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证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-41
广东银禧科技股份有限公司
关于股权激励计划首次授予的股票期权
第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已满足。2018年4月23日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》，公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、公司股权激励计划首次授予股票期权的43名激励对象第三个行权期的起止日期为：2018年5月21日起至2018年12月2日止；可行权数量共计563.20万份，行权价格为：7.796元/股，期权简称：银禧JLC1，期权代码：036162。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（长江证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
4、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
6、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
7、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年5月17日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-110深圳市海王生物工程股份有限公司
关于股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）合计质押公司股份数量为1,214,318,878股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的43.96%。公司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融资增信用途，不存在质押平仓风险。
公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|海王集团|是|85,276,968|7.01%|3.09%|2016-12-28|2019-11-19|浙商银行股份有限公司深圳分行|
|海王集团|是|84,224,166|6.92%|3.05%|2016-12-28|2019-11-20||
|海王集团|是|84,224,166|6.92%|3.05%|2016-12-28|2019-11-21||
|海王集团|是|77,907,354|6.40%|2.82%|2016-12-28|2019-11-22||
|合计|-|331,632,654|27.26%|12.00%|-|-|-|

二、本次质押情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|海王集团|是|85,276,968|7.01%|3.09%|否|否|2019-11-19|办理完解除质押登记之日|浙商银行股份有限公司深圳分行|融资增信需要|
|海王集团|是|84,224,166|6.92%|3.05%|否|否|2019-11-20|办理完解除质押登记之日||融资增信需要|
|海王集团|是|84,224,166|6.92%|3.05%|否|否|2019-11-21|办理完解除质押登记之日||融资增信需要|
|海王集团|是|77,907,354|6.40%|2.82%|否|否|2019-11-22|办理完解除质押登记之日||融资增信需要|
|合计|-|331,632,654|27.26%|12.00%|-|-|-|-|-|-|

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次解押及质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|海王集团|1,216,445,128|44.03%|1,214,318,878|1,214,318,878|99.83%|43.96%|0|0|0|0|
|合计|1,216,445,128|44.03%|1,214,318,878|1,214,318,878|99.83%|43.96%|0|0|0|0|

四、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押为海王集团自身经营需要所提供的融资增信措施，与本公司生产经营无关。
2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；
质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期，不存在兑付及平仓风险。
3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害上市公司利益的情形。
质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东为海王集团，其具体情况如下
公司名称：深圳海王集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司(中外合资、未上市)
注册地：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
主要办公地点：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
法定代表人：张思民
注册资本：人民币12051.62万元
经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务;海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产(租赁面积:4652.67平方)租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：亿元
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|项目|2018.12.31/2018年1-12月|2019.9.30/2018年1-9月|
|资产总额|540.88|557.43|
|营业收入|450.68|393.52|
|净利润|4.10|4.5|
|流动比率|124.82%|127.38%|
|速动比率|107.64%|109.92%|

截止目前，海王集团未发行公司债等债务融资工具，不存在需要兑付的债券。
6、最近一年海王集团不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑企业运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素，目前海王集团不存在相关偿债风险。
7、公司控股股东海王集团股份质押为海王集团的融资增信需要。海王集团股份质押并非是以股权质押融资，而是向银行申请综合授信额度的一种增信方
式。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
8、公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常
的审批程序并对外披露。公司控股股东海王集团最近一年又一期与公司关联交
易、资金往来等重大利益往来情况详见公司于2019年4月27日、2019年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第七届董事局第三十二次会议决议公告》、《关于2019年日常关联交易预计的公告》、《2018年年度股东大会决议公告》，以及公司于2018年12月8日、2018年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第七届董事局第二十五次会议决议公告》、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》、《2018年第四次临时股东大会决议公告》。公司控股股东及其一致行动人不存在非法占用公司资金，违规担保等侵害上市公司利益的情形。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－60
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第三十三次会议的通知于 2018年 11月 23日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2018年12月5日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）为本公司全资子公司，此前其已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司通过整体吸收合并的方式对北新国际进行整合。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见 2018年 12月 6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－60
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事第三十三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一八年十二月五日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-010华瑞电器股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次（临时）会议于2017年4月24日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月12日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3人。监事会的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议由监事会主席朱亚慧主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：
审议通过2017年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议《华瑞电器股份有限公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文》的具体内容详见 2017年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司监事会
2017年4月24日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-028
浙江华统肉制品股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 21日收到公司副总经理申书斌先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务，并将不在公司继续任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，申书斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。申书斌先生的辞职不会对公司经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，申书斌先生未持有公司股份。
公司董事会对申书斌先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
天康生物股份有限公司
2017年度财务预算报告
一、预算编制基础
1、2017年度的财务预算方案是根据公司2014—2016年度的实际运行情况和结果，以及公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司后，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料科技有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康植物蛋白有限公司、新疆天康食品有限责任公司、新疆天康畜牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司2017年的财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2017年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司2017年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
三、预算编制依据
1、公司2017年度主要产品销售目标
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|项目|2017年计划数|
|1、饲料|100万吨|
|2、动物疫苗|16亿毫升(头份)|
|3、植物蛋白原料加工生产量|30万吨|
|4、生猪出栏|45万头|

2、2017年期间费用依据公司2016年度实际支出情况及2017年度业务量的增减变化情况进行预算。
四、2017年度财务预算
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|项目|2017年度预算数|2016年度实际完成数|2017 年度预算较 2016 年实际增减幅度|
|营业总收入|508,840|444,414|14.50%|
|营业总成本|464,427|404,827|14.72%|
|其中:营业成本|393,622|335,425|17.35%|
|营业税金及附加|955|1,155|-17.32%|
|营业费用|29,213|28,258|3.38%|
|管理费用|38,137|36,577|4.26%|
|财务费用|2,500|2,128|17.48%|
|营业利润|44,413|38,730|14.67%|
|所得税费用|3,997|3,631|10.08%|
|扣除非经常损益的净利润|40,416|35,550|13.69%|

五、确保财务预算完成的措施
（1）进一步整合产业链资源，搭建综合服务体系，加快推进业务转型；
（2）努力实现市场化营销疫苗突量，在口蹄疫市场苗、禽流感疫苗、猪瘟E2疫苗等关键产品上实现突破，同时建立外销队伍，拓展国际化业务；
（3）加快动物疫苗新产品的研发和申报，实现公司制药业务新的增长点；
（4）继续推进和完善饲料业务产销分离工作，实行大区域管理下的的专业化销售队伍和专业化生产基地；
（5）生猪养殖业务充分发挥育种优势，同时进一步优化生产技术指标、降低成本、扩大养殖规模；
（6）植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，把握市场节奏，降低经营风险，同时尝试开拓新的业务；
（7）强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算目标的实现。
二〇一七年四月二十日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-012湖北鼎龙化学股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-60%|盈利：2,675.60万元|
||盈利： 3,479万元-4,281万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是因主营业务中彩色聚合碳粉产品销售增长所致。预计2015年度第一季度归属
于上市公司的非经常性损益约为100万元，主要系政府补助款所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年3月4日
新界泵业集团股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律、法规的相关要求及《新界泵业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定原则
公司本着维护投资者利益，给予社会公众投资者合理投资回报的核心原则，在兼顾公司的长远和可持续发展的前提下，以实行持续、稳定、透明的利润分配机制为目的，制定本规划。公司建立合理的利润分配机制，将保证利润分配的连续性、稳定性和科学性。
二、考虑因素
公司在制定本规划时，充分考虑公司所处行业特点、实际经营情况、自身发展阶段、未来盈利能力、现金流情况、项目投资资金需求、其他重大资金支出、社会融资成本、股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。
公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者（尤其是中小股东）的意见。
三、未来三年（2015-2017）股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司未来三年（2015-2017年）的利润分配形式：采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在保证公司正常经营的前提下，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件及比例
实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过 5,000万元人民币。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策。
（三）股票股利的分配条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。
（四）利润分配决策程序
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给及需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。监事会应当对利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。除现场会议外，还应当采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠道。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（五）利润分配调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会需确保每三年重新审查一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一六年一月二十七日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规
定，我们作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们
认为公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。
独立董事：杨立芳 剡根强 边新俊
二〇一六年三月十八日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于放弃控股子公司优先购买权
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的事项发表如下事前认可意见：
公司已将上述放弃对控股子公司深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司（以下简称“国创珈伟”）20%股权优先购买权的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为公司放弃对国创珈伟20%股权的优先购买权主要是综合考虑了国创珈伟当前整体经营发展规划的情况，和国创珈伟的经营现状而做出的决策，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该等议案提交公司董事会讨论。
独立董事：廖骞、钟宇
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-089山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第三届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2015年12月21日（星期一）下午14：30。
网络投票时间：2015年12月20日至2015年12月21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日下午15：00至2015年12月21日下午15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式
（4）股权登记日期：2015年12月15日（星期二）
（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 15名，代表股份 142,810,232股，本次股东大会的关联股东贺玉广、董瑞国、杜孟成、赵凤保、柳章银、王兴军回避表决，关联股东持股 1,492,932股。除因回避表决而不具有表决权的1,492,932股外，代表有表决权股份141,317,300股，占公司有表决权股份总数的50.3267%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 11人，代表有表决权股份 140,848,700股，占公司有表决权股份总数的50.1598%；通过网络投票系统出席会议的股东共4人，代表有表决权股份468,600股，占公司有表决权股份总数的0.1669%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共7人，代表有表决权股份590,400股，占公司有表决权股份总数的0.2103%。
（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了现场会议。山东万航律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于撤回 2015年非公开发行股票申请文件的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联股东贺玉广、董瑞国、杜孟成、赵凤保、柳章银、王兴军对本议案回避表决。
表决结果：同意 140,925,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7230%；反对 21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%；弃权370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2618%。
其中，中小投资者表决结果：同意199,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的33.7060%；反对 21,400股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的3.6246%；弃权 370,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的62.6694%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经山东万航律师事务所张强律师、满守月律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》
2、《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-013京蓝科技股份有限公司
关于延期召开公司 2019年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）2019年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由 2019年 1月 18日延期至 2019年 1月 22日召开；股权登记日保持不变，仍为 2019年 1月 14日；审议事项新增《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》、《关于公司对外提供关联担保的议案》共计2个议案。
一、股东大会延期召开情况说明
公司于2019年1月4日发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。根据本次会议筹备情况及相关工作安排，公司将原定于 2019年 1月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会延期至 2019年 1月22日召开。
二、本次股东大会延期前后变化情况
原股东大会召开时间
1、现场会议：2019年1月18日下午14时30分
2、网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 1月 17日15：00至2019年1月18日15：00期间的任意时间。
延期后，股东大会召开时间：
1、现场会议：2019年1月22日下午14时30分
2、网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 1月 21日15：00至2019年1月22日15：00期间的任意时间。
三、其他事项
本次股东大会除召开日期、审议事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他信息均保持不变。
更新后的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（延期后）将与本公告同时披露于公司指定信息披露媒体即《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者详阅。
公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
金科地产集团股份有限公司
关于卓越共赢计划暨 2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-118号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）卓越共赢计划暨 2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）受宏观环境、房地产调控、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业绩、员工参与情况、融资机构的融资政策等因素影响，能否实施、实施规模均存在一定的不确定性。
公司于2019年5月20日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十六次会议以及2019年6月6日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2019年5月21日、2019年6月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳
证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》的相关规定，现将一期持股计划的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司正在积极推进一期持股计划的相关工作，目前尚未购买公司股票。公司将根据一期员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-043
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关关于于重重大大资资产产重重组组的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：龙生股份，证券代码：002625）于 2014年 5月 12日上午开市起停牌。因筹划事项为重大资产重组，2014年 5月 26日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-033），经公司申请，公司股票自2014年5月 26日起继续停牌。
截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年8月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预
案或报告书。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-132
万达信息股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年10月15日下午16:30在联航路1518号公司总部会议室以现场投票方式召开，会议通知于2019年10月8日以邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。全体监事推举监事贺原女士主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司非职工监事已通过股东大会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。经与会监事审议和表决，选举贺原女士为公司第七届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满为止。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一九年十月十五日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-003
海航投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票中国证监会反馈意见中
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日召开 2015年第三次临时股东大会，审议并通过了公司 2015年非公开发行股票的相关议案。目前，公司非公开发行股票申请文件正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段。2015年 12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152686号）。根据反馈意见要求，现将相关事项公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。
二、公司未来三个月内进行重大投资或资产购买及未来进行资产购买、置换或资产注入相关事项
截至《海航投资集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》出具之日，即2016年1月11日，公司暂不存在在未来三个月内进行重大投资或资产购买的计划。根据公司经营发展需要，如果公司计划在未来三个月内进行重大投资或资产购买，公司将使用补充流动资金以外的其他自有或自筹资金予以实施，公司不会将补充流动资金用于重大投资或资产购买交易。
截至《海航投资集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》出具之日，即2016年1月11日，除本次非公开发行购买的相关资产以外，公司暂不存在进一步实施向海航资本集团有限公司及其关联方进行资产购买、置换或资产注入的计划。本次非公开发行完成后，未来公司如果有计划进一步实施
资产购买、置换或资产注入计划，公司会及时将相关方案予以公告；如果新的资产购买、置换或资产注入方案构成借壳，公司将严格按照《重组办法》等证券监管机构的相关规定，向证券监管机构提出申请，同时积极履行信息披露义务。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月十一日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议审议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对2017年度日常关联交易预计的独立意见
1、2017年度日常关联交易均是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司与关联方都处于产业链的上下游；交易价格与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和中小股东利益。
2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
二、对2017年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的独立意见
1、本次关联交易事项是控股股东及其一致行动人履行承诺的具体方式，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了公司控股股东及其一致行动人对公司未来发展的信心和对公司战略的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
三、对2017年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见
1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
四、对公司与关联方共同投资的关联交易的独立意见
1、本次共同投资事项属于关联交易，本次共同投资是为加快锂业板块的发展，丰富公司的产品结构，促进公司锂产业链建设，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。
2、我们在认真审核了该次交易的有关文件后，认为共同投资双方本着自愿平等互利的原则协商确定本次共同投资，符合公司利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、董事会对上述共同投资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该项共同投资的关联交易投了赞成票。
五、对变更会计师事务所的的独立意见
1、经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
白华 向旭家
2017年3月7日
中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司
变更募集资金专用账户的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”)，作为中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“中矿资源”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，就中矿资源拟变更募集资金专用账户的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金存放和管理情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2014年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，三方监管协议履行情况良好。
二、关于中矿资源变更募集资金专用账户的情况说明
为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司拟将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的募集资金 44,280,221.95元（此数据为截至 2016年 1月 26日账户余额）及截至转出日前衍生利息一并调整至锦州银行股份有限公司阜成门支行进行专户存储，同时注销此募集资金专用账户（账号：410100186178181）。
三、关于中矿资源变更募集资金专用账户的审批程序
2016年2月1日，中矿资源召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同时独立董事发表了独立意见，同意将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的募集资金全部更换到锦州银行股份有限公司阜成门支行进行专用存储。
四、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
中矿资源本次变更募集资金专用账户是为了便于公司经营管理，符合公司自
身发展的需要。中矿资源此次变更募集资金专用账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。本保荐机构对中矿资源拟变更募集资金专用账户的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司变更募集资金专用账户的核查意见》之保荐机构签署页）
保荐代表人签名：
肖鹏 许荣宗
中信建投证券股份有限公司年月日
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次重组构成重大资产重组，本次重组构成借壳上市，本次重组构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 5月 4日，公司发布《关于公司控股股东筹划重大事项的停牌公告》，因控股股东新疆凯迪投资有限责任公司正在筹划与天山纺织相关的重大事项，公司股票自2015年5月 4日开市起停牌。
2、2015年5月9日、2015年5月16日、2015年5月23日、2015年 5月 30日、2015年 6月 6日、2015年 6月 13日，公司分别发布《关于重大事项停牌期间进展公告》。
3、2015年 6月 23日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公布公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月23日开市起停牌。
5、2015年7月18日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
6、2015年 7月 25日、2015年 8月 1日、2015年 8月 8日、2015年 8月 15日、2015年 8月 22日、2015年 8月 29日、2015年 9月 9日、2015年 9月16日，公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
7、2015年9月19日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
8、2015年9月26日、2015年10月10日、2015年10月17日，公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
9、2015年 10月 20日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
10、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
11、2015年11月20日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
12、2015年 11月 27日、2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
13、公司股票停牌期间，公司与独立财务顾问、法律顾问等证券服务机构按照工作分工及进度要求开展相关工作。
14、2015年10月23日，天山纺织召开职工大会，审议通过本次交易的职工安置方案。
方案的议案》及相关议案。公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
16、2015年12月12日，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 重大事项复牌公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-035辽宁奥克化学股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年5月14日（星期四）上午开市起停牌。
2015年 5月 27日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》及《关于暂缓收购上海东硕环保科技有限公司股权的议案》，并于本公告披露日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了相关公告。
经申请，公司股票将于 2015年 5月 28日（星期四）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 5月 27日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2016—021中通客车控股股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
公司第八届十三次监事会会议通知于2016年4月10日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2016年4月 20日在公司会议室召开。会议应到会监事 3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度报告及摘要》；
本议案尚需提交公司股东大会审议
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度报告的审核意见》；
公司 2015年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《中通客车控股股份有限公司 2015年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：截止 2015年 12月 31日，公司募集资金已全部投入使用，我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销 211.45万元应收账款坏账的议案》。
特此公告
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-050西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知和议案等材料已于2018年6月16日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2018年6月22日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。
会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的议案》
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
董事会认为本次公司向银行申请贷款并提供抵押、质押事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，同意公司开展相关事宜。
《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年6月25日