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鲁丰环保科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别市中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2013年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|召开次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|3|3|0|0|

二、2013年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2013年10月9日，对于公司第三届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见：
关于公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、保护投资者权益方面所做的工作
易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取了做出决策所需的资料，及时充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权。
2、对公司定期报告、临时公告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断、监督和核查。切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保 2013年度公司披露信息的真实、及时、完整性，切实维护广大投资者合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
本人作为战略委员会委员和公司其他董事、监事以及经营层经常保持沟通，主动了解公司经营情况以及所处行业的市场信息，对公司长期发展战略规划及非公开发行重大融资行为提供合理化建议。
五、参加培训和学习的情况
2013年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规的相关培训。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
我的联系方式如下：
孙宝文：sunbaowen@263.net
孙宝文
关于利尔化学股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
2015年【3】月【3】日
中国北京朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座4层，邮编：100025
4/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Zhonglu ,
Chaoyang District, Beijing 100025, China
电话/Tel: 86-10-8586 5151传真/Fax: 86-10-8586 1922
网址/Website: www.tahota.com
成都·Chengdu|北京·Beijing|深圳·Shenzhen|香港·Hong Kong|重庆·Chongqing|拉萨·Lhasa
致：利尔化学股份有限公司
泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司2014年年度股东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
（1）《公司章程》；
（2）公司第三届董事会第十次会议决议；
（3）公司第三届监事会第七次会议决议；
（4）公司关于召开2014年年度股东大会的公告；
（4）本次股东大会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件是真实、准确、完整、有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致。
3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。
4、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定，会议召集人和出席会议人员的资格是否合法，会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第三届董事会第十次会议于2015年1月29日做出了关于召开本次股东大会的决议，并于2015年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《利尔化学股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告》（以下简称“《通知》”）。
2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年3月3日（星期二）下午14:30在公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）召开，由公司董事长高文先生主持。网络投票时间为2015年 3月 2日至 2015年 3月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的有关规定，本次大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、出席本次会议人员的资格
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【五】人，代表股份【125,793,787】股，占公司股份总数的62.1376%。其中：①出席现场会议的股东及股东代理人共计【三】人，代表股份【125,775,787】股，占公司股份总数的【62.1287】%；②根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共计【二】人，代表股份【18,000】股，占公司股份总数的【0.0089】%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证。
（2）除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的议案进行了表决，该等议案为：
（1）审议《公司2014年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2014年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2014年度财务决算报告》
（4）审议《公司2014年度分配预案》
（5）审议《公司2014年年度报告及其摘要》
（6）审议《公司董事长2014年度薪酬考核方案》
（7）审议《关于申请综合授信的议案》
（8）审议《关于为全资子公司提供授信担保的议案》
（9）审议《关于公司本部制剂业务整合暨全资子公司增资扩股的议案》
2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了两名股东代表，与监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，经由本所律师核查，会议当场公布了表决结果，上述议案全部获得通过。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，同意票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一五年三月三日由泰和泰（北京）律师事务所出具，经办律师为张云和易思。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
（此页无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于利尔化学股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》签章页）
泰和泰（北京）律师事务所（盖章）负责人：
经办律师：
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-43重庆桐君阁股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月20日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第十五次会议在公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议通知已于2014年9月16日以书面文件及电话通知方式发出。出席会议监事应出席7名，实际出席7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人罗晓燕女士主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、《公司2014年第三季度报告及摘要的议案》
二、《关于公司会计政策变更的议案》
重庆桐君阁股份有限公司监事会 2014年 10月 21日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-001
黑牛食品股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可[2015]1483号”）（以下简称“批复”），该批复的有效期为2015年7月1日至2015年12月31日。
由于在该批复有效期内公司原控股股东、实际控制人签订股权转让协议等事项，2015年 11月 30日开始，公司控股股东、实际控制人、管理层发生变更，导致公司战略发生较大变化，因此公司未能在中国证监会核准批复文件规定的 6个月有效期内（即 2015年 12月 31日前）实施本次非公开发行股票相关工作，本次非公开发行股票的批复自动失效。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-092广州东凌粮油股份有限公司
关于 2015年度开展衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对 2015年度衍生品交易业务进行了预计，并提交公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序，现将公司 2015年度开展衍生品交易的计划公告如下：
一、衍生品交易的主要内容
公司衍生品交易品种包括谷物、杂粕、油脂、大豆、豆粕以及远期运费的期货、期权合约。合约期限为不超过12个月。公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，具有良好的流动性。
根据市场和公司经营情况，公司预计2015年进口及加工大豆量维持或略有增加，且随市场价格波动幅度减弱，公司衍生品交易方式将由以期权为主转变为期货与期权相结合的方式，同时在组合中适当增加期货的比例，以更好的规避价格波动风险。预计公司2015年开展衍生品交易的资金日占用额不超过人民币
35,000万元。
二、衍生品交易的必要性
原材料大豆、谷物、杂粕、油脂主要从美国、巴西、阿根廷、乌克兰及亚洲各国进口，其采购、运输、加工、销售周期较长，价格波动较大，按照国际通行做法，需要采用衍生品交易以规避原材料及产成品价格波动风险。公司进行的衍生品交易行为不符合企业会计准则中关于套期保值的相关规定，适用于《企业会
计准则－金融工具确认和计量》。
三、公司衍生品交易的准备情况
公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定了《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》。公司已披露的《衍生品交易管理制度》中对衍生品交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等做出了明确规定。参与衍生品交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易衍生品的特点及风险。
四、衍生品交易的风险分析
1、市场风险:在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。
2、流动性风险：衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
3、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致技术风险。
4、信用风险：原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险管理策略的说明
公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
公司设立衍生品交易决策委员会,负责公司衍生品交易决策及日常管理。衍生品交易决策委员会任命专职的风险管理员，负责日常的衍生品交易实时监控及风险评估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险
及时评估分析及汇报，由衍生品交易决策委员会做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。
六、衍生品公允价值分析
公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货
交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。
七、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布
的《企业会计准则－金融工具确认和计量》相关规定执行。
具体核算原则：
1、企业初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。
2、金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动，变动形成的利得或损失，计入当期损益－公允价值变动损益科目核算，平仓后的利得或损失，计入当期损益-投资收益科目核算。
八、独立董事专项意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事就公司开展衍生品交易发表以下独立意见：
1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，并严格按照制度要求执行。
3、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、大豆、产成品、远洋运输等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年12月10日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-107天津红日药业股份有限公司
关于控股子公司原料药通过CDE技术审评审批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司（以下简称“亿诺瑞”）的依诺肝素钠原料药于近日通过国家食品药品监督管理总局药品审评中心技术审评。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：依诺肝素钠
剂型：原料药
注册分类：原化学药品第6类
原料药登记号：Y20170000956
审批结论标记：A
二、其他相关情况
亿诺瑞是一家专注于肝素及低分子肝素原料药产品的研发、生产、销售的生物制药企业，主要产品有肝素钠（粗品）、肝素钠、肝素钙、依诺肝素钠、那屈肝素钙、低分子量肝素钙、达肝素钠等。公司具备自猪小肠刮制至肝素原料药生产的全产业链生产条件，目前通过了中国、美国、德国、俄罗斯和土耳其等国家药监官方GMP认证。
依诺肝素钠为亿诺瑞主打产品之一，主要用于预防和治疗深静脉血栓或肺栓塞。公司于 2014年 7月 30日首次提出注册申请并获得受理（受理号：CYHS1401082）。依诺肝素钠原料药现已通过了药审中心的审评，在药审中心原料药、药用辅料和药包材备案平台已经标记为“A”，可以在国内市场上销售。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十五日
独立董事2016年度述职报告-郑国坚芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
现将2016年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人由于个人任职及国家相关政策原因于2016年2月16日向公司董事会提出辞职，鉴于本人辞职后，公司独立董事中将缺少会计专业人士，故在公司补选新的会计专业独立董事之前，本人一直履行独立董事职责至2016年5月13日。在此期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人任职期间公司在2016年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
本人出席会议的情况如下：
1、2016年度出席董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自参加会议||
|陈建林||5||2||3||0||0||否|

2、2016年度列席股东会情况
||||
|-|-|-|
|本年度应参加股东大会次数|亲自出席次数|缺席次数|
|1|1|0|

2016年度任职期间本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建
议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
独立董事2016年度述职报告-郑国坚二、发表独立意见的情况
（一）2016年1月5日，在第三届董事会第一次会议上，本人发表了《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
（二）2016年 1月 27日，在第三届董事会第二次会议上，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（三）2016年4月24日，在第三届董事会第四次会议上，本人发表了《独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的独立意见》；
（四）2016年4月27日，在第三届董事会第六次会议上，本人发表了《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案的独立意见》；
三、日常工作情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司2016年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解网络游戏及汽车部件业务各自发展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会委员。在2016年主要履行了以下职责：
独立董事2016年度述职报告-郑国坚（一）审计委员会工作情况
报告期内主持召开了2次审计委员会，审议了公司内审部提交的内部审计报告、内部审计工作计划以及关于2015年年报、2016年1季报相关内审报告。本人认真审核了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求开展工作，报告期内参加了1次薪酬与考核委员会会议，对2015年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。
六、其他事项
2016年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：郑国坚 电子邮箱：zhenggj2@mail.sysu.edu.cn
特此报告。
独立董事：郑国坚二〇一七年三月十四日
证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2014-04-30-06
深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司2013年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票交易将证券交易所实行“退市风险警示”。现特作如下风险提示：一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票简称：新都酒店
2、证券代码：000033
3、实行退市风险警示的起始日： 2014年 5月 5日
4、实行退市风险警示后股票简称：*ST新都
5、实行退市风险警示后日涨跌幅限制为5%
二、实行退市风险警示的原因
因公司存在违反规定程序为本公司实际控制人提供担保的事项，会计师无法判断公司是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况而为公司
2013年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”。公司股票将于2014年4月30日停牌一天，股票交易自2014年 5月5日起将被实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
2、本公司实际控制人郭耀名先生及深圳市光耀地产集团有限公司向本公司承诺：郭耀名先生及深圳市光耀地产集团有限公司承担因上述事项对本公司的全部责任，其称已积极与相关债权人协商并初步确定，债权人同意免除上市公司的法律责任，尽力尽快解除法院对上市公司银行账户的查封，使上市公司免于承担上述诉讼案件所涉法律责任。公司董事会将持续督促当事人尽快履行承诺，解除对上市公司的查封，消除违规担保所产生的不良影响。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2014年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将可能被暂停上市。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、公司联系地址：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼
邮政编码：518001
2、公司董事会秘书：张静
电话：0755-82320888-541
传真：0755-82344699
电子邮箱：zzzzz828@163.com
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会二○一四年四月二十八日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-040广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年5月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月5日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项独立意见》。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-063广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2015年度存放与使用情况的
专项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]452号”核准，公司于 2015年 4月 21日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）44,000,000股，每股发行价格人民币7.42元，共计募集资金总额为人民币326,480,000.00元，扣除发行费用人民币 11,638,400.00元后，实际募集资金净额为人民币314,841,600.00元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15001070133号《验资报告》验证。
（二）2015年度募集资金使用情况及期末余额
货币单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|||期末余额|
||||直接投入募集资金项目|本期补充流动资金金额|其他||
|314,841,600.00|16,289.51|-|-|314,813,560.00|44,329.51|-|

截至2015年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币 314,857,889.51元，其中 2015年度投入募集资金项目人民币 314,857,889.51元，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。
审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
公司为非公开发行股票募集资金开设了一个募集资金专用户，为：交通银行汕头分行龙湖支行为 445006030018120179317的专用账户。公司已于 2015年 4月 21日与保荐机构中国中投证券有限责任公司、交通银行股份有限公司汕头分行龙湖支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止至2015年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额0.00元。
募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开 户 银 行|账号|存款方式|存款余额|备注|
|交通银行股份有限公司汕头龙湖支行|445006030018120179317|活期存款|-||
|合 计|||-||

报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，
同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年度募集资金使用情况详见下表：
2015年度募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||314,841,600.00||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||314,857,889.51|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||314,857,889.51|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|||||||截至期末投|||||
||是否已|||本年度|||项目达到||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超||募集资金承诺|调整后投资总额||截至期末累计|资进度||本年度实现的效|||
||变更项|||投入金|||预定可使用||到预计|是否发生重|
|募资金投向||投资总额|(1)||投入金额(2)|(%)(3)＝||益|||
||目|||额|||状态日期||效益|大变化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|补充流动资金|否|314,841,600.00|314,841,600.00|-|314,857,889.51|100.00%|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计|||||||||||
|||314,841,600.00|314,841,600.00||314,857,889.51|100.00%|-|-|-|-|
|合 计||314,841,600.00|314,841,600.00|-|314,857,889.51|100.00%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||不适用||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-005罗牛山股份有限公司
关于对海南证监局《关注函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）就中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）下发的《关于对罗牛山股份有限公司承诺履行情况关注的函》（海南证监函[2018]2号）（以下简称“关注函”）予以高度重视，组织专题会研究如何加快承诺履行。因事项重大，涉及相关方较多，经过慎重考虑，公司向海南证监局申请延期 20日回复，并于 2018年 01月 16日披露《关于延期回复海南证监局<关注函>的公告》（公告编号：2018-002）。现根据相关要求，就公司针对海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海公司”，股票代码：000613、200613，股票简称：*ST东海A、*ST东海B）已开展或拟开展的工作汇报如下：
一、公司在 2017年 12月 24日-2018年 01月 02日期间持续督促大东海公司与持股数达到 3万股以上的各中小股东电话联系，以期了解中小股东否决公司延期履行股东承诺议案的真实原因。
二、积极与大东海公司第八届董事会、监事会成员沟通，推动董事会、监事会换届工作。
三、确定大东海公司重组项目的中介机构，组成工作组加快推进重组工作。
四、与拟重组标的接洽，积极开展磋商。为保证信息披露公平性，保护广大投资者利益，避免大东海公司股价异常波动，我司于 2018
年 01月 31日发书面通知要求大东海公司股票停牌，同日大东海公司披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003，详见大东海公司公告），正式停牌。
五、如与重组标的公司签订意向性协议等，公司将通知大东海公司立即转为重大资产重组停牌，并持续推动重组进程。在明确承诺可切实履行的期限后，公司将立即向大东海公司再次发出《关于变更罗牛山对大东海承诺期限的函》，会同大东海公司做好投资者的沟通工作，推动大东海股东大会审议通过相关议案。
截至目前，公司履行对大东海重组承诺的初衷未曾改变。公司坚定不移地持续推进对大东海重组承诺事项的进展。公司将秉承为全体股东负责的理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2018年 02月 05日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-004山东弘宇农机股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2018年2月25日向各位董事发出。
2、本次会议于2018年3月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。
4、于晓卿先生主持了会议，公司监事出席、高管列席了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举山东弘宇农机股份有限公司董事长的议案》；
《关于选举董事长的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-004股份有限公司股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》；
3、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
北京三夫户外用品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理规定》及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见及独立意见：
1、事前认可意见
关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款是基于公司经营发展的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
2、独立意见
公司拟向控股股东、实际控制人张恒先生借款人民币2,600万元整，借款期限为一年（以汇款凭证日期为准），按照银行同期贷款利率支付利息，公司如提前还款，将按实际用款天数计算利息。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事张恒先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
叶蜀君____________
韦忠____________
石彦文____________
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-047浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2018年 6月 8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2018年6月14日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司第三届董事会第十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，同意公司以现有总股本86,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计派发现金股利 10,400,004.00元（含税）；同时以总股本86,666,700股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增 43,333,350股。该权益分派方案已于 2018年 6月 11日实施完毕。转增后，公司总股本由 86,666,700股变更为 130,000,050股，注册资本由86,666,700元变更为130,000,050元。
针对公司利润分配及资本公积转增股本的情况，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订和完善：
||||
|-|-|-|
|序号|《公司章程》条款|修改后的《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8,666.67万元。|第六条 公司注册资本为人民币130,000,050元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 8,666.67万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为130,000,050股，均为普通股。|

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
本议案还需提交股东大会审议。在本议案通过股东大会审议后，董事会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于设立河北分公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司在河北省设立分公司。分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。董事会授权公司经营管理层负责办理河北分公司设立登记的相关手续。
《关于设立河北分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会经认真审议，决定于2018年7月2日召开2018年第二次临时股东大会。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—74
厦门信达股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第九届董事会 2014年度第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：2014年7月1日
（二）变更原因：财政部修订企业会计准则
（三）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
2、变更后采用的会计政策
因2014年财政部修订及颁布《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等具体会计准则。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第 76号】《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
||||
|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日|调整说明|
|厦门信达酒业有限公司|500,000.00|原在“长期股权投|
|天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司|8,000,000.00|资”科目核算，追|
|厦门三安电子有限公司|96,038,349.72|溯调整至“可供出|
|武汉延铭房地产开发有限公司|10,192,553.05|售金融资产”科目|
|福建三安钢铁有限公司|40,387,128.00||
|合计|155,118,030.77||

2、根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，子公司向母公司、子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。公司根据该准则要求，采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|合并|||
||调整前金额|调整金额|调整后金额|
|2013年年初||||
|未分配利润|313,153,373.16|214,092.64|313,367,465.80|
|少数股东权益|363,541,503.09|-214,092.64|363,327,410.45|
|2013年年末||||
|未分配利润|504,258,989.43|881,449.22|505,140,438.65|
|少数股东权益|421,823,102.85|-881,449.22|420,941,653.63|
|2013年1-9月||||
|归属于母公司所有者的净利润|262,582,124.83|0.00|262,582,124.83|
|少数股东损益|34,257,836.36|0.00|34,257,836.36|
|2013年1-12月||||
|归属于母公司所有者的净利润|241,731,872.44|667,356.58|242,399,229.02|
|少数股东损益|51,144,082.96|-667,356.58|50,476,726.38|

3、根据财政部的通知要求，公司执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第40号——合营安排》等其他新修订的准则，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更依照财政部的有关规定和要求，符
合公司的实际情况及相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、其他说明事项
本次调整事项未经注册会计师审计，具体调整情况以公司披露的 2014年审计报告为准。
七、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第九次会议决议。
2、厦门信达股份有限公司第八届监事会2014年度第七次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-049成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于实际控制人、董事长正常履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告日，公司实际控制人、董事长王仁果先生已正常履职，副董事长李小平先生不再代为履行董事长职责，公司日常经营情况一切正常。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一八年十一月十三日
深圳赛格股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
深圳赛格股份有限公司董事会关于本次重大资产
重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买深圳市赛格集团有限公司所持有的深圳市赛格创业汇有限公司100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司79.02%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易前12个月内，深赛格发生的资产交易情况如下：
1、2015年2月12日，深赛格召开第六届董事会第二十一次临时会议，审议并通过了《关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的议案》，同意上市公司对控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）进行减资。赛格电商于2011年1月24日成立，注册资本人民币4,800万元，主要从事电子商务行业业务。赛格电商的股权比例为：深赛格持股51%，深圳市赛格集团有限公司持股34%，深圳赛格高技术投资股份有限公司持股15%。因其未来业务特点及经营发展的需要，赛格电商拟减少其注册资本，将注册资本由人民币4,800万元减少至人民币3,000万元，各股东等比例减资，减资后持股比例不变。
2、2015年7月21日，深赛格召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司51%股权的议案》，同意深赛格将所持有的赛格电商51%的股权，在产权交易中心以公开挂牌转让的方式进行转让，本次股权转让以不低于中介机构评估后的赛格电商拟转让部分的净资产值作为公开挂牌转让价格（评估基准日为2015年3月31日），而赛格电商原有的“赛格通”系统及相关电子商务业务将由上市公司继续进行开发和运营，对上市公司目前的电子商务业务的开展不会产生影响。
截至本核查意见出具日，该股权转让事项尚未完成。
3、2015年12月29日，深赛格召开第六届董事会第三十次临时会议，审议并通过了《关于投资设立深圳赛格投资管理有限公司的议案》，同意上市公司投资人民币1,000万元作为注册资本金，在深圳市独资设立深圳赛格投资管理有限公
深圳赛格股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
司。经营范围：投资管理；投资兴办实业；投资咨询；财务咨询；产业投资基金管理；创业投资基金管理；股权投资基金管理。
4、2016年1月11日，深赛格召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议并通过了《关于投资设立赛格智能科技有限公司的议案》，同意上市公司投资人民币1,000万元作为注册资本金，在江苏省苏州工业园区独资设立苏州赛格智能科技有限公司。经营范围：研发、销售：智能机器人；销售：日用百货、工艺美术品、文体用品、陶瓷制品、金银首饰、家具百货、纺织品、防静电产品及无尘产品；通讯设备及器材的相关销售并提供售后服务；代理电信业务；计算机信息、机电电子领域内的技术服务、技术开发、技术咨询；计算机软硬件及配件、计算机系统集成、电脑及配件、数码产品、办公用品、办公设备、音响设备、视听器材、电子产品及元器件、家用电子、五金机电及安防产品智能家居产品的销售及维护；家庭影院、投影器材、窗帘、电机、门锁销售、上门安装及技术服务，物联网产品的研发、销售、设计、安装及技术服务；网站、软件设计与开发、网页制作；电子商务技术开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；礼仪庆典、平面设计、企业营销策划、商务信息咨询；建筑工程设计与施工、室内外装饰工程设计与施工、园林设计、景观设计、环保工程、水电安装工程、绿化工程、安防工程、弱电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述交易外，截至本说明出具日，深赛格本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
前述交易事项与本次交易购买所涉及资产不属于同一或相关资产，因此，上市公司最近12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
特此说明。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日