证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-090深圳市爱施德股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的有关规定，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事章卫东先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2014年10月9日召开的2014年第四次临时股东大会审议的所有议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人章卫东作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2014年第四次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本
报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：深圳市爱施德股份有限公司
股票简称：爱施德
股票代码：002416
公司法定代表人：黄文辉
公司董事会秘书：罗筱溪
公司联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司。
公司邮政编码：518055。
联系电话：0755-2151 9815
联系传真：0755-2151 9900
公司网址：www.aisidi.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司2014年第四次临时股东大会所审议的所有议
案的委托投票权。
（三）本委托投票权报告书签署日期为：2014年9月23日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请查阅2014年9月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事章卫东先生，其基本情况如下：
章卫东先生：华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院院长、会计硕士教育中心主任、博士生导师、会计学教授；江西省注册会计师协会常务理事，中国商业会计学会常务理事兼学术部副主任，江西省审计协会常务理事。章卫东先生是江西省“新世纪百千万人才工程”人选，江西省中青年学科带头人，曾获“江西省‘赣鄱英才555工程’领军人才”、“江西省高等院校教学名师”、“江西省先进教育工作者”等荣誉。2013年10月至今担任本公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2014年6月17日召开的公司第三届董事会第十二次（临时）会议，并且对《关于<公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》投了同意票；出席了本公司于2014年9月22日召开的公司第三届董事会第十五次（临时）会议，并且对《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》投了同意票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2014年9月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2014年9月29日至2014年9月30日（每日9:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司
收件人：深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室罗筱溪
邮编：518055
联系电话：0755-2151 9815
联系传真：0755-2151 9900
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。如股东亲自或委托代理人出席会议并投票，或参与网络投票的，则股东签署的授权委托书自动终止，征集人不代表该股东投票表决。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：章卫东二〇一四年九月二十三日
附件：股东授权委托书（复印有效）
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市爱施德股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市爱施德股份有限公司独立董事章卫东先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票
权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|一|关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|1.1|本激励计划的目的||||
|1.2|激励计划的管理机构||||
|1.3|激励对象的确定依据和范围||||
|1.4|股票的来源、数量和分配||||
|1.5|激励计划有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期||||
|1.6|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法||||
|1.7|激励对象获授权益、行权的条件||||

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|1.8|股票期权激励计划的调整方法和程序|
|1.9|股票期权的会计处理|
|1.10|公司授予权益、激励对象行权的程序|
|1.11|公司/激励对象各自的权利义务|
|1.12|公司/激励对象发生异动的处理|
|二|关于《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|
|三|关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案|
|四|关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案|
|五|关于公司2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案|
|六|关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案|

本项授权的有效期限：自签署日至深圳市爱施德股份有限公司2014年第四次临时股东大会结束。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：