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深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（朱学峰）
各位股东及代表：
作为深圳英飞拓科技股份有限公司董事会独立董事，2013年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
2013年，公司共计召开了16次董事会会议、1次年度股东大会会议和3次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2013年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见。
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|披露时间|事 项|意见类型|
|2013-02-21|关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-04-17|关于使用自有资金投资理财的独立意见|同意|
|2013-04-24|关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-05-17|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|

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|2013-06-18|关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-07-10|关于调整股票期权激励计划期权数量的独立意见|同意|
|2013-08-29|关于第二届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-10-18|关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-12-31|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人积极参与、配合公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会开展各项工作，努力推动各项工作的开展。
1、2013年本人在各季度都按规定参加了审计委员会召开的会议，认真听取了公司审计部的工作汇报，就审计部每个季度提交的工作报告进行了审核。
2、报告期内本人积极参加公司董事会战略委员会对2013年多项董事会议案进行的讨论，对各议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，确保了公司各战略决策的顺利进行。
3、报告期内本人参加了董事会提名委员会对董事会换届人选的分析和讨论，在充分考虑多位候选人的背景和能力后，推荐了新一届董事会候选人名单。同时，本人就公司的人力资源规划和战略提出了许多要求和建议，努力为公司建立人才优势打下坚实基础。
五、保护投资者权益方面
1、2013年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司
的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，
及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：xfzhu@scut.edu.cn
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：朱学峰2014年4月22日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-010远光软件股份有限公司
关于产业基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到合肥启迪远光区块链技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“启迪远光区块链产业基金”）的通知，其已于2018年2月6日完成私募投资基金备案。现将具体情况公告如下：
一、概述
2017年5月27日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立启迪远光区块链产业基金的议案》，同意公司对外投资参与设立启迪远光区块链产业基金。具体内容详见公司于 2017年 6月 1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立启迪远光区块链产业基金的公告》（公告编号：2017-034）。
2017年9月30日，公司披露启迪远光区块链产业基金进展公告，启迪远光区块链产业基金管理人取得中国证券投资基金业协会的管理人登记备案；启迪远光区块链产业基金完成工商登记手续，领取了合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2017年 9月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立启迪远光区块链产业基金的进展公告》（公告编号：2017-076）。
二、备案情况
启迪远光区块链产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：
基金名称：合肥启迪远光区块链技术合伙企业（有限合伙）
备案编码：SX3406
管理人名称：广西启迪数字投资管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2018年02月06日
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-72
海虹企业（控股）股份有限公司
关于公司收到股权转让款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司海南海虹资产管理有限公司拟分别将所持北京威邦物业管理有限公司80%和17.5%的股权以协议价格15,070.55万元及3,296.68万元，共计18,367.23万元转让给公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）。
该事项已经公司董事会八届二十次会议、监事会八届十五次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2015年12月4日、12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2015年12月24日,中海恒已按照股权转让协议的约定，足额支付了转让款18,367.23万元。公司将根据《企业会计准则》等规定将相关收益计入2015年度损益，具体金额以年度审计结果为准。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年十二月二十四日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-023重庆梅安森科技股份有限公司
关于调整公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，根据公司发展需要，并经公司董事会审议通过，调整金小汉先生总经理职务，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事职务并在公司全职工作;聘任周和华先生为公司总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）
截至本公告日，金小汉先生直接持有公司股份428,600股（其中限制性股票150,000股），其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司董事会对金小汉先生担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件：周和华先生简历
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日
附件：
周和华先生简历
周和华，男，1966年 7月生，会计学本科，工商管理硕士，会计师，注册会计师（非执业），1986年参加工作，2002年至 2009年历任广东科达机电股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2010年至2017年2月任广东信成融资租赁有限公司董事长、安徽信成融资租赁有限公司董事长，2015年至2016年任信成国际（香港）有限公司董事长。
周和华先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-015
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2015年一季报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年第一季度报告已于 2015年4
月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年4月25日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-115
上海会畅通讯股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-021），对公司股东兴证创新资本管理有限公司（以下简称“兴证资本”）的股份减持计划进行了公告，其计划在未来6个月内拟以集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,042,049股（即不超过公司总股本的1.82%）。
截止本公告披露日，本次减持计划期间内兴证资本合计减持本公司股份3,042,049股，本次减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及兴证资本出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
兴证资本于 2019年 3月 19日至 9月 11日以集中竞价方式累计减持公司股份3,042,049股，详见下表所示：
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||||||||减持均||||减持股数占|
||||||||||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||价（元/||||公司目前总|
||||||||||（股）|||
||||||||股）||||股本比例|
|兴证创新资本管理有限公司||集中竞价||2019年3月19日-3月29日||26.14||130,300||0.08%||
|||集中竞价||2019年4月1日-4月30日||25.98||136,380||0.08%||
|||集中竞价||2019年5月1日-5月31日||25.49||591,182||0.35%||
|||集中竞价||2019年6月1日-6月30日||24.72||814,847||0.48%||
|||集中竞价||2019年7月1日-7月31日||26.58||261,840||0.15%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019年8月1日-8月31日|25.72|418,207|0.24%|
||集中竞价|2019年9月1日-9月11日|26.63|689,293|0.40%|
|合计|||25.71|3,042,049|1.78%|

减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
2、股东减持前后持股变动情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||持 股 数 量||占公司总||持 股 数 量||占公司总|
||||||（股）||股本比例||（股）||股本比例|
|兴证创新资本管理有限公司||合计持有股份||3,042,049||1.82%||0||0.00%||
|||其中：无限售流通股||3,042,049||1.82%||0||0.00%||
|||有限售流通股||0||0||0||0.00%||

注：“本次减持前持有股份”指本次股份减持计划预披露时的持股数量和持股比例。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反兴证资本在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、在本次减持期间内，公司正在进行重大资产重组事项，其进展情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，本次减持与前述重大事项无关联性。
3、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划情况一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，该减持计划已经实施完毕。本次减持计划结束，兴证资本不再持有公司股份。
4、兴证资本不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、兴证创新资本管理有限公司出具的《股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年9月12日
上海新朋实业股份有限公司关联方占用资金情况专项审计说明2016年度
关于对上海新朋实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13131号上海新朋实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海新朋实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海新朋实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海新朋实业股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月十九日
专项审计说明第2页
附件1 上海新朋实业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|宋琳|实际控制人|其他应收款|2,750.00||2,750.00||股权转让款|经营性往来|
|小计||||2,750.00||2,750.00||||
|关联自然人及其控制的法人|上海雷孜机械有限公司|受实际控制人家庭成员重大影响|预付账款||300.00|300.00||设备款|经营性往来|
|小计|||||300.00|300.00||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|长沙新联汽车零部件有限公司|子公司|其他应收款|5,000.00||1,000.00|4,000.00|资金占用|非经营性往来|
||长沙新创汽车零部件有限公司|子公司|其他应收款||900.00|300.00|600.00|资金占用|非经营性往来|
||上海瀚娱动投资有限公司|子公司|其他应收款|5.42|||5.42|往来款|非经营性往来|
||上海新朋精密机电有限公司|子公司|其他应收款|505.75|242.88|748.63||资金占用|非经营性往来|
||上海新朋金属制品有限公司|子公司|其他应收款|799.55|17,524.71|18,240.28|83.98|资金占用|非经营性往来|
||扬州新联汽车零部件有限公司|子公司|应收账款||39.95|39.95||资金占用|非经营性往来|
||上海鹏众钢材有限公司|子公司|应收账款||19.61|19.61||资金占用|非经营性往来|
||上海新朋金属制品有限公司|子公司|应收账款||495.28||495.28|资金占用|非经营性往来|
||长沙新联汽车零部件有限公司|子公司|应收账款||271.21|250.56|20.65|资金占用|非经营性往来|
||长沙新创汽车零部件有限公司|子公司|应收账款|4.65|58.88||63.53|资金占用|非经营性往来|
|小计||||6,315.37|19,552.52|20,599.03|5,268.85|||
|总计||||9,065.37|19,552.52|23,349.03|5,268.85|||

法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：史济平 会计机构负责人（会计主管人员）：赵海燕
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-067北京合纵科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2017半年度报告及摘要已于2017年8月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
深圳市兆驰股份有限公司
2015-2017年股东回报规划
为完善和健全深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会特制定《2015-2017年股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出此安排。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、未来三年（2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、未来三年（2015-2017年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
第四条股东回报规划的决策机制
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-08
宜华地产股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2014年 3月 7日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2014年3月31日(星期一)14:30。
2、网络投票时间为：2014年3月30日至2014年3月31日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 3月 31日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年3月30日15:00至2014年3月31日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2014年3月26日
(七)出席会议人员：
1、截止 2014年 3月 26日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》
上述议案的具体内容详见 2014年 3月 8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
(二)登记时间：2014年3月26日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年3月31日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360150，投票简称：宜地投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|1|审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》|1.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 3月 30日15:00至2014年3月31日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：谢文贤
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
1．委托人对公司2014年第二次临时股东大会议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案 内 容|赞 成|反 对|弃 权|
|1|审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》||||

2.如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。
3.如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。
委托人（签字或盖章）：
委托日期：2014年月日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-039杭州天地数码科技股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本65,438,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2018年10月18日。
2、除权除息日为：2018年10月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年10月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年10月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：杭州钱江经济开发区康信路600号
咨询联系人：张群华吕玫航
咨询电话：0571-86358910
传真电话：0571-86358909
六、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2018年10月11日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-05贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 13日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。会议有关事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2014年5月10日上午9：00
2、会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳市红河路7号）
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
6、股权登记日：2014年4月30日
7、会议出席对象
（1）2014年 4月 30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、2013年度股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及2013年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算方案的议案》
5、审议《2014年度财务预算方案的议案》
6、审议《2013年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》
8、审议《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》
9、审议《关于公司专职副董事长 2013年度绩效薪酬的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州省贵阳市红河路 7号贵州航天电器股份有限公司企业管理部。
联系电话：0851-8697026
传真： 0851-8697000
邮编： 550009
通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱
3、登记时间：2014年5月8－9日上午9：00至12：00；下午2：00至5：
00。
4、其他
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2014年4月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2013年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|2013年度董事会工作报告||||
|2013年度监事会工作报告||||
|2013年度报告及2013年度报告摘要||||
|2013年度财务决算方案||||
|2014年度财务预算方案||||
|2013年度利润分配方案||||
|关于向关联企业销售产品的议案||||
|关于与关联企业续签《水、电供应协议》的议案||||
|关于公司专职副董事长 2013 年度绩效薪酬的议案||||
|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|关于续聘立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2014年月日
注：
“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
平安证券股份有限公司关于卫光生物制品股份有限公司
2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易
的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“卫光生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求，对卫光生物2017年日常关联交易执行情况及预计2018
年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下：
一、2017年度全年日常关联交易的执行基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|购买商品名称|关联交易定价方式及决策程序|实际金额（元）|预算金额（元）|预算完成率（%）|
|1|深圳光侨食品有限公司|食品|市场定价|86,980.00|450,000.00|19.33%|
|2|深圳市光明集团有限公司光明鸽饮食发展分公司|业务招待费|市场定价|257,220.00|250,000.00|102.89%|
|3|深圳市光明集团有限公司光明加油站分公司|油费|市场定价|401,479.72|500,000.00|80.30%|
|4|深圳市光明农业高科技园有限公司|食品|市场定价|128,630.00|50,000.00|257.26%|
|5|武汉生物制品研究所有限责任公司|试剂|市场定价|97,400.00|150,000.00|64.93%|
|6|深圳市晨光乳业有限公司|食品|市场定价|85,000.00|100,000.00|85.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|深圳市八达运输有限公司|运费|市场定价|5,162.00|50,000.00|10.32%|
|8|深圳市华侨建筑工程公司|工程款|市场定价|1,136,000.00|1,500,000.00|75.73%|
|9|深圳市光明机械工程有限公司|维修费|市场定价|411,341.14|400,000.00|102.84%|
|10|合 计|/|/|2,609,212.86|3,450,000.00|75.63%|

二、预计2018年度日常关联交易情况(交易金额10万元以上)
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|购买商品名称|关联交易定价方式及决策程序|预算金额（元）|
|1|深圳市光明集团有限公司光明加油站分公司|油费|市场定价|500,000.00|
|2|深圳市光明集团有限公司光明鸽饮食发展分公司|业务招待费|市场定价|250,000.00|
|3|深圳市晨光乳业有限公司|食品|市场定价|100,000.00|
|4|武汉生物制品研究所有限责任公司|试剂|市场定价|100,000.00|
|5|深圳市光明机械工程有限公司|维修费|市场定价|200,000.00|
|6|合 计|/|/|1,150,000.00|

三、关联方关联关系
武汉生物制品研究所有限责任公司属本公司股东。深圳光侨食品有限公司、
深圳市光明集团有限公司光明鸽饮食发展分公司、深圳市光明集团有限公司光明
加油站分公司、深圳市光明农业高科技园有限公司、深圳市晨光乳业有限公司、
深圳市华侨建筑工程公司、深圳市光明机械工程有限公司、深圳市八达运输有限公司与本公司均属深圳市光明集团有限公司控制。
四、关联交易定价政策和定价依据
以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则。
五、日常关联交易目的及对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意
义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、日常关联交易履行的审议程序
《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。公司董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
在审议该议案过程中，公司与光明集团2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，4名关联董事王锦才、孙淑营、张绿、林积奖进行了回避表决，4名非关联董事一致通过；公司与武汉所2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，1名关联董事陈勇进行了回避表决，7名非关联董事一致通过。
公司独立董事发表了独立意见：独立董事认为公司与关联方在2017年度发生
的日常关联交易经公司第二届董事会第六次会议、2016年度股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见，2017年度发生的日常关联交易基本符合公司对2017
年度日常关联交易的预测。该等关联交易体现了公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益，同意公司上述关联交易。同时，我们认为公司结合2017年关联交易情况及公司实际经营情况对2018年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。卫光生物董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构对公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项无异议。
公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的事项尚
需提交公司股东大会审议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于卫光生物制品股份有限公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：__________周鹏
__________李茵
平安证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-030
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第一次会议，于 2018年 5月 21日以口头通知与通讯的方式发出会议通知，并于 2018年 5月 21日下午17： 30在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由王祥元先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举王祥元先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-058广东德生科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28日、2019|
|年7月19日分别召开了第二届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会|
|于 2019 年 7 月 22 日、2019年 8月 8 日分别召开了第二届董事会第九次会议和|
|2019 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<|
|公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内|
|容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日|
|报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|公司现已完成注册资本及经营范围变更的工商登记及《公司章程》备案手续，|
|并于2019年 8 月13日取得了由广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。|
|一、新取得《营业执照》的基本信息|
|统一社会信用代码：914400007076853577|
|名称：广东德生科技股份有限公司|
|类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所：广东省广州市天河区软件路15 号第二层201 室、三、四层（一照多|
|址）|

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|-|
|法定代表人：虢晓彬|
|注册资本：人民币贰亿零捌拾陆万贰仟壹佰伍拾元整|
|成立日期：1999年 08 月 13日|
|营业期限：长期|

经营范围：IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；
经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，计算机及配件；固网代理收费服务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务；包装装潢印刷品及其他印刷品的印制。人才招聘、人才信息服务、人力资源培训；
人才测评；人事代理；人力资源管理咨询；人才推荐；计算机研发、生产、销售；
从事货物与技术的进出口业务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；经营电信业务；档案处理及档案电子化服务，档案管理软件的开发，销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
||
|-|
|二、备查文件：|
|公司《营业执照》|
|特此公告。|

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|-|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2019年 8 月16 日|
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-046东旭蓝天新能源股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2019年 6月26日(星期三)下午14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 25日下午 15:00至 2019年 6月26日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长卢召义先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份581,168,514股，占上市公司总股份的39.0866％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 581,017,014股，占上市公司总股份的39.0764％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 151,500股，占上市公司总股份的0.0102％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 748,600股，占上市公司总股份的0.0503％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份597,100股，占上市公司总股份的0.0402％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 151,500股，占上市公司总股份的0.0102％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案 1.00关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意581,090,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意 670,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.5405％；反对 78,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：任浩、杨君
3、结论性意见：公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、2019年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-054北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月30日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年6月25日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公
司已回购社会公众股份用途的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、张志萍女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
其他7名非关联董事参与表决。
（www.cninfo.com.cn）《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》。截至2016年6月30日，公司回购股份数量共计9,976,091股，占公司总股本的比例为
1.2009%，最高成交价格为15.35元/股，最低成交价格为12.39元/股，支付的总金额为142,996,164.00元（含交易费用）。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》第十一条的规定：拟实行股权激励计划的上市公司，可以根据本公司实际情况，通过以下方式解决标的股票来源：（一）向激励对象发行股份；（二）回购本公司股份；（三）法律、行政法规允许的其他方式。经过充分酝酿，根据公司薪酬考核委员会审议通过的股权激励方案，董事会决定终止以集中竞价交易方式继续回购社会公众股份，并将已回购的9,976,091股的回购用途进行更改，即不对已回购的9,976,091股社会公众股份注销及实施减资，而采用股权激励的方式对上述已回购的股份进行处置，作为实施公司第二期限制性股票激励计划的部分股票来源。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、张志萍女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
其他7名非关联董事参与表决，独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文详见2016年7月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票
激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、张志萍女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
其他7名非关联董事参与表决。
此议案须在《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》经公司股东大会通过后生效。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考
核管理办法》全文详见2016年7月1日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股
票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、张志萍女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
其他7名非关联董事参与表决。
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第二期限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整。
3、审查激励对象的解锁资格和解锁条件；决定激励对象是否可以解锁，在激励对象符合解锁条件时，办理其解锁所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
4、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、取消激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等；
法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年7月1日
南极电商股份有限公司 2018-077 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-077南极电商股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南性极陈述电或商重股大份遗有漏限。
公司（以下简称“公司”）2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已实施完毕（即收购北京时间互联网络科技有限公司100%股权之重大资产重组项目），目前处于持续督导期。作为该项目的独立财务顾问，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）指定张宇女士和曾舒婷女士为该项目的持续督导财务顾问主办人，持续督导期为2017年11月1日至2018年12月31日。
公司于2018年7月13日收到广州证券发来的《关于南极电商股份有限公司重大资产重组持续督导更换独立财务顾问主办人的通知》，原持续督导财务顾问主办人曾舒婷女士因工作变动，不能继续履行相应职责，为切实做好持续督导工作，广州证券委派高志远先生接替曾舒婷女士担任该项目的持续督导财务顾问主办人。
本次变更后，张宇女士和高志远先生将继续履行该项目持续督导职责，持续督导期持续至2018年12月31日。
公司董事会对曾舒婷女士在持续督导履职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日