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深圳达实智能股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2016】第1575号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳达实智能股份有限公司2015年度
控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2016】第1575号深圳达实智能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2016年4月21日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》、《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况，应将情况表与已审计的财务报表一并阅读。
经审核，截止 2015年 12月 31日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，
未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘忠民
二○一六年四月二十一日 中国注册会计师：黄建军
附件一
控股股东及其他关联方资金占用情况表
企业名称：深圳达实智能股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海达实联欣科技发展有限公司|控股子公司|应收账款||705,928.00||494,149.60|211,778.40|提供劳务|经营性|
||||应收股利||28,459,623.15|||28,459,623.15|现金分红|非经营性|
||北京达实德润能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款||24,331.03||24,331.03||往来款|非经营性|
||深圳达实信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款||3,625,231.93||3,615,005.91|10,226.02|往来款|非经营性|
||||||||||房屋租金|经营性|
||||预付账款|277,849.60|3,056,345.60||3,334,195.20||||
||||应收账款||498,000.00||99,600.00|398,400.00|提供劳|经营性|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||||||||||务||
||遵义达实绿色智慧发展有限公司|全资子公司|其他应收款|132,900,000.00|||120,000,000.00|12,900,000.00|往来款|非经营性|
||遵义达实绿色智慧发展有限公司||应收账款||5,905,000.00|||5,905,000.00|提供劳务|经营性|
||深圳达实融资租赁有限公司|控股子公司|其他应收款|||2,943,966.68||2,943,966.68|资金占用|非经营性|
||||长期应收款||60,000,000.00|||60,000,000.00|资金占用|非经营性|
|小计||||133,177,849.60|102,274,459.71|2,943,966.68|127,567,281.74|110,828,994.25|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|北京启迪筑能建筑信息技术有限公司|北京启迪筑能建筑信息技术有限公司实际控制人沈宏明先生担任公司监事|其他应收款|1,200,000.00||66,800.00|66,800.00|1,200,000.00|资金占用|非经营性|
||上海金杖房地产开发有限公司|上海金杖房地产开发有限公司董事长兼总经理贾虹担任公司董事|应收账款|9,909,310.00|475,327.00||7,098,637.00|3,286,000.00|提供劳务|经营性|
||界首市达实置业有限公司|控股股东及实际控制人有重大影响的企业的全资子公司|长期应收款|18,602,850.00|||4,346,700.00|14,256,150.00|提供劳务|经营性|
|小计||||29,712,160.00|475,327.00|66,800.00|11,512,137.00|18,742,150.00|||
|总计||||1 62,890,009.60|102,749,786.71|3,010,766.68|139,079,418.74|129,571,144.25|||
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-019号中基健康产业股份有限公司
关于公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐市中院”）送达的《民事裁定书》（2018）新 01民初 160号。就公司与新疆中信国安西域酒业有限公司（以下简称“西域酒业”）发生增资纠纷一案，西域酒业申请财产保全，乌鲁木齐市中院做出裁定。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
案由：增资纠纷一案
受诉法院：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
原告：新疆中信国安西域酒业有限公司
被告：中基健康产业股份有限公司
受理时间：2018年2月6日
开庭时间：2018年5月14日
裁定时间：2018年2月11日
二、本次诉讼事项基本情况
西域酒业诉讼请求：
1、请求依法判令中基健康向西域酒业履行股东出资义务，将位于新疆石河子开发区70号小区土地使用权19884.73平方米过户至西域酒业名下；
2、请求依法判令中基健康支付违约金2052万元；
3、请求依法判令中基健康承担本案全部诉讼费及保全费、邮寄费等。
西域酒业诉讼理由：
2001年10月8日西域酒业股东会作出决议，中基健康对西域酒业增加投资4450万元，中基健康以位于新疆石河子开发区70号小区42500平方米土地使用权，及培训楼、综合楼、厂房及冷库等土地使用权及房产作价作为部分出资，上述土地使用权及房产分别由
新疆兴华地产评估咨询有限公司评估并出具《土地资产评估报告》和西安西格玛会计师
事务所评估并出具《资产评估报告》、《验资报告》。
西域酒业本次增资扩股后，注册资本由1000万元变更至5450万元，其中：中基健康出资5250万元，持有西域酒业96.33%股权；另一股东出资200万元，持有西域酒业3.67%股权。2002年4月上述工商变更登记手续已经办理完毕。
根据《公司法》等相关法律规定，中基健康应当按期足额缴纳出资，依法办理上述财产权的转移手续，但中基健康作为出资的土地使用权25075平方米、厂房及冷库等资产迟迟未转移至西域酒业名下。
虽经西域酒业多次主张权利，但中基健康以种种理由拖延。在西域酒业反复敦促下，2005年11月7日中基健康与西域酒业签订《调解协议书》。2012年10月16日各方签订《协议书》，根据该协议第一条约定，中基健康承诺在2012年12月1日前将位于石河子经济技术开发区70号小区院内面积为25075平方米的土地使用权中的面积为19884.73平方米土地使用权及其地面附着物即70号小区第15栋、第18栋建筑物及附属设施过户至西域酒业名下。同时，2012年10月16日《协议书》第5条约定：“中基健康未按本协议第一条约定及时履行义务，如逾期，每逾期一日，中基健康应向西域酒业支付一万元的违约金。”但经西域酒业多次通过发函、派员等方式进行催告，中基健康拒不办理位于石河子市经济技术开发区70号小区院内面积为25075平方米的土地使用权中的面积为19884.73平方米土地使用权过户手续。
综上所述，股东应当依法履行出资义务，中基健康行为已经构成严重违约，给西域酒业造成重大损失。现西域酒业依法提起诉讼，请求判令中基健康承担相应民事责任，西域酒业对中基健康其他尚未缴足的出资及违约行为等保留进行追索的权利，请求法院依法维护西域酒业合法权益。
三、本次诉讼事项的判决情况
经乌鲁木齐市中院审查认为：西域酒业申请对中基健康采取保全措施，符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：
1、查封中基健康位于石河子开发区70号小区，土地使用证号为：师国用（2004出）字第开012号土地使用权；
2、查封、冻结中基健康价值2052万元的财产。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
西域酒业向乌鲁木齐市中院递交延期送达申请，乌鲁木齐市中院同意在采取诉讼保
全措施后再行送达《民事裁定书》及相关文件。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司的影响
公司已着手就相关诉讼事项进行应诉，并将采取合理有效的措施，尽可能减少上述诉讼对公司利益及股东利益的影响。同时，公司已着手与西域酒业进行沟通协调，并向西域酒业送达《关于办理土地分割手续的工作联系函》。
由于本案未开庭审理，该事项暂时未对公司生产经营造成影响。公司尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
乌鲁木齐市中院送达的《民事裁定书》（2018）新01民初160号。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-22
中钨高新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 22日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事焦健先生递交的书面辞职报告，因工作原因焦健先生申请辞去公司董事职务。公司董事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，即日起焦健先生不再担任公司董事职务。
公司董事会对焦健先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项发表如下独立意见：
公司计划将剩余超募资金1,394.70万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，有助于公司提高资金使用效率，节省财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。
公司本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。基于上述意见，同意公司使用剩余超募资金及专户利息收入1,394.70万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
独立董事：徐超汉、王丹舟、贺小勇日期：2014年10月23日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—65
茂业物流股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)证券因筹划重大资产重组事项于 2015年 6月 17日开始重大资产重组停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 7月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年9月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售其全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司100%的股权，交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在重大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，相关中介机构已进场开展财务、法律相关的尽职调查工作。公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论。同时，公司严格按照监管部门的要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每周披露一次重组事项进展公告。相关情况可查阅本公司刊载于巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)上的公告，即：2015年6月17日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(编号2015—56)、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日披露的《董事会关于重大资产重组事项进展公告》(编号：2015—59、2015—61、2015—62、2015—64)。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的审计、评估等相关准备工作正在进行，本次交易涉及的交易方案等相关事项仍需进行论证、协调，预计本公司无法在2015年7月17日前召开董事会审议并披露相关事项。
因本公司正在筹划的重组事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经提出延期复牌申请，公司股票(简称“茂业物流”、代码“000889”)将于2015年7月17日起继续停牌。
四、公司承诺
本公司承诺：公司股票累计停牌时间原则上不超过3个月，如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
五、继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快各项工作，及时披露重组事项的进展情况，同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准。
茂业物流股份有限公司董事会2015年7月17日
南华生物医药股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更的意见
经公司第九届监事会第二次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
南华生物医药股份有限公司监事会
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-022
浙江美大实业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 15日收到董事长夏志生先生的辞职报告。夏志生先生因身体原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人的职务。同时辞去董事会第三届战略委员会主任委员（召集人）的职务。
公司独立董事就董事长夏志生先生的辞职原因进行了核查并对辞职原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江美大实业股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，夏志生先生辞去董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。
夏志生先生是公司和集成灶行业的创始人，为公司和行业的发展倾注了极大的精力和心血。夏志生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实，带领公司不断地发展壮大并取得了良好业绩，奠定了公司行业龙头企业的地位，为公司未来发展奠定了坚实的基础，同时带动了行业的蓬勃发展。在此，公司董事会对夏志生先生为公司及行业的发展作出的卓越贡献，致于崇高的敬意和诚挚的感谢！特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－051号中联重科股份有限公司
第五届董事会 2017年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2017年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017年 9月 20日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2017年 9月 25日上午以通讯表决的方式召开。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外担保的议案》
公司将与长城国兴金融租赁有限公司签订《一般保证合同》，拟就长城国兴金融租赁有限公司与上海庞源机械租赁有限公司签署的
标的物为“塔式起重机”的融资租赁合同，对被担保人上海庞源机械租赁有限公司提供本金、利息及其它费用等总额不超过人民币25,000万元的担保，主要用于产品销售融资租赁合同提供一般保证责任。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-053号）于 2017年
9月 26日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二十六日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017- 016浙江美大实业股份有限公司
关于公司检测中心获得国家 CNAS认可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）检测中心于2017年3月3日通过国家中国合格评定国家认可委员会（简称CNAS）评审认可，获得国家认可实验室，并于 2017年 3月 22日收到实验室认可证书。CNAS是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，该机构是国内唯一有资格颁发国家认可实验室的机构。
公司检测中心占地面积110000平方米，其中试验场地6000平方米，建有热工、电气性能、环境、噪声、温升、材料、电磁兼容、机械性能等20多个实验室。拥有各类专业检测设备200余台（套）。获国家CNAS认可后，检测中心可依据国家标准GB16410-2007、GB30720-2014对外开展集成灶产品全项目（20项）的性能、安全等检测，是集成灶行业内检测项目最多的国家级检测机构。
本次公司检测中心获国家CNAS的认可，将全面提升公司的研发检测能力和水平，进一步保障产品品质，增强市场竞争力，提升公司核心竞争力。同时为集成灶行业的产品检测提供了一个完整的检测平台，为公司的持续发展奠定了坚实的技术保障，将助推公司战略目标的快速实现，树立行业标杆。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-118深圳市沃尔核材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开的第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表
格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容
根据财会[2019]16号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、合并资产负债表
（1）合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目；
（2）合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
（3）合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。
2、合并利润表
（1）“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；
（2）合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
3、所有者权益变动表
（1）增加“专项储备”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行变更后会计政策有利于进一步规范企业财务报表列报，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不涉及对公司以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司变更相关会计政策。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019年10月 24日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-014杭州集智机电股份有限公司
关于确定自愿性信息披露标准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的议案》，同意公司结合自身经营情况，按照相关规定拟定自愿性信息披露标准。具体情况如下：
为保证信息披露的公开性、公平性及公正性原则，结合公司自身基本面情况，针对签署未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号--日常经营重大合同》规定的披露标准的合同，确定了自愿性披露标准，对公司签署金额单笔达到人民币1,000万元以上（含1,000万元）的国内外产品销售合同，或签署金额单笔达到公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上的销售合同，或金额未达到上述标准，但公司认为所签合同可能对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会2019年 4月 12日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-120万方城镇投资发展股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日披露了《关于承诺部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股票的公告》，公司部分董事、监事、高级管理人员承诺通过证券公司、定向资金管理计划等方式，待公司申请重大资产重组股票复牌后的6个月内实施部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票计划，增持股票金额不低于 3,000万元，并承诺增持后 6个月内不减持。承诺内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2016年9月21日，公司接到公司总经理刘戈林女士以及公司董事刘玉女士的通知，上述人员于 2016年 9月 19日、9月 20日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以个人名义增持了公司股票共计 554,900股（占公司总股本的0.18%），增持金额 10,009,621.60元，现将具体情况公告如下：
一、增持情况
（一）本次增持主体、增持公司股份的数量及增持价格
1、公司总经理刘戈林女士分别于 2016年 9月 19日、2016年 9月 20日增持股数234,300股、43,500股，增持均价分别为18.018元/股、17.905元/股，共计占公司总股本的0.09%；
2、公司董事刘玉女士于2016年9月19日增持股数277,100股，增持均价：18.077元/股，占公司总股本的0.09%。
（二）增持主体已持有公司股份数量、持股比例
1、公司总经理刘戈林女士本次增持前于 2016年 7月 29日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以个人名义增持了公司股票 549,900股，增持均价：18.183元/股，占公司总股本的0.18%；
2、公司董事刘玉女士本次增持前于 2016年 7月 29日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以个人名义增持了公司股票 549,800股，增持均价：18.195元/股，占公司总股本的0.18%。
内容详见 2016年 8月 1日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次增持的目的
1、本次增持股票体现了公司高管对公司目前价值的认可及对公司未来发展的信心；
2、本次增持公司股票是公司部分董事、监事及高级管理人员履行在 2016年 2月 23日公司披露的《关于承诺部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股票的公告》中做出的承诺。
本次增持后，公司部分董事、监事、高级管理人员已履行完成其于 2016年2月23日所作出的增持承诺。
三、增持人员承诺
自本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
四、增持的合法性
增持人本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、深圳证券交易所发布的《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
五、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年九月二十一日
独立董事关于对外担保等事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为本公司独立董事发表独立意见如下：
一、关于对外担保事项
我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，报告期内，公司共存在两起对外担保事项。
（一）许平南反担保事项
2009年 6月河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称：许平南）与国开行签订《担保协议》，为河南省投资集团有限公司（以下简称：投资集团）发行的“07豫投债”向国开行提供20亿元连带责任反担保。2017年9月公司完成资产置换，许平南成为公司全资子公司，该笔反担保成为公司对外担保事项。
公司进行资产置换时，国开行、投资集团、许平南均已同意以其他适格主体替换该笔反担保，并于 2017年 9月前分别履行完成内部决策程序。目前，国开行正在履行替换反担保事项的合同审核程序，预计后续将继续办理相关抵质押手续，解除许平南反担保事项。
经调查并核实上述事实，我们认为许平南提供反担保事项均已依法履行审议程序，无逾期现象，且替换该笔反担保工作正在有序开展，公司对该事项进行持续关注并适时进行信息披露，不影响公司的持续经营，没有损害公司和股东的利益，符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]的要求。
（二）公司担保事项
偿。我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]的要求，不存在损害公司及股东利益的行为。
二、关于 2017年度利润分配预案
公司本次利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相一致，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价
根据深圳证券交易所相关规定，经过我们对公司目前的内部控制情况进行核查，并审阅《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，现就公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完善的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，因此，公司的内部控制是有效的，我们同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
四、关于聘任公司 2018年度审计机构
大信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务及内控审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请大信会计师事务所有限公司为 2018年度财务和内部控制审计机构，同意将相关议案提交股东大会审议。
五、关于修订公司章程的议案
公司本次章程修订是根据国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）的有关要求对公司章程做出的适应性修订，修订后的公司章程增加了对党组织的有关规定，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，规
范公司经营行为。本次修改《公司章程》符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会修改《公司章程》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
公司 2017年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，管理层今后要继续加强管理，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金发生。
七、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。据此，我们认为公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于修订会计政策的议案
公司依据财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部于 2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》以及财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）等文件的规定和要求，同时，公司 2017年度进行重大资产置换，公司的主营业务发生重大变化，为体现公司的经营特点，对公司主要会计政策进行了相应修订，符合财政部、证监会、深交所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司 2017年度财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。本次主要会计政策的修订符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司会计政策的修订。
2018年4月18日
独立董事签字：杨钧 徐步林李伟真
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-076号汇中仪表股份有限公司
关于自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品审批情况
公司于 2018年 4月 9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司本年度使用人民币不超过 25,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细内容请见本公司2018年4月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
二、前次购买理财产品概况
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|管理人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|
|中国建设银行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|开放式保本浮动收益型|2,000|2018/6/20|不超过1年|2.10%-3.60%|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|4,000|2018/7/12|2019/1/9|4.59%|

该事项未构成关联交易，理财产品尚未到期。
三、本次购买理财产品概况
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|管理人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|
|中国建设银行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|开放式保本浮动收益型|2,000|2018/8/30|不超过1年|2.10%-3.60%|

该事项未构成关联交易。
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-076号四、风险控制措施
1、公司财务部负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、截至本公告披露日，公司本年度累计购买的委托理财金额为 16,000.00万元（含本次），其中自有闲置资金为 16,000.00万元（含本次）。
七、备查文件
1、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品说明书。
2、广发证券收益凭证产品说明书。
特此公告
汇中仪表股份有限公司董事会2018年8月30日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏省交通科学研究院股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏省交通科学研究院股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2014年第一次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2014年 9月 15日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的该通知公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；网络投票时间符合公司股东大会通知的内容；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查本次股东大会现场会议的股东、股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会会议的股东及委托代理人共 23名，代表股份 254,233,298股，占公司总股本的50.6371%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共9名，代表股份 215,506,584股，占公司总股本的42.9237%；参加网络投票的股东共 14名，代表股份 38,726,714股，占公司总股本的7.7134%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共21人，占公司总股份的14.8111%；本次股东大会的关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决，关联股东持股 203,539,426股。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
由于本次股东大会涉及关联交易，关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过，涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
涉及关联交易事项的，关联股东回避表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本四份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 经办律师：方祥勇律师
林雅娜律师
2014年10月16日
汤臣倍健股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-035汤臣倍健股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年4月14日（星期一）以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年4月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》
根据2013年年度股东大会决议，公司于2014年4月4日实施了2013年度权益分派方案，以2013年12月31日公司总股本32,808万股为基数，向全体股东每10股派发10元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本由32,808万股增至65,616万股。根据公司《股票期权激励计划》的规定，若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量进行相应的调整。根据2013年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划所涉股票期权的数量和行权价格进行调整。
经过本次调整，公司股票期权激励计划所涉股票期权数量由 341.7975万份调整为 683.595万份，其中首次授予股票期权数量由 311.7975万份调整为
汤臣倍健股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告623.595万份，预留期权数量由30万份调整为60万份。首次授予股票期权行权价格由39.87元调整为19.44元，预留股票期权行权价格由70.15元调整为34.58元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关文件以及《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》根据公司《股票期权激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2013年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，拟向在第一个行权期（2014年3月5日至2015年3月4日）考核通过的128名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计185.094万份，行权价格为19.44元。本次行权采用自主行权模式。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关文件以及《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为推动公司进一步规范投资者关系管理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作办法》（证监公司字[2005]52号）及广东证监局[2014]28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十七次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-042江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2017年 8月 12日以书面和邮件的方式发出，会议于 2017年 8月 22日在公司二楼 1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司独立董事对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2017年8月 23日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-003号广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约20% - 30%|盈利：38,004.50万元|
||盈利：45,605.40万元-49,405.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作。定制家具新
产品和大家居配套品的不断推出、直营业绩稳步提升、加盟渠道实现快速扩
张、三地自营整装业务的有序开展、Homkoo整装云全国布局的快速推进等，
带来了公司营业收入和利润较大幅度的增长,预计营业收入比上年同期增长
约20%-30%，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约20%-30%。
2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为 13,000万元
-13,500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构
审计。
2、2018年度经营业绩的具体财务数据将以公司 2018年年度报告披露
的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-033
山东联诚精密制造股份有限公司
关于完成清算并注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司山东联诚进出口有限公司的议案》，公司将按照法定程序注销全资子公司山东联诚进出口有限公司。详情请见公司于2018年2月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司山东联诚进出口有限公司的公告》，公告编号：2018-012。
2018年4月23日，公司收到济宁市兖州区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》【（兖）登记内销字[2018]第000107号】，批准注销山东联诚进出口有限公司。注销完成后，山东联诚进出口有限公司将不再纳入公司合并报表合并范围。
本次清算并注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日