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证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-075号
昆明制药集团股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年 12月 21日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届十六次监事会议的通知和材料，并于 2014年 12月 26日在昆明召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 6人，实际参加表决 6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下决议：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
二、关于公司非公开发行股票方案的预案
1、本次发行股票的种类和面值
同意：6票 反对：0票弃权：0票
2、发行方式
同意：6票 反对：0票弃权：0票
3、发行数量、发行对象及认购方式
同意：6票 反对：0票弃权：0票
4、发行价格及定价原则
同意：6票 反对：0票弃权：0票
5、限售期
同意：6票 反对：0票弃权：0票
6、上市地点
同意：6票 反对：0票弃权：0票
7、募集资金投向
同意：6票 反对：0票弃权：0票
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
同意：6票 反对：0票弃权：0票
9、本次发行决议的有效期
同意：6票 反对：0票弃权：0票
三、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
四、关于《昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票预案》的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
五、关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股份认购合同的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
六、关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股权
转让合同的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
七、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
八、关于公司前次募集资金使用情况报告的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
九、关于提请股东大会同意华方医药科技有限公司免于提交豁免要约收购申请的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
十、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
十一、关于修改《公司章程》相关条款的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
十二、关于《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的议案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
十三、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
十四、关于本次非公发行股票涉及的审计报告与资产评估报告
的预案
同意：6票 反对：0票弃权：0票
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2014年12月26日
北京市君致律师事务所
关于包头华资实业股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：包头华资实业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受包头华资实业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2018年 5月 22日召开的 2017年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2018年4月26日召开的公司第七届董事会第八次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《包头华资实业股份有限公司关于
召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议登记办法，以及股东大会投票注意事项等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 12人，代表股份 264,139,297股，占公司股份总额的54.4693%；其中，出席本次股东大会的中小投资者共 8人，代表股份652,900股。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2018年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长宋卫东先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以记名投票表决方式就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按公司章程的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议的全部议案均获得了有效通过。具体表决结果如下：1、2017年度董事会工作报告
同意票为 264,129,397股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9962%；
反对票为9,900股，占参加会议的有表决权股份总数为0.0038%；弃权票为0股，
占参加会议的有表决权股份总数为0%。
2、2017年度监事会工作报告
同意票为 264,129,397股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9962%；
反对票为9,900股，占参加会议的有表决权股份总数为0.0038%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
3、2017年度报告及2017年度报告摘要
同意票为 264,129,397股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9962%；
反对票为9,900股，占参加会议的有表决权股份总数为0.0038%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
4、2017年度财务决算报告
同意票为 264,129,397股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9962%；
反对票为9,900股，占参加会议的有表决权股份总数为0.0038%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
5、2017年度利润分配预案
本议案对中小投资者单独计票。
同意票为 264,120,897股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9930%；
反对票为 18,400股，占参加会议的有表决权股份总数为0.0070%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为634,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.1818%；反对票为18,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8182%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
6、关于计提资产减值准备的议案
本议案对中小投资者单独计票。
同意票为 264,129,397股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9962%；
反对票为9,900股，占参加会议的有表决权股份总数为0.0038%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为643,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.4836%；反对票为 9,900股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的1.5164%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
7、关于续聘会计师事务所的议案
同意票为 264,129,397股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9962%；
反对票为9,900股，占参加会议的有表决权股份总数为0.0038%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数为0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为包头华资实业股份有限公司2017年度股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经本所及经办律师签署后，具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于包头华资实业股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
二○一八年五月二十二日
天风证券股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]885号）核准，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）518,000,000股，发行价格为每股 1.79元。截止2018年10月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）518,000,000股，募集资金总额927,220,000.00元，扣除发行费用45,503,934.90元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币881,716,065.10元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第2-00032号的验资报告。
（二）前次募集资金的存放
截止2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|账号|初始存放金额|金额（元）|
|416010100101751399|600,000,000.00|0.00|
|8111501410700509925|298,660,000.00|0.00|
||898,660,000.00|0.00|

注：初始存放金额898,660,000.00元与募集资金净额881,716,065.10元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，“本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模”。
截至2018年12月31日止，募集资金的使用情况与前述承诺内容一致，具体情况详见本
报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
截至2018年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2018年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
五、闲置募集资金的使用
截至2018年12月31日止，前次募集资金未使用金额为0.00元，无闲置募集资金。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2018年12月31日止，公司本年度实际使用的募集资金883,839,243.92元，累计使用募集资金883,839,243.92元（包含2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,123,178.82元）。截止2018年12月31日，本公司未使用募集资金0.00元，募集资金账户余额为0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
天风证券股份有限公司董事会二○一九年四月十五日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 88,171.61 已累计使用募集资金总额：88,383.92
各年度使用募集资金总额：88,383.92
变更用途的募集资金总额： 0.00 2018年：88,383.92
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模|增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模|88,171.61|88,171.61|88,383.92|88,171.61|88,171.61|88,383.92|212.31|

||
|-|
|注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。|
|注2：实际投资金额高于募集后承诺投资金额的主要系实际投资金额包含募集资金存放银行产生的存款利息。|
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2018-031长城汽车股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 8月 30日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于购买理财产品的议案》，具体情况如下：
一、购买理财产品概述
（一）目的
提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求本公司及其子公司（以下简称“本集团”）及股东利益最大化。
（二）范围
保本型风险可控类银行理财产品。
（三）购买额度
本集团可在授权有效期内使用不超过人民币98亿元（占2017年12月31日本公司经审计净资产的19.90%）自有闲置资金购买银行保本型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。
（四）授权有效期
2018年8月30日起至2019年度中期业绩董事会召开之日止。
（五）实施
授权本公司法定代表人魏建军先生审批或由魏建军先生授权相关管理人员审批本集团的购买理财产品业务。
二、购买理财产品对本公司的影响
本集团在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用部分闲置资金购买保本型理财产品，不会影响本集团日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高闲置资金的使用效率。
三、购买理财产品的风险控制
本集团购买的理财产品均为保本型理财产品，风险可控。本公司独立非执行董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格按照相关法规要求履行披露义务并在年度报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况。
四、独立非执行董事意见
本集团运用自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响本集团主营业务发展，不会对本集团的经营活动造成不利影响，且不存在损害本集团及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本集团及全体股东的利益。因此，同意本集团在授权期限内使用不超过人民币98亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-045
黑龙江北大荒农业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
本公司2015年7月10日、7月13日、7月14日股价在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所的有关规则，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
目前公司生产经营情况一切正常，除要求公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员增持公司股票，以稳定公司股价，并研究包括分、子公司的员工持股计划外，没有影响上市公司股价波动的其他重大事宜。同时，经向公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司询问，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大事项，控股股东在公司股票交易异常波动期间也未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-011华达汽车科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月5日上午以现场方式在会议室召开。会议通知于2017年3月25日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2016年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2016年度报告摘要》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过《关于公司2016年度财务决算和2017年度预算报告的议案》公司2016年决算方案和2017年预算方案真实的反映了公司在2016年度的生产经营情况以及2017年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2017年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生回避表决。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现合并报表净利润290,881,519.77元，截止2016年12月31日，公司未分配利润668,556,941.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利6.8元（含税）进行分配，共计分配利润108,800,000.00元（含税）,留存部分结转至下一年度。
2016年盈余公积金和资本公积金不转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为本公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。致同担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任致同为2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审
计业务费用授权董事会洽谈确定。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司拟向中国农业银行靖江市支行、中国建设银行靖江支行、交通银行靖江支行、上海浦发银行靖江支行、中国银行靖江支行等合作银行，申请累计总额不超过10亿元的综合授信额度。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《华达汽车科技股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《华达汽车科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
同意公司于2017年4月27日召开2016年年度股东大会。具体详见公司2017年4月6日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、上网公告附件
公司独立董事发表的《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》四、报备文件
董事会决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会 2017年4月6日
健康元药业集团 六届监事会二十五次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2017-111债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）六届监事会二十五次会议于 2017年11月10日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年11月16日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于确定公司配股比例的议案》
本公司于2017年6月8日召开公司2016年年度股东大会，审议并通过公司配股发行方案。本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售2.4股比例向全体股东进行配售。若以公司截至2017年9月30日总股本1,573,778,272股为基数，共计可配售股份数量为377,706,785股。配售股份不足 1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
上述配股比例具体情况请详见《健康元药业集团股份有限公司关于确定公司2017年配股比例的公告》（临2017-113）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年十一月十七日
大连百傲化学股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履情况报告
2018年度，大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等规定，勤勉尽责，认真履职。现将公司董事会审计委员会2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘晓辉先生、独立董事刘永泽先生和董事刘宪武先生组成，由会计专业人士刘永泽先生担任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
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|会议届次|召开日期|审议事项|
|第二届董事会审计委员会第十五次会议|2018/1/27|1、关于变更会计政策的议案2、关于公司第四季度内部审计报告的议案|
|第二届董事会审计委员会第十六次会议|2018/4/16|1、关于公司2017年度报告及摘要的议案2、关于2017年度财务决算报告的议案3、关于聘任2018年度审计机构的议案4、关于 2017 年度募集资金存入与使用情况报告的议案|
|第二届董事会审计委员会第十七次会议|2018/4/26|1、关于公司2018年第一季度报告的议案2、关于2018年第一季度内部审计报告的议案|
|第三届董事会审计委员会第一次会议|2018/8/29|1、关于2018年二季度内部审计报告的议案2、关于公司2018半年度报告的议案|
|第三届董事会审计委员会第二次会议|2018/10/29|1、关于2018年三季度内部审计报告的议案2、关于公司2018第三季度报告的议案|

三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2018年度财务审计工作情况进行了监督评价，对审计计划、审计费用和审计发现的问题等方面进行了审查与确认。认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）公司内部审计工作
公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2018年四个季度的内部审计工作报告，督促公司审计部认真执行审计计划，及时对内部审计出现的问题提出指导性意见，提高了内部审计的工作成效，有效的防范了经营风险。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
我们审阅了公司2018年度财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
2019年度，我们仍将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
委员：刘永泽、刘晓辉、刘宪武2019年4月25日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2017-084
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年10月27日起停牌。详见公司于2017年10月 27日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（临时公告编号：2017-078）、于 2017年 11月3日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（临时公告编号：2017-080）。
2017年11月10日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临时公告编号：2017-082），公司股票自2017年10月27日起连续停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－034债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、2016年上半年度募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 3.94元，募集资金总额人民币 143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。
上述募集资金净额已于 2011年 4月 8日全部到位，并由京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第0038号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2015年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 109,781.04万元，临时补充流动资金 33,400万元，尚未使用的募集资金余额为 74.72万元（其中使用金额及余额中包含专户存储累计利息扣除手续费 2,258.52万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2016年上半年以募集资金直接投入募投项目1,195.85万元。
（2）经本公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议批准，公司于2015年11月13日公司借用了35,000万元闲置资金用于补充流动资
金。后期公司分别于 2015年 12月 11日归还借用的募集资金 1,600万元，2016年1月21日归还借用的募集资金1,000万元，2016年6月7日归还借用的募集资金1,000万元。
截至 2016年 6月 30日，本公司募集资金累计投入募投项目 110,976.89万元，临时补充流动资金31,400万元，募集资金专户余额为879.22万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于 2004年 7月 30日经本公司董事会一届十二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2006年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2016年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行青岛麦岛支行 522050100100012173募集资金专户 879.22
本公司累计计入上述募集资金专户利息收入与手续费差额 2,258.87万元（其中2016年度上半年利息收入与手续费差额0.35万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、结论
综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。
特此公告。
附：募集资金使用情况对照表
日照港股份有限公司董事会二○一六年七月三十日
募集资金使用情况对照表
单位：日照港股份有限公司 截至：2016年6月30日 单位：万元
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|募集资金总额||||140,997.24||本年度投入募集资金总额|||||1,195.85||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||110,976.89||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|日照港石臼港区南区焦炭码头工程|否|140,997.24|140,997.24|140,997.24|1,195.85|110,976.89|-30,020.35|78.71|2014年部分转固|956.73|否|否|
|合计|—|140,997.24|140,997.24|140,997.24|1,195.85|110,976.89|-30,020.35|||956.73|||
|未达到计划进度原因|||由于主要建设用材土石方资源缺失以及募投项目相邻单位有关设施拆迁进展缓慢，延迟了建设进度，码头已于2015年6月开始运营投产。截止2016年6月30日，码头后附附属设施已基本完工。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||实施地点未发生变更||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||实施方式未调整||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||募集资金无先期投入及置换情况||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||1、经公司第五届董事会第八会议和第五届监事会第八会议审议批准，公司于2015年11月13日临时借用闲置资金人民币35,000万元用于暂时补充流动资金，借用资金应于1年内归还。2、公司分别于2015年12月11日归还借用的募集资金1,600万元，2016年1月21日归还借用的募集资金1,000万元，于6月7日归还借用的募集资金1,000万元。截至2016年6月30日，尚未归还的借用募集资金余额为31,400万元。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中，本公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额与募集资金承诺投资金额之间差额30,020.35万元将随工程进度逐步支付。||||||||||
|募集资金其他使用情况|||不适用||||||||||
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2019-089
招商证券股份有限公司
2017年年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会审定，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员 2017年度税前报酬的其余部分披露如下：
单位：人民币万元
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|姓名|职务|2017 年度税前报酬其余部分|
|霍达|董事长|3.92|
|王岩|董事、总裁兼首席执行官|318.75|
|周语菡|监事会主席|209.18|
|熊剑涛|董事、首席运营官（COO）、副总裁|254.10|
|邓晓力|副总裁、首席风险官|243.72|
|孙议政|副总裁|193.34|
|李宗军|副总裁|143.94|
|吴慧峰|董事会秘书|148.13|
|赵斌|合规总监|307.94|
|宫少林|原董事长|2.68|
|丁安华|原副总裁|5.00|

注：1.根据有关政策规定，上述高管年度绩效薪酬的40%以上采取延期支付的方式，且延期支付期限不少于三年。当年实际发放的薪酬包括归属于2017年度计提并可发放的薪酬，2014年、2015年、2016年度递延至2017年发放的薪酬两部分；上述2017年度税前报酬其余部分不包含
2017年报中已披露报酬。
2.以上职务为2017年内公司高管所任职务。霍达于2017年5月任职；宫少林已于2017年5月
离任；丁安华已于2017年4月离任；王岩已于2018年8月离任；孙议政已于2018年11月离任。
3.上表中，赵斌2017年度税前报酬包含其任合规总监前所得且递延至2017年发放的薪酬。
此外，公司职工代表监事2017年度税前报酬的其余部分如下：
单位：人民币万元
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|姓名|职务|2017 年度税前报酬其余部分|
|尹虹艳|职工代表监事、零售经纪总部总经理兼运行管理部总经理|493.81|
|何敏|职工代表监事、财务部副总经理|214.14|
|熊志钢|职工代表监事、稽核部总经理|376.62|
|詹桂峰|原职工代表监事、投资银行总部副总经理|124.05|

注：1.以上为2017年内公司职工代表监事及其年末任职。
2.詹桂峰2017年1-5月任公司第五届监事会职工代表监事；2017年5月公司职工代表监事换届选举，熊志钢当选为公司第六届监事会职工代表监事；尹虹艳、何敏均为公司第五届、第六届监事会职工代表监事。
3.职工代表监事当年实际发放的薪酬为其任职监事期间自公司获得的薪酬，包括归属于2017年度计提并可发放的薪酬，2014年、2015年、2016年度递延至2017年发放的薪酬两部分；
上述2017年度税前报酬其余部分不包含2017年报中已披露报酬。
特此公告。
招商证券股份有限公司 2019年9月30日
华夏幸福基业股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》、《华夏幸福基业股份有限公司审计委员会实施细则》的规定与要求，本着勤勉尽责的原则积极开展工作，利用自身的专业知识及经验，监督公司的内部审计制度的建立与实施，定期与外部审计机构交流沟通，对公司财务报告进行审核，续聘会计师事务所，积极开展相关工作，严格履行作为审计委员会委员所应尽的职责与义务。作为公司第六届董事会审计委员会现任委员，现就 2017年度审计委员会履职情况向董事会汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2016年 12月 19日，公司第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会审计委员会，审计委员会由独立董事张奇峰先生、朱武祥先生及董事胡学文先生组成，张奇峰先生作为会计专业人士担任主任委员。
三人均具有丰富的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开九次会议，各项议案均经审计委员会全体委员审议通过，具体情况如下：
1、2017年 1月 6日，审计委员会召开 2017年第一次会议，审议通过《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案》。
2、2017年 1月 13日，审计委员会召开 2017年度第二次会议，会议期间，审计委员会委员及公司独立董事段中鹏先生、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”）会计师进行了充分的沟通，对 2016年年度审计的审计范围、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度重点审计事项等进行了沟通，审议通过了审计机构提交的《注册会计师与独立董事及审计委员会关于华夏幸福基业股份有限公司2016年报审计计划的沟通函》。本次会议还审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
3、2017年3月19日，审计委员会召开2017年第三次会议，审计委员会各位委员及独立董事段中鹏先生、审计机构相关人员对审计工作中的重大事项进行沟通。本次会议还审议通过《审计监察中心2016年工作总结及2017年工作计划》、《华夏幸福基业股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》、《华华夏幸福基业股份有限公司2016年度内部控制审计报告》、《华夏幸福基业股份有限公司 2016年度财务报告》、《华夏幸福基业股份有限公司关联法人及关联自然人汇总表》和《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》。
4、2017年4月21日，审计委员会召开2017年第四次会议，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》和《华夏幸福基业股份有限公司关联法人及关联自然人汇总表》。
5、2017年8月7日，审计委员会召开2017年第五次会议，审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》和《华夏幸福基业股份有限公司关联法人及关联自然人汇总表》。
6、2017年 9月 7日，审计委员会召开 2017年第六次会议，审议通过《关于拟与太库科技创业发展有限公司签署<创新服务协议>的关联交易议案》。
7、2017年9月22日，审计委员会召开2017年第七次会议，审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
8、2017年10月25日，审计委员会召开2017年第八次会议，审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》和《华夏幸福基业股份有限公司关联法人及关联自然人汇总表》。
9、2017年12月7日，审计委员会召开2017年第九次会议，审议通过《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案》和《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对于公司外部审计机构的独立性及专业性给予高度认可，并在审计机构 2016年年度审计工作开展前，召开会议与审计机构进行充分沟通，通过了审计机构提交的审计工作计划。在2016年年度审计工作进行期间，
审计委员会委员多次与审计机构进行沟通，督促审计机构按照工作计划开展审计工作，保证质量地完成审计工作，特别是针对审计工作中需注意的重大事项，重点与审计机构进行沟通交流。公司审计委员会还对公司 2016年度财务报告初稿进行了审核，同意提交公司董事会审议。
2、审核、指导内部审计工作
审计委员会在2017年1月召开会议，听取并审议了公司2016年度内部审计工作的总结及 2017年度的工作计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题，对工作计划的可行性表示认可，同时对于内部审计工作也提出了指导性意见，积极推动公司内部控制制度建设与实施。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，能够真实的反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且不存在重大的会计差错调整、重大会计政策及估计变更等情况。
4、提议续聘会计师事务所
审计委员会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。审计委员会向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、公司内部审计部门及外部审计机构保持沟通，积极协调各方工作，提高审计工作效率，保证审计工作能够按照既定的时间及计划完成。
四、总体评价
报告期内，审计委员会委员根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运作指引》及公司制定的《审计委员会实施细则》,严格执行审计委员会的各项职责，投入了较多的时间和精力,充分发挥了审查、监督的作用。2018年，审计委员会将严格按照各项法律法规及规范性文件的规定，积极履行审计委员会的职责，执行公司的审计工作，做到事前审计、专业审计，充分发挥监督审查作用，密切关注公司的内审及内控工作，加强与外部审计机构的沟通，不断健全和完善公司的内部审计、内部控制工作，切实发挥审计委员会的重要作用，为维护公司及全体股东的利益而努力。
审计委员会委员：张奇峰、朱武祥、胡学文2018年3月29日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—092号四川蓝光发展股份有限公司
关于为控股子（孙）公司提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第三十一次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》，预计新增为公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 46.2亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2015年3月28日披露的2015-016、019号临时公告，2015年4月14日披露的2015-028号临时公告。
公司第六届董事会第五次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 43.4亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2015年6月2日披露的2015-061、064号临时公告，2015年6月18日披露的2015-073号临时公告。
二、担保进展情况
在上述股东大会批准的额度内，公司于2015年7月实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
1、2015年7月，公司控股孙公司南充和骏置业有限公司向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请借款 18600万元，用于南充蓝光 COCO香江三期项目开发建设，贷款期限为3年。公司控股孙公司峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司和成都双流和骏置业有限公司（以下简称“双流和骏”）为其提供资产抵押担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
2、2015年7月，公司控股孙公司成都都江堰蓝光和骏置业有限公司向中国
民生银行股份有限公司成都分行申请借款30000万元，用于蓝光青城河谷项目开
发建设，贷款期限为36个月。公司全资子公司蓝光和骏为其提供连带责任保证，蓝光和骏控股子公司成都金堂蓝光和骏置业有限公司（以下简称“金堂和骏”）为其提供资产抵押担保，成都都江堰和骏置业有限公司为其提供股权质押担保。
贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
3、2015年7月，公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司向交银国际信托有限公司申请借款 40000万元，用于蓝光 COCO国际项目的后续开发建设。贷款分期发放，总期数不超过4期。每期贷款的期限均为24个月（以730天为准），自各期贷款实际发放日开始计算。蓝光和骏控股子公司双流和骏、金堂和骏为其提供资产抵押担保，同时公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司控股孙公司成都锦诚观岭投资有限公司为其提供资产抵押担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年8月7日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,357,620万元，占公司 2014年度经审计净资产的232.24%。公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为 1,347,820万元，占公司 2014年度经审计净资产的230.56%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
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董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2018年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计委员会 2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
现董事会审计委员会成员构成为：胡世明先生、翟明国先生和刘冰先生，其中独立董事胡世明先生任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：
（一）2018年 1月 15日，董事会审计委员会召开 2018年第一次会议，审议并表决通过了未经审计的公司 2017年年度财务报表。
（二）2018年 3月 16日，董事会审计委员会召开 2018
年第二次会议，审议并表决通过了经瑞华会计师事务所初步审计的公司 2017年年度财务报表、《审计部 2017年工作总结》和《审计部 2018年工作计划》等三项议案。
（三）2018年 4月 2日，董事会审计委员会召开 2018年第三次会议，审议通过了《2017年年度报告》及其摘要、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《公司 2017年度内部控制评价报告》等五项议案。
（四）2018年 7月 6日，董事会审计委员会召开 2018年第四次会议，审议通过了《关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权的议案》和《关于出售河北中金黄金有限公司车辆的议案》等两项议案。
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
报告期内，我们与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华）分别就财务报告审计和内部控制审计的审计范围、审计计划、重要重大事项等进行了多次沟通，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。年度审计结束后，瑞华为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，为公司内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行
了评估：认为瑞华在担任公司 2017年度财务报告审计和年度内部控制审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质高，按计划完成了对公司的各项审计任务。鉴于此，公司董事会审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议续聘瑞华为公司 2018年度财务报告审计机构、2018年度内部控制审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会结合公司实际情况，认真审阅了公司《审计部 2017年工作总结》和《审计部 2018年工作计划》，明确了公司 2018年审计工作重点，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行。经审阅公司内部审计工作总结和相关资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告
报告期内，我们确定了公司的年度审计计划，审阅了公司经初步审计的公司 2017年年度财务报表，同意将其提交给瑞华进行审计，以书面函督促瑞华按时完成相关工作，审阅了瑞华提交的财务报告审计报告及内部控制审计报告，我们认为：公司定期财务报表依据企业会计准则的规定编制，财务报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、客观、公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。公司不存在与财务报告相关的
欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（四）评估内部控制有效性
报告期内，公司董事会审计委员会督促公司审计部组织内部控制评价工作，并认真审阅了《内部控制评价报告》，评估了公司内部控制设计的合理性及运行的有效性。公司董我们认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制制度体系，并有效运行，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行以及股东权益提供保证。
随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司的内部控制还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。
（五）协调管理层、内部审计部及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，我们充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见、强化内部控制、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。
2019年，公司董事会审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。
审计委员会委员：胡世明 翟明国 刘冰
2019年 4月 25日