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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-095北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会通知的公告（公告编号：2016-086）已于2016年5月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事张霆先生（由于董事长周亚辉先生因事无法参加，会议由公司半数以上董事共同推举董事张霆先生主持会议）
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场会议时间：2016年5月25日下午14时
（2）网络投票时间：
2016年5月24日-5月25日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月24日下午15:00至2016年5月25日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B座11层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份713,618,791股，占上市公司总股份的63.3116％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东4人，代表股份2,525,862股，占公司总股份的0.2241％。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人中小投资者共计10人，代表股份 716,144,653股，占上市公司总股份的63.5357％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数61,802,521股，占公司股份总数的5.4831％。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议案》
表决结果：同意716,138,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 61,796,021股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、霍雨佳两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京昆仑万维科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年五月二十五日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-088贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2017年 8月 25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2017年 8月 18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事 XiangLi、徐琪、张洁卿、曹进、陈浩、王玲、董延安以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
2017年半年度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文》； 2017年半年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-090）。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于增补第六届董事会专业委员会委员的议案》董事会同意选举董事董延安先生为薪酬与考核委员会召集人，选举董事马晟先生为提名委员会委员。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第六届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300302 证券简称:同有科技 公告编号：2017-058
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 31日，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171479号）。中国证监会依法对公司提交的《北京同有飞骥科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年8月1日
浙江闰土股份有限公司
独立董事关于增补公司独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事会提名独立董事候选人事项发表意见如下：
1、公司董事会提名张益民先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
2、经审阅上述独立董事候选人的履历及资料，我们认为独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、公司第四届董事会第十七次会议审议《关于增补公司独立董事的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
4、我们同意提名张益民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江闰土股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》签字页）
黄卫星： 沃健： 陶鑫良：
2016年8月26日
四川川环科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于提名董事候选人的独立意见：本次公司董事候选人文琦超、蒋青春先生的提名符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或
《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任上市公司董事岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司第四届董事会第七次会议对非独立董事候选人文琦超、蒋青春先生的提名,并同意将该议案提交 2016年第一次临时股东大会审议。
2、关于现金分红的独立意见：
经信永中和会计师事务所审计：公司截止 2016年 6月 30日母公司实现净利润24,114,435.35元，加年初未分配利润125,463,316.41元，累计未分配利润149,577,751.76元。
本次拟向全体股东每股分配现金红利 1.00元人民币(含税)，共派现 59,779,215.00元。本次派现后剩余的可供投资者分配利润为 89,798,536.76元结转到下一年度。我们认为此次现金分红符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司第四届董事会第七次会议对现金分红的决议，同意将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。
2016年 10月28日（以下无正文）
(本页无正文,为《四川川环科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页)
范仁德 隆余粮 向朝阳
二O一六年十月二十八日
杭州园林设计院股份有限公司 2017年度财务预算方案证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-010
杭州园林设计院股份有限公司
2017年度财务预算方案
一、预算编制说明
根据杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2017年度市场拓展计划以及生产经营计划，以经审计的 2016年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2017年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2017年度主要预算指标
（一）营业收入：预计同比增长20-30%。
（二）净利润：预计同比增长20-30%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加强公司品牌的推广宣传和市场开发管理；
（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（四）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
2017年6月5日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于放弃对图途增资优先认缴权的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司放弃对图途（厦门）户外用品有限公司（以下简称“图途”）增资优先认缴权的事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：
图途的第一次增资是基于当时签署《增资协议》的需要；同时结合公司目前的战略重点和经营状况，放弃对图途的第二次增资的优先购买权，不会影响公司在图途的投票权，也不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意放弃对图途增资优先认缴权的议案。
探路者控股集团股份有限公司独立董事余宇莹杨彦锋蔡剑
2016年5月23日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-007
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日接到公司副总经理兼董事会秘书沈晶女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，沈晶女士2月5日、2月6日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|本次增持前||本次增持数量|本次增持后||
|||持有数量|占总股本比例||持有数量|占总股本比例|
|沈晶|2018/2/5|12,625,364|3.00%|77,000|12,702,364|3.02%|
|沈晶|2018/2/6|12,702,364|3.02%|300,000|13,002,364|3.09%|

 2018年以来，截至目前沈晶女士共计增持公司股份 800,000股（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告）。
二、增持目的及计划
1、增持目的
沈晶女士自公司上市以来，未曾减持过公司股票，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，作出上述增持决定。
2、增持计划
自本次增持事实发生之日起，沈晶女士不排除未来继续通过合法合规方式增
持公司股份。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，沈晶女士已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、沈晶女士承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
4、本次股份增持的比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、若后续沈晶女士继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年2月6日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-014好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投资理财管理制度》等规定，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司（以下统称为“公司”）拟使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，利用公司闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源及投资额度
公司用于购买商业银行保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币9,000万元，全部为自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据公司生产经营实际情况进行递减，优先确保公司正常生产经营资金需求。
（三）理财产品品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种为保本型的理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，产品发行主体应当为商业银行。上述投资品种不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下
好利来
提高闲置自有资金收益的理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行。
（四）决议有效期
自第二届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人黄汉侨先生全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。
（六）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（七）决策程序
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了相关的核查意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述投资产品属于低风险的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
好利来
全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、保本型投资理财资金使用和保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。
5、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。
7、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们发表如下独立意见：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《投资理财管理制度》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。
好利来
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买商业银行保本型的理财产品。
（二）监事会意见
公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金适时购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品。
（二）保荐机构核查意见
1、好利来在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币9,000万元的闲置自有资金购买商银行保本型理财产品的事项已经通过公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、好利来本次购买银行理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等的相关规定，不存在影响公司日常资金正常周转所需，影响公司主营业务的正常开展的情形，不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对好利来本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品的事项表示无异议。
好利来
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》3、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》
4、国金证券股份有限公司关于《好利来（中国）电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2014年 10月24日
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|-|
|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2015 年度独立董事述职报告|
|（陈岱松）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2015年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况：
报告期内，公司共召开九次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
本人出席了于2015年4月1日举行的公司2014年度股东大会。
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2015年4月1日|关于公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告；关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；关于续聘立信会计事务所为公司 2015 年审计机构；关于公司 2015年度内部控制自我评价报告；关于公司 2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案；关于选举郑赛赛女士为非独立董事候选人；关于选举赵琼女士为独立董事候选人；关于设立浙江乔治白校服有限公司；关于会计政策变更；|同意|
|2015 年 8 月 18日|关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况；|同意|
|2015 年 10 月 3日|关于公司董事会聘任高级管理人员|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行对话、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进
行了核查；同时，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的外部形势，
为公司经营管理、业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。
同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等；在年报编制和披露过程中，及时与年度审计会计师沟通，了解、掌握年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、作为公司的独立董事，本人2015年谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
3、按照中国证监会和深交所的规定，在公司2015年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加
强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：陈岱松
电子邮箱：daisongchen@bannerlawyers.com
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2015年度工作的积极配合与全力支持。2016年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
特此报告
独立董事：陈岱松2016年3月28日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-046
杭州杭氧股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三十三次会议于2014年10月8日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年9月26日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司蚌埠杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——蚌埠杭氧气体有限公司提供总额为2700万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为全资子公司萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——萧山杭氧气体有限公司提供总额为1000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为1000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案》；
同意公司对全资子公司——山东杭氧气体有限公司增资 1.9亿元人民币，本次增资完成后，山东杭氧气体有限公司的注册资本将达到4.1亿元人民币。
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增资前||||||本次增资后||||
||股东名称||||||||||||
||||出资额（亿元|）||出资比例（%|）||出资额（亿元|）||出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司||2.2|||100|||4.1|||100||
|总 计||2.2|||100|||4.1|||100||

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于终止“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的议案》；
鉴于合作方——吉林神华集团有限公司提出“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”建成后存在管理方面问题，经双方协商决定终止合作。公司同意终止“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”，并撤销公司第四届董事会第七次会议关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的决定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于终止“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2014年10月8日
关于交易对方的承诺
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”）发行股份及支付现金的方式向深圳市铁创科技发展有限公司股东史俊伟、何亨文、史淑红（以下简称“交易对方”）购买其所持有的铁创科技100%的股权。交易对方就本次交易所做出承诺已经披露于《四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》，部分承诺如下：
一、股份锁定的承诺
因本次交易所获得的中光防雷股份自股份登记之日起 18个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让或用于质押，也不委托他人管理本人持有的中光防雷股份。股份锁定期期内，如因中光防雷实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的中光防雷股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
自股份登记之日起满 18个月，且完成 2016年和 2017年利润承诺或者进行利润补偿后，可转让在本次发行中取得的股份的25%；
自股份登记之日起满30个月，且完成2018年利润承诺或者进行利润补偿后，可转让在本次发行中取得的股份的30%；
自股份登记之日起满42个月，且完成2019年利润承诺或者进行利润补偿后，可转让在本次发行中取得的股份的45%.
本人通过本次交易所获得的中光防雷股份在出售或转让时时，需遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及中光防雷《公司章程》的相关规定。
本人如违反上述承诺，愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠予上市公司。
二、规范关联交易的承诺
1、在本次交易之前，本人与中光防雷不存在关联交易，本次交易亦不构成关联交易。
或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公平、公允、等价有偿的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和中光防雷公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或类似交易时的价格确定，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，保证不通过关联交易谋取不正当利益。
3、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向中光防雷及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。
4、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利参加股东大会；在中光防雷股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
5、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。
三、交易标的资产权属的承诺
1、本人已经依法履行对铁创科技的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响铁创科技合法存续的情况。
2、本人合法持有铁创科技的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权和该股权对应的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权。该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。
3、本人持有铁创科技的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序；本人所持铁创科技股权过户或转移不存在法律障碍。
四、避免上同业竞争的承诺：
1、在本次交易之前，本人不拥有或控制与中光防雷存在同业竞争的公司或企业。
2、本次交易完成后，在本人持有因本次交易而取得的中光防雷股票期间及本人在铁创科技（包括其分、子公司）任职（如有）结束 48个月（史淑红承诺期为6个月）内，本人及近亲属、本人控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接经营任何与铁创科技、中光防雷及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
3、本次交易完成后，在本人持有因本次交易而取得的中光防雷股票期间及本人在铁创科技（包括其分、子公司）任职（如有）结束后 48个月（史淑红承诺期为6个月）内，本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业进一步拓展的业务范围，若与中光防雷及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人或者本人控制的企业将采取包括但不限于停止同业竞争业务，将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法形式，来避免同业竞争。
4、本人保证在作为中光防雷股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给中光防雷造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归中光防雷所有。
五、提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺
1、本人已向中光防雷及为本次交易提供审计、评估、法律或财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料及口头证言等），本人承诺：所提供或披露的有关信息、资料均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署日已经合法授权并有权签署该等文件；本人为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的。
2、在本次交易过程中，本人将依照相关法律法规和证监会及证券交易所的规定继续及时向各方披露本次交易相关信息。
结论明确之前，将暂停转让本人在中光防雷拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户交中光防雷董事会，由董事会代其向证券交易所申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：
史俊伟
承诺人：
何亨文
承诺人：
史淑红
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、以及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为公司独立董事，我们就公司第六届董事会第二十一次会议审议的关于聘任李林臻先生为公司副总经理的事项发表独立意见如下：
经审阅李林臻先生个人履历等材料，我们认为李林臻先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，董事会聘任李林臻先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效，同意上述聘任事项。
独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴 2014年 10月 10日
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及文件进行认真阅读后，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）增资，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。因此我们一致同意使用募集资金向全资子公司增资。
二、关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为：全资子公司森能不锈钢使用最高额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品，有利于提高募集资金使用效率，在使用期限内，资金可滚动使用。森能不锈钢使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。因此我们一致同意全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：
金轮蓝海股份有限公司 独立意见钱锡麟 吴建新 陆健
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-068号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于参股子公司取得营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 8月 25日召开的第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金人民币3000万元与公司控股股东及部分高级管理人员共同出资设立一家股权投资公司（以下简称“参股子公司”），具体内容详见2014年8月27日公司刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2014-050号）。该事项已经公司2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见 2014年 9月 13日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-053号）。
参股子公司的名称经重庆两江新区市场和质量监督管理局核准为：重庆聚心投资有限公司。近日，参股子公司办理完成了工商登记注册手续，并于 2014年11月11日取得《企业法人营业执照》。具体信息如下：
注册号：500905006887234
名称：重庆聚心投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市渝北区洪湖西路18号9幢2层4号
法定代表人：居年丰
注册资本：叁亿元整
成立日期：2014年11月06日
营业期限：2014年11月06日至永久
经营范围：利用自有资金从事投资业务、投资管理（以上经营范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年11月13日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十二次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供担保的独立意见
被担保人内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）为公司全资子公司，且本次公司为乌海化工、中谷矿业提供担保事项因其生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。本次担保及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。因此，为支持子公司的业务发展，同意公司为乌海化工向包商银行股份有限公司申请综合人民币授信额度13,000万元提供担保、为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海市分行申请综合人民币授信额度20,000万元提供担保，并同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见
1、公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
则上参与的，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在违反相关法律、法规的情形。
3、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与股东的利益分享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，倡导公司与个人共同发展的理念，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。
4、本次员工持股计划（草案）及其摘要等相关议案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划的有关内容提交公司股东大会审议。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一八年七月十九日
北京双杰电气股份有限公司创业板配股
申请文件口头反馈意见回复说明
中国证券监督管理委员会:
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”、“发行人”、“申请人”、“本公司”或“公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东北证券”）对口头反馈意见所列的问题进行了逐项说明、核查和落实，现就有关问题回复如下：
（注：本反馈意见回复中，除非另有特别说明，所引用“简称”与《北京双杰电气股份有限公司配股申请文件之<配股说明书>》一致。）
请补充说明云南益通美尔科技股份有限公司为武定县友联矿业有限责任
公司提供反担保事宜。
一、相关各方关系说明
云南益通美尔科技股份有限公司（以下简称“益通科技”）原股东为曾琳、张雁，2016年8月，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”）及
其子公司北京杰远电气有限公司（以下简称“杰远电气”）收购益通科技100%
股份，曾琳、张雁不再是益通科技股东；云南红河电气设备有限公司（以下简
称“红河电气”）是曾琳实际控制的公司，双杰电气及益通科技不持有红河电
气的股权；武定县友联矿业有限责任公司（以下简称“友联矿业”）股东为秦
正刚、徐绍文，与红河电气为合作关系。双杰电气与友联矿业、红河电气不存
在关联关系。
二、担保情况说明
2015年3月31日，红河电气与交通银行云南省分行签订了《流动资金借
款合同》，贷款金额1800万元，友联矿业以其房产为该借款合同提供最高额
抵押担保，担保额为1400万元。此外，红河电气与友联矿业签订《合作贷款
合同书》，约定红河电气将贷款额中700万元分配给友联矿业使用。2015年5
月20日，益通科技向友联矿业出具了《担保函》，益通科技承诺自愿为红河
电气不能清偿借款导致友联矿业承担的抵押担保责任提供连带责任反担保以
及为红河电气欠付的700万导致的损失承担连带担保责任。
三、红河电气未履行合同引起诉讼发生
红河电气收到银行贷款后，未按照约定及时、足额向友联矿业支付借款，
但已陆续向友联矿业支付617万元。2016年8月，友联矿业向昆明市盘龙区人
民法院递交了起诉状，要求法院判决红河电气支付尚欠本金及未如期支付本金
所引起的利息共计210万元，曾琳、辜刚、益通科技对红河电气上述债务承担
连带保证责任。
四、担保事项已解除，责任最终由曾琳承担
根据双杰电气、杰远电气与益通科技以及益通科技原股东曾琳、张雁于
2016年7月28日签署的《股权转让协议书》约定：“若益通科技存在未在《审
计报告》（中兴华审字[2016]第BJ05-0206号）中记载的或有负债、第三方追
索及税务风险等，由曾琳、张雁各方承担，与双杰电气无关。如因此导致益通
科技或双杰电气损失的，曾琳、张雁应连带赔偿益通科技及双杰电气的损失。”2017年1月16日，曾琳、张雁出具了说明，认为此反担保事项发生在收购完
成前，都在益通科技原股东承担责任的范围内，红河电气、友联矿业等会积极
偿还该笔借款，如果不能偿还而导致抵押被执行，友联矿业因此要求益通科技
承担反担保责任，曾琳、张雁将主动承担该责任，不影响益通科技、双杰电气
的利益。为履行上述承诺，2017年1月16日，双杰电气、杰远电气与曾琳、
张雁签署了《保证金质押担保协议》，2017年1月17日，曾琳按照《保证金
质押担保协议》的约定，向双杰电气缴纳了210万的保证金。
2017年2月9日，友联矿业、红河电气、曾琳、辜刚、益通科技签署了《和
解协议书》，其中约定，益通科技于2017年2月22日前向友联矿业一次性支
付人民币150万元，以清偿全部债务（包括但不限于本金、利息、罚息、违约
金等），若益通科技按时支付150万元，则友联矿业与曾琳、辜刚、益通科技
之间的担保关系终止，友联矿业也不得再向红河电气、曾琳、辜刚、益通科技
主张因为红河电气违约而遭受的损失进行赔偿，同时曾琳也放弃对益通科技提
出任何赔偿请求的权利。并且协议中明确，除2015年5月20日的《担保函》
外，益通科技和友联矿业之间无其他任何担保和反担保事项，也不存在任何纠
纷或潜在纠纷。同日，昆明区盘龙人民法院就该纠纷进行调解，并出具《民事
调解书》（（2016）云0103民初5580号）。2017年2月10日，益通科技按
照《和解协议书》以及《民事调解书》的约定，按时电汇 150万元。
至此，友联矿业与益通科技之间的担保关系解除。益通科技支付的150万
由曾琳2017年1月汇入双杰电气的210万元保证金来承担，不会损害双杰电
气以及双杰电气股东的权益。
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司创业板配股申请文件反馈意
见回复说明之签署页）
北京双杰电气股份有限公司
（本页无正文，为东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司
配股（创业板）申请文件反馈意见回复说明之签署页）
保荐代表人：
赵铁成 吕晓斌
东北证券股份有限公司
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅候选人的个人履历等相关资料，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定。
我们同意聘任张岩先生为公司总经理，同意聘任单既强先生、张伟先生、宫耀宇先生为公司副总经理，同意聘任张孝本先生为公司财务总监，同意聘任冯民堂先生为公司董事会秘书。
（本页无正文，为山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
肖金明：
李建军：
王新宇：
二○一四年九月十六日
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见
公司目前的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各类专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。公司审议续聘会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。因此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司2017年度的审计工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
王新 邬永东 许朋乐
年 月 日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-023山东威达机械股份有限公司
关于设立孙公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 24日收到公司全资子公司济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”）通知，济南一机以自有资金1000万元（人民币）投资设立全资子公司济南一机锐岭自动化工程有限公司（以下简称“一机锐岭”），已经完成工商登记备案工作。现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资情况概述
1、为进一步拓展济南一机的业务范围，更好的发挥现有的技术、人才等方面的优势，济南一机决定在山东省章丘市以自有资金投资设立全资子公司一机锐岭，注册资本1000万元人民币。2014年 3月 21日，一机锐岭取得了济南市工商行政管理局章丘分局颁发的《营业执照》。
2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，本次对外投资金额在公司董事长的决策范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资主体介绍
济南一机是一机锐岭的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资设立的孙公司情况介绍
1、公司名称：济南一机锐岭自动化工程有限公司
2、注册号：370181200048752
3、注册地址：山东济南章丘明水经济开发区潘王路以西南栗园村东三号楼东首
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：杨桂模
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2014年3月21日
8、经营范围：机械电子成套设备、工业机器人（不含特种设备类）、智能自动化设备的
开发、制造、销售及安装；计算机及网络设备、数控装置的软硬件开发、销售及系统集成工
程安装。
9、与公司的关系：该公司为公司的全资孙公司。
10、出资方式：一机锐岭由济南一机以自有资金出资，济南一机为一机锐岭的唯一投资主体。
三、对外投资的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的、存在的风险
本次济南一机投资设立一机锐岭，主要目的是进一步拓展济南一机的业务范围，更好的发挥现有技术、人才等方面的优势，符合公司的长远发展战略。但一机锐岭刚刚设立，未来受经济、政策、行业等多重因素的影响，可能存在一定的市场、销售、人才、技术和管理等方面的风险。
2、对公司的影响
一机锐岭设立时间较短，预计短期内对公司的主营业务发展不会有较大的影响。公司将积极在该孙公司推行并落实好人事管理、财务管理等各项内控制度，促使该孙公司稳定、健康发展。
五、其他
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告，公司的所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、济南市工商行政管理局章丘分局颁发的《营业执照》。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会