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证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2019-045
辽宁时代万恒股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至2019年6月19日，辽宁时代万恒股份有限公司（“公司”）股东黄年山及其一致行动人黄弘毅、鞍山达仁投资有限公司（“达仁投资”）分别持有公司股份：4,990,899股、2,900,000股、7,627,099股，合计持有15,517,998股，占公司总股本294,302,115股的5.27%。
减持计划的进展情况
自2019年5月31日至2019年6月17日期间，黄年山、达仁投资通过集中竞价交易方式合计减持1,530,000股公司股份，占其全部减持计划的52.04%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|黄年山|5%以下股东|6,290,899|2.14%|发行股份购买资产取得：6,290,899 股|
|达仁投资|5%以下股东|7,857,099|2.67%|发行股份购买资产取得：7,857,099 股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|第一组|黄年山|6,290,899|2.14%|股东|
||达仁投资|7,857,099|2.67%|黄年山控制|
||黄弘毅|2,900,000|0.98%|亲属关系|
||合计|17,047,998|5.79%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|黄年山|1,300,000|0.44%|2019/6/13～2019/6/17|集中竞价交易|5.85-6.03|7,765,000|4,990,899|1.70%|
|达仁投资|230,000|0.08%|2019/5/31～2019/5/31|集中竞价交易|6.14-6.14|1,412,200|7,627,099|2.59%|

公司股东黄年山及其一致行动人达仁投资于2019年5月11日发布《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-027），拟于2019年5月31日至2019年8月23
日期间，通过集中竞价交易方式减持分别不超过1,300,000股、1,640,000股，合计不超过2,940,000股公司股份。
近日，公司收到黄年山、达仁投资《股份减持计划数量过半进展告知函》，截至2019年6月17日，其减持数量已过半。自2019年5月31日至2019年6月17日期间，黄年山、达仁投资通过集中竞价交易方式分别减持1,300,000股、230,000
股，合计1,530,000股公司股份，占公司总股本的0.52%，占其全部减持计划的
52.04%。减持价格区间介于5.85元/股至6.14元/股之间，通过减持累计取得资金总金额为917.72万元。
截至2019年6月19日，黄年山及其一致行动人黄弘毅、达仁投资分别持有公司股份：4,990,899股、2,900,000股、7,627,099股，合计持有 15,517,998股，占公司总股本294,302,115股的5.27%。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次拟减持股东将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持剩余计划，减持的具体时间、减持数量及价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次拟减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（三）其他风险
公司将继续督促本次拟减持股东按照上海证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，合法合规实施剩余减持计划，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2019年6月20日
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于河南东方银星投资股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
致：河南东方银星投资股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们（以下称“本所律师”）出席公司2015年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《河南东方银星投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 3月4日刊登于《上海证券报》并发布在上海证券交易所网站上。经核查，会议通知载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、
起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 3月 30日 14时在深圳市南山区海德二路中洲控股中心 A座 1601室东方银星会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知中披露的一致。会议由公司董事长王文胜先生主持。经验证，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止日期自2016年3月30日至2016年3月30日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次临时股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1．出席现场会议的股东及委托投票代理人
根据公司出席现场会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次股东大会的股东及委托投票代理人共计 3人，代表公司股份 40,977,699股，占公司总股本的32.01%。
2．参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计13名，代表有表决权的股份总数 38,480,643股，占公司股份总数的30.06%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3．出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、董事
会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会上述人员的资格均合法有效。
4、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了会议通知中所列明的议案，对议案以记名投票方式进行了表决。本次股东大会于网络投票截止后当场公布表决结果。
本次股东大会审议和表决的议案有：1.《公司2015年年度报告全文及摘要》；
2.《公司2015年度董事会工作报告》；3.《公司2015年度监事会工作报告》；4.《公司 2015年度独立董事述职报告》；5.《公司 2015年度财务决算报告》；6.《公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》；7.《关于续聘会计师事务所的提案》。
综合现场投票、网络投票的有效投票，本次股东大会审议和表决的前述议案均获得了本次股东大会有效表决通过。会议对所议事项的决定作成了会议记录，并由出席会议的董事签名。
经本所律师见证，本所律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-063浙江天成自控股份有限公司
关于与临沂众泰汽车零部件制造有限公司
签署《配套零部件开发协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
协议类型及金额：本协议是浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“天成自控”）为客户的乘用车座椅产品进行开发的协议。
该协议并未约定合同总金额。
协议生效条件：自天成自控、临沂众泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“临沂众泰”）双方授权代表签字、盖章后生效。
协议履行期限：本协议从生效之日起，一直有效，除非双方签订新的协议代替本协议。
对上市公司当期业绩的影响：本协议是公司为临沂众泰进行S21车型零部件即该车型的座椅开发协议。本协议对公司本年度业绩无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
一、协议标的和对方当事人情况
（一）协议标的情况
2016年12月19日，公司收到与临沂众泰签订的《配套零部件开发协议》。
根据协议，公司接受临沂众泰委托进行 S21车型零部件即该车型的座椅开发。公司本次是参与临沂众泰 S21车型座椅的B点开发。
（二）协议对方当事人情况
2、住所：临沂经济技术开发区芝麻墩办事处沂河东路开发区管委会大楼西侧金科财税大厦
3、法定代表人：谷明霞
4、注册资本金：44000万人民币
5、经营范围：汽车零部件及配件的开发、制造、销售；货物和技术进出口业务；装饰材料（不含竹木材料、危险化学品)开发、销售；建筑材料（不含竹木材料、危险化学品)销售；金属材料（不含危险物品)销售；动产、不动产的租赁。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证、资质证生产经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与临沂众泰不存在任何关联关系。
最近三个会计年度，本公司及控股子公司与临沂众泰发生的供应及销售业务往来金额为0元。
二、协议主要条款：
临沂众泰委托天成自控进行 S21车型零部件（以下简称“产品”）的开发，本着公平合理、互利互惠、诚实信用的原则，经双方充分协商，就开发产品的有关商务事项签订本协议。
1、开发产品代号、名称及含税价格
本协议中的产品为临沂众泰S21车型座椅。产品价格是以人民币计价的含税到库价，包含产品的包装、运输、摊销金额等。该价格根据产品目标成本和天成自控的开发成本进行核算，经临沂众泰审核后双方确认并同意。
2、协议金额：
本协议未约定合同总金额。
3、协议生效条件及协议期限
自临沂众泰、天成自控双方授权代表签字、盖章后生效。本协议从生效之日起，一直有效，除非双方签订新的协议代替本协议。
三、协议履行对上市公司的影响
本协议是公司为客户的乘用车座椅产品进行开发的协议。本协议的履行将进
一步提升公司在乘用车座椅领域的市场份额。
本协议的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该协议而对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险提示
本协议是公司为临沂众泰进行S21车型零部件即该车型的座椅开发协议。根据协议，当天成自控所供零部件没有达到技术协议中的要求时，天成自控不得展开初期批量生产或最终批量生产的活动，否则临沂众泰有权拒绝，天成自控的一切损失由天成自控自负，造成临沂众泰的损失由天成自控负责赔偿。
本协议对公司业绩的影响将与公司为该 S21车型零部件的开发进度、S21车型市场需求等因素有很大关联，存在不确定性。公司预计本协议对公司本年度业绩无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016－013云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月28日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事沈立俊先生增持公司股票20,000股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持基本情况
基于对公司未来发展的信心，2016年1月28日，沈立俊先生以自有资金，通过二级市场增持公司股票20,000股，买入均价7.98元/股。
二、本次增持前沈立俊先生持有公司股票的情况
2015年7月14日至15日，沈立俊先生基于对公司未来发展信心，通过二级市场以自有资金分别买入公司股票10,000和5,000股，并承诺未来6个月内不减持公司股票。内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-042”和“临2015-043”号公告。
三、其他事项
1、本次增持完成后，沈立俊先生共持有公司股票35,000股，并承诺自本次增持完成之日起6个月内不减持所持公司股票。
2、本次增持符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定，公司将严格按照相关规定管理公司大股东及董事、监事、高级管理人员买卖公司股票行为，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－002号
福建实达集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2013年12月27日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2014年1月3日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加会议的董事人数 8人。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司向金融机构融资的议案》：
因经营需要，同意公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）向中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司融资1.67亿元人民币，用于归还长春融创原在中国建设银行股份有限公司吉林省分行的1.67亿贷款（该贷款即将于 2014年 1月 20日到期）。长春融创本次向华融资产公司融资 1.67亿元人民币的融资期限为2年，年综合融资利率不高于14.1%（含财务咨询费）。长春融创以其名下土地证号为长国用（2009）第090027775号的42,482㎡土地使用权以及其地上在建工程进行抵押担保。公司控股股东北京昂展置业有限公司为本次融资提供连带保证。
长春融创成立于2003年12月15日，注册资本3亿元人民币，公司合并持有其51％的股权。长春融创注册地点为长春市高新区硅谷大街 1877号融创上城一期商业D；法定代表人王志刚；经营范围为：房地产开发及商品房销售；房屋买卖、
租赁居间代理；物业服务；建筑装饰工程施工；首饰零售；纺织品、服装、文化、体育用品及器材、汽车、摩托车及零配件经销。长春融创目前正在进行“融创·上城”三期国际商业广场项目的开发建设，项目位于长春市高新区，项目占地面积 42,482㎡，规划总建筑面积76,726.3㎡，目前正在进行基础部分的施工。
2、会议以 8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属控股子公司北京空港富视国际房地产投资有限公司向金融机构融资的议案》：
因经营需要，同意公司下属控股子公司北京空港富视国际房地产投资有限公司(以下简称“北京空港”)向邦信资产管理有限公司融资人民币20,000万元，期限2年，年综合融资利率不高于14.18%（含财务顾问费、财务咨询费等），北京空港以其名下土地证号为京顺国用（2004）出字第 0197号的 14,144.1㎡土地使用权以及其地上在建工程进行抵押担保。公司控股股东北京昂展置业有限公司为本次融资提供连带保证。
北京空港成立于 2004年 4月 26日，注册资本 2,990万元，公司控股子公司长春融创持有其100%的股权。北京空港注册地点为北京市顺义区天竺镇府右街 6号；法定代表人王立平；经营范围为：房地产开发、销售自行开发的商品房、投资管理、投资顾问、家居装饰、房地产信息咨询（中介服务除外）。北京空港目前正在进行杨林酒店式公寓项目的开发建设，项目位于北京市顺义区天竺镇，项目占地面积 14,144.1㎡，规划总建筑面积 48,034.3㎡，目前正在进行基础部分的施工。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会 2014年1月3日
中国中铁股份有限公司
公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）（品种一）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国中铁股份有限公司发行的中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年12月7日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）（品种一）|
|债券简称|18铁工Y6|
|债券代码|136902|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|134902|
|发行总额（亿元）|16|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|4.55%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年11月26日|
|起息日：|2018年11月27日|
|上市日：|2018年12月7日|
|到期日：|2021年11月27日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2019-048安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》
公司董事会于2019年4月25日收到公司董事黄继立先生的书面辞职报告。公司董事黄继立先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄继立先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将召开股东大会补选董事，黄继立先生的辞职将自公司股东大会补选出新任董事后生效。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，黄继立先生将继续履行公司董事责任。
公司对黄继立先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢！
依照有关规定，经资格审查后，公司董事会提名与薪酬委员会提名丁学庆先生为公司第七届董事会董事候选人，丁学庆先生符合董事任职资格的相关要求，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-097
宏辉果蔬股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：股份减持计划实施前，宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)持股5%以上股东陈雁升先生持股 12,675,879股，占本公司总股本的5.62%。
减持计划的实施结果情况：陈雁升先生于 2019年 12月 18日至 2019年 12月 24日通过集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份 2,816,973股，占公司总股本的1.25%。截至公告日，陈雁升先生持股 9,858,906股，占本公司总股本的4.37%。
公司于2019年12月24日收到公司股东陈雁升先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈雁升|5%以上非第一大股东|12,675,879|5.62%|IPO前取得：12,675,879股|

注：经权益变动，陈雁升先生不再是公司持股5%以上的股东，具体内容详见2019年12月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《宏辉果蔬股份有限公司简式权益变动报告书》、《关于股东权益变动的提示性公告》（2019-096）。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈雁升|2,816,973|1.25%|2019/12/18～2019/12/24|集中竞价交易、大宗交易|12.81－14.34|38,897,943.79|已完成|9,858,906|4.37%|

注：陈雁升先生于2019年12月18日至2019年12月24日通过集中竞价方式减持本公司股份2,253,570股，于2019年12月24日通过大宗交易方式减持本公司股份563,403股，合计减持2,816,973股，占公司总股本的1.25%。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
陈雁升先生本次减持股份的实施结果（包括减持期间和减持价格）符合此前披露的减持计划与承诺。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
三、其他说明
（一）本次减持股份计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）陈雁升先生不是公司的控股股东、实际控制人或他们的一致行动人。
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会 2019/12/25
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-008转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
二〇一五年第二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇一五年第二次董事会会议通知和材料于2015年1月12日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于2015年1月15日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于提前报废“宁安2”等10艘船舶的议案
为优化本公司船队结构，董事会批准将“宁安2”等10艘老旧散货船提前报废处置，并授权管理层根据市场情况决定船舶具体处置事宜。
该10艘散货船平均船龄为20.6年，合计约38.7万载重吨，约占本集团2014年9月30日总运力的2.2%；资产净值合计约人民币5.9亿元，约占本集团于2014年9月30日净资产的2.8%，提前报废处置该10艘船舶不会对本公司经营造成重大影响。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2016-034广誉远中药股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月1日 13点30分
召开地点：西安市高新区高新六路 52号立人科技园 A座六层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年4月1日
至2016年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关决议于2016年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。
公司董事会根据2015年第二次临时股东大会股东审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，认为上述议案无需提交股东大会审议，但考虑到相关授权尚有不明确之处，为保护公司及全体股东利益，决定将其提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：财富证券-广发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划、日信证券-兴业银行-日信证券广誉远 1号集合资产管理计划及员工持股计划涉及的员工股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600771|广誉远|2016/3/25|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年3月29日（上午9:00-下午4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室六、其他事项
（一）会议联系方式
公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层
联系电话：029-8833 2288转8531
联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065
联系人：郑延莉葛雪茹
（二）会议费用情况：
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会 2016年3月17日附件1：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2016-055山东新华医疗器械股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配实施后由不低于23.79元/股调整为不低于 23.72元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 91,046,658股（含本数）调整为不超过91,315,345股（含本数）。
一、公司本次非公开发行股票发行数量和发行价格调整说明
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日召开第八届董事会第二十六次会议，于 2016年 5月 16日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案。
根据上述议案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十六次会议决议公告日（即 2016年 4月 30日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%，即发行价格不低于23.79元/股，发行股份数不超过91,046,658股；若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格做相应调整，发行股份数亦将进行相应调整。
利润分配股权登记日为2016年7月19日，除息日为2016年7月20日，现金红利发放日为 2016年 7月 20日。本次利润分配方案的具体内容参见公司于 2016年 7月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东新华医疗器械股份有限公司 2015年年度利润分配实施公告》。
公司根据本次非公开发行股票的发行方案及公司 2015年度利润分配方案对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体调整情况如下：
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015年度利润分配方案实施后由不低于23.79元/股调整为不低于23.72元/股。
具体计算过程如下：
P1=（P0-D）/（1+N）=（23.79-0.07）/（1+0）=23.72元/股
其中，调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量上限在公司 2015年度利润分配方案实施后由不超过91,046,658股（含本数）调整为不超过91,315,345股（含本数）。
具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格
=2,166,000,000/23.72=91,315,345股（向下取整）
二、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2016年7月22日
宁波舟山港股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的独立意见
我们作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2016年度对外担保等相关事项进行了仔细的检查，并发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，也不存在其它对外担保事项。并且公司能够严格执行相关法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，严格控制对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务，有效地保护了投资者的合法权益。
宁波舟山港股份有限公司独立董事：
许永斌 杨梧 张四纲 吕靖
二〇一七年三月二十八日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江金海环境技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江金海环境技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马秀梅律师、王壹靖律师列席公司于 2018年 12月 10日 14点 00分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《浙江金海环境技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第三届董事会第十次会议决议、第三届监事会第八次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年 11月 21日公司第三届董事会第十次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于2018年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等和上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该等公告载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期和时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。
公司按照会议通知为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 12月 10日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年12月10日9:15-15:00。
本次股东大会共两项议案，包括《关于变更会计师事务所的议案》和《关于修改公司章程的议案》。上述议案或议案的主要内容，已在公司第三届董事会第十次会议决议及公司第三届监事会第八次会议决议中公告。
本次股东大会现场会议于 2018年 12月 10日 14点 00分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集、召开的程序符合中国有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
(一)出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）出席本次股东大会的股东代表共 3人（代表 5名股东），代表有表决权股份117,058,836股，占公司有表决权股份总数的55.7423%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2人（代表 4名股东），代表有表决权股份117,056,836股，占公司有表决权股份总数的55.74%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
公司和本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对浙江金海环境技术股份有限公司网络投票结果统计表的投票股东身份进行验证，本所认为，通过网络投票的股东代表的资格合法有效。
(二)出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)现场投票及表决
本次股东大会采取现场记名投票表决方式对两项议案（及各议项）进行投票，出席本次会议的全体股东审议了全部议案，并进行了逐项表决。
(二)网络投票
网络投票方式为上海证券交易所股东大会网络投票系统投票。投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了通过网络投票的情况。公司对网络投票结果进行了说明和确认。
(三)表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。本次股东大会获有效通过的议案如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
其中，第1、2项议案均对中小投资者单独计票；第 2项议案为特别决议事项；无关联股东回避表决事项。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－008华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于董事、监事及高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2014年3月16日收到沈伟良先生和陈祥斌先生的书面辞职报告，沈伟良先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事和总经理职务，陈祥斌先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，沈伟良先生和陈祥斌先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。
公司监事会于 2014年 2月 7日收到徐骏先生的书面辞职报告，徐骏先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后徐骏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，徐骏先生的辞职自书面辞职报告送达监事会之日起生效。
在此，本公司对沈伟良先生、陈祥斌先生和徐骏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－072浙江菲达环保科技股份有限公司
垃圾焚烧发电建设项目中标公示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参加了贵州省织金县城市管理局组织的织金县垃圾焚烧发电建设项目的招投标，已作为该项目的中标候选人在贵州省招标投标网上公示，垃圾处理政府补贴费用报价66.5元/吨，公示期2015年11月6日至2015年11月10日。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-071山东新潮能源股份有限公司关于
非公开发行股票募集配套资金接收认购意向函的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 23日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956号，2017年 6月 19日核准），具体核准内容详见公司于 2017年 6月 24日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。
鉴于本次重组涉及标的资产的工商过户以及发行股份购买资产 2,749,259,255股新股登记工作目前已经完成，公司将择机实施非公开发行不超过 441,558,442股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项。
为保证非公开发行股票的公开、公正、公平，公司本次非公开发行接收投资者认购意向函的具体安排如下：
1、如投资者曾提交认购意向函且与本次发行的联系人确认无误后，其认购意向函继续有效。
2、如投资者曾提交认购意向函但未与本次发行的联系人确认，如投资者在公司启动发行前未与本次发行的联系人确认，则其原发送的认购意向函视为无效。
函，并请与本次发行的联系人确认无误。
本次发行的联系人及联系方式如下：
1、接收意向函邮箱：hezaiquan@126.com、swearangel@126.com
2、联系人：何再权、王燕玲
3、联系电话：0535-2109779
4、传 真：0535-2103111
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
北京国枫律师事务所
关于维格娜丝时装股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0633号
致：维格娜丝时装股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第七次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《维格娜丝时装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年12月26日在南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室如期召开，由贵公司董事长王致勤先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月26日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份100,279,874股，占贵公司股份总数的67.77%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计0人，代表股份0股。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行
公司债券相关事项的议案》；
4.《关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项至第3项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的过半数通过；上述第4项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
负责人：张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：刘斯亮、赵耀
2016年12月26日
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-036中国国旅股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年12月7日以电子邮件方式发出通知，于2018年12月12日在公司召开。此次会议应到董事6人，实到董事5人，董事陈贤君因公务委托董事彭辉代为出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
审议通过《关于向子公司增资和授权子公司参与土地竞买的议案》
同意公司向全资子公司国旅投资发展有限公司增资15亿元人民币，并同意由国旅投资发展有限公司向其全资子公司国旅（海口）投资发展有限公司增资 14亿元人民币，同时授权国旅（海口）投资发展有限公司参与竞买位于海口市滨海大道西侧、新港经六街以东的六块国有建设用地使用权。
表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
法兰泰克重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
我们审阅了本次董事会关于发行可转换公司债券的相关议案：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
我们认为：公司满足法律法规对发行可转换公司债券的规定，本次发行方案总体设计合理，募投项目符合国家产业政策，具备可实施性。我们整体同意公司发行可转换公司债券事项，并同意将该事项相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们审阅了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，报告真实、准确、完整的反应了公司前次募集资金使用情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审阅，并出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
我们认为：公司前次募集资金的使用不存在违法违规情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于发行可转换公司债券将摊薄即期回报的填补措施及未来三年分红规划的独立意见
我们审阅了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案》、《关于公司2019年度-2021年度分红回报规划的议案》，公司就本次公开发行可转换公司债券将摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了填补措施，并制定了未来三年的分红规划。
我们认为：公司对本次公开发行可转换公司债券摊薄情况测算合理，制定的摊薄填补措施切实可行，未来分红的规划满足法律法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）