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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-076
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过7000万元闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。
2014年7月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司新增3,300万元闲置募集资金理财额度，用于购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
公司于2014年10月10日向交通银行认购5,400万元人民币保证收益型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
2、币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
4、3)理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管
理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品
等。
5、认购金额：5,400万
6、年化收益率：4.6%/年
7、投资期限：2014年10月11日-2014年11月25日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2、信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内无使用募集资金购买的尚未到期的理财产品（不含本次）。
五、备查文件
1、公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议》
2、公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富•日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 10月 13日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2016-093中弘控股股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》(公告编号2016-091)，现将公司召开 2016年第五次临时股东大会的有关情况提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 28日下午 14:30
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年 9月 27日 15:00至 2016年 9月 28日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 9月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2016年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
审议《关于为子公司债权回购提供担保的议案》
（三）上述议案的内容详见 2016年 9月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告（公告编号2016-089）及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年 9月 27日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所 2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于为子公司债权回购提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 9月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2016年第一次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 9月 22日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1.00|关于为子公司债权回购提供担保的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-041广东顺威精密塑料股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 27日（星期五）下午15：00—17：00在全景网的投资者互动平台举行 2017年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、出席本次说明会的人员有：公司总裁莫绮颜女士、副总裁何伟先生、独立董事傅孝思先生、财务负责人张东红女士、董事会秘书李笛鸣先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年4月24日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于向关联方借款暨关联交易
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
我们认为公司向控股股东及其子公司借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。
公司向控股股东及其子公司借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2017年9月12日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-068天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合第三届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举赵丽女士担任第三届监事会监事会主席。赵丽女士的简历详见公司2018年9月1日于指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。
备查文件：
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
二零一八年九月二十六日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2017-74关于将动力配件业务相关资产
注入成都银河动力有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于 2017年 8月 24日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议通过《关于动力配件业务相关资产注入成都银河动力有限公司的议案》。为理顺产权关系，支持全资子公司成都银河动力有限公司（以下简称“银河动力”）尽快实现产业转型升级和扭亏脱困，将目前公司名下、但由银河动力所使用、管理的动力配件业务相关资产划拨给银河动力，同时，根据银河动力业务发展需要，为银河动力注入资本金。现将有关情况说明如下：
一、本次划拨的动力配件相关资产情况
1.公司所持有的成都大通燃气股份有限公司流通股股份 59.1万股。
2.其他非上市公司股权：公司持有的成都化工股份有限公司 200万元股权、无锡动力工程股份有限公司 30万元股权、
南通柴油机股份有限公司 10万元股权、四川省农业机械（集团）股份有限公司 4万元股权。
3.房产：位于成都筒车巷、深圳长虹大厦和成都双流的房屋各一套。
4.银河动力生产经营用土地资产
位于成都龙桥的划拨土地 5.59万平方米，目前为银河动力活塞铸造车间使用。截至 2017年 6月 30日账面原值 338.97万元,净值 172.19万元。
5.商标资产：未过户注册商标 24件，包括蓉动、银动、红石等，上述商标为银河动力正常生产经营所需。
上述资产目前均在公司名下，本次统一划拨给银河动力并协助其办理相关过户手续（其中划拨土地完成出让手续后办理过户手续）。
二、对银河动力注入资本金 6542.39万元
根据银河动力业务转型升级、改造、发展需要，对银河动力注入资金 6542.39万元，改善银河动力资产负债结构和现金流状况，帮助其尽快实现转型升级和扭亏脱困，符合银河动力及公司的整体利益。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-014
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2019年 1月 21日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年1月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于监事会换届选举及提名第七届监事会候选人的议案》。
监事候选人杭璇女士、林南女士的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提请公司2019年第一次临时股东大会审议。（监事候选人简历附后）
公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会2019年1月23日备查文件：
公司第六届监事会第二十三次会议决议。
股东监事候选人简历：
杭璇女士：中国国籍，女，35岁，大学本科，获天津外国语大学学士学位。2006年 11月起在分众传媒任职，目前担任公司监事、市场公关部市场总监。杭璇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
林南女士：中国国籍，女，32岁，大学本科，获经济学、管理学双学士学位，中级经济师。曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表，现任公司监事、董事会证券事务代表、证券事务与投资管理部总监。林南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
华龙证券股份有限公司
关于盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1399号）核准，盛达矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“盛达矿业”）以非公开发行股票的方式向甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）发行不超过92,159,456股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。华龙证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“主承销商”、“华龙证券”）作为本次发行的独立财务顾问和主承销商，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等法律法规与其他规范性文件的有关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行过程，对本次非公开发行的股份进行代销，顺利完成本次发行工作。现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次交易中，公司采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%，即13.22元/股。
（二）股票的类型和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
（三）发行数量
本次募集配套资金总额为121,834.80万元，发行股份数量92,159,456股，募集资金总额未超过购买资产交易价格的100%。
（四）发行对象
本次非公开发行对象确定为盛达集团，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（五）募集资金金额
本次发行募集资金121,834.80万元，未超过公司相关董事会决议及股东大会决议确定的拟募集资金数额，符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，华龙证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《管理办法》、《实施细则》的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
1、本次交易方案已获得三河华冠、盛达集团 2家法人决策通过及赵庆、朱胜利 2名自然人同意。
2、2015年12月13日，本次交易方案已经上市公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
3、2015年 12月 31日，公司 2015年第五次临时股东大会已经决议通过本次交易的相关事项。
4、2016年3月7日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了对本次交易方案调整的议案。
5、2016年 4月 27日，盛达矿业本次重大资产重组经中国证监会并购重组委员会
2016年第30次会议审核通过。
6、2016年 6月 24日，公司已经收到中国证监会《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1399号），核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
7、2016年 7月 17日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第二次调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，调减发行股份配套募集资金数量。
经核查，华龙证券认为，本次发行已经取得了必要的授权和批准，符合《管理办法》、《实施细则》的相关规定。
三、本次非公开发行的发行过程
（一）发行价格、发行对象及最终认购
盛达矿业非公开发行92,159,456股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金 121,834.80万元，发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价的90%，即13.22元/股。募集配套资金全部由盛达集团认购。
（二）本次发行过程
2015年12月13日，盛达集团与上市公司签署了《股份认购协议》，2016年3月7日，盛达集团与上市公司签署了《股份认购协议之补充协议》，2016年 7月 17日，盛达集团与上市公司签署了《股份认购协议之补充协议二》。
2016年7月18日，发行人与独立财务顾问华龙证券向发行对象发出了《盛达矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求发行对象按照《缴款通知书》规定的条件认购发行人本次非公开发行的股票。
2016年 7月 19日，盛达集团已根据《缴款通知书》将全部认购资金共 121,834.80万元缴付主承销商华龙证券指定的账户内。
2016年7月19日，华龙证券将收到的本次募集资金总额扣除独立财务顾问费和承销费用20,000,000.00元后的资金1,198,348,008.32元划转至公司的募集资金专项存储账户内。
2016年 7月 20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2016]000696号”《验资报告》，公司本次募集资金总额 1,218,348,008.32元，扣除与发行有关的费用21,773,515.50元后，实际募集资金净额为1,196,574,492.82元，其中新增注册资本人民币92,159,456元，资本公积人民币 1,104,415,036.32元。
经核查，华龙证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金总额及缴款和验资过程符合发行人股东大会决议和《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等有关法律、法规的规定。
四、本次发行过程中的信息披露
上市公司于2016年6月24日获得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于2016年6月25日进行了公告。
2016年7月18日，上市公司将因调减募集资金金额而第二次调整交易方案的董事会决议等相关文件进行了公告。
独立财务顾问（主承销商）将严格按照《管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导上市公司切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，华龙证券认为：
本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；
本次非公开发行的发行价格、发行数量、认购对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定；本次非公开发行的定价、缴款和验资过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定；
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
（以下无正文）
【本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页】
法定代表人： 李晓安
李晓安
项目主办人： 王婉卿 李忠
王婉卿 李忠
项目协办人： 林中原
林中原
华龙证券股份有限公司2016年7月20日
北京国枫律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0101号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第三十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 3月 8日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2016年3月29日（星期二）在深圳市南山区南海大道3025号创意大厦14楼会议室如期召开，由贵公司董事长候毅先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计6人，代表股份110,033,825股，占贵公司股份总数的29.4649%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计3人，代表股份318,300股，占贵公司有表决权股份总数的0.0852%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
7.《关于董事、监事薪酬的议案》；
8.《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
9.《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》。
本次股东大会现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述全部议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。关联股东侯毅、张原对议案6、议案7回避表决。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2016年3月29日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-012
北京超图软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
（1）财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)，以下简称“新政府补助准则”)。
根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
（3）财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文
件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)以及于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更审议程序
公司于 2018年 3月 27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、公司按照《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，采用未来适用法对 2017年 5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的规定自 2017年 6月 12日起执行新政府补助准则，对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”25,781,266.85元，减少“营业外收入”25,781,266.85元；对 2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”22,366,057.66元，减少“营业外收入”22,366,057.66元。
2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-235,963.91元，减少“营业外收入” 61,217.21元，减少“营业外支出” 297,181.12元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-168,465.80元，减少“营业外支出” 168,465.80元。对资产总额和净利润无影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-073苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年9月7日（星期三）下午15时00分。
2、网络投票时间：本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月6日下午15:00至2016年9月7日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事曹海峰先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15名，代表股份 931,019,792股，占上市公司总股份的32.0365％
出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 9名，代表股份930,796,592股，占上市公司总股份的32.0288％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东6人，代表股份223,200股，占上市公司总股份的0.0077％。
3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共 13人，代表股份2,489,792股，占上市公司总股份的0.0857％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于对外投资事项变更的议案》。
表决结果：同意930,803,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；
反对 216,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：中小投资者表决结果：同意2,273,592股，占出席会议中小股东所持股份的91.3165％；反对216,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.6835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意930,803,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；
反对 216,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,592股，占出席会议中小股东所持股份的91.3165％；反对216,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.6835％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过《关于为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意930,803,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；
反对 216,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,592股，占出席会议中小股东所持股份的91.3165％；反对216,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.6835％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意930,803,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；
反对 216,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：中小投资者表决结果：同意2,273,592股，占出席会议中小股东所持股份的91.3165％；反对216,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.6835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(五)审议通过《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意904,233,592股，占出席会议所有股东所持股份的97.1229％；
反对216,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权26,570,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.8539％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,592股，占出席会议中小股东所持股份的91.3165％；反对216,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.6835％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(六)审议通过《关于为参股子公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意904,233,592股，占出席会议所有股东所持股份的97.1229％；
反对216,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权26,570,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.8539％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,592股，占出席会议中小股东所持
股份的91.3165％；反对216,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.6835％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2016年9月7日
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：康斯特||||
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：021-20333352||||
|保荐代表人姓名：唐玉磊|联系电话：010-59707118||||
|现场检查人员姓名：唐玉磊、冀超伟|||||
|现场检查对应期间：2018.1.1-2018.6.30|||||
|现场检查时间：2018.7.9-2018.7.10|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理：||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制：|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||不适用|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露：|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况：|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈、财务分析||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：文件核查、现场访谈||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|

||||
|-|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|不适用注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|||

保荐代表人签名： 马媛媛 2018年 7月 19日
唐玉磊 2018年 7月 19日
保荐机构： 东海证券股份有限公司 2018年 7月 20日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---020
东北制药集团股份有限公司控股股东及实际控制人、董事、
高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）本次非公开发行股票的方案，公司拟以非公开发行方式向包括控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）在内的不超过10名（含10名）符合中国证监会规定的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股），本次非公开发行的股票数量不超过121,439,816股（含121,439,816股），拟募集资金总额预计不超过人民币200,000.00万元。
为保证上市公司填补回报措施能够得到切实履行，维护上市公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员针对切实履行公司填补即期回报措施做出相应承诺。承诺内容具体如下：
一、公司控股股东承诺
公司控股股东方大集团作出以下承诺：
（一）不越权干预东北制药经营管理活动，不侵占东北制药利益；
（二）自本承诺出具日至东北制药本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于东北制药填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，方大集团承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；
（三）方大集团承诺切实履行东北制药制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给东北制药或者投资者造成损失的，方大集团愿意依法承担相应的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，方大集团同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对方大集团作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司实际控制人承诺
公司实际控制人方威作出以下承诺：
（一）不越权干预东北制药经营管理活动，不侵占东北制药利益；
（二）自本承诺出具日至东北制药本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于东北制药填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；
（三）本人承诺切实履行东北制药制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给东北制药或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
三、公司董事、高级管理人员承诺
公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害东北制药利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用东北制药资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与东北制药填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若东北制药后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的东北制药股权激励的行权条件与东北制药填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年3月5日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-10深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年3月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年三月三日