证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-069福建新大陆电脑股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；
2、召集人：公司第七届董事会，2018年 10月 26日召开的公司第七届董事会十三次会议决议召集；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年11月13日14:30。
（2）网络投票时间为：2018年11月12日-2018年11月13日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月13日9:30至11:30和13:00至15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 12日15:00至2018年11月13日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月6日（星期二）；
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》；
2.审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）限制性股票激励计划的目的与原则；
（2）限制性股票激励计划的管理机构；
（3）激励对象的确定依据和范围；
（4）限制性股票的来源和数量、分配；
（5）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
（6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
（7）限制性股票的授予与解除限售条件；
（8）限制性股票激励计划调整方法和程序；
（9）限制性股票会计处理；
（10）限制性股票激励计划的实施程序；
（11）公司和激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则；
（13）公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制；
（14）公司和激励对象各自的权利义务。
3.审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
5.审议《证券投资管理制度》。
以上议案1、2、3、4为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持的表决权的2/3以上通过。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对议案
2、3、4的投票权。
上述议案1、2已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过、议案3、4已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过、议案5已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。
上述五个议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案以外的所有提案|√|
|1.00|关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|2.00|关于《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案|√|
|2.01|限制性股票激励计划的目的与原则|√|
|2.02|限制性股票激励计划的管理机构|√|
|2.03|激励对象的确定依据和范围|√|
|2.04|限制性股票的来源和数量、分配|√|
|2.05|限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期|√|
|2.06|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|√|
|2.07|限制性股票的授予与解除限售条件|√|
|2.08|限制性股票激励计划调整方法和程序|√|
|2.09|限制性股票会计处理|√|
|2.10|限制性股票激励计划的实施程序|√|
|2.11|公司和激励对象发生异动的处理|√|
|2.12|限制性股票回购注销的原则|√|
|2.13|公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制|√|
|2.14|公司和激励对象各自的权利义务|√|
|3.00|关于《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|4.00|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|
|5.00|证券投资管理制度|√|

四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
2、登记时间：2018年11月12日9:00-12:00和13:30-17:30；
3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事徐强先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于 2018年 10月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事徐强先生在本次临时股东大会上就本次通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止前送达。
七、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部
联系人：徐芳宁
联系电话（传真）：0591-83979997
邮编：350015
2、会议费用
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会第十一次会议决议；
3、公司第七届董事会第十三次会议决议；
4、公司2018年第二次临时股东大会材料。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2018年10月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360997；投票简称：大陆投票。
2、提案内容：
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|
|100||总议案||
|1.00||关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案||
|2.00||关于《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案||
|2.01||限制性股票激励计划的目的与原则||
|2.02||限制性股票激励计划的管理机构||
|2.03||激励对象的确定依据和范围||
|2.04||限制性股票的来源和数量、分配||
|2.05||限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期||
|2.06||限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||
|2.07||限制性股票的授予与解除限售条件||
|2.08||限制性股票激励计划调整方法和程序||
|2.09||限制性股票会计处理||
|2.10||限制性股票激励计划的实施程序||
|2.11||公司和激励对象发生异动的处理||
|2.12||限制性股票回购注销的原则||
|2.13||公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制||
|2.14||公司和激励对象各自的权利义务||
|3.00||关于《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||
|4.00||关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案||
|5.00||证券投资管理制度||

3、填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 13日09:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年 11月 13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
福建新大陆电脑股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案||||
|2.00|关于《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案||||
|2.01|限制性股票激励计划的目的与原则||||
|2.02|限制性股票激励计划的管理机构||||
|2.03|激励对象的确定依据和范围||||
|2.04|限制性股票的来源和数量、分配||||
|2.05|限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期||||
|2.06|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||
|2.07|限制性股票的授予与解除限售条件||||
|2.08|限制性股票激励计划调整方法和程序||||
|2.09|限制性股票会计处理||||
|2.10|限制性股票激励计划的实施程序||||
|2.11|公司和激励对象发生异动的处理||||
|2.12|限制性股票回购注销的原则||||
|2.13|公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制||||
|2.14|公司和激励对象各自的权利义务||||
|3.00|关于《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||

|||
|-|-|
|4.00|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|
|5.00|证券投资管理制度|

一、委托人情况
1、委托人单位名称或姓名：
2、委托人身份证件号码或营业执照注册号：
3、委托人股票账户：
4、委托人持股数量：
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
签署日期： 年 月 日