证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-011
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年4月2日（星期三）下午14:00。
2、网络投票时间：2014年4月1日15:00—2014年4月2日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年4月1日下午15:00至2014年4月2日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席会议的股东（或代理人）共 4名，所持有公司有表决权的股份数为67,568,600股，占公司总股份的50.4243%。其中：出席现场会议的股东及授权代表2名，所持有公司有表决权的股份数为65,516,900股，占公司总股份的48.8932%；
参加网络投票的股东及授权代表 2名，所持有公司有表决权的股份数为 2,051,700股，占公司总股份的1.5311%。
7、公司部分董事、董事会秘书、部分监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
《公司2013年度董事会工作报告》详见《2013年度报告》中相关内容。
公司独立董事张庆茂先生、张锦慧女士、王旬女士在年度股东大会上作了 2013年度述职报告。公司《独立董事2013年度述职报告》详见2014年3月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
《公司2013年度监事会工作报告》详见2014年3月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013年度报告全文》、《深圳光韵达光电科技
股份有限公司2013年度报告摘要》详见2014年3月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2014】48090008号审计报告确认，公司2013年度实现净利润21,116,411.10元，归属于母公司股东的净利润为18,058,063.34元,母公司实现的净利润为4,323,952.10元；根据公司章程的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金432.395.21元；截至2013年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为86,899,983.12元，母公司报表累计未分配利润为20,442,787.56元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按照母公司与合并报表累计未分配利润孰低原则，公司2013年度利润分配方案为：以截止 2013年 12月 31日公司总股本 134,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
公司2013年度利润分配方案不存在损害中小投资者利益的情况。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计单位的议案》。
经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，公司全体独立董事事前认可，股东大会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计单位，并授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定2014年度财务审计费用。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》。
修订后的《分红管理制度》详见 2014年 3月 8日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
因公司搬迁新的办公地址，股东大会同意变更公司注册地址，并办理相应的工商变更登记备案手续。变更前地址为：深圳市南山区高新区朗山一路聚友创业中心大厦一楼；
变更后地址为：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C座1层。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营的资金需求，股东大会同意：公司（包括全资及控股子公司）2014年度拟向商业银行申请不超过人民币3亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。并授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同
意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
《章程修订对照表》及修订后的《章程》详见 2014年 3月 8日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意股份数为 67,568,600股，占出席会议所有股东所持股份的50.4243%；反对股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，现场投票表决同意 65,516,900股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意2,051,700股,反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所缑会锋律师、林淡雯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。德恒律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日