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深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告(顾霓鸿)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2013年12月17日离任前履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年，公司共召开11次董事会、3次股东大会。截止至2013年12月17日，本人出席会议的情况如下：
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||||||||以通讯（视||委托|||||
||||应出席||现场出||||||||是否连续两次未|
||会议类型||||||频）方式参加||出席||缺席次数|||
||||次数||席次数||||||||亲自出席会议|
||||||||会议次数||次数|||||
|董事会||10||1||9||0||0||否||
|股东大会||3||0||3||0||0||否||

2013年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||发表独立意见的||发表独立意见的||||意见|
||||||||发表独立意见的事项|||
||号||时间||董事会届次||||类型|
|1||2013年3月19日||第二届董事会第十六次会议||关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见||同意||

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|2|2013年3月19日|第二届董事会第十六次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|3|2013年4月18日|第二届董事会第十七次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4|2013年4月18日|第二届董事会第十七次会议|关于公司2012年利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2013年4月18日|第二届董事会第十七次会议|关于公司《2012年内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|6|2013年4月18日|第二届董事会第十七次会议|关于对2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|7|2013年4月18日|第二届董事会第十七次会议|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的独立意见|同意|
|8|2013年4月18日|第二届董事会第十七次会议|关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的独立意见|同意|
|9|2013年8月22日|第二届董事会第十九次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2013年8月22日|第二届董事会第十九次会议|关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|11|2013年9月3日|第二届董事会第二十次会议|关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|
|12|2013年11月20日|第二届董事会第二十四次会议|关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见|同意|
|13|2013年11月29日|第二届董事会第二十五次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|14|2013年11月29日|第二届董事会第二十五次会议|关于向深圳市深安旭传感技术有限公司采购设备的关联交易的事前认可意见和独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人作为董事会提名委员会的召集人，在报告期内，完成了公司高级管理人员及董事会换届人选的初选、审核、推荐工作，参加了公司召开的董事会提名委员会会议，具体情况如
下：
（1）、审议《关于聘任高级管理人员的议案》。
2、2013年11月20日，召开了公司第二届董事会提名委员会第七次会议，会议主要内容：（1）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续监督公司信息披露工作。本年度，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、积极推动董事会下属委员会工作。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人担任董事会提名委员会召集人，在报告期内，本人积极致力于推动董事会提名委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。
4、报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人作为公司独立董事忠实地履行职务，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及公司发展规划、投资策略，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、联系方式
独立董事：顾霓鸿
电子邮箱：gnhy@263.net
2013年任职期间，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的义务，积极参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作建言献策，为促进公司稳健发展，树立公司良好的形象发挥了积极作用。2013年 12月 17日，公司董事会届满换届并选举产生了第三届董事会董事，我不再担任公司的独立董事，在此，感谢公司管理层及其他工作人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，谢谢。
顾霓鸿
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》及其他相关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司董事会制订的《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》进行了审议，本着审慎、负责的态度，基于独立判断发表以下独立意见：
《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》。
(以下无正文)
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019）的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事：
廖益新 葛晓萍 郑甘澍
2017年7月7日
独立董事关于相关事项的事前认可意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-152福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟在第二届董事会第三十五次会议审议的相关进行了事前审核，认真审阅了该等事项相关资料，发表事前意见如下：
一、公司非公开发行股票事宜及所涉及的关联交易
通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，满足内生式发展和外延式扩张的营运资金需求，增强实际控制人的控制力，符合公司和全体股东的利益。
公司实际控制人陈志江先生或其实际控制的机构认购本次非公开发行的股
票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
二、续聘会计师事务所
经我们了解，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事关于相关事项的事前认可意见【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见的签字页】
陈少华：
简德武：
洪波：
二○一四年十二月十二日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于筹划发行股份购买资产继续停牌的独立意见
1、公司因筹划发行股份购买苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司股权的事项（以下简称“本次发行股份购买资产”或“发行股份购买资产”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达，股票代码：300240）自2017年10月26日开始停牌，公司原计划最晚于2018年1月26日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书。本次发行股份购买资产停牌期
间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告。鉴于本次发行股份购买资产复杂，交易对方涉及面较广，审计、评估工作尚未完成，因此，公司股票拟申请继续停牌，继续停牌时间自2018年1月26日起不超过3个月。
2、公司第四届董事会第六次会议审议《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议形成的决议合法有效。
3、我们在详细了解公司因发行股份购买资产事项申请继续停牌的事宜后，认为公司因发行股份购买资产事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌，并同意该议案提交股东大会审议。
二、公司独立董事关于修改公司章程的独立意见
根据该议案的内容，公司拟增设1名联席总裁，并修改了其他相应的条款。
对此，我们一致认为：
1、本次修改《公司章程》相关条款符合中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》文件相关规定以及公司实际情况。
2、本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构,
提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。
3、本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵一飞 赵子夜 李林海
2018年 1月10日
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第七届董事会第三十三次会议所审议的相关资料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东以资抵债暨关联交易的独立意见
本次以资抵债有利于尽快解决控股股东藏格集团及关联方对公司的非经
营性资金占用等问题，公司审议该议案相关程序符合法律法规有关规定，该关联交
易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司的整体利益和长远
利益。关联董事已依法回避表决，董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司募投项目“200万吨氯化钾仓储项目”施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金是基于公司整体是基于公司整体发展做出的谨
慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、关于2018年度股东大会延期召开暨增加临时提案的独立意见
经核查，截至2019年6月14日，西藏藏格创业投资集团有限公司持有公司
43.08%股权，临时提案在股东大会召开10日前提出，公司向我们提交了该议
案的详尽资料，我们认真审阅和审阅了所提供的议案和资料。基于独立判断，
我们认为增加临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、
《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》及《公司章程》
的有关规定。
因此，我们同意董事会将上述临时提案交至公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-101北京清新环境技术股份有限公司
关于子公司签署日常经营合同的公告(三)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）于近日与中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂签署《中铝宁夏能源集团有限公司六盘山2×330MW热电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘）合同》。
一、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂
乙方：北京铝能清新环境技术有限公司固原分公司
（二）项目名称：
中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂烟气污染物治理（2×330MW）脱硫、脱硝、除灰项目
（三）项目范围：
乙方拥有投资权、运营维护，管理脱硫、脱硝、除尘（含输灰）设施并拥有其所有权。乙方为甲方提供脱硫、脱硝、除尘（含输灰）等环保服务并获取合同约定的服务费，同时负责本项目的运行、维护、检修和日常管理。该项目合同期限自2016年7月1日起计算且合同期限与项目所在的发电设施运营期限相同。机组年利用小时数以4,500小时作为基础小时数，合同服务费基础单价为0.03407元/KWh，该价格按机组实际运行情况进行调整。
（四）合同结算原则和支付方法：
合同服务费=合同服务基础单价×机组供电电量+增加的机组供热增加环保成本本合同运营期内服务费的结算方式为：甲方每月向乙方支付扣除乙方使用甲方的
水、电、汽消耗费用后的合同服务费用。甲方当月支付上月服务费。双方结算周期按月结算。
（五）合同生效：经双方法定代表人正式签名并加盖公司合同印章后正式生效。现合同已正式生效。
（六）违约责任：依照国家相关法律法规和合同约定执行。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：中铝宁夏能源集团有限公司
公司住所：宁夏银川市黄河东路663号
法定代表人：朱润洲
注册资本：502,580万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营），污水处理（分公司经营）。
2、2015年度，公司未与交易对方发生类似业务。
3、公司与交易对方不存在关联关系。
4、履约能力分析：交易对方履约能力良好。
三、合同履行对公司的影响
1、合同签署对公司本年度经营成果无重大影响。机组年利用基础小时数 4,500小时及合同服务费基础单价为 0.03407元/KWh计算，年收入合计约 7,800万元左右，此数据为预估值，最终数据以实际发电情况为准。
2、合同的履行将使公司运营规模进一步扩大，项目投产后主营业务实现阶梯式增长，长期稳定的盈利模式进一步强化。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行合同而对甲方形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同系运营项目合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中铝宁夏能源集团有限公司六盘山2×330MW热电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘）合同》
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年八月一日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-019山东联创节能新材料股份有限公司
关于部分募投项目试生产的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于部分募投项目试生产的公告》，因工作人员的工作失误，将项目投入试运行的日期错写为“2013年3月12”，试运行日期应为“2014年3月12日”。
除上述内容外，该公告中其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强对有关当事人的督导，并加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一五年第五次临时股东大会的
法律意见书
1201第0360号金证法意[2015]字
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层
电话：010-57068585传真：010-65185057
北京金诚同达律师事务所法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一五年第五次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2015]字1201第0360号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师参加泰达股份二○一五年第五次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一五年第五次临时股东大会经公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议召开，并于2015年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
（一）会议召集人：公司董事会
北京金诚同达律师事务所法律意见书
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2015年12月1日下午2:30在天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601公司报告厅召开，由公司董事推选的董事韦剑锋主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月1日
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为截至2015年11月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；部分公司董事及监事。部分公司高级管理人员及本所见证律师列席会议。
（一）现场出席本次股东大会的股东及其授权代表共3人，代表股份485,796,859股，占公司股份总数1,475,573,852股的32.9226%。其中，本议案关联股东天津泰达集团有限公司持股数量为485,532,559股，占公司股份总数1,475,573,852股的32.9047%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1,003人，代表股份51,032,550股，占公司有表决权股份总数1,475,573,852股的3.4585%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
北京金诚同达律师事务所法律意见书
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计1,005人，其中出席现场会议2人，代表股份264,300股，占公司有表决权股份总数的0.0179%；通过网络投票系统进行投票表决1,003人，代表股份51,032,550股，占公司有表决权股份总数的3.4585%。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：1、《关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》，同意668,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.3024%；
反对50,628,750股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.6976%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决情况：同意668,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.3024%；反对
50,628,750股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.6976%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。本议案控股股东天津泰达集团有限公司回避表决。
本次股东大会审议没有通过上述议案。
北京金诚同达律师事务所法律意见书
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-028
长城影视股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为公司2015年重大资产购买暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，该次重大资产重组已取得本公司股东大会审议通过并实施完毕，目前处于持续督导期。
公司于2016年4月20日接到申万宏源的通知，原独立财务顾问主办人苏丽萍女士因工作变动，不再担任本公司该次重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，申万宏源决定委派王宇坤先生接替苏丽萍女士继续履行相关职责与义务。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司该次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为张放先生和王宇坤先生（简历请见附件）。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
附：王宇坤先生简历
王宇坤：经济学硕士，准保荐代表人，三年以上投资银行工作经验，曾参与天龙集团（300063）持续督导、新宝股份（002705）IPO、武汉中科创新技术股份有限公司IPO、广东日丰电缆股份有限公司 IPO及中顺洁柔（002511）2014年度非公开发行等项目，获得一般证券从业资格。
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-071顺利办信息服务股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月26日召开第八届董事会2019年第六次临时会议、第八届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所基本情况
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘用期为一年。
公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
成立日期：2011年1月 24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司提前与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就改聘会计师事务所事项进行了充分沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其职业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘会计师事务所。
3、2019年11月 26日，公司召开第八届董事会2019年第六次临时会议、第八届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
4、公司改聘会计师事务所事项将提交2019年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期为一年。
5、审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经查阅公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，该审计机构具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。公司本次改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
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|公司本次改聘会计师事务所的原因客观、真实，决策程序符合法律、法规、|
|规范性文件的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相|
|关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意公司改聘立信会|
|计师事务所（特殊普通合伙）作为2019 年度审计机构，并提交公司股东大会审|
|议批准。|

五、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会2019年第六次临时会议决议。
2、与会监事签字的第八届监事会2019年第六次临时会议决议。
3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年十一月二十七日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—017
安徽丰原药业股份有限公司
关于 2015年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2015年度生产经营及供应采购计划安排，公司预计2015年日常关联交易事项如下。
一、预计2015年日常关联交易的基本情况
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|关联交易类别|明细|关联方|预计2015年总金额|2014年实际发生额|
|原材料代理进口|软袋膜和PP塑料粒子|安徽丰原国际贸易有限公司|1500万元|1135.65万元|

二、关联方介绍和关联交易
（一）基本情况及关联关系
1、安徽丰原国际贸易有限公司为安徽丰原集团有限公司的控股子公司。本公司与上述关联方发生的业务往来构成实质性关联关系。
2、安徽丰原国际贸易有限公司法定代表人：贺威，企业住所：蚌埠市胜利西路777号；注册资本：6000万元；主要经营范围：预包装食品、乳制品的批发；甲醇、乙醇、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯、异丁烯、丁二烯、碳四、碳五、碳九甲基叔丁基醚、混合芳烃、石脑油、液化石油气、2号燃料油、纯苯的批发。自营和代理进出口及技术进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；
饲料、饲料添加剂的经营及进出口贸易；开展对销和转口贸易。
3、安徽丰原国际贸易有限公司最近一期的主要财务指标
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|项 目||2014年12月31日（未经审计）|
|资产总额（元）|552,591,518.66||
|净资产（元）|162,201,455.65||
|项 目||2014年1-12月（未经审计）|
|营业总收入（元）|1,479,131,480.63||
|净利润（元）|19,901,309.22||

（二）履约能力分析：根据历年交易情况，交易双方履约情况良好，供货和回款情况正常，无应收款项形成坏账的情况发生。
三、定价政策和定价依据
原材料进口实行同行业优惠价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方所发生的交易为公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，未有损害公
司及非关联股东的利益。
公司利用关联方的进出口业务，代理公司原材料进口，有利于保证公司所需的进口原材料及
时供应，保障正常生产，交易行为符合双方经营业务发展需要。
五、审议程序
1、本次日常关联交易事前已得到公司独立董事的一致认可，并经公司第六届二十次董事会审议通过。本次日常关联交易事项无需公司股东大会审议。
2、公司独立董事发表独立意见。
公司与安徽丰原国际贸易有限公司 2015年度所发生的原材料代理进口事项为公司日常生产经营过程中所发生的持续性交易事项，交易价格以市场定价为基础，有利于保证公司原材料供应，未损害公司及其他股东的利益。
交易合同履行方式按市场化进行，体现了公平、公正、合理的原则。我们一致同意公司2015年度日常关联交易事项。
六、关联交易协议签署情况
1、定价原则：受托方保证进口原料为同行业优惠市场价格。
2、结算方式：公司根据合同要求及时支付人民币货款，受托方保证货款专款专用，不得挪用。
3、交易金额：根据需求量，预计全年进口代理总价款约为人民币1500万元。
4、代理费用：受托方按6‰费率收取公司代理进口手续费。
5、具体交货数量及交货期以委托方订单为准。
6、协议效期：协议有效期为一年，自2015年1月1日至2015年12月31日止。
七、备查文件
1．公司第六届二十次董事会决议。
2．有关公司2015年度日常关联交易事项的独立董事意见。
3．关联方证照及双方签署的代理协议。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-074
江苏澳洋顺昌股份有限公司
LED项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议及 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资 LED项目的议案》（详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的2011-006、2011-007及2011-009号等公告及公司相关年度报告）。在上述项目基础上，2013年 6月，公司根据市场环境的变化及统计口径的改变，对项目做了适当的调整，形成了非公开发行股票募集资金项目 “LED外延片及芯片产业化项目（一期）”。根据规划，LED外延片及其芯片项目（一期）（以下简称“LED一期项目”）建设期为 30个月，从2012年7月至2014年12月,设计产能为年生产LED外延片及芯片180万片（折合2吋片）。该项目主要由公司全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司实施，现根据项目最新进展情况，公告如下：
经过公司全力建设，截止目前，公司 LED一期项目已建设完成，该项目全部30台主要设备MOCVD及配套设备全部到位，已完成安装调试,设备实际产能比设计产能有超过15%的提高。
公司目前已形成约 200万片/年的外延片及芯片产能（折合 2吋片），产品的性能、质量及良率均达到或超过设计要求。公司在项目建设的同时，大力开拓市场，从开始投产至今，产能利用率接近100%，销售良好，产品库存保持在很低的水平,能有效地控制产品成本，1-9月的平均销售毛利率约为40%。
同时，为了加强产品、工艺的研发，以及为二期项目的装备测试，公司在上述设备中包含了1台AIXTRON（爱思强）全新型号的MOCVD,专门用于技术研发，该设备亦已安装完成，开始投入研发工作。
另外，公司已于2014年下半年启动了LED外延片及芯片产业化项目（二期）
建设，目前厂房主体结构已基本完成。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一四年十一月五日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-128惠州亿纬锂能股份有限公司
关于变更会计政策的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）。由此，公司按照财会[2018]15号文件的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
财会[2018]15号文件自公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》之日起执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更会计政策前，公司对财务报表格式执行的是财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财会[2018]15号文件中的规定和要求执行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次变更会计政策不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次变更会计政策的审议程序
2018年10月26日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次变更会计政策事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次变更会计政策的说明
公司本次变更会计政策是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次变更会计政策不会对公司的财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事的独立意见
公司本次变更会计政策是依据财会[2018]15号文件的规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财会[2018]15号文件的规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2018年10月29日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-153东莞勤上光电股份有限公司
关于子公司签署《收购框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)于2017年11月21日与拉萨深国预教育管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“拉萨深国”)签署《股权收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”)，就英伦教育收购拉萨深国持有的华顿文体(深圳)有限公司(以下简称“华顿文体”)51%股权，进而控制深圳市南山区道尔顿新华公学(以下简称“新华公学”)事宜达成了意向性约定。
英伦教育系公司实际控制的子公司，公司持有英伦教育40%股权，并且公司通过与英伦教育股东傅皓(持有英伦教育18.20%股权)签署《一致行动协议》，进而实际控制英伦教育(具体内容详见公司于2016年10月22日披露于巨潮资讯网的《关于增资及收购深圳市英伦教育产业有限公司的公告》)。
《框架协议》约定的交易事项不会构成重大资产重组，但会构成关联交易。
现公司将相关情况公告如下：
二、交易对方的基本情况
名称：拉萨深国预教育管理合伙企业(有限合伙)
营业执照注册号：91540125MA6T1J9Y7Y
成立时间：2016年10月20日
执行事务合伙人：刁正容
主要经营场所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会1215号
注册资金：10万元
经营范围：教育信息服务、教育投资(不含从事教育类具体经营活动)。
拉萨深国合伙人结构如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|出资金额|持有比例%|

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|-|-|-|-|
|1|刁正容|1000|1|
|2|傅腾霄|31,000|31|
|3|傅军|31,000|31|
|4|傅皓|37,000|37|
|合计||100,000|100|

鉴于目前傅腾霄、傅军、傅皓分别持有英伦教育23%、18.8%、18.2%股权，因此本次交易将构成关联交易。
三、标的公司的基本情况
名称：华顿文体(深圳)有限公司
营业执照注册号：91440300MA5DC8LK24
成立时间：2016年5月9日
法定代表人：傅皓
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：500万元
经营范围：教育信息咨询；教育、体育文化产品的的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营)；文化艺术品、文化体育用品的的批发、零售、佣金代理(不含拍卖)、进出口及其相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)。
华顿文体控股深圳市南山陈新华乒乓球俱乐部有限公司(以下简称“南山陈新华乒乓球俱乐部”)。南山陈新华乒乓球俱乐部为新华公学的举办者，新华公学为其100%持有。
新华公学介绍：学校位于深圳市南山区西丽大学城内，一期占地面积约 2.4万平方米，建筑面积3.2万平方米，二期规划建筑面积3万平方米。一期按小学、初中和国际高中12年一贯制设计，共设48个教学班，学校按广东省一级学校和道尔顿学校标准建设。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》以及《深圳市推进教育国际化行动计划》，学校引进“美国道尔顿学校”教育资源，是国际道尔顿教育协会在中国授权的第一所学校。学校遵照国家的教育法规，融入国
际理解课程，采用美国道尔顿制教学方法，进行走班制的小班授课。
上述交易完成后，英伦教育将拥有深圳国际预科学院(国际学校)、深圳市道尔顿新华公学(国际化学校)两家国际学校，可以进一步强化其在国际教育领域的领先优势。
四、《框架协议》的主要内容
甲方：深圳市英伦教育产业有限公司
乙方：拉萨深国预教育管理合伙企业(有限合伙)
鉴于：
1.甲方为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“勤上股份”)实际控制的子公司。
2.乙方持有华顿文体(深圳)有限公司(以下简称“华顿文体”)51%的股权，华顿文体通过深圳市南山陈新华乒乓球俱乐部有限公司(以下简称“南山陈新华乒乓球俱乐部”)，对深圳市南山区道尔顿新华公学(以下简称“新华公学”)进行实际控制。
3.甲方拟通过受让乙方所持华顿文体51%的股权的方式，收购并实际控制新华公学。
甲乙双方经初步蹉商，就甲方收购新华公学(以下简称“本次交易”)达成框架协议如下：
一、本次交易标的
本次交易收购标的为华顿文体51%股权，进而达到对新华公学实际控制的目的。
二、本次交易的整体方式
本次交易的整体方式如下：甲方以支付现金方式受让乙方所持华顿文体51%的股权，从而实际控制新华公学。
三、本次交易的对价
甲方受让乙方所持华顿文体51%的股权所应支付的股权对价不超过人民币壹亿肆仟零贰拾伍万元(140,250,000.00元)，具体交易对价以勤上股份指定的评估机构出具的评估价格为准(如评估价格高于 140,250,000.00元，交易对价仍为140,250,000.00元)。
四、本次交易的排他性
本协议成立及生效之日起三个月内，乙方不得直接或间接地与任何第三方就华顿文体、南山陈新华乒乓球俱乐部、新华公学的增资、股权转让进行有关磋商或接受任何报价。如果乙方违反前述规定，违约方应赔偿守约方因此发生的损失，包括但不限于甲方为促进本次交易的完成而支付的专业顾问费用及支付违约金。
五、协议的期限
在本协议生效之日起三个月内，在华顿文体、南山陈新华乒乓球俱乐部、新华公学均符合下列全部条件的前提下，甲方应与乙方签署正式协议：
(一)新华公学合法拥有办学资质和许可，合法、完整拥有办学所需的校舍、办公楼、教室等办学资源的所有权；且前述资产没有抵押、质押、出租、转让或存在所有权争议；
(二)乙方持有的华顿文体、南山陈新华乒乓球俱乐部、新华公学的股权或权益不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷；
(三)至正式协议签署之日，华顿文体、南山陈新华乒乓球俱乐部、新华公学不存在任何违法行为而导致华顿文体、南山陈新华乒乓球俱乐部、新华公学受到包括但不限于教育、工商、税务、土地房管、住建部门、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关的处罚或监管；
(四)至正式协议签署日，华顿文体、南山陈新华乒乓球俱乐部、新华公学不存在任何未决的或潜在的诉讼、仲裁；
(五)不存在其他导致本次交易实质不能实现的情形。
虽未满足前述条件，但经甲方书面豁免，甲乙双方仍可签署正式协议，完成本次交易。
六、本协议的生效条件和效力
本协议经甲、乙双方签字盖章之日起成立并生效。本协议为甲、乙双方就收购华顿文体51%股权事宜达成的意向性约定，本次交易的具体事宜将以甲，乙双方签署的正式协议为准。
五、对公司的影响
本次交易将进一步推进公司在民办教育领域内的业务布局和拓展，提高公司综合竞争力，为公司在教育领域的整合和扩展打下坚实的基础，助力公司在教育领域稳定快速发展。同时公司预计本次交易事项不会对公司财务及资金状况造成
重大影响。
六、风险提示
英伦教育与拉萨深国签署的《框架协议》是双方就收购华顿文体51%股权事宜达成的意向性约定，本次交易的具体事宜将以后续签署的相关正式协议为准。
正式协议的签署时间目前尚不确定，同时鉴于本次交易将构成关联交易，正式协议的签署需要公司履行必要的程序后方可实施。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-045北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知，并于2017年6月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司董事会同意将闲置募集资金中的 20,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
为了提高募集资金使用效率，结合近期公司经营发展需要，公司拟调整募集资金使用计划，即将部分原投向体育赛事运营板块的募集资金 37,000万元变
更为投向影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目，同时将原计划用于投资“综艺栏目制作”项目类别下的子项目《返璞归真》（第二季）、《女神新装》（第四季）的募集资金变更用途，分别投向新综艺栏目《梦想家》、《美丽人生》。董事会授权管理层办理变更募集资金用途事宜。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
鉴于公司重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划于2017年6月18日前完成，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2017年6月18日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于 2017年 6月 30日召开 2017年度第一次临时股东大会。《关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
中泰证券股份有限公司
关于巨轮智能装备股份有限公司
限售股份解除限售之核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》对于保荐机
构履行持续督导职责的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
或“中泰证券”）作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”或“公
司”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，对
对巨轮智能本次限售股份解除限售情况进行了核查，核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2014] 1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定
对象非公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元。
本次非公开发行新增92,165,898股股份为有限售条件的流通股，已于 2014
年 11月 21日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》的
规定，本次发行新增股份 9,216.5898万股中除公司实际控制人吴潮忠认购的
16,599,078股股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月内不得上市交易
或转让，其余五名发行对象金鹰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公
司、宝盈基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和泰达宏利基金
管理有限公司合计认购的 75,566,820股股份自新增股份上市首日起十二个月内
不得上市交易或转让，预计可上市流通时间为2015年11月21日（如遇非交易
日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资
本公积转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
2015年 4月 17日经公司 2014年度股东大会审议通过，公司以 2014年 12
月31日总股本563,947,608股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，实施完毕后，公司总股本增加至 733,131,890股，公司 2014年非公开发行对象
中金鹰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公
司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和泰达宏利基金管理有限公司合计认购的
75,566,820股经本次转增股本后合计持有公司98,236,866股。
二、本次解除限售股份的情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015年 11月 23日（至 2015年
11月21日满12个月，但此日为非交易日，递延至2015年11月23日）。
2、本次有限售条件的流通股上市流通数量为98,236,866股，占公司总股本
的13.40%。
3、本次申请解除股份限售的股东为5户，涉及证券账户6个。
4、股份接触限售及上市流通情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份（股）|
|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金－民生银行－金鹰定增30号资产管理计划|24,562,212|24,562,212|
||金鹰基金－民生银行－金鹰弘琛定增1号资产管理计划|24,562,212|24,562,212|
|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－恒创精选1号定向投资集合资金信托计划|13,179,722|13,179,722|
|鹏华资产管理（深圳）有限公司|鹏华资管－浦发银行－鹏华资产浦发银行新价值定增3期专项资产管理计划|12,101,383|12,101,383|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈基金－浦发银行－宝盈定增18号特定多客户资产管理计划|11,994,386|11,994,386|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发38号资产管理计划|11,836,951|11,836,951|
|合计||98,236,866|98,236,866|

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据公司本次非公开发行认购的股东在公司权益变动过程中做出的对其
所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司本次非公开发行的发行对象中金鹰基金管理有限公司、申万菱信基金
管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和泰
达宏利基金管理有限公司承诺：自公司本次非公开发行股票上市首日起十二个
月内不转让所认购的股份。
2、经核查，截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情
形，公司对其不存在违规担保。
四、保荐机构的核查意见
经本保荐机构核查，持有巨轮智能有限售条件流通股份的股东金鹰基金管
理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华资产
管理（深圳）有限公司和泰达宏利基金管理有限公司已严格履行相关承诺；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，不影响其在公司权益变动过
程中做出的对其所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的相关承诺；公司
对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对巨轮智能本次限售股
份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司限
售股份解除限售之核查意见的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
王初 高启洪
年 月 日