Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-035江苏华宏科技股份有限公司
对外捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）为履行社会责任，发扬人道主义精神，实施以下两项对外捐赠事项。以下捐赠事项已获公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
1、为弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进海安慈善事业的发展，威尔曼根据《海安县慈善基金会慈善基金实施办法》自愿向海安县慈善基金会捐赠人民币80万元，用于海安慈善公益事业。
2、为了弘扬人道主义精神，促进社会公益事业发展，帮困济贫，支持卫生事业，威尔曼自愿向海安县人民医院捐赠人民币 10万元，用于海安县内特困的重大疾病、癌症病人的救助。
二、独立董事意见
就上述两项捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象。
2、捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，有利于维护广大投资者的利益。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码:2018-056号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2018年6月8日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年6月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易有关的审阅报告和审计报告的议案》
经审核，监事会同意批准安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明(2018)专字第60888911_B01号”审计报告及“安永华明(2018)审字第60888911_B01号”审计报告；同意批准信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都天翔环境股份有限公司2017年及2016年度备考财务报表审阅报告（XYZH/2018CDA80166号）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-040成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2018年3月28日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，会议于2018年4月2日下午14：00以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事均以现场表决方式参加本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
同意公司《2017年年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》全文详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2017年年度报告摘要》详见公司于2018
年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
同意公司《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
经核查,监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合
国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，该
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
董事会编制的《2017年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2018年4月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2017年度财务决算报告》。
公司 2017年营业收入为 80,554.17万元，同比下降22.50%；营业利润
为 40,954.65万元，同比上升132.95%；归属于上市公司股东的净利润为
30,239.62万元，同比上升123.19%。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为302,396,158.08元，母公司净利润为-1,007,969,097.33
元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于母公司净利润为负，2017年度公司不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
公司预计2018年度营业收入不低于10亿元。
上述经营计划并不代表公司对 2018年度的盈利预测，实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素，存在很大
的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
同意公司《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司预计的 2018年度关联性交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一八年四月三日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-054杭州星帅尔电器股份有限公司
关于收购浙江特种电机股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年10月27日，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的议案》，同意公司以现金9,743.4万元人民币购买吕仲维、范秋敏、金纪陆、孔逸明、沈才勋、邢一均、袁英永等7名自然人及嵊州市海旺信息咨询有限公司持有的浙江特种电机股份有限公司（以下简称“浙特电机”）24.98%的股权（即974.34万股）。具体内容详见2017年10月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的公告》（公告编号：2017-048）。
2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的议案》。具体内容详见2017年11月14日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）。
因本次交易将通过全国中小企业股份转让系统进行，根据《全国中小企业股
份转让系统股票转让细则（试行）》之规定，“买卖股票的申报数量应当为 1000股或其整数倍。卖出股票时，余额不足 1000股部分，应当一次性申报卖出。”由于前述交易方案中涉及转让数量非 1000股整数倍的情况，为了保证交易的顺利进行，经双方友好协商，公司总经理授权同意，公司拟收购浙特电机 1,768股，交易总价根据经审计的净资产等，确定为人民币 17,680.00元。本次拟收购浙特电机 1,768股，交易总价为人民币 17,680.00元。根据公司章程规定，上述交易金额在董事会授权总经理行使职权范围之内，无需提交董事会及股东大会审议。
2017年 11月 17日，公司通过全国中小企业股份转让系统，与浙特电机的吕仲维、范秋敏、金纪陆、袁英永完成了第一笔股权交割，交易股数为 3,900,000股，占浙特电机股份总数比例为10.00%，有关协议正在正常履行中。
二、其他
公司将继续关注其后续进展情况，严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 11月 17日
北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
梁云凤 王艳辉
北京君正集成电路股份有限公司二○一九年四月二十二日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-011
浙江美力科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币9,500万元(含9,500万元），回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。公司于2019年1月16日披露了《浙江美力科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
2019年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份194,900股，占公司总股本的0.11%；本次回购股份最高成交价为
10.11元/股，最低成交价为9.96元/股，成交总金额为1,960,152元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年3月15日）前五个交易日公司股票累计成交量（21,915,006股）的
25%。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-101
易联众信息技术股份有限公司
关于与兴业银行股份有限公司签订
《福建省医疗支付一卡通项目业务合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、由于本合同涉及面较广，包括医院、单位、个人等方面，以及平台建设、系统和软件改造、硬件设备布放、收款与结算等因素，可能因出现进度拖延、收款滞后，政策影响等情况，致使项目达不到预期的效果，甚至导致合同终止。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本合同签署的后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序及披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2015年9月9日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签署了《福建省医疗支付一卡通项目业务合作协议》（包括主合同及附件，以下简称“合作协议”），就福建省医疗支付一卡通项目的建设与实施合作达成协议，现将具体内容公告如下：
一、合作协议的主要内容
1、合作协议双方：兴业银行股份有限公司（甲方）、易联众信息技术股份有限公司（乙方）
2、合作协议标的：福建省医疗支付一卡通系统的建设与实施，包括医疗支付一卡通服务平台、医疗支付一卡通改造实施服务和相关医院硬件设备。
为落实卫计委“三好一满意”活动的分解指标，根据国卫办医发〔2015〕33号文（关于进一步改善医疗服务的三年行动计划实施方案）的文件精神，改善人民群众看病就医感受，改善福建省医院门诊缴费窗口排长队的现象，兴业银行拟
与公司开展合作，在福建省全省范围内建设医疗支付一卡通。该项目基于社会保
障卡（居民健康卡），为个人建立通用的医院支付账户，通过与医院信息管理系统（HIS）、医院自助终端、医疗保险/新农合支付结算系统、社会保障卡管理系统等互联互通，建设医院的掌上医疗移动应用，为持社会保障卡或居民健康卡就诊的患者提供多渠道、方便的医院一卡通缴费、支付、自助业务办理等信息化服务。
该应用模式中，兴业银行与公司共同投入建设医疗支付一卡通项目，兴业银行作为医疗支付一卡通备付金账户的监管方，公司作为医疗支付一卡通项目的运维方。
3、合作协议金额：本项目中“医疗支付一卡通服务平台”主合同总额为人民币3,520万元。医疗支付一卡通改造实施服务及医院硬件设备的费用，由公司与兴业银行各分行根据具体项目，并根据本合作协议相关附件所约定金额，据实结算，签订合同并约定付款方式。
4、款项结算：本合作协议的主合同分三个阶段进行付款。
5、生效日期：2015年9月9日
7、合同有效期：5年
二、合作协议当事人介绍
1、购买方基本情况
兴业银行股份有限公司，注册地址：福建省福州市湖东路154号，法定代表人：高建平，成立日期：1988年8月22日，注册资本：19,052,336,751元。
2、交易对方最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额
交易对方与公司最近三个会计年度未发生类似业务的交易。
3、履约能力分析
兴业银行股份有限公司财务状况良好，具备很强的履约能力。
4、合作协议当事人是否与公司存在关联关系
兴业银行股份有限公司与本公司不存在关联关系。
三、合作协议对上市公司的影响
1、公司的战略目标是“从中国最专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”，福建省医疗支付一卡通项目是公司向领先的民生
信息服务提供商战略转型的进一步深化，是公司战略转型的重要里程碑，是公司
在金融支付业务领域的一次重要突破。前期该项目已经于今年上半年在福建省内的两家医院试点运行，应用情况良好。
2、本项目包括两部分收入：其中“医疗支付一卡通服务平台”建设总额为人民币3,520万元，占公司2014年度经审计的合并会计报表营业收入的8.75%；另一部分为医疗支付一卡通改造实施服务及医院硬件设备的费用，该部分费用需要根据每家医院的具体实施情况进行结算。本项目的实施将对公司经营业绩产生积极影响，提升公司盈利能力。
3、本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、备查文件
《福建省医疗支付一卡通项目业务合作主合同书及附件1、2》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-051江苏新美星包装机械股份有限公司
关于回复《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月下旬收到中国证券监督管理委员会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
在收到上述告知函后，公司会同相关中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就初审会补充问题逐条进行了认真核查及讨论，并按要求进行了说明和回复，现根据要求对《告知函》的回复进行披露，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司发审委会议准备工作函的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年 6月14日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-47
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长、总裁顾庆伟先生，副总裁、董事会秘书吴志刚先生，财务总监李旭辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-016安徽荃银高科种业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2016年 2月 29日开市起停牌，公司已在指定信息披露媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-014）。
截至本公告日，公司正在与某企业商谈重大合作事项，该事项或构成重大资产重组，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2016年 3月 7日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月四日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-52
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司贵州振华群英电器有限公司(以下简称“群英电器”)根据生产经营需要，拟向银行申请贷款额度 2,000万元，并请求本公司为其提供担保。
为群英电器提供担保议案已经 2015年 10月 21日召开的本公司第七届董事会第四次会议审议通过。按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此担保议案无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1.成立时间：2007年 4月
2.注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 258号
3.法定代表人：马晋川
4.注册资本：人民币 10,532.00万元
5.主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。
本公司所占权益比例为100%。
7.财务状况：
金额:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年9月30日||2014年12月31日|
||财务指标|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||33,517||27,821||
|负债总额||19,781||14,637||
|净资产||13,736||13,184||
||财务指标||2015年1-9月（未经审计）||2014年1-12月（经审计）|
|营业收入||13,007||13,772||
|利润总额||650||1,412||
|净利润||552||1,152||

三、担保协议的主要内容
群英电器向中国建设银行股份有限公司贵阳城北分行申请流动资金贷款额度人民币 2,000万元，担保期两年。
四、董事会意见
群英电器生产经营情况正常，发展势头良好，满足其生产经营活动对资金的需求，不仅有利于其更好的发展，更有利于本公司整体发展水平的提高，为此，董事会同意为其提供担保。
为了保证担保行为的公平、对等，按照本公司制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司对控股子公司担保余额为人民币75,780
万元，占本公司最近一期经审计净资产的21.23%。
本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2015年 10月 23日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-101
财信国兴地产发展股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,700 万元–2,500 万元|盈利：8,558.66 万元|
||比上年同期下降：80.14%-70.79%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0154 元-0.0227 元|盈利：0.0778 元|

其中，2018年 7月-9月
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 7 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 100 万元–900 万元|盈利：7,149.15 万元|
||比上年同期下降：98.60%-87.41%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0009 元-0.0082 元|盈利：0.0650 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度公司销售合同收入大幅增加，销售合同收入同
比增长75%，但房地产行业销售后营业收入确认有一个延后效应，导致了本期的期间费用和营业收入配比度不高，2018年前三季度归属
于上市公司股东的净利润比 2017年同期下降，详细原因为：
1、2017年前三季度确认了控股子公司台州丰润投资咨询有限公司实现了资产处置收益 7,085万元，影响净利润约 2,700万元;
2、2018年前三季度，公司加大了项目拓展和营销力度，先后取得了江津双福、江津德感、南岸茶园、九龙坡区华岩地块和蟠龙大杨石地块，增加储备货值约 60亿元，新项目陆续落地，人员增加，管理费用同比增加较多。同时，公司下属连云港“财信·铂悦府”项目、威海“财信·保利名著”项目、重庆“财信·中梁首府”和“财信·九阙府”项目的陆续开盘，营销费用有了大幅上升;
3、2018年三季度归属于上市公司股东的净利润较2017年三季度同期下降的主要原因是2018年三季度新拓两个项目，管理费用大幅增加。威海“财信·保利名著”项目、重庆“财信·中梁首府”和“财信·九阙府”项目陆续开盘，营销费用保持了较大增幅。同时，2017年三季度确认了控股子公司台州丰润投资咨询有限公司实现的项目
收益，2018年三季度则无持续性的非经常性收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 10月 13日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-051
上海新文化传媒集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为共同发展互联网视频内容服务，共同推进影游联动业务,上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新文化”）以自有资金409,574,469元人民币投资北京小度互娱科技有限公司（以下简称“小度互娱”或“标的公司”）。
投资完成后新文化将持有小度互娱21.28%的股权。其中公司以自有资金252,045,827元人民币购买小度互娱694,532元的注册资本，并以自有资金人民币 157,528,642元认购小度互娱434,083元的新增注册资本。
2016年4月，百度旗下百度视频业务分拆独立，成立了小度互娱科技有限公司，致力于打造中国互联网PGC（专业生产内容）分发第一平台。
2、本次对外投资已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。公司已于近日签署了《股权转让及增资协议》（以下简称“本协议”）。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方介绍
名称：北京百度网讯科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
法定代表人：梁志祥
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2001年06月05日
业务概况：百度于2000年1月创立于北京中关村，并于2005年在美国纳斯达克上市，是全球最大的中文搜索引擎，主要为用户提供互联网搜索产品及服务。
北京百度网讯科技有限公司与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：以自有资金出资。
2、标的公司基本情况：
公司名称：北京小度互娱科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区温泉镇温泉村山口1号院5号楼111-23
法定代表人：胡浩
注册资本：人民币400万元
成立日期：2016年04月01日
经营范围：计算机系统、网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售家用电器、机械设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、日用杂货、首饰、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
独立运营后，小度互娱将直接拥有百度视频的海量用户规模及所有核心技术，专注于PGC内容分发平台建设和PGC内容投资基金运营，同时，小度互娱会依据法律法规的规定提供相应视频搜索服务。
四、对外投资合同的主要内容
1、协议主体：北京百度网讯科技有限公司、上海新文化传媒集团股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司等。
2、投资金额：公司以自有资金409,574,469元人民币投资小度互娱，投资完成后新文化将持有小度互娱21.28%的股权。其中公司以自有资金252,045,827元人民币购买小度互娱694,532元的注册资本，并以自有资金人民币157,528,642元认购小度互娱434,083元的新增注册资本。股权转让和增资完成后，公司持有小度互娱21.28%的股权。
3、支付方式：
（1）首期投资款的支付
投资方应于本协议签署日后五个工作日内，向标的公司现有股东指定的银行账户支付其各自应承担的股权转让对价的四分之一，其中公司应支付人民币63,011,456.75元。
投资方应于本协议签署日后五个工作日内，向标的公司指定的银行账户支付其各自应承担的增资款的四分之一，其中公司应支付人民币39,382,160.50元。
（2）第二期投资款的支付
投资方应于先决条件全部得到满足或豁免后的第五个工作日，向现有股东指定的银行账户支付其各自应承担的股权转让对价的四分之三，其中公司应支付人民币189,034,370.25元；且向标的公司指定的银行账户支付其各自应承担的增资款的四分之三，其中公司应支付人民币118,146,481.50元。
4、董事会人员构成：董事会应由五名董事组成，公司有权委派一名董事。
董事任期为三年，任期届满，可以连任。
5、违约条款：各方应严格遵守本协议。本协议任何一方不履行本协议约定的义务或者履行本协议约定的义务不符合约定，给其他方造成损失的，违约方应该负责赔偿该等损失。损失赔偿额应当相当于因违约方的违约行为给守约方所造成的损失，但不得超过违约方订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。
6、生效日期：本协议经协议各方签署后生效。经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）成功布局互联网视频服务平台，集团“内容+渠道”布局更进一步。公司是国内领先的文化内容制作和发行企业，具备较强的电视剧、电影、真人秀综艺节目的制作能力，以及包括电视和互联网在内的多渠道发行能力。小度互娱拥有中国最大的视频搜索平台和PGC内容观看平台，具备强大的视频搜索、个性化推荐、大数据等核心技术和内容分发能力。此次投资推动集团业务从内容制作向互联网渠道成功布局，将极大增强集团多元文化内容的互联网分发能力和整体影响力。此前集团投资的创祀网络通过多屏互动推动电视流量的移动互联网化，此次投资小度互娱将进一步强化集团互联网渠道资源布局。
（2）促进内容制作和盈利模式创新变革。小度互娱通过面向全互联网用户提供视频搜索服务，积累了海量用户对视频内容的搜索和观看行为数据；双方结合将推动传统内容制作模式的变革，借助大数据支撑，内容制作将更加契合受众所需。影视内容的传统变现模式为版权售卖，内容制作企业无法获得高品质内容吸引高流量所带来的弹性收益；双方将共同尝试打造创新的内容变现模式，共享互联网流量爆发带来的弹性收益和长尾特征带来的持续变现潜力。
（3）促进影游联动业务发展。影游联动是公司近年的业务重点，小度互娱作为中国最大的视频搜索平台和PGC内容分发平台，也天然成为影游联动业务的最佳平台。新文化将进一步加强大IP的多元内容、尤其是影视+游戏内容的体系化开发和运营，促进影游联动业务快速发展。
2、对外投资存在的风险
双方合作不畅的风险。公司本次对外投资，存在合作各方因为经营理念不同而影响业务顺利开展的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。
3、对公司的影响
本次投资的实施满足了集团战略布局的需要，进一步完善公司业务布局和各
业务之间的协同性，并提高了公司的盈利能力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-110中弘控股股份有限公司
以委托贷款方式进行借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 28日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海易德臻投资管理中心（有限合伙）（以下简称“易德臻投资”）及上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署了委托贷款借款合同。具体情况如下
一、参与主体
1、委托人：上海易德臻投资管理中心（有限合伙）
2、贷款人：上海银行股份有限公司
3、借款人：中弘控股股份有限公司
本公司与易德臻投资及上海银行不存在关联关系。
二、借款的基本情况
1、借款金额：人民币 50,000万元，分笔发放
2、借款期限：2个月
3、资金用途：用于公司间接持有的全资子公司御马坊置业有限公司开发的“北京御马坊项目”的相关支付
4、借款利息：年利率为10%
5、结息方式：每一笔贷款到期时一次性还本付息
6、担保情况：公司实际控制人王永红先生为上述借款提供连带责任保证担保。
具体情况以签署的委托贷款借款合同为准。
三、对公司的影响
公司本次借款是基于实际经营情况需求，有助于补充公司的流动资金，加快项目的建设进度，保障了公司的稳定及可持续发展。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 9月 29日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-35证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议暨行使“中鼎转债”
提前赎回权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于 2014年 7月 3日以通讯方式召开。会议通知于 6月 27日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过《关于公司行使“中鼎转债”有条件赎回条款的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：
在本可转债转股期内，如果本公司股票在任何连续 30个交易日中至少 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，即9.02元/股，本公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
公司A股股票自2014年6月5日至2014年7月2日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（6.94元/股）的130%（含130%），即 9.02元/股，已触发有条件赎回条款。公司决定行使“中鼎转债”提前权赎回权。相关赎回事宜详见公司同期发布的《关于实施“中鼎转债”赎回事宜的第一次公告》（公告编号：2014-34）特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
江苏南方轴承股份有限公司独立董事
关于参股公司股权转让暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司拟第四届董事会第七次会议审议的《参股公司股权转让暨关联交易的议案》进行了审查，现就该议案所涉及的事宜发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了上述关联交易的相关资料，公司参股公司上海矽昌通信技术有限公司转让18.18%的股权，符合相关法律法规的要求，股权转让价格公允、合理，对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将本次股权转让暨关联交易事项提交至董事会审议。
独立董事：
蔡桂如 干为民 刘雪琴
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-029上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2014年 8月 1日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2014年8月11日上午十点在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
一、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议经过有效表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》；
《公司 2014年半年度报告全文及摘要》详见公司于 2014年 8月 12日在指定信息披露媒体刊登的内容。公司 2014年半年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
独立董事对公司“控股股东及其关联方占用公司资金情况”和“对外担保情况”发表了独立意见：报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于
2014年8月12日在指定信息披露媒体刊登的内容。
独立董事对公司“关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况”发表了独立意见：截至本报告期末，公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于设立全资子公司南通巴安环保工程有限责任公司的议案》；
《关于对外投资设立子公司的公告》详见公司于2014年8月12日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于设立合资子公司沧州渤海新区巴安水务有限公司的议案》；
《关于对外投资设立子公司的公告》详见公司于2014年8月12日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、上海巴安水务股份有限公司独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2014年8月12日
海通证券股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：吉大通信（300597）|
|保荐代表人姓名：赵耀|联系电话：021-23219000|
|保荐代表人姓名：廖志旭|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|截止2016年年底尚未上市，也未确定募集资金专户|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|3|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|多次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|解决了公司员工人员具有事业编制的问题，由停薪留职转为自吉林大学或发行人处辞职。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|3、首次公开发行时公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|4、首次公开发行时上市公司控股股东、实际控制人、担任股东的董事和高级管理人员关于所持股份锁定期满两年内减持价格的承诺|是|不适用|
|5、首次公开发行时持有公司5%以上股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|6、上市公司、控股股东、实际控制人、董事、高管关于公司股价稳定措施的承诺|是|不适用|

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|7、上市公司关于回购首次公开发行新股及控股股东回购公开发售股份的承诺|是|不适用|
|8．首次公开发行时大股东承担五险一金补缴支出及费用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵耀 廖志旭
海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-008利尔化学股份有限公司
关于预计 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 26日召开第三届董事会五次会议，会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事尹英遂回避了对本议案的表决）审议通过了《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》。公司预计 2014年因日常生产经营需要向关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）采购原材料不超过 4100万元（2013年度实际发生金额为 3,523.27万元）、向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购成套设备不超过 2000万元（2013年度实际发生金额为 427.70万元）。公司预计的分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合同签订金||上年实际发生||||2014年1月1日至2014|
||关联交易类|||||||||||
||||关联人||额或预计金||||||年2月27日发生关联交|
||||||||||占同类业务|||
||别|||||||||||
||||||||发生金额|||||
||||||额||||||易金额|
||||||||||比例（％）|||
|采购原材料||启明星||不超过4100||3,523.27||97.85||653.19||
|采购设备||久远化工||不超过2000||427.70||1.09||148.50||
|合计||/||不超过6100||3950.97||/||801.69||

二、关联人介绍和关联关系
(一)启明星氯碱
1、启明星氯碱基本情况
启明星氯碱成立于 2002年 12月 2日，法定代表人尹英遂，注册资本 8,500万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场镇，主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品。
截至 2013年 12月 31日，该公司总资产为 13,701.44万元，净资产为 5,679.52万元；2013年度实现合并报表营业收入 6,712.49万元，合并报表净利润-1,840.07万元。
2、与本公司的关联关系
本公司持有启明星氯碱35.5%股权，公司董事/总经理尹英遂系该公司法定代表人、董事长，副总经理来红刚、副总经理/董秘刘军任启明星董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与启明星构成关联关系。
3、履约能力分析：启明星氯碱主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯等公司所需的产品，且公司与其签订了供需战略合作协议，能够优先保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。
（二）久远化工
1、久远化工基本情况
久远化工成立于 2004年 3月 25日，法定代表人张海，注册资本 600万元，注册地址绵阳市经开区塘汛东路 655号，主营:工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜(箱)、低压电器、钢桶的制造、销售及技术开发、咨询、服务，货物进出口、技术进出口等。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产为 4,433.29万元，净资产为 2,027.27万元；2013年度实现营业收入 1,624.61万元，
合并报表净利润 147.56万元。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司持有久远化工100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。
3、履约能力分析：久远化工主要生产工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜、低压电器等产品，且通过了质量体系和一、二类压力容器制造资质认证，多年从事化工非标设备的工程设计、制造与安装，其生产的短程蒸馏装置在国内外有良好的声誉。因公司技改项目投入需要与其签订供货协议，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。
三、关联交易主要内容
（一）与启明星氯碱的关联交易
1、定价政策及依据：在公司与启明星氯碱签订的五年供需战略合作协议的基础上，依据市场原则定价。
2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况，签定具体的采购合同。
（二）与久远化工的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价
2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司技改项目需要及采购设备市场价格情况，签定具体的采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料，公司与启明
星氯碱发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。
成套化工设备是公司技改项目必需投入的，公司与久远化工发生关联交易，主要是为了保障技改项目顺利建成投入运行。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事方建新、代明华、傅代国对公司提交的《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：公司预计的 2014年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对 2014年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
华林证券股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见
根据中国证券监督委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，华林证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”、“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，对麦格米特本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组之情形进行了核查，具体情况如下：
上市公司及其控股股东、实际控制人及其控制的机构，交易对方及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在最近36个月内被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： ____________ ____________
陈坚 方红华
华林证券股份有限公司年 月 日
京蓝科技股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2019年 1月 23日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条公司经理层和相关职能部门及下属单位应积极配合战略委员会做
好决策的准备工作，向战略委员会提供公司经营计划、投资方案、重大投融资、资本运作项目的意向、可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料。三分之一以上委员认为资料不充分的，可要求公司经理层、相关职能部门和/或下属单位补充相关材料。
第十条战略委员会对提供的材料进行研究、审议，并将讨论结果及相关书面材料提交董事会。
第五章议事规则
第十一条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以在召开临时会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条战略委员会必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
京蓝科技股份有限公司董事会
二○一九年一月二十三日