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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书
提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2014年10月10日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：劲拓股份
（二）股票代码：300400
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
其中，首次公开发行的2,000万股股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲住 所：
工业区劲拓自动化工业厂区
法定代表人： 吴限
联系电话： 0755-89481726
传 真： 0755-29586336
联系人： 罗习雄、刘泉福
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福建省福州市湖东路268号
法定代表人： 兰荣
联系电话： 021-20370806、20370807
传 真： 021-38565707
联系人： 资本市场部
发行人：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2014年10月9日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-072深圳市大富科技股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 28日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了2019年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》将于 2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年10月 29日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-051
福建元力活性炭股份有限公司
关于股东拟协议转让部分公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日收到公司控股股东王延安女士通知，王延安女士与福建三安集团有限公司签署了《股份转让协议》：约定王延安将其直接持有的公司无限售流通股1,970万股协议转让给福建三安集团有限公司。具体情况如下：
一、协议转让情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王延安|协议转让|8038.5476|32.8372|6068.5476|24.7898|
|福建三安集团有限公司|协议转让|0|0|1970.0000|8.0474|

注：王延安女士所持股份中，含有根据证监发〔2015〕51号规定通过证券公司定向资产管理计划以竞价交易方式从二级市场买入间接持有的149.94万股（2017年5月资本公积转增股本后的股份数量）。
本次股份变动前，福建三安集团有限公司通过全资子公司泉州市晟辉投资有限公司持有公司1,013.40万股股份，占公司总股本的4.1397%；本次股权变动后，福建三安集团有限公司及全资子公司泉州市晟辉投资有限公司持有公司合计持有公司2,983.40万股股份，占公司总股本的12.1871%。
二、交易双方基本情况
1、转让方
名称：王延安
通讯地址：福建省南平市八一路356号
持股情况：王延安女士持有公司股份8,038.5476万股，占公司总股本的32.8372%。
本次协议转让后，王延安将持有公司股份6,068.5476万股，占公司总股本的24.7898%
2、受让方
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|项目|内容|

企业名称 福建三安集团有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 林秀成
注册地址 厦门市思明区吕岭路1721--1725号
注册资本 108,196.00万人民币
统一社会信用代码 913502001561291852
成立日期 2001年07月04日
经营期限 2001年07月04日至2051年07月03日
1、从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理；2、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国主营业务 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；3、批发零售化工（不含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械(cid:127)、矿产品。
主要股东 林秀成、林志强、国开发展基金有限公司
通讯地址 厦门市思明区吕岭路1721--1725号
通讯方式 0592-5937111
持股情况：本次股份变动前，福建三安集团有限公司通过全资子公司泉州市晟辉投资有限公司持有公司1,013.40万股股份，该股份已质押。
受让方与公司及控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、协议转让的当事人
《股份转让协议》的甲方（转让方）为王延安，乙方（受让方）为福建三安集团有限公司。
2、转让股份的种类、数量、比例
本次拟转让的股份为王延安合法持有的元力股份1,970万股流通股，占元力股份总股本的8.0474%。
3、转让价款、股份转让的支付对价
双方同意，标的股份的转让价格经协商确定为25.85元/股，股份转让价款合计为人民币50,924.50万元。
本协议签订之日起5个工作日内，买方应将股份转让价款的20%一次性支付至卖方指定的银行账户；在过户前支付40%股份转让价款；
过户完成6个月内支付剩余的股份转让价款。
4、协议生效时间及条件
本协议自双方签署之日起生效。
四、其他相关说明
1、王延安本次协议转让未违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、王延安本次协议转让遵守了《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
4、王延安未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
5、公司将督促实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作及时履行信息披露义务。
6、本次股份变动，不会导致公司控制权发生变化，不影响公司持续、稳定发展。
四、备查文件
《股份转让协议》
《简式权益变动报告书》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
芜湖长信科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及公司经营发展实际需要，经芜湖长信科技股份有限公司公司第四届董事会第三次会议审议通过，对公司章程做出修订。修订后的公司章程需经公司 2014年度股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
修订前 修订后
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|第六章第一百二十四条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师、技术总监、行政总监为公司高级管理人员。|第六章第一百二十四条修改为：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、总工程师、技术总监为公司高级管理人员。|

芜湖长信科技股份有限公司董事会 2015年 4月 17日
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的日发捷航投资有限公司100.00%股权并募集配套资金，募集配套资金总额不超过 100,000.00万元，且不超过拟购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。
公司聘请坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元”）担任本次交易的评估机构，并出具坤元评报[2018] 344号《评估报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司董事会在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
公司聘请的坤元具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办人员与本次交易各方均不存在现时及预期的利益或者冲突，由其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产基于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。针对标的资产，评估机构采用资产基础法进行评估；针对 Airwork HoldingsLimited，评估机构采用收益法和市场法进行评估，并最终选择收益法的评估值作为定价依据，市场法进行验证使用。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公允性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。本次交易涉及的交易标的以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江日发精密机械股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
年 月 日
宝鼎重工股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可说明
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年 6月 16日召开第二届董事会第十八次会议，审议公司 2015年非公开发行股票等相关议案。公司实际控制人控制的宝鼎万企集团有限公司，公司部分董事、监事、高级管理人员参与本次非公开发行股票的认购，因此本次非公开发行股票事项涉及关联交易。
我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
2、本次非公开发行股票发行数量为78,554,598股，定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议公告日，即2015年6月18日，发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价，即12.73元/股，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，能保证募投项目的建设以及增加流动资金，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
4、公司第二届董事会第十八次会议将审议的关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将本事项提交公司董事会审议。
5、公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；
本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关
联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可说明之签字页）
独立董事签字：
辛金国 张金 朱杭
宝鼎重工股份有限公司董事会年月 日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2018-002福建三元达通讯股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月 29日收到内部审计部门负责人张虎先生提交的书面申请，张虎先生因公司内部工作变动，辞任公司内部审计部门负责人职务。根据有关规定，张虎先生关于辞去公司内部审计部门负责人的申请至送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对张虎先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定聘任李海杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。李海杰先生简历详见附件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一八年一月十日
附件：
李海杰简历
李海杰，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，法学硕士，金融风险管理师（FRM），国际注册内部审计师（CIA），注册税务师。
曾在埃森哲有限公司（Accenture）、安永企业咨询有限公司（EY）担任咨询顾问、高级咨询顾问等职务，后担任腾邦集团有限公司、腾邦国际商业股份有限公司审计经理、审计副总监。
李海杰先生未持有本公司股权，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-121
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月 28
日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，2019年03月28日公司召开第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于 2019年 04月 22日召开的
2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度
及范围的议案》，将闲置募集资金现金管理额度调整为“不超过人民币 50,000
万元（含截至董事会召开日未到期的现金管理产品金额）”，将募集资金现金
管理投资范围调整为“银行存款或购买银行、证券公司等金融机构保本型理财
产品”，投资期限自股东大会审议通过后 12个月内有效，在有效期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。
相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
根据上述会议，2019年11月21日，公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限
公司（以下简称“安阳众兴”）、武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武
威众兴”）及安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）对部分闲
置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为10,600万元人民
币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天”产品，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|购买主体|申购金额 （万元）|产品名称|产品期限|浮动收益率|

||||||
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|安阳众兴|3,300|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95天|2019年11月22日至2020年 02月 25日|3.60%-3.70%|
|武威众兴|2,800||||
|安徽众兴|4,500||||

公司及公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴均与交通银行股份
有限公司无关联关系。
二、使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回情况
2019年11月21日，公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴于2019
年08月21日向交通银行天水分行认购的总额为10,600万元人民币的“交通银行蕴
通财富定期型结构性存款91天”产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
1、2018年05月23日，公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现
金管理，向交通银行天水分行认购了800万元人民币的“交通银行蕴通财富活
期型结构性存款日增利S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》（公告编号：2018-092）详见公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2019年02月14日，公司全资子公司武威众兴向交通银行天水分行认购了
总额为500万元人民币的“蕴通财富结构性存款S款”，为满足子公司项目建设
资金需求，武威众兴已赎回金额为200万元，剩余未赎回金额300万元。《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-017/040）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2019年04月10日，公司全资子公司安阳众兴对部分闲置募集资金进行现
金管理，向交通银行天水分行认购了2,000万元“交通银行蕴通财富结构性存款
S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2019-048）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2019年05月17日，公司全资子公司安徽众兴认购了1,000万元人民币的
“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-066）详见公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2019年05月20日，公司全资子公司江苏众友认购了2,000万元人民币的
“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-066）详见公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2019年06月12日，江苏众友向交通银行天水分行认购了900万元人民币
的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品，2019年08月21日，江苏众友从上
述产品中赎回300万元，剩余未赎回金额为600万元。《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-073/096）详见公司指定的信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2019年09月12日，公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部
分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为9,000万元人
民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天”产品。《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-103）详见公司指定
的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、2019年10月16日，公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部
分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为10,800万元
人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天”产品。《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-114）详见公司指
定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、2019年11月21日，公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部
分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为10,600万元
人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天”产品。
截至本公告日，公司（子公司）使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚
未到期的产品共计37,100万元人民币（含本次）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年11月22日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－012深圳市实益达科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年2月20日开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）第三届董事会第二十一次会议通知于2014年2月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2014年 2月 18日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》全文详见2014年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2014年2月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，独立董事意见详见2014年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚待《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
案》
《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2014年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚待《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与股权激励计划相关的事项，包括但不限于以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量、行权价格及限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权/解锁资格和行权/解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；
6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及未行权标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权及未解锁限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
本议案尚待《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》报证监会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司在资产负债表日对相关资产进行了减值测试，判断公司的应收账款、固定资产、各类存货等可能发生减值迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需大额计提资产减值准备。本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年 12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详情见刊登于2014年2月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2014-014。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市实益达科技股份有限公司股票股权和限制性股票激励计划之独立财务顾问报告》；
3、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十日
中矿资源勘探股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||占目前总股|
||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||本的比例|
||||||(万股)||的比例|||
|王平卫||副董事长、总裁||120||22.64%||1.00%||
|宋玉印||董事、副总裁||20||3.77%||0.17%||
|肖晓霞||副总裁兼财务总监||20||3.77%||0.17%||
|张学书||副总裁兼总工程师||15||2.83%||0.13%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（46人）||||355||66.98%||2.96%||
|合计（50人）||||530||100.00%||4.42%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、限制性股票激励计划分配名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||||
|||王平卫|副董事长、总裁|
|2||||
|||宋玉印|董事、副总裁|
|3||||
|||肖晓霞|副总裁兼财务总监|
|4||||
|||张学书|副总裁兼总工程师|
|5||||
|||张津伟|人力资源总监|
|6||||
|||杨春|生产运营总监|
|7||||
|||钱再华|总裁助理|
|8||||
|||姜延龙|财务管理部高级经理|
|9||||
|||包智莉|财务管理部经理|
|10||||
|||李雷|经营管理部高级经理|
|11||||
|||张晓刚|投资计划部高级经理|
|12||||
|||户恩旭|安全生产部高级经理|
|13||||
|||毛付龙|勘查技术部经理|

||||
|-|-|-|
|14|||
||邓杰|审计监察部经理|
|15|||
||黄仁静|证券事务部经理|
|16|||
||王建卫|中矿（天津）海外矿业服务有限公司总经理|
|17|||
||王振华|津巴布韦中矿资源有限公司总经理|
|18|||
||朱志雄|马来西亚中矿资源有限公司总经理|
|19|||
||汪时坚|印尼中矿资源有限公司总经理|
|20|||
||欧阳小红|刚果（金）中矿资源有限公司总经理|
|21|||
||曾向阳|阿尔巴尼亚中矿资源有限公司总经理|
|22|||
||汪伶俐|中矿（天津）岩矿检测有限公司总经理|
|23|||
||孔令|赞比亚中矿资源有限公司总经理|
|24|||
||王朝垒|赞比亚中矿资源有限公司副总经理|
|25|||
||张元|证券事务代表|
|26|||
||丁凡|核心技术（业务）人员|
|27|||
||张莹|核心技术（业务）人员|
|28|||
||唐永光|核心技术（业务）人员|
|29|||
||卢怀平|核心技术（业务）人员|
|30|||
||姚文华|核心技术（业务）人员|
|31|||
||赵百胜|核心技术（业务）人员|
|32|||
||李文光|核心技术（业务）人员|
|33|||
||聂仁忠|核心技术（业务）人员|
|34|||
||李足晓|核心技术（业务）人员|
|35|||
||王竹林|核心技术（业务）人员|
|36|||
||郇庆增|核心技术（业务）人员|
|37|||
||封全新|核心技术（业务）人员|
|38|||
||朱小兵|核心技术（业务）人员|
|39|||
||陈建华|核心技术（业务）人员|
|40|||
||彭亮华|核心技术（业务）人员|
|41|||
||汪一江|核心技术（业务）人员|
|42|||
||化国栋|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|43|||
||张玉堂|核心技术（业务）人员|
|44|||
||刘利茂|核心技术（业务）人员|
|45|||
||李杰|核心技术（业务）人员|
|46|||
||易志高|核心技术（业务）人员|
|47|||
||方文彬|核心技术（业务）人员|
|48|||
||孙成杰|核心技术（业务）人员|
|49|||
||胡天杰|核心技术（业务）人员|
|50|||
||吴海军|核心技术（业务）人员|
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-008
北京超图软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）及其摘要修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。现根据 2016年1月8日收到的深圳证券交易所出具的《关于对北京超图软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 1号）的要求，对《重组报告
书》及其摘要进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：
1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次发行股份的价格和数量”之“（一）发行价格”之“1、发行股份及支付现金购买资产”章节补充披露并充分说明本次向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格以定价基准日前60个交易日的公司股票交易均价为市场参考价的选择依据和具体原因；
2、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（一）有限公司成立”章节补充披露标的公司以实物出资的设备购买时间、实际投入时间，并结合当时市场价格、法律法规的相关规定说明认定实物出资的合理性、合规性；
3、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“六、南京国图的主营业务情况”之“（七）报告期内采购情况”之“1、主要采购情况”章节补充披露报告期内标的公司营业成本主要构成及变化情况；
4、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“六、南京国图的主营业务情况”之“（四）主要经营模式”之“3、销售模式”章节补充披露报告期内标的公司参与公开投标方式和单一来源采购方式两种方式的销售金额及占比情况；
5、在《重组报告书》“第一节本次交易概述”之“四、发行股份及支付现金购买资产的具体方案”之“（十四）服务期限与竞业禁止承诺，以及对标的资产实施有效控制的相关安排”之“4、南京鼎图的注销情况”章节补充披露南京鼎图的清算和注销安排及进展情况；
6、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“（一）南京国图财务状况分析”之“2、负债结构分析”之“（4）其他应付款”章节补充披露借款用途、借款利息及还款计划；
7、在《重组报告书》“第十节财务会计信息”之“一、标的公司最近两年一期简要财务报表”之“（四）合并报表范围变化”章节补充披露江苏国图信息产业园管理有限公司、安徽国图信息工程有限公司的主营业务、财务数据等基本情况，合并报表范围发生变化的原因、股权转让的具体过程，包括但不限于受让方、转让价格、是否涉及关联交易、交易对价是否支付完毕、是否存在法律纠纷或权利瑕疵等；
8、在《重组报告书》“第十节财务会计信息”之“一、标的公司最近两年一期简要财务报表”之“（五）审计报告差异说明”章节补充披露致同会计师事务所与立信会计师事务所对标的公司2013、2014年度财务报告主要差异及原因、以列表形式对照两份审计报告所采用的重要会计政策及会计估计存在的差异，并说明其合理性；
9、在《重组报告书》“第六节交易标的评估定价”之“三、对本次交易定价的依据及公平合理性分析”之“（三）标的公司盈利预测的可实现性分析”章节补充披露并充分说明标的公司盈利预测的可实现性；
10、在《重组报告书》“重大事项提示”之“七、业绩承诺与补偿”之“（六）业绩承诺期内标的公司经营性现金流净额合计值与累计净利润合计值匹配关系
的认定及法律责任”章节补充披露业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期内实现的经营性现金流净额合计值应当与业绩承诺期内累计净利润合计值相匹配的匹配关系的认定依据、认定过程，不相匹配对盈利预测补偿将会产生的影响及承诺人所需承担的法律责任。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-052安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]967号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过109,790,001股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公
开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
联系人：李燕来
电话：0551- 65324976
电子邮箱：gzhb@gzep.com.cn
2、保荐机构：国元证券股份有限公司
联系人：梁化彬、牟晓挥
电话： 0551-62207353
电子邮箱：lianghuabin@gyzq.com.cn、muxiaohui@gyzq.com.cn
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
四维图新公司三届十八董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-007北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 2月 29日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知》。2016年 3月 4日公司第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经过认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于聘任唐伟先生为公司财务总监的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
唐伟先生简历见后附。
公司独立董事对上述聘请财务总监的议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四维图新公司三届十八董事会决议公告
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
四维图新公司三届十八董事会决议公告
唐伟先生简历
唐伟先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任中银国际证券有限公司投资银行部助理副总裁，中国国际金融有限公司投资银行部副总经理，高盛高华证券有限责任公司投资银行部执行董事，国新国际（中国）投资有限公司投资总监。2016年1月加入公司,现任公司财务总监。
唐伟先生与公司持有5%以上股权的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-013
中信海洋直升机股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2017年 3月 17日（星期五）在北京现场召开。会议资料和通知已于 2017年 3月 10日发送各位监事。会议应到监事 3名，实际出席的监事 3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会主席宋军主持了会议，经出席会议的监事审议及表决，通过以下决议：
一、审议通过公司 2016年年度报告全文及摘要
同意将公司2016年年度报告全文及摘要提交公司2016年度股东大会审议。
公司 2016年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，2016年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过公司 2016年度监事会工作报告
同意将公司 2016年度监事会工作报告提交 2016年度股东大会审议。公司2016年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过公司 2016年度财务决算报告
同意将公司2016年度财务决算报告提交2016年度股东大会审议。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过公司 2016年度利润分配预案
同意将公司2016年度利润分配预案提交2016年度股东大会审议。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过公司监事会对公司 2016年年度报告全文及摘要的审核确认意
见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过公司 2016年度内部控制评价报告，公司监事会对 2016年度内部控制评价报告发表的审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2016年度内控评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。《公司2016年度内部控制评价报告》、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（孙进山）
本人作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了8次董事会会议，本人应出席会议8次，实际出席会议8次，没有委托出席或缺席情况；2018年度本人出席股东大会4次。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项审议符合法定程序，合法有效。该年度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解，报告期内发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议名称|发表独立意见事项|意见|
|1|2018年1月18日|第三届董事会第一次会议|《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司确认2017年度日常性关联交易并预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年薪酬计划的议案》|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议名称|发表独立意见事项|意见|
|2|2018年2月2日|第三届董事会第三次会议|《关于公司会计估计变更的议案》|同意|
|3|2018年8月27日|第三届董事会第五次会议|关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况|同意|
|4|2018年10月26日|第三届董事会第六次会议|《关于2018年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》|同意|
|5|2018年12月19日|第三届董事会第八次会议|关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易、关于变更会计师事务所|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
1、审计委员会
本年度，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》等规定，审议了公司定期报告、关联交易、内部审计部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构等事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
本年度，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员
2017年度薪酬情况及2018年薪酬计划情况进行了审核。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察和
调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、高级管
理人员及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面的履职情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照法律法规的要求落实信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力及思想意识。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2019年，本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事：孙进山
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-070深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“监事会”）于 2016年 8月 20日分别以电子邮件、传真等方式向全体监事发出通知，并于2016年8月26日上午九点在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
出席本次会议的监事占公司监事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席李化铮先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：
1、由于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）激励对象中张雄伟 1人因主动辞职已不具备激励对象资格；同时刘俊显等 32人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司按照《激励计划》对激励对象名单进行了调整。
经过上述调整后，此次激励对象人数由239人调整为206人；授予限制性股票的总数由 537.68万股调整为 488.96万股，其中首次授予 448.96万股，预留40万股。公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实。
2、由于公司以截止2015年12月31日总股本383,661,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），上述权益分派事宜已于2016年5月25日实施完毕。根据《激励计划》，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由13.52元/股调整为13.50元/股。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-070表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除 33人自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年8月26日，并同意向符合授予条件的206名激励对象授予448.96万股限制性股票。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 004深圳市新纶科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：120% - 170%|盈利：2,276万元|
||盈利：5,000万元–6,150万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司常州功能材料产业基地一期项目生产的电子级功能性胶带在苹果公司产品中得到广泛运用，超过20款胶带分别写入苹果iPhone、MacBook、Watch及HomePod等产品的原材料BOM清单，即将上市的HomePod音箱中共使用公司5款功能性胶带，单机价值量超过1美金。出货品类以及出货量的增加，推动公司一季度业绩同比大幅增长。
2、受益于国内软包动力锂电池使用量的持续提升，公司锂电池用铝塑膜2018
年一季度销售量预计同比增加超过150%，该项目盈利能力明显提升，推动公司
一季度业绩增长。
3、公司净化工程事业群2018年初连续新签南京强新、阿科玛(Arkema)、华峰新材料、凯盛信息等多个项目合同，一季度营收同比可实现较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务管理部门根据现有订单初步测算结果，具体财务数据以公司公布的2018年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—034
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司 2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2016年半年度的财务数据为初步核算数据，尚须经最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年上半年主要财务数据和指标
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|项目|2016 年1-6月|2015年1-6月|增减幅度（%）|
|营业收入（万元）|1,081,074|1,198,933|-9.83|
|营业利润（万元）|54,010|106,429|-49.25|
|利润总额（万元）|77,062|126,746|-39.20|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|70,452|108,153|-34.86|
|每股收益（元）|0.82|1.25|-34.86|
|加权平均净资产收益率（%）|5.71|9.71|下降4个百分点|
||2016年 6 月30日|2015年12月31日|增减幅度（%）|
|总资产（万元）|2,130,789|2,105,073|1.22|
|归属于上市公司股东的股东权益（万元）|1,179,655|1,198,114|-1.54|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|13.67|13.88|-1.54|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年上半年，公司销售了121,008辆整车，同比下降10.78%，包括50,237辆卡车，27,819辆JMC品牌皮卡，7,607辆SUV，31,565辆福特品牌商用车，以及3,780辆整车散件出口。
2016年上半年，公司销售收入108.11亿元，同比下降9.83%，主要是由于公司销量下降所致；营业利润 5.40亿元，同比下降49.25%；利润总额 7.71亿元，同比下降39.20%。营业利润和利润总额的下降主要是本期销量下降、产品降价及促销费用增加所致。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年7月28日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-071
远程电缆股份有限公司
关于公司 2017年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和发展需要，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日召开公司第三届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，2017年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
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|-|
|1、向中国银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度 35,000|
|万元；|
|2、向中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行申请授信额度|
|25,000 万元；|
|3、向交通银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度 25,000|
|万元；|
|4、向中信银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 12,000 万元；|
|5、向中国工商银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度|
|15,000 万元；|
|6、向兴业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 5,000 万元；|
|7、向中国民生银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 20,000|
|万元；|
|8、向平安银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 5,000 万元；|

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|-|
|9、向招商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 5,000 万元，|
|向招商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 40,000 万元；|
|10、向中国农业银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度|
|4,000 万元；|
|11、向宁波银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 15,000 万|
|元；|
|12、向江南农村商业银行宜兴支行申请授信额度 8,000 万元；|
|13、向江苏银行股份有限公司宜兴城东支行申请授信额度 10,000|
|万元；|
|14、向浙商银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 10,000 万|
|元；|
|15、向广发银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 10,000 万|
|元。|
|公司 2017 年度拟向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人|
|民币 24.40 亿元（2016 年度为 22 亿元）,最终以各家银行实际审批的|
|授信额度为准。|
|以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信|
|额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。|
|公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理|
|人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。|

特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会