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证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2013-007江西三川水表股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2014年4月1日（星期一）上午9：30。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6、出席对象：
（1）截至2014年3月26日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）保荐代表人。
7、会议地点：公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》
议案的具体内容详见同日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《江西三川水表股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年3月28日17:00前送达或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。
来信请寄：江西省鹰潭市工业园区江西三川水表股份有限公司证券事务部，邮编：335000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年3月28日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：江西省鹰潭市高新区江西三川水表股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：黄承明（证券事务代表）
电话：0701—6318005
传真：0701—6318013
2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
江西三川水表股份有限公司董事会2014年3月17日
附件一：
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西三川水表股份有限公司于2014年4月1日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案名称|表决结果|||
||赞成|反对|弃权|
|《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，三个选项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-230深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 11月 26日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请人民币1.2亿元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币8,000万元，期限为一年，并由公司对其敞口额度提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为
1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为
83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，上海怡亚通的总资产为130,319.25万元，净资产为61,914.33万元，总负债为68,404.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为52.49%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,183,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的373.72%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
盛达矿业股份有限公司
委托理财管理制度
（经2016年11月15日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过）第一章总则
第一条为规范盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对自有闲置资金通过商业银行理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为必要条件。
第四条委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于公司、子公司及控股子公司。子公司及控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章审批权限及执行程序
第七条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产不超过50%的，应在投资之前经董事会审议批准，由董事长或授权代表签署相关合同或协议，授权公司相关部门负责具体实施。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见，公司及时履行信息披露义务。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，或根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时审议、披露外，还应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还应向投资者提供网络投票渠道进行投票。
第八条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司董事
长报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第九条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容,报公司董事长后实施。
第十条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后 10日内，向公司分管领导报告本月委托理财情况。每季度结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司分管领导或公司董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第三章核算管理
第十一条公司投资的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第四章风险控制和信息披露
第十三条委托理财情况由公司监事会进行监督，定期对资金使用情况进行核实。
第十四条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十六条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十七条公司拟进行委托理财的，应在董事会作出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于委托理财的内控制度；
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第十八条公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。
第十九条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的情况，包括资金来源、签约方、投资份额、投资期限、产品类型、预计收益、投资盈亏、是否涉诉等，并充分披露上述委托理财事项的表决程序以及潜在风险。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度相关条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-004罗博特科智能科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一届董事会第十五次会议以通讯方式于 2019年 1月 31日召开。本次会议通知于2019年1月28日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面形式记名投票表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专用账户用于存放募集资金，公司及实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-002安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届监事会第六次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（临时会议）于 2015年 1月 5日在公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2014年 12月 31日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>进行修订的议案》。
经审核，监事会认为董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序合法、有效；《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；实施股权激励计划将进一步建立、健
全公司激励和约束机制，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性。
《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于核实公司股票期权激励计划（草案修订稿）中激励对象名单的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划（草案修订稿）中的激励对象名单核实后认为：
1、公司根据实际情况需要，经营单位增加王中源、刘吉保和杨维学 3名激励对象，首次授予期权数量增加 2万份，预留期权相应减少 2万份，股票期权激励计划期权总数量保持不变。
2、调整后股票期权激励计划的激励对象人数由 156人增加至 159人。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的条件，符合公司股票期权激励计划（草案修订稿）中明确的授予条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》。
公司使用暂时闲置的超募资金购买短期低风险银行理财产品，以确保公司资金安全和日常资金周转需要为前提，不影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此同意公司使用闲置超募资金 500万元购买保本保收益型银行理财产品。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一五年一月六日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-064福建中能电气股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
福建中能电气股份有限公司于2015年7月29日起因筹划重大资产重组申请停牌，停牌前20个交易日即2015年5月29日，公司股票收盘价为25.13元，停牌前一交易日即 2015年 7月 7日，公司股票收盘价为 13.12元，累计跌幅为47.79%。
在此期间，创业板指（399006）从3542.844点跌至2352.010点，累计跌幅为33.61%；
同花顺电气设备指数（881120）从4996.424点跌至3131.175点，累计跌幅37.33%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
福建中能电气股份有限公司董事会
德邦证券股份有限公司
关于福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对漳州发展本次关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
德邦证券保荐代表人通过与漳州发展的董事、高级管理人员等相关人员交谈，查阅了本次关联交易的董事会决议、独立董事意见等相关信息披露文件以及相关协议和关联交易决策制度，对公司本次关联交易的合理性、必要性、有效性等进行了核查。
二、关联交易基本情况
公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称“漳龙建投”）签订《漳州市博物馆、艺术馆及规划展示馆周边道路小梅溪一体化泵站工程分包合同》，金额为4,669,101.00元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）的下属企业，上述交易构成关联交易。
三、关联方基本情况
公司名称：福建漳龙建投集团有限公司
住所：漳州市芗城区南昌路8号华联商厦办公楼第九层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：江春埔
注册资本：50,000.00万人民币
统一社会信用代码：91350600735692976G
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、土石方工程、桥梁工程专业承包；城市基础设施及市政公用工程的投资、建设、经营与管理；对农业、工业、交通运输业、教育业、文化产业、旅游业的投资及管理；
建设工程的承包、设计、施工、咨询、试验检测；建筑材料的生产、销售；机械设备租赁；土地前期开发整理；房地产开发经营；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年6月30日，漳龙建投未经审计的总资产为1,433,096.36万元，净资产500,727.81万元，实现营业收入33,346.89万元，净利润6,585.76万元。
履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
四、交易标的基本情况
1、工程名称：漳州市博物馆、艺术馆及规划展示馆周边道路小梅溪一体化泵站工程。
2、工程地点：漳州市龙海市九湖镇，西环城路与规划琥珀中路东北侧。
3、工程分包范围：本工程按建设单位提供的施工图纸进行施工，并完成施工图中所体现的全部施工内容，具体包括分包范围内污水、一体化泵站、基坑支护（如有时）等工程的内容。
4、合同工期：180日历天。
5、质量标准：国家建筑工程施工规范、福建省建筑工程图集、国家规定的现行建筑工程验收规范及质量检验评定标准。
6、签约合同价及合同价格形式
（1）漳州市博物馆、艺术馆及规划展示馆周边道路小梅溪一体化泵站工程预算审核总价（含税）为5,329,427.00元（含暂列金250,000.00元，暂列金不取
费、不取税、不优惠），按预算审核总价的87%作为签约合同价，即金额（含税）为4,669,101.00元；
（2）结算方式：按本工程建设单位的结算审核总价×（1—本分包合同约定优惠率13%）进行结算；
（3）合同价格形式：本合同采用固定总价加风险包干的计价方式；
（4）税费约定：本工程所产生的一切税、费（包括总承包人部分）由漳发建设承担。
7、支付方式：
（1）按月支付至已完合格工程量的80%；
（2）工程竣工验收合格后，支付至已完合格工程量的90%；
（3）工程结算审核定案后且内业资料全部移交后支付至扣除本工程与建设单位结算审核价的5%的保修金后本分包合同的剩余款项。工程质量保修金待保修期届满后7天内无息退还，保修期以竣工验收合格之日起计算；
（4）工程保修期满后一个月内结清全部工程款。
五、关联交易的定价依据
本次关联交易以漳州市建设工程交易中心公开招标的市政工程统计数据为依据，在工程审核预算造价的基础上下浮13%，定价与独立第三方一致。
六、关联交易履行的程序
公司于 2017年 8月 30日召开的第七届董事会 2017年第六次临时会议及第七届监事会 2017年第二次临时会议审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<分包合同>的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事黄键鹏、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见如下：
“我们就公司子公司漳发建设与关联方漳龙建投签署《分包合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，
基于独立判断的立场，我们认为，漳发建设与关联方签署《分包合同》，属漳发建设正常经营业务需要，交易定价遵循了公平合理的原则，会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。”本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，亦无需经有权审批机构审核批准。
七、关联交易目的及对公司的影响
漳发建设与关联企业漳龙建投签署的工程施工分包合同系漳发建设的日常性经营行为，该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
八、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至今，漳龙集团与本公司及下属企业发生各类关联交易总额为29,473.61万元，占公司最近一期经审计净资产的13.98%。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
熊炎辉 余庆生
德邦证券股份有限公司 2017年08月30日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-130棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于对参股孙公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕榈仟坤”）系棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司的参股公司，贵州棕榈仟坤主要运营“时光贵州”项目。
现为了促进贵州棕榈仟坤的经营发展，节约其融资成本，公司同意为贵州棕榈仟坤在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过20,000万元，实际担保额度和期限以各方签署的担保合同（或担保协议）为准，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。
公司于2018年12月10日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股孙公司提供担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，因担保对象最近一期财务数据中资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本工商信息
名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇 A-1-2
法定代表人：傅宏宇
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2014年11月26日
营业期限：2014年11月26日至2064年11月25日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（二）被担保人股权结构
公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司持股50%，成都仟坤投资有限公司持股50%。
（二）被担保人财务状况
截止 2018年 9月 30日，贵州棕榈仟坤的资产总额为 899,122,128.27元，负债总额为791,979,616.54元，资产负债率88%，净资产为107,142,511.73元；
2018年 1-9月营业收入为 5,835,152.94元，净利润为-21,452,600.79元。(上述财务数据未经审计)。
三、担保协议主要内容
1、截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在定期报告中进行披露。
2、担保对象为本公司参股孙公司，公司须要求参股孙公司另一股东成都仟坤投资有限公司提供同比例担保或者反担保，方能开展相关担保事宜。
四、董事会意见
此次对参股孙公司贵州棕榈仟坤提供不超过 20,000万元的担保，主要为促进该公司的经营发展，解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度及成本，公司对上述参股孙公司担保要求其他股东提供同比例担保或反担保。董事会认为公司此次审议《关于对参股孙公司提供担保额度预计的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次为贵州棕榈仟坤提供不超过20,000万元连带责任的保证担保额度，以保证其项目开发所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力，不存在损害公司股东利益的情形，且公司须要求参股公司其他股东提供同比例担保或者反担保，方开展相关担保事宜，担保风险可控。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司为参股孙公司贵州棕榈仟坤提供不超过20,000万元的连带责任保证担保额度，主要为促进贵州棕榈仟坤的经营发展，节约其融资成本；截至2018年9月30日贵州棕榈仟坤资产负债率为88%，已要求贵州棕榈仟坤另一股东成都仟坤投资有限公司提供同比例担保或者反担保后方能开展相
关担保事宜。截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了董事会审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批对外担保额度为444,878.96万元，实际担保余额为73,820.34万元（汇率按2018年10月31日汇率计算），占公司2017年12月31日经审计净资产的13.42%。公司不存在逾期担保的情形。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保额度预计的核查意见》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－043
厦门亿联网络技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2017年 10月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 10月 13日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
《公司 2017年第三季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一七年十月二十五日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014076
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与关联方
共同投资设立开发风电项目公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2014年第十次临时董事会会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立开发风电项目公司的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，露天煤业拟与关联方中电投电力工程有限公司（简称“工程公司”）共同在广西壮族自治区合山市投资设立风电项目公司。本次交易构成了关联交易。
2、中电投电力工程有限公司为露天煤业实际控制人中国电力投资集团公司的全资子公司，与公司分别被实际控制人中国电力投资集团公司直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、公司董事会审议本关联交易议案时，公司关联董事对此项议案回避表决。公司独立董事发表的了独立意见。
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.名称：中电投电力工程有限公司
2.住所：上海市田林路 888弄 7号
3.企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：施耀新
5.注册资本：人民币壹亿伍仟肆佰肆拾捌万伍仟陆佰元
6.税务登记证号码：310112792736752
7.经营范围：电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，工程管理服务（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，实业投资，物业服务。
8.主要股东和实际控制人：工程公司为中国电力投资集团公司全资子公司。
9.财务数据：2013年度总资产 459,727万元，净资产 25,333万元，主营业务收入 436,264万元，净利润 439万元； 2014年 9月末总资产 544,811.42万元，净资产 25,040.62万元，主营业务收入
238,363.67万元，净利润-292.86万元。
情形，从而与本公司构成关联方。
三、关联交易基本情况
露天煤业拟与工程公司共同在广西壮族自治区合山市投资设立
风电项目公司，项目公司为露天煤业的控股子公司。
四、与交易协议有关的主要情况
（一）双方协商拟定，露天煤业与工程公司作为出资人，分别按照70%和30%的比例，以现金方式共同出资设立有限责任公司“合山市蒙东新能源开发有限公司（简称“项目公司”，以工商登记注册名称为准）”，项目公司为露天煤业的控股子公司。初期注册资本为人民币 600万元，各出资人应当一次性认缴初期的注册资本金，其中露天煤业现金初期出资 420万元。
（二）项目公司经营范围为风电及其他新能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务与培训（以工商局核定为准）。
（三）后续根据前期进展要求，逐步追加注册资金。注册资本金最终金额按项目规模及投资总额，双方协商确定。
（四）项目公司成立前,工程公司为办理项目前期立项、测风等发生的费用经评估后由项目公司承担；项目公司成立后，项目前期及核准手续应以项目公司名义开展，委托工程公司对项目前期核准进行技术咨询，费用由项目公司承担。
出资协议同时对项目公司的法人治理结构，出资人责任、违约条款等事项进行了约定。
出资协议由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法人公章
后生效。
五、后续事项说明
1.本次投资建立风电项目公司目的是未来投资开发风电项目。
2.本交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大
影响。
六、2014年年初至 9月 30日，与工程公司累计已发生的各类关联交易的总金额。
||||
|-|-|-|
|关 联 方|交易类型|交易金额|
|中电投电力工程有限公司|销售商品(电)|432.76万元|
|合 计|——|432.76 万元|

上述关联方与公司之间的发生的关联交易履约情况良好。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司2014第十次临时董事会审议。
公司全体独立董事认为：我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定出资协议，且出资协议明确了具体合理的出资额及出资方式、项目公司的法人治理结构以及出资人责任、违约条款、生效时间等事项。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
本交易不会对本公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大
影响，本公司也不会因本次共同投资交易对工程公司形成重大业务依赖，也不会影响本公司的独立性。
鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公
司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
八、备查文件
1．2014年第十次临时董事会决议。
2．独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-078江苏力星通用钢球股份有限公司
第四届监事会第一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年11月 13日公司二楼1号会议室召开，会议通知于2019年 11月3日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事苏银建先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会人员审议并表决形成会议决议如下：
一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举苏银建先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。苏银建先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有公司监事会2019年11月14日
附：第四届监事会主席苏银建先生简历
苏银建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，高中学历，高级技师。
1994年加入公司从事生产管理与技术研发工作；2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司监事；2011年10月至今任公司监事；2013年1月至2015年12月任公司生产运行部部长；2016年1月至今任如皋市力星滚子科技有限公司监事。
苏银建先生持有本公司股份2,597,349股，占公司股份总数的1.06%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
华龙证券股份有限公司
关于兰州庄园牧场股份有限公司
2018年度关联交易及 2019年度日常关联交易预计的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对庄园牧场2018年度关联交易和2019年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、2018年度关联交易及 2019年度关联交易预计概况
根据《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，并结合以往日常关联交易的实际情况，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）对2019年度日常关联交易进行了合理的预计。具体情况如下：
（一）日常关联交易概述
公司与关联方之间的经常性交易主要为向关联方采购商品，属公司日常经营活动。
（二）日常关联交易类别和金额
庄园牧场2018年关联交易金额为83.88万元，2019年预计与关联方发生的日常性关联交易金额为0元，定价原则将按照当时市场价格确定，具体交易内容及金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易方|2019年预计交易金额|2018年交易金额|2018年12月31日余额|
|向关联方采购商品/接受劳务|西安东方乳业有限公司|0|83.88|0|

2019年 1月 30日公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于确认2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》，本议案已事先获得独立董事认可并发表了明确同意的意见，审议该议案时，独立董事发表了同意意见，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。上述关联交易议案尚需提交庄园牧场2018年度股东大会审议。
（三）关联人介绍和关联关系
1、西安东方乳业有限公司
（1）基本情况
企业名称：西安东方乳业有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：丁建平
经营范围：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）】和饮料（蛋白饮料类）的生产销售；预包装食品销售；农副产品收购（国家专控除外）；本企业产品的调剂服务及其业务结算。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）与公司的关联关系
方乳业有限公司为公司参股公司。2018年11月初，公司完成对西安东方乳业有限公司82%股权的收购，并完成了工商变更手续，成为其唯一股东。
二、交易定价政策及定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。
三、目的和对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司年度采购总额比例很低，公司对关联方不存在重大依赖，经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。随着对东方乳业82%股权收购的顺利完成，公司成为其唯一股东，并将其纳入合并范围，与东方乳业之间的外部关联交易将得以消除。
四、履行程序
（一）独立董事事前认可
在该关联交易议案提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见：
“本议案中公司 2018年度关联交易及 2019年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均
应当回避表决，同意提交第三届董事会第十四次会议审议。”
（二）董事会
此次关联交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
（三）独立董事发表独立意见
公司独立董事就上述关联交易事项发表了如下独立意见：
“上述关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》和公司制定的《关联交易决策制度》有关规定。”
（四）股东大会
上述关联交易议案尚需提交庄园牧场2018年度股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
华龙证券核查了庄园牧场关于 2019年日常关联交易预计事项的董事会、监事会会议资料和独立董事发表的独立意见，查阅了 2018年度关联交易的实际发生的相关协议、原始凭证，了解到关联交易发生的背景，并与公司相关人员进行了沟通，核查了庄园牧场收购西安东方乳业有限公司82%股权的相关三会资料、协议和工商资料等。
经核查，本保荐机构认为：公司2018年度已发生的关联交易及2019年度预计日常性关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形；上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事事前认可并发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关规定；保荐机构对庄园牧场2018年度关联交易及 2019年度日常关联交易预计情况无异议。
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：石培爱 朱宗云
华龙证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014－045沈阳合金投资股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2014年10月28日（周二）开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-016号广州海格通信集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2017年1月23日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163498号）（以下简称“《反馈意见》”）的要求，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）同相关中介机构对《反馈意见》所涉事项进行了逐项落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金二次反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需中国证监会核准，能否最终实施尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-105易联众信息技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会通知已于2016年9月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年10月18日（星期二）下午14:30时；
网络投票时间：2016年10月17日—2016年10月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年10月17日15：00至2016年10月18日15：00期间的任意时间。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2016年10月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，共计持有公司有表决权的股份总数81,381,950股，占公司有表决权股份总数的18.9260%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5名，持有公司有表决权的股份 77,154,150
股，占公司有表决权股份总数的17.9428%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计11名，持有公司有表决权的股份 4,227,800股，占公司有表决权股份总数的0.9832%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）14人，共计持有公司有表决权股份22,222,800股，占公司股份总数为5.1681%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东张曦、黄文灿回避表决，有效表决权股份总数为22,222,800股。
表决情况：同意22,222,800股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意22,222,800股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所廖克钟、谭静婧律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2016年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会