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监事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014—006
福建漳州发展股份有限公司
第六届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建漳州发展股份有限公司第六届监事会 2014年第一次临时会议通知于 2014年 01月 17日收市后以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014年 01月 24日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行 A股股票。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》逐项审议通过公司非公开发行股票方案，具体如下：
监事会决议公告
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
2.发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
3.发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过17,200万股（含17,200万股），最终发行数量提请股东大会授权董事会视发行时市场情况及实际认购情况与主承销商协商确定。若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
4.定价原则与发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告日（即2014年01月25日），发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 3.50元/股。
最终发行价格提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于
监事会决议公告
本次非公开发行核准批文后，由董事会与主承销商按照相关法律法规和监管部门的要求及发行对象申购报价情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
5.发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象包括控股股东福建漳龙及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
福建漳龙不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形，则认购价格为不低于发行底价，最终发行对象提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则，与主承销商协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
监事会决议公告
本次非公开发行所募集资金将不超过 60,000万元（含 60,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|
|1|漳州市第二自来水厂扩建工程项目|34,646.90|34,500|
|2|诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目|11,768.23|11,500|
|3|补充流动资金|13,000|13,000|
|合 计||59,415.13|59,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项
目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解
决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
7.发行股份限售期
根据相关法规要求，福建漳龙作为公司控股股东，认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让；其他特定投资者认购公司本次非公开发行结束之日起 12个月内不得转让。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
监事会决议公告
在限售期满后，本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
9.滚存未分配利润安排
为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
10.决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
公司本次非公开发行股票的方案需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
公司本次非公开发行股票预案的制定符合公司整体利益，预案的内容及实施符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
项目可行性报告的内容符合公司实际情况，报告中涉及的投资项目系公司根据自身的发展规划所确定，投资项目建设完成后，有利于
监事会决议公告
提升公司在行业中的竞争优势，为公司稳定发展提供可靠保障。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果为： 5票同意； 0票反对；0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于制定<未来三年股东分红规划（2014年-2016年）>的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
监事会决议公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一四年一月二十四日
彩讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
彩讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞321号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“彩讯股份”，股票代码为“300634”。
本次发行用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.17元/股，发行数量为4,001万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,801万股，占本次发行数量的70.01%；网上初始发行数量为 1,200万股，占本次发行总股数的29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.10万股，占本次发行总股数的10.00%；
网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总股数的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年3月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,934,967
2.网上投资者缴款认购的金额（元）：257,653,713.39
3.网上投资者放弃认购数量（股）：74,033
4.网上投资者放弃认购金额（元）：530,816.61
（二）网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,076
2.网下投资者缴款认购的金额（元）：28,644,694.92
3.网下投资者放弃认购数量（股）：5,924
4.网下投资者放弃认购金额（元）：42,475.08
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|初步获配股数（股）|初步获配金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|深圳市宝德投资控股有限公司|深圳市宝德投资控股有限公司|289|2,072.13|289|
|2|上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）|高毅国鹭长期价值1期私募基金|289|2,072.13|289|
|3|上海上报资产管理有限公司|上海上报资产管理有限公司|289|2,072.13|289|
|4|乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）|乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）|289|2,072.13|289|
|5|浙江九章资产管理有限公司|浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金|289|2,072.13|289|
|6|邱金兰|邱金兰|289|2,072.13|289|
|7|王增锹|王增锹|289|2,072.13|289|
|8|李海燕|李海燕|289|2,072.13|289|
|9|朱武广|朱武广|289|2,072.13|289|
|10|杨菊芳|杨菊芳|289|2,072.13|289|
|11|袁金钰|袁金钰|289|2,072.13|289|
|12|刘召贵|刘召贵|289|2,072.13|289|
|13|姚文琛|姚文琛|289|2,072.13|289|
|14|刘滨|刘滨|289|2,072.13|289|

15 洪卓斌 洪卓斌 289 2,072.13 289
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|-|-|-|-|-|-|
|16|杨建林|杨建林|289|2,072.13|289|
|17|寿正荣|寿正荣|289|2,072.13|289|
|18|肖韵|肖韵|289|2,072.13|289|
|19|苏麒安|苏麒安|144|1,032.48|144|
|20|凌云|凌云|289|2,072.13|289|
|21|沙鹏|沙鹏|289|2,072.13|289|
|合计|||5,924|42,475.08|5,924|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 79,957股，包销金额为 573,291.69元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。
2018年 3月 20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6083 3640
联系人：股票资本市场部
发行人： 彩讯科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2018年3月20日
（此页无正文，为《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：彩讯科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-061朗姿股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2018年 12月 3日以传真、邮件等通知方式发出，于 2018年12月14日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》。
经公司董事会认真审议，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计展示中心建设项目”节余的募集资金用于募集资金投资项目“营销网络建设项目”。
独立董事对本次使用部分节余募集资金用于其他募投项目的事项发表了独立意见。
持续督导保荐机构平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于朗姿股份有限公司使用部分节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。
本次使用部分节余募集资金用于其他募投项目的详细内容、独董意见和核查意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投项目实施进度的议案》。
根据公司目前的生产经营规划和募投项目的实际进展情况，公司拟对“生产基地改扩建项目”的实施进度进行调整，由原计划于 2018年 12月 31日达到预定使用状态，现延期调整至2019年6月30日。
独立董事对调整部分募投项目实施计划发表了独立意见。
持续督导保荐机构平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于朗姿股份有限公司调整部分募投项目实施计划的核查意见》。
本次部分募投项目实施计划调整的详细内容、独董意见和核查意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司为员工提供无息借款的议案》。
为稳定子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医疗”）人才队伍，增加朗姿医疗员工的企业归属感和凝聚力，帮助员工实现安居乐业，公司董事会研究决定，同意授权朗姿医疗在本次决议通过后4年的有效期内，在每年不超过 400万元、总计不超过 1,600万元人民币的额度范围内，为符合条件的朗姿医疗及其下属各医疗机构正式员工提供无息借款支持，每名员工借款额不超过朗姿医疗向其员工年度借款总额的10%，并授权朗姿医疗管理层具体实施本次借款方案。
三、备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见；
3、保荐机构专项核查意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经审查，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第二十三次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
我们同意聘任丁云林先生担任公司副总经理；同意聘任郑明栋先生担任公司首席技术官。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
年 月 日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-014四川泸天化股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司管理人及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开董事会六届三十八次会议、监事会六届二十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司可能发生的资产减值损失应计提减值准备。
2、计提资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产，包括固定资产、在建工程及工程物资、存货、往来账款及其他资产，进行全面清查和减值测试后计提 2018度各项资产减值准备 14,170,904.16元，明细如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|同期发生额|
|固定资产|8,435,310.08|1,146,351,546.19|
|存货|2,584,107.67|5,032,743.66|
|可供出售金融资产|2,868,392.85|2,951,677.28|

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|-|-|-|
|坏账准备|283,093.56|889,941.92|
|合计|14,170,904.16|1,155,225,909.05|

（1）固定资产减值准备
由于2017年初荆门市漳河新区政府来函要求征收通源储配站土地，导致就九禾股份有限公司下属子公司通源公司被迫停止经营，由于停产通源大部分设备闲置 1年，储罐、火槽均未进行到期检修，设备大多出现锈蚀现象，重新使用修理维护费用较高，不经修理大都无法直接投入正常使用。目前市场上旧火槽的收购价大致 3.8-4万元/节，如果处置火槽只能在当地处置，不能运往外地。基于上述两种原因，在基于持续经营假设条件下，通源燃气固定资产存在明显的减值迹象，公司聘请专业的评估师事务所-重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司采用收益法对该部分资产进行减值测试，该部分资产预计未来可回收价值为3,735,071.40元，该部分资产2018年11月30日的账面值11,766,286.03元，剔除部分资产的升值金额 404,095.45元，评估减值 8,435,310.08元。根据评估结果，公司对该部分资产计提减值准备 8,435,310.08元。
（2）存货跌价准备
公司存货主要系库存商品以及原材料，期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，计入当期损益。经过清查和减值测试，本期计提库存商品存货跌价准备 2,584,107.67元。
（3）可供出售金融资产减值准备
资产负债表日，对成本法核算的可供出售金融资产的账面价值进行检查，按照占被投资方净资产的份额确认可收回金额，经测算本期计提减值准备2,868,392.85元。
（4）坏账准备
根据会计政策规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分
类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。采用账龄分析法的本期应收款项计提坏账准备283,093.56元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2018年度计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性，同意计提本次资产减值准备事项。本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 14,170,904.16元，将减少 2018年度净利润 14,170,904.16元，相应减少 2018年末归属于母公司净利润14,170,904.16元。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十八次会议决议；
2、四川泸天化股份有限公司监事会六届二十二次会议决议；
3、独立董事关于第六届三十八次董事会相关事项的独立意见；
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2019年3月20日
关于会计政策变更的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-028三诺生物传感股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月9日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于存货会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）存货会计政策的变更
1、变更日期：2014年1月1日起
2、变更原因：为全面提升公司管理水平，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司将于 2014年 1月 1日起将存货的计价方法从“先进先出法”改为“加权平均法”。
3、变更前后存货计价方法介绍
（1）变更前相关会计政策
先进先出法
（2）变更后相关会计政策
加权平均法
（三）本次会计政策变更涉及的审批程序
本次会计政策变更经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次公司会计政策的变更不需要提交股东大会审议。
关于会计政策变更的公告二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次将存货计价方法的会计政策从“先进先出法”改为“加权平均法”，符合企业会计准则相关规定和公司实际情况，能更加准确、可靠、公允地反映公司财务状况和经营成果，上述会计政策的变更具有合理性和可持续操作性。
三、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
四、会计政策变更不需要进行追溯调整
由于本次会计政策变更对以前各期的累计影响数不切实可行，因而采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。
五、公司独立董事就会计政策变更事项发表的独立意见
公司此次提出的会计政策变更，严格遵循了相关法律法规的规定，变更后采用“加权平均法”核算存货能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会关于本次会计政策变更事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司此次对会计政策做出的变更。
独立董事就相关事项发表的独立意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
六、公司监事会就会计政策变更事项发表的审核意见
经审核，监事会认为：公司结合实际生产经营情况，对会计政策进行调整变更，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。且相关会计政策的调整符合法律程序，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
监事会审核意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关于会计政策变更的公告七、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、董事会关于公司会计政策变更合理性的说明。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年3月11日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-05恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，本公司对股东、关联方以及公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查。截止目前，公司未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的，现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
一、股改时关于股份锁定的承诺
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业”）于 2012年 11月 21日股改专项股东大会通过股权分置改革方案。公司本次股权分置改革优化方案采取“捐赠现金+债务豁免+资本公积转增”的方式进行对价安排，并由深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）代原大股东揭阳市中萃房产开发有限公司(以下简称“中萃房产”)履行原股改承诺。由于傲盛霞、中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）和中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”）代表全体非流通股股东以现金捐赠及债务豁免的形式向全体流通股股东支付股改对价，因此向傲盛霞定向转增 57,000,000股、向华阳控股定向转增76,396,653股、向长城资产定向转增 18,087,347股。
傲盛霞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%
华阳控股和长城资产承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数
量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
截止目前，该承诺尚在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
二、控股股东对业绩的承诺
公司控股股东傲盛霞承诺：若恒立实业发展集团股份有限公司 2012年度实现的净利润数低于400万元，或2013年度实现的净利润数低于1000万元，傲盛霞将在恒立实业公告 2012年度报告或 2013年度报告后 10日内以资产无偿注入恒立实业或者其他的方式补足上述净利润差异，以充分保护上市公司及广大中小股东利益。
公司 2012年度净利润为 5166825.35元，2013年年报尚未披露，该承诺尚在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-001
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300374，证券简称：恒通科技）股票连续三个交易日（2015年03月20日、2015年03月23日、2015年03月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、销售区域相对集中的风险
公司业务主要集中在北京地区和新疆地区，在收入及利润贡献方面，2011年-2013年及 2014年 1-9月，公司来自于北京地区的主营业务收入占比分别为53.89%、60.55%、62.29%和80.69%，毛利金额占比分别为59.36%、61.35%、79.17%和85.29%，其中，来自于北京市房山区的主营业务收入占比分别为52.90%、45.19%、59.21%和76.21%，毛利金额占比分别为58.54%、45.81%、76.21%和81.73%；2011年-2013年及 2014年 1-9月；公司来自于新疆地区的主营业务收入占比分别为43.58%、27.38%、20.30%和14.00%，毛利金额占比分别为38.37%、23.45%、16.50%和12.17%，其中，来自于新疆乌苏市的主营业务收入占比分别为38.36%、20.67%、11.30%和3.82%，毛利金额占比分别为33.88%、17.08%、8.66%和3.25%。
二、经营业绩波动风险
（一）宏观经济及客户需求变化导致盈利能力下降的风险
2010年以来，全球经济均受到欧债危机不同程度的影响，我国的宏观经济也受到了很大影响。公司主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装，公司产品的最终用户也可能受到宏观经济等因素的影响，出现需求下降导致建设支出减少的情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利影响。
（二）经营业绩波动风险
公司产品的销售区域主要集中在北京和新疆等北方地区，由于北方地区冬季气温较低，不利于施工的时间较长，因此一季度销售的木塑集成房屋和木塑集成房屋部品部件较少，在一季度或上半年可能会出现微利甚至亏损的情况。
公司目前主要通过承接木塑集成房屋项目的形式推广自行生产的木塑集成房屋部品部件，公司对木塑集成房屋项目均在房屋组装完成并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%及以上的风险。
三、应收账款不能及时收回的风险
公司为木塑集成房屋成套部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况，各期末公司应收账款占流动资产和营业收入的比例较大。2011年-2014年9月各期末，公司应收账款净额分别为 6,644.63万元、19,494.76万元、20,912.29万元和 24,580.38万元，占流动资产的比例分别为21.86%、48.16%、43.26%和52.28%，占各期营业收入的比例分别为22.01%、65.12%、58.82%和119.67%，如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降；虽然目前公司客户的信用良好，但如果应收账款不能收回，将导致公司的直接损失。
四、规模扩张导致的管理风险
公司经营规模扩张较快，将对公司经营管理能力提出更高的要求。虽然公司已经建立了较为规范的现代企业制度管理体系并且运营良好，但随着公司经营规模的迅速扩大和经营模式的跨区域复制，公司集成房屋项目的数量不断增多、项目实施地点的分布区域逐渐扩大，项目及人员的管理压力进一步加大，若公司现有的管理体系未能及时调整，管理能力未能同步提高，将会制约公司的发展速度，对公司未来经营业务将产生一定的不利影响。
五、专业技术人员不足或流失的风险
随着行业的快速发展，专业研究人员和技术人员严重缺乏，且行业技术门槛较高，从事该行业的技术研发人员不仅需要具备跨学科的专业理论知识，还需要通过长期的实践以理解建筑领域的应用需求。虽然公司在长期的研发和实践中积累了丰富的材料配方、模具设计、生产工艺及集成房屋组装等方面的经验，培养了一批专业技术人才队伍，为公司持续快速发展奠定了人才基础。但是随着经营规模的快速扩张和市场竞争的加剧，公司将面临核心技术人员不足的风险。同时，随着行业竞争逐步加剧，如果公司的核心技术人员流失，可能会对公司的市场竞争力造成一定的不利影响。
六、技术持续创新风险
公司始终坚持技术创新，积极致力于研究和开发新产品和新技术，现已取得多项专利，且公司的核心产品无机集料阻燃木塑复合墙板已处于行业领先水平。
但是新型建筑材料行业正处于快速发展阶段，新产品、新技术和新的解决方案不断涌现，如果公司不能在技术领域中保持持续创新能力，而同行业企业通过持续创新并开发出性价比更优的墙体材料，则可能会导致公司处于竞争劣势，对公司的业绩造成不利影响。
请投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资，更多风险提示内容请参考本公司招股说明书“第四节风险因素”等有关内容。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会2015年03月24日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东合法权益。保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席2018年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。
现就 2018年度任期内（2018年 11月 29日-2018年 12月 31日）的工作情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况
报告期内，公司第三届董事会共举行2次董事会会议、未召开股东大会会议。
本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||
|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|2|2|0|否|

报告期内，对第三届董事会会议审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况如下：
（一）对 2018年 11月 29日公司第三届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见：我们查阅了本次公司高级管理人员的个人履历等相关资料，认为聘任的高级管理人员的个人学历、专业素养、工作履历能够胜
任所聘岗位的职责要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，不是失信被执行人。
本次高级管理人员的提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任冯学裕先生为公司总经理，景在军先生为公司副总经理，蒋伟红女士为公司财务负责人、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（二）对2018年12月25日公司第三届董事会第二次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》发表独立意见：本次变更部分募集资金投资项目系基于公司现有募投项目实施的客观情况及未来发展布局的需要作出，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展；同时，由于变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司，公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划。以上事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定。综上，我们同意本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、专门委员会履职情况
2018年度在本人任期内未召开第三届专门委员会会议，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，认真学习了有关专门委员会的议事规则和相关规定。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2、本人多次对公司进行了现场考察，听取了公司经营层及相关人员的汇报，及时了解公司和各子公司的经营情况，掌握公司经营动态，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门，发挥了独立董事的职责，为公司决策提供了科学性和客观性保障。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
报告期内，本人严格按照监管法规及公司相关制度的要求，本着客观、公正、独立的原则忠实履行独立董事职责。
在任期内，本人将继续充分行使独立董事职权，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，为提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益而努力。
特此报告。
独立董事：符凤萍2019年4月22日
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三十五次（临时）会议
独立董事相关事项独立意见
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十五次（临时）会议的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》进行了认真审议，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为四川弘方、四川雅彦向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决公司流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为四川弘方、四川雅彦提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。特此公告。
（以下无正文）
独立董事：王竹泉 王蕊 徐胜锐
二〇一八年十二月十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-086
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）近日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农远大”）的通知，成农远大将其持有的本公司部分股份办理了提前解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质 押 到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|10,000,000|2017.9.7|2018.9.7|2018.6.20|华福证券有限责任公司|6.74%|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|-|6.74%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，成农远大持有公司148,356,576股，占公司股份总数的38.99%，均为无限售流通股，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为98,450,000股，占其所持股份总数的66.36%，占公司总股本的25.87%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二О一八年六月二十一日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-110东方网力科技股份有限公司监事会
关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象人员名单的
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部办公系统上进行了公示。根据《管理办法》和《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司除在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法》及《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象人员名单》外，于 2016年 9月 20日通过公司内部办公系统发布了《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象人员名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2016年9月20日至2016年9月30日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2016年9月30日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员不存在在《激励计划（草案）》公告前6个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
监事：甘亚西、郭军、尹丽
东方网力科技股份有限公司监事会2016年9月30日
创维数字股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第十届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的独立意见
公司本次解除限售事项所涉及公司的业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2017年限制性股票激励计划》中对第二期解除限售条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反有关法律、法规和公司《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予部分的第二期解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司依照 2017年限制性股票激励计划对符合条件的激励对象所持限制性股票进行解除限售。
（此页无正文，系独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹田 马少平
创维数字股份有限公司二〇一九年九月五日
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
对否定意见内部控制审计报告的专项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）2017年度财务报告
内部控制的有效性进行审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》（众环审字（2018）012759号）。
一、内部控制评价结论
众环会计师事务所对公司出具否定意见的《内部控制审计报告》，是基于公司财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
1、凯迪生态查阅 2017年之前财务资料包括会计凭证等需经凯迪生态第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司有关人员审批，表明第一大股东凌驾于凯迪生态内部控制之上。凯迪生态尚未在 2017年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。
2、凯迪生态期末未执行资产减值测试，或在资产减值测试过程中未发现已表明该资产已发生减值的客观证据。上述重大缺陷影响了财务报表中固定资产、在建工程的计价以及资产减值的准确性。凯迪生态尚未在 2017年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。
3、凯迪生态在执行关联方识别过程中未能识别出中薪油武汉化工工程技术有限公司与凯迪生态的关联方关系，影响财务报表中关联
方及关联交易完整性和披露准确性。凯迪生态尚未在 2017年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。
4、凯迪生态违规使用募集资金未及时履行披露义务、未对子公司格薪源生物质燃料有限公司与关联方武汉金湖科技有限公司的关联交易履行相关的审批和披露，表明凯迪生态内部信息与沟通的控制、内部监督控制以及管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制等方面存在重大缺陷。凯迪生态尚未在 2017年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使凯迪生态内部控制失去这一功能。
凯迪生态管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在凯迪生态 2017年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对凯迪生态公司 2017年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、内部控制重大缺陷的说明和整改
针对上述财务报告内部控制所存在的重大缺陷，公司董事会分别作如下说明和整改：
1、公司董事会已经责令公司经营层，督促控股股东阳光凯迪新能源集团严格做到上市公司“三独立、五分开”。即上市公司要具有独立的生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立的经营能力；
上市公司与大股东应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，
各自独立核算，独立承担责任和风险。目前，凯迪生态查阅 2017年之前财务资料包括会计凭证等需经凯迪生态控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司有关人员审批的情况已经消除。
将公司 2017年之前财务资料包括会计凭证集中到机要室保管，是出于公安机关侦查案件的需要所采取的临时性保全措施，不影响内部控制的有效性，不能作为众环会计师事务所对内部控制出具否定意见的依据，更不能表明第一大股东凌驾于公司内部控制之上。
2、公司董事会认为，众环会计师事务所对公司经营层所提供的减值准备方案和金额应遵循审计测试，提出相应的审计应对，以判断减值准备的合理性。
3、董事会查明，凯迪生态与中薪油武汉化工工程技术有限公司的交易未通过董事会决策。董事会获悉此事后，已经责令凯迪生态进行整改，尽快确认工程量和预付余额，收回相关权益。该事项已在公司财务报表中如实反映。
4、鉴于公司出现债务危机，资金周转困难，公司董事会督促公司尽快归还违规使用的募集资金，并对关联方武汉金湖科技有限公司的占款问题予以纠正。上述事项已经在公司财务报表中如实反映。
三、下一步整改措施
为了进一步探索公司治理的有效措施，重视实效性和长效性的结合，不断提升公司治理水平，以保证公司持续、健康、快速发展，公司将采取以下几个方面措施，改进和完善内部控制：
（一）加强对《公司法》、《证券法》以及公司经营管理等相关法律、法规、制度的学习和培训，进一步提高广大员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人对基本法规和风险防控的意识。
（二）根据相关法律、法规及监管部门的要求，结合公司实际，修订和完善新并购公司各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，确保公司持续规范运作。
（三）加强信息传递，实现及时、有效、准确的信息传递，贯彻执行重大事项上报制度，将重要信息及时传递给经营管理层、董事会、监事会。加强公司与股东、客户和政府部门等有关方面的沟通。
（四）进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。
（五）公司将进一步加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别及有效控制内部风险和外部风险，准确实施资产减值测试。
四、董事会意见
公司结合自身实际情况，建立了健全的覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但是执行过程中存在未能有效执行的情形，存在缺陷。针对已经出现的问题，公司董事会高度重视，及时制定了相应的整改方案，整改已经完成，后续公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，组织业务人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管
理，提高公司内部控制管理水平。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 6月 27日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-089启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于修订<关于回购公司股份以激励员工的预案>的议案》，并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》。公司于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：截至2018年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,178,784股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为19.60元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为42,331,106.76元（不含交易费用）。
公司后续回购情况将根据相关规定进行并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年12月5日