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北京国枫律师事务所
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0046号
致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十七次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 1月 26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年2月16日在贵公司会议室如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月15日15:00-2016年2月16日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 2名，代表股份 230,140,993股，占贵公司股份总数的37.2121%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计5人，代表股份1,430,000股，占贵公司股份总数的0.2312%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016年非公开发行股票相关事项的议案》；
8、《关于 2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布，上述议案因涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
经查验，前述议案5、议案6经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，其他议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
李洁
2016年2月16日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-46山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司
2019年第一季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东丽鹏股份有限公司的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2019年第一季度经营情况公布如下：
一、2019年第一季度（1-3月）订单情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|一季度新签合同||截止报告期末累计已签约未完工订单||一季度已中标尚未签约订单||
||数量|金额（万元）|数量|金额（万元）|数量|金额（万元）|
|工程|0|-|72|206,267.30|0|-|
|设计|0|-|5|247.79|0|-|
|合计|0|-|77|206,515.09|0|-|

二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经
审计营业收入30%以上的项目）
1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元。业务模式为PPP模式。截止报告期末项目合计实现营业收入29,002.03万元。
2、2016年1月21日，华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府签订《安顺市
西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》，协议金额约48,680万元。业务
模式为PPP模式，开工日期2015年10月17日。工期18个月。截止报告期末项目合
计实现营业收入53,846.05万元,已全部完成竣工结算。
3、2016年12月29日，华宇园林与修文县旅游文化产业投资开发有限责任公司签订了《修文县小箐乡崇恩森林公园建设项目融资暨设计施工总承包合同》，合同金额约为50,000万元。截止报告期末，实现营业收入3,051.25万元。
4、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入19,920.75万元。
5、2017年2月27日华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,339.9万元。截止报告期末，实现营业收入93,746.44万元。
6、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868.00万元。截止报告期末，实现营业收入27,868.90万元。
7、2017年8月18日，华宇园林及联合体宁波市政工程建设集团股份有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司与成都青蒲建设发展有限公司签订《蒲江县西河河滨景观建设项目投建总承包合同》，项目总投资约96,034.70万元。截止报告期末，实现营业收入142.83万元。
8、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，实现营业收入18,986.02万元。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-17
西安启源机电装备股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司2014年年度报告及摘要于2015年 3月 5
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－053大禹节水集团股份有限公司
关于设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
本次对外投资为公司拟以自有资金 600万元人民币出资设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司，出资金额占注册资本的60%。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次以自有资金600万元出资设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。
（3）本次对外投资不构成交联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
1、公司名称：云南大禹智慧水务科技有限公司
2、注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟路万宏国际4栋3003号
3、拟定注册资本：1000万元人民币
4、经营范围：农水科技信息智能领域内的技术开发及提供方案与服务、软件开发及平面设计；集成系统；硬件及耗材；网络技术咨询服务；信息化平台、电商平台提供方案与服务、办公自动化产品及软件销售与服务；工业自动化、互联网+、衡器及配件、通信器材销售、维护；网络租赁、IDC业务与融资租赁；（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营）。
（暂定，以上经营范围以工商局核准的范围为准）
5、各方出资金额及出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|出资方式|出资比例|

|||||
|-|-|-|-|
|大禹节水集团股份有限公司|600万元|货币|60%|
|云南永旺科技有限公司|200万元|货币|20%|
||200万元|无形资产|20%|

三、其他投资主体基本情况
投资主体：云南永旺科技有限公司
法定代表人：雷云超
统一社会信用代码：91530103690884156M
注册资本：100万元人民币
住所：云南省昆明市穿金路 764号云南印象主体文化小区（一期）37栋 2单元7层702室
成立日期：2009年7月20日
经营范围：计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机及配件、普通机械及配件、五金交电、电子产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资的目的和存在的风险
1、目的
2016年，公司围绕“改造传统水利，大力发展智慧水利，向智慧水利服务与运营商方向迈进”的战略定位，不断通过国内外商务考察、投资合作、技术交流等形式，汇集多方资源，拓展具有更高技术含量及附加值的业务领域，实现新业务与原有业务之间的融合和互动，充分利用上市公司平台的资金、品牌与管理优势，探索能够与公司业务紧密联系、与公司产品深度融合，提高产品的自动化、信息化、智能化水平，使得公司从单一的农业节水设备及系统供应商升级为“互联网+”智慧水务服务提供商，推进公司“智慧水务产业资源整合者”的战略实施步伐。
2、存在的风险
云南大禹智慧水务科技有限公司以智慧水利产品研发创新为目标，不可避免地存在一定的管理风险、运营风险以及新产品研发周期可能较长，不能迅速转化
为经营成果等风险因素。公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管
理体制、如何有效激励员工不断研发新技术、新产品推进公司战略目标的实施等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成影响。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-065申科滑动轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2014年6月26日、2014年6月27日、2014年6月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2014年6月23日，本公司刊登了《申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读《申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》第十六节所披露的本次重大资产重组的主要风险提示。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
西藏奇正藏药股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以分散投票给数位候选董事（或监事）。
第三条股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指非由职工代表担任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第六条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第九条公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第三章董事或监事选举的投票与当选
第十条股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。
第十一条为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
第十二条选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。选举监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向监事候选人。选举董事的选票只能投向董事候选人，选举监事的选票只能投向监事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。
第十三条累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事(或监事)人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事(或监事)人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十四条投票方式：
2、每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该选票为无效选票。
3、如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
4、每位股东所投的候选董事或监事人数不得超过应选董事或监事人数，否则，该选票为无效选票。
5、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第十五条董事或监事的当选原则：
1、股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、如果在股东大会上得票的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
3、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十七条国家有关法律、法规、规章修订后致使本实施细则与修订后的法律、法规、规章存在冲突而本实施细则未进行及时修订的，按照修订后的有关法律、法规、规章执行。
本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条本实施细则由公司董事会负责解释。
第十九条本实施细则自股东大会通过之日起生效。
西藏奇正藏药股份有限公司二〇一四年一月十三日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-028上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)董事会于2017年10月20日收到公司董事会秘书王璐女士的书面辞职报告。王璐女士因退休原因申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意王璐女士的辞职申请。辞职后，王璐女士将不再担任公司及其下属公司任何职务。
王璐女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司首次公开发行股票并上市、信息披露、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面工作发挥了重要作用，公司及董事会对王璐女士做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，王璐女士的辞职自辞职报告 2017年10月20日送达董事会时生效，公司将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定财务总监戴正坤先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
汉威科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供续贷担保的独立意见
1、嘉园环保有限公司是公司的控股子公司，公司对其续贷担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控。
2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
独立董事签名：
刘威________ 赵向阳_________ 易欢欢_________
二〇一七年十月三十日
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第三十四次会议的相关事项，现就本次向控股股东借款暨关联交易事项作出独立判断，发表如下意见：
本次公司向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）借款不超过10,000万元人民币，借款期限为1年，借款利率为4.35%/年。借款主要用于对互联网小额贷款公司增加注册资本，有利于公司践行“产业+资本”相融合的理念，助力公司战略目标的实现，符合投资者利益和价值最大化的基本原则。
借款利率确定为4.35%/年，公司参考了目前国内借贷的市场行情，综合比较了诸多外部金融机构的报价，经双方协商，以不高于同期银行贷款利率水平达成以上借款事项。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事赵立仁先生、孙静女士已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意以上事项。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-018江苏宏达新材料股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月18日召开的第四届董事会第十二次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》，公司定于2014年5月7日召开2014年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2014年5月7日14：00时
（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）三楼会议室
（三）会议召集人：公司第四届董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2014年4月29日
二、会议审议事项
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
上述审议事项的内容请详见 2014年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、出席会议对象：
（一）截至2014年4月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的见证律师
四、出席现场会议的登记办法：
（一）现场登记时间：2014年5月7日上午8:30－11：30
（二）登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：212200。
五、本次会议的其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0511-83359032
传真：0511-88222923
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部
邮政编码：212200
联系人：邓台平
电子邮箱：ciadtp@tom.com
（二）出席本次会议股东的费用自理。
六、备查文件
江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第十二次董事会决议
附：回执及授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日
回 执
截止2014年4月29日，我单位（个人）持有“宏达新材”（002211）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||股东大会表决事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案一||《关于计提资产减值准备的议案》|||||
|投票人签字： 备注：|||||||

特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1）委托人名称或姓名：
委托人身份证号码：
2）委托人股东账号：
委托人持有股数：
3）受托人姓名：
受托人身份证号码：
4）授权委托书签发日期：
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-016内蒙古平庄能源股份有限公司
关于终止重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东平庄煤业拟筹划向本公司注入元宝山露天煤矿、白音华露天煤矿资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。
经平庄煤业研究和探讨，此事项因平煤投资公司辅业费用及当前煤炭行业整体盈利能力较差等问题，平庄煤业认为各项条件尚不成熟，平庄煤业决定终止筹划本次重大事项。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌，恢复交易。
由于筹划重大事项导致公司股票停牌，对广大投资者带来的不便深表歉意。
公司及相关信息披露义务人承诺，自本公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-115天津长荣科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2019年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年10月 15日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年10月 14日（星期一）-2019年10月 15日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年10月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 10月 14日 15:00至 2019年 10月 15日 15:00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2019年10月8日。
8、现场会议主持人：董事高梅女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2人（户），共代表有表决权股份数额为 17,219,748股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9724%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0671%。其中，中小股东2人（户），共代表有表决权股份数额为 17,219,748股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9724%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0671%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东5人（户），共代表有表决权股份数额为201,600股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0465%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的0.0476%。其中，中小股东5人（户），共代表有表决权股份数额为 201,600股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0465%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的0.0476%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人（户），共代表有表决权的股份数额为17,421,348股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的4.0189%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的4.1148%。其中，中小股东 7人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,421,348股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的4.0189%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.1148%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 17,404,648股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9041%；反对 16,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的0.0959%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,404,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9041%；反对 16,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0959%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-053广东德美精细化工股份有限公司
关于减持持有的天原集团股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司持有天原集团股份变化情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 479,771,290股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。此次权益分派股权登记日为：2015年 6月 5日，除权除息日为：2015年 6月 8日。权益分派前天原集团总股本为 479,771,290股，权益分派后总股本增至 671,679,806股。
《天原集团 2014年年度权益分派实施公告》（2015-052）刊登于 2015年 6月 1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天原集团2014年度权益分派前，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）持有天原集团无限售条件流通股份 5,915,571股，占天原集团总股本的1.23%。权益分派后，2015年6月8日，公司持有天原集团无限售条件流通股份8,281,799股，占天原集团总股本的1.23%。
二、公司减持天原集团股份情况
公司于2015年6月8日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了公司持有的天原集团无限售条件流通股份8,281,700股，成交金额为87,703,203.00元（含交易税费）；通过二级市场集中竞价交易方式减持了公司持有的天原集团无限售条件流通股份99股，成交金额为1,089.00元（含交易税费）。
2015年 6月 8日，公司共计减持天原集团股份 8,281,799股，减持股份数量占天原集团总股本的1.23%，共计成交金额为87,704,292.00元（含交易税费）。本次减持后，公司不再持有天原集团股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的规定，本次交易已经2014年度股东大会决议审议并授权。
1、本次交易的成交金额为87,704,292.00元（含交易税费），占公司2014年度经审计
归属于上市公司股东的净资产的5.52%；经测算，本次交易产生的投资收益约为 37,494,504.22元（已预扣所得税额），占公司 2014年度经审计归属于上市公司股东的净利润的39.15%。
2、本次减持所得款项将用于补充公司流动资金。
3、本次交易不构成关联交易。
《公司2014年度股东大会决议公告》（2015-043）刊登于2015年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
2015年6月8日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-105格林美股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2016年10月24日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
会议由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
《2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
公司的董事王敏女士担任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司的董事，且株洲欧科亿数控精密刀具有限公司为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王敏女士回避表决。《关于为参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对该事项发表了事前认可和独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构针对该事项发表了审核意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年十月二十九日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-066苏州世名科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 15日召开的 2017年股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次权益分派方案的实施距离股东大会通过该分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日，除权除息日为：2018年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****149|吕仕铭|
|2|01*****614|王 敏|
|3|08*****196|昆山市世名投资有限公司|
|4|01*****310|陈 今|
|5|02*****180|王 岩|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月16日至登记日：2018年5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号
咨询电话：0512-57667120
咨询联系人：王岩、赵彬
传真电话：0512-57666770-8126
六、备查文件
1、苏州世名科技股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-033航天科技控股集团股份有限公司
关于公司增加一部投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的沟通，方便投资者及时全面的了解公司经营状况，公司决定再增加一部投资者接待联系电话，现将公司增加后的投资者接待联系方式公告如下：
办公地址：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦15、16层邮政编码：100070
电 话：010-83636130（新增）
010-83636061
传 真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com、duwei@as-hitech.com
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
海南方圆律师事务所关于海南海药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱律师、杨媛律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2018年8月6日召开公司2018年第二次临时股东大会，并于2018年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登本次大会的通知。
2018年 7月 26日，公司股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）提请公司2018年第二次临时股东大会增加《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》，公司董事会于2018年7月26日召开第九届董事会第十九次会议审议，同意将《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。公司于2018年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了本次大会补充提案的通知。截至 2018年 7月 27日，公司股东南方同正持有公司
372,355,676股，占公司总股本的27.87%，本次临时提案系于本次股东大会召开十日前提出，上述临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司在收到提案后2日内对新增提案进行了补充通知，符合相关法律法规的规定。
本次大会现场会议于2018年8月6日下午14:50在海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年 8月 6日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月5日15:00—2018年8月6日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。
本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 29人，代表股份 651,689,756股，占上市公司总股份的48.7799％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份415,437,613股，占公司总股本的31.0961%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东26人，代表股份236,252,143股，占上市公司总股份的17.6838％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份62,736,154股，占上市公司总股份的4.6959％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
43,081,937股，占上市公司总股份的3.2247％。通过网络投票的股东24人，代表股份19,654,217股，占上市公司总股份的1.4711％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、审议《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意651,502,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对187,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,548,847股，占出席会议中小股东所持股份的99.7014％；反对187,207股，占出席会议中小股东所持股份的0.2984％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
2、审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案的关联股东已依法回避表决。
中小股东总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议中小股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7048％；反对185,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2951％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。本议案的关联股东已依法回避表决。
中小股东总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.7048％；反对185,107股，占出席会议中小股东所持股份的0.2951％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案的关联股东已依法回避表决。
中小股东总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议中小股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《海南方圆律师事务所关于海南海药股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》签字页）
海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚 见证律师；
魏莱
见证律师；
杨媛
2018年8月6日
股票代码：000816 股票简称：智慧农业 公告编号：2018-007
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：智慧农业，证券代码：000816）交易价格在 2018年 2月 7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
本公司进行了自查，同时就相关事项函询了公司控股股东及实际控制人，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、2018年 2月 8日，《21世纪经济报道》刊登《债务曙光初现叠加“一号文”显效智慧农业逆市三涨停》一文。公司就上述报道相关内容函询了控股股东和实际控制人，根据其书面回复，控股股东自出现债务问题以来，一直在与债权人进行积极沟通以协商解决债务问题，并将按相关规定履行信息披露义务。除此之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况和内外部经营环境目前未发生重大变化；
4、经公司自查及向控股股东、实际控制人函询，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经向控股股东和实际控制人函询，其在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票行为。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司应予以披露而未披露、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司于 2018年 1月 16日披露了《2017年度业绩预告修正公告》，预计 2017年度将亏损 21,000万元—27,000万元，该业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2017年年度报告为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定，若公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润仍为负值，公司股票将触及被实施退市风险警示（*ST）的情形。
2、控股股东存在债务逾期事项，其持有的本公司股票于2017年11月13日被司法冻结，并于2017年12月1日、12月4日、12月13日、12月21日先后被司法轮候冻结，该事项如未能妥善解决，有可能导致公司控制权发生变更。公司将持续关注后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。
3、公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年二月九日