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证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-020上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年3月20日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2019年 3月 8日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。《独立董事 2018年度述职报告》内容详见 2019年 3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司2018年年度报告》之“第十一节财务报告”内容，具体详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润 221,898,669.71元，母公司净利润 240,723,746.94元，母公司按10%提取法定盈余公积 24,072,374.69元，加年初未分配利润 484,470,460.15元，扣减已分配 2017年度利润 131,003,895.00元，截止 2018年末可供股东分配的利润为 570,348,108.40元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本785,250,720股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
公司正在实施股份回购事项，根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于 2018年度利润分配预案的公告》内容详见 2019年 3月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
《公司 2018年年度报告摘要》详见 2018年 3月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019年 3月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于公司2018度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器 2018年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于 2018年度内部控制规则落实自查表》详见 2019年 3月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2019年 3月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2019年 3月
22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
《关于召开 2018年年度股东大会的通知》内容详见 2019年 3月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
南方汇通股份有限公司独立董事关于聘任总法律顾问的独立意见南方汇通股份有限公司独立董事
关于聘任总法律顾问的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司聘任郑巍先生为公司总法律顾问的事项发表独立意见如下：
一、此次聘任总法律顾问的相关程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、经查询郑巍的基本资料及履历等相关材料，未发现郑巍先生存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现郑巍先生受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。
三、经查询郑巍先生的受教育情况及专业背景，并向公司了解郑巍先生的任职经历，我们认为郑巍先生具备担任上市公司高级管理人员的各项履职能力。
综合上述情况，我们同意公司董事会聘任郑巍先生为公司总法律顾问。
南方汇通股份有限公司独立董事关于聘任总法律顾问的独立意见南方汇通股份有限公司独立董事 2018年 4月 24日
南方汇通股份有限公司独立董事关于聘任总法律顾问的独立意见（此页无正文，为南方汇通股份有限公司独立董事关于聘任总法律顾问的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王立明 蔡东
瑞泰科技股份有限公司独立董事
关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，就公司总经理辞职及聘任新总经理事项，在审阅有关文件并进行核查后，基于独立判断立场，发表如下意见：一、经核查，李华胜先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任佟立金先生为公司总经理。
李华胜先生辞去总经理职务不会对公司生产经营活动造成重大影响。
二、经审阅佟立金先生的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
三、公司总经理的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、聘任程序合法。
四、佟立金先生的专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_____________ _______________ _______________
张国庆 孔祥忠 刘俊勇
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-100牧原食品股份有限公司
关于对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年12月3日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。
为保证子公司正常生产经营，公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司向有关银行申请授信额度合计4亿元并提供连带责任保证担保，以满足生产经营需要，但尚未确定具体的借款银行及签署借款协议等。
根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（“卧龙牧原”）
被担保人名称：南阳市卧龙牧原养殖有限公司
住所：南阳市卧龙区陆营镇政府路1号
法定代表人：秦英林
注册资本：壹亿壹仟万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：生猪、种猪养殖与销售，饲料加工、销售，猪粪处理，养殖技术的服务推广,粮食购销。
南阳市卧龙牧原养殖有限公司是本公司的全资子公司，本公司持有其100%
的股权。截止 2015年 9月 30日，卧龙牧原未经审计的资产总额为 110,806.24万元，负债总额为 77,587.99万元，净资产为 33,218.26万元，资产负债率为70.02%。
2、邓州市牧原养殖有限公司（“邓州牧原”）
被担保人名称：邓州市牧原养殖有限公司
住所：邓州市陶营乡朱西村
法定代表人：秦英林
注册资本：贰亿贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：生猪养殖销售、良种繁育、粮食购销、饲料加工销售、养殖技术的服务推广、猪粪处理。
邓州牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年 9月 30日，邓州牧原未经审计的资产总额为 135,448.78万元，负债总额为42,454.11万元，净资产为92,994.67万元，资产负债率为31.34%。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保具体情况
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|单位名称|拟融资及担保金额（万元）|担保方式|期限|授信品种|
|南阳市卧龙牧原养殖有限公司|10,000|本公司保证|1年|流动资金贷款|
|邓州市牧原养殖有限公司|30,000|本公司保证|1年|流动资金贷款|

2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。
某一子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,该子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。
3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以
实际发生时签订的融资合同文件为准。
4、本次担保有效期为壹年，指在本次担保获股东大会批准后壹年内签订担保合同有效；各担保合同期限为壹年，指自签订担保合同之日起算。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]1205号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司向有关银行申请授信额度合计 4亿元并提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，具有绝对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币 80,303.775万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2014年末经审计净资产的41.22％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-044浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年6月12日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月 9日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于继续采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
同意公司继续以黄金租赁方式通过银行办理不超过人民币 15亿元的短期融资业务，用于补充公司流动资金，融资期限不超过一年（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准），融资成本不超过同期银行贷款融资成本。(详见公告编号为 2017-045号的“关于继续采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告”)
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一七年六月十二日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-002广东顶固集创家居股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项《发明专利证书》，具体情况如下：
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|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利权人|专利类型|专利期限|证书号|
|具有闭合缓冲结构的天地铰链|2017/05/15|2018/12/18|ZL201710339749.2|公司|发明|20年|第3184266号|
|具有闭合缓冲结构的天地铰链|2017/05/15|2018/12/18|ZL201710339255.4|公司|发明|20年|第3187447号|

上述发明专利为公司自主研发，涉及五金建材领域，特别涉及一种具有闭合缓冲结构的天地铰链。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年 1月14日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-076
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于收购深圳市五洲龙汽车有限公司48%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、根据北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”、“本公司”、“公司”）新能源汽车发展战略的需要，公司拟用自有资金5.52亿元人民币收购深圳市五洲龙汽车有限公司（以下简称“深圳五洲龙”）48%的股权。
2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购深圳市五洲龙汽车有限公司48%股权的议案》，
3、公司于2015年12月6日与股权转让方签订了《股权转让协议》。
4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
(一)标的公司概况
公司名称：深圳市五洲龙汽车有限公司（公司官网：http://www.wzlmotors.com）
注册号：440307102973138
住所：深圳市龙岗区龙岗街道办宝龙工业城103号
法定代表人：张景新
注册资本：1亿元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年05月17日
深圳市五洲龙汽车有限公司是国内新能源汽车行业的领军企业，公司总部位于深圳市龙岗区宝龙工业城，是国内最早从事新能源客车生产研发的高新技术企业。公司在重庆、沈阳、揭阳等地先后设立了新能源汽车及动力电池子公司。
公司产品涵盖新能源汽车产业链的所有关键环节，包括混合动力、纯电动、燃料电池、清洁燃料客车，同时还包括传统柴油客车及公交车系列和专用医疗车辆系列。产品不仅畅销国内二十多个省、市、自治区以及港澳地区，还远销中东、拉美、非洲、亚太等地区的 40多个国家，产品质量及售后服务均得到客户的一致好评。
（二）交易前标的公司股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资金额|持股比例|
|1.|广东富达企业集团客车有限公司|5000万元|50%|
|2.|深圳市志盛威投资有限公司|4000万元|40%|
|3.|杨志远|800万元|8%|
|4.|张玉春|200万元|2%|
|合计||10000万元|100%|

（三）交易后标的公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额|持股比例|
|1．|广东富达企业集团客车有限公司|5000万元|50%|
|2．|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|4800万元|48%|
|3.|张玉春|200万元|2%|

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|-|-|-|
|合计|10000万元|100%|

三、股权转让方情况介绍
1、名称：深圳市志盛威投资有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路综合楼深港花园 13E
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王开平
注册资本：1515万元人民币
主营业务：投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。
截止目前，深圳市志盛威投资有限公司持有深圳五洲龙40%股权。
2、杨志远先生，中国国籍，身份证号码：510111194910******，无境外永久居留权。截止目前，杨志远先生持有深圳五洲龙8%股权。
股权转让方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、《股权转让协议》的主要内容
1、股权受让方和转让方
股权受让方：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
股权转让方：1）深圳市志盛威投资有限公司
2）杨志远
2、48%股权转让价款
经转让方和受让方友好协商，转让方所持有的48%股权转让价款为含税人民币伍亿伍仟贰佰万元整（￥55200万元）。
3、股权转让价款的支付
(1)本协议签订后3日内，受让方向转让方预付股权转让定金伍仟万元整（￥5000万元）；
(2)本次股权转让工商变更登记资料准备齐备及其他相关事项完成后5个工作日内，受让方向转让方支付股权转让价款的80%：
(3)本次股权转让完成工商变更登记手续后3个工作日内，受让方向转让方支付剩余股权转让价款。
五、对外投资的目的和对上市公司的影响
新能源汽车代表着未来汽车发展的方向，本次收购有利于加快公司在新能源汽车产业的市场拓展，也有利于公司分享未来新能源汽车产业的快速成长。
本次收购股权事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”、“公司”）拟向浙江泰晟新材料科技有限公司出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产及所持有的江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》签章页）
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会年 月日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-055广东华声电器股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东华声电器股份有限公司（下称公司）近日收到股东江西达顺投资有限公司（原佛山锐达投资发展有限公司，下称达顺投资、锐达投资）、股东佛山市顺德区远茂化工实业有限公司（下称远茂化工）和罗桥胜等人通知，达顺投资、远茂化工于2015年8月13日分别签署股份转让协议。根据协议：
1、达顺投资以协议转让方式，分别向罗桥胜、张盛根、萧志刚转让所持有的公司无限售条件流动股份 19,600,000股、9,949,998股、9,600,000股，占总股本的比例分别为9.80%、4.97%、4.80%；
2、远茂化工以协议转让方式，分别向谭少伦、廖起雄转让所持有的公司无限售条件流通股份 9,813,951股、9,000,000股，占总股本的比例分别为4.91%、4.50%。
二、权益变动具体情况
1、达顺投资、远茂化工
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|主体姓名|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|达顺投资|协议方式|10.20|39,149,998|19.57%|
|远茂化工|协议方式|11.00|18,813,951|9.41%|

本次交易完成前，达顺投资拥有公司权益即持有公司39,149,998股股份，占总股本的19.57%；交易完成后，达顺投资不再拥有公司权益。
本次交易完成前，远茂化工拥有公司权益即持有公司18,813,951股股份，占总股本的9.41%；交易完成后，远茂化工不再拥有公司权益。
2、罗桥胜、张盛根、萧志刚、谭少伦、廖起雄等五人
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|主体姓名|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|罗桥胜|协议方式|10.20|19,600,000|9.80%|

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|张盛根|协议方式|10.20|9,949,998|4.97%|
|萧志刚|协议方式|10.20|9,600,000|4.80%|
|谭少伦|协议方式|11.00|9,813,951|4.91%|
|廖起雄|协议方式|11.00|9,000,000|4.50%|

本次交易完成前，罗桥胜通过达顺投资拥有公司权益即间接持有公司股份39,149,998股股份，占总股本的19.57%，交易完成后，罗桥胜拥有公司权益即持有公司19,600,000股股份，占总股本的9.80%。本次交易完成前，张盛根、萧志刚、谭少伦、廖起雄均不拥有公司权益；交易完成后，张盛根拥有公司权益即持有公司 9,949,998股股份、占总股本的4.97%，萧志刚拥有公司权益即持有公司9,600,000股股份、占总股本的4.80%，谭少伦拥有公司权益即持有公司9,813,951股股份、占总股本的4.91%，廖起雄拥有公司权益即持有公司9,000,000股股份、占总股本的4.50%。
本次协议转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。
三、其他相关说明
1、本次股份转让各方未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、锐达投资、远茂化工于公司首次公开发行股份并上市时做出以下股份限售承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
经核查，锐达投资、远茂化工上述股份限售期已届满，公司及承诺人均认为本次转让不违反承诺人所做上述承诺。
3、根据罗桥胜等五人提供的材料，罗桥胜等五人之间不存在一致行动关系，五人与公司控股股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）不存在关联关系，张盛根、萧志刚、谭少伦、廖起雄等四人与公司不存在关联关系。罗桥胜曾为公司实际控制人之一（自2015年6月8日起不再为实际控制人），曾任公司董事长等职（2015年5月4日辞任），除此以外，罗桥胜与公司不存在其他关联关系。
4、罗桥胜等五人承诺遵守证监会公告[2015]18号规定，自 2015年 7月 8日起6个月内不通过二级市场转让本次以协议方式受让的股份。
5、上述权益变动具体情况详见同日登载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
券时报》的由达顺投资、远茂化工和罗桥胜分别出具的《广东华声电器股份有限
公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
达顺投资、远茂化工和罗桥胜分别出具的《广东华声电器股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对公司第四届董事会第24次会议审议的有关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的议案
公司独立董事就公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易事项体现了实际控制人对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支持了公司的进一步发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事予以回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意实施上述关联交易事项。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一九年四月九日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》等法律、法规和规范性文件的要求，董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审议了该报告，并发表如下审核意见：
公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了内部控制体系。公司监事会将督促和协助董事会认真总结和剖析，加强对收购子公司的投后管理和合规建设，合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。
综上所述，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2019年4月11日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2015-053
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十七次会议决定于2016年1月7日（星期四）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
2016年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月7日（星期四）下午2:00
（2）网络投票时间：2016年1月6日至2016年1月7日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 6日下午15:00至2016年1月7日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日2015年12月30日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301号 01栋 12楼公司总部会议室。
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：1、《关于股权激励计划延期的议案》；
上述事项已经公司第三届董事会十七次会议审议通过，详情请见公司 2015年 12月 23日在 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于股权激励计划延期的公告》（公告编号：2015-052）。
三、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、登记时间：2016年1月6日上午9：00-下午15：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年1月6日15:00之前送达或传真到公司。
4、会议联系方式
联系人：陈业宝
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
5、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365447。
2.投票简称：“全信投票”。
3.投票时间：2016年1月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“全信投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100.00|
|议案1|《关于股权激励计划延期的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的委托数量|1股|2股|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二． 通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
南京全信传输科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于股权激励计划延期的议案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-057
深圳海联讯科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于2018年 7月 19日以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
为满足公司实际需要，公司董事会选举王天青先生为公司第四届董事会董事长，同意续聘王天青先生为公司总经理，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就选举董事长、聘任高级管理人员事项
发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。
陈翔女士、郑雪琼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在公司第四届董事会第一次会议召开之前，陈翔女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事长王天青、董事会秘书陈翔及证券事务代表郑雪琼的联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区2a层
邮政编码：518057
办公电话：0755-26972918
传真号码：0755-26972818
电子信箱：szhlx@hirisun.com
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年7月 19日
附件：
董事长、总经理：
王天青，男，1976年9月出生，1999年9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014年起就职于海联讯，历任公司副总经理，现任公司总经理。
截至本公告日，王天青先生直接持有公司的250,000股，占公司总股本的
0.07%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
财务总监：
马红杰，女，1973年 9月出生，1997年7月毕业于郑州航空工业管理学院，会计学，本科学历。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人。2015年6月1日至今，担任公司财务总监。
截至本公告日，马红杰女士持有公司的562,500股，占公司总股本的0.17%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
董事会秘书：
陈翔，女，1988年5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015年10月起加入公司，2016年2月至今担任公司证券事务代表职务。
截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；亦不是失信被执行人。
证券事务代表：
郑雪琼，女，1990年7月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年7月起加入公司，担任证券事务专员职务。
截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-070鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以现场方式于 2014年 11月 28日在鞍山市鞍千路 281号鞍山森远路桥股份有限公司 101会议室召开。会议通知已于 2014年 11月 22日以书面和电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
关联董事郭松森先生回避表决本项议案；其他非关联董事对本议案进行表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，公司与沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
关联董事郭松森先生回避表决本项议案；其他非关联董事对本议案进行表
决。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鞍山森远路桥股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司与沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，公司与沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
关联董事郭松森先生回避表决本项议案；其他非关联董事对本议案进行表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鞍山森远路桥股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司与沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，公司与沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
关联董事郭松森先生回避表决本项议案；其他非关联董事对本议案进行表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鞍山森远路桥股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-003
广东东方精工科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金用途的基本情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 8月 17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,400万股，发行价格为每股人民币 15.50元。当次发行募集资金总额52,700.00万元，扣除发行费用3,499.94万元后募集资金净额 49,200.06万元，超过募投项目计划投资额 42,547.00万元的部分为 6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验［2011］3-51号）。
公司首发上市募投项目拟投资金额如下：
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|-|
|项目名称|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|
|研发中心建设项目|
|信息化建设项目|
|区域营销中心技术改造项目|

合计 42,547公司于2015年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟对公司首发上市募集资金用途进行变更。
其中，将截至2015年1月31日“区域营销中心技术改造项目”之剩余募集资金及累计利息合计2,332.65万元转变用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。本次募集资金用途变更不涉及“研发中心建设项目”及“信
息化建设项目”。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、本次变更募集资金用途的原因
截至2015年1月31日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入募集资金金额(万元)|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|37,100.00|37,100.00|
|研发中心建设项目|1,400.00|180.25|
|信息化建设项目|1,847.00|172.13|
|区域营销中心技术改造项目|2,200.00|98.50|

注：“投资进度”指原承诺募集资金投入金额的投资进度
其中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”的资金投入主要是购买公司新工厂的土地，厂房建设及装修，购买机电动力设备、机械加工设备等固定资产，该处新工厂已于2014年11月1日初步达到可使用状态。该项目建设周期较长，考虑到建设期内人工和土建等建设成本增加、因机电动力设备和机械加工设备的选型带来的价格上升等因素的影响，以及考虑到部分配套设施的完善、应付的工程尾款和质保金等，预计整体投资总额约为42,000万元，超出原计划募集资金承诺投资金额。
公司首发上市募投项目“区域营销中心技术改造项目”旨在服务于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”投产后公司产能的扩张及国内外市场开拓，而近年来公司已逐步构建起较为完善的国内外销售网络，并通过收购佛斯伯（意大利）集团进一步深化了包括欧洲和美洲在内的国际营销网络布局，已基本能够满足未来产品销售数量及销售区域的扩张。
基于此，公司拟将区域营销中心技术改造项目剩余募集资金及累计利息全部投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，以更高效的使用募集资金，发挥最大的经济效益。本次调整后，原“区域营销中心技术改造项目”募集资金投资总额由2,200万元调整为98.50万元，项目剩余募集资金及累计利息合计2,332.65万元全部作为追加投资用于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。
三、独立董事意见
公司本次变更募集资金用途未改变原投资项目的实质，募集资金使用用途的
变更使公司更好地提高募集资金的使用效率。本次变更符合证监会《上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合股东和广大投资者利益，使募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次变更“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”、“区域营销中心技术改造项目”计划投资金额符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合公司利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、保荐机构意见
公司本次变更募集资金用途未改变原投资项目实质，该变更事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事已分别出具了同意意见，且公司将就此召开临时股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合股东和广大投资者利益，使募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-077深圳齐心集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本376,143,980股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派 0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月18日，除权除息日为：2015年8月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-077五、咨询机构：
咨询地址：广东省深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼
咨询联系人：赵文宁
咨询电话： 83002400
传真电话： 83002300
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董 事会
二○一五年八月十三日