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汉王科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人汉王科技股份有限公司董事会现就提名鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生为汉王科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任汉王科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
二、被提名人符合汉王科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在汉王科技股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有汉王科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有汉王科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在汉王科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为汉王科技股份有限公司或其附属企业、汉王科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与汉王科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括汉王科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在汉王科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形；
是□否 □不适用
最近三年内，被提名人鲁桂华先生、王璞先生、张利国在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_25次，未出席_0_次；（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：汉王科技股份有限公司董事会
（盖章）
神雾节能股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，现对神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第八届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120号)的要求,经认真审阅公司有关资料,作为公司的独立董事,我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表如下独立意见:
1、截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。
2、截至2016年12月31日，公司与其他关联方甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司的经营性资金往来余额9,465.62万元，公司与公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司的经营性资金往来余额 3,500万元；公司与 2016年度处置的子公司锦州金地纸业有限公司的经营性资金往来余额87.50万元。
3、截至2016年12月31日，公司无对外担保事项。
二、关于公司2016年度利润分配预案的议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润333,302,247.63元，母公司实现净利润-57,194,127.57元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-562,760,366.05元，截止 2016年末可供股东分配的母公司的利润为-619,954,493.62元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考虑公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。本次利润分配方案合法、合规，我们一致同意本次利润分配方案。
三、关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和内控审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备较好的经验与能力，能够满足公司2017年度财务报表审计工作的要求。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。本次公司续聘 2017年度审计机构和内控审计机构不会损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东的合法权益，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和内控审计机构。
四、关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
1、公司与各关联方进行的2017年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。
2、董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形，同意关于确认公司 2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案。
五、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识。经审阅副总经理兼董事会秘书候选人沈龙强先生，证券事务代表候选人董郭静女士的履历材料，未发现沈龙强先生有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现董郭静女士有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任证券事务代表的情形，上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员、证券事务代表的条件。
2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意公司聘任沈龙强先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任董郭静女士担任公司证券事务代表。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾节能股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
高永如 杨运杰 刘丹萍
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-002
金正大生态工程集团股份有限公司
关于公司实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日收到公司实际控制人万连步先生《关于承诺不减持公司股份的函》，具体内容如下：
万连步先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认
可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，万连步先生承诺自 2016年1月14日起6个月内，不以任何方式减持个人持有的公司股份。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司二〇一六年一月十四日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-095万通智控科技股份有限公司
关于参加2019年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流、构建和谐投资者关系，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长张健儿先生、董事会秘书李滨先生、财务总监胡芬华女士及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-072亚光科技集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、公司《2018年利润分配预案》已获2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至2018年12月31日公司总股本 559,794,902.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.35元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，转增后公司总股本将增加至1,007,630,823股。
2、本次利润分配及公积金转增股本方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配及公积金转增股本方案与股东大会通过的方案一致。
4、本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 559,794,902股为基数，向全体股东每 10股派 0.350000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含
1个月）以内，每 10股补缴税款 0.070000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 559,794,902股，分红后总股本增至1,007,630,823股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月6日，除权除息日为：2019年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年 6月 10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月10日。
七、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|252,626,547.00|45.13%|202,101,237.00|454,727,784.00|45.13%|
|二、无限售条件股份|307,168,355.00|54.87%|245,734,684.00|552,903,039.00|54.87%|
|其中：人民币普通股|307,168,355.00|54.87%|245,734,684.00|552,903,039.00|54.87%|
|三、股份总数|559,794,902.00|100.00%|447,835,921.00|1,007,630,823.00|100.00%|

【注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。】
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本1,007,630,823股摊薄计算，2018年年度每股净收益为0.158元。
九、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区绿地中央广场6栋1619
咨询联系人：陈骞
咨询电话： 0731-88818888
传真电话：0731-88816828
十、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年5月31日
北京先进数通信息技术股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”、“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2016年9月13日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：先进数通
2、股票代码：300541
3、首次公开发行后总股本：12,000万股
4、首次公开发行股票数量：3,000万股；老股转让的股份：无
本次发行的3,000万股股票无流通限制及锁定安排，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：北京先进数通信息技术股份公司
法定代表人：林鸿
住所：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层
电话：010-68700009
联系人：朱胡勇
（二）保荐机构及保荐代表人联系方式
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
住所：上海市浦东新区商城路618号
联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层
电话： 010-59212799
传真： 010-59312908
保荐代表人：韩志达、徐可任
项目协办人：魏瑨
项目联系人：黄祥
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|（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在|
|创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）|
|北京先进数通信息技术股份公司|
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|（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在|
|创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）|
|国泰君安证券股份有限公司|
|年 月 日|
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-068东莞勤上光电股份有限公司
关于收到《执行裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年 6月 23日东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于购买关联公司资产的议案》，同意公司按31,693,600元的评估价值购买东莞威亮电器有限公司（以下简称“威亮电器”）位于东莞市常平镇横江厦村的一块工业用地及其上附属厂房、宿舍及食堂共五栋物业资产，公司已支付价款并对上述资产占有和使用，但由于历史原因地上建筑物存在跨红线建立、超出宗地红线范围使用土地，导致上述资产至今未完成过户手续。2019年5月22日，公司收到威亮电器发来的《告知函》，威亮电器以及东莞勤上集团有限公司、东莞市勤上企业有限公司、东莞市勤上金属制品有限公司等四家单位分别向中信银行股份有限公司东莞分行借款，四家单位相互对其他各方债务向债权人中信银行股份有限公司东莞分行提供连带责任保证，总借款金额为人民币 6.46亿元。由于上述借款人未按时还款，中信银行股份有限公司东莞分行提起仲裁，并向法院申请了财产保全。威亮电器于 2019年 5月 21日收到了东莞市第三人民法院的财产保全裁定等法律文书，法院查封了上述五栋房产和土地，为保护公司权益公司向广东省东莞市第三人民法院提出执行异议申请。
具体内容详见公司于 2019年5月 23日披露的《关于收到关联方<告知函>的公告》（公告编号：2019-032）、2019年 5月 31日披露的《关于向法院提请执行异议的公告》（公告编号：2019-034）。
近日公司收到广东省东莞市第三人民法院寄送的《执行裁定书》［（2019）粤1973执异211、212、213、214号］，内容显示2015年7月8日威亮电器与中信银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额抵押合同》（合同编号为 2015信莞银最抵字第 15X20307号），并约定将案涉土地及五栋房产抵押给中信银行股份有限公司东莞分行。2018年 8月 15日，威亮电器作为抵押人与中信银行股
份有限公司东莞分行再次签订《最高额抵押合同》（合同编号为 2017信莞银最抵字第 17X16802号）。法院认为中信银行股份有限公司东莞分行对上述涉案五栋房产和土地享有抵押权，认为公司作为案外人的异议不成立，并做出驳回公司异议的裁定。
公司在 2019年 5月 22日收到威亮电器的告知函后，在核查过程中威亮电器向公司提供了相关文件，但文件均未提及威亮电器与中信银行股份有限公司东莞分行签署两份《最高额抵押合同》相关事宜，公司将对威亮电器与中信银行股份有限公司东莞分行签订的抵押协议进一步核实。
后续公司将向法院提出诉讼，保障公司的权益。上述五栋房产及土地暂时未被强制执行，公司的正常占有和使用尚未受到影响。如果公司相关主张最终未获得法院支持，相关房产及土地存在损失的风险，届时公司将积极向威亮电器追讨相关资产原值以及增值（增值价值需履行评估程序）等损失。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年11月4日
第六届董事会第三次会议公告资料证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2015-030
董事会关于证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2014年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
1、证券投资的批准程序
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
2、证券投资的目的：提高资金使用效益,增加公司收益。
3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。
4、本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。
5、报告期证券投资情况：
根据董事会决议，公司投资期限内任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币6亿元之内，公司使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财，6亿元本金可以滚动使用。截至报告期末，公司银行理财产品已全部收回投资本金，取得收益16550999.95元。
6、报告期内执行证券投资内控制度情况
（1）本公司没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行投资的情形。
（2）公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。
报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。
7、证券投资对公司的影响
提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。
九芝堂股份有限公司董事会2015年4月17日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-025天津长荣印刷设备股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议经审议通过决定于2014年5月6日（星期二）召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年5月6日（星期二）上午9:30
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、会议召开地点：公司会议室
6、股权登记日：2014年4月29日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2014年4月29日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度审计报告》
5、《关于2013年度不进行利润分配的议案》
6、《关于2014年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》7、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》
9、《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》
10、《2013年度监事会工作报告》
11、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》
以上议案已经2014年4月14日公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议决议通过（公告编号：2014-021，2014-022）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年5月5日16:00前送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年5月5日9：00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
四、联系方式：
1、联系人：李东晖、王岩
2、电话：022—26986268
3、传真：022—26973430
4、通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮编：300400
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、临时提案请于会议召开前十天提交。
本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
附件一：股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书
六、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年4月15日
附件一：
股东参会登记表
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|姓 名|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设备股份有限公司于 2014年 5月 6日召开的 2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|否决|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度审计报告》||||
|5|《关于2013年度不进行利润分配的议案》||||
|6|《关于2014年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||||
|7|《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》||||
|8|《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》||||
|9|《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》||||

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|-|-|
|10|《2013年度监事会工作报告》|
|11|《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2015-101长城影视股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年12月14日（星期一）下午2:30开始。
网络投票时间：2015年12月13日-2015年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：根据《公司章程》的规定，由公司副董事长赵非凡先生主持本次股东大会。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共19名，所持股份197,722,331股，占公司有表决权总股份的37.6306％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，所持股份196,369,891股，占公司有表决权总股份的37.3732%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共10名，所持股份1,352,440股，占公司有表决权总股份的0.2574%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部3项议案均获得通过，其中议案3以特别决议的方式获得通过，其他议案以普通决议的方式获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 197,712,831股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9952%；反对9,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 1,395,140股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.3237%；反对9,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.6763%；弃权0股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 197,712,831股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9952%；反对9,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 1,395,140股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.3237%；反对9,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.6763%；弃权0股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 197,712,831股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9952%；反对9,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 1,395,140股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.3237%；反对9,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.6763%；弃权0股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2016年第十一次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2016年第十一次会议审议部分议案发表以下独立意见：
一、《关于全资子公司对外投资的议案》
我们认为公司全资子公司深圳瑞和创客公社投资发展有限公司（以下简称“瑞和创客”）拟对上海瑞和家世界网络科技有限公司（以下简称“瑞和家世界”）进行增资，以投资互联网家装领域。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意瑞和创客拟对瑞和家世界进行增资，以投资互联网家装领域。
（以下无正文，为关于第三届董事会2016年第十一次会议相关事项的独立董事意见签字页）
关于第三届董事会2016年第十一次会议相关事项的独立董事意见
（本页无正文，为关于第三届董事会2016年第十一次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十一日
关于第三届董事会2016年第十一次会议相关事项的独立董事意见
银亿股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五洲亿泰”）以及宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）持有的宁波艾礼富电子有限公司（以下简称“宁波艾礼富”）100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价。（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、因筹划本次交易事项，公司经申请公司股票（证券简称“银亿股份”、证券代码：000981）自 2018年 8月 23日起开始停牌。
协议》，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报了深圳证券交易所。
4、公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5、2018年 8月 27日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于<银亿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案，关联董事回避了关联交易议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
6、公司已与交易对方宁波银亿控股有限公司、宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
7、公司聘请的独立财务顾问英大证券责任有限公司出具了《英大证券有限责任公司关于银亿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，对与本次交易相关的事项进行了核查。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易事项履行的法定程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，具备完整性及合规性。公司向深圳证券交易所、中国证监会提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《银亿股份有限公司董事会于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
银亿股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-023绿景控股股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016年 4月 11日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第十次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016年 4月 18日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于北京市明安医院管理有限公司签订《意向协议书》的议案。
经审议，董事会同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称:北京明安）与北京经开投资开发股份有限公司就北京明安拟受让通州区光机电园区国际企业大道 III项目的部分房产签订《意向协议书》。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
有关内容详见公司 2016年 4月 19日披露的《关于北京市明安医院管理有限公司签订〈意向协议书〉的公告》。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年四月十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-131成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日收到公司控股股东补建先生通知，告知将其持有的公司部分有限售条件流通股—高管锁定股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：
经公司第四届董事会第三次会议决议，同意公司向中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）申请信托贷款人民币3亿元，控股股东补建先生于2015年8月20日将其所持有的公司有限售条件流通股—高管锁定股30,000,000股质押予中泰信托作为担保；同时，补建先生于2015年9月9日将其所持有的公司有限售条件流通股—高管锁定股 28,600,000股补充质押予中泰信托。前述质押事项具体内容详见公司 2015年 8月 21日和 2015年 9月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次补建先生将补充质押予中泰信托的高管锁定股 28,600,000股中的 15,580,000股进行解除质押，解除质押手续已于2015年10月16日在中国证券登记结算有限公司办理完毕。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 280,462,924股，占公司总股本773,027,129股的36.28%，其中有限售条件流通股—高管锁定股210,347,192股，无限售条件流通股 70,115,732股。本次解除质押的有限售条件流通股—高管锁定股15,580,000股占公司总股本的2.02%。本次解除质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份183,232,500股，占公司股份总数的23.70%。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-24
顺发恒业股份公司关于
控股股东变更事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2014年3月13日，顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“顺发恒业”）发布《股票交易异常波动公告》，披露公司实际控制人拟筹划不涉及实际控制人变更下的公司控股股东变更事宜（以下简称：控股股东变更事项），具体实施时间尚不明确。
截止目前，控股股东变更事项尚未实施。经征询控股股东与实际控制人此事进展情况：因 2014年 3月 26日，顺发恒业正式公告非公开发行预案，直至 2016年 6月 6日非公开发行实施完毕，为避免对顺发恒业开展非公开发行工作的影响，加之控股股东万向资源有限公司持有的顺发恒业部分股份曾被司法冻结（至2016年 3月完成解冻），而且变更控股股东方案受现状限制也有待完善，故实际控制人一直未正式启动控股股东变更事项。实际控制人将继续筹划推进控股股东变更事项，推进完善相关方案，待正式启动该事项时及时通知上市公司并履行公告义务。
公司将密切关注上述事项的具体进展情况，公司及全体董事会严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-042航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）召开的第六届董事会第三次（临时）会议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任公司财务总监的议案
张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
二、关于聘任公司副总经理的议案
徐元成先生、张春强先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
三、关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的议案
1. 公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
2. 此次向航天科工财务有限责任公司等比例增资有利于公司巩固现有融资渠道，分享其的经营红利，是公司发展所需。增资资金来源安排合理，投资风险可控。
3. 本次交易价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益。
4. 此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一八年七月十九日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-044
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于深圳市瑞柏泰电子有限公司业绩承诺期间的业绩承诺
实现及盈利补偿情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优博讯”)与深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”或“目标公司”）的股东深圳市柏士泰科技有限公司（以下简称“柏士泰”）、瑞柏泰的实际控制人蔡敏女士于2017年3月13日签署了《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以11,220.00万元的价格向柏士泰购买其所持瑞柏泰的51%股权（具体内容详见公司于2017年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于部分变更募集资金用途收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权的公告》，公告编号：2017-008）。该事项已经公司第二届董事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、业绩承诺情况
柏士泰对优博讯的利润补偿期间为2017年、2018年、2019年（以下简称“业绩承诺补偿期间”）。
柏士泰承诺，目标公司在业绩承诺补偿期间内各年度净利润数（下称“承诺利润数”）如下：2017年度不低于2,400万元，2018年度不低于2,800万元，2019年度不低于3,100万元。
业绩承诺补偿期间内，若目标公司实际实现的净利润数小于同期承诺净利润数的，柏士泰应当按照《股权转让协议》之约定以现金及股权方式对优博讯进行补偿。
三、瑞柏泰业绩承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况
1、瑞柏泰承诺期间的业绩承诺完成情况
瑞柏泰 2017年度实现利润数 24,201,268.69元超过业绩承诺数 24,000,000.00元，2017年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿；
截至 2018年末瑞柏泰累积实现利润数 50,768,448.62元小于同期累积承诺利润数52,000,000.00元，累积业绩承诺未完成，
2、瑞柏泰业绩承诺期间盈利补偿安排
（1）根据《股权转让协议》之盈利预测及补偿安排相关约定，业绩承诺补偿期间内，若目标公司实际实现的净利润数小于同期承诺净利润数的，柏士泰应当按照以下公式对优博讯进行补偿：当年应补偿金额＝（截止当期期末累积承诺净利润数—截止当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺补偿期间内累积承诺净利润数总和×标的股权交易价格—已补偿金额。
（2）若目标公司在业绩承诺补偿期间实际实现的净利润数小于同期承诺净利润数，柏士泰根据前款的约定应对优博讯进行补偿时，其补偿的方式如下：1）当年应补偿金额的50%用现金支付给优博讯；2）剩余50%的应补偿金额以柏士泰持有的目标公司股权进行补偿（即柏士泰无偿转让其持有的目标公司部分股权给优博讯），应补偿的股权比例=（剩余的50%的应补偿金额÷2.2亿元）×100%，若柏士泰持有的瑞柏泰股权不足以补偿剩余应补偿金额，柏士泰应当以现金方式继续对优博讯进行补偿。
（3）若柏士泰需要根据前款约定对优博讯进行补偿时，优博讯有权从应当支付给柏士泰的剩余的股权转让对价中予以扣除，若剩余的股权转让对价不足以支付补偿金额的，优博讯有权继续向柏士泰进行追偿。
根据补偿安排交易对方柏士泰需对公司进行补偿金额为 1,664,820.06元。
2019年3月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》，会后公司董事会书面通知柏士泰本次业绩补偿事宜。
四、中介机构专项审核意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]002045号），瑞柏泰 2017年度实现利润数 24,201,268.69元超过业绩承诺数 24,000,000.00元，2017年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿；截至 2018年末瑞柏泰累积实现利润数 50,768,448.62元小于同期累积承诺利润数 52,000,000.00元，累积业绩承诺未完成，根据补偿安排交易对方需对公司进行补偿金额为1,664,820.06元。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、深圳市优博讯科技股份有限公司关于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方泵业股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方泵业股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0158号致：南方泵业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）的委托，指派律师参加南方泵业2013年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供南方泵业 2013年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随南方泵业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对南方泵业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了南方泵业2013年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，南方泵业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据南方泵业第二届董事会第十三次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
浙江天册/法律意见书3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配议案》；
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
6、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
7、审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。
本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。
（二）本次会议采取现场投票的方式。根据会议通知，本次会议召开的时间为2014年4月25日（星期五）上午10:00。本次会议的召开地点为浙江省杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《南方泵业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2014年4月18日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共11人，共计代表股份77,453,312股，占南方泵业股本总额的55.38％。
本所律师认为，南方泵业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
浙江天册/法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：南方泵业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为第TCYJS2014H0158号《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：熊琦
签署：
2014年4月25日