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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-080
浙江华策影视股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2016-065）于 2016年 6月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经公司事后自查，由于 2015年度权益分派实施过程中四舍五入的分派算法以及工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，实际转增股数为654,984,570股，现更正如下：
《第三届董事会第五次会议决议公告》
更正前
九、审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》
2016年 4月 21日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本 1,091,640,951股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.44元（含税），共计派发现金48,032,201.84元（含税）；以资本公积金转增股本，每 10股转增 6股，共计转增 654,984,571股。该权益分派方案已于2016年5月20日实施完毕，公司股本增加654,984,571股。
综上，公司股本将由 1,091,640,951股变更为 1,746,625,521股，根据《公司法》等相关规定，本次将相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。
更正后
九、审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》
综上，公司股本将由 1,091,640,951股变更为 1,746,625,521股，根据《公司法》等相关规定，本次将相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。
除上述更正外，原公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-054
苏州春兴精工股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6月26披露了|
|《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2018-049），现对该公告中“公|
|司关注并核实情况的说明”部分补充披露如下：|

1、公司分别于2018年6月23日、6月26日披露了《关于控股股东所持部分股份质押的公告》，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生已办理部分股票的补充质押事宜。
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生累计质押的股份为 367,460,000股，已质押股份占其所持有公司股份的82.86%，占公司总股本的32.57%。孙洁晓先生目前所质押股份在办理完补充质押后，部分股份面临平仓的风险,孙洁晓先生正积极与资金融出方友好协商，将通过提供补充质押、提前回购、合同延期或追加保证金等各类形式的增信措施消除所质押股份面临的平仓风险。
2、公司于 2018年 6月 26日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》，公司及控股子公司华有光电（东莞）有限公司于 2018年 6月 23日收到江苏省高级人民法院送达的《应诉通知书》[（2018）苏民初18号]、《举证通知书》等资料，获悉该法院已于2018年6月19日受理华星镀膜科技有限公司、东莞市华星纳米科技有限公司、华鑫纳米科技（东莞）有限公司诉公司及控股子公司华有光电买卖合同、专利权转让合同纠纷一案。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年六月二十七日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-023
浙富控股集团股份有限公司
关于部分高管辞职的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”、“公司”）于2014
年3月6日发布了《关于高管辞职的公告》（公告编号：2014-018），现将有关情况补充说明如下：
公司为整合各业务板块资源，提升管理效率，深化集团化经营战略，于2013年底对公司内部进行了资产重组。公司以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称“浙富水电”），由其承担公司的水电业务。同时，公司经营范围增加了进出口业务和实业投资，亦将原公司名称浙富股份更名为浙富控股。上述事项的工商变更登记手续均已于2014年初完成。
至此，公司的水电业务已下沉至全资子公司浙富水电，本次辞职的公司高管潘承东先生、史国犹先生、刘玲女士、江建松先生、王克涛先生、成德明先生均系水电专业人才，其本次辞职符合公司业务板块资源整合和组织架构调整的需
要，其辞去公司高管职务后，将在公司和全资子公司继续任职如下：
潘承东先生：浙富控股董事、浙富水电总经理；
史国犹先生：杭州浙富水利水电工程有限公司总经理；
刘玲女士：浙富水电副总经理；
江建松先生：浙富水电副总经理；
王克涛先生：浙富水电副总经理；
成德明先生：浙富水电总工程师；
房振武先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司副总经理和董事会秘书职务。
注：公司本次内部资产重组和架构调整的经过可参见公司发布的如下公告：
1、《公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2013-088）
2、《关于以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司桐庐富春江水电设备有限公司的公告》（公告编号：2013-090）
3、《2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-097）
4、《关于完成公司工商变更登记的公告》（公告编号：2014-001）
5、《关于变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2014-002）
6、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-004）特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年3月8日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十七次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于为江苏千年珠宝有限公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司为下游加盟商江苏千年珠宝有限公司（以下简称“江苏千年”）提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；江苏千年目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有限，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
我们认为上述担保事项合理，同意公司对江苏千年向江苏银行股份有限公司南京城北支行申请贰仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
二、关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司签署赔偿协议的独立意见
公司以发行股份方式购买山东世纪缘珠宝首饰有限公司（以下简称“世纪缘”或“交易对方”）100%股权事项，因交易对方全体股东单方面提出解约，经交易各方协商一致，签订了赔偿协议书。公司董事会已获股东大会授权处理终止发行股份购买世纪缘100%股权相关事宜，审议签订相关协议事项的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次事项各项程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署相关赔偿协议书，有利于保护公司及广大股东尤其是中小股东的利益。本次协议的签署不存在对公司造成不利影响的情形。
综上所述，我们同意公司与交易对方世纪缘全体股东签署赔偿协议书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：____________________
王斌康：____________________
苏茂先：____________________
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-067
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年10月10日召开了第八届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在深圳国贸恒沣融资租赁有限公司等值不超过 20,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
河北南玻玻璃有限公司
成立日期：2007年12月06日
注册地点：河北省永清县曹家务乡郭家务村南部（永清工业区）
法定代表人：卢文辉
注册资本：4,806.6万美元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|835,888,564|
|负债总额|472,186,929|
|所有者权益合计|363,701,635|
|资产负债率|56%|

2016年年度
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|营业收入|261,795,404|
|营业利润|-1,341,200|
|净利润|2,921,917|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在深圳国贸恒沣融资租赁有限公司金额不超过人民币20,000万元为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币 271,825万元，占 2016年末归属母公司净资产781,233万元的34.79%，占总资产1,697,923万元的16.01%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-73号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于实际控制人被动减持部分公司股份的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次减持的股份是公司实际控制人、董事局主席袁
汉源先生从二级市场通过资产管理计划增持的公司股份，不适用于中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。
2、本次减持不构成6个月内短线交易，未违反相关法律法规的规定。
3、本次减持不会导致公司股权分布不具备上市条件，
亦不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2018年6月6日，陕西金叶科教集团股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)收到公司实际控制人、董事局
主席袁汉源先生通知，因公司股价下跌，袁汉源先生增持
公司股份的资管计划账户单位净值已低于止损值，导致该资管计划被动减持所持有的公司股份21,390,261股，占公司
总股本的2.78%。
根据相关规定，现将有关具体情况公告如下：
一、资管计划持股情况概述
1、2017年3月14日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》。袁汉源先生“拟计划以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所交易系统集中竞价或大
宗交易等方式买入公司股票,产品规模不超过人民币20,000
万元。”
2、2017年6月9日至2017年8月15日期间，袁汉源先生通过资管计划账户在二级市场以集中竞价的方式增持本公司
股份4,473,835股。（详见公司于2017年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》【公告编号：2017-63号】）
3、2017年8月24日至2017年9月13日期间，袁汉源先生
通过资管计划账户在二级市场以集中竞价的方式增持本公
司股份4,473,765股。（详见公司于2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》【公告编号：2017-70号】）4、2017年9月27日至2017年11月9日期间，袁汉源先生
通过资管计划账户在二级市场以集中竞价的方式增持本公
司股份4,472,874股。（详见公司于2017年11月10日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》【公告编号：2017-81号】）5、2017年11月17日至2017年11月30日，袁汉源先生通
过资管计划账户在二级市场以集中竞价的方式增持本公司
股份839,700股。因未达到披露标准，未进行公开披露。
6、自首次增持日2017年6月9日至最后一次增持日2017
年11月30日，袁汉源先生通过资管计划账户在二级市场以集中竞价的方式合计增持本公司股份14,260,174股。
2018年5月9日，公司完成2017年度权益分派，袁汉源先生增持股份14,260,174股变更为21,390,261股，占公司总股本768,692,614股的2.78%。
二、股份被动减持情况
1、股份来源：公司实际控制人、董事局主席袁汉源先
生通过资管计划账户在深圳证券交易所二级市场以集中竞
价方式增持的本公司股份。
2、减持方式：深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞
价相结合的方式。
3、减持数量及比例：通过资管计划账户所持有的公司
股票21,390,261股，占公司总股本的2.78%。
4、减持价格：上述减持交易均价4.09元/股。
5、减持期间：2018年6月5日-2018年6月6日。
6、减持前后持股变化情况：
本次减持前，袁汉源先生通过资管计划账户持有本公司股份21,390,261股，占公司总股本的2.78%；减持后，该资
管计划账户不再持有公司股份。
7、减持原因：因公司股价下跌，该资管计划账户单位
净值已低于止损值，导致该资管计划被动减持。
三、其他事项说明
1、本次减持的股份是公司实际控制人、董事局主席袁
汉源先生从二级市场通过资产管理计划增持的公司股份，不适用于中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章的规定，不存在敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。
2、袁汉源先生及其控制的万裕文化在本公司于2017年3月14日披露的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》中做出承诺：“本次增持实施完毕后6个月内，不通过二级
市场减持本次增持的公司股票；在增持期间及法定期限内，万裕文化不减持其所持有的公司股份。”
袁汉源先生通过该资管计划最后一次增持本公司股票
日期为2017年11月30日，距离本次被动减持已超过6个月。
本次减持公司股份的计划未违反其做出的上述承诺，也不够成6个月内短线交易。
3、本次减持不会导致公司股权分布不具备上市条件，
亦不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年六月七日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-004山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|美锦集团|是|44,000,000|2018-03-08|2019-01-30|山西清徐农村商业银行股份有限公司|1.40%|
|美锦集团|是|700|2016-08-18|2019-01-17|华融证券股份有限公司|0.00%|
|合计||44,000,700||||1.40%|

2、本次股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|44,000,000|2019-01-30|9999-01-01|山西清徐农村商业银行股份有限公司|1.40%|质押融资|
|合计||44,000,000||||1.40%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为4,091,369,052股，美锦集团持有公司股份数量3,149,092,568股，占公司总股本的76.97%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为3,141,369,965股，占其持有公司股份总数的99.75%，占公司总股本的76.78%；美锦集团持有公司股份被司法冻结的股份数量为7,720,768股，占其持有公司股份总数的0.25%，占公司总股本的0.19%。
二、备查文件
1、股份质押和解除质押的登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-050纳思达股份有限公司
关于持股5%以上的股东兼董事拟减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东兼董事庞江华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）股份 78,288,151股（占公司总股本比例7.36%）的股东兼董事庞江华先生，拟计划自本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式，或自本公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式，减持其持有的本公司股份合计不超过10,635,879股，即不超过公司总股本的1.00%。
近日，公司接到持股5%以上的股东兼董事庞江华先生出具的《股份减持计划告知函》，获悉庞江华先生拟将所持有的公司股份进行适当减持。具体情况如下：一、减持股东的基本情况
截至本公告披露日，庞江华先生持有公司股份情况如下：
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|股东姓名|本公司任职情况|持股数量（股）|占总股本比例|持有无限售条件流通股（股）|持有限售条件流通股（股）|
|庞江华|董事|78,288,151|7.36%|19,572,038|58,716,113|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因上市公司股权质押新规限制，为解决个人资金周转；
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及上市后资本公积金转增股本
方式取得的股份；
即不超过公司总股本的1.00%；
4、减持方式：以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持；
5、减持期间：
（1）以集中竞价方式减持：自本公告之日起十五个交易日后六个月内；
（2）以大宗交易方式减持：自本公告之日起三个交易日后六个月内；
（3）期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。
若在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
三、股东承诺及履行情况
庞江华先生的股份锁定承诺如下：
1、每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；
2、离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
3、在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的50%。
截至本公告日披露日，庞江华先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、风险提示及其他说明
1、本次拟减持股东庞江华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
庞江华先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十一日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 075
北京东土科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】1056号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,340万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.75元，募集资金总额为人民币
278,050,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币41,167,621.40元，实际募集资金金额为人民币236,882,378.60元，上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验资【2012】第01020201号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
公司于 2012年 10月 18日分别与保荐人海际大和证券有限责任公司（现名称：海际证券有限责任公司，以下同）及募集资金存放银行交通银行海淀支行、招商银行北京西三环支行、北京银行中关村科技园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集
资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司在上述三个银行分别开设了募集资金专户，并对专户派生的定期存单进行管理。截止本公告之日，公司在交通银行海淀支行和北京银行中关村科技园区支行开立的募集资金专户已经注销，其他募集资金专户均正常使用。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
1、账户名称：北京东土科技股份有限公司
开户银行：交通银行海淀支行
银行帐号： 110060576018150131377
2、账户名称：北京东土科技股份有限公司
开户银行：北京银行中关村科技园区支行
银行帐号：01090879400120109108179
（二）募集资金专户存储情况
2012年10月18日，公司分别与保荐人海际大和证券有限责任公司及募集资金存放银行交通银行海淀支行、北京银行中关村科技园区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司将公开发行股票所募集资金中的人民币7,008万元存入交通银行海淀支行募集资金专户。该专户仅用于公司SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司将公开发行股票所募集资金中的人民币1,990万元存入北京银行中关村科技园区支行募集资金专户。该专户仅用于公司营销服务网络建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（三）募集资金专户使用情况
1、交通银行海淀支行（银行账号：10060576018150131377）
2012年12月28日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及重大资产购置方式的议案》。根据上述议案，公司拟将SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦3号楼同一处的三个楼层变更为分别位于两处的
三个楼层，即第一处为西山汇项目2号楼8-12层中的两个楼层，第二处为公司目前正租赁的北京市石景山区实兴东街18号崇新大厦4号楼（即崇新创意大厦）一层北。变更上述募集资金项目实施地点后对募集资金使用金额的影响为，原计划厂房购置费用为4,560.03万元，调整后厂房购置费用为3,469.304万元。变更前后在厂房购置支出上的差额为1,090.726万元，此笔资金将成为该项目闲置资金。
截至2013年6月30日，SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目已经建设完成，SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目的实际总投资额为4,687.71万元，占原项目预算投资总额的比例为66.89%。除前述1,090.726万元闲置募集资金外，该项目仍有部分募集资金节余2,347.92万元。经公司2013年第五次临时股东大会于2013年8月5日审议通过上述节余募集资金及利息永久补充流动资金
事项的议案。剩余资金已于2013年8月转出募集专户。
截至2014年9月30日，该募集专户余额为1,954.38元，全部为利息收入，根据公司经营需要，该募集专户将不再使用。
2、北京银行中关村科技园支行（银行账号：01090879400120109108179）
截止2014年3月31日，该项目募集资金实际支出611.57万元，占该项目募集资金投资总额1,990万元的比例为30.73%；已签订合同后续还需要支出的金额约 25.94万元；总计资金支出比例为32.04%。剩余尚未使用的募集资金余额为
1,392.44万元（含利息收入39.95万元），存放在募集资金专户中。经公司2014年5月8日召开2013年度股东大会会议，审议通过了《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终止募投项目“营销服务网络建设项目”的实施，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）共计
1,392.44万元永久补充流动资金。
截至2014年9月30日，该募集专户余额为65,521.19元，全部为利息收入，根据公司经营需要，该募集专户将不再使用。
（四）募集资金专户注销情况
鉴于上述募集资金项目已经完成，根据公司经营需要，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将剩余募集资金转到自有账户，办理了专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与交通银行海淀支行、北京银行中关村科技园区支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-015北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东许利民先生通知，获悉许利民先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名称||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||质押解除日||质权人||押占其所持|
||||致行动人||||||||||股份比例|
|许利民||否||13,599,922股||2017年9月22日||2019年3月22日||中信证券股份有限公司||15.14%||
|||||4,200,000股||2018年9月28日||2019年3月22日||中信证券股份有限公司||4.68%||
|合计||—||17,799,922股||—||—||—||19.82%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许利民先生持有本公司股份 89,812,833股，占公司总股本的6.02%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为41,040,000股，占公司总股本的2.75%，占其所持公司股份的45.70%。
三、备查文件
1、股票解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年3月25日
天津凯发电气股份有限公司
关于公司是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的股价波动情形的说明根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的要求，本公司就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行以下说明：
因筹划本次交易事项，公司股票于2015年8月17日开始停牌。本公司股票本次停牌前一交易日（2015年8月14日）收盘价格为36.66元/股，停牌前第21个交易日（2015年7月20日）收盘价格为32.88元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2015年7月20日至2015年8月14日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为11.50%。同期深证综指（代码：399106）的累计涨幅为3.59%，同期创业板指（代码：399006）累计涨幅为-6.12%，同期WIND电气设备行业指数（882210.WI）累计涨幅为4.27%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综指（代码：399106）、创业板指（代码：399006）和WIND电气设备行业指数（882210.WI）因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为7.91%、17.62%和7.23%，均未超过20%，无异常波动情况。
同时，本次交易事项公告停牌前20个交易日内，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
综上，本公司因资产重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司关于公司是否达到中国证监会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的股价波动情形的说明》之签章页）
天津凯发电气股份有限公司年 月 日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）073号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 5月 23日（星期三）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2018年 5月 18日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》
公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定拟定了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》，本员工持股计划的制定旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2018年 5月 24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
由于公司董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生参与本次员工持股计划，关联董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生均对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法》
公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》拟定了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法》，旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见2018年5月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
由于公司董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生参与本次员工持股计划，关联董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生均对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死
亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划变更或终止等有关的一切法律文件；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁等全部事宜。
（4）实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整。
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的选任、变更作出决定。
（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
由于公司董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生参与本次员工持股计划，关联董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生均对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见2018年5月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 6月 8日（星期五）召开 2018年第二次临时股东大会，对《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案进行审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票涉及事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年11月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
（一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
（二）关于非公开发行股票方案的独立意见
我们认为：公司第二届董事会第十三次会议审议的《公司关于非公开发行股票方案的议案》以及《公司关于<非公开发行 A股股票预案>的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意经履行国有资产出资人
职责的机构同意后将《公司关于非公开发行股票方案的议案》以及《公司关于<非公开发行A股股票预案>的议案》提交股东大会审议。
（三）关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的独立意见
我们认为，公司董事会编制的《非公开发行股票发行方案论证分析报告》结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
我们对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告发表同意的独立意见。
公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需经履行国有资产出资人职责的机构同意后提交股东大会审议。
二、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
董事会编制的《公司前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》的内容。
三、关于《天津膜天膜科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见
公司董事会制定的《天津膜天膜科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》符合中国证监会分别于 2012年 5月 4日以及 2013年 11月 30日颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。
因此，我们同意该股东回报计划，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于制定《现金分红管理制度》的独立意见
针对公司第二届董事会第十三次会议审议的《公司关于制定公司现金分红管
理制度的议案》中利润分配政策条款，我们认为制定的利润分配政策符合中国证监会等监管机关对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求。本次对《现金分红管理制度》的制定，有利于在保证公司的可持续性发展的前提下实现对投资者的合理投资回报，更加有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利。
我们同意将《公司关于制定公司现金分红管理制度的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 韩刚 赵息
宁波东力股份有限公司
独立董事陈一红2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2018年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2018年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2018年度，第五届董事会共召开了6次董事会，本人亲自出席董事会6
次。
2、2018年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会3次。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2018年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；
董事会决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2018.1.11||五届一次||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2018.4.25||五届三次||对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制评价报告及自查表的独立意见||同意||
|||||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见||同意||
|||||关于公司会计政策变更的独立意见||同意||
|||||关于聘请2018年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的独立意见||同意||
|||||关于2018年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||关于深圳市年富供应链有限公司2017年度业绩承诺完成情况的独立意见||同意||
|||||关于公司2018年度日常关联交易的独立意见||同意||
|||||对公司2017年度高管薪酬的独立意见||同意||
|||||对调整独立董事津贴的独立意见||同意||
|2018.8.28||五届五次||关于计提资产减值准备的独立意见||同意||
|||||关于公司董事、高管免职的独立意见||同意||
|||||关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|2018.10.24||五届六次||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他
时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入
了解公司生产经营情况和财务状况及年富供应链合同诈骗案相关情况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报审计工作的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，本年度共参加了四次审计委员会会议，在报告
期内就公司审计工作总结及计划、定期财务报告、财务决算报告、审计机构聘请、会计事务所年度审计工作总结等事项进行审议。在年报审计期间，就公司年度审计计划、内部控制建设及年报编制和外勤审计过程中出现的一些问题进行了充分的沟通。在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，分别在不同的时间点与年审会计师进行了多次沟通。
作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司高级管理人员年度履职情况进行了综合考核和评价，确定了年度薪酬发放方案；同时对公司2018年绩效考核办法进行了审议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
陈一红独立董事：1805702131@qq.com
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合与全力支持！
陈一红：
二0一九年四月二十五日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-73西安达刚路面机械股份有限公司
关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁章击舟先生递交的辞职报告，章击舟先生因个人原因申请辞去总裁职务，辞职后其不再担任公司其他任何职务。章击舟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
章击舟先生上述职务原定任期届满日为 2020年 10月 27日。截至本公告披露日，章击舟先生未持有公司股份。公司董事会对章击舟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2018年7月31日，公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任唐乾山先生担任公司总裁，聘任王有蔚先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
公司独立董事对唐乾山先生、王有蔚先生的教育背景、个人履历、工作实绩、业务专长、任职资格等情况进行了核查，并发表了同意聘任的独立意见。
上述聘任的高级管理人员简历见附件。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
附件：
高级管理人员《简历》
唐乾山先生：中国国籍，汉族，1964年出生。长江商学院工商管理硕士。
1986年7月至1995年9月，任湖南省桃江锰矿副厂长；1995年10至1999年9月，任深圳中华会计师事务所项目经理；1999年 10月至 2003年 8月、2006年 8月至 2009年 4月，历任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监、董事、代总经理；2003年8月至2006年8月，任河北证券有限责任公司财务中心主任；
2009年 4月至 2015年 2月，任上海淳大资产管理有限公司总经理；2015年 3月至 2018年 5月，任长安国际信托股份有限公司副总裁；2017年 10月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司董事；2018年 3月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司副董事长。
截止公告之日，唐乾山先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐乾山先生最近五年未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王有蔚先生：男，汉族，1953年 8月出生。中国经济管理刊授联合大学经济管理专业大专学历。1969年9月至1992年8月，历任兰州化学工业公司有机厂工人、车间主任、安环科长、销售部长；1992年8月至1995年8月，任兰州化学工业公司四川广汉橡塑厂厂长；1995年 8月至 1997年 10月，任兰化联达公司经营部长、副总经理；1997年 10月至 2000年 9月，任兰化宏达公司经营副总经理；2000年 9月至 2002年 12月，任兰州金利公司总经理；2002月 12月至2013年8月，任兰州金利化工毛纺有限公司董事长兼总经理；2007年至2009年,任兰州石化总公司资本运营部副总经理；2013年8月退休。
截止公告之日，王有蔚先生持有公司 8,250股股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王有蔚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-026北京三聚环保新材料股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士的书面辞职报告。
由于公司分工安排等原因，张淑荣女士请求辞去财务总监的职务。辞去公司财务总监职务后，张淑荣女士将在公司继续担任董事、副总经理之职务。其辞职自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，张淑荣女士持有公司股份5,284,161股，占公司总股本的0.66%。张淑荣女士辞去财务总监职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
张淑荣女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽职，认真负责，为公司经营发展、规范运作做出了大量富有成效的工作和突出贡献。在此，公司董事会对张淑荣女士在担任财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年3月21日
丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事邓志民2015年度述职报告
尊敬的各位股东：
2015年度，作为丽江玉龙旅游股份有限公司的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，不受公司主要股东、实际控制人和其他与公司有利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2015年度的履职情况报告如下：
一、参会情况
1、董事会
2015年度公司董事会共召开5次会议，本人均亲自出席了每次会议，并本着审慎的态度对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。
2、2015年度共召开1次股东大会，本人亲自列席了会议。
二、对有关事项发表的独立意见
1、2015年3月20日公司召开第五届董事会第九次会议，本人对《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2015审计机构的议案》、《关于与白鹿旅行社2015年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于执行新<企业会计准则>暨会计政策变更的议案》等事项发表了同意的独立意见，并对公司2014年度内部控制情况、2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了无异议的独立意见。
以上独立意见于2015年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2015年8月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议《2015年半年度报告全文
及摘要》，本人对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了无异议的独立意见。
以上独立意见于2015年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、现场办公及检查情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会，特别预留现场办公时间，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见，并与公司高级管理人员就公司的未来发展进行座谈交流；日常工作中，与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息。
四、在专门委员会中的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2015年度，我担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、战略委员会委员，按时参加每次委员会会议，审阅公司内审部提交的内审工作报告和审计工作计划，与会计师就公司审计工作的情况进行充分沟通并就聘任会计师事务所事宜提出建议。对公司内控落实情况、财务运行状况进行检查并提出建议，并积极关注研究员工持股计划、股权激励的相关政策法规，对公司薪酬改革、激励考核机制提出建议和意见。
五、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师进行多次沟通，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资
料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
七、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|邓志民|zmdeng@yahoo.com||

2016年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2015年度工作的支持，谢谢！丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：邓志民
2016年3月11日