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湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（李新天）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2014年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度公司共召开了14次董事会，本人亲自出席董事会14次，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李新天|14|14|0|0|否|

2014年度公司共召开7次股东大会，本人亲自列席3次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2014年度发表独立董事意见情况
（一）2014年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：1、公司于2014年1月7日召开公司第二届董事会第三次会议，本人对公司聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
2、公司于 2014年 2月 28日召开公司第二届董事会第四次会议，本人对会
议审议的2013年度年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2013年度募集资金实际存放与使用的独立意见
（2）关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
（3）关于《公司2013年度利润分配预案》的独立意见
（4）《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》的独立意见
（5）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
（6）关于公司2013年度关联交易情况的独立意见
（7）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
3、公司于2014年4月4日召开公司第二届董事会第五次会议，本人对会议审议的《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》（以下简称“《预案》”）等相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可；并对《预案》事项及其相关内容发表了独立意见。
4、公司于 2014年 4月 21日召开公司第二届董事会第六次会议，本人对会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
5、公司于 2014年 4月 25日召开公司第二届董事会第八次会议，本人对会议审议的《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“交易报告书”）等相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可；并对《交易报告书》事项及其相关内容发表了独立意见。
6、公司于2014年8月6日召开公司第二届董事会第十一次会议，本人对会议审议的2014年度半年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
（2）关于对外担保情况的独立意见
7、公司于2014年10月10日召开公司第二届董事会第十二次会议，本人对会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
会议审议的补选公司董事和对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
9、公司于2014年11月17日召开公司第二届董事会第十六次会议，本人对会议审议的《关于使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
10、公司于 2014年 11月 24日召开公司第二届董事会第十七次会议，本人对会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为其子公司天泽软控提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会的召集人委员、审计委员会委员、战略委员会委员，在2014年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，审核了公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，提议续聘年度审计机构等工作。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，2014年度参与审核了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
五、其他工作
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2015年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展；同时，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。
独立董事：李新天
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-069苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十八）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014），于2016年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）》（公告编号：2016-015）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年2月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。详情见公司于2016年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-020）。公司于2016年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（四）》（公告编号：2016-021），于2016年2月
25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-023），于2016年3月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（六）》（公告编号：2016-025），于2016年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（七）》（公告编号：2016-027）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年 4月 5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，公司于2016年3月16日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，并于 2016年 3月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（八）》（公告编号：2016-033），于2016年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（九）》（公告编号：2016-034）。公司于2016年4月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。公司于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十）》（公告编号：2016-038），公司于2016年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十一）》（公告编号：2016-041），于2016年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十二）》（公告编号：2016-042），于 2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十三）》（公告编号：2016-056），于2016年5月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十四）》（公告编号：2016-058），于 2016年 5月 14日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十五）》（公告编号： 2016-060），于 2016年 5月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十六）》（公告编号：2016-064），于 2016年 5月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十七）》（公告编号：2016-066）。
本次交易标的资产为苏州新海宜信息科技有限公司和苏州新海宜电子技术
有限公司等标的公司的少数股东股权。苏州新海宜信息科技有限公司和苏州新海宜电子技术有限公司的主要业务为专网通信业务。公司与交易对手方就交易方案进行了多轮磋商、谈判，相关谈判工作仍在持续推进。截止目前，有关各方正在积极推动各项工作，关于标的公司的审计工作已经完成，由于标的公司行业特殊性，关于标的公司的尽职调查及评估工作相对较为复杂。公司聘请的评估机构、独立财务顾问、律师事务等中介机构对标的公司的评估工作和尽职调查工作正有序开展。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-189渤海金控投资股份有限公司
关于公司 2017年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司的资产状况，基于谨慎性原则，2017年第三季度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 237,493千元,转回以前期计提减值准备合计25,658千元，合计发生减值损失211,835千元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
2017年第三季度,公司计提的减值准备包括应收账款坏账准备、长期应收款（融资租赁应收款）坏账准备、固定资产减值准备，具体如下：
单位：千元
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|-|-|-|-|
|项目|计提|转回|2017 年第三季度发生合计|
|应收账款坏账准备|36,195|-8,324|27,871|
|固定资产减值准备|48,540|0|48,540|
|长期应收款坏账准备|152,758|-17,334|135,424|
|合计|237,493|-25,658|211,835|

㈠应收账款坏账准备计提方法及依据
应收账款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备以账龄作为信用风险特征，账龄一年以内的坏账计提比例为应收款项的0-2.5%，一年以上的为5%-100%；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。
2017年第三季度，一般坏账准备对损益的影响金额为 2,407千元，主要原因为应收账款余额减少；单独坏账准备的损益影响金额为-30,278千元，主要原因是公司部分集装箱租赁客户、某航空公司客户的信用评级下降，及某航空公司客户申请破产。2017年前三季度应收账款坏账损失发生金额占2017年9月末公司合并报表应收账款账面价值的2.97%。
㈡长期应收款坏账准备计提方法及依据
本公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的
长期应收融资租赁款和境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租
赁款。
1.境外集装箱长期应收款坏账准备计提方法及依据
根据集装箱资产价值相对较小和承租客户分散的特征，境外集装箱长期应收融资租赁款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备一律按长期应收款净额的0.5%计提；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。
2017年第三季度，境外集装箱长期应收融资租赁款一般坏账准备的损益影响金额为1,571千元，主要原因是长期应收款净额减少；单独坏账准备的损益影响金额为13千元，主要由于汇率变动影响。
2.境内融资租赁业务长期应收款坏账准备计提方法及依据
根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号)，本公司把租赁资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。对资产进行分类，主要考虑的因素包括：交易对手的还款能力、交易对手的还款记录、交易对手的还款意愿、资产的盈利能力、资产的担保、资产偿还的法律责任、公司的内部管理和控制等。
通过个别评估和风险组合评估的方法来计提长期应收融资租赁款坏账准备。
资产负债表日，对承担风险和损失的资产进行风险分类并计提应收租赁款风险准备，计提比例上限为正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%，其中后四类计提的风险准备计入当期资产减值损失，正常类计提的风险准备于年末计入所有者权益项下专项准备。
2017年第三季度，境内长期应收融资租赁款坏账准备的损益影响金额为-137,008千元，其中，关注类租赁资产坏账准备的损益影响金额为-61,665千元，次级类租赁资产坏账准备的损益影响金额为-75,343千元。2017年前三季度长期应收融资租赁款坏账损失发生金额占 2017年 9月末公司合并报表长期应收款账面价值的0.87%。
㈢固定资产减值损失计提方法及依据
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；
难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2017年第三季度，集装箱资产合计计提固定资产减值准备38,387千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-38,387千元，主要原因是由于二手集装箱市场公允价格调整，对有出售意图的集装箱资产计提减值并将此类集装箱从长期资产重分类至其他流动资产。飞机资产合计计提固定资产减值准备10,153千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-10,153千元，主要是由于某航空公司客户申请破产，导致计入飞机固定资产的相关资产减值所致。2017年前三季度计提固定资产减值准备金额占 2017年 9月末公司合并报表固定资产账面价值的0.08%。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2017年第三季度，公司发生资产减值损失金额 211,835千元人民币，计入2017年第三季度会计报表，以上减值准备事项对2017年第三季度利润总额的影响数为-211,835千元人民币。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
四、独立董事意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立董事独立意见：公司计提资产减值依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
六、备查文件目录
1.渤海金控投资股份有限公司2017年第七次临时董事会决议;
2.渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议;
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2017年第七次临时董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-047上海新阳半导体材料股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月26日以公告方式向全体股东发出召开2015年度第一次临时股东大会的通知。
本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场表决、网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月
10日15:00至2015年9月11日15:00的任意时间；现场会议于2015年9月11日下午14:00在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡山厅召开。
参加本次会议的股东代表共12人，代表公司有表决权的股份31,522,788股，占公司有表决权总股份的17.1302%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8
人，所持股份31,479,280股，占公司有表决权总股份的17.1065%；参加网络投票的股东4人，所持股份43,508股，占公司有表决权总股份的0.0236%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司、王福祥回避表决。
表决结果：同意31,522,780股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9999%；反对8股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意11,948，479股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9999%；
反对8股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司、王福祥回避表决。
表决结果：同意31,522,780股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9999%；反对8股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意11,948，479股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9999%；
反对8股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意31,522,780股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的99.9999%；反对8股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意11,948，479股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9999%；
反对8股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
上述议案均经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的
三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平和罗丽枝律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议》2、《北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司2015年度第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2015年 9月11日
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|-|
|中核华原钛白股份有限公司|
|独立董事关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易|
|的事前认可意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事前认真审阅了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等议案和资料，并就相关议案发表事前认可意见如下：
一、本次非公开发行股票前，李建锋先生是本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
二、本次发行的发行价格为定价基准日（公司第四届董事会第二十八次临时会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币10.22元/股，符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》关于上市公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
三、本次方案的调整是基于公司自身资金状况和发展情况、进一步提高公司资金使用效率作出的合理调整，切实可行，本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用及可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》提交给公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议。
独立董事签字：刘纪鹏 谢青 陈海峰
三力士股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，在 2014年度履职过程中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司利益，维护股东的合法权益。现将本年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况：
2014年公司共召开了八次董事会，本人均亲自出席，会前会前认真阅读议案及相关资料，了解实际情况，严格审议各项议案，充分发表独立意见，审慎行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。2014年，公司共召开了二次股东大会，本人列席了一次，见证了股东大会审议过程。
二、发表独立意见情况
1、第四届董事会第十九次会议
对《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》、《对外担保情况》、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司董事、高管薪酬的议案》发表了同意的独立意见。
2、第四届董事会第二十二次会议
对《公司股票期权激励计划（草案）发表了同意的独立意见，认为公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；
使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
3、第四届董事会第二十三次会议
对《公司对外担保情况》、《控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《关于
公司半年度募集资金存放及使用情况》发表了同意的独立意见。
4、第四届董事会第二十四次会议
对《公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见，认为公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意使用 9,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
5、第四届董事会第二十五次会议
对《关于股票期权激励计划首次授予的议案》发表了同意的独立意见，同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2014年 9月 22日，并同意向符合条件的激励对象授予股票期权。
6、第四届董事会第二十六次会议
对《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，认为公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、现场办公及调查情况
通过现场会议、座谈、走访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会、股东会决议执行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式与公司董事、监事、高管和相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注公司行业发展政策导向、宏观经济发展趋势、变化情况，了解公司行业竞争情况；关注网络传媒对公司的新闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，根据了解掌握的信息情况及时提出意见和建议。
四、担任董事会专门委员会工作情况
作为第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出个人意见。
五、保护投资者权益方面工作情况
1、关注公司经营发展、独立发表专业意见。履职期间，重点对公司治理、生产管理、财务状况、关联交易、担保、对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，获取所需信息和资料，进行专业分析判断、发表独立意见。
2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、分红政策、分红派息、非公开发行、募集资金使用等有关中小投资者者切身利益的重大事项积极发表专业意见，维护投资者合法权益。
3、加强自身学习、提高履职能力。通过学习《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，强化规范意识；
通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，有效提高履职能力。
六、其他方面
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人作为独立董事将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
感谢公司管理层及其他工作人员对本人2014年度独立董事工作的支持。
独立董事：陈显明
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-094太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2015年12月23日在深圳证券交易所网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过
渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，将行政许可类重大资产重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自预案披露后公司股票将继续停牌。
截止本公告之日，深圳证券交易所正在对公司上述重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票将在深圳证券交易所完成事后审核后复牌。在此期间，公司根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重组尚需公司股东大会审批以及中国证监会核准等，本次交易能否取得上述批准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-10
湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为顺利推进公司与美国狮门影业的合作事项，公司拟为全资子公司电广传媒影业美国公司（TIK Films (U.S.)Inc.）和电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong Kong)Inc.）分别向中国银行海外分行、美国华美银行贷款提供担保。
一、担保情况概述
（一）为上述两家子公司向中国银行海外分行申请贷款提供担保
1、公司全资子公司—— 电广传媒影业美国公司（TIK Films (U.S.)Inc.）（以下简称“电广影业美国公司”）拟向中国银行股份有限公司洛杉矶分行申请综合授信100,000,000.00美元，期限三年。
2、公司全资子公司—— 电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong Kong)Inc.）（以下简称“电广影业香港公司”）拟向中国银行股份有限公司卢森堡分行申请综合授信 100,000,000.00美元，期限三年。
公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值200,000,000.00美元，拟为电广影业美国公司、电广影业香港公司上述二项综合授信提供担保，承担连带保证责任。
（二）为上述两家子公司向美国华美银行申请贷款提供担保
1、电广影业美国公司拟向美国 East WestBank（一家注册于美国加利福尼亚州的商业银行，下称“美国华美银行 ” ), 申请综合授信 52,000,000.00美元，期限四年。
2、电广影业香港公司拟向美国华美银行申请综合授信 32,000,000.00美元，期限四年。
公司拟为电广影业美国公司、电广影业香港公司上述二项综合授信提供担
保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
上述担保事项尚需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
电广影业美国公司为公司全资子公司，注册资本为：300万美元，电广传媒持有100%的股份。该公司的法定代表人：荣阳；注册地址：美国特拉华州。经营范围：电影投资、制作、发行及其他投资业务。
电广影业香港公司为公司全资子公司，注册资本为：12500万港币，电广传媒持有100%的股份。该公司的法定代表人：荣阳；注册地址：中国香港特别行政区。经营范围：电影投资、制作、引进、发行等业务。
三、担保协议的主要内容
1、公司向中国银行湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值 100,000,000.00美元，为电广影业美国公司向中国银行洛杉矶分行申请综合授信100,000,000.00美元提供担保，期限三年。
2、公司向中国银行湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值 100,000,000.00美元，为电广影业香港公司向中国银行卢森堡分行申请综合授信100,000,000.00美元提供担保，期限三年。
3、公司为电广影业美国公司向美国华美银行申请综合授信 52,000,000.00美元提供担保，期限四年。
4、公司为电广影业香港公司向美国华美银行申请综合授信 32,000,000.00美元提供担保，期限四年。
四、董事会意见
上述担保是为利用境外贷款成本较低，同时顺利推进公司与美国狮门影业合作事项而为电广影业美国公司、电广影业香港公司两家子公司提供流动资金，以支持影视业务快速发展。电广影业美国公司、电广影业香港公司是公司的全资子公司，电广传媒总部能控制这两家子公司的经营管理活动，能有效控制担保风险。
五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为25000万元，其中对公司控股子公司担保额为 25000万元，担保总额度占公司 2013年经审计净资产的2.63%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年1月28日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-178号
河北汇金机电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年10月 24日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2019年10月 14日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，公司预计
与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司预计日常关联交易事项。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-179号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及本次非公开发行股票
涉及关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的公司非公开发行股票方案及其所涉及的关联交易事项进行了详细了解、认真审核，发表如下独立意见：
（一）公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行方案切实可行，募集资金的使用符合公司项目建设和长远发展需求，有利于进一步提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，为股东创造更多价值。
（二）公司本次非公开发行股票所涉及的关联交易公平、公正、公开，关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，无损害股东利益的情形。
（三）公司本次非公开发行股票及所涉及关联交易的会议审议、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合国家有关法律法规的规定，决议合法有效。
独立董事：
二○一五年六月一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-020
吉林电力股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次非公开发行限售股份可上市流通数量为165,968,695股；
本次非公开发行限售股份上市流通日为2018年3月19日。
一、公司非公开发行股票情况
公司非公开发行股票相关事项经第六届董事会第四次会议、第五次会议、第十一次会议、第二十次会议、以及 2012年第二次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会审议通过。
2013年 12月 12日，中国证监会出具了《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1557号），核准吉电股份非公开发行不超过 621,512,200股（含 621,512,200股）A股股票，该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
2013年 12月 31日，公司非公开发行新增股份 621,512,195股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次发行前的 839,100,000股增加至 1,460,612,195股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股份
数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（股）|限售期（月）|
|1|中国电力投资集团公司|158,884,995|36|
|2|中国电能成套设备有限公司|7,083,700|36|
|3|华安基金管理有限公司|196,499,500|12|
|4|宏源证券股份有限公司|72,000,000|12|
|5|建信基金管理有限责任公司|70,900,000|12|
|6|广发基金管理有限公司|58,072,000|12|
|7|金元惠理基金管理有限公司|58,072,000|12|
|合 计||621,512,195||

二、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况
本次非公开发行的发行对象国家电力投资集团公司（原中国电力投资集团公司）和中国电能成套设备有限公司承诺：本次非公开发行的股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内不转让。
截至本公告披露日，公司上述股东未出现违反前述承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售条件的流通股上市数量为 165,968,695股，占公司总股本比例为7.7327%；
2、本次限售条件的流通股上市流通日为 2018年 3月 19日；
3、本次解除限售股份的上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|本次解除限售股份占总股本比例|
|1|国家电力投资集团公司|158,884,995|7.4027|158,884,995|7.4027|
|2|中国电能成套设备有限公司|14,900,700|0.6942|7,083,700|0.3300|
|合计||173,785,695|8.0967|165,968,695|7.7327|

备注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的限售股份明细数据表显示。
四、本次限售股份上市流通后股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+,-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|357,973,419|16.68|-165,968,695|192,004,724|8.9458|
|国有法人持股|357,965,194|16.68|-165,968,695|191,996,499|8.9454|
|其他内资持股|0|0|0|0|0|
|其中：境内自然人持股|8,225|0|0|8,225|0|
|二、无限售条件的流通股|1,788,340,561|83.32|+165,968,695|1,954,309,256|91.0542|
|人民币普通股|1,788,340,561|83.32|+165,968,695|1,954,309,256|91.0542|
|三、股份总数|2,146,313,980|100||2,146,313,980|100|

五、中介核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、其他事项
1.本次申请限售股份上市流通的股东均不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
2.本次限售股份上市流通的股东是公司实际控制人。
3.国家电力投资集团公司没有在本次解除限售后6个月内通过交易系统减持5%及以上股份的计划，并承诺：
如果通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的
十五个交易日前向交易所报告减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息），并在交易所备案予以公告。当第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。
每次披露的减持时间区间不超过六个月。在减持时间区间内，我公司在减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；减持达到上市公司股份总数百分之一的，在该事实发生之日起二个交易内就该事项作出公告。
在上述减持时间区间内，上市公司如发生高送转、并购重组等重大事项的，我公司同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。
七、备查文件
1.限售股份上市流通申请表
2.保荐机构核查意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-151北京星网宇达科技股份有限公司
关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年6月26日分别召开了第二届监事会第十二次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》，同意公司认缴北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）新增注册资本，增资完成后，公司持有凯盾环宇51.22%股权,凯盾环宇成为星网宇达控股子公司。2017年8月24日,凯盾环宇已完成工商变更登记手续。
2、公司于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》，同意公司收购北京明航科技发展有限公司（以下简称“明航科技”）股权，收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。明航科技于2017年9月26日完成了工商变更登记手续，并更名为北京星网船电科技有限公司（以下简称“星网船电”）。
3、公司于2017年9月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》，同意公司根据日常生产经营所需，拟向银行申请总额不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
技术开发区支行，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币1.48亿元，融资期限不超过7年。
该融资额度在2017年第三次临时股东大会审批额度内。
该质押事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长或指定的代理人代表公司签署股权质押融资的相关协议和办理出质登记等其他手续。
二、交易对方
1、名称：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
2、负责人：方园
3、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务等。
4、经营场所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号A座101单元
5、公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行不存在关联关系。
三、交易主要内容
1、借款规模：人民币 1.48亿元
2、借款期限：不超过 7年
3、借款条件：以公司控股子公司凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权提供质押担保。
四、本次交易对公司的影响
公司以控股子公司凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权为本次融资提供质押，满足了公司经营发展的资金需求，贷款的风险可控，符合公司发展战略，该融资方式有助于优化公司债务结构，减轻公司短期债务压力。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司将持有的控股子公司股权为本次融资提供质押，能充分利用银行信用，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。且公司履行了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司将所持有凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币 1.48亿
元，融资期限不超过7年。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年12月27日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2013年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。2013年度公司共召开董事会会议 8次，本人本年度出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|7|1|0|否|

公司 2013年 4月 22日召开的二届董事会十七次会议上，本人因
公务原因未能亲自出席。书面授权委托独立董事李悦先生代为出席并
表决。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司借款、关联交易、公司财务数据追溯调整、聘任外部审计机构等有关事项做出客观、独立、公允地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
本人在公司 2013年度召开的董事会上发表独立意见情况如下:
1、2013年3月18日，在公司第二届董事会第十六次会议上，发表了关于独立董事对公司向控股股东借款事项的独立意见；
2、2013年 4月 22日，在公司第二届董事会第十七次会议上，发表了关于续聘致同会计师事务所有限公司的独立意见、关于对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司日常关联交易的独立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
3、2013年8月14日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资
产关联交易事项的独立意见；
4、2013年 8月 27日，在公司第二届董事会第二十次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于继续执行关联交易的独立意见；
5、2013年10月28日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司对前期披露的财务数据进行追溯调整的专项说明；
发表了关于更正 2013年第三季度报告部分财务数据的独立意见。
三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
4、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会会议；
3、报告期内，本人同意聘用致同会计师事务所有限公司为公司外部审计机构；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
六、联系方式
E-mail：1391081@163.com
作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。
独立董事：王蕊