证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-027北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以电话及邮件通知的方式发出， 2018年 4月 26日在广西北海市银河软件科技园公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》
1、公司依法运作情况。监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据相关法律法规和《公司章程》等规定对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。公司2017年度财务报告真实地反映了公司报告
期的财务状况和经营成果，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。
及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
4、审阅公司内部控制自我评价报告的情况。监事会已经审阅了 2017年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司及子公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。
5、公司出售、收购资产的情况。公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
6、公司进行关联交易的情况。报告期内，公司关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，以市场公允价格进行公平交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2017年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文的议案》
监事会发表意见如下：董事会编制的 2018年第一季度报告正文及全文审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》
与会监事认为，公司 2017年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
五、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度净利润为14,620,402.51元，归属于母公司所有者的净利润10,227,612.25元，当期可供股东分配利润10,227,612.25元，累计可供股东分配利润-202,056,972.94元。经公司董事会研究决定，2017年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银河生物：关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度募集资金存放与使用情况发表了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
七、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年内部控制自我评价报告的议案》
监事会已经审阅了 2017年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没
有异议。监事会认为，公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
八、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》
公司于近日收到刘琛如的书面辞职报告。刘琛如先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至目前，刘琛如先生未持有公司股份。公司监事会对于刘琛如先生在担任监事期间勤勉、尽职的工作表示感谢。
公司监事会拟提名谢家浩为公司第九届监事会非职工代表监事侯选人（简历附后）。具体表决情况如下：
以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过谢家浩为第九届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件以及公司的实际经营情况进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于会计政策变更的公告》。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
附：监事候选人简历
一、监事简历情况
1、谢家浩先生简历
谢家浩，男，1985年11月出生，硕士。2016年9月起，历任公司人力资源部人力资源主管，现任公司人力资源部副总经理。
谢家浩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。