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上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-005上海宝信软件股份有限公司
2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范公司关联交易运作，公司根据 2017年度经营计划和以前年度关联交易情况，对 2017年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，拟提交公司 2016年度股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关联董事张朔共、朱可炳在表决本议案时已回避表决；
2、公司 3名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；
3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
（二）公司 2017年度关联交易预计
1、IT产品与服务
(单位：万元人民币)
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|序号|关联人|2016 年实际|2017 年预计|
|1|宝山钢铁股份有限公司|53,956.08|80,000|
|2|宝山钢铁股份有限公司下属子公司|57,844.37|80,000|
|3|中国宝武钢铁集团有限公司|4,322.10|10,000|
|4|中国宝武钢铁集团有限公司下属子公司(宝山钢铁股份有限公司及其下属子公司除外)|28,060.25|50,000|
|5|其他|10,254.96|20,000|
|总 计||154,437.76|240,000|

注：2017年日常关联交易预计金额 240,000万元，浮动上限10%。
上海宝信软件股份有限公司公告2、金融产品与服务
公司与宝钢集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、法定代表人：马国强
2、注册资本：527.91亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370号
4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。
（二）宝山钢铁股份有限公司
1、法定代表人：戴志浩
2、注册资本：164.50亿元人民币
3、住所：上海市宝山区富锦路 885号
4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代
上海宝信软件股份有限公司公告理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。
（三）华宝投资有限公司
1、法定代表人：朱可炳
2、注册资本：93.69亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 59层西区4、主营业务：对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、关联关系：华宝投资有限公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：华宝投资有限公司经营正常，具有较好的履约能力。
（四）宝钢集团财务有限责任公司
1、法定代表人：朱可炳
2、注册资本：14亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370号 9楼
4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸
上海宝信软件股份有限公司公告收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
5、关联关系：宝钢集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝钢集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《管理交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2017年 3月 7日
证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2015-062
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月21日14点00分
召开地点：青海省西宁市昆仑东路56号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月21日
至2015年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则|√|
|2|青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则|√|
|3|青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则|√|
|4|青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法|√|
|5|青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度|√|
|6|关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 10月 30日召开的公司第六届董事会第十次会议
和第六届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年 10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600381|青海春天|2015/12/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；
2、登记地点：青海省西宁市昆仑东路56号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅3、登记时间：2015年12月21日下午1:40-2:00
六、 其他事项
1、本次会议联系电话：0971-8816171 传真：0971-8816171
3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。
4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午 2:00开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会2015年12月3日附件1：授权委托书
报备文件：青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青海春天药用资源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则||||
|2|青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则||||
|3|青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则||||
|4|青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法||||
|5|青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度||||
|6|关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-075
中电广通股份有限公司
第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 11月 15日以现场方式在公司会议室召开了第八届董事会第十次（临时）会议。会议通知于 2016年 11月 10日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 7名董事，应到 7名，实到 7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
同意选举范国平先生为公司董事长，兼任公司法定代表人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员和召集人的议案》
鉴于公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了关于原公司董事李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士及独立董事顾奋玲女士向董事会辞职，并选举产生新董事会成员的议案，根据《公
司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，新一届董事会拟调整董事会各专门委员会的成员和召集人。
调整后的成员及召集人为：
战略委员会：范国平（召集人）、张纥、周利生、孟昭文、张友棠、徐正伟、赵维健
提名委员会：张友棠（召集人）、徐正伟、范国平
薪酬与考核委员会：徐正伟（召集人）、张友棠、周利生
审计委员会：张友棠（召集人）、徐正伟、孟昭文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定<中电广通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会起草了《中电广通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
《中电广通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》共包括四章，十九条，内容包括：总则、信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序、责任与处罚和附则等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2016年 11月 16日
凤凰光学股份有限公司
审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司2015年审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事巢序先生、李四清先生、贾平先生和董事长罗小勇先生、董事兼财务总监汪继元先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事巢序先生担任。
2015年8月25日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案，公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成。根据董事们的专业和特长，公司七届一次董事会选举独立董事杨宁先生、独立董事冯华君先生、董事李巍先生为审计委员会委员，其中主任委员由具有会计专业资格的杨宁先生担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2015年度，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会工作规程》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内审计委员会召开３次会议，会议主要是年报审计会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。
（一）2015年1月26日，召开了年审计划会，会议主要内容是对年审工作的计划安排和审阅公司2014年财务报表；
（二）2015年3月6日，召开年报审计会议，会议主要内容是对年审注册会计师出具初步独立审计意见后再一次审阅公司2014年度财务会计报表，同意以此报表为基础编制2014年度报告。
（三）2015年4月27日，召开了与年审会计师的沟通会，会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会见面沟通审计过程
中发现的问题。会议通过了公司2014年度财务会计报表，同意提交公司第六届董事会第25次会议审议，会议提议继聘瑞华会计师事务所为公司2015年度年报审计和内控审计的审计机构。
三、审计委员会2015年度年审工作情况
公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会工作规程》等规定，积极履行职责，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。
(一)监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”）为公司股东大会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。瑞华参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2、瑞华年审情况
审计委员会认真审阅了瑞华编制的年报审计计划，与瑞华商定了公司2015
年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。
审计期间，瑞华按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与瑞华沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，瑞华在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内控审计报告。
（二）审阅审计报告并发表意见
审计委员会在年报审计工作开展前和事务所工作人员就审计程序、审计范围、审计过程、审计应重点关注事项进行广泛的交流和沟通，审计结束后对瑞华会计师事务所有限公司提供的审计年报财务会计报表进行了审议，认为事务所出具的年度财务会计报表客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况。
(三)向公司董事会提交续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的建议
审计委员会认真审阅了瑞华提交的审计报告，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，根据《公司章程》规定，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
凤凰光学股份有限公司董事会审计委员会2016年2月25日
东方金钰股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，本人对公司第七届董事会第二十一次会议审议的事项进行认真核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总裁及董事会秘书的独立意见
1、本次聘任的副总裁、董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。2、本次高管人员的任免履行了法定程序。3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘工作。
二、关于调整2014年度日常关联交易预计金额的独立意见
公司 2014年度与北京珠宝中心发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司调整2014年度日常关联交易预计金额符合公司的实际情况，，是基于公司正常经营需要发生的。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。
（此页无正文，仅为“东方金钰股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见”签字页）
独立董事：
黄光松 周存会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-047奇精机械股份有限公司
关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划中，激励对象王慧敏在任职期间存在违纪行为被公司解聘、激励对象陈伟锋已离职，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，两人不再具备股权激励资格，王慧敏、陈伟锋2人已获授的限制性股票应回购注销。本次回购注销事宜已经公司 2018年 7月 5日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司于 2018年 7月 6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（2018-037）。
王慧敏、陈伟锋 2人持有的 98,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分股票将于2018年9月11日注销，公司总股本将相应减少 98,000股，总股本由 196,248,360股减少至 196,150,360股，公司注册资本将相应由196,248,360元减少至196,150,360元，公司将依法办理工商变更登记手续。
公司股本变动情况如下：
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|（单位：万股）|变动前||本次变动|回购注销完成后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|有限售条件流通股份|14,088.004|71.79%|-9.8|14,078.204|71.77%|
|无限售条件流通股份|5,536.832|28.21%|0|5,536.832|28.23%|
|总股本|19,624.836|100.00%|-9.8|19,615.036|100.00%|

特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2018-004中国东方航空股份有限公司
第八届董事会第 11次普通会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 11次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2018年1月19日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，董事李养民、徐昭、顾佳丹、唐兵、田留文和独立董事李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平审议了相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。详情请参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>部分条款的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案。详情请参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>部分条款的公告》。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。详情请参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>部分条款的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于投资设立不超过 67家特殊目的公司并提供相应担保额度的议案》。
1.同意公司在天津东疆保税港区投资设立不超过 67家的特殊目的公司（Special PurposeVehicle，即东航SPV），每家东航SPV的注册资本均为人民币10万元，开展不超过67架存量经租飞机由国外结构经营租赁转为国内结构经营租赁的工作；
2.同意公司为上述不超过 67家东航SPV提供担保额度，担保总金额不超过 98亿元人民币（若主债务为外币，按提供担保时的汇率折算为人民币计算），每家SPV可在上述担保总额度内分配担保金额，担保期限与飞机剩余租期相同；
如果发生飞机续租，则担保期限相应延长，单架飞机累计最长担保期限不超过15年，自公司实际向每家SPV提供担保之日起计算；
3.具体实施授权公司总经理负责。
关于公司为不超过67家下属全资SPV提供担保额度事项还需提交公司股东大会审议。
详情请参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年一月十九日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2019-011
重庆万里新能源股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第九届监事会第五次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、关于2019年第一季度报告的议案
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
监事会对公司《2019年第一季度报告》的审核意见如下：
1、公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形，同意公司根据新金融工具准则的要求变更会计政策，执行新金融工具准则。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2017-056
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到新时代证券股份有限公司（以下简称：新时代）发来的《关于更换新疆同济堂健康产业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，主要内容如下：由新时代担任财务顾问的同济堂 2016年重大资产重组项目目前已进入持续督导期，原财务顾问主办人杨德因工作变动原因，无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作，新时代现决定委派郑斯斯女士接替杨德担任财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司 2016年重大资产重组项目的财务顾问主办人为徐鹏先生和郑斯斯女士。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2017年7月18日
附件：
郑斯斯女士简历：
郑斯斯，中国青年政治学院法学学士，拥有国家法律职业资格证书，曾参与多个IPO、重大资产重组项目的方案设计、论证及实施工作；先后参与富临精工、德尔家居等 IPO项目，北人股份、同济堂、星美联合等重大资产重组相关工作，业务能力较强，拥有丰富的企业融资、重组、并购等工作经验。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-085新湖中宝股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2016年3月22日公告了《回购报告书》（详见公司公告2016-029、046号）。
现根据相关规定，将公司回购情况公告如下：
2016年 5月 31日至 6月 3日期间,公司回购股份数量为 45,173,196股，占公司总股本的比例为0.50%，成交最高价为 4.00元/股，成交最低价为 3.90元/股，支付的总金额为 17,851.18万元。
截至 2016年 6月 3日，公司累计已回购股份数量为 340,892,864股，占公司总股本的比例为3.75%，成交最高价为 4.07元/股，成交最低价为 3.71元/股，累计支付的总金额为 132,460.77万元。
本次回购符合《回购报告书》的相关内容。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 6月 4日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2019-057
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届第二十三次监事会于 2019年 12月 12日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 7人，占公司监事总数的100%。会议由监事会主席张振金先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议讨论，以7票赞成的表决结果一致通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司拟发行超短期融资券的议案。
具体内容参见公司于 2019年 12月 13日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议通过了关于公司收购伊泰置业部分房产的关联交易议案。
具体内容参见公司于 2019年 12月 13日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收购伊泰置业部分房产的关联交易公告》。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二○一九年十二月十二日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-036债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月27日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2018年3月30日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司因进行重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
鉴于公司本次进行的重大资产重组事项的具体交易方案正在沟通、协商及论证中，重大资产重组预案或报告书尚未形成，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，维护投资者利益，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年4月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-037）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、本次重大资产重组情况介绍
公司股票于 2018年 2月 1日起停牌，经与有关各方论证和协商，该事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，并于2018年2月22日进入重大资产重组停牌程序。目前，公司重大资产重组事项具体情况如下：
（一）本次筹划的重大资产重组的基本情况
1、标的公司基本情况
公司本次筹划的重大资产重组标的为高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权，标的公司专注于为芯片、智能显示等高端制造业提供废水处理系统、超纯水系统、废水回用与零排放系统；为用户整合与优化水资源，提供最佳工业水系统整体解决方案。标的公司控股股东及实际控制人为许又志先生。
2、交易方式
本次交易公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产，并视情况募集配套资金，具体方案正在沟通、协商及论证中。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。本次重大资产重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司尚未与交易对方签订正式重组协议。本次重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及相关工作进展情况
公司已聘任申港证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京市奋迅律师事务所担任法
律顾问，坤元资产评估有限公司担任评估机构。公司已组织和安排相关中介机构积极进场开展工作，并就交易方案进行论证，相关工作正在有序推进中。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次重大资产重组事项不需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事
项的前置审批意见，需经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会审核批准。
（二）本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师等相关中介机构进行尽职调查工作,并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，相关工作正在有序推进中。
（三）无法按期复牌的原因说明
截至本公告日，本次重大资产重组的具体交易方案正在沟通、协商及论证中，重大资产重组预案或报告书尚未形成。因此，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
（四）申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于股权激励事项的独立意见
本人作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第三届董事会第十三次会议的股权激励相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励、约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本次考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。
为进一步推动集团旗下品牌的国际化发展，公司今年将加大对维格娜丝意大利有限公司相关支出和投资；同时，考虑到今年 3月公司完成了 Teenie Weenie品牌、资产及业务的第一批交割工作，并于3月1日起将Teenie Weenie纳入公司合并报表范围，但公司今年仍需承担因并购 TeenieWeenie而产生的约35亿元贷款的财务费用；因此经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，本次限制性股票激励计划的业绩考核指标以 2016年扣非后归属于上市公司股东的净利润为基准，2017-2019年公司扣除股份支付费用影响和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于20%、60%、90%。采用扣除股份支付费用影响和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率作为公司层面的业绩考核指标，能够真实准确地反映公司盈利能力及企业成长性，并树立较好的资本市场形象。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的业绩考核体系，能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度业绩考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的实施效果。
独立董事：石柱、王毅、曹益堂 2017年5月22日
安徽方兴科技股份有限公司
董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，安徽方兴科技股份有限公司董事会审计委员会 2014年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2014年度工作的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会原由陈余有、王岗、张林及董事长茆令文 4名成员组成，陈余有、张林于2014年8月离任，王岗于2014年8月辞职，经公司董事会选举，增补程昔武、张中新、束安俊为本届董事会审计委员会成员。目前，公司第五届董事会审计委员会由程昔武、张中新、束安俊、茆令文4名成员组成，其中程昔武、张中新、束安俊为独立董事，程昔武为会计专业人士及召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，2014年度，审计委员会共召开了 7次会议，具体内容如下：
（一）2014年1月18日召开了2013年度报告相关工作第一次沟通会，与公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通了公司 2013年度审计工作计划及相关工作安排，并就内部控制审计、重点领域审计等事项进行了充分的讨论与沟通。
（二）2014年 2月 26日召开了 2013年度报告相关工作第二次沟通会，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就财务报表和内部控制初审意见所涉及的事项进行了沟通，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）按期提交审计报告。
（三）2014年3月5日召开了董事会审计委员会2014年第一次会议，会议审议通过了《公司2013年度财务会计报表》、《关于立信会计师事务所2013年度
审计工作的总结报告》及《关于续聘会计师事务所的议案》，并对上述事项形成决议，同意将相关议案提请公司董事会审议。
（四）2014年 4月 23日召开了董事会审计委员会 2014年第二次会议，会议审议通过了《公司2014年第一季度报告全文和正文》，同意将相关议案提请公司董事会审议。
（五）2014年5月8日召开了董事会审计委员会2014年第三次会议，审议了华益公司与蚌埠中建材信息显示材料有限公司签订年度产品销售协议事项，因交易对方与本公司为受同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的兄弟公司，此交易构成关联交易。经审核，我们认为该协议是在关联各方充分协商的基础上签订的，产品价格以市场价格为依据，没有损害非关联股东的利益，本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了《关于关联交易的议案》，并同意将相关议案提请公司董事会审议。
（六）2014年 7月 28日召开了董事会审计委员会 2014年第四次会议，会议审议通过了《关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案》、《关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案》，同意将相关议案提请公司董事会审议。
（七）2014年 8月 21日召开了董事会审计委员会 2014年第五次会议，会议审议通过了《公司2014年半年度报告全文和摘要》，同意将相关议案提请公司董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2013年年报审计工作中的履职情况
在公司 2012年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，召开了两次年报沟通会议和一次审计委员会会议，分别对公司审计前、经初审和审计后的财务报告及相关事项进行了审阅并出具了书面意见。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表和内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2013年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委
托，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报表及内部控制的审计机构。
（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，提升了公司内部控制的有效性。报告期内，公司董事会审计委员会发挥了专业委员会的作用，督促公司完成内部控制自我评价工作，审阅了《公司 2013年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准意见的《2013年度内部控制审计报告》。
（四）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们与公司管理层、会计师事务所进行了积极的沟通，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2015年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利益。
（此页无正文，为安徽方兴科技股份有限公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告之签字页）
程昔武 茆令文
张中新
2015年2月
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-024
山东鲁抗医药股份有限公司
九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第一次会议于 2018年 5月 16日下午 4:30在公司经营大楼 807会议室召开。本次会议的召开通知已于 2018年 5月 11日以通讯形式下发，应到监事 5人，实到 5人。
会议由杨志勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了《关于推选公司监事会主席的议案》。选举杨志勇先生为公司监事会主席，任期三年。杨志勇先生简历详见2018年4月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第八届监事会第十四次会议决议公告》
收到总有效票数 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二 0一八年五月十七日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-016
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，
并于 2018年 5月 15日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币 30,000万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）公司于 2018年 5月 17日与交通银行股份有限公司绍兴文锦支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用部分闲置募集资金向交通银行股份有限公司绍兴文锦支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
2、币种：人民币
3、产品类型：结构性存款
4、产品起息日：2018年 5月 18日
5、产品到期日：2018年 6月 28日
6、产品期限：41天
7、预期年化收益率：4.30%
8、购买金额：17,500万元人民币
9、资金来源：部分闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司绍兴文锦支行之间不存在关联关系。
（二）许昌正德医疗用品有限公司于 2018年 5月 17日与广发银行股份有限公司绍兴分行签署了《广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同》，使用部分闲置募集资金向广发银行股份有限公司绍兴分行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款
2、币种：人民币
3、产品类型：结构性存款
4、产品起息日：2018年 5月 17日
5、产品到期日：2018年 6月 28日
6、产品期限：42天
7、预期年化收益率：2.6%或4.0%
8、购买金额：9,000万元人民币
9、资金来源：部分闲置募集资金
10、关联关系说明：公司及许昌正德医疗用品有限公司与广发银行股份有限公司绍兴分行之间不存在关联关系。
二、风险控制分析
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金投资结构性存款产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
四、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额
截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 26,500万元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议。
2、广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 5月 19日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2018-089
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日10点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2018年 12月 3日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601113|华鼎股份|2018/12/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于 2018年 12月 25日上午 9:00至11:30、下午 14:30至 17:00在公司证券部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
六、 其他事项
1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路 751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部
邮政编码：322000
联系人：胡方波莫顺学
联系电话：（0579）85261479
联系传真：（0579）85261475
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年12月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
义乌华鼎锦纶股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》||||
|2|《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。