证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-061骅威文化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2017年6月26日15:00
2、网络投票时间为：2017年6月25日——2017年6月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 26日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月25日15：00至2017年6月26日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计12人，代表股份235,122,494股，占上市公司总股份的27.3453％，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)
共2名，代表公司有效表决权股份数为231,560,856股，占公司总股本的比例为26.9310%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共10人，代表股份3,561,638股，占上市公司总股份的0.4142％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
(二)逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
2、发行方式及发行时间
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的
3.0666％；弃权0股。
3、发行对象和认购方式
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
5、发行数量
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
6、募集资金数额及用途
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
7、本次发行股票的限售期
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
8、上市地点
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
9、本次发行决议的有效期
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
10、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
(三)审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
同意235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
(四)审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
同意 235,017,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553％；反对 105,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447％；弃权 0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,804,778股，占出席会议中小股东所持股份的97.3119％；反对 105,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6881％；弃权0股。
(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意235,027,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对95,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,814,778股，占出席会议中小股东所持股份的97.5677％；反对 95,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4323％；弃权0股。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
同意 235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对 119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权 0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对 119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
(七)审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回
报措施及相关主体承诺的议案》；
同意 235,002,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对 119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权 0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,789,978股，占出席会议中小股东所持股份的96.9334％；反对 119,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0666％；弃权0股。
(八)审议通过《关于制订公司2017年-2019年分红规划的议案》；
同意235,027,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对95,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,814,778股，占出席会议中小股东所持股份的97.5677％；反对 95,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4323％；弃权0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：程秉、周姗姗
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威文化股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日