Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-113广东英联包装股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 11月 13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金 9,144万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设。本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况和委托贷款概述
1、审议概况
2019年 11月13日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
以上事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
2、使用募集资金提供委托贷款情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司本次公开发行可转债总额为 214,000,000.00元，期限 6年，扣除与发行相关的费用共计人民币 11,246,603.77元，实际募集资金净额共计人民币 202,753,396.23元。截止 2019
年 10月 25日，发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI410680号）。公司已对募集资金进行了专户存储，截至本公告日，公司尚未使用上述募集资金。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于如下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||投资总额|拟投入募集资金总额|拟投入募集资金净额|
|1|收购满贯包装76.60%的股权||12,256.00|12,256.00|11,131.34|
|2|智能生产基地建设|土建工程|21,915.00|9,144.00|9,144.00|
|||其他|35,111.00|-|-|
|合计|||69,282.00|21,400.00|20,275.34|

公司本次可转债募投项目中智能生产基地建设项目由全资子公司汕头英联负责实施。公司本次拟使用募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于上述募投项目的建设实施。
二、委托贷款对象的基本情况
1、委托贷款对象
（1）公司名称：汕头市英联金属科技有限公司
统一社会信用代码：914405136864263558
成立时间：2009年 03月27日
住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：翁伟武
经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东结构：公司持有汕头英联100%股权，其为本公司全资子公司。
（2）委托贷款对象财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日（经审计）|2019年 9月 30日（未经审计）|

||||
|-|-|-|
|资产总额|2,936.65|17,554.55|
|净资产|2,329.73|11,101.27|
|项目|2018 年度|2019年 1-9月|
|营业收入|0.00|51.43|
|净利润|-165.02|-228.47|

2、委托贷款合同的主要条款
公司拟签订《委托贷款合同》，主要条款如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托贷款对象|贷款期限（年）|年利率|用途|金额（万元）|
|1|汕头英联|2|6.5%|智能生产基地建设|9,144|

《委托贷款合同》具体条款以实际签署合同为准。
三、委托贷款的目的、风险分析和对公司的影响
本次公司将可转债募集资金向全资子公司提供委托贷款，是基于智能生产基地建设项目实施主体工作开展需要，有利于推进公司募投项目顺利实施，本次委托贷款的方式和用途符合本次募集资金投资目的，符合公司发展规划和法律法规的要求。
汕头英联是公司全资子公司，公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，委托贷款形成坏账的可能性极小，同时汕头英联已经开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金使用安全。
本次委托贷款严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不存在损害股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、审议情况及专项意见说明
1、董事会审议情况
公司于 2019年 11月 13日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用可转债
募集资金 9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于智能生产基地建
设。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用 9,144万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用于智能生产基地的建设，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。公司以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反本次公开发行可转换公司债券募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。
3、监事会审议情况
公司于 2019年 11月 13日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用可转债募集资金 9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于智能生产基地建设。
4、保荐机构核查意见
经长江证券承销保荐有限公司核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供委托贷款事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的事项无异。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见
3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议
4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的核查意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-016
苏州天沃科技股份有限公司
关于申请延期回复中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141623号），中国证监会依法对公司提交的《张家港化工机械股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（公司已于2014年12月11日发布更名公告，公司名称由“张家港化工机械股份有限公司”更名为“苏州天沃科技股份有限公司”，详见2014年12月11日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯之《关于变更公司名称、证券简称公告》）。
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实，但由于需对标的资产进行2014年报的审计工作，在30个工作日内不能上报书面回复文件，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《苏州天沃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期提交书面回复材料，待相关材料补充完善后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-016
苏州天沃科技股份有限公司董事会
江苏南大光电材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2015年度，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2015年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人参加了公司召开的四次董事会会议和两次股东大会。会议中，本人认真审阅了会议议案，对所有议案投了赞成票。本人所参加的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，如下：
1、《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》；
(1)关于《江苏南大光电材料股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
(2)关于公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见；
(3)关于 2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
(4)关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；
(5)关于《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
(6)关于2014年度权益分派预案的独立意见；
(7)关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见；
(8)关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
(9)关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的独立意见；
(10)关于会计政策变更的独立意见。
2、《独立董事关于公司2015年半年度有关事项的独立意见》；
（1）关于2015年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
3、《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》；
(1)关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的独立意见；
（2）关于公司董事辞职及补选新任董事的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与了薪酬和考核委员会的日常工作，切实履行了薪酬和考核委员会委员的职责，进一步完善了公司治理工作。
四、现场调查与沟通情况
2015年度，本人利用参加会议期间及其他时间，对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；通过与公司经营管理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权、发表独立意见。
3、自担任独立董事以来，一直注重了解相关最新的法律、法规和规章制度，不断加强学习。
六、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人将继续本着诚信和勤勉的态度，督促和监督公司稳健经营和规范运作，忠实履行独立董事的职责。同时，加强对公司业务的学习和理解，切实发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司独立董事：娄爱东
北京市海润律师事务所
关于贾全臣先生符合免于提交豁免要约收购
申请条件的法律意见书
二○一五年二月
北京市海润律师事务所
关于贾全臣先生符合免于提交豁免要约收购
申请条件的法律意见书
致：青岛市恒顺电气股份有限公司
根据青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”或“公司”或“发行人”）对北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）的委托，本所指派律师作为发行人非公开发行 A股股票项目（以下简称“本次非公开发行”）的特聘专项法律顾问，依法为发行人提供相关法律服务。现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（以下简称“《收购管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2014年实施）》（以下简称“创业板暂行办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，出具本法律意见书。
本所在出具本法律意见书之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供了本所出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，其已向本所提供或披露了本所出具本法律意见书所需的有关事实，其向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《收购管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所所发表的法律意见，是依据本所对相关中国法律、法规以及规范性文件的理解作出的。除非另有明确表述，本法律意见书所依赖的相关中国法律、法规以及规范性文件，仅指在本法律意见书出具之日前公布并生效的中国法律、法规以及规范性文件(以下简称“法律、法规”，该等法律、法规不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律法规)，本所并不保证该等法律、法规在
本法律意见书出具之后发生的任何变化或被作出的任何解释对本法律意见书不会产生影响。
本法律意见书仅限于对本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实进行法律评价，并且仅就贾全臣作为认购方符合免于提交豁免要约收购申请条件事项的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估或其他问题发表意见。
基于上文所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就贾全臣作为认购方符合免于提交豁免要约收购申请条件事项出具法律意见如下：
一、认购方的主体资格
（一）认购方的主体资格
发行人控股股东、实际控制人贾全臣作为本次非公开发行的认购方，其基本情况如下：
贾全臣，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学电气绝缘技术专业，南开大学工商管理学硕士（EMBA），硕士学位。
1998年-2007年任青岛恒顺电器有限公司总经理，2007年-2010年4月任青岛市恒顺电气股份有限公司董事长、总经理。现任发行人董事长，兼任新余清源环保投资管理有限公司（以下简称“新余清源”）董事长。
（二）认购方不存在不得收购上市公司的情形
根据发行人提供的资料，本所律师确认，贾全臣不存在《收购管理办法》第六条第二款规定的下列不得收购上市公司的情形：
1.收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
3.收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
4.收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
5.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
（三）认购方不存在不得认购上市公司非公开发行股份的情形
根据发行人提供的资料，本所律师确认，贾全臣不存在《创业板暂行办法》第六十条第二款规定的“上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内未履行持股意向等公开承诺的，不得参与本上市公司发行证券认购”的情形。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，贾全臣作为具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，不存在《收购管理办法》第六条第二款和《创业板暂行办法》第六十条第二款规定的禁止情形，具备作为本次发行认购方的主体资格。
二、认购方对发行人的控制情况
经核查，截至本法律意见书出具日，发行人的股份总数为301,970,000股，贾全臣持有发行人36,910,211股股份，占发行人股份总数的12.22%；贾全臣的儿子贾晓钰持有发行人 30,140,800股股份，占发行人股份总数的9.98%；贾全臣的外甥戴一鸣持有发行人 30,000,000股股份，占发行人股份总数的9.93%；
贾全臣控制的新余清源持有发行人 4,300,000股股份，占发行人股份总数的1.42%。贾全臣与上述法律主体合计持有公司 101,351,011股，占公司股份总数的33.56%。
贾全臣、贾晓钰、戴一鸣在 2015年 2月 6日公告的《青岛市恒顺电气股份有限公司详式权益变动报告书》中确认：“贾全臣、贾晓钰、戴一鸣确认，在其作为公司股东期间以及作为新余清源股东间接持有恒顺电气公司股份期间，在行使股东权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权等权利）时，均保持一致意
见，系一致行动人。”根据《新余清源环保投资管理有限公司章程》，新余清源注册资本6，000万元，贾全臣出资2，400万元，占注册资本总额的40%，为新余清源的第一大股东。
综上，贾全臣为发行人的控股股东、实际控制人。
三、本次认购的相关情况
（一）本次发行方案
依据《青岛市恒顺电气股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行新股数量上限为8,600万股。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司实际控制人贾全臣先生认购数量不少于本次非公开发行实际发行股数的10%。
（二）贾全臣认购股份的相关情况
1.根据本次非公开发行的发行方案，本次发行前，贾全臣及其一致行动人贾晓钰、戴一鸣、新余清源合计持有发行人 101,351,011股，占公司股份总数的33.56%。
2.发行人与贾全臣签订了《附条件生效的股份认购合同》，合同约定贾全臣认购数量不少于本次非公开发行实际发行股数的10%。
3.作为发行人的控股股东，贾全臣已出具关于股份锁定的承诺，承诺其本次认购的发行人股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
四、结论意见
根据《收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的规定，本所律师认为，如发行人实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案获得股东大会非关联股东表决通过，则贾全臣符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的法定条件，可据此免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
本法律意见书正本三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于贾全臣先生符合免于提交豁免要约收购申请条件的法律意见书》的签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 穆曼怡：
袁学良： 臧海娜：
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015－096
北京旋极信息技术股份有限公司
关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近|
|日收到中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“知识产权局”）《无效宣告|
|请求受理通知书》。知识产权局对公司提出的有关深圳市朗科科技股份有限公司|
|（以下简称“朗科科技”）所持有“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法|
|及其装置”(专利号：ZL99117225.6)的中国发明专利之无效宣告请求，准予受理。|
|现将有关情况公告如下：|
|一、本次争议事项的基本情况|
|无效宣告请求人：北京旋极信息技术股份有限公司|
|专利权人：深圳市朗科科技股份有限公司|
|涉案专利：“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号|
|为 ZL99117225.6，以下简称“99专利”)。|
|公司针对 99 专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，公司于近日收到国|
|家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，根据该通知书：公司对 99 专利提|
|出的无效宣告请求，经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关约|
|定，准予受理。|
|二、本次争议事项对公司的影响|
|公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次专利无效宣|
|告请求事项。|

||
|-|
|由于专利复审委员会尚未对 99 专利所涉及的无效宣告申请作出决定，故该|
|事项对本公司及公司利润暂无影响。|
|公司将就本次争议的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资|
|风险。|
|三、备查文件|
|针对第ZL99117225.6号中国发明专利的《无效宣告请求受理通知书》。|
|特此公告！|

北京旋极信息技术股份有限公司2015年9月21日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-137北京深华新股份有限公司
关于增加 2015
年第五次临时股东大会临时提案公告的
更正公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日披露了《关于增加 2015年第五次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号2015-135）。由于我们工作疏忽，将收到控股股东提议股东大会增加临时议案的时间笔误成“2015年 12月 21日”。现更正如下：
原公告第二段：
公司董事会于 2015年 12月 21日收到控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（持有公司股份176,360,000股，占公司总股本的24.99%，下称：“五岳乾坤”）以书面方式提交的《关于 2015年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于 2015年第五次临时股东大会增加《关于子公司债权转让的议案》的临时提案。
……
更正为：
公司董事会于 2015年 12月 20日收到控股股东深圳五岳乾坤投
资有限公司（持有公司股份176,360,000股，占公司总股本的24.99%，下称：“五岳乾坤”）以书面方式提交的《关于 2015年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于 2015年第五次临时股东大会增加《关于子公司债权转让的议案》的临时提案。
……
公司对以上的更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-002北京九强生物技术股份有限公司
关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及
授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 30日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2016年 12月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人和首次授予的激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6个月内（即：2016年 06月 30日至 2016年 12月 30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，现报告如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和首次授予的激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2017年 01月 06日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，本激励计划内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形，首次授予的激励对象中除下表列示的人员外，其余激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述在自查期间买卖公司股票的核查对象的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|变更日期|交易方向|变更股数|结余股数|
|孙国敬|研发组长|2016-07-18|买入|800|2,300|
|||2016-07-26|卖出|-800|1,500|
|||2016-11-01|卖出|-1,000|500|
|庄献民|董事、常务副总经理|2016-08-25|卖出|-3,062,100|36|
|于建平|副总经理|2016-08-30|卖出|-21,000|71,200|

*注：结余股数为截至 2016年 12月 30日的无限售流通股
刘瑶等 12名在公司任职的核心研发人员或其他公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工，为本次激励计划激励对象。根据刘瑶等 12名激励对象出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人获知公司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现
激励计划内幕信息知情人和首次授予的激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，均不存在构成短线交易的行为。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
独立意见独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 2018年 10月 25日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议审议的关于公司会计政策变更的事项发表独立意见如下：
一、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，本次会计政策变更主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
二、本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
周琪
李萍
张燎
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-059
浙富控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议的通知及公告
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）于2016年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年7月22日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年7月21日至2016年7月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月21日下午15:00至2016年7月22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 18人，代表有表决权的股份数
472,283,796股，占公司股份总额的 23.87%。
(1)现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 8人，代表有表决权的股份数
471,971,786股，占公司股份总额的 23.85%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的流通股股东 10人，代表有表决权的股份数
312,010 股，占公司股份总额的 0.02 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所陈楠楠律师、孙佳骏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过了《关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的
议案》；
该议案的表决结果为：同意票 472,187,886股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98 %；反对票 95,910股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表独立意见如下：经审查，本次提名的周佳先生、黄世霖先生、谭立斌先生、吴凯先生、蒋理先生、郑舒先生未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名、聘任程序合法、有效。
同意聘任周佳先生为总经理，聘任黄世霖先生、谭立斌先生、吴凯先生为副总经理，聘任蒋理先生为副总经理、董事会秘书，聘任郑舒先生为财务总监。
||
|-|
|独立董事：薛祖云、蔡秀玲、洪波|
|2018年 12月 14日|
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-45本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第七次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2014年 10月 14日以书面形式发出公司第六届董事会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过如下议案：一、关于审议《中成进出口股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
二、关于参加中国成套设备进出口（集团）总公司企业年金计划的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
为调动职工的积极性和创造性，增强企业的凝聚力，促进企业健康持续发展，根据国家开发投资公司和中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称“中成集团”）的统一部署，公司董事会同意参加中成集团的企业年金计划。
企业年金实施对象为公司本部及其派驻境内外分支机构的正式员工；企业年金所需费用由公司和员工个人共同缴纳，员工个人不缴
费的，公司不为其缴纳相关费用；员工个人缴费基数为员工个人上年度工资总额，企业缴费比例为5%，根据国家相关政策或公司经营状况变化适时对企业和个人缴费比例制定调整计划；此外，未达到约定支付条件的员工不得提前支取企业年金待遇。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第七次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告
科大讯飞股份有限公司
会专字[2019]7135号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2019]7135号关于科大讯飞股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
科大讯飞股份有限公司董事会：
我们审核了后附的科大讯飞股份有限公司（以下简称科大讯飞）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科大讯飞为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大讯飞用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是科大讯飞管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对科大讯飞管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，科大讯飞管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了科大讯飞以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年八月二十日
科大讯飞股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]517号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司承销，本公司向特定对象华夏基金管理有限公司、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、赵洪修、嘉实基金管理有限公司、葛卫东、安徽省开发投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽皖投工业投资有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）非公开发行人民币普通股股票108,000,000股，发行价格为27.10元/股。截至2019年7月4日止，本公司实际非公开发行人民币普通股股票108,000,000股，募集资金总额为人民币2,926,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币64,948,208.22元（不含税金额为61,318,998.47元）后，实际募集资金净额为人民币2,861,851,791.78元（不含税金额为2,865,481,001.53）元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6464号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票发行方案中对募集资金投向承诺情况
根据《2018年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过347,350万元，拟用于新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目、销售与服务体系升级建设项目、补充流动资金,具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||
|-|
|用途|
|新一代感知及认知核心技术研发项目|
|智能语音人工智能开放平台项目|
|智能服务机器人平台及应用产品项目|
|销售与服务体系升级建设项目|
|补充流动资金|

合计 347,350.00若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自本公司第四届董事会第十三次会议决议非公开发行股票起至 2019年 7月 31日，本公司已以自筹资金预先支付募集资金投资项目金额 516,100,288.07元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|新一代感知及认知核心技术研发项目|550,000,000.00|
|智能语音人工智能开放平台项目|1,180,000,000.00|
|智能服务机器人平台及应用产品项目|780,000,000.00|
|销售与服务体系升级建设项目|440,000,000.00|
|补充流动资金|523,500,000.00|
||3,473,500,000.00|

科大讯飞股份有限公司
二○一九年八月二十日
股票代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2017-004
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司和全资子公司收到《中标通知书》
及签订施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）、全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）收到厦门国际会展控股有限公司等单位传来的《中标通知书》或施工合同。具体情况如下：
一、交易对方及项目基本情况
||||
|-|-|-|
|交易双方单位名称|项目名称|项目金额（万元）|
|亚厦股份与厦门国际会展控股有限公司|厦门会展中心场馆改造装修工程|20,000.00|
|亚厦股份与中国建筑第八工程局有限公司|厦门国际会议中心改建工程|14,000.00|
|亚厦股份与兰州新区房地产开发有限公司|兰州新区瑞岭国际商业广场项目装修工程|57,060.67|
|亚厦幕墙与深圳市特区建设发展集团有限公司|创智云城项目一期幕墙工程|24,960.36|
|亚厦股份与包头青山宾馆|包头青山宾馆改建项目|15,136.91|
|亚厦股份与北京华都饭店有限责任公司|华都中心酒店及办公楼精装修工程|10,430.48|
|亚厦股份与上海华浙外滩置业有限公司|绿城黄浦湾项目三四期室内精装修工程|8,418.81|

||||
|-|-|-|
|亚厦幕墙与华润置地（厦门）房地产开发有限公司|厦门华润中心幕墙工程|4,178.10|
|亚厦股份与重庆金唐房地产开发有限公司|重庆紫荆广场华美达酒店|3,800.00|
|亚厦股份与浙商银行股份有限公司|浙商银行西安分行新大楼装饰工程|3,616.28|
|合 计|－|161,601.61|

二、中标合同对公司的影响
1、本次中标及签订合同总金额为161,601.61万元，占公司 2015年度经审计营业收入的18.02%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
2、厦门会展中心场馆改造装修工程和厦门国际会议中心项目是 2017年厦门金砖五国峰会主会场项目，也是公司继杭州 G20首脑峰会主会场后承接的又一标志性项目。
三、风险提示
目前，除厦门会展中心场馆改造装修工程、包头青山宾馆改建项目外，公司或全资子公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一七年二月十三日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-63
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2019年 7月 17日下午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第九次会议，会议通知于2019年7月17日上午以电子邮件、电话和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司董事郭永芳女士、李国林先生、申强先生、苏学武先生、韦玉荣先生申请辞去董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司需增补5名非独立董事。
经公司控股股东国投智能科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名申强先生、涂峥先生、蒋蕊女士、徐从瑞先生、丁文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。
《关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》及《独立董事关于第
四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》公司第二期限制性股票激励计划和 2019年股票期权与限制性股票激励计划中33名获授限制性股票的原激励对象和11名获授股票期权的原激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会对上述不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 50,000份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计248,092股进行回购注销，回购总金额1,816,135.64元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》（2019年7月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
四、审议通过《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》和《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
关联董事郭永芳、滕达回避表决。
该议案表决结果：9名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
五、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 8月 2日（星期五）下午 15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-063
海联金汇科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2018年4月2日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《公司 2018年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2017年度股东大会审议通过之日至公司 2018年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币 76,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2018年 4月 4日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-035）。该事项已经公司 2017年度股东大会审批通过。
二、对外担保进展情况
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。担保方式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第三届董事会第二十八次会议及公司 2017年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
1、公司本次为宁波泰鸿机电银行授信提供不高于10,000万元的银行担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币50,550万元，占公司2017年度经审计净资产的7.26%。具体说明如下：
（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为50,550万元，占公司2017年度经审计净资产的7.26%。
（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2017年度经审计净资产的0%。
2、本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-019
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、传闻情况
网络媒体上出现“湖南国资改革，正虹科技重组势在必行”等相关资产重组传闻。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻说明如下：
上述传闻不属实，公司目前不存在重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项；公司、控股股东及实际控制人承诺未来三个月内也不会筹划重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项。
三、特别提示
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2019-083江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东朱光宇先生的通知,获悉朱光宇先生与中邮证券有限责任公司办理了股份质押展期手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱光宇|是|13,000,000|2018-09-03|2019-09-02|2020-09-02|中邮证券有限责任公司|81.20%|个人资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
朱光宇先生无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱光宇先生持有公司股份数为16,009,012股，占公司总股本的比例为5.22%。其所持有公司股份累计被质押的股份数为 13,000,000股，占其所持公司股份的比例为81.20%，占公司总股本的比例为4.24%。
4、截止本公告披露日,公司股东朱光宇先生所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，朱光宇先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务申请表
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-090杭州中亚机械股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会