证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-105青岛特锐德电气股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年11月20日（星期一）
（2）网络投票时间为：2017年11月19日—2017年11月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月19日15:00至2017年11月20日15:00期间。
4、股权登记日：2017年11月14日（周二）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：宋国峰先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 8人，代表股份 553,201,632股，占上市公司总股份的55.4549％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表股份1,474,416股，占上市公司总股份的0.1478％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 4人，代表股份 485,779,934股，占上市公司总股份的48.6963％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）股东1人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0002％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 4人，代表股份 67,421,698股，占上市公司总股份的6.7586％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，代表股份1,472,916股，占上市公司总股份的0.1477％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为邹城赛维30兆瓦光伏电站项目提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 553,201,632股。其中，同意553,176,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中，中小股东总表决情况如下：同意 1,449,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.3044％；反对 25,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于变更公司经营范围的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 553,201,632股。其中，同意553,176,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通
过。该议案表决通过。
其中，中小股东总表决情况如下：同意 1,449,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.3044％；反对 25,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 553,201,632股。其中，同意553,176,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中，中小股东总表决情况如下：同意 1,449,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.3044％；反对 25,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于为成都特来电向银行追加申请综合授信提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 553,201,632股。其中，同意553,176,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中，中小股东总表决情况如下：同意 1,449,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.3044％；反对 25,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于为铜川巨能王益 50兆瓦光伏电站项目提供回购担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 553,201,632股。其中，同意553,176,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过
的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中，中小股东总表决情况如下：同意 1,449,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.3044％；反对 25,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2017年11月 20日