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证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-078宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东怡诺鲍斯集团有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后 6个月内，以深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），减持本公司股份不超过14,912,419股，占本公司总股本比例为2.25%；公司董事陈立坤先生计划在本公告披露之日起15个交易日后 6个月内，以深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），减持本公司股份不超过 3,240,000股，占本公司总股本比例为0.49%；
公司董事陈立坤系公司实际控制人陈金岳之子，与公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司构成一致行动人。怡诺鲍斯集团有限公司及陈立坤在窗口期不减持，同时遵守法律法规对于大股东及董监高减持的相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中各项仍在履行期限内的减持承诺。
其中，任意连续 90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过公司股份总数的2%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，计算减持比例时，大股东与其一致行动人的持股应当合并计算。
公司于近日收到公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、董事陈立坤减持公司股份的计划，具体情况如下：
一、大股东及其一致行动人持股基本情况
1、截止本公告日，控股股东怡诺鲍斯集团有限公司持有公司股份情况如下：单位：股
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|股东名称|无限售流通股|限售股|持股总数|持股总数占公司总股本的比例|
|怡诺鲍斯集团有限公司|14,912,419|312,793,743|327,706,162|49.55%|

2、截止本公告日，公司实际控制人陈金岳先生及其一致行动人陈立坤先生持有公司股份情况如下
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|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本的比例|
|陈金岳|2,231,503|6,694,507|8,926,010|1.35%|
|陈立坤|3,240,000|9,720,000|12,960,000|1.96%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）怡诺鲍斯集团有限公司本次减持计划
1、减持原因：经营需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 14,912,419股，占公司总股本比例2.25%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
（二）陈立坤先生本次减持计划
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 3,240,000股，占公司总股本比例0.49%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
三、承诺履行情况
（一）公司控股股东鲍斯集团在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或者间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，鲍斯集团持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；
3、鲍斯集团所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内，每年转让的股份不超过所持股份的10%，减持价格不低于本次发行的发行价；
4、如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；
5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。
（二）自然人股东陈立坤在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；
3、所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；
4、如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；
5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。
（三）截至本公告日，怡诺鲍斯集团有限公司、陈立坤均已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：怡诺鲍斯集团有限公司、陈立坤将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、怡诺鲍斯集团有限公司为本公司的控股股东，怡诺鲍斯集团有限公司及一致行动人陈立坤本次拟合计减持不超过2.74%。若本次减持计划实施完毕，怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳先生及其一致行动人陈立坤先生合计持有公司331,439,753股，占公司总股本的50.11%，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、《怡诺鲍斯集团有限公司关于减持股份计划的告知函》
2、《陈立坤关于减持股份计划的告知函》
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年9月21日
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
关于除本次发行外未来十二个月内是否有
其他股权融资计划的声明
鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“上市公司”或“公司”）拟向深圳市赛格集团有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。关于本次发行，上市公司董事会特作出如下声明：
根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次非公开发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。
特此声明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明》之签字页）
全体董事签名：
胡庆周 钟勇斌 高海军
吴波 许鲁光 甘礼清
任杰
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2018014
东方电子股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：东方电子，证券代码：000682）自 2018年2月2日开市起复牌。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年2月1日召开的2018年第8次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子，证券代码：000682）自2018年2月2日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2018年2月1日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-066深圳市安车检测股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）的通知，因经营管理需要，山东安车于近日完成了经营范围的工商登记变更及备案手续，并取得泰安市岱岳区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。具体情况如下：
一、企业变更情况
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|经营范围||
|变更前内容：|变更后内容：|
|机动车检测设备制造、销售；机动车检测设备、环保测试设备研发；计算机软件研发、销售；进出口贸易（出口国营贸易除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|机动车检测设备的研发、生产、销售；机动车排放污染物遥感遥测设备的研发、生产、销售；环保测试设备的研发、生产、销售；机动车驾驶员培训及考试设备的研发、生产、销售；计算机软件研发、销售；进出口贸易（出口国营贸易除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

二、新换发的《营业执照》相关信息：
1.统一社会信用代码：91370900559942920P
3.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.住所：泰安大汶口石膏工业园
5.法定代表人：贺宪宁
6.注册资本：4,500.00万人民币
7.成立日期：2010年08月17日
8.营业期限：自2010年08月17日至2040年08月17日
9.经营范围：机动车检测设备的研发、生产、销售；机动车排放污染物遥感遥测设备的研发、生产、销售；环保测试设备的研发、生产、销售；机动车驾驶员培训及考试设备的研发、生产、销售；计算机软件研发、销售；进出口贸易（出口国营贸易除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、备查文件
1.山东安车检测技术有限公司《营业执照（副本）》；
2.泰安市岱岳区满庄市场监督管理所出具的企业变更情况。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-080
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股权激励计划授予期权第三个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予期权第三个行权期符合行权条件的议案》及《关于股权激励计划授予期权第三个行权期采用自主行权模式的议案》，根据公司《股权激励计划（正式稿）》和《股权激励计划考核管理办法》的考核结果，董事会认为：股权激励计划授予期权第三个行权期行权条件已成熟，同意向 22位激励对象在第三个行权期（2015年 6月 5日至 2016年 6月 4日）行权，可行权数量为 464万份。具体情况详见 2015年 6月 1日披露于巨潮资讯网的《关于公司股权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号2015-079）。
一、期权名称、代码及行权起始日期
1、期权名称：恒顺JLC1
2、期权代码：036023
由于股权激励计划第二个行权期的期权已注销未行权，因此本次第三个行权期为股权激励计划第二次自主行权。
3、自主行权起始日期：2015年6月8日。
二、公司股权激励计划授予期权第三个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
公布前10个交易日内行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月八日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-022浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现将2013年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2014年5月16日(星期五)上午10:30
2、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日:2014年5月12日（星期一）
6、会议主要议题：
（1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度财务决算报告》
（4）《2013年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）
（5）《2014年度财务预算报告》
（6）《2013年度报告及其摘要》
（7）《关于续聘2014年度审计机构的议案》
（8）《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
（9）《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
7、出席会议办法
（1）出席会议对象：
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在2014年5月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
⑤登记时间：2014年5月14日上午9:00至11：00，下午14：00至17：00；
⑥登记地点：浙江日发精密机械有限公司证券投资部。
（3）其他事项
①与会代表交通及食宿费用自理；
②联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
浙江日发精密机械股份有限公司证券投资部
联系人：李燕、陈甜甜
电话：0575-86337958
传真：0575-86337881
邮编：312500
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年四月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发精密机械股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|2013年度董事会工作报告|||||
|2|2013年度监事会工作报告|||||
|3|2013年度财务决算报告|||||
|4|2013年度利润分配方案|||||
|5|2014年度财务预算报告|||||
|6|2013年年度报告及其摘要|||||
|7|关于续聘2014 年度审计机构的议案|||||
|8|关于 2014 年度日常关联交易预计的议案|||||
|9|关于修订《公司章程》的议案|||||

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2013年度股东大会有关的所有法律文件。
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|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东帐号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-006苏交科集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事兼总经理李大鹏先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、副总经理张海军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 3,713,896股（占公司总股本0.46%）的董事兼总经理李大鹏先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（2019年4月 26日-2019年10月25日），以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过90万股本公司股份（不超过公司总股本比例0.11%）。
2、持有本公司股份10,189,782股（占公司总股本1.26%）的董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（2019年4月26日-2019年10月25日），以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过250万股本公司股份（不超过公司总股本比例0.31%）。
3、持有本公司股份 4,265,321股（占本公司总股本比例0.53%）的副总经理张海军先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（2019年 4月 26日-2019年 10月 25日），以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过 100万股本公司股份（不超过本公司总股本比例0.12%）。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事兼总经理李大鹏先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、副总经理张海军先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：李大鹏、潘岭松、张海军
（二）股东持股情况：
截至本公告日，上述股东持股情况如下：
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|-|-|-|
|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|李大鹏|3,713,896|0.46%|
|潘岭松|10,189,782|1.26%|
|张海军|4,265,321|0.53%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金安排需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持数量及占公司总股本的比例：
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|股东姓名|计划减持数量|计划减持数量占公司总股本比例|
|李大鹏|不超过 90万股|不超过 0.11%|
|潘岭松|不超过 250万股|不超过 0.31%|
|张海军|不超过 100万股|不超过 0.12%|

4、减持方式：集中竞价或大宗交易；
5、减持期间：自本公司发布减持公告之日起十五个交易日后的六个月内（2019年4月26日-2019年10月25日）；
6、减持价格区间：视市场价格确定。
（二）承诺及履行情况
1、李大鹏、潘岭松、张海军在公司首次公开发行股份时承诺：
（1）自苏交科股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（2）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
2、截至本公告日，上述人员均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与该股东此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、李大鹏先生、潘岭松先生、张海军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本次减持计划的进展情况。
四、备查文件
李大鹏、潘岭松、张海军签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
上海海隆软件股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议
相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上海海隆软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
我们认为，2014年度公司除与全资子公司日本海隆株式会社、江苏海隆软件技术有限公司、控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司、上海海隆宜通信息技术有限公司以及全资子公司上海二三四五网络科技有限公司与其关联法人上海我要网络发展有限公司因正常业务往来而发生经营性占用外，不存在公司任何股东、关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等中国证监会及深圳证券交易所的有关法规和规定，在报告期内对公司的对外担保事项进行核查和监督。我们认为2014年度公司不存在累计和当期对外担保情况、不存在违规对外担保情况。
3、关于2014年度公司高管薪酬事项的独立意见
我们认为，公司2014年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行，制定的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
我们认为全资子公司上海二三四五网络科技有限公司向其关联法人上海我要网络发展有限公司提供网络推广服务（预计2015年交易金额约2,800万元），属于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》等相关规定，同意上述关联交易事项。
5、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见
我们认为，该会计师事务所能客观、公正地履行职责，并能有效保证勤勉与专业，未发现该所及工作人员有任何不当行为，同意续聘该所为公司2015年度审计机构，并提交2014年度股东大会审议。
6、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，我们认真阅读了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，与公司管理层交流并检阅了公司的管理制度及其执行情况。我们认为，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》。
7、关于公司总经理辞职及聘任总经理事项的独立意见
（1）经核查，包叔平先生辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。包叔平先生辞去公司总经理职务系基于公司战略转型和业务发展需要，为了进一步优化公司法人治理结构、专注于公司长期战略发展工作。包叔平先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会相关职务及全资子公司上海海隆软件科技有限公司董事长兼总经理等职务，其工作重心将更多地投入在公司整体战略规划、长期业务发展策略及重大经营决策方面等。
包叔平先生仍将继续为公司发展做出贡献，因此不会对公司正常的生产经营造成影响。
（2）经认真审阅本次会议聘任的总经理陈于冰先生的简历和相关资料，我们认为陈于冰先生的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司在战略转型和业务发展等方面的实际需要；其不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我们同意聘任陈于冰先生为公司总经理。
8、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
9、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》、公司《章程》及公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同意公司2014年利润分配预案，并提交2014年度股东大会审议。
10、关于公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的独立意见
公司董事会制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立了持续、稳定及积极的分红政策，健全了公司的利润分配制度。董事会制定公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，并提交2014年度股东大会审议。
11、关于《2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立意见
经核查，公司2014年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
12、关于非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，我们认为：
（1）本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，募集资金投资项目的实施将使公司进一步拓展业务范围，丰富公司产品品种，提升公司核心竞争力，有利于公司做大、做强主业，巩固行业领先地位；同时可有效的改善公司资本结构，增强资金实力，提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次非公开发行方案符合公司和全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（2）本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
（3）本次非公开发行股票预案，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票预案具备可操作性。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司 2014年度股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法2015年2月11日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-090江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
2017年11月13日，威望实业将其所持本公司股份78,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月13日，期限12个月。公司于2017年11月15日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年10月15日，威望实业归还上述在中信证券进行股票质押式回购交易的部分融资负债，并相应做购回1股操作，本次解除质押的股份数为1股。
2018年10月23日，威望实业归还上述在中信证券进行股票质押式回购交易的部分融资负债，并相应做购回1股操作，本次解除质押的股份数为1股。
2018年10月26日，威望实业提前购回上述所质押的部分股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为9,400,000股，占公司总股本的1.40%。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为145,968,897股，累计质押股份数占公司总股本的21.71%，占其所持本公司股份总数的49.94%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-070凯撒（中国）文化股份有限公司
关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事、总经理辞职情况
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理吴裔敏先生提交的书面辞职报告。吴裔敏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时申请辞去其担任的董事会下设战略委员会委员职务，辞职后吴裔敏先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，吴裔敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对吴裔敏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，吴裔敏先生持有公司股票 50,000股，占公司股份总数的0.0061%。吴裔敏先生辞去董事、总经理职务后所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及其所作的相关承诺进行管理。
二、补选董事、聘任总经理情况
公司于 2019年11月 27日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何啸威先生（简历详见附件）、孔德坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事。其中，何啸威先生在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会委员。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
经公司董事长郑合明先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任何啸威（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2019年11月 27日
附件
凯撒（中国）文化股份有限公司
董事、高级管理人员候选人简历
何啸威：男，1974年 5月出生，中国籍，拥有新加坡和澳大利亚居留权，大学学历，1995年参加工作，1999年创立逸飞岭网站，2002年创立成都逸海情天网络科技有限公司，投资开发西部地区首款自主知识产权大型网络游戏《海天英雄传》；2008年创立四川天上友嘉网络科技有限公司，先后推出《新仙剑奇侠传3D》、《圣斗士星矢：重生》和《三国志2017》等明星产品。截至目前，何啸威先生持有公司股份 805,557股，占公司总股本的0.0990%。与公司控股股东、实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士、及其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；何啸威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
孔德坚：男，1987年 12月出生，中国籍，拥有香港居留权，大学学历，2010年加入凯撒（中国）文化股份有限公司，历任公司电子商务部副经理、经理，现任公司商务部总经理、公司副总经理。孔德坚先生未持有公司股份，系公司实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士女儿之配偶，系公司董事郑雅珊女士之配偶，系公司董事郑
鸿胜先生胞姐之配偶，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔德坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
独立董事刘永泽先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立公正、勤勉认真的履行职责，做到不受上市公司控股股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，保持了相对的独立性和专业性。积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开 13次董事会、3次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
1、出席董事会情况
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|报告期内董事会会议召开次数：|13次|

聚龙股份独立董事2013年度述职报告
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|董事姓名|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|刘永泽|13|13|0|0|0|否|

2、出席股东大会情况
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|报告期内股东大会召开次数：||||3次|||
|董事姓名|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|刘永泽|3|3|0|0|0|否|

5、公司于2013年7月15日召开了第二届董事会第二十三次会议，本人对关于签订《解除<浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议>协议》的议案发表了独立意见；
6、2013年 8月 1日，本人对《公司 2013年上半年度关联交易事项》、《公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》发表了独立意见。
7、公司于2013年8月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，本人对《公司董事会关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
8、公司于2013年9月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，本人对《公司为全资子公司大连聚龙申请综合授信并为其提供部分担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作。报告期内，共召集、参加了4次审计委员会会议。分别对公司《2012年度财务报告》、内审部提供的2012年度年报期间的《内审报告》、《2012年度内审工作报告》、《2013
年度内部审计工作计划》，《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》和各季度的《内审报告》进行了审核，并提出了专业的审核意见，形成工作报告上报公司董事会。
2、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了提名委员会的日常工作。报告期内，共参加了3次提名委员会会议。分别对公司总经理辞职及提名新任总经理事项、公司董事 2012年度的工作表现及是否存在需要更换董事的情形、提名全资子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司董事、监事和高级管理人员事项进行了讨论和审核。公司及子公司董事、监事和高级管理人员均符合任职资格，相关人员的提名也符合有关程序的要求，履行了提名委员会主任委员的专业职责。
3、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会日常工作。报告
期内，共参加了1次薪酬与考核委员会会议。审议了《关于调整总经理薪酬的议案》。认真讨论和制定公司董事及高级管理人员的工作岗位职责，制定公司高级管理人员业绩考核体系与业绩考核指标，制定、管理、考核高级管理人员薪酬制度与薪酬标准，逐步完善公司的薪酬体系。
四、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人作为公司独立董事，在报告期内充分发挥了独立董事职责。
利用现场参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会多次到企业进行现场调查。在发表独立意见前，利用访谈、电话、邮件等方式就相关事项与公司董事、高级管理人员进行充分沟通，认真查阅相关资料，形成工作笔录，保证了决策的科学合理性。重点关注了公司生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、募集资金存放及使用情况等，积极参与讨论，为公司生产经营提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人作为独立董事，在保护投资者权益方面完成了以下工作：
1、认真履行独立董事的工作职责，与公司管理层保持有效沟通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况、对外投资情况、重大事项的进展情况。关注公司董事会审议的公司重大决策事项履行的程序是否合法、合规，并利用自身的专业知识对重大决策事项提出专业意见。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
2、加强自身专业水平，积极学习最新的相关法律法规和规章制度，加深对相关制度的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议和意见，促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，修订《信息披露管理制度》并严格按照其执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
六、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续按照相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、尽责、审慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，进一步规范公司运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司健康、稳定的发展。
特此报告！
独立董事：刘永泽
二〇一四年四月一日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-079四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一章建伟先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章建伟|是|3,293,808股|2016 年 10月25日|2019年4月25日|国金证券股份有限公司|15.18%|个人需要|
|合计|/|3,293,808股|/|/|/|15.18%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，章建伟先生持有公司股份21,694,200股（全部为限售股），占公司总股本的13.00%。章建伟先生所持有公司股份累计被质押11,793,808股，占公司总股本的7.07%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号： 2014-03
湛江国联水产开发股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方介绍
公司名称：通用磨坊（中国）投资有限公司
住所：上海市浦东新区懿德路399号1号楼201、202室
注册资本：3000万美元
法定代表人：GARY CHU
成立时间：2009年10月27日
经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及
高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为母公司提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）食品、乳制品、冷冻食品、米面食品和冰淇淋产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供营销及其它售后和配套服务；（七）提供 HAAGEN-DAZS品牌门店的特许经营服务；提供上述业务相关的技术咨询和技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
二、合作协议概述
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）为中国领先的水产食品企业，国内最大的对虾输美企业，拥有完善的食品安全品控体系和生产管理流程体系，提供高品质的水产食品以及原材料，通用磨坊（中国）投资有限公司（以下简称“乙方”）的母公司则为全球第六大食品公司、世界财富五百强企业通用磨坊公司，主要从事食品制作业务，拥有众多深受全世界客户信任的食品品牌，如哈根达斯、湾仔码头等，在中国拥有完善的产品分销体系和较强的销售能力。
为充分发挥双方的优势，实现互利共赢，甲方和乙方于2014年1月28日就相关合作事宜签订了《战略合作协议》。
三、协议主要内容
1、产品合作：甲方除现有产品及原材料外，还将充分利用其全资子公司美国SSC公司的全球水产供应链资源，协助采购全球海产资源供乙方选择
2、销售区域：作为乙方的战略合作伙伴，甲方为乙方提供丰富优质原材料以及产成品。
3、产品研发：甲乙双方可根据需要各自派研发人员进行合作开发，满足乙方渠道产品的需求。
4、其他：同等或接近价位下，甲方优先考虑向乙方供应产品或原材料，甲方提供的产品或者原材料需要保证满足食品安全管控要求；同等或接近价位下，乙方会考虑向甲方采购产品或原材料。
四、对公司的影响
本次协议签订有利于优化公司产品销售渠道，提升国内市场产品的研发能力，提升产品竞争力，有利于进一步拓展国内市场。本次协议签订不会影响公司业务的独立性。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-09沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2017年第三次临时会议于2017年4月12日上午10点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长李久旭主持，会议通知于2017年4月9日以电话方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：
一、审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案（修订）》。
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避了对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2017年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“公司关于关联方变更五里河资产相关承诺的公告”（公告编号：2017-10）。
二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2017年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2017年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2017-11）。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-074洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《激励计划（草案）》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为公司本次激励计划预留授予条件已成就，同意以 2018年 8月15日为授予日，向符合授予条件的3名首次授予激励对象授予429万股限制性股票。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一八年八月十五日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-89债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基于公司战略转型需要，为实现重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）由摩托车零部件制造向汽车零部件制造领域拓展，进一步提升公司经营规模和盈利能力，公司拟以自有资金人民币3亿元投资设立宗申零部件制造有限公司（暂定名，简称“宗申零部件公司”）。
2、本次投资事项已获公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司本次投资金额占公司最近一期经审计净资产9.10%，无需履行公司股东大会审批程序，但需履行工商行政管理部门核准登记程序。
3、宗申零部件公司设立完成后，将通过向公司及公司全资子公司等相关主体购买与生产经营相关的固定资产和债权债务，实现内部资源的有效整合，并确保宗申零部件公司在资产、业务和财务核算等独立性。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：自有资金出资
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：宗申零部件制造有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核定登记的为准）
（2）注册地址：重庆市
（3）注册资本：人民币3亿元
（4）主要经营范围：研发、制造、销售摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农机零部件、无人机动力零部件及总成等,货物及技术进出口。
（以工商行政管理机关最终核定登记的为准）。
（5）企业类型：有限责任公司
（6）持股比例：公司持股100%
三、对外投资的可行性、目的、风险及对公司的影响
1、投资可行性和必要性
随着国内经济的快速发展，汽车制造产业链规模持续扩大，汽车零部件特别是关重零部件产品较传统摩托车零部件产品的产业规模和盈利能力更高，市场前景更为广泛。公司作为国内规模最大的摩托车发动机和通用动力制造企业，已经积累了较为成熟的零部件制造技术和上下游资源，并拥有压铸、涂装、机加等完整的生产线和人力资源储备。近年来，公司已陆续进入国内相关整车制造企业的零部件采购体系，开始向整车企业供应箱体、缸体等零部件产品，取得了良好的市场口碑并为未来大批量生产奠定了坚实基础。
2、投资目的
本次公司投资是公司现有零部件制造业务的进一步升级，由于公司目前零部件制造的相关资产、人员分布较为分散，且未独立进行财务核算，不利于未来业务规模的扩张。宗申零部件公司设立后，将成为公司唯一的汽车、摩托车零部件制造平台，有助于加快公司传统业务的转型升。
3、存在的主要风险
本次投资是基于产业政策、市场发展趋势和公司实际情况作出的决策。宗申零部件公司成立后，将继续按照上市公司的质量管理、成本管理和渠道管理等管控标准，努力克服汽车整车制造行业可能面临的市场风险。
4、对公司的影响
本次投资对公司 2015年经营业绩不会产生直接影响。但随着宗申零部件公司经营业务的持续增长，未来能够对公司经营规模和盈利水平产生积极促进作用。
四、独立董事意见
1、本次公司拟用自有资金人民币 3亿元投资设立宗申零部件制造公司，符
合国家相关政策导向以及公司战略发展方向；
2、经对设立宗申零部件制造公司的政策背景、市场环境、投资风险等方面的分析，我们认为本次投资具备可行性，有利于公司经营规模和盈利能力的提升。
所以，我们同意公司投资设立宗申零部件制造公司的决策。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014-028
新疆天山毛纺织股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、业绩预告类型：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 3500-4500万元|亏损：2646.09万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.075-0.096元|亏损：0.0728元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年10月完成重大资产重组后，将新疆西拓矿业有限公司纳入公司合并范围，此次合并对2014年1-9月经营业绩产生一定影响，当期归属于上市公司股东的净利润与去年同期已披露数据比较，实现扭亏为盈。
由于公司与新疆西拓矿业有限公司属于同一控制下的企业，根据《企业会计准则》关于同一控制下的企业合并的有关规定，对 2013年第三季度财务报表进行追溯调整，追溯调整后归属于上市公司股东的净利润为2008.35万元，每股收益 0.0464元。本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期经追溯调整后的数据比较，增长幅度约为74%～124%。
四、其他有关说明
1、以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2014年第三季度报告
中详细披露。
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-081北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2017]1352号），现将批复内容公告如下：
一、核准你公司向李朝阳发行6,593,869股股份、向姜河发行4,395,913股股份、向伍镇杰发行610,543股股份、向蒋文峰发行610,543股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 332,645,800元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的
授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事
项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年7月28日