Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）010武汉光迅科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||2018年度||2017年度|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,928,354,188.85||4,553,066,950.98||8.24||
|营业利润|326,969,493.86||364,603,500.59||-10.32||
|利润总额|328,408,972.99||367,035,755.70||-10.52||
|归属于上市公司股东的净利润|337,083,276.40||334,289,565.27||0.84||
|归属于上市公司股东的扣除非|284,633,450.16||291,991,825.12||-2.52||
|经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.52||0.53||-1.89||
|加权平均净资产收益率|10.54%||11.39%||-0.85||
|||||||增减变动幅度|
|||2018年末||2017年末|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,088,151,109.07||5,162,735,323.37||17.92||
|归属于上市公司股东的所有者|3,402,312,852.35||3,093,839,132.73||9.97||
|权益|||||||
|股 本|647,662,752.00||628,900,752.00||2.98||
|归属于上市公司股东的每股净|5.25||4.91||6.92||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公
司的股东的数据填列。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）010二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2018年度公司的主营业务保持稳步增长，与2017年度同期相比，营业收入同比增长8.24%，营业利润同比下降10.32%，利润总额同比下降10.52%，归属于上市公司股东的净利润同比增长0.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降2.52%，实现基本每股收益0.52元,较上年同期下降1.89%。
上述指标同比变化的主要原因是：
1、积极拓展产品和市场增量，营业收入同比增长；
2、因2018年限制性股票股权激励成本摊销因素影响，营业利润、利润总额同比下降。
（二）财务状况
公司期末财务状况良好，总资产、所有者权益、每股净资产较期初均有所增长。公司本报告期末总资产6,088,151,109.07元，较期初增长17.92%；归属于上市公司股东的所有者权益期末3,402,312,852.35元，较期初增长9.97%；归属于上市公司股东的每股净资产5.25元，较期初增长6.92%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月20日披露的2018年第三季度报告中预计的2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为-30%-20%。本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为337,083,276.40元，较上年同期增长0.84%，在前次业绩预计的范围内，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-054新华联文化旅游发展股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《2017年年度报告》全文及摘要，现根据监管要求及《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的相关规定，对2017年年度报告补充披露如下：
1、对“第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/13、投资性房地产”部分补充披露如下：
采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的企业，对于在建投资性房地产（包括企业是首次取得在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠计量但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应当以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。
2、对“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/10、投资性房地产”部分补充披露如下：
（3）报告期内以公允价值计量的投资性房地产项目明细情况
①公司2017年末投资性房地产基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项 目|取得方式|地域|经营情况|开始公允价值计量的时间|
|银川新华联购物中心|自建|银川市|已经出租|2017年度|
|新华联国际大厦底商|自建|北京市|已经出租|2013年度|
|西宁新华联购物中心|自建|西宁市|已经出租|2014年度|
|上海新华联购物中心|自建|上海市|已经出租|2016年度|
|芜湖投资|自建|芜湖市|正在建设中||

②公允价值的确定依据
公司各期末聘请专业资产评估机构对公司的投资性房地产项目进行评估并出具评估报告。在评估报告中资产评估机构对公司投资性房地产项目采用收益法进行评估，对于已经签订租赁合同的按照租赁合同规定的租金收入确认，计算未来正常净收益，选用适当的折现率将其折现到评估基准日后累加进行确认；没有签订租赁合同或者是租赁合同期限之外的按照选取与公司投资性房地产情况类似的房产项目，结合影响房地产价值的因素进行修正，将修正价格的简单算术平均数作为评估的基准价格，然后扣除各项费用，选用适当的折现率将其折现到评估基准日后累加，以此估算公司投资性房地产的价值，并作为报告各期末的公允价值。
③2017年公司投资性房地产的核算情况
2017年12月31日公司新华联国际大厦底商的公允价值根据《资产评估报告》（中联评报字[2018]第494号）中新华联国际大厦底商评估价值进行确定；
公司上海新华联购物中心的公允价值根据《资产评估报告》（中联评报字[2018]第495号）中上海新华联购物中心评估价值进行确定；公司西宁新华联购物中心的公允价值根据《资产评估报告》（中联评报字[2018]第 496号）中西宁新华联购物中心进行确定；公司银川新华联购物中心的公允价值根据《资产评估报告》（中联评报字[2018]第497号）中银川新华联购物中心进行确定。
公司芜湖投资预计后续采用公允价值计量，但是项目尚未完工，公允价值无法可靠计量，因此在2017年12月31日采用成本计量。
本公司在建投资性房地产项目银川新华联购物中心在其投建期间尚未完工的情况下，公允价值无法可靠计量，但预期完工后的公允价值能够持续可靠取得，因此银川新华联购物中心尚未达到预定可使用状态的情况下应当采用成本模式进行计量；银川新华联购物中心在达到预定可使用状态后，应当采用公允价值计量。银川新华联购物中心于2017年3月31日达到预定可使用状态，原账面价值为 662,111,015.58元，公允价值根据《资产评估报告》（中联评报字[2017]第 729号）中的评估价值确定为 803,400,200.00元，评估基准日（2017年 3月 31日）公允价值与原账面价值差额 141,289,184.42计入本公司 2017年第一季度财务报表公允价值变动损益科目。
公司2017年度投资性房地产变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|地域|历史成本|公允价值|本期公允价值|总增值|本年增值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||(2017/12/31)|(2017/12/31)|变动|率（%）|率（%）|
|银川新华联购物中心|银川|662,111,015.58|805,863,200.00|143,752,184.42|21.71|21.71|
|新华联国际大厦底商|北京|15,175,574.88|136,378,700.00|1,001,400.00|798.67|6.60|
|西宁新华联购物中心|西宁|768,993,660.03|880,592,500.00|3,140,100.00|14.51|0.36|
|上海新华联购物中心|上海|1,080,477,226.05|1,106,081,500.00|3,576,100.00|2.37|0.33|
|芜湖投资|芜湖|28,513,502.00|28,513,502.00||||
|合计||2,555,270,978.54|2,957,429,402.00|151,469,784.42|||

增值率超10%项目公允价值与当地类似房地产的价格比较：
2017年3月31日比较情况如下
单位：万元，元/日/平方米
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|位置|公允价值|评估基准价[注1]|周边平均租金[注1]|
|银川新华联购物中心|银川|80,340.02|5.3|5.0-5.5|

2017年12月31日公司比较情况如下：
单位：万元，元/日/平方米
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|位置|公允价值|评估基准价[注1]|周边平均租金[注1]|
|银川新华联购物中心|银川|80,586.32|5.3|5.0-5.5|

[注1]：周边平均租金、评估基准价均取自各期末的评估报告。
本期银川新华联购物中心增值率超过10%，是由于本期达到预定可使用状态，公允价值开始持续可靠取得，建设期间采用成本计量，由于前两年房地产市场价格持续走高，周边商用房产租金也持续增长，达到预定可使用状态日账面价值与公允价值差额为141,289,184.42元，增值率已达21.34%。
除上述补充内容外，公司 2017年年度报告其他内容不变，更新后的《2017年年度报告》全文披露于巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2019-097
恺英网络股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019年7月11日收到公司监事申亮先生的书面辞职报告。申亮先生因工作变动原因，申请辞去公司第四届监事职务。申亮先生辞职后，将继续担任公司人事行政系统副总裁。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，申亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职申请将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前，申亮先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职责。
截至本公告日，申亮先生不直接持有本公司股票；申亮先生持有上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）2.5553%份额，截至 2019年 7月 10日，上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票 45,950,328股。
申亮先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司对申亮先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名监事候选人情况
任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。秦伟先生、肖璇先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第三次会议决议公告》。
三、特别说明
上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
四、备查文件
恺英网络股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会 2019年7月13日
北京盛通印刷股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对出席的董事会审议的所有议案，我对董事会的全部议案都进行了认真审议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2017年度公司共召开了 11次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2017年度召开的董事会会议5次,委托其他独立董事代为出席董事会会议2次；
对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2017年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2017/3/31|第三届董事会2017年第二次会议|对2017年限制性股票激励计划（草案）、2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、使用募集资金对全资子公司进行增资、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/4/10|第三届董事会2017年第三次临时会议|对第二期员工持股计划（草案的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/4/25|第三届董事会2017年第四次会议|对2016年度报告相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/4/27|第三届董事会2017年第五次会议|对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/6/14|第三届董事会2017年第六次会议|对调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单、向激励对象首次授予限制性股票的独立意见的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/7/18|第三届董事会2017年第七次会议|独立董事关于第四届董事会换届选举的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2017年度，本人作为公司提名委员会委员共参加会议1次，作为公司薪酬与考核委员会委员共参加会议1次，认真履行了委员职责。
六、其他事项
1、2017年度，无提议召开董事会的情况；
2、2017年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2017年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：李建军
电子邮箱：lijianjun53@sohu.com
以上是本人作为公司独立董事在 2017年履行职责情况的汇报，鉴于公司董事会于 2017年 8月 4日完成了换届选举，本人不再担任公司董事，衷心感谢公司及相关工作人员在本人担任公司独立董事期间给予的支持。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司独立董事年度述职报告的签字页）独立董事：李建军
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-033
深圳新宙邦科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]808号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过17,100万元。
公司于 2015年 6月 2日开始停牌以实施本次募集配套资金非公开发行股份事宜。停牌期间，公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，实施了募集配套资金非公开发行股份。本次募集配套资金非公开发行股票的发行价格为 50.38元/股，发行股份数量为 3,394,204股，募集配套资金总额为 170,999,997.52元。详见公司在证监会创业版指定信息披露网站公布的《深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将在披露发行情况报告书时予以复牌。公司股票（证券简称：新宙邦；证券代码：300037）将于 2015年 6月16日开市起复牌。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0032浙江星星科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-0028）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2019年3月29日14:00
网络投票时间：2019年 3月 28日—2019年 3月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 3月 28日下午 15:00至2019年3月29日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年3月22日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
二、会议审议事项
1、《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2019年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 3月 25日下午 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年3月25日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日15:00，结束时间为2019年3月29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
成都振芯科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2014年公司共召开了8次董事会和4次股东大会，但因本人于2014年 5月 12日被公司2014年第二次临时股东大会选举成为公司第三届董事会的独立董事之一，故2014年本人参加公司董事会会议共3次，列席了1次股东大会，均为亲自出席，无一例缺席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为2014年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
（一）2014年 5月 26日，在第三届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。
（二）2014年8月18日，在第三届董事会第二次会议上，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司2014年半年度对外担保情况、公司2014年半年度关联交易事项、2014年半年度募集资金存放与使用、公司会计政策变更、公司新增BOT和BT项目会计核算政策等6个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2014年10月23日，在第三届董事会第三次会议上，对公司《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为提名委员会召集人，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。报告期内公司未发生需要提请第三届董事会提名委员会审议的提名相关事项。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会成员，参与审核公司2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬计划和发放情况，认为公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬计划和发放情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在 2014年度真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。
（三）加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、对公司 2014年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事，在2014年年报审计中，积极履行了相应职责。
2015年 1月 30日召开第一次年报沟通会议与其他审计委员会成员和独立董事一起听取了管理层关于公司2014年度经营情况全面汇报，安排审计部对财务部编制的未审报表开展审计工作，安排审计部开展对财务部编制的未审报表进行审计工作，并与会计师事务所就年报审计工作计划进行了沟通，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。
在会计师事务所进场前，与其他审计委员会成员、独立董事审阅了公司管理层编制的财务报表，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部门对公司财务情况的汇报，并于 2015年 2月13日召开第二次会议，听取了审计部关于对公司财务部编制的2014年财务报表的审计情况汇报。
2015年3月9日，和其他审计委员会成员、独立董事一起与会计师事务所进行了最后沟通，审阅会计师事务所拟出具的标准无保留意见的审计报告，同时，该次会议审议并通过了审计后的公司财务会计报表。发表意见认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2014年度财务报告，并提请董事会审议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2014年作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人
按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，将继续勤勉尽职，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：傅江2015年3月20日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-009宁波美康生物科技股份有限公司
2015年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-25%|盈利：13,768.44 万元|
||盈利：15,145.28 万元–17,210.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。公司充分发挥“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势，积极向医学检验集约化系统供应商转变。报告期诊断产品和诊断服务业务在外延式扩张及内涵式增长的驱动下继续保持稳定增长，实现了主营业务收入持续增长与利润水平同步增加。
到的计入当期损益的政府补助和现金管理的收益；上年同期非经常性损益对净利润的影响为201.15万元，主要系上年度收到的计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在公司2015年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年1月27日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-002
广东台城制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2014年8月1日、2014年8月4日、2014年8月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
2、公司郑重提醒投资者关注公司于 2014年7月31日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（1）经营业绩增长较依赖核心产品的风险
公司核心产品止咳宝片和金匮肾气片报告期内的合计销售收入分别为9,136.54万元、11,384.43万元和12,029.99万元，占公司当期营业收入的比例分别为29.94%、33.40%和35.10%，同时，这两种产品报告期内的合计销售毛利分别为 7,183.78万元、8,879.63万元和 9,584.39万元，占公司当期销售毛利的比例分别为59.15%、62.50%和64.36%，可见止咳宝片和金匮肾气片的生产及销售状况在很大程度上决定了公司的盈利水平。一旦这两种主导产品由于质量、替代产品等因素出现市场波动，将影响公司未来的盈利能力。
（2）受产能不足等影响导致经营业绩增速进一步放缓的风险
目前公司各主要剂型片剂、散剂等的产能利用率均超过100%，产能不足的压力较大，故公司近年来业绩增速有所放缓，具体而言，2012年度公司营业收入和净利润同比上年的增长率分别为11.70%和12.75%，2013年度公司营业收入和净利润同比上年的增长率分别为0.56%和2.52%。在现有产能不足、业绩基数不断增大的前提下，或者如果因医药行业出现重大的市场突变或其他不可抗力因素造成重大不利影响，以及公司未来未能妥善处理规模快速扩张过程中所面临的管理、市场开拓、技术开发与人才瓶颈等问题，公司将面临业绩增速进一步放缓的风险。
（3）产品质量风险
药品作为特殊商品，与人民群众健康密切相关，产品质量尤为重要。公司自成立以来一贯高度重视产品质量，严格按照 GMP的规范执行，在采购、验收、储存、领用、生产、检验、发运等流程中，均建立了严格的质量控制体系，来保证公司产品质量，公司到目前为止未发生任何产品质量事故，也未发生过重大产品质量纠纷事件。尽管如此，未来仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。
（4）上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，公司2011年度、2012年度和 2013年度的每股收益分别为 0.88元、1.01元和 1.07元，
加权平均净资产收益率分别为34.10%、30.48%和25.62%，公司具有较强的盈利能力。本次发行后，公司股本规模、净资产规模较 2013年底将出现较大增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间，同时受产能所限公司盈利短期内不会出现大幅提高的情形。因此，本次发行后，公司存在上市当年与过去年度相比每股收益和净资产收益率下降的风险。
（5）控股股东控制风险
本次公开发行股票前，公司股东许丹青先生、许为高先生、许松青先生、许恒青先生和许丽芳女士共持有公司90%的股份，上述五人系同一家族成员。本次发行完成后，前述股东控制的公司股份比例将有所下降，但其仍处于绝对控股地位，若其凭借控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，存在损害公司及公司中小股东利益的可能。
（6）新版药品GMP认证的风险
历经 5年修订、两次公开征求意见的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》(以下简称“新版药品GMP”)由原卫生部于 2011年 2月 12日对外发布，旨在加强药品生产质量管理体系建设，确保药品生产企业持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。新版药品GMP在质量管理、机构与人员、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、厂房与设施、设备等软硬件方面进行了细化，完善了药品安全保障措施。新版药品 GMP于 2011年 3月 1日起施行，自 2011年3月1日起，凡新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间均应符合新版药品GMP的要求。现有药品生产企业除血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产外，其他类别药品的生产应在2015年12月31日前达到新版药品GMP要求。未达到要求的企业（车间），在 2015年 12月 31日后不得继续生产药品，只有通过新版药品GMP认证后才能恢复生产。结合公司自身情况，如果在规定期限内（即 2015年 12月 31日之前）未能通过新版药品 GMP认证，将导致届时无法继续生产药品，进而对经营业绩造成重大不利影响。
（7）行业政策变化的风险
公司属于医药行业中的制药企业，受到我国相关部门的严格监管，国家及有关部门已出台了一系列的监管制度以保障该行业的健康发展，包括《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、《处方药与非处方药分类管理办法》、
《药品政府定价办法》以及《药品注册管理办法》等。同时，公司生产所需的罂粟壳等国家管制药材执行特殊的采购程序。完善的监管制度有利于为公司发展创造一个良好的政策环境，但不排除一些监督制度的变化或会给公司盈利水平带来一定的影响。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东台城制药股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-069北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知于 2016年 10月 3日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 10月 14日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于授权子公司为贫困户提供担保的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第四十四次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年10月14日
江苏国信股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年6月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议《关于公司2018年度新增日常关联交易预计的议案》等议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
一、关于2018年度新增日常关联交易预计的议案
根据公司日常生产经营需要，2018年度公司拟与江苏国信连云港发电有限公司等关联企业新增日常关联交易。经审查，我们认为本次拟新增的日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2018年度内拟发生的新增日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第二十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
二、关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案
公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江
苏信托”）拟以自有资金向江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）购买国信集团北京办事处房地产，符合江苏信托业务发展的需要，房地产价值经过专业机构评估，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第二十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
广东鸿图科技股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
根据公司业务发展需要，为提升竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司具备申请向原股东配售股份（以下简称“配股”）的资格和条件，具体如下：
一、公司的组织机构健全、运行良好，符合以下规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司的盈利能力具有可持续性，符合以下规定：
1、公司最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内未曾公开发行证券。
三、公司的财务状况良好，符合以下规定：
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、公司资产质量良好；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司本次配股募集资金的数额和使用符合以下规定：
1、本次配股募集资金总额预计不超过5.50亿元，不超过项目需要量；
2、本次配股募集资金用途为项目投资和补充流动资金，具体为：
（1）向控股子公司广东鸿图武汉压铸有限公司增资，由广东鸿图武汉压铸有限公司用于实施“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”，项目投资总额3.00亿元，其中拟以募集资金投资额为2.00亿元；
（2）剩余部分全部用于补充流动资金；
上述用途不存在不符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况；
3、本次募集资金的使用，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
4、公司已建立募集资金存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
六、公司不存在以下不得公开发行证券的情况：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、公司本次配股符合以下规定：
1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、控股股东将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、本次配股将采用证券法规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-085
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代推进工作小组办公室2015年5月6日发出的《关于加快燃煤（重油）锅炉窑炉清洁能源替代的<告知书>》文件精神，上海华峰超纤材料股份有限公司在规定期限内完成了锅炉改造并在2015年规定期限内完成燃煤（重油）锅炉、窑炉清洁能源替代，经市、区有关部门审核验收后，公司于2016年9月30日和2016年10月28日分别收到上海市财政局和上海市金山区财政局发放的2016年上海市燃煤重油锅炉和工业窑炉第二批清洁能源替代专项资金补贴1000万元和500万元。
根据《企业会计准则》，公司在收到该笔专项补贴资金时计入当期损益，预计对公司2016年业绩将产生积极影响，最终的会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-030天虹商场股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年4月9日以通讯形式召开，会议通知已于2014年4月3日以书面及电子邮件方式发出通知。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于注册公司横岗松柏天虹商场的议案》
同意注册天虹商场股份有限公司横岗松柏天虹商场，设立非法人分支机构。
营业场所为深圳市龙岗区横岗街道松柏路信义御城豪园8栋地下一层至地上四层。以上事项以最终工商登记为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度为公司提供了良好的审计服务，客观公正、真实全面地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，负责公司2014年度财务报表审计工作，费用为97万元，并聘请其为内部控制审计机构，负责公司2014年度内部控制审计工作，费用为40万元，期限为一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为天虹商场股份有限公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的公告》（2014-032）。
三、会议审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司财务管理制度》。
四、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
同意公司使用不超过14.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》（2014-033）。
五、会议审议通过了《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司风险投资管理制度》。
六、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买信托理财产品的议案》
同意公司使用不超过5000万元（不含本数）的自有闲置资金购买信托理财产品，该额度自董事会审议通过之日起三年内有效，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司使用自有闲置资金购买信托理财产品的公告》（2014-034）。
七、会议审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》
按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2014年4月30日上午9:30在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室以现场投票方式召开2013年度股东大会，审议《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的议案》、《公司2013年度监事会工作报告》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》、《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(2014-035)。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年四月九日
广宇集团股份有限公司 关于股东追加锁定股份承诺事项的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)026广宇集团股份有限公司
关于股东追加锁定股份承诺事项的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东杭州平海投资有限公司（以下简称“平海投资”、“承诺人”）的承诺函，具体内容如下：
平海投资作为公司控股股东为了切实履行公司再融资期间相关承诺（详见2014年5月14日《证券时报》、巨潮咨询网2014-20号公告），自愿承诺如下：承诺人将所持有的广宇集团股份有限公司股份从即日起延长锁定三年至2018年5月20日。在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理承诺人已直接持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺，将违规所得全部上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。
一、追加承诺的股东的基本情况介绍
平海投资追加承诺前持有公司134,757,000股，占公司总股本的17.41%,其中无限售流通股33,689,250股，占公司总股本的4.35%。追加承诺后，平海投资所持公司所有股票均为限售股。平海投资自公司上市以来从未减持过公司股票。
二、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时督促追加承诺的股东严格遵守承诺，对于违反承诺的行为，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。由于平海投资的部分股份已于2015年1月质押给宏源证券股份有限公司，公司董事会将在取得宏源证券股份有限公司书面同意函之后
广宇集团股份有限公司 关于股东追加锁定股份承诺事项的公告在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份的申请锁定手续。
三、备查文件
1.杭州平海投资有限公司承诺函
2.股东追加锁定申请表
特此公告。
广宇集团股份有限公司2015年5月21日