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证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-057深圳市艾比森光电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事、副总经理任永红先生（因公司董事长丁彦辉先生在外出差，经半数以上董事共同推举，由董事任永红先生担任本次股东大会会议主持人。）
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年7月29日（星期五）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：2016年7月28日至2016年7月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月29日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年7月28日（星期四）15:00至2016年7月29日（星期五）15:00的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层会议室。
6、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份226,162,521股，占上市公司总股份的70.7948％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份226,146,621股，占上市公司总股份的70.7898％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 15,900股，占上市公司总股份的0.0050％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 15,900股，占上市公司总股份的0.0050％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 15,900股，占上市公司总股份的0.0050％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 226,157,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,800股，占出席会议中小股东所持股份的67.9245％；反对 5,100股，占出席会议中小股东所持股份的32.0755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和艾比森章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市艾比森光电股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议法律意见书。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-001广东华声电器股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于2015年12月25日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153350号）。
日前，公司已会同相关中介机构按照通知书的要求，逐项落实并详尽核查，对所涉事项进行了资料补充和问题回复。现公开披露反馈意见答复，详见公司于指定信息披露媒体刊登的《广东华声电器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复》。公司将于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次交易能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-008广州市广百股份有限公司
关于为控股子公司使用公司 2016年度银行综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月24日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2016年度银行综合授信额度的议案》，同意公司2016年度银行综合授信额度为人民币十二亿元，该额度由公司及公司控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。
一、担保情况概述
根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，2016
年度公司拟为控股子公司总额人民币12亿元以内的综合授信或贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。
由于公司部分控股子公司资产负债率超过70%，本事项需提请公司2015年度股东大会审议，审议议案为《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》，该议案内容涉及当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任
担保。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司控股子公司及其合并范围内子公司。
三、担保协议的主要内容
由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股
子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用上述综合授信额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司申请12亿元银行综合授信额度，并为控股子公司使用上述额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币 4937万元，占 2015年 12月 31日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的1.95%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-060深圳同兴达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万锋先生函告，获悉万锋先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万锋|否|188|2017.12.28|2020.12.28|招商证券股份有限公司|3.67%|补 充质押|
|万锋|否|75|2018.7.6|2020.5.15|海通证券股份有限公司|1.47%|补 充质押|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
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|万锋|否|37.5|2018.7.6|2020.3.11|海通证券股份有限公司|0.73%|补 充质押|
|万锋|否|37.5|2018.7.6|2020.3.6|海通证券股份有限公司|0.73%|补 充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，万锋先生持有公司股份数为 51,192,000股，占公司总股本的25.24%；所持有公司股份累计被质押22,300,000股，占其所持有公司股份的43.56%，占公司总股本的11.00%。
三、其他情况说明
万锋先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，万锋先生将采取补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
关于《公司 2015年内部控制自我评价报告》的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2015年内部控制自我评价报告未有异议。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-062
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 11日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第二十一次会议的通知，并于 2016年 10月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会现提名徐忠华、孙雪喆为公司第三届监事会非职工代表监事。监事候选人的个人简历请见附件。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一六年十月十七日
附件：
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历
徐忠华先生，1980年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2007年 3月参加工作，曾先后任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。2015年 9月起，任职于中国华录集团有限公司，现任投资发展部副部长。2016年 3月至今任北京华录百纳影视股份有限公司非职工代表监事。
徐忠华先生任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司投资发展部，没有持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
孙雪喆女士，1981年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。2004年 10月起，任职于中国华录集团有限公司财务部，先后任职于总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任监察审计部副部长。2014年 6月至今任北京华录百纳影视股份有限公司非职工代表监事。
孙雪喆女士任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司监察审计部，没有持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-089民盛金科控股股份有限公司
关于控股股东增持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）控股股东和柚技术集团有限公司（以下简称“和柚集团”）基于对民盛金科内在价值和未来发展前景的信心，及积极维护广大中小投资者利益的考虑，制定了增持公司股份的计划，即自2017年5月19日起12个月内计划以自身名义通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不低于1%且不超过2%的公司股份。（具体内容详见公司2017-074《关于控股股东计划增持公司股份的公告》）。
公司于2017年6月3日、2017年6月14日分别披露了《关于控股股东计划增持计划实施进展的公告》，和柚集团于2017年5月24日至2017年6月1日通过二级市场增持公司股份合计515,112股（因公司2017年6月13日实施2016年年度权益分配方案，按最新股本计算应为875,690股），占公司总股份的0.23%。按照最新股本计算，和柚集团2017年6月5日至2017年6月14日合计增持2,491,847股，占公司总股份的0.67%。（具体内容详见公司2017-081、2017-088《关于控股股东计划增持计划实施进展的公告》）。
公司于2017年6月15日收到控股股东和柚集团的告知函，获悉其于2017年6
月15日通过二级市场增持公司股份365,217股，占公司总股份的0.0978%。按照最新股本计算，和柚集团2017年5月19日至2017年6月15日累计增持公司股份
3,732,754股，占公司总股份的0.99996%；截至2017年6月15日，公司控股股东和柚集团合计持有民盛金科股份105,822,565股，占公司总股份的28.35%。
公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，持续关注公司控股股东和柚集团增持公司股份计划的相关进展情况，及时履行信息披露义
务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-060
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于筹划重大事项申请停牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动。经公司申请，本公司股票（股票简称：海王生物，股票代码：000078）自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年七月七日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-067威海光威复合材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2018年 10月 19日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1.审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2018年 10月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》（2018-068）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见 2018年 10月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2018年度日常关联交易额度的公告》（2018-069）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会2018年10月22日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-50北京钢研高纳科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2014年第三季度报告全文已于 2014年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2015-087
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届监事会2015年第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第八次会议于 2015年 12月 7日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 12月 4日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖英女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向子公司增资方式变更以股东借款的方式实施。“越南雄韬年产 120万 KVAH蓄电池新建项目”仍由公司向越南雄韬电源科技有限公司增资的方式实施。
《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2015年第八次会议决议》
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2015年12月07日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-061
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于参与杭政储出[2017]28号地块开发的公告
一、事项概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日与杭州通达集团有限公司（以下简称“杭州通达”）签订《关于杭政储出[2017]28号地块项目的合作开发协议书》（以下简称“协议”）。根据协议约定，杭州通达将其持有的杭州同达置业有限公司（以下简称“项目公司”）17.15%的股权以 857.5万元的价格转让给公司。项目公司系杭政储出[2017]28号地块的开发主体，公司通过取得项目公司股权的方式参与杭政储出[2017]28号地块的开发。
杭政储出[2017]28号地块由杭州通达以 76966万元挂牌竞得，地块东至规划建塘南路、南至规划二号路、西至同协路、北至规划华丰路，土地面积 47221平方米，建筑面积 141663平方米，土地用途为商业兼容商务用地。
本次签订合作开发协议已经公司第四届董事会第三十次会议审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主体的基本情况
1、公司名称：杭州通达集团有限公司
2、住所：杭州市江干区九环路 6号
3、注册资本：50000.00万元
4、法定代表人：王建平
5、成立日期：1999年 04月 22日
6、经营范围：服务：建设工程总承包和项目管理，房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程专业承包、机电设备（除电力承装）安装工程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工专业总承包、消防设备工程专业承包（凭资质证书经营）,建筑行业设计及建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能化系统设计，照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务（凭有效资质证经营），园林绿化工程。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与杭州通达不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：杭州同达置业有限公司
2、住所：浙江省杭州市江干区丁兰街道同协路 5号
3、注册资本：5000万元
4、法定代表人：闻海明
5、成立日期：2017年 07月 13日
6、经营范围：服务：房地产开发、经营、租赁及物业管理（凭资质经营）
7、杭州同达置业有限公司系杭政储出[2017]28号地块的开发主体。
四、合作协议主要内容
1、项目公司取得地块土地使用权证后一个月内，杭州通达将其持有的项目公司17.15%的股权转让给公司。股权转让完成后，项目
公司各股东股权比例为：杭州同协股份经济合作社持有51%的股权，杭州通达持有 31.85的%股权，公司持有17.15%的股权。
2、项目由公司负责具体操盘开发，项目公司向公司支付管理费，管理费为项目销售总金额的5%。
五、对公司的影响
杭州市于 2016年 6月发布《关于开展杭州市主城区城中村改造五年攻坚行动（2016—2020年）的实施意见》，明确提出“十三五”期间基本完成剩余 178个村的改造，至“十三五”期末，累计基本完成 246个村的改造，其中 214个村全面完成改造。改造范围包括：上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区（含杭州之江度假区）、杭州高新开发区（滨江）、杭州经济开发区和杭州西湖风景名胜区所辖区域内已批准撤村建居的城中村。
作为一家具有丰富的城市更新和城市营运经验的杭州本土开发企业，公司将充分发挥本土优势，积极关注并力争参与杭州市区城中村改造项目，以更为稳健的方式增加杭州市场的土地储备资源。
本次参与杭政储出（2017）28号地块的开发，将进一步增加公司的土地储备，增强公司的可持续发展能力。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议
2、《合作开发协议书》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年七月二十九日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-012
浙江仁智股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“仁智股份”）定于2018年5月3日（星期四）下午15：00-17：00在“仁智股份投资者关系”小程序举行2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“仁智股份投资者关系”小程序参与本次年度业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“仁智股份投资者关系”。
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者根据提示，授权登入“仁智股份投资者关系”小程序即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁陈昊旻先生（代董事会秘书），财务总监黄文郁女士，独立董事王晓女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-027天津长荣印刷设备股份有限公司
关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2016年11月22日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于发起设立印刷产业并购基金的议案》，与天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德厚投资”）共同出资在天津市北辰区设立“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”（简称“本合伙企业”、“本基金”、“长鑫基金”），本基金总出资额为人民币 60,000万元，全部为现金出资，其中德厚投资作为普通合伙人出资额为人民币 600万元，长荣股份作为有限合伙人出资额为人民币 59,400万元。（公告编号：2016-121）2016年 12月 19日，公司公告完成了天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）工商登记及备案。（公告编号：2016-138）2、2017年 3月 24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》，公司拟与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，代表国海卓越1014号定向资产管理计划）签署《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》。上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）出资认购国海证券股份有限公司成立的“国海卓越 1014号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）。根据上述协议，长荣股份将其持有的部分长鑫基金份额转让给国海证券，该部分标的份额所对应的合伙人认缴出资为39,600万元，占本合伙企业总认缴出资规模的66％。
权人员负责本次交易的具体事宜。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、新增合伙人的基本情况
国海证券股份有限公司（代表“国海卓越1014号定向资产管理计划”）
住所地：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：何春梅
国海卓越 1014号定向资产管理计划，委托人及托管人系上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，管理人系国海证券股份有限公司。本项委托资产的投资范围包括现金、银行存款、票据资产收益权、应收账款收益权、资产支持证券、信托计划（含信托受益权）、委托贷款、有限合伙份额等委托人书面认可并经中国证监会认可的投资品种。
三、本次新增合伙人前后的出资情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人性质|新增合伙人前||新增合伙人后||
||||出资额（万元）|出资方式|出资额（万元）|出资方式|
|1|天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）|普 通 合伙人|600|货币|600|货币|
|2|天津长荣印刷设备股份有限公司|有 限 合伙人|59,400|货币|19,800|货币|
|3|国海证券股份有限公司（代表“国海卓越1014号定向资产管理计划”）|有 限 合伙人|-|货币|39,600|货币|

四、独立董事意见
我们认为此次交易引入新合伙人丰富了长鑫基金的资金来源，公司在产业领域投资将与公司长期股权投资布局形成良好的战略协同效应。我们同意该议案。
五、基金的目的和对公司的影响
公司可借助专业投资机构的经验，围绕公司上下游产业相关的企业进行投资,此举将有助于为公司产业整合储备和培育优质项目资源，提高公司的综合竞争力，对公司的业绩提升和长期发展有积极影响，符合公司及股东利益，符合公司发展战略目标。
六、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技编号：2015—090
江西正邦科技股份有限公司
关于维护资本市场稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
面对当前股票市场出现的大幅调整，市场上弥漫着恐慌和不安情绪，大量股票连续快速下跌，以至于许多优质上市公司的市场价值被严重低估。这将严重影响我国资本市场的健康发展，影响我国经济建设的长期稳定，损害广大投资者的切身利益。
为维护资本市场的健康发展，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）坚决拥护和执行证监会关于稳定市场的相关声明和公告，坚信我国经济长期向好向上的趋势不变。同时，基于对公司未来发展的坚定决心和信心，现就公司维护资本市场稳定和维护公司合理估值的相关方案说明如下：
一、大股东作出了不减持承诺
公司于2015年7月9日接到公司大股东即控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）、第二大股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）、第三大股东刘道君先生的通知：
为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司大股东正邦集团、江西永联、刘道君先生作如下承诺：
1、从2015年7月9日起6个月内，不通过二级市场减持正邦科技股份；
2、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
截至本公告日，正邦集团持有公司股票 175,485,305股，占公司总股数596,346,568股的29.43%，为公司控股股东；江西永联持有公司股票 165,290,000股，占公司总股数596,346,568股的27.72%，为控股股东一致行动人；刘道君先
生持有公司股票 59,770,973股，占公司总股数596,346,568股的10.02%。
上述大股东合计持有公司股票 400,546,278股，占公司总股数 596,346,568股的67.17%。持股比例较高。
二、公司正在推动股权激励相关工作
公司自2015年4月16日审议通过了《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案之后，于2015年5月20日召开股东大会以特别决议审议通过了《激励计划（草案）》相关议案。公司四届二十一次董事会决议以 2015年 5月 25日为股权激励计划首次授予日。2015年 7月 7日，公司四届二十三次董事会最终确定首次授予限制性股票激励对象人数为175人，授予股票数量为861万股。
截止本公告日，公司聘请的验资机构已完成对本次限制性股票激励计划的验资工作。
公司将按相关规定，继续加快推进本次限制性股票激励计划的工作进程，并做好信息披露工作。
三、继续做好生产经营管理，提升企业盈利水平。
公司管理层勤勉尽责，狠抓生产经营管理，认真分析市场行情走势，提升生产效率。
1、公司聚焦饲料、养殖两大主业。通过深化内部结构治理，提升精细化管理水平，显著降低了饲料和养殖生产成本。
2、通过研究饲料和养殖的市场行情走势，调整公司产供销的运营节奏，提升公司盈利能力。
3、公司将继续执行向“现代农业综合服务商”转型的发展战略，通过互联网技术，提升公司综合竞争力，努力实现 2015年饲料销量 550万吨，生猪出栏200万头的既定目标。
通过管理层及全体员工的共同努力，公司盈利能力得到显著改善。据此，公
司发布了《2015年半年度业绩预告的修正公告》。2015年1-6月，公司预计实现盈利500万元至1000万元，较上年同期亏损14,538.85万元的业绩水平有显著改善，实现了扭亏为盈。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-054浙江金磊高温材料股份有限公司
关于股票交易异常波动暨停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2014年 9月 10日、2014年 9月 11日、2014年 9月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
为保护广大投资者合法利益，公司拟对股票交易异动的事项进行核查，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关公告后复牌。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-126苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，公司拟为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司（以下简称“合肥胜利电子”）和参股子公司苏州普强科技有限公司（以下简称“苏州普强”）进行担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过4000万元人民币，占公司2016年经审计的净资产比例为 0.46%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
2、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为参股子公司苏州普强科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司苏州普强科技有限公司向银行申请1亿元的综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供等比例信用担保，担保金额为不超过4500万元人民币，占公司2016
年经审计的净资产比例为0.52%。同时，苏州普强为公司提供连带责任保证反担保。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
截止 2016年 12月 31日，合肥胜利电子的资产总额为 83,488,259.04元，负债总额为 73,729,995.94元，资产负债率为 88.31%，2016年实现营业收入 126,454,432.73元，实现利润总额 1,168,196.39元，净利润 657,919.05元（上述数据已经会计师事务所审计）。
截止2017年9月30日，合肥胜利电子的资产总额为37,960,752.35元，负债总额为30,302,960.33元，资产负债率为 79.83%，2017年1-9月实现营业收入33,866,087.04元，实现利润总额 -2,797,465.52元，净利-2,100,471.08元（上述数据未经会计师事务所审计）。
2、苏州普强电子科技有限公司成立于 2005年 3月 18日，注册资本 2,100万元人民币，公司住所位于苏州市相城区黄埭镇爱民路 2号，胜利精密持有其45%的股权，为公司参股子公司，公司经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2016年 12月 31日，苏州普强的资产总额为 56,066,541.46元，负债总额为 29,934,321.83元，资产负债率为 53.39%，2016年实现营业收入 21,754,564.92元，实现利润总额 -1,113,319.81元，净利润-870,386.96元（上述数据已经会计师事务所审计）。
截止 2017年 9月 30日，苏州普强的资产总额为 107,694,971.06元，负债总额为80,516,976.88元，资产负债率为 74.76%，2017年1-9月实现营业收入130,588,406.31元，实现利润总额 400,036.94元，净利润 34,738.29元（上述数据未经会计师事务所审计）。
三、担保的主要内容
1、为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过4,000万元人民币。
担保期限：2017年11月15日至2020年4月30日。
2、为参股子公司苏州普强科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供等比例信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过4500万元人民币。
担保期限：2017年11月15日至2020年4月30日。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第四届董事会第五次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力，各方股东均按持股比例提供担保，本次担保公平、公正。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为合肥胜利电子和苏州普强提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事宜。
3、苏州普强为公司提供连带责任保证反担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2017年10月26日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为713,400万元（其中对全资子公司担保额度为570,000万元，对控股子公司担保额度128,000万元、对孙公司担保额度为10,000万元、对参股公司担保额度5,400万元），占公司2016年末经审计净资产的82.45%；公司及控股子公司实际对外担保金额为288,451.53万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供16,087.85万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供732.16万元信用担保、对全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供7,743.17万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供113,931.83万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供50,600万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供13,639.22万元信用
担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供45,702.15万元信用担保,对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,290.88万元信用担保，对孙公司合肥胜利电子科技有限公司提供268.35万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供19,262.09万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供2,500万元信用担保、对控股子公司福清福捷塑胶材料有限公司提供4,680.63万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,013.2万元信用担保、子公司安徽胜利精密制造科技有限公司为母公司信用担保10,000万元），占公司2016年末经审计净资产的33.34%。
包含本次担保后，公司及控股子公司对外担保额累计额度为1,277,900万元（其中对全资子公司担保额度为952,000万元，对控股子公司担保额度 233,000万元、对孙公司担保额度为 33,000元、对参股公司担保额度 9,900万元、子公司为母公司担保50,000万元），占公司2016年末经审计净资产的147.69%。
截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年10月 26日
深圳海联讯科技股份有限公司
公司章程修订对照表
||
|-|
|经深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次|
|会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，具体修订内容对照如|
|下。|

||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务。安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施；自有物业出租。|经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施；自有物业出租；通信设备零售；通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；技术咨询、技术服务、技术培训。|

除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
本次《公司章程》修订须经公司 2019年第二次临时股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。修订后的公司经营范围以工商部门最终核准登记为准。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司2019年 6月6日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-157
暴风集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东冯鑫先生函告，获悉冯鑫先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始||解除质|||||
||||||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||及一致行||股数||日期||押日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|冯鑫||是||2,400,000股||2015年11月17日||2016年11月28日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||4.10%||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到||||押占其||用途|
||||||质押股数||||||质权人|||||
||名称||及一致行||||日期||期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|冯鑫||是||2,040,000股||2016年11月28日||2019年年11月28日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||3.48%||融资||

截至本公告披露日，冯鑫先生持有公司股份58,600,278股，占公司总股本的21.18%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司）。累计质押股份
35,630,000股，占其持有公司股份总数的60.80%，占公司总股本的12.87%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
暴风集团股份有限公司董事会2016年11月29日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-033号宁夏东方钽业股份有限公司
关于张创奇先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事长张创奇先生的书面辞职报告。张创奇先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等相关职务。张创奇先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张创奇先生的辞职报告
自送达董事会时生效。
公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会，推选新任董事长。
公司董事会对张创奇先生在担任公司董事长期间为公司做出的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-086路翔股份有限公司关于
详式权益变动报告书中信息披露义务人 2013年度
财务数据更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《路翔股份有限公司详式权益变动报告书》、《广发证券股份有限公司关于路翔股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾
问核查意见》等公告。因公告当日（2014年 6月20日）信息披露义务人融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）2013年度合并报表财务数据尚未经证券期货从业资格的会计师事务所审计，当日披露的融捷投资2013年度合并报表财务数据为未经审计的数据。目前融捷投资2013年度合并财务报告已经具有证券期货从业资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，故信息披露义务人对详式权益变动报告书中财务数据进行了更新；融捷投资 2013年度经审计与未经审计的财务数据不存在重大差异。同时，信息披露义务人还对融捷投资2011年度、2012年度、2014年1-6月未经审计合并财务数据进行了详细地补充。
另外，信息披露义务人还对2014年6月20日首次披露详式权益变动报告书至本次更新版的详式权益变动报告书签署日期间信息披露义务人及一致行动人
控制的主要企业信息进行了更新、对公司控股股东柯荣卿先生持股比例进行了更新。现将更新后的《路翔股份有限公司详式权益变动报告书》（更新版）及《广发证券股份有限公司关于路翔股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核
查意见》（更新版）全文于2014年8月19日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意！
特此公告。
路翔股份有限公司公告（2014）路翔股份有限公司董事会2014年8月18日
深圳市金新农科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表
证券代码：002548 证券简称：金新农
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者|||
||是||
|其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是|||
||是||
|否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门|||
||是||
|委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次|||
||---|---|
|检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次|||
||是||
|会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部|||
|审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计|是||
|工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内|||
|向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工|||
||是||
|作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会|||
|或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的|||
||是||
|内部保密制度。|||

深圳市金新农科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及|是|
|时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署||
||是|
|承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对||
|内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的|是|
|内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市||
|公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形||
||是|
|成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签||
|名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其||
|衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进||
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个||
|工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及||
|前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否|是|
|以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金||
||是|
|进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和||
|存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性|是|
|和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持||
|有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、||
|委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||
||是|
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公||
|司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||
|用途的投资。||

深圳市金新农科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||是|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”||
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批||
||是|
|权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际||
|控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用|是|
|上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并||
||是|
|及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外||
|担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的|是|
|责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并||
||是|
|及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投||
|资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序|是|
|是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并||
||是|
|及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资||
|金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||
|后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会||
|备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股|是|
|股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||

深圳市金新农科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时||||
|更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后|是|||
|报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排||李斌|10|
|合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||||
||是|孔英|10|
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行||||
|||刘宁|8|
|现场检查。||||
|||佟景国|2|

独立董事佟景国先生于第三届董事会到期离任公司独立董事，自2017年5月26日起不再担任公司独立董事。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2018年4月22日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-020南华生物医药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下称“我公司”）2016年 3月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160607号）。中国证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
我公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。我公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董 事 会
2016年3月30日