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安徽金禾实业股份有限公司
总经理工作细则
（2019年3月修订）
第一章总则
第一条为完善安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本公司总经理工作细则。
第二条本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监。
第二章总经理的任免
第三条公司设总经理一名，总经理的任免由董事长提议，经董事会提名及薪酬与考核委员会审议并报董事会审议批准后聘任或解聘。
第四条由总经理提议任免公司其他高级管理人员，经董事会提名及薪酬与考核委员会审议并报董事会审议批准后聘任或解聘。
第五条公司独立董事应当对总经理及公司其他高级管理人员的任免发表书面意见。
第六条公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼职人数不得超过公司董事总数的二分之一。总经理不得由公司监事兼任。
第七条《公司法》等法规及《公司章程》中关于不得担任董事的情形，同时适用于总经理及其他高级管理人员。
第八条在控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员不得担任公司的总经理或经理层的其他职务。
第九条总经理和其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘、连任，也可以在任期内提出辞职。
第三章总经理的义务及职责
第十条公司经理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，不得在其他公司（参股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；
更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。
总经理应如实向董事会声明其兼职情况。
第十一条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（三）不得挪用公司资金或者将公司的资金借贷给他人；
（四）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（五）未经股东大会或董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（六）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（七）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（十一）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的秘密信息；
（十三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
公司经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十二条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者股东大会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；
（四）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第十三条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第十四条公司经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第四章总经理办公会议
第十五条总经理办公会议是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持。
第十六条总经理办公会议原则上每月召开一次，并可根据需要随时召开；
其他专题会根据需要召开。
第十七条如有下列情形之一，应召开临时会议：
（一）公司生产经营、财务、管理等出现重大情况时；
（二）公司拟进行各法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；
（三）上级部门要求开展某项重要工作或活动时；
（四）董事会或监事会提议时；
（五）总经理认为必要时。
第十八条总经理办公会议的议题包括：
（一）研究决定有关公司经营、管理、发展的重大事项；
（二）公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员提出，经总经理同意列入总经理办公会议的事项；
（三）总经理认为应当提交办公会议集体讨论的其他事项。
第十九条总经理办公会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）会议结论。
第二十条总经理应对总经理办公会议决定承担责任。总经理办公会议决定违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第二十一条总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避或不发表意见。总经理办公会议记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。
第五章总经理报告制度
第二十二条总经理每年向董事会作一次年度工作报告，年度工作报告主要内容包括：
（一）生产经营主要计划指标完成情况；
（二）生产、行政管理等各方面工作开展情况；
（三）董事会决议或董事会授权的执行情况；
（四）下一年度生产经营主要计划指标和生产经营、行政管理工作重点。
第二十三条在发生下列情况时，总经理应及时向董事会或董事长报告：
（一）生产经营、行政管理中出现重大异常情况或重大问题；
（二）发生重大安全事故、重大自然灾害；
（三）董事会、董事长临时授权事项的执行情况；
（四）拟对公司高级管理人员、管理机构进行变动；
（五）拟签订重大合同、协议；
（六）拟进行重大资产购买、出售、处置；
（七）拟进行重大核算、重大财务制度变动；
（八）可能发生的诉讼、仲裁事项；
（九）董事会、董事长认为需要报告的其他事项；
（十）各项法律、法规、规章及《公司章程》规定总经理向董事会、董事长报告的其他事项。
第六章附则
第二十四条本细则未尽事项，按《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及其他法规有关规定执行。
第二十五条本工作细则自董事会批准之日起执行。
安徽金禾实业股份有限公司
二〇一九年三月十七日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-023浙江传化股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2014年 8月 22日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。
监事会在全面了解和审核公司2014年半年度报告后认为，公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2014年8月26日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-024江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“润和软件”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于 2016年 8月 26日非公开发行江苏润和科技投资集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的润和软件A股股票，本次可交换公司债券实际发行规模10亿元，债券期限三年，票面利率4%。
根据《江苏润和科技投资集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的有关约定，“16润和债”将于2017年2月27日进入换股期，可交换为润和投资所持的润和软件A股股票，初始换股价格为55元/股，换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日（2017年2月27日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2019年 8月 21日，实际以深交所安排为准）止。换股期间，润和投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
截止本公告披露日，润和投资持有本公司62,553,000股股份，占本公司股本总数的17.48%，实际控制人周红卫和姚宁分别持有本公司股本总数的比例为6.18%和2.92%，润和投资及其一致行动人合计持有本公司股份比例为26.58%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照初始换股价格55元/股，交换上限18,181,818股测算，完成换股后，润和投资将至少持有本公司 44,371,182股股份，占本公司股本总数的12.40%，润和投资及其一致行动人合计持有本公司股份比例为21.50%。按此测算，本公司实际控制人未发生变化，仍为周红卫和姚宁。
以上变动为本公司根据润和投资本次可交换债发行规模所做的测算，实际是否会发生换股以及润和投资因换股减少的实际股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
润和投资因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况，本公司将根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
天润曲轴股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟开展的应收账款保理业务事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见
经核查，我们认为：本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
（下接签署页）
— 1—
（此页无正文，为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签署页）独立董事签名：
魏安力 孟红 姜爱丽
2018年10月9日
— 2—
国海证券股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
公司根据监管要求，稳步推进内控规范实施，内部控制体系进一步完善，风险控制水平和能力进一步增强。为提高法人治理水平，公司根据有关规定和业务发展需要，对公司章程、股东大会和董事会议事规则、利润分配管理制度进行了修订，并进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，保证了各项业务管理活动的规范有序进行。同时,公司严格落实全面风险管理要求，构建了完善的风险管理组织体系，通过对风险进行集中统一管理，分类识别，分级分层管控，以制度为抓手，量化工具、信息系统和考核问责等为手段推进全面风险管理，确保公司能够对各类风险进行识别、评估与计量、监测、处置。
公司内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则，内部控制有效，未发现公司存在内部控制缺陷。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（以下无正文，为《国海证券股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告的意见》的监事签字页）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告的意见》的监事签字页）
监事签名：
黄兆鹏: 李静丹:
张南生:
国海证券股份有限公司监事会
二○一五年三月二十四日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,850万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1196号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中回拨前网下发行 1,110万股，占本次发行总量的60%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华英证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年6月17日(周三)14:00—17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）华英证券有限责任公司相关人员。
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要》已刊登于2015年6月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
（本页无正文，为《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签署页）
发行人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签署页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-117
松德智慧装备股份有限公司
关于取得佛山市公用事业控股有限公司批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于2019年12月5日收到控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）出具的《佛山市公用事业控股有限公司关于松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（佛公控投〔2019〕31号），批复内容如下：
1、同意智慧松德发行股份及支付现金购买东莞市超业精密设备有限公司88%股权并募集配套资金暨关联交易方案，其中，非公开发行A股股票总额不超过
86,464万元，具体事宜请按相关规定办理。
2、智慧松德购买资产行为及后续投资应按上市公司章程的决策权限及程序决策办理，相应落实及承担投资主体责任。
3、请智慧松德落实做好并购后的整合管理，加强经营风险和商誉减值风险防控，提升上市公司持续盈利能力。
4、本次股份发行完成后，请于10个工作日之内将有关情况书面向佛山公控报告。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年12月 05日
高升控股股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利
进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公
司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司中
高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相
关员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于10700万元；||
|第二次解锁||2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于14600万元；||

|||
|-|-|
|第三次解锁|2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于19400万元。|

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
（二）个人层面绩效考核
对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优|良|合格|不合格|
|可解锁比例|100%|80%|70%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则上一年度激励对象
个人绩效考核“合格”以上，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比
例进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人
绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所
获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数
量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
高升控股股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-096欧浦智网股份有限公司
关于部分银行账户被冻结和强制划扣的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司部分银行账户被冻结和强制划扣，现将具体情况公告如下：
一、公司银行账户被冻结和强制划扣的基本情况
1、银行账户被冻结情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||申请冻结金额（万元）||实际冻结|||
||序号||开户银行||账号||账户类型|||金额||冻结申请人|
|||||||||||（万元）|||
|1||中国农业银行股份有限公司||4448****9289||基本结算账户||3,041.41|57.68||厦门市中级人民法院||
|2||中国农业银行股份有限公司||4448****3652||一般结算账户|||35.80||厦门市中级人民法院||
|3||中国农业银行股份有限公司||4448****2323||一般结算账户|||1.20||厦门市中级人民法院||
|4||中国建设银行股份有限公司||4400****2663||一般结算账户|||0.45||厦门市中级人民法院||
|5||广发银行股份有限公司||1040****1598||一般结算账户|||1.95||厦门市中级人民法院||
|6||中国工商银行股份有限公司||2013****1316||一般结算账户|||0.41||厦门市中级人民法院||
|7||兴业银行股份有限公司||3930****4889||一般结算账户|||2.08||厦门市中级人民法院||
|8||平安银行股份有限公司||1101****9007||一般结算账户|||1.52||厦门市中级人民法院||
|合计||||||||3,041.41|101.09||-||

2、银行账户被强制划扣情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||强制划扣金额|
||序号||开户行||账号||账户类型|||
||||||||||（万元）|
|1||广东顺德农村商业银行股份有限公司||0504****4436||一般结算账户||0.08||
|2||广东顺德农村商业银行股份有限公司||0518****8096||一般结算账户||0.15||
|3||广东顺德农村商业银行股份有限公司||8011****9152||一般结算账户||0.55||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|广东顺德农村商业银行股份有限公司|8011****5038|一般结算账户|0.15|
|5|招商银行股份有限公司|7579****0486|一般结算账户|0.09|
|6|招商银行股份有限公司|7579****0388|一般结算账户|0.52|
|7|中国银行股份有限公司|6405****7168|一般结算账户|0.07|
|合计||||1.61|

注：公司通过网银查询，1.61万元资金均由有权机构划扣，经与银行沟通确认强制划扣为佛山市中级人民法院执行，具体原因仍在核查中。
二、对公司的影响
1、截至本公告日，公司仅通过网银、银行柜台查询以及与银行电话沟通的方式获悉上述公司银行帐号被冻结事宜，并未收到有关的法院民事裁定书等法律文书，尚不能确认账户被冻结的具体原因，公司将立即就账户冻结、资产查封、诉讼情况以及是否存在违规担保和大股东资金占用等情况开展内部核查，并按照相关规定及时履行信息披露义务。本次冻结及强制划扣的账户金额占公司最近一期经审计净资产的0.06%。本次银行账户被冻结及强制划扣导致公司资金周转和生产经营出现较大困难，为防止流动性风险，公司将收缩业务规模。在本次账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续或有公司其他账户资金被冻结的情形。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 11月 11日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-064
莱茵达体育发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日召开了第八届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司业务发展需要，为进一步提升公司体育IP运营水平，经公司总经理刘晓亮先生提名，公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任姚振彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任副总经理姚振彦先生未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任姚振彦先生为副总经理，任期至第八届董事会任期届满。
姚振彦先生的简历详见附件。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
附件：姚振彦先生简历
姚振彦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 1月出生，上海体育学院新闻系体育新闻专业毕业学士文学位，目前在读上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士。1997年 7月至 2001年 11月，任上海文广新闻传媒集团体育频道记者和编辑；2001年 11月至 2004年 4月，任上海中远三林足球俱乐部市场总监及办公室主任；2004年6月至2006年8月，任北京众辉国际体育管理有限公司事业发展部总监；2006年8月至2007年8月，任苏州趣普仕足球俱乐部有限公司总经理；2007年8月至2008年8月，任北京神州星源体育发展有限公司（国家电网山东体育文化分公司之北京分支机构，主要业务青少年足球和赛事运营）副总经理；2009年 2月至 2016年 12月，任北京欧迅体育文化股份有限公司副总经理（首席运营官）。姚振彦先生具有丰富的赛事运营、体育营销、规划设计等经验与资源，主持了包括国际系列足球友谊赛（曼联、拜仁、皇马、巴萨）、国际田联钻石联赛上海站、WBC成都世界拳王挑战赛、成都网球系列赛事（ITF、ATP）、WTA广州公开赛、贵州黔东南超 100公里马拉松、太湖长兴半程马拉松、大连国际马拉松、都江堰双遗马拉松、建德新安江C9龙舟赛等；
参与制定湖南省、成都市、杭州市、常德市、黔东南州、长兴县等城市体育营销方案；参与制定山东鲁能泰山、新疆天山雪豹、河南建业、上海申鑫、大连一方、长春亚泰、重庆力帆等多家职业足球俱乐部整体体育营销计划；参与编撰中国足球协会商务发展方案、中国足球职业联盟整体设计方案、中国篮球联赛 NBL整体设计方案等。
经核查，姚振彦先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
经核实不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事提名人声明
江苏常铝铝业股份有限公司董事会现就提名顾维军先生为江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏常铝铝业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏常铝铝业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏常铝铝业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏常铝铝业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏常铝铝业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为江苏常铝铝业股份有限公司或其附属企业、江苏常铝铝业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与江苏常铝铝业股份有限公司及其附属企业或者江苏常铝铝业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括江苏常铝铝业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在江苏常铝铝业股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，江苏常铝铝业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
武汉三特索道集团股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，国务院办公厅 2013年 12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年 5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年 12月 30日，中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司及其股东作出如下承诺：
一、公司控股股东关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“本企业”）作为武汉三特索道集团股份有限公司的控股股东，本企业谨此对公司及其股东作出如下承诺：
本企业在持续作为武汉三特索道集团股份有限公司的控股股东期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
二、公司实际控制人艾路明关于公司非公开发行 A股股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺
作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，艾路明对公司及其股东作出如下承诺：
本人在持续作为武汉三特索道集团股份有限公司的实际控制人期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
三、公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
作为武汉三特索道集团股份有限公司的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
（以下无正文）
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-056浙江方正电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持完成的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日收到公司股东青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“金石灏汭”）提交的《股份减持计划告知函》，计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过 1,256,810股（即不超过公司总股本的0.2787%）。具体内容详见 2017年 8月 12日在巨潮资讯网和证券时报披露的《关于董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-042）。
公司于 2017年 9月 22日收到金石灏汭《关于金石灏汭减持方正电机情况的说明》，截至2017年9月21日，金石灏汭通过深圳证券交易所减持公司股份累计 1,256,810股，占公司总股本的0.2787%，其减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|金石灏汭|集中竞价|2017 年9月4日至 2017年9月5日|11.02-11.13元/股|516,810 股|0.1146%|
|金石灏汭|大宗交易|2017 年9月20日|11.63元/股|740,000 股|0.1641%|
|合计|——|——|——|1,256,810 股|0.2787%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持股情况||
||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|青岛金石灏汭投资有限公司|32,525,969|7.21%|31,269,159|6.93%|

二、其他相关事项说明
1、金石灏汭本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股份数量符合其减持计划，减持计划已执行完毕。
3、金石灏汭不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
《关于金石灏汭减持方正电机情况的说明》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-215冠福控股股份有限公司
关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目
出现到期未兑付的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）为福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）发行不超过6亿元人民币（币种下同）私募债提供担保，近期因同孚实业自身资金紧张，其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形，同时，由此也引发了相关的纠纷及诉讼。现将相关进展情况公告如下：
一、截止2018年11月 30日，同孚实业私募债情况
经核查，截止 2018年 11月 30日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额（本金）为418,151,471.92元，其中，未到期的私募债本金金额合计为 171,170,000.00元；已到期未兑付的私募债本金金额累计为246,981,471.92元。
二、对公司本期利润或期后利润的影响
截至本公告披露日，上述逾期且未兑付的私募债涉及的兑付方与投资人仍在积极沟通解决方案，公司已收到部分投资人因私募债逾期未兑付而向有关法院提起诉讼的相关法律文书，鉴于案件均尚未判决，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司在收到有关法院发来的法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年9月29日、10月13日、10月22日、11月9日、11月10日、11月16日、11月26日、11月27日、12月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《冠福控股股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》（公告编号：2018-127）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》（公告编号：2018-143、2018-188）、《关于收到（2018）闽0526民初3826号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-155）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4043号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-180）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4134号案件<传票>及法律文书的公告（公告编号：2018-181）》、《关于收到（2018）闽0526民初4044号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-184）、《关于收到上海市黄浦区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：2018-190）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4138号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-197）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4143号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-198）、《关于收到（2018）闽0526民初4045号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-200）、《关于收到（2018）闽0526民初4137号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-201）、《关于收到（2018）闽0526民初4142号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-202）、《关于收到（2018）闽0526民初4140号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-209）、《关于收到（2018）闽0526民初4141号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-210）。
四、风险提示及应对措施
目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险。若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。公司将持续关注上述担保事项的进展，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他情况说明
公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
福建同孚实业有限公司《关于私募债项目到期未兑付的情况说明》（截至2018年11月30日）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十二月六日
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航动力控制股份有限公司继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为中航动力控制股份有限公司（以下简称“中航动控”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下合称“保荐机构”）对中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表保荐意见如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
根据公司 2013年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1011号）批准，公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股（A股）20,280.03万股（每股发行价 8.00元/股）。共募集资金总额 162,243.09万元，扣除募集资金各项费用 4084.87万元后，实际募集资金净额 158,158.22万元。上述募集资金于 2013年8月21日存入公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了瑞华验字〔2013〕第90290001号的《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
动资金，于 2014年 4月 24日全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
2014年 4月 25日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 60,000万元，使用期限不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。公司于 2014年4月28日将部分闲置募集资金60,000万元用于暂时补充流动资金，已于2015年 4月17日前全部归还至募集资金专户。
三、本次继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的具体情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金暂时闲置。因此，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金继续补充公司流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用。
四、继续使用闲置资金补充流动资金的目的、金额与期限
为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币60,000万元，使用期限不超过12个月，可减少利息支出约3,000万元。
若日后募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司已承诺本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构同意中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中航动力控制股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
朱锐 孔德仁
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-047四川科新机电股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|高强度 Cr-Mo 钢双面焊清根坡口带温检测方法|2012 年 7 月 24日—2032年7月24日|2014年9月17日|ZL201210255871.9|发明专利|科新机电|

上述专利的取得有利于提升公司的核心竞争力；对公司开拓市场及推广产品将产生积极影响；有利于公司形成持续创新机制，保护公司自主知识产权。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二O一四年十月十日
2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-090武汉中元华电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年 12月 30日（星期一）14：00，会期半天；网络投票时间：2019年 12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月30日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长兼总裁邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份 147,106,251股，占本公司总股本的
2019年第一次临时股东大会决议公告30.4872%；
2、亲自出席现场会议的股东共9人，委托代为表决的股东5人,总计代表公司有表决权的股份数为 147,087,151股，占公司总股本的30.4833%；通过网络投票的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为 19,100股，占公司总股本的0.0040％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 2人，代表公司有表决权的股份数为35,600股，占公司总股本的0.0074％；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意票 147,106,251股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 35,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0242％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（二）特别决议审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意票 147,106,251股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 35,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0242％；反对票0股，占出席股东大会有表决
2019年第一次临时股东大会决议公告权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：002317 公告编号：2016-123广东众生药业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地推动公司的战略布局、构建医药健康生态圈，促进公司整体战略目标的实现，拓展眼科医药、医疗、健康领域的投资机会，公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司广东前景眼科投资管理有限公司（以下简称“前景眼科”）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易行为属于董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
（一）全资子公司前景眼科于近日完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本情况如下：
名称：广东前景眼科投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59GQDB5R
住所：广州市从化经济开发区高技术产业园工业大道6号5幢（综合楼）
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李滔
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年12月07日
经营范围：企业自有资金投资；企业管理咨询服务；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；医院管理。
证券代码：002317 公告编号：2016-123（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）出资情况
公司以现金方式出资人民币5,000万元，占前景眼科100%的股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
据JP摩根研究报告统计显示，世界性十大疑难杂症中眼科领域占三个，分别为老年性黄斑变性、糖尿病视网膜病变和青光眼。预计2019年全球眼科市场规模达到540亿美元，复合增长率为5%，其中眼科药品复合增长率为6%，规模约308亿美元；眼科器械和设备的复合增长率为5%，规模约112亿美元；视力保健的复合增长率约为4%，规模约122亿美元。全球眼科处方药市场将保持每年6%的增长，按照地区划分，未来亚洲以及俄罗斯地区增速最高，分别为11%和8%。按照细分领域划分,视网膜病变、干眼症复合增长分别为10%和7%。慈铭体检发布的《2015年国民健康体检报告》显示，眼科异常高居榜首，国人眼科异常的检出率为45.30%。随着人口增长、老龄化以及眼科疾病的发病率和就诊率不断攀升，中国眼科势必成为“小领域大市场”的产业格局，眼科市场潜力巨大。
根据公司“十三五”战略规划，公司未来的战略定位将以全眼科领域为核心业务板块贯穿整个大健康范畴，构建围绕以眼科生态为核心业务板块的“一体两翼”业务格局（医药+医疗+健康管理），建立眼科专业队伍，深度服务眼科医生和患者，构建眼科健康的产业生态圈。
为了更好地推动公司的战略布局、构建公司眼科健康生态圈，促进公司整体战略目标的实现，发挥公司在眼科领域多年积累的优势资源和核心能力，投资设立前景眼科，以眼科CSO平台为基础，完善公司在眼科领域的战略布局，在眼科药物领域、眼科医疗器械领域、眼科医疗服务市场以及眼科健康管理领域进行卡位，发掘眼科医药、医疗、健康领域的投资机会，整合内外部资源，打造眼科全生态圈，进一步扩大公司的业务领域，强化公司未来业务的成长性，增强公司的整体实力和市场竞争优势，建立眼科领域行业位势。
（二）本次投资存在的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出
证券代码：002317 公告编号：2016-123的慎重决策，前景眼科为新设立的全资子公司，可能在经营过程中面临行业竞争加剧风险、技术风险、政策法规风险因素、投后整合的风险、人力资源风险及资金投入不足等风险。公司将利用资源、技术、市场及管理优势，促进运营计划的顺利实施。
（三）本次投资对公司的影响
公司投资设立全资子公司将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，积极把握医药、医疗及健康产业的市场机遇，进一步巩固行业地位，促进产业整合，为公司持续、快速、长远发展提供保障。推动公司战略目标的实现，符合公司的发展战略和股东的利益。
公司本次以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司业务的独立性产生影响。
四、备查文件
广东前景眼科投资管理有限公司营业执照
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日