证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-041深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2015年6月26日（星期五）14:30
2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
5、主持人：董事长罗爱华女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共69人，代表股份152,959,366股，占公司有表决权股份总数的39.1432%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共24人，代表股份
134,195,176股，占公司有表决权股份总数的34.3413%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共45人，代表股份18,764,190股，占公司有表决权股份总数的4.8019%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共65人，代表股份
35,254,157股，占公司有表决权股份总数的9.0217%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
一、审议通过《公司2014年年度报告》全文及摘要
表决情况：同意146,309,379股，占出席会议所有股东所持股份的95.6524％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,557,887股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席会议所有股东所持股份的4.2873％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意34,488,585股，占出席会议中小股东所持股份的97.8284％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权673,472股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.9103％。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意146,309,379股，占出席会议所有股东所持股份的
95.6524％；反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权
6,557,887股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席会议所有股东所持股份的4.2873％。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意34,488,585股，占出席会议中小股东所持股份的97.8284％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权673,472股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.9103％。
三、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对
92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
同意146,309,379股，占出席会议所有股东所持股份的95.6524％；反对
92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,557,887股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席会议所有股东所持股份的4.2873％。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,488,585股，占出席会议中小股东所持股份的97.8284％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权673,472股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.9103％。
五、审议通过《公司2014年利润分配预案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对153,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1004％；弃权6,509,087股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.2554％。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对153,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4354％；弃权624,672股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7719％。
六、审议通过《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对
92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
七、审议通过《关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
八、审议通过《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
九、审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对
92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
十、审议通过《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、审议通过《选举罗爱华女士为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意146,282,879股，占出席会议所有股东所持股份的95.6351％；
反对106,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0693％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,462,085股，占出席会议中小股东所持股份的97.7533％；反对106,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3007％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
2、审议通过《选举季圣智先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意146,358,179股，占出席会议所有股东所持股份的95.6844％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,509,087股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.2554％。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,537,385股，占出席会议中小股东所持股份的97.9668％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权624,672股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7719％。
3、审议通过《选举潘同文先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
4、审议通过《选举祝九胜先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
5、审议通过《选举李邑宁女士为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
6、审议通过《选举黄馨先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
7、审议通过《选举李力夫先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
8、审议通过《选举胡隐昌先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
9、审议通过《选举陈扬名先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
10、审议通过《选举栾胜基先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
11、审议通过《选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
十二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、审议通过《选举李晓锋先生为公司第八届监事会监事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
2、审议通过《选举张明华先生为公司第八届监事会监事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
3、审议通过《选举蒋艳华女士为公司第八届监事会监事的议案》
表决情况：同意146,296,779股，占出席会议所有股东所持股份的95.6442％；
反对92,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意34,475,985股，占出席会议中小股东所持股份的97.7927％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
十三、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》
表决情况：同意146,282,879股，占出席会议所有股东所持股份的95.6351％；
反对106,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0693％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意34,462,085股，占出席会议中小股东所持股份的97.7533％；反对
106,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3007％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
十四、审议通过《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意146,282,879股，占出席会议所有股东所持股份的95.6351％；
反对106,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0693％；弃权6,570,487股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议所有股东所持股份的4.2956％。
该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意34,462,085股，占出席会议中小股东所持股份的97.7533％；反对
106,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3007％；弃权686,072股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.9461％。
十五、独立董事述职报告
本次股东大会上，公司第七届董事会独立董事作了2014年年度述职报告，对2014年度独立董事出席公司董事会和股东大会情况、发表独立意见和在保护社会
公众股股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了介绍。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：江学勇、李彬
3、本所律师认为，贵公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日