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证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-046国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2018年 10月 19日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十八次会议于 2018年10月29日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由奚国富董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司 2018年第三季度报告的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国电南瑞2018年第三季度报告》。
三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于母公司经营租赁、综合能源服务等业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于母公司经营租赁、综合能源服务等业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》。
四、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于全资子公司增加注册资本的议案。
同意公司全资子公司上海南瑞实业有限公司（以下简称“上海南瑞”）将累积的14,444万元资本公积转增其注册资本。转增后，上海南瑞的注册资本由 556万元增至15,000万元。本次增资完成后，上海南瑞仍为公司全资子公司。
五、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加 2018年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。
六、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事奚国富、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于南京宁和轨道交通建设发展有限公司股权转让暨关联交易的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于南京宁和轨道交通建设发展有限公司股权转让暨关联交易的公告》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-045债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017年5月26日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
同意公司于2017年6月28日召开公司2016年年度股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开公司 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-046）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年6月7日
中国证券监督管理委员会中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书
单旦79号太平洋证券股份有限公司:
我会依法对你公司推荐的《骆驼集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释。请在 30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。
2016年 3月 1日
抄送:骆驼集团股份有限公司
湖北证监局
骆驼集团股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见
太平洋证券股份有限公司:
我会依法对你公司推荐的骆驼集团股份有限公司(以下简称"申请人"或"公司")非公开发行股票申请文件进行了审核，形成如下反馈意见。依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的规定，请你公司对下列问题逐项落实，并督促申请人以临时公告的形式披露反馈意见回复，公告后 2个工作日内将回复报送我会。请在 30天内提交书面回复意见及电子文档。
不能按期回复的，请提前 5个工作日向我会提交延期回复的申请，并说明理由及具体回复时限。未在上述期限内回复意见，且未按期提交延期回复申请的，或按期提交延期回复申请，但未说明理由或者理由不充分的，我会将依法作出终止审查的决定。若对本反馈意见有任何问题，请致电我会审核人员。
一、重点问题
1.申请人截至 2014年末持有券商资管计划、银行理财等金融资产超过 10亿元，本次拟使用募集资金 4亿元补充流动资金。
请申请人说明: (1)报告期内持有金融资产的持有意图、资金来源，是否可变更用于本次募投项目; (2)根据报告期营业收入增长情况，经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程; (3)结合本次发行前后的自身及同业可比上市公司资产负债比例、银行投信及使用等情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性。请保荐机构结合申请人报告期内金融资产投资情况，核查本次补充流动资金是否与现有资产、业务规模相匹配，是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定，是否可能损害投资者的利
益。
请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人说明未来三个月有无进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产胸买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
2.请申请人披露本次募投项目涉及的土地、环评及其他需履行的审批程序的情况。请保荐机构核查。
3.本次募投项目之一为"电子商务平台项目"，请申请人补充披露该项目的具体内容，与现有主营业务的关联，相关的业务模式与盈利模式，风险是否已充分提示。请保荐机构核查。
4.请申请人披露报告期内的环保情况，是否存在因环保问题受处罚的情形，请保荐机构及律师核查。
5.本次发行预案修改前的发行底价为 25.29元/股，后将发行底价调整为 19. 02元/股，请申请人说明预案调整的原因及相关的调整程序是否完备、定价基准日的确定是否公平对待新老股东，是否侵害中小投资者利益，请保荐机构及申请人律师核查。
二、一般问题
1.请申请人按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见))(证监会公告[2015] 31号)的规定履行审议程序和信息披露义务。即期回报被摊薄的，填补回报措施与承诺的内容应明确且具有可操作性。请保荐机构对申请人落实上述规定的情况发表核查意见。
中粮屯河股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《股票上市规则》、证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中粮屯河股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为中粮屯河股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对本公司第七届董事会第四十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。
经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。经了解，独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。
同意提名夏令和、李风春、肖建平、陈前政为公司第八届董事会董事候选人。
同意提名葛长银、朱剑林、顾玉荣、李宝江、李丹为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事：
葛长银朱剑林顾玉荣李宝江李丹
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2016-042
中远航运股份有限公司
关于控股股东增持计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中远航运股份有限公司（以下简称“公司”或“中远航运”）接到公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）通知，中远集团对公司的股份增持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
基于对公司未来发展的信心及价值判断，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）精神，中远集团计划在 12个月内（自 2015年 7月 10日起算），通过上海证券交易所交易系统以合适的价格择机增持中远航运股份，且 12个月内累计增持比例不超过中远航运已发行总股本的1%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的中远航运股份。
二、本次增持计划实施情况
中远集团于2015年7月10日至2016年7月9日期间，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份共计1,100,000股股份，通过非公开发行认购公司228,102,189股股份，合计增持公司229,202,189股股份。截至本公告刊发之日，中远集团（包括其下属公司）持有公司1,093,403,645股股份，占公司总股本的50.94%（详见2015年7月10日、2015年7月22日、2015年12月11日、2016年2月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告）。
三、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、中远集团承诺，在法定期限内不减持所持有的上市公司的股份。
五、律师核查意见
北京市通商律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，认为：增持人具备实施本次增持的合法主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形；截至本专项核查意见出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-011安徽全柴动力股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 1月 23日、1月 24日、1月 25日、1月 29日涨停，公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、截止目前，公司主营业务未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整
公司主营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。截至目前，公司主营业务未发生重大变化，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。
二、经营业绩下滑风险
根据公司 2018年第三季度报告，为应对产品升级和市场竞争，公司加大产品推广促销力度，从而影响产品销售净价下降；另一方面，因原材料价格上涨及人工成本增长等影响产品生产成本增加。两方面因素导致公司产品销售毛利下降，进而影响净利润下降。公司 2018
年 1-9月实现归属于母公司所有者的净利润 3671.23万元，较上年
同期 6706.07万元下降45.26%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 827.98万元，较上年同期 3269.77万元下降
74.68%。
三、截止 2019年 1月 29日收盘，公司市盈率明显高于行业市盈率水平
公司市盈率与同行业水平比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称|股票代码|市盈率（动态）|市盈率（静态）|
|全柴动力|600218|75.63|60.22|
|云内动力|000903|20.42|19.57|
|苏常柴A|000570|78.21|52.35|
|上柴股份|600841|47.17|59.11|
|潍柴动力|000338|8.73|10.25|

（数据来源：同花顺）
公司目前的动态市盈率为75.63，静态市盈率为60.22，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示公司所处的通用设备
制造业的动态市盈率为24.24，静态市盈率为27.33，公司市盈率明显高于行业市盈率水平。
四、截止目前，控股子公司燃料电池业务对上市公司整体业务影响较小
2017年 11月，公司与两名自然人股东共同出资设立“安徽元隽氢能源研究所有限公司”（以下简称“元隽公司”），注册资本 4000万元，公司以现金认缴出资 3000万元，占注册资本75%，主营业务范围为氢燃料电池、动力系统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、生产和销售等。元隽公司系公司的控股子公司。
元隽公司研发的 30kW燃料电池系统获得国家中机中心检测报告，与整车企业合作开发 8.5米客车，于 2018年 9月 30日获得工信部发布的第 312批《道路机动车辆生产企业及产品公告》（2018年第 48
号）。
截止目前，燃料电池市场刚刚起步，距离商用还有很多工作要做。
元隽公司燃料电池业务尚处于研发试制阶段，未批量生产，且对上市
公司整体业务影响较小。
五、二级市场交易风险
公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年元月三十日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临095新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2015年 12月 23日书面或电子邮件通知各位监事，2015年 12月 30日上午 10:30分以现场加通讯表决方式召开，监事会主席邓海先生主持了本次会议。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 3张，实际收回表决票 3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司拟注销参股子公司新疆天特物流有限责任公司的议案；
同意公司对参股子公司新疆天特物流有限责任公司依照法定程
序进行注销清算，回收投资款项。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于建设新疆天富垃圾焚烧发电工程相关配套项目的议案；
同意公司建设新疆天富垃圾焚烧发电工程相关配套项目，建设内容如下：
1、新建一座固化飞灰填埋场，建设内容为飞灰填埋场库区、设
备、辅助生产和生活设施等；建设地点为八师 147团 22连，用地面积为 50亩，预计总投资为 3,122.83万元；
2、新建飞灰稳定化处理生产线 2条，日处理飞灰 70吨；并配套建设环保检测、监测仪器设备；新建渗滤液处理，日处理渗滤液 200立方米。预计项目总投资为 3,966万元。
上述项目总投资合计为 7,088.83万元，均未包含在前期经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的垃圾焚烧发电项目总投资
38,060万元之内；上述项目现均已取得新疆生产建设兵团第八师发
改委项目备案证明。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司拟与新疆港能发电股份有限公司签订《新疆沙湾金沟河六级水电站工程施工合同》的议案；
同意公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与
新疆港能发电股份有限公司签订《新疆沙湾金沟河六级水电站工程施工合同》，以包工包料固定总价 60,358,238元人民币的价格，承建新疆沙湾金沟河六级水电站工程施工项目。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中国农发重点建设基金的议案。
同意公司建设“城南 110KV输变电项目”、“安康 110KV输变电项目”、“2015城市配电网项目”，并就上述项目向中国农业发展银行石
河子兵团分行申请中国农发重点建设基金 5,180万元人民币，借款年化利率均不超过1.5%，借款期限均不低于五年。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2015年 12月 30日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-083东吴证券股份有限公司
公开发行2015年公司债券票面利率公告
（面向合格投资者）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1211号文核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币25亿元的公司债券。
根据《东吴证券股份有限公司公开发行 2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》，本期债券为5年期单一期限品种，发行规模为25亿元，票面利率询价区间为3.90%-4.30%，票面利率由发行人和主承销商根据询价结果在利率询价区间内确定。
2015年11月6日，发行人和主承销商东海证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为4.15%。
发行人将按上述票面利率于2015年11月9日的9:00-17:00及2015年11月10日的 9:00-16:00面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2015年11月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《东吴证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
新华医疗 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东新华医疗器械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东新华医疗器械股份有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 6月 29日下午 2:00在淄博高新技术产业开发区政通路 133号丽莎大酒店二楼会议厅召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2015年 6月 10日做出决议召集本次股东大会，并于 2015年 6月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开
新华医疗 股东大会法律意见书本次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于2015年6月29日召开本次股东大会，股权登记日为2015年6月23日。
本次股东大会由公司董事长赵毅新女士主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 25人，代表公司股份 118,533,239股，占公司总股本的29.16%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：
（一）《关于修改公司经营范围的议案》；
表决结果：同意股数 118,533,239股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 1,585,597股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权股数 0股，占该等股东有效表决
新华医疗 股东大会法律意见书权股份数的0%。
本议案获得通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股数 118,533,239股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 1,585,597股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权股数 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本议案获得通过。
（三）《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。
表决结果：同意股数 1,582,597股，占出席会议股东所持有效表决权的1.33%，反对股数 116,950,642股，占出席会议股东所持有效表决权的98.67%，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 1,582,597股，占该等股东有效表决权股份数的99.81%；反对3,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.19%；弃权股数0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本议案未获得通过。
根据本所律师的核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第一次临时股
新华医疗 股东大会法律意见书东大会的人员资格合法有效；公司 2015年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
[下接签署页]
新华医疗 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2015-080号浙江华海药业股份有限公司
关于撤回米格列奈钙片等八个药品注册申请的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于90家企业撤回164个药品注册申请的公告》（2015年第255号），公告显示公司8个药品申请了注册撤回。现将有关情况公告如下：
一、药品的基本信息
1、药品名称：米格列奈钙片；
申请人：浙江华海药业股份有限公司；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品3.1类；
该药品适用于改善2型糖尿病患者餐后高血糖。
公司按化学药品第3.1类向国家药监局提交了米格列奈钙片5mg和10mg的注册申请，受理号：CXHS1300377、CXHS1300378。
2、药品名称：非布司他片；
申请人：浙江华海药业股份有限公司、上海医药工业研究院；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品3.1类；
该药品适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。
公司按化学药品第 3.1类向国家药监局提交非布司他片 40mg和 80mg的注册申请，受理号：CXHS1400082、CXHS1400083。
申请人：浙江华海药业股份有限公司；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品6类；
该药品适用于治疗癫痫症。
公司按化学药品第6类向国家药监局提交拉莫三嗪片50mg和100mg的注册申请，受理号：CYHS1390069、CYHS1390070。
4、药品名称：缬沙坦片；
申请人：浙江华海药业股份有限公司；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品6类；
该药品适用于治疗原发性高血压。
公司按化学药品第6类向国家药监局提交了缬沙坦片80mg和160mg的注册申请，受理号：CYHS1490020、CYHS1490021。
5、药品名称：缬沙坦氢氯噻嗪片；
申请人：浙江华海药业股份有限公司；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品6类；
该药品适用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻度-中度原发性高血压。
公司按化学药品第 6类向国家药监局提交了缬沙坦氢氯噻嗪片80/12.5mg、 160/25mg和160/12.5mg的注册申请，受理号：CYHS1490073、CYHS1490074、CYHS1490075。
6、药品名称：左乙拉西坦片；
申请人：浙江华海药业股份有限公司；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品6类；
该药品适用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。
公司按化学药品第 6类向国家药监局提交了左乙拉西坦片 500mg和 250mg
的注册申请，受理号：CYHS1490079、CYHS1490080。
7、药品名称：替米沙坦片；
申请人：浙江华海药业股份有限公司；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品6类；
该药品适用于治疗原发性高血压。
公司按化学药品第 6类向国家药监局提交替米沙坦片 80mg和 40mg的注册申请，受理号：CYHS1590006、CYHS1590007。
8、药品名称：草酸艾司西酞普兰片；
申请人：浙江华海药业股份有限公司；
剂型：制剂：中国药典剂型片剂；
申请事项：化学药品6类；
该药品适用于治疗抑郁障碍，治疗伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。
公司按化学药品第 6类向国家药监局提交了草酸艾司西酞普兰片 5mg和 10mg的注册申请，受理号：CYHS1590015、CYHS1590016。
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|二、药品的其他相关情况|
|公司主动撤回以上 8个药品的注册申请是基于目前国内临床机构的现状与|
|问题，以及临床研究机构、合同研究组织的建议，同时，结合国家药监局最新有|
|关药品的审评审批政策而审慎作出的决定。|
|上述产品中，拉莫三嗪片、缬沙坦片、缬沙坦氢氯噻嗪片、左乙拉西坦片、|
|替米沙坦片、草酸艾司西酞普兰片等6个品种已经在欧美批准并规模化上市销售|
|非布司他片已完成美国的临床研究，正在申请注册批准中。对上述产品，公司将|
|按照《国家药监局关于药品注册审评审批若干政策的公告》(2015 年第230号)|
|中的相关规定转报国内注册。目前公司已经组建专业团队负责公司已在欧盟、美|
|国上市的产品转报国内注册；对正在欧美申请注册的产品在国内进行同步申请注|
|册并向国家药监局药品审评中心提出加快审评的申请。同时公司将积极开展仿制|

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|药质量和疗效一致性评价工作，加快公司质量、疗效确定并与原研产品质量、疗|
|效一致的药品尽快在国内上市的步伐。|
|三、对上市公司的影响|
|截至目前，上述 8个药品已累计投入的研发费用约3800 万元（含部分品种|
|的欧美注册研发费用），本次撤回注册申请不会对公司当期经营业绩产生影响，|
|但会因此延后相关品种的国内上市时间，短期内对公司国内市场销售产生影响。|

请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一五年十一月三十日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-226华夏幸福关于取得邯郸丛台产业新城PPP项目
《成交通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第五届董事会第六十八次会议，审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营河北省邯郸市丛台区约定区域的合作备忘录>的议案》，同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循备忘录约定的原则和内容基础上，参与丛台区约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）竞标，提交竞标文件,具体内容详见公司于2016年4月22日发布的临2016-084号公告。
近日，公司取得《成交通知书》，确认公司为邯郸丛台产业新城PPP项目成交单位，成交结果如下：
1.土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
2.当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3.规划设计、咨询等其他服务费等投资回报率为10%；
4.合作期限为30年，自签订《关于整体合作开发建设经营邯郸丛台产业新城PPP项目的合作协议》（以下简称“合作协议”）之日起计算，具体以合作协议约定为准。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述成交结果内容，签署相关协议前，将依法履行内部审批手续并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-026安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神，将党建工作总体要求纳入公司章程，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化，公司拟对公司章程进行修订，增加党建工作章节。
一、《公司章程》新增条款
1.原《公司章程》第一章“总则”增加第十二条，新增内容为：
第十二条根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。
其后相应章节序号依次做顺延调整。
2.原《公司章程》第四章“股东和股东大会”和第五章“董事会”之间插入“公司党组织”作为第五章，新增内容为：
第五章公司党组织
第九十四条成立中国共产党安徽省天然气开发股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。
第九十五条公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置。
公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期3年。
（一）党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。
（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。
第九十六条公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。
（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。
（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。
（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。
（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。
（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。
（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。
（九）公司人力资源管理重要事项。
（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。
第九十七条公司党委研究讨论重大问题，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第九十八条党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。专职党
务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。
第九十九条落实党建工作经费，按照上级有关规定安排，纳入企业管理费用税前列支。
第一百条公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。
公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。
坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
第一百〇一条公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。
原第五章及其后章节内容不变，相应章节序号依次做顺延调整。
二、《公司章程》修订条款
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||修订前||修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。||第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。||

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|-|
|《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。|
|特此公告。|

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2017年6月 2日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-020中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2017年 6月 1日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年6月16日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于参股公司武汉达梦增资扩股的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要，拟同意参股公司武汉达梦数据库有限公司（简称武汉达梦）面向员工增资扩股，即拟将注册资本由 3637万元增至 4300万元，增加的 663万元注册资本分别由武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业（有限合伙）、武汉数安科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚通科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）等5家企业以2,081.82万元的对价认购，武汉达梦原股东放弃本次增资。增资完成后，本公司在武汉达梦的出资额不变仍为1437万元，占注册资本的33.42%。
武汉达梦成立于2000年11月，注册资本3,637万元，其中本公司出资1,437万元，占注册资本的39.51%。武汉达梦主营业务定位于数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发，制造及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2016年12月31日，武汉达梦总资产20,084.59万元，净资产为10,733.73万元，2016年
实现营业收入18,449.76万元，净利润1,033.71万元。根据未经审计的财务会计报表，截至2017年4月30日，武汉达梦总资产15,875.26万元，净资产为8,433.45万元，2017年1-4月实现营业收入2,699.27万元，净利润-2,263.68万元。根据上海东洲资产评估有限公司以2016年9月30日为基准日的评估，武汉达梦股东全部权益价值为11,420万元。本次增资的价格系在不低于所有者权益评估值的基础上，综合考虑标的公司及市场的实际情况，经各方协商确定。参与本次增资的5个有限合伙企业均为武汉达梦员工持股平台，其普通合伙人均由冯裕才担任。本项交易不构成本公司的关联交易。
本次增资扩股，有利于进一步激发武汉达梦骨干员工的积极性，并可改善资产结构和资金状况，为武汉达梦今后的进一步发展奠定基础，符合公司及全体股东的长期利益。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2019—021莲花健康产业集团股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日披露《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-019），《关于公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。由于疏忽，公告内容出现错误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：
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||更正前内容|更正后内容|
|《关于公司股票实施退市风险警示的公告》|三、实施退市风险警示的有关事项提示根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定，公司股票将于2019年4月26日停牌一天，于2018年4月29日起复牌实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。|三、实施退市风险警示的有关事项提示根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定，公司股票将于2019年4月26日停牌一天，于2019年4月29日起复牌实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。|
|《关于公司股票停牌的提示性公告》|根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定，公司股票将于 2019 年 4 月26日停牌一天，于2018年4月29日起复牌并实施退市风险警示。|根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定，公司股票将于 2019 年 4 月26日停牌一天，于2019年4月29日起复牌并实施退市风险警示。|

除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便
深表歉意。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
深圳市共进电子股份有限公司监事会
关于变更募集资金投资项目的意见
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日召开第三届监事会第九次会议,作为公司监事，我们对《变更募集资金投资项目》的议案进行审议后认为：
公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
变更后的投资项目为收购山东闻远通信技术有限公司100%股权，本次收购价格是以具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估值为基础并经双方协商确定，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2019-031江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于收到《成交通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日收到江苏省政府采购中心关于江苏省义务教育阶段学生教科书和学生作业本两个项目的《成交通知书》，公司已成为两个项目的供应商。现就有关情况公告如下。
一、采购项目基本情况
（一）江苏省义务教育阶段学生教科书项目
江苏省为义务教育阶段学生2019年秋季学期至2022年春季学期免费提供教科书和小学生字典的征订、配送、调剂等服务。教科书的成交价格为教科书零售价的基础上下浮2.1%，小学生字典的成交价格为13.97元/本。
（二）江苏省义务教育阶段学生作业本项目
江苏省为义务教育阶段学生2019年秋季学期起至2022年春季学期止免费提供作业本的印制、配送、调剂、添购等服务。本项目的成交金额为47990万元。
二、对上市公司的影响
根据《成交通知书》，公司成为2019年秋季至2022年春季江苏省义务教育阶段学生教科书、作业本和小学生字典的单一来源供货商，对公司2019年至2022年的收入和利润将产生积极影响。
三、风险分析
公司将根据《成交通知书》要求，就上述项目签订《政府采购合同》，项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
江苏省政府采购中心《成交通知书》
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一九年八月十六日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-024中信重工机械股份有限公司
审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年3月15日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2015年 3月 25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（1）公司股票自 2015年 1月 22日起停牌，并于 2015年 2月 5日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组的背景、原因：公司近年来强力推进战略转型，并将向电力电子领域跨界发展作为公司未来发展的重要战略支撑，且已取得关键性突破，但仅依靠公司自身独立实施产业培植和开发推广，存在研发周期长、市场推广慢等影响产业发展因素。公司拟通过本次重大资产重组争得高端制造、智能制造新业态的发展先机，快速形成产业链的覆盖，打造新优势，谋求新跨越。
（3）重组框架方案介绍
①主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联关系的独立第三
方。
②交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
③标的资产情况
拟购买的标的资产范围尚未最终确定，拟购买的标的资产所处的行业为电力电子行业。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所作的工作
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组工作，相关尽职调查、审计和评估等工作有序开展。截至目前，本次重大资
产重组工作尚在进行中，公司及有关各方正积极推进相关事宜，各中介机构进一步深入开展尽职调查、审计和评估等相关工作，交易各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通论证中。公司与交易对方尚未签订意向协议等书面文件。
2、已履行的信息披露义务
公司因筹划重大资产重组事项，于 2015年 1月 22日发布了《中信重工机械股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-003），公司股票自 2015年 1月 22日起停牌。
2015年 1月 29日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临 2015-004号）和《中信重工机械股份有限公司重大事项进展公告》（临 2015-005号）。
2015年 2月 5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-008），确认公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自 2015年 2月 5日起停牌 1个月。
2015年 2月 12日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-009）。
2015年 2月 26日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-010）。
2015年 3月 12日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-012）。
2015年 3月 19日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-013）。
三、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组工作量大，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟
通、协商和论证，预计无法按期复牌。
四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
确定本次最终方案前需取得国有资产监督管理部门的批复及备案。
五、申请继续停牌时间及下一步推进重组工作的时间安排
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司拟在本议案经董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请公司股票自2015年4月6日（如遇清明节假期，则顺延至2015年4月7日）起预计继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 3月 26日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-095号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2016年8月13日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2016年8月19日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2016年半年度报告及摘要
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2016年半年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，2016年半年度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审议通过该议案并认为：1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会2016年8月20日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－002澳柯玛股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 3日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了董事会秘书、副总经理孙武先生递交的书面辞职报告，孙武先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，孙武先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，在董事会秘书空缺期间，公司指定董事、副总经理王英峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
孙武先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙武先生自任职以来对公司发展所作出的杰出贡献表示感谢。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2017年 1月 4日