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上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2018年的工作中，严格按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，忠实勤勉地履行职责，发挥了独立董事的作用。现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2018年本人本着勤勉尽责的态度，认真阅读相关文件，积极参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与议案讨论并发表合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司举行的股东大会及各次董事会议均符合法定的相关程序，各项议案的审议也遵循相关的程序进行。
2018年公司召开董事会会议 17次，本人亲自出席董事会 17次。2018年公司召开股东大会5次，本人亲自列席股东大会4次，委托列席1次。对公司董事会各项议案，在经过情况质询后均投赞成票，无反对票和弃权票。本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|金幸|17|17|17|0|0|否|
|独立董事姓名|本年度召开股东大会次数|本年度应列席股东大会次数|亲自列席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|金幸|5|5|4|1|0|否|

二、发表的独立意见
公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项、继续使用闲置自有资金购买理财产品事项和终止实施部分募集资金投资项目事项发表了独立意见。
2、在 2018年 3月 19日召开的第四届董事会第十四次会议上，对关于将下属子公司股权转让给全资子公司、签署<资产购买补充协议>事项发表了独立意见。
3、在 2018年 4月 22日召开的第四届董事会第十五次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2017年度关联交易事项、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司续聘2018年度审计机构、 2017年度计提资产减值准备及坏账核销、2017年度募集资金存放与使用、2017年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、继续使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。
4、在 2018年 6月 19日召开的第四届董事会第十八次会议上，对回购公司股份事项发表了独立意见。
5、在公司第四届董事会第十九次会议前，对关于公司资产出售暨关联交易、转让部分募集资金投资项目、公司控股股东及实际控制人为公司提供反担保暨关联交易事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
6、在 2018年 6月 30日召开的第四届董事会第十九次会议上，对关于公司资产出售暨关联交易、转让部分募集资金投资项目、公司拟退出眼镜行业、公司控股股东及实际控制人为公司提供反担保暨关联交易事项发表了独立意见。
7、在2018年7月13日召开的第四届董事会第二十次会议上，对调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和行权数量事项发表了独立意见。
8、在 2018年 8月 28日召开的第四届董事会第二十二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况和计提资产减值准备事项发表了独立意见。
9、在 2018年 9月 26日召开的第四届董事会第二十四次会议上，对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
11、在 2018年 11月 9日召开的第四届董事会第二十六次会议上，对公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要、公司 2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性事项发表了独立意见。
12、在 2018年 11月 28日召开的第四届董事会第二十七次会议上，对增加闲置募集资金暂时补充流动资金、向激励对象首次授予股票期权事项发表了独立意见。
13、在公司第四届董事会第二十八次会议前，对与旗沃信息日常关联交易、公司对子公司的参股公司增资暨关联交易事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
14、在 2018年 12月 21日召开的第四届董事会第二十八次会议上，对与旗沃信息日常关联交易、公司对子公司的参股公司增资暨关联交易事项发表了独立意见。
三、专业委员会的工作情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，召集召开薪酬与考核委员会会议两次，对对公司股票期权与限制性股票激励计划行权/解锁事项、公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要，2018年股票期权激励计划实施考核管理办法进行了审议。
本人作为第四届董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，出席战略委员会会议两次。听取了管理层对2018年经营计划的汇报，审议了公司资产出售暨关联交易事项相关议案，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。本人关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。与公司相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项。对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好材料申报和披露工作。
五、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，创业板的相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关规定，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，坚决维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：金幸
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-071江苏常铝铝业股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对包头常铝北方铝业有限责任公司（以下简称“包头常铝”）增资人民币2亿元。本次增资完成后，包头常铝注册资本将从人民币3亿元增加至人民币5亿元,公司仍持有其100%股权。具体详见2017年12月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
近日，包头常铝已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得了内蒙古自治区包头市工商行政管理局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：包头常铝北方铝业有限责任公司
统一社会信用代码：91150291573257727T
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区希望园区金翼路东侧
法定代表人：张平
注册资本：伍亿（人民币元）
成立时间：2011年4月12日
经营范围:许可经营项目：无一般经营项目：铝及铝合金（坯、锭、板、带、箔）的生产、销售和进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019—005
大亚圣象家居股份有限公司
关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得款项的基本情况
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，自2015年7月1日起，销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策：对产品原料95%以上来源于三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳生产的纤维板、刨花板，细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）近年来一直享受上述税收优惠政策。近期，经公司财务部门确认，2018年1月1日至2018年12月31日期间，公司共计确认收到资源综合利用产品增值税退税款9,279.04万元。
该税收优惠政策为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的资源综合利用产品增值税退税款，在财务报表的归类不属于非经常性，与公司日常活动相关，具有可持续性。
二、获得款项的类型及对上市公司的影响
1、获得款项的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的增值税退税款不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、获得款项的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述增值税退税款属于与收益相关的政府补助，将上述增值税退税款9,279.04万元计入其他收益。
3、对公司的影响
公司将上述增值税退税款 9,279.04万元计入其他收益，确认为当期损益，增加公司当期税前利润9,279.04万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，获得增值税退税款的具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-081北京千方科技股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]【2458】号）》，具体批复如下：
一、 核准你公司非公开发行不超过54,364,240股新股。
二、 本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：北京千方科技股份有限公司
联系人：周洲康提
电话：010-61959518
传真：010-61959666
地址：北京市海淀区学院路唯实大厦九层证券事务部
2、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：王正航
项目组：杨军民刘威郑士杰
电话：010-56839300
传真：010-56839500
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
3、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
发行联系人：潘磊彭洋溢
电话：010-56839505
传真：010-56839500
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）010号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次担保情况概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股的子公司上海晟通国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）因业务发展需要，拟向境内银行申请办理总金额不超过人民币1,200万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超人民币1,200万元。
公司第二届董事会第四十一次会议审议并通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海晟通国际物流有限公司
2、公司住所：上海市闵行区沪青平公路319弄50号
3、法定代表人：叶小平
4、注册资本：1166.7000万元
5、经营范围：陆路、海上、航空国际国内货物代理、计算机软硬件及辅助设备、日用百货批发、商务咨询（除经纪），票务代理，装卸与仓储运输服务，普通货运、酒店管
理、建筑工程、市政绿化工程、资产投资管理（除股权投资、股权投资管理）、仓储、物业管理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
6、与本公司关系：公司持有上海晟通55%股权，系公司控股子公司
7、最近一年一期的财务数据
单位：元
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|||2015年12月31日||2016年9月30日|
|项目|||||
|||（以下数据已经审计）||（以下数据未经审计）|
|总资产|32,541,784.26||43,950,690.04||
|净资产|25,811,239.87||26,334,038.06||
|营业收入|102,733,565.12||71,980,467.18||
|净利润|2,282,599.31||522,798.19||

三、担保协议的主要内容
公司本次为上海晟通申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为1年，金额依据上海晟通与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第二届董事会第四十一次会议已审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，认为本次担保主要是为了满足上海晟通日常业务进一步的发展需要，且是公司控股子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
五、独立董事意见
本次被担保的对象为公司控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处
于可有效控制的范围之内，对上海晟通提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为上海晟通申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币1,200万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日公司实际担保总额人民币 12,710.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.92%。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
七、其他
此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进度或变化。
八、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司《第二届董事会第四十一次会议决议》；
2、杭州泰格医药科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况。
二、关于公司《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，我们认为：2018年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
夏敏仁 李宏伟 王超
关于公司 2014年第 3次临时股东大会
增加临时提案的提议函
致：桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
鉴于2014年8月28日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
现依据《公司法》第一百零三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”之规定，本人作为持有贵司总股本19.77%股份的股东，有权在股东大会召开 10日前提出临时提案。
因此，本人提议公司董事会在 2014年第 3次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于参与土地使用权竞买的议案》。请公司董事会予以核准，并于收悉本函后 2日内以公告方式发出召开 2014年第 3次临时股东大会的补充通知，告知公司全体股东。
特此函告。
签名：秦本军二〇一四年八月二十八日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-048朗源股份有限公司
停牌公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例为35.65%的参股公司CLOUDRIDERLIMITED（以下简称“参股公司”）拟筹划股份购买事项，公司作为参股公司的第一大股东，对其经营决策及本次交易能够产生重大影响。为维护公司投资者利益，避免参股公司的本次交易对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：朗源股份；证券代码：300175）自2016年4月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二零一六年四月十一日
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2015- 90
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代码:000876)自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。
本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于 2015年 11月 24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 8日、2015年 10月
15日、2015年 10月 22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日、 2015年 11月 13日、2015年 11月 20日、2015年 11月 27日、2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、2015年 12月 18日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、2015-83、2015-86、2015-87、2015-88）。
公司本次拟筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司（以下简称“文水锦绣”）和杨凌本香农业股份有限公司（以下简称“杨凌本香”）等股权，同时以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司（以下简称“美国蓝星”）等股权。
由于美国蓝星的收购谈判工作较文水锦绣、杨凌本香的收购谈判工作进展顺利，公司对美国蓝星的收购进度较文水锦绣、杨凌本香的重组进度快，且美国蓝星收购金额较小，不构成重大资产重组或发行股份购买资产。在完成所有内、外部审批程序后，公司已与美国蓝星完成了股权交割。本次筹划发行股份购买资产的标的公司为文水锦绣及杨凌本香等。
同时，公司一方面正在与文水锦绣和杨凌本香股东就交易具体条款进行协商；另一方面，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对文水锦绣和杨凌本香等进行尽职调查、审计、评估及协商。由于相关资产涉及的分子公司较多且位于不同地区，本次尽职调查的工作量较大。现各项工作仍在紧张、有序地推进中，标的公司也正在进行相关规范工作。
公司董事会已于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会并审议通过本次发行股份购买资产延期复牌事项。公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产相关信息。公司及中介机构将尽最大努力地加快工作进度，争取提前实现公司股票复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-50
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第四次会议通知于 2019年 10月 10日以通讯的形式发出，会议于 2019年 10月 18日用通讯方式召开，应出席会议监事 4名，实际参加表决监事 4名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
审议通过了《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》（同意 4票、反对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为董事会编制《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告正文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2019年 10月 21日
恒锋工具股份有限公司
独立董事述职报告
（黄少明）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司召开了4次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|黄少明|4|4|0|0|否|

2015年度公司召开了3次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|黄少明|3|3|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2015年度提交董事会、股东大会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2015.07.15|独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见》《关于募投项目部分设备调整的独立意见》|同意|
|2|2015.08.20|独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见：《关于2015年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
2015年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《独立董事制度》、《审计委员会工作制度》等的有关规定，积极召集并主持审计委员会的日常工作，共组织召开2次审计委员会会议，对公司的定期报告、内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，
了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会
计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。2015年本人任职期间，公司未组织召开提名委员会会议。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的财务状况、生产经营和内部控制等；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、本人有效履行独立董事职责,积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况以及可能产生的经营风险，对公司董事会审议的各项事项均进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、2015年度，本人没有提议召开董事会的情况；
2、2015年度，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况；
4、2015年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
以上是本人在2015年度的履职情况，作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、
独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
(以下无正文)
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的签字页）
恒锋工具股份有限公司独立董事：
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-030广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司部分存货报废处置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次部分存货报废处置情况概述
1、本次部分存货报废处置的原因
因物料呆滞、设计变更及生产退料等原因，公司2018年末拟对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计1,615.97万元，扣除残值收入及可回收模块成本211.86万元，已计提存货减值准备566.38万元，合计净损失837.73万元。具体情况如下：
单位：万元
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|类别|账面金额|已计提减值准备|残值收入及可回收价值|净损失金额|
|原材料及半成品|331.65|17.75|0.00|313.90|
|库存商品|1,284.32|548.63|211.86|523.83|
|合计|1,615.97|566.38|211.86|837.73|

公司本次部分存货报废处置净损失837.73万元，占公司2018年度经审计净利润的1.07%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次部分存货报废处置情况说明
公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，企业发生的存货毁损，应当将处置收
入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合《企
业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真
实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
三、本次部分存货报废处置对公司的影响
本次部分存货报废处置将减少公司2018年度净利润837.73万元，占公司2018年度经审计净利润的1.07%；将减少公司所有者权益837.73万元，占公司2018年12月31日经审计所有者权益的0.09%。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司部分存货报废处置的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
3、本次部分存货报废处置不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次部分存货报废处置事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-030
浙江和仁科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币3亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
二、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第八次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币3亿元的自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、经公司第二届监事会第八次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
4、保荐机构意见
保荐机构经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：和仁科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司运用闲置自有资金购买短期理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构同意和仁科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、备查文件
1、《浙江和仁科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2、《浙江和仁科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
4、《中信证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于重庆华森制药股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华森制药填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过审阅华森制药内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事会会议记录，并结合与公司管理层的沟通情况，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查，并认真、逐项审阅了公司填写的《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：华森制药已按照相关要求对公司2018年度内部控制规则落实情况进行了认真自查，并按照深圳证券交易所的相关要求填写自查表，自查表所涉及的事项的自查情况真实、准确，华森制药填写的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了其内部控制规则落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
梁咏梅 付林
第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-073
江西特种电机股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况的概述
1、德国尉尔驱动及能源技术有限公司（以下简称“德国尉尔公司”）为公司在德国的全资子公司，为加快德国尉尔公司的发展，确保经营运作需要，公司拟对德国尉尔公司增资 2180万欧元（折合人民约 1.7亿元），本次增资全部计入该公司资本公积。
2、本次增资资金来源为公司自有资金；本次增资不构成关联交易，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、本次增资经公司董事会审议通过后生效。
二、交易标的基本情况
德国尉尔驱动及能源技术有限公司最初成立于 1945年，公司于 2016年 3月 1日对其进行收购，该公司地址为：Otto-Hahn-Strasse 7, D-23701 Eutin, Germany,法人代表：朱军、Dr. Dirk Burhorn,注册资本为 25000欧元，为江特电机全资子公司，主要经营范围：各种电机、发电机、能源设备和技术的研发、生产和销售。
截止2016年12月31日，德国尉尔公司总资产为79,504,230.60元，负债总额为 80,837,652.30元，其中流动负债 3,272,568.33元，净资产-1,333,421.70元，营业收入 18,884,835.93元，利润总额-7,315,775.67元，净利润-7,298,073.24元（以上数据经审计）。截止2017年9月30日，德国尉尔公司总资产为86,998,348.06元，负债总额为 89,835,484.11元，其中流动负债 6,291,089.30元，净资产 -2,837,136.05元，营业收入 11,208,566.73元，利润总额-11,362,285.78元，净利润-11,362,285.78元（以上数据未经审计）。
三、交易对手方及增资完成后的股权比例情况：
本次为公司单方面增资，德国威尔公司为公司全资子公司。
四、协议的主要内容
以本次方案通过后根据审议内容进行签订。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、存在的风险
本次增资后德国威尔公司能否取得较大的发展存在不确定性。
2、目的及影响
德国威尔公司为公司海外投资平台，公司本次对德国威尔公司的增资，能够加快该公司的发展运作，该投资事项对公司2017年业绩无影响。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一七年十月三十一日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2017-037
华联控股股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年6月8日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1.2017年6月8日，公司2016年度股东大会审议通过了《华联控股股份有限公司2016年度利润分配方案》：以公司现有总股本1,141,487,712股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税），合计派发现金股利
342,446,313.60元,本年度不送股，不进行资本公积转增股本。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,141,487,712股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月18日，除权除息日为：2017年7月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****561|华联发展集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 7日至登记日：2017年 7月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：华联控股股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦11楼1103-1104室
咨询联系人：孔庆富沈华
咨询电话：0755-83667450 0755-83667257
传真电话：0755-83667583
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
2.公司第九届董事会第七次会议决议。
3.公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-168
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2017年12月24日上午11：00在公司会议室以现场结合电话方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。因情况紧急，根据《北京海兰信数据科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，经监事会主席提议并经全体监事同意，公司于 2017年 12月 22日以电话及电子邮件方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》
公司拟通过发行股份的方式向上海丰煜投资有限公司（以下简称“上海丰煜”）、上海梦元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海梦元”）、杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州兴富”）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州宣富”）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“永鑫源”）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海劳雷”）、珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）及王一凡购买其合计持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”）。
本次交易相关议案已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》第 45条的规定及本次交易项下设置的发行价格调整机制，在不调整本次交易标的资产价格的前提下，监事会同意对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整（以下简称“本次调整”），具体如下：
1、调整本次发行股份购买资产的定价基准日
本次发行股份购买资产的定价基准日调整为董事会审议本议案并作出决议的公告日，即第四届董事会第五次会议决议公告日（以下简称“调价董事会决议公告日”）。
2、调整本次发行股份购买资产的发行价格
本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价董事会决议公告日前 20日公司股票交易均价的90%，即16.88元/股。
3、调整本次发行股份购买资产的发行股份数量
基于调整后的发行价格，同时根据《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议》中约定的计算方式，本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为：
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||序号||交易对方||标的资产作价（万元）||发行股份数量（股）|
|1||上海丰煜||6,159.32||3,648,887||
|2||上海梦元||5,132.77||3,040,739||
|3||杭州兴富||3,079.66||1,824,443||
|4||杭州宣富||7,185.88||4,257,035||
|5||永鑫源||10,265.54||6,081,479||
|6||珠海劳雷||19,093.90||11,311,551||
|7||智海创信||10,265.54||6,081,479||
|8||王一凡||5,132.77||3,040,739||
|合计||||66,315.37||39,286,352||

本次交易的发行股份数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准确定的股份数量为准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，并经查验本次调整的具体情况，监事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为上海丰煜、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、永鑫源、珠海劳雷、智海创信及王一凡。
此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整，不涉及交易标的。
此外，本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取消或新增配套募集资金。
综上，监事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议三>的议案》
本次会议审议通过了公司与交易对方于 2017年 12月 24日签署的附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议三》，对本次交易的定价基准日、发行价格和发行股份数量等事项进行了具体约定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
基于本次调整后的交易方案，公司重新测算了本次交易完成前后，上市公司 2016年度、2017年 1-9月基本每股收益的差异情况，预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。
公司就本次交易发生即期回报被摊薄情形时对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施重新制定了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-82
唐山冀东装备工程股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月13日下午2：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月13日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月12日（星期一）15：00至2016年12月13日（星期二）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：刘文彦先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，共持有公司股份97,238,821股，占公司股份总数的42.8365%。
2.现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份97,199,421股,占公司股份总数的42.8191%。
3.网络投票情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份39,400股，占公司股份总数的0.0174%。
出席会议的中小投资者（持有公司总股本5%以下股份的股东）共7人，代表股份2,990,400股，占公司股份总数的1.3174%。
4.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）表决方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果
议案1:审议公司《关于签署<金融服务协议>的议案》。
该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股，回避表决。
1.表决情况：同意29,125,822股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9554%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0446%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意2,977,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5653%％；反对13,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4347％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
2.律师姓名：张征、任一鸣。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2016年12月14日