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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-013深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司广西科桂贸易有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广西科桂贸易有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请人民币4,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西科桂贸易有限责任公司（以下简称“广西科桂贸易”）
注册地点：南宁市江南区国凯大道东16号办公楼一楼
法定代表人：黄伟文
成立时间：2003年12月23日
经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年03月21日），货运代理服务，仓储服务（除危险化学品），包装服务；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类（许可证有效期至2017年05
月21日）；纸品（除国家专控产品）、日用百货、化妆品、日用杂品、计生用品、五金交电（除助力自行车）、服装、鞋、办公用品（除竹木制品）、劳保用品、建筑材料（除危险化学品及木材外）、农副土特产品的销售；商品信息服务，物流信息咨询（除国家有专项规定外）。
广西科桂贸易目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，广西科桂贸易的总资产为12,197.00万元，净资产为
5,167.04万元，总负债为7,029.96万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为57.64%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,739,231.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的549.00%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临
2015-079
山西证券股份有限公司
关于注资格林大华期货（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
格林大华期货（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司格林大华期货有限公司之全资子公司，注册资本 5000万元港币。
香港作为国内券商、银行等金融服务机构“立足香港——布局亚太——辐射全球”国际化路径中的“桥头堡”作用日益凸显，以香港为中心的国际化战略布局已是大势所趋。公司子公司格林大华期货有限公司于 2006年设立了格林大华期货（香港）有限公司，格林大华期货（香港）有限公司于 2014年 9月成立了格林大华证券（香港）有限公司和格林大华资产管理（香港）有限公司，并于 2015年 7月 29日正式开业。目前，香港公司资本规模、框架结构、运营模式很难适应香港金融市场快速发展的需要，因此，拟将注册资本由 5000万港元增加到 5亿港元。鉴于此，公司拟出资 4.5亿港元直接增资格林大华期货（香港）有限公司，并参与决策增资后香港公司经营架构的调整及相关业务的开展等。
公司的议案》，表决结果为：11票同意，0票弃权，0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。上述增资事项尚需取得中国证券监督管理委员会的无异议函后方可实施。
本次增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、被增资公司基本情况
公司名称：格林大华期货（香港）有限公司
成立日期：2006年 4月
注册地点：香港
注册资本：港币 5000万元
法定代表人：原渊
经营范围：第 1类（证券交易）、第 2类（期货合约交易）、第 4类（就证券交易提供意见）、第 5类（就期货合约交易提供意见）和第 9类（提供资产管理）受规管业务牌照
与本公司关系：目前系本公司全资子公司格林大华期货有限公司之全资子公司
财务状况：
1、截至 2014年 12月 31日（经审计），格林大华期货（香港）有限公司资产总额 22,356.65万元，净资产 4,300.67万元，2014年度实现营业收入 568.54万元，净利润 117.64万元。
2、截至 2015年 9月 30日（未经审计），格林大华期货（香港）有限公司资产总额 15,197.53万元，净资产 3,972.55万元，2015年 1-9月实现营业收入 355.03万元，净利润-492.43万元。
组织架构：格林大华期货（香港）有限公司于 2014年 9月成立了格林大华证券（香港）有限公司和格林大华资产管理（香港）有限
公司两家子公司，并于 2015年 7月 29日正式开业。
三、出资方式及资金来源
公司向格林大华期货（香港）有限公司注资 4.5亿港元，董事会授权公司经营管理层根据香港公司实际经营需要，分批决定增资时间和增资额度并具体实施。
增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的：
公司本次投资旨在满足格林大华期货（香港）有限公司业务发展的资金需求，推动香港公司在资本规模、框架结构、运营模式等方面更加适应香港金融市场快速发展的需要。
2、存在的风险：
公司本次注资格林大华期货（香港）有限公司可能存在以下风险因素，首先，香港券商市场竞争激烈，公司在港设立子公司可能面临经纪业务竞争加剧的风险；其次，在港中资券商由于业务单一，同质化问题比较突出，缺乏特色和创新业务的发展；第三，香港本地运营成本较高，人员流动频繁等客观因素对公司管理风险及盈利目标产生一定的影响。
3、对公司的影响：
公司本次注资格林大华期货（香港）有限公司后，首先，通过开展国际业务，实现境内外业务协同，进而实现公司业务多元化、收入多元化，还可以为公司国际化战略积累必要经验；第二，有助于满足客户在海外资产配置的需求，提升公司对客户服务能力；第三，有助于提升公司集约化管理水平、节省管理成本，提升运营效率；最后，根据香港公司的组织架构，采用香港通行的金融控股公司下设立专业子公司的运营模式不仅便于香港公司自身的风险隔离和风险控制，同时将为公司的经营管理提供宝贵经验。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司四届三次董事会相关事项的独立意见
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关议案和公司2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：
我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、独立董事关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见：
公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止本报告期末，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、独立董事关于2014年度利润分配方案的独立意见：
我们认为:董事会2014年度利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。
四、公司独立董事关于2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：公司2014年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理和真实的，2014年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司四届三次董事会相关事项的独立意见
五、独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见：
本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、公司独立董事关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构,同意将此议案提交股东大会审议。
七、公司独立董事关于投资设立芜湖长信电子公司（筹）的审核意见：
公司决定在芜湖经济技术开发区成立控股公司，即芜湖长信电子有限公司
（具体公司名称以工商部门核准为准）。此项目拟先期投资2亿元，公司出资1
亿元，占投资总额的50%。建设车载触控显示生产基地。
本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，扩大市场份额，符合公司战略投资规划及长远利益。
八、公司独立董事关于《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资下属子公司孙公司增资》的审核意见：
为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，同意公司计划变更部分募集资金投资项目实施主及实施地点体暨向下属子公司、孙公司增资。同意将此议案提交2014年度股东大会审议。
九、公司独立董事关于《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》的审核意见：
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，与会监事经审议同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。同意将此议案提交2014年度股东大会审议。
芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司四届三次董事会相关事项的独立意见
十、公司独立董事关于《关于为下属子公司提供担保的议案》的审核意见：为保证下属子公司其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。与会监事经审议同意为公司下属子公司银行借款提供担保。同意将此议案提交2014年度股东大会审议。
十一、公司独立董事《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核》的审核意见：
由于赣州德普特配合公司实施了触摸显示一体化战略，使得赣州德普特的资源配置情况发生较大变化，以致其2014年短期业绩受到影响。但同时也使公司具备了快速发展的能力，并为今后持续增长打下了坚实的基础。本着客观、合理和对股东负责的原则，独立董事经审议同意公司本次将赣州德普特业绩合并考核。
同意将此议案提交2014年度股东大会审议。
九、公司独立董事《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的审核意见：
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，独立董事经审议同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内（自董事会审议通过之日起一年内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。同意提将此议案交2014年度股东大会审议。
十、公司独立董事关于《公司会计政策变更的议案》的审核意见：
独立董事经审议同意新会计准则的实施导致公司会计政策变更对公司 2014年度经营成果、现金流量金额未产生影响。本次追溯调整不会对公司 2013年度以及本年度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。同意将此议案提交2014年度股东大会审议。
独立董事：毛旭峰、张冬花、宣天鹏、万尚庆二0一五年四月十七日
浙江赞宇科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项独立意见
本人作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司第一期员工持股计划的独立意见
本人对拟实施的《浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划”）发表独立意见如下：1、本人未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意将本议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票的独立意见
本人对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次非公开发行的发行对象为杭州永银投资合伙企业（有限合伙）、财通证券资产管理有限公司代浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划设立的赞宇同创1号定向资产管理计划，符合相关法规对发行对象的要求。且引入职工持股计划可进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
4、公司董事会编制的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等文件符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势。
5、公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
综上，我们同意本次非公开发行股票事项，同意公司将本次非公开发行股票预案等相关议案提交股东大会审议，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
三、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
本人对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票的对象杭州永银投资合伙企业（有限合伙）、财通证券资产管理有限公司赞宇同创1号定向资产管理计划（由浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划认购）为公司的关联方，本次非公开发行涉及关联交易。公司本次非公开发行价格以董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十并经除息调整后的价格，即16.01元/股，本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序；由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项定价公允合理且履行了关联交易的决策程序，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
本人对公司制定的《前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：
公司制定的《前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深证证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、关于签署《浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司各60%股权之收购框架协议》协议的独立意见
根据公司战略发展和经营需要，2015年5月12日，公司与如皋市双马化工有限公司（以下简称“双马化工”）签署了附条件生效的《浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司60%股权之收购框架协议》（以下简称“《收购框架协议》”），约定双马化工将其持有的杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司各60%股权（以下简称“标的股权”）转让给公司。
标的股权的预估值约为7亿元人民币，参考预估值，交易双方初步商定的交易价格不得高于7亿元人民币。标的股权的最终交易价格将以经过具有证券期货业务资格的评估机构出具的以2015年5月31日为评估基准日的资产评估报告确认的评估值为基础，由交易双方协商确定。
本人对上述筹划中的交易事项发表如下意见：
1、公司本次交易选聘的中介机构具有相关的专业资质，该等中介机构和本次交易各方不存在关联关系，具有独立性。标的资产的最终交易价格以公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础并经交易各方协商确定。标的资产定价具有公允性、合理性,不会损害其他中小投资者利益。
2、本次交易完成后，将有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，本人对公司第三届董事会第十九次会议审议的《公司未来三年（2015- 2017年）股东回报规划》发表如下独立意见：
1、公司制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司本次制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中小股东的利益。综上所述，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议通过《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-039 第四届监事会第十八次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-039江苏新民纺织科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2014年4月16日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2014年4月十七日（星期四）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）及其摘要的议案》；
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与东方恒信资本控股集团有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》；
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及评估报告的议案》；
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-039 第四届监事会第十八次会议决议公告11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》；
13、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司监事会二〇一四年四月十八日
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
与控股股东及其他关联方
资金往来的专项说明
广广会会专专字字【【22001166】】GG1155004422337700002200号号
目录
报告正文……………………………………………………1
关关于于佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
与与控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来的的专专项项说说明明
广广会会专专字字【【22001166】】GG1155004422337700002200号号佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年3月11日出具了“广会审字【【2016】】G15042370019号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕 56号”的要求，佛塑科技编制了后附2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是佛塑科技的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计佛塑科技 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对佛塑科技实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解佛塑科技控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为佛塑科技基向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2015年度报告
使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：郭小军
中国 广州 二○一六年三月十一日
附件：
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制人：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
||佛山纬业塑胶制品有限公司|控股子公司|其他应收款|-|6.40|-|6.40|-|往来款|非经营性占用|
||佛山华韩卫生材料有限公司|控股子公司|其他应收款|4,610.16|1,490.44|368.82|1,773.79|4,695.63|借 款 及 利 息 、往来|非经营性占用|
||成都东盛包装材料有限公司|控股子公司|其他应收款|6.00|548.10|-|554.10|-|往来款|非经营性占用|
||成都东盛包装材料有限公司|控股子公司|其他非流动资产|6,962.00|-962.00|383.25|383.25|6,000.00|委托贷款|非经营性占用|
||成都东盛包装材料有限公司|控股子公司|一年内到期的非流动资产|1,000.00|962.00|107.65|1,107.65|962.00|委托贷款|非经营性占用|
||佛山冠达复合材料有限公司|控股子公司|其他应收款|100.41|-|-|-|100.41|借款|非经营性占用|
||佛山市三水顺通聚酯切片有限公司|全资子公司|其他应收款|297.88|250.39|-|489.00|59.27|借款、往来款|非经营性占用|
||佛山市来保利高能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,834.64|106.95|-|526.95|1,414.64|往来款|非经营性占用|

佛山市三水长丰塑
全资子公司 其他应收款 借款及利息 非经营性占用胶有限公司 203.30 4,615.88 1.83 819.18 4,001.83
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||佛山冠丰塑胶有限公司|控股子公司|其他应收款|8.94|-|-|-|8.94|往来款|非经营性占用|
||佛山金智节能膜有限公司|控股子公司|其他应收款|2,812.23|2,721.46|304.20|1,445.31|4,392.58|借款及利息|非经营性占用|
||佛山金智节能膜有限公司|控股子公司|其他流动资产|1,500.00|-|124.96|124.96|1,500.00|委托贷款|非经营性占用|
||佛山金万达新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|250.00|2,119.11|3.31|1,862.00|510.42|往来款|非经营性占用|
||佛山市金冠高科新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|1.50|20.50|-|-|22.00|往来款|非经营性占用|
||佛山市合盈置业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|19,099.69|12.46|-|19,112.15|借款及利息|非经营性占用|
||佛山纬达光电材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3,000.00|2.05|-|3,002.05|借款及利息|非经营性占用|
||佛山市富大投资有限公司|全资子公司|其他应收款|-|120.00|2.71|2.71|120.00|借款及利息|非经营性占用|
||佛山易事达电容材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|146.85|-|146.85|-|往来款|非经营性占用|
|小计||||19,587.06|34,245.77|1,311.24|9,242.15|45,901.92|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||19,587.06|34,245.77|1,311.24|9,242.15|45,901.92|||
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-080
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东累计减持股份比例达到1%的公告
公司董事长陈坤江先生保证向本公司提供的信息内容实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月20日，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人陈坤江先生减持公司股份的通知，截至2019年12月20日，陈坤江先生自上次披露减持公司股份公告后迄今累计减持股份比例超过1%，现将本次股份变动的相关情况公告如下：
一、股东股份变动基本情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价(元/股)||减持股数（股|）||减持比例(%)|
|陈坤江||竞价交易||2019年6月27日||5.687||1,480,000|||0.36||
|||||2019年6月28日||5.528||900,000|||0.22||
|||||2019年 9月2日||5.68||638,000|||0.15||
|||||2019年9月12日||6.08||900,000|||0.22||
|||||2019年9月16日||6.355||142,200|||0.03||
|||大宗交易||2019年12月19||5.28||3,200,000|||0.77||
|||合 计||—||—||7,260,200|||1.76||

2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||(%)||||例(%)|
|陈坤江||合计持有股份||111,516,168||26.99||104,255,968||25.24||
|||其中：无限售条件股份||23,979,042||5.80||16,718,842||4.05||
|||高管锁定股份||87,537,126||21.19||87,537,126||21.19||

注：以上百分比保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》、公司《董监高所持公司股份变动管理制度》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股东陈坤江先生为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，该股东严格遵守了持股承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%”。
3、本次减持股东陈坤江先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
4、本次减持后，陈坤江先生仍持有公司股份104,255,968股，占公司总股本的25.24%，仍为公司的控股股东及实际控制人。
5、股东陈坤江先生不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，也不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。
6、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、陈坤江先生的股份减持通知。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年12月20日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-017|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月23日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-008），公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）所持有的 4,000,000股公司股份被司法冻结，具体内容详见该公告。
2019年 2月 11日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉前期兴源控股被司法冻结的4,000,000股已解除冻结，具体事项如下：
一、股份解除司法冻结具体情况
1、股东股份解除司法冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除司法冻结股数（股）|解除司法冻结日期|解除冻结数量占其所持股份比例|
|兴源控股|是|4,000,000|2019年2月1日|0.76%|
|合计|-|4,000,000|-|0.76%|

2、股东股份累计被司法冻结及质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 527,210,841股，占公司总股本的33.7%；所持有上市公司股份累计被司法冻结 0股，占兴源控股持有上市公司股份总数的0%，占公司总股本的比例0%。所持有上市公司股份累计被质押 420,499,241股，占兴源控股持有上市公司股份总数的79.76%，占公司总股本的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除冻结资料。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2017-25
新疆国际实业股份有限公司关于参加新疆上市公司 2017
年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经
营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 7
月 21日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市
全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2017年度投资者网上集
体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长丁治平、董事会
秘书李润起。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－129深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2018年 12月 13日上午 10:30以通讯表决方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于向深圳市国资委借款的议案。
监事会认为，本次公司向深圳市国资委借款 2亿元用于补充流动资金，定价合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案涉及关联交易，关联监事回避了表决。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司监 事 会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-100淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于董事会秘书辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书祝振茂先生的书面辞职报告，具体如下：
祝振茂先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会秘书职务。辞职后，祝振茂先生仍在公司担任董事、副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
祝振茂先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对祝振茂先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事会秘书情况
2019年 10月 11日，公司召开的第四届临时董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任张军先生作为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。张军先生的董事会秘书任职资格经过深圳证券交易所审核无异议。
张军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张军先生联系方式：
电话：0533-7699227
传真：0533-7699227
电子邮箱：zjun2408@163.com
张军先生简历见附件。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
附件：聘任董事会秘书简历
张军先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，2019年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部，中国民生银行股份公司济南分行私人银行部，山东领锐股权投资基金管理公司，深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司。
张军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-058秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年8月3日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2019年 7月 30日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席崔倩女士主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本着谨慎性原则，公司对截至 2019年 6月 30日可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。2019年度国内地铁盾构机租赁市场竞争激烈，公司全资子公司天业通联（天津）有限公司的部分盾构机固定资产出现较长时间闲置，存在减值迹象，4台盾构机资产负债表日的账面净值为 8,423.55万元，预计可收回金额为4,993.60万元，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，需计提减值准备3,429.95万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2019年8月4日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-025
金轮科创股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]43号)核准，金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）33,600,000股，其中发行新股 30,600,000股，公司股东公开发售股份 3,000,000股，每股发行价格 7.18元，公司发行新股募集资金总额 219,708,000.00元，扣除发行费用 37,825,940.00元，募集资金净额为 181,882,060.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第110042号《验资报告》。2014年1月28日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。
根据公司2013年12月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市有关事宜的议案》和2014年2月19日召开的第二届董事会 2014年第五次会议审议通过的《关于修订公司上市后实施的<公司章程>的议案》，公司办理了相关工商变更登记手续，并于近日取得了南通市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为320600400025284），公司注册资本由 10,350万元人民币变更为 13,410万元人民币，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资，上市），其他登记事项未做变更，修改后的《公司章程》备案同时完成。
备查文件：1、《企业法人营业执照》副本
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-120福建雪人股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）自2015年9月10日开市起停牌。因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票于2015年10月9日起继续停牌。
停牌期间，公司按要求每5个交易日披露发行股份购买资产事项的进展情况，于2015年9月17日、9月24日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2015年 12月 4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》及其他与本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的议案，公司拟以现金及发行股份的方式购买钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军合计持有的四川佳运油气技术服务有限公司100%的股权，同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将行政许可类重大资产重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 12月 7日起将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过 10个交易日，待深圳证券交易所事后审核并发布修
订公告后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于中成进出口股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中成进出口股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一六年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年8月19日召开的公司第六届董事会第
十九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2016年9月5日下午14时50分在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室如期召开，由公司董事长刘艳主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共1人，代表公司股份数为134,252,133股，占公司股份总数的45.3585%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交
易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 17人，代表公司股份数为971,610股，占公司股份总数的0.3283%。
2、公司董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、 关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案。
2、 关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案。
3、 关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。具体如下：
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|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|议案一|关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案|134,757,143|450,300|16,300|99.6549%|
|议案二|关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案|134,756,943|464,500|2,300|99.6548%|
|议案三|关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案|134,756,943|450,300|16,500|99.6548%|

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一六年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-023
宁波新海电气股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，涉及
并购相关资产，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证
信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：新海股份，证券代码：002120)自2016年 5月23日（星期一）开市起停牌。
待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将
根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬
请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十三日