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证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2018-015
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2018年6月5日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会议于2018年6月9日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中薛济民独立董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托陈文化独立董事出席会议；刘连伟董事因出差在国外无法亲自出席会议，书面授权委托罗红兵董事出席会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，董事唐炳泉、唐越峰、顾希红、罗红兵、刘连伟、田为坤作为关联董事回避了表决，其他3名董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
详细内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于收购控股子公司40%股权暨关联交易的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年6月28日（星期四）召开2018年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-044兴业皮革科技股份有限公司
关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2019年 7月 20日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向江苏银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“江苏银行睢宁支行”）申请额度为4,500万元（肆仟伍佰万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
此次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：徐州兴宁皮业有限公司
住所：睢宁经济开发区光明路1号
注册资本：7,500万元
企业法人：孙辉永
成立日期：2010年6月28日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品
的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
兴业皮革科技股份有限公司
100%
徐州兴宁皮业有限公司
兴宁皮业2018年度及2019年1-6月的财务状况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年1-12月/2018年12月31日|2019年1-6月/2019年6月30日|备注|
|资产总额|210,701,160.05|212,965,953.32||
|流动资产合计|114,181,044.07|118,945,621.85||
|非流动资产合计|96,520,115.98|94,020,331.47||
|负债总额|131,882,686.35|131,546,289.41||
|流动负债合计|131,882,686.35|131,546,289.41||
|非流动负债合计|-|-||
|股东权益|78,818,473.70|81,419,663.91||
|销售收入|250,466,176.12|97,026,663.84||
|净利润|1,228,154.60|2,601,190.21||
|资产负债率|62.59%|61.77%||

三、担保协议的主要内容
兴宁皮业向江苏银行睢宁支行申请额度为4,500万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
四、董事会意见
兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
五、关于已审批对外担保执行情况的说明
公司原为兴宁皮业向江苏银行睢宁支行申请 5,000万元的综合授信提供担
保，现该授信已于 2019年 5月到期，本次兴宁皮业重新向江苏银行睢宁支行申请4,500万元的综合授信，并由公司提供担保。
六、公司累计对外担保情况
截止目前，包括本次担保在内，公司董事会累计已审批对外担保额度为56,000万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为36,000万元），银行已审批的担保额度为 48,000万元（其中银行已审批对全资子公司的担保额度为28,000万元）。银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的20.73%。公司及子公司不存在逾期担保。
特此公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2019-041
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年10月 18日以通讯方式通知全体董事，于2019年10月 30日在西安嘉业航空科技有限公司会议室，以现场方式召开。
本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
公司 2019年第三季度报告全文详见 2019年 10月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定和要求，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，对公司2018年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如下：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方任何占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为公司关联方以及其他任何单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累积至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。截止2018年6月30日，公司以前年度发生且累计到报告期的对外担保余额为0元。
独立董事：
徐志坚蔡云清季学庆陈同广
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事关于聘任钱娟萍女士为公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议的《关于聘任钱娟萍女士为公司总经理的议案》进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
1、经认真审阅本次会议聘任的钱娟萍女士个人履历及相关资料,我们认为钱娟萍女士的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司在转型升级和创新发展等方面的实际需要；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。
2、经核查，公司董事长任有法先生不再兼任公司总经理，任有法先生辞去公司总经理职务后，仍将继续担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会等相关职务，任有法先生仍将继续为公司发展做出贡献，不会对公司的正常经营造成不良影响，公司对任有法先生辞任原因的披露与实际情况一致。
我们认为本次公司总经理的聘任，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任钱娟萍女士为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于聘任钱娟萍女士为公司总经理的独立意见签字页）
独立董事：
李玉中
于永生
翁晓斌
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-008号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自 2016年 9月 2日上午开市起停牌，并于 2016年 9月 9
日上午开市起继续停牌。公司于2016年9月3日和2016年9月9日分别披露
了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）和《关于筹划重大事项继
续停牌的公告》（2016-057号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重
组，经申请，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组事项继续
停牌。并于2016年9月20日和2016年9月27日分别披露了《关于重大资产
重组停牌公告》（2016-063号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-068
号）。停牌期满 1个月后，经申请,公司股票自 2016年 9月 30日开市起继续
停牌，公司于 2016年 9月 30日和 2016年 10月 14日、2016年 10月 21日、
2016年 10月 28日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（2016-071号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-076号、2016-078
号、2016-080号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满2个月前，经公司
2016年10月28日召开的第八届董事会第四十七次会议同意，公司向深圳证券
交易所申请公司股票自2016年10月31日开市起继续停牌，公司于2016年10
月 31日和 2016年 11月 7日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌公告》（2016-082号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-084
号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满3个月前，经公司2016年11月
13日召开的第八届董事会第四十八次会议审议，并经 2016年 11月 30日召开
的 2016年第五次临时股东大会批准，经向深圳证券交易所申请，公司股票自
2016年12月1日开市起继续停牌，连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，
即公司预计不晚于 2017年 3月 1日披露本次重大资产重组预案（或报告书）
并申请公司股票复牌。公司于 2016年 11月 14日、2016年 11月 21日、2016
年 11月 28日、2016年 12月 1日、2016年 12月 8日、2016年 12月 15日、
2016年 12月 22日、2016年 12月 29日、2017年 1月 6日、2017年 1月 13
日、2017年 1月 20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大
会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-086号）、《关于筹划
重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-093号）、《关于重大资产重组停牌
进展公告》（2016-088号、2016-091号、2016-094号、2016-098号、2016-100
号、2016-101号、2017-001号、2017-003号、2017-006号）。
二、公司停牌期间的安排
本次重大资产重组初步确定为本公司拟以发行股份及支付现金（如涉及）
的方式收购北京我爱我家房地产经纪有限公司部分股东所持该公司的控股权。
针对该事项，本公司已与标的资产北京我爱我家房地产经纪有限公司部分股东
签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之框架性协议》。截至本公告披露
日，重组方案的具体内容尚在进一步沟通与论证，公司及有关各方正按计划积极
推进相关重组事宜，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作仍
在持续积极推进之中。公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按
照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一
次有关事项的进展情况。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月3日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第二十五次会议审议通过的聘任公司总经理事宜发表如下独立意见：
1、公司高级管理人员的任职资格合法。经审阅蒋祥春先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦不属于"失信被执行人"的情形，。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。
2、上述高级管理人员的提名及聘任程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。
独立董事（签名）：何云
王敏
徐寿岩
二〇一八年七月十八日
国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于海海能能达达通通信信股股份份有有限限公公司司非非公公开开发发行行股股票票持持续续督督导导
22001188年年度度保保荐荐工工作作报报告告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：海能达|
|保荐代表人姓名：范金华|联系电话：0755-82130833-706109|
|保荐代表人姓名：胡滨|联系电话：0755-82130833-706082|

一、保荐工作概述
|||||
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||项 目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3、募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||4次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4、公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||1次||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（2）列席公司董事会次数||2次||
|（3）列席公司监事会次数||无||
|5、现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6、发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||8次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向深交所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展情况或整改情况||不适用||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10、对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2019年1月9日||

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|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（3）培训内容||上市公司股票停复牌制度、股份回购||
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、公司存在的问题及采取的措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||无||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||无||
|3、“三会”运作||无||无||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||无||
|5、募集资金存放及使用||无||无||
|6、关联交易||无||无||
|7、对外担保||无||无||
|8、收购、出售资产||无||无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||无||
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||无||

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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||||||未履行承诺的原因及解决措施|
||承诺内容||是否履行承诺|||
|1、股份限售承诺||是||不适用||

|||||||
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||||||未履行承诺的原|
||承诺内容||是否履行承诺|||
||||||因及解决措施|
|2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺||是||不适用||
|3、募集资金使用承诺||是||不适用||
|4、分红承诺||是||不适用||
|5、业绩承诺及补偿安排||不适用||不适用||

四、其他事项
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|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||无||
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司非公开发行股票持续督导2018年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
范金华 胡滨
国信证券股份有限公司年 月 日
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的要求，我们本着实事求是的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了认真负责的了解和审慎查验，并对有关情况进行专项说明和发表独立意见如下：
（一）关于关联方占用公司资金情况
报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（二）关于对外担保情况
我们关注到，报告期末，公司担保余额为15,454.73万元。其中对外担保余额为7,954.73万元（被担保人为成都聚友网络股份有限公司），对子公司的担保余额为7,500万元。
报告期末，公司担保余额占公司净资产的比例为80.30%，公司存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形，担保总额超过净资产50%部分的金额为5831.88万元。
为此，我们建议公司要合理调度资金，采用灵活、多样的财务工具，拓展融资渠道，提高资金的使用效率，减少对外担保。我们建议公司本着合法、审慎、安全的原则，切实降低对外担保产生的风险。
我们建议公司针对涉诉担保，采取切实可行的措施，依法维护公司的合法权益。
独立董事：吕先锫、郑泰安、姜玉梅二〇一四年八月二十七日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-042浙江开尔新材料股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司，2014年半年度权益分派方案已获2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至264,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2014年8月19日，
除权除息日为：2014年8月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年8月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年8月20日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|股||他||||
|一、有限售条||||||||||
||58,691,250|48.91%|||70,429,500||70,429,500|129,120,750|48.91%|
|件股份||||||||||
|1、其他内资||||||||||
||58,691,250|48.91%|||70,429,500||70,429,500|129,120,750|48.91%|
|持股||||||||||
|其中：境内自||||||||||
||58,691,250|48.91%|||70,429,500||70,429,500|129,120,750|48.91%|
|然人持股||||||||||
|二、无限售条||||||||||
||61,308,750|51.09%|||73,570,500||73,570,500|134,879,250|51.09%|
|件股份||||||||||
|1、人民币普||||||||||
||61,308,750|51.09%|||73,570,500||73,570,500|134,879,250|51.09%|
|通股||||||||||
|三、股份总数|120,000,000|100%|||144,000,000||144,000,000|264,000,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本264,000,000股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.21元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江开尔新材料股份有限公司
咨询联系人：程志勇先生 盛蕾女士
咨询电话：0579-82888566
传真电话：0579-82886066
九、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书；
3、中国结算深圳分公司确认有关资本公积转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二零一四年八月十三日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-042东港股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2015年8月13日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年8月18日（星期二），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议审议通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年半年度报告》及其摘要。
经认真审核，董事会认为《2015年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告》，《2015年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2015年半年度报告摘要》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
经董事会审议，同意提名王爱先先生、石林先生、石枫先生、史建中先生、夏文庆先生、郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为公司第五届董事会董事候选人，其中郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为独立董事候选人。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司已向深圳证券交易所上报了郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成第五届董事会。
董事候选人简历见附件。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
附件
董事候选人简历：
王爱先先生，1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事长、新疆东港安全印刷有限公司董事长、成都东港安全印刷有限公司董事长。王爱先先生自 2002年 12月起任本公司副董事长，2012年9月起任本公司董事长。王爱先先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
石林先生，1946年2月生，中国国籍，大学学历，曾任内蒙古自治区人民政府驻京办主任、中国康华发展总公司内蒙古分公司总经理，2001年至今任香港喜多来集团有限公司董事、总裁。2002年 12月起任本公司副董事长。石林先生目前控股香港喜多来集团有限公司，通过该公司间接持有我公司 42,058,051股股份，为本公司的实际控制人。石林先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
石枫先生，1952年9月生，中国国籍，硕士学位，曾任上海申井钢材加工配送有限公司副总经理，2010年3月至今，任长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司副总经理。
石枫先生系本公司实际控制人石林先生的胞弟，未持有本公司股份。石枫先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大学学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年 12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京中嘉华信息技术有限公司董事，郑州东港安全印刷有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司 13,797,906股股份。史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
夏文庆先生，1971年 10月生，中国国籍，大专学历，中共党员。曾任济南市历城区金属回收公司财务科科长，济南龙启鑫房屋租赁中心财务科科长，现任济南龙启鑫房屋租赁中心经理。夏文庆先生自 2014年 10月起任本公司董事，目前未持有本公
司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
郝纪勇先生，1971年3月生，大学本科学历，律师，中共党员。曾任山东大正泰和律师事务所律师、山东北方永丰律师事务所律师，现任山东京鲁律师事务所主任。
郝纪勇先生已获得独立董事任职资格。郝纪勇先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5％股份以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。郝纪勇先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
万刚先生，1973年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，中共党员，曾任中国建设银行青岛市分行会计部副总经理、营运管理部副总经理，中信银行青岛分行会计部总经理、会计部总经理兼营业部总经理、营业部总经理，现任长安国际信托股份有限公司总裁助理兼长安财富中心总经理。万刚先生已获得独立董事任职资格。
万刚先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。万刚先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
许斌先生，1975年11月生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任中友会计师事务所项目经理、华清基业投资管理有限公司财务总监，现任北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司董事会秘书兼财务总监。许斌先生已获得独立董事任职资格。许斌先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。许斌先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-092新大洲控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年10月17日（星期二）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 16日 15:00时至 10月 17日 15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月17日9:30时～11:30时和 13:00时～15:00时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：受王磊董事长委托，会议由公司董事兼副总裁许树茂先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|人数|代表股份数|占 公 司有 表 决权 股 份总 数 的比例|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|
|4|145,896,809|17.9220%|8|62,101,810|7.6286%|12|207,998,619|25.5506%|

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：
（一）关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）回避表决，审议通过了《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》。
存在的关联关系说明：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人为本公司董事陈阳友先生，陈阳友先生及其控制的黑龙江恒阳牛业有限责任公司与本公司共同为本公司全资子公司宁波恒阳食品有限公司贷款提供担保。因此，股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）为本次交易的关联股东。
关联股东所持表决权股份数量：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）持有本公司89,481,652股股份。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|118,516,967|118,434,957|99.9308%|82,010|0.0692%|0|0.0000%|

其中中小股东表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|6,526,967|6,444,957|98.7435%|82,010|1.2565%|0|0.0000%|

（二）审议通过了《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|

207,998,619 207,916,60999.9606% 82,010 0.0394% 0 0.0000%其中中小股东表决情况为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|6,526,967|6,444,957|98.7435%|82,010|1.2565%|0|0.0000%|

（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|207,998,619|207,919,109|99.9618%|79,510|0.0382%|0|0.0000%|

其中中小股东表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|6,526,967|6,447,457|98.7818%|79,510|1.2182%|0|0.0000%|

上述全部议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
上述议案中，第三项为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述提案内容详见公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：杨媛律师、魏莱律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会二○一七年十月十八日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-084宁波江丰电子材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东宁波拜耳克管理咨询有限公司（以下简称“拜耳克咨询”）将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司总股本比例|
|拜耳克咨询|否|11,870,000|2018-7-23|2019-7-17|上海钯偲商务咨询有限公司|68.02%|5.43%|

二、股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|本次质押股份占公司 总股本比例|用途|
|拜耳克咨询|否|6,000,000|2019-7-17|2024-7-15|中原信托有限公司|34.38%|2.74%|融资担保|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，拜耳克咨询持有公司股份 17,449,525股，占公司总股本的7.98%；拜耳克咨询所持有公司股份累计被质押 9,460,000股，占其所持公司股份的54.21%，占公司总股本的4.32%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、解除证券质押登记通知；
3、证券质押登记证明。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-030成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2016年 5月 23日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2016年 5月 25日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 9人，实际以通讯方式表决出席董事共 9人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：（一）审议通过了《关于全资子公司成都华气厚普电子技术有限公司受让股权的议案》公司同意全资子公司成都华气厚普电子技术有限公司（以下称“厚普电子”）与重庆新逸投资咨询有限公司（以下称“重庆新逸”）签订《股权转让协议》，并用厚普电子拥有的“互联网+三农资源整合服务运营平台技术”作价后入股，受让重庆新逸所持重庆西云实业有限责任公司（以下称“西云实业”）12%的认缴股权。本次交易完成后，厚普电子成为持有西云实业12%股权的股东，有助于厚普电子开拓更广阔的市场领域。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》
因控股子公司业务发展需要，公司拟向控股子公司四川宏达石油天然气工程有限公司和重庆欣雨压力容器制造有限责任公司（合称“控股子公司”）提供借款，本次对这两家控股子公司一共提供借款最高总额累计不超过人民币 3,000万元，借款期限最长为 1年，借款利率不低于银行同期贷款基准利率，主要用于补充控股子公司经营发展所需流动资金。本次借款资金来源为公司自有资金。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014-036深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2014年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2014年第四次会议通知
于2014年5月23日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2014年5月30日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席吴骅先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》
监事会认为根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合控股子公司生产经营情况，公司拟将对控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向商业银行为企业流动资金专项贷款提供不超过人民币1亿元贷款担保是符合公司经营现状及相关法律法规的。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会 2014年第四次会议。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2014年5月30日
国电长源电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于国电长源电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：国电长源电力股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书》（以下简称本《法律意见书》），我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）（》以下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
国电长源电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会提议,采用现场会议与网络投票方式召开。公司董事会已于会议召开 15日前，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网予以公告。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
2015年 8月 21日，公司董事会还在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站公告了召开本次股东会议的提示性公告。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 8月 26日下午如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2015年 8月 26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2015年 8月 25日下午3：00～2015年 8月 26日下午3：00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 272,854,319股，占公司股本总额的49.2391%。本所律师将出席本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及授权委托书与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2015年 8月 20日下午收市时公司的《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。
国电长源电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书此外，根据深圳证券信息有限公司提供的资料，参加本次股东大会网络投票的股东 5人，代表股份 173,000股，占公司股本总额的0.0312%。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经验证，出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会在审议关于放弃公司控股子公司优先购买权关联交易的议案、关于公司内核电厂向关联方转移电量的关联交易的议案时，关联股东湖北省能源集团有限公司已回避表决；在审议关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易议案时，关联股东中国国电集团公司已回避表决。
经验证,公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,合法有效。
四、结论
经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
[以下无正文]
国电长源电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书》的签署页。】
湖北松之盛律师事务所
负责人：李刚/ 经办律师：韩菁/
梅梦元/
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-58
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年4月26日召开的2018年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：量子高科，股票代码：300149）自 2018年 4月27日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-044
睿康文远电缆股份有限公司
关于控股股东股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 30日，睿康控股集团有限公司（以下简称“睿康控股”）与深圳市深利源投资集团有限公司（以下简称“深利源”）签署了《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》。睿康控股将其持有的杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“睿康体育”）100%股权转让给深利源，具体内容详见公司分别于 2018年 3月 31日、2018年 4月 4日在巨潮资讯网上发布的《关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2018-025）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。
2018年4月27日，公司收到睿康控股的通知，睿康体育股权变更工商登记完成，并已取得新换发的营业执照。
睿康体育股权转让过户完成后，睿康体育持有公司159,267,665股，占公司总股本比例为22.18%，仍为公司控股股东，睿康体育的控股股东由睿康控股变更为深利源，深利源通过睿康体育间接持有公司159,267,665股，占公司总股本比例为22.18%，深利源的实际控制人为李明先生，李明先生成为公司的实际控制人。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-106深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于 2015年 8月 31日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2015年8月24日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司已于 2015年 6月 15日完成 2014年年度权益分配实施工作，本次实施转股后，公司股本由 114,300,000股变更为 228,600,000股。同时公司于 2015年 7月 8日开始实施公司 2014年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权，本次行权完成后公司总股本将增加 2,421,360股，公司总股本由 228,600,000股变更为231,021,360股。据此对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》部分条款进行修订。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议收购美国ExaDigm,Inc.的议案》
公司拟使用自有资金470万美元收购美国ExaDigm,Inc.，该公司主要从事金
融POS设备运营与服务、计算机软件开发与服务等业务。收购完成后，新国都累计持有ExaDigm的100%股权。
本次投资事项后续相关工作及签署相关协议等事宜授权公司副总经理江汉先生全权负责。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-062债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2019年 12月 25日上午 11:40在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年12月 23日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事7名，实际参加7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年 12月26日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-103宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请银行贷款，贷款金额不超过伍仟万元人民币，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）同意对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时授权公司董事长负责与银行签署相应的担保协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的规定，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，本次担保事宜已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波新世达精密机械有限公司
2、统一社会信用代码：913302836620775927
3、注册资本：671.5万人民币
4、法定代表人：朱朋儿
5、成立日期：2007年06月19日
7、经营范围：电机及电机配件、轴承、传动轴、五金件制造、加工、批发、零售；汽车配件制造、加工。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。
8、与上市公司关系：为鲍斯股份全资子公司，鲍斯股份持有其100%股权。
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
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|||2018年6月30日|
|项目|2017年12月31日||
|||（未经审计数据）|
|资产总额|19,969.24|20,383.02|
|负债总额|1,964.80|1,617.60|
|流动负债总额|1,851.05|1,499.90|
|净资产|18,004.44|18,765.42|
|||2018年1-6月|
|项目|2017年1-12月||
|||（未经审计数据）|
|营业收入|9,546.40|4,168.23|
|净利润|2,636.68|760.98|

三、担保协议的主要内容
借款人：宁波新世达精密机械有限公司
保证人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
担保额度：不超过伍仟万元人民币
保证期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的持续发展，满足其资金需求，符合公司及全体股东的利益。新世达的生产经营情况正常，具
备偿还账务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
本次担保不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2017年6月12日，公司第三届董事第七次会议审议通过公司对全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请的银行贷款肆仟伍佰万元人民币提供连带责任保证，截止本公告日，该笔担保仍正在履行。除此之外，公司不存在其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年8月28日