证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-008山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2016年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2016年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。
会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事李建军、王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并将在2015年年度股东大会上进行述职，《2015年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2015年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产 3,523,313,466.22元，同比增长20.90%；总负债 513,651,677.47元，同比增长45.33%；归属于母公司股东权益合计 3,006,732,509.24元，同比增长17.41%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016JNA30119号标准无保留意见的审计报告，2015年度本公司实现销售收入2,308,912,930.54元，归属于母公司所有者的净利润为 644,456,609.54元；公司按 2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 66,241,792.41元，扣除当年分配上年分红 200,000,000.00元，可供股东分配的利润为 378,214,817.13元。加上上年度未分配 1,101,403,861.83元，截止 2015年 12月 31日合并报表未分配利润为1,479,618,678.96元。
根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司拟以 2015年 12月 31日总股本 800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发200,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润1,279,618,678.96元结转至下一年度。
本预案须经公司 2015年度股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：
经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。
公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度企业社会责任报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用45万元。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任姚聪颖女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案内容及姚聪颖女士简历刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。关联董事张恭运、张岩、张伟、单既强、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
独立董事对公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日