证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2015-013盛达矿业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会。公司八届一次董事会审议通过了《公司关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2015年 5月 29日（星期五）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 29日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 5月 28日下午 15:00至 2015年 5月 29日下午15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（六）出席会议对象：
1、截止 2015年 5月 25日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：兰州市城关区旅游大厦 2号楼 9楼会议室
提示性公告：公司将于 2015年 5月 27日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称：
1、《公司 2014年度董事会工作报告》
2、《〈公司 2014年度报告〉全文及其摘要》
3、《公司 2014年度财务决算方案》
4、《公司 2014年度利润分配预案》
5、《公司 2014年度监事会工作报告》
6、《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
6.1《控股子公司兰州万都与兰州银行签订业务合作协议的议案》6.2《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议
案》
7、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（二）披露情况：
上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同时刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的公司八届一次董事会决议公告、公司八届一次监事会决议公告。
（三）特别说明：
上述第 6项议案需进行逐项表决。股东盛达集团、北京盛达需对《控股子公司兰州万都与兰州银行签订业务合作协议的议案》回避表决；红烨投资需对《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2015年 5月 26日下午14:30-17:00。
（三）登记地点：本公司证券部
登记地址：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2层，信函上请注明“2014年年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360603
2、投票简称：“盛达投票”
3、投票时间：2015年 5月 29日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“盛达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；如议案 6中有多个需表决的子议案，6.01元代表议案 6中子议案①，6.02元代表议案 6中子议案②，以
此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|议案1|《公司2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《〈公司2014年度报告〉全文及其摘要》|2.00|
|议案3|《公司2014年度财务决算方案》|3.00|
|议案4|《公司2014年度利润分配预案》|4.00|
|议案5|《公司2014年度监事会工作报告》|5.00|
|议案6|《公司2015年度日常关联交易预计的议案》|逐项表决|
|6.1|《控股子公司兰州万都与兰州银行签订业务合作协议的议案》|6.01|
|6.2|《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》|6.02|
|议案7|《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》|7.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 28日（现场股东
大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 5月 29日（现场股
东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（2）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（3）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
会议联系人：代继陈
联系电话：010-56933771 传真：010-56933779
电子邮箱：daijc@sdkygf.com
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告
附件：《授权委托书》
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下填写股份数）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《〈公司2014年度报告〉全文及其摘要》||||
|3|《公司2014年度财务决算方案》||||
|4|《公司2014年度利润分配预案》||||
|5|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|6|《公司2015年度日常关联交易预计的议案》|逐项表决|||
|6.1|《控股子公司兰州万都与兰州银行签订业务合作协议的议案》||||
|6.2|《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》||||
|7|《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日