证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-057北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年04月18日以公告方式向全体股东发出召开2015年年度股东大会的通知。
2016年04月28日，公司收到大股东北京弘高中太投资有限公司《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年年度股东大会增加临时提案的提议
函》，并于2016年4月28日将相关内容进行公开披露。（请详见2016年04
月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn的2016-045号公告）
2、召开和出席情况
公司2015年年度股东大会于2016年05月18日14：00在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于
票系统投票的具体时间为：2016年05月17日15:00至2016年05月18日15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表5人，代表股份248,395,763股，占公司有表决权股份数的60.1830%。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248,377,763股，占公司有表决权股份数的60.1786%；参加网络投票的股东 2
人，代表股份18,000股，占公司有表决权股份数的0.0044%。
本次会议由董事会召集，董事长何宁先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2015年年度报告及其摘要议案》
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过《公司2015年董事会工作报告》
公司的独立董事在会议上作述职报告。
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过《公司2015年年度度财务决算报告》
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过《公司2016年年度财务预算报告》
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过《关于续聘2016年财务审计机构》的议案；
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过《关于申请2016年度银行综合授信》的议案；
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
10、审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
12、审议通过《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票》的议案；
表决结果：同意18,100股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
本议案慧目公司及中太公司回避表决，表决结果为通过。
本议案为特别决议案，表决结构为通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销及利润分配相关事宜并调整注册资本并修改公司章程》
表决结果：同意18,100股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
本议案慧目公司及中太公司回避表决，表决结果为通过。
本议案为特别决议案，表决结构为通过。
表决结果：同意248,395,763股，占本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意18,100股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016年05月18日