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证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-071债券代码：136476 债券简称：16天海债
海航科技股份有限公司
关于“16天海债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：182081
回售简称：天海回售
回售价格：100元/张
回售登记期：2018年4月26日、2018年4月27日、2018年5月2日
回售申报有效数量：650,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：650,000,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2018年6月8日
根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权的约定，海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）于 2018年 4月24日披露了《海航科技股份有限公司关于“16天海债”公司债券票面利率上调的公告》（临2018-052）和《海航科技股份有限公司关于“16天海债”投资者回售实施办法的公告》（临2018-053），并分别于 2018年 4月 25日、2018年 4月 26日、2018年 4月 27日披露了《海航科技股份有限公司关于“16天海债”公司债券回售的第一次提示性公告》（临2018-054）、《海航科技股份有限公司关于“16天海债”公司债券回售的第二次提示性公告》（临2018-057）、《海航科技股份有限公司关于“16天海债”公司债券回售的第三次提示性公告》（临2018-058），投资者有权决定在回售登记期（2018年4月26日、2018年4月27日、2018年5月2日）内选择将持有的“16天海债”全部或部分债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “16天海债”的回售有效申报数量为 650,000手，回售金额为人民币 650,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即 2018年 6月 8日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会 2018年5月5日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2016-020
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年度本公司与浙江三鼎织造有限公司发生日常关联交易，预计 2016年度本公司及子公司宁波圣鼎贸易有限公司与浙江三鼎织造有限公司将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下：
一、2015年及预计2016年全年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2016年度经营计划，对2016年度公司日常关联交易情况预计如下：
2015年实际发生交易及2016年全年预计发生日常关联交易的基本情况
单位：人民币元
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|公司名称|关联方名称|交易具体内容|预计2015年交易额上限|上年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|义乌华鼎锦纶股份有限公司|浙江三鼎织造有限公司|销售锦纶长丝|17,205,000|2,732,413.06|0.17|

注：以上交易额不含税金。
二、关联方介绍和关联关系
浙江三鼎织造有限公司
浙江三鼎织造有限公司（下称“三鼎织造”），成立于 1999年，
注册资本 1320万美元，注册号330700400002007，法定代表人骆善有，注册地址浙江省义乌市经济开发区二期区，主营业务为“织带、拉链的制造、销售”。三鼎控股集团有限公司持股75%、与华鼎公司为同一控制人，因此构成关联方。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政
策一致，不存在差异。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序及独立董事独立意见
（一）本公司第三届董事会第十八次会议于2016年4月20日召开，关联董事回避了表决，参加表决的4名董事全部同意上述关联交易的议案。
（二）本公司独立董事认为，公司预计2015年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
六、关联交易协议签署情况
公司与浙江三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议。
（二）与浙江三鼎织造有限公司签署的《产品销售协议》。
（三）独立董事关于公司2016年度日常关联交易的意见。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2015－065
北京金隅股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司上市地相关法律、法规和上市规则等规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，拟对公司《章程》进行修订。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，并提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。本次修订内容如下：
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|《公司章程》|修订前|修订后|
|第一百三十七条|公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长两人。董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、|公司设董事会，董事会由九名至十三名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长两人。董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。|

北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
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||副董事长任期三年，可以连选连任。||
|第一百六十八条|监事会由七名监事组成，其中包括三名公司职工代表出任的监事和四名非由职工代表担任的监事。监事任期三年，可以连选连任。监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。|监事会由七名至九名监事组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事任期三年，可以连选连任。监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。|

特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-036
物产中大关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2015年 5月7日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2015年 5月7日(星期四)下午3:30—5:00
2、活动地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、副董事长/总裁/财务总监、董事会秘书及部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2015年 5月 4日(上午9:00-11:00，下午13:30-16:00)，联系人：颜亮、胡立松、狄世英；联系电话：0571－85777029；
联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@zhongda.com。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2015年4月15日
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，我们认真听取了公司有关 2014年度累计发生的日常关联交易情况和 2015年度预计发生日常关联交易情况，本着实事求是的原则，对上述情况发表如下独立意见：：
1、我们已于会议召开前获得并审阅了《关于 2014年度日常关联交易实际发生额及预计 2015年日常关联交易的议案》，认定该事项属于关联交易，并对该交易事项表示事前认可，同意递交董事会审议。
2、公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在控股股东违法占用资金的情况。
3、公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间发生的关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。
4、 2015年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。
5、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事：蔡建民林宪王曙光日 期：2015年4月28日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-038证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于完成 United Faith Ventures Limited股权交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 22日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司资产重组相关的议案，同日与交易对方Robust Nation Investments Limited签署附生效条件的《United Faith Ventures Limited股权转让协议》。本次重大资产购买事项由公司境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）为收购实施主体，收购完成后新能香港持有 United Faith VenturesLimited（简称“联信创投”）100%股权。上述事项经公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过，且已完成国家发展改革委员会、河北省商务厅以及国家外汇主管部门对本次重大资产购买事项的备案登记手续。具体内容详见公司于 2016年 3月24日、2016年4月22日、2016年4月30日在上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
联信创投股权交割手续已于近日办理完毕，交易对方持有的联信创投100%股权过户到新能香港名下，新能香港通过联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited11.72%股份。截至本公告日，新能香港已支付部分股权价款，待全部股权价款支付完毕后公司将及时披露重大资产购买实施情况报告书，届时独立财务顾问及法律顾问将就相关事项出具专项意见。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2016－025无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会于 2016年 12月 12日以通讯表决方式召开了“2016年第二次临时会议”。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于受让控股子公司“东方汽车”部分股权的议案》
表决结果：同意 9票反对0票弃权 0票
根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字（2016）第0665号”－《无锡商业大厦大东方股份有限公司拟股权收购涉及的无锡商业大厦集团东方汽车有限公司股东全部权益价值评估报告》为依据，受让李苏女士所持有的本公司控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司3.36%股权，受让价格为5,100万元。
根据相关规章及公司章程等的规定，本次受让股权事项由董事会审议通过生效，无须提交股东大会审议。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2016年 12月13日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-003
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于募集资金投资项目建设延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月12日召开的六届董事会第二十三次会议和六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015年 8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685万股，每股发行价为人民币 18.55元，募集资金总额为49,806.75万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 48,866.13万元。该募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。
本次募集资金承诺投资项目如下：1、投资 14,166.13万元用于黄山风景名胜区玉屏索道改造项目；2、投资 28,000.00万元用于黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目；3、投资6,700.00万元用于偿还银行贷款。上述三个募投项目合计投资额为48,866.13万元。
二、募集资金实际使用情况
2016年度，本公司募集资金使用情况为：通过对子公司增资的形式直接投入募集资金项目 12,000万元，即公司以募集资金出资对黄山玉屏索道改造项目的实施主体黄山玉屏客运索道有限责任公司增资（参见公司 2016-037号公告）。
截至 2016年 12月 31日止，公司累计使用募集资金 18,700.00万元（参见公司 2017-004号公告）。
三、募集资金投资项目建设延期情况
（一）项目建设延期原因
本次募集资金投资建设延期项目为黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目，原计划建设期2年。该项目的建设地址位于黄山的核心景区北海景区，由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，因此公司多方听取社会各界意见与建议，充分做好方案论证，导致该项目推进延后。
（二）项目目前进展情况
2016年11月，该项目设计总承包招标完成后，项目组会同中标单位围绕消除安全隐患、传承历史文化、完善内部功能、优化交通动线、提升接待品质五个方面，对设计方案进行反复打磨，力求精益求精，现已完成项目设计，待方案报批审定后，公司将推进北海宾馆主体工程尽快开工建设。
（三）项目建设延期对公司经营的影响
该项目建设延期，将在一定程度上延迟项目预期效益的实现。但系公司从黄山风景区实际情况出发，兼顾长远发展的考虑，不涉及该募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定。
公司将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的有序进行，保证项目能够顺利实施。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建设延期。
（二）监事会意见
公司本次对部分募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况作出的决
定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建设延期。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：本次黄山旅游延期建设“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”符合实际情况，不涉及该募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定。
国元证券对黄山旅游延期建设“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”事项无异议。
五、备查文件
1、公司六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司六届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-027四川成发航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 6月发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及公司生产经营需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
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|序号|修订前|修订为|
|1|第十六条 经依法登记,公司的经营范围:研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属锻铸件、金属制品（不含稀贵金属）、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械（不含医疗机械）；金属及非金属表面处理；工艺设备及非标准设备的设计、制造及技术咨询服务；项目投资，企业管理服务，架线和管道工程施工、建筑安装工程施工（凭相关资质许可证从事经营）；货物进出口，技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）（工业项目另设分支机构或另择经营场地经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。|第十六条 经依法登记,公司的经营范围: 研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属锻铸件、金属制品（不含稀贵金属）、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗仪器设备及器械制造（不含需要前置审批或许可的项目）；金属及非金属表面处理；工艺设备及非标准设备的设计、制造及技术咨询服务；项目投资，企业管理服务，架线和管道工程施工、建筑安装工程施工（凭相关资质许可证从事经营）；会议及展览服务；机械设备租赁；自有房地产经营；货物进出口，技术进出口，机电设备进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）（工业项目另设分支机构或另择经营场地经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。注：公司具体经营范围以公司登记机关核发的企业法人营业执照为准。|

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|2|第五十六条 本公司召开股东大会的地点为成都市新都区三河镇成发工业园公司会议室或者股东大会会议通知的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第五十六条 本公司召开股东大会的地点为成都市新都区三河镇成发工业园公司会议室或者股东大会会议通知的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|3|第九十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第九十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第九十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第九十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|5|第一百四十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为：会议召开前3个工作日（不含会议当日）。|第一百四十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：直接送达、传真或电子邮件，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为：会议召开前5个工作日（不含会议当日）。|
|6|第一百九十三条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会的表决程序为记名投票或举手表决。每一名监事有一票表决权。|第一百九十三条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会定期会议和临时会议，监事会秘书应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知提交全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会的表决程序为记名投票或举手表决。每一名监事有一票表决权。|

该议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
福建水泥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料会议时间：2018年 10月 25日
福建水泥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
大会召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议时间：2018年10月25日14点30分
现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议内容：关于增补公司董事的议案
附件：授权委托书
福建水泥股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
议案
关于增补公司董事的议案
各位股东：
根据控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，经 2018年 10月 9日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意提请股东大会增补王金星先生为公司新任董事（个人简历及相关说明附后）。
请审议。
附：个人简历及相关说明
王金星，男，汉族，1968年 10月出生，福建永定人，中共党员，大专学历，政工师。现任福建水泥党委书记、福建肖厝港物流有限公司总经理。曾任永定矿务局中学教师、校团委书记，永定矿务局团委副书记、劳工科副科长兼下岗再就业中心副主任，福建省红炭山矿业有限责任公司人劳部下岗再就业中心主任、铜锣坪煤矿党委副书记（主持工作），福建煤电公司铜锣坪煤矿党委书记、工会代主席，福建煤电公司翠屏山煤矿党委书记兼工会主席，福建省建材（控股）有限责任公司党委副书记兼福建水泥股份有限公司党委书记，中共福建省能源集团广元矿区管理委员会临时委员会副书记，福建煤电股份有限公司纪检书记、工会主席，福煤（邵武）煤业有限公司党委书记、工会主席。
王金星先生未持有本公司股份。其任职的福建肖厝港物流有限责任公司是本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司的控股子公司，除任职关系外，王金星先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。
附件：
授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 10月 25日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-026安信信托股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请
获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年6月15日对安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一六年六月十六日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-046江苏振江新能源装备股份有限公司
关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”或“公司”）于 2019年 8月 7日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项说明如下：
鉴于本次公司董事会拟回购注销限制性股票 10,000股，在本次的股份回购注销完成后，公司总股本将从12,808.14万股变更为12,807.14万股，注册资本将由12,808.14万元变更为12,807.14万元。由于公司新办公大楼建成，拟变更注册地址。同时，根据证监会公告【2019】10号文《关于修改<上市公司章程指引>的决定》。因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司住所：江阴市临港街道江市路28号；邮政编码：214441。|第五条 公司住所：江阴市镇澄路2608号；邮政编码：214441。|
|2|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,808.14万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,807.14 万元。|
|3|第十九条 公司的股份总数为 12,808.14万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为12,807.14万股，均为人民币普通股。|

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|4|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|5|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|6|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大|

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|司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2019年8月9日
大连热电股份有限公司
内部控制审计报告
中准审字[2016] 1358号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层
大连热电股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
内部控制审计报告
中准审字[2016]1358号
大连热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连热电股份有限公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大连热电股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大连热电股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-164债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性 A股股票通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要的有关规定（以下简称“第二期激励计划”），本公司于 2016年 11月 10日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过关于回购注销部分未解锁限制性A股股票的议案：因激励对象柏桓先生、陈懿先生辞去于本公司的任职，并解除了本公司的劳动合同，出现了本公司第二期激励计划所规定的回购注销适用情形，同意由本公司回购并注销柏桓先生、陈懿先生已获授但尚未解锁的共计37,500股限制性A股股票，回购价格为10.54元/股，回购总价款为人民币395,250元。注销完成后，本公司注册资本将由人民币2,414,512,045元减少至2,414,474,545元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：
本公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭合法有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
一、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照及组织机构代码证副本（如有）的原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式如下
债权申报登记地点：上海市宜山路 1289号A座9楼董事会秘书办公室
邮编：200233
联系电话：021-33987870
传真：021-33987871
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年十一月十日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于洲际油气股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：洲际油气股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。本所及经办律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2017年 4月 26日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2017年4月28日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告《洲际油气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2017年5月15日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于 2017年 5月 19日在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座三层公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 990,947,624股，约占公司股份总数的43.7792%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列全部议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》，同意 990,917,944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%，议案通过；
（2）《关于 2016年度董事会工作报告的议案》，同意 990,917,944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%，议案通过；
（3）《关于 2016年度监事会工作报告的议案》，同意 990,917,944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%，议案通过；
（4）《关于 2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》，同意990,947,624股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，议案通过；
（5）《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意 990,917,944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%，议案通过；
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 彭星星
经办律师：
彭梨
二〇一七年五月十九日
中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案决议有效期及授权有效期的
事前认可意见
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年11月6日召开公司第八届董事会第二十四次（临时）会议，本次会议拟审议《关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
我们作为公司的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，发表如下事前认可意见：
本次调整非公开发行股票方案决议有效期和对董事会及董事会授权人士授权有效期的事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章以及《中海（海南）海盛船务股份有限公司章程》的相关规定。该等事项公平、公正、公开，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
我们一致同意将《关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》提交公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议。
独立董事（签名）：毕文瀚刘蕾周斌
2015年11月5日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-029
浙江晨丰科技股份有限公司
关于竞得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》，同意竞买海土字18120号宗地的土地使用权，具体内容详见公司于2018年6月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：2018-025）。
一、交易概述
2018年7月12日，公司与海宁市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，以1,970万元竞买取得位于盐官镇天通路2号（原电镀园区中区块）的海土字18120号宗地的土地使用权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在重大法律障碍。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）土地位置：盐官镇天通路2号（原电镀园区中区块）
（二）土地用途：其他工业用地/照明器具制造业
（三）出让面积：35193平方米（52.79亩）
（四）出让年限：50年
（五）其他土地利用要求：地块内29341.5平方米建筑作保留，由受让人自行向盐官镇人民政府以2672.1023万元回购。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次竞买的土地拟作为公司后续生产经营的建设用地及生产场所，符合公司战略布局，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2017-039
恒生电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|148,277,830|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.0007|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据
董事长彭政纲先生的委托，公司副董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议
采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人；董事井贤栋、韩歆毅、高俊国、黄浩因在外地出差未能出席本次会议；独立董事丁玮因有其他公务未能出席本次会议；
独立董事郭田勇因在外地未能出席本次会议；独立董事刘兰玉因在外地未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事赵颖、监事黄辰立因在外地出差未能出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁官晓岚、副总裁兼财务总监傅美英列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资收购香港大智慧公司51%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,178,230|99.9328|49,600|0.0334|50,000|0.0338|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳、朱越
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
恒生电子股份有限公司2017年9月16日
杉杉股份2014年第一次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
二○一四年三月十日
杉杉股份2014年第一次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2014年3月10日09:30。
二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室。
三、会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式进行记名投票表决。
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议议案
关于为公司下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向东瑞盛世利融资租赁有限公司以分期付款方式购买设备提供担保的议案。
（三）股东发言及回答股东提问
（四）大会议案表决
（五）监票人和工作人员统计现场表决情况
（六）监事会召集人宣布表决结果
（七）大会主持人宣布会议决议
（八）大会律师见证宣读法律意见书
（九）主持人宣布会议结束
杉杉股份2014年第一次临时股东大会会议资料议案内容
关于为公司下属控股子公司
湖南杉杉新材料有限公司向东瑞盛世利融资租赁有限公司
以分期付款方式购买设备提供担保的议案
湖南杉杉新材料有限公司(以下简称“湖南杉杉”)与东瑞盛世利融资租赁有限公司（以下简称“东瑞盛世利”）签订《分期付款买卖合同》及《分期付款买卖合同之补充协议》（以下简称“合同”）。合同约定，由东瑞盛世利出资向湖南杉杉指定的供应商购买湖南杉杉选定的机器设备，并将机器设备以分期付款方式出卖给湖南杉杉。合同涉及款项6,800.14万元（含本金及利息），分20期支付，分期付款期限共计60个月。
为保证上述合同的履行，本公司就合同项下湖南杉杉对东瑞盛世利所负债务，提供以东瑞盛世利为受益人的不可撤销的连带责任保证书。
上述议案详见公司于2014年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号<临
2014-004>公告。
请各位股东审议后表决。
宁波杉杉股份有限公司二〇一四年三月十日
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 编号：临2015-046
兖州煤业股份有限公司
关于转龙湾矿井及选煤厂项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）全资子公司—兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司所属转龙湾矿井及选煤厂项目，获得国家发展和改革委员会核准。核准批复文件（发改能源[2015]1557号）主要内容如下：
一、矿井建设规模为 500万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。
二、项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍勒旗境内。
三、项目总投资 23.59亿元（不含矿业权价款）。
四、本次核准文件有效期为 2年。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日