证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2015-007
广深铁路股份有限公司
2014年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月28日
(二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区和平路 1052号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|86|
|其中：A股股东人数|83|
|境外上市外资股股东人数（H股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,430,887,418|
|其中：A股股东持有股份总数|2,660,647,411|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|770,240,007|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.43%|

|||
|-|-|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|37.56%|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|10.87%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长武勇先生主持，所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事黄欣先生因公务不能出席会议，授权俞志明先生出席会议并表决；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书及副总经理郭向东先生、副总经理穆安云先生、总会计师唐向东先生出席了本次会议；另外，本公司律师、审计师以及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,261,210|99.95|801|0.00|1,385,400|0.05|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|769,289,557|99.88|322,450|0.04|628,000|0.08|
|普通股合计：|3,428,550,767|99.93|323,251|0.01|2,013,400|0.06|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,261,210|99.95|801|0.00|1,385,400|0.05|
|H股|769,429,057|99.90|324,500|0.04|486,450|0.06|
|普通股合计：|3,428,690,267|99.94|325,301|0.01|1,871,850|0.05|

3、议案名称：2014年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,258,310|99.95|3,701|0.00|1,385,400|0.05|
|H股|769,405,207|99.89|343,700|0.05|491,100|0.06|
|普通股合计：|3,428,663,517|99.94|347,401|0.01|1,876,500|0.05|

4、议案名称：2014年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,258,210|99.95|3,701|0.00|1,385,500|0.05|
|H股|769,236,707|99.87|704,050|0.09|299,250|0.04|
|普通股合计：|3,428,494,917|99.93|707,751|0.02|1,684,750|0.05|

本次会议通过以下分配预案：
1.提取10%法定公积金6,603.6万元人民币。
2.以2014年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2014年度股息每股 0.05元人民币（含税），合计35，417.685万元人民币，是项末期股息将在股东大会召开后二个月内派发。
5、议案名称：2015年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,261,210|99.95|801|0.00|1,385,400|0.05|
|H股|769,150,457|99.86|506,400|0.07|583,150|0.07|
|普通股合计：|3,428,411,667|99.93|507,201|0.01|1,968,550|0.06|

6、议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,251,210|99.95|801|0.00|1,395,400|0.05|
|H股|769,500,107|99.90|438,350|0.06|301,550|0.04|
|普通股合计：|3,428,751,317|99.94|439,151|0.01|1,696,950|0.05|

7、议案名称：续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司 2015年度国际核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,251,210|99.95|801|0.00|1,395,400|0.05|
|H股|769,854,507|99.95|385,500|0.05|0|0.00|
|普通股合计：|3,429,105,717|99.95|386,301|0.01|1,395,400|0.04|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,261,210|99.95|801|0.00|1,385,400|0.05|
|H股|769,310,957|99.88|444,150|0.06|484,900|0.06|
|普通股合计：|3,428,572,167|99.93|444,951|0.01|1,870,300|0.06|

9、议案名称：终止黄欣先生广深铁路股份有限公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,261,210|99.95|801|0.00|1,385,400|0.05|
|H股|767,655,307|99.66|1,612,200|0.21|972,500|0.13|
|普通股合计：|3,426,916,517|99.88|1,613,001|0.05|2,357,900|0.07|

10、 议案名称：选举陈建平先生为广深铁路股份有限公司董事
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,630,838,743|98.88|28,423,268|1.07|1,385,400|0.05|
|H股|516,540,723|67.06|252,933,684|32.84|765,600|0.10|
|普通股合计：|3,147,379,466|91.74|281,356,952|8.20|2,151,000|0.06|

11、 议案名称：修订广深铁路股份有限公司《章程》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,659,261,210|99.95|801|0.00|1,385,400|0.05|
|H股|768,977,007|99.84|550,300|0.07|712,700|0.09|
|普通股合计：|3,428,238,217|99.92|551,101|0.02|2,098,100|0.06|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-10为普通决议案，已获得超过一半票数的同意，获正式通过。议案11为特别决议案，已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过。会议无增加、否决或变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司 2015年 4月 11日披露的《2014年度股东周年大会会议资料》，上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
香港联合交易所“披露易”网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所
2、律师：高向阳、戴毅
3、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、广深铁路股份有限公司 2014年度股东周年大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
广深铁路股份有限公司2015年5月28日