Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临057巨人网络集团股份有限公司
关于延长发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
等方案有效期的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、泛海资本投资管理集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）、上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新华联控股有限公司、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、昆明金润中海投资中心（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份并支付现金购买其持有的 Alpha Frontier Limited全部A类普通股股权；同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 500,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。同日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理公司本次交易的有关事宜，授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
前述议案的有效期为自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于本次交易的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次交易的顺利开
展，公司拟将本次交易相关决议的有效期自原定决议有效期到期之日起延长 12个月，同时将授权董事会办理本次交易方案相关事宜的有效期自原有效期届满后延长12个月，原授权内容不变。
公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该等议案尚需获得公司股东大会的批准。
本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获取相关核准仍存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－014惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大资产购买预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2017年12月28日在中国证监会指定的中小板信息披露网站披露了《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）及相关文件。
公司分别于2018年1月10日和2018年1月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对惠州中京电子科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 1号）和《关于对惠州中京电子科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 2号）（以下统一简称“重组问询函”）。
公司根据《重组问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对预案进行了相应的修订、补充和完善。如无特别说明，本修订说明中出现的简称均与《重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）中的释义内容相同。
现将预案修订、补充和完善的主要内容说明如下：
1、在预案修订稿“重大事项提示”之“一、（二）3、本次交易完成后标的公司股权结构”、“第一节本次交易概况”之“二、（二）3、本次交易完成后标的公司股权结构”以及“第四节交易标的”之“（二）收购后交易标的相关的产权及控制关系”中更新披露本次交易完成后标的公司股权结构图。
2、在预案修订稿“重大事项提示”之“一、（四）1、交易架构”以及“第一节本次交易概况”之“二、（四）1、交易架构”中补充披露外部投资者的具体情况、公司与外部投资者之间的协议安排、公司保证对SPV的控制权的措施。
3、在预案修订稿“重大事项提示”之“一、（四）2、资金来源”以及“第一节本次交易概况”之“二、（四）2、资金来源”中补充披露本次交易公司自筹资金的来
源。
4、在预案修订稿“重大事项提示”之“一、（四）3、外部投资者退出安排”以及“第一节本次交易概况”之“二、（四）3、外部投资者退出安排”中补充披露公司收购外部投资者SPV份额的资金来源。
5、在预案修订稿“重大事项提示”之“六、（一）2、交易对方已履行的决策程序”、“第一节本次交易概况”之“四、（一）2、交易对方已履行的决策程序”以及“第七节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“一、（一）2、交易对方已履行的决策程序”中更新披露本次交易对手方华烁科技（新三板挂牌公司）的股东大会决议情况。
6、在预案修订稿“重大风险提示”之“一、（三）财务风险”以及“第七节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、（一）3、财务风险”中补充披露收购增加负债及标的公司资产负债率较高对收购完成后公司资产负债率的影响。
7、在预案修订稿“重大风险提示”之“一、（四）预估增值及溢价收购的风险”、“第五节标的资产预估值、拟定价及定价公允性”之“一、标的资产预估值及拟定价”以及“第七节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、（一）4、预估增值及溢价收购的风险”中补充披露本次交易作价与交易标的账面价值相比的增值率。
8、在预案修订稿“重大风险提示”之“一、（五）交易对手方未进行业绩承诺及补偿的风险”以及“第七节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、（一）5、交易对手方未进行业绩承诺及补偿的风险”中明确标的公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度发生亏损时，亏损补偿对象仅限于“上市公司”（包括其子公司）。
9、在预案修订稿“第一节本次交易概况”之“八、（三）本次交易所涉及的标的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形”中结合预估增值、溢价收购以及预估值下调但交易定价仍维持不变等情况，补充披露关于本次交易定价公允性的分析。
10、在预案修订稿“第一节本次交易概况”之“八、（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”中结合2017年度元盛电子业绩略有调整等情况，补充披露关于本次交易有利于增强公司持续经营能力的分析。
11、在预案修订稿“第二节上市公司基本情况”之“八、本次交易的实施主体”中补充披露本次交易实施主体的基本情况。
12、在预案修订稿“第四节交易标的基本情况”之“三、（三）最近三年评估或估值与本次交易差异的原因”中补充披露标的公司元盛电子最近三年股权转让情况、增资情况以及估值与本次交易价格存在差异原因。
13、在预案修订稿“第五节标的资产预估值、拟定价及定价公允性”之“四、关于定价公允性的说明”中补充披露本次收购预估增值、溢价收购的合理性。
14、预案修订稿“第五节标的资产预估值、拟定价及定价公允性”之“五、关于预估值下调的说明”中补充披露预估值下调但交易价格维持不变的合理性。
15、在预案修订稿“释义”及全文中更新披露标的公司客户欧菲科技股份有限公司的全称及简称（简称“欧菲科技”）。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2018年2月2日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2017年4月26日召开的第三届董事会第二十六次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就第三届董事会第二十六次会议相关事项发表专项意见如下：
关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用4,500万元的闲置自有资金购买理财产品。
独立董事：张俊民崔治中马闯
二〇一七年四月二十七日
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司
2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的核查意见
因克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，为保证长沙克明米粉有限责任公司（以下简称“克明米粉”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟向控股子公司克明米粉提供总金额不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保，有效期为股东大会审议通过之后的 3年内。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。
根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关法律、法规和规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，华泰联合证券有限责任公司作为克明面业非公开发行股票持续督导的保荐机构，对克明面业 2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，发表保荐意见如下：
一、被担保人基本情况
被担保人：长沙克明米粉有限责任公司
成立时间：2016年5月20日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：长沙市雨花区振华路28号研发厂房三楼
法定代表人：赵同清
经营范围：米粉的生产、销售；货物仓储（不含危化品和监控品）；普通货物运输；米、面制品制造；米、面制品及食用油批发；房屋租赁；场地租凭；自有厂房租赁。（涉及许可经营项目的凭许可证经营）
与克明面业关系：克明面业直接持有克明米粉78%股权。
截止2016年12月31日（未经审计），克明米粉资产总额6,759.37万元，净资产4,223.52万元，净利润-76.48万元。
二、担保合同的主要情况
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署相关担保文件。
三、担保的必要性和可行性
为支持控股子公司的发展，保证控股子公司正常生产发展所需资金，需要公司为其提供担保。克明米粉主营米粉及鲜湿面的生产与销售，能丰富公司产品种类，提高公司产品覆盖率，为公司提供新的业务增长点。目前克明米粉尚在生产建设之中，此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保金额为0。本次担保后，克明面业（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 30,000万元，全部为对控股子公司提供的担保，占克明面业最近一期经审计（2015年 12月 31日）的净资产 200,156.06万元的14.99%。克明面业及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
五、履行的决策程序
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。独立董事对关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的事项发表了明确的同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次上市公司增加对子公司担保额度的事项已经上市公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的同意意见，上述担保事项尚需上市公司股东大会审议，相关程序符合法律法规的要求。本保荐机构对上述事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司 2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 金巍锋 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司 2017年 2月27日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-001新疆机械研究院工程股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划并购事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新研股份；证券代码：300159）于 2017年 11月 23日（星期四）开市起停牌并披露了《关于筹划并购事项停牌公告》（公告编号：2017-074），于2017年11月29日披露了《关于筹划并购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）。因上述并购事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年12月7日（星期四）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077），于2017年12月13日，披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2017年12月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,于2017年12月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，对重组标的的尽职调查、审计、评估等工作仍在继续。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-036苏州海陆重工股份有限公司
关于控股子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏江南集成科技有限公司（以下简称“江南集成”）于近日收到东乡族自治县发展和改革局发来的《中标通知书》，确定江南集成为东乡县“十三五”第二批光伏扶贫项目（EPC）总承包工程的中标人，项目的主要内容如下：
一、中标项目主要内容
1、招标人：东乡族自治县发展和改革局
2、中标单位：宁夏江南集成科技有限公司
3、中标价：159,881,073.50元
4、计划开工时间：2019年05月01日
5、计划竣工时间：2019年06月20日
6、工期：50
二、中标项目对公司的影响
项目中标总额为 159,881,073.50元，江南集成将在收到中标通知书后尽快委派全权代表与招标人商签合同。顺利签订合同后，预计对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-008广州杰赛科技股份有限公司
关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地使用权竞买情况概述
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月8日、2019年1月28日召开第五届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》，同意公司购置产业园建设用地125.85亩（含土地使用费约9,690.45万元，税费及其它费用约550万元，共计约10,240.45万元，实际以土地竞拍结果为准）；同意公司结合实际情况投资建设杰赛科技产业园一阶段项目（投资估算 47,690万元，不含购地款）。具体内容详见 2019年 1月 9日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设杰赛科技产业园的公告》（公告编号2019-003）。
近日，公司以人民币9,086万元的土地出让价格，竞得广州市花都区广花公路以东、雅瑶中路以南广花公路东一地块（A1）的国有土地使用权，并于 2019年2月1日与广州公共资源交易中心签订了《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2018】第213号）。
本次交易事项为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞买的土地使用权基本情况
1、土地位置：广州市花都区广花公路以东、雅瑶中路以南
2、宗地面积：91,596平方米，可建设用地面积78,479平方米
3、计算容积率建筑面积：≥156,958且≤313,916平方米
4、土地用途：一类工业用地
5、规划容积率：≥2.0且≤4.0
6、土地出让年限：50年
7、成交价款：9,086万元人民币
三、竞得土地使用权的目的和对公司的影响
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|公司本次竞得土地使用权，是为了满足研发及生产经营场地的需要，有利于|
|推动杰赛科技产业园的顺利建设，该项目对公司未来可持续发展将具有较为积极|
|的影响。本次签署《成交确认书》后，公司将根据有关规定与政府相关部门签订|
|《产业建设项目履约监管协议书》、《国有建设用地使用权出让合同》、交纳土地|
|出让款及取得相应权属证书等相关工作，存在一定的不确定性。公司将根据相关|
|进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

备查文件
1、《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2018】第213号）。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2019年2月2日
华测检测认证集团股份有限公司
董事会薪酬考核与提名委员会工作细则
1总则
1.1为进一步建立健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的提名、薪酬考核和管理制度，规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬考核与提名委员会，并制定本工作细则。
1.2薪酬考核与提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。
2人员组成
2.1薪酬考核与提名委员会由3名董事组成，其中独立董事至少2名。
2.2薪酬考核与提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，并由董事会选举产生。
2.3薪酬考核与提名委员会设主任委员1名，由董事会在独立董事委员中选举产生，负责主持委员会工作。
2.4薪酬考核与提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述2.1至2.3的规定补足委员人数。
2.5公司董事会办公室为薪酬考核与提名委员会的日常工作机构，主要职责是根据薪酬考核与提名委员会要求，组织准备相关材料、组织会议、负责日常工作联络等事宜。
3职责权限
3.1薪酬考核与提名委员会的主要职责如下：
3.1.1根据公司的经营活动、资产规模和股权结构对董事会的组成人数和构成向董事会提出建议；
员人选，并向董事会提出建议；
3.1.3对董事候选人和须提请董事会聘任的高级管理人员人选进行资格审查并提出建议；
3.1.4根据董事及高管层人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
3.1.5审查公司董事及高管层人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
3.1.6负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
3.1.7核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；
3.1.8董事会授权的其他事宜。
3.2薪酬考核与提名委员会提出的公司董事的薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。
3.3公司高管层人员的薪酬分配方案和考核方案报董事会批准。
3.4公司为薪酬考核与提名委员会委员及相关工作人员的履行职责提供研究、培训、调研等支持。
3.5薪酬考核与提名委员会提出的公司股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。
4决策程序
4.1薪酬考核与提名委员会对董事及高管层人员的选任程序：
4.1.1薪酬考核与提名委员会研究公司对董事和高管人员的需求情况；
4.1.2薪酬考核与提名委员会可广泛搜寻董事、高管人员人选；
4.1.3搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
4.1.4征求被提名人的意见；
4.1.6在选举新的董事和聘任新的高管前一个月，向董事会提交董事候选人和高管人员人选的建议和相关材料；
4.1.7根据董事会决定和反馈意见进行后续工作。
4.2薪酬考核与提名委员会对高管层人员考评程序：
董事会办公室负责组织和提供考评所需材料，包括：
4.2.1公司主要财务指标和经营目标完成情况；
4.2.2公司高管层人员分管工作范围及主要职责情况；
4.2.3高管层人员绩效考评所涉及指标的履行情况；
4.3提供按公司薪酬分配方案测算的薪酬数据。薪酬考核与提名委员会按绩效考评标准和程序，对高管层人员进行绩效考评；
4.4提出高管层人员的考评结果和薪酬分配方案，表决通过后，报公司董事会。
5议事规则
5.1薪酬考核与提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开1次。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他 1名委员主持。
5.2有下列情形之一的，薪酬考核与提名委员会主任应召集临时会议。
5.2.1薪酬与考核委员会主任认为必要时；
5.2.2 1/2以上委员联名提议时；
5.2.3董事长提议时；
5.2.4总裁提议时。
5.3薪酬考核与提名委员会会议须在会议召开3天以前通知全体委员；但在特别紧急情况下经薪酬考核与提名委员会2/3以上委员同意可不受上述通知时间限制。
5.4会议通知应包括会议时间、地点和议题（若以通讯方式召开应注明会议召开方式及表决方式），会议材料原则上应与会议通知同时送达，至迟不得晚于会议召开前两天送达。
5.5薪酬考核与提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。
话会议、视频会议和书面通讯会议等）的方式举行。
5.7薪酬考核提名委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。
5.8薪酬考核与提名委员会会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
5.9薪酬考核与提名委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
5.10薪酬考核与提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员列席会议。
5.11如有必要，薪酬考核与提名委员会可以聘请中介机构和人员为其决策提供专业意见。
5.12薪酬考核与提名委员会会议讨论相关委员会成员的议题时，当事人应回避。因当事人回避后，委员人数低于2/3，致使会议不能进行的，应将相关议题提交董事会审议。
5.13薪酬考核与提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。
5.14薪酬考核与提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
5.15出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
6附则
6.1本细则所称“以上”含本数，“低于”不含本数。
6.2本细则未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
6.3本细则由公司董事会负责修订和解释。
6.4本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
华测检测认证集团股份有限公司二〇一九年十二月
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-046威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2017年8月14日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2017年8月23日以通讯表决的方式召开。
3、会议由董事长李光太先生召集，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事会对 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2017年 8月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-049）。
2、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2017年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司公告（公告编号：2017-048）。
3、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求变更会计政策，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。
具体内容详见 2017年 8月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-047）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-057新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）于2017年5月15日（星期一）上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-029），于2017年5月22日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。
经核实该事项已构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年6月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）；2017年 6月 14日，公司向交易所申请继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040），于2017年6月21日、2017年6月28日、2017年7月5日、2017年 7月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-042、2017-050、2017-051）；2017年7月13日，公司召开第三届董事会 2017年第六次临时会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向交易所申请继续停牌，并于2017年7月14日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-053）。内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的有关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查等相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。为了维护投资者利益，根据深圳
证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
TCL集团股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，我们作为公司的独立董事，对控股股东及其它关联方占用公司资金问题和公司对外担保情况出具专项说明和
独立意见如下：
截至 2016年 6月 30日，关联方占用公司的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有，公司无控股股东占用公司资金现象，公司当期无违规对外担保情况。
二、关于《公司2016年1-6月已开展的金融衍生品交易事项》的独立意见鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司2016年上半年开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
三、关于《调整为子公司提供担保额度的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》及中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调整为子公司提供担保额度发表以下独立意见：
董事会根据公司 2016年上半年现有担保情况，结合公司 2016年下半年的经营计划对调整为子公司提供担保额度进行了审议。我们认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
同意该议案。
四、关于《调整证券投资管理额度的议案》的独立意见
我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行证券投资理财的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资理财的行为已建立健全的内控制度。
公司通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资，提高短期财务收益，公司的证券投资在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
我们同意调整证券投资管理额度的议案
独立董事：
Ying Wu 周国富 卢馨 阎焱
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-084
北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第一次会议。会议通知于2017年9月30日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事王宁女士召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会成员经 2017年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了五名监事组成公司第四届监事会。经过本次会议充分讨论，公司监事会同意选举王宁女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满。王宁女士简历详见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
2017年10月10日
附件：监事会主席简历
1、王宁，女，40岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司市场部政府事务分部经理。
王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司现任独立董事石艳玲、刘红霞和郭珊女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：
为了满足公司生产经营的需要，公司分别向交通银行及中国银行葫芦岛分行申请16,000万元和10,000万元的综合授信业务。其中向交通银行申请的综合授信业务品种包括即期信用证额度 10,000万元，20%保证金；银行承兑汇票额度 6,000万元，50%保证金，此笔授信敞口部分由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供保证担保，期限壹年，借款主要用于采购原材料。向中国银行申请的综合授信业务内容包括存单质押、银行承兑汇票质押、保证金或其他现金等价物质押等形式，期限壹年。
对于以上两项授信业务，我们一致表示同意，我们认为本次公司向交通银行、中国银行申请综合授信业务事宜表决程序合法、合规；企业在日常经营过程中适度借款也有利于企业运营，符合公司客观实际情况。
独立董事： 石艳玲 刘红霞 郭珊
二○一四年一月二日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-009号
海南海德实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日以书面、传真方式发出会议通知，于2017年1月21日上午10：30分在北京市西城区宣武门西大街127号 A座写字楼 3楼会议室,以现场方式召开第八届监事会第四次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以记名投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
鉴于公司非公开发行A股股票决议的有效期将至，为确保本次非公开发行A股股票工作的顺利进行，监事会拟同意董事会提请股东大会批准本次非公开发行A股股票的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起延长十二个月，自2017年2月3日至2018年2月2日。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十三日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2019-33北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019年第六次临时会议的会议通知已于 2019年 8月 1日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年8月 8日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
截至 2019年8月8日，鉴于公司《2016年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）中有2名预留激励对象因离职无法继续获授股票期权，公司董事会决定对2016年股权激励计划预留股份授予对象及其获授的股份数量进行相应调整。2016年股权激励计划公司预留部分股票期权的激励对象人数由29名调整为27名，预留部分股票期权数量由59万股调整为58万股。上述调整的股票期权数量共计1万股已失效，将由公司申请注销。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告（预留股份）》（2019-35）详见2019年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。调整后的《2016年股票期权激励计划预留部分激励对象名单（截至2019年8月8日）》详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划预留股份相关事项的
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告法律意见书》，详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司 2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
截至 2019年8月8日，公司 2016年股权激励计划授予激励对象的预留部分股票期权 24个月等待期已届满，鉴于公司授予预留部分股票期权第一个行权期的行权条件已满足，公司董事会同意上述激励计划中授予的预留部分股票期权第一个行权期可行权，可行权期限原则上为2019年8月8日至2020年8月7日（法定禁止行权期除外），公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。预留部分股票期权行权价格为25.14元/股。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次审议预留部分股票期权可行权事宜属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会。
《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》（2019-36）详见 2019年 8月 10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》详见2019年8月 10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划预留股份相关事项的法律意见书》，详见2019年8月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于公司 2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
鉴于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，董事会同意公司2016年股票期权激励计划授予的预留部分股票期权采用自主行权模式行权。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本事项属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于公司2016年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式的公告》尚需经深圳证券交易所及中国证券登记结算公司审核完成后方能披露。
三、备查文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
2019年8月 8日
第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-042
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2017年 8月 15日下午15﹕00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏国建先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第三届监事会第十一次会议决议公告
三、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
公司全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司现业务呈逐年增长态势，为满足其生产经营所需，向中国银行盐城亭湖支行申请额度为 3,000万元的授信，全部用于流动资金贷款。公司为该授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，具体日期根据实际签订的借款合同为准。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-059贵州轮胎股份有限公司
关于全资子公司申请诉讼财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼财产保全的基本情况
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）起诉普惠國際貿易（香港）有限公司（英文名称：PMB InternationalTrading（HK）Limited，以下简称“普惠公司”）、重庆商社化工有限公司（以下简称“重商化工”）买卖合同纠纷一案已于 2019年 11月 6日被重庆市第一中级人民法院立案受理（案号：[2019]渝 01民初 1326号）。具体详见公司于2019年11月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司提起诉讼的公告》。
为维护自身合法权益，进出口公司于近日向重庆市第一中级人民法院提交了《财产保全申请书》，请求对被申请人普惠公司、重商化工资产进行财产保全，财产保全金额为人民币伍仟贰佰万元整（￥5200万元）。
2019年 12月16日，重庆市第一中级人民法院向本公司送达了该院于2019年12月 13日出具的《执行裁定书》（[2019]渝 01执保 535号）和 2019年12月16日出具的《协助执行通知书》（[2019]渝 01执保 535号），本公司在《送达回证》上进行了签收。
1、《执行裁定书》（[2019]渝01执保 535号）裁定的主要内容如下：
查封、扣押、冻结被申请人普惠國際貿易（香港）有限公司、重庆商社化工有限公司名下价值人民币5200万元的财产。
冻结银行存款的期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。
2、《协助执行通知书》（[2019]渝 01执保 535号），请公司协助执行下列项
目：
（1）限额冻结被申请人普惠國際貿易（香港）有限公司因协议编号为 CZTXJ2019-5-15号《长约协议》在你处享有的债权5200万元。
（2）冻结期限三年：即从2019年 12月16日起至 2022年12月 15日止。
3、截至目前，在 CZTXJ2019-5-15号《长约协议》项下，本公司自 2019年 8月至 2019年 9月向普惠公司采购五批橡胶共计 2620.80吨，应付货款共计为 3573158.40美元。
二、本次诉讼财产保全对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，且审理后的履行或执行结果无法估计，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、重庆市第一中级人民法院《执行裁定书》（[2019]渝01执保 535号）；
2、重庆市第一中级人民法院《协助执行通知书》（[2019]渝 01执保 535号）；
3、重庆市第一中级人民法院《送达回证》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年十二月十九日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-063
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2017年 7月 3日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年6月26日向各位董事发出。本次董事会会议由言骅先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会于 2017年 3月 6日收到公司董事长姜煜峰先生的书面辞职报告。姜煜峰先生因个人原因，辞去公司董事长职务。在公司董事会选出新任董事长前，经半数以上董事共同推举言骅先生代为履行公司董事长的职责。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，经第三届董事会提名，与会董事一致同意，选举魏少军先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于选举公司董事长事项的独立意见》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-45江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2016年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2016年 10月 31日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年 11月 17日下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2016年 11月 16日至 2016年 11月 17日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 16日下午 15:00至 2016年 11月 17日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016年 11月 10日（星期四）。于股权登记日 2016年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
议案的具体内容，请参阅本公司 2016年 11月 1日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2016年 11月 15日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼五楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联系人：沈峰王希玲
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二○一六年十一月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2016年 11月 17日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为2016年11月16日下午15:00，结束时间为 2016年 11月 17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）： ，证券账号： ，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票 股，现委托 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2016年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决内容|同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年月日