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太极计算机股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
鉴于：
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）分别于2015年12月22日、2016年5月11日、2016年6月28日和2016年6月16日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届董事会第四十七次会议、第四届董事会第四十九次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟发行股份及支付现金购买其所持有的宝德计算机100%股权，向刘鹏等10名交易对方发行股份及支付现金购买其所持量子伟业100%股权。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
2、本次重组材料递交证监会之后，市场环境发生了较大变化。为顺利推进收购事项实施，保护上市公司和广大投资者的利益，经交易各方充分协商，公司拟对本次交易方案做出重大调整，暂不通过本次重组收购宝德计算机100%股权。
3、2017年1月8日，公司召开了第四届董事会第五十三次会议，审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》和《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》。调整后的方案为：公司向刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、张俊、叶正明、王军胜、陈峰发行股份及支付现金购买其持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权；同时，向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的100%，且不超过36,622.43万元（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
本公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、因公司筹划重大事项，公司股票自 2015年 5月 14日起开始停牌，并于 2015年 6月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。
2、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
3、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组预案，聘请了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，本次交易的相关人员根据法律法规的相关规定履行了买卖股票的自查工作。
4、停牌期间，公司与宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德云计算研究院有限公司、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、张俊、叶正明、王军胜、陈峰签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
5、本公司的独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
6、2015年12月22日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议并通过了本次预案及其他相关议案，公司独立董事对本次交易事项发表了意见。
7、2016年4月19日，中国电科出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对评估基准日为2015年7月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。
8、2016年 5月 11日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过本次重组报告书、标的资产审计评估及相关议案。
9、2016年 6月 12日，公司取得国务院国资委关于方案调整前的发行股份及支付现金购买资产并配套融资方案的批复。
10、2016年 6月 16日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。
11、2016年6月21日，公司向中国证监会上报本次重组申请文件，并于于 2016年6月27日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161592号）。
12、2016年 6月 28日，根据公司 2016年第一次临时股东大会授权，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过修订本次交易方案的相关议案。
13、2016年6月30日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161592号）。
14、2017年1月5日，公司发布《重大事项停牌公告》，确认公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整，经申请公司股票自 2017年 1月5日开市起停牌。
15、停牌期间，本次交易的相关人员根据法律法规的相关规定履行了买卖股票的自查工作。
16、2017年 1月 6日，公司取得了中国电科出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，中国电科对评估基准日为 2016年 5月 31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。
17、2017年 1月 8日，公司召开了第四届董事会第五十三次会议，审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》和《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，并审议并通过了本次重组报告书及其他相关议案，公司独立董事对本次交易事项发表了意见。
18、2017年 1月 8日，公司与刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、张俊、叶正明、王军胜、陈峰签署了附条件生效的《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》及《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
同日，公司与宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德云计算研究院有限公司重新签署了《关于收购深圳市宝德计算机系统有限公司之意向协议》。
19、2017年 1月 8日，中信建投证券股份有限公司出具了《独立财务顾问关于公司重大资产重组方案调整之独立财务顾问核查意见》。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。公司本次交易实施完成尚需获得股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
太极计算机股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-052唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2014年 8月 30日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第七十七次会议的通知。会议于 2014年 9月 3日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于受让陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全部资产、负债的议案》
具体内容详见本公司于 2014年 9月 5日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《受让陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全部资产公告》。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议通过了《关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司发行股份购买资产的议案》
同意控股子公司秦岭水泥向中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、湖北省再生资源
有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬、郇庆明等 11名交易对方发行股份购买其合计持有的黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司100%股权、江西中再生资源开发有限公司100%股权、中再生洛阳投资开发有限公司100%股权、四川中再生资源开发有限公司100%股权、唐山中再生资源开发有限公司100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司100%股权，以及山东中绿资源再生有限公司56%股权。
根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第 BJV5001-1号、第 BJV5001-2号、第 BJV5001-3号、第 BJV5001-4号、第 BJV5001-5号、第 BJV5001-6号、第 BJV5001-7号、第 BJV5001-8号评估报告书，以 2014年 3月 31日为评估基准日，上述标的资产于评估基准日 2014年 3月 31日的合计评估值为人民币 187,216.57万元，交易各方确定标的资产的交易价格为 187,216.57万元。
秦岭水泥本次股票发行价格为 2.75元/股，向发行对象合计发行 680,787,523股股票，其中分别向中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司、湖北省再生资源有限公司、唐山市再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬、郇庆明等 11名发行对象发行 240,060,867股、108,273,600股、102,778,981股、 64,704,981股、55,234,472股、32,918,727股、24,857,738股、 22,340,516股、8,976,405股、10,320,618股、10,320,618股。上述股份的最终发行数量将由秦岭水泥股东大会审议批准，并经中国证
监会核准确定，若秦岭水泥在基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量进行相应调整。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-052
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月25日召开第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并同意授权董事长或董事长授权人员行使具体投资决策权并签署相关合同文件。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品概述：
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率、资产回报率，增强公司盈利能力。
2、资金来源
公司及子公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
4、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，在上述额度内，该等资金额度可以滚动使用。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月有效。
6、实施方式
在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员行使本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施。
7、信息披露
在每次购买理财产品后，公司将按照相关法规要求履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期理财产品收益将受到市场波动的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，并将按照深交所的相关规定及时披露；
（3）公司审计部负责对财务部门委托理财业务的具体操作情况进行审查、审计，并形成书面报告向公司董事会审计委员会汇报。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
该事项有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
四、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营使用进度的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种，有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益。上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。
自董事会审议通过之日起 12个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
全体监事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，
不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000万元的自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第三届董事会第十七次会议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意见如下：
公司拟使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，提高了募集资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳二○一九年三月五日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-007深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14
日在公司会议室分别召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二
十二次会议，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）996号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股2700万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.80元，募集资金总额为人民币29,160.00万元，扣除各项发行费用人民币2,660.27万元，实际募集资金净额为人民币26,499.73万元。公司募集资金投资项目拟募集金额为24,034.43万元，超募2,465.30万元。经五洲松德联合会计师事务所审验并出具五洲松德证验字[2011]3-0004号《验资报告》，此次向社会公众公开发行股票募集资金已于2011年7月7日全部到位。
2、募集资金账户管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-007二、超募资金及节余募集资金使用情况
1.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年9月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入资金的议案》，同意使用募集资金 1,907.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2.超募资金的金额、用途及使用进展情况
2011年9月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金2,465.3万元中的1,220.00万元偿还银行贷款,使用超募资金 2,465.3
万元中的1,245.30万元补充流动资金。至此，公司不存在剩余超募资金。超募资金使用明细如下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|超募资金总额|2,465.30|
|归还银行贷款|1,220.00|
|补充流动资金|1,245.30|
|超募资金投向合计|2,465.30|
|超募资金节余|0.00|

3.募集资金使用情况
公司募集资金投资项目拟募集金额为24,034.43万元，用于承诺投资项目
23,258.18万元，节余募集资金1,746.40万元，节余的主要原因为：LED封装技
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-007术与产业化研发中心项目实施地点由深圳市南山区智慧广场变更上海瑞丰光电
子有限公司，场地购置费节余1,459.63万元。
募集资金使用明细如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金承诺投资项目|募集资金承诺投资金额|实际投入金额|项目结余|利息收入|结余募集资金|
|中大尺寸LCD背光源LED 技术改造项目|7,348.97|7,521.74|0|286.77|0|
|照明LED产品技术改造项目|12,324.26|12,834.87|0||0|
|LED封装技术与产业化研发中心|4,361.20|2,901.57|1,459.63||1,459.63|
|合计|24,034.43|23,258.18|1,459.63|286.77|1,746.40|

三、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的计划安排
随着公司生产规模及业务的不断发展，公司对流动资金的需求日益增加，为缓解资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，公司本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金的使用效率，公司本次使用 1,746.40万元募集资金永久性补充流动资金，补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。
本次募集资金的使用没有与募集资金承诺投资项目的实施计划相抵触，不会
影响募集资金承诺投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-007股东利益的情况。
四、审批程序
（一）2016年1月14日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司用节余募集资金及利息人民币1,746.40万元永久补充流动资金。
（二）2016年1月14日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会同意公司用节余募集资金及利息人民币1,746.40万元永久补充流动资金。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次资金使用计划有助于提高公司募集资金使用效率，有利于保障公司股东利益最大化。没有与募集资金承诺投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金承诺投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
六、保荐机构意见
华龙证券经核查认为：瑞丰光电使用节余募集资金永久性补充流动资金事项经过了董事会审议、独立董事认可及监事会审议，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。瑞丰光电使用节余募集资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意瑞丰光电本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项。
七、其他说明
（一）公司最近12个月内未使用募集资金进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司在本次使用节余募集资金用于永久补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-007（二）本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司IPO募集资金已全部使用完毕，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将根据实际情况择机进行注销，注销上述募集资金专项账户后，相关募集资金三方监管协议随之终止。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十二次会议决议；
（三）独立董事关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金之独立意见；
（四）华龙证券有限责任公司关于节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-015
珠海华金资本股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二次会议于 2018年 4月 24日以现场方式召开，会议通知于 4月 14日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事4名，因工作原因，监事别力子未能出席会议，委托监事李微欢行使表决权。经审议，会议以5票赞成、 0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：
一、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。同意将此议案提交2017年度股东大会审议。
二、关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
四、关于2017年度利润分配的预案
公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于2017年度利润分配预案。
五、关于2017年度资产减值准备计提及核销的议案
2017年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提及核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对2017年度资产减值准备的计提及核销。
六、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号—政府补助》、《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定；
公司本次变更会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，符合公司及所有股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。据此，我们同意本次会计政策变更。
七、关于《2018年第一季度报告及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
珠海华金资股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-67杭州汽轮机股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司于2018年10月12日发出七届二十七次董事会议通知，于2018年10月22日以通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《公司2018年第三季度报告》全文及正文
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司本报告期的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2018年第三季度报告》全文详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：
2018-69）；《公司2018年第三季度报告》正文详见公司于2018年10月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-70）。
二、审议《关于确认 2018年 8-9月日常关联交易发生额的议案》与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见。
该议案内容详见公司于 2018年 10月 23日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-72）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-016
四川科新机电股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此事项发表了相应的独立意见，现将有关情况事项公告如下：
一、2017年度利润分配方案的具体内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度,公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 598.51万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 345.28万元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提10%的法定盈余公积金 34.53万元，加上滚存的未分配利润 5502.07万元，截止2017年度末，母公司可供股东分配的利润为5812.82万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本 237,514,202股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.12元（含税），合计派发现金股利 2,850,170.42元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司目前经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第四届董事会第四次会
科技创新爱人宏业议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、其他说明
本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2018年3月 28日
科大智能科技股份有限公司上海冠致工业自动化有限公司
2018年 12月 31日
100%股东权益减值测试报告
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，以及科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”或“本公司”）与陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“禹和创投”）、上海旭强投资中心（有限合伙）、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、刘聪等 7名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，科大智能编制了本报告。
一、重大资产重组基本情况
2016年4月18日，根据中国证监会作出的《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号），本公司向陆颖等 7名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的上海冠致工业自动化有限公司（以下简称“冠致自动化”）100%股权；以非公开发行方式募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次交易参考中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2015]第2542号），以2015年10月31日为基准日，冠致自动化100%股权的资产评估值为 80,210.60万元，经相关各方友好协商，冠致自动化100%股权作价80,000万元。
冠致自动化依法对本次交易购买资产的过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2016年4月29日领取了上海市青浦区市场监督管理局核发的营业执照。
2016年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向陆颖等7名交易对方发行新股数量为31,620,553股。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，2016年9月2日，本公司向陆
科大智能科技股份有限公司颖等7名交易对方支付了现金对价款24,000万元人民币。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺概况
根据科大智能与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投承诺：
冠致自动化2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数（指科大智能聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的冠致自动化合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准）分别不低于人民币5,200万元、6,500万元、8,300万元。
在上述业绩承诺期内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对冠致自动化2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度冠致自动化实际净利润数。
（二）业绩补偿安排
若在2016年、2017年、2018年（以下简称“补偿测算期间”）任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。
在补偿测算期限届满后，科大智能应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行减值测试，并由会计师事务所在《专项审核报告》出具后 30个工作日内出具《减值测试报告》。标的资产期末减值额=标的资产作价－期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证劵监督管理委员会第 127号令）及其相关规定。
2、本公司与陆颖等 7名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协
科大智能科技股份有限公司议》。
四、减值测试过程
（一）根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2019]第 020060号《科大智能科技股份有限公司对其购买的资产价值进行减值测试所涉及的上海冠致工业自动化有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2018年 12月 31日的标的资产在评估基准日的评估价值109,300.00万元。
（二）本次减值测试过程中，本公司已向中水致远履行了以下程序：
1、已充分告知中水致远本次评估的背景、目的等必要信息。
2、谨慎要求中水致远，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和原出具的中水致远评报字[2015]第2542号《资产评估报告》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
3、对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
4、比对两次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。
5、将承诺期末标的资产评估价值与标的资产交易对价进行比较，计算是否发生减值。
五、测试结论
通过以上工作，我们得出如下结论：
截至 2018年 12月 31日，扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，冠致自动化100%股权评估价值为 103,050.72万元，对比本次交易对价80,000万元，未发生减值。
科大智能科技股份有限公司 2019年4月30日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合法律法规规定，不影响公司损益、资产。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：唐英凯 严洪 逯东二〇一七年四月二十日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-027深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司投资 60万元与甘志雄等自然人设立合资公司，合资公司注册资本为人民币100万元，公司持股比例为60%。
近日合资公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，关于合资公司工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300360122351N
名称：深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司
住所：深圳市光明新区公明街道田寮社区第十工业区 1栋六楼
法定代表人：甘志雄
公司类型：有限责任公司
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2016年3月8日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-123深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于 2018年 10月 18日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。经审议，董事会一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-127）。
（二）审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-125）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-82
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2016年12月20日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2016年12月23日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事 14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：
一、审议关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了聘请信永中和会计师事务所
为公司重大资产重组专项审计机构的议案。为了保证公司审计工作的连贯性，
经公司与瑞华会计师事务所友好协商，瑞华会计师事务所同意不再担任公司
2016年度财务审计机构及内控审计机构。公司董事会审核委员会2016年第四次会议审议通过，提议聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构。
2016年度财务审计费用为55万元，2016年度内控审计费用为25万元,聘
用期限一年。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议关于公司召开 2017年第一次临时股东大会的议案。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一六年十二月二十三日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－057债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2016年9月14日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2016年 9月 21在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任钟臻卓先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《公司关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见 2016年 9月 22日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2016年9月22日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
2016年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议及审议议案情况
本人当选公司独立董事后，公司 2016年度召开了 7次董事会及 3次股东大会，本人均准时出（列）席、认真参加。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、重大投资、募集资金存放与使用、财务管理、风险控制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了公司生产运营情况及内部控制体系持续建设等事项。
2016年度，本人对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见 16项，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，依据《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》规定，主持召开了报告期内的提名与薪酬考核委员会会议，对董事会聘任谢放鸣先生担任副总裁、刘俊先生担任董事会秘书、陈志新先生担任产业总监等提名事项出具了审核意见。并就公司 2015年度所披露董事及高管人员的薪酬进行了审核并出具了核实意见。
2、作为董事会审计委员会委员，依据《董事会审计委员会议事规则》规定，履行了以下工作职责：（1）认真审阅了公司 2015年度和 2015年度审计工作计
划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所注册会计师协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间；（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（3）年审注册会计师进场后，与年审会计师进行了沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，形成了书面意见；（4）财务会计审计报告完成后，对审计总结进行了表决，并形成续聘审计机构的决议后提交董事会审核。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为独立董事，除履行董事的一般职责外，特别对有关重大事项发表了独立意见（共计 16次独立意见及事前认可意见），未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体见下表：
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|序号|审议事项|发表意见时间|意见类型|
|1|关于关联交易的事前独立意见|2016-01-28|无异议|
|2|关于关联交易的独立意见|2016-01-28|无异议|
|3|关于以闲置募集资金购买理财产品的独立意见|2016-01-28|无异议|
|4|关于聘任高级管理人员的独立意见|2016-01-28|无异议|
|5|关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事后独立意见|2016-04-06|无异议|
|6|关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的事前独立意见|2016-04-06|无异议|
|7|关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|2016-04-06|无异议|
|8|关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及2015年度内部控制评价的独立意见|2016-04-06|无异议|
|9|关于聘任高级管理人员等事项的独立意见|2016-04-06|无异议|
|10|关于参与设立中信现代农业产业投资基金的事前独立意见|2016-04-21|无异议|

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|11|关于参与设立中信现代农业产业投资基金的独立意见|2016-04-28|无异议|
|12|关于关联交易的事前独立意见|2016-08-12|无异议|
|13|关于关联交易的独立意见|2016-08-23|无异议|
|14|关于关联方资金占用及对外担保、聘任高级管理人员等事项的独立意见|2016-08-23|无异议|
|15|关于签署《关于第三代杂交水稻遗传工程雄性不育系列知识产权独家实施许可及再许可协议》的事前独立意见|2016-12-21|无异议|
|16|关于签署《关于第三代杂交水稻遗传工程雄性不育系列知识产权独家实施许可及再许可协议》的独立意见|2016-12-22|无异议|

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层询问，进行事前认可。本人与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营和财务规范运作情况、关联交易情况，并利用现场参加会议的机会提前到公司进行实地交流和了解。
本人每次在发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，为保护公司股东利益充分发挥了作用。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披
露义务。
3、培训、学习情况
作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，且不断加强学习，持续更新对相关法规的认识和理解，积极提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
报告期内，未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对要求补充的信息及时进行补充或解释。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。2017年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事：庞守林
二○一七年四月二十六日
深圳市桑达实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关提案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》的相关规定，作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，我们对公司拟提交第八届董事会第四次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》、《关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》及《关于公司与交易对方签署股权收购协议的提案》进行了事前审核并发表事前认可意见如下：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案
1.公司董事会拟终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权，是基于公司及各交易对方根据实际情况、市场环境作出的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生影响，符合公司业务发展和规范运作的要求，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
2.本次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的相关提案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、
法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，我们同意提交公司第八届董事会第四次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案和关于公司与交易对方签署相关协议的提案
1.现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权，可提高公司竞争力，增强公司的可持续发展能力，提高公司的盈利水平，符合公司发展战略，能够保证公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
2.就现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的关联交易事项，公司与交易对方签署的股权收购协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
3.通过对该关联交易事项的核查，我们同意提交公司第八届董事会第四次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司独立董事关于关于第八届董事会第四次会议相关提案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
汪军民
江小军
宋晓风
2018年2月9日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-111易事特集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月14日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、本次章程修订的原因：
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划中首次及预留授予的激励对象57人离职，不再具备激励资格；首次授予和预留授予的第二个解除限售期未达到公司业绩考核目标，涉及 319名激励对象。上述 376名激励对象所涉及的合计806.132万股限制性股票由公司回购注销，本次回购注销处理完成后公司总股本将由目前的2,327,886,356股减少至 2,319,825,036股，注册资本由 2,327,886,356元变为 2,319,825,036元。
二、根据以上公司信息的变更，公司章程将作出相应修订，具体如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第七条|公司注册资本为贰拾叁亿贰仟柒佰捌拾捌万陆仟叁佰伍拾陆元。|公司注册资本为贰拾叁亿壹仟玖佰捌拾贰万伍仟零叁拾陆元。|
|第二十条|公司的股本结构为：公司股份总数为2,327,886,356股，其中普通股为2,327,886,356股。|公司的股本结构为：公司股份总数为 2,319,825,036 股，其中普通股为 2,319,825,036 股。|

除上述条款修订外，其余条款内容不变。
本次章程修订经第五届董事会第四十二会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议批准。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会 2019年10月 14日