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北京谦彧律师事务所
关于
徐州科融环境资源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司 2016年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致:徐州科融环境资源股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2016年第三次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《徐州科融环境资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2016年第三次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于2016年11月17日在巨潮资讯网和同日的《中国证券报》、《证券时报》上公告了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主
要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2016年 12月 6日（星期二）下午 14:50在江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年12月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 5日15：00至2016年12月6日15：00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共 3人，代表股份 210,029,900股，占上市公司总股份的29.4655%；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有 5人，代表公司股份数为 29,200股，占公司股份总数的0.0041％。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的议案》;
同意210,056,700股，占参与表决股东所持表决权99.9989%;反对2400股，占参与表决股东所持表决权0.0011%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的95.9391%；反对2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的4.0609%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案获得本次会议审议通过。
2、审议通过《关于变更审计机构的议案》;
同意210,056,700股，占参与表决股东所持表决权99.9989%;反对2,400股，占参与表决股东所持表决权0.0011%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的95.9391%；反对2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的4.0609%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案获得本次会议审议通过。
五、结论意见
本所律师认为：徐州科融环境资源股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰 曲光杰________________ 2016年12月 6日 毛江萍_________________
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-073云南铜业股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2015年 11月 6日以邮件方式发出，表决截止日期为 2015年 11月 10日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于转让所持云晨期货有限责任公司股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2015年 11月 11日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于转让所持云晨期货有限责任公司40%股权
的公告》；
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理办法》；
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-050宁波先锋新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|项 目|2016年1 月1日-2016年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：约403.22%至433.22%|盈利：640.79万元|
||盈利：3,224.57 万元- 3,416.80万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约403.22%至433.22%，主要系因澳洲分部较上年同期亏损减小、国内分部的销售额增长以及收到盖世汽车网业绩补偿款1,121万元（非经常性损益）等原因所导致的业绩增长。
2．本报告期对比上年同期合并范围增加变动为：合并范围增加上海盖世
网络技术有限公司。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2016年半年度业绩具体财务数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
广东光华科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
广东光华科技股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】196号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的60%，网上初始发行数量占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人广东光华科技股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年2月6日（周五）9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：广东光华科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东光华科技股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司2015年2月5日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-026云南铝业股份有限公司关于变更公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2019年 3月 15日（星期五）召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》。根据工作需要，公司副董事长由丁吉林先生变更为许峰先生，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 3月 15日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
许峰先生简历：
许峰，男，汉族，1971年 11月生，1994年 8月参加工作，2000年 11月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。历任大坝发电厂汽机分场副主任，马莲台电厂工程技术部负责人、工程技术部主任、机械维护部主任、副总工程师，宁夏发电集团检修公司筹备处副主任，宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、副总经理、工会主席、总经理、法定代表人、执行董事、党委副书记，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，山西中铝华润有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，云南文山电解铝项目组组长，中铝山西工作推进办公室成员；现任云南铝业股份有限公司党委副书记、副董事长,中铝（云南）华江铝业有限公司党委书记、执行董事，云南文山铝业有限公司党委书记。
许峰进先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-040江苏东华测试技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，会议通知于 2018年 8月 16日通过邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
全体董事一致认为《公司 2018年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《2018年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-066江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股14,300,000股质押给华泰证券股份有限
公司，用于投资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2014年7月9日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，润和投资共持有本公司 62,553,000股，占本公司总股本的27.17%；其中本次质押股份共计 14,300,000股,占其持有本公司股份总数的22.86%，占本公司总股本的6.21%；润和投资已累计质押其持有的本公司股份共计62,500,000股，占其持有本公司股份总数的99.92%，占本公司总股本的27.15%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-024银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月13日，公司接到第二大股东王水通知，王水将其持有的本公司4,230,000股质押给长江证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，初始交易日为2015年4月13日，购回交易日为2016年4月12日，相关质押手续已办理完毕。
2012年 3月 26日，王水在重大资产重组时承诺：“非经银泰资源书面许可，本人不得将重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方”。
王水在此次质押前，征求了公司的意见，公司经研究认为此项业务符合相关法律法规的规定，由此带来的一切后果由王水本人承担。
王水持有公司 198,018,132股，占公司股份总数的18.24%。截至目前，王水累计质押股数108,066,630股，占公司股份总数的9.95%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年四月十三日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-087
上海摩恩电气股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司海天一线（上海）电子商务有限公司（以下简称“海天一线”）。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，本次注销事项不需提交股东大会审议。
一、注销主体介绍
（一）公司名称：海天一线（上海）电子商务有限公司
注册地址：上海市长宁区天山路600弄4号13B座09室
注册资本：1000.00万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2014年11月11日
法定代表人：问泽鑫
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售电线电缆、输配电成套设备、机械设备、机电设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、电讯器材、通讯器材、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、网络科技、通讯工程、电子技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，企业形象策
划，企业管理咨询，展览展示服务，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，国内货运代理，海上、陆路、航空货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（二）股权结构：
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|股东名称|持股比例|
|上海摩恩电气股份有限公司|51%|
|上海起帆电线电缆有限公司|44%|
|申秦信息科技工程（上海）有限公司|5%|
|合计|100%|

（三）财务状况：
单位：元
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|项目|2016 年 1-6 月（未经审计）|2015 年度（经审计）|
|营业收入|66,231.24|11,566.58|
|营业利润|-634,014.07|-1,744,789.82|
|净利润|-634,014.07|-1,708,476.29|
|资产合计|360,949.32|1,889,681.99|
|负债合计|117,079.83|1,011,798.42|

二、注销原因及对公司的影响
公司于 2015年分批收购海天一线51%股权，该公司旗下“易缆网”平台于2015年7月份上线。该平台自上线以来主要通过吸收电缆行业上下游企业入驻来增加企业的影响力和销售利润。但因整体行业业绩下滑及企业的推广力度效果不及预期，公司综合考虑行业及定位，经过与海天一线其他股东上海起帆电线电缆
有限公司和申秦信息科技工程（上海）有限公司协商，决定注销该子公司。
注销海天一线有利于优化资产结构、降低运营成本、提升公司管理运营效率。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，依照法定程序对控股子公司海天一线进行注销。
海天一线尚未实现利润，且公司前期投资亏损已经在各报告期进行了确认，故海天一线注销后，本公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司正常生产经营造成不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年九月二十三日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2019-090成都富森美家居股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月 28日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本 444,997,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利 222,498,500.00元，剩余未分配利润结转到下一年度；拟以 2018年末的资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,497,900股，转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。
转增后公司总股本将增加至756,494,900股。2019年4月 18日，公司召开2018年度股东大会审议通过上述利润分配预案。
2019年 5月，公司完成 2018年度权益分派相关工作。公司 2018年度权益分派实施完成后，公司总股本由444,997,000股增加至756,494,900股，公司注册资本由人民币 444,997,000元增加至 756,494,900元。具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-043）。
2019年8月 22日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。2019年9月 20日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。具体详见公司于2019年8月23日和9月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-067）、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-074）和《2019年第二次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2019-085）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得成都市成华区行政审批局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：
一、本次变更登记情况
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|（人民币）肆亿肆仟肆佰玖拾玖万柒仟元|（人民币）柒亿伍仟陆佰肆拾玖万肆仟玖佰元|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
二、公司变更后的营业执照内容如下：
统一社会信用代码：91510108725370041R
名称：成都富森美家居股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都市蓉都大道将军路 68号
法定代表人：刘兵
注册资本：（人民币）柒亿伍仟陆佰肆拾玖万肆仟玖佰元
成立日期：2000年 12月7日
营业期限：2000年 12月7日至永久
经营范围：批发零售：装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、家俱；市场经营管理；企业管理服务；广告代理服务（不含气球广告）；房屋租赁；房地产开发经营；室内外装饰装修工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-070
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）于近期与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称“湖北金融租赁公司”、“出租人”）签订了《融资租赁合同》（售后回租）、《售后回租物品转让协议》及相关附件，将公司部分养殖场养殖设施、排污设施、办公设施等物件以“售后回租”方式与湖北金融租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为1亿元，融资回租期限为两年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按合同约定向出租人支付租金和费用。租赁期满，租赁物件以10000元的价格归承租人所有。
2、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司重大经营与投资决策管理制度》等规定，该事项无需经公司董事会审议。
二、合同方情况介绍
1、湖北金融租赁公司情况介绍
（1）名称：湖北金融租赁股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91420100333576905P
（3）公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（4）法定代表人：谌赞雄
（5）注册资本：300000万元人民币
（6）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777号
（7）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、签订《融资租赁合同》（售后回租）的主要内容
1、《融资租赁合同》（售后回租）
（1）合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：湖北金融租赁股份有限公司
（2）标的：公司部分养殖场养殖设施、排污设施、办公设施等物件（3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人加盖法人公章后生效。起租日为出租人首次支付租赁物购买价款的当日。租赁期自起租日起24个月。租赁期满时，租赁物件以10000元的价格归承租人所有。
（4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为10000万元人民币。第一期租金支付日定于起租日所在月后的第三个月起租日的对应日，以后每三个月对应日支付一期租金。租金总期数共8期。
四、涉及交易的其他安排
1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为主合同项下的全部债权，包括但不限于主合同项下的租赁本金、利息、租赁手续费、租赁风险金、复利、罚息、违约金、赔偿金、其他应付款项和实现债权的费用，提供连带责任担保。保证期间至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司以部分养殖场相关设施等物件进行融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的部分养殖场的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影
响。
六、备查文件
1、《融资租赁合同》（售后回租）、《售后回租物品转让协议》、《保证合同》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十八日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公
司资金的情况；
二、公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司提供担保、为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保以及加西贝拉压缩机有限公司为
上海加西贝拉贸易有限公司提供的担保均已按有关规定履行了必要的审批程序
和信息披露义务，不存在违规担保的情况。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-089任子行网络技术股份有限公司
关于公司及董事长收到中国证券监督管理委员会
《调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：深证调查字 16272号，通知书的内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
公司董事长景晓军先生于 2016年 12月 13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：深证调查字 16273号，通知书的内容为：因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。
在调查期间，公司及董事长景晓军先生将积极配合中国证监会的调查工作，并将严格按照相关要求履行信息披露义务。
公司目前经营状况正常。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-061浙江震元股份有限公司第九届董事会
2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议通知于 2019年 12月2日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2019年 12月 4日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事的议案》，具体内容详见2019-062公告；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2019-063公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-044深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届监事会 2017年第五次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017年第五次会议于 2017年 6月 9日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于2017年6月16日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
公司于2016年7月4日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司非公开发行 A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的有效期均为2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年7月3日到期。
为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会将本次非公开发行A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月。
具体内容请详见2017年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
独立董事已对此事项予以事先认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
公司为高效、有序地完成本次非公开发行股票相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会延长授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等具体事宜；
（2）根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行A股股票的申请文件，并根据中国证监会审核部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；
（3）决定聘请本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，依据国家法律、行政法规、行政规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行 A股股票相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等；
（4）在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
（5）根据公司本次非公开发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次非公开发行完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；
（6）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（7）如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体
发行方案等相关事项进行相应调整；
（8）在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次非公开发行股票相关的一切具体事宜；
（9）同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行股票工作领导小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜；
（10）本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
具体内容请详见2017年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
独立董事已对此事项予以事先认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月十七日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保、公司募集资金管理和使用情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用、对外担保、公司募集资金管理和使用情况作出专项说明并发表独立意见如下：
一、关联方资金占用
（一）报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，报告期初及期末也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）独立意见
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
二、对外担保
（一）依据2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，根据公司董事会决议，公司为湖北爱仕达炊具有限公司提供担保情况如下：
为湖北爱仕达炊具有限公司100.00万元（期限为2014/6/30-2015/6/29）合同号为NO420120140004376的流动资金借款合同提供保证。
公司及公司控股子公司目前无其他对外担保。
报告期末，公司及公司控股子公司对外担保金额为100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.06%，全部为公司对公司全资子公司的担保。
（二）独立意见：
经核查，报告期内，浙江爱仕达电器股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。
三、公司2014年上半年募集资金存放及使用情况
公司2014年上半年募集资金存放及使用情况与董事会审议的《2014年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》内容一致，同意将此报告对外披露。
独立董事：黄智、陈玲、蓝发钦二○一三年八月二十日
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2019-047
科林环保装备股份有限公司
关于前期已披露的诉讼情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科林环保”）分别于2018年12月28日、2019年4月25日、2019年5月18日、2019年6月5日、2019年7月10日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2018-075）、《关于累计诉讼情况的进展公告》（公告编号2019-025）、《关于累计诉讼情况的进展公告》（公告编号：2019-033）、《关于前期已披露的诉讼情况的进展公告》（公告编号：2019-036）、《关于累计诉讼情况的进展公告》（2019-040）。
截至本公告披露日，前期已披露的诉讼进展情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉方|被起诉方|事由|涉案金额|进展情况|
|公司及全资子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁||||||
|1|昆山赛阳电子材料有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|20.00|一审已判决但未生效，已上诉|
|2|昆山天洋热熔胶有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|300.00|二审已判决|
|3|云南锡业股份有限公司上海分公司|科林环保|票据追索权纠纷|52.582|已申请再审|
|4|云南锡业股份有限公司上海分公司|科林环保|票据追索权纠纷|52.582|已申请再审|
|5|云南锡业股份有限公司上海分公司|科林环保|票据追索权纠纷|52.582|已申请再审|
|6|广东索奥斯玻璃技术有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|32.28|一审已判决但未生效，已上诉|
|7|江苏大全长江电器股份有限公司|科林环保|买卖合同纠纷|11.00|一审已判决但未生效，已上诉|

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|-|-|-|-|-|-|
|8|霍尔果斯日升昌商业保理有限公司|科林环保|票据纠纷|1937.22|霍尔果斯日升昌商业保理有限公司已向重庆市渝北区人民法院申请诉讼保全，见【注】|
|9|四川国旺电力工程设计有限公司|四川集达|建设工程施工合同纠纷（山南项目）|1160.6448|已提起反诉|
|10|林州二建集团建设有限公司|佳盛能源|建设工程施工合同纠纷|619.50|一审已判决但未生效，已上诉|

【注】：公司于近日收到重庆市渝北区人民法院保全裁定，四川集达电力工程设计有限公司5.128%股权（对应股权价值 512.8万）、重庆新洁源融资租赁有限公司1%股权（对应股权价值200万）、古县佳盛能源有限公司7.5%股权（对应股权价值300万）因涉及上述霍尔果斯日升昌商业保理有限公司票据纠纷案件被重庆市渝北区人民法院冻结。
公司将持续关注上述事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000007号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目录 页次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000007号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德赛股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
大华内字[2014]000007号审计报告
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德赛股份公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 张燕中国·北京中国注册会计师：中国注册会计师: 刘吉良刘吉良
二〇一四年二月二十一日
江苏金禾律师事务所
关于东华能源股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的法律意见书
致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2015年第七次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2015年8月5日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
贵公司本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其
中：
（1）2015年8月19日－2015年8月20日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平
台。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2015年8月20日下午2：30在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议室如期召开，会议由公司董事长周一峰女士主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的
数据资料，参加本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共10名，所持有表决权股份数共计347,478,158股，占公司股本总额的50.1885%，均为截止2015年8
月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的贵公司股东。
（1）在本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为9名，代表股份336,819,812股，占公司总股本的48.6490%；
（2）在本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为1名，代表股份10,658,346股，占公司总股本的1.5395%；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托
书，并与2015年8月13日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
鉴于本议案内容涉及关联交易，根据相关规定，与本议案有关联关系的股东东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰对本议案进行回避表决。
表决结果为：同意股数42,844,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
鉴于本议案内容涉及关联交易，根据相关规定，与本议案有关联关系的股东东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰对本议案进行回避表决。
表决结果为：同意股数42,844,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果为：同意股数347,478,158股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第七次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨斌
负责人：乐宏伟
钱志坚
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一五年八月二十日
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2014-024号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）证券(证
券简称：昆百大Ａ，证券代码：000560)因筹划重大资产重组事项于2014年4月8日
开市起停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次进展公告，即2014年4月15日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编
号：2014-015号），2014年4月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告
编号：2014-016号），2014年4月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公
告编号：2014-020号）。后经公司提出延期复牌申请，公司股票于2014年5月7日起
继续停牌，并于2014年5月7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-023号）。
截止本公告日，涉及重大资产重组的各项工作仍在全力推进之中，公司仍在与交易对手方进行相关事项的磋商。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2014年5月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-040山东鲁阳股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、前次业绩预告情况：
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn披露的《公司 2015年第一季度报告全文》（公告编号：2015-014）及《公司 2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-015）中预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为：2560万元—3400万元，与上年同期相比增幅为-10%—20%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 80%|盈利：2846 万元|
||盈利： 1423 万元– 570 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于陶瓷纤维传统应用市场复苏依旧缓慢，市场竞争激烈，2015年 2
季度产品销售收入及货款回收均未达到预期目标。收入下滑及货款回收放缓，导致 2015年上半年较去年同期的经营利润下降幅度较大。其中应收账款账龄增加，致坏账计提同比增加约 1200万元。
四、其他相关说明
本次关于 2015年半年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的 2015年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会 2015年 7月 4日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
聘任袁丹先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定；根据董事会提供的袁丹先生的简历，袁丹先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟聘职位的要求，其任职资格符合公司《章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。同意公司聘任袁丹先生为副总经理，任期至第三届董事会任期届满。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
董玮 鲁潮 张新华
年 月日