证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-027宏润建设集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决定于 2017年 4月 27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第一次临时股东大会，公司已于2017年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024）。
2017年4月14日，公司收到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”（持有公司股份452,363,593股，占公司总股本41.03%）《关于提请宏润建设集团股份有限公司董事会增加2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将2017年4月14日公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》作为临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。宏润控股本次提出增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，公司董事会将该提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述提案具体内容详见2017年4月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》。
除增加上述临时提案外，公司2017年第一次临时股东大会其他事项无变化，现将召开公司2017年第一次临时股东大会的通知补充如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2017年4月27日（星期四）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年4月20日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止2017年4月20日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》；
《2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺》详见2017年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》；
公司与宁波宏嘉建设有限公司签订《宁波市三路一桥 PPP项目中兴大桥及接线(江南路—青云路)建设工程施工合同》，合同金额8.88亿元。
本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见。
3、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度提供审计服务。2017年度审计费用预计116万元。
独立董事发表了独立意见。
4、审议《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》。
根据宏润建设第八届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行募集资金不超过12亿元将用于项目实施主体为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）的“宁波市‘三路一桥’PPP项目中兴大桥及接线（江南路—青云路）工程”。根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次非公开发行募集资金不超过12亿元将以借款方式注入宁波宏嘉，公司将于与宁波宏嘉签订《借款合同》。
本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见。
三、会议提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》|√|
|2.00|《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》|√|
|3.00|《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》|√|
|4.00|《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》|√|

四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；
法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。
2、登记时间：2017年4月21日（星期五）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1021传真：021-54976008
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部
邮政编码：200235
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年4月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 4月 27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》|√||||
|2.00|《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》|√||||
|3.00|《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》|√||||
|4.00|《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：