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安信证券股份有限公司
关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“哈三联”、“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、哈三联首次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1602号文）核准，2017年 9月 12日，公司公开发行人民币普通股（A股）5,276.67万股，发行价格为每股 18.07元，募集资金总额为人民币 95,349.43万元，扣除发行费用 5,337.53万元，本次募集资金净额为 90,011.90万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月18日出具的大华验字[2017]000685号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|序号|项 目|实施主体|投资金额|拟投入募集资金额|
|1|医药生产基地建设项目|兰西制药|92,354.00|74,783.00|
|2|工程技术研究中心建设项目|发行人|10,545.00|10,135.00|
|3|营销与服务网络中心项目|发行人|7,592.50|5,093.90|
|4|补充流动资金|发行人|19,000.00|-|

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|序号|项 目|实施主体|投资金额|拟投入募集资金额|
|合 计||-|129,491.50|90,011.90|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、前次使用募集资金进行现金管理的情况
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
（三）投资品种
公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）短期，不超过12个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会
审议通过之日起的12个月内有效。
（五）收益分配方式
收益归公司所有。
（六）具体实施方式
上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关的决策程序
2018年10月15日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
严俊涛 朱绍辉
安信证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-075号成都天翔环境股份有限公司
关于首次限制性股票授予完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 9月 2日，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2015年9月15日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。据此，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票授予的具体情况
1、授予日：2015年9月15日
2、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为430万股，向13位激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员以及核心管理人员。
3、授予价格：每股26.66元
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A股普通股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励计划的有效期自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过4年。激励对象自获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；首次授予的限制性股票自本期激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的33.3%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的33.3%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申
请解锁数量为获授限制性股票总数的33.4%。预留部分的限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两次解锁。第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%。
首次授予限制性股票解锁安排如表所示：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自首次授予日起满 12个月后的首个交易日至首次授予日起 24个月内的最后一个交易日止|33.3%|
|第二次解锁|自首次授予日起满 24个月后的首个交易日至首次授予日起 36个月内的最后一个交易日止|33.3%|
|第三次解锁|自首次授予日起满 36个月后的首个交易日至首次授予日起 48个月内的最后一个交易日止|33.4%|

二、授予股份认购资金的验资情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年4月22日出具了川华信验（2016）21号验资报告，对公司截止 2016年 4月 22日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币140,438,968.00元，实收资本（股本）为人民币 140,438,968.00元。经贵公司第三届董事会第二十三次临时会议决议和 2015年第五次临时股东大会决议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。贵公司以股权激励方式拟向 13名激励对象定向发行公司股票总计 477万股，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，约占本激励计划签署时贵公司股本总额 102,731,579股的4.64%，其中首次授予限制性股票 430万股，约占本激励计划签署时贵公司股本总额 102,731,579股的4.19%，预留 47万股约占本激励计划签署时贵公司股本总额102,731,579股的0.46%，预留部分占本次授予限制性股
票总量的9.85%。具体授予价为 26.66元/股，认购资金总额人民币
请增加注册资本人民币 4,300,000.00元，申请增加实收资本（股本）人民币4,300,000.00元。变更后的注册资本为人民币 144,738,968.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币 144,738,968.00元。经我们审验，截止 2016年 4月22日止，贵公司已收到13名激励对象缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币4,300,000.00元（大写肆佰叁拾万元整）。各股东均以货币出资。
贵公司本次增资前的注册资本为人民币 140,438,968.00元，实收资本（股本）人民币 140,438,968.00元，已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 12月 31日出具川华信验（2015）111号验资报告。截止2016年4月22日为止，变更后的累计注册资本为人民币144,738,968.00元，实收资本（股本）为人民币144,738,968.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2015年 9月 15日，授予股份登记完成日为 2016年5月10日，授予股份的上市日为2016年5月13日。
四、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
五、股本结构变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|92,699,568|66.01%|4,300,000|-|96,999,568|67.02%|
|1、其他内资持股|92,261,568|65.70%|4,300,000|-|96,561,568|66.72%|
|2、高管锁定股|438,000|0.31%|-|-|438,000|0.30%|
|二、无限售条件股份|47,739,400|33.99%|-|-|47,739,400|32.98%|
|人民币普通股|47,739,400|33.99%|-|-|47,739,400|32.98%|
|三、股份总数|140,438,968|100%|4,300,000|-|144,738,968|100%|

六、公司股东股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 140,438,968股增加至144,738,968股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东、实际
控制人邓亲华先生在授予完成前持有公司股份 45,225,069股，占公司总股本的
32.20%；本次授予完成后，邓亲华先生持有公司股份数量不变，占公司新股本比例的31.25%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、首期限制性股票授予后对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本次限制性股票授予完成后，按新股本 144,738,968股摊薄计算，预计公司 2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-015精华制药集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届监事会第九次会议通知于2015年2月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年2月12日（星期四）在南通市文景国际大酒店召开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《2014年财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要的议案》，经过对公司2014年年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，对董事会关于公司2014年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-015体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。监事会认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
8、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2015年2月16日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-053
浙江花园生物高科股份有限公司
关于部分董事、监事减持公司股份预披露公告
关于董事减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事邵君芳女士、监事朱建星先生（以下简称“上述董事、监事”）合计持有公司股份8,500,000股，占公司总股本比例4.68%，上述董事、监事计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过 1,750,000股，即不超过公司总股本比例0.97%。
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|邵君芳|7,500,000|4.13|
|朱建星|1,000,000|0.55|
|合计|8,500,000|4.68|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、拟减持股份数量，占公司总股本比例
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|股东名称|拟减持股份数量不超过（股）|不超过公司总股本比例（%）|
|邵君芳|1,500,000|0.83|
|朱建星|250,000|0.14|
|合计|1,750,000|0.97|

注：若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内
6、价格区间：根据市场价格确定
（二）股东承诺与履行情况
董事邵君芳女士、监事朱建星先生在公司首次公开发行股票时承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在上述期限届满后，只要本人或本人关联自然人仍然担任公司董事、监事、高级管理人员、员工期间，任期内每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
另外，董事邵君芳女士关于减持意向承诺：本人计划长期持有公司股票，所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过届时本人持有发行人股份的百分之二十。
截至目前,上述董事、监事均严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
（一）上述董事、监事将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）在本次减持计划实施期间，上述董事、监事严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
部分董事、监事关于减持计划的书面申请文件。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度本人任职期间，公司召开了16次董事会会议，3次股东大会会议（2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会）。
具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|应参加次数|亲自参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席次数|
|16|16|0|0|否|3|

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2017年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了
认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异
议。
二、发表独立意见情况
1、2017年4月25日，独立董事就公司第五届董事会第六次会议中审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
2、2017年4月27日，独立董事就公司第五届董事会第七次会议中审议的《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》、《<关于2016年度利润分配方案>的议案》、《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》、《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<公司聘任2017年度财务审计机构>的议案》等议案发表了同意的独立意见，并对公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具专项说明及独立意见，认为公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
3、2017年4月28日，独立董事就公司第五届董事会第八次会议中审议的《关于收购资产的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年5月8日，独立董事就公司第五届董事会第九次会议中审议的《关于公司聘任常务副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
5、2017年5月19日，独立董事就公司第五届董事会第十次会议中审议通过的《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的议案》发表了同意的独立意见。
6、2017年7月10日，独立董事就公司与关联方安徽富煌电控设备有限公司的关联交易发表事前认可意见，并对第五届董事会第十一次会议审议的《关于日常性关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
7、2017年7月11日，独立董事就公司第五届董事会第十二次会议中审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
8、2017年7月12日，独立董事就公司第五届董事会第十三次会议中审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见。
策变更的议案》发表了同意的独立意见。经核查，报告期内公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。且在报告期内为控股子公司江西富煌担保履行了相关的程序，符合相关法律、法规，公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
10、2017年12月8日，独立董事就公司第五届董事会第十八次会议中审议的《关于聘任内部审计负责人的议案》发表了同意的独立意见。
11、2017年12月26日，独立董事就公司第五届董事会第十九次会议中审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。
三、公司现场办公情况
2017年，利用参加董事会及其各专门委员会会议的时间及其他时间，本人与其他独立董事共同或单独对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度出发对公司的整体发展思路、经营管理、内控工作方案、成本控制等重大事项方面提出合理、有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于治理、发展等方面的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他
2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页）
独立董事：王玉瑛2018年4月24日
红塔证券股份有限公司
关于酒鬼酒股份有限公司
非公开发行A股股票解除限售的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“红塔证券”）作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”或“公司”）2011年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对酒鬼酒本次非公开发行A股股票解除限售的情况进行了核查，核查情况如下：
一、本次限售股份的基本情况
（一）酒鬼酒2011年非公开发行股票情况
经中国证监会《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1504号）》，公司于2011年10月向包括公司控股股东中皇有限公司、张寿清、上海洛瑞尔投资管理合伙企业（有限合伙）、天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海丹晟创业投资有限公司、鹏华基金管理有限公司在内的7名特定投资者发行了21,878,980股人民币普通股（A股）。
本次非公开发行股票于2011年11月2日在深圳证券交易所上市。本次发行中，公司控股股东中皇有限公司所认购的股票限售期为36个月，其余6名发行对象认购的股票限售期均为12个月。
公司2011年非公开发行后，总股本为324,928,980股，自2011年11月2日非公开发行股份上市之日至本核查意见出具日，公司未实施公积金转增股本方案，限售股份未发生变化。
（二）本次限售股份上市流通的安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2018年1月10日；
2、本次解除限售股份的数量为3,281,847股，占公司总股本的1.01%；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次解除限售股份数量（万股）|本次解除限售股份占公司股份总数的比例|
|1|中皇有限公司|328.1847|1.01%|

（三）本次申请解除股份限售股东作出的承诺及其承诺履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股份认
购的控股股东中皇有限公司承诺其认购的本次非公开发行股票自本次发行结束
之日起36个月内不转让。
截至本核查意见出具日，本次解禁限售股份持有人不存在非经营性占用公
司资金的情形，公司亦不存在违规为其提供担保的情况，上述承诺均得到了严
格履行。
二、本保荐机构的核查结论
本保荐机构经核查后认为：
1、酒鬼酒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；
2、酒鬼酒本次解禁限售股份持有人中皇有限公司严格履行了酒鬼酒2011年非公开发行时做出的承诺；
3、本保荐机构对酒鬼酒本次非公开发行限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-031债券代码：112525 债券简称：17盾安01
浙江盾安人工环境股份有限公司关于行使
“17盾安01”发行人赎回选择权的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
赎回登记日：2019年5月23日
赎回资金到账日：2019年5月24日
债券赎回价格：人民币106.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）
债券赎回数量：人民币 50,000万元
赎回登记日次一交易日起，“17盾安01”将停止交易；本期债券赎回完成后，“17盾安01”将在深圳证券交易所摘牌。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2017年 5月24日发行的2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称 “17盾安01”或“本期债券”）至 2019年 5月 23日将期满两年。根据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，公司将于本期债券第二个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。现将有关事项公告如下：
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“17盾安01”债券全部赎回。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券代码：112525
3、债券简称：17盾安01
4、发行规模：人民币50,000万元
5、票面金额：人民币100元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：本期债券期限为3年期，其中第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：本期债券票面利率为6.8%，在债券存续期限前2年保持不变；
如发行人在本期债券第2个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。
9、起息日：本期债券的起息日为2017年5月24日
10、付息日：本期债券存续期间，自2018年至2020年每年的5月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
11、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、到期日：本期债券的到期日为2020年5月24日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年5月24日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年5月24日。
13、主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2017年6月20日在深圳证券交易所上市交易。
15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回登记日、赎回资金到账日、债券赎回日
1、赎回登记日：2019年5月23日。
2、赎回资金到账日：2019年5月24日。
3、债券赎回日/摘牌日：2019年5月24日。
三、本期赎回实施方案
1、赎回对象：本次赎回对象为2019年5月23日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“17盾安01”的全部持有人。凡在2019年5月23日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“17盾安01”的全部持有人享有获得本次赎回全部本金及利息的权利。
2、赎回价格：人民币106.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意投资风险。
3、本次赎回债券享有2018年5月24日至2019年5月23日期间利息，按照公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“17盾安01”票面利率为6.80%，每手“17盾安01”（面值人民币1,000元）派发利息为68.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币54.40元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币68.00元。
4、付款方式：公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的赎回工作。
依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本期债券赎回资金到账日2个交易日前，公司会将本期债券的赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券登记备付金账中，再由中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券登记备付金账中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，《关于境外机构投资境内
债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
五、相关机构
1、发行人：浙江盾安人工环境股份有限公司
法定代表人：姚新义
办公地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园
联系人：江冰
联系电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310053
2、主承销商/债券受托管理人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座9层
联系人：沈建军、徐文龙
联系电话：010-50838997
传真：010-57601770
邮政编码：100140
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年4月30日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-036葫芦岛锌业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议，于2019年8月26日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
1.审议通过了《2019年半年度报告全文》及《报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年8月28日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司对外担保的公告》。
3.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年8月28日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2019年8月26日
独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议
相关议案的独立意见
重庆桐君阁股份有限公司于2015年3月10日召开了第七届董事会第二十四次会议，作为本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项，发表如下意见：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2014年度利润分配预案不违反《公司法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会的有关规定。本次利润分配预案拟定为不分配利润，也不进行资本金转增。未分配利润原因是为适应当前经济环境，稳定公司持续发展，考虑到公司目前进入重大资产重组程序，为保持财务数据一致性，不影响对价支付，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。
同意董事会提出的本年度利润分配预案，提议将利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于公司2014年度日常关联交易、关联方资金往来事项及2015年度日常关联交易的独立意见
2014年度，未发现大股东及附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们认为，公司应继续加强内部控制，杜绝资金占用情况发生。2015年公司日常关联交易已获得我们的事前认可，同意将《2015年日常关联交易议案》提交股东大会审议，提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。
三、关于公司2014年度对外担保情况及2015年度对外担保议案的独立意见
经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，
我们认为，公司2014年度提供的对外担保事项符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。上述对外担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号文件和《公司章程》相关规定及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。
截至2014年12月31日，公司没有发生违规担保事项。此次审议的担保议案均为对同一实际控制下各关联企业之间及对公司控股子公司的担保。被担保方中同一实际控制下各关联方企业经营状况良好，对本公司亦有较大的资金支持，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益；本次议案中公司为控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定。此次担保内容多为持续担保，其存在的风险较小。
被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。同意将《2015年公司对外担保议案》提交股东大会审议，提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。
作为独立董事，我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
四、关于公司2014年度内部控制评价的独立意见
我们阅读了公司提供的《2014年度内部控制评价报告》，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自1月1日起至报告期末，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷，随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应就现行的内部控制体系进行严格自查自纠，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司《2014年内部控制评估报告》的全部内容。
五、关于聘请2015年度财务审计机构的议案的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在公司历年年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2015年度财务审计机构。对其2015年度财务审计的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
六、关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案的独立意见
根据内部控制规范相关文件要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期为一年，对公司内部控制规范工作进行审计，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2015年度内控审计机构。
对其 2015年度内控审计的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
七、关于第七届董事会董事换届选举的独立意见
根据《公司法》《公司章程》规定，公司第七届董事会进入换届程序合法合规，经审阅候选人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事条件，具备的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，提请公司提交股东大会审议。
独立董事：
任红程源伟杨明李豫湘2015年3月12日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2014-028威海华东数控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票简称：*ST华数，股票代码：002248，截至2014年4月30日，公司股票连续两个交易日（2014年4月29日、30日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动关注、核实情况说明
1、公司于2014年4月28日披露了《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》、《关于股票交易实行退市风险警示的公告》，公司股票2014年4月28日停牌一天，4月29日开市起复牌，复牌后公司股票交易实施退市风险警示特别处理。相关公告具体内容详见当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。公司股东山东省高新技术创业投资有限公司、大连高金科技发展有限公司、实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露原则的情况。
6、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告》中对公司2014年上半年经营业绩进行了预计，预计公司2014年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润-4,500万元至-3,500万元，主要原因为：国内外机床行业市场需求持续下滑，尤其是大型机床产品降幅较大，对以生产经营大型机床为主营业务的公司业绩影响较大。具体内容详见当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、资产重组不确定性风险
公司于2013年3月1日披露了公司与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司已于2014年3月4日完成非公开发行股份事宜，公司未来启动资产重组时间、重组的资产范围、重组形式和具体方式、届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见、标的资产的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。
3、退市风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2012年度、2013年度连续两年经审计归属于母公司所有者的净利润为负值，本报告披露后公司股票交易
将被实行“退市风险警示（*ST）”特别处理。如2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票面临暂停上市风险。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的首个年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市。
4、资金风险
受整体国内经济形势影响，公司已连续两年亏损，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，如2014年度经营状况仍没有根本好转，银行可能会采取压缩贷款规模，甚至停止贷款等措施，届时公司将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。
公司敬请广大投资者注意，公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-035美年大健康产业控股股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：11,600.00 万元-14,500.00万元|亏损：9,952.85万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等影响，具有明显的季节性消费特征，一季度为公司业务传统淡季。经营规模扩大，固定成本也相应增加，故亏损额较上年略有增加,但与预计收入同比去年同期增长超过40%以上，亏损幅度明显减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－075
合力泰科技股份有限公司
四届四十三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十三次董事会会议于 2016年 7月 13日下午 14:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016年 7月 8日以通讯的方式发出。会议参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定和公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，经慎重考虑，公司拟将“智能终端及触显一体化模组项目”、“生物识别模组项目”、“电子纸模组及其产业应用项目”三个募投项目投资中的“基本预备费”改为以自筹资金投资，不使用非公开发行的募集资金进行投入，相应地对本次非公开发行 A股股票方案中的募集资金数量进行调整。
涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 264,235.30万元，本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|智能终端及触显一体化模组项目|95,600.00|86,381.24|
|2|生物识别模组项目|82,116.00|74,906.02|

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|3|电子纸模组及其产业应用项目|57,490.00|56,948.04|
|4|补充流动资金|46,000.00|46,000.00|
|合计||281,206.00|264,235.30|

注：第1、2、3号募投项目不以募集资金投资“基本预备费”。
本次发行拟投入募集资金金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分亦将通过公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
《合力泰科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
《合力泰科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（二次修订稿）的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会修订公司本次非
公开发行股票方案、修订公司本次非公开发行股票预案、修订募集资金使用的可行性分析报告以及修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日