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路翔股份有限公司风险投资管理制度
（2015年6月修订）
第一章总则
第一条为规范路翔股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第五条本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。
第二章风险投资的决策权限
第六条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
处于持续督导期的公司，保荐机构应当对其股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资事项出具明确的同意意见。
（二）公司进行除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，单次或连续十二个月内累计投资金额在5000万元以内的，由董事会审议通过，其中，经2011年3月24日公司第四届董事会第六次会议审议通过，在董事会闭会期间，授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计确认的净资产10%以内，且绝对数额不超过1000万元的风险投资事项，并在事后向董事会报告；
（三）公司进行除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，单次或连续十二个月内累计投资金额在5000万元以上的，由董事会审议通过后提交股东大会审
议。
公司风险投资应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司进行风险投资项目处置的权限参照上述规定执行。
第八条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第九条公司进行风险投资时，应在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关协议、合同。
公司投资相关部门的主管副总作为风险投资项目运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，并指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。董秘办负责相关的信息披露事项。
第十一条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十二条公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第十三条公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，投资相关部门的主管副总应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，并知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。
第四章风险投资项目的决策流程
第十四条在风险投资项目实施前，由投资相关部门的主管副总负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，并上报董事长。
第十五条必要时，公司可聘请外部机构和专家对拟投资项目进行论证、评审，并出具可行性研究报告供投资决策参考。
第十六条董事长按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会或者股东大会审议。
第五章风险投资项目的处置流程
第十八条在处置风险投资之前，应对拟处置的风险投资项目进行分析、论证，出具分析报告并上报董事长。
第十九条董事长根据本制度规定的决策权限，将对风险投资项目的处置提交公司董事会或股东大会审议。
第二十条公司财务部门应及时对处置的风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止资产流失。
第二十一条投资项目处置完成后，董事长应组织相关部门和人员对此次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程中出现的问题，向董事会提交书面报告。
第六章风险投资的信息披露
第二十二条公司在项目考察、评估过程中，内幕知情人士应签署保密协议，对已获知的未公开的信息负有保密义务，不得擅自以任何方式对外披露。
第二十三条董事会秘书负责公司风险投资的信息披露，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的风险投资信息。
第二十四条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对报送的风险投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十五条公司拟进行风险投资，应在董事会作出相关决议后两个交易日内披露并向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的措施是否合理等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）深圳证券交易所要求的其他资料。
第二十六条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定进行信息披露，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第七章附则
第二十七条本制度所称“以上”含本数，“以内”不含本数。
第二十八条本制度未尽事宜或与有关规定相抵触时，按照国家法律法法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》执行。
第二十九条本制度经公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释或修订。
公司2011年12月26日制订的《路翔股份有限公司证券投资管理制度》同时废止。
路翔股份有限公司2015年6月12日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-034中广核核技术发展股份有限公司
关于子公司诉讼事项（反诉）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下简称“中广核三角洲”）为公司募集资金投资项目“10万吨高聚物材料新建项目”的实施主体，于2017年11月24日与金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天”）签订了《中广核三角洲（中山）高聚物有限公司10万吨高聚物材料新建项目一期（生产厂房1、生产厂房2、综合仓库1、综合仓库2、厂区附属工程A、厂区附属工程B、门卫室、储罐区）施工合同》（以下简称“《施工合同》”）。2018年11月12日金中天以建设工程施工合同纠纷为由向广东省中山市中级人民法院起诉中广核三角洲。该事项详见公司于 2018年 11月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-074）。
为维护公司合法权益，中广核三角洲向中山市中级人民法院反诉金中天，该案于2019年5月17日以“建设工程施工合同纠纷”案被中山市中级人民法院受理。现将有关反诉情况公告如下：
一、涉及本次反诉事项的基本情况
（一）诉讼当事人
反诉原告（本诉被告）：中广核三角洲（中山）高聚物有限公司
住所：中山市东凤镇东阜路吉昌村路段
法定代表人：苏忠兴
反诉被告（本诉原告）：金中天建设集团有限公司
住所：广东省广州市天河区海安路13号之一财富世纪广场2502室
法定代表人：王琼
受理机构：广东省中山市中级人民法院
（二）本次反诉的主要事实和理由
2017年 11月 24日，反诉被告与反诉原告签订《中广核三角洲（中山）高聚物有限公司10万吨高聚物材料新建项目一期（生产厂房1、生产厂房2、综合仓库1、综合仓库2、厂区附属工程A、厂区附属工程B、门卫室、储罐区）施工合同》约定，由反诉被告作为总包方承建反诉原告 10万吨高聚物材料新建项目一期工程。但因反诉被告违约，迫使反诉原告依约于 2018年 10月 12日通知其解除双方之间的《施工合同》，反诉被告依法应当按照合同的约定承担违约责任，并赔偿反诉原告全部损失，尽快移交现场及已建工程。
（三）本次诉讼的请求
1、请求确认反诉原、被告双方之间的《中广核三角洲（中山）高聚物有限公司10万吨高聚物材料新建项目一期（生产厂房1、生产厂房2、综合仓库1、综合仓库2、厂区附属工程A、厂区附属工程B、门卫室、储罐区）施工合同》于2018年10月13日解除；
2、判令反诉被告向反诉原告支付违约金10,180,752.40元（暂计至2019年4月30日）；
3、判令反诉被告支付因其违约行为给反诉原告造成的各项损失 8,953,599.48元（暂计至2019年4月30日）；
4、判令反诉被告支付拖欠的电费 56,137.27元（自 2018年 6月计算至实际完成项目施工现场及已施工工程移交之日止，暂计至2018年12月）；
5、判令反诉被告立即移交项目施工现场及已施工工程（含全套施工资料）；
6、判令反诉被告立即搬离由其提供的存放在施工现场的机械设备及原材料；
7、判令反诉被告承担本案的诉讼费。
上述2至4项诉求金额合计 19,190,489.15元。
二、诉讼对公司的影响及采取的措施
上述建设工程施工合同纠纷会对项目总施工进度造成一定影响，公司已于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议及 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，同意暂停实施中广核三角洲公司“10万吨高聚物材料新建项目”。
因本次诉讼事项尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，所以暂时无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，不包括本次反诉，本公司作为起诉方的未决诉讼案件共7笔，涉及金额约人民币 197.55万元；本公司作为被起诉方的未决诉讼案件共 4笔，涉及金额约人民币11,848.63万元。以上未形成预计负债。
四、备查文件
1、民事反诉状；
2、广东省中山市中级人民法院预交受理费通知书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年5月21日
鲁西化工集团股份有限公司
2013年独立董事述职报告
我们作为鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《证劵法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证劵监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
本着对中小股东负责、公平公正的原则，我们坚持认真勤勉的履职态度，积极与公司高管沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；
在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业知识和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
2013年公司共召开了 8次董事会，我们亲自出席了所有董事会会议，无缺席和委托其他董事出席情况，详细审议了董事会提出的各项议案，充分发表了自己的意见和见解。
二、参与年度报告审计工作的情况
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地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 邮编：252211 电话：0635－3481198 1
2013年度报告审计工作期间，在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，我们认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2013年度报告的真实、准确、完整性。
三、日常履职情况
2013年，我们对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；
作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
四、发表的独立意见情况
2013年度发表独立董事意见如下：
（一）2013年 04月 21日，在第五届董事会第二十七次会议上对 2012年度相关事项和董事会换届选举发表了独立董事意见。
（二）2013年 5月 4日，在第五届董事会第二十八次会议上对《关于提名增加王富兴先生、任显成先生为公司董事候选人的议案》发表的独立董事意见。
（三）2013年 5月 16日，在第六届董事会第一次会议上发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见。
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（四）2013年 08月 18日，在第六届董事会第三次会议上发表了对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
（五）2013年 10月 29日，在第六届董事会第四次会议上发表了《关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案》的独立董事意见。
（六）2013年 12月 11日，在第六届董事会第五次会议上发表了关于投资建设聚碳酸酯项目一期年产 6.5万吨工程事项和购买控股股东土地资产事项的关联交易事项的独立董事意见。
（七）2013年 12月 16日，在第六届董事会第六次会议上发表了关于开展商品期货套期保值业务的议案事项的独立董事意见。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极了解公司的生产情况、营销情况、财务情况、企业管理情况、内控情况以及公司本行业及上下游情况等，积极与公司管理人员沟通，详细听取有关人员的工作汇报，及时充分的了解了公司日常经营状况和可能产生的风险，不断加深对企业的了解。
2、依据自己的专业知识，持续关注公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设情况。持续关注公司发展战略、治理结构、内部控制方面的问题，听取公司内部审计部门、管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪，督促公司及时改进，维护了公司和中小股东的合法权益。
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六、总体评价和建议
2014年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
白颐 张方 李广源
二〇一四年四月二十二日
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地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 邮编：252211 电话：0635－3481198 4
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-104天津瑞普生物技术股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东
减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、持有天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）172,529,411股（占公司总股本的42.65%，剔除公司回购专用账户中的股份9,528,401股后，占公司总股本比例43.68%）的公司控股股东李守军先生，计划在本减持计划公告起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过11,800,000股（占公司总股本比例不超过
2.92%，剔除公司回购专用账户中的股份9,528,401股后，占公司总股本比例不超过2.99%）；
2、持有公司34,885,698股（占公司总股本的8.62%，剔除公司回购专用账户中的股份9,528,401股后，占公司总股本比例8.83%）的公司持股5%以上股东梁武先生，计划在本减持计划公告起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过4,000,000股（占公司总股本比例不超过0.99%，剔除公司回购专用账户中的股份9,528,401
股后，占公司总股本比例不超过1.01%）。
一、股东基本情况
截至本公告日，公司控股股东李守军先生持有公司股份172,529,411股，占公司总股本的42.65%（剔除公司回购专用账户中的股份 9,528,401股后，占公司总股本比例43.68%），公司持股5%以上股东梁武先生持有公司股份34,885,698股，占公司总股本的8.62%（剔除公司回购专用账户中的股份9,528,401股后，占公司总股本比例8.83%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：归还前期股权质押借款等个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持数量及占公司股本的比例：李守军先生拟减持公司股份不超过
11,800,000股（占公司总股本比例不超过2.92%，剔除公司回购专用账户中的股份9,528,401股后，占公司总股本比例不超过2.99%），梁武先生拟减持公司股份不超过4,000,000股（占公司总股本比例不超过0.99%，剔除公司回购专用账户中的股份9,528,401股后，占公司总股本比例不超过1.01%）。（若减持期间公司发生送股或发生股份变动事项，上述拟减持数量将进行相应调整）；
4、减持期间：自减持计划公告起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）；
5、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
7、公司控股股东李守军先生在公司2018年12月25日披露的《关于回购公司股份的预案》中承诺“未来六个月不存在减持计划”，本公告披露十五个交易日后，即李守军先生实际可减持之日，已经不在上述时间范围内，故不违反上述承诺。本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
8、上述股东均不属于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性；
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务；
3、上述股东不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
李守军先生、梁武先生分别出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2017-097金卡智能集团股份有限公司
关于拟变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）非职工监事王喆女士因拟任公司董事，向公司监事会申请辞去公司监事职务。
鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，其离任申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。公司提名俞承玮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之时止。
俞承玮先生简历详见附件。
此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会二〇一七年八月三十一日
附件：
俞承玮先生，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海大学检测技术及仪器专业本科毕业。1992年，进入机械电子工业部上海工业自动化仪表研究所工作，先后从事发电、污水、天然气等自动化项目的工作。2004年，加入德国埃尔斯特测量技术有限公司，历任中国区技术经理、上海埃尔斯特埃默科燃气设备公司副总经理。2009年加入天信仪表集团有限公司，历任国际事业部经理、上海天信能源设备有限公司总经理、天信仪表集团副总工程师。2016年底至今，任金卡智能集团股份有限公司超声事业部总经理、浙江天信超声技术有限公司总经理、浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司总经理，执行公司在超声技术方面的战略实施。
截至本公告日，俞承玮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—050浙江巨龙管业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2014年7月22日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2014年8月4日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：《2014年半年度报告全文及摘要》已经公司审计委员会审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2014年半年度的经营业绩情况，我们同意报出公司2014年半年度报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，其中两名关联董事吕仁高、吕成杰回避表决，0票
反对、0票弃权。
金华市荣达工贸有限公司（以下简称“荣达工贸”）为本公司实际控制人吕仁高之妹夫投资设立的公司。因此，公司向其采购砂石等，构成关联交易，截至 2014年6月30日止因采购商品发生的关联交易金额为292.92万元。
公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：
经核查，1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、上述交易有利于暂时缓解公司产品所需原材料砂石等的供应，符合广大投资者的利益。
我们同意公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于日常关联交易的议
案》。
《关于日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年8月 4日
国信证券股份有限公司
关于奥士康科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查
意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对奥士康使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、首次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1990号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,601.30万股，发行价格为每股30.38元，募集资金总额为人民币 109,407.49万元，扣除发行费用6,693.97万元，本次募集资金净额为102,713.52万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 11月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]18334号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|实施单位|
|1|年产120万平方米高精密印制电路板建设项目|84,353.11|60,629.53|奥士康|

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|2|年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目|42,083.99|42,083.99|奥士康|
|合计||126,437.10|102,713.52||

根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位之后予以置换。
截至 2017年 11月 30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|自筹资金投入金额|拟置换金额|
|1|年产120万平方米高精密印制电路板建设项目|84,353.11|60,629.53|15,020.94|15,020.94|
|2|年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目|42,083.99|42,083.99|-|-|
|合计||126,437.10|102,713.52|15,020.94|15,020.94|

公司拟对上述已预先投入资金进行置换，置换募集资金总额15,020.94万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]19580号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年 12月 26日，公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,020.94万元，独立董事对此发表了明确同意意见。
四、投资风险分析及风险控制措施
根据上述核查情况，国信证券认为奥士康以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此
已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，国信证券认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合相关规定，国信证券同意此次置换事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
魏安胜 王新仪
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016—040
合肥丰乐种业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月13日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 9月 13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 12
日 15:00至 2016年 9月 13日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
合肥市长江西路 501号丰乐大厦六楼六号会议室。
3、召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长杨林先生；
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 16名，代表股份 10,2233,225股，占公司有表决权股份总数的34.2059%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表股份 101,947,200股，占公司有表决权股份总数的34.1102%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 13名，代表股份 286,025股，占公司有表决权股份总数的0.0957％。通过投票的中小股东 15人，代表股份 292,025股，占公司股份总数0.0977％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。
3、安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
审议通过了：
1、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；
（1）表决情况：同意101,969,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.7417%；反对264,025股，占出席会议有表决权股份总数的0.2583%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意28,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5882%；反对264,025股，占出席会议中小股东所持股份的90.4118%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《关于投资建设国家企业技术中心的议案》；
（1）表决情况：同意101,957,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.7300%；反对276,025股，占出席会议有表决权股份总数的0.2700%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.4790%；反对276,025股，占出席会议中小股东所持股份的94.5210%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：徐兵、熊丽蓉两位律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥丰乐种业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：丰乐种业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二O一六年九月十四日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0829-003珠海全志科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告
摘要》于 2017年 8月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网，请投资者注意查阅。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-048
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于股东司法裁定转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2019年6月28日收到华融华侨资产管理股份有限公司（以下简称“华融华侨”）送达的《证券过户登记确认书》，华融华侨通过司法裁定受让的贵州外滩安防设备有限公司（以下简称“外滩安防”）所持公司无限售流通股份93,422,863股已办妥相关过户登记手续，具体情况如下：
一、司法裁定情况
根据上海市第二中级人民法院出具的《执行裁定书》【(2018)沪 02执 528号之三】，解除对被执行人外滩安防持有的 93,422,863股雷科防务（证券代码：002413，流通股）股票的冻结，并将上述股票作价人民币 54,260万元，交付申请人华融华侨抵偿相应的债务。上述股票所有权自本裁定送达申请执行人华融华侨时起转移。具体内容详见公司于2018年6月27日在法定信息披露媒体披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-047）及相关《简式权益变动报告书》。
二、过户情况
2019年6月28日，公司收到华融华侨的通知，上述股份已于2019年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。本次股份转让过户手续完成后，外滩安防及华融华侨持股情况如下：
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||||本次过户前|||||本次过户后||||
||股东名称|||||||||||
||||持股数量（股）||占公司总股本比例（%|）||持股数量（股）||占公司总股本比例（%|）|
|华融华侨||0||0%|||93,422,863||8.64|||
|外滩安防||100,000,000||9.25|||6,577,137||0.61|||

注：华融华侨所持股份已解除质押冻结状态，外滩安防所持股份仍处于司法
冻结状态。
本次过户完成后，外滩安防持有公司 6,577,137股股份，占公司总股本的
0.61%，不再是公司持股5%以上股东；华融华侨持有公司 93,422,863股股份，占公司总股本的8.64%，成为公司单一第一大股东。
三、备查文件
1、证券过户登记确认书。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-027宁波创源文化发展股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展投资总额度累计不超过40,000万元人民币的外汇套期保值业务，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务基本情况
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖等业务。公司以自有资金开展外汇套期保值业务的投资总额度累计不超过40,000万元人民币，并授权董事长审批后实施。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
五、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、董事会意见
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公
司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》并作为议案附件。
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖等业务。公司以自有资金开展外汇套期保值业务的投资总额度累计不超过40,000万元人民币，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
八、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展投资总额度累计不超过 40,000万元人民币的外汇套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
九、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，并同意将上述事项提交股东大会审议。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，
公司根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，同时已建立了相应内控管理制度及风险控制措施；公司独立董事发表意见同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，公司董事会、监事会分别审议并通过相关议案，该议案尚需提交 2017年度股东大会审议；公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序。因此，本保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。
十一、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
4、宁波创源文化发展股份有限公司保荐机构关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-008
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于与吉利汽车控股有限公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次《合作框架协议》的签订，旨在表明协议双方就收购事项达成框架性合作意向，具体收购事项需根据评估结果等进一步协商谈判，并按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序审议批准后方可生效实施。因此，本次收购事项尚存在不确定性。
2、本《合作框架协议》签订后涉及的后续事宜，将按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
2015年 3月 4日，浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”或“万里扬”）与吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）签署了《合作框架协议》，公司拟收购吉利汽车拥有的乘用车变速器（5MT、6MT）产品生产线及相关资产。
二、交易对方概况
（一）甲方
公司名称：吉利汽车控股有限公司
董事局主席：李书福
吉利汽车为一家在开曼群岛注册成立并在香港联交所上市的有限公司，主要
从事研发、生产、销售汽车、汽车零部件以及投资控股业务。
关联关系：吉利汽车与本公司不存在关联关系。
三、合作框架协议的主要内容
（一）交易标的
本次交易标的为吉利汽车拥有的乘用车变速器（5MT、6MT）产品生产线全部固定资产（除房屋建筑之外）和技术资料（标的物专用的知识产权、技术秘密等）（以下简称“交易标的”）。
（二）交易价格
经双方初步协商一致同意本次交易预估总价款为人民币3亿元，最终交易价格以交易标的经评估后的价值为定价依据，由双方协商确定。
（三）为实现交易标的的顺利转让，由吉利汽车将交易标的进行整合，经双方签署《股权转让协议》，吉利汽车将交易标的所涉及的股权全部转让给万里扬。
（四）在交易标的正式交割前，双方将签署《5MT、6MT产品买卖协议》，协议有效期自交割日起至 2018年 12月 31日，万里扬将根据该协议向吉利汽车供应交易标的所生产的相关产品。鉴于交易标的以及吉利汽车的相关生产设施位于浙江省宁波市，为方便配套供应，在该协议有效期内，由双方另行签署《建筑物租赁协议》，吉利汽车在宁波市向万里扬提供现有同等使用面积的厂房，由万里扬免费租用四年。免费租用期间，与该厂房有关的政府规费、定量使用的水电、通讯等费用、合理的物业管理费用，由万里扬承担。
吉利汽车将万里扬纳入吉利汽车核心供应商管理，万里扬享受核心供应商的权益和待遇，承担核心供应商的义务和考核。吉利汽车优先推荐万里扬为其关联汽车公司的供应商。
（五）在吉利汽车开发新车型时，万里扬为竞争性首选合作同步开发单位，拥有新车型之变速器新产品优先开发权，并且不需支付吉利汽车技术开发费等相关费用。
（六）吉利汽车承诺在本次交易完成后 10年内，将不会在中国境内直接或者间接从事任何与交易标的之产品构成直接或者间接竞争的业务。
四、本协议履行对本公司的影响
吉利汽车主要从事汽车的生产与销售，是中国汽车行业 10强，世界 500强汽车企业集团。吉利汽车2014年销售汽车42.5万台，其中绝大部分装配5MT、6MT产品，并主要由本次交易中涉及的5MT、6MT产品生产线生产及供应，同时，公司与吉利汽车将签署《5MT、6MT产品买卖协议》，协议有效期至 2018年12月31日止，这将有效保障公司购买上述资产后相关业务开展的连续性和稳定性。
近年来，中国汽车市场发展迅速，2014年国内乘用车产销量分别为1992万辆和 1970万辆，发展空间巨大。本公司专业经营汽车变速器业务十几年，在汽车变速器产品研发、生产、销售以及经营管理等方面积累了丰富的经验，公司的自主技术创新能力和发展愿景在国内汽车变速器行业处于领先地位。目前，国内乘用车变速器自主品牌生产厂家相对较少，吉利汽车具有较强的MT产品研发体系和产品制造能力。通过本次收购，可以大大提高公司乘用车变速器产品技术研发水平和研发能力，进一步扩大乘用车变速器产能和强化品牌经营能力，进而有效提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力。同时，大力发展乘用车变速器市场，有助于公司优化产品结构和产业布局，有效降低市场风险，增强公司抗风险能力，进一步提升公司市场竞争力和持续发展能力。
本次收购切合公司和吉利汽车未来的发展战略，有助于加强公司与吉利汽车的战略合作关系，充分发挥与吉利汽车专心致志发展整车业务的战略规划的协同互促作用，实现资源共享和优势互补，通过专业化经营管理和科学化成本控制，有效提升交易标的的盈利能力，进而提高公司的整体盈利水平和资产回报率，使股东价值最大化。
五、风险提示
（一）本协议仅为框架性的合作协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，因此本协议涉及的合作内容及实施以双方后续签署的具体合作协议为准。本次收购事项尚存在不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）《合作框架协议》
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-063债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第十次会议于二〇一八年十月二十六日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一八年十月十五日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》
《2018年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-020
深圳英飞拓科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,977,692,560.47||1,813,112,569.90||9.08%||
|营业总收入|||||||
||-451,228,162.51||54,406,446.12||-929.37%||
|营业利润|||||||
||-432,093,643.52||68,752,981.02||-728.47%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|-440,366,011.35||69,013,203.94||-738.09%||
|净利润|||||||
||-0.4560||0.0973||-568.72%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|-17.62%||3.00%||-20.62%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||4,062,141,461.23||2,952,138,688.18||37.60%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,858,701,526.65||2,394,885,528.05||19.37%||
|所有者权益|||||||
||1,045,200,670.00||925,148,107.00||12.98%||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|2.74|2.59|5.79%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2016年度业绩下降的主要原因：
1、子公司澳洲Swann和杭州藏愚2016年业绩相对2015年业绩下滑较大；
2、子公司澳洲 Swann经营不达预期，计提商誉和无形资产减值（该商誉和无形资产为当初并购时产生）；
3、子公司杭州藏愚经营不达预期，计提商誉减值（该商誉为当初并购时产生）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年01月14日披露的《2016年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-005）中披露的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-064厦门万里石股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东邹鹏先生通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了质押给华创证券有限责任公司的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹鹏|否|1,650,000|2019年9月23日|办理解除质押登记手续之日|华创证券有限责任公司|6.27%|股票质押式回购补充质押|
|||3,070,000|2019年9月23日|办理解除质押登记手续之日|华创证券有限责任公司|11.67%|股票质押式回购补充质押|
|合计|-|4,720,000|-|-|-|17.95%|-|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东股份累计质押的情况
截至2019年9月23日，邹鹏先生持有公司股份数为26,295,728股，占公司总股
本的13.15%。其所持有公司股份累计被质押23,295,703股，占其所持公司股份的
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东邹鹏先生的股份暂不存在平仓风险。公司股东未来股份的变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年 9月26日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-049路翔股份有限公司
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|关于举行第五届董事会第九次会议审议事项|
|网上说明会的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月16日（星期五）下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行第五届董事会第九次会议审议事项网上说明会。公司将在本次网上说明会上就第五届董事会第九次会议审议的关于出售资产和延期履行重大资产重组业绩承诺等事项及投
资者关心的公司其他经营发展的问题与投资者交流。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长/总裁柯荣卿先生、公司董事/董事会会秘书陈新华女士、公司独立董事白华先生、公司监事长潘文中先生、公司财务负责人冯达先生、公司重大资产重组独立财务顾问新时代证券有限公司项目主办人张晓丽女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年5月12日