Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2015-020
烽火通信科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司向拉萨行动电子科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］642号）核准，具体情况详见本公司于2015年4月23日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临2015-010）。
截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产的过户情况
2015年5月13日，本次交易中标的公司南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称“烽火星空”）的49%股权过户手续及相关工商登记已经完成，南京市工商行政管理局核准了烽火星空的股东变更，并签发了《营业执照》。本次变更后，本公司直接和间接合计持有烽火星空100%的股权。
二、后续事项
公司向拉萨行动电子科技有限公司发行的44,858,523股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
同时，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过14,837,819股新股募集本
次发行股份购买资产的配套资金。目前，非公开发行股份募集配套资金仍在进行中。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2015年5月16日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-053
兖州煤业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2019年 8月 9日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 16日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事 6名，实际出席监事 6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，会议形成以下决议：
通过《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
监事会认为：自公司非公开发行 A股股票（“本次发行”）预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次发行的各项工作。鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，经与多方反复沟通，综合考虑内外部各种因素，同意公司终止本次发行事项，并向中国证监会申请撤回本次发行申请文件。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司监事会
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-087
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月21日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月21日
至2018年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为安阳高晶铝材有限公司在河南相银融资租赁股份有限公司申请的 5,000 万元融资额度提供担保的议案|√|
|2|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35 亿元融资额度提供担保的议案|√|
|3|关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农商银行股份有限公司申请的 2,400 万元借款提供担保的议案|√|
|4|关于公司拟与洛银金融租赁股份有限公司开展 2亿元融资租赁业务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-4项议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司于 2018年 6月 2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2018/6/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2018年6月14日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司证券部办
理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会 2018年6月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月21日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为安阳高晶铝材有限公司在河南相银融资租赁股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供担保的议案||||
|2|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案||||
|3|关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农商银行股份有限公司申请的2,400万元借款提供担保的议案||||
|4|关于公司拟与洛银金融租赁股份有限公司开展2亿元融资租赁业务的议案||||

受托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2015－036无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会于2015年12月8日以通讯表决方式召开了“第六届董事会第七次会议”。本次董事会应参与审议董事 9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、逐项审议并通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》；
（一）发行价格及定价原则
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
（二）发行数量及锁定期
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
（三）本次发行股票决议有效期
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡商业大厦大东方股份有限公司关于调整公司 2015年非公开发行 A股股票发行价格及发行数量的公告》。
三、审议并通过《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡商业大厦大东方股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订案）》。
四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
为保证公司本次非公开发行工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。包括但不限于：
1、在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案（包括但不限于确定最终的发行对象、发行数量、发行价格及定价原则、募集资金规模等），制定和实施本次发行的最终方案，决定本次发行时机；
2、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份锁定等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
3、签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于股份认购协议等）；
4、聘请保荐人（主承销商）、会计师和律师等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
5、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
6、根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次非公开发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，落实相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
7、办理与本次发行有关的其他事宜；
8、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司拟采取措施（修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡商业大厦大东方股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司拟采取措施（修订稿）的公告》。
六、审议并通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2015年 12月 24日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议前述第一至第四项议案。该次股东大会股权登记日为2015年 12月16日（周三）。
表决结果：同意9票反对 0票弃权0票
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2015年12月 9日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 临 2013-006新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届监事会第十六会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2014年1月10日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2014年日常关联交易的议案》
1、同意公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司分别与新疆生产建设兵团第二师二十二团、新疆生产建设兵团第二师二十四团签订的《番茄种植收购合同》；
2、同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司分别与新疆生产建设兵团第二师二十二团、新疆生产建设兵团第二师二十四团签订的《甜菜种植收购合同》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》
同意公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆冠农鹿丰食品有限责任公司与新疆冠农天府房地产开发有限公司、新疆绿原投资有限责任公司签订的《新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园拆迁补偿协议》和《新疆冠农鹿丰食品有限责任公司拆迁补偿协议》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
北京王府井百货（集团）股份有限公司
独立董事意见书
根据《公司法》、《股票上市规则》以及北京王府井百货（集团）股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审议《关于子公司履行租赁合同的关联交易的议案》，对本次关联交易事项发表意见如下：
1、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法有效；
（本页无正文，为公司独立董事对于公司关联交易事项的独立意见签署页）
独立董事：
二〇一五年十二月十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-040号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
●根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款25,000万元提供连带责任保证；同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的10亿元融资（年利率不超过12%）提供连带责任保证，并以公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权质押，期限不超过2年。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,310,385万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的108.78%，其中对控股子公司担保金额为 1,260,385万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的104.63%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的4.15%。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥
有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借
款 20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司
在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款
25,000万元提供连带责任保证；同意为兰海泉洲水城（天津）发展
有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的 10亿元融资
（年利率不超过12%）提供连带责任保证，并以公司的控股子公司
——海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的兰海泉洲水城（天津）
发展有限公司58%股权质押，期限不超过2年。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,310,385万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的108.78%，其中对控股子公司担保金额为 1,260,385万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的104.63%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的4.15%。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止 2013年 12月 31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,065,400,089.81元，总负债为 679,137,068.75元，净资产为 386,263,021.06元，2013年实现营业收入 776,734,434.22元，净利润 44,743,959.99元（以上数据已经审计）。截止 2014年 3月 31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,335,748,287.39元，总负债为 946,567,252.62元，净资产为 389,181,034.77元，2014年 1-3月实现营业收入 35,010,448.04元，净利润 2,918,013.71元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材
投资有限公司的全资子公司
截止 2013年 12月 31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,384,217,823.46元，总负债为 3,763,434,698.39元，净资产为 1,620,783,125.07元，2013年实现营业收入 1,635,466,264.52元，净利润 122,482,216.78元（以上数据已经审计）。截止 2014年 3月 31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,389,490,136.82元，总负债为3,750,950,599.76元，净资产为1,638,539,537.06元，2014年1-3月实现营业收入 253,214,585.19元，净利润 17,756,411.99元（以上数据未经审计）。
3、兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
注册地：天津市武清开发区
法定代表人：张萍
经营范围：以自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的控股子公司
截止 2013年 12月 31日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司总资产为 3,654,399,799.52元，总负债为 3,437,429,636.67元，净资产为 216,970,162.85元，2013年实现营业收入 65,622,600.00元，净利润-11,424,414.45元（以上数据已经审计）。截止 2014年 3月 31日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司总资产为 4,927,186,903.19元，总负债为 4,713,810,013.16元，净资产为 213,376,890.03元，
2014年1-3月实现净利润-3,593,272.82元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,310,385万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的108.78%，其中对控股子公司担保金额为 1,260,385万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的104.63%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的4.15%。上述担保尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司2014年第七次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一四年五月二十七日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-059商赢环球股份有限公司
关于 2016年年度报告修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2017年3月21日披露了《公司2016年年度报告》全文，具体内容详见披露于上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。现公司出于对广大股东负责的立场，对《公司 2016年年度报告》全文的部分内容进行修订。今后公司将进一步做好信息披露工作，确保信息披露的工作质量，具体修订内容如下：
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|章节|修订前|修订后|
|第二节 公司简介和主要财务指标六、其他相关资料|签字会计师姓名：张培军、杜会冉|签字会计师姓名：张培军、李江峰|
|第四节 经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析|2016 年，公司实现营业收入42,967.22 万元，比上年增长2,791.42% ， 实 现 净 利 润2,890.86万元，一举扭转主业连年亏损局面，实现了跨越式发展。|2016年，公司实现营业收入42,967.22万元，比上年增长 2,791.42%，实现净利润3,195.63万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,890.86万元，一举扭转主业连年亏损局面，实现了跨越式发展。|
|第五节 重要事项十六、其他重大事项的说明|不适用|公司因筹划涉及公司的重大事项，公司股票于2016年6月15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，因此于2016年6月22日发布《商赢环球股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2016-041）。停牌期间，公司根据上海证券交易所2016年5月27 日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，进行了相关的信息披露。2016年8月23日，公司召开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于<商赢环球股份有限公司重大资产重组预案>及其摘要的议案》等本次重组的相关议案，公司拟收 购 Joyful Ocean EnterprisesLimited(BVI)100%股权。|

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|||鉴于标的属于境外资产，且交易对方收购该部分资产后对资产进行了重组和业务流程优化，因此审计评估工作较为复杂，工作量大于预期，交易双方对后续工作进度未能达成一致，且交易对方收购该部分资产后整合时间较短，报告期内资产尚未实现盈利。此外，鉴于公司当时重点工作仍为推进非公开发行，因本次重组项目需耗费公司及相关中介大量的时间及精力，为保证非公开发行项目顺利完成，公司董事会经审慎讨论，决定终止本次重大重组事项，继续全力推进非公开项目进程（公告编号：临-2016-055）。|
|第六节 普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况（一）普通股股份变动情况表3普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响|报告期内，公司非公开发行股份 26,997 万股，按照股本变动后总股本 46,997 万股计算，2016 年度公司每股收益0.108元，每股净资产3.65元。|报告期内，公司非公开发行股份 26,997 万股，按照股本变动后总股本 46,997 万股计算，2016年度公司每股收益0.108元，每股净资产2.96元。|
|第十一节 财务报告八 合并范围的变更1、非同一控制下企业合并（2）合并成本及商誉|大额商誉形成的主要原因：公司以 188,000 万元为对价收购环球星光 95%股权，购买日环球星光 95%股权经上海申威资产评估有限公司评估的可辨认净资产的公允价值为 54,422.21 万元(沪申威评报字〔2016〕第0911号)，可辨认净资产的公允价值与合并成本之间的差额确认为商誉133,577.79万元。|大额商誉形成的主要原因：公司以 188,000万元为对价收购环球星光 95%股权，购买日环球星光 95%股权经上海申威资产评估有限公司评估的调整后可辨认净资产的公允价值为 50,922.26 万元(沪申威评报字〔2016〕第0911号)，可辨认净资产的公允价值与合并成本之间的差额确认为商誉137,077.74万元。|

特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年3月23日
北京首旅酒店
(集团)股
份有限兮司童事会
对内部控制的自我评价报告
及对内部控制责任的声明
北京首旅酒店
(集团)股份有限公司全体股东
:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司〉内部控制制度和评价办法,在内部控制冂常监督和专项监督的基础上,我们对公司2014年12月⒊日
(内部控制评价报眚基准冂)的内部控制有效性进行了评价。
—
、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的冂常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员倮证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是倮证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,促进经营效率和效果的提高,促迸公司发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理倮证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的租度降低 ,—
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有定的办1险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报眚基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准冂至内部控制评价报告发出冂之问未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(—)内部控制评价范围 :
公司按照协1险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事顼以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司本部、公司所辖四个业务分部(酒
店运营、酒店管理、景区运营、旅游服务)所属的9家产杈企业。其中,对公司
本部的年度评价以冂常监督为主;对所辖业务分部所属企业的年度评价以专项监
督为主,具体采用自查抽查相结合的方式,在各企业全面自查基础上,由公司本
部层面的评价小组重点抽查。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的
9θ%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的10隅;纳入评
价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资
产管理、销售业务、工程顼目、财务报眚、全面预算、合同管理、信息系统等内
容;重点关注的高风脸领域主要包括采购与付款、销售与收款。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面,不存在重大遗漏。此外,根掘中国证监会企业内部控制规范体系
实施工作领导小组印发的
《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答
(2011年第1期 第四条解答:“
公司在报告年度发生并购交易的,可豁免本年
)》
”
度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。
因公司20H年收购的宁波南
苑集团股份有限公司以及通过全资子公司北京欣燕都酒店连锁有限公司收购的
石家庄雅克怡家快捷酒店管理有限公司年术尚在进一步整合之中,根据两家公司
实际情况结合企业内部控制规范体系、公司的内部控制制度,设计、实施和测试
评价其内部控制,均需时间倮障才能落实。故此,在收购后时问较短的限制下
,
根据前述规定,公司未将两家公司纳入内部控制评价范围。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价制度》组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
:
公司采用定性与定量标准相结含的工作方法,对财绲报告内部控制缺陷进行 (
认定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
:
重大缺陷包括导致错报的可能性大于
(含
)10%、且潜在错报盒额大于(含〉本年度合并财务报表重要性水平的内部控制缺陷。
重要缺陷包括导致错报的可能性大于(含)10%,且潜在错报金额小于(不含)本年度合并财务报表重要性水平、但大于(含)50%重要性水平的内部控制缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报眚内部控制缺陷,认定为一股缺陷◇公司确定的财务报眚内部控制缺陷评价的定性标准如下
:
表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷的事件或迹象包括:堇事、监事或高级管理人员舞弊,导致财务报眚包含影响投资者决策的不实或误导性陈述 ;公司因发现以前年度存在重大会计差错,更正已披露的财务报告;注册会计师发现当期财务报眚存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报,但按会计中介机构要求执行的除外;审计委员会、审计部对财务报告内部控制监督无效。
表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷的事项和问题包括:违
规泄露财务报眚、并购、投资等重大信息,导致公司股价严重波动或对公司形象产生严重负面影响:因公司财务人员或相关业务人员权责不清、岗位混乱,造成经济、职务犯罪,给公司造成较大经济损失,被纪检监察部门双规或移交司法机关:因执行会计政策偏差、核算错误等,受到监管机构处罚,对公司形象产生严重负面影响,但经中介机构认可后执行的除外;未经授权或越杈处理重要非常规交易。
—
不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷,认定为般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司采用定性的工作方法对非财务报告内部控制缺陷进行认定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
:
“表明非财务报眚内部控制存在重大缺陷可能性的事件和迹象包括:对于三 ”
重一大事项,公司层级缺乏依法民主科学的决策程序;公司采购、销售、连锁经营、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效:高级管理人员流失50%以上,对公司业务产生重大不良影响;违反国家法律、法规或内部规定,出现重大安全事故,造成重大经济损失或使公司晶牌价值严重受损;内部控制评价认定
的重大和重要缺陷未在合理期限内得到整改。
表明非财务报告内部控制存在重要缺陷可能忤的事r+和迹象包括:内部控制
设计未覆盖重要业务和关键风险领域,不能实现控制目标;委派分、子公司的代
表未按规定履行职责,造成公司利益严重受损;违反国家法律、法规或内部规定
,
出现较大安全事故,造成较大经济损失或使公司品牌价值遭受较大损失;未经授
权进行担保、委托投资、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成
经济损失;关键岗位人员流失率过高,严重影响业务开展。
不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报眚内部控制缺陷,认定为一般缺陷。
〈三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷,也不存在上年度木未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现上年度末未完成整改的非财务报眚内部控制重大缺陷、重要缺陷。
股份有限公司
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安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 3月 29日在公司五溪山色大酒店会议中心以现场结合通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第七届董事会第一次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经董事长舒畅先生提名，董事会同意聘任高政权先生为公司总经理,张先进先生为公司董事会秘书；经总经理高政权先生提名，董事会同意聘任汪晓东先生为公司常务副总经理，聘任叶杨兵先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理，张先进先生为公司财务负责人。提名程序、聘任程序，以及被提名人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意聘任高政权先生为公司总经理，汪晓东先生为公司常务副总经理，叶杨兵先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理，张先进先生为公司财务负责人、董事会秘书。
根据公司管理层对公司发展的预测和经营目标，公司本着求实、稳健的原则，拟订公司2019年度财务预算为：
1、实现营业收入：880,000万元以上
2、实现归属于上市公司股东的净利润：70,000万元以上
上述财务预算并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-010广汇汽车服务股份公司
关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月27日及2017年5月22日召开公司第六届董事会第二十三次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
||
|-|
|近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）|
|文件《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP23 号）,同意接受超短期融|
|资券注册。《接受注册通知书》主要内容如下：|

1、公司本次超短期融资券注册金额为人民币 90亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信
证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、
大连银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年 3月 6日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-065债券代码：122310 债券简称：13苏新城
新城控股集团股份有限公司
关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已于2017年6月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《新城控股集团股份有限公司关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的的公告》（公告编号：2017-061）。
根据《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013年公司债券募集说明书》有关发行人赎回选择权的约定，公司决定行使“13苏新城”公司债券（以下简称“13苏新城”）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“13苏新城”全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“13苏新城”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-025
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于拟筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并承诺股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）确定是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告重大事项进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年十月三十一日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-026
中国神华能源股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）董事会于 2019年5月9日收到公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）发出的《关于提请中国神华 2018年度股东周年大会选举王祥喜为第四届董事会执行董事的函》，提议公司 2018年度股东周年大会增加审议《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》：提请公司 2018年度股东周年大会选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日（2020年6月22日），任期届满可以连选连任。根据公司章程、公司股东大会议事规则的相关规定，国家能源集团作为公司的控股股东，有权提出股东大会临时提案。
公司董事会于 2019年 5月 9日以书面方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于2019年5月10日以书面审议方式召开会议。公司全体9名董事审议了本次董事会议案，以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。
本次董事会会议审议通过了《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》，批准同意将国家能源集团的上述提案提交公司 2018年度股东周年大会审议。
公司全体独立非执行董事确认：（1）本次确定的执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效；（2）同意王祥喜为公司第四届董事会执行董事候选人。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
王祥喜先生简历请见本公告附件。
2018年度股东周年大会新增提案的通知，详见与本公告同时发布的《关于2018年度股东周年大会增加临时提案的公告》。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清
2019年5月11日
附件
王祥喜先生简历
王祥喜，男，1962年8月出生，56岁，中国国籍，中共党员，高级工程师。
王先生于 2003年获得焦作工学院资源与材料工程系矿业工程专业工程硕士学位。王先生具有丰富的经济管理、法律监管和煤炭行业管理经验。
王先生自 2019年 3月起任国家能源投资集团有限责任公司党组书记、董事长。自 2017年 7月至 2019年 3月任湖北省委常委、省政法委书记。自 2017年 6月至 2017年 7月任湖北省委常委，省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任。自2012年7月至2017年6月任湖北省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任。自2010年5月至2012年7月历任湖北省随州市委书记、市人大常委会主任、党组书记。
此前，王先生还曾担任湖北省荆州市委副书记、市长，湖北省质量技术监督局局长、党组书记，湖北省经济贸易委员会副主任、党组成员，湖北省煤炭行业管理办公室主任、党组书记，湖北省煤炭工业厅副厅长、党组成员，湖北省松宜矿务局第一副局长、党委委员等职务。
于本公告日，除以上披露内容外，王先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENGINDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2014年第三次临时股东大会资料
证券事务管理部制
2014年 11月 11日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料目 录
1、关于增选第六届董事会独立董事的议案……………………………………第3页
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于增选第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
本议案已经 2014年 10月 29日第六届董事会三十三次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：
公司董事会收到独立董事朱宁先生、罗俊杰先生的辞职报告，导致公司董事低于法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名刘志军女士、陈秉谱先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。
独立董事候选人简历：
1、刘志军，女，1972年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事。
2、陈秉谱,男,汉族，1965年 1月出生,经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。1986年 7月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作。
现请各位股东审议。
二Ο一四年十一月十一日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-025
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年4月19日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”；
同意选举马天晖女士为公司董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”
同意聘任马振洲先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”
同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更，具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-027）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了“关于公司2019年第一季度报告的议案”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：马振洲先生简历
马振洲，男，49岁，管理学博士学位，研究员。曾任航天工业总公司一院 210厂技术员,北京市辰丰科技公司技术部经理,北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理,航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任,北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理等职,曾任航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理。马振洲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
航天信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》、《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
1、对上述被聘任人员中的公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》的规定。
2、被聘任人员符合有关法律、法规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》规定的任职条件，不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们确信他们能够胜任公司相应的职务，有利于公司的发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意董事会对上述高级管理人员的聘任。
独立董事：王维安、陈希琴、胡国华2019年12月18日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-108广汇汽车服务股份公司
关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 17日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展总额不超过 16亿美元的外汇套期保值业务，公司授权董事长或其授权人在上述额度范围内审批公司外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值的目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）主要业务品种及涉及币种
公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要外汇套期保值包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及港币。
（三）外汇套期保值业务交易规模及资金来源
根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的实际需要，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过16亿美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）外汇套期保值交易期限
有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）授权事项
公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、外汇套期保值的风险
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：公司发行的外币贷款、海外债券，都与汇率市场的变化紧密相关，汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
三、风险控制措施
为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（三）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
（四）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（五）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事的独立意见
独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项发表了如下独立意见：本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司控制财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年9月18日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2016-002辽宁时代万恒股份有限公司
股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次股权质押不存在出现平仓或被强制平仓风险。
一、股权质押情况
本公司于2016年1月20日接控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)通知，控股集团将其持有的本公司无限售流通股 1200万股股权办理了质押。具体事项如下：
1、本次股权质押的目的是为控股集团的全资子公司辽宁万恒集团有限公司（以下简称“万恒集团”）与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“装备融资”）开展的融资租赁业务提供质押担保，融资金额人民币 1亿元。万恒集团具备资金偿还能力，控股集团本次股权质押担保风险在可控范围内，不存在出现平仓或被强制平仓风险。
记之日起至解除质押登记之日止。本次质押股权数量 1200万股占公司总股本 22619.2115万股的5.31%，占控股集团持有公司股权总数 10039.843万股的11.95%。。
二、控股股东的股权质押情况
控股集团共持有本公司无限售流通股 10039.843万股，占公司总股本的44.39%。截止本公告日，控股集团累计质押本公司无限售流通股 6200万股，占公司总股本的27.41%，占其持有公司股权总数的61.75%。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一六年一月二十一日