Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-022衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司 2013年度股东大会
增加临时提案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称为上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会。
（二）公司已于2014年5月10日公告了股东大会召开通知，公司控股股东上海电气（集团）总公司于2014年6月4日提出临时提案并书面提交公司董事会。
（三）本次提交公司2013年度股东大会表决的增加临时提案为“关于选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案”。上述临时提案具体内容如下：
1、选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案
选举王强先生担任公司第四届董事会董事，任期自2014年6月27日起至2017年2月25日止。王强先生简历如下：
王强先生，56岁，于2001年3月加入上海电气，现任上海电气（集团）总公司董事、总裁，上海集优机械股份有限公司董事长。自2001年加入上海电气以来，曾任上海电气（集团）总公司人力资源部部长、干部处处长、干部人事部部长、纪委书记、常务副总裁，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、执行董事。
王强先生毕业于中共中央党校在职研究生班政治学专业，高级经济师。
（四）本次临时提案选举一名董事，不采用累积投票制度。
（五）本次增加的临时提案不采用网络投票。
二、除了上述增加的临时提案，公司于2014年5月10日公告的公司2013年度股东大会通知其它事项不变。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会2014年6月4日
附件：股东授权委托书
上海电气集团股份有限公司
2013年度股东大会临时提案授权委托书
兹委托（大会主席）或_ ______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司 2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议临时议案的表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东大会议案|同意|反对|弃权|
|1|选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案||||

委托人Ａ股股东账号:________________________
委托人持股数:__________________股。
委托人身份证/护照号(或营业执照号):________________________
委托人联系方式:________________________
受托人身份证/护照号（营业执照号）:________________________
受托人联系方式:________________________
委托人签名(或盖章):_____________受托人签名(或盖章)：___________
委托日期:2014年_______月_______日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-074号四川岷江水利电力股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委 2019年第 55次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 11月 1日上午 9:00召开 2019年第55次并购重组委工作会议，对四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：岷江水电，证券代码：600131）自2019年 11月1日（星期五）开市起停牌，公司将在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-008
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于股票延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年11 月 30日发布|
|了公司临2013-047号《公司重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组|
|事项，公司股票自2013年12月 2日起连续停牌。2014年1月 2日，公司发布临|
|2014-001号《公司关于股票延期复牌的公告》，公司股票自2014年1月2日起继|
|续停牌30日。公司已于2014年 1月9日、1月16日、1月23 日和1月30日公告|
|了《公司重大资产重组进展公告》。|

自公司股票停牌之日起，公司聘请了西南证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，还聘请了天健会计师事务所、坤元资产评估有限公司、上海东方华银律师事务所分别承担审计、资产评估和法律顾问等中介工作。有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前，公司聘请的中介机构正在加紧开展尽职调查、审计、评估等工作，交易相关各方对重组方案也在进一步协商、沟通和论证中。
公司本次筹划的重大资产重组事项系收购国内某制药公司股权资产。该制药公司是与本公司无关联关系的独立第三方企业，拥有良好的生产经营基础和盈利能力。
经相关方协商，本公司拟分步采用包括以现金方式及(或)非公开发行股份购买资产的方式实现对该制药公司股权的收购，目的是为了抓住现阶段国内医药行业整合的机遇，加快实施公司植物药发展战略，进一步提升公司核心业务竞争力和经营业绩。
因本次重大资产重组涉及的有关工作量大，截至目前有关审计、资产评估工作尚未完成，中介机构尽职调查工作还需完善，有关各方对本次重组方案的相关事项仍需进一步深入协商沟通和论证，故公司股票无法在原预计时间2014年2月2日(遇春节假日顺延为2月7日)复牌。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，特申
请公司股票自2014年2月7日起继续停牌，预计延期复牌时间一个月。待本次重大
资产重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。在公司股票停牌期间，
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展
情况的公告。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司2014年2月7日
债券代码：155144 债券简称：19汽车01广汇汽车服务股份公司
“19汽车 01”2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次债券持有人会议审议通过了《关于广汇汽车服务股份公司回购注销部分股权激励限制性股票并减少部分注册资本的议案》。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《广汇汽车服务股份公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、广汇汽车服务股份公司 2019年公开发行公司债券所适用的债券持有人会议规则（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、广汇汽车服务股份公司2019年公开发行公司债券所适用的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广汇汽车服务股份公司2019年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，召集“19汽车01”2019年第一次债券持有人会议，会议通知已于 2019年 2月 26日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：招商证券股份有限公司（受托管理人）。
2、会议召开时间：2019年3月20日14:00。
3、会议召开和表决方式：采取现场和非现场会议结合的方式召开，记名方式进行投票表决。
二、会议的出席情况
“19汽车01”未偿还面值总额为人民币 1,000,000,000元，其中未偿还有表决权的面值总额为人民币1,000,000,000元。出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计人民币550,000,000元，占未偿还有表决权的本期债券面值总额的55%。
三、审议事项和表决情况
本次会议审议通过了《关于广汇汽车服务股份公司回购注销部分股权激励限制性股票并减少部分注册资本的议案》。同意本议案的债券持有人（包括债券持有人代理人）所持债券合计5,500,000张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）所持本次未偿还债券总数的55%，本议案获表决通过。
四、律师见证情况
北京海问律师事务所指派律师参加了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次债券持有人会议的召集程序、出席本次债券持有人会议的债券持有人资格、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、公开并普遍适用的规范性文件有关规定，合法有效。
五、上网文件
北京海问律师事务所关于广汇汽车服务股份公司“19汽车01”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会审核委员会 2013年度工作报告
作为大唐国际发电股份有限公司现任审核委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会汇报如下：
一、审核委员会工作机制
审核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审核委员会下设工作组为日常办事机构,负责与相关中介机构的沟通及提供审核委员会所需的相关资料。董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。根据要求，公司制订了《董事会审核委员会工作细则》。
二、审计委员会会议召开情况
2013年报告期内，公司董事会审核委员会共召开了三次会议，
会议召开情况如下：
（一）2013年 3月 15日，审核委员会召开 2013年第一次会议，组织安排审核委员会成员暨独立董事与公司审计机构就 2012年度报告审计工作进行沟通交流，对 2012年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行充分讨论，确定了 2013年度审计工作计划和工作重点。
并于会上审议了《公司 2012年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。
（二）公司于 2013年 8月 12日召开了审核委员会 2013年第二次会议，会议充分听取了会计师对 2013年年上半年审计工作情况的汇报，对审计工作中发现的问题和漏洞充分发表意见和建议，寻求解决的方案和办法。
（三）公司于 2013年 8月 15日以书面会议的形式召开了审核委员
审计和内部控制审计工作等相关事项。
三、报告期公司董事会审核委员会工作情况
（一）审核公司 2012年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；（二）监督公司财务信息的有关披露工作；（三）审查督促公司内控制度的建设；（四）与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；（五）对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；（六）对聘请及改聘 2013年会计师事务所进行审议表决；（七）指导内部审计工作，审阅公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构落实内部审计计划。
四、审核委员会对公司相关事项的审核意见
（一）对公司改聘会计师事务所的审核意见：公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，提议公司董事会改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度报告审计机构
（二）会计师事务所审核后对 2012年度财务报告出具的审核意见：我们审阅了公司财务部门 2013年 3月 15日提交的经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括 2012年 12月
关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，我们认为：公司 2012年度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度
的规定编制，反映了公司 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量。审核委员会同意以此财务报表为基础制作公司 2012年度报告及年度报告摘要提交董事会会议审议。
（三）对内部控制制度执行情况的审阅意见为：
公司已有效的执行公司结合自身经营特点制定的一系列内部控
制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行。
五、评价
于 2013年度，本委员会成员依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审核委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审核委员会职责。
大唐国际发电股份有限公司
董事会审核委员会
二○一四年三月二十五日
《重组报告书》与《重组预案》主要差异说明
一、《重组报告书》按照证监会 4月 25日发布的《重大资产重组构成借壳上市应当如何编制重组报告书的问题与解答》做了修改
本次提交的《重组报告书》已按照证监会4月25日发布的《重大资产重组构成借壳上市应当如何编制重组报告书的问题与解答》的要求对申报材料做了修改。主要修改之处为：
1、对“第三节交易对方基本情况”中，机构股东的对外投资情况作了部分更正；
2、对“第五节注入资产的情况”作了全面修订，结合招股书披露准则详细披露了标的公司有关情况，包括其主要股东情况、控股股东和实际控制人控制的其他企业、员工及社会保障情况、董监高基本情况等；
3、对“第六节注入资产的业务和技术”作了全面修订，详细披露了奥瑞德所处蓝宝石行业基本情况、奥瑞德在行业中的竞争地位、奥瑞德主要业务具体情况等信息；
4、对“第七节本次交易的评估情况”作了详细的披露；
5、对“第九节本次交易合同的主要内容”作了详细的披露；
6、对“第十节本次交易的合规性和合法性分析”，按照《重组管理办法》和《首发管理办法》的相关规定逐一披露了本次交易的合规及合法性；
7、对“第十二节财务会计信息”作了全面的披露；
8、对“第十四节募集资金运用”作了详细的补充披露；
9、对“第十五节同业竞争与关联交易”作了详细的补充披露。
二、《重组报告书》中“第五节注入资产的情况”/“五、历史沿革”中补充披露了“（九）2014年 8月第五次股份转让”相关信息
为支持本次重组成功完成，维护奥瑞德实际控制人的控股地位，奥瑞德股东除褚淑霞、哈工大实业公司外的其余股东和左洪波签署了附回转条件的《股权转让协议》，依据该协议，其余股东向左洪波无偿转让部分股权。另外协议生效后十二个月内如果西南药业本次重组未能获得中国证监会的核准，或在中国证监
会核准后由于相关监管部门原因、不可抗力或其他原因（包括但不限于第三方违约等）而导致本次重大资产重组无法继续实施的，除非获得其他股东的书面豁免，否则左洪波应将该次受让的标的股份无条件地无偿转回给其他股东。
具体转让情况如下：
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|序号|股东名称|拟转让前||转让股份（万股）|拟转让后||
|||出资额（万元）|持股比例（%）||出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|褚淑霞|3,190.80|19.34|0.00|3,190.80|19.34|
|2|上海泓成|2,652.15|16.07|380.11|2,272.04|13.77|
|3|左洪波|2,306.25|13.98|0.00|3,672.00|22.25|
|4|江苏高投成长价值|1,540.48|9.34|220.79|1,319.70|8.00|
|5|上海祥禾|1,489.01|9.02|213.41|1,275.60|7.73|
|6|哈工大实业总公司|1,473.75|8.93|0.00|1,473.75|8.93|
|7|苏州松禾|495.08|3.00|70.96|424.12|2.57|
|8|瑞盈价值|358.05|2.17|51.32|306.73|1.86|
|9|李湘敏|345.14|2.09|49.47|295.68|1.79|
|10|高冬|331.50|2.01|47.51|283.99|1.72|
|11|神华投资|330.00|2.00|47.30|282.70|1.71|
|12|隋爱民|247.50|1.50|35.47|212.03|1.29|
|13|曹振峰|218.55|1.32|31.32|187.23|1.13|
|14|瑞盈精选|165.08|1.00|23.66|141.42|0.86|
|15|东达天智|165.00|1.00|23.65|141.35|0.86|
|16|上海精致|136.43|0.83|19.55|116.87|0.71|
|17|中小企业天津创投|126.19|0.76|18.09|108.11|0.66|
|18|江苏高投创新科技|109.14|0.66|15.64|93.50|0.57|
|19|杨鑫宏|75.00|0.45|10.75|64.25|0.39|
|20|黄建春|72.90|0.44|10.45|62.45|0.38|
|21|费日宁|64.50|0.39|9.24|55.26|0.33|
|22|王玉平|63.75|0.39|9.14|54.61|0.33|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|23|杨舒敏|58.50|0.35|8.38|50.12|0.30|
|24|张学军|57.00|0.35|8.17|48.83|0.30|
|25|高娟|55.50|0.34|7.95|47.55|0.29|
|26|谭晶|54.00|0.33|7.74|46.26|0.28|
|27|李明飞|51.00|0.31|7.31|43.69|0.26|
|28|远立贤|40.50|0.25|5.80|34.70|0.21|
|29|路正通|33.00|0.20|4.73|28.27|0.17|
|30|李文秀|32.10|0.19|4.60|27.50|0.17|
|31|年冬瑶|16.50|0.10|2.36|14.14|0.09|
|32|李旭|16.50|0.10|2.36|14.14|0.09|
|33|卜祥春|16.35|0.10|2.34|14.01|0.08|
|34|安希超|14.40|0.09|2.06|12.34|0.07|
|35|徐纪媛|13.50|0.08|1.93|11.57|0.07|
|36|褚春波|13.50|0.08|1.93|11.57|0.07|
|37|李铁|13.50|0.08|1.93|11.57|0.07|
|38|苏伟|13.50|0.08|1.93|11.57|0.07|
|39|辛志付|9.00|0.05|1.29|7.71|0.05|
|40|张春辉|9.00|0.05|1.29|7.71|0.05|
|41|韩楚齐|6.90|0.04|0.99|5.91|0.04|
|42|阮涛|6.00|0.04|0.86|5.14|0.03|
|43|张磊|6.00|0.04|0.86|5.14|0.03|
|44|赵慧杰|4.50|0.03|0.65|3.86|0.02|
|45|付珊珊|3.00|0.02|0.43|2.57|0.02|
|合计||16,500.00|100.00|1,365.75|16,500.00|100.00|

三、《重组报告书》中采用已经审计的财务数据及已经评估的评估值，而《重组预案》中采用的是未经审计的财务数据与预估值。
差异原因为：截至《重组预案》签署之日，与本次重大资产重组相关的审
计、评估、盈利预测工作尚未完成，因此预案中采用的是未经审计的财务数据及
预估值，相关盈利预测数据亦未确定。《重组报告书》已就审计、评估及盈利预测完成后的数据进行了如实披露。
已经审计的财务数据、已经评估的评估值与《重组预案》中披露的未经审计的财务数据及预估值一致。
（本页无正文，为《<重组报告书>与<重组预案>主要差异说明》之签章页）
海通证券股份有限公司2014年月日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2014--006
中国第一重型机械股份公司第二届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知及会议资料于2014年4月14日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于2014年4月24日在中国一重宾馆召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事马克、独立董事陈天立、乌若思因公出不能到现场出席本次会议，分别委托董事吴生富、独立董事何木云、王岭代为出席，并行使表决权。会议由公司董事长吴生富主持，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等列席会议。
出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年度财务
决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年度财务
预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年年度报
告及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以2013年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股利0.008元（含税），共计派发现金股利0.05亿元，实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2014年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年度预计
关联交易的议案》
2014年预计关联交易的基本情况如下：
公司2014年与关联方的关联交易为与中国第一重型机械集团公司（以下称“一重集团”）发生的关联交易，2014年度预计关联交易金额为5898.16万元。
为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团于2012年7月在齐齐哈尔市富拉尔基区签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋，租赁面积6730.85平方米，北京市海淀区羊坊店东路19号1号1段8层806-809房屋，租赁面积600.11平方米，富拉尔基区红宝石办事处建华西街2号房屋，占地面积5539.01平方米。合同约定房屋租赁期从2012年7月13日开始，并于2015年7月12日届满，房屋租金每年98.16万元。根据上述协议，2014年中国一重将向一重集团支付房屋租金为每年98.16万元。
为适应当前市场情况的变化，控制公司新产品研发的投资风险，
同时充分利用公司的研发能力，经公司与一重集团共同研究，拟对公司已立项并拟于本年度新上的部分科研项目的研发主体进行变更。
一方面，基于目前的市场情况，公司考虑到变更的研发项目存在研发周期长、技术风险大、动用技术、资金等资源较多的风险，不宜再由中国一重进行投资研发；另一方面，一重集团考虑到变更的研发项目虽然存在较大的投资风险，但一旦研发成功则可能具有市场前景并对国家有重大战略意义。双方经协商，同意将变更的研发项目的投资研发主体从中国一重变更为一重集团，一重集团委托中国一重承担研发工作并根据研发的实际支出向中国一重支付研发费用。
变更研发项目形成的科技成果由一重集团所有，但中国一重具有有偿使用一重集团科技成果的优先权。为避免同业竞争，一重集团承诺不得利用变更的研发项目形成的科技成果从事与中国一重存在竞争的业务，对其中具有商业价值的科技成果，由一重集团授予中国一重独占使用权。中国一重如果使用一重集团科技成果，将向一重集团支付科技成果使用费，关联交易的结算价依据双方共同成立的专家委员会的评审意见按市场定价原则由双方另行商定。
按照上述规定，2014年度中国一重作为一重集团主导研发项目的合作方，预计将从一重集团取得科技研发费用收入金额为5800万元。
上述关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本
次董事会审议；关联董事吴生富、赵立新回避表决，其他非关联董事一致通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2013年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票；此报告需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议并通过了《关于修改<中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票;此议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整坏账准备计提比例的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司中长期分红规划》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票;此规划需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《关于召开中国第一重型机械股份公司 2013年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-004
佳都新太科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现金管理金额：闲置自有资金不超过12亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
现金管理投资类型：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品。其中中风险额度不超过2亿元。
现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年有效。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品。
2、购买额度：总额度不超过人民币 12亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：单次购买持有不超过 12个月。
4、风险：中等风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
公司董事会于2019年1月11日召开第八届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制
公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、累计现金管理情况
截至 2018年 12月 31日，公司累计现金管理的余额为 454,019,082.33元。
未超过董事会、股东会审议通过的额度范围和投资期限。
五、独立董事意见
公司第八届董事会2019年第一次临时次会议审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2015-066
中船钢构工程股份有限公司
重大资产重组复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在对本公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2015年 8月 10日开始停牌，并于2015年8月24日披露了《公司重大资产重组停牌公告》（临2015-032），公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌，2015年 9月 24日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》。2015年 10月 24日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2015年 10月 24日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每隔五个交易日，均披露了本次重大资产重组的进展情况。
2015年 11月 23日公司召开七届七次董事会会议审议通过《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于 2015年 11月 24日对外披露。根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等文件进行审核，公司股票自 2015年 11月 24日起继续停牌。
2015年 12月 4日，公司收到上海证券交易所《关于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2015】1968号）（以下简称：《审核意见函》）。根据《审核意见函》的要求，公司积极组织相关各方逐一落实相关意见，并对本次重大资产重组相关文件进行了补充和完善。2015年 12月 10日，公司披露了《关于〈上海证券交易所关于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的审核意见函〉的回复公告》及修订后的预案及其摘要等相关文件，具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票自 2015年 12月10日开市起复牌。公司提醒投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司
董事会
2015年12月10日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2017-027
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日14点30分
召开地点：公司 5号会议室(成都市锦江区三色路 38号博瑞•创意成都 A座 23楼)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案|√|
|2|关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已于2017年7月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，议案 2于2017年8月4日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：议案 1须经出席股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600880|博瑞传播|2017/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）凡2017年8月14日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于 2017年 8月 21日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2017年8月20日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
(三)登记地址：成都市锦江区三色路 38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
六、 其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962
联系人：王薇、陆彦朱
传真：028-62560793
邮编：610063
地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞•创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会 2017年8月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年8月
21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案||||
|2|关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2019-011东方国际创业股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于 2019年3月22日、3月25日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。公司已于2019年3月26日披露了《公司股票交易异常波动公告》。（详见临2019-009公告）2019年3月26日公司股票收盘价格继续上涨10%。鉴于近期公司股票价格波动较大，现将风险提示如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或磋商重大合同、没有为产业转型升级投资新项目等。
2、公司或公司控股股东、实际控制人目前未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、对于有关媒体报导公司涉及科创板概念股的事项，公司已澄清如下：
截至公告日，公司出资1100.25万元，持有上海鲲鹏投资发展有限公司15%股权（以下简称“鲲鹏公司”）。鲲鹏公司出资2000万元，持有上海金沙河股权投资企业(有限合伙)（以下简称“金沙河基金”）2.91%份额。金沙河基金出资 1350.54万元，持有安翰科技(武汉)股份有限公司（以下简称“安翰科技”）3.75%股权。公司对安翰科技的间接持股0.016%，也不参与安翰科技的经营决策。该投资事项不会对公司经营产生重大影响，对公司本期及未来的财务情况无重大影响。
4.关于预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预增约100%的主要原因是公司控股子公司上海高南制衣有限公司的自有房屋整体拆迁而收到动迁补偿款项所致。（详见临2018-009号公告、临2019-010公告）。此部分收益为公司非主营业务的收益，对公司日常经营不构成重大影响。
公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所。
公司披露的信息以上述报刊、网站为准，请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2019-011特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2015-031晋西车轴股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司以公开挂牌转让的方式转让控股子公司马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司（以下简称“马晋公司”）50%股权（详见临2015-008号公告）。
2015年 3月 30日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了上述股权转让事项，现将本次交易进展情况公告如下：
一、公开挂牌转让情况
2015年4月28日，公司在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让马晋公司50%股权。挂牌转让期限为 2015年 4月 28日至 2015年 5月 26日，挂牌价格为人民币17,421.10万元。马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）最终通过本次公开挂牌以17,421.10万元的价格竞得马晋公司50%股权，股权转让双方已于2015年5月28日在北交所的组织下签署了《产权交易合同》。2015年5月29日，公司取得北交所出具的《产权交易凭证》。
二、摘牌方基本情况
名称：马鞍山钢铁股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：安徽省马鞍山市九华西路8号
办公地址：安徽省马鞍山市九华西路8号
法定代表人：丁毅
注册资本：人民币 7,700,681,186元
经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。
控股股东：马钢（集团）控股有限公司
三、产权交易合同的主要内容
（一）产权转让价款及支付
根据公开挂牌结果，公司将马晋公司50%股权以人民币17,421.10万元的价格转让给马钢股份。
马钢股份采用一次性付款方式，将转让价款在合同签订后5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
马钢股份承诺同意北交所出具《产权交易凭证》后3个工作日内，由北交所将全部交易价款一次性划转至公司指定账户。
（二）产权转让的交割事项
《产权交易凭证》出具后7个工作日内，交易双方办理有关产权转让的交割事项；40个工作日内，马钢股份应促使马晋公司到登记机关办理股权变更登记手续，公司应给予必要的协助与配合。
（三）过渡期安排
1、过渡期内，交易双方对马晋公司及其资产负有善良管理义务。
2、过渡期内，交易双方及马晋公司保证不得签署、变更、修改或终止一切与马晋公司有关的任何合同和交易，不得使马晋公司承担《资产评估报告书》之
外的负债或责任，不得转让或放弃权利，不得对马晋公司的资产做任何处置。但马晋公司进行正常经营的除外。
3、过渡期内，马晋公司产生的损益由双方根据会计师事务所出具的补充审计结果另行协商确定。
四、备查文件
（一）《产权交易合同》
（二）《产权交易凭证》
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一五年五月三十日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2019-025
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东二级市场减持，未触及要约收购。

本次权益变动导致公司第一大股东发生变动。

公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不存在导致控股股东、实际控制人变化的情况。
一、本次权益变动基本情况
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“梅雁吉祥”）于2019年4月29日收到烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人中科中睿能源科技有限公司、世祖元朔一号私募金、元朔二号私募投资基金、世祖量化对冲 18号（以下简称“中睿公司”或“信息披露义务人”）通知，信息披露义务人在2019年4月25日、4月26日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持梅雁吉祥股票94,907,378股，占公司总股本的5%，减持后持有梅雁吉祥股票 10,072,680
股，占公司总股本的0.53%；
中睿公司原为公司第一大股东，本次减持前持有公司股份合计 104,980,058股，占公司总股本的5.53%。中睿公司减持后，公司第一大股东变更为广州市仲勤投资有限公司，持有公司股票 94,907,532股，占本公司总股本的5%。
二、所涉及后续事项
2、鉴于烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人减持公司股票，并书面放弃推荐梅雁吉祥第十届董事、监事候选人以及放弃对公司 2018年年度股东大会投票权暨终止公开征集投票权，经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，决定取消公司 2018年年度股东大会部分议案，并将股东大会召开时间延期至 2019年 5月 14日。具体内容详见公司分别于 2019年 4月 27日、2019年 4月30日在上海证券交易所发布的《2018年年度股东大会延期召开的公告》、《关于2018年年度股东大会取消议案的公告》。
3、根据有关规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一九年四月三十日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-050号运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年6月8日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了向上海证券交易所申请变更公司简称的议案；
公司于2015年6月3日收到上海市工商行政管理局核发的营业执照（注册号310000400110706），公司名称已更改为运盛（上海）医疗科技股份有限公司，故公司向上海证券交易所申请更改公司简称为：运盛医疗。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015年6月10日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2016-016山东高速股份有限公司
关于 2015年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月20日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600350|山东高速|2016/5/16|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2016年4月30日，公司披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-011）。2016年 5月 13日，经公司第四届董事会第七十一次会议审议批准，公司披露了《关于2015年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-015）,其中议案七《审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》的标题应更正为《审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》，原股东大会通知其他事项不变。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年5月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2016年5月20日9点 30分
召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2015年度董事会工作报告；|√|
|2|审议2015年度监事会工作报告；|√|
|3|审议2015年度财务决算报告；|√|
|4|审议2016年度财务预算方案；|√|
|5|审议2015年度利润分配的议案；|√|
|6|审议2015年年度报告及其摘要；|√|
|7|审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案；|√|
|8|审议关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）；|√|
|9|审议关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）。|√|

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-011今创集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年3月29日以现场和通讯表决方式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以书面文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎对搁置超过1年“城市轨道交通配套装备扩建项目”进行重新论证，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟继续使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、
流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—051厦门建发股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会临时会议的通知。会议于2016年11月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至11月23日已收回全部董事表决意见书。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，本次会议审议通过如下事项：1、同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元人民币超短期融资券、不超过20亿元人民币中期票据及不超过10亿元人民币长期限含权中期票据，并授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜。建发房产最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元人民币超短期融资券、不超过24亿元人民币中期票据及不超过15亿元人民币长期限含权中期票据，并授权联发集团的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜。联发集团最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2016年11月24日