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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-039债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 01月 28日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（子公司）使用不超过人民币 70,000万元（含截至本次董事会公告日未到期的现金管理产品金额）闲置自有集资金进行现金管理，并在董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，相关内容详见 2019年 01月 29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据上述会议，2019年03月28日公司向招商银行股份有限公司兰州东口支行购买了5,000万元人民币的“招商银行结构性存款CLZ00050”产品，具体情况如下：
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|购买主体|申购金额|产品名称|产品期限|收益率|
|公司|5,000万元|招商银行结构性存款CLZ00050|2019年03月28日-2019年07月10日|3.6%|

公司与招商银行无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2018年12月25日向招商银行兰州东口支行认购的4,000万元人民币
“招商银行结构性存款CLZ00049”产品已到期赎回，相应的本金和收益均已到账。
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2018年09月28日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富活期结构性存款S款”。2019年02月14日，公司已从该笔结构性存款中赎回2,000万元人民币，剩余未赎回金额为1,000万元人民币。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-139），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2019年01月10日，公司向华泰证券股份有限公司认购了3,000万元人民币的“华泰证券聚益第19018号（黄金期货）收益凭证”。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-006），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2019年03月28日公司向招商银行兰州东口支行购买了5,000万元人民币的“招商银行结构性存款CLZ00050”产品。
截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计9,000万元人民币（含本次），除此之外，公司再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年03月28日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-048重庆莱美药业股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司2015年年度报告全文及摘要于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-135
康得新复合材料集团股份有限公司
关于公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）收到中国证券监督管理委员会（下称：“中国证监会”）通知，对公司及控股股东康得投资集团有限公司（下称：“康得集团”）、实际控制人钟玉先生、持股5%以上股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（下称：“中泰创赢”）及其股东中泰创展控股有限公司（下称：“中泰创展”）的《调查通知书》（编号分别为稽总调查字181637、稽总调查字181624、稽总调查字181628、稽总调查字181626、稽总调查字181625），因未披露股东间的一致行动关系，公司、康得集团、钟玉先生及中泰创赢、中泰创展涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定被证监会立案调查。具体详见公司于指定信息媒体披露的《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-118）、《关于持股5%以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-119）。
目前，公司生产经营情况良好，截至公告日，公司、康得集团、钟玉先生尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司持股5%以上股东中泰创赢及其股东中泰创展亦未函告公司收到证监会上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交
易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年 11月28日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-084焦作万方铝业股份有限公司
关于中水供水和 220千伏送出工程项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司(下称本公司)董事会六届二十三次会议审议通过了《投资建设公司2×300MW热电机组中水供水工程项目的议案》和《投资建设焦作东区热电厂扩建项目 220千伏送出工程的议案》。根据《公司章程》有关规定，现将项目投资情况公告如下：
一、项目概况
(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目投资总额约 2980万元，项目建设主要内容是铺设从康达环保焦作第二污水处理厂到公司热电分厂的中水供水工程，工程管线全长约8.6km。该项目经国家水利部海河委员会批复(海许可【2010】15号)。
(二)焦作东区热电厂扩建项目 220千伏送出工程项目投资总额约 3500万元。该工程的主要内容是新建焦作东区热电厂至电网公司修武变220kV线路2回I、II万修线路，长度均为5.6千米，随新建线路各架设1根24芯OPGW光缆、修武变更换220千伏主母线及相关部分、2回出线间隔相关部分、电厂侧的保护和通讯、武陟变和焦作地调完善相应的光通信部分，以及为保证电厂及电解铝系列的安全先实施的过渡方案。本项目已经河南省电力公司组织评审并报请国家电网公司，国家电网公司于 2012年 10月 12日下发了《国家电网公司关于河南电网商丘柘城等220、110千伏输变电工程可行性研究报告的批复》（国家电网发展[2012]1415号），同意建设。
二、项目实施必要性
(一)本公司两台 300MW热电机组已分别于 2013年 1月和 3月投运，目前机组使用的生产水源为备用水源----煤矿矿坑排水。根据相关主管部门对该热电机组生产水源的批复，公司2×300MW热电机组生产用水主水源为康达环保焦作市第二污水处理厂处理
过的中水，备用水源为中马矿矿坑排水。公司2×300MW热电机组中水供水工程项目实施后，可确保热电机组供水安全及满足用水、环评批复要求。
(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程负责电厂新建机组与电网的联络线路，是保证电厂安全运行的基础，同时保证公司电解铝用电的安全。项目实施后可满足公司用电安全及项目批复要求，消除电厂运行和电解铝生产的用电隐患。
三、项目投资与本公司主营业务的相关性
(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目是为本公司两台 300MW热电机组提供生产用水，热电机组为本公司的铝电解提供生产用电，热电机组能否平稳供电直接影响公司的生产经营，因此该项目与本公司主营业务有直接的联系。
(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程是公司热电厂项目的子项工程，热电厂为本公司的铝电解提供生产用电，因此该项目与本公司主营业务有直接的联系。
四、项目资金来源安排
两个项目所需资金由公司自筹解决。
五、投资风险分析
(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目供水工程的管线路由大部分路段与焦作市供热管网工程及焦作电厂新建机组中水供水线路重合，但有一部分是独立线路，在一规划路东侧，约1.1公里。目前，该规划路尚未建设，路途中有一些民用建筑，协调及赔偿金额难以确定，存在一定的风险。与焦作市供热管网工程及焦作电厂新建机组中水供水线路重合部分由于前期对方做了很多工作，政府支持力度较大，协调风险较小。
(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程属于野外施工，赔青及农民协调难度较大，会影响工期和费用。
六、项目投产后对本公司影响
(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目实施后可确保机组用水安全，保障机组正常发电。
(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程实施后可确保公司热电机组安全平
稳运行，保障本公司电解铝生产用电安全性和经济性。
七、备查文件
董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月九日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-39普洛药业股份有限公司
关于获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江普洛康裕制药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册批件》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1.药品名称：左乙拉西坦片
2.剂型：片剂
3.规格：0.25g、0.5g
4.申请事项：国产药品注册
5.注册分类：化学药品第4类
6.药品标准编号：YBH01922019
7.批件号：2019S00516、2019S00517
8.药品批准文号：国药准字H20193256、国药准字H20193257
9.药品生产企业：浙江普洛康裕制药有限公司
10.审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
二、药品的其他相关情况
左乙拉西坦是由比利时UCBPharma公司研制的一种新型抗癫痫药物，1999年在欧洲和美国上市，上市不久即凭借确切的抗癫痫疗效和很好的耐受性在临床中获得广泛肯定，销售额一路上升。我国于2009年批准UCBPharma公司的左乙拉西坦片进口注册申请，商品名为开浦兰。米内数据库显示，其在国内的销售额达到了10亿元以上，呈现出较快的增长趋势。
公司于 2017年完成该项目的BE试验后，于2018年2月向国家药监局递交药品注册申请并获得受理。截至目前，该项目前期已投入费用约为510万元人民
币。
三、对公司的影响
左乙拉西坦片是公司首个通过仿制药一致性评价的品种（视同），该项目以新注册分类4类的获批上市，丰富了公司产品品种，扩大了公司产品的领域分布，对公司长期经营有一定积极作用。
四、风险提示
公司历来高度重视药品研发，注重药品生产的安全环保和质量要求，但产品未来销售情况可能会受市场环境变化等不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会 2019年 9月10日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议
审议《关于变更部分超募资金使用计划的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
独立董事认为：公司此次变更符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义，不存在损害公司和股东利益的情形；同时，本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司此次公司变更部分超募资金投资计划的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十七次会议相关议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
1、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施 2018年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2018年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2018年限制性股票激励事项，并同意将《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
1、公司2018年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
2、公司根据行业特点选取净利润增长率作为公司层面业绩指标，净利润增长率反映了公司未来盈利能力及企业成长性，能够树立企业较好的资本市场形象。
在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、同行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2018年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事：阮毅、孟鸿、王爱群
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-003山西美锦能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏。|
|性陈述或者重大遗漏。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票在 2016年1月4日、2016年1月5日、2016年1月6日连续三|
|个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易|
|所股票上市规则》相关规定属于股票交易异常波动。经征询公司管理|
|层和公司控股股东，不存在应披露而未披露的信息。|

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|二、公司关注并核实的相关情况||
|根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第23号——股票交易|根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第23号——股票交易|
|异常波动》第二条的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票价||
|格异常波动的事项说明如下：||

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|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；|

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|3、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；||
|4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。||
|5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；||
|6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，除第一大股东|经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，除第一大股东|
|部分股份被质押（另行披露详见公告2016-002）外，公司、控股股东||
|和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。||

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|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会确认， 公司正在推进重大资产重组工作，除此之外|

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|，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定|
|应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|
|议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则|
|》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易|
|价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补|
|充之处。|

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|四、公司认为必要的风险提示||
|1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。||
|2、本公司和有关各方正在积极推进重大资产重组，重组标的资||
|产过户手续已办理完毕，对控股股东定向增发的16.8亿股已完成登记||
|和上市手续，目前公司正在办理后续相关工作。||
|3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指|3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指|
|定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《||
|上 海 证 券 报 》， 指 定 信 息 披 露 网 站 为 巨 潮 资 讯 网 站||

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|www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,|，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,|
|及时做好信息披露工作。||

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|特此公告|
|山西美锦能源股份有限公司|
|董 事 会|
|2016年1月6日|
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-023
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2019年 3月 18日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2018年年度报告及第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经审阅，公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的2018年度内部控制自我评价报告，并对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查，发表意见为：公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的独立意见
公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为全资及控股子公司向银行申请授信额度提供担保。并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司（含子公司）使用额度不超过30,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保工作制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
七、关于公司2018年关联交易事项的独立意见
公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
八、关于续聘公司 2019年度外部审计机构的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，具备上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，有较好的服务意识、遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度外部审计机构，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
九、对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名李占明先生、孙建科先生、李占强先生、李明强先生、李江文先生、吴炎先生为非独立董事候选人，席升阳先生、张莉女士、张霞女士为独立董事候选人。
根据上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，我们未发现存在《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，我们认为其均具备担任公司董事的资格；根据上述 3名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，我们未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第七条规定的情况，我们认为其具有独立董事所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，同意将相关议案提交公司2018年度股东大会审议。
十、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项我们认为：刘立国等五名激励对象因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并调整回购价格事项符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律、法规的规定，一致同意对此部分限制
性股票实施回购注销同时视《关于 2018年度利润分配预案的议案》能否通过 2018年度股东大会的情况调整回购价格。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一九年三月十八日
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-034康得新复合材料集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年2月11日收到公司董事长钟玉先生的书面辞职报告。钟玉先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设各专业委员会委员等相关职务。钟玉先生在辞去本公司职务后仍为康得投资集团有限公司的董事长及本公司的实际控制人，并将一如既往的关心与支持公司的发展。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，钟玉先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。
截至本公告日，钟玉先生不直接持有公司股份，钟玉先生控股的康得投资集团有限公司持有本公司股份85,141.4682万股，占公司总股本的24.05%。辞去公司董事长及董事职务后，钟玉先生将继续严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。
钟玉先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，对公司的创立及长期发展发挥了重要作用。公司董事会对钟玉先生为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会 2019年 2月 1 1日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-035丝路视觉科技股份有限公司
关于全资子公司取得建筑装修装饰工程专业承包
壹级资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）于近日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的“建筑装修装饰工程专业承包壹级资质证书”。
丝路蓝可从事该资质证书许可范围内各类建筑装修装饰工程的承包以及与装修装饰工程直接配套的其他工程的施工。该证书的取得有利于提高丝路蓝在建筑装饰工程承包方面的业务承揽能力，为主营业务增长提供强大的资质保障，有利于进一步提升公司综合竞争实力。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-054
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，获悉吴潮忠先生所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴潮忠|是|5910.70|2017-9-19|2018-9-19|中信证券股份有限公司|14.74%|
|合计|－|5910.70|－|－|－|14.74%|

上述股份的质押情况，详见公司于2017年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份解除质押和被质押的公告（公告编号：2017－081）》。
二、股东股份累计被质押的情况
截止2018年9月20日，吴潮忠先生持有公司股份数量405,740,587股，占公司总股本的比例为18.45%。其所持有公司股份累计被质押的
数量为122,610,000股，占总股本的比例为5.57%，占其持股总数的
30.22%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年九月二十一日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-057北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2016年 8月 12日下午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开。会议通知于 2016年 8月 2日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2016年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
监事会审议了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2016年 8月 12日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-001昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年1月7日下午2:00以现场的方式召开，会议通知已于2016年12月29日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员，中基层管理人员，稳定和吸引核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司独立财务顾问上海荣正投资咨询有限公司就本次股权激励事项出具了
《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>之独立财务顾问报告》，公司法律顾问江苏世纪同仁律师事务所就本次股权激励事项出具了《关于公司 2017年限制性股票激励计划的法律意见书》。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立财务顾问出具的报告、法律顾问发表的法律意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事翁鹏斌先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司根据法律法规制定了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
董事翁鹏斌先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
为了具体实施公司2017年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关事项，具体内容包括但不限于：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整。
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
13、授权董事会的授权期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事翁鹏斌先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
经董事会研究,决定于2017年2月9日召开公司2017年第一次临时股东大会,
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一七年一月七日
关于本次交易所提供材料真实性、准确性、完整性的承诺函
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本企业（以下简称“承诺方”）为苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）-和聚鑫盛一号基金的管理人，该基金持有乾照光电股份6,300,000股。
深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金的管理人均为深圳和君正德资产管理有限公司（以下简称“和君正德”），和君正德董事长为易阳春先生；
本企业的执行事务合伙人亦为易阳春先生。根据《上市公司收购管理办法》等的相关规定，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）-和聚鑫盛一号基金与深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金构成一致行动关系，合计持有的乾照光电股份比例超过5%。
就本次交易中相关事项，本企业承诺如下：
1、承诺方将及时向乾照光电提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给乾照光电或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、承诺方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
4、承诺方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在乾照光电拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交乾照光电董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺，本承诺人将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于本次交易所提供材料真实性、准确性、完整性的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）
执行事务合伙人（签字）：
年 月 日
广东嘉应制药股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2014—009
广东嘉应制药股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月4日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据董事会决议，同意增加公司经营范围并修订《公司章程》。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。该议案内容具体情况如下：
一、经营范围变更的情况
变更前：
“货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至2015年12月32日止）。”
变更后：
“货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至2015年12月32日止）。收购农副产品。”
最终登记范围以工商部门核准意见为准。
二、《公司章程》修订情况
根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：
广东嘉应制药股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
|||
|-|-|
|原章程中的内容|拟修订的内容|
|第十三条 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至 2015年12月 32日止）。|第十三条 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）（药品生产许可证有效期至2015年12月32日止）。收购农副产品。|

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因公司经营范围增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权，由公司经理层具体实施办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
广东嘉应制药股份有限公司董事会二〇一四年三月四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-143海能达通信股份有限公司
关于公司拟参与竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
随着公司的快速发展，人员规模的快速增长，现有办公场地已无法满足公司的经营发展需求；同时，公司作为全球专网通信的主要厂商之一，需要有更好的产品展示场所和客户接待场所，提升公司在全球专网用户中的形象。为了更好的解决公司目前办公场地紧缺的问题，公司计划使用自有资金参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区（宗地号为T107-0084）的土地使用权，作为公司总部大厦的建设用地。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易为土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
出让方：深圳市规划和国土资源委员会（以下简称市规划国土委）
三、交易标的基本情况
1、宗地编号：T107-0084
3、土地用途：商业服务业用地
4、土地面积：5,925m²
5、计容积率建筑面积：94,800m²
6、挂牌起始价：1,810,000,000元
7、履约保证金：360,000,000元
8、土地使用年限：30年
最终竞得价以所签订的《深圳市土地使用权出让合同书》所明确的土地出让金总额为准。
四、拟竞买的地使用权规划用途和对公司的影响
若公司成功竞买该宗土地使用权，公司将在深圳市南山区后海中心区投资建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。总部大厦建成后，将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施；同时，能够更好的吸引各类高精尖人才，增强公司凝聚力，提高员工办公舒适度和满意度。另外，该项目坐落于深圳市南山区后海中心区，属商业集聚区，环境区位优势明显。
总部大厦建设期及建成后，固定资产及相应折旧、管理成本和期间费用等将有所增加，会对公司未来的财务状况和经营成果造成一定的影响。
公司将根据竞拍进程及时公告进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、竞买过程中的相关授权
同意授权公司董事会全权办理竞买土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关购买合同书以及办理土地房产过户事宜等。
六、独立董事意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程（2016年10月修订）》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司的独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司此次竞拍位于深圳市南山区后海中心区的商业服务业用地（宗地号为T107-0084）的土地使用权作为投资建设公司总部大楼的土地来源，有利于更好的解决公司目前办公场地紧缺的问题，更好地吸引各类高精尖人才，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次竞拍事项的相关审批程序符合相关法律法规。我们同意公司参与此次土地使用权的竞拍事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用自有资金参与竞买土地使用权不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司参与竞拍土地使用权事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-023
江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月 21日接到控股股东苏州德威投资有限公司（以下简称“德威投资”）将其所持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年4月17日，德威投资与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签订了《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，德威投资将其持有的公司有限售条件流通股18,423,282股以股票质押式回购交易的方式质押给东北证券，购回期限为410天，初始交易日为2014年4月17日，购回交易日为2015年6月1日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止至本公告披露日，德威投资共持有公司股份52,637,950股，占公司总股本的32.90%，本次德威投资股票质押式回购交易的股份为 18,423,282股，占其持有公司股份总数的35.00%，占公司总股本的11.51%。
特此公告！
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-021上海科华生物工程股份有限公司
关于签订《收购意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、上海科华生物工程股份有限公司（简称“科华生物”或“公司”）与深圳市昌红科技股份有限公司（简称“昌红科技”）就转让公司控股子公司上海科华检验医学产品有限公司（简称“科华检验”或“标的公司”）股权事宜达成初步意向，并签署了《收购意向协议》。
2、上述股权收购事宜只是达成初步意向，尚未开始审计和评估工作。
3、上述签订的《收购意向协议》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。后续公司将根据审计评估结果，综合评估，决定是否签署正式协议。公司将按照《公司法》、《证券法》、深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司章程等规范性文件要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
4、本次转让行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
5、本次股权转让事项如在本年度顺利实施，将对公司2015年度经营业绩产生一定影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、意向协议签署概况
科华生物与昌红科技于2015年3月26日在上海签署《收购意向协议》。
科华生物将向受让方转让公司持有的科华检验80%左右股权。
各方约定，本次最终交易价格以昌红科技完成尽职调查并经由其选择的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确认的评估价值为定价基础，各方协商确定交易价格。
本次转让事项需要经过公司董事会通过后方可实施。
本次转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
企业名称：上海科华检验医学产品有限公司
企业住所：上海市松江区叶榭镇叶兴路100号－3
法定代表人：邬明麒
注册资金：6,000万元
成立日期：2007年 10月30日
经营范围：生产和销售医疗器械（具体项目详见许可证），塑料制品加工、销售。实验室器材器械耗材类产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、不干胶制品，针纺织品、服装批发零售。从事医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。医疗领域、计算机技术领域内的技术开发。从事货物及技术的进出口业务。自有房屋租赁。
许可经营项目：医疗器械的生产和销售
科华检验主营业务为真空采血管的生产和销售，主要产品为真空采血管。于 2013年 5月 6日取得上海市食品药品监督管理局核发的编号为沪食药监械生产许20081603号的《医疗器械生产企业许可证》。
截至本协议签署日，科华检验的股东以及股权比例情况为：
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|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|上海科华生物工程股份有限公司|4985|83.08|
|2|朱德新|800|13.33|
|3|沈育能|200|3.33|
|4|杨建华|15|0.25|

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|合计|6000|100.00|

三、交易对方的介绍
企业名称：深圳市昌红科技股份有限公司
企业住所：广东省深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
法定代表人：李焕昌
注册资本：201,00万元
成立日期：2001年 4月11日
经营范围：精密非金属制品模具研发、设计、制造、塑胶产品的成型生产和产品组装，医疗及实验室耗材等。
四、收购意向协议的主要内容
1、转让标的
（1）本次拟转让标的为科华生物持有的科华检验全部股权。
（2）科华检验于2007年10月30日在上海市工商行政管理局松江分局注册成立，住所为上海市松江区叶榭镇叶兴路 100号－3，法定代表人为邬明麒，注册资本为6,000万元，经营范围为生产和销售医疗器械（具体项目详见许可证），塑料制品加工、销售。实验室器材器械耗材类产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、不干胶制品，针纺织品、服装批发零售。从事医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。医疗领域、计算机技术领域内的技术开发。从事货物及技术的进出口业务。自有房屋租赁。
2、转让价格
（1）本次转让标的100%股权意向价格为9,000万元左右。昌红科技拟收购标的公司80%左右的股权。
（2）各方约定，本次最终交易价格以昌红科技完成尽职调查并经其选择的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确认的评估价值为定价基础，各方协商确定交易价格。
五、本次股权转让对公司的影响
通过此次交易，公司将进一步集中优势资源，优化业务布局，聚焦公司在体
外诊断试剂医疗检验仪器等优势领域，巩固核心市场龙头地位。加大核酸、POCT、临床化学等领域的产业布局。开发新产品，扩充产品线，为公司未来战略布局打下基础。
六、其他事宜
公司将按照相关法律法规的规定，履行本次《收购意向协议》签订之后续事宜，并依法履行信息披露义务。
七、备查文件
公司与昌红科技的股东签署的《收购意向协议》。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日