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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-054神州数码集团股份有限公司
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的要求，公司对 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对有关内幕信息知情人进行了必要登记。
2019年4月26日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，并于2019年4月29日首次公开披露。根据《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前6个月（即2018年10月26日至2019年4月26日<以下简称“自查
期间”>)买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019年 4月 26日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
2、激励对象买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年4月26日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共58名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述58名激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况详见附件1。
经公司核查，其于自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年五月十六日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-032深圳市金奥博科技股份有限公司
关于收购江苏天明化工有限公司60%股权进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易事项概况
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购江苏天明化工有限公司60%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币3,180万元现金出资收购江苏天明化工有限公司（以下简称“天明化工”）60%股权。
具体内容详见公司于2018年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》和《关于收购江苏天明化工有限公司60%股权的公告》。
二、交易事项进展情况
天明化工已取得由中华人民共和国工业和信息化部新换发的《民用爆炸物品生产许可证》(编号：MB生许证字[095号])，于3月30日在淮安市行政审批局完成了相关工商变更登记手续，并领取了变更后的《营业执照》。
1、《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91320800134754801R
名称：江苏天明化工有限公司
类型：有限责任公司
住所：江苏省盱眙县古桑乡龙潭村
法定代表人：王明华
注册资本：690.2万元整
成立日期：1991年05月27日
营业期限：长期
发证日期：2018年3月30日
经营范围：民用爆炸物品生产【许可证有效期至2021年3月9日，限乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药生产、多孔粒状铵油炸药生产（限分支机构生产）】；道路运输【限道路普通货物运输，经营性道路危险货物运输（1类1项，1类3项，1类4项，1类5项，5类1项）（剧毒化学品除外）】；锅炉化学清灰剂、金属加工机械制造；
纸箱、塑料制品加工；本厂产品设计、开发；仓储服务；信息咨询服务；工程爆破技术服务（非爆破作业）、咨询服务；机械电子信息系统整机及配套设备、智能化设备的开发；化工机械制造及安装服务，化工相关技术咨询服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的股东信息：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|深圳市金奥博科技股份有限公司|414.12|60%|
|2|淮安天佛科技有限公司|276.08|40%|

2、股权转让价款的支付情况
截至目前，公司已用自有资金9,540,000元(大写：玖佰伍拾肆万圆整)向淮安天佛科技有限公司支付了30%的股权转让价款，将于近日根据股权转让协议的约定支付50%的股权转让款15,900,000元(大写：壹仟伍佰玖拾万圆整)。股权转让完毕后，公司将根据会计准则要求将天明化工纳入合并报表范围。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-028
广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1098号”文核准，2011年 7月，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票 8,598.7278万股，发行价格为每股人民币 9.59元,募集资金总额为人民币 82,461.7996万元(含发行费用)，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 79,223.6366万元。
本次非公开发行股票募集资金投资项目分别是：Ф8780mm盾构施工设备购置项目、安江水电站项目。
二、变更募投项目实施主体情况
为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务规模，提高工程施工利润水平，本公司第五届董事会第二次会议以及 2013年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将 2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Ф 8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体变更为本公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司（以下简称“粤水电
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-028
轨道交通公司”）。变更的募集资金总额为 9,787.95万元，将划入粤水电轨道交通公司募集资金专项账户。
三、《募集资金四方监管协议》签订情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2014年 4月 22日，本公司、粤水电轨道交通公司、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行（以下简称“中行新塘支行”）、宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签订了《募集资金四方监管协议》。
四、《募集资金四方监管协议》主要内容
（一）粤水电轨道交通公司已在中行新塘支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号740662288233，截止 2014年 3月 25日，专户余额为 3,000万元。该专户仅用于粤水电轨道交通公司Φ8780mm盾构施工设备购置项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）粤水电轨道交通公司和中行新塘支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）宏源证券作为粤水电轨道交通公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对粤水电轨道交通公司募集资金使用情况进行监督。宏源证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-028
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及粤水电轨道交通公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。粤水电轨道交通公司和中行新塘支行应当配合宏源证券的调查与查询。宏源证券每季度对粤水电轨道交通公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）粤水电轨道交通公司授权宏源证券指定的保荐代表人陈辉、周洪刚可以随时到中行新塘支行查询、复印粤水电轨道交通公司专户的资料；中行新塘支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中行新塘支行查询粤水电轨道交通公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；宏源证券指定的其他工作人员向中行新塘支行查询粤水电轨道交通公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）中行新塘支行按月（每月 10日之前）向粤水电轨道交通公司出具对账单，并抄送宏源证券。中行新塘支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）粤水电轨道交通公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，中行新塘支行应及时以传真方式（传真号：023-88316629）通知宏源证券，同时提供专户的支出清单。
（七）宏源证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。宏源证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-028
知中行新塘支行，同时向粤水电轨道交通公司、中行新塘支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）中行新塘支行连续三次未及时向宏源证券出具对账单或向宏源证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合宏源证券调查专户情形的，粤水电轨道交通公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自本公司、粤水电轨道交通公司、中行新塘支行、宏源证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且宏源证券督导期结束后失效。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-101杭州中瑞思创科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 8月 23日以邮件和电话确认的方式发出通知，并于 2015年 8月 28日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司《2015年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于 2015年半年度利润分配方案的议案》
公司 2015年半年度利润分配方案与公司成长性业绩相匹配，充分考虑了广大投资者的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次拟使用超募资金人民币 405.40万元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，增强公司盈利能力，实现公司和股东利益的最大化。
公司本次超募资金的使用计划，符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于<公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司监事会
2015年8月29日
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司第七届董事会第三十九次会议审议的相关议案进行审议，并对相关事项进行了审查，现发表以下独立意见：
一、关于 2019年度对外担保的独立意见。
通过对公司 2019年度对外担保额度议案的审查，我们认为：该议案所涉及的担保事项和额度包括天原集团为控股子公司、控股子公司之间提供的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意公司关于 2019年度对外担保额度的议案并提交股东大会审议。
二、关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的独立意见。
通过对公司开展商品期货套期保值业务进行审查，我们认为：公司开展商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及
的原料、产品及开展贸易商品的价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不存在投机和套利交易。此外，
公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。
同意公司开展商品期货套期保值业务。
三、关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的独立意见。
通过对公司的控股子公司开展人民币外汇期权业务进行审查，我们认为：公司开展人民币外汇期权业务是围绕公司主营业务进行的，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有充分的必要性。同意公司下属子公司开展人民币外汇期权业务。
四、关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的独立意见。
通过对公司使用自有闲置资金投资购买低风险理财产品以及国
债逆回购品种事项进行了审查，我们认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买期限短、低风险的理财产品以及国债逆回购品种有利于提高闲置资金的使用率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案，并提交股东大会审议。
五、关于提请股东大会免去唐益董事职务的独立意见。
通过对《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》进行审查，我们认为：公司董事会提议免去唐益董事职务的程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意免去唐益董事职务的议案并提交股东大会审议。
独立董事:庞广廉、翁国民、俞春萍、解川波二 0一九年三月十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-129华灿光电股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年 10月 18日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2019年 10月 28日 15:00以现场结合电话会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名,其中独立董事吴玲、徐科、韩洪灵以电话方式参会。监事李琼、杨忠东、童惠芬，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务负责人姬小燕、董事会秘书连程杰列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告》包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2019年第三季度报告全文》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。《关于 2019年第三季度报告披露
的提示性公告》将同时刊登于 2019年 10月 30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年十月二十九日
北京金一文化发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
杨似三
各位股东及股东代表：
大家好！
作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2016年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会及股东大会，会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。
2、本人2016年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数 35|||||股东大会召开次数 9|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况|亲自出席次数|
|35|0|0|否|全部议案均表决同意|2|

二、发表独立意见情况
2016年度本人出席董事会并就以下议案发表了同意的独立意见：
1、2016年3月30日，公司第二届董事会第六十一次会议审议的《关于 2015年度利润分配的预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于开展 2016年贵金属套期保值业务的议案》、《关于开展 2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》（越王珠宝）、《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》（宝庆尚品）和《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（卡尼小贷）。
2、2016年 4月 13日，公司第二届董事会第六十二次会议审议的《关于高级管理人员变更的议案》。
3、2016年 5月 10日，公司第二届董事会第六十五次会议审议的《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》。
4、2016年 5月 19日，公司第二届董事会第六十七次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
5、2016年 5月 30日，公司第二届董事会第六十八次会议审议的《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
6、2016年 6月 17日，公司第三届董事会第一次会议审议的《关于续聘公司高级管理人员的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
7、2016年7月7日，公司第三届董事会第四次会议审议的《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》。
8、2016年 7月 19日，公司第三届董事会第六次会议审议的《关于终止公司非公开发行股票及撤回申请文件的议案》、《关于公司与特定发行对象签署<关于股份认购协议及其补充协议之终止协议>的议案》、《关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》和《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
9、2016年 8月 26日，公司第三届董事会第八次会议审议的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案》。
10、2016年9月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》和《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》。
11、2016年 12月 18日，公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
12、2016年 12月 26日，公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于控股子公司上海金一在深圳对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人充分利用行业经验和专长，对公司行业发展与走向，从理论和实践相结合的角度，给予专业的意见或建议。同时积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，实时了解公司动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、2016年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职
责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、任职董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会主席、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，具体情况如下：
1、本人作为董事会提名委员会主席，严格按照董事会《提名委员会实施细则》的相关要求，考察、评价了董事、独立董事、高管候选人的任职资格及工作表现，就公司调整下属各委员会的结构时，对董事担任相关委员会委员进行了推荐。客观评价公司决策层和经营管理层的人员构成，提出选择标准，使高层管理人员在任职要求与个人业务能力之间达到最佳匹配，进一步强化了公司治理结构的优化与制衡。
2、作为战略发展委员会委员，本人严格按照董事会《战略发展委员会实施细则》的相关要求，对公司长期发展规划、收购事项、再融资事项及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
3、作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照董事会《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请会计师事务所的情况。
八、联系方式
E-mail：yangsisan@sohu.com
感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：杨似三
2017年4月26日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-073
上海华峰超纤科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以书面送达、电子邮件及微信形式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2019年12月16日上午10:00在上海华峰超纤科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由第四届董事会董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《对外投资管理制度》的议案
根据公司发展需要，为加强公司对外投资行为管理，防范对外投资风险，保证对外投资安全，提高对外投资的效益，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，结合公司自身经营特点和管理要求，公司制定了《对外投资管理制度》。
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上披露的相关文件。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意:9票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了关于公司《投资委员会管理制度》的议案
根据公司发展需要，为加强公司对外投资行为管理，防范对外投资风险，保证对外投资安全，提高对外投资的效益，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，结合公司自身经营特点和管理要求，董事会审议通过了《投资委员会管理制度》，并授权董事长确定投资委员会委员的人选。
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意:9票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同设立投资基金暨进行战
略性投资》的议案
公司全资子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）设立于深圳，为移动支付行业领先的金融科技技术服务公司，公司基于移动支付为客户提供综合性的金融服务解决方案。为保持核心竞争力，打造移动支付生态圈，威富通拟通过上下游产业链战略投资，支持和扶持相关企业，布局大数据以及金融科技软硬件领域，多维度为支付赋能。
董事会审议通过威富通与深圳市天使投资引导基金有限公司（以下简称“天使引导基金”）、深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“光远投资”）等共同投资设立深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基
金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
此次天使基金拟投资行业标的与威富通业务高度协同，投资标的为威富通产业上下游产业链公司。通过本次投资，威富通将与产业链公司实现产品、技术、管理、上下游业务等方面的互补融合，以提高公司的盈利和竞争能力。故本次投资为威富通围绕产业链业务发展进行的战略投资，非财务投资。
合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由六名委员组成，其中上市公司委派两名委员，两名委员需根据上市公司《对外投资管理制度》，根据相关授权部门的决议指示做出投票。投资决策委员会全部议案的表决须经投资决策委员会全体委员六分之五及以上通过后且天使引导基金管理机构未行使本条下述内容约定的合规性的一票否决权方为有效决议。
公司董事会审议通过了此议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、《公司章程》等的规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的披露。
表决结果：同意:9票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保》的议案
根据2019年度江苏华峰超纤材料有限公司的发展和生产经营情况，同意江苏华峰向下列合作银行申请不超过综合授信额度30000万元，并由上海华峰超纤科技股份有限公司提供连带责任保证担保。具体授信银行、担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|授信银行名称|授信品种|担保方式|授信额度（万元）|期限|
|宁波银行股份有限公司上海分行|综合授信|连带责任担保|30000|五年|

董事会授权江苏华峰经营层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原
则与金融机构协商确定具体实施方案。
董事会授权法定代表人尤小平先生或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、具体授信事宜等。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果：同意:9票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–018皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2018年3月30日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2018年3月27日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司南宁高新支行申请综合授信额度8,000万元的议案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁高新支行申请综合授信额度8,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信为企业信用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一八年三月三十一日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-60
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2015年临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会 2015年临时会议通知于二〇一五年九月二十三日以书面形式发出，会议于二〇一五年十月二十九日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议：
一、通过公司与山东新华医药集团有限责任公司之间的日常关联交易的议案（见同日发布的日常关联交易预计公告）；
5名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事3名，以3票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、通过公司与华鲁恒生化工股份有限公司之间日常关联交易的议案（见同日发布的日常关联交易预计公告）；
5名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事3名，以3票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、同意将上述两项关联交易议案提交临时股东大会审议（临时股东大会会议通知将另行公告）。
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-002号中矿资源集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）于2018年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），具体内容详见公司于2018年8月2日披露的《中矿资源勘探股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-069）。
公司按照核准批文的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的事项
1、资产交付及过户
2018年 8月 9日，新余市市场和监督管理局核发了江西东鹏新材料有限责任公司《营业执照》，东鹏新材100%股权已变更登记至中矿资源名下，东鹏新材已完成本次交易涉及的股权转让工商变更登记手续。
2018年8月11日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（大信验字[2018]第 1-00105号）。根据该《验资报告》，截至 2018年 8月 9日，上市公司已收到本次资产认购股份的股权出资并已经办理股权过户登记手续。
中矿资源集团股份有限公司
2、发行股份购买资产的新增股份登记及上市
根据中登深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，截至2018年8月23日，公司向孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资和富海股投邦发行的总计58,782,096股股份已办理完毕股份登记手续；经深交所批准，该等新增股份的上市日期为 2018年 9月13日。
3、期间损益安排
根据中矿资源与交易对方共同签署的《资产交割确认书》，本次交易的交割日为2018年7月31日。中矿资源已聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于期间损益归属的有关约定。
二、本次交易的后续事项
1、非公开发行股票募集配套资金
中国证监会已核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过 42,922.25万元。上市公司将在核准文件有效期内进行非公开发行股票募集配套资金，该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
2、工商变更登记事项
上市公司尚需办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续，该等手续不存在无法办理完成的风险。
3、本次交易各方需继续履行相关约定及承诺
相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、其他说明
根据《重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施工作并及时履行信
息披露义务，每 30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-058湖南千山制药机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年4月24日下午2：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年4月13日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议结果
经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
2018年年度报告全文及摘要已披露于中国证监会指定信息披露网站，2018年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
本议案具体内容已披露于中国证监会指定信息披露网站。独立董事金益平先生、杨春平先生、石青辉女士向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
公司2018年度实现营业收入为200,830,987.71元，营业利润为-2,429,953,402.51元，利润总额为-2,666,192,604.04元，归属于母公司所有者的净利润为-2,465,956,703.92元。
详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度利润分配预案的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事刘燕、邓铁山2人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2019年日常关联交易预计公告》。
8、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
本议案详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于计提资产减值损失的公告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定网站披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。
本议案已经独立董事发表意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《2019年第一季度报告全文》。
11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于变更会计政策的公告》。
12、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会拟于2019年5月17日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）董事在董事会上投弃权票的原因
公司董事金益平先生、石青辉女士对《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于
2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》投了弃权票，弃权的原因：因公司持续经营存在重大不确定性，资产减值准备计提缺乏充分、适当的依据等原因，审计机构对公司2018年度财务报告出具无法表示意见的审计意见，相关财务数据的真实性、准确性无法保证。对《2019年第一季度报告全文》投了弃权票原因：2019年第一季度报告与2018年度报告具有连续性。
董事杨春平先生对《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》、《2019年第一季度报告全文》投了弃权票，弃权的原因：关于计提资产减值损失无法判断其准确性及合理性，会计师对此也无法表示意见，是否损害其他股东特别是中小股东的利益无法判断，对资金占用、业绩补偿等全额计提资产减值损失的依据不足。会计师事务所对公司2018年年报出具无法表示意见，导致无法表示意见的事项持续存在。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 报告正文关于烟台东方威思顿电气有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的
专项审核报告
和信专字（2018）第 000113号东方电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了东方电子股份有限公司(以下简称“东方电子”)管理层编制的《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的有关规定，编制《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东方电子管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对东方电子管理层编制的《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对东方电子管理层编制的《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，东方电子《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 报告正文实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺的利润承诺数与利润实现数的差异情况。
本专项审核报告仅作为东方电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：东方电子股份有限公司《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:（项目合伙人）（签名并盖章）
中国·济南 中国注册会计师:
（签名并盖章）
2017年4月10日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-011当代东方投资股份有限公司关于公司股份转让受让方的
合伙人股东变更及补充更正澄清的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月15日、2016年2月16日披露了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-008）、《简式权益变动报告书（一）、（二）》、《关于公司股份转让受让方的合伙人变更及增加注册资本的公告》（公告编号：2016-010），因披露内容表述不够完整，现澄清及补充更正如下：
一、有关媒体报道的澄清说明
2016年2月15日，中国证券报（中证网）发表文章“嘉兴微票收购当代东方5.01%股权布局互联网+电影”，其中称“微影时代控股微影资本，微影资本全资控股嘉兴微票”。
根据上述媒体报道，公司对有关情况澄清如下：
上述报道中，关于公司本次股权转让受让方嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴微票”）的股权关系描述有误，嘉兴微票为有限合伙企业，其合伙人分别为北京万融时代资本管理有限公司、北京出泉投资管理有限公司（以下简称“北京出泉”）、北京恒宇天泽投资管理有限公司。其中，普通合伙人北京出泉的股东毛攀锋、付丽于 2016年 2月 1日分别与北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”）签署了《股权转让协议》，将其持有的合计60%北京出泉股份转让给微影时代，此部分股权转让尚未办理完毕工商登记手续(详见公司于2015年2月15日披露的《简式权益变动报告书》)。
根据最新的股权结构，微影时代通过持有北京出泉60%的股份，成为嘉兴微票的普通合伙人的股东。嘉兴微票的执行事务合伙人为北京万融时代，执行事务合伙人的委派代表及其实际控制人均为熊俊。因此，嘉兴微票的实际控制人为熊俊。
二、公司股份转让受让方的合伙人股东变更
近日，公司收到嘉兴微票通知，其普通合伙人北京出泉的股东毛攀锋、付丽、
徐康分别于2016年2月1日、2016年2月17日与北京微影时代科技有限公司、天津群星风尚企业管理有限公司（以下简称“群星风尚”）签署了《股权转让协议》，将其合计持有的100%北京出泉股份转让给微影时代、群星风尚，其中微影时代受让60%股份，群星风尚受让40%股份。
三、关于公司股份转让受让方情况的补充说明
公司已于 2016年 2月 15日披露了关于本次股份转让的《简式权益变动报告书》，根据监管要求，公司按《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，对原《简式权益变动报告书》中嘉兴微票的最新合伙人信息、实际控制人、登记备案情况、各投资人的合作地位和权利义务、管理和决策机制进行了补充说明，具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书（修订稿）》斜体加粗部分。
四、更正说明
因工作人员疏忽，2016年2月16日披露的《关于公司股份转让受让方的合伙人变更及增加注册资本的公告》中，北京出泉股权变更前的股东持股比例有误，更正前毛攀锋持股比例为26.6%、徐康的持股比例为40%。现更正为：毛攀锋持股比例为33.3%，徐康持股比例为33.3%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015－007浙江双环传动机械股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2015年4月7日在浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司会议室，会议通知已于2015年3月27日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场结合通讯方式召开。
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过了《关于2015年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2015年4月7日