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证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-007
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2018年2月1日以书面形式发出，会议于2018年2月12日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2018年2月14日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2017年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2017年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2017年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年度财务预算报告》的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（四）审议通过了2017年度利润分配的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属
于上市公司股东的净利润 106,954,757.92元，年初未分配利润 1,186,837,503.83元，报告期内实施2016年度分红39,485,474.00元，因母公司亏损，本年度不再提取法定盈余公积金，年末未分配利润为 1,254,306,787.75元。
鉴于公司目前仍处于成长发展期，需要资金的不断投入，以培育新的利润增长点，2018年公司将实施包括购买房产开立大型综合购物中心、银川市东门购物广场项目建设、超市和电器业态共21家各类店铺开立等投资项目，以及归还银行借款和各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大；公司2018年实施上述项目的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，使得财务费用开支将大幅度上升。综合考虑公司目前经营发展的实际状况和需要及《公司章程》中关于利润分配的规定，为确保公司战略目标的实现、谋求公司和股东利益最大化目标，以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
1、董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；
2、本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2018年 2月 14日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。）
（六）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2018年 2月 14日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。）
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2017年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2018年 2月 14日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告》。）
（八）审议通过了《关于为子公司提供担保》的议案；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（2018-009号）。）
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-010号）。）
（十）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，年度报酬合计为78万元。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2018年 2月 14日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》。）
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2018-011号）。）
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十三）审议通过了关于召开公司2017年年度股东大会的有关事宜。
公司拟于2018年4月17日召开2017年年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
表决结果：9票同意0票反对0票弃权
（详见公司2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的公告》（2018-012号）。）
三、上网公告附件
1、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董 事 会
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|-|
|证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－019号|

福建实达集团股份有限公司关于终止
重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
会议内容：福建实达集团终止重大资产重组事项投资者说明会
会议召开时间：2017年2月20日10:00—11:00
会议召开方式：网络互动形式
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台——“上证 e访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2017年 2月 20日10:00—11:00通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
根据上海证券交易所有关规定，公司将于 2017年 2月 20日10:00—11:00通过网络方式召开投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
二、说明会的时间、方式
1、会议召开时间：2017年2月20日10:00—11:00
2、会议召开方式：网络方式
3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台——“上证 e访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
出席公司本次投资者说明会的人员有：公司副董事长宋勇先生、总裁王毅坤先生、副总裁王扬先生、董事会秘书吴波先生，独立财务顾问天风证券股份有限公司曾波先生。
四、投资者参与方式
投资者可在 2017年 2月 20日10:00—11:00时通过互联网登录网址：http://sns.sseinfo.com，直接参与公司本次网上投资者说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：吴波、周凌云、檀康煌
电话：0591－83709680、83725878、83708229
传真：0591－83708108
邮箱：wubo@start.com.cn、zhoulingyun@start.com.cn、tankanghuang@start.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、苏柳柳见证公司2018年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在于2018年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
了现场会议，并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长陈晓华先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共47人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份2,083,711,287股，占公司有表决权股份总数的45.2510％；出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1.关于修订公司章程的议案
本次股东大会审议表决该议案时，赞成票比例占出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上。
2.关于选举公司第七届董事会董事的议案。
本次股东大会以累积投票的方式，选举陈晓华先生、段秋荣先生、付俊雄先生、连永久先生、郭成洲先生为公司第七届董事会非独立董事。
3.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
本次股东大会以累积投票的方式，选举张志孝先生、原大康女士、翁英俊先生、苏祥林先生为公司第七届董事会独立董事。
4.关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
本次股东大会以累积投票的方式，选举宋领先生、邹宗宪先生、冯波先生、张大学先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事。
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会出具之法律意见书签字盖章页）
湖北首义律师事务所 律师：汪中斌
负责人： 律师:苏柳柳
上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可函
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开公司第六届董事会第四十三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于会前认真审阅了《公司2019年度对主要投资企业综合授信的议案》的有关资料。鉴于上海国际信托有限公司、浦银金融租赁有限公司、上投摩根基金管理有限公司为公司关联法人，该等交易构成关联交易（以下简称“本次关联交易”），我们发表如下事前认可意见：
1.本次关联交易体现了公司推动集团化战略要求，并综合考虑了三家主要投资企业内部经营需要，有利于发挥集团协同效应，符合公司和全体股东的利益，且不会对公司独立性构成影响；
2.本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
对于本次关联交易事项，我们表示认可并一致同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：王喆乔文骏张鸣袁志刚
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-9号
沧州大化股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会于 2018年 4月 8日收到公司董事安礼如先生的书面辞职报告。安礼如先生因工作需要，离开现有工作岗位，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。
董事会对安礼如先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2014—046上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会
第二十五次会议（通讯表决方式）决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2014年 12月 25日上午以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于 2014年 12月 15日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过了由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过的“关于 2014年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案的议案”。
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-022
安徽新华传媒股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月24日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月24日
至2017年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于和皖新金智共同收购成都七中实验学校举办方高达投资65%股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第十七次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：１
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601801|皖新传媒|2017/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2017年5月23日（星期二）9：00—17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
联系电话与传真：0551—62634712
邮编：230051
联系人：贾红
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2017年4月29日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于和皖新金智共同收购成都七中实验学校举办方高达投资65%股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-044内蒙古亿利能源股份有限公司
关于股权质解押登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于2014年4月22日将其持有的本公司5,000万股股权（占公司总股本的2.39%）质押给国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部，质押登记日2014年4月22日。
同时，办理了以下解押登记：亿利资源集团分别将质押给国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯营业部的 5,000万股和 4,200万股本公司股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日分别为2014年4月23日和2014年4月24日。
截至目前，亿利资源集团持有公司 1,299,616,348股股份，占公司总股本的 62.19%，均为无限售流通股；剩余已质押的股份数量为114,860万股，占公司总股本的54.97%。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年4月28日
关于
《江阴江化微电子材料股份有限公司
关于股票交易异常波动问询函》的回函
江阴江化微电子材料股份有限公司
(贵公司
):
本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现
已收到贵公司发来的《江阴江化
微电子材料股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现
回复如下
:
本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截至目前,均不存在影响贵公司
股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包
括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资
产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-010中再资源环境股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2017年 4月 24日在公司会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席苏辛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的公司2016年年度报告进行了严格的
审核，监事会认为：
㈠公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
㈡公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
㈢在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》经审核，公司监事会对公司 2016年度内部控制评价报告发表如下意见：
㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一和二项议案尚须提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
监事会
股票简称：华夏幸福 股票代码：600340
债券简称：15华夏 05 债券代码：122494
16华夏债 136167
16华夏 02 136244
18华夏 01 143550
18华夏 02 143551
18华夏 03 143693
华夏幸福基业股份有限公司
（住所：河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号）
公开发行公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华夏幸福基业股份有限公司 2015年公司债券受托管理协议》、《华夏幸福基业股份有限公司 2017年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券作为华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券（15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02和18华夏03）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
根据华夏幸福于2019年8月21日对外披露的《华夏幸福基业股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告》（编号：2019-160），华夏幸福于2019年8月20日召开第七次临时股东大会，会议表决通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据该议案，由于限制性股票激励对象中2人离职，不再具备限制性股票激励对象资格，华夏幸福拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计40万股，回购价格为13.28元/股。
中信证券在获悉上述事项后，与华夏幸福进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提醒投资者关注相关风险。
博敏电子股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为博敏电子股份有限公司独立董事，在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-43上海电力股份有限公司
关于重大资产收购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日披露了《上海电力股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》，公司正在开展收购巴基斯坦 K-Electric公司（以下简称“KE公司”）控股权的前期工作，尚未收到进入排他性谈判的通知，收购股权比例尚未确定。
公司已聘请相关机构对 KE公司进行全面尽职调查工作，目前正在与交易对方就收购事项进行商业谈判，如最终与交易对方对收购达成一致，本次交易可能构成重大资产重组。截至本公告出具之日，公司尚未收到进入排他性谈判的书面通知，该事项仍存在重大不确定性。
KE公司为在巴基斯坦证券交易所上市的电力公司，目前总市值约25亿美元。
KE公司是巴基斯坦唯一整合了发电、输电和配电的企业，拥有卡拉奇及其毗邻地区的独家电力特许经营权。
另外，因筹划除收购 KE公司股权之外的其他重大事项，拟进行发行股份购买控股股东国家电力投资集团公司的电力相关行业资产、募集资金等事项，经公司申请，公司股票已于2016年8月24日起停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据收购KE公司股权事项的进展情况，严格履行相应的决策、审批程序，并及时按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-43上海电力股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号： 2019-087
基蛋生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的通知已于2019年5月31日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年6月5日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，我们同意对限制性股票回购数量和回购价格的调整，仲惠和陈计芳2人限制性股票回购数量由1.12万股调整为1.5680万股，杨艳、秦春铃和程莉3人调整后的限制性股票回购数量为1.7248万股，限制性股票回购价格由20.3214元/股调整为14.2224元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-081）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象杨艳、秦春铃和程莉已离职，不再符合激励条件，我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.7248万股进行回购注销，限制性股票回购价格为14.2224元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-081）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会2019年6月5日
国浩律师（上海）事务所
关 于
航天时代电子技术股份有限公司 2018年年度股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零一九年六月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于航天时代电子技术股份有限公司 2018年年度股东大会
之
法律意见书
致：航天时代电子技术股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派史佳佳律师、孙般律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年5月31日在中国证监会指定的网站披露了《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。会议通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。现场会议于2019年6月20日下午14:15在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13号）召开。网络投票时间为 2019年 6月 20日至2019年6月20日。其中，采用上海证券交易所交易系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，合计持有公司股份848,474,030股，占公司有表决权股份总数的31.20%。
出席现场会议的股东及股东代表为截至2019年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会认可的其他人员。
（二）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所交易系统提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 39人，合计持有公司股份 48,687,789股，占公司有表决权股份总数的1.79%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所交易系统验证其身份。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）网络投票结束后，公司根据上海证券交易所交易系统提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下议案并形成《航天时代电子技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》：
1、审议并通过《公司2018年度财务工作报告》。
2、审议并通过《公司独立董事2018年度述职报告》。
3、审议并通过《公司2018年度利润分配议案》。
4、审议并通过《公司2018年度资本公积金转增股本议案》。
5、审议并通过《关于支付会计师事务所2018年度财务报告审计报酬的议案》。
6、审议并通过《关于支付会计师事务所2018年度内部控制审计报酬的议案》。
7、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》。
8、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》。
9、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
10、审议并通过《关于公司2019年度财务预算的议案》。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书11、审议并通过《关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案》。
12.00、审议并通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。
12.01、审议并通过《关于选举李艳华先生为公司第十一届董事会董事的议案》。
12.02、审议并通过《关于选举万彦辉先生为公司第十一届董事会董事的议案》。
13、审议并通过《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》。
14、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。
15、审议并通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
16、审议并通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
17、审议并通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
18、审议并通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》。
19、审议并通过《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席现场会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2018年年度股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
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|-|
|（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公|
|司2018年年度股东大会之法律意见书》之签署页）|
|本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式叁份，无副本。|

国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 史佳佳
_______________
孙 般
二〇一九年 月 日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2016-065
北京华胜天成科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的金额与自有资金现金管理的总额度不得超过公司最近一期经审计后净资产的50％，其中使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过11亿元，闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的额度授权公司财务总监自行调配。详见公司于2016年10月18日于上海证券交易所披露的公告（临2016-055）。
根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告如下：一、本次购买理财产品情况
公司于2016年10月20日以暂时闲置募集资金共计3亿元人民币在北京银行股份有限公司展览路支行购买了保本型理财产品。理财产品具体情况如下：
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|产品名称|理财金额|利率|起息日|到期日|理财期限|产品类型|
|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|1.2亿元人民币|2.80%|2016/10/27|2016/12/6|40天|保本保收益|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|1.8亿元人民币|2.90%|2016/10/27|2017/1/27|92天|保本保收益|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额合计为人民币7亿元人民币。
二、风险控制措施
公司在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要；此外，公司能够获得一定投资收益，符合公司及股东的利益。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2016年10月22日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-011基蛋生物科技股份有限公司
关于公司投资者关系电子邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司根据实际工作需要，公司投资者关系电子邮箱将于本公告日起发生变更，具体情况如下：
变更前：getein@bio-gp.com.cn
变更后：IR@getein.cn
公司的办公地址、联系电话、传真、网址等其他信息不变。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年1月18日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-012
哈尔滨空调股份有限公司关于召开
2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开日期：2014年 4月 3日上午9：00
●股权登记日：2014年 3月 28日
●会议方式：现场投票表决方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年度第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
（三）会议召开时间：2014年4月3日上午9：00。
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
（五）会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室。
（六）股权登记日：2014年3月28日。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》|否|

上述议案已经公司 2014年第三次临时董事会会议审议通过，相关公告详见 2014年 3月 19日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年3月28日，于股权登记日下午15:00
上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
股东出席股东大会应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2014年3月31日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。
（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室。
五、其他事项
（一）出席现场会议股东食宿费及交通费自理。
（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码：150078
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年3月18日
附件：
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月3日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》||||

注：委托人请在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-024
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2019年5月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于聘用2019年年度审计机构的议案》；
根据上市公司治理准则和有关法规的规定，公司拟聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度A股财务报告审计机构，从事会计报表审计等业务，聘期一年。2019年度审计费为人民币300万元。
公司已于 2018年实现H股上市，根据香港联交所和有关香港上市的要求，公司需聘用 H股财务报告鉴证服务机构，为与鉴证机构建立长期的合作，提高与鉴证机构的沟通效率，公司对2019年度H股财务报告鉴证服务机构进行了选聘，根据选聘结果，公司拟聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度 H股财务报告鉴证服务机构，服务内容包括国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务，聘期一年，鉴证服务费用为人民币388万元。
公司独立董事高永涛、卢斌、许颖事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：
1、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘该所为公司2019年度A股审计机构。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)是“四大”国际会计师事务所之一。
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度 H股审计工作的质量要求。同意聘用该所为公司2019年度H股审计机构。
2、公司聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度 A股审计机构，聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度H股审计机构，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；所确定的 2019年度审计费用合理；
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案须提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次 H股类别股东大会的议案》
公司定于 2019年 6月 28日上午 9:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2019-002
交控科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月8日上午10点在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年8月3日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
1.审议通过《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》
公司监事会认为：公司拟使用募集资金向全资子公司天津交控浩海科技有限公司提供总额不超过2.5亿元无息借款专项用于实施“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司天津交控浩海科技有限公司提供总额不超过2.5亿元无息借款专项用于实施“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”。本议案经出席监事会的监事一致通过。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。
2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次拟使用额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本议案经出席监事会的监事一致通过。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
特此公告。
交控科技股份有限公司监事会 2019年8月 9日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—063
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已实施完毕，为适应重组后公司运营需要，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为适应公司业务发展需要，拟对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。
公司于2018年10月8日召开第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。具体情况如下：
变更前：
1、办公地址：安徽省淮北市东山路 148号
2、投资者热线：0561-2338588
3、传真：0561-3091910
4、电子邮箱：ahlmkh@hbcoal.com
变更后：
1、办公地址：安徽省淮北市人民中路 276号
2、投资者热线：0561-4955888、0561-4955999
3、传真：0561-4954707
4、电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2018年10月9日