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福莱特玻璃集团股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为进一步增强福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的规定，并综合考虑公司的实际情况，如公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、现金流等，公司制定了《福莱特玻璃集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
（一）制定本规划考虑的因素
公司着眼于公司的长远规划和可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和发展规划、项目投资资金需求、目前及未来盈利状况、现金流量状况以及外部融资环境等因素后，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制的股东分红回报规划，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（三）股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、
自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，结合公司实际情况提出调整利润分配政策的方案，并应事先征求独立董事、监事会和股东（特别是中小股东）的意见，应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。经公司董事会审议后提交公司股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合独立董事、监事会和股东（特别是中小股东）的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
（四）公司未来三年（2019年-2021年）具体股东回报规划
1、利润分配形式与期间间隔
(1)公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。在保障现金股利分配的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(2)公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
(3)公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金分红，以偿还其占用的资金。
2、现金分红的具体条件与最低比例
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
(1)公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
(3)公司无重大投资计划；
(4)公司现金分红不会违反法律、法规、规章、政府规范性文件、可适用的规则及公司或子公司受约束力的协议、文件。
同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司目前属于成长期，现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
3、利润分配方案的制定及执行
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交股东大会审议。股东大会审议时，应当充分考虑独立董事、监事会和股东（特别是中小股东）的意见，应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在公司股东大会对利润分配方案作出决议
后，公司董事会在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）未分配利润的使用安排
公司留存未分配利润主要用于技术改造或项目扩建、对外投资、收购资产或股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。
（六）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
（七）本规划由公司董事会负责解释。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
二零一九年四月二十二日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-036广汇汽车服务股份公司
关于公司2016年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）与本公司产生乘用车销售、乘用车经营租赁及融资租赁业务以及房屋租赁业务，该类交易对本公司不存在风险。
2016年公司与广汇集团及其他关联方预计发生乘用车销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及房屋租赁的总金额不超过6,900.00万，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，该等交易无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月28日，本公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事蒙志鹏、孔令江和薛维东回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了如下独立意见：
本次董事会将审议的公司2016年度预计日常关联交易无需再提交公司董事会或股东大会审议的事项，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
同意将《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易履行情况及预计本次交易情况
1、本公司间接控股的子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）及新疆广汇租赁服务有限公司（以下简称“新疆广汇租赁”）与广汇集团及其控制的其他企业发生乘用车经营租赁合同及融资租赁合同，以及因融资租赁业务公司下属 4S店向广汇集团及其控制的其他企业发生的乘用车销售业务进行合理预计后得出下述预计结果，在该等预计金额之内的日常关联交易无需再提交公司董事会或股东大会审议：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易类型|关联方|2015年实际发生金额|2016年预计发生金额|
|1|乘用车销售业务|广汇集团及其控制的其他企业|2,972.10|4,000.00|
|2|乘用车经营租赁|广汇集团及其控制的其他企业|939.46|1,500.00|
|3|乘用车融资租赁|广汇集团及其控制的其他企业|343.85|1,000.00|
|4|房屋租赁费|广汇集团及其控制的其他企业|298.27|400.00|
|合计|||4,553.68|6,900.00|

2、公司与广汇集团及其他关联方预计发生乘用车销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及房屋租赁总金额预计为不超过6,900.00万，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联方关系：
关联方名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：乌市高新区天津南路65号（广汇美居物流园）
法定代表人姓名：孙广信
注册资本：355,570.036万元
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务。
主要股东：孙广信、新疆创嘉股权投资有限公司等
主要财务指标：2014年末，合并总资产1,411亿元，合并净资产429亿元；
2014年度，实现合并营业收入1,008亿元，实现归属于母公司所有者的净利润23亿元。
广汇集团持有本公司37.26%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，与广汇集团及其控制的其他企业进行的经营租赁及融资租赁活动构成双方的关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要内容：
1、2016年与广汇集团及其控制的其他企业发生的乘用车销售金额预计不超过4,000万；
2、2016年与广汇集团及其控制的其他企业发生的经营租赁金额预计不超过1,500万元；
3、2016年与广汇集团及其控制的其他企业发生的融资租赁金额，预计不超过1,000万元；
4、2016年与广汇集团及其控制的其他企业发生的房屋租赁金额预计不超过400万元。
定价政策：与广汇集团及其控制的其他企业进行乘用车经营租赁及乘用车融资租赁业务为本公司间接控股子公司汇通信诚及广汇租赁的主营业务，汇通信诚及广汇租赁与广汇集团签订的乘用车经营租赁及融资租赁业务均参照与独立第三方成交的合同金额开展业务。与广汇集团及其控制的其他企业进行的乘用车辆销售及房屋租赁业务，均按照独立第三方成交价开展业务。
四、交易目的及对本公司的影响
广汇集团及其控制的其他企业因日常经营所需，与本公司进行的有关乘用车销售、乘用车经营租赁和融资租赁以及房屋租赁业务，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，预计2016年全年不超过6,900万，该等关联交易占本公司2015年经审计净资产0.33%，对本公司的影响较小。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年4月29日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-045宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于收购雪利曼电子和雪利曼软件完成股权交割的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第十三次会议、第十五次会议审议以及公司 2016年第一次临时股东大会批准，同意公司非公开发行股票事项及拟用非公开发行股票部分募集资金收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司（以下简称“雪利曼电子”）80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司（以下简称“雪利曼软件”）35.55%股权。具体详见公司 2016年 6月 15日、2016年 8月 30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟用非公开发行股票部分募集资金收购资产的公告》（公告编号：2016-026）、《关于拟用非公开发行股票部分募集资金收购资产的进展公告》（公告编号：2016-043）。
截止 2016年 10月 20日，公司已按照与交易对方签署的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的约定完成了收购雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的交割及工商变更登记手续，首付40%股权转让款业已支付完毕。
鉴于本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准，公司将先行以自有资金支付本次股权收购的全部转让价款。若本次非公开发行股票获得中国证监会核准，待募集资金到位后，再根据相关规定进行相应置换。本次非公开发行股票是否能够获得中国证监会核准，不影响本次收购事项的实施。
股权交割完成后，公司直接持有雪利曼电子80%股权；公司直接持有雪利曼软件35.55%股权，间接持有雪利曼软件44.45%股权，合计持有雪利曼软件80%股权；雪利曼电子和雪利曼软件将纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一六年十月二十一日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-010债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 9日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2019-012上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年4月10日以现场方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事沈义贵先生因在国外出差，委托董事黄均祥先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告
摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
公司拟以 2018年 12月 31日公司总股本 266,670,000.00股为基数,向全体股东按每 10股派发现金红利 5元（含税），共分配现金股利 133,335,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号2019-016）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司提供2019年度审计服务，同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定2019年度审计服务费。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2019-017）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-015）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案将在公司2018年年度股东大会召开时，由独立董事提交并对其履职职责的情况进行说明。
9、审议通过了《公司2018年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2018年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，期限一年，并由公司控股股东水星控股集团有限公司为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保。
本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-014）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董 事 会
2019年4月10日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临 2014-013远东电缆股份有限公司
关于公司规范运作相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司接受机构投资者现场调研情况
(一)现场调研基本情况介绍
近期部分投资机构和基金公司要求至本公司进行现场调研，为做好投资者关系管理工作，本公司相关高管安排接待了长江证券、东海基金、华泰证券、嘉实基金、华夏基金、民生证券等机构。调研内容主要是现场参观本公司生产厂，了解生产情况以及募投项目的建设情况；参观子公司远东买卖宝网络科技有限公司，了解“一网两平台”(电缆网、电缆买卖宝、电缆材料交易所)运营模式以及电缆行业产业链与信息产业、物流产业和金融产业等的融合发展情况。
经征询接待机构投资者的相关高管，主要介绍了电线电缆产业目前的发展状况以及公司在行业中的地位，一网两平台的建设情况，参观了电线电缆的生产现场了解生产过程，实地了解电缆买卖宝和电缆材料交易所的线上交易流程。在双方的交流沟通中，仅对公司 2012年度报告和2013年半年度报告的有关内容进行了解释说明，对“一网两平台”的运营模式作了讲解，并未向机构投资者透露公司未来发展规划以及 2013年度报告中的内容，交流的信息仅限于公司已披露信息的解答，未发布任何对公司股价引起异动的敏感信息。
远东买卖宝网络科技有限公司 2012年度经审计主要财务指标：净资产 7,500.67万元、主营业务收入 43,775.68万元、净利润-2,772.83万元；2013年上半年度主要财务指标：净资产 9,068.14万元、主营业务收入 22,457.20万元、净利润1,567.47万元。
(二)是否存在应披露未披露信息
1、截止目前本公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、本公司目前生产经营正常，本公司医药资产整合事项继续按计划推进。
同时，根据本公司投资并购原则和方式进行产业整合的发展战略，目前正在积极寻找并购标的，暂未形成并购意向。本公司未发生应披露而未披露的重大事项。
3、2014年2月14日，本公司股价异动后，及时征询本公司控股股东远东控股集团有限公司和实际控制人蒋锡培先生，确认目前及未来3个月内，不存在影响本公司股票交易价格波动的事项发生，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
4、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
(三)是否存在违反信息公平披露的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形，在相关机构调研过程中，未透露本公司重大或敏感信息，除本公司 2013年度业绩预告公告外，未透露本公司具体经营完成情况和经营计划等相关信息。
二、个别媒体传闻的澄清情况
近日，有个别媒体针对江苏奥思达干细胞有限公司（以下简称“奥思达”）和远东控股集团有限公司（以下简称“远东集团”）及董事局主席蒋锡培进行了失实报道。对此，本公司控股股东远东集团和蒋锡培已作了严正声明及相关回应，个别媒体因此已于其官网向公众致歉。奥思达为远东集团参股企业之一，与本公司不存在股权关系。
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会二○一四年三月二十四日
四川明星电缆股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
2018年 7月 20日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议审议了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
我们对《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，亦符合公司业务发展的实际需求。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，相关议案均由非关联董事审议表决。
综上，我们认为本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才的长效激励，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们同意公司实行本次激励计划。
二、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
我们对《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
公司层面业绩考核指标为净利润，该指标能反映企业经营的最终成果，能够树立较好的资本市场形象。公司业绩考核目标的设定充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合
理、科学。除公司层面业绩考核外，公司还对激励对象个人设置了严密的个人绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象是否达到解除限售的条件。对激励对象而言，业绩考核目标的实现具有可实现性，能达到较好的激励效果；对公司而言，业绩考核指标的设定兼顾了激励对象、公司和股东的利益，有利于吸引和留住优秀人才，提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力，从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划。
考核管理办法明确约定各项指标及负责考核评价的部门，对后续业绩考核的实施给予了制度保障，并保证了考核数据的真实性和可靠性。
综上，我们认为公司本次激励计划的考核管理办法指标明确、可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象有较强的约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司《独立董事对公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
马桦 汪昌云 郑晓泉
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-021
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2018年 3月 26日收到本公司股东薛飞先生关于将其持有本公司股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
薛飞先生将其持有本公司有限售条件的股份5,120,000股，占本公司总股本的3.84％，质押给申港证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年2月 28日，回购交易日为2019年2月23日。上述质押已由申港证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至公告日，薛飞先生共持有本公司股份12,800,000股，占本公司总股本的9.60%，其中已质押数为12,800,000股，占其持有本公司股份总数的100%，占
本公司总股本的9.60%。
二、备查文件
1、申港证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-005
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周叙清先生的书面辞职报告。周叙清先生申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务。辞职后周叙清先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，周叙清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对周叙清先生担任公司董事、副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2015-038河南明泰铝业股份有限公司
关于控股股东及大股东增持公司股票计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司控股股东马廷义先生及其他大股东增持公司股票的计划：
鉴于公司股价近期波动较大，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，维护资本市场稳定秩序，公司控股股东及其他大股东计划在未来一个月内（自2015年7月9日起算）增持股份合计不低于100万股，未来六个月内（自2015年7月9日起算）增持股份合计不低于400万股。并承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持公司股票。
本公司将根据有关规定，持续关注公司控股股东及其他大股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
公司目前各项业务经营正常。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-143华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：湖州鼎泰园区建设发展有限公司、湖州南浔鼎旭科技发展有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：1,310.76亿元。
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第七十二次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
一、担保概述
(一)担保情况概述
项目一：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司湖州鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“湖州鼎泰”）、湖州鼎泰全资子公司湖州南浔鼎旭科技发展有限公司（以下简称“南浔鼎旭”）拟与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司（以下简称“浙银汇智”）签署《增资协议》，约定浙银汇智管理的浙银汇智幸福1号私募股权投资基金拟向南浔鼎旭增资14,682万元，其中1,250万元计入南浔鼎旭注册资本，13,432万元计入南浔鼎旭资本公积金。本次增资完成后，南浔鼎旭注册资本由5,000万元增加至6,250万元，湖州鼎泰持有南浔鼎旭80%股权，浙银汇智持有南浔鼎旭20%股权。就湖州鼎泰、南浔鼎旭与浙银汇智就本次交易签署的全部交易文件约定的湖州鼎泰、南浔鼎旭应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
项目二：
公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、京御地产全资子公司来安裕泰房地产开发有限公司（以下简称“来安裕泰”）拟与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”）签署《增资协议》，约定由国海创新资本以其拟发起设立并管理的私募股权投资基金（拟设立，最终投资需以基金成立并完成在中国证券基金业协会备案为前提，以下简称“国海私募基金”）向来安裕泰增资2亿元，全部计入来安裕泰注册资本。京御地产同时向来安裕泰增资1.58亿元，全部计入注册资本。增资完成后，来安裕泰注册资本由5,000万元增加至4.08亿元，京御地产持有来安裕泰50.98%股权，国海创新资本（代表其发起设立的私募投资基金财产）或国海私募基金持有来安裕泰49.02%股权。就京御地产与国海创新资本（代表其发起设立的私募投资基金财产）或国海私募基金签署的全部交易文件约定的京御地产应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司、来安裕泰为京御地产提供连带责任保证担保。
(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第七十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保方1：湖州鼎泰
公司名称：湖州鼎泰园区建设发展有限公司；
成立日期：2016年7月23日；
注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区新安村村部；
法定代表人：张书峰；
注册资本：330,000万元；
经营范围：园区基础设施投资、建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；
招商代理服务；旅游及商贸项目投资与开发；文化创意设计；科技信息、电子商务信息咨询服务；物业管理；健康咨询服务；
截至2019年3月31日，湖州鼎泰总资产为5,853,792,858.73元，净资产为
5,301,487,431.56元， 2019年 1-3月实现营业收入 0元，实现净利润-12,542,060.56元；
与公司的关联关系：湖州鼎泰为公司间接全资子公司。
被担保方2：南浔鼎旭
公司名称：湖州南浔鼎旭科技发展有限公司；
成立日期：2018年3月1日；
注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇向阳路601号城市展览馆2楼-6；
法定代表人：赵威；
注册资本：5,000万元；
经营范围：智能自动化装备及配件的研发、制造和销售，汽车工程技术咨询服务及相关软件开发；汽车智能制造装备、配件及模具的研发、设计、制造、加工、维修、销售；仓储（除危险化学品）服务；钢料、日用百货的批发、零售；
截至2019年3月31日，南浔鼎旭总资产为20,715,856.98元，净资产为-3,163.02元，2019年1-3月实现营业收入0元，实现净利润-2,979.40元；
与公司的关联关系：南浔鼎旭为公司间接全资子公司。
被担保方3：京御地产
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司；
成立日期：2002年12月27日；
注册地址：固安县经济技术园区2号路北；
法定代表人：孟惊；
注册资本：70,000万元；
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询（凭资质证经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务；
截至2019年3月31日，京御地产总资产为137,967,973,878.16元，净资产为2,042,086,178.07元，2019年1-3月实现营业收入13,677,294.31元，实现净利润-56,679,337.72元；
与公司的关联关系：京御地产为公司间接全资子公司。
三、担保的主要内容
项目一：就湖州鼎泰、南浔鼎旭与浙银汇智签署的全部交易文件约定的湖州鼎泰、南浔鼎旭应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日起至交易文件项下业务履行期限届满之日后两年止。
项目二：就京御地产与国海创新资本（代表其发起设立的私募投资基金财产）或国海私募基金签署的全部交易文件约定的京御地产应履行的全部义务以及京
御地产因违反交易文件产生的违约金等，公司、来安裕泰为京御地产提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日起至交易文件项下义务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,310.76亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,302.65亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的297.57%，公司为参股公司提供的担保金额为8.11亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的1.85%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(一)《华夏幸福第六届董事会第七十二次会议决议》；
(二)《湖州鼎泰园区建设发展有限公司营业执照》；
(三)《湖州南浔鼎旭科技发展有限公司营业执照》；
(四)《廊坊京御房地产开发有限公司营业执照》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-030上海城地建设股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月23日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第十次会议通知》，公司第二届监事会第十次会议于2017年7月27日公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的激励对象均为公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均以成就。
同意公司 2017年限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 7月 27日，并同意向符合授予条件的 45名激励对象授予 490万股限制性股票，授予价格为17.28元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于《关于使用银行综合授信额度的议案》
根据公司经营需要，公司拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币1.3亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会2017年7月27日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-222华夏幸福关于与越南信义集团
签署谅解备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.文件生效条件：备忘录于双方签署之日生效。
2.备忘录的履行对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
3.备忘录所载内容为双方达成的初步意向，为双方进一步讨论的基础，公司将于本备忘录签署后与交易对方进行进一步商谈，尽最大努力签署最终协议，双方合作具体内容以签署的最终协议为准。最终协议的签署尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、备忘录签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况
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|-|
|信义集团是一家根据越南法律成立并有效存续的公司，为越南国有股份公|
|司，成立于 1989年，目前旗下拥有独资与合资企业 24家。信义集团业务覆盖工|
|业地产、农产品、汽油、石油、天然气、房地产、旅游度假业、建筑材料、仓储|
|物流等，持有3个住宅地产项目及 8个工业园区项目。|

(二)备忘录的签署
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|-|
|《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）由华夏幸福基业股份有限公司下属|
|全资子公司华夏幸福（新加坡）投资有限公司（以下简称“华夏幸福新加坡”）|
|与信义集团于2016 年9月19日在越南签署。|

二、备忘录的主要内容
1.信义集团目前由国家直接授权/指定管理和利用东西贡城区942公顷和同奈
省安科产业区823公顷土地（以下简称“目标区域”）。为推动目标区域的经济发展、构筑和谐社会和追求人民幸福，双方表示愿意就目标区域的开发合作形成战略伙伴关系，建设一座产业新城。
2.双方应诚信协商，在考虑税务、法律以及其它因素后确定合作模式。合作模式可包括但不限于合资、共同开发和扩大投资范围等。
受限于双方确定的合作模式，华夏幸福新加坡或其关联公司应借助其财务资源和在产业规划、城镇规划、基础和公用设施规划、设计、建设、产业招商、产业城市的运营以及配套开发服务、营销和销售等方面的经验为项目提供支持。
同时，信义集团及其子公司应提供目标区域的产权,确保产权清晰、可供出售并且没有任何权利负担，并具有充分的法律文件证明其由国家直接授权/指定进行拟议交易。信义集团应借助其对于本地市场以及运营环境的广泛知识和经验，处理行政程序、法律要求以及公共关系，确保拟议交易顺利展开及成功。
3.本备忘录签署后，华夏幸福新加坡有权立即对目标区域展开全面的法务和财务尽职调查。信义应给予充分的合作和协助，包括及时提供所有相关信息和文件。
4.双方争取在本备忘录的有效期内达成最终协议。该最终协议应包含落实拟议交易的计划、双方的义务、工作时间表、执行拟议交易的模式等事项。
5.备忘录有效期内，信义集团不应直接或间接与任何第三方就目标区域的全部或任何部分的任何开发模式进行谈判，不应准许其关联公司作出上述行为，同时应确保其管理人员、董事、员工、中介和代表不作出上述行为。
6.本备忘录有效期为6个月，经双方同意可适当延期。
7.本备忘录受越南法律管辖并按其解释。所有争议应提交越南工商会国际仲裁中心，按其现行有效的仲裁规则进行最终裁决。
三、协议履行对上市公司的影响
1.本备忘录的签署标志着公司与信义集团达成战略合作关系，并获得对目标区域不少于6个月(经双方协商可予以延长)的排他期。继与印度尼西亚、印度当地公司签署备忘录开展合作后，本谅解备忘录的签署系公司再次就产业新城业务开展海外合作，有助于公司全球化布局，表明公司为实践“全球产业新城的引领者”的愿景又向前迈出了重要一步。
2.本备忘录对公司2016年经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
1.本次签署的备忘录为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但本备忘录仅为双方进一步讨论的基础。公司将积极就产业新城具体合作项目与信义集团开展进一步商谈，通过签订最终协议确定备忘录内容，并对开发产业新城具体事宜进行约定。
2.就目标区域具体合作事宜，如交易的计划、双方的义务、工作时间表等事项，尚待华夏幸福新加坡与信义集团共同评估后，以双方签署的最终协议为准。
3.华夏幸福新加坡将尽快开展对目标区域的尽职调查，在符合公司战略的前提下，尽最大努力达成最终协议。后续公司将按照上海证券交易所的相关规则及时履行必要的决策程序和披露义务。但最终协议的签署尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《谅解备忘录》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年9月20日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—067
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于对上海证券交易所修改《公司章程》事项的
问询函回复的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“新亿股份”）于2016年6月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司修改<公司章程>事项的问询函》（上证公函【2016】0742号）（以下简称“《问询函》”），具体内容见：关于收到上海证券交易所《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司修改<公司章程>事项的问询函》的公告（公告编号2016-065）。现根据上海证券交易所的要求，公司对《问询函》回复如下：
1、章程规定，公司每连续36个月内更换的董事不得超过全部董事人数的三分之一。请公司说明这一规定是否限制公司股东大会职权，是否符合《公司法》第37条等相关法规。
回复：董事会是公司全体股东行使权利的执行机构，董事会的稳定直接关系到公司经营管理的稳定，关系到公司长期可持续发展和全体股东的利益。该条款修订系为进一步明确公司董事会的选举制度，保证公司董事会董事的稳定，工作和职责的连续性，避免出现以前年度公司董事、监事频繁更迭所产生的短期行为和不负责任行为；同时，也是为了公司董事会董事在无过错且正常履职时，出现恶意收购对董事的频繁更换及对董事会的冲击，保证公司董事会的稳定和正常运作；
根据《公司法》第三十七条第（二）款规定公司股东会有权利“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项”、第四十五条规定“董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改
选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务”、《上市公司章程指引》第九十六条规定“董事由股东大会选举或更换，任期【年数】。董事任期届满，连选可以连任，董事在任期届满以前，股东大会不能无故接触其职务”。上述法律、法规对公司董事的选举和更换、届满连选连任、继续履职及不能无故解除职务等未作出禁止性规定，立法目的也是为了保证公司董事会的稳定和董事职权。
在不违反法律法规的禁止性规定的前提下，公司通过股东大会决议修改《公司章程》的该条款内容是《公司法》赋予公司股东大会的权利。同时，本条修订案内容已表明：如董事无过错且正常履行职责，不能无故解除其职务，公司每连续36个月内更换的董事不得超过全部董事人数的三分之一，目的是为了保障公司董事会的稳定及连续性；
如出现如因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本公司章程的规定被解除职务导致董事人数不足本公司章程规定人数的，可按本章程第八十二条规定补选董事。因此，本条修订案没有对股东权利进行限制。
2、章程对可以提议公司董监事候选人的股东的持股比例和持股天数等新增了限制条款，具体条款包括：（1）持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出董事候选人，此类股东或者上届董事会可以提名下一届董事会董事候选人。（2）持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出监事候选人，此类股东或者上届监事会可以提名下一届监事会非职工监事候选人。（3）公司董事会、监事会或者持有上市公司已发行股份10%以上且持有时间在一年以上的股东可以提出独立董事候选人。请公司说明上述条款是否符合《公司法》第102条，《上市公司章程指引》第53条，《上市公司股东大会规则》第14条等规定。
回复：公司自公开发行股票上市后，前期由于控股股东变更频繁，董事会、监事会人员变更频繁，导致公司出现转型失败继而出现严重的经营问题和债务问题。该条款修订系为稳定上市公司股权结构、鼓励公司股东长期持股，限制了持股10%以内且持有时间在一年以内股东提名董事会董事候选人、监事会监事候选人，保护公司董事会、监事会的独立运作和稳定，充分保证上市公司持续、稳定经营，继而达
到保护公司和全体股东权益的目的；
《公司法》第一百零二条、《上市公司章程指引》第五十三条及《上市公司股东大会规则》第十四条对股东提出临时提案的权利进行了规定，本公司章程第四节第五十三条内容规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”，与上述法律法规的规定内容相符。
根据《公司法》相关规定，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事以及修改《公司章程》是股东大会的职权，同时，《公司法》并未对公司董事会、监事会选举和更换的具体方式和程序做出禁止性规定，公司董事会、监事会选举和更换的具体方式、程序属于公司内部自治的范畴。在不违反法律法规的禁止性规定的前提下，股东大会有权通过决议修改《公司章程》中关于董事、监事提名的内容，因此本次章程修正案对《公司章程》第八十二条规定的修改符合法律规定。
3、请公司聘请律师事务所对上述事项发表专项意见。
回复：新疆金桥律师事务所接受新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司委托，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，就公司修订《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》相关事宜出具《新疆金桥律师事务所关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程>之法律意见书》（2016）新金律意字14号，法律意见书全文见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月十四日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2014-007金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2014年6月3日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2014年 6月 9日上午9：30以现场结合通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于公司子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股事项的议案；
公司独立董事就此事项发表如下意见：本次公司子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股事项合法合规，有利于公司长远持续发展，有利于公司和全体股东的整体利益，未发现损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
二、关于聘任公司财务总监的议案。
根据总经理提名，聘任曹伟春先生为公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为人员任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二0一四年六月九日
附：曹伟春先生简历
曹伟春先生，44岁，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海公信中南会计师事务所项目主审，上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，现任金山开发建设股份有限公司总会计师。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-054辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知于2018年11月17日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年11月21日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通
讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《辽宁禾丰牧业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《辽宁禾丰牧业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东
的利益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于核实<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《辽宁禾丰牧业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一至二项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-031广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称：“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票已于2016年6月28日起连续停牌。
自停牌以来，公司组织各方积极有序地推进本次筹划重大事项所涉及的各项工作，与相关各方进行反复磋商。截止到本公告日，相关准备工作尚未全部完成。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并在5个交易日内确定是否构成重大资产重组。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日