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金卡高科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（杜龙泉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2014年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2014年度公司召开了8次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杜龙泉|8|8|0|0|否|

2014年度公司召开了2次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杜龙泉|2|1|1|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2014年度提交董事会、股东大会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2014.3.11|关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见：《关于2014年度对外担保事项的独立意见》《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2013 年度利润分配方案的独立意见》《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的独立意见》《关于公司使用自有资金进行委托理财的意见》(cid:10)|同意|
|2|2014.8.25|《关于2014年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意|
|3|2014.8.26|《关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见》(cid:10)|同意|
|4|2014.12.9|关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见：《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的独立意见》《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规
定和要求，在2014年度履行了如下职责：
（一）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，并根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。对董事 2014年工作履职情况及对高级管理人员进行考核并提出建议，发挥了提名委员会委员的作用。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对 2014年度独立董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，听取了董事、高级管理人员的绩效汇报，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，对未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、
公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
金卡高科技股份有限公司
独立董事：杜龙泉
二〇一五年三月二十三日
国浩律师（福州）事务所
关 于
华映科技（集团）股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之
法律意见书
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国浩律师（福州）事务所 法律意见书国浩律师（福州）事务所
关于华映科技（集团）股份有限公司
2019第五次临时股东大会之法律意见书
榕国浩律（顾）字[2019]第C59120190300000082-3号致：华映科技（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（福州）事务所（以下简称“本所”）接受华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派蔡顺梅律师、周苏嘉律师出席并见证公司于 2019年 11月 19日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开的公司 2019第五次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于2019年11月4日在中国证监会指定网站公告了《华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司 2019第五次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 11月 19日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月 19日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系
国浩律师（福州）事务所 法律意见书统进行网络投票的具体时间为2019年 11月18日15∶00至 2019年 11月19日15∶00的任意时间。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1.现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人3名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人3名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 389,756,528股，占公司股份总数的14.0908%。
2.通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 27名，代表股份 479,205,141股，占公司股份总数的17.3246%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决
国浩律师（福州）事务所 法律意见书之情形。
（一）审议《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 868,932,469股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9966%；反对 29,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 100,614,424股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9710%；反对 29,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》
表决情况：同意 868,932,269股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9966%；反对 29,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 100,614,224股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9708%；反对 29,400股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0292%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
四、结论
本所律师确认，本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
国浩律师（福州）事务所 法律意见书签署页
（本页无正文，为国浩律师（福州）事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于 2019年 11月19日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（福州）事务所
负责人：姚仲凯 经办律师：蔡顺梅
周苏嘉
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-030河南汉威电子股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2016年3月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订，尚需股东大会审议通过。主要修改情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重要提示|重要提示|1、更新本次非公开发行的审批程序|
|||2、修订本次非公开发行募集资金总额|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|更新公司注册资本|
||四、本次非公开发行的方案概要|修订本次非公开发行募集资金总额|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新实际控制人持股情况|
||七、本次非公开发行的审批程序|更新本次非公开发行的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|调整“上海运营及研发中心”项目募集资金数额|
||二、投资项目基本情况及发展前景|1、修订“上海运营及研发中心”项目基本情况|
|||2、补充披露各募投项目的实施主体及资金投入方式等内容|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次股票发行相关的风险说明|补充披露“下属公司败诉的风险”|
|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|更新摊薄即期回报的相关内容|

公司《非公开发行股票预案（修订稿）》已于2016年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第二届董事会第三十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
经公司董事会提名委员会资格审查，第二届董事会同意提名王松林先生、徐晓平先生、陈康仁先生、徐勇先生、徐卫东先生、郑彤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名赵航先生、乐宏伟先生、杨友隽先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
1、我们认为：公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期已届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为：根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
4、经充分了解上述9名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述9名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人赵航先生、乐宏伟先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。杨友隽先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证
书，亦符合相关规定。
综上，我们同意上述9名董事候选人（包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王松林
何俊
姚国宏
海南钧达汽车饰件股份有限公司
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十八次会议的相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
经认真审核，关于《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次《股权激励计划》所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次《股权激励计划》。
二、关于《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
经认真审核，关于《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），我们认为：
公司本次股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率指标，该指标反映企业主要经营成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将在公司业绩目标达成的前提下，根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上所述，我们一致认为，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们一致同意公司实施本次股权激励计划《考核管理办法》。
三、关于会计政策变更的独立意见
经认真审核，关于会计政策变更事项，我们认为：
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：余国铮、邹晓冬、黄洪燕二〇一八年九月二十四日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-079
汉麻产业投资股份有限公司
关于对宁波宜科宝马纺织品有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“汉麻产业”或“公司”）拟以公司持有的土地使用权、房屋所有权及设备等对全资子公司宁波宜科宝马纺织品有限公司（以下简称“宜科宝马”）增资。
2、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次增资议案已经公司 2015年 9月 30日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1、标的公司的基本情况
宜科宝马成立于 2002年 10月，注册地址：浙江省宁波市鄞州钟公庙街道长丰村，注册资本 3,476.38万元，法定代表人：张国君，经营范围为高档织物面辅料的织染、后整理及涂层的制造、加工。
2、增资前后的股权结构
宜科宝马为公司的全资子公司，本次增资前注册资本为 3,476.38万元人民币，增资后注册资本为10,509.55万元人民币。
3、宜科宝马财务指标
宜科宝马2013年度、2014年度及2015年1-6月主要财务指标如下：
单位：元
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|项 目|2015 年 6月末|2014 年末|2013 年末|
|资产总额|116,897,035.52|46,031,406.93|35,574,877.91|
|负债总额|83,510,880.33|12,643,647.07|2,953,913.59|
|净资产|33,386,155.19|33,387,759.86|32,620,964.32|
|项 目|2015 年 1-6 月|2014 年度|2013 年度|
|营业总收入|1,929,574.78|11,093,176.54|27,659,762.33|
|营业利润|-1,604.67|310,323.17|-2,848,956.36|
|净利润|-1,604.67|766,795.54|-3,072,804.93|

2013年、2014年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年1-6月财务数据未经审计。
三、增资的主要内容
根据公司重大资产重组进度，经过审慎考虑，以公司持有的土地使用权、房屋所有权及设备等向全资子公司宜科宝马增资，增资的土地使用权、房屋所有权及设备等具体金额如下：
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|资产类别|资产原值|累计折旧（摊销）|资产净值|
|固定资产合计|7,586.17|2,999.83|4,586.34|
|其中：房屋建筑物|6,040.59|1,759.14|4,281.45|
|电子设备|72.20|60.32|11.88|
|机械设备|869.15|626.81|242.34|
|运输设备|81.41|65.74|15.67|
|其他设备|522.82|487.82|35.00|
|无形资产合计|2,889.30|442.47|2,446.83|
|增资总额|10,475.47|3,442.30|7,033.17|

公司本次增资价格以 2015年 8月 31日公司无形资产、固定资产账面净值为依据，合计人民币7,033.17万元向宜科宝马增资。
本次增资所涉及的土地使用权证、房屋所有权证届时均变更为宜科宝马所有，公司持有的权证明细如下：
1、土地使用权证明细表：
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|证号|座落|用途|使用权面积|终止日期|

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|市鄞国用（2015）第19-00088号|宁波市鄞州区石碶街道雅渡村|工业用地|48256.20|2053年12月4日|
|甬鄞国用（2015）第19-00160号|宁波市鄞州区石碶街道建庄村、黄隘村村|工业用地|31901.00|2063年3月30日|
|甬鄞国用（2011）第99-26715号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅（城镇）|23.84|2077年12月16日|
|甬鄞国用（2011）第99-26730号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅（城镇）|34.23|2077年12月16日|
|甬鄞国用（2011）第99-26695号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅（城镇）|35.25|2077年12月16日|
|甬鄞国用（2011）第99-26714号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅（城镇）|35.17|2077年12月16日|
|甬鄞国用（2011）第99-26729号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅（城镇）|32.95|2077年12月16日|
|甬鄞国用（2011）第99-28803号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下车位|车位|13.44|2077年12月16日|
|甬鄞国用（2011）第99-28834号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下车位|车位|12.78|2077年12月16日|

2、房屋所有权证明细表：
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|-|-|-|-|-|
|证号|房屋座落|规划用途|总层数|建筑面积|
|甬房权证鄞州区字第201524014号|宁波市鄞州区石碶街道雅源南路501号|工业|4|5447.77|
|甬房权证鄞州区字第201524013号|宁波市鄞州区石碶街道雅源南路501号|工业|2|32516.86|
|甬房权证鄞州区字第201523687号|宁波市鄞州区石碶街道雅渡、黄隘、建庄村|工业|5|2292.47|
|甬房权证鄞州区字第201129900号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅|16|62.83|
|甬房权证鄞州区字第201129901号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅|31|90.21|
|甬房权证鄞州区字第201129898号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅|31|92.90|
|甬房权证鄞州区字第201129897号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅|31|92.68|
|甬房权证鄞州区字第2011298899号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓|住宅|31|86.84|
|甬房权证鄞州区字第201138448号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下车位|车位|2|13.44|
|甬房权证鄞州区字第201136462号|宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下车位|车位|2|12.78|

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要是为了进一步推进公司本次重大资产重组进度，理顺产权关系，有利于公司重大资产重组的顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次增资完成后，宜科宝马仍为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司财务状况和经营成果无影响。
五、独立董事独立意见
本公司独立董事认为：董事会对交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述交易事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次增资有利于公司重大资产重组事项的顺利实施，没有损害公司及公司股东的利益。同意公司以土地使用权、房屋所有权及设备等向公司全资子公司宁波宜科宝马纺织品有限公司增资。
六、其他
本次对全资子公司的增资，不涉及标的公司管理层变化。
七、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：000967 公告编号：2016-053号盈峰环境科技集团股份有限公司
风机产业关于签订核电项目合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期与中国中原对外工程有限公司签订 K-2/K-3项目 BOP通风空调设备订货合同，合同总金额为2,580万元，现具体情况公告如下：
一、风险提示
由于本项目工期较长、工程内容较多，可能受到政策、气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
中国中原对外工程有限公司（以下简称“中原公司”）隶属于中国核工业集团公司，成立于1983年6月，注册资金24422.212123万元。中原公司成立以来以承建大型国际核工程项目为主，同时开拓国际民用建筑市场，创造了良好业绩和效益，在国际市场上赢得了良好的信誉。其中主要有：阿尔及利亚核研究中心一期、二期工程项目；巴基斯坦恰希玛 300MWe核电站一期工程；巴基斯坦恰希玛300MWe核电站二期工程；阿尔及利亚民用工程（住宅、大学城、造纸厂）；
文莱民用工程（海堤、高速公路、机场）等。
2、交易对方最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额
公司及子公司与中原公司在2015年度发生类似业务交易金额30万元，2014年度发生类似交易金额461万元、2013年度发生类似业务的交易金额811万元，分别占当年核电业务总收入0.51%、13.11%、12.93%。
证券代码：000967 公告编号：2016-053号目前，中原公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
4、中原公司与公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、合同生效时间：合同在双方法定代表人或其授权代表签署本合同并加盖公司法人公章或合同专用章后即时生效。
2、合同标的：订购用于K-2/K-3项目BOP通风空调设备。
3、合同总金额：2,580万元人民币。
4、款项支付：合同买方将按照合同规定的支付进度和支付条件支付合同款。
款项以人民币支付，支付方式为银行电汇或双方认可的其他方式。
四、本次合同对公司的影响
1、该合同是华龙一号核电项目BOP暖通设备总包合同，供货范围包括了公司目前及未来重点发展的业务范围。
2、该合同签订金额为2,580万元。本次合同签署公司未来经营业绩存在积极的影响，合同的履行不影响公司经营的独立性。
五、其他相关说明
《K-2/K-3项目BOP通风空调设备订货合同》
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—87茂业通信网络股份有限公司
第七届监事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会2018年第六次会议的通知，于 2018年 8月 28日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2018年9月3日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司为北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)向银行借贷14,000万元提供连带责任保证，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且创世漫道为本公司的全资子公司，经营状况良好，提供担保的风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《茂业通信网络股份有限公司为全资子公司担保公告》（公告编号：2018-88）。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
茂业通信网络股份有限公司监事会2018年9月4日
广东雄塑科技集团股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为维护中小投资者合法权益，进一步促进广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（一）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（二）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
第二章 单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：
（一）提名、任免董事以及非由职工代表担任的监事，决定董事、监事的薪酬；
（二）发行证券；
（三）重大资产重组方案；
（四）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案，公司现金分红政策的制定、调整；
（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（七）股权激励计划；
（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
（九）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他影响中小投资者利益的事项。
第三章 计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括第三条相关事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对其单独计票事项的投票情况予以特别提示。
中小投资者对其单独计票事项的表决情况。股东大会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章 信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后 5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送属地证券监管机构。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会结合中小投资者单独计票工作需要进行修订和解释。
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-007江苏南大光电材料股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年度减少约： 41.11%-49.94%|盈利：1,698.07 万元|
||盈利约：850 万元–1,000 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：40万元-100万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度销售量同比上升约35%，但由于LED产业上游-MO源供应环节竞争激烈，产品销售价格同比下降幅度较大，引起公司2014年第一季度的业绩与去年同期相比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2014-021
深圳市洲明科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕856号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币18.57元，共计募集资金 37,140.00万元，扣除承销和保荐费用2,987.00万元后的募集资金为 34,153.00万元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2011年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用842.34万元后，公司本次募集资金净额为33,310.66万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-33号)。
本次发行的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下项目：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|
|1|高端LED显示屏产品扩建项目|22,151.00|
|2|LED 照明产品项目|4,264.00|
|3|研发中心项目|5,028.00|

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|-|-|-|
|4|营销体系相关配套升级项目|4,048.00|

（二）募投项目变更情况
2012年3月5日，公司第一届董事会第二十三次临时会议、一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟缩减“高端LED显示屏产品扩建项目项目”投资规模，项目投资总额由22,150.92万元调整为
14,926.23万元；本次募集资金项目投资总额由35,491.00万元调整为28,266.31万元。
调整后，将募集资金项目投资总额低于募集资金净额部分5,044.35万元用途变更为补充流动资金。上述议案已经2012年3月22日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，并在证监会指定信息披露网站披露。
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于谨慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目原预计达到可使用状态日期|项目调整后预计达到可使用状态日期|
|1|LED照明产品项目|2013年2月17日|2014年6月30日|
|2|研发中心项目|2013年6月17日|2014年6月30日|

三、部分募集资金投资项目延期的原因：
LED照明产品项目和研发中心项目：在 2013年度，由于LED照明的市场情况及公司LED照明业务的发展势头低于前期预估水平，且LED器件技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金效率最大化地使用，避免股东利益受到损害，此两项目下的机器设备购置根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按前期计划的时间进度购入，从而使得这两个项目进度再一次放缓。
四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目进度是出于保证项目质量的考量，符合公司长远战略规划及长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
五、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2014年4月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，一致同意将LED照明产品项目、研发中心项目的完成时间延期至2014年6月30日。
（二）公司监事会审议情况
2014年4月18日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将LED照明产品项目、研发中心项目的完成时间延期至2014年6月30日。监事会认为：本次调整募集资金项目投资进度是根据市场环境及项目实际的实施情况而作出的谨慎决定，不涉及调整项目的投资总额、投资方向及其建设规模，不影响募集资金投资项目的预期收益，只涉及时间延期问题。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次部分募集资金投资项目延期的事宜。
（三）公司独立董事独立意见
独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见：
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分募投项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在募集资金投资项目投资总额、投资方向及建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次募集
资金投资项目延期的事宜。
保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项进行核查后认为：
1、本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
基于以上意见，中银国际对洲明科技本次募集资金投资项目延期调整无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
3、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、中银国际证券有限责任公司关于深圳市洲明科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-034浙江精功科技股份有限公司
关于控股股东所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东精功集团有限公司
（以下简称“精功集团”）所持有的公司股份被司法多次轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份司法轮候冻结的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持公司股份比例|冻结深度说明|
|1|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-04-22|36|上海金融法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|2|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-04-25|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|3|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-25|36|浙江省杭州市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|4|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|5|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|6|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|7|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|8|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-08-05|36|天津市第二中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
||合计||141,809,800||||100%||

截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；其所持有公司股份累计被质押14,180万股，占公司总股本的
31.15%，占其持有公司股份总数的99.99%；其所持有公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。本次新增司法轮候冻结机关：浙江省杭州市中级人民法院、绍兴市越城区人民法院、天津市第二中级人民法院。
二、股东股份本次被司法轮候冻结的原因
截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，精功集团尚未收到所持公司股份本次被司法轮候冻结事项的法律文书。
三、股东股份被司法多轮冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被司法多轮冻结所涉及的事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。
2、目前，精功集团仍是公司的控股股东，但由于其后续尚有部分债务陆续到期，不排除所持公司股份被继续轮候冻结以及被司法强制处置的可能性。若精功集团冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。
截至本公告披露日，公司日常生产经营一切正常。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，并督促精功集团按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告
所涉及事项的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对强调事项段所涉事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十次会议的部分相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司开展远期外汇交易业务的独立意见
公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。
基于此，我们同意公司于2018年度继续开展远期外汇交易业务。
二、关于公司申请发行超短期融资券的独立意见
公司本次申请发行的超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会关于本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
基于此，我们同意公司本次申请发行超短期融资券。
三、关于公司变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的独立意见
经审核，我们认为公司本次部分募集资金用途的变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的资金用途仍围绕“企业级高速互联技术升级项目”相关产品，且有助于提升相关产品研发实力，降低项目实施成本，具有较好
的经济效益，变更方案符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意本次变更部分募集资金用途事项并提交公司股东大会审议。
四、关于公司对外转让股权暨关联交易的独立意见
本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
股权转让协议内容合理，符合公平、公正、公允原则。
本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事已经回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签署页）
独立董事：
汪激 许怀斌 林一飞