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北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约Newyork重庆Chongqing青岛Qingdao
中伦律师事务所 法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于2015年10月24日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 11月 10日（星期二）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、会议审议事项等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为 2015年 11月 5日。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 6名，所持有表决权的股份总数为99,160,250股，占公司有表决权股份总数的26.04%。
中伦律师事务所 法律意见书 2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6名，所持有表决权的股份总数为 99,160,250股，占公司有表决权股份总数的26.04%。
其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2名，所持有表决权的股份总数为265,900股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 0名，所持有表决权的股份总数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中，通过网络投票的中小投资者股东共0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、董事会秘书。
(二)列席本次股东大会人员
1.高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
(三) 经统计现场投票及网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于吸收合并全资子公司的议案》
中伦律师事务所 法律意见书通过现场会议和网络投票方式参与的有表决权的股份总数为 99,160,250股，占公司有表决权股份总数的26.04%。
同意99,160,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意265,900股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%。
2.《关于为宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的议案》
通过现场会议和网络投票方式参与的有表决权的股份总数为 99,160,250股，占公司有表决权股份总数的26.04%。
同意99,160,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意265,900股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；
中伦律师事务所 法律意见书反对0股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经讨论后发表意见如下：
一、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》的独立意见
1、公司全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）银行授信即将到期，目前订单饱满，生产经营形势良好，由于行业的特殊性，对流动资金需求较大，此次综合授信在减少财务费用支出的同时提高了资金利用效率，有利于现有订单的完成，对瑞吉格泰承接新订单有利，该授信需要公司提供担保。
2、公司本次为瑞吉格泰综合授信提供担保，是为了保证担保授权事项的顺利对接和持续有效，担保总额度没有发生变化，有利于瑞吉格泰的发展，符合公司的发展规划。
3、瑞吉格泰为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因瑞吉格泰债务违约而承担连带责任。
4、公司本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，完全属于公司内部的自主经营行为，不存在损害公司及股东利益的情况。
5、一致同意该议案，同意公司为瑞吉格泰综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过16,000万元。
二、《关于为控股子公司综合授信提供提保的议案》的独立意见
镇江东方电热科技股份有限公司万元（含 2,800万元）的担保。
2、本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因九天光电债务违约而承担连带责任。九天光电目前经营情况良好，持续盈利能力较强，有良好的还款能力，贷款违约的可能性不大。
3、本次担保符合公平、对等原则。九天光电的另一名股东李国忠先生向公司出具了承诺函，愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任。
4、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
5、一致同意该议案，同意公司为九天光电银行综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过2,800万元。
三、《关于全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》的独立意见1、公司全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、镇江东方使用闲置自有资金购买保本型理财产品的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-038
江西新余国科科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年4月25日已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日（星期五）；
除权除息日为：2018年5月 28日（星期一）；
红利发放日为：2018年5月 28日（星期一）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将2018年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****233||江西省军工控股集团有限公司||
|2||08*****745||江西钢丝厂||
|3||08*****522||新余科信投资管理中心（有限合伙）||
|4||08*****516||新余国晖投资管理中心（有限合伙）||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月18日至登记日：2018年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询机构：公司证券事务部
2、咨询地址：新余市高新区光明路1368号国防工业园3楼305咨询联系人：陈花
3、咨询电话：0790-6333906传真电话：0790-6333004
六、备查文件
1、江西新余国科科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-79
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 18日召开了第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018年 7月 5日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于 2018年 8月 2日披露了《兴业矿业：关于回购公司股份的报告书》（2018-62）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2018年8月 29日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1000万股，占公司总股本0.53%，购买股份最高成交价为 6.73元/股，购买股份最低成交价为6.51元/股，支付的总金额6,653.45万元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-047中际旭创股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况；
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月29日（星期三）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2019年5月28日-2019年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持
6.股权登记日：2019年5月23日（星期四）
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共20人，代表股份 217,619,657股，占公司股份总数的42.6844％。
其中，现场投票的股东及股东代表共 4人，代表股份 23,871,453股，占公司股份总数的4.6822%。
通过网络投票的股东共 16人，代表股份 193,748,204股，占公司股份总数的38.0022%。
2.中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 14人，代表股份 46,333,964股，占公司股份总数的9.0881％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份198,269股，占公司股份总数的0.0389％。
通过网络投票的股东12人，代表股份46,135,695股，占公司股份总数的9.0492％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：同意217,475,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0662％。
其中，中小股东表决结果：同意 46,189,964股，占出席会议中小股东所持股份的99.6892％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3108％。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
2.山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2018-003
南京聚隆科技股份有限公司
关于取得高新技术企业证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
近日，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司收到《高新技术企业证书》，现对有关事项说明如下：
公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732002100，有限期三年。
公司子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“子公司”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732001652，有限期三年。
二、对公司的影响
本次系公司及子公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关法律法规的规定，公司及子公司自通过高新技术企业认定并向主管税务机关办理完减免手续后，三年内可享受国家关于
高新技术企业相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司及子公司通过高新技术企业的认定并取得证书，对公司经营发展及盈利情况产生积极影响。
三、备查文件目录
1、《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732002100）
2、《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001652）
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－041浙江大立科技股份有限公司关于
对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江大立科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第608号），经仔细了解、认真核实，公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将公司回复公告如下：
1、庞惠民质押你公司股份所获资金的具体用途以及此次办理质押延期购回的原因。
回复：截至2018年8月9日，庞惠民先生共持有公司股份133,465,904股，占公司股份总数的29.10%。庞惠民先生共质押公司股份 116,400,000股，占公司股份总数的25.38%，占其所持公司股份的87.21%。庞惠民先生将其所持有的股份进行质押的主要原因系个人融资。其质押融资的主要用途为：认购公司 2014年非公开发行股票、受让公司 2015年第一期员工持股计划优先级份额、购置个人资产等。庞惠民先生向中国中投证券有限责任公司质押融资的 5000万元于2018年8月2日到期，经双方友好协商，于2018年8月2日对该笔业务办理了延期，延期购回日期为2019年1月29日。
2、目前，庞惠民质押你公司股份占其所持股份比例较高，其质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；庞惠民持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控制人发生变化的风险
回复：庞惠民质押的股份不存在平仓风险。如未来质押到期前股票质押出现平仓风险，庞惠民先生将采取补充质押或提前购回等措施应对；庞惠民先生的质押风险在可控范围内，庞惠民先生持有公司股份情况不存在发生变化的风险；公
司不存在实际控制权发生变化的风险。
3、除上述质押股份外，庞惠民持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
回复：经查询与核实，除上述质押股份外，庞惠民先生持有的公司股份不存在其他权利受限的情形。
4、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：庞惠民先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。截至目前，其质押融资未出现逾期情形，也不存在平仓风险。
公司将严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真、及时地履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年八月十日
齐峰新材料股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
齐峰新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合齐峰新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司建立和实施内部控制制度的目标和遵循的原则
（一）内部控制的目标
1、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行，公司高管人员忠实履行职责；
2、完善内部组织结构，以适应企业快速发展和现代管理的要求，形成科学高效的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司健康成长、规范运作、确保公司经营管理目标的顺利实现；
3、建立和完善行之有效的风险控制系统，有效防范和控制风险，保证公司各项业务活动合法合规地健康运行；防止并及时发现各种隐患和纠正各种错误，保护公司财产的安全、完整；
4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。
（二）内部控制建立和实施的原则
1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行、监督、检查、反馈全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
4、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
适当的成本实现有效控制。
四、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
公司本部及所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、募集资金使用管理、重大投资管理、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、财务内部控制管理等方面;重点关注的高风险领域主要包括应收账款、资金活动、重大决策事项、筹资等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额
小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、董事会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二O一七年三月二十五日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2017-0322016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2017年3月20日（星期一）14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东共 41名，代表股份 140,878,229股，占公司总股本 826,854,768股的17.04%。
其中,通过现场投票的股东共21名，持公司股份140,412,817股，占公司总股本的16.98%；通过网络投票的股东共20名，代表股份465,412股，占公司总股本的0.06%。
出席本次股东大会的中小股东共37名，代表公司股份34,223,512股，占公司总股本的4.14%。
董事长徐海啸先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会共有 7个议案，按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以140,878,129票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.9999%，100票反
对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度董事会工作报告》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|140,412,817|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.6696%|0|0|
|网络表决|票数|465,312|100|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|0.3303%|0.0001%|0|

2、以140,878,129票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.9999%，100票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度监事会工作报告》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|140,412,817|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.6696%|0|0|
|网络表决|票数|465,312|100|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|0.3303%|0.0001%|0|

3、以140,878,129票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.9999%，100票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要。
独立董事在本次股东大会上进行了2016年度述职。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|140,412,817|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.6696%|0|0|
|网络表决|票数|465,312|100|0|
||占出席会议股东有效表|0.3303%|0.0001%|0|

||
|-|
|决票总数比例（%）|

4、以140,878,129票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.9999%，100票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度财务决算报告》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|140,412,817|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.6696%|0|0|
|网络表决|票数|465,312|100|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|0.3303%|0.0001%|0|

5、以140,878,129票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.9999%，100票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度利润分配预案》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|140,412,817|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.6696%|0|0|
|网络表决|票数|465,312|100|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|0.3303%|0.0001%|0|
|中小股东表决|票数|34,223,412|100|0|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|99.9997%|0.0003%|0|

6、以140,878,129票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.9999%，100票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|140,412,817|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.6696%|0|0|
|网络表决|票数|465,312|100|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|0.3303%|0.0001%|0|
|中小股东表决|票数|34,223,412|100|0|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|99.9997%|0.0003%|0|

7、以140,878,129票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.9999%，100票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|140,412,817|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.6696%|0|0|
|网络表决|票数|465,312|100|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|0.3303%|0.0001%|0|

五、律师出具的法律意见：
北京市安理律师事务所孔岐忠、崔宪涛律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席、列席股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定；股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年三月二十一日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016104
神州高铁技术股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人文炳荣先生通知，表示其正在筹划涉及转让其持有的部分公司股票的重大事项。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）自2016年10月10日开市起停牌。
公司将督促文炳荣先生于5个交易日内明确重大事项的具体情况，待上述事项确定后，公司将披露相关公告并根据情况继续停牌或申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时披露上述事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-063深圳广田装饰集团股份有限公司
关于对限制性股票激励计划（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月7日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，相关文件于2014年
10月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会沟通反馈意见，公司对2014年10月9日披露的《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，修改后的限制性股票激励计划已获得中国证监会无异议备案。具体修订内容如下：修订前：
(三)公司层面解锁业绩条件：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；以2011-2013年净利润平均值为基数，2014年的净利润增长率不低于35%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2014年的营业收入增长率不低于35%；||
|第二次解锁||以2011-2013年净利润平均值为基数，2015年的净利润增长率不低于50%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2015年的营业收入增长率不低于55%；||
|第三次解锁||以2011-2013年净利润平均值为基数，2016年的净利润增长率不低于80%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2016年的营业收入增长率不低于80%；||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
修订后：
(三)公司层面解锁业绩条件：
在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平
且不得为负。
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2011-2013年净利润平均值为基数，2014年的净利润增长率不低于35%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2014年的营业收入增长率不低于35%；||
|第二次解锁||以2011-2013年净利润平均值为基数，2015年的净利润增长率不低于50%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2015年的营业收入增长率不低于55%；||
|第三次解锁||以2011-2013年净利润平均值为基数，2016年的净利润增长率不低于80%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2016年的营业收入增长率不低于80%；||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
本次修订不会对公司执行本期限制性股票激励计划及经营能力和财务状况产生实质性影响。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月八日
关于对广东鸿特精密技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第410158号广东鸿特精密技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部广东鸿特精密技术股份有限公司2014年4月10日控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
信会师报字[2014]第410158号第1页
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东鸿特精密技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东鸿特精密技术股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘冬梅
中国注册会计师：彭云峰
中国·上海 二○一四年四月十日
广东鸿特精密技术股份有限公司2014年4月10日控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
信会师报字[2014]第410158号第2页
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-025成都振芯科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月26日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币24,000万元闲置自有资金和不超过人民币10,000万元的暂时闲置超募资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。详细情况请查阅公司于2015年1月27日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近期，公司及子公司前期购买的相关理财产品已陆续到期赎回，为保证资金收益率，2015年3月30日，公司使用人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）本次购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关||||产|||||||||
||||受托||||||是否||||委托理财|||||||
||投资||||||联||||品||||起始||产品|||
||||人名||产品名称||||关联||||金额||||||收益|
||主体||||||关||||类||||日期||期限|||
||||称||||||交易||||（万元）|||||||
||||||||系||||型|||||||||
|公司||海通证券股份有限公司||海通证券理财宝91天期V11号||无||否||保本约定收益型||2,000||2015年3月30日||2015年6月29日||年化收益率5.65%||

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）对公司的影响
1、公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关||||产||委托理|||||||||
||||受托||||||是否|||||||||||||
||投资||||产品名||联||||品||财金额||起始||产品|||||
||||人名||||||关联||||||||||收益||备注|
||主体||||称||关||||类||（万||日期||期限|||||
||||称||||||交易|||||||||||||
||||||||系||||型||元）|||||||||
|公司||海通证券股份有限公司||海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品||无||否||保本约定收益型||1,400||2015年2月2日||182天||年化收益率5.8%||-||
|国星通信||海通证券股份有限公司||海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品||无||否||保本约定收益型||6,000||2015年2月2日||182天||年化收益率5.8%||-||
|国星通信||中国光大银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||10,500||2015年1月29日||2015年2月28日||年利率4.123%||已到期赎回||
|国星通信||中国光大银行股份有限公司||结构性存款||无||否||保本保息型||3,300||2015年1月29日||2015年4月29日||年利率4.560%||-||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成都分行||||||||||
|公司|中信银行股份有限公司成都分行|中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品|无|否|保本型|8,900|2015年2月6日|2015年3月13日|年化收益率4.10%|已到期赎回|
|公司|中信银行股份有限公司成都分行|中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品|无|否|保本型|1,000|2015年2月6日|2015年3月13日|年化收益率4.10%|已到期赎回|
|公司|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,800|2015年2月5日|2015年3月5日|年化收益率4.123%|已到期赎回|
|公司|中信建投证券股份有限公司|中信建投证券收益凭证“智盈宝”008期90天|无|否|保本固定收益型|3,000|2015年3月10日|2015年6月9日|年化收益率5.3%|-|
|国星通信|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|3,000|2015年3月12日|2015年4月12日|年利率4.323%|-|

四、备查文件
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一五年三月三十日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-040浙江扬帆新材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2018 年 1-6月）||上年同期（2017年 1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：166.98%-192.41%||盈利：2,359.70 万元||
|||盈利：6,300.00万元–6,900.00万元||||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司经营状况保持良好，业绩稳定增长，其主要原因有以下几方面：第一，与上季度相比，公司根据上下游市场的变化适当提高主要种类产品的价格；
与去年同期相比，公司产品价格总体同比有一定幅度的提高。
第二，公司凭借行业的发展和自身的技术、品质、市场等优势，报告期内公司产品
销售量同比也保持稳定增长。
第三，本报告期内，公司在医药中间体领域储备的一些产品业绩贡献已成一定规模，成为公司新的利润增长点，逐步拉升公司经营业绩。
2、本报告期，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为600-620万元人民币，去年同期为-12万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-069
成都硅宝科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年8月10日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资成立防腐科技公司的议案》，公司决定以自有资金人民币800万元投资成立全资的防腐科技公司。
近日，公司收到成都市工商行政管理局的通知，全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了由成都市工商行政管理局下发的《营业执照》。
统一社会信用代码：91510100MA61R3X63L
名称：成都硅宝防腐科技有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都高新区新园大道16号5栋1楼1号
法定代表人：周文亮
注册资本：（人民币）捌佰万元
成立日期：2015年10月12日
营业期限：2015年10月12日至永久
经营范围：防腐涂料、密封用填料及类似品、合成材料的研发、生产（另择经营场地或仅限分支机构经营）、销售；机电设备安装工程、水电安装工程、管道工程的设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；机械设备技术开发、技术转让、技术咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营）。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年十月二十二日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-054
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；
股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌。
截至目前，公司已与交易对方就交易结构、资金来源等重要条款达成一致意向，并签订了排他性尽职调查协议；参与本次重大资产重组的各中介机构正在有序开展相关资产的尽职调查工作，对标的资产的审计、评估工作尚未正式开始。
鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会