金融街控股股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们在 2015年认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。
现将我们 2015年度履行职责情况汇报如下：
一、公司独立董事基本情况
公司董事会有 3位独立董事，其中张志强先生于 2014年 12月因个人原因辞职，2015年 3月离任，牛俊杰先生于 2015年 3月上任。独立董事基本情况简介如下：
祁怀锦：男，博士，博士后，教授、博士生导师。1984年始在湖南大学从事会计实务工作。1990年于中央财政金融学院会计系获得经济学硕士学位。1999年于中国人民大学会计系获得管理学博士学位。1999
年入中南财经政法大学工商管理博士后流动站，后获博士后证书。曾先后任中央财经大学会计系助教、讲师，副教授，硕士生导师，系副主任，会计学院副院长，教授，博士生导师，继续教育学院院长，校培训部主任，博士后联系人。现任中央财经大学教授、博士后联系人。主持国家级和省部级课题四项，撰写学术论文 50余篇，出版著作近 20部。祁怀锦先生自 2011年 6月起任公司独立董事。
林义相：男，博士，硕士生导师。1989年于法国巴黎第十大学获得经济学博士学位。2004年中央财经大学金融学院硕士导师，2007年起任中国人民银行研究生部硕士导师。曾先后任法国储蓄与信托银行助理投资组合经理、中国证券监督管理委员会副主任、华夏证券有限公司副总裁。现任天相投资顾问有限公司董事长、国际注册投资分析师协会主席、深交所指数专家委员会主席、上证中证指数专家委员会委员、中国证券业协会副会长等职务。主编或参与写作的著作十多本，文章在国内及美国、法国、香港、台湾等地发表专业文章 200多篇。林义相先生自 2014年 8月起任公司独立董事。
牛俊杰：男，经济管理专业硕士。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师。现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事长兼总经理。牛俊杰先生自 2015年 3月起任公司独立董事。
张志强（2015年 3月离任）：男，工商管理硕士。曾任北京万方实业总公司总经济师、北京华方投资经营公司总经济师，现任北京华方投资有限公司总经理、北京华方置地投资有限公司董事长、北京华方文化发展有限公司董事长、北京金象复星医药股份有限公司董事、北京金象大药房医药连锁有限公司董事等职务。张志强先生自 2014年 8月起任公司独立董事。
经自查，我们均不存在影响独立性的情况。
二、2015年度独立董事履职情况
（一）积极参加“三会”，发表专业意见
1．三会“出席”情况
2015年，公司召开股东大会 3次、董事会 16次、董事会专业委员会 15次，我们全部参加了这些会议，情况出席情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||||
||本报告||||是否连|应出席|出席|出席|
|||亲自|委托||||||
|独立董事||||缺席|||||
||期应参||||续两次|专业|专业|股东|
|||出息|出席||||||
|姓名|加董事|||次数|未亲自|委员会|委员会|大会|
|||次数|次数||||||
||会次数||||参加会议|次数|次数|次数|
|祁怀锦|16|16|0|0|否|9|9|3|
|张志强|3|3|0|0|否|0（于2015年3月离任）|||
|林义相|16|16|0|0|否|4|4|3|
|牛俊杰|14|14|0|0|否|7|7|3|

2．董事会参会情况
在召开董事会前，我们均主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具体资料，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。通过会议审议和讨论，我们对公司的经营管理状况、项目销售情况、工程进度等及时进行了解，对公司重大投资项目进行详细审查，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案提出异议。
3．专业委员会参会情况
公司董事会下设公司治理委员会、战略与投资决策委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据各自工作职责和计划开展工作。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人。
我们按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《上市公司治理准则》等规定和要求，通过公司董事会专业委员会积极、认真履行职责。报告期内，我们作为公司专业委员会成员积极参加各专业委员会，并就公司定期报告、内部控制建设、高管聘任及薪酬等重大事项召开发表专业意见。
（二）依法合规运作，保护投资者权益
1．监督公司信息披露工作
2015年，我们监督按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定，公司严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2．保护公众股东合法权益
2015年，我们监督公司严格执行《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，切实保护公众股股东的利益。针对公司 2015年度公司生产经营、财务管理等重大事项，多次进行主动查询，并在相关董事会会议上发表了意见。
3．完善公司治理和内部控制
2015年，按照中国证监会和北京证监局的要求，我们在公司完善法人治理结构、内控制度、组织管控等方面积极参与并提出相关意见建议，得到了公司的认可和采纳，提高公司治理和规范运作水平。
（三）关注公司发展，提示经营风险
2015年，我们在董事会上对公司毛利率下降风险、经营活动现金流为负、有息负债率偏高等方面的风险进行持续提示，提醒公司经营管理层予以重视，并针对经营层提出的分析报告及解决方案。
为支持公司业务发展，加强对子公司经营管理情况以及所在城市市场环境的了解，我们在公司组织下，赴上海、广州、惠州等地进行项目踏勘、子公司调研，现场考察了解公司开发项目工程进度、现场管理、营销情况及工作难点，了解公司所在城市土地市场、房产市场运营情况，提高科学决策水平，为公司土地投资、经营管理建言献策。
三、2015年度发表独立意见情况
2015年度，我们根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》的要求，关注了以下重大事项，并发表了客观、公正的独立意见。
（一）对外担保情况
我们认真审查了公司 2015年度对外担保及关联方资金占用情况，未发现截止 2015年 12月 31日公司存在公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司存在违规对外担保的情况。
我们认为公司是严格按照公司章程及监管部门的有关规定，规范公司对外担保行为的。公司截止到 2015年末所发生的对外担保是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，程序合法，予以认可。
（二）关联交易情况
2015年，我们对公司发生的关联交易事项事前进行了审慎审阅，同意提交董事会审议，并在董事会上对关联交易发表了独立意见。我们认为，公司 2015年度发生的关联交易事项属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营，定价策略符合市场定价原则，关联交易定价公平、合理，符合法律法规的要求，决策程序合法、有效，未损害上市公司及全体股东利益。
（三）独立董事提名情况
2015年度，公司董事会提名牛俊杰先生为第七届董事会独立董事候选人，经审查后，我们认为公司独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
独立董事候选人牛俊杰先生的任职资格符合担任上市公司独立董
事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们同意将牛俊杰先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。
（四）聘任会计师事务所情况
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度报告
审计机构及内控审计机构，我们核查后认为瑞华会计师事务所对本公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，同意续聘其为公司 2016年年度报告审计机构及内控审计机构。
（五）董事监事高管薪酬情况
我们根据公司 2015年度财务报告的各项指标、年度经营业绩和计划目标完成情况，审核了 2015年度公司董事、监事、高管人员的薪酬情况，我们对董事、监事、高管 2015年度薪酬发放情况予以认可。
（六）现金分红及投资者回报情况
近年来，公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年，公司累计现金分红金额占公司
最近三年年均净利润的比例超过70%。公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求，并主动征求和尊重投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司采取现金分红方式分配利润，在此过程中我们积极发挥监督义务。
四、2015年度参加学习培训情况
我们能够积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，包括《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规，并积极参加深交所组织的上市公司独立董事培训，参加公司组织的关于公司治理和规范运作法律法规的培训，提高自身业务能力。
五、2015年度工作总体评价和建议
我们作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，维护了广大股东和中小投资者的权益。
在新的一年里，我们将勤勉、尽责地利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护中小股东的合法权益不受侵害，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，也希望公司在 2016年给广大投资者带来满意的回报。
独立董事：祁怀锦、林义相、牛俊杰
2016年 4月 30日