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汉威科技集团股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为了建立健全汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，特制定了《汉威科技集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司2019年至2021年股东回报具体规划
（一）利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）利润分配的时间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（四）利润分配的条件：
1、现金股利
公司当年实现盈利且累计未分配利润为正，在现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%（含10%）。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表数）的30%。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项第（3）款的规定20%处理。
2、股票股利
（1）董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益；
（2）公司未分配利润为正数且当期可供分配利润为正数；
（3）对于采取股票股利形式进行利润分配的，公司董事会应在利润分配方案中说明合理原因。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。
董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论并经全体独立董事二分之一以
上同意。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
3、董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
答复中小股东关心的问题。
5、公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络投票平台。”
本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
中房地产股份有限公司
独立董事关于与关联方共同投资的关联交易的
事前认可意见
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方共同投资设立项目公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中房地产股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的关于公司本次共同投资的相关文件，现就本次与关联方共同投资的关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次公司拟与关联方温州中梁顺置业有限公司（以下简称“中梁顺置业”）共同投资成立项目公司，对位于宁波市鄞州区房地产项目进行合作开发，其中公司出资额 7000万元，持股比例为70%，中梁顺置业出资额 3000万元，持股比例为30%。我们认为此次与关联方共同投资设立项目公司，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展。公司在项目公司董事会成员中占大多数比例，保证了公司对项目公司的控制权。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页为《中房地产股份有限公司独立董事关于与关联方共同投资关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：郭海兰、胡必亮、马江涛
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2018]第115号致：厦门盈趣科技股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、魏吓虹律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第三届董事会第十次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其
真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第十次会议于 2018年 8月 16日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2018年 8月 18日分别在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，并于 2018年 8月 31日刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2018年 9月 4日下午在厦门市湖里区嘉禾路 588号盈趣科技大厦 7楼 3POS会议室召开，由公司董事长吴凯庭先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 4日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2018年 9月 3日下午 15:00至 2018年 9月 4日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 16人，代表股份 287,942,010股，占公司股份总数（455,160,000股）的比例为63.2617%。其中：(1)出席现场会议的股东共 10人，代表股份 287,928,410股，占公司股份总数的比例63.2587%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6人，代表股份 13,600股，占公司股份总数的比例为0.0030%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席本次大会人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，表决结果为：同意 287,937,610股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反
对 500股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权 3,900股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的0.0014%。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
魏吓虹
律师事务所负责人：
刘建生
二○一八年九月四日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-071贵州泰永长征技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002927；证券简称：泰永长征）于 2018年 12月 18日、12月 19日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司拟以支付现金的方式购买资产，拟购买的标的资产为公司控股股东、实际控制人关联资产，该标的公司从事变压器及成套开关相关业务，成套开关业务与本公司成套设备业务存在一定重合。本次交易完成后，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争，本次交易有利于公司提升独立性。
该事项预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前处于初步接洽阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项尚存在不确定性。请广大投资者注意风险。
根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中审慎停牌、分阶段披露的原则，公司将与交易相关方积极磋商达成一致意向后，分阶段
及时履行披露义务。
除上述情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2018年10月25日披露了《2018年第三季度报告》，预计公司2018年度归属于本公司股东的净利润变动幅度为0.00%至15.00%，2018年度归属于本公司股东的净利润变动区间为6,961.03万元至8,005.18万元。截至目前，公司已披露的《2018年第三季度报告》以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-012
北京东方通科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升 790万元—1,090万元||亏损：589.68万元||
|||盈利：200万元—500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受经营季节性影响，通常公司一季度营业收入与经营业绩占全年的比重
较低；
北京东方通科技股份有限公司2、报告期内，预计公司营业收入较上年同期增长12%，同时成本费用预算管控取得成效，组织效率提升，运营费用同比下降，导致营业利润同比大幅增长，近年来首次实现一季度盈利，公司经营季节性特征得到进一步改善；
3、报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响很小，约为 10万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年4月6日
甘肃电投能源发展股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益。现将2013年工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了4次会议，会议具体情况如下：
（一）2013年 3月 13日以现场方式召开第五届监事会第二次会议，审议通过了2012年度监事会工作报告、2012年度财务决算报告、2012年度报告全文及摘要、2012年度利润分配预案、关于聘请公司 2013年度会计师事务所的议案、公司2012年度内部控制自我评价报告等议案。
（二）2013年 4月 19日以通讯表决方式召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。
（三）2013年 7月 25日以通讯表决方式召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。
（四）2013年10月21日以现场方式召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对 2013年度有关事项发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见。本年度，公司召开了 5次董事会会议和1次年度股东大会，监事会成员列席了历次董事会会议和年度股东大会，依据国家法律法规，对公司生产经营及财务状况进行了检查和监督。监事会认为，公司董事会各项决策程序合法，未发现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。本年度监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。
监事会认为，公司董事会对各期定期报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，以及深圳证券交易所股票上市规则、公司章程的规定，公司各期定期报告能够真实、准确、完整地充分反映公司报告期的财务状况和经营
成果；瑞华会计师事务所为本公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其报告客观公正。
（三）监事会对公司收购及出售资产情况的独立意见。报告期内公司无收购及出售资产的情况。
（四）公司资金占用及担保情况。报告期内，公司监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督，截止报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易的审议程序合法有效，关联定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况
（六）审核公司内部控制情况。公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行审核：报告期内，公司按照《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的规定，开展了内控体系的实施工作。通过内控体系建设，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2013年度内部控制自我评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2013年内部控制自我评价报告》。
在新的一年，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2014年3月27日
中信建投证券股份有限公司
关于广东华锋新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就华锋股份首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|新建11条低压腐蚀箔生产线项目|13,658.00|7,325.57|
|新建研发中心项目|2,611.43|2,611.43|
||-|-|
||16,269.43|9,937.00|

截至 2018年 12月 31日，公司首次公开发行股票募投项目已经全部实施完毕并达到预定可使用状态。
二、首次公开发行股票募投项目“新建20条低压腐蚀箔生产线”部分实施内容的变更
截至2018年12月31日，“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”累计已投入7,637.64万元，其中募集资金投入7,328.87万元（含募集资金产生的净利息收入），该项目的募集资金已经使用完毕，公司通过自有资金投入308.77万元。
一方面，公司首次公开发行股票仅募集7,325.57万元投入“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”，与该项目总投资额（13,658.00万元）存在较大差距，首发募
集资金额仅占项目总投资额的53.64%，同时公司资产业务规模相对较小，自有资
金余额较低，导致银行借款等融资能力受限，在此背景下，为保持健康的财务结构，公司继续通过自有资金及银行借款等筹资方式投资该项目的可行性较小；另一方面，“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”作为公司IPO项目，于2013年即完成规划设计并备案，而自2013年以来建筑工程费、设备购置费上涨较快且低压腐蚀箔生产技术也不断更新换代，2016年7月募集资金到位后，公司在该项目建设过程中已充分消化建筑工程费、设备购置费等费用上涨及技术更新给项目实施成本带来的影响，陆续建成11条低压腐蚀箔生产线，无法在现有募集资金投资额下完成剩余9条生产线的投资。
在此背景及原因下，公司将“新建 20条低压腐蚀箔生产线项目”实施内容调整为“新建11条低压腐蚀箔生产线”，并相应调整该项目的投资规模、预计效益等。原募投项目剩余的9条低压腐蚀箔生产线将不再继续投资建设。
2018年 11月 12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》。2018年 11月 28日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。
三、首次公开发行股票募集资金节余情况
截至2019年4月8日，募集资金累计投入及节余情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|承诺投资总额|累计投资总额|募集资金使用进度|
|新建11条低压腐蚀箔生产线项目|7,325.57|7,328.87|100.05%|
|新建研发中心项目|2,611.43|2,016.83|77.23%|
||9,937|9,345.7||

注：上述节余资金包含扣除手续费后的利息收入16.27万元。
四、首次公开发行股票募集资金节余的原因
公司“新建研发中心项目”募集资金存在结余的主要原因：
1、结合实际情况，公司减少“新建研发中心项目”对应研发中心大楼的建筑面积，建筑工程费相应减少 150万元；
2、随着低压腐蚀箔技术的更新换代，公司调整研发战略，本着合理、节约、有效的原则，在满足公司研发需求、保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，减少部分试验线及检测设备的购置。
3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。
五、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划及其必要性和合理性
（一）节余募集资金的使用计划
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将节余募集资金607.56万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金全部安排完毕。
（二）本次募集资金使用的合理性与必要性
《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司 2019年 4月 8日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。
随着公司募投项目的建设完成，对流动资金的需求也不断增加。充足的营运资金将有利于公司业务的拓展，进一步扩大市场份额，增强公司的市场竞争力，同时可充分发挥资金的使用效率，助力公司业务发展及战略规划的顺利推进。
因此，公司计划使用节余的募集资金永久补充流动资金是合理和必要的，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。
六、公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序
公司节余募集资金607.56万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的6.11%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第6.4.9条规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。
公司于2019年4月8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：华锋股份将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使
用首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
华锋股份本次使用节余募集资金607.56万元永久补充流动资金事项符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定，已经上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，故无需股东大会进行审议。
中信建投证券对华锋股份使用首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜鹏飞钟俊
中信建投证券股份有限公司二〇一九年四月八日
浙商证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对江特电机2015年度预计日常关联交易情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2015年度预计日常关联交易的基本情况
1、向关联方销售货物、提供劳务
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联企业名称|交易类别|2015年度预计金额|2014年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|材料|700,000.00|10,441.40|0.06%|
|江西江特电气集团有限公司|餐饮住宿|100,000.00|7,826.00|2.18%|
|江西江特电气集团有限公司|电机|1,000,000.00|342,031.62|0.05%|
|合计||1,800,000.00|401,655.44||

注：2015年度，公司向江西江特电气集团有限公司销售货物的关联交易额同比增幅较大的原因，主要是该公司风机产品产量增加，相应向公司购买配套的风机电机增加。
2、向关联方采购货物、接受劳务
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联企业名称|交易类别|2015年度预计金额|2014年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|设备物资|6,500,000.00|2,354,851.28|0.34%|
|合计||6,500,000.00|2,354,851.28||

注：2015年度，公司向江西江特电气集团有限公司采购货物的关联交易额同比增幅较大的原因，是因为公司产品外协加工件以及设备需向江西江特电气集团有限公司购买，如高压电机机壳、风罩、控制柜等。
二、公司对于2015年度预计日常关联交易所履行的程序
2015年3月8日，江特电机召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2015年度预计发生日常关联交易发表了同意的独立意
见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、江特电机2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；
2、江特电机2015年度预计发生日常关联交易已经江特电机第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事均回避表决；上述关联交易经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；
3、上述关联交易尚需提交江特电机股东大会审议；
4、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司2015年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 孙小丽
浙商证券股份有限公司年月日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）060号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中睿智工程管理有限公司巴彦淖尔市分公司发来的《中标通知书》，确认公司与阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）为巴彦淖尔市磴口县生态 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。
公司已于 2018年 4月 20日披露了《关于磴口县林业局生态 PPP项目中标（成交）公告》（公告编号：2018-042号）。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：巴彦淖尔市磴口县生态 PPP项目；
2、项目招标人：磴口县林业局；
3、项目合作期：11年（新工养护期 1年、运营养护期 10年）；
4、中标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司；阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）；
5、中标内容：巴彦淖尔市磴口县生态 PPP项目投资、融资、建设、运营维护、移交等，具体以合同文件为准。
二、交易对手方介绍
磴口县地处内蒙古巴彦淖尔市西南部。总面积 4166.6平方公里，地貌以沙地、山地、平原为主，有“七沙二山一平原”之称。预计 2017年底，全县生产总值完成 55.5亿元，比 2012年增长41.9%，年均增长7.3%，公共财政预算收入达到 2.66亿元，比 2012年增长66.6%，年均增长10.7%，实现稳定增长；固定资产投资完成 42.3亿元，比 2012年增长48.2%，年均增长8.2%，经济总体趋好。（以上
信息来源：磴口县人民政府官网http://www.nmgdk.gov.cn/）
公司与磴口县林业局不存在任何关联关系。2015年至 2017年最近三个会计年度，公司与磴口县林业局未发生过类似业务。
三、项目履行对公司的影响
1、本项目建设成本 37,106万元，占公司 2017年度经审计营业收入 55.79亿元的6.65%，项目的履行不影响公司业务的独立性。若公司后期能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的合同所约定的项目投资金额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-012中国中期投资股份有限公司关于
收到北京证监局责令整改措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）近日收到北京证监局《关于对中国中期投资股份有限公司采取责令整改措施的决定》
（【2015】6号），指出公司存在以下问题：
公司子公司中期国际贸易有限公司与大连丰谷贸易有限公司、大连港湾谷物有限公司等三方签订玉米贸易融资服务协议，大连丰谷、大连港湾作为实际资金使用人与质押担保方申请借款，中期贸易作为贸易融资方从中获取咨询费。上述业务实质上属于贸易融资咨询服务业务，中期贸易却视为商品贸易业务在2014年三季度报告中确认了营业收入和营业成本。上述会计处理违反了《企业会计准则第14号—收入》的规定，要求公司按照会计准则相关规定，对上述会计处理进行差错调整，调减相应报告期确认的营业收入和营业成本，并书面报告
整改情况。
公司对该事项的说明：
公司原下属子公司中期贸易的三方综合贸易融资咨询服务业务，在实施过程中，为保证资金安全，以贸易的形式来实现增信，中期贸
易在原会计处理过程中，没有注重业务咨询中介的实质，产生了按贸易确认收入与成本的会计差错。
下一步整改措施：
公司将积极按照北京证监局的要求采取措施尽快予以改正，对上述会计处理进行差错调整，上述调整不影响公司2014年度净利润。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 3月 18日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-055
||
|-|
|威海广泰空港设备股份有限公司|
|关于回购股份的债权人通知公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018|
|年8月2日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公|
|司股份的议案》，详细内容请参见公司 2018年8月3日刊登在《证券时报》、|
|《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：|
|2018-054）。|
|根据回购方案，公司拟以不超过人民币2亿元，不低于人民币 5000万元的|
|资金回购公司股份。在回购价格不高于人民币 15 元/股的条件下，若全额回购，|
|预计回购股份不超过13,333,333 股，占公司总股本的3.49%。具体回购股份的数|
|量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股|
|东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。|
|根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试|
|行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证|
|券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，|
|公司债权人自本通知公告之日起 45日内，可以凭有效债权证明文件及凭证向本|
|公司申报清偿债务或提供相应担保，若本次回购的股份最终无法授出而导致注销|
|的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内（自本通知公告刊发之日起 45|
|日内）提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向|
|本公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本|
|公司根据原债权文件的约定继续履行。|
|债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：|
|1、申报时间：|

||
|-|
|2018年8月3日-2018年 9月16日，每日8:30-12:00、13:30-18:00|
|2、申报地点及申报材料送达地点：|
|山东省威海市环翠区黄河街 16号|
|联系人：王海兵|
|电话：0631-3953162|
|传真：0631-3953451|
|电子邮件：guangtai@guangtai.com.cn|
|3、申报所需材料|
|公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复|
|印件到公司申报债权。|
|债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份|
|证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书|
|和代理人有效身份证件的原件及复印件。|
|债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报|
|的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。|
|4、其他|
|（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；|
|（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，|
|请注明“申报债权”字样。|
|特此公告。|
|威海广泰空港设备股份有限公司董事会|
|2018年8月3日|
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-012鞍山森远路桥股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|483,106,890.81||455,220,722.97||6.13%||
|营业利润|92,147,259.21||96,212,612.44||-4.23%||
|利润总额|109,951,612.83||122,741,968.00||-10.42%||
|归属于上市公司股东的|106,514,883.15||103,184,791.30||3.23%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.44||0.43||2.33%||
|加权平均净资产收益率|13.18%||14.42%||-1.24%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期末|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,432,842,873.53||1,213,325,168.48||18.09%||
|归属于上市公司股东的|858,587,727.82||760,980,268.04||12.83%||
|所有者权益|||||||
|股 本|242,514,000.00||134,730,000.00||80.00%||
|归属于上市公司股东的|3.54||5.65||-37.35%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
增长6.13%；归属上市公司股东的净利润为 10,651.49万元，比去年同期增长3.23%；基本每股收益为0.44元，较去年同期增长2.33%；加权平均净资产收益率13.18%，较去年同期减少了1.24个百分点。
2014年公司以上各项经营业绩指标较去年同期保持小幅增长的原因主要系：
（1）公司转变经营模式，投资设立合资公司，其的目的在于创新公司新的业务发展模式，通过合资、合作形式，充分发挥合作方的市场资源优势，推动公路养护资源循环利用，促进大型再生设备推广应用，并对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。
（2）公司全资子公司鞍山森远科技有限公司被辽宁省软件认定办公室认定软件企业，根据国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税〔2008〕1号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策》规定，享受新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优惠政策。
2、财务状况：报告期末总资产余额为143,284.29万元，比期初增长18.09%；
报告期末归属上市公司股东的所有者权益为85,858.77万元，比期初增长12.83%；
报告期末归属上市公司股东的每股净资产3.54元。报告期末公司总资产、净资产较年初增长的主要原因是公司经营规模和经营效益稳步增长；以及报告期内公司投资参股项目按计划陆续投资完成，增加了资产总额。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-009杭州高新橡塑材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码300478，证券简称：杭州高新）股票日均换手率连续一个交易日（2015年6月26日）与前五个交易日日均换手率比值达 467.13510倍，且累计换手率达56.34%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、环保和安全生产风险
公司生产过程中会产生部分大气污染物、固体废物及噪声。公司重视环保工作，对污染物采取了有效的防治措施，污染物的排放符合国家相关法规的要求。
随着国家环保治理的不断深入，如果未来实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，盈利水平会相应降低。
2、市场竞争风险
国内线缆用高分子材料行业市场集中度较低，主要厂商分三类：技术领先的跨国公司、产品系列化规模化的国内领先企业、产品单一的中小型企业。众多的中小型企业技术水平落后、产品质量参差不齐，从而导致低端市场存在无序竞争状况。同时，陶氏化学、北欧化工等跨国公司依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在高端领域处于主导地位；另外，近年来我国线缆用高分子材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司目前处于国内领先企业的行列，产品质量优良，市场知名度高，具有一定的市场竞争力，但未来如公司在日趋激烈的市场竞争环境中，不能就产品的档次提升、生产规模和市场份额的扩大持续取得进展，将面临不进则退的境地，进而带来业绩下滑的风险。
募集资金投资项目实施完成后，公司线缆用高分子材料的年生产能力将增加3.5万吨，产能将得到较大提高，增幅较大。
产能的增加对公司的销售能力提出了更高的要求，尽管公司新增产能全部为绿色环保、市场需求持续增加的特种线缆材料，对扩产的可行性亦进行了充分的研究和论证，在绿色环保成为线缆材料发展趋势的行业背景下，报告期内公司相关产品表现出了良好的成长性，但如果今后公司的市场开拓工作未能实现预期目标，或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现较大的偏差，项目新增产能将存在一定的销售风险。
本次募集资金投资项目建成后，每年预计将新增固定资产折旧884.52万元，无形资产摊销71.63万元，合计956.15万元。如果未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司可能存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。
4、净资产收益率下降的风险
报告期内，公司按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为26.02%、23.39%、20.81%。本次发行后，公司净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设期和达产期，不可能在短期内产生经济效益，因此短期内公司净资产收益率将有一定的下降。
5、经营业绩下滑风险
公司在报告期内经营状况良好，凭借过硬的产品品质和技术优势，主营业务收入、营业利润和净利润等盈利指标均保持良好增长态势，截至本招股说明书签署日公司经营状况正常，但不能排除未来由于宏观环境的变化导致市场需求下降或因材料价格急剧变化或其他内外部因素导致公司经营业绩下滑的可能，本公司提请投资者投资时考虑相关因素。
6、公司规模扩大引致的管理风险
本次发行后，随着募集资金投资项目的建设和运营，公司经营规模将大幅扩大，公司原来的机构设置、管理制度、风险控制等诸多方面可能不能适应生产规模扩大的新形势。尽管公司非常注重管理的标准化和规范化，已建立起了标准化
的管理体系，积累了丰富的企业管理经验，但如果公司不能根据未来快速发展的需要及时调整公司内部的管理流程，持续提升管理效率，将可能对公司经营业绩的提升产生不利影响，从而使公司面临规模扩大引致的管理风险。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2015年6月26日
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2015-070
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
复牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2015年7月7日上午开市起停牌（公司债券不停牌，债券简称：13嘉寓债，债券代码：112184）。
截至目前，公司并购重组事项即与北京兰天大诚新型建材有限责任公司（以下称“北京兰天”）、深圳宝航建设集团股份有限公司（以下称“宝航建设”）的股权并购因多方原因未取得实质性进展，公司决定中止此次并购意向，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月20日开市起复牌。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年七月十七日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-013天舟文化股份有限公司
关于 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司 2019年拟与关联方海南元游信息技术有限公司（以下简称“海南元游”）发生日常关联交易事项，预计 1-4月份总额不超过人民币 1.1亿元。
公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事袁雄贵先生回避表决，该议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
独立董事就上述议案发表了事前认可的意见及同意的独立意见。
上述议案无需提交股东大会审议。
||
|-|
|（二）日常关联交易的预计和执行情况|
|公司 2019 年 1-4 月份预计与关联人发生日常关联交易金额不超|
|过 1.1 亿元，具体内容如下：|

单位：亿元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至1月31|||
||关联交易||||关联交||||合同签订金额||||上年发生金|
||||关联人||||关联交易||||日已发生金|||
||类别||||易内容||||或预计金额||||额|
||||||||定价原则||||额|||
|接受关联人提供的劳务||海南元游信息技术有限公司||游戏分成成本||按照合同分成比例||1.1||0.23||1.94||
|||小计||-||-||1.1||0.23||1.94||

注：以上数据均未经审计，为财务部初步测算结果。
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：亿元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生金额|
||||||关联交易||关联交易定|||||
||关联交易类别||关联人||||||实际发生金额||占同类业务比|
||||||内容||价原则|||||
||||||||||||例（%）|
|接受关联人提供的劳务||海南元游信息技术有限公司||游戏分成成本||按照合同分成比例||1.94||100.00%||
|||小计||-||-||1.94||100.00%||

注：公司2018年度与海南元游发生了关联交易，金额占公司日常关联交易总额的100%。
以上数据均未经审计，为财务部初步测算结果。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：海南元游信息技术有限公司
成立时间：2016年 4月
注册资本：625万元
法定代表人：陈元高
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A18幢
二层 201
经营范围：网络科技研发；计算机软件开发、技术咨询；网络游戏开发、运营、推广及销售；互联网信息服务；互联网游戏、手机游戏出版；动漫、游戏软件产品的开发；影视经济，大型文化活动策划、赛事活动策划；组织展览、比赛活动；游戏软件、电子产品的开发；
计算机信息系统的集成；计算机数字内容服务；动漫及衍生产品的设计服务。
最近一期财务数据：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2018年12月31日||项 目||2018年1-12月|
|资产总额||36,684.03||营业收入||37,297.75||
|负债总额||8,937.37||营业利润||22,452.79||
|净 资 产||27,746.66||净 利 润||21,818.77||

注：上表中的营业收入、营业利润和净利润为1-12月的合并数据，以上数据均未经审计，为财务部初步测算结果。
（二）与公司的关联关系说明
持有公司5%以上股份的股东、公司副董事长、执行总裁袁雄贵先生曾任职海南元游的董事，已于 2018年 4月离任，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，截止 2019年 4月 30日之前海南元游为公司关联法人。
（三）关联人履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系参照市场价格确定，属于行业正常分成比例，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是为了满足公司业务发展和经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事关于日常关联交易的事前意见和独立意见
1、独立董事事前意见
公司预计的 2019年 1-4月份日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意公司按照关联交易决策程序，将 2019年日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，2019年 1-4月份公司日常关联交易系公司业务发展及经
营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、天舟文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会二十八次会议的事前认可意见；
3、天舟文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会二十八次会议的独立意见。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日