证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-061债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第七十三次会议决定，提请召开公司2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年09月14日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2017年09月13日下午15:00至2017年09月14日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年09月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2017年09月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3．《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
4.《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
上述议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《第七届第七十三次董事会决议公告》、《第七届第四十一次监事会决议公告》、《对外担保公告》。
上述议案中第1、2项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事2人，独立董事5人和股东代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
第4项议案需以特别决议方式通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打√的项目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|提案1、2、3为等额选举提案||
||关于公司董事会换届选举的议案||
|1.00|关于选举第八届董事会非独立董事的议案|（应选人 数2人）|
|1.01|选举付景林先生为公司第八届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于选举第八届董事会独立董事的议案|（应选人数5人）|
|2.01|选举吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.02|选举孙琪先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.03|选举张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.04|选举张焕国先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.05|选举梁文永先生为公司第八届董事会独立董事|√|
||关于公司监事会换届选举的议案||
|3.00|关于选举第八届监事会监事的议案|（应选人 数1人）|
|3.01|选举段茂忠先生为公司第八届监事会监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案|√|
|5.00|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2017年09月12日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
五、参加网络投票的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.联系方式：
联系人：孙迎辉
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份
邮编：100191
2.会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者费用自理
七、备查文件
1．第七届董事会第七十三次会议决议
2.第七届监事会第四十一次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年08月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A 投X1 票|X1 票|
|对候选人B 投X2 票|X2 票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年09月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 09月 13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 09月 14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打√的项目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|提案1、2、3为等额选举提案||
||关于公司董事会换届选举的议案||
|1.00|关于选举第八届董事会非独立董事的议案|（应选人 数2人）|
|1.01|选举付景林先生为公司第八届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于选举第八届董事会独立董事的议案|（应选人数5人）|
|2.01|选举吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.02|选举孙琪先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.03|选举张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.04|选举张焕国先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.05|选举梁文永先生为公司第八届董事会独立董事|√|
||关于公司监事会换届选举的议案||
|3.00|关于选举第八届监事会监事的议案|（应选人 数1人）|
|3.01|选举段茂忠先生为公司第八届监事会监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案|√|
|5.00|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案|√|

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日