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业绩快报证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-016太阳鸟游艇股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：(人民币）元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|410,814,335.79|679,780,838.24|-39.57%|
|营业利润|6,452,814.97|57,732,744.59|-88.82%|
|利润总额|37,188,921.13|71,715,202.87|-48.14%|
|归属于上市公司股东的净利润|29,590,514.16|61,078,198.13|-51.55%|
|基本每股收益（元）|0.10|0.21|-52.38%|
|加权平均净资产收益率|3.17%|6.89%|-3.72%|

业绩快报
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|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,467,474,197.95|1,349,680,436.52|8.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|938,434,263.83|922,116,548.12|1.77%|
|总股本（股）|287,887,693|140,925,521|104.28%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.26|3.22|1.24%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况及说明
报告期内实现营业总收入为41,081.43万元，同比下降39.57%；营业利润为645.28万元，同比下降88.82%；利润总额为3,718.89万元，同比下降48.14%；属于上市公司股东的净利润为2,959.05万元，同比下降51.55%。基本每股收益为0.10元，同比下降52.38%；加权平均净资产收益率为3.17%，同比下降3.72%。。
营业总收入下降39.57%，是因为特种艇大额订单招标推迟且公司大部分钢玻混合材料船艇订单因建造周期相对较长而未能在本年度确认营业收入所致。
营业利润同比下降88.82%，是因为营业收入大幅下降及公司折旧和财务费用同比增加所致。
利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别同比下降48.14%、51.55%，是因为公司营业收入和营业利润同比大幅下降所致。
基本每股收益同比下降52.38%，是因为公司净利润同比大幅下降所致。
2、财务状况及说明
报告期末，公司总资产总额为 146,747.42万元，比期初增长8.73%；报告期末属于上市公司股东的所有者权益余额为 93,843.43万元，比期初增长1.77%，报告期末属
于上市公司股东的每股净资产为3.26元，比期初上升1.24%。
业绩快报总股本同比扩张104.28%，是因为公司经 2013年度股东大会审议通过向全体股东按每 10股送红股 0.5股及以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股的利润分配方案在2014年实施完毕所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2015年 1月 30日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2014年年度业绩预告公告》（公告编号：2015-012）中预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降幅度为50%－80％。本次业绩快报披露的业绩与前期业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-097露笑科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月9日开市起停牌，具体内容请见2016年 5月 9日、5月14日的《临时停牌公告》（公告编号：2016-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-052）。
2016-090）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-092）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-094）。
2016年9月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等关于本次发行股份购买资产相关的议案，并在指定信息披露媒体上披露了相关的公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知以及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引>2015年修订》（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组申请文件进行事后审核，公司股票自 2016年9月8日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司股票自披露重大资产重组预案之日起，原则上继续停牌时间将不超过 10个交易日。
本次重大资产重组尚需股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会及相关主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-106通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第六次临时会议通知于2017年10月19日以电子邮件形式送达全体董事。
2、2017年10月20日上午9时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》
公司原预计在2017年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次交易涉及海外资产且为竞标程序，工作量大且较为复杂。为保护广大投资者的交易权，公司股票将于2017年10月23日复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014-002
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2014年1月21日收到公司副总经理刘和平先生提交的书面辞职报
告。因已到退休年龄，根据组织规定，刘和平先生申请辞去公司
副总经理职务。辞职后刘和平先生不再在公司任职。根据公司章
程规定，刘和平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止
2014年1月21日，刘和平先生持有公司股票19,641股。根据有关规
定，该股份在其离任后六个月内不得转让，到期后全部自动解锁。
公司董事会对刘和平先生在任期内为公司做出的贡献表示衷
心的感谢！
特此公告
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-120广州东凌粮油股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2015年10月16日在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议主持人为张志钢先生，会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
为推进公司持续健康发展、改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，公司拟向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）的全资子公司广州植之元控股有限公司（以下简称“植之元控股”）出售广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元实业”）100%股权和广州东凌粮油销售有限公司（以下简称“东凌销售”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”、“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的有关规定，结合对公司实际运营情况和本次重大资产出售相关事项的分析论证，监事会认为，公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
公司本次重大资产出售的交易对方为植之元控股，而植之元控股为东凌实业的全资子公司。截至目前，东凌实业持有公司 163,981,654股股份，占公司目前股份总数的21.49%，为公司控股股东。
基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产出售涉及公司与控股股东全资子公司之间的交易，构成关联交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
为推进公司持续健康发展、改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，公司拟向控股股东东凌实业的全资子公司植之元控股出售植之元实业100%股权和东凌销售100%股权。具体实施方案如下：
1、交易对方
本次重大资产出售的交易对方为植之元控股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、标的资产
本次重大资产出售的标的资产为公司持有的植之元实业100%股权和东凌销售100%股权。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、定价依据及交易价格
本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券期货相关业务的资产评估机构评估后的评估值为基准，由交易双方协商确定。
以2015年9月30日为本次交易的交易及评估基准日，经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构预估，植之元实业100%股权的预估值为71,546.88万元，东凌销售100%股权的预估值为1,274.31万元，标的资产最终出售价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告为基准，由交易双方协商确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、支付方式
本次重大资产出售的对价由植之元控股以现金方式支付。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、标的资产交割
《广州东凌粮油股份有限公司与广州植之元控股有限公司之重大资产出售协议》（以下简称“《重大资产出售协议》”）生效后60个工作日内，公司、植之元控股双方应办理完成标的资产的交割手续。公司、植之元控股双方应在交割完成后就标的资产交割事宜签署资产交割协议或确认书,签署之日为交割日。
在交割日前，标的资产的风险由公司承担，公司应对标的资产的毁损或者灭失承担责任；
在交割日后，该等资产的风险转由植之元控股承担。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、对价支付期限
（1）于《重大资产出售协议》生效后标的资产交割日（含当日）前，植之元控股向公司支付标的资产交易对价的51%。
（2）自交割日起满9个月前，植之元控股向公司支付标的资产交易对价的25%以及相应的利息费用，利息费用按照同期银行贷款利率计算，自标的资产交割日次日起算。
（3）自交割日起满12个月前，植之元控股向公司支付标的资产交易对价的24%以及相应的利息费用，利息费用按照同期银行贷款利率计算，自标的资产交割日次日起算。
（4）上述标的资产交易对价的支付以银行转账方式或双方认可的其他方式进行。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、债权债务处理
植之元实业和东凌销售及其子公司现有债权债务关系保持不变，本次交易不涉及债权债务的转移问题。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
植之元实业和东凌销售及其子公司现有职工将维持与植之元实业和东凌销售及其子公司之间的劳动合同关系，本次交易不涉及人员安置事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、期间损益安排
自交易基准日次日起至交割日（含当日）止，植之元实业和东凌销售在此期间产生的收益和亏损均由植之元控股全部享有或承担。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、决议有效期
本次重大资产出售的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》经审慎判断，公司监事会同意《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》，并刊载于中国证监会指定的信息披露媒体。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
经审慎判断，公司监事会认为，公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体分析如下：
1、本次重大资产出售的标的资产为植之元实业100%股权和东凌销售100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
2、本次重大资产出售有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司与广州植之元控股有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
同意公司与植之元控股签订附条件生效的《重大资产出售协议》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
广州东凌粮油股份有限公司监事会 2015年10月16日
江西赣能股份有限公司
2018年第五次临时董事会会议
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为江西赣能股份有限公司独立董事，我们出席了于 2018年 8月 28日召开的公司 2018年第五次临时董事会。我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更公司总经理的独立意见
经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟聘任的陈万波先生，具备法律和行政法规规定的任职资格和任职条件，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次聘任程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
同意公司董事会对陈万波先生的聘任决议。
二、关于变更公司部分高级管理人员的独立意见
经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟聘任的熊小钢先生、叶荣先生，具备法律和行政法规规定的任职资格和任职条件，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次聘任程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
同意公司董事会对熊小钢先生、叶荣先生的聘任决议。
三、关于放弃参股公司股权优先购买权的独立意见
此次放弃优先购买权后，对公司在网新科技的权益没有影响，不影响公司对网新科技的控制权，公司的合并报表范围不会发生变化，不会对网新科技未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。因此，公司放弃此次对网新科技股份的优先购买权，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
因此我们同意公司放弃江西网新科技投资有限公司剩余60%股份的优先购买权，同意其他股东股权转让。
独立董事：熊海根吴伯荣谢利锦张梅
苏宁环球股份有限公司公司章程修正案
（2014年 9月 19日）
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第一百零六条 董事会由十一名董事组成。|第一百零六条 董事会由七名董事组成。|
|2|第一百九十八条 本章程自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。|第一百九十八条 本章程自公司2014 年第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。|

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年 9月 19日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-070通裕重工股份有限公司
关于与国电联合动力技术有限公司签署框架协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于近日收到了与国电联合动力技术有限公司（以下简称“国电联合”或“买方”）签订的《2019年度风机原材料2MW主轴及锁紧螺母（标段一）采购框架协议》（以下简称“《框本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完架协议》”），国电联合向公司采购2MW风电主轴及锁紧螺母，现将具体信息公整，没
告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、《框架协议》风险提示
1、生效条件：自双方法定代表人或其授权人签字，并加盖公章或合同专用章之日起生效。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完2、履行期限：从生效日起到质保期满后货款(买方索赔款已结清，若有)两整，没
清止。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、重大风险及重大不确定性：
本《框架协议》采购数量为订购数量的预测，而非承诺。实际采购数量以本协本议公生效司之及日其起董至事20会20全年体4月人3员0日保买证方信向息卖披方实露际的发内出容的《真采实购、订准货确单》和采完购的数量为准。
整，没
定价周期由双方协商，双方有权根据市场行情变化书面通知对方重新议定框有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
架协议涉及货物的价格，协商变更后的价格自双方签订书面补充协议之日起生效，协商期间不影响买方根据本框架协议已发出的《采购订货单》的履行。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完二、《框架协议》签署情况
整，1、没签署时间：2019年7月9日
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、签署地点：北京市海淀区
3、履行期限：从生效日起到质保期满后货款(买方索赔款已结清，若有)两清止。
4、金额：本《框架协议》涉及到的货物计划总采购额为人民币 165,776,000元（大写：人民币壹亿陆仟伍佰柒拾柒万陆仟元整）。本《框架协议》采购数量为订购数量的预测，而非承诺。实际采购数量以本协议生效之日起至 2020年 4月30日买方向卖方实际发出的《采购订货单》采购的数量为准。
三、《框架协议》当事人介绍
1、交易对方的基本情况
公司名称：国电联合动力技术有限公司
注册资本：213752.71万元人民币
住所：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼8层
法定代表人：褚景春
经营范围：技术开发；施工总承包；研究、开发、销售风机配套产品及机电设备产品、节能工程产品；汽轮机通流改造技术服务；货物进出口、技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限：长期
是否存在关联关系：我公司与国电联合不存在关联关系。
2、公司最近三个会计年度与国电联合发生的销售金额：
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|年度|与国电联合发生的销售额（万元）|占当年营业收入的比例|
|2016|6,845.13|2.82%|
|2017|3,197.35|1.01%|
|2018|3,109.20|0.88%|

3、履约能力分析
国电联合是本公司的长期客户，信誉良好，履约能力有保证。
四、《框架协议》的主要内容
1、付款方式：承兑汇票或电汇或信用证等
2、交货方式：协议货物的交货地点、交货时间等内容以《采购订货单》具体约定为准。出于买方的原因，买方要求调整交货计划、交货地点的，买方应至少于每批原定交货日期前10个工作日书面或邮件通知卖方。
3、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或《框架协议》专用章立即生效。
4、违约责任：违约责任条款对迟延交货、卖方迟延提供技术服务、质保服务、维修、质量等条款约定了违约责任。
五、《框架协议》对上市公司的影响
本次公司与国电联合签署的《框架协议》涉及金额共计16,577.60万元，占公司 2018年合并口径营业收入的4.69%。本《框架协议》的签署和履行将进一步巩固公司风电主轴的龙头企业地位，对公司本年度的风电业务收入和主营业绩带来积极影响。除国电联合外，公司风电主轴有其他独立和长期稳定的国内外客户，本《框架协议》的签署和履行不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本《框架协议》的履行而对当事人形成依赖。
六、《框架协议》的审议程序
本《框架协议》属于公司的日常经营性合同，依据公司内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
七、备查文件
公司与国电联合签署的《2019年度风机原材料 2MW主轴及锁紧螺母（标段一）采购框架协议》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年7月9日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
关于变更部分募集资金投向的议案
经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司业务主次整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司核心业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：程惠芳、沈梦晖、王川2017年6月23日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-015贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于举行2013年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告于 2014年4月18日公布，为使投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于2013年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理黄国宏先生、独立董事王欣先生、董事会秘书兼财务总监余周军先生，宏源证券股份有限公司保荐代表人占小平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于四川成飞集成科技股份有限公司
为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”、“公司”或“上市公司”）2016年非公开发行 A股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对成飞集成为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）目前处于快速发展期，经营资金需求较大，拟在2020年向银行申请 2亿元流动资金贷款，贷款期限1年。截止2019年12月 10日，成飞集成持有锂电科技25.14%股权，需按持股比例提供 5,028万元的担保。
2019年 12月 10日，成飞集成召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
1、名称：中航锂电科技有限公司
2、成立日期：2015年 12月 08日
3、注册地点：常州市金坛区江东大道1号
5、统一社会信用代码：91320413MA1MCGA52K
6、法定代表人：刘静瑜
7、注册资本：人民币639,673.2311万元
8、经营范围：锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。
9、股权结构：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|常州金沙科技投资有限公司|32.07%|
|2|四川成飞集成科技股份有限公司|25.14%|
|3|厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）|23.60%|
|4|常州华科科技投资有限公司|12.94%|
|5|厦门金圆产业发展有限公司|6.25%|
|合计||100.00%|

10、主要财务数据：
单位：人民币，万元
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|项目|2019年 10月末（未经审计）|2018年（经审计）|
|资产总额|1,054,021|480,853|
|负债总额|384,743|140,443|
|净资产|669,278|340,410|
|项目|2019年 10月末（未经审计）|2018年（经审计）|
|收入|150,817|47,402|
|利润总额|37,351|-51,858|
|净利润|36,569|-45,366|

三、担保的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由各股东及锂电科技与银行协商确定。公司按照持有锂电科技25.14%股权比例为限为锂电科技2亿元银行借款
中的5,028万元提供本金、利息及合同规定的相关费用的连带责任担保，担保期
限为锂电科技债务履行期限届满之日起一年或银行要求的符合法律规定的担保
期限。锂电科技为公司前述担保提供反担保，反担保范围包含公司担保的相应债务本金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等债务。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本核查意见披露之日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含本次担保）合计人民币0万元。
本次担保批准实施后，公司对外担保审批总额累计为人民币5,028万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例约为2.80%，占公司2018年12月31日经审计总资产的比例约为0.54%。
截至目前，公司无逾期对外担保事项。
五、公司审批程序
（一）董事会表决
2019年12月10日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的议案》，此项交易尚需获得股东大会的批准。
（二）独立董事的独立意见
独立董事对本次为参股公司担保事项发表了独立意见，认为：
本次担保对象中航锂电科技有限公司为公司参股公司，本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司按照持股比例为其提供相应担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定。同意上述担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
成飞集成对参股公司锂电科技提供担保事项已经董事会审议批准，履行了必要的审批程序，被担保方其他股东进行了同比例担保，且针对该担保事项，公司
独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定的要求。保荐机构同意公司为参股公司提供担保。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晓 丁小文
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙捷 马伟
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2016-027深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1641号）核准，深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于 2016年 10月 12日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由 36,000万股增加至 41,000万股。
公司于 2016年 11月 28日召开了 2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体内容详见 2016年11月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-021）。
公司于 2016年 12月 6日完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。
一、本次工商变更登记主要事项：
1、公司类型：由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”；
2、注册资本：由“36000万元人民币”变更为“41000万元人民币”；
3、公司董事：由“姜雪飞、朱雪花、余忠、汪姜维、徐滨、何为、苏启云”
变更为“姜雪飞、朱雪花、余忠、汪姜维、徐滨、肖志兴、李泽宏”。
除以上变更外，工商登记其他内容无变化。
二、本次工商登记变更后公司相关信息如下：
1、统一社会信用代码： 91440300192337600C
2、公司类型：上市股份有限公司
3、法定代表人：姜雪飞
4、注册资本：41000万元人民币
5、成立日期：1995年05月04日
6、营业期限：永续经营
7、注册地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009号招商局光明科技园A3栋C单元207
8、办公地址：深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下工业大街16号
9、经营范围：双面线路板、多层线路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板的生产（由分支机构经营）和销售；国内贸易，货物及技术进出口业务（按深贸管登证字第2003-703号办理）；线路板研发和技术咨询；信息技术咨询；设计咨询；企业管理咨询；机器设备租赁（不含融资租赁及其他项目）（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一六年十二月七日
高盛高华证券有限责任公司
关于歌尔声学股份有限公司
为子公司提供内保外贷的核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对歌尔声学拟为子公司提供内保外贷的有关事宜（以下简称“本次担保”）进行了认真、审慎的核查，现发表如下核查意见：
一、 本次担保概述
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)、下属控股子公司歌尔电子（越南）有限公司（以下简称“越南歌尔”）实际资金需要,歌尔声学根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过15,000万美元、1,000万美元。上述拟申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
二、 被担保人基本情况
1、香港歌尔泰克有限公司
成立日期：2013年4月24日
注册地点：香港
法定代表人：段会禄
注册资本：100万美元
主营业务：电子器件的采购和销售
被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对香港歌尔泰克担保额度为15,000万美元（含本次担保），担保实际发生额人民币
63,372.22万元。截至2015年12月31日，香港歌尔泰克资产负债率为93.88%。
香港歌尔泰克 2014年、2015年财务数据
单位：人民币万元
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||2014年12月31日|2015 年12月31日|
|资产总额|49,553|110,603|
|负债总额|48,069|103,831|
|净资产|1,483|6,772|
|营业收入|47,713|139,852|
|利润总额|1,489|4,985|
|净利润|1,188|4,164|

2、歌尔电子（越南）有限公司
成立日期：2013年3月5日
注册地点：越南北宁省北宁市南山乡桂武工业区K8小区
法定代表人：高晓光
注册资本：4000万美元
主营业务：发展与生产声学及多媒体产品：扬声器、扬声器模组、麦克风、接收器、耳机。
被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为98%，另一股东TRAVICE CO.,LTD持股比例为2%。截至公告日，公司对越南歌尔担保额度为1,000万美元（含本次担保），担保实际发生额人民币1,855.65万元。截至2015年12月31日，越南歌尔资产负债率为55.03%。
越南歌尔 2014年、2015年财务数据
单位：人民币万元
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||2014年12月31日|2015 年12月31日|
|资产总额|16,973|60,878|
|负债总额|11,369|33,499|
|净资产|5,604|27,379|
|营业收入|31,888|73,302|
|利润总额|1,563|1,136|

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|净利润|1,441|1,055|

三、 本次担保的主要内容
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利开展，歌尔声学拟向境内银行申请内保外贷业务，即：由本公司向汇丰银行、花旗银行、农业银行、渣打银行、民生银行、交通银行、招商银行等申请办理最高额本金不超过等值15,000万美元的内保外贷业务(融资性保函)，用于香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求。上述拟申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
为满足下属控股子公司越南歌尔经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，歌尔声学拟向境内银行申请内保外贷业务，即：由本公司向汇丰银行、中国银行、渣打银行等申请办理最高额本金不超过等值1,000万美元的内保外贷业务(融资性保函)，用于越南歌尔生产经营活动的资金需求。上述拟申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，歌尔声学及子公司对外担保总额度为人民币103,898万元（含本次担保），占2015年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为5.40%和11.05%，实际担保发生额为人民币65,827.87万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、 本次担保的审批程序
1、 董事会审议
2016年3月28日，歌尔声学第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项。该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。
歌尔声学董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克为公司全资子公司，越南歌尔为公司控股子公司（歌尔声学持股比例为98%），担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提
供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
本次担保已经三分之二以上独立董事同意。
歌尔声学独立董事认为：香港歌尔泰克为公司全资子公司、越南歌尔为公司控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。本次担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
3、待履行的审批程序
截至本核查意见出具之日，歌尔声学及子公司对外担保总额为人民币103,898万元（含本次担保），占2015年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为5.40%和11.05%，实际担保发生额为人民币65,827.87万元。
本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，香港歌尔泰克资产负债率超过70%，本次担保尚待歌尔声学股东大会批准。
六、 保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、歌尔声学为香港歌尔泰克、越南歌尔提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。
2、本次担保已经歌尔声学第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司的独立董事对本次担保发表了同意意见，尚待公司股东大会审议。
3、本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
综上，本保荐机构对本次担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《高盛高华证券有限责任公司关于歌尔声学股份有限公司为子公司提供内保外贷的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金雷 周泽剑
高盛高华证券有限责任公司
二〇一六年三月二十八日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2015-065华意压缩机股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|2015年7-9月|2014年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12.91%|盈利：16,097万元|比上年同期增长：192.93%|盈利2,034万元|
||盈利：约18,175万元||盈利：约5,958万元||
|基本每股收益|盈利：约0.325元|盈利：0.288元|盈利：约0.106元|盈利0.036元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
近年来，公司进一步加强研发投入，产品结构持续优化改善，另外本报告
期汇兑收益增加导致财务费用减少，公司第三季度投资理财产品到期收益增加，导致公司2015年7-9月净利润大幅增加。
四、其他相关说明
上述预测数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，
具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
华意压缩机股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-060
中航三鑫股份有限公司
关于为广东中航特玻继续提供担保涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
公司正在筹划、运作向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）出让公司全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）51%股权事项（详见同日刊登于巨潮资讯网的2014-057、关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的公告）。待股权转让完成后，广东中航特玻将成为中航通飞控股子公司。届时，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司与广东中航特玻所发生交易为关联交易。
公司于 2014年 6月与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》，合同约定公司对广东中航特玻提供的人民币2000万元融资担保事项，担保期至2015年6月13日止，该事项在广东中航特玻股权交割后将成为关联交易。为了不影响广东中航特玻的正常运营，公司将在广东特玻公司股权交割后仍维持该担保，直至该担保合同履行完毕。广东中航特玻为上述担保合同出具了反担保函。
2、董事会审议担保额度情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以 5票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为广东中航特玻继续提供担保涉及关联交易的议案》。董事戴卿林、周军因在控股股东中航通飞任职，按要求回避表决。独立董事对该担保事项发表了独立意见。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：广东中航特种玻璃技术有限公司
法定代表人：杨剑
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
注册地址：惠州大亚湾响水河工业园
主要经营业务：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登证字第2001-086号文执行）；普通货运；
劳务派遣。
最近一期财务数据(未经审计)：截止2014年9月30日，总资产 31,316.21万元，净资产 15,181.63万元，2014年 1至 9月份营业收入 11,414.92万元，净利润96.65万元，资产负债率为51.52%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2014年6月16日至2015年6月13日
3、担保金额：人民币2000万元
4、担保方名称：中航三鑫股份有限公司
3、被担保方名称：广东中航特种玻璃技术有限公司
四、反担保函的主要内容
1、广东中航特玻愿意用所有或者依法有权处分的全部财产向公司承担反担保责任，保证履行承诺的义务；
2、反担保范围：公司基于上述担保合同为广东中航特玻代偿的全部费用以及为实现追偿权所发生的费用；
3、反担保期间：保证人的反担保责任期间与担保合同有效期一致
五、董事会意见及独立董事发表的独立意见
1、董事会意见
公司董事会认为，广东中航特玻经营情况正常，财务状况良好，具备充分偿债能力，上述担保事项是延续广东中航特玻在股权划转前的担保合同，不是新增的担保业务，是保证广东中航特玻股权交割后的正常运营及股权转让事项正常合规推进的必要之举。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 9月 30日，公司及其控股子公司已使用担保额度为 337,700万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的357.21%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、五届五次董事会决议；
2、公司于2014年6月与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行所签订的高额保证合同》；
3、广东中航特玻出具的反担保函；
4、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
浙江跃岭股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 9次董事会会议，本人应出席董事会 9次，实际出席董事会 9次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2018年度本人列席股东大会2次。
2018年，本人勤勉履行独立董事职责，积极参加公司会议，认真仔细审阅议案的内容及相关材料，对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权。2018年度公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
持股计划（草案）及其摘要、聘任财务总监事项发表独立意见。
2、2018年 1月 14日在公司第三届董事会第十五次会议上就公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要、开展衍生品交易业务事项发表独立意见。
3、2018年 3月 30日在公司第三届董事会第十七次会议上就控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况、2017年度利润分配及公积金转增股本预案、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、续聘公司 2018年度审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品、全资子公司使用自有资金进行证券投资、补选公司第三届董事会独立董事、会计政策变更事项发表独立意见。
4、2018年 8月 24日在公司第三届董事会第二十次会议上就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告事项发表独立意见。
5、2018年12月28日在公司第三届董事会第二十二次会议上就募投项目延期事项发表独立意见。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人认真履行独立董事职责，利用参会及其他机会对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了现场了解，并听取了公司董事、监事、高级管理人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
3、积极学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身的执业水平，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、专门委员会履职情况
1、作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召集和主持会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，并对注册会计师的审计工作提出来严格要求，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，积极参加会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：1021051227@qq.com
维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：叶显根2019年4月2日
中信证券股份有限公司
关于韵达控股股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“公司”）2017年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券对韵达股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2340号），公司向特定对象非公开发行股票 98,495,438股，募集资金总额为人民币 3,915,193,660.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,840,193,660.50元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月8日出具《验资报告》(瑞华验字(2018)30150004号)。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况和募集资金闲置的原因
截至 2018年 12月 31日，公司尚未使用的本次募集资金余额为 117,819.53万元（含利息及理财收益合计 7,572.68万元），由于募投项目建设需一定周期，上述募集资金目前尚未投入使用，公司将按募投项目建设进度和资金计划投入使用。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，
在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过 10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
3、现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行及其他金融机构，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司于2019年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过10亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限自2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事出具了独立意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查有关本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会决议、监事会决议和独立董事发表的意见，并与公司高级管理人员进行访谈，保荐机构认为：韵达股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。韵达股份是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。中信证券同意韵达股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
杨斌 计玲玲
中信证券股份有限公司
年 月 日