证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-008四川日机密封件股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川日机密封件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无增加、修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、四川日机密封件股份有限公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2015年6月26日（星期五）9:30在四川省成都市武科西四路八号主楼会议室召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议的股东及股东代表共 41人，代表股份 32,181,500股，占公司总股份的
60.33%；参加网络投票的股东共 8人，代表股份 997,500股，占公司总股份的1.87%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 33,156,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权
99.93%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权的0.07%。
其中，除董事、监事及高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意
7,233,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.69%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 22,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.31%。
（二）审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 33,081,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权
99.71%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持表决权 0%；弃权 97,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权的0.29%。
其中，除董事、监事及高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意
7,158,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.66%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 97,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.34%。
（三）审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 33,081,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权
其中，除董事、监事及高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意
7,158,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.66%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 97,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.34%。
（四）审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 33,081,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权
99.71%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%；弃权 97,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权的0.29%。
其中，除董事、监事及高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意
7,158,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.66%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 97,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.34%。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，公司（仅指母公司）2014年度实现净利润88,744,015.58元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照实现净利润的10％提取法定盈余公积金8,874,401.56元，加上年初未分配利润179,223,027.70元、减去2014年分配2013年度现金股利
20,000,000.00元，截至2014年12月31日可供股东分配的利润为239,092,641.72元。按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2014年度可供股东分配的利润确定为不超过239,092,641.72元。
公司本年度利润分配方案为：以现有总股本5,334万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.5元（含税），合计派发现金红利24,003,000.00元（含税），母公司剩余未分配利润215,089,641.72元结转以后年度。另外本次不进行资本公积转增股本，也不进行股票股利分配。分配方案按照《公司章程》规定时间内完成派发。
公司独立董事发表同意的独立性意见。
（五）审议通过《关于董事、监事2015年度薪酬计划的议案》
表决结果：同意 33,081,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权
其中，除董事、监事及高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意
7,158,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.66%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 97,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.34%。
公司独立董事发表同意的独立性意见。
（六）审议通过《关于2015年度审计机构选聘的议案》
表决结果：同意 33,081,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权
99.71%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%；弃权 97,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权的0.29%。
其中，除董事、监事及高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意
7,158,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.66%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 97,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.34%。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的外部审计机构，聘期一年（聘期自股东大会审议通过之日起算）。
公司独立董事发表同意的独立性意见。
（七）审议通过《关于修改上市后<公司章程>的议案》
表决结果：同意 33,081,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权
99.71%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%；弃权 97,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权的0.29%。
其中，除董事、监事及高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意
7,158,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.66%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 97,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.34%。
本项为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意修改上市后《公司章程》，修改对比如下表。
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|修改前|修改后|
|第一章 总则|第一章 总则|

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|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,334 万股，于 2015 年6 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币5,334万元。|
|第八条 公司法定代表人由总经理担任。|第八条 公司法定代表人由董事长担任。|
|第三章 股份第一节 股份发行第十九条 公司股份总数为【 】股，均为普通股。|第三章 股份第一节 股份发行第十九条 公司股份总数53,340,000股，均为普通股。|
|第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第一百五十五条公司利润分配可以采取分配现金或股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司利润分配政策及现金分红政策应保持连续性和稳定性。董事会根据合理、持续回报投资者，以及公司的赢利、经营活动产生的现金流量净额、重大投资计划进程、公司长远发展规划等因素，制订年度或中期利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应充分考虑监事会、独立董事和公众投资者的建议。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召|第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第一百五十五条公司利润分配可以采取分配现金或股票方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润；公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司利润分配政策及现金分红政策应保持连续性和稳定性。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。董事会根据合理、持续回报投资者，以及公司的赢利、经营活动产生的现金流量净额、重大投资计划进程、公司长远发展规划等因素，制订年度或中期利润分配方案。|

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|开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。在满足公司正常生产经营和对外投资的资金需求的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 10%；如果董事会认为公司股票价格与公司股本规模不相适应时，在满足现金分红的前提下，可以采用股票股利方式分配股利。公司在上一会计年度实现赢利，且经营活动产生的现金流量净额为正，而董事会在上一会计年度结束后未提出现金分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红原因，未用于分红的留存赢利的用途。独立董事应发表独立意见。如因公司外部环境或者自身经营状况发生较大变化需要变更本章程规定的利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。董事会或其他相关提案人在向股东大会提交有关变更利润分配政策的议案前应当进行充分的研究论证，并在提交的议案中详细说明原因和论证依据。在召开股东大会审议利润分配政策变更议案前，独立董事应当就变更利润分配政策发表独立意见。董事会应当充分利用证券交易所提供或许可的公众投资者交流平台，听取公众投资者对于公司利润分配政策的意见。|公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在满足公司正常生产经营和对外投资的资金需求的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。如因公司外部环境或者自身经营状况发生较|

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||大变化需要变更本章程规定的利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。|
|第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【 】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在【 】上公告。|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告。|
|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【 】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的|

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||担保。|
|第二节 解散和清算第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于60日内在【 】上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|第二节 解散和清算第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|

三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所指派蔡丽、张树两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
《北京市金杜律师事务所关于四川日机密封件股份有限公司2014年年度股
东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、备查文件
1、四川日机密封件股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于四川日机密封件股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日