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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-038山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度非公开发行项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度非公开发行项目基本情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月5日召开了第二届董事会第十八次会议，2013年 11月 22日召开了第二届董事会第二十一次会议，并于2013年12月23日召开了2013年第四次临时股东大会，审议通过了公司2013年度非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。（具体内容详见公司分别于2013年5月7日、2013年11月23日、2013年12月24日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013-036）、《山东齐星铁塔科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2013-088）、《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年第四次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2013-096））。公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料已于 2014年1月被中国证监会予以正式受理。
公司 2013年度非公开发行项目拟发行人民币普通股（A股）525,664,488股，募集资金总额为241,280万元（含发行费用），由公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司负责实施。本次募集资金拟全部用于购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目及补充公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司流动资金，其中，86,775.20万元用于购买StonewallMining（Proprietary）Limited100%的股权，38,595.05万元用于购买Galabyte(Proprietary)Limited74%的普通股股权、100%的优先股股权及Galabyte Investment Trust100%权益，100,000万元投入本次非公开发行募集资金拟购买的南非金矿的扩产建设项目，15,909.75万元用于补充全资子公司齐星开创投资管理有限公司流动资金。
二、2013年度非公开发行项目进展情况
目前，公司已经收到北京市发展和改革委员会对公司收购 Galabyte (Proprietary)Limited部分股权、Galabyte信托权益及开展Galabyte金矿扩产建设项目的备案通知，国家发展和改革委员会对公司收购 Stonewall Mining（Proprietary）Limited100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目的备案通知，具体如下：
1、北京市发展和改革委员会对公司收购Galabyte (Proprietary) Limited部分股权、Galabyte信托权益及开展 Galabyte金矿扩产建设项目的备案通知（京发改[2014]214号），具体内容如下：
（1）投资主体名称：齐星开创投资管理有限公司
（2）投资项目名称：在南非投资购买 Galabyte (Proprietary) Limited部分股权、Galabyte信托权益及开展Galabyte金矿扩产建设项目
（3）项目内容：在南非投资购买 Galabyte (Proprietary) Limited74%的普通股股权、100%优先股股权、Galabyte信托100%权益及开展Galabyte金矿扩产建设，包括：采矿工程、炭浆厂工程、尾矿工程、公用及辅助生产设施、办公及生活设施等建设。
（4）投资规模及资金来源：该项目总投资约合 17267万美元，全部由公司自有资金购汇解决。
2、国家发展和改革委员会对公司收购 StonewallMining（Proprietary） Limited100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目的备案通知（发改办外资备字[2014]78号），具体内容如下：
（1）投资主体名称：齐星开创投资管理有限公司
（2）投资项目名称：关于齐星开创投资管理有限公司收购南非 StonewallMining（Proprietary）Limited100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目（3）投资规模及资金来源：该项目总投资约合 32590万美元，全部由公司自有资金购汇解决。
三、风险提示
公司本次收购能否获得相关部门的核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（004）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司梦工坊创新科技（天津）有限公司（以下简称“梦工坊”）于近日收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201812000898，发证时间：2018年11月30日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，梦工坊自获得高新技术企业认定起三年内（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。梦工坊此次获得高新技术企业证书，有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极影响。
梦工坊当前业务规模尚小，上述税收优惠政策不会对公司已发布的《2018年度业绩预告》产生影响。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年 2月23日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-047成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一四年十月三十日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第七次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一四年十月二十四日发出，应到董事 7人，实到董事 7人，其中独立董事汤火箭先生委托独立董事谭洪涛先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。
一、会议审议了《成都华神集团股份有限公司2014年第三季度报告》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此报告。
二、会议审议了《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。
为促进公司健康、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动高级管理人员的积极性、创造性，通过客观评价高级管理人员的工作绩效、工作能力，提升高级管理人员管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展，依据公司《章程》相关规定，并结合公司实际，特制定《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此办法。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一四年十月三十日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015- 027
张家界旅游集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|公司原董事会秘书朱洪武先生，担任公司董事会秘书于 2015 年 5|
|月 8 日届满，因担任公司副总裁兼任公司运营总监职务，不再续任公|
|司董事会秘书。公司董事会对朱洪武先生在公司担任董事会秘书职务|
|期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。|
|经公司董事长提名，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关|
|于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金鑫先生（个人简历附后）|
|为公司董事会秘书，待深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后到|
|职，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。|
|金鑫先生的联系方式如下：|
|电话：0744-8295653|
|传真：0744-8353597|
|邮箱：zjj000430@sina.com|
|通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼|
|金鑫先生简历如下：|

金鑫先生，1972年出生，土家族，大专文化。曾任九天洞景区副总经理、黄龙洞公司公关部长、百龙天梯公司副总经理。2003年 4月加入张家界旅游集团股份有限公司，先后在公司营销部、企管部、行政部任职，在公司旗下张家界国际大酒店历任营销总监、总经理助理、常务副总经理等职，2009年 1月至 2010年 12月任本公司总裁助理，自 2011年 1月至今任公司行政总监。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|金鑫先生已于 2010 年 7 月 15 日取得了深圳证券交易所颁发的|
|《董事会秘书资格证书》。|

特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
证券代码：000048证券简称：*ST康达 公告编号：2018-100
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就本公司起诉林志、陈木兰、林举周、郑裕朋、陈浩南、陈立松、谭帝土、赵标就、温敏、邱洞明、杨开金、凌建兴、刘彬彬、京基集团有限公司、王东河（以下统称“各被告”）股东资格确认纠纷一案（以下简称“本案”）的情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
本公司与林志、陈木兰、林举周、郑裕朋、陈浩南、陈立松、谭帝土、赵标就、温敏、邱洞明、杨开金、凌建兴、刘彬彬、京基集团有限公司、王东河之间股东资格确认纠纷一案，本公司于2015年12月9日收到广东高院送达的《案件受理通知书》，案号为（2015）粤高法民二初字第 36号。【具体内容详见本公司于2015年12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大诉讼事项公告》（公告编号：2015-105）】
二、本次诉讼的进展情况
2018年 7月 3日本公司向广东高院提出撤诉申请，并于 2018年 7月 26日补充撤销申请的理由为拟另循法律途径解决纠纷。
京基公司向广东高院提交意见称，康达尔公司借本案诉讼之名侵害京基公司等被告的股东表决权，该违法行为应在本案中通过判决予以否定，本案法庭辩论已经终结，已可依法作出判决，京基集团请求裁定不予准许康达尔公司撤诉，并通过公正裁判的方式维护京基公司的合法权益。
2018年 8月 16日，本公司收到广东高院下达的民事裁定书《（2015）粤高法民二初字第36-1号》，广东高院认为，京基公司的股东表决权在未被生效判决或其他有权机关采取相关措施予以剥夺或限制之前不应受到影响，京基公司以康达尔公司撤回起诉影响其股东表决权的行使为由不同意康达尔公司撤诉，理据不足，对于该主张广东高院不予采纳。经审查，康达尔公司撤回起诉的申请，属其
自由处分民事权利范畴，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第145条第1款的规定，裁定如下：
准许深圳市康达尔（集团）股份有限公司撤诉。
案件受理费 2541800元，减半收取计 1270900元，由深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担。
三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
四、本次公告的重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司承担案件受理费计1270900元后，不会对本期利润或期后利润产生重大影响。
五、备查文件
广东省高级人民法院《民事裁定书》（2015）粤高法民二初字第36-1号
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－027
华西能源工业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 7日收到公司副总裁、董事会秘书李伟先生的书面辞职报告。李伟先生因个人发展原因，申请辞去所担任的公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后，李伟先生将不再担任公司其他任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，李伟先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会时生效。
董事会秘书空缺期间，由董事长黎仁超先生代行董事会秘书职责，直至聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照有关规则制度的要求选聘新的董事会秘书。
公司董事会对李伟先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二 O一六年四月八日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016－013深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2015年1～12月）|上年同期（2014年1～12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 %至30%|盈利：24,439.47万元|
||盈利：24,439.47万元---- 31,771.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年度，公司认真抓好各项在建工程项目施工管理，在市场开拓、工程建设、技术研发、规划设计、综合管理等方面得到不断加强,业务持续稳定增长，主营业务收入增加,使得公司2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比保持增长。
2、公司2015年度的非经常性损益金额合计约为436万元，对公司2015年度净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体
深圳市铁汉生态环境股份有限公司财务数据将在《公司2015年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 1月 26日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-003大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017年 1月 16日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年 1月 19日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回函 9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。会议审议并通过了下列议案：
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
根据公司生产经营需要，公司及 11家下属子公司拟向银行申请 116.80亿元人民币和 1,200万美元的综合授信额度。其中 11家下属公司申请银行综合授信额度为41.40亿元人民币和1,200万美元，期限一年。公司为 11家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
2.审议通过《关于向下属公司提供委托贷款的议案》
根据公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司和全资子公
司大连华锐重工铸业有限公司生产经营需要，公司 2017年度拟委托浦发银行向上述子公司分别发放总额不超过 70,000万元和 66,000万元的贷款，利率按不超过一年期贷款基准利率执行，期限一年，由上述子公司根据生产经营需要进行提款。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买龚伦勇、彭君、叶文新、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏、杨志（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）45.00%的股权，并以询价方式向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 1,500万元（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《浙江田中精机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了认真的事前核查，现发表事前认可意见如下：
1.本次提交公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2.本次交易方案符合最新监管政策的规定，有利于进一步提高公司的资产质量，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，有利于提升公司的抗风险能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
配套资金的情况，龚伦勇、彭君合计持有的田中精机股份比例超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，龚伦勇、彭君为上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易有关事项的议案时，关联董事龚伦勇应回避表决。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-028
北京首钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称：公司）因控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，于 2015年4月23日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年4月23日开市起停牌。2015年5月8日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年 6月 5日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因相关工作正在进行中，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票自 2015年7月13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续督促相关方加紧各项工作，尽早确定重组方案。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日披露一次进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-025南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018年 6月 22日在南京市建邺区嘉陵江东街 18号 4栋 4楼公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 5人，实际出席监事 5人，会议由孙玲玲召集。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于选举南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会主席的议案》
同意选举于光涛先生为南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司监事会 2018年 6月 22日
附件：于光涛先生的简历
于光涛，男，1978年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中建三局集团有限公司，2016年入职本公司，
现任监事会主席、总经理助理、规划与建设部总监。
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-20中兵红箭股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,500万元-2,000万元比 上 年 同 期 同 比 下 降 ：449.65%-566.20%|盈利：431万元|
|基本每股收益|亏损：约0.011-0.014元|盈利：0.003元|

注：上年同期数据已根据同一控制下企业合并相关规定进行追溯重述。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告由公司财务部门预测，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
导致2017年一季度公司经营业绩同比下降的主要原因
是：
1、报告期内，受军品交货期及生产安排影响，产品销售收入同比有所下滑，盈利下降；
2、超硬材料产品、内燃机配件受市场需求变动影响，产品价格下降，盈利能力降低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2017年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-044
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2018年 5月 14日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2018年 5月 3日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8人，实到 7人。独立董事刘阳因个人原因未能现场出席，已授权委托独立董事常征。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
为明确总经理的权限和职责，保障总经理高效、规范地行使职权，促进公司持续发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行相应修订。
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于向工商银行贷款的议案》。
鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与工商银行商议，我公司拟向工商银行申请 3000万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号： 2018-018广东威华股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为了让广大投资者能够进一步了解广东威华股份有限公司（以下简称“公|
|司”）2017 年年度报告及经营情况，公司定于 2018 年 3 月 6 日（周二）下午|
|15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017 年度网上业绩|
|说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天|
|下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。|

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王天广先生、独立董事丘运良先生、副总经理兼董事会秘书邓伟军先生、财务总监王琪先生、国海证券保荐代表人林举先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十二日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-089深圳市奇信建设集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.67元（含税），分配利润共计人民币 15,075,000.00元，占2017年度归属于上市公司股东净利润的10.08%。不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司的股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2017年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次利润分配距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 225,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.6700元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.603000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1340元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0670元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 9日，除权除息日为：2018年 7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户名称|证券账户代码|
|1|深圳市智大投资控股有限公司|08*****337|
|2|叶家豪|00*****572|
|3|叶秀冬|01*****427|
|4|叶洪孝|02*****155|
|5|叶国英|01*****725|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区福强路2131号江南名苑一、二层
咨询联系人：何定涛、宋声艳
咨询电话：0755-25329819
传真电话：0755-25329745
七、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》
2、《2017年年度股东大会决议》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-089浙江江山化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）自 2017年 9月 18日开市起复牌。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月15日召开的2017年第55次并购重组委工作会议审核，公司及全资子公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江山化工，股票代码：002061）自2017年9月18日（星期一）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的相关核准文件后另行公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-073
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第三十次会议。通知已于2018年9月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的持续、健康发展，为股东带来更高效、更持久的回报，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟以定向发行新股等的方式，向激励对象授予限制性股票。
《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易的议案》
公司董事吴涵渠先生、杨四化先生参与设立深圳市奥之爱公益基金会，属于关联董事，回避表决。
《关于拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
四、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议
五、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
《外汇套期保值业务管理制度》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
六、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（6）授权董事会办理激励对象相应的限制性股票解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（12）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议
七、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年度第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月三十日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-258渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与福州航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 8月 31日、9月 20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-168号、2016-170号、2016-191号公告。
根据上述授权，2016年公司与福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）发生的关联交易预计金额不超过1600万元人民币。
一、本次关联交易进展情况
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV天航金服七号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服七号”）与福州航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服七号向境外非关联飞机租赁公司租入一架 B737-800飞机，并将该架飞机转租给福州航空使用，飞机产权归境外非关联飞机租赁公司所有，租期截至 2025年 5月 29日，月基础租金约 30万美元，租金按月支付，租赁保证金约为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。福州航空向天航金服七号支付租金后，天航金服七号将租金净额支付给境外非关联飞机租赁公司，同时，天航金服七号申请财政奖励并扣除相关成本后与福州航空按4:6的分成比例分享。
因本公司与福州航空均受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2016年度发生金额约 30万美元（以美元兑人民币汇率 6.8575计算折合约人民币 205.73
万元），纳入 2016年度公司与福州航空不超过 1600万元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：福州航空有限责任公司
2、注册地址：福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼
3、法定代表人：刘开宏
4、注册资本：20亿元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东：海南航空股份有限公司持股60%，福州国有资产投资控股有限公司持股20%，世纪金源投资集团有限公司和宁波瑞通网络科技有限公司分别持股10%。
8、截止 2015年 12月 31日，总资产 69,778.96万元，净资产 57,671.60万元，资产负债率17.35%。2015年全年累计实现收入 62,985.31万元，利润1,431.67万元。
三、交易标的物基本情况
1、名称：B737-800飞机
2、制造商：波音公司
3、类别：固定资产
4、数量：1架
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
近日天航金服七号与境外非关联飞机租赁公司在天津签署了《飞机租赁协议》，境外非关联飞机租赁公司作为出租人，天航金服七号作为承租人，境外非关联飞机租赁公司将一架 B737-800飞机经营租赁给天航金服七号；同日，天航金服七号与福州航空在天津签署了《飞机转租赁协议》，天航金服七号作为出租人，福州航空作为承租人，飞机产权仍然归境外非关联飞机租赁公司所有。相关协议签署后，天航金服七号将一架 B737-800飞机转经营租赁给福州航空使用，协议具体情况如下：
1、租赁期限：截至2025年5月29日
2、租赁方式：经营租赁
3、租赁标的物：一架B737-800飞机
4、租金金额：月基础租金约30万美元
5、租金及支付方式：租金按月支付
6、租赁设备所属权：境外非关联飞机租赁公司
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于公司拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与福州航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与福州航空在预计额度内未发生关联交易。
公司于 2016年 8月 29日、9月 19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与福州航空发生的关联交易预计金额不超过 1,600万元人民币，本次公司与福州航空发生关联交易在2016年度发生金额约30万美元（以美元兑人民币汇率 6.8575计算折合约人民币 205.73万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—056京汉实业投资股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 29日，根据襄财建发【2017】32号文件精神，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司收到襄阳市财政局直接支付专用账户拨付的节能减排资金 344.00万元。同日，还收到襄阳市科学技术局拨付的高新技术产品兑现奖励 5.00万元。
另外，今年上半年以来，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司收到襄阳市财政局直接支付专用账户拨付的节能减排资金100万元；收到襄阳市科学技术局拨付的科技研究奖励 5.00万元。公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司下属子公司通辽京汉置业有限公司于收到通辽经济技术开发区财政局拨付的 2016年度党工委、管委会表彰辖区突出贡献企业奖金 5万元。
公司将按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述款项计入 2017年度营业外收入。
具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-029北京新雷能科技股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，自2016年年度股东大会审议通过之日起生效。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司2017年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-018宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2017年 2月 10日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 2月 10日以邮件发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席邬维静女士主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同时满足暂时流动资金的需求，公司拟继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-012浙江永强集团股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，本公司原保荐代表人江荣华先生因工作变动的原因，不再继续担任本公司持续督导的保荐工作，招商证券股份有限公司指派包晓磊先生接替江荣华先生履行持续督导保荐工作。
本次保荐代表人变更后，本公司的保荐代表人为马建红女士和包晓磊先生，持续督导期截止至公司募集资金使用完毕为止。
附件：保荐代表人包晓磊先生简历
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年二月二十二日
附件：保荐代表人包晓磊先生简历
包晓磊，保荐代表人，法学硕士，具有法律职业资格，招商证券投资银行总部副总裁。2008年开始从事投资银行业务，曾主持或参与的项目包括山东墨龙IPO项目、法因数控IPO项目、浙江永强IPO项目、浙江世宝IPO项目等。
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-014深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年3月14日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈京琳先生以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》本次部分募投项目实施地点变更和延期完成是根据公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整。公司从长远利益出发，经过多方研究论证，认为原厂区和租赁厂房无法满足公司未来发展要求，公司将部分募集资金投资项目于自有产权土地上实施有利于集中管理并节省成本，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。
以上议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为进一步扩大公司业务规模，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司拟在上海设立全资子公司。公司拟设立全资子公司可充分利用当地的地理优势、人才优势及优惠政策等拓展华东市场，有利于进一步拓展公司业务，提高经济效益，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力，符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。
以上议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为满足公司生产经营，补充流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 2亿元（大写：贰亿元整人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司授权法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信期内，授信额度可循环使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
以上议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2018年 3月 30日召开公司 2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开会，审议以下事项：
（1）《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》；
（2）《关于投资设立全资子公司的议案》；
（3）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年第二次临时股东大会的通知公告》
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十五次会议决议
2.公司第一届监事会第十次次会议决议
3.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4.中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-079四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于全资子公司收到实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，详细情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利号||专利名称||专利类型||专利申请日||专利权期限||证书号|
|ZL201420206220.5||一种钻井废水高效矿化分解系统||实用新型||2014年04月25日||10年（自专利申请日起算）||第3811576号||

以上专利的专利权人为：四川仁智石化科技有限责任公司。一种钻井废水高效矿化分解系统为公司自行研发、设计和生产的一种钻井废水矿化分解系统，公司对该项专利拥有绝对的自主知识产权。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于合肥城建发展股份有限公司
召开2014年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第42号致：合肥城建发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）的委托，指派夏旭东、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就合肥城建召开 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由合肥城建第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的合肥城建股东及股东代表14人，代表股份196,547,284股，均为截至2015年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的合肥城建股东。合肥城建董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司 2014年度董事会工作报告》、《公司 2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配方案》、《公司2014年年度报告》及其摘要、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《公司2015年度银行借款计划》和《关于为全资子公司提供担保的议案》。上述提案由合肥城建第五届董事会、第五届监事会分别提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 196,547,284股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意6,965,622股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(二)《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 196,547,284股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意6,965,622股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(三)《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 196,537,384股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%），反对0股，弃权9,900股。
其中中小投资者表决结果：同意6,955,722股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8579%），反对0股，弃权9900股。
(四)《公司2014年度利润分配方案》
表决结果：同意 196,537,384股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%），反对9,900股，弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意6,955,722股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8579%），反对9,900股，弃权0股。
(五)《公司2014年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 196,537,384股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%），反对0股，弃权9,900股。
其中中小投资者表决结果：同意6,955,722股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8579%），反对0股，弃权9900股。
(六)《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 196,537,384股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%），反对0股，弃权9,900股。
其中中小投资者表决结果：同意6,955,722股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8579%），反对0股，弃权9900股。
(七)《公司2015年度银行借款计划》
表决结果：同意 196,537,384股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%），反对0股，弃权9,900股。
其中中小投资者表决结果：同意6,955,722股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8579%），反对0股，弃权9900股。
(八)《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 196,537,384股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%），反对0股，弃权9,900股。
其中中小投资者表决结果：同意6,955,722股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8579%），反对0股，弃权9900股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：夏旭东
束晓俊
二○一五年四月二十九日