证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-047高伟达软件股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第三十四次会议、公司第二届监事会第三十次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
1)现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午13:30
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00的任意时间。
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2017年5月10日（星期三）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）
凡2017年5月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》；
2、《2016年度董事会报告》；
3、《2016年度监事会报告》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、《关于公司董事会换届选举的议案》；
7.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
7.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
7.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
7.05《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》；
8.01《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
8.02《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容请参见公司于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2017年5月12日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年5月12日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层）
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：郑祥云
地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层
邮编：100016
电话：010-57321010
传真：010-57321000
本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、第二届监事会第三十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、网络投票的具体操作流程
2、2016年年度股东大会授权委托书
3、参会股东登记表
高伟达软件股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票简称为“高伟投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案|议案名称|议案编码|
|总议案|全部议案|100.00|
|1|《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》|1.00|
|2|《关于<2016年度董事会报告>的议案》|2.00|
|3|《关于<2016年度监事会报告>的议案》|3.00|
|4|《关于<2016年度财务决算报告>的议案》|4.00|
|5|《关于<2016年度利润分配预案>的议案》|5.00|
|6|《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》|6.00|
|7|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|7.01|《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》|7.01|
|7.02|《关于选举程军为公司非独立董事的议案》|7.02|
|7.03|《关于选举王月为公司非独立董事的议案》|7.03|
|7.04|《关于选举钱英为公司独立董事的议案》|7.04|

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|-|-|-|
|7.05|《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》|7.05|
|8|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|8.01|《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》|8.01|
|8.02|《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》|8.02|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见。
本次年度股东大会议案1、2、3、4、5、6为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次年度大会议案7、8为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投0票。
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日下午3:00，结束时间为2017年5月17日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
高伟达2016年年度股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》||||
|2|《关于<2016年度董事会报告>的议案》||||
|3|《关于<2016年度监事会报告>的议案》||||
|4|《关于<2016年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于<2016年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》||||
|7|《关于公司董事会换届选举的议案》|同意票数|||
|7.01|《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》||||
|7.02|《关于选举程军为公司非独立董事的议案》||||
|7.03|《关于选举王月为公司非独立董事的议案》||||
|7.04|《关于选举钱英为公司独立董事的议案》||||
|7.05|《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》||||
|8|《关于公司监事会换届选举的议案》|同意票数|||
|8.01|《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》||||
|8.02|《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
累计投票规则：
本次股东大会议案7、8为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投0票。
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
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|-|-|
|股东名称|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否委托参会|受托人|