天业”。|
|二、公司2018年财务报告的审计情况|
|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并为公司出|
|具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净|
|利润为35,582,980.34元。|
|三、公司申请撤销退市风险警示的情况|
|公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示的情形进行逐项|
|排查，经排查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》|
|第13.3.1条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司第九届董事会第|
|十九次会议审议通过，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施的退市风险警示的|
|申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，决定是否撤销对本公司股票实|
|施的退市风险警示。|
|四、公司股票涉及其他风险警示的情况|
|鉴于公司存在以下情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证券交易所股票|
|上市规则》的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。|

1、截至目前，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）持有公司的213,840,530股仍存在被司法冻结和多次轮候冻结的情形。
2、因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，截至目前，尚未出具最终结论。
|||
|-|-|
|3、2018年12月，上海证券交易所出具《关于对山东天业恒基股份有限公司及其控股股东||
|山东天业房地产开发集团有限公司、 实际控制人兼时任董事长曾昭秦和有关责任人予以纪律处||
|分的决定》，对公司及时任董监高分别予以公开谴责、认定不适合担任上市公司董监高等处罚。||
|4、公司2017-2018年信息披露工作评价结果为D。||
|5、因公司存在违规担保，公司主营业务持续经营能力存在不确定性风险，部分账户目前存||
|在被冻结的情形。||
|上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易，公司将根据该申请事项||
|的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券||
||公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券|
|报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|特此公告。||
|山东天业恒基股份有限公司||
|董事会||
|2019年4月13日||
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－048浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年7月1日以电子邮件等形式发出通知，2018年7月6日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票加通讯表决的形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事9人，董事汪利民、王剑波先生分别委托董事汤月明、吴法理先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于公司组织机构设置的议案》。
根据战略发展需要与资源配置，公司对组织机构做了适当调整。
同意10票，反对0票，弃权1票。
同意票数占参加会议董事人数的90.91%。
独立董事沈东升先生对本议案投了弃权票，理由：建议细化副总经理的分工及职责。
二、审议通过《关于神鹰反担保商铺处置方案的议案》。
会议同意授权经营层在价格合适前提下行使折价抵偿的权利，即由公司经营层与破产管理人签订债权抵偿协议，适时将两处商铺权证过户到本公司。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
内容详见同期披露的公告临2018-049号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修订〈章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
四、审议通过《关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案》。
内容详见同期披露的公告临2018-050号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权3票。
同意票数占参加会议董事人数的72.73%。
董事汪利民先生及独立董事杨莹、沈东升先生基于以下理由对本议案投了弃权票。
汪利民：租赁风险金成本偏高，建议通过商谈将综合资金成本控制在7％左右。
杨莹：建议进一步协商租赁风险金10%减半。
沈东升：建议做深项目前期论证。
五、审议通过《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》。
内容详见同期披露的公告临2018-051号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的公告临2018-052号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2018年7月10日