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广州毅昌科技股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 3-00093号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2014]第3-00093号广州毅昌科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年四月二十五日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无|||||||||
|无|||||||||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|无|||||||||
|沈阳毅昌科技发展有限公司|子公司|其他应收款||12,000,000.00|||12,000,000.00|借款|
|||||12,000,000.00|||12,000,000.00||
|上海印姿美装饰材料有限公司|公司实际控制人之一冼然控制的企业|应收账款|14,188,098.16|||2,804.00|14,185,294.16|销售|
|广州同艺照明有限公司|公司实际控制人之一冼然控制的企业|预付款项||2,596,563.15||2,086,790.91|509,772.24|采购|
||||14,188,098.16|2,596,563.15||2,089,594.91|14,695,066.4||
|无|||||||||
||||14,188,098.16|14,596,563.15||2,089,594.91|26,695,066.40||

注：上海印姿美装饰材料有限公司原为本公司子公司，2013年6月5日本公司将持有的上海印姿美装饰材料有限公司的87.2%的股权转让给本公司第二大股东广东毅昌投资有限公司，本公司2013年6月起不再将上海印姿美装饰材料有限公司纳入合并范围。本公司对上海印姿美装饰材料有限公司的2013年期初占用资金余额14,188,098.16元为2013年5月31日应收上海印姿美装饰材料有限公司的余额。该款项已于2014年3月收回。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江三花股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、利润比较情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年||2014年||
|营业收入|616,081.77||656,002.66||
|营业成本|440,447.77||470,362.71||
|毛利率|28.51%||28.30%||
|主营业务利润||171,234.94||181,719.82|
|其他业务利润||575.30||752.73|
|营业利润|68,795.43||66,847.59||
|利润总额|72,837.41||69,727.75||
|净利润|60,835.24||56,164.94||

二、期间费用控制情况
单位：万元
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|-|-|-|
|指标项目|2015年度|2014年度|
||实际发生额|实际发生额|
|营业费用|32,110.27|33,454.26|
|管理费用|66,873.43|67,091.40|
|财务费用|2,206.66|12,305.61|
|小 计|101,190.36|112,851.27|
|所得税费用|12,002.18|13,562.81|
|合 计|113,192.54|126,414.08|

2015年度三项费用同比下降10.33%。
1.财务费用比上年同期下降82.07%，主要系本期汇兑收益较多，本期的美元汇率上涨幅度较大。
三、资产负债表变动情况
2015年末资产总额较年初增长4.60%,负债总额较年初下降14.97%，主要系下
表所列示的资产负债科目余额变动所致。
单位：万元
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|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|
|货币资金|115,980.22|72,176.29|
|其他应收款|7,484.58|10,790.08|
|在建工程|19,185.85|13,295.35|
|短期借款|64,605.14|98,932.14|
|预收款项|1,256.12|811.55|
|一年内到期的非流动负债|16,169.51|39,218.33|
|其他流动负债|10,642.79|36,996.45|
|长期借款|66,086.34|14,746.79|
|股本|180,147.61|77,315.85|
|资本公积|46,062.89|110,175.66|
|其他综合收益|-1,906.30|-3,395.33|

资产负债表主要项目变动说明：
1.货币资金增加：主要系本期因并购重组、构建长期资产等资金需要，发行股份募集资金所致。
2.其他应收款减少：主要系本期收回大笔土地收储款所致。
3.在建工程增加：主要系本期梅渚基地北区工程投入建设所致。
4.短期借款减少：主要系在资金成本不增加的基础上，公司调整借款结构，增加长期借款，减少短期借款所致。
5.预收款项增加：主要系锁铜保证金转货款增加所致。
6.一年内到期的非流动负债减少：主要系在资金成本不增加的基础上，公司调整借款结构，增加长期借款，减少短期借款所致。
7.其他流动负债减少：主要系本期贸易融资金额大幅下降所致。
8.长期借款增加：主要系在资金成本不增加的基础上，公司调整借款结构，增加长期借款，减少短期借款所致。
9.股本增加：主要系以资本公积向全体股东转增股份以及定向增发及非公开发行增加股本所致。
10.资本公积减少：主要系以资本公积向全体股东转增股份减少资本公积，以
及因非公开发行增加资本公积所致。
11.其他综合收益增加：主要系本期的美元汇率上涨幅度较大所致。
四、财务评价指标表
单位：万元
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|指标项目|2015实际|2014实际|
|营业收入(万元)|616,081.77|656,002.66|
|净利润(万元)|60,835.24|56,164.94|
|资产负债率(%)|41.69%|51.29%|
|流动比率|2.10|1.39|
|速动比率|1.62|1.02|
|应收账款周转次数(次/年)|5.74|6.31|
|存货周转率(次/年)|3.50|3.79|
|每股收益(元)|0.34|0.32|
|归属于母公司每股净资产(元)|2.58|2.07|

浙江三花股份有限公司董事会
2016年4月15日
关于江苏南方轴承股份有限公司 2017年度
业绩快报的审计报告
江苏南方轴承股份有限公司董事会：
根据《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计指引》和公司内部审计工作计划安排，真实、准确、完整的要求，及信息披露的及时性、公平性原则，审计部对公司2017年度业绩快报进行审计。现将审计结果报告如下：
一、审计情况：
审计部对公司财务部提供的2017年度业绩快报进行了审核，并且抽审了部分财务账簿及会计凭证。结果为：主要会计数据、财务指标和财务报告中各项数据帐证相符、帐表相符。
对业绩快报进行审计过程中，我们按照《上市公司内部审计工作指引》中关于对业绩快报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容：
⑴财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；⑵会计政策与会计评估是否合理、是否发生变化；⑶是否存在重大异常事项；⑷是否满足持续经营假设；⑸与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
二、审计结论：
我们认为，公司拟披露的业绩快报已经按照企业会计准则和公司会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年的财务状况及经营成果。
江苏南方轴承股份有限公司
审计部
负责人：周小燕
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-001湖南尔康制药股份有限公司
关于产业并购基金进展暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、设立产业并购基金的进展情况
2016年 4月 14日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司出资不超过人民币 2.4亿元与深圳物明投资管理有限公司共同发起设立医药及大健康行业的产业并购基金。2016年 10月 29日，公司发布《关于产业并购基金设立进展及为产业并购基金优先级资金提供担保的公告》，公司与深圳物明投资管理有限公司、昌都市凯文华诚投资管理有限公司、金元证券股份有限公司签订《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2016年 11月 11日，公司发布《关于投资设立产业并购基金的进展公告》，昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）取得营业执照。
近日，并购基金拟与湖南瑞华医药经营有限公司（以下简称“瑞华医药”或“标的公司”）股东昌都市千禧康医药有限公司（以下简称“千禧康”）签署《湖南瑞华医药经营有限公司股权转让协议》。并购基金拟以人民币 8000万元受让千禧康持有的瑞华医药80%的股权。投资完成后，并购基金占瑞华医药80%的股权。
瑞华医药及其股东均不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：昌都市千禧康医药有限公司
统一社会信用代码： 91540300MA6T18U02H
类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：张灵
注册资本：1000.00万元
成立日期：2016年04月15日
主要经营场所：西藏自治区昌都市昌都经济开发区A区
经营范围：互联网药品交易；西药、中成药、中药材的批发；医药辅料、医药原料、保健食品、预包装食品、散装食品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
昌都市千禧康医药有限公司与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
三、交易标的基本情况
公司名称：湖南瑞华医药经营有限公司
统一社会信用代码：91430181MA4L5D399L
类型：其他有限责任公司
法定代表人：秦浩
注册资本：10000.00万元
成立日期：2016年07月08日
主要经营场所：浏阳经济技术开发区
经营范围：西药、中成药、中药饮片的批发；医药辅料、医药原料、预包装食品的销售；进口食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
转让前股权结构：昌都市千禧康医药有限公司持有瑞华医药80%股权，自然人股东秦浩持有瑞华医药20%股权。
转让后股权结构：昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）持有瑞华医药80%股权，自然人股东秦浩持有瑞华医药20%股权。
四、投资协议的主要内容
禧康医药有限公司及湖南瑞华医药经营有限公司。
2、投资方案：并购基金拟以人民币 8000万元受让千禧康持有的瑞华医药80%的股权。投资完成后，并购基金占瑞华医药股权转让后注册资本的80%。
3、交易方式
并购基金以现金作为对价，向千禧康购买其所持有的标的公司80%股权。
4、交易协议的生效条件
协议约定，自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、本次投资对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。
2、本次投资存在的风险
若未来市场竞争加剧，有可能会对标的公司经营与收益产生影响，存在一定的市场风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二○一七年一月三日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
2019年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：耐威科技|
|保荐代表人姓名：曾军灵|联系电话：0755-82133446|
|保荐代表人姓名：李祥飞|联系电话：0755-22941125|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2019 年上半年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了1次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|18次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|

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|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、本期经营情况|公司 2019 年 1-6 月归属于上市 公 司 股 东 的 净利 润 为2,930.96万元，比上年同期下降48.25%。|持续关注公司业绩波动情况，督促做好相关信息披露工作。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|（一）IPO相关承诺|||
|1、股份锁定承诺、限售承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、关于关联交易的承诺、关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺等。|是|不适用|
|（二）发行股份购买资产暨关联交易相关承诺|||
|7、关于股份锁定期的承诺|是|不适用|
|8、业绩补偿承诺|是|不适用|
|9、关于提供资料真实、准确、完整的承诺|是|不适用|

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|10、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|11、关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|12、关于保持上市公司独立性的承诺|是|不适用|
|13、关于上市公司最近三年合法合规的承诺|是|不适用|
|14、不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚的声明和承诺|是|不适用|
|（三）非公开发行股票相关承诺|||
|15、保障填补即期回报措施切实履行的承诺|是|不适用|
|16、不减持上市公司股份的承诺|是|不适用|
|（四）其他承诺|||
|17、增持承诺|是|不适用|
|18、关于未向激励对象提供财务资助相关承诺|是|不适用|
|19、关于股票激励信息披露文件中无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司2019年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 李祥飞
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则深圳市新纶科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2019年9月修订）
第一章总则
第一条为适应深圳市新纶科技股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市新纶科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。
第二章人员组成
第三条战略委员会由3名董事组成。委员会委员由董事提名，董事会讨论通过。
第四条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任，负责主持委员会的工作。
第五条战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数。
第九条战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。投资评
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则审小组由公司总裁任投资评审小组组长，可设副组长一至两名，小组成员若干。
战略委员会未设立投资评审小组的，该工作组职权由董事会办公室行使。公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。
第三章职责与权限
第十条战略委员会履行下列职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第十一条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略委员会主任委员指定一名委员会委员负责。
投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第四章议事规则
第十三条战略委员会分为定期会议和临时会议，由战略委员会主任委员召集和主持。战略委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十四条战略委员会每年度至少召开一次定期会议。当有两名以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。
董事会秘书应在战略委员会定期会议或临时会议召开前3日（特殊或紧急情况除外），通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。
第十五条战略委员会会议须有2/3以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条战略委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十七条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十八条非委员的投资评审小组组员可以列席战略委员会会议；战略委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十九条战略委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于10年。
第二十条战略委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
第二十一条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第二十二条战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第五章附则
第二十三条本细则所称“以上”含本数；“少于”“过”不含本数。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十五条本细则解释权归属于公司董事会。
第二十六条本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2019-16号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期末||上年同期|修正后与上年同期的增减变动幅度（％）|
||修正前|修正后|||
|营业收入|975,810,861.09|975,810,861.09|773,765,244.47|26.11%|
|营业利润|56,446,964.76|47,868,829.61|62,917,154.53|-23.92%|
|利润总额|57,274,678.19|48,696,543.04|62,819,429.85|-22.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,921,648.97|22,343,513.82|27,171,269.56|-17.77%|
|基本每股收益（元）|0.0402|0.0291|0.06|-51.56%|
|加权平均净资产收益率|2.26%|1.64%|2.88%|-1.24%|
||本报告期末||本报告期初|修正后与本报告期初的增减变动幅度（％）|
||修正前|修正后|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产|2,614,240,119.30|2,605,661,984.14|2,431,153,433.57|7.18%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,369,121,934.78|1,360,543,799.63|1,353,815,865.34|0.50%|
|股本|768,692,614.00|768,692,614.00|512,461,743.00|50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.7811|1.7699|2.6418|-33.00%|

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、因实施权益分派，2018年度，公司股本由 512,461,743股变更为768,692,614股。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于 2019年 4月 13日披露了《公司 2018年度业绩快报》（公告编号：2019-13号），预计公司 2018年度营业收入 97,581.09万元，比去年同期上升 26.11%；营业利润 5,644.70万元，比去年同期下降10.28%；利润总额 5,727.47万元，比去年同期下降8.83%；归属于上市公司股东的净利润为 3,092.16万元，比去年同期上升13.80%。
（二）根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整，预计公司 2018年度实现营业收入 97,581.09万元，比去年同期上升26.11%；营业利润 4786.88万元，比去年同期下降23.92%；利润总额 4869.65万元，比去年同期下降22.48%；归属于上市公司股东的净利润为 2234.35万元，比去年同期下降17.77%。
（三）造成以上差异的主要原因
根据会计师事务所在年审过程中提出的反馈意见，公司全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司需补提资产减值准备 857.81万元，导致 2018年度归属于上市公司股东的净利润减少 857.81万元。
三、董事局致歉说明
公司董事局对本次业绩快报修正给投资者带来的不便
致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真分析，在日后的工作中进一步加强管理，并将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，以防止类似情况的发生，敬请广大投资者谅解。
四、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-064广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于部分募投项目用地被回收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 19日收到佛山市南海区九江镇人民政府《九江镇关于大同鱼苗场地块处理意见的函》（江府函[2014]18号），函件主要内容如下：
根据南海区九江镇（以下简称“九江镇”）发展战略规划和城镇分区规划，九江镇钢铁聚集区调整至九江金属材料市场。九江金属材料市场现已建成集钢铁贸易、加工仓储、物流于一体的产业集聚区，现已有 2500亩建设规模，而且交通便利，距码头（南鲲码头）及高速路（一环南延线）出入口更近。公司在九江大同鱼苗场的 102.8922亩工业用地（拟建设的仓储加工中心）不符合九江镇规划，按照九江镇产业聚集的要求，建议调至九江金属材料市场，以期降低运营成本、提高生产效率，实现产业聚集。故九江镇计划协议回收该地块，重新进行规划建设，对于公司调至九江金属材料市场的仓储加工中心的土地使用、规划设计及管理将积极协助、大力支持。
根据公司 2010年年度股东大会决议及《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票所募资金扣除发行费用后将投向以下3个项目：1、钢铁仓储中心建设项目；2、加工中心建设项目；3、电子商务中心建设项目。其中，钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目在佛山市南海区九江镇内的原大同鱼苗场用地和原粤海汽车改装厂的旧厂房两个地方进行。
截至目前，拟在大同鱼苗场地块实施的钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目尚未进行建设。公司已支付该地块的土地购置款2,678万元，并已使用募集资金进行置换。
公司将积极配合九江镇政府办理相关手续，本次土地使用权的回收，将影响公司在该地块实施的钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的建设，但不影响公司正常生产经营和产业发展，也不影响公司本年度财务状况及经营成果。公司将密切关注，并及时公告该事项的进展情况。若涉及募投项目实施方式和实施地点的变更，公司将严格按
照相关规定履行审批程序。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年8月 19日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-006
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会：
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“凤形股份”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）已于2017年8月 9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，于 8月 14日完成了封卷工作，并于 2017年 9月 26日取得贵会核发的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1641号）。发行人已于 2017年 9月 26日向贵会提交了自通过发行审核委员会审核之日至领取批文之日间不存在会后重大事项的承诺函，于2017年10月30日向贵会提交了自领取批文之日至2017年10月30日间会后重大事项的专项说明，除了 2017年 1-9月经营业绩下滑及变更签字律师事项外，不存在其他重大会后事项。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的规定，公司对 2017年 10月 31日至本说明出具之日止发生的重大事项出具说明，相关中介机构出具了会后事项的核查意见。具体内容详见公司同步于深圳证券交易所网站披露的相关文件。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014‐02003鼎捷软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】25号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 3000万股，其中，发行新股 2,878.4681万股，公司股东公开发售股份 121.5319万股，发行价格每股 20.77元，募集资金总额 597,857,824.37元，扣除与发行有关的费用 80,589,730.04元，募集资金净额为 517,268,094.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）、华一银行上海青浦支行（以下简称“华一银行青浦支行”）、招商银行股份有限公司上海宜山支行（以下简称“招商银行宜山支行”）、东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“东亚银行上海分行”）分别签署首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司分别在华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
华一银行青浦支行账号为50800008138888889，截止 2014年 2月 20日，专户余额为300,000,000元。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
招商银行宜山支行账号为021900386210704，截止 2014年 2月 20日，专
户余额为 167,268,094.33元。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
东亚银行上海分行账号为117610055691400，截止 2014年 2月 20日，专户余额为 50,000,000元。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、长江证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据深圳证券交易所相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行应当配合长江证券的调查与查询。长江证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权长江证券指定的保荐代表人何君光、王海涛可以随时到华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行查询、复印公司专户的资料；
华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长江证券指定的其他工作人员向华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送长江证券。华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，公司应及时以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。公司从专户中单笔支取的金额超过1,000万元的，华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行需事前以传真方式通知长江证券。
七、长江证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行，同时按协议的要求向公司及华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、华一银行青浦支行、招商银行宜山支行、东亚银行上海分行连续三次未及时向长江证券出具对账单或向长江证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议分别自公司、华一银行青浦支行、长江证券三方，公司、招商银行宜山支行、长江证券三方，公司、东亚银行上海分行、长江证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或长江证券督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-036广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月9日，广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网上刊登了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-032），公司股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）为同一执行事务合伙人管理控制下的合伙企业，属一致行动人，计划自公司减持计划公告之日（2016年 5月 9日）起三个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,000,000股（占公司总股本比例3.57%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，且三个月内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2016年5月25日，公司收到了达晨创世和达晨盛世减持公司股份的告知函，在减持计划期限内，达晨创世和达晨盛世通过大宗交易方式减持股份的具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持股数（万股|）||减持价格（元/股）||减持比例|
|达晨创世||大宗交易||2016-05-16||20|||106.61||0.24||
|达晨盛世||大宗交易||2016-05-16||20|||106.61||0.24||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨创世|大宗交易|2016-05-24|30|105.21|0.36|
|达晨盛世|大宗交易|2016-05-24|30|105.21|0.36|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（万股）||||股数（万股）|||
||||||||例||||例|
|达晨创世||无限售流通股||321||3.82%||271||3.22%||
|达晨盛世||无限售流通股||279||3.32%||229||2.72%||

3、自公司上市以来达晨创世和达晨盛世累计减持公司股份情况
除上述减持事项外，达晨创世和达晨盛世自公司上市以来未减持过公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的规定，不存在违规情形，也未违反相关承诺。
2、本次减持后，达晨创世和达晨盛世作为一致行动人持有公司股份5,000,000股，合计占公司5.94%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持鹏辉能源股份的告知函》。
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
北京德和衡律师事务所
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第【183】号
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北京德和衡律师事务所
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第【183】号致：山东同大海岛新材料股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十三次会议决议召集；公司董事会于2016年5月18日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股
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东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于 2016年 6月 3日（星期五）下午 14:00在山东省昌邑市同大街 522号山东同大海岛新材料股份有限公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份26,379,422股，占上市公司总股份的59.4131％；
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 26,376,922股，占上市公司总股份的59.4075％，通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0056％。
其他出席会议的人员为公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；中国证券登记结算公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
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同意 26,376,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
注：1、上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
2、上述议案需要以特别决议通过。
上述议案经公司2016年5月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容刊登在2016年5月18的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东同大海岛新材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪_______________ 经办律师：郭芳晋_______________
郭恩颖_______________
2016年6月3日
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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-061诚志股份有限公司
关于更新上市公司及重组标的公司最新财务资料、
重组报告书及相关文件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月13日，诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并于2016年4月15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）、标的公司的审计评估报告等相关文件。
后续公司根据深圳证券交易所审核意见对报告书进行了修订，并于 2016年 5月6日披露了报告书（修订稿）等相关文件。
鉴于截至公司 2016年第二次临时股东大会召开日 2016年 8月 15日，本次标的公司审计报告的原审计基准日为2015年8月31日，其有效期已超出证券监管机构有关规定，为此，公司已将审计基准日更新至2016年6月30日，并会同相关中介机构更新了标的公司最近一年及一期的相关财务资料，同时依据公司以及标的公司最新经营情况及财务资料对报告书（修订稿）等相关文件进一步进行了更新和修订，具体详见公司 2016年 7月 30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《中德证券有限责任公司关于诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》、《北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书》与大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司审计报告及备考财务报表等相关文件。
报告书更新和修订涉及的主要内容如下：
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|报告书章节|更新说明|
|重大事项提示|1、根据公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后调整披露股份发行价格及发行数量，并更新披露本次交易对上市公司股权结构的影响，以及报告书全文中与该内容相关的文字表述。2、根据最新的财务数据，更新披露本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响，以及报告书全文中与该内容相关的文字表述。3、根据项目最新进展，更新披露“九、本次交易已履行的和尚需履行的程序”，并更新报告书全文中与该内容相关的文字表述。4、根据最新的监管要求，在“十、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（五）清华控股、诚志科融作为本次交易前后的控股股东的承诺”增加披露清华控股关于股份锁定期的承诺。5、根据最新的财务数据，更新披露“十一、本次交易中保护投资者合法权益的措施”之“（五）本次并购重组不会导致上市公司即期每股收益被摊薄”中最近一期财务资料及对应的文字表述。6、鉴于已更新披露最新的财务数据，删除“十三、标的资产 2015年度经营业绩及业绩承诺实现情况”。|
|重大风险提示|根据最新的财务数据，更新披露最新的财务资料及对应的文字表述。|
|释义|新增释义及更新报告期释义。|
|第二节上市公司基本情况|更新披露了上市公司最新一期的财务数据及前十大股东情况。|
|第三节交易对方及发行认购方的基本情况|1、更新披露了交易对方最新一年的财务数据。2、根据最新情况，更新披露了部分发行认购方的基本|

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||情况、最近三年注册资本变化情况、主营业务发展情况、主要财务数据及下属企业情况等。|
|第四节交易标的基本情况|根据标的公司最新财务数据，更新披露本节相关财务及业务数据等信息，并同时更新对应的文字表述。|
|第六节发行股份的基本情况|1、根据上市公司与标的公司最新财务数据，更新披露“三、募集资金情况”中相关财务数据等信息，并同时更新对应的文字表述。2、根据最新的监管政策，补充披露“本次配套融资符合现行的重组政策”。3、根据项目进展，更新披露惠生新材料 60 万吨/年MTO项目进展情况。|
|第八节本次交易的合规性分析|1、根据最新的财务数据，更新披露上市公司与标的公司最新财务资料及对应的文字表述。2、根据最新监管政策，更新披露“本次交易配套融资符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见等要求的规定”。|
|第九节管理层讨论与分析|根据最新的财务数据，更新披露上市公司、标的公司及上市公司备考财务资料，并更新了重组报告书全文引用的相关数据及相应的文字表述。|
|第十节财务会计信息|根据最新的财务数据，更新披露标的公司及上市公司备考财务资料。|
|第十一节同业竞争和关联交易|根据最新的财务数据，更新披露标的公司及上市公司备考财务报表的关联交易情况及对应的文字表述。|
|第十二节风险因素|根据最新的财务数据，更新披露最新的财务资料及对应的文字表述。|
|第十三节其他重要事项|1、更新披露上市公司最近十二个月内发生购买、出售、置换资产情况的说明。2、鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，更新披露分红情况。|

本次交易尚需取得国有资产管理部门等主管机构批准、公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止及终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
公司披露的报告书及其摘要已说明本次重大资产重组相关风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2016年7月30日