Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：临2016-005
新疆百花村股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2016年1月12日在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。顾爱龙先生因身体原因未能参加本次会议，委托马兴元先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。与会监事经审议就下述事项作出如下决议：
1.审议《关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司制定的《新疆百花村股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定：
（一）公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高管理效率和员工的积极性，进一步完善公司的激励机制，改善公司治理结构，实现公司的可持续发展；
（二）员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（三）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司监事会主席马兴元先生、职工监事谢萍女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，须回避表决。两名关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
2.审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司监事会主席马兴元先生、职工监事谢萍女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，须回避表决。两名关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
公司代码：600745 公司简称：闻泰科技
闻泰科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|闻泰科技|600745|中茵股份|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周斌|韩迎梅|
|电话|0573-82582899|0573-82582899|
|办公地址|浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号|浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号|
|电子信箱|600745mail@wingtech.com|600745mail@wingtech.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|14,211,511,055.02|10,915,352,841.85|30.20|
|归属于上市公司股东的净资产|3,351,906,652.26|3,538,802,949.06|-5.28|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-398,701,941.64|726,253,848.62|-154.90|

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|营业收入|5,426,444,684.29|7,888,605,257.45|-31.21|
|归属于上市公司股东的净利润|-177,308,908.21|174,742,567.12|-201.47|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-193,980,534.43|116,194,844.73|-266.94|
|加权平均净资产收益率（%）|-5.14|5.02|减少10.16个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.28|0.27|-203.70|
|稀释每股收益（元／股）|-0.28|0.27|-203.70|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||15,414|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司|境内非国有法人|24.16|153,946,037|153,946,037|质押|153,900,000|
|西藏中茵集团有限公司|境内非国有法人|7.85|50,018,401|0|无|0|
|茅惠英|境内自然人|6.75|43,000,000|0|质押|37,390,000|
|张学政|境内自然人|5.81|37,000,000|0|质押|17,000,000|
|上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.51|35,100,000|0|质押|35,100,000|
|云南融智资本管理有限公司|国有法人|5.00|31,863,321|0|无|0|
|全国社保基金一零八组合|其他|4.38|27,907,864|0|无|0|

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|东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙72号资产管理计划（第一期）|境内非国有法人|3.31|21,093,899|0|无|0|
|冯飞飞|境内自然人|2.59|16,490,000|0|质押|10,000,000|
|高建荣|境内自然人|2.29|14,582,500|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||张学政系公司实际控制人，为闻天下的股东，与公司控股股东闻天下为一致行动人； 高建荣与冯飞飞系配偶关系，两人与中茵集团为一致行动人；未知其它前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年公司受行业整体低迷的影响，业绩受到一定冲击，公司及时调整产品研发和上市节奏，引入新的重量级客户，加速剥离不良资产，已经最大限度降低对公司业绩的负面影响。
在新老客户众多新产品集中上市，原有房地产业务完成最终交割之后，公司有望迎来高速发展良机。
1、通讯业务受行业冲击下滑明显
由于全面屏技术的成熟和普及，客户纷纷终止原有普通屏项目，启动搭载全面屏技术新项目，但是因为产品研发需要6-10个月时间，导致形成了产品空档期，上半年发布上市的新机型因此大
幅减少。据中国信息通信研究院(CAICT)发布的数据显示，上半年国内手机累计出货量同比减少
17.8%，新机型同比减少30%。客户产品节奏的调整直接导致公司上半年营业收入和利润低于去年
同期水平。
2、行业竞争的加剧突显了公司的竞争力
虽然上半年市场低迷，行业竞争加剧，但公司的规模优势、质量水平、研发能力、进度管控、成本控制、快速交付、智能制造等优势得到了充分体现，高品质、高性价比、快速响应的竞争力进一步突显，不仅获得了老客户的信任和支持，也让ODM的价值获得更多客户的认可。多家之前从来没有与ODM公司合作的品牌公司也选择与公司合作，联合研发多种通讯（4G/5G）和智能硬件产品。
3、地产业务剥离有利于主业发展
公司主营业务为通讯和智能设备的软硬件研发和智能制造，房地产业务近年来一直拖累公司业绩，彻底剥离后预计将显著改善公司盈利状况。
4、多种重点项目研发进展顺利
上半年公司为海内外客户针对不同产品领域、不同市场区域、不同功能特点、不同价格档次规划了多个重点项目，目前各个项目研发进展顺利，即将先后达到量产状态。
5、通讯业务将与半导体业务形成协同效应
公司从创立到现在一直是上游多家半导体芯片和器件公司重要的客户，与上游很多半导体公司保持着密切的技术交流、联合研发和业务合作关系。公司向上游半导体领域的拓展将有利于开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域、诞生更多的技术创新，形成强大的协同效应。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2014－020上海建工集团股份有限公司
关于职工代表董事、职工代表监事推选结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月16日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工代表董事的函》根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由叶卫东同志担任上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工代表董事，任期同公司第六届董事会。
同日，公司监事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，增选施正峰同志担任上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事，任期同公司第六届监事会。
叶卫东同志简历：
叶卫东，男，1966年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司党委书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工代表董事、工会主席。
施正峰同志简历：
施正峰，男，1962年6月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工（集团）总公司办公室主任、党委办公室副主任，上海建工集团股份有限公司第五届监事会监事；现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事、副总经济师、总裁事务部总经理、党委办公室副主任。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司2014年4月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-029
梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2014年 4月 25日上午 9点半在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014年 4月 18日以邮件、办公集成 RTX方式发出，会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事刘宏鹏因公出差未出席会议。会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于公司 2014年第一季度报告的议案
表决结果：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票。
(梅花生物科技集团股份有限公司2014年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
2.关于注销全资子公司梅花集团（呼伦贝尔）氨基酸有限公司的议案
经第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司计划将河北基地 10万吨谷氨酸钠及衍生制品生产线整体搬迁至内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗。公司投资设立了全资子公司梅花集团（呼伦贝尔）氨基酸有限公司（下称“呼伦贝尔公司”），具体承担该项目的实施与建设。
董事会通过搬迁项目实施方案后，公司组织项目组对项目实施所在地区的地质、水资源、运输、劳动用工等方面进行更为详细地勘察，综合考量各方面因素后决定将搬迁项目选址由呼伦贝尔市阿荣旗变更为新疆五家渠工业园区新疆梅花氨基酸有限责任公司院内。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于河北基地整体异地搬迁技术升级项目选址变更的议案》。
呼伦贝尔公司自注册之日起尚未开展实际生产经营活动。为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销呼伦贝尔公司，并授权总经理王爱军办理该公司注销涉及到的相关事宜。
表决结果：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2015-014
关于 2014年度关联交易执行情况及
预计公司和下属子公司 2015年度日常关联交易的公告西部黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2014年度关联交易的执行情况
1、采购商品/接受劳务情况表
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|关联方|关联交易内容|实际发生额|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|设备|23.85|
|新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|设备|290.29|
|中国有色金属进出口新疆公司|设备|502.43|
|新疆东三环商贸有限公司|物资|936.07|
|新疆有色金属工业集团物资有限公司|物资|186.86|
|阜康有色发展有限责任公司|物资|1.17|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|工程|6895.61|
|新疆有色金属研究所|设计费|108.3|
|新疆有色冶金设计研究院有限公司|设计费|43.40|
|新疆有色集团明苑置业管理有限公司|物业费、餐费|28.51|
|乌鲁木齐佳居物业管理有限公司|停车费|0. 93|
|合计||99017.42|

单位：万元币种：人民币
*注：其中包括西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用项目因工
程决算调整的金额。其中包含的复杂金精矿综合开发利用项目三标段合同、零星工程以及建设工程项目（复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程），分别经西部黄金股份有限公司第一届三次董事会、第一届二次临时董事会和第一届十三次董事会审议通过。
2、出售商品/提供劳务情况表
单位：万元币种：人民币
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|关联方|关联交易内容|实际发生额|
|新疆众鑫矿业有限公司|电|22.92|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|电、柴油|30.65|
|合计||53.57|

3、关联租赁情况
单位：万元币种：人民币
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|出租方名称|租赁资产种类|实 际 发 生额的租赁费|
|新疆有色金属研究所|房屋|194.33|
|新疆金鼎贵金属冶炼有限公司|房屋|3.33|
|合计||197.66|

4、本公司出租资产情况
单位：万元币种：人民币
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|实 际 发 生额的租赁费|
|西部黄金哈密金矿有限责任公司|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|房屋|1.6|
|合计|||1.6|

二、2015年度日常关联交易预计情况
单位：万元币种：人民币
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|关联方|关联交易内容|2015 年预计金额|
|新疆东三环商贸有限公司|物资|730.00|
|新疆有色金属工业集团物资有限公司|物资|194.00|
|新疆有色集团明苑置业管理有限公司|物业费、餐费|23.29|
|新疆众鑫矿业有限公司|电|25.00|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|电、柴油|35.00|
|新疆有色金属研究所|房屋|101.20|
|新疆金鼎贵金属冶炼有限公司|房屋|20.00|
|合计||11128.49|

三、关联方介绍和关联关系：
1、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
2、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
3、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
4、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。
5、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
6、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
7、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
8、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股企业。
9、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属二级企业。
10、乌鲁木齐佳居物业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
11、新疆众鑫矿业有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
12、新疆金鼎贵金属冶炼有限公司为联营企业。
四、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的定价基础，金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果及股东利益带来影响和损害。
六、关联交易的审议程序
上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
以上关联交易无需经股东大会审议通过。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议公告
2、独立董事意见。
西部黄金股份有限公司
董事会
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-27四川和邦股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦股份有限公司将于 2014年5月22日（星期四）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，从 5月23日-6月3日期间，将作为 2014年公司董秘值班周，在此期间公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）,参与公司本次集体接待日活动。出席本次集体接待日活动的人员有：董事、董事会秘书莫融先生，董事、副总经理兼财务总监王军先生及证券事务代表杨晋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川和邦股份有限公司董事会2014年5月17日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2019-017上海龙头（集团）股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选王士勇先生为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件）。王士勇先生将与公司2019年5月30日召开的2018年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2019年5月31日
附件：王士勇先生简历
男，1961年出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席，家纺事业部（龙头家纺）党委书记。
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-24西藏珠峰工业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（藏证监发[2014]13号）的要求，本公司对公司及相关主体承诺的履行情况进行了披露，详见公司 2014年 2月 15日在上海证券交易所网站、《上海证券报》披露的《关于公司及相关主体承诺及履行情况公告》。
西藏珠峰摩托车工业公司因资不抵债处于被吊销状态，就原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司的以资抵债资产——成都市一环路西一段 161号珠峰大厦的土地和位于成都市武侯区永丰百花村 8组 2号楼的房产和相应土地，公司正在与相关各方协调，将此抵债资产产权过户至受让方成都谷昌矿业投资有限公司名下，截止目前，相关房产及土地的过户手续正在办理过程中。公司将按有关规定及时披露该承诺事项的进展情况。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-046江阴市恒润重工股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 7月 13日收到控股股东、实际控制人承立新先生关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
承立新先生于 2017年 7月 13日将其持有的本公司有限售条件流通股12,500,000股质押给红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2017年7月13日至2018年7月13日（详见公告2017-016）。后续，承立新先生对上述质押进行了补充质押及部分解除质押（详见公告2018-006、2018-041、2018-043、2018-044）。
2018年 7月 13日，承立新先生上述质押给红塔证券的本公司股票共计21,340,000股的购回交易日由2018年7月13日延期至2020年7月9日，并办理了股票质押式回购交易延期购回交易手续。
承立新先生具备资金偿还能力，本次办理股票质押式回购交易延期购回不存在平仓风险或被强制平仓的情形而导致公司实际控制权变更。若后续出现上述风险，承立新先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施。
截至公告披露日，控股股东、实际控制人承立新先生持有公司股份为 37,440,000股，占公司总股本的36.00%。其所持有公司股份累计被质押的数量为31,565,000股，占其持股总数的84.31%，占公司总股本的30.35%。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-108债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备
的公告内容更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日在上交所网站、《上海证券报》和《证券时报》披露了《变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的公告》（编号：2017-106），现对公告内容更正如下：
更正前内容：
五、关于变更募集资金项目部分设备履行的程序及专项意见
公司于2017年12月4日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
更正后的内容：
五、关于变更募集资金项目部分设备履行的程序及专项意见
公司于2017年12月4日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，董事会将于近期提请召开股东大会审议该议案。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年 12月7日
江苏博信投资控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对江苏博信投资控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10288号江苏博信投资控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由博信股份管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2019]第ZC10288号江苏博信投资控股股份有限公司专项审计说明
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，博信股份 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏博信投资控股股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏博信投资控股股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张之祥
中国注册会计师：
彭敏琴
中国·上海 二〇一九年四月二十八日
信会师报字[2019]第ZC10288号江苏博信投资控股股份有限公司专项审计说明
附件：
江苏博信投资控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|博信智通（苏州）科技有限公司|全资子公司|其他应收款|200.00|56,025.38||44,879.51|11,345.87|往来款|非经营性往来款|
||广州博文智能科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1.30|||1.30|往来款|非经营性往来款|

汇总表第1页
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|清远市供水拓展有限责任公司|原第三大股东朱凤廉女士的配偶杨志茂先生控制的公司|应收账款|3,139.64|1,784.62||3,064.33|1,859.92|工程施工承包|经营性往来款|
||清远市旌誉置业有限公司|原第三大股东朱凤廉女士的配偶杨志茂先生控制的公司|其他应收款|3.00||||3.00|租赁押金|经营性往来款|
||清远市锦弘实业有限公司|原第三大股东朱凤廉女士的配偶杨志茂先生控制的公司|其他应收款|1.50||||1.50|租赁押金|经营性往来款|
||广东中诚实业控股有限公司|本公司控股股东之控股股东|应收账款||8.00||6.13|1.87|销售货款|经营性往来款|
|小计||||3,144.14|1,792.62||3,070.46|1,866.29|||
|总计||||3,344.14|57,819.30||47,949.97|13,213.46|||

注：鉴于清远市供水拓展有限责任公司、清远市锦弘实业有限公司、清远市旌誉置业有限公司、清远市锦诚水质检测有限公司为本公司原第三大股东朱凤廉女士配偶杨志茂先生控制的公司，朱凤廉的上述股权转让时间距2018年12月31日已超过12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述三家公司不再是本公司的关联方。
法定代表人：罗静 主管会计工作负责人：姜绍阳 总会计师（或财务总监）：姜绍阳 会计机构负责人（会计主管人员）：王军
汇总表第2页
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-047
浙大网新科技股份有限公司
关于回购注销公司 2017年度业绩承诺补偿股份
实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
公司于 2017年实施了发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公司（以下简称“华通云数据”）80%股权项目，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），华通云数据原股东深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）（以下统称“补偿义务人”）承诺华通云数据 2017年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 15,800万元。
鉴于华通云数据 2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,988.29万元，未能完成 2017年度业绩承诺，根据《购买资产协议》，补偿义务人应补偿公司股份数为769,330股，具体情况如下：
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|序号|补偿义务人|应补偿股份数量（股）|
|1|深圳如日升股权投资有限公司|280,973|
|2|宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）|190,660|
|3|上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）|93,658|
|4|杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）|73,588|
|5|深圳思通盛达股权投资有限公司|70,243|
|6|杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）|60,208|
|合计||769,330|

公司于 2018年4月23日召开第八届董事会第三十五次会议、于 2018年5月15
日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案》，同意公司以总价人民币 1元的价格回购因华通云数据未完成业绩承诺应补偿的股份，并按照相关规定和程序办理该部分股份的注销事项。
具体内容详见公司2018年4月25日、2018年 5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的公告》（公告编号：2018-018）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。
2018年5月16日，公司发布《关于回购并注销公司发行股份购买资产部分股份通知债权人暨减资的公告》（公告编号：2018-028），将本次回购注销股份的情况通知债权人。
二、回购实施情况
本次实施回购补偿义务人合计持有的公司股份769,330股，回购总价款为人民币1.00元，具体情况如下：
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|序号|补偿义务人|回购股份数量（股）|占回购前公司总股本比例（%）|回购金额（元）|
|1|深圳如日升股权投资有限公司|280,973|0.0266|0.36|
|2|宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）|190,660|0.0181|0.25|
|3|上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）|93,658|0.0089|0.12|
|4|杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）|73,588|0.0070|0.10|
|5|深圳思通盛达股权投资有限公司|70,243|0.0067|0.09|
|6|杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）|60,208|0.0057|0.08|
|合计||769,330|0.0729|1.00|

公司已于2018年7月31日完成上述769,300股回购股份的过户事宜，并于2018年8月2日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
为引入合作伙伴，优化公司股权结构，并满足其自身经营规划及财务安排的需求，
公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司分别于2018年6月1日、2018年7月18日通过
上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股10,000,000股和
9,900,000股，分别占公司总股本的0.95%和0.94%。具体内容详见公司2018年6月5日、2018年7月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-034）、《关于收购控股公司少数股东股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-045）。
除上述控股股东减持情况之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露股份回购注销公告之日起至披露本公告前一日，不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2018年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
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|股份类别|回购前||本次回购股份总数/股|回购完成后||
||股份数/股|比例||股份数/股|比例|
|有限售股份|216,084,398|20.46%|-769,330|215,315,068|20.40%|
|无限售股份|839,903,648|79.54%|0|839,903,648|79.60%|
|总股本|1,055,988,046|100%|-769,330|1,055,218,716|100%|

特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二日备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用账户持股数量查询
证明
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，2016年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委会员职责。现将2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第七届董事会审计委员会于 2016年 5月任期届满，主任委员陈留平先生、委员吴建斌先生已离任。第八届董事会审计委员会仍由3名董事组成，分别是独立董事滕晓梅女士、独立董事谢竹云先生和董事陶波女士，其中滕晓梅女士担任审计委会员主任委员。
二、审计委员会的会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了5次会议，委员们均亲自出席相应的会议，对会议的相关议案发表了意见并签字确认，具体情况如下：
1、2016年 1月 15日，召开第七届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《2015年度财务报告审计工作计划》和《2015年度内部控制审计工作计划》。
2、2016年 4月 25日，召开第七届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《2015年度注册会计师审计总结报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《2015年度审计委员会履职情况报告》、《2016年第一季度报告》，确认了2015年度财务报告和内部控制审计结果。
3、2016年 5月 26日，召开第八届董事会审计委员会第一次会议，会议选举滕晓梅女士为审计委员会主任委员。
4、2016年 8月 28日，召开第八届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《2016年半年度报告》。
5、2016年10月27日，召开第八届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
二、审计委员会2016年度主要工作内容情况
1、监督和评估外部审计机构
报告期内，审计委会员对公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）的独立性和专业性进行了评估。我们认为，苏亚金诚在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循“独立、客观、公正”的原则，公允合理地发表独立审计意见；审计人员业务水平和职业素养较高，能顺利完成各项审计任务。
审计委员会建议公司董事会继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付苏亚金诚2015年度审计费为85万元（包括内部控制审计费用26万元），与公司所披露的《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》情况相符。
3、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内,审计委员会发挥自身专业水平，审阅公司季度、半年度、年度财务报告。我们认为，公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况；不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
4、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司 2016年内部审计工作计划，确认其可行性并督促公司严格按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作。我们认为公司的内部控制制度已基本健全，实际运作有效，符合中国证监会上市公司规范的有关要求。
6、审阅内部控制评价报告
报告期内，审计委员会督促、指导公司的内部审计机构完成内部控制自我评价工作，审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。我们认为，内部控制评价报告能够切实反映公司的内部控制建设和执行情况，
符合有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大和重要缺陷，同意将内部控制评价报告提交公司董事会审议通过后对外披露。
三、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的有关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2017年度,审计委员会将继续以维护公司和全体股东权益为出发点，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用。
特此报告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会审计委员会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-082
上海大名城企业股份有限公司
关于子公司康盛投资增持安纳达股份比例达5%
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏康盛投资管理有限公司（以下简称“康盛投资”）于2015年7月6
日至2015年9月1日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持安徽
安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）合计10,751,000
股,占安纳达股份总额的5%；未来根据市场情况，不排除进一步增持安纳达股份的可能性。（增持情况详见2015年9月2日巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn安纳达《关于股东增持股份比例达5%的提示性公告》、《简式权益变动报告书》）
康盛投资是公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司旗下重要证券投资平台，深圳名城金控（集团）有限公司持有其70%的股权，主要投资领域涉及股票投资、上市公司战略投资、新三板投资。
康盛投资基本情况介绍
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|公司名称|西藏康盛投资管理有限公司|
|注册地址|拉萨市柳梧大厦3楼305室|
|法定代表人|郑国强|

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|公司董事、总经理|孙锋|
|公司类型|有限责任公司|
|注册资本|人民币伍仟万元|
|营业执照注册号|540195200002488|
|经营范围|创业投资、实业投资、资产管理、融资理财咨询、信托理财咨询、委受托理财咨询、商务咨询、信息咨询、企业管理咨询、投资管理咨询、金融服务咨询、劳务服务（不包括劳务派遣）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动]。|
|经营期限|2015年4月1日至2035年3月31日|
|税务登记证|540128321403898|
|组织机构代码证|32140389-8|
|股东结构|深圳名城金控（集团）有限公司持有公司70%股权，上海康橙投资管理股份有限公司持有公司30%股权|

特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2015年 9月 7日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-044
浙大网新科技股份有限公司
关于转让浙江网新信息科技有限公司部分股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司将全资子公司浙江网新信息科技有限公司（以下简称“网新信息”）49%股权转让给浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”），作价为人民币6370万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况：
公司全资子公司网新系统是交通智能化业务、城市公共设施智能化领域重要的业务承接及资源支持平台，目前与网新信息在城市公共设施智能化领域开展独家、排他性的业务合作。为夯实业务平台支撑能力，保障智慧城市建设项目的顺利实施，实现智慧城市业务的快速发展，公司拟将全资子公司网新信息49%股权转让给网新系统，作价为人民币6370万元。转让完成后，公司直接持有网新信息51%的股权，直接或间接持有网新信息100%股权。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况：
2016年 8月 25日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十六次会议，公司全体董事一致同意并通过上述议案。
二、交易各方当事人情况介绍
1、公司名称：浙大网新系统工程有限公司
2、注册资本：人民币10700万元整
3、注册地：杭州市天目山路226号4楼
4、法人代表：沈越
5、经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程的设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务状况： 单位:万元
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||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|50,897.07|
|负债总额|38,667.03|
|资产净额|12,230.04|
||2015年1月1日-12月31日（经审计）|
|营业收入|66,159.48|
|净利润|365.25|

7、交易对方与上市公司之间的关系：网新系统是公司的全资子公司。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：浙江网新信息科技有限公司
2、注册资本：4000万元
3、注册地：杭州市西园一路18号A楼1503室
4、法人代表：陈志武
5、经营范围：软件开发与技术服务，智能化工程、系统工程、机电工程的设计、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软、硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的销售、开发、设计与服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务状况： 单位:万元
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||2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|12052.95|16934.94|

负债总额 7033.17 11880.10
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|资产净额|5019.78|5054.83|
||2015年1月1日-12月31日（经审计）|2016年1月1日—6月30日（未经审计）|
|营业收入|26289.19|11768.61|
|净利润|1019.78|535.05|

四、交易的主要内容和定价政策
（一）交易合同的主要条款：
根据股权转让协议，公司向网新系统转让网新信息49%的股权，作价6370万元。
网新系统于协议生效的 30日内将股权转让款一次性全额支付给公司。转让完成后，公司仍持有网新信息51%股权，网新系统持有网新信息49%股权。
（二）定价政策：
本次股权转让价格以公司 2015年发行股份购买网新信息股权时的价格和网新信息转让基准日的净资产状况为依据，与网新系统经充分协商，确定本次转让网新信息49%股权的价格为人民币6370万元。
五、该交易的目的以及对上市公司的影响
网新系统是交通智能化业务、城市公共设施智能化领域重要的业务承接及资源支持平台，与网新信息在城市公共设施智能化领域开展独家、排他性的业务合作。本次股权转让有利于进一步夯实业务平台的支撑能力，增强公司在城市公共设施智能化领域的业务协同效应和应用推广能力，保障智慧城市建设项目的顺利实施，实现智慧城市业务的快速发展。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二0一六年八月二十五日
北京市海问律师事务所
关于北京王府井百货（集团）股份有限公司
二零一四年年度股东大会召开的
法律意见书
致：北京王府井百货（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《北京王府井百货（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所作为北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“王府井百货”或“公司”）的特聘法律顾问，应王府井百货的要求，指派律师出席王府井百货 2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定王府井百货提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券帐户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
王府井百货董事会于2015年5月14日审议通过了《关于召开第三十二届股东大会（2014年年会）议案》，并于2015年5月15日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，王府井百货发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点和审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由王府井百货董事长刘冰女士主持，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共7名，代表有表决权股份 236,130,284股，占王府井百货有表决权股份总数的51.03%。经核查，该等人员均具有符合有关法律和公司章程的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
本次会议表决通过了以下9项提案：
1、2014年度董事会报告；
2、2014年度监事会报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、2014年度利润分配及分红派息方案；
5、2014年年度报告及摘要；
6、关于变更部分募集资金用途的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于续聘2015年度审计机构的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述 9项议案进行了表决，并当场公布表决结
果，全部议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
(此页无正文,为
《北京市海问律师事务所关于北京王府井百货(集团)股份有限公司二零一四年年度股东大会召开的法律意见书》签署页
)
负 经办律师
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张继平 巫志声
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二零一五年六月五日