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广东星徽精密制造股份有限公司
独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表书面确认和独立意见如下：
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、鉴于个别激励对象因个人原因离职而自动丧失激励对象资格以及个别激励对象因个人原因自愿全部或部分放弃参与本次限制性股票的认购，我们同意公司董事会对股权激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予限制性股票数量进行相应调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由47人调整为42人，本次限制性股票的授予总量由192万股调整为173.50万股，其中：首次授予限制性股票的总数由173万股调整为154.50万股，预留限制性股票数量不变，仍为19万股。
2、董事会确定公司股权激励计划的授予日为 2015年8月24日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
3、《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已满足。
4、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上所述，我们同意公司股权激励计划的授予日为2015年8月24日，并同意按调整后的公司限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票。
[本页无正文，系《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签字：
陈淑藩：____________
张晓辉：____________
赵涯：_____________
二○一五年八月二十四日
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-052惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2018年 8月 7日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2018年 8月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）《关于公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
经审核，监事会认为：2018年1-6月，在募集资金的使用管理上，公司按照
《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
《公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-038协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年 4月 24日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019年 4月 30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次非公开发行顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整，具体内容如下：调整前：
公司本次发行募集资金总额不超过500,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金金额|
|大尺寸再生晶圆半导体项目||273,236.00||255,000.00||
|C-Si材料深加工项目||73,584.00||69,000.00||

||||
|-|-|-|
|半导体晶圆单晶炉及相关装备项目|50,076.00|26,000.00|
|补充流动资金|150,000.00|150,000.00|
|合计|546,896.00|500,000.00|

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金金额|
|大尺寸再生晶圆半导体项目||273,236.00||255,000.00||
|C-Si材料深加工项目||73,584.00||69,000.00||
|半导体晶圆单晶炉及相关装备项目||50,076.00||26,000.00||
|补充流动资金||73,200.00||73,200.00||
|合计||470,096.00||423,200.00||

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次发行方案其他内容保持不变。
本次调整在公司2018年第六次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，
根据公司2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
根据本次非公开发行股票方案的调整内容，公司对非公开发行股票预案进行了修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
根据本次非公开发行股票方案的调整内容，结合公司募投项目资金需求的实际情况，公司对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了相应的修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，同时对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行了相应的修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司调整非公开发行股票方案后，各项条件仍满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-监012北京数码视讯科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第三届监事会第十二次会议于2015年10月22日上午11:00在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2015年10月19日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事审议并通过了《公司 2015年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯2015年第三季度报告全文》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-监0122015年10月22日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-006南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）近日获悉，本公司控股83.35%的子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司的全资子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体）获得政府补贴 200万元，具体情况如下：
根据河北省发展和改革委员会《河北省发展和改革委员会关于 2014年省战略性新兴产业专项资金拨款补助项目的复函》（冀发改高技【2014】1621号）和廊坊市发展和改革委员会《关于转发<河北省发展和改革委员会关于 2014年省战略性新兴产业专项资金拨款补助项目的复函>的通知》（廊发改技术【2014】338号），廊坊晶体“廊坊中电熊猫晶体科技有限公司技术中心创新能力建设项目”获得政府补贴资金 200万元。2015年 2月 13日，廊坊晶体已收到廊坊经济技术开发区财政局上述资金拨款 200万元人民币。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，上述政府补助与收益相关，廊坊晶体在收到时确认为递延收益，在项目结束、验收后转入损益。具体的财务处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2015年 3月 10日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-061
创业软件股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、业绩预计情况：√亏损□亏损为盈□同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-300 万元至-400万元之间|盈利：737.88万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩预报原因说明
1、公司2016年上半年医疗卫生信息化应用软件收入较去年有较大增长，但由于公司实行员工股权激励计划，致上半年摊销股份支付成本费用约2500万元，故归属上市公司股东净利润较上年同期出现亏损。
2、预计2016年上半年非经常性损益金额约为406万元，上年同期该项目金额为65万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-014福建纳川管材科技股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票
相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 19日召开的公司第二届董事会第三十五次会议及2015年1月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述议案，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年12月4日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司于2016年3月30日召开第三届董事会第十二次审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意并提请股东大会批准延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期至公司 2016年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起 12个月。除延长有效期外，关于本次非公开发行的原方案保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
1
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-026渤海租赁股份有限公司关于全资子公司天津渤海租赁有限
公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司天津渤海二号租赁有限公司（以下简称“天津渤海二号”）同浙江长龙航空有限公司开展飞机租赁业务，天津渤海二号拟向相关金融机构融资购买四架空客A320-200飞机并将其出租给浙江长龙航空有限公司使用,租期12年，相关交易事项已经公司2014年第二次临时董事会审议通过,详见2014年3月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网www.cninfo.com.cn》上的相关公告。上述飞机租赁业务的第一架飞机已于2014年3月31日交付。
为满足4月份第二架飞机的交付需求，公司同意天津渤海二号以制造商序列号为 MSN6055的空客A320-200飞机作抵押，向相关金融机构申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的融资。同时为支持第二架飞机租赁业务的顺利开展，公司同意天津渤海将其持有的天津渤海二号100%股权质押给相关金融机构，并同意其就上述融资提供不超过3亿元人民币(或等值外币)的连带责任担保。相关议案已经公司2014年第四次临时董事会会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津渤海二号租赁有限公司
2、注册地址：天津东疆保税港区亚洲路 6975号金融贸易中心南区 1栋 1门5014室－21
3、法定代表人：任卫东
4、注册资本：10万元
5、成立日期：2013年3月28日
6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
7、股本结构：天津渤海100%持股
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：以相关担保合同签署期限为准。
3、担保金额：不超过人民币(或等值外币)3亿元
4、本次担保审批程序及相关授权:天津渤海为其全资SPV天津渤海二号向相关金融机构申请不超过3亿元人民币（或等值外币）融资提供连带保证责任担保事项已经公司2014年第四次临时董事会会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项,公司授权经营管理团队与相关金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。
四、董事会意见
为了进一步支持天津渤海二号的日常经营与业务发展,公司全资子公司天津渤海根据业务发展需要，为其全资SPV天津渤海二号申请飞机融资提供连带责任保证担保。上述担保有助于促进天津渤海业务发展，同时风险可控，上述担保行为符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司对外担保金额累计为52,045.45万元，均系公司全资子公司天津渤海对其全资SPV公司实际发生担保金额。本次担保发生后,公司对外担保总额为82,045.45万元,占2012年度公司经审计净资产的11.59%,占公司 2012年度经审计总资产的2.73%。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐089神雾环保技术股份有限公司
关于公司副董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事 XUEJIE QIAN先生及董事刘骏先生的书面辞职报告。XUEJIE QIAN先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不在本公司担任任何职务；刘骏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在本公司担任任何职务。
截至本公告披露之日，XUEJIE QIAN先生间接持有公司股份约
208,318股；刘骏先生未直接持有公司股份，其于2017年6月5日以苏州武康投资合伙企业（有限合伙）作为增持主体与公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司部分董监高共同增持公司股份合计 11,266,158股。同时，增持人员承诺：在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为【详见公司于2017年6月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及控股股东部分董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2017-036）】,截至目前，刘骏先生不存在违反上述承诺的行为。
鉴于XUEJIEQIAN先生、刘骏先生的辞职未导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，XUEJIEQIAN先生、刘骏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事补选工作，公司将及时履行信息披露义务。
公司董事会对XUEJIEQIAN先生、刘骏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-22厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014年 3月 12日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于 2014年 3月 17日以通讯表决方式召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会成员及审计委员会成员的议案》
公司第三届董事会战略委员会成员及审计委员会成员陆建新先生已经离职。根据《公司章程》等相关规定，经有效提名，公司拟补选涂连东先生为公司董事会战略委员会成员及审计委员会成员。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年 3月18日
附件：
涂连东，男，中国国籍，1968年出生，硕士。1986年9月至1990年7月就读
于福州大学化学系，取得理学学士学位。1990年9月至1993年7月就读于厦门大
学研究生院物理化学专业，取得理学硕士学位。历任集美大学食品工程系讲师、
厦门中兴会计事事务所注册会计师及合伙人、中国证监会厦门证监局机构监管处
主任科员，2003年5月至今就职于厦门高能投资咨询有限公司，担任首席财务官、合伙人。
厦门乾照光电股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于 2018年 10月 10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%股权并向不超过 5名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据2018年10月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018年修订），结合公司实际资金需求，公司拟对本次交易中的募集配套资金金额、募集配套资金用途等事项进行调整，公司拟将经调整后的本次交易方案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关调整事项及拟提交第四届董事会第九次会议审议的相关会议文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易方案调整发表意见如下：
1、本次交易方案调整、公司为本次交易方案调整编制的《厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018年修订）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，调整后的交易方案具备可操作性。
2、本次交易方案的调整，不涉及对标的资产定价原则的变化，不涉及对标的资产交易对价的调整，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上所述，我们同意将调整本次交易方案的相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事：江曙晖、陈诺夫、刘晓军2018年10月22日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-104第五届监事会第三十次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十次会议于2017年10月20日10:30以现场及通讯方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由监事会主席梅绍华先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，做出如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第六届监事会成员的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司第五届监事会任期将于2017年11月届满，为了保障公司运作，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。
本届监事会提名梅绍华、夏云飞为第六届监事会监事候选人，简历附后。
根据《公司章程》规定，公司职工代表大会已经选举温秋萍女士担任第六届监事会职工代表监事，详见刊登于2017年10月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：公司第六届监事会监事候选人简历
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
监事会
二零一七年十月二十一日 2
深圳市惠程电气股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
第五届监事会提名梅绍华、夏云飞为第六届监事会监事候选人，上述候选人简历如下：
梅绍华先生：1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中关村股权投资协会副会长，2016年7月起担任本公司监事会主席。
截至本公告日，梅绍华先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
夏云飞女士：1983年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院会计学专业本科、北京大学光华管理学院MBA、中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师、中级会计师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、建投控股有限责任公司计划财务部业务经理、金融街（北京）置业有限公司财务部财务经理，现任北京信中利投资股份有限公司监事，2017年9月起担任本公司监事。
截至本公告日，夏云飞女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，现任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司监事。
广东大华农动物保健品股份有限公司
投资者投诉管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护好投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会广东监管局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)等相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章工作机制
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。
第五条公司董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应当加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效，工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作。不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，
第八条公司应定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
第九条公司董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并填写《投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十二条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公
司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十六条对于监管部门转交的“12386”热线投诉和咨询事项，公司应按照证券监督管理机构的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东大华农动物保健品股份有限公司二〇一四年四月
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－072四川成飞集成科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19日披露了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于2014年5月19日开市起复牌。
现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作：审计机构对公司及本次重组涉及的标的资产的审计、盈利预测审核及增加一期审计的工作已经结束；评估机构对本次重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，向国务院国资委进行评估备案的工作正在进行中；本次重组事项正在经国防科技工业主管部门审核过程中；重组报告书基本编制完成。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次重大资产重组最新进展公告。
二、特别提示
1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司再次召开关于本次重大资产重组的董事会、召开关于本次重大资产重组的股东大会审议批准；本次交易须经国防科技工业主管部门
和国务院国资委批准；本次交易须经中国证监会核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、目前公司尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年11月7日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201680中兴通讯股份有限公司
关于中兴物联申请在全国中小企业股份转让系统挂牌进展
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月24日及2016年6月1日发布公告，内容有关深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌事宜。
中兴物联已撤回其向全国股转系统递交的挂牌申请。本公司控股子公司努比亚技术有限公司拟出售其持有的中兴物联的股权，具体请见本公司于2016年12月1日发布的《关于出售下属公司股权的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年12月2日
北京市金杜律师事务所
关于神州数码信息服务股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：神州数码信息服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息”）的委托，就公司2016年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《神州数码信息服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司第七届董事会2016年第二次临时董事会会议决议；
3.公司2016年1月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据《证券法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《神州数码信息服
务股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》和公司章程，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，本次股东大会召集程序和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程对股东大会召集和召开的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份627,016,008股，占公司有表决股份总数的68.3164%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共2名，代表公司有表决权股份4,002,000股，占公司有表决股份总数的0.4360%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证，本次股东大会按照《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，表决通过了公司董事会提出的以下议案（其中第（三）项议案属于特别决议）：
（一） 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》：
同意631,018,008股，占出席会议股东有表决权总数的100％；反对0股；
弃权0股。
（二） 审议通过了《关于<董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
同意631,018,008股，占出席会议股东有表决权总数的100％；反对0股；
弃权0股。
（三） 审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》；
同意631,016,008股，占出席会议股东有表决权总数的99.9997％；反对2,000股，占出席会议股东有表决权总数的0.0003％；弃权0股。
经核查，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
龚牧龙
张真真
单位负责人：
王玲
二〇一六年一月二十八日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2014-007
嘉凯城集团股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司“）于 2010年 6月与香港宝亚有限公司（以下简称“香港宝亚”）签订了《股权转让协议》及《补充协议》，本公司出资81，872万元受让香港宝亚持有的海南华航房地产开发有限公司（以下简称“海南华航”）70%的股权。详细情况见本公司2010年6月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股权收购公告》。现将以上股权转让协议的履行情况公告如下：
根据合同约定，本公司于 2010年 6月及 11月支付了共计 14,000万元合同价款，于2010年10月办理了海南华航70%股权的工商变更登记手续。
在协议履行过程中，本公司发现海南华航项目审批手续不合法，土地规划的性质和用途不符合约定，且无法按约定条件取得建设规划许可初审意见或设计要点。此外，香港宝亚还存在如下违约行为：未能依约解决与项目地块征地村民间的经济纠纷；未按约定清偿海南华航的负债；隐瞒未决诉讼等。
2013年 10月，香港宝亚向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：1、判令本公司立即向其支付余下股权转让价款14,000万元及逾期付款违约金 2,890万元，合计 16,870万元。2、判令本公司向其支付自本案起诉之日起至被告实际支付股权转让价款之日止的逾期付款违约金。3、判令本公司承担本案诉讼费。
由于本公司与香港宝亚就协议的履行问题进行长期反复的协商仍无法达成一致。鉴于香港宝亚的违约行为、协议履行和海南华航项目的现状，本公司于2014年1月29日向香港宝亚送达了《解除合同通知书》（嘉凯城司[2014]8号），根据《股权转让协议》的约定以及有关法律规定，以上股权转让协议自《解除合
同通知书》送达香港宝亚时解除。
2014年3月，本公司向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：1、判令香港宝亚立即返还本公司己支付的股权转让款人民币14,000万元；2、判令香港宝亚向本公司偿付股权转让款占用损失4,986.30万元；3、判令香港宝亚赔偿本公司因《股权转让协议》解除所遭受的其他损失4,059.85万元；
4、本案诉讼费用由香港宝亚承担。日前，本公司已经收到海南省高级人民法院《民事案件受理通知书》[（2014）琼民初三字第2号]。
本公司将及时公告上述事项的后续进展情况，敬请投资者注意市场风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-009浙江双箭橡胶股份有限公司
关于公司高级管理人员短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理郎洪峰先生于2017年3月17日卖出公司股票5,000股，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定构成短线交易。现就有关事项披露如下：
一、本次短线交易的基本情况
郎洪峰先生在担任公司总经理助理期间于2016年12月12日以11.60元/股的
价格买入公司股票1万股，2017年1月16日以11.00元/股、10.31元/股的价格分别买入公司股票5,000股。2017年2月17日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，新聘任郎洪峰先生为公司副总经理。2017年3月17日，因对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”的相关规则理解有误，郎洪峰先生又以11.30元/股的成交均价卖出公司股票5,000股，成交金额56,500元，构成短线交易。本次股票出售后，郎洪峰先生仍直接持有公司股票975,000股，占公司总股本的0.23%。
二、本次事项的处理情况
郎洪峰先生本次股票出售是对相关规则理解有误，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。
事会应当收回其所得收益”，郎洪峰先生已将本次短线交易收益所得4,950元上缴公司所有（以本次出售股票前最后一笔买入公司股票5000股为依据，并不考虑交易手续费等相关费用，交易收益所得=（（3月17日卖出成交均价11.30元/股—1月16日买入成交均价10.31元/股）*5,000股）。
2、郎洪峰先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、董事会向全体董事、监事和高级管理人员对郎洪峰先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。同时，公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东说明相关规定，提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东所持本公司股份必须严格遵守
相关法律法规，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十一日
第三届监事会第八次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-18德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 1,600,287,780.35元，较上年同期增长41.42%；营业利润 131,705,003.81元，较上年同期下降37.68%；利润总额 133,905,395.33元，较上年同期下降41.96%；归属于上市公司股东的净利润
第三届监事会第八次会议决议公告85,644,383.04元，较上年同期下降55.17%。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。
《2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司监事2017年度薪酬或津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司监事 2017年度薪酬或津贴详见《2017年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交2017年度股东大会审议。
第三届监事会第八次会议决议公告（六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬与考核方案的议案》
监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》监事会认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
第三届监事会第八次会议决议公告使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
监事会认为：公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
第三届监事会第八次会议决议公告二〇一八年三月三十日