证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-025
河南城发环境股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2018年度股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年05月17日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年05月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年05月16日15:00至2019年05月17日15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年05月13日。
（七）出席对象：
1.截止 2019年 05月 13日下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1.《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案》；
4.《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》；
5.《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》；
6.《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》；
7.《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
8.《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》；
9.《关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
10.《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；
11.《关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》。
此外，会议还将分别听取独立董事2018年度述职报告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述第5、6、8、9、10、11议案属于影响中小投资者利益的重大事项。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。
上述第 6项、第 10项议案涉及关联方，关联股东河南投资集团有限公司需要回避表决。
（二）披露情况：
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年4月19日刊登的本公司第六届董事会第九次会议决议公告、2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度报告全文及其摘要、2018年度财务决算报告、关于公司2019年日常关联交易预计的公告、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、关于河南省许平南高速公路有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况说明等。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案||√||
|2.00||关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案||√||
|3.00||关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案||√||

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|-|-|-|
|4.00|关于审议公司2018年度财务决算报告的议案|√|
|5.00|关于审议公司2018年度利润分配预案的议案|√|
|6.00|关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案|√|
|8.00|关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案|√|
|9.00|关于审议 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|√|
|10.00|关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案|√|
|11.00|关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案|√|

四、会议登记事项
（一）登记方式：
1.符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2019年 05月16日（8:30~12:00；14:30~17:30）
（三）登记地点：郑州市农业路41号投资大厦16层河南城发环境股份有限公司
（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程另行通知。
（六）会议联系方式：
1.联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座16楼。
2.联系人：易华
3.电话：0371-69158918
4.传真：0371-69158399
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。
六、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议公告；
（二）2018年度股东大会文件汇编。
特此公告。
附件1：授权委托书；
附件2：参加网络投票的具体操作流程。
河南城发环境股份有限公司董事会2019年4月18日
附件1：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司 2018年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案|√||||
|2.00|关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于审议公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案|√||||
|4.00|关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案|√||||
|5.00|关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案|√||||
|6.00|关于审议公司 2019 年日常关联交易预计的议案|√||||
|7.00|关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案|√||||
|8.00|关于审议聘请公司 2019 年度审计机构的议案|√||||
|9.00|关于审议 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|√||||
|10.00|关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案|√||||
|11.00|关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。
2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年05月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2019年 05月 16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年05月17日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。