证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-060招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会第六次会议的书面通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2019年 8月 29日下午 2:30在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事九名，现场出席董事八名。阎帅董事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权粟健董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司付刚峰董事长主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于《2019年半年度报告及摘要》的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年半年度报告及摘要》，董事会保证公司 2019年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的 2019年半年度报告及摘要（公告编号2019-062）。
案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《招商局集团财务有限公司2019年6月30日风险评估报告》，该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司 2019年 6月 30日风险评估报告》。
3.关于会计政策变更的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财务部发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号—债务重组》规定执行，并按照新财务报表格式编制 2019年6月30日半年度财务报表及以后期间的财务报表,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次财务报表格式的调整仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-063）。
4.关于修改《公司章程》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》。
5.关于修改《股东大会议事规则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司股东大会议
事规则修订对照表》。
6.关于修改《董事会议事规则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。
7.关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
8.关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
9.关于修改《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。
10. 关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。
12. 关于修改《独立董事年报工作制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。
13. 关于修改《首席执行官工作细则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈首席执行官工作细则〉的议案》。根据《公司章程》的相关约定，公司相应将《总经理工作细则》的名称修改为《首席执行官工作细则》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则》。
14. 关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
15. 关于修改《信息披露管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司信息披露管理制度》。
16. 关于修改《内幕信息及知情人管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈内幕信息及知
情人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。
17. 关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
18. 关于修改《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。
19. 关于修改《关联交易管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司关联交易管理制度修订对照表》。
20. 关于修改《募集资金管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度修订对照表》。
21. 关于修改《对外投资管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的《招商局港口集团股份有限公司对外投资管理制度》。
22. 关于修改《选聘会计师事务所专项制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度修订对照表》。
23. 关于修改《财务负责人和会计机构负责人管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈财务负责人和会计机构负责人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司财务负责人和会计机构负责人管理制度》。
24. 关于修改《金融工具管理办法》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈金融工具管理办法〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法》。
25. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
26. 关于修改《内部审计制度》的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司内部审计制度》。
27. 关于建立《董事会秘书工作细则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
28. 关于建立《证券投资管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈证券投资管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司证券投资管理制度》。
29. 关于建立《对外担保管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司对外担保管理制度》。
30. 关于建立《子公司管理制度》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈子公司管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司子公司管理制度》。
31. 关于建立《对外捐赠管理办法》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈对外捐赠管理办法〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
32. 关于建立《办公会议事规则》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈办公会议事规则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则》。
三、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日