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证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-24
江苏林洋能源股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2018年 4月 3日在江苏启东市林洋路 666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年3月29日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》
公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分非公开发行募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司第一期和第二期非公开发行部分募投项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整有利于推进公司光伏电站的建设，进一步扩大公司电站规模，提升公司盈利水平。具体变更情况如下：
原项目情况：（单位：万元）
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|项目|项目名称|项目实施主体|实施地点|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|第一期非公开发行募投项目|阜阳太和县双庙镇20MW农光互补电站|太和县金明农业科技有限公司|安徽阜阳|18,000|15,000|
|第二期非公开发行募投项目|阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目|阜阳金明农业太阳能发电有限公司|安徽阜阳|18,000|15,000|
|合计||||36,000|30,000|

拟变更后项目情况：（单位：万元）
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|项目|变更后项目名称|项目实施主体|项目投资总额|拟使用募集资金金额|已投入自筹资金|
|第一期非公开发行募投项目|邳城镇龙凤鸭河一期 10MW渔光互补光伏发电项目|邳州市大诚电力科技有新公司|8,054|7,533|521|
||兴化市钓鱼镇姚家村 5.5MW渔光互补光伏发电项目|兴化市旭晖电力科技有限公司|3,500|3,500|0|
|第二期非公开发行募投项目|泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目|泗洪永盛新能源科技有限公司|22,900|15,000|3,547|
|合计|||34,454|26,033|4,068|

监事会经审议后认为：公司变更部分非公开发行募投项目，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，同意本次部分募投项目的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2015-025黑龙江黑化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年12月6日披露了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2014-017），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年12月8日起停牌30日。2015年1月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-001），公司股票自2015年1月7日起继续停牌30日。2015年1月29日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2015-006），公司股票自2015年2月6日起继续停牌30日。2015年3月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-015），公司股票自2015年3月6日起继续停牌不超过两个月。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告日，本次重大资产重组预案正在进行最后复核。为保
证相关信息的准确完整，维护投资者利益，经申请，本公司定于 2015年 5月 8日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议本次重大资产重组相关事项，并定于 2015年 5月 11日披露有关文件并复牌。
敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-009宋都基业投资股份有限公司
关于公司对控股子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保进展情况
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公司”）于2014年1月17日召开了2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》：同意公司在已发生的对外担保的基础上，2014年1月至2015年1月期间预计新增对外担保额度总额不超过60亿元，且单笔担保不超过15亿元；股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。详见公司于2014年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2014年第一次临时股东大会决议公告》。现公司根据经营发展需要，为子公司桐庐大奇山郡酒店有限公司（以下简称“大奇山郡酒店”）提供融资担保的最高限额调整为不超过人民币5,000万元。
近日，公司与华夏银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“华夏银行”）签署了相关《最高额保证合同》，为大奇山郡酒店履行主合同项下的还款义务提供连带责任保证担保。
具体合同内容如下：
保证人：宋都基业投资股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司杭州西湖支行
2、保证范围：主合同项下的主债权本金人民币5,000万元及利息等。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。
二、截止本公告日，公司累计对外担保情况
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额630,120万元，占本公司最近一期经审计净资产的242.14%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-035苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次临时会议于2018年6月29日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就：本次符合限制性股票解锁条件的人数为 80人，解锁数量为2,982,500股。
监事会认为：根据激励计划、《晶方科技限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第一个解锁期解锁资格的激励对象名单及拟解锁的限制性的股票数量进行了审核，认为：首次获授限制性股票的 80名激励对象第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意公司为 80名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁2,982,500股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》监事会认为，公司 2017年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对
象金之雄因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的30000股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技 2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。
董事会认为，本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据相关规定将激励对象金之雄已获授但尚未解锁的30000股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.90元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2018年6月30日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：临2016-096号沈阳商业城股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日收到上海证券交易所《关于对沈阳商业城股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2016】2307号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所要求公司、相关中介机构及交易对方，就拟终止向沈阳东方银座莱茵城置业有限公司出售公司持有的沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%的股权事项作进一步说明和补充披露。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中所述问题进行落实，由于《问询函》涉及的一些问题需要公司及中介机构进行进一步的核实、补充和完善。为确保回复说明的准确和完整，经公司向上海证券交易所申请，原定于 2016年11月 23日披露的《问询函》回复公告，将延期至 2016年 11月 24日向上海证券交易所提交回复。公司将组织相关人员尽快完成《问询函》回复工作，并履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
中国民生银行股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
关于中国民生银行股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1900410号中国民生银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国民生银行股份有限公司（以下简称“贵行”）2018年度的财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 29日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵行编制了本专项说明所附的贵行 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵行的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵行 2018年度财务报表时贵行提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
关于中国民生银行股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第1900410号为了更好地理解贵行 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵行为 2018年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
窦友明
中国北京 金乃雯
二〇一八年三月二十九日
附件：中国民生银行股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国民生银行股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（金额单位为人民币万元）
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性占用|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性占用|
|小计||||无|无|无|无|无|||
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性占用|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性占用|
|小计||||无|无|无|无|无|||
|总计||||无|无|无|无|无|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|经营性往来|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
|关联自然人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
|总计||||无|无|无|无|无|||

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________洪崎 郑万春 白丹 李文
法定代表人、董事长 行长 财务负责人 会计机构负责人 (公司盖章)
二〇一九年三月二十九日
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证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-060号
西安隆基硅材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）前次业绩预告情况
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日披露了公司《2014年第一季度报告》，预计年初至下一报告期期末公司归属于母公司净利润与上年同期相比增长300%以上。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门测算，预计2014年1-6月归属于母公司的净利润与上年同期相比增长430%以上。
（四）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于母公司的净利润：2095万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、业绩预告修正的主要原因
销售收入和营业外收入均高于预期，导致2014年半年度归属于母公司的净利润高于2014年第一季度报告的预测数据。
四、其他相关说明
（一）以上修正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准。
（二）公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者表示歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年七月二十一日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-079武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》,为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向交通银行申请最高限额为人民币30,000万元授信提供担保。
①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币30,000万元，自公司 2016年年度股东大会召开日至公告日，为湖北路桥担保发生额为人民币 60,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 85,256.41万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司，子公司对母公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币217,087.24万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币39,040.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与交通银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向交通银行申请最高限额为人民币 30,000万元授信提供担保，担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 30,000万元。
二、审议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-0791、董事会决议情况
2017年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2017年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2017年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至 2017年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2017年年度担保计划》（公告编号：临
2017-023）。
2、股东大会决议情况
2017年5月9日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司 2017年年度担保计划》。
上述相关内容详见2017年4月18日、5月10日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
注册资本：人民币180,000万元
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道36号
法定代表人：周俊
公司类型：有限责任公司
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本 5倍的各类等级公路及其桥梁、长度 3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工等。
截止 2017年 6月 30日，未经审计总资产 1,330,937.62万元，负债合计1,112,605.99万元，所有者权益 218,331.64万元。
2、机构名称：交通银行股份有限公司湖北省分行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉江汉区建设大道847号
负责人：高新华
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-079经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币30,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 30,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司湖北省分行
4、合同主要条款
保证范围：全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔授信担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2017年年度担保计划》，同意公司 2017年年度提供担保总额人民币50亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2017年年度担保计划》的意见：公司2017年年度以担保计
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-079划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2017年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对母公司，子公司对孙公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司，子公司对母公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币 217,087.24万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的115.69%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币39,040.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的20.81%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
5、交通银行股份有限公司湖北省分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-026
山东新华锦国际股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书盛强女士的书面辞职报告。盛强女士因工作调整提出辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自董事会收到之日起效。
盛强女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会向盛强女士在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示感谢。
经公司董事长提名，公司第十一届董事会第一次会议同意聘任闫其锋先生（简历及联系方式后附）为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
闫其锋个人简历
闫其锋，男，汉族，1977年 1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年 8月参加工作，历任渤海轮渡股份有限公司客滚船船员，总调度室调度员，质量体系办公室体系推进员，安全监督部安全监督主管，船舶管理部经理，市场营销部经理，证券事务主管；2015年 4月至 2016年 1月份任山东布莱凯特黑牛科技股份有限公司董事会秘书，2016年 1月至 4月任本公司证券事务代表，未持有公司股权。未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
联系方式：
办公地址：青岛市崂山区松岭路 127号
山东新华锦国际股份有限公司证券部
邮政编码：266101
办公电话：0532-85967622
传 真：0532-85877680
手机号码：18561458721
电子邮箱：18561458721@163.com
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-009
北京四方继保自动化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|414,195,986|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.93|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张伟峰先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人。其中，董事王绪昭、张涛、高秀环、贾健、独立董事黄平、孙卫国、闵勇因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书、副总裁郗沭阳，副总裁祝朝晖，副总裁秦红霞列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|414,185,786|99.99|10,200|0.01|0|0|

2、议案名称：《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|414,185,786|99.99|10,200|0.01|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》|186,400|94.81|10,200|5.19|0|0|
|2|《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》|186,400|94.81|10,200|5.19|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王卫国、邓晴
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
北京四方继保自动化股份有限公司2016年3月18日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-058
株洲旗滨集团股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划员工持股计划，为保证公平信息披露，避免公司股价产生异常波动，切实维护投资者利益，经本公司申请，本公司股票自2015年7月9日开市起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告上述重大事项的相关进展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一五年七月九日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－007湖南海利化工股份有限公司
关于签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》及《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议》的概况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票认购对象为招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划（以下简称“同赢海利资管计划”），同赢海利资管计划的委托人为公司第一期员工持股计划。公司（代表员工持股计划）分别于2016年4月20日、2016年11月2日与招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资
管”、“管理人”）、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“托管人”、“浦发银行”）签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》（以下简称“资管合同”），《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同
之补充协议二》的概况及关键条款
经2018年1月11日召开的八届二十次董事会会议审议通过《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案)（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）及摘要的议案》，公司对第一期员工持股计划的持有人、认购价格和数量等作调整。
故公司与招证资管、浦发银行就原资管合同及补充协议中所涉事项进行相应调整，经协商一致，公司（代表员工持股计划）于2018年1月12日与招证资管、浦发银行签订《招证资
管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》（以下简称“本补充协议”），关键条款如下：
1、原资管合同中的出资人现调整为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||与湖南海利||||||认购份额||占员工持股|
||持有人||||认购资金来源||资产状况|||||
||||的关联关系||||||（万元）||计划的比例|
|刘卫东||董事||自有资金或合法自筹资金||良好||200.00||5.24%||
|龚小波||监事||自有资金或合法自筹资金||良好||200.00||5.24%||
|刘正安||董事||自有资金或合法自筹资金||良好||150.00||3.93%||
|左巧丽||监事||自有资金或合法自筹资金||良好||100.00||2.62%||
|丁民||监事||自有资金或合法自筹资金||良好||150.00||3.93%||
|张金树||董事||自有资金或合法自筹资金||良好||100.00||2.62%||
|尹霖||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||200.00||5.24%||
|乔广玉||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||200.00||5.24%||
|蒋祖学||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||150.00||3.93%||
|刘凌波||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||100.00||2.62%||
|游剑飞||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||120.00||3.14%||
|刘洪波||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||150.00||3.93%||
|蒋彪||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||150.00||3.93%||
|陈白秋||公司高管||自有资金或合法自筹资金||良好||80.00||2.09%||
|欧晓明||监事||自有资金或合法自筹资金||良好||50.00||1.31%||
|其他核心业务骨干员工||在职员工||自有资金或合法自筹资金||良好||1,720.00||45.03%||
|合计||||||||3,820.00||100%||

2、本协议为《资管合同》的补充协议，系对《资管合同》的补充，《资管合同》的约定
与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。
3、本补充协议自各方签章之日起成立并生效。
4、如《资管合同》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况，同时公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2018年1月13日
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
现就 2017年度工作与履职情况报告如下，请予审议：
一、独立董事的基本情况
我们不存在以下影响独立性的情形：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其他人员；7、证监会认定的其他人员。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，三位独立董事出席了公司董事会召开的全部会议。在
董事会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易相关议案发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同意的意见，对利润分配、续聘会计师事务所、对外担保等事项，均发表合乎公司实际情况的独立意见。
在审议对外投资时，独董重视和高级管理人员的沟通，要求严格按照公司对外投资管理制度、董事会议事规则等具体制度，进行充分的项目尽调，并要求提交详细的可研报告。
在公司积极配合下，较好发挥了独立董事的应有作用。
三、年度履职的重点关注事项
（一）关联交易
在提交董事会审议之前，对关联交易交易发表了事前认可意见；
董事会审议关联交易时，发表了独立意见：
公司自 2017年 1月 1日至今的关联交易事项系基于公司正常的需要而发生，该等关联交易遵循了平等、资源、等价、有偿的原则，以及有利于发行人的原则，在定价方面均参照市场定价，定价方式公允，该等关联交易已按照当时有效的公司章程和其他有关规定履行了相关程序，不存在损害公司及其他股东特别时小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用
本年度存在公司向子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司提供不超过 5000万元的担保，独立董事认为，上述事项有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）募集资金使用
公司上市后，根据募投的不同投入进度，需要对暂时闲置募集资金进行现金管理，独立董事认为，其目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高不超过 25,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
（四）对外投资
对公司2017年12月8日《关于公司向NSM Magnettechnik GmbH收购 NSM Packtec GmbH100%股权的议案》进行认真的审议。三位独董发表非常专业和详尽的意见：
蔡娥娥董事的独立意见：
本次收购符合公司专注于液体食品装备的战略布局，在新时代液态食品的智能化发展很有必要，认为上述事项有利于公司的发展，对此议案投赞成票。
王荣独董的独立意见：
1．根据董事会提供的资料，本人认为此次收购的收购价格定为 400万欧元缺乏依据。
截至 2017年 10月，标的公司的净资产仅为 2.28万欧元。标的公司厂房、设备均系租赁。且关键技术自动控制（占设备全部技术的30%—50%）并非标的公司所有。标的公司每年仅能生产二、三台设
备的能力，研发人员仅一人。也未见标的公司有专利等无形资产的证明。标的公司 2017年的税前利润预计为 5万欧元（明显将亏损）。本人认为上述这些足以说明标的公司不值 400万欧元。
2．如收购成功，公司可能还将投入巨资用于运营。而所获仅是“预计 Packtec 2019年实现销售1000—1100万欧元，实现净利润约 30万欧元”（见议案）。即此项目虽投入巨资，但收回成本却不知何年何月。
鉴于以上二点（法律风险前已提示，公司也作了回应，此处不再重复），本人认为不宜以 400万欧元价格收购。
3．作为此行业专业人士的公司管理层从行业角度出发，认为此次收购合算，有利公司的长远发展。由于我非本行业的专业人士，我拿不出推翻上述观点的理由，故为慎重起见，对此议案我投弃权票。
独立董事陆建忠的意见：
本次收购尽管缺乏审计报告和评估报告，但鉴于公司管理层对本议案进行的详细说明和解释，本人认为本次收购是有利于公司发展的，对此议案投赞成票。
上述意见，对公司规范对外投资，控制收购风险起了很好的作用。
（五）独立董事变更
独立董事王荣先生因“工作繁忙”原因在12月20日向董事会提出辞职，公司及时按照信息披露规则进行公告，并严格按照程序启动选聘新的独立董事，其提名程序和审议程序合法合规，独立董事及董事候选人符合《公司章程》规定和上交所对独立董事的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
（六）聘任或更换会计师事务所
报告期内，同意公司续聘众华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控制审计机构，认为该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审计工作要求。
（七）利润分配方案
同意 2016年度不进行利润分配，认为该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，我们独立、诚信、勤勉地履行职责，各自发表了独立的、专业的意见。在新的一年里，我们将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事王荣、陆建忠、蔡娥娥 2018年 04月 25日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-036
力帆实业（集团）股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月17日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601777|力帆股份|2017/5/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：重庆力帆控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 15日公告了股东大会召开通知，单独持有49.40%股份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2017年 5月 5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年4月15日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月17日下午1点30分
召开地点：力帆研究院大楼 11楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号）(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年年度报告正文及摘要的议案|√|
|5|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度日常关联交易实施情况的议案|√|
|7|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017年度日常关联交易计划的议案|√|
|8|关于力帆实业（集团）股份有限公司 《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案|√|
|9|关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|10|关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子|√|

||
|-|
|公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中，第 1-9项由第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，披露时间为2017年4月15日。第10项由第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，披露时间为 2017年5月6日。详见上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7
应回避表决的关联股东名称：重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2017年5月6日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
力帆实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度财务决算报告的议案||||
|4|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年年度报告正文及摘要的议案||||
|5|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度利润分配方案的议案||||
|6|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年度日常关联交易实施情况的议案||||
|7|关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017||||

|||
|-|-|
||年度日常关联交易计划的议案|
|8|关于力帆实业（集团）股份有限公司 《未来三年（2017 年-2019年）股东回报规划》的议案|
|9|关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案|
|10|关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
万华化学集团股份有限公司独立董事
关于募集资金使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《万华化学集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，我们对公司第七届董事会 2017年第一次临时会议审议的与募集资金使用相关的议案发表独立意见如下：
同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
针对上述与募集资金使用相关的议案，我们发表“同意”意见。
独立董事签字：
2017年6月14日
万华化学集团股份有限公司独立董事
关于募集资金使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《万华化学集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，我们对公司第七届董事会 2017年第一次临时会议审议的与募集资金使用相关的议案发表独立意见如下：
同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
针对上述与募集资金使用相关的议案，我们发表“同意”意见。
独立董事签字：
2017年6月14日
万华化学集团股份有限公司独立董事
关于募集资金使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《万华化学集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，我们对公司第七届董事会 2017年第一次临时会议审议的与募集资金使用相关的议案发表独立意见如下：
同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
针对上述与募集资金使用相关的议案，我们发表“同意”意见。
独立董事签字：
2017年6月14日
万华化学集团股份有限公司独立董事
关于募集资金使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《万华化学集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，我们对公司第七届董事会 2017年第一次临时会议审议的与募集资金使用相关的议案发表独立意见如下：
同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
针对上述与募集资金使用相关的议案，我们发表“同意”意见。
独立董事签字：
2017年6月14日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：2017-060西安宏盛科技发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦 809A
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|42,419,502|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.3622|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生因工作原因不能到会，公
司半数以上董事推举董事贾林娟女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长程涛先生、独立董事夏立军先生、江溯先生、张新阳先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议，公司高级管理人员戴骏超先生、曾庆云女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,419,502|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案|779,534|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：屠勰律师、沈国兴律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、西安宏盛科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、远闻（上海）律师事务所关于西安宏盛科技发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-14号沧州大化股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|营业收入（万元）|
|TDI|36,342.86|33,127.97|105,586.84|
|离子膜烧碱|119,582.26|110,731.87|8,392.91|

二、主要产品及原材料价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018 年第一季度平均售价（元/吨）|2017年第一季度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|TDI|31,872.41|24,088.18|32.32|
|离子膜烧碱|757.95|778.36|-2.62|

2018年第一季度延续了2017年市场后期的高价趋势，在1月份和2月份，市场需求旺盛，TDI市场价格较高。进入3月份，需求有所减弱，各TDI生产厂家纷纷采取挺价惜售的策略，尽管销量有所减少，但价格维持在高位；烧碱产品价格紧跟市场，在正常范围内波动。
2、主要原材料价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018 年第一季度平均采购价（元/吨）|2017年第一季度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|甲苯|5,011.03|5,023.13|-0.24|
|天然气|1.88|1.33|41.35|

2018年一季度甲苯价格呈现前期上涨，中后期价格下调的趋势；自2017年7月份以
来，天然气供应紧张，价格统一上调。
三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了
解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会