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瑞华核字[2016]48340013号
目 录
1、专项审核报 1···········································2···、
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······告关
········
·于
··
······盈·····利·····预
·
测实现情况的专项说 3·········································明·····
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市迪特安防技术有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]48340013号中安消物联传感（深圳）有限公司：
我们接受委托，对后附的中安消物联传感（深圳）有限公司（以下简称“物联传感公司”）2015年度的《关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是物联传感公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，物联传感公司2015年度的《关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
中安消物联传感（深圳）有限公司 关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的说明中安消物联传感（深圳）有限公司
关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的
专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，中安消物联传感（深圳）有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2015年度的《关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供 2015年度年报披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
中安消物联传感（深圳）有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2003年 11月 25日。公司注册地为深圳市光明新区光明街道万代恒高新科技工业园厂房第4栋、第 5栋第一层。
公司经营范围包括：安全技术开发；塑胶件及模具的设计；生产经营电子产品、可视对讲、楼宇对讲、网络摄像机、CCTV监控系统、智能家居系统、生物识别系统、GPS、主动红外探测器、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火灾报警控制器、红外探头、智能化防盗报警系统、门磁、紧急按钮、闪灯、电子警号、塑胶件及模具；上述产品的批发、进出口。（以上均需取得省公安部门颁发的许可证方可生产及销售，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1、资产重组方案简介
本公司于 2015年以现金 5,066万元人民币购买深圳市中恒志投资有限公司持有的深圳市迪特安防技术有限公司（以下简称“迪特安防”）100%股权。
2、本次资产重组相关事项的审批核准程序
中安消股份有限公司 2015年 10月 20日第九届董事会第十三次会议决议和 2015年 11月 5日 2015年第六次临时股东大会审议通过以现金方式购买卫安（澳门）有限公司、深圳市迪特安防技术有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司及深圳市威大医疗系统工程有限公司等4家公司100%股权的议案。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
2015年 11月 12日，深圳市市场监督管理局核准迪特安防100%股权变更为本公司。
中安消物联传感（深圳）有限公司 关于深圳市迪特安防技术有限公司盈利预测实现情况的说明三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1、编制盈利预测依据的相关假设前提
（1）迪特安防所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
（2）迪特安防所遵循的税收政策不发生重大变化；
（3）迪特安防适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
（4）迪特安防所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
（5）迪特安防能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
（6）迪特安防已签订的主要合同可以正常履行，所洽谈主要项目能正常实施；
（7）公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项重大项目的实施存在困难；
（8）迪特安防经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
（9）迪特安防制定的经营计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
（10）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
2、盈利预测的主要指标
本公司在资产收购时，资产评估机构以未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估，作为定价参考依据，其评估报告中预测了所购买的标的资产于 2015年至永续年的盈利情况（以下统称“评估报告的盈利预测”）。
根据上述盈利预测， 2015年度该次资产收购中所购买的标的资产预计实现利润总额443.02万元，预计实现净利润 334.93万元，其中归属母公司股东的净利润 334.93万元。
3、2015年度盈利预测的实现情况
资产收购中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况
单位：人民币/万元
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|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|361.03|334.93|26.10|
|361.03|334.93|26.10|

其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于 2015年度的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。
4、结论
本公司基于重大资产重组所购买标的资产扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2015年度盈利预测数与实际实现数之间不存在重大差异，完成率为107.79%。
中安消物联传感（深圳）有限公司
二○一六年三月三十日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-017
三安光电股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年4月18日上午11点在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次监事会已于2018年4月10日以通讯、邮件等方式通知全体监事，会议监事应到3人，实到3人,监事余峰先生由于工作原因无法出席会议，授权委托方崇品先生代为行使表决权。会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司2017年度监事会工作报告的议案；
表决结果：3票赞成0票反对0票弃权
二、审议通过了公司2017年度财务决算报告的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了公司2017年度利润分配预案的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
四、审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
五、审议通过了公司2017年度内部控制评价报告的议案；
监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，公司内部控制制度得到了有力执行。编制的公司2017年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
七、审议通过了公司2017年年度报告摘要及全文的议案。
根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2017年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。
2、参与公司2017年年度报告的编制工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司 2017年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
上述第一、二、三、七项议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
三安光电股份有限公司监事会
二○一八年四月二十日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2017-012
中电电机股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月8日 14点00分
召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月8日
至2017年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2016 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2016 年年度报告及摘要的议案|√|
|4|关于2016 年度财务决算报告与2017 年财务预算的议案|√|
|5|关于2016 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于独立董事 2016年度述职报告的议案|√|
|7|关于继续聘请会计师事务所的议案|√|
|8|关于公司董事、监事薪酬的议案|√|
|9|关于公司向银行申请综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议
审核通过，具体内容详见公司于2017年4月11日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2017-007、临2017-008）2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|603988|中电电机|2017/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年5月2日（星期三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。
3、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以2017年5月3日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。
六、 其他事项
1、会议联系
联系人：刘锴、张少静
电话：0510-85628128
传真：0510-85629652
邮编：214131
通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2017年4月11日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议：第二届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2016年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2016年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2016 年年度报告及摘要的议案||||
|4|关于2016年度财务决算报告与2017年财务预算的议案||||
|5|关于2016年度利润分配预案的议案||||
|6|关于独立董事 2016年度述职报告的议案||||
|7|关于继续聘请会计师事务所的议案||||
|8|关于公司董事、监事薪酬的议案||||
|9|关于公司向银行申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-068维科技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年7月20日收到本公司持股5%以上股东杨东文先生关于将其持有本公司股份解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
2017年11月1日，杨东文先生将其持有本公司有限售条件的股份36,686,775股，占本公司总股本的8.06%，质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行，用于办理融资业务，质押期限至 2022年 9月 7日。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于持股5%以上股东股权质押的公告》，公告编号：2017-084。
2018年 7月 19日，杨东文先生将其质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行的36,686,775股股份提前解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司完成解除质押登记手续。本次解除质押股份占公司总股本8.06%。
截至本公告日，杨东文先生直接持有本公司股份36,686,775股，占本公司总股本的8.06%，本次解质后剩余被质押股数为0股。
特此公告。
报备文件：
证券质押登记解除通知书
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—021南京钢铁股份有限公司
关于 2018年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。``根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的相关规定，南京钢铁股份有限公司现将2018年第四季度的主要经营数据公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|经营指标||2018年10-12月||2017年10-12月||增减幅度（%）|
|板材|||||||
|产量（万吨）|104.39||120.93||-13.68||
|销量（万吨）|101.87||119.36||-14.65||
|平均售价（元/吨）（不含税）|4,471.02||3,851.27||16.09||
|棒材|||||||
|产量（万吨）|77.70||81.21||-4.32||
|销量（万吨）|79.45||76.43||3.95||
|平均售价（元/吨）（不含税）|3,821.85||4,160.00||-8.13||
|线材|||||||
|产量（万吨）|12.97||10.85||19.54||
|销量（万吨）|13.13||9.96||31.83||
|平均售价（元/吨）（不含税）|4,115.99||4,227.30||-2.63||
|带钢|||||||
|产量（万吨）|11.23||12.22||-8.10||
|销量（万吨）|10.64||12.14||-12.36||
|平均售价（元/吨）（不含税）|3,886.31||3,800.20||2.27||
|型钢|||||||
|产量（万吨）|5.09||4.62||10.17||
|销量（万吨）|4.99||4.73||5.50||
|平均售价（元/吨）（不含税）|4,990.36||4,261.48||17.10||

特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-074大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年11月23日以邮件形式发出，于2018年12月5日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司经营需要，现拟增加公司经营范围，具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2018-077）
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过及工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
因增加经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订《公司章程》,具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2018-077）
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会2018年12月6日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-009今创集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 3月 4日以现场和通讯表决方式在公司 609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案》
今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONGLIMITED，以下简称“香港今创”）是公司的全资子公司，专门从事产业投资。根据公司发展战略需要，香港今创拟与香港红康信息科技有限公司（ HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED，以下简称“香港红康”）投资成立香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED，暂定名，具体以注册地政府部门核准登记备案为准，以下简称“香港金玉”），并通过香港金玉与公司控股子公司（暂定为今创集团新加坡有限公司，即KTK GROUP SINGAPORE PTE.LTD.，以下简称“新加坡今创”）合资成立金鸿运信息科技（印度）有限公司（KHY TECHNOLOGY INDIA PRIVATELIMITED，暂定名，具体以注册地政府部门核准登记备案为准，以下简称“印度项目公司”），以开拓发展印度地区通信、消费类电子等 3C产品业务。
香港金玉拟注册资本为28,800,000元港币或等值美元，其中，香港今创以现
金认缴出资 17,280,000元港币或等值美元，占注册资本的60%，香港红康以现金认缴出资11,520,000元港币，占注册资本的40%。
印度项目公司拟注册资本为 3,700,000美元或等值印度卢比，其中，香港金玉以现金认缴出资，占注册资本不低于99.9%，今创新加坡以现金认缴出资，占注册资本不超过0.1%。
印度项目公司计划总投资额为 98,800,000美元，将由投资双方共同筹措。
公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与本次对外投资事项相关的协议、文件等内容，代表公司办理相关手续。本次对外投资事宜不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司 2017年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会 2019年3月5日
河南大有能源股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为河南大有能源股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会原由独立董事郝秀琴、靳德永及董事张清鹏 3名成员组成，其中独立董事郝秀琴担任审计委员会召集人。公司于 2017年 5月 18日召开 2016年年度股东大会选举产生了第七届董事会董事，同日召开的公司第七届董事会第一次会议选举产生了第七届董事会审计委员会成员。公司第七届董事会审计委员会由独立董事郝秀琴、焦勇及董事张清鹏 3名成员组成，其中独立董事郝秀琴担任审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
师就 2016年公司财务状况、经营业绩等审计过程中关注的重大事项进行了沟通，重点就会计报表中重大变动项目的原因听取了会计师的分析；对事务所 2016年度审计工作进行了总结及评价。
2、2017年 8月召开会议，就公司 2017年上半年度的经营状况，资产变化分析，财务状况与管理层进行了沟通。
3、2017年 12月召开会议，审议了公司聘任财务报表和内部控制审计机构的方案，建议继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表和内部控制审计机构，同意提交董事会及股东大会审议。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
（一）关注年报财务报告审计情况
1、在认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见。
2、审计委员会与会计师事务所沟通，确定了公司 2017年度财务报告审计工作的总体时间安排，审计小组的工作计划，以及对审计工作中重点关注问题的初步沟通，及采取的审计程序等。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2017年度财务会计报表，并形成书面审议意见。
4、与会计师事务所就 2017年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中审计人员始终保持和遵守了职业道德和基本原则中关于保持独立性的要求。审计工作组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，胜任本次审计工作。
（二）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）评估外部审计机构的独立性和专业性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业水平。为保持审计工作的连续性，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构。
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2015-057
上海新梅置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因正在筹划重大资产重组事项，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-045），于2015年10月9日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-051）。
停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年10月30日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请公司股票自2015年11月9日起继续停牌（公告编号：临2015-054）。
截至目前，财务顾问与律师仍在对上市公司和拟收购资产进行持续尽职调查，评估和审计机构正在积极开展对拟收购资产进行评估和审计的各项准备工作，公司与与各交易对方正在分别就重组框架协议进行沟通和协商。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注相关事项的进展情况，并根据上海证券交易所有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年11月6日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-048号四川水井坊股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、激励对象人数：由原 15人调整为13人
2、限制性股票授予数量：由原 25.6247万股调整为 24.22万股
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第七次会议于 2019年8月21日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2019年第一次临时股东大会授权，董事会对公司限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年 7月5日，公司召开了第九届董事会2019年第五次会议和第九届监事会2019年第三次会议，审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2019年 7月 8日起至 2019年 7月 18日止。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于 2019年 7月 20日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年 7月 26日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其相关事项的议案，并于 2019年 7月 27日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年8月21日，公司召开第九届董事会 2019年第七次会议，审议通过《关于调整公司限制性股
票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2019年8月21日作为激励计划的授予日，向符合条件的13名激励对象授予 24.22万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
中伦律师事务所出具了《关于四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》。具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况
1、调整原因
激励计划确定的激励对象中，有2名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部公司拟授予的1.4万股限制性股票。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。
2、调整内容
经调整，激励对象人数由原 15名调整为13名，授予的限制性股票数量由原 25.62万股调整为 24.22万股。
调整后激励对象名单及分配情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占授予限制性股|占目前总股|
|激励对象|职位||||
|||票数量(万股)|票总数的比例|本的比例|
|范祥福|董事长|3.87|15.98%|0.01%|
|危永标|董事、总经理|3.87|15.98%|0.01%|
|HO DANNY WING FI|董事、财务总监|3.38|13.95%|0.01%|
|其他核心技术（业务）管理骨干10人||13.10|54.09%|0.02%|
|合计||24.22|100%|0.05%|

注：HO DANNY WINGFI先生的中文名为何荣辉。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
监事会经讨论审议认为：本次激励对象人员及授予数量的调整符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》、摘要及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均在经公司股东大会批准的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文
件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，公司本次调整《2019年限制性股票激励计划》激励对象名单以及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，程序合法、合规，同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所认为，公司本次限制性股票授予已取得必要的批准和授权；本次激励计划激励对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次限制性股票授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的有关规定；截止本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票授予的条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的有关规定。公司尚需依照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所的相关规定履行信息披露和办理限制性股票授予登记等事项。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-038优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债江苏银行股份有限公司
关于赎回二级资本债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 22日-24日，江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币 120亿元的二级资本债券（以下简称“本期债券”）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的最后一日，即 2019年 9月 24日按面值全额赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全部赎回了本期债券。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2019年 9月 25日
证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临 2014-027转债代码:110027 转债简称:东方转债
东方电气股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于 2014年 8月 28日在成都召开，应到监事 3人，实到监事 3人。
本次监事会会议由监事会主席文利民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议并一致表决通过如下决议：
经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了关于公司《2014年中期报告》的议案
经各位监事对公司 2014年中期报告进行认真审议，审核意见如下：公司按照有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策程序合法，信息披露及时、准确。公司 2014年中期报告编制和
审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
二、审议通过了关于《公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案
本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的项目和额度已经信永中和会计事务所审查并出具鉴证报告，公司独立董事、保荐机构均已对置换方案审查同意，监事会认为该方案符合相关法规和发行申请文件的规定，符合 2013年第一次临时股东大会通过的相关议案，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，决策流程符合公司《募集资金管理办法》，符合全体股东的利益。监事会一致同意公司以募集资金置换已投入自筹资金方案。
三、审议通过了关于《2014年中期未经审计的财务报告》的议案
2014年上半年未发生会计政策和会计估计变更，合并范围也未发生改变，财务报告的编制符合相关规定，2014年上半年的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
东方电气股份有限公司监事会
2014年 8月 29日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：华华联联矿矿业业 公公告告编编号号：：22001166--003377山山东东华华联联矿矿业业控控股股股股份份有有限限公公司司
关关于于收收到到上上海海证证券券交交易易所所对对本本公公司司重重大大资资产产置置换换暨暨关关联联交交易易预预案案信信息息披披露露的的问问询询函函的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月24日，山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于<山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产置换相关的议案，并于 2015年 4月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2016年5月6日，公司收到上海证券交易所《关于对山东华联矿业控股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0453号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所对公司提交的重大资产置换暨关联交易预案（以下简称“预案”）进行了审阅，需要公司及相关方就有关问题作进一步说明和补充披露,《问询函》具体内容如下：
一、关于交易方案的变更
公司于2015年11月12日披露重大资产重组预案，拟发行股份购买广泽乳业及吉林乳品100%股权。本次交易中，公司调整原重组方案，修改支付方式并同时置出铁矿石业务相关资产。
1、公司2015年11月28日的问询函中披露，未来三年内无处置矿业资产的计划或方案，请公司补充披露：（1）前后两次方案的调整时间及调整原因，是否存在信息披露不及时的情况，并披露本次交易进程备忘录；（2）将支付方式由发行股份变更为现金的原因。请财务顾问发表意见。
2、在评估基准日前，公司以现金方式对拟置出资产华联股份增加注册资本
5,720万元。请公司补充披露：（1）短期内公司向华联股份增资又将其置出的原因；（2）公司前次重组预案以双主业为发展战略，短期内公司变更发展战略的原因，公司是否存在前后信息披露不一致的情形。请财务顾问和律师发表意见。
二、关于变更财务顾问的合理性
3、请补充披露交易方案调整后公司变更财务顾问的原因，原财务顾问是否对本次交易预案存有异议，新任财务顾问对重组相关文件的真实性、准确性、完整性是否履行了充分的核查程序和尽职调查义务，并简要说明对标的资产财务状况真实性的核查过程。请独立董事发表意见。
三、关于盈利补偿及交易作价合理性
4、本次交易对方为实际控制人控制的吉乳集团，根据本次交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，如标的资产广泽乳业在利润补偿期间实现的净利润不足业绩承诺的，吉乳集团应以现金方式补偿，金额确定为：当年度应补偿金额＝截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数－已补偿金额。
请对照《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇
编》第八条，说明盈利补偿安排是否符合规则要求，并对利润补偿的金额确定方式予以更正。请财务顾问发表意见。
5、请补充披露本次交易置出资产标的的可比上市公司、可比交易的情况，说明置出资产的交易作价合理性。请财务顾问发表意见。
四、关于标的资产经营及财务情况
6、预案显示，标的资产广泽乳业2015年实现的净利润为3,140万元，经营活动产生的现金流量净额为-5,240万元。请结合广泽乳业经营情况，说明标的公司实现的净利润情况与经营活动现金流量产生重大背离的原因及其合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
上海证券交易所要求公司于 2016年 5月 10日之前就上述问题以书面形式回复上海证券交易所，并对重大资产置换暨关联交易预案作相应修改并披露。
目前，公司正在组织相关中介机构对有关问题进行分析及回复，并尽快将回复意见报送至上海证券交易所，履行信息披露义务。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会 2016年5月6日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2017-032
安徽新华传媒股份有限公司
关于临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现因有媒体出现四川省成都市第七中学发表的声明，声明中称“高达投资向皖新传媒、皖新金智转让股权可能涉嫌侵犯成都七中的相关权益”，可能会对公司股票交易价格产生影响。根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皖新传媒，证券代码：601801）于2017年5月24日开市起停牌，预计停牌时间为一个交易日，公司将核实情况，做出说明并通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2017年5月24日
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临 2014-009
中航黑豹股份有限公司
关于 2014年日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司不会因关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2014年 2月 28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2014年日常经营性关联交易的的议案》，鉴于公司董事长李晓义先生、副董事长焦裕松先生、董事孙军亮先生、董事孙丽女士、董事秦余春先生、董事秦少华先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由3名非关联董事进行了表决。该事项以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票获得通过。
2、公司独立董事陈良华先生、周其勇先生、万辉女士对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。并发表了独立意见：认为公司及子公司同各关联方所进行的日常经营性关联交易，价格公平合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，符合公司日常生产经营需要，没有损害公司和全体股东的利益。
3、公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见。
4、该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有厉害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计金额与实际|
||关联交||||上年（前次）预计||上年（前次）实|||
||||关联人||||||发生金额差异较|
||易类别||||金额||际发生金额|||
||||||||||大的原因|
|向关联人购买原材料||北京青云恒信科技有限责任公司||3,000,000.00||2,127,206.75||||
|||上海豫新世通汽车空调有限公司||4,000,000.00||1,379,647.58||||
|||||20,000,000.00||3,476,778.21||||
||||柳州市方盛汽车|||||||
||||贸易有限公司|||||||
|向关联人销售产品、商品||金城集团进出口有限公司||25,420,000.00||16,040,146.30||市场下滑，销量降低||
|||海南黑豹游艇有限公司||15,000,000.00||6,319,121.05||市场下滑，销量降低||
||||柳州市方盛汽车|40,000,000.00||3,276,931.62||||
||||贸易有限公司|||||||
|合计||||107,420,000.00||32,619,831.51||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||||占同类|）|
||关联交||||||||上年实际发生||||
||||关联人||本次预计金额||业务比||||业务比||
||易类别||||||||金额||||
||||||||例（%）||||例（％||
|向关联人购买原材料||上海豫新世通汽车空调有限公司||2,000,000.00||0.07%||1,379,647.58||0.05%|||
||||柳州市方盛汽车贸易有|4,000,000.00||0.13%||3,476,778.21||0.12%|||
||||限公司||||||||||
|向关联人销售产品、商品||金城进出口有限公司||19,580,000.00||0.58%||16,040,146.30||0.50%|||
|||海南黑豹游艇有限公司||7,000,000.00||0.21%||6,319,121.05||0.20%|||
||||柳州市方盛汽车贸易有|4,500,000.00||0.13%||3,276,931.62||0.10%|||
||||限公司||||||||||
|合计||||37,080,000.00||||30,492,624.76|||||

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方情况介绍
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|性质|法定代表人|注册资本（万元）|住所|主营业务|与本公司关联关系|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|上海豫新世通汽车空调有限公司|一人有限责任公司|王伟|5072|上海市浦东新区王桥路229号|生产各类汽车、特种车、工程车的空调器及配件等|受同一最终控制人控制|
|2|海南黑豹游艇有限公司|有限责任公司|孙军亮|100|洋浦经济开发区深圳科技工业园区|游艇的生产与销售；机械及汽车零部件加工与销售等|公司股东子公司|
|3|金城集团进出口有限公司|有限公司|黄振杰|3400|南京市白下区中山东路518号|经营和代理各类商品及技术的进出口业务|受同一最终控制人控制|
|4|柳州市方盛汽车商贸有限公司|有限责任公司|周德|1500|柳州市东环路78号|商用车、东风风行品牌汽车销售、华泰品牌汽车销售等|其他关联人|

（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备良好的履约能力，与本公司及本公司子公司以前年度的关联交易中资信情况良好。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联交易方|交易标的||
|||采购商品|销售商品|
|1|上海豫新世通汽车空调有限公司|原材料|—|
|2|海南黑豹游艇有限公司|—|微小卡|
|3|金城集团进出口有限公司|—|专用车、液压泵|
|4|柳州市方盛汽车商贸有限公司|底盘|整车、上装|

（二）定价策略
上述交易按照可比的同类市场价格进行定价，结算方式等交易事项与同类供货商、销售商一致。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及
子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关
联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、上网公告附件
1、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议有关议案事前认可的书面意见。
2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议有关议案的独立意见。
3、审计委员会关于第六届董事会第二十八次会议有关议案的书面意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2014年2月28日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-026
山东鲁北化工股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司独立董事辞职的事项
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月27日收到公司独立董事信式祥先生的书面辞职报告。独立董事信式祥先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于公司独立董事信式祥先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，信式祥先生的辞职将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，信式祥先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
信式祥先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对信式祥先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！二、关于补选董事的事项
2018年8月28日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，提议王玉国先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止，并提请股东大会审议。王玉国先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。王玉国先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案审核。
公司独立董事对本次补选发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历请见附件。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十九日
附：独立董事王玉国先生简历
王玉国，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学法学学士、清华大学民商法硕士，执业律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师、文康律师事务所兼职律师，现任山东海心律师事务所主任、执业律师。王玉国先生于2017年参加上海证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现未兼任其他上市公司独立董事。
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-029宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于股票交易异常波动公告之补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：宁波高发，股票代码：603788）于2016年6月15日、6月16日、6月17日连续叁个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
3、本公司已经在上海证券交易所网站公告“关于股票交易异常波动公告”（公告编号：2016-028），本公告为前述公告之补充公告。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2016年6月15日、6月16日、6月17日连续叁个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司及控股子公司经营状况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
息。
3、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，目前除上述第2项事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、自公司停牌之日起至本公告之日止，上证综合指数自2,821.05上涨到2,885.11，上涨2.27%；汽车制造业上市公司股价平均涨幅为5.92%（数据来源：同花顺）。除上述第2项事项外，大盘及行业的上涨也可能是推动公司股价上涨的原因之一。
5、根据同花顺公布的数据，截至本公告日，本公司最新的动态市盈率为51.60倍（TTM基准），汽车制造业的动态平均市盈率为38.40倍（TTM基准）。本公司最新动态市盈率高于行业动态平均市盈率。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
（1）公司此次非公开发行股票事项能否顺利通过中国证监会的核准尚存在不确定性。
（2）此次非公开发行股票募集资金投资项目能否顺利实施及其能否顺利实现预定目标亦存在不确定性。
（3）截至本公告日，公司的动态市盈率已高于汽车制造业上市公司的动态平均市盈率。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将严格按照信息披露的规定和要求，及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一六年六月二十日