Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-040债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员通过
合伙企业增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增持的主体系汕头雅华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雅华投资”），雅华投资的合伙人为宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事及高级管理人员；
●公司于2018年3月27日披露了雅华投资增持公司股份的计划，其计划自2018年3月27日至2018年9月26日共计6个月，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机增持公司股份，拟增持的股份数量不低于公司总股本的1%，且不超过2%；
●雅华投资于2018年6月27日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统增持公司股份1,497,400股，占公司总股本的0.10%，增持均价为6.71元/股，增持金额为10,051,215.59元；
●截止本公告日，原定增持计划期间过半，雅华投资实际增持数量尚未达到增持计划区间下限的50%，主要原因是为了避开公司定期报告窗口期，同时基于自身资金安排的整体考虑，雅华投资将在后续增持计划实施期间内逐步实施并完成增持计划。
2018年6月27日，公司接到雅华投资的通知，雅华投资于2018年6月27日通过上交所交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份合计1,497,400股（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体系雅华投资，雅华投资的合伙人为公司部分董事、监事及高级管理人员，具体出资明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|在公司担任职务|实际出资比例（%）|
|1|万顺武|董事、总经理|20|
|2|刘伟宏|董事、副总经理、董事会秘书|15|
|3|黄国安|董事、副总经理|15|
|4|黄泽群|副总经理|15|
|5|谢春松|副总经理|7|
|6|周天谋|董事、财务总监|7|
|7|刘文忠|董事|7|
|8|王维咏|监事会主席|7|
|9|王四中|监事|7|
|合计|||100|

万顺武为普通合伙人，执行合伙企业事务。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可；
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份；
（三）本次拟增持股份的数量或金额：拟增持的股份数量不低于公司总股本的1%，且不超过2%；
（四）本次拟增持方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份；
（五）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间,雅华投资将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
（六）本次增持股份计划的实施期限：2018年 3月 27日至 2018年 9月 26日共计6个月；
（七）本次拟增持股份的资金安排：自筹资金。
本次增持计划的具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在上海证券交易所网站上的公告。
三、增持计划的实施进展情况及后续增持计划：
2018年6月27日，雅华投资通过上交所交易系统增持公司股份1,497,400股，占公司总股本的0.10%，增持均价为6.71元/股，增持金额为10,051,215.59元。
本次增持前，雅华投资持有公司股份35,962,679股，占公司总股本的2.43%；
本次增持后，雅华投资持有公司股份37,460,079股，占公司总股本的2.53%。
截止本公告日，原定增持计划期间过半，雅华投资实际增持数量尚未达到增持计划区间下限的50%，主要原因是为了避开公司定期报告窗口期，同时基于自身资金安排的整体考虑，雅华投资通过函件表示上述增持计划尚未完成，后续将择机继续增持公司股份，履行上述增持计划的承诺。
四、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。
五、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。
2、本次增持主体承诺，在本次增持计划完成后6个月内不减持公司股份。
公司将继续关注相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2018年6月28日
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东、董事、监事：
现在我受监事会的委托，代表监事会全体成员向各位股东汇报 2017年监事会的工作报告，请予审议。
2017年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作，持续健康发展。现将2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会的会议情况
1、2017年4月16日第二届监事会第七次会议，审议通过如下内容：
1）关于监事会2016年度工作报告的议案；
2）关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案；
3）关于公司会计政策变更的议案；
4）关于公司2016年度报告及其摘要的议案；
5）关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案；
6）关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案；
7）关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
8）关于公司股东未来分红回报规划的议案；
9）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的议案；
10）关于公司内部控制评价报告的议案。
2、2017年4月27日第二届监事会第八次会议，审议通过如下内容：
2）关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；
3）关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案；
4）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5）关于公司公开发行A股可转换公司债券预案；
6）关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
的议案；
7）关于建立募集资金专项账户的议案；
8）关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；
9）关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案；
10）关于公司就本次发行 A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案；
11）关于公司实际控制人为本次发行 A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案。
3、2017年8月16日第二届监事会第九次会议，审议通过如下内容：
1）关于2017年半年度报告及其摘要的议案；
2）关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
4、2017年10月26日第二届监事会第十次会议，审议通过如下内容：
1）关于2017年第三季度报告的议案
二、对公司 2017年度经营业绩和管理行为的基本评价
报告期内，公司监事会本着对公司股东负责的精神，全面参与了公司的经营管理，切实地履行自己的监督职能，并认为2017年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划、投资计划。董事会认真执行了股东大会的决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求；公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。公司董事、高级管理人员在履行公司职务和行使职权时，诚信职守，没有违法违规和损害公司、股东利益的行为。
三、监事会对 2017年度有关事项的监督意见
1、投资计划实施和完成方面
监事会参与了公司的投资活动，审议了有关报告，并实施了监督，提出了相应的意见，认为公司投资业务决策与实施符合《公司章程》和公司的内部控制管理制度要求，决策程序合法，实施结果有效。
2、检查公司财务情况方面
2017年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，尤其是对公司的在建工程、厂房的合同、收支等财务情况进行了重点检查，没有发现违规操作现象。本年度公司财务报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会认为公司财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、公司关联交易方面
监事会对报告期内公司的关联交易进行了检查，认为没有损害股东和公司利益的关联交易，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、内部控制制度执行情况
监事会认为报告期内，公司内部控制体系随着公司的不断发展得到了进一步的健全，公司内部控制制度在公司生产、销售、投资等经营管理活动中得到了切实执行，起到了较好的风险防范和控制作用。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司无违规对外担保，无债务重组，无非货币性交易事项，无资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
监事会将一如既往地按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，忠于职责，积极开展监督活动，促进公司的规范运作，对公司法人治理的不断健全和完善发挥积极的作用。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持
与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险。
湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会2018年4月10日
健康元药业集团 关于公司组织机构调整的公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-038
健康元药业集团股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展规划，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2019年 4月 12日召开七届董事会十次会议，审议并通过《关于本公司组织架构调整的议案》。调整后本公司的组织架构如下：
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年四月十六日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2016-037
山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司将使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669号）核准，山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过130,281,690股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）116,279,069股，发行价为每股8.60元，本次发行募集资金总额人民币999,999,993.40元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币960,999,993.62元。上述资金已于2014年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司滨州分行和中国农业银行股份有限公司滨州分行开立的
募集资金专户。并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月23日出具了中兴华验字(2014)第SD-3-002号《验资报告》验证确认。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2016-037
截至2015年 12月31日止，公司使用募集资金情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入（万元）|已使用募集资金金额（万元）|
|1|年产800万只高档轿车用活塞建设项目|41,296|30,132|
|2|年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目|30,689|17,927|
|3|年产40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目|24,115|5,048|
|合计||96,100|53,107|

三、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月。
公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户。
四、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章
程等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经
公司第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第六次会议审议通过，本次以部
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2016-037
分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
3、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2016-037
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过 12个月。中国银河证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、山东滨州渤海活塞股份有限公司第六届董事会第八次董事会决议；
2、山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事意见；
3、山东滨州渤海活塞股份有限公司第六届第六次监事会决议；
4、中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2016-002包头华资实业股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
投资类型：信托机构发行的信托产品
投资金额：人民币1.6亿元
投资期限：一年期1亿元，30天期的0.6亿元
审议程序：无需提交公司股东大会审议
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
为提高资金使用效率，包头华资实业股份有限公司（下称“公司”或“华资实业”）近期与新时代信托股份有限公司（下称“新时代信托”）签署协议，以公司自有资金1.6亿元人民币购买新时代信托的理财产品。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|委托理财产品名称|期限|委托金额（万元）|年化预期收益率|是否构成关联交易|
|1|华资实业|新时代信托|新时代信托·【恒新53号】集合资金信托计划|1年|10,000|8.2%|否|
|2|华资实业|新时代信托|新时代信托·【恒新28号】集合资金信托计划|30天|6,000|5.80%|否|

（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2016年 1月 4日召开第六届董事会第十六次会议，全体董事出席了会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司以自有资金 1.6亿元人民币购买理财产品的相关议案。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易方新时代信托的基本情况进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、名称：新时代信托股份有限公司
2、法定代表人：赵利民
3、公司注册地址：内蒙古包头市钢铁大街甲 5号信托金融大楼
4、注册资本：人民币 12亿
5、经营范围：按照银监会批准的经营范围从事经营活动。
6、主要股东或实际控制人：新时代远景（北京）投资有限公司、上海人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司
7、新时代信托与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
8、最近一年财务指标：截止 2014年 12月 31日主要财务指标（经审计）：资产总额 3,412,795,398.75元、资产净额 3,316,846,947.51元、营业收入 700,412,097.17元、净利润 294,840,693.07元。
三、委托理财合同的主要内容
上述委托理财由公司与新时代信托签订委托理财信托合同。
（一）基本说明
1、新时代信托·【恒新 53号】集合资金信托计划
资金来源：自有资金
委托金额：1亿元人民币
委托期限：一年
年化预期收益率：8.2%
收益方式：按季度付息
2、新时代信托·【恒新 28号】集合资金信托计划
资金来源：自有资金
委托金额：0.6亿元人民币
委托期限：30天
年化预期收益率：5.8%
收益方式：到期付息
到期前受益人可以提出延期，具体事宜（包括续期信托单位的数量、续期期限、续期期间预期年化收益率等），以受益人签署的《新时代信托·【恒新28号】集合资金信托计划续期授权书》为准。
（二）、产品说明
上述两产品的规模及投资范围相同。
信托计划规模：本信托计划总规模暂定为人民币 500000万元，分期认购，分期成立。最终以信托计划实际募集金额为准。
信托计划投资范围：信托资金由受托人集合运用信托财产，投资
于以金融股权收益权为投资标的的信托受益权，到期由交易对手或第三方无条件溢价回购上述权益。为了降低投资风险，确保本信托计划的稳健运行，信托资金禁止投向房地产、政府融资平台项目。
（三）理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
（四）、购买理财产品的风险控制
1、公司已制定《投资理财管理制度》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。
2、公司财务部结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审批。
3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）、独立董事意见
2、公司制定了《投资理财管理制度》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范了投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用1.6亿元自有资金购买风险可控的理财产品，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为0元人民币。
五、备查文件目录
1、六届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事意见。
包头华资实业股份有限公司
二〇一六年一月四日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-038号山西焦化股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号）核准，具体情况详见公司于 2018年 2月 10日公告的《山西焦化股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2018-014号）。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。公司于 2018年 4月 10日、5月 17日披露《山西焦化股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：临 2018-020号、临 2018-035号）。
截至目前，本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：
1、公司将继续办理注册资本变更、公司章程备案等相关工商登记手续。
2、公司将在核准文件有效期内择机向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 65,000万元，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
的约定向交易对方支付现金对价。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2018-018
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14点00分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司董事会 2017年度工作报告的议案|√|
|2|关于公司监事会 2017年度工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|√|
|5|关于公司2017 年年度报告全文和年度报告摘要的议案|√|
|6|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2017年度报酬的议案|√|
|7|关于预计2018 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划的议案|√|
|9|关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案|√|
|10|关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报|√|

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|-|-|-|
||告的议案||
|11|关于公司董事、监事 2017年度薪酬的议案|√|

另听取公司独立董事2017年度述职报告（非表决事项）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2018年 3月 28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8和10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600400|红豆股份|2018/4/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年4月17日（上午 8:30-11:30下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联系人：朱丽艳
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事会2017年度工作报告的议案||||
|2|关于公司监事会2017年度工作报告的议案||||

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|3|关于公司2017年度财务决算报告的议案|
|4|关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|
|5|关于公司2017年年度报告全文和年度报告摘要的议案|
|6|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2017 年度报酬的议案|
|7|关于预计2018年度日常关联交易的议案|
|8|关于公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划的议案|
|9|关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案|
|10|关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案|
|11|关于公司董事、监事 2017年度薪酬的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江九洲药业股份有限公司独立董事意见
浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七会议于2015年6月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议审议通过了公司关于收购和增资江苏瑞克的事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，作为公司的独立董事，现对公司本次股权收购和增资事宜，基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：
1、公司审议该股权收购和增资议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次股权收购和增资的交易条件由公司与交易对方友好协商确定，符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司产业结构和供应链，整合产业资源，促进公司持续健康稳定发展。
3、我们同意就本次股权收购事宜与交易对方签署《股权转让协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股权收购和增资事项经公司董事会审议后，不需提交公司股东大会审议批准。
[下接签署页]
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证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-040债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第八届第二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第二次会议于2018年8月23日（星期四）上午十时三十分在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
本次会议审议并全票通过了如下议案：
批准本公司截至二零一八年六月三十日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告，书面审核意见如下：
1、本公司截至二零一八年六月三十日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、本公司截至二零一八年六月三十日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监事会
2018年8月 24日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-075
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 26次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 26次会议的通知，于 2018年 8月 29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：1、《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
建議委任獨立非執行董事
董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員
及董事會人事薪酬委員會委員
茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為2016年4月28日與2016年6月27日之公告，內容有關（其中包括），柯成興(DannyQuah)先生（「柯先生」）獲選舉為本行第八屆董事會（「董事會」）之獨立非執行董事（「董事」）、董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員及董事會人事薪酬委員會委員。柯先生的有關任職需待中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准其董事任職資格後方可生效。近期，柯先生因工作變動，向董事會提交書面報告表示其無法保證有足夠的時間和精力履職，申請不再擔任候任獨立非執行董事。
董事會謹此宣佈，董事會已於2017年1月19日決議建議委任胡展雲先生（「胡先生」）為獨立非執行董事、董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員及董事會人事薪酬委員會委員。
根據有關法律法規、監管規章及本行公司章程（「公司章程」）的規定，委任胡先生為獨立非執行董事須經本行股東於本行股東大會上批准及經中國銀監會核准其董事任職資格，而胡先生於董事會專門委員會的任職將自其董事任職資格獲核准之日生效。自胡先生任
職生效之日起，彼得•諾蘭(PeterNolan)先生將不再擔任獨立非執行董事、董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員及董事會人事薪酬委員會委員。
本行將適時舉行股東大會，籍以審議及批准委任胡先生為獨立非執行董事。
胡先生之履歷詳情如下：
胡展雲，62歲，加拿大特許會計師及香港註冊會計師。胡先生1979年9月至1980年8月在香港普華會計師事務所工作，1982年9月至1984年10月在加拿大普華會計師事務所工作；
1984年12月至1985年6月任職於榮興證券公司，1984年12月至1986年6月兼任香港大學工商管理學系講師；1985年6月加入安永會計師事務所，直至2015年6月退休，期間先後擔任高級會計師、經理、高級經理、合夥人、管理合夥人，其中：1998年至2015年擔任安永大中華管理委員會委員，2007年至2012年擔任安永華明會計師事務所董事及總經理，2011年至2015年6月擔任安永大中華業務管理合夥人。胡先生目前還擔任香港上市公司大昌行集團有限公司（股份代號：1828）和長城環亞控股有限公司（股份代號：583）獨立非執行董事。胡先生1982年於加拿大約克大學獲工商管理碩士學位。
除上文披露者外，胡先生並無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。截至本公告日期，胡先生與董事、本行高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。
除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述胡先生的委任而須提請本行股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。
本行認為胡先生已滿足香港上市規則第3.13條規定中載列的獨立性要求。
本行將不會與胡先生訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，胡先生作為獨立非執行董事之任期將自中國銀監會核准其任職資格之日起至本行2018年度股東大會召
開之日止，並有資格重選連任（獨立非執行董事連續任職不得超過六年）。如獲委任，胡先生將獲得每年人民幣25萬元（稅前）薪酬（按本行2006年度股東大會批准）。
承董事會命交通銀行股份有限公司杜江龍公司秘書中國上海
2017年1月19日
於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生*、于亞利女士、侯維棟先生、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉浩洋先生*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#及楊志威先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事
股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2019-075
凌源钢铁股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日审议通过了《关于注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司的议案》，同意注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司，授权林达智依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。本议案无需股东大会审议。
一、凌钢锦州钢材经销有限公司基本情况
名称：凌钢锦州钢材经销有限公司
类型：有限责任公司
住所：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街
公司法定代表人：林达智
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2007年10月12日
统一社会信用代码：912107002421554511
经营范围：钢材、建筑材料销售。
主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2019年 6月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产|6,235.65|7,682.54|
|净资产|2,580.31|2,561.65|
|营业收入|32,420.35|49,327.47|
|净利润|18.66|35.42|

二、注销原因和对公司的影响
注销凌钢锦州钢材经销有限公司是公司调整销售市场布局和适应提升优特钢附加值、发展终端及中高端战略的需要，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2018-010 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2018年 3月 16日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议于 2018年 3月 26日上午 9:30在北京中国光大中心 A座 1320会议室召开。本次会议应到监事 8人，实际参与表决监事 8人。其中，刘济平先生、张敬才先生、汪红阳先生、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场参会，张立民先生以通讯方式参会。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。
本次监事会审议了以下事项：
一、审议通过了《公司会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更，并认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交
易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《光大证券股份有限公司章程》的规定。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2017年度合规工作报告的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《公司 2017年度净资本计算表及风险控制指标监管报表的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《公司2017年度社会责任报告/ESG报告的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《公司 2018年度监事会工作计划的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了公司 2017年度经营情况的报告、公司 2017年度风险工作报告、公司 2017年度稽核工作报告、公司监事会专项调研报告的议案；审阅了公司 2017年度内部控制审计报告的议案。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会 2018年 3月 27日
2018年半年度报告摘要公司代码：600845 公司简称：宝信软件上海宝信软件股份有限公司
2018年半年度报告摘要一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|薛云奎|工作原因|吴斌|
|独立董事|王丛|工作原因|王旭|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|宝信软件|600845|上海钢管|
|B股|上海证券交易所|宝信B|900926|钢管B|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吕子男|彭彦杰|
|电话|021-20378893|021-20378893|
|办公地址|中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号|中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号|
|电子信箱|investor@baosight.com|investor@baosight.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|

2018年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|总资产|9,212,141,505.60|8,622,424,735.63|6.84|
|归属于上市公司股东的净资产|6,049,164,563.41|4,783,509,927.26|26.46|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|331,403,838.30|675,767,457.19|-50.96|
|营业收入|2,412,763,624.84|2,044,728,817.76|18.00|
|归属于上市公司股东的净利润|295,500,334.18|204,503,398.53|44.50|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|262,382,077.17|187,936,227.71|39.61|
|加权平均净资产收益率（%）|5.94|4.87|增加1.07个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.372|0.261|42.53|
|稀释每股收益（元／股）|0.366|0.261|40.23|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||39,955||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|宝山钢铁股份有限公司|国有法人|51.51|445,725,932|30,517,242|无|
|ISHARES IV PUBLIC LIMITEDCOMPANY|未知|1.44|12,427,612|0|未知|
|中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）|未知|0.57|4,900,000|0|未知|
|中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金|未知|0.50|4,329,791|0|未知|
|VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|未知|0.50|4,312,026|0|未知|
|SHENWAN HONGYUANNOMINEES (H.K.) LIMITED|未知|0.48|4,138,110|0|未知|
|MATTHEWS CHINA DIVIDENDFUND|未知|0.44|3,849,918|0|未知|
|VANGUARD TOTAL|未知|0.37|3,203,610|0|未知|

2018年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|INTERNATIONAL STOCK INDEXFUND||||||
|兴业银行股份有限公司－兴全精选混合型证券投资基金|未知|0.34|2,961,616|0|未知|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|未知|0.31|2,683,802|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年，我国经济稳中向好，钢铁行业效益保持增长。公司着力强化在智慧制造、智慧城市领域的业务安排与资源配置，提升竞争能力；继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”三位一体总体经营理念，保持了经营业绩的稳步增长。
报告期内公司的行业地位和品牌形象得到进一步的巩固和提升：荣膺“2018年度中国软件和信息技术服务综合竞争力百强榜单”第 19名；被中国软协授予“2017年中国最具影响力软件和信息服务企业”；获得“上海市五一劳动奖状”；成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目；作为长三角首批工业互联网平台公司与中国信息通信研究院签署《长三角地区推进工业互联网平台集群联动战略合作框架协议》；公司测评中心通过了新一轮CNAS认可。
上半年，公司主要开展了以下几项工作：
进一步加大智慧制造领域的资源投入，开展工业互联网、大数据平台、人工智能等技术在钢铁行业中的应用探索，争取形成冶金工厂全流程智能化整体方案；大力拓展智能装备业务，加快
相关领域的产品研发，并在有色金属行业取得突破；智慧城市板块业务内涵逐渐丰富，获得业内
2018年半年度报告摘要首个基于大数据的地铁线网管控解决方案案例，并完成交警智能指挥平台上线。
努力探索业务经营模式与产品开发模式创新，围绕软件服务加强能力建设，积极探索平台化研发与产品化销售模式，在支持多基地扁平化的集成制造管理系统、一体化经营管理系统、金属加工及零部件制造企业产品化解决方案等领域取得进展。
持续优化管理体系与体系支撑能力，构建既融合信息化、自动化、智能化业务，又具有行业专业特点的宝信特色综合管理体系，更好地适配公司业务发展；通过加强公司各业务单元竞争力分析，基于竞争力分析不断推进低效业务和机构出表、优化资源配置等措施，持续提升公司经营质量，实现核心业务规模增长，提高资产运营效率。
报告期内，公司实现营业收入24.13亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为16.04亿元，服务外包营业收入为6.78亿元，系统集成营业收入为1.19亿元；实现归属上市公司股东的净利润为2.96亿元，实现净经营性现金流入3.31亿元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－004湖南海利化工股份有限公司
第八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二十六次董事会会议于2019年3月11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年3月22日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，目前公司在任董事 7人，因此会议应到董事 7人，实到董事6人；独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事尹笃林先生出席并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
（三）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）51,498,422.04元，期末未分配利润为 9,606,997.98元；2018年末公司资本公积为664,840,437.33元。
为不断增强公司的竞争能力，培育新的利润增长点，公司目前正在进行相关项目的建设，需要大量资金投入。为确保公司战略目标的实现，提高公司抵抗风险的能力，结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平，2018年度拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
我们认为公司董事会未提出现金利润分配理由充分、合理，符合公司实际情况，综合考虑了公司现阶段经营状况和长远发展需要、盈利水平、资金需求，符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
我们同意《2018年度利润分配预案》并同意提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2018年年度报告及年报摘要》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019－006）
（七）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019－007）
（八）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意 4票；弃权 0票；反对 0票；回避 3票。
控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安回避了对该议案的表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019－008）
（九）审议通过了《关于开展投资理财的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于开展投资理财的公告》（公告编号：2019－009）
（十）审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
公司董事会根据薪酬委员会提议，2019年度（即从2019年1月1日起至2019年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
1、董事、监事、高级管理人员的工资：
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。
2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴：5000元/月；
监事津贴： 4200元/月；
高管人员津贴： 4200元/月。
（十一）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2019－010）
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2019年度支付会计师事务所报酬的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
董事会决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报表及内部控制审计机构；其服务报酬为人民币58万元。
（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2019－011）
修改后的《湖南海利化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019－012）
（十五）会议听取了《独立董事2018年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
以上议案第（一）（二）（三）（四）（十）（十一）（十二）（十三）项还需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2019年3月26日