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证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－002号新疆天山水泥股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2016年1月15日（星期五）下午14:30。
1.2、网络投票时间为：2016年1月14日－2016年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股
份312,776,147股，占公司总股本880,101,259的35.5386%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份312,605,347股，占公司股份总数880,101,259的35.5192%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份170,800股，占公司总股本880,101,259的0.0194%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所常娜娜、秦明律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：
（一）、审议通过了《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
该议案有效表决权股份总数为312,776,147股，经表决，同意为312,634,147股，占有效表决权的99.9546%；反对为142,000股，占有效表决权的0.0454%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为252,538股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的64.0085%；反对为142,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的35.9915%；弃权为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，同意根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行如下修改：
1、在《章程》原第二条后增加：
第三条公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。
2、在《章程》原第一百一十九条后增加：
第一百二十条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。
选聘高级经营管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
3、在《章程》原第一百二十一条后增加：
第一百二十二条董事会应根据需要下设战略、审计、薪酬与考核以及提名等专业委员会；董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。
4、在《章程》原第一百四十六条后增加：
第一百四十七条公司总裁在行使选人用人职权时，应听取党委意见。
5、《章程》原第二百一十六条本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。
2015年4月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
修改为：第二百二十条本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2015年12月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
公司对章程作出上述修改后，公司章程相应条款序号做相应顺延。
该议案有效表决权股份总数为312,776,147股，经表决，同意为312,395,509股，占有效表决权的99.8783%；反对为380,638股，占有效表决权的0.1217%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为13,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的3.5231%；反对为380,638股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.4769%；弃权为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意根据《公司章程》的修订，为保持相关内容的一致性，对本公司《董事会议事规则》的部分条款进一步修订。具体修订条款如下：
1、《董事会议事规则》原第二章2.2董事会下设四个专业委员会，即战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会。
修改为：第二章2.2董事会下设四个专业委员会，即战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。
2、在《董事会议事规则》原第二章2.3.24后增加：
2.3.25董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。选聘高级经营管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
公司对董事会议事规则作出上述修改后，公司董事会议事规则相应条款序号做相应顺延。
该议案有效表决权股份总数为312,776,147股，经表决，同意为312,395,509股，占有效表决权的99.8783%；反对为380,638股，占有效表决权的0.1217%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为13,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的3.5231%；反对为380,638股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.4769%；弃权为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所常娜娜、秦明律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-037武汉金运激光股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2014年6月21日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2014年6月27日召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事竺一鸣女士主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》
子公司基金管理公司与公司控股股东联合发起设立并购基金，主要是为了抓住行业发展时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制系统，进一步增强公司对激光产业链上下游相关标的投资能力，以提高和巩固行业地位。
《对外投资合资设立产业基金暨关联交易的公告》具体详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司
监事会
二O一四年六月二十七日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-064浙江东音泵业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 8月 23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年8月19日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会对 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江东音泵业股份有限公司 2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司 2019年半年度资本公积金转增股本预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年半年度实现净利润 50,495,335.05元，提取法定盈余公积 5,049,533.51元，加上年初未分配利润376,697,579.71元，减除已分配上年利润60,261,054.69元,实际可供股东分配的利润为 361,882,326.56元。期末合并报表未分配利润为361,229,723.95元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2019年半年度期末可供分配利润为 361,229,723.95元。充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的股本结构、发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2019年半年度资本公积金转增股本预案为：
向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10股转增 7股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分配。
经审核，监事会认为，公司2019年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司于2019年8月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于 2019年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 8月 26日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司监事会
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于为全资下属公司提供担保的独立意见
公司为全资下属公司提供连带责任保证担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资下属公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
我们同意该担保事项的实施。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
王雪春
史元春
王本忠
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-075号建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2015年12月1日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2015年12月7日以通讯表决方式召开，会议应到会董事 9名，实到会董事9名，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
审议通过《关于对外投资暨共同发起设立保险公司的议案》
为拓宽公司利润来源和促进企业可持续发展，公司拟与东营卓智软件有限公司、杭州迈田贸易有限公司、天津信德融盛商贸有限公司、无锡双珍针纺织工艺品有限公司和广东奥马电器股份有限公司作为共同发起人，在内蒙古呼和浩特市设立一家全国性、综合性财产保险公司（暂定名：巨安财产保险股份有限公司）。公司拟现金认购巨安财保20000万股股权，占注册资本的20%(具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨共同发起设立保险公司的公告》)。
本次共同发起设立保险公司事项需经监督管理机构审核批准后方能生效实施。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二〇一五年十二月八日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-085张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）因经营业务需要拟与山东物流集团清恒能源有限公司（以下简称“山东清恒”）签订LNG加气站设备购买合同，同时山东清恒根据和公司的LNG加气站设备购买合同与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟融资”）签订《融资租赁合同》，约定华晟融资向山东清恒提供融资租赁资金向公司购买相关设备，公司预计与山东清恒的 LNG加气站购销合同总价人民币 4,000.00万元，合同总价20%的款项由山东清恒支付给公司，其余80%款项由华晟融资向山东清恒提供融资支付给公司。
公司拟与华晟融资、山东清恒签订《回购保证合同》，约定公司为上述租赁设备余值提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币 3,200.00万元，期限 36个月；具体回购担保金额随承租人山东清恒偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为融资租赁合同项下应支付的全部款项，该款项包括到期未付租金、逾期违约金、未到期租金、损害赔偿金和名义货价等应付款项。
截止目前，上述合同均未签订，公司董事会授权公司董事、财务总监蒙卫华先生代表公司办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东物流集团清恒能源有限公司
注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼北1401-13
法定代表人：宋扬
注册资本：10000万元人民币
实收资本：2000万元人民币
成立日期：2013年11月
经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：燃气设施工程建设及设备安装调试（不含特种设备）。
财务数据：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，截至2013年12月31日，山东清恒的总资产为1，974.89万元，负债总额为20.57万元（其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为20.57万元），净资产为1,954.32元，资产负债率为1.04%，2013年度营业收入为0.00万元，利润总额为-45.68万元，净利润为-45.68万元。
截至 2014年 6月 30日，山东清恒的总资产为 2,314.31万元，负债总额为529.13万元（其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为529.13万元），净资产为1,785.18万元，资产负债率为22.86%，2014年1-6月营业收入为 0.00万元，利润总额为-169.14万元，净利润为-169.14万元，（以上数据未经审计）。
被担保方与公司无关联关系。
三、风险防范措施
公司拟与华晟融资签订《抵押担保合同》，华晟融资同意将本次购置的 LNG加气站设备完成设备发货交付、产权转移后向公司提供抵押反担保，反担保的范围为公司在回购后根据回购合同及相关协议约定所享有的全部权利；包括但不限于租赁物所有权、回购款、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（诉讼费、律师费、保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、登记费、差旅费）等。同时，公司拟与山东物流集团有限公司签订《回购保证担保合同》，山东物流集团有限公司同意为本次公司回购担保提供反担保。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为90,370.40万元人民币（其中公司对子公司担保61,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的87.38%，占公司最近一期经审计总资产的29.69%。本次董事会审议的所有对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 95,210.40万元人民币（其中公司对子公司担保 61,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的92.06%，占公司最近一期经审计总资产的31.28%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2013年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项是为了更好地拓宽公司 LNG加气站的销售渠道，促进公司的可持续发展，公司董事会同意向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的事项。
六、独立董事意见
针对公司向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的事项进行了认真了解和核查，公司独立董事发表如下独立意见：
我们对本次公司向客户融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司 LNG加气站业务的市场拓展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构广州证券股份有限公司认为：富瑞特装为客户融资租赁提供回购担保事项有利于公司LNG加气站业务的市场拓展和业务的发展。
上述本次担保事项已经富瑞特装第三届董事会第五次会议审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准。
本保荐机构同意富瑞特装实施上述担保事项。
八、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州证券股份有限公司关于富瑞特装与全资子公司银行授信提供相互担保及为客户融资租赁提供回购担保的核查意见》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-063安徽金禾实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金不超过人民币壹亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过25元/股，若全额回购，预计回购股份不低于400万股，占公司总股本为0.71%，回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过3个月。
2、风险提示：本次回购股份议案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购股份无法顺利实施。
一、回购预案的审议及实施程序
1、本次回购公司股份的预案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。
2、本次回购股份的预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
3、根据相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份预案后及时通知债权人。
二、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值，提升广大投资者信心，同时基于对公司基本面的判断，公司认为目前公司股价不能正确反映公司实际价值，立足公司长期可持续发展和价值增长，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并
相应减少公司注册资本。
三、本次股份回购的主要内容
1、回购公司股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。
2、回购公司股份的价格
为保护投资者利益，公司本次回购本公司A股股份的价格不超过人民币25元/股。若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购股份的数量：公司将根据回购预案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币壹亿元、回购本公司股份价格不超过人民币25元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于400万股，占本公司总股本的0.71%。具体回购的股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
4、拟用于回购的金额以及资金来源
拟用于回购的资金总额不超过人民币壹亿元，资金来源为公司自有资金。
5、回购股份的期限
回购期限自公司股东大会审议通过本预案之日起三个月内。公司将根据股东大会和董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内。
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
6、决议有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
四、预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，若全额回购，预计可回购股份不少于400万股，占公司总股本的比例为0.71%，预计回购股份注销后公司股权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购后（预计）||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|限售流通股|4,718,069|0.84%|4,718,069|0.84%|
|无限售流通股|559,518,117|99.16%|555,518,117|99.16|
|总股本|564,236,186|100%|560,236,186|100%|

五、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2018年3月31日，公司未经审计的财务数据如下：
公司总资产为56.33亿元，归属于上市公司股东的净资产为34.00亿元，公司资产负债率39.64%（合并口径），截至2018年3月31日实现归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元。假设此次回购资金1亿元全部使用完毕，按 2018
年3月31日未经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.78%，约占归属于上市公司股东净资产的2.94%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。预计回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
六、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
本次董事会作出回购股份决议前六个月内，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未发生买卖公司股份的行为。
公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在单独或者与
他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
七、独立董事意见
公司本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，提高股东回报，增强公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归。
公司本次拟回购总金额不超过1亿元人民币，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购预案可行，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购预案提交公司股东大会审议。
八、风险揭示
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购预案需提交至股东大会以特别决议审议通过，如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。
2、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。
2、公司第四届监事会第十九次会议决议。
3、公司独立董事关于公司回购股份的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
广联达软件股份有限公司
专项说明
信会师报字[2016]第 211302号
关于对广联达软件股份有限公司
2015年深圳证券交易所年报问询函的专项说明
信会师报字[2016]第211302号广联达软件股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了广联达软件股份有限公司（以下简称“广联达”或“公司”）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、 2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年3月29日出具了信会师报字[2016]第210427号标准无保留意见的审计报告。
按照企业会计准则的规定编制和公允列报财务报表是广联达管理层的责任，我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
针对广联达收到的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发出的《关于对广联达软件股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第 49号）（以下简称“问询函”）中的问题 3关于存货同期增长61%、存货周转率同期下降36%、未计提存货减值准备。基于我们为广联达 2015年度财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为广联达对于问询函中所提及的存货同期增长61%、存货周转率同期下降36%、未计提存货减值准备合理且符合会计准则相关规定。
问题3：报告期末，公司存货余额较上年同期增长61%，存货周转率较上年同期下降36%。请结合产品销售情况、收入确认政策、经销商退货政策等，说明存货周转率较上年同期下降的原因以及未计提存货跌价准备的合理性。
问题回复：
报告期内，公司产品构成未发生重大变化，相应的收入确认政策也未发生调整。公司产品销售绝大多数采取自建渠道的直销模式，只在个别地区通过经销商销售，经销商按客户需求从公司采购产品，很少有库存压货或退货情况发生。
报告期末，公司存货余额同比增长61%，主要原因为：
公司业务原为单一的软件产品模式，存货绝大部分为加密锁、光盘等价值较低的原材料。报告期内，工程信息、工程教育以及项目管理的部分新业务增加软件与硬件相结合的产品并进行合理备货，导致存货构成发生变化，是存货余额同比增长较高的主要原因。两期存货余额构成对比如下：
单位：万元
2015年 2014年
项目 同比增减
金额 占比 金额 占比
软件加硬件类存货 606.79 64.79% 87.57 15.10% 592.92%非软件加硬件类存货 329.72 35.21% 492.43 84.90% -33.04%合计 936.51100.00% 580.00100.00% 61.47%报告期内，由于存货及成本构成发生较大变化，导致在营业收入下降的同时，两期营业成本基本持平，且存货余额有较大增长，进而导致存货周转率同比下降36%。
2015年 12月 31日，公司对期末存货进行了详细盘查，公司期末存货包括库存商品及原材料均为短期合理备货，根据销售情况、市场情况以及原材料价格波动等情况看，不存在减值迹象。为谨慎起见，公司进行了跌价测试，测试结果是存货的期末可变现净值高于存货的账面价值，不存在减值情况，故未计提存货跌价准备。
销售完毕，且毛利率相对稳定。
本专项意见仅供广联达就深交所发出的问询函向深交所报送相关文件使用。
未经本所书面同意，不得作任何其他用途使用。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国·上海
证券代码：000661 股票简称：长春高新 公告编号：2015-42长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2015年4月17日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议于 2015年 4月 29日下午 1时在公司第一会议室以现场表决的方式召开。
3、会议应到监事 3名，实到监事 3名。
4、本次会议由公司监事会主席李秀峰先生主持，公司全体监事会成员均出席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案如下：
（一）审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司配股
的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2015年度配股发行方案的议案》（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）配股基数、比例和数量
本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司 2015年 3月 31日总股本为 131,326,570股为基数测算，本次可配股数量总计不超过 39,397,971股。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将做相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（4）配股价格及定价依据
配股价格：以刊登配股说明书前 20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：①配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；
②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；③与主承销商协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（5）配售对象
在中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（6）本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币 180,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入额|
|1|子公司长春百克生物科技股份有限公司疫苗生产基地I 期项目|40,000.00|
|2|补充流动资金|140,000.00|
|合计||180,000.00|

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（7）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在规定的期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（8）承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（10）本次配股相关议案决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议，上述配股方案经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（三）审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于 2015年配股募集资金使用的可行性分析报告》全文详见 2015年 4月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司前次募集资金使用情况的说明》全文详见 2015年 4月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司监事会
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的要求和规定,作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事,对公司2016年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况以及对外担保情况进行了认真地核查,发表以下独立意见:
1、截至2016年6月30日，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在占用公司非经营性资金的情况。
独立董事签字：
姚禄仕 汪和俊 葛愿
二○一六年七月二十七日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-010上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年3月 16日收到控股股东上海新晖资产管理有限公司（以下简称“新晖资产”）的通知，具体事项如下：
2017年 3月 15日，新晖资产为解决其自身资金需求，将其持有的本公司无限售条件流通股 280万股（占本公司股份总数的1.4450%，占新晖资产持有本公司股份的9.7260%）质押给华西证券股份有限公司，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。本次质押登记手续已于 2017年3月15日办理完毕。
截止本公告日,新晖资产共持有本公司 28,788,800股，占本公司总股本的14.86%，本次质押股份280万股，占本公司股份总数的1.4450%，占新晖资产持有本公司股份总数的9.7260%；共累计质押本公司股份480万股，占本公司股份总数的2.4772%，占新晖资产持有本公司股份总数的16.6731%。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-014四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于钱忠良等一致出让人协议转让股份
已完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等6人（以下简称“一致出让人”或“转让方”），于2015年12月7日与西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”或者“受让方”）签署了《钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚与西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)关于四川仁智油田技术服务股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“协议”）：转让方拟将其持有的合计60,308,120股公司股份（占公司总股本的14.64%）以协议转让方式转让给西藏瀚澧。
公司于2015年12月9日、2016年1月22日、2016年2月25日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月31日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-069）、《关于部分股东股份转让协议有关条款修订的公告》（公告编号：2016-002）、《关于钱忠良等一致出让人协议转让股份进展的公告》（公告编号：2016-003、2016-005、2016-006、2016-013）。
经公司向转让双方核实：转让方已于2016年4月5日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。
本次股份转让过户完成后，钱忠良先生不再持有公司股份；西藏瀚澧持有公司股份60,308,120股，占公司总股本的14.64%，为公司第一大股东。西藏瀚澧承诺自过户登记完成之日起 12个月内不转让其协议购买方式取得的公司股份。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
关于东莞发展控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于东莞发展控股股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第 03000011号东莞发展控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016年 4月 22日签发了“（2016）京会兴审字第03000011号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
第1页，共2页
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
附件：东莞发展控股股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 胡毅
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十一日 叶立萍
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东莞发展控股股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|东莞市新远高速公路发展有限公司|同一母公司|其他应收款|126.60|922.37||234.12|814.85|受托管理莞深高速三期石碣段|经营性往来|
||东莞市东莞通有限公司|同一母公司|长期应收款|824.36|175.81||226.55|773.62|应收融资租赁款|经营性往来|
||东莞巴士有限公司|同一母公司|长期应收款|9,086.49|12,660.29||4,059.06|17,687.72|应收融资租赁款|经营性往来|
||东莞市新照投资有限公司|同一母公司|长期应收款||163,023.49||7,459.18|155,564.31|应收融资租赁款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||东莞巴士有限公司|同一母公司|预付款项||5,292.60|||5,292.60|预付融资租赁设备采购款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|10,037.45|182,074.56|-|11,978.92|180,133.09||-|

本表已于2016年4月21日获董事会批准。
公司负责人:尹锦容 主管会计工作的负责人:王庆明 会计机构负责人:袁楚辉
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2016年 11月 25日召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。为推进本次重大资产重组工作进程，相关各方已签署《关于重组上市的合作协议》，该协议仅为本次重组的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、鉴于本次重大资产收购涉及的资产规模较大，工作量大，涉及相关事项较多，重组方案仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，交易具体的细节条款需与各方进一步沟通和协商，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案或报告书，故公司股票不能按原定时间复牌。为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请自2016年 12月 14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月（即至 2017年 3月13日）。
三、公司董事会审议本次关于重大资产重组继续停牌的议案相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于继续停牌筹划重组的议案》提交股东大会审议。
特此声明。
独立董事：
刘全民____________ 宋博通_____________ 章顺文_____________
2016年11月26日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-008
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于股东代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到股东代表监事柯毅民先生的书面辞职报告。因工作变动原因，柯毅民先生申请辞去公司股东代表监事职务。辞职后，柯毅民先生将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，柯毅民先生未持有公司股份。
柯毅民先生的辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不影响本公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对柯毅民先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2019年 03月 20日，公司监事会召开的第七届监事会 2019年第一次临时会议审议通过了《关于增补沈超雄先生为第七届监事会监事的议案》，拟增补沈超雄先生为第七届监事会股东代表监事，并提交公司股东大会审议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一九年三月二十一日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-010债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到公司董事林秋美先生的书面辞呈。林秋美先生因工作分工调整原因，向董事会提请辞去公司第六届董事会董事和董事会提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林秋美先生递交的辞呈自送达董事会时生效。林秋美先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
本公司董事会对林秋美先生在任职期间为本公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
林秋美先生未持有本公司股票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-010江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
万元，该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年02月07日