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上海巴安水务股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
上海巴安水务股份有限公司于2014年12月3日召开第二届董事会第十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于签订《富阳市新登污水处理工程项目合同》的独立意见
公司于近日签订《富阳市新登污水处理工程项目合同》，拟与富阳市城市建设投资集团有限公司共同投资富阳市新登污水处理二期工程项目。该项目总投资估算为 1.47亿元人民币（最终以政府部门概算审定价及初步设计批复为准），项目规模：本工程二期扩建 1.9万吨/天，以及一期 1.0万吨/天提标改造，扩建后规模为 2.9万吨/天。
该项目合同的签订有助于公司自身优势的发挥，提高市场份额，实现良好的投资收益及协同效益。我们同意公司与富阳市城市建设投资集团有限公司签订《富阳市新登污水处理工程项目合同》。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会和监事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张维宾 于水利 傅 涛
二○一四年十二月三日
关于天广中茂股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天广中茂股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
天广中茂股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金
1-X
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于天广中茂股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第351ZA0072号天广中茂股份有限公司全体股东：
我们接受天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天广中茂公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第351ZA0075号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，天广中茂公司编制了本专项说明所附的天广中茂股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是天广中茂公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计天广中茂公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天广中茂公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度天广中茂公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天广中茂公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师陈连锋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
江辉
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十二日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-009
TCL集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2019年 1月 8日以邮件形式发出通知，并于 2019年 1月 10日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于补选公司董事的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告》。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于回购部分社会公众股份的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于回购部分社会公众股份的预案》。
四、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于召开本公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年1月25日下午14：30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议
室召开本公司2019年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、关于补选公司董事的议案
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开本公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年1月10日
浙江栋梁新材股份有限公司
授权管理制度
（2014年 5月修订）
第一条为了加强浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。
第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。
第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项做出决议。
第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：
（一）对外投资
1、拟进行的主营业务投资单次金额占公司最近一期经审计的净资产30%（含本数）以上的，由董事会提出预案，报股东大会批准；在10%（含本数）以上未超过30%的，由董事会审批；在董事会闭会期间，上述单次投资金额占公司最近一期经审计的净资产10%以下的，由董事长审批。
2、拟进行的非主营业务投资（包括证券、期货、期权、外汇、房地产、委托经营等法律、法规允许的投资）单次金额占公司最近一期经审计的净资产15%（含本数）以上的，由董事会提出预案，报股东大会批准；在5%（含本数）以上未超过15%的，由董事会审批；在董事会闭会期间，上述单次金额占公司最近一期经审计的净资产的5%以下的，由董事长审批（不含金融证券投资、高新技术开发投资等风险投资）。
上述对外投资需分期投入的，则 12个月内累计金额不超过前述比例。
（二）资产处置（资产出售或购买、出租与租入、抵押与质押以及资产核销
和其他资产处置，对外担保除外）
1、拟进行资产处置单次金额占公司最近一期经审计的净资产的30%（含本数）以上由董事会提出预案，报股东大会批准；在10%（含本数）未超过30%的，由董事会审批；在董事会闭会期间，上述单次金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以下的，由董事长审批。
2、若上述一次资产处置行为需分期支付价款的，则 12个月内累计金额不得超过前述比例。
（三）关联交易：按照公司制定的《关联交易规则》所规定的权限和程序执行。
（四）对外担保：按照公司制定的《对外担保决策制度》规定的权限和程序执行。
（五）重大经营合同（包括借贷、购销合同，对外担保除外）
1、拟进行的重大经营合同单笔金额占公司最近一期经审计的净资产的30%（含本数）以上的，由股东大会批准；在10%（含本数）以上未超过30%的，由董事会批准；在董事会闭会期间，上述单次金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以下的，由董事长审批。
2、若公司就一项交易需签订多个合同，则该多个合同累计金额不超过前述比例。
（六）非经营性重大合同（包括委托经营、受托经营、对外赞助与捐赠、承包、租赁、委托理财等）
1、合同涉及的金额或同一对象连续 12个月累计额占公司最近一期经审计的净资产值的比例在3%以下（不含本数）的，由董事长审批；在3%以上未超过20%的，由董事会审批；在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
2、对外赞助与捐赠的相关金额（或连续 12个月累计额）占公司最近一期经审计的净利润（或亏损值）的比例在1%以下（不含本数）的，由董事长审批；
1%以上未超过10%（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
本条所列的净资产值或净利润值均以公司合并报表后计算。
本条上述事项中涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。
股东大会或董事会在对有关事项做出决议时，与该事项有利害关系的股东或者董事应该回避；关联方参与表决的，其所代表的有表决权的股份数或投票不计入表决总数。
第七条在董事会闭会期间，可授权董事长行使董事会部分职权，但授权原则应符合本制度和有关规定，授权内容、权限应当明确、具体，不得进行概括授权。
董事长依规定做出的决定应当符合公司利益，并应在事后及时向董事会报告
备案。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。
第八条公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织实施。
公司的一般性、经常性的业务合同文件，由总经理或董事长或其授权人签署，相关具体权限由董事会或董事长在其权限内授予。
第九条监事会负责监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。
除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第十条公司应当及时按照法律、行政法规、部门规章和公司章程修改本制度。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议案，由股东大会批准。
本规则与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程相悖时，应按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程执行。
第十一条本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。
浙江栋梁新材股份有限公司 2014年 5月27日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-077杭州星帅尔电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关规定对会计政策进行相应变更，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、会计政策变更原因
（1）2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）非货币性资产交换的会计政策，财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（3）债务重组的会计政策，财政部于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
（2）非货币性资产交换的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019年5月9日修订印发的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）执行相关会计政策。
（3）债务重组的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）执行相关会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述关于财务报表格式调整从2019年度中期财务报表开始执行，此项会计政策变更采用追溯调整法。
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；
（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）资产负债表取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“租赁负债”项目；
（5）利润表新增“信用减值损失”项目；
（6）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（7）将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费
用”科目；
（8）现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
（9）所有者权益变动表，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额，该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、非货币性资产交换会计准则变更。修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：（1）明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；
（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；
（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。
3、债务重组会计准则变更。修订后的债务重组准则主要变更内容如下：
（1）修订后债务重组的定义中取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人作出让步”的前提条件，即不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否作出让步进行判断，因此扩大了修订后准则的适用范围；
（2）对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，修订后准则不再要求区分债务重组损益和资产处置损益，而是合并作为债务重组相关损益反映。相应地，修订后准则也不再要求债务人评估所转让的非现金资产的公允价值；
（3）修订后准则新增分组披露的要求，将对债务重组的信息分解程度要求更高，以便为财务报表使用者提供更多有用信息。
4、本次会计政策变更对上市公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负责总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、本次会计政策变更事项的审议程序
公司于2019年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，因此我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关会计准则和文件要求，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，因此我们同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订的相关会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-069深圳市金奥博科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定和要求，对公司财务报表格式进行调整，本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行的相应调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政
策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
中利科技集团股份有限公司
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-105
中利科技集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需进行换届选举。公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2016年08月23日在公司四楼会议室召开了职工代表大会，本次会议应到职工代表40人，实到职工代表32人，会议的召集、召开符合有关规定的要求。
经参会职工代表认真讨论和审议，会议以投票表决的方式，以 32票（占出席会议票数的100%）一致同意选举谭洁芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。谭洁芳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内不存在担任过公司董事或高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司监事会
2016年8月23日
中利科技集团股份有限公司
附件：
职工代表监事简历：
谭洁芳女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师、中级审计师。曾任常熟市第二造纸有限责任公司财务会计、江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理、中利科技集团股份有限公司审计部经理。现任中利科技集团股份有限公司投资经营管理中心经理、中利科技集团股份有限公司监事、常熟利星光电科技有限公司监事。
谭洁芳女士是职工代表监事，经过职工代表大会选举产生。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
谭洁芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。谭洁芳女士最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-014
易联众信息技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次交易构成关联交易；
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、本次全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易概述
1、为建立以“医保+商保”为核心的大医疗保障服务体系，带动易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）健康医疗产业链的健康发展，推动公司现有医保系统的完善与优化，公司全资子公司易康吉保险经纪有限责任公司（以下简称“易康吉”）与郭骁昌先生共同投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司（以下简称“保睿通”），注册资本为2,000万元（人民币，下同），其中易康吉以自有货币资金出资1,300万元，占注册资本的65%，郭骁昌先生以自有货币资金出资700万元，占注册资本的35%。
上述合资方郭骁昌先生现任公司第三届监事会职工代表监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2、经2018年3月5日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议，全体董事以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须提交公司2018年第一次临
时股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、《第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
二、关联方情况
（一）关联方基本情况
郭骁昌，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
（二）关联关系
郭骁昌先生现任公司第三届监事会职工代表监事、公司全资子公司易联众健康医疗控股有限公司董事、常务副总经理，为公司关联自然人。
三、双方共同投资设立的保睿通的基本情况
1、保睿通基本情况
公司名称：保睿通（厦门）信息科技有限公司
注册地：福建省厦门市
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；
其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息系统集成服务；广告的设计、制作、代理、发布。
保睿通的股权结构为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投资方名称||投资金额（万元）||出资方式||股权比例|
|易康吉保险经纪有限责任公司||1,300||自有货币资金||65%||
|郭骁昌||700||自有货币资金||35%||
|合计||2,000||—||100%||

以上信息以工商注册登记核准为准。
2、公司同意郭骁昌先生根据保睿通未来发展的情况，适时将其所持保睿通的部分股权转让给保睿通的管理团队，公司放弃优先认购权。
四、投资目的及对公司的影响
在深化医改和健康中国的大背景下，随着我国医改进入深水区，作为深化医改重要引擎的医保作用日益凸显，通过医保体制改革，推动医药、医疗、医保“三医联动”，构建多层次医疗保障体系，满足人民群众多元化的健康服务需求势在必行。
2017年国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革 2017年重点工作任务》（国办发〔2017〕37号），在全民医保制度建设方面提出了“支持商业保险机构等社会力量参与医保经办等工作”，为医保信息化业务领域的拓展提供了新的发展契机。本次投资设立的保睿通以打造医保标准化产品体系和创新商业保险产品与服务模式为基础，建立以“医保+商保”为核心的大医疗保障服务体系，带动易联众健康医疗产业链的健康发展，推动公司现有医保系统的完善与优化。
本次投资设立保睿通将以大数据为驱动，加快公司医保基础传统业务的延续与创新业务的开拓，促进“大健康、大民生、大金融”的多元化领域发展，助力公司加速完成在医保信息化的市场布局，顺应公司战略转型发展要求，有助于提升公司业务推进的效率和水平，增强公司多元化服务的核心竞争力，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与本次交易的关联方郭骁昌先生未发生其他关联交易。
六、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第三十八次会议审议，通过《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》。
2、经公司第三届监事会第二十四次会议审议，通过了《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》，公司监事会认为，本次公司全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
3、公司独立董事对《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》进行了事前认可，同意将该项议案提交董事会审议。经过认真审核，独立董事发表明确的同意意见，一致同意公司全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次公司全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十八次会议决议》；
2、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议的事前认可意见》；
4、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议的独立意见》。
易联众信息技术股份有限公司董事会2018年3月5日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于对外投资暨向深圳市中汇影视文化传播股份
有限公司提供财务资助事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司对外投资暨向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司提供财务资助事项进行了审议，现发表如下意见：
||
|-|
|在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司利|
|用自有资金对外投资暨提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，获取|
|一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。资助对象信用情况较好,具有较好|
|的偿债能力,且风险防范措施、偿债保障措施合法合规，较为完善。本次对外投|
|资暨对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和|
|全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。|
|该议案经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，公司本次交易|
|符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规|
|范运作指引》等相关规定。|
|基于上述情况，我们同意该项交易方案。|

独立董事：倪宁朱宁 尹斌 陈建林
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-056
常州亚玛顿股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年7月12日以现场会议方式召开。会议通知于 2018年7月9日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于出售太阳能光伏电站资产暨签订<股权转让协议>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易的审计机构及评估机构具有专业资质和胜任能力，交易价格公允。
审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易事项符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极推动作用，因此我们同意本次全资子公司的资产出售事项。
二、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司监事会二〇一八年七月十三日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-131
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2018年10月25日15时
（1）现场会议时间：2018年10月25日15时
（2）网络投票时间：2018年10月24日--2018年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月25日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018
年10月24日15：00至2018年10月25日15：00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、主持人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事长赵文权先生
（二）会议出席情况：
现场出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计15人，共计代表公司有表决权股份489,879,708股，占公司股本总额的22.45%。通过网络投票出席会议的股东共计9人，代表公司有表决权股份 28,436,877股，占公司股本总额的1.30%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 24人，合计持有公司有表决权股份 518,316,585股，占公司股本总额的23.75%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）19人，代表公司有表决权股份数83,753,111股，占公司股本总额3.84%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市经纬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，出席会议的股东或股东授权委托代表审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司对境外全资子公司提供内保外贷的议案》
表决情况：同意501,910,385股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8347%；反对16,406,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1653%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意67,346,911股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的80.4112%；反对16,406,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的19.5888%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司对全资子公司担保的议案》
表决情况：同意502,003,385股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8527%；反对16,313,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1473%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 67,439,911股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的80.5223%；反对16,313,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的19.4777%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果统计均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）北京蓝色光标数据科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市经纬律师事务所所出具的《关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—060兰州海默科技股份有限公司
关于控股股东质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日收到公司控股股东窦剑文先生将其持有的公司部分股份进行质押的通知，具体情况如下：
窦剑文先生于2015年11月24日将其持有的公司股份1,800,000股质押给了中国农业银行股份有限公司兰州城关支行，用于贷款。本次股份质押登记日为2015年11月24日，质押期限为质押登记日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次质押股份占窦剑文先生本人持股总数的2.77%，占公司股份总数的0.55%。
截至本公告披露日，窦剑文先生持有公司股份64,889,088股，占公司股份总数的19.98%。其中已累计质押股份40,960,000股，占窦剑文先生本人持股总数的63.12%，占公司股份总数的12.61%。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
杭州高新橡塑材料股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第二届董事会第十二次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘公司2016年度财务审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
独立董事签字：
邵少敏 傅黎瑛 李勇进
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐116
金卡高科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-112）。
截至目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作。公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构的尽职调查工作正有序开展中。因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-111江苏吴通通讯股份有限公司
关于公司股东开展融资融券业务的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）的《关于开展融资融券业务的告知函》，具体内容如下：
德帮实业与长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部（以下简称“长江证券惠州下埔路营业部”）开展融资融券业务，将持有的公司无限售条件股份
500,000股于2014年10月13日转入长江证券惠州下埔路营业部客户信用交易担保证券帐户中。
截至本公告出具日，德帮实业共持有公司14,647,057股，占公司总股本的
8.35%；有限售条件股份12,745,097股，无限售条件股份1,901,960股；累计质押公司股份7,250,000股，占公司总股本的4.13%；通过长江证券惠州下埔路营业部客户信用交易担保证券帐户持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.28%。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年10月21日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-013崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月15日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2016年3月14日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股 1,000万股（占本公司总股本的1.08%）质押给中信银行股份有限公司南昌分行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自2016年3月14日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为公司控股股东|1,000|2016年3月14日|中信银行股份有限公司南昌分行|1.53%|生产经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股651,775,540股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股29,190
万股，占其所持有股份总数的44.79%，占本公司总股本的31.59%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2016年3月16日
民生证券股份有限公司
关于广东明家科技股份有限公司
拟接受控股股东财务资助之关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对明家科技拟接受控股股东周建林先生提供4,000万元现金财务资助的关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联方及关联关系介绍
周建林先生，2002年创办公司前身东莞市明家电子工业有限公司，历任公司总经理、董事长兼总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。截止至 2015年2月10日，持有公司股份3,302万股，占公司总股本37.89%，为公司控股股东。
（二）关联交易的主要内容
1、周建林先生拟向公司提供现金财务资助 4,000万元，有效期限为一年，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
2、本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，利率按照同期银行的贷款基准利率确定，实际付息按使用天数计算。
二、本次关联交易的目的及对公司的影响
周建林先生对公司提供借款，支持了公司战略发展和日常生产经营活动。周建林先生对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。
三、公司与该关联人累计已发生关联交易金额
截止至本公告日，除周建林先生为公司的银行借款提供无偿担保外，公司与周建林先生未发生其他的关联交易。
四、审议程序
本次财务资助构成关联交易，已经第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东周建林先生将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
五、独立董事的意见
公司独立董事李广众先生、于海涌先生和白华先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
事前认可意见：本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营管理需要。同意提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构，支持了公司长期投资；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
六、本保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、明家科技召开第三届董事会第三次会议审议通过了上述事项，关联人士周建林先生已回避表决，独立董事也出具了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
2、控股股东周建林先生此次向公司提供财务资助，不以获取利益为目的，属于对明家科技业务发展的支持，该项关联交易不存在损害公司、公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构对明家科技关于拟接受控股股东财务资助之关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司拟接受控股股东财务资助之关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
———————— ————————
张星岩 王宗奇
民生证券股份有限公司 2015年 2月10日
证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2017-007
荣丰控股集团股份有限公司
二0一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2017年3月9日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月8日15:00至2017年3月9日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2017年3月2日。
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼3层会议室。
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份57,722,603股，占上市公司总股
份的39.3094％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份57,716,503股，占上市公司总股份的39.3052％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,100股，占上市公司总股份的0.0042％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 41,900股，占上市公司总股份的0.0285％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 35,800股，占上市公司总股份的0.0244％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,100股，占上市公司总股份的0.0042％。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 57,722,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7613％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于确定公司外部董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 57,722,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7613％；反对100股，占
出席会议中小股东所持股份的0.2387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
2.律师姓名：答邦彪、温天相。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016146深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议通知已于2016年10月20日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2016年10月28日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》详见 2016年 10月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》详见2016年10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016138）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为公司本次对江西科能储能电池系统有限公司增资，可更好地满足公司的产能需要，有利于增强公司在新能源产业领域的地位和核心竞争
力，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形；符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定。因此，监事会同意将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构。建议 2016年度财务审计报酬为人民币140万元，内控审计费用为人民币40万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一六年十月二十八日