证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-022
杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2016年4月1日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年3月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议批准了《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
经天健会计师事务所审计，2015年末公司资产总额973,071.41万元，归属于上市公司股东的净资产367,600.13万元，报告期内公司实现营业收入 593,966.71万元，利润总额20,926.69万元，归属于上市公司股东的净利润14,410.54万元，基本每股收益0.17元/股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
1、经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2015年度实现净利润
11,871,732.28元,按10%提取法定盈余公积金1,187,173.23元，本年度剩余可分配利润为10,684,559.05元，上期末未分配利润969,133,568.96元，扣除已付普通股股利16,635,520元，2015年末，公司可供股东分配的利润为 963,182,608.01
元。
2、公司2015年度利润分配预案为以2015年12月31日公司总股本
831,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），预计共分配股利人民币24,953,280元，剩余未分配利润结转至下年度。
公司董事会认为2015年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，有利于公司的长期发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于2016年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。
《关于2016年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
1、同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2016年4月28日起至2017年4月27日止。
2、同意授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2016年度审计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
同意公司在2016年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
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|银行名称|授信额度|有效期|
|中国工商银行浙江省分行营业部|10亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|中信银行杭州分行|8亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|中国银行杭州市开元支行|5亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|杭州银行保俶支行|2亿元|自银行批准之日起一年内有效|

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|银行名称|授信额度|有效期|
|浦发银行杭州分行|2亿元|自银行批准之日起一年内有效|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2015年度董事会报告》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2015年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》中的相关部分。
公司独立董事谭建荣、赵敏、程惠芳向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上向股东做述职报告。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交2015年度股东大会审议批准；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议批准了《关于2015年度内部控制的议案》；
同意批准《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2015年内部控制自我评价报告的专项核查意见》、《内部控制规则落实自查表的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2015年度股东大会审议批准；
经考核，公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬确定如下：
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|姓名|职务|2015年薪酬总额（万元）|
|蒋明|董事长|75.15|
|毛绍融|董事;总经理|72.38|
|赵大为|董事;副总经理|60.71|
|谭建荣|独立董事|12|
|赵敏|独立董事|12|
|程惠芳|独立董事|12|
|陶自平|监事会主席|57.99|
|黄申俊|监事|57.13|
|章成力|副总经理|62.42|
|徐建军|副总经理|63.12|
|邱秋荣|副总经理|60.26|
|许迪|副总经理|55.88|
|汪加林|副总经理;董事会秘书|55.14|
|葛前进|总会计师|58.04|
|周智勇|总工程师|60.33|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；
同意召开2015年度股东大会，大会将审议以下议题：
1.关于《2015年度财务决算报告》的议案
2.关于《2015年度利润分配预案》的议案
3.关于2016年预计发生日常关联交易的议案
4.关于聘用公司2016年度审计机构的议案
5.关于申请综合授信的议案
6.关于《2015年度报告及其摘要》的议案
7.关于《2015年度董事会报告》的议案
8.关于《2015年度监事会报告》的议案
9.关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10.关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开2015年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年4月5日