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证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-076
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，根据现阶段发展的实际需要，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连展宏再生资源回收有限公司（以下简称“大连展宏”）共同出资设立大连恒通远大再生资源有限公司（以下简称“恒通远大”）。
恒通远大注册资本5000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资2550万元人民币，持股比例为51%；大连展宏认缴出资2450万元人民币，持股比例为49%。
恒通远大为公司的控股子公司。
2、第二届董事会第二十九次会议于2016年9月9日审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
大连展宏再生资源回收有限公司
地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村（有恒再生资源市场内）
法定代表人：马奎久
公司类型：有限责任公司
注册资本：20000万元
经营范围：废旧物资回收；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法
律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
大连展宏不是公司的关联方。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：自有资金
（二）标的公司基本情况
标的公司名称：大连恒通远大再生资源有限公司
注册资本：人民币5000万元
经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置（危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外）；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外)、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品的销售；铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；进出口业务；货场的经营管理；普通货运；建筑物拆除。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围以工商行政管理部门核定的为准。
股权结构：恒通远大注册资本5000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资2550万元人民币，持股比例为51%；大连展宏认缴出资2450万元人民币，持股比例为49%。恒通远大为公司的控股子公司。
治理结构：恒通远大董事会由5名董事组成，其中3名董事和董事长由公司推荐的人员担任，2名董事和副董事长由大连展宏推荐的人员担任，董事长为公司法定代表人；公司监事会由3名监事组成，其中1名监事由公司推荐的人员担任，1名监事由大连展宏推荐的人员担任，1名监事由职工代表大会选举产生，监事会主席由大连展宏提名、由监事会选举产生。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
资源短缺和环境污染是制约我国经济社会可持续发展的主要瓶颈。废弃物资
源化利用作为发展循环经济的重要载体和有效手段，是解决可持续发展过程中资源短缺和污染防治这两个关键问题的根本途径，也是调结构、惠民生的战略性新兴产业的重要组成部分。国家把再生资源产业作为缓解资源环境约束、实现转型升级、发展绿色经济的重要抓手给予支持。
“十二五”期间，“再生资源行业在国家层面的战略地位被提高到空前的高度，十八大以及十八届三中、四中全会多次重申“推进绿色发展、循环发展、低碳发展，更多依靠节约资源和循环经济推动”。国家“十二五规划”首次把再生资源产业列入国民经济宏观发展规划，提出要在2020年初步建成资源循环利用体系。
公司是北京市首批 24家循环经济试点单位之一，在再生资源利用领域积累了一定的经验和发展能力，但再生资源回收体系建设和销售体系建设是公司在再生资源利用方面的短板之一，投资并控股恒通远大有利于弥补公司短板，扩大公司再生资源回收利用的能力，增强公司实力和盈利能力。
（二）存在的风险
恒通远大的经营业务对管理能力与风险控制能力提出了较高的要求，如果管理不精细，成本与风险控制不当，可能影响恒通远大的盈利能力和水平，公司与合作方将共同为恒通远大建立完善的管理制度、风险控制制度，并通过规范的公司治理保障这些制度得到有效执行，以防范和化解管理风险。此外，本次对外投资还可能存在国家调整再生资源行业优惠政策的风险、市场变化风险等。
备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-056协鑫集成科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日、2017年4月25日分别召开了第四届董事会第九次会议及2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见 2017年4月5日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2017年5月23日收盘，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-003镇江东方电热科技股份有限公司
关于公司控股股东暨实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月15日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生减持股份的告知函，告知其于2015年1月15日通过深圳证券交易所大宗交易平台合计减持公司股份1975万股，占公司总股本的4.9940%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|谭荣生|大宗交易|2015年1月15日|9.25|659|1.6664|
|谭 伟|大宗交易|2015年1月15日|9.25|658|1.6638|
|谭 克|大宗交易|2015年1月15日|9.25|658|1.6638|
|合计||||1975|4.9940|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(万股)|占总股本比例（%）|股 数(万股)|占总股本比例（%）|
|谭荣生|合计持有股份|8892.8388|22.4866|8233.8388|20.8203|
||其中：无限售条件股份|2223.2098|5.6217|1564.2098|3.9553|
||有限售条件股份|6669.6290|16.8650|6669.6290|16.8650|

镇江东方电热科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|谭伟|合计持有股份|7370.8800|18.6382|6712.8800|16.9743|
||其中：无限售条件股份|1842.7200|4.6595|1184.7200|2.9957|
||有限售条件股份|5528.1600|13.9786|5528.1600|13.9786|
|谭克|合计持有股份|7370.8800|18.6382|6712.8800|16.9743|
||其中：无限售条件股份|1842.7200|4.6595|1184.7200|2.9957|
||有限售条件股份|5528.1600|13.9786|5528.1600|13.9786|

二、其他相关说明
1、谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定。
2、谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生未在《镇江东方电热科技股份有限公司招股说明书》等文件中作出最低减持价格的承诺。
4、谭荣生先生和谭伟先生、谭克先生是父子关系，是公司的控股股东暨实际控制人。
5、谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生承诺自2015年1月1日至2015年6月30日期间通过深圳证券交易所交易系统减持的股票数量不超过5900万股。
6、谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生本次减持后还持有公司股份216,595,988股，占公司总股本的54.7690%，仍是公司的控股股东暨实际控制人。
三、备查文件
1、公司的控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克关于减持公司股票的告知函。
2、镇江东方电热科技股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-071
黑牛食品股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为防止股价异常波动，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002387）自 2015年 9月 28日开市起停牌，公司已于 2015年 9月 29日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-066），并于2015年10月12日、10月19日发布两份《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-068、2015-070）。
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，无法按原定时间复牌，为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请继续停牌，预计将于 2015年12月28日前披露相关文件并申请复牌。
公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组。公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将尽快推进相关工作，并在停牌期间按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，鉴于本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-068上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份质押式回购交易补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）及其一致行动人王丹先生的通知，获悉控股股东顺灏投资及其一致行动人王丹先生将所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|顺 灏投资|是|3,000,000|2018.6.19|2018.7.26|安信证券股份有限公司|1.79%|补 充 质押|
|王丹|是|3,000,000|2018.6.20|2018.12.13|中邮证券有限责任公司|2.77%|补 充 质押|
|王丹|是|5,000,000|2018.6.21|2018.11.5|国金证券股份有限|4.61%|补 充 质押|

||||
|-|-|-|
|||公司|
|合计|11,000,000||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东顺灏投资直接持有公司股份 167,422,500股，占公司股份总数的23.61%。本次补充质押完成后，顺灏投资累计质押其持有的公司股份64,910,000股，占公司股份总数的9.15%；顺灏投资的一致行动人王丹先生直接持有公司股份108,483,876股，占公司股份总数的15.30%。本次补充质押完成后，王丹先生累计质押其持有的公司股份82,440,000股，占公司股份总数的11.63%。
三、其他说明
本次股票质押为补充质押，不涉及新增融资安排。控股股东顺灏投资及其一致行动人王丹先生质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-068号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届四次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届四次会议于 2017年 12月 28日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 12月 26日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次会议由公司董事长
张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以
下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》）；
2016年 8月 24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国
际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公
司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及
以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之
旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股
份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061股人民币普
通股股份募集配套资金不超过 15亿元。上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建
设项目，实施主体均为广之旅。
2017年 1月 16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据募投项目的实施需要，同意公司将部分募集资金 3,060,000.00元出借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于全区域分布式运
营及垂直化服务网络建设项目的实施，本次借款执行银行同期贷款基准利率，借款期限自 2017年 12月 29日起至 2018年 12月 28日；同意公司将部分募
集资金 2,540,000.00元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司用于“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施，本次借款执行银行同期
贷款基准利率，借款期限自 2017年 12月 29日起至 2018年 12月 28日。上
述借款到期后，由公司根据募投项目的实施情况另行确定采取延长借款期限
或其他合法合规方式进行处置。
对于上述议案，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，独立财务顾
问广发证券发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于控股子公司增设募集资金专项账户的议案》；
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依据相关法律法规的规定，根据董事会八届二十三次会议决议，公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立三个募集资金专项账户。
根据募投项目的实施需要，同意公司控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行设立分别设立一个募集资金专项账户，公司控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生股份有限公司广州分行设立一个募集资金专项账户。上述三个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
公司及北京广之旅国际旅行社有限公司、广州易起行信息技术有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署《募集资金四方监管协议》，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十八日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-079
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|江阴模塑集团有限公司|是|4000万股|2015-09-17|2018-08-13|中国光大银行股份有限公司无锡分行|13.62%|资金调度需要|

2、本次股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江阴模塑集团有限公司|是|4000万股|2018-08-14|中国光大银行股份有限公司无锡分行|13.62%|资金调度需要|

二、股东股份累计被质押的情况
江阴模塑集团有限公司共持有本公司股份 29,364.7045万股，占本公司股份总数的35.50%，截至目前累计质押21,700万股，占其持有本公司股份的73.90%，占本公司股份总数的26.23%。
截至本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占
其持股总数的比例为62.24%。
三、备查文件
1、解除质押申请受理回执；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王培，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市皇庭国际企业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳市皇庭国际企业股份有限公司或其附属企业、深圳市皇庭国际企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股
股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市皇庭国际企业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳市皇庭国际企业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他
情形。
√是□否
声明人王培郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去
该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王培
日期：2016年04月14日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-031巨力索具股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于2015年5月29日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司巨力索具上海有限公司（以下简称“上海公司”）的书面通知，经上海市浦东新区市场监督管理局核准，上海公司对其经营范围申请了变更并换发了新的《营业执照》（注册号：31022500564662）。公司现将上海公司经营范围变更情况公告如下：
上海公司经营范围变更前：
“吊索具、机械设备及配件、起重工具的生产、加工、销售、建筑钢结构及板材的设计、生产、安装、销售、金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
上海公司经营范围变更后：
“吊索具、机械设备及配件、起重工具的生产、加工、销售、建筑钢结构及板材的设计、生产、安装、销售、金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品、矿产品（除专控）的销售，煤炭经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
注：上海公司除上述经营范围发生变更以外，其他内容不做变更。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年5月30日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－088银基烯碳新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：烯碳新材，股票代码：000511）自2015年8月5日开市起停牌，并于2015年8月5日发布了《重大事项停牌公告》（2015-049），2015年8月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-052），2015年9月19日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015—057），2015年11月14日，公司发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073），2015年12月1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌》。
公司股票停牌期间，公司根据相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2015年11月30日，公司董事会第九届十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见2015年12月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司
本次重大资产重组相关文件进行审核，自2015年12月4日起公司股票继续停牌。
2015年12月9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对银基烯碳新材料股份有限公司的重组问询函》。公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，修订内容及说明详见2015年12月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案修订的说明公告》等相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：烯碳新材，股票代码：000511）于2015年12月17日（星期四）开市起复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-监-004航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2017年10月30日下午3:30时以现场表决的方
式召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司编制的 2017年第三季度报告以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2017年第四次临时股东大会审议
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，为公司提供审计服务，预计审计费用为人民币 249万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。
本议案须提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于续聘公司 2017年度内控审计机构的议
案》，并同意提交公司 2017年第四次临时股东大会审议
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，预计审计费用为人民币 35万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。
本议案须提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-058苏州东山精密制造股份有限公司
关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司使用闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币 30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内 30,000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体情况详见公司2016年4月21日、4月23日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）于2016年6月1日与中国银行股份有限公司吴中支行(以下简称“中行吴中支行”)签订了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》(以下简称“委托书”)，根据委托书约定，永创科技以人民币 1,000万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品；
2、产品代码：CNYAQKFPT；
3、产品类型：保本收益型；
4、委托认购日：2016年6月1日
6、预期年化收益率：2.6%；
7、收益期：91天
8、理财收益：该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数/365；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、理财本金金额：1000万元人民币；
11、公司及永创科技与中行吴中支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、永创科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据该公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响该公司主营业务的正常发展。
四、永创科技前次购买理财产品的情况
2016年 3月 14日，永创科技与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，永创科技以人民币 1,000万元闲置募集资金购买理财产品。
2016年 4月 11日，永创科技与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，永创科技以人民币 2,000万元闲置募集资金购买理财产品。
截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计人民币4,000万元（含本次公告披露的购买情况）,转存定期存款尚未到期的金额共计人民币11,000万元，未超过董事会授权的进行现金管理的额度及期限。
除上述事项外，在本次购买理财产品公告日前十二个月内，永创科技不存在购买理财产品的情况。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 6月 2日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2019-045利尔化学股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 25日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 10月 18日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
《公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年 10月 26日的巨潮资讯网，《公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月 26日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《商誉减值测试内部控制制度》。本制度全文刊登于 2019年 10月 26日的巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-026深圳雷柏科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2016年4月14日任期届满三年。鉴于公司2015年度年报工作正在实施中，且第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第二届董事会、监事会延期换届选举。同时，公司第二届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2016年4月15日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-017深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司获得高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844201266，发证时间：2018年10月16日，有效期三年）。
根据相关规定，公司高新技术企业认证通过后三年内（2018年-2020年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。
2018年公司已按15%的税率预缴企业所得税，因此本次公司高新技术企业认证事项对公司 2018年度业绩无重大影响，对公司未来两年业绩有一定积极作用。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
关于公司获得高新技术企业认证的公告 第 1页共 1页
迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议于2018年2月4日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第七次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司全体独立董事认为，《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。公司董事会7名董事中的1名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他6名非关联董事表决通过。
二、关于制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的独立意见
公司全体独立董事认为，公司制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》是为保障迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年 2月 4日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-096吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资二级子公司南京能瑞电力科技有限公司（系公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）的全资子公司，以下简称“能瑞电力”）拟向紫金农商银行科技支行申请人民币 3,000万元的综合授信额度，授信额度有效期限为一年。为加强合同履行保障，能瑞自动化拟为此综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年（以下简称“本次担保”）。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意本次担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京能瑞电力科技有限公司
2、成立日期：2012年3月6日
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地点：南京市江宁区永宁路9号
5、法定代表人:孙金良
6、注册资本：伍仟万圆整
7、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、担保协议主要内容
1、担保方：南京能瑞自动化设备股份有限公司、孙金良、颜文岚
2、被担保方：南京能瑞电力科技有限公司
3、担保金额：人民币3,000万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：一年
四、董事会意见
董事会认为本次担保是为了满足能瑞电力的资金需求，为其生产经营和业务发展提供资金保证，属于正常的融资担保行为，有助于公司整体收益的提高。本次担保的被担保人为公司的全资二级子公司，具有较强的偿债能力，公司能够对其经营进行有效监控和管理，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
公司以发行股份及支付现金方式购买的能瑞自动化100%股份已于 2017年 5月 16日过户至公司名下，本次担保生效后，公司及控股子公司累计提供的担保总额为人民币 6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.80%。公司不存在逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的或因担保被判决败诉的担保情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－071深圳市沃尔核材股份有限公司
关于参与集合资金信托计划及资产管理计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日以大宗交易方式受让公司一致行动人外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划（以下简称“稳健9期”）及新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划（以下简称“稳健10期”）持有的全部长园集团股票共计13,489,422股，受让价格15.89元/股，受让总金额为人民币214,346,915.58元。
稳健10期及稳健9期持有的全部长园集团股票转让完毕后分别于2017年5月8日及2017年5月9日结束，产品管理人根据结束日的估值表进行了财产清算，并出具了清算报告。近日，产品管理人根据清算报告向受益人进行了清算分配，公司及全资子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司（以下简称“沃尔线缆”）收回资金情况如下：
公司及沃尔线缆收到稳健9期分配资金分别为96,813,691.99元及943,757.28元；公司及沃尔线缆收到稳健10期分配资金分别为114,500,000.00元及1,103,356.16元。上述资金均已到账。
除上述已收回资金外，由于稳健10期尚有463,222.94元保证金暂未收回，故该部分资金尚未返还至公司账户。
鉴于稳健9期及稳健10期均已纳入公司合并报表范围内，其所持有的长园集团股票已列为长期股权投资科目，本次清算对公司合并报表损益没有重大影响。
本次清算完毕后，稳健9期及稳健10期正式结束。截至本公告日，公司已参与的信托计划及资产管理计划已全部结束。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-032
飞天诚信科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年度股东大会于 2019年5月14日（星期二）下午14:00在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 244,346,534股，占上市公司总股份的58.45%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 244,346,534股，占上市公司总股份的58.45%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
2.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
3.《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》；
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
5.《关于公司2018年度利润分配分案的议案》；
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
6.《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》；
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
7.《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
8.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
议案表决情况：
同意 244,346,534股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、赵宸梓律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 2019年05月14日
沈阳惠天热电股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2017]第 21-00023号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2017]第21-00023号沈阳惠天热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称惠天热电公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，惠天热电公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十五日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-03恒立实业发展集团股份有限公司
关于股东股份被冻结的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月22日收到公司第一大股东深圳傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）的告知函：因傲盛霞与揭阳市中萃房地产开发有限公司的股权转让纠纷，揭阳市中萃房产开发有限公司向广东省深圳市中级人民法院提出财产保全的申请，冻结傲盛霞持有的恒立实业发展集团股份有限公司87,000,000股(证券代码:000622),其中3000万股为轮候冻结，冻结期限自实施冻结起两年。
截止本公告日，公司总股本 425,226,000股，傲盛霞共持有公司 87,000,000股，占公司总股本的20.46%，其中累计87,000,000股冻结（30,000,000股为轮候冻结），占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的20.46%；累计48,000,000股质押，占其持有公司股份总数的55.17%，占公司总股本的11.29%。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年1月22日