证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-068江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018年 8月 3日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名（其中董事胡恩雪因公务出差，授权委托董事朱星河代表出席及表决；独立董事吴志军因公务出差，授权委托独立董事彭丁带代表出席及表决）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2018年7月11日，根据限制性股票激励计划的有关规定及公司2017年第四次临时股东大会授权，经公司第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，最终激励对象共认购激励股份139万股，公司新增股本139万股。上述事项已完成验资手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份的登记手续，该部分股份的上市日期为 2018年 7月 27日。现公司董事会对注册资本及公司章程进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。具体内容如下：
（1）注册资本变更内容
同意将公司总股本由 306,616,909股增加至 308,006,909股，公司注册资本由 306,616,909元增加至308,006,909元，实收资本308,006,909元。
（2）公司章程修订内容
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币306,616,909元。|公司注册资本为人民币308,006,909元。|
|第十九条|公司股份总数为306,616,909股，均为普通股。|公司股份总数为308,006,909股，均为普通股。|

章程其他条款不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
（1）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）回购股份的方式
公司将以集中竞价交易的方式回购股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 8元/股。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）回购股份的资金总额及资金来源
回购总金额不超过（含）人民币 1亿元且不低于（含）人民币 2000万元，资金来
源为公司的自有资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：人民币普通股（A股）
回购股份的数量：在回购总金额不超过（含）人民币1亿元且不低于（含）人民币 2000万元，回购股份价格不高于人民币8元/股的条件下：
1、按此次回购资金最高人民币1亿元测算，预计可回购股份数量约为1,250万股，约占公司目前总股本的4.06%；
2、按此次回购资金最低人民币2000万元测算，预计可回购股份数量约为250万股，约占公司目前总股本的比例0.81%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（6）回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票:（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（7）决议有效期
本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次回购股份事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
本次回购股份事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于回购公司股份的预案》。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（1）授权公司董事会根据回购公告择机回购A股股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（2）根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于签订〈和解协议〉的议案》
同意公司与上海瑞恩能源投资有限公司、福建瑞鑫节能科技有限公司就建设工程合同纠纷案签订《和解协议》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于签订〈和解协议〉的公告》。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
为满足公司发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币5,500万元，并由公司为全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司提供连带责任担保。具体授信银行、担保情况如下：
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|申请单位名称|授信银行名称|授信品种|担保方式|授信额度（万元）|期限|
|江西恒大高新技术股份有限公司|光大银行南昌分行|综合授信|信用担保|2000|1年|
|江西恒大声学技术工程有限公司|北京银行南昌分行|综合授信|连带责任担保|500|1年|
||招商银行南昌分行|综合授信|连带责任担保|1000|1年|
||中国银行南昌市高新支行|综合授信|连带责任担保|1000|1年|
||工商银行南昌经开区支行|综合授信|连带责任担保|1000|1年|

公司董事会授权董事长朱星河先生在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署
相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
6、审议通过《关于向工商银行申请非融资类保函业务的议案》
同意公司向工商银行南昌青山湖支行申请非融资类保函业务，该类业务年度累计总金额不超过500万元，担保方式为100%保证金质押。
公司董事会授权董事长朱星河先生在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2018年8月22日（星期三）下午14:30时在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日