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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-48北京湘鄂情集团股份有限公司
关于股东约定购回式证券交易处置的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 3月 23日、2013年 3月 26日、2013年 6月 27日北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）在指定信息披露媒体分别刊登了《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》：克州湘鄂情投资控股有限公司（简称“克州湘鄂情”）分别与广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的原股东|参与交易的证券公司|交易数量（万股）|购回期限|披露日期|公告编号|
|2013年3月21日|克州湘鄂情|广发证券|2,000|1年|2013年3月23日|2013-16|
|2013年3月22日|克州湘鄂情|招商证券|2,000|1年|2013年3月26日|2013-18|
|2013年6月19日|克州湘鄂情|广发证券|200|247天|2013年6月27日|2013-30|
|2013年6月25日|克州湘鄂情|广发证券|240|240天|2013年6月27日|2013-30|
|2013年6月25日|克州湘鄂情|招商证券|200|270天|2013年6月27日|2013-30|

注：上述约定购回证券交易数量较之原公告交易数量不同，是因为公司 2013年 7月 1日进行资本公积转增股本每10股送10股所致。
2014年3月25日，公司收到克州湘鄂情来函，克州湘鄂情上述约定购回式证券交易面需要处置，特过公司向广大投资者披露如下事项，敬请广大投资者注意投资风险：
克州湘鄂情系公司目前第三大股东，持有公司股份 3000万股，占公司股份总数的3.75%；系公司控股股东、实际控制人孟凯先生的一致行动人，孟凯先生持有克州湘鄂情90%股份。2013年 12月 24日，克州湘鄂情以 5.0元/股减持公司股份 804万股，关于本次减持的详细情况请参见 2013年 12月 26日公司在指定信息披露媒体刊登的《公司股东减持股份公告》（编号：2013-83），但克州湘
鄂情未充分考虑本次减持股份与约定购回式证券交易回购股份可能产生的问题。
克州湘鄂情认为，若目前按照协议回购前述约定购回式交易股份，将可能面临违
反《证券法》的法律风险。根据《证券法》第四十七条之规定：上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。为了规避违法风险，经与相关证券公司进行沟通协商，克州湘鄂情上述约定购回式证券交易将进行处置，克州湘鄂情不再回购此部分股份。相关证券公司拟在近期通过大宗交易方式对上述股份进行减持，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十五日
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”、“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）对汉钟精机拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、汉钟精机非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】615号）核准，汉钟精机采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票不超过 5,100.00万股。截止 2015年 5月29日，汉钟精机实际非公开发行人民币普通股（A股）30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等发行费用 29,061,029.90元后，实际募集资金净额为820,941,368.84元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字【2015】000299号）。
2015年6月15日，汉钟精机及长江保荐分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时汉钟精机和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、非公开发行预案承诺募集资金投资项目情况
根据汉钟精机 2014年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行募集资金总额不超过85,000.24万元，计划投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|压缩机零部件自动化生产线投资项目|35,000.00|35,000.00|
|新建兴塔厂项目|22,276.00|19,816.00|
|企业技术中心项目|10,000.24|10,000.24|
|机械零部件精加工生产线技改项目|20,184.00|20,184.00|
|合计|87,460.24|85,000.24|

注：新建兴塔厂项目的其余2,460万元投资为土地款，公司在拟非公开发行股票前已支付。
如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、使用募集资金置换已预先投入募投项目部分自筹资金的情况在本次非公开发行的募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截止2015年6月15日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为78,391,461.30元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|已预先投入金额|其中|||拟置换金额|
|||建安工程支出|设备购置及安装|配套流动资金||
|压缩机零部件自动化生产线投资项目|12,606,059.75|-|12,309,559.75|296,500.00|12,606,059.75|
|新建兴塔厂项目|50,707,171.00|49,715,801.00|991,370.00|-|50,707,171.00|
|机械零部件精加工生产线技改项目|15,078,230.55|14,877,290.55|200,940.00|-|15,078,230.55|
|合计|78,391,461.30|64,593,091.55|13,501,869.75|296,500.00|78,391,461.30|

2015年6月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的资金预先投入情况进行了核验，并出具了《上海汉钟精机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2015】002918
号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表意见如下：
汉钟精机编制的截止2015年6月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了汉钟精机截止2015年6月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的审批情况2015年6月23日，汉钟精机第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金78,391,461.30元置换预先投入的自筹资金。
2015年6月23日，汉钟精机第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，认为公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的建设和募集资金的正常使用，不存在损害公司及全体股东的利益情形，该事项的决策和审议程序符合相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
2015年6月23日，公司独立董事就汉钟精机使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金发表明确意见如下：
公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金行为符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途及损害公司股东特别是中小股东利益的情况，符合公司实际发展需要。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
汉钟精机本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本保荐机构同意汉钟精机上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2015年6月23日
星美联合股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为星美联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于补选公司董事的议案》《关于聘请公司高级管理人员的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、对《关于补选公司董事的议案》的独立意见
公司董事会推荐的董事候选人钟君艳女士、赵枳程先生、张欣怡女士和独立董事候选人陈宋生先生、庄炜女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚；董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将钟君艳女士、赵枳程先生、张欣怡女士作为董事候选人，陈宋生先生、庄炜女士作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
二、对《关于聘请公司高级管理人员的议案》的独立意见
我们认为，本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行其职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不能担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任赵枳程先生为公司总裁，聘任李文武先生为公司财务总监。
独立董事：严玉康 李敏
二〇一五年十一月十七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-033号
光一科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2019-019），股东湖北乾瀚投资有限公司（以下简称“乾瀚投资”）基于财务规划要求计划自减持计划披露之日起六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过500万股，减持价格参照市场价格。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将其实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：重大资产重组非公开发行股份及资本公积金转增股份
2、股东减持股份情况
单位：万股
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数|减持比例|
|湖北乾瀚投资有限公司|集中竞价|2019年4月4日|10.63|271.22|0.66%|

3、股东本次减持前后持股情况
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|湖北乾瀚投资有限公司|合计持有股份|4,853.80|11.81%|4,582.58|11.15%|
||其中：无限售条件股份|4,853.80|11.81%|4,582.58|11.15%|
||有限售条件股份|－|－|－|－|

二、其他相关说明
（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、乾瀚投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、乾瀚投资减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，其减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注乾瀚投资减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
乾瀚投资出具的《减持股份告知函》
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-034南京科远自动化集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年8月20日开市起复牌。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“科远股份”，股票代码“002380”）自2015年8月10日开市起停牌。2015年8月15日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事宜进展的公告》，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年8月18日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了非公开发行股票事项相关议案，具体内容详见公司于2015年8月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
经公司申请，公司股票将于2015年8月20日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2015-227
阳光城集团股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2015年 12月 17日以通讯方式召开，会议应出席监事 3名，亲自出席会议监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：
以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计估计变更，调整了公司部分固定资产的折旧年限，符合国家相关法规及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，且审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更后，公司会计核算可以更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计估计变更。
特此公告
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一五年十二月十八日
证券代码：300372 证券简称：欣泰电气 公告编号：2014-043号丹东欣泰电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详情请见公司2014年9月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告和决议。
按照决议，公司于近日完成了工商变更登记，并取得了丹东市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：210600004012171；
名称：丹东欣泰电气股份有限公司；
住所：丹东市振安区东平大街159号；
法定代表人：孙文东；
注册资本：捌仟伍佰柒拾柒万捌仟陆佰零玖元；
实收资本：捌仟伍佰柒拾柒万捌仟陆佰零玖元；
公司类型：其他股份有限公司（上市）；
经营范围：制造、加工、销售：电抗器，电力电容器及成套装置，组合式变电站，干式变压器，油浸式变压器，特种变压器，高低压电器，整流设备，高低压配电柜，消弧线圈，电气部件，硅钢片，电磁线，矿用电器产品，变压器配件，变压器附件；电器设备安装；经营货物及技术进出口；对朝边境小额贸易经营权。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-097
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到法院传票及相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于 2019年8月2日收到昌吉回族自治州中级人民法院送达的（2019）新23民初71号《传票》等相关法律文书。
一、传票主要内容
昌吉回族自治州中级人民法院传唤公司于 2019年 8月29日上午 10时到第四法庭就股权转让纠纷一案开庭审理。
二、民事起诉状主要内容
原告：深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）
被告：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
诉讼请求：
1、请求判令被告履行《发行股份及支付现金购买资产协议》，向原告支付股权转让款人民币34,144,615.38元及逾期支付的利息（从2018年4月30日起算，按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际付款之日）；
2、请求判令被告赔偿因违约给原告造成的律师费损失人民币318,000.00元；
3、请求判令被告承担全部诉讼费用和保全费用（担保费52,143元，保全费5,000元）。
以上合计 34,462,615.38元。
主要事实与理由：
2017年9月7日，天山生物与包括原告在内等36名大象广告股份有限公司（以下简称“大象股份”）的股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，被告以发行股份或支付现金的方式购买包括原告在内的所有股东所持有的大象
股份的股权。原告认为，根据协议天山生物收购原告股权，天山生物应在股权完成交割且本次交易配套融资资金到账后二十个工作日内向原告支付的现金对价
人民币 34,144,615.38元。
三、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布的2019-005号公告），公司未知大象广告及所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况，目前无法判断其对公司的影响。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
2018年12月22日，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，就公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，公安机关正在对该案进行侦查。目前，大象广告原股东基于《购买资产协议》取得的公司的股份对价已经被公安机关冻结或轮候冻结。根据《购买资产协议》约定，公司尚需支付的现金对价也构成该案事实的组成部分。因此，该合同诈骗案的最终认定情况将决定公司是否有履行对价支付义务。
由于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。公司积极应对此次诉讼并提起反诉，在举证期限内向法院提交反诉证据。
公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、昌吉回族自治州中级人民法院（2019）新 23民初71号《传票》；
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年八月三日
财信国兴地产发展股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况和控股股东及其它
关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文），我们对财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况和控股股东以及其他关联方占用资金的情况进行了审查并发表
了独立意见，具体情况如下：
1、报告期内公司与控股股东及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题；
2、2018年，除公司下属子公司（含控股子公司）按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外，公司的担保事项均为公司为下属子公司提供的融资担保，以及子公司之间的融资担保。截止 2018年12月31日，公司担保余额为：308,006.68万元。前述担保事项审议程序合法，不存在违反相关法律及《公司章程》规定的情况。
以上情况，我们一致表示认可。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见》之签字页。）
独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
2019年4月24日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、公司已经制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的关联方违规占用资金的情况；
3、截止2015年6月30日，公司未发生除对全资子公司珠海市鹏辉电池有限公司、河南鹏辉能源科技有限公司以及控股子公司珠海冠力电池有限公司以外的担保事项。公司为全资子公司珠海市鹏辉电池有限公司、河南鹏辉能源科技有限公司以及控股子公司珠海冠力电池有限公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司开展套期保值业务。
四、关于聘任鲁宏力先生为公司董事会秘书的独立意见
公司本次聘任鲁宏力先生为董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，鲁宏力先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任鲁宏力先生担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈珠明 南俊民 谢盛纹
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-001广东国立科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立公司”）于近日收到广东省东莞市第一人民法院（以下简称“法院”）送达的《执行裁定书》【（2017）粤1971执15127号之一】。现将本诉讼事项进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
东莞市鑫旺实业投资有限公司（以下简称“鑫旺实业”）与公司签订购销合同，逾期未还款。截至2017年6月30日，鑫旺实业欠公司不含利息的货款金额为336,655.02元。2017年5月23日，公司向法院提起诉讼，法院出具【（2017）粤1971民初12972号】《受理案件通知书》立案审理；2017年6月19日，法院出具【（2017）粤1971民初12972号】《民事调解书》，鑫旺实业同意于2017年10月25日前分期支付公司货款340,240元及利息15,000元，并承担本案诉讼费。
相关内容详见公司2017年10月26日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”。
二、判决或裁决情况
2017年9月5日，因鑫旺实业未按约定支付款项，公司向法院申请强制执行，法院受理强制执行申请，并出具【（2017）粤1971执15127号】《受理申请执行案件通知书》。近日，公司收到法院出具的【（2017）粤1971执15127号之一】《执行裁定书》，法院对该案件的执行裁定结果如下：
在执行过程中，法院依法向金融机构、工商行政管理部门、机动车管理部门、房
地产管理部门、国土管理部门等部门调查了被执行人鑫旺实业的财产情况，均未发现鑫旺实业有其他可供执行的财产；在限期内，申请执行人国立公司也未能提供被执行人鑫旺实业有其他可供执行的财产线索。
法院认为，本案暂不具备执行的条件，依法应当终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一项）、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：“本院（2017）粤1971执15127号案终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定书送达后立即生效。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述诉讼外，公司（包括控股子公司在内）的重大诉讼事项均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）中披露，无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼对公司本期或期后利润的影响及应对措施
公司已于2017年6月计提坏账准备156,655.02元，该裁定结果对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动和未来前景等不会产生重大不利影响。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东利益，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《广东省东莞市第一人民法院执行裁定书》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2018年1月3日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-58
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份比例达到1%的公告
持股5%以上股东WOO SweeLian及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月16日接到公司持股5%以上股东WOO SweeLian的《股份增持告知函》，其自2019年 6月 13日至 2019年 7月 15日期间，通过深港通、深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份5,079,435股，占公司总股本的1.02%，具体情况如下：
一、本次股东增持股份情况
1、增持人：WOO Swee Lian
2、增持目的：长期看好公司的成长空间
3、增持方式：深港通、深圳证券交易所交易系统集中竞价
4、增持日期：2019年6月13日至2019年7月15日
5、本次股东增持明细情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持比例（%）|
|WOO Swee Lian|深港通、深圳证券交易所交易系统集中竞价|2019 年6月13日|995,710|14.73|0.20%|
|||2019 年6月14日|650,000||0.13%|
|||2019 年6月17日|241,900||0.05%|
|||2019 年6月18日|631,225||0.13%|
|||2019 年6月25日|353,400||0.07%|
|||2019 年6月27日|100,000||0.02%|
|||2019年7月4日|400,000||0.08%|
|||2019年7月5日|199,000||0.04%|
|||2019年7月9日|480,000||0.10%|
|||2019 年7月10日|610,000||0.12%|

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|-|-|-|
|2019 年7月15日|418,200|0.08%|
|合计|5,079,435|1.02%|

二、股东本次增持前后持股变动情况
本次权益变动前后 WOO Swee Lian及其控制的MEGA STAR CENTRE
LIMITED（以下简称“MegaStar”）持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|名称|变动前||变动后||
||持股数量（股）|比例（%）|持股数量（股）|比例（%）|
|WOO Swee Lian|19,663,529|3.93%|24,742,964|4.95%|
|Mega Star|22,711,333|4.54%|22,711,333|4.54%|
|合计|42,374,862|8.48%|47,454,297|9.50%|

三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次增持不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、根据WOO SweeLian于2019年1月25日披露的《简式权益变动报告书》： WOO SweeLian及其一致行动人未来12个月内不排除继续增持公司股份的可能。
若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份增持告知函》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-022
岭南园林股份有限公司
关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托借款及担保情况概述
为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香市”）项目资金需求及融资需求，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年1月22日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保》的议案，同意全资子公司岭南香市向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）申请信托借款不超过2.6亿元，同意公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设 PPP项目（以下简称“寮步PPP项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步PPP项目建安工程施工款。
岭南香市系公司承接的寮步 PPP项目的项目公司，为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次信托借款及担保不构成关联交易，本次申请信托借款及担保均在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、注册名称：岭南香市建设项目管理有限公司；
2、类型：其他有限责任公司；
3、注册住所：广东省东莞市寮步镇缪边村沿河中路 15-16号；
4、法定代表人：刘国康；
6、成立日期：2016年10月13日；
7、经营范围：建设工程项目管理，建筑工程施工，市政公用工程施工，科技产业园的投资、设计与开发，物业管理，实业投资，物业投资，股权投资，创业投资，园林绿化；
8、与本公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其100%的股权；
9、财务数据（未经审计）：截至 2017年 9月 30日，岭南香市总资产156,163,586.24元，总负债106,506,682.10元，净资产49,656,904.14元，利润总额及净利润-343,095.86元，暂未实现收入。
三、协议的主要内容
1、信托贷款金额与期限：总额不超过人民币 2.6亿元，单笔支用期限 10年；
2、用途：由借款人岭南香市用于支付寮步PPP项目建安工程施工款；
3、担保措施：
（1）由公司对该笔借款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至寮步PPP项目合格验收之日止；
（2）寮步PPP项目应收账款质押；
4、账户监管：借款人根据合同约定开立监管账户，接受贷款人对该账户的监管，项目全部工程款需回笼到该账户。
四、董事会意见及独立董事意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的议案》，同意全资子公司岭南香市向渤海信托申请信托借款不超过2.6亿元，同意公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保。
独立董事意见：岭南香市因正常经营需要申请信托借款，且作为公司的全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有助于解决子公司的业务发展的融资需求，符合公司整体利益。且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）等文件的规定和要求。因此，公司独立董事同意岭南香市向渤海信托申请信托借款不超过2.6亿元，同意公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保总额为不超过人民币2.6亿元，占公司2016年 12月31日经审计净资产的9.78%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币 77,500万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的 29.17%。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2016-096厦门紫光学大股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016年 11月 28日12:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016年 11月 25日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议。
一、审议通过《关于本次非公开发行A股股票相关盈利预测报告的议案》
根据中国证监会《反馈意见通知书》的要求，公司编制了2016年度和2017年度盈利预测表及盈利预测编制说明，学大教育集团编制了 2016年度盈利预测表及盈利预测编制说明，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）分别审核并出具了《厦门紫光学大股份有限公司 2016年度、2017年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第03000009号）和《学大教育集团（Xueda EducationGroup）2016年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第03000008号）。
关联监事何俊梅女士回避表决。
表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期的议案》；
关联监事何俊梅女士回避表决。
表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事宜授权期限的议案》；
2015年12月16日，公司召开2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权有效期限为发行方案经 2015年度第二次临时股东大会审议通过之日起一年。鉴于授权有效期即将到期，拟提请股东大会审议延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜期限，授权有效期拟延长至上述事项经公司股东大会审议批准之日起12个月。
关联监事何俊梅女士回避表决。
表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于近期审议通过了一批内部规章制度，为进一步完善《公司章程》，公司拟修订《公司章程》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司监事会
二 O一六年十一月二十八日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-65
恒康医疗集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月 8日开市起停牌。经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年 7月 27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》； 2015年 10月22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年 11月 5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》；2016年 1月 20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司重大资产重组相关议案，并于 2016年 1月 22日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。上述公告内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年1月22日起继续停牌。
2016年 2月 1日，公司收到深圳证券交易所《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第1号，以
恒康医疗集团股份有限公司下简称“问询函”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的《重大资产购买报告书（草案）》进行了审阅，提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明或出具核查意见。
收到问询函后，公司董事会积极组织相关中介机构及项目负责人共同对问询函所涉事项进行认真研读、制定工作方案及计划。因交易标的历史沿革复杂、成立时间早，且作为非企业医疗机构性质成立，涉及核查、落实确认的人员及有关部门众多，部分问题追溯的历史较为久远，需要查询大量的档案资料，其中包括当地有关部门、原股东单位等。截止本公告披露日，相关机构已完成大部分问询函涉及问题的核实查证，并根据核查及追加确认的情况，公司及各中介机构对重组文件进行了多次有针对性的修订。目前尚有个别重要问题正在进一步落实中，相关重组文件正加紧完善，还需履行相应复核程序，因此尚无法完成相关回复披露工作。
经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，并争取不晚于 2016年 5月 9日完成《问询函》回复及披露工作，在完成《问询函》回复之前公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将加快《问询函》的回复工作，并根据相关事项进展情况，至少每五个交易日披露一次进展公告。
公司公开披露的信息均以指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
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|股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号： 2015－043|
|云南旅游股份有限公司|
|关于公司股东云南世博广告有限公司|
|部分股权质押的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|
|云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12 月1日接到公司股|
|东云南世博广告有限公司的通知，云南世博广告有限公司将其持有的本公司无限售|
|流通股份部分股权进行了质押，现将股权质押相关情况公告如下：云南世博广告有|
|限公司将其持有的公司部分无限售流通股 3,729万股质押给中泰证券股份有限公司，|
|并于 2015年11月26日办理了股权质押登记手续，股权质押期限自 2015年11月26|
|日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为|
|止。|
|截至本公告日，云南世博广告有限公司共持有公司股份4,015.90 万股，占公司|
|总股本的 5.5%；本次质押股份为 3,729万股，占公司总股本的 5.1%；本次质押前云|
|南世博广告有限公司未曾质押过其所持有的本公司股份。|
|特此公告|
|云南旅游股份有限公司|
|2015年 12月3日|
证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2019-066浙江聚力文化发展股份有限公司
关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“聚力文化”）于2019年7月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-061），公司持股5%以上股东宁波启亚天道企业管理咨询有限公司（以下简称“天道”）所持的 3,000万股公司股票（占天道所持公司股份的37.50%，占公司股份总数的3.53%）于2019年8月8日10时至2019年8月9日10时在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖。现将本次司法拍卖的结果公告如下：
一、本次司法拍卖的结果
根据公司在“阿里拍卖·司法”（https://sf.taobao.com）上查询到的《网络竞价成功确认书》获悉：
用户姓名上海谦荀贸易有限公司通过竞买号 P9046于 2019年 08月 09日在慈溪市人民法院于阿里拍卖平台开展的“浙江聚力文化发展股份有限公司股份30,000,000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：¥77,130,000（柒仟柒佰壹拾叁万元）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
标的物最终成交以慈溪市人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、相关说明及风险提示
为9.40%。天道持有公司股份累计被司法冻结8,000万股，占公司总股本的比例为9.40%；天道持有公司股份累计被轮候冻结8,000万股，占公司总股本的比例为9.40％。上海谦荀贸易有限公司在本次网络拍卖中竞买成功，在按时交付标的物网拍成交余款、法院出具拍卖成交裁定、完成股权变更过户手续后，将持有公司股票3,000万股，占公司总股本的比例为3.53%；天道持有公司的股票数量将减少至5,000万股，占公司总股本的比例为5.88%。公司目前尚未能与上海谦荀贸易有限公司取得联系，暂时无法确认上海谦荀贸易有限公司与公司其他股东之间是否存在关联关系、本次拍卖产生的股权变动是否会对公司无控股股东、无实际控制人的状态产生影响；公司后期将积极与上海谦荀贸易有限公司联系核实上述相关事项，在得到对方明确回复后及时履行信息披露义务。
2.本次拍卖还涉及后续交付标的物网拍成交余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年8月10日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-052
关于召开吉林电力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议决定于2016年6月13日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2016年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东
大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年5月24日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第五十四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年6月13日（星期一）下午14：30开始。
2、网络投票日期与时间：2016年6月12日至2016年6月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年6月13日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年6月12日下午15：00至2016年6月13日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年6月6日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2016年6月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日下午15：00，结束时间为2016年6月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚华子玉
联系电话：0431—81150933 81150932
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年六月六日
吉林电力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2016年 6月 13日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2016年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日