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天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-073天津红日药业股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，则本公司不存在回购的股份被注销而减少注册资本的情形。在上述情况下，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公司无需履行债权人于本公告有效期内（本通知公告之日起45天）提出的要求本公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月17日、2018年10月15日分别召开了第六届董事会第二十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年9月18日、2018年10月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据回购方案，本公司拟回购资金总额不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元），回购股份价格不超过人民币5.00元/股。按照回购资金总额不超过（含）人民币2亿元、回购股份的价格不超过人民币5.00元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为4,000万股，占公司目前已发行总股本比例约1.33%。按照回购资金总额不低于（含）人民币6,000万元、回购股份的价格不超过人民币5.00元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为1,200万股，占公司目前已发行总股本比例约0.40%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应减少注册资本。公司将尽快制定股权激励计划或员
工持股计划具体方案并提交公司董事会审议；若公司未能实施股权激励计划或员
天津红日药业股份有限公司工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途授权董事会依据有关法律法规予以办理。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。若本次回购的股份最终予以注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律、法规对债权履行另有规定或本公司于债权人另有约定的，本公司将从其规定执行。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年11月7日至2018年12月21日每个工作日9:00-11:30、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西证券部
联系人：蓝武军、商晓梅
联系电话：022-59623217
联系传真：022-59623290
邮政编码：301700
电子信箱：shangxm_420@sina.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申
天津红日药业股份有限公司报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年十一月六日
关于华塑控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
亚会 A核字（2016）0044号
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月十三日
华塑控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
目 录 页码
一、专项审计说明 1-2
二、附件控股股东及其他关联方资金占用情况表 3-4
亚会A核字（2016）0044号关于华塑控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
华塑控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是华塑控股股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供华塑控股股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：控股股东及其他关联方资金占用情况表
（此页无正文）
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师周含军
（特殊普通合伙）
周英
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月十三日
附表1：
控股股东及其他关联方资金占用情况表
企业名称：华塑控股股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

附表2：
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
企业名称：华塑控股股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||期初余额|报告期|报告期|期末余额||||
||||||||||预计|预计|
|||||（2015年|新增占用金额|偿还总金额|（2015年|预计|||
||股东或关联人名称|占用时间|发生原因||||||偿还金额|偿还时间|
|||||1月1日）|（2015年度）|（2015年度）|12月31日）|偿还方式|||
||||||||||（万元）|（月份）|
|||||（万元）|（万元）|（万元）|（万元）||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||||||||
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于公司及控股子公司使用自有闲置资金
进行委托理财事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,现就公司第八届董事会第八次会议审议通过的关于公司及控股子公司使
用自有闲置资金进行委托理财的议案进行了认真审阅,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。使用不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品；公司及控股子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行风险可控的投资理财产品，或者中短期低风险投资理财产品；不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投
资。公司及控股子公司委托理财拟使用总额度的有效期自公司审议本议案的股东大会通过之日起 12个月内。
我们认为：公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。
公司进行委托理财的资金用于风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提供公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。
综上，我们同意将《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》提交股东大会审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期： 2016年 10月 26日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-036昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年6月27日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。
会议通知已于2019年6月25日以专人送达方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于控股孙公司拟对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司拟对外投资设立子公司的公告》。
特此公告。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-002河北先河环保科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于 2014年 12月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2014-080）。近日本次交易标的资产广州市科迪隆科学仪器设备有限公司(以下简称“科迪隆”)和广西先得环保科技有限公司(以下简称“广西先得”)已完成资产过户手续及相关工商变更登记工作。
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户
（1）科迪隆资产过户
容如下：
名称：广州市科迪隆科学仪器设备有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：广州市越秀区东风中路 268号广州交易广场第三楼东半层 3C03房（仅限办公使用）
注册号：440104000135782
法定代表人：梁常清
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）广西先得资产过户
2014年 12月 29日，广西先得资产过户手续已全部办理完成，并取得了南宁市工商行政管理局颁发的《营业执照》，先河环保持有广西先得80%股权，广西先得成为先河环保的控股子公司，主要内容如下：
名称：广西先得环保科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南宁市金浦路 6号金湖帝景 B幢 18层 1801号房
注册号：450100200065362
法定代表人：梁常清
注册资本：壹仟叁佰万圆整
经营范围：环保检测设备及技术的研发与销售，环境检测技术咨询，环境检测，系统的运营及服务（凭资质证经营）；计算机软件的研发及销售，计算机信息系统集成技术服务（除国家有专项规定）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、后续事项
公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证监会的核准批复向梁常清发行 12,761,019股股份、向梁宝欣发行 1,531,322股股份购买相关资产。向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准公司核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8,800万元，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问兴业证券股份有限公司于 2014年 12月 30日出具了《兴业证券股份有限公司关于河北先河环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：
本次交易履行了必要的决策、批准、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定；上市公司与交易对方已完成标的资产的过户，科迪隆、广西先得已经完成相应的工商变更；科迪隆、广西先得在过渡期间的盈利已由上市公司享有；
上市公司已就本次重大资产重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《上市规则》的要求，本次重大资产重组实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形；本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；上市公司与交易对方就本次交易签署的协议已履行或正在履行，未出现违反协议约定的行为；在本次重组相关承诺的履行过程中，承诺各方无违反承诺的情形；本次交易涉及的相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，该等后续事项的办理不存在实质性障碍。上市公司将尽快启动发行股份募集配套资金的工作，但发行股票募集配套资金的成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京中伦律师事务所于 2014年 12月 30日出具了《北京中伦律师事务所关于河北先河环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况的法律意见书》，律师认为，截至本法律意见书出具之日：
（一）本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；
（二）本次交易涉及的标的资产已完成过户手续，先河环保已合法取得并拥有标的资产；
（三）本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《兴业证券股份有限公司关于河北先河环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京中伦律师事务所关于河北先河环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2015年 1月 7日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-41常州亚玛顿股份有限公司
关于设立太阳能电站项目公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
1.对外投资的基本情况：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司常州亚玛顿新能源有限公司（以下简称“孙公司”）分别拟以自有资金500万元在江苏省徐州市睢宁县设立太阳能电站项目公司——睢宁亚玛顿新能源有限公司（以下简称“睢宁亚玛顿”）、拟以自有资金200万元在江苏省徐州市睢宁县设立太阳能电站配套项目公司——睢宁亚玛顿农业发展有限公司（以下简称“亚玛顿农业”）。
2.投资必需的审批程序：
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长权限范围内，只需通过总经理办公会议审议，无需提交公司董事会审议。
3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体基本情况
以上项目投资主体全部为公司全资孙公司常州亚玛顿新能源有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、经工商部门核准,公司于2016年06月27日完成了睢宁亚玛顿新能源有限公司的工商注册登记手续,取得了睢宁县市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320324MA1MNNPN4N），《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:名称：睢宁亚玛顿新能源有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：睢宁县双沟镇高速路以北双塔路以东；
法定代表人：林金锡；
注册资本：500万元整；
成立日期：2016年06月27日；
营业期限：2016年06月27日至**********；
经营范围：光伏电站的建设、营运（不包括供电业务）；太阳能设备安装、调试、维护；光伏发电的技术开发、项目咨询和技术服务；太阳能设备的销售和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
2、经工商部门核准,公司于2016年06月24日完成了睢宁亚玛顿农业发展有限公司的工商注册登记手续,取得了睢宁县市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320324MA1MNL263D），《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:名称：睢宁亚玛顿农业发展有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：睢宁县双沟镇高速路以北双塔路以东；
法定代表人：林金锡；
注册资本：200万元整；
成立日期：2016年06月24日；
营业期限：2016年06月24日至**********；
经营范围：农作物种植、家禽养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立公司的目的和对公司的影响：
本次对外投资是公司对未来电站项目的开发规划和布局，保证公司光伏电站业务可持续发展。本次投资符合公司战略发展需要，将促进公司在新能源领域的发展，进一步增强公司的盈利能力。
2、可能存在的风险：
经营风险：太阳能电站投入及运行项目投入较大，回收期相对较长，对选址、接入电网的门槛高，对电网容量的建设涉及到地区的发展战略，同时涉及财政补贴政策及执行，属于系统工程，不是完全能由经营本身的好坏来左右。因此可能存在经营方面的不确定性。
财务风险：项目公司资金需求量较大，前期效益不明显，投资回报短时间内难以显现，存在资金沉淀的资金风险，同时存在项目成本超预算风险。
五、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
国信证券股份有限公司
关于深圳市凯中精密技术股份有限公司及全资子公司
互相提供担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司及全资子公司互相提供担保的情况进行了专项核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次对外担保事项的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于本次互相提供担保的议案文件，各项业务和管理规章制度以及公司及相关子公司的企业信用报告，对其互相提供担保的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、申请授信额度及担保情况概述
公司和全资子公司因经营发展需要，2017年度向交通银行深圳香洲支行、中国银行深圳蛇口支行、上海银行深圳分行科技园支行、工商银行深圳新沙支行、招商银行深圳爱华支行、宁波银行深圳宝安支行、平安银行深圳分行、建设银行深圳宝安支行、渤海银行深圳分行、花旗银行深圳分行、中信银行深圳分行等银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信，用于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款、银行承兑汇票等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
公司及全资子公司针对上述授信业务互相提供担保，担保总金额不超过人民币5.5亿元。当公司申请授信额度时，由全资子公司深圳市凯中泽华整流子有限公司、深圳市凯南整流子有限公司、深圳市凯众置业有限公司、凯中电机整流子
有限公司或长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”）提供信用担保或抵押担保（具体提供担保的全资子公司、担保方式根据银行审批意见为准）；
当全资子公司长沙凯中申请授信额度时，由公司提供信用担保。
上述综合授信期限和担保期限自公司2016年年度股东大会审议批准该议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度和担保额度可循环使用。在上述授信期限内及授信、担保总额度内，授权公司董事长签署与授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件。
各家银行授信额度及担保金额最终以银行实际审批结果为准。上述授信总额度、担保总金额不等于公司实际融资和担保金额，在授信总额度、担保总金额内，实际融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。
三、被担保人基本情况
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司
成立日期：2009年5月5日
注册资本：14,400万元
注册地址：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区2#、4#、7#、9#栋、厂房3栋
法定代表人：张浩宇
主营业务：微特电机用换向器、集电环的研发、生产与销售
股权结构：主要股东吴瑛持股32.68%，张浩宇持股27.32%
截至2016年12月31日，本公司（母公司）资产总额为148,167.74万元，负债总额为53,264.13万元，净资产为94,903.62万元；2016年度，营业收入为98,532.92万元，利润总额为13,739.94万元，净利润为11,916.92万元。（以上数据经审计）2、长沙凯中电气科技有限公司
成立日期：2012年6月21日
注册资本：1,000万元
注册地址：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号
法定代表人：吴琪
主营业务：整流子、集电环的研发、生产和销售
股权结构：公司持有长沙凯中100%股权，长沙凯中为公司全资子公司
截至2016年12月31日，长沙凯中资产总额为23,643.59万元，负债总额为13,717.68万元，净资产为9,925.91万元；2016年度，营业收入为0万元，利润总额为-22.60万元，净利润为-3.44万元。（以上数据经审计）
四、担保协议的主要内容
公司及全资子公司为授信业务项下的贷款互相提供担保，担保总金额不超过人民币5.5亿元。当公司申请授信额度时，由全资子公司深圳市凯中泽华整流子有限公司、深圳市凯南整流子有限公司、深圳市凯众置业有限公司、凯中电机整流子有限公司或长沙凯中提供信用担保或抵押担保（具体提供担保的全资子公司、担保方式根据银行审批意见为准）；当全资子公司长沙凯中申请授信额度时，由公司提供信用担保。担保期限自公司2016年年度股东大会审议批准该议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止，担保额度可循环使用。公司、全资子公司申请的具体授信额度及担保额度届时以与银行签署的相关协议为准。目前相关协议尚未签订。
五、本次互相担保事项履行的内部决策程序情况
本次公司和全资子公司互相担保事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需经股东大会审议批准。本次授信及担保业务涉及的相关协议尚未签署。公司监事会、独立董事已发表同意意见。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；公司对子公司、子公司相互间及子公司对
公司提供的担保余额为7,688.76万元，占公司最近一期经审计（2016年12月30日）净资产的7.65%。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司及全资子公司的相互担保事项风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对本次公司及全资子公司向上述相关银行申请授信额度并提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司及全资子公司互相提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈进 程思思
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-018广州万孚生物技术股份有限公司
关于取得医疗器械注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得广东食品药品监督管理局颁发的产品注册证书，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|国内二类产品注册证书||||
|序号|名称|注册号（批准文号）|有效期至|
|1|C反应蛋白（CRP）/降钙素原（PCT）质控品|粤械注准20162401278|2021.10.17|
|2|β -人绒毛膜促性腺激素（β -HCG）质控品|粤械注准20162401279|2021.10.17|
|3|心肌肌钙蛋白I（cTnI）/ N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP）质控品|粤械注准20162401280|2021.10.17|
|4|干式荧光免疫分析仪|粤械注准20162401396|2021.10.30|
|5|血糖检测仪|粤械注准20172400006|2022.01.02|
|6|干式化学分析仪|粤械注准20172400007|2022.01.02|
|7|降钙素原测定试剂（免疫荧光层析一步法）|粤械注准20172400068|2022.01.10|
|8|D-二聚体测定试剂（免疫荧光层析一步法）|粤械注准20172400069|2022.01.10|

上述产品获得广东食品药品监督管理局医疗器械注册证，将进一步增加公司销售产品的品种，对公司发展具有正面影响，公司未来会积极推动相关产品在国内市场的销售，为广大股东创造更大的价值。上述注册证书的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“本保荐机构”）作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，对京新药业拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项进行了审慎核查，核查意见如下：
（一）京新药业募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕482号”文批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）33,788,079股，每股发行价为15.10元，募集资金总额为
510,199,992.90元，扣除发行费用后，募集资金净额为498,746,294.78元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年6月9日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2014]第113646号”验资报告。公司对募集资金将采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至2014年6月12日，公司募集资金余额为498,746,294.78元，未发生募集资金使用情况。
本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：（1）浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目；（2）浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目。
（三）本次使用部分闲置募集资金择机购买理财产品的情况
由于募集资金投资项目建设期较长，部分募集资金被闲置，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保各募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
1、投资概况
（1）资金来源：闲置募集资金。
（2）投资目的：提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金。
（3）投资品种：低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
上述使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（4）授权额度：使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并视情况，在上述额度内，可循环使用。
（5）授权有效期：自2014年第二次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（6）决策程序：本次计划使用闲置自有资金购买理财产品事项已经第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
（7）实施方式：授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长吕钢签署相关业务合同及其它相关法律文件。
2、投资风险及风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会
报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、京新药业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交2014年第二次临时股东大会审议；京新药业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，财通证券对京新药业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项表示无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签署页】
保荐代表人：____________________________
杨科 徐光兵
财通证券股份有限公司2014年6月10日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-35潜江永安药业股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2015年10月21日披露了《潜江永安药业股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2015-55）。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
截至2016年7月31日，公司回购股份数量为0股。
公司回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，即2015年9月29日至2016年9月29日止。在回购期限内公司将根据市场情况择机回购公司股份，公司也将按照规定履行信息披露义务。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
安徽皖通科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：本公司及控股子公司天津市金飞博光通讯技术有限公司、天津市天安怡和信息技术有限公司、天津信息港甲子科技有限公司、烟台华东电子软件技术有限公司、烟台华东数据科技有限公司、烟台华东电子科技有限公司、宁波拖柜宝物流科技有限责任公司、安徽汉高信息科技有限公司、重庆皖通科技有限责任公司、安徽皖通城市智能交通科技有限公司、安徽行云天下科技有限公司、上海舶云供应链管理有限公司、浙江自贸区舶云智慧物流有限公司、安徽光大保险代理有限公司、上海亲益保科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、组织架构、发展战略、信息系统安全管理、对控制的监督、人力资源管理、绩效考核管理、采购业务管理、固定资产与无形资产管理、销售业务管理、研究与开发管理、资金管理、工程项目管理、财务报告、全面预算管理、合同管理、对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
重点关注以下高风险领域：资金活动管理风险、工程项目管理风险、对外担保管理风险，重大投资管理风险，子公司管理风险，信息披露管理风险、募集资金使用与管理风险、信息系统安全管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及配套指引等相关规定，结合公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
A、可认定重大缺陷的迹象：
a.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
b.公司更正已公布的财务报告；
c.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
d.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B、可认定重要缺陷的迹象：
a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b.未建立反舞弊程序和控制措施；
c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的2%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、
发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督检查，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2018年 4月 16日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-105债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017年 8月 15日送达全体监事。本次会议于2017年8月25日下午2：00在公司8号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府
补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实
质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之
上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将
与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司在编制2017年半年
度报告时开始执行新准则，将营业外收入中符合要求的 106.85万元计入“其
他收益”项目。经统计，2017年一季度，公司收到与企业日常活动相关的政
府补助104.90万元，应计入“其他收益”项目。
本次关于政府补助相关的会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次变更会计政策。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2017-106)。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司 2017年半年度报告》及摘要
监事会认真审议了公司《2017年半年度报告》及摘要，认为其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司实现营业收入 234,999,222.81元，与上年同期相比增长4.88%；营业成本122,822,936.08元，与上年同期相比下降0.38%；归属于上市公司所有者权益合计 957,389,548.94元，与年初相比增长1.38%；由于子公司深圳阳和投资本期投资收益比上年同期下降以及公司财务费用上升，归属于上市公司股东的净利润13,228,967.22元，与上年同期相比下降9.31%。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年半年度报告》及摘要。(公告编号:2017-108和2017-109)。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—059江西正邦科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2014年11月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2014年11月12日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监、董事会秘书（代行）周定贵先生，拟任副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王飞女士为公司副总经理的议案》；
经公司总经理程凡贵先生提名，聘任王飞女士为公司副总经理，任期三年（从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
独立董事对聘任王飞女士为公司副总经理发表了同意的独立意见。
2.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王飞女士为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长周健先生提名，聘任王飞女士为公司董事会秘书，任期三年（从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
独立董事对聘任王飞女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》详见刊登于 2014年 11月 13日《证券时报》和刊登于2014年11月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—060号公告。
3.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立江西正信建筑工程有限公司的议案》；
为标准化公司猪场建设，实现猪场投资综合成本最小化，同意设立江西正信建筑工程有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本 1,000万元。其中：江西正邦养殖有限公司（公司持有其98.42%的股权）以自有资金出资 750万元人民币，占有股权比例为75%，陈坚强先生以自有资金出资 250万元人民币，占有股权比例为25%。董事会同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署江西正信建筑工程有限公司相关的设立和投资等文件。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司出资设立江西正信建筑工程有限公司的公告》详见刊登于 2014年 11月 13日《证券时报》和刊登于 2014年 11月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—061号公告。
4.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加日常关联交易预计金额的议案》。
陵川正嘉养殖有限公司（“陵川正嘉”）于 2014年 7月与正瓴融资租赁（上海）有限公司（“正瓴租赁公司”）签订了《融资租赁合同（回租）》（合同编号：ZLFL-HZ-1401）。
公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购湖北正嘉畜牧投资有限公司股权暨关联交易的议案》，公司与正邦集团有限公司、嘉兴正邦耀升投资管理合伙企业（有限合伙）签订的《股权转让协议》于股东大会后
正式生效，公司持有湖北正嘉畜牧投资有限公司80%的股权。湖北正嘉畜牧投资有限公司也因此成为公司控股子公司。
湖北正嘉畜牧投资有限公司间接持有陵川正嘉100%股权，而公司控股股东正邦集团有限公司持有正瓴租赁公司70%股权，因此于收购完成日起，陵川正嘉与正瓴租赁公司的融资租赁业务构成关联交易。因年初尚未开展上述收购事项，故公司在2014年初未对此关联交易金额进行预计。截止 2014年 11月 12日，陵川正嘉向正瓴租赁公司售后回租融资金额为 632.394万元。预计 2014年公司与正瓴租赁公司不再发生同类关联交易。
上述关联交易事项不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司关联董事林印孙、周健先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
《关于增加日常关联交易预计金额的公告》详见刊登于2014年11月13日《证券时报》和刊登于 2014年 11月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—062号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届十二次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年十一月十二日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-048宁波横河模具股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年3月27日出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕556号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额14,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次
公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告！
宁波横河模具股份有限公司董事会