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证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-046
华宝香精股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议并通过《2019年第三季度报告》
公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司监事会
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”）始终重视投资者保护工作，在不断提升公司经营管理水平的同时，不断改善法人治理结构、优化投资者回报机制、严格履行承诺，提高信息披露及投资者管理工作水平，通过多种渠道引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的权益。
2017年度，公司在投资者保护方面的重点工作报告如下：
一、信息披露
公司严格按照相关规则的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的相关法律、法规和制度，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年，公司通过中国证监会指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件，对公司经营情况、年度利润分配方案、会计政策变更等事项进行披露。在严格执行相关信息披露规定的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露的全面性和实用性，以便投资者更真切地了解公司情况。
2017年，在编制定期报告、业绩预告和业绩快报等重大事项期间，公司严格遵守信息披露相关法律法规的规定，严格进行内幕信息管理，及时向交易所登记、报备定期报告内幕信息知情人。
二、投资者关系
1、股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。2017年，公司总共召开3次股东大会，采取现场及网络投票相结合的表决方式，方便中小投资者通过股东大会行使股
东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。公司股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票并及时履行披露义务。股东大会会议的召集、召开程序和表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
2、说明会
公司于2017年4月27日发布年度报告，并于2017年5月5日下午3:00-5:00在全景网举办2016年度报告说明，投资者通过登录全景网平台积极参与此次说明会，出席说明会的董事会兼总经理廖晓霞女士、独立董事黄瑞女士、副总经理李志刚先生及财务总监吴云虹女士与投资者进行了深度的对话，出席说明会的公司管理层详细解答了投资者关于公司经营计划、产品技术、财务状况等多个方面的疑问。
3、其他投资者关系活动
2017年，公司接受机构投资者现场调研 1次，就公司研发生产的矩阵式柔性充电堆技术优势、运营的充电站及充电桩的行业补贴政策等多个方面进行详细的介绍。
三、股东回报
公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持以现金分红为主。
同时，综合考虑公司利润状况和生产经营发展实际需要，兼顾公司的可持续发展，注重投资者回报的连续性和稳定性。并于2015年4月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》，对公司 2015-2017年度的利润分配确定基本原则。
公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》，2016年度利润分配方案为：公司以总股本220,597,400股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
四、严格履行承诺
公司严格遵守和履行所作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。2017年，公司控股股东等承诺相关方未发生违反承诺的情况，相关承诺履行情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺类别|承诺主体|承诺内容|开始日期|结束日期|履约情况|
|股份减持承诺|欧华实业有限公司|自2016年7月11日减持之日起至未来六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。|2016-07-11|2017-01-11|已履行完毕|
|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|欧华实业有限公司|避免同业竞争的承诺|2008-05-06|长期有效|正常履行中|

五、“蓝天行动”专项工作落实情况
报告期内，公司根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发【2017】43号）的精神，制定《关于开展投资者保护“蓝天行动2017”的专项工作方案》，多渠道开展投资者保护专项工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，为实现公司价值最大化和股东利益最大化提供更有力的保障。
公司将继续把投资者保护工作作为长期工作，不断完善公司法人治理结构、加强信息披露管理、规范公司各项运作，积极履行社会责任，努力实现公司价值，促进资本市场的健康有序发展。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年4月23日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人烟台双塔食品股份有限公司董事会现就提名谢光义为烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：被提名人尚未取得独立董事资格证书，并承诺参加最近一次独立
烟台双塔食品股份有限公司董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理
烟台双塔食品股份有限公司人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
烟台双塔食品股份有限公司业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
烟台双塔食品股份有限公司√是□否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
烟台双塔食品股份有限公司三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-010江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2017年 4月25日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对公司第三届董事会第二次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求。因此，独立董事同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将此事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
二、关于预计2014年度公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的事前认可意见
根据公司日常生产经营需要，2014年度公司拟与关联企业福建三维打印高科技有限公司（以下简称“三维打印公司”）发生关联交易。公司与三维打印公司的关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2014年度内发生的关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2019年1月8日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-059
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东、实际控股人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月24日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉傅利泉先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
1、新增股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|傅利泉||是||1000 万股||2019-9-23||2020-9-22||中国银河证券股份有限公司||0.92%||融资||
|合 计||||1000 万股||-||-||-||0.92%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票1,082,081,880股，占公司总股本的36.10%，其中仍处于质押状态的股份共计20,115.20万股，占公司总股本的6.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）拟向华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）股东陈同刚、周正、张明、金永全、胡轶俊非公开发行股份及支付现金购买其合计持有华视网聚80%股权，并同时拟通过向不超过5名特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金 26亿元，拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额的100%（以下简称“本次重组”）。
我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第四十次会议，审阅了公司本次重组的相关文件并发表了独立意见。鉴于公司经审慎判断后认为本次重组构成关联交易，在了解相关信息的基础上，我们现对公司本次重组发表意见如下：
1.本次重组有利于促进产业整合，增强与公司现有主营业务的协同效应，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.鉴于根据本次重组方案，在不考虑配套融资的情况下，本次重组的交易对方陈同刚将在本次重组实施完成后持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与未来12个月内持股5%以上股份的股东发生的交易构成关联交易，本次重组完成后，陈同刚将持有公司5%以上股份，成为公司的关联自然人，本次重组为公司与潜在持股5%以上主要股东之间的交易，构成关联交易。公司董事会就相关事项表决时，关联董事（如有）应回避表决。
3.我们对《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
____________ _____________ _____________
王正德 袁君 马明
签署日期：2015年8月 12日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-099
渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 4月 19日、5月 10日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-075号、2016-077号、2016-095号公告。
根据上述授权，2016年公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV与海南航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服通过全资 SPV天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）向非关联飞机租赁公司租入一架B737-800飞机，并将该架飞机转租给海南航空使用，飞机产权归非关联飞机租赁公司所有，天航金服四号向海南航空收取月租金约 34万美元（具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每6个月适度调整一次），租期9年，租金按月支付，租赁保证金约为两个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后，天航金服四号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司，同时，天航金服四号申请财政奖励并扣除相关成本后与海南航空按 4:6的分成比例分享。
因本公司实际控制人海航集团有限公司是海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约221万美元（以美元兑人民币汇率6.53计算折合约人民币1,443.13万元），纳入2016年度公司与海南航空不超过12.9亿元人民币的关联交
易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：海南航空股份有限公司
2、注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦
3、法定代表人:辛笛
4、注册资本:12,182,181,790元
5、企业类型：股份有限公司
6、经营范围:国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；
候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
7、主要股东:大新华航空有限公司持股33.07%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.88%，其他股东持股54.97%。
8、截止 2015年 12月 31日，公司总资产 1,253.81亿元、净资产 334.82亿元、主营业务收入352.25亿元、净利润30.03亿元。截止2016年3月31日，公司总资产1303.18亿元、净资产373.11亿元、主营业务收入100.83亿元、净利润14.41亿元。
三、交易标的物基本情况
1、名称：B737-800飞机
2、制造商：波音公司
3、类别:固定资产
4、数量：1架
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
由天航金服四号与非关联飞机租赁公司签署头租赁协议，由天航金服四号与海南航空签署转租赁协议。头租赁协议中非关联飞机租赁公司作为出租人，天航金服四号作为承租人，非关联飞机租赁公司将 B737-800飞机经营租赁给天航金
服四号；转租赁协议中天航金服四号作为出租人，海南航空作为承租人，B737-800飞机的产权仍然归非关联飞机租赁公司所有。相关租赁协议签署后，天航金服四号将B737-800飞机转经营租赁给海南航空使用。
1、租赁期限:9年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:一架B737-800飞机
4、租金金额:月租金约34万美元
5、租金及支付方式:租金按月支付（具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每6个月适度调整一次）
6、租赁设备所属权:非关联飞机租赁公司
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海南航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与海南航空累计发生的关联交易金额约42,097.63万元（以美元兑人民币汇率6.53计算）。
2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度关联交易预计的议案》，授权 2016年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过 12.9亿元人民币，本次天航金服四号与海南航空发生关联交易在 2016年度发生金额约 221万美元（以美元兑人民币汇率6.53计算折合人民币1,443.13万元）纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2015-037
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 20日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（证券简称：赢时胜，证券代码：300377）于 2015年 5月 20日（星期三）开市起停牌。公司于 2015年 5月27日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告!
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年6月2日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—12重庆长安汽车股份有限公司
2014年 2月份产、销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2014年 2月份产、销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期数|本年累计数|去年同期累计数|本月数|去年同期数|本年累计数|去年同期累计数|
|重庆长安汽车股份有限公司（本部）|59,086|48,073|140,702|119,028|57,518|54,128|145,024|135,616|
|河北长安汽车有限公司|13,846|10,056|30,846|32,868|13,541|11,692|30,545|29,019|
|南京长安汽车有限公司|5,535|9,587|15,917|18,047|7,692|5,868|18,075|16,589|
|长安福特汽车有限公司|53,314|32,450|123,867|76,049|53,253|29,693|124,197|73,487|
|长安马自达汽车有限公司|4,880|2,968|13,800|8,272|5,951|3,614|14,951|8,219|
|重庆长安铃木汽车有限公司|13,306|10,860|28,586|29,588|12,201|11,819|28,001|30,255|
|江铃控股有限公司（注）|19,932|14,599|42,102|32,583|20,578|15,006|45,743|33,343|
|保定长安客车制造有限公司|1,724|1,080|3,924|2,770|1,795|909|4,095|2,659|
|重庆长安跨越车辆有限公司|4,274|3,622|8,374|6,706|4,000|2,800|9,017|6,317|
|长安标致雪铁龙汽车有限公司|711|-|1,641|-|654|-|1,604|-|
|合计|176,608|133,295|409,759|325,911|177,183|135,529|421,252|335,504|

注：1.本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量；
2.长安标致雪铁龙汽车有限公司为本年度新增加单位。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-023内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2015年年度报告及摘要将于2016年4月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月六日
东北制药集团股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十七次会议审议事项之事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第七届董事会第十七次会议所审议的相关议案发表事前认可意见如下：
在仔细审阅公司向我们提交的有关东北制药集团股份有限公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权延期事项的资料，公司延长本次非公开发行股票决议及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议，如获通过，将提交公司股东大会批准。
独立董事：姚海鑫、梁杰、吴凤君、赵希男2018年4月4日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-071成都市路桥工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月15日晚间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-062），上述公告于2018年8月16日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》刊载。
2、现场会议召开时间：2018年8月31日下午14:30
3、网络投票时间：2018年8月30日—2018年8月31日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 31日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月30日下午3：00至2018年8月31日下午3：00的任意时间。
4、股权登记日：2018年08月27日
5、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司会议室
7、会议主持人：董事长周维刚先生
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22名，其所持股份总数为222,441,230股，占公司总股本的30.1649%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数198,807,642股，占公司总股本的26.9600%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数23,633,588股，占公司总股本的3.2049％。。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人，代表有表决权的股份25,425,157股，占公司总股本的3.4479%。
公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议；董事候选人、监事候选人列席会议。北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：候选人：刘峙宏 同意股份数：222,412,303票；
候选人：刘其福 同意股份数：222,410,315票；
候选人：向荣 同意股份数：222,410,314票；
候选人：孙旭军 同意股份数：222,410,325票；
候选人：熊鹰 同意股份数：222,410,625票。
经选举，刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（二）《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非职工监事候选人逐项表决，得票情况如下：
候选人：曹征 同意股份数：222,411,119票；
候选人：俞珈玮 同意股份数：222,410,819票
经选举，曹征先生、俞珈玮先生当选公司第五届监事会非职工监事。
（三）《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：222,432,430股同意，占出席会议有表决权股份99.9960%；1,500股反对，占出席会议有表决权股份0.0007%；7,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0033%。
其中，中小投资者表决情况如下：25,416,357股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份99.9654%；1,500股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份0.0059%；7,300股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份0.0287%。
本议案获股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
泰尔重工股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。
二、关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见
根据财政部新修订的金融工具准则，公司对会计政策相关内容进行变更。变更后公司会计政策符合财政部有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
三、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司董事会提出的 2018年度利润分配预案综合考虑了目前企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司稳定、持续、健康的发展，同时也兼顾了投资者的合法利益。我们同意公司 2018年度
利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
四、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会出具的 2018年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司 2018年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
五、关于续聘审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2019年度审计机构发表如下意见：
经核查，近年来，天健会计事务所有限公司为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，工作认真负责,我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于 2018年度董事、高管人员薪酬的独立意见
经了解认为，董事、高管的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，符合公司的经营管理现状，有助于进一步调动董事、高管人员的工作积极性和创造性。
经认真审议，我们认为：该薪酬方案符合公司实际情况，我们同意2018年董事、高管人员的薪酬方案。
七、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：
1、经对本次聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等综合情况的核查，认为其能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，以及不属于失信被执行人。
3、同意公司董事会聘任邰紫鹏先生为公司副总经理。
独立董事：张居忠、方明、尤佳
二○一九年四月二十四日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-056江苏长青农化股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知已于2015年7月27日以电子邮件、书面、电话的方式向全体监事发出，会议于 2015年 8月 7日11：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席周秀来先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2015半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会二〇一五年八月十日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-024银泰资源股份有限公司
关于青海大柴旦矿业有限公司复工生产的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司收购完成青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”），收购完成后青海大柴旦停产进行整改。2019年4月26日，青海大柴旦正式复工生产。
截至2018年末，青海大柴旦累计黄金资源量已达53.05吨，平均品位4.12g/t，矿石量 1,288.62万吨，其中采矿权范围内资源量矿石量 405.38万吨，金金属量17.77吨；探矿权（含正在转采的323矿区）保有资源量矿石量883.24万吨，金金属量35.28吨。后续公司将大力推进矿山生产建设，力争尽快扩大产能，增强青海大柴旦的资源保障能力。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2015年1-6月，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2015年1-6月，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2015年1-6月，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一五年八月二十五日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-059
无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的一致行动人贾清先生和仇一兵先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押的业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|贾清|是|660,000|2019-01-02|2019-11-19|南京证券股份有限公司|3.94%|0.33%|
|仇一兵|是|2,400,000|2018-01-16|2019-11-18|申万宏源证券有限公司|19.12%|1.20%|
|合计||3,060,000||||10.45%|1.53%|

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|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总数比例（%）|占公司股份总数比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|20,917,750|10.46%|10,280,000|49.14%|5.14%|0|0%|0|0%|
|贾清|16,734,133|8.37%|9,740,000|58.20%|4.87%|9,740,000|100%|2,810,600|40.19%|
|仇一兵|12,550,598|6.28%|3,580,000|28.52%|1.79%|0|0%|0|0%|
|顾纪明|10,458,827|5.23%|5,560,000|53.16%|2.78%|5,560,000|100%|2,284,120|46.63%|
|尹冠民|8,367,058|4.18%|3,080,000|36.81%|1.54%|0|0%|0|0%|
|刘毅|13,461,540|6.73%|10,440,000|77.55%|5.22%|0|0%|0|0%|
|合计|82,489,906|41.24%|42,680,000|51.74%|21.34%|15,300,000|35.85%|5,094,720|12.80%|

注：贾清先生、顾纪明先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”中均系高管锁定股。
3、控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内；其质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，
严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年 11月20日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-217江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议通知于 2019年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年 9月27日在上海市长宁区天山西路 1068号联强国际广场 A栋公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11人，亲自出席董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、通过了关于出售苏州中南中心的关联交易议案
议案审议前经过了全体独立董事的事前认可。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。
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|-|
|详见刊登于 2019 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
|券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于出售苏州中南中心的|
|关联交易公告》。|
|独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2019 年 9 月 30 日巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十二次会议|
|相关事项的独立意见》。|

二、通过了关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案
议案审议前经过了全体独立董事的事前认可。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。
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|-|
|详见刊登于 2019 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海|
|证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于购买中南珂缔缘体|
|育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易公告》。|
|独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2019 年 9 月 30 日巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十二次会议|
|相关事项的独立意见》。|

三、通过了关于调整2019年度经营授权事项的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、通过了关于为西安崇丰等公司提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|详见刊登于 2019 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海|
|证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安崇丰等公司|
|提供担保的公告》。|
|独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2019 年 9 月 30 日巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十二次会议|
|相关事项的独立意见》。|

特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第十一次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、独立董事关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司目前处于战略转型发展阶段，在巩固原有主业的基础上，围绕医药大健康的发展战略，公司将继续积极发展新业务，2017年公司需做好相应的资金储备。我们认为公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2016年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、独立董事关于 2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真审议公司《2016年度内部控制自我评价报告》的内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅了公司的管理制度，我们认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，公司现行的内部控制体系和控制制度，符合国家法律法规的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
三、独立董事关于 2016年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经认真审阅公司编制的《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认为公司 2016年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
五、独立董事关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于 2017年度公司董事薪酬事项的议案》和《关于2017年度公司高级管理人员薪酬事项的议案》,并同意将《关于2017年度公司董事薪酬事项的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
六、独立董事关于 2016年度公司对外担保的的独立意见
我们认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对广东化州中药厂制药有限公司、湖北天济中药饮片有限公司、亳州市沪谯药业有限公司、广州市香雪亚洲饮料有限公司和宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司五家子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此我们同意公司为上述五家子公司向银行申请借款提供保证担保，并同意将此项议案提请公司 2016年度股东大会审议。
七、独立董事关于 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
经核查，公司 2016年度与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,公司及控股子公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，没有超过公司2015年度股东大会审议通过的2016年日常关联交易计划金额，定价公允，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
公司 2017年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司
实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们一致同意公司
2016年日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将此项议案提请公司2016年度股东大会审议。
八、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙））具备证券期货相关业务审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。该机构已经连续为公司服务多年，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况，没有损害全体股东和投资者的合法权益。
我们一致同意续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2017年度的审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司2016年度股东大会审议。
九、独立董事关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
十、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
十一、独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见
因工作职责调整黄滨先生辞去董事会秘书职务，经董事会王永辉先生提名、提名委员会审查、公司董事会审核同意聘任徐力先生担任公司董事会秘书，经核查，徐力先生的教育背景、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，且已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资质相关资料已经深圳证券交易所审核无异议，具备了相关法律法规所规定的任职条件；未发现存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司聘任徐力
先生担任公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
我们一致同意聘任徐力先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郝世明
黄晓霞
刘艺