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股票代码：000958股票简称：东方能源公告编号：2017-047国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年6月9日发出书面通知，会议于2017年6月19日下午16:00在公司会议室召开。
会议应出席监事3名，亲自出席会议并有表决权的监事有曹焰、李辉、徐锴。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
1、关于选举公司第六届监事会主席的议案
会议选举曹焰先生为公司第六届监事会主席（简历见附件）。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司监事会
2017年 6月 19日
附件1：曹焰先生简历
曹焰，男，1959年 7月出生，汉族，北京人，1983年 3月参加工作，1992年 7月加入中国共产党，1999年 7月毕业于华北电力大学电厂热能动力工程专业，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
历任中电投物流贸易公司筹备组组长，中电投物流有限责任公司总经理，中电投物流有限责任公司总经理、党组副书记，中电投物流有限责任公司执行董事、总经理、党组副书记，国家电投集团物流有限责任公司执行董事、总经理、党组副书记。
截至本公司公告之日，曹焰先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
曹焰先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-033宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见公司于2018年5月15日在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。
2、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本97,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
分红前本公司总股本为97,600,000股，分红后总股本增至126,880,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月27日，除权除息日为：2018年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年6月 28日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、限售股份|73,200,000.00|75%|21,960,000.00|95,160,000.00|75%|
|首发前限售股|73,200,000.00|75%|21,960,000.00|95,160,000.00|75%|
|二、无限售条件流通股|24,400,000.00|25%|7,320,000.00|31,720,000.00|25%|
|三、总股本|97,600,000.00|100%|29,280,000.00|126,880,000.00|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 126,880,000股摊薄计算，2017年年度，
每股净收益为 0.49元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：柴寅初李莹
咨询电话： 0574-65333991
传真电话： 0574-65336280
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-005海南双成药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自 2014年 12月 18日开市起停牌，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-078）。
停牌期间，公司于 2014年 12月 25日、2015年 1月 5日、2015年 1月 12日发布了《关于重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告编号：2014-081、2014-089、2015-002），详见巨潮资讯网。
截至目前，公司正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。
待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月19日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-038南京寒锐钴业股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月9日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将公司募集资金投资项目“年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2019年8月31日。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]199号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价格为每股人民币 12.45元，募集资金总额人民币 37,350.00万元，扣除发行费用总额人民币 4,789.10万元后，实际募集资金净额为32,560.90万元，已于2017年3月1日到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000116号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，本次拟调整募集资金投资项目情况如下：
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|备注|
|1|年产3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目注1|23,305.50|17,393.56注2|拟调整项目|

注1：2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募
集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。
注2：拟投入募集资金不含利息及手续费。
二、募集资金投资项目实施进展情况
截至2019年3月31日，募集资金投资项目实施进展情况如下：
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|项目名称|拟投入募集资金（万元）|累计投入募集资金|累计投入占比|项目原预计达到预定可使用状态日期|
|年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目|17,393.56|11,263.47|64.76%|2018年12月31日|

三、公司调整募集资金投资项目进度的具体情况及原因
（一）调整募集资金投资项目进度的具体情况
本次募集资金投资项目（年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目）在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。具体情况如下：
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|序号|项目名称|调整前原预计达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目|2018年12月31日|2019年8月31日|

（二）调整募集资金投资项目进度的原因
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在2018年12月31日前达到预定可使用状态。
截至目前，“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”投资进度
已超过60%，但由于项目在施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，
加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则，致使项目无法按期达到预计可使
用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2019年8月31日。
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募集资金投资项目实施进度有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、本次事项所履行的决策程序
公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实施进展，将募集资金投资项目“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2019年 8月 31日。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次事项的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
全体独立董事同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调整了项目达到预定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同
意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及调整募集资金投资项目实施进度，不存在项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。
综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、监事会意见；
5、民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一九年四月九日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-053浙江三花智能控制股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开的第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第五届董事会第三十五次临时会议审议《关于公司会计政策变更的议
案》通过之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、收到的政府补助，原计入“收到其他与投资活动有关的现金”项目列示“收到其他与经营活动有关的现金”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经核查，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：公司依据财政部于2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经核查，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第三十次临时会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-034四川川大智胜软件股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019年 8月 22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于 2019年 8月 12日向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名。独立董事喻光正因出差未能出席，委托独立董事范自力代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《四川川大智胜软件股份有限公司 2019年半年度报告》全文登载于 2019年 8月 23日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司 2019年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2019-036）
（二）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司决定与江苏金斐斯科技有限公司共同出资 2,000万元设立四
川智胜斐斯科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准）。其中公司以自有资金出资 1,200万元，占合资公司股权60%；江苏金斐斯以自有资金出资 800万元，占合资公司股权40%。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《四川川大智胜软件股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》登载于 2019年 8月 23日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
（公告编号：2019-037）
（三）审议通过《关于公司与西南大学签署合作框架协议的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为了发挥双方优势，追求更大发展，公司与西南大学签署合作框架协议，将与西南大学在科学研究、人才培养、科技成果转化及申报国家科技奖励等方面展开合作。
《四川川大智胜软件股份有限公司关于与西南大学签署合作框架协议的公告》登载于 2019年 8月 23日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2019-038）
（四）审议通过《公司募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2019年 8月 23日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2019-039）
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据财政部发布的“新金融工具准则”相关要求及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，对公司财务报表格式和部分科目列示进行调整。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示的变更，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标产生任何影响。
《四川川大智胜软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》登载于 2019年 8月 23日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-040）
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2019年 8月 23日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.四川川大智胜软件股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-11泰尔重工股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度拟与上海尧泰工程技术有限公司（以下简称“上海尧泰”）发生日常关联交易，预计总金额不超过4,100万元。
2、董事会审议情况
公司于2018年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、王先云先生、杨晓明先生、黄东保先生、黄春燕女士回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
3、根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联交易方||截止披露日已发生金额||关联交易预计金额|
||||||（万元）||（万元）|
|受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品||上海尧泰||152.95||3800||
|向关联人销售产品||上海尧泰||28.54||300||

（三）2017年度日常关联交易情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际发||预计金||实际发生||实际发生额|||
||关联交易||||关联交|||||||||||
||||关联人||||生金额||额||额占同类||与预计金额||披露日期及索引|
||类别||||易内容|||||||||||
||||||||（万元）||（万元）||业务比例||差异（%）|||
||||||||||||（%）|||||
|受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品||安徽燊泰智能设备有限公司||代为销售其产品||1,415.49||2800||100||49.45||2017年4月6日（http://www.cninfo.com.cn/）||
|||小计||||1,415.49||2800||||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||2017年度日常关联交易实际发生额较计划额存在较大差异的原因系：2017年7月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权的议案》，自此，公司取得燊泰智能控股权。||||||||||

二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
上海尧泰工程技术有限公司，成立于 2014年 9月 4日，注册资本 1,000万元，法定代表人邰紫薇，企业住所为上海市松江区九亭镇同利路 4号四号楼 202，主要从事工程技术、冶金设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，冶金设备及配件的研发、生产及销售。
最近一期经营情况(未经审计)：截止 2017年 12月 31日，上海尧泰总资产 30,945,695.10元，净资产-340,271.54元；1-12月份主营业务收入为1,259,013.75元，净利润为-4,788,904.50元。
（二）关联关系情况
上海尧泰由曦泰投资全资控股，曦泰投资由安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔控股”）和安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称“欣泰投资”）共同发起设立。其中，泰尔控股持股30%，欣泰投资持股70%，泰尔控股和欣泰投资的实际控制人均为公司控股股东、实际控制人邰正彪先生，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款规定的“直接或者间接持有上市公司5％以上股份的自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”规定的关联法人情形。
（三）履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合
同的约定。
三、定价政策及定价依据
交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。
四、关联交易对公司的影响
公司代为销售尧泰产品，有利于公司市场开拓和稳定，也符合公司下游客户的实际需求，符合相关法律法规及制度的规定。日常关联交易将在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不影响公司的独立性，无损害公司利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司在召开董事会前，就日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。独立董事认为，公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟发生的2018年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-045
上海新时达电气股份有限公司
关于马来西亚合资公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，公司拟在马来西亚与马来西亚 EITA-Schneider (Mfg) Sdn.Bhd.共同投资设立合资公司。相关公告（公告编号：临2015-006和临2015-007）于 2015年 3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司获悉，马来西亚合资公司已于近日完成注册手续，现将有关情况公告如下：公司名称：SIGRINER AUTOMATION (MFG) SDN. BHD
公司注册号：1147020-U
公司成立日期：2015年6月3日
经营范围：从事各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备和服务及工厂自动化解决方案的生产、销售、营销与分销，提供各类电梯控制系统、配件、电梯节能设备与系统的设计、制造、供应、分销、服务、维修与保养及上述系统的研发活动。
认缴资本：100万马来西亚林吉特（双方各自认缴50万马来西亚林吉特）
注册地址：Third Floor,No.79(Room A),Jalan SS21/60,Damansara Utama,47400 Petaling Jaya, Selangor
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-069
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于潜在诉讼媒体报道的声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）注意到，上海证券报于5月10日发布了题为“蓝色光标曝‘抽屉协议’1.8亿业绩缺口谁买单”的报道。此事件主要涉及博杰广告 2015年商誉减值后续处理事项，不会对公司 2016年度业绩产生影响。经核实，赵文权先生表示其以个人名义签署的《承诺函》是在上市公司对李芃免职但李芃仍拒不交接的情形下，为维护上市公司利益迫不得已按照李芃的要求出具的。
蓝色光标特此就相关事实声明如下：
1、赵文权先生向博杰广告原股东李芃先生出具《承诺函》属于股东间个人行为。该《承诺函》并不能免除李芃等原股东的业绩补偿承诺，也不会导致由上市公司承担相应损失。上市公司将继续执行董事会决议，提请股东大会审议相关议案。
2、博杰广告目前在新的管理团队带领下，2016年经营情况良好，2016年第一季度较上年同期实现较大增长。
出具承诺函。
4、西藏山南东方博杰广告有限公司为蓝色光标收购的全资子公司。蓝色光标作为博杰广告的唯一股东享有对博杰广告总经理的完全任免权，也享有对博杰广告的完全经营权。由于李芃先生在任职期间的独断专横、公私不分、阻挠整合等妨碍上市公司实施有效管理的行为以及个人赌债高筑的经济情况，蓝色光标免除了其总经理职务。正如文中所指出的，2014年10月上市公司免除李芃职务后，李芃仍不愿意交权，阻挠蓝色光标对子公司的经营管理，赵文权先生迫不得已出具个人承诺函后，李芃才于12月实际交出经营权。
截止声明之时，蓝色光标尚未收到李芃先生及其相关方的起诉书或法院诉讼文书，因而尚不能确认具体诉讼请求是否如报道中所言。蓝色光标将在获得进一步信息后及时更新披露相关情况，做好应诉和反诉准备，推动该事件依法合规解决，切实保护上市公司股东的合法利益。我们也会努力保持与李芃先生及其相关方的积极沟通，以更快更有效解决双方之间的分歧。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年 5月10日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-071江苏恩华药业股份有限公司
关于参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 19日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权的议案》，具体内容详见公司于 2018年 11月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018-069）。参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司已于近日在徐州市工商行政管理局完成工商变更登记及备案手续，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、注册资本：由6,150.00万元人民币变更为6,662.50万元人民币。
2、公司股东/发起人名称：由江苏恩华药业股份有限公司、陈冠伟、李蕴平、王秀萍、连欣变更为江苏恩华药业股份有限公司、陈冠伟、孙家权、王秀萍、连欣、潍坊中子好运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
3、对修改后的《公司章程》进行了备案。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年11月23日
关于中国航发动力控制股份有限公司
在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的
专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
2、存贷款业务情况汇总表···············································
中国航发动力控制股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表2017年度
编制单位：中国航发动力控制股份有限公司（盖章） 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中航工业集团财务有限责任公司存款|1|50,444,137.67|516,695,222.97|534,122,277.72|33,017,082.92|
|二、向中航工业集团财务有限责任公司借款|2|457,500,000.00||457,500,000.00|-|
|（一）短期借款|3|30,000,000.00||30,000,000.00|-|
|（二）长期借款|4|427,500,000.00||427,500,000.00|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-28
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于孙公司阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 30MW生物质
发电机组完成72+24小时试运行测试的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）下属孙公司阳新县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“阳新电厂”）30MW生物质发电机组于 2017年 4月 4日 13:14顺利通过72+24小时试运行测试，运行期间机组平均负荷28.01MW，负荷率93.4%，机组各项运行参数良好，阳新电厂实现了正式投入商业运行。
截止目前，公司已投运的生物质电厂共 40家，总装机容量1182MW。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 4月 5日
牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票的募集资金数额、发行价格、发行数量涉及事项的事前认可意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议拟于2016年8月5日以现场方式召开，审议《关于第三次修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于第三次修改非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司调整非公开发行股票募集资金数额、发行价格、发行数量后涉及关联交易的议案》等议案。公司在召开董事会前已将本次调整非公开发行股票的募集资金数额、发行价格、发行数量涉及的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件，认为：公司调整本次非公开发行股票的募集资金数额、发行价格、发行数量后，本次非公开发行仍然有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力，增强公司持续盈利能力，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展；本次非公开发行股票符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述有关本次调整非公开发行股票的募集资金数额、发行价格、发行数量的相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票的募集资金数额、发行价格、发行数量涉及事项的事前认可意见》之专用签字页）
独立董事签字：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
年 月 日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-005
广东江粉磁材股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年2月26日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事会审议通过，决定于2014年3月14日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召开时间：2014年3月14日(星期五)上午9：30
2.会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.股权登记日：2014年3月11日
5.表决方式：现场投票
6.会议出席对象：
(1)凡2014年3月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1．《关于向银行申请贷款的议案》；
2．《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
2.登记时间：2014年3月12日(星期二)、2014年3月13日(星期三)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼邮编：529000
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2.本次股东大会联系人：周战峰梁丽陈结文联系电话：0750-35060773506078传真号码：0750-3506111
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
五、备查文件
公司第二届董事会二十八次会议决议及公告。
特此通知。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|联系电话：|
|身份证号：|电子邮箱：|
|股东账号：|联系地址：|
|持股数：|邮编：|

附件二：
广东江粉磁材股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决事项|表决意见|||
||||同意|反对|弃权或回避表决|
|1|《关于向银行申请贷款的议案》|是否同意公司向中国工商银行江门市城西支行申请办理人民币 10,000 万元流动资金授信额度||||
|||是否同意公司向中国银行江门分行申请办理人民币9,800万元综合授信额度||||
|||是否同意公司向中国建设银行江门分行申请办理人民币6,000万元综合授信额度||||
|||是否同意公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请办理人民币 20,000 万元综合授信额度||||
|||是否同意公司向招商银行江门分行申请办理人民币5,000万元流动资金授信额度||||
|||是否同意公司向中国农业银行江门分行申请办理人民币6,000万元流动资金授信额度||||

||||
|-|-|-|
|||是否同意公司向中国民生银行江门分行申请办理人民币10,000万元综合授信额度|
|||是否同意公司向广东南粤银行江门分行申请办理人民币3,000万元流动资金授信额度|
|||是否同意公司向兴业银行江门分行申请办理人民币4,000万元流动资金授信额度|
|||是否同意公司向浦发银行江门分行申请办理人民币10,000 万元流动资金授信额度|
|2|《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》|是否同意公司为江门江益磁材有限公司提供额度不超过人民币 10,000 万元的贷款担保|
|||是否同意公司为江门电机有限公司提供额度不超过人民币3,000万元的贷款担保|
|||是否同意公司为江门安磁电子有限公司提供额度不超过人民币 11,500 万元的贷款担保|
|||是否同意公司为东莞市金日模具有限公司提供贷款额度不超过 3,000 万元的贷款担保|
|||是否同意公司为江门江粉电子有限公司提供额度不超过人民币300万元的贷款担保|
|||是否同意公司为鹤山江磁线缆有限公司提供额度不超过人民币 9,000 万元的贷款担保|
|||是否同意公司为北京东方磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币 1,000 万元的贷款担保|
|||是否同意公司为江门磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币 1,500 万元的贷款担保|

||
|-|
|是否同意公司为佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司提供额度不超过人民币 1,000万元的贷款担保|
|是否同意公司为广东顺德江顺磁材有限公司提供额度不超过人民币 2,000 万元的贷款担保|
|是否同意公司为鹤山市高磁电子有限公司提供额度不超过人民币 1,500 万元的贷款担保|
|是否同意公司为江门金磁磁材有限公司提供额度不超过人民币300万元的贷款担保|

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
附件：受托人的身份证复印件
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-049任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年7月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年7月20日以电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4人）。董事沈智杰，独立董事杨玉芬、张斌、李挥以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟参与设立基金管理公司的议案》。
同意公司与北京国富资本有限公司（以下简称“国富资本”）、丁香汇（北京）投资管理有限公司（以下简称“丁香汇”）、共青城国富动能投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富动能”）共同发起设立基金管理公司，并计划由基金管理公司作为普通合伙人和管理人发起设立并管理一系列私募股权投资基金，公司授权经营管理层签署相关协议。该有限合伙企业认缴出资总额为人民币 1,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币 300万元。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立基金管理公司的公告》（公告编号：2018-050号）。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-049表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年7月25日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-04
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 5日上午10：00，山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年2月23日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《公司 2013年度报告及摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东丽鹏股份有限公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《山东丽鹏股份有限公司2013年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
本议案需提请2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
本议案需提请2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2014年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
本议案需提请2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经山东和信会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润37,836,354.03元，母公司实现净利润22,684,774.15元（母公司口径，下同）。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金2,268,477.42元；加上以前年度未分配利润
84,677,796.01元，减去本年度已经分配利润31,901,538.30元，本年度期末实际可供投资者分配的利润73,192,554.44元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2013年度利润分配预案为：以2013年末191,409,229股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发0.50元现金红利（含税），共计派发现金9,570,461.45元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。
本预案需提请2013年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2013年度募集资金存放
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
本预案需提请2013年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于2014年度公司监事薪酬的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
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|姓名|职务|年薪（含税）（单位：万元）|
|于善晓|监事会主席|9.156|
|曲德堂|监事|10.14|
|梅 焕|监事|7.236|

本预案需提请2013年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司拟使用“亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”节余募集资金及其利息收入永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，能充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护了全体股东的利益。因此，监事会同意公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金。
该议案详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
本预案需提请2013年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会