证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-044北京必创科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2019年5月20日下午14:00。
3、网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1号汇众 2号楼 710室公司
第一会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长代啸宁先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份64,592,024股，占上市公司总股份的63.3255％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 34,962,558股，占上市公司总股份的34.2770％。通过网络投票的股东12人，代表股份29,629,466股，占上市公司总股份的29.0485％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,364,331股，占上市公司总股份的2.3180％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 29,400股，占上市公司总股份的0.0288％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 2,334,931股，占上市公司总股份的2.2891％。
3、出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司的持续督导保荐机构工作人员。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司 2018年年度报告全文及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《公司 2019年度董事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意64,587,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,359,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.8097％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《公司 2019年度监事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意64,587,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,359,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.8097％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《续聘公司2019年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意 64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意64,582,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,354,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.5897％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4103％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等制度的议案
总表决情况：
同意64,582,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,354,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.5897％；反对9,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4103％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 62,350,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,534,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东唐智斌、徐锋、张俊辉、罗银生、高作鹏、刘琪、邱航、康建会已回避本议案的表决。本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
14、审议通过了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案总表决情况：
同意 62,350,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,534,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东唐智斌、徐锋、张俊辉、罗银生、高作鹏、刘琪、邱航、康建会已回避本议案的表决。本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜》的议案
总表决情况：
同意 62,350,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,534,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东唐智斌、徐锋、张俊辉、罗银生、高作鹏、刘琪、邱航、康建会已回避本议案的表决。本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、刘瑞元律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年5月20日