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证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-103快意电梯股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月15日(星期五)下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年11月14日至2019年11月 15日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 14日下午 15:00至 2019年11月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表11人，代表股份242,861,953股，占上市公司总股份的71.1379％，其中：
（1）通过现场投票的股东7人，代表股份242,832,253股，占上市公司总股份的71.1292％。
（2）通过网络投票的股东4人，代表股份 29,700股，占上市公司总股份的0.0087％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表有效表决权的股份29,700股，占公司股份总数的0.0087％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份 29,700股，占公司股份总数的0.0087％。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师陈奋宇律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
的议案》
表决结果：同意242,856,953股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9979％；反对5,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0021％；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意24,700股，占该等股东有效表决权股份数的83.1650％；反对5,000股，占该等股东有效表决权股份数的16.8350％；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：陈奋宇、陈乔叶
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-019
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
-----李焰
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司会议情况
本人于2015年8月17日在海兰信2015年第二次临时股东大会中被选举为公司独立董事。2015年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告
期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|5|5||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|2||2||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度，作为独立董事，本人发挥独立董事专业优势对公司定期报告、对外担保、募集资金使用、转让子公司股权、员工持股计划等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。具体情况如下：
1.2015年8月21日公司第三届董事会第十三次会议，本人对《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》发表了独立意见；
2.2015年9月29日公司第三届董事会第十四次会议，本人对《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》中关于调整发行股份购买资产的发行价格发表了独立意见；
3.2015年10月26日公司第三届董事会第十五次会议，本人对关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见；
4.2015年11月19日公司第三届董事会第十六次会议，本人对《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议的议案》发表了独立意见；
5.2015年11月30日公司第三届董事会第十七次会议，本人对《关于公司与国开发展基金有限公司合作暨公司提供担保的议案》中关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保发表了独立意见。
三、2015年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第三届董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人被选举为董事会审计委员会主任委员，并担任审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、对外担保、募集资金使用、利润分配方案、董事和高管的提名、员工持股计划方案、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董
事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2015年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对公司非经营性资金占用、对外担保、对外投资、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，维护了公司和中小股东的利益；
2.本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益；
3.本人持续监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。本人作为公司董事会审计委员会召集人，积极履行相应职责，就公司的内部审计、内部控制、定期报告事项进行了审阅，在公司定期报告编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和
各项规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2015年，本人参加了独立董事相关的培训学习，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高了自己的履职能力。
七、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年度，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年度，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告之签字页）
独立董事：
李焰
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-026孚日集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于 2016年 6月 7日下午 2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2016年 6月6日至2016年6月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 6日 15:00至 2016年 6月 7日 15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共75名，代表有表决权的股份数为413,930,668股，占公司股份总数的45.5871%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 47人，代表有表决权股份 359,264,080股，占公司股份总数的39.5665%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 28人，代表有表决权的股份 54,666,588股，占公司股份总数的6.0205%。
其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计66名，代表有表决权的股份总数为113,601,510股，占公司股份总数的12.5112%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于转让子公司股权的议案》；
表决结果为：82,853,240同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4585%；166,449股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1998%；
284,605股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3416%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 82,853,240股，占出席会议中小股东所持股份的72.9332%；
反对166,449股，占出席会议中小股东所持股份的0.1465％；弃权 284,605股，占出席会议中小股东所持股份的0.2505%；回避表决30,297,216股，占出席会议中小股东所持股份的26.6697%。
关联股东孚日控股集团股份有限公司、孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤、李中尉、吴明凤、张国华、于从海、王聚章、李言芹、傅培林、张树明、綦宗忠、吕尧梅总计 330,626,374股进行了回避表决。
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：413,451,713同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8843%；465,155股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1124%；
13,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意113,122,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.5784％；反对465,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.4095％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
（三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为：413,476,813同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%；155,450股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0376%；
298,405股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0721%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意113,147,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.6005％；反对155,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.1368％；弃权 298,405股（其中，因未投票默认弃权298,405股），占出席会议中小股东所持股份的0.2627％。
（四）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果为：413,476,813同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%；155,450股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0376%；
298,405股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0721%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意113,147,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.6005％；反对155,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.1368％；弃权 298,405股（其中，因未投票默认弃权298,405股），占出席会议中小股东所持股份的0.2627％。
（五）《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果为：413,487,813同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8930%；144,450股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0349%；
298,405股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0721%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意113,158,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.6102％；反对144,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.1272％；弃权 298,405股（其中，因未投票默认弃权298,405股），占出席会议中小股东所持股份的0.2627％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》合法有效。
四、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-078
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]264号文核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000股，发行价格为每股15.00元，募集资金总额42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币38,433.70万元，中审国际会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“中审国际验字【2010】第01020001号”《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
本公司依照根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号--上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，该《管理办法》首次于 2007年 7月 15日经 2007年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。
本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及平安银行深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳赛格广场支行于2010年4月6日分别签订《募集资金三方监管协议》。
2012年本公司与子公司珠海市新邦电子有限公司、宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，约定子公司在宁波银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于子公司在珠海地区开展业务，不得用作其他用途。
本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及宁波银行深圳分行于2014年签订《募集资金三方监管协议》。
以上相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2013年5月6日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、2013年 1月 15日披露的《关于子公司签订募集资金四方监管协议的公告（一）》及《关于子公司签订募集资金四方监管协议的公告（二）》、2013年 12月 27日披露的《关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》。募集资金专户账户情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|银行账号|对应募投项目|
|中国银行深圳赛格广场支行|825508056008067001|超募资金专用账户|
|中国建设银行深圳分行营业部|44201501100052520752|新增营销网点及物流配送中心建设项目|
|平安银行深圳车公庙支行|0432100338093|新亚电子制程技术中心项目|
|平安银行深圳车公庙支行|2000008492163|新增营销网点及物流配送中心建设项目|
|宁波银行深圳分行|73010122000705771（一般活期账户）|新增营销网点及物流配送中心建设项目|
|宁波银行深圳分行|73010122000710202（一般定期账户）|新增营销网点及物流配送中心建设项目|
|宁波银行深圳分行|73010122000833541|新增营销网点及物流配送中心建设项目|

三、募集资金专户销户情况
1、公司中国银行深圳赛格广场支行的公司超募资金账户（账号：825508056008067001）已于2014年6月注销（详见公司于2014年6月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》，公告编号为：2014-043）。
2、公司中国建设银行深圳分行营业部的募集资金账户（账号：
登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》，公告编号为：2014-043）。
3、公司于 2014年 9月 9日召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用结余募集资金用永久性补充流动资金的议案》，同意将截止2014年6月30日结余募集资金37,129,431.67元（含已收利息）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入及理财收益影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。
截止销户日，公司平安银行深圳车公庙支行专户募集资金全部使用完毕，专户余额为 664.44元为利息收入。公司于近日将该募集资金专项账户（账号：0432100338093）注销。该账户注销后，公司、招商证券股份有限公司、平安银行深圳车公庙支行三方签署的募集资金监管协议随之终止。
截止2014年6月30日，募投项目“新增营销网点及物流中心建设项目”投入资金 5600万元存放于子公司募集资金专户，已投入使用 4,041.37万元。截止销户日，该子公司募集资金专户资金已使用完毕，剩余余额1748.61元为利息收入。公司于近日将该利息收入转入珠海新邦基本户。子公司将该募集资金专户一般活期账户（账号：73010122000705771）注销，募集资金专户一般定期账户（账号：73010122000710202）于定期存款到期转出并销户。该账户注销后，公司、珠海新邦、招商证券股份有限公司、宁波银行深圳分行四方签署的募集资金监管协议随之终止。
截止销户日，宁波银行深圳分行专户募集资金全部使用完毕，专户余额23369.59元为利息收入，公司于近日将该余额全部转入公司基本户，并将该募集资金专项账户（账号：73010122000833541）注销。该账户注销后，公司、招商证券股份有限公司、宁波银行深圳分行三方签署的募集资金监管协议随之终止。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年5月26日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第二届董事会第三十次会议有关限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：本次董事会关于公司限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁满足解锁条件，且首期激励股份授予的93名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
包起帆 张明玉 上官晓文
未来三年（2015-2017）股东回报规划（草案）武汉凡谷电子技术股份有限公司
未来三年（2015-2017）股东回报规划（草案）
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，现依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监[2012]37号）、中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司董事会制定了2015-2017年股东分红回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的经营发展规划、盈利能力、投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关制度，保证了利润分配政策的持续性和稳定性，满足了投资者的合理投资回报和公司长远发展的需求。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和公司《章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
公司未来三年（2015-2017）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。
三、公司未来三年（2015-2017）股东回报规划
未来三年（2015-2017）股东回报规划（草案）（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（三）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件
1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的15%，且超过5000万元人民币。
（四）现金分红的比例及时间间隔：
在满足现金分红条件下，公司原则上每年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意3个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章
未来三年（2015-2017）股东回报规划（草案）程规定的程序，在不同的发展阶段提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定执行。
在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。
当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（五）股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可提出股票股利分配方案。
（六）利润分配决策程序和机制
在每个会计年度结束后，由公司管理层、董事会根据公司章程、实际盈利情况、经营计划、投资计划、现金流情况等提出利润分配预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事充分讨论，并充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数的董事表决通过，并经半数以上独立董事同意，独立董事应对董事会提出的利润分配方案发表独立意见。
监事会应当对董事会制订的利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过。
股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
未来三年（2015-2017）股东回报规划（草案）发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可适当降低前述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红；
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或依据相关法律法规规定，确需调整利润分配政策等情形。公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表明确意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
四、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十二日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司本次董事会《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、该关联交易价格公允、合理，符合股东、公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，符合公司整体发展战略规划，有助于进一步优化公司对外投资质量，提升公司整体经营业绩。
2、董事会在审议关联交易事项时，关联董事王相荣和王壮利回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
（以下无正文）
利欧集团股份有限公司
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2017年4月19日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-008北京必创科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月28日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过6,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。具体内容请见公司于 2017年 12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
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|签 约银行|产品名称|产 品类型|理财金额|预期年化收益率|产品起息日|产品到期日|是否赎回|投 资收益|
|宁 波银 行股 份有 限公司|单位结构性存款870465|保 本浮 动型|2,000万元|4.5%|2017 年 12年28日|2018 年 1月29日|是|7.89万元|
||启盈活期化理财日利盈 2 号（ 保本）|保 本浮 动收 益型|2,000万元|3.00%|2017 年 12月28日|随时赎回|赎 回1,400万元|1.40万元|

注：启盈活期化理财日利盈 2号（保本）产品于 2018年 1月 9日赎回 1,400万元，因此产品收益兑付日为每月月初第一个工作日，故1.40万元为预计收益。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|产 品类型|理财金额|预 期 年化 收 益率|产品起息日|产 品到 期日|资 金类型|是否赎回|投 资 收益|
|北京必创科技股份有限公司|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款870464|保 本浮 动型|1,000万元|4.5%|2017年 12月 28日|2018年 3月 28日|自 有资金|否|-|
|||单位结构性存款870465|保 本浮 动型|2,000万元|4.5%|2017年 12月 28日|2018年 1月 29日|自 有资金|是|7.89万元|
|||启盈活期化理财日利盈 2 号（ 保本）|保 本浮 动收 益型|2,000万元|3.00%|2017年 12月 28日|随 时赎回|自 有资金|赎 回1,400万元|1.40万元|
|全资子公司无锡必创传感科技有限公司|宁波银行股份有限公司|启盈可选期限理财 4号（预约式）|保 本浮 动收 益型|10,000万元|4.20%|2017年7月25日|2018年 1月 24日|募 集资金|是|210.58万元|

注：启盈活期化理财日利盈 2号（保本）产品于 2018年 1月 9日赎回 1,400万元，因此产品收益兑付日为每月月初第一个工作日，故1.40万元为预计收益。
三、备查文件
宁波银行股份有限公司客户业务回单
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-035广东佳隆食品股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年 10月28日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年 10月 21日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>及<2019年第三季度报告正文>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》进行审核后，一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见2019年 10月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。
为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、行政办公区和员工公寓等出租给夏津福味泰食品有限公司使用，租赁期限5年，自2019年11月1日开始计算。
具体内容详见2019年 10月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出租部分资产的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会 2019年10月28日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-081三盛智慧教育科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
关于持股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东王文清先生的部分股份解除质押通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王文清|否|1,000,000股|2018年8月22日|2019年8月28日|国信证券股份有限公司|3.61%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王文清先生共持有本公司27,718,759股，占本公司总股份的7.41%，累计被质押 26,711,786股，占其所持本公司股份的96.37%，占本公司总股份的7.14%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东持股变
化》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年八月三十日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-050|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本440,055,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为440,055,000股，分红后总股本增至572,071,500股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日；除权除息日为：2014年7月4
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年7月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****509|蔡孟珂|
|2|01*****928|郝镇熙|
|3|01*****329|蔡德茂|
|4|01*****675|石壮平|
|5|01*****901|吴春安|
|6|01*****535|张宏宇|
|7|01*****106|高 立|
|8|00*****362|田助明|
|9|01*****126|苏彩龙|
|10|00*****693|张 平|
|11|01*****587|田秀荣|
|12|01*****248|罗玉平|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年7月4日。
六、本次实施送（转）股后，按新股本572,071,500股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.30元。
七、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市香洲区宝盛路5号投资者关系部
咨询联系人：毕飞飞
咨询电话：0756-8686333
传真电话：0756-8686077
八、备查文件
1、珠海和佳医疗设备股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2014年6月25日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-103牧原食品股份有限公司
关于公司股东拟非公开发行可交换公司债券取得无异议函
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）通知，牧原集团已经取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于牧原实业集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]572号）。深交所对牧原集团申请确认发行面值不超过30亿元人民币的牧原实业集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件无异议。
公司将根据牧原集团 2016年非公开发行可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-072神州数码信息服务股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份实施情况的公告
公司高级管理人员张丹丹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
（一）股东减持计划的主要内容
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-109，以下简称“原减持计划”）。
公司高级副总裁张丹丹女士因个人资金需要，计划在上述公告披露起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价方式减持其持有的不超过1,083,248股股份（占本公司总股本比例0.11%），减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
公司于2018年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司高级管理人员股份减持的进展公告》（公告编号：2018-029）。
（二）股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|张丹丹||集中竞价交易||2018年5月8日||15.45||15.00||0.02||
|||大宗交易||—||—||—||—||
|||其它方式||—||—||—||—||
|||合计||-||-||15.00||0.02||

说明：
1、截至本公告披露日，张丹丹女士持有公司股份8,025,038股，约占公司总股本的0.83%。张丹丹女士本次减持前持有公司8,175,038股，持股比例为0.85%，上述股份均为张丹丹女士通过 2014年公司非公开发行获得的股份，数量均为 10送 10除权后的股数。张丹丹女士自 2014年通过非公开发行首次持有公司股票至 2016年 12月 28日，累计减持比例为0.08%；自 2016年 12月 29日至今，累计减持比例为0.02%。
2、2018年5月8日，张丹丹女士通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了 1次减持交易（每个交易日算作一次），减持价格区间为 15.27元/股至 15.55元/股，共计减持公司无限售条件流通股150,000股，占公司总股本的0.02%。
（三）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|张丹丹||合计持有股份||8,175,038||0.85||8,025,038||0.83||
|||其中：无限售条件股份||1,083,248||0.11||8,025,038||0.83||
|||有限售条件股份||7,091,790||0.74||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次减持事项与此前张丹丹女士已披露的意向、承诺、减持计划一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-109浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月8日，宁海县公共资源交易信息网发布《宁海县西店新城围填海海堤水闸工程（施工）中标公示》（网址http://www.nhztb.gov.cn/newInfo.do?id=45767），公示时间为2016年12月8日至12月12日，确定我公司为“宁海县西店新城围填海海堤水闸工程（施工）”的中标候选人。中标金额为人民币壹亿零壹佰伍拾叁万捌仟捌佰陆拾壹元整（101,538,861元）。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：中信（宁波）西店新城开发建设有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的中标工期：30个月。
4、2015年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“宁海县西店新城围填海海堤水闸工程（施工）”中标金额合计占公司 2015年度经审计营业总收入的5.35%，若公司中标并签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-021
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年3月29日（星期三）下午15：00－17：00在全景网举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜滨先生，独立董事夏善红女士，董事、副总裁兼财务总监段会禄先生，副总裁兼董事会秘书贾军安先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015-02数源科技股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月5日收到《西湖电子集团有限公司关于减持数源科技股票的通知函》，该函中告知公司，西湖电子集团有限公司于2014年9月30日---2015年3月5日，通过深圳证券交易系统以集中竞价交易减持公司股份2,931,934股，占公司总股本的0.997%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份||
||||股数(股)|占总股本比例(%)|
|西湖电子集团有限公司|集中竞价交易|2014.9.30—2015.3.5|2,931,934|0.997%|
||大宗交易|_|||
||其它方式|_|||

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|西湖电子集团|合计持有股份|153,569,560|52.23%|150,637,626|51.24%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|其中：无限售条件股份|153,569,560|52.23%|150,637,626|51.24%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1．本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．西湖电子集团有限公司在减持前无最低减持价格承诺。
3.本次减持后，西湖电子集团有限公司还持有公司股票
150,637,626股股份，占公司总股本的51.24%。
三、备查文件
1、西湖电子集团有限公司出售公司股票相关文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-017上海徐家汇商城股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月26日下午在中环国际酒店(上海市富平路800号)3楼会议室以现场方式召开。
公司2016年度股东大会于2017年4月26日召开并选举产生公司第六届监事会。经第六届监事会全体监事提议，于2016年度股东大会结束后召开本次监事会会议，本次会议由监事郁嘉亮先生主持。本次会议应到会监事 3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》
监事会选举郁嘉亮先生为公司第六届监事会监事会主席，任期三年(相关简历附后)。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一七年四月十八日
附件
监事会主席简历
郁嘉亮先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)针织部主任、襄理、副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理，本公司董事、副总经理。
现任本公司监事会主席。
郁嘉亮先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。郁嘉亮先生持有本公司股份 3,149,156股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017- 063
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017年8月4日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》全文及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司<董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日