Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2018-103号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||重要内容提示：|
||● 本次交易为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）通过在新疆产权交易所|
|公开挂牌的方式转让控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）50%||
|股权。||

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||● 本次交易未构成重大资产重组。|
||● 本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。|
||● 交易实施不存在重大法律障碍。|
||● 本次交易已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，|
|尚需提交公司股东大会审议，本次交易的股权转让行为和转让标的评估结果已获得国资委备案||
|核准。||

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||● 公司经营层根据评估结果及新建招标实际情况等综合因素确定本次挂牌价格为|
|894.10 万元，最终成交价格以摘牌价格为准。本次交易完成后，新建招标不再纳入公司合并||
|报表范围。本次交易如在本年度内完成，将对公司 2018 年度财务报告产生积极影响，最终以||
|成交结果及经审计的数据为准。||

●本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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||一、交易概述|
||1、本次交易基本情况|
||根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四|
|个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展||
|引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合中基健康产业股份有限公司（以||
|下简称“公司”）2018年度生产经营规划，为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步||
|改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强||
|公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置。||

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||本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新疆新建国际招|
|标有限责任公司（以下简称“新建招标”）50%股权。新建招标全部股东权益的评估价值为||
|1,788.18万元，公司持有的新建招标50%股权首次挂牌转让价格为894.10万元，最终成交价格||
|以摘牌价格为准。||

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||本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重|
|组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。||

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|2、本次交易的股权转让行为和转让标的评估结果已获得国资委备案核准。|
|二、交易标的基本情况|
|1、基本情况|
|单位名称：新疆新建国际招标有限责任公司|

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|注册资本：1600.00万元人民币|
|住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17号|
|法定代表人：邰建国|
|成立日期：2001年03月02日|

股权结构：公司持有新建招标50.00%的股权，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司持有新建招标30.00%的股权、新疆银隆农业国际合作股份有限公司持有新建招标20.00%的股权。
经营范围：机电产品国际招标的代理服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。工程招标代理，机电产品招标代理。
新建招标经营情况：截至2017年12月31日，资产总额4,067.63万元，负债总额2,382.72万元，净资产1,684.91万元。
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||新建招标近三年经营情况：|
||2015 年营业收入 2,146.24万元，净利润 8.64万元；|
||2016 年营业收入2,026.64万元，净利润-36.19万元；|
||2017 年营业收入2,528.46万元，净利润-39.19万元。|
||2、交易标的评估情况|
||公司委托具有证券期货从业资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司，对新建招标股权|
|全部权益进行评估，出具了《中基健康产业股份有限公司拟转让股权所涉及的新疆新建国际招||
|标有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字(2018)第520007号）。||
||评估目的：公司拟转让股权，本次评估的目的是对该经济行为所涉及的新建招标的股东全|

部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考。
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||评估对象：新建招标截至评估基准日的股东全部权益价值。|
||评估范围：新建招标截至评估基准日经审计后资产负债表上全部资产和负债。包括资产总|
|额为3,695.31 万元，其中：流动资产为 3,515.64万元，非流动资产为 179.67万元；负债总||
|额为1,910.16 万元，其中：流动负债为 1,910.16万元，所有者权益总额为 1,785.15万元。||

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|评估基准日：2018年7月31日。|
|价值类型：市场价值。|
|评估方法：资产基础法。|
|评估结论：新建招标评估基准日总资产账面价值为 3,695.31万元，总负债账面价值|

 1,910.16万元，净资产账面价值1,785.15万元。经资产基础法评估，新建招标总资产评估价值3,698.34万元，增值3.03万元，增值率0.08%；总负债评估价值1,910.16万元，评估无增减值；净资产评估价值1,788.18万元，增值3.03万元，增值率0.17%。
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||三、交易定价及其他安排|
||公司拟在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新建招标 50%股权。公司经营层|
|根据评估结果及实际情况等综合因素确定本次挂牌价格新建招标为894.10 万元，最终成交价||
|格以摘牌价格为准。公司通过新疆产权交易所公开挂牌转让新建招标 50%股权，尚不能确定是||
|否能征集到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订交易合同后，公司将补充披||
|露交易合同的主要内容。若一次挂牌未能征集到受让方，公司有权按照产权交易规则继续挂牌||
|不再另行召开董事会审议。||

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||公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让合同签订及股权过户等事项。|
||四、交易的目的和对公司的影响|
||本次交易事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源|
|降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对||
|公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。||

公司不涉及职工安置、对外债权债务清理、资产剥离等方面事项，将按照法定程序通过产
权交易所公开挂牌转让。
本次交易完成后，新建招标不再纳入公司合并报表范围。本次交易如在本年度内完成，将对公司2018年度利润造成一定的影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。
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|五、风险提示|
|1、本次股权转让将在产权交易所公开挂牌，交易能否完成存在不确定性，敬请广大投资|

者注意投资风险。
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||2 、 本 公 司 指 定 信 息 披 露 的 报 纸 为 《 证 券 时 报 》 ， 指 定 信 息 披 露 网 站 为|
|http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投||
|资者注意投资风险。||

特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-053深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于2016年6月29日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司2015年度部分银行授信额度到期，为了更好的支持公司业务的拓展，进一步提高公司的运营效率，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国内非融资性保函等。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长叶家豪先生全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
本次申请银行授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
公司拟向兴业银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币5亿元
的综合授信额度，公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪、叶洪孝为上述授信提供全额连带责任保证担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-049苏州天马精细化学品股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，原指定曹玉江先生、毛娜君女士为公司持续督导的保荐代表人。
公司近日收到华林证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
华林证券原指派的保荐代表人曹玉江先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的正常进行，自2014年7月9日起，华林证券委派李鹏先生（后附简历）接替曹玉江先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司2012年非公开发行股票的保荐代表人为李鹏先生和毛娜君女士，持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
附件：
李鹏先生简历
李鹏，保荐代表人。华林证券投资银行事业部董事总经理。具有多年投资银行从业经验，曾负责或主持了合肥三洋（600983）、獐子岛（002069）、禾盛新材（002290）、天马精化（002453）的 IPO项目，主持并保荐签署了新海宜（002089）、延华智能（002178）、澳洋顺昌（002245）、东山精密（002384）、春兴精工（002547）、中泰桥梁（002659）等 IPO项目。
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-061
万马科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将本次活动有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长张禾阳女士、董事兼董事会秘书及副总经理冯宇先生、财务总监吴锡群女士将通过网络远程方式与投资者进行沟通（如遇特殊情况，参与人员将有所调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-058幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 25日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年10月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年10月 25日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-009号南国置业股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次临时会议通知于 2018年 1月 31日以电话及电子邮件方式送达，会议于 2018年 2月 6日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持，出席会议的董事应到 11人，实到董事 11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。
进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”）拟续签为期三年的《金融服务协议》，根据金融服务协议，电建财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》。
关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
3、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》。
关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于向关联方提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-058号
九芝堂股份有限公司
关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，九芝堂股份有限公司（以下称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上
平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2014年9月5日（星期五）下午14:00至17:00。届时公司总经理兼董事会秘书徐向平先生、财务总监毛凤云女士以及证券事务代表黄可女士将与投资者通过网络在线形式进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会 2014年9月2日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-039
广东万和新电气股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万和电气，证券代码：002543）2015年8月11日及8月12日连续二个交易日价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于交易异常波动。
二、交易波动问题及情况核实
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2015年8月11日发布了《广东万和新电气股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》（公告编号2015-037），公司与位于意大利的某全球厨电龙头企业于2015年8月7日在广东签订了合作的《备忘录》，双方计划现阶段先进行商业合作，未来拟合资成立生产经营烟机产品及其他厨房电器的合资公司。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、前述《备忘录》属双方合作的框架性协议，本次合作对公司2015年的经营业绩不构成实质性的影响，备忘录合约履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合约无法全部履行或延缓履行。
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》以及《公司章程》赋予的职责，现对公司2014年半年度的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司对外担保事项发表意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，作为上市公司独立董事，我们认真核查了2014年半年度公司对外担保情况，发表独立意见如下：
截止至2014年6月30日，公司已审批对子公司的担保额度为9,000万元，其中对湘潭市中兴热电有限公司3,000万元的担保未实际发生，实际对外担保金额为6,000万元，占公司净资产的20.42%（未经审计），相关担保事项均已经通过董事会和股东大会审议。公司除上述担保外，无其他对外担保情况，无担保债务逾期情形。公司对外担保严格按照相关法律法规、公司章程及其他相关规定，履行了必要的审批程序，且及时进行了信息披露，不存在侵害中小股东利益的情形。
二、对控股股东及其他关联方资金占用情况发表独立意见
经核查，截止至2013年6月30日，控股股东及其他关联方占用公司资金余额为0元，公司与控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司之间的资金占用余额为 92,116,375.21元，公司与其他关联人及其附属企业之间资金往来余额为 3,500,000.00元。我们认为，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用侵害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于2014年半年度募金资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2014年半年度募集资金的实际存放、使用情况，公司募集资金的存放与使用合法合规，未出现违反相关法律法规的情形。
（此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：刘恩辉
赵德军
文永康
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-038深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司分别收到全资子公司“深圳和而泰数据资源与云技术有限公司、深圳云栖小溪科技有限公司、深圳和而泰智能家居科技有限公司”的通知，经深圳市市场监督管理局核准，上述三家全资子公司均已办理完毕相关的工商变更登记手续并领取换发的《营业执照》，具体事项如下：
一、深圳和而泰数据资源与云技术有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
||名 称||变更前|变更后|
|深圳和而泰数据资源与云技术有限公司||住所：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座310||住所：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1004|
|||注册号：440301109550050||统一社会信用代码：914403003058883704|

二、深圳云栖小溪科技有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
||名 称||变更前|变更后|
|深圳云栖小溪科技有限公司||法定代表人：王鹏||法定代表人：王宏|
|||注册号：||统一社会信用代码：|

|||
|-|-|
|440301112023681|91440300326372672M|

三、深圳和而泰智能家居科技有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||名 称||变更前||变更后|
|深圳和而泰智能家居科技有限公司||法定代表人：王鹏||法定代表人：王宏||
|||注册号：440301112220910||统一社会信用代码：9144030032657037XY||

除上述变更事项外，上述三家全资子公司营业执照上登记的其他信息未发生变化。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一六年六月十四日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
（沈 阳）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、2017年度出席公司会议情况
2017年度，本人任公司独立董事期间，公司共召开了十七次董事会会议、三次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2017年1月3日，公司第六届董事会第十六次会议，对公司为子公司申请银行综合授信并提供担保的事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。
2、2017年4月24日，公司第六届董事会第十九次会议，对以下事项进行了认
真审核，发表了同意的独立意见：
（1）2016年度相关事项：公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司聘任 2017年度审计机构、2016年度公司募集资金存放与使用、2016年度公司关联交易事项、2016年度利润分配预案、计提资产减值准备等；
（2）公司及子公司申请银行综合授信及担保事项；
（3）公司使用节余超募资金永久性补充流动资金的事项。
3、2017年 6月 19日，公司第六届董事会第二十三次会议，对全资子公司为公司申请银行授信提供担保事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。
4、2017年8月28日，公司第六届董事会第二十八次会议，对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、会计政策变更等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
5、2017年 9月 29日，公司第六届董事会第三十次会议，对公司为子公司申请银行综合授信并提供担保事项进行认真审核，发表同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司关联交易、内控建设、募集资金专户管理等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话、见面沟通等方式本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：沈阳
2018年4月26日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-090北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年7月21日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第二次会议于2017年7月24日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由毛杭军主持。公司全体监事出席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
经全体监事审议后认为：《2017年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2017年半年度报告审核过程中，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2017年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一七年七月二十五日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-095安徽金禾实业股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
公司股票将于2014年10月8日开市起复牌。
二、媒体报道情况
2014年9月30日，有关媒体以“金禾实业并购被迫搁浅”为题报道前期公司筹划重大事项相关事宜，文中质疑：
1：以有关网友在东方财富网股吧的发贴为依据，说“有投资者质疑公司复牌的时间以及公告的内容可能被提前泄露”；
2：公司工作人员回答投资者提问时说“被公司终止的重大事项还存在随时恢复的可能。”上述工作人员说，“主要是因为深交所给的时间太短了，不得不暂时复牌。等收购对象内部的关系处理好，还可以继续操作”。“不排除公司有再次临时停牌的可能”。
三、澄清说明
公司针对上述报道事项说明如下：
1、公司按照深交所信息披露相关规则及时披露相关信息，不存在提前泄露相关信息的情况，广大投资者应以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券日报、上海证券报、证券时报的公告内容为准。
2、因工作人员对深交所关于重大事项停复牌规则理解有误，回答不够严谨，由此对投资者造成的误解表示诚挚的歉意；
3、本公司已对本次重大事项停止洽谈，至于今后是否有继续合作尚存在很大的不确定性，请投资者以公司公告为准，感谢广大投资者的关注。
特此澄清。
安徽金禾实业股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014010
河南恒星科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2014年3月3日上午11时在公司会议室召开，会议通知于2014年2月26日以电话、书面、电子邮件等形式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司未来三年（2013-2015年度）股东回报规划>的议案》；
请详见2014年3月4日刊登于及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2013-2015年度）股东回报规划》。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司监事会
四川雅化实业集团股份有限公司
2017年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告 1-13
XYZH/ 2018CDA20048四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称雅化集团)关于募集资金
2017年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
雅化集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，雅化集团上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了雅化集团2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供雅化集团2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：宋朝学
中国注册会计师：张雯燕
中国 北京 二○一八年三月二十九日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-059
安徽安利材料科技股份有限公司
关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）于 2019年 3月 22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》，决议以现金方式对安利（越南）材料科技有限公司（以下简称“安利越南公司”）增资。2019年6月 28日，公司与安利越南公司现有股东北京富泰革基布股份有限公司、日本志磨商事株式会社、香港映泰有限公司及引入的新股东海宁市宏源无纺布业有限公司、慈溪市其胜针织实业有限公司完成安利越南公司增资协议书签订事宜。增资后，安利越南公司注册资本由500万美元增加至 2200万美元，各股东持股比例分别为：安利股份持股68%、北京富泰革基布股份有限公司持股10%，海宁市宏源无纺布业有限公司持股10%，海宁市宏源无纺布业有限公司持股5.1818%，日本志磨商事株式会社持股4.5455%，香港映泰有限公司持股2.2727%。
上述增资事项已获得安徽省发改委和安徽省商务厅的备案审批。具体请查阅公司分别于 2019年 3月 26日、2019年 7月 1日、2019年 7月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-013）、《关于签订安利（越南）材料科技有限公司增资协议的公告》（公告编号：2019-030）、《关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告》（公告编号：2019-031）。
目前，根据增资协议有关增资款支付进度安排，安利越南公司第一批增资款已实缴到位，并经越南当地相关政府部门的审批核准，完成第一批增资变更事项登记，取得新的越南营业执照（编号为3702620659）和越南投资许可证（编号为5437642780）。现将有关信息披露如下：
一、工商登记主要信息
1、名称：安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）
2、法定代表人：杨滁光
3、注册日期：2017年 11月 28日
4、注册资本：233,737,792,000越南盾(折合 10,100,000美元)
5、注册地址：越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡 II-A工业区 32号路 VSIPII-A22号
6、出资额及出资比例：安徽安利材料科技股份有限公司投资额 151,608,192,000越南盾（折合 6,588,000美元），占投资总额65.228%；北京富泰革基布股份有限公司投资额23,608,000,000越南盾（折合1,010,000美元）,占投资总额10%；日本志磨商事株式会社投资额 23,450,000,000越南盾（折合 1,000,000美元）,占投资总额9.901%；海宁市宏源无纺布业有限公司投资额 15,378,000,000越南盾（折合660,000美元），占投资总额6.535%；香港映泰有限公司投资额11,725,000,000越南盾(折合 500,000美元),占投资总额4.950%；慈溪市其胜针织实业有限公司投资额 7,968,600,000越南盾（折合 342,000美元），占投资总额3.386%。
二、投资许可证主要内容
1、认证投资者：
第一投资者：安徽安利材料科技股份有限公司（ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.）；注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）；法定代表人：姚和平。
第二投资者：香港映泰有限公司（SHIMA INTERNATIONALLIMITED）；注册地址：香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场16楼6室(Room 1606, 16/F,New Tech Plaza, 34 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, HongKong)；法定代表人：志磨诚逸。
第三投资者：北京富泰革基布股份有限公司；注册地址：北京市密云区双燕街 3号；法定代表人：张仲平。
户市長田区松野通 1丁目5番21号(5-21,1-CHOME MATSUNO-DORI NAGATA-KU KOBEJAPAN)；法定代表人：松本健二。
第五投资者：海宁市宏源无纺布业有限公司；注册地址：中国海宁市农业对外综合开发区启航路；法人代表：王关兴。
第六投资者：慈溪市其胜针织实业有限公司；注册地址：中国浙江省慈溪市新浦镇新胜路666号；法人代表：马荣其。
2、投资项目内容
（1）投资项目名称：安利（越南）材料科技有限公司工厂。
（2）经营项目：生产生态功能性人造革、合成革，聚氨酯树脂、色料，以及其他聚氨酯复合材料等。
（3）项目规模：年产生态功能性人造革、合成革 1200万米。
（4）项目地址：越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡II-A工业区32号路 VSIPII-A22号。
（5）项目使用土地面积：25,835.3平方米。
（6）项目投资总额：364,160,000,000越南盾（折合 16,000,000美元）。其中，执行项目资金为233,737,792,000越南盾（折合10,100,000美元），占投资总额63.125%。
（7）项目进度：开始建设时间：2019年 2月；购买安装机器设备时间：2019年 10月；生产经营时间:2020年4月。
3、投资优惠
（1）营业所得税优惠：依据越南政府 2013年 12月 26日 218/2013/ND-CP号议定第 16条3款规定与指引施行。
（2）进出口税优惠：依据越南法律关于进出口税之规定。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-037内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十八会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 5日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2016年 4月 12日在公司会议以通讯表决方式召开了第五届十八次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司法国 Echosens境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67号）（以下简称“通知”），公司符合《通知》中第二条规定的上市公司所属企业到境外上市的条件，同意公司控股子公司法国 Echosens公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于维持独立上市地位承诺的议案
经审议，监事会认为：鉴于公司与法国 Echosens之间在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，做到了各自独立核算，独立承担责任和风险，法国 Echosens境
外上市后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响，不影响公司维持独立上市地位，符合相关法律、法规、规章和规范性文件和中国证监会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67号）（以下简称“《通知》”）的规定。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于持续盈利能力的说明与前景的议案
经审议，监事会认为：法国 Echosens的境外独立上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响。另一方面，法国 Echosens境外上市成功后，将获得独立的融资平台，有助于法国 Echosens完善公司治理结构，提升投资与管理经验和风险管理能力，保障法国Echosens的长期健康发展，同时提升法国Echosens在国际资本市场上的投资能力和品牌形象，法国 Echosens的境外上市将会有力促进公司战略升级，进一步巩固公司核心竞争力，促进公司可持续发展，符合全体股东的利益。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案
《前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监事会
二○一六年四月十二日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-044福建星云电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知及会议材料于 2018年 7月 27日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年8月6日上午在福州市马尾区石狮路 6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
为保证公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
为保证公司2018年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2018年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2018年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定公司2018年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票激励协议书；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司 2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司2018年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就公司 2018年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的
股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
四、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容请参见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划
考核管理办法
为保证浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，为进一步完善浙江森马服饰股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动本公司董事、关键员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司的长远发展，制订了第一期限制性股票激励计划。根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核办法。
一、 考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、 考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象。
四、 考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核，人力资源部组织考核工作的开展。
五、 绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
在计划的3个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到绩效考
核目标作为激励对象的解锁条件之一。
业绩考核的指标为：营业收入增长率、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长率，具体考核方式如下：
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|业绩考核指标|考核权重|
|营业收入增长率|40%|
|净利润增长率|60%|

即，公司层面业绩考核结果=营业收入增长率考核结果×40%+净利润增长率×60%
公司对2015年-2017年度财务业绩考核目标如下表所示：
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|解锁期|公司业绩考核指标|
|第一个解锁期|以2014年为基准，2015年营业收入增长率不低于15%；同时净利润增长率不低于20%;|
|第二个解锁期|以2014年为基准，2016年营业收入增长率不低于32%；同时净利润增长率不低于44%;|
|第三个解锁期|以2014年为基准，2017年营业收入增长率不低于52%；同时净利润增长率不低于73%。|

其中“净利润“指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
（二）事业部层面业绩考核
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象所在事业部需符合当年度事业部考核的规定。事业部的考核结果分为优秀值、保守值、未达标三档。
（三）个人层面业绩考核要求
根据本计划的考核办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，激励对象上一年度绩效考核必须为B（胜任）及以上，则激励对象按照计划规定比例解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C（待改进）或D（不合格），公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
根据考核表达成情况，个人年度考核评价等级分为五档：
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|S|A|B|C|D|

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|卓越|优秀|胜任|待改进|不合格|

六、 考核次数
激励计划期间每年度一次。
七、 实施
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为股票解锁的依据。
八、 考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、 考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行保持或修正；
3、考核结果作为股票解锁的依据。
十、 考核结果归档
1、考核结束后，董事会秘书办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
浙江森马服饰股份有限公司二零一五年七月