证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－132海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议召开通知于 2015年 11月 22日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2015年 11月 27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、冯儒、陈宏哲、王垚、孙令玲现场出席会议，董事方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选吴悦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。
经审议，吴悦良先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的不得担任公司董事的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任上市公司董事的禁止性条件。董事会同意将上述董事候选人提交公司2015年第三次临时股东大会审议。补选董事任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止，吴悦良先生简历见附件。
公司独立董事认真地核实了候选人的资料及提名、聘任程序，同意提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于聘任张贵阳先生为公司财务总监的议案》。
经审议，张贵阳先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任财务总监职责的要求，符合财务总监候选人的条件；张贵阳先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司财务总监的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事认真地核实了张贵阳先生的资料及提名、聘任程序，同意公司聘任张贵阳先生担任公司财务总监。张贵阳先生简历请参见附件。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于聘任陈明兵先生为公司副总经理的议案》。
经审议，陈明兵先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任副总经理职责的要求，符合副总经理候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司副总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会同意聘任陈明兵先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事认真地核实了陈明兵先生的资料及提名、聘任程序，同意公司聘任陈明兵先生担任公司副总经理。陈明兵先生简历请参见附件。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、议通过《关于公司增设投融资中心的议案》。
经审议，公司董事会同意公司增设投融资中心，主要职责包括：负责完善公司投融资管理制度及具体实施办法，并呈报审批；负责组织公司投融资方案的编制和实施；根据投融资方案，参加公司投融资活动；负责相关投融资文件的收集、整理、保管、归档；对投融资活动进行动态跟踪管理等。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》。
为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，公司董事会同意公司制定的《海南瑞泽新型建
材股份有限公司融资决策管理制度》，具体内容见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于与华信财富资产管理有限公司及张家峰设立合资公司的议案》。
经审议，公司董事会同意公司与华信财富资产管理有限公司以及自然人张家峰先生共同投资成立华信瑞泽有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司的注册资本为3,000万元人民币，其中：海南瑞泽出资1,440万元人民币现金，占股48％；华信财富出资1,470万元人民币现金，占股49%，自然人张家峰出资90万元人民币现金，占股3％。
拟定经营范围：开展绿化养护，苗木生产以及绿植定制化设计等创新服务；
企业重组并购财务顾问，方案设计及财务测算；基于企业的需求提供金融产品设计；开展云计算技术平台与计算机系统大数据处理、系统集成等信息化业务。
具体内容见同日披露的《关于与华信财富资产管理有限公司及张家峰设立合资公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》的具体内容于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
附件：
1.吴悦良先生简历
吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司副总经理，任期为2014年8月12日至2017年8月11日。吴悦良先生1986年毕业于广州市机电学校机械制造专业，1998年至2001年任广州市粤广经济发展有限公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，2006年至 2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至 2012年 10月任广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012年 11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理，2013年11月正式加入本公司，历任总经理助理、副总经理，2015年11月起，兼任三亚新大兴园林生态有限公司执行董事、总经理。除上述任职以外吴悦良先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
吴悦良先生与公司或其控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有本公司股份5.2万股，占本公司总股本0.017%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2.陈明兵先生简历
陈明兵先生：1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈明兵先生 1994年毕业于西南大学经济贸易学院审计学专业，1994年至 1999年历任万县市会计师事务所审计助理、项目经理，1999年至2001年任重庆华正会计师事务所董事、审计二部经理，2001年至2005年任重庆天健会计师事务所万州分所审计二部经理，2005年至2013任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司财务总监，2013年至 2015年 10月兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司投资开发中心总经理。除上述任职以外陈明兵先生最近五年没有在其他机构担
任董事、监事、高级管理人员。
陈明兵先生与公司或其控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3.张贵阳先生简历
张贵阳先生：1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。张贵阳先生 2002年毕业于湖南大学会计专业，1992年至 1998年历任中国建设银行股份有限公司湖南省衡阳市分行会计、主管会计、信贷、内审，1999年至 2007年在深圳南方民和会计师事务所从事IPO审计、上市公司年度审计、国有企业年度财务审计、资产评估等工作，2007年至2011年历任正中置业集团有限公司副总经理、总经理职务，2011年至2013年任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司财务总监，2013年12月至今任三亚新大兴园林生态有限公司财务总监。除上述任职以外张贵阳先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
张贵阳先生与公司或其控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。