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北京德和衡律师事务所
关于青岛海信电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第 57号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛海信电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第57号致：青岛海信电器股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛海信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第七届董事会第二十四次会议决议召集；公司董事会
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于 2018年 3月 7日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2018年3月23日（星期五）下午13:30在青岛市东海西路17号公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司第七届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 21名，代表公司股份数量为 635,756,756股，占公司股份总数的比例为48.5873%。
其他出席会议的人员为公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；中国证券登记结算公司上海分公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
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1、《关于对子公司提供担保的议案》
同意634,137,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7452%；
反对1,619,667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2548%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案获表决通过。
上述议案经公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛海信电器股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭芳晋_______________
郭恩颖_______________
2018年 3月 23日
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证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018-070四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳海盈控股集团有限公司（以下简称“海盈控股”）协商确定，拟终止本次重大资产重组。
●终止本次重大资产重组事项尚需公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
●公司将于 2018年 9月 17日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时向上海证券交易所申请股票复牌。
●拟终止本次重大资产重组事项后，公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组。
公司因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 4月 18日起停牌。详见公司披露的《四川金顶（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-025）；
一、本次筹划资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
本次重大资产重组目的是通过收购深圳市海盈科技有限公司（以下简称“海盈科技”），公司可以在较短时间内切入新能源、节能环保这一战略性新兴行业，公司在现有业务基础上，增加新能源锂离子电池研发、生产、销售这一新业务，从而增加公司收入和利润来源，有利于公司可持续发展。收购完成后，公司将主要发展石灰石业务、新能源锂电池业务。
（二）本次重组的方案
本次交易是现金收购，公司拟以 46,800万元收购海盈控股所持有的标的公司海盈科技36.5625%股权，在股权转让完成（以办理完毕工商变更手续且收到备案/核准通知书）后，公司再向标的公司海盈科技增资 6,000万元。股权转让及增资完成后，公司将直接持有海盈科技39.4030%股权，公司成为海盈科技第一大股东、控股股东。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作；
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时，公司认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间及时披露相关进展公告，认真履行信息披露义务，并在本次重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
（二）已履行的信息披露义务；
公司股票自 2018年 4月 18日起停牌进入重大资产重组程序。
2018年 7月 17日，公司在指定信息披露媒体披露了《四川金顶（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
2018年 8月 15日，公司在指定信息披露媒体披露了《四川金顶（集团）股份有限公司对上海证券交易所问询函的回复公告》；
2018年 8月 29日，公司在指定信息披露媒体披露了《四川金顶（集团）股份有限公司对上海证券交易所二次问询函的回复公告》。
截至本公告披露日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，严格履行相关决策程序，及时披露了相关信息。
（三）已签订的协议书等。
2018年 4月 23日，公司就本次重大资产重组与海盈控股签订了《关于深圳市海盈科技有限公司股权转让的意向性协议》；
2018年 6月 4日，公司与海盈控股签订了《关于深圳市海盈科技有限公司股权转让的意向性协议之补充协议》；
2018年 7月 16日，公司与海盈控股、曾坚义、赵松清、珠海恒金股权投资基金（有限合伙）、湖北久鼎汽车有限公司、赵泽伟、深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《关于深圳市海盈科技有限公司之股权收购及增资扩股协议》。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。为切实维护公司及全体股东
的利益，经认真听取相关各方意见，交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
四、拟终止重大资产重组对公司的影响
拟终止本次重大资产重组是公司与中介机构、交易方审慎讨论并一致协商后的结果，不会对公司现有的日常经营和财务状况造成不利影
响。未来公司将继续根据公司发展战略规划，提升公司可持续发展及盈利能力，为股东创造更大价值。
五、承诺
拟终止此次重大资产重组事项后，公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起的1个月内不再筹划重大资产重组。
六、股票复牌及后续安排
公司将于 2018年 9月 17日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时向上海证券交易所申请股票复牌。有关召开投资者说明会的详细信息请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（公告编号：临2018-071）。
公司对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2016-026中设设计集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次次会议于2016年7月22日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2016年 7月 16日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，独立董事黄和新委托独立董事陈志斌代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案》
为拓展公司海港航道工程业绩，公司联合施工分包人开展了南通港洋口港区15万吨级航道工程及相关辅助设施EPC总承包投标工作并顺利中标。
总承包合同金额：人民币捌亿柒仟万元整（¥87,000万元），其中勘察设计及总承包管理费5,070万元，施工费用72,930万元（含招标代理费40万元），暂列金9,000万元。
经发包人确认，本项目的施工分包人为中海工程建设总局。项目施工分包合同金额人民币柒亿贰仟玖佰叁拾万元（¥72,930万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
根据公司《重大经营与投资决策管理制度》“第四条依据本制度进行的重大
经营与投资事项包括：（一）签订购买、销售或提供、接受服务等重大合同；第六条对于本制度第四条第（一）项事项的审批权限和程序为：（三）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产20%的购买、销售合同或提供、接受劳务合同，经董事会审议通过后报股东大会审议批准。”
经审计，公司2015年净资产174,501.66万元，合同金额大于34,900万元的重大合同需提交股东大会审议。据此，《关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案》经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。
公司《重大经营与投资决策管理制度》中明确本制度由公司董事会拟订，公司股东大会审议批准。本次对公司《重大经营与投资决策管理制度》进行了局部修订，经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法津、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，出席相关会议、审议各项议案、对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，履行了独立董事的职责。
现将2016年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
滕晓梅：南京理工大学工商管理硕士。现任盐城师范学院商学院会计系教授、系主任，兼任东台市农村商业银行、江苏悦达投资股份有限公司（600805）独立董事。
王荣朝：南京大学法律硕士，二级律师。现任江苏普悦律师事务所副主任、合伙人，兼任无锡信捷电器股份有限公司、江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）、江苏江南水务股份有限公司（601199）、江苏阳光股份有限公司（600220）独立董事。
谢竹云：南京大学工商管理博士研究生。现任江苏大学财经学院副教授、系副主任，兼任江苏索普化工股份有限公司（600746）、扬州亚星客车股份有限公司（600213）独立董事。
公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司董事会任期届满，根据《公司章程》规定进行了换届选举。
第七届董事会独立董事蔡柏良先生、陈留平先生、吴建斌先生离任，滕晓梅女士、王荣朝先生、谢竹云先生任公司第八届董事会独立董事。
出席会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场或通讯方式亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|蔡柏良|1|1|0|0|1|
|陈留平|1|1|0|0|1|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|吴建斌|1|1|0|0|1|
|滕晓梅|3|3|0|0|0|
|王荣朝|3|3|0|0|0|
|谢竹云|3|3|0|0|0|

2016年，公司共计召开 4次董事会和 1次股东大会，独立董事均亲自出席相应的会议。会前，我们主动了解和获取做出决策所需要的资料，并与相关人员进行交流和沟通；会上，我们认真审议董事会的各项议案并审查表决程序，对重大事项发表独立意见。公司董事会所有议案符合公司的实际情况，议案的提出、审议、表决均符合法定程序，合法、有效，我们对董事会的全部议案均投了赞成票，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
公司经营层重视与我们的交流、沟通，除利用参加现场会议和公司年度报告
审计期间的机会，还通过邮件、电话等方式与我们保持联系，及时向我们汇报公司经营管理情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了必要的工作条件，不干预我们独立行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司关联交易业务严格按照证监会要求进行交易预计及披露，相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。我们认为，公司关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易事项的表决程序合法、合规。公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
2016年，公司未发生新增对外担保事项。
截止 2016年 12月 31日，公司担保总额不超过最近一期经审计净资产的50％；公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。
我们认为公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，规范对外
担保行为，履行对外担保情况的披露义务，并严格控制对外担保风险，无违规对
外担保情况发生。
2016年，公司不存在资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）董事会换届、高管人员提名以及薪酬情况
公司董事会换届、高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。公司董事、独立董事和高管人员的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，能够胜任岗位职责的要求。
2016年度董事会薪酬与考核委员会根据公司经营计划完成情况对公司高管人员的薪酬与考核结果进行了审核，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，认为高管人员经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及公司章程、规章制度的规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2016年度，公司未更换会计师事务所，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计服务机构。我们认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，公允合理地发表独立审计意见。公司聘任会计师事务的程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,191,282.52元，母公司净利润-13,322,542.50元；合并未分配利润-651,776,533.38元，母公司未分配利润-4,569,566.49元。公司弥补亏损后，未分配利润为负值，根据《公司章程》规定，公司不具备分红条件。公司 2015年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该利润分配方案符合公司实际情况，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，未发生公司及股东违反承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等规定和要求履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，维护了公司和中小股东的权益。
（九）内部控制的执行情况
公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、评价指引等相关法律法规的要求，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作。报告期内，公司编制了内部控制评价报告，对关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性开展了自我评价工作，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与决策委员会，我们分别在上述的委员会中担任委员。报告期内，董事会各专门委员会按照各自的工作细则规范运作，就定期报告、关联交易、内部控制评价、高管聘任、高管薪酬等事项进行决策、发表意见。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，维护公司全体股东的合法权益。
2017年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，重点关注公司治理结构的改善、内部控制规范建设、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，更好的维护全体股东利益。
特此报告。
二○一七年四月二十七日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-044宁波继峰汽车零部件股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌，并发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-028）。公司于2018年6月6日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司前十名股东情况的公告》（公告编号：2018-029），并于 2018年 6月7日、6月14日、6月22日、7月7日、7月14日、7月21日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030、2018-031、2018-032、2018-034、2018-036、2018-038）。
2018年 6月 30日，公司披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2018-033）。
2018年7月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请继续停牌，停牌时间自 2018年 7月30日起预计不超过一个月。具体内容详见公司于2018年7月28日披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2018-043）。
截至本公告披露日，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以
在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2018年8月3日
证券代码：600999 证券简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2019年10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
披露范围：
1、招商证券股份有限公司母公司（以下简称“招商证券（母公司）”）及下属子公司招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
招商证券（母公司）及招证资管
2019年10月主要财务数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年 10月||2019年 10 月31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|招商证券（母公司）|1,016,918,871.29|352,069,838.27|77,136,480,256.48|
|招证资管|68,882,609.14|46,840,629.10|3,984,078,954.97|

招商证券股份有限公司2019年11月6日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2017-012
太原化工股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案经公司第六届董事会 2017年第二次会议审议通过，并于 2017年 3月9日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：关于变更会计师事务所的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2017/3/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
传 真：0351——5638003
联系人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2017年3月9日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年3月24日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-038
广东四通集团股份有限公司
关于股东股票解除质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日收到公司持股5%以上股东蔡镇锋先生关于将其持有的公司股票进行解除股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
蔡镇锋先生于2017年1月将其持有的公司25,664,624股限售条件流通股股份质押予海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。2019年3月,蔡镇锋先生将其质押的6,416,156股股份办理了股权质押解除手续。剩余质押股份合计19,248,468股。
2019年4月19日,蔡镇锋先生将其剩余的19,248,468股股份在海通证券股份有限公司办理了股权质押解除手续。
截至本公告日，蔡镇锋先生持有公司股份 19,248,468股，占公司总股本的7.22%，本次解除质押股份数为 19,248,468股，占公司股份总数的7.22%；处于质押状态的股份0股。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年4月22日
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年的对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：
一、公司2016年对外担保情况
经公司第七届董事会第四十三次会议和2016年第五次临时股东大会审议并通过，批准公司为全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押担保；批准基础产业集团为公司向银行金融机构申请综合授信不超过20亿元提供抵质押担保；批准公司为海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过40亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；批准公司为海航机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过70亿元提供抵质押担保；批准机场集团及其下属子公司为上市公司向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押担保；批准公司为海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过15亿元提供抵质押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过7亿元提供抵质押担保；批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押担保；批准天津创信投资有限公司（以下简称：“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押担保；批准公司为迎宾馆向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押担保；批准迎宾馆为基础产业集团及其子公司向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押担保，批准海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押担保；批准基础产业集团为海岛建设集
团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过70亿元提供抵质押担保；
批准海岛建设集团及其下属子公司为基础产业集团向银行金融机构申请综合授信不超过35亿元提供抵质押担保；批准基础产业集团为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过80亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过120亿元提供抵质押担保；批准机场集团及其下属子公司为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过7亿元提供抵质押担保；批准机场集团为其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押担保；批准机场集团下属子公司为机场集团向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；批准机场集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团下属子公司为海岛建设集团向银行金融机构申请综合授信不超过20亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过85亿元提供抵质押担保上述公司在自2016年第五次临时股东大会起,至2017年召开2016年度股东大会止的互保额度不超过800亿元。截止本专项说明披露日，公司累计为子公司担保1.77亿元、子公司累计为母公司担保0亿元，子公司之间累计两两互保63.72亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
二、独立董事意见
公司独立董事胡东山、李勇、耿文秀认为：公司为控股子公司提供担保为公司正常生产经营需要，有利于控股子公司获取发展所需资金，符合公司和全体股东的利益。2016年度公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016-013
福建福日电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于 2016年 3月 28日以书面文件或电子邮件形式送达，并于 2016年 3月 30日在福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室。会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;
二、审议通过《公司 2015年年度报告》全文及摘要（5票同意，0票弃权，0票反对），并提出以下审核意见：
1、公司 2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2015年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》（5票同意，0票弃权， 0票反对）;
四、审议通过《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司净利润为 21,650,411.99元，加上年初未分配利润 76,597,911.32元，减去本年度提取法定盈余公积金 2,165,041.20元、对所有者（或股东）的分配
26,619,652.15元，母公司的期末未分配利润为 69,463,629.96元。
本期合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 117,273,759.67元，加上期初未分配利润-110,480,768.05元，减去本年度提取法定盈余公积金 2,165,041.20元、对所有者（或股东）的分配 26,619,652.15元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-21,991,701.73元。
综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，公司监事会同意 2015年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
五、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）；
六、审议通过《关于公司全资子公司福建福日实业发展有限公司应收款项核销的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；
2012年 10月 24日，福州市中级人民法院判决上海宜洲钢铁有限公司欠福建福日实业发展有限公司（以下简称：“福日实业”）货款 14,048,264.93元，经福日实业营销部、财务部、法务部等部门多方催收，无法收回。福日实业向福州市中级人民法院申请强制执行后，对方仍未执行判决返还货款。现予以核销，并报税务局备案，申报资产损失，福日实业将继续组织相关人员积极催收。
本次资产核销情况：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|类别|账面原值|核销金额|核销依据|
|应收账款|14,048,264.93|14,048,264.93|福州市中级人民法院《民事判决书》（2012）榕民初字第88号和福州法院执行后《告知函》|

以上应收款项已全额计提减值准备，核销处理对当年利润没有影响。
七、审议通过《公司部分应收款项核销的议案》（5票同意，0票弃权， 0票反对）。
公司原海外事业部 2001年至今生产经营过程中发生的应收账款、其
他应收款、预付账款等科目挂账余额合计 3,237.44万元；其中应收账款
742.58万元、其他应收款 10万元、预付账款 2,484.86万元，账龄均已十
年以上，已全额计提减值准备。因多年催收无果，且已过诉讼时效，现予以核销，并报税务局备案。以上各项应收款项因已全额计提减值准备，核销处理对公司当年利润没有影响。
以上第一、二、三、四项议案尚须提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监事会
2016年 3月 31日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临 2018-061号公司债代码：122412 公司债简称：15昆药债
昆药集团股份有限公司
关于“15昆药债”2018年跟踪评级结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，昆药集团股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（简称“东方金诚”）对本公司2015年发行的“15昆药债”进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA，“15昆药债”前次评级结果为AA，评级机构为东方金诚，评级时间为2017年5月24日。
东方金诚在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月28日出具了《昆药集团股份有限公司主体及“15昆药债”2018年度跟踪评级报告》，本次公司的主体信用评级结果为：AA；“15昆药债”评级结果为：AA。本次评级“15昆药债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
上述评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会 2018年5月30日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：临2015-022
国泰君安证券股份有限公司
关于董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举王松先生担任公司董事的议案》，王松先生当选为公司董事。
王松先生已具备证券公司高级管理人员资格，根据公司于2015年8月21日召开的第四届董事会第七次会议决议，从即日起，王松先生担任公司第四届董事会董事、副董事长，并担任董事会战略委员会委员。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2018-018深圳市景旺电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议之通知、议案材料于2018年4月20日以邮件、直接送达的方式通知了公司全体监事。本次会议于2018年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事主席王化沾先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中王化沾先生以电话会议形式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为：
（1）《公司 2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
（3）报告编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证《公司2018年度第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次会计政策变更，符合会计准则相关规定、符合公司实际情况，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、报备文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-024上海海欣集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2018年 12月 21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2018年12月21日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2018年 12月 27日以现场方式在松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团11楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人；
（五）本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟向上海海欣生物技术有限公司提供借款的议案》；
上海海欣生物技术有限公司（以下简称“海欣生物”）为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。为支持海欣生物的发展，建立符合GMP标准的生产研发基地，推进APDC项目Ⅲ期临床研究，公司董事会经审议，同意公司向海欣生物提供5,000万元人民币借款授信额度。
海欣生物可在该授信额度内根据项目进展向公司提出用款申请，公司经营层
在授信额度内根据其申请进度发放借款。
（二）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事候选人的预案》；
公司第一大股东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金管理有限公司联合推荐皮展先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。
经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选人，并将该预案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表独立意见：经认真审阅皮展先生履历资料，认为皮展先生符合上市公司董事任职条件，因此，同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选人。
（三）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019年 1月 14日召开 2019年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
具体内容详见公司同日披露的 2018-025号公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会2018年 12月28日附件：皮展先生简历
皮展先生简历
皮展，男，1976年8月出生，中共党员，经济法硕士。现任财富证券有限责任公司党委委员、董事会秘书、财务总监。曾任湖南物资产业集团干部；湖南省发展和改革委员会综合处干部；中国证监会湖南监管局办公室四级助理、主任科员、办公室副主任、法制工作处副处长、法制工作处处长。
截至目前，皮展先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-054
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016年 8月 19日在上海市漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事7名，副董事长何文松因公务未能亲自出席会议，委托副董事长左跃在授权范围内代为行使表决权，独立董事邓传洲因出差未亲自出席会议，委托独立董事沈文忠在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：一、《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《2016年半年度报告及摘要》。
二、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 826.57万元。
公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海航天汽车机电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第711882号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2016-055）。
三、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，董事会同意公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本事项尚需提交公司股东大会审议。
详见同时披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-056）。
四、《关于控股子公司向商业银行申请综合授信的议案》
公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司因生产经营需求，向交通银行股份有限公司上海市分行申请2亿元综合授信，期限二年，由上海爱斯达克汽车空调系统有限公司提供信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》（2016-057）。
五、《关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案》
根据公司整体发展战略及年度经营计划，为合理有效配置有限资源，优化资产结构，公司将在本事项提交股东大会审议批准之日起6个月内，根据股票市场行情，通过上海证券交易所竞价交易系统，依法合规减持公司所持有的全部国泰君安流通股 10,304,872股，同时授权经营层办理相关股票减持事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本事项尚需提交股东大会审议。
详见同时披露的《关于适时减持公司所持国泰君安股票的公告》（2016-058）。
六、《关于增资唐山航天智慧能源有限公司的议案》
董事会同意公司向全资子公司唐山航天智慧能源有限公司进行增资，该公司所承担的唐山乐亭智慧能源一期项目总投资约6,633万元，本次增资1,200万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《关于增资唐山航天智慧能源有限公司的公告》（2016-059）。
七、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本事项尚需提交股东大会审议。
详见同时披露的《关于修订公司章程的公告》（2016-060）。
八、《航天机电信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《航天机电信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
九、《关于召开2016年第二次临时股东大会的有关事项》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-062）。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015-092中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司已提前以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2015年11月6日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有监事 3名，3名监事以通讯表决方式出席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
公司调整本次非公开发行股票股东大会决议的有效期，即由“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起 12个月内有效，如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文
件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。”调整为“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
公司调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公
开发行股票相关事宜的有效期，即由“本授权自公司股东大会批准之日起 12个月内有效,如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理
委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。”调整为“本授权自公司股东大会批准之日起 12个月内有效”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司监 事 会
二〇一五年十一月七日
报备文件
公司第八届监事会第十二次（临时）会议决议。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-010
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于产业并购基金获得私募投资基金备案证明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。相关内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-079）和《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-083）。
一、产业并购基金备案证明情况
近日，东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：
基金名称：东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）管理人名称：上海东方证券资本投资有限公司
托管人名称：南京银行股份有限公司
备案日期：2019年02月14日
备案编码：SEU115
二、其他事项
截至目前，上述产业并购基金尚未开展任何投资活动，公司将与基金管理人共同积极寻找优秀的投资标的，推进公司环卫产业服务业务发展，同时促进公司在其它环保细分行业及其它新兴产业的布局。
同时，公司将积极关注产业并购基金的运营情况，按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 2月 16日