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证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-194中安消股份有限公司
关于签订办公楼装饰工程相关合同
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
因办公楼装饰工程，公司与实际控制人涂国身先生控制的关联企业上海南晓消防工程设备有限公司、上海工程勘察设计有限公司拟分别签订《消防工程合同》、《项目管理合同》，合同金额约为519.7万元。
本交易构成关联交易，但不构成《上海证券交易股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。在董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事亦发表了同意的独立意见。
过去12个月内，公司未与上述关联企业发生关联交易，亦未与实际控制人涂国身先生控制的其他关联人发生与本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市普陀区同普路的臣风大厦办公楼装饰工程一期已立项启动，根据装饰工程招标及市场询价情况，公司拟通过全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司与上海南晓消防工程设备有限公司签订《消防工程合同》，合同金额人民币 400万元；拟与上海工程勘察设计有限公司签订《项目管理合同》，合同金额人民币119.7万元。
上海南晓消防工程设备有限公司、上海工程勘察设计有限公司均为公司实际控制人涂国身先生控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签订上述服务合同构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与上述关联企业发生关联交易，亦未与实际控制人涂国身先生控制的其他关联人发生与本次交易类别相关的交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经2016年8月17日召开的公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事涂国身先生已回避表决。公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海南晓消防工程设备有限公司、上海工程勘察设计有限公司均为公司实际控制人涂国身先生控制的关联企业，故本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、名称：上海南晓消防工程设备有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：嘉定区金沙江路3131号3幢西区118室
法定代表人：熊壮
股东：安科智慧城市技术（中国）有限公司
注册资本：5000.000000万人民币
营业范围：楼宇办公自动化设备安装、调试，消防工程，消防设备安装及维护，电子工程安装、调试、维修，器材配套、机电设备安装（除特种设备），消防及电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，消防器材、电子产
品、电子计算机、办公用品的批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2015年 12月 31日，上海南晓消防工程设备有限公司资产总额53,055.91万元，资产净额18,700.60万元。2015年度营业收入53,834.89万元，净利润3,203.92万元。
2、名称：上海工程勘察设计有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：上海市静安区武宁南路318号六楼
法定代表人：熊壮
股东：深圳市中恒汇地产开发有限公司
注册资本：300.000000万人民币
营业范围：工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，可从事资质证书许可的范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；特种设备设计：压力管道设计；市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级（可从事资质证书许可的范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务），公路专业建设工程设计，建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产咨询（不得从事经纪），房屋建筑工程施工图审查，市政基础设施工程施工图审查，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2015年 12月 31日，上海工程勘察设计有限公司资产总额 6,147.81万元，资产净额 3,675.86万元。2015年度实现营业收入 8,723.07万元，净利润363.30万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的之一为公司办公大楼装饰工程之消防工程；类别为提供或者接受劳务；具体工程范围和方式为包维修、包改造、包设计、包检测验收、包工期、包质量、包安全与文明施工。合同金额人民币400万元。
本次关联交易标的之二为公司办公大楼臣风大厦装饰工程之项目管理费和工程监管；类别为提供或者接受劳务；具体包括受委托人委托管理建设单位办理前期工作和实施过程，包括代表委托人进行项目的报批、工程承发包管理、施工阶段现场业主方管理、工程监管、工程的竣工验收等各阶段对项目投资、进度、质量和安全目标实施控制、并对工程合同和信息实施有效的管理。合同金额人民币119.7万元。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
1、交易价格：消防工程合同总价为人民币 400万元，包含完成维保、安装和调试、检测、验收等一切相关工作的费用，包干使用；项目管理费及工程监管费总计为119.7万元。两项合同总价合计519.7万元。
2、定价政策：依据各投标单位的报价，综合投标单位资质、人员、业绩、项目理解、项目报价等指标后确定。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次关联交易，公司拟通过全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司与上海南晓消防工程设备有限公司签订《消防工程合同》、与上海工程勘察设计有限公司签订《项目管理合同》，目的是为保证公司办公楼装饰工程的顺利实施，控制建设成本，确保工程质量。本次办公楼装饰工程的成功实施，可满足公司不断发展带来的办公需求，有利于改善公司营运环境和提升公司整体形象，不会对公司日常生产经营产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2016年8月17日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于签订办公楼装饰工程相关合同暨关联交易的议案》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事涂国身先生已回避表决。
独立董事发表意见如下：公司拟通过全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司分别与实际控制人控制的关联企业上海南晓消防工程设备有限公司、上海工程勘察设计有限公司签订《消防工程合同》、《项目管理合同》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签订上述服务合同构成关联交易。本次合同金额综合考虑了工程招标及市场询价情况，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意与关联企业上海南晓消防工程设备有限公司、上海工程勘察设计有限公司签订《消防工程合同》、《项目管理合同》。
本次关联交易涉及合同总金额约人民币519.7万元，根据《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易事项无需提交公司股东大会。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2016-075广州好莱客创意家居股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年10月18日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|216,252,278|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.1081|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈汉标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事王妙玉女士因其他事务未能亲自出席，授权董事沈汉标先生代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监邓涛先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,252,278|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|7,721,478|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东王妙玉女士授权委托沈汉标先生代本人出席公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
以上议案的详细内容请参见本公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》及于 2016年 10月 11日公布的 2016年第四次临时股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏、付佳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
广州好莱客创意家居股份有限公司2016年10月19日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-057
安徽梦舟实业股份有限公司
关于控股股东延期履行增持公司股票计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月27日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）接到公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）通知，受公司拟出售子公司100%股权、公司半年度定期报告编制敏感期等因素的影响，船山文化未能在原定增持期限内完成增持计划。本着诚信履行承诺的原则，船山文化拟延期履行增持公司股份计划，届时将按照相关规定进行增持公司股份，其他承诺不变。
一、增持计划
2017年 9月 7日，公司收到控股股东船山文化发来的《关于增持公司股份计划的通知》，船山文化基于对梦舟股份品牌和资源的认可及对公司未来持续发展的信心，计划自 2017年 9月 8日起的未来 6个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份不少于8,848万股（约占公司已发行总股本的5%）。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。增持所需的资金来源为船山文化自有资金。船山文化承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。详见公司于 2017年 9月 8日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-112）。
2018年 6月 4日，公司收到船山文化发来的《增持计划顺延实施告知函》，鉴于公司股票于 2018年 2月 5日起因筹划重大事项停牌至 2018年 6月 4日止，共计停牌120天，在此期间，船山文化无法增持公司股票，故船山文化实施增持计划顺延120天，原增持计划顺延至2018年7月5日。原增持计划中增持数量、增持价格、承诺等其他内容不变。详见公司于 2018年 6月 5日披露的《控股股东增持公司股份计划顺延实施的公告》（公告编号：2018-049）。
二、增持计划实施情况
2017年9月18日，公司接到公司控股股东船山文化通知，船山文化通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持了公司股份 1,959,400股。详见公司于2017年9月19日披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-119）。
截至目前，船山文化持有公司股份总数为 176,959,400股，占公司总股本的10.00%。
三、增持计划延期实施内容
船山文化基于对梦舟股份品牌和资源的认可及对公司未来持续发展的信心，为维护广大股东的利益，更为了维护公司股价在二级市场的长期稳定、健康的发展，决定将拟增持股票计划履行期限延长63天，暨增持计划履行期间延期至2018年9月6日。
除此之外，原增持计划中增持数量、增持价格、承诺等其他内容不变。
四、未能如期实施增持计划的原因
受公司拟出售子公司100%股权（公告编号：2018-056）、公司半年度定期报告编制敏感期等因素的影响，船山文化未能在原定增持期限内完成增持公司股份的计划。
五、其他事项
1、船山文化承诺在增持实施期间、增持完成后 6个月内及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
2、增持计划顺延实施不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注船山文化所增持公司股份的有关情况，并在增持计划实施完毕、实施期限届满等时点及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-037南方出版传媒股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月12日收到公司副总经理何祖敏、许文钦先生的辞职报告，何祖敏、许文钦先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，何祖敏、许文钦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去以上职务后，何祖敏、许文钦先生将继续担任公司董事职务。
何祖敏、许文钦先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对何祖敏、许文钦先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-052
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2016年 8月 12日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 8月 24日上午 10:00在北京市丰台区科技园区星火路 8号公司 402会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际红、朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2016年半年报及报告摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司 2016年 8月 26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
根据中国证券监督管理委员会关于沪港通下上市公司配股有关监管安排、香
港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过沪港通向香港投资者配股。公司作为沪股通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权胡一元先生和周卫军先生两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以授权某位公司员工代表公司董事会办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项，代表公司办理配股章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于转让参股公司成都波倍科技有限公司（以下简称“成都波倍”）部分股权及对成都波倍减资的议案》
由于公司参股公司成都波倍连续三年经营状况与经营目标差距较大，未达到公司长期投资目的，公司决定将持有参股公司成都波倍10%的股权以平价转让给成都波倍自然人股东董勇强，转让价格为500万元。同时，公司决定撤回对成都波倍的出资200万元。
具体内容详见公司 2016年 8月 26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司关于转让参股公司股权及对参股公司减资的公告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
关联董事胡一元、周卫军回避表决。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2016-032
中国神华能源股份有限公司
关于控股股东为中国神华控股子公司提供担保的公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：神华集团有限责任公司（“神华集团公司”），是中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）的控股股东
●被担保人名称：神华国华（印尼）爪哇发电有限公司（“爪哇公司”），是本公司的控股子公司
●本次担保金额及累计金额：本次拟提供基建期完工担保上限13.187亿美元（爪哇公司项目达到完工条件后解除，期限约5年），运营期偿债准备金担保上限约
0.85亿美元以及保费担保上限约0.069亿美元/年，期限为自项目完工后起13年。
神华集团公司亦计划同时为爪哇公司提供为期约4年的履约保函（金额为0.75亿美元），截止本公告日该等履约保函尚未出具。
●本次担保是否有反担保：否
一、担保情况概述
经2016年8月26日本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意爪哇公司接受神华集团公司提供的连带责任担保，包括：（1）基建期完工担保上限
13.187亿美元（爪哇公司项目达到完工条件后解除，期限约5年）；（2）运营期偿债准备金担保上限约0.85亿美元，期限为自项目完工后起13年；以及（3）保费担保上限约0.069亿美元/年，期限为自项目完工后起13年。爪哇公司未同时提供反担保。
本次担保合同尚未签署。本次担保构成关联交易，不构成重大资产重组。根据相关监管规则、本公司章程等相关规定，本次担保事项无需本公司股东大会批准。本次担保事项尚待神华集团公司履行其相关批准程序。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）神华集团公司
神华集团公司系国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独
资公司，系中央直管的国有重要骨干企业之一，是国家授权投资机构。
神华集团公司注册资本人民币3,940,956.1万元，法定代表人为张玉卓，住所为北京市东城区安定门西滨河路22号，经营范围为国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
神华集团公司为本公司的控股股东，截至本公告公布之日，持有本公司 14,530,574,452股股份，占本公司总股本的73.06%。根据上海证券交易所股票上市规则第10.1.3条第（一）项的规定及香港联合交易所有限公司股票上市规则，神华集团公司是本公司关联方。
（二）爪哇公司
爪哇公司是本公司持有70%股权的控股子公司，于2016年1月份成立，注册地点印度尼西亚雅加达，法定代表人闫子政，注册资本3.2亿美元，经营范围：电力项目的建设、调试、经营、维护管理；电力、热力及相关产品的生产销售等。
目前爪哇公司股东及持股比例分别是：本公司，持有70%股权；PT.
Pembangkitan Jawa-Bali Investasi公司（“PJBI公司”，是印度尼西亚国家电力公司（“PLN”）的子公司），持有30%股权。爪哇公司纳入本公司合并报表范围。
截至2016年6月30日，爪哇公司的资产总额8043.62万美元，负债总额43.62万美元（其中流动负债总额43.62万美元），净资产8000万美元，资产负债率
0.54%；2016年上半年营业收入0万美元，净利润0万美元。
三、担保的主要内容
2015年 12月 29日，本公司披露《关于印尼爪哇 7号独立发电厂项目投标进展的公告》，PLN计划通过签署购售电合同的形式，将爪哇 7号（Jawa-7）燃煤电厂2×1,000兆瓦独立发电厂项目（“爪哇7号项目”）的开发运营合同授予本公司。项目总投资约18.84亿美元，其中资本金约占30%，其余资金通过项目融资解决。项目总建设工期约 54个月，首台发电机组计划投产时间预计为 2020年。
2016年1月，本公司与PJBI公司合资成立爪哇公司。2016年4月，爪哇公司与 PLN签署的购售电合同（“PPA”）生效。为落实爪哇 7号项目及 PPA约定的融资条款，爪哇公司拟向国家开发银行申请 13.187亿美元的贷款，贷款期 18年（含5年宽限期），借款利率6MLibor+3%，前端费1%，承诺费0.5%。
为确保按照 PPA约定时限完成融资，根据贷款银行要求，本公司控股股东神华集团公司拟为爪哇公司的上述贷款提供如下连带责任担保：（1）建设期完工担保上限13.187亿美元（爪哇公司项目达到完工条件后解除，期限约5年）；（2）运营期偿付准备金担保上限约0.85亿美元，期限为自项目完工后起13年；以及（3）保费担保上限约0.069亿美元/年，期限为自项目完工后起13年。
爪哇公司未提供反担保的说明：爪哇公司正在项目前期过程中，尚未形成可提供反担保资产。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，爪哇公司接受神华集团公司担保金额已超过中国神华2015年经审计财务报告净资产的0.5%，属于应披露的关联交易。
本次担保是为落实PPA约定融资条款、确保爪哇7号项目顺利开展而做出的，体现了神华集团公司对本公司开展海外业务的支持。
四、董事会意见
2016年8月26日，本公司第三届董事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于神华国华（印尼）爪哇发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》。本次担保涉及本公司与神华集团公司的关联交易，张玉卓董事、凌文董事、韩建国董事、李东董事、陈洪
生董事、赵吉斌董事作为关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定，在表决时予以回避。
《关于神华国华（印尼）爪哇发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》在提交董事会审议前获得了独立非执行董事的认可。本公司全体董事（包括独立非执行董事）确认，本次关联交易从本公司角度而言：
（1）按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行。
（2）不涉及本公司利益流出，符合本公司及本公司股东的整体利益。
（3）爪哇公司接受上述担保是其能够按PPA协议约定按时完成融资的必要条件，有利于保证项目建设进度和控制建设成本，从而确保项目运营后的盈利回报水平。
五、备查文件
（一）本公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）独立非执行董事事前认可和独立意见；
（三）董事会审计委员会书面审核意见。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2016年8月27日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-106武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”)分别签署了《保证合同》和《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向进出口银行申请人民币50,000万元贷款和30,000万元贸易融资授信提供担保。
①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币86,000万元（其中贷款担保为50,000万元，贸易融资授信30,000万元对应的最高额担保金额为授信金额的1.2倍、即36,000万元），自公司2017年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币131,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币78,950万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币329,469.65万元（不含本次担保）。
2、本次贷款授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与进出口银行分别签署了《保证合同》和《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向进出口银行申请人民币50,000万元贷款和30,000万元贸易融资授信提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币86,000万元。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-106二、审议情况
1、董事会决议情况
2018年4月13日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2018年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2018年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2018年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2017年年度股东大会批准之日起，至 2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2018年年度担保计划》（公告编号：临
2018-028）。
2、股东大会决议情况
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司 2018年年度担保计划》。
上述相关内容详见2018年4月17日、5月9日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
注册资本：人民币180,000万元
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道 36号
法定代表人：刘祖雄
公司类型：有限责任公司
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本 5倍的各类等级公路及其桥梁、长度 3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工等。
截止 2018年 9月 30日，未经审计总资产 1,481,299.33万元，负债合计1,193,610.54万元，所有者权益 287,688.79万元。
2、机构名称：中国进出口银行湖北省分行
机构类型：有限责任公司分公司
营业场所：湖北省武汉市武昌区中北路 108号附2号中国进出口银行大厦
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-106负责人：张劭辉
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币86,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 86,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：中国进出口银行湖北省分行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本次贷款授信担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本次贷款授信款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018年年度担保计划》，同意公司 2018年年度预计提供担保总额为人民币50亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-106独立董事对于《公司2018年年度担保计划》的意见：公司2018年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2018年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币329,469.65万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的87.87%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、最高额保证合同；
5、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
6、中国进出口银行湖北省分行营业执照复印件；
7、湖北省路桥集团有限公司2018年三季度报表。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2014-005债券代码：122098 债券简称：11八钢债
新疆八一钢铁股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月10日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2014年3月21日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席毛建国主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《全资子公司会计估计变更的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司计提 2013年资产减值准备的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司处理 2013年资产损失的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》
监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2013年度利润分配的议案》
监事会认为：公司 2013年度利润分配方案充分考虑了股东回报和公司经营发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司2012-2014年股东回报规划》中利润分配的相关规定。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2013年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司 2014年预计关联交易总金额的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、六、七、八项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-015杭州解百集团股份有限公司
关于聘任 2019年年审会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任 2019年年审会计师事务所的议案》，根据杭州市国资管理的相关规定和要求，结合自身实际，公司2019年度的年审会计师事务所聘任采用邀标的方式进行初步选择，报公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年，授权公司董事长具体组织实施。
根据董事会决议，公司成立领导小组和评审小组通过邀请式招标方式开展本次选聘工作。本次选聘的招标工作于 2019年 4月 16日开标，经评审，最终确定中标单位为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。即：公司将继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的审计工作，年度审计服务费共计 133万元，主要包括：财务审计费和内控审计费。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-105维科技术股份有限公司
关于公司变更网站域名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司发展需要，便于投资者、客户和社会公众及时了解和掌握公司信息，公司对互联网域名进行了调整。
现将变更后的公司网址公告如下：
公司新网站域名：www.veken-tech.com自本公告发布之日起正式启用，公司将停止使用原网站www.vekenelite.com。公司其他联系方式不变。
敬请广大投资者注意！
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
易會滿先生（董事長）
谷澍先生（副董事長、行長）
張紅力先生（副行長）
王敬東先生（副行長）
非執行董事
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
傅仲君先生
鄭福清先生
費周林先生
程鳳朝先生
獨立非執行董事
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
梁定邦先生
楊紹信先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|易會滿|C||||||
|谷澍|M|||M|M||
|張紅力|||M||||
|王敬東||||||M|
|汪小亞|M||||M||
|葛蓉蓉|||M|M|||
|傅仲君|M||||M||
|鄭福清|M||M||||
|費周林||M|M|M|||
|程鳳朝||M|M||||
|鍾嘉年||M|M||M|C|
|柯清輝|M|C||M|M|M|
|洪永淼|M|M|M|C||M|
|梁定邦||M|C|M|C||
|楊紹信||M||M|M|M|

附註：
C：相關董事會委員會主席
M：相關董事會委員會成員
中國，北京
2017年1月13日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2017-020债券代码：136184 债券简称：16上港 01
债券代码：136459 债券简称：16上港 02
债券代码：136539 债券简称：16上港 03
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于涉及上市公司重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月7日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）知悉上港集团股东上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”）正在筹划涉及本公司股权转让的重大事项。同盛集团目前持有上港集团 4,601,322,446股股份，占上港集团总股本的19.86%。上述股权转让事项不涉及本公司控制权的变更。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年6月8日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-011号
安琪酵母股份有限公司董事会
关于审议高送转的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）拟以 2015年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利3元(含税)，预计分配利润98,889,713.10元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
 公司第六届董事会第十八次会议已经审议上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以2015年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利3元(含税)，预计分配利润98,889,713.10元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。转增后，公司股本将增加至824,080,942.50股。
二、董事会审议高送转议案的情况
经公司第六届董事会第十八次会议审议，全票通过本次高送转议案。
公司经营业绩和未来发展预期良好，本着回报股东，与股东分享公司经营成果，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，经过审慎评估，董事会认为本次高送
转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。
截止目前，公司所有董事均未持有本公司股份。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
截止目前，公司全体董事在董事会审议本次高送转议案前6个月前持股情况未发生任何变动。
公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团）在公司董事会审议2015年度利润分配预案提议前的6个月内，于2016年1月5日、1月6日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,019,000股，占公司总股本0.612%，增持前安琪集团持有本公司股份129,761,668股，占本公司股份总额的39.37%；增持后，安琪集团持有本公司股份131,780,668股，占本公司股份总额的39.99%。
公司董事在未来6个月无增减持计划。
四、相关风险提示
（1）本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。
（2）在董事会审议通过高送转议案前6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。
在董事会审议通过高送转议案后6个月内，公司也不存在限售股解禁的情况。
（3）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-034
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,512,410,128|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.4450|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总裁张剑先生主持，本次大会采取现场
投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、
《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，唐国海因正在接受组织调查未出席；独立董事杨荣华先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,511,868,148|99.9641|531,980|0.0351|10,000|0.0008|

2、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,511,878,148|99.9648|531,980|0.0352|0|0.0000|

3、议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,511,868,148|99.9641|541,980|0.0359|0|0.0000|

4、议案名称：《2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,511,868,148|99.9641|531,980|0.0351|10,000|0.0008|

5、议案名称：《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,511,868,148|99.9641|541,980|0.0359|0|0.0000|

6、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,511,616,048|99.9474|794,080|0.0526|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司金融资产结构调整及2017年度可供出售金融资产处置的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,511,878,148|99.9648|531,980|0.0352|0|0.0000|

8、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,511,878,148|99.9648|531,980|0.0352|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《2016 年度利润分配预案》|254,100|31.9189|541,980|68.0811|0|0.0000|
|5|《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》|254,100|31.9189|541,980|68.0811|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议 6号议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：本次会议议案 3号、5号需对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：沈玮，祝静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年5月19日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-048
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于计提 2017年半年度预计负债的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2017半年度计提预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提预计负债情况说明
公司已于 2016年 6月 29日披露了关于涉及诉讼结果的 2016-056号公告，宁夏回族自治区高级人民法院对公司与宁夏大世界实业集团有限公司因房屋租赁合同纠纷一案做出一审判决。公司对判决结果不服，并依法已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。
由于该诉讼尚未判决，相关的诉讼结果不能可靠估计。基于《企业会计准则第13号-或有事项》的规定，本公司暂时根据一审判决结果估计该事项的可能损失，经公司董事会审议通过，将本期预计损失金额 1,990.41万元确认为预计负债。
二、本次计提预计负债履行的审议程序
公司于2017年8月1日召开了第七届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度计提预计负债的议案》。公司于2017年8月1日召开了第七届监事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度计提预计负债的议案》。
三、独立董事关于本次计提的独立意见
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提预计负债。
四、董事会审计委员会关于本次计提的意见
公司董事会审计委员会对《关于 2017年半年度计提预计负债的议案》审议后认为：公司本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意公司本次计提预计负债。
五、监事会关于本次计提的意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
2、公司第七届监事会第六次会议决议。
3、公司独立董事独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-002
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年1月4日下午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为6名，实到6名。会议由刘益林先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》
（一）本次交易方案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）本次交易对方
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）本次交易标的
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）资金来源
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）估值及定价方式
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）交易标的交割、损益归属及违约责任
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）决议的有效期
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于与部分交易对方签署附生效条件的<股份买卖协议>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及所采用估值方法可靠性的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于本次交易暂缓出具标的公司中国会计准则下的审计报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于昂立国际投资有限公司增资的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司回购股份用于员工激励的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会二〇一六年一月五日