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浙江永强集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。
公司监事会2014年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1、第三届监事会第六次会议于2014年1月9日在公司会议室召开。审议通过以下决议：
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
审议通过了《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》
2、第三届监事会第七次会议会议于2014年4月3日在公司会议室召开。审议通过以下决议：
审议通过了《关于审议2013年度总经理工作报告的议案》；
审议通过了《关于审议2013年度财务决算报告的议案》；
审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；
审议通过了《关于审议2013年度利润分配预案的议案》；
审议通过了《关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
审议通过了《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；
审议通过了《关于聘用2014年度审计机构及内部审计机构的议案》；
审议通过了《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》；
审议通过了《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》；
审议通过了《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
审议通过了《关于收购临海永金管业有限公司的议案》；
审议通过了《关于审议2014年度日常关联交易事项的议案》；
审议通过了《关于审议2013年度证券投资情况说明的议案》；
审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
3、第三届监事会第八次会议于 2014年 4月 18日在公司会议室召开。审议通过以下决议：
审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司 2014年度第一季度报告>的议案》；
4、第三届监事会第九次会议会议于 2014年 6月 25日在公司会议室召开。审议通过以下决议：
审议通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》；
5、第三届监事会第十次会议会议于 2014年 8月 22日在公司会议室召开。审议通过以下决议：
审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
审议通过了《关于审议2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
6、第三届监事会第十一次会议会议于2014年10月25日在公司会议室召开。审议通过以下决议：
审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；
审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》；
审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》；
二、 2014年度监事会对有关事项发表的独立意见
1、关于内部控制自我评价报告
监事会认为：2014年度公司监事会列席了董事会和股东大会，对董事会、股东会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东会决议也得到很好的落实。公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务结构和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务内控制度健全管理该规范，公司2014年度财务能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
3、关于控股股东及关联方占用公司资金情况
监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
4、关于证券投资情况
监事会认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行，保证了证券投资在任何时点的投资金额均在股东大会的授权范围之内。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。不存在损害股东利益的情况。
5、关于募集资金使用情况
监事会认为：公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效，未发生募集资金使用不当的情况，另，利用募集资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
6、关于关联交易情况
监事会认为：公司发生的关联交易符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定，根据公司实际经营情况的需要，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
三、监事会 2015年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
2015年的主要工作计划有：
1、抓好监事的学习
作为上市公司，面临更加有力的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
3、不断强化监督职能
加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强防范风险意识，进一步提高公司管理水平，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司财务运作实施监督，进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司及股东利益到的发生。
2015年，监事会成员将更加认真履行好监督职责，监督公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
浙江永强集团股份有限公司二○一五年四月十八日
易联众信息技术股份有限公司
2018度独立董事述职报告（詹亦文）
各位股东和股东代表：
本人于2018年6月20日当选为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事。作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2018年度任职期间履行职责情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会并列席了审议本人受聘议案的股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 6次，股东大会0次，本人亲自出席董事会6次，列席股东大会0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，在本人担任公司独立董事期间，就以下事项发表了同意的独立意见：
届董事会董事长、副董事长事项、关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
2.2018年8月21日，在第四届董事会第二次会议上，对关于2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于 2018年上半年度公司对外担保情况、关于与同一关联人发生关联交易等事项发表了独立意见。
3.2018年10月16日，在第四届董事会第三次会议上，对关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。
4.2018年11月21日，在第四届董事会第五次会议上，对关于向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由控股股东提供担保事项发表了独立意见。
5.2018年12月28日，在第四届董事会第六次会议上，对关于坏账核销事项发表了独立意见。
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，认真主持提名委员会日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和提名程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格。
四、对公司进行现场考察的情况
2018年度，本人在任职期间对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加各类会议，听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高决策能力，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
3.注重学习最新的法律、法规、规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加各项业务培训班，定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习材料，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1.报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2.报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重点决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司独立董事_________________詹亦文
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-125多喜爱集团股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年 12月26日收到江阴华中投资管理有限公司（以下简称“江阴华中”）与舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山天地人和”）告知，江阴华中关于通过北京市第一中级人民法院裁定扣划抵债方式获得舟山天地人和所持多喜爱股票，具体情况如下：
一、本次权益变动前后股东持有公司的股份情况
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||||本次权益变动前持股情况||||本次权益变动后持股情况|||
||股东名称|||||||||
||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|江阴华中||0||0%||57,626,600||16.62%||
|舟山天地人和||57,626,600||16.62%||0||0||

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
二、本次权益变动的具体情况
截止 2019年 12月 27日收盘，江阴华中以法院裁定扣划抵债方式合计获得公司股份57,626,600股，占公司总股本的16.62%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||信息义务披露人||时间||增持股数（股）||交易价格区间(元/股)|
|江阴华中||2019.12.27||57,626,600||11.1||

三、股东所持有公司股份的权利限制情况
截止本公告日，本次权益变动所涉及的上市公司 57,626,600股股份全部质押，并被北京市
四、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持股东江阴华中在最高人民法院网查询均不属于“失信被执行人”。
3、上述权益变动具体情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的简式权益报告
书。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年十二月二十七日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-009号广州海格通信集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150209号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-74东旭蓝天新能源股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划整合两项地产项目，申请公司股票自2016年7月26日上午开市起停牌，并分别于2016年8月2日、8月9日发布了《重大事项停牌进展公告》（具体内容请参阅公司于2016年7月26日、8月2日、8月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告）。
停牌期间，公司就整合相关地产项目事宜与交易对方进行了反复磋商，截止目前，双方仍未就交易方案达成一致，公司决定终止此次对相关地产资产的整合事项。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000040，股票简称：东旭蓝天）自2016年8月15日开市起复牌。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－104深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月16日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东郑军先生的通知，郑军先生于2014年11月05日将其质押给国泰君安证券股份有限公司的高管锁定股 1,000,000股及于 2015年 5月 14日将其质押给国泰君安证券股份有限公司的高管锁定股 1,500,000股【此笔 1,500,000股质押的原因为：2015年 5月 7日公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司 2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 14日，除权除息日为：2015年 5月 15日。质押期间，标的证券产生的送股、转增股份等股份权益，对于深交所标的证券，由中国结算深圳分公司在权益到帐日划转至郑军先生证券账户并托管在质押特别交易单元下一并予以质押，并计入履约保障比例，在部分解除质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，将相应的送股、转增股份从质押特别交易单元转出，解除质押登记】于2015年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续。
郑军先生历次质押股份以及解除股份情况如下：
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|序号|股份质押时间|质押股份性质|股份质押数量(股)|质权人名称|解除质押时间|
|1|2014年11月05日|高管锁定股|1,000,000|国泰君安证券股份有限公司|2015年6月16日|
|2|2014年11月13日|高管锁定股|2,000,000|上海国泰君安证券资产管理有限公司|\|
|3|2015 年3月26 日|高管锁定股|2,000,000|上海国泰君安证券资产管理有限公司|\|
|4|2015 年5月14 日|高管锁定股|3,000,000|上海国泰君安证券|\|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||资产管理有限公司||
|5|2015 年5月14 日|高管锁定股|3,000,000|上海国泰君安证券资产管理有限公司|\|
|6|2015 年5月14 日|高管锁定股|1,500,000|国泰君安证券股份有限公司|2015年6月16日|

截至本公告日，公司总股本为 408,532,375股，郑军先生直接持有本公司 37,241,135股，占本公司总股本的9.1158%。其中,本次郑军先生办理股权质押登记解除手续股份总数为 2,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的6.7130%，占本公司总股本的0.6119%。至此，郑军先生将其直接持有的本公司股份累计质押10,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的26.8520%，占本公司总股本的2.4478%。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年6月17日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项之
独立意见
作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，我们就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
1.关于控股子公司使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的独立意见
在确保日常经营和资金安全的前提下，杭州先锋电子技术股份有限公司控股子公司浙江米特计量有限公司（以下简称“米特计量”）拟使用不超过 1,000万元的暂时闲置自有资金进行保本理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月。
在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，增加现金管理收益；米特计量使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品不会影响主营业务及资金安全，也不存在变相改变资金用途、损害公司股东利益的情形。
本次使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
因此，我们同意公司《关于控股子公司使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项之独立意见》之签字页）
王正喜：
毛卫民：
陶宝山：
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-054
湖北富邦科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王天慧先生递交的书面辞职报告。王天慧先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。根据相关规定，王天慧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王天慧先生不在公司担任任何职务。王天慧先生所负责的工作已进行了良好的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，王天慧先生未直接持有公司股票，其通过武汉长江创富投资有限公司间接持有 39,736股公司股票。根据武汉长江创富投资有限公司在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份”。根据王天慧先生在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份；如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持发行人的股份；如在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让所持发行人的股份”。截至公告日，王天慧先生已严格履行并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
王天慧先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司上市及规范运作做出了富有成效的工作和贡献。在此，公司董事会对王天慧先生在担任董事会秘
书期间所做的工作表示由衷的感谢！
王天慧先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按
照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长兼总经理王仁宗先生代行董事会秘书职务。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
根据《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 A股发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于2014年1月21日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 1楼主持了广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|61 11|
|末“4”位数|2850 5350 7850 0350|
|末“5”位数|00415 50415 14216|
|末“6”位数|356639 856639|
|末“7”位数|0444532|

凡参与网上定价发行申购广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 30,022个，每个中签号码只能认购 500股广东欧浦钢铁物流股份有限公司A股股票。
发行人：广东欧浦钢铁物流股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-011西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 28日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生将其直接持有的本公司有限售条件流通股 8,802.81万股（占公司总股本的8.15%）质押给齐鲁证券有限公司。上述股权质押手续已于2014年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，王俊民先生共持有公司股份 43,565.04万股，占公司总股本的40.33%，累计质押其持有的公司股份 15,552.81万股，占公司总股本的14.40%，占其持有的公司股份总数的35.70%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 3月 4日
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2019-110海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）函告，获悉博升优势所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数|质押初始日|质押终止日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|博升优势|否|14,000,000|2019年10月16日|--|申万宏源证券有限公司|5.18%|质押担保|
|合计||14,000,000||||5.18%||

2、股东股份累计被质押的情况
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|-|
|截至2019年10月17日，博升优势持有公司股份270,300,922股，占公司总|
|股本的21.74%，均为无限售流通 A股。博升优势所持公司股份中处于质押状态|
|的股份为173,500,000股，占博升优势所持本公司股份的64.19%，占公司总股本|
|的13.95%。|
|3、其他情况说明|
|博升优势资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围内，公司不存|
|在实际控制权发生变更的情形。若后续出现平仓风险，博升优势将积极采取措施|
|进行应对，公司将持续关注博升优势质押情况，及时履行信息披露义务。敬请广|
|大投资者注意投资风险。|

二、备查文件
1、博升优势对公司股票质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年10月18日
金安国纪科技股份有限公司 2014年度资本公积转增股本实施公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-042金安国纪科技股份有限公司
2014年度资本公积转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年5月12日召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现将本方案的具体实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16.000000股。
分红前本公司总股本为280,000,000股，分红后总股本增至728,000,000股。
本方案与公司2014年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本方案的实施距离股东大会通过时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2015年5月21日。
除权除息日为：2015年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于2015年5月22日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年5月22日。
金安国纪科技股份有限公司 2014年度资本公积转增股本实施公告六、股本变动情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动增减||本次变动后|||
|股份类型|||||||||
||股份数|比例||资本公积金转增股份数||股份数||比例|
|一、有限售条件股份|185,234,338|66.16%|296,374,941||481,609,279|||66.16%|
|1、国家持股|0|0.00%|0||0|||0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0||0|||0.00%|
|3、其他内资持股|113,414,338|40.51%|181,462,941||294,877,279|||40.51%|
|其中：境内法人持股|111,510,000|39.83%|178,416,000||289,926,000|||39.83%|
|境内自然人持股|1,904,338|0.68%|3,046,941||4,951,279|||0.68%|
|4、外资持股|71,820,000|25.65%|114,912,000||186,732,000|||25.65%|
|其中：境外法人持股|71,820,000|25.65%|114,912,000||186,732,000|||25.65%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0||0|||0.00%|
|二、无限售条件股份|94,765,662|33.84%|151,625,059||246,390,721|||33.84%|
|人民币普通股|94,765,662|33.84%|151,625,059||246,390,721|||33.84%|
|三、股份总数|280,000,000|100.00%|448,000,000||728,000,000||100%||

七、本次实施转股后，按新股本728,000,000股摊薄计算，公司2014年度每股净收益为0.059元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市松江区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：程敬、林健
咨询电话：021-57747138
传真电话：021-67742902
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-119天马轴承集团股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长傅淼先生提交的书面辞职报告，傅淼先生因个人原因申请辞去所担任的公司副董事长及提名委员会职务。傅淼先生辞职后，仍担任公司第六届董事会董事及审计委员会委员的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司对傅淼先生在担任副董事长期间所做工作表示感谢。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－128岭南生态文旅股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效地推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）生态环境项目落地，助力公司“大生态”水务水环境业务蓬勃发展。公司于2018年6月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。泗阳新源水务工程有限责任公司（以下简称“新源水务”）拟申请28,000万元银行授信,其中由公司之控股子公司北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）为其参股公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足；北京市碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）为新源水务10,500万元授信提供连带责任保证担保，以保证新港永豪及碧水源联合中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目顺利实施。上述担保及差额补足的期限为十二年，具体以实际签订合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泗阳新源水务工程有限责任公司
法定代表人：付德祥
成立时间：2017年5月26日
注册资本：14,640万元
注册地址：宿迁市泗阳县城厢街道城厢中学对面增压泵站内
经营范围：管网工程施工；管网设施设计、建设、投资、运营、维护管理；
机电设备供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴额（万元）|出资占比|
|北京市新港永豪工程有限责任公司|7,320|50.00%|
|北京市碧水源科技股份有限公司|4,392|30.00%|

泗阳县水务投资有限公司 2,928 20.00%
||||
|-|-|-|
|合计|14,640|100.00%|

财务情况：新源水务2017年12月31日未经审计的资产总额11,648.58万元、负债总额24.24万元、净资产11,624.34万元；2018年3月31日未经审计的资产总额16,802.32万元、负债总额2,290.56万元、净资产14,511.75万元。
新源水务系新港永豪中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目的项目公司，公司间接持有新源水务37.5%的股权，与公司不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
为保证新港永豪与碧水源联合中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目顺利实施，新源水务拟向银行申请28,000万元的综合授信,其中由碧水源为新源水务10,500万元授信提供连带责任保证担保；公司之控股子公司新港永豪为新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足。上述担保及差额补足的期限为十二年，具体以实际签订合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司第三届董事会第二十九次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司之控股子公司新港永豪为新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足，上述担保经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，上述事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：为有效地推进公司水务水环境项目落地，助力公司“大生态”业务蓬勃发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司之控股子公司新港永豪为参股公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司之控股子公司新港永豪为参股公司新源水务
17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由岭南股份提供差额补足事项，不会
对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联
股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司之控股子公司新港永豪为其子公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由岭南股份提供差额补足。
六、保荐机构意见
岭南股份第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。岭南股份在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
本保荐机构对公司之控股子公司新港永豪为其子公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由岭南股份提供差额补足事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保总额为人民币17,500万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的4.83%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币471,307万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的130.12%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、保荐机构专项意见
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 5月 11日下午 14点在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派吴雪瑞律师、翟嘉彬律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第三届董事会 2017年第四次会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于2017年4月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开2016年度股东大会通知的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于 2017年 5月 11日下午 14点如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席会议的股东（或其授权代理人）共 5名，代表股份数 907,554,560股，占公司有表决权股份总数的51.0143％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持股份904,030,000股，占公司有表决权总股份的50.8162％；参加网络投票的股东2人，所持股份 3,524,560股，占公司有表决权总股份的0.1981％。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2017年 5月 5日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，公司高管、部分独立董事以及本所见证律师也列席本次股东大会。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2016年度股东大会通知的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、会议表决通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|907,554,560|907,554,560|0|0|100%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|907,554,560|907,554,560|0|0|100%|

3、会议表决通过关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|907,554,560|907,554,560|0|0|100%|

4、会议表决通过关于《2016年度财务决算报告》的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|907,554,560|907,554,560|0|0|100%|

5、会议表决通过关于2016年度利润分配预案的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|907,554,560|907,554,560|0|0|100%|

6、会议表决通过关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|907,554,560|907,554,560|0|0|100%|

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2016年度股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：吴雪瑞 律师负责人：周瑞昌
翟嘉彬 律师
二0一七年五月十一日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-047浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到大股东傅梅城先生通知，其持有的本公司的部分股票被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
2018年7月10日和11日，傅梅城先生分别将1,200万股和1,137万股无限售条件流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司进行融资，用于置换原有质押融资，进一步优化融资结构。具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押||本次质押占|
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||公司股份总|
||||||||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例||数比例|
|傅梅城||是||1,200万股||2018 年 7月 10日||至申请解除质押之日止||上海海通证券资产管理有限公司||2.57%||0.68%||
|傅梅城||是||1,137万股||2018 年 7月 11日||至申请解除质押之日止||上海海通证券资产管理有限公司||2.44%||0.64%||

2、股东股份解除质押基本情况
傅梅城先生于 2017年 6月 12日将其所持有的本公司无限售条件流通股 3,200万股质押给中信证券股份有限公司进行融资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2018年7月12日，傅梅城先生将该部分股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||||
|||||||本次解除质|本次解除质|
||一大股东|解除质押|质押开始|质押到期||||
|股东名称|||||质权人|押占其所持|押占公司股|
||及一致行|股数|日期|日||||
|||||||股份比例|份总数比例|
||动人|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|傅梅城|是|3,200万股|2017 年6月 12日|2018年7月12日|中信证券股份有限公司|6.86%|1.81%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅梅城先生持本公司股份 466,171,187股，占公司总股本的26.34%。本次质押及解除质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数降至251,570,000股，占其持有公司股份总数的比例降至53.97%，占公司总股本的比例降至14.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-028北京北陆药业股份有限公司
2017半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：0%—20%|27,149.95万元|
||27,149.95 万元—32,579.94万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%—35%|5,669.52万元|
||盈利6,519.95 万元—7,653.85万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年，公司积极开拓市场，营业收入和净利润均持续稳定增长。
本报告期，深圳市中美康士生物科技有限公司（以下简称“中美康士”）
不再纳入公司合并报表范围。由于合并范围的变化，预计2017年上半年营业增
幅较小；去年同期中美康士纳入合并报表范围的归属于上市公司股东的净利润
较少，因此合并范围的变化对净利润同比增长影响不大，预计归属于上市公司股东的净利润增幅约为15%—35%。
2017年上半年，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为235万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年上半年度业绩的具体数据将在公司《2017年半年度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年七月十日
华平信息技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
(曾贵宝)
各位股东及股东代表:
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、2013年度出席董事会和列席股东大会情况
1、本人由于工作变动原因于2013年7月29日公司2013年度第一次临时股东大会选举出新的独立董事后正式辞去华平股份独立董事职务。2013年度，在本人任职期间，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2013年度，在本人任职期间，公司共召开董事会3次，本人亲自参加了3次董事会会议，其中1次为通讯表决。
本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
（一）2013年3月7日召开第二届董事会第十八次会议，本人就关于公司使用5000万元超募资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见；
（二）2013年4月18日召开第二届董事会第十九次会议，本人就董事会提出的2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于2012年度募集资金存放与使用、关于2012年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2013年度审计机构的议案、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司增加天网工程类工程核算方式的议案、关于本次募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整的议案发表了独立意见；
（三）2013年7月12日召开第二届董事会第二十次会议，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于计划使用24,000万元超募资金购买总部基地用房的议案、关于将募集资金投资项目节余资金593.75万元永久补充流动资金的议案、关于补选方正先生为公司独立董事的议案发表了独立意见；
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事期间，忠实履行独立董事职务，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：曾贵宝
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-85债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励和员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下:
一、本次员工持股计划的规模
在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计
划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买或法律法规允许的其他方式取得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的参与对象范围原则上包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司（含全资子公司、控股子公司）管理人员、核心骨干员工等，并签署了劳动合同的员工。
四、风险提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则谨慎推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，尚存不确定性。待该计划确定后，公司将履行相应的审批程序及信息披露义务。在此过程中，本次员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会