Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-007华天酒店集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司控股子公司张家界华天城置业有限责任公司（以下简称“张家界华天城置业”）向湖南华天装饰有限公司（以下简称“华天装饰”）出售位于张家界市华天金街二楼部分商铺，建筑面积为281.37平方米。
2．因华天装饰为公司控股股东华天实业控股集团有限公司控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士回避表决。本次交易取得了独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：湖南华天装饰有限公司
法定代表人：姜旭
注册资本：1700万人民币
主要股东：华天实业控股集团有限公司
实际控制人：湖南省国资委
主营业务：从事建筑装修装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；
门窗工程设计与施工；弱电系统设计与施工；园林古建筑工程施工；古建筑、近现代史迹和代表性建筑维护保护工程施工；机电设备与中央空调安装；家具的制作与自销；安全技术防范系统设计、施工（涉及许可经营的项目凭许可证经营）。
最近一期经审计的财务状况：截止 2014年 12月 31日，华天装饰总资产36,464.25万元，净资产3,880.39万元，净利润181.50万元。
三、关联交易标的基本情况
此次出售的商铺位于张家界市永定城区天门山索道下站，迎宾路与大庸路的交汇处的华天金街。华天金街是由公司控股子公司张家界华天城置业有限责任公司开发的商业地产项目，可售面积19500平方米，一层为旅游产品街，二层为民俗餐饮街，三层、四层为民俗风情街，建筑风格体现为张家界民族风情的仿古建筑群落。
四、交易的定价政策及定价依据
此次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照张家界市同类商铺市场价格，以公允的市场价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。
五、交易的主要内容
张家界华天城置业向华天装饰出售位于张家界市华天金街二楼部分商铺，建筑面积为 281.37平方米，交易价格约 403万元（不含契税），折合单价约 1.43万元/平方米。该交易以现金方式一次性支付。
六、交易目的和影响
此次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照张家界市同类商铺市场价格，以公允的市场价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。并且有利于提高公司收入和效益，有利于公司的经营和发展。同时，上述关联交易不影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，公司与华天装饰累计已发生的各类关联交易（含本次交易）的总金额为403万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司子公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照张家界市同类商铺市场价格，以公允的市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易
管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
九、保荐机构独立意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司对该关联交易进行了审查，并发表独立意见如下：
张家界置业与华天装饰本次交易价格为市场化定价，本次销售单价与张家界置业同类商铺同期对外销售价格基本一致，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易占张家界置业销售收入比例较低，不影响公司的独立性，公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。
九、备查文件
1．公司第六届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事意见；
3、海通证券《关于华天酒店集团股份有限公司关联交易的独立意见》。
华天酒店集团股份有限公司董事会2016年02月02日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-062南京药石科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及再次进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2017年12月1日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年12月05日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
根据上述决议，公司与招商银行股份有限公司南京月牙湖支行签署了招商银行单位结构性存款的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 11,000万元购买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品，具体内容详见公司于2018年 6月 28日在巨潮资讯网上披露的公告。上述理财产品已经到期，公司将上述人民币 11,000万元的理财产品全部予以赎回，并取得理财收益 1,208,854.79元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-062公司于2018年9月27日以暂时闲置的募集资金共计人民币11,000万元购买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品。本次购买理财产品的情况如下：
产品名称：招商银行结构性存款
产品号码：CNJ00715
产品类型：保本浮动型
投资及收益币种：人民币
认购金额：11,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计年化收益率：1.35%-3.8%
交易日：2018年9月27日
起息日：2018年9月27日
到期日：2018年12月27日
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议以及2017年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-0621、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-062定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2017年12月27日|2018年3月27日|1.35%-4.43%|是|
|2|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2018年1月10日|2018年2月14日|3.20%|是|
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品|4,500万元|2018年3月1日|2018年8月3日|4.15%|是|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年3月28日|2018年6月26日|1.35%-4.13%|是|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|1,000万元|2018年5月4日|2018年6月4日|1.15%-3.55%|是|
|6|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|否|
|7|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|否|

七、备查文件
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-0621、相关银行理财产品的协议及说明
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2018年9月28日
关于宇环数控机床股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕2-10号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宇环数控公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宇环数控公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宇环数控公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年一月二十日
宇环数控机床股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000.00股，发行价为每股人民币 12.78元，共计募集资金 319,500,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,471,698.11元及对应增值税1,528,301.89元后的募集资金为292,500,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用21,353,948.52元（不含税）后，公司本次募集资金净额为272,674,353.37元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》及《2016年第一次临时股东大会决议》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||
|-|
|总投资额|
|17,767.47|
|5,499.97|
|4,000.00|
|27,267.44|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自2016年4月18日起2017年12月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目实际投资金额为1,504.90万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|17,767.47|1,504.90|
|17,767.47|1,504.90|

宇环数控机床股份有限公司二〇一八年一月二十日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为华灿光电的独立董事，对关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
1.本次聘任公司高级管理人员、董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2.经审核，姬小燕有良好的职业道德及个人品德，其教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司副总裁、财务负责人、董事会秘书的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司聘任姬小燕女士为公司高级管理人员、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
吴玲
徐科
韩洪灵
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-005浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年2月3日以电子邮件和书面形式发出通知，于2015年2月9日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人，其中孙晓鸣先生以电话、传真的形式参会和表决。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一五年二月九日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-005上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》，同意使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2,000万元人民币进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品。现将有关事项公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的情况
公司拟使用不超过人民币2,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下：
1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。
3、投资额度：公司拟使用累计交易额度不超过人民币2,000万元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品或存款类产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：暂时闲置的自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务部负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权自董事会审议通过后一年内有效。
6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时进行披露。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币2,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品或存款类产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内存在用自有资金购买理财产品的情况：币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金融机构||是否存在关联关系|起息日||到期日||年化利率|投资金额（万元）||预计收益(万元)||
|太平稳益理财保险计划协议||太平养|否|||||5%|||||
|||老保险|||||||||||
|||股份有|||2016年2||2017年2||||||
|||||||||||500||25|
|||限公司|||月15日||月14日||||||
|||上海分|||||||||||
|||公司|||||||||||
|合计|||||||||500||25||

五、审批程序
（一）董事会审议情况
2017年1月4日，公司召开第三届董事会第三次会议，全体董事对《关于使用
自有资金进行现金管理业务的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的
自有资金2,000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。
（二）监事会审议情况
2017年1月4日，公司召开第三届监事会第三次会议，全体监事对《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：同意公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016043债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2015年度第一期短期融资券兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 10日发行了 2015年度第一期短期融资券（债券简称：15华邦颖泰CP001，债券代码：041557003），发行总额为人民币1,000,000,000元，票面利率为3.80%，发行期限为 365天，兑付日为 2016年 8月 9日。具体详见公司于 2015年 8月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度第一期短期融资券发行情况公告》（公告编号：2015067）。
2016年 8月 9日，公司完成了该期短期融资券的兑付，本息合计人民币 1,037,896,174.86元。
本期短融券兑付情况的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-095四川天邑康和通信股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司《2019年第三季度报告》已于 2019年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-013
恒信移动商务股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2017年5月9日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事候选人的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 2017年 4月 9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事候选人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 4月 9日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：段赵东苏竞
联系部门：董事会办公室
联系电话：0311-86130089
联系传真：0311-86130089
联系地址：河北省石家庄市桥东区建设南大街德服商务大厦A座6楼
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司监事会二零一七年三月三十日
附件
恒信移动商务股份有限公司
第六届监事会候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格|（是否符合本公告规定的条件）|||
|简历|（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|（与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章\签名）：年 月 日||||
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-003
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 01月 17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 01月 24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于向广东汽配提供财务资助的议案》
公司全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“广东汽配”）因经营周转需要，拟向公司申请借款人民币 5,000万元，借款利息为年利率5.4375%，借款用途为补充广东汽配生产经营所需的流动资金、支付其他与生产经营相关的款项。借款期限为 12个月，具体时间以《借款合同》为准。广东汽配承诺于每年3、6、9、12月的 20号前支付当期利息，并于借款期限届满时一次性归还借款本金。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年01月25日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于 2017年第三季度报告更正事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十二次会议审议的关于 2017年第三季度报告更正的事项发表如下独立意见：
公司本次对 2017年第三季度报告的更正符合《企业会计准则第 29号-资产负债表日后事项》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，决策程序符合相关规定，更正后的财务报告更加客观、真实的反映了公司 2017年第三季度经营水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对 2017年第三季度报告进行更正。
（以下无正文）
神雾环保技术股份有限公司董事会2018年7月18日
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于 2017年第三季度报告更正事项的独立意见》的签署页）
王天义
李德峰
汪月祥
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2018-138】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于重大采购合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署概况
2018年 6月 26日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属材料有限公司与鼎讯控股（香港）有限公司签署了《2018年采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿长销购买合同》（以下简称“合同”，合同编号；HZ-HH-NI-20180618）。
二、原合同的主要内容
1、合同金额：1650万美金（（CIF）33美金/吨）
2、合同范围：采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿
3、交货时间：2018年8月---12月
4、付款进度：每船结算，每船到港前7天支付定金50%，结算后付清余款公司上述合同已在2018年7月11日进行了公告（公告编号：2018-104）。
三、原合同相关责任：
1、本采购合同采取分期付款、预付订金的方式，合同执行过程中是先交定金再发货。
四、合同进展情况
2018年 8月 27日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属材料有限公司与鼎讯控股（香港）有限公司共同签署了终止合同协议，由于我公司原计划8月到帐的关联方土地拍卖款流拍，公司没有资金启动此合同的覆行，经过买卖双方协商一致，终止该合同的执行。
五、终止合同对双方的违约责任
经买卖双方友好协商，一致同意终止该合同，不追究违约责任。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-106深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-086），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自 2018年 10月 29日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式择机增持公司股份。增持计划拟增持金额如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|增持金额（人民币）|
|王华君|董事长兼总裁|不低于1000万元，不高于3000万元|
|刘中庆|副总裁|不低于100万元，不高于300万元|
|王彬初|副总裁|不低于50万元，不高于150万元|
|祝勇利|副总裁兼财务总监|不低于50万元，不高于150万元|
|张恩芳|副总裁兼董事会秘书|不低于50万元，不高于150万元|
|邓琴|监事|不低于50万元，不高于150万元|
|唐自伟|监事|不低于50万元，不高于150万元|
|彭静|监事|不低于50万元，不高于150万元|

近日，公司接到增持主体增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年 11月 30日，增持主体通过集中竞价方式增持了公司部分股份，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|本次增持前||本次增持情况||本次增持后||
|||||持股数量（股）|持股|增持数量|增持均价|持股数量|持股|
||||||比例|（股）|（元/股）|（股）|比例|
|彭静|监事|2018年11月30日|集中竞价|7,800|0.0019%|1,300|42.15|9,100|0.0023%|
|唐自伟|监事|2018年11月30日|集中竞价|4,001|0.0010%|8,700|42.303|12,701|0.0032%|

二、本次增持计划累计增持情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|增持前||本次增持计划累计增持情况|||增持后||
|||||持股数量（股）|持股|增持数量|增持均价|累计增持金额|持股数量|持股|
||||||比例|（股）|（元/股）||（股）|比例|
|王华君|董事长兼总裁|2018年10月29日|集中竞价|44,084,100|11.02%|23,920|42.197|1,923,657.04|44,129,120|11.0320%|
|||2018年10月30日||||10,100|43.448||||
|||2018年11月26日||||5,000|43.400||||
|||2018年11月27日||||6,000|43.080||||
|||小计||||45,020|42.729||||
|刘中庆|副总裁|2018年10月29日|集中竞价|10,000|0.00%|3,600|42.092|892,147.20|30,900|0.0077%|
|||2018年11月26日||||10,000|43.095||||
|||2018年11月27日||||7,300|42.42||||
|||小计||||20,900|42.686||||
|祝勇|副总裁|2018年10月29日|集中|6,100|0.00%|400|41.750||20,000|0.0050%|

利 兼财务2018年11月26日 竞价 13,100 43.050 597,795.00
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年11月27日||||400|42.85||||
|||小计||||13,900|43.007||||
|张恩芳|副总裁兼董事会秘书|2018年10月29日|集中竞价|6,600|0.00%|5,600|42.106|602,636.60|20,700|0.0052%|
|||2018年11月26日||||8,500|43.158||||
|||小计||||14,100|42.740||||
|邓琴|监事|2018年10月29日|集中竞价|724,100|0.18%|14,000|43.000|602,000.00|738,100|0.1845%|
|彭静|监事|2018年11月27日|集中竞价|0|0|7,800|42.659|387,535.20|9,100|0.0023%|
|||2018年11月30日||||1,300|42.15||||
|||小计||||9,100|42.586||||
|唐自伟|监事|2018年11月30日|集中竞价|4,001|0.0010%|8,700|42.303|368,036.10|12,701|0.0032%|

二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，对公司长期投资价值的认可，同时为维护投资者信心，切实保护投资者利益。
三、后续增持计划
后续将严格按照前期披露的增持计划履行增持承诺。
四、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-072广东拓斯达科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨海先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务，不再担任公司及子公司任何职务。
截止本公告日，杨海先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份。杨海先生不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-050博士眼镜连锁股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.08%—30.76%|盈利：2,141.32万元|
||盈利：2,250.00万元—2,800.00万元||

二、业绩预告与预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是公司营业收入同比增长，同时，公司获取的政府补助及现金理财收益同比增加。
预计2018年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为740万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 编号：2015-136安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年半年度资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●每10股转增10.000000股
●股权登记日：2015年11月4日
●除权日： 2015年11月5日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度资本公积金转增股本方案已获2015年9月15日召开的2015年第五次临时股东大会审
议通过，股东大会决议公告刊登于2015年9月16日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下：
一、2015年半年度资本公积金转增股本方案
以公司现有总股本529,494,535股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10.000000股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由529,494,535股增加至1,058,989,070股。
二、股权登记日与除权日
1、股权登记日：2015年11月4日
2、除权日： 2015年11月5日
三、资本公积金转增股本对象
截止2015年11月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息及资本公积金转增股本方法
本次所转增股份于2015年11月5日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东转增1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股起始交易日为2015年11月5日。
六、股本变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
||194,466,529|36.73%|||194,466,529||194,466,529|388,933,058|36.73%|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
||194,466,529|36.73%|||194,466,529||194,466,529|388,933,058|36.73%|
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内非国有|40,014,946|7.56%|||40,014,946||40,014,946|80,029,892|7.56%|
|法人持股||||||||||
||154,451,583|29.17%|||154,451,583||154,451,583|308,903,166|29.17%|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|||||||
|二、无限售条件股份|335,028,006|63.27%|335,028,006|335,028,006|670,056,012|63.27%|
|1、人民币普通股|335,028,006|63.27%|335,028,006|335,028,006|670,056,012|63.27%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
||529,494,535|100.00%|529,494,535|529,494,535|1,058,989,070|100.00%|
|三、股份总数|||||||

七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数1,058,989,070股摊薄计算，2015年半年度每股收益为0.1525元。
八、咨询办法
资讯地址：安徽省合肥市包河工业园大连路23号
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0551—64845166
传真电话：0551—64844638
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-054通裕重工股份有限公司
关于与丹麦维斯塔斯公司签署主轴采购协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于 2016年 6月 15日收到了与丹麦维斯塔斯公司(以下简称 Vestas或维斯塔斯)签署的主轴采购协议。
一、协议风险提示
该协议为维斯塔斯预计在 2016年度采购我公司风电主轴的数量，具体采购数量以实际需求为准。
二、协议当事人介绍
1、维斯塔斯 (Vestas)公司是世界风力发电工业中技术发展的领导者，是哥本哈根股票市场的上市公司，于 1979年开始制造风机，其核心业务包括开发、制造、销售和维护风力发电系统。维斯塔斯是风能行业的先锋，在丹麦、德国、意大利、印度和苏格兰生产风电机组。我公司与Vestas不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与维斯塔斯公司发生的销售金额：
||||
|-|-|-|
|年度|与维斯塔斯公司发生的销售额（万元）|占当年营业收入的比例|
|2013|3,450.41|2.09%|
|2014|2,289.87|1.11%|
|2015|3,490.44|1.49%|

3、维斯塔斯是本公司的长期客户，信誉良好，履约能力有保证。
三、协议的主要内容
1、协议双方：
买方：丹麦维斯塔斯公司(Vestas)
卖方：通裕重工股份有限公司
2、协议标的及金额：我公司为维斯塔斯公司提供风力发电机主轴，总金额为人民币5,831.21万元，协议总数量622支风电主轴。
3、结算方式：电汇。
4、交货方式：买方指定工厂交货。
5、协议盖章（签字）时间：2016年5月30日。
6、协议有效期：2016年1月1日至2016年12月31日
四、本协议对上市公司的影响
维斯塔斯 (Vestas)公司是世界风力发电工业中技术发展的领导者，根据近三年的财务数据显示，公司与 Vestas发生的销售金额在公司营业收入中占有一定比例，本协议金额占公司2015年营业收入的2.49%，占公司2015年度风电主轴销售收入的8.55%。本协议的履行将进一步促进公司与国外主要风电装备供应商的业务往来，提高公司在国际高端市场的知名度，促进公司在风电主轴细分行业市场占有率和口碑的提升。
风电主轴产品是公司主导产品之一，公司其他产品球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料、铸件等均有独立和稳定的客户，本协议的履行不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本协议的履行而对协议当事人形成依赖。
本协议的履行将会给公司今年的业绩带来积极影响。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年6月15日
深圳冰川网络股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。
监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将2018年度监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
2018年公司监事会根据《公司法》、和《公司章程》的规定，认真履行了监事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：
1、公司于2018年2月2日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、公司于 2018年 4月 26日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
4、公司于 2018年 5月 17日召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》。
5、公司于 2018年 6月 29日召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励授予价格、对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
6、公司于2018年7月8日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留剩余部分不再授予的议案》。
7、公司于 2018年 8月 28日召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
8、公司于 2018年 9月 14日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
9、公司于2018年10月29日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2018第三季度报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
二、监事会发表的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公
司的依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会对公司募集资金使用和存放、及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审议。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的要求，合理使用、管理募集资金。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，认为：
公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境。2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2018年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
深圳冰川网络股份有限公司
监事会