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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-100天邦食品股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 11月 23日收到公司财务总监张志祥先生提交的书面辞职报告，张志祥先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后将继续在公司担任供应链总监。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张志祥先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对张志祥先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，张志祥先生持有公司股份总数为 3,867,600股，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
经公司总裁沈伟平先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任夏闽海先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满为止。（简历见附件）
公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
附简历如下：
夏闽海：男，1968年8月出生,本科学历，会计师、高级经济师职称。1992年4月-2005年4月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限公司财务总监。自2005年4月加入天邦食品股份有限公司,历任广东天邦饲料科技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、成都天邦生物制品有限公司首席运营官，现任天邦食品股份有限公司财务总监。
夏闽海先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司核实，其本人不属于“失信被执行人”。
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事唐课文 2013年度述职报告
本人2012年4月20日聘任为公司第十三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在2013的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、履行职责情况
1、董事会出席及履行职责情况
2013年，本人出席了公司召开的全部(5次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票。
2、履职情况
在 2013年年报审计工作中，本人会同审计委员会、其他独立董事、年审会计师对公司进行了现场考察；听取了公司总经理、财务总监关于公司年度生产经营情况、重大事项及其进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划；年度董事会召开之前，听取了公司、年审会计师对公司审计情况的汇报，审阅了审计报告、内部控制自我评价报告。
2013年，本人利用到公司考察、出席会议以及对相关事项发表独立意见的机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。
作为提名委员会主任，本人组织提名委员会其他成员共同对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责；组织召开了提名委员会会议，对公司第十三届董事会第八次会议增补李华先生为董事的议案进行了审议，并发表了独立意见。
同时，因本人在公司所在地工作，与公司比较熟悉，经常询问公司生产经营情况，并提出建议。
3、年度股东大会出席及述职情况
本人出席了公司第四十一次(2012年度)股东大会，并向股东大会进行了述职。
二、发表独立意见的情况
在2013年3月22日召开的的第十三届董事会第五次会议上，对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于 2012年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于支付2012年度审计报酬和聘请2013年度审计机构的报告》、《公司 2013年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》分别发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在2013年8月17日召开的的第十三届董事会第七次会议上，对《关于控股主要股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于向控股子公司新岭化工提借款》、《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺》分别发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在 2013年 10月 16日召开的的第十三届董事会第八次会议上，对《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及生产经营管理的调查
2013年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
2、自身学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最
新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、公司存在的问题及建议
2013年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，是公司较为困难的一年。主体装置面临周期性检修，有效生产期缩短；聚丙烯、邻甲酚等新老装置受上游装置停工检修及原材料的影响，都给公司 2014年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强化内部管理，一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要开好新装置，组织好大检修工作；三是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。
2014年，本人将本着诚信和勤勉的精神，按照相关法律法规、《公司章程》等对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，加强调查研究，加强与董事会、监事会、管理层的沟通和合作，为公司发展、董事会决策提供更多建设性的建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。在新的一年里，希望公司进一步规范运作，持续、稳健的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：唐课文
二○一四年三月二十一日
巨力索具股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司2016年度财务决算报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2017）第140ZA3577号无保留意见的审计报告。
二、2016年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元
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|项 目||2016年||2015年|本年比上年增长（%）|
|营业总收入|136,511.11||133,448.90|||
|利润总额|2,448.65||3,056.96|||
|归属于上市公司股东的净利润|2,063.36||2,712.86|||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的|1,018.33||2,109.72|||
|净利润||||||
|经营活动产生的现金流量净额|8,371.58||12,461.89|||
|项 目||2016年末||2015年末|本年末比上年末增减（%）|
|总资产|407,075.49||387,882.16|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|241,959.13||240,803.41|||
|股本（万股）|96,000||96,000|||

报告期营业收入较上年同期增长2.29%，利润总额较上年同期减少19.90%，净利润较上年度减少23.94%，主要原因为我公司主要原材料价格受市场价格波动呈上升趋势，同时受公司下游行业持续低迷影响，产品销售收入未达到预期，导致公司业绩下降。经营活动现金净流量较上年度减少32.82%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致。
（二）主要财务指标
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|项 目||2016年||2015年|本年比上年增减|
|基本每股收益（元/股）|0.02||0.03|||
|稀释每股收益（元/股）|0.02||0.03|||
|扣除非经常性损益后的|0.01||0.02|||
|基本每股收益（元/股）||||||

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|加权平均净资产收益率（%）|0.85||1.13|||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|0.42||0.88|||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.09||0.13|||
|项 目||2016年末||2015年末|本年比上年增减|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.52||2.51|||

每股经营活动现金净流量减少30.77%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
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|项 目||2016.12.31/2016年度||2015.12.31/2015年度|本年比上年增减|
|预付款项|17,798.77||10,845.04|||
|其他应收款|8,288.68||3,631.17|||
|固定资产清理|9,699.83||-|||
|其他非流动资产|1,195.01||4,271.09|||
|应付票据|17,240.80||6,527.00|||
|应付利息|150.62||12.46|||
|其他应付款|1,454.24||1,013.21|||
|税金及附加|1,668.48||980.14|||
|投资收益|11.85||158.03|||
|营业外收入|1,624.43||1,076.87|||
|营业外支出|376.21||174.41|||
|经营活动产生现金流量净额|8,371.58||12,461.89|||
|投资活动产生现金流量净额|-2,925.79||-1,290.09|||
|筹资活动产生现金流量净额|-3,042.60||-28,515.20|||

变动较大报表指标分析：
1、预付帐款期末余额 17,798.77万元，较期初增加64.12%，主要原因是由于报告期内预付材料采购款增加所致；
2、其他应收款期末余额为 8,288.68万元，较期初增加128.26%，主要原因是由于报告期内政府收回土地使用权款项未支付所致；
3、固定资产清理期末余额为 9,699.83万元，较期初增加100.00%，主要原因是部分资产划分为持有待售所致；
4、其他非流动资产期末余额1,195.01万元，较期初减少72.02%，主要原因是预付工程及设备采购款减少所致；
5、应付票据期末余额17,240.80万元，较期初增加164.15%，主要原因是本期
采购业务使用应付票据结算量增加所致；
6、应付利息期末余额为 150.62万元，较期初增加1108.83%，主要原因是本
期计提未到支付期的利息增加所致；
7、其他应付款期末余额1,454.24万元，较期初增加43.53%，其主要原因期末应付外部单位运费增加所致
8、税金及附加本期发生额1,668.48万元，较上年同期增加70.23%，主要原因是房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入该科目核算所致；
9、投资收益本期发生额11.85万元，较上年同期减少92.50%，主要原因是被投资单位实现收益减少所致；
10、营业外收入本期发生额 1,624.43万元，较上年同期增加50.85%，主要原因是报告期内政府收回部分土地使用权产生收益所致；
11、经营活动产生的现金净流量 8,371.58万元，同比下降32.82%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致；
12、投资活动产生的现金流量净额-2,925.79万元，较上年同期减少126.79%，主要原因是本期子公司（保定巨力供热有限公司）购建固定资产投入较上期增加所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额-3,042.60万元，较上年同期增加89.33%，主要原因为报告期内取得银行借款较上年同期增加所致。
三、年度财务指标情况分析
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|财务指标||2016年末||2015年末|同比增减|
|流动比率|1.35||1.30|||
|速动比率|0.98||0.85|||
|已获利息倍数|1.40||1.40|||
|资产负债率（%）|40.56%||37.92%|||
|应收帐款周转率(次)|1.63||1.77|||
|存货周转率(次)|2.16||1.59|||
|总资产周转率（次）|0.34||0.34|||
|主营业务毛利率|22.20%||25.43%|||

以上指标完成情况分析如下：
1、财务状况分析
报告期内公司资产负债率略有上升，公司目前财务风险较低，偿债能力较强。
2、资产管理能力
应收账款周转率（次）下降，主要原因是报告期内产品销售收入未达到预期；
存货周转率（次）上升，主要原因为加强存货控制，期末存货较期初下降所致。
3、获利能力分析
主营业务毛利较去年有小幅下降，主要原因是受公司下游行业持续低迷影响，如船舶制造、起重机、冶金、港口等行业影响；以及2016年主要原材料价格受市场价格波动呈上升趋势，导致利润下降，后期公司积极研发新产品，提高产品议价能力，提升盈利能力。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年3月28日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-035
四川久远银海软件股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年6月24日（星期一）在公司25楼会议室召开。本次会议采取通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议了以下议案：《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 30,000万元（含 30,000万元）人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
同意公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件
1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
四川久远银海软件股份有限公司监事会二〇一九年六月二十四日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于资金垫付关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问与法律顾问相关中介机构服务费用拟由重庆医药（集团）股份有限公司先行垫付，该交易事项构成关联交易，其表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，该交易事项未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司独立性没有因关联交易而受到影响。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
年 月 日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-094一品红药业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案无特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权1/2以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年11月23日（星期五）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2018年11月22日至2018年11月23日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 23日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 11月 22日下午15：00至2018年11月23日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17层01单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份112,666,767股，占上市公司总股份的69.7752％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份112,666,767股，占上市公司总股份的69.7752％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 7,360,633股，占上市公司总股份的4.5585％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 7,360,633股，占上市公司总股份的4.5585％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：关于选举李捍雄先生为第二届董事会非独立董事的议案同意股份数:112,666,767股
1.02.候选人：关于选举李捍东先生为第二届董事会非独立董事的议案同意股份数:112,666,767股
1.03.候选人：关于选举杨冬玲女士为第二届董事会非独立董事的议案同意股份数:112,666,767股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：关于选举李捍雄先生为第二届董事会非独立董事的议案同意股份数:7,360,633股
同意股份数:7,360,633股
1.03.候选人：关于选举杨冬玲女士为第二届董事会非独立董事的议案同意股份数:7,360,633股
本议案以累积投票方式选举李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第二届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：关于选举陶剑虹女士为第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:112,666,767股
2.02.候选人：关于选举杨德明先生为第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:112,666,767股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举陶剑虹女士为第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:7,360,633股
2.02.候选人：关于选举杨德明先生为第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:7,360,633股
本议案以累积投票方式选举陶剑虹女士、杨德明先生为公司第二届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：关于选举黄良雯女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 同意股份数:112,666,767股
3.02.候选人：关于选举张迎迎女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 同意股份数:112,666,767股
中小股东总表决情况：
3.02.候选人：关于选举张迎迎女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 同意股份数:7,360,633股
本议案以累积投票方式选举黄良雯女士、张迎迎女士为公司第二届监事会非职工代表监事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－084杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为上海滨安房地产开发有限公司提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足参股子公司上海滨安房地产开发有限公司（以下简称“滨安公司”）项目开发的需要，拟向滨安公司提供不超过110,000万元人民币的财务资助，现将有关事项公告如下：一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象及金额
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|公司名称|财务资助最高额度（万元）|公司持股比例|
|上海滨安房地产开发有限公司|110,000|30%|

（二）资金主要用途、来源及资金成本
公司此次对滨安公司提供财务资助主要用于支付滨安公司开发的宝山区大场镇祁连社区 121601单元B3-03地块的土地出让金（及契税）和前期费用。
本次财务资助的资金来源为公司自筹资金。滨安公司按10%的年利率向公司支付借款利息。
（三）审批程序
滨安公司系公司参股子公司，公司持有其30%的股权，公司董事、
总经理朱慧明先生任滨安公司董事长、法定代表人，公司常务副总经理张洪力先生担任滨安公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，滨安公司系公司关联方。本次提供财务资助构成关联交易，董事朱慧明先生回避表决。本次财务资助事项经关联董事回避表决后于公司第三届董事会第五十七次会议审议全票通过。
本次财务资助事项经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。
（四）风险控制措施
为满足项目开发的资金需求，公司和深圳联新投资管理有限公司按出资比例向滨安公司提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例。被资助对象将为本次财务资助提供担保。滨安公司产生销售回笼款后，在保证项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的财务资助款项。项目预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证。公司董事、总经理朱慧明先生任滨安公司董事长、法定代表人，公司常务副总经理张洪力先生担任滨安公司董事，通过上述人事安排，公司能对滨安公司的经营管理进行有效管控。综上所述，公司本次财务资助风险可控。
二、被资助对象的基本情况及其他股东义务
上海滨安房地产开发有限公司基本情况如下：
成立日期：2015年 11月 5日。法定代表人：朱慧明。注册资本及股权结构：10,000.00万元，公司持有其30%的股权，深圳联新投
资管理有限公司持有其70%的股权。注册地址：上海市宝山区锦秋路 48号G271。经营范围：房地产开发经营。
深圳联新投资管理有限公司将按出资比例向滨安公司提供不超过 256,666.67万元的同等条件的财务资助。
三、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对外提供的财务资助金额为 1,698,589,850.46元。公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足项目开发的资金需求，公司和深圳联新投资管理有限公司按出资比例向滨安公司提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例，不会损害公司股东利益。被资助对象将为本次财务资助提供担保。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益，在产生销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，滨安公司将优先归还财务资助款。此外，通过相关人事安排，公司能对滨安公司进行有效管控。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。
五、独立董事意见
公司此次为滨安公司提供财务资助系滨安公司的正常资金需求，旨在进一步支持宝山区大场镇祁连社区 121601单元 B3-03地块项目的建设。本次财务资助是按照房地产行业惯例进行的，合作方股东按持股比例为滨安公司提供同等条件的财务资助，公司的资助行为没有损害上市公司利益。被资助对象将为本次财务资助提供担保。在项
目实现销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，滨安公司将优先归还股东方的财务资助款。此外，通过相关人事安排，公司能对滨安公司进行有效管控。公司此次财务资助风险可控。董事会在审议本次财务资助事项时，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次财务资助事项的决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。综上所述，我们同意公司为滨安公司提供财务资助。
六、其他事项
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、被查文件
１、公司第三届董事会第五十七次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五十一月二十八日
北京国枫律师事务所
关于渤海水业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0366号
致：渤海水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2015年 8月 27日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布了《渤海水业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于对全资子公司提供担保的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2015年 9月 15日（星期二）14：50；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年9月15日（星期二）9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。
4、经核查，本次股东大会的会议地点为：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2015年 9月 10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份122,521,530股，占公司有表决权股份总数的62.83%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 336,100股，占公司有表决权股份总数的0.17%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独计票。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案（1）涉及修改公司章程，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。全部议案应对中小股东单独计票。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案（1）已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。表决时已对中小股东单独计票。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
王凤
22015年9月15日
深圳汇洁集团股份有限公司独立董事
关于公司总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”或“上市公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对吕兴平先生辞去总经理职务事项进行了核查，现就核查情况发表独立意见如下：
1、经核查，吕兴平先生因经营管理和工作安排需要辞去公司总经理职务，辞职原因与实际情况一致。吕兴平先生辞去总经理职务后，公司将尽快按照法定程序聘任总经理，不会对公司日常经营管理工作产生重大影响。
2、吕兴平先生的辞职报告自送达董事会时生效。吕兴平先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长职务。
3、同意吕兴平先生辞去总经理职务，对其离职原因无异议。
独立董事：
张汉斌 薛义忠
刘志强
对外投资进展公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-07
深圳市芭田生态工程股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2012年5月18日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见2012年5月26日《巨潮资讯网》刊登的《关于签订聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目投资协议书公告》（公告编号：12-28）。
2012年 6月 12日，本公司 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见2012年6月13日《巨潮资讯网》刊登的《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：12-31）。
二、对外投资进展情况
近期本公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司（以下简称“贵州芭田”）收到中华人民共和国国土资源部印制的《矿产资源勘查许可证》（以下简称“勘查许可证”）。
勘查许可证的主要内容如下：
根据国家法律、法规规定，经审查合格，授予探矿权，特发此证。
证号：T52420141103050557
探矿权人：贵州芭田生态工程有限公司
探矿权人地址：贵州省瓮安县工业园区
勘查项目名称：贵州省瓮安县小高寨磷矿
地理位置：瓮安县
对外投资进展公告
图幅号： G48E006022
勘查面积：1.12平方公里
有限期限：2018-11-10至 2020-11-10
本次收到的《矿产资源勘查许可证》为原许可证续期，关于贵州芭田项目的后续进展，公司将依照规定及时披露相关信息。
高品质的磷矿是稀缺资源，能保障公司产品的高质量。合理规模的自有矿源，能确保公司的产业链安全，同时改善成本结构，强化产业竞争力。
三、备查文件
《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-089
江苏中超控股股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于
2017年7月2日届满，公司已于2017年6月24日披露了《关于董事会、监事
会延期换届的提示性公告》，公告编号2017-050。为保证监事会正常运作和换届
事项的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规
定，公司第四届监事会由7名监事组成，任期三年。
公司于2017年12月25日在公司会议室召开第二届职工代表大会第七次会
议，对第四届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举。经与会职工代表认真
审议，选举吴鸣良先生、刘保记先生、姚军先生（简历见附件）为公司第四届
监事会职工代表监事，将与2018年第一次临时股东大会选举产生的4名股东代
表监事任期一致。
吴鸣良先生于2017年12月25日因工作调动原因辞去公司董事、副总经理。
因吴鸣良先生在担任公司董事、副总经理期间，工作能力以及管理能力得到公
司员工一致的认可，于当日当选为公司第四届监事会职工代表监事。吴鸣良先
生持有公司75万股股份，在辞去公司董事、副总经理到当选公司第四届监事会
职工代表监事期间，吴鸣良先生持有公司股数未发生变化。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十五日
附件：职工监事简历
1、吴鸣良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大专学历。
曾任宜兴市塑料厂厂长助理，无锡远东电缆车间主任和工业生产部部长助理，江苏中超电缆有限公司副总经理，江苏中超环保股份有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，公司董事副总经理。现任江苏中超投资集团有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副总经理，南京中超新材料股份有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事。
截止本公告日，吴鸣良先生持有公司75万股股份，吴鸣良先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴鸣良先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
2、刘保记先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，本科。曾任公司河北办事处主任、华北片区总经理、营销二部副总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理。现任公司监事，江苏中超电缆股份有限公司营销一部总经理，河南虹峰电缆股份有限公司董事。
截止本公告日，刘保记先生未持有公司股份，刘保记先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
监，深圳市鹏锦会科技有限公司财务总监。
截止本公告日，姚军先生未持有公司股份，姚军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-125上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016年 9月 10日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2016年9月13日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》众会字(2016)第 5844号，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了意见。相关意见详细内容同日刊登于证监会指定信息披露媒体上。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-127）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于拟收购南通华福建设工程有限公司100%股权的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于拟收购南通华福建设工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-128）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
顾云昌
各位股东：
作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年度工作中，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议相关议题，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内出席会议的情况。
2015年度，本人共出席公司召开的董事会16次，参加各次董事会均能够本着严谨的态度对各项议案进行核查，并认为公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||次数|次数|参加次数|次数||未亲自参会|
|顾云昌|16|2|14|0|0|否|

2015年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、报告期内发表独立意见的情况。
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2015年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断，没有对应审核的事项提出异议。
报告期内，本人对公司相关的议案发表的独立意见如下：
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
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|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||会议||内容|
|2015年3月16日||第八届董事会第九次会议||关于公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请 1.6 亿元借款的关联交易的独立意见||
|2015年4月16日||第八届董事会第十次会议||关于公司计提资产减值准备事项的独立意见||
|||||关于《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见||
|||||关于《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见||
|||||关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的独立意见||
|||||关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的独立意见||
|||||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务关联交易的独立意见||
|||||关于公司 2015 年度预计提供物业管理服务类日常性关联交易的独立意见||
|||||关于公司聘任会计师事务所的独立意见||
|||||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见||
|||||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易的独立意见||
|2015年6月26日||第八届董事会第十二次会议||关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款的关联交易的独立意见||
|2015年8月27日||第八届董事会第十三次会议||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见||
|2015年9月8日||第八届董事会第十六次会议||关于控股子公司中粮万科房地产开发有限公司向其股东北京万科企业有限公司提供借款的独立意见||
|2015年10月29日||第八届董事会第十九次会议||关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交易的独立意见||
|2015年12月29日||第八届董事会第二十四次会议||关于公司及控股子公司提供财务资助额度的独立意见||

三、报告期内开展现场办公的情况。
本人在2015年度通过参加公司举办的独立董事现场办公工作以及现场会议,充分了解了公司的战略发展及经营状况,为我做出专业的独立判断掌握了第一手资料。
2015年我对北京、南京、长沙等公司及重点项目进行了现场考察，在这个过程中，了解了各城市公司及部分项目的总体情况及战略规划。根据国家宏观调控政策对房地产市场的影响，结合自身扎实的房地产经营管理理论和经验，提出在中国经济新常态和房地产行业处于大分化的时期，公司要重视市场，打造核
心竞争力，重点推进业务的差异化、绿色化、服务化等建议，希望能为公司可持
续稳定发展提供一定的借鉴。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
2015年，根据监管部门相关的要求，本人认真审核了公司提供的相关资料，并独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
报告期内，本人任职于薪酬与考核委员会主任委员，认真审阅了公司 2014年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜。同时任职于董事会战略委员会及审计委员会，认真审阅了公司出具的 2014年年度报告及其摘要，公司 2015年一季报、半年度报告及三季报，听取了公司审计监察部 2015年第一季度、半年度、第三季度工作汇报。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报，新的一年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的交流与沟通，以保证公司董事会科学决策水平的稳步提升，促进公司经营业绩的提高，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：顾云昌二〇一六年三月二十六日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-079
苏州东山精密制造股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司（以下简称“雷格特”）银行融资提供担保，具体情况如下：
鉴于雷格特已成为公司参股公司，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司对雷格特的担保事项将需重新履行相关决策程序。
截止2017年8月31日，本公司对雷格特的担保余额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|短期借款|5,000,000.00|2016年10月18日|2017年10月18日|否|
|应付票据|3,000,000.00|2017年5月17日|2017年11月17日|否|
|短期借款|2,000,000.00|2016年12月7日|2017年12月7日|否|
|履约保函|1,000,797.84|2015年2月3日|2017年12月31日|否|
|短期借款|5,000,000.00|2017年3月22日|2018年3月13日|否|
|短期借款|3,000,000.00|2017年5月23日|2018年3月14日|否|
|短期借款|7,000,000.00|2017年6月7日|2018年6月7日|否|
|合计|26,000,797.84||||

在公司对雷格特的上述担保到期之后，为了雷格特顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟延续为雷格特银行融资提供担保，最高担保额人民币3,000万元。
本公司第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于拟为参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提
供担保的议案》。以上担保期限均为1年。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
苏州雷格特智能设备股份有限公司
成立日期：2010年2月26日
注册资本：2055万元人民币
注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路6号
法定代表人：王建强
经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
雷格特一年一期主要财务数据：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计）||2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额项目||127,614,473.86||136,397,242.42||
|负债总额||103,619,969.28||111,863,818.33||
|其中：银行贷款总额||15,000,000.00||22,000,000.00||
|流动负债总额||103,619,969.28||111,863,818.33||
|净资产||23,994,504.58||24,533,424.09||
||||2016年1-12月（经审计）||2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入||94,597,722.59||28,509,422.46||
|利润总额||9,879,375.66||540,807.72||
|净利润||8,653,193.83||538,919.51||

股权关系：系公司参股公司，公司持有其14.60%股权。
截至2017年8月31日，雷格特股权结构图如下:
三、拟签署担保协议的内容
本公司为雷格特的银行融资提供担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。
公司为雷格特提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求雷格特的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。
四、独立董事意见
1、公司为参股公司雷格特的担保履行了必要的审议程序。
2、公司为参股公司雷格特提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司雷格特的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。
公司对外担保属于雷格特正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将该议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见
经核查，天风证券认为：本次担保对象雷格特为公司参股公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，天风证券对东山精密本次为公司参股公司提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
截止本公告日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币77,773.80万元，占公司2016年度经审计净资产的28.46%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。
3、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议之独立董事意见》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年9月 4日