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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-022易事特集团股份有限公司
关于 2017年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 15日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2017年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司拟在2017年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇业务的品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
本着审慎原则，公司拟在2017年度开展金额不超过5,000万美元的远期结售汇业务，公司以上述额度为上限可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要来确定业务期间、实际金额和合作银行。
该事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能
偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司将为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过5,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次开展远期结售汇业务主要是围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017年度开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年2月15日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981债券简称：15银亿 01 债券代码：112308
银亿股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2018年付息公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司在2015年12月24日发行的银亿股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于2018年12月24日支付自2017年12月24日到 2018年 12月 23日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：银亿股份有限公司
2、债券名称：银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
3、债券简称及代码：15银亿01（代码：112308）
4、发行总额：人民币3.00亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
6、债券期限：本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2598号
8、票面利率及利率调整：本期债券的票面利率为7.28%。截至本临时报告
公告日，发行人已选择上调票面利率 150BP至8.78%，即债券存续期后2年（2018年 12月 24日至 2020年 12月 24日）票面利率为8.78%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
9、每张派息额：7.28元
10、起息日：本期债券的起息日为2015年12月24日。
11、付息日：2016年至2020年每年的12月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
12、兑付日：2020年 12月 24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。若投资者在本期债券存续期的第 3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2018年12月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评估，发行人原主体及债项评级为AA，评级展望稳定。2018年11月26日，中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证评关于将银亿股份有限公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》（信评委公告[2018]125号），决定将银亿股份的主体信用等级（AA级），以及15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07的债项信用等级（AA级）列入信用评级观察名单。2018年 12月 7日，中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》（信评委公告[2018]134号），决定将银亿股份的主体信用等级由 AA下调至BBB，将15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07的债项信用等级由AA下调至BBB，并将公司主体及上述债项信用等级继续列入可能降级的信用评级观察名单。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于2016年3月30日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，“15银亿01”的票面利率为7.28%，每1手“15银亿01”（面值1,000元）派发利息为人民币72.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币58.24元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人每10张派发72.80元。
本期债券利息分为回售部分利息及非回售部分利息。其中非回售部分利息通过中国结算深圳分公司划付至投资人处，付息款划付至投资人账户为2018年12月24日。根据中国结算深圳分公司对非回售部分利息出具的《债券兑付兑息及手续费划款通知》，公司非回售部分应付利息为19,437.60元，公司已根据《债券兑付兑息及手续费划款通知》中要求于2018年12月20日前划付至中国结算深圳分公司相应账户上。
回售部分利息公司拟用场外清算方式支付（即公司自行划款至“15银亿01”各投资人账户中），其中回售部分应付利息21,820,4562.40元，付息款划付至投资人账户时间为2018年12月24日。
三、本期债券债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2018年12月21日。
2、本期债券除息日：2018年12月24日。
3、本期债券付息日：2018年12月24日。
4、下一付息起息日：2018年12月24日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2017年12月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“15银亿01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日1个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：银亿股份有限公司
联系人：陆学佳
联系方式：0574-87037581
2、主承销商/债券受托管理人：招商证券股份有限公司
联系人：卢小桃、董尧
联系方式：010-57601901
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系方式：0755-21899321
特此公告。
银亿股份有限公司年 月 日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016－75
四川创意信息技术股份有限公司
关于获得增值电信业务许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得四川省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称“许可证”），证书编号：川B2-20160128，有效期至2021年6月28日。根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，经审查，准许公司按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务。公司获准经营的业务种类和服务项目为：
1、第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务
服务项目：仅限经营类电子商务，不含互联网金融、网络预约出租汽车服务；
2、第二类增值电信业务中的信息服务业务
服务项目：仅限互联网信息服务，不含信息即时交互服务、信息搜索查询服务。
该经营许可证的获得，有利于公司开展个性化流量经营项目，提高公司的竞争能力，将对公司业务转型和未来可持续发展起到促进作用。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-006思美传媒股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,817,253,876.98||2 ,4 9 3,726,293.76||53.07||
|营业利润|178,511,662.53||114,177,651.69||56.35||
|利润总额|193,626,911.81||118,762,436.77||63.04||
|归属于上市公司股东的|140,119,262.05||88,334,018.37||58.62||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.49||1.03||-52.43||
|加权平均净资产收益率|10.95||10.08%||0.87||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,656,513,136.88||1,693,375,467.28||56.88||
|归属于上市公司股东的|1,506,914,628.80||927,933,993.85||62.39||
|所有者权益|||||||
|股 本|285,865,230.00||88,289,509.00||223.78||
|归属于上市公司股东的|5.27||10.51||-49.86||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司通过内生增长和外延并购方式提升公司整合营销能力、
扩大业务规模,并增加了合并报表范围，使 2016年营业总收入比上年同期增长
53.07%;营业利润比上年同期增长56.35%；利润总额比上年同期增长63.04%；归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长58.62%。
2、报告期内，公司基本每股收益比上年同期减少52.43%，主要系公司完成2015年年度权益分派，总股本增加导致基本每股收益减少。
3、本报告期末公司总资产为 265,651.31万元，比报告期初增加56.88%，主要系公司在报告期内完成收购北京爱德康赛广告有限公司100%股权形成的商誉，及2016年末较多采用应付票据等结算方式，使公司货币资金增加所致。
4、本报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增加62.39%，主要系公司完成收购北京爱德康赛广告有限公司100%股权，因发行股份增加资本公积所致。
5、本报告期末公司总股本比报告期初增加223.78%，主要系发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购北京爱德康赛广告有限公司，及公司实施2015年年度权益分派所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2016年第三季度报告
全文》中披露的2016年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年2月28日
佛山电器照明股份有限公司
关于公司 2015年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》有关规定的要求，公司对 2015年度证券投资情况说明如下：
一、2015年度证券投资情况概述
鉴于公司货币资金比较充裕，在保证日常生产需要和主营业务投资项目所需资金的情况下，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司用自有闲置资金 6000万元认购新股及购买部分二级市场股票。经第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意在没有新股认购期间以及保证新股认购资金充足的前提下，对新股认购闲置资金增加使用项目，一是购买专门进行网下新股认购的专户理财基金，二是投资国债逆回购及其他具有安全性高、风险低、收益稳定的货币市场基金和质押式报价回购。
截止2015年12月31日，公司证券投资损益为 2,930,037.74元。
二、报告期内，公司证券投资情况
1、报告期末，公司持用的证券投资情况
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|
|股票|300456|耐威科技|7005|500|51600|44595|交易性金融资产|

2、报告期内，公司其他证券投资情况
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|证券代码|证券名称|初始投资金额（元）|报告期售出金额（元）|投资产生的损益（元）|
|002736|国信证券|11660|39361.35|28101.35|
|300413|快乐购|4530|16488.67|11958.67|

300418 昆仑万维 10150 33276.61 23126.61
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|601021|春秋航空|18160|68707.20|50547.20|
|000601|韶能股份|1,005,199.54|2,184,364.31|1,195,894.77|
|300421|力星股份|4565|11172|6607|
|601198|东兴证券|18360|58934.11|40894.11|
|603118|共进股份|11950|25655.10|13705.10|
|603618|杭电股份|11650|25934.40|14284.40|
|603939|益丰药房|19470|41924.32|22454.32|
|300420|五洋科技|4135|13211.88|9076.88|
|300433|蓝思科技|11495|43764.32|32269.32|
|300432|富临精工|6985|38678.06|31843.06|
|601689|拓普集团|11370|26682.59|15497.59|
|600958|东方证券|50150|103238.25|53088.25|
|002752|昇兴股份|2870|18685.17|15815.17|
|603808|歌力思|19160|54691.82|35781.82|
|600959|江苏有线|10940|41096.18|30476.18|
|300438|鹏辉能源|7435|66383.62|58948.62|
|300455|康拓外红|3440|26787.86|23347.86|
|603227|雪峰科技|4980|32517.85|27537.85|
|603198|迎驾贡酒|11800|30822.13|19422.13|
|300478|杭州高新|7420|34610.25|27190.25|
|601985|中国核电|61020|171825.85|110805.85|
|601211|国泰君安|118260|144115.91|26455.91|
|300482|万孚生物|8000|68328.75|60478.75|
|205001|1天|135,814,000|135,824,640.94|10640.94|
|205007|7天|69,226,000|69,277,559.18|51559.18|
|205008|14天|52,264,000|52,322,157.96|58157.96|
|204001|GC001|2,628,126,281|2,628,388,306.93|262025.93|
|204002|GC002|219,704,394|219,727,368.10|22974.10|
|204003|GC003|149,304,479|149,350,092.40|45613.40|
|204004|GC004|627,225,088|627,420,342.69|195254.69|
|204007|GC007|649,732,485|649,954,279.96|221794.96|
|204014|GC014|81,408,140|81,484,547.56|76407.56|
|合计||||2,930,037.74|

三、报告期内公司证券投资制度执行情况
报告期内，公司坚持谨慎投资的原则，严格执行证监会、交易所
相关证券投资的规定以及《公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，在董事会的授权范围内进行证券投资，提高公司闲置资金的使用效率，未有出现违反相关法律法规的情况。
四、证券投资终止情况
公司当初进行证券投资的目的主要是通过认购新股及购买国债等低风险产品，从而提高资金的使用效率。但根据目前新股发行情况及新股认购办法的规定，通过上述方式认购新股及购买国债等低风险的产品获得的收益较低，因此董事会决定从 2016年 4月起终止该项证券投资业务。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2016年 3月 24日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-053北京千方科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为拓展公司产品及解决方案在民用航空领域的应用，北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京千方信息科技集团有限公司的全资子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）拟与王雄豹签订《合作协议》，双方拟共同出资设立北京千航信通科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准，以下简称“千航信通”）。合资公司注册资本为人民币500万元，其中，北大千方以现金出资275万元，王雄豹以现金出资225万元。
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第四次会议审议，并得到全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
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||出资人||出资方式||出资金额（万元）||占比|
|北大千方||货币||275||55%||
|王雄豹||货币||225||45%||
|合计||||500||100%||

2、标的公司基本情况
公司名称：北京千航信通科技有限公司(暂定名，最终名称以工商注册为准)
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王雄豹
注册资本：500万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；专业承包。（未取得行政许可项目除外）三、对外投资协议的主要内容
1、标的公司董事会和管理人员的组成安排
千航信通法定代表人为王雄豹，董事长为屈山，总经理为王雄豹。千航信通设董事会，董事会由3名董事组成，其中2名董事由北大千方指派。千航信通设监事1名，由北大千方指派。千航信通财务负责人由北大千方指派。
2、王雄豹具有经营自主权并承诺业绩，业绩承诺期为2015-2017年。
3、北京千方科技股份有限公司或北大千方将于业绩承诺期满后按照协议相关约定条件对王雄豹所持千航信通45%股权进行全部收购，并于2018年9月30日完成收购。
4、收购价格
（1）千航信通2015-2017年三年经审计累计净利润（注：协议所涉及的净利润均指“扣除非经常性损益前后净利润孰低者”，下同）低于3,000万元，王雄豹所持45%股权无偿转让给北大千方；转让于2018年9月30日前完成。
（2）当千航信通2015-2017年三年经审计累计净利润超过3,000万元（含），收购价格按如下公式进行计算：
E：收购价格
A：千航信通2015-2017年累计净利润
B：收购溢价倍数
3,000万元≤ A≤3,999万元 B= 6
1 1
4,000万元≤ A≤4,999万元 B= 8
2 2
5,000万元≤ A B= 10
3 3
5、王雄豹所持股权收购对价的支付方式
对价以千方科技（股票代码002373）向王雄豹发行股份方式支付。
6、千航信通的分红约定
千航信通在设立后3年内不进行分红，3年后的分红由千航信通股东按以下约定。当千航信通在2015-2017年经审计累计净利润低于3,000万元时，千航信通以三年累计实际净利润为分红基数进行现金分红，分红数额由股东持有千航信通股份比例进行分配。分红基数为千航信通2015-2017年三年经审计累计净利润的总额根据《公司法》规定提取法定公积金和弥补千航信通2015-2017年利润亏损后的数额。
7、优先受让权
北京千方科技股份有限公司拥有王雄豹所持千航信通股权的优先受让权。未经北大千方或北京千方科技股份有限公司书面同意，王雄豹不得对外转让所持千航信通的股权。
8、竞业禁止
王雄豹自协议签署之日起五年内不能以任何原因主动从千航信通离职。王雄豹如在协议签署之日起五年内主动从千航信通离职，北大千方有权在自王雄豹离职之日起30个工作日内，以0元对价收购王雄豹所持千航信通全部股份。王雄豹本协议签署之日起八年内除在北大千方与千航信通工作外，不得从事与千航信通相同或相竞争的工作。
9、交易涉及的税负
交易各方各自承担相应部分。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资，本着双方优势互补、资源共享的原则，以期实现公司专业技术能力与合作方市场资源、已有的行业应用经验的充分结合，发挥双方在产品、技术、市场等方面的优势，在民用航空领域加强双方深度合作，实现互利共赢。
本次对外投资的资金全部来源于北大千方自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司通过本次合作将进一步拓展公司产品和解决方案的应用领域，拓宽公司产品的市场空间，巩固公司在智能交通行业的地位，提升公司行业影响力和综合竞争力。
五、风险提示
合资公司成立后在项目实施、合资经营等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、北大千方与王雄豹签署的《合作协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2014年10月15日
安信证券股份有限公司
关于辽宁邮电规划设计院有限公司业绩承诺完成情况的
专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本独立财务顾问”）作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“恒实科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，对陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚等 38名自然人（以下简称“业绩承诺方”）做出的关于辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”、“标的公司”）2016年度至2018年度业绩承诺实现情况进行了核查。
核查意见如下：
一、辽宁邮电的业绩承诺情况
本次交易中，业绩承诺方对标的公司业绩承诺期间为 2016年度、2017年度和2018年度。
业绩承诺方承诺：2016年度、2017年度及2018年度，辽宁邮电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 10,500万元、12,000万元、13,700万元。
根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》规定，在承诺年度内，若辽宁邮电实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，业绩承诺方可以选择以本次交易取得的恒实科技股份对价、自有资金或自筹资金向恒实科技进行相应补偿，业绩承诺方当期以股份方式补偿的数量和当期以现金方式补偿的金额应满足如下条件：当期应补偿总金额=当期以股份方式补偿的数量×本次发行价格+当期以现金方式补
偿金额。
二、业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017BJA80207号、XYZH/2018BJA80082号和XYZH/2019BJA80144号审计报告，辽宁邮电2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,983.84万元，完成盈利预测总额的104.61%；2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 12,204.22万元，完成盈利预测总额的101.70%；2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 13,156.57万元，完成盈利预测总额的96.03%。三年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为36,344.63万元，完成盈利预测总额的100.40%，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|2018年度|截至2018年累计数|
|收益法评估预测各年净利润|11,398.34|11,916.59|13,634.85|36,949.79|
|业绩承诺|10,500.00|12,000.00|13,700.00|36,200.00|
|实际完成数（扣除非经常性损益的净利润)|10,983.84|12,204.22|13,156.57|36,344.63|
|业绩承诺完成率|104.61%|101.70%|96.03%|100.40%|

辽宁邮电 2016年度、2017年度和 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润已达业绩承诺的累计净利润数。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2019BJA80160号），对上市公司出具的《关于重大资产重组购入资产 2018年度盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核，认为：“恒实科技上述盈利预测实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了恒实科技重大资产重组购入资产2016年度、2017年度和2018年度实际盈利数与利润预测数的差异情况”。
三、独立财务顾问对业绩承诺的核查意见
独立财务顾问查阅了《盈利预测补偿协议》，以及信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》
（XYZH/2019BJA80160号）等，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：辽宁邮电 2016年度、2017年度和 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润已达业绩承诺的累计净利润数，本次交易相关的业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于辽宁邮电规划设计院有限公司业绩承诺完成情况的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
吴昊杰 李玉坤
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-80中钢国际工程技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更部分募集资金用途概述
公司于 2018年 11月 14日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将前述剩余募集资金（含闲置募集资金购买理财产品收益、募集资金专户利息收入）约7,068.91万元的用途变更为补充公司流动资金，该议案已提交公司拟于2018年11月30日召开的2018年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 11月 15日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2018-78）。
二、关于变更部分募集资金用途的相关承诺
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺，自股东大会批准本次变更部分募集资金用途之日起十二个月内，不对外提供财务资助。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-076湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于授权管理层出售子公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权管理层出售子公司部分资产的议案》，同意授权管理层办理与 FiagrilLtda.生物柴油资产出售有关的资产剥离、审计、评估等事项，以及明确交易对象和协议内容等相关事宜。
2、本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
3、公司将根据与本次资产出售相关的工作进度及时履行决策程序并披露进展公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层出售子公司部分资产的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司根据“集中优势资源，聚焦核心主业”的发展理念，进一步聚焦粮食贸易板块和肉牛业务板块，加快公司两大核心业务板块的发展，确保公司制定的战略目标得以顺利实施和落地。为此，公司拟尽快剥离并出售境外子公司 FiagrilLtda.所拥有的生物柴油资产，通过对非核心业务资产的出售，增加境外农资贸易平台FiagrilLtda.的运营资金，从而增加平台农资贸易业务量，并提升平台的盈利能力。
二、标的资产的基本情况
本次拟出售的标的资产为公司控股子公司 FiagrilLtda.所持有的 Green Ventures Industria de BiodieselLtda（以下简称“GreenVentures”）99.9998%股权（以下简称“标的资产”）。
标的资产基本情况如下：
公司名称：Green Ventures Industria de Biodiesel Ltda
注册资本：500,000雷亚尔
注册地址：Rod. MT 449, sin numero, KM5 Zona Urbana, Lucas do Rio Verde, 78.455-000, Mato Grosso.
股权结构：公司控股子公司 FiagrilLtda.持有499,999股；公司全资子公司Dakang Fiagril ParticipacoesS.A.持有1股
经营范围：大豆副产品及其衍生品及其他农业原材料的批发；生物柴油、甘油的副产品和类似化学品的生产和批发；生物柴油的生产、仓储服务，如：农渔业产品、粮食产品的收货，清洗，烘干，储存，运输和重新包装；以配额持有人或股东的身份参与其他在巴西及海外的公司；巴西及海外生物柴油生产原料的进出口。
三、出售资产的目的和对公司的影响
首先，有利于公司聚焦主业，提升产业竞争力。公司聚焦粮食贸易板块的重点是夯实核心业务的发展基础，深化商业模式转型提升，重点发挥好平台在农资贸易和服务方面的优势，提升业务板块的增值能力和盈利能力。通过拟出售生物柴油资产，可以减少非主营业务对主业的影响，使 FiagrilLtda.将主要精力和财力聚焦在主业发展上，有利于核心业务板块的发展和壮大。
其次，有利于公司控制风险，提高运营效率。调整和控制非主业发展，加大低效资产的梳理和清理，有利于公司进一步控制经营风险，提高企业的运营质量和效益。通过对相关资产的处置，有利于增加运营资金和现金流，降低财务费用，提升FiagrilLtda.的市场竞争力。
三是，有利于核心业务发展，增强盈利能力。FiagrilLtda.将集中精力发挥平台在农资贸易和服务方面的优势，深耕平台多年来所积累的农户关系和农户黏度，通过增量资金的有效提供，将工作重点聚焦在通过农户关系和农户黏度做大与农户的农资贸易业务，有利于上市公司主业发展和盈利能力的提升。
四、其他相关事项
鉴于本次出售的标的资产需通过资产剥离、审计、评估等相关程序，交易对象及相关协议内容需要达成，因此董事会同意授权管理层尽快开展上述事宜，公司将根据最终确认的交易对象、交易价格履行相关决策程序，并及时披露相关进展公告。
本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年9月15日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-034
山东同大海岛新材料股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，山东同大海岛新材料股份有限公司《2019年半年度报告及摘要》将于 2019年 8月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2019年 8月21日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-017郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）股权解除质押和再质押的通知，具体情况如下：
2015年3月23日，河南华晶将其质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司无限售流通股50,000,000股（占公司总股本的8.22%，占其持有公司股份总数的20.28%）解除质押，并于2015年3月24日、25日分别将5,600,000股和44,400,000股（共计无限售流通股50,000,000股）质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于河南华晶融资，前述相关手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押当日起至河南华晶办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，河南华晶共持有本公司股份246,600,000股，占公司总股本的40.56%。本次质押后，河南华晶累计质押其持有的本公司股份155,400,000股，占公司总股本的25.56%，占其持有公司股份总数的63.02%。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-058中捷资源投资股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《中捷资源投资股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-057），由于对《深圳证券交易所交易规则》中“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20％的”的规定理解存在偏差，现将相关内容更正如下：
更正前：
公司股票在 2018年 6月 19日、6月 20日、6月 21日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%。
更正后：
公司股票在2018年6月19日、6月20日、6月21日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年6月22日
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性说明
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式购买宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”或“产业基金”）持有的众德环保科技有限公司（以下简称“标的公司”或“众德环保”）合计52%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围；
2、公司聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构，并与其分别签署了保密协议；
3、2018年11月30日，公司与交易对方签订了《股权收购意向协议》。
4、本次重大资产重组筹划期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
5、在审议本次交易的公司董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关议案及文件，对本次交易事项发表了同意的事前认可意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
相关的议案，独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。
7、2019年 1月 29日，公司召开第四届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》以及其他与本次交易相关的议案。
8、2019年 1月 29日，公司与交易对方签署了附条件生效的《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》、《股权质押合同》。
9、本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次交易的实施尚需取得公司股东大会审议批准。
10、截至本说明出具之日，本次交易已经获得授权和批准包括：
（1）本次交易已获得公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过；
（2）本次交易标的公司众德环保已审议并作出股东会决议，全体股东一致同意本次交易；
（3）本次交易已获得交易对方合伙人会议审议通过。
（二）截至本说明出具日，上市公司关于本次交易已经履行的信息披露程序：1、公司因筹划购买资产的重大事项，于 2018年12月1日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨新增收购标的项目的公告》（公告编号：2018-121）。
2、根据重大事项进展情况，公司于 2018年 12月 15日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-122）。
3、根据重大事项进展情况，公司于 2018年 12月 29日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-127）。
4、根据重大事项进展情况，公司于 2019年 1月 12日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2019-01）。
5、根据重大事项进展情况，公司于 2019年 1月 26日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2019-02）。
6、本次重大资产重组筹划期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
（三）本次交易尚需履行的法定程序
审议通过本次交易的相关议案；
2、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
综上所述，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：
公司为本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事承诺对该等文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了截至目前阶段所必需的法定程序，该等应履行的法定程序完备、合规、有效，符合有关法律法规、规范性文件的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司
非公开发行股票持续督导总结报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限至 2016年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，海通证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 周杰
保荐代表人：张刚 021-23219547
保荐代表人：汤勇 021-23219332
三、上市公司基本情况
法定中文名称：华天酒店集团股份有限公司
法定英文名称：HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：华天酒店
股票代码：000428
成立时间：1996年 8月3日
注册资本：101,892.60万元
法定代表人：蒋利亚
注册地址：湖南长沙市芙蓉区解放东路300号
董事会秘书：易欣
本次证券发行类型：非公开发行股票
本次证券上市时间：2015年11月
本次募集资金总额：1,653,000,000元
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人非公开发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对华天酒店履行保荐工作职责期间，华天酒店能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。
华天酒店能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调华天酒店的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
华天酒店非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为湖南湘楚律师事务所，聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐机构对华天酒店持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的
相关程序进行了检查。保荐机构认为：华天酒店持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定及时、准确进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2016年12月31日，华天酒店募集资金余额为20,828.52万元。保荐机构在履行保荐职责期间，华天酒店募集资金的存放和使用符合法律法规的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票持续督导总结报告》之签章页）
保荐代表人：
张刚 汤勇
保荐机构法定代表人：
周杰
海通证券股份有限公司2017年 4月26日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-073湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018年 9月 11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年9月18日以通讯表决方式召开；
3、本次会议参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。
具体内容详见2018年9月19日在指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》,公告编号：2018-074。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-023
安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日