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皇氏集团股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2017年8月21日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：
一、报告期内对外担保的主要情况
（一）为帮助核心供应商、核心经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，经公司于 2016年 12月 8日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，同意公司为认定的核心供应商向金融机构办理总额合计不超过人民币1,000万元的贷款提供一年期连带责任保证担保；为认定的核心经销商向金融机构办理总额合计不超过人民币1,500万元的贷款提供一年期连带责任保证担保。与此同时，为满足子公司经营发展的需要，公司为其向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保。报告期内，公司对外担保的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担保||担保合同||实际担保|）||是否有||担保债务||是否履|
||担保对象||担保类型||||||||||||||
||||||期限||签署时间||金额（万元|||反担保||有无逾期||行完毕|
|李仕坚||连带责任保证||一年||2017年03月16日||86|||是||无||否||
|皇氏御嘉影视集团有限公司||连带责任保证||二年||2016年03月10日||8,000|||否||无||否||
|皇氏御嘉影视集团有限公司||连带责任保证||二年||2016年08月31日||2,000|||否||无||否||
|皇氏御嘉影视集团有限公司||连带责任保证||二年||2016年09月02日||3,000|||否||无||否||
|北京盛世骄阳文化传播有限公司||连带责任保证||三年||2016年05月18日||3,846.64|||否||无||否||
|北京盛世骄阳文化传播有限公司||连带责任保证||三年||2016年08月01日||2,149.48|||否||无||否||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2017年01月22日|8,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2017年04月24日|7,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2017年05月17日|4,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2017年06月30日|2,000|否|无|否|
|皇氏广西贸易有限公司|连带责任保证|一年|2017年03月16日|2,006|否|无|否|
|皇氏广西贸易有限公司|连带责任保证|一年|2017年06月15日|601.60|否|无|否|
|西藏皇氏投资管理有限公司|连带责任保证|三年|2016年03月25日|12,000|否|无|否|
|广西皇氏甲天下食品有限公司|连带责任保证|一年|2016年08月18日|2,500|否|无|否|
|合计||||57,189.72||||

（二）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为86万元，占公司报告期末净资产的比例为0.03%。
（三）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为57,189.72万元，占公司报告期末净资产的比例为20.56%。
（四）上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。
（五）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
（六）公司已充分揭示了对外担保存在的风险。
（七）无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（八）报告期内，公司为认定的核心供应商提供担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方非经营性占用资金的情况。
三、关于为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的意见
被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意本次担保事宜。
（本页无正文，为公司第四届董事会第二十六次会议独立董事专项说明及独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一七年八月二十一日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2016-029
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，该事项对公司存在重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）自2016年12月23日（星期五）开市起停牌。
本次公司筹划购买资产的所属行业：电气机械及器材制造业；交易对手方：北京理工华创电动车技术有限公司；交易金额范围为人民币10-15亿元；预计交易的方式：不限于现金或发行股票购买资产。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年1月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年1月23日开市时起复牌，同
时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
作为中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称
公司）独立董事，本人在2017年度任职期间，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》有关规定，履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，较好的维护了公司及全体股东利益，现将本年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议及相关表决情况
报告期内，公司共召开6次董事会会议、4次股东大会，本人均亲自出席，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。对需要董事会决策的重大事项，通过审阅议案、相关背景资料以及向相关人员询问等方式，对每一项议案都做出了客观、公正、专业的判断，以自己的专业知识向公司提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权。对董事会审议的各项议案，均投出赞成票，没有反对和弃权的情况，没有对其它事项提出异议的情况。
二、日常工作情况
关注公司日常运营及重大事项进展，除利用参加会议的机会深入了解有关情况外，还通过电话、微信或电子邮件等
方式与管理层及相关人员保持密切联系；关注新闻媒体、网络等传媒对公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司及其股价的影响。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对相关事项发表了独立意见，如下：
1、2017年 3月 16日，公司第六届董事会第三次会议上，对 2016年度利润分配预案、续聘 2017年度审计机构、董事会外部董事薪酬、计提资产减值准备、冲回已计提的部分辞退福利、变更会计政策、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见。
2、2017年 4月 20日，公司第六届董事会第四次会议审议了购买“华润•橡树湾”独立商业体的议案，通过审阅公司所提供的有关资料和必要沟通，发表了同意的独立意见。
3、2017年 5月 5日，公司第六届董事会第五次会议审议了聘任公司高级管理人员的议案，通过对高级管理人员候选人个人简历的审查，符合任职资格和条件，发表了同意的独立意见。
4、2017年 8月 17日，公司第六届董事会第六次会议上，对变更会计政策、聘任高级管理人员、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，对公
司各定期报告签署了书面确认意见。
四、董事会专门委员会工作
本人任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。
2017年，主持召开审计委员会会议4次，认真审阅公司定期
出具的财务报告，并提请董事会审议。在年度报告编制过程中，加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅年报相关资料，了解掌握审计工作安排及审计工作进展情况，并通过现场会议听取审计机构对财务审计、内控审计工作的总结汇报；关注公司会计政策变更、冲回已计提辞退福利、诉讼事项进展及计提预计负债等相关情况，促进公司进一步规范运作、防范经营风险，建立健全内部控制体系，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
了解公司薪酬与考核体系建设情况，依据公司经营目标完成情况，对董事和高级管理人员年度考核标准及执行情况进行有效审查和监督，对完善公司薪酬政策和考核机制提出意见和建议。
五、其他事项
1、对公司信息披露情况进行监督核查，特别关注公司
购买资产、控股股东股权划转等重大事项的披露情况，要求公司进一步提高信息披露主动性，保障信息披露公平性，切
实维护全体股东、特别是中小股东利益。
2、无提议召开董事会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
在新的一年里，本人将继续以审慎、认真、勤勉的态度履行职责，加强同董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，积极参与重大事项决策，充分利用专业知识和独董经验为公司治理和长远发展提供更多建设性意见，促进董事会科学决策和高效规范运作，维护广大股东特别是中小股东的合法权益。对公司董事会、管理层及相关人员在2017年度给予的支持和配合表示衷心感谢！
独立董事：姚海鑫
2018年3月23日
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-046
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 6月 5日在杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室以通讯方式召开。会议通知于 2018年 5月 24日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议 8名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，经与会董事会研究讨论，认为林振志先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提名林振志先生为公司第八届董事会董事候选人。
林振志先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。（林振志先生简历附后）
如林振志先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018年 6月 5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需股东大会审议通过，股东大会通知另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的议案》
公司全资子公司天夏信息技术（苏州）有限公司拟向银行等金融机构融资，用于发展智慧城市业务，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 4亿元。公司拟为上述银行等金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。提供担保的办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起两年内有效。
详细内容请见公司于 2018年 6月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）
上披露的《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的公告》（公告编号：2018-047）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于
2018年 6月 5日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过，股东大会通知另行公告。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2018年 6月 5日
附件：林振志先生简历
林振志先生简历
林振志，男，汉族，1978年7月出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福建三明师范高等专科学校。现就职于北京共隆资产管理有限公司，担任副总经理。林振志先生多年来为福建省多个城市提供互联网资源整合再生、互联网技术咨询等相关服务，旨在协助政府构建城市级数据产业基础，促进数据创新应用，助力政务、民生、行业等各个领域数据的资源开放与资产化。
截至本公告披露日，林振志先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。经查证，林振志先生不是失信被执行人。
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－029阳光电源股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]135号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
现公司拟进行本次非公开发行股票询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：阳光电源；证券代码：300274）自2016年6月20日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，将于认购对象报价结束当日后的次一交易日复牌。公司将及时披露本次非公开发行进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一六年六月十七日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－007
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议通知于 2015年 2月 15日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2015年 2月 28日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：
一、《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》
经审核，监事会认为公司2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2015年 3月 3日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一五年三月三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-086
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘伟先生的通知，获悉刘伟先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘伟|是|25万股|2018-04-13|2018-05-14|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.12%|
|刘伟|是|25万股|2018-04-13|2018-05-14|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.12%|
|刘伟|是|25万股|2018-04-13|2018-05-14|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.12%|
|刘伟|是|25万股|2018-04-13|2018-05-14|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.12%|
|合计|——|100万股|——|——|——|0.47%|

注：上述比例合计误差主要系计算时四舍五入导致。
2、解除质押股份的基本情况
公司控股股东刘伟先生将其分别质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司的4笔25万股无限售流通股，共计100万股无限售流通股（占其持有公司股份的0.47%，占公司总股本的0.15%）解除质押；解除质押登记手续已于2018年05月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押、冻结的情况
截止2018年5月14日，刘伟先生共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；其累计质押公司股份169,069,677股，占其所持公司股份的79.77%，占公司总股本的24.92%。累计被冻结股份共计30,000,000股，占其持有公司股份的14.15%，占公司总股本的4.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年05月16日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-012上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2015年 2月 11日以邮件和书面送达方式送达各位董事,会议于 2015年 2月 13日以通讯方式召开，参加会议董事5名，实际参与表决董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案:
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任金肖东先生担任上海科华生物工程股份有限公司总经理，同意聘任杭红女士担任上海科华生物工程股份有限公司副总经理，任期自 2015年 3月 1日起至第六届董事会届满之日止。
金肖东先生和杭红女士的简历详见附件
表决结果：同意【5】票，弃权【0】票，反对【0】票。
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司上海科华企业发展有限公司增加提供总额不超过10,000（含本数）万元人民币的进口信用证额度连带责任担保。本次给予上海科华生物企业发展有限公司的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。
表决结果：同意【5】票，弃权【0】票，反对【0】票。
三、《科华生物高级管理人员薪酬管理办法》。
同意公司高级管理人员实行年薪制，高级管理人员年度薪酬收入由基本年薪，绩效年薪组成。公司高级管理人员的薪酬分配与考核根据公司年度经营目标和岗
位分管工作进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬收入。
表决结果：同意【5】票，弃权【0】票，反对【0】票。
附件：
金肖东，男，1972年出生，中国国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾在北京诺华制药有限公司先后担任销售经理、区域总监、市场总监和成都分公司负责人等职位；于2010年起任职上海雅培贸易有限公司，先后担任糖尿病事业部中国区总经理和大中华区总经理等职务；2014年2月起担任布鲁克（北京）科技有限公司副总裁，负责其道尔顿中国区业务。
金肖东先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杭红，女，1968年出生，中国国籍，华东理工大学生物工程硕士，工程师。
1996年加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理，上海实业科华生物技术有限公司质检部负责人，上海科华生物工程股份有限公司质检部负责人，自2008年起任上海梅里埃生物工程有限公司总经理、现任其董事。
杭红女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-068辽宁奥克化学股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下称“公司”）根据相关法律、法规及规范性文件的规定，于 2017年 8月 27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据《公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司已于 2017年 7月 21日完成公司 2017年限制性股票激励计划授予事项，授予限制性股票675万股。因前述事项，公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 67392万元变更为人民币 68067万元，公司股份总数由67392万股变更为68067万股。具体内容请见公司于2017年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票授予登记完成的公告》。
《公司章程》相关内容修改如下：
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|章程条款|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 67392万元。|公司注册资本为人民币 68067万元。|
|第十九条|公司股份总数为67392万股,均为普通股。|公司股份总数为 68067万股，均为普通股。|

根据公司 2016年度股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-109
东方时代网络传媒股份有限公司关于重大资产重组
的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：东方网络；证券代码：002175）于 2016年 5月 9日开市起停牌，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认，公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 5月 16日开市起继续停牌，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。根据相关规定，公司股票停牌期间，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2016年11月4日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》及相关议案。公司拟向拟以发行股份及支付现金相结合方式向宋宪强、深圳新视界宏富投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新视界宏富”）、吴邦、张磊、许晴、刘辉、陈建斌、王学兵、王为民、柳彬、刘延滨、蒋勤勤购买其合计持有的山东嘉博文化发展有限公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合方式向周玉容、上海易晴投资有限公司、新视界宏富、王克非购买其合计持有的上海华桦文化传媒有限公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合方式向关晖、天津众盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津联悦企业管理咨询中心（有限合伙）、薛宜昌购买其合计持有的北京元纯传媒有限公司100%的股权。同时，公司拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续
监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年11月7日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015－077
四川科伦药业股份有限公司
关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理并确定其报酬的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事、总经理辞职的相关情况
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理程志鹏先生递交的书面辞职信。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，程志鹏先生的辞职信自递交至公司董事会之日起生效。
程志鹏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时辞去子公司成都青山利康药业有限公司董事职务。程志鹏先生辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对其担任董事和总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任公司总经理并确定其报酬的相关情况
根据《公司法》等法律、法规，以及《公司章程》的相关规定，由公司董事会提名委员会提名，聘任刘思川先生担任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致（刘思川先生简历请见附件）。
公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司总经理的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，并结合公司经营情况，提议公司总经理候选人刘思川先生年度薪酬标准为80万元。
三、选举公司董事的相关情况
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提名王晶翼先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（第五届董事会非独立董事候选人王晶翼先生简历见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司股东大会选举，当选后为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任期一致。
特此公告。
附件：刘思川先生简历
王晶翼先生简历
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年9月9日
附件：
刘思川先生简历
刘思川先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，副总经理，硕士研究生学历。2007年起任公司董事长助理，2009年6月起任公司董事，2012年7月起任公司副总经理。
2013年1月当选为湖南省第十二届人民代表大会代表。现为中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事、中国光华科技基金会第六届理事会理事。2015年9月起任公司总经理。
刘思川先生持有本公司股票6,252,136股，除董事刘革新先生为其父，持股5%以上的股东刘绥华为其父之兄长外，刘思川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
刘思川先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
刘思川先生就崇州君健塑胶有限公司交易的信息披露违规一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚，于2015年4月就公司与成都久易贸易有限公司及其子公司间的交易存在的信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的罚款、警告行政处罚。鉴于刘思川先生已充分认识到公司信息披露方面存在的不足，公司也已整改完成，因此，其作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。
王晶翼先生简历
王晶翼先生，1960年出生，中国国籍，有境外居留权，公司副总经理，博士研究生学历。
1992年曾任解放军海军总医院副主任医师和分子生物学研究室主任，1995年在世界卫生组织（WHO）立克次体研究协作中心（法国）做访问学者，1996年起在美国阿肯色医科大学做博士后研究，2000年成为该大学和ARKANSAS癌症研究中心（ACRC）医学助理教授。2002年至2012年8月任齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长，负责公司药物研发工作。兼任《中国新药杂志》编委、《中国药科大学学报》特邀编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家科技重大专项评委等社会职务。2008年被山东省政府聘为泰山学者特聘专家，荣获2011年度济南市科学技术最高奖，近年来三次荣获国家科技进步二等奖。2012年11月起任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科学家。
王晶翼先生持有本公司股票 120,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
王晶翼先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-07-042深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－07－038）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－039）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－041）。
截止本公告日，公司本次拟实施的海外并购及合作计划，目前由于相关事项尚处于进一步洽谈阶段，仍然存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.2的相关规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2015年7月22日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 7月 21日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-002
恒天天鹅股份有限公司关于 2013年第五次临时股东大会增加
临时议案、开通网络投票并变更召开日期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”或“公司”）于 2014年 1月3日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2013年第五次临时股东大会的通知》，公告了公司召开 2013年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等相关事宜。
2014年 1月 6日，公司董事会收到公司第二大股东恒天纤维集团有限公司（持有公司23.75%的股份，以下简称“恒天纤维”）提交的《关于提议增加 2013年第五次股东大会临时议案的函》的书面文件，要求公司董事会将该提案提交本次股东大会审议。
该临时提案的内容为：《关于恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》。
恒天天鹅股份有限公司系依法登记成立且合法存续的上市公司，注册资金为人民币 75736.8462万元的有限公司，拟在上海联合产权交易所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司（以下简称“沈阳中恒”）直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉研高科”）60%的股权。
吉研高科及各股东最终协商一致确定。
沈阳中恒原股东同意并且确认放弃对上述转让标的的优先购买权。
本次交易不涉及政府相关部门审批程序。
吉研高科不存在资金占用、违规担保等情况，本次交易标的吉研高科60%股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
本次交易构成关联交易，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项符合公司实际控制人——中国恒天集团有限公司和本公司的发展战略，有利于增强公司的市场竞争力。为恒天天鹅稳步进入碳纤维业务领域做好铺垫，并开拓恒天天鹅新的利润增长点。该事项不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东权益的情况。
公司董事会依据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定对上述临时提案进行了审查，认为恒天纤维具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合有关规定，公司董事会同意按照相关规定将上述临时提案提交公司 2013年第五次临时股东大会审议。
因上述议案涉及关联交易，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，本次股东大会除现场会议投票外，将同时向股东提供网络投票的方式，且股东大会提供网络投票方式的，现场股东大会召开日期必须在交易日。公司于 2014年 1月 3日刊登的《关于召开 2013年第五次临时股东大会的通知》中列明的召开时间为 2014年 1月 18日（星期六）上午09:00变更为2014年1月20日（星期一）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 1月 20日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月19日15：00至2014年1月20日15：00期间的任意时间。除增加一项临时提案、开通网络投票并变更召开时间以外，公司于2014年1月3日公告的《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年1月6日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-024东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月23日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议在公司会议室召开。会议通知于 2014年 4月 17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员、董事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《东方网力科技股份有限公司 2014年1-3月财务报表》
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《东方网力科技股份有限公司 2014年第一季度报告》
关于《东方网力科技股份有限公司 2014年第一季度报告》详见 2014年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述公告的提示性公告同时登载于 2014年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司向浦发银行北京慧忠支行申请综合授信不超过人民币 2亿元的议案》
因公司业务发展需要，需向浦发银行北京慧忠支行申请不超过2亿元综合授信，期限1年。
9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司向光大银行北京亚运村支行申请综合授信人民币 3000万元的议案》
因公司业务发展需要，需向光大银行北京亚运村支行申请不超过 3000万元综合授信，期限1年。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-062希努尔男装股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立2家全资子公司广州创凯能源有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“广州创凯”）和山东希努尔男装有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“山东希努尔”），广州创凯主要从事煤炭及制品批发、石油制品批发等能源产品相关业务，注册资本为30,000万元人民币，拟全部由公司以自有资金出资；山东希努尔主要从事男装及服饰的设计与销售，注册资本10,000万元人民币，拟全部由公司以自有资金出资。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2017年11月30日，经公司第四届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立广州创凯和山东希努尔。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司为广州创凯和山东希努尔唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：广州创凯能源有限公司
法定代表人：韩刚
注册资本：30,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。
经营范围：煤炭及制品批发，石油制品批发（成品油、危险化学品除外），燃料油销售（不含成品油），沥青及其制品销售，润滑油批发，白油销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外），粗白油销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）。
上述信息，以工商部门最终核准内容为准。
2、公司名称：山东希努尔男装有限公司
法定代表人：王润田
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。
经营范围：男装及服饰的设计与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
上述信息，以工商部门最终核准内容为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立山东希努尔实施业务整合、优化资源配置，进一步对公司现有服装主业进行专业化管理，提高品牌建设、渠道经营和供应链管理的专注度；同时，在不改变公司现有主营业务的前提下，通过设立广州创凯开展煤炭及制品批发、石油制品批发等能源产品相关业务，从而对公司业务结构进行适当调整和优化，以此增强公司的持续发展能力和盈利能力。本次设立全资子公司对公司具有积极的战略意义，不会对公司的财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2017年11月30日
四川环能德美科技股份有限公司
监事会关于公司 2014年内部控制自我评价的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司内部控制制度》等有关规定，四川环能德美科技股份有限公司（以下简称：公司）监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：
监事会认为：公司内部控制制度健全，基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，并能有效实施，形成了较为规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营。董事会关于《四川环能德美科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
四川环能德美科技股份有限公司监事会二〇一五年四月十日
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|附件：||||||||||
||||许昌|远东传动轴股|份有限公司|||||
|||2013|年度控股股东|及其他关联|方资金占用|情况汇总表||||
||||||||||单位：万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实||||||||||
|际控制人及其||||||||||
|附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及||||||||||
|其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及|重庆重汽远东传动轴有限责任公司|合营企业|应收票据|606.63|2,781.49|3,038.12|350.00|销售商品|经营占用|
|其附属企业|||应收账款|1,030.85|3,170.17|2,874.73|1,326.29|销售商品|经营占用|
|小计|-|-|-|1,637.48|5,951.66|5,912.85|1,676.29|||
||柳州宇航传动轴有限公司|控股子公司|其他应收款|3,031.39||3,031.39|-|往来款|非经营性占用|
||包头远东传动轴有限公司|全资子公司|其他应收款|46.28|164.22||210.50|往来款|非经营性占用|
|上市公司的子|潍坊远东传动轴有限公司|全资子公司|其他应收款|1,133.37|2,158.07|3,187.07|104.37|往来款|非经营性占用|
|公司及其附属企业|合肥远东传动轴有限公司|全资子公司|其他应收款|8.59|140.44|132.14|16.89|往来款|非经营性占用|
||长沙远东传动轴有限公司|全资子公司|其他应收款|9.43|561.25|537.00|33.68|往来款|非经营性占用|
||北京北汽远东传动部件有限公司|全资子公司|其他应收款|12.45||12.45||往来款|非经营性占用|
|小计||||4,241.51|3,023.98|6,900.05|365.44|||
|总计||||5,878.99|8,975.64|12,812.90|2,041.73|||
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-063
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司投资设立产业并购基金的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月2日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议决议通过了公司与北京叁果资产管理有限公司（以下简称“叁果资产”）签署《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）（详见2017-049《关于公司投资设立产业并购基金的公告》）。
目前，上述产业基金已取得了营业执照，具体情况如下：
1、名称：宁夏嘉寓股份产业并购基金企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
4、执行事务合伙人：北京叁果资产管理有限公司
5、经营范围：股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理。
依合伙协议约定，产业基金包括下列合伙人：
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|合伙人姓名或企业名称|住所或经营场所|出资方式|认缴出资（万元人民币）|认缴比例|缴付出资期限|承担责任方式|
|有限合伙人|||||||

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|嘉寓股份|北京市顺义区牛栏山牛富路1号|货币|9990万元|99.90%|2018年6月30日前|有限责任|
|普通合伙人|||||||
|叁果资产|北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1101-12室|货币|10万元|0.1%|2018年6月30日前|无限责任|
|认缴出资总额 10000万元|||||||

叁果资产目前与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、当前未直接或间接持有公司股份。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年六月十二日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于崇达技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：崇达技术股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 9月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《崇达技术股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》及相关议案。
经查验，该等通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议案的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记手续、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《崇达技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据《崇达技术股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 10月 15日下午 14:00在深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年10月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日
法律意见书下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会和参加网络投票的股东共11人，代表股份565,319,661股，占公司股本总额的68.0092%。
1.出席现场会议的股东共8人，代表股份562,475,428股，占公司股份总数的比例为67.6671%。经验证，出席本次股东大会的股东均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共3人，代表股份 2,844,233股，占公司股份总数的比例为0.3422%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司部分董事、监事、高级管理人员也参加了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
法律意见书（一）本次股东大会审议议案
1.《关于变更独立董事的议案》；
2.《关于银行授信及担保事项的议案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，对上述议案的中小投资者表决情况进行了单独计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会的议案均或通过，其中第2项议案经出席本次股东大会和参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。具体情况如下：
1.审议《关于变更独立董事的议案》，表决结果为：565,318,661股同意， 1,000股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。
法律意见书经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本法律意见书正本贰份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 石璁
经办律师：
周江昊