股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-015福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2017年 4月 14日以书面和传真方式发出，2017年 4月 25日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事5人（苏加旭董事及洪福全董事因公未能出席本次会议，均授权委托吴景贤董事代为行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2016年度工作报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(二)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司实际情况，公司计提以下资产减值准备：
1、福建省永林竹业有限公司（以下简称“永林竹业”）2014年以来生产经营处于停产状态，目前公司无法对永林竹业产生重大影响。本公司持有永林竹业27.50%股权，投资成本为9,698,983.02元，已计提减值准备7,875,402.98元，预计其未来可收回金额为 1,317,180.04元，按账面价值与可收回金额的差额，应计提减值准备506,400元。
2、在建工程-贡川产业园项目于 2010年 9月启动后至今超过 5年并无实质性进展，工程已处于停滞状态，短期内无重新启动计划，拟全额计提减值准备544,302元。
3、三明人造板厂吉口中纤板车间从2013年开始停产，机器设备长期闲置，且机器设备转让价值不大。因资产已出现减值迹象，拟根据设备账面净值与预计处置价值的差额，计提减值419,719.44元。
4、永安人造板厂库存的部分纤维板因存放时间过长，目前已基本变质，影
响正常销售，现按其账面价值与可变现价值的差额，应计提存货跌价准备348,420.64元。
5、福建永林家居有限公司部分实木地板，账面价值为 590,122.89元，因受市场需求变化的影响，市价持续下跌，按目前市价测算可变现价值为 161,072.60元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提存货跌价准备429,050.29元。
6、福建森源家具有限公司（以下简称“森源公司”）库存的部分材料及库存产品，账面价值为18,447,002.59元，因存放时间过长，品质受影响，无法正常销售，可变现价值14,082,517.76元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提跌价准备4,364,484.83元。
7、2015年，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买森源公司100%股权，该收购事项形成商誉9.94亿元。2016年度森源公司实现营业收入为11.10亿元，净利润为1.44亿元。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期，根据谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了福建中兴资产评估所对森源公司截止
2016年12月31日的股东权益公允价值重新评估，按照商誉减值测试的结果，公司需要对该项商誉计提减值准备5,380,487.30元。
综上所述，公司计提资产减值准备金额合计 11,992,864.50元。
(三)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司 2016年度财务决算报告》；
(四)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
鉴于母公司2016年年末累计未分配利润为负数，公司 2016年度实现利润主要来源于子公司福建森源家具有限公司，目前该公司处于业绩承诺期间，且正在实施重大投资项目，为确保项目建设的资金需求，公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
(五)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(六)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》（内容详见公司日常关联交易预计公告）；
(七)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
为保证公司生产经营资金的正常周转，公司拟在2018年6月30日前向各家银行等金融机构申请综合授信总额度为160000万元，具体为：
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|银行名称|金额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司永安市支行|5000|
|中国银行股份有限公司永安支行|5000|
|兴业银行股份有限公司永安支行|30000|
|中国农业发展银行永安市支行|70000|
|厦门银行三明分行|10000|
|其他金融机构|40000|
|合计|160000|

公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现及信用证等）。其他金融机构是指除上述指明的银行以外的金融机构。
(八)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司独立董事2016年度述职报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(九)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(十)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司 2016年度社会责任报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(十一)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于支付公司2016年度财务审计费用及内控审计费用的议案》；
经公司 2015年度股东大会批准，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构，并授权公司董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。现根据公司 2016年度财务审计及内控审计情况，经公司董事会研究决定：同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费及内控审计费合计 180万元。
(十二)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请
公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
为了满足公司年度财务审计业务及内控审计业务的需要，公司董事会拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费及内控审计费合计 180万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务13年。
(十三)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度奖的议案》；
经公司董事会研究决定：提取120万元对公司高管人员进行奖励，并授权公司董事会薪酬与考核委员会具体办理。
(十四)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(十五)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于福建森源家具有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(十六)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案》；
为了保证公司生产经营的资金需求，公司决定：在2018年6月30日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“光大银行”605万股；“兴业银行”160万股。
(十七)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十二）、（十六）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2017年4月27日