Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600312 证券简称：平高电气公告编号：2018-005
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月23日 9点30分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月23日
至2018年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司董事的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，相关公告已于 2018年 1月 8日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600312|平高电气|2018/1/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2018年1月18日上午8:30—11:30，下午 14:30—17:00
5、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
联系人：仓韬。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司董事的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2019—18
优先股代码: 360020 优先股简称:华夏优 1
华夏银行股份有限公司现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2019年4月26日下午15:30—16:30
2.会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
本次说明会将就2018年度现金分红方案的相关事宜予以说明。
二、说明会召开时间和方式
本次说明会将于2019年4月26日下午15:30—16:30以网络形式召开。
三、参加人员
本行董事会秘书、财务负责人将参加会议进行说明，并答复有关问题。
四、投资者参加方式
投资者如参加本次会议，请在会议召开时间登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com
五、联系人及咨询办法
本行现金分红说明会的负责人：董事会秘书
联系方式：010-85238570
华夏银行股份有限公司董事会
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-013
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2018年4月27日（星期五）
会议召开内容：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017年度业绩及现金分红说明会
会议召开方式：网络互动方式
一、说明类型
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2018年4月26日披露《2017年年度报告》及《2017年年度利润分配预案》，具体内容请参阅《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者了解公司 2017年度业绩及现金分红的相关情况，公司决定于 2018年 4月 27日通过上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e访谈”栏目以网络互动的方式召开“红蜻蜓2017年度业绩及现金分红说明会”。让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2018年4月27日（星期五）15:30—16:30
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、财务总监及董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年4月27日12：00前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者也可以在 2018年 4月 27日15:30—16:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0577-67998807
传真：0577-67350516
E-mail：ir@cnhqt.com
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017-005
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月22日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-073）并开始停牌。公司于 2017年1月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-003）。经与有关各方论证和协商，上述重大事项对公司构成重大资产重组。经申请,公司股票自2017年1月6日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从 2016年12月22日起连续停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的审计、评估等各项工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2017年1月13日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-014债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和34项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部发布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。
4、变更日期：从2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
本次会计政策变更，仅对下表财务报表项目列示产生影响，不会对本公司2013
年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。
2014年度财务报表列报对期初数的重分类调整明细如下：
||
|-|
|2013年12月31日变更前金额 （元）|
|0.00|
|38,664,666.73|

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事对公司变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司依据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及公司实际经营情况对会计政策进行相应变更，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-037
宁波维科精华集团股份有限公司
独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2018年5月4日-2018年5月5日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“维科精华”）其他独立董事的委托，独立董事梅志成作为征集人就公司拟于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
独立董事梅志成作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2017年年度股东大会所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下称“本报告书”）。
1、征集人基本情况如下：
梅志成：本科，律师，曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任浙江导司律师事务所主任兼本公司独立董事。
梅志成未持有公司股票，对公司第九届董事会第四次会议审议的《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激
励计划有关事项的议案》三项议案均投了赞成票。征集人认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，不会损害公司及其全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
关于公司 2017年年度股东大会通知的基本情况，详见公司 2018年 4月 18日于上海证券交易所网站及《上海证券报》公开披露的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2018年5月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2018年 5月 4日至 2018年 5月 5日期间（每日上午9：00—11：00，下午14:00—17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董秘办公室
联系人：杨女士
电话：0574-87341480
传真：0574-87279527
邮编：315010
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的
授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
征集人：梅志成
2018年4月18日报备文件
1、征集人的身份证复印件。
附件：
宁波维科精华集团股份有限公司
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宁波维科精华集团股份有限公司独立董事公开征集投票权公告》、《宁波维科精华集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托梅志成作为本人/本公司的代理人出席公司 2017年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
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|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|
|关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案||||
|关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案||||
|关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案||||

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2017年年度股东大会结束。
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-042陕西黑猫焦化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）2018年 7月27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-058）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
根据上述董事会决议，公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）于2018年8月31日在长安银行股份有限公司韩城市支行（以下简称“长安银行”）存入 3亿元人民币“定期存款”。2019年 5月 14日，因募投项目需要，公司提前赎回了长安银行 1亿定期存款，由此长安银行定期存款额度变为20,604.46万元人民币。具体内容详见公司于 2019年5月15日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告》（公告编号：2019-035）；2019年6月14日，因募投项目需要，公司提前赎回了长安银行 2,000.00万元定期存款，由此长安银行定期存款额度变为 18,814.62万元人民币。具体内容详见公司于 2019年 6月 15日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告》（公告编号：2019-040）。
近日，公司提前赎回长安银行剩余全部的存款本金及利息，具体如下：
位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|提前赎回部分本金|起息日|赎回日|部分本金产生的收益|
|长安银行|定期存款|180,000,000.00|2018-08-31|3个月为周期循环续存|8,177,311.28|

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况
（一）截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|剩余金额|期限|理财起始期|理财终止日|预期年化收益率|
|1|包商银行|“账户盈C”产品|保本浮动收益型|19,999.98|1年|2018-10-29|2019-10-29|4.00%|
|2|西 安 银行|稳利盈2号”产品|人民币单位存款增值服务产品|20,500.00|3个月为周期|2019-2-2|每一个结息周期（3个月）届满之日|3.90%|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品（包括现金管理）尚未到期的金额为人民币40499.98万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2016-005天津劝业场（集团）股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议于2016年4月15日下午2：30在公司九楼小会议室召开，应出席监事四人，实出席监事四人。会议由公司监事会主席张建玲女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过公司2015年度报告及摘要。
四位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见：
1、公司 2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过公司2015年度业务工作报告及财务决算报告。
四位监事一致同意此报告。
三、审议并通过公司2015年度利润分配方案（预案）。
四位监事一致同意此预案。
四、审议并通过公司2015年度监事会工作报告。
四位监事一致同意此报告。
五、审议并通过公司2016年度预算报告。
四位监事一致同意此议案。
六、审议并通过公司2015年度内部控制自我评价报告。
四位监事一致同意此议案。
七、审议并通过公司2015年度内部控制审计报告。
四位监事一致同意此报告。
八、审议并通过关于公司预计2015年度与关联方日常关联交易的议案。
四位监事一致同意此议案。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2015-035中国国际航空股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月3日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东中国航空集团公司（以下简称“中航集团公司”）通知，中航集团公司通过上海证券交易所交易系统增持了本公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本轮首次增持情况
中航集团公司于 2015年 8月 3日通过上海证券交易所交易系统增持本公司 8,691,786股 A股股份（以下简称“本轮首次增持”），约占本公司已发行总股份的0.0664%。本轮首次增持前，中航集团公司直接及间接持有本公司股份 6,983,881,013股，约占本公司已发行总股份的53.37%。本轮首次增持后，中航集团公司直接及间接持有本公司股份 6,992,572,799股，约占本公司已发行总股份的53.44%。
二、后续增持计划
考虑到本公司价值以及当前本公司的股价，中航集团公司拟在未来 12个月内（自 2015年 8月 3日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本轮首次增持的股份）。
三、其他事项
本轮首次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
中航集团公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公
司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注中航集团公司所增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一五年八月三日
江苏世纪同仁律师事务所
C&T PARTNERS
_________________________________________________
关于江苏康缘药业股份有限公司
调整2017年股票期权激励计划行权价格的
法律意见书
苏同律证字2017第[108]号
江苏世纪同仁律师事务所
中国南京
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏康缘药业股份有限公司调整 2017年
股票期权激励计划行权价格的法律意见书
苏同律证字2017第[108]号
致：江苏康缘药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年发布施行的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，本所作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“康缘药业”或“公司”）特聘法律顾问，就公司调整 2017年股票期权激励计划行权价格有关事项（以下简称“本次行权价格调整”），所涉有关法律问题出具本法律意见书。
就出具本法律意见书，本所特作以下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所出具本法律意见书的依据除出具日以前已发生或存在的事实外，还包括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准或确认。
3、为出具本法律意见书，本所事先对本次激励计划进行了尽职调查，并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所提供了出具本法律意见书所必需且力所能及的全部有关事实材料。有关书面材料及书面证言均真实有效，所有书面文件的签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；
不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、保证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。
4、本所对有关文件的审查未涉及非法律专业领域的有关财务数据和经营业绩等资料，鉴于本所并不具有对上述数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所对上述数据和业绩结论的引用，不应在任何意义上理解为本所对上述数据和业绩结论之真实、准确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。
5、本所对与本法律意见书有关的所有文件资料进行了审查判断，并据此出具本法律意见书；但对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于公司和其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件或文件的复印件出具本法律意见书。
6、本所同意将本法律意见书作为本次激励计划的法律文件，随同其他材料一起向有关审核部门报备或公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。非经本所书面认可，请勿将本法律意见书用于任何其他用途。
本所根据有关法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，本所经办律师现出具法律意见如下：
一、本次行权价格调整的批准和授权
2017年6月12日，公司召开第六届董事会第八次会议（临时）会议，审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票
期权激励相关事宜的议案》。2017年6月12日，公司独立董事就公司2017年股票期权激励计划发表独立意见，认为公司本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。
2017年6月12日，公司召开第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏康缘药业股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并对本次股票期权激励计划发表核查意见。
2017年6月30日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏康缘药业股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励相关事宜的议案》。
2017年7月3日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据股东大会授权，将公司2017年股票期权激励计划的行权价格由15.60元/股调整为15.54元/股。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权价格的调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《江苏康缘药业股份有限公司 2017年股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定。
二、本次行权价格调整的具体情况
根据《股票期权激励计划》以及公司第六届董事会第九次会议决议，本次
行权价格调整的方法及内容如下：
根据《股票期权激励计划》，股票期权激励计划行权前，若公司发生派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票
期权的行权价格进行相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V。
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权
价格。
2017年5月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了公司 2016
年度利润分配方案，以公司总股本 616,449,121股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利0.6元（含税）。公司2016年年度权益分派的股权登记日为2017
年6月14日，除息日为2017年6月15日。
根据前述《股票期权激励计划》规定的行权价格调整的方法和公司 2017
年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权激励计划
行权价格进行调整，行权价格由15.60元/股调整为15.54元/股。
本所律师认为，公司本次行权价格的调整方法及内容符合《管理办法》等
法律、法规和《公司章程》、《股票期权激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次行权价格调整已取得了必要的授权和批准，本次行权价格调整的
方法和内容符合《管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《股票期权激励计
划》的相关规定。
本法律意见书正本一式两份。
（此页无正文，为《关于江苏康缘药业股份有限公司调整 2017年股票期权激励计划行权价格的的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 王长平
华诗影
年 月 日
股票代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019—075贵州长征天成控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订)》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部分条款进行了修订，相关议案已经2019年11月13日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下：
一、《公司章程》修订内容
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八条：董事长为公司的法定代表人|第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次对《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-04债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2017年度，公司归属上市公司股东的净利润预计为180,000万元到230,000万元，同比下降49.66%到60.60%。
2.公司业绩下降的主要原因为燃煤价格大幅上涨，导致公司营业利润同比下降幅度较大。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少226,863万元到276,863万元，同比下降49.66%到60.60%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少216,945万元到266,945万元，同比下降50.93%到62.67%。
（三）本期业绩预减为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：456,863万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：425,945万元。
2.基本每股收益：0.232元。
三、本期业绩预减的主要原因
燃煤价格大幅上涨，导致公司营业利润同比下降幅度较大。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 1月 31日
中信建投证券股份有限公司
关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
与关联方共同发起设立基金管理公司的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，中信建投证券股份有限公司（下称“保荐机构”）作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（下称“发行人”）2014年非公开发行股票的保荐机构，对发行人本次与关联方共同发起设立基金管理公司进行了核查,具体情况如下：
一、关联交易概述
发行人拟与中信国安投资有限公司（以下简称“国安投资”）、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“国安信息”）、中非信银（上海）投资管理有限公司（以下简称“中非信银”）及东方红鹭（北京）国际投资有限公司（以下简称“东方红鹭”）五方，共同设立中信国安（西藏）创新基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。
（一）关联方关系介绍
设立基金管理公司的合作方中，发行人与国安投资、国安信息、中非信银存在关联关系，因此本次对外投资行为构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、中信国安投资有限公司
成立时间：1996年02月16日
注册资本：520000万元
法定代表人：张建昕
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号
经营范围：铝、铝合金板、带、箔材、型材及深加工产品的销售；铝加工技术
咨询、铝加工设备的制造；铝幕墙和门窗的设计、加工、制造、安装及室内外装饰；
金银首饰销售；实业项目、高新技术开发项目的投资；养老产业投资管理；养老设施运营管理；高新技术开发、转让、技术服务；资产受托管理；资产托管、重组、财务管理的咨询、策划；物业管理；房屋出租；房屋拆迁服务；建筑物拆除服务；
信息咨询；机械电子设备、汽车租赁；房地产开发经营；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；从事文化经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、中信国安信息产业股份有限公司
成立时间：1997年10月14日
注册资本：156793.0541万元
法定代表人：罗宁
注册地址：北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层
经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2019年12月25日）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
3、中非信银（上海）股权投资管理有限公司
成立时间：2011年8月2日
注册资本：人民币2000万元
法定代表人：孙亚雷
注册地址：上海市浦东新区张扬路707号F39-19室
经营范围：股权投资管理，投资咨询。
4、东方红鹭（北京）国际投资有限公司
成立时间：2013年04月10日
注册资本：人民币10000万元
法定代表人：孙茏
注册地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2225
经营范围：销售化工产品；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；销售矿产品、金属材料、电线电缆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
(三)管理公司的基本情况
企业名称：中信国安（西藏）创新基金管理有限公司（暂定名）
注册地址：西藏拉萨
注册资本：人民币 3,000万元
经营范围：投资管理和投资咨询、创新私募股权投资
出资方式及来源：国安投资出资1500万元，占注册资本的50%；中葡股份出资375万元，占注册资本的12.5%；国安信息出资375万元，占注册资本的12.5%；中非信银出资375万元，占注册资本的12.5%；东方红鹭出资375万元，占注册资本的12.5%。
上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。
(四)合作协议主要条款摘要
1、国安投资、国安信息、中葡股份、中非信银及东方红鹭经过投资决策，愿意共同设立中信国安（西藏）创新基金管理有限公司，共同从事中信国安创新私募股权投资基金之事业。
2、协议各方同意投资共同设立中信国安（西藏）创新基金管理有限公司。基金管理公司名称以公司登记机关核准为准，注册地址为中国西藏自治区。基金管理公司的经营范围为受托管理股权投资基金（以公司企业法人营业执照载明的经营范围为准）。
3、基金管理公司成立后6个月内，由基金管理公司作为普通合伙人，发起设立中信国安（西藏）创新基金合伙企业（以下简称“合伙企业”或“有限合伙企业”）（合伙企业的名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。
4、有限合伙企业的普通合伙人、有限合伙人数量以及全体合伙人认缴的出资等事项，均以有限合伙企业的《合伙协议》及《章程》约定为准。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
二、本次交易已履行的审议程序
2015年10月12日，公司第六届董事会第十次会议审议关于拟与关联方共同发起设立基金管理公司的议案，表决结果为赞成票7票，否决票0票，弃权票0票；公司董事杜军、闫宗侠、崔明宏、赵春明、高智明均属于关联董事,在该议案表决时予以了回避；独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交当次会议审议；
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该项议案。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次关联交易已经发行人第六届董事会第十次会议审议批准，独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，没有损害发行人、非关联股东，特别是中小股东的利益。通过参与设立该基金管理公司将提高发行人的行业整合能力，进一步的提升发行人综合竞争力和盈利能力，符合发行人的发展战略。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-046
江苏永鼎股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 11日召开第七届董事会 2015年第二次临时会议，并于 2015年2月 12日公告了《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要。
2015年5月14日公司根据审核部门的反馈对本次交易报告书（草案）及其摘要进行了修订并公告。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2015年 5月 21日召开的 2015年第 40次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组获得无条件通过。
2015年7月2日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。
根据中国证监会对本公司并购重组项目的书面反馈意见的要求及本次并购重组的实际进展情况，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了“本次交易尚需履行的审批程序”与审核相关的风险提示。
2、公司已根据标的公司2014年度审计报告、苏州波特尼2014年审计报告、上市公司 2014年度审计报告、审阅报告及备考财务报表等对本报告书的有关财务数据和相关的财务分析进行了更新。
3、公司已根据交易对方 2014年度财务报表对本报告书的相关财务数据进行
了更新。
4、公司已于2015年6月10日实施了2014年度权益分配方案，根据上交所的相关规定对本次交易发行股份的价格和发行数量进行了相应调整，详见报告书“重大事项提示”之“四、本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案”、“重大事项提示”之“六、募集配套资金的发行方案”，并相应调整了报告书中涉及发行股份的价格及发行数量的有关内容。
5、在“重大风险提示”之“六、金亭线束经营业绩对参股子公司苏州波特尼过度依赖的风险”补充披露了近三年和未来五年苏州波特尼对金亭线束的利润贡献度情况，并相应补充了“第十四章风险因素”的相关内容。
6、根据公司最新的战略规划更新了“重大风险提示”之“七、整合风险”，并相应补充了“第十四章风险因素”的相关内容。
7、在“释义”中增加了部分专业名词解释。
8、在“第四章交易标的基本情况”之“五、主要资产及负债情况”更新了金亭线束已授权且正在使用中的主要专利。
9、在“第四章交易标的的基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（五）主要产品生产及销售情况”更新了金亭线束依据车型划分的 2014年销售收入等数据、金亭线束产成品 2014年库存量、2014年金亭线束前五大销售客户情况，并补充披露了汽车线束的行业特点、客户粘度和技术水平、汽车线束行业和标的企业的毛利率水平，以及金亭线束和苏州波特尼的竞争优势。
10、在“第四章交易标的的基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（六）主要产品生产及销售情况”更新了 2014年金亭线束主要原材料和主要能源的采购情况以及2014年金亭线束前五大供应商的采购占比。
11、在“第四章交易标的的基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（十一）金亭线束及其参股子公司管理团队和研发团队”补充披露了金亭线束和苏州波特尼管理团队和研发团队的基本情况及变动情况、本次交易对管理团队和研发团队的影响，以及稳定措施。
12、在“第四章交易标的的基本情况”之“十、下属企业情况”补充披露了《技术许可协议》相关内容及苏州波特尼为金亭线束提供持续稳定投资收益的依据、金亭线束对苏州波特尼依赖的风险及应对措施。
13、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定及金亭线束2014年度审计报告对“第四章交易标的的基本情况”之“十一、重大会计政策和会计估计”的相关内容进行了更新。
14、在“第五章交易标的的评估情况”之“五、评估假设”补充披露了未来年度金亭线束高新技术企业的持续性及相关风险。
15、在“第五章交易标的的评估情况”之“九、标的企业未来营业收入预测的合理性分析”补充披露了相关内容。
16、在“第六章发行股份情况”之“二、募集配套资金的必要性和合理性分析”补充披露了募集资金的必要性、配套资金测算依据等相关内容，以及锁价发行对上市公司和中小股东权益的影响。
17、在“第八章交易的合规性分析”之“四、本次交易符合《重组办法》四十四条及其适用意见、相关解答的要求”补充披露了相关内容。
18、在“第十章本次交易对上市公司的影响”之“二、交易标的行业特点和经营情况讨论与分析”补充披露了铜补的会计处理相关内容。
19、在“第十章本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司的影响分析”补充披露了交易完成后永鼎股份未来经营发展战略、交易完成后永鼎股份业务管理模式、交易后上市公司的整合计划，以及整合风险及应对措施。
20、在“第十一章财务会计信息”之“三、标的公司盈利预测审核报告”补充披露金亭线束的2014年盈利预测实现情况。
21、在“第十五章其他重要事项”之“一、本次交易完成后，不存在上市资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情绪，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”补充披露了金亭线束防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用相关制度的建立及执行情况。
特此公告!
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年7月3日
浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，对本次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、同意聘任秦毅先生担任公司副总经理事项。
关于聘任秦毅先生担任公司副总经理事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为秦毅先生的任职资格和公司的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，是公司生产经营的需要，有利于进一步加强和改善公司运营管理，我们同意该事项。
独立董事：周宇、曹冰、孙永平2018年4月23日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 编号：2019—064
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日召开了第七届董事会第二十六次会议，并于2019年8月8日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司<公司章程>的议案》，公司的总股本将由 4,492,757,924股变更为 4,420,006,660股，注册资本将由 4,492,757,924元变更为 4,420,006,660元，并对《公司章程》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司分别于 2019年 7月 24日、2019年 8月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
企业名称：海澜之家股份有限公司
统一社会信用代码：91320200703519028W
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：江阴市新桥镇
法定代表人：周建平
注册资本：442,000.666万元人民币
成立时间：1997年1月8日
营业期限：1997年1月8日至******
经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全
帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
海澜之家股份有限公司二〇一九年十月十一日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—058铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 2日起连续停牌。公司于 2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、 2015年 6月 16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票并停牌的公告》（公司临 2015-050号公告）、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告》（公司临 2015-051号公告）、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨延期复牌的公告》（公司临 2015-053号公告）。2015年 6月 23日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《中发科技关于筹划非公开发行股票延期复牌的议案》，并经向上海证券交易所申请，公司股票再延期复牌 20天，即公司股票自 2015年 6月 24日至 2015年 7月 13日期间继续停牌，筹划非公开发行股票事宜。同时，公司于 2015年 6月 24日披露了《关于筹划非公开发行股票进展情况暨延期复牌的公告》（公司临 2015-056号公告）。
目前，公司正在积极筹划非公开发行股票事宜，审计机构正在对募集资金拟收购的资产进行审计、评估；公司与交易对方就部分拟收购的标的资产的初步收购协议也正在商讨中。
公司本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论，且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票仍将继续停牌，停牌期间公司根据分阶段披露原则，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议有关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注我公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-098闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）第九届董事会第三十六次会议于2018年11月20日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资孙公司嘉兴永瑞电子科技有限公司增资的议案》
根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资孙公司嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“嘉兴永瑞”）的业务发展需要，公司拟通过子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）对嘉兴永瑞进行增资，增资金额为人民币40,000,000元，本次增资完成后，嘉兴永瑞的注册资本将增加至人民币60,000,000元，公司仍持有其100%的股权。
公司本次向孙公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强嘉兴永瑞的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向全资孙公司上海闻泰信息技术有限公司增资的议案》
根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资孙公司上海闻泰信息技术有限公司（以下简称“上海信息”）的业务发展需要，公司拟通过子公司闻泰通讯对上海信息进行增资，增资金额为人民币42,000,000元，本次增资完成后，上海信息的注册资本将增加至人民币50,000,000元，公司仍持有其100%的股权。
公司本次向孙公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强上海信息的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日