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证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-125
山东联创产业发展集团股份有限公司
关于公司董事、高管减持计划的预披露公告
董事、高管王蔚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、高管王蔚的《股票减持告知函》，王蔚目前持有公司股份14,674,019股，占公司总股本的1.25%，拟计划通过集中竞价方式减持股份累计不超过 3,668,505股，即不超过公司总股本的0.31%。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东：王蔚
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
单位：股
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|股东名称|任职情况|持有股份总数|占公司总股份比例|持有有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|王蔚|董事、副总裁|14,674,019|1.25%|14,673,996|23|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：归还股票质押融资借款；
2、减持股份来源：公司发行股份及支付现金购买上海麟动市场营销策划有限公司100%股权之股份，以及资本公积转增股本获得的股份；
3、减持方式：集中竞价交易方式；
4、减持日期：自本公告之日起十五个交易日后的6个月内（在此期间如遇法
律法规规定的窗口期则不减持）；
5、拟减持数量和比例：
单位：股
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|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例（%）|
|王蔚|3,668,505股|0.31%|

（1）若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量作相应调整。
（2）董监高任职期间，每年可转让的股份数量不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。王蔚本次拟减持股份数量为2020年度可转让股份额度（最终可转让股份额度以中国证券登记结算有限责任公司核定的数量为准）。
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
三、股东相关承诺情况
1、董事王蔚有关持股承诺如下：
本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、截止本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、王蔚不是公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次减持将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、王蔚将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王蔚先生严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、王蔚出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年 12月17日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-33瓦房店轴承股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 12月 14日收到由瓦房店轴承集团有限责任公司（本公司的控股股东，以下简称“瓦轴集团”）转付的“2017年大连市制造业创新中心建设专项资金项目补助”200万元，该项补助为大连市财政局依据其“大财指企[2017]1094号”文件及“大经信发[2017]369号”文件拨付给瓦轴集团的“大功率机车轴箱轴承关键技术”专项资金项目补助。
因“大功率机车轴箱轴承关键技术”项下的部分项目在本公司实施，依照谁投资谁受益的原则，瓦轴集团将属于本公司项下的资金补助 200万元拨付给本公司。
公司将该笔资金补助确认为政府补助，并计入其他收益，将影响公司 2018年度当期损益 200万元。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-050重庆莱美药业股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司2017年第三季度报告于2017年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2017年10月13日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（邢俊霞）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2017年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2017年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年度，公司第三届董事会共计召开2次股东大会，6次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||6|||
|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|6|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||2|||
|应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

2017年，本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司第三届董事会各项议案及其它事项均投
了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作细则》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年4月21日|第三届董事会第十五次会议|关于2016年度利润分配预案|同意|
|||关于2016年度募集资金存放和使用情况|同意|
|||关于2016年度内部控制自我评价报告|同意|
|||关于对外担保|同意|
|||关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久性流动资金|同意|
|||关于2017年度开展远期结售汇业务|同意|
|||关于2017年度使用闲置资金购买银行理财产品|同意|
|||关于聘任2017年度财务审计机构|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2017年7月28日|第三届董事会第十七次会议|关于公司符合非公开发行股票条件|同意|
|||关于本次非公开发行股票发行方案及预案|同意|
|||关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告|同意|
|||关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺|同意|
|||关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划|同意|
|||关于公司聘任董事会秘书|同意|
|||关于补选公司董事的议案|同意|
|||关于设立全资子公司“宿迁市华夏文化博物馆有限公司”|同意|
|2017年8月18日|第三届董事会第十八次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况|同意|
|2017年10月26日|第三届董事会第十九次会议|关于核销坏账|同意|
|2017年12月29日|第三届董事会第二十次会议|关于向全资子公司南京秀强教育科技有限公司增资|同意|
|||关于公司对中国儿童少年基金会捐赠|同意|

本人认为，公司 2017年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重
大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，在 2017年度召集并主持了 3次审计委员会会议，并严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司内部审计工作情况及计划、募集资金使用、季报等事项进行审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加会议的机会对公司进行考察，深入了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，对公司的经营管理献言献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会决议执行等情况进行核查和监督；
4、本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，能够积极参加公司召开的相关会议，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则对审议事项的内容进行认真审核，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉
及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参
加公司、保荐机构等组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2017年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
2、2017年本人没有提议召开董事会；
3、2017年本人没有提议解聘会计师事务所。
八、2018年工作重点
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，对公司董事会及管理层在本人 2017年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢!
独立董事：邢俊霞
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-058深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善；公司及有关各方、中介机构仍需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案；随着重组事项的推进，公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，预计完成相关工作所需时间较长，因此公司预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。
2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。公司预计不晚于 2018年 5月 21日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请公司股票复牌。详情请参阅公司于 2018年 2月 14日披露的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司于 2018年 2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、5月 8日、5月 15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028、2018-031、2018-034、2018-036、2018-038、2018-040、2018-041、2018-045、2018-048、2018-050）。
由于本次交易涉及国有企业资产重组及跨境交易事项，整体重组方案较为复杂，且尚需进一步协商、完善；同时，上市公司及交易各方正在积极推进本次交易涉及的有权监管机构的沟通工作。公司预计无法在停牌累计不超过 6个月的时间内，即 2018年 5月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》要求披露本次重大资产重组预案或报告书等信息。为确保本次重组工作的顺利推进，避免公司股价的异常波动，维护投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 21日起继续停牌不超过 1个月，即将在 2018年 6月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组的信息并申请公司股票复牌。2018年 5月 18日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053）。2018年 5月 18日上午，公司召开了关于重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流与沟通，并于 2018年 5月 19日披露了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-054）。公司于 2018年 5月 25日、6月 1日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057）。
二、停牌期间工作进展
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项事宜，并就所涉及的相关事项做进一步协商及论证。公司正组织本次重大资产重组涉及的交易各方、中介机构有序推进各项工作。
公司已与招商局集团（香港）有限公司签署了关于本次重组的《重组意向性协议》，详见公司于 2018年 1月 27日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。
经交易各方商讨、论证，本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资产范围将主要包括招商局港口控股有限公司的部分股份。截至目前，交易各方正就标的资产的具体范围及交易方式进行商谈、论证，相关具体信息以经公司董事会审议并披露的重组预案或重组报告书为准。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-026】金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年5月26日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年6月2日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为内蒙古金河环保科技有限公司提供担保的议案》。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-027）。
公司独立董事对本次会议议案出具了同意意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-010国信证券股份有限公司
关于获准成为上证 50ETF期权合约品种主做市商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于上证 50ETF期权主做市商评选结果的通知》（上证函[2016]275号）。根据该通知，公司获准于 2016年 3月 1日起成为上证 50ETF期权合约品种的主做市商。
公司将严格按照有关规定和上述通知的要求，认真做好相关准备，合法合规开展相关做市业务。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年3月1日
海信科龙电器股份有限公司
独立非执行董事对公司开展外汇衍生品业务的专项意见
海信科龙电器股份有限公司（「公司」）开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
独立非执行董事：马金泉徐向艺刘晓峰2018年 4月10日
广东溢多利生物科技股份有限公司证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-045广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月
22日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年5月29日发布了《重大资产重
组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 29日开市
起继续停牌。公司于2014年6月17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,
于 2014年 6月 6日、2014年 6月 13日、2014年 6月 24日、2014年 7月 1
日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
目前公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，中介机
构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在抓紧进行中。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重
组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作
完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停
牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定
并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年七月八日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-047
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股权激励计划获得证监会备案无异议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“草案”）等议案，并于 2014年 1月 15日披露了上述事项。2014年 4月 8日，公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）等议案，并于 2014年 4月 9日披露了相关公告。公司随后将草案、草案修订稿及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于 2014年 5月 5日获悉，证监会已对公司报送的草案修订稿确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关规定和程序召开股东大会审议股权激励计划相关议案。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-009浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年1月30日开市起停牌。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：久立特材，证券代码：002318）自2015年1月30日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-061
华仁药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月12日、2015年6月15日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、公司于2015年5月29日发布了《第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》、《华仁药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买云南红塔集团有限公司等9个交易对方持有的红塔创新投资股份有限公司100%股权。同时，拟向本公司实际控制人梁福东先生控制的企业--青岛创盈睿信投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集50,000万元配套资金。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次发行股份购买资产尚需公司股东大会审议通过、相关国有资产管理部门批准备案，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组交易有关的其他风险详见《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“特别风险提示”。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-067汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月11日审议通过《关于公司聘任方路遥先生为公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、公司第二届董事会提名、薪酬和考核委员会的审核，同意聘任方路遥先生担任公司副总经理，全面负责公司风险评估及管理、战略发展决策等板块业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司三位独立董事关于公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
附件：方路遥先生个人简历
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年五月十一日
附件：方路遥先生简历
方路遥，男，1985年7月出生，北京大学电子信息科学与技术、经济学双学位。2011年1月至2013年5月在中国银行浙江省分行公司业务部任投行业务团队经理。2011年10月至2012年1月外派中银香港任职于中银香港企业融资部/中国银行亚太银团贷款中心。2013年5月至2014年10月在中国银行浙江省分行公司业务部任投行业务团队主管。2014年10月至2016年4月在中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部任资产管理团队/债权投资团队主管。
方路遥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-076宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司函告，获悉怡诺鲍斯集团有限公司所持有本公司的部分股份进行解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|7,374,000股|2017年03月29日|2018年06月22日|海通证券股份有限公司|2.12%|
|合 计|-|7,374,000股|-|-|-|2.12%|

注：由于公司2018年4月17日实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，因此怡诺鲍斯集团有限公司原质押于海通证券股份有限公司的股票相应增加9,944,000股，增加至22,374,000股。
2、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|11,000,000股|2018年6月25日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行|3.17%|融资|
|合 计|-|11,000,000股|-|-|-|3.17%|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，怡诺鲍斯集团有限公司持有公司股份 347,548,602股，占公司总股本的52.47%；其所持有上市公司股份累计被质押 229,601,600股，占总股本的34.67%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-003北京数字政通科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年1月22日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2019年1月12日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，第三个解锁期的解锁条件是以2015年净利润为基数，2018年实现的净利润不低于基数的72%。公司2015年扣除非经常性损益后的净利润为10,596.17万元，2018年实现业绩解锁条件需要当年扣除非经常性损益后的净利润不低于18,225.41万元。根据公司于2019年1月18日发布的《2018年度业绩预告》的数据，预计2018年归属上市公司股东的净利润为11,023.67万元至14,415.57万元区间，预计2018年非经常性损益对公司净利润的影响约为50万元，故公司2018年经营业绩未能达到限制性股票第三个解锁期的解锁条件；同时9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。因此，公司将回购注销第三期的全部限制性股票371.28万股和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票11.55万股，回购注销股票共计382.83万股，本次激励计划首批授予的限制性股票回购价格为10.37元/股，预留部分的限制性股票回购价格为11.26元/股，回购总金额为40,103,798元。
公司将依照《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的规定履行减资的法定程序。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案不需要再次提交股东大会审议。
因董事王东、朱华、王洪深、胡环宇、邱鲁闽属于本次激励计划的激励对象，回避
了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
公司监事会发表了核查意见，公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决5票。
一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2亿元，期限2年，担保方式为信用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-104深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东所持部分股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日收到公司控股股东魏连速先生的通知，其所持有的公司866,648股股份已于2015年12月2日全部解除司法冻结，具体情况如下：
一、股份冻结情况
魏连速先生于2015年11月27日收到深圳市宝安区人民法院下发的《民事裁定书》（2015深宝法民二初字第4637-2号）及《保全结果通知书》（2015深宝法民二初字第4637-2号），其持有的公司股份中的866,648股股份（占公司总股本的0.46%）被司法冻结。冻结期限自2015年11月25日至2018年11月24日止。上述事项已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-101）。
二、股份冻结解除情况
2015年12月2日，魏连速先生收到深圳市宝安区人民法院下发的《民事裁定书》（2015深宝法民二初字第4637-3号），因魏连速先生申请提供了等额的现金做置换，法院裁定解除前述2015深宝法民二初字第4637-2号裁定中对魏连速先生所持有的866,648股公司股份的冻结，并于2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除司法冻结登记手续。
截至本公告日，魏连速先生共持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的13.97%，其中质押的公司股份数为23,644,690股，占其所持公司股份数的90.57%，占公司总股本的比例为12.66%。本次解除司法冻结后，魏连速先生持有的公司股份不存在司法冻结情况。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-030盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于 2018年 7月 15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 7月 25日上午11：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票+通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
会议认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
公司拟新增加中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行为合作银行，并向中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行申请循环授信额度 10,000万元。
《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2018年7月26日
北京德恒(深圳)律师事务所
关于深圳市实益达科技股份有限公司
回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获
授权但未解锁的限制性股票事宜的
法律意见书
北京德恒(深圳)律师事务所
深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心大厦38楼邮编：518000
电话：(86)0755-88286488传真：(86)0755-88286499
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市实益达科技股份有限公司
回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获
授权但未解锁的限制性股票事宜的
法律意见书
德恒2014（法意）第151号致：深圳市实益达科技股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“德恒”）接受深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实益达”)的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与公司股票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，并结合《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票事宜（以下简称“本次回购”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的文件资料进行了法律审查，并就激励计划及与之相关的问题向公司管理人员或激励对象作了询问或与之进行了必要的讨论。
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书是根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的有关事实和法律、法规、规章及规范性文件，并基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解作出的。对于出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头及书面陈述。
2．本所及经办律师声明，截止本法律意见书出具之日，本所及经办律师均不持有实益达的股份，与实益达之间亦不存在可能影响本所律师公正履行职责的其他关系。
3．本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实行本次激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4．在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所承诺：其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜作出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；其提供的文件材料上的签字和印章是真实的，并已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
5．本法律意见书仅供公司为本次回购的有关法律问题发表意见之目的使用，未经本所律师书面同意，公司不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所律师根据法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对实益达实行本次激励计划涉及的授予对象和数量的调整，出具本法律意见书如下。
一、本次回购的基本情况
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书
公司原激励对象时陈华明因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》,2014年8月22日,公司第四届董事会第四次会议作出决议,决定将陈华明已获授但尚未解锁的30万股限制性股票全部予以回购注销,回购价格2.00元/股。
二、本次回购的依据
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或因违反法律法规、规范性文件以及公司规章制度被解雇，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，其已满足解锁/行权条件但未行权的权益工具不得行权，也不再享受其离职日以后的股权激励。鉴于原激励对象陈华明离职，根据《激励计划》的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁并由实益达回购注销。
三、本次回购的数量
根据公司第三届董事会第二十四会议决议,本次股权激励计划股票期权和限制性股票的授予日为2014年4月29日，其中激励对象共计86人，授予的股票期权为288.66万份，授予的限制性股票为310万股，首次授予激励对象限制性股票的价格为2.00元/股，首次授予激励对象股票期权的行权价格为4.10元/份。陈华明已获授但尚未解锁的全部限制性股票为30万股。故公司本次回购陈华明的限制性股票数量为30万股。
四、本次回购的价格
根据《激励计划》的相关规定，如出现需要回购注销或调整的情况,则公司应回购并注销或调整相应股票,回购价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。故公司本次回购的价格为授予价格，即2.00元/股。
五、本次回购的决策
根据公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书
大会授权公司董事会在《激励计划》规定的范围内处理本次股权激励计划的变更或终止、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票等事项。
2014年8月22日，公司第四届董事会第四会议决议回购注销陈华明已获授但尚未解锁的全部30万股限制性股票，回购价格为2.00元/股。
六、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》及《备忘录3号》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划》的规定，公司应就本次回购及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定办理减少注册资本、股份注销登记和《公司章程》修订等手续。
本法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市实益达科技股份有限公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性
股票事宜的法律意见书》之签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
负责人：
于秀峰
承办律师：
刘震国
承办律师：
唐永生
二零一四年八月二十二日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2019-053
江苏常宝钢管股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2019年 11月8日（星期五）上午 10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼 205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于2019年 11月8日上午 10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路 558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共19名，代表公司股份数量332,749,374股，占公司有表决权股份总数的比例为34.6617%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共10名，代表公司股份数量325,495,770股，占公司有表决权股份总数比例为33.9061%；通过网络方式投票的股东9名，代表公司股份数量7,253,604股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7556%。
司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共12人，代表有表决权股份数 14,384,192股，占公司有表决权股份总数的比例为1.4984%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意票 332,525,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9328%；反对票 223,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0670%；弃权票 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者同意票14,160,692股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的98.4462%；反对票 223,000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的1.5503%；弃权票 500股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0035%。
2、审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意票 332,525,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9328%；反对票 222,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0670%；弃权票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者同意票14,160,692股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的98.4462%；反对票 222,900股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的1.5496%；弃权票600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0042%。
以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议及盖章签字页。
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书签字页。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年 11月9日
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事工作制度》、公司《对外担保管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）的独立董事，经过认真审议，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于回购公司股份的预案的独立意见
（1）公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
（2）公司本次回购股份用于股权激励或者员工持股计划，有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有利于公司的长远发展，同时也可体现公司对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
（3）公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，通过检查公司财务状况，本次回购资金占用不大，不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，回购方案合理可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，具备必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意该回购预案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
2、关于公司换届推选独立董事、非独立董事候选人的独立意见
因公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经董事会
提名委员会提名，拟推举胡光辉先生、齐东先生、凌云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人、拟推举盛宇华先生、刘一平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
通过对上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况资料的核查，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，均不存在最近三年内受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，均不属于“失信被执行人”。我们认为上述五名董事候选人均具备担任公司董事的资格。
上述二名独立董事候选人的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》不得担任上市公司独立董事的情况，我们认为上述二名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：林雷盛宇华
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-90
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 6月以闲置募集资金 12,000万元购买了中信证券股份有限公司发行的“安泰回报系列 106期收益凭证产品”（详见公司于2016年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金12,000万元，并获得收益284.4万元。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年十二月八日