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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-045江门市科恒实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权（以下简称“本次交易事项”）。
公司初步判断本次交易事项不构成重大资产重组、不涉及关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产需要按照重大资产重组事项履行相关程序。截至本公告披露之日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次交易事项。目前已基本确定各中介机构，并且相关中介机构已开始进场开展工作。
本次交易事项将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。因本事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年8月27日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、关于《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的独立意见
1、《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司控股子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）的核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施2018年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2018年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2018年限制性股票激励事项，并同意将《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。限制性股票考核指标分为三个层次，分别为上市公司层面的考核、子公司层面的考核以及个人层面绩效考核。
上市公司层面以净利润作为业绩指标，净利润指标能够反映企业的盈利能力，是企业成长性的最终体现。为更有效地将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，本计划设置的公司业绩条件为以开元股份 2017年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于15.86%、
29.77%、54.81%。
子公司层面业绩指标根据子公司的实际情况设定为净利润增长率，指标设定不仅有助于提升子公司的业绩表现，也有助于增加子公司对行业内人才的吸引力，为子公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，恒企教育为本次限制性股票激励计划设定了以 2017年恒企教育净利润为基数，2018-2020年恒企教育实现的净利润增长率分别不低于19.60%、37.21%、70.59%的考核指标。
除子公司层面的业绩考核外，对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2018年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、对《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见
上海恒企教育培训有限公司为公司的全资子公司，其经营情况良好、财务状况稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小并可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司为全资子公司恒企教育向招商银行借款提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项独立意见之签署页。）
陈政锋 刘曙萍 陈新文
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018-038陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于 2018年 10月 29日（星期一）以通讯表决方式召开了第七届监事会第十六次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：
一、审议通过了公司《2018年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更和调整的，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
审议结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-059深信服科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）于 2018年3月30日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，授权期限自该议案审议通过之日起 12个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议，公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到 2018年 12月 26日，公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司（以下简称“信锐公司”）、深圳市深信服投资控股有限公司（以下简称“深信服投资控股”）、深信服网络科技（深圳）有限公司（以下简称“深信服网络”）、深圳市深信服信息安全有限公司（以下简称“信息安全公司”）、长沙深信服信息科技有限公司（以下简称“长沙深信服”）、深圳市口袋网络科技有限公司（以下简称“口袋网络公司”）利用自有资金理财的项目如下：
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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|预期年化收益率|
|口袋网络公司|招商银行|步步生金8699|非保本|7,000,000.00|随时支取|N/A|

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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|预期年化收益率|
|深信服公司|招商银行|步步生金8699|非保本|345,500,000.00|随时支取|N/A|
|深信服公司|光大银行|定活宝（机构）（EB4328）|非保本|142,000,000.00|随时支取|N/A|
|深信服公司|诺亚正行|方舟-创世易鑫欣荣二号一期私募基金19期|非保本|10,000,000.00|2019/2/7|6.40%|
|深信服公司|宁波银行|2018年私募净值理财5号|非保本|151,210,000.00|2019/1/3|4.90%|
|深信服公司|宁波银行|智能定期理财11号|非保本|36,000,000.00|2019/1/25|4.35%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|212,500,000.00|2019/3/5|4.05%|
|深信服投资控股|招商银行|步步生金8699|非保本|17,000,000.00|随时支取|N/A|
|深信服网络|招商银行|步步生金8699|非保本|5,000,000.00|随时支取|N/A|
|信锐公司|招商银行|步步生金8699|非保本|35,000,000.00|随时支取|N/A|
|信锐公司|光大银行|分段|非保本|8,000,000.00|随时支取|N/A|

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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|预期年化收益率|
|||计息活期盈|||||
|信锐公司|光大银行|定活宝（机构）（EB4328）|非保本|20,000,000.00|随时支取|N/A|
|信息安全公司|招商银行|步步生金8699|非保本|5,400,000.00|随时支取|N/A|
|长沙深信服|招商银行|步步生金8699|非保本|4,400,000.00|随时支取|N/A|

二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会发生损害公司股东利益的情形。
三、投资的理财产品未到期（未支取）的金额
截至 2018年 12月 26日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期（未支取）的金额为999,010,000.00元，在2018年3月30日后的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品未到期（未支取）的金额均未超过10亿元。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-065海南双成药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 9日接到公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
1、股东股份解除质押基本情况
2016年10月，公司控股股东双成投资将其持有的 2,025万股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司，详见公司于2016年10月18日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-063）。
2017年6月9日，双成投资已将上述股份全部解除质押。具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|双成投资|是|20,250,000|2016年10月13日|2017年6月9日|国泰君安证券股份有限公司|14.51%|
|合 计|——|20,250,000|——|——|——|14.51%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告刊登之日，双成投资持有公司股份 139,516,546股，占公司总股本的34.45%；累计质押其持有的公司股份 118,595,000股，占公司总股本的
二、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（两方）》
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（解质押前）；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（解质押后）；
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-129北京清新环境技术股份有限公司
关于为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟对控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）的融资业务提供担保，担保额度不超过人民币130,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证及差额补足承诺(实际担保方式、金额、种类、期限等以签订的相关合同为准)。授权公司经营管理层在上述担保额度内根据铝能清新确定的具体融资方式与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于保证合同、差额支付承诺函等。
本次担保事项符合《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次担保需经过股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
1、公司名称：北京铝能清新环境技术有限公司
2、成立日期：2016年6月8日
3、住所：北京市海淀区西八里庄路69号7层704号
4、法定代表人：罗存存
5、注册资本：55,000.00万元
6、实收资本：55,000.00万元
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本事产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、与本公司关联关系：铝能清新系本公司控股子公司，公司持有铝能清新60%的股权。
9、主要财务指标：
截至 2016年 9月 30日，铝能清新资产总额为 181,402.28万元，负债总额 125,680.42万元，资产负债率69.28%；2016年 7-9月营业收入为 8,226.68万元，净利润为721.86万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证、差额补足承诺。
2、担保期限：自债务履行期限届满之日起两年。
3、担保额度：不超过人民币130,000万元。
担保协议的主要内容与融资相关主体共同协商确定。
四、董事会及独立董事意见
上述被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。此次担保为铝能清新用于购买中国铝业股份有限公司的环保资产贷款提供的担保，有利于控股子公司筹措资金实施项目，符合公司整体利益，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 9月 30日，公司（含子公司）累计对外担保总额为 122,500.00万元，无逾期担保情况。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年十月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-080洽洽食品股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 11日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年 5月10日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 10,000万元（含），回购价格不超过人民币29.5元/股（含）（因公司实施2018年权益分派，回购 A股股份的价格由不超过人民币 30.00元/股（含）相应调整为不超过29.5元/股（含））。公司于2019年5月22日披露了《回购报告书》，2019年 5月 24日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截止 2019年11月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,232,500股，占公司目前总股本的0.24%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为 21.78元/股，成交总金额为 29,998,016.10元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 17日）前 5个交易日公司股票累计成交量为19,836,800股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 4,959,200.00股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-032宏润建设集团股份有限公司
关于签署《联合办学协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈文国签署《联合办学协议书》。现将有关内容公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与自然人陈文国共同投资设立上海宏润博源培训学校（以下简称“宏润博源学校”），项目总投资6,500万元，其中公司以自有资金现金方式投入5,500万元，占比65%；陈文国以现金1,000万元以及无形资产投入，占比35%。
2、根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，该项目投资无需公司董事会及股东大会审议。
3、该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
陈文国，男，1960年出生，1982年进入上海中学，高级教师。拥有30多年教育经验，国际教育专家，对寄宿制国内学校以及国际学校的管理有丰富经验。
三、项目基本情况
双方共同投资设立宏润博源学校，学校性质为营利性民办培训机构，定位全日制国际高中和幼儿园，以及业余制K12国际化课程、英语和各学科培训辅导。
随着中国经济高速发展，中产阶层的数量呈现持续快速增长，从而带动对国际教育需求的不断增长。目前国内优质的本土化中小学国际教育资源严重不足，“低龄留学”的增长速度不断扩大，公司拟通过该项目打造高端教育品牌，成为教育理念先进、具备国际化特色的学校，以满足社会需求。
四、协议主要内容
双方本着对教育共同的思想与理念，依据相关法律、法规，就联合办学事宜达成如下协议：
1、办学地点：上海市青浦区朱家角镇课植园路178号，占地面积64亩。场地为租赁，租期暂定15年。
2、合作原则：双方遵守依法办学、诚实守信，权责明确、互相协作，自主经营、自负盈亏，风险共担、利益共享，树立形象、共同发展的原则。
3、项目总投资：6,500万元，公司以现金方式投入 5,500万元，占比65%；
陈文国以现金1,000万元以及无形资产投入，占比35%。
4、双方的权利与义务
（1）公司的权利与义务
主要权利：审议批准董事、监事的报告；决定学校开办资金的增减和持续经营投入；会同协议对方制定学校的财务方案、决算方案和盈余使用方案；组织落实经营业绩考核；享有从学校收益中获得合理收入的权利等。
主要义务：负责向当地有关部门办理报批手续；提供教室、宿舍以及其他必要的教学条件；协调做好教学管理；协助做好招生宣传、录取等。
（2）协议对方的权利与义务
主要权利：以学校的名义进行招生宣传；在公司许可范围内自主联系业务、授权签订合同；自主聘用工作人员，决定工作人员工资、福利待遇；按照相关政策法律法规，制定具体的教学管理办法和制度；享有从学校收益中获得合理收入的权利。
主要义务：严格按照国家法律法规开展教学；协助公司办理相关办学许可证明；负责组织招生、教学和日常管理等全部事务工作；确保教学质量，确保宏润教育板块形成具有良好声誉和稳定成绩的口碑和品牌。
5、重大事项由双方共同商议决策。双方在本项目合作基础上，适时开展其他办学项目合作，包括但不限于收购并改造现有国际学校、新建国际学校等，合作条款另行约定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司通过投资本项目，满足社会对于教育多样化的需求，提供优质、有国际化特色的教育，从而获得良好的经济效益和社会效益，进一步提升宏润品牌，促进业务战略转型升级和可持续发展。
2、投资存在的风险
1）本项目符合当地教育发展的规划和需求，满足法律法规要求的基本办学条件。但目前尚处于筹设阶段，待具备办学条件、达到设置标准时，需向有关部
门提出正式申请；
2）公司本次进入新的行业和领域，面临新的经营模式、管理体系带来的运营风险，以及公司文化、人力资源等整合风险，公司需要不断创新经营管理体制，加强资源整合、内控管理及风险防范。
3、项目对公司的影响
公司通过投资该项目，有利于创新转型发展，提升经济效益和品牌形象，着力打造高端教育品牌，符合公司战略发展方向，对公司未来财务状况和经营成果产生较好的影响。
公司将根据项目的进展情况，持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《联合办学协议书》。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年4月18日
北京盛通印刷股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002599 证券简称：盛通股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
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|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

北京盛通印刷股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

北京盛通印刷股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||齐桂华|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李建军|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||高成刚|10|

北京盛通印刷股份有限公司董事会2015年03月05日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-010佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：345万元-475万元|亏损：777.84万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、变动的主要原因为公司产品订单增加导致产品销售大幅增加，2017年一季度产品销售毛利率高于上年同期；收到政府补助392.50万元。
2、本报告期公司预计非经营性损益对净利润的影响金额约为 380万元至400万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2017年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-014湖南三德科技股份有限公司
关于聘请公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2016年度股东大会审议通过之日起生效。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次聘任公司 2017年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年3月31日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-061号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开公司第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》。现对本次调整事项说明如下：
一、限制性股票激励计划概述及已履行的审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）、《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》，并提交公司董事会审议。
2、2016年3月10日，公司第二届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事发表了同意的独立意见。
4、2016年4月22日，公司2016年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2016年4月26日，公司第三届董事会第三次临时会议及第三届监事会第三次临时会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了再次核实。
二、调整事由及调整结果
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划中的部分首次授予激励对象由于个人原因放弃本次公司拟授予的限制性股票，董事会对公司本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整；鉴于公司于2016年4月25日实施2015年年度权益分派，董事会对公司本次激励计划的授予价格进行相应调整。
调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由132人调整为129人，授予数量由391.5万股调整为383万股，授予价格由9.38元/股调整为9.34元/股。激励对象名单及授予数量的调整情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
三、本次调整对公司的影响
本次调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对激励对象名单核实的情况
监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了再次核实，认为：
公司董事会关于第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象
名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
独立董事对公司本次调整限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单相关事项发表如下独立意见：
公司本次调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单进行相应的调整。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市万商天勤律师事务所发表意见认为：本次限制性股权激励计划授予事项及限制性股票激励计划的授予对象、价格及数量的调整已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》以及《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次限制性股票激励计划的授予及调整合法、有效。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三次临时会议决议》；
2、《第三届监事会第三次临时会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年4月26日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的独立意见
公司本次变更棠棣信息原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿是由于棠棣信息于2015年10月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式挂牌交易，交易方式为协议转让。2017年3月24日全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布《关于对协议转让股票设置申报有效价格范围的通知》，要求“采取协议转让方式的股票，申报价格应当不高于前收盘价的200%且不低于前收盘价的50%。超出该有效价格范围的申报无效”。因此，2014年10月15日
公司与棠棣信息原股东签署的《业绩补偿协议》中约定的，王明高、张晓、王西朋、杜丹、陈新荣、张秋丽、上海修远投资管理中心（有限合伙）应补偿公司的股份按照1元价格转让给公司，受到交易规则限制，无法继续实施。
即本次补偿方式的变更主要是受全国中小企业股份转让系统交易规则限制，原股份转让补偿方式无法继续履行，本次补偿方式的变更符合原《业绩补偿协议》约定的基本原则，未改变补偿金额计算方式，仅涉及具体补偿方式，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意棠棣信息原股东业绩承诺的补偿方式由股份补偿变更为现金补偿，同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-070深圳市实益达科技股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为 37,000,000股，占公司总股本比例为8.0225%。
2.本次限售股份可上市流通日为 2014年 8月20日。
一、公司非公开发行股票情况及目前股本情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）于 2013年2月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]160号）核准，向3名特定投资者非公开发行3,700.00万股人民币普通股，并于 2013年8月20日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司的总股本变更为 45,841.06万股。
2014年 4月 29日公司召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，并确定 2014年4月29日为本次激励计划的授予日。截至2014年6月20日，公司已收到13名激励对象缴纳的股权激励增资款合计人民币 558万元，其中增加注册资本（股本）279万元，增加资本公积279万元。2014年7月2日公司完成了本次股权激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，并于 2014年7月3日发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，本次股权激励计划首次授予限制性股票的上市日期为 2014年 7月4日。2014年 7月 17日公司完成注册资本的工商变更登记，登记完成后公司总股本由45,841.06万股增加至46,120.06万股。
截至本公告发布之日，公司总股本为 46,120.06万股，其中有限售条件股份数量为44,353,815股，占公司总股本的9.62%。本次解除限售的股份数量为3,700万
股，占公司总股本比例为8.0225%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、黄荣添、杨宝林、石磊承诺：认购的实益达向其非公开发行的股份，为有限售条件流通股，自上市之日起12个月内不得上市交易转让。
截至本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
3、除上述承诺外，上述股东未增加其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年8月20日
2、本次解除限售股份数量为 37,000,000股，占公司总股本的比例为8.0225%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人（均为首发后个人类限售股）。各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||限售股持有人||所持限售股份总数||本次解除限售数|||
|序号|||||||||
|||||||||股份冻结（股）|
|||名称||（股）||量（股）|||
|1|黄荣添||15,000,000||15,000,000||0||
|2|杨宝林||10,000,000||10,000,000||0||
|3|石磊||12,000,000||12,000,000||0||

四、安信证券的核查意见
经核查，安信证券就实益达本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、实益达本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
2、实益达本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、实益达对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、安信证券对实益达本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。
五、股本变动结构表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|||||||本次上市后|||
|股份类别|||||占股本||变动数（股）||||占股本|
|||股份数量（股|）||||||股份数量（股）|||
||||||比例||||||比例|
|有限售条件的|44,353,815|||9.62%||-37,000,000||7,353,815||1.59%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流通股份||||||
|无限售条件的|416,846,785|90.38%|37,000,000|453,846,785|98.41%|
|流通股份||||||
||461,200,600|100%|0|461,200,600|100%|
|股份总数||||||

六、备查文件
安信证券《关于深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-057上海姚记扑克股份有限公司
关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，同意公司（含母公司及全资、控股子公司）使用不超过2亿元的自有闲置资金购买保本理财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜，授权期限自获本次董事会审议通过之日起一年。
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行短期保本理财产品投
资，增加公司收益。
2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行短期保本理财产品投资。
3、投资品种：公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。
4、授权期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效,公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
5、决策程序：《公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于
公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（5）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过2亿元的资金购买短期保本理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事对公司使用自有闲置资金投资短期保本理财产品的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-078江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于控股股东股份冻结情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11|||||||
|月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询公司控股股东|||||||
|常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）股份冻结进展情况，现将有关|||||||
|情况公告如下：|||||||
|一、控股股东股份司法冻结进展情况|||||||
|股东名称|是否为第一大股东|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结结束日期|冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|常州诺亚|是|2,270,900|2019年11月26日|2022年11月25日|内蒙古自治区兴安盟中级人民法院|5.19%|
|注：因未收到相关法律文书，股份冻结原因未明。|||||||
|截至本公告日，常州诺亚共持有公司股份4378.8606万股，占公司总股本的|||||||
|21.89%，其股份被冻结后处于冻结状态的股份数量4378.8606万股，占其持有公|||||||
|司股份总数的100%，占公司总股本的21.89%。|||||||
|二、控股股东股份被冻结的影响及风险提示|||||||
|常州诺亚所持有的公司股份冻结变动暂时不会对公司生产经营及控制权产|||||||
|生直接影响，公司将持续关注公司股份冻结事项的后续进展情况，并按相关规定|||||||
|及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|||||||

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|三、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会