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证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－026阳光电源股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1603号文《关于核准阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票4,480万股，每股发行价格为人民币 30.50元，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公开发行人民币普通股股票 4,480万股，募集资金总额为人民币 1,366,400,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 95,156,064.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,271,243,936.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4609号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，以及公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于变更超募资金投资项目的议案》，公司拟在原计划使用超募资金 1.8亿元的基础上追加3.2亿元，共计5亿元投资设立合肥阳光新能源科技有限公司。为了规范超募集资金的管理和使用，保护投资者利益，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，合肥阳光新能源科技有限公司（甲方）、招商银行股份有限公司合肥三孝口支行（乙方）与国元证券（丙方）、公司（丁方）四方协商，于 2015年 4月 13日签署了《募集资金四方监管协议》。协议的主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专户，账号为551904181110701，专户募集资金余额设定为50,000.00万元。该专户仅用于甲方“投资设立合肥阳光新能源科技有限公司项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、丁方作为甲方实施“投资设立合肥阳光新能源科技有限公司项目”的授权人及唯一股东，应当确保甲方遵守丁方制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。甲方和乙方应当配合丁方的调查与查询。
三、丙方作为丁方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方及丁方授权丙方指定的保荐代表人戚科仁、胡司刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、乙方具体经办本协议下募集资金事项，按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并同时抄送丙方和丁方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方和丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方和丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方和丁方出具对账单或按本协议第七条的规定向丙方和丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方和丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会2015年4月14日
前次募集资金使用情况鉴证报告
川华信专（2015）020号四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的《四川川大智胜软件股份有限公司截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《四川川大智胜软件股份有限公司截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《四川川大智胜软件股份有限公司截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《四川川大智胜软件股份有限公司截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会《四川川大智胜软件股份有限公司截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2014年12月31日止前次募集资金的使用情况。
五、报告使用范围说明
本报告仅供贵公司向中国证券监督委员会申请非公开发行股票募集资金使用，不得用于其他任何目的。我们同意本报告作为贵公司报送非公开发行股票募集资金申报的必备文件，随同其他文件一起报送。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李敏
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：王小敏
二零一五年二月四日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-102吉艾科技（北京）股份公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会于2016年11月30日增加《关于大股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》的临时提案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月8日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：北京市东城区中汇广场A座801吉艾科技（北京）股份公司会议室
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年 12月 7日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00至
任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事冯玉平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或股东代表）共10人，代表公司有表决权股份215,590,900份股，占公司股本总额的44.5412%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）4人，代表有表决权股份215,312,300股，占公司股本总额的44.4836%；通过网络投票的股东（或股东代表）6人，代表有表决权股份278,600股，占公司股本总额的0.0576%；通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代
表）（以下简称“中小投资者”）共计7人，代表有表决权股份278,700股，占公司股本总额的0.0576%。
进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意215,354,800股，占参与表决所有股东所持表决权的
99.8905%；反对201,600股，占参与表决所有股东所持表决权的
0.0935%；弃权34,500股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0160%。
中小投资者表决结果：同意42,600股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的15.2853%；反对201,600股，占参与表决所有中小投资者
所持表决权的72.3358%；弃权34,500股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的12.3789%。
（二）、审议通过《关于大股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》表决结果：同意1,022,500股，占参与表决所有股东所持表决权的
81.2411%；反对201,600股，占参与表决所有股东所持表决权的
16.0178%；弃权34,500股，占参与表决所有股东所持表决权的
2.7411%。
中小投资者表决结果：同意42,600股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的15.2853%；反对201,600股，占参与表决所有中小投资者
所持表决权的72.3358%；弃权34,500股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的12.3789%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所刘潇律师、宋永鹏律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、备查文件
（一）《2016年第五次临时股东大会决议》；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技（北京）股份公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 12月 8日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于受让北京赛弗网络科技有限责任公司部分股权
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司受让北京赛弗网络科技有限责任公司部分股权暨关联交易事项进行了事前审查，现对该事项发表如下事前认可意见：
本次关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价公允，符合公司的发展战略及未来业务发展目标，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意将《关于受让北京赛弗网络科技有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事受让北京赛弗网络科技有限责任公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2016年4月20日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-075
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因及日期
1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财务部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(二)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2019年发布的一般企业财务报表格式。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
(一)执行2019年度一般企业财务报表格式
A、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；
将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会(2019)6号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年8月30日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-011深圳王子新材料股份有限公司
关于续聘 2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，公司第二届董事会第十七次会议于 2015年 4月 17日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见，同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2014年度股东大会审议通过后生效。
特此公告！
深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-058
浙江田中精机股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于2017年4月25日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱承林先生，董事会秘书兼财务总监詹劲松先生，独立董事杨翊杰，保荐代表人张永毅先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-013
江苏三六五网络股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于2016年4月14日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2016年4月1日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过公司《2015年度报告》全文和摘要
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2015年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六五网络股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
（二）、审议通过公司《监事会工作报告》（2015年度）
公司《监事会工作报告》（2015年度）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。《监事会工作报告》（2015年度）将提请2015年年度股东大会审议。
（三）、审议通过公司《2015年度财务决算报告》
《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》；
因公司中期已进行大比例资本公积转增股本，且2016年度公司有互联网小贷公司等重大投入，属于公司章程规定的可不实施现金分红的重大投资情况，监事会同意董事会提出的2015年度不再进行利润分配的预案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
（五）、审议通过了公司《内部控制有效性自我评价报告》（2015年度）
公司监事会经审议后认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维
护了公司及股东的利益。董事会《内部控制有效性自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
（六）、审议通过了《关于2015年度控股股东及其关联人占用公司资金情
况的议案》
监事会经审核后认为：2015年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联人占用公司资金的情况。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2016年4月14日
关于收到中国邮政集团公司2016年ATM/CRS等金融自助设备集中采购项目中标通知书的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-034号广州御银科技股份有限公司关于收到
中国邮政集团公司2016年ATM/CRS等金融自助设备集中采购项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标的主要内容
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国电子进出口总公司发出的关于中国邮政集团公司2016年ATM/CRS等金融自助设备集中采购项目《中标通知书》。《中标通知书》具体内容如下：
项目编号：0714-EMTC-5545；
项目名称：中国邮政集团公司2016年ATM/CRS等金融自助设备集中采购项目；
中标人：广州御银科技股份有限公司；
包号：包1：自动取款机（ATM）；包2：自动存取款机（CRS）；包3：存折取款机。
二、本次中标对公司的影响
公司中标中国邮政集团公司2016年ATM/CRS等金融自助设备集中采购项目体现了公司的核心竞争力得到进一步的加强，进一步巩固和提升了公司在国产品牌供应商的地位，为公司的长期发展战略的实现奠定了坚实的基础。
公司将根据中国邮政集团的要求尽快签订正式的采购合同，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司业务、经营独立性不产生影响。公司将根据与中国邮政集团签订的合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认合同收入。
关于收到中国邮政集团公司2016年ATM/CRS等金融自助设备集中采购项目中标通知书的公告三、项目履行的风险提示
截止到公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同，合同金额、条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，项目的履行过程中可能会存在外界人力或不可抗力等因素的影响所造成的风险，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露项目进展相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年6月3日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-094
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]324号）核准，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,434万股（无老股转让），发行价格为 13.21元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 3月 16日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第 01680002号），公司本次发行募集资金总额为 321,531,400.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 273,477,700.00元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修改制定了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专户资料。
（以下简称“中信证券”）及中国光大银行股份有限公司北京分行、乌苏市农村信用合作联社、中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司房山支行（以下统称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。2017年12月，因公司聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任2017年配股的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司的持续督导机构已由中信证券变更为东方花旗。由于公司首发上市募集资金尚未使用完毕，原由中信证券履行的募集资金专户监管义务，转由东方花旗承担。2018年 1月，公司及募投项目实施主体之一的控股子公司新疆赛木分别与保荐机构东方花旗及各专户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
首次公开发行募集资金专户情况如下：
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||开户银行||账户名称||账号||资金用途|
|中国光大银行股份有限公司北京富力城支行||北京恒通创新赛木科技股份有限公司||35400188000023662||3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目、三维物联一体化墙板研发及产业化项目||
|乌苏市农村信用合作联社南苑新村信用社||新疆恒通创新赛木科技有限公司||829120012010107217738||3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目||
|中国民生银行股份有限公司北京市西二环支行||北京恒通创新赛木科技股份有限公司||693530933||补充流动资金和偿还银行贷款||
|北京银行股份有限公司房山支行||北京恒通创新赛木科技股份有限公司||20000012394300003873256||补充流动资金和偿还银行贷款||

三、本次注销募集资金专户的情况
（一）募集资金专户的基本情况
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||||||||注销前账户|
||资金来源||开户银行||银行账号|||
||||||||余额（元）|
|首次公开发行||乌苏市农村信用合作联社南苑新村信用社||829120012010107217738||17.90||
|首次公开发行||中国民生银行股份有限公司北京市西二环支行||693530933||18,150.86||
|首次公开发行||北京银行股份有限公司房山支行||20000012394300003873256||60,043.96||

（二）募集资金专户的使用情况
1、经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015年第一次临时股东大会审议，原募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”变更为“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。公司在乌苏市农村信用合作联社南苑新村信用社开立的募集资金专户（账号：829120012010107217738）存放的募集资金按规定用于 3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目。
2、公司在中国民生银行股份有限公司北京市西二环支行开立的募集资金专户（账号：693530933）和在北京银行股份有限公司房山支行开立的募集资金专户（账号：20000012394300003873256）存放的募集资金均已按规定用于补充流动资金和偿还银行贷款。
（三）募集资金专户的注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，为了方便募集资金专户管理，公司决定将以上三个募集资金专户进行注销，并将三个专户中的余额总计 78,212.72元（包括利息收入）全部转入公司基本户。截至本公告日，公司已完成了上述三个募集资金专户的注销手
续，公司、新疆赛木、东方花旗证券有限公司分别与上述专户银行签署的《募集
资金三方（或四方）监管协议》将随之终止。
除上述注销的三个募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-016江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于2019年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六会议审议通过《关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》，为了规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动风险，公司拟在2019年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务较多，每年有大量美元外汇收入需要结汇成人民币。美元汇率波动将会对公司的汇兑损益有一定的影响，从而对公司经营业绩造成影响。同时，为降低融资成本，公司也将开展外币贷款和内保外贷等低成本的融资业务。
公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率波动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元及
欧元。
三、开展远期结售汇业务概况
1、业务期间及业务规模
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排，及公司正常生产经营所需的资金量，预计2019年度开展远期结售汇业务的总额度不超过等值人民币
4,000万元，期限为2019年4月24日至2020年4月24日。
本次开展远期结售汇业务经公司第四届董事会第六次会议审议通过后即可
实施，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权总经理在批准的额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司将严格按照规定安排专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告机制，形成高效的风险处理程序。
5、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的总额度不超过等值人民币4,000万元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、相关审核和批准手续
１、董事会审议
2019年 4月 24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2019年度开展远期结售汇业务议案》，全体董事一致同意公司2019年度与银行开展为期一年（2019年4月24日至2020年4月24日）、额度不超过等额4,000万元人民币的远期结售汇业务。详见2019年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第六次会议决议公告》。
2、监事会审议
2019年 4月 24日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2019年度开展远期结售汇业务议案》，全体监事一致同意公司开展远期结售汇业务，认为：公司开展远期结售汇业务有利于规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动的风险，对公司正常生产经营有积极影响。详见2019年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第六次会议决议公告》。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事对《关于 2019年度开展远期结售汇业务议案》发表了独立意见，认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，是为规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动的风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易；本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2019年度开展远期结售汇业务。
独立董事意见详见2019年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》。
2、《第四届监事会第六次会议决议》。
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年4月26日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-028广东南洋电缆集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2014年6月21日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举马炳怀先生为公司第四届监事会职工代表监事(附简历)，与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事一致。
马炳怀先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会二〇一四年六月二十四日
附件：职工代表监事简历
马炳怀先生，男，1962年出生，大专学历。1980年10月参加工作，至 1995年 10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；
智度科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-048智度科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2019年 5月 21日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2019年5月24日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司关于收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
关联董事赵立仁先生、孙静女士在审议该议案时回避表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资公告》（公告编号：2019-049）。
智度科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告（二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司联席总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于聘任公司联席总经理的公告》（公告编号：2019-050）。
公司独立董事对第一项议案进行了事前认可，对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-077宜宾天原集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议的通知及议题于2018年9月28日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2018年 10月 12日以通讯方式召开。应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。
公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
二、审议通过了《关于公司下属参股公司广州锂宝拟对外投资设立有限合伙企业暨或有回购及对外担保的议案》
经核查，公司本次对外担保及或有回购暨关联交易事项不存在损
害上市公司利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-032
青岛海立美达股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日至2014年6月30日。
2、前次业绩预告的情况：青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 26日披露了《2014年第一季度报告》，本公司预计 2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,110.11万元~4,207.79万元，变动幅度为-15%~15%。
3、修正后的预计业绩：同向下降，具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-30%~0%|盈利：3,658.95万元|
||盈利：2,561.27万元~3,658.95万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
一是在当前经济环境影响下，公司严格控制客户风险，并对部分客户进行优化，影响了收入的实现，使经营业绩低于预期；
二是部分新投资项目处于投产初期，产能利用率低，效益未达到预期，使经
营业绩低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-019
宁波康强电子股份有限公司
关于举行二〇一七年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月9日(星期一)下午15：00-17：00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、独立董事张剑女士、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-051号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,800|保本理财|2018年7月4日|2018年10月8日|96天|3.30%|

备注：“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响：
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。同时，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|
|1|顺德农商银行|精英理财系列之真情回报2号17431期机构版|2,700|保本理财|2017年12月21日至2018年3月26日|4.50%|是|
|2|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2017年12月22日至2018年3月23日|3.70%|是|
|3|农行顺德新民支行|“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2017年12月28日至2018年02月26日|4.00%/年或1.50%/年|是|
|4|农行顺德新民支行|“汇利丰”2018年第4328期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2018年3月1日至2018年5月30日|4.00%/年或1.50%/年|是|
|5|顺德农商银行|顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划|2,000|保本浮动收益|2018年4月2日至2018年5月7日|4.00%|是|
|6|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|1,500|保本浮动收益|2018年5月22日至2018年6月18日|3.90%-4.10%|是|
|7|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2018年4月2日至2018年7月2日|3.80%|是|
|8|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|600|保本浮动收益|2018年6月19日至2018年7月16日|3.80%-4.00%|否|
|9|顺德农商行|精英理财系列之真情回报2号18063期机构版|5,000|保本浮动收益|2018年6月15日至2018年11月30日|4.10%|否|
|10|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|800|保本浮动收益|2018年6月19日至2018年7月16日|3.90%-4.10%|否|
|11|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,800|保本理财|2018年7月4日至2018年10月8日|3.30%|否|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称；
“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。
截至公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
五、备查文件
1、中银保本理财—按期开放理财产品证实书；
2、中国银行客户借记回单。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会 2018年7月5日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-092
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2017年10月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2017年10月 30日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《公司 2017第三季度报告》全文及正文
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度的议案
因经营发展需要，董事会同意公司向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度，期限1年，额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。
本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、贾鹏已回避表决。
议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《关于向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度的关联交易公告》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-031
广东潮宏基实业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年5月20日上午在汕头市龙湖区公司会议室召开，会议决定于2014年6月6日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2014年6月6日上午10：00
（二）会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（五）出席对象：
1、截至2014年6月3日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》。
（三）上述议案的具体内容，已于2014年5月22日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、股东大会会议登记办法
（一）登记时间：2014年6月5日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
（二）登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券投资部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、股东可以信函或传真方式登记（须在2014年6月5日下午15：30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系人：徐俊雄、林育昊、江佳娜
联系电话：（0754）88781767
联系传真：（0754）88781755
联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券投资部邮政编码：515041
五、附件
授权委托书。
特此通知
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年5月21日
附件：
授权委托书
本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决事项|同意|反对|弃权|
|1||关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案|||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2014年 月 日