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证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-027上海北特科技股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]807号《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 21,024,557股人民币普通股（A股），发行价35.02元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 736,279,986.14元，发行费用共计 18,443,396.23元，扣除发行费用后募集资金净额为 717,836,589.91元。募集资金已于 2016年 6月 23日到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2016年6月24日出具了天职业字[2016]13009号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司和保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与北京银行上海分行、江苏银行上海分行、上海农商银行嘉定分行、上海银行嘉定分行（以下统称“开户银行”）于2016年7月 11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户账号及其对应募集资金项目截至2016年6月23日的专户余额情况如下：
单位：人民币元
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|序号|开户银行|账号|金额（元）|对应募集资金项目|
|1|江苏银行上海嘉定支行|18290188000042045|215,419,986.14|偿还银行贷款及补充流动资金|
|2|上海银行嘉定支行|03002851236|109,120,000.00|汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目|
|3|北京银行上海嘉定支行|20000012964831041011042|35,500,000.00|汽车用高精度减震器零部件扩产项目|
|4|上海农商银行华亭支行|32715128010044098|358,240,000.00|高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目|
|合计|||718,279,986.14||

本期募集资金总额 736,279,986.14元，扣除发行费用后募集资金净额为 717,836,589.91元，以上账户总额和募集资金净额的差异，是由于部分发行费用尚未支付完毕，以及承销及保荐费用的增值税引起的。
三、《三方监管协议》主要内容
1、专户仅用于其所对应项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
3、保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
保荐人承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
保荐人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权保荐人指定的保荐代表人赵春奎、郑瑜可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；保荐人指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月五日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送保荐人。
6、公司单次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
7、公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、开户行发现公司、海通证券未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、保荐人、开户银行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。保荐人义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-038桃李面包股份有限公司
对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津友福食品有限公司（以下简称“天津友福”）
●本次担保金额：本次为天津友福提供的担保金额为人民币 2,100万元。
●本次担保未提供反担保。
●对外担保额度累计：2,100万元
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
天津友福向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申请2,100万元的授信额度，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）为天津友福提供连带责任担保，担保金额为人民币2,100万元，担保期限为 2
年。
二、被担保人基本情况
天津友福食品有限公司：2014年7月30日成立，注册地点天津市西青经济技术开发区赛达一经路65号，注册资本为人民币10,000万元，法人代表吴学亮,是本公司的全资子公司。
截止2016年12月31日，天津友福总资产为136,947,496.91元，负债总额15,263,609.15元，其中，长期借款为0元，一年内到期的借款为 0元，净资产121,683,887.76元；2016年度实现营业收入0元，净利润-3,031,418.48元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保；
担保金额：2,100万元；
担保期限：2年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
同意向全资子公司天津友福食品有限公司提供2,100万元人民币的担保额
度，担保期限为2年。
五、独立董事意见
独立董事审阅了公司对全资子公司天津友福食品有限公司提供担保的资料，发表独立意见如下：
该担保有利于支持公司全资子公司天津友福食品有限公司获得日常运营资
金所需的银行授信及资金支持，有利于保障业务的发展需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本项议案的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为2,100万元，占公司最近一期经审计净资产的1.02%。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
七、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—008债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决议案
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年1月28日
（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|其中：A 股股东人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|323,422,225|
|其中：A 股股东持有股份总数（股）|323,422,225|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.60|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|44.60|

（四）陈建成先生因公务出差未能主持会议，经公司半数以上董事共同推举董事王希全先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数(股)|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|1.01|增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案|321,376,606|99.37%|是|
|1.02|增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案|320,773,469|99.18%|是|

其中：5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||
|||票数(股)|比例|
|1.01|增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案|7,272,249|78.04%|
|1.02|增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案|6,669,112|71.58%|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：邵娴、陈加锐
2、律师鉴证结论意见：
卧龙地产集团股份有限公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
卧龙地产集团股份有限公司
上海创力集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的
事前认可意见
根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易议案》进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，并发表如下独立意见：
一、公司控股子公司浙江创力融资租赁有限公司（以下简称“浙江创力”）拟为惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）采购两条电池模组自动线提供总额为 3,367万元的融资租赁服务，租赁方式为直租，租赁期限为 36个月。租赁期满，亿能电子付清所有应付款项后，有权留购租赁物。亿能电子控股股东上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）为本次融资租赁提供担保。
上述关联交易属于公司经营活动中产生的正常交易行为。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。我们确认本次关联交易符合法律法规的规定，符合公司经营发展的需求。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。我们同意上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：沈玉平、邓峰、张晓荣二〇一七年七月二十七日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2019-049三棵树涂料股份有限公司
第二期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划首次持有人会议于2019年9月19日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的持有人共122人，代表员工持股计划份额3,582万份，占公司第二期员工持股计划总份额的57.71%。
本次会议由董事会秘书米粒先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 3,582万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（二）审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举姚小妹女士、刘清国先生、李䶮昊先生为本次员工持股计划管理委员会委员。选举姚小妹女士为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。
表决结果：同意 3,582万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
（6）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 3,582万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2019年9月21日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2019-31
云南文山电力股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 12月 11日召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于聘请 2019年度财务审计及内控审计机构的预案》（以下简称本预案），公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际会计所）为公司 2019年度财务审计及内控审计机构。
一、变更会计师事务所情况
截至 2018年，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明会计所）已连续 3年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告，公司与安永华明会计所不存在重要意见不一致的情况。公司对安永华明会计所多年来付出的辛勤工作表示衷心感谢！
根据上市公司聘任会计师事务所开展审计工作的有关规定，结合公司 2019年度审计工作的需要，经公开招标，天职国际会计所中标为公司 2019年度财务审计和内控审计机构。公司对原聘请的安永华明会计所进行变更。天职国际会计所具备证券、期货等相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司
聘请天职国际会计所为公司 2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用45万元人民币，内控审计费用40万元人民币，合计 85万元人民币。
二、变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会 2019年第五次会议审议通过了本预案，同意公司聘请天职国际会计所为公司 2019年度财务审计及内控审计机构，并提请公司第六届董事会第四十八次会议审议。
（二）公司董事会意见
公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了本预案，同意公司聘请天职国际会计所为公司 2019年度财务审计及内控审计机构，并提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（三）公司独立董事意见
公司四名独立董事对本预案发表了独立意见：
1.天职国际会计所具备证券、期货等相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求。
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
3.同意公司本次会计师事务所的变更及聘任事项，并提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（四）公司监事会意见
公司第六届监事会第三十四次会议审议通过了本预案，同意公司聘请天职国际会计所为公司 2019年度财务审计和内控审计机构。
公司本次会计师事务所的变更及聘任事项尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2019年 12月 12日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2017-06东方金钰股份有限公司
关于公司大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司大股东股份质押情况
云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股451,122,942股，占本公司总股本的33.42%，是本公司第一大股东。
2017年1月24日，公司接到大股东兴龙实业通知，兴龙实业将其持有的本公司 95,930,000股（占本公司总股本的7.11%）无限售流通股质押给上海国际信托有限公司，为其融资提供担保。质押期限自 2017年 1月 23日起至质权人办理解除质押登记手续为止，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。
截止 2017年 1月 24日，兴龙实业合计质押其持有本公司 433,997,300股无限售流通股，占其所持本公司股份的96.20%，占公司总股本的32.15%。
二、公司大股东的质押情况
1、股份质押的目的
兴龙实业本次股权质押目的为补充其流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
兴龙实业资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。
3、可能引发的风险及应对措施
目前暂未发现此次股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。后续若出现平仓风险，兴龙实业将采取补充质押、提前回购等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2015-008
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月27日接到持有本公司股份5%以上的股东甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称“祁连山控股”）通知，该公司于 2014年 12月 10日至 2015年 4月 22日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持本公司无限售条件股份共计 12,329,710股，占本公司股份总数的比例为1.59%。根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股份总数||
|||||股数（股）|占总股本比例（%）|
|甘肃祁连山建材控股有限公司|集中竞价|2014年12月10日-2015年4月22日|11.46|12329710|1.59|
|合计|||11.46|12329710|1.59|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|甘肃祁连山建材控股有限公司|合计持有股份|102603917|13.22|90274207|11.63|
||其中：无限售条件股份|102603917|13.22|90274207|11.63|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、祁连山控股承诺自 2012年 12月 11日至 2013年 6月 11日起 6个月内不减持本公司 2012年配股新发行股份。该承诺已于 2013年 6月 12日达到承诺期限，本次减持不存在违反其所持有本公司股份减持承诺的情况。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、本次减持后，祁连山控股持有本公司股份 90,274,207股，占本公司股份总数的11.63%。
5、祁连山控股第一次减持时本公司于 2015年 1月 7日进行了公告。
三、备查文件
祁连山控股出具的《甘肃祁连山建材控股有限公司关于减持甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2015年 4月 29日
吉林成城集团股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》,上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会年度会议召开情况
审计委员会由5名成员组成,其中3名独立董事,主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内,审计委员会共召开了四次审计委员会会议。
除上述四次审计委员会会议外,审计委员会在 2015年年度报告审计期间,还组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会。
二、审计委员会 2015年主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘任的审计机构能较好地完成公司委托的各项工作,且其具有从事证券相关业务的资格,并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
(2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
(3)审核外部审计机构的审计费用
经审核,公司实际支付2015年度审计费为120万元,与公司所披露的审计费用情况相符。
(4)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内,我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
(5)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为审计机构对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内,我们听取了内部审计的年度工作思路,并指导、监督内部审计工作。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。
通。
报告期内,为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与审计机构进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的述求意见后,积极进行了相关协调工作,以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
三、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
吉林成城集团股份有限公司董事会审计委员会 2016年4月27日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-005
华润万东医疗装备股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十七次会议以现场表决方式于 2017年 4月 6日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017年 3月 28日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润71,543,783.84元。按母公司实现净利润96,006,779.51元，提取法定盈余公积9,600,677.95元，加母公司年初未分配利润280,494,352.21元，扣除2016年6月实施2015年的利润分配方案分配股利12,071,790.15元，年末未分配利润为354,828,663.62元。
2016年度利润分配预案为公司拟以总股本386,297,285股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金57,944,592.75元，剩余未分配利润296,884,070.87元结转至下年度。
2016年度拟以总股本 386,297,285股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本次转增股本实施后，公司总股本由 386,297,285股增至 540,816,199股。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于<2016年度内部控制审计报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于<2016年度社会责任报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2016年度公司高级管理人员薪酬考核及修订考核
制度的议案》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《2017年公司经营计划及财务预算》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司决定续聘立信会计师事务所作为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构，其 2017年度审计报酬为人民币 55万元整。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2017-008）《万东医疗 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2017-009）《万东医疗关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于从公司控股子公司退出投资的议案》。
为充分发挥市场竞争机制，聚焦主业，提高资源使用效率，我公司拟以股权转让的方式退出湖南万东医疗装备有限公司的全部投资。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2017-007）《万东医疗日常关联交易公告》。
公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过《2016年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2017-010）《万东医疗关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
2017年 4月 7日
证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号： 2016-036中设设计集团股份有限公司
变更证券简称公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简称变更日期：2016年9月26日
变更后简称：中设集团
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月28日、
4月19日召开了第二届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将公司中文名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”变更为“中设设计集团股份有限公司”。
公司于2016年6月23日完成了工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称为“中设设计集团股份有限公司”，统一社会信用代码为91320000780270414F。
为使证券简称与公司名称及业务发展目标相一致，并利于对外宣传和展示，公司于2016年9月19日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“设计股份”变更为“中设集
团”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2016年9月26日起由“设计股份”变更为“中设集团”，公司证券代码“603018”保持不变。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日
证券代码：601881 证券简称：中国银河公告编号：2018-004债券代码：122322 债券简称：14银河 G2
中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券(五年期)
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2018年2月2日
债券付息日:2018年2月5日
中国银河证券股份有限公司于 2015年 2月 4日发行的中国银河证券股份有限公司公开发行2014年公司债券(五年期)(以下简称“本期债券”)将于2018年2月5日开始支付自2017年2月4日至2018年2月3日期间的利息。为保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(五年期)。
3、债券简称及代码：14银河G2（122322）。
4、债券期限、规模和利率：本期债券期限为5年期，发行规模10亿元，票面利率为4.8%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息日：2018年2月5日。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2018年2月2日。
（二）付息日：2018年2月5日。
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为4.8%，每手本期债券（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币48.00元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止 2018年 2月 2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年12月1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区锦什坊街35号601-605室
联系人：金岳
联系电话：18810908976
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二○一八年一月二十三日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015—031
河北福成五丰食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第五届董事会第九次会议于2015年7月12日上午9：30在河北省三河市燕郊高新技术园区公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于修改公司非公开发行股份购买资产协议生效条件的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司与福成投资集团有限公司（以下简称“福成投资”）于 2014年 9月10日签订《发行股份购买资产协议》，约定公司购买福成投资持有的三河灵山宝塔陵园有限公司（以下简称“宝塔陵园”）100%股权（以下简称“本次交易”），并于当日召开董事会审议通过了《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》以及本次交易的方案等议案。2014年9月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》，由股东大会授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件，包括但不限于聘任独立财务顾问及其他中介机构协议、上市协议、股权转让协议、
发行股份购买资产协议等。
2015年2月27日，中国证监会印发《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司向福成投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》证监许可[2015]298号，核准了本次交易方案，本次交易现正处于资产交割阶段。
《发行股份购买资产协议》中约定民政主管部门对宝塔陵园股权转让的批准为协议生效的要件之一，根据公司与主管民政部门的沟通，宝塔陵园100%股权的工商变更登记不以相关民政部门对宝塔陵园投资主体变更的批复为前置条件，为确保发行人能尽快分享宝塔陵园实现的收益，以保护发行人及全体股东的切实利益，公司拟与福成投资修改《发行股份购买资产协议》的生效条件，民政部门对于宝塔陵园股权转让的批复不作为该协议的生效条件。公司将尽快办理完成宝塔陵园100%股权的工商变更登记，并继续积极履行主管民政部门的后续手续。
因此，董事会决定修改《发行股份购买资产协议》，不再将民政部门的批准作为协议生效条件，并与交易对方相应签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。
同时在补充协议中约定：在资产交割过程中，若公司及宝塔陵园因资产交割事项而遭受任何实际经济损失，均由福成投资承担，由福成投资在公司及宝塔陵园遭受实际经济损失后五个工作日以现金方式补偿给公司及宝塔陵园。上述措施有利于保护公司及全体股东的利益不受侵害。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》。
公司原注册资本和实收资本（股本）均为人民币528,003,281元。根据公司 2014年 9月 29日召开的 2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》，以及 2015年 2月 26日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]298号《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司向福成投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司获准向福成投资集团有限公司发行290,697,674股股份购买相关资产。截至 2015年7月13日，本次实际发行 A股股票共计290,697,674股（每股面值人民币 1.00
元），公司增加注册资本和实收资本（股本）人民币 290,697,674元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币 818,700,955元。根据本次发行公司股本增加的情况，公司董事会根据 2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订。主要修改内容如下：
1、原第六条的内容为：“公司注册资本为人民币528,003,281元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币818,700,955元。”
2、原第十九条内容为：“公司股份总数为528,003,281股，公司的股本结构为：普通股528,003,281股，无其他种类股票。”
现修改为：“公司股份总数为 818,700,955股，公司的股本结构为：普通股818,700,955股，无其他种类股票。”
完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并在工商行政管理部门备案。
因2014年第一次临时股东大会已授权公司董事会在本次重大资产重组事项完成后办理公司章程相关条款修改事宜，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年7月13日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2017-043债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017年 10月 13日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于 2017年 10月 23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年第三季度报告全文及正文；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司购买产能置换指标的议案；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤矿新增产能有关事项
的通知》（发改能源[2016]1602号）、《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）文件规定：既不停建缓建也不核减建设规模（生产能力）的，须关闭退出一定规模的煤矿进行产能置换，关闭退出的煤矿产能不低于建设煤矿产能的20%。公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司矿井生产能力（以下简称“永胜煤业”）为 120万吨/年，整合后新增矿井生产能力 69万吨，需要置换产能 13.8万吨/年（69万吨/年×20%）。
依据山西省人民政府办公厅《关于分解下达 2017年煤炭行业化解过剩产能新增加目标任务的通知》（晋政办函[2017]116号文），山西大同矿区安盛欣煤业有限公司（以下简称“安盛欣煤业”）已列入山西省2017年新增关闭退出煤矿目标任务，退出产能45万吨/年。
经与该矿控股股东山西大同矿区晨瑞能源有限责任公司（以下简称“晨瑞能源”）协商，晨瑞能源同意将所属控股的合法在籍建设煤矿安盛欣煤业可置换产能 45万吨/年中的部分产能 13.8万吨，有偿出让给公司全资子公司永胜煤业。董事会同意永胜煤业购买上述产能置换指标，交易价格 180元/吨（不含税费），交易总价 2484万元，同时由永胜煤业承担本次交易产生的相关税费，安盛欣煤业开具发票，税率由当地税务部门确定。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017年 10月 25日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-028H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第5次会议于2016年3月29日（星期二）以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：本次置换程序合法合规，不存在影响募投项目进展及改变募集资金投向的情况，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司使用募集资金2,656,985,157.61元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2016年3月30日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016－017号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第三次会议通知于 2016年 3月 30日以电子邮件或书面方式发出，并于 2016年 4月14日上午10点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事杜永朝先生、戴圣龙先生因公务分别委托董事张军先生、杨胜群先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润-224,664,118.51元，加上年初未分配利润49,507,941.94元，公司累计可供股东分配的利润为-175,156,176.57元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司2015年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构
的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2015年度董事、监事及高管人员考核薪酬兑现方案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
此议案涉及关联交易，关联董事赵波先生、张军先生、戴圣龙先生、杨胜群先生回避了表决，共有5位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2016-020号公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-021号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见同日披露的公司2016-022号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-023号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-019号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司董事会/监事会经费管理办法》；
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-024号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司总部机床业务相关资产及负债划转至南通航智装备科技有限公司的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-025号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于聘任张振伟先生为公司副总经理的议案》；
经公司第一大股东中航高科技发展有限公司推荐，公司总经理张军先生提名，同意聘任张振伟先生为公司副总经理职务，其简历详见附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意将上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十一项审议事项提交公司2015年年度股东大会审议批准。会议通知详见同日披露的公司2016-026号公告。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
附件：张振伟先生简历
张振伟先生，1973年3月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京瑞赛科技有限公司副总经理，北京瑞赛长城航空测控技术有限公司副总经理、党总支书记、总经理，北京长城航空测控技术研究所副所长、所长、党委副书记，中航高科智能测控有限公司总经理，中航工业智能测控技术中心主任。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-007
展鹏科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2018年 5月 4日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-014。
公司于2019年1月3日、1月7日、1月8日使用部分暂时闲置的募集资金25,000万元购买了浦发银行等机构的理财产品，具体内容详见2019年1月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-001）。
公司自2019年1月9日之后陆续使用部分闲置的募集资金10,800万元购买了浦发银行等机构的理财产品，有关事项信息如下：
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
1、公司于2019年4月12日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|浦发银行利多多公司19JG1036期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|3000|2019.4.15|2019.8.20|127|4.25%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。
2、公司于 2019年 4月 12日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|浦发银行利多多公司19JG1043期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|3400|2019.4.12|2019.8.20|130|3.95%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。
3、公司于 2019年 4月 12日与招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行|招商银行单位结构性存款|保本型理财|4400|2019.4.12|2019.9.16|157|3.80%|

公司与招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务
的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 15,300万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、浦发银行利多多公司 19JG1036期人民币对公结构性存款理财产品合同、产品说明书及风险揭示书；
2、浦发银行利多多公司 19JG1043期人民币对公结构性存款理财产品合同、产品说明书及风险揭示书；
3、招商银行单位结构性存款理财产品说明书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会 2019年4月 15日