经纬纺织机械股份有限公司
2016年年度董事会报告
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第八届董事会现有董事8名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。
董事会下设审核委员会、人事提名及薪酬委员会、及战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
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|会议届次|决议事项概要|召开日期|决议刊登报章|决议刊登日期|
|第七届董事会临时会议|审议通过关于颜甫全先生不再担任公司董事，同意吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人递交公司股东大会批准后生效，任期自股东大会批准至 2016 年 8月 15 日第七届董事会任期届满时止的议案。|2016 年 1 月12日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 1月13日|
|第七届董事会临时会议|审议通过关于收购北京创天投资（中心）持有北京青杨投资中心 4.5 亿合伙基金份额的议案。|2016 年 1 月13日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 1月14日|
|第七届董事会临时会议|1. 审议通过关于公司所属子公司境外融资的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案有效期自公司股东大会批准时起三年内有效；2. 提请召开公司 2016 年第一次股东大会。|2016 年 1 月18日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 1月19日|
|第七届董事会第二十一次会议|1. 审议通过本公司 2015 年年度报告及摘要；2. 审议通过本公司 2015 年年度利润分配方案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准；3. 审议通过关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其薪酬的议案，该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会批准；4. 审议通过本公司 2015 年年度内部控制自评价报告；5. 审议通过本公司《公司章程》及附件，该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会批准。6. 审议通过本公司《外资股管理制度》|2016 年 3 月28日|巨潮资讯网、香《证券时报》、本公司网站|2016 年 3月29日|

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||7. 审议通过关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准；8. 审议通过关于中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案，该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会批准；9. 提请召开2015年度股东大会。||||
|第七届董事会临时会议|审议通过关于本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币 20 亿元非金融企业债务融资工具并提请公司 2015 年度股东大会批准授权董事会适时组织实施的议案。|2016 年 4 月14日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 4月15日|
|第七届董事会第二十二次会议|审议通过本公司2016年第一季度报告|2016 年 4 月29日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 4月30日|
|第七届董事会临时会议|审议通过关于本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供财务资助的议案。同意公司与天津研究院签署的《借款合同》的形式和内容。|2016 年 5 月16日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 5月17日|
|第七届董事会临时会议|1. 审议通过关于为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币1.5亿元提供担保的议案；2. 董事会决定于2016年6月23日召开2016年第二次临时股东大会。|2016年6月6日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 6月7日|
|第七届董事会第二十三次会议|1. 审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；2. 审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；以上议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议3. 同意于2016年8月15日召开2016年第三次临时股东大会。|2016 年 7 月29日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 7月30日|

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|第八届董事会第一次会议|1. 同意《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》；2. 同意《关于选举公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会成员并批准委员会主任委员的议案》3. 同意《关于委任公司第八届董事审核委员会成员、委员会主席、委员会秘书的议案》同意《关于选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》；4. 同意《关于高级管理人员延期换届的议案》。|2016 年 8 月15日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 8月16日|
|第八届董事会第二次会议|同意关于本公司 2016 年半年度报告及摘要。|2016 年 8 月25日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年 8月26日|
|第八届董事会临时会议|审议通过《关于伍家岗区人民政府征收宜昌经纬房屋的议案》|2016 年 9 月30日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年10 月 10日|
|第八届董事会第三次会议|审议通过本公司2016年第三季度报告|2016年10月20日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年10 月 21日|
|第八届董事会临时会议|审议通过《经纬纺织机械股份有限公司2015年企业社会责任报告》|2016年11月15日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年11 月 16日|
|第八届董事会临时会议|1. 同意关于公司 2017 年至 2019 年日常关联交易预计额度的议案；2. 审议通过《关于经纬向关联方整体出售汽车业务的议案》3. 决定召开 2016 年第四次股东大会并将上述两项议案提交该次股东大会审议。|2016年12月9日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年12 月 10日|
|第八届董事会临时会议|审议通过了《关于对汽车业务转让协议进行修订的议案》。|2016年12月22日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2016 年12 月 23日|

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2016年度，公司共召开了5次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：
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|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|决议刊登报章|
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|2016年第一次临|||2016年03月07|2016年03月08||
||临时股东大会|0.07%|||券时报》、本公司|
|时股东大会|||日|日||
||||||网站|
||||||巨潮资讯网、《证|
|2015年度股东大|||2016年06月03|2016年06月04||
||年度股东大会|0.00%|||券时报》、本公司|
|会|||日|日||
||||||网站|
||||||巨潮资讯网、《证|
|2016年第二次临|||2016年06月23|2016年06月24||
||临时股东大会|0.00%|||券时报》、本公司|
|时股东大会|||日|日||
||||||网站|
||||||巨潮资讯网、《证|
|2016年第三次临|||2016年08月15|2016年08月16||
||临时股东大会|0.01%|||券时报》、本公司|
|时股东大会|||日|日||
||||||网站|
||||||巨潮资讯网、《证|
|2016年第四次临|||2016年12月26|2016年12月27||
||临时股东大会|0.02%|||券时报》、本公司|
|时股东大会|||日|日||
||||||网站|

以上 5次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
二、董事会专门委员会召开情况
2016年度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：
1、召开董事会审计委员会会议共计 2次，审议通过了《本公司
2015年度按中国会计准则及制度编制之财务报告》、《2015年度发生
的关联交易》、《本公司续聘 2016年度核数师事宜》、《2016年半年度
报告》；
2、召开董事会人事提名及薪酬委员会会议共计 4次，审议通过了《关于提名吴满菊女士为第七届董事会董事候选人的议案》、《批准管理层薪酬建议的议案》、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于选举委员会主任委员的议案》。
三、独立董事出席董事会及工作情况
2016年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见 2 0 1 7年 3月 2 5日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年独立董事述职报告》。
经纬纺织机械股份有限公司董事会 2017年 3月 25日