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证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-014
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年4月21日13:00点在成都高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。
本次会议通知于2014年4月18日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文
及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的成都红旗连锁股份有限公司《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
3.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为，董事会出具的关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
经审计，2013年公司合并实现营业总收入 443,704.23万元，实现利润总额 18,464.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,702.45万元。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
5.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年财务预算报告》。
公司 2014年度的主要经营目标为：2014年实现营业总收入 488,198.88万元，比2013年增长10%；实现净利润16,425.29万元，比2013年同期增长4%。
特别提示：上述财务预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司管理层对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
6.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，并在经营活动中得到了有效执行。公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
7.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 810022号审计报告确认，2013年实现归属于上市公司股东的净利润为 157,024,474.99元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金 15,651,996.58元后，加年初未分配利润 394,897,417.15元，减2013年分配的 2012年度分红及2013年半年度分红62,000,000.00元，公司可供股东分配利润为474,269,895.56元。
根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
1、公司本次以 2013年 12月31日的总股本 400,000,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.52元人民币（含税），共分配 20,800,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润453,469,895.56元转入下一年度。
注：公司已于2013年半年度向全体股东派发现金红利 18,600,000.00元，本次拟向全体股东派发现金红利 20,800,000.00元，2013年度共派发现金红利 39,400,000.00元，占2013年实现归属于上市公司股东的净利润的25.09%。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
8.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-059中捷资源投资股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在不确定性的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2014年9月5日开市起临时停牌。2014年12月10日，公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票继续停牌。2015年 6月 9日，公司因筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票继续停牌。
2015年6月19日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项的议案（详见2015年6月23日公司相关公告）。经公司申请，公司股票将于2015年6月23日开市起复牌。
公司相关非公开发行股票事项尚需股东大会审议通过及中国证监会的核准。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-064东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 10月 24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年 11月 17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司 2017年 12月 4日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000万元|2018.6.27|2018.9.27|1.54%-4.17%|公司|

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
本金及收益风险：本结构性存款产品收益类型为保本浮动收益型，产品保障资金本金以及明确承诺的收益，不保证其余收益。若由于市场剧烈波动，本结构性存款产品相关的合同、交易、产品或金融投资遭受严重的损失，则到期时实际处置收益有可能不足以支付结构性存款产品预期最高到期年化收益率4.17%，甚至将损失部分或全部收益。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2018.1.31|2018.8.1|1.82%-4.61%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.12.03|3.8%|铭庆电子|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|公司|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|铭庆电子|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500万元|2018.6.8|2018.9.6|4.5%|铭庆电子|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000万元|2018.6.27|2018.9.27|1.54%-4.17%|公司|

四、备查文件：
1、广东南粤银行结构性存款产品协议书；
2、广东南粤银行结构性存款产品说明书；
3、广东南粤银行结构性存款产品风险提示书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年6月 28日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－020湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第十五次会议于2017年3月21日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2017年3月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了《关于增补贷款计划的议案》。
根据公司生产经营的需要，增补公司 2017年流动资金贷款计划，具体为：向中国建设银行股份有限公司荆门分行营业部申请三年期的信用贷款，新增总量不超过9,000万元。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-008
上海东富龙科技股份有限公司
关于公司获得 2015年度上海市高端智能装备
首台突破和示范应用专项项目资金的公告
关于
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海市经济和信息化委员会（以下简称“上海经信委”）发布的《上海市经济信息化委关于 2015年度上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项项目有关事项的通知》（沪经信装【2015】749号），同意将上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）“无菌智能冻干装备系统首台突破项目”列入 2015年度上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项项目。公司与上海经信委共同签署《上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项合同书》（项目编号：ZB-ZBST-01-15-0721）约定，公司“无菌智能冻干装备系统首台突破项目”将获得政府核定的专项资金支持660万元，现阶段公司已取得上海经信委核拨的首期专项资金396万元。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，将收到的该专项资金计入营业外收入，该笔专项资金的取得将对公司当期业绩产生一定的积极影响。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-003深圳日海通讯技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
||2016年度|2015年度|增减幅度|
|营业总收入|270,690.96|286,924.68|-5.66%|
|营业利润|7,185.25|-2,585.51|377.90%|
|利润总额|10,072.06|-2,239.05|549.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,062.33|-2,894.76|343.97%|
|基本每股收益（元）|0.23|-0.09|355.56%|
|加权平均净资产收益率|3.60%|-1.51%|5.11%|
||2016年末|2015年末|增减幅度|
|总资产|374,190.50|440,245.59|-15.00%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|200,995.49|191,842.82|4.77%|
|股本|31,200.00|31,200.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.44|6.15|4.72%|

注：以上以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司作为通信网络基础设施解决方案提供商，主要为运营商提供光纤宽带网络建设解决方案及产品、无线站点建设解决方案及产品、通信网络的勘察、设计、施工及代维服务，公司的经营业绩受运营商资本开支影响明显。本报告期，营业总收入同比下滑5.66%，归属于上市公司股东的净利润为 7,062.33万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润为 659.60万元；本报告期末，总资产同比下滑15%，归属于上市公司股东的所有者权益同比上升4.77%。本报告期主要财务科目变动的主要原因如下：1、本报告期，公司控股股东发生变更，同时为优化资产结构，提高资产使用效率,处置了子公司，其中，转让子公司日海设备股权，取得投资收益约5,752.05万元，对上市公司合并报表归属于母公司股东净利润的影响金额约为 5,752.05万元。
2、产品销售业务：2016年，运营商通信网络建设投资仍然保持高位，但由于2015年下半年到2016年年初公司产品参与运营商集中采购中标情况不够理想，公司面向三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）的产品销售收入出现较大幅度的下滑。2016年开始，中国铁塔股份有限公司（以下简称“中国铁塔”）基站建设投资迅猛，公司抓住中国铁塔供应商遴选的机会，在部分省份实现较大规模的杆塔、塔房等基站建设产品的销售。综上，2016年度，母公司的产品销售业务的营业收入仍出现下滑。
3、通信工程服务业务：公司的工程服务品牌逐步建立，工程服务业务收入大幅增长，特别是毛利相对较高的工程设计业务收入增加，但由于人工成本上升和工程劳务外协的成本增加，通信工程服务业务综合毛利率略有下滑，综上，通信工程服务业务的净利润增幅明显。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次快报披露的经营业绩与公司《2016年第三季度报告》正文及全文披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-035
新华都购物广场股份有限公司
关于举办 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月7日（星期一）下午15:00—17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。
公司董事长兼总经理金志国先生、董事兼董事会秘书郭建生先生、独立董事许安心先生、财务总监陈智敏先生将出席本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-013深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品。购买理财产品的额度自公司董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情。公司董事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2015-40号）。
一、理财产品基本情况
（一）公司购买理财产品情况
1、产品名称：江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品
2、发行人：江苏银行股份有限公司
3、币种：人民币；
4、产品类型：保本浮动收益型；
5、产品预期年化收益率：2%
6、产品起息日： 2016年 3月 17日；
7、投资到期日： 2016年 5月 31日；
8、赎回时间：可在产品存续期内任意工作日提出赎回，如非巨额赎回情况T+0实时到账；
9、认购资金总额：人民币 4,000万元；
10、资金来源：公司闲置自有资金；
二、投资风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
为控制风险，公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，保证风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、本公告披露日前，公司累计十二个月内以闲置自有资金购买理财产品的情况（不含本公告所述购买理财产品的情况）
无。
五、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品说明书；
2、江苏银行理财产品协议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-69
藏格控股股份有限公司
关于控股子公司设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司格尔木藏格钾肥有限公司拟设立全资子公司的议案》。同意控股子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）在上海设立全资子公司，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日接到藏格钾肥的通知，藏格钾肥已完成了其全资子公司的工商注册登记，并获得了上海市宝山区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：1、统一社会信用代码：91310113MA1GLQNK93
名称：上海藏祥贸易有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市宝山区长逸路188号1幢A-1168室
法定代表人：赖毅
注册资本：3000万元
成立日期：2017年06月23日
营业期限：2032年06月22日
经营范围：化肥、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、文体用品、通信设备、电子产品、日用品、工艺品、建筑材料、家用电器、计算机硬、软件及辅助设备的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
名称：上海瑶博贸易有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市宝山区长逸路188号1幢A-9037室
法定代表人：吴卫东
注册资本：3000万元
成立日期：2017年07月11日
营业期限：2032年07月10日
经营范围：化肥、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、文体用品、通信设备、电子产品、日用品、工艺品、建筑材料、家用电器、计算机硬、软件及辅助设备的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
深圳赫美集团股份有限公司 关于股价异动的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-052深圳赫美集团股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日、6月 12日、6月 13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、股价异动期间，公司未发生持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前正在筹划重大资产出售及非公开发行股票事项，相关事项分别详见于2018年6月12日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。除上述事项外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定公司没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
深圳赫美集团股份有限公司 关于股价异动的公告对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
北京辰安科技股份有限公司 独立董事对董事会审议事项的事前认可北京辰安科技股份有限公司
独立董事对公司第二届第十九次董事会审议相关事项的
事前认可书
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《北京辰安科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项作出如下事前认可：公司 2017年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事:于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年4月12日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-084
深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于 2018年 8月 7日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2018年 8月 10日上午9：00在深圳市福田区深南大道 6011号 NEO大厦 A栋 34楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会于近日收到监事会监事干黎术女士的书面辞职报告，干黎术女士因个人原因辞去所担任的公司监事职务。
根据《公司章程》等有关规定，公司股东提名宋洋先生担任公司监事职务（简历见附件）。公司监事会同意由宋洋先生为本公司股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。
上述监事候选人经股东大会选举当选监事后，公司第四届监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月十一日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议的公告
附件：
宋洋先生简历：
宋洋先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。宋洋先生曾于 2012年至 2015年任职深圳市非唱勿扰文化娱乐发展有限公司运营经理；2015年至2017年任职深圳市新华财富高端定制旅行社有限公司总经理助理；
2017年至今，任职深圳赫美旅业有限公司总经理助理。
宋洋先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-55常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到本公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2015年8月11日，天恒投资将其原已质押给中信建投证券股份有限公司的本公司10,000,000股限售非流通股份解除质押，本次解除股份质押手续已于2015年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司100,125,000股股份，占本公司总股本的50.06%；本次解除质押股份10,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的9.99%，占本公司总股本的5%；天恒投资累积质押股份47,000,000股，占其持有本公司股份总数的46.94%，占本公司总股本的23.5%。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年8月14日
中捷资源投资股份有限公司内部控制监督制度
第一章总则
第一条为确保中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。
第二条公司通过多种途径广泛宣传公司内部控制制度，引导员工掌握公司内部控制的要求，促进员工自觉遵守公司内部控制的各项规定。
第三条公司由审计部负责内部控制的日常监督工作，并向董事会审计委员会报告工作同时通报公司监事会。
第二章监督程序
第四条公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查。公司相关内控监督部门通过对内控制度执行情况的监督，发现内控制度是否存在缺陷，评估其执行的效果，并及时报告，同时督促公司责任门及时予以改进，确保内控制度的有效实施。
第五条公司审计部应每半年度结束后两个月内对公司的内部控制进行一次定期的持续性检查，至少包括重要业务、财务事项，收购和出售资产、关联交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项。各部门、子公司应每半年度结束后半个月内进行自查，并向公司相关内控监督部门汇报自查情况。公司应不定期地对内部控制开展各项专项检查、抽查等监督工作。
第六条公司审计部开展内部控制监督工作，应向公司董事会审计委员会报告，并制定详细的工作计划。
第七条公司审计部开展内部控制监督工作时，可以采取现场谈话和问卷调查、审计、文件审核或书面报告等方式进行。
第八条公司各部门、子公司的负责人应负责组织相关人员按公司审计部的
要求，及时向公司审计部提供所需的凭证、报表、操作流程和书面报告等文件资料，接受谈话、调查等。
第三章报告程序
第九条公司审计部应对公司内部控制运行情况进行监督，并将其发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向董事会审计委员会和监事会通报。公司审计部如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会审计委员会并通报监事会，公司董事会应提出切实可行的解决措施。
第十条公司审计部应在每次的定期检查后及不定期检查后向公司董事会审计委员会报告内部工作情况和发现的问题，并于每年度结束后2个月内向董事会审计委员会提交年度内部控制监督工作报告。上述报告同时通报监事会。
第十一条内部控制监督工作报告中应包括检查中发现的内控制度不健全、不完善之处，内部控制缺陷及实施中存在的问题，针对存在的问题建议采取的改进措施，也可以对公司内控制度下一步发展方向提出建议。
第十二条监督工作人员对发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制监督工作报告中据实反映，并在向董事会审计委员会报告后进行追踪，以确定公司相关部门已及时采取适当的改进措施。
第十三条公司董事会审计委员会对内部控制监督工作进行指导，并审阅审计部提交的内部控制监督工作报告。
第十四条董事会可根据内部控制监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告。公司董事会在审议年度财务报告等事项的同时，可依据相关规定对公司内部控制自我评估报告形成决议，同时监事会也应对此报告进行审议。
第十五条公司内部控制自我评估报告至少应包括如下内容：
（一）内控制度是否建立健全；
（二）内控制度是否有效实施运行，是否存在缺陷；
（三）内部控制监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制监督工作计划完成情况的评价；
（六）对内部控制整体情况的自我评价；
（七）完善内控制度的有关措施及下一年度内部控制的有关工作计划。
第十六条注册会计师在对公司进行年度审计时，应参照有关主管部门的规定，就公司财务报告内部控制情况出具评价意见，如注册会计师对公司内部控制有效性表示异议的，董事会、监事会应针对该评价意见涉及事项进行核实，并作出专项说明，专项说明至少应包括以下内容：
（一）异议事项的基本情况；
（二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度；
（三）公司董事会、监事会对该事项的意见；
（四）消除该事项及其影响的可能性；
（五）消除该事项及其影响的具体措施。
第十七条公司审计部的工作资料，包括内部控制监督工作报告、工作底稿及相关资料，保存时间不少于5年。
第十八条由于相关人员的失职，导致内部控制存在重大缺陷或存在重大风险，给公司造成严重影响或损失的，给予相关责任人相应处分。
第四章附则
第十九条本制度自董事会审议通过之日起实施。
第二十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-173号泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2017年8月31日发出，于2017年9月6日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券方案的议案》（详见公司2017-170号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的议案》。
为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、实施
本次发行公司债券的具体发行方案和细节，在股东决定的具体发行方案框架范围
内修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、赎回条款和票面利率上调选择权等条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次债券发行有关的其他事宜；
9、本授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
提请股东大会同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
本议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一七年九月六日
北京雪迪龙科技股份有限公司
非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZB11497号
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
非经常性损益及净资产收益率和每股收益的
专项审核报告
信会师报字[2017]第ZB11497号北京雪迪龙科技股份有限公司：
我们在审计了北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度、2015年度、2014年度的财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的：《北京雪迪龙科技股份有限公司非经常性损益表》、《北京雪迪龙科技股份有限公司净资产收益率和每股收益表》（以下简称两张报表）实施了专项审核。
一、管理层对两张报表的责任
管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定编制和公允列报两张报表，并负责设计、实施和维护必要的内部控制，以使两张报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行专项审核工作的基础上对两张报表发表专项审核意见。
专项审核报告第1页
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对两张报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关两张报表金额和披露的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的两张报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与两张报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审核工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价两张报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为:
（一）贵公司编制的《北京雪迪龙科技股份有限公司非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了贵公司 2016年度、2015年度、2014年度的非经常性损益情况。
（二）贵公司编制的《北京雪迪龙科技股份有限公司净资产收益率和每股收益表》在所有重大方面符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公允反映了贵公司 2016年度、2015年度、2014年度的净资产收益率与每股收益情况。
专项审核报告第2页
四、其他说明
本专项报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国•上海 中国注册会计师:
二〇一七年五月十六日
专项审核报告第3页
北京雪迪龙科技股份有限公司
非经常性损益表
一、非经常性损益表 单位：人民币元
|||
|-|-|
|2016年度|2015年度|
|43,091.68|532,317.50|
|3,693,275.88|2,464,700.00|
|-4,408.00|-116,631.99|
||-|
|9,434,860.44|11,577,123.50|
|-||
|-|-51,000.00|
|9,434,860.44-|11,628,123.50|
|-2,208,779.44|-2,168,626.35|
|10,958,040.56|12,288,882.66|

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京雪迪龙科技股份有限公司
净资产收益率和每股收益表
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|11.86|0.32|
|11.19|0.30|

（续表）
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|18.07|0.43|
|17.22|0.41|

（续表）
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|15.79|0.72|
|15.58|0.71|

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京雪迪龙科技股份有限公司（盖章）二〇一七年五月十六日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-47
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事阮寿国先生的书面辞职报告。阮寿国先生因个人原因，自愿辞去公司董事及董事会战略发展委员会相关职务。阮寿国先生的辞职不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司同意阮寿国先生辞去上述职务。
截至本公告日，阮寿国先生持有公司股票63,614,457股，占公司总股本的12.03%。阮寿国先生辞去公司董事、董事会战略发展委员会相关职务后，继续担任子公司安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司总经理，其所负责的董事会相关工作已经进行了妥善安排，其辞职不会影响公司的正常经营。阮寿国先生承诺辞去上述职务后严格遵守与公司签署的《保密协议》及“离任后6个月内不转让本人所持有的公司股份”的承诺。
公司董事会对阮寿国先生在担任公司董事、董事会战略发展委员会相关职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-89|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司 PPP项目预中标公示的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月30日,中国山西政府采购网（网址：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/default.html）发布预中标公告，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”)、山西省环境保护基金有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”)组成的联合体为《交口县城区地下综合管廊工程PPP项目》（以下简称“本项目”）的预中标社会资本方。
一、项目概况
1、项目名称：交口县城区地下综合管廊工程PPP项目
2、项目采购单位：交口县住房保障和城乡建设管理局
3、项目内容：在县城共建设 3条综合管廊，基本覆盖县城旧城区，分别位于云梦街、龙泉街和迎宾街等三条道路，管廊总长度为4.50km。在三条管廊内同步设置给水管、再生水管、污水管、电力电缆、通信光缆、热力管和燃气管。
4、总投资：本项目总投资为102552万元，其中建设投资为93869万元，项目建设期利息为8683万元，其中包含38032.96万元的拆迁等前期费用。
5、合作期限：合作期限30年，含3年建设期。
6、运作方式：BOT（建设-运营-移交）。
7、项目公司出资比例：由交口县政府指定的政府方出资代表与中标社会资本按2%:98%的股比合资设立项目公司。
8、公示期截止日期：2017年10月13日
二、交易对手方介绍
项目采购单位为交口县住房保障和城乡建设管理局，是交口县人民政府的下属机关。
交口县现辖 93个行政村，381个自然村，全县国土总面积 1257.61平方公里。
2016年，全县地区生产总值完成 35.72亿元，增长0.5%；规模以上工业增加值完成26.90亿元，下降2.6%；一般公共预算收入完成4.63亿元，下降14.09%；
固定资产投资完成 63.84亿元，增长11.4%；社会消费品零售总额完成 7.67亿元，增长6.8%；城镇、农村居民人均可支配收入分别完成 18292元、6829元，增长4.8%和5.6%。
（以上信息来自交口县人民政府网站 http://www.jiaokou.gov.cn/node/node_12847.htm）
关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、联合体成员基本情况
成员1：山西省环境保护基金有限公司（联合体牵头人）
法定代表人：屈忠让
注册资本：12034.855523万人民币
住所：太原市桃园南路95号
经营范围：受托代办环境治理项目的投资及管理；环境设备租赁；环境保护高新技术开发、推广；生产、销售普通机械、电子产品、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成员2：杭州中艺生态环境工程有限公司
法定代表人：吴劼
注册资本：40100万人民币
住所：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路1221号
经营范围：服务：承接：环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业管理，承办展览；批发、零售：园
林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、联合体成员职责分工
项目公司各方出资比例如下：政府方出资比例2%；兴源环境出资比例95%，中艺生态出资比例0%，山西省环境保护基金有限公司出资比例3%。
联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）联合体牵头人负责：本项目牵头人工作及相关权利义务，在未来项目公司成立时出资比例为3%；
（2）联合体其他各成员负责：兴源环境负责本项目投融资等前期工作及相关权利义务，在未来项目公司成立时出资比例为95%，负责未来项目公司成立管理等前期工作，并承担项目公司差额融资及提供其他增信措施；兴源环境科技股份有限公司总体负责管理运营本项目，并按照规定任命合格的项目负责人；未来项目公司设董事会，董事会为公司经营决策机构，其中由兴源环境科技股份有限公司委派或推荐的董事需占全体董事的2/3以上；同时应提名项目公司总经理，报经项目公司董事会选举产生；
（3）联合体其他各成员负责：中艺生态负责工程施工建设工作及相关权利义务。
四、预中标事项对公司业绩的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。并且公司将取得一定的项目利润。其合同的履行不影响公司经营的独立性。
风险提示：由于上述项目目前尚处于预中标公示期，能否最终成交，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
我们作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《独立董事任职及议事规则》、《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于2015年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见截止2015年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于2015年上半年度对外担保情况的独立意见
截止2015年6月30日，公司不存在对外担保的情况。
三、关于2015年上半年度关联交易事项的独立意见
报告期内（自2015年1月1日至2015年6月30日），公司以发行股份的方式购买任建福、烟台世邦投资中心(有限合伙)、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波合计持有的烟台正信电气有限公司的49%股权，因任建福为上市公司监事会主席、任建福任烟台世邦投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、任建君为任建福胞弟、左晓亮为任建福胞姐之子，因此本次交易构成关联交易。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未损害公司及中小股东的合法权益。
除此之外，公司2015年上半年度未发生其他重大关联交易事项。
四、关于2015年半年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司董事会拟定的2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公
科大智能科技股份有限公司司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合全体股东利益，有利于公司持续健康发展。因此，我们一致同意公司董事会提出的公司2015年半年度利润分配预案。
五、关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于《全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计》的独立意见
关于全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计的议案符合公司正常经营
需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司全资子公司科大智能电气技术有限公司本次与上海英同电气有限公司日常
关联交易预计的相关事项。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蒋敏 张焰 吕勇军
2015年8月18日