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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 01336
董事會委員會成員變更
茲提述新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）於2017年4月28日召開的2017年第一次臨時股東大會表決結果公告以及本公司日期為2017年7月6日的公告，內容有關（其中包括）委任熊蓮花女士及彭玉龍先生為本公司非執行董事。
本公司董事會欣然宣佈，自2017年7月25日生效，熊蓮花女士已獲選為戰略與投資委員會、提名薪酬委員會及風險管理委員會成員。彭玉龍先生已獲選為戰略與投資委員會及審計委員會成員。請參見本公司於2017年3月13日發佈的2017年第一次臨時股東大會通函及於2017年4月11日發佈的2017年第一次臨時股東大會之補充通告，以了解熊蓮花女士及彭玉龍先生的履歷及其他相關資料。
承董事會命新華人壽保險股份有限公司萬峰
董事長
中國北京，2017年7月25日
於本公告日期，本公司執行董事為萬峰和黎宗劍；非執行董事為劉向東、熊蓮花、吳琨宗、胡愛民、DACEYJohnRobert和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、方中、程列和梁定邦。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-65太平洋证券股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年7月5日召开了第四届监事会第一次会议，会前分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。监事会成员3名，实到2名，监事黄静波先生委托监事冯一兵先生代为行使表决权及签署相关文件。公司有关高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举郑亿华先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
郑亿华先生简历详见公司于2016年6月18日公布的《太平洋证券股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（临2016-59）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司监事会二〇一六年七月五日
山西通宝能源股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及山西通宝能源股份有限公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，我们秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，对公司九届董事会十一次会议审议的下列议案发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
本次会议对公司聘任总会计师的提名、审核及表决程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审查，卫真女士具备所任职务的专业素质和工作能力，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意公司九届董事会十一次会议的表决结果，聘任卫真女士担任公司总会计师。
二、《关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案》的独立意见
公司 2017年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，本次新增日常关联交易预计金额决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司九届董事会十一次会议的表决结果。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见》签字页）
独立董事： 辛茂荀、薛建兰、江华
2017年 11月 29日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2014—003
安徽巢东水泥股份有限公司
关于独立董事去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于 2014年 2月 11日收到独立董事周古廉先生家属通知,周古廉先生已于2014年2月 10日因病逝世。
周古廉先生自 2008年 5月起担任公司独立董事，在此期间,周古廉先生恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对此深表敬意。公司董事会对周古廉先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。
周古廉先生的去世导致本公司董事会成员数减少至 4人，低于公司法要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-084星光农机股份有限公司
关于控股子公司闲置自有资金购买理财产品到期赎
回及继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“子公司”或“星光玉龙”）为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用子公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币1亿元，该等资金额度可滚动使用,授信期间自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）本次已到期的理财产品情况
1、子公司 2016年 7月 26日在湖北银行股份有限公司通山支行，以 700万元闲置自有资金购买了“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。
该产品起息日 2016年 7月 28日，产品到期日 2016年 10月 25日，预期收益率4.10%（详见公司编号：2016-059公告）。子公司已于2016年10月25日到期赎回该理财产品，实际年化收益率4.10%，收回本金700万元，获得理财收益人民币69,980.82元。
（二）本次购买理财产品的情况
北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》说明书，具体内容如下：
（1）产品名称：“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品—期次HBGP11536
（2）币种：人民币
（3）金额：700万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期收益率4.1%
（5）期限：112天
（6）认购日：2016年10月27日
（7）起息日：2016年11月3日
（8）到期日：2017年2月23日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与湖北银行股份有限公司通山支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，子公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于子公司风险可承受和控制范围之内。子公司将与湖北银行股份有限公司通山支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对子公司日常经营的影响
星光玉龙利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响星光玉龙日常资金周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高星光玉龙自有资金使用效率，增加星光玉龙现金管理收益，维护股东的权益。
四、本年度子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，2016年子公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的金额为6,700万元。
五、备查文件
1、与湖北银行股份有限公司通山支行签署的《湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》说明书。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2018-004云南博闻科技实业股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘请会计师事务所的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续9年为公司提供审计服务，为保证公司 2018年度财务审计和内控审计工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的审议意见及提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务审计和内控审计费用合计为48万元。审计期间发生的差旅费由公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣
成立日期：2011年2月22日
合伙期限：2011年2月22日至2061年2月21日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质。
三、董事会审计委员会意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务和经营状况较为了解，其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，提议续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，负责对公司 2018年度财务报表和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司 2018年财务审计和内控审计费用合计为48万元。决定提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
四、独立董事意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘 2018年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2018年财务审计和内控审计费用合计为48万元。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、董事会审议情况
公司于2018年4月11日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》，并决定提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2018年4月13日
报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘请2018年度审计机构的独立意见
3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2018年第一次（定期）会议决议
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、《证券期货相关业务许可证》
公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实，并发表如下独立意见：
一、关于2015年度公司对外担保情况
2015年度，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2015年 12月 31日的对外担保情形。
二、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第七次会议审议事项的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第七次会议审议的《关于参与认购杭州银行非公开发行 A股股票的预案》发表独立意见如下：
一、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可；同时，1名关联董事王平对议案进行了回避表决。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于参与认购杭州银行非公开发行A股股票的预案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
独立董事：刘勇、魏向东、蔡志勇日期：2019年7月29日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-084
华仪电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
2017年8月26日，公司召开第七届届董事会第3次会议和第七届监事会第 3次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
根据财政部财会〔2017〕15号《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，自 2017年 6月12日起采用新会计政策。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目2017年1-6月金额增加 2,879,718.92元，“营业外收入”科目 2017年 1-6月金额减少2,879,718.92元。
本次会计政策变更对对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会审核认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-84永辉超市股份有限公司
关于控股股东和实际控制人变更的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司生产经营和管理层的稳定性
目前永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）云超业务板块发展非常稳定，云创业务发展也较快，管理团队非常稳定。张轩松先生依然在公司战略决策中发挥着重要作用。
二、 公司的股权结构
张轩松先生和张轩宁先生于2018年12月4日签署协议解除一致行动人后,牛奶有限公司持有永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,913,135,376股,占公司总股本19.99%；张轩松先生持有公司股份 1,407,250,222股,占公司总股本14.70%；江苏京东邦能投资管理有限公司及一致行动人江苏圆周电子商务有限公司（以下简称“京东”）持有公司股份1,093,978,870股，占公司总股本11.43%；
张轩宁先生持有公司股份 743,811,240股,占公司总股本7.77%；林芝腾讯科技有限公司持有公司股份 478,523,106股，占公司总股本5%。各大股东没有绝对的股比优势。
三、 公司第四届董事会的安排
在第四届董事会 6位非独立董事提名中，牛奶有限公司推荐班哲明‧凯瑟克（Benjamin WilliamKeswick）、麦殷（IanMcLeod）两位担任非独立董事，京东推荐廖建文先生担任非独立董事，张轩松先生和张轩宁先生以各自持有的公司股份被提名公司非独立董事，李国先生作为公司经营层代表被提名非独立董事，加上 3名独立董事的提名，各大股东都没有形成对公司董事会的绝对控制。
公司第三届董事会第四十七次会议通过修改《公司章程》决议（该议案尚需股东大会审议），规定“董事会由九名董事组成，设轮值董事长一人，副董事长一人，执行董事一人，独立董事三人。轮值董事长、副董事长和执行董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。轮值董事长任期不超过一年，可以连任。”“执行董事为
公司的法定代表人”。
张轩宁先生承诺，自交割日起，在张轩宁先生控制永辉云创，或对永辉云创的经营管理具有重大影响的情况下，若永辉云创的主营业务与永辉超市存在同业竞争，则张轩宁先生不得在永辉超市担任除董事和监事以外的其他职务。
上述股东各自通过其拥有的公司股份表决权进行决策,彼此独立,互不干涉。结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析,截至本公告日,公司不存在《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的控股股东、实际控制人。根据上述情况,公司目前无控股股东及实际控制人，但公司发展依然按照公司第三届董事会工作报告中的五年“战略发展纲要”有条不紊的进行。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2017-015金瑞新材料科技股份有限公司
关于更新《重大资产购买报告书》及相关文件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 26日披露了《重大资产购买报告书》及相关文件，鉴于公司已根据补充出具的金瑞科技一年一期备考审阅报告以及外贸租赁40%股权的资产评估报告更新了《重大资产购买报告书》，为便于投资者理解，将《重大资产购买报告书》更新及修订内容具体列示如下：
1、在“第五节标的资产股权评估情况”中，根据评估报告，增加了外贸租赁40%股权的资产评估结果及相关内容。
2、在“第八节管理层讨论与分析”中，补充更新了本次交易对上市公司财务安全性的影响以及本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标的影响。
3、在“第九节财务会计信息”中，根据天健审〔2017〕1-6号《审阅报告》，补充了上市公司备考资产负债表和备考利润表。
4、在“第十节同业竞争和关联交易”中，根据天健审〔2017〕1-6号《审阅报告》，补充了本次交易完成后上市公司的关联交易情况。
5、在“第十二节其他重要事项”中，补充披露了本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2018-087青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年12月27日
（二）股东大会召开的地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,101,369|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.4801|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中独立董事周茂伦先生、孔纲先生以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人，其中监事张恒先生以通讯方式参加本次会议；
3、董事会秘书梁庭波先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,101,369|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,101,369|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,101,369|100|0|0|0|0|

（二）累积投票议案表决情况
4、议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|刘凯|96,640,269|99.5251|是|
|4.02|董萍|96,640,269|99.5251|是|
|4.03|张连辉|96,640,269|99.5251|是|
|4.04|张星|96,640,269|99.5251|是|

5、议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|黄镔|96,640,269|99.5251|是|
|5.02|付永领|96,640,269|99.5251|是|
|5.03|王书桐|96,640,269|99.5251|是|

6、议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|刘杰|96,640,269|99.5251|是|
|6.02|张明扬|96,640,269|99.5251|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》|7,939,200|100|0|0|0|0|
|3|《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》|7,939,200|100|0|0|0|0|
|4.01|刘凯|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|4.02|董萍|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|4.03|张连辉|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|4.04|张星|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|5.01|黄镔|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|5.02|付永领|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|5.03|王书桐|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|6.01|刘杰|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|
|6.02|张明扬|7,478,100|94.1921|0|0|0|0|

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：：郭芳晋、郭恩颖
（二）律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及
相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年12月28日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-053号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年10月31日期间累计原保险保费收入为人民币11,834,641万元。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-055
广东联泰环保股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017年 9月 28日以电子邮件方式送达全体监事，于 2017年 10月 11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由公司监事杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
鉴于公司第三届监事会换届选举监事工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票表决，一致同意杨魁俊先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司监事会2017年10月12日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-055广东文灿压铸股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月 26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）银行和非银行类金融机构发行的理财产品，进行结构性存款等。
公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
公司独立董事、监事会分别发表了同意的意见。详细内容见2018年8月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-049）。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品或进行结构性存款的基本情况
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|委托方（公司及子公司）|受托方|产品名称|认购金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|
|雄邦压铸（南通）有限公司|江苏银行股份有限公司南通通州支行|对公人民币结构性存款2019年第27期43天|8,000|保本浮动收益型|2019年11月14日|2019年12月27日|

公司与上述银行不存在关联关系。
三、风险控制措施
本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对闲置自有资金使用情况进行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、累计使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额（含本次）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方（公司及子公司）|受托方|产品名称|认购金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|
|广东文灿压铸股份有限公司|招商银行股份有限公司佛山狮山支行|招商银行结构性存款CFS00431|20,000|保本浮动收益型|2019年9月16日|2019年12月16日|
|雄邦压铸（南通）有限公司|中国银行股份有限公司南通通州支行|人民币挂钩型结构性存款（CNYRSD20191410）|5,000|保证收益型|2019年9月10日|2019年12月11日|
|雄邦压铸（南通）有限公司|中国银行股份有限公司南通通州支行|人民币挂钩型结构性存款（CNYRSD20191411）|5,000|保证收益型|2019年9月10日|2019年12月11日|
|雄邦压铸（南通）有限公司|江苏银行股份有限公司南通通州支行|对公人民币结构性存款2019年第19期3个月E款|10,000|保本浮动收益型|2019年9月11日|2019年12月11日|
|雄邦压铸（南通）有限公司|江苏银行股份有限公司南通通州支行|对公人民币结构性存款2019年第27期43天|8,000|保本浮动收益型|2019年11月14日|2019年12月27日|

截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期
的金额为 48,000万元，未超过公司第二届董事会第十八次会议批准的闲置自有
资金进行现金管理的额度。
广东文灿压铸股份有限公司董事会2019年11月18日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-010
中电广通股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2014年度第一次临时股东大会于 2014年 4月 29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议的地点为公司会议室。
（二）出席会议的股东及所持表决权情况如下：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|176329550|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.48|
|通过网络投票出席会议的股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|221000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.07%|

（三）本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）公司在任董事 5人，出席 5人；公司在任监事 3人，出席 2人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《2013年度利润分配预案》|176483450|99.96|10000|0.01|57100|0.03|是|

三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所的彭晋律师为本次股东大会见证并出具
如下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所关于中电广通股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中电广通股份有限公司 2014年 4月 30日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－06
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四十次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11名董事组成，公司现有董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
同意公司使用闲置募集资金 11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司发布的 2017-08号公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于签署土地使用条件变更协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次交易的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
本次交易有利于增加公司九眼桥项目的用地面积，符合整体项目规划，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于签署土地使用条件变更协议的独立意见》签字页）
独立董事签署：
唐国琼 陈蔚
廖南钢
2017年2月17日
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
独立董事关于对转让韦斯塔5%股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《关于转让公司所持韦斯塔5%股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
我们对出售股权资产的相关情况、定价情况等进行了审阅，本次出售的股权是继上次转让95%韦斯塔股权之后转让剩余的韦斯塔5%股权，有利于进一步优化资源配置，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的定价参考第三方机构出具的评估报告，遵循公开、公平、公正的原则，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的情况。董事会在审议相关议案时，关联董事均已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，因此，我们同意本次交易。
独立董事：夏旸鲍勇剑刘昭衡2018年10月26日
海南罗衡机电工程设备安装有限公司文件
琼罗衡机电字[2018]004号
★
罗顿发展股份有限公司控股股东回函
罗顿发展股份有限公司：
贵公司2018年5月3日的征询函已收悉。
因贵公司股票于2018年4月27日、5月2日和5月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
经向本公司管理层征询，本公司确认：除贵公司正在进行的重大资产重组和本公司作为第三人涉及股东利益责任纠纷诉讼案件已据实披露外，不存在按照
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-020
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司成为德国大众汽车集团正式供应商的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 10月 11日通过德国大众汽车集团（以下简称“德国大众”）潜在供应商评审，成为德国大众的正式供应商，现将有关情况公告如下：
一、事项描述
2016年 10月 10日－10月 11日，德国大众潜在供应商评审小组对公司进行了为期两天的现场审核，最终公司顺利通过评审，成为德国大众的正式供应商。
二、对公司的影响及相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，本次评审通过，表明公司已经成为德国大众的正式供应商，具备为其供货的技术水平、制造水平和管理水平，符合德国大众的采购标准及技术要求，但是在形成采购订单前，尚需进行并通过订单项目的专项审核。
有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2016年 10月 11日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-033上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“富控互动”）于2019年2月1日获悉公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
司法轮候冻结机关：上海金融法院，协助执行通知书（2019）沪74民初86号；
司法轮候冻结数量为：无限售流通股31,825,000股；
冻结起始日：2019年1月31日；
冻结终止日：期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，颜静刚先生持有公司无限售流通股31,825,000股，占公司总股本的5.53%，已被司法轮候冻结31,825,000股。
截至目前，上述公司实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。公司将就上述实际控制人股份被司法轮候冻结事项进行进一步的核实，并将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
江苏美思德化学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第六次会议相关事项进行了审查，发表独立意见如下：
一、《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司2018年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，同时能够保障股东的合理回报特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定地发展，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其在2018年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。因此，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、《关于公司 2018年度董事薪酬的议案》的独立意见
公司2018年度董事的薪酬依据《江苏美思德化学股份有限公司董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度》和有关激励考核制度确定，充分考虑了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、《关于公司 2018年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司2018年度高级管理人员的薪酬依据《江苏美思德化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和有关激励考核制度确定，充分考虑了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案。
五、《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见
在符合国家法律法规及确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见根据经营发展需要，公司及全资子公司向银行申请综合授信额度用于发展业务及满足日常经营活动的流动资金需求等有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。公司及全资子公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力。本次申请授信额度事项已经履行了相应的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》的独立意见
公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了保障全资子公司业务发展的需求，有利于促进全资子公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》关于对外担保的规定，履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在违规担保的情形。公司严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
江苏美思德化学股份有限公司全体独立董事：徐志坚、蒋剑春、邓德强2019年04月23日
浙江新澳纺织股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
我们认为公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项的决策程序符
合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项。
独立董事：张焕祥、李瑾、杨鹰彪2018年8月16日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2017-011中海油田服务股份有限公司
2017年董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司执行董事齐美胜先生因其他公务原因委托董事长吕波先生出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年董事会第二次会议于 2017年 4月 27日在天津以现场表决方式召开。会议通知于 2017年 4月13日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中委托出席1人，执行董事齐美胜先生因其他公务原因书面委托董事长吕波先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长吕波先生主持。公司监事魏君超先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司2017年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
2017年第一季度报告全文请见2017年4月28日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2017年第一季度报告正文请见2017年4月28日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
（二）审议批准公司与中海石油财务有限责任公司关于存款及结算服务的关联交易的
议案，授权公司管理层签订与该项交易相关的协议。
全体独立非执行董事以3票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权”。针对本次关联交易事项而言，除 3名独立非执行董事外，董事会另外 5名董事均为关联董事，因而对审议该项议案回避表决。
按董事会批准的该项协议的规定，协议有效期为三年，有效期内,公司及附属公司在关联公司（即中海石油财务有限责任公司）存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币 15亿元，且不触及上海证券交易所《股票上市规则》及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。
根据监管规则，本次关联交易在提交董事会审议前已征得3名独立董事事前认可，并发表独立意见认为：该协议及关联交易之条款公平合理，并相信该协议及关联交易符合本公司全体股东的整体利益，同意本公司与中海石油财务有限责任公司签订为期三年的关联交易的协议。
有关此项关联交易的详细情况，请见公司 2017年 4月 28日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服日常关联交易公告》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-037
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2018年 11月 1日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2018年 11月 14日上午 9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 7名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日“2018-038”公告）
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《提请召开公司 2018年第二次临时股东大会》的议案。（内容详见同日“2018-039”公告）
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年 11月 15日
报备文件：六届二十次董事会决议