证券代码： A 600689 证券简称：*ST三毛 编号：临2014—038
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年9月10日（星期三）
股权登记日：
A股股东：2014年8月29日
B股股东：2014年8月29日（最后交易日），2014年9月3日（股权登记日）
是否提供网络投票：是。
公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年9月10日（星期三）下午13:30
网络投票时间：2014年9月10日（星期三）
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决权，或同一股份
在网络投票系统重复行使表决权，均以第一次表决为准。
（五）现场会议地点：
上海黄浦区斜土路791号C幢5楼会议室（可乘坐公交43、89、17、146、隧道一线或地铁9号线、地铁4号线到斜土路、鲁班路或打浦路站下）
二、会议审议事项：
普通决议：
1、审议《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
特别决议：（必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第八届董事会 2014年第三次临时会议审议通过，详见 2014年 8月 23日刊登于《上海证券报》、《香港文汇
报》及上海证券交易所网站的相关公告。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 8月 29日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体 A股股东和 2014年 9月 3日登记在册的 B股股东，B股最后交易日为 8月 29日，因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；股东也可选择在网络投票时间内参加网络投票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
符合上述条件的股东于 2014年 9月 9日(星期二)9-16时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（1）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室纺发大楼
上海维一软件有限公司
联系电话：（021）52383317
传 真：（021）52383305
联系人：周颖
邮 编：200052
（2）本公司地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司
上海黄浦区斜土路 791号 C幢
联系电话：(021)63059496
传 真：(021)63018850
邮政编码：200023
五、参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书
参会（授权委托书样式见附件）。
六、其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
特此公告。
附件一：授权委托书；
附件二：网络投票操作流程。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年八月二十二日
报备文件
公司第八届董事会2014年第三次临时会议决议
附件一
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 （女士/先生）代表本单位（或本人）出席2014年9月10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
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||审议事项|同意|反对|弃权|
||普通决议表决事项||||
|1|关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案||||
|2|关于公司用房地产抵押贷款的议案||||
|3|关于修订<公司股东大会规则>的议案||||
||特别决议表决事项||||
|4|关于修订<公司章程>的议案||||

备注：
注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
注2：授权人可在授权委托书议案投票栏“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。如无任何指示，被委托人
可自行酌情投票或放弃投票。
注3：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身
份证号。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人
签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
附件二
参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券
交易所的交易系统行使表决权，投票程序比照上海证券交易所交易
系统新股申购操作。具体事项如下：
投票时间：2014年9月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738689|三毛投票|4|A股股东|
|938922|三毛投票|4|B股股东|

（二）表决方式、表决意见
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-4号|本次股东大会的所有4项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2.分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案|1.00|
|2|关于公司用房地产抵押贷款的议案|2.00|
|3|关于修订<公司股东大会规则>的议案|3.00|
|4|关于修订<公司章程>的议案|4.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日持有“*ST三毛”股票的A股股东及持有“*ST三毛B”的B股股东，拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申
报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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||投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|A股股东|738689|三毛投票|买入|99.00元|1股|
|B股股东|938922|三毛投票|买入|99.00元|1股|

（二）如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第1号提案《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
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||投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|A股股东|738689|买入|1.00|1股|
|B股股东|938922|买入|1.00|1股|

（三）如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第1号提案《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|
||投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|A股股东|738689|买入|1.00|2股|
|B股股东|938922|买入|1.00|2股|

（四）如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第1号提案《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|
||投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|A股股东|738689|买入|1.00|3股|
|B股股东|938922|买入|1.00|3股|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含
该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议
案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网
络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次
股东大会股东所持表决数计算，对于该股东未表决或不符合本细则
要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。