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证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-051无锡宝通科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 06月 22日上午 9点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第四届监事会第二次会议，会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的会议通知于2018年06月19日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金收购樟树市世耀投资管理中心(有限合伙)（以下简称“世耀投资”）持有的公司控股子公司广州易幻网络科技有限公司5.8356%的股权。
本次收购完成后，公司持有易幻网络100%股权，易幻网络成为公司全资子公司。
本次交易对方世耀投资的股东之一曾晓斌先生历任公司第三届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，世耀投资为本公司的关联法人，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对方世耀投资承诺：在收到公司支付的股权转让款后十二个月内，世耀投资将出资不低于8,000万元购买公司的股票，购买方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买，并在购买完成后20个工作日内，将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为12个
月。
经审核，监事会认为：本次收购价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略发展和公司全体股东的利益；本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。
该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于续聘 2018年度审计会计事务所的议案》
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-056
山东仙坛股份有限公司
2019年 10月份商品鸡销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年 10月份销售情况简报
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月销售商品鸡1,135.65万只，销售收入35,205.14万元，同比变动幅度分别为4.06%、43.99%，环比变动幅度分别为2.22%、18.59%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2019年10月，公司商品鸡销售收入同比、环比上升的主要原因：受鸡肉供给紧张和需求替代影响，白羽肉鸡行业景气度持续攀升，公司商品鸡的销售价格同比、环比大幅上涨，销售收入也随之大幅增长。
三、风险提示
1、公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。上述披露仅为公司商品鸡的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、商品鸡销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他提示
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以
公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-021
山东鲁亿通智能电气股份有限公司2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）上午10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13
日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月12日
（星期二）下午15:00至2015年5月13日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪法清先生。
6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
其中：通过现场投票的股东11人（其中1名股东同时是股东授权代理人），代表股份51,288,336股，占上市公司总股份的58.2822％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份302,546股，占上市公司总股份的0.3438%％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份302,346股，占上市公司总股份的0.3436％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。
中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意302,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.9339%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意302,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.9339%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意302,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.9339%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》
同意51,288,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意302,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.9339%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况
公司三名独立董事在本次股东大会上进行了述职报告，对2014年独立董事工作情况进行了总结报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经过北京市博金律师事务所李传华、石磊律师进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年5月 13日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-40袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益
及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收回理财产品本金及收益情况
公司于2016年5月以闲置募集资金20,000万元购买了建信基金管理有限责任公司“建信基金民生银行隆平高科保本1号资产管理计划”理财产品（详见公司于2016年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金 20,000万元，并获得收益478.83万元。
二、以闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2017年 4月 26日召开了第六届董事会第三十五次会议，并于 2017年5月19日召开了2016年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会不超过 20亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过16亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月，投资资金在
上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2017年 4月28日和2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证1186期
1、认购金额：人民币壹亿柒仟万元整（17,000万元）
2、产品类型：保本固定收益型
3、起始日：2017年6月1日
4、到期日：2017年10月30日
5、预期年化收益率：4.5%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为15.8亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2016-019
深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月29日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2016年2月25日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司定向发行股份的议案》；
公司控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）因公司经营发展需要，现拟对国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司等共不超过八家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市资格的做市商机构实施定向发行股票。康铭盛本次拟发行股份不超过500万股，发行价格为人民币25.2元/股，募集资金总额不超过 12,600万元。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟变更股票转让方式的议案》；
为促进公司控股子公司康铭盛的进一步发展，康铭盛拟申请将其股票转让方式变更为做市转让方式。同时，拟授权康铭盛董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理相关事宜。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
会议一致同意聘任杨文豪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止，连选可以连任。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-010北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在香港投资设立全资子公司——拓尔思国际有限公司（以下简称“拓尔思国际”），本次计划投资200万美元。
2、2015年 3月 13日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
公司名称：拓尔思国际有限公司
英文名称：TRS International Limited
注册地址：中国香港
本次投资金额：200万美元
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司持有拓尔思国际100%股份
拟定业务范围：海外市场开发、信息收集、产品和技术研发孵化，国际业务开拓，相关产业股权投资、国际投融资及投融资管理等。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司本次在香港设立全资子公司，基于公司核心技术研发战略以及海外市场拓展的迫切需要，作为公司对外发展的首个主要窗口。公司香港子公司定位于公司海外市场开发、信息收集、产品和技术研发孵化，推动公司产品与服务进入海外市场，寻找投融资机会，拓展公司在海外市场的品牌影响力。
公司设立香港子公司为使之发挥国际技术交流合作的窗口作用，搜集技术前沿的一线情报，面向海外大数据、云计算、移动互联网和物联网等新一代信息技术相关领域，积极寻找可以引进国内市场成果转化的新技术、新模式和新产品或服务，建成连接海外技术创新和国内市场推广的桥梁；另一方面，香港子公司也将作为本公司进军海外市场的起点，立足港澳台和东南亚，辐射欧美市场，发展海外商务和服务合作伙伴，实现海外市场销售收入规模化增长。另外，香港子公司也将承担面向海外客户和潜在投资者宣传公司品牌形象的公关推广工作。
2、存在的风险
（1）设立香港子公司可能带来一定的管理风险。目前公司已有较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，但这是立足于中国大陆的经营状况和管理环境，与香港的经营环境和管理理念有较大差异，会为公司的一致化管理带来风险。
（2）香港的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，规避香港子公司的设立与运营带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2015年3月13日
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
关于公司第二期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定。遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司的激励机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
一、员工持股计划所遵循的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
（三）风险自担原则
员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
二、员工持股计划的目的
1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，更好地促进公司长期、持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
激励约束机制，在确保公司长期、稳定发展的同时，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。
3、倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
综上，公司董事会认为，公司《第二期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2015年9月2日
招商证券股份有限公司
关于
云南创新新材料股份有限公司
对控股子公司提供财务资助
之
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“云南创新”或“公司”）首次公开发行股份并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等规定，对创新股份及子公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）及其子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）提供总额不超过60,000万元的财务资助事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：一、 财务资助事项概述
1、财务资助对象：上海恩捷及其子公司无锡恩捷
2、财务资助额度：不超过人民币60,000万元
3、资金来源：自有资金
4、资助资助的期限：自协议签署生效日起一年
5、资助的方式：借款方式（根据上海恩捷及无锡恩捷的实际经营需要分批给付）
6、资金用途：主要作为上海恩捷生产经营流动资金的补充
7、资金使用费：按央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。
8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
9、财务资助额度的期限：从股东大会审批通过之日起一年内有效。
10、财务资助协议：公司及子公司将在股东大会审议通过后与上海恩捷、无锡恩捷签订借款协议。
上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议，该议案尚须提交公司 2018年第六次临时股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、上海恩捷基本情况
公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司
住所：上海市浦东新区南芦公路155号
注册资本：人民币38921.0834万
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
成立日期：2010年4月27日
营业期限：2010年4月27日至不约定期限
经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其90.08%的股权，自然人YAN MA持有其3.25%的股权，自然人ALEX CHENG持有其1.53%的股权，Tan Kim Chwee持有其5.14%的股权，上海恩捷为公司控股子公司。
主要财务状况：截至2017年12月31日，上海恩捷总资产298,965.41万元，负债总额 116,614.31万元，净资产 182,351.11万元，2016年度实现营业收入89,410.51万元，利润总额45,319.81万元，净利润39,339.46万元。
2、无锡恩捷基本情况
公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市浦锡山经济技术开发区联清路118号
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
注册资本：1200万元整
成立日期：2018年04月20日
营业期限：2018年04月20日至******
经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权。
主要财务状况：截至2018年6月30日，无锡恩捷总资产8,401.02万元，负债总额 7,201.02万元，净资产 1,200.00万元，2018年1-6月实现营业收入 0元，
利润总额0元，净利润0元。
三、本次财务资助风险防范措施
公司将在提供资助的同时，加强对上海恩捷及无锡恩捷的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、本次财务资助的目的和对公司的影响
公司及子公司为控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供财务资助，可促进上海恩捷及无锡恩捷的业务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、财务资助的决策程序和独立董事事前认可和独立意见
财务资助事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议，该议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
公司独立董事发表独立意见认为：公司及子公司为控控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供财务资助，可促进上海恩捷及其子公司无锡恩捷的业务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股子公司提供财务资助，并同意将相关议案提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
六、其他事项说明
截至本次董事会召开前十二个月，公司从未对外提供过财务资助。截至本次董事会召开之日，公司对外提供的财务资助从未出现逾期付息或未归还本金等情形。
七、保荐机构意见
保荐机构经审查后认为：上述财务资助事项已经提交云南创新第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，且公司独立董事对此进行了必要审核后，进行了事前认可并发表了同意意见，尚需提交公司 2018年第六
次临时股东大会审议。本财务资助事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。本次财务资助的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对云南创新及其子公司向上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供财务资助事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司对控股子公司提供财务资助之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晓斌 徐 斌
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-061
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议以电子邮件的方式于 2014年 8月 10日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2014年 8月 15日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2014年半年度报告
及其摘要的议案》。
与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014半年度报告全文》和《2014年上半年审计报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2014年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2014年上半年募集资金存放与使用情况发表了核查意见。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年半年度利润分配的议案》。
鉴于公司目前总股本规模较小，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据中国证监会和深交所的相关法律法规的规定，经公司控股股东、实际控制人提议，公司 2014年半年度利润分配拟通过资本公积金转增股本方式实施，具体方案如下：
以公司总股本 278,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 15股，共计转增 417,000,000股，转增后公司总股本将增加至 695,000,000股。
上述方案需提交股东大会审议批准后实施。公司授权董事会在上述方案实施后，全权办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
与会监事一致认为：公司将专业无线通信数字终端产业化项目及基于 PDT标准的数字集群系统产业化项目结余募集资金及利息 4,212.82万元永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意将专业无线
通信数字终端产业化项目及基于 PDT标准的数字集群系统产业化项目结余募集资金及利息 4,212.82万元永久性补充流动资金。
《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》。
与会监事一致认为：在前海投资设立融资租赁公司有利于公司充分利用前海的优惠政策，更好的引入海外低成本资金，从而降低公司资金成本；同时促进销售收入的增长，决策程序符合相关法律法规。我们同意公司使用自有资金与全资子公司海能达通信（香港）有限公司在深圳前海共同出资设立融资租赁公司，注册资本不超过 20,000万元，其中，公司出资不超过 15,000万元人民币，占注册资本的75%，香港海能达出资不超过 5,000万元人民币，占注册资本的25%。
《关于在前海投资设立融资租赁公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司《第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2014年 8月 15日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐122
金卡高科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：
2015-112）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-116）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-118）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-120）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组，已聘请各中介机构对标的公司开展尽职调查工作，本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进一步商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-023证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第六届监事会第六次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2015年4月28日10:30在机场信息大楼501会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，李明、张岩、应学明监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李明主持，审议并逐项表决通过如下议案：
1、公司2014年度监事会报告；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、公司2014年度总经理工作报告；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、公司2014年度财务决算报告；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、公司2014年度利润分配预案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、公司2014年年度报告及摘要；
董事会编制的公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案；
监事会认为：2014年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司对2015年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司 2014年关联交易和 2015年日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、关于公司会计政策变更的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、关于《公司2014年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深
交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10、关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11.公司2015年第一季度报告。
董事会编制的公司2015年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第一、三、四、五、六、七项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司拟使用闲置募集资金购买保本理财产品情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次拟使用闲置募集资金购买保本理财产品的信息披露文件、董事会和监事会关于拟使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]240号文《关于核准深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）3,975.9036万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 24.90元，募集资金总额人民币989,999,996.40元，扣除发行费用合计 33,189,758.94元后的募集资金净额为956,810,237.46元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于 2015年 3月 13日由其出具了天健验〔2015〕3-21号《验资报告》。
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储制度。
三、本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的基本情况
1、投资额度
公司拟使用不超过 50,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。
公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3、投资期限
以闲置募集资金购买保本理财产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
5、实施方式
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长陈奇星先生在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。公司承诺在购买理财产品之前通知保荐代表人，以确保公司操作合法合规。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐人的核查意见
本次公司计划对最高额度不超过 50,000万元的部分闲置募集资金投资理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 范金华
国信证券股份有限公司2015年4月16日
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的决策程序符合有关法
律法规的相关规定。在保障资金安全和不影响募投项目资金投入的前提下，公司使用闲置募集资金不超过5亿元人民币（含）购买银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的决定。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金7,661,910.07元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,661,910.07元。
三、关于选举第三届董事会独立董事的独立意见
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司拟选举白文涛先生为公司第三届董事会独立董事，同时兼任战略委员会委员和提名委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。经审查，我们认为：本次提名的第三届董事会独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
（以下无正文）
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
高思华
李全
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-034
南京普天通信股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于 2017年 5月 24日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 5月 15日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司总会计师辞职的议案：
同意石炼先生辞去公司总会计师职务。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员辞职的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2017年 5月25日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-079
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会
2015年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会2015年度第四次会议于2015年 11月 2日以传真方式召开（会议通知于 2015年 10月 30日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：一、关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案（详见本公司于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的关于筹划重大资产重组延期复牌的公告）。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联董事秦兆平先生、白新华女士、金波先生、刘永军先生、刘福堂先生、赵良兴先生回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本议案时独立董事亦发表独立意见表示同意。
二、决定于2015年11月18日在连云港市召开2015年度第五次临时股东大会（详见本公司于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的股东大会会议通知）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月三日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-42秦川机床工具集团股份公司大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司及其一致行动人华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截止2016年11月4日，中国华融资产管理股份有限公司及其一致行动人华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业合计持有本公司股份 49,455,492股，占总股本的7.13%。合计持本公司股份 49,455,492股（占本公司总股本比例7.13%）的股东中国华融资产管理股份有限公司及其一致行动人华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙）计划减持公司股份，其中，中国华融资产管理股份有限公司将自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价交易减持不超过 13,867,418股，占公司总股本比例1.99%；华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙）将通过大宗交易方式减持全部股份，不通过证券交易所集中竞价交易进行减持。
一、股东的基本情况
（一）股东名称
中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”），华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“华融渝富”）。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
截至 2016年 11月 4日，中国华融持有秦川机床股份 35,951,796股，占秦川机床总股本的5.19%，中国华融一致行动人华融渝富原持有秦川机床股份28,503,696股，占秦川机床总股本比例4.11%，全部为无限售流通股。持股股份
的来源为：2014年9月12日，秦川机床实施发行股份换股吸收合并秦川集团的重大资产重组方案时，向集团原股东中国华融、华融渝富定向发行股份。经数次大宗交易，截至 2016年 11月 4日，华融渝富持有本公司股份 13,503,696股，占本公司总股本的1.95%，全部为无限售流通股。截至2016年11月4日，中国华融及其一致行动人华融渝富合计持有本公司股份 49,455,492股，占本公司总股本的7.13%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的相关情况
中国华融过去十二月内未减持本公司股份。中国华融一致行动人华融渝富原持有本公司股份 28,503,696股，占本公司总股本比例4.11%。后经四次大宗交易减持股份，截至2016年11月4日，华融渝富持有本公司股份13,503,696股，占本公司总股本的1.95%，全部为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本比例、减持期间（不超过6个月）、价格区间等具体安排。
1、股份来源：2014年 9月 12日，秦川机床实施发行股份换股吸收合并秦川集团的重大资产重组方案时，向集团原股东中国华融、华融渝富定向发行股份。
2、拟减持原因：中国华融和华融渝富自身经营需求；
3、本次拟减持数量：本次中国华融将通过证券交易所集中竞价交易减持不超过 13,867,418股，占公司总股本比例1.99%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本等事项，将按中国华融和华融渝富的实际持股数处理；华融渝富将通过大宗交易方式减持全部股份，不通过证券交易所集中竞价交易进行减持。
4、中国华融的减持期间：减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内；
5、中国华融的减持底价：8.00元/股；
6、减持方式：中国华融将通过证券交易所集中竞价交易进行减持；华融渝富将通过大宗交易方式进行减持，不通过证券交易所集中竞价交易进行减持。
（二）本次拟减持事项与中国华融此前已披露的意向、承诺一致。
（三）中国华融、华融渝富承诺三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的百分之一。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
（二）中国华融将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。减持时间、减持价格存在不确定性。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2016年11月4日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-011
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 3月1日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会