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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-061山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-036）。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期的情况
2018年 3月 29日，公司使用闲置自有资金 10,000万元，购买了山东阳谷农村商业银行股份有限公司理财产品，截至公告日，上述理财产品已到期，本金和收益已全部到公司户，具体情况如下：
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|序号|产品名称|金额（万元）|投资收益（元）|资金来源|
|1|阳谷农商银行“富民—惠盈”第002期理财产品|10,000|278,082.19|闲置自有资金|

具体内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-037）。
二、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|合作银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起始日|产品到期日||预期最|投资收益（元）|资金来源|
|||||||||高年化|||
|||||||||收益率|||
|1|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年3月28日|2018年4月28日|1.55%||25,833.33|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|5,000|2018年3月28日|2018年6月28日|1.55%||未到期|闲置募集资金|
|3|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|阳谷农商银行“富民—惠盈”第002期理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018与3月30日|2018年5月4日|2.90%||278,082.19|闲置自有资金|
|4|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年5月2日|2018年6月2日|1.62%||未到期|闲置募集资金|

三、备查文件
1、阳谷农商银行回单。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-015
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 6月 28日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015年 6月 18日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。
本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、 审议通过《关于投资阿不思网络科技(上海)有限公司的议案》
为了拓展公司自身的业务领域，布局宏观战略，加快公司的发展，董事会同意公司向阿不思科技有限公司投资人民币 350万元，持有其7%的股权。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、 审议通过《关于签订<阿不思网络科技(上海)有限公司增资入股协议>的议案》
董事会同意公司签署《阿不思网络科技(上海)有限公司增资入股协议》，并授权管理层办理相关的登记审批手续。公司将根据后续的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-078
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年12月25日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年12月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划
（草案）》及摘要的议案。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、激励计划（草案）及其摘要全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该
议案的表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、实施考核管理办法详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
11、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-003
贝因美婴童食品股份有限公司
关于全资子公司收到政策性搬迁通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贝因美婴童食品股份有限公司全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司于 2016年 1月 29日收到宜昌高新区管委会下发的《关于宜昌贝因美食品科技有限公司政策性搬迁的通知》。主要内容如下：
你公司是我区重点企业，多年来为宜昌经济发展做出了重要贡献。关于你公司整体搬迁腾退土地事宜，经研究，现通知如下：
一、你公司原厂址位于东山园区中心地带，与目前宜昌高新区建设东山科技创新园的发展定位不符。根据已审批通过的宜昌高新区东山园区控制性详细规则，该地块规划为商住用地。
二、为实施城市规划，根据宜昌市委、市政府《关于推进旧城改造的意见》等有关法规政策，你公司此次搬迁属于政策性搬迁。接此通知后，请你公司抓紧组织实施原厂址搬迁腾退工作，尽快与我区土地储备中心签订国有土地使用权收回补偿合同和地上建(构)筑物收回补偿合同。搬迁至我区生物产业园区后，需加快恢复生产，继续为我区经济发展做出应有贡献。同时，我区将依法给予政策扶持。
公司在接到通知当日即与宜昌高新区管委会就全资子公司搬迁事宜进行了沟通，双方将尽快启动并共同推进宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁补偿确认等各项工作。
本次涉及搬迁的范围是宜昌贝因美食品科技有限公司位于宜昌开发区大连路 28号的厂区，涉及土地面积合计约为 122,477.84平方米，地上建筑面积约为33,911.58平方米。
经评估，本次搬迁将不会影响宜昌贝因美食品科技有限公司生产经营，公司董事会密切关注搬迁进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行持续性披露义务。
公司对此必要的风险提醒：
1、本次搬迁后续事项还需经公司董事会审议批准。
2、该宗资产的价值还未最终确认，也未同政府有关部门签订具体的交易合同，所以交易利润存在不确定性。
3、政策性搬迁过程的操作时间较长，交易完成时间以及交易能否顺利实施也存在一定的不确定性。
4、对2016年利润的影响尚不确定，具体以审计核定为准。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
探路者控股集团股份有限公司
章程修正案
（2017年4月）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将《公司章程》中涉及对外担保和对外财务资助的相关条款加以修订，详细内容如下：
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|条款|原内容|修订后内容|
|第一百一十一条董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下|（一）决定公司下列重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%-50%之内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产 10%-30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产或担保金额未超过公司最近经一期经审计的资产总额 10%-30%之内的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；|（一）决定公司下列重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%-50%之内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产 10%-30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产的金额在公司最近经一期经审计的资产总额 10%-30%之内的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；|
||（二）对于公司资产抵押、质押、委托理财以及债务性融资等相关事项如达到下列标准，也应提交董事会审议：3、按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算金额占公司净资产 10%-30%的“提供财务资助”和“委托理财”等事项，并以发生额作为计算标准。|（二）对于公司资产抵押、质押、委托理财、债务性融资及对外财务资助等相关事项如达到下列标准，也应提交董事会审议：3、按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算金额占公司净资产 10%-30%的委托理财等事项，并以发生额作为计算标准。4、公司对外提供财务资助，不论数额大小，均需提交董事会审议。该事项应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。但若属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；（2）单次财务资助金额或者连续十二|

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|-|-|
||个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；（3）本章程规定的其他情形。|
|(三)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。|（三）决定公司对外担保事项：不论数额大小，公司的对外担保事项均需提交董事会审议，并需经出席董事会会议的2/3以上董事同意。若达到本章程第四十一条规定，则需提交股东大会审议通过。若公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。|
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-028湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月30日开市起停牌，公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-054）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。由于项目工作量比较大，公司于2017年1月25日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2017年1月26日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-004）。公司于2017年2月6日、2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-005）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-009）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-010）。
筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌，并于2017年2月7日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-08）。
2017年2月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司于2017年2月27日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-012）。公司于2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）、（公告编号：2017-021）、（公告编号：2017-022）、（公告编号：2017-023）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在积极推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、谈判阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-002|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
1、2015年 1月 15日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）与桐乡市新时代花卉园艺有限公司签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币 2250万元受让桐乡市新时代花卉园艺有限公司持有的浙江嘉欣苗木城开发有限公司（以下简称“苗木公司”）15%的股权。交易完成后，公司将持有苗木公司100%的股权。
2、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%股权的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
公司名称：桐乡市新时代花卉园艺有限公司
住 所：桐乡市梧桐街道绕城路口
法定代表人：闻春仙
注册资本： 200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：普种种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的种植、销售。一般经营项目：鲜花、干花、仿真花、工艺美术品的销售。
桐乡市新时代花卉园艺有限公司与公司不存在关联关系。
三、交易标的情况说明
1、标的公司基本情况
公司名称：浙江嘉欣苗木城开发有限公司
成立日期：2011年11月8日
注册地址：桐乡市屠甸镇君匋大道999号桐乡花木城28幢
注册资本：15,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：普种苗木：绿化苗木、花卉，经济林苗木：银杏、桂花、柚的种植销售。一般经营项目：苗木城房屋及配套设施的开发建设、销售，自有房屋租赁；经济信息咨询服务；园林绿化设计、景观设计及其工程的施工。
2、标的公司截至2014年9月30日的财务数据
资产总额：254,638,350.99元，净资产：142,888,618.70元，营业收入：33,944,960.00元，净利润：2,562,373.25元。以上数据未经审计。
3、交易前后的股权结构对比
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|公司名称|交易前股权结构||交易后股权结构||
||出资额(元)|股权比例（%）|出资额(元)|股权比例（%）|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|127,500,000|85|150,000,000|100|
|桐乡市新时代花卉园艺有限公司|22,500,000|15|0|0|

4、本次受让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方协商，本次交易定价原则为按照原始出资价格转让，即按1元/单位注册资本进行转让，价格确定为人民币2250万元。
五、股权转让协议的主要内容
1、协议签订日期：2015年1月15日
2、股权转让份额与价格：桐乡市新时代花卉园艺有限公司将持有苗木公司15%股权计2250万元出资额以2250万元的价格转让给浙江嘉欣丝绸股份有限公司。
3、支付方式：公司同意在本协议签订之日起 60日内以人民币现金形式向桐乡市新时代花卉园艺有限公司支付股权转让金。
4、协议生效时间：本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
六、交易的目的、存在的风险及对公司的影响
1、交易目的
公司受让苗木公司的股权，有利于统一公司的经营理念并有效执行。
2、存在风险
苗木公司后期可能面临经营、管理等风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司使用自有资金受让苗木公司部分股权，交易完成后公司持有苗木公司100%的股权，苗木公司将从公司的控股子公司变更为全资子公司，不会对公司的财务状况产生重大影响。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、股权转让协议
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年1月16日
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2017-L027凯瑞德控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2017年3月27日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年4月12日（星期三）上午10：00。
2、网络投票时间为：2017年4月11日—2017年4月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：吴联模先生
（七）本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份20,472,200股，占公司有表决权总股份的11.6319%。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人，代表股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6062%；通过网络投票的股东5人，代表股份
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5名，代表公司有效表决权的股份数45,200股，占公司有效表决权总股份的0.0257％。
（九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次临时股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2017年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）经与会股东表决：
审议通过了《关于提名非独立董事的议案》
经表决，同意增补张培峰先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意20,472,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 45,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2017年4月13日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-133|

兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第七次会议于2019年10月 29日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2019年 10月 24日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事 9名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，经半数以上董事推举董事方强先生主持会议，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》
《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，《2019年第三季度报告提示性公告》同时刊登在指定信息披露报刊。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司拟为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司的融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 4,800万元及其利息、费用，担保期限为融资租赁合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止（债务履行期限最长不超过三年（含））。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2019-135）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过了《关于公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保
的议案》
公司拟为遵义杭播源环保科技发展有限公司在兴业银行遵义分行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币67,000万元及其利息、费用，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起两年（债务履行期最长不超过 19年（含））。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-136）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》
公司定于2019年 11月15日召开2019年第八次临时股东大会。详细内容请见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-137）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-058深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年9月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2017年9月21日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见公司于 2017年 9月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-060号公告。
2、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司于 2017年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-061号公告。
3、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度的期限为一年，最终以
授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-054江苏大港股份有限公司
关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”“大港股份”）于 2016年 4月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】946号）文件，核准公司非公开发行不超过109,039,836股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于 2016年 5月根据发行方案募集配套资金，实际向特定投资者非公开发行新股 76,250,000股，每股发行价格为 14.00元，募集资金总额为 1,067,500,000.00元，扣除各项发行费用合计 26,009,750.00元，募集资金净额为 1,041,490,250.00元。2016年 5月 30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了 XYZH(2016)NJA10168号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理，并签订了募集资金三方监管协议。
根据《江苏大港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的内容，公司本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：元
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||||||||截止 2016年 6|||
||募集资金投||||募集资金承诺|||||
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||资项目||||投资金额|||||
||||||||金已投入金额|||
|支付现金对价||67,500,000.00||67,500,000.00||||||
|艾科半导体测试产能扩充项目一：镇江市集成电路产业园建设项目||390,000,000.00||390,000,000.00||19,175,945.12||19,175,945.12||
|艾科半导体测||300,000,000.00||300,000,000.00||22,569,817.41||22,569,817.41||

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|试产能扩充项目二：上海集成电路测试研发中心项目|||||
|补充公司流动资金|270,000,000.00|270,000,000.00|||
|总计|1,027,500,000.00|1,027,500,000.00|41,745,762.53|41,745,762.53|

根据公司第六届董事会第十三次会议决议，公司使用部分募集资金对全资子公司艾科半导体进行增资，增资金额为69,000万元，其中39,000万元用于镇江集成电路产业园建设项目，30,000万元投资上海旻艾信息科技有限公司实施上海集成电路测试研发中心项目。
为及时把握市场机遇，加快项目建设，保障募集资金项目的顺利实施，在募集资金增资到位前，艾科半导体以自筹资金对镇江集成电路产业园建设项目上海集成电路测试研发中心项目进行了先行投入。募集资金到位后，艾科半导体拟以募集资金对上述项目前期投入的资金进行置换。
二、募集资金置换先期投入的实施
截至2016年6月28日，全资子公司艾科半导体以自筹资金投入募集资金投资项目实际投资金额合计41,745,762.53元，可置换金额合计为 41,745,762.53元，其中实际投入镇江市集成电路产业园建设项目 19,175,945.12元，可置换金额为 19,175,945.12元；实际投入上海集成电路测试研发中心项目22,569,817.41元，可置换金额为22,569,817.41元。上述预先投入的自筹资金金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《江苏大港股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2016NJA10174）。
为保障募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，艾科半导体拟以募集资金置换预先投入41,745,762.53元，其中镇江市集成电路产业园建设项目19,175,945.12元，上海集成电路测试研发中心项目 22,569,817.41元。艾科半导体拟以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间也未超过6个月，符合《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上
市公司募集资金使用的有关规定。
上述募集资金置换工作在公司以募集资金拨付后实施。
三、董事会审议情况
公司于 2016年 7月 1日召开了第六届董事会第十三次会议，会议以 9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的议案》，同意艾科半导体在公司募集资金拨付后用募集资金置换先期投入的自筹资金，置换金额为41,745,762.53元。
四、监事会意见
艾科半导体用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金，该事项内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额
五、独立董事意见
艾科半导体以自筹资金预先投入募集资金使用项目的行为符合自身发展的需要，预先已投入的资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的行为，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。且已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们一致同意艾科半导体使用募集资金41,094,594.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、注册会计师意见
《江苏大港股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2016NJA10174），审核结论：我们认为，大港股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
七、财务顾问暨保荐机构意见
本保荐机构认为：大港股份本次使用部分募集资金置换先期投入的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事就此发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定。大港股份拟以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间也未超过6个月，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国信证券对大港股份本次使用部分募集资金置换先期投入的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第六届监事会第九次会议决议；
4、注册会计师审核报告；
5、财务顾问暨保荐机构意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年七月二日
证券代码:002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2017-046南宁八菱科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开的第五届董事会第八次会议、第五次监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）,规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。
2、变更前采取的会计政策
《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会〔2012〕13号）及《企业会计准则》等原有关增值税、房产税等相关会计处理的规定：利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。
3、变更后采取的会计政策
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016年 5月 1日起企
业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。
比较数据不予调整。
4、变更程序
公司于2017年4月14日召开第五次董事会第八次会议和第五次监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2016年5月1日）开始执行上述企业会计准则。
二、本次修改会计政策对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金 及附加”项目|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额3,240,276.61元，调减管理费用本年金额3,240,276.61元。|

除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，
同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次修改公司会计政策。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-010浙江亚太药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,302,893,851.78||1,082,951,050.52||20.31%||
|营业利润|236,563,516.93||237,157,418.52||-0.25%||
|利润总额|236,591,516.93||237,152,693.58||-0.24%||
|归属于上市公司股东的|204,311,680.08||202,152,119.51||1.07%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.38||0.38||0.00%||
|加权平均净资产收益率|8.41%||8.91%||-0.50%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,303,176,133.30||2,738,063,462.43||20.64%||
|归属于上市公司股东的|2,508,836,507.87||2,359,015,565.31||6.35%||
|所有者权益|||||||
|股 本|536,494,456||536,494,456||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.68||4.40||6.36%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营情况稳定，公司实现营业收入 1,302,893,851.78元，较上年同期增长20.31%，但营业利润236,563,516.93元，较上年同期减少0.25%，利润总额236,591,516.93元，较上年同期减少0.24%，归属于上市公司股东净利润204,311,680.08元，较上年同期增长1.07%，主要原因为：（1）报告
期内公司继续优化市场布局，加大市场投入，整合营销渠道，销售费用持续增加；（2）公司积极响应国家鼓励新药创制以及仿制药研发并重等政策，持续加大研发投入，积极开展创新药开发工作，研发费用增加；（3）公司计提湖北省科技投资集团有限公司股权溢价收益以及银行借款利息增加，导致财务费用增加。
2、截止2018年12月31日，公司总资产3,303,176,133.30元，比年初增长20.64%；归属于上市公司股东的所有者权益2,508,836,507.87元，比年初增长6.35%。截至报告期末，公司整体财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告全文》中披露的2018年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-006
山东圣阳电源股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人宋斌先生拟转让其持有的部分公司股权，可能涉及公司的大股东发生变更。经申请，公司股票已于 2016年 2月 1日开市起停牌。公司于 2016年 2月 1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
目前，该事项正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年2月15日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
广东锦龙发展股份有限公司
对外投资管理制度
（经本公司 2016年8月 22日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强广东锦龙发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对外投资管理，规范公司投资行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指本公司以现金、实物、无形资产购买股权、债权等有价证券方式向其他单位进行投资。
第三条本制度适用于本公司。
第二章投资决策权限和程序
第四条对外投资管理制度的基本要求是：投资的授权人与执行人分离；投资的执行人与记录人、保管人分离；除财务部指定专人外，其他人员接触证券必须经过适当授权；凭证式证券的保管与接触至少由两名以上人员共同控制，凭证式证券的存、取必须及时、详细记录于登记簿，并由所有在场经手人员签名。
第五条公司财务部与董事会办公室负责办理公司对外投资相关事宜并依
据实际情况确定为短期投资或长期投资。
第六章公司投资审批权限参照《公司章程》执行。
第七条投资计划获准立项后，为了确保对外投资活动的合法性，必须对拟投资项目进行合法性论证，保证投资计划在国家对外投资有关的法律、法规框架之内依法进行；为了避免盲目对外投资，确保对外投资活动的效益性，还应对拟投资项目进行经济效益可行性分析，使投资项目能够获得预期的投资回报。
第八条对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动，并获取被投资单位出具的投资证明。对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协
议，其中长期投资合同或协议必须经董事会或股东大会批准后方可生效。公司应授权具体部门和人员，按长期股权投资合同或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。
第九条公司获得的证券类资产（指股票和债券，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司财务部指定专人自行保管。
除无记名证券类资产外，本公司在购入证券类资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，切忌登记于经办人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十条证券类资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触证券类资产，对任何证券类资产的存入或取出，都要将证券类资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场经手人员签名。
第十一条对于本公司所拥有的证券类资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第十二条财务部要依法设置对外投资核算的会计科目，通过设置规范的会计核算科目，按会计制度的规定进行投资业务核算，详尽记录投资项目的整个经济活动过程，对投资业务进行会计核算监督，从而有效地担负起核算和监督的会计责任。
第十三条在投资项目的实施过程中，财务部要加强审查投资项目各环节所涉及的各类原始凭证的真实性、合法性、准确性和完整性。
第三章实施、检查和监督
第十四条财务部应指定专人对对外投资项目进行日常管理，其职责范围包括：
（一）监控被投资单位的经营和财务状况；
（二）监督被投资单位的利润分配、股利支付情况，维护本公司的合法权益；
（三）向公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告。对拥有被投资单位控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会计报表和审计报告。对于短期投资，也应根据不同情况，采取有效措施加强日常的管理。
第十五条在处置对外投资时，处置审批的权限及程序与批准投资项目的权限及程序相同。
第十六条财务部应及时对投资处置进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
第十七条由监事会行使对对外投资活动的监督检查权。
第十八条对外投资活动监督检查的内容主要包括：
（一）投资业务相关岗位及人员的设置情况；
（二）投资业务授权批准制度的执行情况；
（三）投资计划的合法性；
（四）对外投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况；
（五）投资业务核算情况；
（六）投资资金使用情况；
（七）投资资产的保管情况；
（八）投资处置情况。
第十九条对监督检查过程中发现的对外投资内部控制中的薄弱环节，应要求有关部门及时整改，如发现重大问题的，应出具书面检查报告，并向有关部门
和经营领导班子汇报，以便及时采取整改措施，加以纠正和完善。
第二十条内审部应依据其职责对投资项目执行情况进行监督，对违规行为及时提出整改意见，对重大问题提出专项检查报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第二十一条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第二十二条公司董事、总经理及其他高级管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为过程中产生的各种风险，由于违规或失当行为造成公司投资损失的，负责该投资项目的管理人员应对违规行为造成的损失承担相应的主要责任。
第四章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定执行。
第二十四条本制度由公司董事会负责制订、修改并解释。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-001证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-001京东方科技集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年9月20日起正式实施回购部分社会公众股份方案。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》相关规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
回购时间 2016年9月20日至2016年12月31日
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|-|
|A股|
|88,692,299股|
|0.2523%|
|2.92元/股|
|2.36元/股|
|226,525,285.07元|

公司将根据后续股份回购进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2017年1月3日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-045华仁药业股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司2014年第三季度报告及摘要于2014年10月23日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会