证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-078厦门乾照光电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2014年 10月 9日，公司董事会收到公司持股3%以上股东邓电明先生提交的《关于提请增加厦门乾照光电股份有限公司 2014年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》新增提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并同时提请股东大会授权公司管理层向相关部门提出撤销外商投资企业批准证书并将公司类型由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的申请。公司董事会于 2014年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于 2014年第三次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开 2014年第三次临时股东大会的补充通知》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年 10月 20日下午 14:00在公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号）召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本次会议由公司董事会召集，董事长邓电明先生主持。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东共56名，代表有表决权股份137,313,277股，占公司有表决权股份总数46.55%。其中，出席本次会议现场会议的股东共5名，代表有表决权股份 134,439,800股，占公司有表决权股份总数45.57%；通过网络投票参会的股东共 51名，代表有表决权股份2,873,477股，占公司有表决权股份总数0.9741%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
2、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议以下子议案：
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
3.1.审议《关于本次发行股票的种类和方式的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.2.审议《关于本次发行股票的数量的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.3.审议《关于本次发行股票的对象的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.4.审议《关于本次发行股票的定价方式的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.5.审议《关于本次发行股票的限售期的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.6.审议《关于本次发行募集资金用途的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.7.审议《关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.8.审议《关于本次发行股票上市地点的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
3.9.审议《关于本次发行的决议有效期的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
4、审议《关于<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
5、审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 137,145,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；弃权 36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
6、审议《关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
7、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
8、审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
表决结果：同意 137,145,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；弃权 36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
9、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 137,145,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.88%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；弃权 36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 137,145,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；弃权 36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
11、审议《关于修改现金分红管理制度的议案》
表决结果：同意 137,145,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；弃权 36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
13、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
14、审议《关于本次非公开发行股票认购协议的议案》
公司股东王维勇为关联股东，持股 50,073,300股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意 87,072,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
15、审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
表决结果：同意 137,145,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；反对 130,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；弃权 36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 11,616,877股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对 130,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%；弃权 36,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派杨子江律师、李先平律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年10月20日