Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-020上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于2017年向有关银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2017年向有关银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司 2017年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：
(1)公司拟向“上海农商银行普陀支行”申请人民币 50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
(2)公司拟向“中国建设银行上海普陀支行”申请人民币 50,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据、保函、境外贷款、债券额度等日常经营周转类额度），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司下属控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。
(3)公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币 20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为 12个月，该综合授信额度采取
信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司下属控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。
(4)公司拟向“中国光大银行上海分行静安支行”申请人民币 20,000万元的综合授信额度（主要用于项目贷款），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2016年年度股东大会审议通过。独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
关于对江门市科恒实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 310212号
关于对江门市科恒实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第310212号江门市科恒实业股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江门市科恒实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江门市科恒实业股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾燕君
中国注册会计师：陈琼
中国·上海 二 O一四年四月八日
专项审计说明第2页
附件
江门市科恒实业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市联腾科技有限公司|子公司|其他应收款||13,870,000.00|2,700,000.00|11,170,000.00|流动资金借款|经营性占用|
||广东科明诺科技有限公司|子公司|应收账款||180,000.00||180,000.00|商品销售|经营性占用|
|小计|||||14,050,000.00|2,700,000.00|11,350,000.00|||
|总计|||||14,050,000.00|2,700,000.00|11,350,000.00|||

注：本报告期内无控股股东及其他关联方占用资金情况。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会现就提名樊满生先生为安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
详细说明：被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及被提名人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及被提名人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-049深圳市机场股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司2014年度分红派息方案已经2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司 2014年年度股东大会审议通过的 2014年度利润分配方案的具体内容为：以公司 2014年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每 10股分配现金股利 0.28元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。
2、自分配方案披露至本次实施期间，公司总股本因“深机转债”转股而增加。2015年 5月 29日，“深机转债”已停止转股，截至 2015年 5月 29日的公司总股本为 2,050,769,509股。本次利润分配方案即以公司现有总股本2,050,769,509股（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数实施。
3、本次实施的分配方案与公司2014年年度股东大会审议通过的分配方案一致；
两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2014年度分红派息方案为：以公司现有总股本 2,050,769,509股（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.28元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度【注1】。
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金等每 10股派 0.252元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金等股息红利税实行差别化税率征收，即先按每 10股派 0.266元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注2】；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、股权登记日与除息日
本次分红派息股权登记日为2015年7月9日，除息日为2015年7月10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司（除持有本公司非公开发行的 250,560,000股法人配售股份外）全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****915|深圳市机场（集团）有限公司|

六、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安国际机场信息大楼509室
咨询联系人：董事会办公室
咨询电话：0755-23456331
传真电话：0755-23456327
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
注1：2008年1月29日，公司非公开发行购买资产的250,560,000股股份在中国结算深圳分公司完成股权登记。
本公司2008年2月22日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。
注2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.042元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014元；持股超过1年的，不需补缴税款。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2018-119江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2018年12月14日上午9：30分以现场表决形式召开。会议通知于 2018年 12月 8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
董事会认为，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东的利益，同意公司以自有资金对公司增资人民币3亿元。
《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。董事会同意聘任张伟利先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
《关于向银行申请并购贷款的议案》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司”）的独立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
全体独立董事认为：2018年度日常关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。独立董事同意公司上述日常关联交易事项，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
2、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。独立董事同意公司上述内部控制自我评价报告的事项。
3、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情
况。独立董事同意公司上述公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。
4、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《山东赛托生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们同意《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》的独立意见
全体独立董事认为：《2017年度利润分配预案》符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《山东赛托生物科技股份有限公司上市后三年利润分配规划》的规定。该利润分配预案是在2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司《2017年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
6、《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司董事、监事2018年度薪酬参考了国内同行业公司董事、监事的薪酬水平，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意公司上述公司董事、监事2018年度薪酬的事项并同意将该事项提交2017年度股东大会审议。
7、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司高级管理人员2018年度薪酬参考了国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司上述公司高级管理人员2018年度薪酬的事项。
全体独立董事认为：天健会计师事务所（特殊合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
9、《关于变更会计政策的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司依据财政部的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
彭娟 于成磊 金方
二○一八年四月二十日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-008江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于补选董事和监事的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于2014年2月11日分别披露了公司第五届董事会第五次会议决议公告（公告编号2014-005）和公司第五届监事会第四次会议决议公告（公告编号2014-006）。根据补选董事和监事的相关要求，对决议公告中以下内容作补充公告。
公司第五届董事会第五次会议决议公告（公告编号2014-005）中关于补选董事的决议公告补充以下内容：
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届监事会第四次会议决议公告（公告编号2014-006）中关于补选监事的决议公告补充以下内容：
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
补充更新后的董事会决议公告和监事会决议公告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日的《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-036浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017年 8月 17日在公司召开，会议于 2017年 8月 7日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事主席张希平先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告
全文及摘要》
经审核，监事会认为公司 2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期已经届满，为确保公司监事会正常运作，按照公司《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，监事会提名张希平先生、朱仁标先生为公司第四届监事会股东监事候选人。（监事候选人简历见附件）
公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
本议案还需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。当选的 2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第四届监事会年度薪酬的议案》
具体方案为：每人税前 10万元；担任公司其他行政职务的，不重复领取监事薪酬。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
公司于2016年9月19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》。前述议案的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月，即有效期为 2016年 9月 19日至 2017年 9月18日。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年6月27日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
备查文件
1、监事会第三届十四次会议决议；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2017年8月21日
附件：
第三届监事会股东代表监事简历
1、张希平先生：汉族，1949年生，MBA学历，高级经济师，中共党员。现任公司监事会主席。1984年5月至1991年3月，担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理；1991年4月至1995年6月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理；1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总经理；1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总经理；2000年1月至2004年3月，担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理；2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记，现已退休，2009年1月至2014年8月担任公司独立董事；2014年8月至今任公司监事会主席。
张希平先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
2、朱仁标先生：汉族，1967年生，高中学历。现任公司监事。1996年至2005年在哈尔斯工贸任职；2005年至2008年担任哈尔斯工贸办公室副主任；2008年8月至2012年1月担任公司办公室副主任、工会主席；2011年5月至今担任公司监事。
朱仁标先生持有公司股票321,382股，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
北京市时代九和律师事务所
关于陕西兴化化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：陕西兴化化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林律师、张有为律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议、会议记录；
3、公司第六届监事会第二十次会议决议、会议记录；
4、公司于2017年1月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》及《陕西兴化化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
5、公司2017年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6、公司2017年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年1月6日，公司第六届董事会第二十四次会议做出关于召开公司2017
年第一次临时股东大会的决议，并于2017年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》及《陕西兴化化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项作出了通知。
2017年1月24日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，所持股份共计
488,175,663股，占公司股份总数的69.5443%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或
其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 1月 23日15:00～2017年 1月 24日 15:00期间的任意时间。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共1名，所持股份共计200,000股，占公司股份总数的0.0285%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的董事会提出的以下议案：
1、《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，一名公司股东、两名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》
488,375,663股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%%。
表决结果：议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
488,375,663股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%%。
表决结果：议案获得通过。
上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2017年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 包林
张有为
二零一七年一月二十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-076惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会
[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
（三）变更审议程序
公司于2019年7月30日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项，无需提交股东大会审议。
（四）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
（五）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目；
（4）减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
2、利润表项目
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求以及公司实际情况进行的合理变更要求而进行的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，对会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一九年七月三十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-021上海钢联电子商务股份有限公司
关于对外投资方案调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年12月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与自然人高波合资设立上海钢联大宗商品国际交易中心（暂名），该公司注册资本为人民币5,000万元，其中公司拟出资4,000万元，占注册资本的80%；高波拟出资1,000万元，占注册资本的20%。详情请见公司于2013年12月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号2013-064。
二、方案调整情况及原因
根据《中国（上海）自由贸易试验区管委会、上海市商务委员会、上海市金融服务办公室关于印发<中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理规则（试行）>的通知》（中（沪）自贸管[2014]266号）中关于大宗商品现货市场发起人的相关规定，市场发起人须为公司、企业或其他经济组织，因此公司决定调整设立上海钢
联大宗商品国际交易中心（暂名）的投资方案，拟设公司的注册资本仍为5,000万元，改由本公司100%出资。其他投资方案不变。
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|出资方式|
||（万元）|||
|上海钢联电子商务股份有限公司|5,000|100%|货币|
|合计|5,000|100%|-|

三、审议情况
本次投资方案调整已经第三届董事会第十次会议审议通过，本议案无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、其他进展情况
公司于2015年1月27日收到中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场评审委员会发出的《关于同意在中国（上海）自由贸易试验区筹建大宗商品现货市场的函》，经评审委员会评议，原则同意通过公司提交的上海钢联大宗商品国际交易中心市场试点建设方案。
备查文件：《第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司
变更担保主体的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”）作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东光微电本次变更担保主体事项进行了审慎核查。情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1486号文核准，江苏东光微电子股份有限公司于 2010年 11月 18日首次公开发行人民币普通股 2,700万股，募集资金总额为人民币 43,200万元，扣除发行费用 3,144.20万元，募集资金净额为人民币40,055.80万元，立信会计师事务所有限公司于2010年11月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第12044号《验资报告》予以确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。
二、变更担保主体的基本情况
公司于 2014年 3月 5日召开第四届董事会第十三次会议，会议全体董事审议通过了《2014年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过 3,500万元的银行贷款提供信用续保》的议案，由东光微电为江苏南方涂装环保股份有限公司（以下简称“南方涂装”）不超过 3,500万元的银行贷款提供信用续保事项。公司保荐机构、独立董事对此议案发表了独立意见。
由于目前公司经营发展需要，现将为南方涂装不超过3,500万元的银行贷款提供担保的主体变更为全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司。此次变更担保
对象及担保金额不发生变化。
三、核查意见
本保荐机构认为，东光微电本次变更担保主体事项已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次变更担保主体事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本保荐机构同意东光微电本次变更担保主体的事项。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司变更担保主体的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭婧 戴洛飞
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-041天奇自动化工程股份有限公司
关于参与出资设立专项并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金基本情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2017年 12月 22日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过公司利用自有资金与无锡金控启源投资管理有限公司、自然人周金云、陈耀宗、无锡金投朝希投资有限公司以及国联信托股份有限公司共同出资成立无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金控天奇”）；2017年 12月 28日金控天奇完成了工商注册登记手续并取得由无锡市行政审批局核发的《营业执照》；2018年1月12日，金控天奇与陈耀宗、共青城合丰投资合伙企业（有限合伙）、共青城陆顺兴投资合伙企业（有限合伙）在江苏省无锡市签订了关于龙南金泰阁钴业有限公司（以下简称“金泰阁”）的《股份转让协议》，就陈耀宗、共青城合丰投资合伙企业（有限合伙）及共青城陆顺兴投资合伙企业（有限合伙）向金控天奇转让其持有的金泰阁98%股权相关事宜达成一致。
（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《关于参与出资设立专项并购基金的公告》，公告编号：2017-082；《第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告》，公告编号：2017-081；《关于参与出资设立专项并购基金的进展公告》，公告编号：2017-084；《关于参与出资设立专项并购基金的进展公告》，公告编号：2018-005）
二、进展情况
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|2018年4月23日，金控天奇已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂|
|行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投|
|资基金备案证明》。具体信息如下：|

基金名称：无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）
备案编码：SCG544
管理人名称：无锡金控启源投资管理有限公司
备案日期：2018年 04月 23日
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-006沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的会议通知于2016年2月16日以电子邮件或传真方式送达。
2、本次监事会于 2016年 2月 26日上午 10:30在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层小会议室以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事三名，实际出席监事三名。
4、本次监事会由监事会主席王永学先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案
为了有效改善公司资产负债结构，降低财务成本，增厚公司盈利能力，最大限度的保证中小股东利益，公司拟将浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目涉及的相关债权债务转让给公司控股股东-沈阳蓝英自动控制有限公司，由沈阳蓝英自动控制有限公司按约定及时向公司支付项目回购价款。同时，公司及全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司与沈阳蓝英自动控制有限公司签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议》。
具体内容详见2016年2月26日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号2016-007）。
本议案为关联交易，关联监事王永学先生回避了表决。
本议案以 2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票占出席会议非关联表决权的100%。
本议案内容为重大关联交易事项。根据相关规定，公司应聘请具有证券从业资格的相关机构，出具相关报告，并需提请公司股东大会审议通过，股东大会召开时间公司将另行通知。
2、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案
基于浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组目标的实现，经有关各方共同协商，由公司及全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司与沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会、沈阳万润新城投资管理有限公司以及沈阳蓝英自动控制有限公司共同签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议》，明确《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同》及《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项之补充协议书》自本协议生效之日起立即解除，不再对各方有任何法律约束力。同时，明确将项目债权转让给沈阳蓝英自动控制有限公司。
本议案为关联交易，关联监事王永学先生回避了表决。
本议案以 2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票占出席会议非关联表决权的100%。
具体内容详见2016年2月26日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订解除协议暨关联交易的公告》（公告编号2016-008）。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间公司将另行通知。
3、审议关于《解除融资协议暨关联交易》的议案
经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的议案》，同意公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款5亿元，分次划付，循环使用，用于流动资金周转及偿还银行贷款，借款期限五年，免息。
鉴于上述无息借款亦旨在降低公司财务成本，补充流动资金及偿还银行贷款，与签订的《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议》目标一致。各方协商同意，待《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议》经批准生效后，上述借款涉及的关联交易予以终止。同时，公司拟将向沈阳蓝英自动控制有限公司借款余额 374,060,607.61元冲抵浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组约定收取的回购价款。
本议案为关联交易，关联监事王永学先生回避了表决。
本议案以 2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票占出席会议非关联表决权的100%。
具体内容详见2016年2月26日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订解除融资协议暨关联交易的公告》（公告编号2016-009）。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间公司将另行通知。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一六年二月二十六日