Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-005
奥瑞德光电股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月4日 14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月3日
至2016年2月4日
投票时间为：自2016年2月3日15:00至2016年2月4日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对外投资参与设立内蒙古金奥光电科技有限公司的公告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2016年1月20日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 本次网络投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年2月3日15：00至2016年2月4日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站
（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600666|奥瑞德|2016/2/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2016年2月2日（上午9：30--11：30，下午13：00：00--15：30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘迪
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事会办公室
邮编： 150431
电话：（0451）51775068；87185720转6999
传真：（0451）51775068
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年1月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对外投资参与设立内蒙古金奥光电科技有限公司的公告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2016-032
东方通信股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2016年 11月 2日发出会议通知，于 2016年 11月 15日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司监事调整的议案》；
同意郁旭东先生因退休原因，辞去公司监事、监事会主席职务，同意增补俞芳红女士为公司监事（简历附后）。
公司监事会对郁旭东先生在任期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○一六年十一月十六日附：俞芳红女士简历
俞芳红女士：1965年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。
现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
历任杭州通信有限责任公司人事部经理，普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、党委副书记、纪委书记，东方通信股份有限公司副总裁等职务。
海通证券股份有限公司
关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
持续督导 2017年度之现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2018年1月2日-1月3日，对深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“深圳新星”、“公司”）进行了2017年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新星轻合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1313号）的核准，公司首次公开发行2,000万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.93元，募集资金总额为人民币 598,600,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币 47,018,905.66元后，实际募集资金净额为人民币551,581,094.34元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年8月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]15377号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
针对本次现场检查，海通证券组成以保荐代表人王行健、龚思琪为现场负责人，成员柴三的持续督导现场检查小组。现场检查小组根据公司具体情况，制定出详细现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，制定出本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。
现场检查小组成员于2018年1月2日抵达深圳新星，按照计划采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通；查看和复印公司账簿和原始凭证以及其他资料；现场抽查公司日常经营及内部控制流程相关制度执行过程；查看公司生产经营场所等手段，获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。
现场检查小组于2018年1月3日下午完成持续督导现场事项，本次工作前后历时2个工作日。在此期间，现场检查小组按照中国证监会以及交易所的相关规定，建立完善了本期持续督导现场工作底稿和出具现场检查报告，基本完成现场检查计划和目标。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
经检查，公司治理机制能够比较有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。
公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
经核查，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东和实际控制人为陈学敏。经检查，2017年度，公司与控股股东、实际控制人之间资产、人员、财务、机构、业务独立性良好。
（四）募集资金使用情况
公司募集资金使用情况如下表：
事项 保荐人意见 备注
募集资募集资金投资项目 否
金使用是否变更
情况核
募集资金投资项目 是
查
进展是否正常
是否使用闲置募集 否
资金暂时补充流动
资金
募集资金投资项目 否
效益是否与计划差
距较大
经检查，2017年度，公司未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金未被公司控股股东和实际控制人占用。现场检查项目小组对募集资金使用的原始凭证、合同以及银行对账单逐月进行检查，未发现公司2017年度存在擅自变更募集用途、置换预先投入、改变实施地点等情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经检查，2017年度，公司发生的关联交易、对外担保、对外投资均严格遵守了《公司章程》的规定，履行了相关程序，并进行了披露。
（六）经营状况
经检查，2017年公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。
三、是否存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。
四、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，上市公司领导高度重视，为海通证券现场检查小组专门提供了办公场所，各相关部门给予了密切配合。就公司在关联交易、对外担保以及对外投资等各个重大方面，检查小组电话咨询会计师进行辅助核
实。就公司是否存在违法违规以及诉讼事项等，检查小组电话咨询律师进行辅助核实。上述中介机构给予积极配合。
五、本次现场检查的结论
海通证券现场检查小组对深圳新星的本次现场检查工作历时2个工作日，小组成员对公司所有重大方面均实施了现场检查。现场检查小组认为：深圳新星2017年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金保存及使用程序合规，没有违法违规事件发生。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2016-023
东软集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
扣税前与扣税后每股现金红利（币种：人民币）
每股现金红利（扣税前）：0.095元
每股现金红利（扣税后）：根据持股主体和持股期限的不同，分别为0.0855元、0.076元。
股权登记日：2016年6月15日
除息日：2016年6月16日
现金红利发放日：2016年6月16日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司2015年度利润分配方案于2016年4月26日经公司2015年年度股东大会审议通过，相关决议公告已刊登在 2016年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至 2016年 6月 15日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：
以 2015年 12月 31日总股本 1,242,576,745股为基数，向全体股东每 10股派发0.95元人民币现金红利（含税），即每股派发0.095元人民币现金红利（含税），共派发现金红利118,044,791元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
4、代扣代缴所得税情况：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂不代扣代缴所得税，每股派发现金红利 0.095元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5
个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0855元。
（3）对于在中国注册的“居民企业”股东（其含义同《企业所得税法》），公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为税前每股0.095元。
（4）对于境外合格机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0855元。如该类股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇等税务事项发生，可按相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于除前款QFII以外的其他“非居民企业”股东（其含义同《企业所得税法》），根据《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》（国税发[2009]3号）的规定，按照10%的税率计算缴纳企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0855元，由我公司在支付或到期应支付红利时代扣代缴。
（6）对于沪股通境外投资者，公司将根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0855元。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月15日
2、除息日：2016年6月16日
3、现金红利发放日：2016年6月16日
四、分派对象
截至2016年6月15日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法
1、东北大学科技产业集团有限公司、大连东软控股有限公司、阿尔派株式会社、SAPAG、东芝解决方案株式会社等五家无限售条件流通股股东、以及有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外，其余无限售条件流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：东软集团股份有限公司董事会办公室
电话：024-83662115
传真：024-23783375
电子邮箱：investor@neusoft.com
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园东软集团股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
七、备查文件
2015年年度股东大会决议
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
阳煤化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位董事：
依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《阳煤化工股份有限公司章程》等相关规章制度所赋予的权力，我们作为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实的履行了独立董事应尽的各项职责，有效的维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。现将 2014年独立董事述职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
顾宗勤先生个人情况
顾宗勤，男，1955年 8月出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任化学工业部规划院化肥处副处长、院长助理、副院长等职。现任中国石油和化学工业规划院院长（享受国务院政府特殊津贴），兼任中国石油和化学工业协会副会长。
陈静茹女士个人情况
陈静茹，女，1964年出生，硕士研究生，执业律师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中央财政金融学院保险系综合教研室副主任、北京保险协会理事、北京海商法学会理事、中央财经大学法律系副主任、中国证监会第三届创业板发审委委员等职。现任北京德恒律
师事务所全球合伙人。
田祥宇先生个人情况
田祥宇，男，1972年 7月生，中国注册会计师协会会员，兼任中国中青年财务成本学会理事，民盟盟员，中国国籍，无永久境外居留权。1993年 7月起至今任职于山西财经大学会计学院，现任山西财经大学会计学院教授。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
1、上述人员及各自的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行股份的1%或1%以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、上述人员均没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响上述人员担任公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，公司共召开 14次董事会，6次股东大会。独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|本年亲自出席董事会次数|委 托 出席次数|出席股东大会的次数|
|顾宗勤|14|12|2|5|
|陈静茹|14|12|2|5|
|田祥宇|14|14|0|5|

2014年度，公司共召开了 14次董事会会议，2013年年度股东大会及 2014年第一至五次临时股东大会。我们严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定和要求，按时参加会议、认真审议议案、及时提出意见、谨慎进行表决，切实的履行了独立董事应尽的职责和义务，有效的保障了所有股东，尤其是中小股东的利益。
除按时参会，积极行使独立董事职责外，我们依托各自的专业背景及行业经验，针对公司的日常治理、项目建设、内部控制等重大事项，积极出谋划策、建言献策，以期提升公司的治理水平及经营绩效。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年度，我们重点关注了公司以下重大事项，经核查相关资料后，对有关事项的决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
我们对公司 2014年度所发生关联交易的审议、决策、执行情况进行了认真的梳理与审核，在此基础上，我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均履行了必要的审议程序，且定价公允、执行合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
经核查，截止 2014年 12月 31日，不存在公司违规对外担保情形，公司所属子公司为公司的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司控制下的太原化工股份有限公司、山西三维集团股份有限公司提供
的对外担保，皆已履行了完善的决策程序及回避表决程序，且均为双方之间的互保，公司及股东的合法权益得到了有效的保护。同时，经核查，不存在控股股东及关联方占用公司资金情形。
（三）募集资金的使用情况
经核查，截至 2014年 12月 31日，公司没有募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2014年 1月 24日，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于聘任董湖水先生为公司副总经理的议案》进行了认真的事前审议，并发表了独立意见，认为其任职资格合法、程序合规。
2014年 4月 23日，我们对公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于调整公司董事会组成人员的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了认真的事前审议，并发表了独立意见，认为其任职资格合法、程序合规。
我们对2014年公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，由于公司原聘任的中勤万信会计师事务所聘任期限到期，公司在审慎、客观的基础上，选定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计及内控审计机构。全体独立董事认为信永中和会计师事务所具备相应的执业资质与执业经验，因此同意改聘会计师事务所。信永中和会计师事务所在为公司提供审计服
务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责的完成了公司2014年度各项审计工作，客观、公正、独立的发表了审计意见。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司报告期末未分配利润仍然为负，不具备进行现金分红的条
件。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时的进行了信息披露。
（八）内部控制的执行情况
我们认真核查了公司内部控制制度的建立及执行情况，并审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，且得到了切实有力的执行，有效的防范了各种风险。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会均按照各自工作细则的规定，勤勉诚信的履行了各自职责。
四、总体评价与建议
2014年，我们全体独立董事严格按照相关的法律、法规及公司章程的规定履行职责，秉承提升公司治理水平、维护股东核心利益的原则，充分利用参加现场会议、书面审阅资料等各种途径和机会，了解
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-025山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。详见公司在 2018年 1月 10日及 2018年 1月 26日指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》《山东出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号为 2018-005及2018-009）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
根据上述股东大会决议，公司于2018年1月30日通过中国工商银行济南市中支行认购了6.70亿元工商银行工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第10期理财产品，详见公司2018年2月1日在指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号为2018-010）。
上述理财产品已于 2018年5月7日到期，公司收回本金人民币6.70亿元，并收到理财收益 7,929,863.01元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额人民币 17.50亿元；已到期且赎回 6.70亿元；取得投资理财收益合计人民币7,929,863.01元；仍持有10.80亿元理财产品未到期。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2016-013江苏阳光股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，并于2016年4月16日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：
一、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
三、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
四、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司为控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司人民币 3500万元的授信额度提供连带责任保证担保，本次担保是为了满足其正常生产经营的需要，有利于本公司整体的资金正常周转和经营管理，符合公司整体利益，不会造成对公司利益的损害。控股子公司目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
七、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
监事会认为：公司关于 2016年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无须要回避表决的关联董事，与其他关联方的关联交易的审议过程中，相关关联董事则回避了表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
八、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司 2015年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2015年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司监事会2016年4月16日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2016-011
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2016年03月24日发行了江苏宁沪高速公路股份有限公司2016年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券|简称|16 宁沪高SCP001|
|代码|011699523|期限|168 日|
|起息日|2016年03月25日|兑付日|2016 年09月09日|
|计划发行总额|18亿元|实际发行总额|18亿元|
|发行利率|2.67％(2016年3月 25日Shibor3M-12.7BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|4|合规申购金额|22亿|
|最高申购价位|2.74|最低申购价位|2.56|
|有效申购家数|4|有效申购金额|18.2亿|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中信银行股份有限公司|||

特此公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司
证券代码：600033 股票简称：福建高速 编号：临2015-009
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于“11闽高速”公司债券赎回结果及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年3月4日
债券停牌起始日：2015年3月 5日
赎回数量：1,500,000,000元（15,000,000张）
赎回兑付总金额：1,587,000,000元
赎回款发放日：2015年 3月9日
公司债摘牌日：2015年 3月9日
一、本次债券基本情况
（一）债券名称：福建发展高速公路股份有限公司 2011年公司债券
（二）债券简称：11闽高速
（三）债券代码：122117
（四）发行人：福建发展高速公路股份有限公司
（五）发行总额：人民币 15亿元
（六）债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率和投资者回售选择权
（七）债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会“证监许可[2012]11号”文核准公开发行
（八）债券利率：本期债券票面利率5.8%，在该债券存续期内固定不变。
（九）债券形式：实名制记账式公司债券
（十）计息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
（十一）起息日：2012年 3月8日
（十二）付息日：2013年至2017年每年的3月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十三）兑付日：2017年 3月 8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的本金支付日为2015年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2015年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十四）信用级别：发行人的主体信用评级为AA+，本期债券的信用级别为AA+。2014年4月，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
（十五）上市时间和地点：本期债券于2012年3月28日在上海证券交易所上市交易。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次公司债赎回的公告情况
（一）福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 3月 8日发行“11闽高速”公司债券，2015年 3月 9日为本次债券第 3个计息年度付息日。根据公司《福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本次债券第 3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于赎回“11闽高速”公司债券的议案》，决定行使“11闽高速”公司债券发行人赎回选择权，对“赎回
登记日”登记在册的“11闽高速”公司债券全部赎回，并于 2015年 1月 19日、1月 21日、2月 4日和 2月 5日分别披露了《关于行使“11闽高速”公司债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中：
1、赎回登记日和赎回对象：2015年3月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“11闽高速”的全部持有人。
2、赎回价格：105.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本次公司债赎回的结果
2015年 3月 5日为“11闽高速”（122117）的停牌起始日，2015年 3月 9日，“11闽高速”（122117）在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：1、赎回数量：1,500,000,000元（15,000,000张）
2、赎回兑付的总金额：1,587,000,000元
3、赎回款发放日：2015年3月9日
（二）本次公司债赎回对公司的影响
公司本次公司债本金赎回金额为 1,500,000,000元,占“11闽高速”发行总额 1,500,000,000元的100%，同时兑付第 3个计息年度利息总额为 87,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出 1,587,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本次公司债赎回的后续事项
自2015年3月9日起，公司的“11闽高速”（122117）将在上海证券交易所摘牌。
五、本次债券付息的相关机构
（一）发行人：福建发展高速公路股份有限公司
地址：福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
联系人：冯国栋
电话：0591-8707 7366
传真：0591-8707 7366
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
联系人：梁华
电话：021-3856 5898
传真：021-3856 5905
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2015年3月6日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-076特变电工股份有限公司
2017年第五次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2017年第五次临时监事会会议的通知，2017年 8月 23日以通讯表决方式召开了公司 2017年第五次临时监事会会议，应参会监事 5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-077号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》。
二、审议通过了关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-078号《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》。
公司监事会对公司回购注销433.5万股限制性股票，解锁 1,657名激励对象解锁3,392.335万股限制性股票进行了核查，并发表相关核查意见如下：
1、关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的意见
激励对象莫焕虎、王广鑫等 235人发生了《激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职或绩效考核不合格的情形，同意公司回购注销该等激励对象所持
特变电工股份有限公司有的 433.5万股限制性股票，其中回购注销首次授予的限制性股票 378.5万股，回购价格为 5.10元/股；回购注销授予的预留限制性股票 55万股，回购价格为7.32元/股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。
2、关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的意见
公司1,657名激励对象主体资格合法、有效，符合《激励计划》及《考核管理办法》规定的首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意符合解锁条件的1,657名激励对象所持 3,392.335万股限制性股票解锁，其中解锁首次授予的限制性股票第三个解锁期 3,060.585万股限制性股票，解锁授予的预留限制性股票第二个解锁期 331.75万股限制性股票。
特变电工股份有限公司2017年8月24日
江中药业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
江中药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司本部及下属重要子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构及运行、人力资源管理、社会责任、企业文化、内部审计、信息与沟通、内部监督、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、广告投放、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、生产与存货、投资管理、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、人力资源管理、工程项目、研究与开发、广告投放、生产与存货、投资管理、资产管理、资金活动和财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》、《江中药业风险管理与内部控制自我评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊、控制环境无效、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。该缺陷总体影响水平大于最近一个会计年度合并报表净资产的0.5%。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。该缺陷总体影响水平介于最近一个会计年度合并报表净资产的0.15%-0.5%之间（含本数）。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。该缺陷总体影响水平小于
最近一个会计年度合并报表净资产的0.15%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。直接财务损失大于合并报表资产总额的0.5%，或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对股份公司定期报告披露造成负面影响，或直接财务损失为合并报表资产总额的0.1%－0.5%之间（含本数）。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，该缺陷导致的直接财务损失小于合并报表资产总额的0.1%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长:
江中药业股份有限公司2015年3月26日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2014-011宁波富达股份有限公司
八届一次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年4月25日在宁波大平洋大酒店三楼北海厅召开,本次会议的通知于 4月 15日以电子邮件方式送达每位董事及与会人员。出席会议的董事有庄立峰、马林霞、梅旭辉、王兵团、袁志刚、童全康、孙猛。列席会议的监事有周杰、宋飒英、葛超美、叶晋盛、钟启明及全体高管人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议就选举董事长、聘任经营班子等七项内容进行了审议表决，并通过了以下决议：
一、选举公司八届董事会董事长
与会全体董事以投票表决的方式，一致选举庄立峰先生为宁波富达股份有限公司八届董事会董事长。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案
由于董事会的依法换届及董事人选的变换，董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成发生了变化，须作相应调整。经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：（一）委任庄立峰董事长、马林霞董事、袁志刚独立董事为战略委员会委员，庄立峰董事长为召集人；（二）委任孙猛独立董事、梅旭辉董事、童全康独立董事为审计委员会委员，孙猛独立董事为召集人；（三）委任袁志刚独立董事、王兵团董事、童全康独立董事为提名委员会委员，袁志刚独立董事为召集人；（四）委任童全康独立董事、庄立峰董事长、孙猛独立董事为薪酬与考核委员会委员，童全康独立董事为召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司新一任经营班子及相关人员的议案
经董事长提名，全体与会董事一致表决同意，聘任马林霞女士为宁波富达股份有限公司总裁、聘任赵立明先生为宁波富达股份有限公司董事会秘书、聘任施亚琴女士为宁波富达股份有限公司证券事务代表。
经总裁提名，全体与会董事一致表决同意，聘任韩立平先生、赵立明先生为宁波富达股份有限公司副总裁，聘任周国华先生为宁波富达股份有限公司财务总监。
公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，出具了同意上述聘任的独立意见。受聘人员简历附后。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于独立董事报酬的议案
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，八届董事会独立董事报酬拟发放标准为：每位独立董事年报酬10万元人民币（税后）。本议案需提交下次股东大会审议批准。
因涉及本人利益，三名独立董事对本议案进行回避表决。
实行回避表决后的表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、公司 2014年第一季度报告
与会全体董事认为：公司《2014年第一季度报告》公允地反映了公司 2014年一季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2014年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
附件:新一任经营班子及相关人员简历：
马林霞：女，1971年2月出生，大学本科学历，经济师，历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理，宁波富达股份有限公司副总裁，现任宁波富达股份有限公司董事、总裁，宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理。
韩立平：男，1959年6月出生，大学学历，高级工程师，历任余姚市建筑设计院院长，余姚市规划局局长，宁波富达股份有限公司总裁助理、董事，现任宁波富达股份有限公司副总裁。
赵立明：男，1965年4月出生，硕士研究生，会计师。历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局企业财务科（国有资产办公室）办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理，天一证券有限责任公司监事长，宁波富
达股份有限公司监事长，现任宁波富达股份有限公司副总裁、董秘。
周国华：男，1960年 10月出生，大专学历，高级会计师。从事财务、会计工作 26年，历任余姚市副食品公司秘书、余姚市供销社财务科科长，宁波富达股份有限公司财务负责人，现任宁波富达股份有限公司财务总监。
施亚琴：女，1977年2月出生，硕士研究生，经济师。历任宁波富达电器股份有限公司小家电分公司统计、秘书等职务，2000年起至今任宁波富达股份有限公司证券事务代表。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2014年4月25日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-076转债代码：113532 转债简称：海环转债
转股代码：191532 转股简称：海环转股
福建海峡环保集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月1日至本公告披露日，福建海峡环保集团股份有限公司（下称“公司”）及下属子公司已累计收到政府补助合计人民币16,717,926.47元。
一、获得政府补助的基本情况
(一)增值税即征即退70%部分
根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司及下属子公司污水处理劳务可享受增值税即征即退70%的税收优惠。
2019年1月1日至本公告披露日，公司及下属子公司2019年累计收到增值税退税款5,096,075.78元。
(二)增值税30%部分及附加税部分
根据国发〔2015〕25号《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》的第三条规定以及相关的特许经营权合同等，公司及下属子公司实际缴纳的增值税扣除退税70%部分的税款以及相关附加税费等由
政府给予补贴。
2019年12月11日，公司及下属子公司福建榕北海峡环保有限公司收到2018年1月至2018年12月新增税赋补偿款9,810,284.73元。
(三)其他与收益相关的政府补助
2019年1月1日至本公告披露日，公司及下属子公司收到其他与收益相关的政府补助款合计人民币1,561,565.96元。
(四)与资产相关的政府补助
2019年1月1日至本公告披露日，公司及下属子公司收到与资产相关的政府补助款合计人民币250,000.00元。
二、对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号—政府补助》及有关规定，公司及下属子公司本年累计获得政府补助16,717,926.47元，其中与收益相关的政府补助金额为16,467,926.47元；与资产相关的政府补助金额250,000.00元。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事会