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证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-026广东惠伦晶体科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会中，全部议案均按股东大会普通决议的方式通过。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
1、本次股东大会由公司董事会召集，于 2016年 5月 20日（星期五）下午14：00在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室召开。董事长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。
权股份总数的6.6874%。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部6项议案以普通决议的方式获得了通过。
1、审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：114,724,447股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9928%；4000股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；4,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意4,203,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.8029%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0950%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1021%。
2、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：114,724,447股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9928%；4000股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；4,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意4,203,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.8029%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0950%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1021%。
3、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：114,724,447股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的99.9928%；4000股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；4,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意4,203,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.8029%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0950%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1021%。
4、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：114,724,447股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9928%；4000股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；4,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意4,203,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.8029%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0950%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1021%。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》
表决结果：114,724,447股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9928%；8,300股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0072%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况：同意4,203,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.8029%；反对 8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1971%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构的议案》
表决结果：114,724,447股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9928%；4000股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；4,300股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意4,203,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.8029%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0950%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1021%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师现场见证，并出具了《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2015年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2015年度股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-034
广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月
22日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自该日开市起
停牌。2015年4月28日公司确定该事项构成重大资产重组，发布了《重大资
产重组停牌公告》，申请公司股票自 2015年 4月 29日开市起继续停牌。公司
分别于2015年5月6日、2015年5月13日发布了《重大资产重组进展公告》；
2015年5月20日、2015年6月17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；
2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 24日
分别发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中
介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评
估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产
重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事
项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于西北轴承股份有限公司 2014
年度日常经营关联交易事项的核查意见
2014年 5月 23日，西北轴承股份有限公司（以下简称“西北轴承”或“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了“关于预计公司 2014年度日常经营关联交易的议案”。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为公司 2012年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就西北轴承“关于预计公司 2014年度日常经营关联交易的议案”事项进行了核查并发表意见，具体情况如下：
一、预计西北轴承 2014年度日常经营关联交易的情况
为了扩充公司产品种类，增加公司销售收入，西北轴承拟向控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司宁夏宝塔能源化工有限公司、宁夏宝塔化工装备制造有限公司、广东南方宝塔投资控股有限公司、新疆奎山宝塔石化有限公司销售法兰，2013年实际发生金额和 2014年预计发生金额如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014 年预计金额|2013 年实际发生额|
|向关联人销售法兰|宁夏宝塔能源化工有限公司|200|-|
||宁夏宝塔化工装备制造有限公司|1,600|-|
||广东南方宝塔投资控股有限公司|300|-|
||新疆奎山宝塔石化有限公司|400|-|

二、关联方介绍和关联关系
（一）宁夏宝塔能源化工有限公司
1、基本情况
住所地：灵武市宁东镇黎羊公路西侧
法人代表：孙彦昌
注册资本：128,000.00万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：化工、电力、热力投资开发；石蜡、重交沥青、MTBE、丙烯、聚丙烯销售；石油天然气开发配套服务;原油、重油、渣油燃料油加工；汽油、柴油、石油液化气、化学燃料助剂、润滑油生产加工、批发；(危险货物运输限分支机构筹建项目），建材销售、塑料编织袋加工、销售（以上经营项目涉及行政许可的凭许可证经营）。）
2、与上市公司关联关系
宁夏宝塔能源化工有限公司系公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（二）宁夏宝塔化工装备制造有限公司
1、基本情况
住所地：银川西夏区经济技术开发区同心南街以西，六盘山西路以北
法人代表：董翀宇
注册资本：10,000.00万元人民币
企业性质：一人有限责任公司
经营范围：化工机械制造、加工、销售。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）
2、与上市公司关联关系
宁夏宝塔化工装备制造有限公司系公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（三）广东南方宝塔投资控股有限公司
1、基本情况
住所地：珠海市九龙洲大道西 3001号第三层
法人代表：孙培华
注册资本：100,000.00万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：项目投资与投资管理；股权投资；房地产开发（凭资质证经营）；石油制品（不含成品油）的批发、零售；货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；酒店管理服务；化工原料及化工产品（不含危险化学品）及其它商业的批发、零售（不含许可经营项目）
2、与上市公司关联关系
广东南方宝塔投资控股有限公司系公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
(四）新疆奎山宝塔石化有限公司
1、基本情况。
办公住所：奎屯-独山子经济开发区纵三路以东，贵阳路以北法定代表人：孙珩超
注册资本：145,045.00万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：对化工、电力、热力、石油天然气项目的投资开发及配套服务；自营和代理一般经营项目商品和技术进出口业务。
2、与上市公司的关联关系
新疆奎山宝塔石化有限公司系公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
三、关联交易的定价依据和协议签署情况
1、关联交易的定价依据：以当期产品市场均价为依据，在相同区域、相同期间、相同产品类型、相同营销模式等相同市场条件下，以不低于当期产品市场均价，经协商后合同定价。
2、关联交易协议签署情况：销售商品的关联交易合同为分批分次订单式合同，合同按需要不定期签署，自双方签字盖章之日起生效，有效期以合同规定的有效期为准。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司 2014年预计与关联方发生销售法兰的关联交易有利于公司扩大市场、增加销售收入，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。交易具有持续性，对公司的生产经营及财务状况将产生积极的影响，但不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐机构核查意见
安信证券作为保荐机构，履行包括审阅了独立董事意见、与管理层讨论关联交易必要性、了解交易定价的公允性等核查程序后认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易均为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，不会对公司的独立性产生
影响。
经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
综上所述，保荐机构对公司 2014年度上述日常经营关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于西北轴承股份有限公司 2014年度日常关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
朱 峰 肖江波
安信证券股份有限公司
二 O一四年五月二十三日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于公司为下游加盟商提供担保相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号等相关规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第二十五次会议的相关文件，本着实事求是的原则，对公司对外担保事项进行了核查了解，发表独立意见如下：
1、公司为下游加盟商江苏千年珠宝有限公司（以下简称“江苏千年”）及其全资子公司南京千年翠钻珠宝有限公司（以下简称“千年翠钻”）提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；江苏千年及千年翠钻目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且均已提供反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。
江苏千年最近一期财务数据:截至2016年9月30日，资产总额683,580,684.99元,负债总额334,105,125.78元，其中流动资产总额 631,945,719.09元。净资产349,475,559.21元，资产负债率48.88%，本年营业收入402,966,242.12元，本年净利润44,630,670.08元。（未经审计）
千年翠钻最近一期财务数据：截至2016年9月30日，产总额39,890,020.09元，负债总额22,737,311.45元，其中流动资产总额38,056,348.56元。净资产17,152,708.64元，资产负债率57%，本年营业收入29,280,728.1元，本年净利润1,099,800.98元。（未经审计）
2、公司董事会对该事项的决策程序合法、有限，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
金额共计叁仟万元人民币，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
独立董事：王斌康、苏茂先、王春华
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-028陕西省天然气股份有限公司
关于投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为落实“走出去”发展战略，按照做优做强燃气储运板块发展思路，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“陕天然气”）拟与山西国化能源有限责任公司（以下简称“山西国化”）签署投资协议，共同组建秦晋天然气有限责任公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 1.5亿元人民币，山西国化出资 7,650万元，占注册资本51%；公司出资 7,350万元，占注册资本49%。
公司于 2018年 4月 13日召开第四届董事会第十五次会议，会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与山西国化能源有限责任公司合资设立子公司的议案》。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
合作方名称：山西国化能源有限责任公司。
类型：其他有限责任公司。
法定代表人：聂银杉。
住所：太原高新区南中环街 529号清控创新基地 C座 24层 01-07室。
注册资本：100,000万元人民币（大写：壹拾亿元）。
成立日期：2011年 01月 07日。
经营范围：在山西省境内开展煤层气（天然气）的管道建设、运营；
煤层气（天然气）管道输送；压缩天然气和液化天然气加气站的规划、投资、建设、运营（仅限分支机构经营）；煤层气（天然气）仪器仪表的采购与销售。（国家法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期限内经营）。
股东：山西国际能源集团气化投资管理有限公司（投资比例51%）；
中国石化天然气有限责任公司（投资比例49%）。
关联关系：与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
标的公司名称：秦晋天然气有限责任公司（以工商注册登记名称为准）。
注册资本：1.5亿元人民币（大写：壹亿伍仟万元）。
注册地址：山西省临汾市（以工商登记地址为准）。
经营范围：山西至陕西天然气（煤层气）、致密气、页岩气等非常规
天然气出省管道及支线、联络线管网项目的规划、建设、经营等相关业务。
（二）出资方式
以自有资金现金出资。合资公司工商注册完成后，首期出资额为 1000万。拟建设项目获取国家核准批复后 1年内完成剩余出资额缴纳。
（三）投资规模及持股比例
山西国化出资 7,650万元，占注册资本51%；陕天然气出资 7,350万元，占注册资本49%。
四、投资协议主要内容
（一）合作双方
甲方：山西国化能源有限责任公司
乙方：陕西省天然气股份有限公司
（二）各方的责任
1.双方分别负责配合管道项目在各自经营区域内的选线、踏勘、可研及报批等前期工作，由此产生的前期费用由合资公司承担，合资公司成立注册手续的办理工作由甲方负责；
2.项目建设过程中，项目所在地一方应协助合资公司办理项目土地征用等手续，以确保项目建设按照计划完成；
3.甲乙双方分别负责山西、陕西煤层气等资源、市场落实及调研工作；
4.合资公司成立后，各方应根据各自优势互补制定项目中远期规划，并根据国家及两省规划定期对合资公司规划进行完善。
（三）法人治理结构
1.股东会：股东会由出资双方组成，是公司的最高权力机构，依法行
使职权。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。
2.董事会：董事会由 5名董事组成，非由职工代表担任的董事须经股东会根据各方股东推荐选举产生或更换。其中山西国化推荐 2名董事人选，其中包括董事长人选 1名；陕天然气推荐 2名董事人选，其中包括副董事长人选 1名；职工董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3.监事会：监事会由 3名监事组成，非由职工代表担任的监事须经股东会根据各方股东推荐选举产生或更换。双方各推荐 1名监事人选；职工监事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席 1名，从陕天然气推荐的监事人选中选举产生。
4.经营管理层：合资公司经营管理层设总经理 1名、财务总监 1名、副总经理、总经济师、总工程师等若干名。乙方推荐总经理人选 1名；甲方推荐副总经理人选 1名，财务总监人选 1名。其他经营管理层人员由总经理根据经营情况提名增设。
5.党组织：合资公司设立党组织，其中党组织设书记 1名，其他党组织委员若干名。董事长、党组织书记原则上由一人担任，党员总经理一般兼任党组织副书记。必要时，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党组织委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立纪检组织。
（四）合资期限
1.合资期限
合资公司的合资期限从合资公司的营业执照颁发日期起 30年，提前终止除外。
2.延长合资期
如股东各方一致同意延长合资期限，应在经营期满前六个月内续签合资经营协议。需要政府主管部门审批的，合资公司应向政府主管部门申请审批后向工商行政管理登记机关办理变更登记手续。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立合资公司的目的
合资公司的组建是公司推进省际管网互联互通的战略部署，负责山西至陕西天然气（煤层气）、致密气、页岩气等非常规天然气出省管道及支线、联络线管网项目的规划、建设、经营等相关业务。合资公司主要定位为双方及其他资源方、市场方提供管输或代输服务。合资公司运营后，将实现陕西、山西天然气资源的相互调配，对提高我省天然气资源保障能力，拓展省外天然气市场，推进管网互联互通具有重要意义。
（二）设立合资公司的影响
合资公司以收取管输费为盈利模式，独立核算，自负盈亏。合资公司组建及项目建设目的为远期管网的互联互通，具有良好的盈利空间，同时可推进山西、陕西两省天然气资源与市场相互配给，完善区域天然气设施，提高管网利用率，共同创造最大限度的投资回报，对公司未来经营发展和财务状况具有积极影响。
（三）合资公司存在的风险
合资公司管道建设项目途径陕西、山西两省，或涉及黄河穿跨越工程，
需在国家发改委办理核准手续。若项目不能获得国家核准批复，则合资公司的投资将终止，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2018年 4月 17日
四川中光防雷科技股份有限公司
内部信息保密制度
第一章总则
第一条为规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》，制定本制度。
第二条董事会是公司内幕信息的管理机构。
第三条证券部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事会授权，证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。
第四条证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或证券部同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或证券部审核同意，方可对外报道、传送。
第六条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作。
第七条公司及公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章内幕信息的含义与范围
第八条内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。
1、公司经营方针或者经营范围发生重大变化；
2、公司经营环境发生重大变化；
3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
4、公司重大投资行为和重大的购置财产的决定；
上述“重大”是指投资总额占公司最近一期经审计的净资产的10%（不包括10%）以上，且金额在500万元以上。
5、公司发生重大债务；
6、公司未能清偿到期的重大债务的违约情况；
7、公司月度经营成果及年度、中期财务报告；
8、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
9、公司分配股利或者增资的计划；
10、证券市场再融资计划；
11、公司发行债券或可转换公司债券；
12、公司股权结构的重大变化；
13、公司董事长、三分之一以上的董事、监事或者总经理发生变动；
14、公司盈利预测；
15、发生的重大诉讼和仲裁；
16、公司章程、注册资本和注册地址的变更；
17、公司无力支付而发生相当于被退票人流动资金5%以上的大额银行退票；
18、公司更换会计师事务所；
19、提供对外担保以及债务担保的变更；
21、证券监管部门作出禁止公司控股股东转让其股份的决定；
22、收购或者兼并；
23、合并或者分立；
24、公司股东大会、董事会、监事会的决议内容；
25、公司的远景规划及短期经营计划；
26、重大的不可抗力事件的发生；
27、公司的重大关联交易；
28、公司发生重大经营性或者非经营性亏损；
29、公司资产遭受重大损失；
30、公司减资、解散及申请破产的决定；
31、公司被有权机关依法责令关闭；
32、公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；
33、公司股东大会、董事会的决定被依法撤销或宣告无效；
34、公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查；
35、公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
36、公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
37、证监会规定的其他事项。
第三章内幕人员的含义与范围
第十条内幕人员是指任何由于持有公司的股票，或者公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取内幕信息的人员。
第十一条内幕人员的范围
1、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
4、公司中层管理人员；
5、公司从事证券、文秘、机要、档案、财务、统计、审计、核算、新闻、电脑、打字、文印工作的人员；
6、公司其他知情人员。
第四章保密制度
第十二条公司各部门均应根据本部门实际情况制定相应的内幕信息保密制度。
第十三条各级领导和各部门都应加强对证券、信息披露等有关法律、法规及有关政策的学习，加强自律，提高认识，切实加强内幕信息保密管理工作。
第十四条公司董事会全体成员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。
第十五条公司应在中国证监会指定披露上市公司信息报刊或网站上进行信息披露。
第十六条公司披露的信息应至少在一种证监会指定报刊上公告，如要求在网上披露的，还应在证监会指定网站上披露。公司应保证第一时间内在证监会指定报刊和网站披露信息。在其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定报纸和网站。
第十七条公司不得以新闻发布或答记者问等形式替代公司的正式公告。
第十八条公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。在上述事件尚未披露前，董事和有关知情人应当确保有关信息绝对保密。如果该信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已明显发生异常波动时，公司应当立即予以披露。
第十九条有机会获取内幕信息的内幕人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。
第二十条非内幕人员应自觉做到不打听内幕信息。非内幕人员自知悉内幕信息后即成为内幕人员，受本制度约束。
保管。
第二十二条公司内幕信息尚未公布前，内幕人员应遵守本制度，不准将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送。
第二十三条由于工作原因，经常从事有关内幕信息的证券、财务等岗位及其相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第二十四条打字员在打印有关内幕信息内容的文字材料时，应设立警示标识，无关人员不得滞留现场。
第二十五条工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、拷贝。
第二十六条文印员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。
第二十七条内幕信息公布之前，机要、档案工作人员不得将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、会议决议等文件、资料外借。
第二十八条内幕信息公告之前，财务、统计工作人员不得将公司月度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。在正式公告之前，前述内幕信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第五章罚则
第二十九条内幕人员违反《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及本制度规定，造成严重后果，给公司造成重大损失的，按照有关规定，分别按情节轻重，对责任人员给予以下处分：
1、通报批评；
2、警告；
3、记过；
4、降职降薪；
6、解除劳动合同。
以上处分可以单处或并处。
第三十条内幕人员违反上述规定，在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第三十一条本制度由公司董事会负责制定并解释。
第三十二条本制度经公司董事会审议通过后生效。
四川中光防雷科技股份有限公司2015年6月4日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019001北京盛通印刷股份有限公司
关于回购股份进展的公告(六)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开第四届董事会2018年第六次临时会议、2018年7月9日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》；于2018年7月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量6,783,927股，占公司总股本的2.09%，最高成交价为10.42元/股，最低成交价为9.16元/股，支付的总金额为66,701,212.52元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2018-027武汉武商集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第八届八次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕 15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。
2、会计政策变更日期
以财政部发布的政策、通知规定的起始日执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
并计入“在建工程”项目；
5、将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据财政部 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司根据上述文件的有关规定和要求，编制公司财务报表。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事发表如下意见：
公司依据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）
的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司第八届八次董事会决议
2、武汉武商集团股份有限公司第八届七次监事会决议
3、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于第八届八次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董事 会
汤臣倍健股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-068汤臣倍健股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年9月22日（星期五）在公司广州分公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事三人，实到三人，由公司监事王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式审议通过了以下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举王文女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满。王文女士简历详见附件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品投资的议案》
经审核，全体监事认为：公司使用闲置自有资金开展金融衍生品投资是为了进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不涉及使用募集资金。公司已制定《证券投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司使用闲置自有资金开展金融衍生品投资业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在确保生产经营
汤臣倍健股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告正常运转和风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展总额度不超过40,000万元人民币的金融衍生品投资，上述投资额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十二日
汤臣倍健股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告附：监事会主席简历
王文女士：1966年出生，中国香港居民，籍贯江苏省，毕业于华侨大学，理学学士学位。伦敦工商协会高级会计职称，ACCA证书阶段。2007年3月至2012年4月任职于广州东凌粮油股份有限公司，历任审计总监、财务经理等职务；2012年6月至 2017年2月27日任汤臣倍健财务总监；2017年2月28日至今任公司顾问、股东代表监事。
截至本公告日,王文女士未持有公司股份。王文女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-042辽宁大金重工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司为蓬莱大金向兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过3,600万人民币，占公司2016年经审计的净资产比例为2.15%。本次担保经本次董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
本次担保事项已经公司第三届第十六次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人蓬莱大金基本情况
1、成立日期：2009年12月14日
2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号
3、法定代表人：金鑫
4、注册资本：13,000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口（法律法服务设施上报项目除外，限制的项目凭许可证经营）
7、与本公司关系：为公司全资子公司
截至2016年12月31日，蓬莱大金资产总额为 1,182,675,701.74元，负债总额为 629,847,622.67元，流动负债总额为 491,133,464.41元，营业收入为374,608,327.59元，净资产为552,828,079.07元，净利润为21,437,419.33元。(以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。)
截至2017年6月30日，蓬莱大金资产总额为139,089,616.60元，负债总额为 832,062,099.09元，流动负债总额为 693,828,914.45元，营业收入为 163,433,275.16元，净资产为 558,829,517.51元，净利润为 6,001,438.44元。(以上数据未经审计。)
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：2017年9月8日至2018年8月30日期间所发生的授信业务。
3、担保金额：不超过3,600万元人民币
四、董事会意见
公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为 13,600万元，占公司 2016年经审计的净资产比例为8.13%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-034南京宝色股份公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于 2017年 4月 26日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情
况，，公司定于 2017年 5月 4日（星期四）下午15：00—17：00在全景网举行 2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理王建平先生、财务总监兼董事会秘书申克义先生，独立董事蒋建华女士、保荐代表人李伟林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-013天津九安医疗电子股份有限公司
关于延迟披露2018年度报告和2019年一季报的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年4月27日披露2018年年度报告和2019年第一季度报告。公司基于谨慎原则，为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，加强对定期报告的多级复核，经交易所批准，现将2018年度报告和2019年第一季度报告披露时间延迟至2019年4月30日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-042国盛金融控股集团股份有限公司
子公司国盛证券 2019年 6月主要财务信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）相关要求，本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）及其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）月度主要财务信息。
前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管，不含纳入国盛证券合并范围的其他子公司，相关数据未经审计，敬请投资者留意。
2019年6月相关财务信息如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|项目|2019年6月|2019年1-6月|2019年6月30日|
|国盛证券（母公司）|营业收入|13,593.16|85,929.12|——|
||净利润|2,725.98|24,341.83|——|
||净资产|——|——|984,709.16|
|国盛资管|营业收入|903.75|4,256.26|——|
||净利润|144.10|-1,199.28|——|
||净资产|——|——|49,711.45|

特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年七月五日
北京新雷能科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司的章程、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的规定,我们作为北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司变更会计政策议案的独立意见
经核查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
刘东 赵宇 孙玉玲
年 月 日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-081
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一及持股5%以上股东股份质押回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一何欣先生、公司持股5%以上股东赵士春先生的通知，获悉何欣先生及赵士春先生所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何欣|是|500,000|2017年5月18日|2019年5月16日|国信证券股份有限公司|1.71%|补充质押|
|合 计|——|500,000|——|——|——|1.71%|——|

按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，2017年 11月 21日，何欣先生将其持有的公司首发前个人限售股 500,000股补充质押给国信证券股份有限公司，本次股票质押初始交易日为2017年5月18日，质押到期日为2019年5月16日，补充质押股份占何欣先生
持有公司股份总数的1.71%，占公司总股本的0.30%。补充质押已于 2017年 11
月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵士春|否|350,000|2017年4月20日|2019年4月18日|国信证券股份有限公司|4.08%|补充质押|
|合 计|——|350,000|——|——|——|4.08%|——|

按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，2017年11月21日，赵士春先生将其持有的公司350,000股补充质押给国信证券股份有限公司，本次股票质押初始交易日为2017年4月20日，质押到期日为2019年4月18日，补充质押股份占赵士春先生持有公司股份总数的4.08%，占公司总股本的0.21%。补充质押已于 2017年 11月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，何欣先生持有公司首发前个人限售股29,204,640股，占公司总股本的17.63%。其所持有上市公司股份累计被质押5,480,000股，占其持有公司股份总数的18.76%，占公司总股本的3.31%。
截止本公告披露日，赵士春先生持有公司首发前个人限售股 8,568,000股，占公司总股本的5.17%。其所持有上市公司股份累计被质押 3,970,000股，占其持有公司股份总数的46.34%，占公司总股本的2.40%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年11月23日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-35
创意信息技术股份有限公司
第四届监事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第四次临时会议于2019年3月22日下午15:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月20日以电子邮件的方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金4,500万元向北京创意增资，其行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。
因此，监事会同意本次使用募集资金4,500万元向北京创意进行增资，专项用于募投项目中部分内容的实施。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的议案》
同意公司全资子公司创意科技以其在成都市高新区西芯大道28号的1号楼土地及其建筑物为公司向交通银行、工商银行、中国光大银行等金融机构申请贷款提供抵押担保，担保额度合计不超过11,000万元，担保不超过五年。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司监事会2019年3月23日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-006东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年10月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年12月3日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司2018年12月25日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年12月4日利用暂时闲置募集资金向花旗银行深圳分行购买了900万元的花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品。具体内容详见2018年12月5日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年2月2日，该笔理财产品已到期收回,公司收回本金900万元，收到现金管理收益 42,000元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|花旗银行深圳分行|否|七天通知存款|保本型|900万元|2019.02.02|七天（到期|2.02%|公司|
|||||||自动续存）|||

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|4,500万元|2018.12.05|2019.03.06|3.35%|铭庆电子|
|建设银行东莞石排支行|否|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第239期|保本浮动收益型|1,600万元|2018.12.06|2019.03.07|3.34%|公司|
|建设银行东莞石排支行|否|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期|保本浮动收益型|3,200万元|2019.01.24|2019.04.24|3.00%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|中国工商银行保本 “随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|1,800万元|2019.01.24|2019.04.25|3.35%|铭庆电子|
|花旗银行深圳分行|否|七天通知存款|保本型|900万元|2019.02.02|七天（到期自动续存）|2.02%|公司|

五、备查文件：
1、理财产品赎回相关凭证；
2、七天通知存款交易凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年2月 12日