Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华天酒店集团股份有限公司独立董事
关于资产出售的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在审议了有关转让湖南华天光电惯导技术有限公司52%股权的议案及关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案后，发表如下独立意见：
一、华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司52%股权的议案》。华天光电主要经营业务为激光陀螺仪的生产，技术核心依托的是国防科技大学“光学陀螺及惯导系统技术”。由于自2013年以来，华天光电与国防科技大学就现有的技术合作协议继续执行产生分歧；同时，华天光电自主开展的技术攻关进展缓慢，使得华天光电生产基本处于停滞状况。华天光电业绩逐年下滑，已出现亏损，预计在未来也无实质性改善措施。华天光电的转让，可避免华天光电的经营情况给公司带来持续不利影响，符合公司整体利益。同时，华天光电地理位置优越，分立出的华星置业利用原华天光电土地开展地产开发业务，可给公司带来较好收益，也符合公司“酒店+旅游+商业+地产”的战略发展目标。
本次华天光电（分立后）股权转让已经具有证券期货从业资格的会计师事务所和评估公司审计、评估，其定价公允，我们同意本次转让华天光电（分立后）的交易，同时，要求交易需依法依规通过公开招拍挂形式实施。
二、华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》，公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司延长为浩搏基业提供财务资助期限，是公司支持控股子公司浩搏基业业务发展的需要。
根据我们了解浩搏基业项目的进展情况和阅读有关材料、询问相关人士，目前浩搏基业名下资产金方大厦抵押、冻结、查封已基本完成解除，将尽快推动销售，回款用于归还本次财务资助和补充项目的运作资金。公司已经实际取得浩搏
基业的控制权，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行控制，财务资助风险处于可控制范围之内。
除公司关联方华天集团按其对应股权与公司所持股权的相对比例提供财务
资助外，其他股东因无法同比例资助，已经将其所持浩搏基业38%的股权为公司和华天集团的本次财务资助提供质押担保，符合有关规定。
根据规定，因被资助对象涉及华天集团参股，比照关联交易的表决程序进行，关联方董事陈纪明先生、吴莉萍女士、刘岳林先生、李征兵先生回避表决，议案的表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提供本次财务资助。
三、华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》。当前公司自持的酒店物业已经达到上百万平米，通过本次股权转让，开展资产运营业务，实现公司从重资产向轻资产的转型战略，提升公司资产流动性和运营效率，也符合国际酒店业的发展方向。本次紫东阁华天股权转让已经具有证券期货从业资格的会计师事务所和评估公司审计、评估，其定价公允，我们同意本次转让紫东阁华天的交易，同时，要求交易需依法依规通过公开招拍挂形式实施。
因原转让方案，相关方难以全部达成一致，公司对此次交易的方案进行调整，此调整对整体转让方案最终结果不会产生实质影响，同意予以调整。
独立董事：
周志宏 晏艳阳 许长龙 陈爱文
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规范性文件及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查，发表以下专项说明和独立意见：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，报告期内，公司严格执行证监发【2003】56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并持续至本报告期末的违规占用公司资金情况。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生公司及其下属子公司违规对外担保情况，报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定履行了相应审批程序。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。报告期内，公司及其下属子公司经审批的对外担保额度合计为8,000万元。截至报告期末，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为 3,000万元。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会独立董事：容敏智、吴琪、黎文靖2015年8月25日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-041合肥美菱股份有限公司
关于下属子公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月28日，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱股份”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司中科美菱低温科技有限责任公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，同意下属子公司中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）启动改制设立股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）申请挂牌。前述事项公司已于 2015年 8月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2015-038号、2015-039号）进行了披露。
截至目前，上述事项进展情况如下：
截至本公告披露日，中科美菱已完成了股份制改造的工商变更手续，合肥市工商行政管理局向中科美菱核准签发了新版营业执照，变更登记后的信息如下：一、基本情况
名称：中科美菱低温科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所:合肥市经济技术开发区紫石路1862号
法定代表人：李伟
注册资本：6,500万元整
成立日期：2002年10月29日
营业执照注册号：340100000010760
营业期限：长期
经营范围：低温制冷设备和产品的研制、开发、生产、销售及服务；医疗器
械二类：6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的研制、生产、销售及服务（许可证有效期至 2020年 1月 19日）；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、中科美菱低温科技股份有限公司股权结构
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|合肥美菱股份有限公司|4,550|70|
|中科先行（北京）资产管理有限公司|1,950|30|
|合计|6,500|100|

特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
海峡股份 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见海南海峡航运股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
经对公司内部控制自我评价报告进行认真审核，监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
的审核意见签字页专用。）
监事签字：
黎 华 许 茜 陈学思
林桂曼 林 海
二○一九年三月二十七日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-021湖南尔康制药股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年01月01日－2018年03月31日
2、预计的业绩：√同向下降
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|项目|本报告期（2018年 1-3月）|上年同期（2017年 1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-48% - -28%|盈利：19,445.13万元|
||盈利：10,111.47 万元 - 14,000.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司加大产品市场推广力度，2018年一季度销售费用较去年同期增加，导致利润较去年同期减少约3,000万元左右。
2、受医药行业政策环境的影响，公司生产的改性淀粉、淀粉囊等高毛利率产品的销量与去年同期相比出现较大幅度下滑。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为310万元左右，较去年同期减少2,158.70万元。
四、其他相关说明
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司因信息披露涉嫌违反证券相关法律法规，目前正被中国证券监督管理委员会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司在中国石化财务有限责任公司关联资金
风险处置预案的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 6月 10日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈公司在中国石化财务有限责任公司关联资金风险处置预案〉的议案》。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了《关于〈公司在中国石化财务有限责任公司存贷款风险处置预案〉的议案》，并同意将该议案提交董事会讨论，现对该事项发表以下独立意见：
公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化解公司在关联财务公司存贷款的资金风险，能够保障公司资金安全。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2014年 6月 10日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于邱武先生辞去公司副总裁职务以及新聘任副总裁的
独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月10日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于邱武先生辞去公司副总裁职务以及公司新聘任副总裁的议案》。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
经核查，邱武先生确因工作调整原因辞去公司副总裁职务，与实际情况一致。邱武先生辞去副总裁职务后仍在公司担任其他职务，该辞职行为不会对公司的正常经营造成影响。
经过对王务红先生作为公司副总裁人选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2014年 6月 10日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-016
荣丰控股集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|269,986,791.41||13,001,935.70||1,976.51%||
|营业利润|21,506,496.07||-50,891,102.20||142.26%||
|利润总额|21,949,447.75||-48,367,891.66||145.38%||
|归属于上市公司股东|10,703,947.14||-40,935,612.52||126.15%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.07||-0.28||125%||
|加权平均净资产收益|1.76%||-6.53%||8.29%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,268,319,652.62||2,026,437,864.42||11.94%||
|归属于上市公司股东|614,978,327.51||604,274,380.37||1.77%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|146,841,890||146,841,890||0.00%||
|归属于上市公司股东|4.19||4.12||1.70%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属上市公司的净利润及
基本每股收益均比上年同期大幅增长，主要系长春国际金融中心项目住宅部分达
到确认收入条件所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告披露的数据范围内，不存在重大差异。
四、其他说明
上述数据为公司财务部门预测，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-034江苏雷利电机股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
为了使广大投资者进一步了解公司2018年度生产经营情况，公司将于 2019年4月29日（星期一）下午 15:00至 17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长苏建国先生、独立董事周旭东先生、董事兼财务总监殷成龙先生、董事、副总经理兼董事会秘书苏达先生、保荐代表人蒋潇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-008 TCL集团股份有限公司董事会
关于 2014年 1月份主要产品销量数据的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司主要产品2014年 1月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
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|产业||产品||2014年1月份|2013年1月份||增减（%）|
||LCD电视(包括商用显示器)|||1,753,699|2,050,413|-14.47%||
|多媒体电子|其中||智能电视|413,073|335,205|23.23%||
||||3D电视|317,539|473,665|-32.96%||
||移动电话|||5,213,653|3,633,253|43.50%||
|移动通讯||||||||
||其中:智能手机|||2,309,759|592,673|289.72%||
||空调|||353,777|304,576|16.15%||
|家电||冰箱||68,655|50,439|36.11%||
||洗衣机|||159,693|147,239|8.46%||
||液晶玻璃基板产量注1（2200mm*2500mm）|||133,000|103,040|29.08%||
|华星光电||||||||

二、关于 2014年1月主要产品销量情况的说明：
TCL集团本月LCD电视产品销量为175.37万台，同比下降14.47%。其中， TCL多媒体LCD电视本月在国内市场的销量为 98.44万台；在海外市场的销量为70.79万台。在中国市场，TCL多媒体本月智能电视销量占比为40.73%。
注1本公告中华星光电的液晶玻璃基板产量数据为投片量数据，每片液晶玻璃基板可切割为不同尺寸的液
晶电视面板（如可切割32寸液晶电视面板18片）。
TCL通讯本月手机及其它产品销量合计 521.37万台，同比增长43.50%；
国内外市场的销量分别为 37.65万台和483.71万台。其中，智能手机本月的销量为230.98万台，同比增长289.72%，产品销量占手机及其它产品总销量的
44.30%。
本月家电业务中空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长16.15%、
36.11%、8.46%。
华星光电本月液晶玻璃基板投片量为 13.30万片，实现液晶电视面板和模
组产品销量合计176.21万片。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2014年 2月12日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-044佛山市国星光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2012年06月13日|2015年6月17日|ZL 201210194780.9|发明|20年|

该专利的专利权人为公司。此项专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
史丹利农业集团股份有限公司独立董事
关于对聘任 2019年度审计机构的事前认可
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任2019年度审计机构事项发表事前认可如下：
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，年度审计费用不超过人民币 75万元并同意提交公司董事会审议。
史丹利农业集团股份有限公司独立董事：武志杰李琦二〇一九年四月二十五日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-054
银江股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十七次会议于2018年5月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2018年5月12日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任花少富先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，花少富先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年5月18日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-51
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2016年 2月 22日起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2016年 2月 29日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》，2016年 3月 7日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 7日、4月 14日、 4月 21日、4月 28日、5月 7日、5月 14日、5月 27日、5月 31日、 6月 7日、6月 16日、6月 29日先后发布了《关于发行股份购买资产进展公告》，相应阶段的进展内容详见各次公告；2016年 3月 30日、4月 29日、5月 19日公司先后发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，6月 22日公司发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》。
停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易方沟通、洽谈具体合作方案，根据中介机构尽调清单提供尽调资料,后期将根据进展情况，安排审计、评估等中介机构开展审计、评估等工作。
本次筹划发行股份购买资产标的为收购新疆丝路融通资产管理有限公司100%股权事宜，该事项的相关工作仍在进行中，该事项尚存在不确定性，存在终止的风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-016威海光威复合材料股份有限公司
关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体内容详见公司 2018年 4月 3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-012）。
一、申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述
根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及公司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式，向金融机构申请总额不超过 10亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资余额不超过 10亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 10亿元的必要担保。并授权公司董事长陈亮先生，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件，包括金融机构要求的授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同、质押合同等融资合同以及其他法律文件。
授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开日止。
本次关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司及全资子公司（申请授信）的基本情况
1、威海光威复合材料股份有限公司
统一社会信用代码：91371000166734784G
公司类型：其他股份有限公司(上市)
公司住所：威海市高区天津路-130号
法定代表人：陈亮
注册资本：36800万元
成立时间：1992年2月5日
营业期限：1992年2月5日至长期
经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售，技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。
财务数据：截至2017年12月31日，资产总额317,605.82万元，负债总额 58,360.74万元，净资产 259,245.08万元，营业收入 94,936.74万元，利润总额26,291.93万元，净利润23,719.85万元。
2、威海拓展纤维有限公司
统一社会信用代码：91371000739265146J
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号
法定代表人：陈亮
注册资本：80000万元
成立时间：2002年4月23日
营业期限：2002年4月23日至长期
经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；碳纤维原丝、碳纤维及其复合材料系列产品、氮(液化的)、储运包装箱的研发、生产、销售，及相关科研、生产用设备、配件研发、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
财务数据：截至 2017年 12月 31日，资产总额209，980.59万元，负债总额46,493.41万元，净资产163,487.18万元，营业收入54,534.48万元，利润总额19,324.62万元，净利润17,164.35万元。
3、威海光威精密机械有限公司
统一社会信用代码：91371000166741407J
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：威海市天津路128号
法定代表人：陈亮
注册资本：5000万元
成立时间：1993年10月4日
营业期限：1993年10月4日至2043年10月3日
经营范围：机械设备及配件、模具、第三类低、中压容器的制造销售（按许可证核定的范围和期限经营）；备案范围内的货物及技术进出口。
财务数据：截至 2017年 12月 31日，资产总额9,732.3,万元，负债总额1,838.67万元，净资产7,893.63万元，营业收入7,998.79万元，利润总额29.01万元，净利润29.01万元。
三、公司及全资子公司申请授信和担保的额度
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|授信额度|担保额度|担保方式|
|威海光威复合材料股份有限公司|6|6|抵押、保证、质押、信用担保|
|威海拓展纤维有限公司|3.7|3.7|抵押、保证、质押、信用担保|
|威海光威精密机械有限公司|0.3|0.3|抵押、保证、质押、信用担保|

四、担保事项及其他安排
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准。
五、董事会意见
公司及子公司 2017年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，董事会同意2018年度授信融资总额不超过10亿元，担保总额
不超过10亿元。
六、独立董事发表的独立意见
公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保及逾期担保的情况
截止公告披露日，公司担保均为公司与全资子公司之间的担保，无对外担保和逾期担保的情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
八、备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-083上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2018年 8月 30日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2018年8月29日-2018年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月29日15:00至2018年8月30日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 15人，代表公司有表决权的股份 54,948,754股，占公司总股本的34.5121%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 12人，代表公司有表决权的股份 7,319,886股，占公司总股本的4.5975%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份数为 48,302,490股，占公司总股本的30.3377%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 673,622股，占公司总股本的0.4231%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份数为 6,646,264股，占公司总股本的4.1744%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份 6,646,264股，占公司总股本的4.1744%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司持有公司股份 40,104,743股，已回避表决。
表决结果为：
同意14,840,091股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9736%；其中，现场投票表决同意8,197,747股，网络投票表决同意6,642,344股；
反对3,920股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.0264%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对3,920股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,315,966股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9464%；反对 3,920股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0536%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 8月 30日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－054
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的告知函。根据该函件，京港投资向浙商证券股份有限公司质押股份 15,000,000股，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|15,000,000股|2019-8-30|2020-8-29|浙商证券股份有限公司|13.41%|融资|

三、股份累计质押的情况
截至本报告日，京港投资持有中京电子无限售流通股 111,858,462股，占中京电子股份总数的30.04%。累计质押中京电子股份数为 88,129,990股，占京港投资所持有的中京电子股份总数的78.79%，占中京电子总股本的23.67%。
四、备查文件
惠州中京电子科技股份有限公司 2019年9月4日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-056深圳市欣天科技股份有限公司
关于《广东信达律师事务所关于深圳欣天科技股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日披露了《广东信达律师事务所关于深圳欣天科技股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书》，经事后审查，因律师人员的疏忽，数据录入错误，导致公告部分内容出现错误，现更正如下：
更正前：
（二）注销股票期权及回购注销限制性股票的数量
根据公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于注销部分限制性股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司注销两名激励对象合计持有的已授权尚未行权的股票期权57,000份，并回购注销两名激励对象合计持有的已授予但尚未解锁的限制性股票72,000股，回购价格为7.21元/股。若本次回购注销限制性股票在公司2018年权益分派实施后完成，则拟回购注销前述激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票调整为 93,600股，回购价格调整为 5.5077元/股。
更正后：
（二）注销股票期权及回购注销限制性股票的数量
根据公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于注销部分限制性股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司注销两名激励对象合计持有的已授权尚未行权的股票期权57,600份，并回购注销两名激励对象合计持有的已授予但尚未解锁的限制性股票72,000股，回购价格为7.21元/股。若本次回购注销限制性股票在公司2018年权益分派实施后完成，则拟回购注销前述激励对象合计持有的
已授予尚未解锁的限制性股票调整为93,600股，回购价格调整为5.5077元/股。
除上述更正内容外，广东信达律师事务所关于深圳欣天科技股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-004西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年2月27日上午9:30分在公司8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年2月22日以专人送达、邮件、电话通知的方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数3人），董事马治国、常晓波、赵嵩正以通讯表决方式出席了会议，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》公司拟在西安市高新区投资建设“西高新天和防务二期--5G通讯产业园”项目，该项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及军民融合相关产品的生产。该项目计划用地面积约 260亩，项目总投资为 169,981万元，其中债务资金115,000万元，其余资金为企业自筹，前期拟分批投入资金人民币50,000万元。
本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。
提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理政府报批、报建及组织实施项目建设的相关事宜（包括但不限于办理上述项目的规划选址、可研、环评、用地预审、立项、签署与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及其他与项目投资建设相关之事宜）。
公司本次关于投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的具体内容详见
同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的公告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表的意见详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于成立项目公司的议案》
同意公司成立项目公司，由项目公司负责建设、实施及运营西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目，包括但不限于办理项目立项、获取目标项目用地、办理项目报建过程中的各项手续、签署与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及其他与项目投资建设相关之事宜。授权公司管理层办理相关注册登记等事项。项目公司注册资本为人民币10,000万元，注册资本包含在项目投资总额中,公司持有项目公司100%的股权。
公司关于成立项目公司的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于成立项目公司的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
董事会同意公司为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）向浦发银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元（含）人民币的综合授信额度提供连带责任保证（具体授信金额以银行最终批复为准），授信期限一年，授权公司或华扬通信经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
公司通过为华扬通信提供担保，有利于提高华扬通信的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。华扬通信为公司的控股子公司，且华扬通信其他自然人股东熊飞、张伟、李汉国、黄帝坤等以各自持有的华扬通信股权为限，为上述授信业务按照持股比例向公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制
范围之内。
公司对外担保事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2019年3月15日（星期五）下午3:00，在西安市高新区西部大道158号公司八楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－118
万泽实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163398号），中国证监会对公司提交的《万泽实业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司信息均以公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 11月 25日
深圳英飞拓科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法深圳英飞拓科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核办法
为保证深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本计划涉及的激励对象，具体包括：
1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；
2、公司中层管理人员；
3、公司（子公司）核心技术（业务）人员；
4、预留激励对象，即激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间经董事会批准后纳入激励计划的激励对象。
深圳英飞拓科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。.第五条考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将对核心技术人才和管理骨干的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权行权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励计划期间每年度一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度股票期权可行权数量根据公司、子公司（如涉及）、员工的考核结果共同确定。
深圳英飞拓科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法1、公司层面考核内容
本计划首次授予在2019—2021年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2017年净利润为基数，2019年实现的净利润增长率不低于100%|
|第二个行权期|以2017年净利润为基数，2020年实现的净利润增长率不低于200%|
|第三个行权期|以2017年净利润为基数，2021年实现的净利润增长率不低于300%|

本计划预留部分授予的期权在2020—2021年的两个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2017年净利润为基数，2020年实现的净利润增长率不低于200%|
|第二个行权期|以2017年净利润为基数，2021年实现的净利润增长率不低于300%|

以上净利润指标均以扣除非经常性损益前后归属上市公司股东的净利润孰低作为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产对应净利润额不计入当年净利润净增加额的计算。期权成本应在经常性损益中列支。若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、子公司层面考核内容
激励对象在公司整体考核指标达标后，仍需完成对应分年度其所在子公司的业绩考核指标，每个会计年度考核一次，子公司业绩考核结果作为所在子公司激励对象的
行权解锁的依据，具体参照《考核管理办法》实行。
深圳英飞拓科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法3、员工层面考核内容
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的绩效考评进行打分，并依照评分结果来确定当年度的行权比例，个人当年实际可行权数量＝行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|行权比例|100%|80%|50%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本计划规定的比例分批次行权。未能行权的部分由公司注销；若激励对象考核“不达标”，则公司将按照本计划的规定，其相对应行权期所获授但尚未行权的股票期权即被注销。
第四章考核结果的应用和管理
第十条考核结果的反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。如不能妥善解决，可提出申诉；被考核者可向公司人力资源部提出申诉。人力资源部在接到申诉之日起十工作日内，应对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，并告之相应的处理结果。
3、绩效管理相关人员责任
（1）考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格。
（2）各部门负责人负责本部门内的绩效考核，如出现漏考，将由各责任人负责。
深圳英飞拓科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法第十一条考核结果应用
1、绩效考核结果作为股票期权的行权依据。
2、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资格及行权数量。
3、考核结束后，董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十二条考核结果归档
1、董事会薪酬与考核委员会工作组须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束三年后由董事会薪酬与考核委员会工作组负责统一销毁。
第五章附则
第十三条本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十四条本办法由股东大会审议通过之日起开始实施。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2018年12月29日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-003深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2017年2月13日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2017年 2月 17日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》
为真实反映公司 2016年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟在2016年度对个别单项应收款 9,752,570.75元计提坏账准备。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
蓝海华腾2017年公告公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于修改公司会计政策的议案》
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自 2016年 5月 1日执行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于股东承诺事项变更的议案》
公司持股5%以上的股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2014年3月16日对其持股意向及减持意向作出相关承诺，其中约定“减持行为将通过竞价交易方式进行”。现根据实际情况，公司拟将其变更为“减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行”。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第十一次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于2017年3月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体会议通知详见公司于2017年2月18日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
蓝海华腾2017年公告上述议案涉及的具体内容详见公司于2017年2月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-058福建浔兴拉链科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2019年9月10日以通讯方式发出，并于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加本次会议表决的董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司董事王立军先生辞去公司董事等职务，根据《公司章程》的规定，需增补1名董事，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补张国根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
上述增补公司第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年9月 17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司采用现场投票和网络投票表决相结合的方式于 2019年 10月 9日（星期三）下午14:00召开 2019年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见 2019年 9月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
附件：福建浔兴拉链科技股份有限公司董事候选人简历
张国根，男，1969年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，具有证券投资基金、证券投资咨询、证券投资交易从业资格。曾
任北京飞机机修工程有限公司助理工程师；海南华银国际信托投资有限公司
海口证券营业部投资咨询部经理；天津兴财投资有限公司副总经理；国网联
盟科技股份有限公司副总经理；联讯证券有限责任公司营销副总监；京福资
产管理有限公司合伙人。现任北京协同创新京福基金管理有限公司董事、常
务副总经理。
截止本公告披露日，张国根先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股
份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近
三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。