证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-55天津中环半导体股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2014年7月16日下午15：00。
网络投票时间：2014年7月15日—2014年7月16日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年7月14日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2014年7月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人
（1）《关于提名张旭光先生担任第四届董事会董事的议案》；
（2）《关于提名秦克景先生担任第四届董事会董事的议案》；
（3）《关于提名张太金先生担任第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于提名沈浩平先生担任第四届董事会董事的议案》；
（5）《关于提名吴世国先生担任第四届董事会董事的议案》；
（6）《关于提名高树良先生担任第四届董事会董事的议案》；
（7）《关于提名杨开俊先生担任第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人
（8）《关于提名陆郝安先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（9）《关于提名陆剑秋先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（10）《关于提名张俊民先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（11）《关于提名刘宁女士担任第四届董事会独立董事的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名马春光先生担任第四届监事会监事的议案》；
（2）《关于提名李丽女士担任第四届监事会监事的议案》；
（3）《关于提名王学勤先生担任第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》；
5、审议《关于为子公司增资的议案》；
6、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
7、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
上述议案一、议案三已经公司第三届董事会第六十次会议审议通过，议案二已经公司第三届监事会第十七会议审议通过，议案四、议案五、议案六、议案七已经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过，议案八已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过。议案一及议案
二,将采用累积投票制度逐项表决。
三、出席现场会议登记方法
1、登记时间：2014年7月15日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2014年7月16日上午9：00-11：30。
2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司证券部3、登记办法：
（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2014年7月15日上午11:30时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的，授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月16日的9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
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|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362129|中环投票|买入|对应申报价格|

（3）股东投票的具体程序为:
A输入买入指令；
B输入证券代码362129；
C输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，具体如下表 :
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|对应申报价格(元)|

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|-|-|-|
|0|总议案|100|
|1|审议《关于董事会换届选举的议案》|1.00|
|（1）|《关于提名张旭光先生担任第四届董事会董事的议案》|1.01|
|（2）|《关于提名秦克景先生担任第四届董事会董事的议案》|1.02|
|（3）|《关于提名张太金先生担任第四届董事会董事的议案》|1.03|
|（4）|《关于提名沈浩平先生担任第四届董事会董事的议案》|1.04|
|（5）|《关于提名吴世国先生担任第四届董事会董事的议案》|1.05|
|（6）|《关于提名高树良先生担任第四届董事会董事的议案》|1.06|
|（7）|《关于提名杨开俊先生担任第四届董事会董事的议案》|1.07|
|（8）|《关于提名陆郝安先生担任第四届董事会独立董事的议案》|1.08|
|（9）|《关于提名陆剑秋先生担任第四届董事会独立董事的议案》|1.09|
|（10）|《关于提名张俊民先生担任第四届董事会独立董事的议案》|1.10|
|(11)|《关于提名刘宁女士担任第四届董事会独立董事的议案》|1.11|
|2|审议《关于监事会换届选举的议案》|2.00|
|(1)|《关于提名马春光先生担任第四届监事会监事的议案》|2.01|
|(2)|《关于提名李丽女士担任第四届监事会监事的议案》|2.02|
|(3)|《关于提名王学勤先生担任第四届监事会监事的议案》|2.03|
|3|关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案|3.00|
|4|关于子公司拟投资组建项目公司的议案|4.00|
|5|关于为子公司增资的议案|5.00|
|6|关于子公司拟投资设立公司的议案|6.00|
|7|关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案|7.00|
|8|关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案|8.00|

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案一中全部子议案进行表决，1.01元代表对议案一中子议案（1）进行表决，1.02元代表对议案1中子议案（2）进行表决，依此类推。
股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速
对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
D在“委托数量”项下填报表决意见，
a.对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|委托股数|对应的表决意见|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

b、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
累积投票制议案：议案一、议案二为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数×应选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。
E确认投票委托完成。
（4）计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。
（5）注意事项
A网络投票不能撤单；
B对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
C同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
D对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
E如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券
账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字
的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00 元|大于1的整数|

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
(3)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。
五、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案一、议案三、议案七、议案八均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股
东。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：孙娟红、蒋缘
电话：022-23789787
传真：022-23788321
2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
第三届董事会第六十四次会议决议。
特此通知
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年7月1日
授权委托书
兹全权委托 代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
二、代理人姓名： 代理人身份证号码：
三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：
四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名张旭光先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（2）《关于提名秦克景先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（3）《关于提名张太金先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（4）《关于提名沈浩平先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（5）《关于提名吴世国先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（6）《关于提名高树良先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（7）《关于提名杨开俊先生担任第四届董事会董事的议案》；赞成□反对□弃权□（8）《关于提名陆郝安先生担任第四届董事会独立董事的议案》；赞成□反对□弃权□（9）《关于提名陆剑秋先生担任第四届董事会独立董事的议案》；赞成□反对□弃权□（10）《关于提名张俊民先生担任第四届董事会独立董事的议案》；赞成□反对□弃权□（11）《关于提名刘宁女士担任第四届董事会独立董事的议案》。赞成□反对□弃权□2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名马春光先生担任第四届监事会监事的议案》；赞成□反对□弃权□（2）《关于提名李丽女士担任第四届监事会监事的议案》；赞成□反对□弃权□（3）《关于提名王学勤先生担任第四届监事会监事的议案》。赞成□反对□弃权□3、审议《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》；
赞成□反对□弃权□
4、审议《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》；
赞成□反对□弃权□
5、审议《关于为子公司增资的议案》；
赞成□反对□弃权□
6、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
赞成□反对□弃权□
7、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
赞成□反对□弃权□
8、审议《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
赞成□反对□弃权□
五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：
六、授权委托书签发日期：
七、委托人签名（法人股东加盖公章）：