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厦门港务发展股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
厦门港务发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，已经公司董事会审议通过。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。公司在全面评价的基础上，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司、厦门海隆码头有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门外轮理货有限公司、厦门港务运输有限公司、厦门市路桥建材有限公司、厦门港务贸易有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:货物进出港所涉及的船舶助靠泊、码头装卸、航运代理、理货、报关、陆运、仓储配送、集装箱货运、混凝土销售及港口贸易业务等综合物流业务。重点领域包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；资金活动、采购业务、销售业务、劳务服务、资产管理工程项目、担保业务、合同管理、财务报告、内部信息传递、信息系统等内容。
本次评价考虑了公司及重要子公司各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的行业风险、生产安全、贸易管控、重大投资、关联交易及信息披露等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。内部控制评价程序主要有制定内部控制自我评价方案、成立内部控制自我评价工作小组、开展内部控制自我评价工作、内部控制缺陷认定、编制内部控制自我评价报告。
评价过程中，我们采用了对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财
务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|报表项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的0.5%|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益总额的1%|所有者权益总额的0.4%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报＜所有者权益总额的0.4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||
|-|
|出现下列情形的，认定为重大缺陷：|
|控制环境无效或董事、监事和高级管理人员舞弊行为。|
|外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报。|
|公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效或已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。|
|财务信息系统存在缺陷，导致系统整体数据存在差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。|
|出现下列情形的，认定为重要缺陷：|
|决策程序导致出现一般失误。|
|违反企业内部规章，形成损失。|
|关键岗位业务人员流失严重。|
|未建立反舞弊程序和控制措施。|
|重要业务制度或系统存在缺陷。|
|内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|
|一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000万元以上|
|重要缺陷|200万元-1000万元（含1000万元）|
|一般缺陷|200万元（含200万元）以下|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|
|缺陷认定|违犯国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不合规；制度缺失可能导致系统性失效。|
|重大缺陷|对公司造成重大负面影响。|
|重要缺陷|对公司造成较大负面影响。|
|一般缺陷|未对公司造成较大负面影响。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不存在需要披露的其他内部控制相关重大事项。
厦门港务发展股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-088朗姿股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年9月8日以传真、邮件等方式发出，于2017年9月18日以现场会议方式召开。
会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》
为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，拟在全国银行间债券市场（以下简称“银行间市场”）发行中期票据（以下简称“本期中期票据”）。根据公司实际情况，本期中期票据的发行计划安排如下：
（1）债务融资工具品种：中期票据；
（2）注册金额：不超过人民币10亿元；
（3）本期发行金额：不超过人民币10亿元；
（4）期限：不超过3年；
（5）中期票据面值：人民币100元；
（6）发行价格：面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定；
（7）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的
投资者除外）；
（8）承销及发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据；主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
（9）担保：本期中期票据不设担保；
（10）募集资金主要用途：将主要用于补充公司日常流动资金和偿还银行借款，以满足公司生产经营发展的需要，拓宽融资渠道、降低财务成本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案》
为了保证公司本期中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会根据法律、法规、规范性文件及监管部门的意见，从维护公司利益最大化原则出发，决定并办理包括但不限于下列事项：
（1）办理本期中期票据发行、登记、募集资金账户开立、托管及备案相关事宜；
（2）签署本期中期票据所需的必要的文件、合同及协议；
（3）根据监管部门意见、资金需求及市场利率的变化情况，在注册有效期和注册额度内择机确定具体发行时间、发行利率等具体事项；在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本期中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理本期中期票据存续期内的信息披露、本息兑付、召开债券持有人会议等事宜；
（5）聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用；
（6）在相关法律法规允许的情况下，办理本期中期票据有关其他一切事宜。
本次授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 10月 10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第七次临时股东大会。公司2017年第七次临时股东大会通知的具体内容已于 2017年 9月 19日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
1、朗姿股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-016
广东高乐玩具股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东杨广城先生关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨广城|是|1308.9万股|2017-04-10|2018-04-10|第一创业证券股份有限公司|10.59%|个人投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,杨广城先生持有公司股份 123,615,848股,占公司总股本的13.05%,其中无限售流通股30,900,212股，高管锁定股92,715,636股。本次质押股票13,089,000股，占其持有公司股份总数的10.59%，占公司总股本的1.38%。截止本公告披露日，杨广城共质押股票合计81,089,000股，其中无限售流通股 13,089,000股，高管锁定股 68,000,000股，占其持有公司股份总数的65.60%，占本公司总股本的8.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十三日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-012
深圳大通实业股份有限公司重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月25日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015-009），披露公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月24日开市起停牌。
目前,公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“深大通”；证券代码“000038”）自2015年4月15日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
关于浙江迦南科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2016]0992号浙江迦南科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)2015年度财务报表，并出具了中汇会审[2016]0987号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的迦南科技公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是迦南科技公司管理层的责任，我们的责任是对迦南科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计迦南科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对迦南科技公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解迦南科技公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供迦南科技公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周海斌
中国·杭州 中国注册会计师：章祥
报告日期：2016年3月28日
附表：
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京迦南设备制造有限公司|控股子公司|其他应收款|3,500.00|900.00||4,400.00||补充流动资金|非经营性|
|小 计||||3,500.00|900.00||4,400.00||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计||||3,500.00|900.00||4,400.00||||

法定代表人：方亨志 主管会计工作负责人：徐海智 会计机构负责人：吴丽丽
北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选独立董事的独立意见
经审阅王雄元先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，王雄元先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名王雄元先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的独立意见
经审阅相关资料，基于独立判断的立场，我们认为，公司在现有经营范围基础上增加“电力供应”有利于公司开展相关业务，符合相关法律规定，公司修订《公司章程》的程序符合有关法律、法规的规定，同意将该议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
以下无正文。
北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
支晓强 李桂年 张志学
二○一五年五月十四日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-79宜华地产股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过及停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2014年 11月 28召开的 2014年第 67次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组事项获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
因公司正在筹划对外投资事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，预计不超过五个交易日。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0048林州重机集团股份有限公司
关于转让公司持有的天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入推进公司的业务整合规划，进一步优化资源配置，提高管理效率。结合自身实际情况和未来发展需要，公司于 2017年 6月 6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让公司持有的天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司股权的议案》，将公司持有的天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司25%的股权转让给上海柳宿投资中心（有限合伙）。
根据双方的友好协商，公司将持有的天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司25%的股权作价 41万元人民币转让给上海柳宿投资中心（有限合伙）。转让完成后，公司将不再持有天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司的任何股权。
上述议案的表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海柳宿投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310114332592663H
公司类型：有限合伙企业
注册地：上海市嘉定区汇贤路 758号 4幢 3003室
执行事务合伙人：博济健康投资管理（上海）有限公司
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：
博济健康投资管理（上海）有限公司持
郭鹏举持有40%的股权
有60%的股权
上海柳宿投资中心（有限合伙）
与公司关系：上海柳宿投资中心（有限合伙）与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司
注册号：91120116MA06Y0884T
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津生态城中天大道 2018号生态城科技园办公楼 16号楼 301室-933
法定代表人：张涛
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2015年 11月 24日
经营期限：2015年 11月 24日至长期
经营范围：一般经营项目：资产管理（金融性资产管理除外）；企业管理咨询；经济信息咨询；市场调查；会议服务；财务咨询；法律咨询；
技术服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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|序号|项目|2016 年 12月 31 日|2017 年 3月 31 日|
|1|资产|1,832,278.90|1,815,471.57|
|2|负债|6,000.00|0.00|
|3|所有者权益|1,826,278.90|1,815,471.57|
|4|营业收入|0.00|0.00|
|5|净利润|0.00|-10,807.33|

注：以上财务数据未经审计。
股权变更前后对照表
变更前：
上海柳宿投资中心持 张涛持有51%的 林州重机集团股份有限有24%的股权 股权 公司持有25%的股权
天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司
变更后：
上海柳宿投资中心持有49%的股 张涛持有51%的股权
权
天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司
四、协议的主要内容
公司与上海柳宿投资中心（有限合伙）经友好协商一致，签订了《股权转让协议》，主要内容如下：
甲方：林州重机集团股份有限公司
乙方：上海柳宿投资中心（有限合伙）
1、标的股权：公司持有的天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司25%的股权。
2、成交金额：甲方将所持有天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司25%的股权作价 41万元人民币转让给乙方。上述事项已经过天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司的股东同意，本次转让股权行为合法且符合公司章程。
3、甲方已保证其向乙方提供足够真实信息，乙方不得以信息不足为由拖延或终止本合同。乙方承诺其所支付的转让价款来源合法，并按照本协议的约定诚信履行义务，按期足额支付股权转让价款。
4、股权转让完成后，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
5、乙方应于本协议签订之日起 30日内，向甲方付清全部股权转让款。
五、涉及出售资产的其他安排
本次转让不伴随上市公司股权转让及高层人士变动计划，不涉及人
员安置、土地租赁等情况，交易完成后，不会产生关联交易。
本次转让股权所得款项将用于公司日常经营，优化资源配置，打造国内一流的大型能源装备综合服务商。
六、对公司的影响
此次的股权转让更进一步促进了公司主营业务的可持续发展，有利于提高公司的核心竞争力，盘活了公司的现有资产，减少了一定的投资风险，为公司的可持续经营发展奠定了良好的经济基础，
本次转让股权完成后，公司将不再持有天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司的任何股权，本次股权转让涉及的金额不会对公司的财务状况产生较大影响，也不会损害中小投资者的合法利益。
七、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
2、《股权转让协议》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－045湖南大康牧业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年05月06日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本874,860,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。分红前公司总股本为
874,860,000股，分红后总股本增至1,312,290,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为2014年05月14日；除权除息日为2014年05月15
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为截止2014年05月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2014年05月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年05月15日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||数量||比例||本次转增股||数量||比例|
|||688,872,954||78.74%||344,436,477.00||1,033,309,431.00||78.74%||
|一、限售流通股（或非流通股|）|||||||||||
|||18,840,000||2.15%||9,420,000.00||28,260,000.00||2.15%||
|其中：01 首发后个人类限售股||||||||||||
|||609,300,000||69.65%||304,650,000.00||913,950,000.00||69.65%||
|03 首发后机构类限售股||||||||||||
|||60,732,954||6.94%||30,366,477.00||91,099,431.00||6.94%||
|04 高管锁定股||||||||||||
|||185,987,046||21.26%||92,993,523.00||278,980,569.00||21.26%||
|二、无限售流通股||||||||||||
|||874,860,000||100.00%||437,430,000.00||1,312,290,000.00||100.00%||
|三、总股本||||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,312,290,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.002元。
八、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园三栋
咨询联系人：严芳女士、谌婷女士
咨询电话：0745-2828532
传真电话：0745-2828533
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年05月09日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-033深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月27日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十次会议。会议通知等会议资料于2014年5月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于加强业绩预测管理的整改方案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于加强业绩预测管理的整改方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-02
金谷源控股股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：√亏损
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||
|||未追溯调整数据|拟追溯调整后数据|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 5000万元|盈利：2161.08万元|盈利：1783.69万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.1982元|盈利：0.0857元|盈利：0.0707元|

二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
因公司进行重大资产重组事项，本期营业收入大幅缩减，以及对部分科目计提坏账准备和预计负债，导致本报告期业绩亏损。
四、其他相关说明
1、因公司正在进行重大资产重组事项，需对三年一期（2011年度、2012年度、2013年度、2014年前三季度）的财务数据重新审计并出具审计报告，上表中的拟追溯调整后数据为重新测算的初步结果，具体财务数据以公司届时披露的审计报告及更新后的2013年年度报告的数据为准。
2、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2014年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-48
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十五次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2015年8月3日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于8月13日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十五次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、批准通过以下八项对外担保议案
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
5、审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
6、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
7、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
8、审议通过《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、批准通过以下对外担保暨关联交易议案
审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定，青岛森城鑫投资有限责任公司为公司的关联法人，该交易构成关联交易。考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，风险也在可控范围之内。因此，同意通过该关联交易事项。
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于决定召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年8月31日14:30在福州市群众东路93号三木大厦15楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、福建三木集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-063
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 21日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2015年9月16日以电话方式通知全部董事。会议由董事长问泽鑫先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股股东为公司及子公司增加提供 2015年度关联担保额度的议案》。
表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。
《上海摩恩电气股份有限公司关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。独立董事对上述议案
予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于向控股股东借款人民币1亿元到期续借的议案》。
表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
《上海摩恩电气股份有限公司关于向控股股东借款人民币 1亿元到期续借的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟定于2015年10月9日召开公司2015年第五次临时股东大会，审议如下议案：
（1）关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案（2）关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案
（3）关于向控股股东借款人民币1亿元到期续借的议案
（4）关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》详见公司 2015年 9月 21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年九月二十一日
重大资产重组事项进展公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-064北京北信源软件股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。2014年10月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》，并于2014年10月17日发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》。2014年10月24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票停牌期间，公司将按照深交所规定，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0029浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于收到商务部原则同意公司引入战略投资者
变更为外商投资股份有限公司批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 22日，中华人民共和国商务部向浙江省商务厅出具了《商务部关于原则同意浙江星星瑞金科技股份有限公司引入战略投资者变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2015]271号），就公司引入外资战略投资者事宜批复如下：
原则同意浙江星星瑞金科技股份有限公司通过发行股份及支付现金方式购买深圳市联懋塑胶有限公司100%的股权。
请公司凭此批复办理有关手续。交易完成后，到商务部换领外商投资企业批准证书，并到工商行政管理部门办理变更登记手续。
本批复自签发之日起180日内有效。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会审核批准，仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露重组事项的后续进展情况。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-014温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉陈晓先生将其所持有的公司部分流通股股份质押给上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”），上述质押办理了相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|陈晓|是|800|2017年2月8日|2018年2月8日|上海证券|3.31%|个人融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份241,580,100股,占公司总股本的58.30%；本次办理股权质押登记手续后，陈晓先生累计质押股份126,350,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的52.30%，占本公司总股本的30.49%。
二、备查文件
1、证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-002上海神开石油化工装备股份有限公司
关于股东增持股份比例达到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年1月26日收到股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）出具的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》，告知其已于2018年1月11日至1月25日期间通过深圳证券交易所交易系统买入公司的股票达到 5%。
具体增持情况如下：
一、本次增持情况
1、增持人：四川映业文化发展有限公司
2、增持目的：看好公司未来发展前景，认可公司长期投资价值。
3、本次权益变动的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股份数量（股）|增持比例|
|四川映业文化发展有限公司|集中竞价交易|2018.1.11～2018.1.25|14.557|18,195,580|5.00%|
|合计|||14.557|18,195,580|5.00%|

4、本次权益变动前后，映业文化持有公司股份权益的说明
本次权益变动完成前，映业文化不持有公司股份。
2018年1月11日至1月25日期间，映业文化通过深圳证券交易所证券交易系统买入18,195,580股公司无限售条件流通股份，占公司总股本的5.00%。
本次权益变动完成后，映业文化直接持有上市公司股份18,195,580股，占上市公司总股本的5.00%。
二、其他相关说明
1、本次映业文化的增持行为是基于看好公司所在行业的未来发展前景，认可公司的长期投资价值，不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及业务规则的规定。
2、本次权益变动完成后，映业文化持有本公司股份18,195,580股，占公司总股本的5.00%，属于本公司持股5%以上的股东。
3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司仍然处于无实际控制人状态。
4、映业文化拟于未来十二个月内继续增持公司股份，公司将持续关注映业文化对公司股份的增持情况，依法履行信息披露义务。
4、映业文化已委托公司于2018年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-001
广东伊之密精密机械股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300415，证券简称：伊之密）股票连续三个交易日（2015年 01月 26日、2015年01月27日、2015年01月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险
宏观经济方面，一是 2013年以来，国内宏观经济运行总体平稳，但 GDP增速有所下滑，新一届政府强调调结构、转方式，把工作的着力点放在稳增长、调结构、促改革上，一些以前出台的刺激政策也在有序地退出，这些都对经济短期的增长带来一定影响；二是国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏总体上比较缓慢，再加上人民币汇率波动、我国劳动力成本不断上升等因素，导致出口难度也在加大。
本公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自家用电器、汽车、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来业务发展带来一定影响。
综合以上因素，如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化，公司经营业绩将受到不利影响，存在业绩大幅下滑甚至50%以上的风险。
（二）市场竞争的风险
公司国外市场的竞争对手主要有德国德马格和克劳斯玛菲、日本宇部和住友等跨国企业，国内市场的竞争对手主要有海天国际、震雄集团、力劲科技等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益发展的技术要求，而随着竞争对手竞争实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
（三）核心人员及核心技术流失的风险
截至2014年9月30日，公司技术研发人员已达187人，占母公司总人数的11.05%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常
渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。
（四）产能扩大后的销售风险
公司注塑机和压铸机产品 2013年产能分别为 3,380台和 760台，本次募集资金投资项目使注塑机和压铸机新增产能分别为2,300台和540台，达产后产能增长率分别为68%和71%，将大幅增加公司产能。如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-081芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于向关联方购买土地暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为减少和规范关联交易，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司六安亚夏起悦汽车销售服务有限公司（以下简称“六安起悦”）拟以不超过 500万元购买六安亚夏润南汽车文化投资有限公司（以下简称“六安亚夏润南”）持有的位于六安市裕安经济开发区的一宗商服用地土地使用权。
2、公司控股子公司此次购买土地，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，此次购买行为构成了关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2015年 7月 29日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，周夏耘、周晖、肖美荣回避了表决，同意6票，反对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。
根据《公司关联交易决策制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300万元以上、低于3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于5%的关联交易应提交董事会审议，本次公司控股子公司向关联方购买土地属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
4、截止公告日无关联方占用资金。
5、自年初至6月末，累计发生日常关联交易总额为64,444.15万元，未超过年度股东大会审议通过的范围内。其中：
①采购商品、接受劳务的日常关联交易为：102.90万元；
②出售商品、提供劳务的日常关联为：84.01万元；
③公司借款接受关联方抵押、担保总额为：28,389.17万元；
④公司开具银行承兑汇票接受关联方的抵押、担保总额为：35,868.07万元。
二、关联方基本情况及关联关系
名称：六安亚夏润南汽车文化投资有限公司
法定代表人：周夏耘
注册资本：10000万元
住所：六安市裕安经济开发区
经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：对项目和企业进行投资、参股和收购，企业策划、管理咨询、重组；物业管理服务；建材批发零售；房产租赁；房地产开发、经营（凭资质经营）。
股东：安徽亚夏投资有限公司持股51%、北京润南和顺投资有限公司持股49%。
关联关系：安徽亚夏实业股份有限公司作为公司的控股股东，持有公司股份约 8382万股，占公司总股份的23.48%。安徽亚夏投资有限公司属于安徽亚夏的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关于关联法人的规定。
故上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
拟购买的土地位于裕安经济开发区105国道东侧，为六土国用(2014)字第70033号土地使用权面积（92804.00平方米）的一部分（6994.00平方米），原系六安亚夏润南汽车文化投资有限公司以出让方式取得的商服用地，剩余使用年限为37.99年，在评估基准日 2015年6月30日持续使用前提下，经具有评估资质的湖北众联资产评估有限公司进行评估，并出具了众联评报字【2015】第1102号，土地使用权资产账面价值405.33万元，评估值 465.80万元，评估增值60.47万元，增值率14.92%。
拟购买的该宗土地无权属及经济纠纷、无他项权、不存在查封、冻结等司法措施等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向关联方六安亚夏润南购买土地使用权是以具有评估资质的评估公司出
具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，没有
损害公司及公司股东的利益。
结算方式：在董事会决议通过之日起10日内签署相关协议，并支付全部价款，同时出让方需配合购买方做好资产过户手续。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、公司拟向关联方购买土地是公司发展的需求，从公司资产完整性及土地使用权资产的特殊性等方面考虑，本次购买土地使用权有利于公司可持续稳定发展，减少公司关联交易，符合《上市公司治理准则》的要求。
2、公司相对于控股股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向关联方购买土地使用权的交易价格是以评估价为依据，符合公允性原则，并遵循了平等自愿、公平合理的原则，未有损害公司和股东利益，有利于公司持续、稳定、健康地发展。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-100冠昊生物科技股份有限公司
关于公司新增销售信用政策的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2016年11月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司新增销售信用政策的议案》，本次实施新增销售信用政策无需提交股东大会审议，相关公司新增销售信用政策的具体情况如下：
一、本次新增销售信用政策的概述
1.变更日期：2016年11月18日
2.新增销售信用政策的原因
由于公司业务及产品逐步多元化，公司原代理分销模式下的货款结算方式已不适应公司目前的业务需求，同时也不适应于新并购的珠海市祥乐医疗器械有限公司等被并购企业的销售信用政策，为满足市场需求，提高公司产品市场占有率，董事会决定修改销售信用政策的相关规定。
公司原规定为“代理分销模式：本公司与经销商签订代理协议，通过经销商分销产品，经销商分为一级经销商、二级经销商等，各级经销商向下一级经销商批发产品。经销商按与本公司的协议价格现款订购产品，经各地经销商分销配送，使产品进入医院。这种销售方式下，当收到经销商货款，货物发出并经经销商验收合格后确认销售收入。”，现变更为“代理分销模式：本公司与经销商签订代理协议，通过经销商分销产品，经销商分为一级经销商、二级经销商等，各级经销商向下一级经销商批发产品。经销商按与本公司的协议价格订购产品，经各地经销商分销配
送，使产品进入医院。这种销售方式下，当收到经销商货款或承兑汇票且货物发出后确认销售收入，或当货物发出并经经销商验收合格后确认销售收入，经销商在信用期内支付货款。公司建立完善的销售信用政策内部控制制度，经营管理决策机构每年对信用期及信用额度进行审批”。
3.审批程序
公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司新增销售信用政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，本次公司新增销售信用政策由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次公司新增销售信用政策对公司的影响
本次公司新增销售信用政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。
三、董事会关于公司新增销售信用政策的合理性说明
公司董事会认为：本次实施新增销售信用政策符合公司的实际情况，有利于统一公司的信用政策，满足公司及下属子公司的业务发展需要，符合财政部等相关文件要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次公司新增销售信用政策变更。
四、独立董事关于公司新增销售信用政策的意见
独立董事认为：公司本次新增销售信用政策符合财务部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次新增销售信用政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。因此，我们一致同意公司本次实施新增销售信用政策。
五、监事会关于公司新增销售信用政策的意见
监事会认为：公司本次新增销售信用政策符合会计准则的相关规定，符合目前
经营环境及市场状况，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次新增销售信用政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。因此，我们一致同意公司本次实施新增销售信用政策。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第三届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2016年11月22日