Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2016-027
中国交通建设股份有限公司
关于投资认购中交城市轨道交通（青岛）股权投资
基金合伙企业（有限合伙）份额的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司或中国交建）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资类型：投资认购私募股权投资基金
投资标的：中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资金额：不超过30亿元人民币
一、对外投资概述
（一）投资背景
公司第三届董事会第十一次会议批准中国交建投资青岛轨道交通工程 13号线一期PPP项目（以下简称青岛轨交项目或项目），中国交建与青岛地铁集团共同成立青岛市西海岸轨道交通有限公司，作为项目投资建设的主体。
根据公司优选引入基金股权投资落实项目出资的要求，公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）拟在青岛市设立中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称投资基金、基金或合伙企业）。作为项目基金，首期拟投资于青岛轨交项目和固定收益类产品，投资总额不超过26亿元。
（二）对外投资的基本情况
基金设立规模拟定为 50亿元，存续期限为长期。基金的普通合伙人为中交基金和农银金穗（苏州工业园区）投资管理有限公司（以下简称农银金穗），有限合伙人为华宝信托责任有限公司（以下简称华宝信托）和中国交建。其中：华宝信托为优先级有限合伙人，认缴出资额不超过 20亿元人民币；中国交建为一般级有限合伙人，认缴出资额不超过30亿元人民币。
（三）董事会审议情况
本次交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金投资主体的基本情况
（一）中国交通建设股份有限公司
公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2015年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）华宝信托责任有限公司
华宝信托成立于 1998年 9月 10日，法定代表人为王成然，注册资本为 374,400万元人民币，公司类型为责任有限公司，住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层。
华宝信托与公司不存在关联关系。
三、基金管理人的基本情况
(一)中交基金的基本情况：
中交基金为投资基金的基金管理人，为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为P1001317。
(二)农银金穗的基本情况：
农银金穗成立于2016年5月10日，法定代表人为金文华，注册资本为1,000万元人民币，公司类型为有限公司，住所为苏州工业园区星海街道 198号星海大厦4幢401室。
(三)基金管理人与公司的关联关系
中交基金为公司控股子公司。公司持有中交基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有中交基金30%股权。
中交基金未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。
农银金穗与公司不存在关联关系。
四、投资基金情况
目前，投资各方尚未就设立投资基金签署合伙协议，投资基金尚未在工商行政管理部门登记设立，根据基金设立的初步方案，基金的基本情况如下：
（一）投资基金的基本情况
1.基金名称：中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）
2.基金总规模：约50亿元人民币（具体规模以工商登记为准）
3.基金类型：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：中交基金
5.基金合伙人情况：基金共有 4名合伙人，中交基金和农银金穗为普通合伙人，中国交建和华宝信托为有限合伙人。其中，华宝信托为优先级有限合伙人，中国交建为一般级有限合伙人。
（二）投资基金设立的初步方案
基金首期拟投资于青岛轨交项目和固定收益类产品，实际投资总额不超过 26亿元人民币。
中交基金与农银金穗共同作为基金管理人，由中交基金作为执行事务合伙人。中交基金以基金投资规模为基数，按照0.5%/年的标准收取管理费，管理费由一般级有限合伙人负责支付。普通合伙人农银金穗不收取管理费。
六、本次投资的风险
（一）投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
（二）虽然合伙企业会按照合伙协议约定的投资决策机制选择的优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误，公司作为劣后于其他有限合伙人获得分配的有限合伙人，投资决策失误将导致合伙企业投资后产生不能实现预期收益的风险，中交基金和公司将依据合伙企业相关法规及合伙协议的约定行使相关权利，谨慎选择投资标的，合理采取各种风险控制措施。
（三）公司作为投资基金的有限合伙人，其承担的投资风险敞口规模以其认缴出资额为限。
七、本次投资对公司的影响
投资基金首期主要投资于青岛轨交项目和固定收益项目，有助于推动公司已投资项目的良性发展以及获取更多流动资金。
八、提示事项
目前，投资各方尚未就合伙企业的设立签署合伙协议，合伙企业尚未在工商行政管理部门登记设立。公司将于后续发布投资基金设立的进展公告，及时披露投资基金的设立情况、管理模式等信息。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2016年6月 17日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-038山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2015年 8月 20日在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：
一、《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2015年8月20日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2018-025
安徽铜峰电子股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月5日14点30分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案|√|
|2|关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2018年8月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600237|铜峰电子|2018/8/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2018年9月4日（星期二）上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。
(二)登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部。
(三)登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李骏、胡岚南
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2018年8月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽铜峰电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案||||
|2|关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-018债券代码：122353 债券简称：14东兴债
东兴证券股份有限公司
关于“14东兴债”公司债券 2017年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年4月6日。
债券付息日：2017年4月7日。
由东兴证券股份有限公司发行的2014年东兴证券股份有限公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017年 4月 7日支付自 2016年 4月 7日至 2017年 4月 6日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：2014年东兴证券股份有限公司债券。
2、证券简称及代码：14东兴债（代码122353）。
3、发行人：东兴证券股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币20亿元，本次债券期限为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2888号）。
7、债券利率：本期债券票面年利率为4.89%，本期债券为固定利率债券，债券存续期内前2年票面利率固定不变，附第2年末发行人上调票面利率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后2年保持不变。
8、计息期限：本次债券的计息期限自2015年4月7日起至2019年4月6日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2015年4月7日至2017年4月6日。
9、付息日：本次债券的付息日期为2016年至2019年每年的4月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2017年每年的4月7日。
10、兑付日：本次债券的兑付日期为2019年4月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2017年4月7日。
11、信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《2016年东兴证券股份有限公司债券信用评级报告》（联合[2015]530号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
12、上市时间和地点：本期债券于2015年4月27日在上海交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：本期债券的计息期限为 2016年 4月 7日至 2017年 4月6日。
2、利率：4.89%。
3、债权登记日：2017年 4月 6日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息时间：2017年4月7日。
三、付息办法：
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《2016年东兴证券股份有限公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“2016年东兴证券股份有限公司债券”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、发行人、主承销商、托管人及各证券公司
1、发行人：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
法定代表人：魏庆华
联系人：刘亮、徐琳洁
联系电话：010-66555171
邮政编码：100033
2、主承销商：华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号
法定代表人：祝献忠
联系人：李禹龙、孙明理
联系电话：010-85556365、010-85556312
邮政编码：100086
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-006灵康药业集团股份有限公司
关于子公司召回注射用盐酸甲氯芬酯、注射用头孢孟多酯钠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月13日，国家食品药品监督管理总局发布了《国家食品药品监督管理总局关于海口市制药厂有限公司等 4家企业多批次产品不符合规定的通告》（2016年第4号）。公司下属全资子公司海南灵康制药有限公司生产的4批次注射用盐酸甲氯芬酯、4批次注射用头孢孟多酯钠不符合规定。其中，注射用盐酸甲氯芬酯的批号分别为 0.1g规格的150501，0.25g规格的141001、150201和150501；注射用头孢孟多酯钠的批号分别为 0.5g规格的140704、150401和150402，1.0g规格的141001。
获悉上述事件后，公司高度重视，迅即对涉事批号的产品从生产、运输、储存和使用各环节开展自查和调查，未有明确调查结论前暂停涉事药品生产，对涉事的不合格批次产品实施召回。公司将积极配合食品药品监督管理部门开展相关工作，及时沟通，了解事件的最新情况，妥善处理相关事宜。
此次事件涉及的注射用盐酸甲氯芬酯2014年和2015年1-9月销售收入分别为 177.07万元和 147.85万元，占同期销售收入的比例为0.31%和0.40%；注射用头孢孟多酯钠 2014年和 2015年 1-9月销售收入分别为 3,392.86万元和2,659.76万元，占同期销售收入的比例为5.89%和7.17%，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
公司一贯高度重视药品安全，始终将药品质量放在核心位置。后续公司将密切关注相关事件的进展，按照《上市公司信息披露管理办法》等相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2016年1月15日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-033号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于董事任职资格
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 20日召开的2013年年度股东大会选举 DACEY JohnRobert（杜尚瑞）先生为本公司第五届董事会非执行董事，DACEY JohnRobert（杜尚瑞）先生的任职资格尚需中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）核准。
本公司于近日收到中国保监会《关于 DACEY John Robert任职资格的批复》（保监许可[2014]741号），中国保监会已核准 DACEY JohnRobert（杜尚瑞）先生担任本公司非执行董事的任职资格。DACEY JohnRobert（杜尚瑞）董事的任期自2014年8月25日起至本公司第五届董事会任期届满时止。
特此公告。
附件：DACEY JohnRobert（杜尚瑞）先生简历
新华人寿保险股份有限公司董事会2014年9月1日
附件：DACEY JohnRobert（杜尚瑞）先生简历
DACEY JohnRobert（杜尚瑞），54岁，美国国籍
杜尚瑞先生现任瑞士再保险集团首席策略官、执行委员会委员及AdminRe®董事长。杜先生拥有接近三十年的国际金融业工作经验。在此之前，杜先生自 2007年至 2012年担任安盛保险集团(AXA)亚太区副董事长、执行委员会委员、日本及亚太区总部首席执行官，自 2005年至 2007年担任丰泰保险(WinterthurInsurance)首席策略官、执行委员会委员，自 2000年至 2004年担任丰泰保险首席财务官，自 1998年至 2000年担任丰泰保险集团战略发展部主管，自 1990年至1998年相继担任麦肯锡公司(McKinsey&Company)顾问及在纽约和罗马的合伙人，自 1986年至 1990年担任纽约联邦储备银行高级分析员。杜先生自 2007年至2011年担任安盛亚太控股有限公司（澳大利亚证券交易所股份代码：AXA）董事。杜先生于1982年获得华盛顿大学（圣路易斯）经济学学士学位，并于 1986年获得哈佛大学公共政策系硕士学位。
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2015-022浙江伟明环保股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）非常关注近期中国证券市场的非理性波动。基于对公司价值的认可及未来发展的信心，公司董事长兼总裁、实际控制人之一项光明先生和副总裁章小建先生已于 2015年 7月 9日通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场分别对公司股票增持 170,039股和 10,000股，并有后续增持计划，拟在未来六个月内（自本次增持日起算）以自身名义将继续通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场择机增持公司股份。详情请见公司 2015年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于实际控制人及高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：临2015-020）。
为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益，支持中国资本市场健康稳定发展，公司决定采取如下措施维护公司股价稳定：
一、坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，抓住我国环保行业快速发展的机会，不断提升公司长期竞争力，用实实在在的业绩持续回报股东。
二、倡导资本市场价值投资理念，严格按照公司制定的股东分红回报规划实施稳定的股利分配，提升股东回报水平，让投资者共同分享上市公司发展成果。
三、加强投资者关系管理，通过电话、网站、互动平台、信息披露、现场交流等多种渠道进一步强化与投资者的沟通，增进投资者对公司情况的了解，树立投资者的信心。
四、在不影响上市条件情况下，公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、
监事及高级管理人员，在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票的方式稳定公司股价。公司还将积极动员控股股东伟明集团有限公司，在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票的方式稳定公司股价。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2015年7月12日
广州广日股份有限公司独立董事
关于公司追加 2018年度办公场地租赁费用预算的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就2019年2月26日公司以通讯表决方式召开的第八届董事会第六次会议《关于追加 2018年度办公场地租赁费用预算的议案》发表如下独立意见：
根据公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第二次会议及2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018-2019年日常关联交易的议案》、《2018年财务预算方案》，公司向控股股东广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）租赁办公场地，现实际租赁期限及租赁价格发生变化，公司拟追加2018年度办公场地租赁费用预算人民币 180.66万元。我们认为租赁价格是广日集团根据国有企业物业出租相关管理规定履行资产评估程序后结合市场公允价格公平、合理确定，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。在审议本事项时，关联董事蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全已回避表决，非关联董事一致表决通过，会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司追加2018年度办公场地租赁费用预算人民币180.66万元。
独立董事：汤胜、王鸿茂、廖锐浩、叶广宇二〇一九年二月二十六日
证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2014-055中国电力建设股份有限公司
关于兑付2013年度第一期短期融资券的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（原名“中国水利水电建设股份有限公司”，以下简称“公司”）于2014年6月13日兑付了中国水利水电建设股份有限公司2013年度第一期短期融资券，兑付信息如下：
一、本期债券基本情况
1．发行人：中国电力建设股份有限公司（原“中国水利水电建设股份有限公司”）
2．债券名称：中国水利水电建设股份有限公司2013年度第一期短期融资券3．债券简称：13中水电 CP001
4．债券代码：041353046
5．发行总额：人民币贰拾肆亿元整（RMB2,400,000,000元）
6．本计息期债券利率：4.09%
7．到期兑付日：2014年 6月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应
在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券
持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：中国电力建设股份有限公司
联系人：高昱
联系方式：010-58368887
2．主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：张倩倩
联系方式：010-66595034
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-63325290、63323832
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-038债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年3月11日披露2013年年度报告，公司2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),公司已连续两年亏损。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于2014年3月11日停牌一天。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，公司“11
天威债”将于2014年3月11日起连续停牌。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 3月 10日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临 2018-007
长春一东离合器股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月25日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9名，到会董事 7名（公司未到董事已授权委托董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事会秘书孙长增主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了《关于选举于中赤先生为第七届董事会董事长、王文权先生为第七届董事会副董事长的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过了《关于选举孟庆洪先生为公司总经理的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
3、审议通过了《关于选举孙长增先生为公司董事会秘书的议案》。
同意 9票，反对票0票，弃权票0票；
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，董事会聘任白光申、郭杰、孙长增、李文涛为公司副总经理，其中孙长增行使总会计师职权。
同意 9票，反对票0票，弃权票0票；
5、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。
战略委员会：于中赤王文权姜涛孟庆洪付于武 （主任委员：于中赤）提名委员会：付于武于中赤张金山 （主任委员：付于武）审计委员会：于雷张金山张国军 （主任委员：于雷）
薪酬与考核委员会：张金山王文权于雷 （主任委员：张金山）同意 9票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日附：董事长、副董事长、总经理、董事会秘书和高级管理人员简历
董事长：
于中赤：男，汉族，1958年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。历任国营第 624厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第624厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司董事，东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司副董事长。
副董事长：
王文权：男，汉族，1969年出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。历任一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。
总经理：
孟庆洪：男，中共党员，汉族，1967年7月出生，长春工业大学机械工程专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记。现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理、董事。
副总经理、董事会秘书：
孙长增：男，1963年出生，中共党员，高级会计师，本科学历。毕业于吉林财经大学会计学专业。历任中国第一汽车集团公司审计处财务审计二科主审、审计处财务收支审计部部长、一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂厂长助理、一汽轿车股份有限公司党委工作部部长助理兼审计科科长、一汽轿车股份有限公司红旗工厂党委书记助理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理、董事会秘书。
副总经理：
白光申：男，汉族，1963年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW动力转向有限公司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。
郭杰：男，汉族，1965年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。历任吉林汽车制动器厂机加分厂技术科长、副厂长、厂长，吉林汽车制动器厂厂长助理、副厂长，吉林东光集团有限公司专项工作办公室主任，长春一东离合器股份有限公司总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。
李文涛：男，汉族，1975年出生，中共党员，工程师，本科学历。毕业于沈阳工业学院机械制造专业。曾任长春宏光—奥托立夫汽车安全装备有限公司生产部副部长，吉林东光集团有限公司市场与运营部副部长，吉林东光瑞宝车灯有限责任公司采购部部长、商务部部长，吉林东光集团有限公司精益管理部副主任，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司生产计划部部长。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-023号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：案件一：二审判决，
案件二：一审判决；
公司及控股子公司所处的当事人地位：
案件一：运盛（上海）医疗科技股份有限公司为本案二审上诉人（原审被告），案件二：控股子公司上海融达信息科技有限公司及其河南分公司为本案一审被告；
涉案的金额：案件一：共计5,500,000.00元，
案件二：3,571,450元及违约金；
是否会对上市公司损益产生负面影响：
案件一：本次判决不会对公司损益产生负面影响。基于谨慎性原则，2018年公司已按照一审判决计提预计负债 550万元，本次公司依据二审判决冲回上述预计负债，增加 2019年税前利润、净利润和归属于上市公司股东的净利润550万元；
案件二：本次判决为一审判决，公司计划将依法提起上诉。基于谨慎性原则，本次公司就此项诉讼一审判决计提预计负债 351.61万，扣除所得税及少数股东损益影响后，减少 2019年归属于上市公司股东的净利润约 235.42万元。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月28日收到河南省郑州高新技术产业开发区人民法院《民事判决书》、上海市第一中级人民法院《民事判决书》，获知公司相关诉讼判决情况。相关案件具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
（一）案件一
受理法院：上海市第一中级人民法院
上诉人（原审被告）：运盛（上海）医疗科技股份有限公司
被上诉人（原审原告）：姜申英
被上诉人（原审被告）：中鑫汇通商业保理有限公司
原审被告：钱仁高
原审原告姜申英与原审被告中鑫汇通商业保理有限公司（以下简称“中鑫汇通”）签订《哲珲金融—借贷及担保服务协议》，根据协议约定，被告中鑫汇通向原告借款人民币 500万元，因借贷纠纷，原告方于 2017年 8月向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（案号：[2017]沪0115民初64260号），要求：1、被告中鑫汇通归还借款500万元及利息50万元；2、公司、钱仁高对被告中鑫汇通上述债务承担连带还款责任。
2018年5月，上海市浦东新区人民法院作出（2017）沪0115民初64260号民事判决：1、被告中鑫汇通于判决生效之日起10日内归还原告借款500万元及借款利息50万元；2、公司对被告中鑫汇通上述债务承担连带清偿责任。公司在承担保证责任后，有权向被告中鑫汇通追偿。
公司不服上海市浦东新区人民法院一审判决，依法向上海市第一中级人民法院提起上诉。
（二）案件二
受理法院：河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
原告：河南软东电子科技有限公司
被告：上海融达信息科技有限公司及其河南分公司
河南软东电子科技有限公司（以下简称“原告”）与本公司控股子公司上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）及其河南分公司因对项目款存在争议，原告方于2017年6月20日在郑州高新技术产业开发区人民法院向融达信息提起了诉讼，诉讼金额379,400元；2018年4月25日，原告变更诉讼请求，诉讼金额变更为3,750,022元；2018年7月，原告撤诉，公司于2018年7月23日收到郑州高新技术产业开发区人民法院出具（2017）豫 0191民初 18395号撤
诉裁定；同月，原告方再次在郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求融达信息及其河南分公司支付项目款 3,571,450元及逾期付款违约金按照6%银行贷款利率计算至付清之日止。
二、诉讼的判决情况
（一）案件一
公司于 2019年 4月 28日收到上海市第一中级人民法院（2018）沪 01民终10784号民事判决书，判决结果如下：
1、维持上海市浦东新区人民法院（2017）沪0115民初64260号民事判决第一、二项，上述一审判决第一、二项内容如下：
（1）被告中鑫汇通商业保理有限公司应于本判决生效之日起十日内归还原告姜申英借款500万元。
（2）被告中鑫汇通商业保理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告姜申英截止至2018年4月23日的借款利息50万元。
2、撤销上海市浦东新区人民法院（2017）沪0115民初64260号民事判决第三、四项，上述一审判决第三、四项内容如下：
（1）被告运盛（上海）医疗科技股份有限公司对被告中鑫汇通商业保理有限公司的上述债务承担连带清偿责任。被告运盛（上海）医疗科技股份有限公司承担保证责任后，有权向被告中鑫汇通商业保理有限公司追偿。
（2）驳回原告姜申英的其余诉讼请求。
3、驳回被上诉人姜申英的原审其余诉讼请求。
本案原审案件受理费50,300元及公告费560元，由被上诉人姜申英负担560元，由被上诉人中鑫汇通商业保理有限公司负担 50,300元；本案二审案件受理费46,800元，由被上诉人姜申英负担。
本判决为终审判决。
（二）案件二
公司于 4月 28日收到河南省郑州高新技术产业开发区人民法院《民事判决书》（2018豫0191民初13310号），判决结果如下：
按年利率6%自2018年7月31日计算至实际清偿之日止）；
2、驳回原告河南软东电子科技有限公司的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费 35,372元、保全费 5,000元，均由被告上海融达信息科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十五份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
公司计划在法律规定的时间内依法提起上诉。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
（一）案件一
2018年公司基于谨慎性原则已按照一审判决计提预计负债 550万元，本次公司依据二审判决冲回上述预计负债，增加 2019年税前利润、净利润和归属于上市公司股东的净利润550万元。
（二）案件二
本次判决为一审判决，公司将依法提起上诉。基于谨慎性原则，公司本次就一审判决计提预计负债351.61万，扣除所得税及少数股东损益影响后，减少2019年归属于上市公司股东的净利润约 235.42万元。公司本次计提预计负债，违约金计算至2019年3月31日，未考虑案件受理费及保全费。若公司二审败诉，上述费用及 2019年 3月 31日之后或可能产生的违约金可能对公司 2019年本期或期后利润产生影响。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2019年4月30日
国元证券股份有限公司
关于
安徽雷鸣科化股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年十一月
释义
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|雷鸣科化/上市公司/本公司/公司|指|安徽雷鸣科化股份有限公司|
|西部民爆|指|湖南雷鸣西部民爆有限公司，雷鸣科化全资子公司|
|淮矿股份|指|淮北矿业股份有限公司|
|淮矿集团|指|淮北矿业（集团）有限责任公司|
|国元证券|指|国元证券股份有限公司|
|安徽省国资委|指|安徽省人民政府国有资产监督管理委员会|
|信达资产|指|中国信达资产管理股份有限公司，原中国信达资产管理公司|
|华融资产|指|中国华融资产管理股份有限公司，原中国华融资产管理公司|
|皖能集团|指|安徽省能源集团有限公司|
|宝钢资源|指|宝钢资源有限公司|
|国元直投|指|国元股权投资有限公司|
|全威铜业|指|安徽全威铜业控股有限公司|
|嘉融投资|指|嘉融投资有限公司|
|马钢控股|指|马钢（集团）控股有限公司|
|奇瑞汽车|指|奇瑞汽车股份有限公司|
|银河创新资本|指|银河创新资本管理有限公司|
|中银国际投资|指|中银国际投资有限责任公司|
|安徽省投|指|安徽省投资集团控股有限公司|
|中国盐业|指|中国盐业总公司|
|中诚信托|指|中诚信托有限责任公司|
|本次交易/本次重组/本次重大资产重组|指|雷鸣科化拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买淮矿股份100%股份，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金|
|交易标的/标的资产|指|淮矿股份100%股份|
|募集配套资金发行股份的认购方/认购方|指|参与认购本次募集配套资金发行股份的投资者|
|交易对方/淮矿股份全体股东|指|淮北矿业股份有限公司全体股东，包括淮北矿业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、宝钢资源有限公司、国元股权投资有限公司、安徽全威铜业控股有限公司、嘉融投资有限公司、马钢（集团）控股有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、银河创新资本管理有限公司、中银国际投资有限责任|

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|||公司、安徽省投资集团控股有限公司、中国盐业总公司、中诚信托有限责任公司及自然人王杰光、郑银平、曹立|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》|
|国元证券、独立财务顾问|指|国元证券股份有限公司|

国元证券作为雷鸣科化本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对雷鸣科化本次重组分道制相关事项进行了核查，独立财务顾问核查意见如下：
一、本次交易方案主要内容
本次交易雷鸣科化及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份，同时公司拟向不超过10名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。
本次配套募集资金总额不超过人民币 70,000万元，其中 50,000万元拟用于支付本次交易的现金对价，剩余募集配套资金拟用于支付中介机构费用及相关交易税费。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份数不超过雷鸣科化总股本的20%。
二、关于本次重组分道制相关事项的核查
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司是一家专注于各类民用爆炸物品的研发、生产和销售，以及为客户提供特定工程爆破解决方案及相关服务的工业炸药生产商和爆破服务提供商，是国内民爆行业一体化产业较为齐全的企业之一。民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。参照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司从事的民用爆破器材产品研发、生产和销售属于C制造业——C26化学原料和化学制品制造业。
淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。参照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，淮矿股份主要从事的业务所属行业为煤炭开采和洗选业（行业代码：B06）。
综上，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的雷鸣科化和淮矿股份均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次交易属于上下游并购
上市公司是一家专注于各类民用爆炸物品的研发、生产和销售，以及为客户提供特定工程爆破解决方案及相关服务的工业炸药生产商和爆破服务提供商，是国内民爆行业一体化产业较为齐全的企业之一。民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。
淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。淮矿股份所处的淮北矿区是 13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，淮矿股份是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。
煤炭行业是上市公司的下游行业，煤化工行业又是公司上游行业。
因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购。
2、本次交易构成发行股份购买资产且不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市
本次交易前，本公司控股股东为淮矿集团，实际控制人为安徽省国资委；本次交易完成后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
综上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成重组上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，雷鸣科化以发行股份方式购买淮矿集团、信达资产、皖能集团、宝钢资源、国元直投、全威铜业、嘉融投资、华融资产、马钢控股、奇瑞汽车、
银河创新资本、中银国际投资、安徽省投、中国盐业、中诚信托等15名法人和王杰光、郑银平、曹立等3名自然人合计持有的淮矿股份的股份。
同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金，两部分均涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本核查意见出具日，根据上市公司披露的信息以及中国证监会等监管部门公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。
（以下无正文）
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-035江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日在公司以现场方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2018年 5月 31日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的《2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》，公告编号2018-036。
该议案尚须提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的《2018年限制性股票激励计划考核管理办法》。
该议案尚须提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商行政管理机关申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
(9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案尚须提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2018年6月6日
报备文件