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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-76债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)签署了《战略合作意向框架协议》，鉴于本次出售可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且框架协议的具体实施会给公司业务发展带来积极影响，公司于 2018年 5月 12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划重大资产出售事项的提示性公告》(公告编号：2018-70）。
公司本次重大资产出售拟聘请的独立财务顾问为中信证券股份有限公司。截至目前，公司正积极与相关方就本次重大资产出售的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产出售事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产出售事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
吉林化纤股份有限公司董事会议事规则修订案
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：
在第一章第三条修订为：
第三条董事会决定公司重大问题时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的应当事先听取公司党委的意见。
除上述修订外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-042
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年 5月 4日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 17,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于 2016年 5月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号:2016-044)。2017年5月11日，万豪投资将其中质押的本公司无限售条件流通股全部解除质押。
2、2016年 9月 19日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 25,600,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2016年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号:2016-121)。2017年5月11日，万豪投资将其中质押的本公司17,050,000股无限售条件流通股解除质押。
3、2017年 5月 4日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股3,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于 2017年 5月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成质押登记（可详见公告，编号:2017-036)。2017年5月11日，万豪投资将其中质押的本公司无限售条件流通股全部解除质押。
本次解除质押股份合计 37,550,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的14.69%，占公司总股本的3.64%。相关解除股权质押手续已于2017年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份 205,170,000股，占其持有本公司股份总数的80.27%，占公司总股本的19.90%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-044昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2017年8月25日下午2:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月16日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的
议案》
鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，公司监事会提名李俊杰先生、崇加兴先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。全体监事任期三年，自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金7,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案已获得全体监事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一七年八月二十五日
附件：
股东代表监事候选人简历
李俊杰先生：
1、中国国籍，无永久境外居留权，1983年01月出生，大专学历。2010年6
月进入昆山新莱洁净应用材料股份有限公司工作，2006年6月起任本公司设备部课长、副理，主要负责生产设备的统筹管理，为提高设备能效向高层管理提供设备改善方面的建议与提案等工作。
2、不仅符合《公司法》，还不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
3、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
崇加兴先生:
1、中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，中专学历。2000年12月进入昆山新莱流体设备有限公司工作，2008年9月起任本公司加工事业处副理、经理，主要负责生产现场作业改善，为提高效能向高层管理提供生产规划方面的建议与提案等工作。
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-65广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2017年10月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年10月23日在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，其中出席现场（视频）会议董事9人，独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。现场会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》；
内容详见公司2017年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年第三季度报告》正文及全文。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
详细内容见2017年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；
详细内容见 2017年 10月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》
详细内容见2017年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
华数传媒控股股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
华数传媒控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属的子公司华数传媒网络有限公司、孙公司杭州华数传媒电视网络有限公司、孙公司杭州萧山华数数字电视有限公司、孙公司富阳华数数字电视有限公司、孙公司桐庐华数数字电视有限公司、孙公司淳安华数数字电视有限公司、孙公司建德华数数字电视有限公司、孙公司临安华数数字电视有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、关联交易等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、资产管
理、信息系统、合同管理、财务报告、担保业务、信息披露、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。本年度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监督问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，未将本年度公司新收购的富阳华数网通信息港有限公司、余杭华数网通信息港有限公司等宽带网络业务及相应资产包纳入内部控制评价范围。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价规则(试行)》的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施后，对金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1％的错报认定为重大缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）
0.5%的错报认定为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试行)》及相关附件。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正
（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯
调整除外）；
⑵审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报；
⑶董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
⑷审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试行)》及相关附件。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴严重违反国家法律、法规；
⑵因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；
⑶管理人员或技术人员大量流失；
⑷重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑸重大缺陷没有在合理期间得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续、稳定发展。
董事长：励怡青华数传媒控股股份有限公司二Ｏ一四年三月二十四日
利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单利欧集团股份有限公司
第一期限制性股票激励计划人员名单
一、获授限制性股票的高管名单
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总量占授予总数的比例|获授总量占当前总股本比例|
|陈林富|财务总监|30|1.00%|0.02%|
|黄卿文|副总裁|20|0.67%|0.01%|
|颜土富|副总裁|65|2.17%|0.04%|
|郑晓东|副总裁|507.17|16.91%|0.34%|
|曾钦民|副总裁|30|1.00%|0.02%|
|中层管理人员、核心骨干（共138人）||2,347.83|78.26%|1.56%|
|合计||3,000|100%|1.99%|

二、获授限制性股票的中层管理人员、核心骨干名单
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职位|
|1|石钰||核心骨干||
|2|杨桦||核心骨干||
|3|周毅||核心骨干||
|4|汪之川||核心骨干||
|5|张岚||核心骨干||
|6|魏薇||核心骨干||
|7|张铮||核心骨干||
|8|周益||核心骨干||
|9|林慧敏||核心骨干||
|10|张璐||核心骨干||
|11|刘阳||核心骨干||
|12|赵斐||核心骨干||

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|13|舒适|核心骨干|
|14|邢浩洁|核心骨干|
|15|郭蕾娣|核心骨干|
|16|沈凝|核心骨干|
|17|甘少花|核心骨干|
|18|张民生|核心骨干|
|19|易寅|核心骨干|
|20|黄未玲|核心骨干|
|21|侯秀玲|核心骨干|
|22|傅灏|核心骨干|
|23|郭彦楠|核心骨干|
|24|沈倩|核心骨干|
|25|徐霄骧|核心骨干|
|26|洪晨修|核心骨干|
|27|黄凡|核心骨干|
|28|张鹤|核心骨干|
|29|刘养斌|核心骨干|
|30|张璐茜|核心骨干|
|31|肖鹏程|核心骨干|
|32|孔韵|核心骨干|
|33|苏彤|核心骨干|
|34|陈莺彧|核心骨干|
|35|王佳媛|核心骨干|
|36|周珈瑶|核心骨干|
|37|冼嘉龙|核心骨干|
|38|周崧弢|核心骨干|
|39|姚轶珺|核心骨干|
|40|张浩然|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|41|刘晓巍|核心骨干|
|42|李智勇|核心骨干|
|43|严莺|核心骨干|
|44|徐薇|核心骨干|
|45|阮露萍|核心骨干|
|46|沈敬渊|核心骨干|
|47|刘静|核心骨干|
|48|张弘|核心骨干|
|49|陈维捷|核心骨干|
|50|孙静|核心骨干|
|51|李颖芳|核心骨干|
|52|冯伊雯|核心骨干|
|53|程远星|核心骨干|
|54|廖云霞|核心骨干|
|55|王学敏|核心骨干|
|56|徐卿|核心骨干|
|57|杨京蓉|核心骨干|
|58|陈兴|核心骨干|
|59|张璐|核心骨干|
|60|施威|核心骨干|
|61|朱晨杰|核心骨干|
|62|金伟|核心骨干|
|63|陈利进|核心骨干|
|64|徐凯|核心骨干|
|65|蔡文娟|核心骨干|
|66|吴富杰|核心骨干|
|67|唐蓟杰|核心骨干|
|68|贾绣华|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|69|沈夏婧|核心骨干|
|70|孙艳|核心骨干|
|71|钮韬|核心骨干|
|72|陈广云|核心骨干|
|73|徐艳萍|核心骨干|
|74|冯杰|核心骨干|
|75|林蔚聪|核心骨干|
|76|陈朔|核心骨干|
|77|孟峥|核心骨干|
|78|丁必超|核心骨干|
|79|李黎楠|核心骨干|
|80|徐海伟|核心骨干|
|81|朱潇鹏|核心骨干|
|82|王艳|核心骨干|
|83|陈文钰|核心骨干|
|84|陈柏儒|核心骨干|
|85|郭海|核心骨干|
|86|靳扬|核心骨干|
|87|王南|核心骨干|
|88|束磊|核心骨干|
|89|郭华|核心骨干|
|90|吴煜维|核心骨干|
|91|李璐璐|核心骨干|
|92|王辰|核心骨干|
|93|王静|核心骨干|
|94|王东佳|核心骨干|
|95|唐俊|核心骨干|
|96|肖利红|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|97|徐璨|核心骨干|
|98|周嵩|核心骨干|
|99|巫源韬|核心骨干|
|100|张碧珺|核心骨干|
|101|唐增娟|核心骨干|
|102|熊思琦|核心骨干|
|103|段永玲|核心骨干|
|104|何广远|核心骨干|
|105|周蓓|核心骨干|
|106|王超|核心骨干|
|107|陈锋|核心骨干|
|108|李娜|核心骨干|
|109|陈畅|核心骨干|
|110|杨扬|核心骨干|
|111|郝隽永|核心骨干|
|112|包一卉|核心骨干|
|113|何微子|核心骨干|
|114|马忠良|核心骨干|
|115|李晓芳|核心骨干|
|116|石洁群|核心骨干|
|117|刘宇婷|核心骨干|
|118|田茜|核心骨干|
|119|徐鑫|核心骨干|
|120|周晓礼|核心骨干|
|121|康湘兰|核心骨干|
|122|毛剑云|核心骨干|
|123|万永亮|核心骨干|
|124|张祎春|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|125|苏新科|核心骨干|
|126|於华国|核心骨干|
|127|何宝荣|核心骨干|
|128|王桂月|核心骨干|
|129|吴波|核心骨干|
|130|周伟根|核心骨干|
|131|孙志明|核心骨干|
|132|金炳柱|核心骨干|
|133|朱维义|核心骨干|
|134|岳维亮|核心骨干|
|135|鲍先启|核心骨干|
|136|李云文|核心骨干|
|137|陈贵|核心骨干|
|138|秘沙沙|核心骨干|

利欧集团股份有限公司2016年6月20日
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第七届董事会第五次会议，现基于独立判断立场，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
公司依据财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2019年4月10日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-005天津滨海能源发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“滨海能源”）董事会于 2018年 1月 16日以通讯表决方式召开第九届第八次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售审计报告、评估报告的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关要求，公司聘请了具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对天津泰达能源发展有限责任公司（以下称“泰达能源”）2015年、 2016年、2017年 1-6月的财务数据进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZB24506号《天津泰达能源发展有限责任公司审计报告》（以下称“《审计报告》”）。同时，公司聘请了天津华夏金信资产评估有限公司（以下称“华夏金信”）以 2017年 6月 30日为基准日，对公司所持有的泰达能源100%股权进行了评估，并出具了华夏金信评报字[2018]004号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有
的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下称“《评估报告》”）。
公司董事会同意对提供给审计机构、评估机构用以编制上述《审计报告》、《评估报告》所需的文件资料予以确认。上述《审计报告》、《评估报告》将用于信息披露和向监管部门进行申报。
《审计报告》、《评估报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司本次重大资产出售拟通过天津产权交易中心公开挂牌交易的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
根据华夏金信出具的《评估报告》，截至评估基准日 2017年 6月 30日，标的资产的股东全部权益价值评估值为人民币 36582.35万元。公司本次重大资产出售拟通过天津产权交易中心公开挂牌交易，挂牌价格将不低于华夏金信所出具的《评估报告》结果，最终交易价格将以公开挂牌结果为准。公司将依据公开挂牌确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，该协议需经公司董事会、股东大会审议批准，并履行完毕其他有权部门要求的其他程序（如需）后生效。
三、审议通过了《关于聘请天津产权交易中心经纪会员的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
同意公司聘请天津文化产权交易所有限公司作为公司在天津产权交易中心公开挂牌出售所持天津泰达能源发展有限责任公司100%股权的交易代理商。
四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的天津华夏金信
资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，并出具了华夏金信评报字[2018]004号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》。
公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为本次交易选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。具体如下：（一）评估机构具备独立性
华夏金信拥有执行证券期货相关业务资格，具备胜任能力。除因本次聘请外，华夏金信及其经办评估师与公司、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估假设前提具备合理性
华夏金信对标的股权进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目之间具有相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）评估定价具备公允性
本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理。标的股权的评估结果公允地反映了标的股权的市场价值。
公司拟出售的标的资产的挂牌价格以不低于评估机构出具评估报告
的评估值为依据，定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于天津滨海能源发展股份有限公司第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
公司临时股东大会召开的具体事项将另行通知。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2018年 1月 16日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-036大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于会计政策变更及执行新会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年3月31日，，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），废止了 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
（二）变更具体内容
1、财政部于2017年3月31日印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行相关会计政策，具体变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、
“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）新金融工具准则简化套期会计规则，拓宽了套期工具和被套期项目的范围、以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求。
（4）新金融工具准则简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等；
（5）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
2、财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），主要涉及公司调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
10、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据新金融工具准则衔接规定，企业无需重溯前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。新金融工具准则的执行，不影响公司 2018年度相关财务指标，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及公司业务范围的变更。
2、执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，仅涉及财务报表格式的修订，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会审议意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部于 2018年新修订和颁布的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，
不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会审议意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十二次会议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
万达信息股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会2018年第十九次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会2018年第十九次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份预案的独立意见
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次用于回购的资金总额不超过人民币 6亿元，资金来源为公司自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会2018年第十九次临时会议相关事项的独立董事意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一八年十一月十一日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-030浙江众成包装材料股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）于 2014年 4月 19日发布了 2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在 2013年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年5月12日（星期一）2013年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午 13:00-16:30
3、接待地点：浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号，浙江众成三楼会议室4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前 3个工作日内与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：楚军韬；电话：0573-84187845；传真：0573-84187829。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理陈大魁先生，公司常务副总经理陈健先生，公司董事、财务总监、董秘吴军先生，公司副总经理马黎声先生，公司总工程师黄旭生先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年四月十九日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-019太极计算机股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2018年4月9日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月20日在中国电科太极信息产业园C座二层会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事宜的议案》
公司拟向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰（以下合称“交易对方”）发行股权及支付现金购买交易对方持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2017年7月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2017]1327号，核准本次交易。
交易双方在交割和后续整合商谈过程中，由于交易双方出现了意见分歧，预计在批文有效期内无法完成交割，在此背景下，交易对方提出终止本次交易，并
自愿向公司支付100万元的补偿款。因此，公司拟同意终止本次交易。
经审议，董事会同意终止本次交易。
关于终止本次交易事项的具体内容详见2018年4月21日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《太极计算机股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
独立董事对上述议案予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《太极计算机股份有限公司独立董事对于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《太极计算机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本次交易独立财务顾问对该事项发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜之独立财务顾问核查意见》。
本次交易法律顾问对该事项发表了专项法律意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京安新律师事务所关于太极计算机股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的专项核查意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司与刘鹏等交易对方签署<合同终止协议书>的议案》
公司董事会同意公司与交易对方北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰签署《合同终止协议书》，就本次交易的终止以及后续安排等事项予以约定。
独立董事对上述议案予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《太极计算机股份有限公司独立董事对于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《太极计算机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《合同终止协议书》；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-154顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第七次临时会议通知于2018年12月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年12月26日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；
会议同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元购买银行保本型理财产
品，自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-156）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。
公司2018年股票期权激励计划12名激励对象离职，根据《2018年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的295万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2018-157）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第七次临时会议决议。
2、独立董事对第八届董事会2018年第七次临时会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年十二月二十七日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014—046黄山金马股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月13日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第六届董事会第三次会议。2014年8月23日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事黄攸立委托独立董事徐金发代为出席，并行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年半年度报告》全文及摘要；
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2014年半年度计提各项应收款项坏帐准备7,190,815.68元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的议案》；
关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰先生依法回避表决。
326号41937.4平方米、B地块歙国用（2011）第327号13358.73平方米的土地使用权以及该地块上的建筑物房产共十幢房屋[《房地产权证》编号为：房地权歙房字第1150号、房地权歙房字第1151号、房地权歙房字第 1152号、房地权歙房字第1153号、房地权歙房字第 1154号]，总建筑面积合计为 9018.90平方米置换给金马集团，A、B地块以估价基准日2014年4月16日的评估价值作为置换价格为739.45万元，建筑物房产以价值时点2014年6月12日的评估价值作为置换价格为645.49万元，上述土地、房产总价共计 1384.94万元。金马集团拟将位于徽城镇城东工贸区 A地块歙国用（2004）字第 192号46035.11平方米、B地块歙国用（2003）字第059号17523.4平方米的土地使用权置换给公司，以估价基准日2014年4月16日的评估价值作为置换价格为1339.33万元，置换价格相互冲抵后，金马集团需向公司支付置换差价45.61万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2014-047）。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二○一四年八月二十三日
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第九次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店5层
电话: 86-756-8893339传真: 86-756-8893336
广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第九次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”或“精诚”）接受贵公司的委托，就贵公司2019年第九次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。
为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2019年11月1日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2019年10月14日召开了第五届董事会第一次会议，会议决定于2019年11月1日召开贵公司的本次股东大会，并于2019年10月15日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年
广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书11月1日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00的任意时间。
2019年11月1日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有6人，代表股份250,490,769股，占贵公司股份总数的31.5249%。以上股东是截止2019年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共4人，代表公司股份总数19,900股，占公司股份总数0.0025%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
议案1、《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案1、《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》
表决结果：19,900股反对，0股弃权，250,490,769股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9921%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司2019年第九次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2019年11月1日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2019年第九次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：李勇虎律师
莫钧翔律师
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-033深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第十二次会议于 2018年 7月 20日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2018年7月16日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁并指定计划财务部临时负责人的议案》（详情参见公司于同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于部分高级管理人员变更的公告》）。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于调整管理层分工的议案》：按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》的相关规定，因公司副总裁人员发生变动，董事会决定对部分高级管理人员分工进行调整，具体情况如下：
张光柳先生协助总裁分管财务、资金、预算管理、文秘档案、行政后勤及法律事务管理工作，分管计划财务部、办公室。
杨晓东先生协助总裁分管土地储备、项目营销、集团产权管理工作以及项目开发计划、工程进度、规划设计、质量、安全与文明施工管理工作，分管投资发展部、产品管理部。
其他管理层分工保持不变。
三、备查文件：公司第九届董事会2018年第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十一日