福建闽东电力股份有限公司
2013年年度股东大会提案
提案一
福建闽东电力股份有限公司
2013年度董事会报告
（详见2014年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司2013年年度报告》相关章节）。
提案二
福建闽东电力股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位股东：
现将监事会 2013年度工作报告提交本次股东大会，请予审议。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席股东大会、董事会和其它重要会议，行使监督职能。
(一)报告期内监事会会议情况及决议内容
报告期内公司共召开 5次监事会会议，会议内容如下：
2、2013年 4月 24日，召开公司第五监事会第八次会议，审议通过《公司 2013年第一季度报告》。
3、2013年 7月 10日，召开公司第五届监事会第九次会议，本次监事会的决议公告刊载于 2013年 7月 11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、2013年 8月 28日，召开公司第五届监事会第十次会议，会议审议并通过《公司 2013年半年度报告及摘要》。
5、2010年 10月 24日，召开公司第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过《公司 2013年第三季度报告》。
(二)监事会对公司 2013年度有关事项的独立意见
1、公司依法运行情况。公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度；
公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内公司将剩余未投入的募集资金 26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动资金，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
的利益，未发现损害中小股东权益的情况。
5、报告期内公司未发生关联交易事项。
6、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
7、报告期内，对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公平、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
8、监事会关于 2013年年度报告的书面审核意见如下：
(1)公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
提案三
关于公司2013年度财务决算报告的议案
各位股东：
2013年度在公司董事会的领导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，加强经营管理，努力控制成本费用，实现利润总额 11676万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 6149万元，比上年增加9.44%。
一、公司生产经营情况
（一）水力发、售电量完成情况。2013年度完成发电量 103128万度，比上年数 124039万度减少 20911万度，减幅为16.86%；完成售电量 100859万度，比上年数 121198万度减少 20339万度，减幅为16.78%。
（二）风力发、售电量完成情况。2013年度完成发电量 11178万度，比上年数 3806万度增加 7372万度，增幅为193.69%；完成售电量 10733万度，比上年数 3602万度增加 7131万度，增幅为197.97%。
（三）房地产销售完成情况。
1、2013年度武汉楚都房地产有限公司（以下简称“武汉楚都”）销售房产面积为 14041平方米，比上年数 13395平方米增加 646平方米，增幅为4.82%。
2、2013年度宁德市东晟房地产有限公司（以下简称“东晟地产”）销售面积为 46977平方米，比上年数 4936平方米增加 42041平方米，增幅为851.72%。
二、利润完成情况
（一）营业收入
2013年度实现营业收入 167848万元，比上年数 123691万元增加了 44157万元，增幅为35.70%，增加的主要原因系本年子公司东晟地产、武汉楚都商品房销售收入增加，子公司宁德市环三实业有限公司（以下简称：“环三实业”）贸易业务销售收入增加，本年新增纳入合并范围的白城富裕风力发电有限公司（以下简称：“白城风电”）所致。
（二）营业成本
2013年度列支营业成本 120912万元，比上年数 93888万元增加了 27024万元，增幅为28.78%，增加的主要原因系 2013年度房地产行业根据销售面积结转确认的营业成本比上年同期增加以及子公司环三实业的贸易购货成本比上年同期增加。
本年营业收入成本率为72.04%，比上年的75.91%下降了3.87%，营业收入成本率下降的主要原因系本年营业收入比上年同期大幅增加。
（三）营业税金及附加
2013年度列支营业税金及附加 12527万元，比上年数 2711万元增加了 9816万元，增幅为362.08%，增加的主要原因系本年子公司东晟地产、武汉楚都销售商品房销售增加相应的税金增加。
（四）销售费用
2013年度列支销售费用 2028万元，比上年数 1048万元增加了 980万元，增幅为93.51%，增加的主要原因系子公司东晟地产、武汉楚都销售商品房相应的营销代理费增加导致。
（五）管理费用
三矿业有限公司新增的勘探费用。
本年营业收入费用率为9.30%，比上年的10.84%减少1.54%，营业收入费用率减少的主要原因系本年营业收入比上年同期大幅增加。
（六）财务费用
2013年度列支财务费用 9148万元，比上年数 7845万元增加了 1303万元，增幅为16.61%，增加的主要原因系本年公司因借款本金增加导致借款利息比上年同期增加。
（七）资产减值损失
2013年度列支资产减值损失 757万元，比上年数 172万元增加 585万元，增幅为340.12%，增加的主要原因系本年因应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。
（八）投资收益
2013年度投资收益为 3423万元，比上年数 2480万元增加了 943万元，增幅为38.02%，增加的主要原因系：参股公司福建福宁船舶重工有限公司（以下简称:“福宁船舶”）因工程船订单及交船量增加导致的业绩增长以及参股公司宁德市精信小额贷款股份有限公司（以下简称：“精信小贷”）因业务增长导致盈利增加，公司按照股权比例确认的来自参股公司的投资收益比上年同期大幅增加。
（九）营业外收入
2013年度营业外收入为 2106万元，比上年数 467万元增加了 1639万元，增幅为350.96%，增加的主要原因系本年本公司收购白城风电取得购买收益，孙公司营口风力发电股份有限公司、白城风电取得增值税即征即退50%退税收益所致。
（十）营业外支出
了 538万元，增幅为303.95%。增加的主要原因系子公司东晟房地产与部分购房业主因楼道宽度等纠纷而预提的补偿金，以及本年度固定资产处置、对外捐赠增加所致。
（十一）所得税费用
2013年度所得税费用为 5485万元，比上年数 1908万元增加了 3577万元，增幅为187.47%。增加的主要原因系本年子公司东晟地产、武汉楚都的商品房销售利润增加相应增加所得税费用。
（十二）归属母公司所有者的净利润
2013年归属母公司所有者净利润为 6149万元，比上年数 5618万元增加 531万元，增幅为9.44%，增加的主要原因系本年实现利润总额比上年增加。
三．资产、负债、所有者权益情况
2013年末，资产总额为 418655万元、负债总额为 248257万元、所有者权益为 170398万元。
（一）2013年末资产总额为 418655万元，比年初数 359313万元增加 59342万元，增幅16.52%，增加的主要原因具体如下：1．货币资金。2013年末货币资金为 39131万元，比年初数 54703万元减少 15572万元，减少的主要原因系下属子公司东晟房地产开发项目本年继续建设，支付土地使用权出让金、工程款大幅增加所致。
2．应收账款。2013年末应收账款为 8959万元，比年初数 5353万元增加 3606万元，增加的主要原因系本年本公司新增纳入合并范围的白城风电以及下属子公司环三实业业务增加所致。
4．预付款项。2013年末预付款项为 21205万元，比年初数 3732万元增加 17473万元，增加的主要原因系本年子公司环三实业预付货款、孙公司航天闽箭新能源（霞浦）有限公司（以下简称：“闽箭霞浦”）预付设备采购款增加所致。
5.应收股利。2013年末应收股利 592万元，比年初数 0万元增加 592万元，增加的主要原因是应收参股公司精信小贷及中闽（霞浦）风电的分红款。
6.其他应收款。2013年末其他应收款为 5236万元，比年初数 2305万元增加 2931万元，增加的主要原因系本年子公司环三实业因诉讼事项将存货调整其他应收款列示。
7．存货。2013年末存货为 109419万元，比年初数 83428万元增加 25991万元，增加的主要原因系本年子公司东晟地产开发成本增加所致。
8．其他流动资产。2013年末其他流动资产为 7368万元，比年初数 499万元增加 6869万元，增加的主要原因子公司东晟地产因预收售房款预缴税金增加，同时，上年审计未将预缴税金进行重分类表调至其他流动资产，以及孙公司霞浦航天闽箭购买设备增加待抵扣进项税所致。
9．长期股权投资。2013年末长期股权投资为 68125万元，比年初数 66395万元增加 1730万元，增加的主要原因系公司本年投资收益的增加。
10．在建工程。2013年末在建工程净额为 5959万元，比年初数 1582万元增加 4377万元，增加的主要原因系风电主业工程投入增加。
（二）2013年末负债总额为 248257万元，比年初数 195337万元增加 52920万元，增加的主要原因具体如下：
数 95380万元增加 12188万元，增加的主要原因系母公司银行借款比年初增加及本年新增纳入合并范围的白城风电所致。
2．应付票据。2013年末应付票据 12000万元，比年初数增加 12000万元，增加的主要原因是本年子公司环三实业以票据方式预付货款增加所致。
3．应付账款。2013年末应付账款为 10275万元，比年初数 2336万增加 7939万元，增加的主要原因系本公司新增纳入合并范围的白城风电增加质保金及子公司东晟地产应付工程款增加所致。
4．预收款项。2013年末预收款项为 72983万元，比年初数 52805万元增加 20178万元，增加的主要原因系子公司东晟地产、武汉楚都预收售房款增加所致。
5．应付职工薪酬。2013年末应付职工薪酬为 4249万元，比年初数 3661万元增加 588万元，增加的主要原因系本年预提未发放的效益薪酬。
6.应交税费。2013年末应交税费为 4479万元，比年初数 -1878万元增加 6357万元，增加的主要原因系子公司武汉楚都销售商品房增加，以及子公司东晟房地产因预收售房款预缴税金重分类至其他流动资产核算所致。
7.一年内到期的非流动负债。本报告期一年内到期的非流动负债为 13763万元，比年初数 9720增加 4043万元，增加的主要原因系公司一年内到期的长期借款增加。
8．长期应付款。2013年末长期应付款为 3326万元，比年初数 9597万元减少 6271万元，减少的主要原因系本年偿还了部分融资租赁借款。
购房业主因楼道宽度等纠纷而预提的补偿金。
（三）2013年末所有者权益为170398万元，比年初数163976万元增加 6422万元，增加的主要原因系本年公司归属于母公司所有者的净利润增加。
四、现金流量情况
2013年度，经营活动产生的现金流量净额为 16962万元、投资活动产生的现金流量净额为-20080万元、筹资活动产生的现金流量净额为-17900万元、现金及现金等价物净增加额为 -21018万元。
（一）2013年度，经营活动产生的现金流量净额数为 16962万元，比上年数 18617万元减少 1655万元，减少的主要原因系下属子公司东晟地产开发项目本年继续建设，支付土地使用权出让金、工程款大幅增加；子公司环三实业预付货款增加所致。
（二）2013年度，投资活动产生的现金流量净额为-20080万元，比上年数-18528万元增加净流出 1552万元，净流出增加的主要原因系本年公司收购白城风电股权及风电主业孙公司闽箭霞浦在建工程购建支出增加。
（三）2013年度，筹资活动产生的现金流量净额为-17900万元，比上年数 28059万元增加净流出 45959万元，净流出增加的主要原因系本年公司偿还债务比上年同期增加。
（四）现金及现金等价物净增加额为-21018万元，比上年数 28148万元减少 49166万元，增加原因系上述三个方面因素的综合影响。
特拟此议案，请各位股东审议。
提案四
福建闽东电力股份有限公司
2013年年度报告及摘要
（详见 2014年 3月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司 2013年年度报告》和《福建闽东电力股份有限公司 2013年年度报告摘要》）。
提案五
关于公司 2013年度利润分配及资本公积
转增股本的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定，利润分配应以母公司可供分配利润为分配基础。
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度母公司实现净利润 41,324,876.03元。根据《公司章程》规定，公司拟对 2013年母公司可供分配的利润作如下分配：一、按 2013年母公司实现净利润 41,324,876.03元的10%提取法定公积金 4,132,487.60元,在扣除提取法定公积金后， 2013年母公司可供投资者分配的利润为 37,192,388.43元；
二、根据《公司章程》规定“每年分配的利润原则上不低于当年实现可分配利润的65%，其中现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%。”。公司拟以 2013年母公司可供投资者分配的利润的65%进行现金分红。并以2013年12月31日总股本37300
万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），共计分配现金红利 24,245,000.00元，剩余的未分配利润为 12,947,388.43元结转以后年度留存。
建议 2013年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
特拟此议案，请各位股东审议。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日