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深南电路股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、 行业格局及发展趋势
PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。根据2018年Prismark三季度报告指出，2018年中国PCB产值预计将占到全球产值的52.6%（2017年该数值为50.5%），全球产能向中国转移的趋势明显。2017-2022年，全球 PCB复合增长率为4.0%，中国则将以5.3%的复合增长率保持较快增长。
电子产品将持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，会促进 PCB持续向高密度、高集成、高速高频、轻薄化等方向发展，多层板、刚挠结合板、HDI板、封装基板等品种的需求量将日益上升。
二、 公司发展战略
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）将持续专注于电子互联领域，围绕核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为电子互联技术领导者。
三、 2019年经营计划
在外部经济环境严峻复杂、经济形势面临下行压力的情况下，公司 2019年将持续落实“3-In-One”战略，紧紧围绕年度经营目标，把握重点战略机遇期，攻坚克难，积极应对宏观经济不确定因素，重点聚焦产品技术能力提升、运营能力提升、智能化改造等三大关键工作，力求实现各项业务稳定较快增长。
PCB业务将聚焦5G，紧抓5G通信领域（包括无线及数据通信）发展机会，保持并持续扩大先发优势，同时着力在汽车及服务器市场开发方面取得进一步突破；继续强化专业化工厂建设，提升各工厂资源配置效率，并持续完善质量、交
付体系建设；持续快速推进南通智能工厂产能爬坡，并借助南通智能化经验，推动公司其它PCB工厂的智能化改造。
封装基板业务将持续保持细分市场领先优势，大力开拓存储类封装基板等重要市场，推动与关键客户进入量产合作；重点推进无锡募投项目建设，快速推进连线试生产。
电子装联业务重点立足已有战略客户，持续拓展通信、医疗、航空航天领域优质项目，同时大力开拓汽车等新业务领域；重点聚焦技术营销、增值服务、资源整合等核心竞争力，实现项目管理与市场开发一体化；提升供应链管理能力。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-022武汉明德生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 10,000.00万元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。该事项不需要提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通
过之日起一年内有效。
5、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买除低风险保本型金融理财产品以外的其他理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过10,000.00万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年4月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币 10,000.00万元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。
2、独立董事的独立意见：
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用10,000.00万元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品已经公司董事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
（二）公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品有助于提高资金使用效率，符合全体股东利益。上述资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的事宜无异议。
五、备查文件
1、武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事黄培伦）
各位股东及股东代表：
本人作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会的委员，在
2016年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以
及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发
挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公
司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的
监督作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开8次董事会会议，4次股东大会。本人积极参加各次
董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅
会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其
他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2016年度本人出席会议的情况如下：
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|梁肖珍|8|6|2|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||4||||

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|发表时间|事项|意见类型|
|2016 年8月24日|1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2、关于选举陈石明担任公司董事的议案。|同意|
|2016 年10月19日|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|同意|
|2016 年12月19日|关于公司的全资子公司与关联方共同投资的关联交易议案|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会的委员。报告期内，
本人根据《董事会提名委员会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》利
用自身的专业知识，认真履行职责，对公司的董事和高管选拔标准和程序，内
外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资
产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资
料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表
意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，
切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中心股东特别是社会公
众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履
行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳
定、健康发展。
特此报告，请于审议。
独立董事：黄培伦二〇一七年四月十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-32江苏爱康科技股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。
公司于2018年2月11日召开第三届董事会第二十九次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2018年 2月 12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前6个月内（即2017年8月11日至2018年2月12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018年 2月 14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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|姓名|交易日期|成交数量（股）|交易方向|
|林丽萍|2018-01-12|-67,100.00|卖出|

三、核查对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查：
1、公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
2、经核查，上表所示内幕信息知情人在自查期间内买卖公司股票的时间为2018年1月12日，其买卖公司股票系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、结论
综上，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的
相关规定，不存在内幕交易行为。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金开展理财业务的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司于2017年3月28日召开的第四届董事会第三次会议审议的《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》的相关资料，并对公司经营情况、财务状况、资金状况、募集资金使用、募投项目进展和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
公司根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在股东大会决议有效期内拟滚动使用最高额度不超过人民币 22,000万元闲置募集资金（含募集资金购买的未到期理财产品余额）、选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，可以有效提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金、增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
经核查，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意该议案，并提请公司董事会提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金开展理财业务的独立意见》之签字页】
独立董事：
张文君 苑德军 浦 军
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-067|

帝欧家居股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生关于其质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的公司股票已部分解除质押的通知，具体情况如下：
陈伟先生将其质押给华泰证券的25.16万股限售流通股办理了解除质押，相关股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈伟|是|251,600|2017年6月8日|2018年6月7日|华泰证券股份有限公司|0.74%|

2017年6月8日，陈伟先生将其持有的1,480,000股限售流通股与华泰证券进行了质押式回购交易。具体内容详见公司于2017年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告》（公告编号：2017-054）。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份34,936,298股，占公司股份总数的15.41%，累计质押股份25,126,000股，占其所持公司股份的71.92%，占公司股份总数的11.08%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份 33,926,116股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份21,934,250股，占其所持公司股份的64.65%，占公司股份总数的9.67%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 33,926,116股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份27,114,490股，占其所持公司股份的79.92%，占公司股份总数的11.96%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份 102,788,530股，占公司股份总数的45.34%，累计质押股份 74,174,740股，占其合计所持公司股份总数的72.16%，占公司股份总数的32.72%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-038成都华泽钴镍材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-034），由于工作人员失误，对公司经营状况填写错误。具体更正如下：
更正前：6、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
更正后：6、因大股东关联方非经营性占用资金问题，公司没有正常的现金流维持正常运转，已经发生严重的现金支付困难，造成拖欠员工工资和财务支付困难，欠缴巨额国家税金等问题。公司长期大面积欠薪、欠缴基本社会保险金导致员工流失严重，职能部门配备员工严重不足，公司运转困难。内外部经营环境未发生重大变化。
除以上更正外，《股票交易异常波动公告》其余内容不变。
公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年三月三十日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-048上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年6月7日下午15：00点在上海市桂林路406号2号楼12层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2016年5月28日以邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杨万强主持,出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下议案：
经全体与会监事讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
与会监事认为：结合截至2016年5月31日公司前次募集资金的实际使用情况及效益实现情况，公司董事会重新编制了《前次募集资金使用情况报告》。公司董事会对前次募集资金使用情况作出的该专项报告符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,如实反映了公司前次募集资金的使用情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2016]第115290号《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
详情请见披露于中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站的《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-0482016年因日常经营需要，公司拟与关联方上海复深蓝信息技术有限公司发生日常关联交易，2016年度发生的日常关联交易预计不超过人民币3,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
因监事杨万强先生为上海复深蓝信息技术有限公司的董事长、控股股东，故回避表决。
三、审议并通过《关于补选第三届监事会监事的议案》；
公司第三届监事会原监事会主席杨万强先生因个人原因向监事会递交了辞职申请，申请辞去监事会主席的职务，公司监事会同意其辞职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陈建琪为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。简历详见附件。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司监事会2016年6月7日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-048简历：
陈建琪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，大学本科学历。
现任天玑科技旗下子公司上海缔塔科技技术有限公司副总经理。2007年至2012年9月在华为技术有限公司担任产品经理；2012年12月至2015年5月在上海傲银信息技术有限公司担任总经理；2015年5月至今在上海缔塔科技有限公司担任副总经理，负责缔塔科技整体运营、市场、技术等公司管理工作。
陈建琪先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-089深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴涵渠|是|4,500,000股|2017.11.20|2018.11.20|广发证券股份有限公司|2.66%|股票质押式回购业务|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份169,467,963股，占公司总股本的27.72%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押17,525,000股，占其所持公司股份总数的10.34%，占总公司股份总数的2.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
浙江浙经律师事务所
关于浙江传化股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江传化股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、马浩杰出席公司2015年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年度第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2015年6月25日在《证券时报》就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年7月10日下午14：30时在杭州市萧山经济技术开发区公司会议室如期召开。
同时，本次股东大会于2015年7月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：
00通过深圳证券交易所交易系统；于2015年7月9日15：00至2015年7月10日15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股股东提供网络平台行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为222,019,949股，占公司总股份数的45.4978%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，所持有公司有表决权的股份数为43,406,305股，占公司股份总数的8.8951%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）及股东授权代表14名，所持有公司表决权的股份数为53,218,583股，占公司股份总数的10.9059%。
出席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级管理人员，及董事会聘请的律师等相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议案进行表决，根据投票结果，本次股东大会通过了如下议案：
1、《关于出售子公司部分股权的议案》。表决结果为：
表决结果：同意265,411,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意53,203,583股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得通过。
本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2015年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为签字页）
（以下无正文，为《浙江浙经律师事务所关于浙江传化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
浙江浙经律师事务所 经办律师（签名）：
负责人杨杰 方怀宇
马浩杰
二○一五年七月十日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-119
长城影视股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日、12月 12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，各项业务经营进展顺利，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2019年 12月6日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过《关于转让应收账款暨关联交易的议案》，董事会同意将公司及其子公司部分应收账款转让给公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）。具体内容详见公司于 2019年 12月 7日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《长城影视股份有限公司关于转让应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-117）。
5、除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、2019年11月 5日-2019年12月 12日，控股股东长城集团的东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户被动累计减持公司股份 3,406,000股，具
体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司关于控股股东所持公司少量股份被动减持的公告》（公告编号：2019-120）。除此之外，公司未发生持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-083深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任舒彦铭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
舒彦铭先生简历见附件、其联系方式如下：
联系电话：0755-23950525
传真号码：0755-23931800
电子邮箱：shuyanming@ibrcn.com
联系地址：深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-083附件：
舒彦铭先生简历
舒彦铭，男，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，土木工程专业。于2016年1月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
2012年7月加入深圳市建筑科学研究院股份有限公司，现供职于公司董事会办公室。
截至本公告日，舒彦铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-106凯迪生态环境科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，本公司股票(代码：000939)自2015年8月24日开市起停牌，公司分别于8月24日、8月29
日、9月9日、9月10日、9月15日、9月22日、9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-82），《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-85），《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-95）《重大事项停牌进展补充公告》（公告编号2015-96），《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-101）、《重大事项继续停牌公告》（公告编
2015-103）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-105）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。本次重大事项公司聘请的中介机构为银河证券、中德证券。聘任的会计师事务所为众环海华会计师事务所有限公司，截至目前，公司正在积极推进各项相关工作，非公开发行股票事项的具体方案仍在进一步与各方投资者论证完善，待方案成熟后将及时对外公告。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债”（代码：112048）不停牌。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，作为湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称：“公司”、“华昌达”)的独立董事,我们对第二届董事会第三十四次会议的议案及相关资料进行了认真的阅读和审议,并发表独立意见如下：
一、关于公司开展售后回租融资事项
公司拟以部分生产设备，以售后回租方式与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）开展融资租赁。该交易有利于公司有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构，解决公司中期资金需求，缓解资金压力。我们认为本次交易符合公司全体股东的利益和公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于公司设立应收账款资产支持专项计划事项
公司拟通过齐鲁证券（上海）资产管理有限公司协调设立湖北华昌达应收账款资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司更好地开展业务。本次专项计划的实施，能够提高公司应收账款周转率和资金使用效率，优化资产结构，提高资产流动性。我们认为设立本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意上述事项，并同意将上述事项提交公司2015年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
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郑春美 邹明春 戴黔锋
2016年6月7日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-19深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015年2月25日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年3月2日10：00以通讯方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2014年非公开发行A股股票定价方式的议案》
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等非公开发行的相关议案，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证监会令100号）相关规定及公司2014年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本次非公开发行A股定价方式确定为：本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者不低于发行期首日前一个交易日
公司股票均价的百分之九十。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于公司2014年非公开发行A股股票限售期的议案》
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等非公开发行的相关议案，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证监会令100号）相关规定及公司2014年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本次非公开发行A股股票限售期确定为：本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会第二次会议决议；
3、公司2014年第四次临时股东大会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-008号中原大地传媒股份有限公司
关于 2018年度资产减值准备计提及核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 3月 28日召开了七届十七次董事会会议，审议并通过了《公司关于 2018年度资产减值准备计提及核销的议案》。具体情况如下：
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
2018年度公司共计提各类资产减值准备 11,215.87万元，其中应收款项坏账准备 5,263.33万元、存货跌价准备 5,948.54万元、在建工程减值准备 4万元。
（二）各项资产项目计提依据及计提金额
1.坏账准备。公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本期共计提坏账准备 5,263.33万元，其中应收账款 4,642.96万元、其他应收款 620.37万元。
价准备 5,948.54万元。
二、核销情况
1.公司 2018年度核销应收账款 61.69万元，已全额计提坏账准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。
2.公司 2018年度核销其他应收款 169.93万元，已全部计提坏账准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。
3.公司 2018年度处理过期、退货毁损不能再次销售的教辅、图书、期刊等合计 2,101.92万元，核销存货跌价准备 1,943.36万元。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 11,215.87万元、归属于母公司净利润 11,220.15万元；核销各项资产将减少利润总额 158.56万元、归属于母公司净利润 158.56万元。
四、备查文件
1.七届十七次董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-036北京数字政通科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 20%|盈利：8,062.98万元|
||盈利：8,869.28万元–9,675.58万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，面对机遇与挑战并存的宏观环境，公司管理团队和全体员工回归初心、聚焦主业，全力做好自己的事情。报告期内，根据智慧城市建设领域的新发展新趋势，公司集中力量研发城市运行中心大数据平台、电子政务多网融合 SAAS平台、基于流媒体的社交化城市管理互动平台等新一代核心产品；根据全国各地市场发展的新情况，集中资源加强核心城市的营销和服务网络建设，更好的理解和满足客户深层次需求，专注服务好核心客户，有效提升目标市场的主导权；根据近几年政府行业项目的运行特点，进一步优化资金配置和改善财务管理水平，加强项目质量管理和成本、费用审核，严格控制应收款的增长，严格防范坏账风险，经营现金流持续向好，各项财务指标更加健康，为不断增强公司可持续发展能力奠定坚实的基础。综上，报告期内，公司各项业务稳步推进，订单规模进一步扩大，实现了较好的经营业绩，收入及利润较去年同期均实现较
好质量的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
江苏润邦重工股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
为进一步健全和完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》等的有关规定，并结合公司实际情况，制订了《江苏润邦重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定的回报规划和机制。
二、本规划的制定原则
严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款制定本规划，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事的意见，充分保障投资者的合法权益。
三、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
3、目前公司正处于成长期且公司正在积极推进企业战略转型。随着公司高端装备制造板块的产品逐步向大型化、整机化方向发展，产品建造周期加长，对公司的资金占用将加大；同时公司正在通过对外投资并购等方式积极布局节能环保和循环经济产业。上述均需要公司通过持续投入较大资金以保障公司相关业务的布局和推进。为了确保公司能够长期健康、稳定的发展，从而更好地为股东提供长期回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于20%。
四、股东回报规划制定周期及相关决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求情况，并结合股东特别是广大中小股东、独立董事和监事的意见进行调整，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对股东回报规划调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，同时必须提供网络投票方式。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，未尽事宜按照有关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司董事会聘任袁超先生担任首席投资官事项发表独立意见如下：
1、袁超先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格条件，已经取得证券监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资格，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
2、公司董事会聘任袁超先生为首席投资官的相关提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。
3、公司第三届董事会第二十八次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
4、我们同意公司董事会聘任袁超先生担任公司首席投资官职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-051深圳劲嘉集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过188,787,182股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十二日
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 第 1页共 1页