Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2018-120
新城控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 14点00分
召开地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模及方式|√|
|2.02|发行对象|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|募集资金用途|√|
|2.05|增信机制|√|
|2.06|偿债保障措施|√|
|2.07|决议的有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理公司债券相关事宜的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案|√|
|5|关于2019 年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容将后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
应回避表决的关联股东名称：富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601155|新城控股|2018/12/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于2018年12月25日（星期二）（上午9:00－11：00，下午1:30－4:30）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。
登记处联系方式：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时
间为准，截止时间为 2018年 12月 25日，书面通讯请在信封或传真件左上角注
明股东登记字样。
（二）法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记。由委托代理人办理登记的，还需持委托代理人身份证、授权委托书。
（三）自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记（见附件1）。
六、其他事项
（一）联系方式
地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼
邮政编码：200062
联系电话：021-32522907
传 真：021-32522909
（二）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会2018年12月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新城控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28
日召开的贵公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模及方式||||
|2.02|发行对象||||
|2.03|债券期限||||
|2.04|募集资金用途||||
|2.05|增信机制||||
|2.06|偿债保障措施||||
|2.07|决议的有效期||||
|3|关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理公司债券相关事宜的议案||||
|4|关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案||||
|5|关于2019年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-76
大杨创世关于变更公司名称、注册资本及经营范围的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 18日召开的第八届董事会第十五次会议及于 2016年 10月 17日召开 2016年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》及《关于通过新的<公司章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围等事项进行变更。详见公司分别于 2016年 9月 20日、2016年 9月 21日、2016年 10月 18日披露的《大杨创世第八届董事会第十五次会议决议公告》、《大杨创世 2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2016-54、临2016-63)。
2016年 10月 17日，经大连市工商行政管理局核准，公司完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
公司名称由“大连大杨创世股份有限公司”变更为“圆通速递股份有限公司”；英文名称
变更为“YTO Express GroupCo.,Ltd.”；公司注册资本由
“330,000,000”万元增加至“2,821,229,621”元；经营范围变更为：国内、国际快递：从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务；普通货物仓储；国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务。其他工商登记事项不变。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事局 2016年 10月 18日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2018-017江苏弘业股份有限公司
关于诉讼判决执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行结果
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：300万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼起诉的基本情况
原告：江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）
被告一：佰山（阜新）木业有限公司（以下简称“佰山木业”）
被告二：吉林佰山实业有限公司
被告三：尤稼森
被告四：陆祥华
因本公司与佰山木业就双方签订的《购销合同》存在合同纠纷，本公司向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼。公司于2016年10月收到秦淮区人民法院的立案受理通知书。
二、诉讼的事实、请求的内容及其理由
1、诉讼事实和理由
2014年12月8日，原告与被告一签订三份购销合同。合同约定被告向原告供货胶合板，2015年3月4日之前交货，合同总金额为5,355,504元。并约定：
佰山木业不能交货或弘业股份中途退货的，均应向对方偿付违约部分货款总值10%的违约金。
上述购销合同签订后，原告又与被告一签订了《补充协议》。协议约定，原告向被告一预付合同总额56%的货款，合计人民币3,000,000元，预付款到期日为2015年3月30日。
合同订立后，原告按期支付了预付款，被告仅交付了300,000美元（折合人民币2,001,000元）的货物，至今未再交付任何货物，且预付款到期后被告一未及时返还。经原告催要，被告一于2016年6月22日向原告出具承诺函，随后又向原告出具还款计划，承诺归还全部预付款及资金占用费。但截至起诉之日起，被告一未支付上述预付款。
期间被告二于 2015年 1月 16日向原告出具预付款担保函，被告三于 2015年 2月 16日向原告出具预付款担保函，被告四于 2015年 7月 12日向原告出具担保承诺书，于2016年6月22日向原告出具承诺函。均承诺承担连带担保责任。
综上，被告一应向原告返还预付款及相应资金占用费，并支付违约金。被告二、被告三对被告一支付违约金的债务、返还预付款及资金占用费的债务承担连带保证责任。被告四应对被告一返还预付款及资金占用费的债务承担连带保证责任，故原告向秦淮区法院提起民事诉讼。
2、诉讼请求
(1)判令被告一向原告返还预付款人民币 3,000,000元，并支付资金占用费（按照月资金占用费率千分之八的标准，自 2015年2月17日起计至被告实际支付之日止）；
(2)判令被告一向原告支付违约金人民币335,450元；
(3)判令被告二、被告三对被告一的上述两项债务承担连带保证责任；
(4)判令被告四对被告一的上述第一项债务承担连带保证责任；
(5)本案案件受理费由四被告承担。
三、诉讼判决情况
2017年3月，公司收到秦淮区人民法院《民事判决书》（（2016）苏0104民初9555号），判决如下：
（一）被告佰山木业于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告弘业股份预付款3,000,000元并支付相应资金占用费；
（二）被告佰山木业于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告弘业股份违约金535,550元；
（三）被告吉林佰山实业对被告佰山木业上述第一项债务承担连带清偿责任；
（四）被告尤稼森、陆祥华对被告佰山木业应返还原告的预付款 3,000,000元的债务承担连带清偿责任；
（五）驳回原告弘业股份的其他诉讼请求。
原告、被告均未提起上诉。
四、案件执行情况
上述诉讼判决生效后，被告未履行付款义务，后公司发现被告可执行财产的线索，于 2018年 1月对涉案债务保证人南通蒂朵贸易有限公司的债务人江苏九鼎集团进出口有限公司（以下简称“九鼎集团”）提起代位权之诉，诉讼标的 300万元。期间，经江苏省南通市崇川区人民法院调解并出具《民事调解书》（（2018）苏0602民初434号），约定九鼎集团向弘业股份公司支付300万元。
2018年4月25日，公司收到执行款300万元。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据执行结果，公司收回了对佰山木业的应收款项，本期公司将对以前期间计提的坏账准备予以冲回，预计将增加公司 2018年二季度利润总额约 130万元。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-067河南明泰铝业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司实际控制人、控股股东马廷义先生的通知，马廷义先生将其持有的公司无限售条件流通股 16,945,000股（占本公司总股本的3.51%）质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 10月 24日，购回交易日为 2017年 10月 24日。上述质押已由华泰证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止本公告披露日，马廷义先生共持有公司股份105,916,800股，占公司总股本的21.94%，其中质押的股份数为 16,945,000股，占其持股总数的16.00%，占公司总股本的3.51%。
公司实际控制人、控股股东马廷义先生本次股权质押的目的系个人资金需求，马廷义先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，此次股份质押事项不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。上述质押风险在可控范围之内，若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-010
盛和资源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月24日
(二)股东大会召开的地点：成都市二环路南三段三号成都华纳丽尊酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|753,761,397|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.0026|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，董事张劲松先生、独立董事谷秀娟女士因公不能出席本次会议，分别委托董事翁荣贵先生、独立董事闫阿儒先生出席本次会议；
3、董事会秘书黄厚兵出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,092,775|17.5244|501,449,124|66.5262|120,219,498|15.9494|

2、议案名称：关于拟变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|753,712,797|99.9935|48,600|0.0065|0|0|

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|753,712,797|99.9935|48,600|0.0065|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于募投项目终止或结项并将节余募集资|14,186,771|8.2297|158,197,981|91.7703|0|0|

||
|-|
|金永久性补充流动资金的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2、3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：刘霞、徐浩桐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
盛和资源控股股份有限公司2019年1月25日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-033上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2019年第一季度与行业相关的定期经营数据的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将第一季度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|产品类别|本期营业收入|
|奶酪|12,664.78|
|液态奶|10,348.90|
|贸易|6,755.84|
|总计|29,769.52|

2、销售渠道
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|渠道|本期营业收入|
|经销|20,008.11|
|直营|3,005.58|
|贸易|6,755.83|
|总计|29,769.52|

3、地区分布
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|区域|本期营业收入|
|北区|15,616.83|
|中区|9,146.58|
|南区|5,006.11|
|总计|29,769.52|

二、报告期经销商情况
单位：个
|||||
|-|-|-|-|
|区域|截止2019年3月31日经销商数量|本期增加数量|本期减少数量|
|北区|1,076|104|8|
|中区|468|63|-|
|南区|378|66|1|
|总计|1,922|233|9|

特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－048上海爱建股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简称变更日期：2015年 9月9日
变更后简称：爱建集团
本公司于 2015年 5月 27日召开第二十四次（2014年度）股东大会，审议通过《关于变更公司名称暨相应修订公司章程的议案》，公司中文全称由“上海爱建股份有限公司”变更为“上海爱建集团股份有限公司”，英文全称由“SHANGHAI AJCORPORATION”变更为“SHANGHAI AJ GROUPCO.,LTD.”。
2015年8月31日，公司完成变更名称的工商登记，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司全称变更为“上海爱建集团股份有限公司”。
同时，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2015年 9月9日起由“爱建股份”变更为“爱建集团”，公司证券代码不变，仍为600643。
特此公告。
上海爱建股份有限公司2015年9月2日
上市公司关于出售资产权属清晰之承诺函
鉴于上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“三爱富”）拟将本公司持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.90%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权（以上公司统称“标的公司”）及其他与氟化工类相关的部分资产出售予上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。
本公司承诺依法拥有标的公司股权有效的占有、使用、收益及处分权；本公司所持有的标的公司股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；本公司持有的标的公司股权过户或者转移给上海华谊及其全资子公司不存在任何法律障碍。本公司依法拥有拟出售的土地、房产、知识产权等与氟化工类相关的资产的占有、使用、收益及处分权，该等资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形，不存在抵押、担保等限制情形，资产过户或者转移给上海华谊及其全资子公司不存在任何法律障碍。
本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意就前述承诺承担相关法律责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
上海华鑫股份有限公司独立董事
关于签署托管经营协议暨关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对《公司关于签署托管经营协议暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会审议的《公司关于签署托管经营协议暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前已经过我们独立董事的事前认可；
2、公司委托华鑫置业（集团）有限公司经营管理公司全资子公司上海金陵投资有限公司、上海择励实业有限公司（以下简称“标的公司”）是为了实施公司战略转型、聚焦金融业务，同时也为了进一步提升标的公司的管理水平，提高标的公司的经营效益，实现标的公司稳步发展；
3、托管经营期限与托管费用经双方协商确定，交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形；
4、本次董事会会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意《公司关于签署托管经营协议暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2016—020）天津海泰科技发展股份有限公司
关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截至2016年11月17日，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司本年度获得各类政府补助资金情况如下：
||||
|-|-|-|
|收款单位|补助项目名称|金额（万元）|
|天津海泰科技发展股份有限公司|企业纳税十强贡献奖|30|
||餐饮配套示范项目资金支持|25|
|天津海泰企业孵化服务有限公司|孵化企业市场推介服务平台项目|80|
||孵化器年度考核奖励|60|
|合计||195|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》等相关规定，将上述政府补助资金进行财务处理，计入营业外收入115万元，计入递延收益80万元。
本次公告的政府补助会对公司利润产生一定的影响，具体的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2017-019新疆天业股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）拟以其所持本公司部分 A股股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。
截止目前，天业集团共持有本公司408,907,130股股份，占本公司总股本的42.05%。
天业集团本次可交换债券拟发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元），期限不超过3年（含 3年），发行方式为非公开发行。该事项已于 2017年 7月 14日获上海证券交易所受理。
天业集团非公开发行可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券的后续事项，本公司将及时进行信息披露。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—050长春欧亚集团股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股份购买资产事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）关于终止筹划非公开发行股份购买资产事项投资者说明会，于 2015年 10月 27日（星期二）下午15:30—16:30在上海证券交易所上证 e互动网络平台的“上证 e访谈”栏目召开。公司副董事长、董事会秘书席汝珍女士、总会计师程秀茹女士出席了本次投资者说明会，就投资者关注的公司终止筹划非公开发行股份购买资产事项的相关问题，与投资者进行了互动交流和沟通。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、问：本次停牌定增方案的定增对象是谁？三个月后是否重启定增方案？
答：本次停牌定增方案的定增对象是业主，三个月后本项目不会启动。
2、问：公司在资产收购中主要考虑的因素是什么？
答：（1）方便经营。（2）降低资产负债率。
3、问：公司资产负债率在80%左右，在同行业处于非常高的水平，请问公司管理层对这个情况的理解？
答：目前公司的资产负债率是处于较高水平，但也是可以掌控的，不会影响正常的经营活动。
4、问：贵公司每年盈利都有稳定的增长，为何股价不能反映公司的真是价值？请问贵公司是否考虑过小股东的权益？未来是否会加强市值管理？扩大分红比例？
答：稳定的增长来源于企业员工的努力，股价是由市场所决定的，我们同样也关注着企业在市场的表现。企业将按《未来三年（2015—2017）股东回报规划》回报股东。
5、问：请问公司资产负债表中自有商业资产计价价值严重低估，公司为什么不按现值重估，真实发映公司内在投资价值？
答：公司的会计政策规定：资产按照实际发生成本计量。
6、问：公司刚终止了发行股份购买资产，以后对于欧亚卖场的少数股东权益有什么想法吗？另，公司的利润总额前三季度其实增长了20%多，扣除少数股东权益之后和三费之后，增速就下来了，公司是否有考虑在费用上提升效益？
答：企业目前的做法是为了快速有效的占领市场，一段时间内与其他法人和自然人共同创办企业的方式将延续。
7、问：公司本次停牌作定向增发收购资产为商业地产，只是沿袭公司既有的经营思路，有没有可能在未来考虑并购一些适合公司未来发展的业态来突破现有的发展瓶颈？毕竟互联网的冲击不可小视！！！
答：目前公司考虑还是以实体商业为主，对互联网也在有序尝试中。
8、问：公司未来业务扩张的方式是并购还是自建商场扩张，面对目前电商急速扩张带来的威胁，公司应对策略是什么？
答：企业发展规模采取的手段和路径是多方面的，自建和并购都在选项之中。
9、问：公司与高管在山西及吉林共同投资旅游业态，未来旅游资产的处理方式是什么？是否考虑并入欧亚集团？公司的业务板块是否变成“商业+旅游”模式？
答：商旅同行是我们目前的发展思路，集团现在是试探性的投入，因为旅游业一开始是大投资、小回报，一段时期后才是小投资、大回报。在企业负债率较高的情况下，我们目前是控制投资的。
10、问：现在整个零售行业都不景气，但从目前的进度上看，完成年初既定的目标压力应该不大，请问管理层对明年整个行业是怎么看？对明年的目标与今年年初的目标相比怎么样？
答：我们将努力完成今年的目标。对明年的实体商业看法是困难当中有机遇。
11、问：公司有没有考虑向员工持股计划进行定向增发，从而降低公司的负债？
答：公司暂时无此方面的动议。
12、问：公司有没有成立类似战略并购部这种专门的部门，能根据公司所处行业的实际情况，作出相应的并购计划，并确保能够大概率的实施？
答：公司有专司本职能的部门，同时配备了专职人员。目前看，还是适应企业发展需要的。
13、问：如果有投资者用 20个亿资金成为了公司的控股股东，这笔生意会亏损吗？
答：作为上市公司的投资人，对此都会有自己的判断。
14、问：东北经济全国垫底，对公司的影响大吗？如果有，公司有没有相应的应对计划？
答：欧亚的经营目前是健康良性的，企业有应对困难的能力与信
心。
公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-060内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2016年11月24日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向兴业银行呼和浩特分行申请公开统一授信的议案》。
公司拟向兴业银行呼和浩特分行申请35亿元人民币公开统一授信，具体用信业务由公司办理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月二十九日
东方花旗证券有限公司
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司限售股份
上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对继峰股份本次限售股份上市流通事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、继峰股份股票发行情况和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]181号）批准，继峰股份首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股,每股发行价7.97元，并于2015年3月2日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为36,000万股，发行后总股本为42,000万股。
公司于2017年5月11日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，以公司2016年末的总股本42,000万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计派发现金红利10,080万元，转增21,000万股，转增完成后公司总股本增加至63,000万股。
公司于2017年12月4日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、于2017年12月20日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。2018年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由63,000万股增加至63,771.92万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为63,771.92万股，其中有限售条件
流通股份数量为46,671.92万股，占股份总数的比例为73.19%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据继峰股份《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》披露的内容，本次申请解除股份限售的有关股东承诺如下：
公司控股股东宁波继弘投资有限公司（以下简称“继弘投资”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。同时，继弘投资还承诺：如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的发行人股份数量的10%；拟减持发行人股份的，其将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
公司股东 Wing Sing InternationalCo.,Ltd.（以下简称“WingSing”）就本次发行前所持公司股份（扣除公司首次公开发行股票时老股转让数量）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。同时，WingSing还承诺：如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的发行人股份数量的10%；拟减持发行人股份的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
2、公司于2015年7月10日披露了《关于维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-024），公司控股股东继弘投资承诺如下：
首次公开发行前继弘投资所持有的公司股份在原锁定期三年的基础上，自愿延长锁定一年，即自公司股份上市之日起四十八个月内，继弘投资不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东在限售期内严格履行了承诺。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月2日；
2、本次解除限售股份的数量为 45,900万股，占公司股份总额的71.98%；
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|
|继弘投资|312,120,000|312,120,000|
|Wing Sing|146,880,000|146,880,000|
||459,000,000|459,000,000|

四、其他事项核查
经核查，公司本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用继峰股份资金的情形，也不存在继峰股份对其违规担保的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司限售股份持有人已严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺；本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本保荐
机构对继峰股份本次限售股份的上市流通事项无异议。
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司限售股份上市流通的核查意见之签署页）
保荐代表人：
俞军柯 魏浣忠
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临 2015-015中信重工机械股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2015年 3月 10日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2015年 3月 20日在中信重工北京设计研究院以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《<公司 2014年年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第 68条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事
会编制的《<公司 2014年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
2、《<公司 2014年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2014年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司 2014年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2014年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2014年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
以及《公司章程》和公司实际经营情况，2014年度公司利润分配预
案为：以 2014年 12月 31日总股本 2,740,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.65元（含税），共派发现金股利
178,100,000元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
剩余未分配利润 1,777,756,411.09元转入下一年度。
公司监事会认为：公司 2014年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》、《公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将此议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2014年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目正在按计划稳步实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》
公司监事会认为：《公司 2014年度社会责任报告》内容真实、准确，并肯定了公司在履行社会责任等方面所做出的贡献。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》详见《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（编号：临2015-016）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司 2015年度预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司关于预计 2015年度日常关联交易的议案》
详见《公司关于预计 2015年度日常关联交易的公告》（编号：临2015-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司关于改聘 2015年度财务报告审计机构的议案》
公司监事会同意改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构。详见《公司关于改聘 2015年度财会报告审计机构的公告》（编号：临2015-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司关于续聘 2015年度内部控制审计机构的议案》
公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2015-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司关于 2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
详见《公司关于 2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2015-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司关于修订、补充内部控制制度的议案》公司监事会同意对《公司技改投资管理制度》进行修订；同意制定《公司发展战略管理制度》、《公司会计师事务所选聘管理制度》、《公司风险管理办法》和《公司反舞弊管理制度》。公司监事会认为：
此举将进一步加强和规范公司的内部控制体系建设，进一步提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和持续健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案一、二、四、五、十、十一、十二、十三、十五，尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十七、备查文件
1、《公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司监事会 2015年 3月 24日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 3日起停牌。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，就公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，基于独立判断发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间,充分关注本次重大资产重组进展并及时履行信息披露义务。
2、公司股票停牌后,公司及聘请的相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于公司本次重大资产重组涉及事项较多，方案仍在论证中，并尚需取得相关政府主管部门的前置审批，预计花费时间比较长，故公司股票无法按期复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 9月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：陈凡、史东辉、和䶮、姜欣
湖北兴发化工集团股份有限公司
2014年度审计委员会履职情况报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》的要求和公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会对2014年公司审计工作进行了全面的审查，现对董事会审计委员会的履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会2014年召开情况
2014年度，审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：
2014年4月11日，召开了审计委员会2014年第一次会议。审议通过了关于2013年年度报告及其摘要、续聘2014年度审计机构及其报酬和2013年度审计委员会履职情况报告等议案。
2014年7月25日，召开了审计委员会2014年第二次会议，审议通过了关于2014年半年度报告及其摘要的议案。
2014年10月14日，召开了审计委员会2014年第三次会议，审议通过了关于2014年第三季度报告和调整2014年第三季度报告会计报表上年同期或期初数相关项目及金额等议案。
2014年12月28日，召开了审计委员会2014年第四次会议，听取了公司关于2014年年报审计工作安排情况汇报，对2014年年报审计的人员安排、审计重点进行了沟通。审计委员会要求会计师事务所和公司在审计过程中加强沟通，确保2014年度财务报表审计工作顺利进行。
二、公司董事会审计委员会2014年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
为做好公司2013年度财务审计监督工作，我们认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,并与年审注册会计师就审计范围、计划、方法等事项进行讨论和沟通，认真听取、审阅了年审注册会计师对公司年报审计的总体策略及工作计划，对会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，确保年审注册会计师如期出具审计报告。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘该所为公司2014年年度审计单位，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并督促公司内部审计计划执行。2014年度公司审计部在董事会审计委员的指导下完成了对公司及下属子公司的常规审计。经审阅相关审计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）评估内部控制的有效性
公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司重点梳理与公司财务报告相关的业务流程，查找公司管理中存在的薄弱环节，收集整理公司内控规范风险控制矩阵中未涵盖的风险点，持续组织开展了内控规范更新优化及落地实施工作。股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评估报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，因此我们认为公司
已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司将于披露 2014年年报同时披露公司《内控制度自我评估报告》。
三、总体评价
2014年度,审计委员会充分发挥了审计监督作用,确保了足够的时间和精力完成相关工作,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-005重庆百货大楼股份有限公司
第六届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月17日以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届八次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年2月20日以通讯表决方式召开，公司4名监事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过《关于推举监事召集和主持监事会会议的议案》
公司监事会主席陈信卫先生因到龄退休，已向公司监事会提交了辞去公司监事会主席、监事职务的《辞呈》。（详见公告：临2014-004）。
鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，本次会议共同推举张饶女士召集和主持公司监事会会议。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会2014年2月21日
广州汽车集团股份有限公司
监事会关于第二期股票期权激励计划预留期权授予名单
公示情况及审核意见的说明
一、公示情况及审核方式
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法规、规章和规范性文件，对《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《计划》）预留期权的授予激励对象的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核方式如下：
（一）公示情况
1、公示时间
2018年11月26日至2018年12月5日，公司在内部公示了激励对象名单。
2、公示结果
截止2018年12月5日公示期结束，本次拟授予的激励对象公示无异议。
（二）审核方式
公司监事会核查了本次计划激励对象的名单、与公司签订的劳动合同、在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况。
二、监事会审核意见
1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序；
2、激励对象名单与《计划》所确定的预留期权授予激励对象范围相符；
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为：本次《计划》的激励对象人员符合《管理办法》、《试行办法》规定的条件，符合公司《计划》规定的预留期权激励对象授予范围，作为此次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会二〇一八年十二月十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
更換公司秘書及授權代表
中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作安排調整，姚軍先生（「姚先生」）自 2019年 4月 29日起不再擔任本公司之公司秘書職務，亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。
姚先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其不再擔任上述職位須促請本公司股東及聯交所垂注之其他事宜。
董事會進一步宣佈，盛瑞生先生（「盛先生」）及簡家豪先生（「簡先生」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），盛先生已獲委任為授權代表，上述安排自2019年4月29日起生效。盛先生及簡先生的履歷詳情載列如下：
盛先生，自 2017年 4月出任本公司董事會秘書至今，負責處理本公司與公司治理和公司監管合規相關的所有事務。盛先生自 2014年2月出任本公司品牌總監至今，自 2006年 1月出任本公司新聞發言人至今。盛先生於 1997年 7月加入本集團，於 2002年 8月至 2014年 1月期間曾先後出任本公司品牌宣傳部總經理助理、副總經理、總經理。
盛先生獲得香港中文大學工商管理碩士學位、南京大學文學學士學位。
簡先生，於 2019年 3月加入本集團並出任海外法律合規部的上市及合規法務總監。簡先生是一位香港律師，擁有逾十一年處理企業監管合規及其他法律領域事務的經驗。在加入本集團前，簡先生曾在香港國際律師事務所的企業部工作。簡先生獲得倫敦大學理學（金融與金融法）碩士學位和法學學士學位、香港大學軟件工程學士學位和工商管理（信息系統）學士學位。據此，根據上市規則第 3.28條，簡先生擁有擔任公司秘書的相關專業資格。
憑藉盛先生於本集團內的任職經驗，其於本集團的營運方面擁有豐富知識，並熟悉本集
團的事務及管理。此外，盛先生作爲本公司董事會秘書，熟悉《上海證券交易所股票上市規則》，並對上市規則及相關的香港監管要求有深入瞭解，在公司治理、信息披露和投資者關係管理方面擁有豐富經驗。考慮到其知識和經驗，公司認為盛先生有能力履行其聯席公司秘書的職責。
儘管具備上述履歷提及的經驗，盛先生現時並不具備上市規則第 3.28條所規定的公司秘書專業資格。就此而言，本公司已就盛先生出任聯席公司秘書的資格向聯交所申請且獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則第 3.28及 8.17條的規定（「豁免」），有效期自盛先生獲委任為聯席公司秘書之日起三年（「豁免期」），條件是：（i）盛先生將於豁免期內獲得簡先生協助；（ii）本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。
聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，盛先生於獲得簡先生的協助後能夠符合上市規則第 3.28及 8.17條的規定，並不再需要取得進一步豁免；及（iii）本公司將公佈豁免的詳情，包括其原因及條件。倘簡先生不再向盛先生提供協助，豁免將即時撤銷。此外，倘本公司的情況有所變動，聯交所可撤回或更改豁免。
董事會謹藉此機會對姚先生於任職本公司的公司秘書期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎盛先生及簡先生出任其新職位。
承董事會命
馬明哲
董事長兼首席執行官中國，深圳，2019年4月29日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、李源祥、任匯川、姚波及蔡方方；
本公司的非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；本公司的獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-014
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于公司监事变动的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李营威先生提交的书面辞职报告。李营威先生因工作原因，将不再担任公司第四届监事会监事、监事会主席职务。
公司于2018年03月30日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》，同意提名朱占波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期同第四届监事会期限。具体内容详见公司同日披露的《养元饮品第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开股东大会选举监事。在提交股东大会审议期间，仍由李营威先生履行监事、监事会主席职责。
公司对李营威先生在担任公司监事、监事会主席期间为公司的发展所作出的贡献表示最诚挚的感谢。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司监事会