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深圳市农产品集团股份有限公司
2018年度投资者保护工作报告
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 1997年上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，积极回报投资者，为广大投资者创造切实的价值回报，完善内部治理结构，严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道多方式搭建投资者沟通交流平台，同时引导投资者树立长期投资、价值投资、理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2018年公司紧密围绕“十三五”战略目标，深耕批发市场主业，深耕重点区域、重点市场，探索产业链发展模式，全力提高经营管理效率，努力实现业绩增长。根据深圳证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发[2017]43号）要求，在确保规范治理的基础上，切实履行上市公司责任，继续做好投资者权益保护各项工作，包括公平信息披露、做好投资者接待与沟通、保障投资者参与公司重大事项决策、保持稳定的分红政策等。
现对公司 2018年度投资者保护工作情况报告如下：
一、公司治理与内部控制情况
公司持续健全治理机制、不断完善治理结构，依法运作、诚实守信。2018年度，公司股东大会、董事会及董事会专业委员会、监事会依法有效运作。报告期内，公司共计召开 7次股东大会与 11次董事会会议。此外，共计召开 4次董事会战略管理委员会会议、8次董
事会审计委员会会议、3次董事会薪酬与考核委员会会议以及 3次董事会提名委员会会议。
股东大会方面，公司自 2015年起一直同时提供现场会议、网络投票两种参会渠道，提升投资者参与公司治理的便捷程度，并持续单独披露中小投资者表决情况。公司独立董事对公司内部控制评价报告、利润分配预案、对外担保情况、重大资产处置等事项发表独立意见，对续聘会计师事务所、关联交易等事项出具事前认可函。公司监事会独立、有效地行使了对董事、高级管理人员以及对公司财务进行监督和检查的权利。
2018年度，公司持续加强内部控制，从财务管理、业务流程、生产安全、资金安全、食品安全等重要方面规范经营行为、防范风险。
公司梳理完善了内部授权体系，提高了资金管理、审计监督、安全生产、食品安全管控等方面的工作成效。公司定期披露内部控制自评报告，对公司内部控制工作情况、内控有效运作情况进行梳理和评价。
2018年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留的审计意见。
2018年度，公司再次荣膺深圳市公司治理研究会、中国公司治理研究院联合颁发的“2018年度深圳市上市公司治理十佳”称号，在公司治理及内部控制等领域得到了认可。
加权综合计算，并按证监辖区，取排名约占各辖区上市公司总数10%的企业。公司入围深圳证监辖区榜单，在信息披露质量、投资者权益保护水平、投资者互动活跃度等工作领域得到认可。
二、信息披露情况
公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照有关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司重要信息，确保全体股东和投资者对公司重要事项享有平等的知情权，切实维护股东与投资者权益。2018年，公司通过证监会指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告共计 136份，对公司重要经营情况、募集资金存放及使用情况、年度利润分配方案、关联交易、财务资助、对外担保、章程修订、重大资产重组等事项及相关中介机构报告和独立董事意见进行了及时披露。
公司于 2016年 8月建立了信息披露委员会制度。信息披露委员会以加强信息披露内部控制、构建以投资者需求为导向的信息披露体系为宗旨，主要职责包括搭建重大信息内部报告和传递的补充渠道，对重大疑难无先例的披露事项进行讨论或提出建议，推动完善信息披露内部控制机制，监督、评价公司及重要子公司的信息披露管理制度执行情况等。
三、分红情况
根据公司现行分红政策，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在确保现金利润分配的前提下，公司可另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
公司重视给予投资者合理投资回报，并兼顾公司自身可持续发展，拟定相对连续稳定的利润分配方案。2000年至今，公司转送股数量总计达 12亿股，现金分红总额达 10.46亿元。
2018年度，公司有效执行了 2017年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金红利 84,848,206.55元（含税），股权登记日为 2018年 6月 22日，除权基准日为 2018年 6月 25日。2019年 4月 25日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税）。（该利润分配预案符合公司《章程》中关于利润分配的规定，尚需经公司 2018年度股东大会审议通过方可实施。）
四、承诺履行情况
自上市以来，公司恪守诚信，严格履行自身承诺事项，同时密切关注、披露其他承诺相关方履行承诺事项的情况。2018年，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司等承诺相关方在报告期内作出、或报告期前作出但持续到报告期末的承诺事项均得到严格履行，未发
生违反承诺的情况。相关承诺内容及承诺履行情况请查阅公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告》（公告编号：2019-030）相关内容。
五、投资者沟通交流情况
公司严格依法开展投资者关系管理工作，除监管规定的信息披露外，主动披露投资者关心的其他相关信息；在开展投资者关系工作时注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
公司坚持通过多种形式主动保持与投资者的良好沟通互动，传递公司信息，聆听投资者意见。在日常投资者关系管理中，公司安排专人负责，通过投资者电话热线、投资者关系邮箱、深交所投资者关系互动平台等渠道与投资者保持互动，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，解答投资者关心的问题、接受合理意见和建议。2018年公司在深交所互动易平台上收到投资者有效提问共计 469条，截至本报告披露日，公司均已回答投资者的有效提问，并组织了 2次投资者调研活动。（详见公司在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。）
六、其他情况
自 2008年起，公司作为首批发布单位，每年定期发布公司上年度《社会责任报告》，全面展示了公司在投资者保护、经济效益、环境保护、质量安全、员工发展和社会公益等方面的具体工作及工作成效。
综上，在兼顾公司可持续发展的同时，公司将保持稳定的利润分配政策，使投资者共同分享公司发展成果。公司将继续夯实农批市场主业，不断提升公司长期价值，持续完善公司治理，提升信息披露质量，为投资者搭建公开透明的信息平台，切实保护投资者合法权益。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第七届董事会第十五次会议相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的事前认可意见
我们认为：公司2018年度利润分配预案是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》中的有关要求制定出来的，并兼顾了公司长远发展和股东利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于 2019年日常关联交易预计议案的事前认可意见
我们认为：公司及控股子公司与银轮工贸、佛吉亚银轮、皮尔博格银轮等
2019年预计发生不超过 11890万元的日常关联交易，该关联交易事项系公司日常性经营所需，符合公司发展需要，遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们同意将该议案提交董事会审议。
三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方约定的责任与义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交董事会审议。
独立董事：
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-075
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）与深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）（以下简称“启明星”）拟共同出资设立深圳光启先进结构技术有限公司（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 10,000万元，其中光启超材料以自有资金出资人民币5,100万元，持有合资公司51%的股权，启明星以自有资金出资人民币4,900万元，持有合资公司49%的股权（以下简称“本次对外投资”）。
光启超材料、启明星及启明星主要合伙人杨虎平和周宇君于2017年6月12日在深圳就本次对外投资相关事宜签署了《关于深圳光启先进结构技术有限公司之股东协议》。
2017年6月12日，公司第三届董事会第五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
（一）交易对方基本情况介绍
名称：深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5EHCP543
执行事务合伙人：杨虎平
成立日期：2017年05月10日
企业类型：有限合伙企业
住所：深圳市宝安区新桥街道新桥第三工业区金元二路 23号二楼201
经营范围：企业管理咨询（不含人才中介服务）、碳纤维信息咨询（不含证券、保险、基金、银行、金融业务及其它限制项目）、碳纤维技术开发、技术转让。
截至公告日，启明星的出资结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人类型|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1.|杨虎平|普通合伙人|905|90.5|
|2.|周宇君|有限合伙人|70|7|
|3.|王菁菁|有限合伙人|15|1.5|
|4.|李晓超|有限合伙人|5|0.5|
|5.|曾锦锋|有限合伙人|5|0.5|
|合计|||1,000|100|

（二）启明星的实际控制人情况
截至公告日，杨虎平持有启明星90.5%的合伙份额，担任启明星的执行事务合伙人，为启明星的实际控制人。
启明星及其实际控制人杨虎平与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司全资子公司光启超材料与启明星共同出资设立合资公司，出资方式均为现金出资，出资资金均来源于自有资金。
（二）合资公司基本情况
合资公司名称：深圳光启先进结构技术有限公司（具体以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（以实际工商注册为准）
经营范围：复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售及制造；汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售及制造；国内贸易和进出口业务。（公司
的经营范围以公司登记机关核准的为准。）
经营期限：十五年
注册资本及股权结构：
合资公司设立时的注册资本为人民币10,000万元，股东及其出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|深圳光启超材料技术有限公司|5,100|51%|
|2|深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）|4,900|49%|
|合计||10,000|100%|

四、对外投资协议的主要内容
2017年6月12日，合资公司股东光启超材料、启明星及启明星主要合伙人杨虎平、周宇君在深圳就投资设立合资公司相关事宜签署了《关于深圳光启先进结构技术有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”），股东协议的主要条款如下：
（一）合资公司注册资本及股权结构
合资公司设立时的注册资本为人民币壹亿元，股东及其出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|深圳光启超材料技术有限公司|5,100|51%|
|2|深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）|4,900|49%|
|合计||10,000|100%|

（二）股东出资期限：在合资公司设立之日起二十四个月内，光启超材料、启明星应缴付所有出资款，合计人民币壹亿元。
（三）合资公司董事会和管理人员的组成安排
合资公司设董事会，成员为5人，由股东会选举产生。光启超材料有权提名3名董事候选人，启明星有权提名2名董事候选人。董事会设董事长1人，由光启超材料提名，董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。
合资公司设总经理1名，经光启超材料和启明星协商一致确定后由启明星提名，并由董事会聘任或解聘。合资公司的财务总监由光启超材料提名，并经董事
会审议决定聘任或解聘。公司其他高级管理人员经超材料和启明星协商一致确定
后由光启超材料提名，并经董事会审议决定聘任或解聘。
（四）违约责任
如果违约方未按照股东协议的规定履行其在股东协议项下的任何义务，包括未实现或违反其在股东协议第8条中约定的陈述与保证条款，致使非违约方蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对非违约方作出足额赔偿，并应当采取相应措施，使非违约方免受任何进一步的损害。
（五）股东协议的生效条件和生效时间
股东协议自以下条件均满足之日起生效：
1.股东协议已经各方妥为签署；
2.股东协议各方均已依适用法律规定履行内部决策程序批准本协议。
（六）争议解决
因股东协议或与股东协议有关而产生的任何争议均应由各方通过友好磋商
加以解决。如果在自一方通知任何其他各方发生任何争议之日起的30个工作日内，未达成任何解决方案，则该争议应提交华南国际经济贸易仲裁委员会依其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资是为了加速推进公司子公司光启超材料在地面行进智能
结构与装备上的产业化和市场化进程。光启超材料凭借全球领先的超材料技术研发优势、品牌效应、资金实力及丰富的市场资源，与启明星合伙人数十年从事碳纤维生产、运营的丰富经验和客户资源相整合，充分发挥协同效应，拓宽汽车后市场份额，加快成为中高端汽车和新能源汽车的主机厂供应商和全球领先的碳纤维复合材料轻量化部件系统解决方案供应商。
本次对外投资通过与启明星的优势互补、互利共赢，有助于推进公司子公司光启超材料地面行进智能结构与装备的产业化和市场化进程，有利于公司进一步提升核心竞争力，促进公司收入增长，提升公司盈利能力。公司子公司光启超材料本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、存在的风险
公司本次对外投资可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
七、其他
公司将持续关注本次对外投资后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1.《浙江龙生汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2.《关于深圳光启先进结构技术有限公司之股东协议》
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-075青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2015年 5月 27日以现场会议的形式召开，会议通知已于 2015年 5月 22日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。会议由监事陈肖强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举陈肖强先生为第二届监事会主席的议案》
经过与会监事的表决，同意陈肖强先生担任第二届监事会主席。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，表决通过。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-056牧原食品股份有限公司
2018年 3月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年3月份销售情况简报
2018年3月份，公司销售生猪99.7万头，销售收入10.72亿元。
2018年3月份，公司商品猪销售均价10.36元/公斤，比2018年1-2月份下降24.1%。
2018年3月份，商品猪价格整体呈现下滑趋势，随后低位震荡。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2017年3月||43.4||124.1||6.70||19.69||15.77||
|2017年4月||40.0||164.2||6.27||25.96||15.02||
|2017年5月||52.7||216.9||7.19||33.15||13.46||
|2017年6月||78.2||295.1||9.19||42.34||13.26||
|2017年7月||71.1||366.2||8.66||51.00||13.63||
|2017年8月||78.6||444.9||9.93||60.93||14.07||
|2017年9月||79.3||524.2||10.64||71.57||14.17||
|2017年10月||61.5||585.7||8.82||80.39||13.91||
|2017年11月||63.2||648.9||8.95||89.34||14.08||
|2017年12月||74.8||723.7||10.33||99.66||14.75||
|2018年1-2月||121.8||121.8||16.75||16.75||13.65||
|2018年3月||99.7||221.5||10.72||27.47||10.36||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2017-L095凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年10月24日发出通知，定于2017年11月2日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十次会议。
本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
一、《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营管理需要，对《公司章程》相应条款进行修改。（公司章程修订对照表详见附件一）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
修订后的《公司章程》全文刊登在2017年11月3日的指定信息披露网站巨潮资讯网上。
二、《关于增选独立董事的议案》
为适应公司发展需要，公司董事会提名增选阙海辉先生、王斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件二）
1、提名增选阙海辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、提名增选王斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2017年第三次临时股
东大会审议。
公司独立董事认真审议了上述增选独立董事的议案，认为：上
述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，
任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在 2017年 11月 3日的指定信息披露网站巨潮资讯网上。
三、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东
大会。审议此次董事会提交的相关议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》刊登在2017年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

附件一：
公司章程修订对照表
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|修订前|修订后|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的四分之一。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百零七条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。|第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。|
|第一百二十五条 公司聘任2人担任独立董事，其中至少一名由会计专业人士担任。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人影响。|第一百二十五条 公司聘任4人担任独立董事，其中至少一名由会计专业人士担任。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人影响。|

附件二：
独立董事候选人简历
阙海辉先生，1974年出生，管理学硕士，工商管理经济师。2000年6月起，任职于广东科龙电器股份有限公司；2006年8月起，任职于广东伊立浦电器股份有限公司，历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务；2010年1月起，任职于中山达华智能科技股份有限公司，历任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等职务；2017年4月至今在中山市职工国际旅行社股份有限公司（中山职旅871230）任总经理兼董事会秘书、财务总监。曾亲自参与德奥通航（股票代码:002260）、达华智能（股票代码:002512）的IPO工作，熟悉资本市场运作。阙海辉先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王斌先生，1971年出生，河北大学法律系毕业，中国政法大学法学硕士在读。1999年起，任职于中煤张家口煤矿机械有限公司圆环链分公司及中煤张家口煤矿机械有限公司团委；2000年起，任职于河北华研律师事务所，从事律师工作；现任张家口市律师协会副会长，河北华研律师事务所主任。王斌先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-023
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张丽女士的书面辞职报告。张丽女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后，张丽女士仍在公司任职。
公司董事会对张丽女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘逊先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘逊先生简历如下：
刘逊，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任康佳集团股份有限公司分公司财务部经理、投资发展部主管、董事会秘书办公室主任，深圳麦博电器有限公司总裁助理、总裁办公室经理。
刘逊先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，并已于 2009年 5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
刘逊先生联系方式如下：
电话：0755- 33372314
传真：0755- 33202314
邮箱：nskg@xnskg.cn
地址：深圳市南山区海德三道126号卓越后海中心18楼
邮编：518054
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
苏宁云商集团股份有限公司
截至 2016年 5月 28日止
以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告及鉴证报告
苏宁云商集团股份有限公司
以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2016)第1788号(第一页，共三页)苏宁云商集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“苏宁云商”)截至2016年5月28日止，以自筹资金预先投入于2015年8月9日《苏宁云商集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》所载的部分募集资金投资项目(苏宁易购云店发展项目(租赁店项目、改造店项目及苏宁易购云店品牌推广项目))(以下简称“部分募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证业务。
苏宁云商管理层的责任是按照以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与编制以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告有关的内部控制，保证以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普华永道中天特审字(2016)第1788号(第二页，共三页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告发表结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号--历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告是否已经按照其
第二部分所述编制基础编制，且在所有重大方面如实反映了苏宁云商截至 2016年 5月 28日止，以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分、适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制，在所有重大方面如实反映了苏宁云商截至 2016年 5月28日止，以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供苏宁云商用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其它目的。
普华永道中天特审字(2016)第1788号(第三页，共三页)普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
———————
邓锡麟
中国•上海市 注册会计师
2016年7月29日
———————
郑怡㛃
苏宁云商集团股份有限公司
以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 4月 7日签发的证监许可[2016]418号文《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“本公司")获准向境内特定对象非公开发行不超过 1,926,671,924股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币 15.23元。鉴于本公司 2015年年度股东大会于 2016年 4月 21日审议通过的利润分配方案，本公司于 2016年 4月 25日发布公告，将本次非公开发行股票的发行价格从人民币 15.23元/股调整为人民币 15.17元/股，发行数量从 1,926,671,924股调整为 1,926,996,505股，股款以人民币缴足，计人民币 29,232,536,980.85元，扣除含税承销及保荐费用以及其他交易费用共计人民币 147,227,617.72元后，净募集资金共计人民币 29,085,309,363.13元，上述资金于 2016年 5月 20日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第573号验资告。
二、编制基础
本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015年修订)》的要求编制。
根据本公司2015年8月9日《苏宁云商集团股份有限公司2015年非公开发行 A股股票预案》，募集资金投资项目共包括物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目、互联网金融项目、IT项目、偿还银行贷款和补充流动资金六类项目，而本报告仅就其中苏宁易购云店发展项目(租赁店项目、改造店项目及苏宁易购云店品牌推广项目)截至 2016年 5月 28日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。
苏宁云商集团股份有限公司
以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告
三、以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况
根据本公司2015年8月9日《苏宁云商集团股份有限公司2015年非公开发行 A股股票预案》，若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于非公开发行股票预案所载募集资金使用计划中拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由本公司自筹解决。由于本公司最终实际净募集资金金额(人民币 2,908,530.94万元)少于非公开发行预案中的拟投入募集资金总额(人民币 2,934,321.34万元)，因此本公司按照项目实际情况，对募集资金使用计划进行了调整。根据调整后的募集资金使用计划，本公司计划对物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目、互联网金融项目、IT项目、偿还银行贷款和补充流动资金六类项目分别使用募集资金人民币 847,554.92万元、1,006,160.13万元、 335,000.00万元、 169,815.89万元、 250,000.00万元及
300,000.00万元。
截至 2016年 5月 28日止，本公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目款项计人民币53,756.61万元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至 2016 年 5 月28 日止以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额|
|1|苏宁易购云店发展项目|||
|1.1|租赁店项目|500,000.00|16,013.13|
|1.2|改造店项目|121,410.00|11,122.15|
|1.3|苏宁易购云店品牌推广项目|84,750.13|26,621.33|
||合计|706,160.13|53,756.61|

苏宁云商集团股份有限公司
以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目情况报告
苏宁云商集团股份有限公司
法定代表人:张近东
主管会计工作的负责人:肖忠祥
会计机构负责人:华志松
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-022莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司股东所持股份质押及解除质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）及其一致行动人高靖娜女士的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份质押，高靖娜女士所持有本公司部分部分解除质押，具体事项如下：
一、莱茵达控股集团部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团|公司控股股东|2,630,000|2016年2月2日|广州证券股份有限公司|0.64%|融资|
|||7,890,000|2016年2月2日|广州证券股份有限公司|1.92%|融资|
|合计||10,520,000|||2.57%||

二、高靖娜女士部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|高靖娜女士|控股股东一致行动人|25,000,000|2015年10月29日|2016年1月27日|广州证券股份有限公司|25%|
|合计||25,000,000||||25%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,莱茵达控股集团共持342,502,015股股票被质押,占公司总股
本的39.85%；其中无限售流通股248,127,015股,占公司股份总数的28.87%；有限
售条件流通股94,375,000股,占公司总股本的10.98%；高靖娜女士共持74,350,000股股票被质押，占公司总股本的8.65%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
山东金城医药集团股份有限公司
监事会关于 2018年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对2018年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司《2018年年度报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告》的编制程序、年报内容、格式符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会关于《2018年度利润分配预案》的审核意见
监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2018年年度利润分配预案。
三、监事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
依据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，监事会经过认真阅读《2018年度内部控制自我评价报告》，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制评价报告发表意见如下：
监事会经审议后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会关于公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：2018年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为。
五、监事会关于公司2018年度关联交易事项的审核意见
监事会对公司2018年度关联交易情况进行审核，认为：相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
六、监事会关于公司《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》的审核意见
监事会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》有利于健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，符合全体股东的利益。因此我们同意公司《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
山东金城医药集团股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-084四川达威科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过16,000万元闲置自有资金进行现
金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起36个月。在上述额度及决议有效
期内,可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况
下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现
公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过16,000万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度
范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性
的投资产品，不会用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种及无担保债券为
投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。
自公司董事会审议通过之日起不超过36个月，在该有效期内,公司使用闲置自有资金购买的单个产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
5、实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
7、审批程序
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次使用闲置自有资金进现
金管理期限的议案已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司购买虽为安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金
融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资品种受到市场波动的影响；面临
收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员操作和
道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保公司日常运营和资金安
全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元闲置自有资金进行现金
管理，期限不超过36个月，购买单个产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚存使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使决策
权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元闲置自有资金进行现金
管理，期限不超过36个月，购买单个产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚存使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使决策
权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事
项进行了认真审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不
影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金购买安全性较
高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，将有利于提高公司资金的使用效
率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司使用不超过16,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
阳光新业地产股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
关于阳光新业地产股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2016)第0302号(第一页，共二页)阳光新业地产股份有限公司董事会：
我们审计了阳光新业地产股份有限公司(以下称“阳光新业”)2015年 12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2016年 3月 2日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第 10037号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是阳光新业管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2015年 12月 31日止年度阳光新业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】 56号文)的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号－定期报告披露相关事宜》(2015年4月)规定的资金占用情况汇总格式，阳光新业编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是阳光新业管理层的责任。
普华永道中天特审字(2016)第0302号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由阳光新业编制的截至 2015年 12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为阳光新业披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) —————————陈静
中国上海市
2016年3月2日 注册会计师
• —————————王豆豆
阳光新业地产股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2015年12月31日止年度
单位：千元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|前大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|天津友谊新资商贸有限公司(以下称“友谊新资”)|联营企业|其他应收款|7,006|12,489|-|(12,603)|6,892|应收项目管理、商业策划及资产交易服务款项|经 营 性 往 来(i)|
||天津光明新丽商贸有限公司(以下称“光明新丽”)|联营企业|其他应收款|8,030|7,981|-|(11,116)|4,895||经营性往来(i)|
||天津津汇远景贸易有限公司(以下称“津汇远景”)|联营企业|其他应收款|3,382|10,714|-|(10,466)|3,630||经营性往来(i)|
|小计||||18,418|31,184|-|(34,185)|15,417|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|关联自然人及其控制的法人|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|其他关联人及其附属企业|天津紫金新嘉商贸有限公司(以下称“紫金新嘉”)|联营企业|其他应收款|630|5,155|-|(5,305)|480|应收项目管理、商业策划及资产交易服务款项|经营性往来(i)|
||天津建设新汇商贸有限公司(以下称“建设新汇”)|联营企业|其他应收款|800|9,217|-|(8,837)|1,180||经营性往来(i)|
||沈阳世达物流有限责任公司(以下称“沈阳世达”)|联营企业|其他应收款|168|792|-|(772)|188||经营性往来(i)|
||菱华阳光(天津)房地产开发有限公司(以下称“菱华阳光”)(ii)|合营企业|其他应收款|367|12,588|-|(12,955)|-||经营性往来(i)|
|小计||||1,965|27,752|-|(27,869)|1,848|||
|总计||||20,383|58,936|-|(62,054)|17,265|||

阳光新业地产股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2005年12月31日止年度
(i) 根据阳光新业地产股份有限公司(以下称“本公司”)已与光明新丽、友谊新资、建设新汇、津汇远景、紫金新嘉、沈阳世达及菱华阳光(以下合称“委托方”)签署的相关协议，委托方委托本公司及本公司之子公司(以下合称“本集团”)就标的物业提供资产交易服务、资产管理服务、商业运营管理服务、项目工程建设管理服务及商业策划服务等(以上合称“项目管理、商业策划及资产交易服务”)。
于
2015
年
12
月
31
日，本集团应收委托方
2015
年尚未结算之项目管理、商业策划及资产交易服务款项合计 17,265千元。截至本报告日，上述款项仍在结算过程中。
(ii) 于
2015
年
10
月
1
日，本集团将持有的菱华阳光全部51%的股权转让予北京市华远置业有限公司。至此，菱华阳光不再为本集团合营企业。
本情况表由本公司董事会于2016年3月2日批准报出。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-069
深圳信立泰药业股份有限公司
关于氯吡格雷拟中选4+7城市药品集中采购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月6日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）参加了联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的以北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 11个试点城市为范围的（以下简称“4+7城市”）药品集中采购工作。公司已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的产品“硫酸氢氯吡格雷片”拟中选本次集采。现就相关信息公告如下：
一、拟中选产品基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种名称|规格|是否主品规|采购数量（万片/万袋/万支）|拟中选企业|
|氯吡格雷口服常释剂型|25mg||18,320.56|深圳信立泰药业股份有限公司|
||75mg|是|5,746.59||

其中，规格包装为75mg*7片的硫酸氢氯吡格雷片，拟中选价格为22.26元；
25mg规格的硫酸氢氯吡格雷片，拟中选价格以主品规价格为基数，经差比价规则计算后确定。
二、其他相关情况
根据《4+7城市药品集中采购文件》（采购文件编号：GY-YD2018-1），本
次集中采购以结果执行日起 12个月为一个采购周期。执行周期中，医疗机构须
优先使用集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。若公司确定中选、签订购
销合同并实施后，将进一步提升中选产品在试点地区的销售量，加速市场替代，提升公司的品牌影响力，对公司未来的业绩提升和长远发展将产生积极的影响。
根据《4+7城市药品集中采购文件》的相关规定，拟中选结果确定后，联采办即与中选企业签订备忘录，在相关网站公示拟中选结果，并接受申投诉；拟中选结果公示无异议后，联采办将发布中选通知；由各试点地区按照中选品种及其中选价格在省级采购平台（或其他符合规定的采购平台）上完成挂网工作，按要求组织签订购销合同并执行。
目前，公司已与联采办签订《备忘录》，有关产品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
关于提供信息真实性的承诺
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。作为本次重组的交易对方，就为本次重组事宜所提供的所有相关信息，范冰特作出如下保证和承诺：
1．将及时向上市公司提供本次重组所需的相关信息，并承诺在本次重组过程中提供的信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2．保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性的承诺》之签署页）
承诺人：范冰