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股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-037
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28
日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司进行远期结售汇业务，现将有关情况公告如下：
一、关于开展远期结售汇业务的目的和必要性
自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元、港币持续升值，汇率波动产生的汇兑损益将对公司经营业绩造成一定影响。为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及港币。
三、远期结售汇的基本情况
根据目前公司的订单周期及进出口业务的实际规模，预计未来一年远期结售汇业务累计总额不超过等值3,000万美元（包括港币）。同时授权公司财务负责人在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
2.业务开展期间：2014年7月至2015年6月为一个业务期间。期满之后，如公司仍需进行远期结售汇业务将另行公告。
3.开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险；
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；
4.回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、远期结售汇内部控制措施
1.公司第三届董事会第二十一次会议已审议通过了《公司远期结售汇内控管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、备查文件
1.《广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2.《独立董事关于开展远期结售汇业务的独立意见书》；
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-003银泰资源股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2014年 1月 21日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2014年1月24日上午12：00在北京柏悦酒店61层会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因出差未能出席本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》的议案。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度财务决算报告》的议案。
三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年年度报告
正文及摘要》的议案。
监事会对公司《2013年年度报告正文和摘要》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：
1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。
2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。
四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-003制自我评价报告》的议案。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案的议案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年母公司实现净利润383,444,898.64元，计提10%法定盈余公积金 38,344,489.86元后，加上以前年度未分配利润 1,479,102.91元，本年度实际可供股东分配的利润为
346,579,511.69元。
公司2013年度利润分配预案为：以 2013年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为 217,113,948.2元。
六、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2014年度的会计报表审计机构，审计费用为40万元（不含差旅费）。
七、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 12亿元
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-003额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
八、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金，委托金融机构进行定向资产管理（品种包括：同业存款和股票质押式回购业务），以进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
以上一、二、三、五、六项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会二○一四年一月二十四日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-015兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2015年 4月 9日上午 11:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2015年3月23日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》
监事会审阅并同意《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司 2014年年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2014年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现母公司净利润 36,202,914.61元，计提10%法定盈余公积金后，2014年末可供分配利润为304,625,773.98元。
2014年度利润分配预案：以公司实施2014年度利润分配股权登记日的总股本 20,426.28万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.16元（含税），共计分配现金 3,268,204.80元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2012-2014）》等相关规定。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。在所有重大方面公允反映了公司 2014年度募集资金存放与使用
的实际情况。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会意见：本次将部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用额度不超过 60,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的理财效益。
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用首次公开发行闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用首次公开发行2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，
聘期一年。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一五年四月十日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-18安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 3本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月25日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
内容详见 2015年 12月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以闲置募集资金人民币1.5亿元购买银行理财产品，具体情况如下：一、理财产品基本情况
中国农业银行亳州分行理财产品
1、产品名称：“汇利丰”2016年第4213期对公定制人民币结构性存款产品2、产品代码：HF164213
3、产品类型：保本浮动收益型
4、收益计算天数：50天
5、客户预期净年化收益率：3.10%/年或2.60%/年
6、币种：人民币
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告8、产品到期日：2016年05月11日
9、认购资金总额：人民币1.5亿元
10、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国农业银行股份有限公司亳州分行无关联关系。
产品收益说明：1、如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后，实际支付给投资者的年化净收益率为3.10%/年。
2、如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后，实际支付给投资者的年化净收益率为2.60%/年。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买银行理财产品的情形
截止公告日前十二个月内（含本次），公司购买银行理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利益收益（万元）|资金类型|

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告中国农业 保本保
10,000.0 尚未到
1 2016-01-04 2016-1 银行亳州 90 证收益 3.25% 募集资金 0 期
分行 型
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|2|2016-01-04|2016-1|中信银行合肥分行|10,000.00|35|保本浮动收益类、封闭型|2.85%|27.33|自有资金|
|3|2016-01-07|2016-3|中国农业银行亳州分行|5,000.00|随时赎回|保本浮动收益型|3.00%|尚未到期|募集资金|
|4|2016-01-07|2016-3|中国农业银行亳州分行|6,000.00|90|保本保证收益型|3.25%|尚未到期|募集资金|
|5|2016-01-07|2016-3|中国农业银行宁国市支行|3,000.00|随时赎回|保本浮动收益型|3.00%|尚未到期|募集资金|
|6|2016-01-07|2016-3|中国农业银行宁国市支行|5,000.00|90|保本保证收益型|3.25%|尚未到期|募集资金|
|7|2016-03-23|2016-18|中国农业银行亳州分行|15,000.00|50|保本浮动收益型|3.10%或2.60%|尚未到期|募集资金|

截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币 4.4亿元和自有资金人民币 1亿元进行现金管理,其中自有资金人民币1亿元已经收回本息。
五、备查文件
1、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书；
2、中国农业银行股份有限公司理财产品协议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-040
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份质押展期，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、股东股份质押展期基本情况
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||||是否为第||||||||||||本次质|||
||||||||||||质押|||||||
||股东||一大股东||质押股数||质押开||质押展||||||押占其|||
||||||||||||到期||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（万股）||始日期||期日||||||所持股|||
||||||||||||日|||||||
||||动人||||||||||||份比例|||
|池燕明||是||129.1138||2017年4月10日||2018年4月10日||2019年4月10日||海通证券股份有限公司||0.87%||个人融资需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份148,198,629股，占公司总股本的16.97%。池燕明先生所持有的公司股份累计被质押共计52,227,614股，占其所持股份的35.24%，占公司总股本的5.98%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年4月11日
广发证券股份有限公司
关于新普互联（北京）科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”、“上市公司”）2018年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，基于英飞拓收购新普互联（北京）科技有限公司（原名“北京普菲特广告有限公司”，以下简称“新普互联”）100%股权系上市公司2016年9月14日披露的《非公开发行A股股票预案》规划的募投项目，广发证券对新普互联2018年度承诺业绩实现情况进行了审慎核查。广发证券发表的意见如下：一、关于收购新普互联股权的情况
公司第三届董事会第三十七次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议案》，同意公司收购新普互联100%的股权，本次交易对价为人民币640,344,725元。
上述收购事项已于2016年 9月30日完成工商变更登记。
二、新普互联承诺业绩情况
根据2016年9月8日公司与新普互联签订的《股权收购协议》，新普互联售股股东承诺新普互联2016年、2017年及2018年的考核净利润分别不低于 5,000万元、6,500万元及 8,450万元人民币。若新普互联在承诺业绩期间内每个会计年度实现的实际的考核净利润累计金额未能达到截至当年考核净利润承诺的累计金额，新普互联售股股东应进行补偿，当期应补偿金额=（截至当期期末累计业绩目标-截至当期期末累计实现考核净利润数）÷（2016-2018各年度承诺净利润之和）×本次收购的总对价-已补偿金额。英飞拓科技应在需补偿当年年报披露后的 10个交易日内，依据约定公式计算并确定新普互联售股股东当年应补偿的
金额。
三、新普互联2018年度承诺业绩实现情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新普互联2018年实现的调整后的考核净利润为人民币78,962,654.88元，未实现2018年承诺业绩。2016年至2018年承诺期间累计实现的考核净利润为208,957,794.53元，三年累计实现考核净利润199,500,000.00元的承诺业绩，承诺完成率为104.74%。。
2016、2017及2018年度承诺业绩实现情况如下表：
（单位：人民币元）项目 2016年度 2017年度 2018年度 3年累计
承诺归属于母
公司所有者的 50,000,000.00 65,000,000.00 84,500,000.00 199,500,000.00净利润
实现数（考核
55,000,222.61 74,994,917.04 78,962,654.88 208,957,794.53净利润）
差异 -5,000,222.61 -9,994,917.04 5,537,345.12 -9,457,794.53承诺完成率
110.00% 115.38% 93.45% 104.74%（%）
四、保荐机构的核查意见
保荐机构通过与上市公司及新普互联高管人员进行交流、查阅相关财务会计报告及审计报告，对上述承诺业绩的实现情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：新普互联 2018年实现的调整后的考核净利润为人民币78,962,654.88元，未实现 2018年承诺业绩，三年累计数实现承诺业绩。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于新普互联（北京）科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王嘉宇 李锐
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-028罗莱生活科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员有：总裁薛嘉琛先生、副总裁兼董事会秘书田霖先生、副总裁兼财务负责人赵剑先生、独立董事田志伟先生、保荐代表人崔传杨先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-033
宝鼎重工股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次对外投资需待茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”）股东大会及天津飞旋科技研发有限公司（以下简称“天津飞旋”）相关权力机构审议通过后方能实施。
一、对外投资概述
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与茂化实华、天津飞旋、共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司（拟命名，以下简称“标的公司”），实施磁悬浮鼓风机项目（以下简称”标的项目”）的研发和建设。
1、标的公司预计注册资本14,285.00万元，其中，公司拟以货币方式出资4,857.40万元，占标的公司注册资本的34%。
2、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于对外投资和交易的相关规定，本次拟投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司与茂化实华、天津飞旋无关联关系，本次拟投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
天津飞旋的董事长和实际控制人洪申平为茂化实华董事，茂化实华与天津飞旋为关联方，就茂化实华和天津飞旋而言，本次交易构成关联交易。
二、交易对手方介绍
（一）茂名石化实华股份有限公司
住所：茂名市官渡路162号
法定代表人：刘华
企业性质：股份有限公司
注册资本：人民币伍亿壹仟玖佰捌拾柒万伍仟叁佰伍拾陆元
主营业务：生产销售聚丙烯及其制品、石油化工产品、水泥、电气机械制造、
铝型材、技术经济咨询服务、投资经营石油化工综合利用实业、第三产业；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，
相互关系：公司与茂化实华无关联关系。
（二）天津飞旋科技研发有限公司
住所：天津开发区睦宁路34号津滨发展通厂18号厂房东北侧
企业类型：有限责任公司
法定代表人：洪申平
注册资本：人民币贰仟万元
主营业务：磁悬浮轴承、机器传动装置、机器零部件的研发、生产、销售及技术咨询服务。
相互关系：公司与天津飞旋无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司本次对外投资以货币形式出资，资金来源为自有资金及银行融资
2、标的公司基本情况
（1）注册资本：预计14,285万元
（2）经营范围：研发制造高度高效一体化风机设备、组装生产、调试并销售磁悬浮电机（以工商登记核准为准。）
(3)注册地址：拟建地点天津市滨海开发区
（4）主要投资人的投资规模和持股比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资方名称|投资方式|投资额（万元）|投资额占注册资本比例|
|1|茂名石化实华股份有限公司|货币|5,142.60|36%|
|2|宝鼎重工股份有限公司|货币|4,857.40|34%|
|3|天津飞旋科技研发有限公司|无形资产使用权【注】|4,285.00|30%|
|合计||货币及无形资产使用权|14,285.00|100%|

注：该资产是指天津飞旋拥有的《基于磁悬浮高速电机技术的直驱高效率智能管理离心式鼓风机系列产品设计制造解决方案》项下8项专利及12项专有技术。依据万隆（上海）资产评估有限公司于2014年
9月30日出具《天津飞旋科技研发有限公司无形资产出资项目涉及的专利资产使用权价值评估报告（万隆
评报字【2014】第1301号》（以下简称《评估报告》），评估基准日为2014年8月31日，评估方法为收益
法，评估结论为：委估《基于磁悬浮高速电机技术的直驱高效率智能管理离心式鼓风机系列产品设计制造解决方案》专利资产使用权价值评估值为人民币5,062.00万元。
公司、茂化实华和天津飞旋一致同意，依据《评估报告》的评估结论，在标的公司营业期限内的独占许可使用权作价人民币4,285.00万元，由天津飞旋认缴公司出资额人民币4,285.00万元，取得标的公司30%的股权。
3、标的项目基本情况
（1）具体内容：以天津飞旋拥有的磁悬浮核心技术为支撑，研发制造高速一体化风机设备，推动我国自主研发的磁悬浮轴承技术的产业化，填补我国磁悬浮轴承相关产品的空白。
（2）项目实施进度：受人力资源配置、施工组织方案、施工条件等许多客观因素影响，项目实施进度存在不确定性，公司会根据实际进展及时披露投资进度和项目实施进度。
（3）市场前景：高速大功率磁悬浮风机采用先进的变频调速、磁悬浮轴承技术，取消了原有的变速箱和油润滑系统，直接驱动负载做功，具有高可靠性、使用寿命长、超高转速、噪音小、节能高效、清洁环保等特性，可广泛应用于火电、冶金、石化、核电等领域，同时具有系统集成性高、操作方便及可实施远程控制的技术特点，因此，以磁悬浮高速大功率技术为核心的风机市场前景良好。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）投资项目符合国家产业政策，产品市场需求旺盛。
当前，国家倡导节能减排，推广先进节能技术和产品。磁悬浮鼓风机采用先进的变频调速、磁悬浮轴承技术，可用于多领域、多行业，具有高效节能的特性，符合国家政策和技术的指引，未来市场需求会不断提升。
（2）投资方向和方式符合公司发展战略
公司正在实施产品结构转型升级及产业链延伸战略，通过并购、投资参股、合作等外延式发展来完善公司产品结构，提升产品附加值，延伸产业链。天津飞旋拥有磁悬浮轴承整体核心技术知识产权，产品的各项主要设计指标分别达到国际先进水平。通过合作，双方形成产业协同，符合公司发展战略。
2、本次投资对公司的影响
标的公司的筹建和项目建设尚未开始，本次投资入股不会对公司本年度的财
务及经营状况产生重大影响，对当前主业不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、对外投资的风险
（1）本次投资设立的公司主要实施磁悬浮鼓风机项目的研发和建设，该项目实施过程中可能会面临合营管理风险，也可能会面临国外厂商以合资、独资方式建厂来提高竞争力、国内公司会被巨大的市场诱惑加快研发进度等市场竞争风险。公司将督促标的公司建立完善的内部风险控制体系、项目运营管理制度、加快研发投入等方式，降低风险程度，促进标的项目稳定快速实施、实现效益。
（2）标的项目实施进度存在不确定性，公司将根据实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司关于计划投资设立合资公司的事项发表如下意见：
1、当前及未来的节能政策为先进磁悬浮鼓风机产品的研发及应用提供了广阔发展空间，投资标的符合政策导向；通过对合作方基本情况分析，认为合作方具备一定的技术条件、管理能力和人力资源条件，能推动项目实施。
2、本次投资增加公司新的业务领域，有助于公司实现产品结构转型升级和产业链延伸战略目标。
3、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
因此，我们认为公司对外投资设立合资公司并授权法定代表人和指定代理人办理相关事项的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，对此无异议。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2014年11月15日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-064
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年8月26日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司章程》的有关规定，对公司2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
2、预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会认为：列入公司 2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划 的 激 励 对 象 合 法 、 有 效 。
监事会同意公司2019年限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年8月28日，并同意向符合授予条件的20名激励对象授予39.3万股限制性股票。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2019年8月26日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议
审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方对全资子公司增资的独立意见
公司关联方对公司全资子公司增资，符合公司的发展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，其定价依据公允、公平、合理，符合公司及全体股东的长远利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。
二、关于补选公司董事的独立意见
经公司第四届董事会提名委员会提议，提名补选韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程序合法有效。
非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
同意将补选的公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见之签字页）
___________________ ___________________毛修炳 周俊祥
__________________
王建云
年 月 日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏金陵体育器材股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏金陵体育器材股份有限公司（以下称“公司”或“金陵体育”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟、王隽然律师出席并见证了公司于2019年6月10日（星期一）下午14：00在张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于2019年5月22日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2019
国浩律师（上海）事务所 法律意见书年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会于 2019年 6月 10日（星期一）下午14：00在张家港市南丰镇兴园路88号公司公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举李春荣先生为公司董事
1.02选举李剑峰先生为公司董事
1.03选举李剑刚先生为公司董事
1.04选举孙军先生为公司董事
1.05选举赵育龙先生为公司董事
1.06选举施兴平先生为公司董事
（2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举黄雄先生为公司独立董事
2.02选举王家宏先生为公司独立董事
2.03选举于北方女士为公司独立董事
（3）《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举顾京先生为公司监事
3.02选举蔡洁先生为公司监事
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已
国浩律师（上海）事务所 法律意见书在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至股权登记日2019年5月31日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表公司股份80532910股，占公司股份总额的62.5514%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次股东大会没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书章程》及《股东大会规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 金诗晟律师
王隽然律师
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-004山西振东制药股份有限公司
关于董事减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事李细海先生持有公司股份 20,774,048股（占本公司总股本比例2.0109%），计划减持期间内拟减持不超过公司总股本0.5027%的股份，即 5,193,512股（其中通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内）。
本公司于近日收到董事李细海先生的《股份减持计划告知函》，公司根据相关规定及信息披露情况。现将具体情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职|持有公司股份数量|占公司总股本比例|持有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|1|李细海|董事|20,774,048|2.0109%|0|20,774,048|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求
2、减持股份来源：李细海先生减持股份来源为首次公开发行后已发行的股份。
3、拟减持方式、数量及比例：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|拟减持方式|拟减持股份数量（不超过（含））|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|1|李细海|集中竞价交易或大宗交易|5,193,512|0.5027%|

4、减持期间：自减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
备注：若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
三、股份锁定承诺及履行情况
1、承诺内容
股东李细海作为董事承诺：本人在本次交易中认购的振东制药股份自股份上市之日起 12个月内不得转让，12个月后，按照如下方式
解锁：
首期解锁：康远制药 2015年度经审计的当期累计实现的合并报
表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）不低于当期实现的经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）的，则首期解锁60%；康远制药 2015年度实际扣非净利润低于承诺扣非净利润的，则首期解锁股份在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后，全部解锁；
第二期解锁：康远制药 2015年度、2016年度累计实际扣非净利润不低于 2015年度、2016年度累计承诺扣非净利润的，则第二期解锁25%；康远制药 2015年度、2016年度累计实际扣非净利润低于 2015年度、2016年度累计承诺扣非净利润的，则第二期解锁股份应在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后，全部解锁；
第三期解锁：若康远制药 2015年度、2016年度、2017年度累计实际扣非净利润不低于 2015年度、2016年度、2017年度累计承诺扣非净利润的，则第三期解锁15%；康远制药 2015年度、2016年度、 2017年度累计实际扣非净利润低于 2015年度、2016年度、2017年度累计承诺扣非净利润的，则第三期解锁股份应在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后，全部解锁。
本人按照所持康远制药股权比例及上述解锁方式，按比例解锁各期股票。
若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
在前述锁定期满后，在本公司担任董事期间，每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。
本人与股东李勋为一致行动人，计划减持期间内拟减持通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，且任意连续 90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，减持股数不超过公司总股份的4%，且任意连续 90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
因本公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
2、承诺履行情况
截至本公告日，上述控股股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、其他说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，故本次减持计划的实施存在不确定性。
信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、李细海先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-01深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于以股权收购和增资方式取得科伦特部分股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2016年 11月 14日，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）召开董事长办公会议，同意公司以 3,600万元的对价取得苏州科伦特电源科技有限公司（以下简称“科伦特”）30%的股权，资金来源为自有资金。
具体实施方式为：先以2,520万元的对价向科伦特现股东购买其持有的21%的科伦特股权；再向科伦特增资1,080万元，取得科伦特摊薄计算前9%的股权。交易完成后，公司将持有科伦特30%的股权。董事长授权公司管理层在不超过前述范围内对交易的具体事宜进行确定，并签订最终的增资及股权收购协议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、2016年11月21日,公司与科伦特签订了《苏州科伦特电源科技有限公司股权收购及增资协议》，以股权收购和增资的方式取得科伦特30%的股权，交易对价为3,600万元，资金来源为自有资金。详见公司于2016年11月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于以股权收购和增资方式取得科伦特部分股权的公告》（公告编号2016-87）。
二、科伦特工商变更情况
近日，科伦特已完成上述股权变更工商备案手续，现科伦特的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本（万元）|实缴注册资本（万元）|持股比例(%)|
|朱国清|246.03|246.03|21.80|
|杨建锋|355.50|355.50|31.50|
|杨荣旗|90.29|90.29|8.00|
|刘新明|33.86|33.86|3.00|

刘攀 22.57 22.57 2.00
|||||
|-|-|-|-|
|夏景须|22.57|22.57|2.00|
|周广朋|5.64|5.64|0.50|
|丁刚|13.54|13.54|1.20|
|长盈精密|338.57|338.57|30.00|
|合计|1,128.57|1,128.57|100.00|

特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-172
江苏必康制药股份有限公司
关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、为提升江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“必康股份”）运营能力，进一步优化公司产业链结构，公司下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟使用自有资金 28,345.00万元新建必康大健康彩印包装项目，主要为公司制药产业服务，完善公司产业链结构，提升公司整体盈利能力。
2、公司于2016年10月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：必康大健康彩印包装项目
2、项目建设地点：江苏省新沂市经济开发区
3、项目建设规模及主要内容
本项目总用地75亩，生产车间总建筑面积35,700.00平方米。
4、项目投资估算
经估算，本项目总投资为28,345.00万元，其中建设投资25,890.00万元（包括建筑工程费 6,455.00万元，设备购置费 12,200.00万元，安装工程费 2,045.00万元，预备费用5,190.00万元），流动资金2,455.00万元。
截至目前，本项目已完成部分工程建设投资6,131.94万元。
项目所需资金由嘉安健康通过自筹、债务融资等方式筹集。
5、主要经济指标
项目完全达产后，可实现年产彩印包装盒 11亿件、包装纸箱 0.3亿只、药用塑料包装产品 1亿件、药用铝塑包装产品 2亿件及 PVC片材、复合膜及收缩膜 1,300.00万平方米；项目正常年可实现营业收入 55,050.00万元，利润总额为7,769.00万元，净利润为5,827.00万元。
6、项目建设周期
本项目建设期为12个月。
三、项目建设的可行性
1、符合国家产业政策，促进地方经济发展
首先，本项目的实施符合国家产业政策，并与地区产业结构相配套，对于促进新沂工业结构调整、解决就业、发展地方经济起着非常重要作用；其次，本项目的建设可以极大地提高药品的包装效率，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义；最后，本项目的建设能够积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择。
2、依托企业自身优势，能够实现产品的有效销售
公司拥有数家制药企业，年消耗数量巨大的包装产品，在本项目所在地的子、孙公司可直接消耗本项目生产的各类包装品，能够节省大量的物流成本，且本项目也可根据上述企业的需求实现产品定制，实现互利共赢。
四、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
随着社会经济的不断发展，包装已由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，彩印包装产业演变成了关联社会经济各个领域的重要配套产业，对推动各行业发展具有重要作用。本项目的实施能够很好的满足公司制药产业对于包装产品的需求，完善公司产业链结构，提升公司整体盈利能力。
2、存在的风险
（1）产品风险
受国外跨国公司的冲击和牵制较大，主要包装设备和部分原辅材料还严重依赖进口,国产包装机械发展处于低水平状态。
（2）市场风险
国家法律法规、政策等宏观经济环境的变动，使得该项目各个业态在运行中面临税收、运营成本等方面的风险；未来市场价格的不确定性因素，使得该项目面临能否实现其既定目标的风险。
（3）管理风险
项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，对公司生产经营管理将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运作机制的可行性及员工素质的适用性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制方面的风险。
（4）资金风险
如果建设资金未能及时落实和到位，将会使得本项目无法按期实施，影响项目投资进度；项目建成投产后，能否顺利实现项目预期效益存在不确定性，可能面临一定的资金运作风险。
（5）审批风险
本投资项目虽已经公司董事会审议通过，但能否通过公司股东大会审议尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本项目是公司依托自身产业优势，横向延伸产业链重要布局。项目的建设周期为1年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。从长远来看，本项目建成后，公司将依托自身在医药生产制造领域的产业优势，有效消化彩印包装产品的产能，同时彩印包装产品能够很好的满足公司主营产品对包装产品的需求，提升公司主营产品的综合毛利率以及生产管理效率，横向延伸公司产业链，优化公司产业结构，促进公司持续稳定发展，提升公司综合竞争能力。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、徐州嘉安健康产业有限公司必康大健康彩印包装项目可行性研究报告。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十一日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点发表独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点是为了优化资源共享机制及工艺流程布局，可有效降低生产成本，提高管理效率，是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。我们同意公司对部分募集资金投资项目的实施地点进行变更。
独立董事：顾国兴、缪兰娟、郑万青2019年9月21日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-028汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
通讯表决
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议通知于2016年3月29日以电话、邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意豁免董事会对该议案提前通知），会议于 2016年3月29日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集，经与会董事认真审议，通过了以下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案》
公司董事会同意以自有资金人民币5,001万元，投资设立全资子公司——汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其100%股份。该全资子公司将专注于从事线下主题乐园经营及相关衍生业务。
特此公告
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日