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第三届董事会第一次会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-036武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第一次会议于2014年9月30日在公司综合楼二期二楼1号会议室召开。本次会议应到董事 5名，实到董事 5人，独立董事袁建国先生以通讯表决方式参加会议。陈志兵先生、黄伟兵先生、姚弄潮先生列席本次会议。本次会议以现场方式召开，召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、《关于选举董事长、副董事长的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
选举邓志刚先生担任第三届董事会董事长，选举王永业先生担任第三届董事会副董事长。
二、《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
成立第三届董事会战略委员会，邓志刚先生、王永业先生、张小波先生、施闯先生和袁建国先生担任委员，其中邓志刚先生担任主任委员。
三、《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
成立第三届董事会审计委员会，袁建国先生、施闯先生和张小波先生担任委员，其中袁建国先生担任主任委员。
第三届董事会第一次会议决议公告四、《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
成立第三届董事会薪酬与考核委员会，施闯先生、袁建国先生、王永业先生担任委员，其中施闯先生担任主任委员。
五、《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
成立第三届董事会提名委员会，施闯先生、袁建国先生、邓志刚先生担任委员，其中施闯先生担任主任委员。
六、《关于聘任总经理的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
聘任王永业先生为公司总经理，任期三年。
王永业简历见附件一。
七、《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
此议案以 5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
聘任陈志兵先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年；
聘任张小波先生担任公司总工程师，任期三年；
聘任黄伟兵先生担任公司财务总监，任期三年。
陈志兵先生、张小波先生、黄伟兵先生简历见附件二。
八、《关于聘任证券事务代表的议案》
此议案以5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
聘任王洲先生担任证券事务代表，任期三年。王洲先生简历见附件三。
特此公告
第三届董事会第一次会议决议公告武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月八日
第三届董事会第一次会议决议公告附件一：
王永业先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
博士，高级工程师。1998年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖
北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电机变压器故障录波装置技术要求》的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术进步二等奖、湖北省科技进步二等奖，主持设计的电力故障数据分析软件 CAAP2000获得软件著作权登记和软件产品登记证书，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一。2001年 11月至 2008年 4月，任总工程师，2008年 5月至今任总经理， 2001年 11月起至今任董事。王永业先生为公司实际控制人之一，截至本简历披露之日，持有公司股票 13,500,000股，占公司总股本的6.92%。王永业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：2011年 7月起任控股子公司成都智达电力自动
控制有限公司董事，2011年 12月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司总经理。
第三届董事会第一次会议决议公告附件二：
陈志兵先生， 1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖。2001年 11月至今任公司副总经理， 2008年 9月起至 2011年 9月任公司董事，2009年 1月起兼任董事会秘书。陈志兵先生未持有公司股票，与公司实际控制人之一刘屹女士系配偶关系。陈志兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：2014年 1月起
兼任安徽大千生物工程有限公司董事，2014年 8月起兼任广州埃克
森生物科技有限公司董事。
张小波先生， 1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一，2003年获湖北省科技进步二等奖。2001年 11月至 2008年 4月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，
2008年 5月起任总工程师、技术中心经理，2001年 11月至 2011年 9月任公司董事。张小波先生为公司实际控制人之一，截至本简历披露之日，持有公司股票 13,515,000股，占公司总股本的6.93%。张小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：全资子公司武汉中元华电软件有限公司董事长兼总经理、2014年 8月起任控
股子公司广州埃克森生物科技有限公司董事。
黄伟兵先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生与公司实际控制人之间不存在关联关系。黄伟兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：2014年 1月起兼任安徽大千生物工程有限公司董事。
第三届董事会第一次会议决议公告附件三：
王洲先生，中国国籍，1985年生，大学学历，无永久境外居留
权。2010年 12月加入本公司，任职于董事会办公室，2011年 3月起任证券事务代表。联系方式：
电话：027-87180718；
传真：027-87180719；
信箱：stock@zyhd.com.cn。
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-167海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的函告，获悉范秀莲女士将其持有的质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的本公司高管锁定股4,995.1万股其中 3,430万股办理了解除质押业务，并将剩余质押的1,565.1万股办理了质押展期业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押数量(万股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|范秀莲|是|3,430|15.35%|3.16%|2019 年 01月 07 日|2019年12 月26日|中信建投证券股份有限公司|

二、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量(万股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|原质押起始日|原质押到期日|展期后到期日|质权人|质押用途|
|范秀莲|是|1,565.1|7.00%|1.44%|否|否|2019年 01月 07日|2020年 01月 07日|2021年 01月 06日|中信建投证券股份有限公司|自身生产经营|

三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次解除质押及质押前质押股份数量（万股）|本次解除质押及质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|王俊民|39,955.04|36.85%|15,495.32|15,495.32|38.78%|14.29%|0|0%|0|0%|
|范秀莲|22,346.56|20.61%|13,322.10|9,892.10|44.27%|9.12%|0|0%|0|0%|
|郑伟|17,087.76|15.76%|4,000|4,000|23.41%|3.69%|0|0%|0|0%|
|合计|79,389.36|73.22%|32,817.42|29,387.42|37.02%|27.10%|0|0%|0|0%|

四、备查文件
1、股份解除质押及展期质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 12月 28日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-026
江苏南方轴承股份有限公司
关于相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：一、避免同业竞争的承诺
（一）公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及
常州市泰博精创机械有限公司承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）公司首发前股东承群威及股东史建仲承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企
业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
（四）常州市海亚轴承厂及程海波先生承诺：在公司控股子公司江苏南方汽车压
缩机轴承有限公司成立之日起，不再从事与江苏南方汽车压缩机轴承有限公司同类产品及其原材料的采购、生产、制造、销售（销售仅限于截至江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日的已生产的常州市海亚轴承厂存货）。
承诺时间：2014年05月16日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、关于任职及离任期间股份锁定的承诺
（一）史建伟、史娟华、史维、许维南、蒋旭峰、周雪刚、魏东、王星波、史燕敏、史建仲、华业投资承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：在公司任职期间、离职半年内以及申报离任半年内；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）史建伟、史娟华、许维南、蒋旭峰、周雪刚、魏东、史燕敏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月锁定期满后，如本人担任公司董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺时间：2010年10月28日；
承诺履行期限：在公司任职期间、离职半年内以及申报离任半年内；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免和减少关联交易的承诺
（一）公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。
承诺时间：2011年01月25日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、补缴社会保险或住房公积金的承诺
发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：“如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失，由史建伟、史娟华、史维全部承担。
承诺时间：2011年01月25日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、税款的承诺
公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。
承诺时间：2011年01月25日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一四年六月二十四日
三变科技股份有限公司独立董事
关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司
提供担保的事前认可
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议审议《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，根据公司事前提供的该议案的有关材料，并在了解了其他相关情况之后，现就此事项发表如下意见：
1、由于被担保方三门县三变小额贷款股份有限公司的股东、法人代表卢旭日先生亦为我公司的股东及法人代表，且该公司的另一股东陈敏先生为我公司的监事。因此，本次担保涉及到关联担保，需要提交股东大会审议通过方可生效；
2、我们认为，三门县三变小额贷款股份有限公司的资信状况良好，偿还债务能力强，本次担保的风险可控。且公司作为该公司的主要发起人之一，为其提供担保支持其可持续发展，有利于进一步提高公司的经济效益，符合公司整体利益。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议进行审议。
独立董事：陈奎 王秋潮 赵敏
2014年4月25日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-002慈文传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1434号），慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月完成了非公开发行股票，本次非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股（面值1元），公司注册资本相应增加人民币24,739,776元，即公司注册资本由人民币314,510,000元变更为339,249,776元；公司股份总数相应增加24,739,776股，即公司股份总数由314,510,000股变更为339,249,776股。
公司先后于 2017年 12月 22日和 2018年 1月 9日召开了第七届董事会第十九次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的会议决议公告。修订后的《公司章程》全文亦已在巨潮资讯网披露。
近日，公司按照相关规定办理了《公司章程》的备案，完成了注册资本变更的工商登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币314,510,000元变更为339,249,776元。公司《营业执照》除上述事项外，其他事项未变更。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2019-005贵州轮胎股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十六次会议的通知于2019年2月 27日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于2019年3月4日上午10:30在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席蒲晓波先生主持，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名罗燕女士、周业俊先生为公司第七届监事会非职工监事候选人并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附：第七届监事会非职工监事候选人简历
贵州轮胎股份有限公司监事会
二O一九年三月五日
附件：
第七届监事会非职工监事候选人简历
罗燕：女，1970年 3月出生，毕业于贵州广播电视大学会计学专业，本科学历，会计师。曾任贵州橡胶工业公司和原贵州轮胎厂会计、公司销售财务处副处长，现任公司职工监事、财务部副部长、销售财务处处长，兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司销售财务部经理、贵州前进轮胎投资有限责任公司监事。
罗燕女士目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实，罗燕女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
周业俊：男，1971年8月出生，毕业于贵州商业专科学校商业财务会计专业，在职本科学历，会计师。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经
理，贵州机电（集团）有限公司财务部副经理、财务部部长和总经理助理。现任贵阳市工业投资（集团）有限公司副总会计师，兼任贵阳工投担保有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
周业俊先生目前未持有公司股票，与控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实，周业俊先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-113
长城影视股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”）函告，获悉宏宝集团所持有公司的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、宏宝集团股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|起始日期|解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|宏宝集团|否|100万股|2018年4月11 日|2019年12月 3日|中国农业银行股份有限公司张家港支行|2.45%|0.19%|
|||600万股|2018年7月30 日|2019年12月 3日||14.71%|1.14%|
|||800万股|2019年3月20 日|2019年12月 3日||19.61%|1.52%|
|||250万股|2019年4月1 日|2019年12月 3日||6.13%|0.48%|
|合计|-|1750万股|-|-|-|42.90%|3.33%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东宏宝集团持有公司股份40,792,196股，占公司总股本的7.76%；宏宝集团所持公司股份不存在质押、限售及冻结的情形。
二、备查文件
1、江苏宏宝集团有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-006债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司控股股东、实际控制人杜伟民先生基于对公司未来发展前景的信心，自 2018年7月 25日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式），增持金额不低于 6,000.00万元人民币。
2、截至本公告披露日，本次股份增持计划实施期限已过半，公司控股股东、实际控制人杜伟民先生已累计增持公司股份261,400股，占公司总股本的0.04%。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 25日披露《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-068），控股股东、实际控制人杜伟民先生基于对公司未来发展前景的信心，自 2018年 7月 25日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式），增持金额不低于6,000.00万元人民币。
截至本公告披露日，增持计划实施期限已过半，现根据相关规定将进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
||是否公司控股股||截至2019年1月18|占总股本的|
|姓名||职务|||
||东、实际控制人||日持股数量（股）|比例（%）|
|杜伟民|是|董事长、总裁|343,717,343|53.83|

注：占总股本的比例以公司2019年1月18日总股本638,554,737股计算。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的
杜伟民先生本次增持公司股份计划是基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益的目的。
（二）增持金额、期间及方式
杜伟民先生计划自增持计划公告披露之日起的 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式），增持金额不低于 6,000.00万元人民币。
三、增持计划实施的情况
截至本公告披露日，本次股份增持计划时间已过半。杜伟民先生合计增持公司股份261,400股，占公司总股本的0.04%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||增持均价|增持数量（股）|占总股本|
|姓名|增持方式|增持时间||||
||||（元/股）||的比例（%）|
|杜伟民|集中竞价交易方式|2018年11月14 日|38.36|261,400|0.04|

注：占总股本的比例以公司2019年1月18日总股本638,554,737股计算。
四、增持前后的持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数|占总股本的比例（%）|股数|占总股本的比例（%）|
|杜伟民|343,455,943|53.79%|343,717,343|53.83|

注：占总股本的比例以公司2019年1月18日总股本638,554,737股计算。
五、其他说明
（一）本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
（三）增持主体在本次增持计划实施期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。同时，在增持期间将严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。
（四）公司将持续关注增持计划实施的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、杜伟民先生出具的《关于增持公司股票计划进展的告知函》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2019年1月28日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-28当代东方投资股份有限公司
2014年年度报告更新披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年年度报告（以下简称“原年报”）已于 2015年 4月 30日通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行披露。因工作人员操作错误，误将年报草稿文本进行了提交披露，致使已披露的原年报出现了大面积的空缺和数据错误，现公司将更新后的 2014年年度报告全文、摘要（修订版）予以重新披露，更新披露的 2014年年度报告全文、摘要（修订版）详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。
公司对此事项给广大投资者带来的不便深表歉意,并加强对相关责任人员的责任追究。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量公司。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-08苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012号文核准，公司于2012年1月向社会公众发行人民币普通股2,668万股，每股面值1.00元，每股发行价10.10元，共募集资金总额人民币 269,468,000.00元，扣除发行费用人民币 24,344,802.91元，实际募集资金净额为人民币245,123,197.09元。该项募集资金已于2012年1月16日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 年末余额置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动
收入净额
项目金额 资金项目 资金
22,427.18 1,749.84 360.06 695.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州扬子江新型材料股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2010年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行苏州农
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-08行石路支行设立了账号为10553801040013015的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年2月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 初始存放金额利息收入净额已使用金额存储余额中国农业银行苏州农行石路支行 10553801040013015 24,512.32 360.06 24,177.02 695.36合计 24,512.32 360.06 24,177.02 695.36三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2015年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-08附表1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||24,512.32||本年度投入募集资金总额|||||1,749.84||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||24,177.02||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|功能型有机涂层板自动化生产线项目|否|25,032.90|25,032.90|1,749.84|24,177.02|96.58|20 1 4年7月|||否|否|
||||||||||7,268.00|||
|承诺投资项目小计||25,032.90|25,032.90|1,749.84|24,177.02|96.58||7,268.00||||
|超募资金投向||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计||25,032.90|25,032.90|1,749.84|24,177.02|96.58||7,268.00||||
|归还银行贷款（如有）||||||||||||
|补充流动资金（如有）||||||||||||
|…||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||截至2015年12月31日，公司功能型有机涂层板自动化生产线项目实际投入建设资金16,741.32万元，与原建设资金投入计划及项目进度基本匹配，用于该项目生产配套资金7,000万元，与流动资金投入计划基本匹配。该项目14年7月达产，由于市场价格波动，实际销售价格比原预计效益时销售价格有所下降，故本年度实现的效益未达到预计效益。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||募集资金投资项目的实施地点未发生变更||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||募集资金投资项目的实施方式未发生变更||||||||

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-08
|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|剩余尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－023
湖北广济药业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股|亏损：-500万元至-800万元||亏损：-894.01万元||
|东的净利润|||||
||亏损：约-0.020元至-0.032||亏损：-0.036元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受当前国际经济形势的影响，主导产品外需不旺、内需疲弱、销价低迷；
2、主要原材料及能源价格居高不下。
四、其他相关说明
2014年1－3月经营业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016064河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2016年6月16日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年6月21日（星期二）上午10时在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
二、会议审议情况
经审议，会议以投票方式通过了以下议题：
（一）审议《关于全资子公司建设年产5000万片多晶硅片项目的议案》
详情见公司2016年6月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司建设年产5000万片多晶硅片项目的公告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-064巨力索具股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2017年 11月 27日以书面通知的形式发出，会议于 2017年 12月 1日（星期五）上午 9:00在公司 105会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨建忠先生主持召开；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟出让部分闲置办公场所及项下土地使用权涉及关联交易的议案》。
内容详见 2017年 12月 4日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的2017-065号公告。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年12月4日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-047
远大产业控股股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下称：公司）于 2018年 8月 16日召开的2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》。
根据上述议案，公司将以1元的总价对宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人（以下简称：交易对方）持有的公司股份55,759,636股进行回购并予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 598,634,538股变更为542,874,902股，公司注册资本将由598,634,538元变更为542,874,902元。
本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司2018年7月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。
本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-031焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东办理股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月20日收到股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）(以下简称“和泰安成”)《告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司发送的股东持股相关信息，获悉和泰安成持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易的补充质押。
具体事项如下：
一、股东股份补充质押冻结的情况
1.股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|和泰安成|是|6,750,000|2018.4.20|2018.10.17|中泰证券股份有限公司|3.27%|补充质押|
|||11,600,000|2018.4.20|2018.11.2||5.62%||
|合 计||18,350,000||||8.89%||

2.股东股份质押相关说明
和泰安成本次质押所持有的本公司股份 1835万股，是对之前股票质押式回购交易的补充质押，其中 675万股是对 2017年 10月 19日披露的股份质押的补充质押，
3.股东股份累计被质押冻结的情况
截至 2018年 4月 20日，和泰安成持有本公司股份数量 206,278,976股,占本公司总股本的17.30%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量154,420,000股，占本公司总股本的12.95%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2.樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-111
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月 25日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议及2019年5月 20日召开的公司2018年度股东大会审议批准了《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2019年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过 99.60亿元人民币。具体内容详见公司于2019年4月 27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-049）。
近日，公司与上海银行股份有限公司广中路支行（以下简称“上海银行广中路支行”）签署了《借款保证合同》（合同编号：DB240190124），公司为债权人上海银行股份有限公司广中路支行与债务人上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）之间自2019年 11月27日起至2020年5月 26日止签署发生的债权债务提供连带责任保证担保。担保债权本金最高限额 10,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人：上海聚胜万合广告有限公司
成立日期：2009年12月17日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路91号6幢115室
利欧集团股份有限公司
法定代表人：郑晓东
注册资本：17,050.00万元人民币
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人的财务状况：
2019年1-9月，聚胜万合实现营业收入2,571,977,541.96元，净利润
10,517,104.39元。截止2019年9月30日，聚胜万合资产总额为2,566,383,779.68元，净资产为240,865,088.52元。
三、担保协议的主要内容
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：上海银行股份有限公司广中路支行
债务人：上海聚胜万合广告有限公司
1、主债权
主债权为贷款人上海银行股份有限公司广中路支行与借款人上海聚胜万合广告有限公司订立的编号为240190124的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）项下的借款本金人民币（大写）壹亿元整。
2、借款人履行债务的期限
借款人履行债务的期限以主合同约定为准：自 2019年11月27日起至2020年5月26日止。
3、保证期间：
3.1保证人承担保证责任的期间为自本合同第 2条所述借款人履行债务的期限届满之日起2年。
3.2若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起2年。
3.3因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。
4、保证担保范围
利欧集团股份有限公司
保证担保范围为债权人在本合同第1条所指主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于案件受理费、律师费）。
5、保证方式
本保证是无条件、不可撤销的连带责任保证。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足公司及公司成员单位的自身业务发展的需要，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司或公司成员单位，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为37,285.45万元，均为公司对全资子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产（2018年度合并报表）的5.34%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议
2、公司2018年度股东大会决议
3、《借款保证合同》（合同编号：DB240190124）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年 11月29日
厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明厦门万里石股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门万里石股份有限公司第二届董事会，现提名廖益新为厦门万里石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任厦门万里石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人廖益新具备独立董事任职资格，与厦门万里石股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
1.《公司法》关于董事任职资格的规定；
2.《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
3.中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
4.中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
5.中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
6.其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2.直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4.在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5.为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6.在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
7.最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8.其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
1.近三年曾被中国证监会行政处罚；
2.处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
3.近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
4.曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
5.曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门万里石股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在厦门万里石股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据深圳证券交易所《深圳证券交易所独立董事备案办法》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：厦门万里石股份有限公司（盖章）2016年10月9日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2018-083债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.35元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司 7.00亿元可转换公司债券于 2017年 12月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018年 6月 4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 18.17元/股。
2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17元/股调整为 11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。
2018年9月3日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23元/股向下修正为 5.35元/股，下修后
的转股价格于2018年9月21日生效。
二、兄弟转债转股及股份变动情况
2018年第三季度，兄弟转债因转股减少2,876,800元，转股数量为537,516股。截至2018年 9月 28日，兄弟转债剩余金额为 697,119,700元。公司 2018年第三季度股份变动情况如下：
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|||||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|369,219,299|42.66||||-1,032,240|-1,032,240|368,187,059|42.51|
|高管锁定股|361,825,699|41.80||||-1,032,240|-1,032,240|360,793,459|41.66|
|股权激励限售股|7,393,600|0.85||||||7,393,600|0.85|
|二、无限售条件流通股|496,332,826|57.34||||1,569,756|1,569,756|497,902,582|57.49|
|三、总股本|865,552,125|100||||537,516|537,516|866,089,641|100|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董秘办电话0573-80703928进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；
2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2018年10月9日