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中信建投证券股份有限公司
关于公司子公司对外捐赠暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”或“公司”）2016年度发行股份及支付现金购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简称“南京诚志”、“标的公司”）99.60%股份并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司子公司对外捐赠暨关联交易事项进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：
一、对外捐赠暨关联交易事项概述
公司全资子公司“南京诚志清洁能源股份有限公司”拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两笔捐赠，金额总计人民币3,100万元。
其中一笔捐赠款 3,000万元，用于支持清华大学辅导员队伍的建设和发展，包括提供辅导员津贴，支持辅导员海外访学、研修、辅导员培训等。该等款项分两期支付，第一期1,500万元于2017年6月1日前支付到账；第二期1,500万元于2018年6月1日前支付到账。
另一笔捐赠款100万元，用于支持清华大学学生国际组织实习活动，包括学生及带队教师赴国际组织实习的差旅费、住宿费、项目费、签证费及活动组织等相关费用。该等款项于2017年6月1日前一次性支付到位。
清华大学持有清华控股有限公司100%股权，为清华控股有限公司的出资人，清华控股有限公司为公司控股股东。清华大学为清华大学教育基金会的主要出资人及管理人，本次捐赠构成关联交易。
二、关联方基本情况
名 称：清华大学教育基金会
法定代表人：杨斌
统一社会信用代码：53100000500006919C
社会组织类型：基金会
住 所：北京市海淀区清华大学动振小楼
业务范围：募集资金、专项资助
原始基金数额：2,000万元
成立登记日期：1994年1月25日
登记管理机关：民政部
业务主管单位：教育部
三、本次交易的目及对上市公司的影响
本次捐赠目的在于支持清华大学辅导员队伍的建设和发展以及清华大学学生国际组织实习活动，是诚志股份履行上市公司社会责任，积极回馈社会之举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对上市公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2017年初至本核查意见披露日，除本次交易外，上市公司与清华大学教育基金会不存在其他关联交易。
五、履行的决策程序
本次交易业经上市公司第六届董事会 2017年第三次临时会议审议通过、第六届监事会 2017年一次临时会议审议通过。关联董事回避表决。独立董事发表
了独立意见。
本次关联交易事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次对外捐赠暨关联交易事项系上市公司履行上市公司社会责任，积极回馈社会之举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。
2、本次对外捐赠暨关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
对上市公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对上市公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立财务顾问对该等事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于公司子公司对外捐赠暨关联交易的核查意见》之签章页）
项目主办人：
吴千山 邓睿
中信建投证券股份有限公司年 月 日
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-64智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
目前，公司拟置入的标的资产情况如下：
1、本次拟置入资产之一：境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现组件的服务提供。公司开发和分发浏览器里的电商、搜索引擎插件和其它浏览器的插件等，并提供给广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会,行业地位突出。
2、本次拟置入资产之二：境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
截至本公告发布日，对重组标的资产的审计、评估等工作仍在进行中。
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-148汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：现场会议于2016年10月18日（星期二）下午14:30分召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年10月18日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月17日15:00至2016年10月18日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
5、主持人：董事王佩群女士
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于2016年9月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了专项公告《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-143）。
二、会议召开和出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共计4人，代表有表决权股份数为253,157,030股，占公司股份总数的55.1068%。其中，出席现场投票的股东及其委托代理人共计4人，代表有表决权的股份数为253,157,030股，占公司股份总数的55.1068%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下议案：
1、审议《关于调整募集资金实施主体暨向全资孙公司增资的议案》
表决结果：同意253,157,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意807,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意253,157,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意807,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2016年第七次临时股东大会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于云南蓝晶科技有限公司拟与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的独立意见
公司独立董事认为：公司及子公司为子公司融资租赁业务提供担保，系出于经营发展补充子公司中长期流动资金的需要。在本次融资租赁额度内公司对子公司提供担保，可增强子公司的融资信用，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，也符合公司和全体股东的利益。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次对外担保事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定。
综上，独立董事一致同意本次公司及子公司为融资租赁业务提供担保事项。
（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
吴玲
徐科
韩洪灵
二零一九年六月十一日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-048中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2017年9月20日以通讯方式召开了第八届董事会第9次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为公司董事长的议案》。
因工作分工调整，张克利先生辞去公司董事、董事长职务，同意选举武翔先生为公司董事长，其不再担任公司副董事长。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为公司董事会战略委员会主任(召集人)的议案》。
鉴于张克利先生辞去公司战略委员会主任（召集人）职务,同意选举武翔先生为公司董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任（召集人）。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于谢亚衡先生辞去公司副总经理的议案》
同意谢亚衡先生因工作关系辞去公司副总经理职务。
公司独立董事对该事项出具了独立意见。
公司将按照相关规定披露《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》和《关于公司高级管理人员辞职的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第9次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-056深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换债券的进展
暨办理股权质押登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行可交换债券情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）此前收到公司控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）的通知（以下简称“通知”），宝德控股以所持本公司股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换债券(以下简称“本次可交换债券”)。公司已于2016年11月11日发布了《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告》，2017年 4月 1日发布了《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的进展公告》，2017年 6月 1日发布了《关于公司控股股东发行可交换债券的进展暨办理股权质押登记公告》。
截至本公告日，宝德控股持有公司 72,713,262股股票，占公司总股本的27.86%，根据通知，本次发行的可交换债券存续期限不超过36个月（包含36个月），拟募集资金规模不超过人民币 12亿元。在满足换股条件时，本次可交换债券持有人有权在“可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日”期间，将所持有的债券交换为本公司股票。
本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于深圳市宝德投资控股有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2017﹞91号），宝德控股获准面向合格投资者非公开发行总额不超过12亿元的可交换债券。
二、股份质押情况
近日，宝德控股持续推进可交换公司债券业务，需要将其持有的本公司无限
售流通股16,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押，用于对2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保。具体情况如下：
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其于本公告日所持股份比例|用途|
|宝德控股|是|21,800,000|2017年5月3 日|质权人申请解除质押登记日|华泰证券股份有限公司|29.98%|用于发行可交换公司债券|
|宝德控股|是|24,000,000|2017年5月18 日|质权人申请解除质押登记日|华泰证券股份有限公司|33.01%|用于发行可交换公司债券|
|宝德控股|是|16,000,000|2017年9月21 日|质权人申请解除质押登记日|华泰证券股份有限公司|22.00%|用于发行可交换公司债券|

三、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，深圳市宝德投资控股有限公司持有公司股份 72,713,262股，占公司总股本的27.86%；累计质押股份61,800,000股，占公司股份总数的23.67%，占其持有公司股份总数的84.99%；
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、《关于深圳市宝德投资控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
珠海市乐通化工股份有限公司
章程修正案
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。|
|2|第一百二十条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。|第一百二十条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。|
|||除对《公司章程》上述条款进行上述修订外，将《公司章程》其他条款中的“总经理”修订为“总裁”，将《公司章程》其他条款中的“副总经理”修订为“副总裁”。|

《公司章程》其他条款不变。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆
苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐•香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见
广东安居宝数码科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”或“公司”)的委托，指派李彩霞、邹志峰律师(以下简称“本所律师”)出席安居宝 2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由安居宝董事会根据2016年12月1日召开的第三届董事会第十六次会议决议召集，安居宝董事会已于2016年12月1日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和安居宝章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月 20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2016年 12月 20日(星期二)14:30在广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室。
安居宝董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)安居宝董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，均为 2016年 12月 14日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的安居宝股东，该等股东持有及代表的股份总数为352,353,797股，占安居宝总股本的64.8459%。
出席本次股东大会现场会议的还有安居宝董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东为4人，该等股东持有及代表的股份总数为9,800股，占安居宝总股本的0.0018%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
安居宝通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》的表决结果：
同意 352,356,097股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股；议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.4694%；反对 7,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.5306%；弃权0股。
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》的表决结果：
同意 352,356,097股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股；议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.4694%；反对 7,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.5306%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 邹志峰
二〇一六年十二月二十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016068深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于追加 2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元银行授信额度。本次追加授信额度事项已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次追加申请授信额度后：
1、2016年度，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币499,500万元，详见下表：
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|银行名称|原授信额度（万元）|追加额度（万元)|追加后额度（万元)|授信期限|
|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|120,000||120,000|1年|
|中国进出口银行深圳分行|44,000||44,000|2年|
|东莞银行股份有限公司深圳分行|30,000||30,000|1年|
|平安银行股份有限公司深圳分行|25,000||25,000|1年|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|22,500||22,500|1年|
|中国工商银行深圳市分行高新园支行|20,000||20,000|1年|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|20,000||20,000|1年|
|中信银行股份有限公司深圳南山支行|20,000||20,000|1年|
|中国邮政储蓄银行深圳分行|20,000||20,000|1年|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|0|20,000|20,000|1年|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|18,000||18,000|1年|
|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|15,000||15,000|1年|
|中国民生银行股份有限公司深圳景田支行|15,000||15,000|1年|
|广发银行股份有限公司深圳分行|15,000||15,000|1年|

|||||
|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司深圳南山支行|15,000|15,000|1年|
|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|15,000|15,000|1年|
|渤海银行股份有限公司深圳分行|敞口15,000|敞口15,000|1年|
|上海银行股份有限公司深圳分行|敞口10,000|敞口10,000|1年|
|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|10,000|10,000|1年|
|北京银行股份有限公司深圳分行|10,000|10,000|1年|
|珠海华润银行股份有限公司深圳分行|10,000|10,000|1年|
|中国农业银行股份有限公司深圳分行|10,000|10,000|1年|
|合计|479,500|499,500||

2、2016年度，各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币94,100万元，详见下表：
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|-|-|-|-|
|公司名称|银行名称|授信额度（万元)|授信期限|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国工商银行股份有限公司昆山分行|3,500|1年|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行|5,000|1年|
|四川科陆新能电气有限公司|中国建设银行股份有限公司成都第九支行|5,000|1年|
|四川科陆新能电气有限公司|中信银行股份有限公司成都分行|3,000|1年|
|四川锐南电力建设工程有限公司|兴业银行股份有限公司成都分行|5,000|1年|
|四川锐南电力建设工程有限公司|平安银行股份有限公司成都分行|3,000|1年|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|中国银行股份有限公司南昌市青湖支行|10,000|1年|
|深圳芯珑电子技术有限公司|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|6,600|1年|
|深圳市科陆能源服务有限公司|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|2,000|1年|
|百年金海科技有限公司|中国工商银行股份有限公司河南省分行|15,000|3年|
|百年金海科技有限公司|交通银行股份有限公司河南省分行|28,600|1年|
|百年金海科技有限公司|广发银行股份有限公司郑州分行|6,000|1年|
|百年金海科技有限公司|招商银行股份有限公司郑州九如路支行|1,400|1年|
|合计||94,100||

注：公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过44,000万元人民币贷款，其中30,000万元转型升级流动资金贷款免担保，7,000万元一般机电产品出口卖方信贷和7,000万元转型升级流动资金贷款由公司提供持有的位于深圳市龙岗区龙岗
镇科陆工业厂区1-5号厂房（房地产产权登记证号：深房地字第6000475476号）共5
套工业房地产抵押担保。
以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
公司与上述银行无关联关系。
备查文件：
公司第六届董事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份债券简称：15银亿01、16银亿01、16银亿02、16银亿04、16银亿05、16银亿06、16银亿07
债券代码：112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、 112433.SZ
银亿房地产股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼）
公司债券 2017年度第三次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）
二〇一七年九月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议》、《银亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、《银亿房地产股份有限公司 2015年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况
1、面向合格者公开发行公司债券情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“银亿股份”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
2015年12月24日至2015年12月25日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15银亿01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15银亿01尚在存续期内。
2016年6月21日至2016年6月22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16银亿04”、债券代码：112404）的发行，发行金额7亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿04尚在存续期内。
2016年7月11日至2016年7月12日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16银亿05”、债券代码：112412）的发行，发行金额4亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿05尚在存续期内。
2016年8月19日-2016年8月22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16银亿07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿 07尚在存续期内。
2、非公开发行公司债券情况
经深圳证券交易所“深证函〔2015〕410号”无异议函许可，银亿股份获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
2016年3月28日-3月29日，发行人完成银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16银亿01”，债券代码“118586”）的发行，发行规模为 2.50亿元，期限为 3年期，附第 1年末和第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿 01尚在存续期内。
2016年5月3日-2016年5月4日，发行人完成银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16银亿02”，债券代码“118656”）的发行，发行规模为 3.50亿元，期限为 3年期，附第 1年末和第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿02尚在存续期内。
二、重大事项
银亿股份因筹划重大事项（拟采取发行股份的方式向银亿股份控股股东宁波银亿控股有限公司或其下属子公司购买宁波东方亿圣投资有限公司100%股权，并募集配套资金），经向深圳证券交易所申请，银亿股份股票自 2017年 2月 7日开市起停牌。
根据银亿股份 2017年 4月 6日公告的《银亿房地产股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-054），本次交易的标的资产为宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）100%股权。银亿股份已于 2017年 2月 6日与标的资产母公司的控股股东宁波银亿控股有限公司签订了《重大资产重组意向性协议》，但该协议仅为双方对发行股份购买资产交易所达成的初步意向，具体交易方案及相关交易条款以交易双方正式签署的发行股份购买资产协议为准。本次交易构成关联交易。本次交易不会导致银亿股份实际控制权发生变更。
2017年5月31日，银亿股份召开第六届董事会第五十四次临时会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。本次重大资产重组的方案为：银亿股份拟以发行股份的方式向宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）购买宁波东方亿圣投资有限公司100%股权，交易价格为 798,058.63万元；同时，公司拟向特定对象发行股份募集配套资金用于标的公司在建项目建设及支付本次重组相关税费。因宁波圣洲为银亿股份控股股东宁波银亿控股有限公司下属全资子公司，根据有关法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易已构成关联交易。
根据银亿股份 2017年 9月 7日公告的《银亿房地产股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会对公司重大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-116），2017年9月6日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第52次并购重组委工作会议中对银亿房地产股份有限公司发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，银亿股份本次发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。目前，银亿股份尚未收到中国证监会的正式核准文件。
根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规
定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为银亿房地产股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将持续跟踪发行人重大资产重组情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文，为《银亿房地产股份有限公司公司债券 2017年度第三次临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司 2017年 9 月8 日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-057网宿科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月31日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司 2014年股票期权激励计划行权价格的议案》因公司实施2017年度权益分派，经与会董事审议，决定对本激励计划行权价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划行权价格由8.970元调整为8.940元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2014年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整公司 2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
权 2,552,146份。本次调整完成后，本激励计划激励对象人数由 376名调整为331名，股票期权数量由22,052,695份调整为19,500,549份，行权价格由19.179元调整为19.149元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于调整公司 2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
2017年8月15日审批调整后，公司2016年股票期权激励计划59名激励对象因个人原因离职，另外 2018年 5月 30日公司实施了 2017年度权益分派，根据公司《2016年股票期权激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述 59名离职人员的激励对象资格，并注销已授予其的股票期权 2,548,490份。本次调整完成后，本激励计划激励对象人数由 389名调整为330名，股票期权数量由17,482,135份调整为14,933,645份，行权价格由18.171元调整为18.141元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的议案》
因首次授予股票期权 29名激励对象及首次授予限制股票 5名激励对象因个人原因离职及公司实施2017年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定进行相应调整。本次调整完成后，首次授予股票期权的激励对象人数由 543人调整为 514人，首次授予的股票期权数量由1,666.90万份调整为1,573.05万份，行权价格由10.22元调整为10.19元；首
次授予限制性股股票的激励对象人数由462名调整为457人，首次授予的限制性股票数量由1,624.80万股调整为1,594.45万股，回购价格由5.11元调整为5.08元。本次回购注销的限制性股票合计 30.35万股，回购总金额为 154.18万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
公司于2018年4月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>所涉激励对象及数量暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票 15.50万股，因公司实施 2017年度权益分派，回购价格由 5.11元调整为5.08元，回购总金额由792,050元调整为787,400元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的议案》
因公司实施 2017年度权益分派，预留授予股票期权的行权价格由 10.64元调整为10.61元；预留授予限制性股票的回购价格由5.32元调整为5.29元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的公告》。
因董事周丽萍女士为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：非关联董事以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（003）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于全资孙公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销部分分子公司的议案》，为进一步整合资源、优化资产结构，同意注销全资孙公司上海广滏新能源有限公司（以下简称“上海广滏”）及部分分子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司收到了上海市普陀区市场监督管理局发出的《准予注销登记通知书》，准予上海广滏注销登记。截至本公告披露日，上海广滏注销手续已全部办理完毕。
本次注销上海广滏不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年 2月21日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-55
新希望六和股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1．本次权益分派方案已于 2016年 5月 26日经公司 2015年年度股东大会审议通过。
2．自本次权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
1．经公司 2015年年度股东大会审议通过，公司 2015年年度权益分配方案为：以公司总股本 2,084,117,292股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.50元（含税），共计派发现金股利1,146,264,510.60元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至 4,168,234,584股。
售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.5元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.55元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1．股权登记日：2016年 6月 27日
2．除权除息日：2016年 6月 28日
3．新增可流通股份上市日：2016年 6月 28日
四、权益分派对象
截止股权登记日（2016年 6月 27日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
2．本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
4．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|08﹡﹡﹡﹡﹡ 120|南方希望实业有限公司|
|2|08﹡﹡﹡﹡﹡ 681|新希望集团有限公司|

注：在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 28日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|占比（%）|转增（股）|数量（股）|占比（%）|
|一、限售流通股|355,832,477|17.07|355,832,477|711,664,954|17.07|
|二、无限售流通股|1,728,284,815|82.93|1,728,284,815|3,456,569,630|82.93|
|总股本|2,084,117,292|100.00|2,084,117,292|4,168,234,584|100.00|

注：以上股本结构的变动情况以权益分派完成后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
益为0.53元。
2．公司股改时新希望集团有限公司承诺：自获得流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在2005至2015年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新希望集团承诺的减持价格调整为不低于0.53元/股。
3.公司拟以发行股份及支付现金的方式向燕君芳、高展河等购买其合计持有的杨凌本香农业产业有限公司100%股权中的70%，发行股份的价格为 17.31元/股。公司本次权益分派方案实施后，根据交易双方协议，上述价格将调整为 8.38元/股，发行数量将调整为 47,780,425股。
九、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江工业园区金石路376号
联系人：陈琳、青婉琳
咨询电话：028-85950011
传真：028-85950022
十、备查文件
转增股本具体时间安排的文件；
2．公司董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告
新希望六和股份有限公司董 事 会
二○一六年六月二十一日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-044恒锋工具股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开的第二届董事会第二十次会议、2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）向银行申请不超过6,500万元的融资提供担保，承担连带保证责任，担保期限为三年。具体内容详见公司于2017年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-012）。
二、对外担保的进展情况
2017年6月13日，公司披露了《关于向全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2017-033），公司与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，公司为上优刀具向浦发银行申请最高2,000万元人民币融资提供连带责任保证担保。因上优刀具融资需求，近日公司与浦发银行重新签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为上优刀具向浦发银行申请最高4,000万元人民币融资提供连带责任保证担保，原合同作废。本合同保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年
止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责
任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债
权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币6,450万元,占公司2016年度经审计净资产9.78%。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-039
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件形式发出，会议于 2018年10月23日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
1、审议并通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》。
公司编制和审核 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年第三季度报告正文》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于聘请2018年审计机构的议案》。
2017年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正地反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘请 2018年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 11月 9日下午15：00在深圳市南山区科技园深圳分公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2018年第二次临时股东大会。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）详见 2018年 10月 24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行报表格式的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-043）详见 2018年 10月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于聘请2018年度审计机构的事前认可意见
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会