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证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-070成都三泰电子实业股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：公司股票自10月23日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文核准，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三泰电子”）向截至 2014年 10月 14日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的三泰电子全体股东，按照每 10股配售2股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 2014年10月21日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日 2014年10月14日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本369,631,383股为基数，按每10股配售2股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为 73,926,276股，发行价格为 10.14元/股。
经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
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|无限售条件股东认购|占可配售股东总数比例（%）|有限售条件股东认购|占可配售股东总数比例（%）|股东认购合计|
|49,463,978|66.909874|22,976,259|31.079963|72,440,237|

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|-|-|-|
|501,564,736.92|232,979,266.26|734,544,003.18|

二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次三泰电子配股共计可配售股份总数为 73,926,276股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由国都证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。
本次三泰电子原股东按照每股人民币 10.14元的价格，以每10股配售 2股的比例参与配售，可认购数量不足 1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理。
本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2014年10月14日，R日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为254,347,311股，截至认购缴款结束日（2014年10月21日，R+5日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为49,463,978股，占本次可配售股份总数73,926,276股的66.909874%，认购金额为 501,564,736.92元。
2、向有限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2014年10月14日，R日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为115,284,072股，截至认购缴款结束日（2014年10月21日，R+5日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为22,976,259股，占本次可配售股份总数73,926,276股的31.079963%，认购金额为 232,979,266.26元。
3、承诺认购履行情况
截至认购缴款结束日（2014年 10月 21日，R+5日），发行人控股股东补
建先生履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 26,638,774股，占本次可配
售股份总数73,926,276股的36.034243%。
4、截至股权登记日（2014年 10月 14日，R日）收市，三泰电子股东持股总量为369,631,383股，截至认购缴款结束日（2014年10月21日，R+5日）有效认购数量为72,440,237股，认购金额为734,544,003.18元，占本次可配售股份总数 73,926,276股的97.989836%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2014年10月23日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每 10股配 1.9597股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2014年 10月 9日（R-3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《成都三泰电子实业股份有限公司配股说明书摘要》和《成都三泰电子实业股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询《成都三泰电子实业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
公司股票自2014年10月23日起复牌。
五、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称：成都三泰电子实业股份有限公司
法定代表人：补建
地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号
董事会秘书：贾勇
电话：028-62825222
传真：028-62825188
2、保荐机构（主承销商）：
名称：国都证券有限责任公司
法定代表人：常喆
地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9、10层
电话：010-84183340
传真：010-84183221
联系人：李志杰
发行人：成都三泰电子实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司 2014年 10月23日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-010山东联创节能新材料股份有限公司
关于签订股权转让意向协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与邵秀英于2016年2月 29日签署了《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“股权转让意向协议”），拟将公司持有的山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）75%的全部股权转让给邵秀英。
本次交易的受让方为自然人邵秀英，邵秀英是公司的董事、高管，因此，本次交易构成关联交易。
一、交易概述
2016年2月29日，公司与邵秀英签署了《股权转让意向协议》，根据《股权转让意向协议》的约定，公司同意将其持有的联创化学75%股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英。公司与邵秀英一致同意，以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产价值作为转让依据。该意向书旨在表达双方股权转让、收购的意愿及初步洽商的结果，本次交易事项尚需根据审计或评估结果为基础进一步协商确定，签订正式转让协议，并履行相应的决策和审批程序后方可生效实施。
二、交易对手方介绍
邵秀英，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码370322197204******,1972年出生。
邵秀英是公司的董事、高管。
三、交易标的情况
1、企业名称：山东联创精细化学品有限公司
成立时间：2012年4月9日
注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园洚河二路1号
注册资本：12000万元
法定代表人：杨利新
经营范围：N,N-二甲基环己胺5000吨/年的生产、销售（有效期以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品、不含监控化学品、不含易制毒化学品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、联创化学股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|占比%|
|山东联创节能新材料股份有限公司|9000|75|
|山东星之联生物科技股份有限公司|3000|25|
|合 计|12000|100|

四、意向协议主要内容
甲方：山东联创节能新材料股份有限公司
乙方：邵秀英
一、交易标的：公司持有的联创化学75%的股权。
二、交易价格：双方一致同意以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产乘以联创股份所占股权比例后的金额为转让价格。
三、股权转让价款的支付：股权转让款由乙方以货币支付，具体支付方式由甲乙双方签订正式转让协议进行确定；
四、甲方的陈述与保证
1、甲方具有签约和履约能力，甲方有义务取得签署正式协议所需要的合法的、必要的的决议、授权或同意；
2、本协议签订时，联创化学合法存续，注册资本12000万元（实收资本12000万元），联创股份持有75%之股权；
3、本协议签订时，甲方拟向乙方转让的股权为甲方现实地、合法地持有和控
制；所有权依法被承认和保护；
4、甲方保证与乙方签订正式协议前，所有重大决策均通知乙方知晓，并征得乙方同意。
五、乙方的陈述和保证
1、乙方支付股权转让的资金具有合法来源；
2、乙方保证在甲方不出现重大过失（导致联创化学损失超过1000万元）时，不可撤销的签订正式股权转让协议。
六、其他
本协议签署后，甲方应通知山东星之联生物科技股份有限公司行使优先认购权，五日内未书面确认收购甲方以上股权，视为山东星之联生物科技股份有限公司放弃优先权，同意以上股权转让。
本协议需经过山东联创节能新材料股份有限公司董事会审议通过后生效。
五、交易目的、对公司的影响
联创化学2015年初开始进行试投产，原设定的项目产品，受目前宏观经济环境及石油价格大幅下降的影响，下游需求低迷，一直处于亏损状态，且未来盈利能力并不乐观，对上市公司整体资产质量及盈利能力产生了较大影响。通过本次交易将未来盈利能力较弱的资产进行处置，降低公司重资产负担，并集中精力发展前景及盈利能力较强的互联网及相关服务业务，有利于提升公司的整体业绩及市场形象，保护中小股东的利益。
六、风险提示
本《股权转让意向协议》签订后涉及的相关后续事宜，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、签订的《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》；
2、公司第二届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
2016年2月29日
大亚科技年度股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于大亚科技股份有限公司 2015年度
股东大会的法律意见书
致：大亚科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2015年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
2016年3月25日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议决定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会。公司已于2016年3月29日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《大亚科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
大亚科技年度股东大会 法律意见书
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月19日下午3:00，结束时间为2016年4月20日下午3:00。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会的现场会议于2016年4月20日（周三）下午1:30在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室如期召开，会议由公司董事、财务总监陈钢先生主持，会议召开的时间、地点符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共29名，所持有表决权股份数共计291,738,083股，占公司有表决权股份总数的55.3058%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3名，所持有表决权股份数共计 260,170,645股，占公司有表决权股份总数的49.3214%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计26名，所持有表决权股份数共计31,567,438股，占公司有表决权股份总数的5.9843%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
大亚科技年度股东大会 法律意见书
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次年度股东大会，并行使表决权。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了逐项审议，并通过了如下议案：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2015年度财务决算报告》；
5、《公司2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
（1）关于续聘会计师事务所的事宜；
（2）关于支付会计师事务所2015年度审计费用的情况。
7、《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结》；
8、《关于公司2016年度对外担保计划的议案》；
（1）公司为圣象集团有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保；
（2）公司为大亚人造板集团有限公司15,500万元人民币贷款提供连带责任担保；
（3）公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保；
（4）公司为大亚科技集团有限公司78,000万元人民币贷款提供连带责任担
大亚科技年度股东大会 法律意见书
保；
（5）公司为江苏大亚家具有限公司 7,000万元人民币贷款提供连带责任担保；
（6）公司为江苏合雅木门有限公司20,000万元人民币贷款提供连带责任担保。
9、《关于长期计提长期股权投资减值准备的议案》；
10、《关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
其中，议案 8中子议案（4）、（5）、（6）是对关联方提供的担保，在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避；议案 10系以特别决议方式表决通过。
本次年度股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。
本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
大亚科技年度股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所经办律师：
负责人：王凡 杨亮：
胡罗曼：
二〇一六年四月二十日地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-91
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于变更办公地址和联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，自2015年9月25日起，将公司在北京的办公地址进行了搬迁，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公及通讯地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
电话：010-81030656
传真：010-81030656
电子邮箱：SD000611@163.com
邮编：100020
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-057广东全通教育股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 2月 23日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币6,000万元额度内使用自有闲置资金适时购买短期低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。（详细情况请参见2014年2月25日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）
近期，公司于2014年7月16日购买的理财产品已到期赎回,为保证资金收益率，近日，公司继续使用额度不超过人民币6,000万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、近期购买的理财产品的主要情况
（一）理财产品
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、签约银行：中国工商银行股份有限公司中山银苑支行；
4、投资金额：6,000万元；
5、预期最高年化收益率：3.5%；
自动再投资申请，客户本金将在投资周期结束后自动计入下一个投资周期。
7、产品赎回开放日：当周周五起息产品对应的开放日为上周周四（含）至当周周三（含），客户可在开放时间内进行部分取消或全部取消自动再投资预约申请。上周周四（含）至当周周三（含）的预约申请当周周五开始生效，如当周周五为非工作日，则顺延一周，至下周周五生效。
8、收益起算日：2014年8月29日（周五）；
9、产品到期日：公司将根据自有资金的实际使用需求，短期内进行自动再投资或在产品开放日部分/全部赎回。
备注：
1、本产品本金部分纳入中国工商银行资金统一运作管理，收益部分投资于与汇率挂钩的衍生产品，产品收益与欧元兑美元即期汇率在观察期内的表现挂钩。
2、在本产品存续期间，中国工商银行有权至少提前 3个工作日通过信息公告发布渠道发布公告，对产品说明书条款进行补充、说明和修改，投资者如不同意补充或修改后的说明书，可根据中国工商银行的公告在补充或修改生效前终止与中国工商银行的委托关系，投资者的认购本金及收益将在补充或修改生效后两个工作日返还投资者账户。
3、中国工商银行有权根据市场情况或监管部门政策变化终止该产品，并至少于提前终止日前两个工作日通过营业网点或中国工商银行网站进行公示。中国工商银行将于提前终止日次日将投资者本金及相应收益划入投资者账户。提前终止日至资金到账日之间不计活期利息。
4、公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，只保障本金，不保证收益。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、流动性风险、利率风险、信用风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
险投资品种；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用自有闲置资金购买保本浮动收益型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。
通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前期已赎回的理财产品情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（元）|
|中国建设银行股份有限公司中山库充支行|中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2014年第32期人民币保本理财|6000|保本浮动收益型|2014-2-28|2014-3-31|270,082.19|
|交通银行股份有限公司中山南新支行|蕴通财富˙日增利33天|6000|保本保收益型|2014-4-1|2014-5-4|309,205.48|
|中国建设银行股份有限公司中山库充支行|建行广东行乾元保本型理财产品2014第108期|6000|保本浮动收益型|2014-5-8|2014-6-10|241,397.26|

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|中国工商银行股份有限公司中山银苑支行|中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第097期|6000|保本浮动收益型产品|2014-6-11|2014-7-14|271,232.88|
|中国工商银行股份有限公司中山银苑支行|中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第143期C款|2500|保本浮动收益型产品|2014-7-16|2014-8-25|123,287.67|

五、备查文件
1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型产品说明书、业务总协议及相关业务凭证。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）的相关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司及控股股东及关联方资金占用情况进行了认真的核查。并基于独立、客观判断的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
报告期内公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，本着公平、公正、客观的原则，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。经核查，公司除与子公司之间发生的担保情况外，不存在对外担保情况。
公司已经严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。
独立董事： 陈方清 朱江 石英
二〇一五年八月十三日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2016-004河南通达电缆股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,290,980,461.82||798,571,397.58||61.66%||
|营业总收入|||||||
||73,988,067.26||83,767,659.27||-11.67%||
|营业利润|||||||
||77,233,905.45||85,463,010.53||-9.63%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|60,524,193.81||46,882,714.73||29.10%||
|净利润|||||||
||0.43||0.34||26.47%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.28%||3.42%||0.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,332,585,084.55||1,967,176,956.33||18.58%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,456,267,661.55||1,388,632,642.19||4.87%||
|所有者权益|||||||
||142,727,117.00||139,803,117.00||2.09%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|10.2||9.93||2.72%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营状况良好，全年实现营业总收入 129,098.05万元，同
比增长61.66%，实现营业利润7,398.81万元，同比下降11.67%，实现利润总额
7,723.39万元，同比下降9.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,052.42万元，同比增长29.10%。
2015年度，公司营业总收入同比增长61.66%，归属于上市股东的净利润同比增长29.10%，主要原因为受2015年国家电力建设的大力推进，母公司产品订单量有较大增加，从而营业收入及净利润增长较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2015年度业绩预告修正公告》（公告文号：2016-003）对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年相比变动幅度为10.00%至40.00%。
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第七届董事会第五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司为孙公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见
作为公司独立董事，我们认为：深圳市北海轨道交通技术有限公司（以下简称“深圳北海”）为公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为孙公司深圳北海申请银行综合授信人民币600万元提供连带责任保证担保，担保期限1年。
以下无正文。
（此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
尹师州（独立董事）：_______________________
孙国富（独立董事）：_______________________
张松（独立董事）：_______________________
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-072成都红旗连锁股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量49,200万股，占公司总股本的61.5%。
2、本次限售股份可上市流通日期为：2015年9月7日
一、公司首次公开发行情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]943号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，于 2012年 9月 5日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司首次公开发行前股本为15,000万股,上市后公司总股本为20,000万股。
2013年9月11日，公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以截止 2013年 6月 30日总股本 20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计转增股本20,000万股。公司于2013年9月30日实施了2013年半年度权益分派方案，转增后公司总股本为40,000万股。
2014年9月2日，公司召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》，同意公司以截止 2014年 6月 30日总股本 40,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本40,000万股。公司于2014年9月12日实施了2014年半年度权益分派方案，转增后公司总股本为80,000万股。
截止申请之日，公司总股本为80,000万股，本次解除限售条件的流通股数量
为49,200万股，占公司总股本的61.5%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：
公司实际控制人曹世如女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内不转让公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东曹曾俊先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的25%，在本人离职后半年内不转让公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、截止公告之日，本次申请解除限售的股东履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未对其违规担保。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年9月7日；
2、本次解除限售股份数量49,200万股，占公司总股本的61.5%；
3、本次申请解除股份限售的股东为2名；
4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量（股）|本次申请解除限售数量（股）|备注|
|1|曹世如|442,800,000|442,800,000|公司实际控制人、党委书记、董事长、总经理|
|2|曹曾俊|49,200,000|49,200,000|公司副董事长、董事会秘书、副总经理|
|合计||492,000,000|492,000,000|--|

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年九月一日
中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司
关于泸州老窖股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司（以下统称“保荐机构”）作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件，对泸州老窖非公开发行 A股股票限售股份解除限售上市流通情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行A股股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1218号）核准，公司于 2017年 8月非公开发行 62,500,000股人民币普通股（A股），发行价格为 48.00元/股。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期（月）|
|1|泸州酒业投资有限公司|4,166,666|36|
|2|易方达基金管理有限公司|21,874,999|12|
|3|汇添富基金管理股份有限公司|6,666,666|12|
|4|博时基金管理有限公司|9,583,333|12|
|5|平安资产管理有限责任公司|6,666,666|12|
|6|财通基金管理有限公司|7,083,333|12|
|7|民生加银基金管理有限公司|6,458,337|12|
|合计||62,500,000|-|

本次非公开发行新增股份于2017年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续，并于2017年9月14日在深圳证券
交易所上市。
本次非公开发行 A股股票完成后，公司总股本由 1,402,252,476股增至
1,464,752,476股。此后，公司总股本未再发生任何变动。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2018年9月14日。
2、本次可上市流通股份数量为58,333,334股，占公司目前总股本的3.98%。
3、本次申请解除股份限售的投资者为易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司共6家特定投资者。
4、本次解除限售股份上市流通情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例|本次解除限售股份占公司总股本的比例|质押的股份数量（股）|
|1|易方达基金管理有限公司|21,874,999|21,874,999|1.56%|1.49%|-|
|2|汇添富基金管理股份有限公司|6,666,666|6,666,666|0.48%|0.46%|-|
|3|博时基金管理有限公司|9,583,333|9,583,333|0.68%|0.65%|-|
|4|平安资产管理有限责任公司|6,666,666|6,666,666|0.48%|0.46%|-|
|5|财通基金管理有限公司|7,083,333|7,083,333|0.51%|0.48%|-|
|6|民生加银基金管理有限公司|6,458,337|6,458,337|0.46%|0.44%|-|
|合计||58,333,334|58,333,334|4.16%|3.98%|-|

三、本次解除限售股份的相关股东承诺履行情况
1、本次解除限售的股东易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司均作出如下承诺：
“对于本单位获购的泸州老窖股份有限公司本次非公开发行的 A股股票，
自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。”
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述所作的承诺。
四、其他事项
1、本次限售股份上市流通后，泸州老窖股本结构的变化情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|62,980,515|4.30%|4,647,181|0.32%|
|二、无限售条件股份|1,401,771,961|95.70%|1,460,105,295|99.68%|
|股份总数|1,464,752,476|100.00%|1,464,752,476|100.00%|

2、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在为其提供任何担保的情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了泸州老窖相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。
经核查，保荐机构认为：泸州老窖本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对于泸州老窖股份有限公司非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘之阳 余燕
中国国际金融股份有限公司2018年9月6日
（本页无正文，为华西证券股份有限公司关于《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
尹利才 杜国文
华西证券股份有限公司2018年9月6日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-012蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月8日以现场方式在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2018年3月5日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席周亚超先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为 11,440.82万元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于蒙娜
丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、第一届监事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
监事会
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-008四川海特高新技术股份有限公司
关于处置可供出售金融资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司授权管理层在遵守相关法律法规、规范性文件的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机对公司持有的可供出售金融资产贵阳银行股份有限公司（证券简称：贵阳银行，证券代码：601997）股票 23,931,494股进行处置，交易方式为竞价交易或大宗交易，授权期限为股东大会审议批准后次一交易日至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。本事项已经公司2018年第一次临时股东大会批准。
一、交易概述
本次减持前公司持有贵阳银行股份 23,931,494股，占其总股本的1.04%，股份性质为无限售流通股。
截至 2018年 2月 9日收盘，公司累计通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售贵阳银行股份共 4,108,000股，成交均价为 17.2065元/股，成交总金额为70,684,332.00元。
本次减持后，公司持有贵阳银行无限售流通股 19,823,494股，占其总股本的0.86%。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司当期净利润的影响
本次出售部分可供出售金融资产后，经公司财务部门初步测算，扣除投资成本和相关税费后，可实现投资收益约 62,491,992.55元，计入 2018年当期损益，具体财务影响以公司经审计的数据为准。
三、处置的目的和对上市公司的影响
本次出售贵阳银行股票是为满足公司经营发展的资金需求，实现投资收益最大化和股东利益最大化，符合公司战略规划。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2018年2月 10日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-113
渤海租赁股份有限公司
关于子公司天津渤海租赁有限公司同天津大通建设发展集团有限公司及天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(下称“天津渤海”)拟与天津大通建设发展集团有限公司(下称“大通建设”)及天津空港商贸中心开发有限公司（下称“空港商贸”）组成的联合承租人开展售后回租业务。
天津渤海拟以人民币约 2,000万元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值价19,691万元的商业物业并回租于联合承租人使用，租赁本金2,000万元，租期24个月。
本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与联合承租人协商确定,利率为固定利率9.5%。租金共分 8期支付，支付方式为到期一次性还本，按季付息，期末支付。
租赁期间届满,联合承租人付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物,取得租赁物的所有权。
因本公司与联合承租人的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。
本次关联交易经公司 2014年第十一次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到 9人，实到 8人；4票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟对本次关联交易回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方天津大通基本情况
1、交易对方:天津大通建设发展集团有限公司；
2、注册地址:天津市河东区红星路东；
3、法定代表人:胡杰；
4、注册资本:79000万元人民币；
5、企业类型:有限责任公司；
6、经营范围:房地产开发、商品房销售。服务：室内外装饰、建筑及环境设计、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务
7、主要股东:海航置业控股（集团）有限公司出资 30000万元，占公司注册资本37.97%；天津信托有限责任公司出资29000万元，占公司注册资本36.71%；
天津市艺豪科技发展有限公司出资 10400万元，占公司注册资本13.17%，天津大通投资集团有限公司出资9600万元，占公司注册资本12.15%。
8、财务状况:截止2013年12月31日，公司总资产38.95亿元，净资产4.38亿元。截止2014年8月31日，公司总资产40.26亿元，净资产4.15亿元。
三、关联方空港商贸基本情况
1、交易对方:天津空港商贸中心开发有限公司；
2、注册地址:天津空港物流加工区综合保税区航空产业支持中心A122；
3、法定代表人:霍峰；
4、注册资本:40000万元人民币；
5、企业类型:有限责任公司；
6、经营范围:商品房销售；房地产咨询服务；室内外装饰；建筑及环境设计技术咨询服务；房屋租赁。
册资本100%。
8、财务状况:截止2013年12月31日，公司总资产14.94亿元，净资产3.77亿元。
三、交易标的物基本情况
1、名称:天津空港物流加工园区YOHO湾项目商业物业
2、类别:商业物业
3、权属:天津空港商贸中心开发有限公司
4、所在地:天津
5、资产价值:评估价值19,691万元
四、交易的定价政策及依据
本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与联合承租人协商确定,利率为固定利率9.5%。租金共分 8期支付，支付方式为到期一次性还本，按季付息，期末支付。
五、交易协议主要内容
公司拟与天津大通及空港商贸组成的联合承租人就本次售后回租业务签署
的2,000万元《融资租赁合同》文本,主要内容如下:
1、租赁期限:24个月
2、租赁方式:采取售后回租的方式
3、租赁标的物:商业物业
4、租赁利率:9.5%
5、租金及支付方式:租赁本金 2,000万元,分8期支付，支付方式为到期一次性还本，按季付息，期末支付。
款项后，有权以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物，取得租赁物的所有权。
六、交易目的和对公司影响
天津渤海同大通建设及空港商贸开展售后回租业务有助于天津渤海的业务拓展，亦有助于公司提升业绩并对公司本年度利润产生正向影响。
七、截止披露日关联交易情况
公司于2014年5月13日以通讯方式召开2014年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与北京首都航空有限公司关联交易的议案》，上述关联交易金额2.5亿元；2014年5月20日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2014年度关联交易预计议案》，2014年公司预计将与北京首都航空有限公司发生关联租赁5亿元人民币；按照年度股东大会授权，公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与北京首都航空有限公司2.5亿元关联交易计入公司2014年度关联交易预计额度内。
公司于2014年6月17日以通讯方式召开2014年第六次临时董事会会议，审议通过《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与兰州中川机场管理有限公司关联交易的议案》，该次关联交易涉及金额1.49亿元，已获得公司2014年第六次临时董事会会议审议通过，上述额度关联交易不需提交股东大会审议。
公司于2014年10月22日以通讯方式召开2014年第九次临时董事会会议，审议通过《关于子公司天津渤海租赁有限公司与天津大通建设发展集团有限公司及天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的议案》，该次关联交易涉及金额合计1.3亿元，已获得公司 2014年第九次临时董事会会议审议通过，上述额度关联交易不需提交股东大会审议。
公司于2014年11月18日以通讯方式召开2014年第十一次临时董事会会议，审议通过《关于子公司天津渤海租赁有限公司与天津大通建设发展集团有限公司及
天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的议案》，该次关联交易涉及金额2,000万元，已获得公司2014年第十一次临时董事会会议审议通过。上述额度关联交易尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。(判断要不要加入HKAC关联交易金额部分)
八、独立董事意见
独立董事高世星先生、黎晓宽先生在审议议案后发表了独立意见：本次业务属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次业务有利于提升公司业绩，交易符合公平、公开、公正原则,未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
九、备查文件目录
1、公司2014年第十一次临时董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会2014年11月18日