证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临2019-036
西部黄金股份有限公司
关于公司 2019年上半年日常关联交易执行情况
暨增加公司全年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交股东大会审议。
该日常关联交易不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。
请各位投资注意投资风险。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司审计委员会对该议案发表了同意的审计意见。
该项关联交易需提交公司股东大会审议。
（二）2019年上半年日常关联交易执行情况
公司于2019年3月19日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议上审议并通过了《关于公司 2018年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2019年度日常关联交易的议案》。公司预计 2019年与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易总额为6795.2万元，具体内容详见公司2019年3月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号2019-008）。截至2019年6月30日，公司日常关联交易实际发生金额3580.7万元。
（三）本次审议增加日常关联交易的金额和交易内容
基于公司业务发展和日常生产经营以及环保治理的需要，公司 2019年下半年拟增加与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司、新疆有色金属工业集团物资有限公司、阜康有色发展有限责任公司、新疆有色冶金设计研究院有限公司等单位的日常性关联交易，共计增加关联交易金额 4405.7万元。公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为11200.9万元。
表一：公司2019年上半年日常关联交易执行及增加公司全年日常关联交易预计额度情况对照表
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|序号|关联方名称|关联交易内容|2019年上半年实际发生额（万元）|2019年年初预计交易额（万元）|调整后2019年预计交易额（万元）|备注|
|一|采购商品/接受劳务情况||||||
|1|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|建筑安装工程|1270.09|3438.5|6457.98||
|2|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|采矿扩能改造|250.00||250.0||
|3|阜康有色发展有限责任公司|煤|89.95|230.5|89.95||
|4|阜康有色发展有限责任公司|运输费|166.04|30.0|286.05||
|5|新疆有色金属工业集团物资有限公司|钢材|266.83|53.0|866.83||

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|6|新疆有色金属工业集团物资有限公司|药剂（培养基）|34.64||50.0|
|7|新疆有色冶金设计研究院有限公司|技术服务费|63.2|22.6|177.3|
|8|新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|结构件和零部件加工制作|43.99|70.0|70.0|
|9|新疆新鑫矿业股份有限公司|合质金（副产）|762.4|1800.00|1800.0|
|10|新疆有色金属工业（集团）有限责任公司|培训费|20.24|44.14|47.14|
|11|新疆有色金属研究所|研究设计及技术服务费|4.42|60.3|60.3|
|12|新疆有色集团明苑置业管理有限公司|物业费、停车|9.83|33.1|36.88|
|13|富蕴鑫盛通商贸有限公司|汽油、柴油|49.69|114.63|114.63|
|14|新疆金色劳务有限公司|充填骨料破碎劳务费|15.81|122.5|122.5|
|15|新疆华创天元实业有限责任公司|复合管备件||5.0|7.1|
|16|新疆有色建筑检验中心有限公司|工程检测试验费|5.83|6.0|5.83|
|17|中国有色金属进出口新疆公司|设备配件|6.27||6.27|
|18|新疆亚克斯资源开发股份有限公司|住宿及餐费|0.15||0.15|
||小计（1-18项）||2996.38|6030.2|10448.91|
|二|出售商品/提供劳务情况|||||
|19|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|材料费|0.23|8.0|4.0|
|20|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|水电费|4.24|5.0|8.0|
|21|新疆众鑫矿业有限责任公司|电费||5.0|5.0|
|22|新疆有色金属研究所|提金剂||3.6|3.6|

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|23|新疆五鑫铜业有限责任公司|金精矿|437.93|450.0|437.93|
|24|新疆金色劳务有限公司|资料费|0.06||0.06|
||小计（19-24项）||442.46|471.6|458.59|
|三|关联租赁（本公司作为出租方）|||||
|25|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|房屋||2.40|2.4|
||小计|||2.40|2.4|
|四|关联租赁（本公司作为承租方）|||||
|26|新疆有色金属研究所|房屋|50.59|101.18|101.18|
|27|新疆金辉房地产开发有限责任公司|房屋|88.57|185.9|185.9|
|28|奎屯陆海物资储运有限责任公司|房屋|2.7|2.7|2.7|
||小计（26-28项）||141.86|291.0|291.0|
||合计||3580.7|6795.20|11200.9|

二、关联方介绍和关联关系：
1、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司控股股东。
2、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
3、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
6、新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属一级企业。
有限责任公司下属一级企业。
8、新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
9、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
10、奎屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
11、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
12、新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
13、新疆亚克斯资源开发股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
14、富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
15、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
16、新疆金色劳务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。
17、新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。
18、新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属参股企业。
19、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股企业。
三、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，除出售金精矿的交易定价是在新疆五鑫铜业有限责任公司合理成本费用基础上加合理利润予以
确定之外，其余均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事意见。
4、审计委员会书面意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2019年8月29日