证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-019
西藏高争民爆股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本次股东大会无否决议案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。|
|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议届次：2016 年年度股东大会|
|（二）会议召集人：公司第二届董事会|
|（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有|
|关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|（四）现场会议主持人：白艳琼女士|
|（五）会议召开的时间：|
|1、现场会议时间：2017 年5月 5日（星期五）13:30。|
|2、网络投票时间：2017 年5月 4日至2017 年5月5 日。|

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00。
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|（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。|
|（七）股权登记日：2017 年5月 2日|
|二、会议出席情况|
|出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，合计持有公司股份|
|133,433,935 股，占公司股份总数股的 72.5184%。参加本次会议的中小投资者|
|9名，代表有表决权股份21,157,508股，占公司股份总数股的 11.4986%。|
|现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代|
|表股份133,400,000股，占公司股份总数的 72.5000%；|
|网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出现会议的|
|股东共5人，代表股份33,935 股，占公司股份总数的0.0184％。|
|公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律|
|师事务所陈阳、县永强律师列席了本次会议。|
|三、议案审议情况|
|本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议|
|案进行了表决，并通过如下决议：|
|1、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》|
|表决结果：同意股数 133,432,735 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|
|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 21,156,308 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9943%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的0.0057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|2、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》|
|表决结果：同意股数 133,432,735 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|

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|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 21,156,308 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9943%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的0.0057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年财务预算报|
|告的议案》|
|表决结果：同意股数 133,432,735 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|
|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 21,156,308 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9943%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的0.0057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|4、审议通过了《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》|
|表决结果：同意股数 133,432,735 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|
|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 21,156,308 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9943%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的0.0057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|5、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》|
|表决结果：同意股数 133,432,735 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|
|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 21,156,308 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9943%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的0.0057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|

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|6、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及关于 2017 年度|
|日常关联交易预计情况的议案》|
|表决结果：同意股数 130,105,555 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|
|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 3,327,180股；通|
|过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 17,829,128 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9933%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%,|
|回避股数3,327,180股。|
|关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决该议案。|
|7、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计|
|机构的议案》|
|表决结果：同意股数 133,432,735 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|
|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 21,156,308 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9943%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的0.0057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》|
|表决结果：同意股数 133,432,735 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9991%；反对股数1,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃|
|权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 21,156,308 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的99.9943%；反对 1,200股，占出席会议中小股东有表决权股|
|份总数的0.0057%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|

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|本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股|
|份总数的三分之二以上通过。|
|四、律师出具的法律意见|
|北京大成律师事务所陈阳、县永强到会见证本次股东大会，并出具了法律意|
|见书，认为：高争民爆2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、|
|《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规|
|定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、|
|表决结果均合法有效。|
|五 、备查文件|

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2016年年度股东大会决议。
2、法律意见书
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2017年5月5日