证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-096北京万向新元科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的现场会议于2019年9月 16日（星期一）上午 10:00在北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦407B会议室召开，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月 16日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 14人，合计持有股份 89,364,570股，占公司有表决权股份总数42.79%。其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，合计持有股份数 89,354,970股，占公司有表决权股份总数的42.78%；通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份数9,600股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共6人（其中现场出席5人，网络方式出席1人），合计持有股份数22,800,541股，占公司有表决权股份总数的10.92%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱业胜先生主持，公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
本次股东大会表决结果如下：
（一）《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
（二）《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》[王展、北京创致天下投资管理中心（有限合伙）回避表决]
表决情况：同意73,763,886股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）《关于公司对外投资事项的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》》（各项子议案需逐项表决）
5.1发行股票的种类和面值
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.2发行方式及发行时间
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.3定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.4发行数量
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.5发行对象及认购方式
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.6限售期
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.7募集资金总额及用途
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.9上市地点
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.10本次发行股东大会决议有效期
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(八)《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意89,364,570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,800,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派刘春景律师、刘晓蕤律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《北京万向新元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会