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证券代码：002086 证券简称：ST东海洋山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
公司 2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度本人出席公司董事会会议的情况如下：公司2018年度共召开六届董事会7次会议，本人均亲自出席（含通讯表决）会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，对董事会会议审议的相关议案没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|时间|发表意见主要事项|意见类型|
|2018年4月16日|1、公司2017年度内部控制自我评价报告2、公司2017年度累计和当期对外担保情况3、公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况4、公司2017年度利润分配预案|同意|

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||5、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案6、关于公司董事、监事报酬的议案7、关于公司高级管理人员报酬的议案8、公司2017年度内部控制自我评价报告9、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案||
|2018年5月10日|1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案2、关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案|同意|
|2018年5月18日|1、关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的独立意见|同意|
|2018年8月14日|1、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见|同意|
|2018年8月20日|1、公司2018年上半年累计和当期对外担保情况2、公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况3、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|

公司已按要求将上述独立意见刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，累计时间约 12天，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项。至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况，关注公司的经营、治理情况，外部环境和市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道等，对公司的重大事项进展，能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况考查
公司在 2018年度日常信息披露工作中，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》及《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
1、2018年度公司治理情况
公司2018年度对内部控制制度进行了自查并形成《内部控制自我评价报告》，经考查，我认为公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执行。
2、2018年度公司经营管理情况
本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。
对董事、高管履职情况进行监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、联系方式
姓名：张荣庆；电子邮箱：rqzhang@tsinghua.edu.cn
2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
（以下无正文，为独立董事 2018年度述职报告签字页）
独立董事：
张荣庆
2019年4月28日
天津天保基建股份有限公司监事会
对公司2014年年度报告的书面审核意见
天津天保基建股份有限公司各位股东、各监管机构：
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2014年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，公司监事会经审核后认为：公司2014年年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期总体情况，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告期的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
此报告能够为投资者提供客观和充分的参考信息。
天津天保基建股份有限公司
监事会
二○一五年三月十二日
国城矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
（本细则已获公司2019年4月16日第十届董事会第三十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《国城矿业股份有限公司公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是根据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由本公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组（投资决策委员会），公司总经理任投资决策委员会主任委员。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资决策委员会负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司资本运作、资产经营有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资决策委员会进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业将对外投资的协议、合同、章程及可行性报告等方面的洽谈方案上报投资决策委员会；
（四）由投资决策委员会进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资决策委员会的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议决定，同时反馈给投资决策委员会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前2天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书列席战略委员会会议；投资决策委员会组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构或专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书备案保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-072深圳市宇顺电子股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）于2015年9月8日收到湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）送达的《受理案件通知书》（[2015]鄂民二初第00048号）等材料，公司及全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司（以下简称“赤壁宇顺”）作为原告起诉赤壁市人民政府（以下简称“赤壁政府”）和湖北赤壁经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）的合同纠纷案已获受理。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）本次诉讼的有关当事人
1、原告方
原告：深圳市宇顺电子股份有限公司
住所地：深圳市南山区高新科技园中区M-6栋2层
原告：赤壁市宇顺显示技术有限公司
住所地：赤壁市经济技术开发区中伙光谷产业园
2、被告方
被告：赤壁市人民政府
住所地：湖北省赤壁市河北大道206号
被告：湖北赤壁经济开发区管理委员会
住所地：赤壁市经济开发区中伙园区107国道旁
（二）本次诉讼的事实和理由
资协议书》”），赤壁政府应为公司提供“七通一平”项目用地331.79亩、代建10万平米工业厂房、配套建成园区污水处理厂等设施。根据《投资协议书》，赤壁宇顺与赤壁开发区签订了《赤壁宇顺电子玻璃产业化基地项目厂房建设合作协议书》（以下简称“《厂房建设合作协议书》”）。
后续，由于赤壁政府未按《投资协议书》约定提供完整的项目用地，代建工程未按时完工、交付，污水处理、供电等配套设施亦无法满足公司募投项目按期投产需求，项目预期效益无法实现。结合公司所处行业快速变化的市场现状，经股东大会批准，公司变更及终止了在赤壁基地实施的相关募投项目，并决定解除与赤壁政府签署的《投资协议书》。
原告认为，原、被告签订的《投资协议书》、《厂房建设合作协议书》具有法律约束力，赤壁政府及开发区管委会应当依约履行。赤壁政府及开发区管委会未按约定提供项目用地、逾期交付厂房等行为，违反了《投资协议书》、《厂房建设合作协议书》约定并造成《投资协议书》解除，赤壁政府应当承担违约责任，并赔偿因此给原告造成的损失。因《厂房建设合作协议书》是为履行《投资协议书》而签订，《投资协议书》解除后，《厂房建设合作协议书》也无法履行，应当解除。
（三）原告的诉讼请求
1、依法确认原告深圳市宇顺电子股份有限公司、被告赤壁市人民政府于 2011年 10月 19日签订的《深圳市宇顺电子股份有限公司赤壁玻璃产业化基地第一期项目投资协议书》已经解除；
2、依法解除原告赤壁市宇顺显示技术有限公司、被告湖北赤壁经济开发区管理委员会于 2012年 3月 9日签订的《宇顺赤壁电子玻璃产业化基地项目厂房建设合作协议书》；
3、依法判令被告赤壁市人民政府赔偿原告经济损失 103,740,000元(大写：人民币壹亿零参佰柒拾肆万元)；
4、依法判令本案诉讼费用由被告承担。
三、本次诉讼对公司利润的影响
本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果具有不确定性，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、其他需要说明的情况
1、2015年3月26日，公司收到咸宁市中级人民法院（以下简称“咸宁中院”）送达的《应诉通知书》等诉讼材料，前期施工方宜昌博高建筑工程有限公司因代建厂房工程款项支付问题与赤壁开发区产生纠纷，向咸宁中院起诉赤壁开发区，同时将公司列为共同被告，要求赤壁开发区和公司共同承担未支付的工程款项（具体内容详见2015-017号公告）。公司向咸宁中院提出管辖权异议，被裁定驳回，公司对此裁定不服，已向湖北省高级人民法院进行上诉，目前正在等待裁定结果。
2、2015年6月4日，公司收到咸宁中院送达的《民事起诉状》、《举证通知书》、《告知合议庭组成人员通知书》等材料。赤壁政府因代建厂房工程款项支付问题向咸宁中院起诉赤壁宇顺和公司，要求赤壁宇顺和公司返还原告代为支付的工程款8,703.7万元和资金占用费（具体内容详见2015-037号公告）。公司向咸宁中院提出管辖权异议，被裁定驳回，公司对此裁定不服，进行上诉，湖北省高级人民法院维持原裁定，驳回上诉。该案件已于2015年9月9日在咸宁中院开庭，但原告赤壁政府变更诉讼请求，变更后的诉讼请求为：①判决宇顺电子和赤壁宇顺返还赤壁政府代为支付的工程款8,703.70万元，并按人民银行同期贷款利率支付资金占用费用10,705,310元（暂时计算至2015年8月26日，此后计算至给付之日止）；②判决宇顺电子和赤壁宇顺返还赤壁政府支付的补贴款16,253,600元及并按人民银行同期贷款利率支付资金占用费用3,062,124元（暂时计算至2015年8月26日，此后计算至给付之日止）；③判决宇顺电子和赤壁宇顺承担本案相关诉讼费用。该案将于2015年9月29日在咸宁中院开庭审理。
3、公司的全资子公司赤壁宇顺于2015年9月8日收到赤壁法院送达的传票（案号：(2015)字第41号、(2015)字第42号）、行政答辩状等材料，赤壁宇顺作为原告起诉赤壁市国土资源局的行政诉讼案已获受理，并将于2015年9月15日在赤壁法院开庭审理。（具体内容详见2015-071号公告）
六、备查文件
1、《受理案件通知书》（[2015]鄂民二初第00048号）；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○一五年九月十日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-010广州市鸿利光电股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2014年 2月 23日上午 9:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2014年2月19日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席刘俊莲女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件及《广州市鸿利光电股份有限公司章程》的规定；公司实施《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
监事会认为：《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司持续发展，有利于维护全体股东的利益。
《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司
监事会
二〇一四年二月二十三日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-004
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月2日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，本公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会通过决议选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会主任行使以下职权：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）领导、督促、检查委员会的工作，确保委员会有效运作并履行职责；
（三）负责代表委员会向董事会报告工作事项；
（四）审定、签署委员会的报告和其他文件；
（五）公司董事会授予的其他职责；
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。
第七条 委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任
董事的任期结束。
第八条 公司主管行政及人员考核的领导负责向薪酬与考核委员会提供被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会主要职责权限为：
（一）根据公司董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性，研究、制定和审查其薪酬政策、计划或方案，并向董事会提出建议；
（二）研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行年度绩效考核并向董事会提出建议；
（三）负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（四）对公司员工持股计划、股权激励方案进行审核并提出建议；
（五）公司董事会授予的其他职责；
第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 公司高级管理人员及有关部门应对薪酬与考核委员会的工作予以支持和配合，包括但不限于积极提供如下有关资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方
案须报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会会议根据需要及时召开，于会议召开前 5天通知全体委员。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由过三分之二以上（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议表决方式为举手表决或投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会主任委员认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 薪酬与考核委员会讨论本委员会委员的议题时，当事人应回避。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录公司董事会秘书保存。
第十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式向公司董事会报告。
第十九条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 薪酬与考核委员会工作经费列入公司预算。委员会履行职责时有权聘请专业人员提供专业意见，其所发生的合理费用，由公司承担。
第六章 附则
第二十一条 本细则由董事会制定并修改，自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，董事会应及时修订并审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-047浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2014年12月22日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2014年12月27日（周六）上午10:00在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
（一）《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司对外投资设立全资子公司，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议，独立董事已就该项议案发表事前认可意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因本议案构成关联交易，关联董事李家德回避表决。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（四）《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2015年1月14日（周三）在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-025昇兴集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴集团”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日公司的总股本 420,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 4股、派发现金红利 1.00元（含税），共计送红股168,000,000股、分配现金股利42,000,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增42,000,000股，本次利润分配后，公司总股本增加至630,000,000股。公司利润经上述分配后尚余56,989,507.87元留待后期分配。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 420,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 4股、派发现金红利 1.00元(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.5元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月(含 1个月)以内，每 10股补缴税款 1元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每10股补缴税款 0.5元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 420,000,000股，分红后总股本增至 630,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1.本次所送转股于2016年5月24日直接记入股东证券账户。在送转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送转股总数与本次送转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****480||昇兴控股有限公司||
|2||08*****481||睿士控股有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月11日至登记日：2016年5
月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
4.若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次送转的无限售流通股的起始交易日为 2016年5月 24日。
七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||||本次变本动后|||
|||数量||比例||送红股||||||数量||比例|
|||||||||公积金转股||小计|||||
|一、有限售流通股|346,957,107||82.61%||138,782,843||34,695,711||173,478,554||520,435,661||82.61%||
|二、无限售流通股|73,042,893||17.39%||29,217,157||7,304,289||36,521,446||109,564,339||17.39%||
|三、总股本|420,000,000||100%||168,000,000||42,000,000||210,000,000||630,000,000||100%||

八、相关参数调整
1.本次实施送转股后，按新股本 630,000,000股摊薄计算，2015年度基本每股收益为0.22元；
2.公司首次公开发行股票前，公司董事、高级管理人员林永贤、林永保、李敦波、吴武良、童晓冬、陈信东1和公司控股股东昇兴控股有限公司均承诺“在昇兴集团首次公开发行股票前所持昇兴集团股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因昇兴集团派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于昇兴集团首次公开发行股票时的发行价。”本次除权除息后，前述最低减持价由 5.74元/股相应调整为3.76元/股。
九、有关咨询办法
咨询地址：福建省福州市经济技术开发区经一路昇兴集团股份有限公司证券部
咨询联系人：李敦波、林进柳
咨询电话：0591-83680888转1105或1107
传真电话：0551-83982888
十、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.《昇兴集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
3.《昇兴集团股份有限公司2015年度股东大会决议》。
昇兴集团股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人孟祥霞作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2017年度工作情况报告如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会会议情况
2017年度公司共召开了13次董事会会议，本人亲自出席11次（因本人为第二届董事会独立董事，任期于2017年12月20日届满，未能参加后续董事会会议）；
2017年度公司共召开了2次股东大会，本人亲自出席1次（因本人任期于2017年12月20日届满，未能参加后续股东大会）。
2017年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人已获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、在公司第二届董事会第三十次会议上，对于公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票等事项发表了同意的独立意见。
《2016年度利润分配预案》、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》、《关于公司日常关联交易预计额度的议案》、《关于参与设立的股权投资基金签署备忘录的议案》等事项发表了事前认可意见。
3、在公司第二届董事会第三十二次会议上，对于关于聘任公司副总经理、财务总监等事项发表了同意的独立意见。
4、在公司第二届董事会第三十七次会议上，对于关于2017年半年度关联交易事项、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、关于 2017年半年度募集资金存放及使用情况、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。
5、在公司第二届董事会第三十九次会议上，对于关于公司第三届董事会换届选举、关于增加公司经营范围及修改<公司章程>、关于修订<募集资金管理制度>等事项发表了同意的独立意见。
6、在公司第二届董事会第四十次会议上，对于关于部分募投项目变更实施地点等事项发表了同意的独立意见。
（因本人为第二届董事会独立董事，任期于 2017年 12月 20日届满，未参与后续董事会会议，未发表后续相关的独立董事独立意见及事前认可）
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，亲自出席了各专门委员会会议。
2017年度，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，主持薪酬与考核委员会的日常工作，2017年度召集召开薪酬与考核委员会会议一次，对公司2017
年薪酬与考核方案等事项进行了审议，发挥了独立董事的监督作用。
2017年度，本人作为第二届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与提名委员会会议一次，对公司聘任副总经理及财务总监等事项进行审议并提名至董事会，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
2017年度，作为第二届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。参与战略委员会会议一次，在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人通过现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
地发表意见并行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习
和理解，积极参加公司各种形式的培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，促进公司规范运作。
美康生物科技股份有限公司独立董事签名：
孟祥霞
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-031江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于控股股东股权解除质押暨进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰桥梁”）收到公司控股股东江苏环宇投资发展有限公司（以下简称“环宇投资”）通知，环宇投资质押给东北证券股份有限公司的限售流通股 18,000,000股（占公司总股本的5.79%）于2015年4月28日办理完毕相关解除质押手续，并于2015年4月 23日将持有的公司限售流通股 10,500,000股（占公司总股本的3.38%）质押给东北证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 4月 23日，购回交易日为 2016年 4月 22日，上述质押已于 2015年 4月23日在东北证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，环宇投资共持有公司股票 106,371,400股（全部为限售流通股），占公司股份总数的34.2%。此次股份质押后，环宇投资共质押公司股份10,500,000股，占环宇投资持有公司股份总数的9.87%，占公司股份总数的3.38%。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-50
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于调增 2019年度公司与关联方日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司与关联方日常关联交易预计额度基本情况
1、2019年4月10日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并经2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。其中预计 2019年度公司与广州再极医药科技有限公司（以下简称“广州再极”）日常关联交易额度为1,000万元，现根据项目的进展情况，公司拟调增与关联方广州再极2019年度日常关联交易预计额度 600万元。本次调增后，2019年度公司与广州再极日常关联交易预计总额度为1,600万元。
2、2019年6月10日，公司召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调增2019年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、预计调增关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||2019年度原||调增2019年||2019年度现|
||||关联方|||||||
||类别||||预计金额||度预计金额||预计金额|
|提供劳务||广州再极医药科技有限公司||1,000.00||600.00||1,600.00||

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方（关联方）基本情况
（1）基本情况
名称：广州再极医药科技有限公司
统一社会信用代码：91440116MA59C4Y58M
住所：广州高新技术产业开发区科丰路 31号自编二栋华南新材料创新园 G5栋616号
法定代表人姓名：Wang Yuguang
注册资本：1911.7978万元人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外)；化学工程研究服务；医学研究和试验发展(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外)；科技信息咨询服务；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；
技术进出口。
广州再极医药科技有限公司是一家全球运营的生物医药公司，专注于靶向抗肿瘤和免疫疗法抗肿瘤的具有完全自主知识产权的科技型生物医药公司，目前有 6个产品管线，其中治疗急性髓性白血病 MAX-4项目已经进入临床试验研究阶段，并且该项目获得第六届全国创新创业大赛广州市一等奖，广东省一等奖以及全国优秀奖的佳绩，MAX-1项目也即将进入临床申报阶段。
广州再极主要委托公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司（以下简称“上海睿智”）进行以下服务：
|||
|-|-|
|项目|上海睿智提供的服务|
|MAX-1|体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究，小鼠体内药效学研究，小鼠体内毒理学初步研究，体内代谢产物分析鉴定，申报临床所需的动物体内ADME研究|
|MAX-2|体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究|
|MAX-3|体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究，小鼠体内药效学研究|
|MAX-4|体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究，小鼠体内药效学研究，小鼠体内毒理学初步研究，体内代谢产物分析鉴定，申报临床所需的动物体内ADME研究|
|MAX-5|体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究|
|MAX-6|体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究|

截止2018年12月31日，广州再极医药科技有限公司总资产为1,089.75万元，
净资产为-1,510.78万元。2018年度实现营业收入0万元，净利润-2,268.68万元。
（未经审计）
（2）与上市公司的关联关系
公司副董事长 HUI MICHAELXIN（惠欣）担任广州再极董事。
（3）上述关联方为依法存续的公司，主要从事创新药的研究开发，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、本次调增的原因和对公司的影响
本次调增2019年度公司与广州再极的日常关联交易预计额度，主要是广州再极各新药研发项目进展顺利，医药研发服务外包需求增加。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：本次调增 2019年度公司与广州再极日常关联交易预计额度是根据公司的实际情况做出的调整，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意调增 2019年度公司与广州再极日常关联交易预计额度。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于该事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-051宁波东力股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市年富供应链有限公司股东发行股份及支付现金购买其各自拥有的、合计100%的深圳市年富供应链有限公司股权，并同时发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过人民币 71,000万元（以下简称“本次重大资产重组”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重大资产重组的相关文件，并在了解相关信息的基础上，对本次重大资产重组发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力、持续盈利能力以及抗风险能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司的战略发展需要；本次重大资产重组符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是社会公众股东利益的情形。我们对《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关内容表示认可，并同意将本次重大资产重组的相关议案提交公司董事会审议。
2、公司本次重大资产重组的交易对方和本次发行股份募集配套资金的发行对象宋济隆先生为公司实际控制人之一；公司本次重大资产重组的交易对方富裕仓储（深圳）有限公司于本次重大资产重组完成后将持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易对方均为公司的关联方，本次重大资产重组构成关联交易。因此，关联董事宋济隆先生和许丽萍女士在公司董事会审议本次重大资产重组的相关议案时应回避表决。
独立董事：
徐金梧 刘舟宏 陈农
二0一六年六月十二日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-102山西美锦能源股份有限公司
关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月30日召开八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年6月12日，公司召开八届十八次董事会会议和八届六次监事会会议，分别审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本计划发表了同意的独立意见。公司监事会就本计划及其摘要及本计划激励对象名单出具了审核意见。
2、2018年6月23日，公司公告披露《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年6月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。
4、2018年8月30日，公司召开八届二十三次董事会会议和八届八次监事会会议，分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，认为相关事项的调整符合程序，调整事项不会对本公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形；公司对激励对象进行首次股权激励的条件已经成就。
二、对本次激励计划首次授予对象及数量进行调整的说明
鉴于《山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的首次授予对象及拟授予的限制性股票数量进行了调整。
本次调整后，公司首次授予激励对象人数由145名变更为93名，调整后的激励对象均属于公司2018年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中确定的人员，首次授予的限制性股票数量由原来的3,647.00万股调整为3,444.60万股。
预留限制性股票数量由原来的903.00万股调整为860.40万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。
另外，公司于2018年6月13日首次公告的《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》中序号138的姓名应由“董建”更正为“董健”。前述更正事项为纠正工作人员笔误造成的错误，不存在人员变更的情况。
除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与2018年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。调整后的名单详见公司同日披露的《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。根据公司2018年第一次临时股东大会授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整限制性股票计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，调整程序合法、合规，不会对本公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：公司本次对限制性股票激励对象及授予数量的调整符合《山西美锦能源股
份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
北京雍行律师事务所认为：本次激励计划调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届二十三次董事会会议决议；
2、本公司监事签字并加盖印章的八届八次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司八届二十三次董事会会议相关事项的独立意见；
4、北京雍行律师事务所出具的《北京雍行律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年8月30日
宁夏麟祥律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
宁麟意证字[2015]第002号致：宁夏银星能源股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、其他相关法律、法规、贵公司章程《公司章程》的有关规定及贵公司的委托，本律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司 2015年第一次临时股东大会之目的使用，本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对贵公司的本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
贵公司董事会已于 2015年 12月 16日、12月 17日在《证券时报》、《证券日报》刊登了《宁夏银星能源股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会通知》，于 12月 29日在《证券时报》、《证券日报》刊登了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。根据上述公告，贵公司董事会决定于 2015年 12月 31日召开本次股东大会，贵公司在上述公告中列明了会议召开地点及提交会议审议的提案，并说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
贵公司董事会已将本次股东大会召开的相关事宜在股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。
贵公司董事会已在公告中列明提交本次股东大会讨论的事项，并按有关规定
对相关提案的内容进行了充分披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会的召开时间、地点与本次会议通知一致，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据贵公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2015年 12月 31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份286,599,895股，占贵公司总股本的52.91%。
经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参与本次股东大会网络投票的股东共44人,代表股份四千二百二十二万零九百七十一股（42，260，971）股，占公司总股本的7.8025%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，并通过了以下决议：
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日及发行价格
（5）发行数量
（6）募集资金规模和用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
7.《审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
8.《审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》；
9.《审议关于公司及全资、控股子公司使用短期闲置自有资金购买低风险保本理财产品的议案》；
10.《审议关于调整公司董事会成员的议案》；
11.《审议关于提名王彦军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
12.《审议关于向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案》；
13.《审议关于控股股东变更承诺的议案》。
经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决，并就表决情况当场清点并公布了表决结果。上述第12项、第13项议案关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避了表决。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年12月30日下午 15:00至 2015年 12月 31日 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
股东投票结束后，会议记录及决议均由出席本次股东大会的贵公司董事及主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本五份，无副本。
宁夏麟祥律师事务所
承办律师：孟祥琳
王占国
2015年12月31日