证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2014－054山东金泰集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议时间：2014年9月12日下午13：30；网络投票时间：2014年9月12日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
2、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润酒店多功能会议厅。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|269|
|所持有表决权的股份总数（股）|65259784|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.06|
|参加网络投票的股东及股东代表人数|266|

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|所持有表决权的股份总数（股）|37491971|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.31|

（三）本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场记名投票表决和网络投票表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事7人，出席5人，董事黄宇、陈焕智因公请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人，监事全部出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、提案审议情况：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于公司符合非公开发行条件的议案》|63361346|97.09|877745|1.35|1020693|1.56|是|
|2|《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》||||||||
|2.1|发行股票的种类和面值|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|2.2|发行方式和发行时间|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|2.3|发行对象和认购方式|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|2.4|发行数量|35231368|93.91|894928|2.39|1389675|3.70|是|
|2.5|定价基准日、定价原则和发行价格|35231368|93.91|894928|2.39|1389675|3.70|是|
|2.6|锁定期安排|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|2.7|上市地点|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|2.8|募集资金数量及用途|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|2.9|本次非公开发行前的滚存利润安排|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|2.10|决议有效期|35231368|93.91|873945|2.33|1410658|3.76|是|
|3|《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>|35228768|93.90|829145|2.21|1458058|3.89|是|

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||的议案》||||||||
|4|《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》|35228768|93.90|829145|2.21|1458058|3.89|是|
|5|《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》|35228768|93.90|829145|2.21|1458058|3.89|是|
|6|《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》|35228768|93.90|829145|2.21|1458058|3.89|是|
|7|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》|35228768|93.90|829145|2.21|1458058|3.89|是|
|8|《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》|35228768|93.90|829145|2.21|1458058|3.89|是|
|9|《关于同意设立募集资金专项账户的议案》|35228768|93.90|829145|2.21|1458058|3.89|是|

上述第一至第九项提案属股东大会特别决议审议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过，其中第二项提案进行了逐项表决。
上述第二至第九项提案涉及关联交易，公司关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司（所持表决权股份数量为 25743813股）、关联股东北京新恒基房地产集团有限公司（所持表决权股份数量为 2000000股）回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的股东的表决结果：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|
|1|《关于公司符合非公开发行条件的议案》|24582833|92.83|877745|3.31|1020693|3.86|
|2|《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》|||||||
|2.1|发行股票的种类和面值|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|2.2|发行方式和发行时间|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|2.3|发行对象和认购方式|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|2.4|发行数量|22196668|90.67|894928|3.66|1389675|5.67|
|2.5|定价基准日、定价原则和发行价格|22196668|90.67|894928|3.66|1389675|5.67|
|2.6|锁定期安排|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|2.7|上市地点|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|2.8|募集资金数量及用途|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|2.9|本次非公开发行前的滚存利润安排|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|2.10|决议有效期|22196668|90.67|873945|3.57|1410658|5.76|
|3|《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》|22194068|90.66|829145|3.39|1458058|5.95|
|4|《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》|22194068|90.66|829145|3.39|1458058|5.95|
|5|《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》|22194068|90.66|829145|3.39|1458058|5.95|
|6|《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》|22194068|90.66|829145|3.39|1458058|5.95|
|7|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》|22194068|90.66|829145|3.39|1458058|5.95|
|8|《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》|22194068|90.66|829145|3.39|1458058|5.95|

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|9|《关于同意设立募集资金专项账户的议案》|22194068|90.66|829145|3.39|1458058|5.95|

三、律师见证情况：
本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生、王宗军先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
山东博翰源律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司二零一四年九月十三日