证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2015-076东睦新材料集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月16日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月16日
至2015年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15～15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|发行数量|√|
|2.04|发行对象及认购方式|√|
|2.05|发行价格与定价方式|√|
|2.06|本次发行股票的锁定期|√|
|2.07|本次募集资金用途|√|
|2.08|股票上市地点|√|
|2.09|关于本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排|√|
|2.10|决议有效期限|√|
|3|公司《2015年度非公开发行股票预案》|√|
|4|公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》|√|
|5|公司《前次募集资金使用情况报告》|√|
|6|公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》|√|

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|7|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案|√|
|8|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司已于 2015年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时公告披露了议案的相关内容。
（二）特别决议议案：第1～7项议案须以特别决议通过，由出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）对中小投资者单独计票的议案：第1～8项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：宁波金广投资股份有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600114|东睦股份|2015/11/9|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2015年 11月 12日～11月 13日（上午9:00～11:00，下午13:00～16:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。
2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8号
邮政编码：315191
联系电话：0574-87841061
传 真：0574-87831133
联系人：曹阳、黄永平、张小青
2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；
3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2015年10月29日
附件：授权委托书
报备文件
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
东睦新材料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11
月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式及发行时间||||
|2.03|发行数量||||
|2.04|发行对象及认购方式||||
|2.05|发行价格与定价方式||||
|2.06|本次发行股票的锁定期||||
|2.07|本次募集资金用途||||
|2.08|股票上市地点||||
|2.09|关于本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排||||
|2.10|决议有效期限||||
|3|公司《2015年度非公开发行股票预案》||||
|4|公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》||||
|5|公司《前次募集资金使用情况报告》||||
|6|公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》||||
|7|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案||||
|8|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案||||
|备注|委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日