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证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2016-035国机通用机械科技股份有限公司
全资子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：再审受理阶段
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本案再审申请人(一审被告、二审上诉人)
涉案的金额:一审判决合肥通用环境控制技术有限责任公司赔偿3495100元
是否会对上市公司损益产生负面影响：虽然公司已在法定期限内向最高人民法院申请再审，但因为本案已经做出了二审判决，公司将会基于二审判决结果，按照《企业会计准则》的有关规定，根据公司实际损失情况计提营业外支出，本诉讼事项对于公司2016年度损益情况产生的影响将不高于判决金额。
一、本次诉讼的基本情况
2015年3月5日，原告西安庆安制冷设备股份有限公司（以下简称“西安庆安公司”）以被告合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“合肥通用公司”）为其加工的压缩机排气阀片存在质量问题，造成其损失 535万元为由诉至西安市中级人民法院，请求赔偿损失 535万元，并承担诉讼费用。2015年 12月 10日，合肥通用公司收到陕西省西安市中级人民法院（2015）西中民四初字第00076号一审民事判决书。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定判决：1、本判决生效后十日内，合肥通用公司赔偿西安庆安公司损失 3495100元；2、驳回西安庆安公司其他诉讼请求。案件受理费 54200元，由西安庆安公司负担 19000元，合肥通用公司负担 35200元。
（详见公司2015年年度报告）。
一审判决后，原被告双方均向陕西省高级人民法院提出上诉，2016年 10
月 20日，公司收到陕西省高级人民法院民事判决书（2016）陕民终 252号二审判决书判决：驳回上诉，维持原判。
上述诉讼事项的具体情况详见公司2016年10月22日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的公司《全资子公司涉及诉讼公告》（公告编号 2016-032号）。
二、本案进展情况
本案经一审、二审法院判决，现再审申请人合肥通用环境控制技术有限责任公司因承揽合同纠纷一案，不服西安市中级人民法院（2015）西中民四初字第00076号民事判决、不服陕西省高级人民法院民事判决书（2016）陕民终252号民事判决书，向最高人民法院申请再审。
2016年11月28日，公司收到最高人民法院受理通知书（2016）最高法民申3269号，本案再审申请已受理。
(一)再审申请人（一审被告、二审上诉人）：合肥通用环境控制技术有限责任公司，住所地：安徽省合肥市高新区西四路9号。
法定代表人：陈学东，职务：董事长。
(二)再审被申请人（一审原告、二审上诉人）：西安庆安制冷设备股份有限公司，住所地：陕西省西安市高新二路9号。
法定代表人：胡小龙，职务：董事长。
（三）再审请求：
1、请求依法撤销西安市中级人民法院（2015）西中民四初字第00076号民事判决书第一项，同时撤销陕西省高级人民法院民事判决书（2016）陕民终 252号民事判决书；
2、请求依法驳回被申请人的一审全部诉讼请求、二审上诉请求，并依法支持申请再审人的二审的全部上诉请求；
3、本案一审、二审诉讼费用均由被申请人承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期及期后利润的可能影响
1、虽然公司已在法定期限内向最高人民法院申请再审，但因为本案已经做
出了二审判决，公司将会基于二审判决结果，按照《企业会计准则》的有关规定，根据公司实际损失情况计提营业外支出，本诉讼事项对于公司 2016年度损益情况产生的影响将不高于判决金额。
2、公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2016年11月 29日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站的第三届董事会第七次会议决议公告；
3.公司于 2019年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年4月25日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2019年5月16日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.2019年4月30日，公司以公告形式在上海证券交易所网站刊登了《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。
3.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月16日14时00分在公司会议室召开，会议由公司董事长金红萍主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：
法律意见书（1）出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表公司股份89,414,260股，占股权登记日公司股份总数的42.38%；
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共4名，代表公司股份34,343,450股，占股权登记日公司股份总数的16.28%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共13名，代表公司股份123,757,710股，占股权登记日公司股份总数的58.66%。
2.出席本次股东大会的人员包括公司的全体董事、监事，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知、《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知、《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.经本所律师见证，本所律师、股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票情况，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）2018年董事会工作报告；
（2）独立董事述职报告；
（3）2018年监事会工作报告；
（4）2018年年度报告及其摘要；
法律意见书（5）2018年财务决算报告；
（6）2018年年度利润分配预案；
（7）关于申请2019年度银行授信及提供担保的议案；
（8）关于聘任2019年度审计机构的议案
（9）关于开展金融衍生品业务的议案；
（10）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划人员名单
一、激励对象分配表
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|钱秀芬|副总裁|30|3.00%|0.07%|
|张少斌|副总裁|30|3.00%|0.07%|
|汪建斌|副总裁|30|3.00%|0.07%|
|董忠武|副总裁|30|3.00%|0.07%|
|徐 威|副总裁|30|3.00%|0.07%|
|徐志宏|副总裁|30|3.00%|0.07%|
|方宣平|副总裁兼财务总监|30|3.00%|0.07%|
|薛 霞|董事会秘书|30|3.00%|0.07%|
|中层管理人员（33人）||625|62.50%|1.53%|
|预留||135|13.50%|0.33%|
|合计||1,000|100.00%|2.45%|

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、中层管理人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|缪慧|中层管理人员|
|2|计祥立|中层管理人员|
|3|周良华|中层管理人员|
|4|姚跃朋|中层管理人员|
|5|缪彦挺|中层管理人员|
|6|陈旭明|中层管理人员|
|7|金嘉祥|中层管理人员|
|8|王军|中层管理人员|
|9|周国良|中层管理人员|
|10|陈奕毅|中层管理人员|
|11|吕统沧|中层管理人员|

12 余爱飞 中层管理人员
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|-|-|-|
|13|方孙朋|中层管理人员|
|14|何光良|中层管理人员|
|15|郑汉光|中层管理人员|
|16|黄继雄|中层管理人员|
|17|董钰剑|中层管理人员|
|18|田新旗|中层管理人员|
|19|吴建欣|中层管理人员|
|20|李忠华|中层管理人员|
|21|刘昆|中层管理人员|
|22|钱金滔|中层管理人员|
|23|徐智取|中层管理人员|
|24|郑志强|中层管理人员|
|25|潘剑彪|中层管理人员|
|26|胡国煌|中层管理人员|
|27|江庆|中层管理人员|
|28|陶东林|中层管理人员|
|29|张雄|中层管理人员|
|30|章文新|中层管理人员|
|31|周赛群|中层管理人员|
|32|汤建毅|中层管理人员|
|33|陈学苟|中层管理人员|

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会 2017年8月8日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-076H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司与部分下属全资子公司组成联合体，中标成都轨道交通 10号线三期及 13号线一期施工总承包项目。项目概况：成都轨道交通 10号线三期北起人民公园站，终点接入太平园站，线路约长5.8KM，均为地下线，共设车站 5座，其中换乘站 4座；13号线一期（七里沟站～龙华寺站）线路约长29.07KM，均为地下线,共设车站 21座。项目工期情况： 10号线三期工程 1635日历天；13号线一期 1767日历天。本项目合同金额约为 212.5亿元，约占本公司中国会计准则下 2018年度营业收入的2.88%。
中国中铁股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2014-006华丽家族股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有临时提案提交表决。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、会议时间：
（1）现场会议：2014年2月10日下午13:30；
（2）网络投票：2014年2月10日
上午9:30至11：30，下午13：00至15；00。
2、现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|36|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|5|
|参加网络投票的股东和代理人人数|31|
|2、所持有表决权的股份总数（股）|136,542,710|
|其中：出席现场会议的股东持有股份总数|135,686,656|
|参加网络投票的股东持有股份总数|856,054|
|3、占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.99|
|其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例|11.91|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|0.08|

（三）召集人：公司董事会
（四）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事娄欣
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》|31,900,516|98.83|352,896|1.09|26,200|0.08|是|
|2|《关于修改公司章程的议案》|136,102,034|99.68|199,191|0.15|241,485|0.17|是|

注：议案一关联股东上海南江（集团）有限公司、王栋均回避表决。
三、见证律师情况
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所张隽律师和刘曦律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、华丽家族股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-095湖南百利工程科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次权益变动系因公司控股股东未认购本次非公开发行股票导致其持股比例被动稀释，持股数量不变，未触发要约收购。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者，发行数量为不超过62,720,000股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币1,000,000,000元（含发行费用）。
按照本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行股票完成后，公司总股本将增至376,320,000元，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司在公司的持股比例将由52.50%被动稀释至43.75%。
二、所涉及后续事项
本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
上述权益变动的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《湖南百利工程科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2015-007
北京航天长峰股份有限公司
九届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2015年4月28日以书面形式发出通知，并于 2015年 5月 8日上午10：00在航天长峰大厦七层会议室召开了九届十三次董事会会议，应到董事 9人，实到董事 8人，鄂胜国董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托全春来董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由全春来董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了关于提名史燕中先生为公司董事候选人的议案。
因工作变动，唐宁先生提出不再担任公司董事。经控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名史燕中先生为公司董事候选人。史燕中先生简历见附件1。
此议案需提交股东大会审议。此议案表决时，需采取累积投票制方式进行表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。
因工作变动，唐宁先生不再担任公司总裁。经控股股东中国航天
科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，聘任史燕中先生为公司总裁。
公司董事会对唐宁先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示
感谢！
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。
经史燕中先生推荐，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，聘任娄岩峰先生为公司副总裁。娄岩峰先生简历见附件2。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案。
详见公司在上海证券交易所网站和《证券日报》上披露的2015-008
号公告《北京航天长峰股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2015年 5月 12日
附件1：史燕中先生简历
史燕中，男，籍贯江苏省宜兴市，1973年9月出生，1997年8月参加工作，2008年12月加入中国共产党，浙江大学物理专业大学本科毕业，后获北京理工大学项目管理专业工程硕士学位，研究员。
1997.08-2003.01任二院七〇六所五室设计师；2003.01-2004.08任二院七〇六所科研计划部职员；2004.08-2005.01任二院七〇六所科研计划部副部长；2005.01-2006.04任二院七〇六所五室副主任（主持工作）；2006.04-2009.06为北京理工大学项目管理专业工程硕士学生； 2006.04-2013.07任二院七〇六所五室主任；
2013.07-2015.05任二院七〇六所副所长。
附件2：娄岩峰先生简历
娄岩峰，男，籍贯吉林舒兰，1977年 3月出生，2000年 8月参加工作，2000年 6月加入中国共产党，南京理工大学电子工程专业大学本科毕业，获工学学士学位，后于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，获管理学硕士学位，高级工程师。
2000.08-2004.09任二部一室设计师；2004.09-2007.03任二部科技处副处长；2007.03-2008.10任二部发展计划处副处长；
2008.10-2009.09任院发展计划部（国际合作部）外贸综合处处长；
2009.09-2012.03任院国际合作部外贸综合处处长；
2011.12-2014.06任院民用产业发展部副部长；2014.06-2015.05任院发展计划部副部长；2010.05-2013.06任院国际合作部副调度长。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2018-060中国神华能源股份有限公司
2018年 11月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|运营指标|单位|2018年||2017年||同比变化(%)||
|||11月|累计|11月|累计|11月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|25.7|271.3|24.2|269.3|6.2|0.7|
|2. 煤炭销售量|百万吨|38.7|417.1|39.9|402.6|(3.0)|3.6|
|（二）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|23.33|258.44|21.68|239.27|7.6|8.0|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|21.98|242.47|20.31|224.08|8.2|8.2|
|（三）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|28.2|293.3|24.6|300.4|14.6|(2.4)|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|26.8|272.8|25.0|285.7|7.2|(4.5)|
|（四）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|25.3|260.3|23.2|251.0|9.1|3.7|
|2. 港口下水煤量|百万吨|23.4|245.0|23.5|237.8|(0.4)|3.0|
|其中：黄骅港|百万吨|17.1|175.6|17.3|168.3|(1.2)|4.3|
|神华天津煤码头|百万吨|3.2|40.9|4.1|39.8|(22.0)|2.8|
|3. 航运货运量|百万吨|8.6|95.9|7.3|84.8|17.8|13.1|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|7.4|83.2|6.4|73.5|15.6|13.2|

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2018年12月18日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-005上海梅林正广和股份有限公司
关于公司计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
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|为真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规|
|定，2016年末公司对各类资产进行了清查，并进行了充分分析和评估，根据资产减值|
|测试结果，公司认为控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“重庆|
|梅林”）已经停产歇业且重庆梅林在 84.55%股权转让后将不再从事屠宰等相关业务（详|
|见2016年6月8日《上海梅林关于控股子公司重庆梅林停产歇业的公告》，编号|
|2016-040；2017年1月24日《公司七届董事会三十次会议决议公告》，编号：2017-004）。|
|根据相关会计准则及税法的规定，基于谨慎性考虑，重庆梅林账面增值税留抵税额|
|16,753.87万元（计入其他非流动资产）全额计提资产减值准备。|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、上述重庆梅林增值税留抵税额计提的减值准备对公司2016年度合并财务报表的影响为：公司合并资产负债表中其他非流动资产减少16,753.87万元，未分配利润减少14,165.40万元，少数股东权益减少 2,588.47万元；合并利润表中资产减值损失增加16,753.87万元，归属于公司股东净利润减少14,165.40万元，少数股东损益减少2,588.47万元。
2、公司在2017年转让所持重庆梅林84.55%股权时，对于评估值高于账面净资产的部分，公司将按照会计准则确认为公司处置股权的投资收益，对于转让对价高于评估值的部分，公司将按照会计准则确认为资本公积。
本次计提资产减值准备，将减少2016年公司归母净利润约14,165.40万元（详见2017年1月24日《公司2016年度业绩预告》，编号：2017-006），具体以审计结果为准。
三、本次计提履行的董事会审议程序
公司于2017年1月23日召开第七届董事会第三十次会议，以8票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。
经决议，同意公司对其他非流动资产（增值税留抵税额）计提资产减值准备16，753.87万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，并进行了充分分析和评估，可更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。公司此次计提资产减值准备是为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-054山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于对公司收购武汉中软通科技
有限公司事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18|
|日收到上海证券交易所《关于对山东天鹅棉业机械股份有限公司收购武汉中软通|
|科技有限公司事项的问询函》（上证公函[2018]2503 号）（以下简称“问询函”），|
|现将问询函披露如下：|
|“2018 年9 月 18 日，你公司发布了《关于收购武汉中软通科技有限公司|
|51%股权的公告》，称拟进行跨界收购。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条|
|规定，请你公司就以下事项作进一步补充说明。|
|一、公司目前的主营为棉花加工成套设备及配件业务，而标的公司的主营为|
|网络安全业务，公司现有主营与交易标的在经营模式、业务区域、目标市场等方|
|面均存在较大差异，请公司补充披露：1、公司跨界进入网络和公共安全市场的|
|可行性分析；2、公司跨界所需运营人才、运营经验、技术储备等情况；|
|二、根据公司披露的目标资产2018 年1-6 月模拟合并报表，目标资产2018|
|年上半年实现营业收入 2,739 万元，净利润 384 万元，与2017 年相比并未明|
|显增长。而此次收购中，交易对方承诺目标公司 2018 年度、2019 年度、2020|
|年度经审计的净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别|
|不低于 2,500 万元、3,500 万元、5,000 万元。请公司就上述业绩承诺的合理|
|性作进一步评估和补充说明。|
|三、请公司补充披露：1、公司此次收购的决策程序、决策人员及收购进程|
|等情况；2、公司关于此次收购进行的尽职调查工作情况；3、公司董事会和管|
|理层在此次收购中是否履行了勤勉尽责义务。|

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|四、请公司审慎评估，并对此次收购及标的资产后续盈利承诺兑现是否存在|
|不确定性等情况进行风险提示。|
|请你公司收函后立即披露本函件内容，在 2018 年 9 月 25 日之前回复本问|
|询函，并履行相关信息披露义务。”|
|公司将组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复并履行信息披露义务。|
|公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司相关信息以上述指|
|定媒体发布为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会|
|2018 年9 月18 日|
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－035日照港股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知。2017年8月23日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《日照港股份有限公司 2017年半年度报告》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
董事、高管人员对2017年半年度报告签署了书面确认意见。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部财会〔2017〕15号文件要求进行的变更，该变更不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-037号）。
3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见《日照港股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2017-038号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
上海联华合纤股份有限公司
关于续聘会计师事务所的独立董事意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构发表独立意见如下:
立信会计师事务所持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
鉴于该所从公司重大资产重组工作开始一直承担各项审计工作，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构。同意将此议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
(本页为正文，为《上海联华合纤股份有限公司关于续聘
会计师事务所的独立董事意见》签字页。)
独立董事签字：朱少平潘一欢高慧张康宁
证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2018-010
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日 14点00分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工办公楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改宣城市华菱精工科技股份有限公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第一次临时股东大会会议资料
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603356|华菱精工|2018/2/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：2018年2月26日9时至16时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7793336 传真：0563-7799990
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2018年2月10日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改宣城市华菱精工科技股份有限公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-007诺力机械股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，2017年 1月 19日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。
会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力机械股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。
为进一步拓展电动叉车市场，扩大公司电动叉车市场占有率，同意公司拟以现金等方式出资 15,000万元在浙江省长兴县设立全资子公司。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易导致公司注册资本发生变更，同意公司就注册资本变更及其他相关事宜修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会二〇一七年一月十九日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-024浙江九洲药业股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 14日于上海证券交易所网站上披露了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》，经自查，公司发现已披露的年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”和“二、报告期内主要经营情况”中关于公司年度实现归属于上市公司股东净利润的数据列示有误，现予以更正：
一、对年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”中涉及“实现归属于上市公司股东净利润”的数据进行更正。
更正前：
2017年受政策利好、行业内部出清、公司产业创新升级多方效益兑现，公司实现营业收入171,744.06万元；实现归属于上市公司股东的净利润 118,227.08万元，同比增长32.40%。
更正后：
2017年受政策利好、行业内部出清、公司产业创新升级多方效益兑现，公司实现营业收入 171,744.06万元；实现归属于上市公司股东的净利润 14,760.53万元，同比增长32.40%。
二、对年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”以及年度报告摘要“三经营情况讨论与分析”之“1报告期内主要经营情况”中涉及“实现归属于上市公司股东净利润”的数据进行更正。
更正前：
报告期内，公司实现营业收入 171,744.06万元；实现归属于上市公司股东的净利润118,227.08万元，同比增长32.40%。
更正后：
报告期内，公司实现营业收入 171,744.06万元；实现归属于上市公司股东的净利润14,760.53万元，同比增长32.40%。
除以上更正外，公司 2017年年度报告其他内容均未发生变化，本次更正也不会导致公司 2017年度财务报表的数据发生变化。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后，我们将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-025
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会于近日收到公司监事会主席钱东升先生和监事何琨女士的书面辞职报告。因工作调整，钱东升先生和何琨女士申请辞去公司监事职务。为保证工作的正常开展，上述人员将继续履职至公司股东大会选举产生新的监事时止。
2016年4月15日，公司以现场方式召开了第七届监事会第九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于提名新任监事候选人的议案》，同意提名刘友才先生和姜越先生为公司新任监事候选人（简历附后），任期自获选之日（选举新任监事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会2016年4月15日
附：监事候选人简历
刘友才先生，1964年出生，大学学历、文学学士。曾任蚌埠市委组织部组织科副科组织员、副科长、正科组织员，安徽省委组织部组织处主任科员、助理调研员、农村组织处副处长、处长、办公室主任、副巡视员。现任安徽省交通控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。
姜越先生，1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师(非执业)、美国金融风险管理师。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部、企业管理部项目经理，曾兼任河南中原高速公路股份有限公司监事会监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事会监事。现任招商局华建公路投资有限公司资本运营部项目经理。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-97债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于对外投资暨关联交易进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
公司于 2015年 11月 20日召开的第二届董事会第十五次会议及于 2015年12月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司拟与《中国学校体育》杂志有限责任公司(以下简称“体育杂志”)、山西华视文华网络科技有限公司（以下简称“华视文华”）、虎扑(上海)文化传播股份有限公司（以下简称“虎扑体育”）、尤尼斯(北京)体育文化传播有限公司（以下简称“尤尼斯”）、泉州泉晟投资有限公司（以下简称“泉晟投资”）共同投资康湃思（北京）体育管理有限公司（以下简称“康湃思体育”）、康湃思（北京）体育咨询有限公司（以下简称“康湃思咨询”）及康湃思（北京）网络科技有限公司（以下简称“康湃思网络”）的有关议案。
上述交易的具体内容详见公司于 2015年 11月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于对泉州市泉翔投资中心（有限合伙）投资暨关联交易公告》（公告编号：临2015-71）、《贵人鸟股份有限公司对外投资合作暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-72）及《贵人鸟股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2015-73）。
二、投资进展情况
为提高上述投资标的运营效率，优化标的公司股权结构，经各方友好协商，拟重新调整上述三家康湃思公司的股权结构，具体调整如下：
1、康湃思（北京）体育管理有限公司
尤尼斯拟将其持有的康湃思体育20%的全部股份认缴权0元转让给体育杂志（尤尼斯尚未对康湃思体育实缴出资），转让后，康湃思体育股权结构变化如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|转让前|||转让后|||
||认缴出资|注册资本|持股比例|认缴出资|注册资本|持股比例|
|体育杂志|185|185|37%|285|285|57%|
|贵人鸟|13,522.21|185|37%|13,522.21|185|37%|
|尤尼斯|100|100|20%|0|0|0|
|虎扑|2,192.79|30|6%|2,192.79|30|6%|
|合计|16,000|500|100%|16,000|500|100%|

截至本公告日，本公司已完成对康湃思体育增资13,522.21万元的出资认缴义务，公司已持有康湃思体育37%的股权。
2、康湃思（北京）体育咨询有限公司
尤尼斯拟将其持有的康湃思咨询20%的全部股份认缴权0元转让给体育杂志（尤尼斯尚未对康湃思咨询实缴出资），转让后，康湃思咨询股权结构变化如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|转让前|||转让后|||
||认缴出资|注册资本|持股比例|认缴出资|注册资本|持股比例|
|体育杂志|37|37|37%|57|57|57%|
|贵人鸟|811.42|37|37%|811.42|37|37%|
|尤尼斯|20|20|20%|0|0|0|
|虎扑|131.58|6|6%|131.58|6|6%|
|合计|1,000|100|100%|1,000|100|100%|

截至本公告日，本公司已完成对康湃思咨询设立出资 811.42万元的认缴义务，公司已持有康湃思咨询37%的股权。
3、康湃思（北京）网络科技有限公司
尤尼斯拟将其持有的康湃思网络10%的全部股份认缴权0元转让给体育杂志（尤尼斯尚未对康湃思网络实缴出资），同时体育杂志与华视文华签署《一致行动人协议》，本次变更后，康湃思网络的股权结构变化如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|变更前|||变更后|||
||认缴出资|注册资本|持股比例|认缴出资|注册资本|持股比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|体育杂志|150|150|30%|200|200|40%|
|泉晟投资|6,525|150|30%|6,525|150|30%|
|华视文华|100|100|20%|100|100|20%|
|尤尼斯|50|50|10%|0|0|0|
|虎扑|2,175|50|10%|2,175|50|10%|
|合计|9,000|500|100%|9,000|500|100%|

截至本公告日，公司已通过泉州市泉翔投资中心（有限合伙）向泉晟投资提供6,525万元的借款，泉晟投资已将该笔借款用于完成对康湃网络增资出资的认缴义务，泉晟投资已持有康湃思网络30%的股权。
4、尤尼斯在完成上述事项后不再持有上述公司的股权，将给予注销。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-033号天津中新药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次董事会、2018年第七次监事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 29,564,356股，每股发行价格为28.28元，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。上述资金于2015年6月25日全部到位，2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]12020002号）。
公司前次以募集资金补充流动资金的情况如下：
2015年8月26日，公司2015年第八次董事会及2015年第五次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
2016年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2016年8月24日，公司2016年第七次董事会及2016年第五次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
2017年8月23日，公司2017年第七次董事会及2017年第四次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
截至2018年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
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|序号|项目名称||拟投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|募集资金实际投入金额（万元）|
|1|终端营销网络及推广体系项目||31,042.00|31,042.00|15,716.84|
|2|亳州产业园建设项目|中药提取与制剂建设项目|25,000.00|12,750.00|0.00|
|||中药饮片建设项目|15,000.00|7,650.00|586.50|
|3|大健康产业功能性植物饮料项目||29,992.00|29,992.00|993.44|
|合计|||101,034.00|81,434.00|17,296.78|

截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入17,296.78万元，募集资金余额为人民币64,137.22万元。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司 2018年尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计
划的情况下，公司拟用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批
准之日起不超过 12个月，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2018年 8月 23日，公司召开 2018年第六次董事会会议、2018年第七次监事会会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐人核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的相关规定；
2、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，保荐机构认为公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司该等事项无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
六、备查文件
1、天津中新药业集团股份有限公司2018年第六次董事会决议
2、天津中新药业集团股份有限公司2018年第七次监事会决议
3、《中国银河证券股份有限公司关于天津中新药业集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2018年 8月 25日