证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-084山东地矿股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在否决议案情况。
2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）14：30。
2、网络投票时间：2015年11月29日--2015年11月30日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月30日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月29日15：00至2015年11月30日15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：山东省济南市历下区经十路 11890号山东地矿股份有限公司17楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长张虹先生
（六）公司于 2015年 11月 14日和 11月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会通知的公告》和《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。
（七）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人 36人，代表股份 99,792,022股，占公司总股本的 21.1107%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 6人，代表股份 98,203,407股，占公司总股本的 20.7746%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 30人，代表股份 1,588,615股，占公司总股本的 0.3361%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 14,684,521股,占公司总股本的 3.1065%。
（二）会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案，具体审议表决情况如下：
（一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：赞成 99,098,453股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3050%；反对 660,428股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6618%；弃权 33,141股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.332%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,990,952股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.2769%；反对 660,428股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4974%；弃权 33,141股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2257%。
（二）《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模和发行方式
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
2、向公司股东配售安排
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股
份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
3、票面金额和发行价格
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
4、债券利率或其确定方式
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
5、债券期限及品种
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
6、担保情况
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份
总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
7、偿债保障措施
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
8、承销方式
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
9、募集资金用途
表决结果：赞成 99,098,453股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3050%；反对 692,669股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6941%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,990,952股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.2769%；反对 692,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.7170%；弃权900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
11、决议有效期
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
12、本次发行对董事会的授权事项
表决结果：赞成 99,131,594股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3382%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6619%；弃权 900股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,024,093股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.5026%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0061%。
（三）《关于非公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模和发行方式
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1798%。
2、向公司股东配售安排
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.1798%。
3、票面金额和发行价格
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1798%。
4、债券利率或其确定方式
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.1798%。
5、债券期限及品种
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份
总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.1798%。
6、担保情况
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1798%。
7、偿债保障措施
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.1798%。
8、承销方式
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.1798%。
9、募集资金用途
表决结果：赞成 99,072,953股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.2794%；反对 692,669股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6941%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,965,452股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.1032%；反对 692669股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.7170%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1798%。
10、流通安排
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1798%。
11、决议有效期
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1798%。
12、本次发行对董事会的授权事项
表决结果：赞成 99,106,094股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.3126%；反对 659,528股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.6609%；弃权 26,400股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 13,998,593股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3289%；反对 659,528股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4913%；弃权 26,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1798%。
以上议案详细内容请参见2015年11月14日公司第八届董事会2015年第十一次临时会议决议公告及同期公告的相关文件，部分文件全文请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者及时查阅。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：山东康桥律师事务所
（二）律师姓名：董健程楠
（三）结论性意见：
经合理审查并现场见证，本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
五、备查文件
（一）山东地矿股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）山东康桥律师事务所关于山东地矿股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会