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北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的独立意见；
经审核，公司本次变更部分募集资金用于收购股权是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率；公司对本次收购进行了认真的分析和论证，符合国家产业政策及相关法律、法规和规章制度的规定；本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用于收购股权的议案并提交公司股东大会审议。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
经核查，公司 2018年度限制性股票激励对象中 2名激励对象因个人原因离职及 1名激励对象不幸因病去世且非因执行职务死亡，根据公司《2018年限制性股票激励计划》，其已不符合公司《2018年度限制性股票激励计划》所规定的激励条件，根据《2018年度限制性股票激励计划》的相关规定，董事会决定对上述3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计92,000股进行回购注销，回购价格为6.115元/股。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度限制性股票激励计划》
等的相关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、关于提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见。
经核查许诗军先生的相关资料，通过对其的教育背景、工作经历、任职资质等情况了解的基础上，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。
经了解，许诗军先生能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次提名董事候选人的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。我们同意将该董事候选人提交公司股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
北京千方科技股份有限公司 2019年7月9日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-029
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东转让部分股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚提示性公告
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 9日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”或“公司”）控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）与华盛百利投资发展（北京）有限公司(以下简称“华盛百利”)签订了《股份转让协议》，同大集团将其持有的同大股份中的9,726,923股以每股31.23元(2016年7月8日收盘价 34.70元的90%）的价格，协议转让给华盛百利。具体内容详见公司于2016年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
同大集团协议转让给华盛百利 9,726,923股（占公司总股本的10.95%）的过户登记手续已于 2016年 8月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。上述股份在过户后仍为无限售流通股。
本次股份转让过户完成后，华盛百利持有同大股份9,726,923股，占公司总股本的10.95%，成为公司第二大股东。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2016年8月25日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－054大连天宝绿色食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>及<公司章程>工商登记事项的议案》。具体内容详见公司于 2018年 7月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《二〇一八年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
公司 2017年年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本547,485,824股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利13,678,145.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述利润分配方案已于2018年5月29日实施完毕，公司注册资本将由人民币547,485,824元变更为766,480,153元。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币547,485,824元变更为766,480,153元，其他信息未发生变更。营业执照变更后相关登记信息如下：
统一社会信用代码：912102006049208959
名称：大连天宝绿色食品股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号
法定代表人：黄作庆
注册资本：人民币柒亿陆仟陆佰肆拾捌万零壹佰伍拾叁元整
成立日期：1997年09月25日
营业期限：自1997年09月25日至长期
经营范围：进出口业务（许可范围内），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品、速冻食品的生产、加工、销售；仓储；服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司章程备案同时完成，本次修订后的《公司章程》具体内容详见 2018年7月12日巨潮资讯网上的公司相关公告。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-40成都高新发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年4月26日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十七次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于 2017年陆续颁布了《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则本文统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行根据财政部发布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定的会计政策。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行根据财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》及相应会计准则应用指南的相关规定制定的会计政策，除上述会计政策变更外，其他仍执行根据财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定的会计政策。
（三）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日也即 2019年 1月 1日开始执行上述会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据新金融工具准则的规定公司将对会计政策作如下主要修订：（一）以公司持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预
期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则规定，公司对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。此次会计政策变更对公司主要影响如下：
（一）根据新金融工具准则规定，公司将持有的非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；会计政策变更前在“可供出售金融资产”列报，会计政策变更后转入“其他非流动金融资产”列报。
（二）根据新金融工具准则规定，公司根据非交易性权益工具投资 2019年 1月 1日公允价值与投资成本之间的差额调增 2019年 1月 1日未分配利润 5,790.32万元。
（三）调整应收款项减值政策不会对公司 2019年 1月 1日留存收益产生重大影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司根据财政部发布的新金融工具准则要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新金融工具准则要求进行的变更，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
本次会计政策变更是按照财政部新金融工具准则要求进行的变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）第七届董事会第二十九次会议决议；
（二）第七届监事会第二十七次会议决议；
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—070关于与中建财务有限公司开展 28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易基本情况
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|-|
|为盘活资产，加快资金周转，提高资金使用效率，公司拟与中建|
|财务有限公司开展总额不超过 28 亿元无追索权应收账款保理业务。|

2.董事会审议议案的表决情况
公司第六届二十四次董事会会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、 2票回避的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28
亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1.基本情况
公司名称：中建财务有限公司
统一社会信用代码：91110000100018144H
法定代表人：鄢良军
住 所：北京市朝阳区安定路5号院 3号楼 30层 01单元
注册资本：人民币600,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；
上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%
实际控制人：中国建筑集团有限公司
2.主要业务情况
中建财务有限公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于
2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于 2011年 1月 19日正式开业。自成立以来秉承“依托集团、服务集团、规范管理、审慎经营”的经营方针，定位“集团资金集中平台、资金配置平台和金融核心企业”，整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。
3.主要财务数据
截止2018年12月31日，中建财务公司经审计的资产总额901.86亿元，净资产 75.98亿元，营业收入 17.29亿元，净利润 3.95亿元。
4.与公司的关联关系
中建财务有限公司与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。
三、关联交易的主要内容及定价依据
1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司所属单位的应收账款。
2.交易期限：最长不得超过一年。
3.交易总金额：不超过 28亿元。
4.定价依据：开展保理业务的费率参照市场价确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
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|-|
|公司本次与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务，|
|有助于加快资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产结构及经营|
|性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及公司股东，特|
|别是中小股东利益的情形。|

五、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生非日常经营性关联交易金额为86.39亿元。具体情况如下：
单位：亿元
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|关联交易类别||关联交易方|实际发生金额|
|非日常经营性关联交易|与关联方资金拆借|中建财务公司|21.11|
||应收账款保理|中建财务公司|14.12|
||办理存款、结算业务|中建财务公司|51.16|
||小 计||86.39|

（1）公司第六届十四次董事会会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2018年 9月 12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。
公司第六届二十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2019年 8月 23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。
（2）公司第六届十八次董事会会议、2018年第五次临时股东大会审议通过《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2018年 12月 12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司
办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。
（3）公司第六届二十一次董事会会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见 2019年 5月 28日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展 15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
六、独立董事事前认可和独立意见
经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
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|公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认|
|为：公司与中建财务有限公司开展系统内总额不超过 28 亿元的应收|
|账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常|
|生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，|
|缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是|
|中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占|
|公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议|
|此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务， 表决程序|
|符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，|
|并将此议案提交股东大会审议。|

七、备查文件
1.公司第六届二十四次董事会决议
2.公司第六届二十一次监事会决议
3.独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项的事前认可意
见
4.独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-052北京京西文化旅游股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司北京新兴支行申请不超过人民币 8,000万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-026宋城演艺发展股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2019年 6月 21日（周五）上午 9:00点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年6月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 20亿元闲置自有资金投资证券及理财产品。投资证券及理财产品的额度在董事会审议通过之日起 2年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的公告》详见2019年6月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》。
为更好地完善公司的内控管理制度，促进公司规范动作，维护公司及全体股东的合法权益，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
宋城演艺发展股份有限公司所创业反上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。|第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；（四）收购其他公司资产；（五）低风险高流动性理财产品投资；（六）股票、基金投资；（七）债券、委托贷款及其他债券投资；（八）公司本部经营性项目及资产投资；（九）其他投资。|
|第四十四条 公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益,从事以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益类理财产品(除以股票为主要投资品种的理财产品)买卖或固定收益类证券(除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品)投资交易等短期理财交易时应遵循以下原则:|第四十四条 公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益,从事以自有资金或暂时闲置的募集资金进行低风险高流动性理财产品投资(除股票以外的金融机构理财产品，如银行存款、银行理财产品、证券公司或基金管理公司理财产品等)买卖或固定收益类证券(除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品等)|

宋城演艺发展股份有限公司
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|(一) 短期理财交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；(二) 短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品且其预期收益高于同期人民币定期存款利率；(三) 公司进行短期理财业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易；(四)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的,投资产品的期限不得超过 12 个月。原则上投资产品的发行主体应当为商业银行。投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的,应当经董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,且应当提交股东大会审议。|投资等短期理财交易时应遵循以下原则:(一) 短期理财交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；(二) 短期理财交易的标的为低风险高流动性理财产品或固定收益类产品且其预期收益高于同期人民币定期存款利率；(三) 公司进行短期理财业务,应当与具有合法资质的金融机构进行交易；与非金融机构交易的，应当经董事会审议通过，并提交股东大会审议。(四)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的,投资产品的期限不得超过 12 个月。|
|第四十五条 使用暂时闲置的募集资金进行短期理财,应当经董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,按照深交所《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的,还应当提交股东大会审议。|第四十五条 使用暂时闲置的募集资金进行短期理财,经公司董事会（或股东大会、总裁）审批后，财务部门按公司投资付款操作程序核对审核无误后予以办理短期理财产品款项支付手续，并进行账务处理。|

详见公司于 2019年 6月 24日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）的《对外投资
管理制度》。
宋城演艺发展股份有限公司本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十四日
关于深圳市沃尔核材股份有限公司对一致行动人投资长园集团股票
相关承诺专项说明的审核报告
瑞华核字【2018】48130014号
目 录
·········································一····、·······审·····核·····报····告········ 1-2
·········································二····、·······专·····项·····说····明········ 3-5
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
对一致行动人投资长园集团股票相关承诺专项说明的
审核报告
瑞华核字【2018】48130014号深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的“深圳市沃尔核材股份有限公司关于一致行动人投资长园集团股票相关承诺的专项说明”（以下简称“专项说明”）进行了审核。编制专项说明、提供真实、合法、完整的审核证据是深圳市沃尔核材股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，“深圳市沃尔核材股份有限公司关于一致行动人投资长园集团股票相关承诺的专项说明”与深圳市沃尔核材股份有限公司一致行动人出具的“关于投资长园集团股票的承诺函”内容相符，补偿金额计算正确。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一八年十一月二十一日
范江群
中国注册会计师
汪玲
深圳市沃尔核材股份有限公司 关于一致行动人投资长园集团股票相关承诺的专项说明深圳市沃尔核材股份有限公司关于
一致行动人投资长园集团股票相关承诺的
专项说明
一、承诺事项及补偿方式：
周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英作为本公司购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票的一致行动人，于 2015年 12月 31日出具承诺函，主要内容如下：
1、承诺期限
自承诺函签署之日起至本公司将所持长园集团股票全部转让完毕，或至周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英所持长园集团股票全部转让完毕止。
2、承诺事项
若周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英（上述五人合并称为“相关一致行动人”）通过二级市场向除本公司及其控股子公司以外的投资者转让其所持有的长园集团股票，以自本承诺函出具之日起每年的12月31日为基准日（若本公司或相关一致行动人所持长园集团股票已全部转让完毕，则以转让完毕的当日为基准日），周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均每股盈利高于本公司投资长园集团股票的加权平均每股盈利，则由相关一致行动人向本公司进行补偿；若相关一致行动人作为一个整体合计无盈利，则不予补偿。相关一致行动人中各自的补偿比例以各自盈利占相关一致行动人合计的盈利比例计算，存在亏损的一方不纳入合计盈利和补偿比例的计算。
3、补偿原则及补偿金额计算方式
（1）补偿原则
补偿原则采取利益均衡的原则。若基准日相关一致行动人持有长园集团股票合计存在盈利，且加权平均每股盈利高于本公司加权平均每股盈利，相关一致行动人须以卖出股票的获利部分采取利益均衡方式进行补偿。
深圳市沃尔核材股份有限公司 关于一致行动人投资长园集团股票相关承诺的专项说明（2）计算方式
①相关一致行动人合计盈利=（Σ卖出股份数×卖出价格+Σ基准日持股数×基准日收盘价-Σ买入股份数×买入价格）
②相关一致行动人加权平均每股盈利=（Σ卖出股份数×卖出价格+Σ基准日持股数×基准日收盘价-Σ买入股份数×买入价格）÷Σ买入股份数
③本公司加权平均每股盈利=（Σ卖出股份数×卖出价格+Σ基准日持股数×基准日收盘价-Σ买入股份数×买入价格）÷Σ买入股份数
④当年补偿金额=（相关一致行动人加权平均每股盈利-本公司加权平均每股盈利）×Σ相关一致行动人卖出股份数×﹛Σ本公司买入股份数÷（Σ相关一致行动人买入股份数+Σ本公司买入股份数）﹜-以前年度累计已补偿金额
⑤相关一致行动人各自补偿比例=各自盈利÷相关一致行动人合计的盈利
买入和卖出股份数自 2014年本公司和相关一致行动人首次通过二级市场买入股份数时点开始计算至基准日。
买入和卖出股份数不包括相关一致行动人和其他一致行动人转让给本公司及其控股子公司的股份数及相关一致行动人之间内部转让的股份数。
当年补偿金额为负数的，以前年度已补偿金额不予退还。
4、承诺履行及终止
自本承诺函出具之日起的沃尔核材每年年度报告披露前，由沃尔核材聘请具有证券期货执业资格的会计师事务所对本承诺函约定的事项进行审核，并出具专项审核报告，沃尔核材在年度报告中公开披露相关审核结果和承诺履行情况。根据审核结果，若相关一致行动人须向沃尔核材进行补偿，则应于专项审核报告出具之日起 6个月内进行补偿。若一致行动人易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英于补偿期限内未能对沃尔核材进行补偿，则由周和平承担连带赔偿责任。
沃尔核材将或相关一致行动人将所持长园集团股票全部转让完毕，相关一致行动人根据专项审核报告结果，履行本承诺函约定的义务后，本承诺即告终止。
5、回避表决承诺
若相关一致行动人将所持有的长园集团股票转让给沃尔核材及其控股子公司，在沃尔核材履行决策程序时，相关一致行动人均回避表决，并保证不损害沃尔核材及其中小股东利益。
深圳市沃尔核材股份有限公司 关于一致行动人投资长园集团股票相关承诺的专项说明二、收益及补偿情况
截止2018年09月26日,一致行动人已将所持有长园集团股票全部转让完毕，上述承诺终止。一致行动人转让所持长园集团股票合计无盈利，无需对本公司进行补偿。
深圳市沃尔核材股份有限公司二〇一八年十一月二十一日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于出售股权暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于出售股权暨关联交易事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
1、公司已将本次两项出售股权的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为根据公司战略规划和经营发展的需要，公司本次出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权及相关权利义务的转让，以及通过转让全资子公司 Chunxing Holdings (USA)Ltd.100%股权的方式间接出售CALIENT Technologies, Inc.25.5%股权，有利于优化上市公司的资产结构，合理配置资源。交易双方依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告（估值报告）的评估（估值）结果作为基础，结合公司实际取得相应股权的投资成本，由双方协商确定交易价格，定价方式严谨、规范、客观，确保了交易公平、公正、合理，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于出售股权暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
陆文龙
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2014-057深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 9月15日收到公司持股5%以上股东张慧民先生的通知，张慧民先生于2014年9月12日通过深圳证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股份250万股，占公司总股本的1.21%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张慧民|大宗交易|2014年9月12日|11.77元|250.00|1.21|
||合 计|─|─|250.00|1.21|

自公司首次公开发行股票上市起至今，张慧民先生累计减持公司股份比例为2.18%（含本次减持）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张慧民|合计持有股份|3,958.00|19.21|3,708.00|18.00|
||其中：无限售条件股份|839.50|4.08|589.50|2.86|
||有限售条件股份|3,118.50|15.14|3,118.50|15.14|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东张慧民先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东张慧民先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，张慧民先生仍为公司第二大股东。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司
对外提供财务资助的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）作为深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等有关法律法规和规范性文件的要求，就农产品对外提供财务资助进行了审慎核查，发表独立意见如下：
一、本次对外提供财务资助情况概述
（一）接受财务资助对象基本情况
1.合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
（1）注册地址：合肥市屯溪路49号
（2）法定代表人：郑晓燕
（3）注册资本：人民币3亿元
（4）公司类型：股份有限公司（非上市）
（5）成立时间：1998年11月13日
（6）经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。
（7）股东方及持股数、持股比例如下：
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|股东名称|持股数（万股）|持股比例|
|合肥百货大楼集团股份有限公司|16,444.50|54.815％|
|深圳市农产品股份有限公司|13,402.50|44.675％|
|安徽省盐业总公司|75.00|0.250％|
|合肥市盐业有限责任公司|75.00|0.250％|
|刘沁|3.00|0.010％|
|合 计|30,000.00|100.000%|

合肥周谷堆公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
（8）财务状况
经审计，截至2013年12月31日，合肥周谷堆公司总资产85,418.08万元，负债总额为22,674.36万元，净资产62,743.72万元，资产负债率为26.55%；2013
年度，实现营业收入为15,941.41万元，利润总额为4,004.08万元，净利润
2,404.63万元。
2.深圳市农产品融资担保有限公司
（1）注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2106
（2）注册资本：人民币12,500万元
（3）公司类型：有限责任公司
（4）成立时间：2009年8月3日
（5）经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（凭有效的融资性担保机构经营许可证经营）。
（6）股东方及持股数、持股比例如下：
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|股 东 名 称|出资额（万元）|持股比例|
|深圳市农产品股份有限公司|5,000|40.00％|
|深圳市英龙置业有限公司|2,000|16.00％|
|上海景林创业投资中心（有限合伙）|1,650|13.20％|
|深圳市盈达投资有限公司|1,500|12.00％|
|深圳市睿德信投资管理有限公司|1,250|10.00％|
|陈 群|500|4.00%|
|郑彩霞|250|2.00%|
|林作恒|250|2.00%|
|吴瑞霞|100|0.80%|
|合 计|12,500|100.00％|

担保公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人及其关联方不存在关联关系。
（7）财务状况
经审计，截至2013年12月31日，担保公司总资产30,890.73万元，负债总额为16,236.95万元，净资产14,653.78万元，资产负债率为52.56%；2013年度，实现营业收入为3,512.45万元，利润总额为1,305.53万元，净利润883.87万元。
（二）财务资助额度及期限
1.合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
（1）原提供借款延期一年
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司同意与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百大集团）共同为合肥周谷堆公司提供借款人民币 23,200万元，其中，公司提供借款人民币 10,400万元，借款期限壹年，自2013年8月12日至2014年8月11日。（详见公司于 2013年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
为支持合肥周谷堆公司旗下合肥周谷堆大兴农产品国际物流园（以下简称“合肥大兴项目”）的建设发展，公司与合肥周谷堆公司控股股东方合肥百大集团协商，延长上述借款的还款期限壹年，即公司原向合肥周谷堆公司提供人民币10,400万元借款，延长借款期限自2014年8月12日至2015年8月11日。
（2）向合肥周谷堆公司提供新增借款
为支持推进合肥大兴项目土地购置和工程建设，公司与合肥周谷堆公司控股股东方合肥百大集团共同向合肥周谷堆公司提供新增借款共计人民币 25,000元的借款。其中，公司向合肥周谷堆公司提供借款人民币 11,200万元，借款期限壹年。借款用于合肥周谷堆大兴农产品国际物流园项目，以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本，到期一次性归还本金和资金占用成本。
（3）风险防控
合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团以同等条件向合肥周谷堆公司提供借款人民币13,800万元。
2.为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提供借款
（1）为支持深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）业
务发展，补充其流动资金，公司向担保公司提供人民币20,000万元借款，借款期限四个月。借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本，以资金占用成本的3倍计算资金管理费，到期一次性归还本金、资金占用成本和资金管理费。
（2）风险防控
担保公司其他股东以其合计持有担保公司60%股权为本次借款提供担保。
（三）审批程序
上述财务资助事项已经公司2014年7月22日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
四、保荐人核查意见
经核查，农产品本次对外提供财务资助已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《主板信息披露业务备忘录第 36号：对外提供财务资助》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。
本次对外提供财务资助，农产品通过与借款参股公司的其他股东方以同等条件共同提供财务资助，以及借款参股公司其他股东方以其持有借款参股公司的股权为借款提供担保等两种方式控制风险，风险可控，未损害上市公司、全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关规定。
保荐机构对本次对外提供财务资助事项无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司对外提供财务资助的核查意见》之签字盖章页）
保荐机构：国海证券股份有限公司
保荐代表人：
吴环宇 覃涛
签署日期：二○一四年 月 日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-007深圳市赢合科技股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|365,170,909.65|225,006,163.77|62.29%|
|营业利润|44,173,268.90|46,319,897.92|-4.63%|
|利润总额|67,271,765.91|56,906,378.76|18.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|60,226,367.68|50,521,302.25|19.21%|
|基本每股收益|0.57|0.58|-1.72%|
|加权平均净资产收益率|11.78%|21.04%|-44.01%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|977,299,963.29|533,284,706.66|83.26%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|517,099,275.87|252,727,908.19|104.61%|
|股本|117,000,000.00|58,500,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.42|4.32|2.31%|

注：增减变动的主要原因
销售业绩较上年同期有大幅度提高。
2、加权平均净资产收益率下降的主要原因：首次公开发行股票募集资金使本年度净资产大幅增加所致。
3、总资产增加主要原因：首次公开发行股票募集资金使本年度净资产大幅增加所致。
4、归属于上市公司股东的所有者权益增加主要原因：首次公开发行股票募集资金使本年度净资产大幅度增加。
5、股本增加主要原因：首次公开发行股票 1,950万股、半年度利润分配资本公积转增股本3,900万股所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
公司报告期营业总收入稳步增长，较上年同期增长62.29%，主要原因：公司在产品整线运营取得了显著效果，总体销售业绩较上年同期有大幅度提高。
公司报告期营业利润较上年同期下降4.63%，主要原因是:
（1）惠州工业园投入使用，折旧摊销费用的增加使得营业成本增加；
（2）公司上市后加大了研发人才引进和技术投入，导致研发费用大幅度增加；
公司报告期利润总额较上年同期上升了18.21%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升了19.21%，主要原因是嵌入式软件增值税退税款、政府补助款等非经常性损益增加。
2、财务状况
公司报告期末的总资产较上年同期增加83.26%，主要原因是首次公开发行股票募集资金使本年度净资产大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2016年 1月 29日公告了《2015年年度业绩预告》，业绩预告披露2015年归属上市公司股东的净利润约为5800万元—6200万元，本次业绩快报披露的归属上市公司股东净利润为6022.64万元，在《2015年年度度业绩预告》的预测范围内。
因此，本次快报披露的经营业绩与上次披露业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一六年二月二十九日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-014
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告已于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月18日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991四川英冠律师事务所
关于四川美丰化工股份有限公司
2017年度（第五十八次）股东大会的法律意见书
四川美丰化工股份有限公司:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)《四川美丰化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，本所律师受聘出席了四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五十八次股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师出席了公司本次股东大会，并按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求，对公司本次股东大会有关事项及有关文件资料进行了审验，据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人，于 2018年 3月23日审议通过《关于召开公司 2017年度（第五十八次）股东大会的议案》，决定于 2018年 4月 17日召开公司 2017年度（第五十八次）股东大会。上述董事会决议公告（公告编号：2018-03）(以下简称“公告”)及《四川美丰化工股份有限公司关于召开 2017年度（第五十八次）股东大会的通知》（公告编号：2018-05）(以下简称“通知”)已于 2018年 3月 27日发布在中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
公司发布的《通知》和《公告》载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席和
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于 2018年 4月 17日 14:30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室召开。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点及审议事项与召开本次股东大会的《通知》和《公告》相符。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会召集人资格、出席人员的资格本次股东大会现场会议的召集人为公司董事会。主持人为公司董事长陈红浪女士。
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 2人，代表股份
98,378,912
股，占公司股份总数的16.63%，均为 2018年 4月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东及其代理人。
本所律师认为：上述股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共 4人，代表股份 360,900股，占上市公司总股份的0.0610％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事和监事。
部分未担任董事的公司高级管理人员以及公司邀请的其他人员列席了会议。
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991本所律师认为：本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议和表决的议案
列入本次股东大会审议并表决的议案为十一项:
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司非独立董事津贴的议案》；
3.《关于公司监事津贴的议案》；
4.《公司 2017年度董事会工作报告》；
5.《公司 2017年度监事会工作报告》；
6.《公司 2017年度财务决算报告》；
7.《公司 2018年度财务预算报告》；
8.《关于公司 2017年度利润分配的预案》；
9.《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》；
10《关于公司 2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；
11.《关于公司 2017年年度报告全文和摘要的议案》。。
经本所律师验证，以上列入本次股东大会审议并表决的议案，与公司董事会公告的内容一致。
四、关于公司本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师验证，公司本次股东大会现场会议由流通股股东采用投票表决方式审议的事项与公告中列明的审议事项相同，并按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果；根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票统计数据与公司统计的现场投票数据合并后，表决结果如下：
列入本次会议审议的第一项议案，经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意获得通过。到会董事在股东大会决议上签字。
列入本次会议审议的第二项至第十一项议案，均经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意获得通过。到会董事在股东大会决议上签字。
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-088国信证券股份有限公司
关于深圳证监局核准变更公司章程重要条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司上市后的规范运作水平，根据有关法律法规以及证券监督管理机构、证券交易所的监管规定，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 4月 27日和 2015年 5月 19日分别召开第三届董事会第十四次会议和 2014年度股东大会，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，对首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关条款进行了修订。修订后的公司章程及其附件已于2015年4月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告。在股东大会审议通过之后，公司根据监管要求向深圳证监局递交了核准变更公司章程重要条款的申请。
近日，公司收到深圳证监局于 2015年 7月 15日出具的《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字[2015]85号），核准公司变更公司章程的重要条款。故此，修订后的《国信证券股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》自 2015年 7月 15日起生效实施。公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
最新的公司章程及其附件与本公告同时在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-009西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 1月 22日接到公司控股股东及实际控制人之王俊民先生、范秀莲女士的通知，王俊民先生、范秀莲女士于 2015年 1月 22日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持直接持有的公司无限售流通股 930万股、2,420万股，分别占公司总股本的0.8609%、2.2402%。
自公司于 2015年 1月 14日刊登《西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告》以来，公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生（三人系一致行动人）及股东新余天禾广诚投资有限公司累计减持公司股份 5,440万股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|王俊民|大宗交易|2015 年 1 月 21 日|18.90|2,090|1.9347|
|王俊民|大宗交易|2015 年 1 月 22 日|18.88|930|0.8609|
|范秀莲|大宗交易|2015 年 1 月 22 日|18.88|2,420|2.2402|

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|股东名称|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
||持股数（股）|占总股本比例（%）|持股数（股）|占总股本比例（%）|
|王俊民|414,750,400|38.39|405,450,400|37.53|
|范秀莲|247,665,600|22.93|223,465,600|20.69|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持后，公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生合计直接持有公司股份 799,793,600股，占公司总股本的74.04%，仍为公司控股股东及实际控制人；
4、王俊民先生本次减持公司股份的受让方为其配偶申萍女士，范秀莲女士本次减持公司股份的受让方为其女儿杨飞小姐，申萍女士与杨飞小姐系王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生的一致行动人，因此王俊民先生及范秀莲女士本次减持公司股份未造成公司控股股东及其一致行动人持有或控制的公司股份数量发生实际变动；
5、公司控股股东、实际控制人王俊民、范秀莲、郑伟及股东新余天禾广诚投资有限公司承诺：自公司股票上市日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。除前述股份锁定承诺外,王俊民、范秀莲、郑伟承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。自公司向证券交易所申报本人离任信息日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。本次减持未违反上述承诺。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 23日