关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014015
广州智光电气股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司生产和经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，公司拟终止实施募投项目“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”（下称“大功率变频项目”或“原募投项目”）。
截至 2014年 3月 25日止，大功率变频项目已使用募集资金 6,822.00万元，其余额为 4,994.68万元（含利息收入）。公司拟将剩余募集资金及后续利息全部永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1257号”文《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2010年 10月 21日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）11,856,250.00股，每股发行价格 16.00元，募集资金总额为人民币 189,700,000.00元，扣除发行费用人民币 15,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币 174,650,000.00元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并由其出具“广会所验字[2010]第09005180058号”《验资报告》。公司开立募集资金专户对全部募集资金进行专户管理。
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告根据公司非公开发行股票预案(修订稿)，公司本次拟使用募集资金 11,610万元投资“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”和 5,410万元投资“扩建企业技术中心项目”，合共计划使用募集资金 17,020万元。
经公司 2011年 3月 16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司拟将“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金 4,371.54万元，变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能”）“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，实施主体变更为智光节能。具体详见公司2011年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投向的公告》（编号：2011010）。该事项已经2011年4月8日公司2010年度股东大会审议通过。
故调整后的募投项目及资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|计划投入募集资金（万元）|调整后拟投募集资金（万元）|
|1|3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目|11,610.00|11,610.00|
|2|扩建企业技术中心项目|5,410.00|1,038.46|
|3|智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目|0|4,371.54|
|合计||17,020.00|17,020.00|

二、拟终止募集资金投资项目情况
截至2014年3月25日止，“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”实际投入募集资金 6,822.00万元，募集资金剩余金额（含利息）4,994.68万元。
本次拟终止实施“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，变更项目涉及的总金额为4,788.00万元，占募集资金净额的比例27.41%。
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告三、大功率变频项目实际投资情况和终止原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”实施主体为公司，拟投资11,610.00万元，实现年产400台套3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统的产能，项目预计于 2013年 12月 31日达到可预定使用状态。
截至2014年3月25日止，该项目已投入金额6,822.00万元,主要用于设备投资、安装工程等；未使用募集资金（不含利息收入）为 4,788.00万元，占募集资金总额比例为 27.41%，已在平安银行股份有限公司广州分行信源支行进行专户储存。截止 2014年 3月 25日，大功率变频项目余额为 4,994.68万元（含利息）。
2、终止原募投项目的原因
根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度，公司拟终止大功率变频项目，具体原因如下：
（1）公司加大了研发投入并优化了原定研发设计方案和步骤，3000kVA及以上容量等级的智能高压大功率变频调速系统研发工作大幅提前完成。产品试制、研发类试验设备投资、部分基础设施投资得到有效控制，减少投入。
（2）通过部分募集资金投入，公司进行了技术改造和产品升级，公司在 3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统已形成完备的产品系列，设备单（台/套）最大容量达到30000kVA。
（3）通过部分募集资金的投入，在生产设备方面，公司利用自有力量建设组装、检测一体化的变频功率单元体装配生产线，电路板自动涂覆生产线，电路板自动检测设备，并扩大了高压变频配套专用变压器的生产产能。在试验能力方面，公司充分利用原有条件，通过方案优化和改进，已完成对变频试验站的改扩建，具备单台20000kVA的高压变频器整机带全容量负载的试验条件。
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告（4）公司成套车间的设计是一体化的，其中变压器生产线、成套车间、电子生产线、仓库、公用工程设施等为公司主营产品消弧选线成套装置和高压变频系统等主营产品生产所共用。公司因此对相关生产车间进行了优化调整和适当改进，提高高压变频的成套与试验工位，能保证超大功率高压变频成套和试验检验场地的要求。
（5）公司加强生产排程管理和存货管理，尽量缩短产品成套试验合格后场内滞留时间，并租用外部周转仓库来辅助解决临时性场地不足的问题。
综上，公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施，截至2013年12月31日，原募投项目新增产能400套/年，已达到预期产能目标。基于以上原因，公司拟终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，这样能够充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提供资金使用效益，符合全体股东的利益。
但由于近年来高压变频器市场竞争激烈,导致销售价格下降；该项目的产能虽然达到预期数量，但由于产品价格的下降，该项目并未达到预期收益。
四、剩余募集资金的使用
公司现拟终止“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，并将剩余募集资金约4,994.68万元（包括节约募集资金及利息收入，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。
五、公司承诺
在本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金前 12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资；在本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金后 12个月内，公司承诺不进行证券投资等高风险投资。
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告六、独立董事意见
公司全体独立董事经核查后认为：“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”目前已新增产能 400套/年，已达到预期产能目标；但由于产品价格的下滑以及产品销量低于预期，该项目并未达到预期收益。
公司终止实施大功率变频项目，并不影响其他募投项目的实施。公司将大功率变频项目剩余募集资金永久性补充流动资金，是为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。我们同意公司终止募投项目“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。
七、监事会意见
2014年3月26日召开的公司第三届监事会第十次会议就该事项发表意见如下：
公司本次终止“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，是基于对公司生产经营的实际情况及市场发展状况充分了解后审慎决策的，可提高募集资金的使用效率，审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意通过公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司核查后认为：
1、智光电气本次终止“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”并将该项目并将剩余募集资金4,994.68万元永久补充流动资金事项是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，符合公司的发展战略，不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形；
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告2、募集资金到账已经超过一年；
3、智光电气在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在本次剩余募集资金永久性补充流动资金后的 12个月内不从事证券投资等高风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
4、智光电气本次终止“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项已经 2014年 3月 26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，亦经公司第三届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。
保荐人对智光电气本次终止“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”并将该项目并将剩余募集资金 4,994.68万元永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人出具的核查意见。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年3月28日