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证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-014乐歌人体工学科技股份有限公司
关于回购注销 2018年股权激励计划所涉部分限制性股票
暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日与 2019年 1月 24日分别召开第三届董事会第二十三次会议与 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原 2名激励对象潘景贤、刘飞来因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述 2名原激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票 53,600股进行回购注销。完成本次回购注销后，公司拟将注册资本由 87,395,800元减至 87,342,200元。具体内容详见 2019年 1月 8日及 2019年 1月 24日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本次公司回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
本公司债权人有权自本公告之日起 45日内向本公司申报债权，并根据合法有效的债权文件及凭证等相关证明材料向本公司提出书面要求履行清偿债务之义务或者要求本公司为该等债权提供担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施，但不会因此影响债权人合法债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据合法有效的债权文件的相关约定继续履行。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于 2016年 3月15日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司第三届董事会第十二次会议决议；
3．控股股东贾跃亭先生于2016年2月29日以书面形式向公司董事会提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》与《关于公司首期股权激励计划第三个行权期延长的议案》作为临时提案提交公 2016年第二次临时股东大会审议（以下简称“第一次临时提案”）；
5．公司于 2016年 2月 26日、2016年 3月 1日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、第三届董事会第十二次会议决议公告、《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
6．公司于2016年3月6日发布于巨潮资讯网的《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
7．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十二次会议决议、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第三届董事会第十二次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2016年 3月 15日在北京市朝阳区姚家园路 105号院3号楼乐视大厦17层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 3月 14日 15:00至 2016年 3月 15日 15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共13名，代表有表决权的股份845,354,419股，占公司股本总额的45.5467%。通过网络投票系统进行投票的股东共 14名，代表股份 16,690,421股，占公司股本总额的0.8993%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的两次临时提案
经金杜律师查验，贾跃亭作为公司的控股股东持有公司36.79%的股份，于2016年2月29日以书面形式向公司董事会提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》与《关于公司首期股权激励计划第三个行权期延长的议案》，公司董事会于 2016年 3月 1日在巨潮资讯网刊载了《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；于 2016年 3月 4日以书面形式向公司董事会提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司及其控股子公司提供担保的议案》，公司董事会于2016年3月7日在巨潮资讯网刊载了《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，将上述三个临时提案提交本次股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
基于上述，金杜认为，临时提案的提案人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；公司发出两次补充通知的情形不会影响本次股东大会决议的合法性。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于更换会计师事务所的议案》；
2.《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》；
3.《关于公司首期股权激励计划第三个行权期延长的议案》；
4.《关于公司及其控股子公司提供担保的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
周蕊
田维娜
单位负责人：
王玲
二〇一六年三月十五日
ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所广东卓凡律师事务所
………………………………………………
广东卓凡律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2018年第三次临时股东大会律师见证
法律意见书
…………………………………………………
地址：广东省惠州市下埔惠沙堤 11号楼滨江大厦第四层
电话：0752-2119298 传真：0752-2119294 邮编：516008
ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所广东卓凡律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2018年第三次临时股东大会律师见证
法律意见书
（2018）卓凡律见字第381号致:惠州亿纬锂能股份有限公司
广东卓凡律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬公司”）的委托，委派本所执业律师林木明、陈道茹律师（以下简称“本所律师”）出席亿纬公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）以及其他相关规章的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了亿纬公司提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。本所律师在假定亿纬公司提供的一切原始文件、副本材料均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印
ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件相符情况下，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的义务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集及召开等相关法律事项出具如下法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据亿纬公司第四届董事会第二十四次会议决议、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》、《议事规则》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由亿纬公司第四届董事会第二十四次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。本次股东大会于 20 18年 7月 20日下午如期在惠州市仲恺高新区惠风七路 38号公司总部零号会议室召开。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份为 388,112,
ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所 168股，占公司股份总数855,479,567（注：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》显示，亿纬公司股份总数为 855, 479,567股，营业执照登记注册资本为 855,985,593元，工商变更登记手续正在办理之中）的45.3678%。以上股东均为截至 2018年 7月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 6人，代表有表决权的股份为 387,132,706股，占公司股份总数 855,479,567的45.2533%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份为 979,462股，占公司股份总数 855,479,567的0.1145%。
3、通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计 4人，代表公司有表决权的股份为 979,462股，占公司股份总数 855,479,567的0.1145%。
4、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所经本所律师见证，本次股东大会以现场投票、网络投票方式进行表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了投票的表决结果。本次股东大会表决了以下议案：
1.《关于子公司对外借款的议案》；
同意票：388,104,168股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9979%；
反对票：8,000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；
本次表决通过。
2.《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》；
同意票：387,969,168股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9632%；
反对票：143,000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0368%；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；
本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持股份总数（含网络投票）的三分之二以上同意通过。
公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文
ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所件、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，亿纬公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、声明
（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次股权大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、决议内容的合法性发表法律意见，不对本次股东大会议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
（二）本所律师同意，本法律意见书作为亿纬公司 2018年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档。
（三）本法律意见书一式陆份，均具有同等的法律效力。
顺祝商祺！
ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所（本页为《广东卓凡律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2018年第三次临时股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页，本页无正文）广东卓凡律师事务所
负责人： 见证律师：
杨择郡 林木明 陈道茹
二〇一八年七月二十日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-007
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 2月 4日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2015年2月15日下午14：00在公司四楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事7人，董事方海江先生和付玉霞女士因在国外出差无法出席，特委托董事杨国栋先生和傅晓成先生代为表决。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事杨国栋先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《2014年度董事会工作报告》
独立董事万隆先生、叶树华先生、杜海波先生、赵志军先生、赵虎林先生和李树盛先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业收入18,907.32万元，比去年同期增长24.92%；实现营业利润-2,105.90万元，比去年同期减少158.61%；利润总额3,701.38万元，比去年同期减少6.7%；归属于上市公司股东的净利润 3,745.82万元，比上年同期增加13.84%。
《2014年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司 2014年度实现净利润 3,745.82万元，加上上年结存未分配利润 14,078.63万元，扣除提取10%法定盈余公积 416.34万元和 2013年度的分红 1,080.00万元，截止2014年12月31日，公司可供股东分配的利润为 16,328.11万元，资本公积金余额为31,349.91万元。
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增预案拟定如下：以截止 2014年 12月 31日的公司总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 1元（含税）；同时，以 2014年 12月 31日 216,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 12股，共计转增 259,200,000股，转增后公司总股本为475,200,000股。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《2014年度报告全文及摘要》
《2014年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；瑞华会计师事务所出具了内部控制鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司监事会对2014年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见；瑞华会计师事务所对2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对2014年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8.审议通过《2014年度社会责任报告》
《2014年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所为 2015年度审计机构，聘期为一年。独立董事对续聘 2015年度审计机构的议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会聘任李军涛先生为公司副总经理，分管复合超硬材料事业部、矿用复合超硬材料事业部、精密超硬刀具事业部和郑州华源超硬材料工具有限公司运营管理工作；聘任李继先先生为公司副总经理，分管精密钻石模具事业部、超硬砂轮事业部和超硬矿山工具事业部运营管理工作。二人任期为自本次董事会通过之日至第三届董事会届满（个人简历详见附件1）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
12.审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
公司拟于2015年3月10日召开2014年度股东大会。
具体内容详见《关于召开2014年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年2月15日
附件1：
高级管理人员简历情况
1、李军涛，男，1976年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历，中级工程师。1999年 7月至 2008年 5月历任河南安彩高科股份有限公司操作工、技术员、车间主任，2008年 5月至2011年 3月历任河南新大新材料股份有限公司生产部经理、砂浆回收部经理、投资总监，2011年 3月至2013年6月任开封万盛新材料有限公司总经理，2013年2月至2013年6月任河南新大新材料股份有限公司副总经理，2013年6月至2014年9月任河南瑞度投资有限公司常务副总经理。2014年10月进入公司，负责公司事业部运营管理工作。
李军涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、李继先，男，1965年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士研究生学历。1997年7月至2001年9月任河南富源集团副总经理，2001年9月至2004年7月读取中国人民大学商学院企业管理博士研究生，2004年8月至2007年7月担任河南孟州市副市长，2007年7月至2014年6月在浙江工商大学任副教授。2014年6进入公司，负责公司事业部运营管理工作。
李继先先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-018永和流体智控股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕540号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币
14.85元，共计募集资金37,125.00万元，扣除发行费用4,303.73万元后，募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字〔2016〕第610413号《验资报告》。
根据《永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：万元
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|项目名称|投资额|备案文件|
|新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目|23,684.52|玉发改审[2013]172号|
|阀门研发检测中心项目|3,041.75|玉发改审[2013]257号|
|补充流动资金|6,095.00|-|
|合计|32,821.27|-|

在募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。
二、募集资金投入和置换情况概述
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。公司出具了《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》：截至2016年4月30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7825.42万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并由其出具信会师报字【2016】610513号《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|本次置换金额|
|1|新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目|23,684.52|7,103.32|7,103.32|
|2|阀门研发检测中心项目|3,041.75|722.10|722.10|
|3|补充流动资金|6,095.00|-|-|
|合计||32,821.27|7,825.42|7,825.42|

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，在一个月内实施完毕。
三、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、2016年5月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元。
2、公司独立董事对该事项发表独立意见，认为公司本次以募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的程序。自公司本次募集资金到账至
募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。
此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
独立董事同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、公司监事会经核查后发表意见，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、中信建投保荐代表人对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，中信建投认为：永和智控本次以募集资金7,825.42万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元的事项：
（1）已经永和智控第二届董事会第八次会议审议通过；
（2）由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；
（3）永和智控独立董事、监事会已发表同意意见。
综上，永和智控本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》；
2、《第二届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（信会师报字【2016】第610413号）；
5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2016】610513
号）；
6、中信建投《关于永和流体智控股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
辽宁华夏律师事务所
关于瓦房店轴承股份有限公司
二 O一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2014］003号致：瓦房店轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规的规定，本所接受瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、马男出席了于 2014年 2月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2014年 2月 12日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东代理人共 4人，代表股份 323999000股，占公司股本总额的80.48%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席本次股东大会的资格。
除上述股东及股东代理人外，其他出席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用记名投票的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了审议并表决，通过了以下事项：
1、关于选举孟伟先生为公司董事的议案；
2、关于选举吴作先先生为公司监事的议案。
以上议案经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上通过。根据法律、法规及《公司章程》规定，会议表决结果合法、有效。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
马男
二 O一四年二月二十七日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-025北京超图软件股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 5月 8日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 5月3日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。公司副总经理、董事会秘书及财务总监李煜先生申请辞去财务总监职务，辞任后仍担任公司副总经理及董事会秘书。董事会同意公司聘任公司总经理宋关福先生兼任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过起至本届董事会届满之日。
公司独立董事对本议案发表了同意独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
北京超图软件股份有限公司董事会
二零一八年五月八日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-065江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）拟筹划重大事项，截至本公告日，交易双方尚处于谈判阶段。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 10日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司公开披露的信息均以深圳证券交易所网站及公司指定媒体发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。给各位投资者带来不便，敬请谅解！
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-069
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）作为课题协作单位，近日收到课题责任单位成都飞机工业（集团）有限责任公司转拨的“中小型飞机机身大部件复合加工机床”国家科技重大专项课题经费11万元；作为课题协作单位，收到课题责任单位山东双港活塞股份有限公司转拨的“高档活塞规模制造高效柔性加工生产线研制及示范应用”国家科技重大专项课题经费27.65万元，具体信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目类别|课题名称|课题编号|公司在课题中的主要任务|公司此次收到的补助金额|
|国家科技重大专项|中小型飞机机身大部件复合加工机床|2014ZX04001071|1、基于华中 8型产品平台的运动控制器设计；2、针对飞机装配设备用控制器的可靠性设计。|11万元|
|国家科技重大专项|高档活塞规模制造高效柔性加工生产线研制及示范应用|2014ZX04015-041|1、基于 NCUC 总线的数控机床成线技术研究；2、生产线控制智能化加工单元技术研究。|27.65万元|
|合计||||38.65万元|

公司收到的上述政府补助款合计38.65万元，占经审计的2013年度归属于上市公司股东净利润的3.84%，与收益相关。公司将根据《企业会计准则》相关规定，将补助经费在确认相关费用的期间计入营业外收入。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-040浙江东南网架股份有限公司
关于中标杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
公司于近日收到杭州市萧山区体育中心发来的《中标通知书》，确认我公司为“杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目”中标人，中标金额为人民币306,059,369元。
萧山区体育中心作为 2022年杭州亚运场馆及设施项目之一，将承办足球和举重两项赛事。本项目贯彻杭州亚运会“绿色、智能、节俭、文明”的办赛理念，旨在改造成一个绿色、智能、运动、时尚的全民健身体育中心。目前，公司已承接杭州亚运会亚运场馆包括杭州奥体博览中心主体育场、杭州奥体中心网球中心及杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆，本项目成功中标，是公司又一项亚运会工程项目。
二、中标通知书的主要内容
1、工程名称：杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目
2、招标人：杭州市萧山区体育中心
3、中标人：浙江东南网架股份有限公司
4、中标价格：人民币306,059,369元
5、建设规模：建筑面积45,344平方米
6、工程地点：萧山区城厢街道
7、承包方式：包工包料
8、中标工期：16个月（含春节）
三、交易对手方介绍
杭州市萧山区体育中心属于行政事业单位，其主要职能是：“发展体育运动，增强人民体质”，举办各类体育比赛、文艺团体演出、体育文化各类培训和全民健身运动。
本公司与交易对手方不存在任何关联关系。
最近一个会计年度本公司未与交易对手方发生类似业务。
四、项目中标对公司的影响
1、本项目为2022年杭州亚运场馆及设施项目之一，项目的建设有利于完善亚运会基础设施建设，满足杭州亚运会场馆需求，保障亚运会的顺利召开。公司目前已承接了杭州亚运会亚运场馆包括杭州奥体博览中心主体育场、杭州奥体中心网球中心及杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆，本次项目成功中标，是公司又一项亚运会工程项目，充分展示了公司在该领域及高端市场的强大实力，有利于巩固和提升公司的项目业绩及公司的品牌知名度；
2、本项目采用施工总承包模式，能够使公司在项目工程质量安全、进度控制、成本管理、盈利模式创新等方面更具有主动权，是公司获得建筑工程施工总承包壹级资质之后承接的首个重要的总承包工程。本项目的实施为公司未来自主承揽总承包项目打下坚实的基础，对公司的业务模式由专业分包向总承包转型有着重要的推进意义；
3、本项目中标金额占公司2018年经审计营业收入的3.52%，公司预计本项目的实施将对未来经营业绩产生积极的作用，同时也将进一步提升公司的竞争实力；
4、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本项目而对该业主形成依赖。
五、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-52
通化金马药业集团股份有限公司
关于收购全资子公司通化神源药业有限公司部分药品文号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.交易基本情况
2014年 12月 10日公司与全资子公司通化神源药业有限公司（以下简称：神源药业）签订《医药资产转让协议》，公司以评估值收购神源药业 4个剂型的 21个品种。此次交易价格是以具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2014]第16019号）作为参考，经双方协商以资产评估值 195.59万元作为交易价格。
2．收购资产的基本情况
公司本次收购神源药业4个剂型的21个品种，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2014]第16019号），本次收购涉及品种的评估值为195.59万元。其中片剂9个，主要是消癌平片、熄风通络头痛片、参柴肝康片、胆香鼻炎片、消炎止咳片、复方鱼腥草片、罗红霉素片、盐酸左氧氟沙星片、阿奇霉素片，评估值为77.09万元。小容量注射液4个，主要是甲磺酸培氟沙星注射液、尼莫地平注射液、乌拉地尔注射液、消癌平注射液，评估值59.25万元。硬胶囊剂5个，主要是龙骨颈椎胶囊、骨刺消痛胶囊、心可宁胶囊、叶绿素铜钠胶囊、肾复康胶囊，评估值为41.42万元。颗粒剂3个，主要是贞芪扶正颗粒、仙灵脾颗粒、一清颗粒，评估值为17.83万元。本次收购完成后，神源药业剩余喷雾剂剂型，品种为萘林那敏溴铵喷雾剂。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于收购公司全资子公司通化神源药业有限公司21个药品文号的议案》。董事会表决情况：6票同意，0票反对， 0票弃权。独立董事发表了独立意见。
本次交易无需提交公司股东大会审议，本次收购神源药业部分药品文号尚需药监部门批准。
二、交易对方的基本情况
名 称：通化神源药业有限公司
住 所：吉林省通化市江南高科技开发区120－45号
注册号：220500000021245
法定代表人：程雪峰
注册资本：人民币叁仟捌佰捌拾肆万元
公司类型：有限责任公司
经营期限：自1995年6月22日至2025年6月21日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂生产
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况。
收购名称：神源药业21个药品文号
类别：无形资产
权属：本次收购资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。
账面价值：0元
评估价值：195.59万元
评估情况：根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2014]第16019号），采用收益法评估，以 2014年 10月 31日为评估基准日，通化金马药业集团股份有限公司实施购买通化神源药业有限公司21个药品文号在持续使用的前提下的评估值为195.59万元。
四、交易协议的主要内容
2、定价情况和依据：根据评估报告结果，并经双方协商确定。
3、款项的支付
本公司自本协议签订之日起 10个工作日内一次性支付神源药业 195.59万元。
4.协议的生效
自双方加盖公章和法定代表人或负责人签字或签章后生效。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次收购不涉及关联交易及其他安排。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本次收购神源药业部分药品文号有利于公司资产整合，减少重复建设投资，保障公司持续、稳定发展，符合公司和股东的利益。
本次交易不会对公司造成资金支付压力，对公司本期的财务状况和经营成果无重大影响。
七、独立董事意见
1、本次收购神源药业21个药品文号之交易以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、公司本次交易相关议案经公司董事会审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次收购神源药业 21个药品文号的收购价格系依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》为基础，由交易双方协商确定。本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，不会损害公司和中小股东的利益。
4、本次交易有利于整合上市公司资产，减少重复建设投资，促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1．董事会决议。
3．医药资产转让协议。
4．评估报告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-054河北建新化工股份有限公司
第四届监事会第七会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2017年 11月 27日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年11月20日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决，通过以下事项：
审议通过《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
因参与公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的陈学为、朱秀全、高辉3名董事、高级管理人员在首次授予日2017年9月13日前6个月存在卖出公司股票的情况，公司董事会依据《证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关法律、规章制度的规定，决议暂缓授予陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象的限制性股票共计93万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上3名激励对象限制性股票的授予事宜。
截止到目前，陈学为、朱秀全、高辉 3名董事、高级管理人员限购期已满，并且满足本次激励计划的全部授予条件。
经核查，以上三名激励对象激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意授予陈学为限制性股票40万股；授予朱秀全限制性股票28万股；授予高辉限制性股票25万股。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。
本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-073武汉金运激光股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10
月15日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司日常运营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、公司拟向汉口银行硚品支行申请综合授信额度不超过人民币2000万元整。
2、上述拟申请的授信额度是公司与汉口银行硚品支行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
3、该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。
5、公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
自上次董事会审议通过公司银行授信事项后至目前，公司累计发生借款（人民币1423.11万元）和拟申请授信金额（人民币2000万元）总计为人民币3423.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
11.67%。
截止2015年10月15日，公司累计授信和借款金额为人民币
11,423.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.95%。
本次申请银行授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
武汉金运激光股份有限公司
董事会
唐山汇中仪表股份有限公司监事会
关于2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。
内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
唐山汇中仪表股份有限公司监事会2014年3月25日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-014南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
根据公司2017年1月13日在指定媒体披露的2017-005《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》的相关内容，公司股票从2017年1月16日至2017年2月14日继续停牌。
现因本次股东大会未通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，本公司拟将最晚在2017年2月15日前就重组是否推进进行披露并提交复牌申请。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年2月10日14：30
（2）网络投票时间：2017年2月9日——2017年2月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 10日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 2月 9日15：00至 2017年 2月 10日15：00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号行政楼三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场和网络投票相结合
5、会议主持人：董事梁生元
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 27人，代表股份 2454167254股，占公司股份总数的 54.1804％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 2251086664股，占公司股份总数的49.697％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 20人，代表股份 203080590股，占公司股份总数的4.4834％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
审议未通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
关联股东所持股份合计数 2250948564股,回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 203196690股。
表决情况：
同意1009390股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.4968％；
反对202187300股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.5032％；
弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1009390股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.4968％；
反对202187300股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.5032％；
弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周浩、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一七年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会