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证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-047
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于收购泸水市宏峰水电开发有限公司100%股权的
公 告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
公司全资子公司深能水电投资管理有限公司（以下简称:深能水电）拟以人民币11,597万元收购泸水市宏峰水电开发有限公司（以下简称：泸水宏峰）100%股权。
上述事项经深能水电董事会二届十次会议审议通过，根据公司《章程》及《关于制定公司产业平台投资决策权授权方案》（详见2019年10月31日披露的《董事会七届一百零二次会议决议公告》<公告编号：2019-043>），上述事项不须提交公司董事会、股东大会审议。本次收购行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、泸水宏峰的基本情况
成立时间：2010年11月17日。
统一社会信用代码：91533321563191461T。
注册资本：人民币2,000万元。
实缴资本：人民币2,000万元。
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。
法定代表人：林绍锋。
注册地址：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇鹦鹉路5号。
经营范围：水力发电。
股东结构：林绍锋持有54.25%股权，林星都持有20%股权，苏志勤持有10.25%股权，赖诗茂持有10%股权，苏良作持有5.5%股权。
经查阅相关网站，泸水宏峰不是失信被执行人。
主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年10月 31日（未审计）||2018年 12月31日（已审计）|
|资产总额||11,616.40||13,055.51||
|负债总额||8,567.25||10,119.20||
|应收账款总额||0.00||74.09||
|所有者权益总额||3,049.15||2,936.31||
|或有事项涉及的总额||0.00||0.00||
||项目||2019年 1-10月（未审计）||2018年（已审计）|
|营业收入||1,595.51||1,714.82||
|营业利润||145.39||363.91||
|利润总额||145.19||363.71||
|归属于母公司股东的净利润||113.08||304.45||
|经营活动产生的现金流净额||966.95||661.04||

主要资产：泸水宏峰主要资产是堵堵洛河一级水电站，电站位于怒江泸水市称杆乡境内，采用径流引水式开发，安装两台立式冲击式水轮发电机组，装机容量2×1.5万千瓦，电站于2012年5月投产。
其他情况：为履行泸水宏峰与中国农业银行股份有限公司怒江分行签订的固定资产借款合同，2014年7月30日泸水宏峰与该行签订《权利质押合同》《抵押合同》，以堵堵洛河一级电站电费收费权出质及以堵堵洛河一级电站整体资产进行抵押。截至2018年12月31日，泸水宏峰在该银行的贷款余额为人民币6,200万元，期限至2026年7月29日。
除上述情况外，泸水宏峰股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在其他诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。
三、交易对方的基本情况
自然人姓名：林绍锋（身份证号：3505261985****0014；住所：福建省厦门
市海沧区）、林星都（身份证号：3505261963****0514；住所：福建省厦门市湖
里区）、苏志勤（身份证号：3505261970****0531；住所：福建省德化县）、赖诗茂（身份证号：3505261966****0033；住所：福建省德化县）、苏良作（身份证号：3505261962****001X；住所：福建省德化县）。
经查阅相关网站，上述自然人不是失信被执行人。本公司与本次交易对方不存在关联关系。
四、收购股权情况
经中审亚太会计师事务所审计，截至专项审计基准日2018年 12月31日，泸水宏峰资产总额为人民币13,055.51万元，负债总额为人民币10,119.20万元，净资产为人民币 2,936.31万元。经北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法进行评估，截至评估基准日 2018年 12月31日，股东全部权益价值评估值为人民币 10,543.43万元，较审计净资产增值人民币 7,607.12万元，增值率259.07%。
经协商，深能水电拟以人民币11,597万元收购泸水宏峰100%股权。收购完成后，深能水电将持有泸水宏峰100%股权。
五、收购投资目的与意义
此次收购可以发挥同片区管理的协同效应，降低运营管理成本，符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，收购后将为公司创造较好的收益。
六、收购风险及控制措施
项目存在电力市场供需风险及其他或有风险，公司将通过强化集中管理、降低管理成本、提高电力营销力度、严格履行股权转让合同保证公司权益。
七、审议情况
经深能水电董事会二届十次会议审议通过，同意深能水电收购泸水宏峰100%股权，股权收购价格为人民币11,597万元。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年十一月三十日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-020潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月1日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。
会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2016年2月26日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人。召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于向海外公司智慧石油美洲投资公司增资并投资购买 Reinecke区块的的议案》。
为加快实现公司“石油勘探开发综合性国际化”的战略转型目标，把握低油价带来的油气资源投资机会，公司使用自有资金向全资子公司金司南能源有限公司增资 525万美元并由金司南以同等金额向智慧美洲增资；同意智慧美洲投资525万美元与其他合伙人共同设立合伙企业 Reinecke PartnerLLC（简称RPL）购买Reinecke区块70.37%的资产权益。
合伙企业RPL完成购买此次 Reinecke区块资产权益后，将委托GEC联合其他合作人组建管理公司负责区块的管理运营，包括油气销售、与其他权益人（占29.6%）的协调、财务、运营等，但管理公司必须确保进一步降低成本并提高产量，包括智慧美洲在内的其他合伙人同意：若管理公司运营成效显著，在完成股东投资及运营费用回收后，共同按比例给予管理公司该区块15%的投资比例。
表决情况：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于向海外公司智慧石油美洲投资公司
潜能恒信能源技术股份有限公司增资并投资购买油气区块的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-042债券代码：128005 债券简称：齐翔转债
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于可转换公司债券上市公告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日披露了可转换公司债券上市公告书（以下简称“上市公告书”）和可转换公司债券上市报告书（以下简称“上市报告书”）。经核查，上市公告书和上市公告书中部分数据有误，现更正如下：
原上市公告书中修订情况如下：
第五节发行与承销
一、本次发行情况
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名次||债券持有人名称||持有比例（%|）||持有量（张）|
|1||淄博齐翔腾达石油化工集团有限公司||63.68|||7,896,837||
|2||车成聚||2.86|||354,703||
|3||深圳市联汇和盛投资有限公司||1.43|||177,268||
|4||淄博九圣化工有限公司||1.41|||174,694||
|5||淄博安邦投资有限公司||0.79|||98,283||
|6||中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金||0.46|||57,517||
|7||梁惠荃||0.40|||49,519||
|8||中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行||0.30|||37,460||

|||||
|-|-|-|-|
|9|上海电气集团财务有限责任公司|0.29|35,400|
|10|武汉钢铁集团财务有限责任公司|0.29|35,400|

修订为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名次||债券持有人名称||持有比例（%|）||持有量（张）|
|1||淄博齐翔石油化工集团有限公司||63.68|||7,896,837||
|2||车成聚||2.86|||354,703||
|3||深圳市联汇和盛投资有限公司||1.43|||177,268||
|4||淄博九圣化工有限公司||1.41|||174,694||
|5||淄博安邦投资有限公司||0.79|||98,283||
|6||中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金||0.46|||57,517||
|7||梁惠荃||0.40|||49,519||
|8||中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行||0.30|||37,460||
|9||上海电气集团财务有限责任公司||0.29|||35,400||
|10||武汉钢铁集团财务有限责任公司||0.29|||35,400||

上市报告书中“三、前十大可转换公司债券持有人名称、持有数量”予以做同样更正。
由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-30
江西万年青水泥股份有限公司
关于 2014年半年报摘要“前 10名普通股股东”的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2014年半年度摘要“前 10名普通股股东持股情况表”中存在齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 5,388,915股（占公司总股本1.32%），广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 2,841,924股（占公司总股本0.7%），国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,635,442股（占公司总股本0.4%），中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,505,148股（占公司总股本0.37%）。根据交易所的披露规则，现将“客户信用交易担保证券账户”进行拆分，拆分后披露情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||45,419|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|江西水泥有限责任公司|国有法人|42.58%|174,129,908||||
|中国建材股份有限公司|国有法人|4.89%|20,000,000||||
|JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL ASSOCIATION|境外法人|2.40%|9,804,883||||
|DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT|境外法人|2.08%|8,498,049||||
|于德斌|境内自然人|1.17%|4,800,000||||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|其他|1.00%|4,108,413||||
|张冬英|境内自然人|0.41%|1,674,716||||
|伍立新|境内自然人|0.30%|1,238,900||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红|其他|0.30%|1,231,598||||
|鹏华资产－光大银行－鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划|其他|0.24%|999,542||||
|||中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||限责任公司，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，|||||

|||
|-|-|
||除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|股东于德斌通过信用账户持有公司股份4,800,000股。|

特此更正。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-089蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及 2018年10月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 7亿元（指期限内单一自然日闲置募集资金进行现金管理的余额不超过 7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）、有保本承诺的低风险金融机构理财产品。实施期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，具体内容详见2018年9月11日、2018年10月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金人民币 7,000万元购买了银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）2018年 11月 26日，公司在中国农业银行股份有限公司南海西樵支行购买了保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品
2、产品代码：BF141423
4、投资金额：人民币4,000万元
5、投资期限：62天
6、预期年化收益率：3.05%
7、起始日：2018年11月27日
8、到期日：2019年1月28日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（二）2018年 11月 26日，公司在中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行购买了保本浮动收益类理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品代码：WL91BBX
3、产品类型：保本浮动收益类
4、投资金额：人民币3,000万元
5、投资期限：91天
6、预期年化收益率：3.2%
7、认购日：2018年11月26日
8、到期日：2019年2月25日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。
针对可能发生的投资风险，公司将采取如下措施：
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，并授权公司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、公司内审部负责对现金管理业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。
4、独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、监事会对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。
6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）、有保本承诺的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司的
收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为25,400万元（含本次公告金额）。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|关联关系|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|否|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|募集资金|保本浮动收益类|3,000万元|2018年10月25日|2019年4月25日|3.25%|
|2|中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|否|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|募集资金|保本浮动收益类|4,500万元|2018年10月31日|2019年1月31日|3.2%|
|3|招商银行股份有限公司佛山南庄支行|否|招商银行结构性 存 款CFS00322|募集资金|结构性存款|4,900万元|2018年11月15日|2019年1月15日|1.25%-3.11%|
|4|中国农业银行股份有限公司南海西樵支行|否|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|募集资金|保本保证收益型|3,000万元|2018年11月16日|2018年12月20日|3.00%|
|5|中国农业银行股份有限公司南海西樵支行|否|中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品|募集资金|保本保证收益型|3,000万元|2018年11月16日|2019年1月17日|3.05%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|中国农业银行股份有限公司南海西樵支行|否|中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品|募集资金|保本保证收益型|4,000万元|2018年11月27日|2019年1月28日|3.05%|
|7|中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|否|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|募集资金|保本浮动收益类|3,000万元|2018年11月26日|2019年2月25日|3.2%|

五、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财产品协议书及客户权益说明书；
2、中国工商银行法人理财综合服务协议及理财产品说明书。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-060深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2015年7月3日开市起停牌，并于2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015-046）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-053、056、057）和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-059）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项相关事宜，聘请的中介机构目前正对本次重大资产重组涉及资产展开尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项尚未筹划完成，存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年8月7日开市时起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码: 300809证券简称:华辰装备
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会现就提名房平木为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第1届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华辰精密装备（昆山）股份有限公司第1届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
日期：2019-12-08
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-026北京荣之联科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月完成发行股份购买资产的重大资产重组事项，向交易对方上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）定向发行股份62,086,092股。此次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年11月28日。该部分股份上市后，公司注册资本与股份总数均相应增加。公司注册资本由人民币300,000,000元增加至362,086,092元，公司股份总数由300,000,000元增加至362,086,092元。2014年2月11日公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司于近日完成了注册资本及公司章程的工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
注册号：110108001986584
名称：北京荣之联科技股份有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
法定代表人姓名：王东辉
注册资本：36208.6092万元
实收资本：36208.6092万元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术开发；技术转让；
技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；
生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
深圳市兆新能源股份有限公司独立董事
关于公司董事长兼总经理辞职的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司董事长、总经理陈永弟先生辞职事项，在了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：陈永弟先生由于个人原因辞去公司董事长兼总经理等相关职务；其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司日常生产和经营管理活动产生不利影响。
独立董事：刘善荣、刘书锦、彭玲二○一八年六月二十二日
茂业物流股份有限公司2014年半年度报告摘要股票代码：000889 股票简称：茂业物流 公告编号：2014-57茂业物流股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|茂业物流|股票代码||000889|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|焦海青||史鸿雁||
|电话|0335-3733868||0335-3280602||
|传真|0335-3023349||0335-3023349||
|电子信箱|hqjiao@sohu.com||hlscshy000889@aliyun.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减（%）|
|营业收入（元）|959,473,273.76|1,114,894,424.25|-13.94|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|61,518,534.64|58,091,164.14|5.90|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||60,234,381.42|58,497,178.28|2.97|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,925,327.55|66,083,208.38|-97.09|
|基本每股收益（元/股）|0.1381|0.1304|5.90|
|稀释每股收益（元/股）|0.1381|0.1304|5.90|
|加权平均净资产收益率（%）|5.17|5.24|减0.07个百分点|
||||本报告期末比上年度末|
||本报告期末|上年度末||
||||增减（%）|
||1,732,621,560.29|1,722,215,377.80||
|总资产（元）|||0.60|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,206,070,585.94|1,163,263,910.46|3.68|

茂业物流股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|30,826||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
|||持股比|||||
|股东名称|股东性质||持股数量|条件的股份|||
|||例(%)|||股份状态|数量|
|||||数量|||
|中兆投资管理有限公司|境内非国有法人|46.70|208,074,832|106,813,996|||
|安徽新长江投资股份有限公司|境内非国有法人|3.44|15,303,800||质押|15,300,000|
|秦皇岛市国有资产经营控股有限公司|国有法人|2.64|11,742,341||||
|中国糖业酒类集团公司|国有法人|2.01|8,967,636||||
|张坤|境内自然人|1.16|5,190,000||||
|林位春|境内自然人|1.16|5,184,600||||
|林枝|境内自然人|0.71|3,177,602||||
|娄美玉|境内自然人|0.69|3,078,619||||
|孙德庆|境内自然人|0.68|3,030,000||||
|瞿理勇|境内自然人|0.55|2,433,334||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
一、公司面临的行业政策、拥有的当地市场地位和业务规模、经营区域、内部条件未发生重要变化。
报告期内，受零售市场消费平淡、高端消费下滑影响，公司营业收入同比下降13.94%，剔出上年同期的煤炭贸易、本期的金原超市及受托经营的金原商厦闭店改造等不可比因素影响，实际降幅为6.57%；由于各百货门店本期租金回报有所上升使得成本下降和期间费用控制有效，公司实现净利润同比增幅为5.90%，公司财务状况较好。
二、报告期公司百货零售实现营业收入同比下降5.61%尚平稳，随着宏观经济发展持续常态运行，门
店持卡购物下降，公司主营百货零售收入可能会出现波动。公司将关注市场和消费需求变化，精细划分各
门店定位，组合服务，努力促进百货零售的收入和业绩稳定。
公司控股子公司安徽国润的商业地产开发正由批发市场向商业综合体过渡，由于存量商铺销售不可持
茂业物流股份有限公司2014年半年度报告摘要续，新盘写字楼销售不畅、商铺尚未销售或尚未自营、租赁形成收入，报告期公司房地产业务的营业收入同比下降38.25%；受收入减少和安徽国润计提坏账 1,438.80万元影响，报告期公司房地产业务的净利润由上年同期亏损406.57万元变为本期亏损1,179.08万元。为了应对安徽国润商业地产业务资产占比大但经营效益低及开发资金紧、售房收入持续萎缩的问题，将统筹开发、销售、经营业务，提高效率、效果、效益，推动提升资产收益率取得成效，使其为公司业绩作出贡献。
三、报告期内公司财务状况稳定。报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少6,415.79万元，降幅为97.09%，主要是受预收销售款同比减少4,190.61万元的影响。期末公司资产负债率为30.13%同比未有大的变动。
四、报告期内公司展开重大资产重组工作，拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，收购鹰溪谷、博升优势合计持有的创世漫道100%股权，同时拟向峰幽投资非公开发行股份募集配套资金用于本次收购的现金对价。如果公司未来完成本次重组，公司将进入发展前景广阔的移动信息服务行业，有利于公司推进现有业务结构优化，支撑并为发展战略服务，拓展盈利来源并增强抗风险能力，进一步为股东的利益提供稳定、可靠的业绩保证。由于本次重组尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会的核准，重组事项是否达成存在不确定性。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
茂业物流股份有限公司
法定代表人(签字)：刘宏
2014年8月29日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-016西安国际医学投资股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2019年 4月 23日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2019年 4月 12日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5人，实到 5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、孙义宽、廖勇。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席曹建安先生主持。
经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
一、同意公司 2018年年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、同意公司《2018年度利润分配草案》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。
2018年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配草案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》
的规定。
三、通过《2018年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。
四、通过公司《2018年度内部控制评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2018年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：
监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。
各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。
公司编制的《2018年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及 2018年度公司内部控制的实际情况。
五、同意公司《2019年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-047中电环保股份有限公司
关于收到国电都匀发电公司烟气余热利用改造 EPC
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）参与了国电都匀发电公司烟气余热利用改造 EPC项目（以下简称“项目”）的投标工作。2015年 12月 14日，公司收到中标通知书，确认为该项目中标人。现将有关内容提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国电都匀发电有限公司烟气降温余热利用改造 EPC项目。
2、项目内容：2×600MW超临界机组的烟气余热利用及其辅助设备。
3、项目中标价：本次项目中标金额为 4,649万元，最终交易金额以正式签署的合同确认金额为准。
二、中标项目对上市公司的影响
1、节能环保烟气余热利用最新产业动向:近期，国务院决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放，加速煤电行业节能减排，是从长远治霾角度出发，同时也符合国家节能减排战略和能源安全战略的要求。
中电环保致力于三废治理，重点拓展废污水处理、固废处置、烟气治理及烟气余热利用业务。烟气余热利用属于电厂节能环保领域，是公司在电力行业的水处理和烟气治理业务的进一步延伸。
3、本项目中标不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此而对国电都匀电厂形成业务依赖。
三、中标项目风险提示
截止本公告日，公司虽已收到招标人发出的中标通知书，但尚未签署正式合同，合同条款、供货范围、合同金额及合同的最终签署存在不确定性。公司将在签署合同后，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2015年 12月 14日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-003
昆明川金诺化工股份有限公司
关于完成工商登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月30日召开的第三届董事会第十一次会议、2018年 9月 17日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，同意对公司营业范围进行变更，并办理相应的工商变更登记、备案手续。
相关内容详见公司于 2018年 9月 17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司就公司变更营业范围及修改《公司章程》等事宜完成了工商变更登记，并于2019年1月28日取得了昆明市工商行政管理局审批换发的营业执照，现将营业执照具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91530100778560690W
2、名称：昆明川金诺化工股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
5、法定代表人：刘甍
6、注册资本：玖仟叁佰叁拾陆万元整
7、成立日期：2005年6月2日
8、营业期限：2005年6月2日至长期
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-107四川双马水泥股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为扩大四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自 2016年 10月 1日起增加《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-045
浙江美力科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月24日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告全文》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，2019年半年度报告全文及摘要的具体内容，已于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-042盈方微电子股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2017年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年5月23日（星期三）14:00
2、网络投票时间：2018年5月22日—2018年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 5月 23日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日15:00—5月23日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年5月16日
（七）出席对象
1、截至本次会议股权登记日（2018年5月16日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室
二、会议审议事项
1、《公司2017年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
上述议案1-2、4-6已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，议案1、3-6已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案全部为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
||提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案|||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《公司2017年度报告全文及摘要》|√|
|2.00|《公司2017年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2017年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《公司2017年度财务决算报告》|√|
|5.00|《公司2017年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记2、登记时间：2018年5月21日—2018年5月22日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—5∶30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路 500弄 4号楼2层
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话：021－58853066
传真：021－58853100
邮政编码：201203
与会股东的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十届监事会第十次会议决议。
盈方微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 5月 23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司2017年度报告全文及摘要》|√||||
|2.00|《公司2017年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2017年度监事会工作报告》|√||||
|4.00|《公司2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《公司2017年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》|√||||

委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日