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证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-84
恒立实业发展集团股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司2015年第一次临时董事会于2015年12月13日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2015年12月15日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于授权管理层整合部分债权的议案》
为盘活并优化公司资产结构，公司拟授权经营管理层对单笔不超过 400万元、账龄在五年以上并计提了全部坏账准备的应收账款、其他应收款和预付账款进行整合。
公司经营管理层在本次债权整合事宜中，会秉承保证股东和公司利益最大化原则，并履行合规合法的程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于 2015年 12月 31日召开 2015年第三次临时股东大会，会议审议事项：审议关于授权管理层整合部分债权的议案。
本议案以第一项议案通过为前提。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2015年12月15日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-054
兴业皮革科技股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2016年7月2日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年4月29日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为确保本次非公开发行股票相关工作持续、有效、顺利地进行，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2017年7月2日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。
公司已于2016年6月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。本次延长非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的事项，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年6月15日
中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司
使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对利亚德关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、利亚德首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可[2012]177号）核准，并经深圳证券交易所同意，利亚德首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格为16元，募集资金总额为40,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为36,236万元，上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司验证，并出具“大华验字[2012]115号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、利亚德募集资金使用情况
截止2014年5月6日，公司实际使用募集资金23,331.72万元，其中“LED应用产业园建设项目”使用 8,609.25万元,并使用该项目募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久性补充流动资金及使用2,183万元用于并购投资北京互联亿达科技有限公司（已更名为北京利亚德视频技术有限公司)；“研发中心升级改造项目”使用 1,117.32万元；“营销服务网络建设项目”使用1,628.19万元；使用1,793.96万元超募资金永久性补充流动资金。
公司2012年4月14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，2012年 5月 15日召开的 2011年年度股东大会审议并通过了该项议案（使用期限为
2012年4月14日-2012年10月13日）。
公司2012年10月22日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金3,600万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》（使用期限为2012年10月22日-2013年4月21日）。
公司2013年4月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金的议案》（使用期限为2013年4月17日-2013年10月16日）。
公司2013年10月18日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金的议案》(使用期限为股东大会批准之日起6个月内，即2013年11月8日-2014年5月7日)。
三、利亚德前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况
公司2013年10月18日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》；同意使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起 6个月内，即2013年11月8日-2014年5月7日，到期将归还至募集资金专户。
截止 2014年 5月 6日，公司已将上述 8,000万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6个月内，即 2014年 5月 22日-2014年 11月 21日，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金，超过了公
司募集资金净额的10%，该议案还需提交股东大会表决通过，并提供网络投票表决方式。
若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、利亚德本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司销售的不断增长，以及公司以验收为收入确认原则的业务特点，公司在项目验收前将投入较高比例的资金，业务规模的扩大以及公司经营的业务特点决定了公司营运资金需求比较大。需要占用大量的流动资金，使得公司流动资金需求不断扩大。如果通过银行贷款解决，会给公司带来一定的财务负担。为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，按半年期银行同期贷款利率计算，预计可节约财务费用240万元。
六、中信建投证券对利亚德本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、利亚德本次使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，有利于公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
3、利亚德本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法规及公司章程要求。
4、利亚德前次暂时补充流动资金的募集资金已按时归还，本次暂时补充流动资金的时间不超过6个月。
5、利亚德最近十二个月未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时利亚德已承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
因此，利亚德本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，中信建投证券同意利亚德本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
刘连杰 朱明强
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-006思源电气股份有限公司2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|500万元～2,000万元|亏损：-754万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计2019年一季度销售收入稳定增长，导致公司净利润相应增加。
四、其他相关说明
由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收入确认存在有不确定因素，这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
山东法因数控机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
大家好！
作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度履行职责的基本情况报告如下：
出席会议情况
2015年度，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。本人本年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||||||9||股东大会召开次数||3|
||应出席||现场出||以通讯方式参||委托出||缺席||是否连续两次未||亲自出席次||
|||||||||||||应出席次数|||
||次数||席次数||加会议次数||席次数||次数||亲自出席会议||数||
|9||5||4||0||0||否|||||
|||||||||||||3|3||

本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
一、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，本人发表独立意见如下：
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|-|-|-|
|||意见|
|时间|事项||
|||类型|

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|-|-|-|
|2015年2月7日|《关于2014年度利润分配的独立意见》《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于会计政策变更的独立意见》《关于修订《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见》关于续聘2015年度审计机构的独立意见》《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的独立意见》|同意|
|2015年3月9日|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》|同意|
|2015年4月8日|《关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见》|同意|
|2015年4月14日|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》|同意|
|2015年8月13日|《公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意|
|2015年12月19日|《关于董事候选人的独立意见》《关于董事薪酬的独立意见》|同意|

二、现场检查情况
自任职以来，对公司进行了多次现场考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话和邮件方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
三、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2015
年度年报工作进展顺利。
本人在公司2015年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2015年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
四、保护投资者权益方面所做的工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
深入了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，积极促进公司内部建设的有效性实施。
公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、参加培训和学习的情况
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：libaixing@sina.com
2016年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同
公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。
独立董事签字：
李百兴
2016年4月14日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作条例》等文件的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟提交第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产5,000吨高纯超细氧化铝材料项目”募集资金账户余额30,781.36万元，用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款的事项进行了认真审阅，发表独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
独立董事：盛利军、古群、孙清池
独立董事述职—耿成轩徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在工作中认真行使权利、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就
2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年公司共召开了 14次董事会、1次年度股东大会及 3次临时股东
大会。本人于 2015年第一次临时股东大会后开始任职，在任职期间，本人
履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；出席了 3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2015年发表独立董事意见情况
独立董事述职—耿成轩 2015年度,本人在任期内与其他两位独立董事分别对公司重大事项进行了认真审查并发表意见如下：
1、2015年6月15日，召开第三届董事会第一次会议，对会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；
2、2015年7月30日，召开第三届董事会第二次会议，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金使用和存放情况等进行专项说明并发表独立意见，并对会议所审议的《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划草案>及摘要的议案》发表了独立意见，同意公司实施本次员工持股计划；
3、2015年8月25日，召开第三届董事会第三次会议，就公司更换并购重组聘请的审计机构和评估机构的事项进行了事前审查，并发表独立意见，同意公司将本次并购重组审计机构更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙），将资产评估机构更换为中水致远资产评估有限公司；
4、2015年8月26日，召开第三届董事会第四次会议，对会议审议的《关于首次授予激励对象股票期权的议案》发表独立意见，同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为2015年8月26日，并同意向76名激励对象授予
1,971万股股票期权；
独立董事述职—耿成轩5、2015年8月31日，召开第三届董事会第五次会议，对会议审议的《关于为连硕科技提供担保的议案》发表了独立意见，同意公司为连硕科技贷款提供担保；
6、2015年9月25日，召开第三届董事会第六次会议，就会议审议的《关于更换年度审计机构的议案》发表独立意见，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构并将该议案提交公司股东大会审议，另外，还就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见，同意公司与杨娅、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）、新余信德投资管理中心（有限合伙）签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议书》，同意公司本次交易的总体安排,同意公司第三届董事会第六次会议审议的与本
次交易相关的议案及事项。
除上述事项外，公司无其他需本人发表意见的重大事项。本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、2015年度专业委员会履职情况
独立董事述职—耿成轩公司董事会下设战略发展、审计、薪酬与考核三个专门委员会。2015年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、人事任免等达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、2015年度对公司进行现场调查的情况
2015年对于公司来说是极其关键的一年，2015年公司再次实施并购重
组，迈出了将公司做大做强更加坚实的一步。本人年内对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、应收账款的变化及管理情况等进行了问询和检查。通过电话和邮件，与公司经营管理层及相关工作人员保持密切联系,了解公司日常经营情况，时刻关注传媒、网络对
于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态,并积极对公司的经营管理提出建议。
五、培训与学习情况
2015年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司
独立董事述职—耿成轩信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
2016年任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：耿成轩二〇一六年四月二十五日
广东美联新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
二〇一八年三月二十三日
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。
现将 2017年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
2017年度，公司监事会共召开了 6次会议，具体情况如下:
2017年 2月 26日，公司召开了第二届监事会第七次会议。本次会议审议通过了如下议案:
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于确认 2016年下半年关联交易公允性的议案》；
8、《关于续聘 2017年外部审计机构的议案》；
9、《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》；
10、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
2017年 4月 24日，公司召开了第二届监事会第七次会议。本次会议审议通过了《关于<公司 2017年第一季度报告>的议案》。
2017年 6月 30日，公司召开了第二届监事会第八次会议。本次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。
2017年 8月 19日，公司召开了第二届监事会第九次会议。本次会议审议通过了如下议案:
1、《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
3、《关于选举监事会主席的议案》；
4、《关于会计政策变更的议案》。
2017年 10月 19日，公司召开了第二届监事会第十次会议。本次会议审议通过了《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》。
2017年 10月 27日，公司召开了第二届监事会第十一次会议。本次会议审议通过了《关于 2017年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2017年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2017年，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好， 2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易、对外担保情况
2017年度，公司关联交易严格按照《上市规则》、《公司章程》等相关法
律、法规规定执行审批程序，除偶发性关联交易外，公司未发生任何重大关联交易；公司未发生任何对外担保的情况。
（四）收购、出售资产情况
2017年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况
广东美联新材料股份有限公司监事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-56合肥百货大楼集团股份有限公司
关于子公司重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司淮南百大商厦有限公司（以下简称“淮南百大”）原财务总监彭浩因涉嫌犯罪被淮南市公安机关批捕并立案侦查。
2017年 10月，公司财务部门检查发现原淮南百大财务总监彭浩涉嫌将面值总额约8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案，随后公安机关将彭浩抓捕归案。鉴于案件的侦破需要，公安机关要求公司对案件进行阶段性保密。近日公司获悉案件侦破工作已取得一定进展，正在进一步侦破与赃款追缴。
当前公司生产经营活动正常。本公司将积极配合案件调查与追缴工作，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。预计此案件将会对公司收益情况产生不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2017年12月30日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
（经公司第二届董事会第四次会议审议通过）
第一条为加强惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)及本公司《章程》的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求,对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,
不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第四条对于无法律法规依据的外部单位信息报送要求(如年度统计报表等),公司应拒绝报送。
第五条公司依据法律法规的要求应当报送有关未公开信息的,须将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人按照公司相关制度及程序要求登记在案。
第六条公司应将报送的相关未公开信息作为内幕信息,并与报送的外部单位签订书面保密协议,或要求报送的外部单位出具书面的保密承诺函,或书面告
知报送的外部单位及相关人员履行保密义务。
第七条公司应明确要求外部单位或个人承诺不得泄漏公司依据法律法规
报送的未公开重大信息,不得利用所获取的未公开重大信息为本人为或他人谋利,不得利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司证券。
第九条公司应明确要求外部单位或个人承诺在相关文件中不使用公司报
送的未公开重大信息,除非与公司同时披露或晚于公司披露该信息。
第十条公司应明确要求外部单位或个人承诺严守本制度的相关条款,如违反本制度及相关规定使用公司报送信息,致使公司遭受经济损失的,公司有权依
法要求其承担赔偿责任;如利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司证券的,公司有权依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。
第十一条本制度未做规定的,适用公司《公司章程》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》有关规定执行。与有关法律、法规相悖的,按有关法律、法规、规章处理。
第十二条本制度经董事会审议通过之日起实施,并由董事会负责修订。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司2014年3月28日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-029众应互联科技股份有限公司
关于子公司收到应诉通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到全资子公司北京新彩量科技有限公司（以下简称“彩量科技”）转来的浙江省杭州市中级人民法院的《应诉通知书》及云南省保山市中级人民法院《应诉通知书》，现将彩量科技买卖合同纠纷事项涉及的诉讼情况公告如下：
一、彩量科技与浙江亿邦通信科技有限公司诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：浙江亿邦通信科技有限公司（即原浙江亿邦通信科技股份有限公司，2018年5月9日变更，以下简称“浙江亿邦”）
被告：北京新彩量科技有限公司
（二）诉讼请求及诉讼理由
1、诉讼请求及诉讼理由
1.1诉讼请求
（1）判令被告立即向原告支付拖欠合同款项7,360万元；
（2）判令被告向原告支付自2018年3月31日起至实际付款日止的利息损失（按中国人民银行同期贷款基准利率年化4.35%暂计至起诉之日为2,893,040元）；
（3）判令被告承担本案的全部诉讼费用。
以上金额暂合计为人民币76,493,040元。
1.2诉讼理由
2018年3月，原、被告双方签订《产品销售合同》（以下简称《合同》），由原告向被告销售云计算服务器9万台，单价5,040元/台，总价款为4.536亿元。随后，原
告按照《合同》约定向被告交付全部云计算服务器，被告也进行了签收且在合同约定期限内未有异议。但是，截至起诉之日，被告仅向原告支付 3.8亿元，尚欠原告合同款项7,360万元。虽经原告多次催告，被告仍拖欠未付。
二、彩量科技与云南亿邦信息技术有限公司诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：云南亿邦信息技术有限公司（以下简称“云南亿邦”）
被告：北京新彩量科技有限公司
（二）诉讼请求及诉讼理由
1、诉讼请求及诉讼理由
1.1诉讼请求
（1）判令被告立即向原告支付拖欠合同款项3,040万元；
（2）判令被告向原告支付自2018年3月31日起至实际付款日止的利息损失（按中国人民银行同期贷款基准利率年化4.35%暂计至起诉之日为1,558,798元），与前项合计31,984,512元。
（3）判令被告承担本案的全部诉讼费用。
1.2诉讼理由
2018年3月，原、被告双方签订《产品销售合同》（以下简称《合同》），由原告向被告销售云计算服务器1万台，单价5,040元/台，总价款为5,040万元。随后，原告按照《合同》约定向被告交付全部云计算服务器，被告也进行了签收且在合同约定期限内未有异议。但是，截至起诉之日，被告仅向原告支付 2,000万元，尚欠原告合同款项3,040万元。虽经原告多次催告，被告仍拖欠未付。
三、公司关于诉讼情况的说明
2018年3月，彩量科技分别与浙江亿邦、云南亿邦签订《产品销售合同》，向上述两家公司分别采购云计算服务器 9万台和 1万台（共计 10万台），单价 5,040元/台，总价款为5.04亿元。合同签订后，彩量科技分别向上述公司支付买卖合同价款。
截至2018年9月11日，彩量科技向浙江亿邦支付合同价款共计人民币3.8亿元，向云南亿邦支付合同价款共计人民币2,000万元。彩量科技表示，支付上述价款后，彩量科技实际收到浙江亿邦的云计算服务器65,000台（对应货款为人民币3.276亿元），未收到云南亿邦的云计算服务器。
彩量科技认为浙江亿邦与云南亿邦未按照合同约定履行发货义务，在没有得到任何形式的交货指示的情况下发货给无关的第三方，此笔发货并不构成对合同的履行。因此，浙江亿邦与云南亿邦不具备向彩量科技追偿的前提；鉴于彩量科技总共支付了人民币4亿元的货款，但只收到了价值人民币3.276亿元的云计算服务器，彩量科技实际上多支付了人民币 7,240万元的货款，浙江亿邦与云南亿邦应返还彩量科技7,240万元；彩量科技拟对浙江亿邦与云南亿邦提起反诉，要求两公司返还多收取的人民币7,240万元的货款。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据进展情况及时予以披露，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《应诉通知书》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-071
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资公司广东绿润为佛山市宏顺环境管理有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：佛山市宏顺环境管理有限公司（广东绿润之全资公司）；
2、债权人名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行；
3、本次担保金额：不超过人民币5,100万元；
4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币112,026.68万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。
5、公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）之全资公司佛山市宏顺环境管理有限公司（以下简称“佛山宏顺”）拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请授信5,100万元人民币，授信有效期限120个月。为解决佛山宏顺工程项目建设的资金需求，广东绿润拟为其上述授信额度内的借款提供连带责任保证担保，担保总额不超过5,100万元人民币。实际借款金额、担保金额、担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
本次担保事项不在公司 2017年年度股东大会审议通过的担保额度内，2018年5月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资公司广东绿润为佛山市宏顺环境管理有限公司提供担保的议案》。上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董
事同意，审议结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本次担保额度在董事会审批权限之内，因此无需提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：佛山市宏顺环境管理有限公司
2、成立时间：2015年7月7日
3、注册地址：佛山市顺德区大良新松居委会培丰围工业区1号地之二
4、法定代表人：何伟雄
5、注册资本：500万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：承接环境管理工程、园林绿化工程；除四害服务；室内外清洁服务。
8、股权结构/与本公司的关系：广东绿润直接/间接持有佛山宏顺100%股权，佛山宏顺是广东绿润的全资公司，广东绿润为公司全资公司。
9、主要财务情况：
截至2017年12月31日，佛山宏顺资产总额为1,388.08万元，负债总额为925.20万元，净资产为462.88万元，资产负债率为66.65%；2017年度，实现利润总额为-15.81万元，净利润为-11.89万元。
截至 2018年 3月 31日，佛山宏顺资产总额为 1,166.73万元，负债总额为708.51万元，净资产为458.22万元，资产负债率为60.73%；2018年1-3月实现利润总额为-1.45万元，净利润为-1.45万元。
三、担保的主要内容
1、担保方：广东绿润环境管理有限公司
2、担保金额：不超过人民币5,100万元
3、担保方式：连带责任保证担保
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为112,026.68万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的48.16%；公司与控股子公司之间的实际担保金额 102,752.24万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的44.17%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的91.72%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
自公司 2017年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》至本公告披露日，公司未有其他新增担保的情况发生。
五、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事对公司关联方资
金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及中国证监会江苏监管局苏证监公司字〔2008〕325号《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》要求，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截止2014年6月30日的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；
作为公司独立董事，我们将严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神和有关规定督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
2、公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称：苏阀横店公司）项目建设正常资金需要，分别于2009年3月20日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为 3075万元的担保； 2010年3月1日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保；2011年11月15日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司同意按持有苏阀横店公司51%的股本比例，提供人民币 9307.5万元的最高额连带责任担保，期限最长5年，其中3172.5万元属于本次为苏阀横店公司新增担保额度，其余为前期公司已批准担保事项的延续担保。
截止到本报告期末，公司对外担保实际发生额为6885万元，期末余额为6885万元，占公司经审计净资产的 6.74%。公司担保事项均为对公司控股子公司的贷款担保，苏阀横店公司为公司铸件基地，对促进公司加快经营发展，提升主营业务产品的市场核心竞争能力具有积极作用。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
公司对控股子公司苏阀横店公司的担保，均为项目建设和投产经营资金合理使用需要，担保的决策程序合法、合理。公司对苏阀横店公司的项目建设和生产、销售绝对控制且其余股东均按照相应投资比例为苏阀横店公司提供担保，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。除上述担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议
在违规担保和逾期担保事项发生。我们认为公司对外担保符合证监发〔2003〕56号文件规定。
除上述担保外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
崔利国
余慧浓
二○一四年八月十五日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-174四川迅游网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展及减持比例达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”）拟自减持计划公告之日起15个交易日后的90个自然日内通过集中竞价交易方式，自减持计划公告之日起3个交易日后的90个自然日内通过大宗交易方式，合计减持公司股份数量不超过（含）3,000,000股，减持比例不超过公司总股本的1.80%，其减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
2017年10月18日，公司收到挚信投资出具的《股份减持告知函》，挚信投资于2017年9月22日至2017年10月18日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,668,299股，减持数量已超过减持计划的50%，减持比例达到1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例|
|上海挚信投资管理有限公司|集中竞价交易|2017-9-22|45.00|135,000|0.0809%|
||集中竞价交易|2017-9-25|42.81|150,800|0.0904%|
||集中竞价交易|2017-9-26|42.22|82,200|0.0493%|
||集中竞价交易|2017-9-27|42.95|375,999|0.2254%|
||集中竞价交易|2017-9-28|44.11|367,400|0.2202%|
||集中竞价交易|2017-10-11|49.84|160,500|0.0962%|
||集中竞价交易|2017-10-12|48.11|52,300|0.0313%|
||集中竞价交易|2017-10-13|48.82|103,500|0.0620%|
||集中竞价交易|2017-10-16|47.62|56,000|0.0336%|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-174
||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2017-10-17|47.69|162,600|0.0975%|
|集中竞价交易|2017-10-18|49.13|22,000|0.0132%|
|合 计|-|-|1,668,299|1.0000%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海挚信投资管理有限公司|合计持有股份|10,600,000|6.35%|8,931,701|5.35%|
||其中：无限售条件股份|10,600,000|6.35%|8,931,701|5.35%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反挚信投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
3、挚信投资减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况与已披露的减持计划一致。
4、本次权益变动后，挚信投资仍然为公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、挚信投资出具的《股份减持告知函》；
2、登记结算公司关于股份数量的确认文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-049
远大产业控股股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、因业务发展需要，公司的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）的控股子公司上海远盛仓储有限公司(以下简称：远盛仓储)拟向上海礼才物流有限公司（以下简称：礼才物流）租赁仓库，远大物产为远盛仓储与礼才物流签订的租赁合同项下的支付义务及其他债务向礼才物流提供连带责任担保，担保总额不超过1亿元，担保期限7年。
2、全资子公司远大物产已经召开董事会会议审议通过了前述事项。
3、本次担保不需经政府有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：上海远盛仓储有限公司
成立日期：2014年3月 12日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦1431室
法定代表人：陈健
经营范围：海上、航空、公路国际货运代理，仓储（除危险品），货物包装（除包装装潢印刷），装运搬卸。
注册资本： 3000万元
远盛仓储的股权结构：远大物产持股90%，宁波远大国际物流有限公司持股10%。宁波远大国际物流有限公司股权结构：远大物产持股90%，浙江新景进出
口有限公司持股8%，施永梅持股2%。浙江新景进出口有限公司股权结构：远大物产持股100%。
2、远盛仓储2018年度经审计的销售收入 2,615.80万元，利润总额 454.74万元，净利润316.65万元；2018年12月 31日，资产总额 4,080.03万元，负债总额 432.27万元（其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额 432.27万元），净资产 3,647.76万元，或有事项 0万元。远盛仓储2019年1至9月累计实现销售收入 1,432.18万元，利润总额-385.47万元，净利润-289.10万元；2019年9月30日，资产总额 3,538.05万元，负债总额 179.39万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额 179.39万元），净资产 3,358.66万元；或有事项 0万元。
3、远盛仓储不是失信被执行人。
三、担保方董事会意见
本次担保为远大物产为其控股子公司远盛仓储提供担保，是基于远盛仓储开展业务的正常需求，符合公司及股东的利益。目前远盛仓储经营状况稳定，远盛仓储将为本次租赁仓库购买总额为7亿元的财产一切险，本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。
四、累计对外担保和逾期担保数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合553,592.13万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为407,600万元、控股子公司之间相互提供担保余额为145,992.13万元），占公司 2018年度经审计净资产的214.13%。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十三日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-021北京数码视讯科技股份有限公司
关于公司向招商银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
一、申请授信额度具体事项
鉴于公司发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
董事会授权董事长郑海涛先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决公司生产经营的资金需求，有助于保障公司持续、稳健地发展，进一步提高公司经济效益。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会