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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-060哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月11日，公司以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知》及相关议案。
2016年 4月 20日，公司在北京市顺义空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼一层会议室召开第三届董事会第二十五次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长朱吉满先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于 2015年度报告全文及摘要的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告披露的内容与格式（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等规定，公司编制了本次年度报告全文及摘要。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2015年年度报告摘要》及《2015年年度报告》。
本议案尚需经公司2015年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于 2015年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2015年度董事会工作报告》。
本议案尚需经公司2015年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于指定媒体的《2015
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年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过了《关于 2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于指定媒体的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需经公司2015年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》等规定，公司编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。独立董事就该议案发表了独立意见，公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了鉴证报告。
同时，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2015年度内部控制情况进行了落实，并编制了《2015年度内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年外部审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的外部审计机构，审计费用为150万元（包
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括对控股子公司的审计）。独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于指定媒体的《独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年外部审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需经公司2015年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》。
2015年，公司全年实现营业收入 27.01亿元，比上年同期增长41.71%；实现归属于上市公司股东的净利润6.77亿元，比上年同期增长52.56%。公司2015年 12月 31日合并及母公司的资产负债表、2015年度合并及母公司的利润表、 2015年度合并及母公司的现金流量表、2015年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见同日披露于指定媒体的《2015年度财务决算报告》。
本项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《关于提请董事会审议授权经理层 2016年度融资授信额度的议案》。
授权经理层在下述范围内办理融资事宜：
（一）期间：2016年4月21日—2017年4月20日；
（二）总授信额度：90亿元；
（三）总融资额度：60亿元；
（四）本授权包含公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度；
（五）为提高决策效率，公司及下属全资子（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获
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授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4.4万股。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
根据公司 2014年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
中信证券股份有限公司
关于创维数字股份有限公司
2019年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”、“公司”）进行了2019年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：秦成栋、董文
（三）督导专员：方羚
（四）培训时间：2019年 11月20日-2019年 11月21日
（五）培训地点：广东省深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座
（六）培训人员：中信证券创维数字持续督导项目组
（七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次 2019年度持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公司进行了 2019年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司 2019年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
秦成栋 董文
中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-109七喜控股股份有限公司独立董事
关于董事兼高管辞职事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月19日收到公司董事长兼总裁易贤忠先生的书面辞职报告。因个人原因，易贤忠先生辞去公司第五届董事会董事长、董事和公司总裁职务，同时一并辞去董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，对易贤忠先生辞职的相关事项进行了核查，现就核查情况发表独立意见如下：
1、经核查，易贤忠先生是因个人原因辞去董事长、总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、根据《公司章程》的规定，易贤忠先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。易贤忠先生辞职后，公司董事会成员未低于最低法定人数，在新任董事长选举产生前，由公司董事颜新元先生代为履行董事长、总裁职责，能够保证公司董事会的正常工作。
3、易贤忠先生的辞职行为不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。
独立董事：黄德汉、姜永宏、张方方2015年11月19日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-065
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于改改聘聘公公司司 22001144年年度度审审计计机机构构的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于改聘公司 2014年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所的基本情况
公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因其审计团队已经连续8年为公司提供审计服务，为更加有利于上市公司的审计独立性，在双方友好协商、公司董事会审计委员会提议、全体独立董事事前认可的前提下更换2014年度审计机构，改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘任期为一年。
公司就此事已事先通知了安永华明，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。安永华明未提出书面异议。
瑞华会计师事务所是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于 2013年4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构。
本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书需在股东大会审议通过后签订生效。
二、相关批准程序及独立意见
1、经公司董事会审计委员会会议审议，通过了《关于改聘公司2014年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意提交公司董事会、股东大会审议。
2、经公司第三届董事会第八次会议审议，通过了《关于改聘公司2014年度审计机构的议案》，同意聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘任期为一年。
3、经公司第三届监事会第七次会议审议，通过了《关于改聘公司2014年度审计机构的议案》，公司监事会认为：本次改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、公司独立董事对《关于改聘公司 2014年度审计机构的议案》事项进行了认真审核，经独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，一致同意聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一四年十月三十一日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-085深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于签订供应链金融合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次协议的签订对本公司2016年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。协议生效后，将会对2017年的财务状况及经营成果产生积极的影响。
3、《供应链金融合作协议》于2016年12月28日双方签字盖章成立，尚需提交公司股东大会审议通过方正式生效。
一、合作情况简述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于2016年12月28日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订供应链金融合作协议的议案》，公司拟与中国金控投资集团有限公司（以下简称“中国金控”，港交所股票代码：00875）就本着支持实体经济、促进小微企业发展，双方充分发挥各自优势，进行资源整合，共同打造供应链金融平台的相关事宜，签订《供应链金融合作协议》（以下简称“合作协议”）。
二、合作协议对方情况介绍
公司名称：中国金控投资集团有限公司
香港公司注册号码：F9057
董事：徐斌
法定股本（港元）：1,500,000,000
注册地址：九龙尖沙咀西广东道5号海港城海洋中心15楼1510室
经营范围：中国金控及其附属公司分別从事资产及投资控股、种植、加工及买卖农产品及放债业务。
中国金控投资集团有限公司与公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
三、合作协议的主要内容
（一）各方的基本情况
1、深圳市英唐智能控制股份有限公司，是一家在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司（股票代码：300131）。公司的传统业务为电子智能控制器的研发、生产和销售，向客户提供先进的生活电器智能化思想和设计方案的全流程服务。公司升级转型后，以垂直化电子信息全产业链为基础，建立了以电子信息产业互联网平台为核心的发展战略。未来公司将以平台大数据分析和应用为基
础，逐步建立智能、共享、有序的电子信息产业生态圈。
2、中国金控投资集团有限公司是香港联合交易所主板上市公司（股票代码：00875），拥有综合金融及农业两大业务板块。其中综合金融业务板块为中国大陆、香港及海外客户提供商业及私人贷款、香港证券买卖等多元化金融服务。
（二）合作协议的主要内容
1、中国金控同意为英唐智控提供小额资金支持等金融服务。同时，基于中国金控所属集团的资源优势，中国金控将视英唐智控的实际需求促成或协调中国金控的专业团队（包括香港资本运作平台、证券公司、财务公司；境内小额贷款公司；香港及境内互联网金融平台等）为英唐智控提供小额资金支持的金融服务。
2、英唐智控同意通过中国金控获得资金支持及专业服务，具体为中国金控向英唐智控提供境内外的小额贷款业务，该部分小额贷款应由中国金控直接提供给英唐智控或英唐智控之控股公司，供英唐智控实现日常经营过程的收款、付款，并由英唐智控或英唐智控之控股公司承担还款义务。
3、如借款主体为英唐智控之控股公司，则英唐智控为其提供连带责任保证担保，担保期限直至该笔借款本息清偿之日为止。
且英唐智控及其控股公司的全部借款本息清偿之日截止。
5、英唐智控依据中国金控要求提供相关资料给中国金控，便于中国金控对资金需求方经营状况、还贷能力等进行评判。
6、具体贷款金额、利息、还款期限等，中国金控根据英唐智控的资金需求、经营状况、还贷能力等综合评判后确定，并以最终签署的借款合同相关约定为准。
贷款年利率基准利率至12.8%之间（具体贷款年利率以实际借贷双方签订的《借款框架合同》为准），贷款过程中除贷款产生的利息费用，不收取其他费用。
7、双方均需对协议协商、签订过程及本协议的内容予以严格保密；未取得对方书面同意，任何一方都不得以任何形式向任何不相关的第三方披露，除非中国或香港法律、政府主管机关或深圳证券交易所、香港联交所另有强制性的规定或要求。
8、双方应当按照中国大陆法律、香港特别行政区法律、深圳证券交易所、香港联交所的规定履行信息披露义务。
9、本协议经双方签字盖章成立，英唐智控股东大会审议通过之日生效，至下列日期终止（以最早者为准）：双方用项目合同或本协议标的事项的进一步的协议取代本协议；协议约定的业务合作总额度使用完、且英唐智控清偿全部借款本息。
10、协议适用中国、香港法律。凡因履行本协议所产生的或与本协议有关的争议，双方首先应通过友好协商解决；三十天内如协商不成的，任何一方可将争议提交深圳仲裁委员会裁决，仲裁结果一裁终局。
四、协议对公司的影响
2、《合作协议》对公司2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响。协议生效后，将会对2017年的财务状况及经营成果产生积极的影响。
3、协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。
五、协议的审议程序
1、上述协议为合作协议，涉及的标的金额为10亿元人民币，已于2016年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签订供应链金融
合作协议的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司本次签署的上述协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于长城证券股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]C0198号
致：长城证券股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受长城证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第三次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《长城证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于2019年12月6日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《长城证券股份有限公司第一届董事会第五十六次会议决议公告》；
2、贵公司于2019年12月12日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《长城证券股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
3、股东名册、出席会议的股东及股东代理人身份证明文件、授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2019年12月4日召开的长城证券股份有限公司第一届董事会第五十六次会议决定召开。贵公司董事会于2019年12月12日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年12月27日（星期五）下午14:50在深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年12月27日9:15~15:00期间内的任意时间。
5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长曹宏先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年12月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表贵公司股份1,835,327,050股，占贵公司股份总数的59.1391%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共7名，代表贵公司股份459,850,158股，占贵公司股份总数的14.8176%。前述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 2,295,177,208股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。
2、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
表决情况：同意 2,295,177,208股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于长城证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
李鑫
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派冯楠、汤昕颖律师出席贵公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2019年4月3日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2019年4月8日及2019年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等媒体上分别刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会现场会议于2019年4月29日14:30在云南省罗平县罗雄镇长家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为152,006,727股，占贵公司股本总额的47.0034%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份数为 152,006,727股，占贵公司股本总额的47.0034%；本次股东大会无网络投票股东及中小股东出席。出席本次股东大会的股东资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》《关于<2018年度利润分配>的议案》《关于<高级管理人员(含董事长)2018年度薪酬>的议案》《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易>的议案》《关于<续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构>的议案》《关于<2019年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额>的议案》共九个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中关联股东对关联交易事项回避表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 冯楠
汤昕颖
二〇一九年四月二十九日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-133厦门紫光学大股份有限公司
关于获得专项资金及补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得专项资金及补助的基本情况
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司、培训学校于2018年1月1日至2018年10月31日之间，累计获得各类政府专项资金及补助共计4,135,957.02元，具体情况如下（金额在10,000元以上的单列，低于10,000元的合并列入其他）：
单位：人民币元
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|序号|获得专项资金及补助主体|获得专项资金及补助的原因及依据|专项资金及补助金额|计入会计科目|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|学成世纪（北京）信息技术有限公司|符合地方政府招商引资等扶持政策，获得中关村科技园区石景山园管理委员会发放的2017年度招商引资政策专项资金|1,798,000.00|其他收益|是|否|
|2|天津学大教育科技有限公司|符合地方产业鼓励政策，获得天津经济技术开发区财政局发放的专项资金|1,887,860.05|其他收益|是|否|
|3|天津学成世纪信息技术有限公司|符合地方产业鼓励政策，获得天津经济技术开发区财政局发放的专项资金|415,253.60|其他收益|是|否|

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|4|天津学成世纪信息技术有限公司|符合地方产业鼓励政策，获得天津经济技术开发区财政局发放的专项资金|19,498.80|其他收益|是|否|
|5|公司合并报表范围内子公司、培训学校|其他各类政府补助共计5笔|15,344.57|其他收益|是|否|

二、专项资金及补助的类型及其对上市公司的影响
1、专项资金及补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述合计4,135,957.02元的政府专项资金及补助均与收益相关。
2、专项资金及补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
上述合计4,135,957.02元的政府专项资金及补助与收益相关且与日常活动相关，因此全部计入其他收益。
3、对公司的影响
上述政府专项资金及补助的获得将对公司2018年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额4,135,957.02元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、收款凭证。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-071无锡宝通科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宝通科技，证券代码：300031）于2017年10月16日开市起临时停牌，公司预计十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） Mazars Certified Public Accountants LLP审 计 报 告
广州市浪奇实业股份有限公司
2018年 12月 31日内部控制审计报告
中国·武汉
WUHAN•CHINA
内部控制审计报告
众环审字（2019）050166号广州市浪奇实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称贵公司)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告 第 1页共2页
（本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚静伟
中国注册会计师：邵先取
中国 武汉 二○一九年四月二十八日
审计报告 第2页共2页
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2018-079安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以不超过9.00元/股的价格回购公司股份，公司本次回购的资金总额预计为不低于人民币 1.5亿元，不超过人民币 3亿元。该事项已经 2018年 10月 18日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下：
一、回购预案的审议及实施程序
1．本次回购预案已经公司2018年10月18日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
2．本次回购预案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、回购股份的目的
近期公司股票价格出现较大幅度波动，为维护广大股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，提升公司投资价值；同时，为进一步完善公司长效激励机制，引进人才，进一步增强公司的科研竞争力和综合实力，激发人才团队在推动公司战略实现的核心作用，激励公司核心员工为公司创造更大的价值，促进公司的长期稳定可持续发展，公司拟继续以自有资金通过集中竞
价交易方式回购公司部分社会公众股份，用作实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本，符合广大投资者的利益。
三、回购预案的主要内容
（一）回购股份的期限、价格区间
回购股份的实施期限：自股东大会审议通过之日起6个月内。
结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币 9.00元/股。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（二）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司 A股股票在回购股份价格不超过人民币 9.00元/股，以回购资金总额上限人民币 3亿元测算，公司预计回购的股份约为 33,333,333股，占公司目前已发行总股本的比例约为4.82%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
（三）回购股份的方式及用途
公司本次拟采用集中竞价交易的方式回购股份，本次回购股份拟用于实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本，具体用途由股东大会授权董事会待本次股份回购实施完毕后依据有关法律法规决定实施。
（四）用于回购的资金总额及资金来源
公司本次回购的资金总额预计为不低于人民币 1.5亿元，不超过人民币 3亿元，资金来源全部为公司自有资金。
（五）预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购方案实施完毕，则预计公司股权结构的变动情况如下：
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|股份性质|回购前||回购后||
||股数|比例|股数|比例|
|限售条件流通股|172,973,849|25.01%|172,973,849|26.28%|
|无限售条件流通股|518,532,066|74.99%|485,198,733|73.72%|
|总股本|691,505,915|100.00%|658,172,582|100.00%|

（六）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2018年 6月 30日，公司总资产 6,237,053,364.46元，归属于上市公司股东的净资产 4,348,640,736.16元，公司未分配利润为 731,237,273.86元。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司以不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。
（七）公司持股5%以上的股东及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况说明
公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的情形。公司控股股东、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
（八）回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划的说明
本次回购预案的提议人为公司总经理瞿洪桂先生，提议时间为 2018年 10月11日。提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖本公司股
份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为，未来六
个月不存在减持计划。
四、本次回购的不确定性风险
1.本次回购预案尚需提交股东大会审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。
2.回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。
3.存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份事宜。敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展公告。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-150成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2016年9月23日以传真方式召开。公司于2016年9月18日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事；至2016年9月23日15：00时，公司监事会2名监事传回表决票,监事阎建明先生请假。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举朱小卫先生为公司第九届监事会监事的议案》（表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权）
朱小卫先生简历见附件。
二、审议通过《关于选举朱军成先生为公司第九届监事会监事的议案》（表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权）
朱军成先生简历见附件。
三、审议通过《关于选举杨源新先生为公司第九届监事会监事的议案》（表决结果：2票同意，0票反对和0票弃权）
杨源新先生简历见附件。
以上议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第九届监事会中由职工代表担任的监事孙军平已由公司 2016年度职工代表大会选举产生。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
附件：
监事候选人简历：
朱小卫，男，中国国籍，无境外居留权，1979年生，汉族，西北大学本科学历，2005年至今担任陕西星王企业集团法务部经理。2013年9月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会主席。朱小卫先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，2016年7月8日收到深圳证券交易所公开谴责处分。
朱军成，男，中国国籍，无境外居留权，1959年生，汉族，最近五年担任陕西星王企业集团有限公司经营风险监管部经理。朱军成先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨源新，男，生于1955年2月，大专文化，先后在成都红旗橡胶厂，聚友实业集团有限公司工作；目前任职成都信息港有限责任公司，担任财务总监。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019014洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于变更保荐人代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年4月10日接到保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发来《关于更换洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人的函》。第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司2011年8月完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的保荐机构，指定刘宁斌、罗浩为保荐代表人，持续督导期至 2013年 12月 31日止。截至目前，公司募集资金尚未使用完毕。
近日，由于刘宁斌工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，第一创业证券承销保荐有限责任公司决定由保荐代表人李兴刚接替刘宁斌的持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为李兴刚和罗浩。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2019年4月11日附：保荐代表人李兴刚简历
李兴刚，男，硕士学历，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部董事总经理、保荐代表人，曾负责的项目包括东方通（300379）、星星科技（300256）、海兰信（300065）创业板IPO，以及福鞍股份（603315）、京威股份（002662）主板 IPO等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-001康跃科技股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的询价发行工作，经深圳证券交易所批准，于2017年12月25日（星期一）开市起停牌，具体详见公司于2017年12月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-081）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，截至目前，本次非公开发行股票事项的发行询价已经完成，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；证券代码：300391）将于2018年1月2日（星期二）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由长城证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，并聘请上海市锦天城律师事务所对整个报价环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购询价工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年1月2日
山西西山煤电股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十二次会议审议
关联交易事项的事前认可
我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第十二次会议前审阅了关于公司通过山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向控股公司义城煤业提供的委托贷款拟展期一年的议案和关于通过财务公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案等材料，并听取了公司有关人员关于该事项的情况说明。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西西山煤电股份有限公司章程》等有关规定，经审阅材料并审慎研究后发表对关联交易事项事前认可意见如下：
经审阅该两项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。以上协议的签订不会损害公司及中小股东利益。
两项关联交易，对交易各方公平合理，没有损害非关联股东的利益，我们对上述两项关联交易表示认可。
基于以上情况，我们同意将《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》和《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷
款的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议；由于属于关联交易事项，董事会关联董事应回避表决。
公司独立董事：
李端生 张继武 容和平 张宏久
2016年 1月 20日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-082山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人提前解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月8日收到实际控制人之一翁占国先生的通知，翁占国先生与海通证券股份有限公司办理了提前解除部分股份质押业务，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除理由|
|翁占国|是|520,000|2017 年1月 16 日|2019 年10月8日|海通证券股份有限公司|2.39%|部分还款|
|合计|—|520,000|—|—|—|2.39%|—|

本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，翁占国先生共持有本公司股份 21,801,409股，占公司总股本的10.47%。处于质押状态的股份累计数为 15,087,838股，占公司总股本的7.24%。张振标及赵群、翁占国为公司一致行动人，其直接持有本公司股份合计 48,591,969股,占公司总股本的23.33%,累计股份质押数36,083,737股，占公司总股本的17.32%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-041广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第15次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年10月 21日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第15次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年 10月11日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定，对《2019年第三季度报告全文及正文》进行审议。
经审议，董事会认为，公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-042），《2019
年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-043）。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更公司 2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于变更公司2019年度审计机构的独立意见》。
经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-044）
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 11月 8日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第15次会议决议》；
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会