Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）028武汉光迅科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2014年8月25日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 8月 15日以书面方式发出。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司监事会 7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、审议通过了《募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）028有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据 2011年第一次临时股东大会的授权，决定注销公司全部 72名激励对象已获授的第二个行权期对应的 51.348万份股票期权（占全部 72名激励对象已获授股票期权 155.6万份的33%）。
独立董事发表独立意见如下：本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等关于股票期权注销的规定，同意注销 72名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的共计51.348万份股票期权。
北京市嘉源律师事务所出具法律意见如下：
1、光迅科技本次注销股票期权符合《管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划》的规定；
2、光迅科技本次注销股票期权已经履行了目前阶段所需的必要的法律程序，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
余少华、夏存海为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。
五、审议通过了《关于审议公司2013年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。
通过了董事会薪酬与考核委员会提交的公司 2013年度高级管理人员年薪兑现方案。该方案根据公司第三届董事会第二次会议通过的《武汉光迅科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定制定。
公司高级管理人员2013年度年薪（税前）分别如下：胡广文72万元，金正旺 64万元，黄宣泽 60万元，毛浩 57万元，徐勇 56万元，吕向东 57万元，余向红57万元，胡强高57万元，龙浩56万元，吴海波52万元。
胡广文为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）028六、审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专用账户的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟开设非公开发行募集资金专用账户，授权经营管理层选择开户银行，并结合公司非公开发行工作进度与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。
七、审议通过了《关于提请召开二○一四年第一次临时股东大会的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-008山东日科化学股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：95% ~ 115%||盈利：5,324.87万元||
|||盈利：10,383.50 万元 ~ 11,448.47万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务产品销量保持良好增长趋势，营业收入相应增长，加之产品毛利率较去年同期有所提高、人民币贬值导致财务费用减少以及应收账款账龄结构优化导致资产减值损失减少等原因，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 958万元（上年同期非经常性损益为403万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-041安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年5月17日上午以通讯方式召开，公司于2018年5月11日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》。
同意将预留限制性股票授予数量由19.0575万股调整为34.2612万股；授予价格由31.32元/股调整为17.22元/股。
《关于调整限制性股票相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。
回购注销部分限制性股票数量由 21,960股调整为 39,528股，回购价格由27.96元/股调整为15.35元/股。
《关于调整限制性股票相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
安徽开润股份有限公司董事会 2018年5月 17日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-089南方中金环境股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并将该议案提交2018年10月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2018年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份的预案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及2018年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易（即2018年10月11日）的前十名
股东持股情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||账户名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||沈金浩||512,561,043||26.65||
|2||江苏金山环保工程集团有限公司||274,272,041||14.26||
|3||沈凤祥||58,849,517||3.06||
|4||兴全睿众资产－浦发银行－兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划||50,622,692||2.63||
|5||沈洁泳||40,974,912||2.13||
|6||赵祥年||39,734,888||2.07||
|7||全国社保基金一零七组合||30,455,656||1.58||
|8||周美华||27,389,496||1.42||
|9||沈国连||26,127,544||1.36||
|10||赵国忠||24,956,990||1.30||

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年10月23日）的前十
名股东持股情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||账户名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||沈金浩||512,561,043||26.65||
|2||江苏金山环保工程集团有限公司||274,272,041||14.26||
|3||沈凤祥||58,849,517||3.06||
|4||兴全睿众资产－浦发银行－兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划||46,210,692||2.41||
|5||沈洁泳||40,974,912||2.13||
|6||赵祥年||39,734,888||2.07||
|7||全国社保基金一零七组合||30,455,656||1.58||
|8||周美华||26,327,496||1.42||
|9||沈国连||26,127,544||1.36||
|10||赵国忠||24,956,990||1.30||

特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2018年10月26日
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月5日召开公司第二届董事会第三十二次会议,会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为,公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定,且履行了必要的法定审批程序。公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金收益,符合公司和股东的利益。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
十二次会议相关事宜的独立意见之签字页)
姜继森(签字):
郭文氢(签字):
王志瑾(签字):
年 月 日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-031广州高澜节能技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任吴文伟先生为公司总经理；同意聘任唐洪先生、关胜利先生为公司副总经理；同意聘任梁清利先生为公司财务总监；同意聘任廖翠女士为公司证券事务代表。上述人员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本次受聘的公司高级管理人员、证券事务代表，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
廖翠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：020-66616248
办公传真：020-62800132
电子邮箱：liaoc@goaland.com.cn
通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
附件：任职人员简历
一、高级管理人员简历
1、吴文伟先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，EMBA。
曾任职于湛江市坡头区环保局环境工程助理工程师、北京桑德环保集团项目经理及办事处负责人。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、总经理兼广州智网信息技术有限公司执行董事、高澜节能技术美国有限责任公司执行董事。
吴文伟先生持有公司股份 18,163,098股，占公司股份总数的15.14%，为公司实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
2、唐洪先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属腐蚀与防护专业。曾任广州广重企业集团公司副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司副总经理兼岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、总经理以及湖南高涵信息技术有限公司执行董事、总经理。
唐洪先生持有本公司股份 4,284,668股，占公司股份总数的3.57%，为公司实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
3、关胜利先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006年8月加入本公司，曾任高澜电气副总经理、公司营销总监。2016年10月起任本公司董事、副总经理。
关胜利先生持有本公司股份336,492股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。
4、梁清利先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011年加入本公司担任财务总监。
梁清利先生持有本公司股份 1,191,791股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。
二、证券事务代表简历
廖翠，女，1989年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至今，担任公司投资者关系专员。于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，廖翠女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-027苏州天孚光通信股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为扩展公司产品品种，提高市场份额，满足公司快速的发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司“高安天孚科技有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）
2、董事会审议投资议案的表决情况
2016年6月15日，公司第二届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司，并自公告之日起开始实施。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：高安天孚科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：5,000万元
4、资金来源及出资方式：自有资金
5、法定代表人：邹支农
6、营业场所：江西省高安市石脑镇
7、经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件；光电子器件；精密模具；
精密五金件；精密注塑件；连接器；电子产品零部件；高技术陶瓷、特种陶瓷产品；电子专用材料；数据通信网络设备；宽带网络设备；电子工业专用设备；高新技术转让、咨询服务；货物进出口；技术进出口。
该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。
三、本次设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立全资子公司目的及对公司的影响
公司利用自有资金投资设立全资子公司，可以增加公司产品品种，提高市场份额，进一步满足客户需求，符合公司战略投资规划及长远发展目标。本次投资对公司2016年度业绩不构成重大影响，不产生同业竞争的情况。
2、存在的风险
本次投资资金来源全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影响。另外，本次投资未来存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强对全资子公司的管控。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号： 2016-011海南亚太实业发展股份有限公司
关于拟更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地适应公司业务发展需要，公司董事会经过审慎研究拟更换 2015年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、更换会计师事务所情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”），已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛所”）为公司 2015年年度报告及内部控制审计机构。公司董事会对瑞华所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司董事会同意更换2015年度审计机构，同意聘任希格玛所为2015年年度报告及内部控制审计机构，聘期一年（自股东大会决议通过之日起），具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
二、拟聘任会计师事务所情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一，事务所机构健全、管理规范、资质齐备。希格玛所注册于西安，在北京、甘肃、宁夏、新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部。
希格玛所具有证券期货相关业务资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，是国务院国资委监事会常年聘请的特别技术助理单位。事务所秉承“诚
信、严谨、求实”的职业精神，恪守“独立、客观、公正”的执业原则，依靠科学的管理和雄厚的人才优势，提供各类专业服务，特别是在企业重组、改制上市、管理咨询、工程造价咨询和税务筹划等方面具有丰富的实践经验。
公司董事会审计委员会认为希格玛所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、更换会计师事务所的审议情况
1、公司董事会审计委员会事前对瑞华所和拟聘任的希格玛所进行了充分的了解，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。
2、公司于 2016年 2月 5日召开了第七届董事会 2016第二会议，审议并通过了《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年年度报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任希格玛所为公司2015年年度报告及内部控制审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：希格玛所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意聘任希格玛所为公司2015年年度报告及内部控制审计机构。
4、公司监事会审议通过了《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任希格玛所为公司2015年年度报告及内部控制审计机构。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会2016年第二次会议决议；
2、第七届监事会2016年第二次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会关于更换会计师事务所的建议；
5、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司持
续督导期间 2014年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：云意电气|
|保荐代表人姓名：杜 涛|联系电话：021-60750682|
|保荐代表人姓名：徐荔军|联系电话：021-60750682|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

|||
|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月8日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014）》、内幕交易警示展|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东云意科技及实际控制人付红玲关于避免同业竞争承诺|是|不适用|
|2、控股股东云意科技及主要股东瑞意投资和德展贸易关于股份锁定承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|3、公司股东李成忠、常征、张晶、黄淑梅、陈少华、蔡承儒、林臻蔚、凤亮关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4、公司高级管理人员付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|5、德正投资关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|6、广发信德关于股份锁定的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司持续督导期间2014年度跟踪报告》之签字盖章页]
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-086
东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月9日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第六次会议以通讯的方式召开。会议通知于 2017年 6月 5日以通讯的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳南山支行申请办理额度为不超过人民币5,000万元的银行综合授信业务，期限1年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署相关保证协议。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
监事会审议认为，公司本次为参股公司中盟科技提供银行融资担保，符合公司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技的持续经营，且担保风险可控；
程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》
因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度不超过人民币1亿元，期限1年，需本公司为其提供不可撤销的连带责任担保，并签署相关保证协议。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
监事会审议认为，公司本次为参股公司中盟科技提供银行融资担保，符合公司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技的持续经营，且担保风险可控；
程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2017年6月9日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-125博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年8月21日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第四十一次会议的通知，并于2018年8月28日在公司三层会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司根据2018年半年度整体经营情况，严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项
报告的议案》
公司2018年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东尤其是中小股东利益的情况。
公司独立董事对其发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露
的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及《独立董事第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-77
山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）于近日接到公司股东孙世尧先生通知，获悉其将持有的公司部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙世尧|是|6,000,000|2017-11-18|2018-11-18|中泰证券（上海）资产管理有限公司|0.68%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙世尧先生持有公司股份 66,649,111股，占公司总股本的7.6%；累计质押股份50,280,000股，占其个人所持股份的75.44%，占公司总股本的5.73%。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份 176,374,481股，占其持股总数的比例为87.18%，占公司总股本的比例为20.10%。
二、备查文件
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-050沈阳合金投资股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月5日收到公司证券事务代表崔蕾女士的关于辞去公司证券事务代表的书面辞职报告，崔蕾女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不在担任公司任何职务。崔蕾女士未持有公司股份，其所负责的工作已经进行稳妥交接，其辞职不会对公司的生产和经营产生影响。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，崔蕾女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成证券事务代表的聘任工作。
公司董事会对崔蕾女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
江苏四环生物股份有限公司独立董事提名人声明
提名人徐瑞康现就提名文刂卫为江苏四环生物股份有限公司第土届董事会
独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏四环生物股份有限公司七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具
体声明如下
:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否,请
详细说明
:
二、被提名人符合江苏四环生物股份有限公司章程规定的任职条件。
锓 □否
如否,请
详细说明
:
三、被提名人已经按照中国证蓝会
《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立童事资格证书。
,√
是 □否
如否,请
详细说明
:
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏四环生物般份有限
公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请说明具体情形
五、被提名人及其直
不亲属不是直接或间接持有江苏四环生物股份有限公司已发行股份
l‰以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人般东。
√是
□否
如否,请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏四环生物股份有限公司已发行股份
bO/0以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是
□否
如否,请
说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在江苏四环生物股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是
□否
如否,请
说明具体情形
~八
、被提名人不是为江苏四环生物股份有限公司或其附属企业、江苏四环生物股份有限公司控股般东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是
□否
艹
如否,请
说明具体情形
九、被提名人不在与江苏四环生物股份有限公司及其控股股东、实际控制
人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位
的控股股东单位任职。
√是
□否
如否,请
说明具体情形
十、被提名人在最近=年内不具有前六项所列情形。
√是
□否
如否,请详细说明:
ˇ
十一、被提名
是被申国证蓝会采取汪券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员 ^不
;
√是
□否
如否,请
详细说明
:
十二、被提名人未被证券交易所公开
下适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员
^定
一璧 ;
一
√
是 □否
如否,请详细说明
:
十三、被提名人最近三年内木巽到中国证监会处罚
;
√是
□否
如否∴请详细说明
:
十四、被墀名人最近三年未受到证券交易所公卉谴贲或三次以上通报批评
的
;
√是
□否
如否,请
详细说明
:
ˉ
十再、∷最近
年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在某他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
(被
十六 提名人担伍独立耋事不适反
《公务员法》的相关规走。
、
V是 白否
如否,请
详细说明
:
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
十八、被提名人不是已经离职和退
(离)休
后三年内,且
拟在与本人原工`作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
十九、被提名人不是已经离职和退
(离)休
后三年内,且
拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组
(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理平部。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
二十、被提名人不是已经离职和退
(离)休后三年后,且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组
(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是
□否
如否,请
详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离
)
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占20%以上的上市公司
任职的情形。
√是
□否
如否,请
详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部∷《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是
口否
如否,请
详细说明
:
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行
《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是
□否
如否,请
详细说明
g
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会
《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
二十七、包括江苏四环生物股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上
市公司数量
下超过5家,同时在
有限公司未连续担任独立董事‘
超过六年。
√是
口否
∷
如否,请详细说明:
二十八、本提名人已经根据
《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督
促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出
席董事会会议的情形
;
√是
□否
'主
卒:被
提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形
:
√
是 □否
如否,请详细说明:
。
,三
十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形
;
√是
□否
如否,请
详细说明
:
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形
;
√是
□否
如否,请详细说明
:
三十三、被提名人不存在年龄超过TO岁
,并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是
由否
如否,请详细说明
:
三十四、被提名人不存在影响独立董
事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是
□否
如否,请
详细说明:√
本提名人保证上述声明真实、准确(完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
眨杈公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交
书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律
贵任。
疵 荡
~襟
窿⒛16年5月8日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-100|

帝欧家居股份有限公司
关于对控股子公司提供授信担保的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 29日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月 23日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在2019年度合计不超过29亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2019年度合计不超过9亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
二、担保进展情况
公司与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）佛山分行签订《最高额保证合同》（编号：（2019）佛银综授额字第000236号-担保01），公司为欧神诺向广发银行佛山分行申请额度为人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司和欧神诺分别与广发银行佛山分行签订《最高额保证合同》（编号：
（2019）佛银综授额字第 000229号-担保01、（2019）佛银综授额字第 000229
号-担保02），公司与欧神诺共同为佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧
神诺云商”）向广发银行佛山分行申请额度为人民币4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司和欧神诺分别与桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）梧州分行签订《最高额保证合同》（合同编号： 031003201900447-01；
031003201900447-02），公司与欧神诺共同为广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）向桂林银行梧州分行申请额度为人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|担保权人|主债权额度|担保合同内容|
|1|佛山欧神诺陶瓷有限公司|广发银行佛山分行|10,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。|
|2|佛山欧神诺云商科技有限公司|广发银行佛山分行|4,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。|
|3|广西欧神诺陶瓷有限公司|桂林银行梧州分行|10,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、主债权产生的费用以及实现债权的费用。3、保证期间：被担保的主债权履行期届满之日后三年止。|

四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保金额为329,720万元，占公司
2018年年度经审计净资产的101.54%，占公司 2018年年度经审计总资产的56.64%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司与广发银行佛山分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司和欧神诺分别与广发银行佛山分行签订的《最高额保证合同》；
3、公司和欧神诺分别与桂林银行梧州分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-054江苏久吾高科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议、2018年第一次临时股东大会分别审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了上述经营范围工商变更登记及章程备案手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91320000134793384D
名称：江苏久吾高科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市浦口区园思路9号
法定代表人：党建兵
注册资本：10262.4万元整
成立日期：1997年12月22日
营业期限：1997年12月22日至******
经营范围：膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备、气体分离设备、湖泊净化器和过程工业产品及设备的开发、制造、销售，设备安装及技术服务，电子计
算机及配件、软件的开发、销售，高、低压成套设备的设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，市政公用工程、工业污水处理工程、饮用水和纯水处理工程、水环境治理工程、固体废弃物处理工程、大气环境治理工程、机电设备安装工程的技术开发、设计、总承包、技术服务、投资，环保及水务设施的运营管理，水资源管理，自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-059
株洲天桥起重机股份有限公司
关于认购中铝国际应收账款资产支持证券暨关联交易的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于认购中铝国际应收账款资产支持证券暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2019年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于认购中铝国际应收账款资产支持证券暨关联交易的公告》（公告编号：2019-056）。
近日，公司已使用自有资金 4,410万元完成了“中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划次级资产支持证券”的认购。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：智飞生物 证券简称：300122 公告编号：2014-34重庆智飞生物制品股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议，全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司(以下简称“公司”或“智飞龙科马”)在兴业银行合肥分行设立募集资金专用账户，用于智飞生物超募资金投资建设项目“结核诊断试剂生产车间”的资金存放及监管（详见2014-22号公告）。
目前，公司已完成上述募集资金专户的开设工作，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，2014年 5月 4日，智飞龙科马连同公司保荐机构“宏源证券”与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“专户行”）签署了《募集资金三方监管协议》，主要条款如下：
一、智飞龙科马在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为499010100100506797。
截止 2014年 5月 4日，专户余额为 500.00万元，以存单方式存放的募集资金15,500.00万元。该专户仅用于智飞龙科马结核诊断试剂生产车间项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金共15,500.00万元，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知宏源证券。公司存单不得质押。以存单方式存储的详情如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||存储金额（元）||账号||存单期限|
|1|20,000,000.00||499010100200822317||92天||

|||||
|-|-|-|-|
|2|45,000,000.00|499010100200822208|180天|
|3|90,000,000.00|499010100200822187|365天|

二、智飞龙科马、专户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、宏源证券作为上市公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。宏源证券应当依据《深交所创业板上市公司规范运作指引》以及上市公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户行应当配合宏源证券的调查与查询。宏源证券每半年度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、智飞龙科马授权宏源证券指定的保荐代表人占小平先生、吴晶女士可以随时到专户行查询、复印公司专户的资料；专户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
宏源证券指定的其他工作人员向专户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送宏源证券。专户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，专户行应及时以传真方式通知宏源证券，同时提供专户的支出清单。
七、宏源证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。宏源证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户行连续三次未及时向宏源证券出具对账单或向宏源证券通知专户大额
支取情况，以及存在未配合宏源证券调查专户情形的，公司或者宏源证券可以要求
公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自智飞龙科马、专户行、宏源证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年5月20日
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次关联交易事项议案等相关资料进行了事前审阅和审核，发表如下事前认可意见：
1、《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
上海繁银科技有限公司拟向公司提供不超过人民币 1,000万元的财务资助，陈劲光先生、李华先生二人拟合计向公司提供不超过人民币4,000万元的财务资助，补充公司流动资金，有利于促进公司的健康持续发展。
我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 寿邹 朱勤 孙月林
二〇一八年十一月十二日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-037上海天玑科技股份有限公司
关于完成合伙企业工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于2019年9
月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意公司与海南常盛股权投资基金管理有限公司共同设立有限合伙企业，认缴出资总额5亿元。其中公司以有限合伙人（LP）身份出资4.9亿元；常盛投资以普通合伙人（GP）出资1千万元。详情请见公司于2019年9月24日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
近日取得海南省市场监督管理局核发的合伙企业的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）工商登记信息
统一社会信用代码：91460106MA5TDQ9M16
名称：海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：海南省海口市龙华区国贸路56号北京大厦15D室
执行事务合伙人：海南常盛股权投资基金管理有限公司（委派代表：祝郁文）成立日期：2019年10月12日
合伙期限：2019年10月12日至2024年10月12日
公司类型：有限合伙企业
经营范围：高新技术项目投资与咨询服务，信息系统集成，信息技术咨询，数据处理和存储，计算机网络系统工程，计算机技术开发、技术服务，企业管理咨询服务。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司二○一九年十月十五日