证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0040浙江星星瑞金科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年4月17日下午14：00。
（2）网络投票时间为：2014年4月16日—2014年4月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年4月16日下午15:00——2014年4月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：台州市椒江区开元大酒店。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长王先玉先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有12名,代表股份136,447,841股,占公司股份总数的60.4217%。
表决权的股份总数为136,447,841股，占公司股份总数的60.4217%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0名，代表有效表决权的股份总数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
《公司2013年度董事会工作报告》详见公司2014年3月28日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布的《2013年年度报告》中“第四节董事会报告”。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
《公司2013年度监事会工作报告》详见公司2014年3月28日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布相关公告。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
2013年度，公司实现营业收入42,925.73万元，同比减少11.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,922.87万元，同比减少2,044.53%。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议《公司2013年度利润分配方案》；
公司2013年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
《2013年年度报告》与《2013年年度报告摘要》详见公司2014年3月28日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布的相关公告。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
6、审议《关于2014年度关联交易预计的议案》；
《关于2014年度关联交易预计的议案》内容详见公司2014年3月28日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布的《关于2014年度关联交易预计的公告》（公告编号：2014-0021）。
该议案表决结果为：同意票69,795,341股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。其中，关联股东叶仙玉、王先玉、荆萌、殷爱武、王春桥、星星集团有限公司回避表决。
7、审议《关于2014年银行授信额度及贷款的议案》；
同意公司2014年度向银行申请授信规模不超过203,800万元，同意公司2014年度流动资金的累计融资金额在80,000万元（含）以内授权总经理审批使用，2014年度公司超过80,000万元的融资授权董事会决定和审批。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8、审议《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》内容详见公司2014年3月28日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布的《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2014-0026）
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
的议案》；
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘用期一年，审计费用授权董事会根据全年审计工作量与审计机构协商确定。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
10、审议《关于修订公司章程和变更注册资本的议案》
非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组完成后，公司总股本由15,000万股增加至22,582.5711万股，公司注册资本由人民币由15,000万元变更为22,582.5711万元。
同意将公司经营范围变更为：各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造。（以工商局核准为准）
授权董事会全权办理上述公司注册资本及章程变更的工商登记事宜。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
11、审议《关于董事薪酬的议案》
同意独立董事津贴为税前8万元/年；董事长工资为税前7.5万元/月。
该议案表决结果为：同意票136,447,841股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江星星瑞金科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的关于公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会