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证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-007
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于控股股东及其法定代表人收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚决定书》的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）及其法定代表人、董事长周方洁先生（以下简称“当事人”）于2019年1月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2018]125号），具体内容如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对天一世纪利用他人账户买卖证券行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人要求，证监会举行了听证会听取了当事人陈述申辩意见。本案现已调查、审理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
从 2014年开始至调查日，天一世纪法定代表人周方洁操作使用“范某”账户，从天一世纪转入交易资金买卖股票，损益由天一世纪承担。
以上事实，有“范某”账户资料、资金转账记录、交易数据、相关当事人询问笔录等证据证明，足以认定。
天一世纪的上述行为，违反了《证券法》第八十条的规定，构成《证券法》第二百零八条第一款所述法人利用他人账户买卖证券的行为，周方洁是直接负责的主管人员。
听证过程中，当事人及其代理人提出申辩并辅以相关证据、证人证言，主张
涉案证券交易行为属周方洁个人行为而非天一世纪法人行为，请求免于处罚。经申辩和复核，证监会认为天一世纪利用他人账户买卖证券的行为足以认定。经上海证券交易所和深圳证券交易所统计，“范某”账户涉案期间的交易结果为亏损状态，未取得违法所得。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《证券法》第二百零八条第一款的规定，证监会决定：
一）责令天一世纪改正，处以30万元罚款；
二）对周方洁给予警告，并处以10万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。
复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、对公司的影响
本次行政处罚决定书仅针对控股股东及周方洁先生个人，控股股东及周方洁先生已告知公司。当事人已改正完毕，并将按该行政处罚决定书所规定时间交纳相关款项。
公司将持续督促控股股东、周方洁先生及相关人员加强对《证券法》等相关法律法规的学习，避免类似情况的发生。
目前公司各项生产经营情况正常，不受影响。后期亦将继续努力提升业绩，回报广大投资者。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《行政处罚决定书》（[2018]125号）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-005
西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司（以下简称：“菲尔特公司”）被列入 2016年度“科技企业小巨人培育计划-领军企业培育工程”计划，获得产业发展资金500万元，期限3年，按照年2%的利率计算利息。
公司于 2017年 2月 17日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司对西安投资控股有限公司向公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司（以下简称“菲尔特公司”）投入的500万元产业发展资金提供连带责任的保证担保。
本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：西安菲尔特金属过滤材料有限公司
统一社会信用代码：916101327669902046
住所：西安经济及技术开发区泾渭工业园陕汽北路
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨延安
注册资本：5000万元
成立日期：2005年4月28日
经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资数额|持股比例|
|西部金属材料股份有限公司|2560万元|51.20%|
|左彩霞|816万元|16.32%|
|冯屏|404万元|8.08%|
|阳清|337万元|6.74%|
|杨伟华|302万元|6.04%|
|许佩敏|300万元|6.00%|
|李秀波|281万元|5.62%|
|合计|5000万元|100%|

主要财务数据：
菲尔特公司近两年经审计的主要财务指标如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|185,918,070.87|208,568,218.64|
|负债总额|75,613,639.30|105,640,911.91|
|净资产|110,304,431.57|102,927,306.73|
|项目|2014年度|2015年度|
|营业收入|57,918,761.70|62,092,970.22|
|利润总额|18,765,971.82|7,742,529.03|
|净利润|15,813,932.62|7,171,655.71|

三、担保合同的主要内容
公司本次对西安投资控股有限公司向菲尔特公司投入的 500万元产业发展资金的本金、利息、违约金及实现担保权利的费用（诉讼费等）提供连带责任担保。
保证期间为从产业发展资金本金及利息偿付义务发生之日起三年。
四、董事会意见
本次担保事项经第六届董事会第四次会议审议通过，董事会同意公司为控股子菲尔特公司提供连带责任的保证担保。同意公司与西安投资控股有限公司签署《担保承诺函》及《保证合同》。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司为控股子公司菲尔特公司提供的担保除上述担保外无其他担保。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保13,428.3万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的17.58%。
无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
1．菲尔特公司为公司控股子公司，经营情况良好，财务状况稳定，公司为其提供连带责任担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
2．上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司为控股子公司菲尔特公司提供担保。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-081
大冶特殊钢股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得
中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会就公司拟发行股份购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）、江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权事项（以下简称“本次重大资产重组”）核发的《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1503号，以下简称“批复”），现将批复的主要内容公告如下：
“一、核准你公司向中信泰富特钢投资有限公司发行 2,228,227,814股股份、向江阴信泰投资企业（有限合伙）发行 130,473,660股股份、向江阴冶泰投资企业（有限合伙）发行47,770,729股股份、向江阴扬泰投资企业（有限合伙）发行 44,861,653股股份、向江阴青泰投资企业（有限合伙）发行 40,197,667股股份、向江阴信富投资企业（有限合伙）发行27,967,899股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据相关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-062星辉互动娱乐股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准星辉互动娱乐股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】1303号），公司配股申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售 373,259,520股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-057无锡先导智能装备股份有限公司
关于更换保荐机构及独立财务顾问公告的补充公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24
日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于更换保荐机构及独立财务顾问的公告》（公告编号：2016-056），聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。
现应深圳证券交易所要求，就更换保荐机构及独立财务顾问的情况补充披露如
下：
民生证券已指派叶云华先生、梅明君先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内以及本次非公开发行股票的保荐代表人。
民生证券简介、叶云华先生、梅明君先生简历见附件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2016年6月27日
附：
一、民生证券简介
民生证券股份有限公司始创于1986年，目前注册资本为4,580,607,669元，注册地北京。公司具备中国证监会批准的证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品业务；IB业务；全国中小企业股份转让系统主办券商；实施证券经纪人制度；融资融券业务；中小企业私募债券承销等全牌照业务资格，是中国成立最早的证券公司之一。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-057公司及其控股的民生期货有限公司设有63家分支机构。在上海、广东、河南、山东和深圳设有分公司，同时拥有从事直投业务和另类投资业务的两家全资子公司：民生通海投资有限公司、民生证券投资有限公司。
二、保荐代表人简历
叶云华先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任民生证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理，从事投资银行业务多年，曾担任常州腾龙汽车零部件股份有限公司（603158.SH）首次公开发行股票并上市项目保荐代表人和兄弟科技股份有限公司（002562.SZ）非公开再融资项目保荐代表人，曾担任山东圣阳电源股份有限公司(002580.SH）首次公开发行股票并上市项目协办人，浙江诸暨惠风投资有限公司收购浙江富润（600070.SH）项目财务顾问主办人，还曾负责和参与河北神玥软件科技股份有限公司（833534.OC）、洁华控股股份有限公司（832537.OC）和深圳市库马克新技术股份有限公司（831251.OC）新三板挂牌项目，具有丰富的投资银行从业经验。
梅明君先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任民生证券股份有限公司投资银行事业部执行董事，从事投资银行业务多年，曾参与兄弟科技股份有限公司（002562.SZ）首次公开发行股票并上市项目，安科瑞电气股份有限公司（300286.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市项目，兄弟科技股份有限公司（002562.SZ）非公开再融资项目，还曾参与洁华控股股份有限公司（832537.OC）新三板挂牌项目，具有较丰富的投资银行从业经验。
两位保荐代表人执业以来均无违法违规记录。
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2015－15深圳市特发信息股份有限公司
董事会第五届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月12日，公司董事会以通讯方式召开了第五届二十八次会议。会议通知于2015年3月9日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。
会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：
审议通过《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意深圳市特发信息股份有限公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度，人民币贰亿元，期限为贰年，担保方式为信用担保。所申请融资资金用于流动资金周转。
公司2014年向中信银行深圳分行申请的为期一年的授信已经到期。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月23日召开了第四届董事会第八次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案进行了事前审核。我们一致认为中鼎高科本次使用总额度不超过人民币12,000万元的闲置自有资金，适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品有助于提高资金使用效率，符合公司及中鼎高科的利益，符合《公司理财业务管理制度》等相关规定。我们全体独立董事一致同意中鼎高科本次使用部分闲置自有资金在规定的额度内进行现金管理。
二、关于变更会计政策的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司本次变更会计政策进行了事前审核。我们认为，公司本次变更会计政策符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，同时对公司财务报表不产生重大影响。因此，我们一致同意公司本次变更会计政策。
独立董事：王子冬、李国强、姜军 2019年 8月 23日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第三十次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意
见
1、报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内及以前期间发生并累计至2018年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立意见
经核查，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司对外担保情况的专项说明
报告期内及以前期间发生并累计至2018年6月30日，公司不存在对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外），公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。截至2018年6月30日，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保金额为人民币6.57亿，占公司2017年经审计净资产的23.19%。
2、独立意见
经核查且按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定，我们认为公司严格按照相关法律法规、公司《章程》及其他相关的规定，履行了必要的审议程序；截至2018年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续至报告期的对外担保事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议独立
董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-030唐山冀东水泥股份有限公司
2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过50亿元超短期融资券事项，已经公司于2015年1月22日召开的第七届董事会第四次会议及2015年2月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2015年1月24日和2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
公司于2015年6月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP174号）（以下简称“《通知书》”），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。
公司2017年度第一期超短期融资券已于2017年6月21日完成发行，实际发行金额为10亿元人民币，具体内容详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》和《证券时报》发布的《2017年度第一期超短期融资券发行结果公告》。
公司于2018年3月19日完成2017年度第一期超短期融资券的兑付，其中兑付本金10亿元、兑付利息37,726,027.40元。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-02四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2018年12月29日以电话方式发出，会议于2019年1月1日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席丁士言先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
会议以 3票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即2018年12月28
日到期。公司拟在2019年第一次临时股东大会上审议的事项与上述非公开发行股票事宜相关。鉴于公司非公开发行股票决议已到期失效，且公司已决定不再继续实施上述非公开发行方案，拟于近日向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票的申请文件。基于上述原因以及股东要求，公司于2019年1月1日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》，取
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-02消原定于2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会。本次取消临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
监事会
二○一九年一月二日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-049宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十五次会议于 2019年 10月 28日在银川市北京中路 168号 C座三楼会议室以现场方式召开。
监事李洪钧、马玉祥、王建勋出席本次会议，王正伟监事因事委托李洪钧监事出席会议并行使表决权，代钢监事因出差委托王建勋监事出席会议并行使表决权，会议由监事会主席李洪钧主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
经监事认真审议会议提案，形成以下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于换届选举股东代表出任监事的提案》，
其中：
1.关于提名王正伟为监事候选人的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2.关于提名黄治军为监事候选人的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3.关于提名谢保忠为监事候选人的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
同意提名王正伟、黄治军、谢保忠为公司第九届监事会监事候选人。
本提案需提交 2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整 2019年度日常关联交易预计额度的提案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会发表审核意见如下：
1.宁东铁路、大古物流与灵武发电、中宁发电、宝丰能源发生的交易是公司的正常经营业务。本次调减日常关联交
易预计额度是因客户业务关系和需求变动并根据 2019年
1-9月实际交易情况进行的，符合公司经营实际，可以更加
准确地反映公司的日常关联交易情况；
2.本次日常关联交易预计额度调整不涉及人员安置、土地租赁，亦不影响公司在人员、资产、业务方面的独立性；
表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。
特此公告。
附：监事候选人简历
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会 2019年 10月 30日
监事候选人简历
1.王正伟简历
王正伟，男，汉族，1976年 8月出生，大学学历，高
级会计师。历任宁夏华联商厦有限责任公司经营管理部、财
务部部长；2015年 3月任宁夏国有资本运营集团有限责任
公司财务部副部长；2017年 5月任财务部部长；2015年 3月 25日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司监事。
王正伟未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东宁夏国
有资本运营集团有限责任公司存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失信被执行情
形。
2.黄治军简历
黄治军，男，汉族，1979年 7月出生，2002年 7月毕业于太原理工大学，获得会计学、法学双学士学位；2008年 1月至 2010年 1月清华大学会计学学习获得硕士学位，
高级会计师。2002年 7月至 2004年 8月任中国神华能源股
份有限公司神东煤炭核算中心会计；2004年 8月至 2009年
1月任神东煤炭分公司驻矿财务科副科长、科长；2009年 1月至 2011年 5月任神东煤炭集团公司财务部主管、经理助
理；2011年 5月至 2017年 1月，任中煤集团鄂尔多斯能源
化工有限公司财务部副经理、经理；2017年 2月至 2018年
12月，任神华宁夏煤业集团公司财务部副总经理；2019年
1月至今，任神华宁夏煤业集团公司财务部总经理、核算中
心主任。
黄治军未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东单位
担任职务，与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在失信被执行情形。
3.谢保忠简历
谢保忠，男，汉族，1964年 10月出生，1988年 7月毕业于兰州商学院金融专业，大学本科，经济师。1988年 7月至2001年1月，历任建行银川市分行信贷管理部信贷员、
建行宁夏分行风险管理部科员；2001年 1月至 2011年 11月，任中国信达资产管理股份有限公司西安办事处银川资产
管理部经理、高级副经理；2011年 11月至 2019年 3月，
历任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司综合管理处高级副经理、高级经理、副主管、主管、处长、纪委委员；
2019年 3月至今，任中国信达资产管理股份有限公司宁夏
分公司风险管理处处长、纪委委员。
谢保忠未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；与公司第二大股东中国
信达资产管理股份有限公司存在关联关系；未在公司控股股
东单位担任职务，与公司控股股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。
安信证券股份有限公司
关于天津滨海能源发展股份有限公司
关联交易事项的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“滨海能源”）2017年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对公司关联交易事项进行了专项核查。现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）与新华二印、金彩美术的关联交易
为保证上市公司对控股子公司天津新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）的控制权，公司拟与天津新华二印刷有限公司（以下简称“新华二印”）及天津金彩美术印刷有限公司（以下简称“金彩美术”）签署《表决权委托协议》，新华二印、金彩美术拟将其所持有的新华印务股权对应的全部表决权排他、无偿委托上市公司行使。表决权委托完成后，上市公司将拥有新华印务51%股权对应的表决权。
（二）与新华书店开发部的关联交易
新华印务拟与天津市新华书店业务开发部（以下简称“新华书店开发部”）签订《委托印刷合作协议》，合计约定印刷业务额度123.09万元。
上述交易均构成关联交易。
二、关联方及关联关系
（一）关联方介绍
1．新华二印
注册资本：1,994.21万元；
统一社会信用代码：911201031032923097；
股东情况：天津出版总社持股94.99%，天津统编教材出版有限公司持股5.01%；
经营范围：出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；铸刻字；普通货运；房屋租赁。（国家有专项、专营规定的按国家规定办理）（涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证或资质证有效期截止日为准）。
2．金彩美术
注册资本：3,567.93万元；
统一社会信用代码：911201031032931761；
股东情况：天津出版总社持股100%；
经营范围：出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；广告业务；普通货运。（国家有专项专营规定的按国家规定执行）（涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准）。
3．新华书店开发部
注册资本：22.60万元；
统一社会信用代码：91120101401212012C；
股东情况：天津市新华书店持股100%；
经营范围：图书、文教用品批发兼零售；激光照排；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与公司关联关系
天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）持有公司25%股权，为公司控股股东；天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）直接持有京津文化51%股权，并通过天津天域资产管理有限公司间接持有京津文化剩余49%股权，为京津文化控股股东。
1．新华二印
新华二印控股股东天津出版总社系由出版集团举办，新华二印少数股东天津统编教材出版有限公司系出版集团的全资子公司。
2．金彩美术
金彩美术系出版集团举办的天津出版总社的全资子公司。
3．新华书店开发部
天津市新华书店持有新华书店开发部100%股权，出版集团履行对天津市新华书店的管理职责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述法人主体为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及依据
1．与新华二印、金彩美术的关联交易
上市公司拟与新华二印、金彩美术签署的《表决权委托协议》不涉及交易金额。
2．与新华书店开发部关联交易
新华印务与新华书店开发部拟签订的《委托印刷合作协议》定价情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||产品名称||数量（本）||单价（元）||合计金额（万元）|
|1||发现与探索三年级上册||121,080||1.98||23.97||
|2||发现与探索四年级上册||118,390||1.98||23.44||
|3||发现与探索五年级上册||113,770||1.98||22.53||
|4||发现与探索六年级上册||112,360||2.33||26.18||
|5||习字与书法一年级上册||137,800||1.00||13.78||
|6||习字与书法二年级上册||131,920||1.00||13.19||
|总计||||||||123.09||

上述表决权委托不涉及交易金额；课本计价系参考国家核定标准，双方按照市场化原则协商确定。
综上，本次关联交易涉及的定价系参考国家核定标准，根据市场化协商确定，具有公允性。
四、关联交易目的及对上市公司影响
与新华二印、金彩美术的关联交易主要系新华印务引入新股东后，为保证上
市公司对其的控制权不变所发生。
与新华书店开发部的关联交易主要系公司于2017年6月完成对天津海顺的
收购，出版集团作出了避免同业竞争的承诺。现出版集团为履行相关承诺，由上市公司逐步承接出版集团的印刷业务，既有效避免了一定的同业竞争，同时提高了上市公司经济效益。
本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，未影响公司独立性。
五、公司内部决策程序及信息披露情况
上述关联交易事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，上述关联交易的内部决策程序及信息披露情况符合相关法律法规要求。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，滨海能源本次关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法规要求；本次关联交易符合上市公司未来发展规划，与新华二印及金彩美术的关联交易确保了上市公司对控股子公司的持续控制，与新华书店开发部的关联交易可以在一定程度上减少同业竞争；关联交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响上市公司独立性；本次交易无需提交股东大会审议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津滨海能源发展股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
何畏 郭翔宇
安信证券股份有限公司 2019年 12月 30日
中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司持续督导期间的
跟踪报告（2018年上半年）
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：利亚德|
|保荐代表人姓名：李彦芝|联系电话：010-8513 0617|
|保荐代表人姓名：刘连杰|联系电话：010-8513 0937|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东及实际控制人关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|无|
|控股股东及实际控制人关于制定现金分红政策及 2015 年年度利润|是|无|

||
|-|
|分配方案的承诺函|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司持续督导期间的跟踪报告（2018年上半年）》签章页）
保荐代表人：
李彦芝 刘连杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，作为广东鸿特精密技术股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请增加融资额度提供担保的议案》的独立意见
台山全资子公司为公司提供的担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意台山全资子公司为公司提供担保。
二、《关于将公司资产、负债、人力资源及业务划转给肇庆全资子公司的议案》的独立意见
本次划转是公司基于经营发展战略的需要进行的，有利于优化资源配置及产业布局、降低管理成本、提高管理效率，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司将肇庆母公司的资产、负债、人力资源及业务划转给广东鸿特精密技术肇庆有限公司（简称：肇庆全资子公司）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
吴志军 吴春苗 赵华
关于使用闲置募集资金购买理财产品的更正公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-57江苏澳洋科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-53）。经自查发现，现对公告内容概要及第三项进行更正，具体内容如下：
原公告内容：
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）于 2018年 6月 29日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。相关事宜公告如下：三、本次公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。为控制风险，公司将
关于使用闲置募集资金购买理财产品的更正公告对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的资金为公司人民币 20,000万元的闲置募集资金。
（五）产品收益分配方式
现金分配。
（六）决议有效期
自公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（八）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
现更正为：
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）于 2018年 6月 29日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。相关事宜公
关于使用闲置募集资金购买理财产品的更正公告告如下：
三、本次公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的资金为公司人民币 20,000万元的闲置募集资金。
（五）产品收益分配方式
现金分配。
（六）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义
关于使用闲置募集资金购买理财产品的更正公告务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
除上述内容修改外，公告原文其他内容不变。
根据公司《章程》的相关规定，本次购买理财产品计划使用的闲置募集资金额度超出公司董事会的审批权限，《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》尚需提请公司股东大会审议。详情请留意后续在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公布的关于召开股东大会通知的相关公告。由此给
投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-123
海能达通信股份有限公司
关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的议案》，相关内容公告如下：
根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，设立分公司和办事处需要提交董事会或总经理审议批准的决议，该等决议必须经过两地使领馆的双重认证，程序冗长，效率较低。为提高公司决策效率，简化分公司和办事处设立的程序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将特定分公司和办事处的设立审批权授予公司董事长兼总经理陈清州先生，具体授权权限如下：
分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构，不涉及任何注册资本金的投入，不得有购销行为，也不必报税和交税。不符合前述定义的分公司和办事处的设立必须提交董事会审议。
公司董事长兼总经理陈清州先生有权审议批准以下事项：
（1）设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外）；
（2）决定及变更分公司、办事处的名称；
（3）决定及变更分公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员；
（4）决定及变更分公司、办事处的注册地址；
（5）决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续。
（6）决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在国政府主管部门规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或条例。
（7）对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。
上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满止。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-008
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2016年2月28日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十五次会议的通知，并于3月4日下午14:30在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见2016年3月5日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲置募集资金购买理财产品的的公告》（公告编号：2016-008号）。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见2016年3月5日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更部分募集资金用途的议案》（公告编号：2016-008号）。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司住所、
变更注册资本及修改章程的议案》
变更公司住所：为使公司章程中的住所信息与房产证上的地址信息保持一致，董事会同意将公司章程中的住所由“广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号”变更为“广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号（办公楼、厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍B、饭堂）”，并授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。
（以工商行政管理机关实际核准为准）。
变更注册资本：根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3094号），公司非公开发行股票募集资金已全部到位，本次定向发行的股份 61,274,509股已于 2016年 2月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于 2016年 3月 4日在深圳证券交易所上市。公司新增注册资本人民币61,274,509.00元，公司注册资本由580,592,000.00元增加至641,866,509.00元。
根据前两项内容，对公司章程进行了修订，详情如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第四条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号|第四条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号（办公楼、厂房 A、厂房B、宿舍A、宿舍 B、饭堂）|
|第五条 公司注册资本为人民币580,592,000.00 元。|第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币641,866,509.00元。|
|第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为580,592,000.00股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。|第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为641,866,509.00股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。|

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》
具体内容详见2016年3月5日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2016-008号）。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2016年3月5日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-015北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年3月31日
2、业绩预告类型：同比下降
3、业绩预告情况表：
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：90%——60%||盈利：3938.07万元||
|||盈利：393.81万元——1,575.23万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度，公司运营管理业务较去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大的主要原因系游戏业务板块的经营业绩因新款游戏产品上线进度延后所致。
随着第二季度开始，游戏产品的逐步上线，游戏业务板块的经营业绩有望逐
步回暖。
2016年第一季度公司非经常性损益预计为1100万元左右，主要为政府补助
款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年4月9日
广东新宏泽包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于修订公司章程的议案》发表如下独立意见：经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】2994号），公司首次公开发行新股2,000万股并已于2016年12月29日在深圳证券交易所挂牌上市。为了进一步完善公司章程，根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员《上市公司章程指引（2016年修订）》等的有关规定，公司董事会依据本次发行上市情况，对上市后适用的《公司章程（草案）》中有关发行核准、注册资本等条款进行相应完善；并办理工商变更登记及章程备案等有关手续。我们认为本次修订《公司章程》中的注册资本及总股本等相关条款符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司修改《公司章程》。
专此意见。
独立董事：廖俊雄、黄贤畅
2017年2月15日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2013-094安徽荃银高科种业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”）分别于 2013年 12月 11日、19日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2013-082）和《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2013-090），公司股票自 2013年 12月 11日开市起停牌。
2013年 12月 24日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，详见公司 2013年 12月 25日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2013-092）。
目前，公司及公司聘请的审计、评估等中介机构正在积极推动各项工作。公司将按规定向交易所以及公司董事会提交符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号：上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日