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证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-036南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八次会议于2018年4月16日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。
会议通知于2018年4月15日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。会议由董事长郑汉武先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际表决的董事9名，其中董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于终止筹划重大资产重
组》的议案
公司拟通过发行股份及支付现金方式收购湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司股权及另外2家标的公司控股权，该事项涉及重大资产重组。经与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行多次沟通后，双方仍无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
《关于终止筹划重大资产重组的独立意见》于2018年4月17日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》于2018年4月17日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会独立董事签字的独立意见。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
南风化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第十六次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年第一季度报告的独立意见
公司2018年第一季度报告及相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
独立董事：李玉敏赵利新李俊鹏
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-021深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年度报告及其摘要于 2018年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年四月十七日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第五十次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的独立意见
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第五十次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-006江苏德威新材料股份有限公司
关于“220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料”通过新产品鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司与全球能源互联网研究院有限公司共同研制的
“220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料”于2019年1月12日顺利通过中国电力企业联合会组织的新产品鉴定会。鉴定委员会认为：“产品综合技术性能达到国际先进水平，同意通过技术鉴定，可以投入生产”。
公司经过多年的技术研究与开发，攻克了220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料国产化的关键技术难题，采用具有自主知识产权的配方及实用新型专利工艺，实现了220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料国产化。产品经国家电线电缆质量监督检验中心检测，所检指标符合企业标准Q/320585 DW42-2016“超高压电缆用超洁净化学交联聚乙烯绝缘料”和Q/320585 DW46-2016“220kV超高压电缆用半导电屏蔽料”的要求；使用该产品生产的“220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆”经中国电力科学研究院有限公司高电压研究所检测，符合GB/T
18890.1-2015~GB/T18890.2-2015和IEC62067：2011标准要求。
该产品属于国家政策重点支持和鼓励发展的高新技术产品，发展前景广阔。
产品的推广应用，丰富了公司产品结构，提升了公司核心竞争力，将对公司业绩产生一定影响。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-069
吉艾科技集团股份公司
关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月1日，吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网刊登了《关于2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案预披露的公
告》（公告编号：2018-067），预案的具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：高怀雪||||
|提议理由：鉴于公司新增AMC业务以来，业绩扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，提出2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|0|8|
|分配总额|以截止2018年6月30日公司总股本484,026,066股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增387,220,852股，转增后公司总股本变更为871,246,918股。|||
|提示|董事会审议该方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

根据相关业务指引，公司对公告中的部分内容补充说明如下：
原公告内容
二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
截至本预案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东及董监高人员拟在未来 6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
补充更正为：
二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
该预案提议人、公司持股5%以上股东及董监高在该预案披露后 6个月内无减持计划。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年7月3日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-110亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东提议回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日收到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）提交的函告《关于提议以集中竞价方式回购公司股份的函告》，基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象。控股股东提议：公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股，回购价格不高于 12元/股，回购总金额不低于1.5亿元、不超过3亿元；回购期限自新修订《公司法》规定的董事会审议通过回购方案之日起12个月内；回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划等。
公司于2018年11月25日召开第三届董事会第四十一次会议审议该议案。
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年11月25日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-022江苏新宁现代物流股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据未来发展战略需要，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在江苏省苏州市投资设立控股子公司“苏州新宁新能源汽车发展有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准），注册资本500万元人民币，拟设立的公司主要从事新能源汽车销售，租赁，车载用品销售，维修保养，综合物流服务，普通货运，以及新能源汽车技术开发，咨询服务。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
本次对外投资经 2015年 04月 14日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：苏州新宁新能源汽车发展有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、注册地点：江苏省苏州市
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：新能源汽车销售，租赁，车载用品销售，维修保养，综合物流服务，普通货运，以及新能源汽车技术开发，咨询服务。
6、出资方式及资金来源：为合资各方的自有资金（现金）；本公司出资400万元人民币，占拟设立公司注册资本的80%；自然人闵琛毅（非关联方）出资100万元人民币，占拟设立公司注册资本的20%。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、出资方基本情况
本次对外投资除本公司外，其余出资方情况如下：
闵琛毅：男，中国国籍，无境外永久居留权。1988年10月出生，本科学历，毕业于英国肯特大学，长期从事影视投资，在企业和项目宣传拍摄方面经验丰富。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
国家多部委及各地方相继出台了一系列关于加快新能源汽车推广的政策及相关税收优惠、补贴的措施，以及目前新能源汽车逐渐被大众认识和接受，公司为响应国家节能减排、推进可持续发展战略，同时通过结合自身在物流仓储行业多年积累的经验及客户优势介入国内新能源汽车相关服务领域，将依托于新能源汽车租赁业务，积极拓展其衍生业务及供应链、基础设施建设的整合管理，以进一步提升公司服务品牌和影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。
2、存在风险和对公司的影响
（1）对于本公司来说，项目所处的是一个新的市场、新的领域，机遇与挑战共同存在着，有很好的市场发展前景，同时也存在一定的市场风险。
（2）子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营管理风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
（3）本次对外投资设立控股子公司，公司出资金额为400万元人民币，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于进一步提升公司服务品牌和影响力，以实现公
司长远发展的目标。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2015年04月14日
关于公司调整独立董事津贴的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事出席了公司第七届董事会第五次会议，现对公司调整独立董事津贴的事项发表如下独立意见：
公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则，结合国内同类上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况而提议，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。
我们同意本次独立董事津贴调整方案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-007宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十七次会议。公司于 2018年 1月 19日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于向控股子公司提供资金支持展期的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供资金支持展期的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-018苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度股东大会会议通知已于2016年3月29日以公告形式发布。2016年4月20日下午两点，公司于三楼报告厅召开了2015年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有13名,代表股份36,420,800股,占公司有表决权股份总数的57.9949%；其中，通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份3,547,900股，占公司有表决权股份总数的5.6495%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)6名，代表股份5,520,800股，占公司有表决权股份总数的8.7911%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
表决情况：同意 36,420,800股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,520,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 36,420,800股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,520,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
3、《关于公司<2015年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：同意 36,420,800股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,520,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
4、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 36,420,800股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,520,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
5、《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》
表决情况：同意 36,420,800股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,520,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意 36,420,800股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,520,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。
公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士向本次股东大会提交了《2015年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017- 65债券代码：112217 债券简称：14东江01
东江环保股份有限公司
“14东江 01”2017年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年8月1日支付2016年8月1日至2017年7月31日期间的利息6.50元(含税)/张。
本次债券付息期的债券登记日为 2017年 7月 31日，凡在 2017年 7月 31日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2017年 7月 31日卖出本期债券的投资者不享有本次利息款。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月1日发行的东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简称“14东江01”、“本期债券”、债券代码“112217”）至 2017年 8月 1日将期满 3年。根据《东江环保股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》和《东江环保股份有限公司 2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1.债券名称：东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）
2.债券简称：14东江01
3.债券代码：112217
4.发行价格：人民币100元/张
5.发行总额：人民币3.50亿元
6.债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。
7.债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变，为6.50%。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8.起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2014年8月1日。债券存续期间内每年8月1日为该计息年度的起息日。
9.付息日：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的8月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 8月 1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息）。
10.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12.担保情况：本期债券无担保。
13.保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
14.上市时间和地点：本期债券于 2014年 9月 10日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15.本期债券下一付息期票面利率：6.50%。
16.本期债券下一付息期起息日：2017年8月1日。
17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
按照《东江环保股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，“14东江01”的票面利率为6.50%，每 10张“14东江01”（面值 100元）派发利息为人民币：65.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币：52.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张实际取得的利息为人民币：58.50元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2017年7月31日
2.除息交易日：2017年8月1日
3.债券付息日：2017年8月1日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2017年 7月 31日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14东江01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1.发行人：东江环保股份有限公司
住所：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼10楼
法定代表人：刘韧
联系人：王恬、王娜
联系电话：0755-88242612
传真：0755-86676006
邮政编码：518057
2.主承销商：中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
法定代表人：张佑君
联系人：程楠、顾宇
联系电话：010-60833033、60833089
传真：010-60833083
邮政编码:100026
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-129北京掌趣科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 11日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》。公司股票停牌期间，于 2014年 9月 17日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜，并于2014年9月25日、2014年10月8日发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》。
2014年 10月 9日，公司发布《关于发行股份购买资产延期复牌公告》，由于本次发行股份购买资产方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，经公司向深交所申请，公司股票将继续停牌，预计于 2014年11月 10日前公告发行股份购买资产相关内容，届时公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，每周发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-39四川双马水泥股份有限公司
关于控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司
与成都市兴蓉环境股份有限公司
投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年 11月 26日公司控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称"都江堰拉法基")与成都市兴蓉环境股份有限公司（更名前为“成都市兴蓉投资股份有限公司”，以下简称“兴蓉环境”）在四川省成都市签署了《合作框架协议》。都江堰拉法基拟与兴蓉环境共同投资设立合资公司，主要从事水泥窑协同处置污泥工作。协议详细内容请见公司于 2014年 11月 28日在中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司与成都市兴蓉投资股份有限公司签署合作框架协议的公告》。
其后，由于成都市中心城区城市污水污泥处理服务的特许经营权已授予兴蓉环境的全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”），依据《合作框架协议》，将由排水公司承接《合作框架协议》中兴蓉环境的权利义务。
现公司同意都江堰拉法基水泥有限公司和成都市排水有限责任公司分别以40%和60%的比例共同投资设立成都兴蓉拉豪环保技术有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资金人民币 1,600万元（壹仟陆佰万元整），由合资双方按持股比例以现金出资。双方将利用排水公司的资金优势、市场优势和都江堰拉法基的技术优势，以合资公司为实施平台开展成都市污泥处置业务。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次投资事项无需经股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况介绍
1、投资合作方一
公司名称：都江堰拉法基水泥有限公司
公司住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道 21号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：董益宇
注册资本：捌亿伍仟陆佰捌拾叁万玖仟叁佰元人民币
经营范围：生产、出售和经销高标号硅酸盐水泥，石灰石和其他相关产品，创新和开发水泥新品种。提供自有设备租赁服务（限于国产自有设备）（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
2、投资合作方二
公司名称：成都市排水有限责任公司
公司住所：成都市高新区名都路 468号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张伟成
注册资本：（人民币）壹拾亿元
经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理。
污水处理项目和市政基础设置的资本运作、资产经营管理（不含国家法律规定和禁止项目）产品制造以及咨询研究、开发和提供服务。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述合作方与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
出资情况：合资公司注册资本为 1,600万元，出资方式均为现金出资，双方出资资金来源为自有资金。
公司名称：成都兴蓉拉豪环保技术有限公司
注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道 21号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：胥正楷
注册资本：1,600万元
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次合作有利于发挥都江堰拉法基与排水公司双方的优势，促进双方在环保产业、环保市场的跨越式发展。
2、本次合作是都江堰拉法基与排水公司在污泥处理行业的首次合作，该合作将实现双方优势互补，有利于建立稳定长期的合作关系。
3、本次合作不仅是四川双马践行社会责任的体现，同时也为公司培育了新的利润增长点。
4、合资公司设立后的运营存在一定的不确定性。但由于本次投资金额较小，因此投资风险可控，请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-101安徽金禾实业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币30.73元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年5月14日，公司披露了《回购报告
书》。2019年5月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为7,550,582股，约占公司总股本的1.35%，最高成交价为21.60元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为143,244,840.43元（不含交易费用）。2019年11月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票6,043,800股已于2019年11月25日以非交易过户形式过户至公司开立的“安徽金禾实业股份有限公司-第一期员工持股计划”专户。截至本公告日，公司回购专用证券账户中剩余持有公司股份1,506,782股，占公司总股本的0.27%。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前五个交易日公司股票累计成交量26,484,609股的25%（即6,621,152股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-065宁波天邦股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届监事会第十次会议通知已于 2014年 10月 11日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年10月21日下午1:00在公司上海行政中心会议室召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于艾格菲实业纳入合并范围并进行追溯调整的议案》。
经审核，监事会认为公司本次将艾格菲实业纳入合并范围并进行追溯调整符合修订后的《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，合并及
追溯调整符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
《关于艾格菲实业纳入合并范围并进行追溯调整的公告》于 2014年 10月 23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-064。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司监事会二〇一四年十月二十三日
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的独立意见
此次对外投资有利于提高公司的行业整合能力，促进公司在激光行业的快速发展，进一步的提升公司综合竞争力和盈利水平，符合公司发展战略和全体股东的利益，符合公司实际经营需要。
根据《发起人协议》，公司承担的担保总额在理论上最大可能达到2.53亿元基金本金加上基金成立至清算时的年化8.5%单利的收益。而截止到 2013年 12月31日，公司的净资产2.88亿元，即在理论上存在公司履行最大担保额而使公司净资产为负的情形。公司应当进一步加强投资管控，密切关注基金运营情况，制定合理的处置预案，防范投资风险。
综上所述，同意上述担保事项。
董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当根据《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定回避表决，且不得代理其他董事行使表决权。同意将此对外投资暨关联交易事项提交董事会审议。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：龚正刚 张慧德
二O一四年六月二十七日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-089威海光威复合材料股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。具体内容详见 2019年 8月 20日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（2019-053）。
2019年8月 29日，经包头市九原区市场监督管理局核准，本次公司与威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）共同投资设立的公司名称为内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光威”），已于 2019年8月 29日完成了工商登记手续并取得了营业执照。内蒙古光威的注册资本为壹亿元整，其中，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威能源新材料”）出资60%，光威集团出资40%。具体内容详见2019年 8月 30日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的进展公告》（2019-062）。
二、对外投资进展情况
根据内蒙古光威项目建设规划和项目准备过程中的资金需求，拟按照注册资本比例，由内蒙古光威股东各方分期进行出资。2019年 12月 25日，光威能源新材料向内蒙古光威缴付出资款600万元，光威集团于同日向内蒙古光威缴付出资款400万元。
截至本公告日，公司合计出资600万元,光威集团合计出资 400万元，内蒙古光威两方股东合计出资 1000万元，占内蒙古光威注册资本的10%，本次对外投资事项尚未完成，公司会根据后续事项进展及时公告。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2019年12月 25日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持公司股份部分解质押的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-057号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科投资”）及实际控制人之一致行动人黄斯诗女士与黄星顺先生通知，金科投资将其持有公司的 88,720,000股限售流通股解除质押，已于2014年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解押登记手续；黄斯诗女士及黄星顺先生分别将其持有公司的 2,790,000股和 2,360,000股限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司，质押登记日为 2014年 6月 24日，质押期至 2014年 8月 27日止，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截止目前，金科投资持有本公司股份为 252,835,355股(占本公司总股本的21.82%)，已累计质押 50,000,000股（占本公司总股本的4.32%）；黄斯诗女士持有本公司股份为 26,196,591股(占本公司总股本的2.26%)，已累计质押13,090,000股（占本公司总股本的1.13%）；黄星顺先生持有本公司股份为 11,101,198股(占本公司总股本的0.96%)，已累计质押 11,100,000股（占本公司总股本的0.96%）。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-040
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销博林特俄罗斯有限公司、博林特澳大利亚有限公司两家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、待注销子公司基本情况
（一）博林特俄罗斯有限公司
公司名称：博林特俄罗斯有限公司
俄文名称：ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БЛТ "
注册号：1157746278139
公司类型：有限责任公司
投资额度：1万卢布
经营范围：直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机、幕墙产品、门窗产品等，以及上述产品相关配件，同时经营以上产品安装、维保以及进出口相关操作业务。
股权结构：本公司持有100%股权。
最近一期财务数据：截至 2017年 9月 30日，总资产 1,261.01元，净资产
1,261.01元；营业收入0元，净利润0元。（以上数据未经审计）
（二）博林特澳大利亚有限公司
公司名称：博林特澳大利亚有限公司
英文名称：BRILLIANT ELEVATOR AUSTRALIA PTY LTD
注册号：121594867
公司类型：有限责任公司
注册资本：8.21万美元
经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道
股权结构：本公司持有100%股权。
最近一期财务数据：截至 2017年 9月 30日，总资产 60,979.53元，净资产-350,702元；营业收入0元，净利润0元。（以上数据未经审计）
三、注销子公司的原因说明
鉴于博林特俄罗斯有限公司受俄罗斯地区经济水平、商业环境的限制，长期停产，无实质性经营活动；博林特澳大利亚有限公司因公司战略布局转变等因素影响，为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销上述两家全资子公司。
四、注销子公司对公司的影响
因上述两家子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述两家子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-068南京寒锐钴业股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 10月 13日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议通知于 2017年 10月 8日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司资金需求，公司拟向江苏银行北京西路支行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币 5000万元的综合授信业务（包括并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等），期限为一年，具体以最终签署协议为准。全资子公司江苏润捷新材料有限公司为该项综合授信业务提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司资金需求，公司拟向兴业银行南京分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币 5000万元的综合授信业务（包括并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证等），期限为一年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于成立南京寒锐钴业股份有限公司供应链治理委员会的议案》；
为建立公司可持续发展战略，完善公司供应链尽责管理政策，提升公司供应链尽责管理能力，加强同上下游供应商及利益相关方合作，满足社会、客户及相关方的期望，构建健康、包容和负责任的钴供应链，塑造公司负责任形象，公司决定成立南京寒锐钴业股份有限公司供应链治理委员会。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-100纳思达股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2019年 10月22日以通讯方式召开，会议通知于2019年 10月15日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于授权董事长办理珠海艾派克微电子有限公司引入战略投资者相关事宜的议案》
为保障全资子公司珠海艾派克微电子有限公司筹划的引入战略投资者事项顺利进行，公司董事会同意授权公司董事长汪东颖先生负责办理引入战略投资者筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署相关意向性或框架性文件等。后续公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审议审批程序,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-039乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于投资烟台艾德康生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易；
2、本次交易完成后可能存在公司经营管理的风险渠道与产品整合的风险。
一、交易概况
1、交易基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）本次拟以人民币 213,779,816.01元收购烟台艾德康生物科技有限公司（以下简称“艾德康”）75.404%的股权。艾德康总经理韩玉田以人民币 14,920,823.20元对艾德康进行增资，增资完成后，乐普医疗持有艾德康71.6381%股权。
2、交易审议情况
2015年6月9日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议均审议通过了《关于投资烟台艾德康生物科技有限公司》的议案。本次投资事项的投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：烟台艾德康生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：烟台开发区汉江路7号
法定代表人：刘杰
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2006年8月2日
经营期限：自2006年8月2日至2016年8月1日
经营范围：II、III类临床检验分析仪器(6840)生产，销售以上自产产品；
II、III类：6840体外诊断试剂的销售。(有效期限以许可证为准)生物制品的研发；货物、技术进出口；计算机软件开发、销售；投资信息咨询(不含证券、期货)，企业管理信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
艾德康生产的体外诊断产品线主要为占据主流的免疫诊断设备以及未来发展方向的分子诊断设备。在全自动酶免设备领域，艾德康是能自行研发生产免疫诊断设备的极少数技术领先的国产厂商。公司正在研发和推广新一代全自动化学发光设备。
2、交易标的法律尽职调查情况
通商律师事务所对源动创新进行了法律尽职调查，经过尽职调查，通商律师事务所出具了法律尽职调查报告，认为本次投资不存在重大法律障碍。
3、交易标的审计情况
具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对艾德康进行了全面审计，出具了信会师报字[2015]第711265号审计报告。根据《审计报告》，艾德康主要财务数据如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|总资产|106,708,374.11|95,948,227.69|
|总负债|27,633,754.96|22,348,471.49|
|所有者权益|79,074,619.15|73,599,756.20|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|营业收入|95,367,119.51|70,760,731.09|
|净利润|13,736,722.67|7,256,811.43|

2015年度预计艾德康实现净利润不低于人民币2000万元；未来三年（即2016年—2018年）的净利润复合增长率不低于25%。
三、投资方案
乐普医疗经与艾德康的股东充分沟通，各方初步达成如下交易方案：
第一步股权转让：各方确认，艾德康公司的整体估值为283,495,640.87元；
乐普医疗以人民币213,779,816.01元收购艾德康75.404%的股权。
第二步主要管理层增资：艾德康总经理韩玉田以现金增资方式向艾德康增资人民币14,920,823.20元（占增资后艾德康5%股权），增资完成后，韩玉田合计持有艾德康6.0775%的股权；
增资完成后，乐普医疗持有艾德康71.6381%股权，自然人刘杰持有艾德康22.2844%股权，自然人韩玉田持有艾德康6.0775%股权。
四、交易定价依据
1、综合考虑艾德康在乐普医疗业务、战略中的作用，并参照同行业公司的估值，本次投资以相关方认可的艾德康整体估值283,495,640.87元作为定价依据。
2、资金来源：本次投资资金全部使用乐普医疗的自有资金。
五、交易对公司的影响
体外诊断产品是乐普医疗非常重要的一个业务板块，近年来增长极为迅速。
目前乐普医疗子公司乐普科技拥有体外诊断中 POCT和胶体金业务；收购雅联百得之后，获取了完善的销售渠道以及具有高附加值的第三方医学检验服务；收购爱普益医学检验中心拥有分子诊断及医学检验服务业务，体外诊断产业链已初步具备。
艾德康是国内能自行研发生产免疫诊断设备的极少数厂商之一，如果投资艾德康能够实现，则乐普医疗能够迅速整合体外诊断业务板块，获得体外诊断行业高稀缺的诊断设备资源，实现研发、生产、销售、服务四位一体，进一步完善乐普医疗体外诊断产业链，快速推进乐普医疗在体外诊断领域的扩张计划，有利于加强乐普医疗在整个医疗领域的影响力，这将对乐普医疗未来持续快速发展产生重大影响，对乐普医疗未来的产业布局和战略纵深空间也将产生极为重要的影
响。
六、风险分析
1、公司经营管理的风险
乐普医疗和艾德康在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，双方合作后若不能较快实现管理和文化融合，可能给收购后的公司带来一定的管
理风险。公司将在保留艾德康原有企业文化的基础上，促进两公司的文化融合。
2、渠道与产品整合的风险
乐普医疗收购艾德康后如果不能迅速整合艾德康的营销网络，并与乐普医疗形成互补与协同，可能会给收购后的公司带来整合风险。公司据此提将艾德康原有的营销团队与乐普医疗营销网络进行整合，通过交叉培训、客户资源共享等来拓宽产品服务的内涵和外延，力争取得营销工作的协同效益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年六月九日