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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-016）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第四十次会议于 2018年 3月 28日上午在深房广场 48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意 9票、反对 0票、弃权 0票”表决通过如下事项：
1、《2017年年度报告及摘要》
（详见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度财务决算及利润分配预案报告》
（1）财务决算
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度本公司合并报表营业收入 1,345,912,605.09元，较 2016年度减少42.78%；归属于上市公司股东的净利润 184,988,512.42元，较 2016年度减少40.63%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,828,242,120.98元，较年初增长6.97%。主要经营指标全面完成年度预算。
（2）利润分配预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2017年年初未分配利润 286,434,038.90元，2017年度实现净利润 262,719,997.64元，扣除10%法定盈余公积 26,271,999.76元后，可供
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
分配利润为522,882,036.78元。
鉴于公司重大资产重组仍在进行之中，公司 2017年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
4、《2017年度内部控制自我评价报告》
（详见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
5、《2017年度独立董事述职报告》
（详见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
6、《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意2018年4月26日下午2:30召开2017年度股东大会。股东大会通知详见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
上述第1-4项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2018年3月29日
浙江步森服饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次公司召开的第四届董事会第二十三次会议相关事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们在公司董事会审议相关事项前发表如下认可意见：
1、公司本次拟与关联方北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）拟以自筹资金共同出资 40,000万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。西安星河网络小额贷款有限公司的设立是为了满足公司发展战略规划及业务转型的需求，新公司开展的金融业务符合公司的战略布局，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次与关联方共同投资的事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
2、公司及西安民间金融街投资控股有限公司（以下简称“民间金融”）、“北京至信商业保理有限公司”（以下简称“至信商业”）拟以自筹资金共同出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准），新公司将全方位整合各方在金融和科技领域的资源，开发建设资产管理和财富管理行业的核心业务系统，打造全新的金融业务，实现数据、业务、管理的全面升级。新公司开展的业务符合公司的战略布局，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
独立董事：叶醒 林明波
二〇一七年二月二十五日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-009
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：14.24%-26.39%|盈利：4,114.18万元|
||盈利：4,700.00万元-5,200.00万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年半年度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为227.57万元。
业绩同向上升的主要原因是：本报告期内，公司加大游戏运营方面的投入，自有平台运营收入较上年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-033
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2017年4月6日以通讯方式召开，会议通知于2017年4月1日以电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席王宁召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
公司 2016年限制性股票激励计划授予登记完成及公司 2014年、2015年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司实收资本由 555,120,000元增加至 561,182,000元，公司总股本由 555,120,000股增加至561,182,000股。公司章程相应条款也应相应修改。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十四次监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2017年 4月 6日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--16
广东广弘控股股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2014年度股东大会
2.股东大会召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年5月18日下午15:00
（2）网络投票时间：2015年5月17日—5月18日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年5月11日下午15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
7．会议地点：广东省广州市荔湾区环市西路西村水厂路 5号公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、审议公司2014年度监事会工作报告；
3、审议公司2014年年度报告及其摘要；
4、审议公司2014年度财务决算报告；
5、审议公司2014年度利润分配预案。
三、会议通报事项：通报公司《2014年度独立董事述职报告》。
四、会议登记方法
法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
拟出席会议的股东或股东代表请于2015年5月14日(上午8:30—11:30，下午14:30--17:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
五、投资者参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360529
2.投票简称：广弘投票
3.投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
4.在投票当日，“广弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议公司2014年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|审议公司2014年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|审议公司2014年年度报告及其摘要|3.00|
|议案4|审议公司2014年度财务决算报告|4.00|
|议案5|审议公司2014年度利润分配预案|5.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量(cid:10)|
|同意|1 股(cid:10)|
|反对|2 股(cid:10)|
|弃权|3 股(cid:10)|

（5）确认投票委托完成。
注意事项：
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年5月17日下午15：00，结束
时间为 2015年5月18日下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。
（ 1）申请服务密码的，登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后约5分钟后可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼
广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：510030
联系人：苏东明
电话：(020)83603985 传真：(020)83603989
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、股东登记表和授权委托书（附后）
附件：
股东登记表
兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2014年度股东大会。
股东姓名： 股东证券账户号：
身份证或营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： ：
登记日期：
(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决指示||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|审议公司2014年度董事会工作报告|||||
|2|审议公司2014年度监事会工作报告|||||
|3|审议公司2014年年度报告及其摘要|||||
|4|审议公司2014年度财务决算报告|||||
|5|审议公司2014年度利润分配预案|||||

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决是□ 否□
委托股东(公章或签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
广东广弘控股股份有限公司董事会二O一五年四月二十五日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-067中能电气股份有限公司
关于控股股东减持股份计划的预披露公告
公司控股股东吴昊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份33,160,400股（占本公司总股本的10.77%）的股东吴昊先生计划在本公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过3,080,000股（占本公司总股本的1%）。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
中能电气股份有限公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事吴昊先生的《关于减持股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，吴昊先生持有公司股份33,160,400股，占公司总股本的10.77%。吴昊先生所持股份不存在质押情形。
本公司为家族控制企业，本公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。截至本公告披露日，一致行动人合计持有公司股份171,030,600股，占公司总股本的55.53%。截至目前，其他一致行动人未有相关减持计划。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及上述股份的孳生股份
3、减持方式：集中竞价交易
4、拟减持数量及比例：不超过3,080,000股（占本公司总股本的比例为1%）。
其中，任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持合计不超过公司股份总数的1%。
5、减持期间：将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行。
减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
7、股东相关承诺履行情况
（1）公司首次公开发行股份时，吴昊先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
（2）2015年7月9日，公司发布《关于公司大股东、高级管理人员增持股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，作为公司控股股东之一，吴昊先生承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。
（3）2015年7月11日，公司发布《关于维护资本市场稳定的相关措施的公告》，为维护资本市场稳定，作为公司控股股东之一，吴昊先生承诺：从2015年7月8日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告披露日，吴昊先生严格履行了上述承诺事项，不存在应履行而未履行的相关承诺事项。
三、相关风险提示
2、吴昊先生为公司控股股东、实际控制人之一，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东出具的《关于减持股份计划的告知函》
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
中国国际金融有限公司
关于对威海华东数控股份有限公司
定期现场检查的报告
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|保荐机构名称：中国国际金融有限公司|被保荐公司简称：华东数控||||
|保荐代表人姓名：许佳|联系电话：(010) 65051166-1328||||
|保荐代表人姓名：章志皓|联系电话：(010) 65051166-1908||||
|现场检查人员姓名：章志皓、邱小玲|||||
|现场检查对应期间：2014年10月1日至2015年3月31日|||||
|现场检查时间：2015年4月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内|||||
|容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规|||||
|范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息|||||
|披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相|||||
|应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|||||
|（如适用）|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部|||||
|审计部门（如适用）|||||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|||||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||||
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||||
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部||||
|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||||
|（如适用）||||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情||||
|况进行一次审计（如适用）||||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计||||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计||||
|委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部||||
|控制评价报告（如适用）||||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立||||
|了完备、合规的内控制度||||
|（三）信息披露||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致||||
|2.公司已披露的内容是否完整||||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展||||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项||||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信||||
|息披露管理制度的相关规定||||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或||||
|者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间||||
|接占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||||
|务||||
|4.关联交易价格是否公允||||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||||
|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||||
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情||||
|形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时||||
|补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变||||
|更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或||||
|者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效||||
|益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者||||
|风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相||||
|关要求予以整改||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于对威海华东数控股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
许佳 章志皓
中国国际金融有限公司2015年4月30日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-014万邦德新材股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事江建先生的书面辞职报告，因个人原因，江建先生申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。江建先生辞去职工监事后，将不再担任公司任何职务。
公司监事会原有监事3人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，江建先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，其辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。在此之前，江建先生仍将履行职工监事的职责。
公司监事会对江建先生任职期间做出的贡献表示感谢！
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2018年2月12日，公司召开了2018年第一次职工代表大会，会议选举管泳泉先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。前述职工代表监事符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章中有关监事任职的资格和条件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司监事会
二〇一八年二月十三日
附件：管泳泉简历
管泳泉，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。自 2006年 2月进入湖州世纪栋梁铝业有限公司，先后担任财务部成本会计、销售部会计。2016年12月，调入浙江栋梁新材股份有限公司，现任万邦德新材股份有限公司会计。
管泳泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，管泳泉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-018河北先河环保科技股份有限公司
关于控股子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为了整合优质资源，加快污水治理业务的开展，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）拟以现金3500万元收购重庆全来环保科技发展有限公司持有的重庆渝凡实业有限公司（以下简称“渝凡实业”）100%股权，以现金100万元收购公司控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司持有的四川广迈富宇建设工程有限公司（以下简称“广迈公司”）100%股权，收购完成后，渝凡实业、广迈公司将成为正合环境全资子公司
2、上述事项已于2018年4月2日经公司第三届董事会第六次会议，第三届监事会第五次会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
1、重庆全来环保科技发展有限公司（以下简称“全来环保”）
统一社会信用代码： 91500101MA5UCQ4X5Y
类型：有限责任公司
法定代表人：袁嘉俊
注册资本：3000万人民币
住所：重庆市万州区五桥联合路20号附2号（万州经开区）
经营范围：环保设备研发、生产、销售；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备；废气治理。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
全来环保与公司实际控制人、前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，
不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。袁嘉俊持有其99%股权，袁伟持有其1%股权。
2、重庆冀华环保科技发展有限公司（以下简称“冀华环保”）
统一社会信用代码：915001013048403674
类型：有限责任公司
法定代表人:陈荣强
注册资本：1000万人民币
住所：重庆市万州区五桥联合路20号附3号
经营范围：环保设备研发、生产、销售、维修；软件产品研发、生产、销售；
计算机系统集成服务；从事建筑相关业务；环保技术咨询；货物及技术进出口；环境污染治理。（须经审批的经营项目、取得审批后方可从事经营）
冀华环保为公司控股子公司，公司持有其60%股权；与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的一：重庆渝凡实业有限公司100%股权
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
标的公司的基本情况：
名称：重庆渝凡实业有限公司
统一社会信用代码：91500101MA5U8CWC1K
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：袁嘉俊
注册资本：人民币12000万
成立日期：2016年11月11日
住所：重庆市万州区周家坝福建大街建安综合楼
经营范围：从事建筑相关业务；企业管理咨询服务；销售建筑材料（不含危险化学品）。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
全来环保持有渝凡实业100%股权，渝凡实业拥有建筑工程施工总承包壹级、市政
公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。
渝凡实业主要财务情况：渝凡实业尚未开展具体业务。
交易标的二：四川广迈富宇建设工程有限公司100%股权
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
标的公司基本情况：
名称：四川广迈富宇建设工程有限公司
统一社会信用代码：91510105MA6CNBMB4N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：袁嘉俊
注册资本：人民币3000万元
成立日期：2017年4月16日
住所：成都市青羊区青羊大道190号1栋1单元1楼8号
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、通信工程、建筑防水防腐保温工程、古建筑工程、输变电工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、地基基础工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路路基工程、公路路面工程、环保工程、公路交通工程、建筑装饰装修工程、模板脚手架工程、桥梁工程、隧道工程、铁路工程、园林绿化工程、土石方工程施工；建筑劳务分包；机械设备租赁；道路货物运输；销售：建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
广迈公司为冀华环保全资子公司，冀华环保于2017年以60万元价格收购了广迈公司100%股权；广迈公司拥有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级资质。
广迈公司主要财务情况：截止2017年12月31日，广迈公司资产总额为
据未经审计）
四、拟签署的交易协议的主要内容：
1、受让方和转让方协商确定交易标的股权转让价格；
2、转让方在协议签订之日起应促使标的公司到登记机关办理股权变更登记手续，转让方应于协议签订之日起30日内协助完成本次股权转让的工商变更登记等事宜。
3、股权转让的工商变更登记手续办理完毕后，受让方将转让价款支付给转让方。
4、转让方保证转让给受让方的股权为转让方合法拥有，转让方拥有完全、有效的处分权。
5、股权转让交易过程中所产生的交易费用，依照有关规定由双方各自承担。
五、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次交易对公司影响及存在的风险
渝凡实业和广迈公司拥有多项资质，本次收购可以快速拥有正合环境污水治理业务开展所需资质，有效提升正合环境的综合实力，加快推进污水治理业务的进展，符合公司战略发展需求。本次收购完成后，渝凡实业和广迈公司将成为正合环境的全资子公司，渝凡实业纳入公司合并报表范围。
本次交易完成后，渝凡实业和广迈公司在经营管理、企业文化等方面需要时间磨合，存在一定的整合风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，积极防范上述风险。
七、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次收购的相关资料，认为本次控股子公司收购股权的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同时，通过本次交易，公司可加快实现污水治理领域的布局，有利于公司业务的拓展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意本次控股子公司收购股权的事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-033
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于董事长及法定代表人变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长丘亮新先生辞呈，因工作分工调整原因，丘亮新先生于 2018年 2月 9日辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务，仍担任公司董事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，丘亮新先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
丘亮新先生在担任公司董事长期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司近几年业绩稳步增长和国际业务的迅猛发展与丘亮新先生辛勤工作分不开。公司及董事会对丘亮新先生担任董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举林增忠先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
林增忠先生同时担任公司法定代表人。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照稿深圳市新纶科技股份有限公司
《董事会议事规则修订对照稿》
公司对《董事会议事规则》部分章节内容进行了修改，详见下表。
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|序号|修改前|修改后|
|1|第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。经股东大会决议授权，在公司章程规定的董事会职权范围内，董事会对上述各类事项的决定权限为每一类事项在每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的30%（含30%），但有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程有其他规定的除外。对其中属于公司股票上市交易的证券交易所股票上市规则所规定的事项做出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。第七条 董事长行使下列职权:（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。经董事会决议授权，董事长对本规则第五条第一款所述各类事项的决定权限为每一类事项在每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的|第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。经股东大会决议授权，在公司章程规定的董事会职权范围内，董事会对上述各类事项的决定权限按照公司章程第五十二条及第一百三十一条的规定执行，对其中属于公司股票上市交易的证券交易所股票上市规则所规定的事项做出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。第七条 董事长行使下列职权:（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）决定除依据法律、法规、规范性文件、《深证券交易所股票上市规则》及本章程规定应由股东大会董事会审议的其他收购或出售资产（不含原材料、燃料动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易，但产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、对投资（含委托理财、委托贷款、对子公司进行投资等）提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（|

深圳市新纶科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照稿
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|15%（含15%），但有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程有其他规定的除外。对其中属于公司股票上市交易的证券交易所股票上市规则所规定的事项做出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。第三十九条 除单独或合计持有公司3%以上股份的股东、监事会应在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定是否列入审议议案。第六十九条 董事会会议通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；以航空邮件送出的，自交付邮局之日起第5 日为送达日期；以传真方式送出的，以发送传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期；以电报方式送出的，被送达人签收的日期为送达日期；被送达人应在收到该传真后立即以传真回复确认，被送达人回复日期为送达日期。第一百零五条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债重组、研究或开发项目的转移、签订许可使用协议、放权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、关交易等事项。如决定关联交易时，董事长存在关联关系则应提交董事会审议。（八）董事会授予的其他职权。第三十九条 除单独或合计持有公司10%以上股份的股东、监事会应在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前10 日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定是否列入审议议案。第六十九条 董事会会议通知，以专人送出的，由被达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期送达日期；以航空邮件送出的，自交付邮局之日起第5为送达日期；以传真方式送出的，以该传真进入被送达指定接收系统的日期为送达日期。第一百零五条 本规则所称“以上”、“以下”、“内”、“不少于”都含本数，“不满”、“以外”、“于”、“多于”、“过半数”不含本数。|

原董事会议事规则其它条款不变。
深圳市新纶科技股份有限公司
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—036
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2017年7月28日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
《关于为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供担保的议案》
随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，为满足其采购业务扩大的实际需要，经董事会审议，同意公司撤销于2016年11月9日召开董事会审议通过的，为其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）向中国银行(香港)有限公司（以下简称“香港中行”）申请不超过 1,700万美元（折合人民币约为12,000万元）的贷款提供连带责任担保，并同意公司为香港湘海向香港中行另行申请累计不超过3,000万美元（折合人民币约为21,000万元）的贷款提供连带责任担保，担保期间为自担保文件签订之日起两年。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-125哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 28日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”），接到公司控股股东李寅先生关于解除质押其所持有的部分公司股份的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、基本情况
2016年 12月 20日，公司控股股东李寅先生将其持有的部分公司股份质押给恒泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于 2016年 12月 21日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的相关公告。
2018年 12月 21日，李寅先生将上述股份及后期补仓股份要一并解除质押，具体情况如下：
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||||是否为||是否|||||||||||
||||||||||||||||本次解除质|
||股东名||第||为一||解除质押股数||质押开||解除质押|||||
||||||||||||||质权人||押占其所持|
||称||一大股||致行||（股）||始日||日|||||
||||||||||||||||股比例|
||||东||动人|||||||||||
|李寅||是||是||26,2298,398||2016年12月20日||2018年12月27日||恒泰证券股份有限公司||36.80%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李寅先生共持有本公司股份 71,273,702股，占公司总股本的20.78%。累计质押股份 35,280,000股，占其本人所持有公司股份总数的
3、与一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告日，一致行动人赵晓红女士共持有本公司股份 54,170,602股，占公司总股本的15.79%。累计质押股份40,320,600股，占其本人所持有公司股份总数的74.43%，占公司总股本的11.75%。
截止本次公告日，实际控制人李寅先生及其一致行动人赵晓红女士累计质押股份数共计75,600,600股，占两人持股总数的60.27%，占公司总股份的22.04%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
以募集资金向全资子公司增资的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兄弟科技使用以募集资金向全资子公司增资情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、增资情况概述
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1798号），公司采用公开发行可转换公司债券的方式募集资金总额为人民币700,000,000元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，净筹得人民币686,824,746.84元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具
（2017）第496号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
根据公司本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（元）|
|1|年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目—一期工程|831,600,000|

上述序号1项目由全资子公司兄弟医药负责实施，该部分募集资金将以增资方式注入。
为支持兄弟医药募投项目的发展，现公司拟以募集资金向兄弟医药增资
增资完成后，兄弟医药注册资本由人民币1,000,000,000元增至1,600,000,000元，公司仍将持有其100%股权。
2、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：江西兄弟医药有限公司
2、设立时间：2014年8月12日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：100,000万元
5、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
6、注册号码：91360430314636175Y
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：医药原料药、食品添加剂及饲料添加剂（凭许可证经营）的研发、生产、销售；化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产、销售；
热电联产（电、蒸汽）的生产、销售；化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。
10、最近一年又一期财务数据
单位：元
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|项目|2016年12月31日|2017年9月30日（未经审计）|
|总资产|1,237,405,426.68|1,293,772,803.88|
|负债总额|281,149,773.56|394,282,439.92|
|净资产|956,255,653.12|899,490,363.96|
|项目|2016年度|2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|48,416,089.78|140,711,209.65|
|净利润|-36,926,610.08|-58,237,136.89|

三、增资的来源和对公司的影响
本次增资资金来源于公司公开发行可转换公司债券而取得的募集资金。本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、增资后募集资金的管理
公司已根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、兄弟医药和保荐机构与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金监管协议》，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。
本次增资资金到位后，将存放于募集资金专户中。
五、本次增资履行的决策程序情况及专项意见
（一）审批程序
2017年12月25日，公司本次关于以募集资金向全资子公司增资事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。
（二）独立董事出具的独立意见
公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司对兄弟医药进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向兄弟医药增资用于募投项目建设。
（三）监事会意见
募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金向兄弟医药增资用于募投项目实施。
五、保荐机构核查意见
民生证券通过审阅公司拟使用募集资金向全资子公司增资披露文件，查阅董事会、监事会关于拟使用募集资金向全资子公司增资的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟使用募集资金向全资子公司增资事项进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
（1）兄弟科技本次拟使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；
（2）兄弟科技本次拟使用募集资金对全资子公司的增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施；
（3）本保荐机构将持续关注兄弟科技本次使用募集资金对全资子公司增资后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，民生证券对兄弟科技本次拟使用募集资金对全资子公司的增资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司进行增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：______________ ______________
叶云华 李凯
保荐机构（盖章）：民生证券股份有限公司 2017年12月26日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-12中航地产股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航地产股份有限公司监事会 2018年 3月 2日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届监事会第十一次会议通知。会议于 2018年 3月 13日在深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参加表决5人，亲自参加表决4人，分别为文涛、张军民、苏星、邹民。监事朱俊春先生因工作安排原因未能参会，授权监事张军民先生代为参会并全权行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司本部及其下属物业板块、九方板块以及其他投资企业进行内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会所出具的《公司2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
（二）审议通过了《公司 2018年度全面风险管理报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：公司已建立了较为完善的全面风险管理与内部控制组织体系，符合国家相关法规及公司经营管理实际需要，能有效保证公司各项工作有序开展，对经营风险起到有效的控制作用，维护了公司及股东利益。董事会所出具的《2018年度全面风险管理报告》全面、客观、真实地反映了公司全面风险管理体系建设及运行情况，能有效地控制经营风险。
（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0
票弃权）。
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
（四）审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权），提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司董事会就本次计提事项的决策程序合法；本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，计提后能更加公允地反映公司的资产状况，符合公司实际。因此，监事会同意本次公司计提存货跌价准备。
（五）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》（5票同意，0票反对，0票弃权），提交公司股东大会审议。
监事会对公司 2017年年度报告出具了书面审核意见，认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》（5票同意，0票反对，0票弃权），提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告（送审稿）》（5票同意，0票反对，0票弃权），提交公司股东大会审议。
本报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017年度监事会工作报告（送审稿）》中所述。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航地产股份有限公司
监事会
二○一八年三月十四日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-033烟台东诚药业集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于近日获悉，公司股东烟台金业投资有限公司与齐鲁证券有限公司签订协议，以其所持有的本公司的部分股份向齐鲁证券有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为1925万股（全部为无限售流通股），占公司总股本的11.14%。质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止。
截止目前，烟台金业投资有限公司持有本公司3300万股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.10%，本次质押的股份数量为1925万股，占公司总股本的11.14%；累计质押的股份数量为1925万股，占公司总股本的11.14%。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年2月12日