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证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-035湖北宜化化工股份有限公司
八届十次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司八届十次监事会于2017年3月28日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2016年监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下：
报告期内共召开了6次监事会会议，具体情况如下：
1、八届二次监事会
2016年4月21日在公司会议室召开了八届二次监事会，审议通过了如下决议：
（1）2015年度监事会工作报告
（2）2015年年度报告及摘要
（3）关于公司2015年度利润分配方案
（4）关于公司2016年日常关联交易预计的议案
（5）2015年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
（6）关于续聘会计师事务所的议案
（7）关于召开2015年年度股东大会通知的议案
（8）审议通过了公司2015年度关联交易超预计范围的议案
本次监事会决议公告已于2016年4月26日在巨潮资讯网披露。
2、八届三次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届三次监事会于2016年4月28日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2016年第一季度报告的议案。
3、八届四次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届四次监事会于 2016年 6月 6日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司关于更换部分监事的议案。
4、八届五次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届五次监事会于2016年8月23日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2016年度半年度报告及摘要的议案。
5、八届六次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届六次监事会于 2016年 10月 28日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2016年第三季度报告的议案。
6、八届七次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届七次监事会于 2016年 11月 25日以通讯表决形式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（2）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
（3）关于公司非公开发行股票预案的议案
（4）关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
（5）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（6）关于修订<募集资金管理制度>的议案
（7）关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告的议案
（8）关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
（9）关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
（10）关于修改<公司章程>的议案
二、审议通过了公司 2016年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
三、审议通过了2017年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2017-030)
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司预计的2017年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的2016年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
五、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计及内控审计机构的议案
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
六、审议通过了湖北宜化化工股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过了关于召开2016年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2017-033)
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
上述议案中，第一、二、三、五、六项议案，须提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书东方昆仑（上海）律师事务所
关于南京全信传输科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，东方昆仑（上海）律师事务所（下称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司
2015年第三次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年10月28日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书街301号01栋12楼公司总部会议室召开。本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月11日至2015年11月12日，其中①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份57,300,000股，占公司股本总额的70.7407%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表公司股份3,000股，占公司股本总额的0.0037%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书1、《关于对外投资的议案》
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《关于对外投资的议案》。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书于二零一五年十一月十二日出具，正本一式两份，无副本。
东方昆仑（上海）律师事务所
负责人：陈冉 经办律师：
经办律师：
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-045
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]847号），批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行 5,800万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-038号建新矿业股份有限责任公司
关于意向收购云南勐腊县龙巴河铜矿有限公司70%股权的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以自有资金收购云南勐腊县龙巴河铜矿有限公司(下称“龙巴河铜矿”)股东持有的龙巴河铜矿合计70%的股权。本次收购资金及收购后承继的债务不超过人民币贰亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司收购龙巴河铜矿70%股权交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。且根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：勐腊县龙巴河铜矿有限公司（以下简称“龙巴河铜矿”）
注册号：532823100002042
住 所：勐腊县瑶区乡龙巴河小寨
注册资本：叁仟万元正
实收资本：叁仟万元正
法定代表人姓名：华茂泽
公司类型：自然人出资有限责任公司
成立日期：二〇〇五年十二月二十七日
营业期限：自二〇〇五年十二月二十六日至二〇二五年十二月二十六日
经营范围：铜矿地下开采、铜矿选矿、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）***
发照机关：西双版纳州勐腊县工商行政管理局
2、公司简介
龙巴河铜矿于2005年12月27日在西双版纳州勐腊县工商行政管理局登记注册成立的有限责任公司，是自然人出资的自主经营，独立核算，自负盈亏具有独立法人资格的经济实体。矿区位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县瑶区乡龙巴河小寨，主要从事铜矿地下开采、选矿、销售等经营业务。
龙巴河铜矿区位于勐腊县城350°方向，平距30千米；行政区划隶属勐腊县瑶区乡管辖。地理极值坐标（西安80）：东经101°29′33″-101°30′03″；北纬21°46′17″-21°46′40″，矿区到瑶区乡政府10千米有碎石路面公路相通，从瑶区乡到勐腊县45千米有柏油路面公路相通，昆明至勐腊县650公里为二级以上柏油路面。矿区至昆明公路全程705公里，全线可通重型卡车，交通较方便。
龙巴河铜矿已于2009年10月15日取得云南省国土资源厅颁发的3万吨/年的采矿许可证，2010年7月7日取得了云南省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,目前矿山正进行28万吨/年采选工程的技改工程，预计将于2014年底完成技改工作。
三、交易股权涉及矿业权的信息
（一）矿业权情况
勐腊县龙巴河铜矿拥有的采矿许可证为采矿权人依法申请取得，采矿许可证号：5328230140001，有效期是2001年1月18日—2006年1月18日，后经两次延续变更，采矿许可号：C5300002009103120043938，有效期2009年10月15日—2014年 10月15日，采矿权人：勐腊县龙巴河铜矿有限公司，法人代表：华茂泽；由6个拐点圈定，面积：0.447平方千米，开采标高：1125-920米,开采矿种：铜矿，开采方式：地下开采，生产规模：3万吨/年。
2012年7月矿山根据实际需要，向国家相关部门提出扩建矿山生产规模申请，2013年5月24日云南省国土资源厅做出了《云南省划定矿区范围批复》{（滇）矿复〔2013〕第22号}，批复扩证后的矿区范围由5个拐点圈定，面积为0.8899平方千米，开采标高：1125-740米。扩建后设计矿山生产能力为28万吨/年。扩建后矿区面积为0.8899平方千米。
(二)相关矿业勘探、开发资质和准入条件
公司本次系受让龙巴河铜矿控股权而取得其矿业权，股权受让后，龙巴河铜矿将作为公司控股子公司继续从事其经营活动。具备铜矿勘探、开发资质，本次交易收购龙巴河铜矿股权，不影响受让方的行业勘探、开发资质及行业准入。
(三)矿业权有关的主要无形资产或特许经营权的具体情况
1、该矿业权权属不存在争议或瑕疵的情况。
2、该矿业资产已具备相应的矿产资源开发条件。
(四）拟受让的矿业权权属转移需履行的程序
公司受让标的为龙巴河铜矿70%股权，矿业权仍在龙巴河铜矿不涉及矿业权权属转移。
(五)本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况
龙巴河铜矿现持有的采矿权真实、无争议、合法有效，相关的采矿权价款及按法律法规应支付的其他全部税费，均已按规定支付，不存在任何法律纠纷。矿山原采矿许可证(证号：C5300002009103120043938)矿区范围面积为0.447平方公里，矿山现已取得了扩界后的划定矿区范围批复，矿区范围变更后矿区面积为 0.8899平方公里。根据划定矿区范围批复，批准矿区范围内原矿业权以外新增资源有偿出让根据划定矿区范围批复，批准矿区范围内原矿业权以外新增资源有偿出让。
(六）矿业权的资源开采是否已取得必要的项目审批、环保审批和安全生产许可
本次交易的是龙巴河铜矿70%股权，龙巴河铜矿就其采矿权涉及的资源开采之项目审批、环保审批、安全生产管理准入均已获得。
(七）收购股权涉及的矿业权存在的风险
产品价格的波动会直接影响龙巴河铜矿的利润情况而影响上市公司的整体利润。
四、股权转让协议的主要内容及定价情况
公司已聘请中介机构对龙巴河铜矿进行财务审计、出具资产评估报告,待相关条件具备后，将召开董事会会议审议通过该项收购议案，并与龙巴河铜矿股东签署《股权转让框架协议》，公司将根据上述事项的后续进展情况履行信息披露义务。
五、收购股权的目的和对公司的影响
本次交易完成后,龙巴河铜矿将成为公司的子公司，公司将通过技术优势提高对龙巴河铜矿资源的综合利用程度并实现盈利，本次股权收购，有利于扩大公司资源储量，符合上市公司资源扩张战略的总体布局。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一四年七月二十八日
国海证券股份有限公司
关于北京鼎汉技术集团股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）对北京鼎汉技术集团股份有限公司2019年半年度的持续督导跟踪报告如下：
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：鼎汉技术|
|保荐代表人姓名：周琢|联系电话：0755-83703215|
|保荐代表人姓名：覃涛|联系电话：0755-83703215|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次，募集资金已于2017年使用完毕|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的|

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|||原因及解决措施|
|1.公司股东顾庆伟、侯文奇、幸建平、张霞关于股份限售安排的承诺：本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为2020年8月3日（如遇非交易日则顺延）。|是|不适用|
|2.公司董事长顾庆伟做出关于股份限售的承诺：在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。|是|不适用|
|3.公司控股股东、实际控制人顾庆伟/持5%以上股东新余鼎汉关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
周琢 覃涛
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018-13广东广弘控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2018年1月29日以电子邮件和传真方式发出第九届监事会第一次会议通知，会议于 2018年 2月 5日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
一、监事会选举林文生先生为本公司第九届监事会监事会主席（个人详细资料见附件一）。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一八年二月六日附件一：监事会主席林文生先生详细资料
林文生，男，1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、经济师、企业法律顾问。1992年6月参加工作，1992年6月至2000年9月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000年 9月至 2004年 3月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理；2004年3月至2009年1月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理，其中，2007年4月至2009年1月借调至广弘公司上市办工作；2009年1月至2011年12月先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长（主持工作）；
广弘资产经营有限公司经营管理部（安全生产部）部长；2015年3月至2015年12月任广东省商业企业集团公司经营管理部（安全生产部）部长、广东省广弘资产经营有限公司企业管理部（法律事务部）部长；2015年7月至今历任广东省商贸控股集团有限公司副总法律顾问、总法律顾问；2016年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司总法律顾问；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。
林文生先生未持有广弘控股公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-086芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于出售子公司股权完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月20日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》，同意公司作价人民币 81,900万元向芜湖凝众汽车部件科技有限公司转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权。具体内容详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-073）和《公司关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-075）。上述议案已于2018年10月8日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年10月9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。
近日，汽车部件公司已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得了南陵县市场监督管理局颁发的新《营业执照》。
本次工商变更后，公司将不再持有汽车部件公司股权，汽车部件公司将不再纳入公司合并报表范围；同时，公司不存在为汽车部件公司提供担保的情形。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-029武汉农尚环境股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：180184号）。中国证监会依法对公司提交的《武汉农尚环境股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司对有关问题进行书面说明与解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实
施。本事项能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
关于浙江华策影视股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕7243号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策影视公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华策影视公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
华策影视公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华策影视公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华策影视公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华策影视公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳
中国·杭州 中国注册会计师：孙敏
二〇一五年十一月二十四日
浙江华策影视股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2133号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商安信证券股份有限公司向 5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
10,928.96万股，发行价为每股人民币18.30元，共计募集资金199,999.99万元，坐扣承
销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为198,999.99万元，已由主承销商安信证券股
份有限公司于2015年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、申报会计
师费及其他发行费用175.39万元后，公司本次募集资金净额为198,824.60万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕449号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司的《非公开发行股票发行方案》，相关募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后的募集资
金净额在未来三年内全部用于公司补充影视业务及相关业务营运资金。具体涉及以下项目：
|||
|-|-|
|项目||
|内容制作业务升级|网络剧|
||电影|
||娱乐节目|

||
|-|
|项目|
|内容版权和模式采购|
|资源培植与整合|
|互联网应用开发|

合计 200,000本次发行募集资金到位后，若如实际募集资金不能满足项目需求，则不足部分由公司
自筹解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自
筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募
集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年11月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目--补充影视业
务及相关业务营运资金金额为26,726.83万元，占募集资金总额的13.36%，具体情况如下：单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目||
|内容制作业务升级|网络剧|
||电影|
||娱乐节目|
|内容版权和模式采购||
|资源培植与整合||
|互联网应用开发||

合计 26,726.83
浙江华策影视股份有限公司
二〇一五年十一月二十四日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-59
新疆国际实业股份有限公司
关于子公司签订加油站租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为实现公司资产效益最大化，2014年 11月 27日全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）与新疆明鼎贸易有限公司（以下简称“明鼎公司”）签署“加油站租赁合同”，将所属的 6座加油站租赁给新疆明鼎贸易有限公司，租期 10年，前 5年租金 900万元/年。
本次租赁事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司董事会审议通过即可实施。
本次对外投资事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。
二、交易对方情况介绍
新疆明鼎贸易有限公司成立于 2007年，法定代表人何武，注册地乌鲁木齐北京南路 422号新发大厦 2709号，许可经营项目：危险化学品经营，公司主要经营加油站业务，公司股权结构：何武持有85%股权，高明义持有15%股权。截至 2014年 12月 31日，该公司总资产为 293.08万元，净资产为 293.39万元，2013年实现净利润为-0.42万元，2014年 11月，该公司注册资本增至 5000万元。
新疆明鼎贸易有限公司及其股东与本公司及控股股东不存在任何关联关系。
三、租赁资产情况
本次对外租赁的资产为全资子公司中油化工控股和直属的 6座加油站，分别为乌鲁木齐金达来化工有限公司加油站、吐鲁番市长盛石油有限责任公司加油站、托克逊石油有限责任公司加油站、昌吉星方石油有限责任公司、中油化工奇台加油站、中油化工苏州西路加油加气站，上述资产总账面值为 9712.9万元，2013年实现利润为 -316.84万元，2014年 1-10月实现利润为-195.81万元。
四、合同主要内容
1、中油化工同意将其下属正在运营的六个加油站租赁给明鼎公司经营，中油化工按照目前经营加油站资产现状，将加油站所属的土地、房产、设施、设备等资产租给明鼎公司经营。
2、租赁期为 10年，自 2014年 12月 1日起至 2024年 11月 30日止。租期届满明鼎公司应当将租赁资产完好返还给中油化工，租赁期间装饰、装修、添附、改造、更新形成资产所有权均归属于中油化工。
3、租金：前 5年的租金为每年人民币 900万元，后 5年的年租金上浮5%为 945万元每年。中油化工出租每个站的租金额度，由明鼎公司或明鼎公司成立公司和每个站签订《加油站租赁合同》确定，在年租金额度内，中油化工可以决定每个站的年租金额度。
4、明鼎公司每年支付一次租金。明鼎公司应当在 2014年 11月 30日前支付第一年租金 900万元，以后每年租金在每年 10月 30日前付清。
5、明鼎公司无条件接收中油化工所属加油站员工，并配合中油化工办理劳动合同变更接收手续，与所有人员重新订立《劳动合同》建立劳动关系，妥善处理原有加油站员工关系。如明鼎公司接收后发生劳动关系纠纷给中油化工或中油化工下属加油站造成赔偿损失，全部损失由明鼎公司承担。
6、在租赁期内，明鼎公司应按照加油站运营国家安全、规范标准，安全、规范的经营管理租赁资产，并承担一切加油站运营安全责任。
五、本次租赁的目的及对公司影响
本次与明鼎公司签署加油站租赁合同，可将明鼎公司在加油站经营方面的管理优势与公司资源优势有机结合，实现公司资产效益最大化；此外，双方将以加油站租赁合作为基础，共同开拓地区油品市场，实现在油气产业的共同发展。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-004福建龙洲运输股份有限公司
关于部分董事减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日披露了《福建龙洲运输股份有限公司关于董事减持股份的预披露提示性公告》（公告编号：2017-084），公司董事、副总裁袁合志先生计划自 2017年 10月 27日至 2018年 4月 26日以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 300,000股，不超过公司总股本的0.08%。
截至目前，上述预披露提示性公告披露的减持时间已过半，依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将袁合志先生减持股份进展情况公告如下：
一、股东减持情况
自 2017年 10月 27日至本公告披露之日，袁合志先生尚未减持公司股份；截至本公告日，其仍持有公司股票 2,064,401股。
二、其他情况说明
1、本次减持计划持续期间，袁合志先生将继续履行承诺，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、袁合志先生将根据证券市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格存在不确定性。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注袁合志先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018年 1月 27日
广东舜喆（集团）股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：200168 证券简称：舜喆B 公告编号：2017-072广东舜喆（集团）股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|舜喆B|股票代码||200168|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐巍||||
||广东省深圳市南山区东滨路与后海滨路交汇处海王星辰大厦18F||||
|办公地址|||||
|电话|0755-82250045||||
|电子信箱|xw@200168.com||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|190,460,084.85|200,186,975.70|-4.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-7,997,104.78|-4,308,101.71|85.63%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-3,280,270.04|-4,157,073.90|-21.09%|
|益的净利润（元）||||

广东舜喆（集团）股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,132,874.45|3,793,814.9|5 -17.42%|
|基本每股收益（元/股）|-0.025|-0.01|4 78.57%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.025|-0.01|4 78.57%|
|加权平均净资产收益率|-2.21%|-1.19%|-1.02%|
||||本报告期末比上年度末增减|
||本报告期末|上年度末||
|总资产（元）|554,149,584.14|520,194,679.6|0 6.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|358,847,027.21|366,670,353.7|8 -2.13%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优|||
|报告期末普通股股东总数|||11,543||||0||
|||||||先股股东总数（如有）|||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有非流通的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|深圳升恒昌惠富实业有限公司|境内非国有法人|36.99%||0|117,855,000||||
||||||||质押|117,855,000|
|深圳日昇创沅资产管理有限公司|境内非国有法人|10.68%||0|34,020,000||||
||||||||质押|34,020,000|
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|8.49%||0|||||
|深圳联华惠仁实业有限公司|境内非国有法人|3.81%||0|12,150,000||||
||||||||质押|12,150,000|
|粟有和|境内自然人|2.27%||0|||||
|申万宏源证券（香港）有限公司|境外法人|2.15%||0|||||
|中国光大证券（香港）有限公司|境外法人|1.46%||0|||||
|樊炯阳|境内自然人|0.46%||0|||||
|NGAI KWOKPAN 魏国斌|境内自然人|0.36%||0|||||
|陈锦明|境内自然人|0.24%||0|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||不适用|||||||
|的说明|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||||
|||不适用|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
广东舜喆（集团）股份有限公司2017年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
参考“第四节经营情况讨论与分析一、概述”
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-138亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|10,000,000|4.84%|0.99%|否|否|2019.12.9|2020.9.12|中国建设银行股份有限公司益阳市分行|自身生产经营|
|合计|-|10,000,000|4.84%|0.99%|否|否|-|-|-|-|

本次质押股份存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。太阳鸟控股承诺成都亚光电子股份有限公司在 2017年度、2018年度以及 2019年度实现的净利润不低于16,017.25万元（已完成）、22,116.98万元（已完成）、31,384.97万元；若未达到前述承诺，业绩补偿主体太阳鸟控股将按照《盈利预测补偿协议》及补充协议的相关约定对上市公司予以补偿。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|湖南太阳鸟控股有限公司|206,599,226|20.50%|132,140,400|142,140,400|68.80%|14.11%|61,040,000|42.94%|24,607,641|38.18%|
|李跃先|26,605,440|2.64%|23,094,000|23,094,000|86.80%|2.29%|19,954,080|86.40%|0|0|
|合计|233,204,666|23.14%|155,234,400|165,234,400|70.85%|16.40%|80,994,080|49.02%|24,607,641|36.20%|

截至公告披露日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司股份 233,204,666股，占公司总股本 1,007,630,823股的23.14%。湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押 165,234,400股，占其持有公司股份的70.85%，占公司总股本的16.40%。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明
太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，根据太阳鸟控股有限公司的通知，相关说明如下：
1、本次股份质押融资并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在未来半年内到期的质押股份，未来一年内到期的质押股份累计数量为8134.04万股，占其所持股份比例为34.88%，占公司总股本比例为8.07%，对应融资余额约4.07亿元。目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
3、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押事项不会对上市公司的经营及治理产生影响，质押总体风险处于可控水平，所质押股份目前不存在平仓风险。上述质押行
为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及
时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年12月11日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-027北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议由董事长召集并于2017年4月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年4月19日上午9：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股
权并更名暨关联交易的议案》
同意公司使用自有资金人民币12,300万元收购北京宝塔三聚能源科技有限
公司（现为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司之参股子公司，持有其30%的股权）100%的股权，并更名为北京宝聚能源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）。根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字[2017]第2002号审计报告及中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2017）第1016号资产评估报告确认，北京宝塔三聚能源科技有限公司截至2016年12月31日的净资产为人民币12,720.25万元，股权评估值人民币
北京三聚环保新材料股份有限公司公司、北京三聚创洁科技发展有限公司、李红凯协商，公司以现金人民币12,300万元收购上述原股东所持有的北京宝聚能源科技有限公司100%的股权。
同时，同意公司与北京宝塔三聚能源科技有限公司的全体股东宝塔投资控股有限公司、北京三聚创洁科技发展有限公司、李红凯及宁夏宝塔联合化工有限公司、宝塔石化集团有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司签署《股权转让协议》。
本次股权转让完成后，北京宝塔三聚能源科技有限公司将成为公司全资子公司，公司将持有其100%的股权。
由于公司董事长刘雷先生在北京宝塔三聚能源科技有限公司担任董事，公司董事、副总经理任相坤先生在北京宝塔三聚能源科技有限公司担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次收购事项构成关联交易。公司董事会在审议此项议案时，关联董事刘雷先生、任相坤先生回避本次表决。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股权并更名暨关联交易的公告》（公告编号：2017-029）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于购买房产的议案》
同意公司使用自有资金海南科惠购买位于海南省陵水县英州镇乐活大道1号开发的A04-1地块3号楼A栋、B栋商品房，两套商品房的建筑面积为4,414.84平方米，按套内建筑面积计价每平方米人民币8,000元，购买房产总金额为35,318,720元；此外，预计后续房屋装修费用8,000,000元，上述两项合计投资金额不超过44,000,000元。同时，同意公司与海南科惠信息产业园有限公司签署《陵水县商品房买卖合同》。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于购买房产的的公告》（公告编号：2017-030）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
北京三聚环保新材料股份有限公司四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币3,000万元在海南陵水县投资设立全资子公司海南三聚能源发展研究院有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准，以下简称“新公司”）。新公司的设立主要是为了进一步推动公司绿色发展战略，尽快全面实现秸秆生物质资源的综合循环利用，打造公司绿色农业产链。通过搭建全国领先的生物质循环综合利用技术基础性研究平台，加快科技成果的转化和应
用，推动产学研结合更高层次的发展；同时，也为公司的技术研发增添实力，为公司的绿色发展提供强有力的技术支撑。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
同意公司向泽邦丰业商业保理（深圳）有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资金额不超过人民币100,000万元，额度可循环使用，期限不超过三年。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2017-032）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年4月19日