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证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-012
中国宝安集团股份有限公司第八届监事会
第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第十一次会议的会议通知于 2015年2月12日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于 2015年2月17日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于核销应收账款的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司监事认真核查了本次应收账款核销的情况，认为本次应收账款核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司及贝特瑞财务部门将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。公司监事会同意本次应收账款核销。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会二○一五年二月二十五日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-029苏州电器科学研究院股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要于 2014年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
中中国国海海诚诚工工程程科科技技股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于中国海诚工程科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年11月 28日（星期四）在上海市宝庆路21号公司宝庆大厦1楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿晨律师、李晗律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。
现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开 2019年第三次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即 2019年 11月 13日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于2019年11月28日在上海市宝庆路21号公司宝庆大厦1楼会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 11月 27日15:00至 2019年11月 28日 15:00期间的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及代理人共9人，所持有表决权的股份总数为217,884,421股，占公司有表决权股份总数的52.1718%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计6人，所持有表决权的股份总数为217,849,571股，占公司有表决权股份总数的52.1634%；通过网络投票表决的股东共计 3人，所持有表决权的股份总数为 34,850股，占公司有表决权股份总数的0.0083%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次临时股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 217,849,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9840%，反对34,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意533,479股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.8680%；反对 34,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.1320%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
经验证，本次临时股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 耿晨________________
李晗________________
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-088深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2016年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会2016年第七次会议通知于2016年05月06日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年 05月 17日上午9：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》
公司根据业务发展需要，拟使用自有资金 5138万元人民币与营口航盛科技实业有限责任公司、中航首泰（深圳）投资管理有限公司（及其管理的产业投资基金）共同成立合资公司中航信诺（营口）防务技术有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。合资公司成立的注册资本为人民币 10486万元，金信诺以货币形式出资人民币 5138万元，占注册资本的49%；营口航盛科技实业有限责任公司以实物资产（具体以《资产评估报告》界定的范围为准）出资，认缴出资额为 3670万元人民币，占注册资本的35%；中航首泰（深圳）投资管理有限公司（及其管理的产业投资基金）以现金出资，认缴出资额为 1678万元，占注册资本的16%。
合资公司业务范围主要从事：航空产品、新能源、新材料和其他产品的研制、生产、销售；国家政策允许的其他产品业务等。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于拟使用自有资金成立合资公司的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-089。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2016年06月03日召开2016年第五次临时股东大会。
《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-090。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会 2016年第七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年05月17日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2016）071号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于全资子公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步加强珠三角物流中心的建设，巩固辐射全国的产业布局，拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平，建设东莞华鹏飞智能物流园，公司于2014年2月17日召开第二届董事会第三次会议，同意公司与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东莞市大润实业投资有限公司签订《合作开发土地意向协议书》；2014年7月，公司在东莞清溪镇投资设立了全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司（以下简称“东莞华鹏飞”）；2016年10月27日公司召开了第三届董事会第二次会议，同意公司以自有资金人民币14,500万元对东莞华鹏飞进行增资。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签订合作开发土地意向协议书的公告》（公告编号2014-007号）、《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2014-051号）及《关于对全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司增资暨对东莞华鹏飞智能物流园区建设投资的公告》（公告编号2016-063号）。
近日，东莞华鹏飞收到东莞市国土资源局颁发的《不动产权证书》（粤（2016）东莞市不动产权第0029505号），现公告如下：
一、不动产权证载明的主要内容：
权 利 人：东莞华鹏飞现代物流有限公司
坐 落：东莞市清溪镇谢坑村
不动产单元号：441920019001JB00888W00000000
权利类型：集体建设用地使用权
权利性质：土地-流转出让
用 途：土地-仓储用地（普通仓库用地）
面 积：土地宗地面积37,302.05m2
使用期限：至2066年04月30日止
二、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一六年十二月七日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—056号昆明云内动力股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2018-067号）。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18元（不含交易费用），符合既定方案。
公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，未在敏感期实施股份回购。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为6,094,000股（2018年12月19日至2018年12月25日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月17日）前五个交易日公司股份成交量之和24,432,300股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-31江苏爱康科技股份有限公司
关于为苏州中康电力开发有限公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2015年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》（《关于 2015年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》于 2015年 4月 1日披露于巨潮资讯网，公告编号：2015-20）。2015年 4月 21日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过了该议案，该议案正式生效。
根据上述议案，为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在 2015年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保。以上担保的总额度不超过 472866.8万元人民币，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。
近日，接公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）通知：基于电站业务发展的需要，苏州中康拟向四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）申请总额度不超过12000万元人民币的信托融资，融资期限三年。公司为苏州中康上述融资提供连带责任担保。本次担保金额在公司对子公司 2015年度预测担保的总额度以内。
二、被担保人基本情况
被担保企业名称：苏州中康电力开发有限公司
注册号：320582400010494
注册资本：10717.08万美元
法定代表人：邹承慧
住所：张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧 1幢
登记机关：苏州市张家港工商行政管理局
经营范围：从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州中康最近一年一期的财务数据如下：
截止 2014年 12月 31日苏州中康经审计总资产 2,982,549,290.93元、净资产 586,192,314.60元；2014年 1-12月苏州中康营业收入 618,433,925.89元、净利润 4,486,049.02元。
截止 2015年 3月 31日苏州中康总资产 2,955,623,996.85元、净资产 584,381,392.64元；2015年 3月苏州中康营业收入50,410,402.75、净利润 -1,689,171.08元。（2015年3月财务数据未经审计）
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 327054万元（不包括本次的担保），公司对下属子公司提供担保的总额为人民币298270万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保 20100万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保 6500万元，为实际控制的下属公司青海蓓翔新能源有限公司担保 49650万元，为全资下属公司金昌清能电力有限公司担保 35332万元，为全资下属公司苏州中康电力开发有限公司担保 92815万元，为全资下属公司新疆爱康电力开发有限公司担保 18900万元，为全资下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保 10373万元，为全资下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保 51950万元公司，为下属公司新疆聚阳能源科技有限公司担保 5000万元，为下属公司四子王旗神光新能源发展有限公司担保7650万元；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币 9684万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 19100万元，累计占公司2014年 12月 31日经审计归属母公司净资产的比例约为142.27%，若包含本次担保，累计担保余额占公司 2014年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为147.49%。公司无逾期的对担保事项。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-004北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月27日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年11月26日印发的《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1936号），2018年11月28日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（2018-110）。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关工作。截止本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的工作
1、资产交付及过户
北京辰安科技股份有限公司2、验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 12月 12日出具了编号为会验字[2018]6244号的《验资报告》，验证截至2018年12月11日，辰安科技已收到交易对方以其拥有的立安有限合计100%的股权缴纳的新增注册资本7,001,925元。
3、股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018年 12月 26日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入辰安科技的股东名册。本次交易向36名交易对方合计发行 7,001,925股人民币A股普通股股票，均为有限售条件流通股，发行后辰安科技股份总数为 151,001,925股。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为 2019年 1月 18日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
二、后续尚需完成的事项
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。
2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过17,300万元。
公司将在核准文件有效期内择机向不超 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜。该事项不影响本次发行股份购买资产的实施结果。
3、公司聘请的审计机构正在对科大立安自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份购买资产协议》及其补充协议中关于期间损益归属的有关约定，并依据审计结果确定归属的损益数以及是否需要现金补偿。
北京辰安科技股份有限公司截止本公告日，关于本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项，公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-018广东星普医学科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日收到公司独立董事杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士提交的书面辞职报告。因个人原因，杨得坡先生辞去第四届董事会独立董事以及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后杨得坡先生不再担任公司任何职务；张龙平先生辞去第四届董事会独立董事以及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后张龙平先生不再担任公司任何职务；胡海玲女士辞去第四届董事会独立董事以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后胡海玲女士不再担任公司任何职务。
为确保董事会的正常运行，在补选董事会独立董事就任前，公司独立董事杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事、各委员会委员义务和职责，直至补选的独立董事及委员就任之日起，方自动卸任。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
截至本公告日，杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士未持有公司股份。杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士原定独立董事任职日期至2020年8月16日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及公司董事会对杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士在任独立董事期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-070
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2019年08月19日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 08月 29日 09:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
3、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年 8月 30日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-012
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2016年5月20日以书面方式通知了全体监事，会议于 2016年5月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
一、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事、保荐机构华林证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-009北京北陆药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
1、主要财务数据
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年||本年比上年增减（％）||2011年|
|营业总收入|33,161.58||27,397.93||21.04%||19,670.20||
|营业利润|7,860.53||7,226.35||8.78%||4,794.55||
|利润总额|7,881.78||7,531.17||4.66%||5,359.97||
|归属于上市公司股东的净利润|6,597.17||6,303.87||4.65%||4,421.18||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|6,338.93||6,049.61||4.78%||3,943.37||
|性损益的净利润|||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|4,137.00||2,285.61||81.00%||4,572.70||
|||||||本年末比上年末增减|||
|||2013年末||2012年末||||2011年末|
|||||||（％）|||
|资产总额|62,054.22||58,359.66||6.33%||52,465.62||
|负债总额|6,116.12||5,963.75||2.55%||3,318.60||
|归属于上市公司股东的所有者权益|55,938.10||52,395.91||6.76%||49,147.02||
|总股本|30,549.82||15,274.91||100.00%||15,274.91||

2、主要财务指标
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年||本年比上年增减（％）|||2011年|
|基本每股收益（元/股）|0.22||0.21||4.76%|||0.15||
|稀释每股收益（元/股）|0.22||0.21||4.76%|||0.15||
|扣除非经常性损益后的基本每股|0.21||0.2||5.00%|||0.13||
|收益（元/股）||||||||||
|加权平均净资产收益率（％）|12.29%||12.61%||-0.32%|||9.25%||
|扣除非经常性损益后的加权平均|11.81%||12.10%||-0.29%|||8.25%||
|净资产收益率（％）||||||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.14||0.07||100.00%|||0.15||
|额（元/股）||||||||||
|||2013年末||2012年末||本年末比上年末增减（％|）||2011年末|
|归属于上市公司股东的每股净资|1.83||1.72||6.40%|||1.61||
|产（元/股）||||||||||
|资产负债率（％）|9.86%||10.22%||-0.36%|||6.33%||

注：报告期内，由于实施资本公积金转增股本，公司总股本由152,749,104股增至305,498,208股。为了保持会计指标的可比性，根据企业相关会计准则规定，按调整后的股数重新计算各列报期间的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每股收益、每股经营活动现金流以及归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司继续坚持以产品营销、新产品研发为龙头，生产质量体系为保障的经营管理思路，通过专业营销模式和内部资源整合方式，将专业化学术推广与市场营销紧密结合，继续提升对比剂产品市场份额，推动精神类产品销售收入稳步递增。
1、经营业绩
报告期内公司实现营业收入33,161.58万元，较去年同期增加21.04%，其
中，对比剂销售收入较去年同期增加11.85%，九味镇心颗粒销售收入较去年同
期增加112.17%。营业利润为7,860.53万元，较去年同期增加8.78%；利润总额为7,881.78万元，较去年同期增加4.66%；实现净利润6,597.17万元，较去年同期增加4.65%。
报告期内，公司基本每股收益0.22元，较去年同期增加4.76%，加权平均净资产收益率为12.29%，较去年同期减少0.32%。
2、财务状况
公司财务状况持续良好，期末资产总额62,054.22万元，较期初增加6.33%，所有者权益为55,938.10万元，较上年同期增加6.76%，负债总额6,116.12万元，资产负债率9.86%，较去年同期下降0.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月10日披露的《2013年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-072麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 13日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过 1亿元、暂时闲置募集资金不超过 2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2014年 5月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司于2014年10月31日与中国建设银行新疆区分行签订了《“乾元”理财产品2014年第220期理财产品协议》，约定公司以人民币 4,500万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：“乾元”保本人民币理财产品2014年第220期（产品编号：XJ082014220087D01）；
（二）发行人：中国建设银行新疆区分行股份有限公司；
（三）币种：人民币；
（四）投资范围：主要投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具；
（五）产品类别：保本浮动收益型产品；
（六）产品预期年收益率：4.4%；
（七）期限：87天；
（八）产品起始日：2014年11月3日；
（九）产品到期日：2015年1月29日；
（十）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十一）购买理财产品金额：肆仟伍佰万元整（RMB4,500万元）；
（十二）资金来源：暂时闲置募集资金；
（十三）认购、申购、追加投资、赎回：本理财产品运行期间，不开放申购、追加投资和赎回，中国建设银行有提前终止权；
（十四）关联关系说明：公司与中国建设银行无关联关系；
（十五）产品风险提示。1.政策风险：本理财产品是依照当前的相关法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致
本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。2.信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。3.流动性风险：本产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。4.市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况1、公司于2014年2月27日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第25期理财产品。目前，该理财产品已于2014年5月27日到期。
2、公司于2014年5月27日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第47期理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月27日到期。
3、公司于2014年6月12日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第51期理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月12日到期。
4、公司于2014年8月13日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第72期理财产品。目前，该理财产品已于2014年10月14日到期。
5、公司于2014年8月27日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行购买了人民币保本浮动收益2014年第72期理财产品。目前，该理财产品已于2014年10月19日到期。
6、公司于2014年8月28日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第77期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
7、公司于2014年10月28日使用自有闲置资金3,001万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第95期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额共计17,001万元（不含本次），公司本次使用暂时闲置闲置募集
购买银行理财产品金额为4,500万元。
五、备查文件
中国建设银行新疆区分行“乾元2014年第220期”理财产品协议书；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年11月3日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-071梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知及会议材料于2019年7月18日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年7月22日以现场加通讯方式进行表决。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定，公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，不符合公开发行可转换公司债券的条件，为保证实施股份回购的合法合规，同时为了吸引和留住优秀人才，充分调动核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，在充分保障股东利益的前提下，结合公司实际情况及战略发展规划，同意对公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》等议案部分内容进行调整。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》（公告编号：2019-072）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
盛达矿业股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
盛达矿业股份有限公司全体股东：
为进一步加强和规范盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2018年 12月 31日的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了本报告。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。根据中国证监会《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答(2011年第 1期，总第 1期)》规定，公司在报告
年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。公司 2018年度收购的控股子公司内蒙古金山矿业有限公司及其全资子公司甘肃盛世国金国银有限公司未纳入本年度评价范围。因经营战略调整，公司于 2018年 2月完成对银川盛达昌盛投资股份有限公司100%股权的转让，其不再纳入公司合并范围以及本
年度内部控制评价范围。
2018年度纳入评价范围的主要单位包括公司本部、控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司、克什克腾旗东晟矿业有限责任公司、内蒙古盛达光彩金属材料有限公司、北京盛达文化旅游有限公司以及全资子公司内蒙古光大矿业有限责任公司、赤峰金都矿业有限公司、兰州万都投资有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的80%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、对子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、内部信息传递和信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并报表资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过合并报表资产总额的1%,则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：董事、监事和高级管理人员舞弊；已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；
注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷包括：控制环境无效；公司制定的会计政策违反了企业会计准则；公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致直接财产损失金额小于合并报表资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果直接财产损失
金额超过合并报表资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果直接财产损失金额超过合并报表资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：重大事项缺乏合法决策程序；缺乏决策程序或决策程序不规范,导致出现重大失误；违犯国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚；内部控制重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷包括：决策程序存在但不够完善；决策程序不规范导致出现较大失误；违犯国家法律、法规、规章或规范性文件,受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚；
重要业务制度或系统存在重要缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以调整。2019年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司稳步、可持续发展。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-77中钨高新材料股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中钨高新材料股份有限公司章程》，我们作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2019年 12月25日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于聘请 2019年度财务审计机构和内控审计机构事项发表如下独立意见：
公司九届十三次（临时）董事会审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》和《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》，会前我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的专业素养及较强的执业能力，在连续为公司提供审计服务期间，没有出现任何失误和违法违规行为，能够胜任对公司的财务和内控审计工作，因此同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
独立董事：易丹青许长龙 杨汝岱二〇一九年十二月二十五日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-015江苏力星通用钢球股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称“公司”）已于2015年3月24日在巨潮资讯网上披露了《2014年年度报告》。为使投资者能够进一步了解公司的经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将于 2015年 4月 7日（周二）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司的网络平台上举行 2014年度网上业绩说明会。
本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理施祥贵先生，董事兼总经理助理赵高明先生，董事兼董事会秘书张邦友，独立董事马玲玲，财务总监陈芳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年3月24日