Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江京新药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
关于对浙江京新药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA11498号浙江京新药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”）管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，京新药业编制的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是京新药业为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供京新药业 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：唐晓瑜
中国·上海 二〇一九年四月二十五日
专项审计说明第2页
附件：
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 单位：万元
2018年度占2018年
上市公司 2018年期 2018年度 2018年期
占用方与上市公 用累计发生度占用资 占用形成非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会计 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质司的关联关系 金额（不含金的利息 原因
科目 金余额 生金额 金余额
利息） （如有）
现大股东及其附属
企业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
2018年度往2018年
上市公司 2018年期 2018年度 2018年期
往来方与上市公 来累计发生度往来资 往来形成其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会计 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来性质司的关联关系 金额（不含金的利息 原因
科目 金余额 生金额 金余额
利息） （如有）
大股东及其附属企
业
浙江京新药业进出口有限公司子公司 应收账款 140.10 36,210.00 34,891.63 1,458.47资金周转 非经营性往来上市公司的子公司 代收代付及其附属企业 京新集团（香港）有限公司 子公司 应收账款 379.19 19.10 398.29股权转让 非经营性往来款
汇总表第1页
2018年度占2018年
上市公司 2018年期 2018年度 2018年期
占用方与上市公 用累计发生度占用资 占用形成非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会计 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质司的关联关系 金额（不含金的利息 原因
科目 金余额 生金额 金余额
利息） （如有）
上饶京新药业有限公司 子公司 其他应收款 2,141.77 24,155.58 25,859.85 437.50资金周转 非经营性往来上海京新生物医药有限公司 子公司 其他应收款 6,193.77 10,729.03 142.48 10,759.14 6,306.14资金周转 非经营性往来 Surpath Medical GmbH 原子公司 其他应收款 720.96 354.80 388.43 687.33资金周转 非经营性往来浙江京新医药有限公司 子公司 其他应收款 0.03 0.03 资金周转 非经营性往来内蒙古京新药业有限公司 子公司 其他应收款 0.05 0.05 资金周转 非经营性往来浙江京新术派医疗科技有限公
子公司 其他应收款 124.50 124.50资金周转 非经营性往来司
关联自然人及其控
制的法人
其他关联人及其附
属企业
总计 9,575.82 71,593.06 142.48 71,899.13 9,412.23
公司法定代表人：吕钢 主管会计工作的负责人：陈美丽 会计机构负责人：竺晓霞
汇总表第2页
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014－091
江西特种电机股份有限公司
关于公司部分高管及核心员工增持公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工（以下简称“增持人”）拟通过“西部信托-稳健人生系列证券投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）增持公司股份，增持比例最低不低于公司总股本的1%，最高不超过2%。公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）为增持人提供部分资金及融资担保并承担追加补足资金之义务，鼓励增持人在自愿、合法、合规基础上通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份（以下简称“增持”）。
一、本次增持的目的
本次增持是公司及子公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工基于对公司未来持续稳定发展的信心而提出。
二、控股股东担保情况
公司控股股东江西江特电气集团有限公司，目前持有公司股份数为122,643,024股，占公司总股本的23.44%。控股股东承诺为本次增持人提供部分资金及融资提供保证担保。
三、增持人员基本情况
本次增持人员系截止 2014年 12月30日在职的公司及子公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工（董事长朱军，董事卢顺民，监事会主席张小英，副总经理罗清华、周文来、邹克琼等）。
四、增持方式
（一）增持人本着自愿、量力而行的原则，通过自筹资金及融资资金(比例为 1:2)委托张平森先生认购由西部信托有限公司发起设立的信托计划，通过深圳证券交易所交
易系统买入公司（股票代码：002176）流通股股票。
（二）本次增持资金由增持人自有资金、江特电气出借资金和融资资金三部分资金组成。增持人自筹资金包括增持人自有资金和江特电气出借资金。江特电气为增持人提供借款，借款金额为增持人自有资金的50%。增持人以自有资金和借款资金组成的自筹资金对外进行融资，融资比例为1:2。
（三）增持人委托张平森签署协议，向张平森提供增持款，委托并通过张平森进行投资，张平森与专业的资产管理机构签署资产管理计划等相关协议，并向资产管理计划注资。增持人委托并通过张平森参与增持计划的行为不违反相关法律法规及规范性文件的禁止性规定。
（四）信托计划的信托期限为10年，本次认购的信托单元期限为18个月。
（五）本计划承诺锁定期为1年，锁定期起始日期为本计划第一次增持完成日。
（六）本次增持行为所产生的融资利息及相关手续费由增持人自行承担。
五、本次增持实施情况
2014年 12月 30日，信托计划通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份501.62万股，合计占公司已发行总股本的0.96%。信托计划将在第一次增持日后的6个月内完成全部增持工作，但增持总额最高不超过公司总股本的2%。关于信托计划的后续增持情况，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。
六、增持股份的表决权
全体增持人放弃因参与信托计划而间接持有江特电机股票的表决权。信托计划放弃直接持有的江特电机股票的表决权。
七、其他
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
2、本次增持将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章的规定履行信息披露义务。
3、本计划及增持人承诺：在增持期间及法定期限内不进行内幕交易等违法违规行为。
（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
5、本计划及增持人承诺：本计划将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归江特电机所有。
6、增持人申请退出计划均应按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关管理规定执行。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年十二月三十一日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2016-004
西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2016年 3月 23日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开，会前公司于2016年3月13日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司监事会二○一五年度工作报告。
(同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过了公司二○一五年度财务决算报告。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议通过了公司二○一五年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司股东的净利润为 31,018,237.73元，截止 2015年 12月 31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元，母公司可供普通股股东分配利润 211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过了公司二○一五年度报告及摘要。
监事会对公司 2015年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议本公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《公司二○一五年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了意见,监事会认为：公
司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。
报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告较为准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：
监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议。
上述第一、二、三、四、六项议案均需提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监 事 会
二○一六年三月二十三日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临 2019-52
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月 23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司向五洲印染出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权事项达成一致，并于2018年8月24日经公司第八届董事会第二十三次会议审议，通过了《公司关于重大资产重组之拟出售本公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的议案》（相关公告分别请见
2018年8月 24日和2018年 8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》（临[2018-43]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。
2018年9月 27日和2018年12月 17日，本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的相关议案（详细内容请见2018年 9月28日和
2018年12月 18日公司在指定媒体上发布的相关公告）。2019年2月 19日、2019年3月25日和 2019年4月 19日、5月 18日、6月18日、7月18日、8月 17日、9月 18日，公司披露了本次重大资产重组实施阶段进展公告（具体内容分别详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》（深证上[2019]273号）等相关政策规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
2019年9月 26日，本公司收到了内蒙古自治区包头市中级人民法院（[2019]
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
内02执恢 32号）《执行裁定书》等相关文件，包头市中级人民法院解除了金房测绘对本公司持有的四海氨纶22.26%股权和绍兴市柯桥区泰衡纺织有限公司100%股权的冻结、查封。本公司于 2019年9月 26日，完成了将四海氨纶17%股权过户至五洲印染名下的相关工商变更登记手续。（详细内容请见与本公告同时在公司指定媒体披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协议的公告》（临[2019-51]）。
本公司将积极推进吕连根案的重审进程，加大力度解决四海氨纶剩余5.16%股权的诉讼冻结问题，争取早日全部完成本次重大资产出售事项。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕058号山东法因数控机械股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易相关事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：法因数控，股票代码：002270）于2015
年9月10日开市起停牌。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：法因数控，股票代码：002270）于2015年9月10日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
永清环保股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]5198-2号
目 录
关于永清环保股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]5198-2号永清环保股份有限公司董事会：
我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2015年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月5日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的要求，永清环保公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永清环保公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，永清环保公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解永清环保公司2015年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘宇科
中国·北京
中国注册会计师： 李明
二○一六年四月五日
中国注册会计师： 肖金文
2015年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：永清环保股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东|||||||||||
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东|湖南永清投资集团有限责任公司|控股股东|其他应收款||20,943.61||20,943.61||投标/信誉保证金、股权转让款及租赁款|经营性资金占用|
|现大股东及其附属企业|北京永清环能投资有限公司|同一最终控制人|其他应收款||208.60||208.02|0.58|代垫税金|经营性资金占用|
|大股东及其附属企业|湖南永清水务有限公司|同一最终控制人|其他应收款|5.69|34.13||39.82||应收租金|经营性资金占用|
|大股东及其附属企业|湖南创御地产发展有限公司|同一最终控制人|应收账款||1,750.00||1,730.00|20.00|应收环境修复款|经营性资金占用|
|大股东及其附属企业|湖南永清机械制造有限公司|同一最终控制人|预付款项|10,552.69|||4,653.20|5,899.49|预付设备款|经营性资金占用|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大股东及其附属企业|湖南永清环保研究院有限责任公司|同一最终控制人|其他应收款||22.20||21.70|0.50|应收租金|经营性资金占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|江西永清环保余热发电有限公司|子公司|其他应收款|354.84|98.68|||453.52|往来款项|往来占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|新余永清环保能源有限公司|子公司|其他应收款|1,461.38|13,161.30||5,586.54|9,036.14|往来款项|往来占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|衡阳永清环保能源有限公司|子公司|其他应收款|2,479.73|53,480.73||44,583.57|11,376.89|往来款项|往来占用|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|新余永清环保环卫工程有限公司|子公司|其他应收款||94.30|||94.30|往来款项|往来占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|安仁永清环保资源有限公司|子公司|其他应收款||118.61|||118.61|往来款项|往来占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南永清东方除尘系统工程有限公司|子公司|其他应收款||3,726.04||1,174.24|2,551.80|往来款项|往来占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海永清股权投资管理有限公司|子公司|其他应收款||28.87|||28.87|往来款项|往来占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司|子公司|其他应收款||451.26|||451.26|往来款项|往来占用|
|其他关联方及其附属企业|深圳市爱能森科技有限公司|其他关联方|应收账款||600.08||113.50|486.58|应收设备销售款|经营性资金占用|
|总 计||||14,854.33|94,718.41||79,054.20|30,518.54|||

法定代表人：刘正军 主管会计工作的负责人：刘佳 会计机构负责人：刘敏
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-054
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9 日以邮|
|件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知。本|
|次会议于2017年5月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9|
|名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事|
|长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：|
|1、审议通过了《关于向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的议案》|
|因生产经营需要，公司拟向股东上海国骏投资有限公司申请 8,500万元无息借|
|款，公司可在上述额度内滚动使用，无需提供相应的抵押或担保。|
|表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权0票。|
|关联董事郑小将先生、马红女士、郝莉萍女士、张开彦先生回避表决。|
|《关于向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：|
|2017-055）详见2017年5月20 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。|

2、审议通过了《关于拟投资购买北京德青源农业科技股份有限公司部分股份的议案》
公司拟以不超过3.2元/股的价格购买东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、中山证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、李敏等投资人所持有的北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）5.45%的股份；与东北证券签署《北京德青源农业科技股份
有限公司股份转让协议》，以现金 7,999.68万元购买其持有德青源5.301%的股份；
授权公司总经理推进执行与其他几位投资人的交易，交易金额不超过224.32万元。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-054
||
|-|
|表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。|
|《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-053）详见2017 年5月20日信息披|
|露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、|
|《中国证券报》、《上海证券报》。|
|特此公告。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-139
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届监事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日以通讯的方式召开第八届监事会 2017年第五次临时会议，会议通知于 2017年 9月15日送达全体监事。应出席的监事三名，实际出席会议并表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新的会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第八届监事会2017年第五次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-018号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002146，股票简称：荣盛发展）自 2015年 1月 12日开市起临时停牌，并于 2015年 1月 13日、2015年 1月 17日、2015年 1月 24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司筹划重大事项及继续停牌的公告》（临 2015-003号）、《荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告》（临 2015-011号）、《荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告》（临 2015-015号）。
目前，公司已完成对本次非公开发行 A股股票方案的初步论证，公司正在抓紧落实各项工作，因部分事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所再次申请，公司股票将自 2015年 2月 2日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时按照相关规定在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-008
合力泰科技股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于 2017年 1月 24日上午 9:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2017年 1月 19日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了如下议案：
一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
截至 2017年 1月 24日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 961,677,426.44元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2017]第 37020004号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会同意江西合力泰本次以募集资金人民币 961,677,426.44元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第二十六次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地
点、实施主体和方式的议案》
同意将募集资金项目实施地点、实施主体及方式的变更。同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。
《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第二十六次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票|
|上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董|
|事工作细则》等相关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称|
|“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四十五次|
|会议审议的关于聘任公司副总经理兼董事会秘书事项发表如下独立意见：|
|1、任职资格合法|
|经认真审阅胡奔涛女士的履历，其不存在《公司法》、《中小板上市公司规范|
|运作指引》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司副总经理兼董事|
|会秘书的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩|
|戒；符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。|
|其中，胡奔涛女士已取得了董事会秘书的任职资格，能够胜任公司副总经理、董|
|事会秘书的职责要求，有利于公司的发展。|
|2、程序合规|
|经公司提名委员会审核，公司董事会对本次副总经理兼董事会秘书人员聘任|
|的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。|
|我们同意董事会聘任胡奔涛女士为公司副总经理兼董事会秘书。|
|独立董事：张玉明 杨似三 叶林|
|2017年9月25日|
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-029唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作，合作内容可能涉及本公司，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月6日起停牌（具体内容详见公司2016年4月6日和2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》和《重大事项进展公告》）。
唐山市国资委及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与北京金隅股份有限公司于2016年4月15日签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌（具体内容详见公司2016年4月18日和2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》和《重大资产重组停牌进展公告》）。
截至本公告发布日，本公司积极推进本次重组的各项工作，包括但不限于相关中介机构正在进行的尽职调查、审计和评估等工作。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年5月3日开市起继续停牌。
冀东水泥2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，将每5个交易日发布一次进展公告。公司待相关事项确定后，将及时在指定信息披露媒体公告。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-097安徽中环环保科技股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请并购贷款及质押担保概述
为补充公司运营资金，公司拟向银行申请不超过人民币7,000万元的并购贷款，期限不超过7年，公司以持有的控股子公司兰考县荣华水业有限公司90%股权为上述并购贷款提供质押担保。
二、董事会审议情况
第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》，为补充公司运营资金，同意公司向银行申请不超过人民币7,000万元的并购贷款，期限不超过7年，公司以持有的控股子公司兰考县荣华水业有限公司90%股权为上述并购贷款提供质押担保。董事会授权公司经营层在上述贷款额度内与相关银行签署《借款合同》及《质押合同》等法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》及《公司章程》等相关规定，该议案经公司董事会审议通过并对外进行披露，无需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响及风险提示
1、本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。
市公司资产负债率，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司经营状况良好，并将持续提升盈利能力，有效防范偿债履约风险。
本次申请并购贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019034河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2019年4月8日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年4月18日（星期四）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2018年年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2018年年度报告摘要同时刊登于 2019年 4月 20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事白忠祥、郭志宏、赵志英、王莉婷分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），上述独立董事的述职报告刊登于 2019年 4月 20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并将在公司2018年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（三）审议《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计结果， 2018年度公司实现营业收入 3,014,331,960.05元，营业利润 -224,655,506.55元，利润总额-226,375,925.77元，归属上市公司股东的净利润-138,825,253.35元。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议公司2018年度利润分配预案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经大华事务所审计，母公司2018年度实现的净利润为-37,227,553.39元，加年初未分配利润 212,869,333.10元,母公司2018年末可供股东分配的利润为 175,641,779.71元，资本公积金余额为1,062,429,036.16元。
公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司董事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。
详见公司2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司编写了《河南恒星科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报
告》，并于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（七）审议《公司2018年度财务报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2018年度财务报告已经大华事务所审计,经本次董事会批准报出，详见公司2019年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒
星科技股份有限公司审计报告》。
（八）审议《公司关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于河南恒星科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；大华事务所出具了大华核字[2019]002382号《河南恒星科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，上述文件均于 2019年 4月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）审议《关于制订<公司未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司2019年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司未来三年（2019—2021年度）股东回报规划》。
本议案需提交公司2018年度股东大会进行审议。
（十）审议《关于召开 2018年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2019年5月10日召开2018年度股东大会，审议公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及本次会议需提交股东大会审议的议案。详见公司2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2019年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-036江苏联发纺织股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2018年 12月 3日以书面和邮件方式送达，会议于 2018年 12月 13日上午 10:00以现场方式召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。
会议由监事会主席崔恒富先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《关于2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》
监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下：
2018年12月1日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《江苏联发纺织股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，具体内容于2018年12月3日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查。
（一）激励对象名单的公示情况
公示内容：《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象姓名及职务。
公示时间：2018年12月3日至2018年12月12日。
公示方式：巨潮资讯网和公司官方网站进行公示；
反馈方式：通过邮件、传真、书面等方式向监事会进行反馈。
公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
核查方式：监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
（二）监事会审核意见
根据《管理办法》的相关规定，对激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
二、报备文件
第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司监事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-038江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金通灵”）发行股份购买资产并募集配套资金事项于2018年3月21日获得中国证监会并购重组委审核有条件通过，并已于2018年5月18日取得中国证监会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807号）。
公司于 2017年 12月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》(以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。根据深圳证券交易所问询、中国证监会的反馈意见等要求，公司对《重组报告书》进行了修订、补充和完善，并分别于 2018年 1月 8日、2018年3月8日、2018年3月14日披露了《重组报告书》（修订稿）。根据本次交易的实际进展情况，公司在2018年3月14日披露的《重组报告书》（修订稿）的基础上对《重组报告书》进行了进一步的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词释义与重组报告书中的具有相同的含义）：
1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，在《重组报告书》“重大事项提示”之“十二、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”、“第一节本次交易概况”之“三、本次交易决策过程和批准情况”等相关章节中补充披露了相关内容。
（大华审字[2018]008242号）和《备考审阅报告》（大华核字[2018]003086号）对《重组报告书》相应章节涉及的相关财务数据进行了更新。
3、在《重组报告书》“第二节上市公司的基本情况”之“三、控股股东及实际控制人”中对截至 2017年 12月 31日金通灵前十大股东情况进行了补充披露。
4、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中对于上海运能的主要资产、主要负债情况进行了补充披露。
公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十一日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—029
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十二次会议决定于2016年9月1日（周四）下午14：45召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第七届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会第二十二次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年9月1日（周四）下午14：45
网络投票时间为：2016年8月31日—2016年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）截止2016年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司将于2016年8月26日（周五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案
上述议案的相关情况请查阅2016年8月16日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号为2016-022）和《关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的公告》（公告编号为2016-027）。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2016年8月26日至本次临时股东大会召开日2016年9月1日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。
3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：0755--862 99888
传真：0755--862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
六、备查文件
本公司第七届董事会第二十二次会议决议
特此通知
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2016年 8月 16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于调整公司独立董事津贴的议案||1.00||
|议案2||关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案||2.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案 1, 2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年09月01日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年08月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年09月01日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决
权。
委托人股票帐号： 持股数：
股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司独立董事津贴的议案||||
|2|关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年 月 日