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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據將不會根據1933年美國聯邦證券法，經修訂（「證券法」）登記。受制於某些例外情形，根據計劃將予發行的票據有可能不得向位於美國境內的非美國人士提出要約出售或者進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（簡稱「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
海外監管公告
中國銀行股份有限公司東京分行（「發行人」）
在中國銀行股份有限公司建立的
40,000,000,000美元中期票據計劃（「計劃」）下發行於 2020到期的人民幣 800,000,000 4.35釐利率票據於 2021到期的日元 30,000,000,000 0.42釐利率票據（統稱「票據」）
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
本行東京分行在本行建立的40,000,000,000美元中期票據計劃下發行的票據已於2018年12月7日在東京證券交易所「東京專業債券市場」掛牌上市。
呈交給日本交易所集團並在其網站上刊登的相關文件，請參見：www.jpx.co.jp。
中國銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2018年12月7日
於本公告日期，本行董事為陳四清、劉連舸、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。
*非執行董事
#獨立非執行董事
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016－063上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第 5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第5次会议通知于2016年9月10日发出，会议于2016年9月14日在公司 1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9人，实际出席9人。公司监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于受让高锐视讯有限公司部分股权的投资议案》，同意：1、以人民币20400万元（贰亿零肆佰万元）受让 HIGHLIGHT VISION LIMITED所持高锐视讯有限公司3.4%股权；
2、以人民币 18000万元（壹亿捌仟万元）受让杭州发谦科技服务部所持高锐视讯有限公司3%股权；
3、以人民币 28800万元（贰亿捌仟捌佰万元）受让杭州生思投资管理服务部所持高锐视讯有限公司4.8%股权；
4、授权董事长与出让方签署《股权转让协议》等受让文件；
5、授权董事长及经营班子与上述出让方继续洽商涉及上述股权受让事宜的其他相关事项，结果及时报董事会。
具体内容详见公司于同日披露的临2016-064号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于授权董事长及经营班子对外借款的议案》，同意：
授权公司董事长王均金先生及经营班子决策公司在资产负债率70%以内的对外借款事宜（以最近一期对外披露报表为基础计算）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会2016年9月20日
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZE10550号武汉长江通信产业集团有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉长江通信产业集团有限公司（以下简称“长江通信”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长江通信董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长江通信于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪勇
中国·上海 中国注册会计师：汪平平
二〇一八年四月十七日
审计报告第2页
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-015福建福能股份有限公司
关于受让福建省配电售电有限责任公司50%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月1日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）通过北京产权交易所，以人民币2,008万元，受让中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）持有的福建省配电售电有限责任公司（以下简称“福建省配售电公司”）50%股权。2017年4月25日，公司与长江电力签订《关于福建省配电售电有限责任公司股权交易合同》。
福建省配售电公司系公司于2015年9月与长江电力共同投资设立，注册资本：20,000万元人民币，实缴出资：4,000万元，住所：福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-17T室，经营范围：售电；供电；电力设施的承装、承试、承修；节能技术、电力技术的研发。
本次交易完成后，公司将持有福建省配售电公司100%股权。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2017年4月27日
宝鸡钛业股份有限公司
目 录
一、会议议程
二、会议议案
宝鸡钛业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
1、审议《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。
第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
宝鸡钛业股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料
关于公司向控股股东出售部分房产的
关联交易议案
各位股东：
公司控股股东宝钛集团有限公司拟购买公司位于宝鸡、汉中、西安的三处房产及土地，三处房产基本情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|坐落|权证号|建筑面积（平方米）|账面原值|账面净值|评估价值（含相应土地使用权价值）|
|1|宝鸡渭滨区5号楼、4号楼1-2营业房、4号楼-1层|宝鸡市房权证渭滨区字第110623 号、113365 号、113364号|4768.42|1620.73|1019.14|2787.39|
|2|汉中汉台区望江路兴汉路交叉口|汉中市房权证汉台区字第061463号|3996.14|1658.63|1123.05|2215.79|
|3|西安碑林区南大街16号|西安市房权证碑林区字第1100108005Ⅰ-18_1-3～1|2834.46|1915.71|1178.61|2963.99|

以上资产由宝鸡市华誉房地产评估有限责任公司评估，并出具了相应的房地产估价报告，评估基准日为 2016年 11月 14日，采用收益法确定估价对象的市场价值。
参照上述评估报告，经与宝钛集团协商，公司与宝钛集团拟签署
《资产转让合同》，约定宝钛集团购买上述房产及土地，总建筑面积
为 11599.02平方米，合同总价为 7967.17万元，付款方式为公司股
宝鸡钛业股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料
东大会通过之日起一个月内一次性付款。本次公司与控股股东宝钛集团之间的交易构成关联交易。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层全权办理与本次交易有关的全部事宜。
本次交易完成后，有利于盘活公司资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股东的利益。
该事项已经第六届董事会第十二次会议审议并通过，请审议。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二 O一六年十二月二十日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－030湖南海利化工股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1431号）文核准，公司非公开发行 A股股票 27,908,600股（每股面值1元），每股发行价格7.53元，募集资金已于 2018年 1月24日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年 1月 25日出具的《验资报告》（大华验字［2018］第 000019号）审验。根据该验资报告，公司此次共计募集资金总额为人民币 210,151,758.00元，扣除各项发行费用人民币 4,437,951.73元，实际募集资金净额为人民币205,713,806.27元。
截止 2018年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 104,459,551.28元，募集资金余额为102,066,935.90元（其中银行利息及手续费用合计 812,680.91元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。
1、募集资金实行专户存储制度
（1）在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为66190155260000657，2018年 1月 24日，该专项账户余额为 40,000,000.00元；截止2018年6月30日，该专项账户余额为 13,872.77元（利息）。
（2）在中信银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为 8111601012200094045，2018年 1月 24日，该专项账户余额为 27,999,481.63元；截止 2018年6月30日，该专项账户余额为19,836.57元（利息）。
（3）在长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行开设募集资金专项账户，账号为82010100000432585，2018年 1月 24日，该专项账户余额为 140,000,000.00元；截止2018年6月30日，该专项账户余额为102,033,226.56元（含利息）。
2、公司于 2018年 2月与保荐人招商证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止 2018年 2月 28日，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币9,773.37万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目投资主体|项目名称|拟使用募集资金|已投入自筹资金|需置换资金|
|湖南海利|杂环农药及其中间体产业化基地建设|20,000.00|9,773.37|9,773.37|
|合计||20,000.00|9,773.37|9,773.37|

3、超募资金的使用情况
无
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
5、结余募集资金的使用情况
无
6、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2018年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年1－6月
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编制单位：湖南海利化工股份有限公司||||||||||金额单位：人民币万元|||
|募集资金总额||||20,571.38||1－6月投入募集资金总额|||||2344.28||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||10445.96||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)【如有】|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（注）|截至期末承诺投入金额(1)|1－6月投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|杂环农药及其中间体产业化基地建设||20,000.00||20,000.00|2251.98|10353.66|0|51.77%||||否|
|环境友好型农药生产装置建设项目||22,173.94||||||||||否|
|研发中心能力提升建设项目||4,049.94|||92.30|92.30||2.28%||||否|
|合计|-|46,223.88|20,571.38||2344.28|10445.96|0|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因【分具体募投项目】|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2018年2月28日止，本公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币9,773.37万元。募集资金到位后，经公司第八届二十一次董事会会议审议批准，公司已用募集资金进行了置换。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||
|注：调整后的投资总额为实际募集资金总额扣除承销、保荐费及其他发行费用后的募集资金净额。|||||||||||||
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-135华夏幸福基业股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|821,922,968|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.9717|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东
先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张奇
峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|820,172,104|99.7870|645,137|0.0785|1,105,727|0.1345|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案|66,073,053|97.4185|645,137|0.9512|1,105,727|1.6303|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案涉及关联交易，出席本次会议的股东中公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司为本项交易的交易对方，因此华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人鼎基资本管理有限公司为关联股东，均已回避对本项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣律师、林欢律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2019年7月17日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-041
上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(二十七)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年3月27日至2017年3月31日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理1名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告一：上海大智慧股份有限公司
被告二：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 62,442.64元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88
号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计967例，法院已受理的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为19,601.75万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年四月一日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2017-035
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海张润置业有限公司
委托贷款金额及期限：8,000万元委托贷款，期限为一年
贷款利率：银行同期贷款基准利率
关联关系：上海张润置业有限公司为本公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江（集团）有限公司共同成立的合资公司，此次上海张润置业有限公司双方股东将向其提供股东同比例委托贷款，上海张江(集团)有限公司为本公司控股股东,因而上述事项构成关联交易。
一、 委托贷款概述
上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）为本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中张江集电持股比例为40%，张江集团持股比例为60%。
根据张润置业经营发展需要，为支付金秋路158号盛夏路61号“张润置业项目”的工程款和后续运营开发资金需求。张润置业双方股东拟按各自持股比例向张润置业提供一年期人民币20,000万元的委托贷款，其中：张江集电拟向张润置业提供人民币8,000万元的委托贷款，占比40%，张江集团拟向张润置业提
供人民币12,000万元的委托贷款，占比60%。贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。委托贷款款项按实际需求分次到位。
由于张润置业为本公司控股股东----张江集团的控股子公司，该交易构成关联交易。
公司六届四十二次董事会于2017年12月6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，全体董事一致表决通过了《关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案》。
至本次关联交易实施前为止，张江集电已向张润置业提供委托贷款1.16亿元（相关公告详见公司2014-052号公告），该项委托贷款尚未到期。至本次关联交易为止，本公司过去 12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到 3,000万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
张江集团成立于 1992年 7月，法定代表人袁涛。公司注册地址：上海浦东新区张东路1387号16幢；注册资本3,112,550,000元（叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾伍万元）；经营范围包括：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。张江集团持有本公司50.75%的股权，为本公司的控股股东。
三、委托贷款协议主体基本情况
张润置业成立于 2010年 3月，法定代表人为林平，注册地址为上海市张江高科技园区龙东大道3000号1号楼裙楼201室；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，实业投资，投资管理，投资咨询，建筑材料的销售，装潢工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司注册资本6,700万元，其中张江集电出资人民币2,680万元，持有张润置业40%的股权；张江集团出资人民币4,020万元，持有张润置业60%的股权。
截止2016年12月31日，张润置业经审计的财务状况为：资产总额35,331.51万元、资产净额5,854.14万元；2016年的营业收入0万元、净利润-27.38万元。
截止 2017年 9月 30日，张润置业未经审计的财务状况为：资产总额 45,347.82万元、资产净额 5,847.30万元；2017年的营业收入 0万元、净利润-6.84万元。
四、委托贷款协议的主要内容
1、委托贷款金额：人民币8,000万元
2、委托贷款用途：支付金秋路158号盛夏路61号“张润置业项目”的工程款和后续运营开发资金需求。
3、委托贷款期限：一年期（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
4、委托贷款利率：按银行同期贷款基准利率确定
五、委托贷款对公司的影响
此次集电公司向张润置业提供股东同比例委托贷款，将确保张润置业开发项目的工程进度，支持并推动张润置业的开发建设和持续发展。张润置业项目预计将于2018年竣工备案，张润置业将在项目经营后通过申请银行贷款等方式偿还此笔委托贷款。集电公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给张润置业，对公司生产经营无重大影响。
六、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司六届四十二次董事会会议审议通过。公司独立董事对本次公司向张润置业提供股东同比例委托贷款事宜已事前认可，同意将此议案提交公司六届四十二次董事会审议。
同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：该议案的表决程序合法、有效；本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与本公司关联方----上海张江（集团）有限公司向张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款，有利于推动张润置业的开发建设和持续发展，委托贷款利息按银行同期贷款基准利率确定，定价公允合理，此笔委托贷款暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
公司董事会审计委员会意见：为配合上海张润置业有限公司项目工程款的支付及后续运营开发需要，公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司拟向其提供股东同比例委托贷款，本次关联交易严格按照相关法律程序进行，遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。
七、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额
截至公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为40,550万元。（不含本次委托贷款金额）
八、备查文件
1、张江高科六届四十二次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2017年12月 7日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2016-107
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月16日9点00分
召开地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计2017 年日常关联交易的议案|√|
|2|关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2016年12月29日召开的八届十八次董事会和八届十次监事会审议通过。相关决议公告于2016年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司对议案 1回避表决，浙江金帆达生化股份有限公司对议案 2回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600141|兴发集团|2017/1/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2017年 1月 13日上午9:00-11:30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
联系地址：湖北省宜昌市发展大道62号悦和大厦2605室
邮编：443000
邮箱：xfdmb2008@163.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：张时伟
联系电话及传真：0717-6760850
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2016年12月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计2017年日常关联交易的议案||||
|2|关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关资料后，对下列事项发表如下独立意见：
一、《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》
同意《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》，同意以经评估的净资产11,925.21万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让。
董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事予以回避。
二、《关于出售南湖路厂区资产的提案》
同意《关于出售南湖路厂区资产的提案》，同意以评估价值8,536.63万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
上述股权转让及出售资产事项可减少公司亏损、盘活闲置资产。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述两提案提交公司股东大会审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会独立董事：
唐宗明 张文良 李瑞峰
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-010哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2016年 5月 19日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 5月 9日以通讯方式发出。公司共有 5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。
会议审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司定于2016年6月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会。现场会议于 14点 00分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号，公司五楼会议室召开。
会议审议以下事项：
1、审议《公司 2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请 2016年度审计机构的议案》。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2016年 5月 19日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2019-011
上海电影股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司 2019年度审计机构，为本公司的会计报表审计以及内部控制审计等提供服务。具体的审计费用由公司管理层与普华永道商议确定。
公司独立董事已就该事项作出事前认可并发表独立意见。意见认为，普华永道能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司近几年的审计工作。同意公司续聘普华永道为 2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2019年4月25日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-030交通银行股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第九届监事会第一次会议于2019年6月21日下午在上海总行、北京（视频）召开。本公司于2019年6月14日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人，实到9人，李曜监事书面委托夏智华监事出席会议并行使表决权。部分部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于推举关兴社监事为监事会召集和主持人的议案》，推举关兴社监事为监事会召集和主持人。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
关兴社先生与本议案有利害关系，回避表决。
(二)审议通过了《关于组建第九届监事会履职尽职监督委员会的议案》，同意关兴社、唐新宇、夏智华、李曜、陈汉文担任第九届监事会履职尽职监督委员会委员，关兴社监事担任委员会召集人。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
(三)审议通过了《关于组建第九届监事会提名委员会的议案》，同意夏智华、冯小东、王学庆、唐新宇、杜亚荣、王学武担任第九届监事会提名委员会委员，夏智华外部监事担任主任委员。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
(四)审议通过了《关于组建第九届监事会财务与内控监督委员会的议案》，同意唐新宇、夏智华、李曜、陈汉文、陈青、关兴社担任第九届监事会财务与内控监督委员会委员，唐新宇外部监事担任主任委员。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
交通银行股份有限公司监事会
2019年6月21日
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2019-001新疆天润乳业股份有限公司
关于控股子公司购买荷斯坦奶牛的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）生产经营需要，芳草天润于2019年2月13日与北京牧华源国际贸易有限公司（以下简称“北京牧华源”）签订《委托代理进口协议书》，向北京牧华源购买一批荷斯坦奶牛，交易金额共计45,000,000元。具体情况如下：
一、交易概述
1、交易基本情况
芳草天润于2019年2月13日与北京牧华源签订《委托代理进口协议书》，向其购买一批荷斯坦奶牛。
2、交易各方介绍
（1）公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：新疆五家渠芳草湖23连
法定代表人：周建国
注册资本：1亿元
主营业务：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；
饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务
控股股东：新疆天润乳业股份有限公司，持有其51%的股权
新疆天润乳业股份有限公司（2）公司名称：北京牧华源国际贸易有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村通惠河南街1131号君天大厦一层
0101室
法定代表人：何影荞
注册资本：500万元
主营业务：电子产品、五金交电、日用品、机械设备、建筑材料的批发；货物进出口，代理进出口，技术进出口
股东：牧华源国际控股有限公司（PINEVIEW INTERNATIONAL HOLDINGSLIMITED）
北京牧华源是一家外商投资企业，具备独立进出口权，是从事活畜及农业产品进出口业务的专业公司。北京牧华源与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、交易标的
本次交易标的为一批荷斯坦奶牛。
4、审议程序
公司于2019年2月13日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十五次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于控股子公司购买荷斯坦奶牛的议案》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易合同的主要内容
芳草天润为委托方，北京牧华源为受托方，双方签订的《委托代理进口协议书》主要内容如下：
1、交易价格
新疆天润乳业股份有限公司8-14月龄荷斯坦青年奶牛一批，出中国隔离场运至委托方指定牧场，交易总额：45,000,000.00元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）。本次交易价格按照市场价格经双方协商确定。
2、支付方式
（1）代理协议签订后 3日内，委托方支付给受托方全部款项的40%，即应支付18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）。
（2）在澳洲选完牛3日内，委托方按照奶牛实际数量向受托方支付剩余60%货款，即应支付 27,000,000.00元（大写：人民币贰仟柒佰万元整）。
（3）奶牛到达委托方指定牧场后十天内，双方据实全部结算余款，多退少补。
如因委托方原因，延迟运输造成奶牛在受托方隔离场超时饲养，则委托方按照50.00元/天/头的费用标准支付受托方相关费用，总金额为50.00元/天/头×实际头数×实际延期天数。
（4）受托方负责组织奶牛的运输并对运输车辆进行消毒和铺沙处理，并在运输途中根据奶牛的需要喂草补水。运输途中、最终交付至委托人指定牧场前死亡的奶牛，由受托方按照奶牛全价赔付。
3、代理进口奶牛的其他相关信息
||||
|-|-|-|
|序号|项目|具体内容|
|1|预计发船时间|2019 年4－5月|
|2|奶牛总数|以到委托方牛场实际数量为准,允许短装|
|3|种畜进口国|澳大利亚|
|4|进口畜种品种|荷斯坦牛|
|5|国外供应商|环球畜牧出口有限公司|

三、本次交易的资金来源
芳草天润拟通过自有资金、银行贷款或其他融资方式所得资金为本次购买荷
斯坦奶牛提供资金。本次交易短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大
影响。
新疆天润乳业股份有限公司四、本次交易对上市公司影响
本次交易符合公司的整体发展战略和全体股东利益，有利于牧场提升养殖规模，优化牛群结构；有利于公司发展优质奶源，确保食品安全以及控制成本；有助于提高控股子公司芳草天润的经营效益及市场竞争力。从长远看，本次交易将对公司未来的经营发展产生积极影响。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-019上海北特科技股份有限公司
关于持股5%以上股东质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司持股5%以上股东谢云臣先生的通知，谢云臣先生将其持有的公司部分股份进行了质押操作，具体情况如下：
一、持股5%以上股东本次质押的具体情况
本次质押的具体情况：
谢云臣先生于 2019年 4月 9日，将其持有的公司 1,200万股无限售条件流通股股票质押给中山证券股份有限公司,质押期限为 2019年 4月 9日至 2020年4月8日。本次质押股份数占公司总股本的0.67%。
截至本公告披露日，谢云臣先生持有公司股票 22,870,000股，占公司总股本的6.37%。本次股份质押操作后，谢云臣先生累计质押公司股票数量为 1,200万股,占其所持有公司股份总数的52.47%，占公司总股本的3.34%。
二、股票质押目的、资金偿还能力及相关安排
1、股票质押目的
谢云臣先生本次股票质押主要为了个人资金需求。
谢云臣先生为公司持股5%以上股东，其个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票分红、个人收入等。
三、可能引发的风险及应对措施
本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，谢云臣先生将采取质押、提前还款等措施应对。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十五日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-003
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》(渝证监发〔2014〕29号)的相关要求，对公司及相关主体的承诺情况进行了认真自查，现就截至 2013年12月31日的公司及相关主体承诺履行情况进行专项披露如下：
一、长期有效正在履行的承诺
公司控股股东通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）在公司首次公开发行股票时，对公司作出如下承诺：
（一）避免同业竞争承诺
1.目前没有直接或间接地从事与中汽院股份经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。
2.将不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事任何可能与中汽院股份构成竞争的业务。
3.如果存在或发现任何与中汽院股份主营业务构成竞争的业务机会，将促使将该业务机会优先投入或提供给中汽院股份，以避免同业竞争。
争的业务。
（二）不占用资金的承诺
1.为确保中汽院股份资金及资产的独立性，未来不对中汽院股份的资金集中管理、不要求中汽院股份参与任何形式的资金归集或管理。
2.在持有中汽院股份期间不直接或间接占用中汽院股份的资金。
3.将严格遵守《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律法规要求，不干预中汽院股份资金管理活动。
4.如干涉中汽院股份的资金管理致使中汽院股份受损，将按时足额给予充分的赔偿，并承担相关法律责任。
说明：上述承诺中“中汽院股份”系公司上市前的简称。
二、未到期正在履行的承诺
公司控股股东通用技术集团、关联方股东中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口总公司、中国通用咨询投资有限公司承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。
前述承诺目前尚未到期，截至公告之日，承诺人正在履行其承诺事项。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-084转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
（一）上海弘康实业投资有限公司的股份质押情况
2018年7月31日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，上海弘康将其持有的本公司1,919万股（占公司总股本的1.02%）无限售条件流通股质押给中诚信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年。上述证券质押登记手续已于2018年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2018年7月27日。
截至2018年7月31日，上海弘康共持有本公司股份437,077,118股，占本公司总股本的23.28%，本次股权质押后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为40,086万股，占上海弘康所持公司股份总数的91.71%，占本公司总股本的21.35%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2018年7月27日|一年|中诚信托有限责任公司|1,919|1.02%|
|2018年7月11日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|560|0.30%|
|2018年3月28日|二年|民生加银资产管理有限公司|6,790|3.62%|

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|2018年3月28日|一年|中国工商银行股份有限公司应城支行|4,700|2.50%|
|2018年3月21日|184 天|中诚信托有限责任公司|675|0.36%|
|2018年3月20日|一年|中诚信托有限责任公司|2,400|1.28%|
|2018年1月30日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|1,142|0.61%|
|2017年11月23日|一年|中诚信托有限责任公司|2,820|1.50%|
|2017年11月13日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|2,000|1.07%|
|2017年11月3日|两年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1,500|0.80%|
|2017年10月30日|一年|中诚信托有限责任公司|2,700|1.44%|
|2017年10月18日|两年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2,950|1.57%|
|2017年10月16日|一年|中诚信托有限责任公司|1,300|0.69%|
|2017年9月11日|一年|中诚信托有限责任公司|5,430|2.89%|
|2017年5月17日|728 天|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3,200|1.70%|

（二）刘树林的股份质押情况
2018年7月31日，公司接到股东刘树林先生的通知，刘树林将其持有的本公司1,100万股（占公司总股本的0.59%）无限售条件流通股质押给华林证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为半年，初始交易日为2018年7月31日，上述证券质押已办理完成相关手续。
截至2018年7月31日，刘树林共持有本公司股份26,317,200股，占本公司总股本的1.40%，本次股权质押后，刘树林所持公司股份中已质押的股份总额累计为1,100万股，占刘树林所持公司股份总数的41.80%，占本公司总股本的0.59%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2018年7月31日|半年|华林证券股份有限公司|1,100|0.59%|

二、控股股东的质押情况
公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”），上海弘康、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌集团的一致行动人。截至2018年7月31日，楚昌集团及其一致行动人上海弘康、北京点金、中山广银、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份999,290,568股，占本公司总股本的53.22%，楚昌集团及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为822,991,170股，占楚昌集团及其一致行动人所持公司股份总数的82.36%，占本公司总股本的43.83%。
截至2018年7月31日，楚昌集团及其一致行动人质押本公司股票情况如下：
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|股东名称|质押股份数（股）|持有股份数（股）|质押股份数量占持有公司股份比例|质押股份数量占公司总股本比例|
|楚昌投资集团有限公司|215,171,170|278,053,591|77.38%|11.46%|
|上海弘康实业投资有限公司|400,860,000|437,077,118|91.71%|21.35%|
|中山广银投资有限公司|93,200,000|132,624,583|70.27%|4.96%|
|北京点金投资有限公司|102,760,000|102,763,876|99.99%|5.47%|
|刘树林|11,000,000|26,317,200|41.80%|0.59%|
|刘兆年|0|22,454,200|0|0|
|合计|822,991,170|999,290,568|82.36%|43.83%|

上海弘康及刘树林为公司控股股东楚昌集团的一致行动人，其股份质押的目的为资金需要，质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－024四川天一科技股份有限公司
第五届监事会第十四次（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次（通讯）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015年 8月 18日以电子邮件并短信通知的方式发给公司监事、董事会秘书。
（三）会议于 2015年 8月 21日上午 10:00以通讯方式（书面、传真等）方式表决。
（四）会议应出席监事 7名，实际出席监事 6名，监事郜豫川先生因公出差在外，特委托监事聂勇先生代为行使表决权。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过以下决议：
关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议
鉴于公司第五届监事会即将任期届满，经本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司（持有公司股份23.82%）推荐，本公司监事会提名何捷、张金晓、聂勇为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人；经本公司股东盈投控股有限公司（持有公司股份23.72%）推荐，监事会提名郭景文、卢伟为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人。简历附后。
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
公司第六届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
7票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
该议案将提请公司 2015年第一次临时股东大会审议选举。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2015年 8月 22日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次（通讯）会议决议
附件：四川天一科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
何捷：男，1970年出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。
1989年 9月－1993年 7月于湖南财经学院经济系学习；1997年 9月－2000年 1月中国人民大学经济学院在职研究生学习。
1993年 8月—1997年 7月历任中国建设银行北京东四支会计员、信贷业务主管；1997年 8月—2002年 10月任中昊财务有限责任公司资金部、营业部、信贷部经理；2002年 11月—2004年 12月任中昊财务有限责任公司总经理助理；
2005年 1月—2006年 12月任昊华海通投资管理有限公司总经理助理；2007年 1月－2010年 5月任昊华海通投资管理有限公司副总经理；2010年 5月至今任中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任(正职待遇)。
张金晓：男，1972年生，1994年参加工作，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师。
1994年 7月至 2001年 8月历任河南中南工业有限公司安全环保技术员、办公室副主任。2004年 7月至 2005年 12月任中国兵器工业集团公司第五设计研究院安全主管。2005年 12月至 2011年 9月任中国化工集团公司生产经营办(安全环保部)安全环保处副处长。2011年 9月至今，任中国昊华化工集团股份有限公司监事部（纪委办公室）副主任、监事。
聂勇：男，1963年出生，工程师。1985年 2月-2003年 8月就职于西南化工研究设计院，其中 1985年 2月-1990年 1月在西南化工研究设计院气体室工作；
至今任天科股份安全生产管理部经理。1999年 8月至今任天科股份监事。
郭景文：男，1941年生，工程师，历任中国石油吉林化学工业有限公司科员、科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。2009年 6月 25日至今任四川天一科技股份有限公司监事。
卢伟：女，1965出生。1981年 12月至 1991年 6月在浙江省中国银行舟山市分行侨汇科、营业部等任职，为舟山行下辖的办事处、分理处和卡部的筹建人之一；1991年 7月至 1995年调往中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡部任职员、副科长；1996年至 2010年 8月在中国银行深圳市分行信贷一处、信贷经营处、公司业务部任副科长、主管；2010年 9月至今担任盈投控股有限公司总裁助理兼投资运营部经理。2011年 6月 17日至今任四川天一科技股份有限公司监事。