Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-012
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年2月15日16:00-18:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于 2017年 2月 5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。今后，公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，加大内部控制监督检查，并随着情况的变化及时对内部控制加以调整，进一步促进公司健康、可持续发展。
公司独立董事对该议案发表了意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
2016年度公司实现营业收入9.4亿元，同比增长42.11%；2017年公司计划实现营业收入约 8.8亿元。（上述经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《公司2016年度报告及其摘要》
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。《公司2016年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》同时刊登于 2017年 2月 17日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过公司2016年度利润分配预案的议案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2017】第000041号《山东齐星铁塔科技股份有限公司2016年审计报告》，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为-48,415,057.39元，截止2016年12月31日公司未分配利润为 -3,081,190.93元。根据《公司章程》，公司发生亏损可以适当调整分红政策，因此，2016年度决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。
该议案须提交公司2016年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
为满足公司业务发展的需要，保证现金流量充足，公司及全资下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信，预计授信总额度在人民币贰拾亿元以内，期限两年（最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准），具体融资金额将视
公司生产经营的实际资金需求来确定。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过关于计提资产减值损失的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
该议案需提交公司2016年度股东大会审议，《公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案
该议案须提交公司2016年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过关于变更内审部负责人的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于变更内审部负责人的公告》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《提请召开公司2016年年度股东大会》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－077绿景控股股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司100%股权、北京明安康和健康管理有限公司100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称“河北明
智”、“本次重大资产出售之一”）；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司（以下简称“南宁明安”）70%股权出售给广州市誉华置业有限公司（以下简称“广州誉华”、“本次重大资产出售之二”）。（以下统称“本次重大资产出售”）。2018年 9月 5日、10月 13日、10月 29日、11月 14日、11月 20日、11月 30日、12月 8日、12月 14日公司分别披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（2018-061、2018-063、2018-065、2018-067、2018-068、2018-074、2018-075、2018-076）。
截止目前，本次重大资产出售事项的实施进展情况如下：
一、本次重大资产出售之一
2018年 12月 21日，河北明智向广州明安支付了股权转让价款 1050万元。截至本公告日，河北明智已累计向广州明安支付股权转让价款4000万元（占全部股权转让价款 8520万元的46.95%）。对比广州明安与河北明智签署的《河北明智未来医疗科技有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司之股权转让协议》的约定，尚有 1345.2万元股权转让价款应付未付。
公司董事会将继续向河北明智催收股权转让价款等款项，并根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－077二、本次重大资产出售之二
2018年 12月 20日，广州誉华向广州明安支付了股权转让价款 4881.135万元。广州誉华已累计向广州明安支付股权转让价款 19923万元，《广州市誉华置业有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于南宁市明安医院管理有限公司之股权转让协议》约定的全部付款义务已提前履行完毕。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十一日
第三届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-035
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年5月31日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 5月 26日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
就公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事宜，公司出具了截至 2015年 12月 31日的《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2016年日常关联交易计划>的议案》
《2016年日常关联交易计划公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信
第三届董事会第二十六次会议决议公告息披露网站。
关联董事钟百胜、段乃琦、孙志平、乔海回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2016年6月16日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大
会，审议本次董事会及第三届董事会第二十五次需提交股东大会审议的相关事
项。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年5月31日
第二届董事会第六次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-065广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于2019年8月15日下午14:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通
知于2019年 8月13日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于产业基金参与设立股权投资基金的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司控股子公司广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）以自有资金出资 15,000万元人民币与产业基金普通合伙人共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司共同设立广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于产业基金参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-066）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十五日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-062江苏沙钢股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司于2019年10月23日召开的第六届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股公司（以下简称“公司”）在保障日常生产经营资金需求、有效控制经营风险的前提下，拟使用不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行风险投资。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。
2、投资额度：本次风险投资的总额度不超过50亿元人民币。在额度范围内，可循环使用。
3、投资范围：证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品种为投资标的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源：公司的闲置自有资金。
6、审批程序：由公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。
二、风险投资的决策与管理程序
1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
2、公司证券事务部负责风险投资项目的运作和管理，并指定专业团队负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
3、公司资金财务部负责风险投资项目的资金和财务管理。
4、公司内部审计部负责对风险投资项目的风险控制和审计监督，对每一个项目进行风险评估并及时跟踪实施情况。每个会计年度末将对所有风险投资项目进展情况进行检查，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会，公司董事会将根据其影响程度，及时采取相应措施。
三、风险控制措施
1、公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
2、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。使用部分闲置自有资金进行风险投资，不影响正常生产经营活动，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司对上述风险投资已做了充分的评估，基本不会对公司产生不利影响。
公司承诺：本次进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司及控股公司目前生产经营情况正常，财务状况较好、现金流充裕，在保证公司及控股公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司及控股公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行风险投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定了《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到有效保障，投资风险安全可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意公司及控股公司使用不超过50亿元人民币的闲置自
有资金进行风险投资，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审
议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-087乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》反馈回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161149号）。公司于 2016年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2016年7月4日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会非公开发行股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于 2016年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年八月二日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-048浙江天宇药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 15日召开了 2018年度股东大会，审议通过了《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》的有关内容进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91331000148144211K
名称：浙江天宇药业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：台州市黄岩江口化工开发区
法定代表人：屠勇军
注册资本：壹亿捌仟贰佰贰拾叁万玖仟贰佰贰拾肆元
成立日期：2003年02月 14日
营业期限：2003年02月 14日至长期
经营范围：年回收：乙酸乙酯631吨、四氢呋喃509吨、环己烷+异丙醇1135吨、甲苯5.3吨、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）7.3吨、乙醇17.6吨、乙腈1.3吨、丙酮1.5吨、甲醇4.3吨、二氯甲烷3.3吨（凭有效许可证经营），药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营），N,N-二环己基碳酰亚胺、坎地沙坦、4甲基-2-氰基联苯、4溴甲基-2-氰基联苯、沙坦主环、联苯乙酸、依普沙坦制造，医药技术开发、技术咨询（不含诊疗服务），货物与技术的进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-005宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2014年 1月 14日在公司会议室举行，会议通知已于 2014年 1月 10日以邮件发出。本次董事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
监事会认为：《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
公司实施《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》符合法律法规的相关的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票
2、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-016
深圳市广聚能源股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 约1,400万元|盈利：3,743万元|
||比上年同期减少： 约63%||
|基本每股收益|盈利： 约0.03元/股|盈利：0.07元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期下降的主要原因系：（一）报告期内，成品油销量上涨、毛利率降低，公司主营业务业绩有所下降。（二）上年同期，参资企业妈湾电力于一季度将2015年及以前年度剩余的未分配利润进行分配，公司获得该部分分红款1,926万元，本报告期未有该事项发生。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2018年第一季度
报告中予以详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-126招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断
审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展概况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“公司”）已完成支付现金购买中航国际控股股份有限公司持有的中航善达股份有限公司（下称“中航善达”）22.35%股份，正在推进以公司、深圳招商房地产有限公司所持有的招商局物业管理有限公司（下称“招商物业”）100%股权认购中航善达非公开发行股份事宜。
前期进展情况详见公司披露的《关于购买中航善达22.35%股份及以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的进展公告》（【CMSK】2019-058）、《关于购买中航善达22.35%股份协议转让价格调整的提示性公告》（【CMSK】2019-070）、《关于以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份发行价格调整的提示性公告》（【CMSK】2019-071）、《关于购买中航善达22.35%股份获得国务院国资委批复的公告》（【CMSK】2019-097）、《关于购买中航善达22.35%股份及以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的进展公告》（【CMSK】2019-104）、《关于购买中航善达22.35%股份过户完成的公告》（【CMSK】2019-117）、《关于以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份获得国务院国资委批复的公告》（【CMSK】2019-119）。
公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]377号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决
定，对招商局蛇口工业区控股股份有限公司收购中航善达股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
二、其他事项
公司以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，存在一定不确定性。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-030杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第十五次会议于2019年4月15日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年4月11日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于调整本次资产重组同时募集配套融资方案的的议案》公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”）100%股权，同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
为保证本次交易的顺利推进，公司经过慎重考虑和研究，拟取消募集配套资金用于补充流动资金和支付中介费用，募集配套资金总额由 6.05亿元调减至4.4亿元，将全部用于支付本次交易的现金对价。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事章有春、章有虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整业绩承诺的议案》
根据《山东中邑资产评估报告》及公司与山东中邑四名自然人股东签署的《业绩补偿协议之补充协议（一）》的约定，为保证本次交易的顺利进行，四名自然人股东承诺，山东中邑2018年度净利润不低于人民币10,500万元，2019年度净利润不低于人民币 13,500万元，2020年度净利润不低于人民币 15,000万元，2021年度净利润不低于人民币17,000万元。
上述净利润指山东中邑相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
本议案涉及关联交易事项，关联董事章有春、章有虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
三、审议通过《关于补充公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
公司董事会同意公司与山东中邑的股东补充签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（一）》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事章有春、章有虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年4月15日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况报告
如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
1、2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会会议情况：2013年度，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。2013年度公司共召开董事会会议7次，本人本年度出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

3、列席股东大会情况：2013年度，公司共召开股东大会3次，本人均全部列席。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：1、2013年 2月 7日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了公司关于延长募集资金投资项目建设期议案的独立意见；
2、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议开始前，对公司 2013年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见；
3、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见：
4、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的独立意见；
5、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司 2012年
度利润分配预案的独立意见；
6、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司2013年度日常关联交易预计的独立意见；
7、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
8、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
9、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司董事、高管人员2013年年薪的独立意见；
10、2013年8月8日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了关于公司 2013年半年度对外担保情况、控股股东及关联方资金的独立意见：
11、2013年 8月 8日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了关于《公司 2013年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见；
12、2013年 8月 28日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表了关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见；
13、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议开始前，对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可的独立意见；
14、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了关于对公司调整部分募集资金投资项目投资金额的独立意见；
15、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了关于对公司变更会计师事务所的独立意见。
三、现场检查情况
作为公司独立董事，本人 2013年度在公司现场工作累计不少于 10个工作日，勤勉忠实的履行了独立董事的职责。在2013年度能主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、募资金使用等情况。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2013年公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理管理制度》等的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
2013年度，本人对公司的战略规划、项目投资、生产经营、财务管理、资金往来、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，认真听取了相关人员的汇报，切实了解公司的日常生产经营情况和可能产生的经营风险，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表
了独立意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的权益，同时注重学习相关的
法律法规和规章制度，参与了深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东的权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人，积极参与审计委员会审计工作，指导公司审计部门的工作，定期召开审计委员会会议，审议审计部门的工作总结和工作计划。同时作为薪酬与考核委员会及提名委员会委员，报告期内参与了公司高级管理人员绩效考核方案及2013年度的薪酬的制订情况。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2014年，本人将继续认真履行独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
七、联系方式
姓名：王爱国
电子邮箱：yanzishan6622@163.com
独立董事：王爱国
福建广生堂药业股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的股票期||占授权股票期||占目前总股本|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||权数量(万份)||权总数的比例||的比例|
|1||陈迎||董事、总经理||7.80||1.96%||0.06%||
|2||牛妞||董事、董事会秘书||8.00||2.01%||0.06%||
|3||黄伏虎||董事||8.00||2.01%||0.06%||
|4||官建辉||财务总监||8.00||2.01%||0.06%||
|5||于舟||副总经理||8.00||2.01%||0.06%||
|6||叶宝春||副总经理||10.00||2.51%||0.07%||
|7||曾炳祥||副总经理||6.00||1.51%||0.04%||
|8||曹晶||副总经理||10.00||2.51%||0.07%||
|中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（138人）||||||332.50||83.48%||2.34%||
|合计（146人）||||||398.30||100.00%||2.82%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|郑鲤峰|核心管理人员|
|2|张广明|核心管理人员|
|3|卓盼初|核心管理人员|
|4|林心镇|核心管理人员|
|5|林传顺|核心管理人员|
|6|胡继国|核心管理人员|
|7|吴庆国|核心管理人员|
|8|汪宝平|核心管理人员|
|9|石林|中层管理人员|
|10|林慧如|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|11|汤亮|中层管理人员|
|12|陈仕魁|中层管理人员|
|13|吴文强|中层管理人员|
|14|李振阳|中层管理人员|
|15|张燕华|中层管理人员|
|16|许祯灿|中层管理人员|
|17|毛昌元|中层管理人员|
|18|方中海|中层管理人员|
|19|沈建铃|中层管理人员|
|20|张善培|中层管理人员|
|21|蓝喜堃|中层管理人员|
|22|汪卫斌|中层管理人员|
|23|俞国养|中层管理人员|
|24|陈良金|中层管理人员|
|25|李少军|中层管理人员|
|26|巫建新|中层管理人员|
|27|欧阳昭权|中层管理人员|
|28|武枫|中层管理人员|
|29|于洋|中层管理人员|
|30|刘军|中层管理人员|
|31|李晶|中层管理人员|
|32|牟永学|中层管理人员|
|33|孙量|中层管理人员|
|34|林巧明|中层管理人员|
|35|张超男|中层管理人员|
|36|朱夏玲|中层管理人员|
|37|柯嘉|中层管理人员|
|38|程美鸿|核心骨干人员|
|39|林相卿|核心骨干人员|
|40|刘婕|核心骨干人员|
|41|刘正森|核心骨干人员|
|42|邓建林|核心骨干人员|
|43|林晓琴|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|44|张清河|核心骨干人员|
|45|张金水|核心骨干人员|
|46|陈雪梅|核心骨干人员|
|47|林明|核心骨干人员|
|48|林艳虹|核心骨干人员|
|49|刘颖|核心骨干人员|
|50|邓颖|核心骨干人员|
|51|苏葳|核心骨干人员|
|52|张东|核心骨干人员|
|53|姚文松|核心骨干人员|
|54|张亮|核心骨干人员|
|55|翁水旺|核心骨干人员|
|56|廖龙辉|核心骨干人员|
|57|周巧云|核心骨干人员|
|58|冯彬|核心骨干人员|
|59|罗美容|核心骨干人员|
|60|卢汉翔|核心骨干人员|
|61|姚建堤|核心骨干人员|
|62|马志强|核心骨干人员|
|63|周义鑫|核心骨干人员|
|64|洪峰贞|核心骨干人员|
|65|李求明|核心骨干人员|
|66|刘兰桂|核心骨干人员|
|67|熊冰山|核心骨干人员|
|68|卢德鸿|核心骨干人员|
|69|张小燕|核心骨干人员|
|70|陈涛|核心骨干人员|
|71|刘涛|核心骨干人员|
|72|袁锦瑞|核心骨干人员|
|73|卓茂峰|核心骨干人员|
|74|吴卫华|核心骨干人员|
|75|杨瑞安|核心骨干人员|
|76|曾志伟|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|77|沈建华|核心骨干人员|
|78|黄义腮|核心骨干人员|
|79|孙广元|核心骨干人员|
|80|赵金光|核心骨干人员|
|81|戴勇|核心骨干人员|
|82|毕智波|核心骨干人员|
|83|冯建民|核心骨干人员|
|84|张培宇|核心骨干人员|
|85|林源|核心骨干人员|
|86|郝金锋|核心骨干人员|
|87|肖家伟|核心骨干人员|
|88|胡成丰|核心骨干人员|
|89|段启玉|核心骨干人员|
|90|郭鸣|核心骨干人员|
|91|胡文碧|核心骨干人员|
|92|成勇|核心骨干人员|
|93|周乐洋|核心骨干人员|
|94|武晓波|核心骨干人员|
|95|刘国亮|核心骨干人员|
|96|王华|核心骨干人员|
|97|张功凯|核心骨干人员|
|98|吕静|核心骨干人员|
|99|段艳云|核心骨干人员|
|100|林威|核心骨干人员|
|101|吴志平|核心骨干人员|
|102|黄立华|核心骨干人员|
|103|武保芹|核心骨干人员|
|104|武明龙|核心骨干人员|
|105|邱燕|核心骨干人员|
|106|陈秀钦|核心骨干人员|
|107|张敬|核心骨干人员|
|108|黄俊贞|核心骨干人员|
|109|汪伟华|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|110|王禹|核心骨干人员|
|111|刘金梁|核心骨干人员|
|112|秦峰|核心骨干人员|
|113|朱杰|核心骨干人员|
|114|郑爱敏|核心骨干人员|
|115|王再军|核心骨干人员|
|116|罗旺|核心骨干人员|
|117|蒋威武|核心骨干人员|
|118|吕舢|核心骨干人员|
|119|勾贺|核心骨干人员|
|120|王颖|核心骨干人员|
|121|王晓东|核心骨干人员|
|122|伍菲|核心骨干人员|
|123|周培|核心骨干人员|
|124|杜立鹏|核心骨干人员|
|125|刘祥浩|核心骨干人员|
|126|邓红丽|核心骨干人员|
|127|文燕霞|核心骨干人员|
|128|陆剑青|核心骨干人员|
|129|蔡贤耿|核心骨干人员|
|130|林晔|核心骨干人员|
|131|王志强|核心骨干人员|
|132|余楚池|核心骨干人员|
|133|鲍朋|核心骨干人员|
|134|邹榕杰|核心骨干人员|
|135|余圣炜|核心骨干人员|
|136|李燕华|核心骨干人员|
|137|赵凌|核心骨干人员|
|138|黄雅玲|核心骨干人员|
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-093长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2018年8月13日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年8月23日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到7人，出席7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为公司《2018年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年8月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体详见2018年8月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年08月23日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-070
广州迪森热能技术股份有限公司
关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12个月内日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”、“公司”）全资子公司广州迪家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）业务发展需要，迪森家居与关联法人广州忠丸宝金属材料有限公司（以下简称“忠丸宝”）在未来 12个月内预计发生日常性购销关联交易，由子公司迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料。
2018年8月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12个月内日常关联交易的议案》，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事李祖芹回避表决。
公司独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司也发表了无异议的保荐核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。
自 2018年 3月 1日至本次董事会通过之日期间，迪森家居与忠丸宝已发生
同类型的关联交易，涉及金额约200万元人民币，但未达到董事会审议程序或披露要求。
（二）预计关联交易的金额
公司预计在未来 12个月内将发生的日常关联交易主要为子公司迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料，关联交易预计总额不超过人民币3,500万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）忠丸宝基本情况
1、成立时间：2015年9月16日
2、法人代表：李小明
3、注册资本：1,000万元人民币
4、注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道 181号广州科学城商业广场A4栋第13层1301-1单元
5、主营业务：金属精密结构件的研发、生产及销售
6、主要财务数据：截至2018年6月30日，忠丸宝资产总额为771.81万元，净资产 548.89万元；2018年 1-6月，主营业务收入 58.78万元，净利润-116.93万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
公司全资子公司迪森家居持有忠丸宝34%股权，忠丸宝为迪森家居的联营企业，公司董事李祖芹自 2018年 3月 1日至 2018年 8月 14日担任忠丸宝董事职务。公司与忠丸宝符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款及第10.1.7条第二款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
忠丸宝主营业务为金属精密结构件的研发、生产及销售，是迪森家居的优质供应商之一。该公司拥有全自动化的冲压生产线，产能充足，其冲压能力、模具设计能力均位于行业前列。目前经营情况良好，履约能力较强，可保证迪森家居
的货期和质量要求。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
目前，公司 C端产品与服务生产与销售主要产品为燃气壁挂炉，壁挂炉钣金件是迪森家居常年采购的日常配件之一。因迪森家居业务发展需要，迪森家居与关联法人忠丸宝在未来 12个月内预计发生日常性购销关联交易，由子公司迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料。由于市场供需变化原因，目前尚不能确定具体购销的钣金件的数量和金额，关联交易预计总额不超过人民币3,500万元。
上述关联交易为公司日常经营行为，未来关联交易定价将以市场价格为依据，即如存在迪森家居向其他非关联方采购同类产品的，则以向非关联方采购的价格作为定价依据；若不存在迪森家居向其他非关联方采购同类产品的，则以公开市场报价作为定价依据。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
（二）关联交易协议签署情况
截至本披露日，迪森家居未与忠丸宝签订日常关联交易协议。自第六届董事会第二十二次会议审议通过后，迪森家居将择机签署相关采购协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
忠丸宝为迪森家居按正常流程引进的钣金件供应商之一，产品质量稳定可靠，在行业内具有良好的市场口碑，向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料有利于迪森家居供货方的良性竞争。
公司及迪森家居与忠丸宝均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会因发生关联交易而对忠丸宝形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）公司独立董事事前认可情况
迪森家居拟与忠丸宝发生的日常关联交易是因迪森家居正常的生产经营需要而进行的，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。一致同意将《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来12个月内日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事意见
1、程序性：公司于 2018年 8月 16日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12个月内日常关联交易的议案》，对子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12个月内日常关联交易作了预计。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性：上述关联交易是满足子公司迪森家居正常的业务发展需要而进行的。公司与关联方发生的交易按照诚信、公平、公正的市场原则进行，并按照市场公允价格作为定价依据，不存在损害公司和全体股东的利益的行为。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：
迪森股份新增日常关联交易预计为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易预计已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对迪森股份新增日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于此次关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见；
3、保荐机构意见。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-055
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 31日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年 3月，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起实施；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起实施。
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕 6号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金额企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期
财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行新会计政策。
（三）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，并按照财会〔2019〕6号的要求编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次变更会计政策涉及的审批程序
本次变更会计政策需经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更内容
1.根据新金融工具准则，主要变更内容如下：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊
余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
2.根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）变更影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。
公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日