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证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-013浙江大东南股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变化幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|949,886,233.63||898,147,011.58||5.76||
|营业利润|-194,990,989.95||-140,897,058.46||-38.39||
|利润总额|-186,003,211.17||-3,432,833.86||-5,318.36||
|归属于上市公司股东的|-186,095,499.64||15,302,484.99||-1,316.11||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.10||0.02||-600.00||
|加权平均净资产收益率|-6.31%||0.36%||-6.67||
|||||||增减变化幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,981216,976.93||4,214,399,721.98||-5.53||
|归属上市公司股东的|2,736,792,942.75||2,951,063,523.08||-7.26||
|所有者权益|||||||
|股本|1,878,360,100.00||939,180,050.00||100.00||
|归属于上市公司股东的|1.46||3.14||-53.50||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据（未经审计）；
2、2016年6月，公司因实施2015年度利润分配方案，每10股转增10股，
股本由939,180,050.00元变更为1,878,360,100.00元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，公司实现营业利润-1.95亿元，同比下降38.39%；利润总额-1.86亿元，同比下降5,318.36%；归属于上市公司股东的净利润-1.86亿元，同比下降1,316.11%；基本每股收益-0.10元，同比下降600%。
经营业绩变动的原因：
1、2016年度，尽管世界经济缓慢复苏、国内宏观经济中、高速、稳定增长，但行业经济的艰困形势仍未有大的改观，看未来，薄膜行业产能严重过剩的状况仍将会延续一段时间。受行业经济背景影响，公司 2016年度传统产品的经营情况依然比较艰难，价格不振，成本刚性，传统产品综合毛利水平较为低下；属于新能源、新材料领域的募投项目有的在建，有的尚处于试运营阶段，鲜有业绩贡献。
2、根据 2016年度企业经营情况，结合企业各项资产的使用情况和质量状况，公司财务于年末对企业各项资产进行了相关减值测试，发现部分资产存有减值迹象。减值测试共计提有关资产减值准备10,453.50万元（其中计提有关应收款项坏账准备264.42万元、有关存货跌价准备2,134.16万元、有关固定资产减值准备 8,054.92万元）。综合经营性亏损及上述资产减值准备计提，公司 2016年度归属于母公司股东净利润为-18,609.55万元。
公司股本较期初增加100%，归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降53.50%，主要原因系报告期内公司资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2016年度业绩预告修正公告》中披露的2016年度业绩预计情况不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
敬请投资者注意风险，特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2017年2月28日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表的独立意见如下：
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
同意公司根据实际情况，以 20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
监事会关于 2014年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对2014年度有关事项发表如下审核意见：
一、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的审核意见
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止2014年12月31日的内部控制设计以及运行的有效性进行了评价。
对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
综上所述，监事会认为：公司 2014年度内部控制有效性的自我评价报告实事求是，客观公正。内部控制应当与公司经营规模、业务范围，竞争状况和风险水平等相适应，并根据情况的变化及时调整。未来期间，公司应当继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
二、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
经审核，监事会认为：2014年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、关于公司2014年度报告的审核意见
经认真审阅公司2014年度报告及相关资料，监事会认为：
1、公司2014年度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定，年报编制期间，没有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2014年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的报告。
四、关于公司2014年度关联交易事项的审核意见
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
五、关于公司2014年度利润分配预案的审核意见
公司 2014年度利润分配方案预案为：以公司 2014年 12月 31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发3.50元现金红利(含税),合计派发现金9,450万元，其余未分配利润结转下年。
监事会认为：根据公司 2014年度财务状况并考虑全体投资者利益，同意上述利润分配预案。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-045云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）通知，获悉东兴集团将其持有的部分公司股票进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云南东兴实业集团有限公司|是|8,000,000|2018-10-11|质权人办理解除质押登记手续之日止|红塔证券股份有限公司|19.47%|补充质押|
|合 计|--|8,000,000|--|--|--|19.47%|--|

本次质押为东兴集团对 2017年 12月 25日质押给红塔证券股份有限公司的 20,000,000股公司股份作的补充质押，前次股票质押式回购交易的详细内容请见公司于2017年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权质押的公告》。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东兴集团持有公司 41,079,168股股票（全部为无限售
流通股），占公司总股本的6.29%。其所持有公司股票累计被质押的数量为28,000,000股，占公司总股本的4.29%，累计被冻结的股数为0股。
截至本公告披露日，东兴集团及其一致行动人临沧飞翔冶炼有限责任公司（本公司控股股东，东兴集团持有其100%股权）共计持有公司 130,658,400股股票（全部为无限售流通股），占公司总股本的20.01%，累计被质押、冻结的数量为84,504,000股，占公司总股本的12.94%。
3、本次股票质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。目前东兴集团资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在导致实际控制权发生变更的风险。若后续出现平仓风险，东兴集团将采取补充质押、提前解除质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《云南东兴实业集团有限公司关于部分股权补充质押的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2018年 10月 15日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-032
银江股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施公开发行可转换公司债券项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
（一）最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
2016年 11月 23日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具了行政监管措施决定书《关于对银江股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]32号）。警示函决定内容如下：
“你公司在 2016年 4月 19日披露的《2015年度内部控制自我评价报告》中称公司及时、有效地对子公司进行管理、指导及监督，但经我局对你公司现场检查发现，你公司存在对子公司缺乏有效管控，子公司的财务及会计管理制度不完善、执行不到位的问题。上述披露的信息不准确、与事实存在差异。
检查发现，你公司未对子公司北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“亚太安讯”）的对外投资、资金拆借、采购款项支付等行为设置合理审批权限，未对子公司实施有效的内审及监督，你公司派驻亚太安讯的财务人员也未有效发挥财务监督的作用，亚太安讯存在部分大额资金划拨审批流程不齐全的情况。
你公司的信息披露行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
根据第五十九条的规定，我局决定对你公司予以警示并记入证券期货诚信档案。
你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实加强对子公司的管控，建
立健全并严格执行子公司财务和会计管理制度，规范对子公司的管理，提高公司规范运作水平和信息披露质量。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
2、整改措施
本次警示函通知下达后，公司管理层意识到相关责任，立即根据公司相关内部管理制度的规定，对本次违法违规行为相关责任人进行批评教育，相关责任人亦进行了自我批评和深刻检讨。对警示函所涉问题进行了自查，进一步完善了公司内控制度，对子公司行为设置了合理审批权限，建立健全子公司财务和会计管理制度，规范了对子公司的管理，落实对子公司实施有效的内审及监督。组织相关人员进行法律法规的学习，从而确保内控的有效执行，提高公司规范运作水平和信息披露质量。
综上所述，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对于浙江监管局的警示函进行了相应学习和整改，整改措施已达到预定效果。
除上述情形之外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-43深圳华侨城股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日召开公司第七届董事会五次会议，审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，有关详情请参见公司于 2018年 8月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《深圳华侨城股份有限公司关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-41）。
根据董事会决议，公司将以 4.66元/股的价格回购并注销 487,500股已不符合激励条件的授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将变更为 8,203,106,415元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，现公告如下：
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年 8月 22日至 2018年 10月 8日期间，每个工作日9:00-12:00、14:00-18:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）深圳市南山区华侨城集团办公楼 3楼董事会秘书处（2）联系人：江媛媛
（3）邮政编码：518053
（4）联系电话：0755-26909069
（5）传真号码：0755-26600936
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十二日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-060云南铝业股份有限公司关于设立
全资子公司云南云铝物流投资有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事独立意见
一、投资概述
（一）本次投资的基本情况
当前，国家正加快实施“一带一路”对外开放国家战略，积极打造陆地物流和海上物流大通道，尤其是云南省加快推进面向南亚、东南亚对外开放辐射中心的建设，为云南省物流产业实现跨越式发展带来了前所未有的重大历史机遇。云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）立足国家和云南省“一带一路”战略规划，为加快发展物流产业新业态，切实降低全公司物流系统成本，培育公司新的利润增长点，加快产业转型升级步伐，公司拟在昆明市投资设立云南云铝物流投资有限公司（暂定名，以下简称“云铝物流公司”），充分依托公司独有的区位优势、土地资源优势及铁路专用线资源，以产业物流为主导，物流信息服务为纽带，以城市配送体系为延伸，第三方物流集聚和物流资源整合为核心”的智慧型物流企业。
（二）董事会审议情况
2017年 8月 25日，公司第六届董事会第四十四次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司云南云铝物流投资有限公司（暂定名）的议案》。
（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍（不适用）
公司持有云铝物流公司100%股权，无其他交易对手方。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
三、投资标的的基本情况
1.公司名称：云南云铝物流投资有限公司（暂定名）
2.企业类型：有限责任公司
3.公司住所：云南省昆明市
4.注册资本：20,000万元
5.出资方式：根据云铝物流公司运营需要逐步缴足。
6.经营范围：货运代理；物流、仓储、装卸服务；物流方案的设计；普通货物运输；
危险货物运输；货运信息配载；国内贸易、国际贸易；物资供销；货物及技术进出口业务；机械设备维修。铁路整车运输；国际货运代理；多式联运服务；国内集装箱仓储、货物专用运输（集装箱）；集装箱堆存、管理、维修、清洗；物流、仓储、装卸服务；
批发零售、预包装食品、库房出租；物流产业开发投资；投资管理；投资咨询；物流园开发、运营、管理。
以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容（不适用）
本次对外投资系设立公司全资子公司，无须签订对外投资合同。
五、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资的目的和对公司的影响
1.本次投资设立全资物流子公司打造昆明次区域物流枢纽基地，具有得天独厚优势，发展多式联运，建设定制化仓储中心、城市配送体系和期货交割库，打造一站式供应链服务体系，构建辐射东南亚、南亚的国际商贸物流枢纽基地，符合公司战略和运营发展需要，有助于公司加快发展物流产业新业态，进一步推动公司转型升级发展的步伐，提升公司全产业链综合竞争力。
2.公司本身铝商品物流运输量大，通过设立物流公司可对公司日常物流业务进行归集管理，依托铁路专用线开展自身铝商品物流输送可大幅降低公司产品运输成本，有效控制公司物流系统成本；同时可依托公司独有土地、铁路专用线资源和区位优势，开展多式联运服务等物流业务，降低物流成本，实现物流牵动贸易协同发展，形成公司新的利润增长点。
3.本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公
司及全体股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（二）存在的风险
可能存在市场风险，公司将在今后的生产运营过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。
六、关联交易（不适用）
本次对外投资不属于关联交易，故不适用。
七、备查文件
公司第六届董事会第四十四次会议决议。
公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年 8月 28日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016024
北部湾港股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2016年4月27日15:00开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 27日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 4月 26日 15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，黄葆源副董事长主持现场会议。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
2、参加本次股东大会的股东和股东授权代表共8人，代表775,614,187股，占公司股权登记日总股份的81.30%。其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份751,601,013股，占上市公司总股份的78.78％。通过网络投票的股东6人，代
表股份24,013,174股，占股权登记日总股份的2.52％。
3、公司董事、监事、国浩律师（南宁）事务所律师岳秋莎、吴永文出席了本次股东大会，公司高级管理人员和保荐机构代表列席了股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式逐项审议表决了以下议案：
1、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
2、《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对125,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.016％；弃权0股。
单独或合计持股5%以下股东（以下简称：中小股东）投票结果：同意23,888,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.48％；反对125,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.52％；弃权0股。
3、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
4、《2015年年度报告全文和摘要》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
5、《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
6、《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
7、《关于调整2015年度审计报酬及2016年度续聘公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
中小股东投票结果：同意23,888,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.48％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.52％。
8、《关于2016年度债务性融资计划的议案》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
9、《关于为全资和控股子公司2016年债务性融资提供担保的议案》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
中小股东投票结果：同意23,888,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.48％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.52％。
10、《关于2016年度基建、设备购置、技改投资计划的议案》；
表决结果：以普通决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
11、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联方广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司回避表决。
表决结果：以普通决议通过。同意23,888,174股，占出席会议有表决权股份
总数的99.48％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.52％。
中小股东投票结果：同意23,888,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.48％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.52％。
12、《关于变更公司英文全称暨修改公司章程的议案》；
表决结果：以特别决议通过。同意775,489,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权125,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.016％。
修改后的公司章程详见巨潮资讯网当日公司公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南宁）事务所律师岳秋莎、吴永文出具了法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2015年年度股东大会决议、会议记录、股东表决票、国浩律师（南宁）事务所法律意见等。
北部湾港股份有限公司
2016年4月27日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-009威海华东数控股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日召开的第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于计提资产减值准备的规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的2016年末应收账款、存货、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司、威海华东电源有限公司的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产。
本次计提资产减值准备的资产的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内
的应收款项计提坏账准备2,202.49万元，存货计提减值准备7,167.64万元，固定资产计提减值准备510.07万元，在建工程计提减值准备2,738.25万元，总计计提资产减值损失12,438.44万元，占公司最近一个会计年度（2015年度）经审计净利润绝对值的58.74%。
公司本次计提的资产减值准备计入2016年度。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备预计将影响公司2016年度归属于母公司所有者净利润减少约10,346.25万元，影响公司2016年度所有者权益减少12,438.44万元。
三、单项资产计提大额减值准备的说明
公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价。报告期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计可变现净值低于成本部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提；其他数量较多、单价较低的原辅材料按类别计提存货跌价准备。本报告期，公司增加计提跌价准备7,167.64万元，占公司最近一个会计年度（2015年度）经审计净利润绝对值的33.85%，公司存货分类及存货跌价准备计提明细如下表：
（1）存货分类
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|8,986.22|1,134.80|7,851.42|
|在产品|20,077.93|6,698.54|13,379.39|
|库存商品|28,808.80|5,661.45|23,147.35|
|发出商品|1,410.48|229.21|1,181.27|
|周转材料|724.42|1.68|722.74|
|委托加工物资|303.14|1.38|301.76|
|合计|60,310.99|13,727.06|46,583.93|

（2）存货跌价准备
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|||计提|转回/转销|其他转出||
|原材料|797.24|870.24|492.22|40.45|1,134.80|
|在产品|2,601.67|5,101.86|437.86|567.13|6,698.54|
|库存商品|4,748.86|1,558.60|1,281.42|326.23|5,661.45|
|发出商品|519.18|41.53|269.14|62.35|229.21|
|周转材料|336.65|-|334.96|-|1.68|
|委托加工物资|-|1.38|-|-|1.38|
|合计|9,003.60|7,573.61|2,815.60|996.16|13,727.06|

三、公司管理层意见
公司管理层认为：本次计提2016年度资产减值准备12,438.44万元，符合公司客观情况，公司管理层充分认识到计提资产减值准备对公司的影响，虽已计提资产减值准备，我们仍会努力加大应收账款回收，奋力开拓市场以消化库存等存货，提高资产使用效率。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2016年度计提相关资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、提示
1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果，未经公司聘请的会计师事务所审计确认。
2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2016年年度报告》存在差异（预计差异幅度不会超过10%），具体计提资产减值准备数额以《2016年年度报告》披露数据为准。
八、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；
4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备等事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-062苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更及否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年11月24日上午09:30在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2017年11月24日上午09:30；（2）网络投票时间：2017年11月23日—2017年11月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月23日15:00～2017
年11月24日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由董事长姚建华先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表股份数为
118,485,242股，占公司总股份的46.4321％。由于李良仁先生属于本次审议事项的关联关系人，在审议本次议案时应予以回避表决，故通过现场和网络投票的股东共计6人，代表有表决权股份数为
117,785,242股，占公司有表决权股份总数的46.1578％。其中，参加现场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为117,785,242股，占公司有表决权股份总数的46.1578％；通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
额度提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意117,785,242股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：陶奕、吕亚强
3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2017)第6号
《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年第四次临时股东
大会的法律意见书》；
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十四日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-014广西博世科环保科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：128.88%—194.27%|盈利：152.92万元|
|归属于上市公|||
|司股东的净利润|||
||盈利：350万元—450万元||

二、业绩预告预审计情况
2013年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、一季度为公司全年销售淡季，水污染治理产品的销售及服务较为平稳。由于报告期净利润基数较小，业绩的变动属于公司业务正常波动；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年3月30日
深圳市长亮科技股份有限公司第三届董事会第九次会议暨2016年度董事会独立董事的事前认可意见
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议暨 2016年度董事会相关议案发表意见如下：
关于续聘会计师事务所事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第九次会议暨 2016年度董事会审议。
深圳市长亮科技股份有限公司第三届董事会第九次会议暨2016年度董事会独立董事的事前认可意见
（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
柳木华 陈乘贝 彭和平
深圳汇洁集团股份有限公司独立董事
关于公司副总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”或“上市公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对周猛先生、龚敏高先生、熊玉莲女士和熊雯女士辞去副总经理职务事项进行了核查，现就核查情况发表独立意见如下：
1、经核查，周猛先生、龚敏高先生、熊玉莲女士和熊雯女士因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职原因与实际情况一致。周猛先生、龚敏高先生、熊玉莲女士和熊雯女士辞去公司副总经理职务不会对公司日常经营管理工作产生重大影
响。
2、周猛先生、龚敏高先生、熊玉莲女士和熊雯女士的辞职报告自送达董事会时生效。周猛先生、龚敏高先生、熊玉莲女士和熊雯女士辞去公司副总经理职务后，仍将继续支持公司的工作。
3、同意周猛先生、龚敏高先生、熊玉莲女士和熊雯女士辞去公司副总经理职务，对其离职原因无异议。
独立董事：
张汉斌 薛义忠
刘志强
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的独立董事，对《关于公司全资子公司出售其参股公司股权的议案》事项发表如下独立意见：
公司董事会在审议该项议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易符合《公司法》、《证券法》等相关规定。香港美盛本次转让 Kascend HoldingInc.股权符合整体发展战略规划，有利于公司目前产业结构整合及盘活资产，进一步提升公司核心竞争力，也将实现合理的投资回报，有利于公司利润增长。我们认为此次交易有利于公司长远发展。
综上所述，我们同意该项议案。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生： 高闯：
雷新途：
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-112|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于股票交易异常波动及风险提示公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）（证券代码：|
|300447，证券简称：全信股份）股票连续 2 个交易日(2016 年 11 月|
|24 日、2016 年 11 月 25 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据|
|《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况的说明|
|公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交|
|易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：全信股份；证|
|券代码：300447）已于 2016 年 7 月 13 日(星期三)上午开市起停牌。|
|经论证核实，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买|
|常州康耐特环保科技股份有限公司（下称“常康环保”）100%股权并|
|募集配套资金，对公司构成重大资产重组（下称“本次重大资产重组”）|
|2016 年 10 月 21 日，公司第四届董事会八次会议及第四届监事|
|会五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募|
|集配套资金方案的议案》及其他与公司本次重大资产重组相关的议案|
|2016 年 10 月 27 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对南京|
|全信传输科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询|

||
|-|
|函【2016】第 86 号，以下简称“问询函”）。公司与交易相关各方|
|及中介机构按照问询的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资|
|产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。公司股票（证券简称：|
|全信股份；证券代码：300447）于 2016 年 11 月 7 日（星期一）上午|
|开市起复牌。（以上内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告）|
|2、2016 年 9 月 6 日，公司第四届董事会六次会议审议通过了《关|
|于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|
|及其相关议案，并于 2016 年 9 月 23 日召开了公司 2016 年第四次临|
|时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于审议公司 2016 年限|
|制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，同意向|
|符合条件的 59 名激励对象授予 122.43 万股限制性股票，授予价格为|
|23.08 元。|
|3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；|
|5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|
|6、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本|
|公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事|
|项；|
|7、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖|
|公司股票的行为。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|除上述事项外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深|
|交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项|
|或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公|

||
|-|
|司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未|
|披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；|
|公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|

1、公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过，并经国防科工局审批及中国证监会核准后方可实施。本次交易能否取得上述核准，以及最终取得核准的时间都存在不确定性。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
||
|-|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2016 年 11 月 25 日|
宏达高科控股股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年上半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司为参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司申请银行融资提供连带责任保证的担保事项，截止2019年6月30日，公司没有逾期担保情形，报告期内已审批的对外担保额度合计为10,000万元，占公司本报告期期末净资产的5.92%；实际尚未到期的担保余额为10,000万元，占公司本报告期期末净资产的5.92%。截至2019年6月30日止，公司没有为控股股东及公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司的对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求。
2、2019年上半年度，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈思平(签名)：
周伟良(签名)：
平衡(签名)：
皇氏集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
皇氏集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性
评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括皇氏集团股份有限公司总部各业务部门和管理部门、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西柳州皇氏甲天下乳业有限责任公司、深圳皇氏甲天下乳业有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、广西新皇传媒有限公司、广西酷乐创网络科技有限公司、南宁市馥嘉园林科技有限公司、皇氏御嘉影视集团有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司、浙江完美在线网络科技有限公司、皇氏广西贸易有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、西藏皇氏投资管理有限公司、皇氏集团华南乳品有限公司、皇氏来宾乳业有限公司、广西奶牛抱抱投资有限责任公司、皇氏集团遵义乳业有限公司、香港皇氏国际贸易有限公司、广西皇氏田东生态农业有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：定型包装乳及乳制品生产、加工、销售业务；制作发行动画片、电视综艺片、版权代理等业务。纳入评价范围的事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括安全生产、环境保护、人力资源、研究与开发、销售业务、资产管理、采购业务等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
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|（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重要程度项目|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额的10%|
|重要缺陷|利润总额的4%≤错报＜利润总额的10%|
|一般缺陷|错报＜利润总额的4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的认定为重大缺陷：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；③公司更正已公布的财务报告（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；④外部审计部门发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤公司审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定：①如果缺陷
发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的认定为重大缺陷。②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的认定为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的认定为一般缺陷。
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律法规规定；
②公司决策程序导致重大损失；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑥媒体频现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
皇氏集团股份有限公司二〇一七年四月二十六日