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淄博齐翔腾达化工股份有限公司
商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度
第一章总则
第一条为规范公司商品期货套期保值（以下简称“套期保值”）业务操作，有效防范和控制交易风险，依据商品交易所有关期货交易规则、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“套期保值业务”是指：以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。
第三条本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司（以下统称“子公司”）套期保值业务。未经公司董事会同意，不得进行套期保值业务。
第四条公司及子公司进行套期保值业务应遵循以下原则：
（一）公司及子公司可以进行以规避生产经营中的商品价格风险为目的的商品期货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易；
（二）公司及子公司进行套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行；
（三）公司及子公司进行套期保值业务的期货品种，应当仅限于与本公司生产经营相关的产品或者所需的原材料；
（四）公司及子公司进行套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间；
（五）公司或子公司应当以各公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；
（六）公司及子公司应当具有与套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第五条为保障套期保值业务有效进行，公司及子公司应成立“套期保值工作组”，负责管理套期保值业务。工作组组长由各公司主要负责人担任，统筹套期保值业务，对异常业务听取副组长风险评估后，进行处置判断；副组长由各公司副总经理或套期保值业务主管担任，全面负责套期保值业务的确认、统计、沟通、可控保值的审批、异常业务的汇报等相关工作；成员由采购部门负责人、销售部门负责人、财务部门负责人、期货部门负责人、风险控制部门负责人共同组成。
第六条期货部门应具备专业期货职业素养，定期参加专业技能培训。或者聘请具备丰富期货操作经验的专业机构负责公司套期保值业务。
第七条风险控制部门对日常开展的套期保值业务进行监管，及时发现并纠正违规操作，对风险较大套期保值业务及时向副组长汇报。
第三章套期保值业务
第八条期货套期保值业务的审批权限为：
（一）公司及子公司进行期货套期保值业务前，由销售部门、财务部门、采购部门、期货部门等相关部门进行期货套期保值业务可行性分析，由期货部门整理汇总期货保值原则。
（二）公司及子公司应制定全年套期保值计划，对品种、数量、保证金的收取比例等进行阐述，由公司套期保值工作组审核，并经公司董事会审批通过后实施。
（三）公司及子公司采购部门及销售部门在签署采购和销售合同后，应结合合同的需求及业务的情况，及时通知期货部门进行期货保值操作。
（四）公司及子公司应提前向期货部提交下一交易日保值计划，以便期货
部门根据预算计划及时安排套期保值所需资金，期货市场价格有较大变动的时
候及时补充保证金以保护保值头寸。
（五）公司及子公司业务根据所签订的长单（零单）合同，需严格按照长
单合同签订结算方式进行操作，在合同规定点价时间内完成点价工作，如因特
殊原因，按其他方式进行结算或其他套保操作，需提前向套期保值工作组报备
审批；
理。
第十条风险控制部门每日核查交易是否符合套期保值计划，若不符合，须立即向套期保值工作组副组长报告。判断是否符合套期保值方案，主要根据被套期项目和套期保值项目之间的内容上的一致性、数量上的一致性、时间上的一致性进行判断分析。
第十一条期货套期保值方案的结束方式：
（一）平掉期货头寸；
（二）进行实物交割。
第十二条期货套期保值的期货头寸进行实物交割，需通知公司及子公司销售部门、采购部门、财务部门等相关部门，提前做好实物交割的准备工作。
（一）相关部门应在实物交割的期货头寸进入交割月份前通知资金部准备交割的全额货款；相关部门应在实物交割的期货头寸进入交割月份前将产品送到交割库。
（二）资金部应在实物交割的期货头寸的最后交易日前，将交割所需的全额货款划到公司在期货经纪公司的账户。
第四章风险管理
第十三条公司及子公司期货部门、财务部门、风险控制部门三方相互制约，建立有效交叉监督机制。如发现某笔套期保值业务交易存在违规操作，应立即向套期保值工作组副组长汇报。
第十四条公司及子公司套期保值工作组必须严格按照年度套保业务计划进行交易，控制持仓总量。若因商品市场出现重大变化，有必要调整相关商品年度套保交易总额，应向公司董事会提出增加年度套保总额变更申请，获得批准后方可执行。
第十五条公司及子公司风险控制部门根据采购及销售部门的合同订单执行情
况，核查期货部门所制定的套期保值计划。若出现超订单的操作或反向操作行为，风险控制部门应及时向套期保值工作组副组长汇报，可采取强制平仓等措施。
第十六条公司及子公司开展套期保值业务应与日常普通业务分离，由期货部门专门负责，套期保值计划直接向套期保值工作组汇报。
序的评估和监督，及时识别相关内部控制缺陷，提出改进意见并将检查情况定期向董事会报告。
第五章财务核算
第十八条公司及子公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
第六章信息披露和档案管理
第十九条公司及子公司进行期货套期保值业务应严格按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。
第二十条公司董事会应当在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议公告；
（二）套期保值事项公告。该公告至少应当包括以下内容：拟进行商品期货套期保值业务的目的、拟投资的期货品种、拟投入的资金金额、拟进行套期保值的期间、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件、套期保值业务的可行性分析、风险分析及公司拟采取的风险控制措施等；
（三）保荐机构就公司进行商品期货套期保值业务的必要性、可行性、套期保值业务内部控制和风险管理制度是否完善合规、风险控制措施是否有效等事项进行核查所发表的意见（如适用）；
（四）咨询机构出具的可行性分析报告（如有）；
第二十一条期货套期保值业务的审批原始资料、交易、交割、结算资料等业务档案至少保存10年，期货业务开户文件、授权文件等档案应至少保存10年。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。如本制度与国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章相抵触，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章为准。
第二十三条本制度所称“以内”含本数，“以上”或“超过”不含本数。
第二十四条本制度由公司董事会负责修订和解释。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2017年7月14日
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”、“上市公司”）拟以发行股份的方式收购山东铁路发展基金有限公司及光大金瓯资产管理有限公司持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）合计17.11%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前 36个月内，山东高速集团有限公司始终为上市公司的控股股东，山东省国资委始终为上市公司的实际控制人。本次交易为上市公司发行股份收购控股子公司路桥集团的少数股权，本次交易预计不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 12月23日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-070
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票募集资金并使用部分募集资金购买资产的重大事项，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）于2015年8月5日（星期三）开市起停牌。详见公司于2015年8月5日发布的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051号）。
停牌期间，公司分别于2015年8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052号、054号、055号、063号、064号、066号、068号、069号）。
目前，公司全力推进非公开发行股票相关事项，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关具体工作仍在开展中。同时，本次非公开发行其他募集资金投资项目的可行性研究工作也在积极推进。
因相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）将于2015年10月14日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大
投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-024博雅生物制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权解除质押事宜告知函》，主要内容如下：
2018年3月23日，高特佳集团将分别质押给华泰证券股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押。具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高特佳集团|是|1,665,000|2017年3月23日|2018年3月23日|华泰证券股份有限公司|1.24%|
|||5,580,000|2017年3月23日|2018年3月23日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.16%|
|合 计||7,245,000||||5.40%|

截止2018年3月23日，高特佳集团持有公司股份 134,121,412股（其中：无限售条件流通股 119,769,627股；首发后机构类限售股 14,351,785股，代表高特佳博雅资产管理计划持有），占公司总股本的33.44%，其中已累计质押 113,226,785股（其中无限售条件流通股98,875,000；首发后机构类限售股14,351,785股），占公司总股本的28.23%，占其所持股份总数的84.42%。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-043
深圳华大基因股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2017年11月23日、2017年11月24日、2017年11月27日）股票收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、截止目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司注意到近期有媒体刊登或转载名为《华大基因IPO数据“撒谎”，项目曾遭3千人联名举报》的相关报道。公司对报道涉及的事项进行了核查并及时履行了信息披露义务，具体内容详见公司 2017年 11月 27日刊登于巨潮资讯网的《关于对深圳证券交易所问询函的回复暨媒体报道的澄清公告》（编号：2017-42）；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）风险提示
未来可能直接或间接影响公司经营业绩的主要相关风险因素如下：
1、市场竞争加剧的风险
公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，基因测序行业，特别是国内成熟产品和服务的竞争变得愈发激烈。如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，对公司未来业绩产生不利影响。
2、行业监管政策变化的风险
公司提供基因检测、诊断服务，其服务产品涉及特定医疗器械的生产和使用，须接受各级卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理局的管理监督。2014年以来，国家出台了一系列举措，公司如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响。
3、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险
由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到100%的准确度。虽然公司已与保险公司签订合作协议书，并出资为无创产前基因检测
的受检者进行投保，最大限度地降低了相关产品质量事故给公司造成的风险，如果公司因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中提供了错误的结果，给诊断或研究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿责任的风险。
4、知识产权纠纷风险
由于公司所从事的基因组学应用行业属于新兴的高技术行业，具有技术复杂、专业性高和知识更新快的特点，而且各个国家、地区及企业之间竞争激烈，不同国家、地区之间的监管存在一定差异。如果公司在运用相关技术进行生产经营时，未能充分认识到可能侵犯第三方申请在先知识产权，或其他公司未经授权而擅自使用或侵犯华大基因的知识产权，上述行为的发生将可能会产生知识产权侵权的纠纷。
（二）其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-006山东国瓷功能材料股份有限公司
2016年年度利润分配预案预披露的补充公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年1月16日披露了《2016年年度利润分配预案的预披露公告》，现补充内容如下：
原公告：
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后的减持计划
（1）提议人张曦先生承诺本次利润分配预案披露后六个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）不减持公司股份。
（2）公司电话咨询了其他两位持股5%以上的股东东营奥远工贸有限责任公司和新余赛瑞祥投资管理有限公司,目前没有明确的减持计划。
（3）本公司董事、监事、高级管理人员在披露后六个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）不减持公司股份。
现补充如下：
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（1）提议人张曦先生承诺本次利润分配预案披露后六个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）不减持公司股份。
（2）公司其他两位持股5%以上的股东未来六个月的减持计划：
东营奥远工贸有限责任公司承诺未来六个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）不减持公司股份。
新余赛瑞祥投资管理有限公司未来六个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）将根据市场情况、公司股价等情形决定是否减持公司股份，承诺：若减持，则减持数量不超过700万股。
（3）本公司董事、监事、高级管理人员在披露后6个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）不减持公司股份。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2019-092冠福控股股份有限公司
关于公司董事及财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月10日收到张荣华先生递交的书面辞职报告。张荣华先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会预算委员会委员、提名委员会委员、财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张荣华先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
张荣华先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作以及日常生产经营。公司将按照相关规定尽快完成公司第六届董事会董事补选、财务总监的选聘工作。在此期间，由公司董事长陈烈权先生代行财务总监职责。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年四月十一日
海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于江苏银河电子股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：江苏银河电子股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 11月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2015年 12月 7日至 2015年 12月 8日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会的现场会议于2015年12月8日下午15：00在江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室如期召开，会议由公司董事长吴建明先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、
海润律师事务所 法律意见书《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会现场会议以及网络投票的股东及股东代理人共计14名，持股数共计314,941,602股，其中有表决权股数为 313,501,602股，占公司有表决权股份总数的56.4947%。
其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。公司董事、部分监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、关于《江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）公司/激励对象各自的权利义务；
（10）公司/激励对象发生异动的处理；
（11）限制性股票回购注销原则。
海润律师事务所 法律意见书3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本两份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
海润律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人：（签字） 黄浩：
袁学良： 闫倩倩：
二〇一五年十二月八日
国金证券股份有限公司
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]80号”文核准，新筑股份非公开发行人民币普通股（A股）8,536.8270万股股票，每股面值 1元，发行价格为 7.06元/股，公司募集资金总额为人民币 602,699,986.20元，扣除各项发行费用人民币 15,894,767.97元，实际募集资金净额为人民币 586,805,218.23元，以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和”）于2014年7月7日出具的“XYZH/2013CDA3090-1”《验资报告》验证。
二、本次非公开发行募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第二十八次会议及 2013年第一次临时股东大会的相关决议，本次非公开发行募集资金总额为不超过120,000万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后投向以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资金额(万元)|项目投资总额（万元）|
|1|年产300辆城市低地板车辆建设项目|120,000|120,225|
|合 计||120,000|120,225|

本次募集资金到位后，如果实际募集资金额低于计划投入上述项目的募集资金金
额，不足部分由公司自筹解决。
为抓住市场有利时机，开拓产品市场，公司已根据市场情况利用自筹资金对本次募集资金项目进行了先期投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金置换先期投入的资金，再以剩余的募集资金继续投资建设上述项目。
三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
根据公司董事会文件及信永中和出具的“XYZH/2013CDA3090”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至 2014年 6月 30日止，新筑股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为54,032.41万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额（注）|
|1|年产300辆城市低地板车辆建设项目|120,000|54,032.41|

注：自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
四、本次置换事项履行的内部决策程序情况
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经新筑股份第五届董事会 2014年第十一次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
信永中和对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并于 2014年 7月 22日出具了“XYZH/2013CDA3090”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，认为新筑股份管理层编制的以自筹资金预先投入募投项目专项说明符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了新筑股份截至 2014年6月30日止，以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 54,032.41万元置换公司预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立
董事均发表了同意意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意新筑股份在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐宏 杨会斌
国金证券股份有限公司 2014年7月22日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-120
吉林电力股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2017年 10月 16日以书面送达方式发出。
2、2017年 10月 25日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决的监事五人，实参与表决的监事五人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司 2017年三季度报告及摘要
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司 2017年三季度报告及摘要。
经核查，监事会认为：董事会编制和审议吉林电力股份有限公司2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会二○一七年十月二十五日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-053同方国芯电子股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2016年5月12日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，本次股东大会决议公告已于2016年5月13日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的利润分配方案与公司2015年度股东大会审议通过的分配方
案一致。
公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未
超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派0.560000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.504000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.560000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.112000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.056000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月22日，除权除息日为：2016年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月23
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****938|西藏紫光春华投资有限公司|
|2|08*****659|同方股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月14日至登记日：2016年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：同方国芯电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省玉田县无终西街3129号
联系人：杜林虎董玉沾
咨询电话：0315-6198181
传真电话：0315-6198179
七、备查文件
同方国芯电子股份有限公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-109旺能环境股份有限公司
关于签署丽水市城市生活垃圾焚烧发电项目特许权协议
补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充协议签署情况概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日收到全资项目公司丽水旺能环保能源有限公司与丽水市住房和城乡建设局签署的《丽水市城市生活垃圾焚烧发电项目特许权协议补充协议》，经项目公司主管部门同意，启动丽水市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目。
二、补充协议双方基本情况介绍
1.甲方：丽水市住房和城市建设局
负责人：钟小松
住所：丽水市城东路99号
主营业务：政府机构，无主营业务。
2.乙方：丽水旺能环保能源有限公司
法定代表人：王浩
注册资本：8,000万元人民币
住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道潘田村
主营业务：焚烧城市生活垃圾及工业垃圾发电；回收利用废金属；生产、销售灰渣水泥制品；供蒸汽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3.履约能力分析：甲方为政府机构，具备较强的履约能力。
4.公司与甲方不存在关联交易。
三、补充协议的主要内容
1.项目规模：600吨/日
2.项目特许期：与原协议一致
3.项目补贴费：70元/吨
4.项目运作方式：BOT模式
5.调价机制：项目建成之后即可启动调价机制
四、补充协议对公司的影响
本次公告所述项目协议的签署，符合公司业务战略规划，有利于增加公司在浙江省的生活垃圾处理规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入。该项目协议的签署对公司 2019年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
五、风险提示
项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓建设期延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足，补贴费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
六、备查文件
1.《丽水市城市生活垃圾焚烧发电项目特许权协议补充协议》。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2019年 12月25日
恒逸石化股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性
的说明
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）拟通过发行股份方式购买嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权、太仓逸枫化纤有限公司100%股权及浙江双兔新材料有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2018年 1月 5日，公司刊登《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年1月5日开市起停牌。
（二）2018年 2月 2日，公司刊登《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2018年2月5日起继续停牌。
（三）2018年 3月 2日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过关于继续停牌的议案，会后刊登《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2018年3月5日起继续停牌。
（四）公司股票停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次进展情况公告。
（五）停牌期间，公司聘请了具有证券业务资格的审计和评估机构、律师事务所和具有保荐业务资格的独立财务顾问，组织中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商。公司和中介机构已按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
（六）在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。
公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
（七）公司的独立董事在本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。
（八）2018年3月13日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，且公司与相关交易对方分别签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（九）本次交易事项尚待公司股东大会审议通过、尚待取得中国证监会核准；
此外，本次交易涉及的经营者集中事项尚待通过商务部的审查。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
恒逸石化股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-197
牧原食品股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 12月 11
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：曹治年
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月 26日下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 26日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 12月 26日上午 9:15至 2019年12月 26日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共39名，代表 49名股东，代表有表决权股份数 1,355,804,920股，占公司有表决权股份总数的62.7136%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共15名，代表 25名股东，代表有表决权股份数1,327,860,089股，占公司有表决权股份总数的61.4210%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共24名，代表24名股东，代表有表决权股份数27,944,831股，占公司有表决权股份总数的1.2926%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 43人，代表有表决权股份数83,935,332股，占公司有表决权股份总数的3.8825%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
该议案表决结果为：同意 1,355,801,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
该议案表决结果为：同意 1,355,801,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案表决结果为：同意 80,785,092股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.9572％；反对 1,684,727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0428％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意80,670,432股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9543％；反对 1,684,727股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0457％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、《关于与国投创益产业基金管理有限公司签署战略合作框架协议的议案》
该议案表决结果为：同意 1,355,802,920股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理与国投创益产业基金管理有限公司合作相关事宜的议案》
该议案表决结果为：同意 1,355,802,920股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、《关于增加2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》该议案表决结果为：同意 1,349,487,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5341％；反对 6,317,262股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4659％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意77,618,070股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.4737％；反对 6,317,262股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.5263％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－083新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的
进展并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月18日开市起停牌。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日、6月30日、7月7日披露于指定披露媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068、072、078）。
2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<新光圆成股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2018年7月9日出具了《关于对新光圆成股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第14号）（以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构于2018年7月13日前做出说明或出具核查意见。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实，故公司无法在规定时间内完成相关工作并披露回复公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，在此期间，公司股票将继续停牌。具体内容详见2018年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2018-079）。
截至本公告披露日，公司仍在积极协调有关各方推进《问询函》回复工作，待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将继续积极推进《问询函》回复工作，并根据相关进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（046）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年4月19日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年4月13日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第一季度报告全文》于2017年4月 20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情
形。该议案已履行相关审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们同意该议案。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》于2017年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2017年4月 20日