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独立董事候选人声明
本人贾丛民，已充分了解并同意由提名人北京汽车集团有限公司提名为山东滨州渤海活塞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东滨州渤海活塞股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山东滨州渤海活塞股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：贾丛民
2015年 11月 6日
广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
目 录
广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
会议时间：2019年1月8日（星期二）下午14:30时
会议地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼第一会议室
会议主持人：邓今强董事长
会议议程：
一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
议案：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
四、股东提问及公司相关人员回答。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
每位股东或股东代表发言原则上不超过 5分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东大会，律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。
议案
广州珠江实业开发股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》相关规定，结合企业实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订要点如下：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第八条|董事长或总经理为公司的法定代表人。|经理为公司的法定代表人。|

修订《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理相关工商变更等手续。
请各位股东、股东代表审议。
广州珠江实业开发股份有限公司
2019年 1月 8日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-021第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日以传真表决方式召开第四届监事会第九次会议，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会审议通过如下议案：
一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举付俊女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至2015年4月25日。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十二日
中闽能源股份有限公司独立董事
关于延长募集资金投资项目实施期限的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第七届董事会第三次临时会议审议的《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》进行了认真的审查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司延长募集资金投资项目实施期限的事项已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
2、公司延长连江黄岐风电场项目的完成期限至 2017年 3月 31日，是根据募集资金投资项目实施过程中的客观情况作出的，符合项目建设的实际情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
3、同意延长募集资金投资项目的实施期限，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文,为《中闽能源股份有限公司独立董事关于延长募集资金投资项目实施期限的独立意见》之独立董事签署页
)
独立董事
:
簖廴郸
陈荣文
⒛17年月日
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-045宜宾纸业股份有限公司
九届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2016年 6月 17日以通讯表决方式召开九届二十九次董事会会议。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
为支持本公司发展，公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过成都银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助8000万元人民币，期限为三年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。
宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次担保事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》
详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会二○一六年六月二十一日
2020年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二○二○年一月二日
目 录
一、材料目录
二、会议议程
三、会议规则
四、关于公司董事增补的议案（以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）
民丰特种纸股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020年1月2日（星期四）14:00
网络投票起止时间：自2020年1月2日至2020年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长曹继华
会议议程：
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|-|-|-|-|
|序号|内 容|报告人|职务|
|1|宣布会议开始|曹继华|董事长|
|2|向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾|姚名欢|董事会秘书|
|3|宣布“会议须知”|姚名欢|董事会秘书|
|4|审议《关于公司董事增补的议案》|姚名欢|董事会秘书|
|5|股东发言并答疑|||
|6|股东对上述议案进行审议，并进行投票表决|||
|7|统计现场票数，休会 15分钟|||
|8|宣布议案现场表决结果|曹继华|董事长|
|9|律师宣读法律见证书|杨晶宇|法律顾问|
|10|宣读本次大会决议|曹继华|董事长|
|11|宣布本次股东大会结束|曹继华|董事长|

注一：上述议程中第4项为本次股东大会的表决议案；
注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 8至11项将于当日15:00后进行。
民丰特种纸股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议规则
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2020年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2019年 12月 25日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会共有一项议案：《关于公司董事增补的议案》，为普通议案，采用累计投票表决方式通过，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司董事会2020年1月2日
关于公司董事增补的议案
董事会秘书姚名欢
各位股东及股东委托代理人：
鉴于公司董事杨毅先生因工作原因，已于2019年12月9日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2019年 12月 10日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐陆惠芳女士担任本公司董事，任期同公司第七届董事会任期。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年1月2日
附：有关人员个人简历
陆惠芳，女，汉族，1978年1月出生，籍贯浙江嘉兴，学历大学。历任南湖综合开发区上实置业中环公司、嘉兴市城建房地产开发公司、嘉兴市南湖名胜公司财务部出纳等；嘉城集团人力资源部人力资源管理、劳动人事科副科长；嘉湘集团办公室劳动人事科副科长、科长，办公室主任助理、副主任；嘉实集团人力资源部人事管理、老干部管理中心副主任。
证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2016-046
招商证券股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市雅枫国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,677,386,806|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.3144|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席14人；
2、公司在任监事 9人，出席9人；
3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2016年度中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,676,937,906|99.9877|448,900|0.0123|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|723,204,289|99.9380|448,900|0.0620|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,676,937,906|99.9877|448,900|0.0123|0|0.0000|

4、议案名称：关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,676,937,906|99.9877|448,900|0.0123|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
议案1、关于公司2016年度中期利润分配的议案的分段表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|3,204,535,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股1%-5% 普通股股东|467,650,721|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|4,751,585|91.3681|448,900|8.6319|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|其 中 : 市值50万以下普通股股东|2,854,117|99.9929|200|0.0071|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|1,897,468|80.8751|448,700|19.1249|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 公 司2016 年度中期利润分配的议案|472,402,306|99.9050|448,900|0.0950|0|0.0000|
|2|关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案|472,402,306|99.9050|448,900|0.0950|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司对议案2进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：邢硕、方海涛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、招商证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
招商证券股份有限公司2016年9月13日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-073
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年10月21日上午10:00在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司 2019年第三季度报告全文及正文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
主要内容：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，并根据公司2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019—075）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-033 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”）于近日收到本公司A股上市保荐机构中国国际金融有限公司（简称“中金公司”）《关于更换广州汽车集团股份有限公司2012年首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司并上市持续督导保荐代表人的函》，本公司原持续督导保荐代表人张露女士因工作变动原因，不再负责本公司A股上市的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，中金公司已授权保荐代表人龙亮先生接替张露女士继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，本公司A股上市的持续督导保荐代表人为龙亮先生、徐磊先生。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年7月3日
附：龙亮先生简历
龙亮：中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人，毕业于北京大学，曾参加或主持了华电国际电力股份有限公司A股首次公开发行项目、中国神华能源股份有限公司 A股首次公开发行项目、广东电力发展股份有限公司非公开发行项目、中国工商银行股份有限公司配股项目等A股保荐项目。
中青旅控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议文件
目 录
一、关于公司发行超短期融资券的议案 ............... 1二、关于 2018年度公司董事长薪酬的议案............. 3三、关于 2018年度公司监事会主席薪酬的议案 ......... 4
中青旅 2020年第一次临时股东大会文件之一
关于公司发行超短期融资券的议案
为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，合理降低财务成本，丰富流动性管理手段，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过40亿元的非金融企业超短期融资券额度。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、发行规模
本次超短融发行总额度不超过人民币 40亿元，在额度有效期内择机分期公开发行，单笔发行金额不超过5亿元。
2、债券期限
本次超短融的期限不超过270天，具体期限构成及各期限品种的发行规模将根据市场环境和资金需求情况确定。
3、发行利率
本次超短融票面利率采取固定利率形式，本息支付方式为到期一次还本付息。
4、募集资金用途
扣除发行费用后，本次超短融募集资金拟用于为本公司补充流动资金、本级及下属控股子公司的短期借款置换。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为提高效率，保证本次超短期融资券发行工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层负责超短期融资券发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短期融资券发行有关的一
切事宜）；
2、决定聘请为超短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与超短期融资券发行相关的其他事宜；
上述授权在本超短融注册有效期内持续有效。
以上议案，提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
中青旅 2020年第一次临时股东大会会议文件之二
关于 2018年度公司董事长薪酬的议案
根据公司章程，本着责权利相结合的原则，结合目前行业状况和公司实际经营情况，经2019年9月9日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过，拟确定2018年度公司董事长康国明先生税前薪酬总额为317.73万元，其中89.63万元将分3年延期支付。
以上议案，提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
中青旅 2020年第一次临时股东大会会议文件之三
关于 2018年度公司监事会主席薪酬的议案
根据公司章程，本着责权利相结合的原则，结合目前行业状况和公司实际经营情况，经 2019年 9月 9日召开的公司第八届监事会临时会议审议通过，拟确定2018年度公司监事会主席查德荣先生税前薪酬总额为295.45万元，其中80.85万元将分3年延期支付。
以上议案，提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2018-109江苏亚邦染料股份有限公司
关于申请公司股票撤销其他风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海证券交易所将于收到江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
江苏亚邦染料股份有限公司下属子、分公司于2018年4月28日接到灌南县人民政府关于园区内企业停产统一进行环保集中整治的通知，公司所在灌南县堆沟港镇化工园区内的主要子、分公司全部停产。本次停产触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1规定“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。公司股票于 2018年 8月 14日被实施“其他风险警示”。
具体内容详见《亚邦股份关于对公司股票实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-078）。
二、关于申请撤销其他风险警示的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.3.1条所规定的其他风险警示的情形，公司进行了核查：
经核查，目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；公司不存在主要银行账号被冻结的情形；公司股票不存在被暂停上市或终止上市的情形；董事会各项会议正常召开并形成决议；公司不存在被控股股东及关联方非经营性占用资金且不存在违反规定决策对外担保的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.3.1条之规定，公司触及其他风险警示的情形已经消除。根据《上海证券交易所上市规则（2018年修订）》13.3.6的规定：“上市公司股票因第13.3.1条第（二）项、第（三）项、第（四）项或者第（六）项被实施其他风险警示的情形已消除的，可以向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。”我公司认为已满足上述规定的条件，符合申请撤销其他风险警示的条件。公司于 2018年 10月 31日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。
三、其他风险提示
上海证券交易所将在收到公司申请之后五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2018年11月1日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-072债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180594号，以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，即会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行核实及回复。鉴于《反馈意见》中的相关事项的落实需要时间，且部分问题需要履行进一步核查程序，经与中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至2018年8月4日前向中国证监会提交书面回复及相关资料。
公司将与相关中介机构尽快完成《反馈意见》的回复工作，在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年六月二十八日
深圳香江控股股份有限公司
独立董事关于对公司关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司累计和报告期内对外担保情况进行认真了解和审慎查验，我们认为，公司一直严格控制对外担保事项，2013年公司所有对外担保事项均为对控股子公司的担保、不存在逾期担保情况、不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求的情形，在报告期内，没有为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事：顾宝炎 黄楷胤 唐清泉二〇一四年四月十二日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－055华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司股份
公开征集股份受让方结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于 2017年 5月 13日、2017年 6月 1日刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》和《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集股份受让方的公告》，公司控股股东安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集团”）及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）拟以公开征集受让方的方式协议转让所持本公司的全部股份。星马集团本次拟协议转让本公司24,136,112股股份，华神建材本次拟协议转让本公司60,544,793股股份。
星马集团及华神建材本次拟协议转让本公司合计 84,680,905股股份，占公司总股本的15.24%。
截止2017年6月9日17:00公开征集期结束，共征集到一家意向受让方——中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）。恒天集团提交了公开征集股份受让方公告中要求的相关材料，并支付了认购意向金。按照公开征集受让方的有关程序，最终确定恒天集团为正式受让方。
恒天集团是由国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业集团，是国务院国有资产监督管理委员会规范董事会运作试点单位之一。恒天集团基本情况如下：
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|名称|中国恒天集团有限公司|
|统一社会信用代码|91110000100008886U|
|企业类型|有限责任公司（国有独资）|

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
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|注册资本|人民币 325,721.25万元|
|法定代表人|刘海涛|
|成立日期|1988 年09月09日|
|住所|北京市朝阳区建国路 99号|
|经营范围|纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。|

目前，公司控股股东正与恒天集团磋商附生效条件的股份转让协议。若本次股份转让完成后，恒天集团将持有本公司 84,680,905股股份，占公司总股本的15.24%，为本公司控股股东。本次股份转让事项须按规定程序逐级报国务院国有资产监督管理委员会审核批准方可实施，能否签署股份转让协议并获得批准以及本次股份转让能否实施完成均存在不确定性。
公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2017-009上海金枫酒业股份有限公司
关于租赁办公场地的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：
本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 3年，年租金4,147,964元， 3年共计 12,443,892元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
关联人回避事宜：
在关联方上海糖酒任职的四名董事回避、并未参与本关联交易议案的表决。
交易对本公司的影响：
本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。
需提请投资者注意的其他事项：
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过 3,000万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为提高管理集中度和工作效率，加强集团内部资源的联动和共享，公司自 2014年 5月起连续三年向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简
称“上海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777号海棠大厦部分楼层用于办公。鉴于租赁期限将至，公司拟继续向上海糖酒租赁海棠大厦9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公，该租赁标的每层建筑面积 1403平方米，合计 4209平方米。租赁期限为 3年，自 2017年 5月 1日起至 2020年 4月 30日止。年租金4,147,964元，3年共计12,443,892元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过3000万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案无需获得股东大会的批准。
2014年 4月 12日，公司与上海糖酒签署了为期三年的上述物业租赁合同。
到本次关联交易为止，过去12个月累计租金为3,840,708元，未超过3000万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
本公司根据第九届董事会第五次会议决议，于4月21日与上海糖酒签署《房屋租赁合同》。
二、关联方介绍
上海糖酒是一家具有 60多年历史的大型国有商业企业集团，注册资本55,400万元，法定代表人崔智钧。目前，上海糖酒已形成糖业、酒业、品牌代理、零售连锁为核心主业的产业格局。截至 2013年 12月 31日，糖酒集团（合并报表口径）总资产为 2,816,000.00万元，总负债为 1,987,600.00万元，归属于母公司所有者权益为 474,100.00万元（未经审计）。2013年营业收入为 3,006,137.1万元，归属母公司的净利润为14,321.5万元（未经审计）。
截至公告日，上海糖酒持有本公司股份 179,501,795股，占本公司总股本的34.88%，为本公司的控股股东。上海糖酒的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
三、交易标的基本情况
本次租赁标的位于本市普陀区宁夏路 777号海棠大厦内，上海糖酒拥有该房产占用土地的土地使用权（沪房地普字（2012）第 004050号）和建设该房产取得的建设工程规划许可证（沪普建（2009）FA31010720091951），房屋所有权证正在办理中。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应
用法律若干问题的解释》的有关规定，上海糖酒有权出租该处房产。该房产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项房地产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。本次共租赁其9、10、11楼，每层建筑面积 1403平方米，合计 4209平方米。用途为办公。
四、关联交易协议的主要内容
1、租赁标的
上海糖酒将出租给本公司位于上海市普陀区宁夏路 777号海棠大厦9、10、 11楼，每层建筑面积 1403平方米，建筑面积合计 4209平方米。房屋用途为办公。
2、租赁期限
该房屋租赁期限为3年，自2017年5月1日起至2020年4月30日止。租赁期限届满后本公司如需继续承租的，应于租赁期届满3个月前，向上海糖酒提出续租书面要求。经双方协商一致后重新签订租赁合同，在同等条件下，本公司享有优先承租权。
3、租赁价格
该房屋租赁价格为1,036,991元/季度，4,147,964元/年。
4、支付方式
租金每季度支付一次，采用先付后用的原则，即本公司应在每个租赁季度第一个月7日前支付当月租金，如遇当月 7日是节假日，则付款期顺延。
5、定价依据
当事人双方根据市场租赁价格，经协商确认该房屋的租赁价格。
6、合同生效条件和生效时间
租赁合同由当事人双方签署后即生效。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次交易将有利于公司集约化管理，提高部门工作协同效率，同时租用集团房产有利于集团内部资源共享，进一步降低管理成本。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第九届董事会第五次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有
效表决总数，因此，在关联方上海糖酒任职的四名董事龚如杰先生、吴杰先生、秦波女士、毛逸琳女士回避，未参与本关联交易议案的表决。经审议，同意票占有效表决票总数的100%。独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的意见，会上亦均投了同意票并出具了[金枫酒业独立董事意见（2017）第6号]，主要内容为：
1、本次租赁交易有利于集团内部资源共享，强化公司集约化管理，提高工作效率；
2、本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为；
3、本次租赁交易涉及关联交易，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的四名董事回避并未参与该议案的表决。因此该交易的审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。
公司董事会审计委员会（关联董事除外）事先审核了本关联交易议案，并出具了书面意见，认为：本次租赁价格以当地市场价格为依据，符合公平原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一七年四月二十二日
杭州永创智能设备股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年9月15日在公司会议室通过现场与通讯集合方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对延长公司第一期员工持股计划存续期发表独立意见：
我们认为公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
在审议本次交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案。
（以下无正文）
独立董事签字：
王保平 傅建中
日期：2017年9月15日
公司代码：601857 公司简称：中国石油
中国石油天然气股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
中国石油天然气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：总部机关及所属企事业单位，主要包括：勘探板块、炼化板块、销售板块、天然气与管道板块、海外业务板块等。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||
|-|-|
|指标|占比（%）|

|||
|-|-|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比|100|
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比|100|

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
油气田开发建设、油气生产、设施建设、油气销售、炼化生产、炼化销售、油气运输、人力资源管理、财务管理、资本运营、物资管理、资产管理、科技管理、信息管理、合同与纠纷管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
项目管理、资金管理、资产管理、采购管理、合同管理、存货管理、销售管理、人力资源管理等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及无，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|利润总额||大于等于5%||大于等于1%且小于5%||小于1%|

说明:
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正；审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；识别出与财务报告相关的高级管理层人员的舞弊行为；审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效。||

说明：
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|利润总额||大于等于5%||大于等于1%且小于5%||小于1%||

说明：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学；违犯国家法律、法规；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。||

说明：
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大
缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
无。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：王宜林中国石油天然气股份有限公司2017年3月30日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-072上海新南洋股份有限公司
关于股东减持公司部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日收到公司股东--上海起然教育管理咨询有限公司（以下简称“起然教育”）关于减持公司部分股权的告知函：起然教育于 2017年 12月 25日，通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 5,160,000股，占公司总股本的1.801%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2017年12月25日，起然教育通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份5,160,000股，占公司总股本的1.801%，具体情况如下：
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|减持方式|减持时间|减持价格区间|减持股数|减持比例|
|大宗交易|2017 年12月25日|25.00元/股|5,160,000股|1.801%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海起然教育管理咨询有限公司|合计持有股份|19,668,524|6.864|14,508,524|5.063|
||其中：无限售条件股份|19,668,524|6.864|14,508,524|5.063|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持后，起然教育仍为持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、起然教育承诺“将严格按照证监会、上交所关于股份减持的相关规定实施减持。从本次交易起至未来任意连续 90日内，起然教育及一致行动人通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。”
2、起然教育不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、5%以上股东的权益变动情况，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司 2017年12月26日