证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03038鼎捷软件股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】25号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 3000万股，其中，发行新股 2,878.4681万股，公司股东公开发售股份 121.5319万股，发行价格每股 20.77元，募集资金总额 597,857,824.37元，扣除与发行有关的费用 80,589,730.04元，募集资金净额为 517,268,094.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）募投项目概况
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟投资以下项目:
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|项目名称|募集资金投入（万元）|实施周期|项目核准文件|项目环评文件|
|ERP软件系列产品升级项目|22,493|18个月|闸发改投【2011】70号|沪闸北环保许管【2011】223号|
|运维服务中心平台扩建项目|21,172|18个月|||
|研发中心扩建项目|8,000|18个月|||
|募集资金总额|51,665||-|-|

（三）本次变更募集资金投资项目部分内容概述
公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，有效推进本公司运营竞争力，同时提高募集资金的使用效率，故拟计划变更：1）将 ERP软件系列产品升级项目延期至 2016年 7月 31日；2）变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设。
二、募集资金使用情况
截至2014年12月31日，拟变更的募集资金使用情况如下表：
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|项目名称|投资额（万元）|累计投资额（万元）|剩余投资额（万元）|
|ERP软件系列产品升级项目|22,493|3,700.83|18,792.17|
|运维服务中心平台扩建项目|21,172|0|21,172|
|研发中心扩建项目|8,000|0|8,000|
|募投资金合计|51,665|3,700.83|47,964.17|

三、变更募集资金投资项目的基本情况
1、ERP软件系列产品升级项目调整计划
ERP软件系列产品升级项目原用于：（1）于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购；（2）对 TOP GP等七项产品研发升级的软硬件购置；（3）相关研发升级人员费用。前述项目使用计划为 2011年编制与核定，由于互联网与移动运用等都已产生创新性与跳跃性的变化，而 ERP产业同时也面临转型的关键点，原有的投资计划已无法贴切与满足现在的竞争环境与效益，故对项目投资金额及完成时间相应进行调整如下：
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|拟变更项目|ERP软件系列产品升级项目||
||变更投资计划前|变更投资计划后|
|投资额度（万元）|22,493|19,665|
|实施进度|计划完成时间：2015年7月31日|计划完成时间：2016年7月31日|

ERP软件系列产品升级项目投资额度调整后，将从原投资额度中转出2,828万元至运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目。
项目变更后，扣除截止 2014年 12月 31日已投入资金 3,700.83万元，尚余投资额度15,964.17万元。
该项目变更尚需股东大会审议批准。
2、运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目变更计划
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原计划投入广州、武汉、
北京、上海等地选址，増建或扩建运维服务中心与研发中心。
鉴于市场及客户等客观因子已发生结构性变化，考量资源的有效整合、客
户与市场的接近支持程度、内部人员的管理效能、以及管理成本的降低等因素，同时公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产，面积约在 7,821平方米，每年租金约在人民币 850万余元。受限于租赁性质，办公空间不仅没有扩建的空间，空间规划与使用上也不合适本公司营运的需要。故对项目实施地点、投资额度及完成时间进行调整,具体变更内容如下:
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|拟变更项目|运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目||
||变更投资计划前|变更投资计划后|
|实施地点|（1）于武汉、广州、北京选址增设培训中心用房及设备；（2）于上海公司现址扩建二次开发中心及客服中心用房及设备；（3）于武汉及广州选址增设客服中心用房及设备；（4）于上海闸北区扩建研发中心用房与软硬件设备采购；（5）对云计算与中间件等项目扩大研发投入人员费用。|上海市闸北区绿地中环广场江场路1377弄7号的土地与办公楼房产，建筑面积为9,500平方米至10,500平方米之间，作为公司中国营运总部。|
|投资额度（万元）|29,172|32,000|
|实施进度|计划完成时间：2015年7月31日|计划完成时间：2016年7月31日|

变更后项目投资金额 32,000万元包括：(A)固定资产购置成本与相关税费成本 28,000万元；(B)空间需求规划、软硬件设备采购与空间装修费 4,000万元。运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为 29,172万元，新增的2,828万元投资额由ERP软件系列产品升级项目调整后转入。
该项目变更尚需股东大会审议批准。
四、本次变更对公司的影响
本次变更募集资金投资项目实施地点等部分内容符合相关法律、法规的规定。本次变更不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
独立董事意见：本次变更募集资金投资地点等部分内容及延期，能够加快推进公司结构调整，提高企业综合竞争能力。该计划不影响募集资金项目的正
常进行，公司对募投项目部分内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方
向和项目建设内容。这种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来
公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。本次募投项目部分内容的变更不存在损害中小股东利益的情况，同意公司对募投项目部分内容的变更。
监事会认为：本次公司从实际情况出发提出的变更募集资金项目实施地点等部分内容及延期的议案，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
保荐机构及保荐代表人：保荐机构及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料,经核查,有关募集资金投资项目变更及调整计划经2015年3月
26日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过,同日召开的第二届监事会
第五次会议对变更事项发表明确同意意见,全体独立董事也发表明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
保荐机构对本次募集资金的变更及调整计划无异议。
五、备查文件
1．第二届董事会第七次会议决议；
2．独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3．第二届监事会第五次会议决议；
4．长江证券承销保荐有限公司关于变更募集资金投资项目的核查意见。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一五年三月二十六日