证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-042新界泵业集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018年4月23日14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2018年4月22日至2018年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2018年4月17日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事严先发先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表的股份数共计329,156,635股，占公司股份总数的63.8142%，其中，参加现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份数329,084,064股，占公司股
份总数的63.8001％；参加网络投票的股东 3名，代表股份数 72,571股，占公司股份总数的0.0141％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共8人，代表股份数57,460,990股，占公司股份总数的11.1401％。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反
对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反
对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意329,099,764股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反对 56,871股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,404,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010％；反对 56,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0990％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：徐静、沈宇凯；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2017年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日