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证券代码：000408 证券简称：金谷源公告编号：2015-22
金谷源控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）于2014年12月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2014年12月22日披露了预案等相关公告，公司股票于2014年12月22日开市起复牌。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，现将公司重大重组进展情况持续披露公告如下：一、重大资产重组工作进展情况
1、我公司的债务重组工作在积极解决与推进中，已谈判好的方案相关手续在办理中。
2、本次重组拟购买资产标的公司藏格钾肥的评估、截至2014年9月30日的审计盈利预测、截至2014年12月31日的年报审计工作已经完成。
3、本次重组拟购买资产的交易对手方的股权及采矿权质押解除事宜预计近期办理完毕。
审批程序。
5、公司审议本次重大资产重组的第二次董事会会议所需要的各项文件正在积极准备中。
二、特别提示
（一）根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或中止本次重组方案的相关
事项。
（二）公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
（三）根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会 2015年 5月 17日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-077号华塑控股股份有限公司
九届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第二十三次临时会议于2015年9月14日以通讯方式召开，会议通知已于2015年9月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2015年1月30日召开的公司第九届董事会第十五次临时会议、2015年2月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A股股票暨关联交易预案的议案》等相关议案。公司对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目进行调整，具体调整内容如下：
（1）调整公司非公开发行募集资金金额及投资项目
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金不超过人民币 208,800万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
||
|-|
|预计项目总投资|
|120,748|
|60,519|

公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金方式解决。
调整后：
本次非公开发行拟募集资金不超过150,000万元，扣除发行费用后将用于建设铝型材生产线项目100,000万元，剩余约50,000万元用于建设低辐射节能玻璃生产线项目。
单位：万元
||
|-|
|预计项目总投资|
|120,748|
|60,519|

公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金方式解决。
（2）调整公司非公开发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 45,000万股。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过323,275,860股（含本数）。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，
如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情
况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目，包括非公开发行股票的种类和面值、发行方式及时间、发行对象、发行价格和定价原则、认购方式、限售期、上市地点、本次非公开发行前的滚存利润安排及本次非公开发行决议的有效期限保持不变。
公司独立董事就此议案事项进行了事前核查，出具了事前认可意见并发表了独立意见。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事郭宏杰、李中回避表决。
（二）审议通过《关于华塑控股股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
非公开发行股票预案（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
公司独立董事就此议案事项进行了事前核查，出具了事前认可意见并发表了独立意见。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事郭宏杰、李中回避表决。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（四）审议通过了《关于公司调整本次非公开股票发行方案涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股份发行对象之一麦田投资认购本次非公开发行股票
25,143,678股。麦田投资为公司控股股东，其持有公司股份 199,205,920股股份，占公司总股本的24.13%，为公司的关联法人。
本次非公开发行股份发行对象之一郭宏杰认购本次非公开发行股票7,183,908股。郭宏杰为公司董事长兼法定代表人，为公司关联自然人。
本次非公开发行股份发行对象之一龙源伟业认购本次非公开发行股票64,655,172股。龙源伟业为公司实际控制人李中控制的企业，为公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司调整本次非公开股票发行方案构成关联交易。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事郭宏杰、李中回避表决。
（五）审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年9月30日下午召开2015年第六次临时股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-026海伦钢琴股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-10%—5%|盈利：736.82万元|
||盈利：663.14万元—773.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，营业收入约8590万元，比上年同期增长约12%；
2、由于海伦艺术教育投资有限公司和北京海伦网络信息科技有限公司两家子公司处于成立初期，无营业收入，先期费用投入较大；
3、因外汇汇率下降导致汇兑损失增加、利息收入减少等原因，财务费用较上年同期增加约228万元；
4、在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约20万元，去年同期非经常性损益金额为43.59万元，主要为报告期内政府补助较上年同比减少约18万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披
露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-135创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会第四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议书面通知于 2017年 10月 16日发出，会议于 2017年 10月 30日上午10：00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司2017年第三季度报告》；
具体内容详见 2017年 10月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于批准全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司名称变更的议案》。
公司董事会同意将公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司企业名称变更为浙江千足珍珠有限公司（最终以工商注册为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。
《创新医疗管理股份有限公司信息披露事务管理制度》详见 2017年 10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-041
南京寒锐钴业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获公司 2018年3月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于同日中国证监会指定创业板信息披露网站。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案：
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派10.0000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.0000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派10.0000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.0000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.0000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
本次权益分派前本公司总股本为120,000,000股；本次权益分派后总股本增至192,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 4月 9日，除权除息日为：2018年 4月10日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2018年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年4月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年4月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年4月10日。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股份|48,760,000|40.6333|29,256,000|78,016,000|40.6333|
|境内自然人持股|48,760,000|40.6333|29,256,000|78,016,000|40.6333|
|境外自然人持股|0|0.0000|0|0|0.0000|
|二、无限售条件股份|71,240,000|59.3667|42,744,000|113,984,000|59.3667|
|三、股份总数|120,000,000|100.0000|72,000,000|192,000,000|100.0000|

七、本次实施送（转）股后，按新股本192,000,000股摊薄计算，2017年度，每股收益为2.4424元。
八、咨询机构
咨询地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号
咨询联系人：陶凯、沈卫宏
咨询电话：025-51181105
传真电话：025-51181105
九、备查文件
1、南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-043浩云科技股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月26日，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2016年半年度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》于2016年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-011中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将相关事项公告如下：一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
公司2018年初未分配利润余额为290,649,457.58元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为122,305,772.27元，按照母公司净利润10%计提本年法定盈余公积1,589,952.81元，扣除2017年度利润分配41,043,651.20元，公司2018年度累计未分配利润为370,321,625.84元。公司2018年末资本公积余额为534,381,674.18元。
公司2018年度拟以截止2018年12月31日总股本383,525,184股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计38,352,518.40元；不送红股；以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。方案实施后剩余未分配利润331,969,107.44元结转至以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、独立董事对该事项的独立意见
公司董事会提出的 2018年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司的实
际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策。我们同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
证券代码: 002689证券简称:博林特
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会现就提名田炳福为沈阳博林特电梯集团股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任沈阳博林特电梯集团股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沈阳博林特电梯集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沈阳博林特电梯集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沈阳博林特电梯集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为沈阳博林特电梯集团股份有限公司或其附属企业、沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与沈阳博林特电梯集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括沈阳博林特电梯集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在沈阳博林特电梯集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
日期：2014-03-19
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-020号
海南海德实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月13日（周二）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年5月13日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日 15:00至2014年5月13日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长丁波先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 5人，代表股份 45,653,412股，占公司有表决权总股份的比例为30.19％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份45,543,612股，占公司有表决权总股份的30.12%；网络投票的股东2人，代表股份109,800股，占公司有表决权总股份0.07%。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1.《公司2013年度董事会工作报告》的议案
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.《公司2013年度监事会工作报告》的议案
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3.《公司2013年度财务决算报告》的议案
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4.《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5.《公司2013年度利润分配预案》的议案
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7.《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》的议案
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8.《关于更换监事的议案》
其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9.《关于向公司控股股东之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助暨关联交易的议案》
公司控股股东海南祥源投资有限公司与第二大股东海南新海基投资有限公司已回避表决。
其中赞成3,655,475股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
山西祝融万权（天津）律师事务所律师王超群、常洁出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二0一四年五月十四日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-037深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年7月20日以传真和邮件方式送达。会议于2015年7月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事5名，亲自出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的议案》。
《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的公告》全文详见2015年7月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
关于重大项目中标的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-022
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于重大项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月25日，北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）收到乌兰察布市公共资源交易中心发出的中标通知书，由该中心招标的乌兰察布市人民政府PPP合作建设项目，确定本公司为中标单位。
一、风险提示
1.截至公告日，该中标项目尚未签署正式合同，公告相关内容来自中标通知书。公司尚需与乌兰察布市公共资源交易中心签署正式合同书，合同金额以双方正式签署合同为准。因涉及具体项目较多，合同正式签订的时间预计将比普通项目的合同签订所需时间更长，本公司将及时公告合同的签署情况。
2.本次中标项目拟采用BOT、BT、BOO、ROT等 PPP模式实施，资金需求量大且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、招标人情况介绍
（一）基本情况
乌兰察布市公共资源交易中心（原乌兰察布市行政审批服务中心）成立于 2002年 12月 31日，是乌兰察布市政府派出机构。主要职责是贯彻执行有关深化行政审批制度改革、加强政务服务工作的法规、政策和文件精神；实施市政府有关优化政务环境的决策部署；研究提出深化行政审批制度改革、加强政务服务工作的方案和意见；集中办理行政许可、非行政许可审批和公共服务事项；牵头组织协调或全程代办涉及多个部门审批的重大工程、重要项目的行政服务事项；
关于重大项目中标的公告履行对全市政务服务工作的管理考核职权，对各进厅部门、各专业分大厅、各旗县市区政务服务工作进行指导监督，并对工作绩效进行考评；负责组织对进厅窗口工作人员学习、培训等日常管理，并进行年度考核、评优工作；承担市委、市政府行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
（二）本公司、控股股东及实际控制人与乌兰察布市公共资源交易中心之间不存在关联关系。
（三）最近三个会计年度本公司与乌兰察布市公共资源交易中心未发生过任何购销或合作事项。
（四）乌兰察布市公共资源交易中心是乌兰察布市政府派出机构，如合同签订，实际履约主体将是乌兰察布市政府，政府本身具有较强的公信力和履约能力。
三、中标内容及金额
根据中标通知书，本次中标的项目及概算金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目内容|金额(亿元)|
|1|城市供水工程|水源地、水厂建设、供水基础设施建设、污水处理厂联通管网建设|10.65|
|2|兴和煤炭物流园|储窖工程、路网建设、绿化、防风抑尘设施等配套环保设施建设|14.30|
|3|城市生态综合治理项目|滨河路建设、绿化、河道整治、建设工程等|21.7|
|4|城市供热工程|环保脱硫工程、管网工程、换热站投资、老旧管网改造工程|5.01|
|5|城市排水管网工程|老城区、新城区、保税区排水管网工程|4.43|
||合 计||56.09|

中标项目拟采用BOT、BT、BOO、ROT等PPP模式实施。
中标项目预计3-5年内实施完成,具体以合同约定为准。
四、中标项目对公司业绩的影响
此次中标项目合计金额约占公司最近一期（2014年度）经审计营业收入的
关于重大项目中标的公告增加，能保持公司运营收入的持续稳定增长，对公司本年度以及未来较长时间内的业绩都会产生积极影响。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码: 002629证券简称:仁智油服
四川仁智油田技术服务股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会现就提名辜明安为四川仁智油田技术服务股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川仁智油田技术服务股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合四川仁智油田技术服务股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川仁智油田技术服务股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川仁智油田技术服务股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川仁智油田技术服务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在四川仁智油田技术服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为四川仁智油田技术服务股份有限公司或其附属企业、四川仁智油田技术服务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与四川仁智油田技术服务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川仁智油田技术服务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川仁智油田技术服务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
日期：2014-08-21
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-018债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币31,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币6,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2018年8月25日至2019年8月24日）。
具体内容详见2018年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-079）。
2019年4月3日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置公开发行可转换公司债券募集资金人民币1,000万元归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。截至2019年4月3日，公司累计归还募集资金人民币8,000万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年4月8日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-013
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于高管免职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于高管免职的议案》。董事会决定免去李卫南先生公司副总裁职务，该决定自本次董事会审议通过起生效。
截至公告日，李卫南先生持有南玻A3,031,595股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表意见如下：
公司免去李卫南先生公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次免职的决定。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十九日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—091四川高金食品股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）控股股东金翔宇先生于2014年11月4日将其所持公司1,000万股股权（占其所持公司股份的
15.85％，占公司总股本的4.79%）质押给平安银行股份有限公司成都分行，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份4,320万股（占其所持公司股份的68.49％，占公司总股本的20.70%）申请质押。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年十一月六日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-075光力科技股份有限公司
关于全资子公司签署土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、地块取得情况概述
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）根据郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（郑国土资交易告字〔2018〕101号）的相关要求，于2018年12月7日经过公开竞价，最终以人民币4,300.00万元竞得郑港出〔2018〕172号地块国有建设用地使用权。光力瑞弘于近日完成了与郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）国土资源局的合同签订流程，取得了编号为“豫（郑港）出让（2018）第171号”的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次取得的土地系公司募集资金投资项目建设用地。募集资金投资项目已经公司第三届董事会第十六次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过。
本次竞拍取得的国有土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
二、合同主要内容
1、合同双方
出让人：郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）国土资源局
受让人：郑州光力瑞弘电子科技有限公司
2、出让宗地编号：郑港出[2018]172号
3、地块位置：规划工业六街以西、黄海路以北
4、土地用途：工业用地
5、用地面积：118,451.70平方米
6、出让年限：50年
7、出让价格：4,300万元
8、本合同自双方签订之日起生效
三、购买土地使用权的目的及对公司的影响
本次取得的前述国有建设用地使用权，将用于公司物联网和半导体精密装备智能制造产业基地建设，该项目建设有利于公司优化资源配置，增强公司综合竞争力，提升企业价值，符合公司战略规划和长远发展目标。
四、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-021成都华神集团股份有限公司
关于调整 2015年度非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神集团”）于2015年10月27日召开第十届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于 2015年 11月 25日召开了 2015年第二次临时股东大会通过了相关议案。公司于2015年10月28日披露了《非公开发行股票预案》。
根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，管理层基于对目前行业和经营形势的研判，并结合公司的实际情况，为更加充分有效地提高公司募集资金使用效率，公司将对本次非公开发行方案中的发行数量、募集资金总额进行相应调整。公司于 2016年 4月 12日召开第十届董事会第二十二次会议，对本次非公开发行股票方案进行了修订，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于<公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次调整后的非公开发行股票有关的多项议案。
具体修订内容如下：
一、修订了本次非公开发行股票发行数量
1、发行方案调整之前：
本次非公开发行股票数量合计不超过 50,410,316股，全部由泰合集团认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作出调整。
2、发行方案调整之后：
本次非公开发行股票数量合计不超过 44,548,651股，全部由泰合集团认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作出调整。
二、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模
1、发行方案调整之前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）预计不超过43,000.00万元，在扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额|
|三七通舒国际化项目|21,000|
|营销网络建设项目|5,000|
|补充流动资金|17,000|
||43,000|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、发行方案调整之后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）预计不超过38,000.00万元，在扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额|
|三七通舒国际化项目|21,000|
|营销网络建设项目|5,000|
|补充流动资金|12,000|
||38,000|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、更新了本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序
1、修订前：
本次非公开发行的相关议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。
本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过。
本次非公开发行募集资金投资项目尚需取得相关主管部门的审批、备案。
本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准。
2、修订后：
本次非公开发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。关于本次非公开发行方案调整的事项已经公司2016年4月12日召开的第十届董事会第二十二次会议通过，根据股东大会的授权，本次方案调整事项无需股东大会审议。本次非公开发行尚需中国证监会的核准。
四、修订了本次发行是否构成公司控股权发生变化
1、修订前：
公司本次非公开发行股票数量不超过 50,410,316股（含本数），全部由泰合集团拟认购。本次发行后，泰合集团直接持有公司10.47%的股权，通过四川华神持有公司16.19%的股权，合计控制公司26.66%的股权。王仁果、张碧华夫妇合计持有泰合集团100%的股权，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
2、修订后：
公司本次非公开发行股票数量不超过 44,548,651股（含本数），全部由泰合集团拟认购。本次发行后，泰合集团直接持有公司9.37%的股权，通过四川华神持有公司16.39%的股权，合计控制公司25.75%的股权。王仁果、张碧华夫妇合计持有泰合集团100%的股权，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
五、修订了本次发行的认购数量
1、修订前：
发行人本次非公开发行人民币普通股（A股）50,410,316股，股票面值为人民币1元。认购人同意按本协议约定的定价方式认购标的股份，认购数量为50,410,316股。本次非公开发行的股票拟在深交所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、深交所、证券登记结算机构协商后确定。
2、修订后：
发行人本次非公开发行人民币普通股（A股）44,548,651股，股票面值为人民币1元。认购人同意按本协议约定的定价方式认购标的股份，认购数量为44,548,651股。本次非公开发行的股票拟在深交所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、深交所、证券登记结算机构协商后确定。
六、补充披露本次非公开发行募集资金用于募投项目的测算过程
公司在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”补充披露了本次募投项目的测算过程。
七、更正本次股票发行相关的风险说明
公司在“第五节关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中更正本次股票发行相关的风险说明。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一六年四月十二日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-029欧普康视科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年4月30日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2019-027）。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 224,374,156股为基数，向全体股东每10股派1.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.260000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.280000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.140000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为224,374,156股，分红后总股本增至403,873,480股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月16日，除权除息日为：2019年5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于 2019年 5月 17日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月17日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****340|南京欧陶信息科技有限公司|
|2|08*****966|合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 6日至登记日：2019年 5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为:2019年5月17日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次转增股数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|86,545,698|38.57%|69,236,558|155,782,256|38.57%|
|二、无限售条件股份|137,828,458|61.43%|110,262,766|248,091,224|61.43%|
|三、股份总数|224,374,156|100.00%|179,499,324|403,873,480|100.00%|

七、本次实施转增股后，按新股本 403,873,480股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 0.5354元。
八、咨询机构：
咨询地址：合肥市高新区望江西路4899号证券事务部
咨询联系人：施贤梅李谚
咨询电话：0551-62952208
传真电话：0551-65319181
九、备查文件：
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
二〇一九年五月十日