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债券简称：18亨通 01 债券代码：155097
江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1918号”文核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。
根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》，本期债券期限为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为4.80%-5.80%。
2018年 12月 14日，发行人和主承销商向合格机构投资者进行了票面利率询价。根据合格机构投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为4.90%。
特此公告。
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2018-029华荣科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、综合授信的具体情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行申请1亿元人民币综合授信，授信期限为一年，担保方式为公司缴存保证金比例不低于10%，剩余部分为公司信用，同时公司控股股东胡志荣个人对授信全额提供连带责任保证。本次银行授信主要用于办理银行承兑汇票、开具银行保函等授信业务。
上述授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东胡志荣先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
三、关联交易豁免
本次授信的担保方式包含公司控股股东胡志荣先生提供连带责任保证。本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照
关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
2018年 7月 6日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-064宁波建工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年9月9日接控股股东浙江广天日月集团股份有限
公司（以下简称“广天日月”）通知，广天日月将其持有的本公司
10,000,000股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司-中航信托天顺1890号光大证券资管计划单一资金信托，进行股票质押式回购融资业务，相关手续已于2015年9月8日办理完毕。本次质押的股份数占公司股份总数的2.05%，初始交易日为2015年9月2日，购回交易日为2016年2月4日。
截止公告日，广天日月共持有本公司190,528,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.04%。本次质押后广天日月累计质押的股份数量为36,000,000股，占公司总股本的7.38%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-004山东高速股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第五十五次会议（临时）于 2015年 2月 9日（周一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 2月 5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于王化冰先生辞去公司总经理职务的议案
会议同意公司总经理王化冰先生因工作需要辞去公司总经理职务的申请。
会议对王化冰先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、开拓进取的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任王志斌先生为公司总经理的议案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司董事长提名，提名委员会审查合格，会议决定聘任王志斌先生为公司总经理。公司独立董事就董事会聘任王志斌先生为公司总经理发表了独立意见。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于王化冰先生辞去公司董事、副董事长职务的预案
会议同意王化冰先生因工作需要提出的辞去公司董事、副董事长职务的申请。会议决定将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
会议对王化冰先生在担任公司董事、副董事长期间勤勉尽责、开拓进取的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举王志斌先生任公司董事、副董事长的预案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，提名委员会审查合格，会议同意选举王志斌先生任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日。
公司独立董事就选举王志斌先生任公司第四届董事会董事发表了独立意见。会议决定将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于赵晓玲女士辞去公司证券事务代表的议案
会议同意赵晓玲女士因工作需要辞去公司证券事务代表的申请。
会议对赵晓玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任张震先生为公司证券事务代表的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）的规定，结合工作需要，会议决定聘任张震先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，其任职自取得上海证券交易所董事会秘书资格之日起生效。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
会议决定，于2015年2月27日（周五）上午9：30在公司22楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。详见2015年2月10日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2015年二次临时股东大会的通知》（临2015-009）。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2015年2月10日
河南东方银星投资股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2018年 6月 1日以通讯会议方式召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于承办公司
2017
年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所执业团队拟并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，公司拟将
2018
年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司董事会提议拟变更 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。我们作为独立董事发表如下独立意见：
1.经审核中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。
2.公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（此页无正文，为《河南东方银星投资股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》之签字页。
独立董事签字：
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－046
贵州益佰制药股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2016年第三次职工代表大会采用记名投票方式审议通过《推选张林生先生担任第六届监事会职工监事的议案》，选举张林生先生为公司第六届监事会职工监事，任期三年。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会2016年8月27日附：张林生先生简历
张林生：男， 1976年 8月出生，上海交大EMBA。1999年加盟公司，历任公司区域经理、大区经理、部门经理和公司总裁办主任。2015年 1月至今，担任公司第五届监事会职工监事。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-024
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：隆鑫控股将质押于中信证券股份有限公司的98,500,000股公司无限售流通股(占公司总股本的4.66%)解除了质押，并于2018年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完善了相关手续。
截止本公告日，隆鑫控股持有公司 1,042,160,878股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的49.32%，其中，累计质押的股份数为 918,242,083股，占其所持公司股份总数的88.11%，占公司总股本的43.46%。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-018方大特钢科技股份有限公司
2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》的相关规定，现将2017年1-12月份主要经营数据公告如下：
一、主营业务分行业情况
单位：万元
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|主营业务分行业情况（2017年1-12月）|||||
|分行业|营业收入|营业成本|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|
|钢铁业|1,352,293.25|925,154.78|60.21|33.63|
|采掘业|9,330.92|2,862.11|-71.42|-83.32|

二、产销量情况
单位：万吨
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|主要产品|生产量|销售量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|
|钢铁业（汽车板簧、螺纹钢、弹簧扁钢、线材等产品）|387.08|390.93|3.58|5.01|
|采掘业（铁精粉）|15.36|15.50|-72.13|-78.59|

注：上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。
请广大投资者注意投资风险。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年2月9日
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料
郑州安图生物工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
目录
一、程序文件
1、会议议程
2、会议须知
二、提交股东大会审议的议案
关于变更经营范围及修订公司章程的议案
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料
郑州安图生物工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2017年1月9日14:30
通过互联网投票平台的投票时间：2017年1月9日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2017年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室（郑州经济技术开发区经北一路87号）
三、现场会议主持人：公司董事长苗拥军先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
关于变更经营范围及修订公司章程的议案
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果。
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料
郑州安图生物工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州安图生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前30分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料
议案：
各位股东/股东代表：
关于变更经营范围及修订公司章程的议案
因公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
变更前：
体外诊断试剂、第 III类临床检验分析仪器（6840）的研究、开发、生产、销售、咨询与服务；研发和生产用材料及仪器（非医疗器械）的研究、销售、咨询与服务；第Ⅱ、Ⅲ类：医用化验和基础设备器具（6841）；软件（6870）；医用光学器具、仪器及内窥设备（6822）的研究、销售、咨询与服务；自营各类商品和技术的进出口（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；
生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。
（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）
公司章程的修订如下：
修正前：
第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：体外诊断试剂、第Ⅲ类临床检验分析仪器（6840）的研究、开发、生产、销售、咨询与服务；研发和生产用材料及仪器（非医疗器械）的研究、销售、咨询与服务；第Ⅱ、Ⅲ类：医用化验和基础设备器具（6841）；软件（6870）；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）的研究、销售、咨询与服务；自营各类商品和技术的进出口。（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。
修正后：
郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料
销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）
本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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|-|-|
||郑州安图生物工程股份有限公司|
|董事会||
|2017年1月9日||
莲花健康产业集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一七年三月三十一日
2017年第三次临时股东大会会议材料
莲花健康产业集团股份有限公司 2017年
第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年3月31日下午15:00时
会议地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
一、宣布到会人数、宣布会议开幕
二、宣布提请股东大会讨论表决的议题
1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
三、各位股东及相关人士发言
四、投票表决
1、宣布唱票人、计票人、监票人名单
2、投票、唱票、计票、监票
五、宣读股东大会决议
六、宣读法律意见书
七、出席会议的董事签字
八、宣布会议闭幕
2017年第三次临时股东大会会议材料
关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
各位股东：
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案，根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年4月6日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2018年4月6日。
该议案已经公司于2017年3月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。
二〇一七年三月三十一日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-011中航资本控股股份有限公司
关于签署基金管理公司出资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、概况
2018年 2月 26日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）与公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）,中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）签署《关于北京融富航空工业基金管理有限公司之出资协议》，公司作为北京融富航空工业基金管理有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准，以下简称“基金管理公司”）的主要发起人之一，拟出资 5000万元人民币，占基金管理公司出资额的35.71%。该基金管理公司成立之后，将积极践行国家军民融合战略，主要投资航空工业军民融合产业发展项目。
鉴于本次发起设立基金管理公司的股东均为航空工业及其控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第（二）项之规定，航空工业、中航科工为公司的关联法人，本次投资行为构成关联交易。尚需公司董事会经非关联董事审议通过后方可实施，公司关于审议本事项的董事会将另行决议并公告。
二、关联投资方介绍
1、航空工业
企业名称：中国航空工业集团有限公司
企业性质：国有独资公司
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人：林左鸣
成立日期：2008年11月6日
统一社会信用代码：91110000710935732K
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：6,400,000万元
2、中航科工
企业名称：中国航空科技工业股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：北京市市辖区经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层
法定代表人：林左鸣
注册资本：596,612.1836万元人民币
主营业务：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年一期主要财务指标（合并报表）
单位：万元
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|项目|2017.6.30|2016.12.31|
|总资产|7,302,112.30|6,950,876.50|
|所有者权益|2,918,650.50|2,833,665.50|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|营业总收入|1,384,217.60|3,662,777.10|
|净利润（含少数股东权益）|101,121.30|225,225.10|

注：以上数据 2016年度已经审计，2017年半年度未经审计，上述财务报告均按照国际会计准
则编制。
三、出资协议主要内容
1、协议主体
航空工业、中航科工、中航资本。
2、公司设立的基本信息
（1）公司名称为：北京融富航空工业基金管理有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准）。
（2）公司的注册地址为：北京市朝阳区。
（3）公司的成立日期为公司营业执照获得颁发之日。
（4）公司的法定代表人为董事长。
（5）公司经营期限为长期。
（6）公司的组织形式为有限责任公司，公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
（7）公司的注册资本为人民币 140,000,000元（人民币壹亿肆仟万元整）。
（8）公司经营范围为：投资管理、投资咨询（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
3、出资
（1）股东认缴的出资额和出资比例：
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||股东名称||出资额（万元）||出资方式||股权比例（%）|
|中国航空工业集团有限公司||2,000||货币||14.29||
|中国航空科技工业股份有限公司||7,000||货币||50.00||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资方式||股权比例（%）|
|中航资本控股股份有限公司||5,000||货币||35.71||
|合计||14,000||--||100.00||

（2）其他
航空工业、中航科工、中航资本作为公司创始股东同意，在私募基金管理业务开展之前，公司拟再引进不超过两家战略合作股东，新引进股东对公司增资的价格原则上应与创始股东同样按 1元出资对应 1元注册资本确定，具体以按照相关程序确定的增资价格为准。
4、协议生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章，并各自履行必要的审批流程后生效。
四、本次投资行为对公司的影响
航空产业作为高端制造业的代表，对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有较高的要求。通过航空产业的发展，将推动我国电子工业、数控机床、锻件制造、冶金、复合材料、通用部件、仪器仪表等领域的产业升级。因此，航空工业具有较强的产业辐射能力，具备军民融合的天然属性。同时，航空工业作为技术密集、资本密集型行业，具有典型的高投入、长周期和高收益资本特性，本身也需要较大的资本进行长期投入。
公司作为航空工业重要的金融服务平台和资本运作平台，担负着发挥产融结合优势、探索航空产业发展模式的重要使命。通过参与设立基金管理公司，积极参与航空
工业以及军民融合相关领域的产业投资，将能够增强公司在航空工业各产业链的产融
结合的深度与广度，提升公司持续发展和盈利能力。
五、备查文件
《关于北京融富航空工业基金管理有限公司之出资协议》
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-104
株洲旗滨集团股份有限公司
关于集中竞价回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日、2018年7月16日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》等议案。公司于2018年7月23日披露了《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，并于2018年7月23日实施了首次回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。
根据相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日，上市公司应当及时发布回购进展情况公告。现将公司本次回购进展情况公告如下：
截止2018年11月30日，公司累计回购股份数量为 31,930,300股，占公司当前总股本 2,688,359,940股的1.1877%，最高成交价为4.50元/股，最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为12,232.15万元(含交易手续费)。
后续公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》以及最新的法规要求，和公司《回购股份报告书》的规定，继续推进股份回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年十二月一日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－053
华润双鹤药业股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 11月 11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华润双鹤药业股份有限公司向北京医药集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2520号），批复具体内容如下：一、核准公司向北京医药集团有限责任公司发行 152,774,683股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-078陕西建设机械股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会的两名职工代表监事将由公司职代会选举产生。经公司 2017年 10月 23日召开的第 2次工会委员会委员、职工代表组长联席会议审议通过，推举冯超先生、张兰天先生担任公司第六届监事会职工代表监事，并将与公司 2017年第四次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述两名职工代表监事，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
特此公告。
附件：陕西建设机械股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历
陕西建设机械股份有限公司监 事 会
二〇一七年十月二十八日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
冯超，男，汉族，1965年11月生，浙江绍兴市人，中国共产党党员，1986年7月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司企管规划部部长、职工代表监事。
工作简历：
1986年7月至1987年7月陕西建设机械厂金工车间实习；1987年7月至1988年5月陕西建设机械厂金工车间技术员；1988年 5月至 1998年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间副主任；1998年元月至 2001年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间主任；2001年元月至2005年元月任陕西建设机械股份有限公司计划处副处长；2005年元月至今任陕西建设机械股份有限公司企管规划部部长、职工代表监事。
张兰天，男，1968年7月4日出生，湖南祁东县人，中共党员，高级经济师，1991年7月毕业于西安工业学院劳动经济专业，大学本科，现任陕西建设机械股份有限公司人力资源部部长、职工代表监事。
工作简历：
1991年 7月至 1992年元月，陕西建设机械厂齿轮车间实习，1992年元月至 1996年11月任陕西建设机械厂劳动人事处干部调配主管，1996年11月至2001年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司人力资源部干部调配主管，2001年 12月至今历任陕西建设机械股份有限公司人力资源部干部调配主管、副部长、部长、职工代表监事。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[014]招商局能源运输股份有限公司关于
下属公司签署《长期运输协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）下属全资子公司香港明华船务有限公司(下称“香港明华”)与淡水河谷（国际）有限公司（下称“淡水河谷国际”），于 2016年 3月 21日在北京签署《长期运输协议》。
淡水河谷国际为独立第三方，不构成关联交易。
本协议未构成重大资产重组。
一、协议方介绍
1．船东：香港明华，系本公司下属主要从事干散货船舶经营管理业务的全资子公司，公司成立于 1980年，注册地为中国香港特别行政区。
二、协议内容介绍
1.合约期：27年；
2.开始时间：2018年上半年；
3.货物：铁矿石、锰矿；
4.每航次货量：390,000吨，船东有权利增减10%；
5.货运量：每年大约 1600万吨；
6.运费率：根据每个航次的货量、装卸港和油价等因素确定实际执行的运费水平；
7.适用法律：英国法。
三、审议程序
本公司 2015年 11月 13日召开的第四届董事会第十八次会议通过了《关于与淡水河谷签署长期运输协议（COA）的议案》，已批准香港明华签署该协议，详情请见公司 2015年 11月 14日发布的《招商轮船第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号2015[070]号。淡水河谷国际董事会也已批准签署该协议。协议已生效。
四、对本公司的影响
本次签署的长期运输协议，是双方 2014年 9月 26日签署的《战略合作框架协议》的落实，是本公司实施大客户战略的重要体现，有利于公司长期稳健发展。
该协议的开始执行时间为 2018年 4月 30日，该协议签署对公司 2016-2017年度利润无影响。预计协议开始执行后将对公司利润产生
积极影响，对公司利润的贡献程度主要取决于投入此协议的船舶数量。
董事会认为本协议按公平原则协商确定，符合本公司及公司股东的利益。
五、风险分析
本次签署的长期运输协议有效期较长，协议的长期稳定履行具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他
本公司 2015年 9月 26日发布了《招商轮船关于下属公司签署长期运输协议的公告》公告编号2015[062]号。本公告所述长期运输协议与2015年9月26日公告披露的长期运输协议虽交易对方均为淡水河谷国际，但涉及交易标的不同。敬请广大投资者注意。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2019-79号西藏天路股份有限公司
关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再
生资源开发股份有限公司51%股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）于 2018年 12月 6日披露了《西藏天路股份有限公司关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的公告》（公告编号：临2018-25号），拟以现金14,017.26万元收购重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”或“标的公司”）40%股权并以 5.33元/股的价格认购重交再生定向增发的14,750,000股股票。本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。
2、为推进本次交易进程，公司于 2019年 9月 23日与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（以下简称“嘉兴臻胜”）、宁波君润科胜股权投资合伙企业（以下简称“君润科胜”）签署了《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议》，对交易价格、股份转让款支付条件等协议条款进行了进一步明确和相应修订。
3、公司及重交再生的相关股东于2019年10月25日履行了股份转让的相关程序，并于10月28日正式完成相关证券登记手续。证券登记手续完成后，公司成为重交再生第二大股东，持有重交再生40%股权。
4、公司与咸通乘风于2019年10月31日签署了《表决权委托协议》，咸通乘风不可撤销地在该协议有效期内排他授权公司代表咸通乘风行使其持有的重交
再生11%的股份的表决权。本次表决权委托后，公司共持有重交再生51%表决权，成为重交再生控股股东。
5、为提高本次交易的实施效率，公司与重交再生于2019年11月15日签署了《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购补充协议》（以下简称“《股份认购补充协议》”），对股份认购的方式及支付方式进行了补充约定。
6、公司于2019年12月24日与咸通乘风、陈先勇、嘉兴臻胜、君润科胜签署了《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议（二）》（以下简称“《股份转让补充协议（二）》”），对业绩奖励及收购后董事会安排进行了补充约定。
重交再生本次向公司定向发行股份在全国中小企业股份转让系统有限责任公司的备案流程尚在履行之中。
一、交易概述
2018年12月5日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生40%股权并以 5.33元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000股股票。同日，公司与标的公司股东咸通乘风、陈先勇、嘉兴臻胜、君润科胜签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》。
本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018年8月31日，重交再生股东全部权益的评估值为 35,067.56万元，本次收购的重交再生40%股权的评估值为14,027.02万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为14,017.26万元，本次股份认购的认购价格为5.33元/股。
本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。
以上内容详见公司于2018年12月6日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的公告（公告编号：临2018-25号）》。
二、进展情况
公司于2019年9月23日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于签订重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议的议案》。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议》，对交易价格、股份转让款支付条件等协议条款进行了进一步明确和相应修订。
2019年 10月 25日，上述相关股东履行了重交再生股份转让的相关程序，并于10月28日正式取得《证券登记过户确认书》。
本次股份转让完成前，重交再生股东持股情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|重庆咸通乘风实业有限公司|44,400,000|67.58%|
|2|陈先勇|8,398,400|12.78%|
|3|嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）|7,620,000|11.60%|
|4|宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）|5,280,000|8.04%|
|5|李建平|1,600|0.00%|
|合计||65,700,000|100.00%|

本次股权转让后，重交再生股东持股情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|重庆咸通乘风实业有限公司|31,118,000|47.36%|
|2|陈先勇|6,300,400|9.59%|
|3|嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,000,000|3.05%|
|4|李建平|1,600|0.00%|
|5|西藏天路股份有限公司|26,280,000|40.00%|
|合计||65,700,000|100.00%|

2019年 10月 31日，公司与咸通乘风签署了《表决权委托协议》，咸通乘风不可撤销地在该协议有效期内排他授权公司代表咸通乘风行使其持有的重交再生11%的股份的表决权。公司应在协议规定的授权范围内，谨慎勤勉地行使履行委托权利；对公司行使上述委托权利所产生的任何法律后果，咸通乘风均予以认可并承担相应责任。
2019年 11月 15日，公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于签署<股份认购补充协议>的议案》。同日，公司与重交再生签署了《股份认购补充协议》，对股份认购的方式及支付方式进行了补充约定。
根据《股份认购补充协议》相关约定，公司将全部以现金认购重交再生向其发行的股份，公司用于认购股份的现金将于重交再生公告/通知的期限之前存至重交再生指定的银行账户。
2019年 12月 1日，重交再生召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了本次定向发行股份的相关议案。根据发行方案，公司已于2019年12月6日履行重交再生本次定向发行股份认购的缴款程序，将认购资金汇入重交再生指定账户。
公司于 2019年 12月 24日召开第五届董事会第四十七次会议审议通过《关于签订<股份转让补充协议（二）>的议案》，对业绩奖励及收购后董事会安排进行了补充约定。
重交再生本次向公司定向发行股份在全国中小企业股份转让系统有限责任公司的备案流程尚在履行之中。
三、备查文件
《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议（二）》
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会2019年12月25日
云南驰宏锌锗股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：云南驰宏锌锗股份有限公司、曲靖分公司、会泽矿业分公司、会泽分公司、会泽冶炼厂、彝良驰宏矿业有限公司、驰宏国际商贸有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司、云南驰宏资源勘查开发有限公司、昆明弗拉瑞矿业有限公司、大兴安岭金欣矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司、昭通驰宏矿业有限公司、驰宏科技工程股份有限公司、驰宏加拿大矿业有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产与成本管理、资金活动、担保业务等。
重点关注的高风险领域主要包括：矿产资源风险、行业风险、组织结构风险、人力资源风险、资金活动风险、工程管理风险、安全和环保风险、采购业务风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错 报总额|资产总额：＜0.2%利润总额：＜2%|资产总额：≥ 0.2% 且＜1%利润总额：≥ 2% 且 ＜10%|资产总额：≥ 1%利润总额：≥ 10%|
|说明：各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。例如：某项缺陷的评价结果是影响利润总额错报2.5%，资产总额错报0.8%，则为重要缺陷。||||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷认定标准：
•公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
•注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
•审计委员会和审计部门对公司的财务报告内部控制监督无效；
•其它可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和对财务报告的影响未达到和超过重大缺陷认定标准，仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其它内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额（人民币）|10万元（含）-500万元|500万元（含）-1000万元|1000万元及以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|对公司是否有重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或者重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或者重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其它内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：董英云南驰宏锌锗股份有限公司2014年4月15日
山西杏花村汾酒股份有限公司
独立董事提名人声明（张远堂）
提名人华创鑫睿（香港）有限公司，现提名张远堂为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西杏花村汾酒厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西杏花村汾酒厂股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山西杏花村汾酒厂股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华创鑫睿（香港）有限公司
二〇一八年八月
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—052
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于签订合作框架协议的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、签订合作框架协议概述
2015年 6月 10日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与钟祥市金鹰能源科技有限公司（以下简称“金鹰能源”）、签署了《合作框架协议》，公司与金鹰能源有意在股权和液氨及甲醇购销业务等方面开展合作。本次交易不构成关联交易。
二、合作对方基本情况
钟祥市金鹰能源科技有限公司成立于 2008年 7月，位于湖北荆襄磷化循环产业园，法定代表人：耿普生，注册资本 56000万元，主要从事于液氨批发、化工产品生产；建材、化肥、机械设备销售等。
金鹰能源已建成一期 24万吨/年氨醇联产生产装置，目前液氨年生产能力可达到 20万吨；并拥有一批熟练的生产技术人员。
三、合作框架协议主要内容
（一）合同主体
甲方：钟祥市金鹰能源科技有限公司
乙方：湖北兴发化工集团股份有限公司
（二）合作内容
1、加强股权合作。为保障液氨及甲醇等产品的稳定销售及采购，实现双方企业利益最大化，甲乙双方有意对甲方股权进行合作；为加
快推动股权合作进程，双方同意组建工作专班开展尽职调查等前期工
作。
2、建立稳定的液氨和甲醇购销业务合作。甲方优先供应乙方液氨和甲醇，保证乙方生产所需液氨和甲醇品质、数量，销售价格不高于市场价，并全力做好售后服务；乙方在同等条件下保证优先采购甲方液氨和甲醇。双方具体权利义务以实际购销业务中签订的购销合同为准。
（三）协议各方承诺的主要内容
1、甲乙双方应对双方的合作事宜及合作中知晓的对方的商业信息保密，甲、乙双方不得向与本次合作事项无关的任何第三方透露本次合作事项相关的保密信息。因乙方为上市公司，在乙方未披露本次合作事项前，甲方应遵守关于上市公司信息披露的相关规定。
2、本协议为双方战略合作的框架协议，仅用于指导甲乙双方开展本协议所涉相关领域合作，任何一方未征得对方同意，不得单方面出示给政府部门、金融机构等第三方用于争取政府支持或融资等无关本协议合同事宜的事项。
四、对公司的影响
本次框架协议签署后，公司与金鹰能源成为重要合作伙伴，将有利于保障公司液氨、甲醇等原材料的稳定供应，对公司磷铵等装置生产经营产生积极影响。
五、相关说明
本次签署的仅为意向合作协议，具体合作内容和实施进度存在不确定性，公司将根据本次合作进展情况,及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-010
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2016年2月22日以现场和通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向上海浦东发展银行厦门分行申请风险敞口不超过人民币5000万元的综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在上海浦东发展银行厦门分行申请的风险敞口不超过人民币5000万元的授信提供连带责任保证担保，期限为一年。
截止2015年9月30日，盛屯金属有限公司总资产179,131.60万元，总负债111,565.18万元，净资产67,566.42万元,资产负债率为62.28%。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2016年2月 23日