证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-015苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年3月20日在苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店以现场方式结合通讯方式召开，应参加会议董事7人，现场参加会议4人，通讯方式表决 3人（董事张琦、独立董事尤政及独立董事张月红以通讯方式参加）。会议通知于 2013年 3月 14日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长安旭主持，公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用额度不超过13000万的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。
2、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州市姑苏支行申请授信额度的议案》为方便公司向中国农业银行股份有限公司苏州市姑苏支行（以下简称“农行姑苏支行）进行信贷业务，提高公司资金流动性和使用效率，公司拟向农行姑苏支行申请6000万授信额度。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任农渊先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。农渊先生简历如下：
农渊，男，壮族，1963年5月出生，中国国籍，西安交通大学管理工程专业本科、西安交通大学管理学院系统工程专业硕士，历任深圳深飞激光光学系统有限公司商务部业务员、副经理；深圳市先科娱乐传播有限公司发行部副主任、主任；深圳市先科娱乐传播有限公司总编室主任、副总编；深圳市激光节目出版发行公司总编；
深圳市雅昌恩优管业有限公司执行董事、经理。
农渊先生目前未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。农渊先生作为公司高级管理人员的候选人符合《公司
法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
经表决，同意 7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为加强苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现提议制定本制度。
制定本制度，不仅是相关法律法规和中国证监会的要求，也是公司完善和加强内部治理，做好信息披露工作的需要。
经表决，同意 7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于修改公司章程的议案》
为适应苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）上市后的工作需要，提高公司运作效率，进一步完善和加强公司内部管理，现提议对公司章程做如下修改：
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|原条款|修改后条款|

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|《公司章程》（草案）第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元人民币；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他担保情形。|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他担保情形。|
|《公司章程》（草案）第四十四条第二款 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条第二款 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。上市公司可以采用经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|《公司章程》（草案）第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的决策权限如下：（一）决定公司每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值 50%以下的对外投资事项，但委托理财、证券投资等风险投资事项为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。（二）决定公司每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值 50%以下的收购或出售资产事项（不含公司购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商业等与日常经营相关的资产）。（三）决定未达到本章程第四十一条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项。上述对外担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。（四）决定公司与关联自然人在30万元人民币以上的关联交易，以及与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 0.5%以上的关联交易。公司与关联人发生的交易金额在1000万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），应经股|第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在股东大会的权限以下，董事会审议批准符合下列标准（受赠现金资产除外） 之一的交易行为：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。其中，一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝|

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|东大会审议。（五）股东大会授予的其他投资、决策权限。董事会上述权限中属于法律、法规、部门规章或股票上市规则之规定事项的，其具体权限还应符合相关法律、法规、部门规章或股票上市规则的相关规定。|对值计算。（六）决定未达到本章程第四十一条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项。上述对外担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。（七）决定公司与关联自然人在30万元人民币以上的关联交易，以及与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 0.5%以上的关联交易。公司与关联人发生的交易金额在1000万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），应经股东大会审议。（八）股东大会授予的其他投资、决策权限。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。上述交易属于购买、出售资产的，则不含购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的， 仍包含在内。法律、法规、部门规章或股票上市规则规定应当提交股东大会审议的事项，董事会应当按照规定提交股东大会审议。|

6、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年4月8日14时在苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店四楼国际厅召开公司2014年第二次临时股东大会，以审议《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》及《关于修改公司章程的议案》相关事项。
经表决，同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年 3月21日