舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事饶育蕾女士 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

报告期内，本人参加了公司召开的 2012年年度股东大会，无未出席股东大会情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2013年03月10日第二届董事会第八次会议，发表了《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2012年度内部控制自我评价报告
的独立意见》《关于 2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》《关于与北京昭衍新药研究中心有限公司及其子公司进行关联交易的独立意见》《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的独立意见》。
2、2013年04月20日第二届董事会第九次会议，对调整首期股权激励对象名单及授予数量事项发表了独立意见，同意董事会对首期股权激励对象名单及授予数量进行调整。
3、2013年07月21日第二届董事会第十次会议，发表了《关于 2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于调整首期股权激励授予数量及行权价格的独立意见》。
4、2013年08月15日第二届董事会第十一次会议，对公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项发表了独立意见，同意公司董事会确定股权激励计划所涉预留股票期权的授权日为 2013年 08月 15日，并同意向董事会所确定的符合授予条件的 18名激励对象授予 72万份预留股票期权。
5、2013年12月29日第二届董事会第十三次会议，发表了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理的独立意见》《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理的独立意见》《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的独立意见》《关于公司会计估计变更的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委
员。在2013年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况。2013年度，本人主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席2次。会议就公司高级管理人员的选择与提拔、外派董事、监事及高级管理人员的相关管理制度等进行了沟通及讨论，对新聘总经理及副总经理事项进行了调查、研究，发表了相关意见。
2、战略委员会工作情况。2013年度，公司召开了1次战略委员会会议，本人亲自出席1次，会议就公司长期发展战略规划进行了研究与讨论。
3、审计委员会工作情况。
报告期内，公司召开了10次审计委员会会议，本人亲自出席 10次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：
2013年03月，审计委员会与天衡会计师事务所沟通，听取年度审计情况，并在天衡出具审计报告初步意见后审阅公司财务报表，形成书面意见；
在审计工作完成后，审计委员会召开了2013年第一次会议对2012年审计报告进行表决，并提交公司第二届第八次董事会表决；
审计委员会对2012年度天衡会计师事务所审计工作情况及其执业质量做出书面评价，并提交公司第二届第八次董事会表决续聘；
2013年04月，审计委员会与公司财务部沟通，审阅公司第一季度财务报表，形成意见；
2013年07月，审计委员会与公司财务部就半年度财务报表、募集资金监管等重大事项进行了沟通，听取内审部关于内控建设情况的汇报并提出指导意见；
2013年10月，审计委员会与公司财务部沟通，审阅公司第三季度财务报表，形成意见；
2013年12月，审计委员会与会计师事务所、公司财务部沟通，确定 2013
年年报审计范围和时间安排。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2013年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、公司存在问题及建议
2014年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下两个方面采取更为有力的举措：
1.充分利用好募集资金和超募资金，做好新项目论证工作；把握新品开发节奏，确保公司持续发展。
2.逐步完善内部控制体系，做好内部控制工作。
七、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
饶育蕾 raoyulei@staidson.com
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事：饶育蕾
本页无正文，为独立董事2013年度述职报告签字页
述职独立董事：饶育蕾