证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-30潜江永安药业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月9日（星期二） 13:30
网络投票时间：2015年6月8日-2015年6月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 8日15:00—2015年6月9日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长陈勇先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共7人，代表有表决权的股份数共60,869,014股，占公司有表决权股份总数的32.55%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数共60,869,014股，占公司有表决权股份总数的32.55%。通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份数18,557,014股，占公司有表决权股份总数的9.92％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6人，代表有表决权的股份数18,557,014股，占公司有表决权股份总数的9.92%。
通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《2014年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过了《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十二）逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
采用累积投票制选举陈勇先生、吴玉熙先生、丁红莉女士为公司第四届董事会非独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
12.1选举陈勇为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
12.2选举吴玉熙为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
12.3选举丁红莉为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（十三）逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
采用累积投票制选举王永海先生、王大宏先生、孙新生先生为公司第四届董事会独立董事。
任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。王永海先生、王大宏先生、孙新生先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异
议。具体表决结果如下：
13.1选举王永海为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
13.2选举王大宏为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
13.3选举孙新生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
在本次会议上独立董事王永海先生、方全丰先生和刘元先生作了 2014年度述职报告。公司独立董事 2014年度述职报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、王经世律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一四年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一五年六月九日