证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-046
美的集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查。
截至本公告之日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在违反承诺的情况，也没有超过期限而未履行承诺的情况。
公司及相关主体截至目前全部未履行完毕承诺的具体情况请见附表。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年6月30日
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|承诺类型|承诺主体|承诺时间|承诺内容|承诺期限|履约方式|承诺履行及进展情况|履约能力分析|履约风险|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|控股股东、实际控制人|2013年03月28日|1、美的集团控股股东美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）和实际控制人何享健关于股份锁定期的承诺。美的控股和何享健承诺：自美的集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。若违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。2、美的控股和实际控制人何享健关于保持美的集团独立性的承诺。美的控股和何享健承诺：美的控股和何享健及其控制的企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与美的集团保持相互独立。将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。3、美的控股和实际控制人何享健关于避免同业竞争的承诺。为避免美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团发生同业竞争事宜，美的控股和何享健承诺：（1）、上述相关主体目前没有，将来也不从事与美的集团及其控制的企业现有主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会通过控制其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和美的集团及其控制的企业现有主营业务相同的竞争性业务；（2）、如果美的集团及其控制的企业在其现有业务的基础上进一步扩展其经营业务范围，而上述相关主体对此|除第1项承诺期限从美的集团上市之日2013年9月18日起三十六个月内，即到2016年9月18日结束，其余几项无期限|已签署承诺函|1 、 不存在违反承诺的情况2、不存在违反承诺的情况3、不存在违反承诺的情况|承诺主体有能力如期履行|无|

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|已经进行生产、经营的，只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控股股东和实际控制人，同意在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题；（3）、对于美的集团及其控制的企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而上述相关主体目前尚未对此进行生产、经营的，只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控股股东和实际控制人，将不从事与美的集团及其控制的企业相竞争的该等新业务；（4）、只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控制人，将不会更变、解除本承诺；（5）、美的控股和何享健将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。4、美的控股和实际控制人何享健关于规范关联交易的承诺。为规范美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团涉及关联交易事宜，美的控股和何享健承诺：（1）、将规范并尽最大的努力减少与美的集团及其控制的企业之间的关联交易。若与美的集团及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，将与美的集团依法签订规范的关联交易协议，并按照有关的法律法规、规章及其他规范性文件和美的集团公司章程的有关规定履行批准程序，保证关联交易价格具有公允性，保证按照有关法律、法规和美的集团公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移美的集团的资金、利润，不利用关联交易损害美的集团及股东的利益；（2）、在美的集团股东大会对涉及上述相关主体关联|4、不存在违反承诺的情况|

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|交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；（3）、上述相关主体将不会要求美的集团给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；（4）、只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控制人，将不会变更、解除本承诺；（5）、美的控股和何享健将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。5、实际控制人何享健关于美的工会委员会转让所持美的有限股权的相关承诺。2001年1月4日，美的工会委员会与何享健、陈大江、冯静梅、陈康宁及梁结银等5人签署《股权转让合同》，美的工会委员会将其合计所持美的有限22.85%股权分别转让给受让股权的何享健等5人。根据当时的美的工会委员会理事会成员出具的确认函，该次股权转让价格系转让双方共同协商确定，系转让双方真实的意思表示，不存在争议或潜在纠纷。2013年6月28日，美的工会委员会上级主管部门佛山市顺德区北滘镇总工会出具确认函，对美的工会委员会出资设立美的有限的事实予以确认，并确认美的工会委员会的理事会为美的工会委员会财产处置的有权机关，其处置美的工会委员会的财产无需取得全体职工会员的一致同意。美的集团控股股东美的控股及实际控制人何享健先生已出具承诺：若因上述股权转让事宜导致任何争议或潜在纠纷而致美的集团损失，其愿意对该等损失承担全部赔偿责任。|5、截至目前该股权转让事宜未导致任何争议或潜在纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况。|

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|6、美的集团整体上市涉及的员工社会保险及住房公积金缴纳事宜相关承诺。美的控股和何享健承诺：如美的集团因本次吸收合并完成前缴纳社会保险或住房公积金事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，愿意承担缴纳该等费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给美的集团及其子公司造成的一切直接和间接损失，愿意承担相应的补偿责任；或在美的集团及其子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向美的集团及其子公司给予全额补偿，以确保美的集团及其子公司不会因此遭受任何损失。7、针对美的集团及其下属企业资产变更、资产瑕疵及房屋租赁事宜的相关承诺。美的控股和何享健承诺：（1）、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理更名手续的土地、房屋、商标、专利以及股权资产等相关资产，将尽最大努力协助及敦促美的集团（包括其控股子公司）及时完成相关资产的更名手续。若因前述相关资产更名手续办理事宜导致美的集团受到任何损失，将全部承担该等损失的全部赔偿责任。（2）、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理权属证书的土地及房屋，将尽最大努力协助美的集团（包括其控股子公司）办理该等权属证书。（3）、对于因历史遗留等原因手续不全无法办理权属证书的房屋，将协助美的集团（包括其控股子公司）补办相应建设手续并办理权证。对于确实无法补办房地产产权登记手续的建筑物，若主管部门要求美的集团（包括其控股子公司）拆除该等建筑物，则将尽力予以协助，并且将承担主管部门要求美的集团（包括其控股子公司）支付的|6、截至目前缴纳社会保险或住房公积金事宜未导致任何争议或纠纷，不存在违反承诺的情况。7.1、关于房屋产权证的办理情况：《报告书》披露，公司拥有的自有房屋中尚有177项、总建筑面积2,148,485.65平方米的房屋正在办理《房屋所有权证》。截至目前已办理完成43项，合计面积1,470,388.83平方米，占需办理总面积68.41%；正在办理过程中的19项，合计面积618,959.62平方米，占需办理总面积28.80%，截至目前该19项正在办理房屋产权证的房产未导致任何争议或纠纷；剩余115项房产，合计面积60161.54平方米，占需办理总面积2.8%，该房产均为辅助设施且单体面积均很小，如门卫亭、配电房、动力|

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|所有与该等建筑物拆除相关的费用。（4）、如因上述土地或房屋未能取得或者未能及时取得权属证书导致美的集团不能继续使用或不能继续以现有方式使用上述土地或房屋而遭受的任何损失，或者由于其它原因导致美的集团损失的，将及时、全额补偿美的集团因此而遭受的任何损失。如由于前述情况导致美的集团被主管机关处罚或任何第三方索赔，则将赔偿美的集团因此而遭受的实际损失。（5）、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵房屋租赁事宜，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致美的集团及其子公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或者被有关当事人追索的，将对美的集团及其子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。（6）、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵土地租赁事宜，如果因该等土地瑕疵而致使租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致美的集团及其子公司遭受经济损失的或被有权的政府部门罚款的，若土地出租方无法赔偿因该等瑕疵租赁造成的损失，将对该等瑕疵土地租赁给美的集团造成的损失予以赔偿。若违反其在上述保证和承诺，或者该等保证和承诺不符合事实的，将赔偿或者补偿由此而导致美的集团遭受的任何损失。|房、水泵房、燃气站等，无法办理房屋产权证，截至目前该115项无法办理房屋产权证的房产未接到主管部门要求拆除该等建筑物的通知，该等建筑均在正常使用，未导致任何争议或纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况。7.2 关于本公司租赁使用房屋的情况：《报告书》披露，截至2012年12月31日，本公司租赁使用的房屋共113项，其中100项租赁物业，公司未能取得出租方拥有租赁房屋的产权证书。截至目前租赁的113项房屋中50项合同到期后未再续租，剩余63项中6项有产权证书、57项租赁房屋未取得产权证书，该57项租赁房屋未因产权瑕疵导致公司需另租其他房屋而进行搬迁并遭受任何经济损失或处罚，不存在违反承诺的情况。7.3 关于租赁使用的土地使用权情况：《报告书》披露，截至2012年12月31日，公司租赁使用的土地有1宗，总面积为57,506.95平方米，对于上述租赁土地，该|

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|等土地的出租方未能提供拥有该等土地的使用权权属文件。截至目前，该租赁土地未导致任何争议或纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况。7.4 关于土地因企业名称发生变更尚待办理土地权利人名称变更手续的情况。《报告书》披露，公司及其下属企业尚余10宗土地因企业名称发生变更尚待办理土地权利人名称变更手续。截至目前已完成更名5项，其余5项正在办理中，正在办理更名的土地未因更名手续办理事宜导致公司受到任何损失，不存在违反承诺的情况。7.5关于部分商标办理更名手续的情况。截止目前，《报告书》涉及的62项商标需更名，其中8项因对应持有人主体正在办理注销，该等商标将不再使用，公司将不再办理该等商标的更名手续，其余54项均已完成更名，该承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情况。|

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|其他股东|2013年03月28日|1、美的集团股东宁波美晟及方洪波、黄健、蔡其武、袁利群、黄晓明、栗建伟、郑伟康承诺：自美的集团股票在深交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。2、珠海融睿与佳昭控股为一致行动人关系，合计持有美的集团7.9%股权，鼎晖嘉泰、鼎晖美泰、鼎晖绚彩为一致行动人关系，合计持有美的集团4.63%股权，均作出关于股份锁定的承诺：自美的集团股票在深交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。3、原美的集团监事廖文坚吸收合并前持有美的电器7,000股（换股及转增后持有美的集团6,033股），廖文坚已出具承诺，自美的集团股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。4、美的集团董事会秘书江鹏之母亲黄腊珍吸收合并前持有美的电器7,100股（换股及转增后持有美的集团6,117股），黄腊珍已出具承诺，自美的集团股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。|除第1项承诺期限从美的集团上市之日2013年9月18日起三十六个月内，即到2016年9月18日结束，其余几项均于2014年9月18日结束|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|承诺主体有能力如期履行|无|