Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2015-035
北京首都开发股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月2日14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》|√|
|2|《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司为杭州首开龙泰房地产开发有限公司拟向中国邮政储蓄银行浙江分行申请贷款提供担保的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 3项议案已经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十四次会议决议公告》（公司临2015-031号公告）、《日常关联交易公告》（公司临2015-032号公告）及《对外担保公告》（公司临 2015-033号及临2015-034号公告），于2015年3月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2015/3/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月1日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有
法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被
授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 4月 1日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层公司证券部。
联系电话：（010）66428179、66428032
传真：（010）66428061
邮政编码：100031
联系人：万智斌、任晓佼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年3月16日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年4月2日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于预计公司2015 年度日常关联交易的议案》||||
|2|《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为杭州首开龙泰房地产开发有限公司拟向中国邮政储蓄银行浙江分行申请贷款提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
南京钢铁股份有限公司
总裁工作细则
（2018年 8月）
第一章总则
第一条为促进南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理制度化、规范化、科学化，进一步明确公司总裁及其他高级管理人员的职权，规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条本细则所称高级管理人员包括公司总裁、副总裁（含常务副总裁，下同）、总工程师、总会计师、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章总裁及其他高级管理人员的任免
第三条有下列情形之一的，不得担任本公司高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第四条 公司高级管理人员实行董事会聘任制；
公司总裁及董事会秘书由董事长提名，经董事会提名委员会审查后，提请董事会聘任或解任；
公司其他高级管理人员由总裁提名，经董事会提名委员会审查后，提请董事会聘任或解任。
第五条总裁及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。
第六条公司高级管理人员可以担任公司董事，但不得超过公司董事总数的二分之一。
第七条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司高级管理人员。
第八条总裁因故不能履行职权时，由常务副总裁代总裁履行职权。
第九条总裁及其他高级管理人员由董事会下设的薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行考核。
第十条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的服务合同规定。
第十一条高级管理人员的变动情况，公司应在指定媒体公开披露，并报上海证券交易所备案。
第十二条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章总裁及其他高级管理人员的职权与分工
第十三条总裁对公司董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司基本管理制度；
（五）制定公司具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、总工程师、总会计师等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）根据公司生产经营的实际情况，决定在董事会授权范围内的资产收购出售、贷款审批、资产抵押、关联交易、资产处置等事项；
（九）公司章程和董事会授予的其它职权。
总裁列席董事会会议。
第十四条董事会授权总裁对资产收购出售、贷款审批、资产抵押、资产处置等事项的权限如下：
（一）不超过公司最近经审计净资产值的0.5%的资产收购、出售；
（二）不超过公司最近经审计净资产值的0.5%的贷款；
（三）不超过公司最近经审计总资产值的0.5%的资产抵押；
（四）批准1,000万元以下的公司固定资产的处置；
（五）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
涉及公司重大利益的事项应由总裁办公会议集体决策。
第十五条副总裁对总裁负责，行使下列职权：
（一）协助总裁开展工作；
（二）负责分工或分管范围内的经营管理工作；
（三）向总裁提出所分管工作范围内重要岗位人员调整的建议；
（四）向总裁提出公司日常生产经营和管理方面的建议；
（五）总裁授予的其他职权。
第十六条总工程师对总裁负责，行使下列职权：
（一）协助总裁开展工作；
（二）负责质量管理、标准管理、工艺技术改进、产品认证、质量提升等工作；
（三）负责新产品、新技术、新工艺、新材料的开发研究工作；
（四）总裁授予的其他职权。
第十七条总会计师对总裁负责，行使下列职权：
（一）协助总裁开展工作；
（二）分管公司的财务部门，主管公司的财务及资产、成本、投资评价工作；
（三）负责公司预决算审核、财务报告审核及财务信息披露；
（四）负责对公司业务资金运用、费用支出进行审核；
（五）总裁授予的其他职权。
第十八条董事会秘书的相关职权由公司《董事会秘书管理制度》规定。
第四章总裁办公会议
第十九条总裁履行职权时，可根据需要决定召开总裁办公会议，研究决定公司生产经营管理中需要进行集体决策的重大事项。
第二十条总裁办公会议由总裁召集并主持，其他高级管理人员有权向总裁建议召开总裁办公会议。
第二十一条若总裁因故无法出席会议，由常务副总裁代为召集并主持。公司高级管理人员以及会议内容涉及的相关人员应参加会议。
第二十二条总裁办公会议应有明确议题。会议通知应至少于会议召开前一天发出。
第二十三条参会人员须准时参加会议，如有特殊情况不能参加会议，须经
会议主持人批准。
第二十四条总裁办公会议所议事项由公司办公室形成并印发会议纪要。
第五章报告制度
第二十五条总裁应定期向董事会报告工作，公司在经营活动中发生以下事项时，总裁应及时向董事会、监事会报告：
（一）公司经营方针和经营范围发生重大变化；
（二）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（三）公司年度预算的执行出现重大偏差；
（四）公司订立重要合同，可能对资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
（五）公司发生或可能发生重大诉讼、仲裁事项；
（六）董事会、监事会要求的其他事项。
第六章附则
第二十六条本工作细则自董事会批准之日起生效实施，修改时亦同。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
2016年 4月 28日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，我们就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日上市公司合并未分配利润（归属于母公司所有者的净利润）为 803,258,706.11元，2016年度合并净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 321,258,237.42元，母公司未分配利润为 -422,846,985.34元，2016年度净利润为-33,698,701.62元。因母公司未分配利润为负，且公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司未来将择机通过子公司分配股利以弥补母公司以前年度亏损。作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2016年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
董事会审议《2016年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
因此，我们同意公司《2016年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
二、关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审查，我们认为：公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露；公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定；公司本年度未发生变更募投项目资金用途的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2016年 12月 31日的内部控制的有效性进行了全面评价，并形成了《2016年度内部控制评价报告》，我们认为：
1、目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。
2、公司内部控制评价能够有效遵循全面性、重要性原则，评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的各项业务和事项，在全面评价的基础上关注重要单位、业务和高风险领域。
部控制设计与运行的有效性。
四、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）在公司 2016年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于中审众环的专业能力及良好合作基础，我们同意公司继续聘任中审众环为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
2017年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币 25亿元;为保障 2017年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 28亿元。我们认为：
1、公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金；
2、公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 2017年度公司对外担保总额度的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序；
综上所述，我们认为公司该项担保事项履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于发行中期票据及/或短期融资券事项的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行中期票据及/或短期融资券，发行金额分别不超过 9亿元（含 9亿元）。我们认为:1、公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定的中期票据和短期融资券发行的各项条件和要求，具备发行资格；
2、公司发行方案合理可行，有利于进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，符合公司全体股东的利益；
3、本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
综上，我们认为，公司本次发行中期票据及短期融资券不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意公司《关于发行中期票据及短期融资券的议案》，并提交股东大会审议。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽 2017年 4月 28日
中信证券股份有限公司
关于浙江华海药业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对华海药业以非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]333号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行 71,532,314股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 13.77元，募集资金总额为人民币984,999,963.78元，扣除发行费用人民币21,796,963.30元，募集资金净额为人民币 963,203,000.48元。其中，计入实收股本 71,532,314.00元，计入资本公积（股本溢价）891,670,686.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2019]【290】号）。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》中披露的募集资金用途，本次非公开发行募集资金总额不超过 176,000万元（含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：
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|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生物园区制药及研发中心项目|149,422.27|133,000.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|2|智能制造系统集成项目|18,150.00|16,000.00|
|3|补充流动资金|27,000.00|27,000.00|
|合计||194,572.27|176,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。
由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
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|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生物园区制药及研发中心项目|149,422.27|65,000.00|
|2|智能制造系统集成项目|18,150.00|4,999.996378|
|3|补充流动资金|27,000.00|26,320.303670|
|合计||194,572.27|96,320.300048|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2019年 9月 16日（募集资金置换基准日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 13,548.53万元，具体投资情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|
|1|生物园区制药及研发中心项目|65,000.00|10,122.06|
|2|智能制造系统集成项目|4,999.996378|3,426.47|
|3|补充流动资金|26,320.303670|-|
|合计||96,320.300048|13,548.53|

公司本次以募集资金 13,548.53万元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、履行的审议程序情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：
华海药业编制的截至2019年9月16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
2019年9月30日，公司第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第三次临时会议分别审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构结论性意见
经核查，华海药业本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司预先投入自筹资金的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关规定。
保荐机构同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孙炎林
程杰
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-027安通控股股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月20日，安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”、“公司”）召开第六届董事会 2018年第四次临时会议审议通过了《关于公司与仁建集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司与上海仁建企业发展集团有限公司（以下简称“仁建集团”）签署了《关于安通控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，股份认购协议的主要内容如下：
一、认购数量、价格和认购方式
安通控股拟向包括仁建集团在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过212,425,702股（含 212,425,702股）股份，募集不超过342,515.00万元（含发行费用），最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。
若安通控股股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
本次发行中，仁建集团以现金认购安通控股向其发行的新股。仁建集团的认购标的为安通控股本次发行的每股面值1元的人民币普通股（A股）股份。
仁建集团同意并保证，仁建集团将以现金参与本次发行认购，认购比例为本次非公开发行实际发行数量的10%，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理。
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日安通控股股票交易均价的百分之九十。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由安通控股董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
仁建集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞
价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。若通过上述定价方式无法产生发行价格，则仁建集团按发行底价认购本次发行的股份。
仁建集团同意并保证，仁建集团通过本次发行获得的安通控股股份，自本次发行结束之日（以证券登记机构对新股完成登记之日为准）起 36个月内不得转让。本次发行结束后，仁建集团通过本次发行获得的安通控股股份由于安通控股送红股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约定。仁建集团承诺遵守中国证监会及其派出机构、证券交易所对于其获得的安通控股股份转让的其他限制或禁止性规定。
二、缴款、验资及股份登记
在安通控股本次发行取得中国证监会核准批文后，安通控股应按照中国证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告，仁建集团按照安通控股和保荐机构（承销机构）确定的具体缴款日期将认购本次发行新增股份的相应认购款一次性足额汇入承销机构指定的账户（以下简称“缴款账户”），验资完毕后，扣除相关费用再划入安通控股募集资金专项存储账户。
为将仁建集团登记为本次发行新增股份之股份持有人，安通控股应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对仁建集团付款进行验资并出具验资报告，验资报告出具日应不晚于仁建集团全部认购价款汇入缴款账户之日起第 10个工作日。
待前述验资报告出具以后，安通控股应在验资报告出具日后的 10个工作日内向证券登记结算公司提交将仁建集团登记为本次发行新增股份持有人的书面申请。仁建集团应当按照安通控股要求配合提供相关申请所需资料及签署有关文件。
本次非公开发行结束日起，仁建集团即具有安通控股的完全的股东资格，仁建集团和安通控股其他股东按届时各自所持安通控股股份比例共享（共担）安通控股本次非公开发行结束日前的滚存未分配利润（亏损）。
三、声明、保证和承诺
安通控股向仁建集团作出如下声明、保证和承诺：
（1）安通控股为依据中国法律合法设立并有效存续的上市公司。
（2）安通控股具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、司法判决，亦不会与以安通控股为一方的合同或者协议产生冲突。
仁建集团向安通控股作出如下声明、保证和承诺：
（1）仁建集团为依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司。
（2）仁建集团具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、司法判决，亦不会与以仁建集团为一方的合同或者协议产生冲突。
（3）仁建集团保证并承诺，其用于认购本次发行新增股份的全部资金来源符合中国法律法规及中国证监会的相关要求，并将按照本协议约定及时履行付款义务。
（4）仁建集团参与本次发行不存在代其他机构或个人投资或持有股份的情况。
四、本协议的成立、生效与终止
本协议自双方签字盖章之日起成立，并自以下条件全部成就之日起生效：
（1）本次发行获得安通控股董事会、股东大会的审议批准；
（2）中国证监会核准本次发行。
经双方协商一致，可以解除本协议。
本协议的一方严重违法本协议，致使合同目的无法实现，另一方有权依法解除本协议。
若安通控股根据实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料，或，本次发行未能取得安通控股股东大会或中国证监会核准，本协议自动终止，双方互不承担违约责任。
五、违约责任
除不可抗力因素外，协议任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重失误，则该方应被视作违约。
违约方应依本协议约定或法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
六、适用法律和争议解决
本协议的签署、生效、履行、变更及解除均适用中国法律。
凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应争取以友好协商的方式解决。若双方无法以协商方式解决相关争议，任何一方均可向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，由该仲裁委员会在上海根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决对双方均具有最终约束力。
七、备查文件
1、第六届董事会2018年第四次临时会议决议。
2、公司与仁建集团签署的《关于安通控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－026
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2015年 4月 14日在云南昆明以现场方式召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所及决定其审计费用
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过：
1．续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度的财务审计机构，聘期一年，会计报告审计费为100万元。
2．续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度的内控审计机构，聘期一年，内部控制审计费为60万元。
二、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就该事项发表意见如下：
1．大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，具备会计师事务所执业资质和证券、期货相关业务许可资质，且与公司无关联关系。具备年报审计所需的专业性和独立性。
全面反映公司 2014年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，出具的审计结论符合公司实际情况。
3．根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议公司第七届董事会第三次会议审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务和内部控制审计机构，聘期一年，经董事会表决通过后提交公司股东大会审议批准。
三、公司独立董事发表独立意见
公司独立董事就该事项发表意见如下：
1．大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在对公司 2014年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
2．公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务和内部控制审计工作及执业质量进行了核查，对其在审计过程中体现出的执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务和内部控制审计机构。
3．大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司 2014年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议批准。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-010
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月13日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十三次会议。有关会议的通知，公司已于2018年4月2日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度总经理工作报告
的议案》。
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|2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度董事会工作报告|
|的议案》|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|
|3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度财务决算报|
|告的议案》|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|
|4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年年度报告及其|
|摘要的议案》|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|

《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》全文于2018年4月16日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
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|5、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2018年度审计机|
|构的议案》|
|鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度的审计工作中勤勉尽责，为|
|公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向2017年年度股东大会提请续聘天健会计|
|师事务所（特殊普通合伙）执行公司2018年度审计工作。|
|公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|
|本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘|
|2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-012）。|
|6、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度利润分配及|
|资本公积转增预案的议案》|
|公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以公司2017年12月|
|31日的总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），|
|合计分配现金红利35,000,000.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增|
|3股。剩余未分配利润结转至下年度。|
|公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|
|本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2017|
|年度利润分配及资本公积转增预案的公告》（公告编号：2018-013）。|
|7、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年度向金融机构|
|申请融资额度的议案》|
|公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|
|8、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年度使用闲置自|
|有资金进行现金管理的议案》|
|公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2018
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案公告》（公告编号：2018-014）。
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|-|
|9、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度募集资金存|
|放与使用情况的专项报告的议案》|
|公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。
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|10、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司董事、监事、高级管|
|理人员2018年度薪酬方案的议案》|
|公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|
|11、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》|
|公司监事会及独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。
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|12、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》|
|魏一骥先生简历：27岁，本科学历，2013年6月至2014年7月，浙江晨丰灯头有|
|限公司总经理助理；2014年7月至2015年9月，浙江晨丰科技有限公司总经理助理；|
|2015年9月至今，浙江晨丰科技股份有限公司董事；2016年4月至今，浙江晨丰科技|
|股份有限公司研发中心主任。|
|公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。|
|13、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司独立董事2017年度述|
|职报告的议案》|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|

《浙江晨丰科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》全文于2018年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
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|14、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度审计委员会|
|履职报告的议案》|
|本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。|

《浙江晨丰科技股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》全文于2018
年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
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|15、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2017年年度股东|
|大会的议案》|

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2018年4月13日
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事关于提名董事会候选人的独立意见
根据《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）的独立董事，我们审议了公司第六届董事会第二十六次会议《关于将第七届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》《关于将第七届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》进行了审查。现发表如下独立意见：
1、本次所提名的董事、独立董事候选人均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的相关要求，提名程序合法有效，公司第六届董事会第二十六次会议《关于将第七届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》《关于将第七届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》的表决程序合法有效，未发现提名的董事、独立董事候选人有以上法律法规规定的不得担任公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，他们具备合法的任职资格。
2、同意将第七届董事会董事、独立董事候选人提请公司股东大会审议选举。
二〇一七年十一月四日
独立董事签名：
丁宝山 徐勇 黄晓霞 狄瑞鹏
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2018-033
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司关于
控股股东股票质押式回购交易中部分股票提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）于近日接到本公司控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）关于原股票质押式回购交易中部分股票提前购回并解除质押的通知，具体情况如下：
2017年 11月 7日，济川控股将其持有的 54,700,000股流通股与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年11月7日，原到期日为2018年11月7日,具体内容详见公司于2017年11月10日公告的《湖北济川股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-063）。
济川控股已于近日将其质押的 31,726,000股（占其持有本公司股份总数的7.61%，占公司总股本的3.92%）股份提前购回并解除了质押。
截至本公告披露日，济川控股共持有本公司416,757,360股流通股，占本公司总股本的51.47%，本次解质后剩余被质押的股份总数为股60,474,000股，占其持股总数的14.51%，占本公司总股本的7.47%。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2014-027上海海博股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：上海海博出租汽车有限公司（以下简称“海博出租”）。
●本次担保金额及本公司对外担保累计总额：本次担保金额：24,000万元，截止本公告日，本公司对外担保累计总额：41,000万元。
●本次是否有反担保:本次担保由海博出租提供反担保。
●截止公告日，本公司无对外逾期担保。
●本次公告中所涉币种均为人民币。
一、担保情况概述
根据上海海博股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届第十四次董事会和 2013年度股东大会所形成的决议，同意公司在 9.5亿元的额度范围内为全资子公司海博出租提供担保，主要用于借新还旧。公司本次为海博出租提供了 24,000万元连带责任保证担保，具体情况如下： 2013年 7月 16日，公司与华侨银行（中国）有限公司（以下简称“华侨银行”）签订了 3,500万元的保证合同，贷款合同编号为
LO/SH/CN/2013021，期限为半年；
2014年3月19日，公司与中国工商银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称“工商银行”）签订了 3,500万元的保证合同，贷款合同编号为
09146000040，期限为半年；
2014年 4月 25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“浦发银行”）签订了 2,500万元的保证合同，贷款合同编号为97082014280268，期限为半年；
2014年5月12日，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“农业银行”）签订了 5,000万元的保证合同，贷款合同编号为
31010120140001134，期限为半年；
2013年 7月 16日，公司与华侨银行（中国）有限公司（以下简称“华侨银行”）签订了 2,500万元的保证合同，贷款合同编号为
LO/SH/CN/2013021，期限为半年；
2014年5月30日，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“农业银行”）签订了 5,000万元的保证合同，贷款合同编号为
31010120140001310，期限为半年；
2014年 5月 26日，公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称“建设银行”）签订了 2,000万元的保证合同，贷款合同编号为
50412302014037，期限为半年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
被担保人的名称：上海海博出租汽车有限公司
法定代表人：陆伟光
注册地点：浦东新区康桥工业开发区康土路 31号 15室
注册资本：伍亿零肆佰捌拾贰万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：汽车安全检测、出租运输及租赁、公交客运专线、汽车配件、出租业务、培训、服务，跨省市营运。
（二）被担保人财务状况 单位：元
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||2013 年 12月 31 日(经审计)|2014 年 3月 31 日(经审计)|
|资产总额|2,515,490,195.68|2,436,751,557.34|
|负债总额|1,373,440,120.17|1,276,037,691.98|
|贷款总额|506,143,656.90|545,916,586.02|
|流动负债总额|1,362,480,537.35|1,266,198,109.16|
|资产净额|1,142,050,075.51|1,160,713,865.36|
|资产负债率|54.60%|52.37%|
||2013年度|2014 年 1-3 月|
|营业收入|1,588,369,375.04|361,734,063.41|
|净利润|122,899,655.31|30,043,124.50|

（三）海博出租系本公司全资子公司，公司持有100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）华侨银行为海博出租提供 3,500万元借款，贷款期限自 2014年 3月 5日至 2014年 9月 5日止，公司为海博出租向华侨银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（二）工商银行为海博出租提供 3,500万元借款，贷款期限自 2014年 4月 1日至 2014年 9月 11日止，公司为海博出租向工商银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（三）浦发银行为海博出租提供 2,500万元借款，贷款期限自 2014年 4月 25日至 2014年 10月 24日止，公司为海博出租向浦发银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（四）农业银行为海博出租提供 5,000万元借款，贷款期限自 2014年 5月 12日至 2014年 11月 7日止，公司为海博出租向农业银行借款提供的
担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（五）华侨银行为海博出租提供 2,500万元借款，贷款期限自 2014年 5月 19日至 2014年 11月 19日止，公司为海博出租向华侨银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（六）农业银行为海博出租提供 5,000万元借款，贷款期限自 2014年 5月 30日至 2014年 11月 25日止，公司为海博出租向农业银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（七）建设银行为海博出租提供 2,000万元借款，贷款期限自 2014年 5月 26日至 2014年 11月 25日止，公司为海博出租向建设银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：
（一）海博出租为公司的重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务之一，近年来其业务发展稳健；公司为其借款提供担保有利于促进其正常生产经营与拓展业务，符合上市公司和全体股东利益。
（二）本次担保金额在公司第七届董事会第十四次会议和 2013年度股东大会审议批准同意的担保额度范围内，并在签署保证合同时要求海博出租提供足以保障本公司利益的反担保，因此提供上述担保的风险较小。
（三）公司目前担保事项均为对控股子公司提供担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形；公司对外担保事项不会损害上市公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对外担保累计总额为 41,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.33%。
六、备查文件目录
（一）保证合同、反担保书（LO/SH/CN/2013021）
（二）保证合同、反担保书（09146000040）
（三）保证合同、反担保书（97082014280268）
（四）保证合同、反担保书（31010120140001134）
（五）保证合同、反担保书（LO/SH/CN/2013021）
（六）保证合同、反担保书（31010120140001310）
（七）保证合同、反担保书（50412302014037）
（八）公司第七届第十四次董事会决议
（九）公司关于对控股子公司对外担保的公告(临 2014-006)
（十）公司 2013年度股东大会会议材料
（十一）公司 2013年度股东大会决议
（十二）海博出租最近一期的财务报表
（十三）海博出租营业执照
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会二○一四年八月二日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：临 2017-003厦门金牌厨柜股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】585号）文核准，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1700万股，发行价为每股人民币 27.85元，共计募集资金 473,450,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计 33,350,000.00元后，汇入公司验资专户的资金净额为人民币 440,100,000.00元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 14,752,700.00元后，实际募集的资金人民币 425,347,300.00元。上述募集资金全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 5月 8日出具闽华兴所（2017）验字 F-002号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中
国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、中国银行股份有限公司厦门同安支行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（万元）|
|厦门银行股份有限公司同安支行|80200120030002088|江苏金牌年产7 万套整体厨柜建设项目|15,468.96|
|中国工商银行股份有限公司厦门同安支行|4100028519200038926|江苏金牌年产6 万套整体厨柜扩建项目|8,033.02|
|中国银行股份有限公司|428673940842|三期项目工程（含厂房及配|11,448.92|

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|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（万元）|
|厦门同安支行||套设施）||
|兴业银行股份有限公司厦门同安支行|129030100100426206|研发中心建设项目、信息化建设项目|9,059.10|

三、三方监管协议的主要内容
1、公司已在专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户 ”），其中厦门银行股份有限公司同安支行，账号为80200120030002088，该专户仅用于江苏金牌年产 7万套整体厨柜建设项目的募集资金存储和使用；中国工商银行股份有限公司厦门同安支行，账号为4100028519200038926，该专户仅用于江苏金牌年产 6万套整体厨柜扩建项目的募集资金存储和使用；中国银行股份有限公司厦门同安支行，账号为428673940842，该专户仅用于三期项目工程（含厂房及配套设施）的募集资金存储和使用；兴业银行股份有限公司厦门同安支行，账号为129030100100426206，该专户仅用于研发中心建设项目、信息化建设项目的募集资金存储和使用。前述专户资金不得用作其他用途。
公司对募集资金专用账户中部分募集资金可以以不同期限的定
期存单等允许方式存储，并及时通知兴业机构。公司承诺上述存单到
期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知兴业证券。公司存单不得质押。
2、公司及专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、兴业证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。
兴业证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
兴业证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户存储银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券根据上海证券交易所的要求定期到公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权兴业证券指定的保荐代表人谢威、陈霖可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖兴业证券公章的单位介绍信。兴业证券出具的单位介绍信中应当列明所需查询的专户信息、交易期间及其他查询要求。
5、专户存储银行按月（每月 15日前）向公司授权联系人及兴业证券保荐代表人以挂号信方式寄送真实、准确、完整的专户对账单。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及专户存储银行应当及时以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
7、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户存储银行，更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户存储银行三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合兴业证券调查专户收支情形的，公司有权或兴业证券可以要求公司单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
9、兴业证券发现公司、专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议自公司、专户存储银行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014—038紫金矿业集团股份有限公司
关于控股股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 25日接到本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）通知，于2014年6月24日，闽西兴杭将其持有的原质押给天风证券股份有限公司的本公司 9亿股无限售流通股解除质押（约占公司 A股类别股份的5.69%，约占公司股份总数（A+H，扣除已回购H股，下同）的4.16%），相关解押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本公司于2014年2月13日披露《关于控股股东股份质押、解押的公告》（临2014－010号），闽西兴杭当时质押本公司股票累计22亿股。
闽西兴杭于2014年4月25日将其持有的本公司4.4亿股无限售流通股质押给兴业证券股份有限公司；于 2014年 4月 29日将其持有的原质押给兴业银行龙岩分行4.5亿股无限售流通股解除质押；于2014年5月29日将其持有的本公司5亿股无限售流通股质押给光大银行龙岩分行。相关解押质押手续已办理完毕。
综上，截至本公告日，闽西兴杭共持有本公司无限售流通股 6,316,353,180股,约占本公司股份总数的29.18%；其中质押股票累计17.9亿股，约占本公司股份总数的8.27%。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日