Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-131乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并于次日披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2016-140）。
2017年 4月 14日，公司拟召开董事会审议重大资产重组事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月17日上午开市起停牌，并披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2017-040）。
2017年4月20日、4月28日，公司披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052、2017-057），停牌期间每5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月6日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见》等文件。
2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月18日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并披露了《重大资产重组延期复牌暨停牌期间进展公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 16日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-104）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。由于预计本次重大资产重组方案将发生重大调整，调整后的重组方案仍需与交易对方进一步论证、沟通。且随着项目推进，根据相关法规要求，需以新的审计、评估基准日对标的资产进行审计、评估工作。在停牌之日起4个月内，上述工作尚未最终完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
2017年 10月 10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-128）。公司原计划于 2017年 10月 16日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组涉及重大无先例事项，相关工作的开展目前存在较大不确定性，因此公司预计无法于 2017年 10月 16日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。为了维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2017年10月17日开市起继续停牌。
2017年 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 25日、8月 30日、9月6日、9月13日、9月20日和9月27日，公司披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-096、2017-098、2017-100、2017-102、2017-108、2017-119、2017-121、2017-122、2017-123、2017-127）。
公司本次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（以下简称“标的公司”、“乐视影业”）。目前，乐视控股（北京）有限公司持有标的公司21.81%股权，为第一大股东，贾跃亭为乐视控股实际控制人；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司持有乐视影业21.00%股权，为第二大股东。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
二六三网络通信股份有限公司
监事会关于授予限制性股票激励对象名单的审核意见
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《深交所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对议案进行认真审核后，现发表如下意见：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、因原 225名激励对象中，有 22名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由225名变更为203名，计划授予的限制性股票数量由1409万股变更为1342.7万股。
同时，由于公司财务负责人董桂英女士在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，因此董桂英的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后授予，合计10万股限制性股票。
同意以 2015年 9月 18日为授予日，向 202名激励对象授予 1332.7万股限制性股票。
监事会认为：本次调整符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司监事会关于授予限制性股票激励对象名单的审核意见》之签字页）
全体监事签字：
二六三网络通信股份有限公司监事会2015年9月18日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017-038
合肥丰乐种业股份有限公司
关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据合肥市人民政府《2017年合肥市促进自主创新政策》第二条第（三）款第 6项：对企业以专利权质押贷款方式融资额达到 500万元及以上的，一次性按贷款利息和专利评估费总额的50%予以补助，补助最高可达 20万元。根据上述文件要求，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“丰乐种业”）、全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）、安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）拟分别以专利进行质押向银行申请 1,000万元贷款，贷款期限为不超过一年（含）。此贷款额度在 2016年度股东大会通过的《关于公司 2017年度申请 3亿元银行贷款综合授信额度的议案》及《公司关于全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保额度的议案》批准额度内，不单独使用。
本公司于 8月 16日召开五届四十四次董事会，审议通过了《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》，本公司独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
一、本次用于质押专利基本情况
本次用于质押的专利共计 5项，分别为丰乐农化 2项，丰乐香料 2项，丰乐种业 1项，具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|案件状态|
|1|高纯度2,6-二氯喹喔啉的制备方法|发明|ZL 2005 10095624.7|安徽丰乐农化有限责任公司|专利权维持|
|2|精喹禾灵的制备方法|发明|ZL 2010 10608423.3|安徽丰乐农化有限责任公司|专利权维持|
|3|一种工业上去除N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺母液杂质的方法|发明|ZL201410709984.0|安徽丰乐香料有限责任公司|专利权维持|
|4|一种经嗅觉通路脑靶向防治脑萎缩、活化脑细胞功效的芳香精油类复合物及单体药物组合物|发明|ZL201110115830.5|安徽丰乐香料有限责任公司|专利权维持|
|5|一种与玉米青枯病抗性基因紧密连锁的分子标记、引物及其应用|发明|ZL201410321024.7|合肥丰乐种业股份有限公司|专利权维持|

经北京中金浩资产评估有限公司评估，在资产评估基准日 2017年 6月 30日，丰乐农化委托评估的知识产权-发明专利权市场价值为人民币 2,016.28万元（中金浩评报字 2017第 0563号）；丰乐香料委托评估的知识产权—发明专利权市场价值为人民币 2,006.25万元（中金浩评报字 2017第 0566号）；公司委托评估的知识产权-发明专利权市场价值为人民币 2,013.59万元（中金浩评报字 2017第 0598号）。
二、对公司的影响
利用优惠政策进行质押贷款可节约财务费用，对公司 2017年度的经营业绩产生一定的积极影响。
三、独立董事意见
公司及子公司使用专利进行质押贷款事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在补充正常生产经营所需流动资金同时利用这一优惠政策减少财务费用，符合公司及全体股东的整体利益。董事会的表决程序合法、合规，本次专
利委托评估机构选聘程序合规，且独立于公司、交易对方及标的资产，
评估的结果真实反应了相关专利的实际情况，依此计价符合法律、法
规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意使用公司及子公司专利进行质押贷款。
四、备查文件
1、五届四十四次董事会会议决议；
2、安徽丰乐农化有限责任公司拟用知识产权——专利权质押贷款项目评估报告书（中金浩评报字 2017第 0563号）；
3、安徽丰乐香料有限责任公司拟用知识产权——发明专利权质押贷款项目评估报告书（中金浩评报字 2017第 0566号）；
4、合肥丰乐种业股份有限公司拟用知识产权——发明专利权质押贷款项目评估报告书（中金浩评报字 2017第 0598号）；
5、独立董事意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-04
中润资源投资股份有限公司
关于公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的
公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进企业发展，本着诚信合作的原则，经充分协商，中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“本公司”）与烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“新潮实业”）共同签署《担保合作协议书》，约定各自为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。
为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币伍亿元，有效期为三年。该事项经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过，须提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：烟台新潮实业股份有限公司
股票简称：新潮实业
股票代码：600777
注册地点：烟台市牟平区牟山路98号
法定代表人：黄万珍
注册资本：86,003.0493万元
经营范围：毛、棉、麻纺织产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售、铸件、起重设备的销售；房地产开发，房地产营销代理、营销策划服务，营销广告设计、代理发布，房地产中介服务；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻纺织产品的连锁销售；资质许可的建筑安装；进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。
新潮实业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
刘志臣 刘志廷
50% 50% 注：刘志臣与刘志廷为兄弟关系深圳金昌资产管理有限公司
100%
深圳金志昌顺投资发展有限公司
10.49%
烟台新潮实业股份有限公司
新潮实业的控股股东为深圳金志昌顺投资发展有限公司，实际控制人为刘志臣，与本公司不存在关联关系。
新潮实业始建于1985年，1989年进行了股份制改造，1996年11月经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上市。新潮实业相关财务数据：
单元：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|总资产|4,275,621,085.02|4,416,269,882.87|
|总负债|2,483,463,871.15|2,686,219,468.91|
|净资产|1,792,157,213.87|1,730,050,413.96|
|营业收入|936,127,033.57|305,699,057.64|
|利润总额|43,166,396.54|-72,086,634.00|
|净利润|18,660,616.62|-62,106,799.91|
|归属于上市公司股东的净利润|-38,577,542.65|-70,256,511.10|

截止本公告日，新潮实业对外担保累计总额为28,780.00万元人民币（包括对子公司的担保5,290.00万元人民币，但不包括此次担保），占最近一期经审计净资产的比例为16.06%。
无逾期对外担保。
三、担保协议的主要内容
1．双方自愿为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。
2．双方商定可以整笔，也可以分期、分笔贷款，为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币伍亿 元（¥ 500,000,000.00元，含外币按国家牌价折合金额），在互保金额范围内双方都有义务向银行出具担保书。
3．双方同意按银行要求提供有关的文件报表等资料，配合借款报批工作，并随时交流经营情况；双方据此所了解和掌握的对方的经济情况、财务资料以及商业秘密等均严格保密。
4．一方为另一方提供担保时，另一方应提供反担保。反担保一方应保证用于反担保的资产易于变现，没有被查封或设定他物权等权利瑕疵，并按照物权法和担保法等法律法规办理相应的抵押、质押等登记手续；或根据实际情况双方协商确定反担保形式。
5．一方为另一方提供担保时，双方要根据国家相关法律法规及各自公司章程规定的程序进行。
6．借款方保证按期偿还银行借款，不得逾期；如因逾期给对方造成损失，应全额赔偿。
7．双方签署担保协议须经各自董事会或股东大会批准通过后生效；有效期为三年。
8．以上协议一式四份，双方各持两份。
四、董事会意见
本公司与新潮实业签署《担保合作协议书》，旨在促进双方共同发展，有效解决资金需
求。新潮实业同为上市公司，有利于控制风险，符合全体股东和公司的利益；在相互担保的前提下，向对方提供累计担保限额之内担保的财务风险可以掌握在公司可控范围内。在办理具体担保项目时，遵守相关法律规范，履行相应审批程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及其控股子公司的对外担保总额为 18,451.52万元，均为对子公司的担保，占公司2014年度经审计净资产的12.00%。无逾期担保。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2016年2月6日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项进行了核查，并发表以下专项说明与独立意见：
一、关于聘任公司董事长助理、董事会秘书的独立意见
本次聘任程序符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。我们同意公司第五届董事会第二十六次会议关于聘任公司董事长助理、董事会秘书的相关决议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会2017年 8月23日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
独立董事审核后认为：2017年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
全体独立董事一致同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事审核后认为：公司已经制定了较为完善的内部控制制度并得到严格执行，通过持续的改进，公司内部控制体系不断健全和完善，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制都发挥了很好的作用，在公司重大投资、关联交易、对外担保等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
全体独立董事一致同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
我们对公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的审阅，并和专项审计会计师做了充分的交流和沟通，认为2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体独立董事一致同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
四、关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明》的独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况
进行了认真的核查，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
全体独立董事一致同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
五、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，2018年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场或评估的公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
全体独立董事一致同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
六、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，中汇具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。
全体独立董事一致同意公司续聘中汇为公司2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
七、关于公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的
独立意见
公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
全体独立董事一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于公司及全资子公司开展资产池业务事项的独立意见
公司及子公司开展资产池业务可以提升公司及子公司流动资产的流动性和
效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司开展资产池业务。
全体独立董事一致同意该事项，并提交公司股东大会审议。
九、关于《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》的独立意
见
《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》以公司营业收入、净
利润等指标为评价基础，薪酬水平与公司实际经营指标情况相吻合，有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。
全体独立董事一致同意该方案，并提交公司股东大会审议。
十、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意
见
独立董事审核后认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
全体独立董事一致同意公司对周全民已获授但尚未解锁的限制性股票进行
回购注销。
十一、关于回购注销2017年限制性股票激励计划（首次授予）第一期限制
性股票的独立意见
独立董事审核后认为：因公司2017年度业绩未达到限制性股票激励计划（首次授予）第一期的解锁条件，董事会回购注销首次授予的第一期限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
全体独立董事一致同意公司回购注销2017年限制性股票激励计划（首次授予）第一期限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王进
万科企业股份有限公司
关于境内上市外资股（“B股”）转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易
之 B股现金选择权实施的第一次提示性公告
股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-051
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告仅为对本公司 B股股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。
本公司已于2014年6月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和香港 www.irasia.com刊登了《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权实施方案公告》（以下简称“实施公告”），投资者欲了解本次公司 B股现金选择权的实施详情，敬请查阅上述公告及相关文件。
如无特别说明，本提示性公告的相关释义与实施公告保持一致。
重要提示
1、本次公司B股现金选择权申报期为2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，申报截止时间为2014年6月13日下午3：00。
手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在申报截止时间内。申报期间，公司B股股票停牌。
2、本次公司B股现金选择权为投资者提供了两种申报方式：将本公司B股股份和派发的现金选择权托管在证券公司的同一交易单元的股东可通过深圳证券交易所交易系统进行现金选择权的行权申报；未能使用交易系统行权申报的股东可通过手工方式进行现金选择权的行权申报。
3、公司本次B股现金选择权行权价格为12.39港元/股，行使现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司 B股股份并获得现金对价。如投资者行使现金选择权，将不再持有申报行权数量相应的万科B股股份。
4、希望继续持公司B股至其转换上市地并于香港联交所主板上市及挂牌交易的B股股东，于现金选择权申报期间内无需进行任何操作。
6、若本方案成功实施，公司股票在香港联交所主板上市及挂牌交易时，原B股股东所持由B股转成的H股可以根据自身所处情况及自愿原则，在符合法律法规和交易规则的前提下，选择通过境内证券公司交易系统或通过跨境转托管转到境外证券公司交易系统进行交易活动。其中，非境内交易的境外投资者，可按一般H股交易规则买入或卖出本公司 H股股票。境内投资者和境内交易的境外投资者，未来的交易操作方式仍是通过境内证券公司交易系统进行交易，除股票交易代码发生变更外基本保持不变（变更后的股票交易代码将另行公告），但受相关法规或规则限制仅拥有持有或卖出本公司 H股股票的权利；其卖出本公司 H股所得资金将被及时汇回中国境内。若以后相关法律法规允许境内居民认购境外股票，上述境内投资者和境内交易的境外投资者将可以透过合资格券商买入或卖出本公司 H股股票。关于境内投资者和境内交易的境外投资者通过境内证券公司交易系统所需要关注的特殊风险，敬请投资者阅读本公司 2013年 1月 19日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和香港 www.irasia.com网站的《万科企业股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》全文及相关文件。
一、现金选择权实施的股权登记日
2014年6月6日
二、有权申报行使现金选择权的股东
于本次公司B股现金选择权实施股权登记日（2014年6月6日）登记在册的除已承诺放弃行使现金选择权的GIC和惠理以外的万科B股股东。
三、现金选择权行权价格
12.39港元/股
四、现金选择权申报期间
2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。申报截止时间为2014年6月13日下午3:00。手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在上述申报截止时间内。
五、现金选择权有条件终止情形
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》，若出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一，即申报股份数若超过438,318,489股，本次方案将不予实施，现金选择权将不予清算交收，万科 B股将复牌并继续于深交所 B股市场交易。
六、申报现金选择权的方式
1、通过深交所交易系统进行现金选择权的行权申报
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有万科B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。
B股股东依据各相关证券公司技术系统的提示及其证券账户中的现金选择权代码，发出行权指令。行权指令包括以下内容：
行权代码：238903
业务类别：行权
委托数量：欲行权的B股现金选择权数量
委托价格：12.39港元/股（行权价格）
行权指令以份为单位进行申报。投资者可在行权申报期内任一交易日通过证券公司向深交所系统申报行权，投资者需确保其账户内有足额可用的现金选择权和标的证券。具体操作请参见本公司发布的实施公告正文“四、申报行使现金选择权的方式”之“（一）通过深交所交易系统进行现金选择权的行权申报”部分的相关内容。
2、通过手工方式进行现金选择权的行权申报
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有万科B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。
未将本公司 B股股份托管在证券公司且拟行使现金选择权的股东，需在规定的申报期间内以专人送达、邮寄方式向本公司提交行权申请材料。股东可选择通过其境外托管银行提交行权申请材料；也可自行提交申请材料。具体需提交的资料清单请参见本公司发布的实施公告正文“四、申报行使现金选择权的方式”之“（二）通过手工方式进行现金选择权的行权申报”部分的相关内容。
七、公司联系方式
联系人员：梁洁、吉江华、邬锦明
联系电话：0755-25606666
联系传真：0755-25531696
联系地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮政编码：518083
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二○一四年六月九日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-13公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第二次会议于2019年3月22日下午在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事 8人，董事刘科先生因临时公务安排，委托董事戚思胤先生出席会议并代为行使表决权，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长王广军先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会 2018年度工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。
二、审议通过了《公司总裁 2018年度工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司独立董事 2018年度述职报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事 2018年度述职报告》。
公司独立董事将在 2018年年度股东大会上进行述职。
四、审议通过了《公司 2018年年度报告全文》及摘要
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2018年年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018年财务报表审计报告》（众环审字(2019)050118号）。
六、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
公司 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司总股本
895,233,111股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元(含税),共派现 26,856.99万元,剩余未分配利润全部转至下一年度。
公司 2018年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2018年度证券投资情况专项说明的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度证券投资情况的专项说明》。
八、审议通过了《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过了《关于公司对 2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 2014年度募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十、审议通过了《关于<公司 2018年度内部控制评价报告>的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过了《关于〈关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过了《关于公司 2019年日常关联交易预计情况的议案》表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年日常关联交易预计公告》。
十四、审议通过了《关于公司支付会计师事务所 2018年度报酬的议案》公司拟支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报表审计费用 75万元、内部控制审计费用 45万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过了《关于公司召开 2018年度股东大会的议案》
上述第一、四、五、六、九、十四共六项议案均需提交公司 2018年度股东大会审议，公司独立董事将在 2018年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
创业慧康科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第十九次会议相关事项进行了认真的审议,并发表以下独立意见：一、关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次解锁有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意22名激励对象在公司激励计划规定的第三个解锁期内解锁。
二、关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次股权激励计划相关参数的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，同意公司第六届董事会第十九次会议的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
三、关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立
意见
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项我们认为：激励对象龙俊斌等 15人因已不符合激励条件，对其已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施回购注销。
四、关于转让参股公司股权暨关联交易的独立意见
本次公司转让苏州网新创业科技有限公司股权暨关联交易事项有利于优化
公司的资产结构，符合公司长远发展的战略目标。本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业慧康科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
凌云 江乾坤 杨建刚
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-170美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司重大合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）于近期收到磴口县住房和城乡规划建设局发来的《中标通知书》，通知书确认金点园林（牵头方）与重庆黄金建设（集团）有限公司（成员方）组成的联合体为“选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方”（以下简称“本项目”）的中标人。具体情况如下：
一、项目的主要情况
1、采购项目名称：选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方。
2、采购人：磴口县住房和城乡规划建设局。
3、采购代理机构名称：北京华诚永信工程管理有限公司。
4、中标人：重庆金点园林有限公司（牵头方）、重庆黄金建设(集团)有限公司（成员方）。
5、项目规模：本项目投资规模预计为60,000万元。项目资本金投资回报率为6.510%，融资利率为6.510%。
二、联合体成员基本情况及职责分工
重庆金点园林有限公司、重庆黄金建设（集团）有限公司自愿组成联合体，共同参加“选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方”竞争性磋商采购响应和谈判，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
1、联合体成员基本情况
公司名称：重庆黄金建设（集团）有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市忠县忠州镇州屏环路52号
法定代表人：方健宇
注册资本：5,028.80万元
成立日期：2000年08月03日
营业期限：2000年08月03日至-
经营范围：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包叁级；河湖整治工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；
城市及道路照明工程专业承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级（以上经营范围凭资质证执业）；园林绿化施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工（以上三项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；建筑工程机具设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
2、联合体成员职责分工
联合体牵头人重庆金点园林有限公司负责园林相关工程及融资，联合体成员重庆黄金建设（集团）有限公司负责市政及建筑相关工程施工等。
三、中标事项对公司的影响
本项目总投资预计为60,000万元，公司作为中标联合体牵头方，中标的具体金额尚待后续签订具体合同确定。本项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
由于目前该中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-86
中化岩土工程股份有限公司
关于完成全资子公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于设立中化岩土工程（新疆）有限公司的议案》。经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准，全资子公司名称为新疆中化岩土工程有限公司。目前已完成工商注册登记，相关信息如下：
注册号：650000038005650；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：柴俊虎；
注册资本：1500万元整；
成立日期：2014年9月15日。
经营范围：岩土工程勘察设计，地基与基础工程的施工、检测及咨询服务；
土石方工程施工；深基坑支护方案的评审；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术开发与设备的开发研制；岩土工程技术咨询；园林绿化工程设计与施工；
环保工程设计与评审；抗震加固工程施工；地质灾害治理；堤防的堤身填筑、堤身除险加固渗导渗、堤塘固基、堤防水下等建筑工程施工；建筑工程施工；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-004恒天海龙股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司债转股暨增资扩股的议案》，该议案经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。（具体详情请参见 2014年 12月 16日、2015年 1月 5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号2014-066、2014-075)。根据该次股东大会决议，山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商行政管理部门提出了变更登记申请。
2014年12月31日，山东海龙博莱特化纤有限责任公司取得了安丘市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》的内容如下：
名称：山东海龙博莱特化纤有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：安丘市经济开发区工业园
法定代表人：李月刚
注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整
成立日期：2003年07月04日
营业期限：2003年07月04日至 年 月 日
经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种窗帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一五年一月八日
徐州燃控科技股份有限公司独立董事
关于对外投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司使用自用资金 8723.007万元通过股权收购和增资的方式控股北京英诺格林科技有限公司（以下简称英诺格林）发表如下独立意见：
一、本次股权投资是进一步实施公司“节能、环保、新能源”的发展战略的需要，有利于快速做大做强环保业务，快速进入水处理业务，增加公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点。
二、本次股权投资，上海东洲资产评估有限公司以 2014年 12月 31日为基准日对本次公司投资标的资产进行了评估，出具了《资产评估报告书》。
上海东洲资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估报告的假设前提按照国家有关法律和规定执行、遵循了市场通用的准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构采取收益法进行评估，评估方法的运用合规且符合目标资产实际情况，资产评估价值公允。
公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
独立董事签字：孟宪刚马立富李秀枝
广东盛路通信科技股份有限公司独立董事
关于公司出售资产暨相关主体变更承诺事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了各项材料的基础上，基于独立判断，就公司出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司（以下简称“盛路人防”）100%股权暨相关主体变更承诺事项发表独立意见如下：
经核查，公司就本次出售公司全资子公司盛路人防100%股权事项聘请了专业的审计机构对交易标的进行了审计，并按照审计的截止2015年12月31日的净资产值协商确定湖南盛路人防科技有限责任公司100%股权的转让价格，定价合理，价格公允，符合公司利益。本次出售资产事项符合相关程序及法规，是在各方自愿、平等、合法的基础上进行，不存在损害公司及其他股东的合法权益。
与此相关的公司董事杨华、董事李再荣和董事何永星在湖南盛路人防科技有限责任公司设立时关于盛路人防业绩补偿所作承诺的变更事项，在结合全资子公司盛路人防经营现状及公司未来发展规划，履行原承诺将不符合盛路通信的当前利益，也不利于盛路通信的未来发展，不利于维护上市公司权益。独立董事认为公司股东对变更承诺的原因分析以及公司对股东变更承诺所造成影响的分析符合实际情况。
因此，同意变更相关承诺。本次变更相关承诺的事项，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）的有关规定，有利于维护公司及全体股东的利益。
公司董事会在审议此交易事项时关联董事进行了回避。会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们对前述事项无异议，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于公司出售资产暨相关主体变更承诺事项的独立意见签字页）
独立董事：
梁黔义 褚庆昕 彭晓伟
二〇一六年三月二十日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014–54獐子岛集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日披露了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年6月3日（星期二）开市起停牌。公司于2014年6月10日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-51）。
截至本公告日，公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中，经申请，公司股票于2014年6月17日起继续停牌，公司将尽快推进非公开发行股票各项工作，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年6月17日
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于公司全资子公司实华东成化工有限公司与
公司控股子公司实华东油化工有限公司
2016年度进行日常关联交易
的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司全资子公司实华东成化工有限公司与公司控股子公司实华东油化工有限公司 2016年度进行日常关联交易的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
鉴于茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）为公司全资子公司，茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）为公司控股子公司，为确保双方的日常生产经营之必要目的，东成公司与东油公司之间拟进行产品销售（采购）及公用工程（指电、热、水、气、风等动力产品）使用之日常交易。
为避免利益倾斜，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》第 10.1.3条第（五）项的规定，公司董事会认定东油公司为公司关联方，东成公司与东油公司 2016年度进行日常交易为关联交易。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：1.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 2016年度进行日常关联交易的议案》；
2.东成公司与东油公司签署的《产品销售框架协议》；
3.东成公司与东油公司签署的《碳四委托提浓加工协议》；
4.东成公司与东油公司签署的《使用公用工程用量交接协议》；
5.东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署的《公用工程供用合同》（合同号：31750000-13-MY5699-0004）和《用电合同》（合同号：31750136-13-MY5601-0017）；
6.2016年度茂名实华东成化工有限公司与茂名实华东油化工有限公司日常关联交易预估表。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第九届董事会第七次会议审议《关于公司全资子公司
茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 2016年度进行日常关联交易的议案》已取得我们的事前书面认可。
2.公司第九届董事会第七次会议已审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 2016年度进行日常关联交易的议案》。
3.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 2016年度进行日常关联交易的议案》尚需公司 2015年年度股东大会审议批准。
4.我们认为，公司本次审议《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 2016年度进行日常关联交易的议案》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
1.我们认为，东成公司与东油公司进行的日常关联交易，系双方日常经营的必需。
2.本次关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，东成公司与东油公司 2016年度进行的日常关联
交易系以确保双方日常生产经营活动的必须，且交易定价公允，待公司 2015年年度股东大会审议批准后，本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军 2016年 4月 27日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2015-008号川化股份有限公司
关于控股股东减持股份公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 27日接到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）来函获悉，四川化工已于 2015年 2月 26日通过深圳证券交易所证券交易系统累计减持了公司股份 7,050,000股，占公司总股本的1.50%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数|减持比例|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|大宗交易|2015年2月26日|8.18|7,050,000股|1.50%|
||合 计|||7,050,000股|1.50%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|合计持有股份|171,719,143|36.54%|164,669,143|35.04%|
||其中：无限售条件股份|171,719,143|36.54%|164,669,143|35.04%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规
定：
√是 否
2、本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告
书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
四川化工控股（集团）有限责任公司在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中，未做出任何最低减持价格的承诺。
三、备查文件
四川化工关于减持公司股票情况说明的函。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年二月二十八日