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山西永东化工股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
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|-|
|本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独|
|立董事，2017 年，本人严格按照《公司法》、《公司章程》等法律|
|有关的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用。|

现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
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|姓名|应参加董事会情况|亲自出席次数|委托出席次数|列席股东大会次数|
|江永辉|7|7|0|2|
|作为独立董事，在董事会会议召开前本人主动获取做出决策前所|||||
|需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事|||||
|会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，|||||
|积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了|||||
|积极的作用。公司 2017 年董事会的召集召开符合法定程序，重大经|||||
|营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。|||||

二、发表独立意见的情况
2017年度，本人恪尽职守，发表的独立意见如下：
2017年 3月 22日，第三届董事会第十二次会议就相关事项发表如下独立意见：（1）关于延长公开发行可转换债券股东大会决议有效
期的独立意见:；（2）关于提请股东大会延长对董事会授权有效期的
独立意见。
2017年 4月 26日，第三届董事会第十三次会议就相关事项发表如下独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的独立意见；（3）关于 2016年度利润分配预案的独立意见；（4）关于公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬的独立意见；（5）关于使用现值自有资金购买理财产品的独立意见；（6）关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；（7）关于聘任会计师事务所的独立意见；（8）关于公司未来三年分红汇报规划（2017-2019）的独立意见；（9）关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；（10）关于公司及控股子公司 2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的独立意见；（11）关于变更会计政策的独立意见；
（12）关于公司购买房产的独立意见。
2017年 5月 31日，第三届董事会第十五次会议就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表独立意见。
2017年 8月 23日，第三届董事会第十六次会议就相关事项发表如下独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；（3）关于聘任副总经理的独立意见；（4）关于副总经理候选人薪酬的独立意见。
策变更发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
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|2017 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营|
|情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高|
|级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项|
|的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公|
|司经营管理提出建议。|

四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作制度》的规定，本人作为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：
（1）战略委员会
2017年4月15日召开的第三届董事会战略委员会第三次会议，审议通过《关于公司购买房产的议案》、《关于公司在上海设立分公司的议案》。
（2）提名委员会
2017年8月12日召开的第三届董事会提名委员会第九次会议，审议通过《关于提名张瑞杰先生担任副总经理候选人的议案》。
（3）审计委员会
2017年2月28日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议，审
议通过《关于<2016年度内部审计报告>的议案》。
2017年4月15日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》、《关于<2016年度财务报告>的议案》、《关于会计政策变更的的议案》、《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于<2017年第一季度内审报告>的议案》。
2017年8月12日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于<2017年半年度内部审计报告>的议案》。
2017年10月13日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于<公司2017年第三季度内部审计报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2017年12月26日召开的第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于<公司2018年审计部工作计划>的议案》。
（4）薪酬与考核委员
2017年4月15日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于<公司董事、高级管理人员2016年度薪酬>的议案》。
2017年8月12日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于<副总经理候选人薪酬>的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、监督信息披露工作，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，落实各项信息披露责任，切实维护了广大投资者和中小股东的合法权益。
六、培训学习情况
加强学习提升履职能力。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司和中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作
七、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会、解聘会计师事务所或独立聘请会计师事务所和咨询机构的情形，没有对相关议案弃权、反对的情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。
2018年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，非常感谢公司的相关工作人员对本人在工作中的支持与配合。
八、联系方式
独立董事姓名：江永辉
电子邮箱：jiangyonghui@cn.gt.com
特此报告。
独立董事：江永辉
二〇一八年四月二十四日
罗莱家纺股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-007罗莱家纺股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,524,209,416.40|2,724,953,861.21|-7.37|
|营业利润|372,900,579.86|419,597,075.34|-11.13|
|利润总额|391,778,200.14|444,037,220.29|-11.77|
|归属于上市公司股东的净利|331,640,476.50|382,086,766.76|-13.20|
|润||||
|基本每股收益（元）|1.18|1.36|-13.24|
|加权平均净资产收益率|16.58%|21.71%|-5.13|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,644,864,785.84|2,339,770,611.50|13.04|
|归属于上市公司股东的所有|2,124,915,193.81|1,892,220,602.73|12.30|
|者权益||||
|股本|280,726,200.00|140,363,100.00|100.00|

罗莱家纺股份有限公司2013年度业绩快报
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|归属于上市公司股东的每股|7.57|13.48|-43.84|
|净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业收入252,420.94万元，比上年同期下降7.37%，利润总额 39,177.82万元，比上年同期下降11.77%，归属于上市公司股东的净利润 33,164.05万元，比上年同期下降13.20%，每股收益1.18元,比上年同期下降13.24%。
三、与前次业绩预计的差异说明
无差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
罗莱家纺股份有限公司
董事会
2014年2月26日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015-078北京东土科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 3日发布了《重大事项停牌公告》，2015年 6月 17日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，核实重大事项构成重大资产重组事项。公司于 2015年 7月 2日和 8月 3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司分别于 2015年 6月 25日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 10日、8月 17日、8月 24日、8月 31日发布了《重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司原计划于 2015年 9月 3日前披露本次重大资产重组预案或报告书，但截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票将于 2015年 9月 3日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票预计于 2015年 10月 8日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将承诺自公告之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。截止目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-044
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为子公司提供连带责任担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月12日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为了满足业务发展需要，公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）拟向中国邮政银行股份有限公司长沙市分行申请不超过 2630万元银行融资额度。申请的额度主要用于购房贷款等业务，期限为七年。公司为三济生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况
名称：长沙三济生物科技有限公司
注册号：91430100559533799H
住所：长沙高新开发区麓谷国际工业园桐梓西路229号A5栋3楼
法定代表人：王新梦
注册资本：伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
经营范围：生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II
类：6840体外诊断试剂、II类：6840临床体验分析仪器的研发；医疗实验室设备和器具、一类医疗器械、二类医疗器械、II类：6840临床检验分析仪器、II
类：6840体外诊断试剂的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；医疗器械技术开发；软件开发；医学检验技术开发；医学研究和试验发展；数据处理和存储服务；医疗设备维修；医院经营管理；生物技术转让服务；
信息技术咨询服务；健康管理；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；计算机网络平台的建设和开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医学检验技术服务；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备生产、加工；软件技术转让；
计算机技术开发、技术服务；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有三济生物100%股权。
主要财务数据：截止2016年12月31日，该公司的总资产 125,944,220.32元，净资产93,236,918.19元、营业收入40,089,408.74元、净利润 12,151,985.28元。
截止2017年9月30日，该公司的总资产125,978,264.04元，净资产
97,103,003.25元、营业收入26,016,489.51元、净利润7,447,036.58元。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：三济生物资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
独立董事认为：三济生物系公司全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足全资子公司业务发展的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意三济生物向银行申请贷款方案；同意公司为三济生物向银行申请贷款提供连带责任担保。符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及子公司均无对外担保均无逾期担保情况。
六、备查文件
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-065南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自2017年11月20日开市起停牌，并于2017年12月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
停牌期满1个月前，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自2017年12月19日开市起继续停牌。
停牌期满 2个月前，根据重大资产重组进展情况及相关规定，公司于 2018年 1月 15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
停牌期满3个月前，由于公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案（或报告书）,公司于 2018年 1月 26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，提请股东大会审议继续停牌筹划重组事项；并与交易对方达成初步合作意向，签署了意向性的《重大资产重组框架协议》。2018年2月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，议案通过后，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月。
停牌期满4个月前，公司预计无法在进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司根据相关规定，对公司本次重组停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性发表了核查意见。
停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年11月18日||2017-099||《关于筹划重大事项停牌的公告》||
|2017年11月25日||2017-102||《重大事项进展公告》||
|2017年12月2日||2017-104||《关于筹划重大资产重组的停牌公告》||
|2017年12月9日||2017-105||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月14日||2017-107||《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》||
|2017年12月16日||2017-108||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月23日||2017-109||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月30日||2017-110||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月6日||2018-001||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月13日||2018-003||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月16日||2018-004||《第五届董事会第十六次会议决议的公告》||
|2018年1月16日||2018-005||《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》||
|2018年1月20日||2018-006||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月27日||2018-008||《第五届董事会第十七次会议决议的公告》||
|2018年1月27日||——||独立董事《关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》||
|2018年1月27日||——||华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》||
|2018年1月27日||2018-010||《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》||
|2018年1月27日||2018-011||《关于签署重大资产重组框架协议的公告》||
|2018年2月3日||2018-015||《重大资产重组进展公告》||
|2018年2月10日||2018-018||《重大资产重组进展公告》||
|2018年2月13日||2018-020||《2018年第一次临时股东大会决议公告》||
|2018年2月13日||2018-021||《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》||
|2018年2月24日||2018-022||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月3日||2018-027||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月10日||2018-028||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月17日||2018-033||《重大资产重组进展公告》||

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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2018年3月17日||——||华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》||
|2018年3月24日||2018-035||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月31日||2018-040||《重大资产重组进展公告》||
|2018年4月9日||2018-042||《重大资产重组进展公告》||
|2018年4月14日||2018-044||《重大资产重组进展公告》||
|2018年4月21日||2018-046||《重大资产重组进展公告》||
|2018年4月28日||2018-056||《重大资产重组进展公告》||
|2018年5月5日||2018-058||《重大资产重组进展公告》||

截至本公告披露之日，本次重大资产重组仍在推进中。本次重组标的公司设立手续已完成，但由于本次重大资产重组交易标的涉及业务资产分拆、境外资产收购以及国资股权审批等事项，流程复杂，尽调耗时长，中介机构的尽调、审计、评估工作以及江苏赛麟的业务资产划转等内部重组工作尚未全部完成。该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
瀛通通讯股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2018年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数|||7||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|李晓东|7|1|6|0|0|否|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人作为公司薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员，对2018年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
2、股东大会出席情况
2018年，在本人履职期间，公司召开了三次股东大会，即2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会，本人亲自出席了上述会议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行
使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2018年4月20日|第三届董事会第九次会议|《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可》|
|2018年7月19日|第三届董事会第十次会议|《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可》|
|2018年8月16日|第三届董事会第十一次会议|《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|2018年10月29日|第三届董事会第十三次会议|《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》|
|2018年12月06日|第三届董事会第十四次会议|《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》|
|2018年12月18日|第三届董事会第十五次会议|《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2018年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2018年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信
息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我严格按照《公司章》及《关联交易管理制度》的规定，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发关联交易。
2、对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。
3、聘任或者更换会计师事务所情况
公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的议案。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
4、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
5、年报编制沟通情况
在 2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、自律情况
2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。
3、作为独立董事，不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：lxd@mail.ioa.ac.cn
2019年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：
李晓东
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-026深圳劲嘉集团股份有限公司
关于拟签署长春吉星印务有限责任公司
股权转让补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议概述
2016年4月22日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）与上海中昂实业有限公司（以下简称“中昂实业”）、上海伟岩投资咨询管理有限公司签署了《关于长春吉星印务有限责任公司的股权转让协议》，就公司以人民币 19,200万元收购中昂实业持有长春吉星印务有限责任公司（以下简称“吉星印务”）60%股权、以人民币 3,200万元收购伟岩投资持有吉星印务10%股权达成一致意见。前述交易事项业已完成，公司持有吉星印务70%股权。
2018年 3月 11日，公司召开的第五届董事会 2018年第三次会议审议通过了《关于签署长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议的议案》，同意公司与中昂实业签署《关于长春吉星印务有限责任公司股权转让的补充协议》（以下简称“补充协议”），就吉星印务承诺完成的业绩目标的对应年限做出相关安排。
截至本公告披露之日，尚未完成补充协议的签署事宜。
二、协议对方基本情况
公司名称：上海中昂实业有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：中山北路972号B座2－99室
法定代表人：徐礼忠
注册资本：900万人民币
成立日期：2000年12月7日
注册号/统一社会信用代码：913101087030281736
经营范围：冶金材料，五金交电，机电设备，汽摩配件，计算机配件，水暖
关于拟签署长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议的公告 第 1页共 4页
器材，家用电器，建筑装潢材料，日用百货，针织服装，办公用品，金属材料，橡塑制品（批发零售代购代销），通信产品，电子设备，贸易信息咨询（除中介代理），从事货物及技术进出口业务，普通机械设备维护、租赁，会展服务，绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、吉星印务基本情况
公司名称：长春吉星印务有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：吉林省长春市二道区临河街600号
法定代表人：吕伟
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2001年03月22日
统一社会信用代码： 91220101726938794B
经营范围：包装装潢印刷品印刷；经销包装材料、包装机械、印刷材料（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
主要股东：中昂实业持有吉星印务30%股权，公司持有吉星印务70%股权。
主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年12月31日|
|资产总额||134,025,979.54||122,905,127.27||
|负债总额||63,750,931.30||28,955,479.45||
|归属于母公司股东的所有者权益||70,275,048.24||93,949,647.82||
|应收账款||42,366,293.77||18,674,928.37||
||项目||2016年||2017年|
|营业收入||113,405,037.70||80,483,710.92||
|营业利润||44,629,852.50||27,562,102.04||

关于拟签署长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议的公告 第 2页共 4页
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|-|-|-|
|归属于母公司股东的净利润|40,275,048.24|23,674,599.58|
|经营活动产生的现金流量净额|39,934,845.45|33,708,130.38|

以上数据2016年数据业经审计，2017年数据未经审计。
四、补充协议的主要内容
甲方：深圳劲嘉集团股份有限公司
乙方：上海中昂实业有限公司
1、甲、乙双方于 2016年 4月 22日签署了《关于吉星印务印务有限责任公司的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定甲方收购乙方所持吉星印务60%的股权；《股权转让协议》中约定乙方经营的吉星印务承诺完成的业绩目标为：
2016年净利润额目标业绩=4000万元；
2017年净利润额目标业绩=4000+4000×15%=4600万元；
2018年净利润额目标业绩=4600+4600×15%=5290万元。
2、双方协商同意吉星印务2017年实现的业绩不作为考核的年份，业绩承诺期限改为 2016年、2018年、2019年；即：2016年净利润额目标业绩为 4,000万元；2018年净利润额目标业绩为4,600万元；2019年净利润额目标业绩为5,290万元。
《股权转让协议》中关于 2017年、2018年相关其他事项相应修改为 2018年、2019年内完成。
除了本补充协议上述所述修改以外，原《股权转让协议》的其他条款继续有效。
3、本补充协议构成《股权转让协议》不可分割的一部分。本补充协议与《股权转让协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《股权转让协议》的约定。
4、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。对本补充协议之解释或履行所发生的任何纠纷，应由甲、乙双方通过友好协商解决。协
商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本补充协议自协议双方签署之日起并经甲方董事会审议通过，且乙方已
关于拟签署长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议的公告 第 3页共 4页
履行必要的审批程序并获得授权生效。
五、其他事项
本次补充协议正在签订中，存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。
六、签署补充协议的目的及对公司的影响
吉星印务为公司拓展全国范围、特别是东北区域相关烟标业务的重要子公司，吉星印务在烟标行业拥有丰富的经验及相关资源，与客户建立了稳固、友好的合作关系，业务相对稳定；在国内卷烟行业调结构、优库存的背景下， 2017年度，吉星印务受部分客户产品结构调整的阶段性影响，业绩受到较大波动，未能达到预期目标。为延续与吉星印务股东上海中昂的友好合作，激励吉星印务的持续经营能力和盈利能力，结合公司对吉星印务未来经营情况的预判，公司同意与上海中昂签署补充协议。
补充协议的签署不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。
七、风险提示
公司认为吉星印务具有良好的发展前景，但仍受到政策环境、行业竞争等多种外部因素的影响，存在业绩承诺未能实现的风险。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日
关于拟签署长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议的公告 第 4页共 4页
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-144美年大健康产业控股股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》，2018年 11月 29日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-140）。公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 50,000万元，回购价格不超过人民币17元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2018年 12月 18日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份800,000股，占公司总股本的0.03%，其中最高成交价为 15.48元/股，最低成交价为 15.09元/股，合计支付的总金额为 12,245,137.20元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份预案的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年十二月十八日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-025苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 22日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2014年 4月 23日在中国证监会指定信息披露网站披露。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配和转增股本方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 62,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 62,000,000股，分红后总股本增至 93,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 28日；除权除息日为：2014年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2014年 5月 29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****274|陈林森|
|2|01*****021|虞樟星|
|3|08*****915|江苏苏大投资有限公司|
|4|08*****861|上海盛业印刷有限公司|
|5|01*****639|沈雁|
|6|00*****246|朱志坚|
|7|01*****605|郭锡平|
|8|01*****692|刘国鑫|
|9|01*****049|孙菁|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2014年5月29日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|26,932,128|43.44%|||13,466,064||40,398,192|43.44%|
|2、国有法人持股|0|0%|||0||0|0%|
|3、其他内资持股|26,932,128|43.44%|||13,466,064||40,398,192|43.44%|
|其中：境内法人持股|1,893,415|3.05%|||946,707||2,840,122|3.05%|
|境内自然人持股|25,038,713|40.39%|||12,519,357||37,558,070|40.39%|
|二、无限售条件股份|35,067,872|56.56%|||17,533,936||52,601,808|56.56%|
|1、人民币普通股|35,067,872|56.56%|||17,533,936||52,601,808|56.56%|
|三、股份总数|62,000,000|100%|||31,000,000||93,000,000|100%|

七、相关调整
本次实施转股后，按新股本 93,000,000股摊薄计算，2013年年度，公司基本每股收益为0.15元。
同时，实施本次权益分派方案后，经公司履行相关法定程序，将对公司股票期权激励计划行权价格和授予数量进行相应调整。
八、咨询办法
咨询地址：苏州工业园区科教创新区新昌路68号
咨询联系人：姚维品
咨询电话：0512-62868882-881
传真电话：0512-62589155
九、备查文件
1．公司2013年度股东大会决议。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-013广东全通教育股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，第二届董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘请张威先生、孟广林先生、张有财先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张威先生、孟广林先生、张有财先生的简历详见附件。公司与会独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2016年 3月 14日
附件：
张威简历
张威，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2011年至今担任珠海市吉软信息技术有限公司执行董事、经理；2013年 3月至今担任公司全资子公司西安习悦信息技术有限公司执行董事、经理；2013年11月至今担任珠海习悦信息技术有限公司执行董事、经理；2014年 6月至今担任西安乐橙信息科技有限公司董事；2014年 6月至今担任北京蝉鸣信息科技有限公司执行董事、经理。
截至本公告披露日，张威先生直接持有本公司1,275,239股限售流通股。张威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
孟广林简历
孟广林，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。自 2008年 2月起入职广东全通教育信息技术有限公司（即广东全通教育股份有限公司前身），现担任全通教育全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露日，孟广林先生通过民生稳赢3号集合资产管理计划间接持有本公司 575,069股限售流通股。孟广林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
张有财简历
张有财，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共管理专业。自 2005年 6月起入职中山市全通教育信息技术有限公司（即广东全通教育股份有限公司前身），现担任全通教育投资管理部总监，负责公司投资并购的子公司日常运营管理工作。
截至本公告披露日，张有财先生未持有本公司股份。张有财先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
瑞华核字[2014]48250016号
目 录
1、专项审核报····告················································································ ···· 1
·············2··、·······附····表····································· ········································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48250016号深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”）2013年 12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝鹰股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宝鹰股份 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年四月二十二日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业（注）|Globe Union IndustrialCorp.|本公司实际控制人|应收账款|6,948.46|31,282.26|29,252.63||出售商品|经营性占用|
||Aquanar Inc.|本公司实际控制人控制的公司|应收账款||9.61|6.39||出售商品|经营性占用|
||山东美林卫浴有限公司|本公司实际控制人控制的公司|应收账款|8.71|9.99|13.16||出售商品|经营性占用|
||成信兆(漳州)五金有限公司|联营企业|应收账款|9.27||9.27||出售商品|经营性占用|
||Globe Union GermanyGmbh|本公司实际控制人控制的公司|应收账款|2,295.47|6,795.53|5,774.15||出售商品|经营性占用|
||Home Boutique Inte|本公司实际控制人控制的公司|应收账款|15.12|3.32|16.69||出售商品|经营性占用|
||青岛成霖科技工业有限公司|控股子公司|其他应收款|56.44|164.32|220.76||内部往来|经营性占用|
||深圳成霖实业有限公司|全资子公司|其他应收款||992.40|992.40||内部往来|经营性占用|
||青岛霖弘精密工业有限公司|控股子公司|其他应收款|0.76|1.25|2.01||内部往来|经营性占用|
|小 计|——|——|——|9,334.23|39,258.68|36,287.46||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|全资子公司|其他应收款||13,300.00|13,300.00||内部往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|13,300.00|13,300.00||——|——|
|总 计|——|——|——|9,334.23|52,558.68|49,587.46||——|——|

注：2013年度，本公司通过重大资产重组方式实现非上市公司借壳上市且构成反向购买，该等关联方资金占用情况系截至购买日（2013年10月31日），于2013年期末其为非关联方。
法定代表人：古少明 主管会计工作的负责人：温武艳 会计机构负责人：温武艳 3
光大证券股份有限公司
关于深圳市艾比森光电股份有限公司收购股权业绩承诺目
标未达成所采取的后续解决方案的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对艾比森 2015年度收购的深圳市威斯泰克光电技术有限公司（以下简称“威斯泰克”）未达成业绩承诺目标拟采取的后续解决方案相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、关于公司控股子公司威斯泰克 2015年度业绩承诺履行情况1、交易简述
公司与威斯泰克及股东于 2015年 1月 9日在深圳市签署《深圳市艾比森光电股份有限公司收购深圳市威斯泰克光电技术有限公司部分股权的协议书》，公司以人民币2,400万元的对价收购钟再柏和张文霞持有的威斯泰克60%的股权。
其中，公司向钟再柏购买50%的股权，向张文霞购买10%的股权。收购完成后，公司将持有威斯泰克60%的股权，钟再柏持有威斯泰克40%的股权，张文霞不再持有威斯泰克的股权，威斯泰克成为公司的控股子公司。威斯泰克于 2015年 1月30日在深圳市市场监督管理局办理完工商变更登记手续。
2、承诺事项
（1）股东钟再柏承诺威斯泰克 2015年经审计的净利润不低于人民币 1500万元。如果威斯泰克2015年经审计的净利润少于1500万元，钟再柏需无偿额外向艾比森转让不超过所持威斯泰克总股本的6%的股权。
计算公式为：额外的股权转让=6%*（1500万元－威斯泰克 2015年经审计的净利润）／1500万元。
如果威斯泰克2015年经审计的净利润大于或等于1500万元，则钟再柏无须再额外转让所持威斯泰克总股本的6%的股权给艾比森。
（2）股东钟再柏承诺威斯泰克2016年经审计的净利润不低于人民币 2500万元。如果2016年威斯泰克经审计的净利润低于人民币 2500万元，钟再柏无偿额外向艾比森转让不超过所持威斯泰克总股本的6%的股权。
计算公式为：额外的股权转让=6%*（2500万元－威斯泰克2016年经审计的净利润）／2500万元。
如果威斯泰克2016年经审计的净利润大于或等于2500万元，则钟再柏无须无偿转让所持威斯泰克总股本的6%的股权给艾比森。
（3）钟再柏承诺担任威斯泰克总经理并在威斯泰克任职的时间不得少于 3年，在其担任威斯泰克总经理期间以及离职后3年内，钟再柏和张文霞承诺双方均不得直接或间接从事与LED显示屏行业有关的工作及投资。
3、2015年度威斯泰克的业绩完成情况及原因
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，威斯泰克 2015年实现营业收入45,839,381.43元，净利润为5,883,259.84元，较原股东承诺的威斯泰克2015年实现净利润1,500万元少9,116,740.16元，威斯泰克未实现2015年度业绩承诺。未实现业绩承诺的主要原因是因为威斯泰克销售收入没有达到预计数额，导致业绩承诺未实现。
二、公司拟采取的措施
鉴于威斯泰克未完成2015年度业绩承诺的客观情况和主要原因，公司与威斯泰克原股东钟再柏进行了坦诚沟通，并初步交流了各种处理方案。为保证威斯泰克经营的稳定及激励其2016年度取得更优异的经营业绩，公司本着保护全部股东特别是中小股东利益的原则，争取双赢局面，与威斯泰克原股东钟再柏达成对
2015年度业绩未达标所采取的措施是：暂缓执行对威斯泰克原股东钟再柏2015
年度的股权补偿措施，待2016年度结束之后，根据威斯泰克2016年度业绩的完成情况再对钟再柏一并执行2015年度及2016年度的股权转让补偿措施，钟再柏已同意实施该措施。经双方平等协商，拟定的具体措施为：
威斯泰克原股东钟再柏承诺：2016年度，威斯泰克经审计的净利润不低于人民币2500万元。
1、如果2016年威斯泰克经审计的净利润低于人民币2500万元，钟再柏需无
偿向艾比森转让不超过所持威斯泰克总股本的12%的股权。
计算公式为：合计股权转让份额=6%*（2500万元－威斯泰克2016年经审计的净利润）／2500万元+6%*（1500万元－威斯泰克2015年经审计的净利润）／1500万元。
2、如果威斯泰克2016年经审计的净利润大于或等于2500万元，钟再柏需无偿向艾比森转让不超过所持威斯泰克总股本的6%的股权。
计算公式为：股权转让份额=6%*【4000万元－（威斯泰克2015年经审计的净利润+威斯泰克2016年经审计的净利润）】／1500万元。
3、如果威斯泰克2016年和2015经审计的净利润总计大于或等于4000万元，则钟再柏无需再无偿转让所持威斯泰克的股权给艾比森。
威斯泰克2016年《审计报告》（审计机构需获得艾比森认可）最迟应于2017年3月31日前完成，且钟再柏承诺上述股权转让（如需）应于《审计报告》出具后的一个月内完成工商变更登记。
三、公司已履行的决策程序
2016年4月8日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案的议案》。
1、独立董事意见
鉴于威斯泰克未完成 2015年度业绩承诺的客观情况和主要原因，公司与威斯泰克原股东钟再柏进行了坦诚沟通，并初步交流了各种处理方案。为保证威斯泰克经营的稳定及激励其 2016年度取得更优异的经营业绩，公司本着保护全部股东特别是中小股东利益的原则，争取双赢局面，与威斯泰克原股东钟再柏达成对 2015年度业绩未达标所采取的措施是：暂缓执行对威斯泰克原股东钟再柏2015年度的股权补偿措施，待2016年度结束之后，根据威斯泰克业绩的完成情况再对钟再柏一并执行2015年度及2016年度的股权转让补偿措施，钟再柏已同意实施该措施。
经核查，我们认为公司本次与威斯泰克及其原股东达成的处理方案及程序，符合全体股东的利益，对公司及威斯泰克皆有双重激励的意义，不存在损害广大投资者特别是中小投资者权益的情况。
我们一致同意公司《关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司 2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案》，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为该解决方案符合《公司法》、《合同法》和相关法律法规，符合全体股东的利益，对公司及威斯泰克皆有双重激励的意义，不存在损害广大投资者特别是中小投资者权益的情况。
四、核查意见
本次收购威斯泰克股权业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案是双方
协商一致自愿达成的解决措施，且已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事也已发表同意意见，并将提交公司股东大会审议，本解决方案符合公司全体股东利益，光大证券对本解决方案无异议。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司收购股权业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人签字：_________________
杨小虎
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韦东
光大证券股份有限公司2016年4月8日