Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—029号昆明云内动力股份有限公司
关于举办网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者更好地了解公司未来发展战略和公司生产经营情况，公司拟于2015年 7月 15日（星期三）下午14:30-16:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次投资者说明会。
届时，公司副董事长杨波先生、总经理杨永忠先生、财务总监屠建国先生及董事会秘书翟建峰先生将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司股票复牌后维护公司股价稳定的具体方案、公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。
欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-045
华宝香精股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议并通过《2019年第三季度报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》、《关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-079广东美联新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟汕|是|25,300,000|2019年10月8 日|2020 年 9月30日|红塔证券股份有限公司|27.00%|个人融资|
|合 计||25,300,000|-|-|-|27.00%|-|

2、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄伟汕|是|23,150,000|2017 年 5月 22日|2019年10月 9日|海通证券股份有限公司|24.71%|
|黄伟汕|是|13,477,500|2017 年 8月 31日|2019年10月 9日|海通证券股份有限公司|14.38%|
|合 计||36,627,500|-|-|-|39.09%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄伟汕先生持有公司股份 93,700,000股，占公司总股本的39.04%。本次质押及解除质押后，黄伟汕先生所持公司股份累计质押的数量为 45,000,000股，占其所持公司股份数量的48.03%，占公司总股本的18.75%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 10月 10日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-096江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于推迟年报披露时间的公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年 4月 27日披露 2015年年度报告。因公司年报文件未完成，无法在原预约时间披露。经公司申请 2015年年度报告披露时间推迟至 2016年 4月 29日。
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年四月二十六日
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-061关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第七次会议审议，决定召开 2018年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 12月 10日（星期一）下午2：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年 12月 10日
9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年
12月 9日下午15：00至 12月 10日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 12月 3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
于股权登记日 2018年 12月 3日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于银行业务的议案》；
2、审议《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。
上述议案经公司七届七次董事会审议通过，议案的详细内容分别
刊登于 2018年 11月 22日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《内部审计工作制度》。
特别强调事项：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于银行业务的议案||√||
|2.00||关于修订<内部审计工作制度>的议案||√||

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权
代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记；
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2、登记时间：2018年 12月 7日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和
受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式：
（1）会议联系电话：0576-86192111
（2）传真：0576-86139081
（3）联系人：颜浩洋
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
1、公司七届七次董事会决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2018年 11月 22日
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 10日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 12月 10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
附件2：2018年第四次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于 2018年 12月
10日（星期一）下午 2时 30分召开的浙江钱江摩托股份有限公司
2018年第四次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于银行业务的议案|√||||
|2.00|关于修订<内部审计工作制度>的议案|√||||

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。
是□否□
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-104
广东鸿特科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：2018年9月13日—2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张林先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2018年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）8人，代表股份67,473,709股，占上市公司总股份的33.1026％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，共计持有公
司有表决权股份67,410,461股，占公司股份总数的33.0716％。通过网络投票的股东5人，代表股份63,248股，占上市公司总股份的0.0310％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）6人，代表股份64,448股，占上市公司总股份的0.0316％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意67,473,709股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意64,448股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意67,473,709股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意64,448股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-131
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场
获得投入运行批准书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司之控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司（以下简称“融丰风电”）投资融丰阿巴嘎旗灰腾梁49.5MW风电场项目。上述议案已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场原总装机容量为49.5MW，因施工过程中实际使用了24台机型为2.0MW的风机设备，故总装机容量现已调整为48MW。
2017年12月18日，融丰风电收到内蒙古电力（集团）有限责任公司系统运行部（调试中心）下发的《内蒙古电网基建、改建、扩建设备投入运行批准书》（编号：DJ2017-078），融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场已于2017年12月18日获得投入运行启动批准。
上述批准书的取得将进一步推进融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场的建设，后续公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年12月19日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-007
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 18日以电子邮件及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2018年 1月 29日在公司多媒体会议厅以现场方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司向银行贷款的议案》
公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司因业务发展及经营管理的需要，拟向江西银行南昌南开支行申请 10,000万元人民币的贷款，期限为一年，主要用于购买南昌同兴达精密光电有限公司固定资产，该贷款最终以银行实际审批金额为准。同时，公司实际控制人万锋、李锋夫妇，公司董事梁甫华及其配偶龚南莲拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对0票；鉴于公司董事长万锋先生、董事梁甫华先生为本事项的关联方，因此，上述两名董事回避了表决。
二、备查文件
《第二届董事会第十二次会议决议》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-92甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 7月 24日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-49）。其后，公司于 2017年 7月 28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-52）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 8月 7日开市起正式转入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-59）。2017年 8月 12日、8月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-73、2017-76）。2017年 8月 24日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-78）。2017年 8月 31日、9月 7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-90、2017-91）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。
鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保
证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 9月 14日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017年 9月 13日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐172北京安控科技股份有限公司
关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信
暨公司股东及公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况暨关联交易概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于 2016年 8月 19日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》，公司全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 2,500万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同为杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长俞凌先生签署杭州安控在向银行申请上述综合授信和担保过程中应由安控科技签署的相关协议文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因涉及到关联交易，本次担保事项需提交公司股东大会审议。截至本公告日尚未签署担保合同。
具体情况如下：
单位：万元
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|被担保方|与公司关系|融资银行|综合授信金额/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|杭州安控环保科技有限公司|全资孙公司|交通银行股份有限公司杭州西湖支行|2,500|一年|公司、俞凌及董爱民/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、名 称：杭州安控环保科技有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：杭州富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号五层508室4、法定代表人：陆凤鸣
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2008年07月17日
7、营业期限：2008年07月17日至2028年07月16日
8、经营范围：环境监测设备系统集成；环境污染治理设施维护；计算机信息系统集成及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、通讯设备（除无线发射设备）、环保监测设备配套材料销售；计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术成果转让；环境保护与污染治理的技术咨询服务；环境工程、污染治理工程、大气污染防治工程、垃圾处理工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、水利工程施工；（分支机构经营场所设在：杭州富阳区春江街道江南路178号第3幢，经营范围为：E680X数据采转输仪、E681XTOC在线监测仪、E682XCOD在线监测仪生产）。
9、截至本公告日，与公司的关联关系：
安控科技
100%
浙江安控
100%
杭州安控
10、杭州安控基本财务信息：
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|102,637,594.13|88,504,588.60|
|负责总额|50,428,630.44|35,978,864.26|
|净资产|52,208,963.69|52,525,724.34|
|营业收入|3,155,964.45|35,025,726.55|
|净利润|-316,760.65|2,723,416.82|

注：2016年第一季度财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、俞凌及董爱民
2、被担保方：杭州安控环保科技有限公司
3、担保金额：2,500万元
4、担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同拟为全资孙公司杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。本次担保是为了支持全资孙公司的业务发展，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币21,300万元（不含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为38,800万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为47.59%，逾期担保累计金额0万元。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议；
2、第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-017兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2016年 4月 5日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2016年 4月 8日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
审议通过了《关于选举顾菊英为专门委员会委员的议案》
1、选举顾菊英为第三届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、选举顾菊英为第三届董事会提名委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、选举顾菊英为第三届董事会审计委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2016年 4月 9日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-054江苏通光电子线缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通光线缆，证券代码：300265）连续三个交易日（2018年9月11日、9月12日、9月13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年9月13日
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于关于全资孙公司被取消高新技术企业资格导致追溯调整前期财务报告
的独立意见
本次追溯调整是以客观事实为依据、符合《企业会计准则》等有关规定，并与公司会计师进行了充分沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
本次的相关追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意对此次追溯调整并报送公司股东大会审议。
二、关于《利润承诺补偿协议书之补充协议》的独立意见
《利润承诺补偿协议书之补充协议》的签订有利于公司降低时代科技被取消高企资格产生的损失，有利于上市公司的财务状况，董事会表决时关联董事回避表决，不存在违反法律、法规和相关规范的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意《利润承诺补偿协议书之补充协议》并提交至公司股东大会审议。
独立董事：吉争雄尹荔松周林彬2019年9月10日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-26深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018年 9月 5日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2018年第一次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2018年 9月 11日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 5人，全部参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于增补董事的议案》；
公司董事、副董事长张光柳先生因工作调动原因，已于 2018年 7月 17日辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名高建柏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关
简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
2、《关于续聘 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
3、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》的公告，编号：2018-27）
本议案的表决情况为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1～2项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2018年 9月 12日
附件：
高建柏简历
高建柏，男，1964年7月出生，汉族，安徽太和人，中南财经政法大学研究生学历，经济学硕士学位，中共党员，高级经济师职称。
现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。历任安徽和县一中教师，深圳市天健（集团）股份有限公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理，深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理、党委委员。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
●未持有本公司股份
●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
●不是失信被执行人
证券代码： 000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-76长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第七届十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十七次监事会会议通知于2014年11月27日以传真方式发出。
2、本次会议于 2014年 12月 15日上午 9时在本公司会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、会议由公司监事会主席李秀峰主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
公司监事会就公司第七届二十三次董事会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称：本办法）与董事会下设的薪酬与考核委员会及第三方咨询机构进行了充分沟通，与对标企业财务数据进行了详细比对，并对测算结果进行了查看和核实。
公司监事会认为：本办法充分体现了制定过程中遵循的四项基本原则，符合公司实际。公司监事会同意本办法在股东大会审议通过后实施。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
2014年 12月 15日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-024
搜于特集团股份有限公司
关于公司股东股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 16日收到公司控股股东马鸿先生通知，马鸿先生2014年9月15日质押给国金证券股份有限公司的 34,160,000股股份（占公司股份总数的3.29%，占马鸿先生所持公司股份的6.55%），因质押期限已满，双方已签署回购交易协议，并于 2016年 3月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。目前马鸿先生在国金证券股份有限公司仍质押8,840,000股股份（占公司股份总数的0.85%，占马鸿先生所持公司股份的1.69%）。
截至目前，马鸿先生共持有公司 521,892,611股股份，占公司总股份的50.34%，其中累计质押股份 195,340,000股，占公司股份总数的18.84%，占马鸿先生所持公司股份的37.43%。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2016年3月16日
独立董事关于相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为公司独立董事，发表如下独立意见：
关于将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司“铁路车号智能跟踪装置项目”及“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统项目”已达到可使用状态，将上述两个项目的结余募集资金共计4,113.33万元（含利息）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，提升公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益，将结余募集资金补充流动资金不会影响募投项目的正常实施。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意。
独立董事：张琪 鞠家星 蔡敬侠
二零一四年四月十五日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-013
博士眼镜连锁股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何庆柏先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。
3、审议通过《2016年度利润分配方案》。
鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行2016年年度利润分配预案如下：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2017]001073号 ”
审计报告，2016年度母公司的净利润为29,360,523.80元，截止至2016年末母公
司可供分配的利润为61,849,902.52元。
公司拟以截至2017年3月31日止公司总股本8,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派发现金股利1,716万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。
4、审议通过《2017年度监事人员薪酬》。
按照2017年薪酬计划：
兼职监事人员按照其在公司所任职职务领取薪酬；
具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。
5、审议通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对原有《公司募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年股东大会审议。
6、审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》
的议案。
监事会认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有利于推进募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次拟使用募集资金置换截至2017年3月14日预先投入募投项目自有资金人民币1,415.87万元，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意使用募集资金1,415.87万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
公司保荐机构中德证券有限公司出具了的核查意见，大华会计师事务所（普通特殊合伙）出具了“大华核字[2017]002214”号的鉴证报告。
详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2017年第一季度报告》。
公司监事会认为公司董事会编制的《2017年第一季度报告》能真实、准确、完整的反映公司2017年第一季度财务状况及经营成果。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告！
博士眼镜连锁股份有限公司监事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-013广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第八次会议于 2017年 3月 22日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 9人，实际出席本次会议的董事 9人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意将机械维修产业化技术改造项目、航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目、研发中心建设项目、综合数据采集与信息处理系统、
与主营业务相关的营运资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-013
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年 2月 16日（星期二）开市起复牌。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）于 2015年 10月 29日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重组事项的进展公告。
2016年1月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。具体内容详见公司1月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》和《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等相关文件的规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2016年 1月 26日起继续停牌。2016年 2月 1日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江金利华电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 5号），公司及相关方对问询函所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体详见公司于 2016年 2月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年2月16日起复牌。本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-008
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2017年1月25日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一七年一月二十四日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-018
珠海汇金科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表黄慧盈女士提交的书面辞职报告，黄慧盈女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄慧盈女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2017年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任何燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2017年4月5日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）附件：
何燕，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后就职于北京北纬通信科技股份有限公司证券法务部、深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室、贤丰控股股份有限公司证券投资部，于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年3月加入公司。
何燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式如下：
联系电话：0756-3236673
传 真：0756-3236667
电子信箱：investor@sgsg.cc
办公地址：珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的《关于对公司回购注销部分限制性股票的议案》发表书面确认和独立意见如下：
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的2名激励对象已获授但未解锁的全部权益共计3.5万股进行回购注销；由于公司2016年度业绩考核指标未达到公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司对其他激励对象已获授但未解锁的第一期448.485万股限制性股票进行回购注销，综上所述，公司本次回购注销的限制性股票总数为451.985万股。公司本次回购注销行为符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
利欧集团股份有限公司
（此页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见》的签署页)
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2017年3月30日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-036渤海水业股份有限公司
关于股价异动核查的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月5日、6日、 7日，收盘价涨幅偏离值累计超过20%，2017年 4月 10日、11日，收盘价涨幅偏离值累计超过20%。公司分别于 2017年 4月 10日和 4月 12日披露了股票交易异常波动公告，其中，公司在2017年4月10日股票交易异常波动公告中，对涉及雄安新区相关事项进行了说明，目前，公司在雄安新区的项目对公司无重大影响。4月 12日，公司股票交易再次达到涨幅限制，为保护广大投资者权益，并充分向市场揭示风险，公司决定就前述事项进行进一步核查，特向深圳证券交易所申请公司股票于2017年4月13日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年4月12日