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东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法东睦新材料集团股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核办法
（经2013年3月14日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过）
为保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
本办法适用于担任高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的其他核心技术（业务）人员。
第二章职责权限
第二条董事会授权薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作，主要履行以下职责：
（一）审议激励方案，报有关部门批准；
（二）制定激励方案相配套的规章制度；
（三）其它应由薪酬与考核委员会决定的激励方案相关事项。
第三条薪酬与考核委员会负责具体实施考核工作。
第四条公司证券部负责股权激励实施过程中涉及的相关事宜，主要包括：（一）激励方案的公告及提请董事会、监事会和股东大会审批；
（二）行权时代表公司向证券交易所提出行权申请，并按申请行权数量向激励对象定向发行股票；
（三）激励对象行权后，涉及注册资本变更的，向登记机构办理公司变更登记手续；
东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（四）其它由董事会授权的激励相关事项。
第五条公司人力资源部进行激励方案的日常管理工作，主要包括：
（一）代表公司与激励对象签署股权激励协议书；
（二）建立档案，整理记录激励对象期权的获授、行权、激励对象出资等情况；
（三）跟踪激励方案的实施情况，并定期向全体激励对象汇报；
（四）根据激励方案之要求，对激励对象进行考核；
（五）其它应由董事会薪酬与考核委员会授权的激励方案相关事项。
第六条公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
第七条公司董事会负责本办法的审批。
第三章考核体系
第八条考核对象
公司高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的其他核心骨干人员。
第九条考核内容
（一）职业素质、道德、心态、影响力（满分10分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
（二）团队精神和领导力（满分10分）
考核激励对象在团队中的分工合作；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
（三）工作业绩（满分80分）
高级管理人员关键业绩评价指标由反映企业或分管部门盈利能力状况、经营增长状况、资产质量状况等方面的指标构成，用于综合评价企业或分管部门的经营绩效状况。中层管理人员、核心骨干人员的关键业绩指标根据工作计划、岗位说明书、工作成果制定。
第十条考核期间和次数
东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（一）考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
股权激励期间每年度一次。
第十一条考核程序
（一）公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员在每年年初与公司签署《工作计划目标责任书》，约定年度考核目标及考核办法，并提交公司董事会薪酬与考核委员会备案。
（二）年中根据公司实际情况，可根据公司工作计划目标进行适当的调整。
（三）年底激励对象根据工作计划目标完成个人工作报告，并进行自评。
（四）人力资源部组织考评小组成员对激励对象进行考核评价。
（五）人力资源部汇总激励对象评价，在核查分析考核结果合理性后向董事会薪酬与考核委员会提交考核结果。
（六）董事会薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
第四章考核结果的应用
第十二条考核结果等级分布
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|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|

第十三条考核结果的应用
（一）激励对象上一年度考核达标后才能全额解锁当期限制性股票；
（二）考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
第五章考核结果管理
第十四条考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十五条考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束
东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
第十六条考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由人力资源部归档保存。
第十七条考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复，董事会薪酬与考核委员会的答复为最终裁决，员工应当予以服从。
第六章附则
第十八条在董事会薪酬与考核委员会设立之前，董事会授权股权激励计划实施考核小组全权代理本考核办法相关工作。
第十九条本办法由董事会负责解释及修订。
第二十条本办法自股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-047厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办
理配股相关事宜授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于 2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度配股相关事宜的议案》，公司2015年配股方案的决议及董事会全权办理配股相关事宜的授权自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述决议有效期即将届满，为保证公司配股工作的顺利推进和实施，现拟将《关于公司 2015年度配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年度配股相关事宜的议案》的决议有效期延长 12个月，即至2017年8月19日。
本次延长配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的事项，已于 2016年 7月 28日经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，此事项尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年7月29日
证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临 2019-043债券代码：122441债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
安义老汽车站土地及地上建筑物收储及与江西长运
集团有限公司签署有关事项协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收储事项背景与基本情况概述
2011年5月6日，经江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司与控股股东江西长运集团有限公司（以下简称“长运集团”）签署《产权交易合同》，约定由长运集团将位于安义县文峰路119号安义老汽车站土地使用权转让给公司。之后，公司按照合同约定向长运集团支付了相应的转让款，但因多方综合因素，该宗土地使用权尚未过户至公司名下。
因安义县城市规划实施与改造需要，安义县政府对位于文峰路 119号的安义老汽车站土地及地上建筑物进行收储。因该宗土地使用权过户至本公司的手续尚未办理完毕，为便于政府收储工作快速顺利进行，公司同意由长运集团与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收购合同》，合同约定，安义县政府待该宗地经依法公开出让后，取得资金除上缴中央、省、市有关税费外，剩余部分全额奖励省长运公司用于补偿省长运公司投入及安置安义原客运站职工生产生活。
根据上述《安义县国有土地使用权收购合同》，公司授权全资子公司江西南昌长运有限公司向安义县政府报送《关于恳请安义县人民政府拨付原安义客运站职工安置资金的请示》（南长运综字[2019]20号）。安义县人民政府办公室于 2019
年4月出具安府办抄字[2019]250号抄告单，同意由县财政拨付江西南昌长运有限公司资金2,730万元，专项用于安义客运站征迁及职工的安置。
鉴于上述情况，公司拟与长运集团签署《安义老汽车站土地及地上建筑物收储事项协议》，明确安义县交通运输局拨付给江西南昌长运有限公司的 2,730万元资金，除去用于职工过渡安置的费用外，其余为补偿公司土地及地上建筑物的款项，为公司所有，长运集团对此无异议。
长运集团系本公司控股股东，公司本次与长运集团签署安义老汽车站土地及地上建筑物收储事项协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年6月25日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于安义老汽车站土地及地上建筑物收储及与江西长运集团有限公司签署相关事项协议的议案》，董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，该议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、协议对方基本情况
江西长运集团有限公司基本情况
江西长运集团有限公司
法定代表人：张小平
成立日期：1997年3月21日
注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：公路旅客运输；普通货运；汽车及摩托车检测；轿车出租；企业管理咨询；房屋建筑工程；自有房租赁；物业管理；房地产开发；国内贸易等。
截至 2018年 12月 31日，江西长运集团有限公司经审计的资产总额为 704,442.68万元，所有者权益为 158,942.99万元，2018年 1至 12月实现营业收入263,628.09万元，实现净利润为-1,578.07万元。
江西长运集团有限公司系本公司控股股东。
三、收储资产的基本情况
安义老汽车站土地和地上房屋的资产账面价值
单位：万元
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|项目|面积（㎡）|截止2018年12月31日账面净值|
|预付账款（安义汽车站土地使用权）|4,640|168.90|
|房屋等固定资产|1,310.15|76.35|
|总 计|5,950.15|245.25|

上述安义老汽车站土地及地上房屋建筑物等固定资产截止 2018年 12月 31日账面净值为245.25万元（未经审计）。
四、拟签署的安义老汽车站土地及地上建筑物收储事项协议的主要内容
1、签署方名称：本公司与江西长运集团有限公司
2、明确事项：
（1）考虑到安义县文峰路 119号安义老汽车站土地权属此前未由长运集团变更至本公司名下，为便于政府收储工作快速顺利进行，公司同意长运集团以自身名义与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收购合同》。
（2）安义县交通运输局拨付给江西南昌长运有限公司的 2,730万元资金为公司所有，除去用于江西南昌长运有限公司职工过渡安置的费用外，其余为补偿公司土地及地上建筑物的款项，长运集团对此无异议。
3、协议生效：由双方签字盖章后生效。
五、本次安义老汽车站土地及地上建筑物收储及与长运集团签署相关事项协议对公司的影响
公司本次拟与长运集团签署《安义老汽车站及地上建筑物收储事项协议》，系鉴于安义县文峰路 119号安义老汽车站土地使用权过户至本公司的手续尚未办理完毕，为便于政府收储工作快速顺利进行，先由长运集团与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收购合同》，公司再与长运集团明确相关政府部门就安义老汽车站土地及地上建筑物征收而拨付给公司全资子公司江西南昌
长运有限公司的款项，为公司所有及用于职工过渡安置，该协议的签署符合公司
和公司全体股东的利益。
本次安义老汽车站土地及地上建筑物收储事项，有利于公司盘活存量资产，优化公司资产状况和资产质量。本次征收补偿资金到后，扣除用于相关职工过渡安置的费用外，预计增加公司2019年度利润总额约1100万元左右（未考虑税费影响）。该事项具体会计处理和对相关财务数据最终影响金额，须经会计师事务所审计后确认结果为准。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年6月25日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-037
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十六次会议于2019年9月26日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2019年9月16日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于提名本公司第七届监事会监事候选人及建议监事酬金的议案》
根据本公司主要股东提名，监事会同意提名冯兵先生、凌希云先生、王峣先生、孟杰先生为本公司第七届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件）。第七届监事会成员的任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。
监事会同意第七届监事会的建议酬金方案如下：冯兵先生按照相关政策和本公司规定的统一标准执行；凌希云先生、王峣先生、孟杰先生不因其监事职务在
本公司领取酬金；职工监事不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职领取酬金，酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。本公司所有监事候选人将以累积投票方式选举产生。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一九年九月二十六日
附件：
第七届监事会候选人简历
冯兵先生，56岁，先后毕业于西安公路学院及长安大学，分别获交通工程自动控制专业学士学位及交通运输规划与管理专业硕士学位；高级工程师。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长，吉林高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立非执行董事。现任本公司第六届监事会主席。
凌希云先生，55岁，毕业于上海海运学院水运管理系，本科学历。历任四川成南高速公路有限责任公司财务处副处长（主持工作）、处长，四川成南高速公路有限责任公司财务部经理，四川成南高速公路有限责任公司(川中片区)财务部经理，四川智能交通系统管理有限公司总会计师，四川省交通投资集团有限责任公司财务融资资产部副部长及资产管理审计部副部长、部长。现任四川省交通投资集团有限责任公司职工监事、审计法务部部长、内控审计委员会办公室主任。
王峣先生，46岁，先后毕业于四川大学中文系、西南财经大学法学院，研究生学历。历任四川高速公路建设开发总公司行政办公室秘书科科长、行政办公室副主任、综合办公室主任、人力资源部经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司监事工作部部长。
孟杰先生，41岁，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司股权管理一部总经理助理、副总经理、总经理；广西五洲交通股份有限公司（于上海证券交易所上市）、华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事等。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司（于上海证券交易所上市）、河南中原高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，本公司第六届监事会监事。
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－001风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见“临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项。目前，有关各方正在紧张、有序地推进相关重大事项，有关方案的筹划及论证正在推进中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年1月11日
证券代码：600116证券简称：三峡水利公告编号：2016-028号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月4日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临
2016-027号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月21日9点
召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦 3611
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月21日
至2016年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于聘请公司 2016年财务审计机构的议案|√|
|3|关于聘请公司 2016年内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2016年 4月 21日召开的第八届董事会第四次会议及 2016年 6月3日召开的第八届董事会第五次会议提交，相关决议公告详见 2016年4月22日、6月4日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600116|三峡水利|2016/6/15|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2016年 6月 16日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人：王静师清誉
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2016年6月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案||||
|2|关于聘请公司 2016 年财务审计机构的议案||||
|3|关于聘请公司 2016 年内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015-020浙江盛洋科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年 7月 10日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于7月3日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中赵新建、应可慧在杭州以现场方式书面表决，温烨在北京以通讯方式书面表决，其他6位董事在绍兴以现场方式书面表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》
为充分发挥募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2015-022。
公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《浙江盛洋科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2015年7月11日
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北京康达（成都）律师事务所
关于四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易媒体说明会的
法律意见书
康达见证字[2017]第0005号致：四川广安爱众股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”）的委托，作为广安爱众发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的特聘专项法律顾问，指派律师列席了广安爱众本次重组的媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（以下简称“《媒体说明会指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次媒体说明会的召开通知、召开程序、参会人员及信息披露等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次媒体说明会的召开通知
2017年 3月 10日，广安爱众收到上海证券交易所《关于对广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0258号），根据该问询函的要求，并经本所律师核查，广安爱
众分别于2017年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》，该公告说明了本次媒体说明会的召开时间、召开的地点及参与方式、会议参会人员、会议议程、会议联系人及咨询方式及其他事项。
本所律师认为：本次媒体说明会的召开通知由广安爱众于收到上海证券交易所的要求后两个交易日内以公告的形式发出，符合《媒体说明会指引》第六条的规定。
二、本次媒体说明会的召开程序
本次媒体说明会于 2017年 3月 21日 15:00时在上海证券交易所交易大厅如期召开，并于上证路演中心（http//roadshow.sseinfo.com）进行网络现场直播。根据本所律师见证，本次媒体说明会的主要议程如下：
（一）介绍本次重大资产重组方案；
（二）对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
（三）公司独立董事对评估机构的独立性等发表意见；
（四）标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
（五）中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
（六）回答媒体的现场提问；
（七）本次媒体说明会的见证律师发表意见。
本所律师认为：本次媒体说明会按照召开通知披露的召开时间、召开地点、会议议程等内容召开，符合《媒体说明会指引》第三章的相关规定。
三、本次媒体说明会的参会人员
经本所律师现场见证，本次媒体说明会的参与人员包括：广安爱众主要董事、独立董事、总经理、董事会秘书、财务负责人，广安爱众实际控制人、控股股东代表，本次重组涉及的标的资产控股股东代表、主要董事、总经理、财务负责人，广安爱众聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员，以及中证中小投资者服务中心有限责任公司代表、广安爱众邀请的中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体代表等。
本所律师认为：本次媒体说明会的参会人员包括上市公司、标的资产、中介机构相关人员以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体代表，符合《媒体说明会指引》第八条、第九条的规定。
四、本次媒体说明会的相关信息披露
根据广安爱众的公告文件、本所律师现场见证情况，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，广安爱众已就本次媒体说明会的召开履行了相关信息披露义务。
本所律师认为：本次媒体说明会的信息披露情况符合《媒体说明会指引》第四章的相关规定。
五、结论
综上所述，本所律师认为：本次媒体说明会的召开通知、召开程序、参会人员及信息披露等相关事宜均符合《媒体说明会指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文，签署页附后）
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-019
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过8亿元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。
2、投资金额
使用不超过8亿元人民币自有资金进行现金管理，在8亿元额度内，公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、投资方式
通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为部分闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。
二、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司部分闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议
3、独立董事意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年4月23日
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宁波均胜电子股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买及非公开发行股票
相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件和《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于重大资产购买事项的独立意见
本次重大资产购买由公司合并美国公司 KSS Holdings,Inc.（以下简称“KSS”）以及公司与公司的德国子公司 Preh Holding GmbH共同收购德国公司 TechniSat Digital GmbH,Daun（以下简称“TS道恩”）的汽车信息板块业务两个项目组成。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于<宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案》以及《关于暂不召开股东大会对本次重大资产购买及非公开发行股票事项进行审议的议案》等与本次重大资产购买相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，我们认为公司符合重大资产购买的要求和条件。
3、本次重大资产购买方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，具备可操作性。本次重大资产购买完成后，将有利于提升公司业务规模、市场竞争力和持续经营能力，是公司产品线“高端化、全球化”战略的持续实施，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
4、本次重大资产购买的交易对方分别为KSS、TS道恩，KSS、TS道恩及 KSS与TS道恩的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司不存在法律、法规及规范性文件规定的关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
5、《<宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要》及相关事项经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并履行了现阶段所需的全部法定程序。董事会及全体董事就提供本次重大资产购买法律文件的有效性进行了承诺。
6、本次重大资产购买涉及的有关审批、备案程序及交易风险因素已在《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案》及相关公告文件中进行了充分提示，有效保护了公司股东特别是中小股东的利益。
7、本次重大资产购买的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经相关主管部门审批、核准或者备案后方可实施。鉴于本次购买境外资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过有关重大资产购买相关事宜后暂不召开股东大会。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买事项。
二、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，发表如下独立意
见：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》以及《关于暂不召开股东大会对本次重大资产购买及非公开发行股票事项进行审议的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次发行的发行底价为定价基准日（公司股票复牌后另行召开的审议本次非公开发行定价等事项的董事会决议公告日）前 20个交易日公司股票均价的90%，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
6、本次发行相关议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
7、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会或相关监管机构核准后方可实施。鉴于本次购买境外资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过有关非公开发行股票相关事宜后暂不召开股东大会。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波均胜电子股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买及非公开发行股票相关事项之独立意见》的签署页）
独立董事签名：
黄鹏 赵大东 王铁民
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一九年十二月三十日
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2019年第四次临时股东大会之
法律意见书
致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”或“公司”）的委托，指派马雷、赵雪律师（以下简称“本所律师”）出席人民同泰 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供人民同泰为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，人民同泰可以将本法律意见书作为人民同泰本次股东大会公告材料，随其它需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2019年 12月 13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。其中：现场会议召开时间为：2019年12月30日13点00分，在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开，由公司董事长刘波主持；网
络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月30日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名，所持有公司有表决权的股份数为440,523,888股，占公司股本总数的75.9670%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2.经上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1名，代表股份69,000股，占公司股份总数的0.0118%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决
权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了审议并表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于追加2019年度日常
关联交易预计的议案》、《修订<公司章程>的议案》、《修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所载议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
以上议案包括普通议案和特殊议案，普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意，特别已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-078
盛屯矿业集团股份有限公司
发行股份购买资产部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 22,791,833股
本次限售股上市流通日期为2019年8月27日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年8月7日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1256号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2018年8月22日以非公开发行股票的方式向林奋生发行
127,147,743股股份，其中66,369,517股自发行结束之日起锁定三十六个月，其余60,778,226股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%；向珠海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科立泰”）发行23,815,030股股份，其中8,620,474股自发行结束之日起锁定三十六个月，其余15,194,556股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%。；向廖智敏发行1,754,646股股份，限售期为三十六个月；向珠海市金都金属化工有限公司（以下简称“珠海金都”）发行1,326,226股股份，限售期为三十六个月。公司本次非公开发行前总股本为1,676,698,582股，发行后总股本为1,830,742,227股。
本次发行新增股份已于2018年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证监会 2019年4月16日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713号）核准，公司于 2019年 4月 29日向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21名交易对方合计发行股份 306,580,674股购买四环锌锗科技股份有限公司股权，公司总股本增加至 2,137,322,901股；公司于 2019年 6月27日向山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、厦门建发股份有限公司等 7名投资人合计发行股份 170,711,294股募集配套资金，公司总股本增加至2,308,034,195股。
本次申请上市的限售股数为 22,791,833股，占公司股份总数的0.99%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
就该次交易取得股票的锁定期，林奋生、珠海科立泰承诺如下：
本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满12个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让；
如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36个月内将不以任何方式转让。
1、林奋生基于本次交易取得的股票，其中66,369,517股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余 60,778,226股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%。
2、珠海科立泰基于本次交易取得的股票，其中 8,620,474股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余 15,194,556股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%。
3、为保障业绩承诺补偿的可执行性，若标的公司截至 2018年末、2019年末累计实际净利润未达到累计承诺净利润，但达到累计承诺净利润的90%以上（含90%），则林奋生、珠海科立泰通过本次交易取得的盛屯矿业股份仍可按照
协议约定解除锁定，否则将继续锁定至下次可解锁时间。
4、在股份发行结束之日起36个月届满且完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，林奋生不转让或者委托他人管理其尚未解锁部分的股份，也不由盛屯矿业回购其尚未解锁部分的股份。
截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象林奋生、珠海科立泰严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）就盛屯矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：盛屯矿业本次申请解除股份限售的股东无违反其在 2018年度发行股份购买资产暨关联交易中做出的各项承诺的情形；
盛屯矿业本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。国海证券对盛屯矿业本次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 22,791,833股；
本次限售股上市流通日期为2019年8月27日；
限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|林奋生|127,147,743|5.51|18,233,467|108,914,276|
|2|珠海科立泰|23,815,030|1.03|4,558,366|19,256,664|
|合计||150,962,773|6.54|22,791,833|128,170,940|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|78,359,684|0|78,359,684|
||其他境内法人持有股份|330,399,597|-4,558,366|325,841,231|
||境内自然人持有股份|313,519,681|-18,233,467|295,286,214|
||其他|88,702,928|0|88,702,928|
||有限售条件的流通股份合计|810,981,890|-22,791,833|788,190,057|
|无限售条件的流通股份|A股|1,497,052,305|22,791,833|1,519,844,138|
||无限售条件的流通股份合计|1,497,052,305|22,791,833|1,519,844,138|
|股份总额||2,308,034,195||2,308,034,195|

七、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年8月22日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2014--010
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2014年 5月28日上午11时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2014年5月17日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事7人，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：一、审议通过了《关于<设立衡水老白干品牌管理有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定为准）>的议案》。
根据当前白酒行业的发展趋势，公司拟以自有资金2000万元设立衡水老白干品牌管理有限公司，公司的设立将有助于及时掌握时尚潮流的前沿信息，充分利用衡水老白干的品牌管理团队的资源优势，进一步推动并提升公司的品牌价值，提升公司的核心竞争力（详细内容见《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于设立衡水老白干品牌管理有限公司的公告》）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会二O一四年五月二十八日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2017-017
中化国际（控股）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
次会议于2017年4月27日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事2名（张宝
红监事会主席授权周民监事代为出席并表决），出席会议监事超过全体监事的
半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2016年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、同意公司2016年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、同意公司2017年第一季度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、同意《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、同意《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、同意《公司2016年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、同意《监事会2016年度工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2016年度报告及
2017年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：一、公司2016年度报告及2017年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2016年度报告及2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2016年及2017
年第一季度财务状况和经营成果。
三、参与2016年度报告及2017年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守
保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2017年4月29日