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证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-088广东拓斯达科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日召开第二届董事会第二十一次会议， 2019年 8月 30日召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》。根据《东莞市门楼牌管理办法》的有关规定，公司住所地的名称及号码被重新规划，公司据此对住所地进行了变更。
近日，公司取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：广东拓斯达科技股份有限公司
统一社会信用代码：91441900663304451G
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2号
法定代表人：吴丰礼
注册资本：人民币壹亿叁仟壹佰捌拾陆万玖仟零捌拾捌元
成立日期：2007年 06月 01日
营业期限：长期
经营范围：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设
备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开
发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机
电、仪控产品的生产组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、营业执照
特此公告
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 9月 18日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-013
恒康医疗集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年1月30日（星期二）下午14:50开始
网络投票时间：2018年1月29日-2018年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 29日下午 15:00至 2018年 1月 30日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长周先敏先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共44名，代表股份1,004,271,358股，占公司股份总数的53.8415%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
恒康医疗集团股份有限公司或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 43人，代表股份210,261,359股，占公司股份总数的11.2726%。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）6名，代表股份872,385,747股，占公司股份总数的46.7707%，通过网络投票出席会议的股东 38名，代表股份131,885,611股，占公司股份总数的7.0707％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
表决结果：同意991,608,101股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7390%；
反对3,366,112股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3352%；弃权9,297,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9258%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意197,598,102股，反对3,366,112股，弃权9,297,145股。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意991,842,013股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7623%；
反对3,132,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3119%；弃权9,297,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9258%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意197,832,014股，反对3,132,200股，弃权9,297,145股。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司为全资子公司绵阳爱贝尔妇产医院有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意991,842,013股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7623%；
反对3,130,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.317%；弃权9,298,745股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9259%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意197,832,014股，反对3,130,600股，弃权9,298,745股。
恒康医疗集团股份有限公司该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事意见
河南四方达超硬材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年8月14日在公司四楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规及规
章制度的规定，对公司第二届董事会第二十二次会议及2014年半年度报告的相
关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求,我们对2014年半年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行
了认真核查,发表独立意见如下:
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情形。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
万隆、叶树华、杜海波
2014年8月14日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-031
西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，在军工装备业务领域，持续提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司的军品销售业绩。2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加9,393.54万元。
在民品销售方面，公司基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的
战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地。同时通过加强产业链整合，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。2017年前三季度，民品销售收入达14,661.98万元，与上年同期相比增加了1,423.71万元。
在优化资产方面，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的西安天和军民融合创新技术研究有限公司80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，最终成交价格为人民币18,000万元，预计产生收益14,800万元（不考虑相关税费）。
随着公司各项业务的顺利开展，公司基本面已得到好转。公司于2018年2月27日披露了《公司2017年度业绩快报》，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度将实现扭亏为盈，实现营业总收入35,431.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润为6,831.33万元。该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表事前认可意见：
1、关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保事项的事前认可意见
控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，同意将《控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》提交董事会审议。
2、关于日常关联交易计划事项的事前认可意见
公司（包括子公司）未来十二个月内计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将《关于日常关联交易计划的议案》提交董事会审议。
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次非公开发行股票事项发表如下意见：1、公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景良好，符合公司长期发展战略。本次发行有利于公司提高盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东利益。
3、本次非公开发行股票的董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
4、本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者及其他合格的投资者等不超过10名的特定对象，符合相关法律法规的规定。
新大洲控股股份有限公司独立董事：严天南、孟兆胜、王树军二○一五年七月十三日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-091
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，对资金的需求日益增加，为了增加其资金实力，便于尽快开展业务，提高其综合实力及竞争力，公司拟以自有资金出资15,000万元对吉林雏鹰进行增资，增资后吉林雏鹰的注册资本由5,000万元增加至20,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。
2、董事会审议情况
2014年11月25日公司召开的第二届董事会第二十一次（临时）会议，以11
票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年11月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
2、住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东
3、法定代表人姓名：刘建甫
4、注册资本：人民币伍仟万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；
饲料生产、销售（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）7、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2013.1.1-2013.12.31|2014.1.1-2014.6.30|
|营业收入|24,945.12|12,222.16|
|净利润|1,128.79|788.74|
||2013年12月31日|2014年6月30日|
|总资产|31,546.75|54,416.31|
|净资产|7,319.94|8,108.68|

2013年财务数据已经会计师事务所审计，2014年 1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、吉林雏鹰增资前后的股权结构
吉林雏鹰增资前和增资后均为公司的全资子公司。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、公司本次对吉林雏鹰的增资可以提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
五、独立董事意见
公司本次对子公司吉林雏鹰农牧有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对子公司吉林雏鹰农
牧有限公司增资。
六、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十五日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-002
深圳丹邦科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（%）|
|营业总收入|501,286,378.94||286,754,569.25||74.81%||
|营业利润|95,534,371.87||52,794,946.40||80.95%||
|利润总额|104,700,701.54||63,471,559.81||64.96%||
|归属于上市公司股东的净利润|90,224,730.47||52,415,182.07||72.13%||
|基本每股收益（元）|0.494||0.32||54.38%||
|加权平均净资产收益率|5.81%||4.99%||0.82%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||上年度期末|||
|||||||幅度（%）|
|总资产|2,318,238,133.19||2,037,618,325.93||13.77%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,593,250,187.50||1,509,489,480.66||5.55%||
|股本|182,640,000.00||182,640,000.00||0%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.72||8.26||5.57%||
|（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
报告期内公司实现营业收入501,286,378.94元，较上年同期增长74.81%；实现营业利润95,534,371.87元，较上年同比增长80.95%；实现利润总额104,700,701.54元，较上年同比增长64.96%；实现归属于上市公司股东的净利润90,224,730.47元，较上年同比增长72.13%。
报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同上年相比都有大幅度增长，主要原因是募投项目投产扩大公司产能，订单增加所致；由于报告期内公司净利润的大幅增长，归属于上市公司股东的所有者权益有所增加，每股收益较上年同期有较大的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-002
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第八届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 1月 8日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知， 2019年 1月 11日，我司第八届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。
本议案详细情况于 2019年 1月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-003号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 1月 14日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-033巨力索具股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的通知，巨力集团将其持有的质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）的公司部分无限售条件流通股份办理了购回手续，公司现将具体情况公告如下：
2017年5月22日与2018年2月5日，巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股 1,050万股与 150万股质押给中国银河，用于对中国银河的债权提供质押担保；内容详见 2017年 5月 24日与 2018年 2月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2017-039号与第2018-004号公告。
因巨力集团与中国银河签订的合同履行完毕，上述股份现已解除质押，中国银河亦出具了《到期购回说明函》，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次解除|本次解除|
|||是否为第一||||||||||||
|||||解除质||||||||质押股份|质押股份|
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押解除日期||质权人||||
|||||押股数||||||||占其所持|占公司总|
|||致行动人||||||||||||
|||||||||||||股份比例|股本比例|
||是||1,050万股||2017年5月22日||2018年5月21日||中国银河证券股份有限公司||5.46%|||
||是||150万股||2018年2月2日||2018年5月21日||中国银河证券股份有限公司||0.78%|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 5月 21日，巨力集团共持有公司股份 192,300,000股，占公司总股本
的20.03%；累计质押16,908,400股，占巨力集团持有公司股份的8.79%，占公司总股本的1.76%。
三、备查文件
1、《到期购回说明函》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018年5月22日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-16中百控股集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|434664.75 万元|429454.71万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1580万元- 2180万元|盈利：10743.93万元|
||比上年同期下降：85.29% - 79.71%||
|基本每股收益|盈利：约 0.02元-0.03元|盈利： 0.16元|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1550 万元—2150万元|亏损 12137.71万元|
||比上年同期上升：112.77% - 117.71%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度公司预计净利润较去年同期下降的原因：
1、非经常性损益的影响。公司去年同期实施完成江夏中百购物广场资产证券化项目，该项目增加同期净利润17900万元，剔除相关非经常性损益影响，公司本期主营业务利润实现正增长。预计本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1550万元—2150万元，比上年同期的-12137.71万元有较大幅度增
长。
2、报告期，商业租金和人工费用等刚性费用上涨压力依旧。公司坚持业态调整升级，并通过不断优化供应链提升商品毛利，加大费用管控等举措促进公司主营业务趋稳向好。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2018年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、公司董事候选人（包括独立董事候选人）的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。
二、本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。
三、我们认为公司第三届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第三届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）的提名，并同意提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事：杨绍君、张廷新、马镇2015年9月8日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-006北京汇冠新技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,709,411,742.66||1,635,730,742.83||4.50%||
|营业总收入|||||||
||178,126,088.19||-70,118,458.46||354.04%||
|营业利润|||||||
||190,436,630.33||-65,174,588.49||392.19%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|125,713,573.14||-111,463,747.50||212.78%||
|净利润|||||||
||0.56||-0.48||216.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.84%||-8.63%||18.47%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,291,167,781.28||2,172,860,675.45||51.47%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,888,226,479.75||1,233,221,572.39||53.11%||
|所有者权益|||||||
||239,632,682.00||229,379,960.00||4.47%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.68||5.55||2.34%||
|每股净资产（元）|||||||

注：2016年6月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成业绩补偿股份
回购注销手续，公司总股本由229,379,960股变更至220,507,266股。2016年12月，公司以发行股份19,125,416股及支付现金方式购买恒峰信息技术有限公司100%股权，公司总股本由
220,507,266股变更至239,632,682股。根据相关会计准则规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产。
本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要原因是：
1、子公司广州华欣电子科技有限公司相关产品大量应用于智能教育装备领域，客户主要包括希沃、创维、长虹、海信、创凯等交互平板厂商。报告期内，受益于国家教育信息化战略的稳步推进，市场对IWB（即InteractiveWhiteBoard，包含交互式电子白板和交互平板）的需求持续增加，广州华欣业绩继续保持快速增长态势，净利润同比增加约55%；同时，为进一步强化公司在智能教育装备领域的影响力，公司将对广州华欣持股比例由51%提升至70.6%；
2、报告期内，子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司加强了华为、HTC、联想/摩托罗拉、中诺等重点优质客户的服务力度，扩大金属业务比重，全面推进精细化管理等，净利润同比增加约40%；
3、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为600万元，主要为政府补助收入；
4、经初步测算，公司因收购子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司形成的商誉在本报告期末不存在减值迹象。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、2016年12月30日，恒峰信息技术有限公司完成了工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并范围，根据企业会计准则的相关规定，公司自2017
年1月开始合并恒峰信息的利润表。经公司财务部初步测算，2016年度，恒峰信息技术有限公司实现营业收入约2.18亿元，同比增长约55%；实现净利润约5,500万元，同比增长约130%。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年二月二十八日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们对公司 2016年上半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（二）对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，不存在为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情形。
2016年上半年度，公司对全资子公司的担保发生额为人民币 3,000万元，占公司报告期末净资产的3.26％，是公司对全资子公司的担保；
截至本报告期末，上述担保正在履行中，担保余额为人民币 3,000万元，
具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|
|深圳市深宝华城科技有限公司|3,000|2015年7月27日|3,000|连带责任保证|一年|否|

除上述担保外，公司无其他对外担保事项。未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
我们认为：报告期内，公司对全资子公司的担保是为保证公司生产经营活动的正常运作而采取的必然的、理性的措施，决策及审批程序合法、合理、公允，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一六年八月十九日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-094中能电气股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年7月6日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163447号）。中国证监会依法对《中能电气股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司立即组织保荐机构和其他中介机构就相关问题进行讨论和研究，并积极准备反馈意见的回复工作。目前，公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见中所列问题进行逐项落实和答复，工作正有序推进，但因反馈意见回复个别内容仍需进一步完善，需要收集的资料较多，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商后，公司向中国证监会提交《关于延期回复<中能电气股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>的申请报告》，申请延期至2017年9月5日前向中国证监会回复反馈意见并报送相关材料，公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-030苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广东某企业正在协商战略合作计划，该公司从事导光材料器件的研发、生产与销售，本着优势互补、互利共赢的原则，本公司拟以不超过人民币 1亿元收购该公司部分或全部股权，具体合作方案尚待进一步沟通。
因上述事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证信息公平披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：苏大维格，股票代码：300331）已于2015年7月7日开市起停牌。
目前，相关各方均在积极推动该合作事项。截至本公告出具之日，因相关各方对合作方案仍有若干事宜有待确认，上述事项仍存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017－004湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2017年2月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年2月24日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、宋帆现场出席了本次会议，董事黄镔、孙琦、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1．审议通过了《关于签署<与李文虎等 31名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司51%股权之股权转让协议的补充协议>的议案》
公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于签署<与李文虎等31名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司51%股权之股权转让协议的补充协议>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2015-003广东威华股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的发出时间和方式：2015年1月9日以电子邮件方式送达。
（二）会议召开时间、地点和方式：2015年1月12日上午，在广州市天河北路 183号大都会广场17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（四）会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》（2013年修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关联董事李建华先生回避表决，其余 8名董事以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途的议案》。
根据中国证监会重大资产重组与配套融资的相关规定，经本次交易对手方－赣州稀土集团有限公司提议，公司董事会在股东大会决议范围内同意：对本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金的用途做如下调整：
原为：公司拟募集配套资金不超过 10亿元，以非公开发行底价 5.14元/股计算，拟募集配套资金涉及发行股份数量不超过194,552,529股，其中，不超过4亿元收购龙南有色60%股权、3亿元设立国贸公司以及 3亿元用于赣州稀土矿山整合项目（一期）建设。
现调整为：公司拟募集配套资金不超过 10亿元，以非公开发行底价 5.14元/股计算，拟募集配套资金涉及发行股份数量不超过 194,552,529股，不超过 10亿元全部用于赣州稀土矿山整合项目建设。
除上述调整内容以外，公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的其它内容保持不变。公司董事会不排除根据实际情况在股东大会决议范围内再次
调整非公开发行股份募集配套资金方案的可能。
4名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见，并对该项议案发表了独立意见：一致同意。
三、必要的风险提示
（一）截至本公告出具之日，公司本次重大资产重组申请文件尚处于中国证监会正常审核状态（一次反馈回复）。
（二）公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司本次重大资产重组存在的风险详见2014年5月31日对外发布的《广东威华股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要（草案）》“第十五节风险因素”，具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）目前，中国证监会对威华股份内幕交易案已完成调查，案件正在审理中，尚未结案，公司本次重大资产重组仍存在可能被暂停或终止的风险。
（五）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见；
（三）独立董事关于公司调整本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途关联交易事项的事前认可意见。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字页附后
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
汪年俊 李廉水 周波
日期：2018年10月25日
北京金一文化发展股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护股东和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本节风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条公司进行风险投资的原则为：
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
等不符合国家法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的资金直接或间接地进行风险投资。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营。
第五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第六条公司进行风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不得将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。同时，公司应当在公告中披露该承诺。
第七条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。如果公司已设立证券账户和资金账户，应当在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。如果公司未设立证券账户和资金账户，应当在设立相关证券账户和资金账户后二个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第八条本制度适用于公司及公司的控股子公司。未经公司同意，公司控股子公司不得进行风险投资。如控股子公司拟进行风险投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由控股子公司实施。
第二章风险投资的决策权限
第九条公司进行风险投资的决策权限如下：
（一）公司进行风险投资，须提交董事会审议；
（二）投资金额在人民币5,000万元以上除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议；
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会
审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。如果公司处于持续督导期，保荐机构应当对公司前述风险投资出具明确的同意意见。
公司对风险投资项目的处置权限同风险投资的审批权限。
第三章风险投资的责任部门及责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定投融部或专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。
第十一条公司财务部负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失；负责对风险投资项目保证金进行管理；负责及时对风险投资业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
第十二条公司进行风险投资后，内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
第十三条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行操作，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第四章信息管理、信息披露和内部信息报告程序
第十四条公司风险投资活动应严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司对信息管理和信息披露方面的规定。
失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予经济处罚；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第十六条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告并知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。
第十七条公司董事会应当在做出风险投资决议后二个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第十八条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十条除本制度另外规定外，本制度所称“以上”、“内”均包括本数。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释及修订，未尽事宜，遵照有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京金一文化发展股份有限公司 2017年 1月
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-01
深圳市长盈精密技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日–2013年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：18,748.07万元|
||盈利：20,622.88万元—24,372.49万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、对国际大客户的销售大幅增长；
2、金属外观件业务大幅增长；
3、募投项目的达产。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为660万元；
3、2013年度具体数据将在本公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-008深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日在巨潮资讯网上披露了《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。2015年11月16日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
根据中国证监会关于本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153436号）的要求，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了相应修订和补充。2016年 3月 11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订主要内容如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|重要提示|重要提示|修订本次非公开发行已取得的审批情况|
|||增加公司就本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施进行了补充、修订和完善的说明，并提请投资者关注公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证|
|||补充募投项目标题|
|释义|释义|更新易安保险设立进展情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|更新易安保险设立进展情况|
|||修订本次非公开发行已取得的审批情况|
|||补充募投项目标题|

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|预案章节|预案内容|修订内容|
||七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订本次非公开发行已取得的审批情况|
|第二节 发行对象基本情况|一、基本情况|更新部分发行对象股权结构和2015年度财务数据|
|||补充发行对象及其认购主体的设立及备案情况|
|第三节 附条件生效的股份认购合同摘要|三、发行人与鑫元基金签订的附条件生效股份认购合同之补充合同摘要|补充公司与鑫元基金签署的补充合同的主要内容|
||四、发行人与东海基金签订的附条件生效股份认购合同之补充合同摘要|补充公司与东海基金签署的补充合同的主要内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、募集资金使用计划|补充募投项目标题|
||二、投资项目基本情况及发展前景|补充募投项目标题|
|||补充完善募投项目可行性分析|
|||补充完善募投项目建设内容、盈利模式|
|第六节 本次股票发行相关的风险说明|五、本次非公开发行的审批风险|修订本次非公开发行已取得的审批情况|
|||补充完善募集资金投资项目风险|
|第八节 董事会声明及承诺事项|二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施|修订公司就本次发行对即期回报摊薄的影响分析及填补措施，增加公司履行的审批程序以及相关人员出具的承诺情况。|

特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届第二十次董事会会议相关事项的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第二十次会议相关事项，进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于《关于向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠的议案》的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，现就董事会关于向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠的议案发表如下意见：
经核查，我们一致认为：公司向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠人民币800万元，用于支持基金会开展各种有利于非物质文化遗产挖掘、保护、研究、传承、弘扬的社会公益活动，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。公司本次对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
同意公司向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠 800万元。
独立董事:孙长江、张黎明、周颖