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股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－033
紫光股份有限公司
关于注销募集资金专户及签署新募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光股份”）通过非公开发行股票方式发行836,223,162股A股股份，发行价格为 26.41元/股，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年 4月 21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立及募集资金管理情况
根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金用途之一为收购华三通信技术有限公司51%股权项目。公司香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）作为实施主体购买了华三通信技术有限公司（现已更名为新华三集团有限公司）51%的控股权。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《紫光股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2016年4月27日，公司与中国银行（香港）有限公司（以下简称“托管代理行”）、中国进出口银行、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德”）、紫光国际在紫光国际、中国进出口银行和托管代理行于2016年3月29日已签署的《托管协议》的基础上签订了《募集资金五方监管协议》。紫光国际在托管代理行开设了托管账户，账号为012-875-9-278235-6，用于收购华三通信技术有限公司51%股权项
目的募集资金存放。
目前，公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目已全部实施完毕。截至2017年5月14日，该托管账户余额为美元32,286,371.34元以及人民币11,498,934.12元。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目已全部实施完毕，中国进出口银行将退出上述托管账户的监管，因此近期公司与托管代理行、中德、紫光国际重新签订了《募集资金四方监管协议》，在托管代理行开设了新的托管账户。公司于2017年5月15日将原托管账户的余额美元32,286,371.34元以及人民币11,498,934.12元全部转入新的托管账户。至此原托管账户不再使用，且公司已办理完毕原托管账户（账号012-875-9-278235-6）的注销手续，公司与托管代理行、中国进出口银行、中德、紫光国际签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。
四、新《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2017年3月27日，公司与托管代理行、中德、紫光国际签订了新的《募集资金四方监管协议》（以下简称“本协议”），开设了新的托管账户，新托管账户下设两个子账户，分别是多币种子账户（账号为012-875-9-287386-5）和港币子账户（账号为012-875-1-257901-9）。2017年5月15日，由原托管账户转入新托管账户下多币种子账户美元 32,286,371.34元以及人民币 11,498,934.12元，其中 80,158.22美元在到账后公司用于暂时补充流动资金。2017年5月17日，公司将暂时存放在托管代理行普通户中的募集资金港币22,382.00元转入新托管账户下港币子账户。上述转账完成及暂时补充流动资金后，截至 2017年 5月 17日，新托管账户下多币种子账户的余额为美元 32,206,213.12元以及人民币 11,498,934.12元，港币子账户的余额为港币22,382.00元。
本协议主要内容约定如下（该协议为英文协议，下列内容为中文译文）：
1、紫光国际特此确认，该账户仅用于存储和使用与紫光国际和紫光股份购买华三通信技术有限公司51%股权相关的募集资金，不能用于其他目的。
托管账户的收支情况）。托管代理行应确保该报告的真实性、准确性和完整性。
3、托管账户内单次划转或在 12个月内累计提取或解除托管的任何资金达 5千万元人民币（或等额美元，按托管代理行收到解除托管指示之日或前后托管代理行提供的当时汇率确定）或所募集资金净值的10%（以两者当中之较低者为准），托管代理行应在收到该解除托管指示的一（1）个工作日内（如切实可行）或尽可能快地以传真方式通知紫光股份和中德。
4、中德指定两名代表监督紫光国际对所募集资金的使用。
5、中德对紫光股份和紫光国际履行其监督和指导的职责，并可按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及紫光股份制订的募集资金管理制度通过每半年一次的现场调查及书面询问等方式行使其监督权，而紫光股份和紫光国际应在中德行使其在本段项下权利期间配合中德。
6、中德指定中德代表在托管代理行正常业务时间向其询问托管账户交易详情；
而托管代理行应在托管代理行收到该要求的五（5）个工作日内或一致商定的时间内向中德代表提供所需托管账户方面的信息。
7、本协议准据法为香港法并依其解释。对于因本协议而引起或与之有关的任何争议方面的任何诉讼、行动或程序，每一方均不可撤销地接受香港法院的非专属管辖权。
8、只有在托管代理行在本协议项下的全部义务均已完成的情况下，本协议才终止以及托管代理行的所有职责和责任才得以解除。托管代理行收到紫光国际根据本协议5.5条款发出的通知时，视为其已完成本协议项下的所有义务。紫光国际、紫光股份和中德兹授权托管代理行在全部义务均完成后即关闭托管账户，且无需取得紫光国际、紫光股份或中德的任何指示。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-110北京湘鄂情集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥湘鄂情餐饮有限公司（以下简称“合肥湘鄂情”）与江苏湘鄂情食品贸易有限公司（以下简称“江苏湘鄂情”，公司已于2014年1月24日将江苏湘鄂情100%股权转让给上海天德惠益投资有限公司）【均为原告】因与合肥政盛置业有限公司（以下简称“政盛置业”或“被告”）房屋租赁合同纠纷于 2014年 6月 19日向安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）提起民事诉讼。2014年 6月 20日，合肥中院受理了本案件并向原告出具了《受理案件通知书》【（2014）合民一初字第460号】。
二、本次诉讼的基本情况
（一）本案有关当事人
1、原告：合肥湘鄂情餐饮有限公司；法定代表人：于洋；住所：合肥市蜀山区笔架山街道汇林阁小区会所506室
2、原告：江苏湘鄂情食品贸易有限公司；法定代表人：方敏；住所：南京市鼓楼区建宁路279号
3、被告：合肥政盛置业有限公司；法定代表人：方世文；住所：合肥市政务区习友路与茂阴路交口
（二）诉讼事由
2011年 7月，江苏湘鄂情与被告签署了《合肥天鹅湖湘鄂情项目房屋租赁合同》（以下简称“房屋租赁合同”），合同约定被告将其位于合肥市祁门路与茂荫路交口以西 200米的天鹅湖购物中心 C座独栋建筑出租给江苏湘鄂情，用于
酒店经营，租赁期限为十年，自 2011年 8月 1日起至 2021年 7月 30日止；同时合同还约定，被告应在酒店开业之前向江苏湘鄂情提供酒店经营所必须的相应证件和其他资料等，但直至江苏湘鄂情投资设立的合肥湘鄂情正式营业，被告也未能提供，合肥湘鄂情成立后，被告确认由合肥湘鄂情作为上述出租房屋的实际使用方，之后经两原告多次要求被告提供上述资料，但其无法提供，导致合肥湘鄂情经营处处受阻，造成两原告损失巨大，因此，被告因其上述行为对两原告造成的损失应承担赔偿责任。
（三）诉讼请求
1、解除原告江苏湘鄂情与被告签署的《合肥天鹅湖湘鄂情项目房屋租赁合同》；
2、判令被告赔偿原告经济损失合计 2600万元；
3、判令被告承担本案全部的诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项的进展情况如下：
1、2012年 6月 7日，公司全资子公司北京湘鄂情工贸有限公司（原告）、北京进军世间美食有限责任公司（被告）签订了《产品供货合同》，由北京进军世间美食有限责任公司向北京湘鄂情工贸有限公司提供官燕、虫草，总金额为500万元。合同签订后，因北京湘鄂情工贸有限公司资金紧张，故由公司为其代付货款。合同期限届满后，原告已多次向被告催讨货款，但始终未果。为维护合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定，原告向北京市大兴区人民法院提起诉讼。截止本公告日，本案件正在审理过程中。
2、2012年5月1日，江苏湘鄂情餐饮投资有限公司（原告）与徐州市海诺餐饮管理有限公司（被告）签署了主合同《特许经营合同》及从合同《商标使用许可合同》。两份合同生效之后，被告未向原告支付《特许经营合同》约定的任何费用。按《特许经营合同》的约定，“合同签署后，乙方未按合同约定支付相关费用的，每逾期一天，甲方有权按乙方欠缴金额的1%收取乙方违约金”按此项约定被告应向原告支付违约金四百余万元。为维护原告的合法权益，原告向南京市下关区人民法院提起诉讼。截止本公告日，本案件正在审理过程中。
除上述事项外，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事
项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终财务数据将以公司经审计后的财务报表为准。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、2011年7月，江苏湘鄂情与被告签署《合肥天鹅湖湘鄂情项目房屋租赁合同》，房屋租赁合同签署之后江苏湘鄂情向被告支付了共计人民币194.48万元的房屋租赁费，此外，江苏湘鄂情因筹备合肥湘鄂情酒楼门店开业共发生工程安装、设备材料等装修改造费用合计约 3700万元人民币。因被告未能及时为合肥湘鄂情提供正常经营所需的相关证照，合肥店经营受到一定限制，造成原告损失巨大。经原告核算，扣除折旧和摊销等费用，被告需赔偿原告共计 2600万元人民币的经济损失。
2、公司于2014年1月24日将江苏湘鄂情100%股权转让给上海天德惠益投资有限公司，目前公司已不持有江苏湘鄂情股权。根据公司与上海天德惠益投资有限公司签署的《股权转让协议》约定：江苏湘鄂情在股权转让之前发生的一切债权、债务均由公司享有、承担。因此本次诉讼可能产生的相关受益或损失将均由公司享有或承担。
六、备查文件
1、《受理案件通知书》【（2014）合民一初字第460号】
2、《民事起诉状》
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年七月二日
深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-004深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,133,268,323.44||1,469,818,733.52||45.14||
|营业利润|114,031,115.97||91,700,141.93||24.35||
|利润总额|118,914,585.63||97,750,049.95||21.65||
|归属于上市公司股东的|95,414,085.88||84,938,989.30||12.33||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.40||0.40||0||
|加权平均净资产收益率|7.13%||9.31%||-2.18||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,447,583,580.35||1,920,388,173.01||27.45||
|归属于上市公司股东的|1,371,769,120.60||1,312,355,034.74||4.53||
|所有者权益|||||||
|股 本|240,000,000.00||240,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|5.72||5.47||4.57||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司经营状况良好，与老客户间的合作进一步深化，同时公司大力拓展新市场、新客户，为公司的发展提供了更多的市场机会。2013年度公司实现营业总收入人民币2,133,268,323.44元，较上年同期增长45.14%；实现营业利润人民币114,031,115.97元，较上年同期增长24.35%；实现利润总额人民币118,914,585.63元，较上年同期增长21.65%；归属于上市公司股东的净利润人民币95,414,085.88元，较上年同期增长12.33%；基本每股收益人民币0.40元，与上年同期持平；加权平均净资产收益率7.13%，较上年同期下降2.18%。
2013年度营业总收入较上年同期大幅增长，主要原因是：本报告期内，市场拓展卓有成效，消费电子类产品的销售额大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-096西安通源石油科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于 2017年 11月 16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 11月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
审议通过《关于签署<业绩补偿及业绩承诺调整协议>的议案》
经审核，监事会认为：本次业绩补偿及业绩承诺调整方案，有利于北京一龙恒业石油工程技术有限公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，公司监事会同意本次事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署<业绩补偿及业绩承诺调整协议>的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一七年十一月十六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-056成都振芯科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 10月 15日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2019年10月 25日在公司 1号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过公司《2019年第三季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定（2016年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2019年修订）等规定，监事会对《2019年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会2019年 10月25日
证券代码: 002145证券简称:中核钛白
中核华原钛白股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人陈富强现就提名陈海峰为中核华原钛白股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中核华原钛白股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合中核华原钛白股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中核华原钛白股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中核华原钛白股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中核华原钛白股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在中核华原钛白股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为中核华原钛白股份有限公司或其附属企业、中核华原钛白股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与中核华原钛白股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中核华原钛白股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中核华原钛白股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：陈富强
日期：2015-01-16
深圳市兆新能源股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2018年度任职期间履职情况述职如下：
一、出席会议情况及投票情况
2018年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职期间董事会召开次数||5||任职期间股东大会召开次数|2|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|1|4|0|0|1||

注：本人于2018年9月14日开始担任公司第五届董事会独立董事职务。
2018年，本人对任职期间经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。
二、发表独立意见情况
本年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
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|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2018年9月14日|第五届董事会第一次会议|《关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》|
|2|2018年11|第五届董事会|《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》|

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|-|-|-|-|
||月16日|第三次会议|《关于董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
|3|2018年12月8日|第五届董事会第四次会议|《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》|
|4|2018年12月18日|第五届董事会第五次会议|《关于通过委托贷款融资的独立意见》|

三、对公司进行现场调研的情况
作为一名新加入公司的独立董事，本人通过参加股东大会、董事会的机会实地现场考察，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是石岩厂区搬迁及申报城市更新计划、募集资金永久补流、委托贷款融资等重大事项，认真审慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。
五、公司存在的问题与相关建议
本年度任职期间，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的法人治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司应继续完善公司治理结构和拓宽融资渠道，注意项目投资风险和流动性风险，调整和优化业务结构，提高综合竞争能力，促进公司稳健发展。
六、其他事项
本年度任职期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2018年任职期间履行职责情况的汇报。最后，公司相关工作人
员在本人2018年任职期间的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感
谢。
独立董事：王丛
二○一九年四月二十四日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-018华兰生物工程股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月13日下午15:00-17:30（星期一）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理安康先生、公司常务副总经理范蓓女士、财务总监兼董事会秘书谢军民先生、独立董事田莉军女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一五年四月八日
泛海控股股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
《泛海控股股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司监事会认真审阅了《泛海控股股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效的监督。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-023北京飞利信科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年4月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《<2015年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》及其摘要（以下简称“报告”）的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度和中国证监会的规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
根据 2015年度监事会的工作情况，监事会起草了《2015年度监事会工作报告》，内容包括2015年度监事会会议召开情况和监事会对公司在2015年内有关事项的独立意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易情况、股东大会决议执行情况、内部控制自我评价的意见等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司的整体经营情况良好，公司业绩大幅增长。公司实现营业总收入 135,614.80万元，比上年同期增长99.17%；公司发生营业成本 84,187.79万元，较上年同期增长97.31%；实现利润总额 21,083.32万元，较上年同期增长94.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,063.22万元，比上年同期增长95.10%，实现了公司年度战略目标。
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司2015年度财务决算报告》真实、公允地反映了 2015年度公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为 180,632,166.09元。母公司实现净利润 12,128,505.97元，扣除提取10%法定盈余公积金 1,212,850.60元，加年初未分配利润 50,516,322.85元，扣除 2015年度已分配利润 19,208,596.19元，期末可供股东分配利润为42,223,382.03元。
随着公司经营规模的进一步扩大，为了更好的回报广大投资者，让全体股东均能分享到公司快速成长的成果，保护中小投资者的利益，公司董事会提议公司 2015年度利润分配预案为：拟以公司 1,435,273,808股(含 2016年 4月增发新股数)为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.28元现金（含税），合计派发现金股利40,187,666.62元，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会根据公司 2015年度财务状况并考虑全体投资者利益，同意上述利润分配预案。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2015年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用，并起草了《北京飞利信科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用合法合规，并履行了相应的手续。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）核查，出具了【信会师报字[2016]第210928号】《北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，对北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了专项审计说明，具体内容刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议的公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会 2016年 4月 28日
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2014-003
国信证券股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1335号文”核准，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 120,000万股，每股发行价格为人民币 5.83元，募集资金总额 699,600万元，扣除发行费用 15,578万元后，实际募集资金净额为人民币 684,022万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2014]01210010号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2014年 12月 30日分别与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行(以下简称“开户银行”)及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），该专户仅用于公司融资融券等资本中介业务、子公司的发展、其他创新业务募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立情况如下：
1、户名：国信证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行深圳红围支行
帐号：4000021229200695962
2、户名：国信证券股份有限公司
开户银行：建设银行深圳罗湖支行
帐号：44201528600052542316
3、户名：国信证券股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳市分行
帐号：41000500040042078
4、户名：国信证券股份有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司深圳上步支行
帐号：745864420072
5、户名：国信证券股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司深圳安联支行
帐号：024900047710411
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
三、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构至少每个季度对公司募集资金的
存放与使用情况进行一次现场调查，保荐机构在调查中发现公司募集资金管理存在重大违规情形或重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。
四、公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容），详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
五、公司授权保荐机构指定的保荐代表人牛婷、周郑屹可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
八、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
九、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。但公司应在终止监管协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及保荐机构另行签署募集资金三方监管协议。
十、监管协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。
备查文件：
1、公司、开户银行、广发证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]01210010号《验资报告
特此公告！
国信证券股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-029号中原大地传媒股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员
会审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月28日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2014年5月28日召开的2014年第23次并购重组委工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。
根据相关规定，公司股票自2014年5月29日开市起复牌。
特此公告！
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2014年5月28日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-017深圳市金新农科技股份有限公司
关于签署框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，具体实施内容和进度存在不确定性。协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本协议涉及的金额为估计数，与实际投入可能存在差异。投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性。框架协议表达双方战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。
一、对外投资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月3日与南平市延平区人民政府签署了《生态养殖及肉联加工框架合作协议》（以下简称“本协议”），双方就南平市延平区合作发展年出栏百万头立体生态猪养殖及肉联加工项目达成战略合作意向。
公司本次与南平市延平区人民政府签署框架合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
本次协议对方为南平市延平区人民政府，与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）项目内容
由本公司出资20亿元，在南平市延平区建设年出栏百万头生猪的立体生态猪养殖及肉联加工项目，通过双方的共同努力，用3-5年时间在南平市延平区建设示范种猪繁育基地、标准化的立体生态零排放“无抗”养殖基地，以及肉联加工厂。同时，配套建设饲料加工厂、公猪站、病死猪无害化处理厂及配套环保设施等。项目分期进行，第一期项目计划在西芹、塔前、太平、夏道、炉下、樟湖等6乡镇先行建设若干个零排放标准化生态养殖小区，以及开展肉联加工厂选址建设工作，具体以正式合作协议为准。
（二）合作模式
公司运用先进技术、经验及经营理念，以紧密型“公司+标准化生态养殖基地+肉联加工厂”模式，负责从育种制种到种苗生产、饲料加工、肉联加工、动物防疫以及技术服务和产品销售等畜牧产业链的全过程建设管理。在标准化生态养殖基地建设发展上，实行“公司+基地+合作社”方式，在达到环保系统化处理的基础上，由合作社（以拆迁散养户为主）负责肉猪养殖环节，并与公司共同完成生猪饲养产业链的其他工作。养殖户承担饲养管理风险，公司承担市场风险，保障合作农户获得稳定、合理的养殖收益。在肉联加工厂建设上，由公司负责项目前期建设，以及后期日常管理运营。
南平市延平区人民政府按期提供给本公司符合项目建设所需要的土地，协助本公司相关审批手续的办理及获得国家和省的相关扶持政策支持等。
本协议为框架协议，双方在合作事宜中的权利义务安排，将在具体的合作协议中进一步明确。
四、协议签署的目的和对公司的影响
通过双方的项目合作，有利于优化双方生猪产业链的发展布局，促进畜牧业产业发展与环保生态双赢，符合双方产业战略发展需求，有利于生猪产业的可持续发展。框架协议表达双方战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。
五、协议存在的风险
本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，具体实施内容和进度存在不确定性。双方将根据具体合作情况，依据有关规定和要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年三月三日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-14天津中环半导体股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。以上具体内容详见公司于 2015年 9月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第四届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2015-97）、《第四届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2015-98）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-99）。
截至目前，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 70,000万元全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2016年2月18日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-045
利欧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年2月13日开市起停牌。经公司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015年3月5日开市起按筹划重大资产重组事项继续停牌。
公司于 2015年 3月 8日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司分别于2015年3月12日、2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》以及 2015年 4月 2日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。
2015年4月17日，公司分别与标的公司江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）的股东徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）和标的公司北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）的股东何若萌、刘璐签订了《股权收购意向书》。《股权收购意向书》签署后，上述标的公司的股东给予公司独家谈判权，即，在《股权收购意向书》签署之日起180日内不与公司以外的其他主体洽谈股权出售事宜。在《股权收购意向书》签署后3个工作日内，公司已分别支付万圣伟业股东和微创时代股东排他费用人民币 12,000万元和4,000万元。上述排他费用待正式签署《股权转让合同》后将冲抵股权转让款项。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在
利欧集团股份有限公司
抓紧对涉及重大资产重组的相关资产进行审计、评估。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-078
银江股份有限公司
关于公司与博安智能签署《附生效条件的股票发行认购合同》
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“银江股份”）与山东博安智能科技股份有限公司（证券代码：831311，以下简称“博安智能”）于 2015年 7月20日签署了《附生效条件的股票发行认购合同》(以下简称“《认购合同》”)，银江股份拟使用自有资金人民币 3000万元认购博安智能定向发行的股票 750万股，价格为人民币 4元/股，双方约定，在条件成熟时，银江股份考虑全资收购博安智能。
根据银江股份《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项无须提交银江股份董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司概况
名称：山东博安智能科技股份有限公司
注册号：370000228020059
住所：山东省济南市高新开发区大学科技园14号楼
法定代表人姓名：杜永安
注册资本：5020万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：计量器具（动态公路车辆自动衡器）修理，计量器具（动态轴重
衡）制造、销售（具体经营种类与有效期以许可证为准）。机电产品、电子产品（不含无线电发射接收设备）的研发及相关产品的生产、销售；建筑智能化工程、电子工程施工；计算机系统集成、综合布线、软硬件开发；办公自动化设备销售；
商务信息咨询（证券、期货咨询除外）；公路交通工程配套设施的研发、生产、销售、安装、施工及售后服务（以上范围涉及许可经营的，凭有效许可证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
业务经营情况：截止 2014年 12月 31日，博安智能资产总额为 135,880,367.87元，负债总额为 58,919,692.23元，归属于挂牌公司股东的净资产为76,960,675.64元，归属于挂牌公司股东的净利润为 13,838,367.04元。
2、公司业务
博安智能的主营业务为公路信息系统集成以及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、技术咨询和服务。山东博安作为智能交通领域国内领先的公路信息系统集成商，是公路信息化行业内资质齐全且具备独立研发能力的民营高新技术企业和双软认定企业。能够为客户提供公路监控、收费、通信系统的集成及服务，公路超限检测管理系统的集成及服务，以及公路计重收费产品、路桥收费软件等相关产品。
三、对外投资情况及合同主要内容
甲方/发行人：山东博安智能科技股份有限公司
乙方/认购人：银江股份有限公司
甲方拟定向发行不超过750万股股票（简称“本次股票发行”），并拟定股票发行方案。乙方同意按照本次股票发行方案全部认购甲方发行的股票 750万股。
经甲、乙双方友好协商，现就乙方认购甲方发行股票事宜签订合同如下：
（一）基本情况
1、认购价格：本次股票发行的认购价格为人民币4元/每股。
2、认购方式：本次股票发行全部以货币认购。
3、本次股票发行完成后，于本次发行前滚存的公司未分配利润，将由新老股东按照发行后的股份比例共享。
（二）股份认购
甲方支付认购款共计人民币3000万元。
2、乙方以货币，人民币方式进行认购。
3、双方同意，乙方须在甲方发出的认购通知书要求的时间内将认购资金存入甲方指定账户。逾期未缴纳的，本合同自动终止，除非经甲方认可。
（三）承诺事项
1、乙方承诺：乙方符合甲方关于本次股票发行之发行对象的各项条件，提供的资料真实、准确、完整，乙方将积极配合甲方完成本次股票发行的相关法律手续。甲方其他批次的股票发行，可能与本次股票发行同时进行。乙方在此确认，在乙方认购的股票在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之前，对甲方为其他批次的股票发行而召开的股东大会、董事会不持异议，除非其他批次的股票发行违背了本次发行甲方对乙方应承担的义务。
2、甲方承诺：本次认购全部完成后，甲方将依据法律规定及相关授权完成本次股票发行的全部法律手续。
（四）违约责任
1、合同双方应本着诚实信用原则，自觉履行合同。如任何一方违反合同的，或违反合同所作承诺或保证的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
除合同另有约定或法律另有规定外，合同任何一方未履行合同项下的义务或者履行义务不符合合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
2、本合同生效后，如果属于乙方的原因未在本合同规定期限履行缴纳出资义务的，甲方有权要求乙方一次性支付认购款的5%作为违约金。
3、甲方因己方重大过错未在法律规定期限内完成登记，乙方有权要求甲方一次性支付认购款的5%作为违约金。
（五）生效
1、本合同经双方签署后成立，于甲方董事会及股东大会审议通过之日起正式生效。
2、如果本次股票发行最终需要中国证监会批准，则自审批文件下发之日生效。
四、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资的目的是利用博安智能在高速公路智能交通领域的品牌影响力、资质、经营网络、客户集群等优势，围绕公司发展战略，拓展资本运营的空间。通过股权投资，加强与博安智能在高速公路智能交通领域的战略合作，促进资源整合、资本运作和产业发展的良性互动，在智慧交通细分领域取得新的突破。本次投资推进智慧交通横向发展，推进城市公共交通信息服务产业与高速公路信息服务产业的横向融合，可拓宽公司业务渠道，提升公司在智慧交通领域的竞争能力，增强公司的盈利空间。
五、本次投资存在的风险及应对策略
1、本次股票发行与认购尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行事后备案程序，还需取得中国证监会的批准（或豁免），仍存在不确定因素。
2、受宏观经济政策的影响，同时企业发展存在许多不确定因素并最终影响到本次认购股票所享有的收益权利。
针对上述风险因素，双方公司后续将加强与相关监管部门的沟通，尽早促进交易的完成。同时，公司将积极协助博安智能持续提高经营能力和内部控制能力，并密切关注博安智能的经营状况，及时控制风险，确保收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、银江股份有限公司与山东博安智能科技股份有限公司《附生效条件的股票发行认购合同》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年7月21日