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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-004江苏中设集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：中设股份，证券代码：002883）连续2个交易日内（2017年6月28日、2017年6月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-004三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：
1、市场竞争风险
公司主要从事规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等工程设计咨询服务，业务已涵盖至交通、市政、建筑、环境等领域，在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。我国提供工程设计咨询服务企业数量众多、市场化竞争程度较高，加之行业保护和地方保护尚未能完全消除，未来激烈的市场竞争可能会降低公司的市场份额，影响公司业绩的增长。
2、基础设施投资规模波动风险
公司提供工程设计咨询服务的行业为交通、市政、建筑、环境等基础设施建设行业，主要客户为政府部门和相关投资单位。长期以来，我国经济和城镇化建设快速发展，固定资产投资总量大，政府部门和相关投资单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长，形成了工程设计咨询服务行业稳定且日益扩大的客户群体。但是，基础设施投资规模受国家经济政策、经济周期的影响较大，未来可能发生波动，从而影响公司的经营业绩。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-0043、公司业务来源地域相对集中风险
工程设计咨询服务行业具有一定的地域性特征，公司目前业务主要集中在江苏地区。报告期内，公司来自江苏地区的主营业务收入分别为 14,251.95万元、12,886.59万元和14,951.46万元，占主营业务收入的比例分别为89.45%、85.76%和78.24%。未来，如果江苏地区固定资产投资规模放缓，地区内市场竞争加剧，公司来自江苏地区的业务收入有可能增速放缓，或者江苏地区以外业务开展不达预期，将会对公司未来的经营成果造成不利影响。
4、应收账款风险
报告期内，公司应收账款账面价值占营业收入的比重分别为51.83%、69.99%和91.68%，应收账款占营业收入的比重较高。随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。虽然公司客户主要为交通运输局等政府部门和地铁公司等基础设施建设项目公司，此类客户资信状况良好，但若出现财务状况恶化，将会使本公司面临坏账损失的风险；若此类客户出现延迟付款情形，可能对公司的营运资金和经营性现金流构成压力。
5、设计产品质量责任风险
根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。尽管公司未发生重大质量问题，但如果公司在质量控制过程中出现设计产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响，公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-004披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－021银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司股票存在暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：公司或本公司）因2015年度财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，公司已被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将于2016年年度报告披露后面临被暂停上市的风险。
公司原定于2017年4月29日披露公司2016年年度报告、2017年第一季度报告，因公司未在法定期限内即2017年5月1日前披露上述定期报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》规定，公司股票已于2017年5月2日起停牌，现将相关风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明：
1、因公司未在法定期限内披露2016年年度报告和2017年第一季度报告，公司股票于2016年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2017年5月2日）起被实施停牌。
2、若公司在2017年5月2日（含2017年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
3、若公司在2017年7月2日前仍无法完成2016年年度报告的披露工作，则公司股票将自2017年7月2日起复牌，同时将被继续实行退市风险警示。
牌后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
5、若公司出现上述事项3所述情形，且公司在2017年9月2日前仍无法披露2016年年度报告，则公司股票将于9月2日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
6、若公司出现上述事项5所述情形，且公司在2017年9月2日（含2017年9月2日）停牌后、在深圳证券交易所做出是否暂停公司股票上市的决定前，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
7、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将于年报披露当日继续暂停上市。若公司暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告，则公司股票可能终止上市。
8、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内仍未能披露2016年年度报告，公司股票将可能被终止上市。
二、其他风险提示
公司于2016年10月13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沈稽查局调查通字48号）（公告编号2016－081），截止目前，对该立案稽查事项，本公司未收到中国证监会作出的有结论性意见及结果的文件。
公司现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二0一七年五月四日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-029湖南汉森制药股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年8月18日以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2014年8月4日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9人，实际参加会议 9人，其中 8位董事亲自出席，1位董事委托出席（董事倪小伟先生因工作原因无法出席此次会议，授权委托陶峰先生代为出席会议并投票）。公司监事、高级管理人员及中介机构负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》。
《湖南汉森制药股份有限公司 2014年半年度报告》和《湖南汉森制药股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行 GMP改造的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为完善和提升公司质量管理体系，保障公司旧车间生产线符合《药品生产质量管理规范》（2010年版）的要求，同意公司使用超募资金 4,928万元对旧车间进行GMP改造。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《湖南汉森制药股份有限公司关于使用部分超募资金对公司旧车间进行 GMP改造的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。
为完善公司产业布局，优化产业结构，提升公司在行业内的整体实力和市场竞争优势，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用超募资金 62,537,226.72元投资设立全资子公司，以建设中药材种植基地、开展中医药健康产业业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《湖南汉森制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提请召开公司2014年第一次临时股东大会》。
同意于2014年9月5日（星期五）召开公司 2014年第一次临时股东大会，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2014年8月 20日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-021
中国宝安集团股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第十三届董事局第十次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的规定和要求，对公司前期发生的会计差错进行了更正，并追溯调整了部分以前年度财务报表相关数据，现将具体情况说明如下：
一、前期会计差错更正原因
2016年 5月，本公司接到深圳市罗湖区地方税务局的税务风险自查通知，提示本公司对全资子公司中国宝安集团控股有限公司2015年度转让东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“东旭蓝天”)7,039万股股份所获股权转让收益以及本公司其他子公司通过证券交易所买卖股票所获收益是否按税法规定申报和缴纳营业税及相关附税进行自查。
本公司通过对所涉事项进行专项检查，发现全资子公司中国宝安集团控股有限公司、中国宝安集团金融投资有限公司因对修改后《营业税暂行条例》、《营业税暂行条例实施细则》相关条款规定理解不够准确，导致2015年度转让东旭蓝天股份所获股权转让收益以及股票所获收益未按税法规定计提、申报营业税及相关附税，造成本集团2015年度投资收益科目数据及由此引起的其他会计科目数据存在会计差错。
二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。对2015年度合并及母公司财务报表的影响如下：
1、对合并资产负债表的影响金额单位：元
2015年12月31日
项目
|||
|-|-|
|更正前|调整金额|
|119,963,146.8691,805,738.63297,244,580.42259,774,496.782,029,438,783.334,472,155,856.586,592,098,745.92|-962,901.68-3,851,606.7241,404,772.25288,870.51-38,804,937.72-38,516,067.21-38,516,067.21|

2、对合并利润表的影响金额单位：元
2015年度
项目
|||
|-|-|
|变更前|追溯调整数|
|526,119,763.561,046,122,963.99270,446,247.39965,898,398.86789,010,592.17|-3,851,606.72-53,774,414.02-11,406,740.09-38,516,067.21-38,516,067.21|

3、对资产负债表的影响金额单位：元
2015年12月31日
项目
|||
|-|-|
|更正前|调整金额|
|21,612,560.2854,873,633.12259,774,496.781,067,985,892.573,640,238,518.18|-962,901.68-3,851,606.72288,870.512,599,834.532,888,705.04|

4、对利润表的影响金额单位：元
2015年度
项目
|||
|-|-|
|变更前|追溯调整数|
|39,273,765.99-22,207,871.63904,066,833.91|-3,851,606.72962,901.682,888,705.04|

三、公司董事局、独立董事、监事会及年度审计会计师事务所关于本次会计差错更正的说明或意见
1、董事局意见
本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果；本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事局同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号―财务信息的更正及相关披露》等相关监管规定，结合实际情况，对前期会计差错进行更正。
2、独立董事意见
公司本次对前期会计差错进行更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果；本次会计差错更正的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计差错更正的处理。
要求公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
3、监事会意见
公司本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况；同意公司董事局就本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。
4、会计师事务所关于本次会计差错更正的专项审核报告
我们认为，中国宝安集团董事局编制的《中国宝安集团股份有限公司会计差
错更正事项专项说明》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定的要求编制，反映了中国宝安集团会计差错更正情况。
五、备查文件目录
1、第十三届董事局第十次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第十三届董事局第十次会议相关事项的独立意见；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-068北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2018年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年4月17日上午开市起停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年7月17日公司披露了《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项公告》（公告编号2018-047），经公司申请，公司股票于 2018年 7月 17日开市起复牌。公司股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项，并于每十个交易日披露一次《关于继续推进发行股份购买资产事项的进展公告》。
2018年8月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司拟向广州科韵大数据技术有限公司（以下简称“科韵大数据”）股东江南、宋钢、王亚强、李春保发行股份购买其合计持有的科韵大数据35.43%的股权。同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 6,378.26万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上[2018]134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产的相关文件进行事后审核。2018年8月 28日公司披露了
《关于公司发布资产重组报告书（草案）暨公司股票停牌公告》（公告编号2018-059），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 8月 28日起停牌，待取得深圳证券交易所审核意见并回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照规定申请复牌。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展情况公告。
2018年9月1日，公司发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-067），定于2018年9月17日召开2018年第一次临时股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关议案。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2018年 9月4日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-025
飞亚达（集团）股份有限公司
关于向凯迪克国际财务有限公司申请借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|为满足公司日常经营的资金需求，节省资金成本，公司决定通过全资子公司|
|飞亚达（香港）有限公司向凯迪克国际财务有限公司申请借款，借款金额不超过|
|650万美元整（＄6,500,000），借款期限不超过3个月（由实际借款日起计息），|
|借款利率不高于同期金融机构的借款基准利率。鉴于本次交易的对象凯迪克国际|
|财务有限公司为公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股公司，因|
|此本次交易构成关联交易。|
|2014年9月22日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向凯迪|
|克国际财务有限公司申请借款的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股|
|票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、|
|汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、钟思均先生对本议案的表决进行了回避，|
|非关联董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生表决同意本次借款事项，本议案|
|无需经公司股东大会审议。|

一、关联方介绍和关联关系
凯迪克国际财务有限公司
1.公司负责人：潘林武
2.注册地址：香港金钟夏悫道18号海富中心二座20楼
3.注册资本：1,000万港币
4.经营范围：公司持有香港放债人牌照，为集团内企业提供金融服务。
5.与本公司的关联关系：本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股公司。
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|6.凯迪克国际财务有限公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。|
|2013年度（未经审计）的总资产为397,235万港币，负债为415,682万港币，营业|

收入10,742万港币，净利润-2,606万港币。
二、定价政策和定价依据
交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，经过协商确定本次借款利率，借款利率不高于同期贷款基准利率。
三、拟签订的《借款合同》主要内容
1、借款金额：不超过650万美元整（＄6,500,000）；
2、借款期限：不超过3个月；
3、借款用途：本次借款主要为满足公司日常经营的资金需求；
4、借款利率和利息：借款利率不高于同期金融机构的借款基准利率；
5、计息方式：具体以借款合同为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司进行本次借款主要是为满足公司日常经营的资金需求；
2、上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。
关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不构成损害；
3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、2014年初至披露日公司与凯迪克国际财务有限公司累计发生的关联交易情况
2014年初至披露日，公司与凯迪克国际财务有限公司累计已发生的关联交易金额为0元。
六、独立董事对本次关联交易的独立意见
公司独立董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生对本议案发表了事前认可意见和独立意见，一致认为：
1、本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事均进行了回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司向凯迪克国际财务有限公司借款是为满足公司日常经营的资金需求，有利于节省资金成本，支持公司业务的开展；
同意公司向凯迪克国际财务有限公司申请借款的事项。
七、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十三日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-34
东阿阿胶股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年8月4日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于2018年8月14日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十六日
中核科技独立董事关于公司向控股子公司提供借款的独立意见
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
关于公司向控股子公司提供借款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等文件的有关规定，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》发表如下独立意见：
公司向控股子公司横店机械公司提供借款，有利于控股子公司降低融资成本，降低财务费用支出。向控股子公司横店机械公司提供借款收取的资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允。财务风险处于公司可控制范围之内。对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
崔利国
余慧浓
二○一四年十月二十四日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-053浙江亚厦装饰股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日披露了《停牌公告》，拟披露员工持股计划，自 2015年 6月 17日上午开市起停牌。
截至本公告日，因员工持股计划涉及人数较多，公司正全力推进各项工作，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续发布的公告。
在公司股票停牌期间，12亚厦债（代码112097）正常交易。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）发表如下独立意见：
1、公司在召开第三届董事会第五次会议前已将《预案（修订稿）》相关事项通知了我们，提供了相关议案文件并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该等议案提交公司董事会审议。
2、《预案（修订稿）》已经公司第三届第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范文件的规定。
3、公司本次修订的《预案（修订稿）》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
综上所述，我们同意公司修订的《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
徐先达 高海军 郭雳
深圳市优博讯科技股份有限公司 2019年1月2日
上市公司及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）本次拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波宜则100%的股权，同时拟按相关规定向符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员特作出如下承诺：
1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；
5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上市公司及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
江苏爱康科技股份有限公司（盖章）二〇一九年四月九日
（本页无正文，为《上市公司及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：
邹承慧
二〇一九年四月九日
（本页无正文，为《上市公司及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：江苏爱康实业集团有限公司（盖章）
二〇一九年四月九日
（本页无正文，为《上市公司及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：爱康国际控股有限公司（盖章）
二〇一九年四月九日
（本页无正文，为《上市公司及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：江阴爱康投资有限公司（盖章）
二〇一九年四月九日
（本页无正文，为《上市公司及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
全体董事：
邹承慧 易美怀 赵剑
袁源 史强 ZHANG JING
耿乃凡 杨胜刚 何前
全体监事：
张金剑 丁惠华 官彦萍
全体高级管理人员：
易美怀 冯晖 史强
李静 ZHANG JING
二〇一九年四月九日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-024山东鲁亿通智能电气股份有限公司2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月5日
除权除息日为：2015年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 8日
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256号
咨询联系人：崔静、张晓艳
咨询电话：0535-7962877
传真电话：0535-7962999
六、备查文件：
1、公司2014年年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、中国登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-082
深圳市赢合科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月21日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述：
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号），要求自2017年5月28
日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会（2017）15号），要求自 2017
年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更时间
公司将按财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行，并采用未来适用法处理。
3、变更前公司采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部发布的《财政部关于印
发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会﹝2006﹞3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后公司采取的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审议程序
本次变更已分别经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会
议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司将按该准则执行，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
根据财政部修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》，公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，公司将按该准则执行：
（一）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
（二）与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(三)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，仅涉及对财务报表项目列示进行重新分类调整，对公司当期及前期列报的净利润、股东权益无影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、《深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-028深圳市洲明科技股份有限公司
关于延期披露 2015年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月12日披露2015年年度报告。目前，公司非公开发行股票事宜正在推进过程中，为进一步加快推进该事项进展，并保证年报质量和信息披露的准确性，经公司申请，现将公司2015年年度报告的披露时间延期至2016年4月25日。
公司已于2016年2月29日披露了2015年年度业绩快报（以下简称“快报”），目前，公司经营情况一切正常，不存在需要披露更正快报数据的情况。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年4月8日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认
真核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了对子公司进行担保外，公司及公司子公司不存在其他对外担保情形。公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、对《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的意见
经核查，我们认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事：
徐逸星
韦烨
孙占刚
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2016年8月26日
证券代码：000716证券简称：南方食品公告编号：2015—091
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易事项”），经申请公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）自 2015年 10月 30日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次进展公告。
公司于 2015年 11月 15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。有关本次董事会决议及本次交易的相关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次交易事项的相关文件进行事后审核。因此公司股票自 2015年 11月 17日开市时起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次交易事项尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2014- 30
富奥汽车零部件股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称：富奥股份、公司或本公司）于2014年12月8日收到公司股东吉林省天亿投资有限公司（以下简称：天亿投资）的通知，告知其于2014年12月5日通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股股份63,841,300股，占本公司总股份的4.92%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
富奥股份原名广东盛润集团股份有限公司（以下简称“盛润股份”）。2013年3月20日，盛润股份以新增股份换股吸收合并原富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“原富奥股份”）之重大资产重组实施完成，上市公司名称由“盛润股份”更名为“富奥股份”。
本次减持的63,841,300股A股原属深圳市莱英达集团有限责任公司（以下简称“莱英达”）所有，2009年7月，盛润股份被债权人向法院申请进行破产重整，2010年10月22日，法院裁定批准《重整计划》，终止重整程序。根据《重整计划》，莱英达作为盛润股份的控股股东，为支持盛润股份的重整，需让渡63,841,300股A股，由重组方有条件受让；2012年2月8日，莱英达与天亿投资签署有条件受
让股份协议，天亿投资拟作为重组方受让该股份；2013年8月30日，上述有条件受让股份63,841,300股过户至天亿投资的证券账户，其中，首发前机构类限售股63,841,062股，无限售流通股238股。相关内容详见公司于2014年9月22日披露的《富奥汽车零部件股份有限公司关于限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2014-25）。
天亿投资本次减持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|公司股份总数（股）|减持比例|
|天亿投资|大宗交易|2014年12月5日|7.40|63,841,300|1,298,695,140|4.92%|
|合计||——|7.40|63,841,300|1,298,695,140|4.92%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|天亿投资|合计持有股份|262,288,203|20.20%|198,446,903|15.28%|
||其中：无限售条件股份|63,841,300|4.92%|0|0.00%|
||有限售条件股份|198,446,903|15.28%|198,446,903|15.28%|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：
□是√否
本次减持期间任意30天通过二级市场竞价减持数量均未超过1%。
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√是□否
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2014年12月8日
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北广济药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F, Zhiyin Plaza, No.31 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北广济药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
2018鄂国浩法意GHWH107号致：湖北广济药业股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北广济药业股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2018年 11月 29日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2018年12月14日（星期五）下午14:30在湖北省武穴市广济药业行政楼五楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长安靖主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月 14日交易日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份 41,716,038股，占公司股份总数的16.5734%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 20名，代表股份 25,768,145股，占公司股份总数的10.2374%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于回购部分社会公众股份预案的议案》；
2.1回购股份的目的
2.2回购股份的用途
2.3回购股份的方式
2.4回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.5拟回购股份的资金总额及资金来源
2.6拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.7回购股份的期限
2.8本次回购有关决议的有效期
3.《提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
4.《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
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负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
胡云
二〇一八年十二月十四日