证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019100
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于2019年 10月 16日以直接送达、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019年 10月 21日(星期一)上午 9时 30分在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2019年第三季度报告全文及正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文同时刊登于 2019年 10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会已任期届满，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，本次董事会同意提名谢晓博、谢保万、徐会景、张云红、李明、谢晓龙六人为公司第六届董事会非独立董事候选人；任期自股东大会审议通过之日起三年。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会已任期届满，
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，本次董事会同意提名王莉婷、张建胜、杨晓勇三人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人（简历见附件）中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。
（四）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元用于购买保本型理财产品。
详见公司2019年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
（五）审议通过《关于公司2019年前三季度利润分配的预案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司计划以2019年9月30日总股本1,256,498,403股为基数，扣除公司已累计回购股份39,561,797股后的股份数，向全体股东每10股派人民币0.50元（含税）,预计派发现金60,846,830.30元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为143,314,112.57元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
详见公司2019年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于公司2019年前三季度利润分配预案的公告》。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意于2019年11月7日召开2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。
二、独立董事意见
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司关于本次董事会审议的相关议案发表了核查意见。详见2019年10月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项发表的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项的核查意见》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项发表的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项的核查意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
谢晓博先生，1986年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中
共党员，本科学历。2012年进入公司，先后在公司生产部、采购部、销售部任职，现
任公司董事长，并任恒星金属、恒星贸易、恒星售电、恒星光伏执行董事。谢晓博先
生与本公司控股股东、实际控制人谢保军先生系父子关系，与持有公司百分之五以上
股份的股东焦会芬女士系母子关系，与公司副总经理谢晓龙先生系兄弟关系，与公司
总经理谢保万先生及副总经理谢进宝先生系叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，共持有公司股份
450,000股，占公司股本总额的0.04%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
同时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被
执行人”。
谢保万先生，1968年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中
共党员，高中毕业。近5年来一直在公司及公司控股子公司任职，曾任公司常务副总经理，现任公司副董事长兼总经理，公司全资子公司恒星钢缆、恒星万博执行董事兼总
经理。谢保万先生与本公司控股股东、实际控制人谢保军先生和公司副总经理谢进宝
先生系兄弟关系，与公司董事长谢晓博先生和副总经理谢晓龙先生系叔侄关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关
联关系，共持有公司股份656,972股，占公司股本总额的0.05%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高
人民法院网公示的“失信被执行人”。
张云红女士，1974年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，本
科毕业，注册会计师，注册税务师，高级会计师。近5年以来一直在公司任职，曾任财务主管，内审部负责人等，现任公司董事、财务总监，恒星新材料监事。张云红女士
与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系，共持有公司股份700,770股，占公司股本总额的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2019年10
月20日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
徐会景女士，1963年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专
毕业，会计师，高级经济师。1997年加入公司，曾任主办会计，会计机构负责人，现
任公司董事。徐会景女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，共持有公司股份
805,963股，占公司股本总额的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
同时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被
执行人”。
李明先生，1982年生，中国国籍，未有其他任何国家和地区的永久海外居留权，
中共党员，大学毕业。2004年9月进入公司，先后就职于公司办公室、证券部等部门，现任公司副总经理、董事会秘书。李明先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，
共持有公司股份788,367股，占公司股本总额的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。同时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高人民法院
网公示的“失信被执行人”。
谢晓龙先生，1991年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，毕业于加拿大麦克马斯特大学，本科学历，学士学位。2018年9月进入公司，曾就职于采购部，现任公司副总经理、全资子公司香港龙威实业有限公司董事。谢晓龙先生与
本公司控股股东、实际控制人谢保军先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份
的股东焦会芬女士系母子关系，与公司董事长谢晓博先生系兄弟关系，与公司总经理
谢保万先生及副总经理谢进宝先生系叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
王莉婷女士，1965年生，中国国籍，中共党员，未有任何国家和地区的永久海外居留权，武汉大学经济学硕士。高级会计师，高级审计师，中国注册会计师。现任郑
州市注册会计师协会秘书长、郑州华晶金刚石股份有限公司、许昌远东传动轴股份有
限公司独立董事、河南省注册会计师协会常务理事、专业委员会委员。王莉婷女士与
本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司独立董事的情形。同时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
杨晓勇先生，1955年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，教授级高级工程师。现任中国氟硅有机材料工业协会专家委员会主任，东岳
集团有限公司、宁波润禾高新材料科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公
司及新亚强硅化学股份有限公司独立董事。杨晓勇先生与本公司控股股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同
时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
张建胜先生，1971年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，北京理工大学博士，现任中国农业大学经济管理学院副教授。张建胜先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形。同时经查询，截至2019年10月20日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。