证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-032
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事 15人（其中出席现场会议的董事 8人，以通讯方式参会的董事 6人，董事蔡顺明先生因工作原因未能到现场出席，委托董事何启菊女士代为出席并表决），4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
公司2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于计提2106年资产减值准备的议案
根据会计准则和公司执行的会计政策，2016年度公司共需计提资产减值准备14.59亿元，详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2017-033）。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于公司2016年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于公司2016年度利润分配预案的议案
经审计，母公司2016年度净利润为2,998,010,886.77元，按10%提取法定盈余公积299,801,088.68元，加上以前年度结余未分配利润4,050,000,000.00元，减去2015年度利润分配2,433,630,877.00元,母公司2016年度可供分配利润为4,314,578,921.09元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2016年度利润分配预案如下：
以公司2016年末总股本12,168,154,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利3,042,038,596.25元，占公司合并报表2016年度归属于母公司所有者的净利润的42.21%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
公司2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于公司2017年房地产项目储备权益土地总投资额的议案
2017年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1100亿元,用于直接或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2017年度土地储备计划。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于公司2017年度担保额度的议案
为满足经营和发展需要，2017年度公司计划为下属公司、下属公司计划互相之间提供总额不超过625亿元的担保额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度（含授权期限内新增子公司）。
详见《绿地控股集团股份有限公司关于2017年度担保额度的公告》（公告编号：临2017-034）。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于公司2017年度委托贷款额度的议案
为支持公司金融板块业务发展需要，同意公司2017年度在不超过100亿元额度内开展委托贷款业务。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述委托贷款业务相关的事项。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司2017年度委托理财额度的议案
为最大限度地发挥资金效用，提高资金使用效率，同意公司2017年度使用不超过150亿元自有资金开展委托理财业务，委托理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述理财业务相关的事项。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于公司2017年第一季度报告的议案
公司2017年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于变更公司董事的议案
根据公司股东上海地产(集团)有限公司推荐,徐孙庆先生（简历附后）拟担任公司第八届董事会董事，蔡顺明先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。
根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，全卓伟女士（简历附后）拟担任公司第八届董事会董事，汲广林先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。
公司董事会对蔡顺明先生、汲广林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于投资入股重庆协信远创实业有限公司的议案
同意全资子公司绿地控股集团有限公司通过股权转让及增资的方式投资入股重庆协信远创实业有限公司，持有其40%的股权，交易对价为人民币49.666亿元。
详见《绿地控股关于投资入股重庆协信远创实业有限公司的公告》（公告编号：临2017-035）。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、关于《绿地金融投资控股集团有限公司股权投资项目跟投试点管理办法》的议案
为规范内部员工跟随投资行为，进一步控制股权类项目的投资风险，促进项目投资决策人、项目团队与公司之间建立起风险共担、利益共享的激励约束机制，增强业务团队的稳定性，同意制订《绿地金融投资控股集团有限公司股权投资项目跟投试点管理办法》，并授权公司总裁室具体实施。
上述办法适用于2017年1月1日后绿地金融投资控股集团有限公司(“绿地金控”)市场化直投类股权项目以及私募股权基金（担任GP管理人）项目。强制跟投人员范围包括：项目所属绿地金控分管领导；股权投资决策委员会成员（投同意票的）；项目所属部门负责人、子公司高管；项目经理。自愿跟投人员范围包括：总经理室班子成员（非项目所属，绿地金控董事长、总经理不参与跟投）、风险管理部、法律合规部、财务部专业评审员；项目执行辅助人员。自愿跟投人员，一旦选择跟投必须跟投当年所有项目，跟投选择权可按照会计年度于次年重新进行选择。跟投款项全部由跟投人员自筹资金支付。对于每个项目,投资规模≤1亿元，跟投上限为投资规模的3%；1亿元＜投资规模≤2亿元，跟投上限为投资规模的2%；投资规模＞2亿元，跟投上限为投资规模的1%。跟投项目的投资收益（亏损）均在项目清算后一次性分配。私募股权基金需待该基金内的所有项目均退出后计算总收益（总亏损），并以此核定跟投收益（亏损）额。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、关于召开公司2016年度股东大会的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-036）。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2017年4月25日
附件：
徐孙庆先生简历
徐孙庆，男，汉族，1964年9月出生，硕士研究生学历。现任上海地产（集团）有限公司副总裁。历任上海师范大学党委宣传部干部、书记秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁、党委书记、总裁等职务。
全卓伟女士简历
全卓伟，女，锡伯族，1972年 3月出生，硕士研究生学历，经济师。现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理。历任上海市国有资产管理办公室综合处副主任科员，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处（原战略规划处）主任科员，上海汽车工业（集团）总公司上海汽车乘用车分公司总经理助理（挂职锻炼），上海市国有资产监督管理委员会改革处（原改革重组处）副处长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理（挂职锻炼）、常务副总经理、投资发展部常务副总经理，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理（主持工作）等职务。