Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
神州数码信息服务股份有限公司
独立董事关于预计2018年度日常关联交易的
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第九次会议审议的关于预计2018年度日常关联交易事项，发表独立意见如下：
1、公司对2017年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易事项符合市场原则，符合公司的长远利益和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因市场行情变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
2、公司与关联方预计的2018年度日常关联交易均属公司正常业务范围，均按照市场化原则定价并签订合同，有利于资源的合理利用，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制；
3、本次日常关联交易事项决策程序合法，交易定价公允合理，表决时关联董事回避了表决，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司关于预计2018年度日常关联交易的事项，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于预计2018年度日常关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2018年3月27日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-033
新天科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 15日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司2019年第一季度报告的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于 2019年 04月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-010江苏精研科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||882,313,496.07||922,285,875.42||-4.33||
|营业总收入|||||||
|营业利润|40,620,316.07||174,602,045.71||-76.74||
||34,829,328.47||179,658,654.32||-80.61||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|37,185,692.43||155,146,938.05||-76.03||
|净利润|||||||
||0.42||2.23||-81.17||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.94||26.87||下降23.93个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,652,164,079.22||1,583,242,951.33||4.35||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,264,433,928.83||1,270,820,160.88||-0.50||
|所有者权益|||||||
||88,000,000.00||88,000,000.00||-||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|14.37||14.44||-0.48||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入882,313,496.07元，较上年同比减少4.33%。实现营业利润40,620,316.07元，较上年同比减少76.74%。实现利润总额34,829,328.47元，较上年同比减少80.61%。实现归属于上市公司股东的净利润37,185,692.43元，较上年同比下降76.03%。报告期内，公司经营业绩下降的主要原因系：
1、报告期内，营业收入略有减少，主要是受国内外经济不景气及消费电子行业增速放缓等因素的影响，公司预计的重要客户订单不及原有预期。营业利润和利润总额下降的主要原因为：（1）报告期内，行业市场竞争加剧，公司客户及产品结构较上年同期有所调整，主要产品毛利率较上年同期有所下降，整体毛利率较上年同比下降9.90%。（2）报告期内公司加大对新项目、新材料的研发投入，加大研发管理人员的引进力度，研发费用较上年同期增加4,012.73万元，影响本年度利润。
2、归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为，本期利润总额下降导致其相应下降。
3、基本每股收益下降的主要原因为，归属于上市公司股东的净利润下降，其相应下降所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产1,652,164,079.22元，较期初增长4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,264,433,928.83元，较期初减少0.50%；股本88,000,000股，较期初未发生变动；归属于上市公司股东的每股净资产14.37元，较期初减少0.48%。上述指标变动的主要原因是公司报告期净利润下降及分红所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》中披露了对全年业绩的预告，本次业绩快报与上述业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，
与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年2月25日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-038
深圳市超频三科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 4月 13日开市起停牌，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。停牌期间，公司于 2018年 4月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-035）；
于 2018年 4月 26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-037）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正紧张有序开展尽职调查等相关工作，对标的公司提供的相关资料进行审慎核查，并就交易条款内容进行沟通协商。鉴于上述事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求于每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将披露相关公告并申请复牌。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-079青岛东方铁塔股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1000万元出资设立供应链管理类全资子公司。具体内容详见2019年11月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-078）。
二、进展公告内容
目前，公司已经取得了胶州市行政审批服务局颁发的统一社会信用代码为
91370281MA3QYL4L6K的子公司《营业执照》。营业执照登记信息如下：
1、公司名称：青岛安汇国际供应链管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、公司住所：山东省青岛市胶州市胶北街道办事处广州北路318号
4、法定代表人：邱言邦
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2019年11月13日
7、营业期限：2019年11月13日至年月日
经营活动）
三、备查文件
1、青岛安汇国际供应链管理有限公司《营业执照》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-033中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于全资子公司收到增值税退税款的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得退税的基本情况
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）文件规定，自 2015年 7月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆、沙柳等4类农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板，细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）于2019年04月29日收到2019年3月份资源综合利用产品增值税退税款1,116,312.76元，上述退税与公司日常经营活动相关，是否具有可持续性存在不确定性。
二、退税的类型及其对上市公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，上述退税款与收益相关，于收到时确认为漳州中福的当期“其他收益”，预计增加当期税前利润 1,116,312.76元。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关退税的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司
控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，对神剑股份控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并发表专项意见如下：
一、本次置换事项概述
神剑股份控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，是指公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，决定控股子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户中划转等额资金至一般结算账户。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，在履行相应的公司内部审批程序后，与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工等相关合同。
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。
三、对公司的影响
公司控股子公司黄山神剑使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、履行的审批程序
神剑股份控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
五、独立董事意见
神剑股份控股子公司黄山神剑使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意神剑股份控股子公司黄山神剑使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：神剑股份控股子公司黄山神剑使用银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经神剑股份第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，神剑股份制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保行承兑汇票用于募投项目。
本保荐机构同意神剑股份控股子公司黄山神剑使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
幸 强 张 恒
海通证券股份有限公司2015年4月8日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-012北京汇冠新技术股份有限公司
第二届监事会第 13次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第13次会议由公司监事会推选的监事陈士江召集，并于2015年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2015年4月26日在公司会议室召开。
应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会推选的监事陈士江主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议《监事会2014年度工作报告》
公司《监事会2014年度工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
经审议，公司监事会认为董事会编制的公司《2014年年度报告》及《2014
年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议<2014年审计报告>的议案》
《2014年度审计报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《2014年年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，北京汇冠新技术股份有限公司2015年度合并净利润为11,159,695.53元，根据《公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2014年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，提议公司 2014年度利润分配预案为：以截止 2014年 12月 31日公司总股本127,224,026股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.16元人民币（含税），合计派发现金股利2,035,584.42元。同时以公司总股本127,224,026股为基数，向全体股东每 10股送红股3股；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，共计送增101,779,221股，送增后公司总股本将增加至229,003,247股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司拟定的2014年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
《公司2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》；详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》
因立信会计师事务所在执行本公司审计服务过程中，勤勉尽责、信誉良好、
对公司运营及财务状况较为熟悉，公司监事会同意续聘其为公司2015年度审计服务机构，并提请股东大会授权董事会根据2015年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
独立董事对上述议案发表了同意意见，详细内容见同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《2015年一季度报告》及《2015年一季度报告摘要》
2015年一季度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》
公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实
际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将结余募集资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见《北京汇冠新技术股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于选举监事陈仕江为监事会主席的议案》
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司监事会2015年4月26日
东方电子股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文及深交所相关文件的要求，我们作为东方电子股份有限公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就我们所了解的情况，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公司资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占用情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；
3、报告期内，公司为子公司担保发生额为0元，期末余额为2024.43万元，占公司净资产的1.32％；
4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。
独立董事：江秀臣房立棠曲之萍
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-040贵阳新天药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2017年 8月 1日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2018年5月10日，公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“农行乌当支行”）签署《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书（保本保证收益型）》，具体内容如下：
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|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额(万元)|起息日|到息日|预计年化收益率|
|1|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品|2,000|2018年5月11日|2018 年7月 12日|3.05%|

公司购买理财产品的交易对方为中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行，
交易对方与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响很小。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额(万元)|起息日|到息日|预计年化收益率|是否赎回|
|1|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•181天”人民币理财产品|2,000|2017年8月11日|2018 年2月 8日|3.40%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品|1,000|2017年8月11日|2017年11月 9日|3.30%|是|
|3|浦发银行贵阳分行|闲置募集资金|利多多对公结构性存款固定持有期产品|6,500|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第180 天|4.10%|是|
|4|交行贵州省分行|闲置募集资金|“领汇财富•慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品|6,500|2017年8月14日|2017年11月10 日|3.80%—3.96%|是|
|5|交行贵州省分行|闲置募集资金|蕴通财富•日增利提升 63天|6,000|2017年11月27日|2018 年1月29 日|3.90%|是|
|6|交行贵州省分行|闲置募集资金|蕴通财富•日增利94天|6,000|2018年2月2日|2018 年5月 7日|4.15%|是|
|7|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“金钥匙•本利丰”2018年第1011期人民币理财产品|2,000|2018年2月12日|2018年5月4日|4.00%|是|
|8|浦发银行贵阳分行|闲置募集资金|利多多对公结构性存款固定持有期产品|4,200|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第90天|4.45%|--|
|9|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品|2,900|2018年4月24日|2018年6月25日|3.25%|--|
|10|交行贵州省分行|闲置募集资金|交通银行蕴通财富结构性存款63天|6,800|2018年5月14日|2018年7月16日|3.95%|--|

五、备查文件
1、与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行签署的《中国农业银行理财
产品及风险和客户权益说明书（保本保证收益型）》；
2、农行乌当支行理财产品购买凭证。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-107山鼎设计股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职及聘任情况
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书 LIUJUNXIANG（刘骏翔）先生的辞职报告，因其个人工作安排提请辞去公司董事会秘书一职（原定任期为 2018年 11月 16日至 2021年 11月 15日），刘骏翔先生辞去公司董事会秘书职务后将继续担任公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，刘骏翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，刘骏翔先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘骏翔先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件遵守相关承诺。
刘骏翔先生的辞职事项不会影响公司相关工作的正常开展，公司及董事会对刘骏翔先生任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事长车璐提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2019年 11月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴艳兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历见附件）。
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
吴艳兰女士在上任董事会秘书后将继续兼任证券事务代表职务。在本次董事会会议召开之前，吴艳兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格并已报
深圳证券交易所审核无异议。吴艳兰女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。
二、董事会秘书联系方式
通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号 37F
邮政编码：610065
办公电话：028-8671 3701
传真号码：028-8667 2200
电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
附：
吴艳兰女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有国家法律职业资格证书、企业法律顾问资格证书。2011年 4月起加入公司任总经理助理，2014年8月起至今任总经理助理、证券事务代表。
截至本公告日，吴艳兰女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
安信证券股份有限公司
关于江龙船艇科技股份有限公司
2018年度开展外汇套期保值业务的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司 2018年度开展外汇套期保值业务的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
随着公司国际业务的不断扩张，在日常经营过程中会涉及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），收汇额逐年提高，同时汇率波动风险给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的风险管理才能确保主营业务的稳健发展。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
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|-|
|公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算|
|货币相同的币种，主要外币币种为美元等。|
|公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、结构性远期及其他外汇|
|衍生品等业务。|

2、业务规模及投入资金来源
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|-|
|根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总|
|额不超过3000万美元。开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过|
|之日起12个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。|
|开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保|
|证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集|
|资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。|

3、期限及授权
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|-|
|鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事|
|长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期|
|限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。|

4、交易对方：银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、市场风险：公司拟开展的外汇套期保值业务存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇套期保值价格变动，从而产生公允价值变动损益的风险；
2、履约风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失；
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
四、外汇套期保值业务风险管理措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；
2、慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构；
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作
原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理
程序、信息披露等做出了明确规定；
4、公司审计稽核部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、外汇套期保值公允价值分析及会计核算
公司开展的外汇套期保值业务主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映套期保值的公允价值，公司按照银行提供或获得的价格厘定。
公司开展的外汇套期保值交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。
六、公司董事会及独立董事意见
公司于 2018年 4月 8日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司开展总额度不超过 3000万美元的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率。公司拟开展的外汇套期保值业务与公司国际业务收入规模相匹配，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们认为，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。同意公司关于开展外汇套期保值业务的议案。
七、监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意
公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。并同意将此议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况，针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司2018年度开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
潘祖祖 王安定
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-007国轩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-119）。
根据上述决议，现将公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告日，本期购买的理财产品：
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|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第5期|25,000|保本浮动收益型|2018年1月18日|2018年5月9日|3.6%|

公司及子公司与上述募集资金监管银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均经过严格筛选和风险评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资理财产品进行内部监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|100|保本浮动收益型|2017年12月29日|2018年2月5日|3.20%|
|2|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|100|保本浮动收益型|2017年12月29日|2018年4月3日|3.50%|

中国工商银行保本型法人35 保本浮动 2018年1 2018年2
3 14,900 3.20%天稳利人民币理财产品 收益型 月3日 月8日
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|4|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|14,900|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年4月8日|3.50%|
|5|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|25,000|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年7月4日|3.60%|

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|截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为|
|80,000万元（含本次交易），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管|
|理的授权投资额度。|
|特此公告。|
|国轩高科股份有限公司董事会|
|二〇一八年一月十八日|
航天科技控股集团股份有限公司总经理工作细则
第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通过稿
第一章 总 则
第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》以及航天科技控股集团股份有限公司章程（以下称章程），制定本细则。
第二条公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总经理的任职资格与任免程序
第三条总经理任职资格应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者
第五条国家公务员不得兼任公司总经理。
第六条公司设总经理一名，实行董事长提名，董事会聘任制。
第七条董事会聘任或者解聘公司总经理，总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任，副总经理经总经理提名，由公司董事会聘任。
第三章总经理的职责与职权
第八条总经理应履行下列职责：
（一）依法经营，维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，定期向董事会报告工作，听取意见；制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（三）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（四）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；
（五）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（六）注重员工身心健康，注重对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，充分调动员工的积极性和创造性。
第九条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度预算和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；
（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）提名进入控股、参股企业董事会董事和监事会监事的人选；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）在董事会授权及预算范围内，经总经理办公会通过，总经理在融资、投资、流动资金运用、固定资产购置、资产处置等方面在年度内有如下审批权限：
代表公司实施董事会批准的融资计划。
2、投资
对外投资经董事会批准后实施。
3、流动资金运用
单笔1000万元及以下的流动资金运用。
4、固定资产购置
300万元及以下的固定资产购置。
5、资产处置和计提减值准备
（1）单项50万元以下的实物资产处置。
（2）计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在10%以下或绝对金额不超过100万元。
（十二）公司章程和董事长授予的其他职权；
（十三）非董事总经理可列席董事会。
第十条副总经理及其他高管受总经理委托分管相关工作。
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，与其他高管相互协调配合负责所主管的各项工作，，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；
（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（七）总经理交办的其它事项。
第四章总经理工作机构
第十一条总经理工作机构
根据发展需要，职能部门设置包括：办公室、运营管理部、财务部、证券投资部、人力资源部、党群工作部、法律审计部、纪检监察部、市场部等。
各职能部门职能简要描述如下：
1、办公室：负责协助公司领导处理日常工作，协调总部各部门业务和工作；负责公司基础管理、综合行政等方面管理工作。
2、运营管理部：负责公司发展战略与规划、经营管理、经济运行分析、经营业绩考核、创新管理、固定资产投资、信息化、价值工程、安全生产、质量管理等。
3、财务部：负责公司财务战略与规划、财务政策、会计核算、财务监督、预算管理、资金管理、成本工程等。
4、证券投资部：负责公司三会、信息披露、投资者关系、公司治理、资产运营、股权投资、证券事务、产权事务等。
5、人力资源部：负责公司人力资源整体开发、薪酬激励、教育培训等。
6、党群工作部：负责公司党建工作、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、工会工作和共青团工作。
7、法律审计部：负责公司审计、风险管理、内部控制、法律事务、纪律检查和规章制度管理等。
等。
9、市场部：公司市场营销、国际化经营、品牌建设、资质建设、销售管理等。
第五章 总经理办公会议
第十二条总经理办公会议每月至少召开一次，须于会议召开3日前书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。
因故不能到会的，须提前请假。
有下列情形之一的，总经理应在5个工作日内召开临时总经理办公会议：
1、总经理认为必要时；
2、其他副总经理提议时。
3、董事提议时
总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
总经理办公会议须由副总经理及其他高级管理人员参加。
总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第六章总经理报告制度
第十三条总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工
作，报告内容包括但不限于：
（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况；
（五）公司董事会会议决议执行情况；
（六）董事会授权的其他事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项。
第十四条总经理应自觉接受董事会和监事会的监督、检查。董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知十日内按董事会或监事会要求报告工作。
第七章 附则
第十五条本规则未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定执行。
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-088
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|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权解除质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东陈胜先生通知，|
|获悉陈胜先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：|
|一、股东股份解除质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|陈胜|是|915|2017年2月15日|2017年11月29日|华福证券有限责任公司|15.54%|
|合计|-|915|-|-|-|15.54%|

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|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，陈胜先生共持有本公司股票 5,057.8万股，占公司总股本的|
|7.50%，经本次解除质押后，陈胜先生累计质押股份 4,941万股，占其所持公司|
|股份总数的97.69%，占公司总股本的 7.33%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会2017年 12月1日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-076苏州天马精细化学品股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自 2015年12月2日（星期三）开市起复牌。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项,于2015年9月2日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2015-056），公司股票自2015年9月2日开市起临时停牌；经公司申请，2015年9月10日、9月17日、9月24日公司相继发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2015年10月8日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月5日、2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日公司相继发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下:
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
1、本次重大资产重组的背景
为实现公司战略转型升级、公司在积极巩固提升传统业务的同时，以外延式发展路径积极涉足大健康产业，创造新的利润增长点，以提升公司持续盈利能力和综合竞争力。在此背景下，公司筹划了本次重大资产重组事项。
2、本次重大资产重组框架
本次公司拟通过发行股份购买公司控股股东天马集团下属子公司苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司、江苏飞马药业有限公司（以下简称“标的公司”）的全部股权并募集配套资金，并拟聘请东吴证券股份有限公司为本次重组的财务顾问。本次重大资产重组事宜构成关联交易。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问和审计等中介机构，组织各方对标的公司进行了尽职调查等工作，并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，积极履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
针对本次资产重组，公司聘请的各中介机构对标的公司开展了尽职调查工作，经中介机构走访政府相关部门后确认，交易标的（天吉生物）所在地为知名旅游古镇，政府部门对交易标的所属区域制定了新的产业规划，天吉生物所在区域未来存在整体搬迁情形。搬迁涉及到药品生产变更许可证，批件场地和GMP重新认证等各类资质批文审批、重新立项建设等，程序复杂，成本巨大，时间周期长，也会影响到生产经营；同时变更批件生产场地和GMP重新认证存在可能不被批准的风险，因此本次重大资产重组标的未来存在重大不确定性；同时，交易各方因对标的公司未来的成长性及盈利能力存在分歧，进而对交易标的估值未能与所有股东完全达成一致。
鉴于标的公司上述存在的重大不确定性、交易标的估值未能与所有股东完全达成一致，公司董事会从维护公司及全体股东根本利益出发，经慎重考虑，决定终止本次资产重组事项的实施。
本次筹划资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
四、股票复牌安排及承诺
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月2日（星期三）开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止本次重组公告之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。
由于公司筹划资产重组事项连续停牌，公司董事会对给各位投资
者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司对外发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年十二月二日