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绿景控股股份有限公司监事会议事规则
（2015年 6月 29日经公司 2014年度股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，特制定本规则。
第二条监事会依法行使监督权，对股东大会负责并报告工作。
第二章 监事会的职权
第三条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）法律、法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第三章 监事
第四条公司监事会由三名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。
公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第五条监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生。
监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
第六条监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数同意选举产生。
第七条监事每届任期三年，可以连选连任。监事任期届满前，不得无故解除其职务。
第八条有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法吊销营业执照的公司、责令关闭的企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）公司董事、总经理和其他高级管理人员；
（七）被中国证监会确定为证券市场禁入处罚，期限未满的；
（八）国家法律、法规及公司章程规定的其他人员。
违反本条规定选举的监事，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第九条监事享有以下权利：
（一）受监事会委托，核查公司业务及财务状况，审核薄册和文件，并有权请求董事或高级管理人员提供有关情况。
（二）出席监事会会议，并行使表决权；
（三）提议召开监事会临时会议；
（四）出席公司股东大会，列席公司董事会会议；
（五）根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。
第十一条监事应履行以下义务：
（一）遵守公司章程，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、公司利益；
（二）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；
（三）不得利用其关联关系损害公司利益；
（四）保守公司机密，不得泄露公司秘密。
第十二条监事利用其关联关系损害公司利益，或执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。
第十三条监事会主席行使下列职权：
（一）召集主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；
（二）代表监事会向股东大会报告工作；
监事会主席不能履行职权时，由其指定的一名监事代行其职权。
第十四条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第十五条监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十六条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第四章 监事会会议
第十七条公司可以建立对监事会的信息传递机制，便于监事会及时、全面地获取财务和经营信息。
第十八条监事会会议每 6个月至少召开一次。会议通知应当在会议召开10日前书面通知全体监事。
监事可提议召开监事会临时会议，是否召开由监事会主席决定。监事会临
时会议在会议召开5日前书面通知全体监事。
全体监事在场的情况下，监事会可根据需要及时召开临时会议。
监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。
第十九条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事有一票表决权，采取记名表决方式。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。
监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
监事会认为必要时，可以邀请董事或高级管理人员列席会议。
第二十条监事会应将会议决议事项作成会议记录，出席会议的监事在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。
第二十一条参与表决的监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十二条公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会：
（一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时；
（二）公司累计未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
（三）单独或合并持有公司百分之十股份以上的股东提出时。
第二十三条监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。
第五章 附则
第二十四条本规定未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十五条本规定依据实际情况变化需要进行修订时，由监事会提出修改意见稿，经股东大会审议通过后生效。
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-076号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年10月18日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2018年10月23日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2018年 1-9月，公司实现营业总收入 363,600.11万元，同比增长24.40%；实现净利润32,916.96万元，同比增长26.42%，其中归属于母公司股东的净利润 33,020.46万元，同比增长26.81%。
公司《2018年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-060北京光环新网科技股份有限公司
关于全资子公司收购上海中可企业发展有限公司100%股权暨建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 16日召开第四届董事会 2019年第三次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海中可企业发展有限公司100%股权暨建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目的议案》，具体内容详见公司于 2019年 7月 16日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司收购上海中可企业发展有限公司100%股权暨建设光环新网上海嘉定绿色云计算基地二期项目的公告》（公告编号：2019-058）。
2019年7月 25日，公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司（以下简称“光环上海”）与张辉、上海步拉维企业管理咨询事务所（以下简称“步拉维”）以及上海番塔西企业管理咨询事务所（以下简称“番塔西”）正式签署《上海中可企业发展有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），现将具体情况公告如下：
一、交易概述
光环上海以 13,980万元收购张辉、步拉维以及番塔西（以下简称“转让方”）持有的上海中可企业发展有限公司（以下简称“上海中可”）100%股权（以下简称“本次交易”），上海中可拥有位于嘉定区胜辛北路 3388号的土地房产（房地产权证编号：沪房地嘉字 2012第007267号），土地使用权面积为24,206.70㎡，厂房内建有20,833.29㎡的房屋（其中 8,463.29㎡有房屋产权证，剩余 12,370
㎡有规划建设许可证等文件）。
本次交易完成后，上海中可将成为光环上海的全资子公司，上述收购款项将由光环上海通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决。
二、交易协议的主要内容
根据光环上海与张辉、步拉维和番塔西签署的《股权转让协议》，光环上海以13,980万元收购张辉、步拉维和番塔西合计持有的上海中可100%股权，收购价格系在评估值的基础上由转让双方协商确定的。
（一）股权转让价款的支付及条件：
1、预付款：《股权转让协议》生效后，光环上海已于 2019年 4月向张辉支付的 1,000万保证金转化为股权转让的预付款，张辉需将其收取的上述 1,000万元保证金分别向步拉维、番塔西各支付471.7万元的预付款；
2、第一次付款：《股权转让协议》生效之日起 10个工作日内，光环上海应向转让方支付人民币7,388万元，该笔转让价款支付后，转让方应协助光环上海及上海中可办理工商变更登记等必要手续；
3、第二次付款：自本次股权转让完成工商变更登记之日起一个月内，光环上海向转让方支付人民币4,194万元；
4、第三次付款：转让方协助上海中可取得标的房屋相关手续文件后10个工作日内，光环上海向转让方支付剩余股权转让价款人民币1,398万元。
（二）双方权利义务
1、光环上海应按照《股权转让协议》约定按时足额支付给转让方收购价款。
2、转让方承诺，自《股权转让协议》生效后至本次股权转让完成或双方解除、终止本次股权收购之日的整个期间内，未经光环上海同意，转让方不得与第三方以任何方式就上海中可合作或转让方股权转让等问题另行协商或者谈判。
3、转让方向光环上海提供的有关上海中可所有信息、资料和文件真实、合法、有效；转让方保证截至本次股权转让完成之日上海中可没有产权纠纷，无任
何抵押、质押等，且并无任何第三人对上海中可的权利归属提出主张。
（三）违约责任
1、《股权转让协议》签署后，任何一方主动提出无法继续履行本协议而单方提出解除协议的，或任何一方的行为不符合或违反上述约定的义务构成根本性违约致使本协议无法继续履行的，构成根本性违约的一方应向守约方支付贰仟万元违约金。
2、若转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，光环上海有权单方终止本协议，且无需承担违约责任。
3、《股权转让协议》签署后，光环上海未按约定支付转让价款的，则每延迟一日，应就迟延支付金额按每日万分之五向转让方支付违约金，同时按照银行同期贷款的利率支付利息。若光环上海未支付或延迟支付的款项达到总价款的10%以上且逾期超过100天的，转让方有权单方终止本协议，要求收购方承担违约责任、退还上海中可的股权，且转让方无需承担任何责任。
4、除上述三项违约情形外，如任何一方违反《股权转让协议》项下的其他义务，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，违约方应继续严格履行协议约定的义务，并赔偿给协议相对方造成的实际损失。因双方任何一方的原因给对方或任何第三方造成损失的，责任方应承担全部赔偿责任。
5、守约方因向违约方主张违约责任所发生的维权费用（包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、鉴定费、评估费、执行费等），由违约方承担。
《股权转让协议》自协议四方签字盖章之日起生效。
三、备查文件
1、《上海中可企业发展有限公司股权转让协议》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会 2019年 7月26日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
与
苏州格林投资管理有限公司
之
股份认购合同
本合同由以下双方在江苏省新沂市签署：
甲方：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
住所：江苏省新沂市经济技术开发区苏化路 1号
法定代表人：杨振华
乙方：苏州格林投资管理有限公司
住所：苏州工业园区通园路 208号
法定代表人：杨振华
鉴于：
1、甲方系一家已公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的股份有限公司，股票代码为：002513（以下简称“甲方”或“蓝丰生化”）。
2、因业务发展需要，甲方拟以非公开发行股份及支付现金购买资产方式，向陕西方舟制药有限公司现有股东定向发行股份并支付现金，收购陕西方舟制药有限公司100%权益，同时向特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总额的100%。
3、为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方本次配套融资发行的部分股份。
4、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，基于自愿、平等、诚实守信的原则，双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份事宜充分协商签订本合同，并共同遵守履行：
第一条认购股份数量
乙方认购甲方本次配套融资发行股份中的9,363,295股。
1、认购方式：乙方以人民币10,000万元现金方式认购甲方发行的股份。
2、认购价格：乙方认购价格为10.68元/股，不低于甲方第三届董事会第十三次会议决议公告日，股票停牌前二十个交易日股票交易均价的90%。
如果甲方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息等事项，则乙方本次认购价格和认购数量将作相应调整。
如果甲方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》规定对发行方案、发行价格、发行数量等作出调整的，上述认购数量、认购价格相应进行调整。
3、限售期：乙方本次认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。
4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准文件后，乙方按照甲方与独立财务顾问确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认购款足额汇至独立财务顾问指定的账户。验资完毕后，独立财务顾问扣除承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
5、其他约定：甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认股款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
第三条合同生效条件
1、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会批准本次发行及本合同；
（2）甲方股东大会批准本次发行及本合同；
（3）甲方本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准。
2、上述任何一个条件未得到满足，《股份认购合同》将自行终止；上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
第四条合同附带的保留条款、前置条件
除本合同第三条所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
第五条声明、承诺与保证
1、甲方声明、承诺及保证
（1）甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权和批准，本合同系甲方真实的意思表示；
（2）甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）甲方最近36个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；
（4）甲方按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中任何未尽事宜。
2、乙方声明、承诺与保证
（1）乙方具备完全的民事权利能力和民事行为能力；
（2）乙方按本合同的约定，及时、足额地缴纳本次认购股份的款项；
（3）乙方不在本合同所约定的限售期内转让本次认购的股份；
（4）乙方不存在最近 36个月内收到过中国证监会的行政处罚，或最近 12个月内受到过深圳证券交易所公开谴责的情形；
（5）乙方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
（6）因违反本合同的约定以及相关法律法规的规定，乙方将承担相应的法律责任。
第六条保密
2、双方应对因本次交易相互了解的有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施，除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第七条违约责任
任何一方违反本合同，或违反本合同所作出的承诺或保证，或所作出承诺、保证存在虚假、重大遗漏，均视为违约，违约方应依法及依照本合同约定承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第八条适用法律和争议解决
1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应先通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条本合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止。
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同。
3、双方协商一致解除或终止本合同。
第十条其他
1、本合同双方应严格按照我国相关法律、法规和规章及规范性文件的规定，就本合同履行相关的信息披露义务。
2、本合同有效期为自甲方股东大会审议通过本次发行的议案之日起一年，若届时本合同仍未履行完毕，除非双方另有约定，则本合同终止。
部分。
4、本合同是双方就相关事宜所达成的最终合同，并取代在此之前就相关事宜所达成的任何口或书面的陈述、保证、意向书等文件的效力。
5、本合同一式捌份，具备同等法律效力。双方各执一份，其余用于办理审批、登记或备案手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏蓝丰生物化工股份有限公司与苏州格林投资管理有限公司之股份认购合同》签署页）
甲方：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（盖章）
法定代表人：杨振华
年 月 日乙方：苏州格林投资管理有限公司（盖章）
法定代表人：
年 月 日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-019海伦钢琴股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场会议的形式。
一、会议召开情况
2014年 4月 2日，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2013年度股东大会的通知，本次会议以现场的方式于 2014年 4月 22日上午 9:00在公司 5-1会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份 75,137,469股，占公司总股份的56.08%。本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长陈海伦先生主持，全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐代表人等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）、审议《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（二）、审议《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（三）、审议《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（四）、审议《关于公司 2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（五）、审议《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（六）、审议《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（七）、审议《关于公司 2014年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（八）、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（九）、审议《关于提名陆鸣初先生为公司董事的议案》
以累计投票的方式选举陆鸣初先生为公司第二届董事会非独立
董事，同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（十）、审议《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》
以累计投票的方式选举王根田先生为公司第二届董事会独立董
事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（十一）、审议《关于公司 2014年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》
表决结果：同意 75,137,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
（十二）、审议《关于 2013年度关联交易执行情况及 2014年度关联交易计划的议案》
关联股东宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 9,851,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
三、律师见证情况
国浩（杭州）律师事务所胡振标和姚亮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜
均符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司 2013年度股东大会会议决议》
2、《国浩（杭州）律师事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》
特此公告
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
各位股东及代表：
作为罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2013年的工作情况作简要汇报。
一、2013年度出席公司有关会议的情况
2013年度本人在职期间，公司共召开了1次董事会会议，我应出席会议1次，亲自出席1次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2013年11月18日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1）聘任公司高级管理人员；
2）聘任公司证券事务代表及内部审计机构负责人；
3）增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度；
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2013年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2013年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：sunyiguo.syg@163.com
独立董事：孙宜国二○一四年四月二十五日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2019-030
飞龙汽车部件股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日召开第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于拟设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司的议案》。具体内容详见 2019年 7月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-027）
近日，西峡县飞龙汽车部件有限公司完成了工商登记手续，并取得西峡县食品药品监督和工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：西峡县飞龙汽车部件有限公司
2、统一社会信用代码：91411323MA47684D7Q
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：孙耀忠
4、注册资本：壹亿圆整
5、住所：西峡县工业大道299号
6、成立日期：2019年7月 31日
7、营业期限：长期
8、经营范围：汽车零部件及配件制造、销售；技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会2019年 7月31日
珠海格力电器股份有限公司
独立董事对2014年前三季度公司有关情况的独立意见
作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司独立董事制度等规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，本人对公司 2014年前三季度（以下称“报告期”）衍生品投资情况、与关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
一、截至2014年9月30日，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
二、担保事项
报告期内，公司没有发生对外担保。
三、衍生品投资
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，制订了《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》。在保证正常生产经营的前提下，期货业务仅限于生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支
的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。若在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有人民币质押存款不能全额正常收回的风险，但目前与公司有外汇资金交易的银行是中国农业银行和招商银行等大型银行，基本上可以不考虑其倒闭所带来的违约风险；并且公司已建立了《远期外汇交易业务内部控制制度》。
报告期内，公司开展期货套期保值业务、远期外汇交易业务，严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，本人认为公司将期货套期保值业务、远期外汇交易业务、内保外贷和海外代付两项外汇资金交易业务，作为平抑价格震荡的有效工具，通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力，达到保值增值目的。通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
贺小勇 唐国平 王如竹
二Ｏ一四年十月二十九日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-070西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2019年 8月 23日在拉萨市城关区江苏大道拉萨圣地天堂洲际大饭店会议室召开。本次会议于 2019年 8月 13日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中庞国强、王强以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2019年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2019年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
2、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意
见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合
理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-074）。
公司独立董事、监事会对会计政策变更事项发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-017汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司子公司对外投资变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日经公司总经理办公会议审议通过《关于解除<关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协议>的议案》，同意子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”）解除与方昶行、卢长龙、长行汽车租赁有限公司（以下简称“长行租赁”）于2015年9月8日签订的《关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协
议》，解除后，汉鼎租赁将不再持有长行租赁的股份。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，本次投资变更决策在董事会授权总经理办公会议审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
近日公司收到通知，汉鼎租赁已经友好解除与与方昶行、卢长龙、长行租赁签订的《关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协议》，并完成了相关的工商变更，未影响公司及汉鼎租赁的正常经营，对公司财务上未造成消极影响。
二、变更情况介绍
（一）基本情况
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于汉鼎租赁收购长行汽车租赁有限公司75.35%股权的议案》和《关于汉鼎租赁对长行汽车租赁有限公司进行增资的议案》，汉鼎租赁于2015年09月08日与方昶行、卢长龙、长行租赁签署了《关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协议》，方昶行、卢长龙以人民币3820万元转让其持有的长行租赁75.35%的股权给汉鼎租赁，并且汉鼎租赁再出资1180万对长行租赁进行增资。股权转让及增资后，汉鼎租赁持有长行租
赁80%的股权,方昶行持有11.11%的股权、卢长龙持有8.89%的股权。具体内容详见公司于2015年09月08日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告《关于公司对外投资的公告》。2015年09月23日，上述股权转让及增资办理完成相关工商变更登记工作，2015年10月08日长行租赁收到了由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
因汉鼎租赁业务发展规划的调整，汉鼎租赁已经自主申请内资融资租赁行政许可，为符合一个投资主体只申请一个内资融资租赁行政许可申请的行政要求，为顺利申请相关融资租赁资质，汉鼎租赁解除与长行租赁的股权合作。经各方平等、友好协商，同意签署解除协议，恢复原状。
同时，汉鼎租赁已经投资设立中外合资公司舟山汉鼎海洋融资租赁有限公
司，并于2016年1月获得行政许可并且成立，目前已经正常开展业务。上述投资变更不会给汉鼎租赁的业务带来消极影响。
（二）《关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协议》之解除协议的主要内容介绍
1、经各方友好协商一致，决定解除2015年9月8日签订的《关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协议》及其补充协议，各方已经履行的权利和义务恢复原状，工商登记恢复到2015年9月23日之前的方昶行持有2670万元股权，卢长龙持有2400万元股权，股权转让款及增资款返还杭州汉鼎租赁有限公司，各方未履行的权利和义务终止，各方互不承担违约责任。
2、股权及股权转让款返还安排：汉鼎租赁将其持有的长行租赁2011万元的股权退还给方昶行，方昶行将2011万元人民币退还给汉鼎租赁；汉鼎租赁将其持有的长行租赁1809万元的股权退还给卢长龙，卢长龙将1809万元人民币退还给汉鼎租赁。
3、增资部分的注册资本金减资及返还安排：汉鼎租赁于2015年9月对长行租赁进行增资1180万元，增资后长行租赁注册资本6250万元，现长行租赁减少注册资本1180万元，将该部分注册资本款返还汉鼎租赁。完成上述股权转让和减少注册资本后，长行租赁注册资本为5070万元，汉鼎租赁不再持有长行租赁的股权，方昶行持有长行租赁2670万元的股权，卢长龙持有长行租赁2400万元的股权。
权转让款3820万元原路返还给汉鼎租赁；本协议产生的税费各自承担。
5、违约责任
一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付人民币200万元的违约金。如违约金不足以覆盖守约方损失的，违约方应当赔偿因其违约而致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，包括但不限于因违约而支付或损失的利息、诉讼费、保全费、执行费、律师费、参与异地诉讼之合理交通住宿费，以及守约方因履约而应当获得的利益。
三、本次对外投资变更对公司的影响
汉鼎租赁收购及增资长行租赁后，未开展业务工作，解除协议的签订，不会影响公司及汉鼎租赁的正常经营，对公司财务上未造成消极影响。本次变更将有利汉鼎租赁内资融资租赁行政许可的申请和业务的开展，对公司“产业+金融+
互联网”战略规划起着积极的促进作用。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-067
供销大集集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展公告。2018年 5月 25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易具体情况详见公司于2018年5月28日发布的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件及公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）等文件的相关要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司分别于2018年6月2日、6月26日收到深交所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 17号，以下简称“问询函”）和《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 120号，以下简称“关注函”），具体可于深交所网站（网址：www.szse.cn）“监管公开信息”栏查阅。公司于2018年6月27日对关注函进行了回复，详见公司 6月 28日《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-066）。
由于问询函回复的相关数据量较大，涉及信息需进一步核实及补充，且需要各中介机构出具相关核查意见，各相关中介机构工作量较大，因此为做好回复工作，保护公司及全体股东合法权益，公司及各中介机构正在进一步完善问询函回复相关工作，
回复工作尚需时间。
公司于2018年6月30日收到控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，海航商业及其控股下属企业正在政府相关部门指导下进行“聚焦主业”专项工作，供销大集资产重组项目是否符合“聚焦主业”范围，尚需进一步论证。鉴于此事项对本次交易的影响，为了保障公平信息披露原则，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的相关规定，特申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2015-076
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2015年12月 8日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2015年12月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-065
新天科技股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 08月 28日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司 2019年半年度报告的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》于 2019年 08月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—093
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）100%股权及浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉新能源”）100%股权以现金方式转让给绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有向日光电及聚辉新能源股权。
2019年 10月30日公告了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，公司积极推动本次交易涉及的各项工作，会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改。
2019年 12月3日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易尚需公司股东大会的审议及相关部门的审议、批准或登记，本次交易能否取得上述审议通过以及最终通过审议的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-001浙江明牌珠宝股份有限公司
关于收到部分 2017年度业绩承诺补偿款暨后续履行计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺情况
2015年 12月 25日，公司与苏州好屋原股东汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇等人（以下简称“盈利承诺方”）签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司以自有资金 40,000万元受让苏州好屋16万元股权，以自有资金30,000万元向苏州好屋溢价增资12.00万元，上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成后，公司合计获得苏州好屋 28万元股权，占苏州好屋增资后注册资本112万元的25%。
根据《股权转让及增资协议》，苏州好屋原股东承诺：2016年度、2017年度、 2018年度苏州好屋实现净利润（苏州好屋合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据，下同）分别为18,000万元、25,000万元、32,000万元，盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润 75,000.00万元。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，若苏州好屋在上一会计年度实际盈利数（指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）小于上一会计年度承诺盈利数，盈利承诺方应向公司进行现金补偿。盈利承诺方上一会计年度应补偿的金额按照以下方式进行计算：
某盈利承诺方的现金补偿额=（上一会计年度承诺盈利数－上一会计年度实际盈利数）÷盈利承诺期间的承诺盈利数总和×本次股权转让和增资后苏州好屋
的全部股权价格 280,000万元×本次股权转让和增资后公司合计持有苏州好屋的股权比例25%×某盈利承诺方所出让的出资额÷盈利承诺方所出让的出资额之和－某盈利承诺方已支付现金补偿额。
二、2017年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况
苏州好屋 2017年度实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：万元)：
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|项 目|实际盈利数[注]|承诺盈利数|差异|
|扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润|14,532.53|25,000.00|-10,467.47|

注：业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具苏州好屋《2017年度审计报告》(天健审〔2018〕2845号)。
三、业绩补偿支付承诺及进展情况
公司与苏州市好屋信息技术有限公司盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、董向东、黄俊、刘勇进行多次沟通协商，盈利承诺方因个人财务原因，暂时无法按时支付全部业绩补偿款，但盈利承诺方保证继续履行业绩承诺，并于 2018年 5月 29日签署了《关于支付 2017年业绩补偿款的承诺》，盈利承诺方承诺将按以下时间及金额支付2017年度业绩补偿款：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||盈利||2017年度业绩||2018年5月31日前||2018年9月30日前||2018年12月31日前|
||承诺方||补偿款总额（元）||补偿金额（元）||补偿金额（元）||补偿金额（元）|
|汪妹玲||25,238,244.09||12,916,666.67||3,875,000.00||8,446,577.42||
|严伟虎||24,424,107.18||12,500,000.00||3,750,000.00||8,174,107.18||
|叶远鹂||19,539,285.74||10,000,000.00||3,000,000.00||6,539,285.74||
|陈兴||8,141,369.06||4,166,666.67||1,250,000.00||2,724,702.39||
|董向东||8,141,369.06||4,166,666.67||1,250,000.00||2,724,702.39||

黄俊 8,141,369.06 4,166,666.67 1,250,000.00 2,724,702.39
||||||
|-|-|-|-|-|
|刘勇|4,070,684.53|2,083,333.33|625,000.00|1,362,351.20|
|合计|97,696,428.72|50,000,000.00|15,000,000.00|32,696,428.72|

其中，截至2018年5月31日，公司收到盈利承诺方2017年度业绩承诺补偿款5000万元；截至2018年9月30日，公司收到盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、董向东、刘勇2017年度业绩承诺补偿款1375万元，但未收到盈利承诺方黄俊2018年9月30前应支付的2017年度业绩承诺补偿款125万元（黄俊已将其持有的苏州市好屋信息技术有限公司3%股权质押给公司，用于保证其2017年度业绩承诺补偿款及2018年度业绩承诺补偿款支付）。
2018年12月29日,公司收到盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、董向东、刘勇2017年度业绩承诺补偿款29,971,726.33元，上述盈利承诺方的2017年度业绩承诺补偿款已全部支付。
2018年12月29日,公司收到盈利承诺方黄俊2017年度业绩承诺补偿款
2,724,702.39元。截至2018年12月31日，盈利承诺方黄俊尚有2017年度业绩承诺补偿款125万元未支付。
截至2018年12月31日，公司累计收到盈利承诺方2017年度业绩承诺补偿款96,446,428.72元，占2017年度业绩承诺补偿款总额的98.72%。
四、业绩补偿后续履行计划
公司将持续督促盈利承诺方黄俊履行承诺尽快支付2017年度业绩承诺补偿款剩余部分，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》2、盈利承诺方签署的《关于支付2017年业绩补偿款的承诺》
3、盈利承诺方支付部分2017年度业绩承诺补偿款的凭证
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-115当代东方投资股份有限公司
关于第一大股东所持部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“当代文化”）持有的公司4,000,000股股份被司法冻结，占公司总股本的0.51%；
2、本次冻结事项与厦门当代文化发展股份有限公司所持公司股权质押无关；
3、厦门当代文化发展股份有限公司尚未收到法院相关法律文书，具体情况有待进一步核实，公司将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）今日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务专区系统获悉公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“当代文化”）持有的公司部分股份被司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|(cid:10)厦门当代文化发展股份有限公司|是|2,000,000|2018-08-07|2021-08-06|浙江省余姚市人民法院|1.14%|
|||2,000,000|2018-08-07|2021-08-06|浙江省余姚市人民法院|1.14%|
|合计||4,000,000||||2.28%|

二、股东股份累计被质押、司法冻结的情况
截止本公告披露日，当代文化持有公司股份175,555,554股，占公司总股本
的22.18%，其中：处于质押状态的股份共计 175,555,554股，占公司总股本的
22.18%；处于被司法冻结股份共计4,000,000股，占公司总股本的0.51%。
三、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
经公司函询当代文化，其在接到公司函询时方才知悉该司法冻结事宜。经当代文化核实，当代文化共持有公司股票175,555,554股，分别质押给华创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司，上述质权方均未采取诉讼方式等保全措施，本次司法冻结事项与当代文化所持公司股权质押无关。
截止本公告日，当代文化尚未收到法院相关法律文书，具体情况当代文化正进一步核实中，公司将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
由于本次司法冻结股份仅占公司总股本的0.51%，预计该事项不会对公司控制权产生影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，目前公司经营管理均正常有序进行。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
2、厦门当代文化发展股份有限公司相关复函。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会