Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-130易事特集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月2日（周三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年8月1日至2017年8月2日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 2日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 8月 1日下午15:00至2017年8月2日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 15人，代表股份数1,488,191,700股，占公司有表决权股份总数的63.8983%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数 1,488,122,800股，占公司有表决权股份总数的63.8953%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代 7人，代表股份数 68,900股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
4、公司董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5、广东信达律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
表决结果：同意1,488,179,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；反对12,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,856,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5782%；反对12,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4218%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所何煦律师、余苏律师进行现场见
证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年8月2日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-088沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到了溧水经济技术开发总公司通过江苏建科建设监理有限公司公开招标的“湖滨新寓B3安置房项目电梯采购及安装工程”（以下简称“项目”或“本项目”）（招标编号：NJHW-150311-1）的《中标通知书》，中标金额1.08亿元。
一、基本情况：
1、招标人： 溧水经济技术开发总公司
2、招标代理机构： 江苏建科建设监理有限公司
3、招标方式： 公开招标
4、招标类别： 材料设备
5、招标编号： NJHW-150311-1
6、标段名称： 电梯采购及安装工程
7、标段内容：
1）数量： 410
2）规格： 台
8、项目名称： 湖滨新寓B3安置房项目电梯采购及安装工程
9、中标范围和内容： 电梯采购及安装工程
10、中标金额： 10,800万元
11、公司与溧水经济技术开发总公司和江苏建科建设监理有限公司之间不存在关联关系；本项目的实施不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本项目的实施不影响公司业务的独立性。
12、2014年度公司未与溧水经济技术开发总公司和江苏建科建设监理有限公司发生类似业务。
二、中标对公司的影响
本项目中标金额共计10,800万元，中标金额占公司2014年度经审计营业收入的5.52%，对公司2015年度及未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
三、风险提示
本公司已收到溧水经济技术开发总公司的中标通知书，但尚未正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会 2015年11月30日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司专项审计说明
关于对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZC10209号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由恒基达鑫公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2017]第ZC10209号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司专项审计报告
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，恒基达鑫公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是恒基达鑫公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供恒基达鑫公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月二十九日
信会师报字[2017]第ZC10209号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司专项审计报告
附件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|珠海实友化工有限公司|控股股东|应收账款|130.40|395.57|518.14|7 .83|提供仓储服务|经营性占用|
||珠海实友化工有限公司|控股股东|其他应收款|4.62|26.72|31.34|-|政府规费|经营性占用|
|小计||||135.02|422.29|549.48|7.83|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|||-|||
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|小计||||-|||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2 ,500.00|2 ,500.00|-|关联方往来|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海横琴新区恒投创业投资有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3 ,000.00|-|3 ,000.00|关联方往来|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1 ,200.00|5 0.00|1 ,150.00|关联方资金拆借|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|-|5 .94|5 .94|-|代付社保和公积金|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|恒基达鑫(香港)国际有限公司|控股子公司|其他应收款|4 ,545.52|2 1,708.55|1 5,926.07|1 0,328.00|关联方往来|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3 .27|3 .27|-|代付社保和公积金|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4 ,500.00|1 ,000.00|3 ,500.00|关联方往来|经营性占用|
|小计||||4 ,545.52|3 2,917.76|1 9,485.28|1 7,978.00|||
|总计||||4 ,680.54|3 3,340.05|2 0,034.76|1 7,985.83|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019122河南恒星科技股份有限公司
关于5%以上股东减持股份数量过半的公告
持股5%以上的股东焦会芬女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于2019年10月31日披露了《关于5%以上股东前次股份减持提前终止暨减持股份的预披露公告》（公告编号：2019110），公司股东焦会芬女士持有公司100,000,000股股份（占本公司总股本比例7.96%），其拟通过大宗交易或集合竞价的方式减持，自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内减持本公司股份不超过50,259,936股（占本公司总股本比例4%）。
公司于近日收到焦会芬女士的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》，焦会芬女士减持股份数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司股本比例|
|焦会芬|大宗交易|2019年11月29日|2.620|25,120,000|1.9992%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|焦会芬|无限售流通股|100,000,000|7.9586%|74,880,000|5.9594%|

二、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
截至本公告发布之日，焦会芬女士所作承诺均得到严格履行,与此前已披露的意向、承诺一致。焦会芬女士将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、截至本公告日，本次减持计划尚未全部实施完毕，未来期限是否继续减持尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注其减持计划
后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、焦会芬女士《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-054
恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议通知于2015年4月30日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件方式发给公司外部董事。公司第九届董事会第二十三次临时会议于2015年5月7日以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事王曰普先生因工作原因未出席本次会议，委托董事申孝忠先生代为表达意见；独立董事李光女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事李建新先生代为表达意见。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由申孝忠先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生担任公司董事长职务的议案》
季长彬先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、《恒天海龙股份有限公司关于聘任赵黎明先生担任公司总法律顾问职务的议案》
赵黎明先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
3、《恒天海龙股份有限公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》
公司与恒天纤维集团有限公司属于同一控制人控制，根据相关监管规则的要求,关联董事季长彬先生、张志鸿先生、许深女士均回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
4、《恒天海龙股份有限公司关于转让参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任
公司股权的议案》
详细内容见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年五月七日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-024西藏奇正藏药股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议，并提请股东大会授权董事会办理有关工商变更备案手
续。具体情况如下：
根据《国务院关于同意西藏自治区撤销林芝地区设立地级林芝市的批复》（国函【2015】51号），公司所在地政府行政区划调整，撤销林芝地区及林芝县，设立地级林芝市；林芝市设立巴宜区，以原林芝县的行政区域为巴宜区的行政区域。
一、变更注册地址
变更前：西藏林芝地区八一镇泉州路1号
变更后：西藏林芝市巴宜区德吉路2号
二、修订《公司章程》
修订前：第五条公司住所：西藏林芝地区八一镇泉州路1号
邮政编码: 860000
修订后：第五条公司住所：西藏林芝市巴宜区德吉路2号
邮政编码: 860000
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一五年六月十五日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-53东信和平科技股份有限公司
关于监事会主席、职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高监事会运作效率，优化治理结构，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司监事会成员人数由5人调整为3人。
一、关于监事会主席、职工代表监事辞职的情况
公司监事会于近日收到监事会主席宋光耀先生、职工代表监事王建波先生、周涌建先生提交的书面辞职报告。
1、宋光耀先生因工作原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职申请自送达监事会之日起生效。宋光耀先生的辞职未导致公司监事会成员低于监事会法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。
截至本公告披露日，宋光耀先生未持有公司股票。宋光耀先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对宋光耀先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
2、王建波先生、周涌建先生均因退休原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任顾问。
截至本公告披露日，王建波先生、周涌建先生未持有公司股票。王建波先生、周涌建先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对王建波先生、周涌建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举职工代表监事的情况
由于王建波先生、周涌建先生的辞职导致公司职工代表监事的比例低于监事会成员人数的三分之一，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 10月 10日召开了工会委员会，选举毕岗先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司工会委员会选举通过之日起至第六届
监事会任期届满之日止。
东信和平科技股份有限公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司监 事 会
二○一九年十月十二日
东信和平科技股份有限公司附件：监事简历
毕岗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，大专学历。1998年入职东信和平科技股份有限公司，曾任公司财务部副总经理，现任公司内审部总经理。
毕岗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。经查询核实，毕岗先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-019关于收购郓城县天源污水处理有限公司100%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易不构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组；
一、交易概述
2017年1月25日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）对外发布《关于拟收购郓城县天源污水处理有限公司100%股权的公告》：公司与自然人陆军表、陆阿妹经友好协商签署《收购意向书》，有意从两位自然人处购买其持有的郓城县天源污水处理有限公司（以下简称“郓城天源”、“标的公司”）100%股权。
郓城天源主营业务为污水处理，经营业绩良好，与公司传统主营业务市政水业务相契合。本次收购郓城天源100%股权，有利于巩固公司市政水处理业务实力，其将成为公司新的盈利增长点。
本次股权收购事项不构成关联交易事项，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、进展情况
2017年 3月 8日上海鼎邦会计事务所完成对郓城天源的审计并出具了沪邦专字[2017]第10096号《审计报告》。标的公司主要财务数据如下：
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|简要财务数据|2017年1月31日|
|总资产（元）|43,664,391.03|
|总负债（元）|370,743.55|
|净资产（元）|43,293,647.48|

2017年 4月 6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于收购郓城县天源污水处理有限公司100%股权的议案》，同意公司正式收购郓城天源100%股权，并授权管理层签署股权购买相关文件，全权办理与本次股权收购相关的事宜。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
备查文件：
1、沪邦专字[2017]第10096号《审计报告》
2、第三届董事会第十一次会议决议
特此公告
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号:2014-004
湖北富邦科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月10日在公司会议室以现场、通
讯相结合的方式召开，本次会议由董事长王仁宗先生主持，应出席公司会议的
董事 9人，实际出席公司会议的董事 9人，公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议通知于2014年7月6日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管
协议的议案》。
本次公开发行募集资金分别投入化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目、磷
矿石浮选剂建设项目、工程技术中心项目、肥料用可降解缓释材料项目和 RMS
远程监控及服务系统项目五个项目。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立以下
募集资金专用帐户用于存放募集资金：
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|项 目|资金用途|开户银行|帐号|
|募集资金|化肥防结剂及多功能包|中国工商银行应城支|1812023129200122003|

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|项 目|资金用途|开户银行|帐号|
|专户一|裹剂扩建项目|行||
|募集资金专户二|磷矿石浮选剂建设项目|交通银行武昌支行|421864028018170153705|
|募集资金专户三|工程技术中心项目|光大银行武汉江汉支行|77590188000120857|
|募集资金专户四|肥料用可降解缓释材料项目|中信银行武汉分行|7380610182600002251|
|募集资金专户五|RMS远程监控及服务系统项目|兴业银行武汉东湖高新科技支行|416180100100017085|

光大证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时同意授权董事长王仁
宗与光大证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管
协议》。
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。
二、审议并一致通过《关于相应调整公司章程中有关注册资本等事项及办
理工商变更登记的议案》。
根据公司2011年第三次临时股东大会、2012年度股东大会、 2013年度
股东大会对董事会的授权，董事会有权根据中国证监会的核准对《公司章程》
中有关股本、注册资本等事项做相应调整，并办理工商变更登记手续。
同意公司对《公司章程》中涉及注册资本、股本等事项的部分条款进行相
应调整，具体内容见附件。
同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
附件：
湖北富邦科技股份有限公司
章程修订对照表
《湖北富邦科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|《公司章程（草案）》|修订后的《公司章程》|
|1|第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[ ]号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股，于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,525万股，于2014年7月2日在深圳证券交易所上市。|
|2|第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币[ ]万元。|第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币6,099万元。|
|3|第十六条 公司的股份总数为[ ]万股，全部为普通股。|第十六条 公司的股份总数为6,099万股，全部为普通股。|
证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-036山东日科化学股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年8月12日以电子邮件方式发出；
2、本次董事会会议于2014年8月23日以现场表决方式召开；
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司 2014年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2014年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
公司《2014年半度报告》及《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-038）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》
董事会经核查后认为：公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2014-039）以及独立董事意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于2014年半年度报告相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-005
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议书面通知于2019年1月23日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2019年1月27日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于独立董事李玉中先生提出辞职，导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定需要补选独立董事。经第四届董事会提名委员会审查，第四届董事会提名陈占光先生为第四届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。
公司独立董事已就此次补选第四届董事会独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。陈占光先生如获股东大会选举为公司独立董事，董事会将委任陈占光先生为薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。
本议案还需提交股东大会审议。
2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。
公司原审计中心负责人李远荣先生因个人原因提出辞职。经第四届董事会审计委员会提名，董事会聘任童以松先生（个人简历附后）为公司审计中心负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《兴业皮革科技股份有限公司关于变更审计中心负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2019年1月27日附件
个人简历
陈占光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生,中共党员，四川大学硕士研究生，被国务院国有资产监督管理委员会评定为教授级高级工程师。曾任中国皮革协会副主任、主任、副秘书长，现任中国皮革协会秘书长。曾获得中国轻工业联合会技术发明奖二等奖和教育部科学技术进步奖二等奖。曾主持和参与制革行业多项规范标准的制定。陈占光先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
童以松先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，湖南大学会计专业，中级会计师。曾经任福建诺奇股份有限公司会计核算部经理，福建华杰光电有限公司经理，泉州海洋职业学院副处长。2017年8月起任兴业皮革科技股份有限公司审计部经理。童以松先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-92
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2016年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2016年第九次临时会议通知。本次会议于2016年9月27日上午10：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用闲置募集资金1,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年9月28日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-006新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于计提公司 2013年度商誉资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于2014年2月27日（星期四）召开了 2014年第 1次临时董事会会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于计提公司 2013年度商誉资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将 2013年度计提商誉减值准备具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
1、本次计提商誉减值准备的原因
2013年度，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对因合并宏展实业形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，并对其计提减值准备，共计18,406,244.70元。
计提存货跌价准备主要原因是：公司于2008年11月向河南宏展投资有限公司定向发行1,081万股人民币普通股，购买宏展实业100%的股权和开创饲料100%的股权，公司在定向增发后合并形成商誉57,781,904.11元。由于近年来，随着中原饲料市场竞争日趋激烈，宏展实业产品结构发生较大改变，经营规模和效益未能达到预期。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2013年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是商誉，拟计提2013年度存货跌价准备18,406,244.70元，具体如下：
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|资产名称|年初至报告期末计提大额减值准备金额（万元）|占2012年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|

天康生物
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|商誉|18,406,244.70元|17%|
|合计|18,406,244.70元|17%|

3、公司对本次计提商誉减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司2014年第1次临时董事会会议及第五届监事会第六次会议审议通过，根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定，本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
由于宏展实业的预计未来现金流量较难估计，公司聘请了河南亚太联华资产评估有限公司对其可收回金额进行了测算，并出具了亚评报字【2014】第7号评估报告。可收回金额的测算表明，宏展实业的可收回金额为 254,286,500.00元，低于账面价值和商誉的合计 272,692,744.70元，差额确认商誉减值损失18,406,244.70元。本次减值准备事项计入公司2013年度损益，使公司2013年度归属于母公司所有者的净利润减少 18,406,244.70元。
三、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2013年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、监事会关于计提资产减值准备的意见
经审核，监事会认为公司本次计提的 2013年度商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、提示
天康生物六、备查文件
1、公司2014年第1次临时董事会会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
第二届董事会第十九次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-069北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议通知。会议于 2014年 9月 16日上午10﹕00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议、表决，形成如下决议：
一、审议批准《关于公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订 100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议的议案》
公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司（以下简称“天元化工”）签订了《陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议》。公司在特许经营期的20年内以BOT模式（投资建设、经营、转让）为天元化工中温煤焦油轻质化装置提供配套污水处理工程的建设和运营服务，并在经营期届满后将项目及相应的设施、设备全部无偿移交天元化工。
协议约定项目的总投资额为人民币 38,900.00万元。
本项目的建设期预计为 1年，根据协议拟确定的水处理单价、成本及年处理水量，在建设期结束后的 20年运营期内，该项目平均每年可为公司增加收入
第二届董事会第十九次会议决议公告 5,405.60万元，增加净利润 2.036.74万元，投资回报率约10.18%，静态投资回收期（税后）约8.17年。该项目可为公司自项目建成后20年内带来稳定的收入和利润，且具有较高的投资回报率和合适的投资回报期，将使公司实现收入结构和盈利模式的改进。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用超募资金投资 BOT项目的议案》
鉴于天元化工 100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目良好的投资回报率，同时为避免募集资金闲置、提高募集资金的使用效益，针对该BOT项目的投资，公司拟使用2亿元的超募资金，剩余投资资金由公司通过其他方式自筹。
关于该项目的可行性研究报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司上市保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了保荐意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告文件。
三、审议通过《关于设立天元化工项目公司的议案》
为保证天元化工 BOT项目的顺利开展，公司拟在项目所在地陕西神木县设立具有独立法人资格的项目公司，负责该项目的建设、运营。项目公司名称暂定为陕西万邦达水务有限公司（最终以当地工商局核准名称为准），注册资本以本次会议同意使用的超募资金2亿元人民币为限。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
因公司向张建兴等发行股份购买昊天节能装备股份有限公司股权事宜，公司新增发行股份 16,261,605股人民币普通 A股，注册资本相应增加 16,261,605元人民币。
第二届董事会第十九次会议决议公告根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(大华验字
[2014]000325号)，截至2014年8月22日，公司的注册资本变更为 245,061,605元，实收注册资本为245,061,605元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需通过股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司注册资本增加至245,061,605元、公司住所地物业对办公区进行调整，公司住所变更为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼13层15层，公司对该事项相对应的《公司章程》条款进行了修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需通过股东大会审议。
具体修订内容及修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的公告。
六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
中国证监会于2014年5月28日发布公告，对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等九个规范性文件进行修订，公司根据自身实际情况，对照修订后的文件，及时补充修订了公司的《股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需通过股东大会审议。
具体修订内容及修订后的《股东大会议事规则》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的公告。
七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
为了更加合理地估计公司固定资产的折旧，公允地反映公司财务状况和经营成果，公司结合实际情况，依照相关会计及税务法规的规定，对部分固定资产使用年限进行会计估计的变更。
第二届董事会第十九次会议决议公告公司董事会认为：本次对固定资产中的房屋建筑、专用设备、通用设备的折旧年限进行会计估计调整，符合财政部等相关法律法规的规定，且更加符合公司实际情况。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果，是合理的，必要的。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会也审核通过本次会计估计变更。《关于公司会计估计变更的公告》、独立董事关于会计估计变更的独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的公告。
八、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，决定于2014年10月9日召开2014年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次临时股东大会的通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的公告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2016—023中通客车控股股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车控股股份有限公司第八届十八次董事会会议通知于2016年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月20日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、2015年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2015年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
三、2015年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、2016年经营计划
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
五、2015年高级管理人员薪酬兑现方案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
六、2016年高级管理人员薪酬绩效考核办法
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
七、2016年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案（详见公司2016年日常关联交易预计公告）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孔祥云、李树朋、李
海平、宓保伦未参与表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、2016年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案（详见公司2016年日常关联交易预计公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王奇英未参与表决；
九、2016年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案（详见公司2016年日常关联交易预计公告）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孔祥云、李树朋、李海平、宓保伦未参与表决；
十、2015年利润分配方案
以公司总股本296,451,968股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。（详见公司 2015年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、2015年年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于确认2015年审计费用及聘任2016年审计机构的议案
同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年财务审计费用和内控审计费用，合计65万元，并聘任其为公司2016年审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、2015年公司内部控制自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十四、关于核销211.45万元应收账款坏账的议案
根据公司应收账款实际情况，同意对公司将累计形成的 211.45万元应收账款坏账进行核销。本次核销金额较小，不会对公司生产经营产生重大影响。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十五、公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十六、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案
根据目前公司出口业务的实际规模，同意公司自2016年4月30日起至2017年4月30日止，在办理进出口业务时，与银行签订远期结售汇套期保值业务合约，累计总额不超过等值9亿元人民币（详见公司关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十七、关于利用不超过4亿元自有闲置资金购买理财产品的议案（详见公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十八、关于召开公司2014年度股东大会的议案
公司定于2016年6月2日召开2014年度股东大会（详见公司关于召开2015年度股东大会的通知）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-055上海力盛赛车文化股份有限公司
关于控股子公司 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED
业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日与 DAVIDE DEGOBBI、FANGYUAN和 TOP SPEED (SHANGHAI)LIMITED（以下简称“TOPSPEED”）签订了《股权转让协议》。公司同意以自有资金155,550,000元港币购买TopSpeed51%的股权。（具体详见公司2018年9月22日披露的《关于变更收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED51%股权实施主体的公告》）。
根据《股权转让协议》，DAVIDE DEGOBBI（以下简称简称“乙方”）、FANGYUAN（以下简称“丙方”）承诺：TOPSPEED合并报表2018年、2019年、2020年（“业绩承诺期”）各会计年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准）分别不低于港币2,800万元、3,080万元和3,388万元，或者三个会计年度累计经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准）不低于港币9,268万元。本次交易实施完成后，公司将在每年度业绩承诺期结束时，聘请经乙方和丙方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对目标公司在该年度业绩承诺期内实际实现的合并报表扣除非经常性损益之后归属于母公司所有者的净利，进行专项审计，并出具专项审核报告。
近日，公司收到天健会计师事务所对本公司控股子公司 TOP SPEED (SHANGHAI)LIMITED（以下简称“TOPSPEED”）的2018年度审计报告（天健审【2019】8169号），具体情况如下：
一、业绩承诺实现情况
本次天健会计师事务审计了TOPSPEED的财务报表，包括2018年12月31
日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
根据天健会计师事务出具的审计报告，TOPSPEED2018年度业绩情况如下：
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|主要会计数据及会计指标|2018财年|
|营业总收入（港币）|112,036,445.62|
|营业利润（港币）|31,602,181.34|
|利润总额（港币）|31,602,181.34|
|净利润（港币）|31,602,181.34|
|扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（港币）|31,602,181.34|

二、本次审计报告执行程序
天健会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
三、本次审计报告结果
天健会计师事务所认为：TOPSPEED后附财务报表在所有重大方面是按照企业会计准则的规定编制的，公允反映了TOP SPEED2018年12月31日的财务状况，以及 2018年度的经营成果和现金流量。故出具含标准无保留审计意见的审计报告。
按照天健会计师事务所出具的审计报告，TOP SPEED 2018年度完成了业绩承诺目标。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-035
广东省广告集团股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财
务总监陈列波女士递交的书面辞职报告，陈列波女士因工作调动原因申请辞去
公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对陈列波
女士在任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2018年5月28日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘
任周旭先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月三十日
周旭先生简历
周旭先生，1977年8月出生，会计硕士学位，国际注册内部审计师、
会计师、注册税务师。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、
副部长；佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监。周旭先生目前
未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高管的情形。