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证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-091江苏紫天传媒科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会通知于2018年10月17日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2018年11月1日（星期四）下午14:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月1日（现场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年10月31日下午15：00至2018年11月1日下午15：00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表股份数量62,625,833股，占公司有表决权总股份数（14,615万股）的42.8504%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量47,335,933股，占公司有表决权总股份数的32.3886%；通过网络投票的股东1人，代表股份
15,289,900股，占公司有表决权总股份数的10.4618%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000%。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
以累积投票制的方式选举邱元超先生、胡浩先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
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|-|
|1.01补选邱元超先生为公司第三届董事会非独立董事|
|总表决情况：同意 62,625,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；|
|中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。|
|表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。|

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|-|
|1.02补选胡浩先生为公司第三届董事会非独立董事|
|总表决情况：同意 62,625,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；|
|中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。|
|表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上, 大会通过了本议案。|

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 62,625,833股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经由出席本次股东大会股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所李振宏律师、蒋湘军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》、《江苏紫天传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-072北京荣之联科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：荣之联，股票代码：002642）自2015年7月23日起连续三个交易日（2015年7月23日、2015年7月24日、2015年7月27日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东和实际控制人王东辉、吴敏以及公司管理层询问，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司因筹划重大事项，公司股票2015年7月3日开市起停牌。2015年7月4日公司在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053）。
停牌期间，公司积极推进投资合作相关事宜，于2015年7月22日与天津凯乐投资管理有限公司签署了《建立“天津生物云计算产业园”战略合作框架协议书》。
该协议属于框架性协议，具体事宜尚待进一步协商和落实，双方合作还存在不确定性。目前，公司正在推进产业园相关事项。此外，公司在停牌期间也积极推进公司车联网业务的整合，并于2015年7月22日与黄翊、张春辉、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）签署《发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）》收购北京车网互联科技有限公司剩余25%股权，此次收购完成后，车网互联成为公司全资子公司。此事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
2015年 7月 23日公司发布《重大事项复牌公告》（公告编号：2015-061）。公司股票已于2015年7月23日开市起复牌。
7、经查询，公司于 2015年 7月 13日披露了《关于公司控股股东和部分董事、高级管理人员计划增持公司股票以维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-057）。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年2月17日在巨潮资讯网披露了《非公开发行A股股票预案》；2015年 4月 28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150842号）；2015年 7月 3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150842号）；2015年 7月 28日，公司就本次非公开发行股票申请文件反馈意见进行回复并披露相关内容，详情见巨潮资讯网的有关公告。
提醒投资者关注以下风险：本次非公开发行 A股股票尚需取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准后方可完成。本次发行能否取得上述核准及取得
上述核准时间存在不确定性，因此，方案的最终成功实施存在审批风险。本次发行的其他风险详见非公开发行预案第四节“本次发行相关的风险说明”。公司将根据该事项的进展情况及时公告。
3、公司在 2015年第一季度报告中预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年同期增长0%至30%。截至本公告出具日，公司不存在需要修正业绩预测的情形。
4、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-27
中房地产股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 23日，公司以书面方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，2015年 4月 27日，公司第六届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长耿忠强先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》。
监事会对此事项的意见如下：
本次豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求，没有发现存在损害上市公司或中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《中房地产股份有限公司 2015年第一季度报告的议案》。
监事会对《中房地产股份有限公司 2015年一季度报告》的审核意见如下：中房地产股份有限公司董事会编制和审议 2015年一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中房地产股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
关于诉讼事项的进展公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-067道明光学股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“原告”）于近日收到浙江省高级人民法院（以下简称“省高院”）2018年 10月 15日出具的(2018)浙民终 423号《民事判决书》，现将相关诉讼事项的进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
2015年 12月 11日，公司与安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）、曹慧芳（以下简称“被告一”）、曹雯钧（以下简称“被告二”）及安徽易威斯其他股东签署《安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资及股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。公司通过受让和增资的形式合计出资 5,610万元持有安徽易威斯51%股权。
经审计，安徽易威斯 2016年净利润为-6,911,914.38元，与投资协议中约定的被告一和被告二的业绩承诺相差巨大。公司多次通过书面形式要求被告一和被告二履行约定的赎回义务，但被告一及被告二未依照约定履行赎回义务。
公司认为，被告一及被告二的行为已严重违反了投资协议的约
定，给公司造成了严重的损失，损害了公司的合法权益，公司因此诉
关于诉讼事项的进展公告至法院，要求被告一及被告二赎回公司所持安徽易威斯的全部股权并要求安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长履行相应连带保证责任。具体内容详见公司2017年6月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于诉讼事项的公告》（公告编号
2017-044）
金华中级法院已于2018年2月5日做出一审判决，基本支持了公司相关诉求。上述一审判决的具体内容详见2018年2月12日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-015）。
二、本次诉讼的审理结果
浙江省高级人民法院2018年10月15日出具的(2018)浙民终423号《民事判决书》，判决如下：
曹慧芳、曹雯钧的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中国人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 355,960元，由上诉人曹慧芳、曹雯钧负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除日常披露及定期报告中所披露诉讼事项，截至公告日，公司无达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决，本次判决结果驳回上诉人的其他诉讼请
关于诉讼事项的进展公告求，维持了公司主要的诉讼请求，维护了公司及中小股东的的相关权益。鉴于诉讼后，公司已无法参与易威斯公司经营相关决策或对其实施影响，丧失对易威斯公司的控制权亦无法对其实施重大影响，故公司自 2017年 9月 30日起不再将易威斯公司纳入合并报表范围，并对易威斯公司长期股权投资账面价值 26,103,608.77元改列入可供出售金融资产项目，并计提可供出售金融资产减值损失 970,808.77元；
2018年半年度报告时又根据预测情况对易威斯的投资继续补提减值准备 2,172,600.00元。截至 2018年 9月 30日，该项可供出售金融资产账面价值 22,960,200.00元。本次终审判决后，公司将加快推进终审判决的执行工作，力争尽快收回相关责任方的股权回购款，实际执行情况可能会对公司本期或期后利润产生一定正面影响。截止目前，公司已查封或冻结被告多处房产等相关资产，但仍然不排除实际执行过程中存在的困难导致股权回购款无法顺利收回，提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事判决书》(2018)浙民终 423号
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 10月 18日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-038
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
2015年 12月 11日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司下属子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷”）在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内进行滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起6个月内。
具体内容详见公司于 2015年 12月 12日披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-080）。
新洋丰中磷累计使用 30,000万元募集资金购买理财产品，未超过董事会的授权额度和期限。截止到期日前，新洋丰中磷已全部赎回上述理财产品，实际获得理财收益人民币2,722,191.78元。具体情况如下：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|购买金额（万元）|收益起计日|到期日|是否到期|收益（元）|
|1|荆门新洋丰中磷肥业有限公司|中国工商银行荆门分行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|20,000|2015.12.16|2016.2.18|到期|1,087,397.26|
|2|||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|8,000|2015.12.21|2016.1.25|到期|237,808.22|
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-105浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019年11月 7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年11月 11日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年11月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的的公告》。
2、审议并通过《关于公司参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年11月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公告》。
3、审议并通过《关于公司在梨树县设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年11月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在梨树县设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年11月 12日
广东嘉应制药股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2015-014
广东嘉应制药股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举廖胜梅女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事
会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
二零一五年四月二十二日
附：职工代表监事个人简历
广东嘉应制药股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告附件：
廖胜梅女士：女，1972年2月出生，本科学历，2005年至今在本公司工作，曾担任生产部长，现担任厂长职务，2011年8月至今兼任公司职工代表监事。
廖胜梅女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-081通裕重工股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
没
一、会议召开和出席情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年8月9日下午15点在山东省德州（禹城）国家级高新技术本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为没 2019年8月 8日至 2019年8月 9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月 9日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年 8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
没
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7名，代表股份 696,492,875股，占公司有表决权股份总数的21.3142%。以网络投票方式参加本有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
次股东大会的股东共计 7名，代表股份 440,700股，占有表决权股份总数的0.0135%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计14名，代表本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，股份数量696,933,575股，占公司有表决权股份总数的21.3277%。
没
3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意696,780,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；
反对153,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意 287,600股，占出席会议中小股东所持股份的65.2598%；反对 153,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.7402%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-009
安徽山河药用辅料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300452，证券简称：山河药辅）股票连续两个交易日（2018年4月8日、2018年4月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-028深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于完成工商变更（备案）登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月3日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年 12月 31日总股本 39,780万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增1股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。上述权益分派方案已于2015年4月16日实施完毕，公司注册资本相应变更为59,670万元，股份总数增至 59,670万股。详见 2015年 4月 4日、2015年 4月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-023）、《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-025）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实施股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》导致公司注册资本、股份总数发生变化的实际情况，公司决定对本公司章程部分条款进行相应修订，具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币39,780万元。|第六条 公司注册资本为人民币59,670万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 39,780 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 59,670 万股，均为普通股。|

除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。
二、工商变更（备案）登记办理情况
— 1—
日前，公司已办理完成相关工商变更（备案）登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》([2015]第 6810811号)，具体变更（备案）事项如下：
1.股东
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称|出资额|出资比例|
|变更前|无限售条件的流通股|37,809.7200万元|95.05%|
||有限售条件的流通股|1,970.2800万元|4.95%|
|变更后|无限售条件的流通股|58,167.3615万元|97.48%|
||有限售条件的流通股|1,502.6385万元|2.52%|

2.注册资本
变更前注册资本：39,780.00万元
变更后注册资本：59,670.00万元
3.章程备案
《公司章程》（2015年4月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述变更（备案）事项外，公司工商登记其他事项未发生变化。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
— 2—
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-079
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2016年 12月 10日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。
一、会议召开情况
1、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长柳兵先生
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年 12月 26日下午 14:30
网络投票时间：2016年 12月 25日-2016年 12月 26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年 12月 26日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月25日15:00至 2016年 12月 26日 15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 20名，代表股份 59,227,422股，占公司总股本 133,500,000股的44.3651%。
其中，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共 11人，代表股份 58,977,506股，占公司总股本 133,500,000股的44.1779%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东共 9名,代表股份 249,916股，占公司总股本的0.1872%；
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共 10名，代表股份 419,916股，占公司总股本的0.3145%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
3、湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，经审议并投票表决，通过了《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
投票表决结果如下：
苏海涛先生获得 59,023,006股选票，占出席会议所有股东所持股份的99.6549%。
其中，中小投资者表决情况为：苏海涛先生获得 215,500股选票，占出席会议中小股东所持股份的51.3198%。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
苏海涛先生简历详见 2016年 12月 10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于补选第三届董事会董事的公告》。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”五、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2016年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十六日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2018日 4月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会第十次会议的会议决议公告；
3.公司于 2018年 4月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届监事会第十次会议的会议决议公告；
4.公司于 2018年 4月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第十次会议决议、第三届监事会第十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年4月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议主要议题、参与现场股东大会登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年5月15日下午15:00在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室召开，会议由公司董事长史实主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
法律意见书（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计3名，代表公司股份218,526,980股，占股权登记日公司股份总数的56.9081%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共计2名，代表公司股份756,400股，占股权登记日公司股份总数的0.1970%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计5名，代表公司股份219,283,380股，占股权登记日公司股份总数的57.1050%。
2.公司董事、监事和部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）未对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于公司计提资产减值准备的议案》；
（2）《关于董事会2017年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2017年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》；
（5）《关于2017年度财务决算报告的议案》；
法律意见书（6）《关于2017年度利润分配方案的议案》；
（7）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
（8）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（9）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
（10）《关于修订独立董事制度的议案》；
（11）《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：张学兵 经办律师：都伟
经办律师：韩晶晶
2018年5月15日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-093协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东拟参与认购南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）拟参与南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“杭州湾区ETF”）网下股票认购，现将情况公告如下：
一、参与主体的基本情况
（一）股东名称：协鑫集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告日，协鑫集团持有公司股票 1,130,250,000股，占公司总股本的22.33%，均为公司增发及转增股票。
二、本次拟参与基金网下股票认购的主要内容
（一）本次拟换购的股份的具体情况
协鑫集团拟于本公告披露之日起 15个交易日后将其持有的公司股票以不超过 1,000万股直接换购杭州湾区 ETF份额，拟认购不超过 1,000万股股票价值对应的基金份额。若全部换购完成后协鑫集团的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|换购前||换购后||
||持股股数|持股比例|持股股数|持股比例|
|协鑫集团有限公司|1,130,250,000|22.33%|1,120,250,000|22.13%|

实际参与认购的股份数量和认购的基金份额数量以该基金的基金管理人及登
记机构的确认为准，公司将另行公告。基金募集期结束后，杭州湾区 ETF将在上海证券交易所挂牌上市，届时协鑫集团可以直接参与该基金的二级市场交易。
同时，协鑫集团承诺在 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份（含本次协鑫集团换购杭州湾区ETF的公司股份）不超过公司股份总数的1%。
（二）本次换购的目的
1、优化组合配置，支持杭州湾区建设
杭州湾区 ETF是跟踪中证杭州湾区指数（931033.CSI）的交易型开放式指数基金。中证杭州湾区指数从环杭州湾区域选取 100只流动性好且兼具成长性的股票作为指数样本股，采用自由流通市值加权，以反映环杭州湾区域上市公司的整体表现。公司入选成为杭州湾区 ETF的成分股之一，本次股份换购是积极支持杭州湾区建设的重要举措，同时也有利于协鑫集团丰富投资组合，降低非系统性风险影响，分享杭州湾区经济发展成果。
2、加强企业协同，完善公司股权结构
通过本次股份换购，有利于加强杭州湾区域企业间的战略协同，形成业务联动效应，还可以实现股权结构的多元化，改进和完善公司治理。
本次股份换购将会导致协鑫集团的持股数量轻微减少，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—001江苏云意电气股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）的通知，获悉云意科技所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云意科技|是|2500|2016-1-5|办理解除质押手续为止|莱商银行股份有限公司徐州铜山支行|23.98%|融资|
|云意科技|是|1600|2015-10-28|办理解除质押手续为止|莱商银行股份有限公司徐州铜山支行|15.35%|融资|
|云意科技|是|400|2015-5-29|办理解除质押手续为止|兴业银行股份有限公司徐州分行|3.84%|融资|
|合计||4500||||43.16%||

2、云意科技所持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东云意科技共持有公司股份10,425.76万股，占本公司总股本的52.13%。云意科技累计质押股份4,500.00万股，占其持有公司股份
总数的43.16%，占公司总股本的22.50%。
二、备查文件
1、质押合同
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-43
常州亚玛顿股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|783,197,953.91||472,805,596.00||65.65%||
|营业利润|32,835,799.74||52,718,326.27||-37.71%||
|利润总额|36,818,470.29||57,254,818.61||-35.69%||
|归属于上市公司股东的净利润|30,148,815.01||46,701,636.99||-35.44%||
|基本每股收益（元）|0.19||0.29||-34.48%||
|加权平均净资产收益率|1.39%||2.19%||-0.80%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,438,249,567.16||2,668,914,038.43||28.83%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,180,252,925.28||2,157,030,480.39||1.08%||
|股本|160,000,000.00||160,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|13.63||13.48||1.11%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入78,319.80万元，比上年同期增长65.65%；实现营业利润3,283.58万元，比上年同期下降37.71%；实现利润总额 3,681.85
万元，比上年同期下降35.69%；实现归属于上市公司股东的净利润3,014.88万
元，比上年同期下降35.44%。
经营业绩下降的原因主要有以下几个方面：
1、报告期，为了进一步推广超薄双玻组件，公司扩大太阳能电站建设的规模，通过电站示范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用终端的优势。由于电站建设前期资金量需求较大，公司银行贷款大幅度增加，使得财务费用与去年同期比较增加740%，从而导致利润下降。
2、报告期，公司部分全资子公司由于前期投入较大且尚未有量产导致亏损，从而使得公司合并利润下降。
报告期内，公司基本每股收益0.19元，与去年同期比较下降34.48%，主要原因为公司净利润减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年4月30日披露的《2016年第一季度报告》中，对2016年半年度经营业绩的预计是“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-29.34%—-14.35%，净利润变动区间为：3,300万元-4,000万元”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降35.44%，与前次披露的业绩预告中预计的业绩范围差异未超过10%。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会2016年7月30日
证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：临2014-16武汉三特索道集团股份有限公司
关于子公司为子公司向银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）拟向交通银行湖北省分行申请总额人民币 5,500万元的三年期流动资金借款。根据银行要求，需由子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以分别拥有的 394.96亩、 172.75亩土地使用权为上述借款提供担保。
2014年 3月 21日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及对外担保的相关规定，本次担保在公司董事会审批权限内。
二、被担保人基本情况
1.三特投资原名武汉三特置业有限公司，于 2014年 1月 10日更名为武汉三特旅游投资有限公司。该公司注册地为江岸区东方恒星园5、6层；法定代表人为吕平；注册资本为 44,119.36万元，其中公司出资 22,119.36万元，占有其50.14%的股权，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司出资 22,000万元，占有其49.86%的股权。
目前，三特投资一般经营范围包括：对旅游项目的投资；旅游景点的开发、建设、管理；旅游景区的园林规划、设计及施工；旅游信息咨询；票务代理、酒店预订；工艺品的研发、制作、销售（国家有专项规定的项目经审批或凭有效许可证）。
2.三特投资最近一年主要财务指标（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
||总资产|总负债|净资产|
|2013-12-31|55,546.88|15,078.38|40,468.50|
||营业收入|营业利润|净利润|
|2013 年度|8,474.36|144.52|-254.84|

注：以上财务数据经审计
三、担保的主要内容
1．担保方式：抵押担保
2．担保范围：本金 5,500万元及利息、相关费用
3．担保期间：借款合同履行期限满后两年
4．反担保：三特投资以其持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公
司100%股权为本次担保提供反担保。
四、董事会意见
1．三特投资系公司控股子公司，公司有能力控制其资金使用；
2．三特投资本次借款是为满足其项目建设需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担；
3．公司认为三特投资未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的9.54%；本次担保前，公司累计对外担保余额为 10,152.31万元，占公司最近一期经审计净资产的17.61%；本次担保后公司累计对外担保余额为15,652.31万元，占最近一期经审计净资产的27.16%。
截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无因担保而承担损失的情况和迹象。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-119新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购交易业务，并将质押给国泰君安的部分公司股份办理了解除质押登记，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||||||质押|||||||||||
||||一大股东||||||||||占其所持|||
||股东名称||||股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||||||||||股份比例|||
||||||（股）|||||||||||
||||动人||||||||||（%）|||
|杨维国||是||814,200||2017年11月28日||||国泰君安||1.24||个人融资||
||||||||||2018年11月28日|||||||
|合计||--||814,200||--||--||--||1.24||--||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第|||||||||||
||||||质押||||||||质押占其|
||||一大股东|||||||||||
||股东名称||||股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||所持股份|
||||及一致行|||||||||||
||||||（股）||||||||比例|
||||动人|||||||||||
||||||||||||||（%）|
|杨维国||是||400,000||2016年11月29日||||国泰君安||0.61||
||||||||||2017年11月29日|||||
|||||28,000||2017年5月12日||||||0.04||
||||||||||2017年11月29日|||||
|||||54,200||2017年5月26日||||||0.08||
||||||||||2017年11月29日|||||
|合计||--||482,200||--||--||--||0.73||

1、杨维国先生于2016年11月29日将其持有的400,000股公司股份与国泰
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告君安进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 11月 29日，购回交易日为2017年11月29日（公告编号：2016-115）。2017年5月12日、2017年5月 26日，杨维国先生分别将其持有的 28,000股、54,200股公司股份以股票质押式回购交易补充质押的方式质押给国泰君安，初始交易日分别为 2017年 5月 12日、2017年5月26日，购回交易日均为2017年11月29日（公告编号：2017-040、2017-045），质押期间上述股份予以冻结不能转让。
2、2017年11月29日，杨维国先生将上述质押及补充质押给国泰君安的合计482,200股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押相关手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 65,840,000股，占公司总股本的20.29%，本次办理股份质押式回购交易的股份数为814,200股，占其持有公司股份总数的比例为1.24%，占公司总股本的比例为0.25%；本次办理解除质押的股份数为 482,200股，占其持有公司股份总数的0.73%，占公司总股本的0.15%；
累计质押股份数为 23,762,600股，占其持有公司股份总数的比例为36.09%，占公司总股本的比例为7.32%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日