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上海市锦天城律师事务所
关于上海锐奇工具股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海锐奇工具股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：上海锐奇工具股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海锐奇工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 3月 20日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2013年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。
本次股东大会于2014年4月10日在上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份85,278,413股，占公司股份总数的56.27％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意85,278,413股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意85,278,413股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
3、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
表决结果：同意85,278,413股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书弃权0股。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意85,278,413股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
5、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》
表决结果：同意85,278,413股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
6、审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意 9,742,349股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股；
弃权0股。
关联股东吴明厅、上海瑞浦投资有限公司回避本项议案的表决。
7、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意85,278,413股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意85,278,413股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海锐奇工具股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-49
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资情况概述
东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能源”）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，目前，振华新能源注册资本为5,000万元，公司出资占其注册资本的99%，李树军出资占其注册资本的1%。
为推动振华新能源更好更快地发展，经与李树军协商，由公司与李树军共同对振华新能源增资12,976万元，其中，公司以2014年非公开发行股份募集的部分货币资金8,982万元及自有货币资金2,518万元合计出资11,500万元，李树军以自有货币资金195万元及其拥有的无形资产经评估作价1,281万元合计出资1,476万元。增资完成后，振华新能源注册资本将由5,000万元增至16,558.77万元（1,417.23万元增资计入资本公积），其中，公司出资占注册资本的93.95%，李树军占注册资本的6.05%。
二、交易对方基本情况
（一）名称：李树军
（二）住所：广东省深圳市南山区
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：东莞市振华新能源科技有限公司
（二）注册地址：广东省东莞市
（三）注册资本：人民币5,000万元，其中，本公司占99%，李树军博士占1%。
（四）法定代表人：肖立书
（五）经营范围：锂离子电池单体及其储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。
（六）财务状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年1-6月（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|28,786|27,373|
|负债总额|21,968|20,149|
|净资产|6,818|7,224|
|项目|2015年1-6月（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|营业收入|6,046|16,531|
|净利润|-406|1277|

四、增资方案主要内容
（一）非公开发行股份募集资金增资
公司2013年启动非公开发行股票工作，为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大回报，2013年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《对东莞市振华新能源科技有限公司投资的议案》（公告内容详见2013年4月25日巨潮资讯网），决定在募集资金到位前，公司自筹资金8,982万元先期投入对东莞新能源募集资金投资项目的建设。经征询李树军意见，李树军决定此次放弃对新能源公司同比例增资，同意公司单方增资，增资价格为1元。2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（公告内容详见2014年4月25日巨潮资讯网），同意公司以非公开发行股份募集的资金置换前期公司自筹投入的资金。
1.增资规模：8,982万元
2.增资方：中国振华（集团）科技股份有限公司
3.出资方式：非公开发行股票募集资金
4.定价方式：协商定价
5.增资定价：人民币1元/股。
（二）自有货币资金增资
1.增资规模：2,713万元
2.增资方：
（1）公司：2,518万元
（2）李树军：195万元
3.出资方式：自有资金
4.定价方式：以振华新能源评估后的净资产为依据确定
5.增资价格：以2014年9月30日为评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，振华新能源净资产为7,767.9万元（评估结果已经中国电子信息产业集团有限公司备案），据此计算增资价格为1.55元/股。
（三）无形资产评估作价增资
1.增资规模：1,281万元
2.增资方：李树军
3.出资方式：李树军以其拥有的12项实用新型专利、9项发明专利及3项专有技术等无形资产评估作价出资。
4.定价方式：以上述无形资产评估值为依据确定。以2014年9月30日为评估基准日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，上述无形资产评估值为1,281万元（评估结果已经中国电子信息产业集团有限公司备案）。
5.增资价格：以2014年9月30日为评估基准日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，振华新能源净资产为7,767.9万元（评估结果已经中国电子信息产业集团有限公司备案），据此计算增资价格为1.55元/股。
（四）增资完成后的注册资本及股权比例
此次增资，公司和李树军共同增资的12,976万元中增加振华新能源注册资本的为11,558.77万元，其余1,417.23万元计入振华新能源的资本公积。
此次增资完成后，振华新能源注册资本将由5000万元变更为16,558.77万元，其中，公司享有持有其93.95%股权，李树军持有其6.05%的股权。
五、本次增资对公司的影响
公司此次以 2014年非公开发行股票募集资金及部分自有资金对振华新能源进行增资，有利于公司加强募集资金的使用和管理，理顺公司与控股子公司之间的财务关系，优化振华新能源的财务结构，同时缓解该公司发展对资金的需求。李树军本人作为振华新能源经营团队的核心成员，此次加大对振华新能源的投资，增加核心技术力量持股比例，营造了核心技术力量与企业价值共享、共同发展的良好氛围，为振华新能源公司加快发展奠定良好的基础，对本公司在新能源汽车产业领域的发展将起到积极促进作用。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司此次使用 2014年非公开发行股票的部分募集资金对振华新能源进行增资，有利于理顺公司与控股子公司之间的财务关系，便于加强对控股子公司经营管理的监督与考核。此次募集资金投资的募投项目的建成并投入使用，不存在改变或变相改变募集资金
投向的行为，符合公司及全体股东利益。
七、其他
按照深圳证券交易所《股票上市规划》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。
八、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议
2.振华新能源增资合同；
3.振华新能源整体资产评估报告
4.无形资产评估报告
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2015年10月01日
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众环专字(2019)160090号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深
圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方自维
（项目合伙人）
中国注册会计师：沈胜祺
中国.武汉 二〇一九年六月五日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号上市公司信息披露公告格式之第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日证监许可[2018]2160号文核准，本公司于2019年04月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行，募集资金总额不超过60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他发行费用共计人民币6,603,773.60元后，实际募集资金净额为人民币596,035,426.40元（以下简称：“募集资金”）。截至2019年04月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2019)160005号验资报告。
截至2019年04月30日止，本公司累计使用上述募集资金人民币 0元，尚未使用募集资金余额人民币 596,035,426.40元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《2018年度公开发行可转换公司债券预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|投资总额|筹集资金投入总额|
|41,263.92|39,263.92|
|25,000.00|21,000.00|
|66,263.92|60,263.92|

本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司自筹资金解决。
本次发行在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
依据公司2019年6月5日第四届董事会第十二次临时会议：结合本次实际募集资金净额少于募集资金投入金额的情况，公司对募集资金具体投向拟作如下安排（金额单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|投资总额|筹集资金投入总额|
|41,263.92|38,603.54|
|25,000.00|21,000.00|
|66,263.92|59,603.54|

实际投入募集资金少于项目需投入的募集资金总额之不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2019年04月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计120.93万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|已完成投资总额|以自筹资金投入金额|
|120.93|120.93|
|120.93|120.93|

以自筹资金投入信息化建设项目金额情况（单位：万元）：
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|具体支出项目|
|企业业务数据系统升级|
|企业业务数据系统升级|
|企业业务数据系统升级|

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2019年6月5日经本公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司二〇一九年六月五日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－049银基烯碳新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日—2016年6月30日。
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4500万元-6000万元|盈利：1141.83万元|
|基本每股收益|亏损：约0.04元-0.05元|盈利：0.01元|

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比亏损较大的主要原因为:2015年上半年有资产转让收益，但2016年上半年没有资产转让收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司2016年半年度业绩具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-049
艾格拉斯股份有限公司
关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
为集中发展包括手机游戏在内的互联网信息服务、软件服务业务和文化产业，优化公司资产质量，提升经营业绩，艾格拉斯股份有限公司（原名浙江巨龙管业股份有限公司，原简称“巨龙管业”，下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议以及 2017年第二次临时股东大会先后审议通过了出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债（下称“标的资产”）并以标的资产评估值的100%和资产净额账面价值（合并口径）的100%为底价分两轮向社会公开征集受让方事项，最终确认由浙江巨龙管业集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）作为受让方受让标的资产。具体内容详见公司披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-037）；《关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）；《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债首轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-040）；《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债第二轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-043）；《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果的公告》（公告编号：2017-047）；《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-048）；《2017年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。
巨龙控股于 2017年 6月 19日与公司签署了《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），并根据《资产出售协议》分别于2017年6月19日、2017年6月20日合计向公司支付定金5,000万元作为首期价款。具体内容详见公司于 2017年 6月 21日披露的《关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-055）。
截至 2017年 12月 29日，巨龙控股已根据《资产出售协议》支付了交易总价款的51%。具体内容详见公司于 2017年 11月 1日、2018年 1月 2日披露的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告的更正公告》（公告编号：2017-115）；《关于签署<补充协议>暨剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-116）；《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-138）。
二、实施进展
2018年 6月 15日，经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，公司与巨龙控股签订了《艾格拉斯股份有限公司附条件生效之资产出售协议之补充协议二》，具体内容如下：
1、经公司与巨龙控股双方通过协商，公司同意巨龙控股延迟至 2018年 12月 31日前支付《资产出售协议》中约定的第三期价款，该笔价款为人民币253,324,750.63元。
2、巨龙控股同意支付因延期支付价款造成的公司资金成本损失，该资金成本的计算方式为：巨龙控股按照人民银行一年期贷款基准利率4.35%上浮50%，即6.53%的年化利率，支付2018年6月19日至实际支付日期间的资金成本。
根据2017年第二次临时股东大会授权，该事项无需提交股东大会审议，若有新的进展情况，公司将严格按照有关法律法规规定履行信息披露义务及必要的报备审议程序。
三、风险提示
公司将继续加紧推进实施本次资产剥离事宜，并按相关规定及时公告实施进展情况。但相关协议签署后能否按协议约定顺利实施及其影响存在一定不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-01
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2015年 1月 9日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
同意关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案。
以上议案需提交公司股东大会批准方可生效。
牛先生候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将牛先生详细信息于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对牛先生独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2015年1月9日
附件：
牛红军先生简历
牛红军先生，1972年11月出生，注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院经济学学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位。牛先生自 2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，主要从事专业会计教学及研究；自 2009年起获委任为中国商务部财务咨询专家。牛先生与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；牛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-054英洛华科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019年 7月 1日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 6月 20日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事 8人，实际参会董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让浙江英洛华安全技术有限公司股权的议案》。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二日
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-065天康生物股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 10月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2017年第 13次工作会议对天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天康生物股份有限公司董事会 2017年10月28日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—15獐子岛集团股份有限公司
关于公司及高管人员收到大连证监局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）《关于对獐子岛集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]5号，以下简称“《决定书》5号”）和《关于对勾荣采取出具警示函措施的决定》（[2018]2号，以下简称“《决定书》2号”）、《关于对孙福君采取出具警示函措施的决定》（[2018]3号，以下简称“《决定书》3号”）、《关于对吴厚刚采取出具警示函措施的决定》（[2018]4号，以下简称“《决定书》4号”）。现将相关事项公告如下：
一、《决定书》5号
近日，你公司公告，公司消耗性生物资产存在异常，经现场盘点，决定进行大额减值和核销，造成公司2017年年报将出现大额亏损。
经核查，你公司存在以下问题：
你公司在底播虾夷扇贝采捕、销售存在异常情况，对公司2017年三季报作出的2017年度盈利预测数据将产生重大影响，可能导致实际经营业绩与预测业绩存在重大偏差的情况下，公司未及时对业绩预告进行修正或进行必要的风险提示。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
你公司应采取有效措施切实提高信息披露质量，相关董事、监事、高管人员应认真履行勤勉尽责责任，采取必要措施提高公司内控管理水平，确保公司 2017年年度报告真实、准确、完整、及时，杜绝此类问题再度发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《决定书》2号
经查，獐子岛集团股份有限公司存在以下问题：
獐子岛在底播虾夷扇贝采捕、销售存在异常情况，对公司2017年三季报作出的2017年度盈利预测数据将产生重大影响，可能导致实际经营业绩与预测业绩存在重大偏差的情况下，公司未及时对业绩预告进行修正或进行必要的风险提示。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定，你作为公司首席财务官，对上述事项负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
三、《决定书》3号
经查，獐子岛集团股份有限公司存在以下问题：
獐子岛在底播虾夷扇贝采捕、销售存在异常情况，对公司2017年三季报作出的2017年度盈利预测数据将产生重大影响，可能导致实际经营业绩与预测业绩存在重大偏差的情况下，公司未及时对业绩预告进行修正或进行必要的风险提示。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定，你作为公司董事会秘书，对上述事项负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
四、《决定书》4号
经查，獐子岛集团股份有限公司存在以下问题：
獐子岛在底播虾夷扇贝采捕、销售存在异常情况，对公司2017年三季报作出的2017年度盈利预测数据将产生重大影响，可能导致实际经营业绩与预测业绩存在重大偏差的情况下，公司未及时对业绩预告进行修正或进行必要的风险提示。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定，你作为公司董事长兼总裁，对上述事项负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年02月10日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-046昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015-042）。
公司于 2015年 4月 23日接到深圳证券交易所的问询函，问询函中提到“股东大会审议业绩补偿方案调整议案时，是否存在需相关股东回避表决的情形”。经公司聘请的律师事务所专业律师分析，认定股东大会审议业绩补偿方案调整议案时，关联股东应回避表决，故公司对《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015-042）做更正公告。更正内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》上述议案需由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案已经公司2015年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见 2015年 4月 22日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
更正后：
二、会议审议事项
《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》上述议案需由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的1/2以上通过，关联股东 SONEMINC.、康铨（上海）贸易有限公司对此议案应回避表决。
上述议案已经公司2015年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见 2015年 4月 22日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更正后的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015-047）。
公司对上述更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十五日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-008
康跃科技股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
康跃科技股份有限公司（“公司”）与寿光市康跃投资有限公司（“康跃投资”）于2015年10月29日签订《补充协议》，对双方于2010年11月26日签订的《供热采暖协议》（“供热采暖协议”）第一条及第三条3.2款进行修订，采暖供热面积由 28,568平方米变更为 34,282平方米，采暖费由 685,632元/采暖期变更为 771,345元/采暖期。供热采暖协议其他条款保持不变。公司于 2015年 10月 30日在巨潮资讯网发布《第二届董事会第十七次会议决议公告》及《关联交易公告》，以及于2016年4月18日在巨潮资讯网发布《2016年度日常关联交易预计公告》。
鉴于康跃投资为公司控股股东（持有公司63%股权），根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，康跃投资为公司的关联法人，公司与康跃投资之间的交易构成关联交易。
经公司独立董事事先同意，公司于 2017年 2月 20日将 2017年度日常关联交易预计事项提交第三届董事会第三次会议审议。6名关联董事（郭晓伟、杨金玉、郭伦海、宗军、孙金辉、郑树峰）回避表决后，参与表决的董事 3人，以 3票同意通过该日常关联交易预计事项。公司独立董事认为，有关交易的表决程序合法合规，有关交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。
预计 2017年度公司向康跃投资支付供热采暖费 771,345元，2016年度实际支付供热采暖费771,345元。
本次关联交易无须获得股东大会的批准，并无构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|接受关联人提供的劳务|寿光市康跃投资有限公司|771,345元|771,345 元|100|
||小计|771,345元|771,345 元|100|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已经发生的各类关联交易金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
本关联交易所涉及的关联方为康跃投资。鉴于康跃投资为公司控股股东（持有公司63%股权），根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第 10.1.3条定义，康跃投资为公司的关联法人，公司与康跃投资之间的交易构成关联交易。
康跃投资成立于2009年11月30日，注册地址为寿光市经济开发区康安街 8号，注册资本人民币500万元,法定代表人为郭锡禄先生，经营范围为：以企业自有资金对工业项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理服务；企业信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。康跃投资未经审计的2016年12月31日总资产为27,099万元，净资产为6,925万元，2016年度营业收入为112万元，净利润为-937万元。
三、关联交易主要内容
1、采暖期
采暖期为每年 11月 15日至次年 3月 15日。采暖期调整应当按寿光市人民政府的决定执行。
2、采暖费缴费标准、期限及方式
采暖费以建筑面积为计费依据，按照寿光市物价管理部门批准的价格收取。
采暖费总计：参照寿光市价格主管部门颁布的缴纳标准：771,345元/采暖期。
如遇价格主管部门调整采暖费缴费标准的，应当自调整之日起按调整后的标准计算采暖费。
缴费期限：每年 5月 1日至 12月 31日，公司应当将本采暖期（当年 11月15日至次年3月15日）的采暖费足额支付给康跃投资。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
关联交易经过双方公平协商，并按照一般商业条款达成，符合公司及股东的整体利益。
因寿光市城市集中供热管网尚未铺设至公司所在区域，而康跃投资具有供热锅炉房，且距离公司需供热区域较近，通过上述关联交易，可保证公司生产厂区、办公区及员工宿舍的冬季采暖需求，利于公司稳定，对公司财务状况影响很小。
五、独立董事意见
公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并出具独立意见：有关交易的表决程序合法合规，有关交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事意见。
康跃科技股份有限公司董事会2017年2月20日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于对外投资设立参股子公司暨关联交易事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第十七次会议审议的对外投资设立参股子公司暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司本次对外投资拟通过合营公司的方式引入欧洲创新技术，建设精密轴承及相关精密机械部件的技术研发、产品测试平台，有利于优化公司产业布局，提升公司产品性能和竞争力，促进公司战略目标的实现。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一六年五月四日
西南证券股份有限公司关于
北京当升材料科技股份有限公司
2015年度发行股份购买资产
配套募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一六年三月
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下简称“中鼎高科”或“标的资产”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，对当升科技在 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金情况
经中国证监会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司向姚福来等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1855号）核准，公司向姚福来等4名交易对方放行股份购买中鼎高科股权，并向大唐投资、大宇定增 1号、中新融拓和资管产品 4名特定投资者非公开发行 5,758,505股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本次共募集配套资金 103,249,994.65元。
2015年8月19日，瑞华会计师出具了《关于北京当升材料科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]第01490008号），根据该验资报告，截至2015年8月19日止，发行人已发行人民币普通股5,758,505股，每股发行价格17.93元，募集资金总额为人民币 103,249,994.65元，扣除承销费、财务顾问费、验资费、股权登记费等总额为 5,810,769.87元的发行费用后，实际募集的资金净额97,439,224.78元。其中增加股本人民币5,758,505.00元，余额人民币91,680,719.78元计入资本公积，出资方式均为货币出资。
（二）募集资金使用金额及当前余额况
1、截至2015年12月31日，公司本次发行股份购买资产配套募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 103,249,994.65实际转入公司募集资金 97,649,994.65减：支付发行股份购买资产现金支付对价 20,872,544.29
项目 金额
加：利息收入扣除手续费净额 70,695.45募集资金专用该账户年末余额 76,848,145.812、截至2015年12月31日，公司本次募集资金账户余额为人民币 76,848,145.81元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与独立财务顾问西南证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行北京银行股份有限公司玉泉营支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账号|金额|
|北京银行股份有限公司玉泉营支行|01091478800120101001096|8,145.81|
|北京银行股份有限公司玉泉营支行|01091478800120201000542-00025|76,840,000.00|
|||76,848,145.81|

三、本年度募集资金使用情况
募集资金净额详细使用情况如下表所示：
当升科技2015年发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金使用情况对照表
编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||97,649,994.65||本年度投入募集资金总额||20,872,544.29|||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||20,872,544.29|||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|变更后投资总额（1）|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额（2）|截至期末累计投入金额（3）|截至期末投入进度（4）=（3）/（1）|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付发行股份购买标的资产现金对价|否|97,649,994.65|97,649,994.65|未承诺|20,872,544.29|20,872,544.29|21.37%|不适用|不适用|否|
|合计|—|97,649,994.65|97,649,994.65|—|20,872,544.29|20,872,544.29|21.37%|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||不适用||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|用于向标的公司主管税务机关扣缴个人股权转让所得个人所得税|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1、根据《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》第五条规定：“个人股权转让所得个人所得税，以股权转让方为纳税人，以受让方为扣缴义务人”。当升科技本次重大资产重组交易对方均为自然人，因此当升科技为股权转让个人所得税扣缴义务人；截至 2015年末，本次募集资金账户扣除支付部分现金对价后余额为 76,848,145.81元。
注2：截至本核查意见出具之日，上述资金已全部用于代扣代缴税款及支付现金对价，目前账户余额为0。
四、变更募集资金项目的使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、独立财务顾问主要核查工作
在本年度内，独立财务顾问通过资料审阅、现场检查等多种方式，对当升科技募集资金的存放、使用进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金账户银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司财务负责人、内部审计人员及会计师等相关人员沟通交流等。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：当升科技 2015年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对当升科技 2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司 2015年度发行股份购买资产配套募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
张雷 杨振刚
西南证券股份有限公司2016年3月11日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-075茂硕电源科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理王细亮先生已于 6月1日办理完成离职手续，王细亮先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其它职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王细亮先生的辞职申请即日起生效，王细亮先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司及公司董事会对王细亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2017-007
西安民生集团股份有限公司
关于向全资子公司苏州市瑞珀置业有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）的全资子公司苏州市瑞珀置业有限公司（以下简称“瑞珀置业”）近日向我公司申请，就其向南京银行股份有限公司苏州分行申请的人民币35,000.00万元经营性物业贷款提供担保，签订保证合同。
2016年10月21日西安民生第八届董事会第二十三次会议、2016年11月16日西安民生2016年第一次临时股东大会审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准西安民生与西安民生控股子公司、以及各控股子公司之间2016年度的互保额度为69.765亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。
此次互保授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2016年10月24日、2016年11月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
包括本次瑞珀置业申请的35,000.00万元担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为266,550.00万元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为65,800.00万元、控股子公司之间的担保签订担保协议涉及金额为104,750.00万元、控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为96,000.00万元。本次公司全资子公司瑞珀置业申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。
二、被担保人基本情况
瑞珀置业成立于2011年11月，法定代表人黄旦波，注册地址为常熟市海虞北路27号，注册资本为8,000万元，主营业务为房地产开发、百货等。
瑞珀置业是西安民生的全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司江苏合益控股有限公司之全资子公司。
瑞珀置业最近一期（2015年）经审计主要财务数据：2015年12月31日，资产总额为77,329.65万元，负债总额为737,82.97万元，无重大或有事项，净资产为3,546.68万元；
2015年度，营业收入为933.27万元，利润总额为-2,998.13万元，净利润-2,998.13万元。
瑞珀置业最近一期（2016年9月）未经审计主要财务数据：2016年9月30日，资产总额为110,838.08万元，负债总额为109,141.82万元，无重大或有事项，净资产为1,696.26万元；2016年1-9月，营业收入为1,581.31万元，利润总额为-1,850.42万元，净利润为-1,850.42万元。瑞珀置业最新的信用等级状况为AA-。
三、担保协议的主要内容
贷款人（债权人）：南京银行股份有限公司苏州分行
债务人：苏州市瑞珀置业有限公司
保证人：西安民生集团股份有限公司
保证人为债务人在债权人处连续发生的授信业务而形成的全部债权本金人民币35,000.00万元提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为瑞珀置业提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。
瑞珀置业主营业务经营稳定，信誉良好，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
瑞珀置业以其自有经营的商场未来十年租金收入提供相应反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次公司向控股子公司瑞珀置业提供的担保事项，截至本公告日，西安民生向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为170,550.00万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占2015年12月31日公司经审计归属于母公司净资产的73.43%，占2016年9月30日公司未经审计归属于母公司净资产的6.13%；
实际发生担保金额为158,785.34万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），占2015年12月31日公司经审计归属于母公司净资产的68.36%，占2016年9月30日公司未经审计归属于母公司净资产的5.71%。
西安民生的控股子公司向西安民生提供担保签订担保协议涉及金额为96,000.00万元，实际发生担保金额为85,857.27万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
公司将按照相关规定持续披露公司担保的相关情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2017-032
星期六股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六，证券代码：002291）自2017年6月5日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日,待公司通过指定媒体披露本次非公开发行股票的相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年六月二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-005索菲亚家居股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2019年1月 21日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于2019年1月29日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一九年一月三十日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-046苏州中科创新型材料股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）根据其业务开展需要,决定增加公司经营范围。
日前,兴禾源已经办理完毕相关工商变更登记手续并领取了苏州市相城区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更前后的经营范围如下：
变更前经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日