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证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2019-086债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第八届董事会 2019年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
贷款的金额、期限和利率将以公司与银团签订的《银团协议》为准，存在一定的不确定性
截止2019年9月30日，公司的短期借款金额为158.52亿元，短期借款规模较大
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2019年度第七次临时会议于2019年11月28日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于拟与银团签订存量贷款合同的议案》
为有效获得流动资金贷款支持，降低公司财务费用，延长贷款期限，公司拟与公司存量贷款的银行成员（银行成员组成银团，以下简称“银团”）签订《康美药业存量贷款银团合同》（以下简称“《银团合同》”），《银团合同》拟定的主要条款如下：
1.借款人：康美药业股份有限公司
2.贷款人：公司存量贷款的银行成员（“银团”）
3.贷款金额：100.00亿元左右，最终以《银团合同》的贷款金额为准
4.贷款期限：三年
5.贷款用途：偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款
6.贷款利率：4.275%（利率为年利率，浮动利率，利率调整日为首笔款项放款之日起的每一个自然年度的当日）
7.利息支付：每年固定付息两次
8.担保方式：康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾向银团提供最高额连带责任保证担保
公司董事会授权管理层办理银团贷款合同的签订、提款、还款等事宜，公司将根据后续事项的进展履行信息披露义务，根据相关法律法规的规定，本议案无需公司股东大会审议。
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
风险提示：贷款的金额、期限和利率将以公司与银团签订的《银团协议》为准，存在一定的不确定性；截止2019年9月30日，公司的短期借款金额为 158.52亿元，短期借款规模较大，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十九日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项的说明
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 5日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。公司决定终止本次重大资产重组事项。具体情况说明如下：
一、终止本次重大资产重组的原因
2017年6月24日，公司收到本次重大资产重组标的公司（高锐视讯有限公司）控股股东Highlight VisionLimited、实际控制人高志寅先生和高志平先生（以下简称“标的公司实际控制人”）发来的函件，表示：本次重大资产重组自公司首次公告预案起已历时近9个月，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易各方及相关中介机构积极推进重大资产重组的各项工作，但由于本次重组历时时间较长，在此期间，由于各种因素影响公司未能在首次董事会后 6个月内发布召开股东大会的通知，因此需要对本次重组的发行价格进行调整，此后公司与交易有关各方对发行价格进行过多次磋商，但始终未能达成一致意见，导致在标的公司估值、业绩承诺、业绩承诺补偿方式以及现金对价支付方式等核心条款上也无法达成一致意见。此外由于 2017年以来国内证券市场环境、政策也发生了较大变化，标的公司相关方经过比较，对进入资本市场有了新的想法。综上，经过深入及慎重的沟通，标的公司实际控制人认为本次重大资产重组已不再具备实施条件，无法实现预期目的，为保护交易双方及广大投资者的利益，决定终止本次重大资产重组。
鉴于上述情况，公司董事会经过深入以及慎重的考虑，认为本次重大资产重组已不具备继续推进的条件，决定终止本次交易。
二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重组事项的具体过程
2017年6月24日，公司收到本次重大资产重组标的公司实际控制人发来的函件，标的公司实际控制人认为本次重大资产重组已不再具备实施条件，无法实现预期目的，为保护交易双方及广大投资者的利益，标的公司实际控制人决定终止本次重大资产重组。
2017年6月27日，公司披露了《关于重大资产重组相关事项暨停牌的公告》；
2017年6月30日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
股票停牌期间，公司积极履行相关程序，通过发函的方式了解本次重大资产重组中除Highlight VisionLimited之外的其他15家交易对手方对终止本次交易的相关意见，公司注意到标的公司股东内部未能达成一致意见。
2017年 7月 5日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了终止本次重大资产重组事项的议案，并同意公司与交易对手方协商签署终止协议。
关于终止本次重大资产重组事项，公司独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问兴业证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为：精达股份本次重大资产重组终止原因符合独立财务顾问从精达股份及交易有关各方了解到的客观事实，终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。
公司将于2017年7月7日10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日二级市场交易情况进行自查。
公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时公告。
四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
1、由于《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的生效条件未满足，故上述协议尚未生效，不涉及违约处理。
2、交易各方尚未就盈利预测补偿、现金对价支付以及交易价格调整等商业条款达成一致并签署相关协议，不涉及违约处理。
3、公司将与交易各方协商签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的终止协议；若未能签署终止协议，根据约定，《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议签署后 12个月内如协议规定的生效条件未能全部成就，除非各方同意延长，则相关协议终止。
五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析
本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司将在立足现有产业的基础上，通过科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳定发展。
同时，公司未来还将继续深化公司整体发展战略，引进优质资产，积极寻求战略合作，提升公司持续盈利能力，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。
六、承诺事项
本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
七、关于公司股票复牌的安排
公司将于 2017年7月7日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会，说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计划在披露投资者说明会召开情况公告的同时公司股票复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-052天津松江股份有限公司
2019年半年度房地产业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2019年1-6月项目情况
2019年1-6月，公司没有新增房地产项目，公司项目新增开工面积2.89万平米，比去年同期增加2.89万平米；无新增竣工面积。截止2019年6月底，公司房地产项目和智慧城市项目在建权益建筑面积34万平方米。
2019年1-6月，公司实现签约销售面积0.93万平方米，实现签约销售金额0.8亿元，同比分别降低90.24%和91.75%。
二、公司 2019年1-6月房屋出租情况
2019年 1-6月，公司房地产出租总面积为 15.48万平方米，取得的租金总收入为4331.53万元。
鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-007南京熊猫电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
公司核查发现的重大事项：经公司自查并询问控股股东及实际控制人，确认均不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司日常生产经营情况正常，未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发生其他对公司产生重大影响的事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司向公司控股股东、实际控制人发函问询，截止公告日，公司控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，未筹划与公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年2月25日上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：603885 股票简称：吉祥航空 编号：临 2017-020上海吉祥航空股份有限公司
关于为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海吉祥航空服务有限公司（以下简称“吉祥航服”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过4亿元人民币,截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0元。
本次担保不存在反担保。
截止本公告日，公司不存在逾期对外担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
1、2018年 4月 15日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司吉祥航服基建项目融资提供担保，担保额度不超过4亿元人民币。该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
2、2017年 7月 3日召开的公司第二届董事会第二十五次会议及 2017年 7月20日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》，同意公司向吉祥航服提供不超过4亿元人民币的融资担保额度，期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额为0万元，在担保额度授权范围内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海吉祥航空服务有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5集中辅助区 465室
3、法定代表人：赵宏亮
4、注册资本：30,000万元
5、成立日期：2011年6月20日设立
6、经营范围：仓储(除危险品)，飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询(除经纪)，航空地面代理服务。空勤人员培训、模拟机培训(限分支机构经营)。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、与本公司的关联关系：吉祥航服为公司全资子公司
8、吉祥航服近年来未开展实质性经营活动，其最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币/万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未审计）|
|资产总额|36,716.27|114,997.5|
|负债总额|6,883.24|86,781.8|
|其中：银行贷款总额|0|43,406.0|
|流动负债总额|6,883.24|86,781.8|
|净资产|29,833.03|28,215.6|
|营业收入|1.5|1.9|
|净利润|-114.14|-406.1|

三、担保协议的主要内容
本次公司拟为上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供合计金额不超过人民币4亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保，有效期为一年，担保协议尚未签订。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司吉祥航服，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司向吉祥航服提供不超过 4亿元人民币的融资担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对外担保余额折合人民币约 276,663.87万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的31.98%。公司不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
被担保人情况和最近一期的财务报表
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2018年4月17日
关于利润分配预案的说明公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-040龙元建设集团股份有限公司
关于2017年年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：
一、公司 2017年度利润分配预案及董事会审议情况
2018年 4月 27日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
公司2017年度母公司实现净利润552,297,903.70元。依照《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积 55,229,790.37元后，结余497,068,113.33元。加上期初未分配利润 2,359,576,615.97元，扣除当年对上年分配的44,173,500元，2017年末可供股东分配利润为2,812,471,229.30元。
综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司 2017年度利润分配预案为：以截止实施 2017年度分配预案时股权登记日的总股本 1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配 53,541,528.43元，结余2,758,929,700.87元转以后年度分配。
公司独立董事何万篷先生、曾群先生、王啸先生发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第八届董事会第十七次会议决议的公告请参见公司于 2017年 4月 28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的临时公告。
二、董事会关于2017年利润分配预案的说明
1、行业及公司经营情况
传统建筑施工行业：公司属于土木工程建筑业，主营业务包括民用建筑、工
关于利润分配预案的说明公告业建筑、公共设施建筑和市政建筑的施工建设、装饰与钢结构、建筑设计、销售建材和其他业务板块等。建筑施工工程项目通常可以分为工程投标、工程施工和质量保护三个阶段，公司在每个阶段均需一定的资金。在工程投标阶段，根据工程投标的惯例，公司需于投标时向业主交付投标保证金、中标后为保证工程合同按规定履行需向业主提供履约保证金，形成资金占用；在工程施工阶段，公司需以自有资金先行支付工程施工成本，因此会有较大的工程进度款和完工未决算的应收账款，形成对流动资金较大的占用；由于公司施工的建筑工程产品一般投资规模大、工程难度高，建筑产品质量事关重大，因此在工程总承包合同中一般还包含施工合同价款5%左右的质量保证金，业主要在工程安全运行 1-2年后才予以支付，也造成对公司流动资金的占用。综上所述，公司传统建筑施工工程项目需要一定规模的前期资金且后续回款周期较长，对营运资金需求较大。
PPP业务：在国家政策大力支持下，PPP业务给行业内企业带来了巨大机遇。
为提升公司盈利能力，改善业务结构，公司积极开拓 PPP业务，2017年度公司新承接 PPP业务 320.78亿元。PPP业务能增加公司的盈利点，但同时需投入一定的资金，获取回报。在项目投标阶段，根据投标的要求，公司需于投标时交付投标保证金、中标后为保证项目合同按规定履行需向业主提供履约保证金，同时，公司作为社会资本方，公司在PPP项目公司履行股权出资义务，所以，PPP业务的快速发展形成较大的资金需求。
2、公司未来资金需求分析
公司 2015年至 2017年度，公司实现主营业务收入分别为 1,602,876.81万元，1,458,848.34万元，1,787,337.76万元。2015年至 2017年，公司年度新承接业务额分别为 244.59亿元、377.51亿元和 495.31亿元，公司新承接业务的快速增长和项目的落地实施，将产生持续的资金需求。随着行业的深度发展和市场竞争的加剧，资金实力在 PPP业务发展中显得格外重要，2018年度公司新承接PPP业务目标为360亿元，所以未来随着公司业务的不断拓展，公司对资金需求不断增加。
3、公司最近三年资金收益情况及利润分配情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
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|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年|2016年|2015年|
|基本每股收益（元／股）|0.48|0.28|0.22|
|稀释每股收益（元／股）|0.48|0.28|0.22|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.38|0.22|0.14|

关于利润分配预案的说明公告
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||10.89|||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|8.58|5.50|3.93|

公司传统建筑施工业务平稳发展，利润贡献比较稳定。PPP业务盈利能力较强，随着公司 PPP项目的陆续落地开工，PPP业务的收入和利润占比不断提升，对公司盈结构将持续提升。公司PPP业务的持续发展，一方面对公司经营资金需求，同时也将不断促进经营业绩的提升和发展，有利于提高公司留存收益的资金使用效率，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。
公司近年利润分配情况如下：
单位：元
||||||||
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|分红|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2017年|0|0.35|0|53,541,528.43|606,515,716.70|8.83%|
|2016年|0|0.35|0|44,173,500|348,423,689.03|12.68|
|2015年|0|0.2|0|25,242,000|205,006,458.78|12.31|
|2014年|0|0.3|0|28,428,000|241,797,440.38|11.76|
|2013年|0|0.75|0|71,070,000|221,628,517.16|32.07|
|2012年|0|1.3|0|123,188,000|394,194,385.03|31.25|

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于公司传统建筑施工业务和PPP业务营运，加快转型升级。留存的未分配利润投入公司业务营运将有助于公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报，预期收益良好。
综上所述，公司董事会拟定的《公司2017年度利润分配预案》，有利于提高
公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利
关于利润分配预案的说明公告益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
四、联系方式
1、联系部门：公司证券部
2、联系电话：021-65615689
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-037烟台新潮实业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2014年10月17日以通讯的方式发出。
3、本次会议于2014年10月28日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次会议应出席董事11人，实际参加会议的董事11人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
会议同意公司于2014年7月1日起执行新颁布的相关企业会计准则。
会议同意公司根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的要求，将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产科目，并进行追溯调整。具体如下：公司持有的烟台市股权证托管中心、烟台银行股份有限公司和烟台农村
商业银行股份有限公司的股权，不再作为长期股权投资核算，而是作为可供出售金融资产核算，调整后，公司本期合并资产负债表中可供出售金融资产的期初数调增25,400,000.00元，长期股权投资的期初数调减 25,400,000.00元。上述调整对公司2013年度及本期经营成果和现金流量不产生影响。其他会计准则的执行不对公司相关会计科目产生影响，也无需进行追溯调整。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一四年十月二十八日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-036
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更情况概述
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1月 1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。
根据财政部上述规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，不重述比较报表数据。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的内容
1、金融资产分类由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
2、金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备；
3、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益；
4、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、会计政策变更履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会出具审议意见如下：本次公司根据财政部发布新金融准则要求对会计政策进行变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策符合财政部、上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，同意公司变更会计政策的议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司九届六次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审议意见如下：同意公司根据财政部发布新金融准则要求，对公司会计政策进行调整，不重述比较报表数据。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是财政部发布新金融准则要求进行的合理变更，符合财政部和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（四）监事会审议情况
公司九届五次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审议意见如下：本次公司根据财政部发布新金融准则要求对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：600708证券简称：海博股份公告编号:临2014-007上海海博股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件要求上市公司在章程中应明确现金分红在利润分配方式中的优先顺序，进一步规范和完善上市公司利润分配的内部决策程序和机制，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，维护投资者合法权益，拟对《公司章程》相关条款作出如下修改。
一、《公司章程》第一百九十八条：
原文为：
第一百九十八条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或（股份）的派发事项。
现修改为：
第一百九十八条公司利润分配决策程序和机制
（一）公司每年利润分配方案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配方案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，
并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案，确有必要对公司章程确定的分红政策进行调整或变更的，应当满足本章程规定的条件，并经过详细论证，独立董事须对调整或变更分红政策理由的充分性、合理性以及审议程序等发表明确意见。调整分红政策经董事会审议后，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（五）公司当年盈利但未作出利润分配方案的，公司董事会应提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见。
（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
二、《公司章程》第一百九十九条：
原文为：
第一百九十九条公司的利润分配政策如下：
（一）公司股利分配应根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
（二）公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。
（三）经股东大会批准，公司可以进行中期分红。公司的现金分红政策为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
现修改为：
第一百九十九条公司利润分配政策
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配，现金分红优于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）实施现金分红时应同时满足的条件
1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（五）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程的规定，可提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（七）发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以进行股票股利分红。公司采用股票股利进行利润分配，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。
（八）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
上述议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会二○一四年三月二十九日
国机汽车股份有限公司第七届董事会第十九次会议
独立董事意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司第一期股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心业务/技术骨干。
激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司第一期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第一期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司第一期股票期权激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（六）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（七）同意公司实行本次股权激励计划，并将《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》提交公司股东大会审议
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性及合理性
公司第一期股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司选取净利润复合增长率、净资产收益率、经济增加值三个指标作为公司层面的业绩考核指标。上述三个指标是公司比较核心的三个财务指标，分别反映了公司的成长能力、盈利能力、收益质量。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司设定了前述业绩考核目标。除公司层面的业绩考核目标外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，作为激励对象个人是否达到行权条件的考核依据。
综上，公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
同意公司第一期股票期权激励计划设定的考核指标。
独立董事：王璞、刁建申、李明高2018年2月12日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-013上海百联集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内容如下：
经总经理钱建强先生提名及第七届董事会提名委员会审核，同意聘任王晓琰女士为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。
王晓琰女士简历如下：
王晓琰，女，1972年出生，大学本科，高级经济师，曾任东方商厦有限公司副总经理，东方商厦（南东店）党总支书记、总经理，本次聘任前任上海百联集团股份有限公司总经理助理。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2016—006南方出版传媒股份有限公司
2016年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时监事会会议于2016年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2016年2月19日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事陈晓红女士以通讯方式参会并表决），公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
为提高公司闲置募资资金使用效率，合理利用闲置募资资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款，同时该额度内资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
监事会认为，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会2016年2月24日报备文件
（一）监事会决议
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-017华夏幸福基业股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司“）（包括下属全资子公司）拟对一家间接全资子公司核定担保额度，具体如下：
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|被担保方|担保方|核定的担保额度（万元）|融资机构|预计签约时间|担保方式|抵押物|
|固安京御幸福房地产开发有限公司|公司实际控制人王文学、华夏幸福基业股份有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司等|100,000|中信银行股份有限公司深圳分行|2014年2月|保证担保、股权质押|保证担保：公司实际控制人王文学、华夏幸福基业股份有限公司提供保证担保。股权质押：廊坊京御房地产开发有限公司持有的固安京御幸福房地产开发有限公司100%股权。|

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2014年1月27日召开公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）
公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司
成立日期：2009年12月21日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：40,000万元
经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营。
截止2013年9月30日，固安京御幸福的总资产为8,469,212,634.99元，净资产为1,285,334,351.18元，2013年1-9月实现营业收入2,701,170,788.00元，实现净利润608,022,016.92元。
与公司的关联关系：固安京御幸福为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，公司股东大会授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情
况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该子公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币189.67亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，本公司及下属子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2014-022港中旅华贸国际物流股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】
●每股现金分红税前0.085元。个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发。
●股权登记日：2014年8月7日
●除息日：2014年8月8日
●现金红利发放日：2014年8月8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度股东大会于 2014年6月13日在深圳召开，会议审议通过了《2013年度利润分配预案》。详情请见刊登于2014年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司公告（公告编号：临2014-018）。
二、利润分配方案
经大华会计师事务所审计，2013年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润38,577,715.58元，加上年初未分配利润70,497,409.28元，减去2013年度分配的股利32,000,000.00元，再提取10％法定盈余公积3,857,771.56元后，本年可供股东分配的利润为73,217,353.30元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，股东大会经审议同意以公司2013年末总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.85元人民币（含税），总计分配利润金额3,400万元人民币，占可供分配利润的46.44%，占当年实现归属于母公司股东的净利润的41.81%，剩余未分配利润39,217,353.30元结转留存。
三、利润分配方案实施具体日期
本次分红股权登记日为2014年8月7日
除息日为2014年8月8日
现金红利发放日为2014年8月8日
四、利润分配对象
截至 2014年 8月 7日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次利润分配实施办法
1、除港中旅华贸国际货运有限公司、创华投资发展有限公司、中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓（广州）有限公司之外的其他股东的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、对于持有公司股份的居民企业股东，其现金所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.085元。
3、个人股东和证券投资基金，对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转
让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据股东持股期限计算其实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
4、合格境外机构投资者（QFII）应按企业所得税法缴纳10%的企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0765元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定执行。
六、咨询联系办法：
咨询机构：公司董事会办公室
联系电话：021-63588811
联系传真：021-63582716
电邮地址：ird@ctsfreight.com
联系地址：上海市南京西路 338号天安中心20楼
邮政编码：200003
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2014年8月4日
独立董事意见
我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2016年第一次临时董事会会议，现就本次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
同意聘任刘美娟女士为公司副总经理。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。
独立董事：
唐宗明 张文良 李瑞峰
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-064岳阳林纸股份有限公司
关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年8月27日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，其中董事黄欣、张强由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案不需提交公司股东大会审议。
董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：1、拟增加的2019年度日常关联交易根据公司业务发展需要确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意公司本次增加 2019年度日常关联交易预计金额。
（二）2019年预计增加关联交易的说明
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|原预计交易额（万元）|2019年1-6月发生额（万元）|调整后预计金额（万元）|

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|向关联方销售商品、提供劳务|纸产品、商品浆|中国纸业投资有限公司|2,000.00|2,986.61|10,000.00|
||工程、材料、污水处理|湖南骏泰新材料科技有限责任公司|9,500.00|7,737.19|18,800.00|

变动原因说明：
公司与中国纸业投资有限公司关联销售交易原预计金额2,000万元，主要为母公司提供的纸产品销售。2019年1-6月，公司与中国纸业投资有限公司关联销售发生额2,986.61万元，较上年同期有较大幅度增加，主要系浆板、煤炭等材料销售较上年同期增加。下半年，为进一步提高公司纸产品市场竞争力、拓展销售渠道、提升品牌知名度，且充分利用中国纸业投资有限公司平台开展浆纸贸易的优势，预计公司与其纸产品销售增加。
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|公司与湖南骏泰新材料科技有限责任公司关联销售交易原预计金额 9,500|
|万，包括子公司中纸宏泰生态建设有限公司提供的工程劳务、子公司湖南双阳高|
|科化工有限公司提供的材料销售以及新成立的岳阳林纸股份有限公司新港天岳|
|环保分公司提供的污水处理劳务。2019年1-6月，公司与湖南骏泰新材料科技|
|有限责任公司关联销售发生额 7,737.19万元，较上年同期有较大幅度增加，主|
|要系公司新成立岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司新增与骏泰新材料|
|的污水处理劳务交易、子公司中纸宏泰生态建设有限公司与湖南骏泰新材料科技|
|有限责任公司新签订白泥回收技改技措项目协议以及提供的工程劳务增多，预计|
|下半年公司工程量及污水处理费用增加。|

二、关联方介绍和关联关系
（一）与公司的关联关系
中国纸业投资有限公司为本公司直接控制人，湖南骏泰新材料科技有限责任公司是公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3有关关联关系的规定，中国纸业投资有限公司和湖南骏泰新材料科技有限责任公司与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
关联方基本情况
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|公司名称|关联关系|注册资本（万元）|经营范围|
|中国纸业投|公司直接控制|503,300|林浆纸生产、开发及利用，重要工业品生产资料的投资开发，|

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|资有限公司|人||金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售，与物资开发有关的技术咨询、技术服务，进出口贸易，煤炭、焦炭批发、零售，销售食品|
|湖南骏泰新材料科技有限责任公司|同受泰格林纸集团股份有限公司控制|152,220.92|纤维素、木质素及其它林产化学产品（糠醛、松节油、塔尔油、木糖等）及衍生物制造与销售；环境污染处理专用药剂材料（脱硫剂、脱硝剂）加工、利用与销售；造林、育林及林产品综合加工、利用、销售；电力、热力生产与销售；铁路等物流运输；人力资源服务；机械制造、安装及技术开发、服务；销售化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务|

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。
根据泰格林纸集团股份有限公司与本公司签订的《供应商品及服务框架协
议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应优于第三方。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）公司与中国纸业投资有限公司及湖南骏泰新材料科技有限责任公司之间的关联交易，充分利用了上述公司各自所拥有的产业资源和优势，在确保公司生产经营活动正常开展的同时，有效降低费用、减少沟通成本、防范风险，能实现双赢的格局，并可有效控制交易过程中的信用风险。
（二）公司与关联方之间的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及全体股东的利益，不会影响公司独立性。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日