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证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-070亿帆医药股份有限公司
关于控股公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司健能隆医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海健能隆”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药物临床实验基本情况
药品名称：重组抗CD19m-CD3抗体注射液
英文名：Recombinant Anti- CD19m-CD3 Antibody Injection
剂型：注射剂
规格：0.27mg:100ug
申请事项：国产药品注册
受理号：CXSL1700089
批件号：2018L03138
注册分类：治疗用生物制品
申请人：健能隆医药技术（上海）有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
本项临床试验应当在批准之日起3年内实施。逾期未实施的，本批件自行废止。
二、药品的其他相关情况
重组抗CD19m-CD3抗体注射液（以下简称：A-319）是基于上海健能隆现有具有全球自主知识产权的i-TabTM免疫双抗体技术平台开发的全球创新生物药品
种。A-319为抗CD19×抗CD3双特异性抗体分子，A-319拟用于B细胞白血病和淋巴瘤的治疗，拟首选的适应症为B系急性淋巴细胞白血病。CD19是B细胞肿瘤广泛表达的相关抗原，特异性高，在B细胞发育过程中持续表达。CD19在前驱B细胞和成熟B细胞相关的多种恶性B细胞肿瘤中存在，包括前驱B淋巴母细胞白血病和多种恶性成熟B细胞白血病和淋巴瘤。A-319借助两个功能分别与B细胞/B肿瘤细胞表面抗原CD19及T细胞CD3抗原结合，在T细胞和肿瘤细胞之间形成突触（Synapse），从而激活T细胞并诱发毒性机制，引起肿瘤细胞溶胞而死亡。A-319利用i-TabTM技术平台设计合成的双特异性抗体分子的结构特征，由CHO细胞表达，并达到延长体内半衰期的效果。
A-319为创新型治疗用生物药。经查询，目前国内外均无采用双抗体技术针对相同适应症的同类产品上市销售。目前类似产品仅有美国食品药品监督管理局和欧洲药品管理局分别于2014年12月和2015年11月批准美国安进公司（Amgen）研发的Blinatumomab（商品名：“Blincyto”）上市销售，该品种主要用于费城染色体阴性的成人复发或难治性B细胞急性淋巴性白血病的治疗。
截止目前，上海健能隆在A-319项目上共已投入研发费用约人民币0.22亿元。
公司获得本药物临床试验批件后，将按国家临床试验的要求组织开展临床试验并申请注册批件。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，后续能否获得国家药品监督管理局的批准上市尚存在诸多不确定性，公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-018深圳市智莱科技股份有限公司
关于取得实用新型和外观设计专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
一、专利（下列 1-2项专利的专利权人均为深圳市智莱科技股份有限公司）
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|序号|专利类型|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权公告日|专利证书号|
|1|实用新型|一种工作服发放柜|ZL201820822886.1|2018年05月30日|2019年04月30日|证书号第8788495号|
|2|外观设计|立式分拣装置|ZL201830308679.X|2018年06月15日|2019年04月30日|证书号第5160348号|

1、一种工作服发放柜
本实用新型涉及一种用于衣物的自动发放装置，主要用于目前工作服的自动发放，方便工作服的储存和保管。
2、立式分拣装置
本外观专利产品用于包裹快速识别、进行立式分拣的装置。
二、对公司的影响
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，新专利的取得有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，有利于提升公司的竞争能力。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-017北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司在境外成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司于2016年3月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司在境外成立全资子公司的议案》。为满足公司业务拓展和战略发展要求，公司拟以自有资金在美国设立全资子公司，投资规模2,000.00万美元，注册资本2,000.00万美元。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次境外设立全资子公司需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
二、投资主体的基本情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的公司基本情况
1、公司中文名称：三聚美国有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
2、公司英文名称：Sanju USACo.Ltd（暂定名，以最终注册名为准）
3、公司注册地址：美国
4、公司注册资本：2,000万美元
5、投资规模：2,000万美元
北京三聚环保新材料股份有限公司7、出资比例：100%
8、经营范围：委托生产加工化工产品、机械设备；经营和代理各类货物、技术的进出口；技术开发、转让、咨询、培训、服务、销售；设备设计；工程总包；项目管理；市场调研；资产运营、管理；进口商品销售及市场开发；商品、设备租赁及服务业务；经销合法经营的各类商品和服务。（暂定，以登记机关核准为准）
四、对公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
公司本次使用自有资金在境外设立全资子公司事项，符合公司整体战略规
划；通过设立境外子公司，能拓展公司脱硫服务、剂种销售以及其他气体净化相关的业务，提升公司的销售规模，符合公司的总体发展战略。境外全资子公司的设立后将组建海外经营、技术服务团队，建立并完善脱硫服务体系、技术、风险保障体系，有助于公司积极发展海外市场，推动公司产品和服务国际化进程，符合公司及全体股东的利益。
2、存在的风险
（1）由于美国的法律、政策体系、商业环境和国内存在较大的区别，公司首次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应其经济、文化环境，这将对新设子公司的运营带来一定的风险。
（2）在境外设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，本次对外投资存在未获审批的风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年3月15日
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十七会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司子公司成都海川制盖有限公司为公司子公司重庆华宇园林有限公司提供担保发表独立意见如下:
本次担保系公司全资子公司之间的担保行为，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
杨强 秦书尧 王全宁
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-113号天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天音控股”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）正在筹划与本公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自 2016年 9月 29日（星期四）开市起停牌。公司于 2016年 9月 29日、2016年 10月 12日、2016年 10月 20日、2016年 10月 27日、2016年 11月 3日、2016年11月7日分别披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于国有股东协议转让股份的提示性公告》、《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方暨继续停牌公告》（公告编号：2016-101号、2016-102号、2016-105号、2016-108号、2016-110号、2016-111号、2016-112号）。
截至本公告日，公司一直与中新深圳公司保持密切沟通，按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。
目前，本次股权转让事项正处于公开征集受让方的阶段，鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-041|

北京华宇软件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 3月9日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 3月9日开市起停牌，并于2015年3月13日、3月20日发布了《重大事项继续停牌公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271）自2015年3月30日开市起继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-093扬州晨化新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 2日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018年 12月 7日上午 11时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231号公司小会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席郝云女士主持，董事会秘书、副总经理吴达明先生及财务总监、副总经理成宏先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
监事会同意公司与扬州市大江化工实业有限公司（以下简称“大江化工”）合作投资设立江苏大江新材料化工有限公司（暂命名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“目标公司”），主要开展聚氨脂催化剂和环氧树酯固化剂及相关业务。目标公司注册资本为 4,900万元人民币，其中，公司认缴出资 2,454.9万元人民币，持股比例为50.10%；大江化工认缴出资 2,445.1万元人民币，持股比例为49.90%。
具体内容详见公司 2018年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于核销坏账的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。
具体内容详见公司 2018年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销坏账的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会2018年12月7日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-11广东海印集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2015年 3月 6日（星期五）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 6日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 5日 15:00至 2015年 3月 6日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
广东海印集团股份有限公司公告（2015）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议的出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共
12人，代表有表决权的股份数为 744,371,996股，占公司有表决权股份总数的62.8619%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 714,252股，占公司有表决权股份总数的0.0603%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 2人，持有股份 743,657,744股，代表有效表决权的股份数为 743,657,744股，占公司有表决权股份总数的62.80％。
（2）通过网络投票的股东共 10人，代表有效表决权的股份数为 714,252股，占公司有表决权股份总数的0.0603%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、张穗霞律师出席会议并出具见证意见。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
广东海印集团股份有限公司公告（2015）审议通过《关于与平安银行股份有限公司签署<银企战略合作协议>的议案》；
议案表决情况:同意 744,307,384股，占参与表决有表决权股份总数的99.9913%；反对 9,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0013%；弃权 54,812股，占参与表决有表决权股份总数的0.0074%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意 649,640股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.9539%；反对 9,800股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.3721%；弃权 54,812股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的7.6740%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、张穗霞
（三）结论性意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月七日
山东日科化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘国军，作为山东日科化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
刘国军本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券
交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
刘国军
日期：2019年1月25日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-06杭州汽轮机股份有限公司
六届十九次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届十九次董事会于2015年3月16日发出会议通知，于2015年3月26日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议应到董事十一人，出席会议的董事十一人，出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《公司 2014年度总经理工作报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
二、审议《公司 2014年度董事会工作报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2014年年度报告》全文（公告编号：2015-08）第四节“董事会报告”。
该报告需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、审议《公司 2014年度报告》全文及摘要
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2014年 1月 1日—2014年 12月 31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2014年度报告》全文详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2015-08）；《公司 2014年度报告》摘要详见公司于 2015年 3月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-09）。
该报告需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、审议《公司 2014年度财务会计报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
《公司 2014年度财务报告》详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2014年年度报告》全文（公告编号：2015-08）第十一节“财务报告”。
该报告需提交公司 2014年度股东大会审议。
五、审议《公司 2014年度利润分配预案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。
根据公司 2014年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润 372,881,297.31元,提取盈余公积 37,288,129.73元，累计未分配利润 2,390,313,324.89元。
现由董事会提议按 2014年度末总股本 754,010,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。本次共分配利润 75,401,040.00元。剩余未分配利润 2,314,912,284.89元。
该利润分配预案需提交公司 2014年度股东大会审议。
六、审议《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2015-12）。
七、审议《公司 2014年度日常关联交易额及 2015年度预计额》
与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于 2015年 3月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-13）。
该议案需提交公司 2014年度股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
八、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2015-14）。
该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
九、《关于变更公司会计估计的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-15）。
十、《关于 2015年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-16）。
十一、审议《公司 2014年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该方案。
公司 2014年度董事、高管薪酬情况详见公司于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2014年年度报告》全文（公告编号：2015-08）第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
十二、《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司 2014年度股东大会的通知详见公司于 2015年 3月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-20）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二 O一五年三月二十六日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-004江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一卢秀强先生《股份减持计划告知函》，卢秀强先生拟在未来六个月内通过大宗交易、二级市场集中竞价等方式减持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称
江苏炎昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金2号、上海百济投资管理有限公司－秀强炎昊私募证券投资基金6号、西藏信托有限公司－西藏信托－智臻38号集合资金信托计划。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股份比例|
|1|秀强炎昊专项投资基金2号（注1）|3,657,280|0.62%|
|2|秀强炎昊私募证券投资基金6号（注2）|12,726,143|2.15%|
|3|西藏信托—智臻38号集合资金信托计划（注3）|18,225,235|3.07%|
||合计|34,608,658|5.84%|

注：根据公司于2018年10月11日对外披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》，周崇明应补偿的股份4,807,577股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司的总股本从597,760,000股减少至592,952,423股，公告中涉及比例计算
均已按照公司最新股本予以更新。
注1：2015年7月29日至31日，公司实际控制人之一卢秀强先生通过江苏炎昊投资管理有限公司成立的“秀强炎昊专项投资基金2号”，以集中竞价方式增持公司股份
1,142,900股，占届时公司总股本的0.61%。2016年5月3日，公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增22股，本次利润分配方案实施后，秀强炎昊专项投资基金2号持有本公司股份数量变更为3,657,280股。
注2：2017年12月6日至15日，公司实际控制人之一卢秀强先生通过上海百济投资管理有限公司成立的“秀强炎昊私募证券投资基金6号”，以集中竞价方式增持公司股份
12,726,143股，占公司总股本的2.15%。
注3：2018年3月14日至23日，公司实际控制人之一卢秀强先生通过西藏信托有限公司成立的“西藏信托－智臻38号集合资金信托计划”，以集中竞价方式增持公司股份
18,225,235股，占公司总股本的3.07%。
二、承诺履行情况
江苏炎昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金2号、上海百济投资管理有限公司－秀强炎昊私募证券投资基金6号、西藏信托有限公司－西藏信托－智臻38号集合资金信托计划均承诺在其增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
截至本公告日，上述股东均严格履行了各自的股份锁定承诺，上述承诺已履行完毕。本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、本次减持计划的主要内容
1、股份来源
股东通过二级市场买入的公司股份。
2、减持数量及方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持数量（股）|占公司总股份比例|
|1|秀强炎昊专项投资基金2号|大宗交易、二级市场集中竞价|不超过3,657,280|不超过0.62%|
|2|秀强炎昊私募证券投资基金6号||不超过12,726,143|不超过2.15%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|西藏信托—智臻38号集合资金信托计划|不超过18,225,235|不超过3.07%|
||合计|不超过34,608,658|不超过5.84%|

3、减持原因
用于偿还个人借款。
4、减持时间
自减持计划公告之日起 3个交易日后的未来6个月内（法定禁止期间除外）。
5、减持价格
根据减持时的市场价格和交易方式确定。
四、其他情况说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保的情形；最近一年内，卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
3、本次减持计划完成后，卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞先生通过宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司以及卢秀强先生个人证券账户持有本公司股份合计283,219,834股，占公司总股本的47.76%，仍为本公司实际控制人。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-014
广东正业科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：正业科技；股票代码：300410）自2017年2月23日开市起停牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，截至2017年3月1日，认购对象报价工作已经完成。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年3月2日（星期四）开市起复牌。
本次非公开发行股票由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任独立财务顾问（主承销商），并聘请广东信达律师事务所对本次非公开发行股票的全部发行过程进行了见证。公司与广发证券等相关中介机构，将继续推进本次非公开发行股票的验资、发行股份登记等后续工作。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-034三全食品股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。决定终止公司非公开发行股票相关事项，现将相关事项公告如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
2015年5月28日公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议以及 2015年 7月 17日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项｡相关公告已于 2015年 5月 29日和 2015年 7月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年12月1日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议以及2015年12月17日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关事项。相关公告已于2015年12月2日和2015年12月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中国证监会2016年1月22日审核通过了公司非公开发行股票的申请。公司于 2016年 4月 5日收到了中国证监会《关于核准三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监会许可【2016】480号）。相关公告已于 2016年 1月 25日和2016年4月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑融资环境、融资时机及公司股东的利益等各方面因素，经审慎决策，并与保荐机构协商沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
公司于2016年8月25日召开了第六届董事会第一次会议，以九票同意、零
票反对、零票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止本次非公开发行是基于对融资环境、融资时机及公司股东的利益等各方面因素的综合考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。终止公司非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止公司非公开发行股票事项。
四、后续安排
针对本次非公开发行的募集资金投资项目，公司拟以自有资金继续推进。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号：2019-097山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次临时会议于 2019年9月 6日以通讯方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。
本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》
监事会认为：由于晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）在增持公司 A股股份计划期间，为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，加之受市场环境变化及资金安排影响，预计无法在约定时间内完成增持计划。晨鸣控股经慎重考虑后做出延期增持的决定，不存在损害公司利益，不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。晨鸣控股延期增持公司股份事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，监事会同意晨鸣控股提出的延期增持公司股份的申请。
该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。
关联监事李栋先生回避表决。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一九年九月六日
吴通控股集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买江西汉酷贸易有限公司合法持有的广州腾码网络技术有限公司（以下简称“广州腾码”）合计100%股权。同时，公司拟向不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有广州腾码100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第三十六次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易的交易对方在本次交易前与公司及公司的关联方不存在关联关系；同时经测算，本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份比例不超过5%，也不存在在上市公司担任或推荐董事、监事、高级管理人员的情形，且公司的关联方不参与本次发行股份募集配套资金的股份认购，本次交易不构成关联交易。
4、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成借壳。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
夏永祥 王伯仲 王青
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-136深圳市名家汇科技股份有限公司
关于发行股份及定向可转债购买资产事项的进展公告（五）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年 5月 25日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）因筹划资产重组事项，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2019年 5月 15日（星期三）开市起停牌，于 2019年 5月 15日披露了《关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-055）。停牌期间，公司积极推进本次交易相关筹备工作，于 2019年 5月 22日披露了《关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-059）。2019年 5月 24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议了与本次交易相关的议案，并于 2019年 5月 25日披露了《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于 2019年 5
月 27日（星期一）开市起复牌。2019年 6月 25日、2019年 7月 25日、 2019年 8月 24日、2019年 9月 25日公司分别披露了关于本次交易的进展公告。
截至目前，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司本次交易事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证劵代码：300572 证劵简称：安车检测 公告编号：2017-020深圳市安车检测股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2619号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年11月23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,667.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 13.79元。截至 2016年 11月 29日止，本公司共募集资金229,879,300.00元，扣除发行费用27,630,145.00元，募集资金净额202,249,155.00元，由于增值税为价外税，增值税进项税额为人民币1,428,800.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，本公司募集资金入账金额应为人民币203,677,955.69元。
截止2016年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001132号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目尚未投入。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币203,717,432.49元（含利息收入39,476.80元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市安车检测股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2013年第二次临时股东大会表决通过；并于 2014年第一次临时董事会、第二届董事会第六次会议对其进行修改，并业经本公司2016年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设募集资金专项账户，并于 2016年 12月 20日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支
行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据前述《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储银行名称 账号 账户主体 初时存放金额 截止日余额
方式中国光大银行股份有限公
38940188000207158 本公司 --- 39,003,725.03 活期司深圳宝安支行
中国民生银行股份有限公
698757885 本公司 215,327,990.00 45,038,057.40 活期司深圳宝安支行
平安银行股份有限公司深
15001234567803 本公司 --- 119,675,650.06 活期圳分行科技园支行
中国光大银行股份有限公
38940188000207322山东安车 --- --- 活期司深圳宝安支行
平安银行股份有限公司深
15101234567895 山东安车 --- --- 活期圳分行科技园支行
合计 215,327,990.00 203,717,432.49
初时存放金额215,327,990.00元，本期支付发行费用11,650,034.31元，募集资金利息收入39,476.80元，截止2016年12月31日余额203,717,432.49元。
三、2016年度募集资金的使用情况
截止2016年12月31日，募集资金尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市安车检测股份有限公司
二〇一七年四月六日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-088厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知及会议材料于 2019年5月30日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2019年 6月 9日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，该议案表决结果为：董事李毅峰因任担保对象董事故回避表决。无关联董事表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
子公司申请融资授信提供担保的公告》。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；
0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
5、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
同意公司于 2019年 6月 26日召开 2019年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年6月10日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-013上海康耐特光学股份有限公司
关于公司取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称”公司”）已通过高新技术企业重新认定并于近日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2014年10月23日，证书编号：GR201431001213，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2014年度—2016年度），按15%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-105
上海会畅通讯股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：19.75%–27.77%||盈利：2,493.48万元||
|||盈利：2,986万元–3,186万元||||

3、2018年7-9月业绩预告情况
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||项目||本报告期（2018年7-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：15.06%–31.94%||盈利：1,184.84万元||
|||盈利：1,363万元–1,563万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司优化产品结构，网络直播和视频会议服务收入同比增长，语音收入较上年同期减少；同时加强内部管理，销售费用同比下降。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计约为124万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、具体财务数据以本公司披露的2018年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年10月12日