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亿阳信通股份有限公司
监事会关于员工持股计划的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，我们就公司《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划（草案）”）及相关资料相关事项发表如下意见：
1、员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司审议本次员工持股计划（草案）相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
4、监事会对员工持股计划（草案）名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会同意将《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》提交股东大会审议。
监事签字：常学群、闫存岩、孙宏伟
亿阳信通股份有限公司监事会
2015年 5月 26日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2018-009中远海运能源运输股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|其中：A 股股东人数|48|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|383,969,868|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,145,696|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|382,824,172|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.5230|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0284|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|9.4946|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，公司董事长黄小文先生因有其他公务未能出席本次股东大会，经董事会推举，本次股东大会由执行董事陆俊山先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席4人，为执行董事陆俊山先生、非执行董事林红华女士及独立非执行董事阮永平先生及芮萌先生。董事长黄小文先生、执行董事刘汉波先生、非执行董事冯波鸣先生、张炜先生及独立非执行董事叶承智先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席 3人，为监事翁羿先生、职工监事徐一飞先生及安志娟女士。监事陈纪鸿先生，因其他公务未能出席本次股东大会；
3、公司总会计师项永民先生列席了本次会议；董事会秘书李倬琼女士出席了本次会议。公司境内律师国浩律师（上海）事务所承婧艽律师、贺琳菲律师及本公司 H股股份过户登记处香港证券登记有限公司派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于新造 2艘 30.8万吨油轮的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|575,681|50.2473|480,015|41.8972|90,000|7.8555|
|H股|382,824,172|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|383,399,853|99.8515|480,015|0.1250|90,000|0.0235|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于新造 2 艘 30.8万吨油轮的议案|575,681|50.2473|480,015|41.8972|90,000|7.8555|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会之议案为关联交易议案，关联股东：中国海运（集团）总公司及其关联人回避表决。
2、本次临时股东大会之议案为普通决议案已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：承婧艽、贺琳菲
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司2018年2月26日
上海市上正律师事务所
关于河南中孚实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一四年一月·巩义
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司上海市上正律师事务所
关于河南中孚实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：河南中孚实业股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所程晓鸣律师、田云律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
1、2013年12月30日公司召开第七届董事会第十五次会议并形成决议，决定于2014年1月16日召开2014年第一次临时股东大会，2013年12月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了董事会决议和关于召开本次股东大会的通知。通知中列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、参加会议对象、参加会议登记办法、《授权委托书》式样等事项。
2、公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月16日上午9时在公司会议室举行，本次股东大会由公司董事长贺怀钦先生主持。召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司股份 1,010,143,908股，占公司有表决权总股份的58%，均为 2014年 1月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、参加会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，本次股东大会参加人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会参加人员的资格合法有效。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人的资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票方式对列入通知的议案进行了表决，并形成决议。
计票在两名股东代表和一名监事的监督下进行，并当场公布了表决结果。提交本次股东大会审议表决的议案如下：
1、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案；
2、关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案。
提交本次股东大会审议表决的议案均获得有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
（以下无正文）
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司（签署页）
本法律意见书加盖律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份，副本若干份。
上海市上正律师事务所 经办律师：
程晓鸣（签名）_______________
田云（签名）_______________
（公章）
二○一四年一月十六日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-009
债券代码：122028 债券简称：09华发债
债券代码：136057 债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2016】182号，以下简称“无异议函”），载明公司由华金证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 50亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一六年二月五日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-029
西安博通资讯股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第五届监事会，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人。
一、监事会会议召开情况
1、2014年8月7日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2014年 7月 25日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于 2014年8月7日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席田继红主持。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第五届监事会，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人（简历附后）。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、其他事项
1、公司将于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，选举公司第五届监事会监事。
该次股东大会的具体内容请见公司于 2014年 8月 8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露的《博通股份关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2、在 2014年 8月 28日之前，公司将召开职工代表大会，选举一名公司第五届监事会的职工监事。
附件：监事候选人简历
1、田继红简历
田继红，女，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1987年 7月杭州电子工业学院工业经济系财会专业本科毕业，1999年 6月陕西工商管理硕士学院工商管理专业硕士研究生毕业。1987年 7月参加工作，先后在西安导航技术研究所（电子部 20所）财务处、西安高新技术产业开发区东区管委会财务部、西安富士通通信设备有限公司财务部工作，曾担任会计主管、财务部经理等职务；2005年 6月至今在西安经发集团有限责任公司工作，先后任职财务部副部长、部长，2010年12月任职财务资金部部长，2014年3月任职投资财务管理部部长，2012年8月15日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。田继红未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
2、李加玉简历
李加玉，男，1969年 8月出生，中共党员，党校研究生学历，会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1994年 7月沈阳理工大学管理工程系工业会计专业本科毕业、获工科学士学位，2010年 7月陕西省省委党校法学专业研究生班毕业、获法学研究生学历。1994年 8月参加工作，先后任职于陕西省红旗水泥制品总厂劳动人事处、综合管理处、财务会计处，顶新国际集团西安顶益食品有限公司（外企）财务部，上海东华会计师事务所陕西五联分所审计业务部项目经理、高级项目经理，西安交通大学产业（集团）总公司审计部审计主管；
2005年12月至2009年11月在西安经发集团有限责任公司工作，历任内控部部长助理、副部长；2009年11月至今在西安交通大学城市学院工作，任职总会计师、副院长，2010年9月10日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事；
2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会监事。李加玉未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会2014年8月7日
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2018－025
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年 6月 25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经认真讨论，会议审议并通过以下决议：
1.同意《关于中化青岛和中化江苏股权整合的议案》
同意中化国际以其持有的中化江苏100%股权对中化青岛（拟更名中化健康产业发展有限公司）进行增资，增资后注册资本由人民币5,000万元增加到人民币29,600万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.同意《关于处置中化广东持有的两套房产的议案》
同意下属公司中化广东以评估值人民币 374.02万元为底价，以进场交易方式处置所持有的两套房屋资产；授权公司管理层签署相关协议及法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.同意《关于选举公司董事长及战略委员会主席的议案》
同意选举张伟先生为公司董事长；同意选举张伟先生为公司战略委员会主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.同意《关于扬农集团收购瑞祥0.89%股权、瑞达公司10%股权的议案》
同意下属公司扬农集团以现金方式向福源化工收购瑞祥0.89%、瑞达10%的股权，交易对价分别为人民币1,336.06万元和35.21万元，总计人民币 1,371.27万元。授权公司管理层签署相关协议及法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2018年6月27日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-040安徽建工集团股份有限公司
关于董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：安徽建工
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
安徽建工集团股份有限公司于 2019年 8月 15日上午在安建国际大厦 27楼会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将本公司证券简称由“安徽水利”变更为“安徽建工”，股票代码“600502”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司 2017年完成吸收合并安徽建工集团有限公司后，本公司的业务范围、营收规模等均已发生重大变化。为准确反映公司行业特征和业务优势，充分利用“安徽建工”品牌影响力和知名度，公司于 2019年 8月12日完成了公司名称工商变更登记手续，公司名称正式变更为“安徽建工集团股份有限公司”。为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“安徽水利”变更为“安徽建工”，公司证券代码不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司本次证券简称的变更符合公司的发展战略和生产经营需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意风险。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会2019年8月15日
江苏博信投资控股股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，现对公司会计政策变更事项发表如下独立董事意见：
公司根据财政部发布的会计准则规定对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋
2019年8月28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-027北京空港科技园区股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知和会议材料于2014年9月30日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014年 10月 10日在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》。
二、《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-059
国泰君安证券股份有限公司
2016年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券。
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过80亿元。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年8月12日结束。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模50亿元，最终票面利率为2.90%；品种二为5年期，实际发行规模30亿元，最终票面利率为3.14%。
特此公告。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-041
物产中大关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 22日，浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过 4亿元（含 4亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过 3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司（以下简称：“中大元通云服务”）对最高额度不超过 1亿元（含 1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款以及安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。[详见公司于2014年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《物产中大关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》]。
根据上述决议，近日公司非公开发行股票项目实施主体中大元通云服务与第一创业证券股份有限公司签订了相关理财协议，现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品基本情况
2015年 5月 6日，中大元通云服务以人民币 1000万元整暂时闲置募集资金购买了第一创业证券保本收益凭证“心安利得 016期”，预期年化收益率5.90%，产品类型为保本型收益凭证，起止期限为 2015年 5月 7日至 2015年11月3日。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、前期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 4亿元[详见公司于 2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《物产中大关于使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014－062）]，现 4亿元已全部到期并收回本息，余额为0元。
2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金7.53亿元（含上述购买1000万元）购买银行理财产品，余额为0.5亿元。
三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。利用上述闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年5月7日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—034国电南京自动化股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承
诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国电南自”）的董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
二、控股股东、实际控制人的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司的控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2016年6月3日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-092
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2016年 10月 10日以通讯方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会主任委员的议案》。
根据董事会各专业委员会选举结果，同意曾鸣任提名委员会主任委员；同意邵吕威任薪酬与考核委员会主任委员；同意黄慧馨任审计委员会主任委员。相关人员任期与公司第十届董事会任期一致。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017－052
联美量子股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
联美量子股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2017年 12月 11日以通讯表决方式召开。应到董事 7人，实到董事 7人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于授权公司经理层（包括董事长）参与投资相关境外公司的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
为积极利用境外先进技术，提升公司资金使用效率，特授权公司经理层（包括董事长）参与投资以色列视频监控及 3D算法相关公司，授权额度为 3600万美元。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临 2017-068 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于高级管理人员履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任周健男先生为执行总裁的议案》，同意聘任周健男先生为公司执行总裁（详见公司公告 2017-055号）。
根据中国证监会上海监管局《关于核准周健男证券公司经理层高级管理人员的批复》（沪证监许可[2017]102号），周健男先生的任职自 2017年 12月 5日起生效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2017年 12月 12日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2019-046
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月16日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路 16号中材国际大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月16日
至2019年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》|√|
|2|《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》|√|
|3|《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告及相关临时公告于 2019年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600970|中材国际|2019/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年 10月 14日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路 16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于 2019年 10月 14日下午 17:00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）联系人： 吕英花
（二）联系电话：010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月16
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》||||
|2|《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-066东方金钰股份有限公司
关于召开2018年度现金分红情况说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2019年5月7日下午3：00-4：00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月30日披露了公司2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站http：//www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为方便广大投资者深入地了解公司现金分红情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式召开2018年现金分红情况说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2019年5月7日（星期一）下午 3:00-4:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长、总裁定、财务负责人等主要高管，具体人员以实际出席为准；
四、投资者参加方式
注的问题进行回答。
2、投资者可于2019年5月7日下午3:00-4:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：0755-25266298 传真：0755-25266279
邮件：3362554818@qq.com
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-080广誉远中药股份有限公司
关于接待投资者集体调研的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日下午接待了投资者的集体调研，现将相关情况公告如下：
一、参加集体调研情况
调研时间：2016年11月7日下午13:30-16:00；
参与对象：东海证券、中信建投证券、湘财证券、中信证券、安信证券、广州证券、东兴证券、国融证券、新时代证券、富国基金、海佑基金、泓德基金、华鑫信托、九泰基金、中航信托、泰达宏利基金、天堂硅谷、兴业全球、华夏保险、民生银行、东方资产管理公司、华融资产管理公司等90多家证券公司与机构投资者；
公司出席人员：公司董事长张斌先生、总裁杨红飞先生、董事会秘书郑延莉女士；
财务顾问出席人员：朱剑、黄万、盛少华、刘丽、雷婷婷等；
调研方式：访谈。
二、此次集体调研的主要内容
（一）公司情况介绍
山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拥有悠久的中医药文化历史，最早可追溯至明朝嘉靖年间设立的广盛药店（早于同仁堂128年），距今已有470多年的历史，是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌之一，为无断代传承时间最长的制药企业，曾与
北京同仁堂、杭州胡庆余堂、广州陈李济并称为“清代四大名店”，为国家商务部首批“中华老字号”企业。山西广誉远“龟龄集处方和工艺技术”、“定坤丹处方和工艺技术”、“安宫牛黄丸制作技艺”为国家级非物质文化遗产代表性项目，其中“安宫牛黄丸制作技艺”被文化部批准为“国家级非物质文化遗产生产性示范保护基地”。山西广誉远龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等系列产品是在数百年来对相关疾病的发生、治疗研究和生产经验基础上，依据古代名家名方，结合中医相关理论，广为流传至今。山西广誉远的古法炮制工艺成为其最重要的核心竞争力之一，在未来的发展中，广誉远将围绕精选道地药材、传承古法炮制，全产业链打造“广誉远精品中药”发展战略，将广誉远打造成为：以中医药文化体验和中医诊疗服务体验为两翼，移动互联网化、为中国中高端家庭提供中医健康养生和个性化解决方案、成为高品质产品的综合提供商。
（二）公司重大资产重组情况介绍
公司拟以发行股份的方式购买西安东盛集团有限公司、宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）合计持有的山西广誉远40%股权，同时向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金 86,204万元，用于山西广誉远具体项目的建设以及支付中介机构费用。
本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格不低于26.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。按照本次发行底价26.56元/股计算，向不超过10名特定投资者发行股份数量将不超过32,456,325股。
（三）问答环节
1、公司前三季度各品种的收入构成？
公司前三季度实现营业收入6.2亿元，完成全年预算的63.3%，各板块的收入构成情况分别为：传统中药3.66亿元、精品中药1.03亿元，养生酒0.32万元，医药商业1.19亿元。
2、目前销售人员的数量是多少？未来三年的销售规划是怎样的？
目前公司医院销售人员和 OTC销售人员均在 300人左右。今年年底之前，公司预期将
OTC药房覆盖数量从10月底的35,000家增加到70,000家。因而预计到年底，OTC销售人员将达到500人左右。
3、公司两个国家秘密配方的保密续期情况如何？
10月份，公司已经就此事项发布公告，详细予以了说明。由于国家管理部门相关定密权限的移交工作尚未完成，导致公司保密续期仍在等待之中。目前，公司已经按照之前的续期要求完成了保密工作自查，并主动与相关部门沟通，确保在相关管理部门确定权限并完成管理权移交后，第一时间完成延期工作。
4、公司1-9月份毛利率提高的原因以及销售费用率高于同行业水平的原因？
公司去年完成非公开发行后，流动资金的补充使公司实现了对中药材的季节性采购，原材料的集中与批量采购，使产品的成本较之前得到一定程度的下降，毛利率得以提升。
公司的营业收入目前处于快速增长的阶段，前三季度销售费用率达到48.2%，高于同行业水平，但与去年同期相比降低了3.5个百分点。一般来说，以医院带动OTC销售且采用自建队伍销售模式的制药企业，在成长期销售费用率为50%-55%，步入到成熟期之后，销售费用率在45%以下。公司作为此类模式的企业，由于前期市场投入大，医院、药店开发迅速，故销售费用率偏高，但未来随着销售收入的进一步提升，固定成本的摊薄，品牌效应的提升，销售费用率会逐步下降，预计会控制在42%左右。
5、目前OTC药店销售情况怎么样，未来预期怎么样？
2016年3月20日定坤丹水蜜丸上市以后公司全面启动OTC销售战略，截至2016年9月末，OTC渠道实现的销售已经占到传统中药销售收入的65%左右，10月底，公司覆盖的OTC药店已达35,000家，预计今年年底，可覆盖至70,000家。
6、公司对名贵药材原材料有什么保障措施？目前的名贵药材储量对公司未来营收状况有什么影响？
在上游原材料保障方面，公司已开始着手种养殖基地的布局，同时，在人参、枸杞等道地药材区域，公司也陆续开展合作。公司在中药生产过程中所需原材料的供应上在可预见的五年
内不存在问题。
7、公司对杏林壹号O2O互联网医疗业务未来的发展有什么计划？
去年互联网医疗是风口，公司从去年开始组建技术团队开发搭建平台，做线上线下中医服务综合整合。由于政策等原因，公司相应对此作出调整，对该项目公司虽不会重金投入，但会将杏林壹号定位成线上线下联动平台。线上主要提供以下服务：轻问诊服务；照方抓药、煎药、快递服务；提供未来中医馆线上的咨询挂号预约服务；提供个人健康、病历数据云端管理服务。
长远来讲，随着线上医生数据和评价系统逐步完善，最终建立家庭医生、健康管家系统。杏林壹号O2O是助力广誉远从生产型企业转换成医疗服务型企业的关键平台和工具。
8、公司销售医院和OTC的占比情况，哪一个是公司的重点？
截至9月底，医院销售在传统中药销售的占比为35%左右。医院和OTC均为公司的重点，以学术为根本，为市场销售理论背书，才能进一步拉动OTC市场的销售，共同提升公司销售收入。
9、是否可以介绍一下广誉远药品生产和销售在时间方面的安排？
目前工厂一天生产8.5-9小时，一周工作6天，可以保证2016年经营目标的实现。明年新工厂建成之后，下半年会陆续开始恢复生产一些产品，如小儿化毒丸、甘露消渴丸、西黄丸、小儿保婴散等。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年十一月九日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2015-011黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，A股市场出现非理性下跌，为切实维护广大投资者权益，并稳定黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）股价,现就有关事项公告如下:一、公司于 2014年 3月 31日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，该预案规定了公司股价连续20个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司、公司控股股东以及董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺按照公司《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取包括但不限于回购公司股份、要求控股股东拟定增持股份、要求公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。（详见《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行招股说明书》）
二、其他事项
1、严格执行公司首次公开发行股份时控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高管关于股份自愿锁定承诺，在锁定期满前不减持持有的公司股份。
2、公司支持并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
3、目前公司运营正常，经营业绩继续保持增长。公司承诺将继续坚持合规经营，努力增强上市公司竞争力，以真实、持续和稳健的业绩增长回报广大投资者。
4、公司将进一步加强投资者关系管理，通过上证 e互动等平台加强与投资者交流，同时欢迎广大投资者走进公司，增进彼此互信，共同见证公司发展。
的披露公司信息，及时澄清不实传言。
6、公司坚定看好中国经济、看好医药行业发展前景、看好资本市场及上市公司的发展前景，坚决维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
宁波精达成形装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关议案发表的独立意见
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四
次会议于2016年4月25日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事,我们对公司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下:
一、关于2015年度利润分配的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2015年度利润分配议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
公司《2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司《2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关资料，现发表独立意见如下：
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《预计公司2016年度日常关联交易的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合
法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
四、关于公司2016年度聘请审计机构的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2015年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市审计工作，为公司2015
年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。对本次续聘我们表示同意。
五、关于2016年度公司银行授信额度的议案
同意公司拟定的2016年银行授信方案，认为对其因生成经营资金需求提出的融资，其有利于企业生产经营持续、健康发展。同意将此项议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、关于修订公司章程的议案
公司本次修订公司章程程序规范，符合《公司法》的有关规定；修订符合公司实际情况。我们同意修订《公司章程》。
（本页以下无正文）
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－074河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为 5,000万元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为22.194亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为56.898元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年5月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在沣腾国际融资租赁有限责任公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的全资子公司。截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为323,570.23万元，净资产为 252,118.49万元，2016年1-3月利润总额为9,976.37万元，净利润为7,360.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在沣腾国际融资租赁有限责任公司申请的5,000万元人民币融资额度提供连带保证，保证期限为 18个月，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在沣腾国际融资租赁有限责任公司申请的5,000万元人民币融资额度提供连带保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年4月末，本公司及控股子公司担保额度为96.092亿元，实际担保总额为 56.898亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.78%，其中：对内实际担保总额为 42.812亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的75.08%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.086亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.70%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达101.592亿元，占公司最近一期经审计净资产的178.16%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日