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证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2016-057
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日 14点00分
召开地点：上海市南宁路1000号18层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 6月 13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-054、临2016-055）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603030|全筑股份|2016/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函登记
（二）登记时间：2016年6月29日 13:30-13:50
（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室
（四）登记手续：
1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。
2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。
六、 其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层
联系人：李勇、夏宇颖
联系电话：021-33370630
传真：021-33370630
邮箱：ir@trendzone.com.cn
邮编：200235
3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2016-084金瑞新材料科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2015年 7月 22日采取通讯表决的方式召开。
会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票 9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用部分闲置募集资金 2.60亿元（其中：金瑞科技 7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目 2.05亿元，金驰材料年产 10,000吨电池正极材料生产基地建设项目 0.55亿元）分别暂时补充公司本部和金驰材料流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见公司 2016年 7月 23日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2016-085）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、《关于向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行
申请综合授信额度人民币陆仟万元整，有效期一年，该授信由公司实际控制人中国五矿集团公司提供担保。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十三日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-091浙江伟明环保股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1847号文核准，获准向社会公开发行可转换公司债券 670万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 67,000.00万元，扣除本次发行费用不含税金额 765.66万元后，募集资金净额为 66,234.34万元，上述款项已于 2018年 12月 14日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018年 12月 14日出具信会师报字［2018］第 ZF10713号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2018年 12月 24日会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与中国工商银行股份有限公司温州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
银行名称：中国工商银行股份有限公司温州分行
账户名称：浙江伟明环保股份有限公司
银行账号：1203202029045853788
金额：66,330万元
用途：苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目、瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目、武义县生活垃圾焚烧发电项目
三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，公司可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。公司应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知中信建投。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。公司不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信建投承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信建投可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中信建投指定的保荐代表人韩勇、丁旭东可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完整的对账单，并抄送中信建投。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真/邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
7、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司和募集资金专户存储银行，同时向公司、募集资金专户存储银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的公司对中信建投保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司可以主动或在中信建投的要求下单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
9、中信建投发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2018年12月25日
上海龙宇燃油股份有限公司
章程修正案
上海龙宇燃油股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》【国办发（2013） 110号】等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,拟对公司章程部分条款进行修订,具体如下:
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|原条款|修订后条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-063浙江万好万家实业股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年三季度报告》全文及正文。
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》
2014年1月26日起，财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则于自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行； 2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报； 2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁
布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。详见公司同日发布的《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告》2014-064。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-051
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年10月30日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知于 2018年 10月 25日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告
的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》，结合公司 2018年第三季度的生产经营情况，编制公司2018年第三季度报告。内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更准确地核算公司应收账款及应收票据，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。内容详见上海证券交易所网站《福
斯特关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-053）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于调整公司闲置自有资金进行现金管理总额度的议案》
同意公司及子公司闲置自有资金进行现金管理总额度下调至 12亿元，关于现金管理的投资品种、投资期限及实施方式等其他条款不变。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于调整公司闲置自有资金进行现金管理总额度的公告》（公告编号：2018-054）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）《关于执行财政部<关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》
同意公司执行财政部《于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对财务报表的格式进行调整。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于执行财政部<关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知>的公告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年十月三十日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-041
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年9月26日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照了上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过10名的特定对象。
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对
象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
各个发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发
行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过80,000,000股（含80,000,000股）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。如公司股票在发行日之前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数
量将作相应调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、本次募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过101,931.27万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||投资总额||拟使用募集资金||
|||项目名称|||||实施主体|
|号||||（万元）||金额（万元）||
||智能包装装备扩产项目||59,598.00||45,470.50|||
||技术中心升级项目||43,650.00||40,418.20|||
||补充流动资金项目||16,042.57||16,042.57|||
||||119,290.57||101,931.27|||

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非
公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进
行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2017年9月26日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-012三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
股东大会召开日期：2014年5月6日（星期二）上午9：00
股权登记日：2014年4月 25日（星期五）
本次股东大会不提供网络投票
一、 召开会议基本情况
(一)股东大会届次：2013年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)会议召开的日期及时间：2014年5月6日（星期二）上午9：00
(四)会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式(五)会议地点：浙江省宁波市海曙区新芝路17号
二、 会议审议事项
（一）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
（二）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
（三）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
（四）关于审议《2013年度利润分配预案》的议案
（五）关于审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案
（六）关于审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案
（七）关于审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案
（八）关于审议《2014年度关联交易计划》的议案
（九）关于审议《公司章程》修订的议案
三、 听取独立董事2013年度述职报告
四、 会议出席对象
(一)截止2014年4月25日（星期五）下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
(二)公司董事、监事及高级管理人员；
(三)公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记手续：
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：0574-83886806)。
(二)登记地点：
浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
(三)登记时间：
2014年5月5日（星期一）9:00—11:00 13:00—16:00
六、 其他事项
(一)会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
(二)联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
联系人：泮霄波、俞贵国 联系电话：0574-83886810
传真：0574-83886806 邮政编码：315010
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
授权委托书
三江购物俱乐部股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月6日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||议案内容||同意|反对|弃权|回避|
|1||审议《2013年度董事会工作报告》的议案||||||
|2||审议《2013年度监事会工作报告》的议案||||||
|3||审议《2013年度财务决算报告》的议案||||||
|4||审议《2013年度利润分配预案》的议案||||||
|5||审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案||||||
|6||审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案||||||
|7||审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案||||||
|8||审议《2014年度关联交易计划》的议案||||||
||9|||||||
||||审议《公司章程》修订的议案|||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-022人民网股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利人民币0.075元（含税）
扣税前每股现金红利：人民币0.075元
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税所得额；合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为人民币0.0675元，其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.075元。
股权登记日：2016年8月4日
除息日：2016年8月5日
现金红利发放日：2016年8月5日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2016
年6月30日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、现金红利分配方案
1、发放年度：2015年度
2、分配方案：公司拟以总股本1,105,691,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计分配现金股利人民币82,926,829.20（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
3、扣税说明：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基
金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.075元，待股东转让股票时，中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0675元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0675元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予
以退税。
（4）如存在除前述QFII、沪股通股东以外的属《中华人民共和国企业所得税法》项下的其他非居民企业股东，该等股东应参考《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（5）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业股东及机构投资者，所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金股息为税前每股人民币0.075元。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年8月4日
2、除息日：2016年8月5日
3、现金红利发放日：2016年8月5日
四、分派对象
截至2016年8月4日下午15时上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、现金红利分配实施办法
股东人民日报社、《环球时报》社、《中国汽车报》社有限公司的红利由公司直接派发。其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利
暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-65369999
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2016年 7月 29日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-008
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年7月27日、2018年7月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年7月27日、2018年7月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2018年7月31日
四川明星电缆股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
2018年 9月 7日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议了《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于公司对外担保的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
我们对《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定的向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经成就。
3、本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、合规、有效。
4、根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划限制性股票的首次授予日为 2018年 9月 7日，该授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，相关议案均由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意以 2018年 9月 7日为首次授予日，向符合授予条件的 142名激励对象授予 964万股限制性股票。
二、关于公司对外担保的独立意见
我们认为公司严格规范对外担保风险，公司在授权的额度内对全资子公司安徽明星电缆有限公司和和明星电缆销售有限公司进行
担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，公司已履行的对外担保审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益。
（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司《独立董事对公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
马桦 汪昌云 郑晓泉
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-102号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年半年度（以下简称“报告期”）实现归属于上市公司股东的净利润为19.61亿元到20.91
亿元，与上年同期相比，同比增加50%到60%。
●扣除非经常性损益事项后，预计 2019年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.41亿元到20.71亿元，与上年同期相比，同比增加55%到65%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为19.61亿元到20.91亿元，同比增加50%到60%。
2、预计 2019年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.41亿元到20.71亿元，同比增加55%到65%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13.07亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12.54亿元。
（二）每股收益：0.47元。
三、本期业绩预增的主要原因
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|-|
|2019 年上半年，在海外市场需求快速增长的拉动下，光伏行业整体保持健|
|康发展的态势。公司积极适应市场变化，调整营销策略，主要产品单晶硅片和组|
|件销量同比大幅增长；组件产品海外销售占比快速提升，销售区域进一步扩大，|
|海外收入增长明显。受益于公司技术工艺水平的进一步提升，生产成本持续降低，|
|主要产品毛利率同比明显上升。|

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年七月十八日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-048福建傲农生物科技集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购诏安优农现代农业开发有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司（以下简称“漳州现代”）受让彭建、黄云风持有的诏安优农现代农业开发有限公司（以下简称“诏安优农”）100%股权（对应该公司注册资本为人民币3000万元，其中彭建已缴纳出资100万元、黄云风已缴纳出资0元），其中以100万元的价格受让彭建持有的诏安优农80%股权，以0元的价格受让黄云风持有的诏安优农20%股权。本次股权受让完成后，由漳州现代履行尚未到资的出资义务。
以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2017-035、2017-036的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
（一）企业名称：诏安优农现代农业开发有限公司
1、统一社会信用代码：91350624MA2YJWYU49
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所:福建省漳州市诏安县建设乡进宝山93号
4、法定代表人：万文峰
5、注册资本：人民币3000万元
6、成立日期：2017年9月11日
7、营业期限：长期
8、经营范围：生态农业开发及观光服务；农业新技术、新品种的引进、推广；蔬菜、水果种植；畜牧养殖；水产养殖、销售及冷藏；生物有机肥销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）企业名称：金华市宏业畜牧养殖有限公司
1、统一社会信用代码：91330702679588671G
2、类型：有限责任公司
3、住所:浙江省金华市婺城区白龙桥镇下窑村下窑自然村41号
4、法定代表人：施建军
5、注册资本：人民币2500万元
6、成立日期：2008年8月29日
8、经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产，种畜禽经营（以上经营范围凭有效许可证件经营）；生猪批发（除种猪），初级食用农产品（需国家专项审批的项目除外）销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年11月8日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2019－015贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019年 4月 8日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2018年度监事会报告》2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司 2018年度财务决算报告的预案》
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司 2018年度利润分配的预案》
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于 2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的预案》
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2019年授信额度的预案》
9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
9.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
9.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
9.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
9.4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
9.5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
9.6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属废料回收业务提供担保的预案》
11、《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的预案》
11.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供2019年度短期借款额度
11.2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供2019年度短期借款额度
11.3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度
11.4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供2019年度短期借款额度
11.5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供2019年度短期借款额度
11.6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供 2019年度短期借款额度
12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
12.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保
12.2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值提供担保
13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
15、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
17、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2018年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会2019年4月10日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-015宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
收到《关于对新日恒力向控股股东转让博雅干细胞
股权事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 4月 2日收到上海证券交易所（以下简称：上交所）《关于对新日恒力向控股股东转让博雅干细胞股权事项的问询函》（上证公函【2019】0408号）。现将《问询函》内容公告如下：
你公司前期与控股股东上海中能曾签署协议，拟在法院关于公司所持有的博雅干细胞股权诉讼事项形成终审裁决等条件成就后，由上海中能对公司所持有的博雅干细胞80%股权实施收购。2019年 4月 2日，你公司披露公告称，为彻底解决博雅干细胞股权所涉及的相关问题，双方又签订股权收购协议的补充协议，对上述实施收购的前提条件予以变更。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、根据上市公司2015年披露的重组报告书，上市公司购买博雅干细胞80%股权的交易价格为156,560万元，其中上市公司已支付93,960万元。请补充披露上海中能收购博雅干细胞80%股权的交易价格和定价依据，以及上海中能是否具备相应的履约能力。
二、公告显示，本次交易不构成重大资产重组，请结合公司和博雅干细胞的财务数据，补充披露本次交易不构成重大资产重组的测算过程及依据。
三、请公司补充披露本补充协议生效后，针对上市公司持有的博雅干细胞80%的股权，拟如何进行会计处理及相应依据。请会计师发表意见。
四、上市公司与许晓椿之间关于前期收购博雅干细胞股权相关事项的诉讼仍在进行中，请公司补充披露本次签订补充协议并将所有与博雅干细胞相关的权利
义务转让给控股股东的行为，是否会导致诉讼中主体不适格的问题。请律师发表意见。
五、公告显示，自协议生效之日起，标的股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担。公司不再享有与标的股权有关的任何权利，也不承担与标的股权有关的任何义务和责任，但协议另有约定的除外。请补充披露公司在未收到全部转让款项的情况下放弃所有权利，是否存在公司利益无法得到对等保障的问题。
请你公司收到后立即披露本问询函，并于 2019年 4月 9日之前披露对本问询函的回复。
公司将根据上交所《问询函》的要求认真准备回复内容并予以披露。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一九年四月三日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-042上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2015年 10月 22日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3人，出席并参加表决监事3人。监事会主席濮韶华主持会议，董秘列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2015年第三季度报告全文及正文》，经审核认为：
1、公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁船舶的议案》
公司同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网渔船“金汇十八”，租期一年，自 2015年 3月 1日至2016年2月29日止，租赁价格按船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，即年租金1,018.81万元人民币。
监事会认为：本次向控股股东租赁船舶构成关联交易。租赁价格按船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，未发现有损害非关联股东权益及上市公司利益的情况，并且履行了相关的审批程序。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2015年10月23日
证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-029陕西康惠制药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年8月13日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过了以下决议:
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内
容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2019-031号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2019-032号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会