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证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-08兰州长城电工股份有限公司
关于 2019年度拟向子公司提供信贷业务
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对所属子公司提供总额不超过 64,500万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
一、担保额度及内容
（一）对天水长城开关厂有限公司提供最高额不超过 37,000万元人民币，单笔金额不超过 5,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（二）对天水二一三电器有限公司提供最高额不超过 6,500万元人民币，单笔金额不超过 3,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（三）对天水电气传动研究所有限责任公司提供最高额不超过 10,000万元人民币，单笔金额不超过 2,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（四）对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过 7,000万元人民币，单笔金额不超过 1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（五）对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过 2,500万元人民币，单笔金额不超过 1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（六）对兰州长城电工电力装备有限公司提供最高额不超过
1,500万元人民币，单笔金额不超过 500万元人民币的银行信贷业务提供担保。
累计为子公司拟提供担保总额 64,500万元。
二、在以上额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。
三、有效期：股东大会通过之日起一年内有效。
四、公司累计对外担保及逾期担保情况
2018年 12月 31日，长城电工公司提供担保的总额为 26,110.00万元，占长城电工期末净资产的12.68%。全部是对子公司提供的担保。
2019年拟为子公司提供担保总额 64,500万元，为公司 2019年初归属于母公司所有者权益 193,039.41万元的33.41%。
五、被担保人基本情况及与本公司的关联关系
（一）被担保人：天水长城开关厂有限公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：王小龙
注册资本：2亿元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司
截至 2018年 12月 31日，天水长城开关厂有限公司资产总额 175,594.06万元，总负债 105,827.51万元，净资产 69,766.55万元。
2018年度实现营业收入 64,090.74万元，实现净利润 82.92万元。
（二）被担保人：天水二一三电器有限公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路 35号
法定代表人：何建文
注册资本：1.1亿元人民币
经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，工装模具的设计开发，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。
截至 2018年 12月 31日，天水二一三电器有限公司 2018年 12月 31日资产总额：85,538.46万元，总负债：33,679.77万元，净资产：44,436.69万元。2018年营业收入：59,290.57万元，实现净利润：2,073.87万元。
（三）被担保人：天水电气传动研究所有限责任公司
注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园 22号
法定代表人：王有云
注册资本：7986万元人民币
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源、太阳能光伏逆变装置、中低压变频器、高低压成套装置系统的设计、制造，机电设备的安装，技术咨询及技术服务。
与本公司关联关系：全资子公司的控股子公司，我公司持有股权 7002万元，持股比例87.68%。
截至 2018年 12月 31日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总额 67,595.73万元，总负债 42,094.26万元，净资产 25,501.47万元。2018年度实现营业收入 24,316.26万元，实现净利润 862.45万元。
（四）被担保人：长城电工天水物流有限公司
注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：刘志涛
注册资本：5000万元人民币
经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭的零售。（以上经营范围中涉及专项审批的项目凭有效许可证经营）。
与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。
截至 2018年 12月 31日，长城电工天水物流有限公司资产总额 10,721.03万元，总负债 4,853.06万元，净资产 5,868.97万元。2018年度实现营业收入 30,231.37万元，实现净利润 209.15万元。
（五）被担保人：天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园
法定代表人：李彦红
注册资本：1亿元人民币
经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售
与本公司关联关系：控股子公司，我公司持有股权 7,161万元，持股比例71.61%。
截至 2018年 12月 31日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额 43,989.78万元，总负债 30,597.99万元，净资产 13,391.79万元。2018年度实现营业收入 15,294.82万元，实现净利润 37.99万元。
（六）被担保人：兰州长城电工电力装备有限公司
注册地址：兰州市城关区农民巷 215号
法定代表人：陈和平
注册资本：8000万元人民币
经营范围：机械电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
与本公司关联关系：全资子公司。
截至 2018年 12月 31日，兰州长城电工电力装备有限公司资产总额 14,791.72万元，总负债 6,864.83万元，净资产 7926.89万元。
2018年度实现营业收入 5,374.73万元，实现净利润 113.63万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2019年 3月 28日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-130新城控股集团股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2016年12月6日
限制性股票登记数量：3,850万股
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新城控股”）完成了《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》涉及的限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
公司于 2016年 11月 22日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司首次向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2016年 11月 22日为授予日，向符合授予条件的 59名激励对象授予 3,850万股限制性股票。独立董事和监事会分别发表意见，同意公司向激励对象授予限制性股票；广东信达律师事务所出具法律意见书，认为公司本次限制性股票的授予事项已取得必要的批准和授权，符合相关规定。
公司本次限制性股票实际授予情况如下：
1、授予日：2016年11月22日
3、授予对象：公司的董事（不包含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干
4、授予人数：59人
5、授予数量：3,850万股
6、股票来源：向激励对象定向发行A股股票
7、激励对象名单及授予情况：
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占股权激励计划总量的比例|占授予时股本总额的比例|
|1|梁志诚|副总裁、董事|150|3.57%|0.068%|
|2|陈德力|副总裁、董事|150|3.57%|0.068%|
|3|严政|副总裁|120|2.86%|0.054%|
|4|郭楠楠|副总裁|120|2.86%|0.054%|
|5|倪连忠|副总裁|120|2.86%|0.054%|
|6|周科杰|副总裁|100|2.38%|0.045%|
|7|唐云龙|副总裁|80|1.90%|0.036%|
|8|欧阳捷|副总裁|60|1.43%|0.027%|
|9|管有冬|财务负责人|100|2.38%|0.045%|
|10|陈鹏|董事会秘书|80|1.90%|0.036%|
|公司中层管理人员和核心骨干（49人）|||2,770|65.95%|1.247%|
|合计说|||3,850|91.67%|1.734%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本计划的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
激励对象自获授限制性股票之日起 12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持
有的限制性股票由公司回购注销。本次授予的限制性股票解锁安排如下：
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|||可解锁数量占限制性|
|解锁安排|解锁时间||
|||股票数量比例|
||自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至||
|第一次解锁||40%|
||授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||
||自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至||
|第二次解锁||30%|
||授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||
||自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至||
|第三次解锁||30%|
||授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||

三、限制性股票认购资金的验资情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 25日出具的《验资报告》（普华永道中天验字（2016）第1587号），截至2016年11月24日止，公司已收到 59名激励对象缴纳的出资款 265,650,000元，其中新增注册资本（股本）合计人民币38,500,000元，余额227,150,000元计入资本公积-资本溢价。
四、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计 3,850万股，于 2016年 12月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
六、股权结构变动情况
单位：股
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|类 别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|限售流通股|1,515,800,000|38,500,000|1,554,300,000|
|无限售流通股|704,684,186|0|704,684,186|
|总 计|2,220,484,186|38,500,000|2,258,984,186|

七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据授予日限制性股票的公允价值分别确认相关年度限制性股票的激励成本如下：
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|年度|2016年|2017年|2018年|2019年|合计|
|需摊销的费用（万元）|973.56|8,284.62|3,192.15|1,216.95|13,667.27|

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述年度公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》（二）验资报告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2018—044
浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年 1-9月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1-9月主要经营数据公告如下：
一、2018年1-9月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|主要产品|2018年1-9月产量（吨）|2018年1-9月销量（吨）|2018年1-9月营业收入（万元）|
|折100%植物生长调节剂|107.21|117.05|17,715.73|
|折100%兽药|11.41|106.00|1,094.79|
|蒸汽|638,850.77|516,766.88|11,318.79|

二、2018年1-9月主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年1-9月平均售价（元/吨）|2017年1-9月平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|折100%植物生长调节剂|1,513,518.55|1,513,653.58|-0.01|
|折100%兽药|103,282.33|104,960.16|-1.60|
|蒸汽|219.03|197.70|10.79|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年1-9月平均采购价（元/吨）|2017年1-9月平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|玉米淀粉|2,237.60|1,958.00|14.28|
|葡萄糖|2,772.60|2,803.30|-1.10|

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|-|-|-|-|
|液碱|1,075.00|973.50|10.43|
|煤炭|680.46|643.83|5.69|

2018年，由于国家环保政策趋严，化工企业关停整合导致产量减少等因素影响，化工原材料采购价格同比上涨幅度较大。
三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项
1、公司 2018年 1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-1,872.23万元，较去年同期的4,092.43万元，减少5,964.66万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,537.81万元较上年同期的 3,483.04万元减少 6,020.85万元，主要系对联营公司浙江钱江明士达光电科技有限公司计提长期股权投资减值准备 1,504.92万元以及对联营企业的股权投资收益-1,008.7万元。
2、公司于2018年9月26日召开八届十一次董事会，审议通过了《关于<
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。2018年10月16日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2564号，以下简称《问询函》）。
2018年10月23日,经公司申请，公司将延期回复《问询函》，并披露了《关于延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案信息披露问询函的公告》，公司积极组织中介机构及相关各方按照要求对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，并对预案等文件进行修订、补充和完善。
截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，本次交易需履行国有资产监督管理部门对本次交易的备案和审批，需获得公司股东大会审议通过，需报中国证监会核准等程序。
除此之外，报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者
及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2018—024山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施退市风险警示的起始日：2018年4月24日
实施退市风险警示后的股票简称：*ST安泰；股票代码：600408；股票价格的日涨跌幅限制：5%
实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“安泰集团”变更为“*ST安泰”；
（二）股票代码仍为“600408”；
（三）实施风险警示的起始日：2018年4月24日
二、实施风险警示的适用情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。公司2016年度、2017年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2018年4月 23日停牌 1天，4月 24日起实施退市风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为改善公司经营管理，提升业绩，争取撤销退市风险警示，公司董事会及管理层人员认真讨论并制定了以下措施：
（一）强化外部对标，内部挖潜，降低各项生产成本。一是降低原料的采购成本，加强市场信息的搜集、整理、分析，做好生产原料的战略性采购工作；二
是组织各生产单位学习同行业先进单位的生产组织模式，全面推进系统降本、技术降本和管理降本；三是抓住影响生产成本的关键环节开展降本增效工作；四是继续推行错峰用电、强化能源介质的管理、开展好修旧利废、减少二次倒运环节等节能降耗工作。
（二）创新销售理念，拓宽销售渠道，实现销售利润最大化。秉持“以客户为中心”的理念，拓宽销售思路，创新销售办法，系统谋划、精心设计、多措并举增加产品销售量，提高回款率和利润率。
（三）加强质量管理，打造品牌效应。加强生产现场质量管控，从原材料的检验、产品过程控制、成品检验、产品销售、质量追溯等环节，层层把关，相关部门履行好监督管理、考核的职责；同时，要进一步做好公司品牌宣传工作，积极拓展“安泰”品牌的知名度、辨识度，保持“安泰”品牌的市场地位。
（四）强化安全与设备管理，为生产稳定顺行提供保障。在安全管理上，要深化“知责、履责、问责”工作，形成全员覆盖，强化员工安全风险自辨自控、隐患自查自治的主体责任落实，为生产保驾护航。在设备管理上，每季度要组织一次专业性较强的设备大排查工作，最大限度减少和消除设备运行中存在的问题和隐患，确保设备安全平稳运行。
（五）谋发展、增效益、降杠杆、防风险，增强公司竞争力和抗风险能力。
围绕公司主业进一步延伸和完善循环经济产业链，在扩张主营业务产品产能的同时，向上游拓展原料资源，向下游拓展精细化工和特种钢等产业，提升产品附加值，从而增强公司的行业地位和核心竞争力。同时，公司未来还将围绕行业整合、产业升级、转型发展等长远发展规划，进一步拓展新的利润增长点，改善公司的经营业绩。另一方面，要尽快完成公司与关联方的债务重组工作，彻底解决关联方逾期欠款问题，降低公司财务杠杆，减轻债务负担，增强公司的抗风险能力，改善公司的财务状况。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：刘明燕贾秀峰
（二）联系地址：山西省介休市安泰工业区
（三）咨询电话：0354-7531034
（四）传真：0354-7536786
（五）电子信箱：securities_dpt@antaigroup.com
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十三日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-029债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司 2018年对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司第七届董事会第五次会议审议通过，预计易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度对外提供总额不超过30亿元。
●截至本公告披露日，无超股东大会批准额度的担保和逾期担保
●此次担保对上市公司的影响：2018年度公司预计对外担保均为对子公司担保，确保子公司正常生产经营和运转，有利于支持子公司的发展，不会对公司的资产状况造成不良影响。
一、担保情况概述
截止 2017年 12月 31日，公司对外担保累计余额为 113,400.00万元，其中为公司对控股子公司云南滇中供应链管理有限公司提供担保 36,000.00万元，为公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司提供担保 75,000.00万元，为公司全资子公司贵州易见供应链管理股份有限责任公司提供担保2,000万元；为公司拓展“易见区块”相关业务线上客户提供担保 400.00万元，其中为云南众合药业有限公司提供担保 200.00万元，为昆明云中药业有限责任公司提供担保 200.00万元。截止2018年3月31日，公司对外担保余额为44,280.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.09%，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
预计至2018年年末，公司累计担保金额不超过30亿元，其中为云南滇中供应链管理有限公司提 12亿元，为深圳滇中商业保理有限公司提供担保13亿元，为贵州易见供应链管理有限责任公司提供担保3.5亿元，为深圳市榕时代科技有限公司提供担保 1亿元，为易见天树科技（北京）有限公司提供担保
0.5亿元。在30亿元的额度内，公司可根据资金和经营状况，结合融资需要在各
被担保方进行适当调整。
担保方式：连带责任担保，担保期限：以具体合同为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事会认真审议，一致认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，为其担保主要是为满足其正常的生产经营和业务拓展需要，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的经济运行情况，合同履行能力，强化担保管理，降低担保风险。同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2018年度对外担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足正常经营和业务拓展需要，担保的对象均为控股/全资子公司和“易见区块”客户，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。公司严格按照相关规定办理担保手续，能够控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-150华夏幸福基业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2018年 7月 6日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》
监事会对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关调整事项进行审核后，认为：
1、本次激励计划首次授予的股票期权行权价格与限制性股票授予价格、激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《华夏幸福基业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
监事会同意对本次激励计划首次授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格、首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：
1、本次拟被授予股票期权与限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件；
2、除首次授予激励对象中 8名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部或部分股票期权134.00万份与全部或部分限制性股票 134.00万股，公司本次激励计划首次授予的激励对象与公司 2018年第七次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符；
3、公司与首次授予激励对象未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。
监事会同意公司以 2018年 7月 6日为授予日，向 130名激励对象授予 5,227.00万份股票期权，行权价格为 27.46元/股；向 130名激励对象授予 5,227.00万股限制性股票，授予价格为 13.28元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会 2018年7月7日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2018-003金宇生物技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称“致同会计师事务所”)为公司 2017年度审计机构，并终止与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）的审计合作关系。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所基本情况
鉴于立信会计师事务所连续为公司提供审计服务已达15年，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司国际化战略业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟改聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。其中，年度财务报表审计费用不超过人民币90万元。
公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对立信会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。
公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
二、拟变更会计师事务所情况
（一）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）类型：特殊普通合伙企业
（三）执行事务合伙人：徐华
（四）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（五）经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。
致同会计师事务所是中国最早的会计师事务所之一，成立于1981年，是致同国际在中国唯一的成员所。致同会计师事务所总部位于北京，拥有A、H股上市公司审计资质，是中国首批获准从事证券、期货相关业务资格以及金融相关审计业务的会计师事务所，亦是在美国PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）登记的中国会计师事务所之一。致同会计师事务所在包括香港在内的中国地区设立 24个分支机构，现有员工5000余人，其中注册会计师超过1100人。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）公司独立董事对此次变更会计师事务所相关事项进行了事前审核，独立董事仔细审阅变更的会计师事务所相关资料，发表了事前认可意见。
（二）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分的了解，同意改聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）公司于2018年1月18日召开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。
（四）公司独立董事对此次变更会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为致同会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。独立董事一致同意公司改聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作，同时公司终止与立信会计师事务所的审计合作关系。本次董事会对变更会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一
致同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（五）本次变更会计师事务所的事项须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十八日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2015-030
中青旅控股股份有限公司
关于监事会主席丁强先生退休的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会主席丁强先生因到法定退休年龄，向监事会申请自 2015年 10月1日起不再担任公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项将导致公司监事会成员低于法定最低人数，丁强先生将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事。公司将尽快完成监事的补选工作和相关后续工作。
丁强先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对丁强先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会二〇一五年九月十八日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-003三安光电股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年1月8日上午10点以通讯表决方式召开,会议应到董事7人，实到董事7
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了厦门市三安集成电路有限公司设立募集资金专户存储的议案；
公司 2015年非公开发行股票募集投入厦门三安光电有限公司光电产业化（二期）项目和厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目。现募集的资金已全部到位，为提高项目资金使用效率，经公司董事会研究，同意子公司厦门市三安集成电路有限公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专户，账号分别为35201560000931290000、696341266，上述专户仅用于厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目募集资金的存储和使用，不作其它用途；决定将本公司募集资金 1,543,566,411.63元转入厦门市三安集成电路有限公司上述募集资金专户。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了用募集资金向厦门市三安集成电路有限公司增资的议案。
厦门市三安集成电路有限公司为本公司控股子公司。公司2015
年非公开发行股票募集资金1,543,566,411.63元用于投入子公司厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目。现募集的资金已全部到位，经公司董事会研究，决定用募集资金对厦门市三安集成电路有限公司进行增资，具体增资后的调整事项以会计师出具的验资报告为准。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一六年一月九日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2017-024江苏省广电有线信息网络股份有限公司
重大资产重组相关进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买相关股权资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年6月19日起停牌，在确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组后，公司股票自 2017年 7月 3日起继续停牌。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况，详见公司分别于 2017年 6月 17日、6月 24日披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》，于 2017年 7月 1日、7月 8日、7月15日披露的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组相关进展公告》及《重大资产重组相关进展公告》。根据重大资产重组推进情况，公司于 2017年7月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告披露日，本次筹划购买相关股权资产事宜正在积极推进，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定要求，已组织相关中介机构全面开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的相关进展情况，严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日公告事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－021湖南海利化工股份有限公司
2019年 1-3月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年 1-3月主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年 1-3 月产量（吨）|2019年 1-3 月销量（吨）|2019年 1-3 月销售金额（万元）|
|克百威|1,000.42|1,153.29|11,223.70|
|残杀威|198.68|51.55|697.74|
|嘧啶醇|150.71|364.80|2,851.96|
|硫双威|296.91|249.64|3,473.81|
|灭多威|886.17|954.90|7,814.05|
|甲萘威|606.91|352.28|1,841.46|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2019年 1-3 月平均售价（万元/吨）|2018年 1-3 月平均售价（万元/吨）|同比增减（%）|
|克百威|9.73|7.92|22.85|
|残杀威|13.54|11.77|15.01|
|嘧啶醇|7.82|6.96|12.27|
|硫双威|13.92|-|-|
|灭多威|8.18|5.64|45.04|
|甲萘威|5.23|4.30|21.63|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|原材料|2019年 1-3 月平均采购单价（万元/吨)|2018年 1-3 月平均采购单价（万元/吨）|同比增减（%）|
|呋喃酚|7.67|7.05|8.75|
|灭多肟|6.58|4.79|37.37|
|甲萘酚|3.26|3.04|7.24|
|邻苯二胺|2.24|2.22|0.90|
|邻苯二酚|2.16|1.65|30.91|
|乙酰乙酸甲酯|0.99|1.26|-21.43|
|甲基氯化物|2.50|2.22|12.50|
|吡虫啉|16.38|20.72|-20.92|
|多菌灵|3.55|3.60|-1.61|

2019年1-3月未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-059商赢环球股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所的相关规定，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）于 2016年 9月 7日召开了投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：
一、 本次说明会召开情况
2016年9月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《商赢环球股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》（公告编号：2016-056)，公司董事长、董事会秘书、财务负责人、本次重大资产重组交易对方的代表，及本次重大资产重组独立财务顾问的代表参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上就重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的问题给予了解答，主要问题及答复整理如
下:
1.投资者问题：请公司说明为何终止收购 Joyful100%股权?
回复：尊敬的投资者，您好！由于标的属于境外资产，交易对方收购该部分资产后对资产进行了重组和业务流程优化，因此审计评估工作较为复杂，交易双方对后续工作进度未能达成一致，且交易对方收购该部分资产后整合时间较短，报告期内尚未实现盈利。公司非公开发行项目尚在积极推进中，项目已获证监会审核通过，但目前尚未获得正式批复。鉴于公司当前重点工作仍为推进非公开发行，因本次重组项目需耗费公司及相关中介大量的时间及精力，为保证非公开发
行项目顺利完成，公司决定终止本次重大重组事项，全力推进非公开项目。
2.投资者问题：请问公司什么时候复牌？
回复：尊敬的投资者，您好！公司在2016年9月7日召开投资者说明会，公司股票将在披露投资者说明会召开情况公告同时复牌。
3.投资者问题：复牌以后股价是涨还是跌？
回复：尊敬的投资者，您好！股价涨跌取决于市场因素、基本面因素、政策因素以及股票买卖的供需关系等，因此难以判断，敬请投资者注意投资风险。
4.投资者问题：公司的非公开发行什么时候能做完？
回复：尊敬的投资者，您好！公司一直在推进非公开发行股票事项，目前正在等待中国证监会下发批文，待领取批文后将尽快推进后续发行工作。
5.投资者问题：002127南极电商和 002640跨境通都在大力布局服装跨境电商，请问 600146有没有跨境电商方面的布局考虑或者规划，若有，当前进展情况如何？后续有没有收购电商平台的考虑？
回复：尊敬的投资者，您好！公司非公开发行募投项目包括"环球星光品牌推广项目"，待成功收购环球星光后，公司拟通过该项目利用电商平台将环球星光旗下的优质品牌引入中国，分享广阔的市场。
6.投资者问题：非公开发行批文的批复一般要多久时间？商赢环球预计什么时候能够收到正式批文？
回复：尊敬的投资者，您好！公司非公开发行收购环球星光项目尚在积极推进中，项目已于2016年3月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但目前尚未获得正式批复。正式批文以公司公告为准。
7.投资者问题：请问公司定增通过后收到封卷通知了吗？
回复：尊敬的投资者，您好！公司非公开发行收购环球星光项目尚在积极推
进中，项目已于2016年3月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但目前尚未获得正式批复。
8.投资者问题：定增过会已经半年了，但批文一直未下来，贵公司试图了解是什么原因吗？还是一直未了解没拿到批文的原因？
回复：尊敬的投资者，您好！公司非公开发行收购环球星光项目尚在积极推进中，项目已于2016年3月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但目前尚未获得正式批复。正式批文以公司公告为准。
9.投资者问题：「能」还是「不能」排除商贏環球私有化的可能性？
回复：尊敬的投资者，您好！公司目前没有收到任何私有化的提案。
10.投资者问题：定增过会半年一直未拿到批文，相信贵公司应该也会和相关部门做过沟通，希望能公开与此相关的沟通信息。
回复：尊敬的投资者，您好！公司非公开发行收购环球星光项目尚在积极推进中，项目已于2016年3月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但目前尚未获得正式批复。正式批文以公司公告为准。
非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，在此，公司对于长期以来关心、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！由于说明会时间所限，欢迎各位投资者随时通过电话、邮件、传真等方式和公司进行沟通交流。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-022号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月29日收到董事胡中祥先生以书面形式递交的辞职报告。胡中祥先生因个人原因提请辞去公司第二届董事会董事职务及董事会相关专业委员会职务。胡中祥先生确认，与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他事项需要知会公司股东及债权人。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事胡中祥先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对胡中祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年四月一日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2016－050上海建工集团股份有限公司
关于产业基金设立的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资事项概述
2016年3月24日，经上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”、“本公司”或“公司”）六届廿九次董事会审议通过，公司拟与南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）合作设立产业基金，专项用于公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）的南京市建邺区河西中部地块开发项目。
（详见公司临 2016-021号《上海建工集团股份有限公司关于设立上海建工南京投资管理中心（有限合伙）（为暂定名）的公告》）
二、基金设立进展情况
近日，上述产业基金已取得上海市虹口区市场监督管理局出具的营业执照，相关工商登记信息如下：
1、名称：上海建工合西企业管理中心（有限合伙）；
2、类型：有限合伙企业；
3、主要经营场所：上海市虹口区东大名路666号12层；
4、执行事物合伙人：上海建工股权投资基金管理有限公司（委派代表：张惠忠）；
5、成立日期：2016年6月17日；
6、合伙期限：2016年6月17日至不约定期限；
7、经营范围：企业管理、企业管理咨询、实业投资【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
目前，依合伙协议约定本产业基金包括下列合伙人：
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|合伙人姓名或企业名称|住所或经营场所|出资方式|认缴出资（万元人民币）|认缴比例|法定代表人/委派代表|缴付出资期限|承担责任方式|

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|合伙人姓名或企业名称|住所或经营场所|出资方式|认缴出资（万元人民币）|认缴比例|法定代表人/委派代表|缴付出资期限|承担责任方式|
|普通合伙人||||||||
|上海建工股权投资基金管理有限公司|上海市虹口区东大名路666号8层A802室|货币|100|0.02%|张惠忠|2020年12月31日前|无限责任|
|有限合伙人||||||||
|上海建工集团投资有限公司|上海市虹口区东大名路666号6-7层|货币|4,951|0.98%|张惠忠|2020年12月31日前|有限责任|
|上海建工房产有限公司|上海市虹口区东大名路666号9层|货币|45,456|9%|李昇辉|2020年12月31日前|有限责任|
|上海国际信托有限公司|上海市九江路111号|货币|454,563|90%|潘卫东|2020年12月31日前|有限责任|
|认缴出资总额|||505,070|||||

上述合伙人中，上海建工股权投资基金管理有限公司、上海建工集团投资有限公司和上海建工房产有限公司为公司下属企业；上海国际信托有限公司系南京银行的资金通道，资金最终将由南京银行通过信托的方式投资于合伙企业。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2016年6月25日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-005号罗顿发展股份有限公司关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2014年度，本公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“北京沙河公司”预计发生的日常关联交易如下：
1、本公司控股公司的子公司——海南罗顿园林景观工程有限公司（以下简称“园林景观公司”）向北京沙河公司继续提供园林绿化工程，合同金额暂定价合计为323.23万元。
2、本公司控股公司——上海罗顿装饰工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）北京分公司与北京沙河公司提供硬景工程合同，合同金额暂定价合计为935.48万元。
以上两项合同金额合计为 1258.91万元，超过 300万元，且超过本公司经审计净资产的0.5%。因园林景观公司和上海工程公司系本公司控股公司，且高松董事长系北京沙河公司董事，李维董事系北京沙河公司董事长、也为本公司实际控制人，王飞董事系园林景观公司和上海工程公司董事长。
因此，上述交易属本公司与北京沙河公司之间的关联交易。上述三位董事对本议案的表决予以了回避。独立董事关新红、王长军和臧小涵对上述议案签署了事前认可文件，认为上述关联合约的签署，符合公司和全体股东的利益。因此，同意该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
二、关联方介绍
1、海南罗顿园林景观工程有限公司为2001年2月20日在海南省工商行政管理局登记注册的有限公司，注册资本1000万元，注册地址为海口市海甸五西路白沙园别墅18号，企业法人注册号为460000000108568，法定代表人为王飞，经营范围为园林项目咨询、设计、施工,景观艺术品咨询、设计、施工,园林产品的开发、销售。截止2013年12月31日经审计总资产为1163.92万元，净资产为249.94万元，2013年度净利润为43.70万元。
2、上海罗顿装饰工程有限公司，为2002年7月25日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册的有限公司，注册资本 3000万元人民币，注册地址为浦东新区崮山路 322弄5号5层，企业法人注册号为310115000693906，法定代表人为王飞，经营范围为建筑装修装饰工程，建筑装饰专项设计，建筑材料、装潢材料的销售，截止2013年12月31日，上海工程公司经审计总资产 11,416.08万元，2013年度营业收入为 11,070.76万元，净利润为-84.39万元；
（3）北京罗顿沙河建设发展有限公司，为 2001年 11月 16日在北京市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册资本30000万元人民币，注册地址为北京市昌平区沙河镇政府后楼，企业法人注册号为1100001339821，法定代表人为李维，经营范围为房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理；施工总承包、专业承包。截止2013年12月31日，北京沙河公司的总资产为 332,956万元，净资产为 144,218万元， 2013年度净利润 59,218万
元（未经审计数）。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、2014年3月14日，园林景观公司及其北京分公司和北京沙河公司签署《北京沙河高教园区配套中学、小学、幼儿园绿化工程施工合同》，合同总价为323.43万元；
2、2014年3月14日，上海罗顿装饰工程公司北京分公司和北京沙河公司签署《北京沙河高教园区配套中学、小学、幼儿园铺装及水、电工程施工合同》，合同总价为 935.48万元；
两项合计总价款暂定价为1258.91万元。
3、工程量的确认：
a、承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：次月5日内。
b、发包人核实已完工程量报告的时间：收到后5日内。
c、对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。
4、工程款支付：
a、工程进度款按月支付，发包人收到承包人实际完工工程量五日内审核完毕并支付该月完成工程量的60%；
b、工程全部完工后7日内，支付到合同总价款的70%；
c、工程竣工验收合格后，且工程结算完毕后的15个工作日内支付到工程结算价的90%；
d、余款作为本工程的质量保证金，工程质保期满后，结清质量保证金（不计利息）。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
该关联合约的签署将有利于发挥本公司传统业务优势，有利于形成新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的意见
本公司独立董事对本次关联交易分别出具了独立意见，一致认为该关联合约的签署，“体现了公司董事会积极寻求新的利润增长点，尽快提高公司盈利水平的经营战略。关联合约价格公平合理、表决程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。”
六、本次关联交易的批准
本次关联交易已经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
七、备查文件目录
1、园林景观公司及其北京分公司和北京沙河公司签署《北京沙河高教园区配套中学、小学、幼儿园绿化工程施工合同》；
2、上海罗顿装饰工程公司北京分公司和北京沙河公司签署《北京沙河高教园区配套中学、小学、幼儿园铺装及水、电工程施工合同》；
3、独立董事事前认可的书面文件；
4、独立董事意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2014年4月17日
重庆小康工业集团股份有限公司
董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为保障重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《独立董事指导意见》”）等法律、法规及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。
本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监事。本制度所称内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。本制度所称外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、总裁助理、董事会秘书。
第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第三章薪酬标准
第六条公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。
第七条根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第八条公司内部董事、内部监事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率及目标责任制考核结果挂钩。
第九条公司内部董事或内部监事兼任高级管理人员时，年薪方案上限以孰高者确定。
第十条结合公司实际情况，外部董事、独立董事、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬,并应按照《公司章程》办理。外部董事、独立董事、外部监事按照《公司法》和公司《章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的合理费用由公司承担。内部董事、内部监事不另行发放津贴。
第十一条公司内部董事、内部监事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事、外部董事与外部监事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月发放。
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十三条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
补充。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十七条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。