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证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-068冠城大通股份有限公司
第九届董事会第五十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第五十六次（临时）会议于2016年12月27日以电话、电子邮件发出会议通知，于2016年12月28日以现场加通讯方式召开，现场会议在福建福清召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》。
经公司第九届董事会提名委员会研究，公司第九届董事会提名韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士、肖林寿先生为公司第十届董事会董事候选人，任期三年。
董事会认为韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士、肖林寿先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格。
会议同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
经公司第九届董事会提名委员会研究，公司第九届董事会提名林湜女士、陈玲女士、吴清池先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。
董事会认为林湜女士、陈玲女士、吴清池先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格，同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件。
会议同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述董事候选人将提交公司 2017年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。第十届董事会董事候选人简历详见附件，独立董事提名人声明及候选人声明已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
三、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。
鉴于公司首期股权激励计划第五次行权股份登记已经完成，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由1,487,794,725股增加至 1,492,110,725股。同时，根据中国证监会下发的《上市公司章程指引（2016年修订）》相关规定以及公司实际经营情况，同意公司对公司《章程》部份条款进行修订。
会议同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》。
四、审议通过《关于公司为福抗药业提供不超过人民币2,000万元担保的议案》。
同意公司为福建省福抗药业股份有限公司向中国工商银行福州市五一支行借款2,000万元提供连带责任担保。同时由福抗药业关联公司福建省海欣药业股份有限公司及福抗药业实际控制人林东为公司该项担保提供反担保。具体担保开始时间以相关合同为准，担保期限不超过6个月。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司为福抗药业提供担保的公告》。
五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年1月16日下午14:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述第一、第二、第三项议案及第九届监事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
附件：冠城大通股份有限公司第十届董事会董事候选人简历
韩孝煌先生简历
韩孝煌，男，出生于 1977年6月，本科学历。2006年8月至今任冠城大通股份有限公司副董事长，2014年 8月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；兼任福建省第十一届政协委员、福州市第十二届政协常委、北京市海淀区第十届政协常委、中国民营企业家协会副会长、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、北京市海外联谊会理事、福建省光彩事业促进会副会长、福州市工商联副主席、福建省石竹慈善基金会执行理事长等社会职务。
韩孝捷先生简历
韩孝捷，男，出生于 1974年10月。2001年至2004年任福州景协房地产有限公司总经理；2006年 4月至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；兼任福州市第十二届政协委员、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副主席、福建省永泰县慈善总会荣誉会长、福建省石竹慈善基金会秘书长。
刘华女士简历
刘华，女，出生于 1969年12月，硕士学历。曾供职于福建中兴投资有限公司，任副总经理；2002年起任冠城大通股份有限公司副总裁，2003年 6月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十三届政协委员、福建省石竹慈善基金会监事长。
商建光先生简历
商建光，男，出生于 1952年 1月，本科学历，高级工程师。曾任闽信集团有限公司董事总经理；2004年11月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事、行政总裁，2007年12月至今任冠城大通股份有限公司董事。
薛黎曦女士简历
薛黎曦，女，出生于 1977年 10月，大学毕业。2006年 6月至今任冠城大通股份有限公司董事，2004年12月至今任福建丰榕投资有限公司董事长，2004年 11月至 2012年 3月任冠城钟表珠宝集团有限公司非执行董事，于 2012年 3月起任执行董事。
肖林寿先生简历
肖林寿，男，出生于 1971年10月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部。2002年加入冠城大通股份有限公司；
2007年12月至今任冠城大通股份有限公司董事会秘书；2015年11月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书。
林湜女士简历
林湜，女，出生于 1954年 1月，硕士学历。曾任福建省财政厅华兴会计师事务所注册会计师，2007年12月至2010年12月任冠城大通股份有限公司财务总监，并于2010年12月到龄退休。2013年12月至今任冠城大通股份有限公司独立董事。
陈玲女士简历
陈玲，女，出生于 1963年 4月，博士学历。现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，兼任浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。
吴清池先生简历
吴清池，男，出生于 1950年 9月，本科学历，高级会计师。曾任福建中旅集团总会计师及高级顾问、中旅实业股份有限公司总经理，兼任福建省会计专业人员高级职务评审委员会委员、福建省内部审计协会副会长，并于 2010年 9月到龄退休。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-024广汇汽车服务股份公司
关于 2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018年4月23日及2018年5月14日召开公司第六届董事会第二十九次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批 2018年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
中国银行间市场交易商协会于 2018年 2月印发了《接受注册通知书》（中市协注[2018] SCP23号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币 90亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。
近日，公司发行了2019年度第二期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|债券名称|广汇汽车服务股份公司2019年度第二期超短期融资券|||
|债券简称|19 广汇汽车SCP002|债券代码|011900828|

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|期限|230日|起息日|2019 年 4 月10 日|
|兑付日|2019 年11 月26 日|发行总额（万元）|50,000|
|发行利率（%）|6.5|发行价格（百元面值）|100|
|簿记管理人|招商证券股份有限公司|||
|主承销商|招商证券股份有限公司|||
|联席主承销商|上海银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2019年4月11日
凯盛科技股份有限公司
董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司审计委员会实施细则》的有关规定，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由程昔武先生、夏宁先生、张中新先生、束安俊先生4名成员组成，其中程昔武先生、张中新先生、束安俊先生为独立董事，主任委员程昔武先生为会计专业人士。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，2018年度，审计委员会共召开了7次会议，具体内容如下：
（一）2018年2月5日召开了2017年度审计工作第一次沟通会，与公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通了公司 2017年度审计工作安排，并就内部控制审计、重点领域审计等事项进行了充分的讨论与沟通。
（二）2018年 3月 25日召开了 2017年度审计工作第二次沟通会，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就财务报表和内部控制初审意见所涉及的事项进行了沟通，督促立信会计师事务所（特殊普通合伙）按期提交审计报告。
（三）2018年 4月 16日召开了董事会审计委员会 2018年第一次会议，会议审议通过了《公司2017年度财务会计报表》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于立信会计师事务所2017年度审计工作的总结报告》、《关于2018年持续关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及《公司2018年内部审计计划》，并对上述事项形成决议，同意将相关议案提请公司董事会审议。
（四）2018年 4月 26日召开了董事会审计委员会 2018年第二次会议，会议审议通过了公司2018年第一季度报告。
（五）2018年 8月 23日召开了董事会审计委员会 2018年第三次会议，审议会议审议通过了公司 2018年半年度报告以及《关于变更会计师事务所的议案》。
（六）2018年10月24日召开了董事会审计委员会2018年第四次会议，会议审议通过了公司2018年第三季度报告。
（七）2018年11月15日召开了董事会审计委员会2018年第五次会议，会议审议通过了《关于与中材财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2017年年报审计工作中的履职情况
根据《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，勤勉尽责，在公司 2017年财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事后审核的独立性，保护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2017年年报审计工作中，公司审计委员会认真听取了公司经理层对 2017年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会成员从专业角度客观地对公司2017年度生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析并发表审核意见。
会计师进场审计后，公司审计委员会与年审会计师见面沟通，就年度财务报告审计情况、报告的出具时间、审计过程中重点关注事项等问题与年审会计师进行了沟通，同时也要求会计师，在接下来的审计工作中，遇到问题要积极与公司审计委员会及独立董事进行沟通，以便及时解决相关问题。
公司审计委员会在审计过程中多次督促立信会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内提交公司 2017年度审计报告，以书面意见的形式记录了督促的方式、次数和结果。
2018年3月25日，会计师与公司审计委委员、独立董事等相关人员再次就审计后公司的整体财务状况、审计中主要调整事项、拟出具的审计结论等事项进行了沟通交流，并取得一致意见。
公司2017年度审计报告定稿后，公司审计委员会召开会议对公司2017年度财务报表、内部控制评价报告等进行了审阅，同意将公司 2017年度财务会计报表（已审计）、内部控制评价报告提交董事会审议，形成会计师事务所从事公司2017年度审计工作的总结报告。
在公司 2017年度财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会成员恪尽职守、认真履职，没有发生信息泄密和内幕交易等违法违规行为，为公司 2017年度审计工作的顺利完成提供了有力保障。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报表和内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2017年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计程序合理、合规，审计证据充分适当，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果及内控情况，但其连续两年未能在约定时限内提交公司年度审计报告，导致公司不得不延迟年报披露时间。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性与客观性，审计委员会在充分调查、慎重筛选，召开审计委员会经审议表决通过后，提请公司董事会改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会发挥了专业委员会的作用，督促公司完成内部控制自我评价工作，审计委员会审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准意见的《2017年度内部控制审计报告》，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制
制度。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。
（六）审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会审议通过了《关于 2018年持续关联交易的议案》及《关于与中材财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。审计委员会根据相关规定，事先听取了公司对上述事项的解释说明，仔细阅了相关材料并与公司进行了充分的沟通。我们认为公司开展上述事项是基于生产经营活动实际需要，没有损害上市公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照法律法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项及内部控制规范实施等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，切实履行了审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
程昔武 夏宁
束安俊 张中新
2019年3月
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-014江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 5月 20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-008）。
一、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2017年6月22日与江苏江阴农村商业银行股份有限公司签订了企业理财产品协议书，具体情况如下：
1、产品名称：芙蓉•稳赢理财
2、产品代码：Z173905
3、币种：人民币
4、认购金额：70,000,000.00元
5、产品类型：保本保收益封闭型
6、产品期限：181天
7、产品预期年化收益率：4.45%
8、资金来源：闲置募集资金
（二）公司于2017年6月22日与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了企业理财产品协议书，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0750期2、产品代码：1101178750
3、币种：人民币
4、认购金额：70,000,000.00元
5、产品类型：保本收益型
6、产品期限：185天
7、产品预期年化收益率：4.4%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
（三）公司于 2017年 6月 22日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了企业理财产品协议书，具体情况如下：
1、产品名称：GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第620期)(对公)2、产品代码： FGDA17320L
3、币种：人民币
4、认购金额：20,000,000.00元
5、产品类型：保本浮动型
6、产品期限：61天
7、产品预期年化收益率：4.83%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
二、前期现金管理产品到期收回情况
公司截至目前尚未有现金管理产品到期情况发生。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日之前，公司未有闲置募集资金进行现金管理的情况发生。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司2017年6月22日
上海汇丽建材股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关注公司一年来的经营、发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
周琼，曾任深圳市城市投资管理有限公司副总经理、上海万业企业股份有限公司独立董事。现任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员。
佟成生，现任上海国家会计学院教研部副教授，公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
彭诚信，现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，上海交通大学土地法制研究中心主任，民商法学科带头人，公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
朱伟国（换届已离任），曾任上海市捷华律师事务所律师、合伙人、主任，公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现任上海铭森律师事务所律师、合伙人、主任。
二、独立董事年度履职概况
（一）公司独立董事出席会议情况
2017年度公司共召开了6次董事会，2次股东大会及2次年审工作见面会，我们均能亲自出席每次会议，没有缺席情况发生。
（二）董事会、股东大会决策事项
作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备，并就会议议案和公司经营其他事项进行沟通。会上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
针对董事会审议的相关事项，全年独立董事共出具了7份独立意见。在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年度我们认真地履行了独立董事的职责，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
（一）聘任会计师事务所情况
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所为公司2017年度审计机构。审计委员会对该所的审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。
（二）现金分红执行情况
由于公司累计未分配利润为负，因此2016年度公司未进行利润分配和资本公积金转增股本。我们认为，公司不进行利润分配系因公司不具备现金分红的条件，符合《企业会计制度》、《公司章程》中有关利润分配政策的相关规定。
（三）闲置资金投资情况
我们认为：公司在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害中小股东利益的情况。
（四）公司董事会换届选举，新一届董事人选及高管人员聘任情况
报告期内，公司董事会进行了换届，公司将有关董事会换届选举的相关事宜提前与我们进行了充分地沟通并取得了我们的事前认可，经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为各位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。3名独立董事候选人未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性。
有关新一届高级管理人员的聘用，我们认为：此次聘任的高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，不存在《公司法》第147条所规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（五）日常关联交易情况
公司与汇丽塔格板公司签署日常关联交易框架协议及2017年度日常关联交易，我们在审阅有关文件的同时，就相关问题向公司管理层进行了询问，基于独立判断，我们就该关联交易事项发表如下独立意见，我们认为：公司与上述关联方的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，遵循了公司章程中有关关联交易决策与程序的规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（六）信息披露的执行情况
（七）内部控制的执行情况
在报告期内，我们对公司内部控制建设情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，对控股子公司的管控、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
（八）董事会以及下属专门委员会运作情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我们三人都分别担任了主任委员和委员，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，各专门委员会根据各自工作制度并结合公司的实际情况开展相应的工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们认真按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定的职责，切实履行独立董事应尽的职责和义务，充分发挥独立董事的作用。
2018年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，发挥自身专业特长，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为公司治理与发展献计献策，更好的维护公司全体股东尤其是中小股东的权益。
独立董事：周琼佟成生彭诚信 2018年 3月 28日
(此页无正文,此
页为上海汇丽建材股份有限公司独立董事⒛17年度述职报告签字页
)
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彭诚信
⒛
18年3月
⒛日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
独立董事候选人声明
本人俞妙根，已充分了解并同意由提名人上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会提名为上海锦江国际酒店发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海锦江国际酒店发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海锦江国际酒店发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：俞妙根
2019年 4月 29日
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于 2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于2014年度利润分配预案的议案》发表独立意见如下：
以公司2014年末总股本25,600万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税）向全体股东分配，共派发现金2,560万元，现金分红数额占公司2014年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.76%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。公司利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定、《公司章程》和公司的实际情况。
我们认为公司的利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营需要相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。该预案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。
我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2014年年度股东大会审议。
（以下无正文）
重庆小康工业集团股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划的核查意见
依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，作为重庆小康工业集团股份有限公司第三届监事会成员，我们对《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核，监事会认为：
公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施有利益上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。
《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。因此，我们同意公司实施本次股权激励计划。
监事：
张兴明 黎明 张渝
北京长久物流股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十九次会议其他相关事项的事
前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交到公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为：公司董事会提出的公司 2018年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的相关规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务，对公司的经营情况比较熟悉，且该事务所在公司 2018年度审计工作中表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计与内控审计机构。同意将该《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
有鉴于此，我们认为《关于公司2018年度利润分配预案的议案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
[以下无正文]
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-045
深圳市禾望电气股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日收到上海证券交易所《关于对深圳市禾望电气股份有限公司收购股权事项的问询函》（上证公函【2018】0619号，以下简称“《问询函》”），并于 2018年 5月 26日披露了《禾望电气关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-044），要求公司于 2018年 5月 30日之前，就《问询函》所述问题进行回复并公告。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方对其中涉及的问题认真分析、逐项落实梳理。因《问询函》涉及内容较多，为确保回复的准确、完整，经公司与上海证券交易所申请，公司将延期回复并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-017四川成发航空科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月30日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议并通过了关于审议《聘请会计师事务所及律师事务所》的议案，对聘请会计师事务所事项审议如下：
一、同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)。
二、同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月一日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-036
马鞍山钢铁股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2014年 10月 28日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。监事苏勇先生以电话通讯方式参加会议。会议应到监事 5名，实到监事 5名。经审议，一致通过如下决议：
一、审议通过公司关于 2014年第三季度存货跌价准备变动的议案。
会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
二、审议通过公司 2014年第三季度报告。
会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上两项议案表决情况均为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会二○一四年十月二十八日
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见
DHLBJSEC000818-19号致：中国长江电力股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.公司于 2015年 4月 29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，同意于2015年6月2日在北京召开公司2014年度股东大会。
2.2015年4月30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《中国三峡工程报》等相关报刊及上海证券交易所网站上刊载了《中国长江电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议及网络投票时间、现场会议地点、会议表决方式、投票规则、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2015年5月26日。
本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. 2015年6月2日15：00，本次股东大会在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼召开，会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计154人，代表有表决权股份数 12,960,511,850股，占公司有表决权股份总数的78.54%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会提案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1.本次股东大会现场会议就股东大会通知中列明的议案进行了审议，采用记名投票表决方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4．经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1.《公司 2014年度董事会工作报告》；
2.《公司 2014年度监事会工作报告》；
3.《公司 2014年度财务决算报告》；
4.《公司 2014年度利润分配方案》；
5.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
6.《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》。
本次股东大会还听取了《2014年度独立董事述职报告》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-034号山煤国际能源集团股份有限公司
关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向
银行申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”），为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次新增对外担保金额：人民币1亿元
已实际为其提供的担保余额：公司已实际为金石达公司提供担保余额1.38亿元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年4月25日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意金石达公司向渣打银行太原分行申请授信1亿元，授信期限两年。公司为该笔授信提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次担保尚须获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：山西金石达国际贸易有限公司
成立日期：2006年1月24日
注册地址：太原市小店区长风街115号27层
法定代表人：刘晓煜
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询；煤炭、五金交电、建材、机械设备、电气设备、橡胶制品、化工原料（不含危险品）、纸浆、铁矿粉、石灰石、石膏、钢材、水泥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2018年12月31日，金石达公司资产总额18,882.40万元，负债总额8,175.09万元，资产负债率43.29%，净资产10,707.30万元；2018年度实现营业收入42,642.61万元，净利润470.52万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2019年3月31日，金石达公司资产总额12,722.76万元，负债总额
1,819.00万元，资产负债率14.30%，净资产10,903.76万元；2019第一季度实现营业收入20,467.37万元，净利润196.46万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为金石达公司本次申请授信提供连带责任担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对金石达公
司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额为人民币 42.44亿元，占公司最近一期审计后（即2018年12月31日）归属母公司所有者权益54.98亿元的77.19%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件和最近一年又一期的财务报表。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-038云南云天化股份有限公司关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人：青海云天化国际化肥有限公司（以下简称“青海云天化”）
截至 2017年 4月 20日，公司已实际为青海云天化提供的担保余额为 155,720万元
该事项尚须提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
为保证子公司青海云天化的日常经营资金需求，公司为青海云天化借款提供连带责任担保。经2016年12月27日，公司第七届董事会第六次会议和2017年3月16日第一次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度对外担保的议案》，同意公司2017年为青海云天化借款提供不超过20亿元的担保额度〔详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2016-092号、临2016-094号、临2017-019号公告〕。
截至2017年4月20日，公司对青海云天化借款提供的连带责任担保总额共计为155,720万元。情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类型|债权人|金额|起始日|到期日|已经履行的程序|
|银行融资|国家开发银行|24,000|2009.6.19|2019.6.29|经2016年12月27 日公司第七届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2017年3月16日第一次临时股东大会审议通过。2017年公司为青海云天化融资提供担保额度为 20 亿元。|
||农业银行|5,000|2009.6.22|2017.6.30||
||浦发银行|2,300|2016.6.30|2017.6.30||
||小计|31,300||||
|融资租赁|远东租赁|6,593|2016.4.18|2019.4.25||
||远东租赁|17,840|2015.12.1|2019.9.09||
||云投旺世|30,000|2016.6.29|2019.6.28||
||小计|54,433||||
|委贷融资|三环中化|20,000|2016.7.14|2017.7.14||
||三环中化|10,000|2016.8.12|2017.8.12||
||小计|30,000||||
|应付款抵押|华融资产|39,987|2017.2.7|2017.12.19||
||小计|39,987||||
|合计||155,720||||

2017年 4月 27日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》〔详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-32号、临 2017-036号公告〕，公司拟与云南省资产管理有限公司签订《青海云天化国际化肥有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），将公司持有的青海云天化股权转让给云南省资产管理有限公司，股权转让完成后，公司不再持有青海云天化股权。
鉴于目前公司为青海云天化借款提供的担保协议尚未履行到期，为保证青海云天化生产经营的正常开展，经公司与相关贷款方进行沟通协商一致，公司拟继续履行股权转让前形成的对青海云天化的担保协议，同时公司将不再为青海云天化提供新增担保。
以上事项，尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况
青海云天化是由公司和青海甘河工业园开发建设有限公司（以下简
称“甘河工业园”）共同合资经营的有限责任公司。生产规模为 24万吨
/年磷酸二铵、80万吨/年高塔复合肥以及 20万吨/年硫铵或料浆法复合肥。
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表人：师永林
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产并销售化肥及农用氮磷钾肥（以上项目凭许可证经营）；建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、农副产品（不含粮油）销售；合成氨、氟硅酸钠生产销售。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（众环云审字﹝2017﹞0313号），截至 2016年 12月 31日，青海云天化账面总资产 38.31亿元、负债 44.29亿元、净资产-5.98亿元，2016年实现营业收入 7.70亿元，净利润-6.12亿元。
三、对上市公司的影响情况
公司继续履行对青海云天化的担保协议，可以确保青海云天化在股权转让过程中生产经营的正常开展，有利于推进青海云天化股权亏损资产转让工作的顺利实施，从而提升公司整体盈利能力。根据《股权转让协议》的约定，现有担保协议随着相关借款的到期予以解除，公司不再为青海云天化提供新增担保，云南省资产管理有限公司作为股权转让后青海云天化的股东应协助青海云天化履行前述义务，因此相关担保带来的风险可以得到有效控制。
四、董事会和独立董事意见
公司继续履行对现有对青海云天化的担保协议，有利于推进青海云天化亏损资产转让工作的顺利实施。依托国资管理平台，转让青海云天化股权，有利于提升公司整体盈利能力。股权转让协议约定在现有担保的基础上，公司不再新增对青海云天化的担保，相关交易的风险得到有效控制，不会损害公司及中小股东利益。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十二次会议决议
（二）公司独立董事关于相关事项独立意见
云南云天化股份有限公司
董事会
2017年 4月 29日
新疆伊力特实业股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2016-003新疆伊力特实业股份有限公司
六届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2016年2月18日以传真方式发出召开六届十二次董事会会议的通知，2016年2月23日以现场方式召开公司六届十二次董事会会议，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事姜方基因出国原因未能亲自出席会议，委托独立董事朱明代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、公司关于回购公司部分社会公众股份的预案（修订）（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
2015年 7月 10日,公司召开六届八次董事会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》，2016年2月15日公司召开六届十一次董事会对公司六届八次董事会决议事项中回购股份期限进行了修订。根据市场情况，现进一步明确回购股份的下限。为此修订如下：
原关于拟回购股份的种类、数量及占总股份的比例的条款为：回购股份的种类为本公司发行的 A股股票，在回购资金总额不超过人民币 10,800万元、回购股份价格不超过 9元/股的条件下，若全额回购，预计可回购约 1,200万股，占公司总股本的2.73%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；
现拟修订为：回购股份的种类为本公司发行的 A股股票，回购资金总额为 1,080万元—10,800万元，在回购资金总额不超过人民币10,800万元、回购股份价格不超过 9元/股的条件下，若全额回购，预计可回购约 1,200万股，占公司总股本的2.73%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
除上述修订外，六届十一次董事会会议决议其他事项及内容均不变。此议案需提
新疆伊力特实业股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告交公司 2016年第一次临时股东大会审议，同时公司需在召开股东大会前取得国资管理部门同意本次董事会通过方案的批准文件。
2、公司召开2016年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票），同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016年第一次临时股东大会。股东大会通知详见（公告编号为临2016-005号）《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2016年2月23日