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北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2017]第037号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
金深法意字[2017]第037号致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、温祯律师参加公司 2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于2017年9月11日召开第三届董事会第十五次临时会议，决议召开公司 2017年第二次临时股东大会，并于 2017年 9月 12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-115）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2017年 9月 27日（星期三）下午 2:00在广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 26日 15:00至 2017年 9月 27日 15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召
开2017年第二次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 24人，代表有效表决权的股份数为178,321,685股，占公司总股份的43.76％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 5人，代表有效表决权的股份数为 13,834,804股，占公司总股份的3.39%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
3、审议《关于解除担保的议案》；
4、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
5、审议《关于深圳硕贝德精密向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
出席本次股东大会的关联股东包括惠州市硕贝德控股有限公司、朱坤华先生、朱旭东先生、朱旭华先生、林盛忠先生、温巧夫先生和钟柱鹏先生，在审议相关议案时已回避表决。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
刘胤宏： 郑素文：
温祯：
年 月 日
复牌公告 共
1
页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-013
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 5日披露了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票从 2015年 3月 4日开市起停牌（详见 2015年 3月 5日，公告 2015-002号）。2015年 3月 11日,公司披露了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（详见2015年3月11日，公告2015-003号）；2015年3月18日,公司披露了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（详见2015年3月18日，公告2015-004号）；2015年3月25日,公司披露了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（详见2015年3月25日，公告2015-007号）。
在前期工作的基础上，公司基本明确本次重大事项为非公开发行股票。2015年 3月 27日，公司召开第五届董事会 2015年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网披露了相关公告。经公司申请，公司股票将于2015年3月30日（星期一）开市起复牌。
本次非公开发行股票事宜尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事对公司第九届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江南模塑科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第九届董事会第十二次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，对公司下列相关事项发表独立意见：
1、关于公司控股子公司MingHua USAInc.公司收购股权事项
公司全资子公司MingHua USAInc.公司（以下简称“名华美国”）向JJ USAHOLDING,INC.收购其持有 MH Industries,LLC.100%的股权，本次交易有利于公司海外业务发展，符合公司整体发展战略的要求。同时，本次收购的交易以具有证券从业资格的会计机构出具的审计报告为定价依据，定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定，没有损害上市公司及中小股东的利益。本次交易亦不影响公司的独立性。
因此，我们同意公司本次收购股权的关联交易事项。
2、关于公司2015年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度事项
公司《关于公司 2015年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》所涉及的关联交易系为公司生产经营发展的需要，符合公司实际情况。公司关联交易价格公允合理，体现了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际金额增加事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述事项进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》的规定，表决程序合法有
效。
因此，我们一致同意上述日常关联交易事项。
独立董事：
马丽英 刘志庆
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-04
湖南电广传媒股份有限公司
关于全资子公司与省卫生计生委签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，湖南电广传媒股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（下称“湖南有线”）与湖南省卫生和计划生育委员会（下称“省卫生计生委”）签署了《信息化建设战略合作协议》。双方结合政府组织优势和湖南有线的数字电视和网络服务优势，以互利互惠为基础，一致建立长期战略合作关系。
二、合作协议当事人介绍
机构名称：湖南省卫生和计划生育委员会
机构代码：00612257-8
机构类型：机关法人
住 所：长沙市开福区湘雅路30号
法定代表人：张健
交易对方与公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
流与合作等方面给予重点支持和优惠。
2、内部数字电视直播通道服务
湖南有线通过湖南省有线电视平台建立省卫生计生委专用的内部数字电视直播通道，该通道面向全省的卫生计生专网接入用户的数字电视机顶盒开放，实现高清视频实时传输、远程业务培训、新闻宣传和应急信息预警等功能。湖南有线提供传输通道，湖南省卫生计生委对所传输的内容进行审核，所传输的内容须符合国家相关规定和标准。
3、卫生计生数据云服务平台建设
双方共同建设湖南省卫生计生数据云服务平台，实现与省卫生计生委的省级人口健康区域信息平台紧密结合、互联互通，面向全省提供便民惠民健康保障信息服务。湖南有线协助湖南省卫生计生委收集和分析卫生计生信息化需求，积极参与湖南省卫生计生系统信息化的建设、投资与运营，实现湖南省卫生计生数据云服务平台的功能不断扩充与延伸。
湖南有线负责将湖南省卫生计生委官方网站的主要内容制作成电视版，对所有数字电视用户开放，并且开放数字电视机顶盒的中间件接口，实现功能的进一步扩展。在智慧医疗方面，提供健康教育、专题讲座、疫情防护知识宣讲、预约挂号、个人（家庭）健康（诊疗）信息查询等基于数字电视平台的医疗保健服务。
4、卫生计生业务专网服务
省卫生计生委优先考虑湖南有线以稳定安全的网络系统、互动数字电视平台和覆盖全省的营业网点为保障，为省市县乡村各级卫生计生业务机构和管理部门提供专网服务，包括业务专网、宽带接入、远程视频传输等服务。
湖南有线在接入网建设中，部署以PON为主的光纤接入技术，扩大专线网络在乡镇和村的覆盖范围，为卫生计生机构提供高品质的网络服务，实现对所有用户具备10M-100M的专网接入能力，满足用户的业务需求。
5、技术交流与合作
湖南有线拥有行业内部信息化网络建设的丰富经验及技术优势，省卫生计生委积极推进双方在数字电视、视频传输、专线网络、业务系统等卫生计生行业信息化建设方面的交流与合作，将创新信息技术应用到人口健康业务服务中，以
实现“医疗惠民”服务的提升与优化。
6、双方建立对口联系制度，本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实上述业务合作内容，保证双方日常联系和业务交流的顺利进行。
四、合作协议对公司的影响
本战略合作协议的签署，通过双方在卫生计生系统数字电视通道、卫生计生云服务平台、卫生计生业务专网平台服务等方面的合作，有利于公司丰富有线网络的业务品种，有利于推进全省智慧医疗业务发展，推进数据云平台业务应用，增进综合增值业务开发，提升用户 ARPU值。
五、风险提示
本合作协议为框架性文件，双方将在此战略合作协议下根据具体业务另行签订业务合同，合同的具体实施和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《信息化建设战略合作协议》
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-062科大讯飞股份有限公司
关于全体高管增持公司股份计划的公告
董事、副总裁陈涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
进展情况：董事、副总裁陈涛先生于2018年10月25日增持公司股份，本次增持公司股份92,700股，成交价格区间21.59元-21.62元，均价21.60元
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月18日发布了《关于全体高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-055）。公司董事、副总裁陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生，董事会秘书、副总裁江涛先生，副总裁杜兰女士、段大为先生，财务总监张少兵先生（以下简称“高管”）基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，计划增持公司股份。公司全体高管拟于公司第三季度报告发布次日起增持公司股份。实施时间自公司第三季度报告发布次日起6个月内。
2018年10月25日，公司收到董事、副总裁陈涛先生的通知，其本人本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
增持人：董事、副总裁陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生，董事会秘书、副总裁江涛先生，副总裁杜兰女士、段大为先生，财务总监张少兵先生。本次增持前，上述高管持有公司股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|陈涛|15,986,235|0.76|
|吴晓如|21,447,590|1.02|
|胡郁|16,939,302|0.81|
|聂小林|5,190,000|0.25|

||||
|-|-|-|
|江涛|11,451,981|0.55|
|杜兰|750,000|0.04|
|段大为|0|0|
|张少兵|2,887,502|0.14|

近6个月内，上述高管均未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，从切实维护公司全体股东利益出发，公司高管将筹措资金，以实际行动参与维护公司股价稳定。
2、增持金额
本次增持计划拟增持金额为：合计不低于人民币1300万元。具体如下：
|||
|-|-|
|姓名|计划增持金额（万元）|
|陈涛|200|
|吴晓如|200|
|胡郁|200|
|聂小林|150|
|江涛|150|
|杜兰|100|
|段大为|150|
|张少兵|150|

3、增持价格
本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划；
4、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价或大宗交易）；
5、实施时间
自公司第三季度报告发布次日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。
6、增持资金来源
增持的资金来源为自筹资金；
也将继续实施本增持计划。
三、增持计划的进展情况
陈涛先生本次增持股份计划已实施完毕，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持方式|增持数量（股）|成交价格区间（元）|增持均价（元）|
|2018年10月25日|集中竞价|927,00|21.59-21.62|21.60|

本次增持前，陈涛先生持有公司15,986,235股，持股比例为0.76%。本次增持后，陈涛先生持有公司16,078,935股，持股比例为0.77%。
吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生，董事会秘书、副总裁江涛先生，副总裁杜兰女士、段大为先生，财务总监张少兵先生目前尚未实施增持，将于六个月内完成本次增持计划。
四、相关承诺
上述高管承诺：
保证本次增持计划的顺利实施，在增持期间及增持完成后6个月内不减持本次增持的股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
五、其他事项说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
六、备查文件
董事、副总裁陈涛先生关于增持计划实施结果的书面说明。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
百洋水产集团股份有限公司独立董事
对第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度财务决算报告的独立意见
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的2013年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与独立董事所掌握的情况相符。独立董事同意公司2013年度财务决算报告，并请董事会将上述议案提请2013年年度股东大会审议。
二、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为：公司向董事会提交了《 2013年度内部控制自我评价报告》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。我们经过认真阅读这些报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流后，发表独立意见如下：经审查，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；虽然公司在部分业务流程方面仍需要进一步完善和提高，但公司总体的内部控制是有效的，公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况，同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规而损害公司和股东利益的情形。公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于《2013年度利润分配预案》的独立意见
公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定以及控股股东关于现金分红的承诺。该利润分配预案符合公司实际情况，不会造成公司资金短缺，同时体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意本次董事会提出的 2013年度利润分配预案，并同意将其提交公司2013年年度股东大会审议。
五、对2013年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为，公司高级管理人员薪酬方案符合市场薪酬水平，体现了报酬和贡献挂钩的原则，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。同意公司2013年度高级管理人员薪酬方案。
六、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，按计划完成了对本公司的各项审计任务，维护公司全体股东的利益。独立董事同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
经核查，公司除了为全资子公司银行借款的提供担保之外，公司及公司控股子公司没有其他对外担保行为。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保的审批程序符合有关法规、部门规章和《公司章程》的规定，并对对外担保事项及其风险进行了充分的披露，较好的控制了担保风险，报告期内无逾期担保事项发生，
亦无迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为，公司
的对外担保业务是基于公司正常业务需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
八、关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见我们对公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，并认真阅读了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，现发表以下独立意见：公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
独立董事签名：胡国强、刘小玲二〇一四年四月二十三日
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案，现基于独立判断，如下发表独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。
本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名吉素琴女士、冷志斌先生、施金霞女士、潘恩海先生、孙峰先生、朱鹏程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名楼佩煌先生、涂振连先生、吴建斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经审慎核查后，我们认为：公司使用自有资金购买保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。本次议案表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品，委托理财年度累计发生额在不超过6亿元人民币额度及委托理财余额不超过3亿元人民币额度内滚动操作，在上述额度内，资金可以在一年内使用。
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二〇一七年二月八日
浙江晶盛机电股份有限公司
限制性股票激励对象名单
一、股权激励所涉激励权益及分配
本激励计划首次授予涉及的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共计111人，不涉及公司的外部董事（包括独立董事）及监事。
本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计254万份（最终以实际认购数量为准），约占本激励计划签署时公司股本总额400,050,000股的0.63%。其中首次授予限制性股票229.1万股，占本计划签署时公司股本总额的0.57%，预留24.9万股，占本计划签署时公司股本总额的0.06%。
二、首次获授限制性股票激励对象名单
1.公司高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|获授的限制性股票股数（股）|获授权益占授予总量的比例|获授权益占股本总额的比例|
|1|朱亮|副总经理|225,000|8.86%|0.06%|
|2|张俊|技术总监|225,000|8.86%|0.06%|
|3|傅林坚|总工程师|225,000|8.86%|0.06%|
|4|陆晓雯|财务总监、董事会秘书|225,000|8.86%|0.06%|

2.公司核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|公司及其下属子公司人员职位|
|5|温俊熙|子公司常务副总经理|
|6|沈伯伟|子公司总经理|
|7|严绍军|子公司副总经理|
|8|王巍|子公司副总经理|
|9|叶欣|子公司副总经理|
|10|欧阳鹏根|副部长|
|11|章文勇|副总监|
|12|萧尊贺|子公司副总工程师|

||||
|-|-|-|
|13|郑啸|副总监|
|14|沈文杰|工程师|
|15|李林|工程师|
|16|孟坚平|董事长助理|
|17|唐永亮|子公司总经理助理|
|18|陈文贤|子公司总经理助理|
|19|钱成|子公司常务副总经理|
|20|付春雷|部长|
|21|孙明|副部长|
|22|张仁兴|部长|
|23|樊德隆|部长|
|24|邹绍轩|部长|
|25|汤承伟|工程师|
|26|葛旭|工程师|
|27|丁建亮|子公司总经理助理|
|28|曹国峰|部长|
|29|尹冬华|工程师|
|30|沈亚琴|部长|
|31|毛伟炎|副部长|
|32|郑国燕|部长|
|33|王丹涛|工程师|
|34|沈利群|部长|
|35|何兴昌|工程管理|
|36|潘海明|主任|
|37|毛华军|副主任|
|38|段君|部长|
|39|鲍晓彦|副部长|
|40|何永明|副部长|
|41|洪嘉琪|技术员|
|42|陈健立|技术员|
|43|黄彦|技术员|
|44|蔡炽昌|技术员|
|45|何守龙|工程师|
|46|苏美丽|会计|
|47|张成方|车间主任|
|48|宋建军|车间主任|
|49|张丹旭|车间主任|
|50|李勇|子公司总经理助理|
|51|吴文强|专员|

||||
|-|-|-|
|52|沈兴潮|技术员|
|53|蒋庆良|工程师|
|54|吴海根|专员|
|55|顾沥淼|主任助理|
|56|邵燕军|会计|
|57|余冯明|部长|
|58|王彪胤|科长|
|59|董华君|主任|
|60|王立丰|副主任|
|61|董春英|会计|
|62|蒋杭可|科长|
|63|吴丹俊|工程师|
|64|倪国锋|工程师|
|65|贾林峰|技术员|
|66|唐永刚|调试员|
|67|张永江|调试员|
|68|吴成根|调试员|
|69|聂冰冰|调试员|
|70|刘冬声|专员|
|71|刘兰|部长|
|72|马雪梅|部长|
|73|何志芳|主任|
|74|钟强|主任|
|75|杨志军|主任|
|76|高原|主管|
|77|乌云毕力格|主管|
|78|王栋|主管|
|79|张小利|主管|
|80|周建灿|技术员|
|81|毛伟荣|技工|
|82|赵建国|技工|
|83|李成友|技工|
|84|郭义芳|技工|
|85|章国军|技工|
|86|樊丽芳|专员|
|87|王忠海|部长助理|
|88|胡其潮|部长助理|
|89|祁小京|技工|
|90|张雪雨|技工|

||||
|-|-|-|
|91|王俊超|技工|
|92|虞德康|技工|
|93|贺伟忠|技工|
|94|宋长炎|技工|
|95|李国淼|数控车床工|
|96|毛景祥|数控车床工|
|97|杨奎|研发员|
|98|徐红建|调试员|
|99|张立明|调试员|
|100|张刚|调试员|
|101|吴京珍|部长|
|102|张兴建|部长|
|103|冯当朝|技工|
|104|付伟|技工|
|105|舒银海|技工|
|106|于金明|技工|
|107|丁顺利|主任助理|
|108|陈全明|调试员|
|109|董熔成|研发员|
|110|王永亮|技工|
|111|王小飞|研发员|

浙江晶盛机电股份有限公司 2015年1月29日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-077湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司
重庆宜化化工有限公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向兴业银行股份有限公司重庆分行 1亿元综合授信提供全额担保，担保金额为 1亿元。债权人为兴业银行股份有限公司重庆分行。
以上担保协议尚未签署。
重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。
2.公司八届四十一次董事会审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会的详细情况见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的通知》，公告编号2017-079。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
被担保人：重庆宜化化工有限公司
成立日期：2006年 9月 22日
注册地点：万州区龙都大道 519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 50,000万元
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌财富投资管理有限公
宜昌市国资委
司
↓持股51% ↓持股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓持股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓持股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓持股100%
重庆宜化化工有限公司
重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 12月31日|2017 年6月30日|
|资产总额|2,208,266,455.26|2,193,040,386.89|
|负债总额|1,669,316,245.34|1,631,207,641.67|
||538,950,209.92|561,832,745.22|

||||
|-|-|-|
|营业总收入|||
|利润总额|-194,754,746.60|22,882,535.30|
|净利润|-189,676,063.05|22,882,535.30|

截至目前为止，重庆宜化没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
（1）债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行
（2）担保金额：人民币1亿元
（3）贷款用途：日常经营周转
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任保证。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2．提供担保的必要性分析
重庆宜化生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得资金，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断
重庆宜化为本公司的全资子公司，生产经营情况正常，本公司对
其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 284,594.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为319.86%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 294,594.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为331.10%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-010高伟达软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间为2017年1月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层高伟达软件股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、总经理程军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况
的股东4人，代表股份25,160股，占公司总股份的0.0056％。现场投票的股东5人，代表股份211,274,140股，占公司总股份的46.6413%。
2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决情况：
同意211,292,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,448,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9635％；
反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》
2.01《关于提名郑明为公司股东代表监事的议案》
表决情况：
同意211,274,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,160股（其中，因未投票默认弃权25,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意19,430,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,160股（其中，因未投票默认弃权25,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1293％。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2019-029陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年 8月 9日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年8月21日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
2、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网及2019年8月22日的《证券时报》和《中国证券报》。
3、审议通过了《关于制定<公司差旅费管理办法>的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
会议还听取了公司2019年上半年总经理工作报告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。
2、载有董事长签名的2019年半年度报告全文及摘要的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2019年8月22日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2016年限制性股票实施考核办法
二〇一六年十月
为保证公司限制性股票计划的实施，达到保障股东权益、促进公司发展、有效激励公司员工的目的，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《杭州海康威视数字技术股份有限公司2016年限制性股票计划（草案）》、《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》及《杭州海康威视数字技术股份有限公司绩效管理办法》，制订本办法。
一、目的
进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司高管、核心技术人员和骨干员工的积极性；同时，为本公司限制性股票计划执行中的授予、解锁等环节提供考核依据。
二、考核原则
1、公平、公正、公开；
2、激励与约束相结合；
3、维护股东利益、为股东带来更高效更持续的回报。
三、适用范围
本办法适用于公司限制性股票计划中的激励对象。
四、考核职责分工
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责考核工作；
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作；
3、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作；
4、公司人力资源部、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的搜集与提供，并对数据的真实性、可靠性负责。
五、考核内容
公司将从三个维度对激励对象进行绩效考核：
1、4个季度平均绩效与本年度的绩效发展趋势
2、对公司的贡献
3、个人可持续发展能力
六、考核形式
公司采取定性评价、关键绩效指标(KPI)、强制分布等形式考核激励对象。
七、考核周期
本办法对激励对象的考核周期为一个完整会计年度。
八、考核流程
公司将在绩效考核流程的基础上，根据绩效评估结果，实施激励与处罚措施，以完善激励考核流程。下图为考核流程图示：
九、考核结果等级
考核结果分为如下5个等级：
|||
|-|-|
|考核等级|考核结果|
|第一档|优秀|
|第二档|良好|
|第三档|合格|

|||
|-|-|
|第四档|需改进|
|第五档|不合格|

十、考核结果反馈与申诉
1、公司应当在考核结束后将考核结果反馈给激励对象。
2、激励对象对考核期内考核结果有重大异议，可以获知考核结果后15天之内，填写《考核结果申诉表》向公司人力资源部提出申诉。公司人力资源必须及时进行情况调查，提出处理意见，反馈给申诉人。
3、绩效管理相关人员责任
1)考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格；
2)各部门负责人负责本部门内的绩效考核，如出现漏考，将由各责任人负责。
十一、考核记录
1、公司人力资源部以电子文档方式保存相应的考核记录，保存期限为三年。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束三年后由董事会薪酬与考核委员会工作组负责统一销毁。
十二、附则
公司董事会负责制定与修订本办法。
公司董事会薪酬与考核委员会负责解释本办法。
本办法自公司董事会审定批准之日起实施。
杭州海康威视数字技术股份有限公司二〇一六年十月
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-038深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2017年6月7日发出，并于2017年6月13日以通讯表决形式召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。
经核查，监事会认为：公司《限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，可按股票激励计划的规定和公司 2015年第二次临时股东大会的授权，为符合解锁条件的激励对象办理预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁手续。
其中 13名激励对象第一个解锁期可解锁股票全部解锁，1名员工因考核期内离职不予解锁。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。
经核查，监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，经核查，10名激励对象因离职原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述 10人持有的已获授但未解锁的159.75万股限制性股票。其中，首次授予未解锁的限制性股票回购价格为 3.2440元/股，预留授予未解锁的限制性股票回购价格为3.82元/股。监事会同意将上述10人持有的已获授予但未解锁的限制性股票共计159.75万股进行回购并注销。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一七年六月十三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐083
债券代码：112460 债券简称：16安控债
北京安控科技股份有限公司
关于公司债券停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日发行了北京安控科技股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16
安控债，债券代码：112460）。
因公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》【深证上（2017）404号】等相关规定及要求，公司债券“16安控债”交易将被调整投资者适当性安排。为维护广大投资者的利益，避免公司债券异常波动，根据相关规则，经公司向深圳证券交易所申请，公司债券“16安控债”自2019年4月26日开市起停牌一天，并于2019年4月29日开市起复牌。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-046深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2015年 6月 2日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于 2015年 6月 8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高文安先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年6月8日
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2015-034宁波华翔电子股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五会议于2015年8月25日审议通过了《关于出资300万欧元受让DeCon GmbH股份的议案》，现将相关事项说明如下：
一、对外投资概述
1、本公司与德国DeConGmbH（以下简称：DeCon）本着加强海外企业技术合作的目的，经协商同意宁波华翔全资子公司——NBHX Automotive System GmbH（以下称“NBHXAutomotive”）出资220万欧元受让MarioTrabert先生和DerkEkenhorst先生所持有DeCon GmbH28%的股份，同时出资80万欧元增资DeConGmbH，交易完成后NBHXAutomotive持有DeCon GmbH28%的股份。
2、2015年 8月 25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出资 300万欧元受让 DeCon GmbH股份的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易。
二、交易相关方介绍
1、 Mario Trabert先生，出生于1965，住址：KasselerStraße[„], 99974Mühlhausen。
2、 DerkEkenhorst博士先生，出生于1965年，住址：Loeweweg[„], 49076Osnabrück
三、对外投资的基本情况
1、名称：DeCon GmbH
董事会公告2、地点：德国Sonneberg市，在耶拿地方法院的商业登记
3、注册资本：25,000欧元
4、经营范围：内饰类汽车零部件。
5、主要产品：汽车空调出风口，主要配套客户德国大众。
6、财务信息：总资产1,323万欧元，净资产431.3万欧元，2014年营业总收为1,416.3万欧元，利润总额503.5万欧元，净利润46.7万欧元。
四、对外投资的目的和对公司影响
德国DeConGmbH是大众“汽车空调出风口”类主要供应商之一，本次参股 DeCon主要为了加强德国华翔与当地企业在企业管理、市场、技术等方面的合作，尽快扭转德国华翔在企业经营、产品质量上的被动局面，早日扭亏为盈。
本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会2015年8月26日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2014-005利尔化学股份有限公司
关于公司和相关方承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前处于承诺期尚未履行完毕的承诺情况：
（一）为避免将来可能出现的同业竞争，公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前5%以上股份的发起人股东在公司首次公开
发行时出具了有关避免同业竞争的承诺函：
1、实际控制人中国工程物理研究院出具了有关避免同业竞争的承诺函，该承诺函的主要内容如下：
“（1）本院及本院下属单位和企业保证现时不存在与利尔化学股
份有限公司相同或同类的经营业务。
（2）本院及本院下属单位和企业将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或
功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”
2、控股股东四川久远投资控股集团有限公司出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：
“（1）本公司及本公司所控制的公司保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。
（2）本公司及本公司所控制的公司将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目
或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”3、股东中通投资有限公司出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：
“（1）本公司及本公司所控制的公司保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。
（2）本公司及本公司所控制的公司将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对
利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目
或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”4、股东中国工程物理研究院化工材料研究所出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：
“（1）本股东及本股东可控制的公司保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。
（2）在本股东持有利尔化学股份有限公司5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的公司不直接或间接地从事与利尔化学股份有
限公司主营业务构成竞争相同或相似的业务。”
5、自然人股东陈学林出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：
“（1）本人及本人所控制的公司保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。
（2）本人及本人所控制的公司将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功
能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”
上述承诺时间：2008年 5月 20日
上述承诺履行期限：长期有效
上述承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）公司董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
承诺主体：公司董事、监事、高级管理人员
承诺内容：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间及法定期限内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-26厦门三五互联科技股份有限公司
关于举办2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月9日（星期三）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理龚少晖先生，副总经理，财务负责人、董事会秘书杨小亮先生，独立董事李常青先生，招商证券股份有限公司保荐代表人梁太福先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2013年4月 3日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-070北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏金宝藏|否|5,290,000|2019年7 月29日|两年|北京开金文化传媒有限公司|11.2098%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止 2019年 7月 29日，西藏金宝藏通过普通证券账户持有公司股份 47,190,801股，占公司总股本6.5918%。本次质押完成后，累计质押股数为 39,264,344股，占公司总股本5.4846%。
上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日