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证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—054关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2017年第三次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2017年6月13日至2018年6月12日。其中，公司对子公司河南中建西部建设有限公司（以下简称“河南公司”）提供的担保授信额度为10,000万元。具体内容详见公司2017年6月13日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017年第三次临时股东大会决议公告。
截至2017年8月6日，在160,000万元的担保额度内，共发生11起未
到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元、5,000万元和7,200万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设西南有限公司提供的10,000万元和20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的15,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的7,000万元和13,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的20,000万元和10,000万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保。
2017年8月7日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《最高额保证合同》，公司为河南公司向中信银行股份有限公司郑州分行的授信业务提供担保，最高担保金额为9,600万元。本次担保额度在公司对河南公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：河南中建西部建设有限公司
2.成立日期：2014年11月19日
3.注册地址：郑州市中牟县郑庵镇文澜街与郑民高速交汇处向南300米东南侧
4.法定代表人：陈刚
5.注册资本：人民币5,000万元
三、关联关系
中建西部建设股份有限公司
100%
河南中建西部建设有限公司
四、被担保人最近一年又一期基本财务状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|15,529.13|22,370.90|
|负债总额|9,042.09|16,022.46|
|净资产|6,487.04|6,348.44|
|资产负债率|58.23%|71.62%|
||2016 年度|2017 年一季度（未经审计）|
|营业收入|31,549.06|6,339.76|
|利润总额|2,034.37|-189.74|
|净利润|1,521.62|-148.55|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：河南中建西部建设有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中信银行股份有限公司郑州分行在授信额度内向被担保方提供的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之日起两年；（2）若主合同债务提前到期或延长的，保证期间自主合同债务提前到期日或延长到期日起两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司河南公司提供担保，是保证河南公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的河南公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 126,800万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2016年度经审计合并报表净资产的27.30%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告
3.公司2017年第三次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2014-070
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2014年10月13日以传真、电子邮件形式发出。会议于2014年10月24日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。由监事会主席刘一平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《2014年第三季度报告》。全文和正文请参见2014年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
监事会发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-093汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司近日接到控股股东、实际控制人吴艳女士通知，获悉吴艳女士将所持有的本公司部分股份进行了购回解除质押，具体事项如下：一、股东股票质押式回购部分解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|解除质押股数（股）|原质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴艳|是|27,624,989|19,204,989|2018-04-24|2018-07-24|中国银行股份有限公司浙江省分行|5.87%|

注：根据公司 2017年年度权益分派方案，以公司总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股。上述质押给中国银行股份有限公司浙江省分行1,852万股转增后为2,762.4989万股。
二、股东股份累计质押的情况
（1）截至公告披露日，吴艳女士持有公司股份 327,075,826股，占公司总股本的47.79%；本次购回解除质押19,204,989股，占其所持有公司股份的5.87%，占公司总股本的2.81%；本次购回解除质押后，吴艳女士累计质押股份
283,176,147股，占其持有公司股份总数的86.58%，占公司总股本的41.37%。
（2）吴艳女士为本公司控股股东、实际控制人，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
（3）吴艳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押
风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公
司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，吴艳女士将采取包
括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司部分解除质押登记证明。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-043
永清环保股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及摘要》等相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司
《2016年半年度报告全文及摘要》于2016年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-004
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：26.19% - 42.23%|盈利：6232万元|
||盈利：3600万元–4600万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司在宏观经济形势较低迷的情况下，为开拓国内外销售市场，降低了部分产品的销售价格，因此公司的集成房屋项目及部品部件销售毛利率较去年同期下降。
2、公司2015年度整体运营成本中的管理费用增加了36%左右，主要是管理咨询、员工薪酬等方面的费用增大。
3、预计公司2015年度归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为 814.07
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年1月28日
江苏新美星包装机械股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2018年 7月 30日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）换届选举，本人通过公司 2018年第二次临时股东大会选举成为第三届董事会独立董事。报告期内，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，本人任职期间公司共召开了 4次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2018年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2018年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、出席股东大会情况:2018年度，在本人任职期间公司共召开了 1次股东大会，本人亲自出席了会议。
3、2018年度，本人出席了 2次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，2次战略委员会委员会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司本人对公司 2018年度经营情况、选举新一届管理层、募集资金使用等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、在 2018年 7月 30日召开的第三届董事会第一次会议上，对公司关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员以及独立董事津贴等相关议案发表了独立意见。
2、在 2018年 8月 29日召开的第三届董事会第二次会议上，对公司 2018年半年度报告、2018年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
3、在2018年12月27日召开的第三届董事会第四次会议上，对公司关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会召集人，在公司审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
本人作为董事会战略委员会委员，2018年度，对公司投资设立苏州星美达进出口有限公司及新美星研究院变更名称、注册资本、经营范围等事项研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、重点关注公司募集资金使用进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。
4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事：刘博
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-005山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年 1月 25日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019年 1月 30日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于计提资产减值准备的议案》；
《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
权、房屋建筑物及部分机器设备的议案》并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议；
《关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于债权转让暨关联交易的议案》并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议；
关联董事刘长杰先生回避表决。《关于债权转让暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 2月 18日召开 2019年第一次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年一月三十日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]28号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的60%，网上初始发行数量占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司定于2015年1月13日在全景网举行网上路演。
一、网上路演时间：2015年1月13日（T-1日，周二）14:00-17:00
二、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2015年1月12日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-038四川泸天化股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入||||
||3,059,174,968.39|3,027,805,281.66|1.04%|
|营业利润||||
||-656,949,777.49|-65,522,245.70|-902.64%|
|利润总额||||
||-642,102,390.68|-12,527,260.81|-5,025.64%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||-637,200,565.10|18,271,411.67|-3,587.42%|
|基本每股收益（元/股）||||
||-1.09|0.03|-3,733.33%|
|加权平均净资产收益率（%）||||
||-148.13%|2.36%|-150.49%|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||（%）)|
|总资产|||-7.50%|
||7,664,631,764.32|8,286,477,897.20||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||-84.51%|
||115,381,447.89|745,196,290.59||
|股本|||0%|
||585,000,000|585,000,000||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||
||0.1977|1.2730|-84.47%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司实现营业收入305,917.50万元，同比增长1.04%，主要是公司产品销量增加所致；营业利润-65,694.98万元，比去年同期下降902.64%，主要是报告期内产品价
格大幅下降所致。利润总额为-64,210.24万元，比去年同期下降5,025.64%；归属于上市
公司股东的净利润为-63,720.06万元，比去年同期下降3,587,42%；报告期内产生较大亏
损的原因主要是：1、化肥及化工产品市场持续低迷，价格持续下降所致；2、同期公司进
行重大资产重组，取得资产处置收益；3、同期公司取得土地退款利息收入所致。
公司资产总额766,463.18万元，比本报告期期初减少7.50%；归属于上市公司所有者权益11,538.14万元，比报告期期初下降84.51%，主要是报告期价格大幅下降，出现较大经营亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年业绩预告不存在差异。
四、其他说明
公司将于2017年4月24日披露公司2016年年度报告，本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为准，敬请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
四川泸天化股份有限公司董事会2017年4月15日
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法欧普康视科技股份有限公司
2017年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2017年限制性股票激励计划。
为保证 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《欧普康视科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核对象
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构及职责
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
2、人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行
工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法3、人力资源部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标
本次股权激励计划授予的权益中，激励对象已获授的限制性股票的解锁必须同时满足如下条件：
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||首次授予的限制性股票解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以 2016 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于25%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于50%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于80%。||

注：1、上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归
属于上市公司股东的净利润，下同。
本激励计划预留授予的限制性股票解除限售考核年度为 2018-2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予的限制性股票解除限售期||解除限售时间|
|预留的限制性股票第一个解除限售期||以2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于50%；||
|预留的限制性股票第二个解除限售期||以2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于80%。||

上述净利润数据以公司各会计年度审计报告所载数据为准。只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象个人
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。届时根据下表
|||||
|-|-|-|-|
||考核结果||标准系数|
|≥70||1.0||
|＜70||【月度综合考评分≥70 的月份数】/12||

确定激励对象解除限售的额度：
激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格进行回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017－2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自公司 2017年限制性股票激励计划生效后实施。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-011珠海万力达电气股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-060，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》），公司股票已于 2013年 12月 23日开市起停牌。
2013年12月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2013-061），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2013年12月30日、2014年1月7日、2014年1月14日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》； 2014年1月
18日公司鉴于无法按原计划在2014年1月21日前披露重大资产重组相关文件并复牌情况发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年1月21日、2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月18日公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述相关公告编号依次为：
2013-062、2014-002、2014-003、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-011，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》）。
目前，公司及有关各方正在积极地推进相关工作：会计师事务所及评估机构已经初步完成了对本公司及重组目标公司的初步审计及评估工作，财务顾问已经启动了对目标公司的尽职调查及核查工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事
项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年二月二十四日
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2018年12
月 27日召开的公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
基于独立判断，公司的独立董事同意公司使用不超过人民币7,000万元（含 7,000万元）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
二、对《关于回购公司股份预案的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
（1）公司本次拟回购公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
（2）公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分股份用于未来适宜时机实施股权激励或员工持股计划，有利于激励公司核心员工为公司创造更大价值，符合广大投资者的利益。公司本次回购公司股份方案的实施将有助于公司稳定、
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见健康、可持续发展。
（3）公司本次回购股份使用自有资金或自筹资金不高于人民币 4,000万元（含）且不低于人民币 2,000万元（含），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，公司独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购公司股份的议案。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
年 月 日
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
年 月 日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-068上海科泰电源股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司2016年第三季度报告全文于2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015－009
国电长源电力股份有限公司
关于公司 2015年度接受关联方财务资助的关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次关联交易已经获得公司第七届董事会第十四次会议批准，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2014年，公司控股子公司从国电资本控股公司（以下简称“资本控股”）取得的委贷资金余额为 1.10亿元，该笔委贷将于 2015年内到期。目前，公司在商业银行新增贷款存在难度，融资成本较高，因此，公司将努力争取资本控股金支持，以扩大融资来源，优化融资结构、降低财务费用。预计 2015年公司及控股子公司从资本控股获得 6亿元的财务资助，预计支付资本控股的财务资助利息约 3,421万元；2015年公司及控股子公司在中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）没有新增财务资助，但预计支付以前年度结转的中国国电财务资助利息为 772万元。故 2015年预计将支付财务资助利息合计4,193万元。
本次交易相对方资本控股是公司控股股东中国国电的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易所涉及的议案已经公司于 2015年 3月 18日召开的第七届董事会第十四次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，参与会议表决的3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、资本控股基本情况
名称：国电资本控股有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市西城区西直门外大街18号
主要办公地：北京市西城区西直门外大街18号
法定代表人：乔保平
注册资本：64亿元
营业执照注册号：110000012416713
经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：项目投资；资产管理；信息咨询（中介除外）主要股东及其持股比例：中国国电集团公司持股100%
2.关联关系说明
国务院国资委
100%
中国国电集团公司
37.39% 15.17% 100%
||
|-|
|国电资本控股有限公司|
|28.98%|

||
|-|
|9.51%|

三、关联交易标的基本情况
本关联交易的标的为公司及控股子公司2015年预计从资本控股取得的6亿元财务资助所支付的利息。公司如果能足额取得 6亿元财务资助，预计将向资本控股支付利息3,421万元。2015年预计公司及控股子公司将支付以前年度结转的中国国电财务资助利息772万元。2015年预计支付财务资助利息合计4,193万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司 2015年取得的财务资助资金的年利率将根据资金市场形势确定，预计执行中国人民银行同期贷款基准利率，资金将通过国电财务公司以委托贷款方式取得，国电财务公司收取千分之二的委贷手续费用。获得上述财务资助公司无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
公司及所属子公司接受财务资助获得委贷资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，将可以缓解2015年度公司到期商业银行贷款的还款压力，防止出现现金流断裂风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为 686元。
七、独立董事的意见
公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司及所属子公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受资本控股的财务资助，从其获得融资资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，将可以极大地缓解2015年度公司到期贷款的还款压力。上述关联交易不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
八、其它
本公司将就本次交易进展或变化情况及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-039
鸿博股份有限公司
第四届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第四次临时会议于二〇一七年五月四日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议与电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一七年五月三日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中董事张京平女士、独立董事胡穗华女士以电视电话会议方式出席，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签订股权转让框架协议的议案》。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于签订股权转让框架协议的公告》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—65厦门信达股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2014年9月10日14：50
网络投票时间：2014年9月9日-2014年9月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司
七楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表16人，代表股份94,897,468股，占公
司有表决权总股份的比例为30.52%。其中：出席现场会议的股东及股东代表
4人，代表股份93,280,404股，占公司有表决权总股份30.00%；网络投票的
股东12人，代表股份1,617,064股，占公司有表决权总股份0.52%。参加表决
的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）代表股份
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
关于变更部分募集资金用途的议案（同意94,665,804股，占出席会议所
有股东所持表决权99.76%；反对231,664股，占出席会议所有股东所持表决
权0.24%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表
决情况如下：
同意1,392,900股，占出席会议中小投资者所持表决权85.74%；反对
231,664股，占出席会议中小投资者所持表决权14.26%；弃权0股，占出席
会议中小投资者所持表决权0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2014年9月 10日
新疆天山水泥股份有限公司
2018年度独立董事工作报告
我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2018年度我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，对重大事项发表独立意见,充分发挥专业作用，切实维护公司利益、保护中小股东的合法权益。现将 2018年度履行职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
1、股东大会情况
报告期内，第六届独立董事边新俊、高云飞、李薇出席了 2018年 1月 25日召开的 2018年第一次临时股东大会，高云飞、李薇出席了 2018年 4月 17日召开的公司 2017年度股东大会；第七届独立董事高云飞、李薇、占磊出席了 2018年 8月 14日、2018年 11月 14日、2018年 12月 28日分别召开的公司 2018年第二次、三次、四次临时股东大会，股东大会的召开符合法定程序，采用了方便快捷的网络投票，充分考虑了公司中小投资者投票权利和利益。
2、董事会情况
报告期内，公司召开了 11次董事会，我们参与了每次会议的讨论，无委托他人投票情况，在认真阅读会议材料后，依法充分行使了表决权。
公司在报告期内召开的董事会有利于公司的生产发展，决策符合法定程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，独立董事发表了 26份独立董事意见，具体如下：
公司六届三十六次董事会：审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司关于2018年日常关联交易事项的议案提交第六届董事会第三十六次会议审议的独立董事事前认可意见》、《关于公司提名第七届董事会董事候选人及独立董事候选人的独立意见》、《关于 2018年日常关联交易事项的独立意见》、《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》。
公司七届一次董事会：审议并出具了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
公司七届三次董事会：审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2018年日常关联交易事项的议案提交第七届董事会第三次会议审议的独立董事事前认可意见》、《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2018年日常关联交易事项的独立意见》。
公司七届四次董事会：审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案提交第七届董事会第四次会议审议的独立董事事前认可意见》、《关于应收搬迁补偿协议补充变更事项的独立意见》。
公司七届五次董事会：审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见》。
公司七届六次董事会：审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于公司聘请会计师事务所事项的事前认可意见》、《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于公司聘请内部控制审计会计师事务所事项的事前认可意见》、《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于会计估计变更的独立意见》、《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见》、《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于聘
请内部控制审计会计师事务所的独立意见》。
公司七届八次董事会：审议并出具了《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易事项的独立董事事前认可意见》、《关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易事项的独立董事事前认可意见》、《关于 2019年日常关联交易预计事项的独立董事事前认可意见》、《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的独立意见》、《关于办理存贷款业务风险评估的独立意见》、《关于办理存贷款业务风险处置预案的独立意见》、《关于 2019年日常关联交易预计事项的独立意见》、《关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的独立意见》
三、年报审计工作情况
我们根据《独立董事年报工作制度》，在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看。与会计师事务所协商确定年度审计工作的具体时间安排，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。
四、保护社会公众股股东合法权益工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，公司完成了 2017年年度、2018年第一季度、2018年半年度、2018年第三季度等定期报告的编制及披露；同时也完成了公司各类临时公告的披露工作。我们对公司 2018年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够有效的保护投资者特别是中小投资者的权益。
2、作为公司独立董事，2018年我们按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时、亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议。事先对相关议案的背景资
料进行了了解和审查，对相关事项发表了独立意见。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并做了检查。在日常的董事会工作中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、关注公司内控建设情况。我们持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议，发挥了独立董事的监督作用，促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
4、在 2018年度,我们持续认真学习交易所及相关监管部门下发的相关法律法规,尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益方面的法律法规。积极参加各种培训,以不断提高自己作为公司独立董事的履职能力,切实增强对公司和投资者权益的保护能力,并形成自觉维护投资者权益的意识。
五、其他工作情况
2018年度，作为独立董事，我们没有独立行使或联合行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
在我们履行独立董事职责过程中，公司董事会、经理层和相关人员给予了我们积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
作为 2018年 4月 17日公司召开的 2017年度股东大会选举产生的新一届独立董事，在 2019年我们会按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续
加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告人：独立董事：高云飞李薇 占磊
二〇一九年三月二十日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-027
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十三次会议于2018年5月7日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2018年 5月 18日以通讯方式召开，应参加董事 9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》
同意根据公司业务发展需要，增加天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司和东方海洋生命科技有限公司等三家全资子公司作为公司 2017年非公开发行募投项目之一“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体，并使用该项募投项目的募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。除上述变更外，本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
独立董事意见：公司本次增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项，没有改变原定投资内容和项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理
制度》的规定。因此我们同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述子公司增加实缴注册资本事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的公告》（2018-029）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2018年5月19日