证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2018-047
浙江美大实业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第十二次会议，决定于2018年10月26日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董
事会第十二次会议审议召开。
（三）会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月26日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00时；
（五）会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（六）股权登记日：2018年10月18日（星期四）
（七）会议出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：浙江美大实业股份有限公司会议室（地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于减少公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》。
上述议案，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2018年10月10日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告》。上述2项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上述 2项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于减少公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修改公司章程相关条款的议案》|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2018年10月19日（星期五）上午9:30-11:00、下午2:00-4:00。
2、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号浙江美大实业股份有限公司董事
会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2018年10月19日下午 4点前送达或传真至公司），并请通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。
（二）其他事项
1、会议咨询和联系方式：公司董事会办公室
联系人：夏兰 徐红
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199，86-573-87813990
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮箱地址：meida@meida.com
邮政编码：314416
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
2018年10月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362677，投票简称：美大投票；
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于减少公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修改公司章程相关条款的议案》|√|

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码 1.00代表议案一，以此类推。
（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
（1）投票时间：2018年 10月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序：
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月25日（现场股东大会开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：浙江美大实业股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2018年10月26日召开的浙江美大实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于减少公司注册资本的议案》|√||||
|2.00|《关于修改公司章程相关条款的议案》|√||||

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。