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中节能环保装备股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司 2016年度相关事项和第六届董事会第三次会议拟审议的相关议案，发表如下专项说明及独立意见：
一、2016年度公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见公司已制定《对外担保制度》和《关联交易规则》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
报告期内，公司新增及尚未履行完毕的对外担保包括：
（1）公司于 2016年 7月 6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司因建设“高压试验设备项目”拟向中节能财务有限公司申请不超过 4,000万元的项目贷款，并由启源装备为 4,000万元项目贷款提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。
（2）公司于 2016年 7月 6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。为保证子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司项目尽快建成投产，并解决项目试生产准备和运行资金短缺，启源领先各股东按各自持股比例向启源领先提供 1500万元的资金支持，由启源领先向北京银行西安分行申请不超过 600万元的流动资金借款，本次银行借款拟由公司提供连带责任保证，其余股东按照持股比例向启源领先提供借款。
（3）公司于 2016年 11月 25日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。启源（西安）大荣环保科技有限公司因生产运营需要，向交通银行陕西省分行西安东开发区支行申请 1000万元流动资金借款，此项借款由启源
大荣各股东按照出资比例提供连带责任保证，公司按照48%的出资比例提供连带责任保证。剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。
截止报告期末，公司对外担保金额（含为合并范围内子公司的担保）为6520万元，其中公司为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司提供信用担保 1920万元，公司为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司提供信用担保 4000万元，公司为子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司提供信用担保 600万元。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内对子公司担保的财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，在担保事项对外披露时，充分揭示了对外担保风险。目前，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查,公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
三、对2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
五、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
公司第六届董事会第三次会议审议通过的 2016年度利润分配方案为：鉴于公司 2016年刚完成重大资产重组，目前处于整合发展期，需要大量资金保障公司开拓环保装备业务，开发市场、提高生产规模和打造核心竞争力，2016年度拟不进行现金分红及资本公积转增，剩余未分配利润留待以后年度再行分配。
根据深圳证券交易所有关规定，我们对此发表如下独立意见：
公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
因此，我们同意公司 2016年度利润分配方案，并同意提交年度股东大会审议。
六、关于确定公司高级管理人员2017年考核指标的独立意见
董事会确定的2017年考核指标体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，促进公司年度经营目标得以实现，不存在损害公司及投资者利益的情况。董事会对《关于确定公司高级管理人员 2017年考核指标的议案》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。我们一致同意董事会确定的公司高级管理人员 2017年考核指标。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
二〇一七年四月十七日
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司独立董事
关于公司更换会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案材料后，就公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请大华所为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：肖阳、刘薇芳、吴丹 2019年9月 12日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-034濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12
月28日收到公司实际控制人、董事长王中锋先生提交的关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺
1、综合公司2015年度的实际经营情况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事长王中锋先生提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司实际控制人、董事长王中锋先生承诺，在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
及承诺
公司董事会接到王中锋先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积
濮阳惠成电子材料股份有限公司
金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员常庆彬、杨瑞娜、于洪辉对上述预案进行了讨论，参与谈论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，上述董事达成一致意见：王中锋先生提交的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
三、本次分配预案与预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向。
公司于2015年6月30日在深交所创业板挂牌交易，截至本分配预案与预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员直接及间接持有公司的股票均处于限售状态，未发生减持情况，亦未有减持意向。截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
四、其他说明
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-012北京晓程科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|225,043,558.39||224,086,168.90||0.43%||
|营业利润|31,350,793.66||37,091,823.33||-15.48%||
|利润总额|31,086,321.71||35,805,553.64||-13.18%||
|归属于上市公司股东|27,983,960.99||34,976,510.72||-19.99%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.13||-23.08%||
|加权平均净资产收益|2.17%||2.82%||-0.65%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,451,076,368.29||1,434,353,699.86||1.17%||
|归属于上市公司股东|1,312,864,899.23||1,268,025,121.47||3.54%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|274,000,000.00||274,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东|4.79||4.63||3.46%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，公司实现营业收入22,504.36万元，同比增加0.43%；营业利润3135.08万元，较上年同期减少15.48%；利润总额3108.63万元，较上年同期减少13.18%；实现归属于上市公司股东的净利润2798.40万元，较上年同期减少19.99%。
2．影响业绩的主要因素：国内集成电路市场竞争加剧，客户订单数量有所下滑，造成收益减少；海外主要运营项目因客户回款较慢，导致应收款项账龄增加，本期计提坏账同比增幅较大，导致收益减少。
3．财务状况
报告期内，总资产145,107.64万元，较上年同期增长1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益131,286.49万元，较上年同期增长3.54%；归属于上市公司股东的每股净资产4.79元，较上年同期增长3.46%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据将在公司2016年度报告详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
北京晓程科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-076湖南尔康制药股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 12月 10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2018年 12月4日以电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》
同意公司为产业并购基金优先级资金提供担保金额由不超过 60,000万元减少至不超过 35,000万元（优先级资金本金及并购基金存续期内累计最高收益总金额合计数）的事项。
监事会意见：本次公司减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于年产 700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4万吨改性淀粉项目延期的议案》
同意公司根据年产 700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4万吨改性淀粉项目的实际建设和投资情况，将该项目建设期延长至2019年12月31日。
监事会意见：公司本次非公开发行股票募集资金投资项目建设期延长事项是
公司根据市场环境和业务需求的实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部规定，监事会同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目建设期进行延长。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-079
云南锡业股份有限公司
关于变更部分高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生的书面辞呈，由于工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，离任后均不在公司担任其他职务。
顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展作出了积极的贡献。公司及公司董事会对顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示衷心的感谢。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会 2018年第十次临时会议审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体如下：一、董事会关于变更部分高级管理人员的审议情况
1、同意因工作变动原因解聘顾鹤林先生、童祥先生和刘路坷先生的公司副总经理职务；
2、同意聘任吴红星先生、张扬先生、白海龙先生和吴建勋先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
（简历附后）
二、独立董事相关意见
公司独立董事认为本次高级管理人员的解聘、提名、聘任等程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们在认真审阅被提名高级管理人员的个人履历后，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。我们一致同意公司本次变更部分
高级管理人员事项，同意董事会聘任吴红星先生、张扬先生、白海龙先生和吴建勋先生担任公司副总经理职务。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》。
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日
吴红星先生简历
吴红星，男，汉族，1972年2月出生，云南石屏县人，研究生。1994年昆明冶金高等专科学校毕业后先后就职于云南锡业集团第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂、云南锡业股份公司冶炼分公司，历任云南锡业股份公司冶炼分公司精炼车间副主任、电解车间副主任、锡制品车间副主任、生产部主任、云南锡业股份公司冶炼分公司总经理助理、副总经理、党委书记、经理、党委委员，云南锡业股份有限公司总经理助理，现任云南锡业股份有限公司副总经理。吴红星先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴红星先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张扬先生简历
张扬，男，汉族，1975年 11月生，云南省石屏县人，工商管理硕士。1999年7月毕业后就职于云南医药集团公司，历任公关部秘书，助理，公司董事会秘书。2007年 7月起在云南白药集团股份有限公司人力资源部工作，2008年 12月至 2012年 12月任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室副主任、公关部副主任；2012年 12月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、市场部副主任、市场部主任、董事会秘书，现任云南锡业股份有限公司副总经理，兼任云锡（深圳）融资租赁有限公司董事长。张扬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张扬先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
白海龙先生简历
白海龙，男，汉族，1974年3月出生，江西东乡人，本科学士。1993年昆明理工大学毕业后在昆明理工大学材料系压力加工专业实验室工作，历任昆明理工大学材料与冶金工程学院实验教学中心副主任、材料科学与工程学院实验教学中心任副主任（主持工作），2010年在云南锡业锡材有限公司挂职总经理助理，历任云南锡业锡材有限公司副总经理、总经理，现任云南锡业股份有限公司副总经理，兼任云南锡业锡材有限公司总经理。白海龙先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。白海龙先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴建勋先生简历
吴建勋，男，汉族，1978年5月出生，云南大理人，硕士研究生。2001年云南财贸学院毕业后就职于云南锡业股份有限公司，历任经销分公司业务员、业务主办、经销分公司内贸部副经理兼市场信息部主任、办公室副主任、总经理助理、经销分公司上海分公司经理、党支部书记、云锡贸易（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理、云锡（上海）投资发展有限公司总经理，现任云南锡业股份有限公司副总经理，兼任云锡（香港）资源有限公司、云锡资源（美国）有限公司和云锡德国（资源）有限公司三家下属全资子公司董事长。吴建勋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴建勋先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-049浙江天宇药业股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司于2018年5月30日完成限制性股票的首次授予登记工作，向激励对象定向发行201.7万股人民币 A股普通股股票，并于 2018年5月31日上市。本次发行上市后，公司的总股本由 12,000万股增加至 12,201.4万股，注册资本由12,000万元增加至 12,201.4万元。
2018年 6月 12日，公司 2017年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由 122,014,000股增至 182,016,992股，注册资本由 122,014,000元增至182,016,992元。
根据上述工作情况，现对《公司章程》修改如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币12,000万元|第六条 公司注册资本为人民币182,016,992元|
|第二十条 公司股份总数为12,000万股，均为人民币普通股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为182,016,992股，均为人民币普通股。|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-014新华都购物广场股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,976,024,257.59|6,709,549,178.27|3.97%|
|营业利润|8,393,810.46|18,752,913.91|-55.24%|
|利润总额|-17,822,459.49|39,176,398.88|-145.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|-52,463,643.22|54,383,644.92|-196.47%|
|基本每股收益（元）|-0.08|0.08|-200%|
|加权平均净资产收益率|-3.14%|3.37%|-6.51%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,533,441,510.65|3,742,359,871.69|-5.58%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,645,983,240.65|1,698,446,883.87|-3.09%|
|股本|684,563,880.00|684,563,880.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.40|2.48|-3.23%|

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2017年，公司实现营业总收入697,602.43万元，比上年同期增长3.97%，主要是久爱业绩增长。
2、报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-5246.36万元，较上年同期下降196.47%，主要源于:
1）上年同期有转让长沙中泛置业有限公司股权的收益；
2）报告期闭店损失及主力店停业装修使经营受到影响；
3）子公司江西新华都购物广场有限公司与林政乡租赁纠纷案及江西华鼎置业公司租赁合同纠纷案诉讼损失；
4）杭州新华都和上海新华都闭店清算递延所得税转回影响本期净利润。
3、2017年期末归属于上市公司股东的所有者权益164,598.32万元，比2016年期末的169,844.69万元下降3.09%，主要是报告期亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月30日披露的《2017年度业绩预告修正公告》预计的业绩相符。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-006山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2019年 1月 25日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019年 1月 30日上午 11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于计提资产减值准备的议案》；
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的议案》；
3、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于债权转让暨关联交易的议案》。
三、备查文件
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一九年一月三十日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-033号
海南海德实业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2017年4月18日上午10：30，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼2楼会议室召开。
本次会议通知已于2017年4月8日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王忠坤先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《海南海德实业股份有限公司2016年年度报告全文》之“第九节公司治理”的“七、监事会工作情况”。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》
四、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润2,977,667.69元，实现归属于母公司所有者的净利润2,977,667.69元；截至2016年12月31日，本公司
合并报表未分配利润-47,168,348.20元，母公司报表未分配利润-34,151,658.62元。
根据《公司法》以及本公司章程等的相关规定，截至2016年末，由于本公司未分配利润尚为负值，因此本公司2016年度不具备向股东分配利润的条件。据此，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议
五、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2016年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年年度报告全文》和《公司2016年年度报告摘要》。
六、审议并通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构和内部控制审计机构。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018-039万泽实业股份有限公司
关于调整股东大会届次后召开 2018年第一次临时股东大会通知的更新公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《第九届董事会第四十三次会议决议公告》《、关于召开 2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2018-023、025），鉴于公司董事会取消原定于 2018年 4月 9日召开的 2018年第一次临时股东大会（公告编号：临2018-029），故将原定于 2018年 4月 11日召开的 2018年第二次临时股东大会届次相应调整为“2018年第一次临时股东大会”，调整股东大会届次后的原股东大会通知更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第九届董事会第四十三次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年 4月 11日下午 2时 30分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年 4月 11日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 10日下午15：00至 4月 11日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 3月 30日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018年 3月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》
以上议案的详细资料详见 2018年 3月 24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
以上议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案： 所有提案|√|
|1.00|《关于出售常州万泽天海置业有限公司 50%股权的|√|

||
|-|
|议案》|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2018年 4月 2日和 3日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
（三）登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1.会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第四十三次会议董
事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 4月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 4月 11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：2018年第一次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2018年 4月 11日下午 2时 30分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案： 所有提案|√||||
|1.00|《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》|√||||

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□否□
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-015上海泰胜风能装备股份有限公司
对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月20日，上海泰胜风能装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，与朔州泰能重工装备有限公司共同出资设立朔州泰胜风能装备有限公司。详情请参阅2019年2月21日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（2019-007）和《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告》（2019-009）。
近日，朔州泰胜风能装备有限公司设立完成，并取得了朔州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91140600MA0KDMYK6T
名称：朔州泰胜风能装备有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山西省朔州市开发区友谊东街中宇生产经营基地厂房
法定代表人：夏权光
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2019年 02月25日
营业期限：长期
经营范围：建设工程；风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装；货物进出口、技术进出口；风力发电设备、辅件、配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 2月27日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-068
牧原食品股份有限公司
关于变更2015年半年度报告预约披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告原定披露时间为2015年7月31日，截止本公告日，编制工作进展顺利，预计可提前完成，经向深圳证券交易所申请，公司决定将2015年半年报的披露日期由2015年7月31日变更为2015年7月28日。
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-153深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年6月22日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如
路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简|
|称“郑州丰和通”）拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总|
|额不超过人民币1,500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提|
|供连带责任保证担保，并追加郑州丰和通的自然人股东杨迎时夫妇提供个人无限|
|连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简称“郑州丰和通”）
注册地点：郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号
法定代表人：杨迎时
成立时间：2014年02月27日
经营范围：批发零售：预包装食品；乳制品（凭有效许可证经营）、避孕套、日用百货、工艺美术品（文物除外）、建材；企业营销策划、会议会展服务；供应链管理咨询。
郑州丰和通目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年12月31日，郑州丰和通的总资产为9,276.87万元，净资产为
3,116.78万元，总负债为6,160.09万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为66.40%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,560,280.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十三次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,763,701.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占
公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
503.48%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币828,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的150.84%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
郑州银行股份有限公司独立非执行董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为郑州银行股份有限公司的独立非执行董事，对郑州银行股份有限公司第六届董事会 2019年第一次临时会议审议的《关于聘任傅春乔先生为郑州银行股份有限公司副行长的议案》、《关于聘任李红女士、刘久庆先生为郑州银行股份有限公司行长助理的议案》，发表独立意见如下：
一、经审阅傅春乔先生、李红女士、刘久庆先生的简历和相关材料，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况，未发现上述人员有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任傅春乔先生为郑州银行股份有限公司副行长、聘任李红女士、刘久庆先生为郑州银行股份有限公司行长助理，并在公司董事会审议通过相关议案后，按照有关规定，将上述任职报银行业监督管理机构核准。
二、公司董事会就上述任职人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规以及公司章程的规定。
独立非执行董事：谢太峰吴革陈美宝李燕燕
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-008深圳市兆驰股份有限公司
关于开展2017年远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 2月 21日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2017年远期外汇交易业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于相关股东大会通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过10亿美元的远期外汇交易业务。
现将相关情况公告如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
由于公司主营业务收入约50%来自于境外，材料采购约50%也来自于境外，收汇或付汇主要以美元、欧元、港币等结算，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。公司为了降低汇率波动对利润的影响，使公司及海外控股子公司专注于生产经营，通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行汇兑保值，锁定汇兑成本，降低经营风险。
公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、拟投入资金、业务期间和交易品种
公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于股东大会通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过10亿美元的远期外汇交易业务。
公司拟开展的外汇业务品种为远期结售汇（DF），即在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币买入约定货币，或者买入人民币卖出约定货币的交易行为。公司的远期外汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交
割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇业务。
公司及纳入合并报表范围内的下属公司将在上述额度内开展远期外汇交易业务，除有可能根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
（一）公司层面的风险
由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币汇率波动超过预期的情形，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的是远期外汇交易业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险可控。
（二）市场风险
主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。
（三）流动性风险
远期结售汇期限均根据公司未来的收付款周期（预算）进行操作，对公司流动性没有影响。
（四）履约风险
主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都与公司建立了长期稳定的合作关系，能够满足履约的需要。
四、远期外汇交易业务的风险应对
（一）公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，
建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（二）公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由资金管理部牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。
（三）严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
（四）公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。
六、独立董事意见
随着公司国际化业务的推进，公司海外资产及业务布局广泛，对海外资产及业务的管理能力也相应提升。公司及纳入合并报表范围内的下属公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，有效防范汇率、利率等价格波动风险，降低对公司的不良影响。公司及纳入合并报表范围内的下属公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们一致同意开展2017年远期外汇交易业务事项，并提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《远期外汇交易业务内部控制制度》及第四届董事会第八次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、本次事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，表决程序符合公司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为；
综上所述，保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一七年二月二十二日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-067深圳中国农大科技股份有限公司
关于公开挂牌转让北京国农置业有限公司99%股权的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产出售事项能否最终达成及达成的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日至2016年9月22日的二十个工作日期间，在深圳联合产权交易所（以下简称“联交所”）第二次公开挂牌出售持有的北京国农置业有限公司99%股权。本次挂牌期满后，公司于2016年9月23日收到联交所发来的《意向受让方登记情况及资格确认意见函》，征集到符合受让条件的意向受让方一个，即深圳市百盛通投资有限公司，拟受让价格为6,434.91万元。深圳市百盛通投资有限公司在规定时间内缴纳了本项目的交易保证金并通过联交所审核，已确认其受让资格。
本次公开挂牌确定交易对方及交易价格后，公司将另行召开董事会会议再次审议与本次交易相关的未决事项和《重大资产出售报告书（草案）》，并发出召开股东大会通知，审议相关文件。
由于本次重大资产出售尚需经过公司董事会及股东大会审议，重组事项能否最终达成及达成的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十三日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-69
浙江大东南股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的延期复牌公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月31日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会向深圳证券交易所提出申请，公司股票自2014年3月31日（星期一）开市起停牌。2014年4月17日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，确认此次重大事项为发行股份购买资产事项，并申请公司股票自2014年4月17日起继续停牌。公司于2014年6月13日披露了《关于发行股份购买资产事项的延期复牌公告》公司股票继续停牌并承诺争取在7月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》（下简称“26号格式准则”）要求的资产重组预案或报告书。详见公司法定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现公司申请继续停牌，争取在 2014年 7月21日前按照 26号格式准则的要求披露资产重组预案或报告书。
一、本次资产重组事项的情况及进展
交易双方约定了保密义务并同意共同推进资产重组。截至本公告出具之日，此次重组的各项工作仍在积极推进中。截至目前，标的资产的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计、评估及盈利预测等的主体工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准备中。
二、延期复牌的原因
因为本次资产重组涉及的资产情况较为复杂，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长，且相关审批事项的工作流程较多，为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，重组工作的顺利完成，保护中小
股东利益，公司特申请延期复牌，承诺在 2014年7月 21日前按照 26号格式准则的要求披露资产重组预案或报告书。
三、承诺事项
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露资产重组预案或报告书，公司将在发布终止资产重组公告之日起至少 6个月内不再筹划资产重组。
公司股票将于2014年7月14日起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会