鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—013鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 4月 14日 11点在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2015年3月28日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告的议案》；
公司 2014年度监事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》；
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2014年年度报告及其摘要》相关内容。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度内部控制的自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2014年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示：
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||姓名||职务||任职状态||报告期末薪酬（万元）|
|杨永柱||董事长||在职||21.42||
|温 萍||董事、总经理||在职||86.23||
|高永春||副董事长、常务副总经||在职||72.27||
|梁晓东||理理董事、副总经理||在职||55.65||

鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
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|黄 涛|董事|在职|8.30|
|白 璐|董事|在职|0.00|
|王景升|独立董事|在职|6.00|
|程国彬|独立董事|在职|6.00|
|戴国富|独立董事|在职|6.00|
|韩秀冰|监事会主席、综合部部|在职|4.27|
|冯微微|长监事|在职|5.07|
|蒋辉|监事|在职|5.42|
|张宝田|董事会秘书、副总经理|在职|12.02|
|杨永伟|副总经理|在职|39.37|
|封海霞|财务总监|在职|10.48|

公司独立董事对该议案发表独立意见：公司2014年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年第一季度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2014年度实现净利润47,853,819.58元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 4,785,381.96元，2014年度可供股东分配的利润为 43,068,437.62元。公司初步拟定向董事会提交的 2014年度利润
分配方案为：以截至2014年12月31日的总股本67,980,000股为基数，向全体
股东每10股派发红利0.7元(含税），合计派发现金4,758,600.00元，剩余未分
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告配利润38,309,837.62元结转下一年度,送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2014年度利润分配的预案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过 8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
11、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2014年年度股东大会的议案》；
2014年年度股东大会通知及议案详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
12、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订鞍重股份公司章程的议案》；
同意对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程修订情况对照表》以及修订后的《公司章程》详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告本公司因日常生产经营需要，预计2015年度将向公司关联方北京翔科城市垃圾设备有限公司销售产品金额不超过12,000,000元。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
15、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入一般账户的议案》
公司于2012年8月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目建设款项的议案》，鉴于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金使用效率，降低财务成本，公司项目部确认可以采取银行承兑汇票进行支付的募集资金款项，经审批后，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款；保荐代表人定期审核后，将银行承兑汇票支付的募集资金款项 7,041,200.00元从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
三、备查文件
（1）、公司第三届董事会第五次会议决议
（2）、公司第三届监事会第五次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
（4）、保荐机构核查意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会
二〇一五年四月十四日