证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-112山东赛托生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举米超杰先生、王敏先生、何建勇先生、米嘉女士共4人为公司第二届董事会非独立董事；彭娟女士、于成磊先生、金方女士共3人为公司第二届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第一届董事会董事徐靖女士在第一届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，徐靖女士间接持有公司股份，公司持股5%以上的浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司5,973,280股份，占总股本的5.6%，徐靖女士为实地东辰执行事务合伙人浙江实地投资咨询有限公司之股东，间接持有实地东辰0.52%的投资。徐靖女士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
公司第一届董事会独立董事杨红帆女士、朱加宁先生在第一届董事会任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，杨红帆女士、朱加宁先生未直接或间接持有公司股份。
董事徐靖女士、独立董事杨红帆女士、朱加宁先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对三位董事在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
附件:第二届董事会成员候选人简历
1、米超杰先生
米超杰先生：出生于 1968年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
米超杰先生毕业于河南大学经济学专业。2005年 9月起任职于山东润鑫精细化工有限公司，曾任山东润鑫执行董事兼经理，现任山东润鑫执行董事；2011年10月起任职于菏泽润鑫生物科技有限公司，曾任菏泽润鑫执行董事兼经理,现任菏泽润鑫执行董事；2012年10月至今，历任公司执行董事、董事长、总经理；
2014年 7月至今，兼任斯瑞生物执行董事、董事长。米超杰作为公司董事长、总经理，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施和落实公司内部有权机构作出的相关决议、公司经营计划和投资方案，同时亦对公司聘任或解聘高级管理人员提请建议。米超杰先生主导了公司的整体发展战略、技术定型、市场开拓及产品销售。
米超杰先生为公司实际控制人，与米嘉女士系父女关系。截至目前，米超杰先生直接持有公司24,448,000股份，占公司总股本的22.92%。公司控股股东山东润鑫精细化工有限公司直接持有公司 39,802,720股份，占总股本的37.32%，米超杰先生直接持有山东润鑫精细化工有限公司83%股权。除前述情况外，米超杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。米超杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王敏先生
王敏先生：出生于 1963年，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。王敏先生毕业于济南农行干部管理学校金融专业、山东省委党校金融专业。2010年1月至2014年9月，任职于山东润鑫,主要负责山东润鑫行政管理和投融资等方面的工作；2014年10月至今，就职于本公司，并于2014年10月起任公司副董事长。协助董事长做好公司经营管理工作，重点分管公司的对外事务。王敏先
生拥有丰富的行政管理经验，为发行人各部门有序、高效、和谐地开展工作作出了贡献。
截至目前，王敏先生直接持有公司 400,000股份，占公司总股本的0.37%。
王敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、何建勇先生
何建勇先生：出生于 1952年，本科学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。2000年3月至2012年7月任沈阳药科大学教授，在校期间主要从事抗生素菌种等微生物的分子生物学研究，在基因工程育种、微生物发酵及提取工艺等领域拥有多年的教学和科研经验。2012年 7月起在本公司任职，现任本公司董事、副总经理。何建勇先生作为公司技术研发的负责人，加入公司以来，主持公司的各项技术研发工作，开展菌种基因改造和选育，微生物发酵及提取的技术研发和工艺升级等工作。截至目前，何建勇先生陆续完成了雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮和四烯物高产菌种的改造、选育和规模化生产，A环降解物和黄体酮中间体高产菌种的改造、选育等多项技术研发和工艺升级工作，成果显著，在公司的技术研发方面起到了重要作用。
截至目前，何建勇先生直接持有公司1,136,000股份，占公司总股本的1.06%。
何建勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何建勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、米嘉女士
米嘉女士：出生于 1990年，毕业于加拿大 LaSalleCollege，中国国籍，无境外永久居留权。2015年 9月至 2016年 12月，任职于山东斯瑞生物医药有
限公司，担任总经理助理职位；2016年 1月至今，任职于山东赛托生物科技股份有限公司，现任总经理助理。
米嘉女士与公司实际控制人米超杰先生为父女关系。截至目前，米嘉女士直接持有公司2,400,000股份，占公司总股本的2.25%。除米超杰先生及其控股的山东润鑫精细化工有限公司外，米嘉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。米嘉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、彭娟女士
彭娟女士：出生于 1964年，博士学历，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。1997年 9月起任职于上海交通大学，现任上海交通大学副教授，兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事、江苏邳州农村商业银行股份有限公司独立董事。2014年 10月起兼任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。
截至目前，彭娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。彭娟女士已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力用于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
6、于成磊先生
于成磊先生：出生于 1977年，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年6月就读于上海财经大学金融学院； 2000年9月至2002年8月就职于大华会计师事务所有限公司，任审计员；2002年9月至2004年11月就职于辽源市城市信用社股份有限公司，担任咨询师；2004年 12月至 2006年4月就职于上海华正会计师事务所有限公司，担任合伙人；2006
年5月至2011年5月就职于立信会计师事务所有限公司，担任业务经理；2011年6月至2011年8月就职于立信大华会计师事务所有限公司上海分所，担任高级经理；2011年 9月起担任上海永利带业股份有限公司财务总监；2012年 1月 10日起至今担任上海永利带业股份有限公司董事、财务总监。2015年起担任卫宁健康科技集团股份有限独立董事、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。
2016年起担任新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事。
截至目前，于成磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于成磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。于成磊先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力用于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
7、金方女士
金方女士：出生于1965年，博士、教授、研究员、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于中国药科大学药剂学专业。曾任“创新药物与制药工艺国家重点实验室”副主任、上海呼吸系统药物工程技术研究中心主任；
金陵药业股份有限公司独立董事。现任上海方予健康医药科技有限公司副董事长、总经理；广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事兼总经理；现为广州医科大学特聘教授、呼吸疾病国家重点实验室学科研究员、第九、十、十一届国家药典委员会委员、中国药学会制药工程专业委员会委员。曾获人事部“新世纪百千万人才工程”国家级人选、上海市“三八红旗手”、“上海市优秀学科带头人”、“九三学社中央优秀社员”、“全国优秀科技工作者”、深圳市国家级领军人才、上海市技术发明二等奖（排名第一）等荣誉并享受国务院特殊津贴。
截至目前，金方女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金方女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信
被执行人。金方女士已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力用于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。