证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-012广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第五次会议于2015年4月24日上午9：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2015年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年度总经理工作报告》的议案；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年度董事会工作报告》的议案；
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告全文》第四节。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年度财务决算报告》的议案；
2014年度公司实现营实现营业收入225,889.33万元，同比增长23.26%；利润总额6,566.18万元，同比增长0.51%；归属于上市公司股东净利润5,179.05万元，同比增长3.90%。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年年度报告全文
及摘要》的议案；
《2014年年度报告全文》于 2015年 4月 28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告摘要》于 2015年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2015】 G14042590011号”公司 2014年度《审计报告》确认，公司（母公司）2014年度实现的净利润 189,733,962.86元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润18,973,396.29元，加上年初未分配利润270,561,243.66元，及当年支付的普通股股利7,653,900.00元，2014年度末公司（母公司）实际可供分配利润为433,667,910.23元。
公司拟以2014年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.16元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利8,164,160.00元,公司（母公司）剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。
公司董事会认为该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2012年—2014年）》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
该利润分配预案尚需经公司2014年年度股东大会审议通过。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》的议案；
独立董事发表意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会发表意见：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
《2014年度内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会专字【2015】G14042590022号鉴证报告”。
《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《鉴证报告》、《独立董事发表的意见》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《续聘2015年度审计机构及审计费用》的议案；
续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇一五年度财务报告审计机构，聘任期为一年。审计费用为85万元。
《独立董事发表的意见》2015年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2014年度董事、高管薪酬》的议案；
公司董事、高级管理人员2014年度薪酬表：
单位：万元
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|序号|姓名|职务|税前报酬总额|2014年度任职变动情况|备注|
|1|郑钟南|董事长|50.98|未变动|以全年薪酬计算|
|2|郑汉武|副董事长兼总经理|43.21|未变动|以全年薪酬计算|
|3|章先杰|董事、副总经理|42.99|2014年7月31日聘任为副总经理|以全年薪酬计算|
|4|王志辉|董事、总工程师|26.25|2014年7月31日聘任为总工程师|以全年薪酬计算|
|5|李科辉|董事、财务总监|34.24|未变动|以全年薪酬计算|
|6|杨茵|董事|21.52|未变动|以全年薪酬计算|
|7|杨宜民|独立董事|4.80|未变动|以全年薪酬计算|
|8|邹志波|独立董事|4.80|未变动|以全年薪酬计算|
|9|刘伟|独立董事|4.80|未变动|以全年薪酬计算|

10 郑燕珠 常务副总经理 27.71 未变动 以全年薪酬计算
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|11|郑灿标|副总经理|25.92|2014年7月31日聘任为副总经理|以全年薪酬计算|
|12|方慎非|总工程师|11.03|解聘|以任期当年薪酬计算|
|13|曾钦武|副总经理|20.59|未变动|以全年薪酬计算|
|14|曾理|副总经理、董事会秘书|21.03|未变动|以全年薪酬计算|
|15|李兰芬|副总经理|1.55|解聘|以任期当年薪酬计算|
|合计|||341.42|||

注：报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。
《独立董事发表的意见》2015年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司股东分红回报规划（2015年-2017年）》。
《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《召开 2014年年度股东大会》的议案。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2015年5月14日
3、会议召开时间：2015年5月19日下午2:00
《关于召开2014年年度股东大会的通知》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事邹志波先生、刘伟先生、杨宜民先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，于 2015年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并将在公司2014年年度股东大会上述职。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日