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关于收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-057新开普电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为 2014年 5月至 2014年 9月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于2014年10月29日收到上述软件产品增值税退税款合计4,416,997.31元。截至目前，公司本年度已收到所属期为 2013年 11月至 2014年 9月的软件产品增值税退税款共计10,214,540.95元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2014年度营业外收入，将对公司2014年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日
第五届监事会第十七次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-009三变科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、短信方式发出。会议于2017年4月26日上午在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶光雷先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2016年年度报告》刊登在 2017年 4月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见 2017年 4月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2016年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
报告全文详见2017年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
报告全文详见2017年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
第五届监事会第十七次会议决议公告表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
我们认为董事会提出的利润分配方案即符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定及广大中小投资的投资回报问题。
本议案需提交2016年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
全文详见2017年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于坏账核销的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次应收账款坏账核销。
具体内容详见2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2017年第一季度
第五届监事会第十七次会议决议公告报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告正文》刊登在 2017年 4月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。《2017年第一季度报告全文》刊登在2017年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会2017年04月28日
2014年度业绩快报证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-012武汉凡谷电子技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,772,359,887.81|1,124,306,748.40|57.64|
|营业利润|168,135,618.43|48,374,978.05|247.57|
|利润总额|169,896,743.10|59,284,882.50|186.58|
|归属于上市公司股东的|141,861,580.75|48,789,839.68|190.76|
|净利润||||
|基本每股收益（元/股）|0.2552|0.0878|190.66|
|加权平均净资产收益率|7.18%|2.50%|增长4.68个百分点|
|（%）||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,555,657,994.88|2,299,439,054.44|11.14|
|归属于上市公司股东的|2,028,266,985.35|1,941,993,404.60|4.44|
|所有者权益||||
|股本|555,880,000.00|555,880,000.00|-|
|归属于上市公司股东的|3.6487|3.4935|4.44|
|每股净资产（元/股）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受益于国内4G网络建设提速以及海外通信设备市场复苏，系统集成商对射频器件的需求大增，公司抢抓机遇不断加强成本控制、预算管理、流
程优化和绩效考核力度，持续提升管理效率，公司在保持产销量快速增长的同时，
2014年度业绩快报毛利率有所回升，期间费用率不断下降，公司的盈利能力进一步得到增强。
报告期内，公司实现营业总收入为177,235.99万元，相比上年同期112,430.67万元增长了57.64%；营业利润为16,813.56万元，相比上年同期4,837.50万元增长了247.57%；归属于上市公司股东的净利润为 14,186.16万元，相比上年同期4,878.98万元增长了190.76%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年第三季度报告中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为180%～210%。
本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计范围之内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
创维数字股份有限公司
关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立董
事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十一次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：该议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益,符合公司章程的规定。该分配预案符合公司发展战略需要，是合理的。我们同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
经审核，我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
1、报告期内，公司报告期内不存在对外担保情况，也不存在违规担保情况；
公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
三、关于2016年日常关联交易预计情况的独立意见
作为公司独立董事，我们同意公司对2016年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
四、对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司独立董事
对公司内部控制自我评价发表如下意见：
《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
五、关于续聘公司2016年度外部审计机构的独立意见
该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普特合伙）为公司2016年度财务报告及内控审计机构。
六、关于 2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员报酬是根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定，其中公司独立董事、外部董事和外部监事报酬是按照履行职责所承担的责任，为公司决策贡献以及参考同行业上市公司等标准确定，其他在公司领取报酬的董事、监事根据各自岗位薪酬确定。2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，我们同意将董事、监事的薪酬（年报）提交2015年年度股东大会进行审议。
七、关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会有相应的内控措施，决策程序合法合规。关联交易公平合理，未损害公司和股东利益。该议案已于董事会召开前征得我们同意。因此，我们同意公司利用自有资金进行相关投资理财，并将该项议案提交股东大会审议。
八、关于公司利润补偿协议执行情况的说明的的独立意见
我们认为：2015年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2016]002541号《关于创维数字股份有限公司 2015年度利润补偿协议执
行情况的专项审核报告》，置入资产2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润为41,428.14万元，超过2015年度承诺净利润数992.32万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。
九、关于签署《盈利预测补偿协议之补充协议》的独立意见
《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第八条规定，交易对方为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，应当以其获得的股份和现金进行业绩补偿。业绩补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。参照上述规定，交易各方拟签署《盈利预测补偿补充协议》更能保证中小投资者的利益。
我们同意签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。
（此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会九届十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王兴军 鞠新华 尹田
创维数字股份有限公司
二〇一六年三月二十三日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-068深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于河北省围场县中草药种植结合 50MW光伏发电项目
并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日接到公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司的全资子公司围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司（以下简称“围场公司”）的通知，其在建的“河北省围场县中草药种植结合 50MW光伏发电项目”已于 2016年 6月 30日并网发电。
“河北省围场县中草药种植结合 50MW光伏发电项目”是公司前次募集资金投资项目，由围场公司负责投资建设。具体详见2014年11月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-088）。
项目建成后，按初步估算，预计年均发电量约6,500万度，年均电费收入约6,175万元。该项目的建成运营，预计将对公司2016年及未来整体业绩产生积极影响。
以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年七月二日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-037
广东道氏技术股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司 2018年 3月 1日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司发行股份购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下简称“本次重组”）。
本次重组完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。
2018年 4月 20日，公司召开了第四届董事会 2018年第 3次会议，审议通过了本次重组事项的相关议案。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
以下无正文。
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告》之盖章页）
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-085
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 21日，上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2019年第三季度报告全文》将于 2019年10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年 10月21日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2014-02
深圳中恒华发股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 1月 17日召开公司董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于增加全资子公司经营范围的议案》（详情请见 2014年 1月 18日的公司公告）。近日，经武汉市工商行政管理局核准，本公司的全资子公司武汉中恒华发贸易有限公司完成了增加经营范围的工商变更登记手续，经营范围新增“建筑装饰材料批发零售”，并换领了《企业法人营业执照》。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-077盛达矿业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年 12月 8日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 8日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月 7日下午 15:00至 2016年 12月 8日下午15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持：董事长马江河。
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股东（或股东代理人）共 12名，代表股份数 335,672,349股，占公司总股本 722,625,223股的46.45%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共 6名，代表股份数 335,462,549股，占公司总股本 722,625,223股的46.42%；参加网络投票的股东共 6名，代表股份数 209,800股，占公司总股本 722,625,223股的0.03%。
公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》。
表决情况：同意 335,463,349股，反对 209,000股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 30,253,103股，占出席会议中小股东所持股份的99.31％；反对 209,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.69％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京舟之同律师事务所。
（二）律师姓名：丁灿平、杨东。
（三）结论性意见：公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议》（二）《北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一六年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-070杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2016年12月12日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年12月15日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资汇萃智能的议案》。
同意以自有资金600万元受让杭州汇萃智能科技有限公司2%股权，对应注册资本22.2222万元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2016年 12月 16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新签署股权转让协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-072
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月21日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016年 10月 14日发出。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于合资设立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。
《独立董事关于第四届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-071浙江精功科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年11月 21日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2019年11月 25日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经审议并以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于光伏装备融资租赁客户破产重整偿债方案的议案》。
根据《山东大海集团有限公司等五十七家公司合并重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），基于公司利益最大化的考虑，对公司申报的并经管理人认定的2,632.06万元普通债权超过10万元的债权部分，同意按《重整计划（草案）》提出的普通债权清偿方案二的方式处理（现金清偿+未获现金清偿部分36%选择信托计划）。即：债权本金中10万元以下（含10万元）的部分按照100%的清偿率一次性现金清偿，清偿时间与普通债权主债权本金超过10万元的债权部分一致；普通债权本金中超过10万元的部分，按照普通债权主债权本金金额10%的比例在2019年12月31日前以现金清偿；未获清偿部分按照36%的比例选择信托计划Ⅰ，实质通过以资抵债方式实现债权的综合受偿，其余未获清偿部分的债权，债务人不再清偿。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-072的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018002洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开的公司第六届董事会第十五次会议及公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的议案》，同意将持有控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司（以下简称：“北京北玻”）54%股权转让给北京联东金泰投资有限公司，转让价款为人民币 95,040,000元，股权交割日为本次股权转让工商变更登记完毕之日。北京北玻所在地北京市通州区已规划为北京的副中心，为了符合政府的规划和要求，需将研发生产型业务调整为研发商务型业务，北京北玻原址联合具有高新技术产业园开发实力的北京联东金泰投资有限公司开发为商贸研发之用。我公司已陆续将北京北玻原有主要生产制造业务移至公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司，股权转让事项不会对公司经营业务产生影响。具体内容详见公司于 2017年 12月 2日及 2017年 12月 13日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的公告》（公告编号：2017059）及《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2017064）。
2018年 1月 17日，公司收到上述转让款 95,040,000元，并完成股权转让事宜的工商变更登记手续，取得由北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司持有北京北玻股份变更为36%,本次股权转让事项完成。
上述出股权转让事项将对公司 2018年度经营状况产生积极影响，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益,并产生投资收益约为 70,497,653.03元，最终数据以会计师事务所的审计结果为准。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年1月18日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—01獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知，获悉投资发展中心将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|49,500,000|2018/01/15|2019/01/14|东吴证券股份有限公司|22.63%|融资|
|合 计||49,500,000||||22.63%||

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|41,100,000|2017/01/23|2018/01/16|民生证券股份有限公司|18.79%|
|合 计||41,100,000||||18.79%|

三、处于质押状态的累计情况
截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 21,876.88万股，占公司总股
本71,111.2194万股的30.76%。投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为13,870万股，占公司总股本的19.50%。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年01月18日
证券代码： 002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临083重庆新世纪游轮股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年12月9日开市起停牌。
鉴于重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）股票近期波动异常，为保护广大投资者权益，公司决定就有关事项进行核查，特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮，股票代码：002558）于2015年12月9日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
公司将尽快自查并向公司控股股东、实际控制人书面问询，并及时披露相关事项进展情况，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-008
上海科泰电源股份有限公司
关于对外转让捷星新能源股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）与捷星实业（长春）有限公司（以下简称“捷星实业”）及彭华先生于 2016年 11月 18日共同签署了《关于捷星新能源科技（苏州）有限公司的股权转让合同》（以下简称“股权转让合同”），约定公司向捷星实业转让公司持有的捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）49%股权。2016年 11月 21日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让捷星新能源股权的议案》。同日，公司披露了《关于对外转让捷星新能源股权的公告》（公告编号：2016-071），并对股权转让合同的主要条款进行了披露。
作为过渡期安排，股权转让合同约定，公司将继续为捷星新能源在交通银行和苏州银行的授信提供保证担保，该等担保持续至 2017年 1月 31日（以下称“延长期”）。延长期届满，捷星实业应通过债权人接受的方式替代公司在交通银行和苏州银行为捷星新能源提供的所有担保，确保公司在 2017年 1月 31日以后不再对捷星新能源的银行授信承担任何形式的担保责任。同时，彭华先生承诺，将督促捷星实业履行在股权转让合同项下的义务，并就捷星实业的所有义务向公司承担连带保证责任。
针对担保事项，公司分别于 2017年 1月 13日及 1月 20日向捷
星实业、捷星新能源及彭华先生发去通知函，鉴于担保替代程序涉及银行内部流程，尚需一定时间，公司要求捷星实业及捷星新能源尽快向交通银行和苏州银行提供替代担保或还清相关款项，以确保公司在 2017年 1月 31日以后不再对捷星新能源的银行授信承担担保责任。
其后，公司多次与捷星实业、捷星新能源及彭华先生进行沟通，但其并未及时履行股权转让合同约定的义务。截至 1月 31日，公司对捷星新能源在交通银行及苏州银行的担保余额各为 2,000万元。
2月 5日，公司发出通知函，指明捷星实业的违约行为及彭华先生的连带责任。对此，捷星实业于 2月 6日出具承诺函，承诺将于 2月 10日前偿还交通银行贷款，并将于 2月 24日前偿还苏州银行贷款或提供替代担保。2月 10日，捷星新能源归还了交通银行贷款，公司随后解除了在交通银行的担保，但苏州银行担保未在承诺函所述时间内进行处理。2月 27日，公司再次发出通知函，督促捷星实业、捷星新能源及彭华先生限期解决苏州银行担保事项。但截至本公告披露日，捷星实业、捷星新能源及彭华先生仍未针对苏州银行的担保采取任何偿还贷款或替代担保的措施，公司在苏州银行的担保责任尚未得到解除，担保余额为 2,000万元。
公司高度重视上述事项，并将采取一切必要的法律手段，维护上市公司合法权益。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
山东龙大肉食品股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事会成员签字：
董瑞旭 隋树安 王旭辉
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－081万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划涉及公司的重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（深交所主板、证券简称“万泽股份”、证券代码“000534”）自 2016年 7月 11日开市起停牌。
公司于 2016年 7月 12日、7月 19日、7月 25日、7月 30日分别披露了《关于重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌公告》和《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司争取在 2016年 8月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司将按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。目前公司及重组相关各方积极推进重组相关活动，重组项目尚在进行中。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自 2016年 8月 8日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项
的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 8月 5日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-037优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年半年度的经营成果、财务状况等信息，公司《2018年半年度报告》全文及其摘要于2018年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年07月31日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-065广州博济医药生物技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）正在筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年6月20
日开市起停牌，并于2017年7月4日转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年6月20日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：
2017-055）、6月27日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-056）、7月4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-061）、7月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）以及7月18日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2017-064），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司原承诺争取于2017年7月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。但由于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，相关工作仍在推进当中，公司预计无法在预定时间内按照相关规定披露发行股份购买资产预案或报告书。
现经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月20日开市起继续停牌，并承诺争取于2017年8月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司股东，交易对方为独立第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人。本次交易不涉及关联交易。
2、交易方式
本次交易拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买标的公司之股权。具体交易方式仍在商谈中，可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、标的资产情况
公司本次重大资产重组交易标的属于CRO行业，属于公司主营业务领域。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、截至2017年6月19日，公司前10名普通股股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|王廷春|51710000.00|人民币普通股|
|2|赵伶俐|11900000.00|人民币普通股|
|3|天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|6750000.00|人民币普通股|
|4|天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5820000.00|人民币普通股|
|5|萍乡广策企业管理有限公司|4875000.00|人民币普通股|
|6|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|4276542.00|人民币普通股|
|7|王文萍|3770000.00|人民币普通股|
|8|中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金|2396719.00|人民币普通股|
|9|徐峻涛|1840000.00|人民币普通股|
|10|李萍|1728000.00|人民币普通股|

下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|6750000.00|人民币普通股|
|2|天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5820000.00|人民币普通股|
|3|萍乡广策企业管理有限公司|4875000.00|人民币普通股|
|4|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|4276542.00|人民币普通股|
|5|中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金|2396719.00|人民币普通股|
|6|徐峻涛|1840000.00|人民币普通股|
|7|李萍|1728000.00|人民币普通股|
|8|新华人寿保险股份有限公司－新分红产品|1367625.00|人民币普通股|
|9|萍乡高广企业管理有限公司|1050000.00|人民币普通股|
|10|杨皓薇|776000.00|人民币普通股|

三、公司在停牌期间相关工作
1、停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报备审议程序以及信息披露义务，并按照要求及时对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申
报。
2、公司已聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产开展审计、评估和尽职调查工作，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在全力推进本次重大资产重组工作。
四、延期复牌的原因
鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易
方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月20日开市起继续停牌一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
五、承诺事项及风险提示
公司承诺争取于2017年8月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划中国大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
深圳市名家汇科技股份有限公司
反舞弊及举报制度
为了加强深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，制订本制度。
第一章总则
第一条本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为或为公司谋取不当经济利益的行为。
第二条公司反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、监事、高级管理人员、关键岗位及其他员工的职业行为，促使各相关人员严格遵守法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司的规章制度，防止损害公司和股东利益的行为发生。
第三条公司反舞弊工作坚持“惩防并举、重在预防”及“举报保护、举报回复”的基本原则。
第四条本制度适用于公司及下属子(分)公司。
第二章机构及职责
第五条公司董事会负责督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。
第六条公司管理层应对舞弊行为的发生承担责任。公司管理层负责建立健全并有效实施内部控制，以降低舞弊行为发生的机会，并对舞弊行为采取适当有效的补救措施。
第七条各子公司、分公司负责人、各部门负责人应对本单位、本部门舞弊行为的发生承担管理责任，是本单位、本部门反舞弊的第一责任人。
第八条公司董事会审计委员会是公司反舞弊工作的领导机构，对公司反舞弊工作进行指导和监督。
工作，具体包括：
一、开展公司反舞弊宣传活动；
二、受理舞弊举报，参与举报调查；
三、向实名举报人反馈调查结果；
四、其它反舞弊相关工作。
第三章舞弊行为认定及工作重点
第十条有下列情形之一者，属于损害公司正当经济利益的舞弊行为：
一、收受贿赂或回扣；
二、将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；
三、非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
四、使公司为虚假的交易事项支付款项或承担债务；
五、不真实表达或故意隐瞒、错报或虚报交易或其他事项；
六、泄露公司商业或技术秘密；
七、伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
八、其他损害公司经济利益的舞弊行为。
第十一条有下列情形之一者，属于为公司谋取不当经济利益的舞弊行为：一、出售不存在或不真实的资产；
二、故意错报交易事项、记录虚假的交易事项，使财务报表使用者误解而作出不适当的投融资决策；
三、隐瞒或删除应对外披露的重要信息；
四、从事违法违规的经济活动；
五、偷逃税款；
六、其他为公司谋取不正当利益的舞弊行为。
第十二条公司反舞弊工作重点：
一、未经授权或采取其他不法方式侵占、挪用公司资产，牟取不当利益。
二、在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。
三、董事、监事、总经理及其他高级管理人员滥用职权。
四、相关机构或人员串通舞弊。
五、利用职务之便，向供应商或服务商索取或变相索取钱物(卡)以获取私利。
第四章舞弊的预防
第十三条公司通过加强企业文化建设，加强员工职业道德培训，引导员工树立正确的价值观、荣辱观和诚信正直的职业道德，营造反舞弊的企业文化环境，包括如下方式：
一、公司董事、监事和高级管理人员应以实际行动带头遵守公司各项制度，坚持诚信、正直的职业道德操守，以身作则；
二、加强员工有关法律法规、职业道德规范的培训，使其理解并遵守行为准则，帮助员工识别合法与违法、诚信道德与非诚信道德的行为；
三、内审部门将公司的反舞弊制度及有关措施在公司内部以多种形式进行宣传，重点宣传举报投诉方式及举报保护措施；
四、各部门分管领导鼓励员工在公司日常工作和交往中遵纪守法和遵守诚信道德，帮助员工正确处理工作中发生的利益冲突、不当利益诱惑；
五、其他有利于营造反舞弊企业文化环境的方式。
第十四条建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。针对可能发生舞弊行为的高风险领域，公司应当建立必要的内部控制措施。
第十五条公司员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方，可通过举报电话、电子邮件、信函、面谈等形式向公司内审部门进行舞弊行为投诉举报。
第十六条内审部门接到并登记举报后，按照以下程序决定是否进行调查：一、对于涉及普通员工和中层管理人员(包括控股子公司管理层)的举报，内审部门向审计委员会报告，由审计委员会决定是否进行调查。
二、对于涉及公司高级管理人员的举报，内审部门向董事会报告，由董事会决定是否进行调查。
三、对于涉及董事会、监事会成员的举报，内审部门有责任向股东报告。
第十七条公司成立调查小组对舞弊行为进行调查；必要时，可聘请外部专业机构参与调查。调查完成后，调查小组应及时将调查结果及处理意见形成书面报告，提交审计委员会、董事会、监事会。适用《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》的，进入董事、监事、高级管理人员内部问责程序。
第十八条反舞弊工作人员应当忠于职守，保守秘密，对举报人身份信息及举报材料采取严格的保密措施，切实保护举报人的合法权益。
第十九条调查小组在舞弊行为调查过程中，需要查阅相关部门的资料和数据时，相关部门应予以配合。
第二十条凡实名举报的，无论是否立案调查，内审部门应向举报人反馈结果，其中对于不予以立案调查的，内审部门应在10个工作日内向举报人反馈结果并说明原因；对于立案调查的，内审部门应在三个月内反馈调查结果。举报事项经查证属实，为公司挽回损失的，可对举报人酌情给予奖励。
第二十一条举报人在协助调查工作中应受到保护。公司在宣传报道和对举报有功人员进行奖励时，除征得举报人同意外，不得公开举报人身份信息。
第二十二条对举报和调查处理后的舞弊材料，内审部门应及时立卷归档。
第六章舞弊行为的责任追究、补救措施和处罚
第二十三条公司应对舞弊责任进行追究，其中包括领导责任和直接责任。
(一)领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或分管工作范围内因失职、失察导致发生舞弊事件而应承担的责任。
(二)直接责任是指公司相关管理或经办人员在其职责范围内，直接操作或参
与相关决策，或授意、指使、强令、纵容、包庇他人以及未正确履行职责等过失行为，导致发生舞弊事件而应承担的责任。
第二十四条发生舞弊行为后，公司应及时采取补救措施，对受影响的业务单位的内部控制要进行评估并改进。
第二十五条对证实有舞弊行为的员工，公司按相关规定予以相应的处分；
行为触犯法律的，交由司法机关依法处理。
第七章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条本制度经公司董事会审议通过后生效。
深圳市名家汇科技股份有限公司二〇一六年四月
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-049苏州天华超净科技股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
公司监事会主席成南、高级管理人员裴骏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席成南先生计划减持公司股份不超过367,198股（占公司总股本比例0.0666%），公司副总裁裴骏先生计划减持公司股份不超过411,187股（占公司总股本比例0.0746%）。上述股东合计减持不超过778,385股，占公司总股本比例不超过0.1412%，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即自2019年8月 26日至2020年2月25日（窗口期不减持）。
公司近日收到监事会主席成南、高级管理人员裴骏出具的《关于拟减持苏州天华超净科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、减持股东：成南、裴骏。
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东名||||所持股份总||占公司总||无限售条件股||占公司总|
||序号||||任职情况|||||||||
||||称||||数（股）||股本比例||份数量（股）||股本比例|
|1||成 南||监事会主席||2,344,314||0.4253%||367,198||0.0666%||
|2||裴 骏||副总裁||1,644,750||0.2984%||411,187||0.0746%||
|合 计||||--||3,989,064||0.7236%||778,385||0.1412%||

注：表格中占公司总股本比例若出现总数与各分项数值之和不一致，系四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份及首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持数量：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||计划减持股份数量上|||
||序号||股东名称||||占公司总股本比例|
||||||限（股）|||
|1||成 南||367,198||0.0666%||
|2||裴 骏||411,187||0.0746%||
|合 计||||778,385||0.1412%||

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2019年8月26日至 2020年 2月 25日（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东相关承诺情况
成南股份限售承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在离职后24个月内，不转让本人所持有的公司股份。
裴骏股份限售承诺：在任职高管期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在裴振华担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后24个月内，不转让本人所持有的公司股份。
截至本公告日，上述股东遵守了所作承诺，未出现违反承诺的情形。本次减
持计划未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
2、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、上述股东非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
成南、裴骏出具的《关于拟减持苏州天华超净科技股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年8月2日