精华制药集团股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开了十二次董事会及四次股东大会，本人出席董事会情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|王浩|12|2|10|0|0|

本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2013年11月18日当选第三届董事会独立董事，参加了12次董事会会议，对49个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对非公开发行股票涉及关联交易事项、修改公司章程利润分配条款、募集资金使用与存放、对外担保、关联方资金占用等事项做了事前审查，发表了同意的独立意见，对聘任独立董事人选进行了审查，充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，我对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
提高保护公司和投资者的意识，推动公司修改公司章程中利润分配相关条款，使投资者权益保护工作得到制度上的保障。
五、作为提名委员会主任委员所做的工作
2014年度，对新聘任的独立董事审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的独立董事符合相关条件和规定。
六、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，利用自身对医药行业的认识和了解，贡献自身的力量，促使公司继续稳健经营、规范运作，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事：陈统辉2015年2月16日联系方式：
独立董事：王浩
电子邮箱：Wang.hao@sipi.com.cn
精华制药集团股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度本人出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|袁学礼|2|1|1|0|0|

本年度，本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2014年11月13当选第三届董事会独立董事，参加了2次董事会会议，对2个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，没有事项需要发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，我对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为3天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，我作为公司的独立董事，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，推动了公司内部控制制度的完善，使投资者权益保护工作得到制度上的保障。
作为审计委员会主任委员，本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施
监督，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。
五、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六、联系方式
独立董事：袁学礼
电子邮箱：yuan_xueli@139.com
我将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。
独立董事：谢新安
精华制药集团股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开了十二次董事会及四次股东大会，本人出席董事会情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|冯 帆|12|2|10|0|0|

本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
2014年度召开的12次董事会会议，共审议表决公司议案49项。其中：三届第二次会议10项、三届第三次会议21项，三届第四次会议1项，三届第五次会议2项，三届第六次会议1项，三届第七次会议1项，三届第八次会议7项，三届第九次会议1项，三届第十次会议1项，三届第十一次会议2项，三届第十二次会议1项，三届第十三次会议1项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司、投资子公司、募集资金项目现场进行调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系。关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司对外投资、
生产经营、财务管理、募集资金永久补充流动资金、业务发展等情况，本人详实
地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性，在公
司现场工作时间为12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，对公司的生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、利润分配、人事任免等情况进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获取进行决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对于经董事会审议决策的重大事项，能事先对公司提供的资料进行认真审核，并提出建议，谨慎行使表决权，认真维护公司和股东的合法权益。股东大会全部提供网络投票方式召开，有效保护了投资者，特别是中小投资者的利益。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议，从优化人力资源管理的角度提出建议，并核查相关事项执行情况。对2014年度高管基本年薪及年薪考核系数进行了调整，对高管人员年度业绩完成情况进行考核，提出年度薪酬分配预案，负责具体实施董事会审议通过的高管年度薪酬分配方案。
五、其他事项
2014年度，提请续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六、联系方式
独立董事：冯帆
电子邮箱：fengfancn06@163.com
本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董事的职责。
独立董事：冯