证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-043云南创新新材料股份有限公司监事会
2016年度股东大会会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日（星期三）下午15:00至2017年4月20日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul XiaomingLee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数量 83,110,450股，占公司有表决权股份总数的62.0783％。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量83,054,350股，占公司有表决权股份总数的62.0364%。
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份56,100股，占上市公司总股份的
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-0430.0419％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份数量858，500股，占公司有表决权股份总数的1.0330%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事梁淳蔚先生、邱靖之先生、宋昆冈先生在本次股东大会上进行述职；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0184％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053％。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
2、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0237％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对19,700股，占出席本次股东
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-043大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的2.2947%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
3、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0184％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053％。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
4、审议通过了《关于 2016年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0184％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053％。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
5、审议通过了《关于 2016年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0184％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053％。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-043大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0184％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053％。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
7、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0237％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对19,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的2.2947%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 19,700股，占出席本次股东大会有
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-043效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0237％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对19,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的2.2947%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0237％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对19,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的2.2947%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于核查公司 2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0237％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对19,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的2.2947%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-04311、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人的议案》；
11.1选举Paul XiaomingLee先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
11.2选举李晓华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
11.3选举Yan Ma女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
11.4选举冯洁先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
11.5选举许铭先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
11.6选举林海舰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-043份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
12.1选举宋昆冈先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
12.2选举王平先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
12.3选举卢建凯先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
13、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》；
13.1选举杨跃先生为第三届监事会股东监事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
13.2选举陈涛先生为第三届监事会股东监事
表决结果：同意股份数 83,054,350股，占出席本次股东大会有效表决权股
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-043份总数（含网络投票）的比例为99.9325％。
其中，中小投资者同意股份数802,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的93.4653%。
14、审议通过了《关于公司预计 2017年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 13,606,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8554％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.1123％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0323％。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
15、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0184％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053％。
其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
16、审议通过了《关于公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划》。
表决结果：同意 83,090,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9763％；反对 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0184％；弃权 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053％。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-043其中，中小投资者同意838,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的97.7053%；反对15,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的1.7822%；弃权 4,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.5125%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所陈宇、潘江婷律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、公司2016年度股东大会法律意见书。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十日