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证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-031深圳市昌红科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2014年5月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（公告编号：2014-026）。公司本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,500,000股为基
数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资资金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为100,500,000股，分红后总股本增至201,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1．本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日；
2．除权除息日为：2014年6月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本次所送（转）股于2014年6月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月27
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****786|李焕昌|
|2|01*****682|华守夫|
|3|01*****013|徐燕平|
|4|00*****318|周国铨|
|5|01*****593|俞汉昌|
|6|01*****856|管逢兴|
|7|01*****606|赵阿荣|
|8|01*****266|王国红|

||||
|-|-|-|
|9|01*****998|李桂文|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 6月 27日。
六、股本变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金转||||比例|
||数量|比例(%)||送股||其他|小计|数量||
||||新股||股||||(%)|
||||||47,337,09||47,337,09|||
|一、有限售条件股份|47,337,094|47.10||||||94,674,188|47.10|
||||||4||4|||
||||||47,337,09||47,337,09|||
|3、其他内资持股|47,337,094|47.10||||||94,674,188|47.10|
||||||4||4|||
|境内自然人持|||||47,337,09||47,337,09|||
||47,337,094|47.10||||||94,674,188|47.10|
|股|||||4||4|||
||||||53,162,90||53,162,90|||
|二、无限售条件股份|53,162,906|52.90||||||106,325,812|52.90|
||||||6||6|||
||||||53,162,90||53,162,90|||
|1、人民币普通股|53,162,906|52.90||||||106,325,812|52.90|
||||||6||6|||
||100,500,00||||100,500,0||100,500,0|||
|三、股份总数||100||||||201,000,000|100|
||0||||00||00|||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 201,000,000股摊薄计算， 2013年年度，每股净收益为 0.18元。
八、咨询机构。
1．咨询地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
2．咨询联系人：刘军、徐惠芳
3．咨询电话：0755-89785568-885
4．传真电话：0755-89785598
九、备查文件
1．公司2013年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年六月二十日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 编号：2019-039新疆机械研究院股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司将于2019年4月25日（星期四）下午15:00-17:00举行2018年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：
参与方式一：在微信中搜索“新研股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“新研股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：董事长周卫华先生、董事会秘书周建林先生、财务总监李继兰女士、独立董事陈建国先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—070浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”“标的公司”）事宜，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）；并于 2018年 6月 11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018—022）。
2018年 6月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018—024），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年 6月 25日、2018年 7月 2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—027和2018—028）。
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票于 2018年 7月 4日上午开市起继续停牌，并于 2018年 7月 4日披露《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018—029）。公司分别于 2018年 7月 9日、2018年 7月16日、2018年7月23日、2018年7月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—030、2018—033、2018—034、2018—039）。
公司于 2018年 8月 2日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司申请再次延期复牌，并于2018年8
月 3日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018—042）。公司于 2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年 8月 23日、2018年 8月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—056、2018—060、2018-061、2018-067）。
2018年8月31日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次交易的方案为：公司以发行股份的方式向贝得药业的股东购买其持有的贝得药业100%股权（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：向日葵；股票代码：300111）自 2018年 9月 3日起将继续停牌，待公司按深交所事后审核意见进行答复后，另行公告公司股票复牌相关事宜。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年8月31日
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事及审计委员会年报工作制度
第一章总则
第一条为了进一步完善恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理机制，加强内部控制建设，强化年度报告（以下简称“年报”）编制工作的基础，充分发挥审计委员会及独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，及《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司信息披露管理办法》等公司规章制度（以下简称“公司规章制度”）等规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。
第二条审计委员会、独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条审计委员会及独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第二章审计委员会、独立董事年报工作管理制度
第四条每个会计年度结束后30个日历日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度每个会计年度结束后30个日历日内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项进行关注和/或实地考察。
第五条审计委员会、独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向深圳证券交易所报告。
第六条公司年报审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第七条公司财务部门应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会提交本年度审计工作安排及其他相关材料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。
第八条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报
表，形成书面意见。
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，并形成有关工作底稿支持的书面沟通会议记录，参会人员均应在会议记录中签
字。
第十条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度第十一条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第十二条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第十三条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第十四条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十五条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十六条公司原则上在年报审计期间不得改聘年审会计师事务所。如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评
价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董事会审议通过后，公司召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所陈述的意见。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度第十七条审计委员会、独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十八条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十九条公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第二十条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。审计委员会、独立董事在年报披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年度报告编制和审议期间，不得买卖公司股票。
第二十一条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第二十二条本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定执行。
第二十三条本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或合法程序修改后的《公司章程》不符时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。
第二十四条本制度由公司董事会负责修订和解释，经董事会审议通过之日起施行。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年1月
赛摩电气股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司2015年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日合并及母公司的财务状况以及2015年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字[2016]003116号标准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2015年度公司主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度/2015年12月31日||2014年度/2014年12月31日||
|233,243,863.96||242,105,146.96||
|33,138,863.19||36,210,720.39||
||30,419,645.72||35,673,005.43|
|-5,376,727.58||7,351,992.73||
|623,471,106.44||419,194,919.46||
|153,102,220.21||155,869,048.74||
|470,368,886.23||263,325,870.72||
|80,000,000.00||60,000,000.00||
|2.76||2.14||
|2.46||1.83||
|24.56%||37.18%||
|0.96||1.21||
|3.07||3.28||
|5.88||4.39||
|8.72%||14.55%||
|8.01%||14.33%||
|0.46||0.60||
|0.43||0.59||

稀释每股收益（元/股） 0.46 0.60 -23.33%
|||
|-|-|
|0.43|0.59|

综合以上财务指标，公司具有较强的偿债能力、营运能力和资金增值的能力；在未来一个时期，公司将进一步强化应收账款的变现速度和效率。
二、发行股票对报告期部份财务指标的影响
|||
|-|-|
|股票发行前|股票发行后|
|6,000|8,000|
|0.55|0.46|
|0.55|0.46|
|4.94|5.88|

报告期内公司发行普通股股票，总股本增加2000万股，从而小幅摊薄报告期每股收益，基本每股收益和稀释每股收益降幅均达到16.28%（发行在外的普通股以加权平均数计入）。本次以溢价方式发行股票后，使得公司净资产规模大幅度增加，每股净资产较股票发行前上升18.94%。
三、2015年12月31日公司主要财务状况
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|2015年12月31日||2014年12月31日||
|期末余额|占总资产/负债与权益比重|期末余额|占总资产/负债与权益比重|
|169,242,168.96|27.15%|35,743,080.18|8.53%|
|7,422,680.00|1.19%|4,611,003.75|1.10%|
|262,356,627.93|42.08%|222,892,096.98|53.17%|
|51,250,271.97|8.22%|40,745,580.65|9.72%|
|71,202,224.28|11.42%|45,937,533.65|10.96%|
|6,481,273.37|1.04%|18,561,678.54|4.43%|
|7,000,000.00|1.12%|39,250,000.00|9.36%|
|34,377,000.00|5.51%|10,260,000.00|2.45%|

应付账款 87,002,565.41 13.95% 83,434,596.73 19.90% +4.28%1、货币资金期末余额为169,242,168.96，较年初增加133,499,088.78元，增幅达到373.50%，主要原因是报告期内公司公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，共募集资金人民币20,500.00万元，扣除与发行有关的费用31,243,500.00元，实际募集资金净额为人民币173,756,500.00元；
2、应付票据期末余额为34,377,000.00，较年初增加24,117,000.00元，增幅达235.06%，主要原因是公司在报告期提高承兑汇票的使用频率，从而提高资金的管理水平和使用效率。
四、2015年度经营成果分析
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2015年度|2014年度|
|233,243,863.96|242,105,146.96|
|140,998,659.68|144,613,290.04|
|2,004,641.77|2,378,431.99|
|37,739,961.86|35,080,743.65|
|23,354,548.63|23,016,289.34|
|851,818.48|1,364,393.53|
|13,227,536.16|11,972,043.73|
|38,189,470.66|41,833,484.81|

报告期内，受全球经济大环境影响，报告期实现销售 233,243,863.96元较 2014年小幅下滑。2016年，公司将在发展中积极开拓市场并持续强化内控制度的有效执行，确保公司销售稳中有升，并实现公司的预期目标。
五、2015年度现金流量情况分析
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|2015年度|2014年度||
|175,154,854.79|172,262,632.93||
|180,531,582.37|164,910,640.20||
|-5,376,727.58|7,351,992.73|-173.13%|
|3,680,000.00|12,800,000.00|-71.25%|

||||
|-|-|-|
|||-31.97%|
|-11,669,286.65|-9,762,571.54|-19.53%|
|196,800,000.00|41,250,000.00|+377.09%|
|62,686,051.04|37,377,305.63|+67.71%|
|134,113,948.96|3,872,694.37||
|117,184,873.78|1,532,059.77||

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降173.13%，主要原因是报告期内经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出的增幅所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降19.53%，主要原因是2014年偶发性的土地置换导致投资活动大额现金流入，报告期不存在此偶然性的现金流入，从而导致报告期内投资活动产生的现金流入低于上一期；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,363.07%，主要原因是报告期内公司IPO募集资金所致。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2016年3月18日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于公司对参股公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司第五届董事会第六十五次会议审议的《关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、公司依据对上海凯祥房地产有限公司（以下简称“凯祥公司”）的持股比例为凯祥公司不超过 26.4亿元银行借款的30%提供担保是为了支持凯祥公司的发展，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
3、凯祥公司另一股东上海宝华企业集团有限公司同样按持股比例进行担保，并为本公司提供的上述担保进行反担保，可有效控制和防范担保风险；
4、同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华二〇一五年九月十一日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-006北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月30日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东蔡迦女士将其持有的 2,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，2015年 3月，因公司实施2014年年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，蔡迦女士质押股份增加了2,000,000股，合计4,000,000股。
2016年2月4日公司收到股东蔡迦女士的通知，蔡迦女士将质押给华鑫国际信托有限公司的4,000,000股股份（占公司总股本316,979,102股的1.26%，占其持有公司股份26,632,546股的15.02%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
截止目前，蔡迦女士共持有公司26,632,546股股份，占公司总股本的8.4%，其中共质押公司股份10,750,000股，占其持有公司股份总数的40.36%，占公司总股本316,979,102股的3.39%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-006
安徽江南化工股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁徐方平先生的书面辞职报告。
徐方平先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后将不在公司担任职务。徐方平先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数或者《公司章程》规定人数的2/3，不会影响公司董事会的正常运作和公司经营活动的正常进行。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，徐方平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司董事会将按照法定程序尽快增补合适的董事候选人和聘任总裁，并将增补的董事候选人提交公司股东大会进行审议。
公司董事会对徐方平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-156江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于2016年7月25日购买的交通银行徐州分行保本型“蕴通财富·日增利32天”理财产品已于2016年8月26日到期，必康新沂已将上述理财按期赎回本金及收益。2016年8月30日必康新沂与交通银行徐州分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利38天”理财产品协议》，现将具体情况公告如下：
一、必康新沂理财产品到期赎回情况
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||||||||||||||金额||预期收|||
||序号||公告编号||委托方||受托方||起息日||到期日||||||实际收益（元）|
||||||||||||||（万元）||益率|||
|1||2016-134||必康新沂||交通银行徐州分行||2016年7月25日||2016年8月26日||20,000||3.2%||561,095.89||

二、本次购买理财产品的情况
必康新沂于2016年8月30日购买了交通银行徐州分行“蕴通财富·日增利38天”保证收益型理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||产品||委托金额||期限||产品||产品||预期年化|
||序号||委托方||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||类型||（万元）||（天）||成立日||到期日||收益率|
|1||必康新沂||交通银行徐州分行||蕴通财富·日增利38天||保证收益型||20,000||38||2016年8月31日||2016年10月8日||3.2%||

三、理财产品风险提示
尽管公司全资孙公司必康新沂本次购买的理财产品为保证收益型产品，本金有保障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定程度的不确定性，必康新沂可能面临的理财风险包括但不限于以下几个方面：
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能会使必康新沂投资理财产品的收益水平相对较低。
2、政策风险
国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致理财产品提前终止，从而影响必康新沂的预期收益。
3、延期风险
如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因
素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
4、流动性风险
除理财产品协议另有约定可赎回外，理财产品实际投资运作期间必康新沂不能提前赎回，如果必康新沂产生流动性资金需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，必康新沂亦可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险
在理财产品实际投资运作期内，银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，必康新沂可能会面临再投资风险。
6、信息传递风险
银行按照理财产品协议或说明书的约定，发布理财产品到期付息或提前终止等相关信息，公司应根据相关约定方式及时查询。如公司未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得公司无法及时了解信息，因此产生的责任和风险将由必康新沂自行承担。
7、其他风险
如因不可抗力因素或其他不可归责于银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
四、风险控制措施
1、公司及下属公司的理财工作由专门机构、专职人员负责。具体理财业务由财务负责人行使日常项目投资的审批，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。
3、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计，独立董事在定期报告中发表相关独立意见。
五、对公司的影响
1、公司全资孙公司必康新沂使用部分闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司全资孙公司必康新沂适时适度地进行低风险短期理财，有助于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，同时能获得一定的投资收益，对公司的经营业绩产生一定程度的积极影响。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告出具日，除本次使用闲置募集资金人民币2亿元购买交通银行的理财产品外，公司全资孙公司必康新沂募集资金专户尚有人民币19.89亿元的理财产品未到期。前期购买理财产品的情况详见公司于2016年5月4日、2016年5月6日、2016年6月8日、2016年6月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-097、2016-098）和《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-115、2016-118）以及公司于2016年7月26日、2016年8月6日、2016年8月19日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2016-134、2016-143、2016-145）
截至目前，必康新沂募集资金专户中购买银行理财产品的金额为人民币21.89亿元。
七、备查文件
1、必康新沂与交通银行徐州分行签订的《交通银行蕴通财富·日增利38天理财产品协议》；
2、其他证明文件。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-004浙江世宝股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年2月6日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年1月23日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名，其中董事汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、楼润正、周锦荣、赵春智、张洪智、郭孔辉以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金人民币3,703.37万元、人民币599.47万元、人民币 89.19万元及人民币 584.71万元分别置换募集资金投资项目“汽车液压助力转向器扩产项目”、“汽车零部件精密铸件及机加工建设项目”、“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”及“年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目”已预先投入的自筹资金。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登在2015年2月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会审议了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，有关详情刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
批准公司截至2014年12月31日以自筹资金预先投入募投项目的专项说明。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-059
西藏高争民爆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年|
|1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集|
|资金购买短期理财产品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募|
|集资金使用效率，公司及子公司使用不超过1 亿元的部分闲置募集资金投资安全|
|性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财|
|产品，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。|
|独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定信息披露|
|媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资|
|讯网(www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产|
|品的公告》（公告编号：2018-071）。|
|一、使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况|
|2019 年 9月 17 日，公司及全资子公司西藏高争运输服务有限公司在中信银|
|行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中信银行”）购买了共赢利率结构29059|
|期人民币结构性存款产品，理财产品人民币共计3,000 万元，本金及收益于近日|
|到账，赎回本金人民币 3,000 万元，取得理财收益人民币 9.6410 万元，并归还|
|至募集资金账户。|
|具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于|
|使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告》（公告编号：2019-048）。|
|二、本期购买理财产品的基本情况|

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|-|
|2019 年 10 月25 日，公司及全资子公司西藏高争运输服务有限公司在中信|
|银行购买了人民币结构性存款理财产品，具体内容如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|理财产品类型|委托理财产品名称|金额（万元）|起息日|到息日|预计年化收益率|
|中信银行|闲置募集资金|保本浮动收益、封闭式|共赢利率结构 29888 期人民币结构性存款产品|1,500|2019-10-25|2019-11-28|3.05%-3.45%|
|中信银行|闲置募集资金|保本浮动收益、封闭式|共赢利率结构 29888 期人民币结构性存款产品|1,500|2019-10-25|2019-11-28|3.05%-3.45%|

||
|-|
|公司购买理财产品的交易对方中信银行与本公司不存在关联关系。|
|三、投资风险及风险控制措施|
|（一）投资风险|
|尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较|
|大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投|
|资受到市场波动的影响。|
|（二）风控措施|
|1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括|
|（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选|
|择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财|
|务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦|
|发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。|
|2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘|
|请专业机构进行审计。|

||
|-|
|4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理|
|财产品的购买及损益情况。|
|四、购买理财产品对公司影响|
|本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资|
|金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的|
|银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等，可以提高资金使用效|
|率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋|
|取更多的投资回报。|
|五、截至本公告日用募集资金已购买未到期理财产品情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|共 赢 利 率 结 构29888期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|1,500|2019-10-25|2019-11-28|2019-059|
|2|共 赢 利 率 结 构29888期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|1,500|2019-10-25|2019-11-28|2019-059|
|合计|||3,000||||

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|-|
|六、备查文件|
|公司及控股子公司西藏高争运输服务有限公司与中信银行签署的相关协议。|
|特此公告。|
|西藏高争民爆股份有限公司董事会|
|2019 年 10 月28 日|
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-060北京京西文化旅游股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，授信期限均为一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-031卫宁健康科技集团股份有限公司
关于与大同煤矿集团有限责任公司总医院
签订项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于近日收到与大同煤矿集团有限责任公司总医院（以下简称“大同煤矿总医院”、“甲方”）签订的《大同煤矿集团有限责任公司总医院“两区”改造工程三期项目新建医院智能化信息系统建设项目合同》，合同总金额为 46,260,174元。现将合同的主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：本合同自双方授权代表签字之日起生效，除服务条款外有效期至合同执行完毕。
2、合同风险：如公司未能按合同规定的时间交付货物/提供服务或交付的货物、工程/提供的服务不符合合同规定导致合同无法履行的，应当向甲方支付一定比例的违约金。另外，该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，敬请投资者注意风险。
二、交易对方的介绍
大同煤矿总医院始建于 1949年 10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复等于一体的三级甲等综合医院，下辖 16所社区卫生服务中心（站），其中“国家示范社区卫生服务中心”2所，“国家城市健康教育基地”1所，“山西省示范社区卫生服务中心（站）”5所。
医院编制床位 1,200张，职工总数 1,761人，其中高级技术职称 280
人，医学博士、硕士 114人；2014年院本部门诊 75万人次，社区卫生服务中心门诊 86万人次，在山西省排名第七，本市第一；出院 3.02万人次，在山西省排名第七，本市第一；手术量 1.35万台次，全省排名第十，大同市第一。
大同煤矿总医院经过 60多年的不断发展，先后被上级机构确定为山西医科大学非隶属附属医院、大同大学等十二所医科大学教学医院、全国工伤康复定点医院、国家矿山医疗救护省级分中心、国家卫生部首批“中国急性心肌梗死规范化治疗”承担单位、首批“脑卒中筛查与防治”基地医院，全国优质护理示范工程重点联系医院以及山西省首家通过“中国胸痛中心”认证医院和山西省消毒供应中心培训基地，是大同市、朔州市 13家区（县）人民医院以及 8家中医院、 11家民营医院及大同市南郊区所属乡镇卫生院、村卫生室医疗联合体牵头医院。
大同煤矿总医院拥有项目实施所必须的资源整合、政策支持、实施条件、支付能力等，具备良好的履约能力。本次交易对方与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同名称：大同煤矿集团有限责任公司总医院“两区”改造工程三期项目新建医院智能化信息系统建设项目合同。
2、合同金额：人民币 46,260,174元。其中：软件合同额为人民币 29,942,000元；硬件设备合同额为人民币 16,318,174元。
3、付款方式
（1）软件部分：合同签订 7个工作日内，甲方预付合同软件部分总额的30%；各子系统安装调试完成,上线并正常运行，经甲乙双方组织验收合格下达书面通知 7个工作日内支付相应子系统合同总额的30%；当子系统验收交付完成，整体项目实现功能要求，以合同为依据甲乙双方进行验收确认后 7个工作日内，支付相应子系统合同
总额的30%；合同软件部分总额的10%，在验收合格满一年后 7个工作日内无质量问题后甲方一次支付给乙方。
（2）硬件部分：本合同签订后 7个工作日内，甲方预付合同硬件部分总额的45%；各硬件设备安装调试完成,投运正常并完成性能试验后，甲方在 7个工作日内，支付相应硬件设备合同额的45%；合同硬件部分总额的10%，在达到本合同约定的硬件设备质保期限无质量问题后 7个工作日内甲方一次支付给乙方。
4、项目建设主要内容：1）信息系统科室业务全覆盖，包括门诊挂号、住院登记、出院结账、医技检查科室、治疗科室、手术室与麻醉科、管理部门等；2）在新院区建设后，同步配置相应的医疗服务资源，包括临床、医技、后勤保障等；3）建成基于电子病历的信息平台系统等；4）建设“双活”中心，要求新旧医区的机房均可实现应用的自动切换与接管服务，互为备份，互相提供容灾与应急接管服务等。
5、合同签署时间：2016年 3月 18日
6、交货地点：甲方指定地点。
7、质保期：乙方提供 3年软件免费维护期；硬件质保期不低于厂家同期质保，所有硬件设备提供 3年保修期限，质保期从项目经甲方验收合格，正常运行一个月后起算。
8、生效：本合同自双方授权代表签字之日起生效，除服务条款外有效期至合同执行完毕
9、违约责任：本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。
四、本合同对公司的影响
战略后，集团化管理、集团化运作以及统一产品线服务达到新水平在山西省实现的标志性工程之一，代表着公司与被并购企业（原山西导通信息科技有限公司，2014年已更名为山西金仕达卫宁软件科技有限公司）的资源进行全方位整合协同产生的重要成果，是公司输出管理、降低成本、提升融合水平的具体表现。合同的签订和履行不仅能为公司创造直接的经济效益，更为重要的是验证了公司以“外延式扩张”+“内涵式发展”进行医疗卫生信息化建设和运营战略的有效和成熟，并将进一步推进公司多元化战略的实施。
2、本次合同金额为人民币 46,260,174元，占公司 2015年度经审计营业收入的6.12%，若本合同如期履行，将对公司业绩产生积极影响。
3、本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本次合同而对甲方形成依赖。
五、备查文件
《大同煤矿集团有限责任公司总医院“两区”改造工程三期项目新建医院智能化信息系统建设项目合同》
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
2017年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-059苏州华源控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2017年6月20日（周二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年6月19日下午 15:00至2017年6月20日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
2017年第二次临时股东大会决议公告6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 5人，代表股份168,453,930股，占公司总股本的58.4666%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所郑建江律师、卢剑律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份168,453,930股，占公司总股本的58.4666%。
3、网络投票情况：出席网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）共1人，代表股份40,000股，占公司总股本的0.0139%。
5、出席董事：李炳兴、李志聪、张辛易。
6、出席监事：王芳。
7、列席会议人员（高级管理人员）：李炳兴、李志聪、张辛易、邵娜。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
总表决结果：同意168,453,930股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意40,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郑建江律师、卢剑律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2017年第二次临时股东大
会的法律意见书》。
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-056上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 8月 26日以现场表决的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2019年 8月 16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》的议案。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文及摘要》。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审议，与会监事认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2019年 8月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-027雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,000万元-- 11,000万元|亏损：8,767.96万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度生猪价格一路上涨，商品肉猪价格最高突破20元/公斤，仔猪价格最高达到44元/公斤。受养殖模式升级及猪舍改建等因素影响，2016年一季度公司生猪出栏量增速放缓，但伴随生猪价格的大幅上升，公司利润同比增幅较大。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2016年第一季度报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-034中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月8日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第六次（临时）会议的通知及相关资料。会议于 2019年3月11日以通讯方式召开，全体3名监事进行了现场及传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过以下决议：
一、审议《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》及摘要
表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
经审核，监事会认为：《中核华原钛白股份有限公司 2019年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因监事田爱华、潘杰参与本次员工持股计划,需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
中核华原钛白股份有限公司监事会