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久立特材2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江久立特材科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：浙江久立特材科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性
和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
久立特材2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会于2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的时间、会议召开的地点、会议召开的方式、会议出席的对象、会议审议的事项、会议登记事项、联系人和联系方式等内容。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会由贵公司董事长周志江先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会的股东和股东代理人共4名，代表股份186,851,349股，占贵公司股份总数的59.89%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公
久立特材2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案进行了表决。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及其摘要》；
4、《2013年度财务决算的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
（四）经出席本次股东大会的股东（或股东代理人）表决，上述议案表决结果为：
1、《2013年度董事会工作报告》；
同意186,851,349股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
2、《2013年度监事会工作报告》；
同意186,851,349股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席
久立特材2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
3、《2013年年度报告全文及其摘要》；
同意186,851,349股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
4、《2013年度财务决算的议案》；
同意186,851,349股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
同意186,851,349股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》；
同意186,851,349股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
久立特材2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：尹德军
二〇一四年五月七日 彭金超
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-15
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人黄申力先生的函告，获悉黄申力先生所持公司的部分股份进行解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄申力|第一大股东|19,770,000|2017年2月28日|2018年2月13日|国信证券股份有限公司|14.82%|
|合计|--|19,770,000|--|--|--|14.82%|

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄申力|第一大股东|22,950,000|2018年2月12日|2019年2月12日|国信证券股份有限公司|17.20%|个人融资|
|合计|--|22,950,000|--|--|--|17.20%|--|

黄申力先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）截至本公告披露日，实际控制人黄申力先生持有公司股份数量 133,444,882股，占公司总股本的比例17.69%。黄申力先生所持有公司股份累计被质押的数量 97,534,931股，占其所持公司股份的比例73.09%，占公司总股本的比例12.93%。
4、公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
华邦生命健康股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司有关事项，发表如下独立意见：
一、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见
（一）本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第六届董事会第十次会议审议；
（二）董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董事张松山先生、董晓明先生、王加荣先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
（三）公司本次共同对外投资，均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形；
（四）公司本次对外投资符合公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，同意公司进行对外投资设立子公司。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形；
（二）公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效。
综上，我们同意公司使用 70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年1月27日起不超过12个月。
三、关于公司及控股子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见
（一）华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2016年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为 74.10亿元人民币及公司对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过 13亿元的担保，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内；
（二）本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，合法有效。
综上，我们一致同意公司 2016年度向银行申请不超过 74.10亿元的授信融资及对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过 13亿元的担保，并同意将相关议案提交于公司2016年第一次临时股东大会审议。
华邦生命健康股份有限公司
独立董事：盘莉红、武文生、郝颖、高闯
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-046贤丰控股股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制了截至2018年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2711号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用定增方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 14,229.96万股，发行价为每股人民币 7.11元，共计募集资金 101,175.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,170.56万元后的募集资金为99,004.44万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2016年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用519.50万元后，公司本次募集资金净额为 98,484.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕11-13号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2018年半年度实际使用募集资金 2,442.09万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.35万元、理财产品到期收益为53.19万元；累计已使用募集资金100,238.12万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为101.93万元、理财产品到期收益为1,693.62万元。
截至 2018年 6月 30日，公司剩余募集资金 42.37万元，其中公司购买保本型银行理财产品余额为 0万元，购买定期存款的余额为 0万元，募集资金账户余额为42.37万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贤丰控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司于 2016年 4月 21日分别与交通银行珠海分行、招商银行深圳分行新安支行、中信银行股份有限公司珠海分行及中信银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年 6月 30日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|444000097018010068381|63,576.77|
|8110901012600192677|21,853.03|
|755901409110808|303,232.29|
|8114801013300042827|34,999.5|
||423,661.59|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目置换情况说明
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为239,478,300.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元项目名称 自筹资金实际投入金额
偿还银行贷款 23,947.83
合计 23,947.83
此次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕11-146号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
贤丰控股股份有限公司董事会
编制单位：贤丰控股股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||98,484.94||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
|||—|||||||
|||—|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|—|72,309.94|72,309.94|242.09|74,090.29|102.46|—|—|—|
|—|26,175.00|26,175.00|2,200.00|26,147.83|99.90|—|—|—|
|－|98,484.94|98,484.94|2,442.09|100,238.12|101.78|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016年 4月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银募集资金投资项目先期投入及置换情况 行贷款自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币 239,478,300.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
报告期内不存在募集资金管理违规的情况。
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-081号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2018年 10月 11日收到公司控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）《关于计划增持楚天科技股份的通知》，基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，楚天投资计划自 2018年 10月 12日起 6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东长沙楚天投资有限公司。
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，为维持资本市场稳定，增强投资者信心。
三、增持概述
1、增持期间及条件：自 2018年 10月 12日起六个月内，公司股价低于 9元/股。
2、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。
3、增持数量：增持股份不超过公司已发行总股本的1%。
4、资金来源：本次增持所需的资金来源为楚天投资的自有资金。
5、若本公司股票增持计划期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次计划增持股票的数量将作相应调整。
四、其他说明
股本的47.08%，其中限售股股数为221,656,141股，无限售流通股为 1,321,200股。本次增持计划的履行将不会导致公司股权分布不具备上市条件，将不会影响公司上市地位。
2、为维持资本市场稳定，增强投资者信心，楚天投资于 2018年 6月 20日起连续增持公司股票，共增持合计1,321,200股，占公司总股本的比例0.2789%，详见公司 2018年 6月 20日发布的《关于控股股东增持公司股份的公告》、2018年6月21日发布的《关于控股股东继续增持公司股份的公告》等。
3、公司将持续关注楚天投资本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-073
鹏鹞环保股份有限公司
关于对外投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，董事会同意公司投资设立江苏中宜环科生态环境有限公司。具体内容详见公司于2018年9月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《鹏鹞环保股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-069）。
二、对外投资进展情况
近日，江苏中宜环科生态环境有限公司已完成设立登记并取得宜兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320282MA1X5YN80U
2、名称：江苏中宜环科生态环境有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：宜兴市高塍镇胥井村
5、法定代表人：蒋永军
6、注册资本：50000万元整
7、成立日期：2018年9月10日
8、营业期限：2018年9月10日至2048年9月9日
运营管理；利用自有资金对环保产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
江苏中宜环科生态环境有限公司《营业执照》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 9月 13日
远大产业控股股份有限公司监事会
关于《公司 2018年年度报告及摘要》的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一九年三月十九日
远大产业控股股份有限公司监事会
关于对公司《2018年度内部控制评价报告》的审核意见
公司《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2018年度内部控制评价报告》。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一九年三月十九日
远大产业控股股份有限公司监事会
关于对董事会《关于 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》的意见
公司 2018年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会《关于 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一九年三月十九日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201833康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|王友林|是|800,000|高管锁定股|2018年6月1日|2018年7月16日|东吴证券股份有限公司|0.22%|
|2|王友林|是|1,500,000|高管锁定股|2018年6月1日|2019年11月21日|东吴证券股份有限公司|0.42%|
|3|王友林|是|4,000,000|高管锁定股|2018年6月1日|2019年12月4日|东吴证券股份有限公司|1.12%|
|4|王友林|是|2,600,000|高管锁定股|2018年6月1日|2020年2月6日|东吴证券股份有限公司|0.73%|
|合 计||-|8,900,000|-|-|-|-|2.48%|

注：序号1为王友林先生对2017年7月18日质押给东吴证券股份有限公司4,100,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2017年7月26日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201747）；
序号2为王友林先生对2016年11月25日质押给东吴证券股份有限公司6,340,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见 2016年 11月 29日、2017年 11月 29日、2017年 12月 1日、2017年 12月 13日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201663）、《关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：201787）、
《关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：201788）、《关于控股
股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：201789）；
序号3为王友林先生对2016年12月5日质押给东吴证券股份有限公司17,730,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年12月7日、2017年11月29日、2017年 12月 13日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201664）、《关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：201787）、《关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：201789）；
序号4为王友林先生对2017年2月7日质押给东吴证券股份有限公司11,820,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见 2017年 2月 9日、2017年 12月 1日、2017年 12月13日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201704）、《关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：201788）、《关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：201789）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月1日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
179,550,000股，占其持有的公司股份总数的50.07%，占公司股份总数的22.51%。
3、截至2018年6月1日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、董监高每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-081
浙江华策影视股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-35%|盈利：21,839.02万元|
||盈利：25,114.87万元-29,482.68万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕发展战略稳步推进，主营业务势头良好。报告期内主要产生收入的影视剧为《亲爱的翻译官》、《医馆笑传2》、《好运来临》、《怒江之战》、《解密》、《锦绣未央》、《柠檬初上》、《锦衣夜行》，综艺节目《谁是大歌神》，电影《末日迷踪》、《女汉子真爱公式》、《刑警兄弟》、《大唐玄奘》等。报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,602万元。目前部分影视剧已达成预售总计约15亿元左右，将在后期逐步取得发行许可证后确认。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年上半年业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-031深圳科创新源新材料股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）不是深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、持公司股份 4,528,000股（占本公司总股本比例5.08%）的股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“映雪夜锦”）计划自本公告发布之日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,784,307股（占本公司总股本比例2%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，映雪夜锦持有公司股份 4,528,000股，占公司总股本的5.08%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：映雪夜锦自身投资安排。
2、股份来源：首次公开发行前已持有的股份。
在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
4、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内实施（根据法律法规禁止减持的期间除外。）
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、价格区间：按照减持计划实施时的市场价格确定，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
三、本次拟减持股东的承诺及履行情况
（一）股份限售承诺
公司股东映雪夜锦承诺：除在公司首次公开发行股票时将所持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已持有的股份。
（二）股份减持承诺
1、减持数量：若所持公司股票在锁定期满后一年内减持的，减持股票数量最高为100%。在符合上述减持条件的前提下，其减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：
（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的1%；
（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的2%；
（3）如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；
（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。
3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。
4、信息披露：其减持公司股份前，将提前 3个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持其本次发行前所持公司股份的，其将在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持公司股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有。
截至本公告日，股东映雪夜锦严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划系映雪夜锦根据自身资金需求及自身资金规划做出的自主决定，在减持计划期间内上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）本次股份减持计划系映雪夜锦的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。映雪夜锦不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
（三）本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益。现将本人 2014年履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
（一）出席了公司 2014年召开的全部 4次董事会会议和 1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）2014年无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）2014年本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|1|2014年3月24日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2013年度利润分配方案、高级管理人员 2013年度绩效考核、公司 2013年度内部控制自我评价报|不存在违规情形、同意|

四川川大智胜软件股份有限公司
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|||告、公司与四川大学 2014年度日常关联交易额度预计议案、公司未来三年股东回报规划、续聘会计师事务所的议案的独立意见||
|2|2014年8月20日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况、总经理辞职、聘任公司总经理、聘任公司副总经理的独立意见|不存在违规情形、同意|

三、2014年主要工作
（一）通过多种方式深入调查，及时了解掌握公司的经营发展动态
在董事会会议召开前，我主动获取作出决议所需要的资料和信息，董事会会议上认真审议每个议案，重点防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易事项（公司未发生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格公平与公允性。
2014年，本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。为对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
（二）督促公司规范运作
本人关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及
定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、
完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息
四川川大智胜软件股份有限公司披露规定的情形。
（三）董事会提名委员会主任工作
本人按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了提名委员会委员的职责。
四、其他方面的说明
1、本人未有提议召开董事会会议；
2、本人未提议解聘会计师事务所的情况；
3、本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年,我将继续担负起作为公司独立董事应负有的重任，本着诚信原则与勤勉要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供合理化建议，推进公司治理结构进一步完善和优化，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益做出应有的贡献。
独立董事：雷维礼
二〇一五年三月四日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-038罗牛山股份有限公司
关于收到中国证监会海南监管局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）下发的行政监管措施决定书【2018】7号《关于对罗牛山股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”），现将《警示函》公告如下：
“经查，我局发现你公司信息披露存在以下问题：
2018年 4月 27日，你公司获得关于“国际赛马娱乐文化小镇”建设项目的《海南省企业投资项目备案证明》；直至 5月 8日，你公司才发布《关于全资子公司获得<海南省企业投资项目备案证明>的提示性公告》，披露取得建设项目备案证明的信息，但未充分披露相关项目尚未进行可行性研究，备案证明对后续建设无法定约束力，以及预计开工建设时间、融资渠道和资金来源、土地性质变更等事项存在不确定性等相关风险。
你公司的上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入资本市场诚信信息数据库。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日
内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
收到上述《警示函》后，公司高度重视，积极向公司董事、监事、高级管理人员等传递。今后将需加强对相关法律、法规的学习和理解，进一步提升规范运作意识，不断提高信息披露质量，促进公司健康、稳定、持续发展。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2018年06月27日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-066新疆浩源天然气股份有限公司
关于控股子公司拟投资拜城天然气精制化学品项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次拟投资项目不构成关联交易。
2.本次拟投资项目还处于筹划阶段，后期实施尚存在不确定性。
一、对外投资概述
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）的控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）拟在新疆拜城县金晖化工园区投资建设天然气精制化学品项目。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，上海源晗已召开了董事会、股东会审议通过了《上海源晗技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品项目的议案》。
该项目合作方新疆拜城县人民政府与公司及上海源晗不构成关联方，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同主体的基本情况
（一）上海源晗能源技术有限公司
1.统一社会信用代码：91310115MA1K40NU0T
2.注册地：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号
3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：赵项题
5.注册资本：5亿元
6.经营范围：从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-066品）的销售，企业管理咨询、商务信息咨询、数据处理服务。
三、投资合同的主要内容
（一）项目名称及主要建设内容
天然气精制化学品项目：等离子体制乙炔联产乙二醇、乙炔炭黑项目。采用天然气为原料，利用先进成熟的等离子体制乙炔技术生产乙炔；利用电石尾气与等离子体制乙炔项目副产氢气合成乙二醇（减少碳排放）；联产乙炔基炭黑。
（二）地址及用地
项目地址位于拜城县金晖工业园区内，项目用地面积 1000亩。
（三）项目投资及建设年限
项目总投资约 40亿元人民币，为了更好的促进项目和企业的发展，甲方愿意参股该项目的投资，出资比例为项目注册资本的10%。项目计划在2019年4月份动工，2021年 8月份建成投产，乙方将在现场建设条件（如场地平整、通天然气、通路、通讯、通水、通电、通蒸汽、通临建用电和用水）得到落实、项目得到合法审批、原料天然气和生产用电、铁路运输条件得到落实的前提下开工建设。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
上海源晗投资拜城天然气精制化学品项目主要是为进一步拓展公司的业务
范围，依托拜城县域资源优势及产业链，享受当地西部大开发的政策优惠，为该项目提供了良好的投资基础条件。后期该项目的运营，能进一步增厚公司利润产出，不断提升公司核心竞争力和综合实力，更好的回报广大股东，促进公司的长期可持续发展。
2.存在的风险和对公司的影响
本次投资是上海源晗利用人才、资金、技术和信息等方面的优势，结合拜城当地资源，在现有新疆浩源天然气业务的基础上，以天然气原料化工作为主要的业务拓展方向迈出的步伐，由于建设规模大，时间长，项目需要投入较大的资金，可能存在一定的经营风险。本次拟投资项目还处于筹划阶段，后期实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-066 1.上海源晗第一届董事会第四次会议决议；
2.上海源晗2018年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-73旺能环境股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属德清旺能环保能源有限公司（简称“德清旺能”）、淮北旺能环保能源有限公司（简称“淮北旺能”）、舟山旺能环保能源有限公司（简称“舟山旺能”），为提高生产效率，改进工艺技术，以及适应新的环保要求，经项目主管部门同意，公司拟计划对上述三个项目进行改扩建投资，具体投资适宜如下：
对外投资事项一：公司拟投资3.60亿元在德清县新市镇加元村德清旺能垃圾焚烧发电厂现有厂区和西侧新增地块实施《德清旺能垃圾焚烧炉排炉技改工程项目》，由德清旺能负责建设、运营。
对外投资事项二：公司拟投资7.64亿元在安徽省淮北市开发区新区实施《淮北市生活垃圾焚烧发电项目》，由淮北旺能负责建设、运营。
对外投资事项三：公司拟投资2.70亿元在舟山市定海区环南街道盘峙村团鸡山岛实施《舟山市垃圾焚烧发电工程三期扩建工程》，由舟山旺能负责建设、运营。
公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币13.94亿元，占公司最近一期经审计总资产的28.30%，占公司最近一期经审计净资产的41.90%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《重大决策的程序和规则》规定，公司本次所进行的上述对外投资事项性质不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述对外投资事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过即可实施，公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。
二、对外投资基本情况
对外投资事项一：
1、项目名称：德清旺能垃圾焚烧炉排炉技改工程项目
2、项目实施单位：德清旺能环保能源有限公司
3、项目实施地点：德清县新市镇加元村德清旺能垃圾焚烧发电厂现有厂区和西侧新增地块
4、项目建设规模：本期新建设1台600吨/日机械炉排炉，配置1台12兆瓦的凝汽式汽轮发电机组，同时配套烟气净化系列、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程。
5、项目合作模式：BOT模式
6、项目总投规模：总投资约3.60亿元人民币（具体以政府部门核准文件为准）。
公司董事会同意批准公司投资、建设、运营本项目，同意授权管理层与政府部门签署特许经营权等法律文件。
对外投资事项二：
1、项目名称：淮北市生活垃圾焚烧发电项目
2、项目实施单位：淮北旺能环保能源有限公司
3、项目实施地点：安徽省淮北市开发区新区
4、项目建设规模：本期日处理城市生活垃圾1500吨，配置2台处理量为750吨/日的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+2台15兆瓦抽凝式汽轮发电机组，配套烟气净化、垃圾渗滤液处理和飞灰固化处理系统等。
5、项目合作模式：BOT模式
6、项目总投规模：总投资约7.64亿元人民币（具体以政府部门核准文件为准）。
公司董事会同意批准公司投资、建设、运营本项目，同意授权管理层与政府部门签署特许经营权等法律文件。
对外投资事项三：
1、项目名称：舟山市垃圾焚烧发电工程三期扩建工程
2、项目实施单位：舟山旺能环保能源有限公司
3、项目实施地点：舟山市定海区环南街道盘峙村团鸡山岛
4、项目建设规模：三期新增建设1台600吨/日机械炉排焚烧炉+12兆瓦汽轮发电机
组及附属设备，另新建厂房建筑面积6450平方米。
5、项目合作模式：BOO模式
6、项目总投规模：总投资约2.70亿元人民币（具体以政府部门核准文件为准）。
公司董事会同意批准公司投资、建设、运营本项目，同意授权管理层与政府部门签署特许经营权等法律文件。
三、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资对推进地区生活垃圾焚烧发电项目建设带来积极影响，将增加公司垃圾处理规模，提高公司未来营业收入。本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2018年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
四、对外投资风险分析
项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足，垃圾处置服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-018
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告
及报告摘要已于 2015年 3月 17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2015年 3月30日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨泽声先生、财务总监胡春华先生、董事会秘书李臻先生、独立董事陈培堃先生，保荐代表人王强林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年03月17日
光力科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（江泳）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修
订）》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和《光力科技
股份有限公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立
作用，积极维护公司整体利益，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
经公司第二届董事会第二十五次会议审议，并经公司2016年年度股东大会
批准，聘任本人为公司第三届董事会独立董事。
现将2017年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，本人在职期间公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况
如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨钧|独立董事|7|7|0|否|

2017年度，本人在职期间公司共召开了2次股东大会，本人出席了2次股
东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，认为本人在职期间公司2017年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，
具体如下：
1、 在2017年4月18日召开的第三届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
2、 在2017年5月16日召开的第三届董事会第四次会议上，对募投项目延期事项发表了同意的独立意见。
3、 在2017年7月21日召开的第三届董事会第五次会议上，对公司名称变更及修订《公司章程》事项发表了同意的独立意见。
4、 在2017年8月23日召开的第三届董事会第六次会议上，对2017年
半年度募集资金的存放与使用情况、2017年半年度控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保等事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司第三届审计委员会委员。按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与审计委员会工作，在审计之前与其他独董、审计委员一起，就审计计划、工作安排、重点审计方面等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时了解审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。在 2017年度，本人共参加了审计委员会召开的三次会议，审计委员会就定期报告、内审部工作报告、募集资金的存放与使用等事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，对公司总体发展战略、未来一年公司发展目标等及时地提出了自己的专业性意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、2017年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
以上是本人2017年度担任第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员的
履职情况，特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事2017年度述职报告》之签字页）
独立董事签字：
江泳
年 月 日