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北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年度权益分派实施公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-32北京中长石基信息技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度权益分派方案已经2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议通过，《2016年年度股东大会决议公告》（2017-31）刊登于 2017年 5月 5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2017年5月4日公司召开2016年年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》，确定公司2016年度利润分配方案为：公司拟以2016年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），共计派发 42,671,550.12元，剩余未分配利润2,186,561,939.32元结转至下一年度。
2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,066,788,753股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年度权益分派实施公告1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月5日，除权除息日为：2017年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下公司股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****794|李仲初|
|2|08*****970|淘宝（中国）软件有限公司|
|3|01*****277|焦梅荣|
|4|08*****877|北京业勤投资有限公司|
|5|01*****555|陈国强|
|6|01*****125|李殿坤|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月18日至登记日：2017年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司2016年度股票期权激励计划的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、有关咨询方法
咨询机构：北京中长石基信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：北京市海淀区复兴路甲65号A座11层
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年度权益分派实施公告咨询联系人：罗芳赵文瑜
咨询电话：010-68249356
传真电话：010-68183776
八、备查文件
1、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-104天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年12月4日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年11月30日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），其中独立董事魏向辉先生、潘鹰先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订并重新签署<战略合作框架协议>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中
国证券报》的《关于与遂宁市人民政府修订并重新签署<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2017-105）。
二、审议通过《关于签署<投资协议书>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于与遂宁市安居区人民政府签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2017-106）。
三、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权吴薇女士、邹军先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-029博深工具股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一大股东陈怀荣先生的通知，陈怀荣先生将其质押予广发证券股份有限公司的本公司部分股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股票的质押解除手续。具体情况如下：
2014年11月18日，陈怀荣先生将其持有的本公司股票11,300,000股（占当时公司股份总数的5.01%）质押给广发证券股份有限公司，因公司于2015年4月10日实施2014年度权益分派方案（每10股派发现金红利1元（含税），并以资本公积金转增5股股票），上述被质押股份变更为16,950,000股；2015年4月27日陈怀荣先生将其上述被质押股份中的6,700,000股股票解除质押，上述被质押股份变更为10,250,000股（详见公司于2015年5月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2015-024）。
2015年5月20日至2015年5月26日陈怀荣先生与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购部分购回交易，合计将其上述被质押股份中的2,100,100股股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份的解除质押登记手续。
截止本公告出具之日，陈怀荣先生持有本公司股份46,547,640股,占公司股份总数的13.77%，本次解除质押完成后,陈怀荣先生累计已质押本公司股份8,149,900股，占公司股份总数的2.41%。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-086思美传媒股份有限公司
关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次资产转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易仍需提请公司股东大会审议。
一、交易概述
1、交易的基本情况
为优化产业布局，集中资源发展公司核心业务，经协商一致，思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“公司”或“转让方”）于 2018年 11月 28日与舟山壹德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山壹德”或“受让方”）以及北京爱德康赛广告有限公司(以下简称“爱德康赛”或“标的公司”)、刘申签订了《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议》，以 32,024万元人民币的价格将公司持有的北京爱德康赛广告有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）转让给舟山壹德。本次交易完成后，公司不再持有爱德康赛的股权。
现因工商登记需要，公司与舟山壹德、刘申、爱德康赛签署了《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议》，受让方变更为舟山壹德、刘申（其中，舟山壹德受让爱德康赛50%股权，刘申受让爱德康赛50%股权）。变更受让方以外的关于本次交易的其它事项，保持不变。
2、审议决策情况
本次交易已经公司于 2018年 11月 28日召开的第四届董事会第十九次会议
审议通过，由于黄浩挺、张国昀在爱德康赛担任董事，回避了对该议案的表决。
公司独立董事就本次交易发表了同意的独立意见和事前认可意见。
变更本次交易受让方的相关事项已经公司于2018年12月6日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，由于黄浩挺、张国昀在爱德康赛担任董事，回避了对该议案的表决。公司独立董事就变更本次交易受让方的相关事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。
本次资产转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易及变更本次交易受让方的相关事项仍需提请公司股东大会审议。
二、交易对方情况
交易对方为舟山壹德投资合伙企业（有限合伙），基本情况如下：
统一社会信用代码：91330901MA28K3B05U
企业名称：舟山壹德投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:刘申
主要经营场所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-1170室
经营范围：股权投资、投资咨询、项目投资、实业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
刘申为舟山壹德投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的简介
统一社会信用代码：91110105563675220T
企业名称：北京爱德康赛广告有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：冯伟
注册资本：1000万人民币
住所：北京市朝阳区朝外大街26号10层B1108
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；影视策划；
企业策划；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；软件设计；数据处理；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务数据
根据中企华评报字(2018)第 4210号资产评估报告，爱德康赛最近两年又一期主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
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|项目|2016年12月31日|2017年12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|37,003.54|51,790.47|73,842.62|
|负债总额|29,844.41|41,856.14|62,983.41|
|应收款项总额|24399.68|37790.81|56759.66|
|净资产|7,159.13|9,934.33|10,859.21|
|项目|2016年|2017年|2018年1月至6月|
|营业收入|116,660.63|135,005.26|103,208.58|
|营业利润|3,707.80|4,108.27|1,058.84|
|净利润|2,729.24|2,929.95|924.88|

四、补充协议的主要内容
公司与舟山壹德、刘申、爱德康赛签署了《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），受让方变更为舟山壹德、刘申（其中，舟山壹德受让爱德康赛50%股权，刘申受让爱德康赛50%股权）。变更受让方以外的关于本次交易的其它事项，保持不变。
股权转让的过户及对价支付条款保持不变，对价支付进度、金额、期限均按照《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议》（以下简称“原协议”）
约定执行，支付每笔对价时，舟山壹德、刘申均按照各自受让股权比例分担，且
彼此承担连带责任。
本补充协议为原协议的补充协议，与原协议具有同等法律效力，本补充协议与原协议约定不一致的以本补充协议约定为准，除本协议特别约定事项外原协议各项约定均继续有效。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事就变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方相关事项发表的事前认可意见和独立意见，详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方相关事项的独立意见》。
六、本次交易的对上市公司的影响
本次交易完成后，公司不再持有爱德康赛的股权，爱德康赛将不再纳入公司合并报表范围。转让爱德康赛100%股权所得款项，将用于补充公司流动资金，有利于公司优化产业布局，集中资源发展公司核心业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
2、独立董事对变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方相关事项发表的事前认可意见和独立意见
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-026
江苏三六五网络股份有限公司
关于为控股子公司申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）为了拓宽融资渠道、扩大业务规模，向江苏金创信用再担保股份有限公司（以下简称“金创公司”、“甲方”）申请壹亿元人民币的综合融资授信额度，包括但不限于向金创公司申请定向融资（借款）服务，以及委托金创公司于额度有效期间内为其开展的一系列业务向债权人提供保证担保/再担保，期限一年。
为了申请本次综合融资授信，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”或“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意为小贷公司申请本次融资授信提供连带责任保证担保/反担保。
本次担保审批权限属于董事会，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年6月28日
注册地点：南京市建邺区河西中央商务区庐山路
法定代表人：章海林
注册资本：42000万元整
营业范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，经过监管部门批准的其他业务。
与公司关系：小贷公司为公司控股子公司，公司持股比例为83.34%。
2、被担保人主要财务数据：
单位：元
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|主要财务数据|2017年12月31日（已审计）|2018年9月30日|
|资产总额|717,604,929.17|544,613,885.93|
|负债总额|271,573,480.34|72,591,757.69|
|净资产|446,031,448.83|472,022,128.24|
||2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|65,459,635.76|47,510,649.26|
|利润总额|27,117,849.94|34,684,712.82|
|净利润|20,257,246.89|25,990,679.41|

三、拟签署的保证合同的主要内容
鉴于甲方与小贷公司签订了编号为金创综合授信 2019005号的《最高额综合授信合同》，小贷公司申请开展相关业务，包括但不限于向甲方申请定向融资（借款）服务，以及委托甲方于额度有效期间内为其开展的一系列业务向债权人提供保证担保/再担保。经双方协议一致，甲方同意提供定向融资（借款）及担保/再担保的授信总额度为人民币壹亿元，该授信总额度是指在授信额度有效期内甲方向小贷公司提供定向融资（借款）及为小贷公司开展其他业务向全部债权人提供担保/再担保的最高债权本金余额，授信额度有效期自2019年2月22日起至2020年2月 21日止（以下简称“额度有效期间”）。
针对上述融资授信事项，公司与金创公司拟签署最高额保证合同，主要内容如下：（其中甲方为金创公司，乙方为三六五网）
就甲方依约向小贷公司提供定向融资（借款）所形成的债权及向债权人履行担保/再担保代偿责任后对小贷公司产生的追偿权，乙方同意在本合同约定的担
保（反担保）范围内向甲方提供连带责任保证担保（反担保）。
一、担保的范围：
乙方同意为小贷公司在《最高额综合授信合同》及有关具体业务合同项下所有义务的履行向甲方提供共同连带责任保证担保（反担保）。乙方担保（反担保）的债权为：甲方在额度有效期间内向小贷公司提供定向融资（借款）所产生的债权，以及为小贷公司开展各项业务向债权人提供担保/再担保，因小贷公司在债务到期未能及时履行还本付息/担保代偿/资产回购等义务导致甲方向债权人承担担保/再担保代偿责任后形成的对小贷公司追偿债权。
乙方担保（反担保）责任范围包括：债权本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及甲方追偿债权产生的所有费用。其中，甲方追偿债权产生的费用包括但不限于：律师费、公证费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费等。
乙方在本合同项下向甲方提供保证担保（反担保）的最高额为人民币(大写)壹亿元。
在《最高额综合授信合同》以及各项具体业务合同约定的授信额度内以及额度有效期间内，甲方向小贷公司提供定向融资（借款）服务或为小贷公司开展各项业务（包括《最高额综合授信合同》签订前小贷公司已开展的各项业务）提供担保/再担保的，甲方与乙方不再逐笔办理担保（反担保）合同手续，小贷公司或甲方亦无需另行通知乙方，但乙方在担保（反担保）范围内仍应承担连带保证责任。
乙方同意小贷公司可循环使用《最高额综合授信合同》及具体业务合同项下各项业务额度，并同意小贷公司在《最高额综合授信合同》约定的综合授信总额度内可以与甲方另行约定调剂使用具体授信业务额度，但乙方在担保（反担保）范围内仍应承担连带保证责任。
二、保证期间：
本合同的担保（反担保）保证期间截至下列孰晚者：
2、甲方在《最高额综合授信合同》项下履行最后一笔代偿责任后满两年之日。
3、甲方在任一笔定向融资（借款）债权到期或为小贷公司任一笔业务履行担保/再担保责任之后，均有权依本合同约定向乙方主张担保（反担保）责任。
三、违约责任
乙方未按照本合同约定承担保证责任的，应当赔偿甲方的全部损失（即直接损失），并就未清偿款项按年利率24%的标准支付违约金(违约金计算期限为：自乙方应当履行清偿责任当日起至乙方全部款项还清之日止)。
四、董事会意见
小贷公司自 2016年 6月末成立以来，财务状况稳定，经营情况良好，截至2017、2018年均有盈利，保持良好的发展势头。而且被担保人为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，财务风险可控；
小贷公司与金创公司在 2018年曾有过合作，相关协议顺利执行完毕。本次是前次合同到期后双方的再次合作。
公司已建立了子公司和集团两级风控部门，并对所有产品制定了严格的风控制度，截至本公告日前，小贷公司放款的逾期率和不良率均处于较低水平。公司本次为其申请融资授信提供担保，主要是为其拓宽融资渠道、扩大业务规模提供支持。
因此公司董事会认为上述担保责任风险可控，且有利于公司金融服务业务的发展。
因公司在小贷公司持股83.34%，其他股东持股较少且不参与小贷公司日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。
五、前十二个月累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告日前，除本次担保外，前十二个月公司累计对外担保情况如下：
1、2018年4月，小贷公司向江苏金农股份有限公司申请本金最高额不超过人民币伍仟万元整的融资额度，其担保方为瀚华担保股份有限公司，公司为本项融资提供反担保。
2、2018年7月，公司为参股企业江苏贝客邦投资管理有限公司向上海浦东浦东发展银行股份有限公司南京分行申请2300万元融资额度提供担保。
3、2018年 11月，公司为小贷公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”或“债权人”）申请3000万元人民币的授信额度提供担保。
除本次公告及上述的担保事项，截至本次公告日，公司以往披露的超过十二个月的其他担保事项所涉及的主合同均已正常执行完毕，未发生需要公司承担连带责任的情形。
按担保总融资额度计算，公司本次公告日前十二个月的累计对外担保金额（含本次）占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的比例为18.34%。
除此以外，公司与公司子公司无其他对外担保，也无逾期担保事项。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2019年3月15日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
冯钊华、李阔、樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）、深圳市前海嘉之泉投资有限公司（合称“承诺人”）为北京博睿赛思信息系统集成有限公司现有全体股东，鉴于广州普邦园林股份有限公司拟发行股份及支付现金购买承诺人合计持有北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%的股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”），承诺人特此承诺如下：
1、承诺人将及时向广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给普邦园林或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在普邦园林拥有权益的股份。
具体方式为：承诺人于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息
的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签章页）承诺人：
冯钊华
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签章页）承诺人：
李阔
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签章页）
承诺人（盖章）：樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签章页）
承诺人（盖章）：深圳市前海嘉之泉投资有限公司
法定代表人（签字）：
年 月 日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-121
万达信息股份有限公司
第六届监事会2019年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第六次临时会议于2019年9月27日下午3:30在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2019年9月24日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席4人，监事会主席钟璟女士因工作原因授权委托监事耿平安先生代为出席并表决。全体监事推选耿平安先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
公司第六届监事会成立于2017年2月8日，任期三年，原任期至2020年2月 7日届满。由于股权结构变化，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意：经持有公司已发行股份3%以上的股东提名的监事候选人贺原、李成、孟莉莉为公司第七届监事会非职工监事候选人。
《关于监事会提前换届选举的公告》（含第七届监事会非职工监事候选人简历）同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
议案尚需提请公司股东大会采用累积投票制选举产生，待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为了适应公司转型发展及经营管理的需求，进一步规范公司治理及内部运作，对《监事会议事规则》进行修订。
主要修订内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|四、《监事会议事规则》||||||
||原条文||修订前||修订后|
|第 8条||股东监事由股东大会选举或更换。监事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。否则，公司需向该监事一次性支付经济补偿，具体数额由公司任命该监事之时签订的聘任合同约定。该聘任合同不因公司章程的修改而无效、终止或变更，除非公司与监事自愿协商一致。||股东监事由股东大会选举或更换。||
|第 33条||监事会行使下列职权：(一)检查公司财务;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时,要求董事、高级管理人员纠正；(四)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;(五)向股东会会议提出提案；||监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;(三)检查公司财务;(四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(五)当董事、高级管理人员的行为损||

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|-|-|-|
||(六)列席董事会会议;(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定,以及股东大会授予的其他职权。|害公司利益时,要求董事、高级管理人员纠正；(六)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；(七)向股东会会议提出提案；(八)列席董事会会议;(九)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(十)法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定,以及股东大会授予的其他职权。|
|第 45条|监事会召开临时监事会会议应当提前三天以传真、电子邮件、邮寄或专人送出等方式通知全体监事。|监事会召开临时监事会会议应当提前三天以传真、电子邮件、邮寄或专人送出等方式通知全体监事。但若出现紧急情况或特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，监事会主席召集临时监事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。|

《关于<公司章程>等制度主要修订内容对照表》及修订后的《监事会议事规则》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-68四川雅化实业集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月17日召开的第三届董事会第二次会议和2015年8月10日召开的2015年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，相关内容详见2015年7月18日、2015年8月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年10月9日，“四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划”通过二级市场购买的方式共计买入雅化集团股票2019.9万股，占公司总股本的2.1%，持仓均价6.165元。
公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2015年10月9日
兰州三毛实业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之新增股份上市申请书
深圳证券交易所：
一、中国证监会对本次交易的核准
2018年12月25日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”、“三毛派神”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兰州三毛实业股份有限公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2151号），核准公司发行股份购买资产事项。
二、本次发行新增股份的登记及上市情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019年 1月 4日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司发行股份购买资产的新股股份登记申请。
三、本次发行股份购买资产新增股份情况
1、发行股份的种类和面值
本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行对象及认购方式
本次发行股份购买资产的发行对象为甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”），认购方式为甘肃国投以持有的甘肃工程咨询集团有限公司100%股权作价认购。
3、发行价格及发行数量
本次发行股份购买资产的发行价格为 11.37元/股，发行数量为 193,889,498股。
4、股份锁定安排
甘肃国投因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起 36个月内不得以任何形式进行转让，因未实现利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交易完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，甘肃国投持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
锁定期届满时，若甘肃国投根据《业绩承诺补偿协议》约定的业绩补偿义务及减值补偿义务未履行完毕，则锁定期延长至上述补偿义务履行完毕之日。
本次交易前，甘肃国投及所控制的公司持有的上市公司股票自本次交易完成后的12个月内不得转让。
股份锁定期限内，甘肃国投及所控制的公司本次交易前持有的上市公司股票及通过本次交易获得的新增股份，因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，甘肃国投同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按证券监管机构的有关规定执行。
四、发行股份购买资产的新增股份上市申请
本公司保证，本公司申请本次发行股份购买资产发行的股份上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定的条件，并符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。
本公司保证向贵所提交的发行股份购买资产新增股份上市申请文件没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司保证在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。
特申请本公司本次发行股份购买资产新增的 193,889,498股 A股股票在贵所上市交易，请予批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之新增股份上市申请书》之盖章页）
兰州三毛实业股份有限公司 2019年 1月 15日
附：股本结构及股东持股情况
本次交易实施前后，股本结构变化情况如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|本次交易前|||
|持股数量|持股比例|持股数量|
|28,472,568|15.27%|28,472,568|
|24,300,371|13.03%|218,189,869|
|8,015,501|4.30%|8,015,501|
|6,237,852|3.35%|6,237,852|
|5,698,488|3.06%|5,698,488|
|113,716,240|60.99%|113,716,240|
|186,441,020|100.00%|380,330,518|

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，截至2019年1月2日，发行后公司前10名股东及持股比例情况如下：
单位：股
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量|
|甘肃省国有资产投资集团有限公司|218,189,869|
|兰州三毛纺织（集团）有限责任公司|28,472,568|
|甘肃省新业资产经营有限责任公司|8,015,501|
|上海开开实业股份有限公司|6,237,852|
|兰州永新大贸贸易有限责任公司|5,698,488|
|赵建平|4,000,000|
|王坚宏|2,500,000|
|奇鹏|1,899,073|
|向辉|1,660,423|
|陈振群|1,659,800|
||278,333,574|
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的说明
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、金玉萍、刘丽华及齐嘉瞻（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的联奕科技股份有限公司（以下简称“联奕科技”）100%股份（即联奕科技公司类型变更为有限责任公司后对应的100%股权）（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司拟向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产总金额的100%（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关报批事项的，已在《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露就本次交易涉及的报批事项向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、公司拟购买的标的资产为联奕科技的100%股份（以下简称“目标股份”），联奕科技合法设立、有效存续，不存在任何可能导致其无法正常经营的情形。联奕科技未受过任何行政处罚或者刑事处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。交易对方向联奕科技的出资资金均为合法取得的自有资金且已经足额缴纳或支付，不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形；
交易对方所持有的目标股份权属清晰，不存在任何争议或潜在争议，交易对方不存在受任何他方委托持有目标股份的情形；交易对方持有的目标股份未被设定任何形式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利，亦不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED强制措施的情形；交易对方依照发行股份及支付现金购买资产协议的约定完成过户不存在法律障碍。
3、本次交易完成后，联奕科技将成为公司的全资子公司，公司资产的完整性、人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性将不会因此受影响。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，且公司原有的独立性不会因此产生负面影响，不会导致新增关联交易和同业竞争。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器公告编号：2014-008
广东奥马电器股份有限公司
关于公司2013年度利润分配预案征求投资者意见
及设立投资者咨询专业岗位和投资者咨询专线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配的透明度，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）现就2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。投资者可通过以下途径将意见和建议反馈至公司：
（1）投资者关系互动平台；
（2）电子邮箱：anna@homa.cn;
（3）传真：0760-23137825；
（4）向公司投资者咨询专员咨询，咨询专线：0760-23130226。
本次征求意见时间自本公告之日起至2014年4月5日17时止。
为便于投资者意见的收集与保存，请在书面意见中注明“关于奥马电器2013年度利润分配的建议”字样；投资者如为公司股东，请在提交书面意见的同时一并注明姓名、身份证号、交易所证券账户卡号等身份信息。
二、为贯彻国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神要求，确保公司与投资者咨询通道的畅通，公司决定在董事会秘书室设立投资者咨询专业岗位和投资者咨询专线：0760-23130226。
广东奥马电器股份有限公司董事会 2014年 3月29日
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
2015年 11月 16日，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“本公司”）公告《关于公司筹划重大事项停牌的公告》。2015年 11月 30日，众信旅游公告《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深交所的相关规定，公司股票自 2015年 11月 30日起按重大资产重组事项停牌。
本公司股票于 2015年 11月 16日起开始连续停牌，停牌前一交易日（2015年 11月 13日）收盘价格为 52.62元，停牌前第 21个交易日（2015年 10月 16日）收盘价格为43.38元。停牌之日起前20个交易日（2015年10月19日至2015年11月13日）本公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期深圳成指（399001.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）和申万旅游综合行业指数（801214.SI）涨跌幅情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||申万旅游综合|
||||股票收盘价||深圳成指||中小板综合指数|||
||日期||||||||行业指数|
||||（元/股）||（点）||（点）|||
||||||||||（点）|
|2015年10月16日||43.38||11,374.83||11,466.22||4,934.75||
|2015年10月19日||45.95||11,391.01||11,485.07||4,996.60||
|2015年11月13日||52.62||12,402.04||12,735.14||5,262.07||
|涨幅波动||21.30%||9.03%||11.07%||6.63%||

本公司股价在上述期间内波动幅度为上涨21.30%，扣除同期深圳成指累计
上涨9.03%因素后，上涨幅度为12.27%；扣除同期中小板综合指数上涨11.07%因素后，上涨幅度为10.23%；扣除同期申万旅游综合行业指数上涨3.80%因素后，上涨幅度为14.67%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司
字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的盖章页）
北京众信国际旅行社股份有限公司2016年2月26日
上海姚记扑克股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2013年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 11次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|张天西|11|3|8|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
1、2013年2月4日，对公司二届十三次董事会审议的《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》、《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司接受关联人对公司的债务提供担保的的议案》、《关于聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
2、2013年3月1日，对公司二届十四次董事会会议审议的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》、《关于公司为全资子公司与
相关银行的债务提供担保的议案》、《关于公司接受关联人对公司的债务提供担保
的议案》发表了相关独立意见。
3、2013年3月1日，对公司二届十五次董事会会议审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司聘请2014年度会计师事务所的议案》、《关于提名姚硕榆先生为公司董事候选人的议案》、《关于制定公司薪酬管理制度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了相关独立意见。
4、2013年 5月 28日，对公司二届十八次董事会会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于制定公司董事长、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》发表了相关独立意见。
5、2013年 6月 14日，对公司二届十九次董事会会议审议的《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方租赁部分厂房的议案》发表了相关独立意见。
6、2013年8月8日，对公司二届二十次董事会会议审议的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。
7、2013年 8月 28日，对公司二届二十一次董事会会议审议的《对公司与关联方资金往来、公司当期对外担保情况的议案》、《关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。2013年，督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《章程》、《募集资金管理办法》等相关制度，进一步完善了公司的内控体系。
五、在2013年年度审计中所做的工作
本人在公司 2013年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的会计专业知识为公司发展提供专业意见。
2013年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2013年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会决策提供参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：张天西
2014年3月27日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-065星辉互动娱乐股份有限公司
关于调整公司证券投资额度及投资范围的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司效益，2016年 5月 29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司证券投资额度及证券投资范围的议案》，董事会根据公司资金状况及投资决策需求，同意将使用部分自有闲置资金进行证券投资额度由不超过人民币8亿元调整为不超过人民币4亿元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。同时证券投资范围明确限定为参与和本公司主业相关的上市公司及新三板公司的非公开发行等战略性投资。现将有关情况公告如下：
一、目的及方式：
1、投资目的：为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益。
2、投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，开展符合深圳证券交易所等认可的证券投资等行为。
二、投资额度及期限：
自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的连续 12个月内，包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币4亿元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。
三、投资范围
证券投资范围明确限定为参与和本公司主业相关的上市公司及新三板公司的非公开发行等战略性投资。
星辉互动娱乐股份有限公司四、资金来源及影响：
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
五、审议情况
本次证券投资事宜已经2016年5月29日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股东大会审议。
六、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
七、独立董事意见
公司独立董事赵智文、纪传盛、李雯宇对本次调整证券投资额度及投资范围事项发表了如下独立意见，认为：公司已按照相关要求建立了《证券投资管理制度》，详细规定了公司证券投资的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次调整证券投资额度及明确证券投资范围有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次调整证券投资额度及投资范围。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-036精华制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
综艺投资于2018年8月2日将其持有的公司无限售流通股45,300,000股（占综艺投资所持公司股份的45.76%，占公司总股本的5.42%）质押给深圳市融通资本管理股份有限公司，上述质押已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2018年8月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告日，综艺投资持有公司股份99,000,000股，所持股份均为无限售流通股，占公司总股本的11.85%，其中处于质押状态的股份69,300,000股，占综艺投资所持公司股份的70.00%，占公司总股本的8.29%。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年8月6日