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证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-031
山东联创节能新材料股份有限公司
关于 2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及报告摘要已于2016年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年5月12日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李洪国先生；董事、董事会秘书、财务总监胡安智先生；独立董事孟庆君先生；东吴证券股份有限公司保荐代表人尹鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-061泛海控股股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2018年4月26日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室召开，会议召开通知和会议文件于2018年 4月 16日以电子邮件等方式发出。公司监事吴立峰因公务原因无法出席会议，已书面委托监事李强出席会议并代理行使表决权；公司其他监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由公司监事会主席刘冰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司监事会 2017年度工作报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会 2017年度工作报告》。
二、关于会计政策变更的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会认为公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、关于审议公司 2017年度财务决算报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
四、关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司 2017年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利润分配。
五、关于审议公司 2017年年度报告全文及摘要的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017年年度报告》全文及摘要。
六、关于审议公司 2017年度内部控制评价报告的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司2017
年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
七、关于审议公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
根据中证中小投资者服务中心（系中国证监会直接管理的证券金融类公益机构，行使“公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权”等职责）的建议，经本次会议审议，公司监事会同意公司对现行《公司章程》部分条款进行修订。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司<公司章程>修正案》。
上述议案一、议案三、议案四、议案五、议案八尚需提交公司股东大会审议。其中，议案八为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
国元证券股份有限公司
专项审计说明
关于对国元证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第110905号国元证券股份有限公司董事会：
我们审计了后附的国元证券股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是国元证券股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供国元证券股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱颖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：尤文杰
中国注册会计师：董舒
中国·上海 二 O一五年三月十四日
专项审计说明第2页
附件：
国元证券股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：国元证券股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|安徽国元信托有限责任公司|持股5%以上股东|应收账款|350,000.00|2,941,519.41|3,291,519.41|-|投 资咨询款|经营性往来|
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|小计||||350,000.00|2,941,519.41|3,291,519.41|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|总计||||350,000.00|2,941,519.41|3,291,519.41|-|||

法定代表人：蔡咏 主管会计工作负责人：高民和 会计机构负责人：司开銘
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-041融捷股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2018年10月15日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2018年10月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文
与会董事审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2018年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2018年第三季度报告文稿一致。
2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-043）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）
进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的
融捷股份有限公司公告（2018）情形。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本次会计政策变更出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
关于本次会计政策变更的详情请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-044）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会 2018年10月25日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年 8月 1日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的独立意见；
我们作为公司的独立董事，对公司为全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）向上海浦东发展银行股份有限公司上海南汇支行申请授信额度提供最高额担保事项进行了认真审议，现就该事项发表如下独立意见：上海树维作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及上海树维的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益。本次担保内容及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述情况，我们一致同意该事项。
二、关于注销控股子公司的独立意见。
本次注销控股子公司北京开普力维科技有限公司系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意公司注销控股子公司北京开普力维科技有限公司。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
毕会静 王玉辉
签字日期：2019年8月1日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-038苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大收购事项，涉及收购通信行业公司 CALIENT Technologies,Inc.股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 20日开市起停牌。公司已分别于 2017年 2月18日、2017年2月25日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（编号：2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2017-012）。经公司与有关各方核实及论证，认为本次筹划的重大收购事项构成重大资产重组事项，并于 2017年 3月 4日、2017年 3月 11日、2017年 3月 18日披露了《重大资产重组停牌公告》（编号：2017-025）、《重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（编号：2017-028）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证。公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构也正全力推进本次重组的相关工作。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，为了保证公平披露信息，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-136吉药控股集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“亚利大胶丸”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信不超过人民币 0.5亿元的贷款，期限为 1年；公司为满足亚利大胶丸日常经营和业务发展资金需要，拟为上述综合授信提供连带责任保证。
公司于2018年12月14日召开第四届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为亚利大胶丸申请综合授信业务提供连带责任保证。
上述担保需股东大会审议通过后方可实施，截至本公告披露之日，上述担保尚未签订相关担保协议，上述担保内容均以公司签订担保协议后的内容为准。
二、被担保人基本情况
（一）浙江亚利大胶丸有限公司
1、基本情况
成立时间：2006年07月04日
注册地点：新昌县儒岙镇国道北路30号
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：王平平
企业类型：其他有限责任公司
公司经营范围：药品生产；销售自产产品销售：胶囊机械；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保方财务状况
截止2017年12月31日,亚利大胶丸的资产总额为7,492.57万元，负债总额6,391.58万元,净资产1,100.98万元,营业收入4,049.72万元，利润总额1,082.35万元，净利润830.34万元。（经审计）
截止 2018年 9月 30日,亚利大胶丸的资产总额为 7,375.50万元，负债总额 5,436.36万元,净资产1,939.14万元，营业收入2,155.67万元，利润总额133.11万元，净利润93.90万元。（未经审计）
三、拟与南京银行股份有限公司杭州分行签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：亚利大胶丸
3、担保额度：不超过人民币0.5亿元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：1年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保均需股东大会审议通过后方可实施。
五、董事会意见
公司全资子公司亚利大胶丸组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司亚利大胶丸提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司担保总额不超过人民币 0.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%，本次担保为公司对全资子公司亚利大胶丸的担保。
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币15.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.95%，以上担保均为公司对全资子公司亚
利大胶丸、吉林金宝药业股份有限公司及孙公司吉林金宝医药营销有限公司和吉林利君康源药业有限公司的担保，无逾期担保情况。
公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2018年12月14日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-065债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关规定赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2018年度监事会主要工作报告如下：
一、2018年监事会召开会议情况
2018年监事会共召开 7次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：
2018年 4月 23日，第六届监事会第六次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度财务决算和 2018年财务预算报告》、《公司 2017年内部控制评价报告》、《关于2018年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案》、《关于 2018年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》、《关于计提减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2018年 4月 25日，第六届监事会第七次会议审议通过《2018年第一季度报告》。
2018年 5月 4日，第六届监事会第八次会议审议通过《关于变更中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目资金来源的议案》和《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。
2018年 8月 28日，第六届监事会第九次会议审议通过《2018年半年度报告》。
2018年 9月 3日，第六届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。
2018年 10月 26日，第六届监事会第十一次会议审议通过《2017年第
—1—
三季度报告》。
2018年 12月 11日，第六届监事会第十二次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。
此外，公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会，听取经营管理人员汇报，了解和掌握公司的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行监督，促进公司规范运作。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的监督和意见
（一）公司依法运作情况
根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职和管理制度执行情况等进行了监督，列席股东大会和董事会会议。
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的事项；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）财务检查情况
监事会审阅公司 2018年度财务报告，对报告期内公司的财务状况和现行财务制度执行情况进行了认真检查，对各定期报告及计提资产减值准备等事项均出具了审核意见。监事会认为公司 2018年度财务运作规范，财务状况良好；公司财务报告按照会计准则及中国证监会的相关规定进行编制，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
监事会审核公司 2018年度内部控制自我评价报告，了解公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以满足公司生产经营管理实际需要，并有效执行。
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内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到较好的控制和风险防范作用；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）关联交易情况
公司在接受大股东劳务、担保、购买股权及认购公司非公开发行股票等关联交易事项在审议过程中，关联董事进行回避，程序合法有效。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。
(五)对外担保情况
公司为子公司银行授信提供担保，符合各项法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形。
（六）股权激励预留部分授予情况
报告期内，公司 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格、公司《2017年限制性股票激励计划》及《公司章程》的规定,激励对象符合股权激励授予条件。同意以 2018年 9月 3日为授予日，向符合条件的 10名激励对象授予预留部分 86万股限制性股票。
三、2019年度监事工作计划
2019年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。
中国武夷实业股份有限公司监事会
2019年 4月 19日
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证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-050北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划减持时间过半的进展公告
王翊女士、刘文红女士、韩江春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月29日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2019-011），公司持股5%以上股东、董事、副总经理兼董事会秘书王翊女士计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份9,885,500股（占本公司总股本比例1.66%）；公司董事兼副总经理刘文红女士计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份4,986,375股（占本公司总股本比例0.84%）；
公司董事兼副总经理韩江春先生计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份4,505,959股（占本公司总股本比例0.76%）。
2019年6月25日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划减持数量过半的公告》（公告编号：2019-045），公司董事及高级管理人员刘文红女士、韩江春先生减持数量已达到减持计划预披露数量的一半。
2019年7月1日，公司分别收到王翊女士、刘文红女士及韩江春先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至目前，王翊女士、刘文红女士及韩江春先生股份减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述公司持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员王翊女士、刘文红女士、韩江春先生股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|王翊||竞价交易||2019-6-3||6.966||1,142,000||0.194%||
|||竞价交易||2019-6-5||6.965||1,960,000||0.332%||
|刘文红||竞价交易||2019-6-19||6.890||60,000||0.010%||
|||竞价交易||2019-6-20||6.791||1,681,900||0.285%||
|||竞价交易||2019-6-21||6.994||2,056,300||0.349%||
|||竞价交易||2019-6-24||6.874||886,319||0.150%||
|韩江春||竞价交易||2019-6-10||6.680||27,400||0.005%||
|||竞价交易||2019-6-13||7.063||815,900||0.138%||
|||竞价交易||2019-6-17||6.754||560,000||0.095%||
|||竞价交易||2019-6-18||6.753||60,000||0.010%||
|||竞价交易||2019-6-21||6.996||882,500||0.150%||
|||竞价交易||2019-6-24||6.916||647,900||0.110%||

注：此处占总股本比例按剔除公司回购专用账户中的股份数量5,000,057股后计算。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|王翊||无限售条件股份||39,542,000||6.65%||36,440,000||6.13%||
|刘文红||无限售条件股份||19,945,500||3.35%||15,260,981||2.57%||
|韩江春||无限售条件股份||18,023,837||3.03%||15,090,137||2.54%||

二、其他相关说明
1、王翊女士、刘文红女士本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、韩江春先生除2019年6月18日因误操作构成短线交易外，具体详见公司于2019年6月20日披露的《关于董事、高级管理人员减持股份误操作导致短线交易的公告》（公告编号：2019-044），韩江春先生本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反
股东相关承诺的情况；
3、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于2019年3月29日披露的《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-011）；
4、本次减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
5、截至本公告日，王翊女士、刘文红女士及韩江春先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王翊女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、刘文红女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
3、韩江春先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-018广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日～2014年3月31日
2、预计的业绩：与去年同期同比下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-10%～-40%|盈利：813.50万元|
||盈利：732.15万元～488.1万元||
|非经常性损益情况|大约123.72万元|17.21万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，公司安防玻璃市场保持良好发展，但是由于公司部分项目尚未最终确认收入，同时公司光伏产品的销售依然阻滞，从而拉低公司的总体业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年四月九日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-008号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信额度的
公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 17日召开董事会九届五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信事项概述
公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）因实际经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币 1亿元，期限为 2年。上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。
上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于 2018年 4月 17日召开董事会九届五次会议，以 9票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信事项，并授权公司及广之旅经营层在不超过该授信额度的前提下，全权办理该综合授信额度内的各项业务。
本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：本次向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信为控股子公司广之旅实际经营所需，有利于广之旅持续稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。
三、其他
上述授信额度不等于广之旅的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以银行与广之旅实际发生的融资金额为准。
四、备查文件
1、公司董事会九届五次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事刘恩辉述职报告
各位董事及股东代表：
本人作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况作简要报告：
一、会议出席情况
1、报告期内，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|刘恩辉|13|13|3|10|

报告期内，本人本着勤勉尽责的工作态度，积极参加公司组织的董事会，认真审阅各项议案，对所有议案均提交了同意票，没有弃权票和反对票情形。与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、报告期内，本人列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2018年 1月 15日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，经核查相
关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）全资子公司新增关联交易事项；
（2）修改《公司章程》中现金分红条款事项；
（3）制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
2、2018年 1月 18日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司2018年非公开发行股票事项；
（2）公司2018年非公开发行股票关联交易事项；
（3）湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份；
（4）公司 2018年非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺。
3、2018年 3月 14日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明；
（2）董事会提出的利润分配预案；
（3）公司《2017年度内部控制自我评价报告》；
（4）公司续聘会计师事务所事项；
（5）公司2018年度日常关联交易预计事项；
（6）补选公司第六届董事会董事事项。
4、2018年 7月 11日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，经核查相关资料，本人对公司参与竞拍土地使用权的事项发表了独立意见。
5、2018年8月9日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）控股股东及其他关联方资金占用情况；
（2）公司对外担保情况。
6、2018年10月24日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，经核查相关资料，本人对涉及董事会换届选举的事项发表了独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、在公司进行现场检查情况
报告期内，本人现场办公累计9天，我充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。本人还积极与公司内审部门保持沟通，审阅内审报告，实时监督公司募集资金使用、关联交易等重大事项。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持召开了薪酬与考核委员会会议，对 2018年度公司主要负责人和其他高级管理人员的年薪分配方案进行审议，确保公司董事和高级管理人员的薪酬分配合法合规，无损害上市公司和全体股东利益的情形。
五、保护中小投资者工作情况
1、公司的信息披露工作情况。本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和文件的要求进行信息披露，确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整。
2、对董事会审议的相关议案，均要求公司提供相关资料进行审核，并在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、学习培训情况
本人在报告期内，能主动学习证监会、深交所等监管部门下发的各种文件和发布的各项规章制度，了解证券市场动态，积极与其他独立董事交流，学习他人
工作经验，提高自身的履职能力。本人平时还通过网络文件传阅方式参加公司组织的学习培训，通过对相关法律法规和案例的学习，能更进一步督促公司的规范运作，保护投资者的利益。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
4、本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。
由于本人已连续担任公司独立董事六年，于2018年11月9日起不再担任公司独立董事。感谢公司管理层及其他工作人员对本人独立董事工作的支持，谢谢！邮箱：liuenhui99@sina.com.cn
独立董事：刘恩辉
武汉天喻信息产业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就2017年度本人履职情况报告如下：
一、列席股东大会和出席董事会会议情况
2017年公司共召开五次股东大会、八次董事会会议，本人列席了四次股东大会并亲自出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、出席审计委员会会议情况
本人主持召开了四次审计委员会会议：公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议了《2016年度内部审计工作报告》、《2016年度关联交易情况报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度财务报告》、《2017年度内部审计工作计划》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议了《2017年第一季度内部审计工作报告》、《2017年第一季度关联交易情况报告》、《2017年第一季度财务报告》、《2017年第二季度内部审计工作计划》；公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》、《2017年上半年度内部审计工作报告》、《2017年上半年度关联交易情况报告》、《2017年半年度财务报告》、《2017年第三季度内部审计工作计划》；公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议了《2017年第三季度内部审计工作报告》、《2017年第三季度关联交易情况报告》、《2017年第三季度财务报告》、《2017年第四季度内部审计工作计划》。
三、发表独立意见情况
本人于 2017年 4月 5日对公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股事项发表了独立意见。
本人于 2017年 4月 11日对 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2016年度计提资产减值准备、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制评价报告》、2016年度关联交易事项、《2017年度经营层薪酬考核方案》、续聘 2017年度审计机构事项发表了独立意见。本人于 2017年 3月31日对拟提交董事会审议的续聘2017年度审计机构事项进行了事前认可。
本人于2017年6月26日对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
本人于2017年7月17日对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
本人于 2017年 8月 22日对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2017年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。
本人于 2017年 10月 26日对公司使用自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司整体业务布局、公司参与投资设立张家口教育信息化 PPP项目产业基金的目的及具体收益、公司应收账款的管理措施及存货处置情况。结合教育行业发展现状，对公司教育业务的内源生长和外延并购发展提出建议。
3.自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
2018年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：余明桂
二〇一八年三月十六日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临017巨人网络集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨人投资”）关于股份质押的通知，具体情况如下：
一、 股份质押的基本情况
1.股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|巨人投资|是|10,000,000|2018/5/3|办理解除质押登记之日|华润深国投信托有限公司|1.77%|融资担保|

 2.累计质押情况
截至本公告披露日，巨人投资持有公司股份564,205,115股，占公司总股本的27.87%。上述质押手续办理完成后，巨人投资持有的公司股份累计质押
394,522,102股，占公司股本总额的19.49%，占其所持有的公司股份比例为69.93%。
二、 涉及业绩承诺股份补偿的情况
2016年公司实施了重大资产重组，并与巨人投资签署了《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，协议约定：巨人投资等八名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海巨人网络科技有限公司（以下简称“上海巨人”）2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润分别不低于100,177.07万元、120,302.86万元和150,317.64万元。（以下简称
“净利润承诺数”）。公司将在业绩承诺补偿期间聘请具有证券业务资格的会计师事务所就上海巨人每年的实际净利润数与前述净利润承诺数的差异情况出具专项审核报告。上海巨人在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度净利润承诺数的，巨人投资等八名交易对方应向公司进行股份补偿，股份补偿不能满足巨人投资等八名交易对方应当承担的补偿责任的，剩余部分由巨人投资等八名交易对方以现金方式予以补足。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。上海巨人 2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 111,342.07万元，完成率111.15%，上海巨人 2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 138,307.37万元，完成率114.97%，2016、2017年均已达到业绩承诺。目前上海巨人运营状况良好，巨人投资触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份暂不会影响巨人投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，巨人投资将解除所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、 其他情况说明
截至本公告披露日，控股股东巨人投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更；若后续出现平仓风险，巨人投资会将时通知公司并采取相应的补救措施，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
1.《证券质押登记证明》；
2.《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布的2017
年第十次临时董事会决议公告及关于召开2017年第四次临时股东大会的通知，本人林杰辉拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修
订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：林杰辉2017年11月28日
科林环保装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
科林环保装备股份有限公司全体股东：
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着
切实维护广大股东利益的精神，认真履行职责，对公司各方面情况进行了监督
和检查，现就2018年度公司监事会工作情况报告如下：
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，在公司全体股东的支持下，在董事会和经营层的配合下，监事
会参加了公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会和2017
年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，监督历次董事会和股东大会审议
程序，并召开了5次监事会会议，具体情况如下：
（一）2018年4月16日，公司第四届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议
案》。
（二）2018年 4月 25日，公司第四届监事会第三次会议在重庆市渝北区
龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室以现场方式召开，会议审
议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告及 2018年
度财务预算报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预
案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更及会计估计
变更的议案》、《2018年第一季度报告全文及正文》。
（三）2018年8月26日，公司第四届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2018年度日
常关联交易预计的议案》、《关于签署<江苏博恩环境工程成套设备有限公司投
资协议之补充协议（一）>的议案》。
（四）2018年10月25日，公司第四届监事会第五次会议以通讯方式召开，
会议审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
（五）2018年12月24日，公司第四届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权
的议案》。
二、2018年度监事会职责履行情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规和规章制度的规定，从切实维护中小股东权益的角度出发，认
真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、投资情况、资产收
购与出售、关联交易及其他重大事项等情况进行了监督与核查。
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋
予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的
经营决策等情况，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会
认为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较
好的落实，信息披露及时、准确。公司董事及高级管理人员在履行职责时，不
存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议年度报告，审查
会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行监督、检查。
公司2018年度报告经具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无法表示意见的审计报告。客观地反映了公司2018年度的财务状
况，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会
将持续关注并监督公司董事会及管理层采取的相关措施，切实维护上市公司广
大股东的合法权益。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司拟收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司以及中国水业
集团旗下垃圾填埋气综合利用项目，后期均由于资金紧张等原因致使收购终止。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。
关联交易定价公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司的
利益，也不存在损害中小股东利益的情况。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
单位：万元人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）||
|报告期内担保发生金额合计（不包括对子公司担保）|35,832.87|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司担保）|35,832.87|
|公司对控股子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|0|
|报告期末担保余额合计（B）|0|
|公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|35,832.87|
|担保总额占公司净资产的比例（%）|0|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|

（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内
部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司2018年度的财务报告内部控制执行方面存在重大缺陷，相关内部
控制制度尚需进一步完善。
2、公司2018年度内部控制自我评价报告客观反映了公司存在的内部控制
缺陷，并全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
3、公司应按照国家有关法律、行政法规和部门规章的规定和监管部门的要
求，对内部控制缺陷进行梳理和改进，且改进措施应具有较强的针对性、可操
作性，监事会将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风
险，继续完善内部控制体系，以全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，
保证公司规范运作。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，监事会将继续依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》等有关法律法规和规章制度的规定，督促公司规范运作，持续完善法人治
理结构，诚信勤勉地履行监事会各项职责。各成员将继续加强自身学习，大力
支持、配合公司董事会和经营班子的工作，积极列席股东大会、董事会会议，
强化监督职能，密切关注公司依法合规经营的情况和财务状况，知悉并监督各
重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，
有效保护公司全体股东的合法权益。
科林环保装备股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-082烟台东诚药业集团股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到山东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：烟台东诚药业集团股份有限公司
地址：烟台经济技术开发区长白山路7号
认证范围：原料药（依诺肝素钠、六车间）
证书编号：SD20190970
证书有效期：2019年08月02日至2024年08月01日
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司依诺肝素钠原料药的生产符合《药品生产质量管理规范》的要求，有利于公司进一步开拓低分子肝素市场。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2019年8月7日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-45
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于完成全资子公司注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海兴弘广告有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海兴弘广告有限公司（以下简称“上海兴弘”），并授权公司管理层负责办理上海兴弘的注销等相关工作。具体内容详见公司于2016年8月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销全资子公司上海兴弘广告有限公司的公告》。
公司于近日收到上海市崇明区市场监督管理局的《准予注销登记通知书》，上海兴弘的工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二○一七年五月四日