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周大生珠宝股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
我们作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第二届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的工作经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人还符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件，未取得独立董事资格证书的独立董事候选人将承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不是失信被执行人，均具备担任董事、独立董事的资格和能力。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意公司第三届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董事会换届选举的有关议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
彭剑锋 陈绍祥
杨似三 赵斌
年 月 日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－042洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展战略规划，为有效推进投资运营板块的实施工作，经公司经理办公会研究决定，将全资子公司乾纳隆华传热科技（北京）有限公司（以下简称“子公司”）名称及经营范围进行变更，近日收到子公司送达的工商变更登记相关资料，以及由北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：一、公司名称变更
公司名称变更前：
乾纳隆华传热科技（北京）有限公司
公司名称变更后：
隆华加美节能环保工程（北京）有限公司
二、经营范围变更
经营范围变更前：
技术推广服务
经营范围变更后：
专业承包、劳务分包；工程勘察设计；技术推广服务；销售机械设备；货物进出口、技术进出口。
其他内容不变。
三、最新营业执照信息如下：
名称：隆华加美节能环保工程（北京）有限公司
注册号：110105014722540
住所：北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼3层1－136
法定代表人姓名：李明卫
注册资本：3000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：专业承包、劳务分包；工程勘察设计；技术推广服务；销售机械设备；货物进出口、技术进出口。
营业期限：2012年3月9日至2022年3月8日
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-046广州普邦园林股份有限公司
关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次协议转让股份不触及要约收购。
2、本次协议转让股份未导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“普邦园林”）收到控股股东、实际控制人涂善忠先生的通知，于2016年6月17日与广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富昕达”）签署了《涂善忠与广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙）关于广州普邦园林股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。涂善忠先生将其持有的部分公司股份以协议转让的方式转让给蕙富昕达。现将本次股份转让有关情况公告如下：一、交易概述
2016年6月17日，涂善忠先生与蕙富昕达签署了《股份转让协议》，涂善忠先生将其持有的公司股份 8,600万股（占公司总股本的5.04%），以 6.86元/股的价格转让给蕙富昕达。
本次股权转让的具体变动情况如下表：
股份变动前 股份变动后
股东名称 股份性质 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本（股） 比例 （股） 比例合计持有股份 496,630,418 29.12% 410,630,418 24.08%涂善忠 其中：无限售流通股 124,157,605 7.28% 38,157,605 2.24%有限售条件股份 372,472,813 21.84% 372,472,813 21.84%广州蕙富昕达合计持有股份 0 0.00% 86,000,000 5.04%投资合伙企业其中：无限售流通股 0 0.00% 86,000,000 5.04%
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》等法律法规的规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
二、交易各方介绍
（一）出让方
姓名：涂善忠
性别：男
国籍：中国（无其他国家或者地区的居留权）
身份证号码：4401031960xxxxxx17
地址：广州市越秀区寺右新马路南二街一巷14－20号首层
（二）受让方
名称：广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙）
类型：合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA59CCKL13
地址：广州市天河区珠江西路5号5202房（办公用途）
执行事务合伙人：深圳厚德群基金管理有限公司（委派代表：魏万炜）
合伙期限：2016年4月7日至2026年4月3日
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、《股份转让协议》主要内容
（一）协议当事人
出让方（甲方）：涂善忠
受让方（乙方）：广州蕙富昕达投资合伙企业（有限合伙）
（二）转让标的
甲方同意向乙方转让其所持有的公司8,600万股（约占公司股份总数的5.04%）的股份，乙方同意受让甲方持有的标的股份。
（三）协议对价
经双方协商，参考标的股份当前的市场交易价格，本次股份转让的价格确定为 6.86元/股，标的股份转让的交易对价合计为58,996万元（人民币伍亿捌仟玖佰玖拾陆万圆整）。
（四）支付价款方式
1、甲方应于《股份转让协议》签署后向中国证监会、深圳证券交易所等相关审批部门提交股份转让申请，及办理上市公司公告等相关手续；
2、上述第1点事项完成后，乙方将本次股份转让款项全额划入甲方以其名义开立的并由双方予以共同监管的银行账户（以下简称“共管账户”）；
3、甲方应于共管账户收到股份转让款的3个工作日内到主管税务机关完成完税手续，取得完税证明后的3个工作日内办理目标股份过户手续；
4、在甲方将目标股份全部过户给乙方后3个工作日内，乙方同意将共管账户内的全部资金划转到甲方指定的银行账户。
四、股份转让协议双方的关系
涂善忠先生与蕙富昕达不存在任何关联关系；公司与蕙富昕达也不存在任何关联关系。
本次股份转让交易不构成关联交易。
五、本次交易的影响
本次协议转让后，公司实际控制人未发生变更。股份变动后的持股5%以上股东的股权结构图如下：
涂善忠
黄庆和 蕙富昕达
（控股股东、实际控制人）
24.08% 14.45% 5.04%
广州普邦园林股份有限公司
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份相关过户手续。
六、转让方关于股份限制流通及自愿锁定承诺和履行情况
公司控股股东、实际控制人涂善忠先生于首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的普邦园林公开发行股票前已发行的股份，也不由普邦园林回购其持有的普邦园林公开发行股票前已发行的股份。承诺期限为：2012年3月16日至2015年3月15日。
公司控股股东、实际控制人涂善忠先生于2014年度公司非公开发行中承诺：自该次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的普邦园林公开发行股票前已发行的股份，也不由普邦园林回购其持有的普邦园林公开发行股票前已发行的股份。承诺期限为：2014年12月5日至2017年12月4日。
公司董事长涂善忠先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%。
截至本公告披露日，承诺方未发生违反上述承诺的情况，董事限售承诺事项仍在严格履行中。本次协议转让股份不违反以上承诺。
七、备查文件
（一）《股权转让协议》
（二）深交所要求的其他文件
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
2017年4月修订
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则
目录
第一章总则……………………………………………………03
第二章人员组成……………………………………………03
第三章职责权限………………………………………………04
第四章工作程序………………………………………………04
第五章议事规则………………………………………………05
第六章附则……………………………………………………06
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则
第一章总则
第一条为建立、完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作规则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，并另设副组长一至二名。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责。战略委员会对本工作规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。
战略委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十三条会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权。
第十四条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则
第十九条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接
的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作规则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第六章附则
第二十三条本工作规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十四条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本工作规则由公司董事会负责解释。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司二○一七年四月
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-083深圳赛格股份有限公司董事会
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：一、募集资金基本情况
公司2018年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2084号”文批复，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 800,000,000.00元（含 800,000,000.00元）的公司债券，扣除承销费用5,600,000.00元后，截至2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金人民币794,400,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况与债券受托管理人万和证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订募集资金与偿债保障金专项账户监管协议。
(二)募集资金专户存储情况
根据募集资金与偿债保障金专项账户监管协议，公司募集资金在兴业银行专户的存储募集资金金额为 494,400,000.00元，在北京银行专户的存储募集资金金额为300,000,000.00元。截止至2019年 6月30日募集资金794,400,000.00元均已使用完毕，具体情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|资金监管银行|募集资金余额|
|兴业银行|0|
|北京银行|0|

|||
|-|-|
|合计|0|

三、报告期内，公司使用募集资金情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|募集资金使用用途|使用资金金额|
|偿还银行贷款|669,135,000|
|补充流动资金|125,900,000|
|合计|795,035,000|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见公司于2019年2月28日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（一）》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
深圳赛格股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-037
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年第五次临时董事会会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时董事会会议于2014年6月30日以书面和电话方式发出通知，2014年7月8日上午9:00在公司七楼会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司董事季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、冯明飞、李界元，独立董事许崇正、刘爱莲、陈议出席会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长季伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司子公司为母公司担保的议案》
赞成票：9票； 反对票：0票； 弃权票：0票。
鉴于公司 2013年向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的多笔流动资金贷款即将到期，公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请流动资金贷款及综合授信11,500万元，期限为2014年7月8日至2015年7月8日。同时由公司的子公司南通金通灵环保设备有限公司（以下简称“环保公司”）承担连带责任担保。
本次控股子公司环保公司（公司占比51%）为母公司担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意下属子公司为母公司提供担保。
公司独立董事许崇正、刘爱莲、陈议一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致地核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2018年6月30日，公司为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司实际担保1,809.49万元，除此之外，未发生其它任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年八月十八日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-49厦门港务发展股份有限公司
关于公司与厦门国际港务股份有限公司
签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年5月 31日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）就公司 2019年度非公开发行股票签署了附条件生效的《股份认购协议》。公司拟采用非公开发行方式向控股股东国际港务发行股票，本次非公开发行股票数量不超过106,200,000股（含本数），拟募集资金总额不超过 60,000万元（含本数）。截至本公告出具日，国际港务持有公司55.13%的股份，为公司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。
2、2019年 10月15日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司签署<股份认购协议>之补充协议的议案》。为进一步明确本次发行的具体安排，并结合本次发行的募集资金用途等实际情况，公司与控股股东协商一致，于2019年10月 15日签署《<股份认购协议>之补充协议》，约定国际港务拟认购本次非公开发行股票的金额不低于40,000万元（含本数）。
二、关联方介绍
公司名称：厦门国际港务股份有限公司
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：厦门市海沧区港南路439号
法定代表人：蔡立群
注册资本：人民币272,620.00万元
统一社会信用代码：91350200260123285L
经营范围：1.为船舶提供码头设施；2.在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4.船舶港口服务：为船舶提供岸电；5.港口设施、设备和港口机械的租赁服务。
三、关联交易标的
本次关联交易标的为公司非公开发行的境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币 1.00元。公司本次非公开发行拟募集资金金额不超过 60,000万元（含本数）。国际港务以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，认购数量为认购总金额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20%，认购金额范围为 40,000万元（含本数）至 60,000万元（含本数）。
四、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要
（一）协议主体、签订时间
发行人（甲方）：厦门港务发展股份有限公司
认购人（乙方）：厦门国际港务股份有限公司
签订时间：2019年 10月15日
（二）关于认购本次非公开发行股票的资金金额
1、双方同意，《股份认购协议》第二条第5款关于乙方认购本次发行股票的资金金额部分内容调整为：本次发行募集资金总额不超过 60,000万元，乙方拟认购本次发行的全部股票且认购资金金额不低于40,000万元（含本数）。
2、双方同意，除本补充协议第一条第1款约定内容外，《股份认购协议》其他约定内容不变。
（三）协议生效及其它
本补充协议作为《股份认购协议》的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，随《股份认购协议》同时生效。本补充协议有约定的事项，以本补充协议为准，本补充协议未约定的事项，以《股份认购协议》的约定为准。
五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次交易的目的
本次非公开发行股票有助于改善公司的资本结构，减少公司财务费用，降低
资产负债率，增强抗风险及盈利能力。
（二）本次交易对上市公司的影响
国际港务认购公司本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次非公开发行，不会导致公司股本结构发生重大变化，不会导致公司高级管理人员结构发生重大变化。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
3、公司与国际港务签署的《<股份认购协议>之补充协议》
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-030北京合众思壮科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募集资金投资项目各实施主体在确保募集资金安全性、流动性，不影响募集资金项目建设的基础上，使用总额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人组织实施。具体内容详见公司于2016年10月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行短期现金管理的情况
2016年11月16日，公司募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司与招商银行股份有限公司广州开发区分（支）行签署《招商银行对公智能定期存款业务协议》。广州思拓力测绘科技有限公司从募集资金专户账号120910497010903转入智能定期存款账户12091049708000047闲置募集资金
35,000,000元，存期6个月。具体内容详见公司于2016年12月15日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
年11月18日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行短期现金管理到期赎回的情况
2017年3月3日，上述两笔智能定期存款均已赎回，返回至广州思拓力测绘科技有限公司募集资金监管账户，赎回金额65,000,000元总计获得利息 : 210,540元,募集资金监管账户目前余额:65,776,858.32元。
三、公告日前十二个月使用上述募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，收回的本金和收益也已全部归还至募集资金专户。
四、对公司经营的影响
1、本次公司运用闲置募集资金进行短期现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司募集资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常发展。
2、本次公司使用闲置募集资金进行短期现金管理，获得收益合计人民币210,540元。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二零一七年三月七日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-002深圳市佳士科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年1月13日上午9时以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年1月9日以邮件形式送达全体监事。本次监事会由唐艳女士主持，全体监事出席会议。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
经审核，监事会认为公司本次提高闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策程序合法、合规。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2017年1月13日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-136债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)签署了《战略合作意向框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）控股权（中康电力持有约 1GW并网电站）。未来爱康科技与浙能电力将共同投资该新能源电站发展平台，做大做强新能源电力资产。鉴于本次出售可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且框架协议的具体实施会给公司业务发展带来积极影响，公司于2018年5月12日披露了《关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划重大资产出售事项的提示性公告》(公告编号：2018-70），并于 2018年 5月 26日、2018年 6月 4日、2018年 6月 19日、2018年 7月 3日、2018年 7月17日、2018年7月31日、2018年8月14日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2018-76，2018-80、2018-91、2018-97、2018-104、2018-115、2018-123）。
截止目前，交易双方经过多次商讨论证，就前期方案进行了一定调整，最终确定后将另行披露。交易双方已就本次交易协议达成了一定共识，相关各方正在通力配合根据交易文本完成内部审议程序，并就协议涉及的质押手续履行相关程序。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产出售事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-45
中钢国际工程技术股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产 2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》，因前期会计差错更正，公司前次重大资产重组注入资产中钢设备有限公司 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未完成承诺的目标，触发补偿条件，资产注入方需进行股份补偿。上述事项已经公司 2016年度股东大会审议通过，具体内容参见《第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2017-22）、《关于重大资产重组标的资产 2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的公告》（公告编号：2017-28）及《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-43）。
根据补偿协议及补充协议的约定，公司将以一元的总价回购中钢资产管理有限责任公司持有的公司506,166股股份并予以注销。
鉴于公司2016年度股东大会已审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，如公司2016年度利润分配方案在本次股份回购注销完毕前实施，本次回购股份数量将按照协议的约定相应调整为911,099股（补偿协议约定：如公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的上市公司股份数发生变化，则上市
公司回购股份的数量应调整为：应补偿股份数×（1+转增或送股比例），具体协议内容参见公司于2014年8月14日披露的《与中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司之盈利预测补偿协议》）。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014023山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《提请召开公司2013年度股东大会》的议案，决定召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年5月6日（星期二）上午10:00
2、会议地点：公司二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票表决方式。
5、出席对象：
（1）截至2014年4月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司保荐代表人、聘请的律师。
6、股权登记日：2014年4月25日（星期五）
二、会议审议事项
1、审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案；
3.1、《公司2013年度财务决算报告》
3.2、《公司2014年度财务预算报告》
4、审议关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构》的议案；
5、审议关于《公司2014年度日常关联交易预计》的议案；
6、审议关于《公司2013年度利润分配预案》的议案；
7、审议关于《确定公司董事、监事2014年年薪》的议案；
8、审议关于《关于公司2014年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
9、审议关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
10、审议关于《修订<公司章程>》的议案。
在本次会议上公司独立董事李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋女士将分别作2013年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：
2014年 4月 28日—29日上午8:30—11:00，下午14:00—16:30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、其他事项：
本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址及方式：
山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部
地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首
邮编：250200
联系人：方树鹏陈超
联系电话：0531-83250020
传真：0531-83250085
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2014年4月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年 5月 6日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股被委托人(签名或盖章)： 被委托人身份证号码：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|审议关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|审议关于《公司2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算报告》的议案||||
|3.1|审议关于《公司2013 年度财务决算报告》的议案||||
|3.2|审议关于《公司2014 年度财务预算报告》的议案||||
|4|审议关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构》的议案||||
|5|审议关于《公司2014 年度日常关联交易预计》的议案||||
|6|审议关于《公司2013 年度利润分配预案》的议案||||
|7|审议关于《确定公司董事、监事2014年年薪》的议案||||
|8|审议关于《关于公司 2014 年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案||||
|9|审议关于《公司2013 年年度报告及其摘要》的议案||||
|10|审议关于《修订<公司章程>》的议案||||

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）日期： 年 月 日附注：
1、上述议案采用一股一表决权，选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，
不选或多选则该项表决视为弃权；
2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；
3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019－62广东韶钢松山股份有限公司
2019年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年 9月30日
2.业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|本报告期（2019年1月1日-2019年9月30日）|
|盈利：143,000 万元至148,000 万元|
|比上年同期下降：约46.8%-48.6%|
|盈利： 125,000 万元至128,000 万元|
|比上年同期下降：约53.57%-54.66%|
|盈利： 125,000 万元至128,000 万元|
|比上年同期下降：约53.57%-54.66%|
|盈利：约0.5166 元至 0.5290 元|
|比上年同期下降：约53.57%-54.66%|

注：2019年 6月，公司全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司已正式进入破产程序，广东韶钢国贸贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围。
（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|本报告期（2019年7月1日-2019年9月30日）|
|盈利： 33,000 万元至38,000 万元|
|比上年同期下降：约62.66%-67.57%|
|盈利： 25,000 万元至28,000 万元|
|比上年同期下降：约72.01%-75.01%|
|盈利： 25,000 万元至28,000 万元|

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|比上年同期下降：约72.01%-75.01%|
|盈利：约0.1033 元至 0.1157 元|
|比上年同期下降：约72.01%-75.01%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年以来，原燃料尤其是进口铁矿石价格同比大幅上涨，且钢材总体销售价格同比下降，导致公司业绩同比下滑。同时，公司以前年度亏损已于 2019年上半年弥补完毕，公司按税法规定计提所得税，影响净利润减少。预计 2019年三季度累计实现净利润约125,000至 128,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-056广东奥飞数据科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度股东大会决议公告已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。本次权益分派时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本65,266,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中就关于减持意向及价格作出承诺如下：
（1）控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司承诺：本公司持有公司股票在满足锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内本公司每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次公开发行价格。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。
（2）实际控制人兼董事长冯康承诺：本人直接或间接持有的公司股票在满足锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后24个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次公开发行价格。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。
（3）非控股股东的董事、高级管理人员何烈军、何宇亮、唐仲良承诺：如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。
公司2017年度权益分派实施完成后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
六、咨询机构：
咨询地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦九层
咨询联系人：何宇亮
咨询电话： 020-28630359
传真电话：020-28682828
七、备查文件：
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年6月12日
招商证券股份有限公司关于
湖南黄金股份有限公司
非公开发行股票之 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：湖南黄金|
|保荐代表人姓名：王昭|联系电话：0755-83734686|
|保荐代表人姓名：邓永辉|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|

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|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不涉及|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年 4月14日|
|（3）培训的主要内容|1、关联交易及关联往来相关法律法规、建议及案例；2、募集资金使用及管理相关法律法规、建议及案例；3、内幕交易及相关法律法规、建议及案例。|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．非公开发行的全体发行对象：安信基金管理有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司及华安基金管理有限公司向本公司出具了承诺函，上述公司作为湖南黄金非|是|不适用|

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|公开发行股票认购对象，承诺本次获配股票从股份上市之日起锁定不少于12个月。|||
|2．2015年度重大资产重组涉及的股东股份限售的承诺|是|不适用|
|3．2015年度重大资产重组涉及的业绩承诺及补偿安排|是|不适用|
|4. 2015 年度重大资产重组涉及的避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5. 2015 年度重大资产重组涉及的规范关联交易的承诺|是|不适用|
|6. 2015 年度重大资产重组涉及的保持上市公司独立性的承诺|是|不适用|
|7．2015年度重大资产重组涉及的黄金洞采矿权价款的承诺|是|不适用|
|8. 2015 年度重大资产重组涉及的枨冲矿业相关资质的承诺|是|不适用|
|9. 2015 年度重大资产重组涉及的所提供的信息真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|10.首次公开发行涉及的避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|是，原保荐代表人黄超、王荣鑫离职，保荐代表人变更为邓永辉、吴茂林；吴茂林于2018年1 月离职，保荐代表人变更为王昭。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-005
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司应在资产负债表日对截至 2016年 12月 31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告
期间
经过对公司及下属子公司 2016年末应收账款、存货以及固定资
产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提 2016年度各项资产减值准备 7,927.15万元。明细如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项|4,155.94|18.89%|
|存货|360.10|1.64%|
|固定资产|3,411.11|15.51%|
|小计|7,927.15|36.04%|

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。该事项已履行了必要的审批程序。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计7,927.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润4,767.22万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益4,767.22万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2016年10月29日披露的《新南山控股（集团）股份有限公司2016年第三季度报告》中对公司2016年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提减值准备情况的说明
1、应收款项坏账准备
公司应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。公司
计提坏帐准备的计提标准为：（1）金额 100万元以上(含 100万元)且
占应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额10%以上的款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；（2）按信用风险特征组合，采用帐龄分析法计提坏帐准备；（3）应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
在资产负债表日，公司对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司的坏账政策，计提坏账准备 4,155.94万元。
2、存货和固定资产减值准备
公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类存货、固定资产进行了全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，公司库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
固定资产可收回金额根据未来现金流量模型计算的可变现净值与市价出售模型计算的可变现净值孰高认定，其可变现净值按该固定资产未来现金流现值的金额确定。
在资产负债表日，公司对账面所有存货、固定资产进行了梳理，计提存货跌价准备 360.10万元，计提固定资产减值准备 3,411.11万
元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映截至 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次资产减值准备经计提后，公司2016年度财务报表能更公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序也符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此，会议同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日