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证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-024浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 8月 18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《浙江东音泵业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。
《浙江东音泵业股份有限公司 2016年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2016年半年度报
告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十次会议决议；
2、《浙江东音泵业股份有限公司 2016年半年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》；
3、《浙江东音泵业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001188--003311杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001188年年半半年年度度业业绩绩预预告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2766.92万元～3597.00万元|盈利：2766.92万元|
||比上年同期变动幅度：0.00%～30.00%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入比上年同期有所增加，致使归属于上市公司股东的净利润同比增加。
2、公司本期取得软件退税收入为1208.07万元，上年同期为608.95万元；本期非经常性损益为175.78万元，主要为收到政府补贴所致，去年同期非经常性损益20.63万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2018年半年度业绩报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001188年年77月月1144日日
关于股票复牌公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-061深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事项，于 2015年 7月 24日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公司股票自2015年7月24日开市起实施停牌。
2015年7月31日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：腾邦国际；证券代码：300178）自2015年7月31日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-062天奇自动化工程股份有限公司
关于取得软件产品证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司无锡天奇信息技术有限公司于近日取得江苏省软件行业协会颁发的九项软件产品证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|证书编号|软件类别|有效期|
|1|天奇定位机输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0218|应用软件-控制软件|五年|
|2|天奇升降机输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0211|应用软件-控制软件|五年|
|3|天奇辊床输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0210|应用软件-嵌入式应用软件|五年|
|4|天奇移形机输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0213|应用软件-控制软件|五年|
|5|天奇旋转台输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0212|应用软件-控制软件|五年|
|6|天奇拆垛机输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0214|应用软件-控制软件|五年|
|7|天奇堆垛机输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0216|应用软件-控制软件|五年|
|8|天奇双链输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0215|应用软件-控制软件|五年|
|9|天奇摩擦驱动输送系统软件V1.0|苏RC-2016-B0217|应用软件-控制软件|五年|

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|-|
|上述软件产品证书的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公|
|司市场竞争能力。同时根据国家相关政策，公司可在证书有效期限内向税务部门申请享受有|
|关软件产业的税收优惠政策，对公司未来经营发展将产生积极影响。|

天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年8月24日
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议的相关议案和公司2014年半年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：一、对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2014年6月30日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截至2014年6月30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司及子公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2014年6月30日止，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们对公司2014年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，发表以下独立意见：
经核查，公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法
律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于公司 2014年半年度资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：张恭运先生提交的2014年中期利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，股本转增后将有力地推动公司做大做强。同时，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2014年半年度资本公积金转增股本的预案。
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事：李志刚倪浩嫣周志济二〇一四年八月八日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-011安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|423,918,018.49||522,204,562.09||-18.82||
|营业利润|18,827,764.96||36,558,198.50||-48.50||
|利润总额|34,630,164.90||43,373,168.29||-20.16||
|归属于上市公司股东|31,552,077.19||37,158,876.61||-15.09||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.41||0.56||-26.79||
|加权平均净资产收益|6.51%||9.88%||-3.37||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,044,964,765.25||930,691,120.15||12.28||
|归属于上市公司股东|574,406,817.08||394,719,280.37||45.52||
|的所有者权益|||||||
|股本|88,000,000.00||66,000,000.00||33.33||
|归属于上市公司股东|6.53||5.98||9.20||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
22,000,000.00股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2015年度实现营业总收入423,918,018.49元，较上年同期下降18.82%；
营业利润18,827,764.96元，较上年下降48.50%；利润总额34,630,164.90元，较上年同期下降20.16%；归属于上市公司股东的净利润31,552,077.19元，较上年同期下降15.09%。其主要原因是在国家宏观经济、业务市场持续不景气的情况下，公司产品销售量下降，同时原材料价格下降，加之公司政策性搬迁，固定资产投入加大，折旧增加，导致销售收入、业务利润下滑。而政府土地补偿款的陆续到账，使公司总体利润下滑不多。因归属于上市公司股东的净利润下降及公司在报告期内公开发行了2200万股，导致基本每股收益比上年同期下降26.79%，加权平均净资产收益率比去年同期下降3.37%。
2015年末，公司总资产1,044,964,765.25元，较期初增加了12.28%，归属于上市公司股东的所有者权益574,406,817.08元，较期初增加了45.52%，主要原因系公司在报告期内公开发行了2200万股。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-29%至-20%之间。
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.09%，经营业绩变动幅度小于前次业绩预计范围，主要原因是第三季度业绩预计时政府土地补偿款是否能够及时到账尚不确定。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2016-017珠海汇金科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）于 2016年11月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见。2016年 12月 15日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 15,000万元自有资金和不超过 25,000万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-007）和《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|

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|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10300|2016-12-19|2017-03-17（91天）|保证收益型|3%|闲置募集资金|
|2|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|9400|2016-12-19|2017-03-17（91天）|保证收益型|3%|闲置募集资金|
|3|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|1300|2016-12-19|2017-6-30（196天）|保证收益型|3%|闲置募集资金|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|4000|2016-12-19|2017-3-17（90天）|保证收益型|3.2%|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
三、风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，保值增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、《珠海汇金科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2015-052
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”或“金新农”）为了实现发展目标，坚持“自主研发、专注于猪、创新发展、成就共享”的原则，汇集核心研发人才，拟出资成立技术研发为主的有限责任公司，建立金新农自主猪遗传育种与生物饲料关键技术平台。
本次对外投资成立的项目公司，总投资5,000万元（注册资本 5,000万元），金新农全部以现金投入。新公司整体运作金新农猪遗传育种与生物饲料关键技术平台。根据研发成果、投入产出的规模、时间等评价指标，分阶段、逐步地对核心技术人员进行多方位的激励。
本次对外投资已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
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|名称|深圳市金新农饲料股份有限公司|
|注册号|440301103311334|
|住所|深圳市宝安区公明镇将石塘下围|
|法定代表人|陈俊海|
|注册资本|人民币31020万元|
|公司类型|上市股份有限公司|
|经营范围|许可经营项目：生产、销售预混饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；畜牧养殖、销售；粮食收购和加工。|

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||一般经营项目：饲料原料贸易（不含专营、专控、专卖商品）；畜牧养殖技术服务；经营进出口业务。|
|成立日期|1999年11月6日|
|经营期限|永续经营|
|财务信息|2013年度已公示|

三、新公司情况
1、公司名称：易成技术开发有限公司（具体以工商注册为准）
2、注册资本：5,000万元
3、注册地址：首选深圳（具体以工商注册为准）
4、法定代表人：陈俊海
5、经营范围：种猪研究与开发、生物饲料研究与开发，农业高新技术开发及转让；农业技术的推广及咨询；经济信息咨询及服务。（具体以工商注册为准）6、股东：深圳市金新农饲料股份有限公司100%股权
四、本次对外投资详细情况
（一）两大技术平台的投资测算
项目公司预计投资5,000万元，具体测算如下：
1、猪遗传育种技术平台
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|-|-|-|
|猪遗传育种技术平台|||
|项目|预算（万元）|备注|
|设备投资|518.00|根据项目建设情况实际投入|
|1000平米实验室建设装修费用|500.00||
|运转经费（500万元/年）|750.00|整体前期运作 4.5年，此处仅计前1.5年运作经费。|
|其他|102.00|根据项目建设情况实际投入|
|小计|1,870.00||

2、猪生物饲料技术平台
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|猪生物饲料技术平台|||
|项目|预算（万元）|备注|
|设备投资|780.00|根据项目建设情况实际投入|

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|-|-|-|
|1000平米的洁净设施装修|500.00||
|运转经费（500万元/年）|750.00|整体前期运作 4.5 年，此处仅计前1.5年运作经费。|
|其他|100.00|根据项目建设情况实际投入|
|小计|2,130.00||

3、总投资说明
上述两项技术平台的搭建合计预算初期投资为4,000万元，为支持两大技术平台的按投资计划搭建及技术成果转化需要，金新农拟将投资额设定为5,000万元，一是应对基础技术研究和转化过程中尚未预估的可能发生的费用，二是项目目前仅作1.5年的运转经费预算，金新农将根据项目公司实际运营进度补充项目公司的运转经费。
（二）新公司的运营和管理
法人治理结构、管理机制等对新公司搭建两大技术平台的建设与发展至关重要，新公司的运营必须遵守以下基本规则：
1、新公司按照企业独立法人运营管理，公司及后续引进的核心研发人员按照国家法律法规参与公司管理、研发项目的实施。
2、新公司形成的知识产权归新公司所有，新公司后续引进的核心技术人员有优先、优惠使用或购买成果的权利。
（三）投资进度
1、平台建立及基础夯实阶段（2015年5月-2016年6月）
2、研发突破及资源整合阶段（2016.6-2017.12）
3、稳定发展及高效产出阶段（2017.12-2019.12）
（四）投资回报
新公司旨在搭建两大技术平台，实现科研成果及成果（高科技产品）转化。
（五）本次对外投资对金新农的影响
公司旨在通过建立遗传育种及生物饲料技术体系，建立及培训公司技术队
伍，引进国内外一流技术人才，使公司在较短时间内掌握关键技术方法。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年五月二十五日
重庆宗申动力机械股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现向公司作2013年度述职报告：
我们四人(陈重、冉茂盛、戴思锐、张小虞)作为重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在 2013年度的工作中，我们根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制度》，能独立勤勉、诚信履职，并分别通过电话、现场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，还通过与公司董事会秘书、证券部的持续沟通，收集有关资料，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策，提出自己的意见和建议。现将2013年度的主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共召开董事会十次，除公司第八届董事会第十九次会议张小虞先生由于生病未能亲自出席外，其余董事会会议我们均亲自出席，不存在缺席情形。
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况||||||
||||||是否连续两|
||本报告期应参加|||||
|独立董事姓名||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|次未亲自参|
||董事会次数|||||
||||||加会议|
|冉茂盛|||||否|
||10|1|9|0||
|陈重|||||否|
||10|1|9|0||
|张小虞|||||否|
||10|0|9|1||
|戴思锐|||||否|
||10|1|9|0||
|独立董事列席股东大会次数||4||||

二、发表独立董事意见情况
2013年度，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、重大交易、限制性股票激励计划相关事项进行了独立审议并发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||时间||事项||发表意见|
|2013年4月13日||《关于公司以集中竞价交易方式回购股份》||同意||
|2013年4月13日||《关联交易事先认可的意见》、《关于2012年度关联交易执行及2013年关联交易预计的议案》、《关于对公司延长受托经营重庆汽车发动机制造有限公司期限的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于内部控制自我评价的议案》||同意||
|2013年7月8日||《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整公司短期理财方案的议案》||同意||
|2013年7月26日||《关于投资设立小额贷款公司的议案》||同意||
|2013年9月28日||《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的议案》||同意||
|2013年11月19日||《关于公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见》||同意||

三、在参与公司决策方面
我们四位独立董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上认真审议每个议题，分别运用各自擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融等方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。每次董事会我们均认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。在董事会各专门委员会工作中，我们在会议召集、研讨将要提交公司董
事会审议的重大事项中发挥了智囊和参谋作用。
四、日常工作情况
2013年，我们有效地履行了独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；
对公司的生产经营、财务管理、资金往来、募集资金的使用和投资项目的进度等日常情况，都及时听取公司的有关人员的介绍、调阅有关资料。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有建议未被采纳的情况发生；
4、推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2013年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、公司对我们的工作提供协助的情况
公司相关部门为保证我们四位独立董事有效行使职权，提供了必要的条件，资料及时、详细。对我们要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，签阅了由公司证券部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件，为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
在2013年度，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：陈重、冉茂盛、戴思锐、张小虞2014年4月22日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016071深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网公司于 2016年 4月 28日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38533.html）公告了“国家电网公司 2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-16OTL00922000）”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第 3分标“0.5s级三相智能电能表”、第 4分标“0.2s级三相智能电能表”、第 5分标“集中器、采集器”和第 6分标“专变采集终端”的推荐中标候选人，共中 12个包，预计中标总金额约为28,189.6万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-16OTL00922000）由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次招标共分六个标，其中：第 1分标为 2级单相智能电能表；第 2分标为 1级三相智能电能表；第3分标为0.5s级三相智能电能表；第4分标为0.2s级三相智能电能表；第5分标为集中器、采集器；第6分标为专变采集终端。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，公司中标的电能表总数量约为1,971,440只，集中器、采集器总数量约为 445,600台，专变采集终端总数量约为 48,300套。其中：第 1分标，2级单相智能电能表中标数量1,591,400只；第2分标，1级三相智能电能表中标数量322,600只；第3分标，0.5s级三相智能电能表中标数量 55,800只；第4分标，0.2s
级三相智能电能表中标数量1,640只；第5分标，集中器、采集器中标数量445,600台；第6分标，专变采集终端总数量48,300套。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司。其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38533.html
三、中标项目对公司业绩的影响
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约 28,189.6万元。本次中标后，其合同的履行将对本公司 2016年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-095天马微电子股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2017年10月20日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月30日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《2017年三季度报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年三季度报告
全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2017年三季度报告正文》。
二、审议通过《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
预计2017年度新增关联交易金额为13,900万元。
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
根据公司实际管理需要，公司决定设置总会计师岗位，作为公司财务负责人，负责财务管理工作。
经总经理提名，同意聘任王彬女士为公司总会计师（王彬女士简历附后），任期自聘任之日起至第八届董事会届满。
公司原财务负责人耿言安先生不再担任公司财务负责人，仍在公司任职。截止本公告日，耿言安先生持有公司股份 7,700股，其所持公司股份将严格按照国家相关法律、法规和制度进行管理。
四、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司董事、高级管理人员变动，结合新任董事、高级管理人员工作经验及专业背景，董事会同意对董事会战略委员会、风险管理委员会委员进行调整，调整后的名单如下：
一、董事会战略委员会委员：
陈宏良先生、汪名川先生、刘静瑜女士、王苏生先生、肖章林先生委员会主席：陈宏良先生
二、董事会风险管理委员会委员：
朱军先生、陈泽桐先生、陈菡女士、刘静瑜女士、王彬女士
委员会主席：朱军先生
特此公告。
附件：总会计师王彬女士简历
天马微电子股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
附件：总会计师王彬女士简历
王彬女士个人简历
王彬，女，1972年 3月出生，研究员级高级会计师，ACCA会员，中央国家机关会计领军人才，东北财经大学金融专业学士学位，中国科学院研究生院项目管理工程硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师，曾任中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中航技法国公司财务经理，中国航空技术国际控股有限公司财务会计处、综合财务处处长、财务部副部长，中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展事业部总会计师。
王彬女士由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司之全资子公司中国航空技术深圳有限公司董事，王彬女士与本公司持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；王彬女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，王彬女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2017-018浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于转让子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的议案》，后经于2017年1月10日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟转让所持控股子公司浙江凯恩电池有限公司（以下简称“凯恩电池”）的全部股权，详情请查阅登载于2016年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于拟转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的公告》。
目前，公司已收到股权转让款和借款，相关房屋建筑物所有权人及土地使用权人变更手续也已完成，工商变更登记手续正在办理中。鉴于经与银行沟通，《股权转让协议》第5.2条约定的银行授信担保（《股权转让协议》签订前已开具但尚未到期的银行承兑汇票）的变更需于本次股权转让有关的工商变更登记程序完成之后方可办理，因此各方同意，将于本次股权转让有关的工商变更登记程序完成之后办理银行授信担保的变更手续。同时，各方确认，上述银行授信担保期满后公司不再为凯恩电池提供任何担保，凯恩电池经营所需担保均由收购人承担，收购人承诺将向公司因上述担保事项导致的全部损失承担赔偿责任。
截至本公告披露日，公司为凯恩电池开具的银行承兑汇票提供担保的总金额为1,011.30万元，最后一笔到期日为2017年6月14日。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（雷家骕）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2015年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的“独立性”和“专业性”作用，切实维护了公司和股东的合法利益。
2015年5月8日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于补选雷家骕先生为公司独立董事的议案》，同意雷家骕先生担任“提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员”职务。我于 2015年 5月 8日起正式担任公司独立董事职务，同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。现就2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年度，本人作为公司第二届董事会独立董事期间，2015年公司共计召开14次董事会和2次股东大会，本人亲自出席董事会会议14次，没有委托出席或缺席的情况；因个人原因未能出席公司 2015年临时股东大会，已提前向会议召集人请假。
本年度，在本人任职期间对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度本人任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，作为公司的独立董事，本人对任职期间的公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、 2015年 5月 15日，公司第二届董事会第三十四次会议，对调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权、股权激励计划股票期权第一个行权期可行权发表了独立意见。
2、 2015年 7月 20日，公司第二届董事会第三十五次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整、聘任高嵩先生担任公司副总经理发表了独立意见。
3、 2015年 7月 24日，公司第二届董事会第三十六次会议，对公司对外投资暨关联交易的事项、补选胡斌先生为公司董事发表了独立意见。
4、 2015年 8月 11日，公司第二届董事会第三十八次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了“事前认可意见和独立意见”。
5、 2015年 8月 24日，公司第二届董事会第三十九次会议，对公司控股股东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年半年度公司募集资金存放与使用发表了独立意见。
6、 2015年 10月 23日，公司第二届董事会第四十一次会议，对公司聘任姚文哲先生、刘建新女士担任公司副总经理发表了独立意见。
7、2015年11月3日，公司第二届董事会第四十二次会议，对公司对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
8、 2015年 11月 16日，公司第二届董事会第四十四次会议，对公司对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
本人认为，公司2015年度在本人任职期间审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2015年度，在本人担任第二届董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
2015年度，在本人担任第二届董事会审计委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会委员作用。
2015年度，在本人担任第二届董事会战略委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事期间，本人严格履行独立董事职责，对公司2015年度的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人不断加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高了保护公司和社会公众股东权益的意识，加强对公司和投资者的保护能力；同时，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、履行独立董事职务所做的其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况；独立董事提议解聘会计师事务所的情况；独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东的合法权益。
北京掌趣科技股份有限公司独立董事：雷家骕2016年4月20日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-012
金龙羽集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年4月11日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开，会议通知于2019年4月1日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司高级管理人员7人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
《金龙羽集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2018年度报告及其摘要》；同意3票，反对0票，弃权0票；
经审核公司《金龙羽集团股份有限公司2018年度报告及其摘要》，监事会认为董事会编制和审核公司《金龙羽集团股份有限公司 2018年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《金龙羽集团股份有限公司 2018年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司 2018年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2018年度财务决算报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会审核了公司《金龙羽集团股份有限公司 2018年度财务决算报告》，认为财务决算报告在各方面真实反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，足以向财务决算报告使用者提供决策所需的信息。
《金龙羽集团股份有限公司2018年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会对公司《金龙羽集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报
告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
《金龙羽集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年
度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 242,891,616.13元，母公司
报表净利润为 140,069,075.55元。公司合并报表2018年度净利润加上年初未
分配利润 350,309,179.88元，减去 2018年已实施的 2017年度利润分配股利
42,500,000.00元及本期计提法定盈余公积14,006,907.56元，2018年合并报
表可供分配分配利润为 536,693,888.45元；母公司2018年度净利润加上年初
未分配利润 256,462,793.73元，减去 2018年已实施的 2017年度利润分配股
利42,500,000.00元及本期计提法定盈余公积 14,006,907.56元，2018年母公
司可供分配分配利润为 340,024,961.72元。
根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公
司长远发展需求，公司拟以 2018年 12月 31日总股本 432,900,000股为基
数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共拟派发现金股利 64,935,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配,不以
资本公积金转增股本，不送红股。
如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变
化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比
例不变的原则实施分配。
监事会认为：本次利润分配议案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在超额或不足分配的情形。监事会同意本利润分配议案。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司须聘请具有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺利进行，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币 78万元（其中财务审计费用60万元、内控审计费用18万元）。
监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任本公司 IPO申报会计师，在IPO过程中表现勤勉尽责、在执业过程中保持足够的谨慎性和独立性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意2019年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内控审计机构，审计费用公允，遵循了市场化原则。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会结合日常对公司募集资金监管账户的检查情况，审核了《金龙羽集团股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《金龙羽集团股份有限公司 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司出租房产暨关联交易的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会对关联租赁交易行为进行了核查，认为：该项关联租赁有利于盘活公司资产，维护公司利益，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于全资子公司出租房产暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
监事会
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-017广东大华农动物保健品股份有限公司
关于取得农业部兽药产品批准文号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）获得国家农业部签发的《兽药产品批准文号批件》，信息如下：
批准文号：兽药生字（2014）190034043；
兽药通用名：猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗；
含量规格：40ml/瓶；100ml/瓶；
商品名：止泻威；
有效期：2014年1月23日至2019年1月23日。
猪传染性胃肠炎与猪流行性腹泻是以呕吐、严重腹泻为主要特征的两种猪的接触性肠道传染病。发病急，传播快，各种天龄的猪均可以感染，出生10天内仔猪患上此病死亡率极高，其他天龄段的猪只感染会引起掉膘、饲料报酬降低。猪传染性胃肠炎与猪流行性腹泻是危害我国养猪业的两种重要病毒性肠道传染病，给养猪业带来严重的危害。
猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗是由猪传染性胃肠炎病毒（华毒株）和猪流行性腹泻病毒（CV777株）经灭活后制成，用于预防由猪传染性胃肠炎病毒和猪流行性腹泻病毒引起的猪腹泻病。
猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗是公司在猪腹泻病防控领域的一项重要应用型成果，该产品生产批文的获得填补了公司在猪腹泻病疫苗的产品空白。
广东大华农动物保健品股份有限公司猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗的市场空间大，应用前景广阔，将为公司带来新的经济增长点。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年四月七日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-115
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司第八届监事会第二十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015年 8月 13日，会议通知和会议文件于 2015年 8月 10日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于发起投资设立亚太再保险股份有限公司的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意本公司通过间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司作为主发起人，联合新华联不动产股份有限公司、亿利资源集团有限公司、巨人投资有限公司、重庆三峡果业集团有限公司（系北京汇源饮料食品集团有限公司的全资子公司）等企业，共同投资设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司——亚太再保险股份有限公司（暂定名，以工商行政部门预核准的名称为准，以下简称“亚太再保险公司”），其中本公司拟以现金出
资 20亿元，占拟发起设立的亚太再保险公司注册资本的20%。
二、关于签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
本议案涉及事项属关联交易事项。经本次会议审议，公司监事会认为该关联交易系正常的商业交易行为，交易决策程序符合《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，协议内容合法合规，交易定价以深圳市泛海三江电子有限公司净资产评估值为基础，符合市场规则及一般商业规定。因此，公司监事会同意公司以人民币32,025.80万元的价格将本公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司75%股权转让给关联法人民生控股股份有限公司。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一五年八月十四日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-016贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000|2018年2月8日|2018年8月22日|海通证券股份有限公司|0.27%|融资担保|
|合计|—|2,000,000|—|—|—|0.27%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 753,803,316股，占公司总股本的53.42%。其所持有上市公司股份累计被质押 543,300,000股，占其所持公司股份的72.07%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会