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海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师姚方方、陶涛出席公司2018年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 9月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的投票程序等事项。
本次股东大会现场会议于2018年10月11日下午13：00在中国(上海)创业者公共实训基地(上海市杨浦区国定东路200号5号楼2楼会议室)如期召开，会议由公司董事长涂木林先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份69,049,923股，
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书占公司总股份的73.9784%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 69,049,923股，占公司总股份的73.9784%；参加网络投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
2、《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》；
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）公司董事会通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2018年 10月 11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2016-035号
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2015】SCP268号），天士力制药集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2016年5月10日在银行间债券市场发行了2016年度第二期超短期融资券（债券名称“16天士力药SCP002”）。本次发行规模为人民币7亿元，发行价格为100元/百元面额，发行利率为3.17%，发行期限为270天，起息日为2016年5月11日，上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司联席主承销。本次募集资金已于2016年5月11日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款及补充营运资金。
本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和银行间
市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2016年5月13日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-017陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：自贡天成工程机械有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保金额为人民币8,150万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
2018年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）在自贡银行股份有限公司申请办理了 3,500万元流动资金贷款，期限1年，现即将到期。天成机械拟在上述贷款到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元流动资金贷款，期限1年，年利率为8.5%，该笔贷款需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2019年 3月 18日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500万元流动资金贷款提供连带
责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟在自贡银行股份有限公司申请办理的3,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、公司名称：自贡天成工程机械有限公司
注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号
法定代表人：秦德
注册资本：15,944.5702万元
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2017年度|2018年9月（未经审计）||
|资产总额|44,990.71||43,242.36|
|负债总额|19,813.43||20,359.31|
|资产负债率|44.04%||47.08%|
|净资产|25,177.28||22,883.05|
|营业收入|24,060.59|4,485.58||
|净利润|-410.54||-2,332.87|

三、担保的主要内容
天成机械拟在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元流动资金贷款，期限1年，年利率为8.5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
天成机械为本公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，
其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计实际对外担保金额为人民币 214,868.32万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 201,720.42万元连带责任保证担保；为子公司天成机械提供人民币8,150万元连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币397.90万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的66.82%；
公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年3月19日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江大元泵业股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”、“保荐机构”）作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对大元泵业首次公开发行部分限售股上市流通事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票情况和股本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]948号”文核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]191号”文批准，大元泵业于 2017年 7月 11日起上市交易，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股发行价为 22.42元，募集资金总额为 47,082.00万元，扣除发行费用 3,909.41万元（不含税）后，募集资金净额为 43,172.59万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 7月 5日对上述公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10666号”《验资报告》。公司首次公开发行前的总股本为 62,800,000股，首次公开发行后的总股本为 83,800,000股，其中有限售条件流通股为62,800,000股，无限售条件流通股为 21,000,000股。
2018年 4月 23日，公司召开的 2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增 33,520,000股。2018年5月10日，公司董事会发布《浙江大元泵业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-023），公司总股本由 83,800,000股增加至 117,320,000股，其中限售条件流通股为87,920,000股，无限售条件流通股为 29,400,000股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 117,320,000股，其中限售条件流通股为87,920,000股，无限售条件流通股为 29,400,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为自然人股东崔朴乐、胡小军、杨德正、肖海浜，其中，崔朴乐、胡小军、杨德正分别为公司在任的董事、监事和高级管理人员。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：
公司股东肖海浜、胡小军、杨德正和崔朴乐承诺：自股份公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司直接或间接回购该等股份。
同时，胡小军、杨德正和崔朴乐作为公司的董事、监事、高管承诺：除了股东锁定期外，另外在本人任职期间每年转让的股份公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；在本人申报离任后6个月内，不转让所持有的该等股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司董事、高管崔朴乐、杨德正承诺：所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格（或复权价格）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年7月11日。
2、本次解除限售股份数量为5,600,000股，占公司总股本的4.77%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|持有限售股占总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|崔朴乐|1,400,000|1.19|1,400,000|0|
|2|杨德正|1,400,000|1.19|1,400,000|0|
|3|胡小军|1,400,000|1.19|1,400,000|0|
|4|肖海滨|1,400,000|1.19|1,400,000|0|
|合计||5,600,000|4.77|5,600,000|0|

注1：崔朴乐、胡小军、杨德正为上市公司在任的董、监、高人员，其限售股份上市后，在任职期间每年转让的股份公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%；
注2：持有限售股占总股本的比例直接相加之和与其合计数存在尾数差异，是因四舍五入造成。
4、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次增减变动||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|87,920,000|74.94||5,600,000|82,320,000|70.17|
|二、无限售条件流通股|29,400,000|25.06|5,600,000||35,000,000|29.83|
|三、总股本|117,320,000|100.00|5,600,000|5,600,000|117,320,000|100.00|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就大元泵业本次部分限售股份上市流通发表意见如下：
1、大元泵业本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，且正在继续执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
2、大元泵业本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、截至核查意见出具之日，大元泵业关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对大元泵业本次限售股份上市流通事项无异议。
奥瑞德光电股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原则，对公司第八届董事会第五十六次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部于 2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定进行的，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具准则。
独立董事：吉泽升、陶宏、邵明霞2019年4月29日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 30日召开了第二届董事会第三十次会议，审议了《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》、《关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案》和《关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现前述事项发表如下独立意见：
一、《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》
1、关于公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司、公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧为公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司子公司、公司股东为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽婧回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
二、《关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案》
1、关于公司股东郭光华和秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为议案内容符合公司利益，公司股东郭光华和秦丽婧为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或有损公司利益情形。
2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽婧回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见三、《关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案》
1、关于公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华和秦丽婧为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为议案内容符合公司利益，公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华和秦丽婧为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或有损公司利益情形。
2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽婧回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们一致同意上述议案并将上述议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2015年1月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-035广州天创时尚鞋业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2017年4月1披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于重大事项停牌公告》，并于2017年4月5日起连续停牌（详见公告编号：临2017-010）。
2017年4月11日，公司披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：临2017-012），确定该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司于2017年4月12日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2017年4月5日起，连续停牌不超过1个月。
2017年4月14日，公司披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于公司前十名股东持股情况的公告》（详见公告编号;临2017-013），披露了截至停牌前一个交易日，即2017年3月31日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。
2017年4月28日披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公告编号：临2017-027），经公司申请，公司股票自2017年5月5日起继续停牌不超过一个月。
2017年5月25日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请自2017年6月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
重大资产重组停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日披露了进展公告。分别于2017年4月18日、4月25日、5月5日、5月12日、5月19日披露了《重大资产重组进展公告》（详见公告编号：临2017-014、临2017-026、临2017-028、临2017-029、临2017-031）。
截至本公告披露日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。停牌期间，公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-002
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年 1月27日
●股权登记日：2015年1月20日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议开始时间：2015年1月27日14:30；
(2)网络投票起止时间：2015年1月27日9:30-11:30、13:00-15:00。
4、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本次大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司全体 A股股东提供网络形式的投票平台。有关网络投票的操作流程，请参阅附件。
每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|关于补选公司董事的议案|否|

以上议案经公司董事会八届七次会议审议通过，详见同日公司临 2015-001
号公告。
三、会议出席对象
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、登记方法
1、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
3、异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。
4、参会登记时间：2015年1月23日9：00-11：30，15：00-17：00。
5、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号
五、其他事项
1、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室
2、联系方式：
电话：（0758）2291130
传真：（0758）2239449
信函邮寄地址：广东省肇庆市工农北路67号邮编：526040
3、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年1月10日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司董事的议案||||

说明：1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；
3、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖公章。
委托人：
证件号码：
持股数：
股东账号：
受托人：
证件号码：
委托权限：
委托日期：
有效日期：
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2015年1月27日 9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。
投票程序如下：
一、投票流程
（一）投票代码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||投票简称||投票股东|
|738866||星湖投票||A股股东||

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||内容||申报价格||同意|反对||弃权|
|1||本次股东大会的所有议案||99.00元||1股||2股|3股||

2、分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||关于补选公司董事的议案||1.00||

（三）表决意见
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月20日 A股收市后，持有本公司A股（股票
代码600866）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填
写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738866||买入||99.00元||1股||

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于补选公司董事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738866||买入||1.00元||1股||

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于补选公司董事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738866||买入||1.00元||2股||

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于补选公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738866||买入||1.00元||3股||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－027浙江金鹰股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日披露了《浙江金鹰股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-026），经申请公司股票已于2018年6月6日起停牌。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至停牌前1个交易日公司股东总数，前10大股东及前10大流通股股东情况披露如下：
一、 股东总数
截至2018年6月5日，公司的股东总数为29,830户。
二、 截至2018年6月5日，公司前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称（全称）|持股数量（股）|比例（%）|
|1|浙江金鹰集团有限公司|177173451|48.58|
|2|陈玉麒|2654600|0.73|
|3|中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取1号资产管理计划|2166701|0.59|
|4|李臻|1460000|0.40|
|5|吴建新|1439824|0.39|
|6|曾新建|1294400|0.35|
|7|李嵩|1260501|0.35|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|1156300|0.32|
|9|上海雄臻投资管理有限公司－雄臻资本二|1138019|0.31|

|||||
|-|-|-|-|
||号私募分级基金|||
|10|赵峪|1030861|0.28|

三、 截至2018年6月5日，公司前十名流通股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称（全称）|持股数量（股）|比例（%）|
|1|浙江金鹰集团有限公司|177173451|48.58|
|2|陈玉麒|2654600|0.73|
|3|中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取1号资产管理计划|2166701|0.59|
|4|李臻|1460000|0.40|
|5|吴建新|1439824|0.39|
|6|曾新建|1294400|0.35|
|7|李嵩|1260501|0.35|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|1156300|0.32|
|9|上海雄臻投资管理有限公司－雄臻资本二号私募分级基金|1138019|0.31|
|10|赵峪|1030861|0.28|

公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》，有关公司信息请以公司在上述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2018-042上海三爱富新材料股份有限公司
关于第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知及相关材料于2018年7月12日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于 2018年 7月 23日以现场表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，独立董事伍爱群先生因公未能出席本次现场会议，全权委托独立董事王彦超先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于增设公司职能部门的议案》；
为满足业务发展需要，公司拟增设系统集成事业部，为客户提供全面的系统解决方案，并对项目售前、实施、运维等过程进行统一经营管理。具体内容详见公司于 2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的《关于增设职能部门的公告》，公告编号：2018-045。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；
根据公司战略发展需要，公司拟将名称变更为国新文化控股股份有限公司，在经营范围中增加经营项目“文化行业投资、文化艺术交流与策划”，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司名称的公告》及《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2018-046、2018-047。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》；
具体内容详见公司于 2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的《2018年第二次临时股东大会会议材料》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于减少公司股本、注册资本并修订<公司章程>的议案》；
公司拟回购注销钟子春先生超额买入的 5,020股公司股票，回购注销完成后公司股本将减少 5,020股，注册资本将相应减少 5,020元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2018-046。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》；
具体内容详见公司于 2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的
《2018年第二次临时股东大会会议材料》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议通过。
六、审议通过《关于<置出资产交割过渡期损益专项审计报告>的议案》；
具体内容详见公司于 2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的《置出资产交割过渡期损益专项审计报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于 2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-044。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对以上有关议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年 7月 25日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会 2018年 7月 25日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2018-046号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2018年 10月 19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2018年 10月 30日召开第七届董事会第三十六次会议，应到会董事 8名，实际到会董事 6名，吴旭副董事长委托伍竹林董事长、谢峰董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2018年第三季度报告>的决议》（应到会董事 8名，实际参与表决董事 8名，8票通过）。
《广州发展集团股份有限公司 2018年第三季度报告》(全文)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2018年第三季度报告》（正文）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、《关于通过广州燃气集团有限公司及属下公司继续租
用广州国发控股有限公司物业的决议（关联交易）》（应到会董事 8名，实际参与表决董事 8名，8票通过）。
经表决，公司全体非关联董事一致同意广州燃气集团有限公司及属下广州发展天然气利用有限公司继续租用广州国发控股有限公司部分物业并签署有关物业租赁协议。租赁协议主要内容如下：
1、协议期限：5年期（2023年 9月 27日到期）；
2、继续租用物业：寺右站和周门站、西湾东二街 1号、同德围汇华街 2号及区庄燃气供水大厦 8-19楼等 5项物业；
3、收费标准：按照广州市房地产租赁管理所最新公布的广州市房屋租金参考价和评估价而定。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十月三十一日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2016-022宁波均胜电子股份有限公司
关于非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组
进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票募
集资金收购汽车行业海外高端资产（以下简称“标的资产”）重大事项构成重大
资产重组，经公司申请，本公司股票于 2015年 11月 4日起停牌。停牌期间，
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年2月4日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了
《关于<宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关
于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于 2016年 2月 16日在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实
施后有关监管事项的通知》等规定，上海证券交易所需对公司本次非公开发行
股份购买资产事项构成重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016
年2月16日起继续停牌，公司将在取得上海证券交易所审核意见且公司予以回
复后，及时履行相关信息披露义务并申请公司股票复牌。
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公
告并注意投资风险。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2016年2月16日
盛屯矿业集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第八届董事会第四十七次会议审议的有关事项，并详细阅读了议案的相关资料，现对《关于同意撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》发表独立意见如下：
公司向中国证券监督管理委员会撤回 2016年非公开发行股票申请文件，符合法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。撤回本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案。
独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳
日期：2016年12月21日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-001华夏幸福基业股份有限公司关于取得河北省昌黎县
产业新城PPP项目《中标通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《中标通知书》，确认公司为河北省昌黎工业园区管理委员会昌黎县产业新城PPP项目的中标供应商，中标价格如下：
1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2018年1月3日
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
关于会计估计变更的专项说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的有关要求，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司 2016年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第 2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，具体如下：
公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。
这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。公司于 2016年12月31日根据当前信息重新厘定上述有关假设（主要是“保险合同准备金计量基准收益率曲线”的下降），并对未来现金流的估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项变动增加公司 2016年 12月 31日寿险及长期健康险责任准备金人民币289.09亿元，减少公司2016年度税前利润人民币289.09亿元。
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整。上述会计估计变更对公司 2016年度税前利润的影响为减少税前利润合计人民币 289.09亿元。监事会同意公司对上述会计估计变更的会计处理。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会2017年3月22日
招商证券股份有限公司
关于长春燃气股份有限公司
非公开发行股票
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|年报披露时间：2019年 4月24日|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|招商证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市福田区福田街道福华一路111号|
|主要办公地址|深圳市福田区福田街道福华一路111号|
|法定代表人|霍达|
|联系人|王昭、邓永辉|
|联系电话|0755-82943666|
|更换保荐代表人情况|王昭2017年10月接替王荣鑫，邓永辉2018年1月接替吴茂林|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|长春燃气股份有限公司|
|证券代码|600333.SH|
|注册资本|609,030,684万元|
|注册地址|吉林省长春市朝阳区延安大街421号|
|主要办公地址|吉林省长春市朝阳区延安大街421号|
|法定代表人|张志超|
|实际控制人|长春市国资委|
|联系人|孙树怀、赵勇|
|联系电话|0431-85954383|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券发行时间|2017年6月26日|
|本次证券上市时间|2017年7月12日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、保荐工作概述
1、与发行人签署督导协议，建立健全并有效执行持续督导工作制度及相关工作计划；
2、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度和内控制度；
3、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
4、督导发行人实际控制人，发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行所做出的各项承诺；
5、持续关注发行人募集资金的管理及使用情况；
6、持续关注发行人的经营业绩；
7、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续
督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，发行人积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；对相关重要事项及时通知保荐机构并进行有效沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料，对保荐机构的持续督导工作提供良好支持。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市和持续督导的过程中，发行人聘请的律师和会计师较好地配合了保荐机构的工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
督导期内发行人信息披露工作符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的规定，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过核查，保荐机构认为在持续督导期内，长春燃气募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，长春燃气严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
发行人不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于长春燃气股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》的签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
王昭 邓永辉
保荐机构法定代表人：
_______________
霍达
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-014
振德医疗用品股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第一届董事会第八次会议及公司 2017年第二次临时股东大会决议及《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目及募集资金使用计划的安排，公司本次募集资金投资项目“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”实施主体为公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”），项目总投资 16,483.66万元，募集资金拟投入 10,000万元；公司本次募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施主体为公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”），项目总投资 13,155.37万元，募集资金拟投入 10,000万元。
根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司拟使用 10,000万元募集资金向许昌振德增资实施“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”；拟使用 10,000万元募集资金向许昌正德增资实施“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”。
近日，公司已各使用募集资金 10,000万元向许昌振德和许昌正德增资，相关工商变更登记已完成，两家全资子公司已分别取得河南省许昌市鄢陵县工商行政管理局换发的《营业执照》，登记主要基本信息如下：
1、许昌振德医用敷料有限公司
统一社会信用代码：91411024760238740M
公司名称：许昌振德医用敷料有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道 1号
法定代表人：鲁建国
注册资本：人民币 13,000万元
经营范围：生产、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生用品、纱布漂白（国家规定经批准或许可后经营的，凭许可证或批准文件经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
本次增资完成后，公司仍持有许昌振德100%股权。
2、许昌正德医疗用品有限公司
统一社会信用代码：91411024698700374N
公司名称：许昌正德医疗用品有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：鄢陵县产业集聚区未来大道 3号
法定代表人：鲁建国
注册资本：人民币 16,000万元
经营范围：生产第 II类医用卫生材料及辅料，销售自产产品（在《医疗器械生产企业许可证》规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。
本次增资完成后，公司仍持有许昌正德100%股权。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-032清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年 5月 9日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 HongDaniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
向银行申请授信提供担保的议案》
公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额度最高不超过人民币4,800万元的综合授信，公司为清源易捷上述授信提供担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限
公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》
公司及全资子公司清源易捷拟向中国民生银行股份公司厦门分行申请总额
度最高不超过6,000万元综合授信，其中公司最大限额使用6,000万元，清源易捷最大限额使用3,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行
申请贸易融资授信提供担保的议案》
公司拟为全资子公司清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK)Limited，以下简称“清源香港”）向香港上海汇丰银行有限公司申请300万美元的贸易融资授信提供担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过
四、审议通过《关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷
款提供担保的议案》
公司拟为全资子公司清源香港向集友银行有限公司福州分行申请贷款提供
不超过人民币1亿元的存单质押担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过
五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2018年5月25日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-037亿嘉和科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具体如下：
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|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1名。|第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1名。|

除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。
本次修改公司章程事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年11月27日