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证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－29广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2016年 4月8日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第七届监事会第二次会议于 2016年 4月 19日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、监事出席会议情况
应到监事 5名，实到监事 5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年度报告全文及摘要。
监事会认为：公司 2015年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2015年度报告全文及摘要真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。公司 2015年度报告真实、准确、完整。
该报告全文及摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度日常关联交易计划》。
监事会认为：公司关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该计划尚需提交公司 2015年度股东大会审议，关联股东须在该次股东大会审议时回避表决。
（七）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所 2015年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司 2016年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（八）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
公司监事会就非标准无保留审计意见涉及事项说明如下：
1.公司董事会对非标准无保留审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
2.作为公司监事，我们将积极关注董事会和经营层关于提升公司持续经营能力工作的开展情况，及时督促公司和有关各方履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的权益。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2016年4月20日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于选举公司副董事长的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东江粉磁材股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第三十六次会议所审议的《关于选举公司副董事长的议案》之选举曹云先生和陈国狮先生担任副董事长事项进行了认真核查，并发表如下独立意见如下：
经核查曹云先生和陈国狮先生的个人履历等相关资料，未发现其有《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情形，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司董事会选举曹云先生和陈国狮先生为公司第三届董事会副董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》之签字页）
赵华 李忠轩 王艳辉
深圳市易尚展示股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可意见
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第四次会议拟于2015年6月1日召开，本次会议将审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》（以下简称“议案”）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-045
海能达通信股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行解除股票质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈清州|是|8,030|2015年4月14日|2016年4月27日|安信证券|8.93%|

注：陈清州先生于2015年4月14日办理质押式回购交易时所被质押的股份为3,650.00万股（其中高管限售股2,190.00万股，流通股1,460.00万股），由于公司于2015年9月30日实施了以资本公积金向全体股东每10股转增12股的利润分配方案，陈清州先生所被质押的股份自动变更为8,030.00万股（其中高管限售股 4,818.00万股，流通股3,212.00万股）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的58.45%。其所持有公司股份累计被质押365,882,899股，占其持有本公司股份总数的40.71%，占公司总股本的23.79%。
三、备查文件
1、股票质押回购合约清单。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就公司第九届董事会第四次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
《关于新华联控股集团财务有限责任公司2017年半年度风险评估报告》的事前认可意见
经审阅公司编制的《关于新华联控股集团财务有限责任公司2017年半年度风险评估报告》及财务公司相关资料，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》或其他违规情形，符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。
独立董事：杨金国、何东翰、赵仲杰2017年8月24日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-001江苏常铝铝业股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次激励计划授予股份数量为 1910000股，占授予前上市公司总股本的比例为0.3002%；
2、本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增；
3、本次授予限制性股票总人数为23人；
4、限制性股票上市日期为2016年1月8日；
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司在《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中提出的激励计划所涉及的限制性股票的首次授予，公司现将相关具体情况说明如下：
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票的授予日期为2015年12月17日。
2、限制性股票的授予价格为5.15元/股。
限制性股票的分配情况如下：
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|-|-|-|-|
|激励对象的姓名|激励对象的职务|被授予的限制性股票的数量（股）|被授予的限制性股票的数量占激励计划所涉及的限制性股票的数量的比例|
|孙连键|副总裁、董事会秘书|120,000|6.2827%|
|计惠|财务总监|120,000|6.2827%|
|公司的董事、高级管理人员合计2人||240,000|12.5654%|
|公司的其他核心人员21人||1,670,000|87.4346%|
|合 计||1,910,000|100.0000%|

注1：公司的其他核心人员的姓名、职务请参见公司于激励计划公告日同时公告的《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单》。
注2：任一激励对象通过公司全部有效的股权激励计划被授予的公司股票累计不超过公司于激励计划公告日的股本总额的1%。
4、限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股股票。
5、限制性股票分两次进行解锁，具体安排如下：
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|-|
|解锁期|
|自限制性股票的授予日起满12个月后的首个交易日起至自限制性股票的授予日起满24个月内的最后一个交易日止|
|自限制性股票的授予日起满24个月后的首个交易日起至限制性股票的授予日起满36个月内的最后一个交易日止|

二、授予限制性股票的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 17日出具了《关于江苏常铝铝业股份有限公司的验资报告》（信会师报字[2015]第 115771号）审验了公司截至2015年12月11日止新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2015年 12月 11日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 9,836,500.00元，其中：新增注册资本人民币 1,910,000.00元；出资额溢价部分为人民币 7,926,500.00元，全部计入资本公积。截至 2015年 12月 11日止，变更后的注册资本为人民币 638,155,527.00元、累计股本为人民币 638,155,527.00元。
三、限制性股票的上市日期
限制性股票的上市日期为2016年1月8日。
四、股本变动情况
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|限制性股票授予前||限制性股票授予|||
|数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|
|311,550,527|48.97%|1,910,000|0.30%|313,460,527|
|237,923,124|37.39%||||
|58,322,403|9.17%|1,910,000|0.30%|60,232,403|
|324,695,000|51.03%|||324,695,000|
|636.245,527|100.00%|||638,155,527|

限制性股票授予后，公司的股权分布具备上市条件。
五、每股收益摊薄情况
限制性股票授予前后，公司的股本分别为636,245,527股、638,155,527股。
按照上述股本摊薄计算，限制性股票授予前后，公司 2014年度的每股收益分别为0.0336元、0.0335元。
六、公司的控股股东、实际控制人的股权比例变动情况
公司的控股股东为常熟市铝箔厂，常熟市铝箔厂持有公司的股份数量为 158,798,020股。限制性股票授予前后，常熟市铝箔厂持有公司的股权比例分别为24.96%、24.88%。
公司的实际控制人为张平，张平持有公司的股份数量为20,400,000股，并持有常熟市铝箔厂30.32%的股权。限制性股票授予前后，张平直接持有公司的股权比例分别为3.21%、3.20%。
限制性股票的授予不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2016-003
骅威科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称"公司"））2015年6月19日召开2015
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次
重组相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司向特定对象发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金方案相关的章程条款修改、非公开发行股份
登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续。同时，鉴于公司2015年
12月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司营业
执照并修订公司章程的议案》，公司向汕头市工商行政管理局申请办理注册资
本变更等相关工商变更登记事宜。
2016年1月6日，公司收到汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续，本次换发的《营业执照》具体内容如下：
(1)统一社会信用代码；914405001931672876
(2)名称：骅威科技股份有限公司；
(3)类型：其他股份有限公司（上市）；
(4)住所：汕头市澄海区澄华工业区玉亭路；
(5)法定代表人：郭卓才；
(6)注册资本：人民币肆亿贰仟玖佰玖拾壹万肆仟肆佰叁拾柒元；
(7)成立日期：1997年08月26日；
(8)营业期限：长期；
(9)经营范围：对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投
资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；
广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至2017年3月
10日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺
品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、
皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。食品
经营（由分支机构经营）。文化娱乐经纪代理。投资兴办实业；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券产权管理等业务）；投资顾问
（不含限制项目）；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开
展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募
集资金资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；货物进出口、
技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一六年一月七日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-002山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
（一）2014年6月24日，公司与中国建设银行股份有限公司阳谷支行签订为谷丰源提供500万元人民币连带责任保证的《保证合同》（详细内容见巨潮资讯网2014年6月27日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2014-038）。截止到期日，谷丰源已将500万元负债归还。
（二）2014年12月30日，公司与中国建设银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国建设银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的500万元负债提供连带责任保证。保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止，保证担保的范围为：主合同项下本金人民币伍佰万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人
拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币15,500万元，占公司2013年度经审计净资产的34.20%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币3,500万元，占公司2013年度经审计净资产的7.72%；对谷丰源累计担保总额为人民币12,000万元，占公司2013年度经审计净资产的26.48%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-044珠海赛隆药业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“长沙生产研发基地建设项
目”预计达到可使用状态日期延期至2020年12月31日，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股 8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额 3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第
110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截止2019年6月19日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|募集资金已投资金额|募集资金投资进度|募集资金余额(注1)|备注|

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|1|长沙生产研发基地建设项目|19,968.45|12,144.57|60.82%|8,712.29||
|2|营销网络建设项目|5,000|4,404.50|-|-|已销户|
|3|补充流动资金|5,000|5,000|-|-|已销户|
|合计||29,968.45|21,549.07||8,712.29||

注1：此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。
根据公司2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。
截止2019年6月19日，公司剩余募集资金（含利息）为8,712.29万元，“长沙生产研发基地建设项目”的投资进度为60.82%。（以上数据未经审计）
三、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|达到预计可使用状态日期（调整前）|达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|长沙生产研发基地建设项目|2019年6月30日|2020 年12月31日|

四、部分募投项目延期的原因
截至目前，“长沙生产研发基地建设项目”仍处于建设阶段，主要是由于药品生产洁净厂房建设要求较高，制药设备安装调试较为复杂，为保证项目质量，维护投资者利益，公司对相关生产车间、检验中心的布局设计、设备选型进行多次论证，审慎进行工程施工单位及设备采购单位的招标。且药品生产企业在设备安装调试完毕后，需要通过 GMP认证，取得GMP证书后方可进行药品生产，因此上述项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。
为保障项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况，计划将“长
沙生产研发基地建设项目”预计可使用状态的日期延期至 2020年12月31日。
五、部分募投项目延期的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
项目的延期未改变项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
本次对部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎
决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程
序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次部分募投项目的延期。
（二）监事会意见
公司已于2019年6月20日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构西部证券股份有限公司意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资
金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。
七、备查文件
1．公司第二届董事会第十三次会议决议；
2．公司第二届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议的独立意见；
4．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：上海华峰超纤材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 4月 25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2017年 5月 19日下午 14点 30分在上海市金山区亭卫南路 888号公司三楼会议室召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事赵鸿凯先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 19日下午 14点 30分在上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 5月 18日—5月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 5月 18日下午15：00—2016年 5月 19日下午15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份180,851,850股，占公司有表决权总股份数的38.07%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份173,029,500股，占公司有表决权总股份数的36.43%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共15人，代表股份 7,822,350股，占公司有表决权总股数的1.65%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案，同时听取了独立董事述职；
2．审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
3．审议公司《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》的议案；
4．审议《关于续聘审计机构》的议案；
5．审议公司《2016年年度报告及摘要》的议案；
6．审议公司《2016年度利润分配方案》的议案；
7．审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
北京市海润律师事务所2017年5月19日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-081大连电瓷集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，并于当日发布了《大连电瓷集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年 3月 9日，公司发布了《大连电瓷集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年3月16日披露了《大连电瓷集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-079）等公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律
法规的要求，公司将在落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。因此，公司股票自2017年7月4日（星期二）开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材公告编号：2018-037保定乐凯新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月22日下午15:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2018年8月10日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。本次会议由董事张新明召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中以通讯方式出席会议的董事为张新明、刘彦峰和郭莉莉，出席现场会议的董事为王一宁、王朝辉、王英茹、王德胜、张洪，董事邹应全因出差委托另一名董事张洪女士代为出席表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决及通讯表决的方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
受热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因素影响，公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，公司现有产能能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着募投资金效益最大化的原则，公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”。对于该笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
基于整体产业布局和战略规划，加快电子功能材料的研发与生产，公司决定以自有资金在四川省眉山市成眉石化园区投资设立全资子公司，注册资本8,000.00万元，公司持股比例100%。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
六、审议通过《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项目投资协议的
议案》
基于整体产业布局和战略规划，建立“电子材料研发与产业基地”，加快电子功能材料的研发与生产，公司拟与成眉石化园区管理委员会签署《工业项目投资协议》。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘彦峰先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任周春丽女士（简历详见附件）担任公司副总经理职务，聘任崔胜威先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务。
周春丽女士不再担任公司财务总监职务，但仍继续担任公司董事会秘书职务。以上任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。审议通过。
八、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月10日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
附：
一、周春丽女士简历及基本情况：
周春丽，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国乐凯胶片集团公司财务部职员，乐凯磁信息财务部经理、总经理助理、改制办公室主任。现任乐凯新材党委委员、财务总监、董事会秘书。
周春丽女士持有本公司 409,678股，占公司股本总数的0.33%，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
二、崔胜威先生简历及基本情况
崔胜威，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任宝硕集团宝源公司财务部经理、仓储部部长，中国乐凯集团有限公司财务部经理助理，保定薄膜有限责任公司财务部经理、总经理助理，中国乐凯集团有限公司财务金融部副经理等职务。现任中国乐凯集团有限公司财务金融部副部长。
崔胜威先生未持有本公司股票，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-072深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月25日，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到合计持股5%以上的股东东莞康佳电子有限公司（以下简称“东莞康佳”）的书面减持股份告知函，东莞康佳于2014年9月22日至2014年9月25日期间通过集中竞价方式、大宗交易累计减持公司无限售条件流通股股份 4,315,000
股，占公司总股本的1.98%,具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股份数（股）|减持比例（%）|
|东莞康佳|集合竞价|2014年9月22-23日|15.85|15,000|0.007%|
|东莞康佳|大宗交易|2014年9月24-25日|15.1|4,300,000|1.97%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-072
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|
|东莞康佳|合计持有股份|34,368,427|15.74%|30,053,427|13.76%|
||其中：无限售条件股份|34,368,427|15.74%|30,053,427|13.76%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、东莞康佳本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等规定的情况；
2、东莞康佳不是公司的控股股东和实际控制人；
3、东莞康佳未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
4、公司基本面未发生变化，公司将督促股东遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、东莞康佳出具的减持股份告知函。
2、深圳市瑞丰光电子股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-072深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年9月25日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-024宝塔实业股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《合作框架协议》属于双方合作框架性协议，是各方就本次合作达成的初步共识，是否能够签署具体单项合作协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本框架协议的签署对公司 2018年业绩暂无影响。
一、协议签署概况
近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长春克瑞得汽车零部件制造有限公司（以下简称“克瑞得”）共同签署《合作框架协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次签署合作框架协议不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、协议对方基本情况
长春克瑞得汽车零部件制造有限公司
统一社会信用代码：912201017944042096
法定代表人：李立忠
注册资本：300万元；
成立日期： 2006年 11月 14日
注册地址：长春汽车经济技术开发区长沈路 5558号
经营范围：轴承、汽车零部件制造、铸造、锻造加工及经销；道路普通货物运输
三、协议主要内容
甲方：宝塔实业股份有限公司
住所：宁夏银川西夏区北京西路 630号
法定代表人：赵立宝
乙方：长春克瑞得汽车零部件制造有限公司
住所：长春汽车经济技术开发区长沈路 5558号
法定代表人：李立忠
（一）合作内容
双方利用各自优势，推动重载汽车长寿命高可靠性轴承、轮毂轴承单元总成开发等汽车零部件业务的合作，深入发掘在重载汽车及轿车零部件行业的市场潜力，打造高附加值、高技术含量的汽车零部件产品。
（二）合作方式
甲方或甲方的子公司将与乙方就乙方现有差速器轴承和减速器
轴承等汽车零配件开展业务合作，并适时成立合资公司，作为双方合作平台（下称“合资公司”），以进一步推动重载汽车和轿车轮毂单元总成等汽车零部件的开发、生产和销售业务。
如双方后续设立合资公司（如达到董事会审议标准，还需履行审议
程序及披露义务），则合资公司相关情况如下：
1、合资公司概况
合资公司名称：西北轴承汽车零部件有限公司（最终以工商注册登
记为准）。
合资公司注册资本金：待定
合资公司注册地：待定
合资公司的组织形式为有限责任公司。股东各方以其认缴的出资额
为限对合资公司承担责任，按其股权比例享受权利。
2、合资公司的经营范围和期限
合资公司的经营范围是：重载汽车轴承、轮毂单元总成及轿车零部
件的开发。
合资公司的经营期限为10年。经合资公司股东会决定，经营期限可以延长。
3、合资比例
甲方股权比例占51%；乙方股权比例占49%。
合资公司需要增加注册资本的，经合资公司股东会决定，由双方按
各自股权比例追加出资。
4、法人治理结构
合资公司按照《公司法》的规定建立现代企业制度，法人治理结构
由股东会、董事会、监事会、管理层组成。
董事会由3名组成，其中甲方派出2名，乙方派出1名，董事长由
甲方推荐的董事担任。
监事一名，由乙方推荐的人员担任。
合资公司设总经理一名，由甲方推荐，董事会聘任，公司财务总监
及副总经理将根据公司实际经营情况聘任。
5、有关合资公司的其他约定
甲方、乙方将充分利用各自资源，协调合资公司在地方的注册登记、项目推进等工作；
合资公司纳入甲方的财务报表合并范围和日常管控体系；
其他方面的合作事项由合作双方后续协商确定。
（三）合资公司项目发展情况
合作公司将在汽车轴承业务合作的基础上，不断推动双方在重载汽
车和轿车轮毂单元总成及其他零部件的开发工作，实现进口替代，共铸
大国之重器。
（四）其他约定
1、本协议签订后，双方均不应就本项目以任何方式，与任何第三方
谋求合作。
2、为保证双方更好的推进项目和合资公司设立工作，双方同意建立
高层定期协商机制，通过高层领导定期互访、召开专题会议等方式，共
同推进本合作框架协议的落实。
（五）附则
1、本协议未尽事宜，由双方本着互利共赢的原则另行协商解决。
四、协议对上市公司的影响
1、本框架协议的签署对公司 2018年业绩暂无影响。
2、本框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响，公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖。
3、本框架协议的签署有利于公司在 2017年已开发的重载卡车业务配套部件供应的基础上，进一步完善对汽车行业尤其重载卡车方面的产业链整合和布局，并为公司开拓市场优质客户奠定基础，增强公司的盈利性。
五、风险提示
1、本框架协议是合作双方原则性、框架性约定，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行公司审议程序及信息披露义务
六、其他相关说明
1、公司披露合作框架协议前三个月内上市公司控股股东及董、监、高持股无变动，未来三个月内上市公司控股股东不存在限售股份解除限售及股份减持的计划、董事和高管所持限制性股票将依据交易所的相关规定按比例解除限售。
2、备查文件：《合作框架协议》。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十日
苏州天马精细化学品股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”、“上市公司”）通过全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司以支付现金的方式购买北京恒沙科技有限责任公司持有的倍升互联（北京）科技有限公司51%股权（简称“本次交易”）。
经自查，截至本说明出具日，天马精化在最近十二个月购买、出售资产的情况如下：
1、2017年 9月 21日，上市公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购北京银港科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，上市公司之全资子公司华软金信科技（北京）有限公司收购北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区慧联智投股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的北京银港科技有限公司100%股权。2017年10月10日，上市公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年10月18日，本次股权收购完成了工商变更登记手续。2018年 2月 9日，北京银港科技有限公司更名为北京华软金科信息技术有限公司。
上述交易标的与本次交易标的不属于同一或相关资产，无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。除上述交易外，截至本说明出具日，天马精化在本次交易前十二个月内未发生其他购买、出售资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天马精细化学品股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签署页）
苏州天马精细化学品股份有限公司2018年4月9日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2014-039深圳大通实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月02日下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 12月 02日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年12月01日下午15:00至2014年12月02日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
5、会议主持人：许亚楠董事长
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
为43,305,898股，占公司有表决权股份总数的45.00%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表公司股份43,101,098股，占公司股份总数的44.79%。
参与网络投票的股东共计 15人，代表公司股份 204,800股，占公司股份总数的0.21%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤师事务所冯恩杰律师、毛云龙律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
议案一：关于选举皇甫晓涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案
详见2014年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《第八届董事会第十次会议决议公告》。
1、表决情况：
同意43,134,098股，占出席会议有表决权股份总数的99.60%；
反对171,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.40%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意33,000股，占有表决权的中小股东所持股份的16.11％；
反对171,800股，占有表决权的中小股东所持股份的83.89％；
弃权0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、毛云龙
六、备查文件
1．公司2014年第三次临时股东大会决议。
2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会 2014年12月 02日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-125浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月13日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第七十六次会议。召开本次会议的通知已于2016年12月8日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于设立湖州浙北迪安医学检验所有限公司的议案》
为有效实施公司“4+4”连锁化扩张战略，加强华东地区市场渗透率，公司拟以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）为投资主体，计划使用自筹资金人民币2,000万元设立湖州浙北迪安医学检验所有限公司（以下简称“湖州迪安”）。设立完成后，湖州迪安注册资本为 2000万元，杭州迪安出资比例为100%。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于杭州博圣生物技术有限公司股权架构调整的议案》
为优化设置杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）股权架构，迪安诊断拟将其持有的博圣生物3%的股权以人民币3,815.1465万元的价格转让给公司全资子公司杭州意峥投资管理有限公司（以下“杭州意峥”），本次股权转让完成后，迪安诊断持有博圣生物20%的股权，杭州意峥持有博圣生物15%的股权。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
公司2015年半年度业绩快报证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015-036债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司 2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|150,569,575.38|133,268,202.97|12.98%|
|营业利润|5,765,562.19|4,370,284.66|31.93%|
|利润总额|20,709,762.32|20,760,376.62|-0.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,809,300.58|18,306,312.88|2.75%|
|基本每股收益|0.04|0.04|0.00%|
|加权平均净资产收益率|2.00%|2.63%|-0.63%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,300,168,045.44|1,273,230,860.50|2.12%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|941,420,338.64|934,077,704.71|0.79%|
|股本|458,666,666.00|229,333,333.00|100%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.05|4.07|-49.63%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，总体经营运行保持平稳的态势。2015年半年度，公司实现营业收入15,056.96万元，较上年同期增加12.98%，实现归属于母公司所有者的净利润1,880.93万元，较上年同期增加2.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第一季度报告中预计2015年半年度的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-30%。
本次业绩快报与公司2015年半年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
公司2015年半年度业绩快报不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江大立科技股份有限公司董事会2015年7月30日