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证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－052
招商证券股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利 0.265元（含税）。
 扣税后现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.25175元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.2385元。
 股权登记日：2015年5月20日（星期三）
 除权除息日：2015年5月 21日（星期四）
 现金红利发放日：2015年 5月21日（星期四）
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经于2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2015年5月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公司2014年年度股东大会决议公告。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截至2015年 5月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
4、每股税前现金红利 0.265元。扣税后现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.25175元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币 0.2385元。
5、扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，取得股息红利时统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.25175元。在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.2385元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.265元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年5月20日（星期三）
2、除权除息日：2015年5月21日（星期四）
3、现金红利发放日：2015年5月21日（星期四）
四、分派对象
截至 2015年 5月 20日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、以下 5名股东的现金红利由公司直接发放：深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、河北港口集团有限公司、招商局轮船股份有限公司。
2、除以上5名股东外，其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：招商证券股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦45楼
电话：0755-82943285孙女士
传真：0755-82944669
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-040烟台新潮实业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2014年11月21日以通讯的方式发出。
3、本次会议于 2014年 12月 3日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次会议应出席董事11人，实际参加会议的董事11人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年内控报告审计机构的议案》。
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号），以及财政部联合证监会下发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30号）的规定，公司需要在2014年的年报中对公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具财务报告内部控制审计报告。
通过多方考察和比较，结合公司实际情况，公司董事会决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控报告审计机构。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
2、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
公司董事会同意修订《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》、《烟台新潮实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《烟台新潮实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》、《烟台新潮实业股份有限公司总经理班子工作细则》、《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》、《烟台新潮实业股份有限公司对外投资管理办法》和《烟台新潮实业股份有限公司内部审计制度》，并将《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
修订后的相关制度内容详见上海证券交易所网站。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
会议同意股东大会召集人、会议时间、地点、会议方式及会议提案内容。
具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度
2、烟台新潮实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
3、烟台新潮实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度
4、烟台新潮实业股份有限公司总经理班子工作细则
5、烟台新潮实业股份有限公司对外投资管理办法
6、烟台新潮实业股份有限公司内部审计制度
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一四年十二月三日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－017上海多伦实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2014年 4月 11日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于 2014年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经通讯投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》
经监事会对公司2013年年度报告及摘要审核，监事会认为：
1、公司2013年年报报告及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2013年年报报告及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议《公司2013年度财务决算报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议《公司2013年度利润分配议案》；
经中喜会计师事务所有限公司对我公司 2013年度财务报告的审计，2013年度公司实现净利润 6,833,614.33元，其中归属于母公司所有者的净利润为 8,828,249.88元，经提取10%的法定盈余公积1,348,239.95元，加年初未分配利润122,075,794.74元，2013年末实际可供股东分配的利润为 129,555,804.67元。
根据公司实际情况，为支持公司的项目投资计划，对于公司2013年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2013年度资本公积金不进行转增股本。公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目，寻找合适的投资方向进行投资。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2013年度股东大会提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2014年度审计工作，审计费用为60万。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年四月二十四日
证券代码：600446证券简称：金证股份公告编号：2015- 032
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月23日 14点
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月23日
至2015年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》|√|
|2|审议《关于向银行申请综合授信的议案》|√|
|3|审议《关于调整独立董事津贴的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年 6月 6日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2015/6/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年6月19日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：王凯
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2015年 6月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》||||
|2|审议《关于向银行申请综合授信的议案》||||
|3|审议《关于调整独立董事津贴的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于安徽方兴科技股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回复
安徽方兴科技股份有限公司：
你公司问询函已收悉，截止本日，除你公司正进行的《发行股份及支付现金购买资产》的重大资产重组事项外，我公司不存在与你公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺在未来三个月内不会策划上述重大事项。
特此回复。
安徽华光光电材料科技集团有限公司
五、其他事项说明
2018年10月29日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，2018年11月22日公司召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将“天津果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2019年11月；将“上海果蔬加工配送基地扩建项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“广州果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月。募投项目延期的原因如下：
1、天津果蔬加工配送基地建设项目
天津果蔬加工配送基地建设项目由于天气及政策条件等原因的影响，基地建设整体完成时间比预期延迟；同时为了保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司将对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型和定制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。
2、上海果蔬加工配送基地扩建项目
上海果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，公司未能在原计划时间内办好报建手续，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。
3、广州果蔬加工配送基地建设项目
广州果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，公司未能在原计划时间内办好报建手续；同时，因政策、地质等因素，公司多次对建设方案进行调整，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。
4、宏辉果蔬信息化系统建设项目
宏辉果蔬信息化系统建设项目延期原因系随着公司业务的快速扩张和产业链布局的升级加速，公司对信息化系统建设在深度和广度上的要求不断提升，本着审慎性原则，公司需对信息化系统项目的实施方案进行深入的研究并调整，对信息化系统项目的功能进一步细
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2018-035
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第七届董事会 2018年第 4次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会 2018年第 4次临时会议于 2018年 11月 21日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2018年 11月 19日以通讯形式下发，应参加表决董事11名，实际表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易
协议的议案》；
同意6票，反对0票，弃权0票
此议案关联董事常怀春、董岩、边兴玉、高景宏、张成勇依法回避了表决。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股
份有限公司续签日常关联交易协议的议案》是必要的，该协议体现了诚信、公
平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见《华鲁恒升关于与新华制药续签日常关联交易公告》
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意11票，反对 0票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-030号四川西部资源控股股份有限公司
重大资产购买停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟以现金支付方式，向重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）、重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）增资，分别获得其51%股权，同时，收购微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）持有的重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）66%股权，公司股票已自2014年1月14日起停牌，并于2014年2月12日、3月12日发布《重大资产购买进展及延期复牌公告》。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产购买的各项工作。经相关各方充分讨论，将原定方案调整为受让恒通客车不低于51%的股权、受让交通租赁不低于51%的股权，受让恒通电动66%的股权不变。
2014年3月11日，公司召开第八届董事会第二次会议，同意经营层累计使用自有资金不超过 11,000万元的额度，收购广州市宏佳伟业发展有限公司持有的恒通客车7%股权，收购微宏动力持有的恒通电动31%股权，相关后续工作正在积极推进中。
目前，本次资产购买的具体方案仍在继续论证和完善过程中，公司聘请的中介机构仍在加紧开展对交易各方和交易标的的梳理论证、尽职调查、审计、评估等工作。虽然各中介机构的尽职调查工作已经取得了一定的阶段性成果，但由于本次重大资产购买涉及的工作量大，相关工作仍需进一步完善，公司尚未形成重大资产购买预案。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产购买的各项工作，充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项的进展公
告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2014-010债券代码：122098 债券简称：11八钢债
新疆八一钢铁股份有限公司
关于“11八钢债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次“11八钢债”跟踪评级：债券评级为AA+，主体评级为AA，评级展望稳定，与前次评级结果相比没有变化
●本次评级后“11八钢债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司对公司 2011年发行的12亿元3年期“11八钢债”进行跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《新疆八一钢铁股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》。该报告认为：维持本期债券信用等级AA+，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定。本次评级后，“11八钢债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
《新疆八一钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-042
浙江仙通橡塑股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至减持计划公告日（2019年 4月 26日），无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）持有公司无限售条件流通股 3,604,000股，约占公司总股本的1.3313%。
上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年1月 2日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2019年 4月 26日，公司披露了《浙江仙通橡塑股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-023）；无锡国联于 2019年 7月 4日至 2019年7月5日期间通过集中竞价方式减持公司股份1,175,400股，占公司总股本的0.4342%。截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|无锡国联|5%以下股东|3,604,000|1.3313%|IPO前取得：1,664,000股其他方式取得：1,940,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|无锡国联|1,175,400|0.4342%|2019/5/22～2019/8/21|集中竞价交易|9.12－9.18|10,761,098|已完成|2,428,600|0.8971%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2019/8/22
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-047
浙江瀚叶股份有限公司
关于2018年年度报告补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江瀚叶股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0695号，以下简称“《问询函》”）。公司现根据《问询函》的要求，对公司2018年年度报告作如下补充：
一、在年报全文“第四节经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/2.收入与成本分析/（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况”中补充披露“工业制造业务、游戏业务及娱乐影视业务经营情况说明”。
二、在年报全文“第四节经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/2.收入与成本分析/（2）.产销量情况分析表”中补充披露“公司主要产品L-色氨酸库存量分析说明”。
三、在年报全文“第四节经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（四）行业经营性信息分析/2.产品与生产/（5）.产能与开工情况”中补充披露“公司主要产品L-色氨酸产能利用率分析说明”。
四、在年报全文“第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”中补充披露“游戏版号等行业政策具体情况及对公司游戏业务的影响及风险”。
五、在年报全文“第五节重要事项/二、承诺事项履行情况/（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”中补充披露“2018年未达预期的游戏产品的基本情况”。
六、在年报全文“第五节重要事项/十四、重大关联交易/（四）关联债权债务往来/3、临时公告未披露的事项”中补充披露“公司实际控制人沈培今先生向上
市公司提供资金的具体情况”。
七、在年报全文“第五节重要事项/十六、其他重大事项的说明”中补充披露“公司尚未收回交易意向金的原因及采取的措施、资金使用费的具体情况，公司及实际控制人与浆果晨曦及其关联方不存在关联关系及其他利益安排的说明”。
八、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/4、应收票据及应收账款/应收账款（4）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”中补充披露“公司应收账款增加、公司海外应收款可收回性和坏账计提的情况说明”。
九、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/6、其他应收款/其他应收款（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”中补充披露“公司对交易意向金款项计提坏账准备的充分性说明”。
十、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/6、其他应收款/其他应收款（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”中补充披露“公司应收暂付款的具体情况及公司计提相应坏账准备的充分性说明”。
十一、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/11、可供出售金融资产/（3）.期末按成本计量的可供出售金融资产”中补充披露“公司可供出售金融资产相关减值准备计提的说明”。
十二、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/14、长期股权投资”中补充披露“公司未将上海雍棠股权投资中心（有限合伙）纳入合并范围的说明及公司确认上海雍棠股权投资中心（有限合伙）投资收益的依据和合理性说明”。
十三、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/16、固定资产/（1）.固定资产情况”中补充披露“公司进行投资性房地产与固定资产之间调整的说明”。
十四、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/20、无形资产/（1）.无形资产情况”中补充披露“公司进行投资性房地产与无形资产之间调整的说明”。
十五、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/21、开发支出”中补充披露“成都炎龙科技有限公司2015年以来的研发进展、相关研发及开发支出的会计处理情况”。
十六、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/21、开发支出”中补充披露“公司开发支出对应游戏产品的具体情况、游戏开发的主要模式、公司对开发支出计入无形资产和转入当期损益相关时点的相关会计处理的分析说明”。
十七、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/22、商誉/（5）.商誉减值测试的影响”中补充披露“公司未对成都炎龙科技有限公司商誉计提减值的说明”。
十八、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/54、销售费用”中补充披露“公司外销佣金及运费下滑的原因和合理性”。
十九、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/60、投资收益”中补充披露“公司投资收益稳定性说明及相关风险提示”。
二十、在年报全文“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/67、现金流量表项目/（3）.收到的其他与投资活动有关的现金”中补充披露“公司收到上海雍棠股权投资中心（有限合伙）应付暂收款形成原因说明”。
二十一、在年报全文“第十一节财务报告/十六、其他重要事项/8、其他”中补充披露“成都炎龙科技有限公司对外资金拆借的说明及整改情况”。
二十二、在年报全文“第十一节财务报告/十六、其他重要事项/8、其他”中补充披露“公司募集资金实际使用情况及对用于暂时补充流动资金的募集资金的后续安排”。
以上补充不影响公司2018年年度报告的其他内容，公司也将于同日披露《2018年年度报告(修订)》。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-064北部湾旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月
30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北部
湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2016] 1372号），详情请参见公司于2016年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2016-
047）及相关文件。
截至目前，本次交易的标的资产——博康智能网络科技有限公司（原名为
博康智能网络科技股份有限公司，以下简称“博康智能”）100%股权过户事宜完成了相关工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的
《营业执照》（统一社会信用代码：913100006711164506）。公司将遵照中国
证监会关于本次重组的核准文件及公司股东大会的授权，继续推进此次重大资
产重组的发行股份购买资产新增股份登记及上市申请和募集配套资金的相关事
宜。
公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根
据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组实
施完成前每30天披露一次进展情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-047厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年 5月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年5月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
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|项目名称|本月数|去年同月|当月同比增减|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|客车生产量|6761|4375|54.54%|26817|19087|40.50%|
|其中：大型客车|2022|1150|75.83%|7656|4581|67.13%|
|中型客车|1316|555|137.12%|4551|1917|137.40%|
|轻型客车|3423|2670|28.20%|14610|12589|16.05%|
|客车销售量|5754|4902|17.38%|23754|18758|26.63%|
|其中：大型客车|1745|1317|32.50%|7136|4993|42.92%|
|中型客车|1337|532|151.32%|4322|1921|124.99%|
|轻型客车|2672|3053|-12.48%|12296|11844|3.82%|

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》及上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”）独立董事工作制度的有关规定，作为锦江股份的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在锦江股份第七届第三十次董事会召开前认真审议了锦江股份本次重大资产重组的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致锦江股份股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，没有损害中小股东的权益，有利于锦江股份加强主业、增强持续盈利能力、抗风险能力，有利于锦江股份继续保持独立性、减少关联交易、避免实质性同业竞争，实施“走出去”的发展战略。
2、锦江股份就本次重大资产重组聘请了上海东洲资产评估有限公司对拟购买资产在评估基准日的价值进行了评估，并出具了《企业价值评估报告书》，全体独立董事认为：
（1）评估机构的独立性
评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券从业资格。该评估机构及其经
办评估师与锦江股份、交易对方及标的公司之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具备为锦江股份提供评估服务的独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的参考价值。评估机构采用了收益法和市场法两种评估方法分别对交易标的进行了评估，并选取收益法的评估结论作为本次交易标的的评估价值，该评估价值作为本次交易定价的基础。本次资产评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，所选用的评估方法合理，评估结果提供了评估基准日交易标的可供参考的市场价值，与评估目的的相关性一致。
（4）关于评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法；评估结果客观、公正反映了评估基准日 2014年 6月 30日评估对象的实际情况，各项资产评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
3、根据沪东洲资评报字[2014]第1156044号《企业价值评估报告书》，本次拟收购的交易标的企业价值评估值为 1,484,410千欧元，按照中国人民银行公布的评估基准日（2014年 6月 30日）汇率中间价（1欧元对人民币 8.3946元）折算后，折合人民币 1,246,102万元；扣除净财务债务后，股东全部权益价值为
636,469千欧元，折合人民币534,291万元。本次交易为市场化收购，交易定价由双方经过公平谈判协商确定，所涉资产定价公允；不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
4、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及本次重大资产重组的相关事项已经锦江股份第七届董事会第三十次会议审议通过，履行了现阶段必需的法律程序。董事会及全体董事就提供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了承诺。
5、本次重大资产重组涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者的利益。
6、同意本次董事会审议有关本次重大资产重组事宜后召开股东大会。
综上，我们同意锦江股份本次重大资产重组相关事宜，同意董事会就锦江股份本次重大资产重组的总体安排。
独立董事：
张广生 徐建新
李志强
2015年1月14日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,
Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02196）
董事會會議日期
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於2016年8月23日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2016年6月30日止六個月的中期業績，並予以刊發。
承董事會命
上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事長
陳啟宇
中華人民共和國，上海
2016年8月8日
於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。
*僅供識別
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-107号
重庆市迪马实业股份有限公司关于
第一大股东债务重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会收到第一大股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）通知：东银控股债权人委员会（以下简称：“债委会”）表决通过了《关于 2019年留债利息支付安排的议案》。
一、债务重组进展已披露情况
公司已于 2019年 1月 26日披露《关于第一大股东债务重组进展公告》（临2019-012号），债务重组方案及重组协议已获债委会表决通过。
二、债务重组最新进展情况
2019年 12月 19日，东银控股债委会召开第九次会议，参会的债权人代表对《关于 2019年留债利息支付安排的议案》进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会议事规则所要求的通过比例，上述分配方案将由管辖权法院参照表决内容根据法定流程予以制定。
东银控股债务重组工作一直有序推进中，本次付息方案的获批，将进一步推动债务重组进程。
公司也将持续关注东银控股债务重组事宜并及时履行相应信息披露义务。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司二○一九年十二月二十三日
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2019-010
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年9月6日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699号博雅酒店一楼碧波厅B
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|普通股股东人数|11|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|50,093,096|
|普通股股东所持有表决权数量|50,093,096|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|62.6163|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|62.6163|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 TEO SWEEANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|50,093,096|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|50,093,096|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）累积投票议案表决情况
1、关于监事变动的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|程方芳|45,293,096|90.4178|是|
|3.02|陈玲|45,293,096|90.4178|是|

（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|4,740,776|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》|4,740,776|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|程方芳|4,740,776|100.0000|||||
|3.02|陈玲|4,740,776|100.0000|||||

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-3项议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、张阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2019年9月7日
 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天达共和律师事务所
关于北京银行股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：北京银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京银行股份有限公司（以下简称“公司”或“北京银行”）的委托，指派律师出席并见证了北京银行2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《北京银行股份有限公司章程》；
2．公司于2016年4月26日召开的董事会二〇一六年第二次会议决议；
3．公司于2016年4月26日召开的监事会二〇一六年第一次会议决议；
4．公司于2016年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《北京银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；
5．公司2015年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司2015年年度股东大会会议资料。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开；会议通知于2016年4月27日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站，会议
天达共和律师事务所 法律意见书公告中列明了本次股东大会的方式、时间、地点、出席会议对象、登记办法以及议案内容等事项。
本次股东大会于 2016年 5月 18日如期举行，其中现场会议表决在北京银行桃峪口研发基地进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规及公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格
1、根据对现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明和现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明的核查，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计172人，代表股份5,891,635,632股，占公司股份总数的46.49%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书及本所见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经参加本次股东大会现场表决的股东同意，本次股东大会现场会议对会议通知中所列项议案逐项进行了表决。
本次股东大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 5月 18日9:15-15:00。本次股东大会网络投票表决结果数据由上证所信息网络有限公司提供。
经本所律师见证，本次股东大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，以普通决议通过的如下议案：
1.2015年度董事会工作报告；
2.2015年度监事会工作报告；
3.2015年度财务报告；
天达共和律师事务所 法律意见书 5.2015年度利润分配预案；
6.关于聘请2016年度会计师事务所的议案；
7.关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案；
8.关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；
9.关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案；
10.关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案；
11.关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案；
12. 2015年度关联交易专项报告。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。其中：依照《公司法》和北京银行《公司章程》的规定，中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司对本次股东大会审议的《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》回避表决；北京市国有资产经营有限责任公司对本次股东大会审议的《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》回避表决；北京能源投资（集团）有限公司对本次股东大会审议的《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》回避表决。
本次股东大会无特别决议议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
天达共和律师事务所 法律意见书（以下无正文，为《北京天达共和律师事务所关于北京银行股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京天达共和律师事务所
单位负责人： 见证律师：
李大进 康健
见证律师：
傅卓婷
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2014-029
贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 6日收到公司总经济师李果毅先生提交的书面辞职报告，李果毅先生因工作原因请求辞去其所担任的公司总经济师职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李果毅先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对李果毅先生在担任公司总经济师职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2014年 8月 6日