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证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-02泰尔重工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年12月28日召开了2018年第四次临时股东大会，并于2018年12月29日披露了《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-80）及《泰尔重工股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。按照相关披露要求，现补充披露股东大会决议公告中的律师出具的结论性法律意见和备查文件，补充后的股东大会决议公告内容如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年12月28日。
现场会议召开时间：2018年12月28日14:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年12月28日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2018年12月24日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人：董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，共计代表股份172,970,452股，占公司有表决权股份总数的38.4934%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份172,636,352股，占公司有表决权股份总数的38.4191%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 6人，代表股份 334,100股，占公司有表决权股份总数的0.0744%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份569,550股，占公司有表决权股份总数的0.1267%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意172,733,152股，占出席会议的有表决权股份总数的99.8628%；反对 237,300股，占出席会议的有表决权股份总数的0.1372%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意332,250股，占出席会议中小股东所持股份的58.3355%；
反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的41.6645%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第四次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一九年一月三日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-07
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况：甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）为公司全资子公司，负责所属在建水电站项目的投资开发和已投产电站的生产经营。本年度公司拟用自有资金对大容公司增资16000万元，用于增加在建水电站的项目资本金。增资完成后，大容公司注册资本由53860万元增加至69860万元。
2、董事会审议议案的表决情况：本公司第五届董事会第七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司增资的议案》，并授权管理层具体办理增资相关工作，根据在建水电站项目的建设进度分期分批投入项目资本金。本次增资事宜无需提交股东大会批准或政府有关部门批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、出资方式：本公司对大容公司的增资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。
单位：元
2013年12月31日 2012年12月31日
总资产 5,819,153,968.97 5,325,731,265.48总负债 4,271,176,796.47 3,945,034,120.99股东权益 1,547,977,172.50 1,380,697,144.49实收资本 538,600,000.00 418,600,000.002013年度 2012年度
营业收入 454,085,796.23 442,116,621.59利润总额 137,221,305.15 153,909,076.19净利润 133,765,738.59 150,292,026.44归属于母公司净利润 133,765,738.59 150,292,026.44本年度公司拟用自有资金对大容公司增资16000万元，用于增加在建水电站的项目资本金。增资完成后，大容公司注册资本由53860万元增加至69860万元。
增资完成后，2013年及2014年度累计对全资子公司大容公司增资28000万元。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项是对本公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对大容公司增资 16000万元，用于增加其在建水电站的项目资本金，是按照国家建设项目资本金制度，根据在建水电站项目的建设进度分期分批投入项目资本金。本次对外投资不会产生新的风险。电站投产发电后，预计会为公司带来相应的发电收益。本次增资前后大容公司均为本公司全资子公司，不会影响公司的合并财务报表。
五、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-095惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2019年7月 26日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第四十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2019年 7月 25日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任桑田先生、林辉硕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》其他条款涉及“总经理”、“副总经理”职位描述的，修订为“总裁”、“经董事会任命的副总裁”。此次修订仅为职务名称的变化，相关高级管理人员的
职权不变。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
三、审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
根据担保事项的履行情况，同意公司取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项共计人民币8,000万元，并为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-098）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司继续增资用于实施募投项目的议案》
为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用非公开发行股票募集资金50,000万元向公司全资子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）进行增资，用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。
本次增资完成后，荆门创能注册资本由55,000万元增加至105,000万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议
案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年 7月26日
深圳中恒华发股份有限公司监事会
关于2015年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了保留意见的审计报告（XYZH/2016SZA20347）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处
理》的相关规定，现将有关事项说明如下：
一、导致保留意见的事项
1、中恒华发公司分别于 2015年 2月、4月和6月预付关联方武汉恒生光电产业有限公司370万元、10,000万元和25万元，合计10,395万元采购款，截止 2015年 12月 31日，上述采购交易共发生
251.91万元，收回本金10,143.09万元。由于审计范围受限也无法实施替代审计程序以对此项关联方采购业务的经济实质获取充分适当
的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对预付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。
2、因涉嫌信息披露违法违规，中恒华发公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字16026号）。
截止审计报告签发日，由于中国证券监督管理委员会的调查工作尚未结束，我们无法判断最终调查结论对中恒华发公司财务报表可能产生的影响。
二、注册会计师对该事项的基本意见
由于“上述导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，中恒华发公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中恒华发公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况
以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
三、监事会对保留意见涉及事项的说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告中保留意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善保留意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。
特此说明
深圳中恒华发股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-040
福建元力活性炭股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”），2014年度权益分派方案已获2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****991|王延安|
|2|00*****398|卢元健|
|3|01*****015|缪存标|
|4|00*****982|许文显|

五、咨询机构
咨询地址：福建省南平市八一路356号
咨询联系人：许文显
咨询电话：0599-8558803 传真电话： 0599-8558803
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-049
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
2014年度第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司2014年度第三季度报告全文已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－110大连天宝绿色食品股份有限公司
关于 2019年第三季度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年10月 29日披露 2019年第三季度报告，因公司 2019年第三季度报告编制工作完成时间晚于预期，公司预计无法按照原预约时间披露 2019年第三季度报告，为保证定期报告编制的质量和信息披露内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司2019年第三季度报告延期至2019年10月 31日披露。
公司对本次延期定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年 10月28日
湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报|||
||是||
|告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时|||
|在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的|||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是||
|记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信|是||

湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建||
||是|
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||是|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||是|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|不适用|
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改||
|变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联||
||不适用|
|人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内||
|进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之||
||是|
|间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||不适用|
|息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|
|交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||
||不适用|
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||

湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||陈共荣|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时||||
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|屈茂辉|8|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||孙志平|10|
|||曾江洪|10|

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2014年04月16日
关于长江证券股份有限公司
大股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字(2019)010012号长江证券股份有限公司全体股东：
我们审计了长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年 4月 18日出具了众环审字(2019)010066号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，长江证券编制了后附的截至2018年12月31日止长江证券大股东及其他关联方《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是长江证券管理当局的责任。我们对《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与长江证券 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长江证券实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解长江证券 2018年度大股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长江证券向中国证监会及深圳证券交易所披露大股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：长江证券股份有限公司大股东及其他关联方《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师余宝玉
中国注册会计师罗明国
中国 武汉 2019年4月18日
附件一：
长江证券股份有限公司大股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|总计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|本公司之子公司|全资子公司|应收款项、长期应收款|3,000.00|14,712.22|17.16|14,729.38|3,000.00|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：陈水元 会计机构负责人：黄伟
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019-062新洋丰农业科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2019年12月 22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年12月 25日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
董事会认为：提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要，同意将该事项提交股东大会审议。
公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
2.审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
董事会认为：公司控股股东洋丰集团为公司全资子公司向银行申请贷款提供连带保证责任担保，有利于满足子公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》，关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
此项议案需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
3.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
（1）经营范围
公司根据实际经营情况及战略发展布局调整了公司经营范围，现将修改公司经营范围及《公司章程》的相应条款，具体如下：
原经营范围：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料，化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；
氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类 3项）；土壤修复；农田修复；重金属污染防治；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储
（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管理；
化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房。
修改后的经营范围：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料，化工原料及其他化肥系列产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；土壤修复；农田修复；重金属污染防治；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；
股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房；国内水路运输；固体废物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售。
（2）公司章程
为完善公司治理结构，根据相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”中“第十三条经营范围”条款进行修改，其他内容不变，公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。
原内容：
类 3项）；土壤修复；农田修复；重金属污染防治；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；
中型餐馆；经营客房。
修改后为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料，化工原料及其他化肥系列产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；土壤修复；农田修复；重金属污染防治；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房；国内水路运输；固体废物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
4.审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年1月13日（星期一）下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北路附 7号洋丰培训中心五楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-046深圳市信维通信股份有限公司
关于公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所签订战略合作框架协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议的签订不存在重大风险及不确定性。
2、本次协议的签订确定了双方战略合作伙伴关系。
3、本次协议的签订主要是双方重点开展射频电子和功率电子技术的合作研究和产业化建设，实现双方在电子领域的协同发展。同时也将不断丰富公司的产品线，进一步完善公司为客户提供射频一站式解决方案的能力，提升公司的市场竞争力和盈利能力，对公司未来业绩增长带来积极影响。
一、框架协议的基本情况
1、为促进电子技术的发展与应用，秉着“优势互补、互惠共赢、共同发展”的宗旨，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电子科技集团公司第五十五研究所（以下简称“五十五所”）签订《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。根据上述协议的约定，需取得五十五所的书面同意后，公司方可对外公布本协议。公司已于近期收到五十五所的书面同意函。
二、框架协议的主要内容
1、协议各方：
甲方：中国电子科技集团公司第五十五研究所
注册地址：南京市中山东路524号
法定代表人：高涛
注册资本：19,529万元
经营范围：固态功率器件与射频微系统、光电显示与探测器件两大领域的研发、生产、销售、服务和应用，专业领域主要包括固态微波器件、微波毫米波模块电路、微机电系统、封装外壳与基板、平板显示与紫外真空器件等方向。
乙方：深圳市信维通信股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号
法定代表人：彭浩
五十五所与公司均无任何的关联关系。
2、框架协议的主要条款：
2.1由甲方控股的德清华莹公司与乙方在声表面波晶体材料和器件方面进行技术合作、联合开发、共享销售渠道；
2.2甲乙双方共同出资建设5G通信高频器件产业技术研究院，专门从事 5G通信用高频器件的技术研究、工艺开发和批产验证，为双方在 5G通信领域的发展奠定坚实的技术基础；
2.3甲乙双方出资共建GaN芯片6寸线平台，开展GaN射频功率芯片的工艺开发与制造，以及GaN射频功率器件的封装、测试和销售，满足通信市场，特别是5G通讯应用的需求，有着极其重要的意义；
2.4甲乙双方在SiC电力电子领域进行务实合作，实现从芯片到模块的产业链全覆盖，推广SiC电力电子器件及模块在汽车电子、轨道交通及新能源等领域的应用；
平的、集研究制造与工程化为一体的、面向全国开放的国家级射频 MEMS微系统工艺制造平台；
2.6甲方优先引入乙方作为战略投资者增资德清华莹公司。若乙方增资，德清华莹公司与乙方进行充分融合，实现协同发展；
2.7甲乙双方共同策划、共同开发的项目，其所有权及项目中产生的知识产权由双方共同所有；
2.8协议合作期限为10年，自协议签署之日起生效。
三、框架协议的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的和对公司的影响
五十五所是中国电子科技集团公司所属成员单位，是我国核心电子器件领域实现自主研发与原始创新的多专业、综合性研究所，也是砷化镓微波毫米波单片集成电路与模块国家重点实验室、有源层优化生长技术研究应用中心、国家平板显示工程技术研究中心、工信部微波光电产品质量检测中心。五十五所具有完整的科研生产体系，形成系列产品，研发能力和产品水平处于国内领先、国际先进地位。
公司与五十五所建立战略合作关系主要是基于优势互补、互惠共赢的原则，结合五十五所在射频电子和功率电子领域卓越的技术开发能力和深厚的产业化基础，同时也充分发挥公司在生产经营管理、大客户平台和市场开拓等方面的领先优势，实现双方在电子领域的利益最大化。同时，此次合作也有助于公司围绕射频主业不断完善相关的产业布局，进一步提升公司的综合竞争力和服务能力，为客户创造更多的价值。
2、存在的风险
本次签订的《战略合作框架协议》为协议双方经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关协议，具体合作尚未进一步明确。
公司将根据《战略合作框架协议》所涉及事项的相关进展，按照有关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国电子科技集团公司第五十五研究所与深圳市信维通信股份有限公司战略合作框架协议。
2、中国电子科技集团公司第五十五研究所书面同意函。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年六月十六日
民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：京泉华|
|保荐代表人姓名：杜思成|联系电话：0755-22662000|
|保荐代表人姓名：廖禹|联系电话：0755-22662108|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

（2）现场检查报告是否按照本
是
所规定报送
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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月21日|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人对上市公司董事、监事、高级管理人员以及中级以上管理人员等相关人员进行了培训，培训内容主要为关联交易的注意事项。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

9.其他业务类别重要事项（包括
对外投资、风险投资、委托理财、无 不适用
财务资助、套期保值等）
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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行时所作承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司2018年4月19日
大连三垒机器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015年度履行职责的情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议的情况及投票情况
2015年度，公司共召开了 5次董事会会议，本人全部参加会议并对会议审议的各项议案进行了认真审阅，均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
2015年度公司共召开了 1次股东大会，即 2014年年度股东大会，本人参加了会议并宣读了 2014年度述职报告。
本人对股东大会的议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2、2015年 4月 15日，本人对公司 2014年度相关事项（包括内部控制自我评价、2014年度利润分配预案、聘任 2015年度审计机构、 2015年度关联交易、公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外重大担保情况等事项）发表了独立意见。
3、2015年 8月 26日，本人对公司 2015年半年度相关事项（重大关联交易、对外担保、公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司使用闲置超募资金及自有资金购买保本型理财产品等）发表了独立意见。
4、2015年 10月 26日，本人对公司发起设立三垒九州智能制造产业并购基金的议案发表了独立意见
以上事项，本人均进行了认真核查并发表了独立意见。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况等进行了检查。通过电话和邮件，与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。
另外，本人担任公司审计委员会主任委员，在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，定期召开审计委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展
建言献策。
四、其他事项
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2015年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到应有的积极作用。
五、联系方式
邮箱：furong@dufetech.com;
独立董事：付蓉
12/F, Marriott Center,
168 Heyi Rd.Ningbo, P. R. C
Zhejiang Dos Law Firm
Tel: 86-574-8730-5858
Fax: 86-574-8729-2631
浙江导司律师事务所
E-mail:web@doslaw.com.cn
宁波市和义路168号万豪中心12楼
浙江导司律师事务所
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波圣莱达电器股份有限公司
浙江导司律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2016年11月1日召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本
法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会由公司董事会根据第三届董事会第十二次会议决议召开，公司董事会于 2016年 10月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告了会议通知。
2.该通知记载了会议召开的方式、召开时间和召开地点，对会议审议事项的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
（二）本次股东大会的召开
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2016年 11月 1日下午 14:00在浙江省宁波市江北区金山路 298号公司 213会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 11月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月31日下午15:00至2016年11月1日下午15:00期间的任何时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与公司公告中告知的有关内容一致。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下
称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席、列席本次股东大会人员的资格
1.出席、列席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2016年10月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事、董事会秘书，经理及其他高级管理人员以及本所律师。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 1人，代表公司有表决权股份 29,000,000股，占公司总股份的 18.125%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 7人，代表公司有表决权股份 173,900股，占公司总股份数的 0.1087%。
经核查，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项、表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的审议事项、表决程序
1.出席本次股东大会的股东及其委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，并当场公布现场表决结果。网络投票由深圳证券信息有限公司向公司提供本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。参与公司本次股东大会并表决的股东及委托代理人共 8人，代表公司有表决权股份 29,173,900股，占公司总股份数的 18.2337%。
2.本次股东大会对《关于修订<公司章程>并增加公司经营范围的议案》进
行了表决。
经本所律师核查,本次会议所审议的议案与董事会决议、监事会决议提交股东大会审议的议案及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
以特别决议的方式通过《关于修订<公司章程>并增加公司经营范围的议案》；
表决结果为：同意29,173,800股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9997%；反对100股，占出席会议有表决权股份数（含网络投票）的0.0003%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数（含网络投票）的0%。
其中：持股5%以下的中小投资者的投票情况为：同意 173,800股，占出席会议持股5%以下中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9425%；反对 100股，占出席会议持股5%以下中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0575%；弃权0股，占出席会议持股5%以下中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江导司律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江导司律师事务所 单位负责人：
梅志成
经办律师：
费震宇
经办律师：
李琴薇
二○一六年十一月一日