新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2018-108新疆西部牧业股份有限公司
第二届第五十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议于 2018年 11月 1日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长秦江先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 8张，实际收回表决票 8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《章程》的规定。
与会董事审议通过如下决议：
1、审议《关于全资、控股子公司 2018年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计的议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司全资、控股子公司 2018年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第二届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料与会 8名董事，其中关联董事孙振新先生回避表决。有表决权的 7名董事，本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资、控股子公司 2018年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于全资子公司 2018年度新增销售饲料日常关联交易预计的议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司全资子公司 2018年度新增销售饲料日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第二届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。
与会 8名董事，其中关联董事孙振新先生回避表决。有表决权的 7名董事，本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司 2018年度新增销售饲料日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
会议决定聘任林先生为公司总经理，任期三年。
上述总经理候选人的简历详见同日刊登在中国证监会指定
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料的创业板信息披露网站的《关于聘任总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董
事关于第二届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第二届董事会的任期已届满。为进一步完善公司法人治
理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名秦江、高
峻峰、韩宇泽、任林、周桂红、陈玉新为公司第三届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件）。
为确保董事会正常运作，第二届董事会在新一届董事会产生
之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自
动卸任。第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董
事关于第二届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第二届董事会的任期已届满。为进一步完善公司法人治
理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》的规定，现提名
秦明、陈建国、宋亮为公司第三届董事会独立董事候选人。
为确保董事会正常运作，第二届董事会在新一届董事会产生
之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自
动卸任。第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董
事关于第二届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于召开 2018年第九次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2018年第九次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 11月 1日
备查文件：
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
秦江先生简历
秦江先生，中国国籍，现年 52岁，中共党员，大学学历，高级工程师，1987年参加工作。1987年至 1998年在石河子供电公司工作，历任技术员、技术负责人、副主任等职；1998年至 2007年在新疆天富能源股份有限公司工作，历任安监部经理、副总工程师等；2007年至 2013年任石河子天富农电有限责任公司总经理；2013年至 2015年 5月任新疆天富集团有限责任公司副总经理；2015年 6月至 2018年 1月任新疆天富能源股份有限公司总经理。2018年 2月任新疆西部牧业股份有限公司董事长。
秦江先生无兼职情况。
截止目前，秦江先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料高峻峰先生简历
高峻峰先生，中国国籍，现年 58岁，中共党员，本科学历，会计师，1977年参加工作。1977年至 1997年 5月在石河子市第二毛纺厂工作，历任工人、财务室科员、副科长、科长；1997年 6月至 2009年 6月在石河子市财政局工作，历任科员、副科长、科长；2009年 7月至 2014年 2月在石河子市信用融资担保有限公司任总经理；2014年 3月至 2018年 1月在石河子市天信投资发展有限公司任总经理；
2018年 2月至 2018年 8月任八师石河子市绿洲交通投资有限公司董事长；2018年 9月任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委委员、董事。
高峻峰先生无兼职情况。
截止目前，高峻峰先生未持有公司股份，在我公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司担任党委委员、董事职务，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料韩宇泽先生简历
韩宇泽先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士学历。2007年 1月至今，就职于上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人，上海联创永钧股权投资管理公司创始合伙人、董事长；兼任新疆西部牧业股份有限公司、新疆泰昆集团股份有限公司、北京卡联科技股份有限公司、北京京冶轴承有限公司、上海洗霸股份有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、新疆天业汇合新材料有限公司、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事，上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事，新疆兴宏泰股份有限公司、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席，德蓝水技术股份有限公司监事；
2008年 12月至今，担任新疆西部牧业股份有限公司董事。
截止目前，韩宇泽先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料任林先生简历
任林先生,男，汉族，中国国籍，现年 46岁，中共党员，大专学历，1990年 5月参加工作。1990年 5月至 1998年 5月，在石河子化工厂工作；1998年 5月至 2002年 3月，在新疆天业集团历任工会科员、综合科科员、销售科科员；2002年 3月至 2003年 3月，任新疆天业节水公司喀什地区销售副经理；2003年 3月至 2009年 11月，任新疆天业节水公司巴州地区销售经理；2009年 11月至 2016年 9月，历任新疆天业节水奎屯天屯节水公司副总经理、总经理；2016年 9月至 2018年 9月，任新疆西部天山乳业有限公司总经理；2018年 10月任新疆西部牧业股份有限公司党委委员。
任林先生无兼职情况。
截止目前，任林先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料周桂红女士简历
周桂红女士，中国国籍，现年 50岁，大学学历，会计师，1989年 9月参加工作。1989年 9月至 2002年 2月在石河子八一棉纺织厂印染分厂、总厂销售科、总厂财务部担任会计、主办会计、总账会计；
2002年 3月至 2014年 12月在石河子国有资产经营（集团）有限公司工作历任财务管理部主办会计、副部长、部长，2011年 10月任总会计师；2015年 1月至 2018年 2月任新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会副主任；2018年 4月任新疆西部牧业股份有限公司副总经理，2018年 10月兼任新疆西部牧业股份有限公司财务总监。
周桂红女士无兼职情况。
截止目前，周桂红女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料陈玉新先生简历
陈玉新先生，1970年 5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，1995年参加工作。1995年至 1999年在乌鲁木齐城建股份有限公司历任工程师；2000年至 2012年在新疆石河子花园乳业有限公司任销售总监；2013年至今在新疆石河子花园乳业有限公司任总经理。
陈玉新先生无兼职情况。
截止目前，陈玉新先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料附件：第三届董事会独立董事候选人简历
秦明先生简历
秦明先生，1971年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大学本科学历，律师、注册会计师。2007年至今在新疆方夏有限责任会计师事务所从事注册会计师工作。2008年 6月至 2014年 9月在新疆天阳律师事务从事律师工作；2014年 10月至 2015年 11月在新疆方夏律师事务所从事律师工作；2015年 11月至今在新疆天阳律师事务从事律师工作。中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员，中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员。2013年 5月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董事；2015年 10月至今担任新疆西部牧业股份有限公司独立董事， 2017年 7月至今担任新疆洪通燃气股份有限公司董事。
截止目前，秦明先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料陈建国先生简历
陈建国先生，1963年 8月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权。博士研究生学历，会计学教授，现任新疆财经大学会计学院教授。1988年 9月至 2007年 10月在新疆财经学院财政系历任助教、讲师、系副主任、系主任；2007年 10月至 2010年 12月在新疆财经大学科研处历任处长；2011年 1月至 2018年 2月在新疆财经大学会计学院历任院长；2018年 3月至今在新疆财经大学会计学院任教授。2014年 7月至今担任新疆德蓝股份有限公司独立董事，2014年 8月至今担任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事，2016年 1月至今担任新疆机械研究院股份有限公司独立董事， 2017年 9月至今担任西部黄金股份有限公司独立董事。
截止目前，陈建国先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议 会议资料宋亮先生简历
宋亮先生，1979年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级行业分析师，现任北京埃森信息咨询有限公司高级分析师。2006年 6月至 2014年 3月在商务部电子商务中心任食品分析师；目前任新华社瞭望智库乳业研究中心副主任，兼任中国农垦乳业联盟专家组组长及新华社特约经济分析师。2016年至今任北京丽家宝贝有限公司独立董事。
截止目前，宋亮先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。