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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-019广东海大集团股份有限公司
关于开展
远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 26日公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》，同意公司2016年开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，拟投入资金的额度为不超过人民币 10亿元。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的背景
近年来，随着公司销售规模的扩大，公司国际采购业务也在逐步增加，外汇支付金额也随之扩大，因此当外币汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。2016年预计公司原材料进口金额超过20亿元人民币，汇率波动对公司利润影响增大，公司为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响，拟与银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。
二、公司2016年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况1、目的：（1）远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本，以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。（2）人民币对外汇期权组合业务是公司针对
未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
2、拟投入的资金金额：（1）预计远期结售汇业务任一时点远期结售汇标的额不超过等值人民币 10亿元；（2）预计人民币对外期权组合所需保证金占用额不超过人民币 5亿元。（以上额度均包括全资及控股子公司，且以上资金均使用自有资金）
3、拟开展远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
三、风险分析
1、汇率波动风险：人民币对外汇期权组合业务实质上是一种人民币外汇交割权利的交易。期权到期日，如果公司和银行均选择放弃行权，公司只能按照到期当日的即期汇率叙做结售汇业务，从而损失期初支付的期权费；如果银行选择行权，公司须按照银行买入期权的执行价格与银行进行交割，造成一定的损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司进行远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年三月二十九日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-021浙江交通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1年）保本型商业银行理财产品，并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017年 6月 3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-061）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年12月25日，公司与中国建设银行股份有限公司江山支行（以下简称“建行江山支行”）签订《理财产品客户协议书》，购买其“乾元-久盈” 2017年第 240期理财产品,收益起算日为 2017年 10月 26日，产品到期日为 2018年03月26日。详细内容请见公司于2017年12月26日，披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2017-116）。
截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益517,808.22元。本金及理财收益于2018年03月27日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|

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|1|交通银行|蕴通财富·日增利91天|募集资金|5,000|2017/06/30|2017/09/29|是|598,356.16|
|2|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/06/29|2018/01/02|是|1,050,273.97|
|3|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|10,000|2017/7/12|2017/10/10|是|1,010,958.90|
|4|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/9/30|2017/10/12|是|47,671.23|
|5|农业银行|金钥匙·本利丰”2017年第1095期人民币理财产品|募集资金|5,000|2017/10/25|2018/01/17|是|466,027.40|
|6|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|5,000|2017/10/27|2017/12/01|是|206,164.38|
|7|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|3,000|2017/10/27|2018/4/27|否|-|
|8|建 设银行|“乾元-久盈”2017年第240期理财产品|募集资金|5,000|2017/12/26|2018/3/26|是|517,808.22|
|9|农业银行|“汇利丰”2018 年第4266 期对公定制人民币理财产品|募集资金|5,000|2018/2/9|2018/4/10|否|-|
|10|农业银行|“汇利丰”2018 年第4268期对公定制人民币理财产品|募集资金|5,000|2018/2/9|2018/5/10|否|-|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品总额为53,000万元人民币，其中已经赎回40,000万元，累计取得理财收益3,897,260.26
元。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-087云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年8月4日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通
知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2018年8月9日下午13:00时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：下属公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）、红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）拟向银行申请综合授信额度分别为人民币 139,000万元、150,000万元、9,300万元，是为了下属公司日常经营及发展规划需要，且公司及下属公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需2018年第五次临时股东大会审议。
《关于下属公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2018-088号)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为下属公司担保的议案》
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-087经审核，监事会认为：本次公司下属公司上海恩捷、珠海恩捷以及成都红塑向银行申请的综合授信分别提供125,800万元、135,000万元、7,000万元的连带责任担保；上海恩捷拟为珠海恩捷提供 20,000万元的连带责任担保，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及下属公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交 2018年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
《关于为下属公司担保的公告》(公告编号：2018-089号)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司监事会二零一八年八月九日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-001
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于签署采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
合同自双方授权代表签字或盖章后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性
本合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险，但合同履行过程中可能遇见不可抗力因素导致相关风险，敬请投资者注意风
险。
二、合同签署概况
近日，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“发包人”）与湖南华侨建设开发集团有限公司（以下简称“华侨建设”或“承包人”）
就“华凯创意国家文化产业示范基地承建事宜”签订了《湖南省建设工程施
工合同》，合同金额为人民币103,605,502.13元。
三、交易对方情况介绍
1、公司名称：湖南华侨建设开发集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91430000184276502Q
4、注册资本：10,080万元人民币
5、法定代表人：胡志辉
6、成立时间：1998年08月11日
7、注册地址：长沙市天心区芙蓉中路二段200号华侨国际大厦8楼810-1
房
8、经营范围：在本企业资质证书等级范围内从事房屋建筑工程施工总
承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑装修装饰
工程专业承包、土石方工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、机电设备安
装工程专业承包、特种专业工程结构补强分项。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
9、履约能力分析：华侨建设为大型民营企业，具有良好的社会信誉，
资金实力较强，经营情况良好，具有较强的履约能力。
10、关联关系：公司与华侨建设最近三个会计年度未与公司发生业务往
来，与公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、工程名称：华凯创意国家文化产业示范基地
2、工程地点：高新区西三环与青山路交汇处东南角
3、工程立项批文号：长高新管发计【2017】23号
4、资金来源：公司自筹
5、工程内容：华凯创意国家文化产业示范基地（一期）工程
6、工程承包范围：
本项目华凯创意国家文化产业示范基地项目（一期）建安工程，地上建
筑面积合计20793.14平方米，地下建筑面积合计约 12825.17平方米，总建
筑面积 33618.31平方米，基础、地下室、主体、安装等工程（具体详见施
工图纸、工程量清单及合同）。
7、合同工期：
计划开工日期：2017年9月30日。
计划竣工日期：2019年9月29日。
工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
8、质量标准：工程质量符合合格标准。
9、合同金额：103,605,502.13元
五、合同签订对公司的影响
1、本次合同的签署是公司“国家文化产业示范基地”建设及募集资金
投资项目实施所需，符合公司发展方向，有利于公司战略发展。
2、上述合同的签署对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同的审议程序
关于公司“国家文化产业示范基地”建设投资相关事宜已经公司 2017
年4月18日召开的第二届董事会第二次会议及2017年5月10日召开的2016
年年度股东大会审议通过，本合同标的采购事宜无须再次提交公司董事会或
股东大会审议。
七、其他相关说明
1、关于本合同涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关
法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，同
时会在定期报告中集中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：
相关合同文本。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董 事 会
2018年1月15日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-085
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议书面通知于 2016年 9月 9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2016年 9月 14日下午 2:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中副董事长蔡建设先生因出差无法亲自参加本次会议，授权委托孙辉永先生代为出席并履行职责），符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司独立董事和保荐机构分别就本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议；
2、公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的独立意见；
3、公司保荐机构关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴业皮革科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
5、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–041五矿稀土股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司于 2014年 9月 6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，根据《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议召开时间为2014年9月22日（星期一）下午14:40时。
网络投票时间为2014年9月21日（星期日）～2014年9月22日（星期一）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月22日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00期间的任意时间。
5、出席对象：
（1）股权登记日：2014年9月15日（星期一）15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。
6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第八次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
提交股东大会审议的提案：
《关于收购广州建丰五矿稀土有限公司75%股权的议案》。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
2014年9月17日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
四、股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360831
2、投票简称：“五矿投票”
3、投票时间：2014年9月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00的任意时间。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次会议议案序号。1.00元代表议案1，以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。
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|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|《关于收购广州建丰五矿稀土有限公司75%股权的议案》|1.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票时间
互联网投票系统投票时间为 2014年 9月 21日 15:00至 2014年 9月 22日15:00的任意时间。
2、股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码
登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具
体操作可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“五矿稀土2014年第三次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码“。已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系人：廖江萍、叶缤岳
联系电话：0797-8398390
传真： 0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
邮编：341000
2、会议费用
会期预定半天，费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第八次会议决议；
2、关于召开2014年第三次临时股东大会的通知。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于收购广州建丰五矿稀土有限公司75%股权的议案||||

填写说明：
1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
3、本次股东大会审议第1项议案时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。
奥维通信股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
本次董事会聘任张国全先生为总裁，聘任陶林先生为副总裁，聘任郭川臣先生为副总裁，聘任李继芳女士为财务总监、副总裁，聘任吕琦先生为董事会秘书的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为，上述人员未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格均符合担任上市公司董秘及高级管理人员的条件，专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意聘任聘任张国全先生为总裁，聘任陶林先生为副总裁，聘任郭川臣先生为副总裁，聘任李继芳女士为财务总监、副总裁，聘任吕琦先生为董事会秘书，上述人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
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独立董事：黄鹏、黄晓波
二〇一九年一月二十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-118
阳光城集团股份有限公司
关于关联方收购子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
持有阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”及“阳光城”）控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）44%股权的关联方阳光城控股集团有限公司（以下简称“阳光城控股”）与天安中国投资有限公司（以下简称“天安投资”）持有100%权益的子公司Turbo Rich HoldingsLimited及上海磐基房地产有限公司（以下简称“磐基房地产”）签署相关协议，阳光城控股和磐基房地产各按照50%的比例共同以合计16.42亿元港币收购 Turbo Rich Holdings Limited全资子公司Full Choice ResourceLimited（以下简称“FullChoice”）100%的股权（即阳光城控股以8.21亿元港币收购 Full Choice50%的股权，FullChoice称为“目标公司”，其50%股权称为“标的股权”）。
天安投资及磐基房地产与公司及公司控股股东均不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。
收购完成后，阳光城控股持有目标公司 Full Choice50%的股权，目标公司从事房地产开发情况如下：FullChoice持有50%权益的子公司Foo Chow Holdings Limited合并持有贤辉发展有限公司（以下简称“贤辉发展”）68%股权，贤辉发展持有天安登云（福建）房地产开发有限公司（以下简称“天安登云”）100%股权，天安登云拥有总面积 1,631,931.8平方米地块之土地使用权，位于中国福州市晋安区，主要类型为住宅综合及商业。
本次交易阳光城控股向公司承诺：
1、由公司聘请具有证券期货从业资格的中介机构对目标公司进行审计评估；
2、在审计、评估的基础上，同时在保证目标公司权属清晰、不存在重大风险事
项的前提条件下，如公司同意收购目标公司，阳光城控股拟参照目标公司经评估净资产金额，按照公允定价由公司收购承接上述标的股权；
3、阳光城控股在目标公司享有的包括但不限于董事委派权、监事委派权、经营管理层提名及聘任权、经营管理权以及表决权、董事会提案权、股东会召集权等股东权利全部交由公司行使；
4、如公司确定收购上述目标公司，在阳光城控股签订股权转让协议之后起至标的股权过户登记到公司名下之日止（以下简称“过渡期”），目标公司如有盈利由公司享有，如有亏损不由公司承担。
公司将根据目标公司的审计评估情况确认收购标的股权之相关事宜，并按照相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序、及时披露本次交易的进展情况以及目标公司的详细信息。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-140汕头万顺包装材料股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为2017年12月28日下午15：00-2017年12月29日下午15：00，现场会议于2017年12月29日下午15:00在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 6人，所持（代理）股份 239,050,225股，占公司有表决权总股份数的54.3710％。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共 5人，所持（代理）股份 239,015,625股，占公司有表决权总股份数的54.3632％；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 1人，所持（代理）股份 34,600股，占公司有表决权总股份数的0.0079％。
中小投资者（授权代表）共 2人，所持（代理）股份 20,034,600股，占公司有表决权总股份数的4.5568％。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2018年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
总表决情况：同意 239,015,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对 34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8273％；反对 34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1727％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意 239,015,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对 34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,000,000股，占出席会议中小股东所
持股份的99.8273％；反对 34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1727％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意 239,015,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对 34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8273％；反对 34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1727％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案中，议案二、议案三经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、杜沙沙律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议》；
（二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2016-003
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于公司控股子公司的全资子公司
获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司的全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称“江西康铭盛”）于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201536000173，发证时间：2015年9月25日，有效期三年。
根据相关规定，江西康铭盛自获得高新技术企业认定后三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-019科华恒盛股份有限公司
关于公司控股子公司向银行申请项目贷款
及相关担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）。
2、担保方式：公司以持有的广州德昇55%股权、公司全资子公司北京天地祥云科技有限公司（以下简称”天地祥云“）以持有的广州德昇30%股权与广州德昇其他股东以其持有的股权共同向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行（以下简称“工行南沙分行”）进行股权质押担保，同时公司为该项目贷款提供连带责任保证担保，融资借款额度为6亿元，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。
3、以上担保控股子公司并无提供反担保。
4、公司无对外逾期担保。
一、基本情况
权共同为本次项目贷款提供股权质押担保；同时由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。
广州德昇的上述资产目前质押给广州农村商业银行股份有限公司番禺支行
（以下简称“广州农商行”），详见公司于2018年11月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为控股子公司提供股权质押担保的公告》（公告编号为2018-091号）。
若本次议案经公司决策程序审批通过，在解除该次股权质押后再由所有股东将其所持有的广州德昇股权质押给工行南沙分行。
广州德昇的上述资产未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
公司及控股子公司与工行南沙分行无关联关系，同时公司的实际控制人、控股股东及其控股子公司与工行南沙分行亦不存在关联关系。
2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事对本次贷款事项发表了独立意见。本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。
3、截止本公告日，相关项目贷款合同尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将签订相关协议。
4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州德昇云计算科技有限公司
法定代表人：郑建宾
注册资本：10,000万
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;
信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;
计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设
备批发;通讯终端设备批发;办公设备批发;电子产品批发;计算机整机制造;（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：广州市南沙区市南公路东涌段28号
主要财务指标：截止至2018年9月30日（未经审计），广州德昇资产总额
45,187.91万元，负债总额35,415.20万元，净资产9,772.71万元，营业收入193.79万元，营业利润-112.28万元，净利润-112.36万元，资产负债率为78.37%；截止至2017年12月31日（经审计），资产总额30,506.29万元，负债总额20,605.92万
元，净资产9,900.37万元，营业收入0万元，营业利润-99.63万元，净利润-99.63万元，资产负债率为67.54%。
股权结构：公司持股比例为55%、北京天地祥云科技有限公司（以下简称”天地祥云“）持股比例为30%、温洪标持股比例为5%、广州市德永科技投资有限公司持股比例为10%。(公司持有天地祥云100%的股权，与温洪标及广州市德永科技投资有限公司之间不存在关联关系)。
由于公司持有天地祥云100%的股权，因此公司直接及间接合计持有广州德昇85%的股权，广州德昇云计算科技有限公司为公司的控股子公司。
公司及控股子公司与工行南沙分行无关联关系；同时公司的实际控制人、控股股东及其控股子公司与工行南沙分行亦不存在关联关系。
三、项目贷款协议的主要内容
公司向工行南沙分行申请项目贷款60,000万元（贷款期限为10年），具体情况如下：
1、借款人：广州德昇云计算科技有限公司
2、贷款银行：中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行
3、贷款金额：60,000万元（贷款期限10年，具体以协议签订为准）
4、担保安排：由广州德昇全体股东以其持有的广州德昇股权为其提供股权质押担保，其中科华恒盛持有广州德昇55%股权、天地祥云持有广州德昇30%股权；同时由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。
相关担保合同。
四、董事会意见
公司申请上述项目贷款并提供相关担保事宜，是为了保证公司广州东涌数据中心项目的顺利开展，本次申请项目贷款事项及担保不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年4月1日，公司对控股子公司的担保余额为171,600万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为27.52%和49.37%%。公司及控股公司无逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司控股子公司广州德昇申请该次项目贷款是为保证公司广州东涌数据中心项目的顺利开展，公司同意以其持有的广州德昇55%的股权、全资子公司天地祥云以其持有的广州德昇30%股权与广州德昇其他股东为本次项目贷款提供股权质押担保；同时由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年，因此我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
七、备查文件
1、科华恒盛股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、科华恒盛股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-011潍柴重机股份有限公司
2019年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方|
|式召开了 2019年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2019年4|
|月 26 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会|
|议董事 9人，共收回有效表决票 9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公|
|司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：|
|1．关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案|
|该议案表决结果为：同意 9 票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|2．关于聘任公司高级管理人员的议案|
|根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任李宗|
|立先生（简历附后）为公司质量总监，任期至本届董事会任期届满时止。|
|该议案表决结果为：同意 9 票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|
|二〇一九年四月二十九日|
|附：李宗立先生简历|
|李宗立先生，1966 年 7 月出生，工程硕士学位，正高级工程师，本公司副|
|董事长、总经理、党委副书记兼质量总监。1991 年参加工作，历任淄博柴油机|
|厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、|
|党委副书记、副董事长等职。|

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|李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份|
|的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的|
|情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-061
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足吉林雏鹰的经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资60,000万元对吉林雏鹰进行增资，用于补充其流动资金。增资后吉林雏鹰的注册资本由40,000万元增加至100,000万元。上述增资完成后，公司持股比例不变。
2、董事会审议情况
2016年8月10日公司召开的第三届董事会第七次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、资金来源为公司自有资金。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司
住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路 140公里路东
法定代表人：刘建甫
注册资本：40,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售；房屋租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2015.1.1-2015.12.31|2016.1.1-2016.6.30|
|营业收入|46,486.32|29,399.03|
|净利润|1,415.35|1,867.80|
||2015年12月31日|2016年6月30日|
|总资产|291,799.08|297,739.17|
|净资产|45,718.94|47,586.75|

2015年财务数据已经会计师事务所审计，2016年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、吉林雏鹰增资前后的股权结构
吉林雏鹰增资前与增资后均为公司的全资子公司。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对全资子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
五、独立董事意见
公司本次对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同
意公司对全资子公司吉林雏鹰进行增资。
六、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014050
四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2014年度第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014年度第五次会议于 2014年 9月 3日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 9月2日以邮件或送达方式发出。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过《关于批准公司相关盈利预测审核报告的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2014年 9月 4日在巨潮资讯网上披露的相关报告。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年九月四日
江苏亚威机床股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
江苏亚威机床股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司江苏亚威机床股份有限公司，控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司、亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司、江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司、江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司、SMD Europe B.V（SMD欧洲销售公司）、江苏南高智能装备创新中心有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%；纳入评价范围的业务和事项包括：发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、财务管理、预算管理、资产管理、采购业务、销售业务、合同管理、研究与开发、重大投资、关联交易、对外担保、内部信息传递、信息系统等业务流程；重点关注的高风险领域主要包括：财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、营业利润、资产总额作为衡量指标。
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|衡量指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|

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|营业收入|错报金额＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%|错报金额 ≥营业收入的1%|
|营业利润|错报金额＜营业利润的0.5%|营业利润的0.5%≤错报金额＜营业利润的1%|错报金额 ≥营业利润的1%|
|总资产|错报金额＜总资产的0.1%|总资产的0.1%≤错报金额＜总资产的0.5%|错报金额 ≥总资产的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量
标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：冷志斌
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-054湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东质押股份触及平仓线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人帅放文先生通知，获悉其质押的部分股份触及平仓线，存在平仓风险，具体情况如下：
一、股东股份触及平仓线情况
控股股东、实际控制人帅放文先生质押股份触及平仓线情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押登记日|质权人|是否触及平仓线|
|帅放文|87,650,000|2017年12月27日|长沙银行股份有限公司浏阳支行|是|

截至本公告日，帅放文先生持有公司股份854,673,006股，占公司总股本比例为41.44%，目前其质押的公司股份为723,050,000股，占总股本比例为35.06%。
本次触及平仓线的股份数为87,650,000股，占公司总股本比例为4.25%。截至本公告日，帅放文先生质押的股份中触及平仓线的股份数累计为523,050,000股，占公司总股本比例为25.36%。
二、其他说明
经向控股股东、实际控制人询问，帅放文先生将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施化解质押风险，保持公司股权结构的稳定。
公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息
披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
广发证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上
出具的承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份购买资产暨关联交易已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所代表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
（一）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（二）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（三）有关本次发行股份购买资产事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（四）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之盖章页）
广发证券股份有限公司2017年7月17日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-061
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年6月5日以传真或专人送达等方式发出，会议于2017年6月9日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了《关于增加公司2017年度银行融资额度的议案》。
同意增加2017年度公司（母公司）银行融资额度35亿元，加上原审批的 5亿元银行融资额度，2017年银行融资总额度金额控制在40亿元以内（具体包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、短融、中票及其他银行融资品种），具体融资时间根据公司的需要适时进行，融资方式按银行要求的方式（信用担保、财产抵押担保等选一种）进行。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2017年6月10日