Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2016-038湖北鼎龙化学股份有限公司
发行股份购买资产核准申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160538号）。中国证监会对公司提交的《湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产重大资产重组方案还需取得中国证监会核准，本次发行股份购买资产重大资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年3月21日
昇兴集团股份有限公司监事会现场工作制度
第一条为进一步完善昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。
第四条公司监事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；
（二）列席公司董事会现场会议，对董事会表决事项提出质询或建议，对董事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；
（三）列席公司股东大会，对股东大会的召开、表决程序、表决结果等事项进行监督；
（四）对公司及其子公司进行现场考察和调研，与公司及其子公司的各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出意见与建议；
（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席监事会现场会议；
（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；
（三）深入公司及其子公司的采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门及子公司的负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为监事进行现场工作、履行监事职责提供必需的工作条件。
公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
监事行使职权时，公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司监事需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司监事会应当在每年年初向公司提出本年度监事会进行现场工作的初步计划，由公司董事会秘书负责按照该计划进行相应的前期准备工作。该计划包括但不限于以下内容：
（一）监事会进行现场工作的时间安排；
（二）监事会进行现场工作的具体内容；
（三）监事需要调研、走访、交流的公司及其子公司各相关部门和人员名单；
（四）需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
第九条公司董事会秘书应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作，确保监事会现场工作计划得以有效落实。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司监事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到监事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助监事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合监事的工作。
第十一条公司监事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取监事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相应的整改计划及整改措施，并及时向监事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司监事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的，公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司监事会负责解释。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-156
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司信托借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）为全资子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司（以下简称“武夷滨海”或“借款人”）获授建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）6.5亿元额度内的借款提供不可撤销连带保证担保。
2018年 12月 11日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于为福州武夷滨海房地产开发有限公司向建信信托有限责任公司借款提供担保的议案》，同意为其 6.5亿元额度内的借款提供不可撤销连带保证担保。该公司资产负债率超过70%，公司为其提供的债务担保额度不超过 6.5亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
二、被担保人基本情况
担保对象：福州武夷滨海房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2017年 12月 18日，住所为福州市长乐区漳港街道蔚蓝海岸小区 7号楼 402号，注册资本 5,000万元，法定代表人曾志炜。经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。公司持有武夷滨海100%股权。
截止 2018年 9月 30日，该公司资产总额 134,350.30万元，负债总额 134,357.47万元，净资产-7.18万元，营业收入 0万元，利润总额-6,676.24万元，净利润-5,007.18万元。
（注：2018年第三季度财务数据未经审计。）
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司子公司武夷滨海拟向建信信托有限责任公司借款不超过 6.5亿元，借款分期发放，每期期限不超过 24个月。公司拟为武夷滨海在《信托贷款合同》（编号2018JXXT-WYBH-DKHT-001）项下的义务和责任提供不可撤销连带保证担保。
四、董事会意见
我们认为，本次担保是为了满足武夷滨海生产经营需要，该公司经营正常，且武夷滨海为公司全资子公司，公司能够实施控制，为其提供的担保风险可控，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 12月 11日，公司为控股子公司担保余额为 6.12亿元，占最近一期经审计的归属母公司股东权益的11.3%。不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第三十四次会议决议
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-024安徽金禾实业股份有限公司
关于预计公司 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
鉴于安徽金禾实业股份有限公司（以下称“金禾实业”）及子公司生产的固体化工产品如三聚氰胺、季戊四醇、新戊二醇等包装需要，向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司（以下称“金晨包装”）采购塑料编织袋，2014年合同预计金额为3000万元；
金禾实业向滁州金瑞水泥有限公司（以下称“金瑞水泥”）采购325#、425#水泥，2014年合同预计金额为500万元；
金禾实业向金瑞水泥销售粉煤灰，2014年合同预计金额300万元；
金禾实业及子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰化工”）向华尔泰化工的股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司（以下简称“新浦化学”）销售硝酸产品，2014年预计销售额不超过8000万元。
上述关联交易已于2014年3月16日，经本公司第三届董事会第七次董事会以8票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过（关联董事杨迎春回避表决），独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|
|向关联人采购商品|金晨包装|3000|1547.42|0.8%|
|向关联人采购商品|金瑞水泥|500|431.17|0.22%|
|向关联人销售生产废品|金瑞水泥|300|133.54|0.05%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品|新浦化学|8000|4710.86|1.58%|

（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：
向金晨包装采购包装袋合计：273.74万元；
向金瑞水泥采购水泥106.35万元；
向金瑞水泥出售粉煤灰44.13万元；
向新浦化学销售硝酸产品814.23万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、金晨包装
公司全称：来安县金晨包装实业有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：来安县工业园区
注册资本：200万元
法定代表人：刘义平
经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶等包装物制造和销售及包装原材料的销售。
与本公司关系：本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，是其第二大股东。
最近一期财务数据，截至 2013年 12月 31日，金晨包装总资产 4885.76万元，负债总额：4799.52万元，净资产86.24万元，2013年度净利润6.70万元。
2、金瑞水泥
公司全称：滁州金瑞水泥有限公司
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
公司住所：来安县水口镇西王村
注册资本：1000万元
法人代表：朱万昌
经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售（许可证有效期限至
与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司下属全资子公司。
最近一期财务数据：截至 2013年 12月 31日，金瑞水泥总资产 8775.97万元，总负债总额 5988.8万元，净资产 2787.17万元，2013年净利润-151.78万元。
3、新浦化学（泰兴）有限公司
公司全称：新浦化学（泰兴）有限公司
公司类型：其他有限责任公司（外商独资）
公司住所：江苏省泰兴市经济开发区疏港路１号
注册资本：17550万美元
法人代表：曾宪相
经营范围：许可经营项目：危险化学品生产与销售[硝基苯、苯胺、盐酸、离子膜烧碱等]；一般经营项目：无。
与本公司的关系，为本公司控股子公司华尔泰化工的股东新加坡 SPCHEMICALSPET.LTD（新加坡新浦化学私人有限公司）的全资子公司。
（二）与关联人各类日常关联交易总额
上述关联交易与本公司受同一控制的关联方进行的各类日常关联交易金额合计为800万元；与本公司参股子公司日常关联交易3000万元。2014年度公司预计关联交易总额不超过11,800万元。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策及依据
金禾实业向金晨包装采购编织袋等包装物的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；按每月实际采购数量进行结算，由购买双方每月按照实际金额结算。
金禾实业向金瑞水泥采购325#、425#水泥及向其销售粉煤灰的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公
司销售硝酸产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格，每月按实际数量、实际金额结算。
2、协议签署情况
经董事会审议通过后，关联交易各方于2014年3月16日就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
金禾实业与金晨包装之间的日常关联交易，主要因为金晨包装是本地最大的编织袋生产企业，能为本公司及下属子公司及时提供产品生产所需的包装，且价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因金晨包装与本公司之间的交易额较小，占公司采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。
金瑞水泥与本公司之间的日常关联交易，主要是因为公司项目建设等土建工程使用水泥和公司生产产生的废品粉煤灰销售给金瑞水泥，产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。双方之间的交易金额小，占公司采购及销售的比例较小，对公司本期财务状况，经营成果无影响。
金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司之间的日常关联交易，主要正常的市场产品上下游供需关系，交易价格参照市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事占世向、贾卫民、孙昌兴对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、保荐机构对公司2014年度预计关联交易的核查意见
经核查，平安证券认为金禾实业预计 2014年度日常关联交易事项履行了相关决策程序。上述关联交易系因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本保荐机构对公司 2014年日常
关联交易计划无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司预计 2014年度日常关联交易的核查意见》；
3、《产品购销合同》、《货物买卖合同》；
4、独立董事事前认可的书面文件。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在认真审阅公司相关资料后，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，就公司本次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司出售股权的独立意见
公司根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞国际”或“评估公司”于2017年4白7日出具的评估报告，确定深圳和而泰照明科技有限公司（以下简称“和而泰照明”）截止2016年12月31日净资产为0。公司拟以人民币零元的价格，将持有和而泰照明60%股权出售给自然人邱桂梅女士，公司事前向我们提交了相关资料，我们谨慎、认真地对该事项进行了事前审查。
公司于2017年4月7日召开的第四届董事会第五次会议对出售股权的事项进
行了充分地讨论研究，认为本次出售股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
因此，我们一致同意该事项。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一七年四月八日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-017深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年3月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2019年 3月 14日以通讯会议方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》；
董事会同意以下处理意见：1、终止公司拟以现金方式收购姜天亮先生及普创天信其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权的重大资产重组；2、授权董事长代表公司签署与终止本次重大资产重组的相关协议、文件，包括但不限于《<关于深圳市特尔佳科技股份有限公司拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>之解除协议》等；3、授权管理层具体处理终止本次重大资产重组的后续工作。
独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-015）详情参见2019年 3月 15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
在保障日常资金需求的前提下，为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自 2019年 4月 15日至 2020年 4月 14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。
独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）详情参见2019年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019年 3月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年4月1日下午15:00（周一）在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）详情参见2019年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019年 3月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十九次会议决议》；
的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-102江西赣锋锂业股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2049号”文核准，公司于 2017年 12月 21日公开发行了 928万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 92,800万元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]27号”文同意，公司 92,800万元可转债已于 2018年 1月 19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。
根据相关法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018年 6月 27日起可转换为公司股份。赣锋转债的初始转股价格为 71.89元/股。
因公司于 2018年 5月 18日完成 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本 212.308万股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018年 5月 18日起由 71.89元/股调整为 71.82元/股；
因公司于 2018年 5月 29日实施 2017年年度利润分配方案，以
实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本 743,262,441股为基数，向全体股东每 10股派 4.0元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018年 5月 29日起由 71.82元/股调整为 47.61元/股。
二、赣锋转债转股及公司股份变动情况
2018年第三季度，赣锋转债因转股减少 69,100元（691张），转股数量为 1447股；截止 2018年 9月 28日，剩余可转债余额 927,916,800元（9,279,168张）。
公司 2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动||||||||||本次变动后|||
||||（2018年6月29日）||||增减（+，-）||||||||||（2018年9月28日）|||
||股份性质|||||||||||||||||||
||||||比例||发行||||公积金|||||||||
||||数量||||||送股||||其他||小计||数量||比例(%)|
||||||(%)||新股||||转股|||||||||
|一、有限售条件股份||328,473,289||29.46||-||-||-||-||-||328,473,289||29.46||
|1.高管锁定股||297,936,939||26.72||-||-||-||-||-||297,936,939||26.72||
|2.首发后限售股||8,051,980||0.72||-||-||-||-||-||8,051,980||0.72||
|3.股权激励限售股||22,484,370||2.02||-||-||-||-||-||22,484,370||2.02||
|二、无限售条件股份||786,420,666||70.54||-||-||-||1447||1447||786,422,113||70.54||
|三、股份总数||1,114,893,955||100.00||-||-||-||1447||1447||1,114,895,402||100.00||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 0790-6415606进行咨询。
四、备查文件
分公司出具的“赣锋锂业”股票持有人名册；
2、截至 2018年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋转债”债券持有人名册。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-052深圳市大富科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月18日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。公司为进一步落实战略产业布局、优化公司资产结构，专注 5G相关主营业务的发展，拟将全资子公司安徽省大富重工技术有限公司（以下简称“大富重工”）的100%股权以人民币5,800万元的价格转让给蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新投”）。详细内容请见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（2018-142）。关于 47,523万元往来款的还款进展如下：
2018年 12月 28日，大富重工已经按照协议约定向公司支付首期剩余往来款人民币 2,851.38万元。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-150）。
2019年 3月 28日，大富重工已经按照协议约定向公司支付第二期剩余往来款人民币 8,554.14万元，详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-021）
2019年6月27-28日，大富重工（已更名为：安徽省天新重工技术有限公司）已经按照协议约定向公司支付第三期剩余往来款人民币11,880.75万元。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-041江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月19日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。
会议于 2016年 10月 25日上午以通讯方式召开，会议由董事长孙利主持，会议应参加董事九名，实际参加董事九名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《2016年第三季度报告》;
2016年第三季度，公司实现营业收入2306.51万元，较上年同期减少38.47%；
营业利润-2762.55万元，较上年同期增加亏损91.44%；利润总额-2698.91万元，较上年同期增加亏损90.72%；归属于母公司的净利润为-2392.77万元，较上年同期增加亏损85.49%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016年第三季度报告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于公司转让武城县华盛农业机械有限公司51%股权的议案》；
2013年公司与自然人李华在山东省德州市武城县共同投资成立以研发、生
产农用机械为主的武城县华盛农业机械有限公司（以下简称“华盛农业机械”），公司以自有资金出资510万元占华盛农业机械51%的股权，自然人李华出资490
万元占华盛农业机械49%的股权。该公司自成立以来未能实现预期效益，2013
年至今连续亏损，且该公司目前处于歇业状态，为减轻公司负担，公司拟与自
然人张际芳签订《股权转让协议》，以人民币10万元的价格向其转让持有的华
盛农业机械51%股权。转让后公司将不再持有华盛农业机械的股权，公司合并报
表范围将减少。
经审计，截至2015年12月31日，华盛农业机械的资产总额85.23万元，负
债总额486.30万元，净资产-401.07万元；2015年度营业收入0元，净利润
-1060.29万元。受让方张际芳与公司不存在关联关系，因此本次交易未构成关
联关系。公司不存在为华盛农业机械提供担保、委托其理财以及其占用公司资
金的情况。
独立董事对该股权转让事项发表了表示同意的独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司转让新乡市华盛天龙数控设备有限公司51%股权的议案》；
新乡市华盛天龙数控设备有限公司（以下简称“新乡华盛天龙”）是一家以研发和生产电子材料加工设备、太阳能材料加工设备为主的企业，公司持有其51%的股权，张万进等7位自然人持有其剩余49%的股权。该公司在经历了前几年的光伏行业低谷后，生产经营未能有所好转，2011年至今连续亏损，且该公司目前处于停产状态，为减轻公司负担，公司拟将持有其51%的股权转让给自然人张万进，转让价格为人民币40万元。转让后公司将不再持有新乡华盛天龙的股权，公司合并报表范围将减少。
经审计，截至2015年12月31日，新乡华盛天龙的资产总额3078.31万元，负债总额3782.27万元，净资产-703.95万元；2015年度营业收入156.95万元，净利润-964.61万元。受让方张万进与公司不存在关联关系，因此本次交易未构成关联关系。公司不存在为新乡华盛天龙提供担保、委托其理财以及其占用公司资金的情况。
独立董事对该股权转让事项发表了表示同意的独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-023华天酒店集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
现场会议于2018年4月18日（星期三）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉A厅召开，网络投票时间为2018年4月17日下午15:00至 2018年 4月 18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 17日下午15:00-2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉A厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计4人、代表股份数633,145,397股，占公司股份总数的62.1385%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数633,084,597股，占公司
股份总数的62.1325%。参加本次股东大会网络投票的股东 1人、代表股份数
60,800股，占公司股份总数的0.0060%。
3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）2人、代表股份数2,236,477股，占公司股份总数的0.2195%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。
（1）公司在任董事 9人，出席 5人，董事侯跃先生、向军先生、独立董事赵晓强先生、张超先生因工作原因，未能出席现场会议。
（2）公司在任监事4人，出席4人。
（3）公司董事会秘书刘胜先生出席了会议，公司部分高管列席了本次会议。
（4）湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 2项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意633,145,397股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,236,477股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意302,236,477股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,236,477股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2、律师姓名：周晓玲律师、胡峰律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年4月18日
关于中渔环球海洋食品有限责任公司资产权属的承诺函
鉴于中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”）拟在本公司按照与之签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》规定的增资计划，完成对中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）增资后，以发行股份及支付现金方式购买本公司所持有的中渔环球的100%股权（以下简称“本次交易”）。
本公司现就本次交易标的资产的权属情况郑重作出如下承诺：
1.本公司在本次重组交易前严格按照《发行股份及支付现金购买资产协议》规定的增资计划完成对中渔环球增资，并在增资计划完成后，保证本公司合法拥有所持中渔环球100%股权的完整权利。
2．本公司依法履行对中渔环球的出资（含承诺实施的增资计划）义务并履行了必要的法律程序，依法享有全部股东权利并承担股东义务，有权对持有的中渔环球股权进行处置。
3．本公司认缴的中渔环球的注册资本（含承诺实施的增资计划）出资额全额缴足，不存在或出现任何虚假出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在或出现可能影响中渔环球合法存续的情况。
4．本公司认缴出资的资金/实物资产（含承诺实施的增资计划）均为自有的资金/实物资产，且来源合法。
5．本公司持有的增资计划完成后中渔环球股权为真实、合法持有，不存在权属纠纷，不存在信托、托管、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。
7.本公司持有中渔环球100%股权不存在或出现为他人代为持有股份或权益的情形。
若违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任，并愿意承担因此而给中水渔业造成的一切损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于中渔环球海洋食品有限责任公司资产权属的承诺函》之签署页）
中国水产有限公司（盖章）
年 月 日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在 2016年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开十一次董事会和四次股东大会，本人应出席董事会会议十一次，实际出席董事会会议十一次。未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对2016年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2015年度利润分配的预案的独立意见；
2、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于变更部分募投项目的议案的独立意见。
（二）、2016年 6月 27日，对公司第二届董事会第十五次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌事项的独立意见；
2、关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品事项的独立意见。
（三）、2016年 8月 25日，对公司第二届董事会第十六次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
3、关于调整募投项目实施进度的独立意见。
（四）、2016年 8月 31日，对公司第二届董事会第十七次会议中审议的相关事项发表
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
（五）、2016年10月10日，对公司第二届董事会第十八次会议中审议的相关事项发表
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
（六）、2016年11月11日，对公司第二届董事会第二十一次会议中审议的
相关事项发表独立意见如下：
1、关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案的独立意见；
2、关于聘请2016年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案的事前认可意见和独立意见；
3、关于使用自有资金购买理财产品的议案的独立意见。
本人认为公司 2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为审计委员会委员，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，仔细审阅相关资料，在审计机构进场前与会计师召开了第一次沟通见面会，确定了审计机构进场审计的时间及 2016年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考
察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新产品研发项目进展等情况；通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。2016年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：冯婷婷2017年3月23日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-005嘉凯城集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年1月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年9月18日在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、李孟颖律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年8月28日召开的第四届董事会第六次会议决议召集。公司已于2019年8月30日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于2019年9月18日14时50分在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2019年 9月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年9月11日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表有表决权的股份为170,909,954股，占公司有表决权股份总数的23.6398%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为161,231,317股，占公司有表决权股份总数的22.3011%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为
9,678,637股，占公司有表决权股份总数的1.3387%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为66,900,186股，占公司有表决权股份总数的9.2534%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2019年9月11日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
公司董事长因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事王正民先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 170,900,699股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9946%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意66,890,931股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9862%；反对8,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0119%；弃权 1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0019%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
童楠
年 月 日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-006浙江跃岭股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 1月 9日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018年 1月 14日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
经审核，监事会认为：《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规
定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
由于公司3名监事均参与员工持股计划，根据相关规定，须回避本议案表决。
关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此本议案须直接提交公司股东大会审议。
2、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
经审核，监事会认为：《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业版信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
由于公司3名监事均参与员工持股计划，根据相关规定，须回避本议案表决。
关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此本议案须直接提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一八年一月十四日