证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-035湖北双环科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2018年 4月 23日14:30；互联网投票系统投票时间：2018年 4月 22日 15:00-2018年 4月 23日15:00；深交所交易系统投票时间：2018年 4月 23日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；
6、本次股东大会于 2018年 4月 9日以公告方式发出召开股东大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加公司 2018年第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 4人，代表的有效表决权的股份总数为 122,652,161股，占公司总股份的26.4254%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有效表决权的股份总数为 118,925,381股，占公司总股份的25.6224%。
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人，代表股份 3,726,780股，占上市公司总股份的0.8029％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案 1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。议案2、议案3、议案4、议案 5均为普通议案，经参加表决的股东所持有效投票数的二分之一以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》。
表决情况：同意 121,766,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.2779％；反对 885,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7221％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 5,203,251股，占出席会议中小股东所持股份的85.4540％；反对 885,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.5460％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
2.01审议通过《关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.02审议通过《关于选举李元海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的96.9615％；反对 3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对 3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.03审议通过《关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.04审议通过《关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份
的96.9615％；反对 3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对 3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.05审议通过《关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.06审议通过《关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
3.01审议通过《关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.02审议通过《关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意 118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的96.9615％；反对 3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对 3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.03审议通过《关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
4.01审议通过《关于选举陈刚应先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4.02审议通过《关于选举吴云女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》。
表决情况：同意 118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的96.9615％；反对 3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对 3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律意见书中表述议案表决结果与公司 2018年第五次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
2018年 4月 24日