证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-006号中储发展股份有限公司
六届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届二十九次董事会会议通知于2015年3月9日以电子文件方式发出，会议于 2015年 3月 19日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 7名，亲自出席会议的董事 7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《董事会审计委员会关于2014年度财务会计报表审阅意见》该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年年度报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2014年年度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年度报告摘要》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2014年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年度财务预算报告》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2014年度实现税后利润 491,017,558.45元(母公司),加年初未分配利润 975,188,811.52元，本年度可供分配的利润为 1,466,206,369.97元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金49,101,755.85元、提取25%的任意盈余公积金 122,754,389.61元，已派发 2013年度现金红利 46,495,709.60元，本年度可供投资者实际分配的利润为 1,247,854,514.91元。公司董事会决定，公司 2014年度利润分配预案为以当前总股本1,859,828,384股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
公司2014年度拟分配现金红利共计55,794,851.52元（含税），占2014年归属于上市公司股东净利润 546,379,465.80元的10.21%。作为全国性大型综合物流企业， 2015年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原则，致力于加快物流基地建设及物流地产项目开发，留存未分配利润拟用于以下方面：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|年均利润总额（万元）|
|1|南京滨江物流中心|39,720|3,703.9|
|2|拟购置位于西安新筑物流配套产业园（东区）规划范围内约 300亩土地及物流项目建设|待定|-|
|3|拟购置位于洛阳市孟津县平乐镇洛常路与洛阳北站、吕庙村与马村之间，约 800 亩土地及物流项目建设|待定|-|
|4|中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）|39,142.00|4,204.53|
|5|中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目|25,377.00|2,795.91|
|6|中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目|21,811.00|2,878.09|
|7|中储西部国际钢铁物流基地项目|63,394.00|6,791.35|

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|8|中储电子商务及物流信息化建设项目|6,000.00|面向大宗物品的全程电子商务服务平台与体系|

虽然上述4-8项投资属于公司2014年非公开发行拟募投项目，但对该5个项目的前期投入公司也存在较大的资金需求，并且公司本年偿还银行贷款以及支付公司发行 16亿公司债券、10亿私募债券利息，也使公司面临较大的资金压力。
公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见，认为：该预案符合公司客观情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司健康、持续发展，公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。
以上分配预案，需经公司2014年年度股东大会表决通过后方可实施。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《关于2014年度审计费用支付标准的议案》
决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用共计212万元（含内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《关于续聘2015年度财务报告及内控审计机构的议案》
决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2015-008号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年度企业社会责任报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2014年度企业社会责任报告》。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十四、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向其
提供物流服务的议案》及合作框架协议
（1）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过0.9亿元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过0.9亿元人民币。
（2）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务的总价款不超过1.2亿元人民币。
本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2015-009号）。
该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。
十五、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十六、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十七、审议通过了《中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十八、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司募集资金管理办法>的议案》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金管理办法进行了相应的修订，修订后的办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十九、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》为进一步加强中小投资者权益保护，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，公司将原《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，具体如下：
原第十九条第二款：“股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为：“股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应当采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
原第三十一条：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”
修改为：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
原第四十五条：“公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。”修改为：“公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。”该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
二十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2015-010号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
二十一、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司2014年年度股东大会现场会议召开时间为2015年4月16日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-011号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
以上二、三、五、七、九、十一、十二、十七、十九、二十项议案，需提请公司 2014年年度股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2015年3月20日