Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-015
湖南科创信息技术股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35,111,525.15元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，扣除以母公司实现的净利润 34,723,397.47元为基数提取的10%法定盈余公积金 3,472,339.75元后，加上年初未分配利润 119,830,978.30元，再减去实施 2017年度利润分配方案支付的股利 9,294,599.90元。截至 2018年 12月 31日，公司合并报表可供股东分配利润为 142,175,563.80元，资本公积为 81,777,329.80元；母公司报表可供分配的净利润为 142,004,846.73元，资本公积为81,777,329.80元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2018年度利润分配预案如下：
元。
二、其他相关说明
1、本次利润分配预案已经独立董事认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
2、本次利润分配预案披露前，公司已严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
3、本次利润分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于浙江迦南科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对迦南科技拟使用闲置募集资金购买保本理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情况和发表意见如下：
一、募集资金到位情况
（一）本次非公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1310号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，发行价格为34.47元/股。募集资金总额344,700,000.00元，扣除各项发行费用10,056,600.00元，实际募集资金净额为334,643,400.00元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4162号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，上述募集资金将严格按照募集资金投资计划使用。
（二）本次非公开发行股票募集资金使用情况
截至2016年10月25日，尚未使用的募集资金余额为28,570万元，存储于公司在中国工商银行股份有限公司温州分行开立的募集资金专户，并将继续投向智能化中药提取生产线、制药装备工业4.0实验中心和补充营运资金等项目。公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的申请、审批、监管程序，以保证专款专用。截至目前，公司募集资金的存放和使用情况良好。
二、本次募集资金投资的相关情况
（一）投资目的
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置的募集资金不超过19,000万元购买保本理财产品。在上述额度内，资金不允许滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）投资期限
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（六）决策程序
本次使用闲置募集资金购买保本理财产品事项需经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具核查意见和独立董事发表独立意见。
（七）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的具体事宜。
（八）信息披露
公司在购买理财产品后将按照法律法规的规定履行信息披露义务。
（九）关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、公司拟投资的产品是保本理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响；
2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险；
3、保本理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）拟采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况；
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公司履行的程序
1、公司于2016年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过
发行的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，不可以滚动使用；
2、公司于2016年10月26日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过
19,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，不可以滚动使用；
3、公司独立董事对公司使用闲置募集资金购买保本银行理财产品事项进行了认真审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品。此举有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定。因此，全体独立董事一致同意拟使用不超过19,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并将有关议案提交董事会审议。
六、核查意见
保荐机构核查后认为：
1、公司使用闲置募集资金购买保本理财产品事项已经履行了必要的审批程序。公司于2016年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了该事项，且独立董事发表了明确同意意见；
2、公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；
3、公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益；
5、该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币19,000万元的闲置募集资金购买保本银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李飞 吴义铭
安信证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-026杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182344号）（以下简称“反馈意见”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到上述反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐项进行研究和讨论。鉴于反馈意见所列事项相关细节问题需要进一步落实，同时还需要补充更新2018年年报数据，故公司于2019年2月21日向中国证监会申请延期不超过30个工作日上报反馈意见书面回复材料。
截止公告日，公司已根据要求完成反馈意见所列事项的核实，并已同时根据2018年度财务数据对相关文件进行更新，现对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见答复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准且最终取得核准的时
间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年3月27日
东海证券股份有限公司对实丰文化发展股份有限公司
2019年持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上﹝2014﹞387号）的要求，本保荐机构于2019年 12月13日对实丰文化董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人进行了培训，具体情况如下：
1、培训时间
2019年 12月13日（星期五）13:30-15:30
2、培训地点
实丰文化会议室
3、培训人员
东海证券：孙登成
4、培训对象
实丰文化部分董事、监事、高级管理人员，证券部、财务部、内审部等相关工作人员等。
5、培训内容
本次现场培训的主题为“上市公司再融资新政解读”，主要内容包括：
（1）详细介绍了中国证监会于2019年11月 8日公布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（征求意见稿）和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（征求意见稿），包括征求意见稿的修订背景、修订内容、新旧法规对比和新规的主要影响。
（2）介绍上市公司再融资品种，主要就非公开与可转换公司债券融资方式
进行了解读，并根据实丰文化实际经营情况对上市公司未来再融资品种的选择做出了建议。
6、培训结论
东海证券的本次培训得到了实丰文化的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入的学习，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对上市公司再融资最新的审核理念有了清晰的认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司对实丰文化发展股份有限公司
2019年持续督导培训情况报告》之签字盖章页
保荐代表人： ____________ ____________
马媛媛 孙登成
东海证券股份有限公司 2019年 12月19日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-075北京星网宇达科技股份有限公司
关于调整公司组织机构的补充更正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，促进公司战略目标的实施，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22在指定信息披露媒体披露了《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2018-073号）及附件《调整后的组织机构图》。现对该公告内容进行补充更正如下：
一、补充本次组织机构调整的具体情况：
1、总经理办公室更名为总裁办公室。
2、研发部更名为研发中心，下设若干项目办。
3、市场部更名为市场营销部。
4、科研管理部更名为科研部。
5、成立生产试验中心，在原有生产部基础上，扩大成立生产试验中心，下设工艺组、采购组、物资组、生产车间、测试组和检验组等。
6、成立导航事业部，在销售部基础上，充实技术力量，成立事业部，负责惯性导航产品的研发和销售。
7、成立仪表事业部，负责惯性器件研发和销售。
8、撤销军品部，原军品部职能并入市场营销部。
9、其他部门职能不变。
二、补充调整前后的组织机构对比图
《调整前组织机构图》和《调整后组织机构图》，详见附件。
除上述补充更正外，《关于调整公司组织机构的公告》中披露的其他内容未变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露的审核力度，提高信息披露的质量。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年5月23日
调整前组织机构图
战略委员会 股东大会
监事会
提名委员会
董事会
薪酬与考核委员会
董事会秘书
审计委员会 总经理
全
总 资 董
人 科
经 / 事
力 财 审 供 质 生 研 研 市 销 军
理 控 会
资 务 计 应 量 产 发 管 场 售 品
办 股 办
源 部 部 部 部 部 部 理 部 部 部
公 子 公
部 部
室 公 室
司
调整后组织机构图
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会 董事会
薪酬与考核委员会
董事会办公室 董事会秘书
战略委员会
总裁
研发中心 生产试验中心 职能管理部门 事业部
全铁
资无 智 智
路 /轨
人 能 慧
生
总 人 市 导 仪 控检
平 安 海 工 采 物
产
测 检 裁 审 力 财 供 科 质 场 航 表 股车
台 防 洋 艺 购 资
车
试 验 办 计 资 务 应 研 量 营 事 事 子项
项 项 项
组 组 组 组 组
公 部 源 部 部 部 部 销 业 业 公目
目 目 目
间
室 部 部 部 部 司办 办 办
办
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-016苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月17日开市起停牌。公司已分别于2014年11月28日、2014年12月12日、2015年1月13日、2015年2月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-056）及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2014-058、2015-002、2015-008）。
停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，本次筹划的交易方案为以现金及定向发行股份方式购买标的公司100%的股份。
截至目前，公司已与标的公司的股东进行了多次磋商，但仍与部分股东在交易价格等核心条款方面尚未能达成一致。目前，交易双方仍在进行进一步的谈判，交易方案尚未最终确定。待本次交易方案最终确定后，尚需交易对方内部权力机关批准本次交易。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因本次重大资产重组的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议
及授权有效期之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
本次延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，符合公司本次非公开发行股票的实际情况，有利于公司 2016年度非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司长远发展及全体股东利益。
因此，我们一致同意将其提交公司董事会审议。
独立董事:
俞小莉、邵少敏、刘信光
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-095广东金明精机股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表张燕女士提交的书面辞职报告，张燕女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张燕女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对其在任职期间勤勉尽责，为公司信息披露等方面做出的贡献表示衷心感谢!
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
.广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
郭浩楠先生简历如下：
郭浩楠，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2014年就职于公司证券事务部，于2014年通过创业板上市公司董事会秘书资格考
试，并取得《董事会秘书资格证书》。即日起担任本公司证券事务代表。
郭浩楠先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
公司证券事务代表联系方式：
姓名：郭浩楠 电话：0754-89811399
地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园 传真：0754-89811303
邮编：515098 邮箱：stock@jmjj.com
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《公司与金鹰基金管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《公司与其他对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group Limited股权收购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的等相关资料进行了认真审核，现对公司第七届董事会第九次会议审议的议案进行了审阅，并发表独立意见如下：
1、公司根据中国证监会的审核要求和实际情况修订了非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告，修订后的预案及可行性分析报告切实可行。
2、公司与各认购对象分别签订的股份认购协议之补充协议、与交易对方签订的股权收购协议之补充协议（二）明确细化了认购对象、交易对方在本次非公开发行中的责任与义务，是对公司利益的加强保障，也使本次非公开发行方案更具操作性和可行性，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（林祺祥） (祝丽玮) （全奇） 2015年8月 18日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-090厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2018年7月18日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于 2018年 7月 23日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于对外投资的进展公告》，表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。董事王毅回避表决。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》。
三、备查文件
厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年7月25日
中德证券有限责任公司
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2014年现场专项培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”）持续督导工作的保荐机构，于2014年12月24日对顺鑫农业控股股东以及部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员进行了现场培训。顺鑫农业控股股东代表、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员均有多年上市公司治理经验，对上市公司规范运作已较为熟悉，因而本次现场培训的主要内容为 2014年以来中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门所发布的有关上市公司规范运作的重要规定。
一、现场专项培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，顺鑫农业积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。
现场培训中，中德证券首先讲解了2014年修订的《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》，重点讲解本次修订的主要内容及修订的相关背景；其次，对今年以来证监会、深交所等监管部门发布的有关上市公司规范运作的相关规定进行了讲解，主要包括《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》。
现场培训后，中德证券向顺鑫农业提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
二、现场专项培训的主要内容
结合培训涉及的相关法规，中德证券主要培训了以下内容：
1、2014年修订的《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》；
2、《上市公司章程指引（2014年修订）》；
3、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》。
三、现场专项培训结论
通过本次专项培训，顺鑫农业控股股东以及董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对有关规定有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对顺鑫农业2014年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司2014年现场专项培训情况报告》之签章页）
保荐代表人签名：
左刚
陈祥有
中德证券有限责任公司
2015年1月8日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）037号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月18日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年4月8日（星期二）2013年度股东大会召开期间
2、接待时间：2014年4月8日下午16:00-17:30
3、接待地点：杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店（届时会有引导牌指引）4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：李晓日，电话：0571-89986795。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年四月三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-068步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2015年10月24日以电子邮件的方式送达，会议于2015年10月29日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2015年第三季度报告》正文和全文。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供流动资金贷款最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司同意为本公司在中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行流动资金贷款捌亿元的额度提供最
高额连带责任保证担保，保证担保连续发生债务的期间为2015年11月1日至2016年6月22日。
步步高投资集团承诺将不向公司收取任何费用。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签
订《最高额抵押合同》的议案。
公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请商业网点项目建设
贷款不超过叁亿元（含），同意以公司名下位于湘潭市雨湖区雨湖路街道韶山中路30号金湘潭商业广场010111号和020101号的房产（第1-2层）与湘潭市岳塘区建设路街道建设路口岚园路4号的房产（第-1、1、2、3、6层）及其国有出让土地使用权（其中房产面积22364.98平方米，土地面积22364.98平方米）作为此项目贷款的抵押物，提供最高额抵押担保，抵押担保期限为8年。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-028
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年3月22日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意公司依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。
现将章程修改对照表公告如下：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长（公司有两位或以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十五条 董事会设董事长1人。董事长以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十五条 董事会设董事长1人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十六条 董事长行使下列职权:(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二) 督促、检查董事会决议的执行;(三) 董事会授予的其他职权。|第一百一十六条 董事长行使下列职权:(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二) 督促、检查董事会决议的执行;(三) 董事会授予的其他职权。|

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|董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

除本次修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的事项需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-012号惠州光弘科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2168号文件核准，公司于 2017年12月首次公开发行人民币普通股（A股）8,868万股，且公司已于2017年12月29日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司注册资本由 26,600万元变更为35,468万元，总股本由26,600万股变更为35,468万股。本次公开发行后，结合公司实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及上级主管部门的规定，公司拟对《公司章程(草案)》部分条款作相应修改。此外，公司拟根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，并结合公司实际情况，对《公司章程（草案）》作出其他相关修改。
具体修订情况如下：
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|原条款|修订后条款|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于2017年11月29日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,868 万股，于 2017 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币 26,600万元。|第六条 公司注册资本为人民币 35,468万元。|
|第十九条 公司股份总数为【 】股，公司的股本结构为：普通股【 】股，其他种类股 0股。|第十九条 公司股份总数为 35,468 万股，公司的股本结构为：普通股 35,468万股，其他种类股0 股。|
|第八十三条 第三款|第八十三条 第三款|

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|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，实行累积投票制。|
|第一百一十一条 公司发生的交易（公司受赠现金资产和本条第四款规定的对外投资除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且绝对金额超过200万元人民币；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 20%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且绝对金额超过200万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易的定义见本章程第四十二条第三款的规定。上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章程规定须提交股东大会审议通过的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司所有对外投资（包括对子公司投资、委托理财、委托贷款、风险投资、证券投资等），均须经董事会审议通过，按本章程第四十二条规定须报经股东大会批准的对外投资事项还须报经股东大会审议批准。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进|第一百一十一条公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易的定义见本章程第四十二条第三款的规定。上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章程规定须提交股东大会审议通过的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司对外投资如涉及委托理财、风险投资、证券投资的，均须经董事会审议通过，按本章程第四十二条规定须报经股东大会批准的还须报经股东大会审议批准。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审。|

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|行评审。除本章程第四十条第一款第十六项规定的关联交易事项外，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上、或者公司与关联法人达成的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，由董事会审议批准。每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 20%以上（含 20%）且低于 50%的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项，由董事会审议批准。董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给总经理执行。|除本章程第四十条第一款第十六项规定的关联交易事项外，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上、或者公司与关联法人达成的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，由董事会审议批准。每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 20%以上（含20%）且低于50%的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项，由董事会审议批准；超出上述标准，在董事会审议通过后还应提交股东大会批准。董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给总经理执行。|
|第二百〇一条 本章程自公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准并经深圳证券交易所同意上市之日起施行。|第二百〇一条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。|

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-025
浙江华媒控股股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：100% - 108.26%||亏损：-1,210.88万元||
|||盈利：0 - 100万元||||
|基本每股收益||盈利：0 – 0.0010元||亏损：-0.0248元||

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||项 目||本报告期||上年同期注1|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期减少：48.24% - 100%||盈利：193.19万元||
|||盈利：0 - 100万元||||
|基本每股收益||盈利：0 - 0.0010元||盈利：0.0036元注2||

注1：2014年12月末，本公司重大资产重组实施完毕，取得对注入资产的财务和经营决策的控制权，本次交易构成反向购买。根据财政部财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第20号—企业合并》及其相关讲解的规定，本公司是法律上的母公司，会计上的被购买方，合并会计报表的比较信息是法律上的子公司前期合并报表数据。
注2：上年同期基本每股收益，系以法律上子公司的上年比较报表期间归属于普通股股东的净损益除
以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年度实施完毕重大资产重组，主营业务由仪器仪表更变为经营广告、报刊发行、印刷、新媒体等业务。公司业绩第一季度受春节假期影响广告收入偏低，但是经营成本不因收入降低同步减少，因此造成公司第一季度利润较低。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-063
浙江金固股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更日期
公司将按财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》规定的起始日开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定执行。
其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告
中进行相应的披露。
根据《关于印发修订<会计会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报，在营业利润之上增加其他收益项目的列示。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、备查文件
第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 上市地：深圳证券交易所徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
修订的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次申报时，本公司对 2014年 9月 13日公告的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了部分补充、修改与完善，主要内容如下：
1、删除本次交易尚需履行的股东大会决议通过程序。
二、本公司根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及并购重组委审核意见相关要求对首次申报时的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了补充披露和修改。主要内容如下：
1、“重大事项提示”之“八、超额奖励”补充披露了超额奖励的安排及会计处理、“重大风险提示”之“（十）超额奖励支付的风险因素”、“第十三节风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（十）超额奖励支付的风险因素”补充披露了业绩奖励安排对上市公司或标的资产经营可能造成的风险。
2、“第四节交易标的基本情况”之“六、主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”补充披露了租赁资产情况。
3、“第四节交易标的基本情况”之“十四、拟购买资产其他情况说明”之“（一）抵押、质押、担保、诉讼仲裁等情况说明”补充披露了劳动纠纷情况。
4、“第七节本次交易的合规性分析之五、本次交易配套融资符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定的说明”补充披露了符合《创业
板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定的说明。
5、“第八节本次交易定价的依据及公平合理性分析”之“二、标的资产定价公允性分析”之“（五）标的资产公允价值确认情况及对上市公司未来净利润的影响”补充披露了标的资产公允价值确认情况及对上市公司未来净利润的影响。
6、“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）核心技术人员对标的资产未来经营及评估价值的影响”补充披露了核心技术人员对标的资产未来经营及评估价值的影响。
7、“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司实现发展战略的重要意义”补充披露了上市公司未来三年的战略规划，并结合战略规划补充披露本次交易的原因及必要性。
8、“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“七、本次交易完成后上市公司对巨能伟业的整合”补充披露了上市公司对标的资产的整合计划；在“重大风险提示”之“（九）本次重组可能产生的经营管理风险和整合风险”及“第十三节风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（九）本次重组可能产生的经营管理风险和整合风险”补充披露了本次重组可能产生的经营管理风险和整合风险；在“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“八、本次交易完成后上市公司防止标的资产关键人员流失的安排”补充披露了防止标的资产关键人员流失的安排。
9、“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“九、本次交易完成后上市公司主营业务构成、上市公司现有业务与标的资产相关业务的开展计划、定位及发展方向”补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成、上市公司现有业务与标的资产相关业务的开展计划、定位及发展方向。
10、“第十节财务会计信息”之“三、标的公司盈利预测”之“（四）盈利预测主要数据”补充披露了（四）2014年业绩可实现性及2015年营业收入预测的合理性分析。
11、“第四节交易标的的基本信息”之“四、子公司及分公司情况”中补充披
露了巨能伟业新设子公司的情况，并在“释义”中增加简称，更新股权结构图。
12、“第四节交易标的基本情况”之“八、巨能伟业股东全部权益评估结果及分析”之“（三）可辨认无形资产的评估情况及对商誉、盈利预测的影响”补充披露可辨认无形资产的评估情况及对商誉、盈利预测的影响。
13、“第六节本次交易相关合同的主要内容”增加“三、关于增资事项对业绩考核的影响”的披露。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-045斯太尔动力股份有限公司
关于收到中国证监会立案调查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月25日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字2019140号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-65金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“金谷源”或“上市公司”）第六届董事会第二十四次会议通知及文件于 2015年 11月 13日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2015年 11月 20日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于本次重大资产重组有关的评估报告的议案》
同意上海立信资产评估有限公司、北京中锋资产评估有限责任公司、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司分别就本次交易出具的 2015年 6月 30日资产评估报告，董事会同意根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求编制的前述评估报告，并拟将该评估报告文件用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于签订附生效条件的<金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>和附生效条件的<金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（三）>的议案》
就本次交易相关事宜，同意公司与藏格钾肥全体股东签订了附生效条件的《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》及《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（三）》。
表决结果：表决票 7票，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
关联董事郑钜夫回避表决。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十一日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-029广东星徽精密制造股份有限公司
关于举办 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》于2016年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网进行公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2016年 4月 29日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡耿锡先生，财务总监兼董事会秘书陈惠吟女士、独立董事陈淑藩先生、保荐代表人陈慎思先生。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-024成都西菱动力科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及现金流量，公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》于 2019年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告！
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014－25
安徽安纳达钛业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 8月 14日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第三次会议通知，2014年 8月 24日公司以通讯表决方式召开第四届监事会第三次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-058深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东、实际控制人之王丽珊女士的函告，获悉王丽珊女士将其持有公司的部分股票进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|王丽珊|是|2,625,000|2018年8月3日|2019年1月30日|浙商证券股份有限公司|5.54%|补充质押|
|||375,000|2018年8月3日|2019年1月30日||0.79%|补充质押|
|合计|-|3,000,000|-|-|-|6.33%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王丽珊女士持有公司股份共 47,368,000股，占公司总股本 349,510,030股的13.55%，其所持有公司股份累计被质押的股份数为 43,000,000股，占其所持公司股份的比例为90.78%，占公司总股本的比例为12.30%。
3、公司控股股东、实际控制人王丽珊女士承诺当质押的股份出现平仓风险
时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易补充质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会