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证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-035深圳市昌红科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，标的资产属于医疗器械行业，符合公司发展战略。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自2017年4月11日上午开市时开始已正式停牌并于2017年4月12日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。公司于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）；2017年4月22日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）；并于2017年4月29日及2017年5月6日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-027）；公司于2017年5月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-028）；并于2017年5月13日、2017年5月20日及2017年5月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-031、2017-032、2017-033）。上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正有序开展。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年六月二日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-032华兰生物工程股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年5月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2015年6月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
公司拟对全资子公司华兰生物工程重庆有限公司增资5000万元。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上《关于对外提供委托贷款的公告》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2015年6月11日
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于补充确认公司 2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的独立意见
公司使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，提高了资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用。补充同意确认公司 2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案，并提交公司股东大会补充审议确认。
二、关于补充确认公司 2016年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案独立意见
公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品，提高了资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用。补充同意确认公司 2016年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案，并提交公司股东大会补充审议确认。
独立董事：陈冬华刘希白 沈志钦2017年3月31日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-079
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年10月19日以专人送达、电话方式发出，会议于 2018年10月29日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文
监事会认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
公司2018年第三季度报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-081）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为
公司提供2017年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2017年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，考虑到广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十九日
歌尔股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司使用自有资金进行风险投资，购买 Kopin公司股权事项发表独立意见如下：
1、本次风险投资事项履行了必要的审批手续，同意公司在保证正常生产经营的情况下，使用自有资金进行风险投资。
2、针对本次风险投资事项，公司已经建立了必要的内控程序，建立健全了风险投资管理制度，投资风险可以得到有效控制。
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，在本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
的产品，有利于巩固公司在上述领域的领先地位，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意本次风险投资事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事意见签字页）
独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二〇一七年二月十日
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
关于 2017年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）及相关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期末，公司证券投资为公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司（以下简称“蒙娜丽莎投资”）于 2015年购买的宝盈新三板盈丰 11号私募基金。具体情况如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的||||||
|||本期公允价||报告期内|报告期内|累计投资收|||
|资产类别|初始投资成本||累计公允价||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益||购入金额|售出金额|益|||
||||值变动||||||
|宝盈新三板盈丰|||||||||
||5,000,000.00|-206,358.27|703,586.91|0.00|0.00|0.00|5,938,115.88|自有资金|
|11号私募基金|||||||||
|合计|5,000,000.00|-206,358.27|703,586.91|0.00|0.00|0.00|5,938,115.88|--|

二、该项证券投资为公司子公司蒙娜丽莎投资于2015年购买，资金来源为自有资金；
三、该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形；
四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形；
五、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险
控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
六、独立董事意见
我们认为，公司 2017年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-050斯太尔动力股份有限公司
关于《公司章程》修订案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 10日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对原激励对象汪涛先生未解锁的限制性股票以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利率计算的利息进行回购注销。公司注册资本由 788,494,628元减少至788,294,628元。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，董事会基于股东大会授权，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行如下修订：
变更前：
第六条公司注册资本（人民币）：788,494,628元
第十九条公司股份总数为 788,494,628股。公司的股本结构为：普通股788,494,628股，全部为内资股。
变更后：
第六条公司注册资本（人民币）：788,294,628元
第十九条公司股份总数为 788,294,628股。公司的股本结构为：普通股788,294,628股，全部为内资股。
《公司章程》其他条款不变，由于该事项董事会已取得公司2015年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-018沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2018年4月8日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年4月13日上午8:30在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，董事黄江南、朱克实、刘向明以通讯方式参与表决。
4、本次会议董事长郭洪涛先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘请公司董事会秘书、副总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，聘任杜羽先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-057三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2019年 8月7日（星期三）上午16时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年 8月7日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议《关于回购公司部分股份方案的议案》并逐项表决，本次会议形成以下决议：
1、回购股份的价格区间
本次拟回购股份价格上限为本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的130%，即不超过人民币15.00元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、拟回购股份的种类、数量及和比例
拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
按回购资金总额上限人民币10,000万元（含）、回购价格上限15.00元/股进行测算，预计回购股份为 6,666,667股，约占公司目前已发行总股本的1.18%；
按回购总金额下限人民币 5,000万元（含）、回购价格上限 15.00元/股进行测算，预计回购股份为 3,333,333股，约占公司目前已发行总股本的0.59%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、拟用于回购的资金总额以及资金来源
拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、回购股份的期限
本次回购的实施期限为本次回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司管理层将根据股东大会和董事会授权的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、决议的有效期
本次股份回购决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起至董事会授权董事会相关事项办理完成之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（2）根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（3）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（4）在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
本授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案内容详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2019-058）。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一九年八月八日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-028债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司2015年年度报告全文已于3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2015年年度报告摘要已刊登在3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理常世平先生，独立董事张俊民先生，董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生，保荐代表人乔军文先生、证券事务代表孟宪坤先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-028东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月17日 下午14：50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午15:00至2017年2月10日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2017年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
1.审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
4.审议《公司2016年度财务决算报告》；
5.审议《公司2016年度利润分配预案》；
6.审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。
会议召开及审议事项已经公司八届十二次董事会、八届八次监事会会议审议通过，详见2017年3月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
议案5为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议登记方法：
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用邮件或传真方式登记。
邮件和传真方式登记截止时间为2017年4月13日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。邮件或传真登记发送后请电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2017年4月13日上午9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
四、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
八届十二次董事会决议；八届八次监事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会设总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||公司2016年度董事会工作报告||1.00||
|议案2||公司2016年度监事会工作报告||2.00||
|议案3||公司2016年年度报告及其摘要||3.00||
|议案4||公司2016年度财务决算报告||4.00||
|议案5||公司2016年度利润分配预案||5.00||
|议案6||关于公司续聘2017年度审计机构的议案||6.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月16日下午15：00，结束时间为2017年 4月17日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2016年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案1||公司2016年度董事会工作报告|||||
|议案2||公司2016年度监事会工作报告|||||
|议案3||公司2016年年度报告及其摘要|||||
|议案4||公司2016年度财务决算报告|||||
|议案5||公司2016年度利润分配预案|||||
|议案6||关于公司续聘2017年度审计机构的议案|||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-045
浙江大华技术股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资暨关联交易的概述
1、本次增资基本情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）对控股子公司浙江大华机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）进行同比例增资。其中公司以自有资金增资 4,080万元，公司关联方华视投资增资3,920万元，增资完成后，机器人公司的注册资本将由5,000万元增至13,000万元，公司、华视投资对机器人公司的持股比例保持不变。
由于关联方华视投资系公司控股股东、实际控制人傅利泉先生控制的企业，本次增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司于 2019年 7月 29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。此项关联交易隶属董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。
二、投资人基本情况及关联关系说明
公司名称：浙江华视投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330000MA27U06B90
住所：杭州市滨江区西兴街道物联网街451号芯图大厦一楼107室
法定代表人：傅利泉
成立日期： 2016年07月 29日
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。）
最近一年一期的经营状况：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018 年12月 31日（未经审计）|||
|||||2019 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|232,810,761.56||193,754,717.74||
|负债总额|-||3,276,875.10||
|净资产|232,810,761.56||190,477,842.64||
|项目||2018 年度（未经审计）|||
|||||2019 年1-6月（未经审计）|
|营业收入|-||-||
|净利润|8,044,244.17||-42,332,918.92||

华视投资系公司控股股东、实际控制人傅利泉先生控制的企业，本次增资事项构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
1、出资方式
本次增资中，公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
公司名称：浙江大华机器人技术有限公司
统一社会信用代码：91330109MA2CDMDX5D
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道新宁路176号
法定代表人：傅利泉
成立日期： 2018年8月 9日
注册资本：5000万
经营范围：机器人、自动化装备与相关软件的开发、安装服务及销售；工业自动化系统的研发、安装、技术服务及销售；计算机软硬件及网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、最近一年一期的经营状况：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018 年 12月 31 日（业经审计）|||
|||||2019 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|8,435,780.36||30,788,189.24||
|负债总额|12,577,411.47||26,392,076.95||
|净资产|-4,141,631.11||4,396,112.29||
|项目||2018 年度（业经审计）|||
|||||2019 年1-6月（未经审计）|
|营业收入|0||2,380,304.88||
|净利润|-17,400,146.53||-29,374,191.42||

4、股权结构及本次增资方案：
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增资前||||本次增资后|||
||出资人|||||||||
||||出资金额||持股比例||出资金额||持股比例|
|浙江大华技术股份有限公司||2550 万||51%||6630 万||51%||
|浙江华视投资管理有限公司||2450 万||49%||6370 万||49%||
|合计||5000 万||100%||13000 万||100%||

四、关联交易的目的和对公司的影响
为进一步拓展公司在机器人领域的业务，加强机器人产品的市场洞察、产品开发、销售和客户服务能力，公司拟与关联人对控股子公司机器人公司进行同比例增资，本次增资将进一步充实机器人公司的营运资本，更好适应外部市场竞争环境变化，推进相关业务开展，提高市场竞争力，提升公司在行业内的地位与影
响力。
本次增资完成后，机器人公司仍为公司控股子公司，不影响公司的合并报表
范围，预计对公司2019年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2019年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联方华视投资未发生其他关联交易。
六、资金占用和违规担保核查情况
经核查，截至目前，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
七、独立董事的独立意见
1、事前认可
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次增资所涉及的关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
2、独立意见
本次增资符合公司发展战略，有利于推进机器人产品领域的业务，有利于进一步提高公司的竞争力，无损害公司及股东利益的行为发生，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年 7月30日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-064广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑创发先生通知，获悉郑创发先生所持有公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有本公司股份比例|
|郑创发|是|25,499,900股|2017年4月12日|2018年12月5日|广发证券股份有限公司|19.74%|
|||5,300,000 股|2017年5月24日|2018年12月5日|广发证券股份有限公司|4.10%|
|合 计|-|30,799,900股|-|-|-|23.84%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日止，郑创发先生持有本公司股份数量为129,180,000股，占公司总股本的34.52%。其持有的公司股份累计质押28,390,000股，占其所持公司股份总数的21.98%，占公司股本总额的7.59%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年12月7日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司拟实施的第一期员工持股计划进行了认真核查和了解，发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事（签名）：
杜冠华 李鹤
王建房
二〇一五年七月十日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-085
山东鲁亿通智能电气股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东李昭强先生函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李昭强|否|6580|2018.12.25|2023.12.13|中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行|99.99%|为广东昇辉电子控股有限公司向银行融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李昭强先生持有公司股份数量 6580.4382万股，占公司总股本的22.58%；其所持有公司股份累计被质押的数量为6580万股，占公司总股本的比例为22.58%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-001银亿房地产股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 1月 2日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第五次临时会议，会议于 2018年 1月 5日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<股权转让协议>的议案》；
议案内容详见公司于 2018年 1月 6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2018-002）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见公司于 2018年 1月 6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-003）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一八年一月六日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本人持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司0.4455%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
杨立力
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们审阅了第八届董事会第四十一次会议的议案，现发表独立意见如下：
1、第八届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
2、第九届董事会非独立董事候选人管琛女士、郝亮先生、夏东明先生、曹建发先生、于秀庆先生、王大永先生，以及独立董事候选人皇甫晓涛先生、张世兴先生、赵息女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、上述非独立董事及独立董事候选人由公司董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。
4、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意公司第八届董事会第四十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，并将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事签字：
张世兴 齐二石 皇甫晓涛
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第六次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2014-02
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年1月23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2014年 1月 27日（星期一）上午 9:30在公司 2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 6人，实到董事 6人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.关于提名姚卫东为公司第七届董事会董事候选人的议案，同意提交股东大会审议。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意对姚卫东先生的提名，并提请股东大会进行选举，股东大会召开时间等另行通知。姚卫东先生的董事任职资格尚需中国银监会核准。姚卫东先生简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2.关于姚卫东辞去公司副总裁职务的议案。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第六次会议 决议公告表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于聘任姚卫东为公司总裁的议案。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意聘任姚卫东先生为公司总裁，姚卫东先生的总裁任职资格尚需中国银监会核准，其总裁任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满日止。姚卫东先生简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2014年 1月 27日
附件：姚卫东先生简历
姚卫东简历
姚卫东，男，汉族，1971年 7月生，中共党员，硕士（博士在读），高级经济师，中国高级注册职业经理人，第七届西安市青联副主席。历任陕国投公司办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁；现任陕国投党委副书记、董事会秘书、副总裁。
姚卫东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-101华谊兄弟传媒股份有限公司
关于全资子公司及关联自然人为公司申请授信
提供担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向天津银行股份有限公司北京分行（以下简称“天津银行”）申请人民币3亿元的授信，授信期限为三年。公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）及公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述授信提供连带责任保证，担保期限为三年，担保金额为人民币3亿元，本次担保不收取担保费用。
2、关联关系情况：因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2017年11月28日，公司第四届董事会第6次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司及关联自然人为公司向天津银行申请人民币3亿元授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年11月19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
（4）注册资本：人民币277,450.5919万元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
公司合并报表最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2017年1-9月|2016 年|
|营业收入|2,419,301,348.51|3,503,457,272.67|
|营业成本|1,292,068,264.68|1,710,347,958.56|
|利润总额|829,916,273.47|1,287,764,537.68|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|601,421,692.49|808,134,026.02|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2017年9月末|2016 年末|
|资产总额|19,939,487,362.53|19,852,631,103.57|
|负债总额|9,714,542,196.56|10,002,218,185.81|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|9,465,243,840.52|9,035,953,456.32|

三、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女士共4人。其中，王忠军、王忠磊为公司股东，截至本公告日，王忠军和王忠磊合计共持有公司股份783,911,841股，占公司总股本的28.25%，为公司
的实际控制人。
王忠军为公司的实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（二）、（四）项规定的情形。
王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
王晓蓉为王忠磊的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（四）项规定的情形。
综上，本次担保构成关联交易。
四、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：天津银行股份有限公司北京分行
4、担保金额：人民币3亿元
5、担保期限：三年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证
7、不收取担保费用
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司关联自然人为公司向天津银行申请授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
王晓蓉还为公司向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请人民币5亿元的综合授信无偿提供连带责任保证；关联自然人王忠军和王忠磊还为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币2亿元的综合授信无偿提供连带责任保证，为公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请2亿元的综合授信无偿提供连带责任保证。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为37.54亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的38.11%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
九、独立董事意见
公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及关联自然人为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次担保及关联交易事项是为了公司经营发展和满足公司目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，遵循了市场公平、公正、公开的原则。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。
十、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司全资子公司及关联自然人为公司向金融机构申请授信提供连带责任保证，系为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）中的议案，发表独立意见如下：
公司董事、战略委员会委员、总经理王宇骅先生因工作原因向公司辞去董事、战略委员会委员、总经理的职务。经由公司股东提名、提名委员会审议，公司董事会拟提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员），并聘任其为公司总经理。经审阅张枫华先生的相关资料,张枫华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事和高级管理人员任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司董事和总经理的情形。
因此，我们同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）并提交股东大会审议,任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日；
同意聘请张枫华先生为公司总经理。本次提名及聘任符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
年 月 日