Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015-031
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为充分利用香港成熟的市场及良好的商业环境，谋求公司业务和境外投融资的发展机会，公司拟投资设立敖东国际（香港）实业有限公司（暂定名）。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
上述事项已经 2015年 7月 2日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过（同意：7票，反对：0票，弃权：0票）。
经审议，公司董事会同意本公司投资设立敖东国际（香港）实业有限公司。
本次公司对外投资事项尚须提交公司股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：
中文名称：敖东国际（香港）实业有限公司
英文名称：AoDong International (Hong Kong) Industrials co., LTD
3、出资方式：现金出资
4、股权结构：本公司持有100%股权
5、经营范围：国际贸易、信息收集与广告投放、技术合作、证券投资、其它项目投资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
香港作为一个高度国际化的城市，具有方便营商的环境、法治体制、自由贸易制度、自由流通的资讯、公平开放的竞争环境、发展完备的金融网络、一流的运输及通讯基建网络以及高教育水平的劳动人口等。此外，香港还有庞大的外汇储备、可自由兑换的稳定货币、稳健的财政储备，以及低税率的简单税制。
吉林敖东香港公司的成立，作为公司海外平台，能够充分利用香港成熟的市场及良好的商业环境，谋求公司业务和境外投融资的发展机会，促进吉林敖东与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息，进一步提升公司在境外的知名度。
四、其他
本公司将持续披露以上对外投资事项的有关进展情况。
五、备查文件
1、吉林敖东药业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
2、吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-48
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十九次会议，于2019年 10月 28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第十九次会议于 2019年 10月 31日以通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，参加表决的董事 8人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议的情况
1、审议通过《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》；
董事会同意选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事，此议案尚需提交 2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；
根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《公司章程》，结合公司的实际情况，对公司现有的《总经理工作细则》进行修订，主要增加了经理层任期届满前离职的有关规定、总经理办公会的主要议题内容；细化了总经理议事规则；删除了经理层与公司和股东利益冲突时的保证条款、经营合同的审批权限条款等内容。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2019年 11月 18日（星期一）13:30在公司总部办公楼 5楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述三项审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
厦门万里石股份有限公司
独立董事对于公司第三届董事会
第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第三次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于计提2016年度资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止
2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
二、关于为控股子公司提供担保的专项说明和独立意见
我们对公司为控股子公司天津中建万里石石材有限公司提供担保的议案进
行了审议，认为公司为公司控股子公司提供担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为控股子公司天津中建万里石石材有限公司提供担保事宜。
截止2017年2月28日止，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为3.15亿元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的50.08%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承
担损失。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈守德
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-067安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2018年 10月 26日以送达和通讯方式发出，并于 2018年 10月 28日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议逐项审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；
公司拟以自有资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币 7.00元/股（含 7.00元/股）回购公司部分社会公众股份，回购期限自股东大会审议通过本回购股份预案之日起不超过 12个月。本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划。
公司董事会逐项审议了该预案，具体审议情况如下：
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《回购股份的目的和用途》
基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据《公司法》修正案及相关法律法规的规定，
为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，有效将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，公司拟回购部分公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《回购股份的种类、数量和比例》
本次回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
在本次回购资金总额区间人民币 10,000万元（含）至 20,000万元（含），回购价格不超过人民币 7.00元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额人民币 20,000万元测算，回购股份价格不超过 7.00元/股的条件下，预计可回购股份不少于 2,857万股，占本公司目前总股本的比例不低于3.98%。
（2）按此次回购资金最低限额人民币 10,000万元测算，预计可回购股份不少于 1,428万股，占本公司目前总股本的比例不低于1.99%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《回购股份的方式》
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《回购股份的价格区间、定价原则》
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民 7.00元/股（含 7.00元/股）。
如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（五）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《回购股份的资金总额及资金来源》
公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）；本次回购股份的资金来源为自有资金。
（六）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《回购股份的实施期限》
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。
（七）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《决议的有效期》
本次回购公司股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次股份回购相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及
文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2018年11月15日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦 19楼会议室召开 2018年第三次临时股东大会。
《公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
(一)第四届董事会第六次会议决议；
(二)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十八日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-031
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知及会议资料已于 2015年 5月 14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年5月18日（星期一）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年 5月18日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-058西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年8月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2017年7月28日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
《2017年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-074
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月14日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019—043），公司控股股东、实际控制人洪爱金先生及其一致行动人杭州初灵创业投资有限公司（以下简称“初灵创投”）拟于2019年5月14日起15个交易日后的6个月，通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过7,300,000股,即不超过公司总股本的3.18%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划期间已过半，公司控股股东、实际控制人洪爱金先生及其一致行动人初灵创投，减持情况如下：
公司控股股东、实际控制人洪爱金先生未通过任何方式减持本公司股份。
一致行动人初灵创投减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|初灵创投|竞价交易|2019/9/3|13.64|430,725|0.20|
|||2019/9/4|13.74|149,000|0.07|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|洪爱金|合计持有股份|87,314,676|37.99|87,314,676|40.30|
||其中：无限售条件股份|21,828,669|9.50|21,828,669|10.08|
||有限售条件股份|65,486,007|28.49|65,486,007|30.23|
|初灵创投|合计持有股份|5,518,780|2.40|1,981,000|0.91|
||其中：无限售条件股份|0|0|1,981,000|0.91|
||有限售条件股份|5,518,780|2.40|0|0|

注：
1、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、2019年7月1日，公司因回购注销的股票数量共计9,860,181股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本由229,850,083变更为 219,989,902股。其中初灵创投注销首发后限售股2,958,055股。
3、2019年7月8日，公司部分限售股份上市流通，其中初灵创投解除限售股
2,560,725股。
三、其他情况说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-103深圳市爱施德股份有限公司
关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年
为全资子公司爱施德（香港）有限公司
在境内外申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月 13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）为公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
一、被担保人基本情况
1、公司名称：爱施德（香港）有限公司
英文名称：Aisidi（HK）Limited
2、成立日期：2013年11月6日
3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of Capitol Centre,No 5-19Jardine’s Bazaar CausewayBay，HONGKONG）
4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。
5、注册证书编号：1992165
6、商业登记证号：62292582-000-11-19-5
爱施德（香港）于2013年 11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。
截至 2018年 12月 31日，爱施德（香港）资产总额 30,090.68万元，负债总额 50,550.44万元，净资产-20,459.76万元，资产负债率167.99%；2018年，爱施德（香港）实现营业收入 10,215.39万元，利润总额-37,071.80万元，净利润-31,070.20万元。
截至2019年9月30日，爱施德（香港）资产总额46,390.52万元，负债总额73,775.05万元，净资产-27,384.53万元，资产负债率159.03%；2019年1-9月，爱施德（香港）实现营业收入770.59万元，利润总额182.30万元，净利润182.30万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保金额和方式：西藏酷爱为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币壹拾元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供连带责任担保担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准。
2、担保期限：一年
截至本公告披露日，西藏酷爱就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，西藏酷爱将根据爱施德（香港）向境内、境外申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。
三、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
四、公司董事会意见
董事会认为，西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意西藏酷爱为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
五、独立董事意见
公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内、境外申请银行综合授信不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年 12月13日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
公司本次收购润兴租赁40%的股权，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司和股东权益的情况；本次收购股权的事项已经公司第三届董事会第十次会议确定，决策结果合法有效。因此，我们同意公司10亿收购润兴租赁40%的股权事项并提交2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰曾广胜岑赫
二○一六年十一月十五日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-134
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于控股股东部分股权质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）关于其部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东新增股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|质押结束日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|用途|
|金科控股|是|2016年10月28日|2018年10月25日|财通证券资产管理有限公司|72,000,000|4.55|公司资金需求|

二、控股股东股份累计质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|质押结束日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|用途|
|金科控股|是|2015年7月7日|2016年5月9日|东方证券股份有限公司|19,116,000|1.21|公司资金需求|
|金科控股|是|2015年7月14日|2016年5月9日|东方证券股份有限公司|9,608,000|0.61|公司资金需求|
|金科控股|是|2015年7月14日|2016年5月9日|东方证券股份有限公司|9,608,000|0.61|公司资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金科控股|是|2015年8月25日|2016年5月9日|东方证券股份有限公司|16,580,000|1.05|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年6月23日|2020年5月22日|汇添富资本管理有限公司|39,600,000|2.50|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年6月28日|2018年6月28日|绍兴银行股份有限公司上虞支行|16,100,000|1.02|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年6月28日|2018年6月28日|华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行|6,600,000|0.42|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年7月14日|2018年7月13日|东方证券股份有限公司|42,688,000|2.70|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年7月18日|2019 年 7月17日|天风证券股份有限公司|42,142,851|2.67|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年10月28日|2018年10月25日|财通证券资产管理有限公司|72,000,000|4.55|公司资金需求|
|合计|||||274,042,851|17.33|-|

截至本公告日，金科控股共持有本公司286,092,501股股份，占公司股份总数18.09%。本次新增质押股份数为 72,000,000股，占公司股份总数4.55%，占其持有公司股份总数的25.17%。金科控股累计质押其持有的公司股份274,042,851股，占公司股份总数的17.33%，占其持有公司股份总数的95.79%。
金科控股质押的股份目前无平仓风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-060
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月
15日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 本次会计政策变更概述
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月 15日发布的《财政部关
于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同
时废止。
根据上述文件的规定，公司对会计政策予以相应变更，并按文件规定的起
始日开始执行上述会计准则。
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《修订通知》的有关规定。其余未变更部分仍执
行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、 审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变
更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2019年8月 15
日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过
了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、 本次会计政策变更对公司的影响
根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及
“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“
应付账款”。
利润表，将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“
-”号填列）”。
四、 审核意见
1、 董事会审核意见
经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益，因此，一致同意本次会计政策变更。
2、 监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
3、 独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进
行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、 备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-098德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 12月 26日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。监事会办公室于 2018年 12月 16日以电话方式将召开第三届监事会第十一次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易系公司正常生产经营需要，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等规定。同意公司与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 1701单元和 1704单元作为公司办公场所。
本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2018年 12月 26日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-058上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向陈放等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]751号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并于 2018年 04月 25日披露了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-040）。其后，公司于 2018年 06月 25日、2018年 07月25日发布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-051、2018-057）。截至本公告日，公司尚未办理完毕标的公司国政通科技有限公司（原名称为“国政通科技股份有限公司”，以下简称“国政通”）股权的过户手续。
2018年 07月 31日，公司收到国政通《关于公司与学信咨询服务有限公司及相关方后续合作情况的告知函》（以下简称“《告知函》”）。
一、《告知函》主要内容
“1、国政通自 2008年开始与学信咨询合作，至今已有 10年。以前年度，国政通与学信咨询的合作协议为一年一签。
2、2017年度《全国高等教育教育背景核查服务协议书》到期后，国政通与学信咨询及相关方签署了补充协议书，明确原协议有效期延长至2018年6月30日。
继续做好相关服务工作直至客户对接完毕。截至目前，仍有部分客户未完成直连，客户正向学信咨询申请继续延期中，后续的相关业务如何开展，国政通正在积极与学信咨询沟通中。
4、上述调整有可能对国政通后续的生产经营产生不利影响。一方面，国政通正在积极与相关方研究确定后续业务开展方式；另一方面，国政通也在积极持续拓展数据源服务商及合作范围，丰富公司业务种类和范围，为更多不同需求的客户提供服务。
国政通将积极采取措施，确保公司有序、稳定发展。”
二、2017年度国政通学历复核、学籍比对业务开展情况
（一）2017年度国政通学历复核、学籍比对收入情况
单位：万元
2017年度
||
|-|
|收入|
|15,722.40|
|35,781.44|

（二）2017年度国政通学历复核、学籍比对毛利情况
单位：万元
2017年度
|||
|-|-|
|毛利|占比|
|5,442.96|26.60%|
|20,465.19|100.00%|

三、上述事项的影响
《告知函》中提到的调整事项有可能对国政通后续的生产经营产生不利影响。收到《告知函》后，公司已组织相关方开始对上述事项进行进一步落实，并对上述事项可能产生的影响进行研究判断。公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
国政通科技有限公司《关于公司与学信咨询服务有限公司及相关方后续合作情况
的告知函》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
重大信息内部报告制度 高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法广州智光电气股份有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
高级管理人员
薪酬及绩效考核管理办法
二 O一九年三月二十二日
重大信息内部报告制度 高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法广州智光电气股份有限公司
高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
一、目的
为了提高广州智光电气股份有限公司（下称“股份公司”）高级管理人员的工作积极性和创造性，建立健全激励机制，提高股份公司整体经营管理水平、质量和效益，实现公司和经营者双赢，确保公司持续健康地发展，特制定本暂行办法。
二、适用范围
本办法适用于股份公司高级管理人员的薪酬及绩效考核，高级管理人员是指由股份公司董事会任命的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等对公司日常经营起领导、关键作用的经营管理层成员（下称“经营管理层成员”）。
三、薪酬管理
1、经营管理层成员薪酬由“年薪”和“经营奖”两部分组成，其中“年薪”由“基础年薪”和“绩效年薪”组成。
2、 年薪部分
2.1、在考核年度年初，根据公司经营状况和发展规划，参考行业薪酬水平、所处岗位、对应职能职责，确定经营管理层成员的年薪额度。
2.2、“基础年薪”，指根据各经营管理层成员所处岗位，以及所承担的公司经营或管理责任为依据，按年薪总额的一定比例，平均到每个自然月发放的固定薪酬。其中，总裁按照年薪的50%比例发放基础年薪，副总裁及相当于副总裁级别其他经营管理层成员按照年薪的60%比例发放基础年薪。
2.3、“绩效年薪”，指根据各经营管理层成员所处岗位，以及所承担的公司经营或管理责任为依据，按年薪总额的一定比例，综合运用公司总体经营指标完
重大信息内部报告制度 高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法成情况、个人年度述职评议结论、以及岗位考核结果等后发放的年薪部分。其中，总裁按照年薪的50%为基数；副总裁及相当于副总裁级别其他经营管理层成员按照年薪的40%为基数，经考核后乘以考评系数发放绩效年薪。
3、经营奖部分
3.1、经营奖，指根据经营管理层完成董事会下达股份公司总体经营考核指标的情况，对各经营管理层成员发放的年薪之外的经营奖励。
3.2、经营管理层各成员，根据其各自与公司总体经营指标完成的紧密度、年度述职评议结论、以及个人岗位考核结果最终形成的考核系数，分享奖金包。
3.3、总裁、分管股份公司各项管理工作的副总裁及相当于副总裁级别其他经营管理层成员，其考核与股份公司考核结果挂钩。
3.4、承担股份公司下属板块（和、或分子公司）直接经营责任的经营管理层成员，其考核与股份公司及其所承担下属板块（和、或分子公司）直接经营责任的主体考核结果双向挂钩，其中直接经营主体考核结果权重占70%，股份公司考核结果权重占30%。
四、实施
1、由总裁组织制定经营管理层成员年度绩效考核任务书，并形成经营管理层年度薪酬与绩效考核方案，报请董事会批准后下达。
2、由董事长和总裁组织对经营管理层成员进行年度岗位绩效考核。其中总裁由董事长审定；副总裁及相当于副总裁级别其他经营管理层成员由总裁初审，董事长审定。
3、由财务总监、人力资源部等根据经营管理层成员年度薪酬与绩效考核方案建立绩效考核数据系统和日常管理机制。
4、绩效年薪在下一年春节前根据未经审计的财务报告对各经营管理层成员进行初步考核计算，经董事长批准后于春节前发放其中50%；在年度财务报告及其他经营指标经会计师事务所审计确定后，形成最终考核结果，并根据该考核结果发放剩余50%绩效年薪和经营奖（如有）。
5、上述薪酬采取多退少补的方式发放，薪酬和经营奖均为税前数据。
重大信息内部报告制度 高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法五、其他
1、经营管理层成员有以下情形者，不发放绩效年薪及参与经营奖的分配:
1.1、执行职务时，违反法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定，给公司造成重大损失或损害；
1.2、发生有管理责任的重大事故；
1.3、触犯法律，需承担刑事责任的；
1.4、任职不满半年的，不享有当年绩效年薪和经营奖；任职超过半年而未满一年时主动要求离职的，绩效年薪和经营奖可按全年有效工作时间折算发放。
2、经营管理层年度薪酬与绩效考核任务书所确定的考核指标原则上在考核期内不作调整，当出现以下情况时，可由董事长或总裁提出议案，由董事会决议调整:
2.1、经济环境发生重大变化；
2.2、公司发展规划和目标发生重大调整；
2.3、影响公司经营的不可抗力事件的发生。
六、附则
本办法由董事会审议批准，并授权董事长签署生效，由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-067广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月26日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开，会议通知于2017年8月15日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公
告。
2、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的
公告。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司根据中国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），变更了相关的会计政策。
本次变更仅对财务报表内部各项目列示产生影响，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
公司董事会认为：公司根据中国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13
号）、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定变更相关会计政策，能够更好地反映公司的财务状况和经营成果、保障信息披露的准确性，符合中国财政部、中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更事项对当期及前期列报的所有者权益、归属于上市公司股东的净利润无影响，已经履行了必要的程序，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
4、审议通过了《关于公司转让全资子公司东莞华清光学科技有限公司控制权的议案》。
公司因落实智能制造战略、优化组织结构、提高运营效率的需要，拟向东莞市源胜光学科技有限公司转让全资子公司东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）51%股权，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会
字(2017)第 5602号审计报告及国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2017)第2-0685号评估报告确定的转让价格为5,369.19万元（单位：人民币，下同）。本次股权转让完成后，公司将持有华清光学49%股权，华清光学不再纳入公司合并报表范围。
公司本次转让华清光学的控制权，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次股权转让事项经董事会审议通过后即可实施。
为便于实施本次转让华清光学部分股权的相关事项，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与转让华清光学部分股权相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及华清光学承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于转让全资子公司东莞华清光学科技有限公司控制权的公告》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
5、审议通过了《关于公司全资子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）负责实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目研发中心建设项目于2017年5月建设完成。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障公司和股东的利益，创世纪拟使用研发中心建设项目截至 2017年 8月 20日的节余资金及利息收入 852.08万元和募集资金专项账户后续产生的利息收入(最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准)永久补充流动资金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，独立财务顾问对本议案出具了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于全资子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的公告》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事发表的独立意见
3、公司第四届监事会第六次会议决议
4、独立财务顾问出具的核查意见
5、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017- 055深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2017年4月28日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-048），现将有关事项再次提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年5月16日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议的股权登记日：2017年5月9日
（1）于股权登记日2017年5月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议和表决的议案
审议《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
议案详细内容参见2017年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2017年5月15日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2017年5月16日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会二○一七年五月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第三次临时股东大会结束时止。
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|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|赞成票|反对票|弃权票|
|1|关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：