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证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-001安徽中环环保科技股份有限公司
关于购买房产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟购买关联企业安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）位于合肥市包河区大连路 1号中辰·滨湖 CBD B1幢 2301-2310室，面积共 1,259.01平方米的房产，交易金额为10,458,544.00元，用于公司经营场所。
中辰投资为公司控股股东张伯中控股的公司，公司董事长及总经理张伯中先生任中辰投资董事长、董事袁莉女士任中辰投资总经理、董事宋永莲女士任中辰投资监事、董事张伯雄先生系张伯中先生弟弟。中辰投资为公司关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
公司于 2018年 1月 9日召开了第一届董事会第二十次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司向关联企业购买房产的议案》，同时，董事会授权公司总经理负责购房合同签署等具体事宜。公司董事张伯中先生、袁莉女士、宋永莲女士、张伯雄先生回避表决。独立董事发表了事前认可和对本次关联交易的独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，根据《公司章程》，公司在连续 12个月内与中辰投资进行的关联交易额累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：安徽中辰投资控股有限公司
统一社会信用码证：91340100711746482N
类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路一号
法定代表人：张伯中
注册资本：13615.9487万元
成立时间：1999年3月3日
主营业务：实业、项目及风险投资；资产经营、租赁及管理咨询服务；塑胶制品、电子、化工产品（不含危险品）、建材、冶金机械生产、销售；市政公用工程。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发、销售；园林绿化工程设计、施工及养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司控股股东张伯中的控股公司
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|张伯中|9,000.00|66.10|
|安徽中辰新创联投资控股有限公司|3,615.9487|26.56|
|袁莉|1,000.00|7.34|
|合计|13,615.9487|100.00|

财务数据：截至2016年12月31日，中辰投资总资产为104,055.40万元，净资产为 22,298.26万元，2016年营业收入为 6,824,018.44万元，净利润为773.00万元，上述财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
（1）本次拟购买房产为安徽中辰投资控股有限公司部分房产，位于安徽省合肥市包河区，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（2）该项资产的对价
本次拟购买房产面积共1,259.01平方米，总价为10,458,544.00元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格根据市场价格确定。
五、交易协议的签订
董事会授权公司总经理负责购房合同签署等具体事宜。
拟签订的协议主要条款如下：
（一）房屋坐落在合肥市包河区大连路1号中辰·滨湖CBD B1幢2301-2310
室，用途：办公，结构：钢筋混凝土结构，建筑面积共 1,259.01平方米，交易金额合计为10,458,544.00元。
（二）支付方式：分期付款：乙方于2018年1月31日向甲方支付房屋价款90%，乙方于2018年5月31日向甲方支付房屋价款10%。
（三）违约责任：买方未在合同规定期限内支付转让房屋价款的，买卖双方同意按下列方式处理。
1、逾期未超过30日的，买方应按日向卖方支付合同约定房屋价款万分之二的违约金，合同继续履行。
2、逾期超过30日后，买方未支付转让房屋价款给卖方的，卖方有权单方解除合同，买方应向卖方支付合同约定转让房屋价款百分之十的违约金。如果买方愿意继续履行合同，经卖方同意，合同继续履行。
卖方未在合同约定期限交接房屋的，买卖双方同意按下列方式处理。
1、逾期未超过30日的，卖方应按日向买方支付合同约定转让房屋价款万分之二的违约金，合同继续履行。
2、逾期超过30日后，买方有权单方解除合同，卖方应向买方支付合同约定转让房屋价款百分之十的违约金。买方解除合同的，卖方应自收到买方解除合同通知到达之日起 60日内，退还全部已付款。如果卖方愿意继续履行合同，经买方同意，合同继续履行。
（四）解决争议办法：买卖双方在履行合同过程中若发生争议，应协商解决。
协商不成的，依法向人民法院起诉。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次在安徽省合肥市购买房产主要是为了满足公司未来经营发展的需要，创造良好的办公环境，吸引优秀人才，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。此次购买房产的资金为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本次交易披露日，公司与安徽中辰投资控股有限公司未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见如下：
本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将此关联交易提交至董事会审议，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见
此次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联董事回避了表决。同意此次关联交易事项。
九、保荐机构意见
通过核查公司本次向关联企业购买房产的董事会审议程序，审阅相关文件和资料，结合独立董事发表的独立意见，保荐机构发表如下意见:
1、本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。
2、本次关联交易履行的程序合法。经公司第一届董事会第二十次会议审议，关联董事张伯中先生、袁莉女士、宋永莲女士、张伯雄先生已回避表决，同时公司独立董事亦发表了同意意见。本次关联交易无需提交公司股东大会表决。
3、本次关联交易的目的是为保证公司正常经营的需要，交易定价以当地市场成交价为基础，未显失公允。本次交易没有损害公司及公司其它非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对中环环保实施本次向关联企业购买房产的关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司向关联企业购买房产的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年1月9日
关于对广东安居宝数码科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第410298号广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广东安居宝数码科技股份有限公司信会师报字[2015]第410298号关联方专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东安居宝数码科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东安居宝数码科技股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴震
中国注册会计师：周丽婉中国·上海 二 O一五年四月二十三日
广东安居宝数码科技股份有限公司信会师报字[2015]第410298号关联方专项审计说明第2页
广东安居宝数码科技股份有限公司信会师报字[2015]第410298号关联方专项审计说明第3页
广东安居宝数码科技股份有限公司信会师报字[2015]第410298号关联方专项审计说明第4页
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-108湖南尔康制药股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保概述
2015年12月10日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整银行授信相关事项的议案》和《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）向交通银行股份有限公司湖南省分行申请的银行授信额度由原来的2,000万元增加至12,000万元（增加授信额度10,000万元），因此公司为湘利来综合授信提供连带担保的金额也相应地增加了10,000万元，担保期限为12个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：湖南湘利来化工有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：王曜
住所：浏阳生物医药园
经营范围：预包装食品批发兼零售（食品流通许可证有效期至 2016年 9月 29日止）；乙醇批发经营（委托储存）（中华人民共和国危险化学品经营许可证有效期至2016年10月21日止)；不需前置许可的精细化工产品、化工原料、仪器设备、建筑材料、五金工具研制和销售；农副产品的收购与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
主要财务数据：
截至 2014年 12月 31日，湘利来总资产 1,946.42万元，总负债 1,212.98万元，净资产733.44万元，2014年度实现营业收入21,057.97万元，利润总额 253.46万元，净利润190.10万元。
截至 2015年 09月 30日，湘利来总资产 13,070.59万元，总负债 12,046.90万元，净资产1,023.69万元，2015年上半年实现营业收入20,790.99万元，利润总额390.94万元，净利润290.24万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为湘利来增加的担保额度为 10,000万元，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为37,000万元人民币（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例不超过22.82%。以上担保均为对子公司提供的担保，公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。
四、董事会意见
本次增加湘利来银行授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象均为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效，我们同意本次担保事项。
六、监事会意见
本次为全资子公司湘利来增加银行授信额度，有利于其进一步扩大经营业
务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：上述担保事项已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，并由独立董事就该事项发表了同意的意见，该担保事项还须提交股东大会审议通过之后方可实施。
上述担保事项将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。因此，保荐机构对尔康制药董事会审议的为全资子公司申请银行授信提供担保事项无异议。
七、备查文件
1.湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议
2.湖南尔康制药股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
3.湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
4.西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-049
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议，于2017年6月12以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月15日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、黄宁、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款的议案》
公司将向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款人民币肆佰贰拾万元整，该贷款为无息贷款，贷款期限2年，专项用于智能自控手术室系统技术改造项目。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的公告》。
三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
关于华天酒店集团股份有限公司
房地产业务相关事项的承诺函
鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟非公开发行A股股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 6日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，华天酒店及其下属公司对其在报告期内（即2012年1月1日至2015年3月31日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
本公司作为华天酒店的控股股东，现承诺如下：
一、如华天酒店因存在报告期内应披露而未予披露的用地违法行为，以及存在应披露而未予披露的行政处罚、行政（立案）调查的情况，给华天酒店和投资者造成损失的，本公司将自愿依法与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任。
二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：
1、经相关监管部门以生效的相关行政决定文书确定；
2、经人民法院生效的裁判文书确定。
三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式
本公司将与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任，其中本公司赔偿金额以赔偿总额扣除华天酒店董事、监事及高级管理人员赔偿金额后确定，赔偿方式为现金赔偿，支付赔偿款的时间将按照相关监督管理部门生效的行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。
本公司持有华天酒店股份330,908,920股，2014年期末净资产为21.31亿元，具备充足的履约能力。如未能履行本承诺义务，本公司将承担相应的法律责任。本承诺自出具之日起生效，至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止。
（以下无正文）
（本页为《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》的签章页）
承诺人：华天实业控股集团有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-002无锡智能自控工程股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||376,071,123.22||307,423,199.69||22.33%||
|营业利润||74,713,245.29||57,153,184.93||30.72%||
|利润总额||74,678,726.45||57,315,527.76||30.29%||
|归属于上市公司股东的净利润||62,951,546.58||47,646,591.62||32.12%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||50,862,581.50||46,604,997.70||9.14%||
|益的净利润||||||||
|||0.30||0.26||15.38%||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益率||10.32%||10.14%||0.18%||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收||8.33%||9.92%||-1.59%||
|益率||||||||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总 资 产||994,655,383.35||823,864,810.21||20.73%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||639,359,368.28||585,320,705.32||9.23%||
|股 本||207,808,000.00||122,240,000.00||70.00%||
|||3.08||2.82||9.23%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，以总股本122,240,000.00为基数，每10股转增7股，考虑上述影响，按最新股本数调整了上年同期每股收益、本报告期期初每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，在国内整体经济运行形势不确定性因素增加的环境下，面对智能控
制阀行业日趋激烈的竞争态势，公司全体上下齐心协力，实现营收37,607.11万元，
期公司营收增加及公司A区18号厂房处置取得收益所致。扣非后净利润增加9.14%，低于本期净利润增幅，主要原因系本期非经常损益中A区18号厂房处置取得收益所致。
本报告期末，公司总资产99,465.54万元，较期初增加20.73%，所有者权益63,935.94万元，较期初增加9.23%，股本20,780.80万元，较期初增加70%，总资产增加主要原因系本报告期公司加快了募投项目推进速度，增加了基建和设备投入，固定资产大幅增长所致。股本增加原因系报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，以资本公积每10股转增7股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2018年第三季度报告》预计2018年可实现归属于上市公司股东净利润区间为4,764.66万元至6,194.06万元。《2018年第三季度报告》详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月23日披露的《2018年第三季度报告》中的业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年1月18日
南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于南宁糖业股份有限公司 2014年年度股东大会的
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2013)第539-6号 2012年第五次临时股东大会的
致：南宁糖业股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君、高红律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《南宁糖业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2015年4月24日在《证券时报》、《证
南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书券日报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，法律意见书
未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2015年5月19日（星期二）下午14点30 2012年第五次临时股东大会的
分在广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室召开。会议召开的法律意见书
实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司副董事长丁润声先生主持召开。会议按照《公司 2012年第五次临时股东大会的
章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、法律意见书
监事、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2015年5月13日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份138,437,896股，占公司有表决权总股份的48.196%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间
南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书内，通过网络投票系统直接投票的股东共计4人，代表股份288,900股，占法律意见书
本次会议股权登记日公司股份总数的0.1008%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
2012年第五次临时股东大会的
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的20表1决2由年股第东五代次表、临监时事股及本东律大师会按照的《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公法布了律表意决见结书果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
（一）公司2014年年度报告及摘要；
表决情况：同意138,238,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8561%；反对41,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0298%；弃权157,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1141%。
（二）公司董事会2014年年度工作报告；
表决情况：同意138,238,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8561%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权199,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1439%。
（三）公司监事会2014年年度工作报告；
表决情况：同意138,238,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8561%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权199,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1439%。
（四）公司2014年年度财务决算报告；
南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书表决情况：同意138,238,696股，占出席会议股东所持有表决权股份法律意见书
总数的99.8561%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权199,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1439%。
2012年第五次临时股东大会的
（五）公司2014年年度利润分配方案；
法律意见书
同意公司2014年末不进行利润分配。
2012年第五次临时股东大会的
表决情况：同意138,238,696股，占出席会议股东所持有表决权股份法律意见书
总数的99.8561%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权199,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1439%。
（六）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意138,238,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8561%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权199,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1439%。
（七）关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》的议案；
表决情况：同意138,396,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9702%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权41,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0298%。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、 2012年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事20务1所2(年盖第章)五次临时股东大会的
法律意见书
负责人:彭光富 经办律师(签字)
梁定君
高红
二0一五年五月十九日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-028
积成电子股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王浩先生关于部分股份质押和解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的基本情况
王浩先生本次股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||||质押开始日||质押到期||||押占其|||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||名称||||||期||日||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|王浩||非第一大股东，为第一大股东的一致行动人||1,520,000||2017-05-05||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||11.49%||融资||

二、股份解除质押的基本情况
王浩先生原质押的公司股份中的1,740,000股于2017年5月8日解除质押，本次解除质押的股份占其所持公司股份总数的13.15%。
三、王浩先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王浩先生持有公司股份共计13,233,000股，占公司股份总数的3.49%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为4,020,000股，占公司股份总数的1.06%。
王浩先生及其一致行动人共持有公司股份98,782,300股，占公司股份总数的26.07%，其持有的公司股份累计被质押的数量为23,978,100股，占公司股份总数
的6.33%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年5月9日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于同意吴旭东先生为董事候选人的独立意见
经纬纺织机械股份有限公司：
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就同意吴旭东先生为公司董事候选人的事项发表如下独立意见：
经了解，我们认为：①公司董事候选人吴旭东先生的任职资格合法。经审阅上述董事候选人的个人履历,未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。②上述董事候选人的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于独立判断,我们同意吴旭东先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事
陈晋蓉、牛红军、虞世全 2019年1月29日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-17号
北大医药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北大医药，股票代码：000788）自2014年4月11日开市起停牌，本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月十日
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-053道明光学股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2014年10月29日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-104万兴科技股份有限公司
关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436号）核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股,每股面值 1元，发行价格为每股16.55元。公司募集资金总额为人民币33,100.00万元。扣除各项发行费用人民币 4,137.64万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36万元。募集资金已于2018年1月11日全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2018年 10月 29日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2018年11月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及2018年11月 26日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》。同意公司以募集资金2,500万元向全资子公司深圳市炜博科技有限公司（以下简称“炜博科技”）进行增资，并在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、炜博科技及华林证券股份有限公司于2018年11月26日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-104
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||募集资金专||专户余额|||
||甲方||乙方||丙方||丁方||||||募集资金用途|
||||||||||用账户||（万元）|||
|公司||深圳市炜博科技有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||华林证券股份有限公司||79300078801600000300||2,500.00||万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目||

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为炜博科技，丙方为开户银行，丁方为华林证券股份有限公司:
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户仅用于乙方万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据有关法律法规以及甲方制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。如甲方为创业板上市公司，则丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人何书茂、赵桂荣或其他工作人员可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、保荐代表人向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、若丁方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丁方公章的
证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丙方书面
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-104通知更换后的保荐代表人联系方式。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、丙方按月（每月10日之前）向甲方、乙方出具专户银行对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。
8、乙方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或者募集资金净额的10%的，甲方、乙方和丙方应当于支取之日起5个工作日以电话、传真等方式通知丁方，同时提供专户的支取凭证及说明。
9、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或丁方有权要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销专户，但甲方、乙方应及时与相关方签署新的协议并公告。
10、若丁方发现甲方或乙方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交易所相关规定，丁方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丁方提醒后而甲方、乙方未作纠正的，丁方有权向监管部门报告。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方持续督导期结束之日后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-056浙富控股集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产申请材料获得
中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192600）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、备查文件
1、中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192600）。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十六日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-034号汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年8月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2017年8月 4日以书面通知方式发出。公司现有董事 9人，亲自出席及授权出席董事 9人，董事董建国先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权董事杨文博先生代为出席会议并行使表决权，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2017年半年度报告及其摘要。详细内容请见公司于 2017年 8月 16日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的财会【2017】15号《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定。
公司第三届监事会第六次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意意见。
详细内容请见公司于2017年8月16日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的议案》
根据行业发展情况及公司发展战略，同意拟使用自有资金 10,000万元（最终以取得土地和项目建设实际发生费用为准）建设超声测流产品智能制造车间项目，建设周期2年。
详细内容请见公司于2017年8月16日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年8月15日
张家界旅游集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
许长龙、姚小义、袁凌、鲁明勇作为张家界旅游集团股份有限公司独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、参加会议和投票情况
（一）参加会议情况
1、许长龙 2018年度内，亲自出席公司董事会现场会议 1次，以通讯方式表决董事会临时会议 1次。
2、姚小义 2018年度内，亲自出席公司董事会现场会议 2次，以通讯方式表决董事会临时会议 2次。
3、袁凌 2018年度内，亲自出席公司董事会现场会议 1次，以通讯方式表决董事会临时会议 1次。
3、鲁明勇 2018年度内，亲自出席公司董事会现场会议 1次，以通讯方式表决董事会临时会议 1次。
（二）投票情况
在董事会会议上，我们在会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们对聘任会计师事务所、公司董事和高管薪酬、关联方资金占用及对外担保情况、非公开发行股票等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、日常工作情况
自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，自觉学习与参加培训相结合，掌握了中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司利益和社会公众股东权益的思想意
识。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、2019年努力方向
2019年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多的参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能，促进公司管理更加规范、经营更加稳健，实现公司快速、健康的发展。同时希望公司竭力树立诚信、规范、自律的上市公司形象，尽快促进公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢！
独立董事：许长龙、姚小义、袁凌、鲁明勇
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-52
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月8日，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大资产重组事项停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》，并于11月5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
上述公告详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
截至本公告日，公司及各相关方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作，中介机构对本次重大资产重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，但由于涉及内容较多，工作量较大，上述工作完成尚需一定时间。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
因公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2015-008南通江海电容器股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立子公司概述
1、为满足南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务拓展和战略发展的需要，公司拟投资设立全资子公司南通江海新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
公司管理层具体负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于向工商登记管理部门申请办理注册登记等手续。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
南通江海新能源科技有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：南通江海新能源科技有限公司（暂定名）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地址：南通高新技术产业开发区；
4、投资建设内容与规模：设立南通江海新能源科技有限公司，注册资本
12,000万元，总投资60,000万元，建设双电层电容器生产线2.5条，锂离子电容器生产线5条，预计产能达到双电层电容器250万Wh/年（2.7V3000F75万支），锂离子电容器产能2,500万Wh/年（LIC4.2V2400F750万支）。
5、建设进度：计划建设期约为36个月
6、投资估算：60,000万元。
7、资金来源：一期投资12,000万元使用自有资金，其余48,000万元通过融资获得。
8、预期效益：建设全部达产后，预计年平均销售收入将达到8.9亿元，年平均税后利润2.8亿元，销售利润率35%，销售毛利率51%，净利润率 27%，税后静态投资回收期3.77年，税后动态投资回收期4.18年。（上述经济效益预测并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
9、本公司持股比例：100%。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门最终核准的为准。
四、本次设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）、投资目的及对公司的影响：
超级电容器在纯电动公交车、HEV油电混合动力汽车、电电混合动力汽车、脱线运行现代有轨电车、混合动力工程机械和港口机械、太阳能和风能发电系统、节能安全电梯、AGV等作业机械、智能三表、电子电路等以及部分军事航天等应
用领域将具有明显的性能优势，是21世纪理想的环保型储能器件之一，在新能源和新能源汽车等领域中得到广泛应用，展现出诱人的产业化和市场前景。
公司将充分利用资本、市场和技术优势，将超级电容器作为未来业务发展和利润增长的重点.为快速导入超级电容器产业，公司采用了引进国际先进技术，结合自主技术再创新的模式来取得核心技术。同时，公司又引进国内顶级技术团队加盟对引进的技术进行吸收、二次开发和再创新，力争进一步提高性能，同时大幅度降低成本。
本项目的实施，将大幅提高南通江海超级电容器的技术水平、产能和市场份额，为公司拓展元器件和新能源领域的业务发挥重要作用，推动公司超级电容器业务的快速进步，为公司发展提供新的增长点和利润空间。
（二）、投资风险
1、技术风险及控制
本项目主要技术是通过引进国际先进技术，在此基础上组织技术再创新来获取的。在本项目实施阶段能够形成自主核心技术。本项目技术起点高，主要技术团队实力强，而且相关的核心技术已经得到了一定程度上的工程化应用实践考
验，确保了本项目的技术风险较小。
为进一步控制技术风险，本项目在现有技术团队基础上，加大产学研用合作，与中科院和高校等科研院所进行密切，确保成果的顺利转化；通过建立完善的质量管理体系和科学的项目过程管理控制，确保产品在投入批产时，质量和性能水平稳定提升；建立严格的内部技术管理体系和保密制度，辅以知识产权保护体系的建立，来减少泄密的风险，提高产品竞争力。
2、市场风险及控制
本项目目标产品超级电容器属于新型储能元器件，其应用领域极为广阔，市场规模正处于高速发展阶段。本项目产品都具有高性价比特点，尤其是锂离子电容器，其市场刚刚起步，产品价格较高，而本项目产品具有国内外最高的比能量和最低的成本，基本没有有实力的竞争对手，利润率颇高。因此本项目的市场风险较小。
但是要充分考虑到，随着公司在超级电容器特别是锂离子超级电容器领域的业务不断拓展，必然带来技术扩散，后期国内肯定会出现一批企业参与竞争，拉低产品价格和利润率。对此本项目的策略包括：坚持走高端产品路线，不断提升产品性能，通过国际和国内专业机构的检测和认证，提升产品层次；充分利用公司完善的销售网络和强大营销能力，尽快扩大市场份额和占有率，争取在部分领域形成垄断，以形成显著的先发优势；针对不同领域的应用市场，认真对待、精心策划，制定区别性的价格策略，确保充分享有超额利润，为后期产能和市场扩张做好准备；根据市场销售情况尽早启动后几阶段产能建设，扩张产能，降低边际成本，同时通过关键原材料国产化来降低材料成本；加强与各级政府部门沟通，争取获得政府的支持和扶植，不断扩大国内市场份额，提升国际市场占有率。
3、管理风险及控制
本项目产品市场容量大、技术含量高、发展前景广阔。为确保项目顺利实施，需要采取一系列的措施加强管理、降低风险。首先，建立项目实施的组织保障体系，加强对项目实施的组织领导，落实好项目岗位责任制；其次，充分依托公司丰富资源，进行有效整合和调配，对项目实施进行有力的保障；最后，建立和健全项目实施的激励机制，充分调动项目参与人员的积极性，确保项目达产达效
五、备查文件目录
1、公司第三届三次董事会决议；
2、南通江海超级电容器产业化项目可行性方案；
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日