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证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-046
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市鸿利光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】500号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。
现公司拟进行非公开发行股份事项的发行相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿利光电；证券代码：300219）自 2016年 5月 20日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2016年05月19日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2019-085内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司七届三十七次董事会会议审议通过，决定召开 2019年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月6日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 12月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年12月 5日15:00至 2019年 12月6日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年12月2日
（七）出席对象：
1、于2019年 12月 2日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）说明
1、以上议案已经公司七届三十七次董事会会议审议通过，具体内容详见 2019年 11月 16日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
3、议案1、2为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、议案一为议案二的前提条件，即议案一表决通过是议案二表决结果生效的前提。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年 12月5日9:00-11:30、14:30-17:00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层证券事务部。
（四）登记办法
1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2019年12月5日 17:00时前送达或传真至公司。
4、授权委托书格式详见附件2。
（五）会议联系方式
联系人：陈月青、杨祥
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
电子邮箱：yxny@berun.cc
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司七届三十七次董事会决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年十一月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月6日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 12月6日（现场股东大会结束日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总提案|√||||
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

委托人名称/姓名（签章）：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-028山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2018年 3月 9日在公司三楼会议室召开，会议通知于 2018年 3月 3日专人送达全体监事。
应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，监事会认为，公司本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此，一致同意以配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金48,158,823.92元。
《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一八年三月九日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-074
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于签署为星源电子申请综合授信提供担保相关合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月
13日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）向招商银行申请不超过0.6亿元、向中国银行申请不超过 1.3亿元的综合授信提供连带责任担保，公司近日分别与招商银行深圳分行、中国银行深圳宝安支行签署了相关合同，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，经股东大会批准，公司为星源电子向招商银行申请不超过0.6亿元、向中国银行申请不超过1.3亿元的综合授信提供连带责任担保。
二、担保协议的主要内容
1、公司与招商银行深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》相关条款如下：
（1）主合同：招商银行深圳分行与星源电子之间签署的 2016年小企字第0016400029的《授信协议》和/或该协议项下个具体合同。
（2）保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 0.6亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
（3）保证最高额：保证人在本合同项下承担的保证最高额为最高不超过人民币0.6亿元。
（4）本次担保为连带责任担保，担保期限不超过一年。
2、公司与中国银行深圳宝安支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：（1）主合同：中国银行深圳宝安支行与星源电子之间签署的编号为 2016圳中银宝额协字第0000643号《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
（2）保证范围：合同所担保债权之最高本金余额为 1.3亿元人民币，基于本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，均属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（3）本次担保为连带责任担保，担保期限不超过一年。
三、反担保事项安排
为防控公司为星源电子担保的风险，公司副董事长兼星源电子董事长叶文新先生夫妇及公司董事、副总经理兼星源电子总经理钟志海先生针对以上担保事项为公司进行反担保，公司与叶文新先生夫妇、钟志海先生签署了《反担保合同》，在星源电子未能按期履行还款义务，公司承担了保证责任后，叶文新先生夫妇、钟志海先生将足额向公司偿付相关款项及费用，对反担保范围内债务的清偿与借款人星源电子承担无限连带责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 29,207.60万元，占公司最近一期经审计净资产的24.27%。
本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年七月二十七日
证券代码：002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号：2015--046浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,详见公司于2015年7月17日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-035）。该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
近日,公司全资子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司取得了嘉兴市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》,完成了工商注销登记。
浙江嘉欣茧丝有限责任公司的全部资产、负债、业务和人员已由公司承接，浙江嘉欣茧丝有限责任公司所持有的浙江金蚕网供应链管理有限公司的股权，变更为由浙江嘉欣丝绸股份有限公司直接持有。
浙江嘉欣茧丝有限责任公司为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-080国轩高科股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于 2019年 9月 16日以通讯方式召开，会议通知于9月 15日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司监事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会二〇一九年九月十七日
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]
48070001
号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·························································二·····、·······附····表····· ······ 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016] 48070001号深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是和而泰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计和而泰公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解和而泰公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳和而泰智能控制股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
2016年2月1日
支梓
中国注册会计师
邓国强
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||——|
|||||||||||——|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州和而泰智能控制技术有限公司|子公司|其他应收款|7,074,433.33|10,000,000.00|528,134.45|10,419,801.22|7,182,766.56|财务资助|非经营性往来|
||杭州和而泰智能控制技术有限公司|子公司|其他应收款|212,469.89|-|-|-|212,469.89|出让固定资产|非经营性往来|
||和而泰智能控制國際有限公司|子公司|其他应收款|3,853.63|3,869.36|-|15.73|-|代垫款|非经营性往来|
||深圳和而泰智能家居科技有限公司|子公司|其他应收款|-|701,617.50|-|701,617.50|-|代垫社保公积金等|非经营性往来|
||深圳云栖小溪科技有限公司|子公司|其他应收款|-|1,237,362.67|-|1,237,362.67|-|代垫社保公积金等|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|-|-|-|7,290,756.85|11,942,849.53|528,134.45|12,358,797.12|7,395,236.45|-|-|

法定代表人：刘建伟 主管会计工作的负责人：罗珊珊 会计机构负责人：陈欢琴
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-046江苏金智科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1078号）核准，于2015年6月开始实施非公开发行18,440,904股新股，发行价格为11.93元/股，实际募集资金总额219,999,984.72元，扣除发行费用7,908,440.90元后，募集资金净额为212,091,543.82元。公司已于2015年6月30日收到主承销商华泰联合证券有限责任公司划来的扣除承销保荐佣金后的募集资金金额 217,499,984.72元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 30日出具《江苏金智科技股份有限公司验资报告》（天衡验字[2015]00083号）验证确认。本次非公开发行新增股份已于2015年7月13日在深圳证券交易所上市。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2015年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户银行|银行帐号|金额|
|中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行|4301021129100305351|人民币57,499,984.72 元|
|中国建设银行股份有限公司南京万达广场分理处|32001594167052505002|人民币40,000,000.00 元|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-046
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|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司南京高楼门支行|10103301040008763|人民币40,000,000.00 元|
|招商银行股份有限公司南京南昌路支行|025900010810888|人民币40,000,000.00 元|
|平安银行股份有限公司南京天元支行|11014777312005|人民币40,000,000.00 元|
|合计||人民币217,499,984.72元|

近日，公司会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上述银行账户对应的银行分支机构中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、平安银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已分别在中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、平安银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户信息及存储金额如“二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况”中所述。该等专户仅用于公司补充营运资金（即流动资金）及支付本次非公开发行股票发行费用项目的募资资金存储和使用，不得用作其他用途。上述专户中以存单方式存放的募集资金情况如下：
公司以存单方式存放在中国工商银行股份有限公司南京江宁支行的募集资金共 5740万元，开户日期为2015年7月3日等，期限1个月；
公司以存单方式存放中国农业银行股份有限公司南京玄武支行的募集资金 2000万元，开户日期为2015年7月8日，期限3个月；
公司以存单方式存放在招商银行股份有限公司南京南昌路支行的募集资金 4000万元，开户日期为2015年7月3日，期限2个月；
公司以存单方式存放在中国建设银行股份有限公司南京万达广场分理处及平安
银行股份有限公司南京天元支行的募集资金为0万元。
公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-046存单方式续存，并通知华泰联合证券。公司存单不得质押。
2、公司与专户开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人杨洋、袁成栋可以随时到专户开户行查询、复印公司专户的资料；专户开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户开户行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。专户开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户开户行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或者向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司有权
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-046单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、专户开户行、华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券督导期结束（2015年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、公司与华泰联合证券有限责任公司就各专户存储银行签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-038沈阳化工股份有限公司
关于收到交易款项的公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的交易款项10,000万
元。（具体内容详见公司于2015年12月25日公告的编号为2015-066《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的公
告》，于2016年4月15日公告的编号为2016-021《关于公司部分土地及地上建筑完成交接的公告》，于2016年5月31日公告的编号为2016-028《沈阳化工股份有限公司关于国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议进展情况的公告》，于
2016年10月10日公告的编号为2016-037《沈阳化工股份有限公司关于国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议进展情况的公告》，于2018年2月3日公告的编号为2018-004《沈阳化工股份有限公司关于国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议进展情况的公告》）
本次公司根据协议获得的转让地上建筑物及配套设施的款项对公司 2018年度利润不会造成影响。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年十二月一日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2019-034
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 7日召开了第三届董事会 2019年第五次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2019年4月30日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币2,500万元（含），且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过 6元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将用于员工持股计划。有关本议案的内容，详见公司同日披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（编号：2019-037）
本次回购事项由公司实际控制人、董事长、总经理严俊旭先生提议，具体内容详见公司同日披露的《关于提议回购公司部分社会公众股份的公告》（编号2019-036）。
关于本议案的逐项表决情况如下：
（一）回购股份的目的
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）拟回购股份的方式、价格区间
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的资金来源
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）拟回购股份的实施期限
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-038）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-2成都高新发展股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与《公司 2016年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,113,763,303.68||1,770,758,262.96||-37.10%||
|营业利润|34,715,208.84||79,922,769.68||-56.56%||
|利润总额|42,050,654.95||63,306,438.02||-33.58%||
|归属于上市公司股东的净|29,366,714.31||46,668,701.81||-37.07%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.094||0.166||-43.37%||
|加权平均净资产收益率|4.11%||9.07%||-4.96%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|3,483,605,365.22||3,971,064,915.38||-12.28%||
|归属于上市公司股东的所|730,276,552.18||700,103,354.39||4.31%||
|有者权益|||||||
|股本|311,480,000.00||311,480,000.00||0.00%||
||2.34||2.25||4.00%||
|归属于上市公司股东的每|||||||
|股净资产（元）|||||||

注：以上为公司未经审计的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期同比下降37.10%，主要系本期建筑施工业按照年初制定的经营策略，主动减少风险较高的房屋建筑项目投标，未再承接房建项目，把更多资源投入到优质市政公用工程项目投标，使得建筑施工收入较上年同期下降。
报告期内，公司业绩较上年同期同向下降的主要原因系公司 2015年归属于上市公司股东的净利润包含了出售子公司股权确认投资收益 13,881.21万元。
扣除上述 2015年该项大额非经常性损益之后，公司 2016年归属于上市公司股东的净利润实际较 2015年增加，增加的主要原因包括：受外部环境及公司经营调整等影响，公司 2016年期货经纪、房地产出租业务利润均较 2015年增长；2015年，公司建筑业务——香榭兰庭项目确认了亏损 4,344.24万元和子公司星月宾馆装修改造导致资产报废损失 2,346.64万元；
本报告期借款利息支出较上年同期减少；本报告期内，公司执行新的坏账准备会计估计，计提的坏账准备减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的业绩在前次业绩预告预计的业绩区间内（相关公告详见2017年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
四、其他说明
因公司须于近期依法向有关部门提供2016年度财务会计资料，根据证券监管部门的有关规定，特披露本业绩快报。
五、备查文件
经公司现任公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都高新发展股份有限公司董事会
二 O一七年三月二日
广东宏大爆破股份有限公司
关于公司第三届董事会 2016年第三次会议相关议案
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第三届董事会 2016年第三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟终止原首次公开发行募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”的实施，并将剩余募集资金 11,783.82万元及其银行存款利息净额 1,597.75万元合计共 13,381.57万元用于永久性补充流动资金并注销募集资金专户。永久性补充流动资金可以减少公司向银行借款，预计每年可以减少利息支出约 582.10万元。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，我们认为公司终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，可使
公司有效避免在行业低迷期持续进行大规模施工设备改造，有可能带来的损失。有利于提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，降低公司财务费用。不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
我们同意将事项提交公司股东大会审议。
二、关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见
为满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用首次公开发行股票超募资金 2,147万元用于永久性补充流动资金。本次补充流动资金主要用于归还银行借款及公司日常经营所需资金，从而提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司同时承诺本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将按照实际需求偿还银行贷款或者补充流动资金，每十二月内累计金额将不超过超募资金总额的30%。
公司使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超募资金资金永
久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
刘人怀、娄爱东、赵燕、蔡美峰
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-65
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年9月27日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月23日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：
审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
根据总裁卢少辉先生提议，公司拟聘任林廷香先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。详见公司《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2016-66）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-011武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年1月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师机构正在进行尽调，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-45国海证券股份有限公司
2017年 6月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2017年 6月主要财务信息如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目/时期|2017 年 6 月|
|营业收入|186,367,670.54|
|净利润|50,803,280.58|
|期末净资产|13,393,367,439.00|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一七年七月十一日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-115万泽实业股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于2015年11月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月13日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《关于子公司资产为母公司银行贷款 2400万元提供反担保的议案》
本公司因业务发展需要，于 2013年 11月份向广东华兴银行股份有限公司贷款 3000万元，并于 2014年 11月续贷 2400万元。现已接近到期，经协商，向广东华兴银行股份有限公司同意续贷人民币贰仟肆佰万元整（小写 24,000,000.00元)，贷款期限一年。继续由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，同意本公司全资子公司常州万泽置地房产开发有限公司拥有的常州武国用（2012）第 1201934号土地（占地 28773.2㎡，位于雪堰镇小城湾）和武国用（2011）第 1205160号（占地 40000.80㎡，位于雪堰镇潭底湾）两地块为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供抵押反担保，公司实际控制人林伟光、杨竞雄也提供反
担保。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于成立全资子公司的议案》
根据公司高温合金项目产业化的发展需要，同意成立一家全资的有限责任公司，具体工商注册信息拟定如下：
1、公司名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司（具体名称以深圳市市场监督管理局核准为准）；
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室；
3、注册资本：人民币 10000万元；
4、经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造。（具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）；
5、股权结构：万泽实业股份有限公司出资人民币 10000万元占100%；
6、经营期限：30年
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 11月 19日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-054西陇化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月24日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场的方式召开第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。
会议通知及会议资料于2015年7月14日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2015年8月11日在广州以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。
本次股东大会具体事项详见指定信息披露媒体《西陇化工：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-053。
备查文件
1、与会董事签署的第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
— 1—
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,923万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2228号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,353.80万股，占本次发行总股数的60%；
网上初始发行数量为1,569.20万股，占本次发行总股数的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人华辰精密装备（昆山）股份有限公司和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2019年11月20日（星期三）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：华辰精密装备（昆山）股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.hiecise.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：华辰精密装备（昆山）股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年11月19日
华明电力装备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金
进行国债逆回购投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》《华明电力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们认真审阅公司提供的相关资料，基于客观、独立的立场，本着实事求是的原则，对《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用。该事项决策程序合法、合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司按照《募集资金管理办法》要求使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为华明电力装备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的独立意见签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-052
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2016年4月21日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年4月28日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告正文》详见2016年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2014年上半年的定期现场检查报告
||||||
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：深圳市长亮科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：蒋欣|联系电话：0755-82943152||||
|保荐代表人姓名：王苏望|联系电话：0755-82943162||||
|现场检查人员姓名：蒋欣、王黛菲|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年6月30日、7月1日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||

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|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资||√||

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|效益是否与招股说明书等相符|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|1、由于市场竞争的加剧，为了节省研发项目开支，公司充分利用公司已有设备、办地，减少了对硬件设备、办公场地等方面投入，导致目前募投项目投资进度比预计进度慢。为保证募投项目建设更加符合公司利益，公司对募投项目《信用卡业务系统建设项目》达到预计可使用状态的时间进行了调整，并减少了资金投入；同时，终止了《新一代银行核心业务系统建设项目》，将其变更为《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》，并增加了部分资金投入。2、公司 2014 年第一季度净利润比去年同期有所下降，主要原因是 2014 年|||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2014年上半年的定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人： 蒋欣
王苏望
保荐机构公章： 招商证券股份有限公司