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关于
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0565号致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加兔宝宝2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供兔宝宝 2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随兔宝宝本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对兔宝宝本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了兔宝宝 2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，兔宝宝本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
天册律师事务所 法律意见书2、关于调整自有资金投资理财额度的议案
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开时间为：2016年5月30日（星期一）下午14:00，召开地点为浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室。2016年5月29日（星期日）—2016年5月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期间的任意时。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年5月23日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，参加本次股东大会的股东及股东代表11人，代表的股份数331,116,354股，占公司总股份总数的39.99%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表 9名，代表的股份数为 331,112,904股，占公司股份总数的39.99%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的社会公众股股东人数2名，代表的股份数为3,450股，占公司股份总数的0.0004％。
本所律师认为，兔宝宝出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意331,116,354股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》
表决结果：同意331,116,354股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H0565号《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年五月三十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：赵琰
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-124天邦食品股份有限公司
2019年10月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2019年 10月份销售商品猪 13.55万头，销售收入 37,269.67万元，销售均价42.67元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为33.08元/公斤），环比变动分别为-24.74%、-20.40%、-12.26%。
2019年1-10月销售商品猪216.26万头，销售收入369,984.73万元，销售均价16.45元/公斤，同比变动分别为28.81%、58.79%、34.84%。
公司2019年10月份出栏数量和销售价格环比下降，主要是由于公司减少了仔猪和种猪销售数量。公司 1-10月销售收入和销售价格同比上升幅度较大，主要是受生猪价格上涨影响。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-128|

北京华宇软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2018年前三季度（2018年1—9月）预计业绩情况：
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|项目|2018年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% -40%|盈利：22,593.81万元|
||盈利：29,371.95万元–31,631.33万元||

（2）2018年第三季度（2018年7—9月）预计业绩情况：
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|项目|2018年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% -35%|盈利：6,951.86万元|
||盈利：8,689.83万元–9,385.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项业务，实现了业绩的稳健、持续增长。新签合同持续较快增长。同时，加大研发力度，积极拓展市场，不断
提升公司综合竞争力。
2018年前三季度（2018年1—9月），归属于上市公司股东的净利润约在
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED29,371.95万元至31,631.33万元之间，比上年同期预计增长30%至40%，公司非经常性损益不高于3,900万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计增长20%至30%。
第三季度（2018年7—9月），归属于上市公司股东的净利润约在8,689.83万元至9,385.01万元之间，比上年同期预计增长25%至35%，公司非经常性损益不高于600万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计增长30%至40%.
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-064深圳市同为数码科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 10日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 9月 9日15：00至 2019年 9月 10日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生
6、股权登记日：2019年9月5日（星期四）
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、整体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份132,990,296股，占公司股份总数220,151,025股的60.4087%。
2、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份132,969,696股，占公司股份总数220,151,025股的60.3993%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份20,600股，占公司股份总数的220,151,025股的0.0094%。
4、中小股东情况
中小股东共4名，代表股份1,190,501股，占公司有表决权总股份220,151,025股的0.5408%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决结果：同意132,990,296股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,190,501股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
总表决结果：同意132,990,296股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,190,501股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
3、《关于调整外汇套期保值业务的议案》
总表决结果：同意132,990,296股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,190,501股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-42中航地产股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2014年6月19日上午9:00
2、股权登记日：2014年6月12日
3、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼五号会议室
4、表决方式：现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事王晓华女士（公司董事长肖临骏先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共3人，代表股份 334,421,060股，占公司总股份666,961,416的50.1410%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式审议通过了第七届董事会第十六次会议通过的《关于为下属企业申请贷款提供担保的议案》。表决结果：334,421,060股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
为补充日常周转资金，满足经营发展需要，股东大会同意公司为下属两家企业申
请贷款提供连带责任保证，分别为：
中航城置业（昆山）有限公司是公司的全资子公司，其拟向建设银行股份有限公司昆山分行申请九方城 A6地块三期建设开发贷款，贷款金额为人民币肆亿元整（￥400,000,000.00），期限 3年，由公司提供连带责任保证，提供昆国用（2012）第12012100177号土地的第二顺位抵押，并追加江苏中航地产有限公司A5部分土地的抵押。
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司是公司的全资子公司，其拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款，信托规模不超过人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），期限不超过 5年，由公司提供连带责任保证，待观澜格兰云天国际酒店主楼办妥房产证后追加物业抵押担保。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所黄劲业律师、王翠萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十九日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司关于会计政策变更的议案发表独立意见如下：
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
江西特种电机股份有限公司
独立董事：王芸、金惟伟、周福山
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019090深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于2019年6月28日（星期五）召开公司2019年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2019年6月28日下午14:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2019年6月27日至2019年6月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2019年6月24日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下提案：
提案1.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
特别强调事项：根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久|√|

||
|-|
|补充流动资金的议案》|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2019年6月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年6月26日17:00前到达本公司为准，通过信函或传真方式登记的，请致电确认）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
联系人：张小芳
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码：362121。
2、投票简称：“科陆投票”。
3、议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
回执
截至2019年6月24日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2019年第四次临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
授权委托书
兹全权委托 （先生 /女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019年 6月 28日召开的 2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》|√||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2019-068
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下简称“碧海包材”）因经营发展需要，拟向彰银商业银行有限公司昆山分行申请人民币2000万元的综合授信额度，公司将为其向该银行的综合授信业务提供连带保证责任。公司于2019年12月16日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司
注册地址：莒南经济开发区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2008年09月10日
法定代表人：厉善君
注册资本：21,550万元人民币
经营范围：包装装潢印刷品印刷，复合膜袋；液体食品无菌包装用纸基复合材料（内层材质，聚乙烯）生产（有效期限以许可证为准）。灌装设备、饮料设备、水处理设备、净化杀菌设备销售及租赁；零售：包装材料；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可
证后方可经营）；房屋租赁、出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
碧海包材最近二年及一期的的主要财务信息如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标|2017年度|2018年度|2019年第三季度（未经审计）|
|资产总额|611,482,095.29|635,930,230.74|745,933,111.96|
|负债总额|500,562,441.17|453,656,610.78|522,173,598.11|
|净资产|110,919,654.12|182,273,619.96|223,759,513.85|
|营业收入|519,708,850.49|579,065,118.41|477,684,538.78|
|净利润|16,022,333.92|20,357,914.17|37,816,255.78|

（注：2017年度、2018年度数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。）
3、股权结构
碧海包材为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司；
2、债权人及担保金额：彰银商业银行有限公司昆山分行申请人民币2000万元的综合授信额度；
3、担保方式：连带保证责任；
本次担保为公司对全资子公司碧海包材向银行申请综合授信提供连带责任
保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
2019年12月16日，公司第四届董事会第十六次会议通过了上述议案。董事会
认为，公司经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务
风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
因本次对外担保的被担保主体的资产负债率超过70%，本次对外担保事宜，尚需公司股东大会审议通过。
五、监事会意见
公司为全资子公司碧海包材申请银行授信提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为全资子公司碧海包材申请银行授信提供担保。
六、独立董事意见
公司为全资子公司碧海包材申请银行授信提供担保有利于支持其项目发展
和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司碧海包材提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有
效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为全资子公司碧海包材申请银行授信提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次全资子公司碧海包材申请综合授信提供担保额度为人民币2000万元，
占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的2.77%。截止到目前（不包括本次），公司及子公司实际对外担保金额为21,300万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的29.48%；担保额度(包括本次)为35,600万元，占
公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的49.27%；全部为上市公司并表范围内全资子公司之间的担保，无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年12月16日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-034
宁夏英力特化工股份有限公司
关于收到石嘴山市政府社保补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《自治区人民政府关于做好新形势下就业创业工作的实施
意见》（宁政发[2015]64号）和《关于进一步做好失业保险支持企
业稳定就业岗位有关问题的通知》（宁人社发[2015]126号）文件精神，以及《石嘴山市人力资源和社会保障局关于申请拨付 2015年失业保险支持企业稳定就业岗位补贴资金的请示》（石人社发[2016]113号）。近日，公司收到石嘴山市财政局社保资金补贴 1,273,049元，公司将按照宁夏自治区、石嘴山市政府文件的规定使用补贴资金。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2014-07
新疆国际实业股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》（新证监局【2014】8号）文件要求,公司对本公司、实际控制人、持股5%以上股东及其关联方上市以来的承诺和履行情况进行了认真梳理和检查，现将承诺履行情况公告如下：
一、截止 2013年底承诺履行情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|事 项 类型|承诺人||承诺事项||做出承诺时间||承 诺 完成期限||目前履行情况||
|避 免 同业 竞 争承诺|新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司（现更名为乾泰中晟股权投资有限公司）||不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。||2000年9月26日||长期||严格履行承诺，未发生违反承诺事宜||
|重 大 资产 重 组相 关 承诺|||||||||||
|||||本次出售资产获||||持续至||严格按照承诺|
|||||得的款项在政策||2010年||国家房||履行，资金已|
|||新疆国际实业|||||||||
|||||调控期内不用于||10月20||地产调||使用完毕，未|
|||股份有限公司|||||||||
|||||房地产开发行||日||控期结||用于房地产|
|||||业。||||束||业。|

二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺
截止本公告披露日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的事宜；不存在已披露履行承诺与实际履行不一致的情形。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-001苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于上海阿帕尼股权转让的基本情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日及2017年12月18日分别召开了第四届董事会第十一次会议和2017年第三次临时股
东大会，分别审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，公司决定将持有的控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司（以下简称“上海阿帕尼”）51%的股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给江苏海滨电力科技有限公司（以下简称“海滨电力”），股权转让价格为人民币壹元整。具体内容详见公司于2017年12月1日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（2017-096）等相关公告。
二、关于上海阿帕尼股权转让的进展情况
海滨电力已按照《股权转让协议》向公司支付股权转让款。2018年1月2日，公司收到上海阿帕尼通知，上海阿帕尼已于2017年12月29日完成相关工商变更手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913100003014232429
住所：上海市宝山区锦秋路2321号255室
法定代表人：叶志强
注册资本：人民币4,000万元整
成立日期：2014年5月22日
经营范围：电力设备设计、制作、安装、销售（除承装、承修、承试电力设施）；机电设备安装工程专业承包及维修；电力设备技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|江苏海滨电力科技有限公司|51%|
|袁荣民|49%|

上海阿帕尼股权转让事项所涉及的有关工商变更登记手续已全部办理完毕。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-077青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于 2016年 7月 22日上午在青岛即墨市青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于2016年7月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》；
经审议，公司监事会认为：公司全资子公司与银联商务、中国银联日常关联交易中支付服务类采购的预计额度符合公司全资子公司业务需求，具有合理性和必要性；关联交易定价公允合理，没有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，有利于保持公司全资子公司经营的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响；公司全资子公司与银联商务、中国银联的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
全资子公司日常关联交易的信息详见公司于2016年7月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2016-078）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》；
经审议，公司监事会认为：公司及全资子公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上进行结构性存款或购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的信息详见公司于2016年7月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的公告》（公告编号：2016-079）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会2016年7月22日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-053重庆莱美药业股份有限公司
关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了更好服务公司的业务发展，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行重庆分行”）申请综合授信额度不超过 3,150万元，授信期限 1年。
公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，总担保额度不超过人民币 3,150万元，同时追加公司实际控制人邱宇及其配偶和莱美隆宇法定代表人安林及其配偶连带责任保证担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 公司的持股比例（%） 担保金额 公司最终控制方
莱美隆宇 100% 不超过3,150万元 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司
住所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号
法定代表人：安林
注册资本：10,000万元
经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)**
莱美隆宇主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 3月 31日/2019年 1-3 月|2018 年12月 31日/2018年 1-12 月|

资产总额
624,169,573.82 605,013,253.99短期借款
30,000,000.00 113,600,000.00流动负债总额
272,567,549.18 227,396,767.27负债总额
308,112,835.39 292,582,912.30净资产
316,056,738.43 312,430,341.69营业收入
118,267,676.58 353,159,343.62利润总额
4,188,445.54 56,834,168.53净利润
3,626,396.74 48,381,336.62或有事项 - -
莱美隆宇作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
莱美隆宇因经营需要，拟向浦发银行重庆分行申请综合授信额度3,150万元，授信期限1年。公司拟为莱美隆宇本次融资授信提供总额不超过人民币3,150万元的连带责任保证担保。同时，追加公司实际控制人邱宇及其配偶和莱美隆宇法定代表人安林及其配偶连带责任保证担保。
公司最终实际担保总额将不超过人民币3,150万元，具体担保事项以双方签订的业务合同为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年7月26日，公司累计对外担保余额为33,766.68万元，其中；
公司对湖南康源制药有限公司担保余额 12,931.01万元；公司对成都金星健康药
业有限公司担保余额 2,560.51万元；公司对莱美隆宇担保余额 14,074..68万元；
公司对四川禾正制药有限责任公司担保余额4,200.68万元。公司累计对外担保余
额 33,766.68万元，占 2018年末归属于母公司经审计净资产的比例为19.87%。
本次担保后，公司对外担保最高余额为36,916.68万元，占 2018年末经审计净资产的比例为21.72%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2019年 5月 15日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来 12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司、西藏莱美德济医药有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保余额占公司最近一期经审计总资产的11.75%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司全资子公司莱美隆宇因经营需要，拟向浦发银行重庆分行申请综合授信额度3,150万元，授信期限1年。同意公司为莱美隆宇本次融资授信提供总额不超过人民币 3,150万元的连带责任保证担保。同时，追加公司实际控制人邱宇及其配偶和莱美隆宇法定代表人安林及其配偶连带责任保证担保。莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
公司第四届董事会第三十四次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》。
七、监事会意见
莱美隆宇作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意莱美隆宇担保事项的实施。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（简称“誉衡药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，就《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》等各个方面的企业内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司分别与国信证券股份有限公司及上海浦发银行哈尔滨分行营业部和招商银行哈尔滨分行黄河路支行于 2010年7月20日签订了《募集资金三方监管协议》，将首次公开发行募集资金全部存放于公司在上述两家银行开设的募集资金专项账户中。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司 2013年度发布的公告文件，并核对公司向深圳证券交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2013年度有效地遵守了《信息披露管理办法》，信息披露工作良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。
在执行过程中，公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。
4、关联交易及对外担保的实施情况
自公司首次公开发行股票并在中小板上市至 2013年 12月 31日，公司不存在违反《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度而进行关联交易及对外担保的情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确地反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
保荐代表人：董锋、马华锋
国信证券股份有限公司 2014年4月17日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-033
广东东方精工科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司募投项目之一“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”已2014年10月底基本完工，截至本公告日，公司整体搬迁工作正在有序进行之中。公司生产经营及办公地址自2014年11月4日起将由广东省佛山市南海区狮山大道北变更为广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号，其他联系方式不变，现将新的办公地址及投资者接待联系方式公告如下：
办公地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号
邮编：528225
电话：0757-86695489
传真：0757-81098937
电子邮箱：securities@vmtdf.com
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年10月29日
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014
年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字[2015]
01740021
号
目 录
···1···、·········专····项····说····明······ ····························· ·············· · 1
························明········ ···························· ·························
···········
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86（10）88095588传真（Fax）：+86（10）88091199
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字[2015]01740021号深圳证券交易所：
我们接受委托，对攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）2014年度财务报表进行了审计，并于2015年4月27日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2015]01740350号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见
我们提醒财务报表使用者关注，截止2014年12月31日止，卡拉拉矿业有限公司（以下简称卡拉拉公司）净流动负债为4.41亿澳元，卡拉拉公司正与金融机构谈判新的融资方案，用以满足其即将到期的金融负债，但谈判结果存在不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。因此，卡拉拉公司的持续经营存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
附注十四、2：
截止2014年12月31日止，本公司子公司卡拉拉矿业有限公司，净流动负债为 4.41亿澳元，卡拉拉公司正与金融机构谈判新的融资方案，用以满足其即将到期的金融负债，但谈判结果存在不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。因此，卡拉拉公司的持续经营存在重大不确定性。