Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-035
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案
1、财信国兴地产发展股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 3月 5日召开的 2017年度股东大会审议通过，分配方案为：以 2017年 12月 31日总股本 1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金 0.36元（含税），共计拟派发现金红利 39,616,638.12元。公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过后的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2017年度权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,100,462,170股为基数，向全体股东每 10股派 0.360000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 0.324000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.072000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.036000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 4月 25日，除权除息日为： 2018年 4月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 4月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 4月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****348|重庆财信房地产开发有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 19日至登记日： 2018年 4月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室
咨询联系人：宋晓祯
咨询电话：010-58321838
咨询传真：010-58321839
七、备查文件
1、2017年股东大会决议；
2、公司确认有关分红派息的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳广田装饰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳广田装饰集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳广田装饰集团股份有限公司（下称“公司”或“广田股份”）的委托，指派律师出席公司2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2014年11月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
中伦律师事务所 法律意见书根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2014年 11月 25日下午 14:30在深圳市罗湖区沿河北路 1003号东方都会大厦广田股份会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年11月25日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年 11月 24日15:00至2014年11月25日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，通过现场投票的股东 4人，代表股份334,449,900股，占公司股本总额的64.6684%。通过网络投票的股东16人，代表股份15,838,070股，占公司股本总额的3.0624%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
中伦律师事务所 法律意见书（2）公司全体监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共六项，包括：《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（包括11项子议案）、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所《关于深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
吴传娇
日期：2014年11月 25日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-092深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司于 2016年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161398号）。中国证监会依法对国金证券股份有限公司推荐的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出进一步书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司已与相关中介机构按照上述通知书的要求加紧准备有关回复材料，尽快将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续积极推进相关工作，并根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-112深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年12月27日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年12
月23日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
一、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件，制订了《深圳市洲明科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市洲明科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对该股权激励计划发表了相关的独立意见。上述文件的具体内容请详见公司于2016年12月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事陆晨对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
2、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《深圳市洲明科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述文件的具体内容详见 2016年 12月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事陆晨对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
3、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（11）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、法规、规章及规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事陆晨对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
董事会同意公司于2017年1月13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开
公司2017年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十七次会议审议通过的
《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
二、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2016年12月28日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-007北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 3月 18日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议已于 2015年 3月 11日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
公司监事会提交了《2014年度监事会工作报告》，对公司的经营状况及内部治理作了总结。公司2014年度管理有效、治理规范、没有发生违规违纪行为，募集资金使用符合国家、政府监管部门和公司制订的各项法律法规、规章制度的规定。
同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司 2014年度决算报告》
报告期内，公司实现营业总收597,908.82万元，比上年同期增长66.83%；实现营业利润91,148.51万元，比上年同期增长65.89%；实现归属于上市公司的净利润
71,188.39万元，比上年同期增长62.79%。同意将《公司2014年度财务决算报告》提交公司2014年度股东大会审议。
同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司 2014年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配的议案》
同意公司《公司 2014年度利润分配预案》，同意将上述议案提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》。
经认真核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分数量调整的议案》
监事会对本次《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的授予价格进行认真核实，认为：鉴于公司 2013年度股东大会审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，本次调整授予价格，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
中的规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”，所以公司本次对预留部分数量的调整合法、有效。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见《关于调整限制性股票预留部分数量的公告》，该公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》监事会对《限制性股票激励计划》调整后所涉限制性股票预留部分授予的激励对象名单进行了核查后认为：公司预留部分授予的限制性股票激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，上述激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见《关于限制性股票激励计划预留部分授予的公告》，该公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理股份有限公司监事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-052温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉陈晓先生所持有本公司的部分流通股股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份当时质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占当时所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1250|2016年6月1日|2017年6月1日|上 海 证券 有 限责 任 公司|5.05%|个人融资|

注：上述股份质押的公告详见公司2016年6月2日刊登在巨潮资讯网的“关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号：2016-049）。
2、本次解除质押的基本情况
近日，陈晓先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了12,500,000股的质押解除手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年6月5日出具了解除证券质押登记通知。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份241,580,100股,占公司总股本
58.30%；本次股份解除质押后，陈晓先生仍处于质押状态的股份数量为116,400,000
股，占陈晓先生持有本公司股份总数的48.18%，占本公司总股本的28.09%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-046号
西王食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）、山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股份质押情况
西王集团将其持有的公司21,000,000股与东吴证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，山东永华将其持有的公司30,000,000与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，相关质押登记手续已于2016年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西王集团有限公司|是|21,000,000|2016年6月24日|2017年6月23日|东吴证券股份有限公司|13.23%|融资|
|山东永华投资有限公司|第一大股东的一致行动人|30,000,000|2016年6月24日|2017年6月23日|海通证券股份有限公司|25.87%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有本公司股份158,685,856股，占公司总股本的34.91%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 150,970,000万股、占公司总股本的比例为33.21%。山东永华共持有本公司股份115,984,800股，占公司总股本的25.52%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 115,884,800股，占公司总股本的25.49%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—009深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2017年2月28日（星期二）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2017年3月10日（星期五）上午9:30在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事9人。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司2016年度董事会工作报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年年度报告》之第四节。
二、公司2016年度财务决算报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、公司2017年度财务预算报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、公司2016年度利润分配、分红派息预案；（同意9票，反对0票，弃权0票）
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现税后净利润 1,046,017.54元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金 104,601.75元，加上年初未分配利润 77,540,048.90元，减 2016年已分配利润 6,937,812.00元，2016年年末可供股东分配的利润为 71,543,652.69元。
根据公司实际情况，公司董事会提出 2016年度分红派息预案为：以 2016年度末总股本 138,756,240股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.40元（含税），合计派发现金 5,550,249.60元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
本预案需经公司 2016年年度股东大会审议。
五、公司 2016年年度报告正文及摘要；（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
根据《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，公司 2016年度财务会计报表已经董事会审计委员会审议通过并形成决议。
六、董事会审计委员会提交的关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度公司审计工作总结报告的议案；（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度审计工作的总结报告》详见附件。
七、公司关于聘请 2017年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017年度财务报告审计单位，同时亦聘请其担任公司 2017年度内部控制审计单位。确定年度财务报告审计费用为人民币 45万元；内部控制审计费用为人民币 36万元。续聘会计师事务所的议案已经事先征得独立董事的同意。
本议案需经公司 2016年年度股东大会审议。
八、《公司 2016年度内部控制评价报告》的议案；（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
《深圳市天地（集团）股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、关于 2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案；（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十、关于公司与东部集团签署 2017年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；（有关联关系的董事杨国富先生、展海波先生、刘长有先生及阳小年女士回避表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
本议案需经公司 2016年年度股东大会审议。公告内容详见刊载于 2017年 3月 14日的《证券时报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股份有限公司日常关联交易预计公告”。
十一、关于召开公司 2016年年度股东大会的议案。（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
公司 2016年年度股东大会召开时间及其他有关具体事宜另行公告。
以上议案之第一、二、三、四、五、七、十项内容将提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016年年度股东大会上述职。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
附件：
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）
从事本年度审计工作的总结报告
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会：
我们审阅了公司审计部提交的《2016年度审计工作计划》后，于 2016年 11月 3日就上述审计工作计划与大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2016年度审计工作的顺利完成。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共 16人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，分别于 2016年 11月 8日（预审）和 2017年 1月 4日（年审）进场。项目组于 2017年 1月 23日完成财务和内控整合审计工作。项目负责人和各项目组就报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的内控缺陷等情况与各企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。
在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话、邮件及见面会形式，就以下情况进行了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真
实、资料是否完整；2、财务报表是否按照企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全，内部控制执行情况及内控的审计情况，整改措施和整改意见等；6、部分涉及搬迁及新建砼搅拌站进展情况等；7、应收账款的坏账计提及关联方应收账款情况等；8、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于 2017年 2月 28日出具了标准无保留意见结论的财务审计报告和内控审计报告正式稿。
我们认为，年审会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，从业人员均拥有相应的职业胜任能力，出具的审计报告能够充分反映公司 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
董事会审计委员会董事：程汉涛、刘长有、沈险峰
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会审计委员会
二○一七年三月十四日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九十次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开了第五届董事会第九十次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）系公司的合并报表范围内子公司。其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。本次向中国银行杭州市庆春支行申请1,000万元借款，符合其正常生产经营的需要。公司作为股东，为广宇久熙提供担保系履行股东义务，同时也符合银行的增信条件；公司要求其他少数股东按照持股比例向公司提供反担保；
关联董事亦对本事项回避表决，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序，我们同意将该事项提请股东大会审议。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪2019年3月29日
中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
一、经审阅毛大伟先生个人简历，不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，毛大伟先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行高级管理人员职责所必须的业务技能及工作经验。
二、毛大伟先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
三、我们同意聘任毛大伟先生担任公司副总经理。
独立董事：刘景省陈尚义王玉涛
2018年 12月 21日
深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事
关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的规定，我们作为深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司调整发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
1.根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，结合本次重大资产重组的具体情况，为推动本次重大资产重组的顺利进行，经与本次配套融资非公开发行股份认购方协商，公司董事会决定将本次交易配套融资的融资规模由61,000万元调整为25,500万元，减少35,500万元，募集资金投资项目减少“海外项目保函保证金及相关费用、保险金”；同时，结合本次交易标的公司实际运营情况，经公司与本次交易业绩补偿主体协商，业绩补偿主体承诺的标的公司在 2015年度至 2017年度期间的净利润由不低于 28,000万元、38,500万元以及 48,600万元调整为不低于 34,580万元、43,850万元以及 53,820万元；
业绩补偿主体同意将业绩补偿方式调整为全部以股份方式进行补偿（以下简称“本次调整”）。
2.本次调整后的交易方案符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3.按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整后的交易方案仍构成关联交易。董事会会议在审议与本次调整相关议案时，关联董事应依法回避表决。
4.本次调整后方案的交易方案并未影响原有方案中的审计报告、评估报告的客观性及定价的公允合理性，本次调整不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5.本次调整事宜无需提交公司股东大会审议，但方案调整后本次交易尚需中国证监会的核准。
（本页无正文，为《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的的事前认可意见》之签字页）独立董事签字：
陈锦梅女士：____________
（本页无正文，为《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的的事前认可意见》之签字页）独立董事签字：
沈松勤先生：____________
（本页无正文，为《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的的事前认可意见》之签字页）独立董事签字：
金立刚先生：____________
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-003宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于近日收到国家知识产权局商标局下发的《国家知识产权局商标局关于“润禾及图”商标案件请示的批复》（商标驰字[2019]57号），主要内容如下：
经研究，根据《商标法》《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，同意对宁波润禾高新材料科技股份有限公司使用在印染用整理剂商品上的第3122261号“润禾及图”注册商标予以驰名商标扩大保护。
公司第3122261号“润禾及图”注册商标“ ”被认定为中国驰名商标，有利于维护公司知识产权及品牌权益，提升公司无形资产的价值与知名度。公司将继续通过技术创新与人才培养，提供高品质的产品和服务，维护公司品牌形象，加强公司品牌建设，增强公司的市场竞争力与影响力。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-067
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 10月 12日以邮件方式发出。
本次会议于 2015年 10月 19日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1.审议通过《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司 2015年度财务报表的审计质量，现根据《公司法》、公司章程的规定，继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构。聘期自2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日前止。
本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，决定提前终
止募集资金投资项目之“高压开关绝缘拉杆项目”，将该项目剩余募集资金及其利息收入分别用于“收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司（以下简称“麦驰模具”）部分股权项目”和永久性补充流动性资金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的议案》公司拟将“高压开关绝缘拉杆项目”募投项目减少整体投资后，剩余的部分募投资金用于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权。参照厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司股东全部权益价值分析意见书》（大学评估〔2015〕咨 ZL0001号）确定的评估值予以定价，同时以现金人民币2,675万元收购麦驰模具70%的股权。
《关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的公告》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
4.审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年11月05日（周四）上午9：30召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年10月20日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-016广东新会美达锦纶股份有限公司
股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：本公司已于 2018年 3月 14日披露太仓德源截止于 2018年 3月 12日的股份减持情况；从 2018年 3月 12日至 2018年 3月 27日，太仓德源没有发生减持本公司股票的情形。
2017年 12月 7日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）以 2017-072号公告，披露本公司持股5%以上股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太仓德源”）关于减持本公司股票的计划，相关情况如下：
拟减持股份的数量及比例：不超过 54,945,055股，即不超过本公司总股本的10.40%；
计划减持期间：通过大宗交易或协议转让方式的减持期间为上述公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内；通过集中竞价方式的减持期间为上述公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。
截止于 2018年 3月 12日，太仓德源披露的通过大宗交易或协议转让方式的减持期间已过半，本公司于 2018年 3月 14日以
“2018-013”号公告披露其减持计划实施进展情况（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）。
截止于 2018年 3月 27日，太仓德源披露的通过集中竞价方式的减持期间也已过半，根据其向本公司提供的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，从 2018年 3月 12日至 2018年 3月 27日，太仓德源并没有发生减持本公司股票的情形，其股份减持实施情况与上述本公司“2018-013”号公告披露的情况一致，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|太仓德源投资管理|大宗交易|2017年 12月13 日|7.52|520|0.98|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中心（有限合伙）|集中竞价交易|2017年 12月28 日|7.93|100|0.19|
||合 计|||620|1.17|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|太仓德源投资管理中心（有限合伙）|合计持有股份|5494.5055|10.40|4874.5055|9.23|
||其中：无限售条件股份|5494.5055|10.40|4874.5055|9.23|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，太仓德源严格遵守预披露的减持计划，与已披露的承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于本公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，太仓德源仍为本公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截止本公告披露日，太仓德源实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；本公司董事会将持续关注太仓德源股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
太仓德源出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年 3月 28日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-043深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第一次会议于2019年6月6日（星期四）11:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2019年6月3日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案；
公司 2018年年度股东大会选举伍剑红女士为公司第四届监事会非职工监事，并与另外两名监事组成公司第四届监事会。为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举伍剑红女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。伍剑红女士的简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一九年六月七日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司附件：简历
伍剑红，女，1975年生，中国国籍，毕业于暨南大学经济学专业，本科学历。
曾就职于深圳市明珠通信有限公司担任培训专员一职；2003年加入深圳市理邦精密仪器股份有限公司，现任公司人力资源部人事主管。
伍剑红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-018北京先进数通信息技术股份公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2017年年度报告于2018年4月12日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，公司将于2018年4月20日（星期五）14：00—16：00在全景网举办 2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李铠先生，公司副总经理、董事会秘书朱胡勇先生，公司财务总监吴文胜女士，公司独立董事单怀光先生和国泰君安证券股份有限公司保荐代表人韩志达先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-112深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于 2016年 8月 10日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016年 8月 10日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长肖建学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿延期的议案》。
关联董事林萌回避表决。
根据公司与林萌、林车、李梅兰（以下简称“林萌等股东”）签订的《盈利预测补偿协议》、《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》及其补充协议”）的相关约定，以及根据公司第三届董事会第三十八次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，林萌等股东应在公司股东大会审议通过《关于重大资产重组业绩补偿的议案》后 30个自然日内（以下简称“现金补偿截止日”），以书面形式确认现金补偿的金额，同时将现金补偿部分的款项支付至公司指定账户。同时，根据股东大会授权，董事会可以召开董事会会议决定是否同意将现金补偿截止日日期延后，但最晚不得晚于2016年9月30日。基于以上，公司已确认选择林萌等股东按照现金+股票的方式对公司进行补偿，且确认有权决定将现金补偿截止日日期延后，但最晚不得晚于2016年9月30日。
经林萌等股东与公司沟通协商，林萌等股东向公司提出了现金补偿截止日延期的申请，董事会审议后，同意将现金补偿截止日日期延后，但根据公司第三届董事会第三十八次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，现金补偿截止日日期延后至2016年9月30日，且林
萌等股东在支付后续现金补偿金的同时仍必须根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定就延迟支付的现金补偿部分向公司缴纳违约金。同时，公司将在现金补偿截止日根据林萌等股东的现金支付情况决定林萌等股东所拥有的公司的股份权益，具体如下：
1、林萌等股东在2016年9月30日15：00之前，仍未向公司指定账户支付现金补偿款项，视同放弃现金补偿，公司将以自有资金 1.00元的价格定向回购林萌等股东持有的公司股份总数18,405,332股，并予以注销；
2、林萌等股东在2016年9月30日15：00之前向公司指定账户支付现金达到378,045,519.28元，则林萌等股东所持公司股份全部保留；
3、林萌等股东在2016年9月30日15：00之前向公司指定账户支付现金未达到 378,045,519.28元的，林萌等股东则将以其所持公司股份进行补偿，股份补偿的数量按照以下公式计算得出：股份补偿的数量=（补偿总金额 378,045,519.28元-林萌等股东实际补偿给公司的现金金额）/20.54元/股。林萌等股东实际补偿给公司的现金金额区间为 0-378,045,519.28元，股份补偿的数量不足 1股的，按 1股计算。公司将以自有资金 1.00元的价格定向回购林萌等股东应补偿的股份，并予以注销。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2016年8月11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月十一日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-004温州意华接插件股份有限公司
关于 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月5日收到公司董事长、实际控制人陈献孟先生提交的《关于温州意华接插件股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|提议人：公司董事长、实际控制人陈献孟先生||||
|提议理由：鉴于公司 2017 年前三季度已公布的业绩报告，结合自身对公司 2017年第四季度盈利水平的判断，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分配和资本公积金转增股本，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，公司股本规模的扩大，有利于增强公司股票流动性，更好地回报全体股东。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5|6|
|分配总额|拟以截止2017年 12月31日的总股本106,670,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增6股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营及财务状
况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司
股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配度
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
综上，本次利润分配预案，符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况和未来减持计划
1、截止本利润分配预案披露日前 6个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。
2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
四、其他说明
1、公司董事会接到公司董事长、实际控制人陈献孟先生关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后，与会董事（占董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了讨论，并达成以下意见：（1）预案与公司经营成长性相匹配，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。（2）预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。（3）与会董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、提议人签署的提议及相关承诺
2、半数以上董事签字确认的书面文件
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年2月5日