Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2014】48250014号深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（原名“深圳成霖洁具股份有限公司”，以下简称“贵公司”）截至 2014年 3月 31日止，以自筹资金预先投入于2013年11月30日签署的《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（修订稿）》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月十八日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-063深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年9月12日下午15：00召开；网络投票时间为：2014年9月11日---2014年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00期间任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8名，代表股份284,059,308股，占公司总股份489,750,000股的58.0009%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计7人，代表公司股份284,041,608股，占公司总股份的57.9973%；通过网络投票的股东共计1
名，代表股份17,700股，占公司总股份的0.0036%；参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共4人，代表有效表决权的股份数24,900股，约占公司有效表决权总股份的0.0051%；
公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1．审议通过了《关于补选郭业圣为公司第三届监事会监事的议案》
表决结果：
同意票：284,059,308股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
其中，中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意24,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0051%；
反对 0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.审议通过了《关于补选郭宝平为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意票：284,059,308股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
其中，中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意24,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0051%；
反对 0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所沈险峰律师、潘漫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
三变科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告（赵敏）
各位股东及股东代表们：
2014年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2014年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||9||||股东大会2014年任期内召开次数|5|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|赵敏|独立董事|8|1|0|否|0||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表独立意见时间|独立意见事项|意见类型|
|1|第四届董事会第24次会议|2014.3.14|关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订贷款互保协议的独立意见|同意|
|2|第四届董事会第25次会议|2014.4.3|关于向控股子公司提供财务资助的独立意见|同意|
||||1、关于续聘2014年度审计机构的独立意见||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|第四届董事会第26次会议|2014.4.23|2、关于2013年度内部控制自我评价报告3、关于公司对外提供担保的情况4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况5、关于聘任副总经理的情况6、关于公司本年度利润分配预案的情况7、关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案8、关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的事前认可意见|同意|
|4|第四届董事会第28次会议|2014.8.1|对公司老三变厂房、设备搬迁补偿及土地补偿等事项的独立意见|同意|
|5|第四届董事会第29次会议|2014.7.28|关于董事会换届选举的独立意见关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见|同意|
|6|第五届董事会第1次会议|2014.8.22|1、对公司聘任高级管理人员的独立意见2、对董事、监事薪酬（津贴）方案的独立意见3、对2014年半年度坏账核销的独立意见4、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|第五届董事会第3次会议|2014.12.24|1、关于会计政策变更的独立意见2、关于投资设立并购基金的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第四届董事会任独立董事期间，同时担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会成员。
在公司董事会换届选举中，本人当选为第五届董事会独立董事，在公司第五届董事会第一次会议中，本人被选为第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员和提名委员会成员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。
本人作为公司第五届董事会提名委员会的召集人、薪酬与考核委员会成员和战略委员会的成员，在2014年主要履行了以下职责：
1、审计委员会：
2014年本人担任审计委员会委员召集人，积极组织审计委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。定期召开审计委员会工作会议，对公司年度内部审计工作总结，外部审
计机构的审计工作日程安排，审计意见，年度及半年度报告、季度财务报表、内部审计报告、
会计政策变更的议案等进行了审议。
报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议2次，审议通过了《关于董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》。薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对2013年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
Email: Email:hzzm17@126.com
2015年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的身前发展，用优秀的业绩回报广告投资者。本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
述职人：赵敏
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-120
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生通知，吴桂昌先生将其所持有的部分公司股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东部分股权办理补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押占|||
||股东名称||股东及一致行||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||||动人||||||||||比例|||
|吴桂昌||是||6,000,000||2018.10.12||2018.12.12||广州证券股份有限公司||3.64%||补充质押||
|||||2,500,000||2018.10.15||2018.12.20||兴业证券股份有限公司||1.51%||||
|合计||-||8,500,000||-||-||-||5.15%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告披露日，吴桂昌先生共持有本公司股份 165,058,655股，占本公司总股本的11.10%。本次部分股权办理补充质押后，吴桂昌先生累计质押本公司股票 156,018,653股，占其持有本公司股份总数的94.52%，占公司股份总数的10.49%。
截止本公告披露日，公司控股股东吴桂昌、吴建昌、吴汉昌合计持有本公司股份 213,702,585股，占本公司总股本的14.37%，合计质押 196,108,453股，占三人持有本公司股份总数的91.77%，占公司股份总数的13.19%。
2、吴桂昌先生本次股权质押的行为为补充质押，不涉及新增融资安排。吴桂昌先生个人资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险可控。如后续出现
相关预警/平仓风险，吴桂昌先生将采取补充资金、提前解除质押等方式应对，
避免可能出现的风险。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，并按照
相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-049安徽开润股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销8名激励对象所持有的限制性股票数量为39,528股，占回购前总股本的0.0182%。
2、本次限制性股票回购价格为15.35元/股。
3、公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、激励计划概述及已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
调整事项发表了同意的独立意见。
4、2017年8月4日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2017年 8月 28日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2018年3月1日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
7、2018年 4月 11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、2018年 5月 17日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》，《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购注销原因、数量及价格
根据《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，2018年 4月 11日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 21960股，每股 27.96元。
公司 2017年 5月 3日召开了 2017年度股东大会，审议通过了公司 2017年度利润分配方案，以截至 2017年末总股本 120,762,720股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 3.3元（含税）；同时，以截至 2017年末总股本120,762,720股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 8股。
公司于2018年5月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》，因公司2017年度权益分派方案的实施，回购注销部分限制性股票数量由 21,960股调整为 39,528股；回购价格由27.96元/股调整为15.35元/股。
2、拟用于回购的资金来源
公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次变动||变动后||
||股份数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|153,960,343|70.72%||39,528|153,920,815|70.71%|
|首发前限售股|152,255,635|69.94%|||152,255,635|69.95%|
|股权激励限售股|1,704,708|0.78%||39,528|1,665,180|0.76%|
|二、无限售流通股|63,755,165|29.28%|||63,755,165|29.29%|
|三、总股本|217,715,508|100.00%||39,528|217,675,980|100.00%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2018年7月 11日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-030北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2017年5月12日（星期五）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与电视栏目<开心剧乐部>投资暨关联交易》的议案
公司拟参与电视栏目《开心剧乐部》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
公司与西藏北文传媒有限公司联合投资电视栏目《开心剧乐部》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是本次合作方西藏北文传媒有限公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本次对外投资构成关联交易。
关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。
本次参与电视栏目《开心剧乐部》投资制作，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投资
电视栏目<开心剧乐部>暨关联交易的公告》，公告编号：2017-031）。
根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一七年五月十二日
第四届董事会第四十三次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017114广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议通知于2017年12月14日以电话、书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2017年 12月 19日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于智光节能拟受让股权暨关联交易的议案》
具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于智光节能拟受让股权暨关联交易的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于控股孙公司拟签署分布式能源项目开发咨询合同暨关联交易的议案》
具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司拟签署分布式能源项目开发咨询合同暨关联交易的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-036
广东全通教育股份有限公司
对外投资事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年7月4日（星期五）上午开市起停牌。
目前公司正在筹划对外投资事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月10日上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者关注该事项进展公告，注意投资风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
方大集团股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2016)第350ZA0157号方大集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方大集团股份有限公司（以下简称方大集团公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是方大集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，方大集团公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师谢培仁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师胡高升
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十二日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-004
百洋产业投资集团股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金约8,415万元（以实际付款日账户余额为准）对募投项目实施主体（即公司全资子公司北京火星时代科技有限公司，以下简称“火星时代”）进行增资，该资金将用于募投项目“信息化升级项目”及“移动服务平台项目”建设。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司2017年7月31日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1394号《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 56,000万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）
29,521,712股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格18.19元，共计募集货币资金人民币536,999,941.28元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用15,000,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币521,999,941.28元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具大信验字[2017]第
29-00006号《验资报告》。
二、增资的具体方案
公司本次非公开发行股票共计募集货币资金人民币536,999,941.28元，扣除承
销费、保荐费等各项发行费用15,000,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币521,999,941.28元。其中公司本次募集资金支付收购北京火星时代科技有限公司
100%股权中的现金对价414,000,000.00元，剩余募集资金107,999,941.28元用于火星时代信息化升级项目及移动服务平台项目。2017年10月24日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，已使用募集资金2,500万元对火星时代进行增资。本次使用剩余募集资金约8,415万元（以实际付款日账户余额为准）对火星时代进行增资，该资金将用于募投项目“信息化升级项目”及“移动服务平台项目”建设。本次增资金额全部计入资本公积，火星时代的注册资本不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司使用募集资金对全资子公司火星时代进行增资，增资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资子公司基本情况
1、概况
公司名称：北京火星时代科技有限公司
成立日期：2001年04月04日
住所：北京市海淀区杏石口路81号1层101室
法定代表人：王琦
注册资本：3000万人民币（工商变更手续正在办理中）
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发；
电脑动画设计；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、玩具、文化用品、工艺品；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；零售图书。
股权结构：公司持有火星时代100%股权，火星时代为公司全资子公司。
2、财务情况
截至2016年12月31日，火星时代总资产为26,225.21万元，总负债为15,730.72万元，净资产为10,494.49万元；2016年度实现营业收入为40,724.57万元，净利润为6,075.24万元。（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用剩余募集资金约8,415万元（以实际付款日账户余额为准）对全资子公司火星时代进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对火星时代增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于火星时代业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。
本次使用募集资金对火星时代进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
五、独立董事、监事会及财务顾问意见
1、独立董事意见
公司本次使用剩余募集资金约8,415万元（以实际付款日账户余额为准）对全资子公司火星时代进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对火星时代增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于火星时代业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对火星时代进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司火星时代进行增资。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用剩余募集资金约8,415万元（以实际付款日账户余额为准）对全资子公司火星时代进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对火星时代增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于火星时代业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对火星时代进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、
法规和《公司章程》等的要求。
3、财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向子公司火星时代进行增资的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用募集资金向子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。独立财务顾问对公司使用募集资金向其子公司增资的事项无异议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－67深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
因有关事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月 28日开市起停牌。鉴于本事项尚在推进中，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 28日开市起继续停牌。上述相关停牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司及相关方正在积极开展各项工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组
事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司拟公开挂牌转让中农网8.36%股权事项尚须履行以下程序：（1）提交公司董事会、股东大会审议；（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序；（3）履行国有资产监管相关程序；（4）通过深圳联合产权交易所公开挂牌。相关审议或审核程序是否能获得通过、最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年八月十八日
广州证券股份有限公司
关于新疆天顺供应链股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）发行上市及持续督导的保荐机构。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派保荐机构保荐代表人对天顺股份全体董事、监事及高级管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、现场培训时间和地点及参会人员
时 间：2017年12月22日
地 点：新疆天顺供应链股份有限公司会议室
参会人员：天顺股份董事、监事及高级管理人员
二、现场培训的主要内容
本次培训的主题为上市公司的并购重组，主要培训内容如下：
1、并购重组概况及主要法律法规；
2、证监会审核关注点及并购重组策划中的技术层面关键点；
3、上市公司并购重组的战略制订和方案设计。
三、现场培训完成情况及效果
本次培训得到了天顺股份的积极配合，全体参与培训人员均认真参与培训并进行深入学习交流。通过培训，天顺股份的董事、监事、高级管理人员对上市公司的并购重组相关法律法规和实际操作要点等方面有了系统全面的了解，有利于公司未来进一步开展相关业务、提高公司的风险意识和治理水平。本次培训达到了预期目标，效果良好。
（以下无正文）
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-153
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东的一致行动协议
人部分股份办理股票质押式回购交易延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东的一致行动协议人张仁增先生、高星女士部分股份办理股票质押式回购交易延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押延期股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押原到期日|延期购回日|质权人|质押用途|
|张仁增|是|10,029,320|26.80%|1.23%|2017年11月30日|2019年10月10日|2019年12月31日|中国中投证券有限责任公司|注1|
|高星|是|2,393,860|16.12%|0.29%|2017年11月30日|2019年10月10日|2019年12月31日|||
|合计|-|12,423,180|23.77%|1.52%|-|-|-|-|-|

注1：上述质押用途为投资天津市茂联科技有限公司。
二、股东股份累计质押情况
1、截至本公告日，上述股东及其一致行动协议人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|刘泽刚|162,561,680|19.94%|128,496,368|128,496,368|79.04%|15.77%|113,434,748|88.28%|27,489,074|80.70%|
|韦强|81,719,221|10.03%|73,272,705|73,272,705|89.66%|8.99%|67,074,905|91.54%|5,733,431|67.88%|
|张仁增|37,422,304|4.59%|33,668,844|33,668,844|89.97%|4.13%|28,680,803|85.18%|3,357,480|89.45%|
|何昀|31,270,207|3.84%|16,538,200|16,538,200|52.89%|2.03%|16,538,200|100%|10,105,437|68.60%|
|高星|14,848,123|1.82%|8,301,960|8,301,960|55.91%|1.02%|8,301,860|100%|5,091,731|77.78%|
|合计|327,821,535|40.22%|260,277,977|260,277,977|79.40%|31.93%|234,030,516|89.92%|51,777,153|76.66%|

备注：刘泽刚限售股包含高管锁定及首发后限售股，其余人员限售股均为高管锁定股。
2、控股股东及其一致行动协议人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。
3、控股股东及其一致行动协议人未来半年内到期的质押股份累计数量为 161,485,008股，占其所持股份比例为49.26%，占公司总股本比例为19.81%，对应融资余额约52,099万元。
4、未来一年内到期的质押股份累计数量为225,786,177股，占其所持股份比例为68.87%，占公司总股本比例为27.70%，对应融资余额约55,899万元。
5、控股股东及其一致行动协议人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。
6、控股股东及其一致行动协议人个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源薪金、分红、投资收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易延期购回协议书》；
2、《股份冻结明细表》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年11月 6日
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司 2016年限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意见：
一、关于《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见。
公司拟实施《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），经核查：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件
等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。
搜于特限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标是反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定以2015年为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于300%、450%、550%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，搜于特对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》之签署页之一）
独立董事：
________________
许成富
2016年12月10日
（本页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》之签署页之二）
独立董事：
________________
周世权
2016年12月10日
（本页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》之签署页之三）
独立董事：
________________
王珈
2016年12月10日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-043
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于全资子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西方舟制药有限公司于近日收到陕西省食品药品监督管理局批准签发的药品补充申请批件，批件编号：陕B201600056，批件的主要内容如下：
药品名称：养胃舒片；
剂型：片剂；
药品分类：中药；
规格：每片重0.45克；
药品批准文号：国药准字Z20150055；
药品标准：国家食品药品监督管理总局标准YBZ00882015；
审批结论：依据生产现场核查和首批产品抽验检验结果，同意上市销售；
药品生产企业：陕西方舟制药有限公司。
养胃舒片主治功能：扶正固体，滋阴养胃，调理中焦，行气导积。用于慢性萎缩性胃炎，慢性胃炎引起的胃脘热胀痛，手足心热，口干、舌苦，纳差、消瘦等症。
该批件的获得有利于丰富公司产品线，扩大市场份额，提升市场竞争力和盈利能力，对公司未来业绩有积极作用。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-030
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告已于2014年3月22日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2013年度报告和经营情况，公司将于2014年3月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈邦先生、总经理李力先生、副总经理韩忠先生、董事会秘书吴士君先生、财务总监刘多元先生、独立董事郑远民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
网宿科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、经了解刘成彦先生、洪珂先生、储敏健先生、周丽萍女士、肖蒨女士、黄莎琳女士的教育背景、工作经历和身体状况，其拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有利于公司的发展。
肖蒨女士、黄莎琳女士为公司副总裁；聘任肖蒨女士为公司财务总监；聘任周丽萍女士为公司董事会秘书。
二、关于聘任公司审计部负责人的独立意见
1、我们认为杨彬先生拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任审计部负责人资格和能力。
2、杨彬先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
3、董事会聘任审计部负责人的程序符合相关规定，我们同意聘任杨彬先生为公司审计部负责人。
三、关于拟与 CDN-VIDEO股东签署少数股权安排相关协议的独立意见
本次交易的整体安排在公司风险控制范围之内，通过整体交易安排，能够维护海外子公司核心管理团队的稳定性，提高海外并购控股子公司的核心管理团队的积极性，从而促进公司海外子公司业务的发展，符合公司整体发展战略。
基于CDN-VIDEO两位少数股东的任职承诺及卖出期权的约定，公司在不影响自身正常经营的情况下使用自有资金向其提供借款，能够维护海外子公司核心管理团队的稳定性，少数股东将其持有的CDN-VIDEO股权质押给香港网宿作为香港网宿为其提供财务资助的担保，本事项风险在公司可控范围内，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次整体交易安排。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2017年4月28日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-17
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月完成了非公开发行股票事宜，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任保荐机构，持续督导期至 2015年 12月 31日终止。
截至 2016年 12月 31日，公司非公开发行股票的募集资金尚未
使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定，中信建投证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续
督导职责。
2017年 3月，公司筹划非公开发行股票事宜，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为本次非公开发行股票的保荐机构。公司与广发证券签署了《中国振华（集团）科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构
的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司终止与中信建投非公开发行股票的保荐协议，中信建投未完成的对公司前次非公开发行股票尚未使用完毕的募集
资金的持续督导工作将由广发证券承继。广发证券已指派保荐代表人侯卫、苏莉负责具体督导工作。
附件：1.侯卫简历；
2.苏莉简历。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2017年 4月 6日
附件1：
侯卫简历
侯卫，男，硕士，保荐代表人，工程师。2002年加入广发证
券，曾任广发北方研发部主管等职，2006年至今在投资银行部工
作。2004年 8月取得中国证券业协会颁发的执业资格证书，曾主
持或参与了宝利沥青、绿盟科技、萃华珠宝、派思股份、科远股
份、康力电梯、九洲电气、朝阳飞马、吉林永大、天宝股份、沈
阳化工等企业的改制、上市及增发等工作，具有丰富的投行业务
经验。
附件2：
苏莉简历
苏莉，女，硕士，保荐代表人，经济师。2007年 7月加入广
发证券投行部，现任总监、投行质控部主管。曾主要参与或主持
宏大爆破、迪森股份、海南瑞泽等 IPO及安阳钢铁非公开、安
阳钢铁分离债、达意隆非公开、国星光电公司债、宏大爆破非公
开、高德红外非公开等再融资工作，具有丰富的投行业务经验。