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股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-009浙江东方集团股份有限公司六届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十五次会议于 2014年 3月 27日下午14：00在公司 1808会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长高康先生的主持下，审议并通过了如下议案：
一、2013年度公司董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、2013年度公司总裁工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、2013年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、2013年度利润分配预案
经天健会计师事务所有限公司年度审计，公司 2013度实现利润总额为 951,418,125.41元，净利润为 711,510,983.96元，归属于母公司净利润为 608,329,544.16元，根据《公司章程》“公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”的规定，本年按母公司净利润提取法定盈余公积 13,857,146.52元后，累计法定盈余公积已达注册资本的50%，公司将不再进行计提。控股子公司狮丹努服饰公司、狮丹努针织公司董事会决议和章程的规定，按其本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金 866,826.84元，加上年未分配利润 1,042,136,410.34元,可供股东分配的利润 1,635,741,981.14元，扣除 2013年 6月实施 2012年度每 10股分配现金红利 2.50元（含税）计 126,368,363.50元，2013年可供股东分配的利润为1,509,373,617.64元。
根据监管政策，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出 2013年度利润分配预案：以公司 2013年末总股本 505,473,454股为基数，每 10股分配现金红利 3.60元（含税），共计分配利润 181,970,443.44元，剩余未分配的利润 1,327,403,174.20元滚存至 2014年。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、关于续聘会计师事务所及向其支付2013年度报酬议案
董事会决议续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构。同时，经公司与天健会计师事务所协商，决定结合行业标准支付天健会计师事务所 2013年度财务审计费用135万元，差旅费由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、2013年度公司董事长薪酬议案
根据 2013年度公司经营成果，按照公司《高管年薪制试行办法》的相关规定进行计算，经董事会审议 2013年度公司董事长高康经考核年薪为 354.95万元，该考核年薪尚需依照相关规定扣除期奖 130.98万元，扣除的期奖将根据今后其任职期间的经营成果按照相关制度进行清算后返还或扣减。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、2013年度公司高管人员薪酬议案
根据 2013年度公司经营成果，按照公司《高管年薪制试行办法》的相关规定进行计算，经董事会审议 2013年度公司高管人员经考核年薪如下：公司总裁何卫红 354.95万元；常务副总裁洪学春 275.96万元；副总裁裘高尧 188.24万元；副总裁赵茂文 197.65万元；公司董事会秘书王俊 158.24万元；公司原副总裁林平 235.30万元。
上述高管考核年薪尚需依照相关规定扣除期奖，扣除期奖情况如下：公司总裁何卫红扣除 130.98万元；常务副总裁洪学春扣除 86.07万元；副总裁裘高尧扣除 70.65万元；副总裁赵茂文扣除 70.59万元。扣除的期奖将根据今后其任职期间的经营成果按照相关制度进行清算后返还或扣减。
八、关于为下属子公司提供额度担保的议案
董事会经研究，同意公司为下属 5家子公司向银行提供总额度为 138,800万元的额度担保，担保期限为一年，自股东大会审议通过之日起算。公司独立董事对担保事项出具了独立意见。具体情况请见上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于为下属子公司提供额度担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案
董事会经研究，同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供总额度为 1100万美元及 78500万人民币的额度担保，担保期限为一年，自股东大会审议通过之日起算。公司独立董事对担保事项出具了独立意见。具体情况请见上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于控股子公司对下属公司提供额度担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、浙江东方集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告
全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、2013年年度报告和年报摘要
全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以上议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案八、议案九、议案十一须提交公司2013年年度股东大会审议通过。
十二、关于召开2013年年度股东大会的议案
董事会决议于2014年4月21日上午9：00在公司1808会议室召开2013年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会2014年3月29日
冠城大通股份有限公司
独立董事事前认可意见
我们于 2019年 12月 21日收到了冠城大通股份有限公司提交的公司第十届董事第三十七次（临时）会议的相关会议材料。
经认真审议上述材料后，我们认为：
一、《关于同意受让朗毅有限公司持有的福州大通11%股权的议案》中，公司受让朗毅有限公司持有的福州大通11%股权，有利于公司进一步推进机电业务的快速发展，增加公司利润来源。
二、《关于同意受让北京冠城酒店物业管理有限公司100%股权的议案》中，公司受让北京冠海房地产有限公司、自然人叶彦、自然人曹莉玲合计持有的北京冠城酒店物业管理有限公司100%股权，该交易的实施有利于公司进一步梳理、整合地产资源，加强物业公司服务地产主业的能力，提升公司品牌价值，凸显公司地产业务优势。
我们同意将上述两个议案提交公司第十届董事会第三十七次（临时）会议审议，同时要求公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定，切实有效的行使董事权力，完成对该议案的审议。
独立董事：林湜；陈玲；吴清池2019年12月21日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-013诺德投资股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
诺德投资股份有限公司于 2017年 3月 20日发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，2017年3月30日会议于公司会议室（深圳）以现场会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《公司 2016年年度报告正文及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2016年年度报告的审核意见如下：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《公司 2016年度企业社会责任报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2018-039 900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议会议通知和材料于 2018年 10月 22日以送达方式发出。会议于 2018年 11月 2日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于受让上海世合实业有限公司股权的关联交易议案》（详见“公司关联交易公告”临2018-041）。
表决结果：同意：4票 反对：0票 弃权：0票
关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2018年11月6日
唐山港集团股份有限公司独立董事意见
唐山港集团股份有限公司独立董事
关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了董事会提交的相关资料和董事会提名委员会关于本次补选非独立董事的意见，现对公司五届二十次董事会审议的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、鉴于孙文仲先生已辞去公司董事长及董事职务，张志辉先生已辞去公司副董事长及董事职务，公司董事会董事人数低于《公司章程》规定的15人，需
要补选2名非独立董事。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李顺平先生、李立东先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人。经审查非独立董事候选人李顺平先生、李立东先生的个人履历及相关资料，认为其具备担任上市公司董事的资格，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司董事会补选非独立董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、同意李顺平先生、李立东先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-009宁波博威合金材料股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：根据公司董事会审计委员会的提议，独立董事发表意见，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-097债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于向光大银行郑州东风支行申请综合授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向光大银行郑州东风支行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
公司于2018年5月28日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向光大银行郑州东风支行申请综合授信额度的议案》，公司向光大银行东风支行申请办理不超过人民币9亿元额度的综合授信。为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行（以下简称“光大银行东风支行”）在上述审议9亿的基础上申请增加不超过 6.5亿人民币额度的综合授信，累计申请不超过 15.5亿元的综合授信额度（具体授信额度和担保方式最终以银行实际批复为准）。该项授信业务由郑州中瑞实业集团有限公司提供保证担保和公司实际控制人万永兴先生提供担保（具体担保以银行实际审批为准），公司及子公司未提供反担保。上述申请有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
公司董事会授权董事长燕刚先生代表公司办理与本次授信相关的手续，同时以授权委托书为凭，授权公司的全资子公司：山西瑞茂通供应链有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司、江西瑞茂通供应链管理有限公司、郑州嘉瑞供应链管理有限公司和那曲瑞昌煤炭运销有限公司使用授信额度，并与光大银行东风支行具体办理使用授信额度的相关信贷手续。上述授权有效期为自董事会审议批准之日起12个月内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次授信无须提交股东大会审议。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2018-011
上海同济科技实业股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司上海同济建设有限公司近日收到南京江宁经济技术开发总
公司发出的《中标通知书》，上海同济建设有限公司中标“江宁开发区将军大道人才公寓项目3#、4#、5#配套服务用房、地下车库（R-Q轴间后浇带以北区域）（装配式）项目”。
该项目位于南京市江宁区吉印大道与将军大道交叉口，中标范围为：土石方、桩基、基坑支护、土建、水电安装、装饰装修、幕墙、智能化、消防、通风、空调、电梯等工程。该项目中标价格39,089.67万元，中标工期610天，中标质量标准为符合国家验收标准。
目前公司仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，项目成交金额、履行条款等内容均以正式合同文本为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司二〇一八年五月五日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-055华能澜沧江水电股份有限公司
2019年度第十六期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2019年度第十六期超短期融资券的发行。本期债券发行额为 15亿元人民币，期限为 175天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.00%。
本期债券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、审批程序履行情况
公司 2017年年度股东大会于 2018年 5月 17日通过决议，同意公司在股东大会批准之日起 24个月的任一时点，公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币300亿元的债券，其中单项余额限额为：超短期融资券不超过人民币 160亿元，短期融资券不超过人民币60亿元，中期票据不超过人民币30亿元，非公开定向债务融资工具及资产证券化（或资产支持票据）不超过人民币50亿元。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-062江苏恒瑞医药股份有限公司
关于签署许可协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月30日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞”或“本公司”）与日本 Oncolys BioPharma公司（以下简称“Oncolys”）达成协议，本公司有偿获得Oncolys研发的溶瘤腺病毒产品TelomelysinTM（OBP-301）在中国大陆、香港和澳门特别行政区（以下简称“区域内”）的开发、生产及商业化的独家许可权。该事项已于 2016年 12月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露（公告编号：临2016-061）。现将有关事项补充如下：
一、协议的主要内容
（一）交易金额及付款安排
1、独家许可权交易
本次本公司获得Oncolys研发的溶瘤腺病毒产品TelomelysinTM(OBP-301)在中国大陆、香港和澳门特别行政区（以下简称“区域内”）的开发、生产及商业化的独家许可权，交易金额为不超过一亿零两百万美金。包括：
（1）首付款为五十万美元，根据约定于本协议生效后支付；
（2）开发阶段里程碑款最高不超过一千四百五十万美元，销售阶段里程碑款最高不超过八千七百万美元，将根据进度分批支付。
此外，TelomelysinTM(OBP-301)产品销售提成的区间为8%至14%，恒瑞应在销售提成期间按约定比例根据产品的实际销售额支付销售分红。
2、细胞株病毒采购
恒瑞还将以现金方式向 Oncolys支付 100万美元的细胞株病毒采购款，并根据实际采购进度支付。
（二）交易定价依据
经双方磋商达成一致。
（三）支付款项的资金来源
公司以自有资金支付本次交易款。
（四）附加或保留条款
无
二、协议对本公司的影响
TelomelysinTM(OBP-301)产品是对恒瑞现有肿瘤免疫产品线很好的补充，将为恒瑞寻求肿瘤领域新的治疗手段提供更多的选择，进而增强恒瑞抗肿瘤领域的竞争力。
三、风险提示
根据相关新药研发的法规要求，TelomelysinTM(OBP-301)产品在区域内尚需申请和开展I期、II期和/或III期（如适用）临床试验并经相关药品主管机构审批通过后方可在区域内上市。新药研发的临床试验周期长、风险高，最终能否成功获批上市存在一定风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017- 024浙江正裕工业股份有限公司
关于浙江嘉裕工业有限公司重新启动生产经营的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高公司资源使用效率，降低管理成本，经公司于 2013年 6月 20日召开的第一届董事会第十次会议审议，旗下全资子公司浙江嘉裕工业有限公司（以下简称浙江嘉裕）自 2013年 7月起停产。
经过近四年来的发展，公司产品的市场占有率迅速提高，海外市场持续拓展，为适应新形势的需要，经 2017年 4月 24日召开的第二届董事会第九次会议审议并决议，决定近期重新启动浙江嘉裕的生产经营。
浙江嘉裕的功能定位为未来先进制造业基地，生产过程深度融合信息化、自动化、精益化，产品仍为汽车减震器，将主要面向海外市场销售。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号:2019-029安徽集友新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二)股东大会召开的地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|142,800,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0000%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事郭曙光先生、杨二果先生和黄勋云先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事孙志松先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘力争先生、副总裁曹萼女士、副总裁杨江涛先生、财务总监周少俊先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|142,800,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加注册资本并修改公司章程的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
2、本次股东大会的第 1项议案为特别决议议案，该议案已获得出席股东大会的股东（包含股东委托人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董永豪、王鹏鹤
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所董永豪律师和王鹏鹤律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、安徽集友新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
安徽集友新材料股份有限公司2019年4月18日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-079金杯汽车股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届监事会第六次会议通知，于2017年10月23日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2017年10月27日以通讯方式召开。
（四）会议应出席监事3名，出席会议的监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席于淑君主持了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于本次重大资产出售完成后公司继续为沈阳金杯车辆制造有限公司现有借款提供担保的方案调整及本次重大资产出售的标的公司变更相关承诺的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（二）审议通过了公司《关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（三）审议通过了公司《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案
的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（四）审议通过了公司《关于<金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（五）审议通过了公司《关于签署附生效条件的<关于沈阳金杯车辆制造有限公司之股权转让协议>的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（六）审议通过了公司《关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（七）审议通过了公司《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（八）审议通过了公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（九）审议通过了公司《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（十）审议通过了公司《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
（十一）审议通过了公司《2017年三季度报告及其正文》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
监事会认为，公司《2017年三季度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确；编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-014
江苏通用科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|552,003,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.93737|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式
表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书及高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|552,002,000|99.99978|1,000|0.00018|200|0.00004|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|552,002,000|99.99978|1,000|0.00018|200|0.00004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||||||
|1|关于变更公司注册资本的议案|20,002,000|99.99400|1,000|0.00500|200|0.00100|
|2|关于修订《公司章程》的议案|20,002,000|99.99400|1,000|0.00500|200|0.00100|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1和2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、李时佳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、江苏通用科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书；
江苏通用科技股份有限公司
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2016-056中航重机股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月16日书面发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，2016年10月26日公司第五届董事会第十四次会议在北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层第一会议室以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事王智林请假未出席委托董事罗霖斯先生出席并代为表决。会议由董事长胡晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》；
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于控股子公司中航新能源转让成都爱依斯凯华55%股权的议案》为加快推进低效投资清理工作，专注于做强做优做大核心主业，董事会审议通过同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让目前持有的成都爱依斯凯华燃机发电有限公司（“成都爱依斯凯华”）全部55%股权，交易方式为通过交易所公开挂牌转让，转让价格不低于经国有资产产权管理部门备案的净资产评估价值所对应的股权价值。
截至2016年7月31日，成都爱依斯凯华经审计的账面净资产8,215万元。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于控股子公司贵州安大航空锻造有限责任公司购置252亩土地的议案》
为满足企业未来研发和生产需要，扩大中航工业安大业务规模，构建更加稳定的生产
经营环境，增强综合竞争力，董事会审议同意控股子公司贵州安大航空锻造有限责任公司拟在贵州省安顺市西秀区团山村（现有厂区附近）购地252亩，建设特种材料环锻件生产基地。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于控股子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司建设叶片精锻生产线项目的议案》
为了进一步提高生产效率，确保产品质量，满足市场和用户需求，董事会审议同意控股子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司投资建设叶片精锻生产线项目，项目总投资约为3,455万元。项目建成后，预计可明显提升精锻叶片的能力，同时兼顾航空小型锻件的锻造能力，能够缩短工艺流程，降低生产成本，缩短制造周期。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017-055
江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届监事会第十三次临时会议于 2017年 12月 26日（星期二）上午 10:00在公司十二楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
审议通过了《关于控股子公司辽宁洪城环保有限公司向中联环股份有限公司借款的议案》。
为支付营口市污水处理 PPP项目特许经营权转让款，同意辽宁洪城环保有限公司（以下简称“辽宁洪城环保”）向中联环股份有限公司（以下简称“中联环”）借款4,290万元。借款期限一年，借款利率执行人民银行同期5年贷款基准利率上浮10%。
辽宁洪城环保由洪城水业与中联环共同出资设立，中联环持有辽宁洪城环保10%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，洪城水业与中联环为关联方，本次借款构成关联交易。
本次借款符合洪城水业长远发展和全体股东的利益，对洪城水业持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十七日
开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
张文学先生，中国公民，57岁，博士研究生文化，正高级工程师。1972年 12月参加工作，1994年 6月至 1997年 12月任峰峰矿务局副局长，1997年 12月至 2000年 4月任煤炭部河北煤炭工业管理局、河北省煤炭工业局副局长、党组成员，2000年 4月至 2002年 4月任河北省煤炭工业局副局长、河北煤矿安全监察局副局长、党组成员，2002年 4月至 2003年 7月任峰峰矿务局局长、党委书记，2003年 7月至 2008年 5月任峰峰（集团）有限责任公司董事长、党委书记，2008年 5月至今任开滦（集团）有限责任公司董事长、党委书记。
曹玉忠先生，中国公民，53岁，工学硕士，高级工程师。1977年 8月参加工作，1996年 4月至 1998年 12月任开滦矿务局唐山矿副矿长，1998年 12月至 1999年 12月任开滦矿务局供销公司经理，1999年 12月至 2001年 2月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理，2001年 2月至 2001年 6月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师，2001年 6月至今任开滦能源化工股份有限公司副董事长、总经理。
王和贤先生，中国公民，55岁，研究生学历，工商管理硕士，正高级政工师。1981年 7月参加工作，1990年 12月至 1999年 1月任开滦矿务局团委副书记、书记，1999年 1月至 2010年 12月任开滦集团吕家坨矿业公司、开滦股份吕家坨矿业分公司党委副书记、书记，2011年 1月至 2011年 4月任开滦能源化工股份有限公司党工委书记、工会主席、纪工委书记，2011年 4月至今任开滦能源化工股份有限公司董事、党工委书记、工会主席、纪工委书记。
房承宣先生，中国公民，49岁，工程硕士，正高级工程师。1986年 7月参加工作，2000年7月至2003年3月任开滦唐山矿业分公司经营副经理， 2003年 3月至 2011年 4月任开滦能源化工股份有限公司副总经理，2011
年 4月至今任开滦能源化工股份有限公司董事、副总经理。
樊志江先生，中国公民，43岁，经济学硕士，高级经济师。1993年 7月至 1999年 9月在中国建设银行河北省分行工作，1999年 9月至 2009年 11月在中国信达资产管理公司石家庄办事处任资产管理部主任科员、经理、高级副经理、业务一部高级经理等职，2009年 11月至 2012年 3月任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司总经理助理，2012年 3月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司副总经理。
郑玮先生，中国公民，50岁，专科学历。1983年 10月参加工作，曾任宝钢炼钢厂原料管理员，宝钢生产部原料管理中心原料管理员，宝钢国贸原料部综合计划员，宝钢国贸配货中心计划主管，宝钢国际矿业矿石贸易部配送经理，宝钢国际物流事业部配送经理，2005年 5月任宝钢资源矿石开发贸易部营销策划高级经理，煤炭开发贸易部资源采购高级主管，公司高级经理，2012年 1月至今任上海宝顶能源有限公司总经理。
李晓慧女士，46岁，经济学博士，中央财经大学教授，博士生导师，中国注册会计师。1993年 4月参加工作，曾在会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局和中国注册会计师协会专业标准部工作。2006年被选拔为全国会计学术带头人后备人才，2012年获得全国会计领军人才证书。2011年 4月至今兼任开滦能源化工股份有限公司独立董事。
付永领先生，47岁，博士，北京航空航天大学教授，博士生导师。1993年至今在北京航空航天大学工作，历任自动控制系系主任助理、副主任、科技处副处长等职，2002年 6月至 2003年 7月分别在美国佛罗里达州立大学工学院任客座教授、法国 INSA大学任访问研究员等，2003年至今任北京航空航天大学课题组长。兼任中国人工智能学会空天智能专业委员会副主任兼秘书长、国际航空科学委员会委员、中国航空学会青年工作委员会副主任、河北省唐山市科技顾问等职务。
楼建波先生，47岁，博士，北京大学法学院副教授，博士生导师。1991年至今在北京大学法学院工作，期间在新加坡国立大学法学院担任高级访问学者，在英国剑桥大学担任中国商法讲师，现任北京大学法学院法学硕
士商法方向学科召集人、中国法硕士项目协调人、房地产研究中心主任。
兼任中国法学会商法学研究会理事、北京市房地产法学会常务理事、北京市经济法学会专家委员会专家委员等职务。
国电南瑞科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《国电南瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断立场，就以下事项发表意见如下：
一、关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2018年限制性股票激励计划的授予日为2019年2月20日，该授予日的确定符合相关法律法规以及公司限制性股票激励计划关于授予日的规定。
2、经审核，公司业绩已满足授予条件，激励对象个人绩效考核情况均符合公司 2018年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件规定，限制性股票授予条件已达成。
综上所述，我们一致同意公司以2019年2月20日为授予日，向符合授予条件的999名激励对象授予3970万股限制性股票。
独立董事：郑垂勇、曾鸣、刘向明、熊焰韧2019年2月20日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-035汕头东风印刷股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（临时会议）于 2017年 12月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
公司董事长黄晓佳先生因工作出差原因，无法亲自主持会议，由半数以上董事共同推举董事李治军先生代为主持本次会议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于筹划建设总部中心项目（暂定名）并授权管理层开展相关前期工作的议案》；
近年来，随着公司下属投资及经营实体数量的不断增加，经营管理规模日益扩大，公司现有位于汕头市潮汕路金园工业城的办公区域逐渐难以满足公司集团化发展及总部管理职能的长远需要。
为了更好地发挥公司总部的集团化管控职能，提升公司技术研发、战略管理和投资管理等核心竞争力，增强对中高端人才的吸引力，公司拟在汕头华侨经济文化合作试验区筹划建设公司总部中心项目（暂定名）。
公司拟提请董事会授权同意公司管理层根据相关法律法规和政策的要求，开展项目前期相关材料和组织筹备工作，包括但不限于向汕头华侨经济文化合作试验区管委会及相关政府部门提交公司总部中心项目（暂定名）相关申请材料，根据需要在权限范围内签署相关合作框架协议或文件等。
鉴于项目用地取得方式及项目审批等事项尚存在不确定性，如涉及与该项目相关的对外投资或购买资产等交易行为，公司将根据项目进展和交易额度，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大投资和交易决策制度》
等法律法规及公司制度的要求，及时履行相关审议和批准程序，并做好信息披露工作。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临2014-032太原狮头水泥股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年10月17日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
对于该项议案，监事会认为：
1、公司2014年第三季度工作报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。
对于该项议案，监事会认为：
变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司监事会2014年10月17日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-040
百合花集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会第八次会议通知及会议材料于 2017年 8月 3日以邮件方式发出，会议于 2017年8月9日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席董事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更监事的议案》
公司监事邱杰恺先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东浙江维科创业投资有限公司提名，并经董事会提名委员会审议通过，提名车磊先生为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会期满。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
全体监事一致同意将本议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
全体监事一致同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会2017年8月9日附：车磊先生简介
车磊先生，男，1970年出生，1992年7月于东北财经大学本科毕业；1999年于上海财经大学硕士毕业。1992年8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年2月至 2004年 11月，在天健会计师事务所担任副总经理；
2007年9月至2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009年10月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016-052铜陵中发三佳科技股份有限公司股份解冻公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 6月 24日收到本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）通知，其因两起诉讼案件而分别被铜陵市中级人民法院、上海市浦东新区人民法院轮候冻结的本公司股份现已被解除冻结，具体情况如下：
两起诉讼案件及解除冻结情况：1、关于中国银行股份有限公司铜陵分行与上海中发电气（集团）股份有限公司、三佳集团的借款合同纠纷案件，因其持有的本公司股份被铜陵市中级人民法院轮候冻结，现此笔轮候冻结被解除冻结。2、上海中发开关有限公司未能按合同约定期限支付欠上海富汇融资租赁有限公司应付融资租赁款 4,050万元，三佳集团为该款项提供了担保，因而冻结了三佳集团持有的本公司 27,073,333股（详见公司临 2014-055号公告）；之后，由于上海市浦东新区人民法院就此纠纷案件又向中登公司发出协助执行通知书，继续轮候冻结三佳集团持有的本公司 27,073,333股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）（详见公司临 2016-034号公告），现此笔轮候冻结被解除冻结。
被解冻人：三佳集团；解冻时间：2016年 6月 23日；解除冻结股份数量： 27,073,333股，占公司总股本的17.09%。
三佳集团持有我公司 27,073,333股股份，占公司总股本的17.09%。此次解冻后，三佳集团所持有我公司的 27,073,333股股份因其他纠纷仍被冻结中，占公司总股本17.09%。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年六月二十四日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-019地素时尚股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号 -服装》的相关规定，现将公司2018年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2018年1-9月零售终端数量变动情况
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|-|-|-|-|-|
|品牌|2017年末数量（家）|报告期新开（家）|报告期关闭（家）|报告期末数量（家）|
|直营|395|29|33|391|
|其中： DA|212|8|21|199|
|DM|27|9|2|34|
|DZ|146|9|10|145|
|RA|10|3|0|13|
|经销|643|70|41|672|
|其中： DA|402|40|22|420|
|DM|19|6|2|23|
|DZ|222|24|17|229|
|总计|1038|99|74|1063|

备注：DA指DAZZLE品牌
DM指DIAMONDDAZZLE品牌
DZ指d'zzit品牌
RA指RAZZLE品牌
（下同）
二、按品牌收入、成本和毛利分析
单位：元币种：人民币
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|品牌|营业收入||营业成本||毛利率||
||金额|同比|金额|同比|当期|上年同期|
|DA|864,450,637.02|6.19%|217,762,954.03|9.43%|74.81%|75.56%|
|DM|121,789,235.41|13.23%|25,446,727.72|29.45%|79.11%|81.72%|
|DZ|475,148,112.54|4.08%|128,278,072.08|7.55%|73.00%|73.87%|
|RA|5,277,153.12|1641.70%|1,305,226.38|2216.18%|75.27%|81.40%|
|其他|4,019,195.73|-3.97%|2,637,357.76|-5.98%|34.38%|32.98%|
|小计|1,470,684,333.82|6.37%|375,430,337.97|10.17%|74.47%|75.35%|

备注：其他指物料。
三、按模式收入、成本和毛利分析
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌|营业收入||营业成本||毛利率||
||金额|同比|金额|同比|当期|上年同期|
|线上|167,326,154.83|53.09%|36,739,442.96|32.90%|78.04%|74.71%|
|其中：电商|167,326,154.83|53.09%|36,739,442.96|32.90%|78.04%|74.71%|
|线下|1,303,358,178.99|2.36%|338,690,895.01|8.16%|74.01%|75.41%|
|直营|646,787,734.82|3.00%|141,386,236.28|10.24%|78.14%|79.57%|
|经销|652,551,248.44|1.77%|194,667,300.97|6.91%|70.17%|71.60%|
|其他|4,019,195.73|-3.97%|2,637,357.76|-5.98%|34.38%|32.98%|
|总计|1,470,684,333.82|6.37%|375,430,337.97|10.17%|74.47%|75.35%|

备注：其他指物料。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2016-059
上海市天宸股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2016年 12月 29日上午在公司会议室举行。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于上海市天宸股份有限公司第八届监事会任期将于 2017年 1月 20日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将选举产生新一届（第九届）监事会。
经股东单位推荐，公司监事会提名李维琰、江雁宾作为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议；
并与公司职工代表大会选举产生的职工监事施嘉伟共同组成公司第九届监事会。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》：
根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）等有关文件的要求，结合公司情况，对
《公司股东大会议事规则》中部分条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人的意思表示进行申报除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人的意思表示进行申报除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司监事会 2016年 12月 31日
附：
候选人简历
李维琰 女 1951年出生，大专学历。曾任上海莘盛发展有限公司财务部经理，现任仲盛集团财务部副总经理，本公司第八届监事会监事。
江雁宾 男 1980年出生，澳大利亚国籍，澳大利亚新南威尔士大学软件工程本科毕业。曾任 NDD集团副总裁，仲盛集团仲盛能源副总裁，仲益控股集团业务拓展部总监，仲诺金服常务董事。现任上海元星环境科技有限公司副总经理。
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-032辽宁福鞍重工股份有限公司
持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日接到公司股东万洪波先生《简式权益变动报告书》及其他相关资料，万洪波先生于
2016年7月6日通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股1,250,100股，占公司总股本的0.62505%。
本次权益变动前，万洪波先生持有公司无限售流通股 11,250,000股，占公司总股本的5.625%。本次权益变动后，万洪波持有公司无限售流通股
9,999,900股，占公司总股本的4.99995%，万洪波先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动属于减持，未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公
司控股股东及实际控制人发生变化。上述权益变动具体情况详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2016年7月8日
广晟有色金属股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，通过对公司有关情况的了解和查询，就公司对外担保事项提出了以下专项说明及独立意见：
1、公司不存在违规担保情况。
2、截至 2014年 12月 31日,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况；
3、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）的要求。
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