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证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2015-080
上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2015年 12月1日以电子邮件方式发出，会议于 2015年12月10日在上海市田林路168号二楼会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、逐项审议通过《关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案》
1、本次交易方案
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
2、交易对方
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
3、交易标的
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
4、定价方式、估值及作价
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
5、与本次交易相关的后续整合事项
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
6、办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
7、决议的有效期
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于设立境外子公司作为本次交易收购实施主体之一的议案》表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于签署<Havells Malta股权购买协议>和<股东协议>、以及<香港Exim股权购买协议>等交易文件的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于以向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和评估报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及境外控股子公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司监事会
重庆百货大楼股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司第六届二十四次董事会收购重庆商社信息科技有限公司（以下简称：商社信科）及重庆商社电子销售有限公司（以下简称：商社电子）各100%股权的关联交易事项说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司收购商社信科和商社电子关联交易以及涉及的相关议案发表如下独立意见：
一、公司第六届二十四次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。
二、公司收购商社信科和商社电子各100%股权后，公司一是将形成“苹果”、“三星”等市场主导地位的数码产品的供应链优势，发挥品牌优势、渠道优势，加大对数码产品的市场控制力，增强核心竞争力；二是可以优化整合商社信科、商社电子、电器事业部物流配送、客户服务、工程项目承接，最大限度地发挥上市公司品牌效应，节约经营管理成本，实现规模效益；三是可以与电器事业部推动家居产品服务结合，促进家居、微型办公工程项目的承接、实施从而提升电器经营市场占有率，形成新的利润增长点。本次交易符合公司经营业务
及长远战略发展需要。
三、公司决定与各方签署《重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社信息科技有限公司之股权转让协议》及《重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社电子销售有限公司之股权转让协议》符合相关法律法规规定；本次交易经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，交易价格公允。本次交易程序公开透明，遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
综上，我们就公司收购商社信科和商社电子各100%股权涉及的相关议案发表同意的独立意见。
独立董事签署同意意见：章新蓉、赵骅、杨春林二〇一四年十一月二十七日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-115号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于非公开发行股份预案披露的提示暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”））因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 9月 12日起停牌（公告编号：临 2017-108号）。后经确认，该事项构成非公开发行，公司于 2017年 9月 19日发布了《公司筹划非公开发行停牌公告》（公告编号：临2017-109号）。
2017年9月21日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股份事项相关的议案，本次非公开发行股票预案已于2017年9月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年9月22日开市起复牌。公司本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过并报请中国证监会核准，本次非公开发行A股股票能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2019-073号
广州粤泰集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
公司第九届董事会第十九次会议以同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票；第八届监事会第六次会议以同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
公司将自2019年1月1日起开始执行新金融工具系列准则。
二、本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容及对公司的影响
（一）本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下：
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
5、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。
3、根据新金融工具系列准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、独立董事、监事会和独立董事对于本次会计政策变更的意见
（一）董事会意见：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部 2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
（二）监事会意见：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部 2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
（三）独立董事认为：
我们同意《关于会计政策变更的议案》；我们认为本次会计政策变更是根据财政部 2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十四日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—015债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
2013年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年3月21日（周五）下午15:30-17:00
●会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
●会议形式：网络形式
一、说明会类型
公司已于2014年3月12日披露了《2013年年度报告》（详见2014年3月12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。为使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司将于2014年3月21日下午15:30-17:00举行“瀚蓝环境2013年度网上业绩说明会”。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2014年3月21日（周五）下午15:30-17:00
2、召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
3、召开方式：网络形式
三、参加人员
公司董事长何向明先生、董事总经理金铎女士、董事会秘书黄春然女士、财务负责人陈慧霞女士将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：欧阳昕
电话：0757-86280996
邮箱：600323@grandblue.cn
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年三月十九日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2015-056宁波杉杉股份有限公司
八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司八届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2015年7月24日以书面形式发出会议通知。
（三）本次监事会会议于2015年8月5日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5名，实际出席会议的监事 5名，无缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于宁波杉杉股份有限公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案；
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2015年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，出具书面意见如下：
1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司 2015年半年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（详见公司在上海证券交易所网站披露的2015年半年度报告全文及摘要）（5票同意，0票反对，0票弃权）
（二）关于公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司（以下简称“湖南杉杉新材料”）整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的议案。
根据公司控股子公司湖南杉杉新材料的战略部署和业务发展，公司董事会同意湖南杉杉新材料（包括子公司湖南杉杉新能源有限公司）整体改制并在新三板申请挂牌。
监事会认为：公司八届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司控股子公司湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌的议案》，公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士、郭站红先生发表了独立意见，审议程序合法合规。
湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌之事宜，符合公司长期发展规划，且能对其自身法人治理结构完善、企业知名度提升和市场开拓提供有力支撑；
在不改变公司控股股东地位的前提下，提高其股权流动性，有利于引进战略投资者；对公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意上述事宜。
本事宜尚需取得相关监管部门的审核批准。
（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号<临2015-057>公告）
（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会二〇一五年八月五日报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司八届监事会第十一次会议决议》
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2015-073
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2015年9月14日起停牌。公司于2015年10月14日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票将继续停牌不超过一个月，停牌公告详见2015年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-071）。
截至目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作。鉴于本次重组的工作量较大，且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2015年10月21日
上海万业企业股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会临时会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上海万业企业股份有限公司（文中简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会临时会议审议的相关事项，事前进行了充分的审查并发表认可意见，同意提交公司董事会审议，现基于独立的立场，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金投资项目符合国家产业政策，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
基于上述理由，我们同意本次非公开发行股票方案。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）本次认购公司非公开发行股票构成关联交易，三林万业不参
与本次非公开发行定价的竞价过程，但将接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事林逢生、程光、金永良、林希腾、林震森、蒋剑雄已回避表决。
三、关于公司聘任高管的独立意见
公司董事会此次聘任的高级管理人员具有丰富的专业知识和实际工作经验，符合公司的发展要求，未有《公司法》第 146条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（本页无正文，为上海万业企业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议相关事项的独立意见的签字页）
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2018-024
成都旭光电子股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司副总经理、董事会秘书熊尚荣先生及财务总监蒲春宇先生将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一八年五月七日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 公告编号：2019-027
物产中大关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182097号）。
公司收到反馈意见通知书后，积极会同各中介机构就反馈意见提出的问题进行逐项核查，并按反馈意见要求对有关问题进行了补充说明和论证分析，并于
2019年2月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告》。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告（修订稿）》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2019年3月25日
债券简称：14昊华 01 债券代码：122365华泰联合证券有限责任公司
关于召开 2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期） 2017年第一次债券持有人会议的通知
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“发行人”或“公司”）于 2015年 3月 26日公开发行了 2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“14昊华01”），发行总额为15亿元，并于2015年4月20日在上海证券交易所上市。根据《北京昊华能源股份有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京昊华能源股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）就召集2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）2017年第一次持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：华泰联合证券有限责任公司
2、会议时间：2017年1月10日14时
3、会议地点：北京市西四环海博大酒店
4、召开方式：现场会议形式
5、债权登记日：2017年 1月 3日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
6、参会登记时间：不晚于2017年1月5日17:00前（可以通过传真或邮件方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准）
二、出席会议人员和参会办法
（一）出席会议的人员及权利
均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议。
2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上发表意见：（1）债券发行人；
（2）持有本期债券且持有债券发行人10%以上股权的股东；
（3）债券受托管理人（如债券受托管理人非本期债券持有人）
（4）债券发行人及上述第（2）项所列债券发行人股东的其他重要关联方。
确定上述第（2）项和第（4）项的债券持有人时，发行人股东的股权登记日为债券持有人会议债券登记日当日。
3、发行人及债券受托管理人委派的人员。
4、见证律师。
5、资信评级机构委派的人员可以列席本次会议。
（二）登记及参会办法
1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的代理委托书应当载明下列内容：
（1）代理人的姓名；
（2）代理委托书签发日期和有效期限；
（3）委托人签字或盖章。
代理委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思发表意见。代理委托书应在债券持有人会议召开 24小时之前送交债券受托管理人。
4、登记方式：拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执（见附件一）及相关证明文件，于 2017年 1月 5日 17:00前送达债券受托管理人处。对于拟委托代理人出席会议和发表意见的债券持有人，请将授权委托书（见附件二）复印件在 2017年 1月 5日前送达债券受托管理人处。
以邮寄方式登记的，以债券受托管理人签收信函的时间为准。
5、联系方式：
债券受托管理人联系人：汤伟毅、张馨予
电话：010-56839393
传真：010-56839400
地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
邮编：100032
发行人联系人：赫春江
电话：010-69839412、010-60821331
传真：010-69839418
地址：北京市门头沟区新桥南大街2号
邮编：102300
三、会议说明事项
1、关于终止重大资产重组事宜的相关说明。
2、就“14昊华01”的后续处置安排征求投资者意见。
特此通知。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于召开 2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年月日
附件一：
“14昊华01”债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位/本单位授权的委托代理人，将出席“14昊华01”（债券代码：122365）债券持有人会议。
“14昊华01”债券持有人（签署）：
（公章）：
持有“14昊华01”债券张数（面值人民币100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年月日
附件二：
2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）
债券持有人授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年1月10日召开的 2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议，并代为发表意见。
委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
委托人签名（法人债权人须经法人代表签名并加盖法人公章）：
委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：
委托人证券账号：
委托人持有债券张数（面值100元为一张）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2017年月日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-037
上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
1、2018年 4月 16日，名城企业管理集团有限公司为公司控股股东（以下简称“名城企业集团”），将其持有的本公司 9650万股非限售 A股股份，质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易，本次质押股份数占其持股总数的40.96%，占公司总股本的3.90%（详见公司临时公告 2018-030号）。近日名城企业集团将上述质押股份办理了延期购回，购回期限由 365天延长至 548天。
2、名城企业集团持有公司 A股股份总数 235,587,483股，占公司总股本的9.52%，名城企业集团及其一致行动人持有公司股份总数 831,042,561股，占公司总股本的33.57%。
3、截至本公告日，名城企业集团累计质押股份数量 116,000,000股，占名城企业集团及其一致行动人持股总数的13.96%，占公司总股本的4.69%。
二、名城企业集团股份质押情况说明
司与名城企业集团签署的相关财务资金支持协议，本次质押到期后上市公司将按照合同还款。本次股票质押不涉及新增融资事项。
2、名城企业集团作为公司控股股东，对于股权质押建立有完善的动态监控机制，根据监控情况，及时做出风险判断，积极采取相应措施，提前化解可能出现的风险。
3、公司将根据公司股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2019年 5月 6日
报备文件：
名城企业集团与申万宏源证券有限公司签署的《股票质押式回购交易协议书》。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-035
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。
在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017年 3月 22日、2017年 4月12日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的理财产品，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司购买的华泰证券的理财产品----“华泰证券聚益 17103号收益凭证”已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|认购金额|到期时间|收回本金|实际获得收|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（万元）||（万元）|益（万元）|
|华泰证券聚益 17103号收益凭证|本金保障型收益凭证|2,000|2017 年4月11日|2,000|7.02|

三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露的到期收回的理财产品金额2,000万元）为16,000万元，全部为自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|
|1|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理季增利第242期对公02款|非保本浮动收益型，组合投资类|2,000|闲置自有资金|2016年7月21日|2016年10月21日|3.70%|履行完毕|
|2|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理季增利第243期对公02款|非保本浮动收益型，组合投资类|2,000|闲置自有资金|2016年7月25日|2016年10月25日|3.70%|履行完毕|
|3|中国民生银行股份有限公司|否|民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划|非保本浮动收益型|6,950|闲置自有资金|2016年7月25日|无固定期限|2.90%|履行完毕|
|4|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫[013号]-挂钩国债期货”|本金保障型浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2016年8月3日|2016年9月6日|≥2.50%|履行完毕|
|5|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理88天安赢第113期对公款（区域定制KJ）|保证收益型，组合投资类|4,000|闲置募集资金|2016年8月18日|2016年11月14日|2.95%|履行完毕|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投月享收益1号集合资产管理计划|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年10月25日|无固定期限，每月25日可赎回|3.75%|正在履行|
|7|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享05款（特）|非保本浮动收益型，组合投资类|4,000|闲置自有资金|2016年10月26日|无固定期限，每第五周的周四可赎回|3.58%|正在履行|
|8|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款（特）|非保本浮动收益型，组合投资类|3,000|闲置自有资金|2016年11月2日|无固定期限，每第五周的周四可赎回|3.5%|正在履行|
|9|中信建投证券股份有限公司|否|元达信资本-信天利5号专项资产管理计划|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年11月3日|2016年12月19日|3.4%|履行完毕|
|10|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投证券收益凭证“智盈宝”062期35天|本金保障固定收益型|3,000|闲置募集资金|2016年11月16日|2016年12月22日|2.85%|履行完毕|
|11|招商基金管理有限公司|否|招商现金增值开放式证券投资基金|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年12月21日|无固定期限|2.70%|正在履行|
|12|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理35天增利第268期对公款|非保本浮动收益型，组合投资类|3,000|闲置自有资金|2017年1月12日|2017年2月20日|4.25%|履行完毕|
|13|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理双月增利第273期对公款|非保本浮动收益型，组合投资类|4,000|闲置自有资金|2017年2月17日|2017年4月20日|4.35%|正在履行|
|14|华泰证券股份有限公司|否|华泰紫金月月发集合资产管理计划|非保本浮动收益型，组合投资类|1,000|闲置自有资金|2017年2月28日|2017年3月28日，到期手动赎回|4.17%|正在履行|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券聚益17103号收益凭证|本金保障型收益凭证|2,000|闲置自有资金|2017年3月9日|2017年4月11日|3.8%-6%|履行完毕|

特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年4月14日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-016号
武汉道博股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年1月22日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年2月2日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。
(五)本次董事会会议由董事长兼总经理易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2015年度董事会工作报告
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2015年度财务决算报告
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2015年度独立董事述职报告
2015年度独立董事述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(四)2015年度审计委员会述职报告
2015年度审计委员会述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(五)审计委员会关于公司 2015年度的审计工作总结
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(六)2015年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2015年度实现净利 42,292,439.34元，加上年初未分配利润-57,476,978.21元，本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2015年利润分配方案如下：1、不进行利润分配；2、拟以截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2015年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2015年度报告相关事项的审核意见》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于高送转的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)2015年度报告及其摘要
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2015年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八) 2015年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露
在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2015年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2015年度报告相关事项的审核意见》。
公司 2015年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九)关于公司与天风证券股份有限公司签订《2016年非公开发行公司债券主承销协议》的议案
本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。易仁涛先生、曾磊光先生回避表决，本议案获得通过。
独立董事对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2015年度报告相关事项的审核意见》。
公司关于与天风证券签订承销协议暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司董事会2016年2月3日
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2018—044号
浙江富润股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
接公司控股股东富润控股集团有限公司通知，该公司于 2018年 9月 21日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业
务，将其持有的公司股份 1150万股质押给招商银行股份有限公司杭州分行，具体情况如下：
1、出质人：富润控股集团有限公司
质权人：招商银行股份有限公司杭州分行
质押登记日：2018年 9月 20日
质押股份数量：1150万股，占公司总股本的2.20%。
2、质押股份全部为无限售流通股。质押期限自 2018年 9月 20
日起至质押双方办理解除质押手续为止。
3、截至本公告日，富润控股集团有限公司持有公司股份
本次股份质押后，富润控股集团有限公司累计质押的公司股份 9191
万股，占其持股总数的90.75%，占公司总股本的17.61%。
二、本次股份质押的情况说明
1、富润控股集团有限公司质押股份系为其自身融资提供担保，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的情形。
2、按照《质押合同》，在授信期内，若质押股票股价下跌导致质押率超过限定比例，则质权人有权平仓。对此可能引发的风险，富润控股集团有限公司将采取或追加保证金或提前还款等措施应对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-041号沈阳金山能源股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 21日起进行重大事项停牌；2014年 7月 28日起因重大资产重组停牌，停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。
上述停牌期间，相关各方积极推进重大事项的可行性论证及商谈等工作并报请有关部门批准。为配合本次重大资产重组，交易各方正在对资产进行梳理整合工作，鉴于本次重大资产重组方案尚未确定，还需进一步协商，推动本次重大资产重组仍需较长时间，为避免公司股价波动，经申请，公司股票将自 2014年 9月 29日继续停牌不超过 30日。
停牌期间，公司将依据进展情况和相关规定，每五个交易日发布一次情况公告，及时履行信息披露义务。
鉴于有关事项上存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和公司指定信息
披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一四年十月二十五日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-078长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 12月 16日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押情况
2016年 12月 15日，精工控股集团办理了将其持有的本公司 1,650万股无限售流通股（占公司总股本的1.09%）质押给中信银行股份有限公司绍兴分行的证券质押登记手续，质押期限2年。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 362,460,000股，占其所持公司股份总数的99.29%，占公司股份总数的24%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
控股股东精工控股集团本次股权质押是为向中信银行股份有限公司绍兴分行申请的流动资金贷款等提供担保。精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年12月17日
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》的要求，作为公司独立董事，就本公司的对外担保情况作如下专项说明：
1.截至2016年12月31日，公司对外担保的余额合计2亿元，系为参股公司（持股比例50%以下）担保合计2亿元。
报告期内，公司担保发生额为0元，期末担保余额为2亿元，系公司为参股公司浙江浙大中控信息技术有限公司申请的总额不超过 2.5亿元人民币银行授信提供无偿的不可撤销的授信担保，最终实际担保总额将不超过银行授予中控信息的授信额度上限。
2.公司上述对外担保事项已经2015年9月28日公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并对外公告，审议程序符合上海证券交易所《上市规则》、《关联交易指引》和公司《关联交易决策制度》的要求，没有违背《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）有关规定，不会损害公司及股东利益。公司对参股公司的银行授信提供担保的额度和期限符合董事会决议，是合规有效的。
3.公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，截至2016年12月31日，没有发现公司为控股股东及其关联方提供担保。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰二〇一七年四月二十一日
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证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-029
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分
召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案|√|
|2|关于公司调整拟对外担保事项的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关决议公告
及文件将按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露；
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603979|金诚信|2019/5/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；
(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。
(四)登记时间：2019年5月9日9:00-16:00；
(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。
六、 其他事项
(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
(二)会议联系方式：
联系人：吴邦富 张思莹
联系电话：010-82561878 传真：010-82561878
联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会出席登记表
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案||||
|2|关于公司调整拟对外担保事项的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件2：股东大会出席登记表
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|自然人股东|||
|姓名|性别|股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|国家股、法人股股东|||
|单位名称||注册号|
|法定代表人||股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）|||
|本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东大会。特此告知。签字（盖章）： 日期：|||
|股东具体联系方式|||
|姓名|联系地址||
|邮政编码|联系电话||

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-040港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月6日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年11月23日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于2018年12月6日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2018年12月7日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2018年11月7日、2018年11月24日、2018年12月6日、2018年12月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下：
截止2019年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,622,962股，约占公司目前总股本的2.04%，成交的最高价格为 7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为126,672,922.34元（含交易费用）。
上述回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2019年6月5日