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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-141
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第五届董事会第三十九次会议审议的独立董事辞职及独立董事候选人发表如下独立意见：
一、同意潘琰女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，在公司股东大会选举新的独立董事前继续履行职责。
二、公司第一大股东福建建工集团总公司提名独立董事候选人雷云先生和陈金山先生的任职资格合法。我们审阅了二位候选人的履历表，未发现有《公司法》第 147条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。
三、上述二位候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
四、经了解，上述二位候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。
独立董事：潘琰颜永明童建炫
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-016深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016年第一次会议于2016年3月10日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2016年3月3日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本会议由刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意刘梦龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
刘梦龙先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会由刘梦龙先生、向开兵先生、王玉政先生、赵晋琳女士（独立董
事）、王晓玲女士（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙先生为主任委员（召集人）。
提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、刘梦龙先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由周蕊女士（独立董事）、向开兵先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中周蕊女士为主任委员（召集人）。
审计委员会由赵晋琳女士（独立董事）、王玉政先生、周蕊女士（独立董事）三位董事组成，其中赵晋琳女士为主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
向开兵先生、王玉政先生、周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任向开兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
向开兵先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王玉政先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
王玉政先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任王震强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。王震强先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
王震强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：电话：0755-36676600-8022
传真：0755-83830798
邮箱：wangzq@es-display.com
地址：深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼
邮编：518048
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
彭康鑫先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
同意聘任许志斌先生为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
许志斌先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》。
本决议形成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2016年3月10日
附件：王震强先生简历
王震强，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职于华为技术有限公司、深圳市银雁金融配套服务有限公司、任子行网络技术股份有限公司等单位。2015年1月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
王震强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王震强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“上市公司”）因重大资产购买自 2016年 6月 8日停牌。停牌前，广电运通已于 2016年 1月 18日召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，提请股东大会授权公司管理层使用最高额度不超过（含）人民币 10亿元进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起5年内有效。
自2016年1月19日广电运通首次公告关于使用自有资金进行风险投资的事宜，广电运通首次公告前一交易日收盘价（2016年 1月 18日）为 24.45元/股，首次公告前第 21个交易日（2015年 12月 18日）收盘价为31.15/股，本次资产重组事项首次公告前 20个交易日内（即 2015年 12月 21日至 2016年 1月 18日期间）广电运通股票价格累计跌幅21.51%，同期中小板指数（399005.SZ）累计跌幅20.48%，制造业指数（399233.SZ）累计跌幅21.30%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板指数（399005.SZ）和制造业指数（399233.SZ）因素影响后，广电运通在本次交易首次公告前20个交易日内累计跌幅分别为1.03%和0.21%，均未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《广州广电运通金融电子股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公
司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－032新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）。
截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查等各项工作。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019034浙江京新药业股份有限公司
2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年4月25日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年度实现净利润 370,036,653.03元（合并报表），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 261,068,864.80元提取10%的法定盈余公积金 26,106,886.48元，加上上年度转入本年度可分配利润642,197,723.58元，减去2017年度分红款 143,008,517.72元，公司本年度可供股东分配的利润累计 843,118,972.41元。
公司 2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），其余可分配利润转入2019年度，不送股不转增。(注：根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。)
截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,778,714股，按公司总股本 724,872,000股扣减已回购股份 37,778,714股后的股本 687,093,286股为基数进行测算，现金分红总金额为 206,127,985.80元（含税）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2018年度已实施的股份回购金额 267,342,587.29元（不含交
易费用）视同现金分红，纳入公司 2018年度现金分红总额（含其他方式），公司 2018年度实际拟分配现金红利共计 473,470,573.09元（含 2018年度实施的股份回购金额）。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
二、董事会关于分配预案的情况说明
1、本利润分配预案由董事长提议、董事会提交。2018年度，公司主营收入持续快速增长，利润与经营现金流同步增长，同时充分考虑对广大投资者的合理投资回报，拟定本利润分配预案。
2、本预案与公司经营业绩及未来发展是相匹配的，不会造成公司流动资金短缺。该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
3、截止公告日，公司有非公开发行募集资金项目在实施中，为提高资金使用效率，公司在过去 12个月内存在部分闲置募集资金暂时补充流动资金情形，在未来12个月内也有继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
三、公司独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意该利润分配预案，并提交公司 2018年度股东大会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一九年四月二十七日
润建通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
作为润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《润建通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《润建通信股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十一次会议相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》之独立意见
我们认为：本次调整部分募集资金投资项目实施方案，充分考虑了募集资金投资项目建设整体需要，符合公司的实际情况和长期发展规划，可以确保募集资金正常使用和募投项目的正常实施。本次调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意该调整方案。
独立董事：李胜兰、马英华、万海斌 2018年 6月 6日
天齐锂业独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年2月6日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金存储管理制度》等有关规定的要求，我们就本次董事会相关资料进行认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，并就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资金存储管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上，我们一致同意公司使用募集资金人民币 67,586.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一八年二月六日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-030
长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：长城动漫，证券代码：000835）自2016年2月29日开市起停牌。
公司已于2016年2月29日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010），于 2016年 3月 7日、3月 14日、3月 21日、4月 5日、4月 11日分别发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-014、2016-018、2016-020、2016-023、2016-027）,于 2016年 3月 28日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022）。
截至本公告发布日，筹划中的西安灵境科技有限公司股权收购相关工作在正常推进过程中；同时公司拟购买某主营无人机及智能和飞行类玩具研发、生产和销售的公司股权，相关尽职调查工作正在进行，公司还将进一步协商、论证、完善重组方案，不排除增加新的收购标的。
停牌期间，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-074
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于向全资子公司实缴出资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次实缴出资的概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）根据总经理办公会决定，同意在2018年9月25日前向全资子公司辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司实缴注册资本1,000万元。本次实缴的资金来源为自有资金。
二、实缴出资对象的基本情况
辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司（以下简称“爱尔创数字口腔”）成立于2017年02月24日，注册资本人民币2,000万元，已实缴1,000万元，基本情况如下：
1、统一社会信用代码：91210112MAOTUHUC2L
2、名称：辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省沈阳市东陵区上深沟村863-6号（501）501-1房间
5、法定代表人：张兵
6、注册资本：人民币贰仟万元整
7、成立日期：2017年02月24日
8、营业期限：2017年02月24日至长期
三、本次实缴出资对公司的影响
公司本次向全资子公司实缴出资是基于爱尔创数字口腔的实际经营发展需要，有利于保障爱尔创数字口腔的日常资金需求，增强爱尔创数字口腔的运营能力，符合公司主营业务发展方向。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-073浙江仁智股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 300.00 万元– 500.00万元|亏损： 710.02 万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司继续加大成本管控力度，精简组织机构与人员，人工成本等日常运营成本大幅减少；
2．报告期内，公司为进一步提高管理效率，优化资产配置，加大了对部分闲置资产的处置，资产处置收益同比增加；
3．报告期内，公司投资参股企业实现的利润同比增加，公司确认的投资收益相应增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年7月13日
对外投资管理制度北京九强生物技术股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条 为了规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）收购其他公司资产；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债券投资；
（七）公司本部经营性项目及资产投资；
（八）其他投资。
第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展
对外投资管理制度战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章对外投资决策权限
第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。
第六条公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以下（涉及购买、出售资产的，连续十二个月内累计计算的交易金额占公司最近一期经审计总资产的30%以下），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%以下，或绝对金额不超过3000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或其绝对金额不超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以下，或其绝对金额不超过3000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下，或其绝对金额不超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生的超出本制度第六条标准的对外投资事项，应经董事会审议通过后提交股东大会审议。
第八条拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足公司的关联交易制度的规定。
对外投资管理制度第三章对外投资的后续日常管理
第九条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第十条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
第十一条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十二条本制度第十条、第十一条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十三条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十四条公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十五条公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第十六条公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第四章对外投资的转让与回收
第十七条发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
对外投资管理制度（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时。
第十八条发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）公司认为必要的其它原因。
第十九条对外投资的回收和转让应符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
第二十条批准处置对外投资的程序、权限与批准实施对外投资的程序、权限相同。
第二十一条对外投资收回和转让时，相关责任人员必须尽职尽责，认真作好投资收回和转让中的资产评估等项工作，防止本公司资产流失。
第五章法律责任
第二十二条董事、监事违反本制度规定实施对外投资的，应当主动予以纠正。
给公司造成损失的，相应的董事、监事应当予以赔偿。给公司造成重大损失的，董事会、监事会应当提请股东大会罢免相应董事、监事的职务，并视情况要求其承担相应的法律责任。
高级管理人员违反本制度规定实施对外投资的，应当主动予以纠正。给公司造
成损失的，相应的高级管理人员应当予以赔偿。给公司造成重大损失的，董事会应当
对外投资管理制度罢免相应高级管理人员的职务，并视情况要求其承担相应的法律责任。
第二十三条董事、监事、高级管理人员在对外投资中存在弄虚作假、恶意串通或营私舞弊等损害公司利益行为的，应当赔偿公司因此受到的全部损失，公司股东大会或董事会应当免除相关人员的职务，并视情况要求其承担相应的法律责任。
第二十四条在对外投资过程中，凡出现以下行为造成公司投资决策失误、致使公司资产遭受损失的任何单位和个人，公司将根据具体情况立案调查，并视情节轻重给予警告、罚款或处罚。构成犯罪的，将移交司法机关依法追究请刑事责任：
（一）未按本制度履行报批程序，或未经审批擅自投资的；
（二）因故意或严重过失，致使投资项目造成重大经济损失的；
（三）与外方恶意串通，造成公司投资损失的；
（四）提供虚假报告和材料、玩忽职守、泄露本公司机密以及其他违规违纪行为等。
第二十五条公司委派至各子公司的董事、监事违反本制度规定，应当主动予以纠正。给公司造成损失的，相应的董事、监事应当予以赔偿。给公司造成重大损失的，公司将按照相关程序，通过被委派公司的股东会给当事者相应的处分、处罚、解聘等建议。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照有关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
对外投资管理制度第二十八条本制度由股东大会审议通过之日起生效。
国金证券股份有限公司
关于广西博世科环保科技股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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||保荐机构名称：国金证券股份有限公司||被保荐公司简称：博世科|
|保荐代表人姓名：阎华通||联系电话：18621837393||
|保荐代表人姓名：杨利国||联系电话：18616839617||

一、保荐工作概述
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||项目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||-||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||-||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是，督导公司建立健全并有效执行各项规章制度。报告期内，公司根据相关规定和经营实际，对《公司章程》进行了修订完善。||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是，公司于2016年度对《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告办法》、《总经理工作细则》、《对外担保制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《融资决策制度》进行了相应修订，并制定《内部控制缺陷认定标准》，上述制度得到有效执行。||
|3、募集资金监督情况||-||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4、公司治理督导情况||-||

|||||
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||项目||工作内容|
|（1）列席公司股东大会次数||1次||
|（2）列席公司董事会次数||3次||
|（3）列席公司监事会次数||2次||
|5、现场检查情况||-||
|（1）现场检查次数||0次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6、发表独立意见情况||-||
|（1）发表独立意见次数||3次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||-||
|（1）向本所报告的次数||0次||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展或整改情况||不适用||
|8、关注职责的履行情况||-||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10、对上市公司培训情况||-||
|（1）培训次数||0次||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训的主要内容||不适用||
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||不适用||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3、“三会”运作||无||不适用||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5、募集资金存放及使用||无||不适用||
|6、关联交易||无||不适用||
|7、对外担保||无||不适用||
|8、收购、出售资产||无||不适用||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||||未履行承诺的原因|
||公司及股东承诺事项||是否履行承诺|||
||||||及解决措施|
|2015年首次公开发行所作主要承诺||||||
|1、关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺||是||不适用||
|2、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺||是||不适用||
|3、关于股份锁定承诺||是||不适用||
|4、关于持股意向和减持意向的承诺||是||不适用||
|5、关于稳定股价的承诺||是||不适用||
|6、关于一致行动的承诺||是||不适用||
|7、关于避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|8、关于减少和规范关联交易的承诺||是||不适用||
|9、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺||是||不适用||

||||
|-|-|-|
|10、其他承诺|是|不适用|
|11、承诺约束措施|是|不适用|
|2016年非公开发行所作主要承诺|||
|12、关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||||
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||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||本期间，未发生保荐代表人变更事项。||
|2、报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
阎华通 杨利国
保荐机构：国金证券股份有限公司2017年9月10日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-062
飞天诚信科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理李伟先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柴春峰先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
柴春峰先生，1975年5月出生，1994年至1998年就读于天津轻工业学院（天津科技大学）机械工程系化工设备与机械专业，获得学士学位。先后就职于天津环球磁卡股份有限公司、中钞信用卡厂、中钞信用卡产业发展有限公司、中钞科堡现金处理技术（北京）有限公司；2016年 4月加入飞天诚信科技股份有限公司。现为中国民主建国会会员。
柴春峰先生与飞天诚信科技股份有限公司的持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。与飞天诚信科技有限公司的董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。
柴春峰先生及其配偶、子女没有持有飞天诚信科技股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。也不是失信被执行人。除简历介绍的工作经历外，近五年未担任其他公司的董事、监事、高级管理人员职务。
特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-015厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请项目融资并提供担保情况概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的议案》，具体内容如下：
根据全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）生产及经营发展的需要及《江西省重点创新产业化升级工程2018年重点产业领域创新成果产业化项目》文件要求，江西乾照拟向江西国资创业投资管理有限公司（简称“江西创投”）申请免息借款资金合计人民币2,000万元，借款期限三年，由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照5%股权（现折算注册资本金中10,000万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表公司办理该笔扶持资金的一切相关事务。本次事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西乾照光电有限公司
2、成立时间：2017年7月26日
3、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街 1288号
4、法定代表人：蔡海防
5、注册资本：200,000万人民币
6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。
7、经营范围：发光二极管、光电子器件及其他电子器件、集成电路、半导体分立器件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、主要财务数据（单位：元）
||||||
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|主要财务数据||2017-12-31||2018-9-30（未经审计）|
|资产总额||1,554,846,812.98||1,977,142,515.87|
|负债总额||1,033,501,881.98||1,306,757,581.59|
|净资产||521,344,931.00||670,384,934.28|
|||2017年度||2018年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|21,853,225.79|||124,748,200.13|
|利润总额|28,470,153.50|||65,299,261.45|
|净利润|21,344,931.00||48,973,956.41||

三、担保主要内容
江西乾照拟向江西创投申请免息借款资金合计人民币2,000万元，借款期限三年，由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照5%股权（现折算注册资本金中10,000万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。本次交易事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资子公司累计对外担保(不含本次担保)实际数额为人民币174,566.09万元（均为本公司对子公司提供的担保），占公司2017年末经审计净资产的64.37%。除前述外，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
江西乾照拟向江西创投申请免息借款资金用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展。
综上，董事会同意江西乾照向江西创投申请免息借款资金合计人民币 2,000万元，借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照5%股权（现折算注册资本金中10,000万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。
六、监事会意见
经审核，监事会同意江西乾照向江西创投申请免息借款资金合计人民币
2,000万元，借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以上市公司持有的江西乾照5%股权（现折算注册资本金中10,000万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司对全资子公司江西乾照有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，本次江西乾照向江西创投申请免息借款资金用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规要求。
综上，我们同意江西乾照向江西创投申请免息借款资金合计人民币2,000万元，借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照5%股权（现折算注册资本金中10,000万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。同时，一致同意将此议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-138
珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月11日第四届董事会第二十三次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。公司于2016年11月1日召开第五届董事会第四次会议和2016年 11月 17日召开 2016年第七次临时股东大会分别审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。公司根据第五届董事会第九次会议审议的《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》对《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的内容进行了修订。《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容如下：
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|预案章节|修订内容|
|重大事项提示|更新本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序；更新调整本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量提示；更新股利分配政策提示|
|释义|修订本次发行、本次非公开发行释义；修订定价基准日释义|
|第一节 本次非公开发行方|补充公司注册资本注释说明；|

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|案概要|调整本次非公开发行股票的发行价格及定价方式；调整本次非公开发行股票的发行数量；调整本次非公开发行决议的有效期限；更新本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|更新智能化生产改造项目经济效益分析以及涉及的审批、备案事项进展；更新美国再生耗材生产基地项目建设可行性、必要性分析以及项目涉及的审批、备案事项进展；更新美国研发中心项目可行性分析以及项目涉及的审批、备案事项进展|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|更新本次发行前公司总股本情况；调整本次非公开发行股票的发行数量|
|第四节 本次发行相关的风险说明|更新即期回报摊薄的风险、募投项目实施风险；补充汇率波动风险、发行风险；补充重大资产购买风险|
|第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明|更新公司近三年的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况；未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划已于2015年11月18日经公司2015年第五次临时股东大会审议通过|

特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-004上海神开石油化工装备股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日收到上海市闵行区人民法院送达的案号为（2017）沪0112民初2137号民事案件的传票及起诉状等材料，本案将于2017年3月1日开庭审理。
二、本案的基本情况
1、受理机构：上海市闵行区人民法院
2、诉讼各方当事人：
原告：陈立兵
被告：上海神开石油化工装备股份有限公司
3、案由及诉讼请求
公司于2016年11月18日召开了2016年度第一次临时股东大会，该次股东大会召开10日前持有公司3%以上股份的股东提出了关于补选公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的临时提案。股东大会依法对上述议案进行审议并作出了决议，决议内容请见公司于2016年11月21日披露的相关公告。
本案原告陈立兵，男，汉族，系持有公司100股流通股股东，以2016年度第一次临时股东大会“增补董监事的决议内容程序不合法”为由，向上海市闵行区人民法院提起诉讼，请求法院：（1）撤销被告《2016年度第一次临时股东大会决议》中《关于补选陆灿芳女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》三项决议；（2）本案诉讼费由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露的诉讼事项外，公司（包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将积极应诉以维护公司的合法权益，并将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、上海市闵行区人民法院传票；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-043上海泰胜风能装备股份有限公司
关于监事会决议公告的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在巨潮资讯网刊登了《第三届监事会第十二次会议决议公告（2018-038）》。经事后审核，在议案1《关于监事薪酬的议案》中，黄伟光先生的薪酬单位出现错误，现对部分内容进行更正，具体更正如下：
一、 更正前内容：
一、审议通过《关于监事薪酬的议案》
全体监事审议通过了如下监事薪酬方案：
监事会主席黄伟光先生：人民币308,000.00万元/年（税前）；
除监事会主席外，其他监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体管理职务的其他监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，其后方可实施，效力及于 2018年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事年度薪酬）。
二、 更正后内容：
一、审议通过《关于监事薪酬的议案》
全体监事审议通过了如下监事薪酬方案：
监事会主席黄伟光先生：人民币308,000.00元/年（税前）；
除监事会主席外，其他监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体管理职务的其他监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，其后方可实施，效力及于 2018年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事年度薪酬）。
除上述更正内容之外，原公告其它内容不变。更正后的《第三届监事会第十二次会议决议公告（更正后）》详见附件。公司将加强日常工作的审核，提高信息披露的质量，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
附件：第三届监事会第十二次会议决议公告（更正后）
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2018年5月4日
附件：第三届监事会第十二次会议决议公告（更正后）
上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告（更正后）
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于2018年4月27日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2018年 5月 3日以现场方式在公司 402会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际参会3人。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于监事薪酬的议案》
全体监事审议通过了如下监事薪酬方案：
监事会主席黄伟光先生：人民币308,000.00元/年（税前）；
除监事会主席外，其他监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体管理职务的其他监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，其后方可实施，效力及于2018年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事年度薪酬）。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2018年5月4日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－139浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月18日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的激励对象胡妙申先生于第二个行权期行权共计8.619万份股票期权且全部行权完毕，本次行权后公司股本由269,783,950股增至269,870,140股。
2015年 11月 27日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，董事会根据2012年年度股东大会授权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，将原章程“第六条公司注册资本为人民币26978.395万元”修改为“第六条公司注册资本为人民币26987.014万元”。
根据上述决议，公司已于近日完成工商变更登记,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层
法定代表人：陈海斌
注册资本:贰亿陆仟玖佰捌拾柒万零壹佰肆拾元
成立日期：2001年9月05日
营业期限：2001年9月05日至（长期）
统一社会信用代码:91330000731996462B
经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；
企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统
的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-050万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）的通知，北京万方源将其持有的公司部分无限售条件流通股份办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押延期购回的基本情况
1、控股股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|2,299|2016年11月15日|2019年11月14日|九州证券股份有限公司|19.72%|补充流动资金|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|275|2017年2月21日|2019年11月14日|九州证券股份有限公司|2.36%|补充质押|
|合计||2,574||||22.08%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京万方源持有公司无限售条件流通股11,660万股，占本公司总股本的37.69%。北京万方源累计质押其持有的公司无限售条件流通股11,660万股，占本公司总股本的37.69%。
二、备查文件
1、《九州证券股票质押式回购交易业务的展期说明》；
2、《证券质押明细表》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年七月十七日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-019宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于拟开展供应链金融业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
（一）业务简介
供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本，提高核心企业及配套企业的竞争力。
公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务（如下图所示）。
（二）业务优势
1、为供应商提供便捷低成本融资渠道，帮助供应商解决融资难的问题，能巩固公司在供应链中的主导地位；
2、征信系统和贷款卡上不体现贷款信息，不增加公司资产负债率；
3、通过金融机构实现全线上操作，确保安全，避免操作风险。
（三）业务额度及合作金融机构
业务额度：根据公司的发展及经营预算，本次拟开展针对公司供应商的供应链金融服务年度总额度累计不超过人民币3000万元。
合作金融机构：根据开展供应链金融业务机构的条件对比及匹配度，授权董事长决定供应链金融涉及合作机构、合作条件等具体事宜。
（四）业务流程
1、向金融机构确定供应链供应商名单；
2、公司跟金融机构确定供应链授信额度，金融机构为符合要求的供应商完成相关的权限配置操作，并收取供应商基础资料；
3、供应商向金融机构提供该笔融资业务项下的放款资料，包括贸易背景单据，如交易合同、发票等；
放融资；
5、业务到期时，供应商按照约定，到期还款至金融机构。
二、供应链金融业务合作事项对公司的影响
本次拟开展的供应链金融业务将在确保不缩短现有供应商的付款账期、不影响公司正常经营的情况下办理，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
三、风险分析
本次拟开展的供应链金融业务是在不缩短现有供应商的付款账期且与供应商真实的贸易背景前提下进行，不影响供应商的供货货期、产品质量等，对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响，故公司不存在任何的经营风险。
四、独立意见
经审核，开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同意开展供应链金融业务。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年4月11日