Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-058天津普林电路股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间
现场召开时间：2017年11月20日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2017年11月19日至2017年11月20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年11月19日下午15:00至2017年11月20日下午15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2017年11月13日
7、出席对象：
（1）截至2017年11月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017年11月04日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
根据证监会《上市公司股东大会规则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
该议案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码列示表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编号||议案名称|||
||||||本列打勾的栏目可以投票|
|1.00||《关于修改公司<章程>的议案》||√||

四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2017年11月15日上午 9:00-12:00下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司证券部
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：吴彦丽
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
2、与会股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一七年十一月三日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362134
2、投票简称：普林投票
3、填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月19日（现场股东大会召
开前一日）下午15:00，结束时间为2017年11月20日（现场股东大会结束当日）
下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|||||
|||表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|关于修改公司《章程》的议案|||||

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每一项议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。
委托人
委托人（姓名或签章)：
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人持股数量： 股委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
受托人
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-049
黑牛食品股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 5月 31日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金人民币 4000万元，投资设立两家全资子公司。详细内容请参阅公司 2016年 6月 1日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
近日，上述两公司已经完成了工商设立登记手续并取得了营业执照，相关登记信息如下：
1、云谷（固安）科技有限公司
统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
法定代表人：金亮
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2016年6月23日
经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、霸州市云谷电子科技有限公司
统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省廊坊市霸州孔雀城兰园S3楼
法定代表人：金亮
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年6月24日
经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年六月二十五日
宁波戴维医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对关于公司董事会换届聘任高级管理人员相关事项进行了认真核查。现发表独立意见如下：
一、公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。
二、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签署页）
独立董事签名：
郑燕：
史志振：
茅开浪：
朗源股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015年-2017年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《朗源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为了完善和健全朗源股份有限公司（以下简称“公司”）积极、持续、稳定的利润分配政策和决策机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司实际情况，公司董事会制定了《朗源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一章、公司制定本规则的原则及考虑因素
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二章、公司未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划
一、利润分配形式的形式
公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
二、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分配的条件
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利
润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司分配利润时应当采取现金方式。
2、利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。
3、现金分红比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司不进行高比例现金分红。
（5）当公司年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。
（6）当公司实现的每股可供分配利润小于0.10元时，公司可不进行现金分红。
重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
三、现金分红政策的调整和变更
公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时可通过网络投票系统征集股东意见。
公司调整现金分红政策的具体条件：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
四、公司发放股票股利的具体条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。
五、公司利润分配的决策程序和机制
公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见，经董事会审议通过后报经公司股东大会审议批准后实。
本规划由公司董事会制定，经股东大会审议通过后实施。
朗源股份有限公司董事会
二零一五年三月十九日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—014浙江金固股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月8日披露了《公司2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间2014年3月31日（星期一，公司2013年度股东大会召开期间）下午13:30-16:00。
二、接待地点浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。
三、预约方式参与投资者请于2014年3月27、28日9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：骆向峰电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。
四、公司参与人员
董事长、总经理孙锋峰先生、董事孙金国先生、财务总监董事会秘书倪永华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。
特此通知。
浙江金固股份有限公司董事会
華聯律師事務所
Hua Lian Law F irm
中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层郵編: 100125
電話: 8610-84417811傳真: 8610-84417306電郵:hualian@hllf.cn網址: www.hllf.cn
关于金河生物科技股份有限公司二零一四年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：金河生物科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赫志律师、袁飞飞律师出席公司2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2014年7月28日召开的第三届第四次会议召集；公司董事会于 2014年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《金河生物科技股份有限公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会通知的公告》。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议的现场会议于2014年8月26日下午14:30在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县公司会议室按照本次股东大会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司副董事长张兴明先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共 10人，代表股份94，292， 278股，占公司股份总数的比例为43.2851%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 11人，代表股份数 83,700股，占公司总股本的0.0384%。上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议于 2014年8月 26日下午14:30开始，下午15:30结束。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 94,355,078股、反对20，200股、弃权700股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9779%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意7，728，238股、反对20，200股、弃权700股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的8.1888%。
2.审议《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》表决结果：同意 94,354,478股、反对20，900股、弃权600股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9772%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意2，727，638股、反对20，900股、弃权600股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的8.1881%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。
（以下无正文）
（本页无正文，是《华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市华联律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人（签名）：谢炳光
二零一四年八月 日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-080
四川圣达实业股份有限公司
关于工商登记变更完成暨公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商登记变更完成相关情况说明
四川圣达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开第七届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了关于变更公司经营范围、公司名称及修订公司《章程》等相关议案，上述事项已经公司2014年第五次临时股东大会审议批准，公司于2014年9月5日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了关于选举申西杰先生出任公司法人代表的议案，上述议案具体内容详见公司2014年 8月 20日、2014年 9月 6日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会2014年第六次临时会议决议公告》、《四川圣达实业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告》、《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》。
经四川省工商行政管理局核准，目前公司已完成了工商变更登记手续，取得了四川省工商行政管理局换发的营业执照。现将工商变更情况公告如下：
1、公司名称由“四川圣达实业股份有限公司”变更为“四川长城国际动漫游戏股份有限公司”；
2、法定代表人由“李传荣”变更为“申西杰”；
3、经营范围由“（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务。”变更
为“（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软
件和信息技术服务业；进出口业；炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务。”
二、其他事项说明
1、公司英文全称由“Sichuan Shengda Industrial Co.,Ltd.”变更为 “Sichuan Great Wall International ACG Co.,Ltd.”。
2、公司证券简称“四川圣达”和证券代码“000835”不变。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年10月22日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-061
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年11月20日下午2点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2014年11月
12日以书面、通讯方式通知全体监事。会议参加表决监事3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举徐雪平先生担任公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。
徐雪平先生个人简历详见公司 2014年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《江苏通光电子线缆股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2014-051）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第一会议决议
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会2014年11月20日
凯撒（中国）文化股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、 报告期监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会 6次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：
1、公司于2018年4月20日召开第六届监事会第五次会议，本次会议审议通过了：《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请2018年度审计单位的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于补选第六届监事会监事的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》等。
2、公司于2018年4月24日召开第六届监事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、公司于2018年5月16日召开第六届监事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》、《关于应收款项会计估计变更的议案》和《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
4、公司于2018年7月30日召开第六届监事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
5、公司于2018年10月15日召开第六届监事会第九次会议，本次会议审议通过了：《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
6、公司于2018年12月24日召开第六届监事会第十次会议，本次会议审议通过了《关于并购重组交易各方放弃超额业绩奖励的议案》。
以上监事会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2018年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
瑞华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，2016年非公开发行募集资金募集资金净额59,120.15万元,支付天上友嘉股东现金对价 48600万元,补充流动资金10,541.15万元,其他费用0.49万元，累计利息收入 951.93万元，专户销户转自有资金 930.45万元。其中开立于广东华兴银行股份有限公司汕头分行专户2017年12月销户转入自有资金140,949.53元；开立于中国民生银行股份有限公司深圳分行专户2017年12月销户转入自有资金8,371.80元；开立于交通银行股份有限公司汕头分行专户截止2018年8月8日存储的金额为
9,155,134.42元（募集资金产生的利息收入），2018年7月30日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事和公司独立财务顾问发表意见，同意将该募集资金专项账户的节余募集资金用于永久补充流动资金，将节余募集资金
9,155,134.42元转入公司基本户，永久性补充流动资金，同日销户。除上述项目外,公司其它募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息及知情人管理制度》。报告
期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏
感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
7、对公司内部控制自我评价的意见
对公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会
2019年 4月 25日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-070安徽中鼎密封件股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月23日，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案；2018年 6月 8日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜；2018年8月 14日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的相关议案，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）调减为不超过人民币120,000.00万元（含 120,000.00万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1、调整前发行规模
根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 150,000.00万元（含 150,000.00万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
2、调整后发行规模
根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 120,000.00万元（含
120,000.00万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
（二）募集资金用途
1、调整前募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）|171,319.42|80,000.00|
|2|新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目|56,193.63|40,000.00|
|3|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合 计||257,513.05|150,000.00|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
2、调整后募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00万元（含120,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）|171,319.42|80,000.00|
|2|新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目|56,193.63|40,000.00|

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|-|-|-|
|合 计|227,513.05|120,000.00|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年8月14日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，董事会对公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2018年8月14日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 未来三年（2014-2016年）股东回报规划证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-032哈尔滨誉衡药业股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会 2013年11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》要求，公司董事会制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、考虑的因素
1、综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、遵循的原则
1、综合考虑投资者的合理投资回报和公司的实际经营情况、可持续发展，在充分尊重股东利益、保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定的分红政策。
2、未来三年（2014-2016年）坚持以现金分红为主。
3、充分听取、考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、分配方式及分配周期：
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司当年实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议进行中期分红。
2、现金分红比例
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 未来三年（2014-2016年）股东回报规划未来三年内，如公司具备现金分红条件且无重大投资计划或重大现金支出发生时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在任意三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
“重大投资计划或重大现金支出”是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、审议、实施程序
（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
（2）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，需提交详细的情况说明，包括未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会、通过现场及网络投票的方式审议批准。
（3）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 未来三年（2014-2016年）股东回报规划（4）分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（5）利润分配政策的调整：
①公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；
②调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
③公司应当提供网络投票的方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（6）利润分配的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、公司至少每三年重新审阅一次本规划，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规划。
3、股东大会对股东回报规划进行调整或变更的，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向股东征集其在股东大会上的投票权。
4、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-001
兰州庄园牧场股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定
及科技型企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司（以下简称“青海湖乳业”）收到青海省科学技术厅、青海省财政厅、青海省国家税务局、青海省地方税务局核准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201763000035，发证日期：2017年 12月 4日，有效期3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于青海湖乳业已根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12号）第一条的规定，按15%的税率缴纳企业所得税，本次高新技术企业认定可享受的税收优惠对青海湖乳业及公司经营业绩无影响。
同时，青海湖乳业收到青海省科学技术厅核准颁发的《科技型企业认定荣誉证书》，证书编号：KR2017000009，发证日期：2017年 12月 12日，有效期 2年。
上述荣誉的取得不会对青海湖乳业及公司的经营业绩产生重大影响，但对于青海湖乳业的研发生产和技术储备等方面可能产生积极影响。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-059国信证券股份有限公司
2015年 4月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2015年 4月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|2015年4 月||2015年1-4月||2015 年4 月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|373,845.57|191,413.17|960,200.50|486,013.34|3,743,537.27|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-059深圳万讯自控股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）自2014年9月3日开市起停牌。2014年11月4日公司披露了《董事会关于发行股份购买资产停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年11月4日开市起继续停牌，并于11月11日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》。
目前，公司与聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问正在积极推进各项工作。中介机构对涉及的标的资产正在进行尽职调查、审计以及评估，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复
牌。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见我们作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会十八次会议相关事项进行认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及询问公司内部审计人员和高级管理人员，我们认为：
公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司控股股东及关联方在报告期内是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，并发表专项说明及独立意见如下：
（一）专项说明
独立董事意见2、截至 2015年 6月 30日，公司除为全资子公司向银行申请综合授信额度和融资租赁提供担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
（二）独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，有效防范资金占用风险和对外担保风险。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
姚忠胜 程发良 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一五年八月二十三日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于荣盛石化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第103号致：荣盛石化股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《荣盛石化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会根据2018年4月25日召开的公司第四届董事会第十五次会议通过的《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，由公司董事会召集。公司董事会于2018年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2018年5月15日上午9：30开始在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名，持有公司股份 4,643,325,285股，占公司有表决权股本总额的 81.1203%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3名，代表公司股份 3,956,710股，占公司有表决权股份总数的 0.0691%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意［4,647,281,995］股，占出席会议有效表决权股份总数的［100%］；反对［0］股，占出席会议有效表决权股份总数的［0%］；弃权［0］股，占出席会议有效表决权股份总数的［0%］。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第103号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日