证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2019-037
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2019年 4月 7日以专人送达方式发出会议通知，于2019年4月17日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
根据2018年监事会的工作情况，监事会起草了《监事会2018年度工作报告》，内容包括2018年监事会会议召开情况、监事会对公司在2018年内有关事项的审核意见和 2019年度监事会工作计划。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、内部控制等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、客观。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
五、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度利润分配的预案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现归属于母公司股东的净利润为 386,875,076.87元，其中母公司实现的净利润为 349,783,244.88元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金34,978,324.49元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配利润为 1,296,281,554.53元，母公司年末资本公积金余额为 764,884,740.65元；现拟以公司目前总股本 887,582,589股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），合计派发现金红利人民币 26,627,477.67元。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情况，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；董事会编制的《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
七、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用，同意提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，我们认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，我们
同意公司2018年度计提资产减值准备合计103,041,242.48元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
九、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2019年第一季度报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
十、审议通过了《关于 2019年度监事薪酬的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2019年度公司监事的薪酬计划情况如下：
（1）在公司担任具体职务的监事，据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另行发放津贴；
（2）不在公司担任其他具体职务的监事，津贴6万元/年（税前）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，与会监事一致同意公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行、宁波银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市宝山支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中信银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 183,000万元的授信额
度，授信期限为一年，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一九年四月十七日