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证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-129
中钢国际工程技术股份有限公司
关于公司下属全资子公司收购重钢集团下属公司
部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）收购重庆钢铁集团铁业有限责任公司（以下简称“重钢铁业”）房屋建（构）筑物、机器设备及部分土地使用权（以下简称“重钢铁业部分资产”），评估值人民币26,275.41万元。
上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2016年12月23日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于中钢设备拟摘牌受让重钢集团下属公司资产用于抵偿部分应收重钢股份账款的议案》。上述交易通过重庆联合产权交易所挂牌转让方式进行。
二、交易对方及标的基本情况
转让方：重庆钢铁集团铁业有限责任公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：重庆市江津区夏坝镇江钢街
法定代表人：刘川全
注册资本：39,919.57019万元人民币
统一社会信用代码：9150011620355285X8
主营业务：生产、销售：生铁、焦炭、铸铁制品、炉渣；销售：水泥、矿产品、金属材料、日用百货；机械技术咨询服务；为国内企业提供劳务派遣服务；
普通货物运输（按许可证核定事项和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重钢铁业是重庆钢铁集团产业有限公司的全资子公司。
重钢铁业与上市公司及上市公司前十名股东不存在关联关系。
重钢铁业拟转让主要资产如下：
⑴房屋建筑物96处，资产评估价值为1,097.90万元。
⑵土地使用权3宗，资产评估价值为7,847.81万元。
⑶构筑物133项，资产评估价值为2,550.67万元。
⑷机器设备共1,579台（套），资产评估价值为14,779.04万元。
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对重钢铁业部分资产在2015年12月31日的市场价值进行了评估，出具了《资产评估报告书》（重康评报字(2015)第85号）。该评估报告已按规定经重庆钢铁（集团）有限责任公司备案。
四、交易协议的主要内容
2016年12月28日，中钢设备与重钢铁业签署《产权交易合同》，与重钢铁业、重庆钢铁股份有限公司（以下简称重钢股份）签署《债务抵偿协议》。协议主要内容如下：
（一）交易双方
转让方：重庆钢铁集团铁业有限责任公司
受让方：中钢设备有限公司
（二）交易标的
重钢铁业所拥有的列入评估范围的、位于重庆市江津区夏坝镇江钢路的土地使用权、地上房屋、构筑物及相关生产设备。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《资产评估报告书》（重康评报字(2015)第85号）。
（三）转让价格及支付方式
转让价格为26,275.41万元,其中5,000万元以现金支付，剩余21,275.41万元以中钢设备拥有的对重钢股份的债权抵偿。
（四）产权转让涉及的企业职工安置、债权、债务的承继和清偿办法
本次产权转让涉及的企业职工安置和转移，由重钢铁业负责并承担相关费用。
本次产权转让涉及的债权、债务的承继和清偿继续由重钢铁业享有和承担。
（五）违约责任
为违约金予以扣除；若重钢铁业不履行合同的约定，则应当以保证金同等金额作为违约金承担违约责任。
2．一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。
（六）争议解决
可向重庆联合产权交易所申请调解或依法向重庆仲裁委员会申请仲裁。
五、收购资产的目的和对公司的影响
上述交易完成后，中钢设备对重钢股份的应收账款减少约21,275.41万元。同时，公司考虑与相关方合作，利用本次收购的重钢铁业部分资产，继续实施固废处理及资源综合利用中心项目，或通过其他方式改造实现资产的优化配置。
六、备查文件
1．《产权交易合同》、《债务抵偿协议》；
2.收购资产的评估报告。
中钢国际工程技术股份有限公司2016年12月29日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-87国海证券股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2019年 12月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 12月27日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于确定公司配股价格的议案》。
根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合公司股票二级市场价格、市盈率及市净率等价值指标，综合考虑公司发展与股东利益等因素，并与保荐人/主承销商协商，确定本次配股公开发行证券的价格为 3.25元/股。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于对部分分支机构进行整合的议案》
审议通过如下事项：
（一）同意公司撤销桂林分公司、北京第二分公司、陕西分公司，相关客户、资产及人员分别迁移至桂林中山中路证券营业部、北京和平街证券营业部、西安科技路证券营业部；
（二）同意公司在上述撤销事宜办理完成后，分别将桂林中山中路证券营业部、北京和平街证券营业部、西安科技路证券营业部更名为分公司（具体名称以工商核准为准）；
（三）同意公司撤销柳州融水县寿星中路证券营业部、来宾象州县金象路证券营业部、河池南丹县丹城大道证券营业部、河池巴马县寿乡大道证券营业部、玉林兴业县玉贵路证券营业部、南宁英华路证券营业部、南宁枫林路证券营业部、菏泽中华路证券营业部、成都新程大道证券营业部；
（四）授权公司经营层办理上述分支机构撤销和变更的相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于明确部分新设营业网点激励政策的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于审议〈国海证券股份有限公司融资融券业务管理办法（2019年 12月修订）〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《国海证券股份有限公司融资融券业务管理办法》
全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年十二月三十一日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-057金字火腿股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
公司董事、高管吴月肖女士持有金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,407,080股（占本公司总股本比例 0.45%），其拟计划自本减持股份的预披露公告发布之日起3个交易日后的六个月内，以大宗交易方式减持；计划自本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持，合计减持本公司股份不超过1,100,000股（占公司总股本比例0.1124%）。
公司于 2019年 5月 27日收到吴月肖女士的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
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|序号|姓名|职务|持有公司股票数量（股）|占公司总股份的比例（%）|
|1|吴月肖|董事、副总裁|4,407,080|0.45|
|合计|||4,407,080|0.45|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：吴月肖女士的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份。
3、拟减持股份数量、比例：拟减持股票数量不超过 1,100,000股，占公司
股份总数的比例不超过0.1124%。
吴月肖本年度拟减持的公司股票数量，合计不超过其所持有公司股份总数的25%。
4、减持期间：集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内，大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。（窗口期内不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易或者大宗交易方式。其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、价格区间：按照市场价格确定。
三、承诺的履行情况
1、首次公开发行时的减持承诺
吴月肖女士在金字火腿首次公开发行股票并上市时承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。该股份锁定期限为 2010年 12月 3日至 2013年 12月 3日。该承诺已经履行完毕。
2、作为董事、监事和高级管理人员的减持承诺
吴月肖自2017年7月4日起至今担任公司董事、副总裁，其承诺：在其担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。截至本公告日，吴月肖不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、吴月肖女士不是公司的实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
吴月肖女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-30河北常山生化药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2018年 5月16日、2018年 5月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常；
2、公司于 2018年 5月 16日披露了《关于全资子公司获得药品 GMP证书的公告》，公司枸橼酸西地那非片剂产品可以正式投产并上市销售，公司在公告中提示了相关风险。公司于 2018年 5月 17日发布补充公告，再次提示新产品上市面临的相关风险，详细情况请参阅公司发布的公告；
3、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
股股东高树华先生于2016年7月以其持有的公司股份质押融资参与公司定增，质押股份占其持有公司股份的75.00%。2017年 5月，《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等新规颁布以来，高树华先生根据质权人的要求，做出还款规划，计划减持所持有的部分公司股票，用于部分偿还质押借款。
公司于2017年10月28日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》、《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》。经核查，相关人员在股票异常波动期间卖出公司股票情形如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持比例|
|高树华|集中竞价交易|2018年5月17日|6,750,000|8.70|0.72%|
|高会霞|集中竞价交易|2018年5月17日|2,590,000|8.66|0.28%|
|丁建文|集中竞价交易|2018年5月17日|500,000|8.68|0.05%|
|黄国胜|集中竞价交易|2018年5月17日|247,531|8.69|0.03%|

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前虽然取得了生产枸橼酸西地那非片所需的相关审批文件，但该产品进行生产、销售均需要一定的时间，并不能马上实现销售，短期内对公司经营业绩不会造成重大影响。新产品市场规模、推广进度和以及市场份额可能低于预期，未来产品销售情况具有较大不确定性。
江苏亚邦，其中美国辉瑞仍然占据主要市场份额。此外，国内尚有多家厂家准备生产枸橼酸西地那非片，后期该产品的市场竞争面临加剧的风险。
4、公司股票价格近期涨幅较大，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，审慎理性投资。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券部》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年5月17日
独立董事声明
2019年8月13日，我们就公司目前经营状况和中期报告情况与利安达会计师事务所审计师、公司董事会秘书、财务总监及相关会计人员进行了认真沟通，详细询问和了解公司当前的经营状况和财务信息。
通过沟通，我们了解到：
1、由于陕西坚瑞沃能股份有限公司债务危机导致绝大部分资产被查封，几乎全部银行账户被冻结，同时面临800多起诉讼案件，公司经营非常困难。
2、审计师对公司2018年年度报告出具无法表示意见审计报告中所列出的无法表示意见的事项及原因，如存货、应收款项、固定资产和在建工程、债权债务转移等方面的问题，公司不能提供进一步充分、适当的证据。
作为独立董事，我们无法对公司当前的经营状况和财务信息作出客观、公允的判断。因此，我们对陕西坚瑞沃能股份有限公司《2019年半年度报告及摘要》投反对票。
独立董事
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于奥士康科技股份有限公司
2018年度保荐工作报告
保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：奥士康
保荐代表人姓名：魏安胜 联系电话：0755-82133112
保荐代表人姓名：王新仪 联系电话：0755-82133440
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
是
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文
是
件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 3次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5、现场检查次数
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
由于募投项目立项已久，公司对战略规划及项目建设进行了详细论证等原因，对募集资金投资项目建设期、实施地点、实施方式等事项进行了变更，保荐机构已发表核查意
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 见，同时已督促公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》，及时履行了相关信息披露工作。
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2018年11月16日
深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办法、备忘（3）培训的主要内容
录等相关规定以及上市公司违规案例等相
关知识
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|存在的问题|
|无|
|无|
|无|
|无|

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|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
截止至本报告书出具之日，公司不存在其他重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司 2018年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
魏安胜 王新仪
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—11
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月2日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件2的要求编制财务报表。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）等相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会〔2018〕15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。
2、本次会计政策变更对公司的影响
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|列报项目|2017年12月31日之前列报金额|影响金额|2018年1月1日经重列后金额|
|应收票据|-|||
|应收账款|75,880,091.63|-75,880,091.63||
|应收票据及应收账款||75,880,091.63|75,880,091.63|
|应收利息|45,626.14|-45,626.14||
|应收股利|-|-||
|其他应收款|95,015,672.51|45,626.14|95,061,298.65|
|固定资产|1,704,522,495.34|-|1,704,522,495.34|
|固定资产清理||-||
|在建工程|274,065,363.42|-|274,065,363.42|
|工程物资||-||
|应付票据|298,214,553.00|-298,214,553.00||
|应付账款|960,388,458.62|-960,388,458.62||
|应付票据及应付账款||1,258,603,011.62|1,258,603,011.62|
|应付利息|1,060,177.45|-1,060,177.45||
|应付股利|3,126,191.15|-3,126,191.15||
|其他应付款|646,528,447.39|4,186,368.60|650,714,815.99|
|长期应付款|-|-||
|专项应付款||-||
|管理费用|943,384,631.98|-|943,384,631.98|
|研发支出||-||
|其他收益|16,671,294.91|-|16,671,294.91|
|营业外收入|9,522,836.39|-|9,522,836.39|

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司依据财政部文件的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意本次公司会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更根据财政部发布的财会〔2018〕15号文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议；
2.公司第八届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于本次会计政策变更的独立意见。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司 2019年4月4日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-069福建省永安林业（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第四十八次会议通知于 2016年 11月 9日以书面和传真方式发出，2016年 11月 23日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让福建森源门业有限公司92.96%股权的议案》（具体内容详见同日刊登的“公司出售资产公告”）,并同意提交公司股东大会表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2016年 11月 23日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-015
松德智慧装备股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司2015年年度报告将于2016年04月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-068
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 9月 22日接到实际控制人许伟明先生通知，获悉许伟明先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份被解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|许伟明|是|14,350,000股|2016-3-17|2016-9-20|华泰证券股份有限公司|40.34%|
|合计||14,350,000股||||40.34%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，许伟明先生直接持有公司 35,576,896股，占公司总股份的8.90%，其中处于质押状态的股份累计数为0股。
公司实际控制人许伟明先生、徐琦女士分别持有控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）80%、20%股份，新力达集团持有本公司 192,158,077股（均为无限售流通股），占本公司总股本的48.09%；其中
处于质押状态的股份为191,640,268股，占本公司总股本的47.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于优化公司业务管理架构的独立意见
经认真审核，我们一致同意，公司为优化业务管理架构，实行“管理总部+业务子公司”的管理模式，设立全资子公司，整合超硬材料制品业务，调整投资管理部工作重点，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：吴明娒
独立董事：匡同春
独立董事：刘湘云
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—017西安饮食股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
公司第七届监事会第十五次会议于二〇一六年三月二十三日（星期三）在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成以下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：（1）公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会二〇一六年三月二十三日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-041宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2016年 05月 24日上午在公司第一会议室召开，会议通知于 2016年05月13日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席邬维静女士主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》
经核查，监事会认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由 7.00元调整为6.90元，预留部分股票期权行权价格由13.82元调整为13.72元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-014
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分监事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到翟小玉女士、陆凌霄先生《关于减持公司股份的告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，上述人员持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|职 务|持股总数（股）|持股总数占公司总股本比例（%）|
|翟小玉|监事会主席|100,448|0.09|
|陆凌霄|监事|100,448|0.09|

二、本次减持计划的主要内容
（一）翟小玉女士的减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及比例：不超过 25,112股，即不超过公司股份总数的0.02%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应调整；
5、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，即 2019年3月18日至2019年9月17日（窗口期不减持）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）陆凌霄先生的减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及比例：不超过 25,112股，即不超过公司股份总数的0.02%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，即 2019年3月18日至2019年9月17日（窗口期不减持）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
截至本公告日，本次拟减持事项与翟小玉女士、陆凌霄先生此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、翟小玉女士签署的《关于减持公司股份的告知函》
2、陆凌霄先生签署的《关于减持公司股份的告知函》
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-126
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年7月17日在公司会议室召开，本会议通知已于2018年7月11日发出。本次会议监事会成员3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于取消<本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>中的价格调整机制的议案》
公司于2018年6月15日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司的全体股东购买其合计持有的标的公司100%股权；同时向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 76,781.65万元（含 76,781.65万元），募集配套资金不超过本次发行股份部分对应交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权。
本次交易中涉及的价格调整机制具体如下：
“在中国证监会核准本次交易前，公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，公司董事会有权按照已经设定的调整方案对发行价格进行调整。具体调整方案如下：
①调价对象：本次发行股份的发行价格。
②可调价期间：公司股东大会审议通过本次购买资产的决议公告日至中国证监会核准本次购买资产前。
③调价触发条件：可调价期间出现以下情形之一的，公司董事会有权召开会议审议是否对发行价格进行调整：
A、创业板综合指数（399102.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司因本次交易停牌日前一交易日即2018年3月5日收盘点数（即2135.41点）跌幅超过10%。
B、Wind证监会金属制品指数（883130）收盘点数在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少 20个交易日较公司因本次交易停牌日前一交易日即 2018年3月5日收盘点数（即2932.66点）跌幅超过10%。
当出现以上任一情形时，公司有权在上述情形出现后自主决定是否召开董事会会议审议是否按照价格调整机制对本次发行股份的发行价格进行调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次发行股份的发行价格调整为调价基准日前20个交易日（不包含调价基准日当日）的公司股票交易均价的90%。
④在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所（简称“深交所”）的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。”
同意为推进本次交易顺利进行，结合本次交易的具体情况，公司经审慎研究并与标的公司全体股东协商一致，取消《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》涉及的上述价格调整机制。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次取消发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中关于价格调整机制的安排，不构成对本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况拟定了《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见 2018年 7月 17日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
同意公司就取消价格调整机制方案等事宜与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东签署修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深
圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会 2018年7月17日
华仁药业股份有限公司
独立董事关于公司聘任总裁的独立意见
作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“华仁药业”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司聘任总裁发表如下独立意见：
同意聘任周强先生为公司总裁。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司总裁的资格与能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
公司董事会本次聘任总裁符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
特此公告。
独立董事：蔡弘徐胜锐姚立
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2017-074
星期六股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年10月27日以现场投票及网络投票方式召开2017年第四次临时股东大会，公司已于2017年10月12日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第三届董事会第三十八次会议决议公告》及《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2017年10月11日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年10月27日下午14：30；
（2）网络投票时间：2017年10月26日-2017年10月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月26日15：00至2017年10月27日15：00期间的任意时间。
票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年10月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室二、会议审议事项
1、审议《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司《第三届董事会第三十八次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码表为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
||非累积投票提案||
|1.00|《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身
份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
2、登记时间：2017年10月25日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
2、填报表决意见。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 10月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司 2017年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2017年月日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-094深圳市英威腾电气股份有限公司
关于子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司
管理层持股计划期权授予的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）《子公司管理层持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《子公司期权激励计划实施细则》（以下简称“《期权激励计划》”）及公司子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司（以下简称“无锡子公司”）股东会决议的相关规定，现就无锡子公司施行子公司管理层持股计划期权授予有关事项说明如下：
一、履行的相关审批程序
1、2014年9月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》，公司独立董事就本次管理层持股计划及相关细则股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。并提交公司股东大会审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）的方案实施。
二、授予条件及授予条件确认
2015年12月8日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于无锡英威腾电梯控制技术有限公司管理层持股计划期权授予的议案》，根据《管理办法》第二章第四条/第五条、《期权激励计划》第一章第二条对于期权激励适用范围的规定：“期权激励适用于子公司的成长阶段，已挖掘自身的市场空间，对未来经营情况有一定的预见性及控制力，树立以上市为发展目标，通过期权激励保留子公司骨干员工”，同时依据《期权激励计划》第四章关于期权授予程序的有关规定，董事会认为无锡子公司已满足期权的授予条件，参与本次期权激励计划已获得现阶段必要的批准和授权。
三、期权授予情况
1、本次无锡子公司适用的激励模式为：期权激励。
2、根据《管理办法》的规定，无锡子公司向激励对象授予期权总份额占子公司股本总额的7.5%，在达成行权条件后由激励对象通过合伙企业增资认购，行权后激励对象间接持有无锡子公司的股权。其中首次授予2.85%，预留4.65%；
各期授予时间间隔原则上不低于一年。
3、期权的首次授予日为：2015年12月8日。
4、首次获授期权的激励对象共 17名，为无锡子公司核心骨干，不涉及英威腾控股股东、实际控制人，英威腾董事、监事、高级管理人员，以及英威腾总部的其他人员，不构成关联交易。
5、行权安排：
行权条件：无锡子公司行权上一年度扣除非经常性损益的净利润不低于 2500万元且连续两年扣除非经常性损益的净利润之和不低于 4,000万元；或经英威腾董事会确认的其他条件。
行权时点：公司依据管理办法及实施细则的有关规定，若无锡子公司进行独立分拆上市，期权行权时点为子公司股份制改造前；若无锡子公司通过被并购实
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）现上市，期权行权时点为并购交易前。
行权价格：行权价为 4元/股。公司依据管理办法及实施细则的有关规定，期权行权价格在原则上不低于“注册资本价格”和上一年度子公司“经审计的每股账面净资产值”的前提下，以子公司整体估值为基础。
6、董事会授权英威腾总经理办公会审议确定首期及预留各期期权的具体实施授予方案。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次子公司管理层持股计划期权激励的授出事宜进行了认真审议，发表独立意见如下：
经核查，公司依据管理办法及实施细则的有关规定，对满足条件的子公司实施激励、落实履行，未侵犯公司特别是中小股东的合法利益，有利于进一步完善公司法人治理结构，增强子公司骨干员工对实现公司持续发展的责任感。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议公告；
2、2014年第二次临时股东大会决议公告；
3、第四届董事会第五次会议决议公告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会