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湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议将审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于续聘会计师事务所发表的事前认可意见
经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，且在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
二、关于公司2019年度拟发生日常关联交易事项的事前认可意见
1．公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与关联方益丰大药房连锁股份有限公司的关联交易为正常的业务合作，有利于提高公司经营规模，促进业务发展。
2．公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，预计发生的 2019年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为正常生产经营所必需。公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，对稳定设备供应，降低生产成本，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。
公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与上述两个关联方的交易定
价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对上述关联交易事项提交董事会讨论没有异议。
独立董事： 曾建国 王红霞 李永萍
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2019-027
广东汕头超声电子股份有限公司
为下属控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属控股子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期： 1991年 10月 26日；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、各类平板显示屏及模块；注册资本：1110万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止 2019年 9月 30日资产总额：15,180.55万元；负债总额：5,570.03万元（其中贷款总额 2,268.23万元，流动负债总额5,548.38万元）；资产负债率：36.69％
（本次贷款后，资产负债率为36.69％）；净资产 9,610.52万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2019年 1-9月公司实现营业收入 10,265.09万元，利润总额5.76万元，净利润4.32万元。汕头超声显示器有限公司不存在被列入失信执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年，自提用贷款或使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。
4、董事会意见
汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2019年 1-9月实现营业收入 10,265.09万元，净利润 4.32万元。现因资金周转需要，该公司需向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度。截止 2019年 9月 30日，该公司流动比率为1.59、速动比率为1.14，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港明骏有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但香港明骏有限公司将其持有的汕头超声显示器有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。
由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 43,069.73万元（含本次担保），占公司经审计的 2018年末归属于上市公司股东的净资产13.00％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表
外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股（100%）子公司，成立日期：2012年 1月；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本： 59400万元；截止 2019年 9月30日资产总额：102,072.45万元；负债总额：38,571.56万元（其中贷款总额 4,597.39万元，流动负债总额为 36,629.19万元）；资产负债率：37.79％（本次贷款后，资产负债率为40.69％）；净资产63,500.89万元；或有事项涉及金额：0万元；
盈利情况：2019年 1-9月公司实现营业收入 77,056.48万元，利润总额 5,297.44万元，净利润3,986.11万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年，自提用贷款或使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。
4、董事会意见
汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好、盈利能力较强的企业。该公司 2019年 1-9月实现营业收入 77,056.48万元，净利润 3,986.11万元。现因生产经营需要，该公司需向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度。截止2019年9月 30日，该公司流动比率为1.64、速动比率为1.30，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 48,069.73万元（含本次担保），占公司经审计的 2018年末归属于上市公司股东的净资产14.51％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-030黄山永新股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议及2018年12月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，上述内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 8,270,085股，约占公司目前总股本的1.64%，最高成交价为 7.59元/股，最低成交价为 6.47元/股，支付总金额为 57,764,893.36元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《实施细则》及《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》的相关要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年1月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为15,746,442股，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过 15,746,442股的25%，即 3,936,610股。期间公司每五个交易日回购股份数量未超过3,936,610股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一九年七月二日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015 - 105深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已于2015年12月8日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2015年12月14日上午9:30在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以现场记名投票的方式审议了全部议案并形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于与日本东山薄膜株式会社签署合作协议的议案》。
为进一步做大、做强精密涂布业务，公司拟与日本东山薄膜株式会社签署合作协议，引入其先进的涂布生产技术与品质管理系统。详见公司同日刊登的《关于签署合作协议书的公告》（公告编号：2015-106）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
公司拟使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司（以下简称“新恒东”，暂定名，以工商核准登记的名称为准)，公司以现金方式出资5,000万元，占注册资本100%。详见公司同日刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-107）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二Ｏ一五年十二月十五日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-096北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方将其持有的公司股份中950万股解除质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|||
||||一大股东||解除质押股|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人||占其目前所持||解除理由|
||||及一致行||数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||9,500,000||2015年8月5日||2016年8月31日||中信建投证券股份有限公司||11.56%||股票质押式回购交易提前购回||
|合 计||||9,500,000||-||-||-||11.56%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份8,215.47万股，占公司总股本的37.64%。本次解除质押的股份 950万股，占公司总股本的4.35%。本次解除质押后，科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为5,111.40万股，占公司总股本的23.42%，占其目前所持公司股份的比例为62.22%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会
按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
北京科锐
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》补充协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件；
3、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2018-019浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年8月15日以书面形式发出会议通知，于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
公司 2018年半年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在 2018年 8月 28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司或有债权转让暨关联交易的预计议案》。
公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2018年8月28日的《证券时报》上刊登的《关于控股子公司或有债权转让暨关联交易预计公告》（公告编号：2018-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-078广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第三届监事会 2014年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第八次会议通知于 2014年 10月 23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议于 2014年 10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2014年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2014年第三季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）；2014年第三季度报告正文同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部令[第 76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨
潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会2014年第八次会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会
2014年 10月27日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-053
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新劲刚”）及公司全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司（以下简称“子公司”或“康泰威”）近日取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
证书号：第2950935号
发明名称：一种用于爆炸喷涂的红外辐射金属陶瓷粉末及其制备方法
专利类型：发明专利
专利号：ZL 2015 1 0996342.8
专利申请日：2015年12月28日
专利权人：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
佛山市康泰威新材料有限公司
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述发明专利证书的取得不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司及子公司自主知识产权优势，对公司及子公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成创新机制，保持公司及子公司技术的领先性，提升公司及子公司的核心竞争能力。
二、备查文件
发明专利证书1项。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年6月23日
北京赛升药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：一、关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
1、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员和核心业务骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施 2018年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2018年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2018年限制性股票激励事项，并同意将《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
1、公司2018年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
2、公司根据行业特点选取净利润或营业收入增长率作为公司层面业绩指标，此两项核心指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。
在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、同行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2018年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第四次会议独立
董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
徐泓 王菲 董岳阳
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事辞职公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2014-020安徽华茂纺织股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事杨纪朝先生提交的书面辞职报告。杨纪朝先生根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的要求和国资委的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。
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|鉴于杨纪朝先生的辞职将导致公司董事人数低于章程规定的最低人数，根据《关|
|于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股|
|东大会改选新任独立董事就任前，杨纪朝先生将依据相关法律法规的要求，继续履行|
|独立董事及董事会专业委员会的相应职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选|
|人，依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任独立董事。|

杨纪朝先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杨纪朝先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-011
广东潮宏基实业股份有限公司
关于股东股份被质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）及公司股东汇光国际有限公司（以下简称“汇光国际”）关于部分股权质押和解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、关于控股股东潮鸿基投资股权解除质押情况
2016年2月1日，潮鸿基投资将其于2014年7月31日质押给中银国际证券有限责任公司的5,000,000股股份（占公司总股本的0.59%）办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，潮鸿基投资共持有公司253,643,040股股份，占公司总股本的30.01%。其中，潮鸿基投资累计质押其持有的公司股份70,000,000股，占公司总股本的8.28%。
二、关于股东汇光国际股权质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汇光国际有限公司||否||6,000,000||2016年2月2日||办理解除质押之日||东莞证券股份有限公司||7.71%||融资||
|合计||-||6,000,000||-||-||-||7.71%||-||

截至本公告披露日，汇光国际共持有公司77,776,920股股份，占公司总股本
的9.20%。其中，汇光国际累计质押其持有的公司股份56,000,000股，占公司总股本的6.63%。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年2月3日
江苏四环生物股份有限公司独立董事
关于增补董事的独立意见
我们已审阅了非独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司非独立董事候选人的提名程序符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；其提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。因此，我们同意增补许琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
独立董事：
沈晓军 马丽英 廖述斌
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-038北京科锐配电自动化股份有限公司
关于终止 2015年度非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于终止 2015年度非公开发行股票申请的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并会同保荐机构向中国证监会申请撤回 2015年非公开发行股票申请文件。现将具体情况公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于 2015年 4月 10日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向10名特定对象发行不超过 3,700万股（含 3,700万股）股票，募集资金总额不超过人民币45,029万元（含45,029万元）。2015年10月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，调整后的发行价格为12.02元/股，发行数量为3,746.1732万股。
2015年11月13日，公司2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2015年 11月 17日，公司向中国证监会提交了《公司非公开发行 A股股票申请文件》，并于 2015年 11月 20日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153290号）。2015年 12月 29日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153290号）。
公司于 2016年 1月 12日召开的公司第五届董事会第二十一次会议和 2016年1月29日召开的《2016年第二次临时股东大会》审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，主要增加了对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施。2016年1月27日，公司向中国
北京科锐
证监会提交了《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。
2016年1月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153290号），由于公司本次非公开发行股票所聘请的保荐机构信达证券股份有限公司因其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。
上述事宜详见公司 2015年 4月 11日、2015年 10月 28日、2015年 11月 13日、2015年 11月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 13日、2016年 1月 27日和 2016年 3月 30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并在本次会议决议通过后，会同保荐机构向中国证监会申请撤回 2015年非公开发行股票申请文件。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
1、2016年 4月 15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案》，关联董事张新育、安志钢、郭文亮已回避表决。
2、2016年 4月 15日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案》。
3、公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素终止 2015年度非公开发行股票申请是合理的，同时该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意终止 2015年度非公开发行股票申请。
北京科锐
4、本次终止非公开发行股票事项尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。
四、后续安排
本次非公开发行事项的终止不会对公司的正常生产经营与稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司未来将根据发展战略及资本市场情况，积极考虑通过其他合适方式来进一步缓解公司发展资金和核心员工激励问题。
五、其他说明
1、经事前与本次非公开发行股票的 10名特定对象协商确认，公司与 10名特定对象签署的《关于认购北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股份的协议书》及其《补充协议》项下的权利义务关系即告终止。
2、原与本次非公开发行股票相关的承诺事项，包括但不仅限于公司、控股股东、实际控制人、特定对象及诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人所作出的相关承诺即告终止。
公司董事会就终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-057
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2017年5月22日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第四届监事会的监事候选人，每3%表决权股份数最多可提名推荐 1名股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2017年 6月 9日前，按本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件，监事会同时自行搜寻监事候选人。推荐时间届满后，本公司不再接受各方的监事候选人推荐。
（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。
五、监事的任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完成之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（十）为本公司董事、总经理或其他高级管理人员的；
（十一）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股东账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2017年6月9日17:30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
（一）联系部门：公司证券与投资部
（二）联系人：冯玉兰、陈思思
（三）联系电话：020-85189002
（四）传真：020-85189000
（五）通讯地址：广东省广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼（六）邮政编码：510627
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会 2017年6月7日
附件：
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人信息|姓名（名称）|联系电话|
||身份证件类型|证件号码|
||证券账户号码|持股数量（股）|
|被推荐人信息|姓 名|性 别|
||出生年月|国 籍|
||联系电话|电子邮箱|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于对公司董事会董事调整的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们审阅了公司董事会董事调整的相关资料。基于独立判断，发表如下独立意见：
一、经审阅董事候选人的个人简历等相关资料，我们认为曾从钦先生教育背景、工作经历符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
二、本次董事调整程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
三、同意董事会提名曾从钦先生为公司董事候选人，并按规定提交股东大会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-053
深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）于2017年8月28日召开第二届董事会2017年第六次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2017年半年度报告全文及摘要》于 2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年8月29日
中信证券股份有限公司
关于威创集团股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对威创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、威创股份首次公开发行股票募集资金的情况
威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币 23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725.40万元，其中超募金额为人民币 75,854.40万元。
二、超募资金使用及结余情况
2010年12月3日，经2010年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。
2011年 5月 18日，经 2010年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金9,249万元投资平板拼接显示业务建设项目。
2013年 7月 30日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金12,000万元用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。
2015年 2月 3日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金23,000.00万元和自有资金28,999.84万元，合计51,999.84万元收购北京红
缨时代教育科技有限公司的100%股权。
2015年 6月 3日，经 2014年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金14,500万元及利息8,200万元，合计22,700万元永久补充流动资金。
2016年 6月 8日公司召开 2015年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用无具体使用计划的节余募集资金5,665万元（含募集资金的滚存利息）永久补充流动资金。
截至2016年12月31日，募投项目资金及超募资金的使用情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|截至2016年12月31日累计投入金额（万元）|项目完成情况|项目达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目||||||
|超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目|35,450|43,313|42,617|已完成|2013年9月30日|
|研发中心扩建项目|6,121|8,851|8,696|已完成|2013年9月30日|
|信息化建设项目|3,300|3,300|3,295|已完成|2013年9月30日|
|承诺投资项目小计|44,871|55,464|54,608|-|-|
|超募资金投向||||||
|员工宿舍项目|6,500|6,500|6,528|已完成|2013年6月30日|
|LCD平板项目|9,249|9,249|9,230|已完成|2013年9月30日|
|智慧城市项目|12,000|12,000|11,396|已完成|2016年12月31日|
|收购红缨教育|23,000|23,000|23,000|已完成|2015年2月13日|
|永久补充流动资金|28,365|28,365|28,365|已完成|-|
|超募资金投向小计|79,114|79,114|78,519|-|-|
|合计|123,985|134,578|133,127|-|-|

注：2016年2月17日，公司使用闲置募集资金5,396万元暂时补充流动资金，已于2016年3月30日全部提前归还至募集资金专用账户。
截至2017年3月31日，公司累计已使用募集资金133,127万元，募集资金余额为1,480.50万元（含募集资金的滚存利息）。
三、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的情况
鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，拟使用节余募集资金1,480.50
万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，
具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
四、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
本次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司第四届董事会第五次会议及公司第四届监事会第四次会议审议，并获得通过。独立董事已发表同意意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的金额低于募集资金净额的10%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构就威创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜与威创股份证券部的相关人员进行了沟通，查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关文件。保荐机构认为，威创股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜符合公司长远发展规划，有其必要性。同时威创股份董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意威创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威创集团股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘顺明 朱鹏
中信证券股份有限公司2017年4月15日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-076山东英科医疗用品股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，山东英科医疗用品股份有限公司《2019年半年度报告全文》及其摘要将于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-62
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日收到第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司书面通知，其于2014年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理了股份质押登记手续，将其持有公司的6,100,000股(占公司总股本271,840,827股的2.24%)股权质押给山西省忻洲宾馆。质押期限自2014年8月20日至贵州泛华矿业集团有限公司向登记公司办理解除质押为止。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 83,980,400股，占其持有本公司股份总数的95.44%，占公司总股本的30.89%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 87,988,827股，占公司总股本 271,840,827股的32.37%,均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-059航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十三次会议审议的《关于公司收购控股子公司北京航天时空科技有限公司自然人所持股份的议案》进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：
公司收购时空公司全体自然人股东13.1%的股权，有利于时空公司日常经营发展和业绩改善。
根据瑞华会计师事务所出具的专项审计报告，公司以截止到2015年6月30日经审计的时空公司净资产为基础受让时空公司自然人股权所持股权，遵循了公平、公开和公正的原则，本次事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
本次公司以现金方式收购时空公司自然人股权，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超
二〇一五年十二月九日
山东瑞康医药股份有限公司
独立董事对《公司员工持股计划（草案）》的独立意见
作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，
对《公司员工持股计划（草案）》相关议案进行了认真的审议，并就相关事项发表独立意见如下：
（1）公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
（2）公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，有利于提高员工的积极性和责任心，提升管理效率，有利于公司的长远发展。
（3）我们一致同意公司实施员工持股计划。
（此页无正文，为山东瑞康医药股份有限公司《独立董事<公司员工持股计划（草案）>的独立意见》签字页）
独立董事签字： ______________
王锦霞
———————
吴国芝
———————
金福海
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-012
深圳翰宇药业股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,277,585,695.03|1,246,233,503.67|2.52%|
|营业利润|-289,389,130.53|354,400,723.54|-181.66%|
|利润总额|-302,788,362.26|350,544,240.67|-186.38%|
|归属于上市公司股东的|-313,606,570.13|329,721,380.16|-195.11%|
|净利润||||
|基本每股收益（元/股）|-0.34|0.36|-194.44%|
|加权平均净资产收益率|-8.61%|8.96%|-17.57%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|5,681,289,705.14|5,298,007,460.55|7.23%|
|归属于上市公司股东的|3,418,826,592.58|3,884,844,327.44|-12.00%|
|所有者权益||||
|总股本|928,267,040.00|934,692,540.00|-0.69%|
|归属于上市公司股东的|3.68|4.16|-11.39%|
|每股净资产||||

注：1、以上主要财务数据和指标为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司营业总收入1,277,585,695.03元，较上年同期增长2.52%；营业利润-289,389,130.53元，较上年同期下降181.66%；利润总额-302,788,362.26元，较上年同期下降186.38%；归属于上市公司股东的净利润-313,606,570.13元，较上年同期下降195.11%；基本每股收益-0.34元，较上年同期下降-194.44%。
由于受医保控费等一系列医改措施影响，报告期内，公司国内市场推广难度提
升，为持续推进和落实发展目标，公司加大推广力度及学术交流范围，加强渠道建
设，营销相应支出较上年增长。
经过对未来市场的分析，公司判断因收购成纪药业形成的商誉存在减值风险。
公司聘请专业中介机构对成纪药业进行减值测试，对收购甘肃成纪生物药业有限公司所形成的商誉或需计提减值准备，初步估算计提商誉减值准备 52,194.01万元。
商誉计提减值的最终数据以公司2018年年度审计报告披露为准。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为5,681,289,705.14元，较报告期初增长7.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为 3,418,826,592.58元，较报告期初减少12.00%；
公司总股本为 928,267,040元，较报告期初减少0.69%；归属于上市公司股东的每股净资产3.68元，较报告期初减少11.39%。
归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产下降主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损所致。总股本变化的主要原因是报告期内回购注销社会公众股 6,275,500股以及部分限制性股票激励计划离职对象已获授但未解除限售的限制性股票150,000股，公司总股本由934,692,540股减少至928,267,040股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月31日披露的《2018年年度业绩预告》预计范围存在差异，主要原因是完成对成纪药业商誉的减值测试后，预计对这部分商誉计提减值准备，归属于上市公司股东的净利润等将受到一定影响。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人曾少贵先生、主管会计工作的负责人魏红女士、会计机构负责人李瑞桃女士签字并盖章的合并后比较式资产负债表和利润表以及母公司比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年2月27日