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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-251北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年12月 20日（星期二）开市起复牌。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自 2016年 9月 13日开市起停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》。2016年9月26日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 9月 27日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年 10月 11日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 10月 13日开市继续停牌。公司于2016年11月11日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2016年 11月 12日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年11月 14日开市继续停牌。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
2016年 12月 5日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《〈北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司于 2016年12月 6日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告，并于同日在以上信息披露媒体发布了《关于重大资产重组一般风险提示暨暂不复牌的公告》。
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。截至本公告披露日，公司已对问询函所涉问题进行了回复，并对相关文件进行了补充和完善，详见公司于2016年12月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金一文化发展股份有限公司与招商证券股份有限公司关于〈关于对北京金一文化发展股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函【2016】第108号）〉之回复》等相关公告。
经公司向深交所申请，公司股票自2016年12月20日（星期二）开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易的方案、商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中反垄断的审查、中国证券监督管理委员会对该事项的审核，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2016年12月20日
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|深圳欣锐科技股份有限公司|
|2017 年度监事会工作报告|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|2017年，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员|
|按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认|
|真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益|
|和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、生产经营活动、财务状况和|
|公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规|
|范运作和健康发展。|
|一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价|
|2017 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规|
|则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,|
|认真履行监督职责。|
|监事会列席了2017年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执|
|行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,|
|董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对|
|任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了|
|董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。|
|二、监事会会议情况|
|2017年度，公司监事会共召开 5次会议，具体情况如下：|

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|（一）2017年2月20日第一届监事会第五次会议审议通过如下议案：|
|1.《关于公司2014年1 月1日至2016年12月31日财务报告的议案》|
|2.《关于<募集资金管理制度>的议案》|
|3.《关于审核确认公司最近三年关联交易情况的议案》|
|4.《关于<内部控制评价报告>的议案》|

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|5.《关于审核确认公司最近两年银行理财的议案》|
|6.《关于预计公司2017 年度银行授信额度暨关联担保的议案》|
|7.《关于会计政策变更的议案》|
|（二）2017年6月5日第一届监事会第六次会议审议通过如下议案：|

1.《2016年度监事会工作报告》
2.《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
（三）2017年7月25日第一届监事会第七次会议审议通过如下议案：
1.《关于会计政策变更的议案》
（四）2017年8月25日第一届监事会第八次会议审议通过如下议案：
1.《关于报出公司2014年1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表的议案》（五）2017年12月5日第一届监事会第九次会议审议通过如下议案：
1.《关于报出公司 2014年 1月 1日至 2017年 9月 30日财务报表及 2017年盈利预测的议案》
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|三、监事会对公司 2017 年度有关事项的监督意见：|
|(—)公司财务状况|
|公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报等方式，对公司本|
|部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会|
|认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守|
|《会计法》和有关财务规章制度。2017年的公司及各子公司财务管理规范，会|
|计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。|
|(二)公司重大投资情况|
|公司2017年度内无重大对外投资的情况。|
|(三)关联交易情况|
|2017年，公司与关联方的偶发性关联交易事项均通过了公司董事会、股东|
|大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。|
|四、监事会对公司 2017 年度情况的综合意见|

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|(一)报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，|
|对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所|
|形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则|
|的规定，是合法有效的。|
|(二)报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、|
|法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和|
|勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，|
|取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。|
|(三)监事会认真审核了经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出|
|具无保留意见的2017年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的|
|财务状况和经营成果，公司2017年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。|
|(四)对公司内部控制自我评价的意见|
|按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公|
|司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完|
|整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督|
|充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控|
|制的实际情况。|
|五、2018年监事会工作安排|
|2018 年公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》赋予监事会的工作职|
|责，围绕公司整体经营目标，结合新形势、新要求，认真履行监督监察职能，进|
|一步强化监督、促进规范，提高实效，积极列席公司董事会、股东大会等会议，|
|及时掌握公司重要决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，|
|强化关联交易、资金管理等方面的监督，促进公司各项决策程序合法，切实维护|
|公司利益和全体股东的合法权益。|
|深圳欣锐科技股份有限公司|
|监事会|
|2018年6月4日|
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-121云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
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|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十一次|
|（临时）会议于2019 年 11 月 22日 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知及材|
|料已于 2019 年 11月 19 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话|
|确认。公司实有董事9 人，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9 人，|
|收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。|

二、会议议案审议情况
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|会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司 2020 年生|
|产单位设备技术更新改造项目资金投入》的议案。|
|为保证公司2020 年生产经营活动的正常开展，公司拟对2020 年生产单位的|
|部分技术设备进行更新改造，投入资金合计约1050 万元。根据公司《授权管理|
|制度》的规定：技术改造金额在600 万元以上2000 万元以下，由经营管理层提|
|出方案，董事长签署审核意见后，报董事会审批。因此，此议案无需提交公司股|
|东大会审议。|
|三、备查文件|
|1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议。|
|特此公告。|

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-004
上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第28次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第28次临时会议于2017年1月20日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2017年1月13日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会于2017年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第四届董事会。
根据公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经第三届董事会提名和董事会提名委员会审核，推选宋琳先生、汪培毅先生、史济平先生、徐继坤先生、沈晓青先生、王云舟先生、张国明先生、严锡忠先生、赵春光先生9人为第四届董事会董事候选人，其中：张国明先生、严锡忠先生、赵春光先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2017年度第一次临时股东大会审议批准。
根据《公司章程》的规定，每位董事候选人以单项提案提交公司2017年度第一
次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第四届董事会董事候选人简历见附件一
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
董事会定于2017年2月17日召开公司2017年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
附件一：
董事候选人简介
1、宋琳先生，现任公司董事长兼总裁、主管会计机构负责人。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于2006年毕业于加拿大里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生曾任公司全资子公司新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理。
宋琳先生持有公司股份163,000,000股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、汪培毅先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书，兼任新朋金属、新朋联众、扬州新联、瀚娱动董事，新朋精密机电公司董事长兼总经理。1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。汪培毅先生曾先后担任安徽省农垦厅（局）宣传教育科副科长、科长、政策法规处副处长，上海市都市农商社股份有限公司董事会秘书、党政领导班子成员，同时还先后兼任上海农工商沪东实业总公司代总经理、上海东艺广告有限公司董事长。汪培毅先生曾连续三届获得中国证监会上海监管局、上海市金融办、上海证券交易所、上海董秘协会等联合颁发的上市公司“十佳董事会秘书提名奖”和“优秀董事会秘书”称号。
汪培毅先生持有公司股份340,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、史济平先生，现任公司董事、副总裁。兼任新朋金属、新朋联众、扬州新联、鹏众钢材、长沙新创、英艾森公司的董事。1963年出生，中国国籍，本科学历，工程师职称。1992年开始任职于上海大众汽车有限公司（已更名：上汽大众），2000年起担任上海大众质量保证部计量与测量科经理，负责打造上海大众几何尺寸测量分析匹配中心；从2005年起同时致力于推动上海大众新车型大型冲压覆盖件模具、超高强度热冲压零件、大型三坐标测量机、全车身组合主模型和综合匹配样架等现代汽车先进装备的国产化；并于2008年起负责上海大众钣金件的批量质量控制。
史济平先生持有公司股份160,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本部研发工程师、安特(苏州)精密机械有限公司研发部经理、安特精密机械(上海)有限公司研发部经理、安特(上海)金属成形有限公司锻压工程部经理等职。
徐继坤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、沈晓青先生，现任公司董事，兼任新朋精密执行副总经理。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。沈晓青先生曾任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技术部经理，上海煜菱通信技术有限公司副总裁。
沈晓青先生持有公司股份120,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、王云舟先生，现任公司党支部书记，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，助理工程师。2000年元月至今，新朋股份有限公司，先后任电机厂厂长、公司生产总监、事业部副总经理、监事会主席，党支部书记等职。
王云舟先生持有公司股份140,738股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、张国明先生，现任公司独立董事。1962年出生,中国国籍，无境外居留权，大学学历，2010年至今任上海佳香投资有限公司董事长；2001年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长。
张国明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8、严锡忠先生，现任公司独立董事。1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，1997年至2001年任上海东信律师事务所律师，2001年至2007年任上海协力律师事务所合伙人，2007年至今任上海左券律师事务所合伙人。
严锡忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
9、赵春光先生，现任公司独立董事。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，2012年1月至今上海国家会计学院教研部教授；2004年至2011年12月担任上海国家会计学院教研部副主任、副教授，兼任财政部会计准则委员会咨询专家。
赵春光先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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|保荐机构名称：中国民族证券有限责任公司|被保荐公司简称：聚龙股份||||
|保荐代表人姓名： 王宏斌|联系电话：010-59355793||||
|保荐代表人姓名： 张杏超|联系电话：010-59355780||||
|现场检查人员姓名：刘丽君、王世亮|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2015年4月20日至2015年4月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交||√|||

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|的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||

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|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||

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|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于聚龙股份有限公司持续督导
2015年4月现场检查之《定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
王宏斌 张杏超
中国民族证券有限责任公司2015年4月29日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-042
欧菲光集团股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的基本情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、于2018年10月18日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-157），并于2018年10月30日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-179），详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
截至2019年3月11日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
4,445,947股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为13.170元/股，最低成交价为10.238元/股，成交金额为50,009,244.93元（含交易费用），本次股份回购已实施完毕，详见公司于2019年3月13日披露的《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-025）。
二、回购股份的用途
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的要求：在《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，促进公司长
期的可持续发展，公司决定本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若回购完成之后36个月内，员工持股计划或股权激励计划的具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销。
本次除确定回购股份的具体用途为员工持股计划或股权激励计划外，公司回购相关事项与2018年10月30日披露的《回购股份报告书》不存在差异。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-028
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018年年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总经理胡大富先生、独立董事卜功桃先生、财务总监胡丹女士、董事会秘书伍娜女士、保荐机构杜存兵先生，在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-035南京三超新材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知于 2018年 5月 17日以口头通知方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，同意选举夏小军为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会2018年5月28日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-065山东美晨科技股份有限公司
关于变更公司董事长、部分高级管理人员
以及增选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、董事长张磊先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后张磊先生仍在公司担任其他职务。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于变更公司财务总监的议案》以及《关于增加董事会候选人的议案》，同意选举郑召伟先生为公司董事长及董事会战略委员会委员职务，郑召伟先生将不再担任公司总经理职务；同意聘任肖泮文先生为公司总经理，肖泮文先生将不再担任公司财务总监职务；同意聘任孙淑芹女士为公司财务总监；以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意推选马景春先生为公司董事候选人并需提交公司股东大会选举产生，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人同时变更为郑召伟先生，公司将提交工商登记变更相关手续。
张磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、为公司做大做强等方面发挥了重要作用。公司董事会对张磊先生在任职期间为公司发展做出的巨大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
2016年07月05日
简历：
郑召伟先生：1978年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008年至今任山东美晨科技股份有限公司总经理，2011年 9月至今任西安中沃汽车部件有限公司经理，2012年至今任陕西东铭车辆系统股份有限公司董事。2012年3月至今任山东津美生物科技有限公司董事。2014年12月至今任山东晨德投资有限公司执行董事。
郑召伟先生直接持有公司 613.9725万股股份，通过持有山东晨德投资有限公司100%的股权，间接持有公司 825.9997万股股份，合计持有公司 1,439.9722万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
肖泮文先生：1976年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称。2009年 4月至今就任于山东美晨科技股份有限公司任财务负责人，2014年 9月 1日至今任杭州赛石园林集团有限公司董事，2014年 12月至今任潍坊美晨投资有限公司执行董事。2016年 1月至今任北京商联在线科技有限公司董事。
肖泮文先生直接持有公司 2.00万股股份，通过持有西藏富美投资有限公司2.20%的股权和潍坊美晨投资有限公司17.14%的股权，间接持有公司 373.21万股股份，合计持有公司 375.21万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
孙淑芹女士：1967年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于兰州财经大学（原兰州商学院）金融专业，大学本科学历。会计师职称。
2009年 7月至今就职于山东美晨科技股份有限公司，历任财务部经理、审计部经理。
孙淑芹女士直接持有公司0.225万股股份，通过持有西藏富美投资有限公司1.47%的股权和潍坊美晨投资有限公司3.71%的股权，间接持有公司93.631万股股份，合计持有公司93.856万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
马景春先生：1975年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年 7月毕业于郑州粮食学院经济管理系市场营销专业，大学本科学历。2009年 9月至今就职于山东美晨科技股份有限公司，历任乘用车市场经理、乘用车事业部总经理、山东美晨先进高分子材料科技有限公司总经理至今。
马景春先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
公司第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-025
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 6月 4日（星期三）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2014年5月28日发送各位董事、监事。
会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，通过如下决议：
一、审议通过公司关于第 5架 EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的议案
同意公司向中海油国际融资租赁有限公司（以下简称“海油租赁”）融资租赁《提供7架EC225LP型直升机第EC0P01186/09/11号销售合同》（以下简称“购机合同”）中的第5架EC225LP型直升机。
本项关联交易尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议并需获得股东
大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
提请公司股东大会，授权公司董事会在公司股东大会审议通过本议案后落实本次融资租赁事项，同时公司董事会同意授权公司经营管理层负责实施与购机合同方欧洲直升机公司（现更名为空客直升机公司）、海油租赁的谈判、签署协议等相关事宜。
公司5名独立董事对本关联交易事项已进行事前审核同意本次关联交易，并将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。独立董事意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于第5架EC225LP型直
公司第五届董事会第五次会议决议公告
升机进行融资租赁暨关联交易的事前认可意见》。
公司本次董事会会议审议本议案时，关联董事金晓剑已回避表决，本次董事会应表决的非关联董事共14名并一致同意本议案。公司5名独立董事发表的意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的意见》。
《公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意14票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案
决定于2014年6月24日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
现场会议召开时间为2014年6月24日（星期三）14:00；现场会议地点为深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司第一会议室。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月24日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月23日15:00—6月24日15:00期间的任意时间。
《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一四年六月五日
顾地科技股份有限公司监事会关于
第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《监事会议事规则》及《募集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定，公司监事会对公司第二届监事会第七次会议所议事项，发表如下审核意见：
一、关于调整部分募集资金投入产品规模的议案
监事会经过审核认为：公司根据产品市场需求的变化情况，调整部分募集资金投入产品规模，有利于充分利用募集资金，提升募集资金使用效益，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况；以上调整部分募集资金投入产品规模的决策程序符合相关法律、法规规定。相关事项已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意公司本次调整部分募集资金投入产品规模的方案。
二、关于募集资金延期达到预定可使用状态的议案
监事会经过审核认为：本次公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态是根据项目建设的实际情况，采取审慎态度进行适当的调整。本次调整审批程序合法，未发现损害股东利益的情形。监事会同意公司本次关于募集资金延期达到预定可使用状态的调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见之签字页）
监事签字：
赵侠（签字）：____________ 何建芳（签字）：____________
鲁树名（签字）：____________
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－056
南京红太阳股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192441）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 18亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设年产 2万吨草铵膦项目和年产 1万吨咪鲜胺项目。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年九月十九日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-54号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度七届董事局第四次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第四次临时会议于 2018年 4月 20日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 4月 25日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2018年第一季度报告》
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2018年第一季度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请综合授信提供担保的议案》
经审议，同意全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800万元人民币综合授信；同
意公司为瑞丰印刷上述综合授信事项提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、《关于西北工业大学明德学院向长江联合金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
为满足控股子公司西北工业大学明德学院（以下简称：“明德学院”）经营发展资金需求，拓宽其融资渠道，盘活其现有资产，优化其财务结构，经审议，同意明德学院向长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）以融资租赁方式融资不超过 10,000万元；同意在明德学院使用本次审批的融资额度时，由公司为其提供连带责任担保。
该融资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未达提交股东大会审议标准。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该项融资租赁及担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。经查验，
交易对手方长江联合金融租赁有限公司具有合法有效的经营资质，运营规范合规。
独立董事认为：该融资租赁业务的开展，能够拓宽明德学院的融资渠道，盘活其现有资产，满足其发展资金需求；
公司对本次融资租赁提供担保属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营发展资金需求，进一步促进其长期持续健康发展；该事项已履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，未发现损害公司和中小股东利益的情形；同意明德学院向长江金租以融资租赁方式进行融资;同意公司为明德学院在本次会议审批额度范围内向长江金租进行融资事项提供担保。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于为西北工业大学明德学院提供担保的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-029航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第九次会议决议，公司董事会提议召开公司 2019年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》已于 2019年 8月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2019年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开航天科技 2019年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议时间：2019年 8月 19日 14:30
2. 网络投票日期、时间：2019年 8月 18日至 8月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 19日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年 8月 19日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2019年 8月 14日
1. 截止 2019年 8月 14日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1号海鹰科技大厦 16层第一会议室。
二、会议审议事项
1. 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》
上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第九次会议决议公告》以及《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持
有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2019年 8月 16日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3. 登记地点：北京市丰台区海鹰路 1号海鹰科技大厦 15层证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
表本次股东大会“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案||√||

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019年 8月 19日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 8月 19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1号科技大厦 15层证券投资部
邮编：100070
2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3. 附授权委托书见附件。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|非累积投票提案||同意|反对|弃权|
|1.00|关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案||||

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2019年 月 日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-050福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第七次会议已于2014年8月20日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年9月1日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：北京中榕基本次部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高超募资金的使用效率，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，我们同意北京中榕基使用超募资金 2,250万元与榕基投资、北京信城通共同出资人民币 5,000万元在北京市投资设立子公司。
2、审议通过《关于全资子公司榕基工程参与竞拍土地使用权的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：福建榕基软件工程有限公司本次参与竞买土地使用权有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理办法》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。综上，我们同意榕基工程本次参与竞买土地使用权事项。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第七次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一四年九月一日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-045中航工业机电系统股份有限公司
关于高级管理人员离任三年内被提名为董事候选人
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
周春华女士于 2016年 11月 29日因工作变动辞去中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总会计师、财务负责人职务，详情可见公司 2016年 12月 2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》。周春华女士自2016年11月29日离任后至今未满三年，鉴于周春华女士具有企业营运管理、发展战略等方面的能力，聘任其为公司董事有利于推进相关业务的开展，故公司董事会拟提名周春华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
在符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理业务指引》等相关规定的前提下，周春华女士因个人资金使用安排，曾于 2018年 5月 4日减持了其持有的本公司股票 5,500股，截止目前，周春华女士本人持有公司股票 5,638股，占目前公司总股本的0.0016%。前述减持公司股票行为不属于窗口期或敏感期交易。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2015年度业绩快报证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-008美盈森集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||||本报告期比上年同期增减|
||项目||2015年1-12月||2014年1-12月|||
||||||||（%）|
|营业总收入||2,014,315,237.69||1,563,222,281.96||28.86%||
|营业利润||127,634,665.35||297,557,733.14||-57.11%||
|利润总额||238,648,710.17||314,782,360.26||-24.19%||
|归属于上市公司股东的净利润||211,594,773.35||262,848,840.93||-19.50%||
|基本每股收益（元）||0.1479||0.1838||-19.53%||
|加权平均净资产收益率（%）||9.13%||12.57%||-3.44%||
||||||||本报告期末比上年度期末增|
||||2015年12月31日||2014年12月31日|||
||||||||减（%）|
|总资产||3,183,414,829.79||2,934,158,495.59||8.49%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,367,333,292.56||2,203,962,394.94||7.41%||
|股本（股）||1,430,400,000.00||715,200,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||1.6550||1.5408||7.41%||

2015年度业绩快报注：（1）表内数据为公司合并报表数据；
（2）因本报告期内实施了2014年度利润分配和公积金转增股本方案，即以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，共计派发股票股利214,560,000股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股本500,640,000股。上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数重新计算。
（3）公司本报告期内进行会计政策变更，即从2015年12月29日起公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式；针对该事项公司对2014年度财务报表进行追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入20.14亿元，比上年同期增长28.86%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1.28亿元、2.39亿元、2.12亿元，比上年同期分别下降57.11%、24.19%、19.50%。
报告期内，随着东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森及泸美四家子公司订单量的增加及汇天云网集团有限公司并表，公司销售收入实现一定幅度增长；营业利润大幅度下降的主要原因系本报告期内公司收购的深圳市金之彩文化创意有限公司业绩大幅下滑亏损并计提商誉减值所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年度业绩预告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-20%～10%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2015年度业绩快报2、公司内部审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2016年2月26日