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证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-119北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2017年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会由董事会召集，2016年12月30日第二届董事会第三十四
次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年1月17日(星期二)14:30。
（2）网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年1月16
日15:00，结束时间为2017年1月17日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年1月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案如下：
|||||
|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|
|1||《关于更换会计师事务所的议案》||
|2||《关于变更部分募集资金用途的议案》||

2、以上议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容
详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出
席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；
3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（二）登记时间：
2017年1月12日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
邮政编码：102444
电话：010-57961616
传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会
议的股东提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年12月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365374，投票简称：“恒通投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于更换会计师事务所的议案》||1.00||
|议案2||《关于变更部分募集资金用途的议案》||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1||《关于更换会计师事务所的议案》|||||
|议案2||《关于变更部分募集资金用途的议案》|||||

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
深圳市洲明科技股份有限公司
公司章程修正案
2018年8月23日，深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》，鉴于公司2016年限制性股票激励计划中部分人员因离职和绩效考核不合格而进行的回购注销及2017年年度权益分派已完成，导致公司股份总数和注册资本发生变化，同意对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前（2018年1月）|修订后（2018年8月）|
|第六条 公司注册资本为人民币634,721,805|第六条 公司注册资本为人民币761,260,566|
|元，实收资本为634,721,805元。|元，实收资本为761,260,566元。|
|第十九条 公司股份总数为634,721,805股，|第十九条 公司股份总数为761,260,566股，|
|均为普通股。|均为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
董事会授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。
上述修改公司章程的事项经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过后，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2018年8月23日
浙江海亮股份有限公司
关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务
的风险处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司控股子公司在海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，特制定本预案。
第二章风险处置组织机构及职责
第二条公司成立存款风险防范及处置工作组（以下简称“工作组”），负责公司与财务公司关联资金风险的防范及处置工作。工作组由公司总经理任组长，财务总监任副组长，成员包括董事会秘书、各副总经理、内部审计部负责人。
第三条风险处置预案具体实施部门为公司财务管理部。作为具体实施部门，应密切关注财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控。
第四条工作职责
（一）工作组工作职责
负责组织存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
（二）财务部门工作职责
1、积极筹划并落实各项防范措施；
2、督促财务公司及时按规定提供相关信息，关注财务公司经营情况；
3、评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议；
4、加强风险监测，从海亮集团有限公司成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章信息报告与披露
第五条公司将资金存放在财务公司前，应取得财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报。
发生存款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报、年报，财务公司的
年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
发生存款业务期间，在定期报告中对涉及财务公司关联交易的金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
若发现财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第六条本公司与财务公司的关联交易应当严格按照深交所《股票上市规则（2008年修订）》等规章的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险处置程序的启动及措施
第七条财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条存款风险发生后，财务部门应立即向工作组负责人报告。工作组应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条存款风险发生后，应立即启动应急处置程序，工作组应敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，制定风险处置方案。方案包括以下主要内容：
（一）应采取的措施及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。
第十一条公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条公司将严格行使财务公司《章程》所赋予的权利，在必要时行使否决权。
第五章后续事项处置
第十三条突发性存款风险平息后，要加强对财务公司的监督，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十四条针对财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务部门进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十五条本预案的解释权归关存款风险防范及处置工作组。
第十六条本预案从董事会通过之日起实施。
浙江海亮股份有限公司2015年4月21日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度非公开发行股票等相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下事前认可意见：
一、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《发行细则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们对公司经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为本次非公开发行符合现行有关法律、法规及规范性文件规定的各项条件。
因此，我们同意将《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
二、关于公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的事前认可意见
针对公司 2019年度非公开发行 A股股票方案，我们认为本次非公开发行 A股股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式、募
集资金用途等均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《发行细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行募集资金将用于公司全资子公司武汉天马微电子有限公司第 6代 LTPS AMOLED生产线二期项目，有利于公司发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
本次非公开发行的发行对象之一为公司控股股东之一致行动人湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙），本次非公开发行构成关联交易，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格定价方式公允，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
因此，我们同意将《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
三、关于公司 2019年度非公开发行 A股股票预案的事前认可意见
通过认真审阅《天马微电子股份有限公司 2019年度非公开发行A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《发行细则》以及《公司章程》等相关规定，募集资金用于公司全资子公司武汉天马微电子有限公司第 6代 LTPS AMOLED生产线二期项目，有利于进一步增强公司的盈利能力，有利于公司发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们同意将《天马微电子股份有限公司 2019年度非公开
发行 A股股票预案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
四、关于公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的事前认可意见
通过认真审阅公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，我们认为本协议合法、有效，本次非公开发行构成关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项将履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在利益输送行为，不存在损害其他投资者利益的情形。
因此，我们同意将《关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-027北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于控股子公司广东卫伦下属汕头市濠江卫伦单采血浆有限公司取得单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东卫伦生物制药有限公司下属汕头市濠江卫伦单采血浆有限公司（以下简称“濠江浆站”）取得广东省卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》，濠江浆站经核准登记，准予执业。主要信息如下：
机构名称：汕头市濠江卫伦单采血浆有限公司；
机构地址：汕头市濠江区外经工业区内林速宜大楼；
业务项目：原料血浆的采集及供应（开展乙肝、狂犬病、破伤风等特免血浆）；
法定代表人：陈少艾；
主要负责人：全裕朝
许可证号：粤卫血浆站字第29号；
采浆区域（范围）：濠江区；
设置单位：广东卫伦生物制药有限公司；
有效期限：自 2017年 6月 1日至 2019年 5月 31日。
濠江浆站自 2017年 6月 1日起开始正式采浆，将进一步提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平，将对公司长期发展具有积极作用。该单采血浆站自获得《单采血浆许可证》至发展到规模化运营，还需要一定人力、物力投入及适当的培育期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2017年6月8日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第八次临时会议审议的关于会计政策变更的事项，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
我们认为公司本次根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
程源伟 王建新 王志勇 蒋和体
二〇一八年五月二十六日
江苏云意电气股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司 2015年度报告及第二届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真地了解和审核，发表独立意见如下：
1、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、截至2015年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
公司 2015年度发生的日常经营有关的关联交易，符合公司经营需要，关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及
《公司关联交易制度》的规定。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对报告期内公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表独立意见如下：
经过认真审核，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，已初步建立了运行有效的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为公司 2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们对公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审核，发表独立意见如下：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们认同天健会计师事务所出具的《关于江苏云意电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于续聘财务审计机构的独立意见
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构事项进行了事前认可，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
六、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年年初未分配利润为 257,329,018.53元，2015年派发现金股利合计 40,000,000.00元，2015年度实现净利润为 71,511,326.86元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金7,151,132.69元，母公司可供分配利润为281,689,212.70元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2015年度利润分配方案如下：
以公司非公开发行股票后总股本226,829,268股为基数，向全体股东按每 10股派2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利 45,365,853.60元，公司剩余未分配利润 236,323,359.10结转以后年度。公司年末资本公积金余额为447,164,058.32元，不转增股本。
经核查，我们认为公司 2015年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
七、关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的独立意见
我们认真审议了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
（1）《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》
（2014年12月修订）的相关规定。
（2）公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品和使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事对公司 2015年度报告及第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签名：
邢敏： 肖菲：
王卫东：
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2014—14
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|-|
|华北高速公路股份有限公司|
|关于选举公司第六届监事会职工监事的公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|

载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会《华北高速工会第三届会员代表大会关于选举公司第六届监事会职工监事的决议》，2014年2月18日，公司召开第三届会员代表大会第八次会议，大会以无记名投票方式，选举王玉成先生、顾雪松先生为公司第六届监事会职工监事。
王玉成先生、顾雪松先生将同于2014年2月24日召开的华北高速2014年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第六届监事会成员。
特此公告
华北高速公路股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十四日
附件： 职工监事简历
王玉成先生，1964年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任职天津市市政工程学校教师、天津市高速公路管理处副科长，公司养护管理分公司副总工程师、副经理兼总工程师、党总支副书记、公司工会委员、分公司工会主席。现任公司养护管理分公司经理、公司党委委员、分公司党总支书记。
王玉成先生现持有华北高速 2000股，公司将按照有关规定进行申报锁定，与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限
公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
顾雪松先生，1971年出生，研究生学历。曾任职天津市高速公路管理处团总支副书记，公司综合事务部职员，公司人力资源部副经理、经理，公司党委办公室副主任、主任，公司工会委员、团委书记。现任公司党群工作部部长、工会副主席、公司纪委委员。
顾雪松先生现未持有华北高速股票，与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-37西安达刚路面机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2017
年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2018年4月18日～4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长唐乾山先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份数为
121,593,719股，占公司有表决权股份总数的57.4276%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份数为121,573,719股，占公司有表决权股份总数的57.4181%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数为20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0094%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，并形成决议：
1、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
表决结果：同意121,593,719股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份63,414,333股，已回避表决。
表决结果：同意58,179,386股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（西安）事务所王树军律师和刘瑞泉律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、西安达刚路面机械股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-139债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林良琦先生的书面辞职报告。林良琦先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会下属审计委员会委员职务。辞去上述职务后，林良琦先生将不再担任公司任何职务。
林良琦先生上述职务原定任期为公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截至本公告披露日，林良琦先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，林良琦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作以及公司的正常经营，林良琦先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。
林良琦先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责，公司董事会对林良琦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年 10月11日
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
关于公司符合配股条件的说明
根据深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为提升公司综合竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司董事局对公司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司配股的有关规定，具备配股的条件。具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和发行价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股发行的股票发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》第十三条的下述规定：
（一）具备健全且运行良好的组织结构；
（二）具有持续盈利能力，财务状况良好；
（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
（四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
三、公司的组织机构健全、运行良好，符合《上市公司证券发行管理办法》第六条的下述规定
（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》规定的相关行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
（四）公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务
独立，能够自主经营管理；
（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
四、公司的盈利能力具有可持续性，符合《上市公司证券发行管理办法》第七条的下述规定
（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
（七）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
五、公司的财务状况良好，符合《上市公司证券发行管理办法》第八条的下述规定
（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；
（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
六、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《上市公司证券发行管理办法》第九条所列的以下重大违法行为
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
七、公司本次配股的募集资金的数额和使用符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的下述规定
（一）募集资金数额不超过项目需要量；
（二）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，非用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事局决定的专项账户。
八、公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第十一条不得公开发行证券的下述情形
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
九、公司本次配股符合《上市公司证券发行管理办法》第十二条的下述规定
（一）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
（二）控股股东将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
（三）本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
十、公司符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求
中国证监会于 2017年 2月 17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
公司本次配股公开发行符合上述要求。
经自查，公司申请本次发行符合《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的配股条件。
特此说明。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十日
（金志国）
各位股东及代表：
本人作为九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2016年度出席会议的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||是否连续两次未|
|||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||||||亲自出席会议|
|董事会|6||6||0||0||否||
|股东大会|2||0||－||2||－||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、本人2016年对公司董事会会议发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立|
||发表独立意见事项||时间|||
||||||意见类型|
|关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见||2016.1.8||同意||
|关于公司未来三年（2016 -2018年）股东回报规划的独立意见||2015.6.30||同意||
|关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见；关于公司2015年度关联交易的独立意见；关于确认公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见；关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见；关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；关于公司调整公司非公开发行股票方案及修订非公开发行预案和募集资金使用可行性报告的独立意见；关于公司修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见。||2016.3.25||同意||
|关于调整非公开发行股票方案的独立意见||2016.7.25||同意||
|关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见；关于公司2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见||2016.8.17||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
3、本人作为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，2016年召集并主持战略委员会会议，积极参加提名委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人联系方式
Email：zg1920@gmail.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：金志国2017年4月14日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-128
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5
月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。
一、本次购买理财产品情况
2018年 12月 26日，利欧集团浙江泵业有限公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限公司合计人民币8,000万元的结构性存款产品，具体情况如下：
1、币种：人民币
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品规模：8,000万元
利欧集团股份有限公司
4、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）
5、成立日：2018年12月26日，本结构性存款自成立日起计算收益
6、起息日：认购起息日为成立日当日
7、到期日：2019年2月4日
遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
实际产品期限受制于银行提前终止条款。
8、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前 2个工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3个工作日以内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品相对应的本金与收益（按本协议第六条第2款约定，如有）划转至本协议约定的甲方活期账户或单位电子存折账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。
9、观察标的：3MShibor（Shibor为上海银行间同业拆放利率，以当日北京时间11:20Shibor官方网站首页（http://www.shibor/org）公布的数据为准）10、收益计算方式：产品到期收益=本金金额*到期收益率*产品期限/【360】其中：到期收益率=3.35%× M / N+1.43%× P / N
M=从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的大于等于执行水平的工作日天数
N=从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）的总工作日天数
P=从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水平的工作日天数
执行水平=1.3%
10、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止的指定支付日由乙方一次性进行支付。
11、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为126,000万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额28,000万元（含本次）。
利欧集团股份有限公司
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|
|1|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|闲置募集资金|2018-06-08|2018-12-10|
|2|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|闲置募集资金|2018-06-08|2018-07-09|
|3|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2018-06-08|2018-12-08|
|4|中国农业银行“汇利丰”2018年第4921期|保本浮动收益型|48,000|闲置募集资金|2018-6-13|2018-12-19|
|5|中信银行共赢利率结构20384期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|闲置募集资金|2018-6-12|2018-9-13|
|6|浙商银行股份有限公司结构性存|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2018-12-20|2019-1-29|

利欧集团股份有限公司
||
|-|
|款产品|

六、备查文件
1.浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-048深圳市昌红科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购医疗领域标的资产，涉及交易金额超过人民币 3亿元（占公司 2014年度经审计净资产总额的38.65%），该事项对公司产生重大影响，并可能对公司股票交易价格产生重大影响。因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自 2015年 7月 8日（星期三）下午开市起停牌，复牌时间不晚于2015年7月16日（星期四）。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年七月八日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保事项的独立意见
独立董事意见：2019-04号南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第九届董事会 2019年第四次临时会议，本次会议审议《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》等事项。作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关议案，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次担保事项发表以下独立意见：1、董事会本次审议担保事项已经取得了我们的事前认可，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）因经营需要，本次向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，该综合授信期限为一年。公司董事会九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。
3、我们关注到深圳润谷目前的经营存在一定困难，但其经营的业务有良好的发展前景，在上市公司的管控下，对其经营模式和产品结构进行了相应调整，并派驻营销总监加强经营管理，经调整后其 2019年度经营业绩将得到较好的改善；公司对其处于控股地位，公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，内控规范，经营管理走上了规范化轨道；同时，深圳润谷另一股东将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并承诺以其个人信用担保作为其向公司因本次担保而提供的质押反担保，由此体现了风险共担的原则。我们认为本次为其提供担保风险可控。
4、经核查，本次担保事项不构成关联交易。
5、因深圳润谷2018年末的资产负债率超过了70%，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准，我们同意将本担保事项提交股东大会审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章2019年3月29日