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股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-015恒通物流股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议
本关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年 4月 24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公司2018年度关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
“公司预计的 2018年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年4月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。该议案于2017年5月19日经公司2016年年度
股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下：
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|关联交易类型|关联方|关联交易内容|2017年预计交易金额(元)|
|销售|南山集团有限公司|运输费|50,000,000|

2017年，公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输服务，实现收入48,533,106.47元，在前次日常关联交易的预计范围内。
（三）公司 2017年度其他单笔关联交易金额较小，具体情况如下：
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|关联交易类型|关联方|关联交易内容|2017年度交易金额（元）|
|采购|龙口市南山建筑安装有限公司|建筑工程|29,883.50|
|采购|烟台南山庄园葡萄酒有限公司|葡萄酒|577,200.00|
|采购|龙口东海月亮湾海景酒店有限公司|餐费|61,754.00|
|采购|龙口南山国际会议中心有限公司|住宿费等|83,394.73|
|采购|龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司|餐费|8,719.00|
|采购|山东贝塔尼服装有限公司|工作服|3,130,598.32|
|销售|山东南山国际飞行有限公司|配件及维修|15,551.04|
|销售|山东南山铝业股份有限公司|运费|233,423.79|
|销售|格润富德农牧科技股份有限公司|配件及维修|8,519.59|

（四）2018年度日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类型|关联方|关联交易内容|2018年预计交易金额(万元)|
|销售|南山集团有限公司|提供运输服务|21,000|

注：本次日常关联交易预计的关联方包括南山集团有限公司及其关联公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：南山集团有限公司
法定代表人：宋建波
注册地址：山东省龙口市南山工业园
注册资金：100,000万元
经营范围：铝锭．铝型材系列．毛纺织系列．服装系列.板材系列．宾馆．酒
店．能源．游乐．建筑．企业生产的铝型材制品．板材家具．纺织品．服装.进出口商品．企业生产科研所需的原辅材料．机械设备．仪器仪表及零配件和相关技术＊加工．销售．管理服务＊；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发经营；仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（三）履约能力分析
上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、附件
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议
（二）经独立董事签字确认的事前认可意见
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-046
引力传媒股份有限公司
关于重大资产购买项目完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“引力传媒”)拟以支付现金方式购买宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致趣合伙”或“交易对方”）持有的上海致趣广告有限公司（以下简称“上海致趣”或“标的公司”）40%股权（公司于 2017年 9月收购了上海致趣60%股权，并于 2017年 9月 30日完成工商变更登记。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一资产进行收购，构成重大资产重组）。上述事宜已经公司 2018年 2月 6日召开的第三届董事会第三次会议、2018年3月6日召开的第三届董事会第四次会议、2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年6月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,详见公司于 2018年 2月 7日、2018年 3月 7日、2018年 3月 27日及 2018年 6月 14日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。截至本公告日,公司本次重大资产购买项目已完成交割,现将有关情况公告如下:
一、交易的交割情况
(一)交易对价的支付情况
2018年 6月 15日，引力传媒按照《上海致趣广告有限公司40%股权转让协议》约定条款向交易对方致趣合伙支付了本次重大资产购买交易对价的30%，即第一期对价款人民币伍仟柒佰陆拾万元（RMB57,600,000）。
(二)标的资产过户情况
截至本公告日，上海致趣已办理完毕股权过户的工商变更手续，成为公司的全资子公司。
二、中介机构结论性意见
(一)独立财务顾问意见
公司聘请的独立财务顾问光大证券股份有限公司认为：
1、本次交易已履行的决策及报批程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照相关规定履行了相关信息披露义务。
2、本次交易标的资产过户手续已经办理完毕，引力传媒已合法取得标的资产的所有权，本次交易不涉及债权债务转移。
3、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
4、在本次重大资产重组实施过程中，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员因本次交易发生更换或调整的情况；标的公司除因本次重组上市公司委派人员导致标的公司董事、监事、高级管理人员结构发生变动以外，不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员发生更换或调整的情况。
5、在本次重大资产重组实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也没有发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
6、本次交易各方已签署的相关协议及作出的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺内容的情形，继续履行不存在实质性障碍。
7、除已披露的事项外，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍或无法实施的风险。
(二)法律顾问意见
公司聘请的法律顾问北京市柯杰律师事务所认为：
1、本次重大资产重组交易的方案不违反相关法律、法规和规范性文件的强制性规定以及《引力传媒股份有限公司章程》；
媒存在被反垄断局处以 50万元以下罚款的风险；在反垄断局经审查后认定60%股权收购交易不构成排除、限制竞争效果的前提下，60%股权收购交易被反垄断局责令采取措施恢复到集中前状态的风险较小；在反垄断局仅作出罚款处罚的情况下，罚款处罚不会对本次重大资产重组交易的实施产生实质性影响；(ii)就40%股权收购交易，引力传媒可以不向反垄断局进行经营者集中申报；
3、除60%股权收购交易反垄断调查事宜外，本次重大资产重组交易的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件及《60%股权转让协议》和《40%股权转让协议》的规定。就60%股权收购交易反垄断调查事宜，如上文所述，在反垄断局仅作出罚款处罚的情况下，其不会对本次重大资产重组交易的实施产生实质性影响；
4、在本次重大资产重组交易实施过程中，未出现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情形；
5、在本次重大资产重组交易实施过程中，引力传媒的董事、监事、高级管理人员不存在因本次重大资产重组交易而发生更换和调整的情形；目标公司的董事、监事的变更符合《60%股权转让协议》和《40%股权转让协议》的约定，且均已履行了相应的法律程序，合法、有效；
6、在本次重大资产重组交易实施过程中，不存在引力传媒的资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在引力传媒为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
7、在本次重大资产重组交易实施过程中，未出现违反本次重大资产重组交易交易文件约定及相关承诺的情形；
8、在交易各方和目标公司按照本次重大资产重组交易交易文件和承诺履行各自义务和承诺的情况下，本次重大资产重组交易相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《引力传媒股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》；
2、光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于引力传媒股份有限公司重大资产购买项目实施情况之独立财务顾问核查意见》；
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2018年6月21日
天津天海投资发展股份有限公司
在海航集团财务有限公司存款风险处置预
案
为进一步规范天津天海投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”）与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）控制的海航集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在集团财务公司存款的资金风险,保障公司资金安全,特制定《天津天海投资发展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》（以下简称“本风险处置预案”）。
第一章 组织机构职责及风险处置原则
第一条成立存款风险处置领导小组(以下简称“领导小组”),由公司首席执行官任组长,为领导小组风险处置第一责任人,由公司财务总监、董事会秘书任副组长,领导小组成员包括计划财务部、风险控制部及董事会办公室等相关部门人员。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。领导小组下设办公室,办公地点设在公司计财部,由公司财务总监担任办公室主任、董事会秘书担任办公室副主任,具体负责日常的监督与管理工作。
第二条对存款风险的处置应遵循以下原则办理：
(一)统一领导,分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导；领导小组对董事会负责,全面负责存款风险的防范和处置工作。
(二)各司其职,协调合作。相关部门按照职责分工,积极筹划、落实各项防范化解风险的措施,相互协调,共同控制和化解风险。
(三)收集信息,重在防范。计财部应加强对风险的监测,督促集团财务公司及时提供相关信息,关注其经营情况,测试其资金流动性,并从海航集团及其成员单位或监管部门处及时了解相关信息,做到信息监控到位,风险防范有效。
(四)定时预警,及时处置。计财部应加强对风险的监测,对存款风险做到早发现、早报告,一旦发现问题,及时向领导小组报告,并采取果断措施,防止风险扩散和蔓延,将存款风险降到最低。
第二章风险监控与信息报告
第三条公司与集团财务公司的存、贷款等金融业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务，并签署关联交易协议。
第四条将资金存放在集团财务公司前，应查验集团财务公司是否具备有效《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件；
应当取得并审阅集团财务公司最近一个会计年度经有资格的会计事务所审计的年报，关注集团财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况，对集团财务公司的经营情况和资金风险进行评估。
第五条发生存款业务期间，公司计财部应当每年取得并审阅集团财务公司财务报表、财务报告以及其他相关材料，并指派专人每半年对存放在集团财务公司的资金的安全性和流动性进行测试，做出风险提示和预警。
现异常波动风险时，应及时向集团财务公司、海航集团及其成员单位或监管部门了解信息，并及时向公司董事会汇报。对可能存在风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三章风险应急处置
第七条公司在集团财务公司存款期间,集团财务公司出现下列规定的任一情形时,领导小组应立即启动处置程序,同时公司应当及时履行相应的信息披露义务:
(一)集团财务公司资产负债率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条（详见附注）的规定；
(二)集团财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪刑事案件等重大事项；
(三)发生可能影响集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
(四)公司在集团财务公司的存款余额占集团财务公司吸收的存款余额的比例超过50%；
(五)集团财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
(六)集团财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
(七)公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条处置预案程序启动后,领导小组应组织计财部相关人员敦促集团财务公司提供详细情况说明,并多渠道了解情况,必要时可进驻现场调查发生存款风险原因,分析风险的动态,同时,根据风险起因和风险状况,落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任,并制定风险处置方案。该方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容:
(一)各部门、各单位的职责分工和应采取的措施,应完成的任务以及应达到的目标；
(二)各项化解风险措施的组织实施；
(三)化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险,领导小组应与集团财务公司召开联席会议,要求集团财务公司采取积极措施,进行风险自救,避免风险扩散和蔓延,具体措施包括：
(一)暂缓或停止发放新增贷款,组织回收资金；
(二)立即卖出持有的国债或其他债券；
(三)对拆放同业的资金不论到期与否,一律收回；
(四)对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构及时收回贷款本息等；
(五)必要时共同起草文件向海航集团有限公司寻求帮助,确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第十条突发性存款风险平息后,领导小组要加强对集团财务公司的监督,要求集团财务公司增强资金实力,提高抗风险能力,重新对集团财务公司存款风险进行评估,调整存款比例。
第十一条领导小组联合集团财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结,吸取经验、教训,更加有效地做好存款风险的防范和处置工作,如果影响风险的因素不能消除,则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十二条本风险处置预案的解释权归公司董事会。
附注：《企业集团财务公司管理办法》第三十四条：
财务公司经营业务，应当遵守下列资产负债比例的要求：
（一）资本充足率不得低于10%；
（二）拆入资金余额不得高于资本总额；
（三）担保余额不得高于资本总额；
（四）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%；
（五）长期投资与资本总额的比例不得高于30%；
（六）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。
中国银行业监督管理委员会根据财务公司业务发展或者审慎监管的需要，可以对上述比例进行调整。
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019-050
中闽能源股份有限公司
2019年上半年发电量完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
据公司统计，截止2019年6月30日，公司下属各项目累计完成发电量52958.46万千瓦时，比去年同期50563.29万千瓦时增长4.74%；累计完成上网电量51491.33万千瓦时，比去年同期49326.33万千瓦时增长4.39%。
公司下属各项目2019年上半年发电量完成情况如下：
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|风电场名称|项目名称|装机容量(万千瓦)|持有比例（%）|发电量（万千瓦时）|||
|||||本期|去年同期|同比（%）|
|中闽（福清）风电有限公司|嘉儒风电场一期|4.8|100|5387.23|5651.27|-4.67|
||嘉儒风电场二期|4.8||5571.79|5666.58|-1.67|
||泽岐风电场|4.8||5734.15|5634.46|1.77|
||钟厝风电场|3.2||4083.63|4048.24|0.87|
||5MW样机|0.5|租赁|443.42|365.86|21.20|
|中闽（连江）风电有限公司|北茭风电场|4.8|100|4596.16|4233.00|8.58|
||黄岐风电场|3|100|2833.24|2870.01|-1.28|
|中闽（平潭）风电有限公司|青峰风电场|4.8|51|7426.46|7966.96|-6.78|
|中闽（哈密）能源有限公司|红星二场光伏一电站|2|100|1723.39|1246.64|38.24|
|黑龙江富龙风力发电有限责任公司|乌尔古力山风电场一期|3|100|3939.90|3476.35|13.33|
||乌尔古力山风电场二期|3||4553.73|3704.37|22.93|
|黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司|五顶山风电场|4.95|100|6665.36|5699.55|16.95|
|合 计||43.65||52958.46|50563.29|4.74|

说明：装机容量指已投产的并网容量。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019— 034
中国铁建股份有限公司
2018年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00
●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
公司已于《中国铁建股份有限公司 2018年年度报告》中披露了 2018年利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司 2018年度现金分红具体情况，公司定于2019年5月10日举行现金分红说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年 5月 10日（星期五）下午 15:00-16:00
召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事长、总会计师、董事会秘书和财务部、董事会秘书局等
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019— 034
有关部门负责人。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 5月 10日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
2.投资者可在 5月 10日下午 15:00-16:00通过“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐衍
电话：010-52688600
传真：010-52688302
邮箱：ir@crcc.cn
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2016-003
上海亚通股份有限公司第八届监事会第3次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：上海亚通股份有限公司第八届监事会第3次会议的通知于2016年1月11日发出，会议于2016年1月15日下午以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港港区资产的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：在转让牛棚港港区等资产中程序合法。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于利润分配、续聘会计师事务所及担保情况
等事项的说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司 2014年度利润分配预案、续聘会计师事务所以及担保情况等事项发表如下说明和独立意见：
1、关于公司 2014年度利润分配预案
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司《2014年度利润分配预案》进行了认真核查。公司本年度拟不进行现金分红，是基于公司的房地产行业资金需求较大，尤其为使子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司于 2015年开工的住宅项目一期能顺利建设，务必对该公司实施增资，以确保其住宅项目一期的自有资金充足率达标，致使公司留存的未分配利润全部用于上述增资。我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，而本年度不进行现金分红，不但可以降低公司的融资总量，减少财务费用，更重要的是有利于上述住宅项目的如期完工交付，有利于公司的长足发展，有利于提高公司的股东回报。
所以，公司董事会提出的 2014年度利润分配预案，充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定；充分考虑到了公司和公司股东特别是公司中小股东的权益，符合公司长远利益。鉴于此，我们认为，公司本年度拟不进行现金分红是合理的，我们对此不表示异议，同意将公司《2014年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，经审计的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会二○一四年度会议对该会计师事务所为公司2014年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第八次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司 2014年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，为此，同意此议案经公司董事会决议后报股东大会批准。
3、对担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经查验，本报告期内，公司所有的对外担保均依据公司股东大会批准，并作了充分和完整的披露，符合相关法律法规和公司章程的规定。
经查验，本报告期内，公司仅为子公司提供担保。公司报告期内对子公司担保发生额合计为 65,000万元人民币。截至本报告期末，公司对子公司担保余额合计为 99,200万元人民币，占公司净资产的比例为53.37%；公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为 99,200万元人民币。
（以下无正文）
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独立事签名
:
杨 彪
南京银行股份有限公司
会计政策变更专项报告
截至 2014年 12月 31日止年度
普华永道中天特审字(2015)第1339号(第一页，共二页)南京银行股份有限公司董事会：
我们审计了南京银行股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2015年 4月 27日出具了报告号为普华永道中天审字(2015)第 10093号的标准无保留意见审计报告。
财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的贵公司2014年度会计政策变更专项说明(以下简称“专项说明”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，贵公司编制了后附的专项说明。设计、执行和维护与编制和列报专项说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对专项说明实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
关于南京银行股份有限公司2014年度会计政策变更的专项报告(续)
普华永道中天特审字(2015)第1339号(第二页，共二页)根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的2014年度会计政策变更专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为贵公司披露2014年度会计政策变更专项说明之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 胡 亮
中国•上海市 注册会计师
2015年4月27日 周 章
南京银行股份有限公司
会计政策变更专项说明
2014年度
南京银行股份有限公司关于
会计政策变更的说明
一、会计政策变更的原因
财政部于2014年颁布《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37号—金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。
南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)在编制 2014年度合并及公司的财务报表（以下合称“本集团财务报表”）时已采用上述准则。
二、会计政策变更的影响
上述会计准则的施行对本集团 2014年 12月 31日的财务状况及 2014年度经营成果及现金流量未产生重大影响。上述新颁布及修订的会计准则对本集团2014年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面。具体分析如下：《企业会计准则第39号—公允价值计量》统一了公允价值的计量，改进了公允价值计量相关的披露。本集团2014年度财务报表已根据该准则的要求计量公允价值，并进行了恰当的披露。
《企业会计准则第40号—合营安排》对合营安排的认定、分类以及合营安排中各参与方的会计处理进行了修订和规范。截至2014年12月31日止，本集团未发生过合营安排业务，故该准则的修订对本集团无影响。
《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》规范了企业在子公司、合营安排、联营企业及未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。本集团2014年度财务报表增加了结构化主体的披露，对于其他披露要求进行了恰当的披露。
南京银行股份有限公司
会计政策变更专项说明
2014年度
二、会计政策变更的影响(续)
《企业会计准则第 2号—长期股权投资》对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，要求由长期股权投资调整至可供出售金融资产。本集团根据该准则要求将该类投资进行了追溯调整，调整如下：
2013年12月31日 2013年1月1日人民币千元 人民币千元长期股权投资 (8,600) (8,600)可供出售金融资产 8,600 8,600《企业会计准则第 9号—职工薪酬》的主要修订内容是增加了设定受益计划的会计处理规定。本公司已根据修订后的准则对本集团各项职工福利进行了梳理和评价，认为该修订准则的采用对本集团的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。本集团 2014年度财务报表已按照该准则的要求进行了恰当的披露。
《企业会计准则第30号—财务报表列报》的修订主要完善了财务报表的编制原则并明确了一些重要概念，变更了财务报表中的部分列示方式，增加了部分披露要求。本集团2014年度财务报表已按照该准则的要求进行了恰当的列示和披露。
《企业会计准则第 33号—合并财务报表》修改了控制的定义。本公司按照该修订准则有关控制的定义和判断控制需要考虑的要素，对相关投资(包括结构化主体)进行了评估。该修订准则的采用未导致本集团财务报表的合并范围发生变化。
南京银行股份有限公司
会计政策变更专项说明
2014年度
二、会计政策变更的影响(续)
《企业会计准则第 37号—金融工具列报》补充和明确了金融工具列报准则的适用范围，完善了相应的披露。本集团 2014年度财务报表已按照该准则的要求进行了恰当的披露。
采用上述会计准则及其影响已在本集团2014年度财务报表中予以披露。
姓名：
职位： 法定代表人
姓名：
职位： 行长
姓名：
职位： 财务负责人
姓名：
职位： 财务机构负责人
公司名称：南京银行股份有限公司
公司盖章：
签署日期：2015年4月27日
锦州新华龙钼业股份有限公司
审计委员会2013年履职情况报告
2013年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、本公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2013年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事王瑞琪、姚长辉和公司董事秦丽婧三名成员组成，其中独立董事王瑞琪先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2013年度，审计委员会以通讯方式共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议就公司年报、半年报和季报审计、会计师事务所改聘等相关事项进行了审议。
三、审计委员会 2013年度主要工作内容情况
1、2012年年报审计工作中的履职情况
在公司2012年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注
册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。
年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2012
年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大信会
计师事务所（以下简称“大信”）执行2012年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为大信为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
经公司董事会及审计委员会研究，根据公司《章程》等有关规定，公司聘请具有证券业从业资格并有为上市公司提供审计服务的经验
与能力的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作材料，同时督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的
职责，较好地完成了公司交办的各项工作。在新的会计年度内，公司董事会审计委员会将继续兢兢业业，尽职尽责的履行审计委员会的职责，进一步完善和改进相关工作。
审计委员会委员：
王瑞琪
姚长辉
秦丽婧
锦州新华龙钼业股份有限公司 2014年 4月 17日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-58号
国机汽车股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津中进沛显汽车服务有限公司（以下简称“中进沛显”）本次对中进沛显担保金额为2,500万元，累计为其担保金额为2,500万元。
未提供反担保
本公司及其控股公司目前对本公司下属控股公司的担保总额为29,540万元
（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.13%。
本公司下属控股公司为客户提供汽车按揭贷款担保，本公司将根据实际发生情况在相关定期报告中予以披露。
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属控股公司中进沛显向广汽汇理汽车金融有限公司（以下简称“广汽汇理”）申请的库存融资额度提供连带责任保证，担保金额2,500万元，担保期限壹年。
（二）担保事项内部决策程序
2017年 5月 12日，本公司召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案》，其中对中进沛显提供的担保额度不超过2,500万元，本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
天津中进沛显汽车服务有限公司
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路39号
注册资本：1,000万元
法定代表人：徐军
主要经营范围：广汽三菱和三菱品牌汽车的销售；汽车技术服务，汽车配件、摩托车及配件、金属材料、五金工具、服装日用百货、普通机械的批发、零售及进出口；汽车装潢；汽车仓储；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；保险兼业代理（代理险种：财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；以上相关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：本公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司持股50%，香港沛显实业有限公司持股40%，自然人股东持股10%，中进沛显为纳入本公司合并报表范围的控股公司。
截止2017年9月30日，中进沛显的资产总额4,670.55万元，负债总额2,833.57万元，净资产1,836.98万元，资产负债率60.67%；2017年1-9月利润总额273.38万元，净利润205.33万元。
三、担保协议的主要内容
本公司已为下属控股公司中进沛显向广汽汇理申请的2,000万元库存融资额度提供担保，担保期限自2016年9月19日至2017年9月18日。因额度到期，中进沛显向广汽汇理申请库存融资额度调整为2,500万元，主要用于车辆采购，由本公司提供担保，担保期限自2017年12月6日至2018年12月5日。
四、董事会意见
本公司为控股公司中进沛显提供担保，为其经营发展需要，中进沛显具有足够的债务偿还能力，且为本公司下属控股公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至公告日，本公司及其控股公司对本公司下属控股公司的实际担保总额为29,540万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.13%；本公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
（一）经销商库存融资合作协议；
（二）保证协议；
（三）保证协议补充协议；
（四）被担保公司营业执照复印件；
（五）被担保公司最近一期财务报表；
（六）股东大会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2015—079
紫金矿业集团股份有限公司
关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为保证正常生产经营和技术改造资金需要，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属参股公司福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马坑矿业”）拟于2015年向有关银行申请综合授信贷款额度不超过8亿元，并由其控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建省稀有稀土集团”）为上述融资融信提供担保，马坑矿业其它两家股东以所持马坑矿业股权提供反担保，即本公司以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有权益出质给福建省稀有稀土集团，以此提供反担保。
福建省稀有稀土集团持有马坑矿业51%股份，本公司持有马坑矿业41.5%股份，福建省第八地质大队持有马坑矿业7.5%股份。
本公司副总裁谢成福先生同时出任马坑矿业董事职务，根据上海证券交易所上市规则，马坑矿业为本公司关联人士，本事项构成关联交易。
本公司第五届董事会第十二次会议审议通过上述对外担保及关联交易议案，公司12名董事均参与表决并一致审议通过。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
因本次担保构成关联交易，且马坑矿业截止2015年9月底的资产负债率超过70%，根据有关法律法规及公司章程，本次担保经公司董事会审议通过后，尚须提交股东大会以特别决议形式审议批准。
截至本公告日，本公司为马坑矿业提供的担保额为0万元，为福建省稀有稀土集团提供的担保额为0万元。
二、主债务人基本情况
公司名称：福建马坑矿业股份有限公司
注册地点：福建省龙岩市新罗区
法定代表人：严明
注册资本：70,000万元
经营范围：铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采；珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2014年12月31日，马坑矿业的资产总额为 329,152.58万元，负债总额为224,519.06万元（其中银行借款206,752.23万元，流动负债总额158,419.06万元），净资产为104,633.52万元，资产负债率为68.21%。2014年度实现销售收入59,294.44万元，净利润5,538.41万元。（以上财务数据经审计）
截至 2015年 9月 30日，马坑矿业的资产总额为 353,820.40万元，负债总额为255,925.51万元（其中银行借款239,342.79万元，流动负债总额164,024.66万元），净资产为 97,894.89万元，资产负债率为72.33%。2015年 1-9月实现销售收入33,031.20万元，净利润-2,016.68万元。（以上财务数据未经审计）
三、被担保人的基本情况
公司名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司
注册地点：福建省福州市省府路1号
法定代表人：陈军伟
注册资本：160,000万元
经营范围：对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料，有色金属（不含贵金属），黑色金属及其压延产品，非金属矿及制品，普通机械，干电池，建筑材料、化工原料（不含危险品及易制毒化学品），汽车零部件，工艺美术品的批发、零售；冶金技术服务及相关信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2014年12月31日，福建省稀有稀土集团的资产总额为2,652,245.93万元，
负债总额为 1,367,109.19万元（其中银行借款 234,950.30万元，流动负债总额 1,002,630.99万元），归属于母公司所有者权益为 427,173.30万元，资产负债率为51.55%。2014年度实现销售收入 1,133,748.84万元，归属于母公司所有者的净利润 13,674.49万元。（以上财务数据经审计）
截至2015年9月30日，福建省稀有稀土集团的资产总额为2,686,444.12万元，负债总额为 1,420,074.94万元（其中银行借款 667,789.04万元，流动负债总额 1,031,442.19万元），归属于母公司所有者权益为 405,796.79万元，资产负债率为52.86%。2015年1-9月实现销售收入675,376.85万元，归属于母公司所有者的净利润-7,773.34万元（以上财务数据未经审计）
福建省稀有稀土集团系福建省国资委下属国有独资公司，本公司与福建省稀有稀土集团无关联关系。
四、反担保协议主要内容
马坑矿业拟于2015年向有关银行申请综合授信贷款额度不超过8亿元，并由其控股股东福建省稀有稀土集团为上述融资融信提供担保，其它两家股东以所持马坑矿业股权提供反担保，即本公司以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有权益出质给福建省稀有稀土集团，以此提供反担保。
有关反担保协议尚未签署，提请股东大会授权公司经营层签署相关协议。
五、独董意见
公司独立董事认为：本公司按股权比例为马坑矿业融资融信提供反担保，体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整体利益。
该担保事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，因此同意本次担保事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、董事会意见
本公司董事会认为，鉴于福建省稀有稀土集团为马坑矿业提供全额担保，且马坑
矿业生产经营正常，本着风险共担、利益共享的公平原则，同意以所持有的马坑矿业的股权及派生的所有权益出质给福建省稀有稀土集团，以此提供反担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币732,244万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额116,599万元），占公司2014年度经审计净资产的26.10%，不存在逾期对外担保。
八、备查文件目录
1、五届十二次董事会决议。
2、独立董事对关联交易的意见。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
上海柴油机股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年度，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，本着维护上市公司合法权益、保障中小股东利益的原则，公司三名独立董事孙勇先生、罗建荣先生、楼狄明先生分别在财务会计、法律和公司治理、节能与新能源汽车能源动力系统和柴油发动机研究领域就公司的经营发展战略和重大决策事项，勤勉尽责开展工作，并就公司关联交易、聘任会计师事务所、对外担保和资金占用核查等进行独立判断并发表意见，较好地履行了《公司章程》和《独立董事工作细则》中赋予独立董事的职责，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将公司独立董事 2016年工作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
公司独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况如下：
孙勇先生：现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人，为会计学硕士，中国注册会计师资深会员，英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA），澳洲资深注册会计师（FCPAAustralia），副研究员，兼任上海证券交易所上市委员会委员、上海市注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会专业指导委员会委员、上海市科技创业导师等。
罗建荣先生：现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、执业律师，工商管理学博士，兼任中国法学会会员、上海市作家协会会员、九三学社上海市委经济委员会委员。
楼狄明先生：现任同济大学教授、博士生导师、汽车学院汽车发动机设计研究所所长，兼任上海市内燃机学会副理事长；中国内燃机学会理事、中小功率柴油机分会副主任委员、油品与清洁燃料分会副主任委员；全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、全国变性燃料乙醇和燃料乙醇标准化技术委员会委员。
公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系，均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
孙勇先生作为公司独立董事，2016年度，公司召开了 5次董事会会议，孙勇先生亲自出席了 5次会议，另外，孙勇先生还积极参加了董事会下属审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议。2016年度，公司审计委员会召开 4次会议，孙勇先生出席 4次，薪酬与考核委员会召开 1次会议，孙勇先生出席 1次。
罗建荣先生作为公司独立董事，2016年度，公司召开了 5次董事会会议，罗建荣先生亲自出席了 5次会议。另外，罗建荣先生还积极参加了董事会下属提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会有关会议。2016年度，公司提名委员会召开 2次会议，罗建荣先生出席 2次；审计委员会召开 4次会议，罗建荣先生出席 4次；薪酬与考核委员会召开 1次会议，罗建荣先生出席 1次。
楼狄明先生作为公司独立董事，2016年度，公司召开了 5次董事会会议，楼狄明先生亲自出席了 4次会议，以书面委托方式委托其他独立董事代为表决 1次。另外，楼狄明先生还积极参加了董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会有关会议。2016年度，公司战略
委员会召开 1次会议，楼狄明先生出席 1次；提名委员会召开 2次会议，楼狄明先生亲自出席 1次，以书面委托方式委托其他独立董事代为表决 1次；薪酬与考核委员会召开 1次会议，楼狄明先生出席 1次。
2016年度，公司独立董事对董事会及下属委员会有关会议的议案积极提出了对公司发展有价值的专业意见及建议，对公司董事会审议的各项议案未提出过异议，并在董事会召开会议期间和不定期对公司进行了现场考察。
2016年度，公司共召开 1次股东大会，即 2015年度股东大会。
孙勇先生、罗建荣先生、楼狄明先生均积极出席了会议并认真听取股东、特别是中小股东对公司发展的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在任职期间，公司三名独立董事对公司关联交易、聘任会计师事务所、对外担保和资金占用核查、补选董事和聘任高级管理人员及薪酬、现金分红、内部控制的执行、公司及股东承诺履行情况、信息披露等事项进行了重点关注，公司独立董事认为，公司董事会及下属专门委员会的运作情况规范良好，能够注重保护中小股东利益，重视独立董事意见，上市公司对公司独立董事的工作给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。在任职期间，公司独立董事也均能及时获取公司相关资料，了解公司生产经营动态，开展监督与核查工作，较好地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。
在编制上市公司 2016年度报告工作中，根据中国证监会和上海证券交易所关于做好上市公司 2016年年度报告工作的要求，公司独立董事均积极按要求认真开展了与年报审计会计师的审计监督和审
计沟通工作，并对审计报告进行了认真审议。
四、总体评价和建议
2016年，本着对全体股东高度负责的态度，公司独立董事忠实勤勉地履行了公司在《章程》和《独立董事工作细则》中赋予独立董事的职责，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。
2017年，公司独立董事将分别在财务会计研究和规范公司治理等法律法规研究及节能、新能源汽车能源动力系统研究等领域积极开展工作，努力维护公司及中小股东利益，特别是加强对重大投资经营决策等事项及董事会决议执行情况的监督，谨慎、认真、勤勉地履行职责，为保护全体股东、特别是中小股东的利益，促进公司的规范健康发展和提高公司治理水平做出新的贡献。
独立董事：孙勇
罗建荣
楼狄明
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临2019-052
西部黄金股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年12月9日收到公司副总经理唐向阳先生的书面辞职报告。唐向阳先生因工作原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职后，唐向阳先生不在公司担任其他职务。
唐向阳先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对唐向阳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会 2019年12月10日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-070财通证券股份有限公司
关于聘请2018年度财务报告及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一载、、误股导票性交陈易述异或常重波大动遗的漏情。况介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月11日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过《关于聘请 2018年度财务报告及内控审计机构的议案》，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2018年度财务报告与内部控制审计机构。
天健具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。经公司招标评审委员会综合评议，公司党委会、总办会同意，并报经审计委员会审议同意，董事会同意聘任天健为公司 2018年度财务报告与内部控制审计机构，授权经营管理层根据具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期1年，并同意将议案提交2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就聘请2018年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年12月11日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-035山西省国新能源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年8月26日以现场会议方式，在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。其中，杜寅午先生委托申长平先生出席并表决。
本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于选举公司第九届董事会董事长的议案：
经公司2018年年度股东大会审议通过，刘军先生担任公司第九届董事会董事，根据《公司章程》规定，选举刘军先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；
经公司2018年年度股东大会审议通过，凌人枫先生担任公司第九届董事会董事，根据《公司章程》规定，选举凌人枫先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；
公司第八届董事会各专门委员会委员在任期内圆满地完成各职能工作，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司第九届董事会正式组建完毕，为满足公司的发展和实际需要，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
审计委员会成员进行重新选举，相关被选人员如下：
3.1关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案；
公司第九届董事会战略委员会委员为：
董事：刘军、谭晋隆；独立董事：丁宝山；召集人：刘军。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.2关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为：
董事：凌人枫；独立董事：张建席、樊燕萍；召集人：张建席。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.3关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案；
公司第九届董事会提名委员会委员为：
董事：陈勇明；独立董事：申长平、张建席；召集人：申长平。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.4关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案；
公司第九届董事会审计委员会委员为：
董事：刘联涛；独立董事：樊燕萍、申长平；召集人：樊燕萍。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于调整公司组织架构的议案；
为适应公司集团化管控的趋势，进一步优化资源配置，强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，董事会同意公司内部组织机构进行如下调整：1、增设“投资规划部”，负责公司战略管理和投资管理工作。
2、增设“市场运行部”，负责公司市场营销、运行管理和绩效考核工作。
3、“财务投资部”变更为“财资管理部”，负责公司预算管理、会计核算、资金管理、税务管理等工作。
本次组织架构调整后，公司共设置八个职能部门，具体如下：
党委办公室、综合管理部、证券事务部、财资管理部、投资规划部、市场运行部、审计法务部、监察部。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于2019年半年度定期报告全文及摘要的议案；
详见公司于2019年8月27日披露的《2019年半年度定期报告全文及摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于会计政策变更的议案；
详见公司于2019年8月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-037）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于《2019年1-6月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
详见公司于2019年8月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司2019年1-6月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于全资子公司山西天然气有限公司申请终止转让所持6家公司股权事宜的议案；
山西天然气有限公司转让山西国际电力天然气有限公司100%股权（国资监测编号G32018SX1000018）、晋中市中心城区洁源天然气有限公司88.67%股权（国资监测编号G32018SX1000019）、清徐县凯通天然气有限公司70%股权（国资监测编号G32018SX1000020）、山西临县国新燃气有限公司51%股权（国资监测编号G32018SX1000021）、灵石县通义天然气有限责任公司41%股权（国资监测编号G32018SX1000022）及临汾市城燃天然气有限公司35%股权项目（国资监测编号
G32018SX1000023），于2018年11月13日在山西省产权交易市场挂牌，截至目前仍无意向受让方报名参与竞买，且评估报告有效期已过。为不影响以上公司的正常经营及融资，董事会同意山西天然气有限公司向山西省产权交易市场申请终止股权转让。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于公司向关联方提供担保的议案。
详见公司于2019年8月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2019-038）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
本次会议审议的第九项议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2019年8月27日