Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
远东智慧能源股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关评估机构
的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、
评估方法适用性的说明
江苏华信资产评估有限公司作为公司本次收购北京京航安机场工程有限公司（下称“京航安”）49%股权聘请的评估机构出具了评估报告，作为本次股权收购的定价参考依据。现就相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性作出如下说明：
（一）评估情况
根据江苏华信资产评估有限公司出具的《远东智慧能源股份有限公司拟收购北京京航安机场工程有限公司49%股权项目资产评估报告》（苏华评报字[2018]第 168号），本次评估同时采用了收益法和资产基础法进行评估，并选用收益法评估结果作为最终评估结果，京航安股东全部权益价值为 186,309.45万元，增值额为157,654.14万元，增值率为550.17%。
（二）评估机构独立性
本次交易的评估机构为江苏华信资产评估有限公司，其拥有从事证券期货业务的资格和有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，并具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。江苏华信资产评估有限公司及其经办评估师与公司、公司控股股东及实际控制人、标的公司及标的公司的少数股东远东集团以及其他相关中介机构均不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（三）关于评估假设前提的合理性
江苏华信资产评估有限公司出具的评估报告所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，符合本次交易标的的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（四）关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估以持续经营为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，江苏华信资产评估有限公司采用收益法和资产基础法两种评估方法对京航安的全部权益进行了评估，并选取收益法
的评估结果作为本次评估最终的评估结果。鉴于本次评估的目的是为智慧能源收购京航安少数股东49%股权的经济行为提供市场价值参考依据，交易双方更看重的是被评估企业未来的经营状况和获利能力，因此收益法更适用于本次评估目的，选用收益法评估结果更为合理。
（五）关于评估定价的公允性
江苏华信资产评估有限公司在本次交易标的资产的评估过程中，采用的评估方法适当、评估假设前提合理。江苏华信资产评估有限公司在本次交易标的资产的评估过程中，采用的评估方法适当、评估假设前提合理。2017年，京航安营业收入为75,187.19万元，净利润为11,578.32万元，盈利能力较强，具有良好的发展前景。而收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映的是被评估企业各项资产的综合获利能力，更能体现股东全部权益价值，更符合本次评估的目的及实际情况。且本次评估选用的参照数据、资料可靠；影响资产评估价值的因素考虑周全；因此，以收益法评估结果 186,309.45万元作为本次以股权转让为目的的评估结果具有合理性，评估结果公允。因此，评估结果具有合理性，评估结果公允。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年六月十九日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-088债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司子公司天津新城宝郡房地产开发有限公司在天津产权交易中心举行的司法拍卖活动中，以总价人民币374,000.00万元的价格竞得天津市宝坻区潮阳大道与开元路交口西南角宝坻新城15-13单元01-32、33、34地块的国有土地使用权及地上建筑物。该地块位于天津市宝坻区，紧邻潮阳大道，东至开元路，用地面积为
271,197.20平方米，土地用途为居住、商业用地，出让年限为居住70年、商业40年，容积率为住宅1.8、商业2.5，现有地上建筑物面积为162,372.33平方米（包括在建楼房共计22栋，公建工程2栋及人防工程）。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-042
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会于2017年8月17日向全体监事发出召开第十七次会议（临时会议）的通知及会议资料，并于2017年8月23日以通讯方式召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、公司 2017年半年度报告（全文及其摘要）
监事会认为：（1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映公司2017年上半年的财务经营状况；
（3）在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：2017年上半年公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公
司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理调整，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、关于设立公益基金会的议案
监事会认为：公司拟与上海儿童基金会合作，出资发起设立龙宇爱心专项基金（暂定名，以核准的名字为准），专项慈善基金额度为 500万元人民币，每年向基金会例行捐赠 50-100万元人民币，用于儿童慈善项目。有利于传承公司文化，践行企业社会责任。监事会同意设立公益基金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-056上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1474号），批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 38,338,658股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：上海开创国际海洋资源股份有限公司
联系人：汪涛 陈晓静
电话：021-65686875 021-65690310
传真：021-65673892
邮箱：ir@skmic.sh.cn
2、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
项目保荐代表人：胡耀飞、李卉
联系部门：资本市场部
联系人：蒋凯
电话：021-38032222
传真：021-50876160
邮箱：jiangkai@gtjas.com
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-10江苏林洋电子股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●国家电网中标情况：公司预中标国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购项目数量1,737,410只，金额约40,989万元。
●广东电网中标情况：公司预中标广东电网公司2014年低压集抄、负荷管理终端等计量自动化设备框架招标项目，金额约4,116万元。
国家电网公司于 2014年 3月 26日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/23030.html）公告了“国家电网公司 2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司评标委员会推荐的中标候选人。
广东电网公司于 2014年 3月 25日在中国南方电网阳光电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn/component/news/PubVendorNewsBrowse.html?newsId=5000010619）公告了“广东电网公司 2014年低压集抄、负荷管理终端等计量自动化设备框架招标中标候选人公示”，公司按照南方电网实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略目标要求，参加本次招标并成为中标候选人。
现将上述两次预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购项目（招标编号：0711-14OTL006）和广东电网公司2014年低压集抄、
负荷管理终端等计量自动化设备框架招标项目（招标编号：2014/GG/015/001），其中国家电网采购招标共分六个标：第一分标为2级单相智能电能表；第二分标为1级三相智能电能表；第三分标为0.5S级三相智能电能表；第四分标为0.2S级三相智能电能表；第五分标为集中器和采集器；第六分标为专变采集终端。公司本次预中标共31个包，合计总数量1,737,410只。第一分标预中标数量1,182,200只；第二分标预中标数量175,745只；第三分标预中标数量23,545只；第五分标预中标数量327,020只；第六分标预中标数量28,900只。广东电网采购招标共分4个标：第一分标为厂站电能量采集终端；第二分标为低压集抄终端设备；第三分标为负荷管理终端；第四分标为配电检测计量终端。公司本次预中标共计3个包，分别为第二分标、第三分标和第四分标。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标金额约40,989万元，广东电网中标金额约4,116万元，合计中标金额约45,105万元。本次中标预计对公司2014年经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司和广东电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2017-147北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,422,325|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.0151|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开如何《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司董事梁达光、王斌及独立董事沈青华、仝允桓因日程冲突未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张月英出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,908,344|99.4830|443,900|0.4464|70,081|0.0706|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王维航|98,891,364|99.4659|是|
|2.02|李伟|98,890,164|99.4647|是|
|2.03|崔勇|98,891,364|99.4659|是|
|2.04|王粤鸥|98,891,364|99.4659|是|
|2.05|刘清涛|98,891,364|99.4659|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.06|王斌|98,890,164|99.4647|是|
|2.07|杜欣|1,228,686|1.2358|否|

3.00、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘笑天|98,891,375|99.4659|是|
|3.02|赵进延|98,891,375|99.4659|是|
|3.03|芦广林|99,293,675|99.8706|是|

4.00、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|符全|98,891,364|99.4659|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》|6,838,986|93.0098|443,900|6.0370|70,081|0.9532|
|2.00|《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》|-|-|-|-|-|-|
|2.01|王维航|6,822,006|92.7789|-|-|-|-|
|2.02|李伟|6,820,806|92.7626|-|-|-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.03|崔勇|6,822,006|92.7789|-|-|-|-|
|2.04|王粤鸥|6,822,006|92.7789|-|-|--|-|
|2.05|刘清涛|6,822,006|92.7789|-|-|-|-|
|2.06|王斌|6,820,806|92.7626|-|-|-|-|
|2.07|杜欣|1,228,686|16.7100|-|-|-|-|
|3.00|《关于选举第六届董事会独立董事的议案》|-|-|-|-|-|-|
|3.01|刘笑天|6,822,017|92.7791|-|-|-|-|
|3.02|赵进延|6,822,017|92.7791|-|-|-|-|
|3.03|芦广林|7,224,317|98.2503|-|-|-|-|
|4.00|《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》|-|-|-|-|-|-|
|4.01|符全|6,822,006|92.7789|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》采用累积投票和差额选举方式，《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》均采用累积投票方式。独立董事已经上海证券交易所审核无异议。
三、 律师见证情况
律师：张玉凯、刘雷
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司2017年12月9日
中青旅控股股份有限公司
独立董事关于与关联人共同出资设立公司
的关联交易的事前认可意见
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议将审议的《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》已在会议召开前提交我们审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对上述进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下意见：
上述关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》提交董事会审议。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于与关联人共同出资设立公司的关联交易的事前认可意见签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
陈业进 应雷 周奇凤 李东辉
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：临 2014-020申能股份有限公司关于上网电价调整的公告
近日，公司收到上海市物价局《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知（沪价管〔2014〕19号）》。根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知（发改价格［2014］1908号）》规定，上海市物价局决定对本市发电企业上网电价进行如下调整：
一、本市燃煤发电企业脱硫标杆上网电价每千瓦时降低0.5分钱，未执行标杆电价的统调燃煤发电企业上网电价同步下调。
二、对脱硝、除尘排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，市电力公司自验收合格之日起分别支付脱硝、除尘电价每千瓦时 1分钱和 0.2分钱。
三、市电力公司与可再生能源发电企业结算电价标准，按本市燃煤发电企业含脱硫、脱硝和除尘电价的标杆上网电价执行。
根据上述文件，公司投资的上海地区燃煤发电企业上网电价（含税）为：
单位：元/千瓦时
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|电厂名称|装机容量（万千瓦）|股权比例|标杆上网电价|备注|
|上海外高桥第三发电有限责任公司|200|40%|0.4593|上网电价含脱硫、脱硝和除尘电价。|
|上海外高桥第二发电有限公司|180|40%|0.4593||
|上海吴泾第二发电有限责任公司|120|51%|0.4813||
|华能上海石洞口发电有限责任公司|132|50%|0.4593||
|上海吴泾发电有限责任公司|60|50%|0.4723||
|上海外高桥发电有限责任公司|120|49%|0.4613||
|上海上电漕泾发电有限公司|200|35%|0.4593||
|上海申能星火热电有限公司|2.4|75%|0.6323||

调整后的上网电价自 2014年 9月 1日起执行。经初步测算，本次上网电价调整对公司 2014年度业绩影响较小。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司
2014年 9月 11日
报备文件：
上海市物价局（沪价管〔2014〕19号）《关于进一步疏导环保电价矛
盾的通知》
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-001金堆城钼业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2018年年度归属于母公司的净利润在 34,500万元至 39,500万元之间，同比上升222%至268%。
2、预计 2018年年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在 31,300万元至 36,300万元之间,同比上升517%至616%。
3、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计 2018年年度归属于母公司的净利润在 34,500万元至 39,500万元之间，同比上升222%至268%；
预计 2018年年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在 31,300万元至 36,300万元之间,同比上升517%至616%。
3、本次预计的业绩情况未经注册会计师审计。
二、上年同期（经审计）业绩
1、归属于母公司的净利润：107,274,126.51元；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 50,724,717.43元。
2、基本每股收益：0.03元。
三、业绩变动原因
1、报告期内，国内外钼市场总体呈现上涨行情，国内60%钼铁 1-12
月平均价格为 11.81万元/吨，同比上涨38.94%；国际市场《MW》氧化钼均价为 11.92美元/磅钼，同比上涨45.19%。公司紧抓市场机遇，强化生产组织，进一步优化产品销售结构，加强成本费用控制和管理，全年实现盈利较上年度大幅提升。
2、2017年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润为 50,724,717.43元，基数相对较小，所以变动比例较大。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、具体财务数据公司将在 2018年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
浙商证券股份有限公司
关于宁波美诺华药业股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“美诺华”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为 14.03元/股，募集资金总额 420,900,000.00元，扣除各项发行费用 39,450,000.00元，募集资金净额 381,450,000.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2017年12月31日，公司累计收到理财产品的收益 2,503,424.66
元，银行存款利息收入减支付的银行手续费净额410,796.53元，共
2,914,221.19元。累计使用募集资金共计 45,430,000.00元，其中以前年度已使用募集资金金额为0元。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为
338,934,221.19元，其中募集资金专户（包括理财结算专户）余额为
88,934,221.19元，用于购买保本型理财产品250,000,000元。根据募投项目
当前的实施进度，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟
使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行滚动使用。
（二）投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金购买流动性好且保本的理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品。单个产品的投资期限不超过 12个月。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（三）投资决议有效期
自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不
限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协
议等，具体由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披
露工作。
（六）关联关系说明
公司将确保与投资产品的相关主体如发行主体不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
尽管本次募集资金拟投资的产品品种均属于保本型的投资产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风
险，拟采取措施如下：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产
品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、关于本次投资的其他相关说明
公司使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，是在确保不影响募集资金
投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的现金管理，
可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整
体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、关于本次投资履行的审批程序
公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事发表意见如下：
“公司在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，购买仅限于流动性好且保本的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，符合公司和全体股东的利益。本次使
用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。综上所述，我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
上述事项尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用暂时闲置募集的资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，有利于维护公司及全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-058
江苏洛凯机电股份有限公司
关于公司2018年度预计发生日常关联交易
增加额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易额度履行的审议程序
2018年8月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》。相关公告详见公司于2018年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于新增预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。
原预计 2018年度公司与关联方乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）销售抽架等零部件的关联交易金额为不超过 1,000万元。由于乐清竞取业务发展情况及其对母排、支架等产品需求大于预期，经预测，公司与乐清竞取2018年日常关联交易需增加500万元额度，公司与乐清竞取的2018年度日常关联交易额度将变更为不超过1,500万元。
||
|-|
|本次增加日常关联交易额度事项于 2018 年 12 月 21 日经第二届董事会第九|
|次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，并于同日，经第二届监事会|
|第八次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 独立董事就上述事项出|
|具了事前认可意见和独立意见，公司 2018 年度预计发生日常关联交易增加额度|
|是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而|
|言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独|
|立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事|
|会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。|

（二）本次日常关联交易新增额度的预计金额和类别
因公司2018年度日常经营需要，计划与乐清竞取新增日常关联交易额度，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易对象|关联交易类别|2018年度原预计金额|截至2018年9月30日实际发生金额|新增后2018年预计金额|
|乐清竞取电气有限公司|销售产品或商品|不超过1,000.00万元|877.18万元|不超过 1,500.00万元|

（三）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）乐清竞取电气有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：200万人民币元
法定代表人：阚晓龙
统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541
成立日期：2018-05-08
住所：浙江省乐清经济开发区纬十二路 281号(上海人民企业集团乐清电气
制造有限公司内)
经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年9月30日，乐清竞取的资产总额为1,049.65万元，净资产为276.61万元，营业收入为800.59万元，净利润为76.61万元。
（2）与公司的关联关系：
乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取30.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第10.1.3条第五款规定。
二、关联交易主要内容和定价原则
公司与关联方乐清竞取交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
三、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易有利于公司充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配
置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，完善公司对下游市场的布局。
上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
四、券商核查意见
经核查，保荐机构认为，洛凯股份2018年度预计发生日常关联交易增加额度符合公司正常发展需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；洛凯股份新增预计2018年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。保荐机构对洛凯股份2018年度预计发生日常关联交易增加额度事项无异议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-047债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017年年度报告全文已于 2018年 4月 9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露，经核查，现对年度报告全文中“第五节重要事项——十七(三)环境信息情况”予以补充。具体如下：原披露内容为：
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
现补充披露为：
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司高度重视环境保护工作，积极推行清洁生产、循环经济，规范运行污染治理设施，多年来持续投入进行污染防治，有力地确保了外排污染物稳定达标排放、排放总量均在控制指标范围之内。
（1）排污信息情况：
水污染物
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|排放口数量|1 个|||||||
|排放口名称|排放口位置|排放方式|2016 年度废水排放总量（吨）|2017 年度废水排放总量（吨）|主要/特征污染物名称(mg/L)|执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L)|是否超标|
|工业废水排放口1|位于厂区内污染治理设施西南角|纳管|70385|67980|化学需氧量|500|否|
||||||氨氮|35|否|
||||||PH值|6-9|否|
||||||总磷|8|否|
||||||SS|400|否|
||||||石油类|20|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大气污染物||||||||
|排放口数量|2 个|||||||
|排放口名称|排放口位置|排放方式|主要/特征污染物名称|2016年度废气排放总量（吨）|2017 年度废气排放总量（吨）|执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）|是否超标|
|东套废气吸收塔|位于厂区东面河边|连续|硫酸雾(mg/m3)|0.1|0.15|45|否|
||||甲酸(mg/m3)|0.27|0.047|10|否|
|西套废气吸收塔|位于厂区污水处理站东面|连续|甲酸(mg/m3)|0.087|0.031|10|否|
||||臭气浓度（无量纲）|/|/|2000|否|

固体废物
||||||
|-|-|-|-|-|
|固体废物名称|是否危险废物|处置方式|2017 年度处置数量（吨）|处置去向|
|工艺反应过滤滤渣|是|委托处置|76.58|嘉兴固体废物处置中心|
|污泥|是|委托处置|115.2|浙江兆山环保科技有限公司|
|废包装袋|是|委托处置|1.5|嘉兴固体废物处置中心|
|实验室废液|是|委托处置|0.95|嘉兴固体废物处置中心|

（2）防治污染设施的建设和运行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|设施类别|防治污染设施名称|投运时间|处理能力|运行情况|运维单位|
|水污染物|污水处理设施|2007.1|300t/d|正常|本单位|
||污染源自动监控系统|2008.1|/|正常|嘉兴创源公司|
|大气污染物|东套废气吸收塔|2010.11|12000m³/h|正常|本单位|
||西套废气吸收塔|2010.11|8500m³/h|正常|本单位|
|固体废物|危险废物贮存场所|2012.1|/|正常|本单位|
||地面防渗、硬化|2012.1|/|正常|本单位|

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况|||||||
|建设项目名称|环评审批单位|环评审批时间|环评审批文号|竣工验收单位|竣工验收时间|竣工验收文号|
|65000 吨助剂产品结构调整及技术改造项目|嘉兴市环境保护局|2011.11.17[|嘉环建函2011]150号|嘉兴市环境保护局|2012.4.26|嘉环建验[2012]23 号|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目|嘉兴市环境保护局|2012.6.6|嘉环建函[2012]60 号|嘉兴市环境保护局|||
|年产 6 万吨植物油脂精炼项目|桐乡市环境保护局|2013.10.15|桐环建[2013]0580号|桐乡市环境保护局|2016.5.3|桐环监验[2016]86 号|
|环保增塑剂技改扩建项目|嘉兴市环境保护局|2014.2.12|嘉环建函〔2014〕16号|嘉兴市环境保护局|2014.4.2|嘉环建验〔2014〕20号|

（4）突然环境事件应急预案
公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境污染事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。定期组织环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。
（5）环境自行监测方案
公司已安装刷卡排污，TOC、氨氮、PH等在线监控系统，并与政府环保部门联网，实现污染物排放实时监控，同时公司制定了自行监测方案，并在浙江省环境监测协会网站上进行公开，并通过委托第三方环境监测机构进行定期监测，将监测情况及时上报至浙江省企业自行监测信息公开平台。
2.重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
公司根据上述补充内容修订了 2017年年度报告,全文请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。由此给投资者造成的不便,敬请谅解。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-037上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。 2019年10月8日，公司收到交易商协会于2019年9月23日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP359号），交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册。本次《接受注册通知书》中明确：公司超短期融资券注册金额为人民币5亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2019-016江苏舜天股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月11日 14点30分
召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月11日
至2019年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A股股东|
|非累积投票议案||||
|1||关于修订《公司章程》的议案|√|
|2||关于增补章明先生担任公司第九届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于2019年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600287|江苏舜天|2019/7/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年7月8日（9：00-17：30）；
2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
六、 其他事项
联系人：叶春凤；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会2019年6月26日附件：授权委托书
附件：
授权委托书
江苏舜天股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于增补章明先生担任公司第九届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2015-014宁波热电股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|243,052,998|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长顾剑波先生主持。会议表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席 12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书乐碧宏女士出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,013,998|99.98|2,000|0.00|37,000|0.02|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,013,598|99.98|2,400|0.00|37,000|0.02|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,013,998|99.98|2,000|0.00|37,000|0.02|

4、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,013,998|99.98|2,000|0.00|37,000|0.02|

5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,002,698|99.98|13,300|0.01|37,000|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,920,801|99.78|2,000|0.01|37,000|0.21|

7、议案名称：关于授权经营层进行对外投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,013,998|99.98|2,000|0.00|37,000|0.02|

8、议案名称：关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,013,998|99.98|2,000|0.00|37,000|0.02|

构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,013,598|99.98|2,400|0.00|37,000|0.02|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2014 年度利润分配预案|51,498,801|99.92|2,000|0.00|37,000|0.08|
|6|关于公司 2015年度日常性关联交易的议案|17,920,801|99.78|2,000|0.01|37,000|0.21|
|9|关于续聘天衡会计师事务所为公司 2015 年度财务、内控审计机构的议案|51,498,401|99.92|2,400|0.00|37,000|0.08|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上述议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获
得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以
上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李燕、赵寻
2、律师鉴证结论意见：
宁波热电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波热电股份有限公司2015年4月30日
宁波美诺华药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任财务负责人的独立意见
根据孙艳女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为孙艳女士具备担任财务负责人的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，董事会聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。我们同意上述聘任。
独立董事：包新民叶子民李会林2019年4月15日
关于开展融资租赁业务暨关联交易的
独立董事意见
公司独立董事李国运、李永建、张文品认为：
公司与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将议题提交公司董事会审议。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。议案还将提交股东大会审议。
独立董事签字：李国运、李永建、张文品
二 O一四年三月二十七日