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专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于浙江日发精密机械股份有限公司
控股股东一致行动人增持股份的专项核查意见
致：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“日发精机”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受委托，就日发精机控股股东一致行动人五都投资有限公司(以下简称“五都投资”)增持日发精机股份(以下简称“本次股份增持”)相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《中小板规范运作指引》”)等法律、行政法规、行政规章及规范性文件的要求，出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所律师对本次股份增持所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本专项核查意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本专项核查意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本专项核查意见仅作为本次股份增持事宜进行专项核查之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、增持人的主体资格
1、经本所律师核查，本次股份增持的增持人五都投资为公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的一致行动人。
根据浙江省工商行政管理局于 2016年 2月 1日向五都投资核发的统一社会信用代码为9133000067386804X4的《营业执照》以及本所律师查询全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn)，五都投资是依照法律、法规设立的有限责任公司，目前依法有效存续，不存在法律、法规规定的导致公司需要终
专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所止的情形。
2、经本所律师核查并根据五都投资的确认，五都投资不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，即：
(1)不存在到期未清偿且处于持续状态的数额较大的债务；
(2)最近3年无重大违法行为亦未涉嫌有重大违法行为；
(3)最近3年无严重的证券市场失信行为；
(4)不存在法律、法规规定及中国证券监督管理委员会认定的不得收购上市公司的其他情形。
3、基于上述核查，本所律师认为，五都投资依法具有实施本次股份增持的主体资格。
二、本次股份增持情况
1、本次股份增持前增持人的持股情况
经本所律师查，本次增持前（截至2016年3月7日），日发精机控股股东及其一致行动人（指日发集团、日发集团全资子公司五都投资、日发集团控股股东吴捷先生及吴良定先生家族,以下同）合计持有日发精机 199,095,884股，占公司总股本的53.8982%。
2、本次股份增持计划
根据日发精机于 2016年 3月 9日发布的《浙江日发精密机械股份有限公司关于股东增持公司股份的公告》及五都投资的确认，五都投资计划在未来六个月内（自2016年3月8日起算），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，通过深圳证券交易所系统运行的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），将增持不低于214,000股，同时不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。五都投资于2016年3月8日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份214,000股。
3、本次股份增持后增持人的持股情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，自本次增持计划实施日至本核查意见出具日期间，日发精机控股股东及其一致行动人不存在减持其所持公司股份的情形。
五都投资于2016年3月8日至2016年9月7日期间通过深圳证券交易所系统累计增持 214,000股日发精机股份（因日发精机 2015年度权益分派实施以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司总股本从 369,392,646股增加为554,088,969股,故以下持股比例均按2015年度权益分派实施后折算），截至2016
专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所年9月7日，五都投资累计增持公司股份321,000股，占公司总股本的0.0579%，具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|增持日期|成交均价（元/股）|增持数（股）|增持金额（元）|增持数量占公司总股本的比例|
|五都投资|2016年3月8日|16.06|321,000|5,155,260|0.0579%|
|合计|--|--|321,000|5,155,260|0.0579%|

据此，本次增持完成后，日发精机控股股东及其一致行动人合计持有日发精机298,964,827股，占公司总股本的53.9561%。
三、本次股份增持符合免于提交豁免申请的情形
1、经本所律师核查并根据日发精机提供的股东名册，于本次股份增持前，日发精机控股股东及其一致行动人合计持有日发精机199,095,884股，占公司总股本的53.8982%，超过日发精机已发行股份的50%；本次增持后，日发精机控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 298,964,827股，占公司总股本（554,088,969股）的53.9561%；本次增持未影响上市公司的上市地位。
3、根据《管理办法》第六十三条第二款第（三）项，如投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的,继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于按照第六十三条第一款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
基于上文所述，本所律师认为，五都投资本次增持股份满足《管理办法》第六十三条第二款第（三）项规定的免于向中国证券监督管理委员会提出豁免发出要约申请的条件。
四、本次股份增持的信息披露
经本所律师核查，日发精机已于 2016年 3月 9日公告了《浙江日发精密机械股份有限公司关于股东增持公司股份的公告》，披露了五都投资本次股份增持的相关情况。
据此，本所律师认为，本次股份增持已履行了相应的披露义务。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，增持人依法具有实施本次股份增持的主体资格；
本次股份增持符合《管理办法》第六十三条第二款第（三）项的相关规定，可
以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购的申请；本次股份增持已
履行了相应的信息披露义务。本次股份增持符合《证券法》、《管理办法》等法
专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文，下接签署页）
专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江日发精密机械股份有限公司控股股东一致行动人增持股份的专项核查意见》签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：胡振标
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徐静
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二零一六年九月八日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-033号中航光电科技股份有限公司
关于从中航航空电子系统有限责任公司取得委托贷款并向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”）拟通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务公司”）从中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”）申请委托贷款 6,819.17万元，贷款期限为三年，贷款利率为2.65%（贷款利率将依据中国人民银行贷款基准利率做适当调整），该贷款系中国进出口银行高新技术产品出口政策性优惠贷款。申请该笔贷款主要为满足公司及控股子公司经营发展需要，降低资金成本。中航工业财务公司根据委托贷款金额收取手续费，手续费率为万分之八。
获得该笔委托贷款后，公司将通过中航工业财务公司分别为控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“中航富士达”）和深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“翔通光电”）提供委托贷款 511.88万元、1,218.56万元，贷款期限为三年，贷款利率为2.65%（贷款利率将依据中国人民银行贷款基准利率做适当调整）。
由于航电系统公司及中航工业财务公司为本公司实际控制人中国航空工业集团公司所属单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定，公司从航电系统公司申请委托贷款构成关联交易。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2016年 8月 24日召开第四届董事会第二十三次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决的情况下，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于从中航航空电子系统有限责任公司取得委托贷款并向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该关联交易事项无需经股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）中航航空电子系统有限责任公司
注册地址：海淀区北三环西路 43号 6区 128号三层
法定代表人：卢广山
注册资本：2,1000万元
经营范围：为各类飞行器、发动机配套的机载航空电子系统及设备的研制、生产、销售和服务；并为航天、兵器、船舶、电子信息等非航空防务领域提供相关配套产品及服务；通讯系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车零部件及系统、制冷系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、工业产品等的研制、生产、销售和服务；软件信息化产品及服务业务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售和服务；相关业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系公司实际控制人中国航空工业集团公司下属公司。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10号
法定代表人：刘宏
注册资本：250,000万元人民币
经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017年 12月 07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：系公司实际控制人中国航空工业集团公司下属公司。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司拟通过中航工业财务公司从航电系统公司申请委托贷款6,819.17万元，贷款期限为三年，贷款利率为2.65%（贷款利率将依据中国人民银行贷款基准利率做适当调整），该贷款系中国进出口银行高新技术产品出口政策性优惠贷款。
中航工业财务公司根据委托贷款金额收取手续费，手续费率为万分之八。
获得该笔委托贷款后，公司将通过中航工业财务公司分别为控股子公司中航中航富士达和翔通光电提供委托贷款 511.88万元、1,218.56万元，贷款期限为三年，贷款利率为2.65%（贷款利率将依据中国人民银行贷款基准利率做适当调整）。
委托贷款尚未签订具体协议，董事会授权公司经营层办理委托贷款合同的签订及其他相关事宜。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司通过中航工业财务公司从航电系统公司申请委托贷款主要为满足公司及控股子公司经营发展需要，降低资金成本。本次委托贷款中航工业财务公司向
公司收取的手续费价格公允，没有损害公司及其他股东的利益。
公司向翔通光电和中航富士达提供委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金。翔通光电和中航富士达生产经营情况及未来发展前景良好，本次委托贷款风险可控。
五、截止 2016年 6月 30日，公司与关联人发生的各类关联交易
本年年初至披露日，公司与航电系统公司未发生其他关联交易。
截止 2016年 6月 30日，公司在中航工业财务公司短期借款余额 19,300万元，长期借款余额12，860万元,存款余额 63,330,955.70元。
六、独立董事意见
公司通过中航工业财务公司取得航电系统公司委托贷款人民币 6,819.17万元，贷款期限为三年，贷款利率为2.65%（贷款利率将依据中国人民银行贷款基准利率做适当调整）。本次委托贷款利率低于商业银行同期贷款利率，符合公司正常经营活动需要，没有损害上市公司及其他股东的利益。本次委托贷款中航工业财务公司向公司收取的手续费价格公允，没有损害公司及其他股东的利益。
公司在不影响正常生产经营的情况下，公司拟通过中航工业财务公司分别为控股子公司中航富士达和翔通光电提供委托贷款 511.88万元、1,218.56万元，贷款期限为三年，贷款利率为2.65%（贷款利率将依据中国人民银行贷款基准利率做适当调整）。有利于翔通光电和中航富士达节约财务成本。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
同意公司通过中航工业财务公司取得航电系统公司委托贷款，同意公司通过中航工业财务公司向翔通光电和中航富士达提供委托贷款。
七、备查文件目录
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-025成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司收到新筑通工第二期还款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议及 2019年第二次临时股东大会审议通过《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》，本议案内容详见刊登在 2019年 3月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的公告》（公告编号：2019-013）。
根据还款计划，四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）在 2019年 3月 30日前支付第一期还款 3亿元，2019年 4月 20日前支付第二期还款 60,101,301.03元，合计 360,101,301.03元。
2019年 3月 29日，公司收到新筑通工第一期还款 3亿元，并于 2019年 4月 1日在指定信息披露媒体公告（公告编号：2019-020）。
2019年4月18日，公司收到新筑通工第二期还款60,101,301.03元，新筑通工已履行完还款计划。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 4月 18日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-046
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“宁波宜则”）100%的股权，同时拟按相关规定向符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截至本说明签署日，前 12个月内上市公司购买、出售资产具体情况如下：
2018年4月16日，经上市公司第三届董事会第三十二次临时会议审议通过，公司拟与徐州政府下属江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、北京水平投资管理有限公司和国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创投”）共同出资设立徐州慧康国创股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以基金合同约定和中国证券投资基金业协会备案为准，以下简称“基金”），主要以股权和实业的形式投资于能源优化、能效控制等项目。国都创投作为基金的普通合伙人及基金管理人，负责基金的投资、运营、退出和备案。本次公司拟设立的基金的组织形式为有限合伙型私募投资基金，募集规模不超过 90,000万元，基金期限为七年，其中投资期为五年，退出期为两年。公司拟出资 20,900万元认购基金有限合伙份额，占基金总份额不超过23.22%
的持股比例由38.40%上升至47.40%。本次收购完成后，有利于公司进一步打造公司具有竞争力的能源综合服务平台，进而为公司推动全产业链技术创新与技术升级提供有力支持，促进公司整体业务升级。
2018年 9月 7日，经上市公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公司将其子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”或“转让方”）持有的浙江瑞旭投资有限公司、无锡中康电力开发有限公司、丹阳中康电力开发有限公司、宿州恒康新能源有限公司、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司、徐州统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、南康爱康新能源科技有限公司、济南统联新能源有限公司、特克斯昱辉太阳能开发有限公司、九州方园博州新能源有限公司、新疆伊阳能源科技有限公司的100%股权、新疆聚阳能源科技有限公司的99.75%股权和九州方园博乐市新能源有限公司的70%股权（以下简称“资产包”），以现金方式转让给浙江省能源集团有限公司或其指定方（以下简称“浙能集团或其指定方”或“受让方”），转让金额为 9.66亿元。本次收购完成后，有利于实现公司资产轻量化，开启能源互联网的战略转型，迎来聚焦“异质结”高端光伏组件制造的战略升级。
2018年9月22日，经上市公司第三届董事会第四十五次临时会议审议通过，公司以自有或自筹资金 16,788.95万元人民币收购江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”或“交易对手”）持有的江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“金控融资租赁”或“标的公司”）30.00%的股权。本次收购完成后，有利于拓宽公司金融服务业务范围，与公司现有的业务实现协同效应，拓展新的利润增长点。
2018年 12月 25日，经上市公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通过，公司拟以自有或自筹资金向江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）收购其持有的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”或“标的公司”）的26.00%的股权。本次收购完成后，有利于提升公司盈利能力，完善公司产业链，有利于和现有产业之间形成协同效应，有利于公司的长远发展和提高公司核心竞争力。
产作价受让南通金属51%的股权，成为南通金属的控股股东，并在未来十年按照4.9%/年的比例购买南通金属剩余的49%股份。本次交易有利于促进公司资产结构调整，有利于公司提高资产流动性，增加现金流。
除发生上述资产交易情况外，上市公司在最近 12个月内未发生其他需要公告的重大购买、出售资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第十四条的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
按照《重组办法》的相关规定，上述交易与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
江苏爱康科技股份有限公司二〇一九年四月九日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019044四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2019年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第七次会议于 2019年 12月 18日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 12月 18日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
1.会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 12月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019045）。
2.会议审议通过《关于增补董事的议案》；
鉴于公司近日收到董事程旗女士、袁红女士的书面辞职报告，程旗女士及袁红女士因工作调动原因申请辞去公司第十一届
董事会董事职务，同时一并辞去相应的专门委员会职务，为完善公司治理，公司董事会拟对相关职务进行增补。
根据公司提名委员会提名，拟增补曾邱女士及曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票方式审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 12月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于部分董事变更及部分高级管理人员、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2019046）。
3.会议审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 12月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019047）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第七次会议决议；
2.公司独立董事关于第十一届董事会 2019年度第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
简历：
曾邱，女，1981年 1月出生，经济学硕士，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长助理、副部长；四川九洲创业投资有限公司董事、副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长。
曾邱女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曾邱女士与公司控股股东存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 6900股。
曹巧云，女，1980年 11月出生，大学本科，经济师。历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。
现担任四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
曹巧云女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。
关于公司和承诺相关方承诺及履行情况进展的专项公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-027
广东德联集团股份有限公司
关于公司和承诺相关方承诺及履行情况进展的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）的要求，对公司和承诺相关方的承诺事项进行了披露，详见公司刊登于2014年2月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告》【2014-003】，现将有关进展公告如下：一、公司实际控制人承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年3月27日至2015年3月26日。
经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
2、公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳承诺：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业有相同或类似业务的情形，与公司之间不存在同业竞争；（2）在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人及本人直系亲属将不设立从事与公司相同或类似业务的子公司；（3）承诺不利用控股股东、实际控制人地位，损害公司及其他股东的利益。
承诺期限：任职期间。
经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
关于公司和承诺相关方承诺及履行情况进展的专项公告二、公司董事、监事及高级管理人员承诺及履行情况
公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。
承诺期限：任职期间和离任后半年。
经核查，截至公告之日，公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守所做承诺。
三．已履行完毕的承诺
1、公司控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳承诺：承诺在未来审议2011年度、2012年度和2013年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。
承诺期限：2011年度、2012年度和2013年度审议利润分配议案时参加股东大会期间。
经核查，截至公告之日，上述承诺已履行完毕。
2、徐咸大、徐团华、徐庆芳、广东达信创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司、徐璐、李春新、李铁峰、邓国锦、郭荣娜、周婧、苏凤、杨樾、陶张、陈伟民、闫福奎承诺：自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。
承诺期限：2012年3月27日至2013年3月26日。
经核查，截至公告之日，上述承诺已履行完毕。
四、其他说明
截至本公告发布之日，公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：002060 证券简称：粤水电广东水电二局股份有限公司
独立董事提名人声明
广东水电二局股份有限公司现就提名尹兵、彭松、李彩虹为公司第五届董事会独立董事（会计专业）候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任广东水电二局股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东水电二局股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东水电二局股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
证券代码：002060 证券简称：粤水电五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东水电二局股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东水电二局股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东水电二局股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东水电二局股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
证券代码：002060 证券简称：粤水电十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
证券代码：002060 证券简称：粤水电√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
证券代码：002060 证券简称：粤水电√是 □否
二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东水电二局股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
证券代码：002060 证券简称：粤水电√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东水电二局股份有限公司
2016年 4月 12日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-014长江证券股份有限公司
关于第一大股东新理益集团有限公司
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 30日，公司收到第一大股东新理益集团有限公司（以下简称新理益集团）通知，新理益集团将 1亿股公司股份质押给万联证券股份有限公司，用于进行股票质押式回购交易，具体情况如下：一、本次股票质押式回购交易基本情况
2019年 1月 29日，新理益集团将其持有的部分公司股票与万联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押股份数量 100,000,000股，占新理益集团所持公司股份比例13.96%，占公司总股本1.81%；质押开始日为 2019年 1月 29日，质押到期日为 2020年 1月 28日。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新理益集团有限公司|是|1亿股|2019年1月 29日|2020年1月28日|万联证券股份有限公司|13.96%|融资|

二、累计质押情况
截至 2019年 1月 29日，新理益集团持有公司股份数量
716,391,687股，占公司总股本12.96%；其所持公司股份累计被质押
400,100,000股，占公司总股本7.24%，占新理益集团持有公司股份数量的55.85%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
广东扬权律师事务所
关于深圳市天健(集团)股份有限公司免予公开挂牌协议转让全资子公司深圳市市政工程总公司所持有的深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权之
法律意见书
深圳市深南东路 5016号京基 100大厦 B座 16层
电话 86-755-2291 0686传真 86-755-2291 0606
网址 www.youright.cn
二0一七年七月二十八日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-041上海科华生物工程股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192310）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2019年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司2019年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；
2、截至2019年6月 30日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至2019年6月 30日止，公司已审批的对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 20,650万元，具体是公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）提供银行授信担 2,650万元，为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司提供担保10,000万元，为购买"广泰善水园"商品房并符合贷款银行按揭贷款条件的按揭贷款客户提供担保8,000万元（已使用 160万元）；逾期担保累计金额为0元。截止本报告披露日，公司已审批的对外担保总额为20,650万元；逾期担保累计金额为0元。
4、截至 2019年6月 30日止，公司已审批对外担保总额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为8,000万元，已使用额度为 160万元。
5、前述对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。公司充分揭示了对外担保存在的风险。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
威海广泰空港设备股份有限公司
二、关于本次会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 李文峰 李永奇
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-047
创业软件股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议的通知于2015年10月16日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2015年10月21日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》
经审查，监事会认为创业软件股份有限公司2015年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
《2015年第三季度报告》全文详见证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精神，公司对《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订并形成《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同时对《创业软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定亦进行了修改并形成了《创业软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《创业软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
鉴于公司监事沈健、监事俞志华于2015年8月向监事会提交了书面辞职报告。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名叶建先生、贾驰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）任期自公司2015年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
上述人员均不在公司担任董事、总经理及其他高级管理人员职务。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会
附：公司监事候选人简历
叶建先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA。
1990年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆(天津)国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，2000至2011年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，2011年至今任杭州联旗科技有限公司执行董事。
截至本公告披露之日，叶建先生未直接持有公司股份，直接持有本公司股东杭州阜康投资有限公司643,000股；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
贾驰女士，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1999至2000年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003至今在浙江工商大学任教，现任副教授。
截至本公告披露之日，贾驰女士未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-091
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意子公司深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，速易网络在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。
（二）投资额度
速易网络使用不超过7,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。
（三）资金来源
全部为速易网络的闲置自有资金。
（四）投资品种
为控制风险，速易网络投资购买的理财产品为流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品，产品期限不超过12个月。
（五）决议有效期
自速易网络完成股权交割之日起十二个月之内有效。有效期内，速易网络将根据资金投资计划购买银行保本理财产品，单个银行保本理财产品的投资期限不超过十二个月。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（六）关联关系
速易网络与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）董事会要求速易网络必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（二）公司财务部将对速易网络购买的理财产品进行严格监控，要求速易网络及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求速易网络及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司审计部对速易网络理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
三、审议程序
2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
（一）速易网络是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响速易网络的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
（二）使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高速易网络闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
五、购买银行理财产品情况
截至本公告日，速易网络在股权交割完成后使用闲置自有资金购买银行理财产品明细如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额|起始日期|终止日期|备注|
|1|浦发银行|财富班车进取4号（180天）|314|2017年6月9日|2017年12月6日|未到期|
|2|浦发银行|财富班车进取4号（180天）|190|2017年6月15日|2017年12月12日|未到期|
|3|工行臣田支行|工银理财共赢3号（定向）2017年第29期（177天）|2,000|2017年6月16日|2017年12月10日|未到期|
|4|浦发银行|财富班车进取3号（90天）|510|2017年6月22日|2017年9月20日|未到期|
|5|浦发银行|利多多现金管理2号(最短持有期7天）|200|2017年6月23日|2017年7月14日|到期已赎回|
|6|浦发银行|财富班车进取2号（60天）|1,000|2017年6月23日|2017年8月22日|到期已赎回|
|7|浦发银行|财富班车进取3号（90天）|1,490|2017年6月23日|2017年9月21日|未到期|
|8|浦发银行|利多多E路发B款|510|2017年6月23日|2017年7月6日|到期已赎回|
|合 计|||6,214||||

六、监事会意见
速易网络在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有
资金购买理财产品。
七、独立董事意见
在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机构保本理财产品有利于提高速易网络资金使用效率，增加投资收益，不影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。
八、保荐机构意见
鸿利智汇及子公司速易网络目前经营状况良好，财务状况稳健。在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用自有闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。鸿利智汇子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，广发证券对鸿利智汇子公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的专项核查意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-083深圳市欣天科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象向加利、杨书亮已离职不符合激励对象条件，同意注销向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未行权的股票期权 57,600份，详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-053）。
公司本次注销的股票期权数量为 57,600份，涉及人数为 2人。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2019年7月8日完成。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-07-040深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于公司董事、监事拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司副董事长金宇星先生、职工监事王剑先生拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、增持人：公司副董事长金宇星先生、职工监事王剑先生；
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展前景的信心；
3、增持方式：
金宇星先生、王剑先生拟响应中国证券监督管理委员会证监会【2015】 51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式在公司股票复牌之日起五个交易日内完成；
4、增持金额：金宇星先生拟增持不低于10万股；鉴于王剑先生曾于2015年3月13日以竞价交易方式减持过公司股份，王剑先生拟不低于人民币22万元增持公司股份。
二、其他事项说明
1、本次股份增持根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指
引》等规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 7月 8日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016002
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第一次会议的通知，会议于2016年1月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚，应参会董事9人，实际参会8人，其中齐桂华授权高成刚对本次会议议案进行表决。监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席本次会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
1、《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（1）根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部新增最高不超过人民币5000万元综合授信（具体额度以最终银行授信额度为准）。
（2）鉴于公司与大连银行北京分行的综合授信期限即将到期，为满足公司经营需要，增强未来的可持续发展能力。公司拟向该行申请5000万元人民币的综合授信额度（具体额度以最终银行授信额度为准）。
（3）公司与上海银行北京分行的综合授信期限即将到期，为满足公司经营需要，补充流动资金，增强未来的可持续发展能力。公司拟向该行申请12000万元人民币的综合授信额度（具体额度以最终银行授信额度为准）。公司股东栗延秋、贾则平上述事项分别提供 5,000,000股、5,439,095股的股票质押，栗延秋、贾春琳、董颖为上述事项提供连带责任担保。
上述授信均授权栗延秋女士代表公司与上述银行签署授信函及其项下相关法律文件。
2、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司于 2016年 2月 16日下午 2:30在公司三楼会议室召开 2016年第一次临时股东大会。《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
三、 备查文件
《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议》
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-088号广州海格通信集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2015年中期利润分配预案的议案》和《关于变更公司注册资本的议案》。
鉴于公司已于2015年8月26日完成2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本为 1,072,875,827股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年中期利润分配方案为：以目前公司总股本1,072,875,827股为基数，用资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 1,072,875,827股，转增后公司总股本将增加至2,145,751,654股。公司2015年中期不进行分红和送股。
公司已于近日完成了注册资本变更的工商登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本由 997,519,530元变更为2,145,751,654元；相应修改的《公司章程》完成备案。
工商登记其他内容未变。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年10月22日