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北京鼎汉技术股份有限公司监事会
对第二期股票期权激励计划被激励对象名单
的核实意见
公司监事会对参与本次第二期股票期权激励计划的激励对象名单进行了核
查后认为：列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司监事会对第二期股票期权激励计划被激励对象名单的核实意见》之签署页）
张新生 张敬燕 李彤
倪立华 李静
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-090雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司控股股东新增轮候冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结情况
（一）本次轮候冻结情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|
|侯建芳|是|1,260,341,189|2018年8月2日|36个月|河南省郑州市中级人民法院|100%|
|||1,260,341,189|2018年8月2日|36个月||100%|
|||1,260,341,189|2018年8月2日|36个月|山东省高级人民法院|100%|

（二）股份冻结原因
侯建芳先生所持有的公司股份被山东省高级人民法院轮候冻结，系公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”）与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称“平安银行”）的委托贷款纠纷。委托贷款总额为 10亿元（其中：平安银行与公司分别出资5亿元），期限为2016年5月19日-2019年2月28日，公司、侯建芳先生、李俊英女士分别为该事项提供连带责任保证。
截止目前，贷款余额为4.88亿元。
截至目前，该笔委托贷款尚未到期，且三门峡雏鹰均按时支付利息，平安银
行认为三门峡雏鹰经营出现恶化，构成《委托贷款合同》第七条违约条款规定的内容，遂向山东省高级人民法院提请诉讼。针对该起案件，公司已向受诉法院提起异议。
（三）股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份 1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计被冻结的股份为1,260,341,189股，占公司总股本的40.20%。
二、其他事项说明
截至本公告日，关于公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有的公司股份新增轮候冻结的情况，公司和侯建芳先生尚未收到有关部门对其资产进行查封、冻结的书面通知，公司和侯建芳先生将就以上事项进行查证、核实，最大限度保护公司和投资者合法权益，并对该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
公司与控股股东侯建芳先生为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。目前暂未对公司的控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促公司积极协商解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月三日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-044宁波双林汽车部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日起停牌。公司于2017年4月11日、2017年4月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018217深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第五十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次（临时）会议通知已于2018年12月18日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2018年12月24日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》；
具体详见刊登在2018年12月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2018218）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于部分应收账款收益权转让及回购融资的议案》。
具体详见刊登在2018年12月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分应收账款收益权转让及回购融资的公告》（公告编号：2018219）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-026苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东孙洁晓先生的通知，获悉孙洁晓先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|2800万股|2016年3月11日|2017年3月15日|中信证券股份有限公司|6.31%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2016年2月1日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生持有本公司股份 443,464,104股，占公司总股本的43.82%,（其中，直接持有公司股份持有本公司股份43,470万股，占公司总股本的42.955%，通过资产管理计划持有公司股份8,764,104股,占公司总股
本的0.87%），累计质押的股份为41,130.5万股，已质押股份占本公司
股份总数的40.64%，占其所持有公司股份的比例为92.75%。被司法
冻结的股份为 835,914股，占公司总股本的0.08%
3、孙洁晓先生质押的股份目前无平仓风险。
本次股权质押通过跌价补偿措施，极力控制风险。设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，大股东孙洁晓先生将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。
二、备查文件
1、股权质押式回购交易书
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-047第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议于2018年4月11日9:30以现场及通讯方式召开（本次会议通知已
提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于坏账核销的议案》。
公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2017年度监事会工作报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议。
《深圳惠程2017年度监事会工作报告》详见刊登于2018年4月13日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2017年度财务决算报告》。
经核查，监事会认为《深圳惠程2017年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《深圳惠程2017年度财务决算报告》详见公司刊登于2018年4月13日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2017年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告
及其摘要尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《深圳惠程2017年年度报告》及其摘要详见公司刊登于2018年4月13日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2017年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：报告期内根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
《深圳惠程2017年度内部控制的自我评价报告》详见公司刊登于2018年4月
13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2017年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理
性，不存在损害投资者利益的情况。
《深圳惠程2017年度利润分配预案》详见公司刊登于2018年4月13日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。综上，监事会全体监事同意公司在前次理财产品投资期限届满后，投资额度由8亿元调整到4亿元，继续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品，投资期限为两年，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。
详见公司刊登于2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司2015年两期股权激励计划等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票和股票期权数量进行了审核，公司监事会全体监事认为：
鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第
三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，公司监事会同意董事会根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定，回购注销激励对象相关已获授未解锁的758万股限制性股票和相关已获授未行权的246万份股票期
权，其中2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为授予价
6.24元加年化9%的利息，2015年第二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为授予价4.38元加年化9%的利息，2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票每股回购价格为7.49元加年化9%的利息。董事会本次关于回购注销限制性股票和股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
详见公司刊登于2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一八年四月十三日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-018振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到太原市小店区人民法院（以下简称“本院”）（2019）晋0105民初912号《民事裁定书》。
一、诉讼事项的基本情况
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|振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月2日公告了王|
|东诉公司纠纷一案的《关于重大诉讼的公告》，详情见刊登在《证券时报》和巨潮|
|资讯网上的公告，公告编号：2019-010。|

二、裁定情况
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|-|
|原告王东诉被告公司与公司有关的纠纷一案中，原告因自身原因，而于 2019|
|年 2月 22日向本院提出撤诉申请。|
|本院认为，原告在本案诉讼期间提出撤诉申请，是在法律允许的范围内对自己|
|的权利所作出的处分，符合法律规定的撤诉条件。依据《中华人民共和国民事诉讼|
|法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：|
|准许原告王东撤回起诉。|

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
五、备查文件
（2019）晋0105民初912号《民事裁定书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月五日
国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司
2018年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方通|
|保荐代表人姓名：周志林|联系电话：010-88005291|
|保荐代表人姓名：胡小娥|联系电话：021-60933196|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|2018 年上半年，公司能够有效执行相关规章制度。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|保荐代表人未列席公司股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|保荐代表人未列席公司董事会|
|（3）列席公司监事会次数|保荐代表人未列席公司监事会|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2018 年上半年，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|公司信息披露方面不存在重大问题|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|公司内控制度还需不断完善|督促公司严格按照上市公司的要求，不断完善公司内控制度|
|3．“三会”运作|公司“三会”运作方面不存在重大问题|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|公司持股5%以上股东张齐春女士与黄永军先生于2018年1月16日签署了《表决权委托协议》，张齐春女士将其持有的东方通33,822,218股股份（占总股本的12.2088%）对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。表决权委托后，张齐春女士享有的表决权股份数量为0股；黄永军先生成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变更，公司实|保荐机构将持续履行持续督导义务，督促上市公司严格规范运作。|

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|-|-|-|
||际控制人由张齐春女士及其一致行动人变更为黄永军先生。||
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|本报告期公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化。|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免同业竞争承诺。|是|不适用|
|2、股份锁定承诺、减持承诺|是|不适用|
|3、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|4、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、关于关联交易的承诺、关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺等。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|因公司保荐业务及财务顾问业务（华泽钴镍项目）违反证券法律法规，2018 年 6 月 21日，国信证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]46号）。国信证券已按照监管部门要求进行了整改并|

|||
|-|-|
||缴纳了相关罚款。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司2018年上半年持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：
周志林 胡小娥
国信证券股份有限公司年月 日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-011易事特集团股份有限公司
关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司
申请的信托贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》，为保证公司融资项目的顺利开展，同意何思模先生为公司向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）申请信托贷款事宜提供 2.1亿元人民币连带责任保证担保，担保有效期限与贷款期限一致，免于支付担保费用。
鉴于何思模先生系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股份上市规则》等有关规定，本次担保构成关联交易。公司实际控制人何思模先生作为关联董事对此议案回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可，独立董事和监事会对此议案发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
何思模先生，现任公司董事长兼总经理，截至本公告披露日，何思模先生直接持有公司0.014%股份，并通过扬州东方集团有限公司间接持有公司51.09%的
股份。
三、关联交易定价依据
本次何思模先生为公司提供担保免于公司支付担保费用，也不需要公司提供反担保，担保期限与贷款期限一致。
四、关联交易主要内容
1、担保方式：以上海国富光启云计算科技股份有限公司17.85%股权为本次交易进行质押担保，同时公司实际控制人何思模先生为本次交易提供连带责任保证担保。
2、担保期限：担保期限与贷款期限一致，为36个月。
3、担保金额：2.1亿元人民币。
4、是否提供反担保：否。
五、本次关联交易对公司的影响
本次何思模先生对公司进行担保的事项，有利于公司融资项目开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
六、2016年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止到公告披露日，何思模先生向公司提供关联担保金额为242,800万元人民币，未向公司收取担保费用。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见如下：
“关于公司实际控制人何思模先生为公司向兴业国际信托有限公司申请2.1亿元人民币贷款提供连带责任保证担保事项，公司事前向我们提交了相关资料。
我们进行了事前审查。我们认为本次公司实际控制人为公司申请2.1亿元人民币的贷款提供担保事宜涉及的关联交易公平、合理，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事何思模先生应按规定予以回避。”2、独立董事对本次交易发表的独立意见如下：
“经审核，我们认为：公司实际控制人何思模先生为公司拟向兴业国际信托有限公司申请2.1亿元人民币贷款提供连带责任保证担保涉及的关联交易公平、合理，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意本次《关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》。”
八、保荐机构核查意见
易事特实际控制人何思模为公司申请信托贷款提供担保事项已经第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，并由独立董事就该事项发表了事前认可和同意的意见，该关联交易还须提交股东大会审议通过之后方可实施。
上述关联交易将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。因此，保荐机构对易事特董事会审议的公司实际控制人何思模先生为公司申请信托贷款提供担保事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
6、海通证券股份有限公司关于关联方为公司申请信托贷款提供担保暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-027黑牛食品股份有限公司
关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租
赁业务的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为解决黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务转型升级过程中的资金需求，进一步拓展融资渠道，盘活公司资产，公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）拟以售后回租的形式融资租赁业务，融资总额预计人民币2.3亿元，融资期限为6个月。
一、交易概述
1、云谷固安拟向中建投租赁股份有限公司申请以售后回租的形式开展融资租赁业务，预计融资总额人民币2.3亿元，租赁期限为6个月。公司将对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
2、上述融资租赁事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。融资租赁合及保证合同同将于股东大会审议通过之后签署并生效。
本次公司为云谷固安提供连带责任担保金额在关于为全资子公司云谷固安提供担保额度 400,000.00万元人民币范围内。
3、本事项不构成关联交易，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、拟交易对方基本情况
1.公司名称：中建投租赁股份有限公司
2.成立时间：1989年03月15日
3.注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层
4.注册资本：人民币266800万
5.企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
6.法定代表人：陈有钧
7.纳税人识别号：91110000625905731Y
8.公司主要经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；
向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中建投租赁与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
1.出租人：中建投租赁股份有限公司
2.承租人：云谷（固安）科技有限公司
3.租赁标的物：组合式空气处理机组等（上述租赁标的物账面价值与净值一致，均为215,040,579.44元人民币加6,500,000元美金）
4.租赁方式：售后回租
5.融资金额及期限：2.3亿元人民币，租赁期为6个月，还租期共计1期。
6.租赁利率、租金支付安排：租赁本金为2.3亿元，年租赁利率为4.35%，按照同期中国人民银行6个月到1年贷款基准利率4.3500%；半年付息，期末一次性还本付息。
7.租赁物所有权：自出租人向承租人支付租赁物购买价款之日起，出租人即成为租赁物的唯一所有权人。
8.租赁期满后租赁物的处理：租赁期满后，承租人应向出租人支付名义价
款100元人民币。在收到名义价款后，租赁物的所有权转让至承租人。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述融资租赁业务的开展，主要是为了盘活现有资产，拓宽融资渠道，获得生产经营需要的资金支持。开展融资租赁业务不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对公司及子公司生产经营不会产生重大影响。
该项融资租赁的风险是可控的。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为开展融资租赁业务不影响相关厂房设施的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意全资子公司云谷固安开展融资租赁业务。
六、备查文件目录
《第四届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-086
广州迪森热能技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2018]1969号），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
福建青松股份有限公司 2013年度业绩快报
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-014福建青松股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|632,076,066.13||554,618,362.89||13.97%||
|营业利润|31,611,180.78||40,990,907.15||-22.88%||
|利润总额|36,240,617.64||41,966,310.02||-13.64%||
|归属于上市公司股东的净利润|34,886,058.81||34,191,400.51||2.03%||
|基本每股收益（元）|0.1808||0.1772||2.03%||
|加权平均净资产收益率|6.23%||6.33%||-0.10%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,072,820,409.88||986,473,640.08||8.75%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|569,693,258.98||553,059,898.50||3.01%||
|股本|192,960,000.00||120,600,000.00||60%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.95||2.87||2.79%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的的数据填列；净资产收益率按照加权平均计算。
福建青松股份有限公司 2013年度业绩快报
3、公司于 2013年 5月以公积金向全体股东每 10股转增 6股，总股本由上年年末的12,060万股增至19,296万股，根据可比性原则，以转增后的股本重新计算上年同期基本每股收益及本报告期初的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 63,207.61万元，较去年同期相比增长13.97%；公司实现营业利润3,161.12万元，较去年同期相比下降了22.88%；实现利润总额3,624.06万元，较去年同期相比下降13.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3,488.61万元，基本与去年同期持平。主要原因是：（1）公司2013年产品销售量较去年同期相比有所增长，主营产品的市场占有率得到不断提高；
（2）随着公司经营规模的扩大，财务费用、管理费用及销售费用三项合计较去年同期相比增长23.11%；（3）报告期内，公司营业外收入633.75万元，较去年同期相比增长152.58%；所得税费用135.46万元，较去年同期相比下降了84.59%。
2、财务状况
报告期末公司总资产为 107,282.04万元，比期初增长8.75%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为56,969.33万元，比期初增长3.01%；报告期末每股净资产为2.95元，比期初上升2.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月24日披露的《2013年年度业绩预告》预计归属于上市公司股东的净利润约3,590万元～4,274万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为3,488.61万元，产生差异的主要原因是：公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司2013年的经营业绩未达预期，形成约700万元的商誉减值，导致合并业绩出现差异。
四、其他说明
本报告期财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
福建青松股份有限公司 2013年度业绩快报
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
广东舜喆（集团）股份有限公司
独立董事独立意见
广东舜喆（集团）股份有限公司公司第七届董事会第九次会议于 2017年 5月 19日在公司会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司提交的相关文件和同公司有关管理层进行了沟通后，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司放弃优先受让权独立意见：
公司放弃中金一品49%股权的优先受让权是基于公司正筹划的重大资产重组——出售公司持有的中金一品51%股权——的一系列的安排，是为了后续更顺利地实施本次重大资产重组。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。不存在违反《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。原则上一致同意公司放弃中金一品49%股权的优先受让权。
独立董事签名：
庄卫东 刘勇 潘晓春
二 O一七年五月十九日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-077
申科滑动轴承股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140866号）：中国证监会依法对公司提交的《申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事宜项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-004
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%～25%|盈利：2,494.64万元|
||盈利：2,494.64 万元～3,118.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：因公司募投项目的有效实施,片式电感类产品收入增加。
四、其他相关说明
2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2014年非经常性损益对净利润的影响金额在80～140万元之间,对净利润不产生重大影响。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-043黄山永新股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年 11月26日以书面形式发出会议通知，2019年12月6日在公司会议室召开。会议应出席董事 14名，实到董事 14名，其中：董事叶大青先生委托孙毅先生、沈陶先生、王冬先生委托周原先生、洪海洲先生委托方洲先生代为出席并表决，独立董事陈基华先生委托独立董事陈结淼先生代为出席并表决，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
详细内容见刊登在 2019年 12月 7日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十四名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的议案》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。详细内容见刊登在2019年 12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司建设年产 33000吨新型BOPE薄膜项目的公告》。
三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2019年 12月 23日在公司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2019年12月7日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
北京当升材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-003北京当升材料科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2011年9月28日申请的“一种表面处理的锰酸锂材料及其制备方法”发明专利，已于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|有效期|专利号|证书号|
|一种表面处理的锰酸锂材料及其制备方法|发明|2011 年 9 月 28 日至2031年9月27日|ZL201110300123.3|第2767346号|

该发明专利公开了一种表面处理的锰酸锂材料及其制备方法，通过对掺杂改性后的锰酸锂进行包覆处理，增加了锰酸锂材料与电解液的相容性，减少了锰在电解液中的溶出，使得材料的高温存储性能和高温循环性能得到进一步提升，体相稳定性和表面稳定性得到改善。
该专利权的取得，有利于持续强化公司在锂电正极材料领域的技术领先优势，进一步提升公司的核心竞争力。该技术目前未用于实际生产。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年1月29日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-011岳阳兴长石化股份有限公司
关于第二大股东股权质押的公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次公司股权质押情况
湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)持有本公司41,450,000股流通股，占公司总股本的17.68％，为公司第二大股东。兴长集团于 2012年 6月 14日将其持有的公司股份 18,000,000股(占当时公司总股本213,083,687股的8.45％)质押给中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行（以下简称“农行云溪支行”），为其向农行云溪支行申请的人民币捌仟万元贷款提供质押担保，（详见 2012年 6月 19日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于第二大股东股权质押的公告》）。
2015年4月10日，公司收到兴长集团的通知，兴长集团于2015年4月10日解除上述质押，并于当日将其持有的公司股份12,000,000股质押给农行云溪支行，为其向农行云溪支行申请的人民币伍仟万元贷款提供质押担保，该笔贷款期限叁年，质押期限从2015年4月10日至兴长集团解除质押登记手续之日止；将其持有的公司股份3,000,000股质押给中国银行股份有限公司岳阳分行（以下简称“中行岳阳分行”），为其向中行岳阳分行申请的人民币贰仟万元贷款提供质押担保，该笔贷款期限叁年，质押期限从2015年4月10日至兴长集团解除质押登记手续之日止。
上述质押手续已于2015年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，兴长集团持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为36,450,000股，占公司总股本234,392,055股的15.55%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-060奥飞娱乐股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新议案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
本次会议审议的议案一、议案二对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 6月 12日下午14：30-15：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 11日15：00至 2017年 6月 12日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
(六)股权登记日：2017年6月5日（星期一）；
(七)本次会议通知和相关议案的公告全文刊登在 2017年 5月 27日的巨潮资讯网和证券时报上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份数725,927,986股，占公司股本总数 1,307,889,679股的55.5038%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人 13人，代表股份数 1,530,201股，占公司股本总数 1,307,889,679股的0.1170%，占出席会议有效表决权总数的0.2108%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 10人，代表股份数725,851,986股，占公司股本总数1,307,889,679股的55.4980%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 5人，代表股份 76,000股，占公司股本总数1,307,889,679股的0.0058%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于申请 2017年度银行授信额度的议案》
表决结果：其中赞成票 725,890,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%；反对票 37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计1,530,201股。
赞成票1,493,201股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数
的97.5820%；反对票37,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.4180%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》
表决结果：其中赞成票 725,890,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%；反对票 37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计1,530,201股。
赞成票1,493,201股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5820%；反对票37,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.4180%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：其中赞成票 725,890,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%；反对票 37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：申林平、田夏洁
(三)结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
(一)奥飞娱乐股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-151厦门三维丝环保股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期于2018年7月2日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、独立董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和顺利进行，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和各高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将继续积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、独立董事和第三届监事会全体监事以及各高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-025诚志股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20,000万元–21,000万元|亏损：1,756.85万元|
||比上年同期增长：1238.40% - 1295.32%||
|基本每股收益|盈利：约 0.16-0.17元|亏损：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本报告期数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩同比大幅增长的主要原因：公司2016年底完成对南京诚志清洁能源股份有限公司的并购，合并范围变动带来利润增加，同时公司的液晶显示材料系列产品产销两旺，销售规模和盈利水平同比增加，贡献部分增量利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2017年第一季度具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会