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恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-100恒康医疗集团股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2019年11月 25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为下属医院提供担保的议案》，为满足下属医院经营及发展需要，同意公司继续为盱眙医院向江苏银行淮安分行申请银行贷款人民币4,000万元、辽渔医院向广发银行大连分行申请银行贷款人民币4,800万元以及兰考第一医院向民生银行郑州分行申请人民币6,000万元银行综合授信分别提供连带责任担保，用于置换到期的相关担保融资；同意兰考第一医院与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）开展融资租赁业务，融资额度为人民币 3,000万元，并由公司为其提供连带责任担保，担保额度为人民币 3,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院、辽渔医院以及兰考第一医院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。
二、被担保人基本情况
（一）盱眙医院
1、基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
恒康医疗集团股份有限公司注册地点：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
法定代表人：何占德
注册资本：27253.65万元
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车场服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、盱眙医院主要财务指标如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年|2019 年 3季度|
|资产总额|493,940,834.29|454,528,821.08|
|净资产|186,561,927.29|194,396,941.07|
|负债总额|307,378,907.00|260,131,880.01|
|其中：银行贷款总额|125,000,000.00|105,000,000.00|
|流动负债总额|270,755,984.28|244,636,516.62|
|项目|||
|营业收入|320,595,635.86|270,584,810.23|
|利润总额|-62,945,310.75|11,105,379.78|
|净利润|-56,010,906.52|7,519,874.40|

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。
（二）辽渔医院
1、基本情况
名称：大连辽渔医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：沈连平
恒康医疗集团股份有限公司开办资金：948万元
登记部门：大连市民政局
住所：大连市甘井子区大连湾街道188A
经营范围：内科、外科预防保健科等多科门诊医疗康复服务。
辽渔医院为公司下属医院，公司持有其100%产权。
2、辽渔医院主要财务指标如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018 年|2019 年 3季度|
|资产总额|110,596,712.11|110,935,528.97|
|净资产|23,799,186.66|17,851,166.43|
|负债总额|86,797,525.45|93,084,362.54|
|其中：银行贷款总额|50,000,000.00|48,000,000.00|
|流动负债总额|86,797,525.45|93,084,362.54|
|项目|||
|营业收入|106,339,846.93|84,272,045.51|
|利润总额|-18,874,976.09|-5,948,020.23|
|净利润|-18,874,976.09|-5,948,020.23|

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。
（三）兰考第一医院
1、基本情况
名称：兰考第一医院有限公司
成立日期：2016年6月14日
注册地点：兰考县城区中山街北段西侧
法定代表人：赵文超
注册资本：20332.63万
经营范围：医疗机构执业许可证核定的诊疗项目开展经营，房屋租赁，设备
恒康医疗集团股份有限公司租赁，医疗设备销售，人力资源服务。
兰考第一医院为公司纳入合并报表范围的子公司，公司合并其100%权益，公司及并购基金京福华越持股情况如下：
2、兰考第一医院主要财务指标如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018 年|2019 年 3季度|
|资产总额|345,036,263.17|344,639,761.17|
|净资产|122,536,703.96|140,678,787.82|
|负债总额|222,499,559.21|203,960,973.35|
|其中：银行贷款总额|9,000,000.00|15,000,000.00|
|流动负债总额|192,499,559.21|202,510,973.35|
|项目|||
|营业收入|372,629,955.04|256,169,997.61|
|利润总额|28,536,838.32|24,189,445.16|
|净利润|21,134,110.11|18,142,083.86|

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院、辽渔医院及兰考第一医院为本公司下属医院，各医院经营状况良
好，公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策。公司为盱眙医院向江苏银行淮
安分行申请银行贷款人民币4,000万元、辽渔医院向广发银行大连分行申请银行
恒康医疗集团股份有限公司贷款人民币4,800万元以及兰考第一医院向民生银行郑州分行申请人民币6,000万元银行综合授信、向远东宏信融资3,000万元分别提供连带责任担保，可满足上述医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为 216,830.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的79.98%。公司将于 2019年 12月 11日召开 2019年第八次临时股东大会，审议由第五届董事会第十九次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案，公司累计对外担保额度为 234,630.90万元，占公司最近一期经审计净资产的86.54%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十五日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于对外提供委托贷款的独立意见
本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方及相应担保人均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。
本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，借款人提供的担保真实，委贷风险可控，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。基于上述原因，我们同意公司进行本次委托贷款。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为江波先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相关职责所必需的工作经验。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任江波先生担任公司副总经理。
三、关于提名董事候选人的独立意见
经审阅董事候选人孔令国先生的履历及资料，我们认为孔令国先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意提名孔令国先生为公司第三届董事会董事候选人。
（此页无正文，为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘春林 程隆棣 陈丽花
二O一五年十二月十四日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-026广东和胜工业铝材股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。
2018年4月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名李建湘、金炯、黄嘉辉、李江为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郑云鹰、杨中硕、张红为公司第三届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。
以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第三届董事会董事任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
附件1：
非独立董事候选人简历
李建湘先生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金学院有色金属冶金专业，硕士研究生学历。1989年7月至1991年10月任珠海美饰铝异型材企业有限公司车间主任；1991年11月至1995年12月任中山市豪展铝异型材制品有限公司厂长；1996年1月至2005年4月任和胜铝厂厂长；2005年 4月至 2008年 12月任金胜铝业董事；2008年 12月至 2012年 5月任金胜铝业董事长兼总经理；2012年5月至今任本公司董事长。
李建湘先生持有本公司 55,054,624股普通股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事李江之兄，为公司高管宾建存之姐夫，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系与未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
金炯先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991年 10月至 1998年 12月任中山市光华铜铝制品厂副厂长；1999年 1月至 2003年 8月任中山市金鸣数控技术有限公司总经理；2003年 9月至 2005年 4月任和胜铝厂副厂长；2005年4月至2008年12月任金胜铝业董事长兼总经理， 2008年 12月至 2012年 5月任金胜铝业董事；2012年 5月至今任本公司董事兼总经理。
金炯先生持有本公司19,805,298股普通股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
黄嘉辉先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年7月至今任职于特高电炉董事长兼总经理；2008年3月至2012年5月任金胜铝业董事；2012年5月至今任本公司董事。
黄嘉辉先生持有本公司 9,791,964股普通股，与持股5%以上的股东霍润女士为母子关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
李江先生：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990年7月至1992年3月任珠海美饰铝材有限公司设备维修工；1992年5月至 1998年 4月任湘潭市焊接设备厂技术工程师兼业务员；1998年 11月至 2006年12月任中山市三乡镇和益铝制品模具厂总经理；2006年8月至2011年3月任卓益精铝总经理；2011年4月至2012年5月任金胜铝业营销总监；2012年5月至 2013年 3月任本公司董事兼营销总监；2013年 3月至 2015年 6月 30日任本公司董事兼模具五金分公司高级经理；2015年7月1日至今任本公司董事。
李江先生持有本公司8,310,028股普通股，与公司控股股东、实际控制人李建湘先生为兄弟关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
独立董事候选人简历
杨中硕先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师，国泰君安证券有限公司高级经理，深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监，广东万诺律师事务所律师，拟任本公司独立董事。
杨中硕先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
张红女士：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，本科学历。曾任中山市美怡乐食品厂财务主管，中山市审计师事务所项目经理，中山市成诺会计师事务所有限公司副主任会计师，中山市成诺税务师事务所有限公司法定代表人，拟任本公司独立董事。
张红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
郑云鹰先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
曾任广东省广晟金融控股有限公司投资总监，新晟期货有限公司总经理助理兼资产管理部总经理，广州证券资产管理总部投资总监助理、投资主办，信达证券研究所研究员，信达证券广州电子商务部副总经理，海通证券客户服务部客服经理，中山大学管理学院EDP中心特聘讲师，华南理工大学理财规划师班特聘讲师。现任东北财经大学EDP中心特聘教授。拟任本公司独立董事。
郑云鹰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
郑云鹰先生暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-064
河南辉煌科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2017年8月7日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于8月14日（星期一）上午10:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
审议了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
监事会认为：公司实施第二期员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定履行程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司第二期员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力与公司的竞争力，有利于公司长期、稳定发展。
因公司监事会成员郭治国先生、黄继军先生及郝恩元先生均拟参与本次员工持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，本议案需由公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司监事会
北京立思辰科技股份有限公司
关于相关事项的独立意见
作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定及《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第七次会议需审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了北京立思辰新技术有限公司的经营发展，被担保的对象为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、对《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》发表如下独立意见：
公司为子公司提供连带责任保证反担保，主要是为了北京立思辰计算机技术有限公司的经营发展，被担保的对象为公司之全资子公司，本次反担保风险可控。
对其提供连带责任保证反担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
江锡如
_____________
陈重
_____________
范玉顺
中信建投证券股份有限公司
关于江苏通鼎光电股份有限公司
使用闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，对通鼎光电使用闲置募集资金购买短期理财产品事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
通鼎光电经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715号《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币
600,000,000.00元，并于2014年9月5日在深交所上市。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销、保荐费用、登记费、其他上市费用人民币20,900,000.00元后的实际募集资金净额为人民币579,100,000.00
元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字(2014)00070号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目如下表列示：
||||
|-|-|-|
|投资总额|原募集资金承诺投资金额|项目批文或备案文号|
|80,600.00|60,000.00|吴发改行备发[2011]1103号|

三、本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的原因及基本情况
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目可行性研究报告》的内容，项目建设将分批次投入募集资金，因此，建设期中会出现闲置募集资金。公司计划使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，有利于充分提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施。
四、本次拟使用闲置募集资金投资短期理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金适时投资于低风险、短期的保本型短期理财产品。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，公司拟投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型短期理财产品，且上述投资产品不得用于质押，不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。除此之外，公司不得将上述资金向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及其他有本金损失风险的任何理财产品。
（二）投资期限
理财产品的期限不得超过12个月。
（三）额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（四）购买额度
拟购买理财产品最高额度不超过人民币10,000万元（含本数），在股东大会决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会拟授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责
组织具体实施。
（六）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。2、资金存放与使用风险。3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司《投资决策管理制度》执行，拟采取措施如下：
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：（1）公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
（三）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
六、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司本次使用闲置募集资金购买保本型短期理财产品是在确
保公司及子公司生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。（二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次公司使用闲置募集资金购买短期理财产品事项，已经2014年9月5日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。该事项已履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29
号：募集资金使用》及《公司章程》中关于募集资金使用的有关规定。（二）在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买短期安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）额度的闲置募集资金购买保本型短期理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通鼎光电股份有限公司使用闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
庄云志 王作维
中信建投证券股份有限公司年 月 日
关于杭州顺网科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】33120003号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于杭州顺网科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】33120003号杭州顺网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是顺网科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计顺网科技公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解顺网科技公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供杭州顺网科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月17日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：杭州顺网科技股份有限公司 金额单位：人民币万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州顺网宇酷科技有限公司|子公司|其他应收款|1,033.59|553.71||335.45|1,251.85|往来款项|非经营性往来|
||成都万象六和广告有限责任公司|子公司|其他应收款|30.11||||30.11|往来款项|非经营性往来|
||宁波顺盟投资有限公司|子公司|其他应收款|0.03|2.02|||2.04|往来款项|非经营性往来|
||宁波顺网信息技术有限公司|子公司|其他应收款||17.19||17.19|-|往来款项|非经营性往来|
||杭州顺网邦全金融信息服务有限公司|子公司|其他应收款||1,200.00||1,200.00|-|往来款项|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|1,063.73|1,772.92|-|1,552.64|1,284.00|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-007山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
持股5%以上股东桑培洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质属于股份减持，未触及要约收购；
2、本次权益变动为持股5%以上股东桑培洲先生的股份变动，不涉及公司控股股东及实际控制人持股发生变化。
一、权益变动基本情况
2019年1月22日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东桑培洲先生的《告知函》及其出具的《简式权益变动报告书》，获悉桑培洲先生于2017年11月29日至2019年1月21日通过证券交易系统共计减持公司股份11,417,200股，占公司总股本比例5.41%。
本次权益变动后，桑培洲先生持有公司股票 11,828,400股，占公司总股本的5.60%。现将权益变动的具体情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|桑培洲|大宗交易|2017/11/29|12.73元/股|4,137,291|1.96%|
||大宗交易|2018/04/16|12.67元/股|4,137,291|1.96%|
||大宗交易|2019/01/21|9.1元/股|3,142,618|1.49%|
||合计|--|--|11,417,200|5.41%|

（二）股东本次权益变动前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|桑培洲|14,971,018|7.09%|11,828,400|5.60%|

二、其他相关说明
1、股东桑培洲先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持后，桑培洲先生共持有公司股份 11,828,400股，占公司总股本的5.60%，仍为持股5%以上股东。
3、根据有关规定，信息披露义务人出具了《简式权益变动报告书》，该报告
书全文与本公告同时刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本公告的内容与《简式权益变动报告书》中相关内容一致。
三、备查文件
1、桑培洲先生出具的《告知函》；
2、桑培洲先生出具的《简式权益变动报告书》；
3、信息披露义务人身份证明文件复印件。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-010东方日升新能源股份有限公司
关于非公开发行股票进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号），核准公司非公开发行不超过25,000万股新股。
公司于 2017年 3月 2日启动了本次非公开发行股票的询价工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年 11月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方日升，股票代码：300118）已于 2017年 3月2日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司于2017年3月2日、3月8日、3月15日在巨潮资讯网披露的《东方日升关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号:2017-004）、《东方日升关于非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-005）、《东方日升关于非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-009）。
停牌期间，公司召开了第二届董事会第四十五次会议，对非公开发行股票方案中的限售期条款作出了调整，并根据调整之后的方案启动了本次非公开发行股票的询价、报价工作。截至2017年3月22日，本次非公开发行股票询价、报价工作尚未最终完成，为确保后续工作的顺利进行，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告后复牌。
公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”、“发行人”或“公司”）于2015年6月3日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“凤形股份”A股880万股。根据《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的网上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为1,294,242户，有效申购股数为
5,739,127,000股，配号总数为 11,478,254个，起始号码为000000000001，截止号码为000011478254。本次网上定价发行的中签率为0.3450002065%，超额认购倍数为289.85倍。
主承销商与发行人定于2015年6月5日（T+2日）在深圳红荔路上步工业区10栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2015年6月8日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司2015年6月5日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-22
江西万年青水泥股份有限公司
关于收到退税收入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 1日至 6月 16日，公司及合并报表范围内子公司累计收到资源综合利用税收返还3,067.61万元人民币（其中一季度为 1,854.33万元人民币），计入公司当期利润总额。
“三废”退税依据：2015年6月12日财政部、国家税务总局下达的《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）的规定，享受增值税即征即退政策。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司二〇一七年六月十九日
科大讯飞股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、本报告期内未发生也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内公司对外担保情况：
2019年2月25日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司境外全资子公司Beyond AI,Inc.的正常经营与发展需要，同意公司为其提供担保。本次担保总额不超过200万美元，担保期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满。同时，公司全资子公司IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额不超过200万美元。
2019年4月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司境外全资子公司Iflytek (Hong Kong) Company Limited的正常经营与发展需要，同意公司为其提供担保。担保额度为不超过等值5,000万港元，担保期限自董事会审议通过之日起至主合同项下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后2年止。
2019年4月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对外提供担保的议案》，公司拟为铜陵天源股权投资集团有限公司提供“数字铜陵”一期建设担保和流动性支持，担保总额不超过2.4亿元人民币，并由铜陵发展投资集团有限公司向公司提供同等金额、同等期限的反担保。担保期限自董事会审议通过之日起至项目贷款期满完结之日。
截止本报告期末，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为140,963.78万元，占最近一期经审计净资产的17.68%；公司累计审批对外担保总额为 139,621.02万元，占最近
一期经审计净资产的17.52%。基于有效的风险管理，公司报告期内对外担保的在保余额为 32,064.08万元，不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险。公司对外提供担保，是为保障子公司正常经营与发展需要，或引入新的商业模式，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。
二、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，对公司会计政策变更事项进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、公司独立董事关于公司 2019年中期利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司 2019年中期利润分配预案发表独立意见如下：
本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司 2019年中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于以募集资金置换先期投入的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司本次以募集资金置换先期投入的事项发表独立意见如下：
公司本次以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，置换时间距募集资金到账时间也未超过 6个月，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次以募集资金置换先期投入事项。
五、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司本次为全资子公司提供担保的事项发表独立意见如下：
公司为境外全资子公司Iflytek (International) Limited提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，此次提供担保有利于境外全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
六、独立董事关于申请注册发行中期票据的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司本次申请注册发行中期票据的事项发表独立意见如下：
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）中期票据，该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发
行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司申请注册和发行中期票据。
独立董事：舒华英、张本照、赵惠芳、刘建华二〇一九年八月二十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-128
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为 2019年度财务报告审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，公司拟聘请其为2019年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91350100084343026U
主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人：林宝明
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、2019年12月5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
当日，公司第五届监事会第七次会议亦审议通过了该议案。
3、公司拟于2019年12月24日召开2019年第七次临时股东大会审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》。
四、独立董事意见
1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：
该聘任事项已经我们事前认可。经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2019年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月五日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-99北京中迪投资股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2019年6月21日下午 14:00
网络投票时间：2019年6月20日～2019年6月21日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2019年6月21日9:30—11:30和13:00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2019年6月20日15:00—2019年6月21日15:00
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19号中纺大厦 3层公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.股权登记日：2019年6月17日
5.召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会
6.主持人：公司董事、副总经理解斌先生
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计16名,代表股份 78,501,672股,占公司有表决权的股份总额的26.23%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份75,494,926股,占公司有表决权的股份总额的25.22%；
通过网络投票的股东 14名，代表股份 3,006,746股，占公司有表决权的股份总额的1.01%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决：
（一）、审议关于修改《公司章程》的议案。
1、表决情况：
同意75,776,026股，占出席会议所有股东所持表决权的96.53%；
反对2,725,646股，占出席会议所有股东所持表决权的3.47%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意281,200股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的9.35%；
反对 2,725,646股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的90.65%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。
2、本议案经本次临时股东大会审议，以特别决议方式通过，本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司章程》。
（二）、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
1、表决情况：
同意75,776,026股，占出席会议所有股东所持表决权的96.53%；
反对2,674,246股，占出席会议所有股东所持表决权的3.41%；
弃权51,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意281,200股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的9.35%；
反对 2,674,246股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的88.94%；
弃权51,400股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.71%。
2、本议案经本次股东大会审议通过，本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：熊川李斌
3、结论性意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
快乐购物股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
快乐购物股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕29号文核准。
本次发行采用网下向中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为不超过7,000万股，占发行后总股本比例不超过17.46%。本次发行股份均为新股，老股转让数量为零，即本次发行不进行老股转让。其中，网下初始发行数量为4,900万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,100万股，占本次发行总量的30%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年1月12日(周一)上午09:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2015年1月6日（T-5日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：快乐购物股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2015年1月9日