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四川商信律师事务所
关于四川金路集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
四川金路集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、王朕重律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事局召集。公司 2019年第一次临时董事局会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会，并于2019年1月25日在《中国证券报》
等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年2月26日下午在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室如期举行。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为：2019年2月25日-2019年2月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 2月25日15:00至2019年2月26日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东（代理人）共 10人，所持（代理）有表决权的股份总数为 101,520,842股，占公司总股本的16.67%，其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券信息有限公司验证。
此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。
本次股东大会的召集人为公司第十届董事局。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了表决，按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束后，
公司将现场投票的表决结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并由公司当场宣布了表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。经表决，该议案同意股数为 101,434,142股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，反对股数为86,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%，弃权股数为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：同意21,905,724股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.61%；反对86,700股；弃权0股。
（三）本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为四川商信律师事务所关于四川金路集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
四川商信律师事务所 经办律师：
负责人：
曹军 王骏
王朕重
二〇一九年二月二十六日
汤臣倍健股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-056汤臣倍健股份有限公司
关于变更公司法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中第一章第七条进行修订，将“董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。公司拟将法定代表人变更为林志成先生，本次变更法定代表人需要以公司股东大会同意修订《公司章程》第七条为前提，本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年九月六日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-034烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有
虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》，使用人民币4,900万元在招商证券办理理财业务，理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”482期本金保障型收益凭证，理财产品期限：42天，预期年化收益率：5.55%（上述具体内容详见2018年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司及其子公司成都云克药业有限责任公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2018-005）以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，其中公司获得理财投资收益312,928.77元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-037江西世龙实业股份有限公司
关于签署委托经营管理协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与塔山工业园企业签署委托经营协议的议案》，同意公司与乐平市佳宏化工有限公司和乐平市盛龙化工有限公司、江西乐平工业园区管理委员会签署三方《委托经营协议》。
一、交易概述
根据江西省乐平市政府和乐平工业园区管理委员会的指导和建议，公司拟对位于乐平市塔山工业园的乐平市佳宏化工有限公司（以下简称“佳宏化工”）和乐平市盛龙化工有限公司（以下简称“盛龙化工”）进行受托经营管理，并在托管期间完成对相应企业的尽职调查，为下一步公司围绕乐平工业园进行上下游资源整合，并为更好地实施协同发展战略打下基础。本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易为公司与佳宏化工、盛龙化工签署的《委托经营协议》，交易标的为佳宏化工、盛龙化工的主要经营资产的委托管理事项。
佳宏化工的主营产品为氟化钠，盛龙化工的主营产品为是三氯化铝和三氯化铁。
（二）交易对方基本情况
1、佳宏化工
公司名称：乐平市佳宏化工有限公司
注册号：91360281763363723J
企业性质：有限责任公司
注册资本：80万元人民币
法定代表人：吴江松
成立日期：2004年06月29日
住所：江西省乐平市乐安江工业园（塔山）
经营范围：氟化钠、冰晶石加工、销售（凭危险品经营许可证经营）；化工产品销售（不含危险化学品）。
2、盛龙化工
公司名称：乐平市盛龙化工有限公司
注册号：91360281775856226Q
企业性质：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：王楠
成立日期：2006年6月20日
住所：江西省乐平市乐安江工业园塔山工业区
经营范围：无水三氯化铝、三氯化铁生产、销售（有效期至2019年6月24日止）对羟基苯乙酮、邻羟基苯乙酮及聚合氯化铝生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、托管协议的主要内容
乐平市佳宏化工有限公司/乐平市盛龙化工有限公司（甲方）拟与江西世龙实业股份有限公司（乙方）和江西乐平工业园区管理委员会（丙方）共同签订《委托经营协议》（以下简称“托管协议”或“协议”），主要内容如下：
（一）委托管理资产
甲方公司主要经营资产，具体托管资产范围为本协议签订后，由乙方派驻管理人员对甲方完成调查、评估后，由甲方和乙方另行签订补充协议约定。
（二）委托经营期限
本协议项下乙方对甲方的委托经营期限为自本协议签订之日起 18个月，在此期间，经双方一致同意，可以提前解除。
（三）委托经营的内容
1、乙方接受甲方的委托，根据本协议约定受托管理全部委托管理资产，在授权范围内，通过自身或委托代表行使与委托资产相关的经营管理权（包括但不限于财务、采购、销售、生产、环保等各个日常生产经营性管理事项）并在必要时提出书面建议。
2、各方确认，乙方在授权范围内有权对委托管理资产行使日常经营管理权，但委托资产的所有权、最终处置权等仍由甲方保留，委托资产的损益（含非经常性损益）由委托方自行承担或享有。
（四）委托期间的利润分配及管理费用
1、甲乙双方同意，在委托经营期内，由乙方受托管理所产生的全部利润或亏损均由甲方享有或承担。
2、甲方依照约定向乙方支付的委托管理费用，主要包括乙方依照约定代为处理的各项环保费用和提供的技术支持费用，以及委托经营期间产生的其他各项直接费用（包括但不限于托管组尽调及审计、评估、法律咨询、财务顾问和其他咨询费等）。在委托经营期间，日常维护委托资产所需费用及委托资产运营所需的其他开支，由甲方自行承担。
3、甲方同意在委托管理期限届满后的3个月内，将委托管理费用支付完毕。
（五）委托协议的生效
本协议自丙方授权代表签字并加盖公章、甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章，并经乙方董事会及股东大会审议通过后生效。
（六）违约责任
本协议生效后，各方均应全面履行本协议约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务，均应承担相应违约责任，并赔偿其他各方由此造成的损失。
四、交易的目的及对公司的影响
本次托管的主要目的是对公司拟收购的标的公司的业务、经营、环保与合规进行全方面的梳理整合，同时对其展开较为全面的尽职调查，确保未来对相关标的的收购符合上市公司的监管要求，能够与公司现有业务产生协同效应，有利于公司的战略发展规划。公司本次托管及拟收购的必要性主要体现在：
1、贯彻落实乐平市政府及工业园管委会提出的产业政策要求，重组世龙实业所在地的同业企业，整合产业上下游优质资源；
2、随着国家及各级政府对于环保和安全生产要求的不断提高，对于世龙科技园内及周边的企业进行整合，有利于有效控制和降低上市公司周边的环保和安全风险，避免因周边企业发生安全事故或环保问题对公司的正常生产经营和声誉造成影响。
由于被托管标的公司的业务与世龙现有业务及产品存在上下游关系，托管及收购预计可以提升公司氯碱平衡能力、提高生产效率、丰富产品生态，进而提升公司的经营业绩，在满足必要性的同时兼顾盈利性和协同效应。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、委托经营协议
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－004
广州市浪奇实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及现金购买或发行股份购买资产（可能构成重大资产重组）。公司购买的资产范围包括控股股东广州轻工工贸集团有限公司直接或间接控制的日用品和
食品类的优质企业股权，以及外部的日化类产品或原料的生产企业和产业链上下游企业的股权。本次交易将拓宽公司的业务链条，实现公司的产业链延伸，为上市公司寻求新的盈利增长点。具体交易对方和收购比例尚在协商中，预计收购方式涉及现金购买或发行股份。本次筹划的重大事项预计达到需提交股东大会审议的标准。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自2018年4月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按照有关规定及时发布公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并将每五个交易日公告相关重大事项进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
无锡华东重型机械股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
为了完善和健全无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，增加股利分配制度的透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2017年-2019年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司从长远的、可持续发展的角度出发，综合分析公司发展的实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
本规划的制定符合相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的规定，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，兼顾短期利益与长期发展，充分保障全体股东的合法权益。
三、公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
1、分配形式及间隔期
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应该优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。同时，在董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。
3、股票股利分配条件
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，未尽事宜按照有关法律法规、中国证监会的有关规定以及《公司章程》的规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-102佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、专利取得情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的2项发明专利证书和1项实用新型专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利保护期|
|1|一种涂布机杠杆式感应测间隙机构|发明|ZL201510648606.0|2015.10.09-2035.10.08|
|2|一种聚氨脂胶粘剂连续自动生产线和生产方法|发明|ZL201511032834.1|2015.12.31-2035.12.30|
|3|自动成卷下料装置|实用新型|ZL201820421226.2|2018.03.27-2028.03.26|

以上2项发明专利及1项实用新型专利的专利人为佛山市金银河智能装备股份有限公司。该3项专利均为本公司自主研发的专利，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于公司现有的产品。公司一直以来重视科研创新，稳抓产品质量，不断提高技术研发水平，各项工作均取得出色的成绩。上述专利的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。未来，公司将立足于公司科研优势，紧靠《中国制造2025》的路线，不断提高研发能力，不断增强本公司产品市场的竞争力，提高公司综合实力，积极推动所从事行业的持续升级，为股东创造效益。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年十一月二十六日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-060温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2019年8月13日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司拟将“年新增 1.3925亿只高速通讯连接器技改项目”和“研发中心建设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下延期至2020年6月30日。
《关于部分募投项目延期的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
因 2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。
《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任吴陈冉为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会拟聘任吴陈冉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。
《关于部分高级管理人员变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年8月26日
珠海市乐通化工股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》等的有关规定和要求，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，对截止2018年6月30日公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况发表专项说明和独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见
公司能够按照相关法律法规及《公司章程》的要求，严格控制与控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。截止2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司对外担保事项的情况说明和独立意见
1、截止至2018年6月30日，公司对外担保全部为对全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司和湖州乐通新材料科技有限公司进行的担保，截至报告期末公司实际对外担保金额为11,862.44万元，占2018年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的24.14%。公司除对全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司和湖州乐通新材料科技有限公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他担保事项。
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事：
蓝海林 沙振权 王悦
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2017-022深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是依据财政部于 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）,对公司会计政策进行相应的变更。
2、本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概况
1、变更日期：以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
2、变更原因：
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司拟按照要求进行会计政策变更。
3、变更前后采用的会计政策介绍
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的
会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及说明
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（简称：公司）于2017年8月16日召开了第五届董事会第六次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者的利益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2017年8月18日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
1、公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。
2、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
二、关于债权转让暨关联交易的独立意见
本次公司拟与刘长杰先生发生的关联交易事项，充分考虑公司快速回笼资金的需要，有利于提高公司资产质量，控制经营风险。本次交易定价公允、合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
吴春京 刘英新 许肃贤
二零一九年一月三十日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2016-103南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杨竞忠的通知，获悉杨竞忠与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本 次质 押占 其所 持股 份比例|用途|
|杨竞忠|是|10,800,000|2016年8月25日|2016 年8 月 25日 至2018 年8 月 25日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|11.40%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，杨竞忠先生持有公司94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，
其中办理了股票质押式回购交易的股份为 83,000,000股，占公司总股本的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
重大事项继续停牌公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-028广州卡奴迪路服饰股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事
项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2015年 3
月 16日开市起停牌。公司于 2015年 3月 17日披露了《重大事项临时停牌公
告》（公告编号：2015-024），于2015年3月21日披露了《重大事项继续停牌
公告》（公告编号：2015-027），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，由于拟筹划的重大事项尚在磋商且存在不确定性，为避免股票价格
波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卡奴迪路，证券代码：002656）于2015年3月30日开市起继续停牌。公司将
根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义
务。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年3月28日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-022山东海化股份有限公司
第七届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019年第三次会议通知于2019年7月28日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于8月 7日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于会计政策变更的议案
为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票；通过。
2．2019年半年度报告（全文及摘要）
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2019年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2019年半年度报告全文》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票；通过。
3．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权 0票；通过。
本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
三、备查文件
1．第七届董事会 2019年第三次会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2019年 8月8日
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事关于公司
为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议将审议的《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
本次公司拟为中原豫资投资控股集团有限公司提供反担保，有利于公司中期票据的顺利发行与实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅、刘金全
中信国安信息产业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年度，中信国安信息产业股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司2015年监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内共召开四次监事会会议。
（一）2015年3月19日，公司召开了第五届监事会第十二次会议。会议审议并通过了如下决议，并对年度报告和内部控制评价报告发表了意见；
1、审议并通过了公司2014年度财务决算报告；
2、审议并通过了公司2014年度监事会工作报告；
3、审议并通过了公司2014年年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议并通过了公司2014年度利润分配预案。
5、审议并通过了公司2014年度内部控制评价报告。
我们对公司2014年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
此次会议决议公告刊登于 2015年 3月 21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）2015年4月23日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司2015年第一季度报告。
（三）2015年8月18日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议并通过了公司2015年半年度报告及其摘要。
（四）2015年 10月 29日，公司召开了第五届监事会第十五次会议。会议审议并通过了公司2015年第三季度报告。
二、监事会对公司有关经营运作情况的意见
（一）公司依法运作情况
公司建立了较为完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
致同会计师事务所对本公司 2015年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司最近一次募集资金投入项目情况
无。
（四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。
三、2016年度监事会工作计划
2016年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。
2016年，监事会将会加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行
监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十三日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-028
利欧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年2月13日上午开市起停牌。
公司于 2015年 3月 8日召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重大资产重组的相关资产进行现场审计、评估。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-033惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次临时会议通知于2016年03月14日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2016年03月17日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》；
惠州市璇瑰精密技术工业有限公司（以下简称“惠州璇瑰”）是深圳市璇瑰精密技术股份有限公司的全资子公司，公司持有深圳市璇瑰精密技术股份有限公司51%股权。
董事会同意惠州璇瑰拟向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）借款总额不超过人民币5000万元，用于惠州璇瑰的生产经营，借款期限为实际借款日起一年，利率按照目前银行同期贷款利率4.35%计算。
该交易为关联交易，关联董事朱坤华、朱旭东回避表决。
独立董事已对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
具体信息详见公司于2016年3月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于聘任王海波先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，第二届提名委员会审核，同意聘任王海波先生为公司副总经理，任期至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
三、审议通过《关于融资租赁事项的议案》。
为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投”）签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给中建投并回租使用，融资总金额不超过5,000万元，租赁期限为36个月。
为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权董事、副总经理李斌先生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于融资租赁事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年03月17日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-088广州鹏辉能源科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2017年 10月16日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2017年10月 23日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》
监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年第三季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会2017年10月23日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-135中山达华智能科技股份有限公司
关于披露重大资产出售草案暨关联交易后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于<中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等文件。
截至目前，公司正积极按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定推进本次重大资产出售工作，截止目前，公司尚未发出审议本次重大资产出售的股东大会通知，待相关事项确定后，公司将及时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。在停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产出售的相关工作，并严格按照规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产出售进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。公司本次所筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十三日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-146聚灿光电科技股份有限公司
关于子公司完成增资、变更注册地址及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币20,000万元对聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）进行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本由50,000万元人民币增加至70,000万元人民币，仍然为公司的全资子公司。具体内容详见公司2018年11月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
聚灿宿迁已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宿迁市经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记的相关信息如下：
公司名称：聚灿光电科技（宿迁）有限公司
统一社会信用代码：91321391MA1P4JM48F
法定代表人：王艳丽
成立日期：2017年6月5日
注册资本：70000万元
注册地址：宿迁经济技术开发区东吴路南侧
经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装、生产和销售，LED图形化衬底、LED外延片、LED芯片的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术
除外）；LED应用产品系统工程的安装、调试、维修；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-104广东伊之密精密机械股份有限公司
关于回购公司社会公众股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”） 于2018|
|年7月24日召开第三届董事会第六次会议、2018年8月9日召开 2018年第一|
|次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。公司分|
|别于2018年7月24日披露了《关于公司拟回购部分社会公众股份有关事项的公|
|告》（公告编号：2018-069）、2018年9月6日披露了《关于首次实施回购公司|
|社会公众股的公告》（公告编号：2018-084）、2018年10月 8日披露了《关于|
|回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-088）、2018年11月2日|
|披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-097），具体|
|内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证|
|券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，|
|公司应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司|
|回购股份的进展情况公告如下：|
|截至2018年11月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价|
|交易方式回购公司股份数量为 2,861,970股，占公司总股本的 0.6625%，最高成|
|交价为7.38元/股，最低成交价为 6.88元/股，支付的总金额为 20,499,371.70元|
|人民币（含交易费用）。|
|公司后续将根据已披露的回购计划，在回购期限内视市场情况择机实施回购|
|并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

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|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年 12月3日|
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-026罗博特科智能科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 4月 11日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、续聘审计机构情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
二、续聘审计机构的审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司 2019年度审计机构，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期1年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年4月11日召开的第一届监事会第十次会议审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于年度事项的独立意见。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-036
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司董事长辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年10月30日收到公司董事长向志鹏先生提交的书面辞职报告，向志鹏先生因工作变动辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，向志鹏先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至辞职日，向志鹏先生未持有公司股票，辞职后向志鹏先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对向志鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
2017年 10月 31日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，提名公司总经理贾浚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了赞成的独立意见。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二O一七年十月三十一日
附：贾浚先生简历
贾浚：男，1970年出生，中国国籍，本科。曾任重庆粮食工业公司技术工程师；重庆东福食品有限责任公司销售经理；重庆市迪马实业股份有限公司营销总监、副总经理、董事总经理、董事长；重庆东银控股集团有限公司总裁助理，地产、能源、传媒及航空专用设备制造板块负责人；重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监；互联网平台重庆斑马学车联合创始人、董事总经理。
现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司总经理。
贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。