证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2015-041张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2015年5月13日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间:2015年5月18日(星期一)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年5月17日
15:00-5月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数22人，代表股份41,530,716股，占公司总股本的30.5161%（股权登记日总股本136,094,500股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 13人，代表股份 35,152,907股，占公司总股本的25.8298%；参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份6,377,809股，占公司总股本的4.6863%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，代表股份6,399,709股，占公司总股本的4.7024%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所翁晓健律师、张洁律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于调整部分监事薪酬的议案》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意股份数 41,528,216股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的99.9940%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 6,397,209股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.4036%；反对股份数 2,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：翁晓健、张洁
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2014年度股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年5月18日