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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-123乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司
进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司35%股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
1、交易基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司（以下简称：上海形状）本次拟使用不超过人民币42,030.98万元，进一步收购控股子公司宁波秉琨投资控股有限公司（以下简称：宁波秉琨）少数股东持有的35%股权。收购完成后，上海形状将持有宁波秉琨98.05%股权。
2、交易审议情况
2018年 10月 8日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司35%股权》的议案。董事会同意上海形状进一步收购宁波秉琨少数股东持有的35%股权，并授权董事长蒲忠杰先生全权办理与本次收购相关的具体事宜。
该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：宁波秉琨投资控股有限公司
统一社会信用代码：9133020630896077X7
企业类型：有限责任公司
成立时间：2014年11月
注册资本：12989.690700万人民币
法定代表人：沈沛
住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼320室
营业范围：投资管理；投资咨询；企业管理与咨询；市场信息咨询服务；医疗技术的开发、技术服务、技术转让；高新技术项目的投资和管理。
股权结构：上海形状控股63.05%。
2、宁波秉琨最近一年一期财务数据如下：
单位（万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年6月30日||2017年12月31日|
|总资产||30,130.12||31,175.07||
|所有者权益||26,497.11||28,006.94||
||项目||2018年1-6月||2017年度|
|营业收入||13,006.58||22,118.15||
|净利润||4,489.76||8,709.26||

三、本次交易的主要内容
1、投资方案
经各方确认，宁波秉琨的整体估值为人民币120,088.50万元。上海形状拟以不超过人民币42,030.98万元的价格收购宁波秉琨少数股东持有的35%股权，上述交易完成后，上海形状总计持有宁波秉琨98.05%的股权。
2、资金来源
本次投资资金使用自筹资金。
四、本次交易对公司的影响
近年来腔镜手术器械一直保持高速增长势头，但大部分市场仍被国外进口产品所垄断，秉琨旗下多家子公司是最早开发出国产吻合器的企业，经过多年持续投入和稳健发展，已形成了研发领先、全产业链生产布局及多模式销售推广的商业模式，使其成为国内该领域的领军企业。宁波秉琨不仅拥有多个高端外科医疗器械注册证及专利，而且是国内极少数拥有腔镜下切割器和吻合器注册证并具备
大规模制程能力的企业。2015年乐普医疗控股后，迅速将双方的销售网络进行
优化重组，快速复制乐普医疗冠脉支架进口替代路径，既扩大了乐普医疗在外科
手术耗材领域的市场渗透率，也强化了乐普医疗原有核心产品先心封堵器、心脏瓣膜等高值耗材产品的市场占有率。本次进一步收购宁波秉琨，不仅会扩大乐普医疗在整个医疗领域的影响力，还将对乐普医疗未来的产业布局和战略纵深空间产生极为重要的影响。
公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年十月九日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-106东莞勤上光电股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月18日收到公司副总经理孙伟华先生的书面辞职申请，孙伟华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，孙伟华先生辞职后不在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，孙伟华先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至当前，孙伟华先生未持有公司股票。孙伟华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。孙伟华先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对孙伟华先生做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-109号四川金路集团股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
2.召集人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局
3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2015年第二次临时董事局会议审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2015年 12月 22日（星期二）下午14∶30时（2）网络投票时间为：2015年 12月 21日-2015年 12月 22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 21日 15:00至 2015年 12月 22日 15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 12楼会议厅。
6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止 2015年 12月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.股权登记日：2015年 12月 17日
8.出席对象
（1）截止 2015年 12月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）股东大会审议事项
审议《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见2015年12月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；
2.登记地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
3.登记时间：2015年 12月 18日（上午8∶30——11∶30，下午3∶00——5∶00）。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程：
1.投票代码：360510
2.投票简称：金路投票
3.投票时间：2015年 12月 22日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
4.股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360510；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于终止公司重大资产重组事项的议案|1.00|

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

（5）确认投票完成。
5.注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月21日下午15：00，
结束时间为 2015年 12月 22日（现场股东大会结束当日）下午15：00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
五、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：廖荣
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室
邮政编码：618000
附：授权委托书1（社会公众股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于终止公司重大资产重组事项的议案||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书2（法人股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位对四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于终止公司重大资产重组事项的议案||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-028
石家庄以岭药业股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月16日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与网上业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理吴相君先生，董事兼副总经理、财务负责人戴奉祥先生，独立董事张维先生，保荐代表人陈淑绵女士和董事会秘书吴瑞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-069
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2018年9月12日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给安徽国元信托有限责任公司，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富安公司|是|1,600万|2018-09-11|办理解除质押登记手续之日|安徽国元信托有限责任公司|6.25%|融资|

截至 2018年 9月 11日，富安公司持有本公司股份 256,013,898股，占本公司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份244,000,000股，占其所持本公司股份总数的95.31%，占本公司总股本的11.35％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年九月十三日
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017年 10月 31日以现场及通讯方式召开，审议了《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》、《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的决议》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
（一）独立董事对《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》的独立意见
大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于隆鑫泰及公司的长远发展，符合公司整体利益。隆鑫泰为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司、实际控制人及隆鑫泰其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。本次隆鑫泰申请授信及融资业务、公司、实际控制人、隆鑫泰股东为其提供担保的行为已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定。因此我们一致同意隆鑫泰向银行申请融资额度，并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人陈启丰及隆鑫
泰其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：余刚 张立 陈少瑾
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-136
浙江晶盛机电股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153294号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在一定
的不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年11月24日
金科地产集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-100号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】987号），具体批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过340,557,300股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：金科地产集团股份有限公司
联系人：刘忠海
联系电话：023-63023656
联系传真：023-63023656
联系地址：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦7楼
2、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
保荐代表人：孙茂峰、钟铁锋
联系人：黄文雯
联系电话：021-68761105
联系传真：021-68762320
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号22层
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年九月二十五日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-096贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|贝因美集团有限公司|是|101,000,000|2018年9月27日|2018年12月10日|杭州高新科技创业服务有限公司|28.87%|提前赎回|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，贝因美集团共持有公司股份349,852,890股，占公司总股本的34.21%；其所持有公司股份累计被质押248,850,000股,占其持有公司股份总数的71.13%，占公司总股本的24.34%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十一日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
为推进张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年股票期权和限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)的顺利进行,激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员、骨干员工勤勉、尽责、高效地开展工作,推动公司业绩提升,实现公司经营目标,根据有关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划方案,特制定本办法。
一.考核目的
进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,保证股权激励计划的顺利实施,并在最大程度上发挥股权激励的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二.考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而提高管理绩效,实现公司与全体股东利益最大化。
三.考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象,包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及控股子公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。
四.考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责考核工作的具体实施,对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五.绩效考评评价指标及标准
1.公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权与限制性股票,在未来的三个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权/解除限售,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。
各期授予股票期权与限制性股票(包括预留部分)的各年度绩效考核目标如下表所示:
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|首次授予第一个行权期|2017年净利润不低于2,500万元|
|首次授予第二个行权期/预留部分第一个行权期|2018年净利润不低于3,500万元|
|首次授予第三个行权期/预留部分第二个行权期|2019年净利润不低于4,500万元|

2.个人层面业绩考核要求
激励对象当年实际可行权/解除限售的权益数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核结果|A|B|C|D|E|
|评分（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|60＞S|
|标准系数|100%|80%|60%|40%|0%|

 3.考核结果应用
若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度。反之,若行权/解除限售条件未达成,则公司按照本计划,激励对象所获期权当期可行权份额注销,所获限制性股票当期可解除限售份额回购注销。
六.考核期间与次数
1.考核期间
激励对象期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2.考核次数
激励计划期权行权/限制性股票解除限售期间每年度一次。
七.行权/解除限售
1.董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告,确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。
2.绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八.考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作,保存考核结果,并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九.考核结果的反馈及应用
1.被考核者有权了解自己的考核结果,薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2.如被考核者对考核结果有异议,可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉,薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核,并根据复核结果对考核结果进行修正。
3.考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
十.考核结果归档
1.考核结束后,董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2.为保证绩效激励的有效性,绩效记录不允许涂改,若需重新修改或重新记录,须当事人签字。
3.绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一.附则
1.本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2.本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2015-006兰州三毛实业股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）于于 2015年 2月 11日收到董事许忠运先生和职工代表董事、副总经理乔魁先生提交的书面辞职报告。许忠运先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。乔魁先生因身体原因，申请辞去公司第五届董事会职工代表董事和副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。许忠运先生和乔魁先生均未持有本公司股票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许忠运先生和乔魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本公司将按照《公司法》和《公司章程》规定，尽快选出新的董事和职工代表董事，并选聘副总经理。
本公司对许忠运先生和乔魁先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、公司经营情况回顾
本节内容请详见《2016年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集董事会会议18次，其中现场会议2次，通讯会议16次。
具体情况如下：
1、公司第七届董事会第二十次通讯会议于 2016年 1月 12日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年1月13日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
2、公司第七届董事会第二十一次通讯会议于2016年3月21日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2015年3月23日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
3、公司第七届董事会第五次会议于2016年4月22日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
4、公司第七届董事会第二十二次通讯会议于2016年4月28日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年4月30日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
5、公司第七届董事会第二十三次通讯会议于2016年5月17日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年5月18日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
6、公司第七届董事会第二十四次通讯会议于 2016年 6月 6日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年6月7日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
7、公司第七届董事会第二十五次通讯会议于2016年6月20日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年6月21日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
8、公司第八届董事会第一次会议于2016年6月30日以现场方式召开。会议决议公告已刊登在2016年7月2日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
9、公司第八届董事会第一次通讯会议于2016年7月27日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年7月28日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
10、公司第八届董事会第二次通讯会议于2016年8月2日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年8月4日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
11、公司第八届董事会第三次通讯会议于 2016年 8月 12日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年8月16日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
12、公司第八届董事会第四次通讯会议于 2016年 8月 29日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年8月31日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
13、公司第八届董事会第五次通讯会议于2016年9月6日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年9月7日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
14、公司第八届董事会第六次通讯会议于 2016年 10月 9日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年10月10日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
15、公司第八届董事会第七次通讯会议于2016年10月14日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年10月15日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
16、公司第八届董事会第八次通讯会议于2016年10月27日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年10月31日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
17、公司第八届董事会第九次通讯会议于 2016年 12月 2日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年12月3日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
18、公司第八届董事会第十次通讯会议于2016年12月21日以通讯方式召开。会议决议公告已刊登在2016年12月23日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，共召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。
董事会提请审议的事项均获股东大会通过，公司董事会认真执行了股东大会决议和股东大会授权事项。
（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况
1、审计委员会履职情况
（1）审议公司财务报告并出具意见
报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。
在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。
在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为公司财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合国家法律法规的有关规定，在重大方面公允的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（2）保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计进展情况
在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况。报告期内召开了审计委员会会议，与会计师事务所主要负责人见面，专门就审计计划、审计范围、审计重点以及发现的问题和解决方案等内容进行了沟通。
（3）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告
审计委员会对报告期会计师事务所的审计工作进行了总结，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
（4）关于聘请会计师事务所的意见
报告期内，建议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和内部控制审计会计师事务所。
2、提名与薪酬委员会履职情况
（1）2016年4月22日，第七届提名与薪酬委员会经认真审查公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司和 China Logistics Holding(12) Pte.Ltd.推荐的田俊彦先生、张建国先生、陈洪先生、王世云先生、舒谦先生、杨传德先生、陈雷先生共七名非独立董事候选人；
董事会提名的何黎明先生、陈伟杰先生、陈叔军先生、于秀峰先生共四名独立董事候选人的个人资料，本委员会一致认为以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所任命岗位的职责要求，并同意提交公司董事会审议后参加股东大会选举。
（2）2016年4月22日，第七届提名与薪酬委员会经审议2015年度公司高级管理人员薪酬状况，出具了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬水平的书面审核意见》。
（3）2016年 6月 20日，第七届提名与薪酬委员会经认真审查公司股东 China Logistics Holding(12) Pte.Ltd.推荐的第八届董事会非独立董事候选人诸葛文静女士的个人资料，本委员会一致认为该候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所任命岗位的职责要求，同意提交董事会审议后参加股东大会选举。
3、战略与发展委员会履职情况
2016年4月22日，第七届战略与发展委员会听取并讨论了《关于三年发展规划（2016-2018）滚动修订的报告》，同意提交董事会审议。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－093
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押的部分无限售条件流通股合计77,900,000股已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|升达集团|是|5,000,000|2016-5-24|2016-11-28|深圳市前海高搜易投资管理有限公司|2.623%|
|升达集团|是|5,900,000|2016-5-25|2016-11-30|长江证券股份有限公司|3.095%|
|升达集团|是|6,300,000|2016-8-25|2016-11-30|长江证券股份有限公司|3.305%|
|升达集团|是|14,000,000|2015-12-7|2016-12-1|四川信托有限公司|7.345%|
|升达集团|是|16,000,000|2015-12-24|2016-12-1|四川信托有限公司|8.394%|
|升达集团|是|23,600,000|2016-10-11|2016-12-1|渤海国际信托股份有限公司|12.381%|
|升达集团|是|7,100,000|2016-10-27|2016-12-1|渤海国际信托股份有限公司|3.725%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|——|77,900,000|——|——|——|40.868%|

升达集团已分别将上述无限售条件流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
目前，公司控股股东升达集团共持有公司股份 190,614,183股，占公司总股本的25.34%（其中升达集团直接持有公司股份184,438,823股，通过资产管理计划间接持有公司股份6,175,360股）。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为106,460,000股，占升达集团持有公司股份总数的55.85%，占公司总股本的14.15%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-020广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年4月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2019年4月8日；地点：公司四楼会议室；
方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划和募集资金使用计划的
前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，额度不超过人民币15,000万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止可以滚动使用。
授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确定回购股份用途暨回购股份实施完成的议案》。
根据深圳证券交易所发布的《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》等文件要求，结合公司实际情况，公司于2019年4月8日召开了第三届董事会第九次会议，确定公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内，回购的股份未能全部用于实施前述用途的，则余留的回购股份将依法予以注销。
截止目前，公司董事会认为本次股份回购已达到预期目标，符合公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》的要求，公司通过实际行动切实保护全体股东的利益，表明了公司对未来发展的信心，根据2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定本次回购股份已实施完成。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,078,100股，累计回购股份占公司总股本的比例为0.80%，总成交金额为人民币40,001,737.54元（不含交易费用），最高成交价为46.90元/股，最低成交价为33.40元/股。
《关于确定回购股份用途暨回购股份实施完成的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
北京海润天睿律师事务所
关于深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳科创新源新材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 1月 12日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已于 2018年 1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊载了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 1月 30日 14点 30分在深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333号新健兴科技工业园 B3栋 4楼公司会议室如期召开，会议由公司董事长周东先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 1月30日 14点 30分在深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份36,417,391股，占公司有表决权总股份数的41.7547%。
（1）经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份36,417,391股，占公司有表决权总股份数的41.7547%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股数的0％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；
2.《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
3.《关于使用使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4.《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票，关联股东对议案 2回避表决；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，议案1以特别决议方式通过，其他议案以普通决议方式通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-42福建闽东电力股份有限公司
关于 2016年第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，相关决议已于 2015年 7月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露，具体内容详见《福建闽东电力股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015临-16）。
||
|-|
|2016 年 4 月 14 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接|
|受注册通知书》(中市协注[2016]SCP75 号)，中国银行间市场交易商|
|协会已接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为|
|12 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详|
|见公司 2016 年 4 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券|
|日报》和巨潮资讯网上的《福建闽东电力股份有限公司关于超短期融|
|资券注册申请获准的公告》（公告编号：2016 临-14）。|
|公司于 2016 年 9 月 8 日发行了 2016 年度第一期超短期融资券，|
|现将发行情况公告如下：|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||福建闽东电力股份有|简称||16闽东电力SCP001||
|||限公司2016 年度第一|||||
|||期超短期融资券|||||
||代码|011698430||期限||270天|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||起息日|2016年9 月12日||兑付日||2017年6月9日|
||计划发行总额|1亿元人民币||实际发行总额||1亿元人民币|
|发行利率||3.17%（发行日 9个月|发行价格||100元/佰元面值||
|||SHIBOR+38.69bps)|||||
||簿记管理人|中国银行股份有限公司|||||
||主承销商|中国银行股份有限公司|||||

||
|-|
|本期发行的相关文件将在上海清算所网站|
|（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）|
|上刊登。|

特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016年 9月 13日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-123暴风集团股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》。具体事项如下：
一、委托贷款概述
公司拟通过中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“建设银行”）向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）申请办理总额不超过（含）人民币2.1亿元的贷款，期限不超过（含）一年；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该额度内办理相关业务，代表公司办理相关手
续、签署相关法律文件等。
二、交易对方基本情况
1、名称：深圳市高新投集团有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：914403001923012884
法定代表人：刘苏华
注册资本：727734.668000万人民币
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租
赁。
营业场所：深圳市南山区华侨城湖滨花园裙楼
类型：股份有限公司分公司(上市)
统一社会信用代码：9144030089230165X8
负责人：宋思忠
经营范围：办理人民币存款，贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项及代理保险业务。
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结、售汇业务；代理国外信用卡付款业务。其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务；经中国人民银行批准的其他业务。
三、委托贷款基本情况
1、融资金额：不超过（含）人民币2.1亿元。
2、融资期限：不超过（含）1年。
3、资金用途：补充流动资金
具体的委托贷款融资方案以公司最终签署的相应委托贷款借款合同为准。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次公司通过委托贷款融资事项进行了认真核查，认为本次委托贷款事项有利于公司拓宽资金来源，符合公司整体利益。委托贷款事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
五、查备文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-038江苏常铝铝业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2015年 4月 22日上午9：30分以现场表决方式召开。会议通知于2015年4月13日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并以现场和传真表决方式通过以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》；
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
神宇通信科技股份公司
独立董事陈嵩 2018年度的述职报告
2018年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》、《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，在本人的任职期间，公司召开了 5次董事会，本人通过现场表决5次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2018年度，在本人任职期间，公司召开了 2次股东大会，本人出席会议 2次。
本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018 年3月 16日|第三届董事会第十三次会议|关于变更公司会计政策的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于 2017 年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于选举公司独立董事的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2017 年度关联交易的独立意见|同意|
|2018 年8月 17日|第三届董事会第十五次会议|公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|2018年10月 23日|第三届董事会第十七次会议|关于聘请公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
本人作为公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，能够根据《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。
2018年度被提名后未召开专项委员会。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事陈嵩2018年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
陈嵩（签字）：
年 月 日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-047深圳丹邦科技股份有限公司
关于2015年半年度报告及2015年半年度财务报告的更正公告本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年半年度报告》、《2015年半年度财务报告》，经公司事后审核，发现第九节第七部分“合并财务报表项目注释”中第5点存货“（1）存货分类”部分相关数据录入有误，更正后的《2015年半年度报告》及《2015年半年度财务报告》在指定媒体上同时予以更新。
更正前：
七、合并财务报表项目注释
5、存货
（1）存货分类
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|15,317,190.18||25,317,190.18|8,967,854.55||8,967,854.55|
|在产品|9,560,311.35||14,560,311.35|11,155,088.71||11,155,088.71|
|库存商品|28,464,439.13||8,464,439.13|3,149,258.46||3,149,258.46|
|周转材料|1,767,930.36||1,767,930.36|1,620,556.62||1,620,556.62|
|自制半成品|505,070.29||5,505,070.29|3,333,283.01||3,333,283.01|
|合计|55,614,941.31||55,614,941.31|28,226,041.35||28,226,041.35|

更正后：
七、合并财务报表项目注释
5、存货
（1）存货分类
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|15,317,190.18||15,317,190.18|8,967,854.55||8,967,854.55|
|在产品|9,560,311.35||9,560,311.35|11,155,088.71||11,155,088.71|
|库存商品|28,464,439.13||28,464,439.13|3,149,258.46||3,149,258.46|
|周转材料|1,767,930.36||1,767,930.36|1,620,556.62||1,620,556.62|
|自制半成品|505,070.29||505,070.29|3,333,283.01||3,333,283.01|
|合计|55,614,941.31||55,614,941.31|28,226,041.35||28,226,041.35|

除上述更正内容之外，公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度财务报告》的其他内容不变。本次对半年报内容的更正不会对公司2015半年度经营业绩造成影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告编制工作,努力提高信息披露质量。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年8月25日