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中国中车股份有限公司独立董事
关于公司对外投资涉及的关联交易事项的独立意见
作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第一届董事会第三十二次会议审议的《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团有限公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》发表独立意见如下：
公司与中国中车集团有限公司合资设立中车金融租赁有限公司符合公司战略发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定；关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；我们同意公司本次关联交易。
（本页无正文，为《中国中车股份有限公司独立董事关于公司对外投资涉及的关联交易事项的独立意见》的签字页）
中国中车股份有限公司独立董事：
李国安 吴卓
辛定华 陈嘉强
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-041中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约/中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第三季度，本公司签约/中标以下重大合同：
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|序号|合同名称|合同金额（人民币万元）|
|专用工程机械装备及相关服务|||
|其中：隧道施工装备及相关服务|||
|1|盾构买卖合同|8,482|
|2|盾构买卖合同|4,980|
|其中：工程施工机械|||
|1|“华纳”风电安装船设备买卖合同|9,670|
|交通运输装备及相关服务|||
|其中：道岔业务|||
|1|新建潍坊至莱西铁路站前工程甲供物资道岔采购合同|10,971|
|2|中国铁路北京局集团道岔配件采购合同|1,583|
|其中：钢结构制造与安装业务|||
|1|四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路钢梁采购第 GL1合同段|20,955|
|2|武倘寻高速土建二标四分部钢混组合梁及零星工程合同|20,403|

上述合同金额合计人民币 77,044万元，约占本公司 2018年营业收入的4.3%。2019年 1-9月，公司新签合同额 228.93亿元，同比增长10.52%。
专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额 71.34亿元，同比增长29.45%，其中，隧道施工装备及相关服务业务实现新签合同额 64.22亿元，
比增长31.97%，工程施工机械业务实现新签合同额 7.12亿元，同比增长 10.46%。交通运输装备及相关服务业务新签合同额 153.76亿元，同比增长2.69%，其中，道岔业务实现新签合同额 42.98亿元，同比增长0.21%，钢结构制造与安装业务实现新签合同额 110.78亿元，同比增长3.69%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-093
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了下列议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）增资 100,000万元人民币，增资后宋都集团注册资本为 150,000万元，公司仍持有宋都集团100%的股权。同意授权管理层办理与之相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016－082
贵州赤天化股份有限公司
关于全资子公司暂停生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|近日，公司接到全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下称“桐梓化|
|工”）通知，桐梓化工因煤炭供应紧张决定自 2016 年 12 月 1 日起生产装置全系|
|统暂时停车。|
|一、桐梓化工暂停生产的基本情况|
|自2016年11月 12日以来，因受市场煤炭价格上涨、政府保电煤和铁路车皮|
|紧张的影响，导致桐梓化工的煤炭采购受到严重制约，尽管桐梓化工采取了各种|
|措施并多方努力协调，但煤炭采购情况依然十分严峻。截止 11 月 28 日，桐梓化|
|工的煤炭库存仅 2 万吨左右，当前的煤炭库存已经不能满足生产装置安全稳定运|
|行的需要。为了避免因煤炭供应缺乏造成安全环保事故，桐梓化工决定自 2016年|
|12月1日起生产装置全系统暂时停车，预计至 2017年2月底恢复开车。|
|二、桐梓化工本次暂停生产对公司的影响|

桐梓化工本次暂停生产的时间预计为 3个月左右，虽对公司尿素及甲醇产品的产量有一定的影响，但对公司的经营业绩不会构成重大影响。装置停车期间，桐梓化工将在积极做好生产设备维护工作的同时，密切关注煤炭市场供应状况，及时做好煤炭采购各项准备工作，力争早日恢复生产。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一六年十二月二日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于 2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第四届董事会第五次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁事项发表独立意见如下：1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》中规定的不得解锁的情形；
2、经核查，本次解锁的2544名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。
基于上述理由，同意按照公司股权激励计划的规定，为符合条件的 2544名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁14,247,495股。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-001亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 1月 3日、2017年 1月 4日、2017年 1月 5日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司股票于 2017年 1月 3日、2017年 1月 4日、2017年 1月 5日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函件核实，截止本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定因披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017年 1月 5日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-011
陕西延长石油化建股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月28日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600248|延长化建|2015/4/24|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因股东大会股权登记日和召开日间隔不符合相关规定，为确保股东大会的顺利召开，故将本次股东大会股权登记日更改为 2015年4月22日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 3月 7日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月28日11点00分
召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600248|延长化建|2015/4/22|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《公司2014年度报告及摘要》的议案|√|
|4|关于《公司2014年度财务决算报告》的议案|√|

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|-|-|-|
|5|关于公司2014年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案|√|
|8|关于独立董事述职报告的议案|√|
|9|关于修改《公司章程》的议案|√|
|10|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|

特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2018-071
江河创建集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|762,692,973|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.0884|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘载望先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事王启锋、符剑平、独立董事朱青因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事刘宇、强军因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书刘飞宇出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,692,973|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,659,873|99.9956|33,100|0.0044|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的|1,602,307|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||||
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案|1,569,207|97.9342|33,100|2.0658|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：于进进、任浩
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江河创建集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
江河创建集团股份有限公司2018年10月30日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2015-010国药集团药业股份有限公司关于为控股子公司
国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称
国药前景口腔科技（北京）有限公司(以下简称“国药前景”)
·本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药前景口腔科技（北京）有限公司提供最高额担保 2000万元人民币。截止2014年12月31日为其提供0万元担保。
·本次担保没有反担保。
·截止 2014年 12月 31日，公司对外担保累计发生金额为 0元，公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保46,093,080.00元，担保余额为29,118,540.70元；公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 118,285,970.61元，担保余额为 94,897,369.20元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2014年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2015年 3月19日召开。会议以 12票同意，0票反对，0票弃权的结果审
议通过了《公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案》，内容如下：
公司向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信，金额为伍亿元人民币，期限为一年。同意控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司共同使用此授信额度，使用额度为贰仟万元人民币，期限为一年，并同意为该公司使用此授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1、国药前景口腔科技（北京）有限公司注册地址：北京市顺义区竺园路 8号（天竺综合保税区4号标准厂房4层008房间）
2、注册资本：500万元
3、法定代表人：陈宁
4、经营范围：销售医疗器械III类；批发预包装食品；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术开发，技术咨询；销售日用品，化妆品，日用化学品，清洁剂；租赁医疗设备；会议服务。
5、成立时间：2004年8月
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务状况
截止2014年12月31日，国药前景经审计的资产总额3,176.85万元，负债总额645.71万元，净资产2,531.15万元，2014年度净利润778.93万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司经审计的资产总额553,785.55万元，负债总额295,706.16万元，净资产258,079.39万元，2014年度净利润49,805.12万元。截止2014年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为164,379,050.61元。
公司及控股子公司无对外担保金额。
截止2014年12月31日止，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议
（二）国药前景口腔科技（北京）有限公司营业执照复印件
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2015年3月21日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-102号茂业商业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018年 11月 5日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年前三季度利润分配预案》。
鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年前三季度利润分配预案为：公司拟以2018年9月30日总股本1,731,982,546为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配现金346,396,509.20元，剩余未分配利润转入以后期间，本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展及广大股东的利益；不存在损害中小股东利益的情形。
该预案尚需公司2018年第八次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举王蕙女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月六日
附件：简历
王蕙，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成商集团控股有限公司办公室副主任、办公室主任。现任成商集团控股有限公司人事行政管理部高级经理。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018—013
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一八年二月二十七日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-039山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。2017年度财务报告和内部控制审计费用由股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2017年9月29日
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|河北衡水老白干酒业股份有限公司|
|独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法|
|与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|
|河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七|
|次会议于 2017 年 11 月 15 日召开，根据《公司法》、《上市公司重大资产重组|
|管理办法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公|
|司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次发行股份及支|
|付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的相关文|
|件，对本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企|
|华评估”）的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以|
|及评估定价的公允性发表如下意见：|
|1、本次交易的评估机构中企华评估为具有证券业务资格的专业评估机构。|
|中企华评估及经办评估师与公司、丰联酒业控股集团有限公司及其股东均不存在|
|关联关系，不存在除正常业务往来以外的其他利害关系，评估机构具有独立性。|
|2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法|
|规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估|
|假设前提具有合理性。|
|3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易|
|提供价值参考依据。中企华评估采用了成本法和收益法两种评估方法分别对丰联|
|酒业控股集团有限公司全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值|
|作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵|
|循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评|
|估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合|
|理，与评估目的相关性一致。评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评|
|估定价公允。|

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|综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评|
|估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价|
|公允。|
|(以下无正文)|

(此页无正文，河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见)
独立董事签字：
徐志翰 郑元武 肖冬光
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2019临- 002湘潭电机股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计公司2018年归属于上市公司股东净利润为-19.8亿元左右。
2、预计公司2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-19.7亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-19.8亿元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-19.7亿元左右。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,119.73万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,786.24万元。
（二）每股收益：0.1元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。1、风电和水泵销售量下降，销售收入大幅减少；2、风电行业竞争白热化，销售价格一路下行，影响利润同比减少；3、风电因外购部件质量问题集中凸显，导致维修费用、三包费用大幅增加；4、由于风机质量问题导致质保期延长，货款难以按时收回，账龄增加，导致坏账准备增加，影响利润同比减少；
5、本期融资额较上年增加，财务费用同比增加，影响利润同比减少。
（二）非经营性损益影响。本期政府补助项目同比减少，影响利润同比减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二0一九年一月三十一日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-044
南京健友生化制药股份有限公司
关于为健进制药有限公司提供担保的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）
本次对健进制药担保金额为 550万美元，累计为其实际担保金额为 550万美元
未提供反担保
本公司无对外逾期担保
一、担保事项概述
（一）担保基本情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）为健进制药向成都银行股份有限公司郫都支行申请授信额度提供连带责任担保，公司于 2018年 05月16日与成都银行股份有限公司郫都支行签署了《最高额保证合同》，担保金额 550万美元，担保期限壹年。
（二）担保事项内部决策程序
2018年 01月 16日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》，其对健进制药提供的担保额度不超过 6,500万元（或等值外币，含 6,500万元）。详见公司 2018年01月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《健友股份关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-011）。
本次担保均在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保方基本情况
被担保人：健进制药有限公司
统一社会信用代码：915101007949231488
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：YONGQUN TANG
注册资本：9149.996万美元
成立日期：2006年12月29日
住所：四川省成都高新区西部园区科新路 8号附9号
经营范围：药品研发；生产冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）（按药品生产许可证核定的内容、方式在有效期内经营）；销售本公司自产产品；药品相关技术服务和咨询；工业肝素钠类（不含食品、药品及其他需要审批的项目）产品进出口。
截至 2018年 3月 31日，健进制药总资产 275,398,963.63元，总负债 78,321,757.31元，净资产 197,077,206.32元，营业收入 40,500,596.68元，净利润14,805,750.14元。
产权及控制情况：健进制药有限公司为公司的全资孙公司。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、合同签署人：
保证人：南京健友生化制药股份有限公司
债权人：成都银行股份有限公司郫都支行；
2、保证范围：主合同项下全部债务、利息等；
3、担保金额：550万美元；
4、保证方式：连带责任保证；
5、保证期间：自2018年05月16日至2019年05月15日。
四、董事会意见
董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方为公司全资孙公司，风险可控。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至公告日，公司对健进制药的实际担保总额为 550万美元，占本公司最近一期经审计净资产的1.71%；本公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
2、南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、健进制药营业执照复印件
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司 2018年 05月17日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2014—034
青岛天华院化学工程股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求。
（二）第五届董事会第十八次会议资料于 2014年 11月 24日通过电子邮件的形式发出。
（三）会议于 2014年 12月 3日 16:30在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开，会议采取现场表决的方式。
会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
公司监事会成员、高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案独立董事发表了独立意见：本次董事会调整董事会专门委员会成员表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案所涉及相关内控制度的具体内容详见上海证券交易所网站。
三、上网公告附件
独立董事意见
相关内控制度
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日●报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事会签字的会议决议
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2018-019
债券代码：143500 债券简称：18公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届监事会第七次会议，于2018
年4月23日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2018年5月3日以通讯表决方式召开。参与表决的监事人数应为3名，实为2名（关联
监事回避表决），本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
第十届监事会第七次会议审议通过了：《关于公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司共同出资入伙北京爱奇瑞东投资管理中心（有限合伙）的议案》。
同意公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司以现金方式分别各自认缴出资2.2亿元、2.2亿元共同入伙北京爱奇瑞东投资管理中心（有限合伙）。
鉴于本公司董事局主席杨国平先生、执行董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事，且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。前述监事赵思渊女士构成本项议案的关联监
事，在监事会审议并表决本项议案时回避表决。
同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
监事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
委任獨立財務顧問
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）分別於日期為二零一五年十二月二十二日發佈的持續關連交易公告、二零一五年十二月二十八日發佈的須予披露及關連交易公告、二零一五年十二月二十九日發佈的持續關連交易公告、二零一五年十二月三十日發佈的須予披露及關連交易公告及二零一五年十二月三十一日發佈的持續關連交易公告（「該等公告」），除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
本公司已委任瑞穗證券亞洲有限公司作為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），就《天然氣銷售框架協議》、《化工產品購銷合同》（克旗）、根據《化工產品購銷合同》（多倫）採購化工產品、《委託貸款框架協議》（多倫）、《委託貸款框架協議》（再生資源）、《工程物資採購框架協議》、《委託貸款合同》、《煤炭購銷框架協議》（北京）、《煤炭購銷框架協議》（內蒙古）及《煤炭購銷框架協議》（潮州）（「該等協議」）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問就該等協議之意見函件將載入通函並適時寄發予股東。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2016年 1月 12日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-030
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务总监、董事会秘书储越江先生因工作变动原因不再担任公司财务总监职务。储越江先生离任财务总监职务后，仍将在公司继续担任副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对储越江先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会审阅李学才先生的简历和相关资料，认为其不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及公司《章程》等的有关规定，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。同意聘任李学才先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。李学才先生简历详见附件。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年3月15日
附件：
李学才先生简历：李学才，男，1971年11月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA；1993年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001年获得英国Salford大学财务管理硕士学位。2007年8月至2009年2月任
SportsworldGroup（英国牛津）管理会计师，2009年2月至2010年7月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010年7月至2016年8月任美国Laureate集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016年9月至2017年2月任万国数据财务副总裁。2017年6月至2017年12月任上海鹏欣（集团）有限公司财务部总经理。2017年12月至今任公司财务部总经理。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-054浙江九洲药业股份有限公司
关于收购苏州诺华制药科技有限公司100%股权
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步提升公司作为诺华集团全球供应链中战略供应商的地位，优化公司创新药CDMO一站式服务能力，加快扩充公司CDMO项目储备，促进业务增长，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟收购苏州诺华制药科技有限公司100%股权的议案》，同意公司与Novartis International Pharmaceutical InvestmentLtd.（诺华国际制药投资有限公司，以下简称“诺华投资”）签署《股权收购协议》，拟预估以约 7.9亿元人民币的自筹资金收购诺华投资所持有的剥离技术与药品开发资产后的苏州诺华制药科技有限公司（以下简称“苏州诺华”）100%股权，收购完成后苏州诺华将成为九洲药业全资子公司。本次交易正式交割之前，标的公司需要进行技术与药品开发资产的剥离，最终交易价格将根据标的公司在交割日的现金、负债及营运资金等相关情况作相应调整。具体内容详见公司于2019年9月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告（公告编号：2019-039号）。
二、本次交易进展情况
截止公告日，苏州诺华正在进行资产剥离工作。目前本次交易标的的审计工作已完成，具有证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就苏州诺华剥离技术与药品开发资产后的原料药生产和销售业务的 2018年度、2019年 1-7月份模拟财务报表出具了天健审【2019】9399号《审计报告》。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关要求，公司于2019年11月
29日召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资收购苏州诺华制药科技有限公司100%股权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司现就本次对外投资进展情况以及交易标的的审计情况说明如下：
三、交易标的主要财务指标情况
公司聘请的具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就苏州诺华剥离技术与药品开发资产后的原料药生产和销售业务的 2018年度、 2019年 1-7月份模拟财务报表进行了审计。根据其出具的天健审【2019】9399号《审计报告》，苏州诺华最近一年一期主要模拟财务指标如下：
单位：万元
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||2018年度|2019年1-7月|
|资产总额|102,912.61|95,754.14|
|负债总额|72,057.11|70,452.27|
|所有者权益|30,855.51|25,301.88|
|营业收入|61,524.38|15,995.52|
|净利润|-6,088.07|-5,215.71|

四、本次交易的其他情况
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序。
截至本次董事会召开日，公司连续12个月内进行的收购资产类别的交易（含本次交易）标的总资产占公司最近一期经审计总资产的31.49%，已超过30%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，本次交易应以特别议案提交股东大会审议。
单位：人民币万元
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|序号|交易标的|交易标的2018年末资产总额|交易金额|2018年末公司资产总额|收购交易总资产占公司总资产比例|进展情况|
|1|剥离部分资产后的苏州诺华100%股权|102,912.61|79,000.00【注1】|330,490.97|31.14%|2019 年9 月 4日签署股权收购协议，已经董事会审议，尚需提交股东大会|

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|2|PharmAgra Labs,Inc.和PharmAgra HoldingCompany,LLC.100%股权|1,175.50【注2】|11,316.48【注2】|330,490.97|0.36%|2019年10月9日签署股权收购协议，目前已完成交割|
|小计||104,088.11|90,316.48|330,490.97|31.49%【注3】|-|

【注1】：为交易预估价格，最终的交易价格将根据标的公司在交割日的现金、负债及营运资金等相关情况作相应调整。
【注2】：按照协议签署当日中国人民银行的美元牌价（1美元=7.0728元人民币）换算。
【注3】：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，由于四舍五入所致。
五、独立董事意见
1、公司审议本次对外交易议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次对外交易由公司与交易对方友好协商确定，符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司产业结构和供应链，整合产业资源，促进公司持续健康稳定发展。
我们一致同意将本议案提交股东大会审议。
本次交易的后续进展，公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-91号
万华化学集团股份有限公司
2019年12月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2019年12月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价16500元/吨（同11月份相比没有变动），直销市场挂牌价16000元/吨（同11月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价22000元/吨（同11月份相比没有变动）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2019年11月29日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-118
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第七十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）第八届董事局第七十三次会议通知已于 2015年9月18日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年9月21日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成以下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<高级管理人员工作规则>的议案》。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<高级管理人员职业道德准则>的议案》。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司《章程》已就高级管理人员范围进行了修订，现依据《公司法》及修订后的公司《章程》，对公司高级管理人员进行如下调整：
1、经总裁陈茵女士提名，聘任俞卫国先生为公司常务执行副总裁兼公司财务负责人，任期至本届经营班子届满为止。（简历附后）
2、经总裁陈茵女士提名，聘任张延先生为公司执行副总裁，任期至本届经营班子届满为止。（简历附后）
3、调整后的公司本届高级管理人员为总裁陈茵女士、常务执行副总裁兼财
务负责人俞卫国先生、执行副总裁张延先生、董事局秘书侯贵明先生等4人，其
余人员不再担任公司高级管理人员职务。
六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向合营公司提供借款的议案》。
为促进合营公司珠海琴发投资有限公司（以下简称：“合营公司”）的业务开展，经合营公司股东大会审议讨论通过，合营公司分别向其股东珠海华发房地产开发有限公司（公司下属子公司，以下简称“珠海华发”）及珠海大横琴置业有限公司（以下简称“大横琴置业”）申请借款，其中向珠海华发申请借款人民币5.4亿元，期限一年；向大横琴置业申请借款人民币3.6亿元，期限一年。合营公司收到上述借款后可用于向其下属子公司提供借款。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年九月二十二日
简历：
俞卫国，男，1966年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师。历任珠海市审计局基本建设审计科副科长，2001年 5月至 2014年 4月任本公司财务总监，2005年 2月起任本公司董事，2014年4月起兼任本公司副总裁。
张延，男，1968年出生，土木系博士,结构工程专业。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，2006年 12月至 2010年 5月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师，2010年5月起任本公司总工程师。
上海大名城企业股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会说明，并与相关候选人充分沟通的基础上，对公司第六届董事会换届选举发表如下独立意见：
1、提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经核查，非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
3、公司第六届董事会第六十六次会议审议通过《关于董事会换届选举董事候选人（含独立董事候选人）的议案》，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
公司第七届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。公司在股东大会召开前应将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所进行独立董事候选人备案和审核。
独立董事：林永经、郭成土、马洪
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-112云南云天化股份有限公司
关于子公司增加期货套期保值额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司增加期货套期保值额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务子公司基本情况
云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）为公司的控股子公司，公司持有其96.6%的股权。
公司名称：云南云天化联合商务有限公司
注册地点：云南省昆明市滇池路1417号
法定代表人：胡均
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营等。
截至2018年12月31日，联合商务经审计的总资产1,095,643.71万元，净资产60,888.04万元，2018年实现营业收入2,914,036.30万元，净利润3,684.42万元。
截至2019年9月30日，联合商务未经审计的总资产1,027,377.24万元，净资产58,886.68万元，2019年前三季度实现营业收入2,246,004.42万元，净利润2,368.46万元。
二、开展期货套期保值的目的
为更好地服务于客户，规避市场风险，联合商务拟在国内大连商
品期货交易所进行豆粕和油脂、油料的套期保值业务，并申请增加对国内豆粕和油脂、油料的期货套期保值业务额度，以减少进口大豆价格波动对公司造成的不确定性影响，提升公司经营业绩的平稳性。
三、2019年预计开展的套期保值交易情况及新增内容
2019年 3月 3日，公司第七届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司子公司联合商务开展期货套期保值业务的方案，期限为一年。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临：2019-018号公告。
联合商务申请在上述年度套期保值方案中豆粕期货持仓额度增加 14.4万吨，期货保证金额度增加 8,640万元；油脂、油料持仓额度增加 3.6万吨，期货保证金额度增加 4,320万元。
2019年开展期货套期保值情况如下：
单位：万元、万吨
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|-|-|-|-|-|-|
|子公司|经营产品|公司实物交易全年总量|最高期货持仓数量|最高期货保证金额度|备注|
|第七届董事会第四十三次（临时）会议授权||||||
|联合商务|大豆|450|80.00|$5,400|平均价约$450/吨，平均保证金15%计|
||豆粕|52|14.40|8,640|平均价约3,000 元/吨，平均保证金20%计|
||油脂油料|25|5.60|6,720|平均价约6,000 元/吨，平均保证金20%计|
||橡胶|12|2.50|7,500|平均价约15,000 元/吨，平均保证金20%计|
||小计|||59,040||
|本次拟新增授权||||||
|新增内容|豆粕|52|14.40|8,640|平均价3,400元/吨，平均保证金20%计|
||油脂油料|25|3.6|4,320|平均价约6,000 元/吨，平均保证金20%计|
||小计|||12,960||
|合计||||72,000||

四、套期保值交易有效期
本方案有效期一年。
五、风险控制措施
（一）严格执行公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的年度方案权限内办理公司期货套期保值业务；
（二）建立严格有效的套期保值业务实施细则，实行多级审批管理流程，实施定期汇报机制，确保期货套期保值风险控制在合理范围内；
（三）公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作；
（四）建立严格内部风险报告制度，形成高效的风险监控预警制度，以及风险测算体系；
（五）建立有效的内控制度。使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
六、独立董事意见
公司子公司开展期货套期保值业务有利于防范市场风险，对冲现货成本；公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，能有效防范业务风险。该事项表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意本次公司子公司增加期货套期保值额度。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会