证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-037深圳市联建光电股份有限公司
关于补充确认公司 2015年度及 2016年度日常关联交易
及预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概况
2017年4月23日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）第四届董事会第二十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘虎军、熊瑾玉回避的表决结果，审议通过了《关于补充确认公司2015年度及2016年度日常关联交易及预计 2017年度日常关联交易的议案》（董事会决议公告编号：2017-034），独立董事对公司补充确认2015年度及2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易发表了事前认可和独立意见。上述日常关联交易无需提交股东大会审议批准。
（二）补充确认2015年度日常关联交易类别及金额（单位：万元）
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|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|关联交易定价原则|合同额（含税）|
|销售商品|上海铁歌科技有限公司|销售LED全彩显示屏及配件|市场公允价|109.33|
|采购商品|上海铁歌科技有限公司|采购单、双色显示屏及工程配件等|市场公允价|1,161.76|
|接受劳务|上海铁歌科技有限公司|接受劳务|市场公允价|134.95|

上述关联交易合计金额为1,406.04万元（含税），占公司2014年度经审计的归属于母公司净资产的0.9%。
（三）补充确认2016年度日常关联交易类别及金额（单位：万元）
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|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|关联交易定价原则|合同额（含税）|
|销售商品|上海铁歌科技有限公司|销售LED全彩显示屏模块|市场公允价|1.5|
|采购商品|上海铁歌科技有限公司|采购工程配件等|市场公允价|768.15|

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|接受劳务|上海铁歌科技有限公司|接受劳务|市场公允价|136.85|

上述关联交易合计金额为906.5万元（含税），占公司2015年度经审计的归属于母公司净资产的0.34%。
上述2015年度及2016年度日常关联交易未经公司董事会审议并做年度关联交易预计。
按照《深圳证券交易所创业板上市规则》相关要求需补充履行董事会审议程序，并履行相应的信息披露义务。因此，2017年4月23日召开的公司第四届董事会第二十五次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序。
（四）预计2017年度日常关联交易类别及金额（单位：万元）
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|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年预计日常关联交易合同金额|截止披露日已发生金额|上年发生合同额|
|销售商品|上海铁歌科技有限公司|销售LED显示屏|市场公允价|500|-|1.5|
|采购商品|上海铁歌科技有限公司|采购原材料|市场公允价|1,000|439.48|768.15|
|接受劳务|上海铁歌科技有限公司|接受劳务|市场公允价|200|31.83|129.21|

上述 2017年度日常关联交易合计金额为 1,700万元（含税），占公司 2016年度经审计的归属于母公司净资产的0.32%。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：上海铁歌科技有限公司
法定代表人：刘大鹏
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：3000万元
注册地址：上海市嘉定区南翔镇沪宜公路1101号2幢
经营范围：从事电子产品、通信、环保、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，电子显示屏的设计、安装、调试，计算机系统集成，通信工程，网络工程，建筑智能化工程，钢结
构工程，商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，电子产品、通讯器材、计算机、软
件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、音响设备、家用电器、机械设备、金属材
料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务：上海铁歌是一家集高端显示技术､系统集成和视觉解决方案为一体的创新型科技公司｡上海铁歌首创了裸晶元无形显示技术,致力于研发新型LED显示屏，规划产品包括贴膜屏､折叠屏､玻璃屏和裸眼3D等新型LED显示屏产品｡目前，在生产､技术､市场等方面条件已较为成熟的主要是贴膜屏产品｡
股东情况：刘大鹏96%，李辉4%。
财务状况：2016年底资产总额31,394,156.49元，净资产29,019,469.75元，2016年度实现营业收入18,893,735.45元，实现营业利润、净利润均为-2,460,420.88元。
（二）关联关系情况
2015年8月18日经上海嘉定区市场监管局股权工商变更核准，刘大鹏自此开始持有上海铁歌88.9%的股权，担任上海铁歌的执行董事、法定代表人的职务。现持有上海铁歌96%的股权，并担任上海铁歌的执行董事、法定代表人职务；同时刘大鹏为公司董事长、实际控制人刘虎军之兄。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.4、10.1.5规定，上海铁歌为公司的关联方。
（三）履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
交易的定价政策：公司与上海铁歌的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议。
定价依据：按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况分笔进行签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
因上海铁歌主要是研发新型 LED显示屏，目前技术成熟的产品只有贴膜 LED显示屏，
2015-2016年尚未实现贴膜屏销售，收入主要来源于代理销售其他公司的常规LED显示屏来支撑公司的创新型显示屏研发。公司向上海铁歌销售LED全彩显示产品为日常经营活动中经常发生的、正当的销售行为；公司向上海铁歌采购单、双色LED显示产品和工程配件，主要是公司数字设备板块目前专注于中高端LED全彩显示应用业务，部分订单需配套提供少量单、双色产品，单笔订单批量较小，无采购优势，因此公司订单中配套单、双色产品、部分工程配件等向上海铁歌采购；同时上海铁歌向公司提供部分LED显示屏安装服务劳务等。公司对与上海铁歌的关联交易定价遵循公司的市场公允定价原则，在与其交易过程中获得公允收益。
公司与上海铁歌的日常关联交易为公司正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事、中介机构及监事会意见
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就关于补充确认公司2015年度及2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见，认为：关于补充确认公司2015年度及2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，上述交易价格是根据市场公允价值及协议约定所确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
2、监事会意见
监事会经审核认为：公司与关联方发生的关联交易为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年4月25日