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证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-004
常州千红生化制药股份有限公司
关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟使用税后利润以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额最高不超过4500万元，回购股份数不超过600万股。本方案尚需提交股东大会审议。
2、董事会薪酬和考核委员会将尽快拟定股权激励草案，交董事会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。
为促进公司健康稳定长远发展，让后进入公司不持公司股份的骨干人员充
分参与到公司发展基业中，发挥其积极性，提升其责任感和使命感，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公
司的股价走势及财务状况，常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公
司”或“本公司”）于2017年2月10日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司拟使用税后
利润以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划。
一、回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。
二、回购股份的用途
用作股权激励计划。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司确定本次回购股份的平均成本不超过人民币7.5元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或
发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购股份的资金总额最高不超过人民币4500万元，资金来源为税后利润。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超
过人民币4500万元、回购股份平均成本价格不超过7.5元/股的条件下，预计
回购股份约为600万股，占公司总股本约0.47%。具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆
细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股权除权除息之日起，相应调整
回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过一年，如果触及以下
条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：（一）公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（三）中国证
监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，若按回购数量为600万股测算，回购股份比
例约占本公司总股本的0.47%，若回购股份全部转入给股权激励计划，则预计
回购股份转让后公司股权的变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|回购前|回购后|

||||||
|-|-|-|-|-|
||数量（单位：股）|比例|数量（单位：股）|比例|
|有限售股份|459,383,142|35.89%|465,383,142|36.36%|
|无限售股份|820,616,858|64.11%|814,616,858|63.64%|
|总股本|1,280,000,000|100%|1,280,000,000|100%|

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
截至2016年12月31日，公司总资产303,375.95万元、净资产
240,275.75万元、流动资产187,209.03万元（未经审计）,回购资金总额的上限4500万元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为1.48%、1.87%、
2.40%，公司拥有足够的资金支付本次股份回购款。公司现金流良好，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，按照回购数量约600万股测算，回购后公司控股股东、实际控
制人仍然为王耀方先生，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上
市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月
是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者他人联合进行内幕交
易及市场操纵的说明
本公司董事、总经理赵刚先生及其一致行动人分别于 2016年12月05日、2016年12月26日、2016年12月27日通过大宗交易减持其持有的公司股份共计20,443,344股，减持股份占公司总股本比例1.60%，减持完成后，赵刚先生仍持有公司9.98%的股份；公司已按相关规则于深圳证券交易所网站披露相关
信息。
公司其他董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股票的行
为。
公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易
及市场操纵的行为。
十、办理本次回购股份事宜的具体授权
（一）提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
1、依据有关法律法规制订回购股份的具体股权激励方案；
（二）提请股东大会授权公司董事长具体办理回购公司股份事宜，包括但不限
于：
1、授权公司董事长根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；
2、授权公司董事长依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
（三）上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日起。
十一、专项意见
（一）监事会意见
经审议，本次回购之股份将作为后续股权激励计划实施，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定；同时有利于发挥骨干人员的积极性，提升其责任感和使命感，更好地促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。因此，同意本事项。
（二）独立董事意见
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、深圳证券交易所《上
市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》、《股票上市规则》等相关
规定。
2、本次回购之股份将作为后续股权激励计划实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，能够充分调动公司骨干员工的积极性，
增强对公司企业文化的认同感，加快公司管理融合，提高凝聚力和公司核心竞
争力，从而更好地促进公司持续、健康发展,为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购部分股份可进一步提升公司价值，有利于维护公司二级市场价格，保护广大投资者的利益，实现全体股东利益最大化，增强投资者对公司的
信心，维护公司在资本市场的形象。
4、公司回购资金来源于税后利润，不会影响公司主营业务的正常开展。
基于以上理由，一致同意本事项。
十二、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议的相关独立意见。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-032
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年5月15日14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日下午15:00—2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 84,091,500股，占上市公司总股份的59.3468%，其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份84,059,900股，占上市公司总股份的59.3245%；通过网络投票的股东1人，代表股份31,600股，占上市公司总股份的0.0223％。
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份12,606,600股，占上市公司总股份的8.8970%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决作了单独计票。本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1、《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意84,091,500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 12,606,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 84,059,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9624%；反对 31,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0376%；弃权 0股。
中小股东表决情况：同意 12,575,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7493%；反对31,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2507%；弃权0股。
3、《关于 2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意84,091,500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 12,606,600股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、《关于 2018年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意84,091,500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 12,606,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意84,091,500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 12,606,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意84,091,500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 12,606,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意84,091,500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 12,606,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8、《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意84,091,500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 12,606,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘佩、高灵灵
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
四、备查文件
1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年5月16日
北京雪迪龙科技股份有限公司专项审计报告
信会师报字[2016]第 210159号
关于对北京雪迪龙科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210159号北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国•上海 中国注册会计师：
二 O一六年三月八日
专项审计说明第2页
北京雪迪龙科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||

法定代表人：敖小强_________ 主管会计工作负责人：赵爱学________ 总会计师（或财务总监）：赵爱学________ 会计机构负责人（会计主管人员）：啜美娜________
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-104大连智云自动化装备股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东师利全先生的通知，获悉师利全先生将其持有的部分公司股份分别进行了质押和办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|师利全||否||20,000,000||2017年12月26日||2020年1月26日||华润深国投信托有限公司||60.71%||个人财务安排||
|师利全||否||7,550,000||2017年12月27日||2018年12月27日||国海证券股份有限公司||22.92%||个人财务安排||
|合计||--||27,550,000||--||--||--||83.63%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，师利全先生持有公司32,943,504股股份，占公司总股本的11.42%；本次质押后，其累计质押所持公司股份合计为32,943,500股，占公司总股本的11.42%。
二、备查文件
1、股份质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2017年12月28日
武汉力源信息技术股份有限公司2014年股权激励计划激励对象名单武汉力源信息技术股份有限公司
2014年股权激励计划激励对象名单
一、股权激励计划分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权|获授的限制性股票数量（万股）||获授权益占目前|
||姓名|职务||||||
|||||数量（万份）|||总股本的比例|
|王晓东||董事、副总经理、董事会秘书|0||100|0.56%||
|陈福鸿||副总经理（营销市场）|35||5|0.23%||
|刘昌柏||副总经理、财务总监|25||5|0.17%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（56人）|||222||108|1.86%||
|合计（59人）|||282||218|2.82%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|所属部门|姓名|
|1||证券投资部|廖莉华|
|2||财务部|尚芳|
|3||财务部|贺志军|
|4||财务部|郑倩|
|5||财务部|刘倩倩|
|6||财务部|殷馨|
|7||大客户销售部|江涛|
|8||大客户销售部|闫勇|
|9||大客户销售部|陆璐|
|10||大客户销售部|鲁荣|
|11||大客户销售部|张兰|
|12||大客户销售部|庞凤翾|
|13||大客户销售部|丁晖|
|14||电话及网络销售部|易敏|
|15||电话及网络销售部|张帆|
|16||电话及网络销售部|曾宁|
|17||电话及网络销售部|童年|
|18||电话及网络销售部|张俊|
|19||电话及网络销售部|王晓玲|
|20||国际贸易部|蒋美兰|

武汉力源信息技术股份有限公司2014年股权激励计划激励对象名单
||||
|-|-|-|
|21|国际贸易部|侯春露|
|22|国际贸易部|李婷|
|23|行政部|李光宏|
|24|行政部|马峥嵘|
|25|基建部|曹强|
|26|渠道销售部|詹继军|
|27|渠道销售部|薛维娜|
|28|渠道销售部|余炜|
|29|市场部|吴小文|
|30|市场部|陈巧|
|31|市场部|翟立华|
|32|市场部|胡涛|
|33|市场部|张春静|
|34|市场部|孙树印|
|35|市场部|许祖涛|
|36|市场部|李鹰蝶|
|37|市场部|张晓伟|
|38|市场部|方坤|
|39|市场部|杨婷|
|40|市场部|谭菲|
|41|市场部|陶连钢|
|42|市场部|张亚凡|
|43|市场部|孙春银|
|44|市场部|郝彪|
|45|物流部|王岚|
|46|物流部|朱明希|
|47|物流部|帅璐|
|48|物流部|刘静|
|49|物流部|董铖|
|50|物流部|韦惋淳|
|51|信息系统部|吴建刚|
|52|信息系统部|刘莹辉|
|53|信息系统部|蔡仲麟|
|54|信息系统部|程少鹏|
|55|研发部|苏亦雄|
|56|研发部|吴学锋|
华自科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第三届董事会第十三次会议关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的相关事项发表独立意见如下：
北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请在原授信额度人民币 2000万元的基础上增加至人民币2500万元，公司、北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“坎普尔”）就此授信事项提供连带责任保证担保，并以坎普尔名下国有土地京平国用（2009出）第00009号土地提供抵押担保；另，深圳市精实机电科技有限公司（“精实机电”）向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度2000万元，敞口2000万元、格兰特决定向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度3000万元，敞口3000万元，公司就此授信事项提供连带责任保证担保。
本次公司为精实机电、格兰特申请授信提供担保是为保证公司全资子公司业务发展和生产经营的顺利进行，公司对被担保全资子公司拥有绝对的控制权；目前被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，资产负债率不超过70%，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。公司对精实机电及格兰特提供连带责任保证担保、坎普尔对格兰特提供抵押担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司的整体利益。本次担保事项已经公司第三届监事会第十三次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。
因此，我们一致同意公司为精实机电、格兰特申请银行授信提供担保的事项。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2018年11月22日
莱茵达置业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》等有关法律、法规的规定，我们在 2013年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是公众股股东的利益。
现将2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2013年,我们均以现场出席或通讯表决方式参加了公司的各次会议,没有缺席会议的情况。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则,就提交董事会审议的议案均进行了认真的审核,并以严谨的态度行使表决权。公司2013年召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
2013年度没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2013年度,我们持续关注公司股东大会和董事会决议的执行情况,听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报,并与公司管理层进行沟通,共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项,均对事项详情进行深刻了解,根据相关法规进行认真审核,并出具书面的独立董事意见。相关独立意见已在指定信息披露网站上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露情况。2013年度，本人通过与公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员的沟通，能及时获取公司信息披露的情况资料。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求，认真履行信息披露义务。
善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致，同时公司报告期内已经华普天健会计师事务所进行内控审计，认为公司内控有效运作。2013年度凡经董事会审议决策的重大事项，我们都能认真进行审核，如有疑问能主动向相关人员咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会，严谨客观地履行各项职责。认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司对外担保、关联交易、聘任审计机构、内部控制审计机构等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护公众股股东的利益。
4、持续提高履行职责的能力。我们作为公司第七届独立董事，能主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力，未来我们将积极参与证监会、交易所组织举办的独立董事培训。
5、按照有关规章制度对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督,对公司年度报告签署了书面确认意见。
四、2013年年报工作情况
在公司2013年年报及相关资料编制过程中,我们通过实地调查、电话问询等方式对公司进行了考察,听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报;并与年审注册会计师就年报审计事项进行了事前、事中、事后三次会议沟通,提出了审计工作中的建议和意见，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。同时我们对公司年报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构、内控审计机构等发表了专门独立意见。
会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和公司《章程》对独立董事的规定和要求,维护公司和股东的权益,更好地履行独立董事职务。
二〇一四年三月二十七日
独立董事签名：
黄董良 朱仁华 童祥
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201380
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 1月 17日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月17日上午10:00，会期半天
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年1月13日
二、会议审议事项：
1、本次会议拟审议如下议案：
（1）审议《关于拟签订股权转让意向书的议案》；
（2）审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
议案（2）需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议审议的议案（1）由公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过后提交，议案（2）由公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
三、会议出席对象：
1、截止 2013年 1月 13日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问等；
四、参会股东登记办法：
1、登记时间：2014年1月15日-16日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
2、登记地点：
深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
联系人：黄幼平
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日
附：回执和授权委托书
回执
截至2014年1月13日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2014年第一次临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日 期：
授权委托书
兹全权委托 （先生 /女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014年 1月 17日召开的 2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见||||
||同 意|反 对|弃 权|回避|
|（1）《关于拟签订股权转让意向书的议案》|||||
|（2）《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》|||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-018
广东东方精工科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2014年6月17日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年 6月 23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的议案》
具体内容详见2014年6月24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销坏账的议案》具体内容详见2014年6月24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于核销坏账的公告》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。
具体内容详见2014年6月24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于变更募集资金专户的公告》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2014年6月23日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-025北京掌趣科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、本次会计政策变更原因及日期
财政部于 2017年 4月 28日发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述文件的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的起始日开始执行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的相关规定执行，并根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对企业财务报表的格式进行调整。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2018年 4月 24日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
在2017年度利润表中新增了“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；对净利润按经营持续性进行分类列报，并对可比期间的比较数据进行调整。具体情况如下：
2017年度 2016年度
受影响的报表
变更的内容和原因
项目名称
调整前 调整后 调整前 调整后
《关于印发<企业会计准则第
营业外支出 205,325.59
42号——持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营>的资产处置收益 -205,325.59
通知》（财会〔2017〕13号）、
《关于修订印发一般企业财务持续经营损益 291,695,403.67 557,196,216.59报表格式的通知》（财会〔2017〕
终止经营损益 534,946.22
30号）
本次会计政策变更仅对公司 2017年度财务报表的项目列示产生影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次会计政策变更是根据《关于印发＜企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求作出的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，体现了
稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于公司会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定，进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，我们同意该事项，并同意提交董事会讨论。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-030号
荣盛房地产发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（即 2017年 4月 10日、2017年 4月 11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司关注到，2017年 4月 1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。截至目前，公司在雄
安新区规划范围内没有土地储备，但在雄安新区规划范围周边的霸州市、永清县、沧州市等地有一定数量的房地产开发项目和产业园区项目。雄安新区的设立将带动周边以及整个河北省的发展，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2017年 4月 20日发布《公司 2016年年度报告全文》等相关公告，公司 2016年年度报告业绩的实际情况与已披露的业绩预计、业绩快报不存在较大差异。
另外，公司 2016年年度报告编制工作正在加快推进中，除担任公司审计的大华会计师事务所(特殊普通合伙)，公司未向第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》/《证券时报》/《上海证券报》/《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-030江苏华西村股份有限公司
关于参股子公司东海证券股份有限公司
新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到参股子公司东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）的通知，东海证券已于2015年7月8日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过，同意东海证券股票在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。东海证券于2015年7月27日在新三板正式挂牌，证券简称：东海证券，证券代码：832970。
东海证券注册资本：167,000万元，注册地址：江苏省常州市,主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。目前我公司持有东海证券10,000万股股份，占其总股本的5.988%。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2015-040中核苏阀科技实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2.本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2015年12月1日(星期二) 14:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生
6.会议的出席情况：
出席本次会议的股东及代表共计19人，代表股份总数为68816180股，占公司有表决权股份总数的17.9481%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计16人，代表股份总数为68798380股，占公司有表决权股份总数的17.9435%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份总数为17800股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况：
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2015-040本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:
（一）、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，参加本次会议与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司和中核集团苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员陈鉴平、张宗列、杨同兴、杨华麟、彭新英、袁德钢作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。
同意票代表股份20700股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的53.77％；
反对票代表股份17300股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的44.93％；
弃权票代表股份 500股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的1.30％；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意票代表股份20700股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的53.77％；
反对票代表股份17300股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的44.93％；
弃权票代表股份 500股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的1.30％；
表决结果：通过。
（二）、《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》
同意票代表股份68798380股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的99.97％；
反对票代表股份17800股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的0.03％；
弃权票代表股份 0股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的0％；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 83020股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的82.34%；
反对 17800股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的17.66%；
弃权 0股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的 0%；
表决结果：通过。
上述审议事项内容，详见 2015年 10月 27日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-032），以及《关于聘用2015年度会计师事务所的公告》（公告编号：2015-033）。
四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2015-0402.律师姓名：周家德、焦婧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件：
1．公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．江苏致邦（苏州）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一五年十二月二日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-040天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》。为了使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2017年第一季度报告》于2017年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-45四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2014年 8月 12日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦 1栋 1单元 25楼会议室。本次会议应出席董事 9人，实到 9人。会议通知于 2014年 8月 1日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长高希文主持，监事毛永东、韩栩鹏，高级管理人员王俏、黄灿文、胡军列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
议案一、《2014年半年度报告及摘要》
本议案的表决情况为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
议案二、《关于批准<四川双马水泥股份有限公司 2014年 6月 30日备考合并财务报告>的议案》
公司在推进发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的
项目中需向相关机构或部门进行补充材料的呈报工作，现董事会对其中涉及的相关财务报表予以确认，即《四川双马水泥股份有限公司 2014年 6月 30日备考合并财务报告》
本议案的表决情况为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事和高级管理人员对2014年半年度报告的书面确认意见；
3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情
况的专项说明和独立意见；
4、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
凯撒（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议资料证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-032凯撒（中国）股份有限公司董事会
关于调整2015年度利润分配政策及2015年度
利润分配预案的公告
鉴于公司正在实施重大资产重组，相关证券发行工作与2015年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突，为保障公司及全体股东利益，董事会根据公司章程的规定，建议调整2015年度利润分配政策，具体原因如下：
公司已向深圳证券交易所预约于2016年4月30日披露2015年度报告，根据
2015年度经营业绩及公司章程规定，公司满足分红条件，需要进行利润分配。按照上述安排，公司2015年度股东大会预计在2016年5月20日举行，预计公司完成权益分派的时间将持续至2016年6月下旬。
公司拟以发行股份及支付现金购买四川天上友嘉网络科技有限公司（以下简称“天上友嘉”）100%股权，同时拟向8家机构包括公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司非公开发行股票募集配套资金不超过62,100万元（以下简称“本次募集配套融资”）。公司于2016年2月2日收到中国证监会《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向何啸威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]228号），并已经启动发行程序。截止公告日，公司已于2016年4月22日就本次募集配套资金发行的28,789,986股股份向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提交相关登记材料，并于2016年4月26日取得股份登记证明。天上友嘉100%股权资产过户工作正在积极推进，综合考虑公司和天上友嘉经营需求，为尽早实现对天上友嘉相关业务的整合、保障对公司业务发展的持续资金支持，公司需尽
凯撒（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议资料快实施完成本次重组并配套融资的发行工作，预计相关工作完成时间为2016年5月至6月上旬期间。
依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此本次重大资产重组的有关证券发行工作与年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突。
优先保证本次重组并配套融资的证券发行工作实施完成符合公司和全体股
东的利益，因此公司董事会建议调整公司利润分配政策，2015年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股。同时，公司承诺如无特殊情况，将根据2015年度和2016年上半年的盈利情况制定2016年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。
公司本次利润分配政策的调整，仅适用于公司2015年度利润分配，相关议案表决按照调整利润分配政策的审议程序进行。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年4月28日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事关于累计和当期对外担保情况
及关联方占用资金情况发表的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：中钢集团安徽天源科技股份有限公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号的规定，2014年上半年没有发生对外担保、违规对外担保等情况，亦不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
汪家常