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证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-024河南四方达超硬材料股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销坏账的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月18日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销坏账情况概述
1、计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2018年末对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备；经核查，部分应收款长期挂账，已无收回的可能性，对其予以核销。
2、计提资产减值准备金额明细表
（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|年初余额|本年计提|本年减少|||年末余额|
||||转回|本年核销|其它||
|坏账准备|33,809,264.83|2,483,428.69||1,793,828.39||34,498,865.13|
|存货跌价准备|15,148,462.38|6,528,158.76|||216,826.65|21,459,794.49|
|可供出售金融资产减值准备||5,189,195.14||||5,189,195.14|
|合 计|48,957,727.21|14,200,782.59||1,793,828.39|216,826.65|61,147,854.76|

注：存货跌价准备本年减少金额中其他项为本年注销子公司河南方源金刚石科技有限公
司（以下简称“河南方源”）而减少的存货跌价准备。
二、计提资产减值准备及核销坏账的情况具体说明
（一）坏账准备
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对长期挂账、催收无结果的部分应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。
本期计提的应收款项坏账准备 2,483,428.69元，其中本期核销的坏账 1,793,828.39元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本期计提的存货跌价准备 6,528,158.76元，注销子公司河南方源而减少的存货跌价准备216,826.65元。
（三）可供出售金融资产减值准备
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
按成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
本期计提可供出售金融资产减值准备5,189,195.14元。
三、本期计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本期计提资产减值准备 14,200,782.59元，本期核销坏账或其他原因减少的减值准备 2,010,655.04元，共计减少 2018年利润总额 14,200,782.59元。本次核销坏账不涉及公司关联方，公司将继续落实责任人进行跟踪追索，挽回损失金额。
四、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备及核销坏账进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备及核销坏账，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提资产减值准备及核销坏账。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备及核销坏账后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-023
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于增加 2013年度股东大会临时提案的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公司定于 2014年 4月 22日（星期二）下午 13:30采取现场投票方式和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。
2014年 4月 11日，公司 2014年第三次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2014年4月11日，公司控股股东季伟先生、季维东先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2013年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，季伟先生、季维东先生合计持有本公司股份9,240万股，占公司总股本的比例为44.21%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并将作为2013年度股东大会的第8项议案。
因上述临时提案的增加，原2013年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-022鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）通知，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团|是|18,750,000|2016年1月5日|2019年2月20日|上海光大证券资产管理有限公司|1.98%|

2019年2月20日，鸿达兴业集团将其质押给上海光大证券资产管理有限公司的本公司股份中的18,750,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至2019年2月20日，鸿达兴业集团持有本公司944,790,083股股份，占本公司股份总数的36.50%；其中处于质押状态828,971,399股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的87.74%（本次变动后质押比例减少1.98%），占本公司股份总数的32.02%。
公司控股股东鸿达兴业集团已获金融机构支持，并陆续解决股票质押问题，目前已取得良好进展。有关后续进展情况，公司将按照规定及时予以披露，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
深圳市零七股份有限公司第九届董事会
第十七次（临时）会议独立董事意见
本人作为深圳市零七股份有限公司独立董事，根据公司及个人提供的资料，基于独立的立场，对公司第九届董事会第十七次（临时）会议关于聘任智德宇女士为副总经理的事项发表独立意见如下：
一、任职资格：经审查智德宇女士的简历，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，任职资格合法；
二、提名程序：经审查，智德宇女士的任职事宜由总经理叶健勇先生提名，符合《公司章程》的规定，提名程序合法；
三、审议程序：智德宇女士任职资格经提名委员会审议通过后提交董事会审议，审议程序合法；
四、结论：我们同意公司董事会通过决议聘任智德宇女士为副总经理的议案。
以下无正文
（本页无正文，为深圳市零七股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事：陈日进
独立董事：郭亚雄
独立董事：陈亮
二 O一五年七月三十一日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
（王雪春）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、2017年度出席公司会议情况
2017年度，本人任公司独立董事期间，公司共召开了十七次董事会会议、三次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2017年1月3日，公司第六届董事会第十六次会议，对公司为子公司申请银行综合授信并提供担保的事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。
2、2017年4月24日，公司第六届董事会第十九次会议，对以下事项进行了认
真审核，发表了同意的独立意见：
（1）2016年度相关事项：公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司聘任 2017年度审计机构、2016年度公司募集资金存放与使用、2016年度公司关联交易事项、2016年度利润分配预案、计提资产减值准备等；
（2）公司及子公司申请银行综合授信及担保事项；
（3）公司使用节余超募资金永久性补充流动资金的事项。
3、2017年 6月 19日，公司第六届董事会第二十三次会议，对全资子公司为公司申请银行授信提供担保事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。
4、2017年8月28日，公司第六届董事会第二十八次会议，对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、会计政策变更等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
5、2017年 9月 29日，公司第六届董事会第三十次会议，对公司为子公司申请银行综合授信并提供担保事项进行认真审核，发表同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司关联交易、内控建设、募集资金专户管理等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话、见面沟通等方式本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主席，2017年积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控。依据公司《审计委员会实施细则》，在公司2017年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真阅读公司出具的相关材料；了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在注册会计师进场后积极关注审计进程，就审计过程中发现的问题进行有效沟通；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出具的公司 2017年度审计报告，并同意提交
董事会审阅。勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：王雪春
2018年4月26日
公司独立董事意见
北京九强生物技术股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，认真阅读了与《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京九强生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48090010号）。
3、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
4、一致同意公司使用本次公开发行股票募集资金1,812,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事意见
（此页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签字页）
独立董事：张先云薛玉炜姜韬2015年3月30日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2019-002广东鸿特科技股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份协议转让概述
2019年 1月 7日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）与周展涛先生签署了《广东鸿特科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），硕博投资以协议转让的方式将其持有的公司 2,200万股无限售流通股以 33.86元/股的价格转让给周展涛先生，占公司目前总股本的5.68%，股份转让总价款共计人民币74,492.00万元。
具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-001）等相关公告。
二、股份转让过户情况
公司今日收到控股股东硕博投资的通知，获悉上述协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成，并于2019年1月16日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年1月15日，股份性质为无限售流通股。
本次股份协议转让完成前后，交易各方持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||持股数量（股）|比例|持股数量（股）|比例|
|广东硕博投资发展有限公司|113,221,152|29.23%|91,221,152|23.55%|
|周展涛|||22,000,000|5.68%|
||-|-|||

三、其他相关说明
1、本次协议转让股份过户登记手续完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为广东硕博投资发展有限公司，实际控制人仍为卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生；
2、本次协议转让股份过户登记手续完成后，周展涛先生持有公司无限售流通股22,000,000股，占目前公司总股本的5.68%，为公司单一第二大股东；
3、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于高伟达软件股份有限公司
对外担保事项的核查意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对高伟达对外担保事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、担保情况概述
被担保人北京中北万兴国际贸易有限公司（以下简称“中北万兴”）为公司主要进口代理商。为保证高伟达进口货物开具信用证的需求，中北万兴拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过1,000万美元、一年期的综合授信额度，由银行具体审批该专项额度用于高伟达进口业务，并由公司为此次授信提供担保，南方创业科技发展有限公司为公司在担保期限内的担保事项提供反担保，担保期限为1年。
二、被担保人基本情况
名称：中北万兴国际贸易有限公司
成立日期：1999年2月10日
类型：有限公司
住所：北京市海淀区金源时代购物中心二期B区写字楼17E
法定代表人：侯超
注册资本：2,185.18万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售汽车（含小轿车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、累计担保数量及逾期担保数量
截至2016年4月25日，公司及控股子公司不存在对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为1,000万美元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%。单笔及累计为中北万兴提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应商按时保量为公司提供进口IT设备的采购。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的8.72%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应商按时保量为公司提供进口IT设备的采购，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对该供应商提供担保是为了保证公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为中北万兴向银行申请不超过1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
七、保荐机构对公司担保事项的核查意见
华泰联合证券对上述对外担保的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下:
公司为中北万兴提供担保，有利于保证供应商按时保量为公司提供进口货物的采购，符合公司的整体利益，该担保事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者合法权益的情形。华泰联合证券同意高伟达对中北万兴提供上述担保。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ _____________
贾鹏 欧阳辉
华泰联合证券有限责任公司2016年 5月11日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-002
国民技术股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于2014年1月10日以通讯会议方式召开。会议通知于 2014年1月6日以邮件和电话的方式送达，应参加董事6人，实际参加董事 6人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司副董事长孙迎彤先生主持，监事、高管列席会议。
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补罗昭学先生、丁开盛先生及余运波先生等三人为公
司第二届董事会董事候选人的议案》
鉴于中国华大集成电路设计集团有限公司不再持有公司的股份，刘晋平先生、纪晓钟先生、王力强先生已向董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司董事职位。经提名委员会资格审查，公司董事会提名罗昭学先生、丁开盛先生、余运波先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止（董事候选人简历附后）。
关于增补罗昭学先生为公司董事，同意6票，0票反对，0票弃权；
关于增补丁开盛先生为公司董事,同意6票，0票反对，0票弃权；
关于增补余运波先生为公司董事,同意6票，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。该议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。
二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年1月27日（星期一）上午10:00于深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地 A座2层210会议室召开2014年度第一次临时股东大会。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
<<关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知>>详见 2014年 1月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告
国民技术股份有限公司董 事 会
二○一四年一月十日
附件：第二届董事会董事候选人简历：
罗昭学先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，大学学历，曾任《重庆经济报》社副总编辑、重庆森川光电技术有限公司董事长、重庆美音信息服务有限公司董事长、深圳市融创天下科技股份有限公司副董事长、完美迅达国际控股有限公司董事局主席等职。2009-2011年任公司独立董事。
截至本公告日，罗昭学先生没有持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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|丁开盛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，管理工程博士，|
|曾供职于中国联通企业发展部，先后担任西南证券有限公司部门总经理，红塔证|
|券股份有限公司部门总经理、总裁助理与副总裁。2011 年 9 月至今任新疆俊融|
|富通股权投资管理有限合伙企业合伙人。|
|截至本公告日，丁开盛先生没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的|
|股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，|
|亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公|
|司法》和《公司章程》规定的任职条件。|

余运波先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，硕士学历，曾任中兴通讯项目经理。中国密码学会电子认证专委会委员、深圳商用密码协会会长、三项国家“863”计划超大规模集成电路重大课题负责人、两项国家发改委高新技术产业示范项目技术负责人、多项专利发明人，曾获两项省部级科技进步二等奖、一项深圳市科技进步一等奖。2000年7月至今在公司工作，曾任营运总监、安全产品部执行总监，现任公司副总经理。
截至本公告日，余运波先生直接持有公司股份 6,750,000股；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-132号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于补充重大资产重组相关披露文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日在巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要》等相关文件。经公司复核，由于工作人员疏忽，遗漏上传相关文件，现予以补充披露如下相关公告：
1．《董事会关于本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明》
2．《海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产说明的核查意见》
3．《海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》
4．《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的核查意见》
本次重组披露的其他公告内容不变，上述补充后的相关公告详见公司于2017年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。给投资者带来的不便，公司深表歉意并敬请谅解。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-014新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称为“公司”）监事会于近日收到了监事会主席方光新先生递交的书面辞职报告，方光新先生因工作原因请求辞去公司监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截止公告日，方光新先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，方光新先生的辞职导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新监事就任前，方光新先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。公司对方光新先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
公司将尽快召集监事会和股东大会选举新的监事、监事会主席。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-003河南神火煤电股份有限公司2018年度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计的业绩：√同向下降
具体业绩预告情况如下表：
（1）2018年 1-12月（金额单位：人民币）
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：19,000万元—28,000万元，比上年同期下降23.93%—48.38%|盈利：36,809.02万元|
|基本每股收益|盈利：0.100元/股—0.147元/股|盈利：0.194元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、煤炭产品产销量同比大幅下降等因素影响，公司主要产品盈利能力大幅下降，预计公司实现的归属于上市公司股东的净利润同比减少 1.32亿元。
1、电解铝业务板块：受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、新疆地区征收政府性基金等因素影响，公司新疆地区电解铝产品的完全成本同比增加 1,240.62元/吨，减少利润总额 9.99亿元；电解铝产品价格同比下降 83.49元/吨，减少利润总额 0.67亿元； 2018年度，公司新疆地区电解铝业务实现利润总额 3.83亿元，同比减少 10.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.87亿元，同比减少 8.65
亿元。受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、电解铝产能指标
转移关闭部分生产线等因素影响，公司永城本部电解铝产品销量同比减少 3.58万吨、完全成本同比增加 2,162.90元/吨，减少利润总额 5.59亿元；电解铝产品价格同比下降 107.37元/吨，减少利润总额 0.29亿元； 2018年度，公司永城本部电解铝业务亏损 8.51亿元，同比增亏 5.88亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元，同比减少 5.88亿元。
2、煤炭业务板块：报告期内，受下属新庄煤矿、薛湖煤矿复工复产后按照“双六”1规定组织生产影响，公司煤炭产品销量同比减少 70.45万吨、完全成本同比增加 126.35元/吨，减少利润总额 8.18亿元；煤炭产品价格同比上涨 65.37元/吨，增加利润总额 3.67亿元；
2018年度，煤炭业务板块实现利润总额 5.25亿元，同比减少 4.51亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.47亿元，同比减少 4.89亿元。
3、氧化铝业务板块：受铝土矿等主要原辅材料价格大幅上涨因素影响，报告期内，公司氧化铝板块亏损 2.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1.56亿元。
4、房产业务板块：报告期内，公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司转让其所持许昌明锦置业有限公司100%股权，受转让产生的投资收益影响，公司房地产板块实现归属于上市公司股东的净利润 0.80亿元。
5、报告期内，公司本部承担财务费用 2.43亿元。
6、非经常性损益：报告期内，公司向云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）出资及转让 66万吨电解铝指标，鉴于公司持有云南神火32.22%的股权，根据《企业会计准则第 2号-长期股权投 1“双六”规定：矿井所采煤层瓦斯压力大于0.6兆帕（MPa）或瓦斯含量大于6立方米每吨（m³/t）时，必须采取开采保护层或底（顶）板岩巷预抽煤层瓦斯，严禁采用局部防突措施替代区域防突措施。残余瓦斯压力及含量降到0.6MPa和6m³/t（省局标准）以下后，方可进入煤层进行采掘作业。
资》准则及应用指南，公司对云南神火采用权益法核算，在顺流交易中，投资方投出资产或出售资产给其联营企业或合营企业产生的损益中，按照应享有比例计算确定归属于本企业的部分不予确认，故确认收益 25.43亿元；扣除相关税费及对应的相关资产减值后，实现归属于上市公司股东的净利润 16.97亿元。报告期末，基于谨慎性原则，公司对下属整合煤矿的在建工程、公司子公司商丘阳光铝材有限公司的生产线和公司合并河南有色金属控股股份有限公司时取得的商誉进行了减值测试，拟分别计提资产减值准备 2.70亿元、1.39亿元、 0.65亿元。报告期内，因薛湖煤矿停产，形成停工损失 2.29亿元。
因氧化铝市场价格下跌，公司子公司河南有色汇源铝业有限公司拟于报告期末计提存货跌价准备 1.67亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据，公司拟计提的资产减值准备及存货跌价准备等数据尚需年审会计师审计确认，可能会影响公司业绩预告内容的准确性，具体准确的财务数据以公司披露的 2018年年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
公司第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-012
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年3月21日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2014年3月17日发送各位董事。
会议应参加表决的董事15名，实际表决的董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，通过如下决议：
审议通过关于设立浙江分公司、海南分公司的议案。
同意公司设立浙江分公司和海南分公司，并授权公司经营管理层按董事会要求，办理浙江分公司和海南分公司设立开办等相关事宜。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2018-033中通客车控股股份有限公司
关于实际控制人国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、国有股权无偿划转概述
中通客车控股股份有限公司（下称“本公司”）于 2018年 8月 14日接到山东重工集团有限公司通知。根据山东省人民政府常务会议纪要决定，本公司实际控制人山东省交通工业集团控股有限公司的全部股权无偿划转给山东重工集团有限公司持有。
本次国有股权划转实施后本公司控股股东未发生变化，仍为中通汽车工业集团有限责任公司，实际控制人由山东省交通工业集团控股有限公司变更为山东重工集团有限公司，最终控制方仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
二、本次国有股权无偿划转前后股权结构变动情况
划转前：
划转后：
三、本次国有股权无偿划转划入方的基本情况
公司名称：山东重工集团有限公司
注册资本：300,000万元
注册地址：济南市燕子山西路40-1号
法定代表人：谭旭光
统一社会信用代码 91370000690641760Y
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组织、协调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售；不动产租赁。
四、备查文件
山东省人民政府常务会议纪要
中通客车控股股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-84
北京鼎汉技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
自公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起，根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、审批程序
公司于2018年10月26日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目
合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为，公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意此次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-14
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2014年4月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭寅先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《2013年度总经理工作报告》的议案
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》的议案
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》的议案
根据大华会计师事务所出具的（大华审字[2014]003706号）《审计报告》，截至报告期末，公司可供股东分配的利润为18,933,154.73元。
本年度拟进行的利润分配方案为：以 2013年 12月 31日公司总股本
524,134,049股为基数，向全体股东每 10股派发0.33元现金（含税），总计分配现金17,296,423.62元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
5、审议通过《2013年年度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年年度报告》全文及摘要。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
6、审议通过《公司 2013年内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2013年内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
监事会认真审查了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2013年的工作情况，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度财务审计机构，聘期一年。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会2014年4月21日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于高管减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理孙豫先生关于减持公司股份的告知函。因个人资金需求，孙豫先生于2016年 12月 13日、12月 14日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股合计90,000股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|孙豫|竞价交易|2016-12-13|39|30,000|1.74|
|孙豫|竞价交易|2016-12-14|40.5|60,000|3.53|
|合计||||90,000|5.27|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|孙豫|合计持有股份|1,728,800|0.8546|1,638,800|0.8101|
||其中：无限售条件股份|390,050|0.1928|300,050|0.1483|
||有限售条件股份（高管锁定股）|1,338,750|0.6618|1,338,750|0.6618|

二、承诺及履行情况
作为公司高级管理人员，孙豫先生承诺：
1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。
3、上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
孙豫先生本次减持公司股份未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、孙豫先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、孙豫先生本次减持公司股份没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
四、备查文件
《孙豫先生关于股份减持的告知函》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年12月16日
北京市金杜律师事务所
关于鞍钢股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：鞍钢股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2018年7月18日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
3．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4．本次股东大会其他相关文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》等的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《鞍钢股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的A股及H股股东及股东代理人共8人，代表的股份数为4,683,699,320股，占公司有表决权股份总数的64.74%；通过网络投票系统进行投票的 A股股东共44人，代表的股份数为788,226,818股，占公司有表决权股份总数的10.89%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司 A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案均已按照会议议程进行了审议并采取记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。表决结果如下：
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|议案名称||同意||||反对||||弃权|||表决结果|
||股份数量（股）|||占出席会|股份数量（股）|||占出席会|股份数量（股）|||占出席会||
|||||议有效表||||议有效表||||议有效表||
|||||决权股份||||决权股份||||决权股份||
|||||总数比例||||总数比例||||总数比例||
|《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁 有 限 公 司100%股权的议案》|1,249,546,708||99.70%||1,652,000||0.13%||2,180,100||0.17%||通过|