证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-028号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00。
2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长段志明先生
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份57,892,100股，占上市公司总股份的70.2574％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份39,879,100股，占上市公司总股份的48.3970％。通过网络投票的股东15人，代表股份18,013,000股，占上市公司总股份的21.8604％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共24人，代表股份25,027,100股，占上市公司总股份的
30.3727％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份7,014,100股，占上市公司总股份的8.5123％。通过网络投票的股东15人，代表股份18,013,000股，占上市公司总股份的21.8604％。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》2.1发行证券的种类
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2发行规模
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3票面金额和发行价格
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4可转债存续期限
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5债券利率
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7转股期限
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8转股股数确定方式
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10转股价格的向下修正
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12回售条款
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13转股后股利的归属
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.15向原股东配售的安排
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.16债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.18担保事项
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.19募集资金管理及存放账户
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.20本次发行可转债方案的有效期限
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0707％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0200％。
10、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0707％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0200％。
11、审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意57,869,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,004,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9093％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2018年第
一次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会