Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-104上海巴安水务股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年8月5日14:00-15:00。
（2）网络投票时间：2016年8月4日---8月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年8月2日
5、出席对象：
（1）截止2016年8月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计25人，代表股份197,979,198股，占上市公司总股份的53.0036％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份190,060,684股，占上市公司总股份的50.8837％。通过网络投票的股东20人，代表股份7,918,514股，占上市公司总股份的2.1200％。参加会议的中小股东（网络和现场）共20人，代表股份7,918,514股，占上市公司总股份的2.1200％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
关联股东张春霖回避表决。本议案表决结果：同意10,462,814股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的89.3356％；反对1,243,400股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的10.6166％；弃权 5,588股（其中，因未投票默认弃权 5,588股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0477％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,669,526股，占出席会议中小股东所持股份的84.2270％；反对1,243,400股，占出席会议中小股东所持股份的15.7024％；弃权 5,588股（其中，因未投票默认弃权 5,588股），占出席会议中小股东所持股份的0.0706％。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
本议案表决结果：同意 196,725,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.3668％；反对1,246,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6296％；弃权7,088股（其中，因未投票默认弃权7,088股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,664,926股，占出席会议中小股东所持股份的84.1689％；反对1,246,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.7416％；弃权 7,088股（其中，因未投票默认弃权 7,088股），占出席会议中小股东所持股份的0.0895％。
3、审议通过《关于2016年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：同意 196,730,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.3691％；反对1,241,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6273％；弃权7,088股（其中，因未投票默认弃权7,088股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,669,526股，占出席会议中小股东所持股份的84.2270％；反对1,241,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.6835％；弃权 7,088股（其中，因未投票默认弃权 7,088股），占出席会议中小股东所持股份的0.0895％。
4、审议通过《关于2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的议案》
本议案表决结果：同意 196,730,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.3693％；反对1,217,188股，占出席会议所有股东所持股份的0.6148％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0159％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,669,926股，占出席会议中小股东所持股份的84.2320％；反对1,217,188股，占出席会议中小股东所持股份的15.3714％；弃权 31,400股（其中，因未投票默认弃权 31,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.3965％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海广发律师事务所
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2016年第八次临时股东大会决议；
2、上海巴安水务股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海巴安水务股份有限公司
董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—069晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于近期进行了子公司管理模式的调整，经公司研究决定，拟变更相关子公司法定代表人。
邯郸晨光珍品油脂有限公司（简称“珍品油脂”）根据公司的安排、决定，向曲周县市场监督管理局提出变更登记申请，并于 2017年08月16日取得了曲周县市场监督管理局核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130435665268132X
名 称：邯郸晨光珍品油脂有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住 所：河北省曲周县城晨光路1号
法定代表人姓名：田章起
注册资本：壹仟万元整
经营范围：植物油、蛋白粉加工、销售、副产品销售（非食用）；收购：红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、琉璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆；毛油加工及销售（限分支机构经营）；本企业产品和技术进出口业务（国家限定的产品和技术除外）。
珍品油脂本次营业执照的变更主要是法定代表人变更为“田章起”。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-010苏州天马精细化学品股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 12月 16日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》，公司控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）与深圳市星美新能源汽车有限公司（以下简称“深圳星美”）签署了《股份转让协议》，天马集团拟将其持有的公司全部股份 1.181亿股（占公司总股本的20.67%）通过协议转让方式转让给深圳星美，转让价款为 13.58亿元。2016年 2月 25日，公司披露了《关于收到控股股东天马集团解约通知的公告》，由于深圳星美违约，天马集团于 2016年 2月 23日向深圳星美发出《解除通知》，解除双方于 2015年 12月签订的《股份转让协议》。
公司于 2016年 2月 26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对苏州天马精细化学品股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 92号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对该项事项进行了认真自查，现就有关事项问询
的回复公告如下：
一、“请说明公司控股股东天马集团在决策和推进本次股权转让的过程中，是否严格按照有关规定履行了信息披露义务，并及时告知上市公司本次股权转让的进展。”
回复：2015年 12月 14日，苏州天马精细化学品股份有限公司收到控股股东天马集团通知：天马集团与深圳星美签署了《股份转让协议》，协议涉及公司控股权转移情形，公司高度关注该事项。控股股东天马集团在决策和推进本次股权转让的过程中，均严格按照有关规定履行了信息披露义务，并及时告知公司本次股权转让的进展情况，公司也根据天马集团的通知及时披露了事项的进展情况。涉及协议转让事项的一系列公告（公告编号：2015-081、2015-085、2016-001、2016-004、2016-005、2016-007、2016-008），详情见巨潮资讯网。
二、“天马集团终止本次股权转让的后续安排和处理措施（如有），以及终止本次股权转让对公司的影响。”
回复：2016年 3月 2日，公司收到天马集团发来的《关于签订<和解协议>的告知函》：天马集团于 2016年 2月 23日向深圳星美发出《解除通知》后，经过双方的沟通协商，天马集团和深圳星美于 2016年 3月 1日签订了《和解协议》，确认解除双方签署的《股份转让协议》。
目前公司生产经营及各项运作一切正常，终止本次股权转让未对公司造成实质影响。公司将继续严格按照信息披露相关法律法规的规定做好信息披露工作。
三、“公司认为应予说明的其它事项。”
回复：公司暂无需要说明的其它事项。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2016-92
东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，涉及收购文化传媒行业公司股权，公司股票自2016年5月9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年5月16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。公司2016年5月23
日、5月30日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41、2016-47），6月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-50），6月15日、6月22日、6月29日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-51、2016-52、2016-54），7月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-56），7月13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-57），7月19日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-61），7月20日、7月27日、8月3日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-65、2016-68、2016-73），8月4日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-75），8月11日、8月18日、8月25日、9月1日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-76、2016-77、2016-82、2016-84）。9月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-85），9月12日、9月20日、9月27日披露了《重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-87、2016-88、2016-89）。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司第五届董事会第二十九次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，向深圳证券交易所申请了继续停牌，并计划不晚于2016年11月5日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次重大资产重组的标的资产确定为山东嘉博文化发展有限公司（以下简称“嘉博文化”）、上海华桦文化传媒有限公司（以下简称“华桦文化”）及北京元纯传媒有限公司（以下简称“元纯传媒”）。本次重大资产重组的交易对方为持有嘉博文化、华桦文化及元纯传媒股权的全体股东。公司及本次重大资产重组的交易对方对重组方案及标的资产涉及的相关事项及问题进行了多次沟通和谈判。截止本公告披露日，公司及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构均在积极推进各项工作。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2016年10月11日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-012浙江众成包装材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知于2019年4月 24日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2019年4月29日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》；
监事会经审核认为：公司董事会编制和审核 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》；
监事会经审核认为：本次执行新金融会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一九年四月三十日
广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于
福建省永安林业（集团）股份有限公司重大资产重组新增股份部分解除限售的核查意见
广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“上市公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，对永安林业本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次重组限售股份的基本情况
2015年，福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以发行股份及支付现金的方式向苏加旭等交易对方购买福建森源股份有限公司（现已更名为“福建森源家具有限公司”，以下简称“森源家具”）100%的股权(以下简称“本次重组”)，2015年9月8日，中国证监会出具《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2076号）文件核准了本次交易。永安林业本次重组非公开发行股份 106,382,125股，该股份于 2015年 10月 8日在深圳证券交易所上市，具体情况详见公司2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。苏加旭、王清白、王清云、福建南安雄创投资中心（有限合伙）（以下简称“雄创投资”）、福建省固鑫投资有限公司（以下简称“固鑫投资”）、李建强分别认购本次非公开发行股份53,829,340股、16,595,617股、13,829,680股、9,957,370股、6,638,246股、5,531,872股。上述股份登记上市日期为2015年10月8日，性质为有限售条件流通股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）股份锁定安排
1、苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强通过本次交易取得的上市公司新增股份，自上市之日起十二个月内不得转让。
在遵守前述股份锁定期的前提下，为使公司与苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强签订的利润补偿协议更具可操作性，苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强同意其所认购的永安林业股份自股份上市之日起满 12个月后按如下方式解除限售：
①如利润补偿协议约定的承诺年度第一年的预测净利润实现，则自股份上市之日起满 12个月且森源家具第一个承诺年度的专项审计报告公告之日起(以二者发生较晚者为准)，各利润补偿责任人可解锁股份数为其各自认购永安林业本次发行股份数的25%；
②如利润补偿协议约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现，则自森源家具第二个承诺年度的专项审计报告公告之日起，各利润补偿责任人新增可解锁股份数为其各自认购永安林业本次发行股份数的35%，累计可解锁股份数为其各自认购永安林业本次发行股份数的60%；
③依据利润补偿协议约定履行完毕补偿义务后，剩余股份全部解锁；如未解锁的股份数不足利润补偿协议约定的当年应补偿的股份数，按照利润补偿协议的相关约定执行。
2、王清云、王清白通过本次交易取得的上市公司新增股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。
（二）履行承诺情况
截至本核查意见出具之日，苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强已按照利润补偿协议约定向上市公司分别补偿了23,944股、2,799股、2,799股和1,555股并注销。按照股份锁定的承诺，上述四方通过本次重组认购股份数的25%扣除上述补偿部分后的剩余部分应解除限售。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期为：2016年11月11日
2、本次可上市流通股份的总数为18,958,109股，占公司股份总数的5.57%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|证券帐户号码|持有限售股份数(股)|本次可上市流通股数(股)|本次可上市流通股数占公司限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占公司无限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|
|1|苏加旭|0186597714|53,829,340|13,433,391|7.87%|7.89%|3.94%|
|2|福建南安雄创投资中心|0800264845|9,957,370|2,486,543|1.46%|1.46%|0.73%|
|3|福建省固鑫投资有限公司|0800264847|6,638,246|1,656,762|0.97%|0.97%|0.49%|
|4|李建强|0186660653|5,531,872|1,381,413|0.81%|0.81%|0.41%|
|合计|||75,956,828|18,958,109|11.11%|11.13%|5.57%|

截止目前，公司总股本340,988,702股，其中限售股份总数为 170,670,085股，无限售股份总数为170,318,617股。
四、本次解除股份限售前后上市公司股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|170,670,085|50.05%|-18,958,109|151,711,976|44.49%|
|二、无限售条件股份|170,318,617|49.95%|+18,958,109|189,276,726|55.51%|
|三、股份总数|340,988,702|100.00%||340,988,702|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：永安林业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定，本独立财务顾问对永安林业本次限售股份解除限售无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司重大资产重组新增股份部分解除限售的核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月日
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司重大资产重组新增股份部分解除限售的核查意见》之签章页）
中银国际证券有限责任公司年 月日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-046宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月15日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年4月18日
平安证券股份有限公司
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，就圣莱达拟使用部分超募资金偿还银行贷款事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可［2010］1125号文件批准，公司于2010年8月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币320,000,000.00元，扣除各项发行费用37,899,886.91元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元，募集资金的到位情况已由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具沪众会验字（2010）第3885号验资报告。
二、募集资金的使用情况
截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目179,114,497.90元；（2）节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金23,558,387.03元；（3）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元。
截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为27,213,510.82元，购买理财产品49,000,000.00元，合计76,213,510.82元；募集资金余额应为61,068,056.99元，差异15,145,453.83元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。
三、超募资金的使用情况
根据圣莱达《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于以下项目：年产310万台水加热智能生活电器扩产项目、高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目和研究开发中心项目，承诺投资总金额为19,540.00万元。扣除以上项目使用资金后，本次募集资金的超募资金净额共计8,670.01万元。
经公司2015年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2,563.21万元超募资金永久补充流动资金。
四、使用部分超募资金偿还银行贷款事项
（一）基本情况
公司于2018年6月29日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，拟使用不超过2,600.00万元超募资金偿还银行贷款。
（二）使用计划
2017年11月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司以位于宁波市江北区金山路298号53106.00㎡国有出让工业用地及其上63175.61㎡建筑物为抵押，向银行申请1亿元抵押贷款额度，期限1年。公司于2017年11月21日与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签署《流动资金贷款合同》，向其贷款人民币3,000万元，上述贷款将于2018年11月15日到期。
公司拟使用不超过2,600.00万元超募资金用于偿还部分上述银行贷款。
（三）对公司的影响
本次使用超募资金偿还银行贷款可以节约公司运营成本，降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（四）公司承诺
圣莱达承诺本次使用部分超募资金归还银行贷款将严格按照下列要求执行：1、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；2、公司承诺偿还银行贷款后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；3、公司按照实际需求偿还银行贷款，12个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
五、审批程序
2018年6月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；公司独立董事发表了同意意见。
2018年6月29日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
六、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：
圣莱达使用部分超募资金偿还银行贷款事项已经履行了必要的审批程序，该事项尚需提交股东大会审议。公司承诺最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；同时，公司承诺偿还贷款后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上，平安证券对圣莱达本次使用部分超募资金偿还银行贷款事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
邹文琦
朱翔坚
平安证券股份有限公司（公章）二○一八年六月二十九日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-042广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年10月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于2014年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文》；
第三季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第三季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营地址的议案》；
由于全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司（以下简称“芜湖顺威”）经营所在地申请了新的门牌号，需变更经营地址，公司董事会同意芜湖顺威经营地址作如下变更：
|||
|-|-|
|变更前经营地址|变更后经营地址|
|安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502|芜湖经济技术开发区东梁路3号|

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于变更全资子公司武汉顺威电器有限公司法定代表人的议案》：同意下列子公司法定代表人变更：
||||
|-|-|-|
|子公司名称|变更前法定代表人|变更后法定代表人|
|武汉顺威电器有限公司|胡海峰|奚伟明|

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
股东大会
||
|-|
|战略委员会|
|提名委员会|
|审计委员会|

||
|-|
|投资发展部|
|董事会秘书|

薪酬委员会
|||
|-|-|
|总|裁|

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-037中原特钢股份有限公司关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金15,000万元人民币用于补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户，2014年4月30日前先归还5,000万元，2014年8月18日前归还剩下的10,000万元，使用期限均不超过12个月。具体内容详见2013年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中原特钢股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司已于2014年4月30日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户，剩下的10,000万元按照计划将于2014年8月18日前归还；同时公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2014年5月5日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-043北京新雷能科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项发明专利证书，具体如下：
证书号：第 2891763号
发明名称：一种混合集成电路管壳针与基板连接装置及其制作方法
专利号：ZL 2015 1 0605087.X
发明人：窦娜娜；许艳军
专利申请日：2015年 09月 21日
专利权人：北京新雷能科技股份有限公司
深圳市雷能混合集成电路有限公司
授权公告日：2018年 4月 20日
专利权期限：20年（自申请日起算）
上述专利证书的取得是公司研发创新实力不断提升的体现，已经应用于公司产品生产领域。本次专利获得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新的良好机制，不断提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-007北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017年第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年2月13日以电子邮件方式发出召开第二届监事会2016年第一次临时会议的通知，并于2月16日在公司6层会议室以电话会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的
议案》
公司监事认为，公司的关联自然人为公司向银行申请融资和授信无偿的提供关联担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的公告》。
监事会主席杨格平作为关联监事依法回避了表决。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会2017年第一次临时会议决议》；
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司监事会
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-029浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于变更募集资金存放专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”或“公司”）于2018年8月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意将存放于上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司杭州分行进行专项存储。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可［2009］1310号文件批准，本公司于2009年12月25日成功向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,680万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币52.80元，募集资金总额为人民币887,040,000元，扣除各项发行费用44,491,500.00元，募集资金净额为人民币842,548,500元。以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验并出具浙天会验字[2009]第256号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2009年12月31日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行、广东发展银行股份有限公司杭州分行、中
国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年4月15日，子公司浙江同花顺网络科技有限公司与申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行签订《募集资金三方监管协议》；2011年2月25日，本公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行签订《募集资金四方监管协议》；2012年4月14日，公司董事会通过了变更子公司同花顺数据开发有限公司募集资金专项账户的决议，并于2012年4月19日撤销其在中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行的募集资金专户；2012年4月19日，本公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金四方监管协议》；2016年3月10日，本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订《募集资金三方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、本次拟变更募集资金专户的情况
2018年8月19日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，议案具体内容如下：
同意公司与子公司浙江同花顺网络科技有限公司注销原上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行募集资金专项账户，同时分别在中国民生银行股份有限公司杭州分行开立新的募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行“尚未使用的募集资金及利息”（账户号：95050155350000091）、“同花顺运营服务中心建设项目”（账户号：95050154800001581）等两个专户中的募集资金及利息存入上述新开立的募集资金专户，并授权董事会秘书朱志峰先生代表公司及子公司浙江同花顺网络科技有限公司分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
公司及子公司浙江同花顺网络科技有限公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事出具的意见
（一）监事会意见
本次变更募集资金存放专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更募集资金存放专户。
（二）独立董事意见
本次变更募集资金存放专户符合公司的实际需要，有利于提高募集资金管理效率；同时未改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常运行。本次变更募集资金存放专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意本次变更募集资金存放专户。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第九次会议决议；
2.公司第四届监事会第八次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见；
4.保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一八年八月二十一日
浙江我武生物科技股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2013年度
关于对浙江我武生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第112037号浙江我武生物科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江我武生物科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江我武生物科技股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一四年四月十六日
专项审计说明第2页
附件 浙江我武生物科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-59徐工集团工程机械股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称“公司”）面向合格投资者公开发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3063号”文核准，本次债券分期发行。本期债券简称为“16徐工02”，债券代码为“112462”。
根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券基础发行规模5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年10月26日结束，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售10亿元，最终发行规模为15亿元，最终票面利率为3.10%。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-076汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年8月8日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年8月28日采取通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席李嫣女士主持，监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2019年半年度报告>全文及其摘要》
经审核，董事会编制和审核的《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规范性文件，对募集资金的存放与使用情况进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二○一九年八月二十九日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-001
广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东
深圳日昇创沅资产管理有限公司增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 1月 12日接到公司第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）关于增持公司股份的通知,现将相关情况公告如下:
一、本次增持情况
2016年 1月 12日，日昇公司通过二级市场增持公司股份 3,708,668股，成交价格区间为 7.67元至 8.37元，占本公司总股本的0.34%。
本次增持前，日昇公司持有公司股份 79,570,634股（全部为无限售流通股），占公司总股本的7.36%。
本次增持后，日昇公司持有公司股份 83,279,302股，占公司总股本的7.70%。
二、增持目的
基于看好公司未来发展前景。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规及《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、日昇公司表示不排除今后进一步增持公司股份的可能性。
4、日昇公司承诺,在增持期间及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
5、公司将继续依据相关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2016年 1月 12日
关于延长华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过25亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1709号”文核准。本次债券分期发行，华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行。
根据《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年10月21日 14:00至 17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2019年 10月 21日 17:00延长至 2019年 10月21日19:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
华西证券股份有限公司2019年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
长城证券股份有限公司2019年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
四川蓉城律师事务所年 月 日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-020新疆合金投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会于2018年5月9日（星期三）北京时间14:30召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室；
3.网络投票日期与时间：2018年5月8日-2018年5月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月9日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 8日15:00－5月9日15:00的任意时间；
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
5.召集人：公司董事会；
6.主持人：董事长康莹女士；
7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
新疆合金投资股份有限公司
1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4人，共代表公司有表决权的股份 77,272,575股，占公司总股本 385,106,373股的20.0653%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 77,021,275股，占公司有表决权股份总数的20.00%；通过网络投票的股东 3人，代表股份 251,300股，占公司有表决权股份总数的0.0653%；
2.公司董事康莹、翁扬水,独立董事龚巧莉，监事谷国栋、张瀚月出席了会议，公司财务总监何艳民列席了会议；
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
1.审议通过《2017年董事会工作报告》；
表决情况：同意股份数 77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
2.审议通过《2017年监事会工作报告》；
表决情况：同意股份数 77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
新疆合金投资股份有限公司
3.审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意股份数 77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
4.审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决情况：同意股份数 77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于2017年度利润分配的预案》；
表决情况：同意股份数 77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
上述提案均为股东大会普通决议事项，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次股东大会中，公司独立董事进行了2017年度独立董事述职。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
新疆合金投资股份有限公司
3.结论性意见：公司 2017年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1.2017年年度股东大会会议决议；
2.2017年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司二〇一八年五月九日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-047深圳市兆新能源股份有限公司
关于公司董事长兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 22日收到公司董事长兼总经理陈永弟先生提交的辞职报告。由于个人原因，陈永弟先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会的相关职务，辞职后不再在公司任职。此次陈永弟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈永弟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司经营工作的正常进行，在公司未选举、聘任新的董事长、总经理之前，暂由公司董事郭健先生代为行使董事长职权，公司董事、副总经理汤薇东女士代为行使总经理职权。公司将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会相关委员的补选工作。
公司董事会对陈永弟先生在任职公司董事长兼总经理期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日