Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-084深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开的第三届董事会第十九次会议以 4票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度日常经营性关联交易预计的的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决，同意公司 2016年度将继续与关联方深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）发生日常经营性关联交易预计总金额不超过人民币 12,047万元(含税)。
根据实际经营情况，公司与关联方天道医药的日常经营性关联交易将超出上述披露的预计范围。
一、新增日常经营性关联交易基本情况
1、公司向关联方销售产品
根据实际经营情况，公司预计2016年还将继续增加与关联方天道医药日常经营性关联交易，拟新增交易不含税金额不超过人民币4,273.50万元（含税金额5,000万元）。
2、董事会审议情况
2016年11月18日召开的第三届董事会第二十八次会议以4票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决，同意公司2016年度与关联方深圳市天道医药有限公司发生日常经营性关联交易预计不含税总金额增加不超过人民币4,273.50万元（含税金额5,000万元）。
2016年初至11月14日，海普瑞公司向关联方天道医药销售肝素钠累计发生不含税金额为103,348,505.74元（含税金额120,917,751.71元，未经审计）。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
天道医药成立于2004年6月29日，注册资本：15,000万元，法定代表人：李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道 19号，经营范围：生物医药的技术开发（不含限制项目）；低分子依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的分装、复配，依诺肝素原料药（低分子肝素钠）的生产及依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的加工（以上凭有效环保批复及药品生产许可证经营，药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截止2016年9月30日，天道医药总资产为42,945.46万元，营业收入为19,315.84万元，净利润为5,076.37万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
多普乐持有天道医药100%的股权，李锂和李坦为多普乐的控股股东，天道医药属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
天道医药为依法存续的公司，其依诺肝素制剂已获得欧盟药政批准，尚未获得FDA批准，目前产销规模尚小，但已实现利润且发展前景良好，能够履行合同义务，2014年至今从公司采购肝素钠原料药均及时付款，不存在形成坏帐的可能性。
三、关联交易主要内容
公司向天道医药新增交易不含税金额不超过人民币4,273.50万元（含税金额5,000万元）的肝素钠原料药，将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待。公司与天道医药之间不可避免的关联交易，将遵照公开、
公平、公正的市场原则进行，并参照公司同类产品客户的销售价格、结算方式作为定价和结算的依据。
新增关联交易协议尚未签署，待公司董事会审议批准后安排签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司和天道医药之间的交易事项是公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，属于公司正常的销售行为。
2、上述关联交易价格依据公司同类产品的客户销售价格来定价和交易，将遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。
3、上述关联交易是基于公司日常生产经营产生的，长期以来一直持续发生，预计此类交易仍将持续发生，公司及天道医药在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司关于增加2016年度日常经营性关联交易事项的预计是基于公司实际生产经营情况，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。鉴于以上原因，我们同意公司2016年度与关联方深圳市天道医药有限公司增加日常经营性关联交易预计总金额。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
3、公司独立董事关于增加2016年日常经营性关联交易预计的事前认可意见。
4、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－052蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2016年9月 26日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年9月 30日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘文静女士主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司及全资子公司增加与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》
公司及全资子公司拟将原计划从公司关联方山东蓝帆化工有限公司及山东齐鲁增塑剂股份有限公司采购的部分增塑剂类产品，改为从山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）采购。从本次关联交易获得董事会审议通过后到 2016年 12月31日，公司及全资子公司预计从朗晖石化采购增塑剂类产品不超过7,500吨，采购金额不超过5,700万元。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事李振平先生、王相武先生回避表决。
《关于公司及全资子公司增加与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的公告》将刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议并通过了《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的议案》与会董事重新审议了公司租赁山东齐鲁增塑剂股份有限公司(以下简称“齐鲁增塑剂”)拥有的楼房作为公司办公场所的事项，同意公司继续从齐鲁增塑剂租赁房屋一处及房屋所附属停车位20个，租赁期限为20年，租赁期限从2013年 11月1日至2033年10月31日，租赁费用前5年为60万元/年，第6年再进行调整。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事李振平先生、吴强先生和王相武先生回避表决。
《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的公告》将刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对关于第四届董事会第三次会议相关事项事前进行了认真审议并发表事前认可意见：
关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟聘请会计师事务所有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：孟亚平、肖幼美、刘震国二〇一八年六月二十六日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-063
探路者控股集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年11月9日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十次会议。2018年11月13日，会议以通讯表决形式召开。本次董事会会议应参与表决董事为8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司监事会决议
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-055南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月13日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月12日（周一）下午15：00至2016年9月12日（周二）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2016年9月9日发出本次股东大会的催告通知。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 9月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1、审议《修订公司<股东大会议事规则>议案》
2、审议《修订公司<董事会议事规则>议案》
3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》
（三）以上提案的具体内容详见 2016年 8月 20日和 2016年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2016年 9月 12日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2016年 9月 12日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议；
公司第八届董事会第七次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《修订公司<股东大会议事规则>议案》||1.00||
|议案2||《修订公司<董事会议事规则>议案》||2.00||
|议案3||《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》||3.00||

本次股东大会设置“总议案”，议案编码为100代表总议案。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，议案编码 3.00代表议案3。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||
||||审议事项|同意|反对|弃权|
||号||||||
|1||《修订公司<股东大会议事规则>议案》|||||
|2||《修订公司<董事会议事规则>议案》|||||
|3||《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2016年 月 日注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-043证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-043京东方科技集团股份有限公司
关于签署生命科技产业基地项目合作协议
之补充协议（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 8日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与北京市房山区人民政府（以下简称“甲方”）签署了《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议》（以下简称“合作协议”）及《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议之补充协议》（以下简称“补充协议（一）”），详见公司 2018年 11月9日于巨潮资讯网披露的《关于签署生命科技产业基地项目合作协议及补充协议的公告》（公告编号：2018-053）。公司第八届董事会第三十五次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的议案》，具体内容详见公司于2019年 3月 26日、2019年 4月 27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
鉴于北京京东方生命科技产业基地项目（以下简称“项目”）用地供地时间延迟，为保障项目依进度安排顺利进行，公司拟变更项目关键节点进度安排；且根据《北京市人民市政府关于加快科技创新构建高精尖经济结构用地政策的意见（试行）》中关于产业用地实行弹性年限出让，出让年限最长为 20年的要求，项目部分用地出让年限发生调整。经双方充分协商，现就项目的投资建设，达成《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议之补充协议（二）》（以下简称“补
充协议（二）”），具体如下：
一、协议主体
甲方：北京市房山区人民政府
乙方：京东方科技集团股份有限公司
二、项目内容
项目分两期实施，项目一期布局安排包括健康事业总部研发与运营中心（以下简称“项目1”）、生命科技创新中心/国际医学转化中心与卓越医学科教中心（以下简称“项目2”）和数字医院（以下简称“项目3”）（一期）。
三、协议主要内容
（一）项目关键节点进度安排变更
合作协议第二条第（二）款约定如下：
项目 2在取得土地一级开发立项批复后力争于2019年完成土地挂牌出让，2019年开工；项目3（一期）在取得土地一级开发立项批复后力争于 2019年完成土地挂牌出让，2020年开工；项目 1在取得土地一级开发立项批复后力争于 2019年完成土地挂牌出让，2020年开工。
项目一期整体预计于 2022年投入运营，2027年进入稳定运营期。
变更为：
项目 2于 2019年完成土地挂牌出让，力争于 2020年开工；项目 3（一期）在取得土地一级开发立项批复后力争于 2020年完成土地挂牌出让，2021年开工；项目1在取得土地一级开发立项批复后力争于2019年完成土地挂牌出让，2020年开工。
上述各项目根据实际土地获取进度及建设周期逐步投入运营；项目一期预计于 2023年整体投入运营，预计于 2028年进入稳定运营期。
原协议中与项目进度安排相关的约定根据上述整体投入运营及进入稳
定运营期的时间相应调整。上述各项目如土地供应推迟等非乙方原因事项，项目相应推后，具体时间双方另行协商确定。
（二）项目用地
1、双方在合作协议第三条第（一）款第1项及第2项约定，甲方承诺项目1、项目 2用地出让年限为 50年（以北京市政府批复为准）。
现经双方协商一致，如项目1、项目 2用地实际出让年限少于 50年（“首期用地出让年限”），首期用地出让年限到期后，如上述项目符合国家关于土地使用权出让相关法律规定、符合北京市和房山区的产业政策，且保持正常运营态势，负责项目 1和项目 2建设运营的乙方项目公司通过协议出让方式缴纳相应的续期土地出让金并签署土地使用权出让合同后，即获得上述项目用地使用权，并且实际获得项目用地出让年限累计不少于 50年。乙方各项目用地土地出让年限内，乙方承诺遵照原协议的约定履行其义务，乙方各项目公司遵照国家法律法规规定使用各项目用地且对其用地行为承担法律责任。
2、因项目1、项目 2首期用地出让年限少于 50年，双方同意基于项目1、项目2土地摊销、房产折旧等因素对本项目运营造成的实际影响，对补充协议（一）第一条第（一）款第 3项乙方承诺的年税收指标进行相应调整，首期用地出让年限内每年调减金额不高于因土地摊销、房产折旧因素影响项目年税收金额，每年调减金额双方具体协商确定。
（三）产业扶持资金
1、经双方协商一致，甲方承诺除补充协议（一）第二条第（一）款第 1项约定的产业投资扶持资金外，另行给予负责项目 1建设运营的乙方项目公司产业投资扶持资金 1650万元、负责项目 2建设运营的乙方项目公司产业投资扶持资金2500万元。
2、项目 1和项目 2首期用地出让年限到期后，如负责项目1和项目 2建设运营的乙方项目公司按照补充协议（二）第二条第（一）款约定获得项目用地使用权，甲方承诺除合作协议、补充协议（一）及补充协议（二）第三条第（一）款第 1项约定外，另行给予负责项目1和项目 2建设运营的乙方项目公司产业扶持资金支持，资金支持额度不低于上述乙方项目公司所缴纳的全部土地续期费用。
三、其他重要事项
1、补充协议（二）为合作协议和补充协议（一）不可分割之部分，与合作协议和补充协议（一）具有同等法律效力。
2、双方一致确认，如合作协议及补充协议（一）与补充协议（二）有冲突之处，以补充协议（二）约定为准，其他事项仍按合作协议及补充协议（一）的约定执行。
四、备查文件
《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议之补充协议（二）》特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2019年 8月 8日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—007深圳华强实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于 2015年 3月 2日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下事项：
一、对公司会计政策变更事项发表意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
二、审核通过了公司《2014年年度报告》正文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《深圳华强实业股份有限公司 2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
三、审议通过了公司《2014年度监事会报告》
《2014年度监事会报告》具体如下：
1、监事会会议的召开情况
（1）公司于2014年3月5日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司
《2013年年度报告》正文及摘要、审议通过了《2013年年度报告》中的监事会报告、审议通过了《2013年度财务决算报告》、审议通过了《2013年度利润分配预案》、对公司《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》、《内部控制自我评价报告》发表了意见。该监事会决议公告刊登在2014年3月6日的《证券时报》上。
（2）公司于2014年4月17日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文。
（3）公司于2014年8月13日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。
（4）公司于2014年10月23日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2014年第三季度季度报告》全文及正文。
2、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，能够认真履行其监督、检查的职能。对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下：
（1）2014年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2013年，公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2014年度财务报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2014年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（3）本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，
无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（4）公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
四、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，截止 2014年 12月 31日，公司合并总资产4,046,140,047.55元，总负债1,666,716,191.15元，归属于母公司的股东权益 2,314,384,280.91元，公司 2014年度共实现合并净利润471,453,396.48元，归属于母公司净利润477,555,314.20元。
五、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2014年度公司实现的归属上市公司净利润477,555,314.2元，母公司净利润 182,002,183.59元，提取10%法定盈余公积金 17,376,718.36元，加上年初未分配利润 766,383,834.9元，扣除 2013年度分红 200,084,939.1元，母公司可供股东分配的利润为 730,924,361.03元。2014年度公司利润分配预案为：以 2014年末公司总股本666,949,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
六、对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》发表意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的有关规定，监事会对董事会编制的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2014年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
上述三、四、五项议案内容尚需提交本公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司监事会2015年3月14日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-043号河南新野纺织股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年6月30日发出通知，（详见2016年7月1日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2016年7月19日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为2016年7月18日—2016年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年7月18日下午15：00至2016年7月19日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席公司2016年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表
有表决权股份191,153,336股，占公司总股本628,303,335股的30.4237%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共17名，其所持有效表决权的股份总数为191,139,236股，占上市公司总股份的30.4215%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，其所持有效表决权的股份总数为14,100股，占上市公司总股份的0.0022%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19名，代表股份19,645,496股，占上市公司总股份的3.1268%。
四、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》，表决结果为：同意191,143,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9948%，反对10,000股，占出席会议股东所持股份的0.0052%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,635,496股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9491%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0509%；弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2016年7月19日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-002号华塑控股股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1200万元--1800万元|亏损：5091.58万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0145元--0.0218元|亏损：0.0617元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年业绩实现扭亏的主要原因是：报告期公司经营成本费用同比下降；
转让子公司投资收益增加；南充市政府收储公司土地，确认土地收储收益；确认债权人豁免公司部分债务收益。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据请以 2015年年度报告披露的财务数据为准。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-047深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东减持计划时间过半的进展公告
股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 11日披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（2019-014），公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”）计划自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过21,916,800股，即不超过公司股份总数的4%。公司于2019年6月 14日披露了《关于控股股东减持计划预披露公告的补充公告》（2019-029），丹邦投资集团在原股份减持计划中增加：自补充公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持数量不超过 10,958,400股，即不超过公司股份总数的2%。
鉴于公司控股股东丹邦投资集团上述减持计划中以集中竞价交易方式的减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数（股）|减持比例|
|深圳丹邦投资集团有限公司|大宗交易|2019 年 6月 6日|14.47|2,740,000|0.5001%|
||集中竞价|2019 年7月17 日|13.465|2,090,000|0.3814%|
||集中竞价|2019 年7月18 日|13.13|649,300|0.1185%|
||集中竞价|2019 年7月19日|13.128|859,900|0.1569%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019 年7月23 日|12.601|680,000|0.1241%|
||集中竞价|2019 年7月24日|12.708|1,200,000|0.2190%|
||大宗交易|2019 年9月11 日|13.08|3,200,000|0.5840%|
|合计||||11,419,200|2.0840%|

二、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|深圳丹邦投资集团有限公司|合计持有股份|153,598,000|28.03%|142,178,800|25.95%|
||其中：无限售条件股份|153,598,000|28.03%|142,178,800|25.95%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、相关提示
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份的实施情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注控股股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2019年9月 30日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-029
深圳王子新材料股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次重大资产重组情况
（一）重组情况概述
本次重组方案初步协商为公司拟以发行股份及支付现金方式购买康泽药业股份有限（以下简称“标的公司”）之全部或部分股权，并募集配套资金。标的公司所属行业为批发、零售业，主营业务是药品、医疗器械的批发和零售。
标的公司及其控股股东、实际控制人，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。本次交易不会导致公司控制权变更。
截至目前，公司与交易对方尚未签署具体的《重组框架协议》。
（二）重组工作的实施情况
1、上市公司实际控制人与标的资产主要股东达成重组意向，截至目前，上市公司与交易对方尚未签署具体的《重组框架协议》。
2、上市公司聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对本次重大资产重组相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。
3、上市公司会同本次重组相关各方就交易方案、项目执行等方面进行多轮论证和协商。
4、上市公司严格按照法规规定编制信息披露文件，及时履行信息披露义务。
二、终止筹划本次重大资产重组的原因
在本次停牌过程中，公司与标的公司主要股东就标的公司估值、配套募集资金金额等事项进行了多次沟通和协商，但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作，导致本次重组的项目进度一再延迟，目前已不具备按期完成的可行性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、终止筹划相关事项对公司的影响
公司整体经营状况良好，本次重组的终止不会对公司现有的生产经营活动造成重大不利影响。但本次重组的终止一定程度上会影响投资者对于公司发展的信心与投资预期，针对标的公司及其相关方拖延项目进度导致本次重组终止给公司带来的不利影响，公司保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
本次重组终止后，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力和风险防范能力。
根据公司实际控制人王进军先生与标的资产主要股东签署的协议，王进军先生保留采取法律手段追究相关方违约责任的权利，若取得违约金补偿，补偿金额将全数归上市公司所有。追究违约责任事项的最终结果及其对公司的影响尚具有重大不确定性，公司将及时披露相关进展情况，请广大投资者以公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的信息为准,并敬请广大投资者注意投资风险。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2017年4月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。公司独立财务顾问就相关事项出具了核查意见。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断,符合《公司法》、
《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
同意公司终止本次重大资产重组事项。
六、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
七、公司承诺
本公司承诺：在公司股票复牌之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
八、股票复牌安排
公司将于2017年4月18日（星期二）上午10:00-11:00召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况的同时向深圳证券交易所申请复牌。
公司董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年4月17日
创维数字股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就发表审核意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已成就；
3、监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第二期可解除限售激励对象名单及考核等级等进行了核查，认为公司485名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期的解除限售条件。
同意公司为 485名激励对象办理第二期的 974.55万股限制性股票的解除限售手续。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二〇一九年九月六日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-093北京掌趣科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月4日
收到公司董事、副总经理、董事会秘书何佳先生的辞职申请。何佳先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，何佳先生将更加集中精力从事并购投资相关工作，继续在公司担任董事、副总经理职务。何佳先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常经营。
公司董事会对何佳先生任职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》规定，在未聘任新的董事会秘书期间，由公司副总经理李好胜先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
李好胜先生联系方式：
1、办公地址：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦9层
2、邮政编码：100088
3、联系电话：010-65073699
4、传真号码：010-65073699
5、办公邮箱：ir@ourpalm.com
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-101华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第七次会议，于 2016年 12月 9日发出通知，2016年 12月 14日以通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》
为进一步优化公司经营结构，提升公司综合竞争力，提高与公司现有医学健康检测的协同服务能力，推进公司在相关领域的战略布局，公司拟与西藏爱尔医疗投资有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、永清环保股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司共同发起设立爱尔健康保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准，以下简称“爱尔健康险”），爱尔健康险拟定注册资本 100,000万元人民币，公司以自有资金出资 16,000万元人民币，预计占爱尔健康险总股本的16%。
本次投资尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与发起设立健康保险公司的公告》。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月十五日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-064
华瑞电器股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，原保荐代表人王泽先生因工作变动，在完成相关交接工作后，将不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序开展，中泰证券决定授权李明嘉先生接替王泽先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更之后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为张舒先生、李明嘉先生，持续督导期至2020年 12月31日止。
公司董事会对王泽先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的工作表示衷心感谢。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
附件：
李明嘉先生个人简历
李明嘉，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，通过国际注册会计师（ACCA）考试。曾先后主持、参与完成了中电电机（603988）、亚振家居（603389）、华瑞股份（300626）等 IPO项目；负责金牌股份（831109）新三板推荐挂牌工作。曾任职于天健会计师事务所、平安证券股份有限公司。
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-023
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议通知于2016年3月14日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2016年3月18日以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事3名，实际参加现场表决监事3名，发出表决单3份，收到有效表决单3份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事朱兴军先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下12项议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》，本报告须提请公司2015年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提请公司2015年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本报告及其摘要须提请公司2015年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2016年度审计机构的议案》，本议案须提请公司2015年度股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联互保的议案》，本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
10、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
11、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
东大会审议。
上述议案的具体内容，公司已于2016年3月22日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
重庆桐君阁股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度履职情况作简要报告：
一、会议出席情况
2013年度，本人亲自出席9次董事会、4次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||||9|报告期内股东大会会议召开次数||4|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议||应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数||
|7|2|0|0|否||4|4||

二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据相关规定，对以下事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|独立意见|内容|
|2013年 3月 18日|关于公司2012年利润分配预案的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于2013年度日常关联交易及与关联方资金往来事项的独|同意|
|2013年3月18日|立意见对公司2013年向关联方提供担保的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于公司内部控制自我评价的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于聘请公司高管的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于聘请2012年度审计机构的议案的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于公司2012年向大股东及其关联方进行资金拆借的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于公司对外担保的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于2013年关联交易及与关联方资金往来事项的独立意见|同意|
|2013年4月3日|关于增补公司第七届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|2013年5月29日|关于控股子公司向关联方出售资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2013年5月29日|关于聘请 2013年度内部控制审计机构的独立意见|同意|
|2013年5月29日|对公司对外担保的独立意见|同意|
|2013年6月27|对公司对外担保的独立意见|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了确保上市公司全体股东权益，避免大股东关联人控制行为导致的公司经营管理混乱及监督机制缺失，本人坚持勤勉尽责的态度，对公司的财务报告认真审阅，
四、现场工作情况
本人多次利用公司召开董事会、股东大会，到公司现场了解经营现况，积极与公司董事、监事、高管、财务部、进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进度与效果等情况。平时也经常通过电话、邮件的其他沟通方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项。为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
五、其他事项
2013年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；
无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
2014年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：伍斌二 0一四年三月十三日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-040深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于实际控制人所持公司股权部分被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人许伟明先生通知：公司实际控制人许伟明先生因合同纠纷,其所直接持有的公司股权部分被深圳市福田区人民法院司法冻结（案号：深圳市福田区人民法院2015深福法民二初字第7314号），冻结股数：1,000,000股，占公司总股本比例0.50%，冻结起始日：2015年6月3日，冻结终止日：2017年6月2日，冻结原因：司法冻结。
公司控股股东为深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”），公司实际控制人许伟明先生持有新力达集团80%股权，徐琦女士持有新力达集团20%股权，许伟明先生、徐琦女士系夫妻关系。新力达集团持有公司 94,400,000股，占公司总股本的47.25%，其中处于质押状态的股份为 91,000,000股，占公司总股本的45.55%。许伟明先生直接持有公司股份共计 17,788,448股，占公司总股本8.90%；此次股份冻结后，许伟明先生累计冻结股份数量为1,000,000股，占公司总股本的0.50%。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促公司实际控制人及时履行信息披露义务。本次司法冻结不会对本公司的生产经营造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会