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A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-087 H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于永续债税务处理方法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年、2015年、2018年分别发行了中国中铁股份有限公司2014年度第一期中期票据（债券代码：101474007，债券简称：14中铁股MTN001）、中国中铁股份有限公司2015年度第一期中期票据（债券代码：101574001，债券简称：15中铁股MTN001）、中国中铁股份有限公司2015年度第二期中期票据（债券代码：101574004，债券简称：15中铁股MTN002）、中国中铁股份有限公司2018年度第一期中期票据（品种一债券代码：101801387，债券简称：18中铁股MTN001A；品种二债券代码：101801388，债券简称：18中铁股MTN001B）、中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据（品种一债券代码：101801485，债券简称：18中铁股MTN002A；品种二债券代码：101801486，债券简称：18中铁股MTN002B）、中国中铁股份有限公司2018年度第三期中期票据（品种一债券代码：101801517，债券简称：18中铁股MTN003A；品种二债券代码：101801518，债券简称：18中铁股MTN003B）、中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（品
种一债券代码：136924，债券简称：18铁工Y1；品种二债券代码：136925，债券简称：18铁工Y2）、中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（品种一债券代码：136921，债券简称：18铁工Y3；
品种二债券代码：136922，债券简称：18铁工Y4）、中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）（品种一债券代码：136902，债券简称：18铁工Y6；品种二债券代码：136903，债券简称：18铁工Y7）、中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）（品种一债券代码：155982，债券简称：18铁Y09；品种二债券代码：155983，债券简称：18铁Y10）。
2019年1月1日起施行的《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告2019年第64号，以下简称“64号公告”）第二条规定，“企业发行符合条件的永续债，也可以按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除；投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税”。
根据“64号公告”规定，现将上述债券适用的税务处理方法公告如下：
自“64号公告”施行之日起，上述债券按照债券利息适用企业所得税政策，本公司支付的利息在企业所得税税前扣除，投资者取得的永续债利息收入应当依法纳税。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2016-029
郑州安图生物工程股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 17日取得河南省食品药品监督管理局颁发的证书编号为 HA20160082的《药品 GMP证书》，该证的有效期至 2021年 11月 15日，认证范围为“体外诊断试剂（乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法））”。
公司获得药品GMP证书后可重新开始药品生产，目前上述生产范围内的药品品种3项，其特许经营权情况详见2016年8月18日公司刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》及 2016年 11月 15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安图生物关于取得换发<药品生产许可证>的公告》（编号：2016-026）。
公司这3种药品类产品2015年、2016年1-9月在公司营业收入占比、毛利占比均不足1%。对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬请投资者注意风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2016年11月18日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-041
华仪电气股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到上海证券交易所《关于对华仪电气股份有限公司为控股股东提供担保事项的问询函》（上证公函【2019】0517号）（以下简称“问询函”）。具体内容详见《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-037号）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行分析并逐项落实。由于部分问题涉及的事项仍需进一步确认。经公司与上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行相关信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年4月30日
北京市天元律师事务所
关于北京翠微大厦股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2019）第592号致：北京翠微大厦股份有限公司
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年12月12日在北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2019年 11月 26日召开第四次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在指定媒体披露了《会议通知》，该《会议通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年12月12日下午14点在北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室召开，由公司董事长匡振兴主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票时间为 2019年 12月 12日，其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计9人，共计代表公司有表决权股份345,012,251股，占公司股份总数的65.8239%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份344,036,551
股，占公司股份总数的65.63776%。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份975,700股，占公司股份总数的0.18615%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数17,170,818股，占公司股份总数的3.27597%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《会议通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司审计机构的议案》
表决情况：同意344,041,951股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7187%；反对 970,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2813%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意16,200,518股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.3491%；反对970,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的5.6509%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
陈华
逄杨
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
2019年12月12日
公司代码：601579 公司简称：会稽山
会稽山绍兴酒股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|会稽山|601579||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|金雪泉|应铭|
|电话|0575-81188579|0575-81188579|
|办公地址|浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号|浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号|
|电子信箱|ir_kjs@kuaijishanwine.com|ir_kjs@kuaijishanwine.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,644,501,785.99|3,699,839,351.81|-1.50|
|归属于上市公司股东的净资产|2,930,929,393.84|2,901,208,824.55|1.02|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-82,469,196.08|-31,809,808.68|-159.26|
|营业收入|578,110,792.58|442,315,114.81|30.70|
|归属于上市公司股东的净利润|84,430,169.29|69,299,095.68|21.83|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|82,523,992.72|68,415,756.63|20.62|
|加权平均净资产收益率（%）|2.87|4.51|减少1.64个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.170|0.173|-1.73|
|稀释每股收益（元／股）|0.170|0.173|-1.73|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||17,410|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|精功集团有限公司|境内非国有法人|32.97|164,000,000|164,000,000|质押|164,000,000|
|浙江中国轻纺城集团股份有限公司|国有法人|20.51|102,000,000|0|无|0|
|宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.03|30,000,000|30,000,000|质押|30,000,000|
|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）|其他|4.02|20,000,000|20,000,000|无|0|
|上海大丰资产管理有限公司|境内非国有法人|4.02|20,000,000|20,000,000|质押|20,000,000|
|陈益维|境内自然人|1.81|9,000,000|0|质押|9,000,000|
|北京合聚天建投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.51|7,500,000|7,500,000|质押|7,500,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|潘洪平|境内自然人|1.35|6,700,000|0|质押|6,700,000|
|中汇同创（北京）投资有限公司|境内非国有法人|1.01|5,000,000|5,000,000|质押|5,000,000|
|邵宝华|境内自然人|0.74|3,700,000|0|质押|3,700,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中， 精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间， 以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会确定了“加大资源整合，集聚营销优势，强化管控机制，提升竞争实力”的工作方针，全面落实公司年度股东大会提出的各项工作目标，公司管理团队带领全体员工积极应对激烈的市场竞争，着力推进企业技改创新工程，着力推动内部资源整合，着力提升营销拓展能力，着力提升营运管控效率，确保公司经济效益的稳步提升，通过一系列的工作举措，使公司继续保持了稳健发展态势。
一是经济指标稳中有增。报告期内,公司以管理提升、技改创新、营销拓展为工作重点，调整产品结构，实施精细化管理，主要经济指标与上年同期相比，保持了稳中有增的良好态势，公司实现营业收入5.78亿元，较上年同期增长30.70%；实现净利润0.84亿元，较上年同期上升21.83%。
二是管理效率稳步提高。公司加大管理资源、技术资源、市场资源、设备资源、产能资源等内部整合，加强队伍建设，深化渠道管控，提高品牌效应，强化环境保护等工作，不断完善内部控制流程，提升了成本控制水平和管理能力，提高了运行管理效率。
三是厂区集聚稳步推进。湖塘厂区办公楼已于年初正式投入启用，博物馆、研究院等配套在建工程项目，正按计划进度有序施工和建设；10万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线项目工程已经完成了基础浇筑，进入了厂房钢架搭建与生产设备选型同步实施阶段；为做好厂区集聚工作，湖塘厂区酿酒产能提升项目相配套的制曲、前发酵、后发酵、压榨等生产装备和储酒大罐等设施，正在抓紧施工安装。同时，湖塘厂区集聚所需土地的征用工作得到了有效落地。
四是市场营销稳步拓展。报告期内,公司“根据地+大单品”的营销模式，得到了较好的落实，推动了品牌引领
市场聚焦策略的全面实施；通过举办“封坛节”，参加全国糖酒会、国际酒类博览会、品牌推广会等营销活动，优
化会稽山品牌形象；同时，正确处理主品牌与子品牌之间的关系，合理规划公司各系列产品的市场布局，发挥乌
毡帽、嘉善黄酒和唐宋酒业的产品优势、市场优势和品牌优势，做到有分有合各有侧重，着力抢占市场先机，有效拓展和提升了品牌影响力。
五是企业形象稳步提升。公司积极参与公益事业，积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护等社会责任，在经济效益、社会公益和环境保护上做出自己应有的贡献。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：金建顺
会稽山绍兴酒股份有限公司 2017年8月 24日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN H O N G PARIS MADRID SILICON K O N G VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海网达软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海网达软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2019年 1月 7日召开的公司 2019年第一次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年12月22日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上向公司股东发布了召开 2019年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、主要内容、投票方式及时间、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于 2019年 1月 7日 10:00起在上海网达软件股份有限公司（上海浦东新区新金桥路 27号 13号楼第 3层公司会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2019年1月7日9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上证所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计13人，代表公司股份129,888,370股，占公司股份总数的58.8262%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2018年12月21日召开的第三届董事会第五次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及《公司章程》等的相关要求，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案》
上述议案为非累积投票议案。经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告披露于 2018年12月22日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-055
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年7月30日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯会议的方式召开第三届董事会第四十二次会议（临时）。本次会议通知已于2018年7月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事 11名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
1.通过《关于拨付 2018年扶贫捐赠款项的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司向甘肃省静宁县、内蒙古自治区林西县及银河小学拨付 2018年帮扶捐赠款共计1720万元人民币。
2.通过《关于提请审议不再聘任李树华先生为首席风险官/合规总监、公司执行委员会委员的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意不再聘任李树华先生为公司首席风险官/合规总监、公司执行委员会委员，由公司副董事长、总裁顾伟国先生代行合规负责人职务，代行职务的时间不超过6个月，自董事会批准之日起算。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2018年 7月31日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-063大连圣亚旅游控股股份有限公司
部分董事高管增持股份实施进展暨增持计划延期的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 23日披露了《大连圣亚部分董事高管增持股份计划公告》（公告编号2018-032），公司部分董事高管计划于公告披露之日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额不低于人民币 1000万元，不高于人民币 2000万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
增持计划的实施情况：截至目前，增持主体因资金原因，尚未实施增持。
延期实施的原因及内容：本次增持计划期间内，增持主体因公司定期报告窗口期和节假日等因素的影响，导致能够增持公司股份的有效时间缩短；同时增持期间，受国内金融市场环境变化的影响，融资渠道受限，未能及时筹措到资金实施增持计划，增持主体在原定期限内难以完成原定增持计划。为了维护广大
投资者的利益，本着诚信履行原则，拟将增持主体本次增持计划的实施期限延长 3个月。即本次增持计划将延长至 2019年 3月 22日，除此之外，本次增持计划其他内容不变。
根据公司于 2018年 6月 23日披露的《大连圣亚部分董事高管增持股份计划公告》（公告编号2018-032），本次增持计划将于 2018年 12月 23日到期。
公司于近日收到公司部分董事高管的书面通知，由于本公告中披露的下述多方面因素影响，增持主体无法在原定期限内完成增持公司股份的计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行原则，增持主体决定将本次增持计划的增持期限延长 3个月，即本次增持计划延长至 2019年 3月 22日，其他事项不变。延期后本次增持计划说明如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：公司董事、总经理肖峰、副总经理田力、副总经理兼董事会秘书丁霞、副总经理孙彤、副总经理刘明、财务总监孙湘。
（二）增持主体持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，增持主体均未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：公司 A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：合计增持不低于人民币 1000万元，不高于人民币2000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自公告披露之日起 6个月内。
增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
公司于2018年 10月9日、2018年11月8日、2018年12月 8日分别披露了《大连圣亚部分董事高管增持股份进展公告》（公告编号2018-053、2018-054、2018-060）。截至本公告披露日，本次增持计划的增持主体因资金原因，尚未实施增持。
五、增持计划延期实施的情况说明
在本次增持计划期限内，增持主体因公司定期报告窗口期和节假日等因素的影响，导致能够增持公司股份的有效时间缩短；同时增持期间，受国内金融市场环境变化的影响，融资渠道受限，未能及时筹措到资金实施增持计划，增持主体在原定期限内难以完成原定增持计划。基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行原则，更好地实施并完成增持计划，同时考虑到延期后元旦和春节假期不能进行股票交易，为保证
充足的交易时间，拟将增持主体本次增持计划的实施期限延长 3个月。即本次增持计划将延长至2019年3月22日，除此之外，本次增持计划其他内容不变。
六、其他说明
（一）参与本次增持计划的公司部分董事高管承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2018年 12月21日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
公告
董事會會議通告
中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一五年十月二十九日舉行會議，以考慮及批准截至二零一五年九月三十日止本行九個月的業績及其他事宜。
特此公告。
承董事會命
中國建設銀行股份有限公司王祖繼
副董事長、執行董事及行長2015年10月16日
於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為李軍先生、陳遠玲女士、郝愛群女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳‧若詩女士、鍾瑞明先生、維姆‧科克先生、莫里‧洪恩先生和梁高美懿女士。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-021东方明珠新媒体股份有限公司
关于2018年度债务融资计划方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方明珠”）于 2018年 4月 19日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2018年度债务融资计划方案的议案》。
根据公司“娱乐+”战略规划，综合考虑未来几年业务发展和投资布局的资金需求，结合公司目前资产和负债情况，确定公司 2018年度对外债务融资发生总额不超过人民币 150亿元（或等值外币），累计债务融资额不超过公司前一期经审计净资产人民币 275.56亿元的60%。
一、融资方式及其融资额度
(一)发行境内公司债、可转债以及境外债，融资总额不超过人民币 80亿元（或等值外币）；
(二)境内、外其他各类债务融资，包括但不限于银行间市场短融、超短融、中期票据、银行委托贷款、银行及金融机构综合授信及借款、保函、备用信用证、信托、资产证券化及其他各类票据融资、融资租赁、贸易融资等方式融资额不超过人民币 70亿元（或等值外币）。
二、融资担保
公司债务融资一般采取无担保方式进行。如有市场业务需求涉及
担保业务，将按公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东大会审议、决策。
三、融资主体范围
上市公司及其控股子公司（包括已设及新设的境内、境外控股子公司）。
四、委托授权
董事会提请股东大会授权公司总裁进行审议决策（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外），由公司经营层具体办理上述 2018年度融资事宜：
（一）在上述对外债务融资发生总额内，融资方式及其额度可做适度调整；
（二）授权有效期：
自本议案提交股东大会审议通过之日起至 2019年 6月 30日。
五、关于 2018年度债务融资计划方案提交股东大会审议的相关事宜
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2018年 4月 21日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-008武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财授权金额：公司拟以不超过 2亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该 2亿元理财额度可循环使用。
投资理财授权期限：股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，为提高资金使用效益，增加股东回报，董事会同意公司及子公司使用总额不超过 2亿元人民币额度的自有闲置资金进行短期低风险的投资理财，资金在一年内可循环使用，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、投资理财概述
2、投资标的：包括不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品等（如：国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等）。
3、投资额度：使用资金额度上限 2亿元，报告期内循环使用。
4、投资期限：股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
二、资金来源
以公司自有临时闲置资金作为投资理财资金来源。
三、风险管控
公司按照相关法律法规要求，建立了健全的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司将对 2018年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
成都前锋电子股份有限公司独立董事
关于提名董事和独立董事的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《成都前锋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司独立董事，就公司八届二十三次董事会审议的关于提名公司董事候选人和独立董事候选人的有关事项，发表独立意见如下：本次提名是在充分了解董事候选人胡恩平和独立董事候选人何年生两位候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得两位被提名人本人的同意。董事候选人胡恩平和独立董事候选人何年生的任职资格分别符合担任上市公司董事和独立董事的条件，未发现具有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；候选人的提名程序、董事会的召开和表决程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：张小灵、李小军
股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临2013-011号重庆市迪马实业股份有限公司
关于重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司董事会第五届第十五次会议审议通过，同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟按出资比例为其联营企业成都致方置业有限公司（以下简
称：“成都致方”）及成都东原致方置业有限公司（以下简称：“成都东原致方”）向金融机构融资提供担保额度，其中为成都致方提供不高于15,000万元的担保
额度，为成都东原致方提供不高于8,000万元的担保额度。
●目前，本公司为成都致方及成都东原致方提供担保金额0万元。
●本担保议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权期限为3年。
一、担保情况概述
考虑到联营企业项目开发所需，联营企业成都致方置业有限公司（以下简称：“成都致方”）及成都东原致方置业有限公司（以下简称：“成都东原致方”）之股东郑州致方置业有限公司及重庆东原房地产开发有限公司拟按其出资比例为
成都致方及成都东原致方金融机构融资提供担保。
公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟按出资20%的比例为其联营企业成都致方及成都东原致方向金融机构融资提供担保额度，其中为成都致方提供不高于15,000万元的担保额度，为成都东原致方提供不高于8,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等形式，担保期限为3年。
二、被担保人基本情况
成立时间：2013年8月1日
注册资本：2,000万元
注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层
法定代表人：乔新栋
经营范围主要为房地产开发经营等。
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。
截至2013年12月31日，未经审计的公司总资产114,999.04万元，所有者权益1,762.26万元，净利润-238.74万元。
2、成都东原致方置业有限公司
成立时间：2013年8月2日
注册资本：2,000万元
注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号
法定代表人：乔新栋
经营范围主要为房地产开发经营等。
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。
截至2013年12月31日，未经审计的公司总资产77,885.83万元，所有者权益
1,794.62万元，净利润-205.38万元。
三、协议主要内容
重庆东原房地产开发有限公司、郑州致方置业有限公司作为成都致方、成都东原致方的股东，双方拟按其出资比例为成都致方、成都东原置方提供担保，并按出资比例承担相应担保责任。该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，重庆东原房地产开发有限公司将根据具体担保事宜与成都致方、成都东原致方、金融机构等相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外，在相关协议签署前，授权重庆东原房地产开发有限公司董事长根据金融机构
的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
四、董事会意见
董事会审议认为：为成都致方、成都东原致方提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要，且担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业成都致方置业
有限公司及成都东原致方置业有限公司提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发需要，目前联营公司项目开发正常，且按照出资比例提供担保金额，并根据出资比例承担担保责任，我们认为担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查资料
1、公司第五届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一四年三月十日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2017-034安徽新力金融股份有限公司
控股股东及董监高增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
公司控股股东安徽新力投资集团有限公司（以下简称“新力投资”）及公司部分董监高计划于本公告披露之日起 6个月内通过上海交易所交易系统增持公司股份。其中，新力投资增持金额不低于人民币 5000万元，不超过人民币 1亿元；公司董事长徐立新先生、财务总监兼董事会秘书桂晓斌先生增持金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元，公司总经理荣学堂先生、董事许圣明先生、副总经理孙福来先生、钟钢先生、孟庆立先生、监事会主席钱元文先生、监事董飞先生、刘洋先生增持金额不低于人民币 50万元，不超过人民币 100万元。
不存在导致增持计划无法实施的风险。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日收到控股股东新力投资及公司部分董监高增持公司股份计划的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为：公司控股股东安徽新力投资集团有限公司、公司董事长徐立新先生、财务总监兼董事会秘书桂晓斌先生、公司总经理荣学堂先生、董事
许圣明先生、副总经理孙福来先生、钟钢先生、孟庆立先生、监事会主席钱元文先生、监事董飞先生、刘洋先生。
（二）截至本公告日，新力投资持有公司股份总数为 48,400,085股，约占公司总股本的20%；公司监事刘洋持有公司股份8,200股。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的金额：新力投资增持金额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元；公司董事长徐立新先生、财务总监兼董事会秘书桂晓斌先生增持金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元，公司总经理荣学堂先生、董事许圣明先生、副总经理孙福来先生、钟钢先生、孟庆立先生、监事会主席钱元文先生、监事董飞先生、刘洋先生增持金额不低于人民币 50万元，不超过人民币100万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在无法实施的风险。
四、其他说明
（一）参与本次增持计划的公司董监高承诺：本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。因公司定于2017年4月26日公布 2017年第一季度报告，按照上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，增持计划最早于2017年5月2日起开始实施。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（四）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（五）增持期限届满仍未达到计划最低增持额的，增持主体将公告说明原因。
（六）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2017年 4月18日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-044
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2015年第二次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时监事会会议于 2015年 10月 17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 10月 15日以电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：
1、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司第二期股权激励计划的顺利实施，确保第二期股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
以上2项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会2015年10月19日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-033
苏州兴业材料科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月18日
(二) 股东大会召开的地点：苏州兴业材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|132260400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.6053%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，其中徐荣法先生因出差在外,通过通讯方式参加会议，陈平先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书方友平先生，财务总监陆佳先生，独立董事候选人张伯明先生、谈雪华先生及张萱女士列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举王进兴先生为公司第三届董事会非独立董事|132,260,400|100|是|
|1.02|选举王泉兴先生为公司第三届董事会非独立董事|132,260,400|100|是|
|1.03|选举吉祖明先生为公司第三届董事会非独立董事|132,260,400|100|是|
|1.04|选举潘雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事|132,260,400|100|是|
|1.05|选举徐荣法先生为公司第三届董事会非独立董事|132,260,400|100|是|
|1.06|选举陈亚东先生为公司第三届董事会非独立董事|132,260,400|100|是|

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

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||||权的比例（%）||
|2.01|选举张伯明先生为公司第三届董事会独立董事|132,260,400|100|是|
|2.02|选举谈雪华先生为公司第三届董事会独立董事|132,260,400|100|是|
|2.03|选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事|132,260,400|100|是|

3、关于选举公司第三届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举马晓锋先生为公司第三届监事会股东监事|132,260,400|100|是|
|3.02|选举陆文英女士为公司第三届监事会股东监事|132,260,400|100|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举王进兴先生为公司第三届董事会非独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|1.02|选举王泉兴先生为公司第三届董事会非独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|1.03|选举吉祖明先生为公司第三届董事会非独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|1.04|选举潘雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|1.05|选举徐荣法先生为公司第三届董事会非独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|1.06|选举陈亚东先生为公司第三届董事会非独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|2.01|选举张伯明先生为公司第三届董事会独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|2.02|选举谈雪华先生为公司第三届董事会独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|2.03|选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事|19,546,600|100|0|0|0|0|
|3.01|选举马晓锋先生为公司第|19,546,600|100|0|0|0|0|

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||三届监事会股东监事|||||||
|3.02|选举陆文英女士为公司第三届监事会股东监事|19,546,600|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1~3为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海瑛明律师事务所
律师：王高平、余娟娟
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州兴业材料科技股份有限公司2017年10月18日