Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
信达地产股份有限公司第七十九次
（2018年第三次临时）
股东大会会议文件
二〇一八年三月二十二日·北京
信达地产股份有限公司
第七十九次（2018年第三次临时）股东大会
会议文件
目 录
第七十九次（2018年第三次临时）股东大会会议议程........................................... 3关于公司发行债务融资工具的议案............................................................................ 6
第七十九次（2018年第三次临时）股东大会会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
现场会议开始时间：2018年 3月 22日上午 10:00
网络投票起止时间：自 2018年 3月 22日至 2018年 3月 22日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京·国际大厦 A座 10层会议召集人：公司董事会
会议主持人：丁晓杰董事长
主要议程：
一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证律师、列席会议的人员。
二、议案审议
（一）会议主持人安排相关人员宣读议案
《关于公司发行债务融资工具的议案》
（二）与会股东发言
三、投票表决
（一）现场出席股东或股东代理人表决
（二）计票人、监票人统计表决票
（三）宣布现场表决情况
（四）合并统计现场投票和网络投票
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果
四、会议主持人宣读股东大会决议。
五、见证律师宣读法律意见书。
六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大会结束。
股东大会投票表决规则
一、总则
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统行使表决权。
二、投票细则
1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
5.本次股东大会不采用累积投票方式。
6.股东参加网络投票的注意事项请详见2018年3月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-020号公告。
信达地产股份有限公司第七十九次（2018年第三次临时）
股东大会议案之一
会议文件
关于公司发行债务融资工具的议案
各位股东：
为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司财务结构和资本结构，降低融资成本，实现可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）70亿元的债务融资工具，包括不超过（含）10亿元资产支持票据（ABN）与不超过（含）60亿元非公开定向债务融资工具（PPN），具体内容如下：
一、资产支持票据（ABN）发行方案
1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过（含）人民币 10亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限：拟注册的 ABN期限不超过 10年（含 10年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
3、发行利率：将按照发行时的市场情况确定。
4、募集资金用途：发行 ABN所筹得募集资金拟用于偿还公司（含子公司）有息负债、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行。
6、决议有效期：本次发行 ABN事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行 ABN的注册及存续有效期内持续有效。
（二）非公开定向债务融资工具（PPN）发行方案
1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过（含）人民币 60亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行期限：拟注册的 PPN期限不超过 5年（含 5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
3、发行利率：发行利率将按照发行时的市场情况确定。
4、募集资金用途：发行 PPN所筹得募集资金拟用于偿还公司（含子公司）有息负债、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分次发行。
6、决议有效期：本次发行 PPN事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行 PPN的注册及存续有效期内持续有效。
（三）董事会提请股东大会授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司董事会、并由董事会授权董事长全权处理与本次债务融资工具发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定具体发行品种（组合方案）、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、金
额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；
2、就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关部门申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件,办理债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作，办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续）；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据相关部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、根据适用的相关规定进行相关的信息披露；
5、办理与本次债务融资工具相关的其他事宜。
上述提请股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日至上述授权事项办理完毕之日止。
请各位股东予以审议。
二〇一八年三月二十二日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-039
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于 A股限制性股票激励计划
获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 29日，上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意上海电气实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配„2019‟80号），主要内容如下：
1、原则同意《上海电气集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》，请按有关规定提交股东大会审议。
2、如获股东大会审议通过，请你公司按照《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配„2006‟175号）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配„2008‟171号）要求，认真严谨推进计划实施，严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，强化责任约束机制，合理调控股权激励收益水平。
公司 A股限制性股票激励计划尚需获得公司股东大会以及 A股、 H股类别股东会议审议批准。公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行后续相关程序及信息披露义务。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 998)
董事會召開日期
中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一四年四月二十九日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止的三個月的季度業績。
承董事會命
中信銀行股份有限公司
常振明
董事長
中國北京
二零一四年四月十四日
於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、竇建中先生、李慶萍女士、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那（GonzaloJoséTorañoVallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女士和王聯章先生。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017—020贵州长征天成控股股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司 2015年度、2016年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示（具体内容详见公司同日发布的《关于公司股票实施退市风险警示的公
告》，公告编号：临2017-019）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年4月26日停牌一天，4月27日起复牌交易。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临 2019-017民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议通知于2019年5月24日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年5月29日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署〈民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书〉的议案》
公司与嘉兴市房屋征收服务中心签署《民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书》。公司被征收标的物的各项征收补偿总金额为人民币8,325,552元。
（详见公司2019-018公告：《民丰特纸关于签署〈土地及附属物征收补偿协议书〉的公告》。）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-123
株洲旗滨集团股份有限公司关于对
全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“广东旗滨节能”）100%的股权完成划转后,公司同意按上述已完成划转股权的账面价值对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司（以下简称“深圳新旗滨”）增资12,000万元。
一、增资基本概况
为完善业务布局,加快区域市场开拓，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司同意将所持有的广东旗滨节能玻璃有限公司100%股权划转至深圳市新旗滨科技有限公司持有。该事项已于 2019年 10月 23日完成了工商变更登记手续。根据上述股权划转业务安排，公司同意以划转的广东旗滨节能100%股权按账面价值对全资子公司深圳新旗滨增资 12,000万元。本次增资完成后，深圳新旗滨的注册资本将由人民币103,000万元增至人民币115,000万元。
二、增资对象基本情况
公司名称：深圳市新旗滨科技有限公司
成立日期：2016年10月14日
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：103,000万元
法定代表人：张柏忠
经营范围：平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让，平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的生产、销售。
深圳新旗滨是本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截止2019年10月31日，深圳市新旗滨资产总额319,240万元、负债总额8,030万元，净资产311,210万元（以上数据未经审计）。
三、增资主要内容
出（增）资人：株洲旗滨集团股份有限公司
增资方式：资产划转方式（划转的广东旗滨节能股权的账面价值，广东旗滨节能注册资本为人民币12,000万元）。
增资金额：人民币 12,000万元。本次增资完成后，深圳新旗滨的注册资本将由人民币103,000万元增至人民币115,000万元。
本次增资完成后，公司对深圳新旗滨的持股比例仍为100%。
四、增资履行的审批程序
1、董事会审议情况。公司于2019年10月17日召开第四届董事会第六次会议，通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。公司 2019年 12月 27日第四届董事会第八次会议通过了《关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的议案》，同意本次深圳新旗滨增资事宜。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、公司独立董事及监事会意见
1、公司独立董事同意本次增资。独立董事认为：广东旗滨节能股权划转后相应实施本次对深圳新旗滨的增资，进一步落实了董事会决议对广东旗滨节能股权划转业务操作要求。本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司各主体利润和整体权益产生影响，对当期财务、税务及经营无重大影响。本次增资完成后，将进一步强化深圳新旗滨的管理职能和融资能力，有助于公司管理架构理顺，提高公司管理效率，符合公司整体发展战略。
2、公司监事会同意本次增资。监事会认为：对深圳新旗滨增资，有利于强化深圳新旗滨的管理职能和融资能力提升，有利于推进公司业务架构梳理和加快区域布局，符合旗滨集团转型升级战略需要。对公司的财务状况和经营成果无重大影响，未损害公司及股东利益。
六、本次增资的目的和对公司的影响
1、增资目的
本次增资主要是为完善业务布局,加快区域市场开拓，同时有效提升产研融合能力,并进一步丰富融资渠道，加快实现公司的战略发展和转型升级目标，并
依托深圳基地的区位优势，增强深圳新旗滨的融资能力和管理职能，强化公司业务的整体协同作用,使其逐步成为公司人才引进、融资平台和资本运作平台。
2、增资的影响
（1）通过增资有效地发挥深圳新旗滨管理平台、融资平台的作用，从而带动公司的整体盈利能力，有利于公司更好地实施总体战略规划和持续稳定发展。
（2）本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（3）本次增资符合公司战略发展规划和业务发展要求,不存在损害公司及股东利益的情况
七、可能存在的风险
公司本次向子公司增资符合公司及子公司（深圳新旗滨和广东旗滨节能）的未来发展需求和长远利益,有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全全资子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会第八次会议决议
3、广东旗滨节能变更后的《营业执照》
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年十二月二十八日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-048号浙江龙盛集团股份有限公司
关于 2018年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流方式举行。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年4月30日上午10:00—12:00时。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
三、参加人员
公司董事长兼总经理阮伟祥先生，董事、副总经理、董事会秘书姚建芳先生，代理财务总监、财务部长卢邦义先生以及总经理助理陈国江先生。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、说明会主要内容
本次业绩说明会的主要内容《2018年度业绩说明会会议纪要》已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一九年五月七日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-023
株洲千金药业股份有限公司
关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，株洲千金药业股份有限公司（以下称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为
2017年9月12日（星期二）下午 14:00至17:00。
公司出席本次活动的人员为：公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人谢爱维先生，证券事务代表丁四海先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-029兴业证券股份有限公司
关于公司债券“13兴业01”、“13兴业 02”
和“13兴业03”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券“13兴业01”、“13兴业02”、“13兴业03”进行了跟踪信用评级。
联合信用评级有限公司对本公司已发行公司债券“13兴业01”、“13兴业02”、“13兴业03”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《兴业证券股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》，维持本公司债券“13兴业01”、“13兴业02”、“13兴业03”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA。
本次信用评级报告《兴业证券股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》的全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一五年四月十日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-093江苏太平洋石英股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理陈士斌先生提名，并经公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后，公司董事会决定聘任吕良益先生担任公司常务副总经理，聘期同公司第三届董事会任期一致（吕良益先生简历附后）。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2018年12月24日附件：吕良益先生简历
吕良益，男，1971年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、注册税务师、注册安全工程师。历任东海县机械厂财务科长，2010年 12月起任石英股份财务负责人、董事会秘书、常务副总经理，现任石英股份董事会秘书，任期2016年12月至2019年12月。
海通证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2017年度持续督导年度报告书
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，海通证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对岱美股份在2017年度内进行了持续督导，依据法律法规积极督导公司在各方面规范运作，现将有关情况汇报如下：
一、保荐工作概述（保荐机构自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况）
1、现场检查情况
岱美股份于2017年7月完成首次公开发行A股股票并上市，进入持续督导期间。在公司2017年持续督导工作过程中，保荐代表人及项目组成员于2018年2月22日至2018年2月23日期间，通过与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈，察看上市公司主要生产经营场所，查看公司三会文件，查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，查阅公司有关内控制度文件，核查公司关联交易、对外投资资料等方式，对公司进行了现场核查，并出具了《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年度持续督导现场检查报告》。
经与财务负责人沟通及现场检查，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况，保荐机构认为，岱美股份经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查时，注意到：
（1）公司建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资源的内控制度并有效执行；
（2）公司建立了防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度并有效执行；
（3）公司2017年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
（4）公司最近3年内无重大违法违规行为；
（5）公司最近3年财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
（6）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
（7）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
（8）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
（9）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
（10）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。
3、募集资金专户情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
保荐机构定期查询公司募集资金专户情况及募集资金投资项目的进展情况，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的程序使用募集资金。
4、辅导与培训情况
保荐代表人及项目组成员对公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于持续督导责任与义务、公司规范运营等方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐代表人及项目组成员对公司董事、监事和高级管理人员辅导内容包括
资本市场知识、行业发展分析、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。
5、董事会和股东大会情况
保荐代表人及项目组成员详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。
6、关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐代表人及项目组成员对公司2017年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。2017年度，公司关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司未发生对外担保和重大对外投资事项。公司已在相关公告中披露了关于关联交易的情况。
7、公司承诺履行情况
2017年度，公司及公司控股股东、实际控制人严格执行相关承诺，无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
8、公司年度股权变动情况
2017年12月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年12月15日为授予日，按《激励计划》规定的20元/股的价格，授予115名激励对象236.50万股限制性股票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZF10001号《验资报告》，截至2018年1月9日止，公司已收到115名激励对象认缴新增注册资本合计人民币2,365,000元，全部以货币出资。截至2018年1月9日止，变更后的注册资本人民币410,365,000.00元，累计股本人民币410,365,000.00元。
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由408,000,000股增加至410,3650,00股，导致公司控股股东股权比例发生相应变动，具体情况如下：公司
控股股东浙江舟山岱美投资有限公司在授予前持有公司225,306,917股股份，占授予前公司股份总数的55.22%；授予完成后，占公司股份总数的54.90%，仍为公司控股股东，本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
9、保荐机构发表独立意见情况
2017年度，保荐机构就公司使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金、变更部分募集资金投资项目实施主体和地点、使用募集资金对全资子公司增资、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项发表了核查意见。
10、对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价
公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员均积极配合保荐机构的持续督导工作，不存在不配合或配合不力的情形，有效协助了持续督导工作的顺利完成。
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构对公司自进入持续督导期以来的信息披露文件均进行了审阅。根据保荐机构对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。
（以下无正文）
中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司
持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为正在履行碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2019年以来的规范运行情况进行了持续督导工作现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
秦成栋、胡征源
（三）现场检查时间
2019年12月25日
（四）持续督导检查期间
2018年12月27日-2019年12月25日
（五）现场检查人员
秦成栋
（六）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2019年召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司2019年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2019年以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技公司章程以及股东
大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2019年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，碳元科技首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议，保荐人逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，碳元科技“搬迁扩建项目”项目的募集资金已按照既定的规划投入使用，目前募集资金投资项目投入使用情况较好；碳元科技“研发中心项目”进行了部分募投项目变更，履行了必要的审批程序，且该变更是基于行业发展趋势和公司实际经营情况作出的决策，可在原有基础上继续提高公司的研发设计能力和自主创新能力，符合公司战略发展方向；同时，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等事项亦履行了必要的审议程序和公告义务。在募集资金使用过程中，碳元科技制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为：碳元科技已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经检查，保荐机构认为：保荐机构认为，碳元科技经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
鉴于上海证券交易所不断推出有关于上市公司规范运行的法律法规，同时财政部相继修订发布了部分企业会计准则，建议公司董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强最新相关法规（规定）的学习，建议公司相关人员继续深入学习新会计准则。同时请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和文件的规定及时履行关联交易的审议和披露程序。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现碳元科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司及其他中介机构给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对碳元科技认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：2019年以来，碳元科技在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2018-045
中农发种业集团股份有限公司
关于总经理辞职及补聘总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理臧亚利女士递交的辞职报告，因工作安排原因，臧亚利女士决定辞去公司总经理职务以及第六届董事会副董事长、董事、董事会下设专门委员会的相应职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，臧亚利女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司依照有关规定于2018年9月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任陈章瑞先生担任公司总经理的议案》（经表决 6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避），经提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈章瑞先生（简历附后）为公司总经理。同时公司将依照有关规定，尽快增补公司第六届董事会董事。
公司董事会对臧亚利女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2018年9月28日
附：陈章瑞先生简历
陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中
国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团
公司副总经理，中国农垦集团有限公司副总经理。2013年12月—2017年1
月任本公司总经理，2015年1月起任本公司董事长。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-017
深圳市禾望电气股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017年 7月 7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月向社会公众首次公开发行新股 6,000万股，每股发行价格为人民币 13.36元，募集资金总额为人民币 80,160万元。扣除发行费用共计人民币 4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币 75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2017年 7月 24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的规定，公司已分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
2018年3月29日，公司、苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）、兴业银行股份有限公司广州东风支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。自新签订的《四方监管协议》生效之日，原公司、苏州禾望及华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订的原《四方监管协议》终止。
截止2018年3月21日公司及子公司募集资金专项账户的开户和存储情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||存放募集资金|
||||||||||||金额（人民币/|
||序|||||||||||
||||开户人||开户银行||银行账号||专户用途||元，包含尚在进|
||号|||||||||||
||||||||||||行现金管理的金|
||||||||||||额）|
|1||公司||中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行||44250110379800001344||新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频系列化产品研发项目化产品研发项目||23,376,733.59||
|2||公司||宁波银行股份有限公司深圳科技园支行支行||73160122000026358||研发中心建设项目||234,854,601.66||
|3||苏州禾望||广发银行股份有限公司深圳分行||9550880207000100171||苏州生产基地建设项目||491,005.83||
|4||苏州禾望||兴业银行股份有限公司广州东风支行||391120100100183507||苏州生产基地建设项目||150,155,846.23||
|5||公司||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||79150078801700000161||苏州生产基地建设项目||322,663,638.14||

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方一：深圳市禾望电气股份有限公司 （以下简称“甲方一”）
甲方二：苏州禾望电气有限公司 （以下简称“甲方二”）
乙方：兴业银行股份有限公司广州东风支行 （以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构） （以下简称“丙方”）
为规范甲方（甲方一和甲方二，以下亦合称“甲方”）募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已于 2017年 7月在兴业银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“原开户行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为391120100100183507。该专户仅用于甲方二的苏州生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方一、甲方二、原开户行及丙方于 2017年7月签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“原协议”）。经监管部门批准，原开户行终止营业，按照兴业银行对于原开户行终止营业的后续安排，甲方二已经开设的募集资金专项账户账号不变，开户行变更为乙方。甲方一、甲方二、丙方现与乙方签订募集资金专户存储四方监管协议，本协议生效之日，原协议终止。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、甲方二系甲方一的全资控股子公司。丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人姜海洋、吕瑜刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
十一、本协议一式拾贰份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持贰份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年3月31日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 01088)
公告
委任獨立財務顧問
茲提述中國神華能源股份有限公司「(本公司」)於2019年3月22日刊發之公告「(该等公告」)，內容有關訂立煤炭互供協議、產品和服務互供協議及金融服務協議。除另有說明者外，本公告所用詞彙與该等公告所界定者具有相同涵義。
董事會宣佈川盟融資有限公司，為一間可從事香港法例第571章證券及期貨條例所規定的第 6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，已獲委任為獨立財務顧問，以就有關涉及上述交易事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會批准。
本公司將於適當時候就訂立煤炭互供協議、產品和服務互供協議及金融服務協議寄發一份通函予股東，當中將載有獨立財務顧問發出的意見函件。
承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清
北京，2019年4月26日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士、鐘穎潔女士及黃明博士。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-038
亚宝药业集团股份有限公司
重大投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大投资概述
为优化公司产业结构，延伸公司大健康产业链，提升公司核心竞争能力，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与运城市红十字会医院共同筹建运城市第一医院，项目投资 10.446亿元，其中公司投资 8.36亿元，占80%比例，该项目已经运城市第一医院项目建设领导组同意并经本公司总经理办公会讨论通过，尚需经过公司董事会及股东大会审议通过。
本次重大投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
运城市第一医院
医院性质：民营非盈利
建设规模：10.446亿元
建设地点：山西省运城市
医院规模及定位：集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的拥有 1500张病床位的三甲综合医院，目标成为晋陕豫黄河金三角区域中高端医疗平台。
资金来源：自筹
目前该项目已获得山西省发展和改革委员会及山西省卫生和计划生育委员
会批复通过，运城市第一医院建成后将承担运城市红十字会医院及运城市急救中心职能及医疗机构相关职能。
三、协议的主要内容
目前公司投资该项目已取得运城市第一医院项目建设领导组同意并明确由本公司控股80%，主导该项目筹建工作；医院建成后由公司按市场规则自主经营，运城市红十字会医院现有全部管理人员及医护人员全部转为运城市第一医院员工，确保新医院正常运营，现运城市红十字会医院及运城市急救中心职能将委托运城市第一医院承担。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
响应国家鼓励民间资本举办医疗机构的号召，充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策，优化公司产业结构，延伸公司大健康产业链，提升公司核心竞争能力。
2、存在的风险
运城市第一医院目前为筹备阶段，公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对具体投资项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
中农发种业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
一、召开会议的基本情况：
（一）会议日期
现场会议召开时间：2019年4月1日14:00:00；
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月1日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月1日的9:15-15:00。
（二）会议表决方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室。
（四）会议审议事项：
|||
|-|-|
|1|关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案|
|2|关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案|

（五）会议出席对象
1、截至2019年3月25日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，
持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2019年3月28日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部邮编：100032
（七）其他事项
1、会议联系方式
联系人：李鑫宋晓琪
联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
二、会议议程：
1、董事长宣布会议开始；
2、宣读议案；
3、参会股东、股东代表提问；
4、选举计票人、监票人、唱票人；
5、大会议案表决；
6、表决结果统计；
7、宣布表决结果；
8、律师发表意见；
9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。
三、会议议案：
（一）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018年度的审计工作，包括年度财务报告审
计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。
本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见 2018年 12月 6日上海证券交易所网站公告(临 2018-062号)，现提请股东大会审议。
（二）《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》
鉴于公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为 3年，金额为 5250万元人民币，由河南农化的全资子公司---山东莘县颖泰化工有限公司（下称“山东颖泰”）为河南农化提供连带责任担保。
董事会认为：由山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，保障河南农化日常运营资金的需求，进而提高其持续经营能力。公司能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内，同意山东颖泰为河南农化提供上述额度的担保。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见2019年3月13日上海证券交易所网站公告（临2019-008号），现提请股东大会审议。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年3月18日
北京万通地产股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《北京万通地产股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第八次会议审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，发表独立意见如下：
经认真审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，我们认为：公司董事会关于变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等相关规定；同时，公司拟变更部分募集资金用途以永久补充流动资金及偿还银行借款本息，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意变更“香河运河国际生态城项目”募集资金用途的事项，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
殷雄 荣健 李路路
广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“四通股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对四通股份拟使用部分闲置募集资金购买理财产品进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1197号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值 1.00元，每股发行价格7.73元，募集资金总额为人民币25,771.82万元，扣除发行费用4,022.23万元后，募集资金净额为 21,749.59万元。该募集资金已于 2015年 6月 25日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2015GZA20100号”《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目概况
根据四通股份《首次公开发行股票招股说明书》，公司首发募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“新建年产日用陶瓷 2,000万件建设项目”、“新建年产卫生陶瓷 80万件建设项目”、“广东四通营销网络建设项目”和“新建开发设计中心建设项目”，上述项目投资总额为28,176.39万元，计划使用募集资金额 21,749.59万元。
募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。
三、募集资金投入和置换情况
无上述情况。
四、公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会2016年第三次会议相关事项的独立意见》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会 2016年第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意四通股份本次使用闲置募集资金购买理财产品。