证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2019-012
长鹰信质科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2019年 4月11日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2019年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人(其中监事李海强因出差国外，委托监事陶开江代为表决)，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关政策规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。
度利润分配预案的议案》
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案：“以截止2018年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元(含税)，派发现金股利 28,001,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》
经核查，监事会认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2018年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
事会工作报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2018年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
《公司 2018年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年度报告及摘要的议案》
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2018年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司 2019年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意该事项。
《关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表
范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过 230,000.00万元的综合授信额度，符合公司2019年经营管理及发展的规划要求。因此，同意该事项。
《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展 2019年度远期结汇业务的议案》
经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因营业收入17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2019年公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过4,500万美元和3,000万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。因此，同意该事项。
《关于开展 2019年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2019年度财务预算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年度财务预算报告》是在充分考虑公司业务的可持续稳健发展的前提下，并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力进行制定，报告内容合理、有效。因此，同意该事项。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、大宗材料的价格波动、宏观经济政策等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
本议案尚需要提交公司 2018年年度股东大会审议。
13、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 50,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产
品，并授权公司管理层具体实施。
《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司(子公司：信质电机(长沙)有限公司、浙江信戈制冷设备科技有限公司和浙江大行科技有限公司)生产经营需要，对下属子公司提供银行授信担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司 2019年度为子公司提供合计不超过 2.6亿元人民币的银行授信担保。
《关于为子公司提供担保的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此决议
长鹰信质科技股份有限公司
监事会