证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-020上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日以公告形式发布了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。公司2018年第二次临时股东大会的现场会议于2018年2月26日（星期一）下午14:00在上海浦东川大路518号公司会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年2月25日下午15:00-2018年2月26日下午15:00期间任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
11.3155%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,129,618(2亿2912万9618)股
占99.9998%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：357(357)股
占0.0002%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,056,407(4505万6407)股
占99.9992%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：357(357)股
占0.0008%
本次股东大会通过该项议案。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,114,618(2亿2911万4618)股
占99.9933%
反对：15,000(1万5000)股
占0.0065%
弃权：357(357)股
占0.0002%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,041,407(4504万1407)股
占99.9659%
反对：15,000(1万5000)股
占0.0333%
弃权：357(357)股
占0.0008%
本次股东大会通过该项议案。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,114,618(2亿2911万4618)股
占99.9933%
反对：15,000(1万5000)股
占0.0065%
弃权：357(357)股
占0.0002%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,041,407(4504万1407)股
占99.9659%
反对：15,000(1万5000)股
占0.0333%
弃权：357(357)股
占0.0008%
本次股东大会通过该项议案。
（四）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,114,618(2亿2911万4618)股
占99.9933%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,357(1万5357)股
占0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,041,407(4504万1407)股
占99.9659%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,357(1万5357)股
占0.0341%
本次股东大会通过该项议案。
（五）审议《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,129,618(2亿2912万9618)股
占99.9998%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：357(357)股
占0.0002%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,056,407(4505万6407)股
占99.9992%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：357(357)股
占0.0008%
本次股东大会通过该项议案。
（六）审议《关于公司及子公司 2018年向银行申请授信额度的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,114,618(2亿2911万4618)股
占99.9933%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,357(1万5357)股
占0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,041,407(4504万1407)股
占99.9659%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,357(1万5357)股
占0.0341%
本次股东大会通过该项议案。
（七）审议《关于更换监事的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,104,618(2亿2910万4618)股
占99.9889%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：25,357(2万5357)股
占0.0111%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,031,407(4503万1407)股
占99.9437%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：25,357(2万5357)股
占0.0563%
段兰春女士当选公司第四届监事会监事。
（八）审议《关于公司外部监事津贴的议案》
参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：
同意：229,089,618(2亿2908万9618)股
占99.9824%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：40,357(4万0357)股
占0.0176%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：
同意：45,016,407(4501万6407)股
占99.9104%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：40,357(4万0357)股
占0.0896%
本次股东大会通过该项议案。
（九）审议《关于更换及增补非独立董事的议案》
1、选举赵笠钧先生为公司第四届董事会非独立董事
同意：220,433,222(2亿2043万3222)股
占96.2044%
以下为中小股东表决情况
同意：36,360,011(3636万0011)股
占80.6982%
赵笠钧先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事
同意：220,418,322(2亿2041万8322)股
占96.1979%
以下为中小股东表决情况
同意：36,345,111(3634万5111)股
占80.6652%
张蕾女士当选公司第四届董事会非独立董事。
同意：220,418,422(2亿2041万8422)股
占96.1980%
以下为中小股东表决情况
同意：36,345,211(3634万5211)股
占80.6654%
王铁先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（十）审议《关于更换及增补独立董事的议案》
1、选举王高先生为公司第四届董事会独立董事
同意：220,418,222(2亿2041万8222)股
占96.1979%
以下为中小股东表决情况
同意：36,345,011(3634万5011)股
占80.6649%
王高先生当选公司第四届董事会独立董事。
2、选举陈智海先生为公司第四届董事会独立董事
同意：220,433,322(2亿2043万3322)股
占96.2045%
以下为中小股东表决情况
同意：36,360,111(3636万0111)股
占80.6985%
陈智海先生当选公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海开能环保设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会二○一八年二月二十六日