证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-018浙江兆丰机电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年4月2日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2019年4月12日下午16:00在公司三楼会议室采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2018年年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年度利润分配预案》
经审核，全体监事认为：公司《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
《2018年度利润分配预案公告》和独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。报告期内，公司根据市场环境变化和项目实施情况变更部分募集资金用途、对部分募集资金投资项目进行延期等事项均履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司及全体股东的利益。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具了各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则，不会损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务有利于防范汇率风险，降低财务费用，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公司外汇套期保值业务的余额不超过6亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起18个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明
确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司监事会
二○一九年四月十五日