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北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2018年第三次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第四届董事会第十四次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并于
2018年11月3日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长朱吉满先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项与《股东大会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次临时股东大会的股东本人和股东代理人共5名，代表公司有代表权的股份1,391,467,403股，占公司股份总数的63.3025%；参加网络投票股东共4名，代表公司有代表权的股份1,276,800股，占公司股份总数的0.0581%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2018年11月12日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络
投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第四届董事会第十四次会议决议及《股东大会通知》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会共审议1项议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
经本所律师审查，本次临时股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的三分之二同意方能通过。
经过计票和监票人员的对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,392,423,403|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9770%|
||反对股数（股）|320,800|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0230%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|

六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所负责人：张红艳经办律师：王龙海方洪全二 O一八年十一月十九日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-87中科云网科技集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关媒体报道情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2018年 10月 15日关注到新京报刊登了标题为“《国画大师汪国新作品诉讼案终审判决燕山红被判向中科云网返还3000万元》”的报道，该文对北京市第二中级人民法院就北京燕山红文化发展有限公司（以下简称“燕山红”）等合同纠纷作出判决的事项进行了报道，部分网站进行了转载。为维护投资者利益，避免上述报道对广大投资者产生误导，公司在获悉上述报道后，公司董事会对上述报道涉及的内容进行了核查。现对相关情况进行澄清说明：
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述报道事项说明如下：
2013年3月 31日，公司与燕山红签署《合作销售诗书画作协议》并依照约定向对方支付了3,000万元合作定金，但是燕山红迟迟不履行《协议》约定的义务，且经公司多次催促也未依约提供汪国新诗书画作品清单。此外，燕山红还严重违反双方协议约定，未经公司同意擅自销售汪国新作品，严重侵害了公司利益。
2014年 10月 24日，为维护公司的合法权益，公司以合同纠纷为案由，向北京市西城区人民法院（以下简称“西城区法院”）起诉燕山红，并于当日获得西城区法院受理。公司请求法院判令燕山红向公司双倍返还定金6,000万元，详情请参见公司于 2014年 10月 19日在指定信息披露媒体上刊登的《诉讼公告》（公告编号：2014-203）。
2015年12月 4日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案，将除全资子公司北京湘鄂情投资
管理有限公司所持有的团膳业务之外的其他资产及负债，出售给北京盈聚资产管理有限公司、克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）。其中，出售给克州湘鄂情的债权中，包含了公司对燕山红的 3,000万元债权，即克州湘鄂情享有该笔 3,000万元债权的所有权益，克州湘鄂情为原控制股东孟凯先生的关联企业，其不在上市公司合并报表范围之内。有关情况请参见公司于 2015年 12月 5日、12月 18日在指定信息披露媒体上刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》P218-219、P224、P234页，及《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》P231-232、P237、P247、P268等相关内容，上述重大资产出售暨关联交易事项已经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。
2015年12月，公司出售该笔债权时，该诉讼事项尚处于审理过程中，为便于案件审理，经克州湘鄂情与公司协商，由公司代克州湘鄂情继续参与该诉讼事项，克州湘鄂情聘请专业律师参加诉讼，并支付相关法律服务费用。
2017年12月 27日，西城区法院出具（2015）西民（商）初字第697号《民事判决书》，判决：“一、确认原告中科云网科技集团股份有限公司与被告北京燕山红文化发展有限公司签订的《合作销售诗书画作协议》于 2017年 12月 27日解除；二、被告北京燕山红文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告中科云网科技集团股份有限公司3000万元，并按照年利率6%的标准支付上述款项自 2017年 12月 28日起至实际清偿之日止的利息损失（以 3,000万元为限）；三、驳回原告中科云网科技集团股份有限公司其他诉讼请求”。一审判决后，克州湘鄂情（中科云网代为诉讼）和燕山红均不服，先后向北京市第二中级人民法院提起上诉。
2018年 9月 14日，北京市第二中级人民法院出具（2018）京 02民终 4200号《民事判决书》，判决:“一、维持北京市西城区人民法院（2015）西民（商）初字第697号民事判决第一项；二、撤销北京市西城区人民法院（2015）西民（商）初字第697号民事判决第二项、第三项；三、本判决生效之日起十日内，北京燕山红文化发展有限公司向中科云网科技集团股份有限公司返还 3000万元；四、本判决生效之日起十日内，中科云网科技集团股份有限公司向北京燕山红文化发展有限公司返还涉案《汪国新艺术品清单（国画）第三批》和《汪国新艺术品清
单（书法）第三批》中载明的 20幅作品，不能返还的，按照涉案《合作销售诗书画协议》附件1约定的汪国新销售作品价格标准折价赔偿；五、驳回中科云网科技集团股份有限公司的其他诉讼请求”。
综上，公司于2015年12月处置该笔债权时，该诉讼事项仍属于诉讼审理阶段，为便于案件审理，由公司代克州湘鄂情继续参与该诉讼事项。但是鉴于公司已于2015年12月出售该笔债权给克州湘鄂情，该笔债权权益已不属于公司所有。
本次北京市第二中级人民法院二审支持的判决结果所涉权益归克州湘鄂情所有，克州湘鄂情为原控股股东孟凯先生的关联企业，其不在上市公司合并报表范围之内，因此，本次判决结果不会对公司财务状况产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明及必要的风险提示
1.综上，该诉讼二审判决后续执行中所获权益归属受益人为克州湘鄂情，不会对公司的财务状况产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.如《2018年半年度报告》“第一节重要提示、目录和释义”相关风险因素所述，公司存在经营业绩亏损、面临暂停上市等相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
四、备查文件
1.《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》；
2.《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》；
3.（2015）西民（商）初字第697号《民事判决书》；
4.（2018）京02民终4200号《民事判决书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-037四川中光防雷科技股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满及增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临-2018-009）。
2018年 8月 7日公司接到控股股东四川中光高技术研究所有限责任公司（以下简称“研究所”）的通知，其增持计划实施期限届满，增持股份计划实施完毕。
现将相关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持股东基本情况：
（1）增持股东：研究所
（2）增持股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截止 2018年 2月6日，研究所持有公司股份69,600,000股，占公司总股本的40.72%。
2、增持原因：基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，以及为了提升投资者信心，研究所拟增持公司股票，以更好的促进公司持续稳定和健康的发展。
3、拟增持金额及股份数量：累计增持金额不低于人民币1000万元，增持股份数量不超过公司总股本2%。
4、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
5、增持期间：2018年2月7日-2018年8月6日
6、资金来源：自有资金或自筹资金。
7、增持股份的价格：本次增持拟以不高于 29元/股的价格，研究所将根据二级市场情况，逐步实施增持计划。
8、增持股东承诺：不在敏感期买卖公司股票；自增持完成日起六个月内不减持公司股份。
二、增持计划完成情况
司股份545,500股，占公司总股本的0.32%，增持金额10,002,095.64元。研究所增持公司股份的具体情况，见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|占公司股本比例（%）|
|集中竞价|2018.3.5-2018.3.26|188,600|18.50|348.87|0.11|
||2018.5.9-2018.5.31|136,500|19.71|269.07|0.08|
||2018.6.1-2018.6.28|131,400|17.33|227.71|0.08|
||2018.7.18-2018.7.23|89,000|17.37|154.57|0.05|
|合计||545,500|18.34|1000.22|0.32|

注：表中各月份增持金额的合计金额与实际增持金额有出入系计算时四舍五入造成的。
三、增持计划实施导致的股份变动情况
本次增持计划实施完成后，研究所持有本公司股份 70,145,500股，占本公司总股本的41.04%。
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|股东名称|增持计划实施前||增持计划实施后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|研究所|69,600,000|40.72%|70,145,500|41.04%|

四、律师核查意见
泰和泰律师事务所认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件、直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的情形；截至本法律意见书出具之日，公司已按照相关法律、法规及相关规定的要求履行了信息披露义务。
五、其他事项说明
1、研究所承诺：自增持完成日起六个月内不减持公司股份。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持计划实施，研究所承诺未在敏感期买卖公司股票。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-059深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特尔佳”）分别于 2017年 10月 25日、2017年 11月 13日召开的第四届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由9,000万元提高至 20,000万元，在此额度内，资金可滚动使用；同意将委托理财的购买主体范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控股子公司；使用期限为自股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止，并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。详情参见2017年10月27日、2017年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的公告》（公告编号：2017-072）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）及相关公告。
一、到期赎回的理财产品情况
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回并继续进行委托理财的公告》（公告编号2018-034）。
2018年7月12日，特尔佳制动赎回上述到期理财产品，收回本金人民币 30,000,000元，获得理财收益人民币 288,493.15元。
二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明
（一）已到期赎回理财产品
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|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资期限||投资金额（万元）|实现收益（万元）|公告日期|
|||||起始日|到期日||||
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|2017年7月6日|2017年10月9日|3,000|32.013699|2017年10月11日|
|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行智能定期理财4号|保本浮动收益型|2017年7月14日|2017年10月12日|3,010|30.429863|2017年10月14日|
|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行单位结构性存款 稳 健 型870353 号产品|保本浮动收益型|2017年10月20日|2018年1月22日|3,000|30.972099|2018年1月25日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|2017年10月24日|2018年1月23日|3,000|31.039726|2018年1月25日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47|保本浮动收益型|2017年11月22日|2018年2月23日|3,000|32.486301|2018年2月27日|

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|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG180268|保本浮动收益型|2018年1月29日|2018年3月30日|3,000|20.465753|2018年4月3日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B2机构5|保本浮动收益型|2018年1月30日|2018年4月3日|1,810|12.808849|2018年4月14日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00255|保本浮动收益型|2018年1月12日|2018年4月12日|3,000|29.219178|2018年4月14日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00269|保本浮动收益型|2018年2月28日|2018年4月13日|3,000|11.066301|2018年4月14日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B1机构11|保本浮动收益型|2018年3月12日|2018年4月16日|3,030|11.621918|2018年4月18日|
|特尔佳|江苏银行股份有限公司|江苏银行聚宝财富稳盈3号（182D）人民币理财产品|保本浮动收益型|2017年10月18日|2018年4月18日|3,000|65.071233|2018年4月20日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款H0001644|保本浮动收益型|2018年4月13日|2018年7月12日|3,000|28.849315|2018年7月14日|

(二)未到期理财产品情况
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|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资期限||投资金额（万元）|预期年化收益率|公告日期|
|||||起始日|到期日||||
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00284|保本浮动收益型|2018年4月16日|2018年7月16日|3,000|保底利率为1.35%，浮动利率范围为0或2.55%。|2018年4月18日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG180874|保本浮动收益型|2018年4月17日|2018年7月17日|3,000|4.40%|2018年4月20日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B3机构16|保本浮动收益型|2018年4月18日|2018年7月18日|4,800|4.25%|2018年4月20日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG180939|保本浮动收益型|2018年4月24日|2018年7月24日|3,000|4.40%|2018年4月27日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001|保本浮动收益型|2018年5月25日|2018年8月25日|2,000|4.65%|2018年5月29日|

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|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG181603|保本浮动收益型|2018年6月19日|2018年9月17日|1,200|4.70%|2018年6月21日|

三、备查文件
1、招商银行结构性存款H0001644到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-086
广东拓斯达科技股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，安信证券对公司持续督导期间至 2020年 12月 31日止。
公司于 2018年 10月 8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公开增发 A股股票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商的议案。由于发行需要，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2018年 11月 18日签订了
《广东拓斯达科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），自 2018年 11月 18日起聘请招商证券担任
公司本次公开发行 A股股票保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司
因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机
构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完
成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与安信证券的
保荐协议，自公司与招商证券签署保荐协议之日起，招商证券
将承接原安信证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和
相关工作，招商证券委派保荐代表人蔡晓丹女士、徐磊先生负
责具体的持续督导工作。蔡晓丹女士、徐磊先生简历详见附件。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 11月 19日
附件：
保荐代表人简历
蔡晓丹女士，硕士研究生，现任招商证券投资银行总部副总裁，保荐代表人，拥有 CPA非执业会员资格。主要负责或参与了方大集团、川大智胜再融资以及明阳电路、太辰光、科信技术、可立克 IPO等项目。
徐磊先生，硕士研究生，现任招商证券投资银行总部副总
裁，保荐代表人，拥有 CPA非执业会员资格。主要负责或参与
了大湖股份、丹邦科技、好想你再融资以及法兰泰克、好想你
IPO等项目。
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-007加加食品集团股份有限公司
第二届监事会2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016年第一次会议于 2016年 4月 10日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2016年 4月 20日上午 9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度监事会工作报告》。
2、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。
会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度财务决算报告》。
3、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：公司拟定的《2015年度利润分配预案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。会议审议通过该预案，并同意提请公司 2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司2015年度利润分配预案》。
4、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于 2015年 12月 31日在所有重大方面是有效的。会议审议通过该报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》
5、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，2015年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2015年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
7、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
监事会认为：《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）。
联交易预计》的议案。
会议审议通过该事项，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-010）。
9、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量的议案》。
监事会认为：公司本次对行权价格、数量调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股票期权激励计划行权价格、数量进行调整，价格、数量确定过程合法、有效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：2016-011）。
10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件》的议案。
监事会认为：因公司 2015年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：2016-011）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2016年4月21日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018-081
江西华伍制动器股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|2018年1月1日—2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比： 0%～30%|盈利：4013.94万元|
||盈利：4013.94万元～5218.12万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|2018年7月1日—2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：-4.44%～69.18%|盈利：1635.66万元|
||盈利：1563.06万元～2767.24万元||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-9月，受行业需求回暖影响，公司主营业务订单同比有所增加，工业制动器销售良好，公司军工业务也同比保持较好发展势头。另外，由于贷款融资成本上升，期间财务费用的增加对公司净利润增长造成了一定影响。
2018年1-9月，公司非经常性损益金额约为571万元（税后）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计；
2、2018年前三季度业绩具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-037蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及
部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，另外，柯宗庆先生将所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗庆|是|10,380,000|2017年4月11日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|5.83%|个人融资|
|合计|-|10,380,000|-|-|-|5.83%|-|

二、解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|9,150,000|2016年4月14日|2017年4月12日|国泰君安证券股份有限公司|5.14%|

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|合计|-|9,150,000|-|-|-|5.14%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生持有本公司股份 177,952,544股，占本公司总股本的15.14%；本次进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押后，柯宗庆先生将其持有的本公司股份累计质押 157,634,384股，占其持有本公司股份总数的88.58%，占本公司总股本的13.41%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-075石家庄常山纺织股份有限公司
关于原棉四厂区土地使用权公开出让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 4日，石家庄市国土资源局发布《石家庄市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告》（石国土资[2015]216号）。
经石家庄市人民政府批准，石家庄市国土资源局决定公开出让[2015]054号地块（原棉四厂区）（以下简称“该地块”）的国有建设用地使用权，主要情况如下：
一、该地块位于育才街北延以东、光华路以南、体育北街以西、和平路以北。土地面积为 118808.58平方米。土地用途为商服和住宅，其中商服部分容积率小于等于5.5，住宅部分容积率小于等于3.0，土地出让年限商服为 40年，住宅为 70年。出让的商品住房用地项目，须按照项目总建筑面积10%以上的比例配建公共保障房。
二、该地块竞拍起始价为 157900万元，增价幅度为 100万元/次。
三、2015年 12月 15日 9时至 2015年 12月 28日 17时，申请人到石家庄市地产交易市场获取公开出让文件。2016年 1月 5日 17时之前，申请人应到石家庄市地产交易市场向石家庄市国土资源局提出书面申请并递交申请文件。石家庄市国土资源局于 2016年 1月 6日 17时前确认其竞买资格。2015年 12月 31日 17时前（以实际到
账时间为准）申请人应交纳竞买保证金。
四、本次国有建设用地使用权公开出让挂牌时间为 2015年 12月 24日 9时至 2016年 1月 7日 15时，挂牌地点为石家庄市公共资源交易中心四楼拍卖厅。
五、本次公开出让地块采取挂牌方式公开出让，按照出价最高且不低于底价者得的原则确定竞得人。该地块公开挂牌出让的具体信息详见石家庄市国土资源局网站（http://www.sjzland.com/）和《石家庄日报》上刊登的《石家庄市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告》（石国土资[2015]216号）。公司将根据土地出让的进程及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-023
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017年 3月 18日以书面形式发出，于2017年3月29日16:30分在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》
报告内容详见 2017年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容详见 2017年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2017年 3月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2016年 12月 31日，资产总额为 1,537,385,251.06元，同比增长1.44%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,154,440,882.25元，同比增长3.74%。
2016年度实现营业收入 209,173,151.83元，比上年同期增长36.75%；实现利润总额 52,786,851.82元，比上年同期增长29.72%；
归属于上市公司股东的净利润 44,370,801.77元，比上年同期增长36.37%。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现的净利润 40,899,980.74元。根据《公司章程》的规定，按母公司
2016年实现净利润的10%提取法定盈余公积 4,089,998.07元，加上期初未分配利润 218,002,542.66元，减去已分配 2015年现金股利 10,800,000元，截至 2016年 12月 31日可供股东分配利润为 244,012,525.33元；公司资本公积为 554,236,128.63元。
2016年度利润分配预案：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 270,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.6元(含税)，本次利润分配总额为 16,200,000元，资本公积转增股本 135,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2017年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！
五、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
报告内容详见 2017年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会发表了意见，内容详见 2017年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》
自查表内容详见 2017年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 2票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》
关联监事高绍丹回避表决。
具体内容见刊登于 2017年 3月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2017年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议案》
具体内容见刊登于 2017年 3月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的公告》（公告编号：2017-026）
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
九、会议以 2票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
关联监事高绍丹回避表决。
监事会认为：由于国内证券市场相关政策尚未明确，且何时明确存在不确定性，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期，为保护公司及广大中小股东利益，公司与交易对方进行了友好协商，就终
止本次重大资产重组事项达成一致，决定终止本次重大资产重组事项。在考虑监管政策和公司实际情况的基础上，监事会同意公司终止本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。终止本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一七年三月三十一日
西安国际医学投资股份有限公司独立董事
关于2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定，我们作为西安国际医学投资股份有限公司的独立董事，现就公司第十一届董事会第三次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求和公司《对外担保管理制度》的规定，我们认真审阅了公司董事会提供的有关资料，并就公司报告期内关联方资金往来情况及对外担保情况进行了必要的核查和监督，有关情况说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、本报告期内，公司对外担保余额为人民币 28,200万元，上述对外担保余额占公司 2017年度经审计合并报表净资产的7.79%；
3、2018年上半年，公司已将所持有的开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%的股权出售给银泰百货有限公司，截止 2018年 6月 30日，公司已不再持有开元商业及其子公司的股权，公司已解除对开元商业及其子公司相应的担保承诺，不再继续履行担保义务和责任；
5、上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于公司的发展，没有损害公司股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。
二、关于调整 2018年度财务预算报告的独立意见
公司调整 2018年度财务预算报告符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的业务状况、经营计划及费用预算等因素，有利于公司健康、持续稳定发展，合理反映公司经营状况，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见经审阅公司编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司 2018年半年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
西安国际医学投资股份有限公司独立董事：杨乃定 常晓波 李富有二〇一八年八月二十二日
关于福建广生堂药业股份有限公司
内部控制鉴证报告
闽华兴所(2019)审核字H-002号福建广生堂药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称贵公司）管理当局《2018年度内部控制自我评价报告》对截至2018年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司截至 2018年 12月 31日止与财务报表相关的内部控制有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供贵公司为年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司2018年年度报告披露的附加文件，随年报一起披露。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国福州市 二○一九年四月一日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-33沈阳惠天热电股份有限公司
关于转让大连分公司供热资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于转让大连分公司供热资产的议案》（内容详见2016年6月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的“关于转让大连分公司供热资产的公告”公告编号：2016-28）。
公司在沈阳联合产权交易所将大连经济技术开发区供热分公司（本文简称“大连分公司”）供热资产以1373.34万元为底价进行挂牌转让，截至7月15日经过20个工作日的挂牌，产生两个意向受让方，并通过金马甲报价平台确定的最终成交报价为大连经济技术开发区供热有限公司所报的1477.34万元。
大连经济技术开发区供热有限公司与本公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。公司就上述资产转让事宜将按照产权交易所法定程序履行后续协议签署、产权交割等相关手续，公司将根据实际进展情况及时发布相关公告。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2016年7月20日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-058浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议于2014年10月25日召开，会议审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2014年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2014年11月11日－2014年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日15:00至2014年11月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2014年11月6日
8、出席对象：
（1）截止2014年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于修改<公司章程部分条款>的议案》
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2014年10月28日《证券时报》。
该议案需要以特别决议审议通过。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年11月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年11月7日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码：362403
3、投票时间：2014年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362403；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
议案相应申报价格具体如下表：
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|-|-|-|
|议案|方案内容|对应申报价格|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成
6、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
7、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 11月11日（现场股东大会
召开前一日）15：00，结束时间为 2014年 11月12日（现场股东大会结束当
日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：002403@asd.com.cn
联系人：沈文萍、颜康
2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十八日附件：
（一）股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|

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|-|-|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。