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证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-097山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币 4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见，具体详见 2019年 2月 28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：
一、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
1、产品管理人：青岛银行
2、产品名称：青岛银行单位结构性存款91天
3、产品类型：结构性存款
4、投资金额：2,000万元
5、起止日期：2019年 12月12日至 2020年03月12日
6、预计年化收益率：1.50%-3.80%
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司获取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况（不含本次公告）
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|实际收回情况|实现收益（元）|
|1|恒丰银行|恒银创富-资产管理系列（A 计划）2018 年第72期|2018 年08月 13日|2019 年02 月13日|2,200|已到期收回|510,158.90|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|2018 年11 月 20日|2019 年02 月19日|2,300|已到期收回|252,306.85|
|3|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|2019 年02月 25日|2019 年08 月26日|4,500|已到期收回|886,315.07|
|4|青岛银行|青岛银行单位结构性存款91 天|2019 年09 月 02日|2019 年12 月02日|4,500|已到期收回|426,328.77|
|5|青岛银行|青岛银行单位结构性存款91 天|2019 年12 月 02日|2020 年03 月02日|2,500|-|-|
|合计|||||||2,075,109.59|

七、备查文件
相关理财产品的协议书及产品购买凭证。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年 12月14日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-41潜江永安药业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美国公司Vitaworks,LLC向新泽西法院起诉潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）涉嫌侵犯其专利权的事宜，公司已于2016年9月10日发布《关于涉及诉讼的公告》进行了披露，具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司在知悉上述事项后，考虑到国外客户已经收到上述诉讼文件，并避免诉讼对客户造成负面影响，已聘请了美国的律师事务所应诉，协助公司向新泽西法院提交相关文件资料，并针对Vitaworks起诉书中的诸多漏洞于2016年12月
23日向新泽西法院提出了驳回申请。目前，该诉讼未有新的重大进展，公司正在积极应诉中。
根据国际法和国内法，国际诉讼相关文书需要按照海牙公约的条款由中国司法部通过本地法院附带中文版本予以送达。近日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的上述文书。
后续公司将根据有关规定及时对涉诉案件的进展情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-031浙江众成包装材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]57号）核准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,497,187股新股，本次发行完成后，公司注册资本和股本均由883,282,200元变更为905,779,387元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10248号《验资报告》。
根据公司股东大会在审议非公开发行股票有关事项时对公司董事会的授权，公司于2017年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，修订《公司章程》，并授权董事会办理工商变更事宜。以上情况详见公司于2017年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。
近日，公司完成了注册资本变更的工商登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000732023371N的《营业执照》。注册资本由883,282,200.00人民币变更为905,779,387.00元人民币。变更后相关登记信息如下：
名称：浙江众成包装材料股份有限公司
统一社会信用代码：91330000732023371N
类型：股份有限公司（上市）
住所：嘉善县惠民街道泰山路1号
法定代表人：陈健
注册资本：905,779,387.00元
成立日期：2001年10月23日
营业期限：2001年10月23日至长期
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》，有效期至2017年底止）。生产、销售多层共挤热收缩薄膜，塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售；分支机构经营场所设在嘉善县惠民街道柳溪路26号”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年六月二十三日
招商证券股份有限公司
关于本次交易信息公告前
海洋王照明科技股份有限公司股价波动情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）接受海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”、“上市公司”）的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就本次交易信息公告前海洋王股价波动情况的核查如下：
海洋王（股票代码：002724）股票在本次交易信息披露前 20个交易日期间股价涨跌幅情况、同期中小板综合指数和同行业指数涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|海洋王收盘价（元/股）|中小板综合指数（点）|电气机械（证监会）指数（883135.WI）（点）|
|2019 年8月13 日|5.63|8395.80|4559.66|
|2019 年 9月 9日|6.59|9430.51|5105.03|
|涨跌幅|17.05%|12.32%|11.96%|
|海洋王相对涨跌幅|-|4.73%|5.09%|

海洋王股价在上述期间内上涨幅度为17.05%，扣除同期中小板综合指数（上涨12.32%）和电气机械及器材制造行业（证监会）指数（883135.WI）（上涨11.96%）因素影响后，海洋王在本次交易信息披露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
经核查，独立财务顾问认为：海洋王股价在本次交易信息披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于本次交易信息公告前海洋王照明科技股份有限公司股价波动情况的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
汤玮 邓永辉
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2016-024
华联控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司激励对象徐笑东先生因个人原因离职已不符合激励条件，同意公司根据公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票 80万股进行回购注销处理。回购注销处理后公司总股本将由目前的1,140,487,712股减少至1,139,687,712股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业公告编号：2014--121
中冶美利纸业股份有限公司与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同基本情况
为了优化中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司或本公司）资产与财务结构，提升公司资产整体盈利能力，2014年 4月 24日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了以公开挂牌的方式捆绑出售公司部分闲置固定资产和在建工程的议案。
具体内容详见公司于 2014年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2014年 10月 27日，标的资产在北京产权交易所公开挂牌，挂牌截止日为 2014年 11月 21日。挂牌期间北京兴诚旺实业有限公司以 29408.38万元摘牌。公司将与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
公司名称：北京兴诚旺实业有限公司
注册地址：北京市朝阳区曙光西里 28号 1幢 2118-19
法定代表人：童来明
注册资本：480,000万元
成立日期：2013年 2月 26日
经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；
经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。
北京兴诚旺实业有限公司与公司存在关联关系。
2、截止 2014年 6月 30日主要财务数据(未经审计)
资产总额579,280.45万元，净资产488,132.71万元，净利润-50.95万元。
3、履约能力分析
公司本次交易所得用于抵偿所欠北京兴诚旺实业有限公司债务，故不存在履约风险。
三、实物资产交易合同的主要内容
1、转让价款
根据公开挂牌结果，中冶美利纸业股份有限公司将合同项下转让标的以价值人民币 29408.38万元转让给北京兴诚旺实业有限公司。
2、转让价款支付方式
经双方同意，公司以本合同项下全部转让所得价款 29408.38万元抵偿尚欠北京兴诚旺实业有限公司债务 29408.38万元。
3、转让标的交割事项
（1）公司应在合同签订并生效后十个工作日内与北京兴诚旺实业
有限公司进行标的资产及相关权属证明文件、技术资料的交接。
（2）北京兴诚旺实业有限公司获得北交所出具的本合同项下的标的资产的产权交易凭证后十个工作日内，应按照国家有关规定到相关部门办理标的资产的变更登记手续。公司应给予必要的协助与配合。
（3）公司应在上述约定的期限内，将标的资产移交给北京兴诚旺实业有限公司。
4、合同的生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签字及盖章，并经本公司股东大会审议通过后生效。
四、定价政策和定价依据
根据公司处置上述资产的方式，定价依据为不低于评估价值，最后交易价格的确定以公开挂牌结果为准，并经交易双方认可。
五、合同对上市公司的影响
上述资产出售有利于盘活公司资产，优化公司资产结构，提高资产整体盈利能力，能够有效维护公司广大股东的利益。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014年 11月 29日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
召开 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市优博讯科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市优博讯科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
经查验，该等通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议案的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年 3月 29日下午 15:00在深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 29日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月28日下午15:00至2017年3月29日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 11人，代表股份60,014,800股，占公司股本总额的75.0185%。
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 60,000,200股，占公司股份总数的比例为75.0003%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 3人，代表股份 14,600股，占公司股份总数的比例为0.0182%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于部分变更募集资金用途的议案》；
3.《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
4.《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获通过。具体情况如下：
1.《关于部分变更募集资金用途的议案》，表决结果为：60,014,800股同意， 0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，审议通过该项议案。
2.《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，表决结果为：60,012,800股同意，2,000股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9967%，审议通过该项议案。
大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9967%，审议通过该项议案。
4.《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，表决结果为：60,012,800股同意，0股反对，2,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9967%，审议通过该项议案。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本法律意见书正本二份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：赖继红 经办律师：郭晓丹
经办律师：姚鹏
2014年度业绩快报证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015004广州智光电气股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度（％）|
|项目|本报告期|上年同期||
|营业总收入|606,878,723.53|563,730,945.34|7.65%|
|营业利润|28,886,174.43|19,011,294.80|51.94%|
|利润总额|54,156,973.91|32,425,945.96|67.02%|
|归属于上市公司股东的|41,594,776.89|20,153,878.59|106.39%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.1561|0.0756|106.48%|
|加权平均净资产收益率|7.13%|3.65%|3.48%|
||||增减变动幅度（％）|
||本报告期末|本报告期初||
|总资产|1,595,617,245.71|1,410,931,934.91|13.09%|
|归属于上市公司股东的|596,016,431.94|562,415,826.30|5.97%|
|所有者权益||||
|股本|266,472,375.00|266,472,375.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|2.2367|2.1106|5.97%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2014年度实现营业利润 28,886,174.43元，利润总额 54,156,973.91
元，归属于上市公司股东的净利润 41,594,776.89元，分别比 2013年度增长
51.94%，67.02%，106.39%，主要原因是：
2014年度业绩快报1、公司 2014年度销售回款增加，当年资产减值损失计提额同比减少，比2013年度下降49.73%；
2、公司2014年度节能服务收入、投资收益增长幅度较大，对利润增长产生积极影响；
3、公司2014年度实际收到软件产品即征即退增值税税款增加，营业外收入增长，比2013年度增长86.90%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《2014年第三季度报告》中披露的“对2014年度经营业绩的预计”不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年2月 27日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-023东旭光电科技股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司第七届董事会于 2015年 3月 3日下午4：30在公司办公楼会议室召开了第三十二次临时会议，会议通知以书面方式于 2015年 2月 28日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，部分监事、高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于与北京理工大学签署<石墨烯新材料产学研合作及投资协议>的议案》
为了更好地开展石墨烯新材料的技术与产品研发，推进石墨烯新技术、新产品的产业化应用，同意公司与北京理工大学在《东旭光电与北理工关于在石墨烯新材料领域开展产学研合作的协议》的基础上，签订了《石墨烯新材料产学研合作及投资协议》，合作开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于与北京理工大学合资设立控股子公司的议案》（详见同日披露的《关于设立控股子公司的公告》）
同意公司与北京理工大学共同投资设立控股子公司“北京旭碳新材料科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。拟设立的合资公司注册资本为1,500万元人民币，其中公司以货币出资1,050万元人民币，占注册资本的70%；北京理工大学以技术出资450万元人民币，占注册资本的30%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2015年3月4日
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：今天国际|
|保荐代表人姓名：朱文瑾|联系电话：0755-82707777|
|保荐代表人姓名：赵桂荣|联系电话：0755-82707777|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了会|

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||议的相关资料|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司 2018 年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降65.69%，存在业绩大幅下滑的情况|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月21日|
|（3）培训的主要内容|董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人减持行为规范|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|发行人归属于上市公司股东的净利润1,873.56万元，比上年同期下降79.90%|保荐机构就公司经营情况访谈了公司财务总监、董秘，了解到因部分项目进度不达预期，且年内新增大量业务和技术人员，影响了公司利润。公司2018年新增订单 12.56亿元，相比上一年增加 74.17%，截至2018年底仍有未确认收入订单 16.79亿元。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人、公司、公司董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3、公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺|是|不适用|
|5、公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人关于补缴社保的承诺|是|不适用|
|9、公司部分董事、高级管理人员承诺不减持股权激励的相关股权承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2018年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
金亚科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会2016年第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度关联交易情况的独立意见
公司2015年度未发生经常性关联交易行为，所发生的偶发性关联交易均为控股股东与公司在生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见1、公司已制定《对外担保制度》，基本认较为真贯彻执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发
[2003]56号】和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发[2005]120号】的规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，但在防范控股股东及其关联方占用公司资金的方法过于简单，未能采取有效的防范措施，避免此类现象的发生；
2、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：报告
期内公司存在控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况，公司未发生
违规对外担保，存在控股股东关联方为公司提供了贷款担保情况。作为独立董事对上述事项提出:应加强内部审计工作，建议①外聘专业机构对公司进行内部审计工作；公司管理层组建专项审查小组，任命专人负责，狠抓内部控制相关工作，并在资金、人员、环境及责权上保证专项审查小组的独立性；应确保内部审计工作常态化，并不断持续改进，建立有效的内部控制机制。
三、对公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过对公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，我们认为：
目前公司已经建立了合理的法人治理结构和较为完整的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求，基本符合公司实际情况。但公司内部控制执行存在重大缺陷，独立董事要求公司积极配合监管部门的调查工作，对内部控制缺陷组成专项审查小组，由专人进行梳理和完善，提高内部控制执行的有效性，并保持常态化，以满足公司不断发展的需要。
四、对 2016年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见
2016年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合理合法。
五、关于对审计报告无法表示意见涉及事项的独立意见
我们高度关注审计报告中无法表示意见所涉及的事项，独立董事要求公司必须端正态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，积极配合监管部门的调查工作，并责成公司管理层及有关责任人根据监管部门立案调查最新进展，及时履行信息披露义务，严格按照《企业会计准则》及相关法律规定，认真做好财务会计工作，保证财务信息的真实、准确、完整。
六、关于对前期重大会计差错更正的专项说明的独立意见
针对公司对 2014年的财务报告重大会计差错更正，公司确认在营业收入、营业成本、费用及款项收付方面存在账实不符问题，主要包括：
(一)销售回款和采购付款会计处理有误，造成公司货币资金账实不符，不符合《企业会计准则》的相关规定；
(二)公司在根据销售合同确认营业收入、营业成本、应收账款时未遵循谨慎性会计原则，不符合《企业会计准则》的相关规定；
(三)公司会计处理中存在漏记销售费用和年终奖金的情况，造成公司相关费用的计提不符合《企业会计准则》中的相关规定；
(四)公司存在资金被大股东占用的情况，造成账实不符，不符合《企业会计准则》中的相关规定。
针对上述事项，我们认为：公司为消除上述事项带来的影响，应聘请具有证券从业资格的审计机构进行内部审计工作，同时建立有效、适宜的制度文件，确保内部审计工作有序开展。针对已查到的问题，应制定整改措施及时间安排,并在限期内完成相应的整改工作。
独立董事：陈宏潘学模张晓远二〇一六年四月二十八日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-027厦门弘信电子科技股份有限公司
关于 2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司预计在2019年接受关联方担保情况
本公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司实际控制人李强先生将为公司获取融资提供担保。
公司于2019年3月 6日召开了第二届董事会第二十九次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》（关联董事：李强、颜建宏回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
二、2019年预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||2019年预计交易||2019年截至披露|||
||交易内容||关联人||||||2018年末担保金额|
||||||金额||日已发生金额|||
|为公司担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强||110,000.00||48,642.55||42,228.35||

三、上一年度日常关联交易实际发生情况
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|||||实际发生|实际发生|||
|||实际发|预计金|||||
|关联交||||额占同类|额与预计|披露日期及索||
||关联人|生金额|额（万||||备注|
|易内容||||业务比例|金额差异|引||
|||（万元）|元）|||||
|||||（％）|（%）|||

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|为公司担保|弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强|53,800||120,000|100%|55.17%|2019年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-003）|公司部分董监高在2018年度仍对公司于2017年度所取得的三笔合计8,580万元融资承担担保责任。除此之外，部分董监高2018年度未新增担保。|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||2018年度关联方担保金额与预计金额存在差异，主要原因：||||||
||||一、公司根据实际市场需求和业务发展情况确定企业资金需求，结合金融环境，||||||
||||对融资金额进行适当调整。||||||
||||二、公司与金融机构及类金融企业就融资担保条件进行商务谈判。||||||
||||以上关联方担保金额与年初预计额度有一定差异，均属于正常经营行为，对公司||||||
||||日常经营及业绩不会产生重大影响。||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||独立董事经核查认为：2018年度关联方担保金额与预计额度存在差异，主要因为公司根据公司资金需求结合金融环境对融资金额进行适当调整，并就融资担保条件进行商务谈判的结果。关联方为公司提供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情况。|||||||

四、关联方介绍及关联关系
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||||||主要经营范||法定代表|||||
||名称||注册资本（万元）||||||住所||与本公司关系|
||||||围||人|||||
|弘信创业工场投资集团股份有限公司||36,342||创业投资||李强||厦门||公司控股股东||
|李强||-||-||-||厦门||公司实际控制人||

独立董事认为：董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事回避了董事会《关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》的表决。议案涉及的事项符合公司经营业务的发展需要,有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。
2、公司第二届监事会第十八次会议决议。
3、独立董事独立意见及事前认可函。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-011武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2018年 3月 28日上午 11点 30分在公司 308会议室召开。会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司监事会主席李士训主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2017年度监事会工作报告》
以 3票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年度监事会工作报告》，将其提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年度监事会工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.审议《2017年度财务决算报告》
以 3票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年度财务决算报告》，将其提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2017年相关资产计提资产减值准备 40,336,900.66元，将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损
害公司及股东利益。
公司《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
4.审议《2017年度内部控制评价报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行，能够保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
公司《2017年度内部控制评价报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
5.审议《2017年度报告》及其摘要
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年度报告》及其摘要，将其提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《2017年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会二〇一八年三月二十八日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保的独立意见
经核查，我们认为：公司控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保，履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，被担保方经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。因此，同意公司控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保。
二、关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的独立意见
本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 20,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用实施计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
(此页无正文，为《山东隆基机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张焕平
张志勇
宋兆乾
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2019-016江苏飞力达国际物流股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日----2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降√
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 70% -50%|盈利：1425.54|
||盈利：427.66 -712.77||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降的主要原因：1、报告期内，部分区域分支机构盈利较去年同期有所下降。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约220万元（主要是财政补贴收入），较去年同期下降约180万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2019年一季
度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-004
横店集团东磁股份有限公司 2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,668,800,086.31||3,268,503,002.12||12.25%||
|营业利润|414,110,629.82||302,904,337.33||36.71%||
|利润总额|434,233,165.63||326,351,187.80||33.06%||
|归属于上市公司股东|380,517,473.20||279,350,621.95||36.22%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.93||0.68||36.76%||
|加权平均净资产收益|12.22%||9.95%||2.27%||
|率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,782,087,115.09||4,391,744,314.00||8.89%||
|归属于上市公司股东|3,293,376,085.57||2,947,016,121.84||11.75%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|410,900,000.00||410,900,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|8.02||7.17||11.85%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入3,668,800,086.31元，上年同期营业收入为3,268,503,002.12元，比上年同期增长了12.25%，主要原因为太阳能电池片销售增长所致。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了36.22%，主要原因为：①本报告期，太阳能事业部执行“电池以产定销”经营策略，进一步强化多元化市场，扩大日本、欧洲及中国市场，并加大开发韩国、南美、非洲新兴市场的力度，销售收入大幅增长，减亏效果明显。②永磁铁氧体事业部通过大力开发高端客户、高端产品（9材和12材产品），产品档次和附加值得到了进一步提升，赢利能力持续增长。③理财产品收益以及出售全资子公司甘肃张掖东磁光伏电力有限公司股权收益比上年同期有较大的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月24日公告的《公司2014年第三季度报告》中对2014年年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长为20%-50%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人何时金先生、主管会计工作的负责人张芝芳女士、会计机构负责人（会计主管人员）贾华东先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人厉赛军先生签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-050第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十七次会议于2016年7月11日10:30以通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
由于第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于增选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》需提请股东大会审议，公司董事会决定于2016年7月27日召开公司2016年第二次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间：2016年7月27日；
股权登记日：2016年7月22日（星期五）；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705；
审议议题：
1、审议《关于增选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
3、审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。
详细内容请见公司刊登于2016年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年七月十一日
北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案北京当升材料科技股份有限公司
章程修订案
（2016年 3月）
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||序号||原条款||修订后|
|1||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经北京市商务局以《北京市商务局关于同意北京当升材料科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商资字[2008]1961 号）批准，由北京当升材料科技有限公司以依法整体变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号：110106002954200）。||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经北京市商务局以《北京市商务局关于同意北京当升材料科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商资字[2008]1961 号）批准，由北京当升材料科技有限公司以依法整体变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91110000633774479A）。||
|2||第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号邮政编码：100070||第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号邮政编码：100160||
|3||原第十二条开始序号顺延||（新增）第十二条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。||
|4||第十三条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：研究开发、生产和销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务。货物进出口（涉及配额许可证、||第十四条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：研究开发、生产和销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务。组装加工计算机软、硬件及自||

北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案
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||国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。|动化产品机；技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；租赁模切机械设备；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（最终经营范围以工商行政管理机关核准登记为准）。|
|5|第十八条 公司的发起人为北京矿冶研究总院、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、韩国AMTech株式会社以及白厚善等18名自然人，各发起人均以北京当升材料科技有限公司净资产出资。前述发起人各自认购的公司股份数和持股比例分别如下：……|第十九条 公司的发起人为北京矿冶研究总院等5名法人以及18名自然人，各发起人均以北京当升材料科技有限公司净资产出资。|
|6|第九十八条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过次日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。除任期届满例行换届外， 董事会每年更换或改选的董事人数不得超过公司董事总数的三分之一。董事任期从股东大会决议通过次日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计|

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|||不得超过公司董事总数的二分之一。|
|7|原第一百一十一条序号顺延|（新增）第一百一十一条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党组织的意见。选聘公司中层管理人员时，党组织对提名的人选进行酝酿并提出意见；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。|