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兴业证券股份有限公司关于
深圳翰宇药业股份有限公司重大资产重组
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“翰宇药业”）发行股份及支付现金购买张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）、北京惠旭财智投资中心（有限合伙）等 3名交易对方合法持有的甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）合计100%股权（以下简称“本次交易”，“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的要求对本次重大资产重组交易对方做出的关于成纪药业业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
（一）标的资产业绩承诺情况
根据本次重大资产重组之时上市公司与张有平以及上市公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬签署的《盈利预测补偿协议》，如本次交易于2015年度完成，交易对方张有平承诺成纪药业2014年度、2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 1.1亿元、1.485亿元；曾少贵、曾少强、曾少彬承诺成纪药业2016年度、2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1.93亿元、2.413亿元。
以上净利润金额以扣除非经常性损益前后孰低值为准，非经常性损益应根据中国证监会的相关要求进行界定。
根据《盈利预测补偿协议》，如成纪药业在业绩承诺期内未完成盈利目标，业绩承诺方应分别对实际净利润数额（以扣除非经常性损益前后孰低值为准）与
同期预测净利润金额的差额向上市公司以现金方式进行补偿，补偿金额的计算公式如下：
张有平于业绩承诺期（2014年度）应向上市公司补偿的现金金额＝1.1亿元－成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额
张有平于业绩承诺期（2015年度）应向上市公司补偿的现金金额＝（1.1亿元＋1.485亿元）－（成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额＋成纪药业于 2015年度实际实现的净利润数额＋张有平已经向上市公司支付的成纪药业 2014年度业绩补偿款（如有））
曾少贵、曾少强、曾少彬于业绩承诺期（2016年度）应向上市公司补偿的现金金额＝（1.1亿元＋1.485亿元＋1.93亿元）－（成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额＋成纪药业于 2015年度实际实现的净利润数额＋成纪药业于 2016年度实际实现的净利润数额＋张有平应该向上市公司支付的成纪药业 2014年度业绩补偿款（如有）＋张有平应该向上市公司支付的成纪药业 2015年度业绩补偿款（如有））
依据上述公式计算结果如为零或负数，则当期业绩补偿责任方无需承担业绩补偿义务。
如成纪药业在业绩承诺期某一年度业绩未达标需进行补偿，上市公司应当在专项审计报告出具之日起 10个工作日内书面通知本协议约定的各年度业绩补偿责任方。业绩补偿责任方在收到上市公司书面通知后的 15个工作日内应以现金方式将其应承担的补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。
（二）标的资产业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“立信所”）对成纪药业 2014年度和 2015年度财务报告出具的审计报告，成纪药业 2014年实际实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为11,572.80万元，超过张有平作出的业绩承诺。成纪药业 2015年实际实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为 11,350.26万元，低于张有平作出的业绩承诺。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大华所”）对成纪药业
2016年度财务报告出具的审计报告，成纪药业2016年实际实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为 16,937.43万元，2016年度业绩承诺完成比例为87.76%，低于曾少贵、曾少强、曾少彬作出的业绩承诺。
成纪药业2014-2016年度经审计后归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）合计为39,860.49万元，业绩承诺的完成比例为88.28%。
根据立信所出具的《关于深圳翰宇药业股份有限公司 2015年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第 310539号），立信所认为，管理层编制的《关于深圳翰宇药业股份有限公司 2015年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了上市公司 2015年度盈利预测以及业绩承诺的实现情况。
根据大华所出具的《深圳翰宇药业股份有限公司 2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017]002242号），大华所认为，翰宇药业管理层编制的《深圳翰宇药业股份有限公司 2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了甘肃成纪生物药业有限公司2016年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
二、业绩承诺未完成的主要原因
成纪药业 2016年度未能完成业绩承诺，主要是由于国家医改政策变化、完善质量体系、扩大产能、市场准入等原因。2016年成纪药业梳理了质量管理体系，各项经营风险得到了更好的控制；同时，强化新产品的研发，提高器械类产品质量，推动了自动化建设步伐，为未来提升效率、降低生产成本、扩大产品市场开拓了新的空间，未来效益会进一步稳定并放大，但 2017年度仍不排除不能达到业绩承诺的风险。
三、兴业证券对 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
兴业证券通过与成纪药业、上市公司高管人员进行交流，查阅上市公司与张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬签署的《盈利预测补偿协议》、立信所出具的《关
于深圳翰宇药业股份有限公司 2015年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》及对成纪药业2014年度和2015年度财务报告出具的审计报告、大华所出具的《深圳翰宇药业股份有限公司 2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》及对成纪药业 2016年度财务报告出具的审计报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：成纪药业 2014年度完成了业绩承诺，2015年度和 2016年度未完成业绩承诺；合并计算 2014-2016年度业绩实现情况，成纪药业未完成业绩承诺，业绩承诺完成比例为88.28%。
根据2016年4月26日，曾少贵、曾少强及曾少彬先生出具的《承诺函》，曾少贵、曾少强及曾少彬先生承诺将承担成纪药业 2015年度业绩承诺差额补偿义务，并已将2,926.94万元业绩承诺补偿款全额支付至翰宇药业指定银行账户，作为《盈利预测补偿协议》项下业绩补偿方应承担的补偿义务。
根据《盈利预测补偿协议》，曾少贵、曾少强及曾少彬先生需承担成纪药业2016年度业绩承诺差额补偿义务，业绩承诺补偿款为2,362.57万元。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产重组有关各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
兴业证券股份有限公司2017年4月25日
杭州老板电器股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第一次会议，现就会议通过的关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见：
1、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、张国富先生的履历，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第 95条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
2、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、张国富先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述原因，我们同意选举任建华先生为第三届董事会董事长、任富佳先生为第三届董事会副董事长；同意董事会聘任任富佳先生为总经理；同意董事会聘任王刚先生为公司董事会秘书；同意董事会聘任赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生为公司副总经理；同意董事会聘任张国富先生为公司财务总监。
独立董事：姜风、张光杰、董静2014年8月18日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-021福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2018年 5月 21日以书面和传真方式发出，2018年 6月 5日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2018年 6月27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。
审议事项：
㈠提案名称
1、公司董事会2017年度工作报告；
2、公司监事会2017年度工作报告；
3、关于计提资产减值准备的议案；
4、公司2017年度财务决算报告；
5、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于公司2017年度报告及其摘要的议案；
7、关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
8、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
㈡其他内容
听取公司独立董事2017年度述职报告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-028成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2019年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年8月22日发出，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于投资设立子公司的议案》。
详见同日披露的《关于投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一九年八月二十八日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-30泰尔重工股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 29日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月8日公告了《回购股份报告书》。2018年12月20日，公司首次实施了股份回购，并发布了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-79）。公司于2019年1月3日、2月1日、3月4日、4月3日，分别发布了《关于回购公司股份的进展公告》，公告编号分别为2019-01、2019-11、2019-13、2019-15。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2019年4月30日，公司回购实施情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,575,400股，累计回购股份占公司总股本的比例为0.35%，最高成交价为 3.98元/股，最低成交价为3.68元/股，总金额为人民币5,998,351元（不含手续费）。
本次回购符合公司回购股份预案的要求。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 20日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
深圳欣锐科技股份有限公司
独立董事关于公司 2018年半年度关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，我们就公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度关联方资金占用的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
2018年 1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度对外担保的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
2018年 1-6月，公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事关于公司 2018年半年度关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
温旭辉 吴青
武丽波
2018年8月14日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-058福建永福电力设计股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2019年8月26日9:00在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步推进公司战略目标的实现，根据公司生产经营需要，公司成立孟加拉分公司，作为公司驻孟加拉的分支机构，负责拓展公司在孟加拉以及邻近东南亚国家的主营业务市场，因此对组织架构进行调整。
具体详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-054赞宇科技集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于 2018年8月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司100%股权的公告》，由于公司工作人员疏忽，公告中关于韶关市兴亚表面活性剂有限公司最近一年一期主要财务数据的单位披露有误，现更正如下：
更正前：
韶关市兴亚表面活性剂有限公司最近一年一期主要财务数据如下（经审计）：单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 7月 31 日|2017 年 12月 31 日|
|资产总额|45,652,817.85|50,854,013.79|
|负债总额|49,769,352.40|67,171,771.24|
|应收款项总额|845,286.35|4,258,291.88|
|净资产|-4,116,534.55|-16,317,757.45|
|营业收入|4,355,965.52|37,151,079.04|
|营业利润|-5,362,408.99|-6,095,270.59|
|净利润|745,392.34|-5,986,741.25|
|经营活动产生的现金流量净额|340,949.79|3,239,718.27|

更正后：
韶关市兴亚表面活性剂有限公司最近一年一期主要财务数据如下（经审计）：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 7月 31 日|2017 年 12月 31 日|
|资产总额|45,652,817.85|50,854,013.79|
|负债总额|49,769,352.40|67,171,771.24|
|应收款项总额|845,286.35|4,258,291.88|
|净资产|-4,116,534.55|-16,317,757.45|
|营业收入|4,355,965.52|37,151,079.04|
|营业利润|-5,362,408.99|-6,095,270.59|
|净利润|745,392.34|-5,986,741.25|
|经营活动产生的现金流量净额|340,949.79|3,239,718.27|

除上述更正外，《关于收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司100%股权的公告》中其他内容不变。更正后的《关于收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司100%股权的公告》已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-046黄山永新股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2019年 12月20日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年 12月 6日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
经公司股东提名，监事会推选江文斌先生、吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见本公告附件。
上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。上述候选人经公司股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第七届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月七日
附件：候选人简历
江文斌：中国籍，男，1963年 8月出生，硕士研究生。曾任黄山永佳集团股份有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理。现任公司监事会主席、黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。
江文斌先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%的股份，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴朝阳：男，1968年 8月出生，中国香港，无境外永久居留权。曾任衍盛数码有限公司 (Artemis Digital Limited)技术总监，绿番茄有限公司（Green Tomato Limited)技术总监。现任公司监事、英特韦特公司（IntegratedCorporation）研发部经理，
吴朝阳先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-34
厦门三五互联科技股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外出资共同设立合伙企业暨参股苏州福临网络科技有限公司的议案》，同意公司与深圳前海景熙资产管理有限公司、上海诺慧信息科技有限公司共同出资设立上海福昂投资中心（有限合伙）（公司名称需经工商部门核准，以下简称“福昂投资”）。该新设合伙企业通过单一股权投资参股苏州福临网络科技有限公司（以下简称“福临”），用于展开福临移动分发平台项目研发及运营工作。其中福昂投资注册资本人民币10,000万元，其中公司使用自筹资金人民币1,000万元出资，占注册资本的10%；深圳前海景熙资产管理有限公司出资人民币1,000万元，占注册资本的10%；上海诺慧信息科技有限公司出资人民币8,000万元，占注册资本的80%。
于上述公告同日，公司与深圳前海景熙资产管理有限公司、上海诺慧信息科技有限公司签署了《有限合伙协议》。
2016年4月22日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止参股苏州福临网络科技有限公司投资事项的议案》，因管理人深圳前海景熙资产管理有限公司和福临就业务调整存在分歧，无法达成最终一致，且公司享有在2016年6月30日前有权放弃该出资权利，同意公司终止该《有限合伙协议》，并授权总经理办理后续终止协议事宜。于本公告同日，公司与交易各方签署了《终止协议书》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-075赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年8月25日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于2016年8月22日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于审议公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议认为公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2016年8月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于审议<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会审议认为公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2016年8月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
沈阳合金投资股份有限公司
独立董事对投资有限合伙企业暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东认真负责的精神，对照相关法律法规的规定，就 2016年 5月 18日召开的第九届董事会第十八次会议审议《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
我们认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，关联董事已经回避表决，其表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次对外投资符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。公司与关联方是在协商一致的基础上进行的投资，系正常商业行为，该投资决策综合了双方的商业判断。
我们同意该投资有限合伙企业的关联交易事项。
独立董事：徐雨森 胡祥培 管亚梅二〇一六年五月十八日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-048
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于山东证监局行政监管措施决定书整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】32号）（详见公司公告编号：2016-047）。
收到《责令改正措施的决定》后，公司董事会高度重视，进行认真核查，积极查找问题根源，制定整改方案。现将相关整改情况公告如下：
山东证监局在对公司现场检查中发现公司定期报告、利润分配、员工持股计划、重大事项停牌等重大事项中内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况，未按照内幕信息决策程序披露所涉及的岗位和人员情况，以及登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配等问题。
公司针对以上问题，采取改正措施如下：
一、公司董事会第一时间将上述决定转发公司控股股东及一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员，成立了以董事长为组长、以董事会秘书、证券事务代表、内审部负责人为成员的整改小组，召开专项会议，深刻检讨问题出现原因，要求严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规范》（证监会公告【2011】30号），对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》，强调证券合规遵守重要性，要求从小处着手，按照重大事项进展情况，严格内幕信息知情人填报，完善内幕信息知情人登记制度执行。公司对2015年以来重大事项及内幕信息知情人登记情况进行逐一核对，责令证券部严格按照有关规定要求和公司相关制度进行补充登
记。
同时，公司将按照上述规定要求，在近期召开董事会审议修订公司《内幕信息知情人管理制度》。
整改完成时间：整改完毕，持续规范
整改责任人：董事长、董事会秘书、证券事务代表
二、董事会秘书负责及时跟踪、了解公司重大事项的进展情况，及时按照重大事项决策程序，做好内幕信息知情人登记工作及重大事项进程备忘录并由相关人员签字，并指定证券事务代表专项负责内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录的保管工作。
整改完成时间：整改完毕，持续规范
整改责任人：董事会秘书、证券事务代表
公司董事会、监事会及全体高级管理人员将以此为戒，提高规范运作意识，完善公司内部控制制度，严格按照法律、法规的要求规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-080浙江开尔新材料股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励计划，则公司不存在回购的股份被注销而减少注册资本的情形。在此情形下，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司无需履行债权人于本公告有效期内（本通知公告之日起45日内）提出的要求公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
2018年11月8日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年11月27日召开了2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。详细内容见公司于 2018年 11月 9日及 2018年 11月27日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元，回购价格不超过人民币 8.50元/股。以回购金额上限人民币 1亿元及回购价格上限 8.50元/股进行测算，预计回购股份总额为 11,764,705股，占公司总股本的4.06%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份的用
途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形，公司将在回购完成之日起三年内将回购股份予以转让或注销。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应的担保。若本次回购的股份最终予以注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体如下：
1、申报时间：2018年 11月 30日-2019年 1月 14日，每个工作日的上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
2、申报地点：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333号开尔新材证券部
联系人：许哲远 盛蕾
联系电话：0579-82888566
联系传真：0579-82886066
邮政编码：321000
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、注意事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到相应文件日为准。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
崇达技术股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（授予日）的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2019年 2月 15日，公司董事会根据 2017年度股东大会的授权，召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实，并发表意见如下：
（一）对预留部分激励对象名单的核实情况
1.列入本次股权激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2.激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持
有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）对预留部分授予日的核实情况
公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次预留限制性股票授予日2019年2月15日不存在下列任一期间：
1.公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，公司监事会同意确定以 2019年 2月 15日为授予日，向符合条件的37名激励对象授予224.6万股预留的限制性股票，授予价格为7.28元/股。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监事会
二零一九年二月十九日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-045
北京华联商厦股份有限公司
关于 Rajax Holding股权交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 8月 24日，经公司第六届董事会二十二次会议审议通过，公司的全资子公司 Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”），以增资形式成为 RajaxHolding（以下简称“Rajax”）的股东，投资金额为 9,000万美元。上述信息详见与公司在 2015年 8月 27日对外披露的《北京华联商厦股份有限公司全资子公司对外投资公告》（编号：2015-069）。截止本次交割前，新加坡商业公司下属子公司持有Rajax股权比例为2.04%。
2018年 2月，Ali Panini Investment HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴”）向 Rajax全体股东表达收购意向。2018年 4月 2日，公司收到 Rajax通知，阿里巴巴、Rajax多数普通股以及优先股股东已书面同意将其所持有的 Rajax股权转让给阿里巴巴，已达到拖售权的条件。公司将所持有的全部股份转让给阿里巴巴。上述信息详见公司于 2018年 4月 2日对外披露《关于对外投资RajaxHolding的进展公告》（公告编号：2018-011）。
截至本公告披露日，阿里巴巴已按照所签署交易协议的安排向公司支付Rajax股权交易价款，并完成股权交割。至此，公司不再持有Rajax股权。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年5月10日
广东道氏技术股份有限公司
2017年股票期权激励计划激励对象名单
一、 获授股票期权的高级管理人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量(万股)|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|高继雄|副总经理|14.30|3.6630%|0.0665%|
|吴伟斌|财务总监|5.72|1.4652%|0.0266%|
|中级管理人员及核心业务人员（84人）||370.3|94.8718%|1.7227%|
|合计（86人）||390.39|100.0000%|1.8158%|

二、 获授股票期权的其他人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|孙军|管理人员|
|2|高继雄|管理人员|
|3|赵桃生|管理人员|
|4|毛定忠|管理人员|
|5|高秋林|管理人员|
|6|孔繁桢|管理人员|
|7|万金库|管理人员|
|8|原计兵|业务人员|
|9|吴海军|业务人员|
|10|赵霄楠|业务人员|
|11|吴欢科|业务人员|
|12|陈俊|业务人员|
|13|袁华峰|业务人员|
|14|刘鑫炉|业务人员|
|15|暨鹏|业务人员|
|16|陈奕|管理人员|
|17|朱祥鑑|业务人员|
|18|王平|管理人员|
|19|李明|业务人员|
|20|黎朱强|业务人员|
|21|郭珍贵|业务人员|
|22|方贵喜|管理人员|
|23|刘海|管理人员|
|24|陈瑞路|业务人员|
|25|梁泳|管理人员|

||||
|-|-|-|
|26|董丽|业务人员|
|27|周朝江|管理人员|
|28|江炳林|管理人员|
|29|李亚磊|管理人员|
|30|陈方|业务人员|
|31|梁志雄|业务人员|
|32|王敏|业务人员|
|33|姚彦军|业务人员|
|34|胡新伟|业务人员|
|35|招秀灵|业务人员|
|36|黄丽娜|业务人员|
|37|彭晔|业务人员|
|38|伍习飞|管理人员|
|39|秦伍|业务人员|
|40|石教艺|管理人员|
|41|李向钰|业务人员|
|42|赵秀娟|业务人员|
|43|刘晶|业务人员|
|44|程科恺|业务人员|
|45|王永健|业务人员|
|46|吴伟斌|管理人员|
|47|黄乃君|业务人员|
|48|陈鹏|业务人员|
|49|曹伟|业务人员|
|50|李志芳|业务人员|
|51|俞亮|业务人员|
|52|霍永平|业务人员|
|53|张晶晶|业务人员|
|54|顾婷婷|业务人员|
|55|高明|业务人员|
|56|张卫红|业务人员|
|57|刘伟|业务人员|
|58|陈旭|业务人员|
|59|徐伟红|业务人员|
|60|戴若冰|业务人员|
|61|方冰旺|业务人员|
|62|杨厚政|业务人员|
|63|杨庆|业务人员|
|64|宋操|业务人员|
|65|刘敏|业务人员|
|66|李超|业务人员|
|67|寇周银|业务人员|
|68|许海波|业务人员|

||||
|-|-|-|
|69|程宝安|业务人员|
|70|汪中华|业务人员|
|71|张峰|管理人员|
|72|程家太|业务人员|
|73|李德福|业务人员|
|74|饶培文|业务人员|
|75|寇申猛|业务人员|
|76|叶长华|业务人员|
|77|王锋|业务人员|
|78|杨后波|业务人员|
|79|黄茹艮|业务人员|
|80|李雅冉|业务人员|
|81|何祥洋|业务人员|
|82|徐新民|业务人员|
|83|宋建华|业务人员|
|84|钟荣坤|业务人员|
|85|张昆鹏|业务人员|
|86|徐鹏飞|管理人员|

广东道氏技术股份有限公司董事会2017年 4月23日
上海普利特复合材料股份有限公司
公司章程修订对照表
(2015年 4月)
1、第七十八条
原内容：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
2、第八十条
原内容：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一，应当为中小投资者参加股东大会提供网络投票平
台：
(一）证券发行；
(二）重大资产重组；
(三）股权激励；
(四）股份回购；
(五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
(六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
(七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
(八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
(九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
(十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
(十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
修改为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
3、第一百四十四条
原内容：
监事会行使下列职权:
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
修改为：
监事会行使下列职权:
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
16,24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于华联控股股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的
法律意见书
信达会字（2014）第0071号致：华联控股股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受华联控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书2014年5月31日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
2014年6月23日上午9:30—12:00，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室如期召开。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5 名，持有贵公司股份 352,459,401股，占贵公司有表决权股本总额的 31.36 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票，当场公布表决结果，所有议案均获有效表
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书决通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0071号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕
二零一四年六月二十三日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-020镇江东方电热科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-50%- -20%|盈利：2094.35万元|
||盈利：1047.18万元-1675.48万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司业绩与去年同比下降，主要是销售收入及毛利下降所致。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为21万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2016年第一季度的具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—064
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司之全资子公司上海腾炅信息科技有限公司（以下简称“上海腾炅”），并授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、上海腾炅的基本情况
名 称：上海腾炅信息科技有限公司
类 型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：上海市徐汇区田林东路55号20层C20室
法定代表人：高慷
注册资本：200万元
成立日期：2010年12月08日
统一社会信用代码：913101045665278051
经营范围：计算机的系统集成，计算机软硬件的开发、销售，电子信息领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：上海腾炅系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
上海腾炅最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|6,095,297.06|20,561,638.84|
|负债总额|253,414.50|203,116.50|
|净资产|5,841,882.56|20,358,522.34|
|项目|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|19,103.77|431,842.53|
|利润总额|-402,743.78|-153,543.55|
|净利润|-402,743.78|-91,950.09|

备注：2016年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年9月30日财务数据未经审计。
三、本次注销的原因
为进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本。
四、本次注销对公司的影响
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；注销完成后其相关业务转入本公司。
公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-047
广东高乐玩具股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月10日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7名,代表股份
461,227,848股，占上市公司总股份的48.6938％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6893％。通过网络投票的股东3人，代表股份42,300股，占上市公司总股份的0.0045％。公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
公司的现任董事8人，出席5人，董事杨广城先生、杨其新先生、独立董事吴必胜先生因出差未出席会议；公司部分监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
总表决情况：
同意461,227,848股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意42,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意461,227,848股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意42,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法律意见书全文详见 2018年 9月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐玩具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议法律意见书。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年九月十一日