证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-054
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议同意召开2014年第二次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：2014年11月12日（星期三）下午14:00
5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2014年11月5日(星期三)
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至2014年11月5日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。
二、会议审议事项
1．《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
2.《关于增加公司注册资本的议案》
该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.《关于修改<公司章程>的议案》
该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于增补监事的议案》
上述五项议案均已经公司2014年10月23日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年11月11日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真请在2014年11月11日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室收
邮编：100193
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365045”。
2、投票简称：“华力投票”。
3、投票时间：2014年11月12日，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|序号|表决议案|对应的申报价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》|1.00|
|2|《关于增加公司注册资本的议案》|2.00|

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|-|-|-|
|3|《关于修改<公司章程>的议案》|3.00|
|4|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|4.00|
|5|《关于增补监事的议案》|5.00|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年11月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号
联系人：张桂双、林浩
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2014年10月23日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京华力创通科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议参会股东登记表
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|姓名或名称|
|身份证号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮 编|
|是否本人参会|
|备 注|

附件二：
授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|2|《关于增加公司注册资本的议案》||||
|3|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|4|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|5|《关于增补监事的议案》||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）