爱普香料集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议资料
爱普香料集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料目录
一、2017年年度股东大会会议议程 ..................................... 2二、2017年年度股东大会会议须知 ..................................... 4三、2017年年度股东大会会议议案 ..................................... 6议案之一：关于《2017年度董事会工作报告》的议案 ................. 6议案之二：关于《2017年度监事会工作报告》的议案 ................. 7议案之三：关于《2017年年度报告及摘要》的议案 ................... 8议案之四：关于《2017年度决算报告》的议案 ....................... 9议案之五：关于《2017年度利润分配预案》的议案 .................. 10议案之六：关于2018年度银行融资及相关担保授权的议案 ............ 11议案之七：关于续聘财务审计机构的议案 ........................... 12议案之八：关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案 ................................................. 13议案之九：关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案 . 14议案之十：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案 ......... 15
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料爱普香料集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2015年5月10日（星期四）下午13时30分
二、会议地点：上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅
三、出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2018年5月3日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生
五、会议议程：
1、董事长魏中浩先生宣布公司2017年年度股东大会正式开始。
2、董事长魏中浩先生介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。
3、董事长魏中浩先生宣读并介绍有关议案。
4、与会股东逐项审议讨论以下议案：
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|序号|议案名称|
|1|《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》|
|2|《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》|
|3|《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》|
|4|《关于<2017年度决算报告>的议案》|
|5|《关于<2017年度利润分配预案>的议案》|
|6|《关于2018年度银行融资及相关担保授权的议案》|
|7|《关于续聘财务审计机构的议案》|

爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
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|8|《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|
|9|《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》|
|10|《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》|

5、推选计票人二名、监票人二名。
6、股东对议案进行逐项表决。
7、计票，监票人宣读表决结果。
8、董事长魏中浩先生宣读公司2017年年度股东大会决议（草案）。
9、全体董事及相关人员签署公司2017年年度股东大会决议与会议记录等文件。
10、董事长魏中浩先生宣布公司2017年年度股东大会结束。
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料爱普香料集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议须知
为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。
五、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次大会审议议案有关联关系的股东（或股东代表），将对该议案回避表决。
八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案之一
关于《2017年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
经公司第三届董事会第九次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司
《2017年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。
《2017年度董事会工作报告》详细内容请登陆上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查阅。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案之二
关于《2017年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
经公司第三届监事会第八次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司
《2017年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。
《2017年度监事会工作报告》详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案之三
关于《2017年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017年度爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务运行情况进行了审计，出具了公司 2017年度审计报告。
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，编制了《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》。
《2017年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案之四
关于《2017年度决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司2017年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据
单位：元币种：人民币
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||||||||本期比上年同期|
||主要会计数据||2016年||2015年|||
||||||||增减(%)|
|营业收入||2,324,920,563.04||2,281,364,278.60||1.91||
|归属于上市公司股东的净利润||144,171,261.77||190,828,507.99||-24.45||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||132,513,195.45||180,680,384.15||-26.66||
|经营活动产生的现金流量净额||47,103,292.81||157,512,556.23||-70.10||
||||||||本期末比上年同期|
||||2017年末||2016年末|||
||||||||末增减（%）|
|归属于上市公司股东的净资产||1,898,604,677.45||1,828,766,522.52||3.82||
|总资产||2,204,982,772.80||2,143,183,207.39||2.88||

二、主要财务指标
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||||||||本期比上年同期|
||主要财务指标||2016年||2015年|||
||||||||增减(%)|
|基本每股收益（元／股）||0.4505||0.5963||-24.45||
|稀释每股收益（元／股）||0.4505||0.5963||-24.45||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）||0.4141||0.5646||-26.66||
|加权平均净资产收益率（%）||7.74||10.68||减少2.94个百分点||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）||7.11||10.12||减少3.01个百分点||

以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案之五
关于《2017年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润144,171,261.77元。母公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为 167,947,857.75元，提取法定盈余公积金 16,794,785.78元后，加上以前年度留存的可供分配利润 467,085,548.43元，扣除当年已分配2016年度现金股利64,000,000.00元，2017年末母公司累计可供分配利润合计为554,238,620.40元。
公司2017年度利润分配预案为：
拟以 2017年 12月 31日总股本 320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金红利 48,000,000.00元。
剩余未分配利润待以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案之六
关于 2018年度银行融资及相关担保授权的议案
各位股东及股东代表：
根据2018年度经营计划，公司对2018年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：
一、授权公司董事长魏中浩先生签署单笔金额不超过人民币 4亿元（含 4亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。
二、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币8亿元范围内授权公司董事长魏中浩先生签署相应的担保合同。
以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自批准之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案之七
关于续聘财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“上会会计师”)为公司2017年度财务审计机构。
鉴于与上会会计师一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师作为公司 2018年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师签订的相关合同予以确定。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案八
关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案各位股东及股东代表：
经公司第三届董事会第九次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司
《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，提请各位股东及股东代表审议。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案九
关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定的要求，为了明确爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，现拟定《爱普香料集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料议案十
关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引》等相关规定的要求，公司现拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同时公司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的相关手续及相应事项的工商变更登记。
以上议案，请予以审议。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日