证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-022信质电机股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2015年 03月 22日审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：
一召开会议基本情况
1会议召集人：公司董事会
2会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年4月14日（星期二）上午10时
网络投票时间：2015年4月13日——2015年4月14日。
其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间。
3股权登记日：2015年4月7日
4现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
信质电机股份有限公司1#二楼会议室
5会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
决单独计票并披露。
二会议审议事项
1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度报告及摘要》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2015年度财务预算报告》
6《公司2014年度利润分配预案》
7《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9《关于 2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
11《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
12《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
独立董事在本次股东大会上进行2014年度述职。
上述第1、3-12项议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见 2015年 3月 24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三会议出席对象
1截止 2015年 4月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2公司董事、监事及高级管理人员。
3公司聘请的律师。
四网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1投票时间：2015年4月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2投票代码及简称：
交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买卖价格|
|362664|信质投票|买入|对应申报价格|

3股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362664；
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格(元)|
|总议案||100.00|
|1、|公司2014年度董事会工作报告|1.00|
|2、|公司2014年度监事会工作报告|2.00|
|3、|公司2014年度报告及摘要|3.00|
|4、|公司2014年度财务决算报告|4.00|
|5、|公司2015年度财务预算报告|5.00|
|6、|公司2014年度利润分配预案|6.00|
|7、|关于续聘2015年度审计机构的议案|7.00|
|8、|公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告|8.00|
|9、|关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案|9.00|
|10、|关于使用超募资金永久补充流动资金的议案|10.00|
|11、|关于修改《公司章程》及办理相关工商变更登记的|11.00|

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|-|-|-|
||议案||
|12、|关于修改《股东大会议事规则》的议案|12.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(5)确认委托完成。
4计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5注意事项：
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
(5)不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程：
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间。
4网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六现场会议登记方法
1登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年4月11日16：
2登记时间：2015年4月8日至4月10日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)。
七其他
1会议联系方式：
联系人：朱彬、陈世海
电话：0576-88931163
传真：0576-88931165
地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)
2会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
附件：1、授权委托书
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会2015年3月22日
附件1
授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证 )代表本人(本公司)出席信质电机股份有限公司于 2015年 4月 14日召开的 2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
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|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司 2014年度董事会工作报告||||
|2|公司 2014年度监事会工作报告||||
|3|公司 2014年度报告及摘要||||
|4|公司 2014年度财务决算报告||||
|5|公司 2015年度财务预算报告||||
|6|公司 2014年度利润分配预案||||
|7|关于续聘 2015年度审计机构的议案||||
|8|公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告||||
|9|关于 2015 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案||||
|10|关于使用超募资金永久补充流动资金的议案||||
|11|关于修改《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案||||
|12|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证号码(法人营业执照号码)：
委托股东持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。