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证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-054三全食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份事项概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）于2019年10月21日、2019年11月7日召开的公司第七届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到解锁条件的限制性股票，共计2,557,380股。具体内容详见公司于2019年10月22日、2019年11月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据会议决议，公司本次回购注销的股份数量总计2,557,380股，其中，回购注销首次授予的激励对象未达到第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票数量2,526,980股，回购价格为4.30元/股；回购注销预留部分授予的激励对象未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票数量30,400股，回购价格为4.25元/股。
公司将于本次回购注销后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币801,815,606元变更为799,258,226元。
二、债权人需要知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
1、申报时间：2019年11月8日至2019年12月22日期间的每个工作日9:00-11:30，14:00-17:00。
2、申报材料送达地点：河南省郑州市惠济区天河路中段三全食品证券事务部联系人：徐晓
联系电话：0371-63987832
传 真：0371-63988183
邮政编码：450044
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年11月8日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-025
浙江金利华电气股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日接到公司控股股东及实际控制人赵坚先生的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、赵坚先生持有股份情况介绍
赵坚系公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。目前持有公司股票47,958,238股，占公司目前总股本的40.99%。
赵坚先生仍在履约的股份承诺如下：
作为公司董事、高级管理人员的赵坚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的50%；
以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。
赵坚先生对于上述股份承诺，均严格遵守履约，未发生违约情况。
根据上述承诺情况，赵坚先生截止2015年5月14日，具体持有本公司股份情况如下：
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|姓名|股份性质|股份数量（股）|备注|
|赵坚|无限售流通股|11,989,560|其中已质押800万股|
||高管锁定股|35,968,678|其中已质押1,050万股|

二、赵坚先生的股份减持计划
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2015年5月21日——2015年11月20日（6个月内）
4、减持数量和比例：不超过819万股，不超过公司总股本的7%
5、减持方式：大宗交易
若上述计划减持期间内有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则做相应处理。
赵坚先生为公司董事长、控股股东及实际控制人，赵康先生为赵坚与公司董事、总经理吴兰燕女士之子，赵晓红先生为赵坚之弟、公司副总经理，为控股股东及实际控制人关联方。赵康与赵晓红的股份减持计划已于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网上，具体详见《关于持股5%以上股东及关联股东股份减持计划的公告》。截止目前，赵坚、赵康、赵晓红合计减持公司股份计划数量为不超过
18,422,741股，不超过公司总股本的15.75%。
三、其他
1、在按照该计划减持股份期间，赵坚红先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号--控股股东、实际控制人股份减持信息披露》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的情况。
3、实施本次减持计划后，赵坚先生仍为公司控股股东及实际控制人。
四、备查文件
1、赵坚先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-006福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2017年3月8日以书面和传真方式发出，2017年3月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，（具体内容详见同日刊登的《公司变更募集资金用途公告》）。
根据公司实际经营情况和发展规划，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司定制家具生产制造能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司董事会研究决定：终止福建森源家具有限公司营销与服务网络建设项目，将用于福建森源家具有限公司信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目的11000万元募集资金变更用途，全部用于福建森源家具有限公司大岭山项目。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2017年4月 14日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会。
审议事项：关于公司变更募集资金用途的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-16福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“星网锐捷”）34,381,000股（占本公司总股本比例5.89%）的股东新疆维实创业投资股份有限公司1（以下简称“新疆维实”）计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 180日内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,595,200股(占本公司总股本的比例不超过1.4736%)。
公司于近日收到股东新疆维实《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|新疆维实创业投资股份有限公司|34,381,000股|5.89%|

二、本次减持计划主要内容
（一）减持股东：新疆维实创业投资股份有限公司
（二）减持原因：自身资金需求
（三）股份来源：公司首次公开发行前股份（包括首次公开发行后资本公积转增股本股份）；
（四）减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的180日内；
（五）减持数量及占公司总股份的比例：本次新疆维实拟减持的公司股份数量不超过8,595,200股，占公司总股本的比例不超过1.4736%，其中，90个自然日内通过集中竞价交易减持的股份数量不超过5,832,802股，占公司总股本的比例不超过1%（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）；
（六）减持方式：集中竞价方式；
（七）减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定价。
三、股东所作承诺及履行情况
（一）新疆维实在公司首次公开发行股票时承诺：自本公司股票上市交易之
1公司原股东厦门维实创业投资股份有限公司已于2012年3月迁往新疆乌鲁木齐市，并于2012年6月完成
工商变更手续，变更公司名称为新疆维实创业投资股份有限公司。
日起十二个月内不得转让所持有本公司股票。
（二）本公司时任董事、监事、高级管理人员黄奕豪、阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌茵在公司首次公开发行股票时承诺：其持有的新疆维实股份，自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的新疆维实股份不超过已持有新疆维实股份的25%；离职后半年内，不转让所持有的新疆维实股份。
（三）2015年7月29日，新疆维实以定向资产管理计划方式，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司 200,000股股份时做出承诺：在增持完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份。
截至本公告日，新疆维实及公司董事、监事、高级管理人员都严格遵守并履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施存在不确定性，新疆维实将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
（四）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
新疆维实出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-79杭州中恒电气股份有限公司
关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
公司于2015年10月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止公司第五届董事会第十九次会议审议通过的非公开发行股票（以下简称“前次非公开发行”）相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回前次非公开发行申报材料。有关情况如下：
一、关于公司前次非公开发行的基本情况
公司于2015年4月16日召开的第五届董事会第十九次会议、2015年5月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司前次非公开发行有关事宜。公司拟以31.63元/股的价格向朱国锭、中民投资本管理有限公司、海富通基金管理有限公司、陈燕双、周庆捷、周清等共6名投资者合计发行31,615,552股股份，募集资金总额不超过10亿元。2015年5月13日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，以2015年5月18日为股权登记日、2015年5月19日为除权除息日实施2014年度利润分配方案。前述利润分配方案实施完成后，前次非公开发行的发行价格调整为15.80元/股，发行股数调整为63,291,135股，具体请参见公司于2015年5月20日披露的《关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。
2015年6月4日，公司取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书（151337号）》；2015年7月29日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（151337号）》。
二、公司撤回前次非公开发行股票申请的主要原因及相关决策程序
自公司前次非公开发行预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考量融资环境和公司业务发展规划等因素，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司拟另行考虑启动新的非公开发行融资方案。公司决定终止前次非公开发行，并向中国证监会申请撤回公司前次非公开发行的申请材料。公司终止前次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司已与参与前次非公开发行的6名特定投资者分别签署了《关于附条件生效的股份认购协议之解除协议》。
公司于2015年10月15日召开了第五届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，因该议案涉及与董事的关联交易，关联董事朱国锭和周庆捷回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-19号广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日以电子邮件方式发出第八届董事会第九次会议通知。
（二）公司第八届董事会第九次会议通知会议于 2016年 4月 25日上午11时在广州市越秀区东华南路98号海印中心三十三楼会议厅召开。
（三）本次会议应到董事六名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
1、审议通过《2015年度总裁工作报告》；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过《2015年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过《2015年度财务决算报告》；
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过《2015年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润为 129,748,051.07元，减去本年度对股东的分配 278,272,526.35元，减去本年度提取的法定盈余公积 12,974,805.11元，减去本年度未分配利润转增股本 947,310,728.00元，加上年初未分配利润 1,335,270,598.42元，本年度可供股东分配利润为 226,460,590.03元。
基于公司 2015年度中期已经实施的利润分配情况（共计派发现金 236,827,682.00元）、经营业绩情况和累计未分配利润余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，为保证公司正常有序的日常经营和满足公司长远发展，公司拟 2015年度不对股东进行利润分配。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过《关于公司 2016年续聘会计师事务所的议案》；
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年受聘担任本公司会计师事务所，承担本公司年度财务审计工作，熟悉公司情况，有严谨的态度和专业的知识，提供公允真实的审计报告，其工作绩效受到各方肯定。
经审计委员会审议通过，建议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度会计师事务所，年度报酬为人
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
民币 78.00万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过《2015年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度社会责任报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
11、审议通过《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2015年度业绩承诺完成情况的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2015年度业绩承诺
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
完成情况的说明》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
12、审议通过《关于 2016年度公司拟继续申请贷款的议案》；
公司于 2015年度向银行申请的贷款将于 2016年内到期，为保障公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关情况如下：
（1）公司 2016年需继续向银行贷款的情况如下表所示：
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||贷款期|||||
||贷款主体||授信金额||贷款银行||年限||||抵押物情况||担保主体|
||||||||||限|||||
|海印股份||50,000,000.00||中国银行广州番禺支行||1年||最终以贷款协议为准||无||海印集团、总统大酒店、总统数码港商业||
|||100,000,000.00||交通银行广州中环支行||||||||海印集团||
|||50,000,000.00||兴 业 银行股份有限公司广州海珠支行||||||||||
|||500,000,000.00||渤 海 银行股份有限公司广州分行||3年||||||||
|金额总计||700,000,000.00||||||||||||

（2）担保期限授权和相关授权：
本次授权的有效期为董事会审议通过后的 12个月内。自董事会审议通过之日起，在上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另行召开董事会，授权公司管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关贷款协议（或担保协议）。担保方式为连带责任担保。
（3）公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体
条款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
13、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会拟审议的相关议案所涉事项，发表如下事前认可意见：
一、关于关联交易事项的事前认可意见
||
|-|
|公司拟与杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德风”）|
|签署《ERP 项目实施服务合同》及其附件工作说明书，为公司 ERP|
|系统实施项目向杭州德风购买咨询及系统整合服务。根据《创业板股|
|票上市规则》，由于公司董事、副总经理王寿钦先生任杭州德风董事，|
|本次交易构成关联交易。|
|我们对本次关联交易进行了事前审核后认为：本次关联交易遵循|
|了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，|
|不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项的决|
|策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意将《关于关|
|联交易的议案》提交董事会审议。|

（以下无正文）
以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年五月一日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-027云南锡业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足下属全资和控股子公司日常经营的资金需求，帮助其拓展融资渠道，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2019年4月16日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为云锡贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，后续公司及上海贸易公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定具体担保责任。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保主体|授信银行|申请综合授信额度（万元）|提供担保额度（万元）|期限|
|云锡贸易（上海）有限公司|宁波银行股份有限公司上海分行|5,000|5,000|1年|
||上海银行股份有限公司浦东分行|10,000|10,000|1年|
||合计|15,000|15,000||

二、被担保人基本情况
1、公司名称：云锡贸易（上海）有限公司
2、统一社会信用代码：91310117332676816C
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2015年4月24日
5、注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园萃砖公路 258号 32幢 1501
室
6、法定代表人：岳敏
7、注册资本：100,000万元人民币
8、主营业务：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术考法、技术转让、技术咨询、技术服务、货运代理、仓储管理（除食品、危险品）、商务咨询、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有其100%的股权
10、最近两年的财务状况：
单位：万元
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|项目|2017 年 12月 31日|2018年 12月 31日|
|资产总额|66,725.91|74,986.19|
|负债总额|24,540.93|32,515.38|
|净资产|42,184.98|42,470.81|
|资产负债率|36.78%|43.36%|
|项目|2017 年 1-12月|2018年 1-12月|
|营业收入|1,865,706.13|2,111,039.96|
|利润总额|1,455.32|501.14|
|净利润|1,089.30|370.52|

以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上海贸易公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和相关子公司将根据董
事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议
约定具体担保责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为568,268万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,941万元的47.52%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本次担保事项是为支持子公司的发展，增强其综合实力，保证其可持续发展，同时拓宽融资渠道，提高其融资额度，满足其生产经营流动与项目建设资金需求。
被担保对象上海贸易公司为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权。公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定，担保风险可控，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。
综合上述情况，董事会同意公司为子公司上海贸易公司提供连带责任担保。
六、独立董事意见
公司对子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。我们一致同意公司本次对子公司的担保事项。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2019-020广州广电计量检测股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2019年 12月26日15:00；
2、网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 26日9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019年12月 26日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼多功能会议厅
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事黄敦鹏。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21人，代表股份 227,413,222股，占公司有表决权股份总数的68.7735%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 14名，代表股份 222,400,301股，占公司有表决权总股份的67.2575%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 7名，代表股份 5,012,921股，占公司有表决权总股份的1.5160%。
（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京德和衡（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案（其中第一项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|227,413,222|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

（二）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|227,413,222|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|227,413,222|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

（四）审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|227,413,222|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|227,411,216|99.9991%|2,006|0.0009%|0|0.0000%|

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|227,411,216|99.9991%|2,006|0.0009%|0|0.0000%|

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|227,413,222|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、林卓睿现场见证，并出具法律意见书。
北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司董 事 会2019年 12月27日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-200杭州先锋电子技术股份有限公司
关于解聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于解聘公司2018年审计机构》的议案，内容请详见2018年11月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。现将相关情况公告如下：一、解聘审计机构情况说明
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构》的议案，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，该议案于2018年5月8日，经公司2017年年度股东大会审议通过。
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计期间任务繁重，很可能不能按公司要求的时间安排审计，经双方充分沟通，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接公司2018年度审计工作，公司将尽快聘请具备为公司提供审计服务资格、经验和能力的会计师事务所。
二、关于聘请审计机构履行的程序
2018年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案，并提交公司股东大会审议。独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
三、独立董事事前认可及独立意见
本次拟解聘公司2018年度会计师事务所，公司董事会事前向独立董事提供了相关资料，公司拟解聘公司2018年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、
杭州先锋电子技术股份有限公司特别是中小股东利益的情形，得到了全体独立董事的事前认可。
经核查，本次拟解聘公司2018年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意解聘公司2018年度会计师事务所，并督促公司尽快聘请具备为公司提供审计服务资格、经验和能力的会计师事务所，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于解聘公司2018年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于解聘公司2018年度审计机构的独立意见。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-039
万达信息股份有限公司
第六届董事会2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第八次临时会议于2018年5月4日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年4月28日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法（草案）》
经审议，董事会同意《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法（草案）》。
《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法（草案）》及独立董事、监事会发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批
准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
因分管工作调整，公司高级副总裁兼财务总监张天仁先生自 2018年 5月 4日起不再兼任公司财务总监职务，张天仁先生将继续担任公司高级副总裁职务，主要分管公司运营等工作。
根据史一兵总裁提名，聘任卞世军先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。
卞世军先生简历如下：
卞世军，男，1970年生，中国国籍，管理学硕士学位，高级会计师。现任公司总裁助理，同时兼任公司全资子公司四川浩特通信有限公司财务总监。卞世军先生历任上海复星医药集团股份有限公司审计经理、上海航天汽车机电股份有限公司电站事业部财务总监、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监等。
卞世军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-017厦门三维丝环保股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 15日，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150670号），中国证监会依法对公司提交的《厦门三维丝环保股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年四月十五日
深圳市卓翼科技股份有限公司重大事项停牌进展公告（四）证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-040深圳市卓翼科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份事项，为了维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）已于2015年6月3日开市起停牌。具体内容详见公司2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028）、《重大事项停牌进展公告（一）》（公告编号：2015-030）、《重大事项停牌进展公告（二）》（公告编号：2015-038）、《重大事项停牌进展公告（三）》（公告编号：2015-039）。
截止本公告日，公司正在就非公开发行股票方案做进一步论证完善，各项准备工作仍在紧张高效地推动过程中，待准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年7月2日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将继续积极推进本次非公开发行股票的各项工作，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会
关于公司2017年度内部控制评价报告的审核意见
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议对《公司2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，审核意见如下：
公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，制订了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循执行。2017年度，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事：
肖大波 翟建英 张婉华
二○一八年三月十七日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-113
成都富森美家居股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到国家市场监督管理总局知识产权局的四项商标注册证、马德里商标国际注册证明文件一项和马来西亚商标注册局颁发的一项商标注册证书，具体情况如下：
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|序号|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1|富森美002818|第25520078号|国际分类：35|广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理咨询；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；商业企业迁移；为推销优化搜索引擎；会计；寻找赞助；自动售货机出租；销售展示架出租；药用、兽医用、卫生用剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|2018年7月21日至2028年7月20日|
|2|富森美太古里|第25520095号|国际分类：35|广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理咨询；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；商业企业迁移；为推销优化搜索引擎；会计；寻找赞助；自动售货机出租；销售展示架出租；药用、兽医用、卫生用剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|2018年7月28日至2028年7月27日|

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|序号|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|3|富森美光华里|第25520096号|国际分类：35|广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理咨询；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；商业企业迁移；为推销优化搜索引擎；会计；寻找赞助；自动售货机出租；销售展示架出租；药用、兽医用、卫生用剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|2018年7月21日至2028年7月20日|
|4|富森美新光里|第25520097号|国际分类：35|广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理咨询；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；商业企业迁移；为推销优化搜索引擎；会计；寻找赞助；自动售货机出租；销售展示架出租；药用、兽医用、卫生用剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|2018年7月21日至2028年7月20日|
|5||1394302|第 35类|广告；计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；通过网站提供商业信息；商业管理和组织咨询；特许经营的商业管理；提供商业和商务联系信息；替他人推销；市场营销；对购买定单进行行政处理。|2017年12月14日至2027年12月14日|
|6||2017056207|国际分类第35类|商业橱窗布置；为零售目的在通讯媒体上展示商品；组织商业性或广告展览；为第三方进行商业贸易的谈判及缔约；通过网站提供商业信息；市场营销研究；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；商业企业迁移；为推销|2017年4月11日至2027年4月11日|

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|序号|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|||||优化搜索引擎。||

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-049北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：北新建材；证券代码：000786）已于 2015年 4月 10日上午 9:30开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司于 2015年 6月 15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-026)，并分别于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029），于 2015年 7月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-031），公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌。根据相关事项的进展，公司于 2015年 7月 18日、2015年 7月 25日、 2015年 8月 1日、2015年 8月 8日、2015年 8月 15日、2015年 8月 22日、2015年 8月 29日、2015年 9月 9日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-043、2015-045、2015-046）。2015年 9月 12日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）。2015年 9月
19日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048）。
本次停牌涉及拟收购公司控股子公司泰山石膏股份有限公司35%少数股权（以下简称“标的资产”）事项。截至本公告日，本次发行股份购买资产事项应履行的有关部门审批程序尚未完成，本次资产重组过程中标的资产涉及的资产核查工作量较大，交易方案和细节尚需进一步协商确定，本次重大资产重组准备工作尚未全部完成。公司与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作，具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续协调相关各方积极推进本次重大资产重组未尽事宜，加快工作进度，力争早日就交易事项达成一致，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2015年 9月 25日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-042海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年 4月 28日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017年 5月 2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5人，实际参加表决的董事 5人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）向公司全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）增资 2亿元，主要系为了缓解资金压力，减少资金成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次双成投资对宁波双成的增资符合子公司的资金需求，符合公司及全体股东的长远利益，董事会同意控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易事项。
王成栋、WangYingpu系关联董事，已对本议案回避表决。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。
独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的独立
意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会