Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎判断，认为：
1、公司本次交易的标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在重大资产重组预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易的标的资产为成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“成都力鼎”）持有的吉林省康达农业机械有限公司（以下简称“吉林康达”）85%的股权以及王宇红持有的宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司（以下简称“宁夏吉峰”）41%的股权，在本次董事会决议作出前，成都力鼎及王宇红已合法拥有标的资产的完整权利。吉林康达、宁夏吉峰不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，标的资产权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易完成后，公司将持有吉林康达85%股权、持有宁夏吉峰92%股权。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于吉峰农机突出主业，增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-112苏州锦富技术股份有限公司
关于转让南通旗云100%股权事项
补充签订《股权质押合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2019年 12月 10日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）在巨潮网上披露了《关于转让全资子公司南通旗云100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-108），公司拟将持有的南通旗云科技有限公司（以下简称“南通旗云”）100%股权转让给上海岽晖网络科技有限公司（以下简称“上海岽晖”）。在本次股权转让完成工商变更登记后，为了确保本次股权转让款、以及南通旗云所欠公司及子公司的借款及往来款的顺利收回，公司经与交易对方上海岽晖友好协商，双方于2019年12月 13日补充签订了《股权质押合同》，将上海岽晖持有的南通旗云100%股权质押给公司。
二、合同主要内容
质权人：苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
出质人：上海岽晖网络科技有限公司（以下简称“乙方”）
质物：南通旗云科技有限公司20000万元股权
1、被担保的主债权
1.2主债权的金额和期限依主合同之约定。
2、质押担保
乙方质押担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
3、质物状态
在本合同签订时，质物即南通旗云科技有限公司100%股权登记在甲方名下，双方将根据《股权转让协议》的约定及时将股权办理至乙方名下。
4、质押登记
4.1双方在南通旗云科技有限公司股权转让至乙方名下的当天，乙方按甲方要求办理质押登记手续。登记事项发生变化依法需进行变更登记的，乙方和甲方应及时办理变更登记。登记费用按相关规定缴纳。
4.2在乙方按《股权转让协议》履行完毕股权转让款支付义务，且债务人南通旗云科技有限公司履行完对甲方的义务后，甲方将在前述事项完结之日起三日内办理解质押手续。
5、质权的实现
5.1发生下列情形之一,甲方有权实现质权：
5.1.1主债权到期（包括提前到期）债务人未予清偿的；
5.1.2乙方或债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销；
5.1.3法律法规规定甲方可实现质权的其他情形。
5.2甲方实现质权时，可通过与乙方协商，将质物拍卖、变卖或兑现、提现后以所得价款优先受偿，或将质物折价以清偿主债权。
6、违约
6.1本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。
6.2除本合同另有规定外，任何一方违约，另一方有权采取中华人民共和国法律法规及规章规定的其他任何措施。
本合同自签订之日起生效，至甲方在主合同项下的债权全部清偿之日终止。
三、备查文件
1、《股权质押合同》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年十二月十三日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-072广州普邦园林股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述通知的要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部颁布的财会〔2018〕15号文件的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行
了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年十月廿九日
苏州东山精密制造股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性
公司作为国内领先的专业从事精密金属制造和精密电子制造的综合服务商，主要服务于通信、消费电子、汽车等行业。主要的产品有基站天线、滤波器、结构件、LED器件、LCM、TP、FPC等。生产经营中需要大量铝、铜、银、黄金作为原材料。
铝、铜、银、黄金是商品期货市场主要的交易品种。近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，铝、铜、银、黄金的价格波动较大。而铝、铜、银、黄金原材料价格在公司生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避这四种主要原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品期货套期保值业务。
二、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）套期保值交易品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银、黄金期货合约。
（二）预计投入资金
1、业务期间：公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起一年内；
2、投入资金：公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币3000万元（含3000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）；
3、资金来源：公司自有资金，但不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。
三、公司开展商品期货套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
1、公司由董事会授权公司管理层作为决策组，负责公司期货套期保值业务的审批决策及管理，财务部、采购中心、审计部、各事业管理部、各子公司等职能部门中人员组成交易组、核算组及风控稽核组，负责期货业务相关事项的具体执行及风险控制。
2、公司董事会已审议通过的《商品期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务的所需保证金及后续护盘资金。
因此，公司开展套期保值业务是切实可行的。
四、公司开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
五、公司开展商品期货套期保值业务的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所交易的铝、铜、银、黄金期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与客户锁定价格的材料数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币3,000万元（含3,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、公司开展商品期货套期保值业务对公司经营的影响分析
1、期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。
2、期货套期保值业务对公司财务的影响
公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国
财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行。开展套期保值所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-063山东金城医药集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，其中公司为下属全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）在16,000万元授信额度内且单笔不超过人民币5,000万元的贷款提供连带责任保证担保。该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
本公司于2017年6月26日与中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“建行淄川支行”）签署了《保证合同》，为全资子公司金城柯瑞提供4,000万元的连带责任保证担保。金城柯瑞于2017年6月26日与建行淄川支行签署了《人民币流动资金贷款合同》，贷款额度4,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：孟令栋
4、注册资本：陆仟壹佰万元整
5、成立日期：2005年5月12日
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
（二）主要财务数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年12月31日（经审计）|||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|资产负债率|
|463,645,385.78|214,620,907.75|489,299,471.31|50,366,188.02|53.71%|
|2017年3月31日（未经审计）|||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|资产负债率|
|466,307,439.89|220,942,642.50|246,778,610.29|13,226,183.44|52.62%|

三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
3、保证额度：4000万元人民币
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为55,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为38.28%；实际累计对外担保余额为20,900万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为14.55%；无逾期对外担保。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-073号中基健康产业股份有限公司
关于公司全资子公司中基红色番茄部分工厂未开机生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司产品的主要原材料为鲜番茄，受种植面积、气候、市场变化等因素的影响，鲜番茄供应量无法保障工厂正常开机生产。为避免生产成本过高，产品亏损加大，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）部分工厂未开机生产。
一、中基红色番茄基本情况
公司名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
成立日期：2008年12月30日
注册资本：97451.22万人民币
经营范围：蕃茄酱的生产、销售。
持股比例：公司持有中基红色番茄100%的股份。
二、未开机生产原因
1、2018年新疆地区番茄原料种植面积较上年有较大幅度的减少，鲜番茄的供应量无法保障工厂正常开机生产。
2、受国内各类原材料、劳动力成本价格上涨等因素的影响，产品毛利率持续较低。
三、对公司的影响
中基红色番茄现有库存商品能够满足本年度销售计划，对公司 2018年经营情况不构成重大影响。
公司将根据信息披露规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-32沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2019年 3月 8日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2019年 3月 15日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 7人，实际出席 7人。
4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《关于向进出口银行申请流动资金贷款展期的议案》
根据业务需要，同意沈阳机床股份有限公司向中国进出口银行辽宁省分行申请贷款展期，展期期限一年，具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|本金(亿)|放款日|到期日|
|1|5|2018/5/29|2019/5/20|
|2|4.8|2018/5/31|2019/5/25|
|合计|9.8|——|——|

本议案尚需经股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
2.《关于召开二○一九年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-33
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-062
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于举行投资者交流活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者全面了解公司的情况，更好地听取投资者的意见和建议、维护公司全体股东尤其是中小股东的权益，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（简称“公司”）定于 2016年5月19日（星期四）15:00∼17:00在深圳召开投资者交流会，主要就公司目前生产经营情况、公司未来发展战略等内容进行交流和沟通。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、交流会的时间、地点及召开方式
时间：2016年5月19日（星期四）15:00∼17:00
地点：深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号301深圳连硕自动化科技有限公司
召开方式：现场方式
二、参加人员
1、本公司部分董事、监事、高级管理人员及相关人员；
2、拟参加本次交流会的投资者；
3、本公司邀请的其他参会人员。
三、投资者报名方式
参加本次交流会的投资者，可在2016年5月13日（星期五）16:00前与本公司证券部
联系，提出所关注的问题，公司将在交流会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人：陈慧源
电话：0516-87987729
传真：0516-68782777
邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
四、其他事项
本次交流会召开后，本公司将就会议的具体情况进行公告。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年五月九日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-075中南红文化集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2019年8月27日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、公司会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因及日期
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其他未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行2019年度一般企业财务报表格式
根据财政部2019年发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：1．资产负债表项目：
①原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；
②原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；
2．利润表项目：
①原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-075②增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3．现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报及可比会计期间比较数据的相应调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-022
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、召集人：经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2019年第二次临时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2019年4月10日下午14:45
②网络投票时间为：2019年4月9日～2019年4月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 10日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日下午 15:00至2019年4月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年4月2日
B股股东应在2019年4月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。
以上议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上议案经2019年3月25日召开的第八届董事会临时会议审议通过，详细内容请参见于2019年3月26日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》、《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》等公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于补选公司第八届董事会独立董事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮
编：518067）。
3、登记时间：2019年4月9日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第八届董事会临时会议决议；
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 4月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于补选公司第八届董事会独立董事的议案|√||||
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会独立董事，董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2016年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人2016年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2016年度，本人共亲自参加公司董事会会议 1次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司1次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2016年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召|||||意见|
|||会议届次||发表独立意见事项|||
||开日期|||||类型|
|2016 年 11月 18日||第三届董事会第|关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|||一次会议|||||

本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、对公司重大事项发表意见情况
勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2016年修订）》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘海英
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-18厦门三五互联科技股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
因厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）原电子邮箱zqb@35.com停用，公司自2014年3月6日起启用新电子邮箱。现将公司新电子邮箱地址公告如下：
电子邮箱：zqb@35.cn
公司网址、联系地址、邮政编码、联系电话、传真号码、董事会秘书及证券事务代表邮箱均未发生变化。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年3月6日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-027浙江日发精密机械股份有限公司
关于重大资产重组业绩盈利预测实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 2014年 11月 23日施行的《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年收购意大利 Machining Centers Manufacturing S.p.A公司（以下简称“MCM公司或标的公司”）80%股权事项虽不属于中国证监会行政许可核准事项，但构成重大资产重组，公司按相关规定予以实施。现就上述公司重大资产重组中标的公司业绩盈利预测完成情况及原因作出如下说明：
一、2014年盈利预测情况
公司在本次重大资产重组时，根据修订前原《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，基于以下假设：“国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；本公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；
本公司经营活动、预计产品结构产品市场需求状况、价格在正常范围内变动”，编制了MCM公司2014年度盈利预测，原MCM管理层预测其2014年度归属于母公司股东的净利润为人民币 268.05万元（折算为 31.83万欧元，测算汇率 1欧元=8.42元人民币）。
二、2014年盈利预测实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，意大利MCM公司2014年实现的归属于母公司所有者的净利润为-139.07万欧元，未能实现之前所作出的盈利预测，差额为-170.9万欧元。
三、盈利预测未实现的原因及说明
受欧洲宏观经济环境的影响，MCM公司 2014年销售规模有较大幅度下滑，MCM公司前三大市场法国、德国和意大利宏观经济继续下行，直接影响下游客户
的采购规模。意大利MCM公司全年实现销售收入5140.66万欧元，同比下降8.44%。
公司自 2014年 8月完成对 MCM公司交割后，已派驻相关管理人员进行内部管理改进和整合。通过一段时间的磨合和市场拓展，也因四季度航空板块市场环境趋于改善，MCM公司在2014年第四季度取得近2000万欧元的销售订单。但因设备交付需要一定周期，四季度的销售订单无法全部转化为销售收入，也直接影响了MCM公司全年业绩。
针对重大资产重组涉及的标的公司 2014年未能实现盈利预测情况，公司董事会及总经理对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。2015年公司将加大对MCM公司的整合力度，通过联合采购和资源整合等措施，强化内部管理和市场拓展，提升其整体盈利水平，促进其可持续发展。
特此说明。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-025汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2014年度盈利预测及业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
根据汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”、“万顺股份”）与上海亚洲私人有限公司（以下简称“上海亚洲”）签署的《汕头万顺包装材料股份有限公司、上海亚洲私人有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权》的相关约定，万顺股份以现金 75,000万元收购上海亚洲所持有的江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）75%股权、江阴中基铝业有限公司（以下简称“江阴中基”）75%股权。
本次交易的交易价格以经具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ110273053号《企业价值评估报告》的评估结果作为定价参考。评估报告书以 2011年 3月 31日为评估基准日，最终确认江苏中基75%股权评估值为 66,750.00万元，江阴中基75%股权评估值为 8,625.00万元，标的资产的评估值则为 75,375.00万元。经双方协商确定，标的资产交易价格为 75,000万元。
公司 2010年 11月 2日召开的第一届董事会第二十八次(临时)会议和 2011年 8月 1日召开的 2011年第三次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
公司已于 2012年 4月 9日支付了股权转让款，并已办理完成工商变更手续，江苏中基和江阴中基自 2012年 4月 1日纳入公司财务核算体系。
二、资产重组盈利预测及业绩承诺情况
（一）关于盈利预测的概述
江苏中基和江阴中基编制了 2011年度、2012年度盈利预测报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏中基和江阴中基 2011年度、2012年度盈利预测报告进行了审核，并出具了大信专核字[2011]第 4-0004号和大信专核字[2011]第4-0003号盈利预测审核报告。预测标的公司2011年、2012年的净利润之和分别为 95,315,334.87元、107,039,210.76元。
同时，上海东洲资产评估有限公司分别对江苏中基和江阴中基出具了沪东洲资评报字第 DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ110273053号《企业价值评估报告》，上述评估报告采用收益法预测标的公司 2012年、2013年、2014年的净利润之和分别为 10,704.72万元、 13,506.62万元、14,672.54万元。
（二）业绩承诺情况
为保护上市公司及中小股东利益，公司实际控制人杜成城先生于 2012年 1月 9日对江苏中基和江阴中基的盈利作出如下承诺：
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第
DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ110273053号《企业价值评估报告》，江苏中基和江阴中基 2012年、2013年、2014年三年净利润之和分别为 10,704.72万元、13,506.62万元、14,672.54万元。
本次交易实施完毕后，万顺股份实际控制人杜成城保证标的公司 2012年—2014年净利润之和分别不低于 10,704.72万元、13,506.62万元、 14,672.54万元。若在补偿测算期年内任一年度标的公司实际净利润之和未能实现承诺业绩之标准，则杜成城将在万顺股份相应年度年报公告之日起 10日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该年度实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。在补偿测算期间内，标的公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现净利润指标。
实际净利润与承诺业绩之间的差额部分确认方式如下：
Nn=（Pn—An）×75%—En×75%
Nn：为杜成城在 n年度应补足的数额
Pn：为杜成城承诺的江苏中基和江阴中基 n年度净利润之和An：为江苏中基和江阴中基 n年度实际净利润之和
n：2012年度、2013年度、2014年度
En：补偿测算期间内标的公司 n年度之前年度累计超额实现的净利润
三、盈利预测及业绩承诺实现情况
2013年 12月，江苏中基完成了对江阴中基的吸收合并，原盈利预测及业绩承诺中的标的公司由江苏中基和江阴中基变更为江苏中基。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2015]第 5-00097号，江苏中基 2014年度实现的净利润为 141,812,422.54元，盈利预测完成率为96.65%。
四、盈利预测数与实际数差异分析
本次重组完成后，由于受到市场环境、国内外铝锭价格倒挂等公司管理层事前无法获知且事后无法控制的因素影响，江苏中基 2014年未实现其盈利预测和业绩承诺数，具体原因如下：
（一）由于江苏中基采购铝材价格主要以上海长江有色金属现货铝价格为基准确定，而出口铝箔销售价格则以伦敦金属交易所 LME现货铝价格为基础进行协商定价，以 LME铝价加上加工费的形式来结算。所以，上海铝价和 LME铝价的差价，对公司的经营会产生影响。2014年期间，较长时间段 LME铝锭价格仍略低于国内价格，致江苏中基出口产品价格、出口竞争力受到一定影响，影响江苏中基的出口产品销售收入。
（二）受到国内外经济环境影响：一方面，国内铝箔市场需求未能达到预期水平；另一方面，越南、马来西亚、缅甸等东南亚国家以及南美一些国家不断抢占国外市场，上述两方面原因给江苏中基铝箔业务带来了较大的竞争压力。
五、业绩承诺补偿情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2015]第 5-00097号，2014年度江苏中基经审计的净利润为 141,812,422.54元，未
达到相应年度业绩承诺水平，相差 4,912,977.46元。根据业绩承诺，公司实际控制人杜成城先生需要补偿4,912,977.46×75%=3,684,733.10元。
江苏中基 2014年度业绩承诺未完成，公司实际控制人杜成城先生表示将按照其原有承诺对盈利不足部分予以现金补偿。同时，公司将督促实际控制人杜成城先生按照承诺，在年度报告公告之日起 10日内，对盈利不足部分予以现金补偿，并将实施情况及时予以披露。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年四月十四日
桂林三金药业股份有限公司
独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
独立董事:
孙骏 沈雪艳 陈亮
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-099唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司间接控股股东拟部分要约收购公司
股份事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次要约收购事项尚需履行上级国有资产监督管理部门的事前审批程序，可能存在不确定性，公司将密切关注该等事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
2.本次要约收购主要系金隅集团为进一步增强对本公司的控制力，同时基于对本公司长期持续稳定发展的信心，看好本公司未来发展前景；本次要约收购为部分要约收购，不以终止本公司的上市地位为目的。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年9月6日和2018年9月7日收到公司间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的《要约收购通知函》，金隅集团拟向本公司全体股东（除金隅集团、冀东发展集团有限责任公司外）发起部分要约，本次要约收购不以终止本公司的上市地位为目的。
一、本次要约收购基本方案
（一）被收购公司名称及收购股份情况
1.被收购公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司
2.被收购公司股票简称：冀东水泥
3.被收购公司股票代码：000401
5.预定收购的股份数量：67,376,146股
6.预定收购股份占被收购公司已发行股份总数的比例：5.00%
7.支付方式：现金支付
8.要约价格：11.68元/股
9.本次要约收购的股份为本公司除金隅集团、冀东发展集团有限责任公司以外的其他股东所持有的上市公司无限售条件流通股。
（二）要约收购价格
本次部分要约收购的要约价格为11.68元/股。
（三）收购资金总额及资金来源
基于要约价格为11.68元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为786,953,385.28元。本次要约收购所需资金将来源于金隅集团自有资金。
二、本次要约收购主要系金隅集团为进一步增强对本公司的控制力，同时基于对本公司长期持续稳定发展的信心，看好本公司未来发展前景；本次要约收购为部分要约收购，不以终止本公司的上市地位为目的。
三、风险提示
本次要约收购事项尚需履行上级国有资产监督管理部门的事前审批程序，可能存在不确定性，公司将密切关注该等事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
郑州三晖电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
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|-|
|2017 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规|
|则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监事会工|
|作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《章程》、《监事会议事|
|规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学|
|有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情|
|况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的|
|合法利益。为公司规范运作、持续发展起到积极作用。现将 2017 年如下，请审|
|议：|
|一、监事会会议召开情况|
|报告期内，共召开5次监事会，根据会议议题和监督职责审议事项，发表意|
|见和建议：|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议届次|审议事项||
|1|2017年4月18日|第三届监事会第十次会议|||
|||||《2016年度监事会工作报告的议案》、《2016年|
|||||度内部控制评价有效性的议案》、《2016年年度|
|||||报告全文及其摘要的议案》、《2017 年第一季度|
|||||报告的议案》、《2016年度财务决算报告的议案》、|
|||||《关于公司2016年度财务报告的议案》、《关于|
|||||聘任公司2017年审计机构的议案》、《关于<2016|
|||||年度利润分配预案>的议案》、《关于制定董事、|
|||||监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理|
|||||制度的议案》、《关于使用募集资金向全资子公|
|||||司郑州三晖互感器有限公司增资实施募投项目的|
|||||议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、|
|||||《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自|
|||||筹资金的议案》、关于使用部分闲置募集资金进|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集|
||||||资金暂时补充流动资金的议案》|
|2|2017年8月18日|||||
||||第三届监||《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的|
||||事会第十||议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放|
||||||与使用情况的专项报告的议案》|
||||一次会议|||
|3|2017年9月4日|||《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》||
||||第三届监|||
||||事会第十|||
||||二次会议|||
|4|2017年9月20日|||《关于选举公司第四届监事会主席的议案》||
||||第四届监|||
||||事会第一|||
||||次会议|||
|5|2017年10月27日|第四届监事会第二次会议||《2017年第三季度报告的议案》||

||
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|二、出席股东大会和列席董事会会议的情况|
|2017年度，公司监事会成员列席了 6次董事会会议，列席了 2次股东大会，|
|对会议召开程序以及所作决议进行了监督。|
|三、监事会对公司 2017 年度有关事项的审核意见|

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||（一）公司依法运作情况|
|2017 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对股东||
|大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司||
|高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为公司股东||
|大会、董事会的召集、召开、决策程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级||
|管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的||
|行为。||
||（二）检查公司财务的情况|

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|报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司||
|财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成||
|果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。||
|公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，||
|未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。||
||（三）对募集资金的使用和管理情况的核查|
|报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，||
|募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情||
|况。||
||（四）检查公司收购、出售资产情况|
|经核查，报告期内公司未发生收购、出售资产情况。||
||（五）检查关联交易情况|
|经核查，报告期内公司未发生重大关联交易。||
||（六）公司对外担保情况|
|经核查，报告期内公司未发生违规对外担保情况。||
|（七）公司内部控制情况||
|监事会对报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审||
|核，认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效||
|性。截至2017年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、||
|合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生||
|产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有||
|效的制度体系。||
||（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况|
|报告期内，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披||
|露情况进行监督，认为公司已建立了《内幕知情人登记管理制度》、《外部信息||
|使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并得||
|到有效执行；报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。||
|2018 年，公司监事会将认真按照《公司法》、《证券法》以及《股票上市||
|规则》、《上市公司监事会工作指引》等法律、法规部门规章和规范性文件以及||

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|《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对董事会和高级管理人员经营行为|
|进行监督，重点对内控体系建设和运行情况、财务情况、关联交易及募集资金使|
|用等情况进行检查，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的|
|利益。|

郑州三晖电气股份有限公司
监事会
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司对外担保事项部分内容的独立意见
经核查，独立董事认为：
本次对经公司于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议、于2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于对外担保的议案》的部分内容进行调整，主要是为了利用多样化的融资渠道及融资方式来满足公司的融资需求，保证公司融资事宜的顺利实施，不涉及变更担保对象及担保金额的情况，对原担保事项不构成实质性的变更。本次调整上述对外担保事项部分内容符合公司融资事宜的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且履行了必要的审批程序，符合《规范运作指引》、《上市规则》等相关规定。
独立董事对该议案表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的独立意见
经核查，独立董事认为：
公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司为其全资子公司安徽沃特玛新能源电池有限公司提供担保，有利于增加该子公司信用评级，降低其融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，上述担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：常云昆 李玉萍二〇一七年五月二十五日