Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017－102广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会否决了《关于改聘会计师事务所的议案》。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月06日下午15:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月06日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年12月05日15：00，结束时间为2017年12月06日15：00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事欧阳业恒先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2017年11月20日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》，《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》已于2017年11月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共1人，代表股份710,000股，占公司有表决权股份总数约0.1588%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份1,870,642股，占上市公司总股份约0.4185％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 2人，代表股份
2,580,642股，占上市公司总股份约0.5774%。其中出席会议的持
有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为 0人，代表股份
0股，占上市公司总股份约0%；出席会议的中小投资者为 2人，代表股份 2,580,642股，占上市公司总股份约0.5774%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议了以下议案：
1、 审议否决了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0%；反对 2,580,642股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约100%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；反对 2,580,642股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：不通过。
2、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 2,580,642股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 2,580,642股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过，该项议案获得出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、律师姓名：胡轶、李华权
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 12月 06日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2019-013人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（以下简称“浩明公司”）关于部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
2017年 3月 29日，浩明公司将其持有公司的无限售流通股票 33,020,000股质押给渤海国际信托股份有限公司。具体内容详见巨潮资讯网 2017年 4月 1日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告号：2017-022）。
由于前期金融借款已还清，浩明公司于 2019年 4月 8日向中国证券登记结算有限责任公司申请办理了上述股份质押解除手续，并于 2019年 4月 9日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
截止本公告日，浩明公司持有公司股份数量为192,890,091股,占公司股份总额的48.22%。本次质押解除后，浩明公司所持股份中仍有140,325,540股处入质押状态，占所持公司股份的72.75%，占公司股份总额的35.08%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-028东北证券股份有限公司
2014年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年第一季度主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入||56,670||52,354||8.24%||
|营业利润||23,618||21,397||10.38%||
|利润总额||23,895||21,439||11.46%||
|归属于母公司股东的净利润||17,820||18,611||-4.25%||
|基本每股收益（元）||0.18||0.19||-5.26%||
|净资产收益率（％）||2.36%||2.55%||-0.19%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）||
||项 目|||||||
|总资产||2,303,724||1,993,261||15.58%||
|归属于母公司股东的股东权益||765,745||743,435||3.00%||
|每股净资产（元）||7.83||7.60||3.03%||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2014年第一季度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年一季度，公司积极应对复杂多变的市场环境，加快推进传统业务转型和加大创新业务投入，取得了较好的经营业绩。公司继续大力开展融资融券等信用交易业务，扩大业务规模，信用交易业务收入同比实现大幅增长；积极把握年初IPO重启的机会，实现证券承销与保荐业务收入同比较大幅度增长；加快经纪业务向财富管理转型，不断改善收入结构，增强市场竞争力，经纪业务收入同比实现增长；但受二级市场波动的影响，公司证券投资业务收入同比下降。
2014年1-3月，公司实现营业收入5.67亿元，同比增长8.24%；实现归属于母公司股东的净利润1.78亿元，同比减少4.25%。
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年四月十二日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-123安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于 2015年 11月 06日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 11月 11日下午 13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名，公司 3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预计不晚于 2015年11月13日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经公司申请，公司股票将于2015年11月13日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月15日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
具体内容详见 2015年 11月 12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-124号公告。
本议案需提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司重大投资决策制度>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司战略发展需求，对公司重大投资决策制度进行修订，内容详见公司于 2015年 11月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大投资决策制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第八次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年11月 27日（星期五）召开2015年第八次临时股东大会。具体会议通知的内容详见2015年11月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-125号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-007杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人、董事长章有春先生向公司董事会提交的《关于2017年度利润分配预案的提议和承诺》，为保证公平信息披露，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人之一 、公司董事长章有春||||
|提议理由： 在确保不影响公司主营业务可持续发展的前提下，结合公司整体财务状况、战略规划、公司目前所处阶段以及《公司章程》的有关规定，为回报广大投资者，特提议本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派现金股利（元）|资本公积转增股本（股）|
|每10股|0|2（含税）|0|
|分配总额|以2017年底的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2元（含税），合计分配现金红利 49,834,400.00 元（含税）。|||
|其他说明：董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照实施当时的总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税）的原则进行分配。||||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
报告期内，公司深冷技术的分离、净化、液化等业务保持了良好的增长势头，
相关行业发展蓬勃向上，新签订单快速增长，公司市场地位进一步提升。现结合行业现状、公司发展所处阶段及战略规划，实际控制人提出了本次利润分配预案。
不仅可以让广大投资者共享公司的发展经营成果，也符合公司的实际情况，与公司未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来6个月减持意向
1、截至本利润分配预案披露日前6个月，公司董事张国兴减持公司股份
126,071股，监事俞富灿减持公司股份5,300股，合计占公司总股本的0.05%，其余公司持股5%以上股东、董事、监事、高管均未减持。
2、2018年3月23日，公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司、实际控制人之一章有虎承诺自2018年3月26日起6个月内不减持其所持公司股份；截止公告日，公司未收到其余董监高的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不产生实质影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到实际控制人章有春提交的《关于公司2017年度利润分配预案的提议及承诺函》后，公司6名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。
经讨论研究，6名董事一致认可该利润分配预案，并书面承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
2、公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。
五、备查文件
1、章有春先生签字的《关于2017年度利润分配预案的提议和承诺函》
2、公司半数以上董事签字的《董事会成员对2017年度利润分配预案的提议和承诺》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年3月25日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-008
慈文传媒股份有限公司
关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年2月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止公司第七届董事会第四次会议审议通过的非公开发行股票（以下简称“前次非公开发行”）相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回前次非公开发行申报材料。有关情况如下：
一、关于公司前次非公开发行的基本情况
公司于2015年10月30日召开的第七届董事会第四次会议、2015年11月30日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司前次非公开发行有关事宜。公司拟以25.24元/股的价格向杭州银之盛投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、周淑华、王玫、上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、广州恒晟资产管理有限公司、王姬、白一骢、林楠、马可共10名投资者合计发行不超过42,000,000股股股份，募集资金总额不超过106,008万元。
2015年12月29日，公司取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书（153767号）》；
2016年2月2日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（153767号）》。
二、公司撤回前次非公开发行股票申请的主要原因及相关决策程序
自公司前次非公开发行预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考量
融资环境和公司业务发展规划等因素，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司拟另行考虑启动新的非公开发行融资方案。公司决定终止前次非公开发行，并向中国证监会申请撤回公司前次非公开发行的申请材料。公司终止前次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司已与参与前次非公开发行的10名特定投资者分别签署了《关于附条件生效的股份认购协议之解除协议》。
公司于2016年2月26日召开了第七届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，因该议案涉及与董事的关联交易，关联董事马中骏、叶碧云回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2016年2月27日
供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
索引 页码
业绩承诺完成情况专项审核报告
关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺 1-2
完成情况的说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司
业绩承诺完成情况的
专项审核报告
XYZH/2017XAA20168供销大集集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的供销大集编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
供销大集管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等相关规定编制《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对供销大集管理层编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对供销大集管理层编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，供销大集管理层编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等相关的规定编制，如实反映了海南供销大集控股有限公司的2016年度业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供供销大集年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为供销大集年度报告所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：薛燕
中国 北京 二○一七年四月二十七日
供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明
供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司
业绩承诺完成情况的说明
供销大集集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，本公司于2017年2月更名，更名前名称为“西安民生集团股份有限公司”）于2016年9月完成对海南供销大集控股有限公司（以下简称大集控股）100%股权的收购。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等有关规定，现将进行收购时海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人所作业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
为了解决海航商业控股有限公司与本公司的同业竞争及公司发展，2016年9月，经本公司2015年第三次临时股东大会批准，以及经中国证券监督管理委员会2016年2月1日“证监许可【2016】214号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司于2016年9月12日向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛瑞丰1号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集团有限公司等37家公司发行人民币普通股5,254,901,960股购买大集控股100%股权。本公司已于2016年9月12日办理了注册资本工商变更手续，股权转让工商变更登记，本公司持有海南供销大集控股有限公司100%股份，交易完成后大集控股成为本公司之全资子公司。
二、业绩承诺事项
根据海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发共计22家公司与本公司签订《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议二》约定，22家公司就大集控股2016－2020年度的盈
供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明
利预测作出如下承诺：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度|2017年度|2018年度|2019年度|
|18,725.58|143,005.80|229,833.32|229,833.32|

若盈利补偿期间大集控股实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于净利润承诺数，则22家公司须就不足部分以股份形式向供销大集进行补偿。
盈利补偿期间内每年度的补偿股份数按照如下方式计算：
当年应补偿股份＝（供销大集控股截至当年期末累计净利润承诺数－供销大集控股截至当年期末累计实现的实际净利润数）/盈利补偿期间内供销大集控股的净利润承诺数总额×供销大集为购买供销大集控股100%股权所发行的股份数－已补偿股份。
在逐年计算补偿测算期间22家公司应补偿股份时，按照上述公式计算的当年应补偿股份小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
若供销大集在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的，则22家公司应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
若供销大集在盈利补偿期间实施现金分红的，现金分红部分22家公司应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
三、业绩承诺事项完成情况
2016年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大集控股2016年度合并后归属于母公司净利润为人民币25,858.93万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为人民币22,363.65万元，已完成所承诺之2016年度扣除非经常性损益后净利润人民币18,725.58万元的业绩。
供销大集集团股份有限公司
二〇一七年四月二十七日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-172|

北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议，于 2017年 8月 29日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1.审议通过《关于公司注销股票期权激励计划首次授予部分已授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次注销公司股票期权激励计划首次授予部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定。
具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》
经审议，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》以及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第二个解锁期的解锁条件已满足，公司1名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为该名激励对象第二个解锁期的47,614股限制性股票办理解锁手续。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-077立昂技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：立昂技术，证券代码：300603)自2018年5月2日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-032）。公司在股票停牌期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年7月30日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议分别审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于2018年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2018年8月13日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对立昂技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 33号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年8月20日前报送有关说明材料。
收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，导致公司无法在2018年8月20日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价
异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将继续协调有关各方推进重组《问询函》的回复工作，争取于 2018年 8月 24日前完成对《问询函》的书面回复，待深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司本次筹划的重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于江苏雅克科技股份有限公司（“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江华飞电子基材有限公司100%的股权（“本次交易”），作为浙江华飞电子基材有限公司股东（“承诺人”），特承诺和保证如下：
1.承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5.承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江华飞电子基材有限公司股东《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）：（公章）
执行事务合伙人：
李文
年 月 日
（本页无正文，为浙江华飞电子基材有限公司股东《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
李文
年 月 日
（本页无正文，为浙江华飞电子基材有限公司股东《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
郑杰英
年 月 日
（本页无正文，为浙江华飞电子基材有限公司股东《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
敖洲
年 月 日
（本页无正文，为浙江华飞电子基材有限公司股东《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
徐子英
年 月 日
第三届监事会第八次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-050
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 10月 29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2019年 10月 18日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为公司 2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019年第三季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
第三届监事会第八次会议决议公告2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件：
1、《第三届监事会第八次会议决议》；
2、《公司2019第三季度报告全文》；
3、《公司 2019第三季度报告正文》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019年 10月30日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-055
江苏通光电子线缆股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年8月24日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司拟对外投资暨关联交易事项事前认可的独立意见
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议将审议关于《公司拟对外投资暨关联交易》的议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：
1、公司拟使用自有资金与关联方泰河投资共同增资力脉环保构成关联交易。本次关联交易有利于公司在环保水处理方面进行市场开发和拓展，利用先进的经营理念和科学的管理技术，为投资各方获得满意的投资收益。本次关联交易已经前期详尽调研论证，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益；
2、本次交易定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况；
3、本次关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易中涉及的关联董事在表决时均回避表决，程序合法，不存在损坏公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司与关联方泰河投资共同增资力脉环保。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于拟对外投资暨关联交易事项事前认可的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2016年 2月 25日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-057号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于 2016年 2月 2日开始停牌。公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-007号公告）,于 2016年 4月 1日、4月 9日、4月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司 2016-015号、 2016-020号公告、2016-042号公告），分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司2016-009号、2016-010号、2016-012号、2016-013号、2016-016号、2016-024号、2016-035号、2016-040号、2016-043号、2016-045
号、2016-048号、2016-049号、2016-050号、2016-051号、2016-053号、2016-056号公告）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作,相关审计、评估工作已基本完成，等待相关机构内核程序完成后，即可出具正式报告，有关重组议案正在准备之中，初步确定有关重组董事会将在本月末或下月初召开，但仍存在一定不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
证券代码：000790 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-24
东阿阿胶股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 10日收到副总裁罗荣女士递交的书面辞职申请。因个人原因，罗荣女士申请辞去公司副总裁职务，辞职后也不再担任公司其他任何职务。罗荣女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-091郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东签署股权转让协议之补充协议（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）与河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）分别于 2018年 9月 4日、2018年 11月 1日签署《股权转让协议》（以下简称“原协议”）及《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议（一）”），双方就将河南华晶持有公司的 101,476,000股股份以每股人民币 4.60元转让给农投金控的相关事宜进行了约定。具体内容详见公司分别于2018年9月5日、2018年11月2日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
为加快实施股权转让方案，经河南华晶与农投金控友好协商，按照相关法律法规的规定和要求，双方于2018年12月27日签署《股权转让协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”或“本协议”），补充协议（二）就原协议股份转让事宜做了进一步补充约定。具体内容如下：
一、补充协议（二）主要内容
1、河南华晶与农投金控一致同意，原协议约定的豫金刚石101,476,000股其中的 74,806,000股股票以每股人民币 4.60元的价格通过协议转让的方式转让，该 74,806,000股豫金刚石股票总价款为人民币 344,107,600元（大写：叁亿肆仟肆佰壹拾万柒仟陆佰元整），上述股票在具备办理变更过户条件时，双方及时配合一次交易并办理过户手续。
2、原协议约定的股权转让数量及其他条件均按原协议执行。
3、每次交易方式按照主管部门对上市公司股票交易相关规定依法执行。
4、本协议未约定事宜，仍按原协议约定执行，本协议约定事宜与原协议不
郑州华晶金刚石股份有限公司
一致的，以本协议约定为准。
二、其他说明
截至本公告日，河南华晶已通过大宗交易的方式将其持有的公司 14,688,517股份（占公司总股本的1.22%）转让给农投金控。公司将持续关注控股股东股权转让事项进展并根据规则履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
河南华晶与农投金控签署的《股权转让协议之补充协议（二）》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 12月 28日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0045林州重机集团股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2014年4月1日上午10时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 3月 21日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
同意控股子公司北京中科林重科技有限公司以货币出资 637万元，对中科唯实科技（北京）有限公司进行增资。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于子公司签订合作框架协议的公告》（公告编号：2014-0046）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于续聘瑞华会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于续聘瑞华会计师事务所的议案发表如下事前意见：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，同意提交公司董事会审议。
谢家伟姚小聪郝世明 2017年8月 22日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2014年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2014年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2014年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2014年本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||7||||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张博|独立董事|7|0|0|否|

1、2014年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2014年01月03日|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任公司审计部负责人的独立意见|同意|
|2|2014年03月29日|1、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司2013年度关联交易的独立意见3、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的独立意见4、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见5、关于续聘公司2014年度财务审计机的独立意见6、关于《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案的独立意见7、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见8、关于运用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见9、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的独立意见10、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见11、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见12、关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见13、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案|同意|
|3|2014年04月25日|1、对《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||2、对《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见3、对《限制性股票激励计划》进行调整的独立意见4、关于《二期股票期权激励计划》第一个行权期未达到行权条件的独立意见(cid:10)||
|4|2014年05月15日|1、限制性股票授予名单和授予数量事项的独立意见2、激励对象授予限制性股票事项的独立意见|同意|
|5|2014年08月15日|1、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见3、关于对外担保的独立意见4、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见5、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见6、关于回购注销部分限制性股票的独立意见7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014年12月30日|1、关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案的独立意见2、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》议案的独立意见3、关于对外担保的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行
了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会委员，在2014年主要履行以下职责：
提名委员会
报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《富安娜：董事会提名委员会工作条例》的规定，勤勉尽责，共召开1次提名委员会会议。
针对公司换届选举，我们根据董事会高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并向董事会提出候选人的建议和相关材料。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事张博在2014年度履行职责情况汇报。2015年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张 博2015年04月10日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-032四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 30日（星期三）下午15：00—17：00举行 2013年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台首页（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长钱忠良先生、独立董事黄志宇先生、总裁张军先生、副总裁兼财务总监张曹先生、副总裁兼董事会秘书冯嫔女士、保荐代表人张星岩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2014年 4月 22日