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证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-039深圳市海普瑞药业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.45元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2014年6月6日
2、除权除息日：2014年6月9日
三、权益分派对象
截止2014年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发:
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08******488|乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）|
|2|08******155|GS DIRECT PHARMA LIMITED|
|3|08******044|乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08******498|乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司|
|5|08******051|深圳市乐仁科技有限公司|
|6|08******052|乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）|
|7|08******504|深圳市乐仁科技有限公司|

五、咨询事项
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：深圳市南山区高新中区高新中一道19号
咨询联系人：步海华、白琼
咨询电话：0755-26980311
传真电话：0755-86142889
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-017
武汉华中数控股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2017年4月10日上午9点30分在公司会议室召开，会议通知于2017年3月 31日以电子邮件形式发出，公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《第九届监事会 2016年度工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《第九届监事会2016年度工作报告》。本议案尚须提交股东大会审议。
《第九届监事会2016年度工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为公司内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立与运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度财务决算报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度利润分配预案》。
本议案尚须提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现归属于公司股东的净利润为13,318,348.58元；母公司实现净利润-10,178,928.15元，母公司 2016年度实现的净利润，加上 2015年年初未分配利润 98,879,191.65元，减去 2016年未分配利润其他变动 1,777,379.92元，截至 2016年底累计未分配利润共计 86,922,883.58元。公司 2016年度利润分配预案为：以总股本172,791,187股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.2元（含税），合计分配现金3,455,823.74元，剩余未分配利润结转至以后年度。
五、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《2016年度审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度审计报告》。
《2016年度审计报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年年度报告》及其摘要。
本议案尚须提交股东大会审议。
与会监事认为公司《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及其摘要披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
《2016年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
八、审议通过《2017年度日常关联交易计划》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度日常关联交易计划》。
《2017年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过《2016年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度计提资产减值准备
的议案》。
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提合理，符合公司实际情况。
《2016年度计提资产减值准备的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《关于 2017年度聘请会计师事务所的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2017年度聘请会计师事务所的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。
十一、审议《关于签署<共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书>之补充协议的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于签署<共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书>之补充协议的议案》，同意公司与华中科技大学签署补充协议，协议涉及金额为900万元。
《关于关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十二、审议《关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）》。本议案尚须提交股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》披露于证监会指定信息披露网站。
十三、审议《关于用募集资金置换先期投入的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入的本次重组项目自筹资金 2,611.72万元。
《关于用募集资金置换先期投入的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会二〇一七年四月十一日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第七次会议的相关议案，并对公司经营情况、财务状况等内容进行了必要的审核，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也未发生以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司董事会编制的公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次继续使用闲置募集资金（超募资金）进行现金管理的事项，履行了必要的法律程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理。
独立董事：
吴毅雄 史耀武杨依明
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一六年八月二十五日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-004深圳市同益实业股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于本次核销坏账的概况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《企业会计准则》等相关规定，公司对经营过程中长期挂账、催收无果的部分应收账款进行清理，予以核销，本次核销坏账金额合计324,082元。公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销坏账金额合计324,082元，已计提坏账准备27,985.70元，对公司当期损益影响金额为296,096.30元。本次核销坏账事项真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次核销坏账明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实
际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏账事项。
五、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，通过认真核查公司本次坏账核销的情况，本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对部分无法收回的应收账款合计324,082元进行核销。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—013债券代码：112066 债券简称：11西建债
2011年公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（曾用名“新疆西部建设股份有限公司”简称“发行人”或者“本公司”）于 2012年 3月 15日至 2012
年 3月 19日发行的新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券（简称“11西建债”）将于 2014年 3月 17日支付自 2013年 3月 15至
2014年 3月 14日期间的利息。根据《新疆西部建设股份有限公司公开发行 2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债；
2、债券简称及代码：11西建债（112066）；
3、发行人：新疆西部建设股份有限公司；
4、发行规模：人民币 4亿元；
6、年付息次数：1次；
7、每张派息额：7.5元（含税）；
8、债券期限：5年期，附第三年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权；
9、债券利率：“11西建债”票面利率为7.50%；
10、债券形式：实名制记账式公司债券；
11、起息日：2013年 3月 15日；
12、付息日：本期债券的付息日为 2013年至 2017年每年的 3月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
每次付息款项不另计利息；
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为 AA级；
14、担保情况：中建新疆建工（集团）有限公司为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保；
15、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限责任公司；
16、上市时间和地点：“11西建债”于 2012年 4月 26日在深
圳证券交易所上市交易；
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
1、按照《新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券票面利率公告》（公告编号：2012-004），“11西建债”的票面利率为7.50%，每 1手“11西建债”（面值 1,000元）派发利息 75.00元（含税），本期债券共派息 30,000,000元（含税）。
2、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1手（面值
1,000元）派发利息 60.00元。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每 1手（面值 1,000元）派发利息为 67.50元。
4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2014年 3月 14日
2、本次付息除息日：2014年 3月 17日
4、下一付息期票面利率：7.5%
5、下一付息期起息日：2014年 3月 15日
四、本次债券付息对象
本次债券付息对象为截止2014年3月14日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11西建债”持有人。
2014年 3月 14日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2014年 3月 14日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、本次付息相关机构
1、发行人
名称：中建西部建设股份有限公司
住所：乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路 268号
办公地址：四川省成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座
法定代表人：吴文贵
联系人：林彬、王俪颖
联系电话：028-83332715
传真：028-83335167
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
名称：东方花旗证券有限责任公司
住所：上海市中山南路 318号 2号楼 24楼
办公地址：北京市西城区金融大街 12号中国人寿广场 B座 7层法定代表人：潘鑫军
项目主办人：席睿、程子建
项目组人员：李辉雨、张娜伽
联系电话：021-23153888
传真：021-23153509
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
邮政编码：518031
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-038陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第六次会议通知于 2018年 4月 15日以书面或电子邮件等方式向各位监事发出。
2、本次会议于 2018年 4月 25日下午 2:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了 2018年第一季度公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年第一季度报告
正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-037号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月15日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，该议案已经公司2017年7月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2017年6月16日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行超短期融资券的公告》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP284号)，同意接受公司超短期融资券注册，主要内容如下：
1、公司超短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年九月十五日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-064
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%的补充公告
持股5%以上股东林长春保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）于2018年9月13日披露了《关于关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告》。
现对该名股东减持情况补充披露如下：
一、股东减持情况
（一）股东累计减持的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持比例占|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||公司总股本|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||的比例|
|林长春||集中竞价||2018 年9月3日||12.95||980,000||0.4730%||
|||||2018 年9月4日||13.32||323,300||0.1561%||
|||||2018 年9月5日||13.30||96,700||0.0467%||
|||||2018 年9月6日||13.08||50,000||0.0241%||
|||||2018 年9月7日||12.94||216,800||0.1046%||
|||||2018年9月10日||12.83||200,000||0.0965%||
|||||2018年9月10日||12.90||20,000||0.0097%||
|||大宗交易||2018 年9月5日||12.11||200,000||0.0965%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018 年9月6日|11.85|1,300,000||0.6275%||
||2018年9月12日|11.65|1,280,000||0.6178%||
|合计||||4,666,800||2.2526%|

注：截至2018年09月12日，林长春先生累计减持公司股份4,666,800股，占公司总股份约2.2526%。
（二）股东首次减持股份达1%的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持期间||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间|||||减持比例|
|||||||（元/股）||（股）|||
|林长春||集中竞价||2018 年9月3日||12.95|980,000||0.4730%||
|||||2018 年9月4日||13.32|323,300||0.1561%||
|||||2018 年9月5日||13.30|96,700||0.0467%||
|||||2018 年9月6日||13.08|50,000||0.0241%||
|||大宗交易||2018 年9月5日||12.11|200,000||0.0965%||
|||||2018 年9月6日||11.85|1,300,000||0.6275%||
||合计|||||||2,950,000||1.4239%|

注：公司已于2018年09月07日披露《关于关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告》（公告号：2018-059），其中林长春先生自 2018年09月03日至 2018年 09月 06日之间，以集中竞价及大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股2,950,000股，占公司总股本约1.4239%。
（三）股东本次股份减持的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|林长春||集中竞价||2018 年9月7日||12.94||216,800||0.1046%||
|||||2018年9月10日||12.83||200,000||0.0965%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年9月10日|12.90|20,000||0.0097%||
||大宗交易|2018年9月12日|11.65|1,280,000||0.6178%||
|合计|||||1,716,800||0.8287%|

注：公司已于2018年09月13日披露《关于关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告》（公告号：2018-062），其中林长春先生自 2018年09月07日至 2018年 09月 12日之间，以集中竞价及大宗交易的方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股1,716,800股，占公司总股本约0.8287%
二、其他相关说明
1、林长春上述股份减持情况与预披露的减持计划一致，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股份减持为林长春先生的正常减持行为，林长春先生不属于公司控股股东、实际控制人，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。上述减持后，其持有公司股份比例降至4.9646%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2018年 09月 14日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-108
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股子公司获得新版 GMP证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川奇力制药有限公司近日收到四川省食品药品监督管理局出具的《药品GMP证书》【编号：SC20150053】，相关信息如下：
企业名称：四川奇力制药有限公司
地 址：1、四川省成都国家高新技术产业开发区（西区）
2、四川省彭州市致和镇银厂沟东路96号
认证范围：1、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂（含中药前处理提取）
2、中药前处理提取
证书编号：SC20150053
证书有效期：至2020年08月11日
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
二〇一五年八月十五日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第四届董事会第二十六次（临时）会议审议关于公司向控股子公司提供财务资助事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
经核查，我们认为公司向控股子公司深圳市科素花岗玉有限公司（以下简称“科素花岗玉”）提供财务资助事项，系为了控股子公司科素花岗玉生产经营需要。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述情况，我们同意将《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》提交公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-075民盛金科控股股份有限公司
关于重大资产购买重组事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。
2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>
及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。
截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。
交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办
理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。
2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。
合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。
2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。公司与交易对手张军红将按照本次重组报告书相关条款履行后续的交易程序。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]C0146号
致：深圳市证通电子股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第四次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2019年7月3日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》；
2.贵公司于2019年7月3日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2019年7月2日召开的深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决定召开。贵公司董事会于2019年7月3日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年7月19日（星期五）下午14:00在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2019年7月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长曾胜强先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年7月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表贵公司股份107,504,923股，占贵公司股份总数的21.1893%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共8名，代表贵公司股份1,191,125股，占贵公司股份总数的0.2348%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《公司关于子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》
关联股东曾胜强、许忠慈回避表决。
表决情况：同意 1,960,893股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,960,893股，占出席本次股东大会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 李霞
李航
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-002深圳市兆驰股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153571号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会2016年1月15日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于购买资产事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于购买写字楼事项进行了核查，发表以下独立意见：
一、主要情况与内容
为加快公司国际化发展步伐，解决晨鸣集团财务公司等集团在济南所设机构的经营场所问题，保证并促进集团在济南及周边地区金融、销售、租赁等各项业务的顺利开展，从而进一步增强公司综合竞争力和盈利能力，公司董事会同意通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司之境内全资子公司以约人民币3.6亿元购买写字楼一座，该房产部分用于办公，部分可出售或出租。
二、独立意见
经审核，本次交易表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，交易定价是在市场价格基础上做出的，定价公平合理。本次交易有利于公司长远发展，符合公司产品高端化的发展战略，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事： 王爱国 张志元 张宏 潘爱玲
二○一四年一月十七日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-054
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”或“公司”）于2015年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2015年11月12
日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了前述2015年10月27日董事会审议通过的非公开发行股票相关议案。
2015年12月22日公司收到中国证监会出具的153279号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司于2016年1月27日进行了回复并予以公告。
2016年1月25日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》对预案进行了修订。2016年5月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。
根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的发行方案，公司将《中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复文件予以修订，详细内容参
照 2016年 5月 4日刊登在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创
意建筑设计股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订
稿）》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-031恒锋信息科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月25日披露了《公司关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》（公告编号2019—021），鉴于公司在2018年度权益分派方案实施前可能存在因股权激励预留部分授予登记等原因引起公司总股本变动的情况，为避免引发歧义，现对原公告予以修正，具体情况如下：（修正部分用字体加粗表示）
一、修正前：
1.利润分配方案的具体内容
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展良好的现状，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以总股本 109,989,994股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），共计派发现金红利人民币 6,599,399.64元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时公司拟以资本公积中的资本溢价 54,994,997元转增股本，即以总股本109,989,994股每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至164,984,991股。
自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分派比例不变的原则进行调整。
二、修正后：
1.利润分配方案的具体内容
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展良好的现状，
为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），同时以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数向全体股东每 10股转增 5股。即按照上述分派比例不变的原则进行权益分派。
除上述更正内容外，公司关于 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案公告的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2019年04月26日
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的事前认可意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买杭州逗宝网络科技有限公司100%股权和绍兴上虞码牛通讯技术有限公司100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司经营管理层提交的《关于<浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案及材料进行了认真的事前核查。本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司的独立董事，对本次交易发表事前认可意见如下：本次交易构成关联交易。公司经营管理层已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静2017年8月26日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-48
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2014年 10月 5日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2014年10月16日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事 3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的22.21亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-034
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会、监事会换届延期提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2016年7月18日届满，公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行，为有利于各项工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-036宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年9月23日上午 9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年9月18日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。
会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
公司近日收到公司股东朱丽霞、朱宝松、钱少伦发来的《关于申请豁免股份自愿锁定承诺的函》。申请豁免其通过宝鼎万企集团有限公司和杭州圆鼎投资管理有限公司持有公司的股份在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号2019-038）。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事朱宝松、朱丽霞、钱少伦回避表决。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意该议案提请公司
2019年第二次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号2019-039）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
本次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意 2019年10月 10日召开2019年度第二次临时股东大会，审议本次会议表决通过后需提交公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2019年 9月24日
2017前三季度业绩预告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-074
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2017前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2．预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|2017年1-9月|上年同期(1-9月)|2017年7-9月|上年同期（7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约2,500万元–3,000万元|盈利：564.37万元|盈利：约3,502.61万元–4,002.61万元|盈利：1,913.55万元|
|同比变动%|-542.97%至-631.57%||83.04%至109.17%||
|基本每股收益|亏损：约0.0332元-0.0398元|盈利： 0.0084 元|盈利：约0.0465元-0.0531 元|盈利：0.0284元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、医药业务：正常开展，销售势头良好，报告期内实现销售收入约 5.45亿元，同比增长约16%，为全年销售任务的完成打下良好的基础。其中：多多药业有限公司报告期内实现销售收入约 2.2亿元，同比增长约17%。
健康品业务：目前尚在市场推广阶段，前期投入广告费用及市场推广等费用同比增加较大，报告期内健康品业务销售收入约 0.75亿元，同比增长约75%。
随着健康品业务实现突破，公司将加大产品销售量并提高市场认可度，降低投
2017前三季度业绩预告 共 2页入费用占收入的比例，从而提升报告期产品盈利能力及空间。
2、混凝土业务：中实混凝土公司（四季青站）于 2016年停产，其停产损失影响本报告期内混凝土业务业绩。现混凝土业务主要集中在其子公司中实上庄混凝土有限公司，该公司积极开拓业务，报告期内销售势头良好，产量同比增长约 35万方，销售收入同比增长约80%，逐步弥补因四季青站停产产生的亏损。今后随着业务量的提升，将给混凝土业务带来积极的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2017年 1-9月具体财务数据将在公司《2017年第三季度报告》中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会
二○一七年十月十三日