证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-027安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定，于 2014年 7月 4日召开 2014年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：2014年 7月 4日 14:00
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议+网络投票
（五）会议投票方式：现场投票+网络投票
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 4日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 7月 3日 15:00至 2014年 7月 4日 15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2014年 7月 1日
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。
具体内容详见 2014年 6月 19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议出席人员
（一）截至 2014年 7月 1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等。
四、现场会议登记办法
（一）会议登记时间：2014年7月3日9:30-11:30、14:00-17:00；
（二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司董事会办公室；
（三）登记方式：
1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在 2014年 7月 3日 17:00前送达或传真至公司），公司不接受
电话登记。（授权委托书见附件）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362331
2、投票简称：皖通投票
3、投票时间：2014年 7月 4日9:30-11:30、13:00-15:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|议案序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案||100.00|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》|2.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

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|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程：登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
2、激活服务密码
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。
3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽皖通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
5、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 3日 15:00至 7月 4日 15:00期间的任意时间。
六、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登录深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
会议联系人：潘大圣、巫好召
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
八、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年6月18日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
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|议案序号|表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
（注：授权委托书剪报、复制均有效）