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证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-009债券代码：136198 债券简称：16上药 01
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于下属子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上海上药信谊药厂有限公司制药二厂（以下简称“信谊二厂”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，证书编号SH20190009。
一、GMP证书相关信息
企业名称：上海上药信谊药厂有限公司
地址：上海市浦东川沙路 4398号
证书编号：SH20190009
认证范围：片剂、硬胶囊剂
有效期至：2024年01月21日
证书编号：SH20190009
二、该 GMP涉及的生产情况
该GMP证书涉及认证车间1个，为微生态车间，截至目前工程累计投入约人民币259万元。
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|片剂生产线|20亿|盐酸二甲双胍片、华法林钠片|
|2|硬胶囊剂生产线|2亿|复方甲氧那明胶囊|

三、同类产品的市场情况
佛山市海天调味食品股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2014年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2014年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
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|独立董事姓名|应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|杜日成|11|11|0|0|
|吕惠聪|11|11|0|0|
|何云|11|11|0|0|

2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了3次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督。薪酬与考核委员会召开2次会议，主要审议公司董事及高级管理人员2014年薪酬管理方案。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(1)关联交易情况
2014年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
(2)对外担保及资金占用情况
2014年度，公司不存在为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。
(3)募集资金的使用情况
对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了审
核，我们认为这样有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
(4)高级管理人员提名以及薪酬情况
2014年度，公司未提名新的高级管理人员。我们对2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行阅读和分析，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
(5)聘任或者更换会计师事务所情况
2014年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
(6)现金分红及其他投资者回报情况
公司2014年实施2013年度利润分配方案，以公司首次公开发行后的股本总数为基数，向全体股东每10股派5元和每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
(7)公司及股东承诺履行情况
公司于2014年2月15日和2014年6月27日披露《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，就承诺事项，截至2014年12月31日承诺相关方作出的承诺除“发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个
月”因达到约定期限而履行完毕之外，其余均处于履行约定期限内，并由承诺相关方正常履行，未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
(8)信息披露的执行情况
本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况，2014年度，公司能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。
(9)内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司进一步地强化内控体系建设和持续的优化，同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
(10)董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。
(11)其他事项情况
1、股权激励的情况
2014年度，公司实施了首期限制性股票激励计划，向93名公司核心技术、营销、生产、工程、管理等骨干人员(但不包括公司高管人员)授予658万股限制性股票。就公司本次限制性股票激励计划的有关事项，我们认为：
①、公司具备实施股权激励计划的主体资格。
②、激励对象的主体资格合法、有效。
③、各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排（包括授予数量、授予日、锁定期、解锁期、禁售期、授予价格、授予条件、解锁条件等事项）符合有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
④、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
⑤公司实施限制性股票激励计划有利于健全公司的激励与约束机制，提升公司可持续发展能力；有利于完善公司薪酬考核体系，充分调动各层级人员的主动
性和创造性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现；有利于经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性，有利于维护和保障全体股东的利益。
2、委托理财的情况
2014年6月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于公司利用闲置资金进行委托理财议案》，就本次交易我们发表独立意见认为：“公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已制定了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批权限与执行程序，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。”
三、总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杜日成、吕惠聪、何云2015年3月9日
北京国枫凯文律师事务所
关于新疆天富热电股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0128号
致：新疆天富热电股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）股东大会的召集
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由2014年4月17日召开的贵公司第四届董事会第三十二次会议决定召开，贵公司董事会已于2014年4月18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》和《新疆天富热电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了会议形式，有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决的方式召开，会议于 2014年 5月 8日上午10：30在新疆石河子市红星路 54号公司会议室如期召开。
经合理查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与该等公告所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由贵公司第四届董事会第三十二次会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 10人，代表股份 477,956,426股，占贵公司股份总数的52.77%；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员以及本所见证律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会采用了现场记名投票的表决方式，审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，并经本次股东大会现场的股东所持有有效表决权的表决通过，其中有关议案关联股东回避表决，同时就表决情况清点并公布了表决结果。
本次股东大会经审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司 2013年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果为：同意 477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
2、审议《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
3、审议《关于公司 2014年度经营计划的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
4、审议《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
5、审议《关于公司 2013年度利润分配预案》；
表决结果为：同意435,756,426股，反对39,700,000股；弃权2，500,000股，议案获得通过。
6、审议《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果为：同意141,256,640股，反对0股；弃权0股，其中关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避表决，议案获得通过。
7、审议《关于公司聘请 2014年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
8、审议《关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
9、审议《关于公司 2014年度对控股股东提供担保计划的议案》；
表决结果为：同意141,256,640股，反对0股；弃权0股，其中关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避表决，议案获得通过。
10、审议《关于公司申请 2014年度银行授信的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
11、审议《关于 2014年度公司长期贷款计划的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
12、审议《关于 2014年度公司抵押计划的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
13、审议《关于 2014年度公司质押计划的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
14、审议《关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
15、审议《关于公司拟开展委托债权投资业务的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
16、审议《关于公司拟开展信托借款业务的议案》；
表决结果为：同意477,956,426股，反对0股；弃权0股，议案获得通过。
经查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司部分董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于新疆天富热电股份有限公司2013度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
马哲
张云栋
2014年5月8日
山东天业恒基股份有限公司独立董事
关于转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《山东天业恒基股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公证的原则，已于会前获得并审阅了转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、鉴于行业所处监管政策和市场环境发生变化，综合考虑目前资本市场现状及实际情况，公司决定转让该公司股权。本次交易将有助于公司进一步提高资产质量，提升公司市场竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们对公司转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。
会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于公司 2018年度财务报表非标准审计意见涉及事项说明的独立意见
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）2018年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为本公司年度财务报告的审计机构。天健所向本公司提交了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕2458号）。
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（一）2所述，精功集团有限公司所持会稽山公司 164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结，截至审计报告日尚未解冻，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的详细理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条规定，如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供补充信息，以提醒使用者关注。上述强调事项尽管已在财务报表附注十一（一）2中披露，但会稽山公司因控股股东精功集团有限公司持有其股份被全部司法冻结和轮候冻结，未来结果存在不确定性，因此我们在报告正文中提醒财务报告使用者关注。
三、独立董事的独立意见
作为公司独立董事，我们认为：天健所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，真实客观的反映了公司 2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们审阅了《公司董事会关于公司 2018年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司董事会关于对公司 2018年度财务报表非标准审计意见涉及事项的说明是客观、真实的，公司董事会提出的关于消除非标准审计意见涉及事项的措施和办法是可行和必要的，希望控股股东采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明。
会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事
陈三联 金自学 陈丹红
二〇一九年四月十七日
中海集装箱运输股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十七次会议部分审议事项的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规和中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，我们认真审阅了提交公司第四届董事会第四十七次会议的各项议案，现就本次会议审议的部分审议事项发表如下专项意见：
一、关于变更公司对船舶资产、集装箱资产会计估计的议案
1、本次会计估计变更符合公司的实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。
2、公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。
中海集装箱运输股份有限公司独立董事
张楠奚治月管一民施欣 Graeme Jack
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-006广东骏亚电子科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到樊领先生和柳正华先生书面辞职报告，樊领先生和柳正华先生因个人原因申请辞去公司监事职务。在公司股东大会选举产生新任监事之前，樊领先生、柳正华先生继续履行相关职责。
公司对樊领先生和柳正华先生任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟提名郑昱聪先生为公司第一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第一届监事会届满之日止）；公司控股股东骏亚企业有限公司提名潘海恒女士为公司第一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第一届监事会届满之日止）。
公司于 2018年 1月 5日召开第一届监事会第十六次会议审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，郑昱聪先生、潘海恒女士为公司监事会候选人尚需提交股东大会审议。
附件：监事候选人简历
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会 2018年1月6日
附件：
监事候选人简历
郑昱聪先生，1988年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2011年 2月至 2012年 3月任 LG伊诺特（惠州）有限公司财务，2014年 2月至今任职于公司销售中心。
潘海恒女士，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年7月至2017年11月任职公司董事长秘书，2017年11月至今任职于公司董事会办公室。
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案
鉴于公司本次股权激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的股权激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
公司对限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案
公司限制性股票的授予日为2016年4月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规以及公司《限制性股票激励（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司
业务发展的实际需要。
公司向激励对象授予限制性股票的程序合规，同意公司本次股权激励计划的授予日为 2016年 4月 25日，并同意向符合条件的 196名激励对象授予 386.65万股限制性股票。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-036
永艺家具股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）于2016年10月12日召开的第二届董事会第十四次会议、2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》。于2017年3月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
2016年度利润分配预案的议案》、2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并于2017年4月25日公告了《关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》。
2017年6月9日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。为了便于投资者理解和查阅，公司就本次修订稿涉及的主要修订情况说明如下：
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|章节内容|
|第一条|
|第二条|
|第四条|
|第六条|
|第七条|

第一节释义 更新定价基准日、报告期
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|一、发行人基本情况|
|四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及|

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|限售期|
|八、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序|
|二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析|
|一、本次发行后公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况|
|二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况|
|一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响|
|四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况|

上述修改事项的具体内容详见公司同日披露的《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2014－026中国长江电力股份有限公司
2013年度第二期短期融资券 2014年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2013年度第二期短期融资券（13长电CP002，债券代码：041354036）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2013年度第二期短期融资券
3.债券简称：13长电 CP002
4.债券代码：041354036
5.发行总额：40亿元
6.本计息期债券利率：4.30%
7.到期兑付日：2014年 6月 18日
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
联系人：蔡伟伟
联系方式：010-57081535
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：王发鹏
联系方式：010-67594829
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、021-63323832
特此公告。
中国长江电力股份有限公司
二〇一四年六月十日
河南安彩高科股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南安彩高科股份有限公司独立董事，就公司六届二十七次董事会以下事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度利润分配预案事项
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入 2,133,931,250.35元，归属于上市公司股东的净利润-332,575,958.29元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,563,551,407.37元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2018年度不分配股利。
公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司2018年度利润分配预案，认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2018年利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于预计2019年日常关联交易的议案
本次公司与河南安彩太阳能玻璃有限责任公司和鹤壁鹤淇发电有限责任公司预计发生的日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议在审议本次日常关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
三、关于计提资产减值准备的议案
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。
四、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
公司向控股股东河南投资集团有限公司申请 2019年内不超过 5,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在
损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。过半数的非关联董事出席了董事会，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
五、关于公司2018年度内部控制评价报告
公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2018年度内部控制评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2018年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
独立董事：李煦燕
海福安
王霆
关于《上海绿庭投资控股集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函》的回复
上海绿庭投资控股集团股份有限公司：
你公司于2018年10月24日送达的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。经自查，现就相关事项回复如下：
本人作为你公司的实际控制人，截至本函出具日，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括不限于涉及上市公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
特此回复。
实际控制人：俞乃奋2018年10月24日
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|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-062||
|东方证券股份有限公司||
|关于收到上海证券交易所对公司 2019 年半年度报告||
|事后审核问询函的公告||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12|
|日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对东方证券股|
|份有限公司 2019 年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】|
|2745 号，以下简称“《问询函》”），具体内容如下：|
|“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号－|
|半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3 号》）、上海|
|证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2019 年半|
|年度报告进行事后审核，为便于投资者理解，请公司从经营信息、会|
|计政策等方面进一步补充披露下述信息。|
|1.半年报披露，公司买入返售金融资产期末余额 272.79 亿元，|
|主要系股票质押式回购业务。本期买入返售资产减值损失 4.06 亿元，|
|上期发生额仅为 0.33 亿元，本期同比大幅增长。请补充披露：（1）|
|截至目前股票质押相关业务的开展情况、存续项目期限结构、风险管|
|控等情况；（2）结合被质押标的股票的市值下跌幅度、违约、诉讼、|
|减值测试方法等情况，具体分析相关减值计提的充分性和合理性。|

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|2.半年报披露，子公司上海东证期货有限公司 2019 年上半年实|
|现营业收入 35.66 亿元，净亏损 0.68 亿元。请公司结合东证期货的|
|业务开展情况说明亏损的具体原因，并就相关因素对公司未来业绩的|
|影响充分提示风险。|
|3.报告期内，公司的投资管理业务营业收入同比减少 35.38%，|
|利润率同比下降 2.99 个百分点。请公司结合市场、同行业可比公司|
|等情况，补充披露投资管理业务收入减少的具体原因。|
|4.半年报显示，报告期末公司部分风险控制指标有所波动，其中|
|流动性覆盖率从 290%下降至 197%，资本杠杆率从 16.31%下降至|
|14.17%。请公司结合业务情况逐项分析相关风控指标变动原因，及拟|
|采取的应对措施。|
|针对前述问题，依据《格式准则第 3 号》、上海证券交易所行业|
|信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不|
|便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。|
|请你公司及时披露本问询函，并于 2019 年 9 月 21 日之前披露对|
|本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”|
|公司将根据问询函的要求，尽快就上述事项予以回复并履行披露|
|义务。|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
|券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|和香港联交所网站（www.hkexnews.hk），有关公司的信息均以在上|

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|述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续|
|公告。|
|特此公告。|

东方证券股份有限公司董事会 2019年 9月 12日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-041
清源科技（厦门）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“清源股份”）股票于2017年4月20日、4月21日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2017年4月20日、4月21日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正
常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-048厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项，2016年3月14日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2016年3月14日起停牌不超过一个月；
2016年3月16日，公司发布《重大资产重组进展暨签署<投资合作协议>的公告》，公司已于 2016年3月15日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）等有关方签署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）股东所持有的目标公司100%的股权。并于2016年3月23日、3月30日、4月7日，发布了《重大资产重组进展公告》。2016年4月14日，公司发布《重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票自2016年4月14日起继续停牌不超过半个月。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作已接近尾声。因有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2016年4月20日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2017-070中国东方航空股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司副总经理、财务总监吴永良先生和董事会秘书汪健先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
中国东方航空股份有限公司二〇一七年十月二十四日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2019—004长江投资实业股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资公司”）七届九次董事会议于 2019年 2月 21日（星期四）下午以通讯方式召开。会议应到董事 8名，实到 8名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司向银行申请借款，具体如下：
1、同意公司向上海浦东发展银行申请借款人民币 15,000万元，借款期限为 1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称“长江联合集团”）提供连带责任担保，公司无需提供反担保。
2、同意公司向华夏银行上海市分行申请借款人民币 10,000万元，借款期限为 1年，由公司控股股东长江联合集团提供连带责任担保，公司无需提供反担保。
3、同意公司向中国建设银行上海市分行申请借款人民币25,000万元，借款期限为 1年，由公司控股股东长江联合集团提供连带责任
担保，公司无需提供反担保。
根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，上述控股股东为公司提供担保且公司未提供反担保的事项，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，同意此项议案。
二、审议通过了《关于长江投资公司接受控股股东财务资助的议案》,同意接受公司控股股东长江联合集团以借款形式向公司提供人民币 1亿元额度的财务资助，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为三个月，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告》）。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，同意此项议案。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2019年 2月 23日
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于本次重大资产购买事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天津百利特精电气股份有限公司(以下简称：公司)独立董事，在认真审阅公司本次重大资产购买事项的相关材料并听取相关汇报后，基于独立判断，对本次重大资产购买事项发表独立意见如下：
一、本次交易有益于公司行业地位的提升和业务规模的扩大，符合公司的发展战略，有利于提高公司的盈利能力，增强抗风险能力。
二、公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。
三、本次交易相关议案已经公司董事会六届十三次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次交易价格定价合理公允，以评估价值为依据，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东合法权益的情形。
五、公司聘请的评估机构具有证券业务资格。评估机构及经办人员与公司无利益关系，与相关当事方无利益关系，评估机构具有独立性。评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。本次资产评估的评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
综上，我们赞成公司本次重大资产购买事项，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：陈建国、郝振平、李荣林
二〇一六年四月二十九日
百隆东方股份有限公司
独立董事关于 2013年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2013年度母公司实现的净利润507,474,324.36元，减去按10%提取法定盈余公积50,747,432.44元，当期可供分配的母公司净利润为456,726,891.92元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2013年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.04元（含税），共计分红153,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
该议案待董事会审议后尚需提交公司2013年度股东大会审议。
我们认为该预案按照《公司章程》及相关规定，符合公司客观实际，有利于公司正常生产经营和健康、持续发展，综合考虑了对投资者的合理投资回报。对该预案我们表示同意。
公司独立董事（签字）：陈勇、朱北娜、俞星
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-011福建福能股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2015年 12月31日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）收到中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3126号），截至2016年1月12日止，公司本次实际已非公开发行A股股票人民币普通股 293,478,251股，每股发行价格 9.20元，募集资金总额为人民币 2,699,999,909.20元，扣除各项发行费用（含保荐费、承销费、发行登记费、律师费、验资费和信息披露费）人民币 18,663,478.25元，实际募集资金净额人民币 2,681,336,430.95元，并于2016年1月12日到账2,685,299,809.2元（未扣除公司预付的部分发行费用）。截止本公告发布日，募集资金尚未使用。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2016年1月22日，公司与国家开发银行股份有限公司福建省分公司（以下简称“乙方”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》在福州签订《募集资金三方监管协议》（协议编号：JYCCNY3510201512100002），《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止本公告发布日，公司开立的募集资金专户信息如下：
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|开户银行|账号|存储金额（单位：元）|备注|
|国家开发银行福建省分行|35101560029296890000|2,685,299,809.2||
|中国银行福建省分行|419571202241|0|募集资金未分配到账，尚未签订三方监管协议。|
|国家开发银行福建省分行|35101560029300830000|0||
|中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行|1402023219600353103|0||
|中国建设银行福建省分行|35050100240609966666|0||
|中国银行福建省分行|429971204679|0||
|中国邮政储蓄银行股份有限公|935007010005736717|0||

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|司福建省分行|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为35101560029296890000，截止2016年1月12日，专户余额为2,685,299,809.2元。该专户仅用于甲方偿还借款以及莆田大蚶山风电场项目、龙海新村风电场项目、莆田石塘风电场项目、龙海新厝风电场项目、龙海港尾风电场项目、莆田坪洋风电场项目、莆田顶岩山风电场项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)乙方有权依据甲方发出的支付指令办理募集资金的支付手续，甲方应对其提供的支付依据的真实性、合法性、资金用途的合规性负责，乙方仅基于甲方支付指令付款，由此导致支付的法律责任由甲方承担。
(四)丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
(五)甲方授权丙方指定的保荐代表人谢威、郭丽华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(六)乙方按月(每月 10日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
(七)甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
(八)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当
将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表
人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(九)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(十)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年1月25日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-025号北方导航控制技术股份有限公司
关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售
伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司 2014年 4月 11日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的议案》，同意本公司的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售其所持有的中兵矿业有限责任公司的8.466%股权。本次交易挂牌价格依照以 2013年 11月 30日为基准日的评估结果，转让底价不低于 902.68万元（详情请见 2014年 4月 15日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北方导航控制技术股份有限公司关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的公告》）。
截至挂牌公告期满，本次挂牌共征集到一家意向受让方，为伊春市稀金矿产资源开发有限公司，摘牌价格为902.732万元。伊春市稀金矿产资源开发有限公司成立于2005年12月，注册地为黑龙江省伊春市伊春区红升办事处新兴街；公司性质为有限责任公司；经营范围为：矿产资源开发项目投资；选矿、精加工、销售；注册资本为：人民币伍佰万元。
特此公告。本公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2018-021南京医药股份有限公司
关于向关联方借款之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）延续申请额度不超过20亿元（人民币，下同）借款，用于公司日常经营资金周转。
本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款年化利率不低于新工投资集团综合融资成本且不高于5.3%，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
新工投资集团为公司控股股东南京医药集团有限责任公司（以下简称“南药集团”）之控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司之控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《南京医药股份有限公司关联交易准则》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、前期借款情况
2016年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了向新工投资集团借款10亿元，用于公司日常经营资金周转。公司在10亿元额度内向新工投资集团灵活方便的拆借资金，按约定利率支付利息。2017年8月17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，延续申请额度不超过10亿元借款。上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
截止2017年12月31日，公司向新工投资集团借款余额为6亿元，借款明细如下：
单位：万元
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|关联方|起始日|到期日|拆入|归还|说明|
|新工投资集团|2017年1月3日|2018年1月2日|20,000.00|20,000.00|年利率4.35%|
|新工投资集团|2017年1月3日|2018年1月2日|30,000.00|30,000.00|年利率4.35%|
|新工投资集团|2017年1月20日|2018年1月19日|20,000.00|20,000.00|年利率4.35%|
|新工投资集团|2017年1月25日|2018年1月24日|8,000.00|8,000.00|年利率|

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||||||4.35%|
|新工投资集团|2017年2月15日|2018年2月14日|22,000.00|12,000.00|年利率4.35%|
|新工投资集团|2017年12月4日|2018年12月3日|30,000.00|-|年利率5.30%|
|新工投资集团|2017年12月6日|2018年12月5日|20,000.00|-|年利率5.30%|

三、关联方介绍
1、关联方
公司名称：南京新工投资集团有限责任公司
注册资本：417,352万元
法定代表人：蒋兴宝
公司类型：有限公司（国有独资）
注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号
经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
截至本公告披露之日，新工投资集团直接持有公司8.22%股权；通过南京医药集团有限责任公司间接持有公司23.22%股权，合计持有公司31.44%股权，为公司控股股东之控股股东之控股股东。
四、关联交易的基本情况
借款人：南京医药股份有限公司
贷款人：南京新工投资集团有限责任公司
公司拟与新工投资集团签订《借款协议》，申请额度不超过20亿元借款，借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用。
五、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次向新工投资集团延续申请借款，借款年化利率不低于新工投资集团综合融资成本且不高于5.3%，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司向新工投资集团借款，用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，提高整体资金使用效率。
七、本次交易应当履行的审议程序
1、2018年3月29日，公司第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第一次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易并提交公司董事会审议的
议案》并同意提交公司董事会审议。
2、2018年 3月 29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司
向关联方借款之关联交易的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票），关联董事谌聪明先生回避对此议案的表决。
3、独立董事对此次关联交易进行了事前审核并发表独立意见：
公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》进行表决时，1名关联董事回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，预计不会损害公司和股东的利益。
4、本次借款之关联交易尚需提交公司股东大会批准。
八、备查文件：
1、南京医药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、南京医药股份有限公司第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第一次会议决议；
3、南京医药股份有限公司独立董事关于公司向关联方借款之关联交易的独立意见。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2018年3月31日