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无锡市太极实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2017年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律法规的要求，现将2017年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：
一、按照《公司章程》规定，履行日常职责情况
1、董事会、股东大会出席情况
报告期内，公司共召开了8次董事会和2次股东大会，参会情况如下表。在董事会和股东大会召开前我们能详细阅读会议资料，从行业、管理、财务等专业角度对所列提案进行分析，并能发表专业性独立意见和合理化建议。
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议，也不委托其他董事出席|
|蒋守雷|8|7|6|1|0|否|
|丛亚东|8|8|6|0|0|否|
|吴梅生|8|8|6|0|0|否|
|徐雁清|8|7|6|1|0|否|

对公司有关事项提出异议的情况：
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|独立董事姓名|独立董事提出异议的重大事项内容|异议的内容|备注|
|蒋守雷|||无|
|丛亚东|||无|
|吴梅生|||无|
|徐雁清|||无|

2、日常职责履行情况
（1）持续关注公司业务经营管理状况，并能做到不定期对公司实地考察办公，对经营中出现的困难提出一些专业性建议和意见。尤其是对公司重组配套募集资金的使用及子公司太极半导体及太极微电子的运营情况予以特别关注。
（2）严格遵守相关法律法规的规定以及独立董事职业道德，妥善保管公司提供的会议资料，在未向公众披露前严守公司机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东的利益。
（3）及时关注中国证监会、上海证券交易所出台的新法规、新政策，通过多种方式了解公司对新法规、新政策的实施情况，进一步规范公司运作，保护广大社会公众股股东的合法权益。
二、对关联方占用资金及对外担保情况发表专业性独立意见情况
公司本年度未发生关联方违规占用资金情况。另外，公司对外担保严格按照证监发[2003]56号文及《公司章程》规定的相关程序。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
1、关联交易情况
报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及其股东利益的情形。
2、独立情况
本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。
3、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况
公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略，确定经营目标，并制订了符合国资要求的基本年薪与浮动考核奖励相结合的考核机制，进一步调动了公司董事及高管人员的积极性，较好地体现了责、权、利三者的有机结合。
4、现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对投资者的回报，根据中国证券监督管理委员会 2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司第七届第六次董事会和2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对章程第一百五十五条“公司的利润分配”进行了修订，明确了修订后的现金分红政策为：“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%”。2017年公司严格遵守了相关现金分红的规定。我们认为，公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
5、公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反股份限售、同业竞争、关联交易等承诺事项的情况。
6、内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，在2017年年初制定了《内部控制规范工作方案》，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2017年度内部控制评价报告》。公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）也已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见审计报告。
以上为我们在2017年做的主要工作。2018年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。此外，在我们履行独立董事职责时，公司给予了积极有效的配合，在此深表感谢。
特此报告。
独立董事：蒋守雷丛亚东吴梅生徐雁清2017年3月29日
大秦铁路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议材料
董事会办公室
二〇一五年九月
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料目 录
一、大秦铁路股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场会议议程
二、会议议案：
议案一、关于提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
议案二、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料大秦铁路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议议程
时 间：现场会议时间2015年9月15日14点30分；
为保证会议按时召开，现场登记时间截至14点20分。
地 点：山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦
主持人：副董事长俞蒙先生
记录人：董事会秘书黄松青先生
会议议程：
一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
二、宣布大会正式开幕；
三、审议有关议案；
四、投票表决，统计表决结果；
五、宣读投票表决结果；
六、通过《大秦铁路股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》；
七、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2015年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》；
八、会议主持人宣布大秦铁路股份有限公司2015年第一次临时股东大会闭幕。
大秦铁路股份有限公司
2015年 9月
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料（议案一）
关于提名赵春雷先生
为公司第四届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于杨绍清先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司股东太原铁路局提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人。
赵春雷先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，具备担任董事的任职资格。
以上议案，现提请大会予以审议。
附：1、太原铁路局《提名函》
2、董事会提名委员会意见
赵春雷先生简历和独立董事关于赵春雷先生作为董事候选人的意见请见上海证券交易所网站。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2015年 9月 15日
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料关于提名赵春雷先生为
大秦铁路股份有限公司董事候选人的函
大秦铁路股份有限公司：
杨绍清先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，为保证工作有序衔接，经研究决定，提名赵春雷先生为大秦铁路股份有限公司第四届董事会董事候选人。
赵春雷先生符合法律、法规和《大秦铁路股份有限公司章程》规定的任职条件，具备担任董事的任职资格。
特此提名。
太原铁路局
2015年8月13日
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料董事会提名委员会意见
按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章及规范性文件规定，董事会提名委员会就提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人事项进行审议。
会议认为，赵春雷先生具备在公司担任董事的任职资格，同意提交董事会审议。
委员签名：吴秋生 俞蒙 许光建
2015年8月 16日
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料（议案二）
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为适应公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司章程将作相应修改如下：原：“第十三条公司经营范围：铁路客货运输；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修；铁路建设项目的承包；工程勘测、设计、施工项目的组织、管理；
货物的装卸、仓储；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储（国家专营专项除外）。
公司依法开展经营活动，接受行业监管，执行行业主管部门对运输调度统一指挥的安排；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司根据业务发展需要，在经股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”
修订为：“第十三条公司经营范围：铁路客货运输；国际货物运输代理；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修；铁路建设项目的承包；工程勘测、设计、施工项目的组织、管理；货物的装卸、仓储；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储（国家专营专项除外）。
公司依法开展经营活动，接受行业监管，执行行业主管部门对运输调度统一指挥的安排；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司根据业务发展需要，经股东大会履行程序后，可以调整经营范围。并经办理变更登记后依法经营。”
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料以上议案，现提请大会予以审议。
详细内容请见上海证券交易所网站《大秦铁路股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2015年 9月 15日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-047
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于高级管理人员敏感期违规买入公司股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理白晓锋先生于2017年3月31日买入公司股票1000股，属于敏感期违规买入公司股票的行为。
现将有关情况公告如下：
一、本次违规买入股票的基本情况
2017年 3月 31日 9时 32分，公司副总经理白晓锋先生买入公司股票 1000股，成交价格 10.44元/股。上述行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于“上市公司定期报告公告前30日内上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票”的规定。
二、白晓锋先生持有公司股票的基本情况
本次买入前，白晓锋先生未持有公司股票。截至本公告日，白晓锋先生共持有公司股份1000股。
三、本事项的处理情况
1、上述行为发生后，白晓锋先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺未来 12个月内不减持所持公司股票。
2、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作,杜绝此类事情再次发生。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2017年4月1日
海南航空续聘会计师事务所公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2015-012海南航空股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年3月25日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）召开第七届董事会第三十五次会议（即2014年年度董事会），会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在公司 2014年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2015年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年。
公司拟支付普华永道2014年审计费用615万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。
独立董事意见：本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其决策程序合法、有效。
本事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-052中国建材检验认证集团股份有限公司
关于新设控股子公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国检集团于2017年8月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广州卓誉投资集团有限公司、亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司共同投资设立中存大数据科技有限公司（以下简称“中存公司”），具体事项详见2017年8月28日刊登于上海证券交易所网站的公司公告（公告编号：2017-039）《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
经北京市工商行政管理局（以下简称“北京市工商局”）核准，中存公司完成了工商注册登记手续，并于 2017年 10月 23日取得了营业执照，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码：|91110105MA01898907|
|名 称：|中存大数据科技有限公司|
|类 型：|有限责任公司（外商投资企业与内资合资）|
|住 所：|北京市朝阳区管庄东里（建材研究院）303幢一层 127房间|
|法 定 代 表 人：|马振珠|
|注 册 资 本：|10000万元|
|成 立 日 期：|2017年10月19日|
|经 营 期 限：|2017年10月19日至 长期|
|经 营 范 围：|数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的|

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|云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2017年10月23日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-083泰瑞机器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年10月14日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》
与会董事审议了《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》，原总部大楼投资建设计划中，公司拟投资人民币 30,000万元建设集研发中心、技术中心、营销中心、采购中心、财务中心等为一体的功能性总部大楼。因投资规模发生变化，同意取消原总部大楼投资建设计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》
与会董事审议了《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》，同意公司在原拟投资开发的20亩地块基础上增加30亩投资，项目总投资面积增加至50亩，总投
资金额增加至 60,000万元人民币，用于建设集研发、技术、营销、采购、财务中心为一体的总部大楼及年产能 600台套大型两板及全电动智能化精密注塑机智慧工厂。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的公告》。
（三）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“年产 800台套智能化精密注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议并通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2019年第四次临时股东大会，会议时间定于2019年10月30日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
博迈科海洋工程股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司制度的有关规定，我们作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下专项说明或独立意见：
一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
公司的实际情况符合现行非公开发行 A股股票条件的各项规定，具备非公开发行 A股股票的资格和条件。本次非公开发行 A股股票有利于拓宽公司融资渠道，有效降低融资成本，提升公司发展的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意此议案内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行A股股票方案的独立意见
公司非公开发行股票方案的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案内容合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意此方案内容，并同意将此方案提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行A股股票预案的独立意见
公司非公开发行股票预案中的内容，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，预案科学合理。因
此，我们一致同意此预案内容，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
四、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见
本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司的稳定持续发展，符合未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的核心竞争力、可持续经营能力和未来盈利能力，符合公司及其全体股东的长远利益。因此，我们一致同意此报告的内容，并同意将此报告提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的关于前次募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门及相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用违规和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意此报告的内容，并同意将此报告提交公司股东大会审议。
六、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见
公司关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的独立意见
公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的要求，制订的未来三年（2020年—2022年）股东回报规划重视到了投资者的合理要求
和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制。因此，我们一致同意此议案内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
八、关于终止回购公司股份的独立意见
公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此，我们一致同意终止回购公司股份的事项。
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临
2015-135
新湖中宝股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司 2015年 11月 26日公告的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2015-127）中，“发行结果”列表中的“预计上市时间”有误,特更正如下:
原内容为：
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|序号|发行对象|配售股数（万股）|限售期（月）|预计上市时间|
|1|中国北方工业公司|9,615.3846|12|2015年12月3日|
|2|海通国际控股有限公司|9,615.3846|12|2015年12月3日|
|3|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|9,615.3846|12|2015年12月3日|
|4|江信基金管理有限公司|28,846.1538|12|2015年12月3日|
|5|华安未来资产管理（上海）有限公司|19,230.7693|12|2015年12月3日|
|6|招商财富资产管理有限公司|19,230.7692|12|2015年12月3日|

更正后内容为：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|配售股数（万股）|限售期（月）|预计上市时间|
|1|中国北方工业公司|9,615.3846|12|2016年11月25日|
|2|海通国际控股有限公司|9,615.3846|12|2016年11月25日|

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|-|-|-|-|-|
|3|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|9,615.3846|12|2016年11月25日|
|4|江信基金管理有限公司|28,846.1538|12|2016年11月25日|
|5|华安未来资产管理（上海）有限公司|19,230.7693|12|2016年11月25日|
|6|招商财富资产管理有限公司|19,230.7692|12|2016年11月25日|

除该更正内容外，其他内容不变。
公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 11月 28日
中国电力建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2021号”批复核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。
中国电力建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行规模为不超过人民币 40亿元，以每 3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每 3个计息年度（即每个重价周期）末附发行人续期选择权。
2019年 11月 13日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的首个周期的票面利率为3.99%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 11月 14日-11月 15日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019年 11月 12日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2014年度董事会
烟台园城黄金股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为烟台园城黄金股份有限公司现任审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就 2014年度工作情况向董事会作如下汇报：一、审计委员会的基本情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会成员由公司独立董事刘学军、彭金友、李增学，董事林海、 4名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年度年审计委员会共召开了 3次会议，全体委员会成员亲自出席了全部会议。针对年度审计提供的初步审计意见、会计报表、及定稿的审计报告进行认真审议，并与有关人员进行必要的沟通，发表相关意见并对会议决议文件进行签字确认。
三、审计委员会主要情况汇报
审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司年度审计工作规定的相关内容，勤勉尽责，切实履行了相应的责任和义务。
烟台园城黄金股份有限公司2014年度董事会
计师沟通，确定了 2014年度财务报告、审计工作小组的人员构成及分工、审计时间安排、评估的重大错报风险领域、本年度重点审计对象等内容。
2014年度报告工作期间，我们也审阅了本年度审计工作相关资料，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师沟通。以及对有关账册及凭证进行审阅，认为注册会计师对公司充分了解，人员安排充分，时间安排有序，风险把握基本恰当，同意会计师依照审计计划展开 2014年度年报审计工作，在年报审计现场工作即将结束前，我们与参与年审的会计师对重点审计领域实施的主要审计程序和其他重要审计程序进行了充分的沟通，认为注册会计师对公司实施的审计程序基本到位，可以结束现场审计工作。
2、针对公司 2014年度会计政策变更的事项，我们认真阅读了国家财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》
本次会计政策变更是按照财政部 2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。不会对公司 2013年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
烟台园城黄金股份有限公司2014年度董事会
在报告期内，审计委员会恪尽职守，遵循独立，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，较好的完成了公司交给我们的各项任务，在新的会计年度内，我们将继续兢兢业业，尽职尽责的履行审计委员会的相关工作。
烟台园城黄金股份有限公司审计委员会
大参林医药集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十八次会议
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关法律法规规定，我们作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司以下事项发表独立意见：
一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
1、经审阅：公司根据经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）、拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、我们一致同意该项关联交易。
二、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
1、经审阅：上述申请担保事项是根据子公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
及漯河市大参林医药有限公司向银行申请总计22,000万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘国常
（此页无正文，仅为《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
（此页无正文，仅为《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
升华拜克2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江升华拜克生物股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江升华拜克生物股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江升华拜克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法
升华拜克2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，贵公司董事会于2016年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开的地点和时间、网络投票时间、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。
（二）经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 8日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 8日9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长沈培今先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）据本所律师审查，出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共5名，代表股份311,867,739股，占贵公司股份总数的28.48%。
根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 25名，代表股份 53,362,215股，占贵公司股份总数的4.87%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
以上出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 30人，代表公司有效表决权的股份365,229,954股，占公司股份总数的33.35%。其
升华拜克2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所中，中小投资者股东持有效表决权的股份 53,362,215股，占贵公司股份总数的4.87%。
（二）据本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会推举的股东代表、监事代表与本所经办律师共同进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案》；
表决结果为：同意217,522,555股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%；反对84,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%；
弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意53,275,110股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.83%；反对84,105股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.16%；弃权3,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.01%。
升华拜克2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东有:沈德堂、陈为
群、升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司，代表股份共147,620,294股。
2、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决结果为：同意365,142,849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对84,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意53,275,110股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.83%；反对84,105股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.16%；弃权3,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.01%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：2018-014
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月5日09点00分
召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62号悦和大楼2606室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月5日
至2018年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计2018 年日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关公告于 2018年2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化
股份有限公司对议案 1回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600141|兴发集团|2018/2/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2018年3月5日上午9:00-11:30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2605室
邮编：443000
邮箱：xfdmb2018@163.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：鲍伯颖
联系电话及传真：0717-6760850
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2018年2月8日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计 2018年日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2016-020
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2016年 9月 8日收到上海证券交易所下发的《关于对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人承诺事项的监管工作函》（上证公函【2016】1016号），具体内容如下：
2010年 9月 7日，中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”或“公司”）的实际控制人，为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争，做出承诺：“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。”
实际控制人中材集团的函，称中材集团将在 2016年 9月 7日前履行前述解决同业竞争的承诺。
2016年 9月 6日，公司收到中国中材集团有限公司《中国中材集团有限公司关于同业竞争承诺事项的函》，称中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中建材集团”）目前正在与中材集团实施重组，中建材集团将更名为中国建材集团有限公司，作为重组后母公司，中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司。由于重组属于中材集团无法控制的客观事项，中材集团做出的水泥业务整合承诺，“需待重组完成后，由重组后的中国建材集团有限公司，成熟制定并在实施业务整合过程中稳妥推进水泥业务整合，适时解决同业竞争的问题。”现有如下事项需你公司向控股股东、新老实际控制人进一步核实并做出说明：
一、上述关于由重组后的中国建材集团有限公司解决同业竞争的安排，涉及承诺履行主体和时间等重大变更，请补充披露：（1）承诺变更的依据；（2）该安排是否由中材集团单方面做出，是否与中建材集团或其他方面充分沟通，以及中建材集团的意见；（3）应否依据《上市公司监管指引第 4号》相关规定的要求，及时履行承诺变更的决策程序；
（4）请公司聘请律师就上述事项进行核查并发表明确意见。
二、请公司说明，中材集团与中建材集团的重组完成后，其旗下的水泥相关业务，是否会与上市公司产生新的同业竞争问题？如存在，请说明拟采取的后续措施或具体安排。
请你公司在 2016年 9月 12日前回复我部，并同时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
福建火炬电子科技股份有限公司
董事会审计委员会2016年度述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2016年度的履职情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由林涛先生、杨邦朝先生、蔡劲军先生三名董事组成，其中林涛先生和杨邦朝先生为独立董事,林涛先生为会计专业人士及审计委员会召集人。
2016年12月，第三届董事会审计委员会委员届满，公司于第四届董事会第一次会议审议通过选举王志强先生、白劭翔先生、蔡劲军先生为第四届审计委员会委员，其中王志强先生和白劭翔先生为独立董事，王志强先生为会计专业人士及审计委员会召集人。（第四届董事会审计委员会委员简历详见上海证券交易所披露的公告编号：2016-094，标题为：火炬电子第四届董事会第一次会议决议的公告）。
审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，第三届董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认，具体内容如下:
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|次数|会议召开时间|届次|议案|参会委员|表决结果|

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|1|2016/2/26|第三届董事会审计委员会第十次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年第四季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会2015年度述职报告的议案》；3.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年度内部审计工作计划的议案》；4.《关于福建火炬电子科技股份有限公司外部审计机构致同会计师事务所独立性的专项核查意见的议案》；5.《关于福建火炬电子科技股份有限公司聘请2016年度会计师事务所的议案》；6.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年度财务报告的议案》；7.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告的议案》。|林涛、杨邦朝、蔡劲军|通过|
|2|2016/4/22|第三届董事会审计委员会第十一次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年第一季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年第一季度财务报表的议案》。|林涛、杨邦朝、蔡劲军|通过|
|3|2016/8/19|第三届董事会审计委员会第十二次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年第二季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年半年度财务报表的议案》。|林涛、杨邦朝、蔡劲军|通过|
|4|2016/10/27|第三届董事会审计委员会第十三次会议|1.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年第三季度内审工作报告的议案》；2.《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年第三季度财务报表的议案》。|林涛、杨邦朝、蔡劲军|通过|

三、董事会审计委员会工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司聘用的2016年度外部审计机构，具备进行本公司财务审计的主体资格，指派的注册会计师持有财务审计的执业资格。执业过程中严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立，实事求是地对公司财务状况和经营成果进行评价，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于致同在过去的审计服务工作中，恪尽职守，结合其独立性和专业性，同时考
虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会决定向公司董事会提议2017年度继续聘请致同为公司外部审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付致同2015年度审计费为143.5万元。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在会计师进场前，我们与致同就公司年报审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并协商时间安排。在审计过程中，我们对审计工作进行了督促，与会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，未发现审计期间存在重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过与致同就相关事项的沟通与讨论，以及查阅致同为公司提供的审计工作成果，审计委员会认为致同为公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2016年内部审计工作计划，认可计划制定合理、可行，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计工作提出了指导性建议，使内部审计工作有效运行。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报表、财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司《2015年度财务报告》、《2016年第一季度财务报表》、《2016年半年度财务报表》、《2016年第三季度财务报表》，认为公司财务报表、财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，审阅了公司《内部控制评价报告》及外部审计机构的《内部控制审计报告》，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检
查。报告期内未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行有效的协调工作，协助公司审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责，充分履行了审计委员会的职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2017年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会
日期：2017年 3月 23日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-065广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、工商变更登记事由
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司 2017年限制性股票激励计划的相关规定以及 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2018年 7月 13日，并同意向27名符合条件的激励对象授予320,000股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本将由212,480,000元变更为212,800,000元，股份总数将由 212,480,000股变更为 212,800,000股。具体内容详见公司于2018年7月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
2018年7月24日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》。具体内容详见公司于2018年7月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
2018年8月16日，公司本次授予的320,000股预留限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记，具体内容详见公司于 2018年 8月 18日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2018-064）。
二、工商变更登记情况
根据公司第二届董事会第二十二次、第二十三次会议的相关决议以及 2017年第一次临时股东大会的相关授权，公司已于近日完成工商变更登记手续，并领
取由广东省汕头市工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440500752874130F
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
法定代表人：吴锭辉
注册资本：贰亿壹仟贰佰捌拾万元人民币
成立日期：2003年08月18日
营业期限：长期
经营范围：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；动漫设计（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日