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广东金莱特电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（饶莉）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2018年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、对外担保、选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2018年度，公司共召开 13次董事会、3次股东大会（包含 1次年度股东大会、2次临时股东大会），本人应出席及具体出席情况如下：
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|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|以通讯方式参加董事会次数|应列席股东大会次数|列席股东大会次数|
|13|11|0|2|3|3|

1、公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重事项均履行了相关程序，合法有效；
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
2018年，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高级管理人员、会计政策变更、关联交易等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：
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|-|-|-|
|会议时间|发表事前认可意见或独立意见事项|意见类型|
|2018年3月8日|1、关于为董监高人员投保责任保险的独立意见2、关于提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的独立意见；3、关于提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人的独立意见；|同意|
|2018年4月20日|1、关于2017 年度利润分配预案的独立董事意见2、关于内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的独立意见4、关于续聘大信会计事务所（特殊普通伙伴）为2018年度审计机构的独立意见5、关于公司 2018年度日常关联交易的独立意见6、关于会计政策变更的独立意见7、关于选聘高级管理人员（李永和）的独立意见8、关于关联交易的事前认可意见9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018年4月27日|关于选聘高级管理人员（孟繁熙）的独立意见|同意|
|2018年5月2日|关于选聘董事会秘书（孟繁熙）的独立意见|同意|
|2018年7月13日|关于开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|2018年8月20日|关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018年11月6日|1、关于公司股权激励计划的独立意见2、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设|同意|

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||定指标的科学性和合理性的独立意见||
|2018年11月28日|1、关于处置部分存货及固定资产的独立意见2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2018年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
报告期间，本人担任董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。主要工作如下：
1、审计委员会
本人作为审计委员会召集人，共出席了审计委员会会议四次，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的审计总结及计划、季度报告等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
2、薪酬与考核委员会
司 2018年股票期权与限制性股票激励计划及激励计划实施考核管理办法等事项进行了审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
六、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
七、联系方式
姓名：饶莉
联系方式：819410323@qq.com
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2018年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：饶莉
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-033快乐购物股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-034
沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于
全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 4月9日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟在上海投资设立全资子公司的议案》，公司拟在上海投资设立中科新松有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本 20000万元，以自有资金出资。该议案已于 2014年 5月 7日召开的 2013年度股东大会审议批准。近日，中科新松有限公司取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、注册号：310115002319375；
2、名称：中科新松有限公司；
3、住所：上海市浦东新区金藏路351号11幢西101室、201室；
4、法定代表人：曲道奎；
5、注册资本：人民币20000万元；
7、类型：一人有限责任公司（法人独资）；
8、成立日期：2014年5月16日；
9、营业期限：2014年5月16日至不约定期限；
10、经营范围：智能自动化机械设备、机电设备的研发、设计及销售，计算机软件的设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品）、信息技术、网络系统科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务，投资管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-12
宁夏中银绒业股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）送达的《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》等文件，公司涉及民事诉讼情况如下：
二、有关诉讼事项的基本情况
1、诉讼当事人
原告：中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司，住所地：兰州市城关区武都路225号。法定代表人：周志宏。
被告1：宁夏中银邓肯服饰有限公司，住所地宁夏灵武市羊绒生态纺织园区（灵武市南二环路北侧经二路东侧），法定代表人：石磊。
被告2：宁夏中银绒业股份有限公司，住所地：宁夏灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧），法定代表人：战英杰。
被告3：宁夏中银绒业原料有限公司，住所地：灵武市羊绒工业园区中银大道。法定代表人：李林。
被告4：宁夏中银绒业国际集团有限公司，住所地：宁夏灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧），法定代表人：马生明。
被告5：马生国。
2、本案原告诉状所述的事实与理由
2017年8月8日，原告与宁夏中银绒业原料有限公司（以下简称中
银绒业原料公司）、宁夏中银邓肯服饰有限公司（以下简称邓肯服饰公司）三方签订一份甘肃Y27170054-l号《债权转让协议》，约定原告以1,170万元的价格受让被告中银绒业原料公司享有对被告邓肯服饰公司1,170万元的借款债权。
同日，原告与被告邓肯服饰公司签订编号为甘肃Y27170054-2号《还款协议》，邓肯服饰公司因经营困难，无法即时偿还全部债务，原告同意给予其24个月的还款宽限期，即自2017年8月11日起至2019年8月ll日止。同时还约定，因延期偿还债务影响了原告资金利用，邓肯服饰公司除需偿还全部债务之外还需支付重组宽限补偿金。重组债务的偿还安排为：应于还款宽限起始日起满24个月当日，偿还重组债务1,170万元。重组宽限补偿金比率为11.5%／年，按日计算按季支付，应于投放日为基准日起每隔三个月的15日当日支付当期重组宽限补偿金。合同还约定，如未按协议约定偿还任何一期重组债务的，则自逾期日起，重组宽限补偿金比率提高至18%／年；同时，自逾期日起被告中银绒业股份公司清偿该应还未还部分重组宽限补偿金之日期间，应付未付部分的重组宽限补偿金按每日0.5‰的标准向原告支付违约金。同时，合同还对担保、违约责任等内容进行了约定。
同日，原告与中银绒业股份公司签订编号为甘肃Y27170054-3号《抵押协议》，约定以中银绒业股份公司提供给原告的抵押物清单所列明的财产作为抵押物（抵押物评估价为33,579.52万元）；同时签订了甘肃Y27170054-4号《抵押协议》，约定以中银绒业股份公司提供给原告的抵押物清单所列明的财产作为抵押物（抵押物评估价为488.97万元），上述两份《抵押协议》均为编号甘肃Y27170054-2号《还款协议》项下重组债务、重组宽限补偿金、罚息、违约金、损害赔偿金、应向原告支付的其他款项以及为实现债权发生的费用和其他所有应付的费用提供抵押担保，两份《抵押协议》之抵押物均于2017
年8月9日在工商行政管理部门办理了抵押登记。
同日，原告分别与中银绒业原料公司、中银绒业股份公司、中银绒业集团公司签订了编号为甘肃Y27170054-5号《保证协议》、与马生国签订了编号为甘肃Y27170054-6号《保证协议》。上述《保证协议》均约定保证方式为连带责任保证，保证范围为甘肃Y27170054-2号《还款协议》项下重组债务、重组宽限补偿金、罚息、违约金、损害赔偿金、应向原告支付的其他款项以及为实现债权发生的费用和其他所有应付的费用。保证期间为自甘肃Y27170023-2号《还款协议》项下债务履行期限届满之日起二年。
上述合同签订后，原告于2017年8月11日依约向被告中银绒业原料公司支付了1,170万元债权转让价款。
2018年10月18日，原告向被告邓肯服饰公司发送《债务到期通知单》，鉴于被告邓肯服饰公司未按照合同约定履行还款义务，根据编号甘肃Y27170023-2号《还款协议》第十条之约定，原告宣布债务立即到期并要求被告在收到本函后2日内立即偿还全部重组债务、重组宽限补偿金、违约金等全部应付欠付款项。被告邓肯服饰公司收悉后，在债务到期通知单回执加盖公章确认。
但截至起诉之时，被告邓肯服饰公司仍未依约偿还剩余借款本金及重组宽限补偿金、违约金，被告中银绒业股份公司、中银绒业集团公司、中银绒业原料公司、马生国也未依约履行保证义务。后经原告多次催告，上述被告也均未依约履行。截至 2018年 10月 31日，被告中银绒业股份公司累计欠付原告借款本金 1,170万元，重组宽限补偿金 964,275元、罚金 357,012.5元、违约金 117,396.09元。
3、诉讼请求
(1)请求依法判令被告宁夏中银邓肯服饰有限公司偿还原告借款本金1,170万元，重组宽限补偿金964,275元、罚金357,012.5元、违
约金117,396.09元（重组宽限补偿金、违约金暂计算至2018年10月31日），以后重组宽限补偿金、罚金及违约金合计按照年利息24%连续计算至被告实际还清借款本金之日止；
以上借款本金、重组宽限补偿金、罚金、违约金暂合计13,138,683.59元。
(2)请求依法判令被告宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国对土述债务承担连带清偿责任；
(3)请求依法判令原告对被告宁夏中银绒业股份有限公司提供抵押的针梳机、精杭机等71套（台）机器设备的拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权（抵押物信息详见附件生产设备抵押清单）；
(4)本案的诉讼费、保全费等原告为实现上述债权所支付的费用由上述被告承担。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息等在案件执行完毕后将影响公司业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》》等。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-029深圳万讯自控股份有限公司
关于回购注销部分已授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销限制性股票数量为78.9万股，回购价格为4.16元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为85名，授予的限制性股票数量将调整为566.1万股。公司总股本从248,201,250股减至
247,412,250股。本次回购注销事宜，已获得公司2014年第一次临时股东大会授权，经董事会审议通过后实施。
一、限制性股票激励计划概述
1、2014年6月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》“）及其摘要，随后向中国证监会上报申请备案材料。
2、经中国证监会备案无异议后，2014年8月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。
3、2014年8月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同日召开的第二届监事会第十五次会议对《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》进行了核实，公司向87名激励对象定向发行645万股限制性股票。
18日，授予数量为645万股，授予对象共87人，授予价格为4.16元/股。本次授予后公司总股本变为248,201,250股。
5、2015年4月3日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》和《关于回购注销第一个解锁期已授予限制性股票的议案》，同意将离职激励对象张伟、周思甜等2人已获授但未解锁的全部限制性股票16万股及未达到解锁条件的第一个解锁期的62.9万股限制性股票，共计78.9万股限制性股票予以回购注
销。
二、限制性股票回购注销原因、数量及价格
2014年8月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，张伟、周思甜作为激励对象分别被授予限制性股票6万、10万股。目前，以上两名原激励对象已经离职，其获授的16万股限制性股票应按照规定予以回购注销。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年归属于母公司股东的净利润为2,285.26万元，净利润的增长率-32.06%，营业收入为33,697.31万元，营业收入增长率为1.85%。以上指标未达到公司《激励计划》第一个解锁期的业绩考核条件“2014年公司净利润增长率较2013年不低于10%”以及“2014年公司营业收入增长率较2013年不低于15%”的标准。根据激励计划的规定，若当年未达到解锁条件，激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。因此，公司拟将未达到解锁条件的第一个解锁期的62.9
万股（公司已授予限制性股票645万股，减去2名激励对象离职回购注销的16万股，剩余629万股的10%）限制性股票予以回购注销。
综上所述，公司决定回购注销限制性股票共计78.9万股。
本次拟回购注销限制性股票的回购价格与授予价格一致，为4.16元。
三、本次回购后公司股本结构变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|115,695,991|46.61%|-789,000|-789,000|114,906,991|46.44%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|115,695,991|46.61%|-789,000|-789,000|114,906,991|46.44%|
|其中：境内法人持股|22,309,875|8.99%|0|0|22,309,875|9.02%|
|境内自然人持|||||||
||93,386,116|37.63%|-789,000|-789,000|92,597,116|37.43%|
|股|||||||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持|||||||
||0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|股|||||||
|二、无限售条件股份|132,505,259|53.39%|0|0|132,505,259|53.56%|
|1、人民币普通股|132,505,259|53.39%|0|0|132,505,259|53.56%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|||100.00||||100.00|
|三、股份总数|248,201,250||-789,000|-789,000|247,412,250||
|||%||||%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：鉴于公司原激励对象张伟、周思甜因离职而不再符合激励条件，且公司2014年度净利润及营业收入指标未达到公司《激励计划》规定的第一批解锁条件，我们同意公司根据《激励计划》的规定，将原激励对象张伟、周思甜已获授但尚未解锁的16万股限制性股票和未达到第一批解锁条件的62.9
万股限制性股票予以回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
公司监事会经核查后认为：公司原激励对象张伟、周思甜因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《激励计划》的规定将其已获授但尚未解锁的合计16
万股限制性股票进行回购注销。公司2014年度净利润及营业收入指标未达到公司《激励计划》第一批解锁条件，同意公司根据《激励计划》的规定，将未达到解
锁条件的第一个解锁期62.9万股限制性股票予以回购注销，公司本次关于限制性
股票回购注销程序符合公司股权激励计划的规定。
七、律师法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票已取得了必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和《激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销导致注册资本减少履行相应的法定程序。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-88重庆智飞生物制品股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“智飞绿竹”）收到国家发改委、财政部、工信部和卫计委联合下发《关于2014年蛋白类生物药和疫苗发展专项实施方案的通知》，同意智飞绿竹“AC群脑膜炎球菌（结合）b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗产业化”项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，2014年补助资金1600万元，以后年度补助资金视中央财政预算管理有关要求及项目实施情况，由上述部委另行研究决定。该资金主要用于智飞绿竹“AC群脑膜炎球菌（结合）b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗产业化”项目技术研发和产业化示范，该项目建成后将达到年3000万剂的疫苗生产能力。
目前，该项补助资金尚未到账。
依据《企业会计准则》的相关规定，该补助属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在项目达到预定可使用状态时，按不同类别资产的预计可使用期限平均分摊转入当期损益。
该项补助资金不影响公司2014年业绩。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-005深圳市奋达科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年9月15日公开披露了《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。此后公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。鉴于在审核期间，中国证监会向本公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141343号）及并公告了并购重组委 2014年第 77次会议对本公司本次交易的审核意见，本公司对报告书（草案）进行了相应补充和修订，主要内容如下：
一、鉴于本次交易已获得中国证监会核准，相应删除了“重大事项提示/十三、风险因素/（一）审批风险”及“第十三节本次交易涉及的风险因素/（一）审批风险”，并相应修订了“第一节本次交易概述/二、本次交易的决策过程”。
二、鉴于欧朋达已领取国家高新技术企业证书，对“重大事项提示/十二、欧朋达已领取国家高新技术企业证书”进行相应修订。
三、对于“第五节本次发行股份情况/二、本次发行股份的具体情况/（三）发行价格和定价原则”，补充披露了肖奋和泓锦文大田的资金来源以及泓锦文大田及其合伙人与奋达科技、欧朋达及其关联方的关联关系情况。
四、新增“第四节交易标的基本情况/一、交易标的基本情况/（三）香港欧朋达的历史沿革”，补充披露了香港欧朋达的历史沿革，并对“第四节交易标的基本情况/二、交易标的业务与技术/（七）安全生产与环境保护情况”进行了相应补充披露。
五、对于“第四节交易标的基本情况/四、交易标的的评估情况/（三）收益法的评估情况”进行补充修订，结合欧朋达合同签订及执行情况，补充披露欧朋达2014、2015年收入预测的合理性，并结合同类交易折现率选取情况，对欧朋达收益法中折现率选取进行合理性分析。
六、对于“第五节本次发行股份情况/二、本次发行股份的具体情况/（三）发行价格和定价原则”进行补充修订，补充披露本次交易采取锁价发行的原因，并结合上市公司市价，补充披露对上市公司及中小股东的利益保护。
七、对于“第五节本次发行股份情况/三、配套募集资金的必要性和合理性及上市公司相应管理制度”进行补充修订，补充披露了上市公司本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度以及上市公司本次配套募集资金失败的补救措施。
八、新增“第六节本次交易合同的主要内容/四、补偿系数、奖励比例及现金对价比例的确定”，补充披露了本次交易中补偿系数的确定、奖励比例的确定、补偿额未对超额利润奖励部分予以剔除的合理性分析以及现金对价的确定过程、原因及合理性。
九、对于“第九节本次交易对上市公司的影响/二、对交易标的行业特点和经营情况的讨论和分析/（八）交易标的核心竞争力及行业地位”进行补充披露，补充披露了欧朋达的核心竞争优势，以及欧朋达主要产品在最终产品提供商如索尼对应产品的原材料占比，与欧朋达类似的材料提供商家数、行业竞争情况及欧朋达的市场占比及行业地位，并结合上述内容补充披露欧朋达本次作价增值 10倍的合理性。
十、对于“第九节本次交易对上市公司的影响/三、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势讨论与分析/（一）交易标的财务状况分析”进行补充披露，结合行业情况，补充披露了欧朋达应收账款占比与行业相比是否存在异常，是否足额计提减值准备以及后续是否有坏账风险。
十一、新增“第九节本次交易对上市公司的影响/三、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势讨论与分析/交易标的2014年大额订单情况、截至目前业绩完成情况，收入确认情况以及行业业绩增长对比情况”，补充
披露了交易标的 2014年大额订单情况、截至目前业绩完成情况，收入确认情况以及行业业绩增长对比情况。
十二、新增第十节财务会计信息/三、上市公司备考盈利预测/（五）标的资产公允价值确认情况及对上市公司未来净利润的影响”，补充披露了标的资产公允价值确认情况及对上市公司未来净利润的影响以及标的公司可辨认无形资产的确认情况及对商誉和备考盈利预测的影响。
十三、对于第四节交易标的基本情况/一、交易标的的基本情况/（六）主要资产权属、对外担保及主要负债情况”进行补充修订，补充披露了欧朋达以其全部应收账款为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的具体金额。
十四、为避免误解，对重组报告书中大连欧朋达名称不一致之处进行更正，统一使用更名后的“大连讴朋达科技有限公司”。
十五、新增了重组报告书中“第十四节其他重要事项/七、上市公司股利分配情况”，补充披露了上市公司的股利分配政策及最近三年的股利分配情况。同时新增重组报告书中“第十四节其他重要事项/八、本次交易对中小投资者权益保护的安排”，补充披露了本次交易对中小投资者权益保护的安排。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-039瑞康医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用之日起不超过12个月。具体内容详见2016年8月30日、2016年8月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）中的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告》。2016年9月14日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过了此项议案，公司于 2016年 9月 18日起开始补充流动资金，到期日为 2017年9月18日。
现公司已于2017年8月28日前将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
董事会
2017年8月29日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-005二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2017年1月20日下午14：00采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2017年 1月 16日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告》（2017-006）。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
2.审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》
（2017-007）。
3、审议通过了公司《关于购2017年董事、监事及高管责任保险》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
2、《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告》（2017-006）
3、《关于向宁波银行北京分行申请授信业务的公告》（2017-007）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017-030江苏天瑞仪器股份有限公司
关于收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易不构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“本公司”、“公司”）于 2017年 3月 22日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》，同意公司使用超募资金人民币168,815,802.68元收购赵学伟、王宏等35位股东所持有的上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）55.42%的股份。具体内容详见 2017年 3月 7日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的公告》（公告编号：2017-005）。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定：买卖挂牌公司股票，申报数量应当为1,000股或其整数倍，卖出挂牌公司股票时，余额不足1,000股部分，应当一次性卖出。因磐合科仪股东陈信燕与公司协商转让的股份仅是其持有的磐合科仪部分股份，通过股转系统转让过程中，不足1,000股部分无法成交。经与陈信燕协商，其参与本次股份转让数做相应调整，由312,500股调整为312,000股。
本次收购已于2017年7月27日完成交割工作，股份完成交割后，公司共计持有磐合科仪19,608,104股股份，占磐合科仪股份总额的55.42%，磐合科仪成为公司的控股子公司，磐合科仪将纳入公司财务合并报表范围。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年七月二十七日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2017-008武汉中商集团股份有限公司关于同意
政府征收资产并签署《房屋征收补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、董事会审议议案的表决情况
公司于2017年5月31日召开2017年第二次临时董事会，会议以9票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于同意政府征收资产并签署<房屋征收补偿协议>的议案》。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《公司章程》的规定，本次交易需经股东大会审议通过。
因武汉市武昌区紫金片旧城改造的需要，武汉市武昌区房屋征收管理办公室征收公司位于武汉市武昌区中山路341号资产（包括8,872.74平方米国有土地使用权及地上附属物）。公司于2016年12月21日召开2016年第三次临时董事会审议通过了《关于同意政府征收资产的议案》，并于与武汉市武昌区房屋征收管理办公室签署《房屋征收补偿安置框架协议》，约定根据国家相关法律法规的规定及武汉市政府意见，经双方协商，暂定上述资产的征收补偿总额为人民币42,200万元。按照《公司章程》等相关规定，待出具正式资产评估报告并签订正式协议后另行通知召开股东大会（公告刊登于2016年12月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网httP://www.cninfo.com.cn，详见《关于同意政府征收资产的公告》(临2016－019号）。根据《房屋征收补偿安置框架协议》约定，公司已收到预付的部分征收补偿款20,000万元（依据企业会计准则的相关规定，该项预收补偿款未作为2016年度收入确认）。
经武汉博兴房地产评估有限责任公司评估并出具评估报告，公司拟与武汉市
武昌区房屋征收管理办公室签署《房屋征收补偿协议》，相关内容如下：
一、交易协议的主要内容
1、补偿金额
武汉市武昌区房屋征收管理办公室按照《房屋征收补偿协议》约定的补偿项目，征收补偿款定为人民币44,087万元。
2、定价依据
为保证此次征收资产事项定价公允，征收标的在经评估机构评估基础上，双方协商，拟定房屋、附属设施等补偿费合计为人民币44,087万元。
3、付款方式
根据《房屋征收补偿安置框架协议》的约定，武汉市武昌区房屋征收管理办公室已预付征收补偿款20,000万元。
本《房屋征收补偿协议》约定，协议经双方签字盖章，且公司履行完法定程序后生效，武汉市武昌区房屋征收管理办公室自本协议生效后3日内向公司支付 20,000万元，余款在武汉市武昌区房屋征收管理办公室完成相关流程后 7日内支付。
二、原《房屋征收补偿安置框架协议》的主要内容
1、补偿项目：位于武汉市武昌区中山路 341号房屋、附属设施以及与该房屋征收工作相关的其他补偿项目。
2、补偿金额：暂定为人民币42,200万元。
3、定价依据：征收资产在经评估机构预评估基础上，双方协商，拟定房屋、附属设施等补偿费合计为人民币42,200万元。
4、付款方式：在《房屋征收补偿安置框架协议》签定之日起，十个工作日内向公司预付部分补偿款人民币20,000万元；签订正式的《房屋征收补偿协议》后另行支付剩余征收补偿款。
三、交易事项对公司的影响
武汉市武昌区房屋征收管理办公室征收公司位于武汉市武昌区中山路341号资产，公司营业收入有所减少，但出售资产收回资金，有利于改善公司的财务结
构。如果该项交易完成，预计增加本年度公司净利润29,000万元。
公司2016年12月 23日刊登的《关于同意政府征收资产的公告》(临2016－019号）其它内容不变。
四、独立董事意见
本次土地及地上附属物征收，既能满足武汉市城市建设总体规划的需要，又能进一步盘活公司存量资产，收回部分资金，改善公司财务结构，促进公司平稳发展，没有损害公司及中小股东的利益，同意该事项并按规定履行审批程序。
五、备查文件
1、武汉中商集团股份有限公司 2016年第三次临时董事会决议、2017年第二次临时董事会决议。
2、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2017年6月1日
中信证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司
本次非公开发行认购对象及最终持有人之
资金来源的专项核查意见
保荐人（主承销商）
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
释义
除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|公司/本公司/发行人/新纶科技|指|深圳市新纶科技股份有限公司|
|本次发行/本次非公开发行|指|新纶科技非公开发行A股股票|
|万赛投资|指|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|
|员工持股计划|指|深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划|
|鼎泰宏源|指|深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）|
|国能金海|指|深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）|
|富威特|指|深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）|
|A股|指|在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的新纶科技普通股|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|

一、有限合伙出资来源核查情况
经核查本次认购对象中的有限合伙企业（万赛投资、鼎泰宏源、国能金海、富威特）及该等有限合伙企业最终持有人出具的承诺函，万赛投资、鼎泰宏源、国能金海、富威特及该等有限合伙企业的最终持有人均已出具承诺：“（1）本企业及最终出资人承诺以自有资金或合法借贷的资金作为本企业认购新纶科技本次发行的资金来源。本企业及最终出资人不存在对外募集资金的情形。（2）本企业及最终出资人承诺本次认购资金不存在直接或间接来源于新纶科技、控股股东、实际控制人及其关联方的情形，不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆或其他结构化的方式进行融资，也不存在接受他人委托投资或代持的情况。”
二、员工持股计划出资来源核查情况
经核查员工持股计划全体参与对象出具的承诺函，员工持股计划全体参与对象均已出具承诺：“（1）本人承诺以自有资金或合法借贷的资金作为本人本次认购的资金来源。本人不存在对外募集资金的情形。（2）本人承诺本次认购资金不存在直接或间接来源于新纶科技、控股股东、实际控制人及其关联方的情形，不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆或其他结构化的方式进行融资，也不存在接受他人委托投资或代持的情况。”
根据发行人出具的确认函，发行人确认“（1）参与本次认购的员工承诺以自有资金或合法借贷的资金作为本次发行股份的资金来源。参与本次认购的员工承诺不存在对外募集资金的情形。（2）参与本次认购的员工承诺其认购资金不存在直接或间接来源于新纶科技、控股股东、实际控制人及其关联方的情形，不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆或其他结构化的方式进行融资，也不存在接受他人委托投资或代持的情况。”
三、发行人及其控股股东、实际控制人出具的承诺
经查验，发行人已出具承诺：“本公司承诺，本公司及本公司关联方不直接或间接为新纶科技 2016年非公开发行的认购对象及其股东/合伙人提供财务资助或补偿。”发行人控股股东、实际控制人侯毅已出具承诺：“本人作为新纶科技
的控股股东、实际控制人，承诺本人及本人关联方不直接或间接为新纶科技 2016年非公开发行的认购对象及其股东/合伙人提供财务资助或补偿”，上述承诺已在中国证监会指定信息披露媒体公告。
本保荐机构经核查后认为，根据上述相关人员出具的承诺函，本次认购对象中的有限合伙、员工持股计划的最终持有人的认购资金来源不存在对外募集、代持、结构化的情形，也不存在直接或间接使用上市公司及其关联方的资金用于本次认购的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司本次非公开发行认购对象及最终持有人之资金来源的专项核查意见》签署页）
保荐代表人（签名）：____________ _____________
梁勇 曲雯婷
中信证券股份有限公司年 月 日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-075上海安硕信息技术股份有限公司
关于香港子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月
22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立香港子公
司的议案》，具体内容详见公司于 2019年2月 22日在指定信息披露媒体披
露的《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2019-009）。
公司于近日收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》
及《商业登记证》，现将具体情况公告如下：
1、公司中文名称：安硕国际控股有限公司；
2、公司英文名称：Amarsoft International HoldingsCo.,Limited.；
3、注册资本：100万美元；
4、注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室；
5、经营范围：对外投资、技术引进与交流，技术咨询、技术服务，与主营
业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资;
6、注册证明书编号：2887515;
7、商业登记证号码：71311947-000-10-19-4。
二、备查文件
1、《公司注册证明书》；
2、《商业登记证书》；
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2019年12月 2日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-036
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《停牌公告》
（2015-004）。停牌期间，公司于2015年4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日、7月1日、7月8日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号2015-016、2015-018、2015-019、
2015-021、2015-023、2015-024、2015-026、2015-028、2015-030、2015-032、2015-033）。
截至本公告日，经核实，该重大事项为拟对外购买资产事宜，购买的资产总额约为2亿至8亿人民币，目前该事项仍处于进一步商讨过程中。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月10日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年7月9日
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对第八届董事会董事候选人的提名发表以下独立意见：
一、通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为公司董事会提名周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩、李晋扬为第八届董事会董事候选人，提名顾云昌、孟焰、李曙光为第八届董事会独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、上述人员不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
三、我们同意董事会提名周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩、李晋扬为第八届董事会董事候选人，提名顾云昌、孟焰、李曙光为第八届董事会独立董事候选人。
独立董事：顾云昌孟焰李曙光
二〇一四年四月十日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-32湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2016年 6月 21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十次会议，会议通知于2016年6月15日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长邓家贵主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
3、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2016年6月22日
江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、公司高级管理人员名单及授予总量分配情况
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|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总额占授予总数的比例|获授总额占当前总股本比例|
|张超|副总经理|6.00|5.43%|0.06%|
|孙家训|副总经理|6.00|5.43%|0.06%|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（105人）||98.50|89.14%|1.06%|
|合计（107人）||110.50|100.00%|1.18%|

二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员
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|序号|姓名|职位|部门|
|1|朱法扬|技术总监|可控硅|
|2|侯辉|品质总监|品质部|
|3|王志超|副部长|捷捷半导体芯片研发部|
|4|李成军|副部长|捷捷半导体成品研发部|
|5|吴晓顶|副部长|动力设备部|
|6|潘建英|副部长|捷捷半导体芯片制造部|
|7|陈小雷|副部长|捷捷半导体封装制造部|
|8|付阳春|副部长|人力资源部|
|9|周祥瑞|总经理|MOS事业部|
|10|殷允超|部长|MOS事业部|
|11|张正荣|工程师|市场部|
|12|朱杰|华东一区销售主管|市场部|
|13|沈民博|华东一区销售业务员|市场部|
|14|朱慧|华东二区销售业务员|市场部|
|15|朱峰达|华东二区销售主管|市场部|
|16|林升望|华南区销售业务员|市场部|
|17|杨占文|华南区销售主管|市场部|
|18|汤黄健|华北区销售主管|市场部|
|19|杨阳|华北区销售业务员|市场部|
|20|严晨|业务主管|海外部|
|21|李娜|外贸专员|海外部|
|22|沈蓉|外贸专员|海外部|

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|-|-|-|-|
|23|何倩毅|客服主管|市场部|
|24|龚丹丹|客服主管|市场部|
|25|周欣荣|会计主管|财务部|
|26|张志红|辅助会计|财务部|
|27|方施瑜|证券专员|证券部|
|28|沈志鹏|证券专员|证券部|
|29|周建新|QC主管|品质部|
|30|郭燕燕|QC主管|品质部|
|31|金星宇|QC主管|品质部|
|32|陈曦|QC主管|品质部|
|33|陆颖骏|EHS主管|品质部|
|34|张琴|部长助理|芯片制造部|
|35|张红|工段长|芯片制造部|
|36|施勇|工段长|芯片制造部|
|37|施玲燕|工艺主管|芯片制造部|
|38|杨柳柳|流程管理主管|芯片制造部|
|39|沈艳红|核算主管|芯片制造部|
|40|张红慧|生产计划主管|芯片制造部|
|41|费卫超|采购主管|芯片制造部|
|42|陈柳华|设备工程师|芯片制造部|
|43|季叶杰|设备工程师|芯片制造部|
|44|徐晓俊|设备技术员|芯片制造部|
|45|包赛华|仓库主管|芯片制造部|
|46|沈永欢|动力主管|动力设备部|
|47|杨凯锋|工艺主管|三极体封装|
|48|李攀|工艺工程师|三极体封装|
|49|龚雨桃|工艺工程师|三极体封装|
|50|顾红霞|工艺工程师|三极体封装|
|51|龚天宇|工艺工程师|三极体封装|
|52|管钱健|设备后段主管|三极体封装|
|53|吴春健|设备前段主管|三极体封装|
|54|陈玫瑰|后段工段长|三极体封装|
|55|陆秀英|成品仓库主管|三极体封装|
|56|徐晓峰|前段工段长|三极体封装|
|57|陆舒|工艺工程师|三极体封装|
|58|施励锋|设备工程师|三极体封装|
|59|沈程欢|设备工程师|三极体封装|
|60|范敏波|项目管理主管|技术管理部|
|61|俞荣荣|研发工程师|研发部|
|62|游良萍|薪酬主管|人力资源部|
|63|江林华|实验室主管|技术管理部|
|64|蔡丹峰|核算主管|封装制造部|
|65|顾亮亮|安全主管|芯片制造部|

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|-|-|-|-|
|66|张振生|封装前段工段长|捷捷半导体封装制造部|
|67|卢涛|封装后段工程师|捷捷半导体封装制造部|
|68|夏金平|封装后段工段长|捷捷半导体封装制造部|
|69|吴海鹏|封装后段设备主管|捷捷半导体封装制造部|
|70|王艳|封装计划主管|捷捷半导体封装制造部|
|71|黄沈红|模组工段长|捷捷半导体封装制造部|
|72|储鹏飞|工程师|捷捷半导体封装制造部|
|73|王亚|运营督查主管|捷捷半导体芯片制造部|
|74|施建英|计划调度主管|捷捷半导体芯片制造部|
|75|朱森梅|运营计划主管|捷捷半导体芯片制造部|
|76|施春娟|扩散工段长|捷捷半导体芯片制造部|
|77|李松松|工程师|捷捷半导体芯片制造部|
|78|钱如意|芯片运营主管|捷捷半导体芯片制造部|
|79|钱海军|光刻工段长|捷捷半导体芯片制造部|
|80|龚凯凯|划片测试工段长|捷捷半导体芯片制造部|
|81|杜伟伟|注入/LPCVD/蒸发工段长|捷捷半导体芯片制造部|
|82|周榕华|芯片设备主管|捷捷半导体芯片制造部|
|83|陆圣杰|原材料仓库主管|捷捷半导体芯片制造部|
|84|何新建|市场一部部长|捷捷半导体市场一部|
|85|陈杰|市场二部部长|捷捷半导体市场二部|
|86|陈品|华南区主管|捷捷半导体市场一部|
|87|于荣江|应用工程师|捷捷半导体市场一部|
|88|陈枫华|应用工程师|捷捷半导体市场一部|
|89|唐兴军|应用工程师|捷捷半导体市场一部|
|90|周川峰|应用工程师|捷捷半导体市场一部|
|91|陈钧|业务经理|捷捷半导体市场一部|
|92|施畅行|商务主管|捷捷半导体市场一部|
|93|庄翔|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|94|潘蔡军|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|95|欧阳潇|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|96|朱明|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|97|张慧玲|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|98|苏建伟|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|99|尹佳军|工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|100|张松|工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|101|朱倩|工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|102|倪亮亮|工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|103|陈晓浩|动力主管工程师|动力设备部|
|104|陈金堂|IT主管|动力设备部|
|105|王栋|人事主管|人力资源部|
第三届董事会第十次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-066广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年9月13日10点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2018年 9月 11日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
第三届董事会第十次会议决议公告公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 50,000万元人民币购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
【详见 2018年 9月 14日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-068）】
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年9月14日