Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-022
福建元力活性炭股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2013年年度报告及摘要已于2014年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-025广东柏堡龙股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月18日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“服装生产线扩产建设项目”的建设情况，拟对“服装生产线扩产建设项目”进行终止并予以结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1194号文核准，并经深圳证券交易所同意，柏堡龙由主承销商国信证券股份有限公司于2015年 6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,622万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.29元。截至 2015年 6月 24日止，本公司共募集资金 610,663,800.00元，扣除发行费用 48,923,764.60元，募集资金净额为561,740,035.40元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 310567号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关法律法规的规定，对募集资金
设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、本次拟终止的募集资金投资项目资金使用及节余情况
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“服装生产线扩产建设项目”,项目因市场环境变化及公司发展战略变化等原因终止实施并予以结项。
截至2019年7月31日，公司“服装生产线扩产建设项目”募集资金的使用及节余情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金总额（万元）|累计投入募集资金金额（万元）|节余募集资金金额（含理财收益及利息收入）|备注|
|服装生产线扩产建设项目|15,856.74|6107.55|10,166.69|终止实施并结项|
|合计|15,856.74|6107.55|10,166.69|-|

三、拟终止“服装生产线扩产建设项目”的原因
近年来，结合国内外服装产业链的发展现状和趋势，公司开始建设“全球时尚设计生态圈项目”，该项目拟整合全球优秀设计师、买手，对接原辅材料供应商、生产商以及终端消费者。我国具备充足的、高水平的服装生产能力，公司参股设立宁波衣加衣供应链管理有限公司积极整合外部服装生产能力，并提供组织生产服务。故结合公司“服装生产线扩产建设项目”已投入的扩产产能情况，以及公司的原有生产产能，公司认为公司在保持适度的生产能力的前提下，服装产业链各主体各自专业化分工，将更有利于服装产业链的发展，更有利于公司以内外部设计师业务为基础，整合产业链、实现共赢，并提升公司的盈利能力。
公司本次拟终止首次公开发行股票的募集资金投资项目“服装生产线扩产建设项
目”，根据公司的发展战略、产能布局优化及充分发挥公司整合供应链优势，公司对项
目进行了认真的调研、考察，为避免继续实施项目带来的投资风险、保证募集资金使用效率，公司决定终止该项目的实施。
四、本次节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将“服装生产线扩产建设项目”结项后的节余资金 10,166.69万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。
本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
五、拟终止募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次终止“服装生产线扩产建设项目”的建设系根据公司发展战略及自身产能布局优化所做出的审慎决策，不会对公司现有业务的开展造成不利影响，有利于公司战略的实施，进一步增强公司的盈利能力。公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项
公司最近 12个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况；公司承诺在本次使用节余募资资金永久补充流动资金后的 12个月内，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、监事会、独立董事及保荐机构对本事项的意见
1、监事会意见
监事会认为：公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
因此，监事会同意公司部分募集资金投资项目终止并结项及将节余募集资金永久补
充流动资金的事项。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司对部分募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。
因此，独立董事一致同意部分募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3、保荐机构核查意见
经审核，保荐机构认为：公司本次拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“服装生产线扩产建设项目”终止实施并结项，并将相关节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。
因此，保荐机构对公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议
2、第三届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-115杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十次会议的会议通知于2017年10月30日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年11月2日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，董事会认为公司为参股公司北京百维博锐贸易有限公司（以下简称“百维博锐”)提供不超过人民币20,000.00万元的银行贷款担保,且百维博锐的控股股东北京佰福恒泰投资有限公司以其持有的百维博锐52%股权质押向公司提供连带责任反担保，担保期限为股东大会审议通过后2年，能够满足参股公司经营发展的资金需求，有利于其生产经营发展，确保公司的利益最大化。
内容详见 2017年 11月 2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）。
二、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2017年11月17日召开2017年第五次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。内容详见 2017年 11月 2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-116）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019 - 051
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2019年 7月 8日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年7月2日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在充分征求员工意见基础上，结合公司实际情况拟订《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事会认为，公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《公司第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
华伍股份
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
5、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司100%股权的议案》
董事会认为，本次出质全资孙公司项目公司100%股权的担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司100%股权的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
五、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2019年 7月 24日（星期三）召开 2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年7月18日（星期四）。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板公信息披露网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-053佛山市金银河智能装备股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10.00%-30.00%|盈利：2,147.97万元|
||盈利：2,362.77万元-2,792.36万元||

注、本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司维持稳健增长势头，锂电池自动化生产设备和子公司硅橡胶产品的业绩与上年同期相比有一定幅度的增长，净利润同期相比略有增长。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为320万元，上年同期的非经常性损益为463.91万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2018年半年度业绩报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－033中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2016年 7月 29日以专人送达、传真形式发出。会议于 2016年 8月 11日上午 9:00在公司 16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－034号公告。
3、董事骆家马龙因在交易对方的控股股东中国机械工业集团有限公
司任职，董事张福生因在交易对方中国机械设备工程股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－035号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更全资子公司中工资源贸易有限公司授信银行的议案》。同意中工资源贸易有限公司更换授信银行，将中国银行改为交通银行。公司为中工资源贸易有限公司 2亿元人民币银行授信提供担保相应调整为：公司为中工资源贸易有限公司向中国工商银行及交通银行分别申请的1亿元人民币银行授信提供连带责任担保，共计提供 2亿元人民币母公司连带责任担保，担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2016年 8月 12日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2017-047
松德智慧装备股份有限公司
关于对参股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1.对外投资的基本情况：
公司控股子公司“中山松德科技投资有限公司”（以下称“松德投资公司”）与邹仁君于2017年6月15日共同签署了《增资协议》，“松德投资公司”拟向仙游得润投资有限公司（以下称“仙游得润”）增资 5,000万元，邹仁君增资11,333.3039万元，均计入“仙游得润”资本公积（以下称“本次对外投资”）。
本次对外投资完成后，“仙游得润”注册资本仍为 10,000万元，“松德投资公司”持有“仙游得润”的股权比例不变。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名/名称||出资额(万元)||出资比例(%)||
||邹仁君||6,938.77||69.3877%|
||中山松德科技投资有限公司||3,061.23||30.6123%|
||合计|10,000.00|||100.0000%|

2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资未达到公司董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
1.邹仁君
住所：仙游县石苍乡五湖村坑园12号
证件号码：35032219********57
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：仙游得润投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、公司住所：福建省莆田市仙游县赖店镇象岭村下塘 116号
4、法定代表人：邹仁君
5、公司注册资本：1亿元人民币
6、统一社会信用代码：91350322MA347MHB2P
7、主要股东：
股东邹仁君占注册资本的69.3877%，股东松德科技投资公司占注册资本的30.6123%。
8、公司经营范围：对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证劵类股权投资管理及股权投资的有关咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。
9、主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016.12.31|2017.03.31|
|资产总额|199,921,704.75|199,906,819.88|
|应收款项总额|100,000,000.00|102,000,000.00|
|负债总额|100,000,000.00|100,000,000.00|
|净资产|99,921,704.75|99,906,819.88|
||2016 年度|2017 年 1-3 月|
|营业收入|-|-|
|营业利润|5,533.98|1,599.15|
|净利润|-78,295.25|-14,884.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,000.00|-2,008,934.83|

注：上述财务数据未经审计
四、交易协议的主要内容
甲方：邹仁君
乙方：中山松德科技投资有限公司
标的公司：仙游得润投资有限公司
1.标的公司拟增加投资额人民币 16,333.3039万元，其中甲方增加投资11,333.3039万元，全部计入标的公司资本公积；乙方增加投资5,000万元，全部计入标的公司的资本公积。增资完成后，标的公司的注册资本不变，仍为10,000万元，标的公司的总投资额从10,000万元增至26,333.3039万元，甲方总投资额为18,272.0739万元，乙方总投资额为8,061.23万元。
2.双方对标的公司的全部增资款仅用于标的公司投资仙游元生智汇用途，不得用于非经营性支出或与标的公司主营业务不相关的其他经营性支出，亦不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。
3.甲乙双方同意于本协议生效之日起3个工作日内，向标的公司指定账户缴付增资价款。
4.自甲乙双方向标的公司缴清增资款项之日起，即享有对应的股东权利，承担相应的股东义务，并按章程规定分享公司利润与分担亏损。
5.双方同意，乙方对以下事项具有一票否决权：
（1）单笔或12个月内累计金额在1000万元以上的资金支取事项；
（2）新增对外投资项目；
（3）对现有投资项目的投资方案进行实质性调整或变更；
（4）处置投资项目股权事项；
（5）增加或引进新的股东。
6.甲乙双方均需全面履行本协议约定的内容，任何一方不履行本协议的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，守约方有权要求该方支付不低于其本次投资金额10%的违约金并赔偿相应损失（包括但不限于直接损失、间接损失及守约方为追究违约方责任所支付的诉讼费、律师费等合理费用）。
7.本协议经双方签字盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资支出款项的资金来源为本公司控股子公司“中山松德科技投资有限公司”的自有资金。
通过本次对外投资的实施，公司将进一步加强与“仙游得润”的股权纽带关系，有利于与仙游县元生智汇科技有限公司结成更紧密的战略合作伙伴关系，对
公司未来业务拓展将产生积极影响。
投资项目可能因市场、技术、财务等因素引致风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他
1.公司将及时披露对外投资的相关进展情况。
2.备查文件：《增资协议》
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-69
中节能环保装备股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
2019年4月1日至6月30日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司累计收到的各类政府补助金额6,341,500元。其中与收益相关的政府补助6,341,500元。明细如下：
(50万元以上明细单列，50万元以下合并计入“其他小额补助”)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|补 助 金额（元）|与资产或收益相关|会 计科目|收款单位|获得时间|补助批文|是否与公司日常经营活动相关|是 否 具有 可 持续性|
|1|唐山市高新区发改局节能降碳专项资金|4,800,000.00|与收益相关|其 他收益|中节能(唐山)环保装备有限公司|2019年4 月-6月|唐 财 建【 2018 】240号|是|否|
|2|西安市财政局-2017 年下半年工业加大投资奖励金、稳增长奖励金|901,000.00|与收益相关|其 他收益|中节能环保装备股份有限公司|2019年6月|市工信发【 2018 】227号|是|否|
|3|其他小额补助合计（50万元以下）|640,500.00|与收益相关|其 他收益|公司及子公司|2019年4 月至今|/|是|否|

以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
上述政府补助中，均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益的共计634.15万元。
3、补助对上市公司的影响。
上述补助资金将对公司2019年上半年经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额634.15万元。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年七月五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-017深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 1月 10日披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》、于 2017年 1月 16日披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的补充通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年2月6日下午14：00
网络投票时间：2017年2月5日—2017年2月6日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2017年2月5日15：00至2017年2月6日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，所持有表决权的股份总数为 108,413,867股，占公司有表决权股份总数的比例为46.3962%；
本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。出席会议的股东及股东代表均为 2017年 1月 19日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
股东新疆动能东方股权投资有限公司对该议案回避表决，表决结果如下：
同意44,287,678股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
股东新疆动能东方股权投资有限公司对该议案回避表决，表决结果如下：
同意44,287,678股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
股东新疆动能东方股权投资有限公司对该议案回避表决，表决结果如下：
同意44,287,678股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
同意 108,413,867股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 108,413,867股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、刘丽萍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一七年二月六日
新希望六和股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
我们作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在 2018年本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2018年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。
一、2018年度出席董事会及列席股东大会情况
2018年度，我们以现场出席与通讯方式参加了公司召开的各次董事会和股东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通。参会具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会情况|||||||
||||||||列席股|
|独立董事|本报告期|||||是否连续两||
|||现场出|以通讯方式|委托出|缺席||东大会|
|姓名|应参加董|||||次未亲自参||
|||席次数|参加次数|席次数|次数||次数|
||事会次数|||||加会议||
|温铁军|17|3|13|1|0|否|2|
|胡智|17|4|13|0|0|否|2|
|Deng Feng|17|4|13|0|0|否|2|

二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度，我们根据有关规定和要求，在详细了解公司运作情况及查阅相关文件的前提下，就公司关联交易、提供担保等事项发表了如下事前认可意见或独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
||时间||意见名称|
|2018年1月23日||独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见||
|2018年4月10日||独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见||
|2018年4月28日||独立董事关于公司 2017 年年度报告及第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见||
|2018年4月28日||独立董事关于公司 2018 年第一季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见||
|2018年7月10日||独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见||
|2018年8月16日||关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的事前认可意见||
|2018年8月31日||独立董事关于公司 2018 年半年度报告及第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见||
|2018年10月16日||独立董事关于公司共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易事项的事前认可意见||
|2018年10月29日||独立董事关于公司 2018 年第三季度报告及第七届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见||
|2018年11月5日||独立董事关于提请股东大会审议公司股份回购授权的独立意见||
|2018年11月29日||独立董事关于公司回购部分社会公众股的预案的独立意见||
|2018年12月11日||独立董事关于杜江平先生工作岗位调整的独立意见||

综上，我们认为：在 2018年度，公司的董事会和股东大会的召集、召开和决策程序合法、有效，对公司 2018年度各次董事会决议没有异议。
三、对公司进行现场检查的情况
（一）认真地对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况。
我们利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间到公司进行了多次实地了解和检查，深入了解公司的运作和经营情况，分别与公司
董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持了密切联系，通
过参加公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事项
及经营决策的进展情况。
（二）专门委员会工作情况
报告期内，我们分别担任了董事会各专门委员会主任委员和委员。在任职期间，我们根据公司实际情况，通过召开会议及与公司相关人员沟通等方式，认真听取了相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
四、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露工作。在 2018年度，我们持续地关注公司的信息披露情况，并督促公司相关人员按照深交所《股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》的相关规定做好披露工作。
（二）密切关注公司经营决策。日常工作中，我们与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事项，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
（三）加强对 2018年度年报编制工作的监督。在公司的 2018年年报编制和披露的过程中，我们认真地听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通，以确保审计报告能全面反映公司真实情况，切实地维护了公司和全体股东的合法权益。
（四）加强学习，依法行使独立董事的各项职责、职权。为了促进公司依法规范实施经营管理，提高公司经营效率，我们积极参加了四川证监局和公司组织的各项学习培训，提升了对规范公司法人治理
结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规加深了认识和理解，提高了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它工作
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、公司对独立董事工作提供协助的情况
2018年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履行工作职责提供了必须的工作条件，其相关工作人员给予了积极有效地配合和帮助，资料提供及时、详细。就此，我们对公司一直以来给予独立董事工作的理解、支持和配合表示衷心的感谢。
2019年，我们将按照相关法律、法规及规章制度对独立董事职责的规定与要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真地履行其独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供参考建议，认真维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，期望公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：
_____________ _____________ _____________温铁军 胡智 Deng Feng
二○一九年四月四日
万科企业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行
住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的住房租赁专项公司债券（以下简称“本次债券”）已于2018年6月5日获得中国证券监督管理委员会（以下简“中国证监会”）“证监许可[2018]916号”批复核准。
万科企业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行。本期债券简称 “18万科02”，债券代码为“112784”，发行规模不超过人民币 20亿元（含 20亿元），5年期品种（附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），募集说明书已于2018年10月23日在深交所网站（http://www.szse.cn）披露。发行人和主承销商将于 2018年 10月 25日（T-1日）13:00-17:00面向合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人拟调整募集说明书“第八节募集资金运用”之“（一）住房租赁项目建设”之“2、上海-吴泾项目”的文字表述，修订于深圳交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书（调整后）》中：
“该项目位于上海市闵行区吴泾镇，根据《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：“沪闵规土（2018）出让合同第33号（1.0版）”、“沪闵规土（2018）出让合同补第 66号”），公司自持15%面积的商品住房作为租赁住房，租赁住房须整体确权，不得销售，持有年限与土地出让年限一致，为 70年。本项目住宅总建筑面积126,455平方米，其中可租赁的经营建筑面积19,488平方米，提供租
赁住房260间。按每平方米建安成本6,561元计算，需投入包括建安、硬装和软装成本等支出约 12,787万元，上述住房租赁部分工程支出拟使用本期公司债的募集资金金额为 12,787万元。该项目工程将于 2018年 11月开始包括施工合同签订、施工材料采购及运送在内的前期准备工作，预计于2018年12月获得环保部门环评批复、工程规划许可证和施工许可证并正式施工，住房租赁部分预计于2021年1月开业。”
特此公告。
发行人：万科企业股份有限公司2018年10月25日
云南铝业股份有限公司监事会
关于公司资产核销的意见
根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对《关于公司资产核销的议案》进行了认真审核，现对该事项发表如下意见：为进一步加强资产管理，公允地反映公司资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司、云南浩鑫铝箔有限公司对使用年限较长、损坏无法修复、设备更新淘汰、国家强制淘汰、备件更新淘汰和无回收利用价值的生产性固定资产予以核销。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会审议本次资产核销的决策程序合法合规；监事会同意本次资产核销事项。
云南铝业股份有限公司监事会
厦门亿联网络技术股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会2016年度工作重点和2017年度主要工作报告如下：
一、报告期内经营情况回顾
1、2016年主要经营指标完成情况如下（万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减额|增减幅度|
|营业收入|92,374.07|66,191.26|26,182.81|39.56%|
|营业成本|34,057.41|27,381.48|6,675.93|24.38%|
|营业利润|44,841.19|27,854.28|16,986.91|60.98%|
|归属于母公司所有者的净利润|43,232.33|24,762.05|18,470.28|74.39%|

销售业绩超出预期，净利润则超出预期目标较多。主要原因是： SIPPHONE系列在分销渠道稳定增长，在大客户市场取得较大突破，
T4X系列销售占比持续提升，同时VCS系列也实现了少量销售收入。
2、坚持技术创新，增强核心竞争力
2016年度，公司进一步加大了研发投入。截至2016年12月31日，公司在中国、欧盟及美国合计拥有 74项专利，同时在中国正在审查的专利申请有20项；公司在中国亦拥有31项软件著作权及8个其他作品著作权。产品方面，通过平台解决方案、音视频引擎的优化和新版本的发布进一步提升SIPPHONE，VCS系列的竞争力。
3、进一步完善服务体系，提升服务能力
2016年度，公司通过如下手段进一步提升了服务能力：增加了海外办事处的数量，以提供直接的、面对面的服务。截止2016年，海外办事处数量达4个。成立了“7x24小时”专业技术支持团队，以覆盖来自全球客户的技术服务的需求，提供最及时的响应。再次，根据业务特点将技术支持团队进行拆分成3个团队，分别专注于不同的业务模块，以提升服务的专业性和服务质量。
4、强化内部管理，提升运营效率
人力资源方面，着重提升招聘质量，并在内部营造积极向上的文化氛围，进一步激发员工的潜能与积极性；其次进一步扩大任职资格体系的应用范围，以进一步提升人才选拔、提升的能力。试行评审委员会的制度：对日常具体业务的决策，采取委员会决策的方式，规范评审要素及流程，提升日常业务决策速度与质量。
二、报告期董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及
《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开3次会议，具体情况如下：
2016年 1月 10日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审
议并通过了《关于公司补充申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市材料的议案》等议案；
2016年 2月 25日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审
议并通过了《2015年度董事会工作报告》等议案；
2016年 7月 25日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审
议并通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案及可行性的议案》等议案；
2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
三、 2017年董事会主要工作
进一步提升 VCS产品线的销售规模。进一步提升品牌影响力
2.进一步提升 VCS产品线的竞争力；完成 VCS产品线的升级并推出新版本，以进一步提升细分需求的覆盖面；完成云服务平台的基础构建及试运行；进一步提升 SIP Phone产品线的竞争力。
3.人力资源方面：首先将围绕战略目标，通过落实过程跟踪、公示和复盘，提升执行力；其次建立干部管理机制，明确干部的要求及对干部的管理过程，激活干部团队。
4.提高审计的作用，在放权的基础上通过审计来监督制度流程的合理性及执行情况，提高内控能力，降低运营风险。
厦门亿联网络技术股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》、《浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，对有关审议事项发表意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案已综合考虑自身盈利状况、发展阶段规划、行业发展趋势以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的要求，不存在损害中小投资者利益的情形。我们对公司2018年度利润分配预案无异议。
二、对公司 2018年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见
1、关联方资金往来情况
截至 2018年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期公司对外担保情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保||担保||担保||担保合同||履行的审||审议批准的||实际担||是否履||担保债务|
||对象||类型||期限||签署时间||议程序||担保额度||保金额||行完毕||逾期情况|
|伟星国际（香港）有限公司||一般保证||2年||2016年12月29日||第六届董事会第六次（临时）会议||2,000万元||1,000万元||是||否||
|深圳联达钮扣有限公司||||3年||—||第六届董事会第十二次（临时）会议||4,000万元||0||否||否||
|伟星实业（孟加拉）有限公司||||5年||2018年4月2日||||500万美元||3,084.65万元||否||否||

（2）截止 2018年末，公司对外担保余额为 3,084.65万元，占公司经审计
净资产的1.30%，全部为对子公司伟星实业（孟加拉）有限公司提供的担保。公司没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保子公司伟星实业（孟加拉）有限公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关要求，每笔担保均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。
三、对公司 2018年度内部控制评价报告的核查意见
公司建有完善的法人治理结构，现有的内控体系较为健全，各项制度落实到位，能有效防范各类经营风险，符合有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司2018年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
四、对公司聘任2019年度审计机构事项的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，拥有经验丰富的执业团队，审计人员具备良好的职业操守和专业素养，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们对公司续聘其担任2019年度的审计机构没有异议。
五、对公司 2019年度日常关联交易事项的核查意见
公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司、北京中鹏航安信息技术有限公司、上海伟星光学有限公司 2019年度预计发生的不超过 5,000万元的劳务服务、商品采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营业务，上述交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（此页无正文，为浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事对相关事项的意见之签署页）
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
2019年4月15日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-034深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。该事项不需要提交股东大会审议。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币 10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。
5、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2019年4月9日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币10亿元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。
五、独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：
公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意运用自有闲置资金投资低风险银行等金融机构理财产品额度至10亿元。该10亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于2018年年度独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-026
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者深入了解公司情况，公司定于2019年8月15日举办投资者接待日活动。具体情况如下：
一、活动时间：2019年8月15日（星期四）14:30-16:30
二、活动地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
三、活动方式：现场接待
四、出席人员：公司董事长兼总经理金红阳先生、副总经理施国军先生、董事会秘书兼副总经理谭梅女士、财务总监陈安门先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。
1、登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记
2、预约时间：2019年8月 13日前（8:30-11:30，14:30-17:00）
3、联系人：李晓明、章佳佳
4、电话：0576-85225086；传真：0576-85305080
5、电子邮箱：wxxc@vasen.com
6、通讯地址：浙江省临海市经济开发区；邮政编码：317000
7、登记和参会时提交的文件要求：
个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
六、注意事项：
1、公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》
的签署工作。
2、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2019年8月8日