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广东信达律师事务所股东大会法律意见书
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦16层/24层邮政编码：518048
16F/24F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO.4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108
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广东信达律师事务所
关于武汉金运激光股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0139号致：武汉金运激光股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受武汉金运激光股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2014年12月16日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
知》。2014年12月31日下午14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共4名，持有贵公司股份4,490,775股，占贵公司有表决权股份总数的3.5641%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东17共名，持有贵公司股份11,094,524股，占贵公司有表决权股份总数的8.8052%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
4.《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》；
5.《关于制定<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》；
6.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7.《非公开发行A股股票预案》；
8.《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
9.《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》；
10.《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
11.《前次募集资金使用情况专项报告》；
12.《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
13.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
14.《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》；
15.《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
（《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0139号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 林晓春
陈臻宇
二〇一四年十二月三十一日
本页为签署页
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-120神州长城股份有限公司
关于收到《民事起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）、公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）及控股股东收到上海金融法院送达的案号为（2018）沪74民初6477号的《民事起诉状》（具状人：大同证券有限责任公司，以下简称“大同证券”）等相关文书，具体内容如下：
一、关于本次诉讼的基本情况
1、案由：金融借款合同纠纷
2、诉讼当事人
原告：大同证券有限责任公司，法定代表人：董祥
注所地：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
被告一：神州长城股份有限公司，法定代表人：陈略
注所：深圳市大鹏新区葵涌街道白石岗葵鹏路26号
被告二：神州长城国际工程有限公司，法定代表人：李尔龙
注所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚合六街 2号
被告三：陈略
被告四：何飞燕
3、诉讼起因及民事诉讼状请求
2017年4月27日，公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签署《长安宁-神州长城流动资金贷款集合信托计划信托贷款合同》（以下简称“贷款合同”），贷款金额4亿元，分次发放，每笔贷款的期限为不超过12个月，神州国际、陈略为上述合同提供担保。长安信托分别于2017年6月23日、2017年7月10日、2017年8月24日发放三笔贷款，合计13,807万元。
2018年 7月，公司与长安信托签署贷款合同的补充协议，将原合同项下的
贷款期限和贷款利率进行了调整，原合同项下每笔贷款的期限调整为不超过 24个月。公司于 2018年 6月 29日、2018年 7月 6日分别还款 200万元。2018年9月13日，公司收到长安信托发送的《长安宁-神州长城流动资金贷款集合资金信托计划债权转让通知书》，约定以上集合资金信托计划提前终止，并将信托计划对应债权原状返还给信托计划委托人大同证券，即由公司向大同证券履行上述贷款合同项下全部义务。2018年9月14日，大同证券宣布剩余贷款全部到期，要求公司还款付息，公司未能提前还款，遂被大同证券提起诉讼。
根据原告大同证券出具的《民事起诉状》，原告请求：1、判令神州长城归还借款人民币13,407万元；2、判令神州长城支付借款利息 3,943,237.50元；3、判令神州长城支付逾期利息；4、判令神州国际、陈略及何飞燕对上述债务承担连带责任；5、判令本案诉讼费用由神州长城、神州国际、陈略及何飞燕承担。
二、本案的判决情况
本案件尚未开庭审理。
三、本次公告前公司尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，公司就该债务事宜正积极沟通以寻求解决方案，上述债务预计可能影响公司当期损益，具体金额将以公司审计报告为准。
公司将密切关注此案后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状（2018）沪74民初6477号。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-038深圳汇洁集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2017年11月9日下午14：00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日下午15： 00至2017年11月9日下午15：00期间的任意时间
2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室
3．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长吕兴平先生
6．本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份273,364,400股，占上市公司总股份的70.3097％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份273,242,540股，占上市公司总股份的70.2784％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 121,860股，占上市公司总股份的0.0313％。
2．中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 122,060股，占上市公司总股份的0.0314％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 121,860股，占上市公司总股份的0.0313％。
3．公司董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1.会议审议通过了《关于同意李婉贞女士成立有限合伙企业的议案》；
总表决情况：
同意 273,242,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对 121,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％；反对121,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9180％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 273,242,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对 121,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％；反对 121,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9180％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．深圳汇洁集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．北京市康达律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2017年11月9日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年度独立董事蒋毅刚述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年公司共计召开4次股东大会，13次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董|事姓名||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||4||4|0|||
|报告期内股东大会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董事姓名|||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||1||1|0|||

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2015年4月2日，在第四届董事会第三十八次会议上，本人对公司董事会换届选举、调整独立董事津贴等事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。报告
期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、对外担保情况、内部控制制度、续聘会计师事务所、高管任命及薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次实地考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和视频等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。因董事会任期届满，本人将不再继续担任公司的独立董事，非常感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。今后，我将继续关注公司，并祝福公司发展得越来越好。
特此报告，谢谢！
独立董事：蒋毅刚二○一六年三月二十九日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-030浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“鑫富药业”）的股东林关羽先生在本公司重大资产重组完成后，持有本公司股份比例将低于5%。
具体情况如下：
一、股份变动情况
1、股份变动内容
林关羽先生持有本公司股份在本公司重大资产重组完成后，其持股比例将降至4.96%。
2、股份变动原因
（1）林关羽先生2013年通过大宗交易减持本公司股票 2,466,967股。
（2）为促进上市公司的健康可持续发展，鑫富药业决定实施重大资产重组，真正实现做大做强，最大限度地保护全体股东和债权人的利益。由于本次重大资产重组方案拟以向特定对象发行股份购买资产方式进行，公司总股本将由 22,042万股增加到 44,031.92万股，林关羽先生持有本公司股份比例会随总股本的扩大而下降。
3、重大资产重组完成后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|林关羽|合计持有股份|21,867,868|9.92%|19,400,901|4.41%|
||其中：无限售条件股份|21,867,868|9.92%|19,400,901|4.41%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次权益变动没有违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，林关羽先生持有鑫富药业股份数量变为19,400,901股，占重组完成后鑫富药业总股本的4.41%；
4、林关羽先生为获取个人投资所需资金，于2013年8月14日将其持有的本公司 16,400,000股限售股股票（占公司股份总数的7.44%）与中信证券股份有限公司进行了为期 1年的股票质押式回购交易，该笔质押已经在中信证券股份有限公司办理了相关手续。2013年 12月 26日，林关羽先生已将其质押的公司股份1,640.00万股中的400.00万股（占公司总股本的1.81%）解除质押。相关股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。截至本公告日，林关羽先生累计质押的公司股份合计1,240.00万股，占其持有公司股份的60.78%，占公司总股本的5.63%。
除上述股票质押式回购业务外，林关羽所持有鑫富药业的股份不存在股份被质押、冻结等情况。
5、本公司此次重大资产重组还需提交本公司股东大会审议，并提交中国证监会审核，取得相关批准或核准的时间存在不确定性。
三、备查文件
林关羽先生递交的《告知函》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年5月12日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-067
浙江美力科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元），不超过人民币 9,500万元(含 9,500万元），回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。公司于2019年1月 16日披露了《公司回购报告书》,并于2019年 3月15日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，在股份回购期间，公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年11月 15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,323,400股，占公司总股本的1.30%；最高成交价为 10.11元/股，最低成交价为8.58元/股，成交总金额为20,904,484元（不含交易费用）。
公司回购情况符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年 3月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量为 21,915,006股。截至 2019年 11月 15日，公司每五个交易日最大回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十六日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-061国民技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，并于 2015年 7月 14日、2015年 7月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上分别披露了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司暨公司股票复牌的公告》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的进展公告》。
近日，该全资子公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
注册号：440301113652001
企业名称：深圳前海国民投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗昭学
认缴注册资本总额：50000万元整
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年8月13日
营业期限：永续经营
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；企业管理咨询。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-017深圳日海通讯技术股份有限公司
关于全资子公司海生机房终止增资扩股意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）于2014年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于全资子公司海生机房签署增资扩股意向书的公告》，详细披露了公司的全资子公司深圳市海生机房技术有限公司（以下简称“海生机房”）与广东互通宽带网络服务有限公司（以下简称“互通公司”）的控股股东陈小伟先生、广州市长鸿宽带网络服务有限公司（以下简称“长鸿公司”，与互通公司合称“目标公司”）的控股股东陈宇芳女士签署《关于广东互通宽带网络服务有限公司及广州市长鸿宽带网络服务有限公司之增资扩股意向书》（以下简称“意向书”）事宜。
意向书签署后，协议各方就对目标公司的尽职调查的相关安排进行多次洽谈，无法达成一致意见，也未签署正式的合作协议，经友好协商，决定终止意向书。2015年5月26日，海生机房、陈小伟先生、陈宇芳女士签署了《深圳市海生机房技术有限公司与陈小伟、陈宇芳关于广东互通宽带网络服务有限公司及广州市长鸿宽带网络服务有限公司增资扩股意向终止协议》。终止该增资扩股意向不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-128
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会四十三次会议于2016年8月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月24日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产
开发有限公司提供担保的议案
因南京锦安中垠房地产开发有限公司项目开发融资所需，项目公司各股东均需要按照出资比例为项目公司融资向金融机构渤海银行提供同比例担保。公司按持股32%的比例为南京锦安中垠房产提供不高于17.92亿元的担保额度。担保方式为按份共同保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
（详见刊登于2016年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
二、关于江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司提供担保的议案
为进一步降低债务融资成本，公司下属子公司南京中南御锦城房地产开发有限公司拟向紫金信托有限责任公司贷款65,000万元，用于支付NO.2016G19地块剩
余土地款或归还因支付土地款形成的股东借款，各笔贷款的期限分别计算，均为12个月，自各笔贷款的发放日(含该日，下同)起计算，年利率为5.5%/年。本公司对此笔债务提供连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
（详见刊登于2016年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
三、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2016年第六次临时股东大会提案的议案
经公司控股股东提议，公司将于 2016年 9月 6日（星期二）下午 2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899中南大厦 20楼召开2016年
第六次临时股东大会，增加审议上述议案。
（详见刊登于2016年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司司关于增加 2016年第六次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201939中兴通讯股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“深圳网信”）为中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）持股90%的控股子公司，深圳中兴智坪科技有限公司（以下简称“中兴智坪”）为深圳网信的全资子公司。深圳网信拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款8,000万元人民币，中兴智坪将以项目应收账款为深圳网信的借款提供最高额质押担保，担保的最高债权本金金额为8,000万元人民币。
上述事项已经本公司于2019年5月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳中兴网信科技有限公司
2、成立日期：2009年5月25日
3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场C栋8楼
4、法定代表人：俞义方
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：企业管理软硬件产品的设计、开发、销售、技术咨询、技术升级和维护；经营进出口业务；机票代理；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；建筑智能化工程的咨询、设计和施工；信息安全产品、计算机软件、硬件的技术开发、服务、转让、咨询、销售；无线数据终端的研发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。航空意外保险、旅客平安保险、信息服务业务（仅限移动网信息服务业
务）；医疗器械的生产、销售；无线数据终端的生产。
7、与担保对象的关系：中兴智坪为深圳网信全资子公司，深圳网信为中兴通讯持股90%的控股子公司
8、主要财务数据：
人民币：万元
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|项目|2018年|2019年1-3月|
|营业收入|136,822.66|11,414.65|
|利润总额|6,097.65|(2,717.13)|
|净利润|3,799.29|(2,871.34)|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|总资产|332,867.21|322,214.43|
|总负债|227,836.39|220,162.72|
|净资产|105,030.82|102,051.72|
|资产负债率|68.45%|68.33%|

9、深圳网信不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1、担保人：中兴智坪
2、被担保人：深圳网信
3、担保金额：8,000万元人民币
4、担保类型：质押担保
5、质押物情况：深圳中兴智坪科技有限公司“智慧坪山项目”产生的全部应收账款
6、反担保：因深圳网信是中兴智坪的母公司，故深圳网信未就前述担保事项向中兴智坪提供反担保。
四、董事会意见
上述担保事项有利于深圳网信业务发展，因深圳网信是中兴智坪的母公司，故深圳网信未就前述担保事项向中兴智坪提供反担保，本次担保风险可控。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，本公司及控股子公司对外担保余额约199,209.90万元人民
币（其中本公司对控股子公司担保余额约 165,006.96万元人民币），占本公司2018年12月31日经审计合并会计报表净资产的8.70%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额约 2,101.93万元人民币，占本公司 2018年 12月 31日经审计合并会计报表净资产的0.09%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。
本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的本公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-065四川依米康环境科技股份有限公司
关于举行2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年8月25日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四）15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长孙屹峥先生、董事会秘书周淑兰女士、财务总监黄建军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川依米康环境科技股份有限公司二○一四年九月十五日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－015
紫光股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份，证券代码：000938）于2017年3月7日（星期二）开市起停牌。公司于2017年3月7日和2017年3月14日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-003）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 21日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日和 2017年 4月 13日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-005）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-011）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）。
鉴于公司继续推进本次重大资产重组的有关条件尚不成熟，经审慎研究，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，公司股票将于2017年4月20日开市起复牌，具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买从事通信网络基础设施相关服务的标的公司100%股权。交易对方及标的资产均为无关联的第三方。
二、公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的资产主要股东就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和谈判；聘请了独立财务顾问、审计师、律师和评估师等中介机构并组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作；与相关各方就重大资产重组方案进行了沟通和论证，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 7日开市起停牌，于 2017年 3月 21日转入重大资产重组程序继续停牌，在停牌期满1个月后，经公司再次向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月6日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、终止筹划重大资产重组的原因
鉴于与交易对方就交易核心条款未能达成一致意见，在认真听取中介机构意见，和充分调查论证后，经过审慎研究，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
四、终止筹划重大资产重组决策过程
鉴于与交易对方就交易核心条款未能达成一致意见，经与本次重大资产重组的中介机构进行认真的商讨后，公司召开了专项会议。部分董事、部分高管参加了会议，经审慎研究论证后达成一致意见，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
五、终止筹划重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致的结果，有利于保护公司及全体股东的利益，不会对公司的发展战略及正常的生产经营造成不利影响。公司将积极推进“云服务”战略，大力发展纵向贯通以大数据为线索的“云—网—端”产业链，横向拓展以云计算、智慧城市和移动互联网为主要方向的行业应用，做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商。
六、承诺
公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立财务顾问的专项核查意见
经核查，独立财务顾问中德证券有限责任公司认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
八、股票复牌安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月20日开市起复牌。
公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表如下独立意见：
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为14,000万元，使用期限不超过3个月，并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。
基于独立判断的立场，我们认为，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金期限为3个月（自董事会通过之日起），且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。
独立董事：俞鹂刘正东黄旭
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-058债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控
制人、持股5%以上股东靳彩红女士对公司可转债质押担保补充质押的通知，具
体情况如下：
根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），本次可转债采用股份质押和保证的担保方
式，出质人刘东良、靳彩红夫妇将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质
押担保，刘东良、靳彩红夫妇为本次发行可转债提供连带保证责任。具体内容
详见公司2017年4月13日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》。
综合考虑控股股东质押比例和债券持有人权益，根据《募集说明书》及相
关约定，刘东良先生、靳彩红女士于2019年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押及提前解除质押的手续。由靳彩红女士以其持有的永东
股份13,437,448股股份办理本次股票质押手续，质押给中德证券有限责任公司
用于可转债质押担保，占公司总股本的4.0313%，质押期限为2019年9月25日至
本次可转债全部清偿或转股之日止。将刘东良先生于2019年9月3日补充质押的
22,798,209股股份中13,437,448股股份办理提前解除质押的手续。
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|靳彩红|是|13,437,448|2019.09.25|至本次可转债全部清偿或转股之日止|中德证券有限责任公司|79.6293%|质押担保|
|合计||13,437,448|-|-|-|79.6293%|-|

注:股东靳彩红女士为公司持股5%以上股东、实际控制人，现任公司董事，与公司实际控制人刘东良先生为夫妻关系，为一致行动人。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，股东靳彩红女士持有公司股份共计16,875,000股（占截至2019年9月25日公司总股本的5.0626%），其所持有公司股份累计被质押共13,437,448股（占截至2019年9月25日公司总股本的4.0313%）。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、证券质押登记证明
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
(2015年9月修订)
第一章总则
第一条为进一步建立健全台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由由三名董事组成，其中包括二名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责。其所提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求，会议通知应备附内容完整的议案。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十四条本工作细则经董事会批准后生效施行。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
关于变更保荐代表人的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-069新开普电子股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2015年创业板非公开发行股票保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）《关于变更新开普电子股份有限公司2015年创业板非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人吴雪明先生与张建先生由于工作变动，不再继续担任公司创业板非公开发行股票的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，南京证券授权张睿女士与封燕女士接替吴雪明先生与张建先生担任公司的创业板非公开发行股票持续督导保荐代表人，负责公司持续督导工作。
本次变更后，公司创业板非公开发行股票持续督导的保荐代表人为张睿女士和封燕女士，持续督导期至2018年12月31日。
公司董事会对吴雪明先生与张建先生在公司创业板非公开发行股票以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
张睿女士与封燕女士的简历见附件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
关于变更保荐代表人的公告附件：张睿女士与封燕女士的简历
张睿，南京证券业务总监、投资银行业务总部总经理兼投资银行业务二部总经理，首批保荐代表人、注册会计师，拥有17年投行从业经历，曾主持或参与过罗莱生活（002293）、国睿科技（600562）、昊志机电（300503）、新开普(300248）、摩恩电气（002451）、塔牌集团（002233）、科达机电（600499）、冠福股份(002102)、浔兴股份(002098）、第一投资（600515）等多家企业的改制或发行、上市工作，以及高淳陶瓷（600562）、双林股份（300100）、新开普（300248）、大亚科技（000910）、金城股份（000820）、南京港（002040）、新能泰山（000720）等多家企业的重大资产重组工作。
封燕，经济学硕士、保荐代表人，拥有9年投资银行从业经历，主持或参与过昊志机电（300503）、摩恩电气（002451）的IPO项目，宁夏建材（600449）、金城股份（000820）、恒立实业（000622）的重大资产重组项目，欧开股份（833038）、顺舟电子（835108）新三板挂牌推荐工作，以及多家企业的改制工作。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-027号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|4,900,000|2016年3月30日|2017年3月27日|东吴证券股份有限公司|3.45%|融资|
|合 计|-|4,900,000|-|-|-|3.45%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份141,847,600股，占公司总股本的38.08%,均为无限售流通股。本次质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计48,250,000股，占其持有公司股份的34.02%,占公司总股本的12.95%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年三月三十一日
湖南电广传媒股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》、和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信,认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2017年度监事会主要工作报告如下：
一、2017年主要工作
一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会全体成员列席了 2017年公司董事会现场会议，出席了 2017年度召开的五次股东大会。
（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活动，监事会主席多次列席公司 2017年度总经理办公会，对公司经营决策方面的活动行使了监督职责。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开监事会会议审议相关事项。
2017年度，公司监事会召开了五次会议：
2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度报告及其摘要》、《公司 2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度社会责任报告》、《公司 2016年度内部控制评价报告》、《关于公司 2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》、《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在2017年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、2017年 4月 27日，以通讯方式召开第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司 2017年第一季度报告及摘要》。
本次会议决议仅含第一季报的书面审核意见且无投反对票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。
3、2017年 7月 13日，以通讯方式召开第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺义务的提案的监事会意见》。
本次会议决议公告刊登在2017年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
4、2017年 8月 10日，以通讯方式召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
本次会议决议仅含半年报的书面审核意见且无投反对票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。
本次会议决议仅含第三季报的书面审核意见且无投反对票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：
1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召集、召开、决议事项，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。
公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行董事会的各项决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。
2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司 2017年度财务报告出具的审计报告客观公允。
3、关于募集资金使用情况。本年度公司募集资金存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，未发现违法违规行为。
价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
5、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等事项符合相关规定。
（二）监事会审议了《公司 2017年度公司内部控制评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅公司 2017年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
三、2018年度工作要点
2018年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良好的市场形象，主要有以下几方面：
2、监督公司依法合规运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
4、年内，将对部分分子公司经营情况进行专项监督检查；
将对国内监事会主席与纪委书记“一肩挑”并取得卓越成效的上市公司进行考察、学习。
湖南电广传媒股份有限公司监事会