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证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-26新希望六和股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2018年7月2日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十次会议于 2018年 7月 10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际表决董事 7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了“关于对公司 2018年融资担保额度进行追加预计的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件。
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司2018
年度融资担保额度进行预计的议案》和《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》，公司及控股子公司 2018年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,588,000.00万元，占公司最近一期经审计（2017年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42万元人民币的76.23%。
为满足公司业务发展需求，现拟申请在年度担保额度预计以外，新增 3家控股子公司和 7家下属其他公司作为被担保对象，新增对其担保额度预计 35,500.00万元人民币（其中为 3家控股子公司提供的融资担保总额为 30,500.00万元，为 7家下属其他公司提供的融资担保总额为 5,000.00万元），占公司最近一期经审计（2017年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42万元的1.70%。经过此次新增，公司及控股子公司 2018年累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,623,500.00万元，占公司最近一期经审计（2017年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42万元的77.93%。根据公司《章程》，本担保议案将提交到公司在 2018年召开的临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2018年 7月 11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对公司 2018年融资担保额度进行追加预计的公告》。
（二）审议并通过了“关于设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链
的拓展并优化区域布局，促进公司投资项目与资金来源的多元化发展，公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司共同设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定名称为准）。广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司注册资本为 10,000万元人民币，首期实缴注册资本为 2,500万元人民币（具体情况详见附件)。
（三）审议并通过了“关于印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为适应公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟在印度尼西亚投资 214.2万元人民币成立禽业商贸公司，积极探索经营禽蛋和活禽商贸业务（具体情况详见附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日
附件：拟投资项目：
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|序号|项目名称|公司投资规模（万元人民币）|项目情况简述|
|1|广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司项目|10,000|项目名称：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司项目公司名称：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定名称为准，以下简称“基金管理公司”）注册地址：广东省广州市股权结构：公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”）持有基金管理公司 80%股权比例，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“母基金管理公司”）持有基金管理公司20%股权比例。投资主体：金橡树投资控股（天津）有限公司注册资本：10,000 万元人民币，其中基金管理公司首期实缴注册资本为 2,500 万元人民币，金橡树首期出资2,000万元人民币，母基金管理公司首期出资500万元人民币。项目资金来源：自有资金经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理（暂定，具体以工商核定为准）。|
|2|印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项目|214.2|项目名称：印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项目新设公司名称：PT.NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA （新希望印度尼西禽业商贸有限公司）投资总额：214.2万元人民币公司注册资本：100万美元投资主体：印尼现有两家饲料公司（新希望印度尼西亚有限公司 PT NEW HOPE INDONESIA、新希望印尼东爪哇有限公司PT NEW HOPE JAWA TIMUR）投资，分别占70%、30%股份。注册地址：JL Raya Serang KM32, Desa Sumur Bandung Kec, Jayanti – Tangerang 15610 Indonesia主要经营范围：禽蛋、活禽。|
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于公司第三届董事会第十九次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》发表的独立意见：
就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计审计机构。
二、关于对《公司 2014年度内部控制评价报告》发表的独立意见：《公司 2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立
后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
公司在报告期内无对外担保事项。
四、关于对《公司2014年度利润分配预案》发表的独立意见：
公司 2014年度利润分配预案与公司发展战略和经营计划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害中小股东利益。我们同意公司 2014年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于对《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》发表的独立意见：
本公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司 2014年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意本公司本次会计政策的变更。
六、关于对《关于公司总经理变更的议案》发表的独立意见：
经核查，姜伟先生因个人原因决定辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；姜伟先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司第三届董事会董事长、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会召集人的职务；姜伟先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
经核查，牛民先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；聘任总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意公司总经理变更的事项，聘任牛民先生为公司总经理，任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满日止。
独立董事：王洪、陆静、黎明、果德安 2015年 4月 2日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—033华昌达智能装备集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年 3月 18日披露的《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2019年 2月 15日（星期五）开市起停牌，公司于 2019年 2月 14日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-009）。停牌期间，公司积极推进本次重组相关筹备工作，于 2019年 2月21日在巨潮资讯网披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-012）。
事会第十二次（临时）会议，审议了本次重组相关议案，并于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票于 2019年 3月1日（星期五）开市起复牌。
2019年 3月 8日，公司收到深交所《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第 9号)(以下简称“问询函”)，要求公司于 2019年 3月 11日前就问询函相关问题进行回复。公司收到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，由于相关回复工作量较大，公司预计无法在 2019年 3月 11日前完成回复工作，经向深交所申请，公司延期至2019年3月18日前完成回复工作。
2019年3月18日，公司就问询函中相关问题向深交所进行了回复，同时对《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订，并于巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-025）、《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-027）等公告。
2019年4月1日,公司于巨潮资讯网披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-031）。
截至目前，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核
准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-030深圳市盛弘电气股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2017年 11月 15日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2017年 11月 20日以现场的方式召开，会议由监事白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）母基金认购协议》
公司为提高资金的使用效率，充分利用公司的资金，拟通过自有资金 500万元认购由基金管理人上海易津创业投资管理有限公司发起的“上海易津财庆子创业投资中心（有限合伙）母基金”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《投资者关系管理制度》
为进一步完善公司治理结构，规范与投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，结合公司的实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市盛弘电气股份有限公司投资者关系管理制度》。
3、审议《董事会审计委员会年报工作流程》
进一步促进公司的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《董事会审计委员
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-030会年报工作流程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市盛弘电气股份有限公司董事会审计委员会年报工作流程》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第九次会议决议。
深圳市盛弘电气股份有限公司监事会
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-030
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-023
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司签订联合医学工程部合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“光韵达”）近日与上海晟烨信息科技有限公司（以下简称“上海晟烨”）及王成焘教授签订了《光韵达·交大晟烨联合医学工程部合作框架协议》，各方经友好协商，就整合各自优势资源成立“联合医学工程部”一事达成框架性合作协议。现将有关情况公告如下：一、风险提示
1、《光韵达·交大晟烨联合医学工程部合作框架协议》是双方进行初步合作的框架性安排，具体合作过程中仍需双方根据实际情况共同协商后确定，未来项目进展仍然有很多不确定因素。
2、设立“光韵达·交大晟烨联合医学工程部”，是公司首次尝试与科研机构合作及共同分享收益，3D打印在医疗领域的应用也是本公司新涉足的领域，公司尚无法预测此次合作对未来各会计年度财务状况、经营成果的影响，同时预计短期内不会大幅提升公司业绩，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
3、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、上海晟烨信息科技有限公司
上海晟烨信息科技有限公司依托上海交通大学数字医学临床转化教育部工程研究中心，通过产学研相结合的方式，为各类医院提供基于数字医学影像与3D打印技术的医学工程服务，目前已经为全国100多家医院提供临床服务，累计完成相关病例的研究与应用7000多例。
上海晟烨拥有十年3D打印医学服务的临床经验与相关技术；拥有硬组织外科领域的技术影响及组织医工合作项目进一步开发新技术新产品的实力；拥有相关的数据库和软件；拥有上海交通大学相关学科的背景支持。
2、王成焘教授
王成焘教授，1940年生，1962年上海交通大学机械工程系本科毕业留校任教。
1990年受聘正教授,1991任博士生导师，享受国务院特殊津贴。1980至 1983年德国 Karlsruhe大学访问学者。曾任机械工程系主任，现为数字医学教育部工程研究中心临床数字技术学术带头人，中国机械工程学会荣誉理事，生物制造分会副理事长，上海生物医学工程学会荣誉理事，康复研究会副会长。
近 30年致力于工程学与医学相结合的交叉学科研究，研究领域包括：（1）、人体骨肌系统生物力学与生物摩擦学；（2）、临床数字技术，包括虚拟手术、手术导航与机器人、系统集成与数字化手术室；（3）、骨外科植入物，包括人工关节、人工骨及其生命化技术等。科研成果“个性化人工骨关节 CAD/CAM技术与临床工程系统”获2004年国家科技进步奖二等奖。出版国家和地方科学专著基金资助著作四部，三部获部与国家级科学专著二、三等奖，拥有授权国家发明专利30项。已培养百余名博士后、博士研究生、硕士研究生。
三、框架协议主要内容
1.合作目的
1.1各方发挥各自专长、优势互补，共同探索3D打印技术在医疗领域的应用推广。
1.2各方通过共同探索，为后续进行深入的合作打下良好基础。
2.合作方式
2.1光韵达授权并委托子公司上海光韵达三维科技有限公司（以下简称“光韵达三维科技”）代表光韵达执行具体的合作事宜。
2.2光韵达计划于2014年在光韵达三维科技内部成立“光韵达·交大晟烨联合医学工程部”（以下简称“医学工程部”）。
2.3医学工程部与上海交通大学数字医学临床转化教育部工程研究中心成立联合研究所，并推举王成焘教授为医学工程部与联合研究所首席科学家。
3.各方职责分工
各方在医学工程部内将秉持“发挥强项、各负其责、共同经营、利益共享”的原则开展工作。
3.1光韵达：负责3D打印生产，建设医疗云服务平台，按医学产品要求建设生产场地；负责医学工程部的全部日常运营；负责市场开发与运营；负责相关的医学注册登记。
3.2上海晟烨：配合完成生产任务；不断提升现有产品的技术水平和开发新的 3D打印软硬件产品；制定系统培训计划为医学工程部培养产品设计与生产技术人才；利用交大的影响组织医院与企业开展项目合作。
3.3首席科学家王成焘教授：负责双方合作的总体协调；负责医学工程部发展规划的制定；负责组织相关技术人员的授课与培训；负责推进医学工程部与上海交通大学相关学科的技术合作。
4.知识产权
4.1双方投入本项合作的技术内容，其知识产权归各自所有。
4.2合作领导小组决策开展的、双方人员共同完成的技术开发成果，知识产权归双方共同所有。知识产权不得单方转让,如需转让须双方同意。
4.3双方在合作期间自主开发，被双方认可进入医学工程部使用的技术成果，知识产权归开发方所有。
4.4合作领导小组决策开展的、指定光韵达聘用人员开发的技术成果，知识产权归光韵达所有。
4.5由光韵达三维科技负责办理医学工程部的生产许可证、产品注册证等相关事宜。
5.其他
5.1医学工程部在公司内部单独核算。
5.5首席科学家将不再与上述双方之外的其他方进行同类项目的合作，并由光韵达按月支付专家津贴。
四、对本公司的影响
本公司以激光技术为主要依托，为全球制造业和加工业提供相关产品和应用服务。本公司控股子公司上海光韵达三维科技有限公司专业从事3D打印业务，管理团队拥有多年工业领域3D打印服务经验，重点开展工业领域、医疗领域的应用。
此次合作，公司将借助上海交通大学技术团队在医疗领域多年以来积累的服务经验，借助王成焘教授的学术地位、技术经验及个人影响力，通过整合上海晟烨（软件、人才以及医院）以及光韵达（硬件、技术以及产业化能力）各自优势资源，力争实现短期内切入医疗 3D打印技术应用与工程服务领域的目标，提升公司技术实力，并在医疗领域树立高端、专业的品牌形象与行业地位。通过“云服务平台+软件+3D打印”三位一体的服务模式，将3D打印的医疗业务迅速做大做强。随着后期各方顺利、深入的展开合作，进一步提升公司整体收入和利润，增强公司核心竞争力，
促进本公司3D打印业务的多层次发展。
五、备查文件
本公司与上海晟烨信息科技有限公司及首席科学家王成焘教授签订的《光韵达·交大晟烨联合医学工程部合作框架协议》。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-037|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2019年5月31日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2019年5月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“永顺和佳”）拟向中国农业发展银行永顺支行（以下简称“农行永顺支行”）申请贷款人民币4.5亿元，资金用途为投资建设款，期限为12年。
和佳股份为永顺和佳向农行永顺支行申请贷款事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。永顺和佳其余股东永顺县经济建设投资有限公司（持股20%）、湖南天鹰建设有限公司（持股1%）以其持股比例为和佳股份提供反担保，担保期限与和佳股份为永顺和佳提供连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2019年6月17日（星期一）下午15:00，在本公司会议室召开 2019年第三次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-68
北京中迪投资股份有限公司
关于竞得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
经本公司于 2018年 4月 9日召开的第九届董事会第二次会议及 2018年 5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意由公司总经理组织相关部门，在对相关地块即招拍挂的情况进行研究和分析的基础上，在单次成交总额不超过本公司最近一期经审计净资产的100%的额度内（以2017年度经审计净资产为基础计算、不超过157,656.52万元），参加相关政府主管机关组织的、合法的国有土地使用权公开招拍挂活动，有效期限为自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日为止。
2018年5月21日，公司参加了达州市公共资源交易服务中心组织的国有土地使用权拍卖活动，以65,735.82万元的价格竞得了511602-2017-08号（B区）地块的使用权，同时取得了达州市公共资源交易服务中心签发的《成交确认书》。
本次公司竞得上述地块的事项，符合公司股东大会的授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、竞拍地块的基本情况
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|地块编号|土地位置|土地出让面积(㎡）|土地用途|规划指标要求||||出让年限|
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|511602-2017-08号（B区）|达川区翠屏街道叶家湾社区|71685.74|二类居住用地|1.0＜F≤3.5|B≤25%|G≥35％|HL≤100米|商业40年住宅70年|

三、本次竞拍对公司的影响
公司参与本次竞拍有利于进一步提升公司盈利能力，也有利于公司业务的持续稳定发展，符合公司长远发展规划。
公司也将根据《成交确认书》的有关规定，完成签订竞得地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文件以及其他相关工作。
四、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-048厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年8月12日（星期五）上午10：30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年8月1日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王维勇先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2016年上半年度募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-032
深圳市联建光电股份有限公司
关于公司拟与上海六禾投资管理中心（有限合伙）共同发起设立文化传媒并购合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
交易简要内容：公司拟与上海六禾投资管理中心（有限合伙）共同发起设立专门为公司产业整合服务的文化传媒并购合伙企业，合伙企业规模不超过人民币4亿元。
公司作为合伙企业的次级有限合伙人，出资额占合伙企业出资总额的20%。
本次交易不涉及关联交易。
本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本次投资金额未达公司股东大会审批权限，但合伙企业总规模、公司作为次级有限合伙人、合伙协议退出方式等条款涉及股东大会权限，因此该议案尚须提交下一次临时股东大会审议通过后实施。
为充分发挥深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）与上海六禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海六禾”）的优势，共同实现公司产业链整合的战略目标，双方拟共同发起设立一家文化传媒并购合伙企业（即联和股权投资合伙企业（有限合伙），名称以工商登记管理机构核准为准，以下简称“合伙企业”），推动该合伙企业在合适的时机以合适的价格收购符合公司发展战略需要的文化传媒企业，以通过产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的地位，壮大公司的实力。
一、合伙企业管理人基本情况
上海六禾投资管理中心（有限合伙）成立于2013年10月25日，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为上海六禾投资有限公司。上海六禾投资有限公司成立于 2004年 8月，是一家专业的私募基金管理机构，主要业务包括证券投资、PIPE（上市公司私募股权投资）和私募股权投资业务。
二、框架协议主要条款
1、合作模式
由公司和上海六禾共同发起设立合伙企业作为公司产业并购整合的平台，整合传媒行业，推进公司做实做强做大。
2、合伙企业设立规模
（1）合伙企业的出资总额（即全体合伙人对合伙企业的出资总额）为不超过人民币 40000万元（含支线基金、平行基金和资产型基金）。合伙企业存续期暂定 1年，存续期届满前，经合伙企业投资决策委员会审议通过，可延长或缩短合伙企业的存续期限，延长期限不超过1年。
（2）上海六禾担任合伙企业的普通合伙人/管理人，上海六禾出资人民币100万元。在合伙企业存续期内，上海六禾实缴出资部分不得转让。
（3）有限合伙人采用信托计划或基金专户形式，设计安全垫模式，出资不超过人民币40000万元。即有限合伙人的出资分为次级资金和优先资金，次级资金以其出资额承担合伙企业可能出现的亏损，超过其出资限额的部分由优先资金承担。
（4）公司作为合伙企业的次级有限合伙人，出资额占合伙企业出资总额的20%，作为次级资金。在合伙企业存续期内，公司实缴出资部分不得转让。
（5）合伙企业80%的出资额，作为优先资金，由上海六禾负责对外募集、并根据项目实际投资需求和进度分期于2至3个月内到位。合伙企业的优先出资人作为优先有限合伙人，可以是法人、合伙企业、自然人及其他合法投资主体。
（6）公司承诺，自投资之日起一年内，公司或其指定第三方购买优先资金所持权益，受让价格以原始投资金额为基数，按年均增值率不低于10%对应的评估价值。
3、投资方向
合伙企业以传媒企业项目为投资方向。合伙企业在进行投资时应当遵循下列原则：
（1）合伙企业的资金将根据公司发展战略，将公司遴选提供的传媒行业作为优先投资对象。
（2）合伙企业不允许投资VC、早期PE阶段等高风险投资项目，合伙企业的投资项目限于为乙方锁定其未来拟通过现金、发行股份收购的并购标的，或为乙方超出发行股份限额外的并购项目提供配套资金。
（3）在合伙企业确定的并购投资方向范围内，合伙企业将根据投资对象的资产、营收、利润、人员、管理、品牌等相关情况，对投资对象进行评估，依据稳健原则，寻找持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的标的进行投资，优先收购公司或其控股股东推荐的项目。
（4）投资对象选择标准
①投资对象的回报率需符合合伙企业的回报需求；
②投资对象需手续齐备，经营类证照齐全，并满足中国证监会相关法规的要求；
③不得开展可能导致公司违反证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。
4、经营管理
（1）合伙企业将募集资金交由具有托管业务资质的银行业金融机构托管，并与其签署《托管协议》，相关托管费按《托管协议》执行。
合伙企业托管人根据《托管协议》和有关法律法规的规定，通过对合伙企业资产的保管、对合伙企业资产的投资运作的监督，保护合伙企业的资产安全，维护合伙企业和合伙人的合法权益。
（2）合伙企业设投资决策委员会，负责对合伙企业的项目投资与退出及其他重大事项作出决策。投资决策委员会成员由三人组成，其中上海六禾委派二人，公司委派一人，委员会所作出的所有决策需全体委员会成员一致书面同意方可通过。
5、退出方式
合伙企业将根据实际情况选择以下不同的方式退出：
乙方或其指定第三方收购优先资金所持有合伙企业权益，完成退出。双方约定，自投资之日起一年内，乙方承诺购买优先资金所持权益，受让价格按合伙企业收购项目时相同的市盈率倍数估值，或以原始投资金额为基数，按年均增值率不低于10%对应的评估价值、两者孰高的原则确定。收购的具体方式由甲方从如下三种方式选择：
1、现金；
2、股票；或
3、现金+股票。
具体收购方式选择需根据需要取决于乙方有权机构的批准和授权及证监会或所上市的证券交易所的核准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
1、公司本次投资的目的
公司与上海六禾共同发起设立文化传媒并购合伙企业，目的是为了通过利用上海六禾的资源优势和融资优势放大公司的投资能力，推动新设合伙企业去收购或参股符合公司实现战略发展的相关项目，将公司遴选提供的传媒行业标的作为优先投资对象，以产业整合与并购重组等方式，借助上海六禾等专业机构的力量，加速壮大公司的实力。未来，公司将根据公司投资项目资金需求，考虑再寻找一支具有资源优势和投资专业团队的合伙企业合作方，参照本次合伙企业的模式再共同发起成立一支5亿元左右规模的合伙企业（新合作方及其合作框架协议确定后再提交公司有权机构审批后公告），推动公司的产业整合及外延式扩张，加速实现公司战略落地、持续成长。
2、公司本次投资存在的风险
合伙企业不允许投资VC和早期PE阶段等高风险投资项目，合伙企业的投资项目限于为乙方锁定其未来拟通过现金、发行股份收购的并购标的，或为乙方超出发行股份限额外的并购项目提供配套资金，并且公司与上海六禾约定在合伙企业投资具体项目前，应就未来对该项目的整合形式、退出路径、退出时间表等协商制定切实可行的方案，因此本次投资风险较低。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司与上海六禾投资有限公司共同发起设立联和股权投资合伙企业的框架协议
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2014年6月23日
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2019-088
神雾节能股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2019年10月 25日以邮件形式发出会议通知，于2019年10月 28日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决了如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的议案》。
2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相
关事宜》（2018年2月修订）等相关规定，公司本着真实、准确、完整的原则制定了 2019年第三季度度报告全文及正文。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-010大连冷冻机股份有限公司
关于第七届监事会职工代表监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工代表监事于福春先生因工作变动原因，不再担任公司职工代表监事及监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司职工代表组长会议审议通过，选举曹立莉女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会期满为止。
公司及监事会对于福春先生在任职期间为公司规范与发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司监事会
2017年 3月 15日
附：公司职工代表监事曹立莉女士简历
曹立莉，女，1979年生，哈尔滨商业大学毕业，本科学历。现任公司组织部组织员。曹立莉女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-075成都振芯科技股份有限公司
关于举行2016年半年度业绩说明会集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：公司董事、副总经理兼董事会秘书杨国勇先生、财务总监鄢宏林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-082
快乐购物股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，公司本次会计政策无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）关于政府补助的会计政策变更
1、变更原因
财政部于2017年5月10日《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。按修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，公司拟对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日即 2017年6月12日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前后公司所采用的会计政策
变更前采取的会计政策为：2006年 2月 15日财政部发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。变更后采取的会计政策为：2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第16号—政府补助》
3、变更影响
根据本次会计政策变更，对公司2017年1-6月合并财务报表影响为政府补助在核算科目间的变动：“其他收益”科目增加 2,714,565.43元，“营业外收入”科目减少 2,714,565.43元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以
前年度的追溯调整。
（二）关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计政策变更
1、变更原因
根据财政部2017年4月28日《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），公司对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、变更影响
公司在该准则施行日不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况，该项会计准则的变更不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-32重庆长安汽车股份有限公司
关于 2019年 4月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2019年 4月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|46,584|59,001|238,013|290,092|32,481|58,349|221,271|316,494|
|河北长安|8,872|9,327|33,431|39,634|6,981|10,684|32,669|50,451|
|合肥长安|4,891|7,676|22,859|25,188|3,658|7,096|21,389|28,752|
|长安福特|17,225|44,602|48,735|190,082|14,797|37,800|51,597|168,251|
|长安马自达|8,887|15,706|41,893|61,808|8,597|16,236|41,995|62,335|
|江铃控股|27,921|30,716|91,310|105,774|26,407|28,264|93,855|104,720|
|其他|32,829|32,459|109,550|105,397|28,324|28,241|107,280|114,015|
|合计|147,209|199,487|585,791|817,975|121,245|186,670|570,056|845,018|

注：①上述销量数据为快报数，未经过本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。
②江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
③新能源汽车本月销量 1,342辆,本年累计销量 13,195辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 5月 10日
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
截至 2015年 12月 31日止年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
普华永道中天特审字(2016)第0030号(第一页，共二页)中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会：
我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”)2015年 12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2016年 3月 30日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第 10060号的标准无保留意见审计报告。
财务报表的编制和公允列报是中国重汽管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司截止 2015年 12月 31日止年度涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，中国重汽编制了上述汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国重汽管理层的责任。
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(续)
普华永道中天特审字(2016)第0030号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由中国重汽编制的截止 2015年 12月 31日止年度涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为中国重汽披露涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天会计师事务所 注册会计师
(特殊普通合伙) ————————钱进
中国•上海市 注册会计师
————————2016年3月30日
印嘉炜
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
截至2015年12月31日止年度
中国重汽财务有限公司为中国重汽之控股公司中国重汽(香港)有限公司的下属子公司。
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取的利息|支付的利息及手续费支出|
|一、存放于中国重汽财务公司存款|1|205,499,285.77|53,679,358,837.01|(52,984,092,135.01)|900,765,987.77|5,340,528.21|-|
|二、中国重汽财务公司开具商业承兑汇票|2|-|-|-|-|-|-|
|三、向中国重汽财务公司进行票据贴现|3|662,753,937.00|350,767,199,77|(983,521,136.77)|30,000,000.00|-|18,531,295.29|
|四、从中国重汽财务公司获取短期借款|4|900,000,000.00|1,100,000,000.00|(900,000,000.00)|1,100,000,000.00|-|39,569,208.37|
|五、从中国重汽财务公司获取长期借款|5|-|-|-|-|-|-|

本表已于2016年3月30日获董事会批准。
企业负责人：于有德 主管会计工作的负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-044快乐购物股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动为快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项导致本公司的股本结构发生变化，且符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。
本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999号），中国证监会核准公司向芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）发行498,153,221股股份、向芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果文创”）发行17,882,046股股份、向深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光大新娱”）发行13,990,991股股份、向广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州越秀”）发行10,050,376股股份、向湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果海通”）发行8,929,818股股份、向建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投华文”）发行7,519,705股股份、向厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司（以下简称“厦门建发”）发行6,747,439股股份、向湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南文旅”）发行6,443,295股股份、向上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）发行3,998,425股股份、向上海骏勇投资管理有限公司（以下简称“上海骏勇”）发行3,832,157股股份、向上海联新二期股权投资中心（有限合
伙）（以下简称“联新资本”）发行3,332,022股股份、向北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中核鼎元”）发行3,112,362股股份、向西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）发行1,809,911股股份、向中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”）发行861,862股股份、向浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成长文化”）发行430,931股股份、向上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海骅伟”）发行430,931股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。具体情况详见公司于2018年6月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-040）。
本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第三届董事会第四次会议的决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%，即分别为19.56元/股、19.66元/股或22.29元/股。经各方协商，本次发行价格确定为19.66元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。2018年3月28日，公司召开2017年度股东大会审议通过了每10股派发0.50元的股利分配方案，并于2018年5月24日进行了除权除息，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为19.61元/股。
按照标的资产的交易价格和股份发行价格19.61元人民币/股计算，上市公司本次拟向重组交易对方发行股份数量为589,023,518股（发行数量取整数，精确到个位数；针对不足1股的余额，交易对方同意赠送给上市公司并计入公司的资本公积）。
本次发行完成后，本次权益变动前后公司股权结构变化情况如下表所示：
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|股东名称|本次交易前||本次交易后（不考虑募集配套资金）||
||股份数量（万股）|持股比例|股份数量（万股）|持股比例|
|芒果传媒|17,289.91|43.12%|67,232.25|67.91%|
|湖南高新创业投资集团有限公司|2,242.24|5.59%|2,242.24|2.26%|
|芒果海通|-|-|895.26|0.90%|
|厦门建发|-|-|676.46|0.68%|
|上海国和|-|-|400.86|0.40%|
|联新资本|-|-|334.05|0.34%|
|湖南文旅|-|-|645.97|0.65%|
|光大新娱|-|-|1,402.67|1.42%|

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|股东名称|本次交易前||本次交易后（不考虑募集配套资金）||
||股份数量（万股）|持股比例|股份数量（万股）|持股比例|
|广州越秀|-|-|1,007.60|1.02%|
|芒果文创|-|-|1,792.76|1.81%|
|建投华文|-|-|753.89|0.76%|
|上海骏勇|-|-|384.19|0.39%|
|中核鼎元|-|-|312.03|0.32%|
|西藏泰富|-|-|181.45|0.18%|
|中南文化|-|-|86.41|0.09%|
|成长文化|-|-|43.20|0.04%|
|上海骅伟|-|-|43.20|0.04%|
|其他股东|20,567.85|51.29%|20,567.85|20.78%|
|合计|40,100.00|100.00%|99,002.35|100.00%|

二、本次权益变动信息披露义务人情况
本次权益变动涉及的信息披露义务人为芒果传媒及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“高新创投”），上述信息披露义务人均已根据相关法律法规及规范性文件的要求，履行了相关信息披露义务，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，芒果传媒及其一致行动人高新创投编制了《收购报告书》及其摘要并将其披露于公司指定信息披露平台。
本次交易前，公司控股股东为芒果传媒，其直接持股比例为43.12%，同其一致行动人高新创投合计在快乐购拥有权益的股份比例为48.71%;公司实际控制人为湖南广播电视台。本次发行股份购买资产后，按标的资产交易价格计算，芒果传媒预计将持有公司50%以上的股份，仍为公司控股股东，湖南广播电视台仍为公司的实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
三、备查文件
《快乐购物股份有限公司收购报告书》及其摘要。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
2018年7月12日