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证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-088债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月5日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
亿利集团于2017年7月5日将其持有的本公司100,000,000股股权（占公司总股本的3.65%）质押给中原信托有限公司，在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为2017年7月5日。
截至本公告日，亿利集团持有公司1,329,931,103股股份，占公司总股本的
48.56%，其中有限售流通股64,935,064股，无限售流通股1,264,996,039股。此次办理完股份质押登记手续后亿利集团累计质押的股份数量为1,208,679,691股，占公司总股本的44.13%。
二、控股股东的质押情况
亿利集团质押上述公司股份是为融资提供股权质押担保，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-039
灵康药业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路 100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|225,408,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.9254|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，王涌先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，吕宽宪先生、陈彦先生因工作原因未能出席会议；
3、财务总监兼董事会秘书张俊珂先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理胡建荣先生、陶小刚先生等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,226,500|99.9191|176,560|0.0783|5,740|0.0026|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|225,226,500|99.9191|176,560|0.0783|5,740|0.0026|

3、议案名称：公司2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,226,500|99.9191|176,560|0.0783|5,740|0.0026|

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,226,500|99.9191|176,560|0.0783|5,740|0.0026|

5、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,408,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,232,240|99.9216|176,560|0.0784|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请 2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,226,500|99.9191|176,560|0.0783|5,740|0.0026|

8、议案名称：关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,226,500|99.9191|176,560|0.0783|5,740|0.0026|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案|183,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案|7,240|3.9390|176,560|96.0610|0|0.0000|
|7|关于公司及全资子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案|1,500|0.8161|176,560|96.0609|5,740|3.1230|
|8|关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案|1,500|0.8161|176,560|96.0609|5,740|3.1230|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郑可欣、林林
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、灵康药业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
灵康药业集团股份有限公司2019年5月18日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-85重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|187,538,678|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.93%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长白礼西先生主持，本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席13人，董事汤加兵先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,347,580|91.05%|8,000,000|8.95%|0|0.00%|

2、议案名称：关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,538,678|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

3、议案名称：关于追加公司 2016年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,934,758|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举马开森为公司独立董事的议案|187,538,678|100%|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为太极集团有限公司提供担保的议案|8,134,758|91.05%|800,000|8.95%|0|0.00%|
|2|关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案|21,848,475|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|3|关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案|8,934,758|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.01|关于选举马开森为公司独立董事的议案|21,848,475|100.00%|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、议案 2为特别决议，均需获得有效表决权股份总数 2/3以上表决通过。
2、上述议案1、议案 3为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司共 178,603,920股在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年11月16日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2018-007
北京银行股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日 9点00分
召开地点：北京银行桃峪口研发基地
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务报告|√|
|4|2018年度财务预算报告|√|
|5|2017年度利润分配预案|√|
|6|关于聘请2018年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案|√|
|8|关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案|√|
|9|关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案|√|
|10|关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案|√|
|11|2017年度关联交易专项报告|√|

议题12：听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行董事会、监事会审议通过，相关内容详见 2018年 4月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8,9,10,11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7,8,9
应回避表决的关联股东名称：北京市国有资产经营有限责任公司，中国恒天集团有限公司，北京能源集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601169|北京银行|2018/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记办法：
出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
（二）登记时间：
2018年5月10日（星期四）--5月11日（星期五）
上午9:30 -11:30，下午2:30 - 4:30
（三）登记地点：
北京市西城区北京银行大厦一层东侧营业厅。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
邮政编码：100033
联系人：章女士，朱先生
联系电话：（010）66223826，66223830，66223822
联系传真：（010）66223833
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2018年4月26日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月17日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人信息：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
法人股东
委托单位名称：（加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务报告||||
|4|2018年度财务预算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|关于聘请2018 年度会计师事务所的议案||||
|7|关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案||||
|8|关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案||||
|9|关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案||||
|10|关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案||||
|11|2017年度关联交易专项报告||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—002四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司2016年度业绩预亏的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2600万元至-3000万元。
（三）业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,195,772.77元。
（二）每股收益：0.0120元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司活性氧化钙生产线产能未充分发挥，固定成本无法有效摊薄。
2、公司带息负债较高，本年度借款产生的利息费用约为1736万元。
3、期间费用中的诉讼费、销售费较上年同期增加。
公司的营业收入小于营业成本及各项费用，经财务部门初步测算，2016年度公司净利润为负数。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
上海申通地铁股份有限公司董事会
关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的
自查报告
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“上市公司”、“公司”）拟通过支付现金的方式向上海申通轨道交通研究咨询有限公司（以下简称“研究咨询公司”）购买其持有的上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）51%的股权，以及向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）出售公司的全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的有关规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为本次重组首次作出决议前六个月至重大资产重组报告书（草案）披露之前一日止。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
2、上市公司的控股股东及其主要负责人；
3、交易对方及其主要负责人；
5、本次重大资产重组聘请的中介机构及相关经办人员；
6、其他知悉本次重大资产重组内幕信息的法人和自然人；
7、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查范围内相关方出具的《自查报告》、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《查询证明》，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构不存在买卖上市公司股票的情形。
本公司筹划本次重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方安排签署保密协议，并履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页）
上海申通地铁股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日
上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事
对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可声明
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，经对公司董事会提供的《关于追加2018年度日常关联交易预计金额的议案》进行事前审议，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：戚爱华、张爱民、陆顺平2018年 8月 9日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2019-025
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2019年 4月 29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事2人，其中监事陈亚南女士因个人原因未能出席，特授权监事徐芳女士代为出席本次会议并在相关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2018年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案》
通过认真审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的盈利预测实现情况的专项报告，监事会认为，此专项报告较好地体现了公司并购标的的盈利承诺实现情况及盈利补偿情况。我们同意本项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，在 2018年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司监事会
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2018-013
上海同达创业投资股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一八年五月二十五日以通讯方式召开了公司第八届监事会第六次会议。公司全体监事参与了本次会议议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了选举公司第八届监事会监事的议案。
公司监事会同意唐素青不再担任公司第八届监事会监事，同意选举陈红艳为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会相同。该事项须提请公司 2017年年度股东大会审议。
陈红艳女士简历如下
陈红艳，女，汉族，1975年 7月出生。1997年毕业于中南财经政法大学国际会计专业，经济学学士，注册会计师。
陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师，长飞光纤光缆有限公司会计主管，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理。
公司监事会对唐素青女士任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一八年五月二十六日
中信证券股份有限公司
关于深圳传音控股股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对传音控股拟使用额度不超过人民币 25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 9月 6日出具的《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），公司向社会公开发行人民币普通股8000万股。本次发行价格为每股人民币 35.15元，募集资金总额为人民币281,200.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币267,465.61万元。上述募集资金已于2019年9月25日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“天健验[2019]332号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，增加公司的收益，实现股东利益最大化。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根据募集资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，每笔期限最长不超过12个月。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）实施方式
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。
三、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项
目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司选择的现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司建立台账管理制度，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、履行的程序
2019年 10月 18日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同时，公司独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币 25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周鹏 肖少春
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-043杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月13日14点30分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月13日
至2017年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事的议案|√|
|2|关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案|√|
|3|关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2017年 06月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603556|海兴电力|2017/7/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年7月11日09:00－11:3014:00－17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7月11日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
（二）联系人：娄小丽
（三）联系电话：0571-28032783 传真：0571-28185751
（四）联系地址：杭州市莫干山路1418号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年6月28日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年7月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事的议案||||
|2|关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案||||
|3|关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017年度工作报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产生，由独立董事王惠舫女士、独立董事徐建民先生及董事张江波先生组成，其中主任委员由会计专业人王惠舫女士担任。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在2017年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司2017年度财务报告提请公司董事会审议。
计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司2018年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内审计委员会认真审查了公司 2017年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2017年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，分别召开会议，对公司财务中心提交的2016年度财务报告、2017年半年度财务报告进行了审议并认为：公司财务中心提交的财务报告真实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。
三、总体评价
（本页无正文，系宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职工作报告之签字页）
委员签字：
王惠舫 徐建民 张江波
年 月 日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-067号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组相关情况
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案，并于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组的上述相关议案。关于本次重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关公告已于2016年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，本次交易中公司以现金方式购买Metalico100%股权，其中：向上海欣桂投资咨询有限公司（以下简称“上海欣桂”）支付现金3亿元人民币收购其持有的Metalico42.70%股权；向TOTAL MERCHANTLIMITED（以下简称“TML”）支付现金6,125万美元收购其持有的Metalico57.30%股权。
二、本次重大资产重组实施进展情况
公司于2016年5月6日至2016年5月10日期间，向TML支付股权转让价款4,519.93万美元、7,690万元人民币，合计向TML支付股权转让价款约5,702.08万美元。
于美国当地时间2016年7月1日，标的资产Metalico公司已完成股权变更，上海欣桂和TML分别将其持有的Metalico公司42.70%和57.30%股权转让给公司，公司目前持有Metalico公司100%股权。
截至本公告日，公司应向TML和上海欣桂支付的股权转让款分别为约422.92万美元、3亿元人民币，该款项的支付公司目前正在处理中，公司实际控制人黄崇胜先生将已取得的控股股东怡球（香港）有限公司于2016年7月13日及2016年7月26日减持完税后分配的股息人民币3.3亿元（等值约5,000万美元）无偿借给公司之全资子公司和睦集团有限公司（以下简称“HM公司”），待公司完成外债登记手续后，将HM公司收到的实际控制人借款转入至公司外债户，用于支付以上股权转让款，减持的剩余资金待公
司或标的公司实际需要时再向实际控制人黄崇胜先生借款。
三、特别提示
（一）公司披露的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）中已说明了本次重大资产重组有关风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者及时关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2016年8月10日
上海贝岭股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，独立董事王均行先生、俞建春先生和非独立董事李荣信先生担任委员，其中具有高级会计师职称的独立董事王均行先生担任审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议5次，其中3次以现场会议方式召开，2次以通讯方式召开，全体委员出席了会议，具体情况如下：
（一）2018年3月30日，以现场方式召开了第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》《2017年度董事会审计委员会履职报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配预案》《2018年度日常关联交易预计的预案》等20项议案，并听取了《会计师事务所2017年度审计工作总结报告》、《上海贝岭2017年年度审计报告》、《上海贝岭2017年度内部控制审计报告》、《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》等事项报告。
（二）2018年4月24日，以现场会议方式召开了第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文和正文》和《关于金融工具相关会计政策变更的议案》。
（三）2018年8月24日，以现场会议方式召开了第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文和摘要》《公司关于2018年延后执行金融工具相关会计政策变更的议案》和《2018年上半年审计工作情况汇报》等3项议案。
（四）2018年10月25日，以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会第九次
会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
（五）2018年11月27日，以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司参与上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的预案》和《关于固定资产处置和报废的议案》等2项议案。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的2017年财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行2017年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为该事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2017年度内部审计工作总结及公司2018年度内部审计工作计划，查阅了公司的内部审计底稿、内部审计报告等相关文件，并对公司的内部审计提出了指导性意见，及时与公司管理层、相关部门人员进行了沟通、了解，有效地防范了公司经营风险，促进了公司管理水平的持续提升。
3、审阅公司的财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关重大错报的可能性。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》及其配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有法可依、有章可循。
审计委员会对公司内部控制评价报告和安永华明出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权
益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、关联交易事项
公司已经制定《关联交易管理制度》，报告期内，公司不存在违规关联交易事项。
四、总体评价
2018年，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，按时按需有序召开了董事会审计委员会会议，及时审议各项议案，沟通指导公司内部审计工作，切实有效地监督了公司的外部审计，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，保障了公司年度审计工作的顺利进行，积极推动了公司内部控制制度建设，提高了公司财务信息披露质量，为促进公司健康发展、规范运作发挥了积极的作用。
2019年，公司董事会审计委员会委员将继续按照各项规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强公司内外部审计、高管团队之间的沟通交流，提高自身专业水平与决策能力，进一步推动公司内部控制制度建设与有效实施，促进公司规范运作、稳健经营，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
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