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证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-034
合力泰科技股份有限公司
四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十九次会议于2017年4月22日下午在深圳机场凯悦嘉轩酒店会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次由监事会主席王崇德先生主持。
与会监事审议并一致通过了如下议案
一、审议《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
《公司2016年度监事会工作报告》全文于2017年4月25日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
二、审议《公司2016年年度报告》及《公司 2016年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2016年度股东大会审议。
《公司2016年年度报告》全文于2017年4月25日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司 2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
三、审议《公司内部控制自我评价报告》
报告全文刊登于2017年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》
因公司各全资子公司生产经营的需要，公司计划自 2016年年度股东大会审议通过后至 2017年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度 60亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
五、审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
六、审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
七、审议《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
八、审议《2016年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润 873,794,569.82元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积39,216,569.72元，2016年度可供股东分配的利润为 834,578,000.10元加年初未分配利润 459,940,516.10元，2015年度分配利润 22,759,587.39元，可供股东分配的利润为1,271,758,928.81元。
2016年度利润分配预案：拟以公司 2016年末总股本 1,564,155,338.00股为基数用未分配利润每 10股派发现金红利 0.84元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该议案尚需提请2016度股东大会审议。
九、审议通过了《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》
为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，在以下范围内授权董事长办理全资子公司江西合力泰向股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）借款事项并签订借款协议。行健投资、易泰投资将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款不超过3亿元，易泰投资向江西合力泰提供借款不超过2亿元。上述借款期限不超过一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于审议公司 2016年度关联交易及 2017年度日常关联
交易预计情况的议案》
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
十一、审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于第四届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名如下第五届监事会非职工代表监事候选人：
提名王崇德先生、曾小利女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。
公司第五届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2016年度股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十五日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王崇德先生，1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。2009年 1月至 2009年 11月任山东联合化工股份有限公司销售经理；2012年 3月至 2012年 12月，任联合化工控股子公司山东联合丰元化工有限公司董事长。2014年 4月 23日至今任公司监事会主席。与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。王崇德先生目前持有本公司股份1,479,184股。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-53泰尔重工股份有限公司
关于拟投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了适应战略转型及发展需求，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔集团”）、邰正彪共同设立泰迩（上海）再制造技术服务有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“泰迩再制造”），注册资本3,000万元，其中公司以自有资金出资1,200万元，占注册资本的40%，泰尔集团出资900万元，占注册资本的30%，邰正彪出资900万元，占注册资本的30%。
2、邰正彪先生系公司和泰尔集团的控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资事项构成关联交易。
3、独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士对该议案进行回避表决。
4、《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过；拟提交公司股东大会审议。
5、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，除新设立公司需在工商行政管理部门登记外，无需其他部门核准。
二、交易方介绍及关联关系
1、安徽泰尔控股集团股份有限公司
（1）基本情况
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|-|-|
|企业名称|安徽泰尔控股集团股份有限公司|
|注册资本|3,000万元|
|统一社会信用代码|9134050058153793X8|
|法定代表人|邰正彪|
|企业类型|股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|成立日期|2011年09月01日|
|住所|马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室|
|登记机关|马鞍山经济技术开发区市场监督管理局|
|经营范围|对工业、农业、商业的投资,对仓储物流业、餐饮业的投资,对房地产开发业的投资,从事工程技术、智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,智能设备及配件的研发、销售,电池、电池设备及新材料(不含危险化学品及易制毒品)的销售,成套设备及零部件、增材制造设备的销售。|

（2）主要财务指标（未经审计）
截至2017年底，泰尔集团总资产449,846,795.11元，净资产23,218,565.71元，2017年实现营业收入 28,462,273.91元，净利润-22,536,126.54元。截至 2018年 8月 31日，泰尔集团资产总额为 483,914,287.62元，净资产为 8,128,364.97元，2018年 1-8月实现营业收入 6,590,413.88元，净利润-15,090,200.74元。
（3）关联关系
公司控股股东、实际控制人邰正彪先生兼任泰尔集团董事长、为泰尔集团的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章第一节10.1.3(三)”之有关规定，泰尔集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、邰正彪
邰正彪，身份证号码：3405211964********，住所地：安徽省马鞍山市花山区珍珠园小区。邰正彪系公司实际控制人。
三、拟投资设立公司基本情况
拟设立的公司名称：泰迩（上海）再制造技术服务有限公司（最终以工商登
记机关核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：邰正彪
住所：上海
经营期限：长期
经营范围:冶金装备再制造产品的研发、生产与销售；从事冶金装备的总包服务及再制造技术研发、技术转让、技术服务，经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
以上信息均以最终在工商登记机关登记的信息为准。
四、出资协议主要内容
1、泰迩再制造注册资本为3,000万元。
2、股东出资情况
（1）公司认缴出资1,200万元，占注册资本比例为40%；
（2）泰尔集团认缴出资900万元，占注册资本比例为30%；
（3）邰正彪认缴出资900万元，占注册资本比例为30%。
3、泰迩再制造公司组织架构
（1）股东会：由全体股东组成；
（2）泰迩再制造不设董事会，设董事一名；
（3）公司不设监事会，设监事一名。
4、协议生效：本协议自各方签字盖章及经公司股东大会审议通过之日起生效。
五、交易的定价政策及定价依据
本次公司与泰尔集团、邰正彪共同出资设立公司，本着平等互利的原则，三方均以等价现金形式出资。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
本次拟对外投资设立公司有利于完善公司在冶金装备领域的产品布局；有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
本次对外投资设立公司，存在投资项目的审批、建设进程等可能不达预期的风险，市场开拓存在不确定因素。
公司将强化治理结构，优化公司整体资源配置，充分做好项目准备工作，防范相关风险。
3、对公司的影响
本次拟对外投资设立公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次外，公司年初至披露日与泰尔集团发生关联交易金额40,007,950元，与邰正彪发生关联交易金额为0元。
八、独立董事事前认可意见及独立意见
(一)独立董事发表的事前认可意见
本次拟对外投资设立公司有利于完善公司在冶金装备领域的产品布局；有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升公司综合竞争力。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。
(二)独立意见
本次对外投资暨关联交易对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。我们同意
本次对外投资暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
2、第四届监事会第十八次会议决议。
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-065安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，
公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开
市起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市
起按重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六
次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策
划本次重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4
日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关
于重大资产重组延期复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014
年4月24日、2014年4月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5
月23日、2014年5月30日、2014年6月7日、2014年6月14日分别披露了《关
于重大资产重组进展公告》。2014年6月17日公司披露了《关于重大资产重组
事项继续延期复牌的公告》。2014年6月24日、2014年7月1日、2014年7月8
日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组
事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事
会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关
注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2014年7月14日
浙江星星科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度，公司召开了第二届第十二次至第二届第二十二次共计11次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||11|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|0|0|否|

本人按时出席公司召开的历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2015年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2015年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成。
二、发表独立意见情况
2015年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项进行了事前认可并发表意
见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2015年1月27日|第二届董事会第十二次会议|1、关于公司及全资子公司为公司全资子公司提供担保事项；2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。|
|2|2015年2月15日|第二届董事会第十三次会议|1、2014 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2、2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本；3、2014年度募集资金使用情况专项报告；4、公司2014年度内部控制自我评价报告；5、公司2014年度关联交易事项；6、公司2015年度关联交易预计；7、2014年度审计机构费用及聘任2015年度审计机构；8、核定公司对全资子公司2015年度担保额度；9、公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案。|
|3|2015年7月31日|第二届董事会第十五次会议|1、申请发行短期融资券事项；2、核定公司对全资子公司担保额度事项；3、终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金暨公司 2013 年重大资产重组配套募投项目建设完成事项。|
|4|2015年8月17日|第二届董事会第十六次会议|1、公司2015年半年度关联交易事项；2、2015 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2015年半年度募集资金存放与使用；4、聘任公司高级管理人员；5、开展远期结售汇业务。|
|5|2015年9月14日|第二届董事会第十七次会议|关于增加公司对全资子公司担保额度事项|
|6|2015年10月23|第二届董事会第十八次会议|出售资产暨关联交易事项|

|||||
|-|-|-|-|
||日|||
|7|2015年11月11日|第二届董事会第二十次会议|1、全资子公司对外股权投资事项；2、以资产抵押向银行申请融资事项。|
|8|2015年11月24日|第二届董事会第二十一次会议|使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项|
|9|2015年12月18日|第二届董事会第二十二次会议|聘任公司副总经理事项|

本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。
同时，作为公司董事会审计委员会委员，本人与其他委员共同审查了公司内部控制制
度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，
督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期或不定期的检查和评估，以
保证公司内部控制的合理有效。
作为公司董事会提名委员会委员，工作中严格按照董事会专业委员会工作细则，对公司的人事任免，董事、监事、高管人员的选择与考评进行研究，并提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行委员会委员的职责。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下更加稳健经营、规范运作，不断增强公司盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地发展。
六、联系方式
yongw@cupl.edu.cn
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》签署页）独立董事：
王涌
年 月 日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-058
||
|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权解除质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东|||||||
||林汝捷先生的通知，获悉林汝捷先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事|||||||
||项如下：|||||||
||一、股东股份解除质押的基本情况|||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|初始质押日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|林汝捷||是|580.1|2017年3月1日|2019年7月16日|华融证券股份有限公司|3.22%|

||
|-|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票 18,033.22 万股，占公司总股|
|本的26.75%，经本次解除质押后，林汝捷先生累计质押股份 11,937.7207万股，|
|占其所持公司股份总数66.20%，占公司总股本的17.71%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-064多氟多化工股份有限公司
关于涉外仲裁案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）与德国成可化学工程和咨询公司（CHENCO Chemical Engineering and ConsultingGMBH）（以下简称“CHENCO”或“成可”）技术服务合同纠纷一案进展如下：
一、案件基本情况
本公司与CHENCO技术服务合同纠纷案件基本情况和进展情况详见发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公告。分别为：2011年7月 21日《关于仲裁事项的公告》（公告编号2011-037）、2012年 2月23日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2012-09）、2012年11月 8日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2012-60）、2013年6月1日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2013-019）、 2013年7月3日《关于涉外仲裁案上诉的公告》（公告编号2013-027）、2013年8月 22日《关于不再启动涉外仲裁案上诉程序的公告》（公告编号2013-039）、 2013年8月 27日《关于涉外仲裁案件的补充公告》（公告编号2013-040）、2014年7月26日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2014—059）、2014
年8月26日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2014—066）、2015
年1月23日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—011）、2015
年2月13日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—023）、2015
年3月7日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—040）、2015年6月2日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—065）、2017年 5月17日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017—043）、2019年 6
月21日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019—032）、2019年 8
月15日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019—041）。
二、仲裁事项进展情况
近日，公司收到河南省高级人民法院送达的《执行裁定书》（2019）豫执复 335号，裁定如下：
驳回复议申请人成可的复议申请，维持河南省新乡市中级人民法院（2019）豫07执 201号执行裁定。本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、裁定书对本公司本期利润或后期利润的可能影响
仲裁事项对本公司本期利润或后期利润无重大影响。
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
河南省高级人民法院《执行裁定书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2019年 10月17日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-067惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议通过，本次权益分派时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配的预案为：以截止2017年12月31日公司的总股本856,366,226股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币85,636,622.60元(含税)，本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
由于公司2017年度经营业绩指标未达到第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）规定的首次授予限制性股票第一次解锁的业绩考核条件，公司决定对27名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为886,659股。
2018年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上限制性股票的回购注销手续。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月26日出具了致同验字（2018）第310ZA0011号验资报告，对公司截至2018年4月13日止减少注册资本及股本的情况进行了审验。公司的总股本由原来的856,366,226股变更为855,479,567股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定及公司股权激励计划回购注销限制性股票的情况，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本855,479,567股为基数，向全体股东每10股派1.001036元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900932元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收））。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200207元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100104元；持股超过1年的，不需补缴税款】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称(cid:10)|
|1|08*****563|西藏亿纬控股有限公司(cid:10)|
|2|00*****180|刘金成|
|3|00*****260|骆锦红|
|4|01*****727|刘建华|
|5|01*****260|袁中直(cid:10)|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年6月7日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不
足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号
咨询联系人：唐秋英
咨询电话：0752-5751928/2605878
传真电话：0752-2606033
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-46
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于股东签订股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）接到公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）的通知，西北矿业与常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）于2017年5月25日签署了《股份转让协议》。
一、协议的主要内容如下：
（一）协议当事人
转让方：甘肃西北矿业集团有限公司
受让方：常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）
（二）转让标的
西北矿业同意将其所持兴业矿业 150,023,042股股份（占兴业矿业总股本8.03%）在协议约定的条件均得以满足的前提下以约定的交割方式依法转让给受让方常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）（以下简称“耀翔瑞天”），受让方同意受让，并按协议的约定向转让方支付股份转让款，成为兴业矿业股东。
（三）转让方式、转让对价及其支付方式
本次股份转让价格为每股6.92元，转让股份150,023,042股，转让价款共计1,038,159,450.64元。
支付方式为：受让方应于本协议签署后三个工作日内支付1.04亿元人民币，转让方应配合完成标的股份的转让过户，标的股份过户后 20个工作日内支付3.96亿元人民币，剩余的股份转让款，最迟应于转让方向受让方提供标的股份转让相关完税证明（包括但不限于所得税、印花税、增值税）的复印件之后 20个工作日内向转让方支付完毕，即人民币538,159,450.64元。
（四）协议签署时间
《股份转让协议》于2017年5月25日签署。
（五）协议生效时间及条件
本协议经转让方、受让方盖章及法定代表人或执行事务合伙人委派代表签字或签章之日起生效。
二、股份转让后股本结构变动情况
本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次股份转让完成后，西北矿业、耀翔瑞天持有公司股份的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西北矿业|184,331,798|9.87%|34,308,756|1.84%|
|耀翔瑞天|0|0|150,023,042|8.03%|

三、股份转让协议双方的关系
本次股权转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间的转让。
四、股份锁定承诺履行情况
公司 2013年非公开发行股票过程中，西北矿业承诺：对于西北矿业通过兴业矿业本次非公开发行股份所获得的股票，西北矿业承诺及保证在兴业矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购本公司所持有的兴业矿业本次向西北矿业非公开发行的股票。西北矿业将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。
截止目前，上述承诺均已履行完毕，本次股份转让未违反其股份锁定承诺。
为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心，本着对公司社会公众股东负责的态度，本次协议转让完成后耀翔瑞天承诺：
2、承诺将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施增持公司股票；
3、承诺将一如既往继续支持公司经营工作，提升公司经营业绩，回报投资者。
五、其他相关说明
1、本次拟进行的股份协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定及时履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、协议各方签署的股份转让协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-012
深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总经理肖行亦先生提交的书面辞职报告。鉴于公司已经成功在深圳证券交易所上市，为更加专注于公司未来发展战略，肖行亦先生申请辞去公司总经理职务。肖行亦先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会等相关职务。根据相关规定，肖行亦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。肖行亦先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营。
公司及董事会对肖行亦先生担任总经理期间为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！
经公司2015年第二届董事会第九次会议审议，同意聘任林仓亿先生担任公司总经理，任期至第二届董事会任期届满时止。林仓亿先生简历见附件。
公司独立董事对聘任林仓亿先生为公司总经理和公司董事长肖行亦先生不再兼任公司总经理事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
林仓亿先生联系方式：
电话：0755-28028099
传真：0755-28028468
邮箱：cangyi.lin@szsoling.com
地址：深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋。
邮编：518110
附件：林仓亿先生简历
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2015年6月30日
附件：林仓亿先生简历
林仓亿先生，男，中国国籍，台湾地区居民，1959年11月出生，硕士研究生学历，无其他国家和地区的永久海外居留权；1985年至1999年在美国BravoTech.,LTD公司任职，历任研发工程师、项目主管；2000年至2003年在国家外经贸部电机司任主任工程师；2003年至2012年12月在台湾怡利电子股份有限公司，任总经理；2013年至2014年在湖北东峻实业集团，任汽车电子部总经理。
截至目前，林仓亿先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-091美的集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月15日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司董事、副总裁兼财务总监袁利群女士因个人原因，于近日向公司递交了辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁利群女士的辞职报告
自送达公司董事会时即刻生效，袁利群女士离职后不再担任公司其他任何职务。
根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，聘任肖明光先生担任公司财务总监，任期至第二届董事会届满为止。
截至2016年7月15日，袁利群女士直接持有公司股份9,075万股，其中9,000万股（包含2013及2015年度权益分派资本公积金转增股本的股份）为美的集团上市前限售股份。袁利群女士已承诺自美的集团股票在深交所上市之日起（2013年9月18日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定，袁利群女士也将遵循离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份的规定。
袁利群女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对袁利群女士在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
由于袁利群女士因个人原因离职，公司董事会提名董事兼副总裁李飞德先生补选担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第二届董事会届满为止。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年7月16日附：简历
肖明光，男，46岁，硕士，2000年加入美的，曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务，现任公司财务总监、无锡小天鹅股份有限公司董事。
肖明光先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
李飞德，男，39岁，硕士，1999年加入美的，曾任公司董事会秘书、战略经营部总监、营运管理部总监、总裁助理等职务，现任公司董事、副总裁。李飞德先生同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司任执行董事职务。
李飞德先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-008
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,710,000元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。相关公告详见2016年4月26日公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）。
公司于2017年2月13日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金15,710,000元归还至相应的募集资金专用账户。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年2月14日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对公司会计政策变更事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
根据2014年财政部新修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40号—合营安排》等会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
2014年10月27日
（独立董事签字页见下页）
（此页无正文，为建峰化工独立董事《关于会计政策变更的独立意见》的签名页）独立董事签名：安传礼刘伟王崇举孙芳城陈世泽张孝友
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-035北方华创科技集团股份有限公司
关于收到国家科技重大专项部分资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月22日，北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”)及全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）收到北京市经济和信息化委员会通过北京电子控股有限责任公司拨付的国家科技重大专项地方政府配套资金合计20,978.00万元，详细情况如下：
一、各项目情况
1、“45-32nmLPCVD设备产业化”项目
根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于02专项2011年度项目立项批复的通知》【ZX02[2011]003号】及其附件，北方华创承担了国家科技重大专项“45-32nmLPCVD设备产业化”项目，项目执行期六年（2011年-2016年）。本次，北方华创收到地方政府配套资金2,328.00万元。
2、“14nm立体栅等离子体刻蚀机研发及产业化”项目
根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于02专项2014年度项目立项批复及落实地方配套经费的通知》【ZX02[2014]018号】及其附件，北方华创微电子承担了国家科技重大专项“14nm立体栅等离子体刻蚀机研发及产业化”项目，项目执行期四年（2014年-2017年）。
本次，北方华创微电子收到地方政府配套资金9,423.00万元。
3、“28-14nm原子层沉积系统（ALD）产品研发及产业化”项目
根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于02专项2015年度项目立项批复的通知》【ZX02[2015]018号】及其附件，北方华创微电子承担了国家科技重大专项“28-14nm原子层沉积系统（ALD）产品研发及产业化”项目，项目执行期四年（2015年-2018年）。本次，北方华创微
电子收到地方政府配套资金4,811.00万元。
4、“14-7nmCuBS多工艺腔室集成装备研发及产业化”项目
根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于02专项2016年度项目立项批复的通知》【ZX02[2016]008号】及其附件，北方华创微电子承担了国家科技重大专项“14-7nmCuBS多工艺腔室集成装备研发及产业化”项目，项目执行期四年（2016年-2019年）。本次，北方华创微电子收到地方政府配套资金4,416.00万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将本次政府补助到账资金作为递延收益，在相关资产达到预定可使用状态后，在资产的使用期限内平均分摊计入损益。截至公告日，相关资产尚未达到可使用状态，此部分金额尚未分摊计入损益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助预计不会影响公司 2018年度税前利润总额。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理、合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年五月二十二日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2016年7月18日上午在北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层共好会议室召开；公司于2016年7月18日上午9:30-11:30，及下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统，以及 2016年 7月 17日下午 15:00至 2016年 7月 18日下午 15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5名，代表的股份总数为174,318,714股，占公司总股本的69.8166%，其中：
根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及股东代理人共 5人，代表的股份总数为 174,318,714股，占公司总股本的69.8166%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的A股股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席现场会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
国浩律师（上海）事务所 法律意见书进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的股东资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：
潘晓笑
负责人：
黄宁宁 王颖
年 月 日
万兴科技集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定，我们作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，现就公司第三届董事会第八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募投项目增加实施主体及延期的独立意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及延期，有利于合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体及延期的事项。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
独立董事认为：公司本次聘任研发总监的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。我们一致同意聘任刘秋伟先生为公司研发总监。
独立董事：陈琦胜、黄反之 2019年9月6日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-094
万达信息股份有限公司
第五届董事会2014年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第十三次临时会议于2014年8月21日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2014年8月15日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2014年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日