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股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-090张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于对子公司富瑞深冷增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）为了扩大子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）[公司持股87.5%，公司全资子公司香港富瑞实业投资有限公司（以下简称“香港富瑞”）持股12.5%]的生产能力，保证经营资金周转，加快企业发展，增强企业竞争实力，公司拟对富瑞深冷进行现金增资，增资总金额为1亿元人民币。香港富瑞因自有资金不足，放弃本次增资。本次增资后富瑞深冷注册资本为3亿元人民币，公司与香港富瑞持股比例由原公司87.5%、香港富瑞12.5%，变更为公司持有富瑞深冷91.67%股权、香港富瑞持有富瑞深冷8.33%股权。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资在公司董事会审批权限内，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
二、投资标的基本情况
公司名称：张家港富瑞深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币20000万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG专用槽车、L－CNG
移动式汽车加气车、L－CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品及技术的进出口业务。
1、增资前后的股权结构变化
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|股东名称|增资前||本次增资|增资后||
||出资额|出资比例||出资额|出资比例|
|富瑞特装|17500万元|87.5%|10000万元|27500 万元|91.67%|
|香港富瑞|2500万元|12.5%|0万元|2500 万元|8.33%|
|合计|20000万元|100%|10000万元|30000 万元|100%|

2、最近一年及一期的主要财务数据
截至2017年12月31日，富瑞深冷的总资产为124,528.80万元，负债总额为 95,236.53万元（其中银行贷款总额为 7,000.00万元，流动负债总额为92,531.53万元），净资产为29,292.26万元，资产负债率为76.48%，2017年度营业收入为 80,235.97万元，利润总额为 2,008.12万元，净利润为 1,886.03万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至 2018年 9月 30日，富瑞深冷的总资产为 104,129.29万元，负债总额为 76,598.34万元（其中银行贷款总额为 21,562.32万元，流动负债总额为74,426.59万元），净资产为27,530.95万元，资产负债率为73.56%，2018年1-9月营业收入为34,474.10万元，利润总额为-1,338.73万元，净利润为-2,250.32万元。（以上数据未经审计）
三、对外投资的目的、必要性
根据公司建立的母公司统筹管理，各子公司负责具体生产经营业务的模式，公司的低温应用装备制造业务已全部交由子公司富瑞深冷开展和落实，相关的存货、应收款、设备均已从公司调拨至富瑞深冷，富瑞深冷作为经营考核主体独立经营，独立核算。截至 2018年 9月 30日，富瑞深冷资产负债率为73.56%，资产负债率偏高。
为优化富瑞深冷财务结构，增强资本实力，提升其独立融资能力和抗风险能力，有利于其实现未来发展规划，公司董事会决定对富瑞深冷进行增资。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-029
深圳市长方集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）启动非公开发行股份事项询价等工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：长方集团；证券代码：300301）自2016年4月18日（星期一）开市起停牌。（具体内容详见公司于2016年4月18日发布的停牌公告，公告编号：2016-028）
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价报价等相关工作。截至目前，认购对象报价环节已经结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年4月26日（星期二）上午开市起复牌。
本次非公开发行股份由国信证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）并聘请广东信达律师事务所对本次非公开发行股份的全部发行过程进行现场见证。
公司与中介机构正积极推进本次非公开发行股份的后续工作，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
关于积成电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]02360014号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于积成电子股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]02360014号积成电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是积成电子公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计积成电子公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解积成电子公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供积成电子股份有限公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
师玉春
中国·北京 中国注册会计师：
唐嵩
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|附表|||||||||||
|上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：积成电子股份有限公司||||||||金额单位：人民币元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海积成电子系统有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|11,773,448.00|1,770,000.00|||13,543,448.00||非经营性往来|
||上海积成慧集信息技术有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|6,000,000.00||||6,000,000.00||非经营性往来|
||福建奥通迈胜电力科技有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|5,000,000.00||300,000.00|150,000.00|5,150,000.00||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|22,773,448.00|1,770,000.00|300,000.00|150,000.00|24,693,448.00|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-045深圳大通实业股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到马炬先生的辞职报告，马炬先生辞去公司总经理的职务。
根据相关规定，马炬先生的辞职报告自送达董事会时生效，截至辞职之日，马炬先生没有持有本公司股份。鉴于马炬先生辞去公司总经理职务，为保证公司正常运营，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任郝亮先生为公司总经理的议案》，同意聘任郝亮先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
郝亮先生的简历详见附件。
独立董事对郝亮先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
公司对马炬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
附件：郝亮先生的简历
郝亮，男，1971年生，研究生学历，具有律师资格、心理咨询师资格。曾任中国建设银行青岛市分行市北区支行副行长、分行办公室副主任，青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）副主任，深圳大通实业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事长。
郝亮先生至本公告披露日没有直接持有本公司股份，通过员工持股计划间接持有公司4,035,097股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东朱兰英女士为母子关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-057浙江迦南科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 10% — 40%|盈利：2,309.75万元|
||盈利：1,385.85万元 - 2,078.78万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司严格按照制定的发展规划和经营目标，持续完善管理运营平台，积极推进内生式增长与外延式发展，逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决
方案供应商”和大健康产业战略布局。
300412报告期内，公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，提高产品质量，订单情况和营业收入继续保持稳步增长。但由于市场竞争激烈，行业毛利率整体下滑，以及公司人工成本、费用大幅上升等因素，净利润较上年同期预计下降。
报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为397万元，主要系政府补助收入和理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2018年7月13日
银泰资源股份有限公司独立董事
关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2014年11月24日召开。作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议，并对有关情况进行了详细了解。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事制度》等的有关规定，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案发表如下独立意见：
1、本次豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
3、我们同意将关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张志凤、邓延昌、朱玉栓二○一四年十一月二十四日
关于控股股东暨实际控制人部分股票解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-062福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东暨实际控制人之一陈志江先生的通知，陈志江先生质押给兴业证券股份有限公司的公司股份27,680,000股（占其所持公司股份总数的40.99%，占公司总股本的6.66%）已于2015年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
2014年 5月 13日，陈志江先生将其持有的公司股份 13,840,000股质押给兴业证券股份有限公司，该部分股份质押期间，公司实施了 2013年度权益分派方案：以公司总股本 208,718,250股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。转增后，上述质押股份数增至27,680,000股。
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 67,532,400股，占公司截至目前总股本415,876,500股的16.24%。陈志江先生目前所持公司股份均未被质押。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十五日
1
福建纳川管材科技股份有限公司
三维通信股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）第五届董事会第十九次会议于 2017年 9月 6日在杭州市滨江区火炬大道 581号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，三维通信的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易发表以下独立意见：
（一）依据中国证券监督管理委员会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。据此，公司对本次交易方案进行调整，调减本次交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对本次交易方案的重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）2017年 6月 16日，公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会在有关法律、法规规定的权限范围内全权办理公司与本次交易相关的全部事宜(相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议的事项除外)。
据此，对本次交易方案的调整，公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
（三）本次交易方案调整的相关议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。董事会就上述议案时，不涉及关联董事应回避的情形。本次董事会的召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意对本次交易方案进行调整，且该等事项不构成对本次交易方案的重大调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为三维通信股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司2017年9月6日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-046
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2015年 6月 7日以邮件等方式发出，并于 2015年 6月 9日上午9：00－12：00在公司以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于公司作为基石投资者参与亚美能源控股有限公司香港首次公开发行的议案》，同意授权公司管理层使用不超过人民币 6,400万元的自有资金参与亚美能源控股有限公司在香港联合交易所的首次公开发行，并同意授权管理层根据市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的股权。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了公司《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-034中核华原钛白股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与资产相关的重大事项，因有关事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据深
圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经
公司申请，公司股票自2016年5月10日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊
登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-019
上海华峰超纤材料股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：235% 到265%|盈利：2650.55万元|
||盈利：8879.34万元-9674.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，超纤产品的各市场应用进入了快速放量阶段，公司超纤启东工厂新产能不断投放，开工率持续提升，超纤产销量大幅上升，超纤业务的净利润也大幅上升。
本公司发行股份及支付现金购买威富通100%股权事项已经证监会核准，且威富通于2017年6月23日已经完成工商变更登记手续，因收购威富通100%股权系非同一控制下企业合并，根据相关会计准则，2018年一季度净利润包含了威富通2018年1-3月的净利润数据。
预计本报告期非经常性损益约450万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2．2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-064浙江仁智股份有限公司
关于控股股东提前解除股票质押式回购交易业务
及继续办理质押式回购交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”）通知函，获悉将持有的本公司股份60,308,120股提前解除了质押式回购交易并将持有的本公司60,308,120股
份继续进行了质押式回购交易。具体事项如下：
一、股东股份提前解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|实际购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)|是第一大股东|60,308,120|2016年4月29日|2017年4月29日|2016年11月1日|长江证券（上海）资产管理有限公司|100%|
|合计||60,308,120|||||100%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)|是第一大股东|60,308,120|2016年11月2日|2018年11月2日|长城新盛信托有限责任公司|100%|用于补充流动资金|
|合计||60,308,120||||100%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，西藏瀚澧为公司第一大股东，其所持有的公司股份除该笔质押冻结外，无其他被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西藏瀚澧持有公司股份60,308,120股，全部为有限售条件的股份，占公司总股本的14.64%；共质押的公司股份60,308,120股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的14.64%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、股份质押式回购交易交割单；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-022山东民和牧业股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张东明先生、财务总监曲平先生、独立董事宋晓先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-141袁隆平农业高科技股份有限公司
关于向诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙）增资的进展暨完成工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增资的议案》，公司对诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙）（历史名称：中信现代农业产业投资基金（有限合伙），以下简称“产业基金”）增加认缴出资 7,400万元，本次认缴出资完成后，公司对产业基金的认缴出资由2亿元变更为2.74亿元。
截至 2018年 11月 28日，产业基金已收到注册地工商行政管理部门核发的更新后的《营业执照》，《营业执照》相关信息如下：
名称：诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA282GEF4P
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0204执行事务合伙人：中信农业产业基金管理有限公司（委派代表：施亮）
成立日期：2016年08月15日
合伙期限：2016年08月15日至2024年08月14日
经营范围：农业项目投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开5次股东大会，15次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||15||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席||委托出席次||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||次数||数||||自出席会议|
|李雯宇||独立董事||9||9||0||0||否||
||报告期内股东大会召开次数|||||5||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席||委托出席次||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||次数||数||||自出席会议|
|李雯宇||独立董事||5||5||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年3月1日，在第三届董事会第三十二次会议上，本人对撤回非公开发行股票申请文件发表了独立意见。
2017年 3月 15日，在公司第三届董事会第三十三次会议上，本人对公司配股相关事项发表了独立意见。
2017年 4月 5日，在公司第三届董事会第三十四次会议上，本人对 2016年度公司内部控制的自我评价、公司关联方资金占用和对外担保情况、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、2016年度募集资金存放与使用、关于 2016年度利润分配预案、调整部分董事、高级管理人员薪酬、公司预计2017年度日常关联交易、关于 2017年度为下属控股子公司提供担保事宜、公司2017年度开展远期结售汇业务、关于计提资产减值准备等事项发表了独立意见。
2017年 5月 15日，在公司第三届董事会第三十六次会议上，本人对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
2017年6月1日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2017年 7月 27日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人对公司第二期股票期权激励计划事项发表了独立意见。
2017年8月2日，在公司第四届董事会第四次会议上，本人对提名廖朝理先生
为公司独立董事候选人发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为四个专门委员会的委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司董事会审计委员会召集人，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会的实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，督促审计工作。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。以上是本人在2017年任职期间履行职责的情况汇报。本人已于2017年8月份辞去公司独立董事职务，同时一并辞去了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
特此报告，谢谢！
独立董事：李雯宇____________
二○一八年四月二十七日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-075深圳市兆驰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于二〇一九年十二月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年十二月十日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。
经审议，监事会认为公司本次与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，于江西省南昌市高新技术产业开发区投资建设红黄光LED外延、芯片及 MiniLED、MicroLED项目。本次将投资人民币10亿元建设一期项目，主要经营红黄光LED外延及芯片的研发、生产和销售，有利于公司在LED全产业链的基础上进一步完善上游芯片的布局，提升公司的整体竞争力。本次投资规模在董事会权限范围之内，其审议程序符合相关法律法规及公司章程的要求。因此，同意本次签署投资协议事项。
《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2019-076）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2019年度
审计机构的议案》。
经审议，监事会认为：在以往的审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务审计服务等，费用合计不超过人民币 120万元（含税）。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司向各商业银行申请授信融资额度提供连带责任保证担保，能够有效地提升公司的融资能力，满足公司及合并报表范围内的下属公司经营发展需求，担保费用以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。
因此，同意本次关联交易事项。
《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-078）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司提供借款不超过人民币50,000万元，能够有效地提
升公司的融资能力，满足公司及合并报表范围内的下属公司短期内、临时性资金需求，借款利率为同期银行贷款利率，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-079）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一九年十二月十二日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-061云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月29日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2018年 7月 3日下午 13:00时在云南省玉溪市秀山路 14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案》公司拟由全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）在江苏省无锡市锡山经济技术开发区实施无锡恩捷新材料产业基地项目，项目规划建设16条全自动进口制膜生产线、40条涂布生产线及5条铝塑膜进口生产线，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分期进行建设，第一期项目总投资220,000万元，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜及铝塑膜的制造、销售等。公司董事会拟授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的公告》（公告编号：2018-062号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-061三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司监事会二零一八年七月三日
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位为上海华峰超纤材料股份有限公司、江苏华峰超纤材料有
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
限公司、江苏华峰化学有限公司，无其他需要纳入评价范围的单位。
本次纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、工程项目、对外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。依据全年风险评估结果重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、人力资源、资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理、内外部信息沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的60%时为重要缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的60%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的60%时为重要缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的60%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
四、 其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
上海华峰超纤材料股份有限公司
2015年3月26日
长航凤凰股份有限公司监事会
对《公司 2019年半年度报告》的审核意见
通过审阅《公司2019年半年度报告》，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责,发表审核意见如下:
公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的财务状况和经营成果。
监事：
徐桃 李晓晨 许志荣
毛文轶 关媛
长航凤凰股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-16
南风化工集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于2014年7月30日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于放弃对全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司增资扩股权利的议案》。关联董事胡文强回避表决。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于放弃权利暨关联交易公告》）。
独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了独立意见，详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事宜的独立意
见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二O一四年七月三十一日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-035
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过 3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见本公司 2015年 4月 29日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2015-022）和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。
一、本次购买理财产品情况
2015年 5月 8日，公司子公司深圳市中天实业有限公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行（以下简称“兴业银行”）签订理财产品协议及相关文件，中天公司以暂时闲置募集资金 4,000万元认购该行发行的“兴业金雪球-优先 2号”保本浮动收益型人民币理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划
2、理财币种：人民币
3、产品类型：开放式理财产品，保本浮动收益
4、投资总额：4,000万元；
5、当日实际收益率：根据市场利率的变化以及产品实际投资运作情况等因素，兴业银行于每个理财交易日日终计算并公布上一理财交易日的当日实际收益率。
6、当日理财收益：投资者当日持有的本理财计划本金总额×当日实际收益率（年率）/365
7、实际理财收益：投资者实际理财收益为其实际理财期间每日相应的当日理财收益之和。
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公告日前 12个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形
截止本公告日，公司及子公司在过去十二个月内，累计使用购买银行理财产品1.3亿元，未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：
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|受托人名称(cid:10)|资金来源|产品类型|委托理财金额（万元）|起始日期|到期日期|实际投资收益（万元）|
|兴业银行股份有限公司深圳|闲 置 募 集资金|保 本 浮 动收益型|6,000|2015 年 4月30日|2015 年10 月 15|未到期|

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|天安支行|||||日||
|中信银行股份有限公司深圳分行|闲 置 募 集资金|保 本 浮 动收益类、封闭型|3,000|2015 年 4月 30 日|2015 年7 月 30日|未到期|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|闲 置 募 集资金|结 构 性 存款|4,000|2015 年 4月 30 日|2015 年7月30日|未到期|

五、备查文件
1、兴业银行人民币理财计划协议书（“兴业金雪球-优先2号”）；
2、兴业银行人民币理财计划说明书（“兴业金雪球-优先2号”）；
3、兴业银行人民币理财计划申购申请书（“兴业金雪球-优先2号”）
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会