Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东达志环保科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作制度。
第二条董事会薪酬与考核委员会（以下简称“新酬与考核委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。
第三条本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司章程中规定的高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。
薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，主任经董事会在独立董事间选举产生。
薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，主任不履行职务或不能履行职务时，由委员会委员共同推举一名委员代履行相应职务，但该名委员应为独立董事。
第六条薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他条件。
第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
定补足委员人数。
第九条薪酬与考核委员会委员任期届满前，除出现《公司法》、《公司章程》或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第十条薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。
在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作制度规定的职权。
第十一条委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告递交董事会后生效。
第三章职责权限
第十二条薪酬与考核委员会的主要职责为：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）对公司基本绩效考核制度提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十三条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十四条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案除法律法规规定须经过股东大会批准的之外，其他方案报董事会批准。
第十五条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第四章议事规则
第十六条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度内，薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。公司董事、薪酬与考核委员会主任或二名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。
第十七条薪酬与考核委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。会议由薪酬与考核委员会主任委员召集和主持，当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行薪酬与考核委员会主任职责。
第十八条薪酬与考核委员会定期会议采用书面通知的方式，临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条薪酬与考核委员会定期会议应采用现场会议的形式，会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《公司章程》或本工作制度另有规定外，薪酬与考核委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决方式，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十一条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十二条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。其中独立董事只能委托独立董事代为出席并行使表决权。薪酬与考核委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十三条授权委托书应至少包括以下内客：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（四）委托书签署日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。
第二十四条薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十五条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十六条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十七条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章回避制度
第二十九条薪酬与考核委员会委员个人或其直系亲属与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向薪酬与考核委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十一条薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况
下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后薪酬与考核委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十二条薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章附则
第三十三条本工作制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
第三十四条本工作制度所称“以上”含本数；“过”、“低于”、“不足”不含本数。
第三十五条本工作制度未尽事宜．按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十六条本工作制度由董事会负责修改和解释。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2019年11月
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-080
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于全资子公司工商变更的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司（以下简称“金科汤姆猫”）的通知，因经营发展需要，金科汤姆猫部分变更了经营范围，现已完成相关工商变更登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。《营业执照》登载信息如下：
名称：浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路299号浙江商会大厦1幢3601
法定代表人：王宇航
注册资本：叁亿元整
成立日期：2017年3月29日
营业期限：2017年3月29日至长期
经营范围：经营性互联网文化服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，技术成果转让；计算机软硬件的设计、开发、销售；游戏开发；广播电视节目制作（凭有效的《广播电视节目制作经营许可证》经营）；经营演出及经纪业务（凭有效的《营业性演出许可证》经营）；互联网游戏开发；图文设计制作；广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告外）；会展服务；影视文化信息咨询；摄影服务；体育运动项目策划；艺术创作；动漫制作；动漫衍生产品设计开发；动
漫饰品、礼品及工艺品开发设计；服装、工艺品辅助材料的设计、开发、销售；
进出口业务；食品、玩具、电子产品、文具用品、工艺品、塑料制品、五金制品、
箱包、童车、母婴用品（除食品、药品）、针纺织品、鞋帽、日用百货、日化用品、纺织原料、五金交电、金属材料、装饰材料、自行车、摩托车、通讯设备、家具、劳保用品、文体用品、金银珠宝、钟表眼镜、照相器材、音像设备、国家政策允许上市的食用农产品、鲜花、鲜活水产、文化用品、皮具、体育用品、家用电器的销售（含网上销售）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码： 002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-026湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定保护投资者权益方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，为促进湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、健康发展，维护公司股价稳定，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司大股东、董事、监事及高级管理人员拟以实际行动维护投资者对公司发展前景和股价稳定的市场预期，坚定对公司未来发展的信心。现将具体方案公告如下：
一、公司目前控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，国有股权划转（正在办理之中）实施完成后的控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，和持股5%以上的股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，三方共同承诺：
1、自 2015年 7月 9日起 6个月内不减持本公司股份（股权划转或置换等情况除外）。
2、坚决维护上市公司及其他股东的合法权益，不占有或使用上市公司资金、资产和人员，保持上市公司的独立性；不开展与上市公司经营业务构成同业竞争的业务；尽可能减少与上市公司的关联交易，保证关联交易市场化和交易价格公允。
整合资源和扩大产业规模，提升企业核心竞争力；支持上市公司在适当时机制订和实施切实可行的上市公司员工持股计划和上市公司股份回购计划，促进上市公司持续发展，稳定市场预期和投资者信心。
4、严格遵守中国证监会和公司章程关于利润分配的有关规定，积极支持上市公司以持续稳定的现金分红方式和其他利润分配方式，积极回报投资者。
5、筹划涉及上市公司的重大事项时，采取有效措施防范内幕信息泄露，杜绝内幕交易发生；及时向上市公司通报拟筹划的重大事项及其进展情况，保证投资者公平获取相关信息。
二、公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，自 2015年 7月 9日起 6个月内不减持本公司股份。
三、公司部分董事、监事及高级管理人员计划自 2015年 7月 9日起 6个月内，择机通过合法、适当的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等）增持公司股份。
四、公司将积极采取以下措施维护公司股价稳定：
1、持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确、完整的投资决策依据。
2、积极推进企业的转型发展，立足长远，扎实做好实业，强化企业核心竞争力，发挥好资本市场功能，促进公司产业转型升级，以真实稳定的业绩回报广大股东。
公司将持续关注相关股东、董事、监事及高级管理人员执行方案的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-066包头东宝生物技术股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：300239，证券简称：东宝生物）连续3个交易日（2019年 10月18日、10月 21日、10月22日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，本公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、2019年10月 9日，公司披露了《关于新产品研发成功并取得<食品生产许可证>的公告》,内容详见公司在中国证监会指定披露网站发布的公告。
2、2019年10月 15日，公司披露了《前三季度业绩预告》，内容详见公司在中国证监会指定披露网站发布的公告。
3、2019年10月 21日，公司披露了《关于获得美国发明专利授权的公告》,内容详见公司在中国证监会指定披露网站发布的公告。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、股票异常波动期间，不存在公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-038
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十四次临时会议，于2018年5月4日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年5月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：鉴于首次授予限制性股票的激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对上述激励对象持有的尚未解锁的合计 36,416股限制性股票（分别为14,048股、3,745股、6,087股、2,340股、1,405股、1,405股、 4,685股、2,701股）进行回购注销的处理，根据公司 2014年度第二次临时股东大对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与授予价格一致，即首次授予部分限制性股票的回购价格 6.50元/股，预留部分限制性股票激励的回购价格 8.71元/股，该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 10名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期的解锁条件，同意公司为预留部分激励对象办理第三期解锁手续。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
北京中迪投资股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，保护中小投资者合法权益，现将《公司章程》作如下修改：
《公司章程》第二十五条原内容为：
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份，属第（一）项、第（二）项、第（四）项情形的，应当自收购之日起六个月内注销；
公司依照第二十三条规定收购本公司股份，属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
现修改内容为：
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份，属第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注销；
公司依照第二十三条规定收购本公司股份，属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
《公司章程》第九十六条原内容为：
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事会每年更换和改选的董事不超过公司章程规定的董事会成员总数的1/3；但是由于独立董事任期届满或董事辞职，导致即使更换和改选 1/3的董事、公司董事会成员的组成人数仍不足公司章程第一百零六规定的人数的情况除外。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司董事会设1名职工代表董事，任期三年，由公司工会提名，职工民主选举产生，直接进入董事会。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
现修改内容为：
董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事会每年更换和改选的董事不超过公司章程规定的董事会成员总数的1/3；但是由于独立董事任期届满或董事辞职，导致即使更换和改选1/3的董事、公司董事会成员的组成人数仍不足公司章程第一百零六规定的人数的情况除外。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司董事会设1名职工代表董事，任期三年，由公司工会提名，职工民主选举产生，直接进入董事会。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
《公司章程》第一百零七条原内容为：
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
现修改内容为：
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立企业文化发展、薪酬与考核、战略发展、提名等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
《公司章程》第二百一十六条原内容为：
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
现修改内容为：
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
北京中迪投资股份有限公司董事会
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
事前认可和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第八次会议相关事项听取了有关人员的汇报，了解了相关情况。公司提出延长关联方美国 Xcovery公司可转换公司债的兑付期限是公司日常经营活动中的合理应对，不存在损害公司利益及全体股东的利益，我们一致同意将事项提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。经对《关于延长美国 Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》的审查，发表如下独立意见。
鉴于 X-396项目的Ⅲ期临床试验正在推进当中，临床试验进程也不存在重大不利变化，在 xcovery公司仍需资金继续推进X-396Ⅲ期临床试验的情况下，公司将可转换公司债的兑付期限统一延长到 4月 30日，可以有利于 X-396临床试验的继续推进。
经过认真讨论，我们一致认为该事项不存在损害公司利益及全体股东的利益，同意公司延长美国Xcovery公司可转换公司债的兑付期限。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
金科地产集团股份有限公司,
关于 2017年第七次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-111号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开情况
公司于2017年8月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2017年第七次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017年 8月 16日14：30分，会期半天；网络投票时间为2017年8月15日至8月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年8月16日9： 30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年8月15日15：00至2017年8月16日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
络投票股东32名，代表股份1,336,891,686股，占公司总股份的25.0196%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意：2,786,761,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9668%；反对：841,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0302%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意：2,786,761,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9668%；反对：841,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0302%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
2、债券期限
表决情况：同意：2,786,761,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9668%；反对：841,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0302%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
3、票面利率及确定方式
表决情况：同意：2,786,764,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9669%；反对：838,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0301%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
4、发行对象及发行方式
表决情况：同意：2,786,761,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9668%；反对：841,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0302%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
5、募集资金用途
表决情况：同意：2,786,764,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9669%；反对：838,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0301%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
6、担保人及担保方式
表决情况：同意：2,786,764,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9669%；反对：838,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0301%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
7、赎回条款或回售条款
表决情况：同意：2,786,764,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9669%；反对：838,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0301%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
8、上市场所
表决情况：同意：2,786,764,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9669%；反对：838,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0301%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
9、偿债保障措施
表决情况：同意：2,786,764,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9669%；反对：838,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0301%;弃权：84,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
10、决议的有效期
表决情况：同意：2,786,761,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9668%；反对：906,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0325%;
弃权：19,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0007%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意：2,786,761,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9668%；反对：906,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0325%;弃权：19,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0007%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》
表决情况：同意：2,786,764,955股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9669%；反对：903,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0324%;弃权：19,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0007%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2017年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-051沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本次签订的合作协议不涉及具体项目和金额，故暂时无法预计本合作协议对公司经营业绩造成的影响。
3、公司最近三年无已披露的框架协议。
一、协议的基本情况
（一）沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2018年6月21日与杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”或“乙方”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方经深入研究，决定形成战略伙伴关系，双方将互相依托在各自领域的主要竞争优势展开深度合作，共同促进产品及解决方案在行业中的应用，推动系统端走向业务端，支撑端到端的服务内容。
（二）协议对方的基本情况
公司名称：杭州海康机器人技术有限公司
住所：杭州市滨江区东流路700号2幢1号楼5层
法定代表人：贾永华
注册资本：3172.83万元
经营范围：生产：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；机器人、智能装备、无人驾驶航空器；系统集成；自产产品的出口及技术进出口。
海康机器人与公司不存在关联关系。
（三）本协议为双方合作的意向性文件，不涉及具体金额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本协议的签订无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议的主要内容
（一）合作原则
双方在本协议项下的合作应本着社会效益和经济利益并重，以市场为导向，坚持资源共享、优势互补、优先合作、平等互利的原则，充分利用有效政策资源以及市场资源，灵活开展合作参与市场竞争。
（二）合作内容
||
|-|
|1、双方在智慧工厂，智慧工业物流以及智能专用设备等领域结成深度合作|
|伙伴并展开合作，共同促进专用领域智能化工业产品及全套智慧工厂、智慧工|
|业物流解决方案在行业中的应用，推动系统端走向业务端，支撑端到端的服务|
|内容。|
|2、先期开展专用物流系统基于视觉的智能终端产品研发并提供解决方案。|
|充分发挥公司与海康机器人在专用物流和通用物流领域的优势，打造一流的专|
|用物流相关终端产品和解决方案，为客户提供更加完善的优质服务。|
|3、合作推动专用设备工艺流程智能化改造，包括但不限于轮胎成型机升级|
|改造。依托公司在轮胎行业的深厚积淀以及海康机器人在工业视觉领域的丰富|
|经验，在公司轮胎成型机的现有基础上，基于视觉与激光产品对已有工艺流程|

||
|-|
|进行智能化改造，达到提高生产效率，降低生产成本的目的，为客户提供世界|
|一流，国内领先的全套智能化轮胎成型机解决方案。|
|4、合作推动智慧工厂其他项目。依托公司在物流、轮胎、工业清洗等行业|
|的丰富经验与海康机器人在视觉领域的丰富经验，共同开展其他合作项目。|

（三）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
||
|-|
|1.1 甲方每年可以对乙方进行拜访、考察，以了解乙方产品的生产过程和技|
|术工艺水平，并有权监造其定制产品的生产。|

1.2甲方可以根据对乙方产品的使用情况向对方做出反馈，乙方应对甲方的反馈和建议做出积极的回应。
2、乙方的权利和义务
||
|-|
|2.1 在甲方按约履行付款义务的情况下，乙方有义务根据合同规定向甲方交|
|付产品。|
|2.2 乙方应向甲方提供相当数量的产品资料。|
|2.3 如甲方要求，乙方应接待甲方客户的相关考察，乙方承认并尊重甲方客|
|户信息属于商业秘密，未经甲方允许乙方不得自行接触和泄露上述信息。|
|2.4 乙方应积极回应甲方的询价和招标邀请，配合甲方技术方案制定，并给|
|以最优惠价格。|

2.5乙方有责任根据与甲方签订的合同对其产品的质量负责，并根据合同约定向甲方提供产品的技术和售后服务支持。
（四）保密条款
1、双方同意未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露本协议
的具体内容，但是根据有关法律法规和监管规定需要披露的除外。当需要对外
披露时，双方应共同协商，统一步骤和内容。
2、本协议的保密条款为持续性条款，且无论本合作协议无效、解除或废止，均不影响保密条款的有效性。
（五）违约责任
||
|-|
|1、双方任何一方违反本协议，给另一方造成经济损失的，违约方应承担给|
|守约方造成的全部损失。|

2、双方协议出现争议问题，本着友好协商的态度进行协商解决；无法协商解决的，通过诉讼程序解决。
（六）其他
||
|-|
|1、产品和具体项目实施需要另行签订具体的技术协议和采购合同确定。|
|2、项目是通过招标形式执行时，在乙方产品能够满足甲方招标需求的前提|
|下，乙方有优先权。|
|3、在本协议规定内容的基础上，签约各方可另行签署补充协议。补充协议|
|与本协议具有同等法律效力。|
|4、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期三年；其他未尽事宜，|
|可协议补充。|

5、本协议一式肆份，签约各方各持两份，具有同等法律效力。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
本协议为战略合作协议，对公司 2018年度的业绩不构成重大影响，但对公司长期发展有积极推动作用。
（二）对上市公司经营的影响
公司是专注于橡胶智能装备和工业清洗及表面处理等领域的综合解决方案
提供商，在电子信息技术、自动控制技术、机械设计及人工智能等方面有着深
厚的基础。公司产品主要应用于工业清洗、轮胎、电力、市政、交通、节能、
环保等产业。海康机器人为面向全球的移动机器人、机器视觉产品和算法平台的研发和提供商、致力于持续推动机器人智能化水平，引领智能制造进程，在图像传感、人工智能、大数据分析等领域有多年的技术积累。
本次战略合作协议的签署将加强双方的合作关系，发挥双方各自优势共同促进产品及解决方案在行业中的应用，与“中国制造2025”对制造业数字化、网络化、智能化的发展趋势相契合，同时将提升公司综合竞争力和综合服务水平，加强公司的可持续发展能力，推动公司未来业务发展。
四、重大风险提示
（一）本协议为战略合作协议，合作意向的框架性约定，具体项目实施需要另行签订相关合同，具体合作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司目前不存在限售股份；截止本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
1、公司与杭州海康机器人技术有限公司签署的《战略合作协议》
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-037债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。该议案经公司2016年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司2017年04月28日于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于2017年12月11日与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，使用闲置募集资金10000万元购买山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100966号理财产品。具体详见2017年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（2017-087）。
截至公告日，公司已如期赎回山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100966号理财产品，赎回本金10,000万元，取得理财收益2543013.70元。
公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|预期年化收益率（%）|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|到期收益（元）|
||||||起始日期|到期日期|||
|1|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100702号|5.0%|11000|2017.06.08|2017.12.08|本金保障型|2,742,465.75|
|2|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2017年度第389 期收益凭证|4.9%|5000|2017.12.15|2018.03.15|本金保障型|604,109.59|
|3|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100966号|5.1%|10000|2017.12.12|2018.06.12|本金保障型|2,543,013.70|

备查文件：
山西证券股份有限公司《资金变动情况表》
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-004深圳市新国都技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金及超募资金基本情况
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1292号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，发行价格为43.33元/股。募集资金总额69,328.00万元，扣除发行费用46,945,065.67元，实际募集资金净额为646,334,934.33元，超过计划募集资金410,164,934.33元。
上述募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司已于2010年10月
14日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，出具立信大华验字
[2010]124号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。
2011年3月3日和2011年3月22日，公司分别由第一届董事会第十四次会议和2011年第一次临时股东大会通过《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有
限公司增资的议案》，同意公司以货币出资方式向深圳市新国都软件技术有限公司增加注册资本1亿元人民币，资金全部来源于公司其他与主营业务相关的营运资金，增资后深圳市新国都软件技术有限公司
的注册资本变更为1亿1千万元。截止本公告发布之日，公司已使用本次超募资金1亿元人民币完成对全资子公司的增资。
2011年8月5日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》，同意公司与苏州君宝投资有限公司在苏州市昆山花桥经济开发区共同投资人民币21,808万元用于建设“电子支付技术苏州研发基地项目”，该项目建设主体为公司与苏州君宝投资共同合资设立的“苏州市新国都电子技术有限公司”。项目总投资为21,808万元人民币，由我公司与苏州君宝投资按照出资比例9:1进行分担，我公司需要投入资金为19,627.2万元人民币，苏州君宝投资需要投入资金为2,180.8万元人民币。我公司对项目的投入资金为1,9627.2万元人民币，占项目总投入的90%，公司使用超募资金13,500万元人民币对苏州新国都进行出资，剩余6,127.2万元人民币投资由公司自筹解决。截止本公告发布之日，公司已将本次超募资金13,500万元人民币转入公司专项账户，并签订三方监管协议。
2011年10月24日，由第二届董事会第三次会议审议通过《关于审议使用部分超募资金永久补充流通资金的议案》，使用4,500万元其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）永久性补充流通资金，截止本公告发布之日，公司已使用超募资金4,500万补充流动资金。
2012年8月9日,由第二届董事会第八次会议审议通过《关于审议使用部分超募资金永久补充流通资金的议案》，使用3,700万元超募资金永久性补充流通资金，截止本公告发布之日，公司已将超募资金3,700万补充流动资金。
随着公司生产规模及业务的不断扩大，为了满足公司生产经营的需要，顺利实现经营计划，缓解公司流动资金的需求压力，满足公司持续健康发展，2014年1月3日，已由第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金8,200万元永久性补充流动资金，以提高超募资金的使用效率，促进公司生产经营发展及效益。
二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性1、随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司生产成本支出金额不断增加，由于目前公司主要客户的应收款账期较长，影响了公司的资金周转效率和周期，导致公司对流动资金的需求越来越大。根据 2014年公司的业务预算，2014年公司对流动资金的需求持续旺盛。
2、按同期银行贷款基准利率 6.15计算，本次超募资金的使用每年可为公司减少约 504万元的财务费用支出，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益。
综上，为了满足公司生产经营的需要，顺利实现经营计划，提高募集资金使用效率，满足公司持续健康发展，公司计划使用超募资金 8,200万元永久性补充流动资金。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、相关承诺履行情况
1、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
2、公司承诺使用超募资金 8,200万元永久性补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余的超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
四、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董事会决议公告。
2、公司第二届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关监事会决议公告。
五、专项意见
1、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司超募集资金使用的核查意见》，同意公司使用部分超募资金 8,200万元永久补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，同意公司使用部分超募资金 8,200万元永久补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的独立董事意见。
六、备查文件
1、《深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》。
2、《深圳市新国都技术股份有限公司第二届监事会第十五次（临时）会议决议》
3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的核查意见》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司超募集资金使用的核查意见》。
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-076
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东股份解押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 9月 29日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）将其所直接持有的公司部分股份进行解押及再质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、本次解压及质押的基本情况
1、股东股份被解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|新力达集团|是|58,000,000股|2015-9-29|2016-9-27|华林证券有限责任公司|30.18%|
|合计||58,000,000股||||30.18%|

2、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|新力达集团|是|29,550,000股|2016-9-28|2017-9-21|华林证券有限责任公司|15.38%|

||||
|-|-|-|
|合计|29,550,000股|15.38%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司 192,158,077股（均为无限售流通股），占本公司总股本的48.09%；其中处于质押状态的股份为 163,190,268股，占本公司总股本的40.84%。
许伟明先生直接持有公司 35,576,896股，占公司总股份的8.90%，其中处于质押状态的股份累计数 16,788,448股，占其所直接持有公司股份总数的47.19%，占公司总股本399,600,000股的比例为4.20%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
控股股东、实际控制人所质押股份不存在平仓风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2014-017
鞍钢股份有限公司
关于对以前年度财务报表进行追溯调整的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追溯调整的原因
本公司于 2013年 1月 30日召开 2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》。根据该次会议决议，本公司以其持有的鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司（以下简称“鞍钢莆田”）80%的股权与鞍钢集团国际经济贸易公司（以下简称为“鞍钢国贸”）内贸业务整体资产（含 9家内贸子公司的股权）（以下简称为“内贸业务整体资产”）进行置换（以下简称为“本次资产置换”），上述资产置换于2013年1月31日完成交割。
本次资产置换双方，本公司和鞍钢国贸同属鞍钢集团公司控制，因此本公司对鞍钢国贸内贸业务整体资产的合并属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》规定，公司对以前年度财务报表进行了追溯调整。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》规定，调整增加 2012年初归属于母公司的股东权益人民币818百万元，调整增加2013年初归属于母公司的股东权益人民币760百万元，调整增加2012年归属于母公司的净利润人民币132百万元（明细见下表）。
单位：人民币百万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||未分|归属于母公|少数|股东|
|||资本|专项|盈余|||||
||股本||||||||
||||||分配|司的股东|股东|权益|
|||公积|储备|公积|||||
||||||利润|权益总额|权益|合计|
|2012年年初调整额||615||9|194|818|48|866|
|2012年调整额变动||||1|(59)|(58)|(4)|(62)|
|1、净利润|||||132|132|(4)|128|
|2、提取盈余公积||||1|(1)||||
|3、其他|||||(190)|(190)||(190)|
|2013年年初调整额||615||10|135|760|44|804|

三、公司董事会、监事会和独立董事对上述追溯调整事项的意见
董事会意见：本次公司对前期财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。
监事会意见：公司董事会对前期财务报表进行追溯调整符合《中国企业会计准则》及国家相关政策法规的要求，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况。监事会同意董事会关于就该事项做出调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
独立董事意见：公司本次财务报表追溯调整符合《中国企业会计准则》的相关要求，符合公司的实际经营情况。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 3月 28日