证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-099汕头万顺包装材料股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于 2015年 12月 14日（星期一）下午 14:30召开公司 2015年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）会议届次：2015年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
（三）公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2015年 12月 14日（星期一）下午 14:302、网络投票时间：2015年 12月 13日（现场股东大会召开前一日） -2015年 12月 14日（现场股东大会结束当日）。
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年 12月 14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2015年 12月 13日下午15：00至 2015年 12月 14日下午15：00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、于股权登记日 2015年 12月 7日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
（七）会议地点:汕头万顺包装材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、《关于 2016年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
2、《关于 2016年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》；
3、《关于 2016年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
4、《关于 2016年度公司为河南万顺包装材料有限公司提供担保的议案》；
5、《关于 2016年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》；
6、《关于 2016年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》。
（二）审议情况及披露情况：
议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年 12月 8日、9日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明、法人股东股票帐户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记确认。信函或传真在 2015年 12月 9日下午17：30前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司证券事务部，邮编515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司
邮政编码：515078
联系人：黄薇
（二）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
附件:一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票代码：365057。
（二）投票简称：万顺投票。
（三）投票时间：2015年 12月 14日（现场股东大会结束当日）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（四）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（五）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
2、选择公司会议进入投票界面；
3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（六）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
1、在投票当日，“万顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于 2016 年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》||1.00||
|议案2||《关于 2016 年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》||2.00||
|议案3||《关于 2016 年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》||3.00||
|议案4||《关于 2016 年度公司为河南万顺包装材料有限公司提供担保的议案》||4.00||
|议案5||《关于 2016 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》||5.00||
|议案6||《关于 2016 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》||6.00||

4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 12月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
汕头万顺包装材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺包装材料股份有限公司 2015年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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||序号||股东大会表决事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于2016年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》|||||
|2||《关于 2016 年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》|||||
|3||《关于2016年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》|||||
|4||《关于 2016 年度公司为河南万顺包装材料有限公司提供担保的议案》|||||
|5||《关于 2016 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》|||||
|6||《关于 2016 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》|||||

注：委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
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|委托单位名称（盖章）|
|委托单位营业执照号码|
|委托人姓名|
|委托人身份证号码|
|委托人股东账号|
|委托人持有股数|
|受托人姓名|
|受托人身份证号码|
|委托人签名|
|委托日期|

注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
汕头万顺包装材料股份有限公司
股东参会登记表
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|姓名/公司名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|