Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-100
广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集资金额度不超过6亿元，闲置自有资金额度不超过2亿元，相关金额均按累计发生额计算。使用期限为公司股东大会审议通过后、自2019年1月1日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2018年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-095）。
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
公司全资子公司河北红墙新材料有限公司于2019年10月30日在招商银行惠州分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：900万元
4、预期年化收益率：1.15%-3.65%
5、产品起息日：2019年10月31日
6、产品到期日：2019年12月2日
8、关联关系说明：公司与招商银行惠州分行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||受托||金额||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||||||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||方||（万元）||||来源||类型||||||到期|
|1||河北红墙||招商银行||900||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.11.23||2018.12.24||是||
|2||红墙股份||兴业银行||8,000||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2019.1.7||2019.4.15||是||
|3||红墙股份||兴业银行||1,700||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2019.1.7||2019.6.27||是||
|4||红墙股份||招商银行||9,000||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2019.1.9||2019.6.27||是||
|5||河北红墙||招商银行||900||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2019.1.9||2019.4.9||是||
|6||红墙股份||兴业银行||2,000||单位智能通知存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2019.4.19||2019.6.27||是||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|红墙股份|兴业银行|6,000|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.4.22|2019.6.27|是|
|8|河北红墙|招商银行|900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.4.26|2019.5.28|是|
|9|河北红墙|招商银行|900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.5.29|2019.7.1|是|
|10|红墙股份|招商银行|5,000|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.7.5|2019.10.8|是|
|11|红墙股份|招商银行|4,200|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.7.5|2019.12.27|否|
|12|红墙股份|兴业银行|7,900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.7.5|2019.12.27|否|
|13|红墙股份|兴业银行|2,000|单位智能通知存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.7.5||否|
|14|河北红墙|招商银行|900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.7.9|2019.10.9|是|
|15|红墙股份|招商银行|2,000|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.7.19|2019.10.21|是|
|16|红墙股份|招商银行|5,200|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.10.21|2019.12.27|否|
|17|河北红墙|招商银行|900|结构性存款|闲置募集资金|保本浮动收益型|2019.10.31|2019.12.2|否|

五、备查文件
招商银行结构性存款交易申请确认表。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-75国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
公司于 2018年 6月 29日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于2018年7月10日、2018年7月12日、2018年7月26日、 2018年 8月 9日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次国新健康的交易方案和交易条件有利于标的公司的业务发展，符合标的公司股东的权益。国新健康与标的公司具有天然协同效应，有利于上市公司打造、整合包括上下游企业在内的全新产业链及生态体系;标的公司的业务符合国新系在健康医疗大数据板块的战略布局，在集团公司支持下，标的公司的业务有望获得更加快速、健康的发展。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中,交易各方正在就交易方案进行进一步论证。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司
公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019－067
中材科技股份有限公司
关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会注册的超短期融资券额度将于 2020年 2月到期。根据公司战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关规定，公司拟继续申请发行不超过 50亿元的超短期融资券，以满足公司生产经营与投资的资金需求。本次注册发行超短期融资券的具体方案如下：
一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 50亿元，并在年度贷款预算范围内实施。
二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
三、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，融资过桥衔接等。
四、发行方式：采用持续发行的方式，在全国银行间债券市场公开发行。
五、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员。
六、发行利率：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
七、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。
八、为顺利完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请授权公司董事长薛忠民先生全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报相关事宜。
3、代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。
4、及时履行信息披露义务。
5、决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
6、本授权有效期限自本事项经公司股东决定审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司注册发行超短期融资券需经中国银行间市场交易商协会批准。
上述事项尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴松生，作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要
求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司或其附属企业、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括舒泰神（北京）生物制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_19__次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 ■否
截至目前，本人70岁，同时在多家公司、机构或者社会组织任职。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人姓名吴松生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴松生 （签署）
日期：2015年8月23日
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对博云新材本次部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、公司首次公开发行和股本情况
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为8,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]839号文核准，向社会公开发行2,700万股，并于2009年9月29日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市后股本总额为10,700万股。
2010年5月17日，公司实施了2009年度权益分配方案，向全体股东每10股送红股4.5股，派0.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.5股。本次送（转增）股后，公司总股本为21,400万股。
2013年7月11日，公司实施了2012年度权益分配方案，以公司现有总股本 21,400万股为基数，向全体股东每 10股派 0.33元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次送（转增）股后，公司总股本为32,100万股。
2014年 1月 21日，经中国证监会证监许可[2013]1428号文核准，公司向特定投资者非公开发行77,821,011股人民币普通股上市。发行完成后公司总股本为398,821,011股。
截至本公告日，公司股份总额为 398,821,011股，尚未解除限售的股份数量为186,451,011股，其中首次公开发行前已发行的股份数量为 103,872,000股，占
公司股份总数的26.04%。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》和公司《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时作出如下承诺：
本公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股东湖南湘投
高科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起六十个月内，不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，上述各项承诺均得到了严格履行。
三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况
本次申请解除限售的可上市流通股份持有股东均未发生非经营性占用上市
公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本次申请解除限售的股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年9月30日。
2、本次解除限售股份的数量为103,872,000股，占公司股份总数的26.04%。
3、本次限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
||中南大学粉末冶金工程||||
|1||71,383,279|55,819,077||
||研究中心有限公司||||
||湖南湘投高科技创业投||||
|2||58,650,499|43,086,297||
||资有限公司||||
||广州科技创业投资有限||||
|3||395,646|395,646||
||公司||||
||全国社会保障基金理事||||
|4||4,570,980|4,570,980||
||会转持三户||||
||合 计|135,000,404|103,872,000||

说明：
1、公司股东全国社会保障基金理事会转持三户在公司2009年上市后持有公司限售股2,456,254股，2010年5月17日实施了2009年度权益分配方案后，持股数为4,912,508股；2010年9月30日该股东将部分限售期为一年的股份1,601,424股解禁流通；2012年6月该股东将263,764股划转给广州科技创业投资有限公司，剩余限售股为3,047,320股。经2013年7月11日实施2012年度权益分配方案后，全国社会保障基金理事会转持三户本次解禁限售股为4,570,980股。
2、公司股东广州科技创业投资有限公司在公司2009年上市后持有公司一年期限售股2,668,118股，2010年5月17日实施了2009年度权益分配方案后，持股数为 5,336,236股；2010年 9月 30日全部解禁流通。2012年 6月该股东持有全国社会保障基金理事会转持三户划转的 263,764股，经2013年7月11日实施2012年度权益分配方案后，本次解禁限售股数为395,646股。
五、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：持有博云新材有限售条件流通股份的控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股东湖南湘投高科技创业投资有限公司已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整、及时。保荐机构同意博云新材本次部分限售股份上市流通事项。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 吴卫华
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2016-017
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第一次会议，于 2016年 5月 9日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2016年 5月 19日下午 16时 30分在公司十楼会议室召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由迟维真先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于选举董事长的议案
选举迟维真先生为本公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会各专门委员会委员的议案
选举迟维真、赵治国、江鲁为董事会战略委员会委员，迟维真为主任委员；
选举江鲁、迟维真、宋希亮为董事会提名委员会委员，江鲁为主任委员；
选举宋希亮、赵治国、江鲁为董事会审计委员会委员，宋希亮为主任委员；
选举江鲁、陆晓楠、宋希亮为董事会薪酬与考核委员会委员，江鲁任主任委员。
各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任总经理的议案
根据工作需要，聘任迟维真先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任高级管理人员的议案
经总经理迟维真先生提名：
聘任赵治国先生、李明先生、王欢先生为公司副总经理；聘任岳娟女士为公司
财务总监。
上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任董事会秘书的议案
经董事长迟维真先生提名，聘任李明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任证券事务代表的议案
经公司董事长迟维真先生提名，聘任李颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：简历
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十日
简历
迟维真，男，1966年6月生，汉族，硕士，工程师。1987年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任山东省水产集团总公司办公室干部、海外部副科长、正科级干部、渔捞办公室主任；山东省水产企业集团总公司太平洋渔业公司副经理、经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司青岛海延分公司、青岛海维分公司总经理；山东省中鲁海延远洋渔业公司董事长；
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、副总经理、总经理。
赵治国，男，1963年 5月生，大学学历，高级经济师，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、副总经理，山东省国际信托股份有限公司基建基金管理部高级业务经理，外派胶济铁路客运专线有限公司副总经理。曾任山东省计委计算中心员工，山东省发改委综合处、劳资处科长；山东省国际信托投资公司研发部、投资银行部、基建基金管理部高级业务经理；山东省鲁信投资控股有限公司研发部高级业务经理。
李明，男，1965年8月生，汉族，大学学历，经济师。1986年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理，国有资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。
王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理、山东省中鲁水产海运有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人、山东省中鲁水产海运有限公司总经理。
岳娟，女，1975年9月生，汉族，大学学历，高级会计师。1998年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。曾任山东省鲁信实业集团有限公司会计、项目经理；山东省国际信托投资公司会计、项目经理；山东鲁信文化传媒投资集团有限公司项目经理、财务部业务经理、财务部副经理。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
李颖，女，1980年8月生，汉族，管理学硕士，经济师。2000年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表，曾任职于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部、财务部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-27江西赣能股份有限公司
关于修订《公司章程》部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2013]19号）的要求，并结合公司实际生产经营需要，公司拟对《公司章程》中公司经营范围及有关股东大会网络投票及中小投资者表决单独计票等条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：||
|修订前|修订后|
|主营业务：火力和水力发电、水库综合利用、节能项目开发；兼营业务：电力设备安装和检修、粉煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、房地产开发、电力物质的批发、零售、房屋租赁、住宿、泊车及餐饮服务。|主营业务：火力和水力发电、水库综合利用、节能项目开发；兼营业务：电力设备安装和检修、粉煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、房地产开发、电力物质的批发、零售、房屋租赁、住宿、泊车及餐饮服务，楼宇物业管理。|
|第四十七条||
|修订前|修订后|
|公司召开股东大会的地点为公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据需要，公司还可提供网络或监管部门认可的其他方式为股东参加股东大会|公司召开股东大会的地点为公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当根据相关规定提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便|

|||
|-|-|
|提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|利。股东通过网络方式参加股东大会的,视为出席。|
|第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：||
|修订前|修订后|
|（一）会议的时间、地点和会议期限；|（一）会议的时间、地点、召开方式和会议期限；|
|第八十一条||
|修订前|修订后|
|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十三条||
|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

本次修订对原《公司章程》章节结构不作变动，总条款数不变。
公司独立董事对本次《公司章程》修订进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、本次增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款是为便于公司下属培训中心（全资子公司）开展“楼宇物业管理”经营业务，对公司经营范围做相应增加，符合《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》规定，有利于公司生产经营业务开展，同意提交股东大会审议。
二、本次对《公司章程》的修改主要是对股东大会关于网络投票、中小投资者单独计票和公开征集股东投票权等内容进行了补充和完善，符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，有利于进一步提高公司治理水平，更好地维护投资者特别是中小投资者的合法权益，同意提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订，尚需提交股东大会审议批准。
江西赣能股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2015-003
长沙通程控股股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议于二 O一五年四月九日在公司总部会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会召集人唐建成先生主持，会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司 2014年年度报告；
公司 2014年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司 2014年度监事会工作报告；
三、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司 2014年度财务决算报告；
四、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司 2014年度利润分配预案；
公司 2014年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2014年 12月 31日公司总股本 543,582,655股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），2014年拟不进行公积金转增股本。
五、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过 2014年度《公司内部控制自我评价报告》。
以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2014年度股东大会审议通过。
长沙通程控股股份有限公司监事会
二 O一五年四月九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-093神州数码信息服务股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年 9月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141135号)。中国证监会对公司提交的《神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会的核准尚具不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-033
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司变更经营地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营需要,近日安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司将经营地址进行变更，并领取了由涡阳县市场监督管理局颁发的营业执照，详情内容如下：
一、变更事项：
1、住所变更
变更前：合肥新站区三十头社区龙湖东路西侧。
变更后：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧。
二、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司现主要工商信息登记情况：
1、名称：安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91340100682064983E（1-1）
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧
5、法定代表人：宋军贤
6、注册资本：壹亿玖仟玖佰叁拾捌万圆整
7、营业期限：2008年11月19日至长期
8、经营范围：房屋建筑工程施工；钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售。
三、备查文件：
特此公告
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2017－109浙江江山化工股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年12月1日收到公司监事金立祥先生提交的书面辞职报告，金立祥先生因退休原因申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，金立祥先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作。金立祥先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
2017年12月1日，公司召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，监事会同意选举沈安先生为公司第七届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
在此公司谨向金立祥先生担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会
附件
浙江江山化工股份有限公司
监事候选人简历
沈安：男，1965年2月出生，中共党员，中央党校经济管理专业本科毕
业，会计师。1981年12月参加工作，曾任杭州盾椿链传动公司审计员、省高
速公路指挥部会计师、省高等级公路投资公司会计师、省交通集团公司财务
管理部主管，浙西高速公路管理公司财务总监、省海运集团财务总监，省交
通集团公司内部审计部经理助理、高级主管、纪检监察审计部高级主管等职，
现任浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部副主任。
沈安先生现任浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部副主任，浙
江省交通投资集团有限公司为公司控股股东。此外，沈安先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，
最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未
持有公司股份。经查询，沈安先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被
执行人”。截至目前，沈安先生未持有公司股份。
朗新科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
朗新科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞1101号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.longshine.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1．投资者在 2017年 7月 20日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次发行网下申购日与网上申购日上同为 2017年 7月 20日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2．初步询价结束后，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深圳证券交易所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3．网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购；
4．网下投资者应根据《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年7月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应依据《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年7月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6．有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
|||
|-|-|
|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|拟公开发行新股数量不超过 4,500万股，原股东不公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份按市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余额包销|

|||
|-|-|
|发行日期|T日（网上网下申购日为 2017年7月20日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址|北京市朝阳区北辰东路 8院北辰时代大厦1801 室|
|发行人联系电话|010-8243 0888|
|保荐机构（主承销商）联系地址|上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦23层|
|保荐机构（主承销商）联系电话|021-2026 2367|

发行人： 朗新科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2017年7月12日
（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
发行人：朗新科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-086湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年5月11日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日、2017年 6月 20日、2017年 6月 27日、2017年 6月 30日、2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 21日、2017年 7月 28日、2017年 7月 29日开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-018、019、
021、023、026、029、042、045、047、050、062、064、067、073、075、076、078、080、081、084、085）。
2017年6月15日，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年6月17日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第5号《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），要求公司及中介机构在 2017年 6月 30日前对重组问询函的有关问题做出书面说明和出具核查意见。公司收到重组问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。
鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月30日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司预计于2017年7月31日前向深圳证券交易所提交回复并披露,详见公司于 2017年 6月 30日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-076）。
截至目前，本次问询函涉及的相关数据及情况仍在核实及查证中，涉及的工
作量较大；同时结合交易所问询函的相关内容，公司对原草案中的一些细节仍可能有进一步修改，公司预计无法在2017年7月31日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期披露回复问询函。公司将继续积极协商各方加快推进上述问询函的回复工作。公司预计于2017年8月31日前向深圳证券交易所提交回复并披露，详见公司于2017年7月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-085）。
延期回复期间，公司股票继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年8月7日
天音通信控股股份有限公司
与
新余市新盛源投资企业（有限合伙）
定向发行股份认购协议之补充协议
二零一七年四月
本补充协议于2017年4月日由以下各方在北京市西城区签署：
甲方：天音通信控股股份有限公司（以下称“发行人”）
住所：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座
法定代表人：黄绍文
乙方：新余市新盛源投资企业（有限合伙）（以下称“认购人”）
住所：江西省新余市高新开发区新城大道工业展览馆 313号
执行事务合伙人委派代表：刘海建
鉴于：
1.甲乙双方于2017年3月22日签订了《定向发行股份认购协议》，根据该协议约定，乙方认购甲方定向增发的股份金额为 17,000万元人民币，认购股数上限为17,567,097股。
2.现甲乙双方同意对乙方认购的总金额进行调整。
据此，甲乙双方就上述事宜签订补充协议，以资双方共同遵守。
第一条甲乙双方同意，将原《定向发行股份认购协议》第 3.3条修改为：
认购人同意以现金方式认购本次定向发行股票的认购款总金额 17,000万元人民币，认购股份数量=17,000万元/发行价格。认购人本次认购股数上限为 17,641,509股，如果根据本款计算公式确定的认购股数大于 17,641,509股，则认购人最终认购股数为 17,641,509股，认购金额根据认购股数相应调整。
第二条除上述条款变动外，《定向发行股份认购协议》中的其他条款保持不变。
第三条本补充协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在《定向发行股份认购协议》生效之日起同时生效。
第四条本协议一式十份，具有同等法律效力，协议双方各持一份，其余用作上报材料时使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天音通信控股股份有限公司与新余市新盛源投资企业（有限合伙）定向发行股份认购协议之补充协议》之签字盖章页）
甲方：天音通信控股股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：2017年月日
（本页无正文，为《天音通信控股股份有限公司与新余市新盛源投资企业（有限合伙）定向发行股份认购协议之补充协议》之签字盖章页）
乙 方：新余市新盛源投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表/授权代表：
日期：2017年月 日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-05-018受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2014年第二次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年7月24日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2014年8月8日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份329，664，
895股，占公司股份总数的41.21%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共22人，代表股份28,427,553股，占公司股份总数的3.55%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计26人，代表股份358,092,448股，占公司股份总数的44.76%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计 24人，代表股份28,920,208股，占公司股份总数的3.62%）。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2014年8月8日下午14:00时开始，16:00时结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月7日下午15:00至8月8日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
2、表决结果
议案一：《关于修订公司章程的议案》
同意票 358,082,448股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，反对票 10,000股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 28,417,553
股，反对票10,000股，弃权票0股；中小股东同意票28,910,208股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.97%，反对票 10,000股，弃权票 0股）。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2014年8月8日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-21号四川浩物机电股份有限公司
七届十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会通知于 2018年 3月 5日发出，会议于 2018年 3月 15日在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5人，实到监事 3人，占公司监事总数的60%。其中，监事夏勇先生因工作原因请假，委托冯琨女士代为表决；
监事陈鹏先生因工作原因请假，委托赵刚先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议《二〇一七年度监事会工作报告》
2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护公司股东的合法权益，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务状况及高管人员履职情况的检查监督，为公司的可持续发展提供了有力保障。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇一七年度财务决算报告》
监事会认为公司《二〇一七年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务状况以及经营成果。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《二〇一七年度利润分配预案》
监事会对公司 2017年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇一七年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有效运行。公司《二〇一七年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
五、审议《二〇一七年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日