Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临009国旅联合股份有限公司
与山水盛典文化产业有限公司合作运营《昭君出塞》巡演暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合作方名称：山水盛典文化产业有限公司（以下简称“山水盛典公司”）。
投资项目：《昭君出塞》全球巡演项目。
投资金额：800万元。
本次对外投资经公司董事会 2015年第一次会议审议批准。
一、合作方简介及巡演项目概述
（一）合作方简介
公司名称：山水盛典文化产业有限公司；
公司住所：北京市平谷区林荫北街 13号信息大厦 802室；
法定代表人：梅帅元；
注册资本：5882.5952万元；
成立日期：2011年 5月 6日；
经营范围：经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至 2015年 11月 05日）；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；
文化艺术咨询；声乐舞蹈培训；文化艺术投资；舞台艺术创作服务；
动漫及衍生品设计服务；舞台表演宣传、组织、辅助服务；服装设计、制作；旅游工艺品设计；旅游资源开发（不含旅游业务）；广告设计、制作、代理、发布；会议服务；承办展览展示。
山水盛典公司是一家以包括旅游演出和景区策划、规划、设计制作在内的文化旅游项目开发及运营为主业，致力于相关行业资源整合，网聚行业精英，不断提升文化项目制作品质及持续创新性，已经成为国内领先的文化旅游演艺行业综合内容提供商和依托演出项目平台整合文化旅游资源的运营服务商。目前，山水盛典公司已实施运营的部分实景演出项目包括：中国首家大型山水实景演出—位于桂林阳朔的"印象·刘三姐"，以及诸多具有行业示范意义的实景演出项目，如：天门狐仙·新刘海砍樵（湖南张家界）、禅宗少林·音乐大典（河南嵩山）、文成公主（西藏拉萨）、菩提东行（山东兖州）、中华泰山·封禅大典（山东泰山）等遍及中国的十一台大型山水实景演出和舞台剧场演出。我司曾于 2014年 12月 25日与山水盛典公司签订战略合作协议，本着互惠互利的原则，共同打造中国文化旅游产业品牌，共同开发中国文化旅游产业链。
（二）巡演项目概况
《昭君出塞》全球巡演项目是一部以王昭君出塞这一历史文化事件为原型的大型舞台演出，由中国山水实景演出创始人梅帅元先生担
任艺术总监、著名青年表演艺术家李玉刚先生担任总导演及主演，每场演出时长 100分钟，并由中国歌剧舞剧院担任演出团体。巡演项目期限自 2015年 4月起至 2017年 5月止，在全球范围内进行不少于 100场的巡演，其中国内 80场，国外 20场。
二、合作方案
（一）投资额及投资方式
首轮巡演总投资为 2,000万元，其中 800万元由我司分两次投入，剩余部分由山水盛典公司自行投入或引入他人共同完成投资。
（二）利润分享和风险分担
巡演项目利润分享比例为：作为项目重要合作方，李玉刚上海影视文化工作室占20%；我司出资在 500万至 800万元的，按照出资额占总投资额的比例分享利润总额的80%；我司出资不足 500万元的，权益分配由我司与山水盛典公司另行商议。
巡演项目亏损的情况下，李玉刚上海影视文化工作室按照20%的比例承担风险，我司与山水盛典公司按照各自实际出资比例承担损失，且各以其实际出资额为上限共同本项目的亏损。
（三）项目决算
巡演项目首演之日起，山水盛典公司需每季度向共同投资人提供项目运营状况财务报表，每半年进行一次利润预分红。
巡演项目结束后，山水盛典公司向共同投资人出具巡演项目运营财务报表及巡演项目专用账户的审计报告。
三、双方权利与义务
山水盛典公司作为巡演项目的发起人，代表所有出资人负责协调和组织本项目的创作、制作、演出、宣传推广，赞助招商，整体执行并运营本项目，设立专项资金账户，统一调配、按需合理支出，并有权根据实际资金需求和演出需要，在获得我司同意的情况下引进其他投资人。
我司在巡演项目投资收益持平或投资盈利的情况下，按照约定获得投资收益。同时，我司享有监督山水盛典公司对项目资金的使用，并要求山水盛典公司就项目资金使用提供详尽的资金使用计划和资金使用收支表的权利；享有对巡演项目的创作、制作、演出、宣传推广、招商赞助提出意见和建议的权利；享有对引入其他共同投资人的过程提出建议和意见的权利。
四、董事会审议情况
公司董事会 2015年第一次会议审议了《公司与山水盛典合作运营<昭君出塞>项目的议案》，并以 9票同意，0票弃权，0票反对表决通过了合作运营项目暨对外投资交易。同时，董事会授权经营班子对公司合作运营该巡演项目包括但不限于投资额变化、合作方案等的变化行使决断权。
公司董事会战略与投资委员会认为：公司与山水盛典公司合作运营《昭君出塞》全球巡演项目，符合公司的战略发展与业务布局。
五、投资《昭君出塞》巡演项目意义
投资《昭君出塞》全球巡演项目，是公司向实景表演、历史主题
表演等相关的文化旅游行业迈出的第一步，符合公司在文化旅游行业的战略布局，将为公司未来在文化旅游行业的发展奠定基础。
六、对外投资的风险分析
根据双方约定，巡演项目发起人山水盛典公司将设立的银行结算账户，专门处理本项目资金往来和结算。我司有权监督山水盛典公司对项目资金的使用，可指定专人对项目进行监督，监督包括但不限于查阅项目专用账户银行流水、付款单据、付款凭据、合同及其他必要的材料等。
在巡演项目亏损的情况下，李玉刚上海影视文化工作室按照20%的比例承担风险，我司与山水盛典公司按照各自实际出资比例承担损失，且各以其实际出资额为上限共同本项目的亏损。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、公司董事会战略与投资委员会关于公司与山水盛典合作运营昭君出塞项目议案的意见。
国旅联合股份有限公司
二〇一五年二月六日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-039喜临门家具股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）拟非公开发行不超过109,266,202股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过153,000.00万元。本次非公开发行的认购对象为绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。本次非公开发行已由2015年8月25日公司第二届董事会第二十二次会议、2016年1月15日公司第三届董事会第四次会议和2015年10月16日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行的认购对象
（一）调整前的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
（二）调整后的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
二、本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
（一）调整前的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股（含本数），募集资金总额为不超过人民币153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|认购对象|认购金额（元）|认购股份数量（股）|认购比例|
|绍兴华易投资有限公司|1,040,000,000.00|74,272,451|67.97%|
|刘宇|220,000,000.00|15,711,480|14.38%|
|王渤|170,000,000.00|12,140,689|11.11%|
|“喜临门2015年度第一期员工持股计划”|100,000,000.00|7,141,582|6.54%|
|合计|153,000.00|109,266,202|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
（二）调整后的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|认购对象|认购金额（元）|认购股份数量（股）|认购比例|
|华易投资|104,000.00|74,272,451|91.23%|
|喜临门2015年度第一期员工持股计划|10,000.00|7,141,582|8.77%|
|合计|114,000.00|81,414,033|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
三、本次发行的募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|10.00|9.00|
|2|偿还短期融资券|2.00|2.00|
|3|偿还银行贷款|2.30|2.30|
|4|补充流动资金|2.00|2.00|
|合计||16.30|15.30|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
（二）调整后的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|10.00|9.00|
|2|偿还短期融资券|2.00|2.00|
|3|偿还银行贷款|0.40|0.40|
|合计||12.40|11.40|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-021天津天药药业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（税前）|0.018|

●实施日期
|||
|-|-|
|股权登记日|2014年 5月20日|
|除权（除息）日|2014年 5月21日|
|现金股利发放日|2014年 5月27日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
2014年4月2日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案。
股东大会决议公告于2014年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》，并公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1．发放年度：2013年度
2．发放范围：全体股东。
3．利润分配方案：以2013年期末总股本960,854,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），派发现金红利总额为17,295,389.28元，剩余560,796,954.69
元结转以后年度分配。
4．根据国家税法的有关规定：
（1）对于A股的自然人股东，本次利润分配暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.0171元。但对于截止股权登记日，个人持股1年以内（含1年）且尚未转让的自然人股东，股票转让时持股期限也在1年以内的，将由证券公司等股份托管机构按5%的税率代扣代缴需补缴的个人所得税，上述补缴的个人所得税由个人资金账户扣收并划付证券登记结算公司，再由证券登记结算公司划付上市公司，由上市公司向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.018元。
（3）对于境外合格机构投资者（QFII）股东，按照税后每股人民币0.0162元派发现金红利。
（4）对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
三、实施日期
|||
|-|-|
|股权登记日|2014年 5月20日|
|除权（除息）日|2014年 5月21日|
|现金股利发放日|2014年 5月27日|

四、分派对象
截止2014年5月20日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办
理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
天津药业集团有限公司的红利由本公司自行发放。
六、有关咨询办法
1．咨询机构：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
2．地址：天津市河东区八纬路109号
3．咨询电话：022-24160910
4．传真：022-24160910
5．电子信箱：tjpc600488@vip.sina.com
九、备查文件目录
天津天药药业股份有限公司2013年年度股东大会决议及决议公告
天津天药药业股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-028债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月7日接到公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）将其持有的部分公司股票办理股票质押的通知，具体内容如下：
一、股份质押的具体情况
贵人鸟集团将其所持有的本公司3,000万股无限售条件的流通股（占本公司总股本的4.77%）质押给浙商金汇信托股份有限公司，质押期限自2018年05月04日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止，质押登记日期为2018年05月04日，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，贵人鸟集团共计持有本公司47,911.50万股，占本公司总股本76.22%。本次质押完成后，贵人鸟集团累计质押股份41,242.00万股，占公司总股本65.61%。
二、控股股东股票质押其他披露事项
贵人鸟集团本次质押系为泉州市海浩文化用品有限公司（以下简称“海浩文化”）向浙商金汇信托股份有限公司的借款提供质押担保。海浩文化资信状况良好，具备偿还能力，具有良好的抗风险能力。未来还款来源主要包括经营收入、投资收益及其他收入等。
根据贵人鸟集团与浙商金汇信托股份有限公司的质押协议约定，该笔质押设有履约保障比例平仓线。后续如出现平仓风险，贵人鸟集团和海浩文化将采取包括但不限于补充质押、提前还款、支付足额补足资金等措施应对上述风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-123
上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股股东解除部分股票质押的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东上海龙宇控股有限公司(以下简称“龙宇控股”)关于部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
龙宇控股于2017年9月21日将其持有的公司无限售条件流通股10,000,000股
质押予广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），初始交易日为2017年9月21日，购回交易日期为2018年9月21日。龙宇控股分别于2018年6月1日向广州证券补充质押780,000股，于2018年6月19日补充质押2060,000股，于2018年10月8日补充质押1,630,000股，于2018年10月19日补充质押2,480,000股（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn等指定信息披露媒体上发布的相关公告，公告编号分别为：临2017-056、2018-050、2018-067、2018-091和2018-094），上述质押股份合计为16,950,000股。上述质押股份中的3,950,000股已于2018年12月19日解除质押（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn等指定信息披露媒体上发布的相关公告，公告编号：2018-114）。
2018年12月27日龙宇控股将上述在广州证券质押的公司无限售条件流通股13,000,000股办理解除质押并完成了上述股权的解除质押登记手续。
截至公告日，龙宇控股持有公司无限售流通股份117,142,149股，占公司总股本的26.56%；本次解除质押后，龙宇控股持有公司股份的被质押数为 73,500,000股，占龙宇控股持有公司股份总数的比例为62.74%。
龙宇控股与徐增增女士、刘振光先生构成一致行动人（以下简称“一致行动人”），截止公告日，一致行动人共持有公司股份136,353,708股，占公司总股本的32.74%；一致行动人共质押公司股份73,500,000股，占一致行动人持有公司股份总数的比例为53.90%。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年12月29日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-012关于签订“一带一路”项目合作谅解备忘录的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本备忘录为双方项目合作的指导和基础性文件，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，另行商议和约定。本备忘录的执行情况尚存在不确定性。
本备忘录的签署及履行对公司未来年度海外业务发展有积极作用。
一、备忘录的基本情况
2017年 3月 24日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）与澳大利亚BBI Group Pty Ltd签署《澳大利亚西澳州基础设施一揽子项目合作谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。
本备忘录无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、备忘录的主要内容
澳大利亚西澳州基础设施一揽子项目位于澳大利亚西澳州皮尔巴拉地区中北部沿海，是包括港口、铁路基础设施和 PIOP铁矿石资源矿山为一体的大型综合建设开发项目。该项目得到了澳大利亚政府的大力支持，是澳大利亚“北部大开发”的重要项目之一。项目建成后，将为西澳州皮尔巴拉中部的铁矿石矿山提供出口服务，有力推动中澳自贸协定下的两国间经贸活动。
根据备忘录，双方一致同意，由公司承担本项目工程建设 EPC总承包商，工程建设费用约为50亿澳元（约合37.5亿美元）。
三、对上市公司的影响
本备忘录的签署，符合公司“大海外”的国际化发展战略。借此机遇，公司实现进入澳大利亚市场的新突破，在积极融入“一带一路”国家战略过程中获得新进展。
四、重大风险提示
本备忘录的签署为双方后续合作奠定了良好的基础，但本备忘录仅为双方开展项目合作的指导和基础性文件，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，另行商议和约定。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-008华电国际电力股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年4月9日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600027|华电国际|2019/3/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
鉴于本公司原副董事长陈斌先生因已到退休年龄而辞去本公司副董事长、董事职务，以及原董事褚玉先生因工作原因而辞去本公司董事职务，本公司第八届董事会第十六次会议提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司第八届董事会董事候选人。
又鉴于本公司控股股东——中国华电集团有限公司提案将选举陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事的议案提交至本公司计划于 2019年 4月 9日召开的临时股东大会进行审议。
因此，本公司日期为2019年2月22日的临时股东大会通知中，原非累计投票议
案“关于选举王绪祥先生为本公司董事的议案”变更为累计投票议案“关于选举王
绪祥先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事的议案”。
三、 除了上述更正补充事项外，日期为 2019年2月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月9日14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月9日
至2019年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|应选董事（4）人|
|1.01|王绪祥|√|
|1.02|陈海斌|√|
|1.03|陶云鹏|√|
|1.04|陈存来|√|

特此公告。
华电国际电力股份有限公司2019年3月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
华电国际电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于选举董事的议案||
|1.01|王绪祥||
|1.02|陈海斌||
|1.03|陶云鹏||
|1.04|陈存来||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2016-048
债券代码：122254 债券简称：12拜克 01
浙江升华拜克生物股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333号（德清县科技创业园内）公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|365,229,954|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.35|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈培今先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事李根美女士、冯加庆先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,522,555|99.96|84,105|0.04|3,000|0.00|

2、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|365,142,849|99.98|84,105|0.02|3,000|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案|53,275,110|99.83|84,105|0.16|3,000|0.01|
|2|关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案|53,275,110|99.83|84,105|0.16|3,000|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东沈德堂、陈为群现任青岛易邦生物工程有限公司董事已回避表决；公司董事钱海平现任青岛易邦生物工程有限公司董事，同时任升华集团控股有限公司董事、常务副总裁，升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权，关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司已回避表决。
关联股东持股情况如下：升华集团控股有限公司所持表决权股份数量91,800,000股；德清丰华投资有限公司所持表决权股份数量 54,810,000股；沈德堂所持表决权股份数量878,669股；陈为群所持表决权股份数量 131,625股。
三、 律师见证情况
律师：阮曼曼、黄忠兰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、浙江升华拜克生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江升华拜克生物股份有限公司2016年4月9日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2017-016
金瑞新材料科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月16日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|109|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,739,701,936|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.0901|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,737,583,313|99.9226|2,103,623|0.0767|15,000|0.0007|

2、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,737,594,813|99.9230|2,107,123|0.0770|0|0.0000|

3、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,737,589,713|99.9229|2,112,223|0.0771|0|0.0000|

4、 议案名称：《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条相关规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,737,574,713|99.9223|2,112,223|0.0770|15,000|0.0007|

5、 议案名称：《关于<金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,737,594,813|99.9230|2,104,723|0.0768|2,400|0.0002|

6、 议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,737,594,813|99.9230|2,104,723|0.0768|2,400|0.0002|

7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,737,589,713|99.9229|2,109,823|0.0770|2,400|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》|973,363,278|99.7828|2,103,623|0.2156|15,000|0.0016|
|2|《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》|973,374,778|99.7839|2,107,123|0.2161|0|0.0000|
|3|《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|973,369,678|99.7834|2,112,223|0.2166|0|0.0000|
|4|《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条相关规定的议案》|973,354,678|99.7819|2,112,223|0.2165|15,000|0.0016|
|5|《关于<金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|973,374,778|99.7839|2,104,723|0.2157|2,400|0.0004|
|6|《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|973,374,778|99.7839|2,104,723|0.2157|2,400|0.0004|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》|973,369,678|99.7834|2,109,823|0.2162|2,400|0.0004|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
议案名称：议案1-议案7
表决结果：上述议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：莫彪、邓争艳
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金瑞新材料科技股份有限公司2017年2月17日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-056
大唐国际发电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）1608会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|8|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,737,593,051|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,981,748,153|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|755,844,898|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|65.65|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|59.97|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.68|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司 2017年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）由公司董事长陈进行先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席13人，梁永磐董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席3人，刘全成监事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书应学军先生出席本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘用 2017年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,981,748,153|100|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|755,844,898|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|8,737,593,051|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,977,932,413|99.95|3,815,740|0.05|0|0|
|H股|266,578,127|35.27|489,266,771|64.73|0|0|
|普通股合计：|8,244,510,540|94.36|493,082,511|5.64|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第2项《关于修改<大唐国际发电股份有限公司章程>的议案》为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：陶姗律师、李琳律师
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次临时股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认
为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所出具的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司2017年8月15日
健康元药业集团 修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2015-085债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2015年9月14日以通讯表决形式召开六届董事会四次会议，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，根据公司经营发展需要，拟对经营范围及《公司章程》部分条款进行变更，具体内容如下：
一、修改公司经营范围
根据公司实际生产经营情况，本公司拟修改公司经营范围中的《药品经营许可证》有效期限及普通货运等，具体如下：
修改前公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至2016年1月4日止；《药品经营许可证》有效期至2014年11月29日止）；
普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2013年8月 20日止）。
修改后公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至2016年1月4日止；《药品经营许可证》有效期至 2019年9月9日止）。
健康元药业集团 修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告二、修订《公司章程》部分条款
鉴于公司经营范围的修改，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：原《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），普通货运。
修订后《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
修订《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年九月十五日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-004江苏省广电有线信息网络股份有限公司
调整重大资产重组方案的相关进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月15日，召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年9月19日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。
2017年9月26日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2219号）（以下简称“《问询函》”）。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订。为本次重大资产重组提供服务的相关中介机构，分别就相关事项发表了意见。并于 2017年 10月 10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 10月 11日开始复牌，并于 11月 11日、12月 9日、2018年1月10日披露了《重大资产重组相关进展公告》。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，就重大资产重组事项同有关各方开展进一步磋商协调工作。根据证券市场的实际情况，为顺利推进本次重大资产重组工作，保护上市公司和广大投资者的利益，公司拟对本次重大资产重组方案作出调整，预计将构成对方案进行重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利
益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年1月17日起停牌。
由于本次重大资产重组所涉及交易对方多达 64家，关于本次重大资产重组方案的调整，公司正在与交易对方及其上级国有资产监督管理机构进行进一步沟通，需要时间较长，因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司于2018年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议，董事会审议并通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司拟调整重大资产重组方案继续停牌的议案》，同意向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，即申请公司股票自2018年1月24日起继续停牌，并每5个交易日公告相关事项进展情况。
敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2015-004
上海宝钢包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海宝钢包装股份有限公司股票在 2015年 6月 23日、6月 24日、6月 25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称：“宝钢包装”或“公司”）股票于 2015年 6月 23日、6月 24日、6月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司及公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易苏股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司二〇一五年六月二十五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-026辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于召开 2017年度利润分配投资者说明会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：禾丰牧业2017年度利润分配投资者说明会
会议时间：2018年3月28日 10:00-11:00
会议形式：网络互动
一、说明会主题
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2017年年度报告及摘要。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“禾丰牧业2017年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2018年3月28日（星期三）10:00-11:00
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总裁、董事会秘书、首席财务官。
四、投资者参与方式
投资者可在2018年3月28日10:00-11:00登录上证e互动
（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系方式
联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室
邮编：110164
联系电话：024-88081409
传真号码：024-88082333
电子邮箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-052中国巨石股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议通知及会议资料已于 2016年 10月 15日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2016年11月4日下午14:00
2、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年11月4日9:30-11:30，13:00-15:00）5、会议内容：
（1）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（2）审议《关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权暨关联交易的议案》；
（3）审议《关于桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年10月18日
证券简称：长电科技 证券代码： 600584 公告编号：临 2016-048
江苏长电科技股份有限公司关于发行股份购买资产
标的公司2015年度承诺业绩完成情况的公告
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长电科技”）于2015年 11月完成发行股份购买江阴长电先进封装有限公司（以下简称“标的公司”或“长电先进”）的16.188%股权。根据上海证券交易所的有关规定，现将《重组报告书》中披露的本公司与江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）签订的《盈利补偿协议》约定的业绩承诺 2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
（一）交易基本情况
交易方案系本公司向新潮集团发行股份购买其持有的长电先进16.188%股权。
同时，长电科技向新潮集团非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易金额的100%。
（二）交易资产过户情况
2015年11月6日，标的资产长电先进的股权过户及工商变更登记事宜已经办理完毕，并取得了江阴市市场监督管理局分局核发的《企业法人营业执照》。工商变更登记事宜完成后，本公司直接和间接持有长电先进100%股权。
（三）募集配套资金情况
606,211,730.23元,扣除发行费用后净额为人民币599,236,164.76元,在公司办理注册资本及实收股本变更登记后计入资本公积。
（四）股份登记情况
2015年11月24日长电科技办理完成新股登记手续，2015年11月25日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《A股前10名股东名册查询证明》，长电科技向交易对方新潮集团作为支付对价发行的
28,076,710股及募集配套资金向认购对象新潮集团发行的23,268,101股人民币普通股（A股），已完成登记。
二、承诺业绩情况
本次交易于2015年11月实施完毕，根据公司与新潮集团签署的《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协
议》业绩补偿期限为 2015年、2016年及2017年；标的公司利润补偿期间实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润分别不低于15,700.47万元、17,381.30万元和
18,704.21万元，利润补偿期间实现的净利润之和不低于51,785.98万元。标的资产利润补偿期限内每年实现的实际利润数未达到当年度预测实现净利润的，新潮集团公司应向本公司进行股份补偿。
三、业绩承诺完成情况
标的公司2015年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为19,343.29万元，不存在未达到2015年度业绩承诺的情况。
四、上网公告附件
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2016)专字第61121126_B08号《专项审核报告》。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-101
中茵股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划相关资产处置事项，该事项构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票已于 2015年 9月 15日起进入重大资产重组停牌程序。公司于 2015年 10月 13日披露了《中茵股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》，预计继续停牌时间自 2015年10月15日起不超过1个月。
||
|-|
|停牌期间，公司聘请的独立财务顾问国金证券股份有限公司已对标的资产以|
|各子公司为单位开展尽职调查工作，同时独立财务顾问根据公司收购闻泰通讯|
|51%股权资产后的发展战略，正在积极制定资产剥离方案及相应的时间进度安排|
|公司本次处置相关资产将加快公司转型发展，有利于加快对转型产业的落实推进|
|工作，加快推进本次重大资产重组工作的实施进程。|

鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二○一五年十一月三日