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关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见美好置业集团股份有限公司
关于公司第八届董事会第十三次会议
审议相关事项的独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十三次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见
我们对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与美好生活、现代基业发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）公司2016年年度股东大会批准公司与美好生活在2017年度日常关联交易的合同金额不超过7,200万元。在此授权范围内，2017年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为4,292万元，实际发生额与预计金额差异为-40.39%。经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务。
（3）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
二、对《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的独立意见
我们对《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相关材料进行了
关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，有利于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司风险可控。在实际操作中，公司应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
三、对《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》的独立意见
我们对《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）本次交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措资金获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
四、对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的独立意见
我们对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速抢占市场先机，同时提高公司总体资金的使用效率。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见五、对《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》的独立意见
我们对《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
公司项目跟投机制将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见》的签字页
独立董事：
江跃宗 唐国平 肖明
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-02深圳华控赛格股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2014年12月5日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1286号），核准本公司向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）非公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额为人民币529,100,000.00元，扣除本次发行费用人民币6,976,169.80元，募集资金净额为人民币522,123,830.20元。该项募集资金于2015年1月9日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2015]000008
号《验资报告》。
截至目前，本次非公开发行股票所募集的资金均尚未使用，当前账户余额合计为522,123,830.20元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况及账户设立情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与北京银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“募集资金专户存储银行”或“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|募集资金（万元）|
|深圳华控赛格股份有限公司|平安银行总行营业部|11014707997888|20,000|
||北京银行股份有限公司深圳南山支行|20000028527100002527472|32,410|

注：上述金额中已扣除保荐承销费
三、《三方监管协议》主要内容
1、甲方（指本公司，下同）已在上述相关银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式
续存，并通知丙方。公司存单不得质押。
2、甲方及乙方（指募集资金存管账户银行，下同）应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方（指国信证券股份有限公司，下同）作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李天宇、徐学文可以随时到募集资金存管账户银行查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或该专户总额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第11条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2016年12月31日）起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
深圳市科信通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2349号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过4,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,500万股，占本次发行数量的62.50%；
网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的37.50%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年11月7日（周一）9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/rsc/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市科信通信技术股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2016年11月4日
天津利安隆新材料股份有限公司
监事会关于第二届监事会第二十次会议相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届监事会第二十次会议的相关事项发表如下意见：
本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用总额不超过1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款、定期存款，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
监事会同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用总额不超过 1.8亿元（含 1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于转存为通知存款、定期存款，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为《天津利安隆新材料股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十次会议相关事项的核查意见》之签字页）
王玉洁：
丁欢：
范小鹏：
天津利安隆新材料股份有限公司监事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-029启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年4月15日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 4月 4日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为便于公司的全资子公司安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力，公司拟以自有资金人民币4,000万元对安方高科进行增资。本次增资完成后，安方高科的注册资本由1,000万元增加到5,000万元。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。
《关于向全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意参股公司恒安嘉新（北京）科技有限公司增资扩股方案暨放弃优先购买权及认缴出资权的议案》
公司的参股公司恒安嘉新（北京）科技有限公司（以下简称“恒安嘉新”）为加强其综合实力和品牌地位，进一步快速增加研发投入，满足用户需求，全面提速其市场的开拓进而实现解决方案的规模化应用，恒安嘉新拟通过老股转让和增资扩股引入行业化战略资源，同时进一步充实营运资金，满足未来发展需求。
董事会同意恒安嘉新本次增资扩股方案并放弃优先购买权及认缴出资权。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于公司放弃对参股公司恒安嘉新（北京）科技有限公司增资扩股优先购买权及认缴出资权利的公告》、《独立董事关于公司放弃对参股公司恒安嘉新（北京）科技有限公司增资扩股优先购买权及认缴出资权利的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—025深圳华强实业股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分配方案已获2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分配方案情况
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2015年度权益分配方案为：以2015年末公司总股本721,316,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润72,131,677.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
三、扣税情况
根据财政部、国家税务总局、证监会相关文件的规定,本次分红后,A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每10股派现金0.9元。持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金先按每10股实派现金1.00元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注：根据先进先出原则，持股1个月（含1个月）以内减持的，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）减持的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年减持的，不需补缴税款）。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在
所得发生地缴纳。
分红前本公司总股本为721,316,774股，分红后总股本不变。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2016年5月12日。除权除息日为:2016年5月13
日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****945|深圳华强集团有限公司|
|2|01*****896|胡新安|
|3|00*****793|郑毅|
|4|00*****859|王瑛|
|5|01*****859|杨林|
|6|00*****504|张玲|
|7|01*****468|杨逸尘|
|8|01*****938|韩金文|
|9|00*****124|任惠民|
|10|00*****843|侯俊杰|

七、咨询部门及地址
1、咨询部门：深圳华强实业股份有限公司董事会办公室
2、地址：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
3、联系人：王瑜
联系电话：0755-83216296 0755-83030136
传真电话：0755-83217376
八、备查文件
1、董事会审议通过利润分配方案的决议。
2、深圳华强实业股份有限公司2015年年度股东大会决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年5月7日
润和软件2019年第二次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2019年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2019年 3月 22日，贵公司召开第五届董事会第四十五次会议，决定于2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会。
2019年3月23日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还包括会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
润和软件2019年第二次临时股东大会 法律意见书2、贵公司本次股东大会于2019年4月8日15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由副董事长姚宁先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计12人，所持有表决权股份数共计 192,409,797股，占公司有表决权股份总额的24.6703%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股份数共计 191,173,851股，占公司有表决权股份总额的24.5118%；通过网络投票的股东由网络系统投票机构深圳证券信息有限公司进行了身份验证。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，所持有表决权股份数共计1,235,946股，占公司有表决权股份总额的0.1585%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
润和软件2019年第二次临时股东大会 法律意见书2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》；
2、《关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
润和软件2019年第二次临时股东大会 法律意见书（本页无正文，为江苏润和软件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人王凡 阚赢
崔洋
2019年4月8日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-052】金河生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月18日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年8月19日、2014年8月25日、2014年9月1日和2014年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2014-047）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-048）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-050）和《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-051）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2014年9月15日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事宜》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2019年 6月 30日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询。我们基于独立判断立场，就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、2019年 1-6月，公司没有为控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2019年 6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。
2、2019年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
二、关于变更会计政策的独立意见
经审核，我们认为：公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
海欣食品（002702）营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：肖阳、刘微芳、吴丹 2019年8月5日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-086
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于投资砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年6月25日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程PPP项目的议案》，同意公司投资砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程PPP项目（以下称“砀山PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在砀山县投资设立控股子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的融资、设计、建造、运营、维护和移交。
公司已于2018年1月24日披露本项目《关于收到中标通知书的公告》（2018-014号）。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、对外投资协议主体的基本情况
砀山县住房和城乡建设局与项目公司签署《砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程PPP项目合同》，授予项目公司对砀山PPP项目融资、设计、建造、运营、维护和移交的权利，并对项目进行全程监督、考核及绩效评价。
三、项目基本情况
2、项目内容：本项目实施范围为新建乡镇污水厂站13座，总规模1.71万m3/d,新建配套管网81.4km。
3、中标价：污水处理服务费单价1.54元/立方米；排水设施运维费单价2.16万元/公里・年；综合回报率5.38%；工程费用下浮率2.05%。
4、合作期：本项目合作期限为25年（其中建设期1年，运营期24年）。
5、运作模式：BOT（建设-运营-移交）的PPP方式，建设砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程PPP项目。
四、协议的主要内容
甲方：砀山县住房和城乡建设局
乙方：项目公司
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|-|
|1、项目合作方式|
|本项目拟采用建设-运营-移交（BOT），由项目公司承担项目融资、设计、|
|建造、运营、维护和移交职责，合作期满后项目资产及相关权利等移交给政府。|
|2、项目范围|
|砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程 PPP项目实施范围为新建乡镇污|
|水厂站13座，总规模1.71万 m3/d，新建配套管网81.4km。|
|3、特许经营期|
|特许经营期交付项目场地起二十五（25）年，其中包含建设期一年，运营期|
|二十四年，若建设期延长，则特许经营期相应延长。|
|4、项目投资规模|

工程总投资25,000万元，其中建筑工程费22,000万元，工程建设其他费用1,885.2万元，基本预备费1,114.8万元。
5、出水水质标准
本项目的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准。
6、项目公司
项目公司系指安徽省宿州市砀山县人民政府授权的出资主体即砀山县建设
投资有限公司与中标社会资本方即安徽国祯环保节能科技股份有限公司共同合
资成立的项目公司，项目公司注册资本为人民币7,500万元，其中：砀山县建设投资有限公司以土地使用权作价出资，股权比例为13.1%；公司出资比例为86.9%。
7、付费机制
本项目的回报机制为可行性缺口补助。政府将项目设计、投资融资、建设、运营及维护等全部交给社会资本，由政府通过向项目公司支付可用性服务费的方式购买项目可用性（符合验收标准的公共资产），以及支付运维绩效服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务），项目公司通过收取可用性服务费和运维绩效服务费收回投资，并获得合理的回报。
8、污水处理服务费
保底水量指运营期内设计规模的75%负荷；在污水处理厂开始商业运行日，污水处理运营费单价为1.54元/立方米；在特许经营期内，污水处理运营费单价自第四个运营年开始可做调整，每满三年调整一次。
在污水处理厂开始商业运行日，污水处理年可用性服务费为977.25万元/
年。[注：以污水部分工程总投资1.3亿元为基础测算，实际总投资以竣工决算审计结果为准。]
9、排水设施服务费
当期付费管网总长为81.4公里（含泵站），县住建局应按照2.16万元/（公里•年）【成交供应商投标文件中排水设施运营费单价报价】的标准向项目公司支付排水设施运营费。
在特许经营期内，排水设施运营费单价自第四个运营年开始可做调整，每满三（3）年调整一次。
排水设施运营费与排水设施运营维护考核结果挂钩，按季度结算，按季度支付。
在开始商业运行日，排水设施年可用性服务费为 902.08万元/年[注：以排水设施部分工程总投资1.2亿元为基础测算，实际总投资以竣工决算审计结果为准。]
县住建局对项目公司就排水设施运营维护的绩效考核包括常规考核和临时考核。
（1）县住建局的临时考核
县住建局有权在任何时候派出对排水设施的运营状况、排水设施的维护状况根据特许经营协议附件八的规定进行临时考核，或要求项目公司对排水设施出现的问题进行说明；县住建局有权委托有相应资质的第三方独立机构对排水设施的运营状况、排水设施的维护状况等进行临时考核。县住建局委托第三方独立机构进行评估考核的费用由县住建局承担，但评估考核的结果表明项目公司未履行特许经营协议约定的义务或法定义务，则该费用由项目公司承担。
（2）县住建局的常规考核
县住建局对项目公司就排水设施运营维护的常规考核每季度进行一次，项目公司在每季度的第一个运营月的第五个工作日前向县住建局提交上一季度的运营维护报告后，县住建局应在五个工作日内启动对项目公司就排水设施运营维护进行常规考核，并在启动后七个工作日内完成。县住建局按照特许经营协议中的排水设施运营维护标准和特许经营协议附件八的规定，对项目公司的运营维护情况进行常规考核，并将常规考核的情况纪录进特许经营协议附件八相应的表格内，项目公司应全力配合县住建局的常规考核工作。常规考核结束后，县住建局应将考核情况进行汇总，计算项目公司各评分项的季度得分。常规考核的结果作为县住建局向项目公司支付排水设施运营费的依据。
五、对上市公司的影响
投资砀山PPP项目将进一步扩大公司在安徽省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓安徽市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
项目公司为公司控股子公司，注册资本7,500万元，公司出资6,517.5万元。
项目资金来源为企业自筹资金。
六、项目的风险分析
本项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。本项目的回报机制为按绩效考核收取费用，存在考核不达标，投资收益不及预期的风险，在协议履行过程中，
国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2018-156杭州先锋电子技术股份有限公司
关于举行2017年年度业绩报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 4月 13日在公司会议室召开。本次董事会审议通过 2017年年度报告全文及摘要。公司《2017年年度报告》及其摘要于 2018年 4月 16日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司将于2018年4月20日上午09:30～11:30在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2017年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长石义民先生，总经理石扬先生，董事、副总经理、董事会秘书程迪尔女士，财务部经理鲍小蓉女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一八年四月十三日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-001
深圳雷曼光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：雷曼光电，证券代码：300162）交易价格于 2014年 12月 30日至 2015年 1月 5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到了20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间持有公司5%以上股份的股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2015年 1月5日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-004神州数码信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月2日以书面传签的方式召开，并于2019年 1月2日形成有效决议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
根据公司2019年度第一次临时股东大会选举结果，韩玉华女士、张民先生当选为公司第八届监事会监事，任期自2019年度第一次临时股东大会通过之日起三年。
公司第八届监事会由韩玉华女士、张民先生以及职工监事许克勤先生三名监事组成。
为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现需选举公司第八届监事会主席一名。经与会监事充分协商，监事会选举韩玉华女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会相同。（韩玉华女士简历附后）
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届监事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会2019年1月3日
附件：
韩玉华女士简历
韩玉华，女，51岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。历任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务；现任神州数码集团股份有限公司运营总监、神州数码信息服务股份有限公司监事。
截至本公告日，韩玉华女士不存在不得提名为监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、对《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动
资金的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事认为：本次公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行及损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。公司独立董事一致同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
二、对《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》发
表独立意见如下：
经审核，我们一致认为：
1、公司为全资子公司浙江汉爵科技有限公司申请综合授信提供保证担保，担保金额为不超过5000万元人民币，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，浙江汉爵科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小、可控性强。
2、上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。不会损害股东的利益。
截至本次担保前，公司对外担保总额度2000万元，为公司2014年1月27日第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司为汉爵向兴业银行股份有限公司杭州分行申请人民币5000万元综合授信提供人民币2000万元的保证担保，承担连带责任。
我们一致同意公司上述对外担保。
三、对公司 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
外担保情况进行了认真的核查，发表意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；截至2014年6月30日，公司不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
3、截至2014年6月30日，公司的对外担保总额度为2000万元，并且是为全资子公司提供担保的额度。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一四年八月二十五日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-040浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2018年年度权益分派方案披露至实施期间，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）实施了部分股份回购。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。因此，公司股份回购专用证券账户中24,951,730股股份不再予以权益分派，其余2,161,927,948股股份按照2018年度分红派息方案每10股派发现金红利人民币3.034624元（含税）进行分配。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2018年年度权益分派方案已获2019年4月18日召开的2018年度股东大会审议通过，2018年年度权益分派方案为：以2018年12月31日总股本2,186,879,678股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3.0元（含税）。本次利润分配共分配现金656,063,903.40元。公司正在实施股份回购事项，根据规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配权利，若公司股本分配基数发生变化（总股本减去公司已回购股份），将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的，公司股份回购专用证券账户中24,951,730股股份不予分配。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2018年度
（2）发放范围：股权登记日（2019年6月11日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司可予分配股份的全体股东。
2、含税及扣税情况
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,186,879,678股为基数，扣除公司通过回购专用证券账户持有的股份24,951,730股，对公司现有可予分配股份2,161,927,948股的股东每10股派3.034624元人民币现金，（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.731162元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.606925元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.303462元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
3、除权（息）参考价
因公司回购股份不参与分红，故公司本次实际现金分红的分配比例=本次实际分红的总金额÷实际参与分配的总股本，即0.303462元/股。
同时，在保证本次权益分配方案不变的前提下，公司2018年年度权益分派实施后的除权除息参考价格按照股权登记日的总股本折算，即本次权益分派实施后的除权除息参考价价格=除权除息前一日收盘价—按股权登记日的总股本折算每股现金红利0.30元/股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司可予分配股份的全体股东。
五、权益分派方法
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****439|万丰奥特控股集团有限公司|
|2|08*****507|万丰奥特控股集团有限公司可交换私募债质押专户|
|3|08*****877|万丰奥特控股集团有限公司可交换私募债质押专户|
|4|00*****943|陈爱莲|
|5|00*****901|吴良定|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月3日至登记日：2019年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省新昌县万丰工业园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
咨询联系人：章银凤 李亚
咨询电话：0575-86298339
传真电话：0575-86298339
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-108浙江爱仕达电器股份有限公司
关于增资方式收购平湖美嘉保温容器工业有限公司20%股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 6,500万元人民币增资认购平湖美嘉保温容器工业有限公司（以下简称“美嘉保温容器公司”）212.5万元注册资本，增资完成后占美嘉保温容器公司20%股权，具体内容详见公司于2016年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于增资方式收购平湖美嘉保温容器工业有限公司20%股权的公告》（公告编号：2016-103）。
2016年 11月 28日，美嘉保温容器公司已在平湖市市场监督管理局完成工商变更登记手续，并取得了《营业执照》，现将相关信息公告如下：
企业名称：平湖美嘉保温容器工业有限公司
统一社会信用代码：913304826094585722
类型：有限责任公司
住所：平湖市独山港镇兴港路1389号
法定代表人：邱靖涛
注册资本：壹仟零陆拾贰万五千元
成立日期：1996年05月06日
营业期限：1996年05月06日至2018年05月05日止
经营范围：生产销售塑胶制品，器皿，保温容器，模具，小五金制品，不锈钢日用品，小家电，包，包装物及辅料，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月三十日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于对外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2015年7月19日召开的公司第六届董事会第五次会议中关于对外担保、控股股东及其他关联方资金往来发表如下独立意见：
1、关联方资金占用情况和独立意见
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并发表如下意见：报告期内，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司及其子公司合计担保额度为人民币50,213.10万元，其中：经公司第五届董事会第七次会议决议，公司为海得电气（大连）有限公司的诉讼保全提供担保金额为人民币1,713.10万元；经2014年度股东大会决议，为下属子公司及其子公司提供额度为人民币 48,500万元、有效期为一年的连带责任担保。截至2015年6月30日，公司对控股子公司的担保余额为人民币12,037.73万元，占公司最近一期经审计净资产的15.74%；公司下属子公司之间不存在互为担保的情形，也不存在子公司为母公司担保的情形。公司的担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序及信息披露的义务，公司目前的担保事项无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
具体担保明细如下：
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期|实际|担保||是否|是否为|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||担保||担保期|履行|关联方担保|
||||（协议签署日）||类型||||
||披露日期|||金额|||完毕|（是或否）|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（A1）||-||报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2）|||-||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（A3）||-||报告期末对子公司实际担保余额合计（A4）|||-||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度|担保|实际发生日期|实际|担保||是否|是否为|
|担保对象名称|相关公告|||担保||担保期|履行|关联方担保|
|||额度|（协议签署日）||类型||||
||披露日期|||金额|||完毕|（是或否）|
||||||连带责||||
|浙江海得成套设备制造有限公司|2015-03-11|3,000|-|0||-|-|否|
||||||任保证||||
||||||连带责||||
|上海海得控制系统科技有限公司|2015-03-11|2,000|-|0||-|-|否|
||||||任保证||||
||||||连带责||||
|上海海得自动化控制软件有限公司|2015-03-11|2,000|-|0||-|-|否|
||||||任保证||||
|成都海得控制系统有限公司|||||连带责||||
||2015-03-11|1,500|2014年08月29日|500||2014/8/29-2015/8/28|否|否|
|及其子公司|||||任保证||||
||||||连带责||||
||||2015年6月19日|2,000||2015/6/29-2016/6/17|否|否|
||||||任保证||||
|浙江海得新能源有限公司|2015-03-11|25,000|||||||
||||||连带责||||
||||2015年3月9日|2,956.48||2015/3/9-2016/3/8|否|否|
||||||任保证||||
||||||连带责||||
||||2014年11月9日|3,988.81||2014/11/9-2015/12/9|是||
||||||任保证||||
||||||连带责||||
||||2014年11月25日|2,000||2014/11/25-2015/2/24|是||
||||||任保证||||
||||||连带责||||
|海得电气科技有限公司及其子公司|2015-03-11|15,000|2015年2月12日|1,000||2015/2/12-2016/2/11|否|否|
||||||任保证||||
||||||连带责||||
||||2015年1月6日|2,381.67||2015/1/6-2015/12/9|否||
||||||任保证||||
||||||连带责||||
||||2015年4月22日|1,486.48||2015/4/22-2016/3/11|否||
||||||任保证||||
|||||||从法院向原告被告及相|||
|||||||关单位送达财产保全的|||
|||||||民事裁定书时起到执行|||
|海得电气（大连）有限公司|2013-09-30|1,713.10|-|1,713.10|抵押|保全措施的人民法院向|-|否|
|||||||协助执行单位下达解除|||
|||||||财产保全的民事裁定书|||
|||||||及协助执行通知书为止|||
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）||50,213.10||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）|||18,026.54||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）||50,213.10||报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）|||12,037.73||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1）||50,213.10||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）|||18,026.54||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）||50,213.10||报告期末实际担保余额合计（A4+B4）|||12,037.73||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||15.74%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||1,713.10|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||1,713.10|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明||||无|||||

独立董事：章苏阳、徐德鸿、薛爽