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湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
我们认为，公司拟在全国银行间债券市场注册发行中期票据，发行规模为不超过人民币 10亿元，募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。通过发行中期票据可以有效补充公司的流动资金，降低公司财务成本，提高公司收益。因此，同意公司本次注册发行中期票据，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后实施。
独立董事（签字）：
何威风 高福安 郑东平 蔡曼莉
二〇一九年九月二十九日
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：快乐购（300413）|
|保荐代表人姓名：姚旭东|联系电话：010-65051166-1697|
|保荐代表人姓名：齐飞|联系电话：010-65051166-1542|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|6次|

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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经持续督导项目组 2016 年度现场检查，并未发现公司存在重大问题。其他情况：1、2016年公司业绩存在一定下滑快乐购2016年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为3,415.55万元，同比下降39.56%；2016年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,822.41万元，同比下降35.28%。2、2016年公司业绩下滑的原因快乐购2016年利润下滑受到宏观多种因素影响。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2016年前三季度，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降2.0%，增速低于上年同期2.4个百分点；其次，随着信息技术的快速发展，消费者在线消费、移动购物的习惯不断普及，移动互联网购物对电视购物行业等产生一定冲击。通过查询同行业上市公司的公开财务数据，发现受上述行业因素影响，较多零售及相关行业公司呈现利润下降趋势，包括苏宁云商、友好集团、 首商股份等。从公司自身经营方面考虑，快乐购持续投入发展移动电商、社交电商、汽车电商等新业务，这些业务目前仍处于培育期，前期投入较大，收入及利润转化实现需要一定周期，导致公司利润下降。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|项目|工作内容|
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年1月6日|
|（3）培训的主要内容|信息披露要求、主要股东及董监高买卖股份规定、内幕交易监管等|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“湖南高新创投”）关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺，芒果传媒、高新创投、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）关于减持股份意向等的相关承诺|是|不适用|
|2、快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”）、芒果传媒、陈刚、张勇、朱德强、唐靓、李牛、欧阳霁、张志芳、伍俊芸、江应星、唐伟民、李翔、张晓雪关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、湖南广播电视台、芒果传媒、快乐购、快乐购董事、监事及高级管理人员、中介机构关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|4、快乐购关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、快乐购、湖南广播电视台、芒果传媒及其一致行动人高新创投、快乐购全体董事、监事、高级管理人员、中介机构关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|6、快乐购关于利润分配政策的相关承诺|是|不适用|
|7、湖南广播电视台、芒果传媒关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|
|8、湖南金鹰卡通有限公司关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：姚旭东 齐飞中国国际金融股份有限公司2017年5月12日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-031安徽荃银高科种业股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次增持系北京大北农科技集团股份有限公司受让其一致行动人北京智农投资有限责任公司所持的荃银高科股份，双方合并持股数量未发生变动。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年5月14日接到持股5%以上股东北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的通知，大北农于 2018年 5月 7日至 2018年 5月 14日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统受让其一致行动人北京智农投资有限责任公司（以下简称“智农投资”）所持本公司股份共计 14,732,296股，占本公司最新股本的3.42%（本公司最新股本为 430,330,071股）。截至 2018年 5月 14日，大北农及其一致行动人智农投资合并持有本公司股份 60,964,596股，占本公司最新股本的14.17%。现将具体情况公告如下：
一、大北农本次增持情况
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|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占本公司总股本的比例|
|大北农|大宗交易|2018年5月7日|10.820|397,445|0.09%|
||大宗交易|2018年5月14日|10.780|14,334,851|3.33%|
|合计|||10.781|14,732,296|3.42%|

二、本次增持前后持股变动情况
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|股东名称|增持前持股数量及比例||增持后持股数量及比例||
||股数（股）|占本公司总股本的比例|股数（股）|占本公司总股本的比例|
|大北农|42,204,482|9.81%|56,936,778|13.23%|
|智农投资|18,760,114|4.36%|4,027,818|0.94%|
|合计|60,964,596|14.17%|60,964,596|14.17%|

三、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
2、本公司将继续关注大北农及其一致行动人智农投资持有本公司股份的相关情况。
四、备查文件
1、大北农增持超过1%的通知；
2、智农投资减持超过1%的通知。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年五月十六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-038
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2016年 4月 5日以书面方式向各位董事发出通知，并于 2016年 4月 12日上午 9:30以通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等规章制度以及为了适应各位董事专业能力，公司拟调整第四届董事会专门委员会委员结构，具体如下：
战略委员会委员三人：杨迎春（主任委员）、杨乐、胡国华；
提名委员会委员三人：胡国华（主任委员）、夏家信、王从春；
薪酬与考核委员会委员三人：杨辉（主任委员）、仰宗勇、孙涛；
审计委员会委员三人：王玉春（主任委员）、夏家信、杨乐。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于出让全资子公司滁州金丰投资有限责任公司股权的议案》
公司全资子公司滁州金丰投资有限责任公司因拆迁停产，其竞拍所得土地闲
置。为了优化公司产业布局和资源配置，专注于公司主营业务，降低公司生产管理成本，公司将金丰投资全部股权出让。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《关于出让全资子公司100%股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
2014年度业绩快报证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-008三诺生物传感股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||544,923,196.27|449,053,363.68||
|营业总收入|||21.35%|
||198,031,510.24|169,297,692.21||
|营业利润|||16.97%|
||230,197,340.03|190,794,179.42||
|利润总额|||20.65%|
||197,339,208.48|165,306,276.50||
|归属于上市公司股东的净利润|||19.38%|
||0.9884|1.25||
|基本每股收益|||-20.93%|
||19.14%|18.70%||
|加权平均净资产收益率（%）|||0.44%|
|--|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|资产总额|1,211,780,642.17|1,048,719,161.74|15.55%|
||1,111,273,177.33|971,114,450.30||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||14.43%|
||200,060,000.00|132,976,000.00||
|总股本（股）|||50.45%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.5547|7.3029||
||||-23.94%|
|（元/股）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
2014年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极开拓国内外市场，有效促进了公司整体业绩的持续、稳定增长。国内市场方面，公司继续提升品牌影响力，优化销售渠道，进行精耕细作；完善医院市场产品销售渠道，积极拓展医院市场；加大对新渠道的开拓力度，提高产品在电商平台的销量和品牌影响力。国际市场方面，公司通过巩固与TISA公司在拉美市场的合作关系，积极拓展其他新兴地区市场，整体取得了较为稳定的经营业绩。
2014年度实现营业收入54,492.32万元，较上年同期增长21.35%；实现营业利润 19,803.15万元，较上年同期增长16.97%。2014年公司实现利润总额 23,019.73万元，较上年同期增长20.65%；实现归属于上市公司股东的净利润19,733.92万元，较上年同期增长19.38%。
报告期内，公司基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产及股本发生较大变动，主要原因是报告期内公司实施资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的预计经营业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、公司2014年度的利润分配预案详见公司于2015年1月24日在巨潮咨询网刊登的《2014年度利润分配预案的预披露》（公告编号：2015-002）。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年2月27日
红塔证券股份有限公司
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一五年五月
红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“上市公司”）拟向交易对方黄治家、刘健、深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）（以下简称“同聚咨询”）、深圳力合新能源创业投资基金有限公司（以下简称“深圳力合”）和上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海力合”）发行股份，购买其持有的深圳市杰普特电子技术有限公司（以下简称“标的公司”或“杰普特”）96.40%的股权，同时，公司拟向朱坤华、平安大华基金管理有限公司-达晨创盈 2号特定客户资产管理计划（以下简称“达晨创盈 2号计划”）、深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“架桥富凯二号”）、杨毅及长江证券（上海）资产管理有限公司-长江硕贝德员工持股定向资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）发行股份募集配套资金，募集资金总金额不超过33,000万元，未超过本次拟购买资产交易价格的100%。
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“独立财务顾问”）作为硕贝德本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，对硕贝德本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、独立财务顾问核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于“（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业”，其经营范围为：研发、生产和销售：无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技术进出口。
标的公司杰普特的主营业务为“光纤连接设备、激光器和激光设备的研发、生产和销售”，按照上市公司行业分类指引（2012年修订），杰普特亦属于“（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业”，其经营范围为：一般经营项目：光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备的技术开发和销售；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前
红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
置审批项目）。许可经营项目：光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备的生产；普通货运。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及的上市公司和收购标的均属于“（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业”行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司与标的公司均属于“（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业”，因此本次交易属于同行业并购。
本次交易前，公司控股股东为金海贸易；朱坤华为金海贸易的控股股东，朱坤华直接及通过金海贸易合计持有上市公司38.62%股份，为上市公司之实际控制人。本次交易完成后，公司控股股东仍为金海贸易，实际控制人为朱坤华。
本次交易前后上市公司的实际控制人均为朱坤华，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易前后，上市公司的实际控制人未发生变化，因此本次交易不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组中，硕贝德拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，故本次重大资产重组涉及发行股份。
（四）上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的
红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组涉及发行股份。
（四）截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页）
红塔证券股份有限公司（公司盖章）2015年5月28日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-102
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日与珠海容泰能源有限公司（以下简称“荣泰能源”）签署了《合资经营协议》，就共同出资设立贵州迪森能源科技有限公司（以下简称“贵州迪森”或“合资公司”）达成一致。
贵州迪森注册资本为人民币1,000万元，其中：公司出资800万元，出资比例为80%；荣泰能源出资200万元，出资比例为20%。贵州迪森作为清洁能源平台公司，主要负责贵州及西南地区新签清洁能源项目的投资、建设和运营，以及售电业务的开拓等。
公司第五届董事会第三十五次会议及公司 2015年度股东大会，审议通过了《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》，同意在额度范围内授权董事长决定清洁能源综合服务项目的对外投资事宜。上述对外投资事宜在该授权范围之内。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
1、名称：珠海容泰能源有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：珠海市万山区东澳岛渔村故道68号114之一室
4、法定代表人：何键
5、注册资本：人民币300万元
6、成立日期：2016年6月23日
7、经营期限：长期
8、经营范围：能源技术咨询，能源管理服务，节能技术服务，电力市场服务，综合能源（天然气、热、冷、电等）相关设备及配件销售。
9、自然人何键先生持有容泰能源100%股权，为实际控制人。
公司与上述合资方不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：贵州迪森能源科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾项目F区6栋第6栋（6）1单元17层15号
4、法定代表人：何键
5、注册资本：人民币1,000万元
6、成立日期：2016年7月27日
7、经营期限：2016年7月27日至2036年7月26日
8、经营范围：能源技术咨询服务，综合能源服务（热力供应，冷、热、电三联供），售电业务，能源技术研究、技术开发服务，能源管理服务，节能技术开发服务，机械设备租赁，锅炉及辅助设备销售，家用壁挂炉，新风系统，净水设备销售及安装，货物进出口（专营专控商品除外），能源技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司以货币方式出资800万元，出资比例为80%；荣泰能源以货币方式出资200万元，出资比例为20%。
2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额承担合资公司的债务和亏损，并按其实缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董
事会由3名成员组成，其中公司委派2名，荣泰能源委派1名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，由股东会决定委派。合资公司的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，总经理为公司的法定代表人。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目前，公司的定位为“清洁能源综合服务商”，为推动公司清洁能源业务发展，打造“综合型低碳清洁能源平台”，加快售电业务在全国各地区的布局，公司与荣泰能源合资设立贵州迪森能源科技有限公司。荣泰能源实际控制人及其团队在贵州及西南地区拥有突出的社会和项目资源，本次对外投资将进一步稳固合作关系，加快清洁能源项目的获取与实施，保障西南地区售电业务拓展，促进公司业务稳步、健康发展。
2、合资公司成立后，存在业务开拓不及预期的市场风险，以及新的经营管理团队不能迅速适应合资公司业务发展的管理风险。
3、合资公司成立后将主要从事清洁能源项目的投资、建设与运营，预计未来将对公司业绩产生积极影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议文件；
2、公司2015年度股东大会决议文件；
3、公司与荣泰能源签署的《合资经营协议》；
4、其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年8月11日
海南珠江控股股份有限公司
2222000011114444年第三季度报告
2222000011114444年 11110000月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑清、主管会计工作负责人杨道良及会计机构负责人(会计主管人员)杨道良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
祥情请阅相关公告。
重要事项概述
披露日期
临时报告披露网站查询索引
第四节财务报表
一、财务报表
1111、合并资产负债表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司
单位：元
项目
期末余额
期初余额
广发证券股份有限公司
关于奥飞娱乐股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司名称：奥飞娱乐股份有限公司|
|保荐代表人姓名：林焕伟|联系电话：020-66338888|
|保荐代表人姓名：王楚媚|联系电话：020-66338888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅公告文件及会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅公告文件及会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅公告文件及会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月27日|
|（3）培训的主要内容|1、募集资金使用规范专题，包括募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更和募集资金管理与监督等；2、对外担保、关联交易与对外提供财务资助专题，包括上市公司对外担保行为规范、上市公司关联交易行为规范和上市公司对外提供财务资助行为规范等；3、风险投资专题，包括风险投资的定义、对上市公司风险投资的审议要求、上市公司风险投资的专项说明、对上市公司风险投资的要求与限制、上市公司风险投资的披露要求等；4、上市公司与专业投资机构合作投资专题，包括上市公司与专业投资机构合作投资相关概念、上市公司与专业投资机构合作投资的披露要求、上市公司与专业投资机构合作投资的要求与限制等；5、商誉减值专题，包括各报告期商誉现状、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》准则、商誉减值的会计处理及信息披露、商誉减值事项的审计、与商誉减值事项相关的评估等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

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|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．奥飞娱乐或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东主要承诺事项履行情况
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|履行情况|未履行承诺的原因及解决措施|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东|股份限售承诺|报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。|不适用|
||公司及控股股东、实际控制人|关于确保非公开发行股票填补即期回报措施得以切实履行的承诺|报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。|不适用|
||上海东方证券资产管理有限公司|股份限售|限售期已满，限售期间严格履行承诺。|不适用|
||汇安基金管理有限公司|股份限售|限售期已满，限售期间严格履行承诺。|不适用|
||红塔红土基金管理有限公司|股份限售|限售期已满，限售期间严格履行承诺。|不适用|
|其他对公司中小股东所作承诺|公司控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东、李丽卿|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-014史丹利农业集团股份有限公司
关于与湖北中孚化工集团有限公司 2017年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）概述
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，与湖北中孚化工集团有限公司（以下简称“湖北中孚”）发生采购原材料交易事项，预计2017年度采购湖北中孚原材料金额不超过50,000万元。因公司持有湖北中孚20%股权，为湖北中孚的参股股东，同时公司委派了公司高管担任湖北中孚董事，故湖北中孚为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于与湖北中孚化工集团有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，公司董事会成员无需回避表决，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东胡照顺将在股东大会上回避对该事项的表决。
（二）预计2017年度关联交易类别和金额
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||预计金额||上年实际发生金额|
|向关联方采购原材料||湖北中孚化工集团有限公司||50,000.00||31,027.57||

（三）2017年初至本报告披露日，公司与湖北中孚发生的交易
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||实际发生金额|
|向关联方采购原材料||湖北中孚化工集团有限公司||602.52||

二、关联人及关联关系介绍
名称：湖北中孚化工集团有限公司
统一社会信用代码：91420506182627823R
住所：湖北省宜昌市夷陵区平云一路52号
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：磷矿石开采、加工、销售；磷矿粉、钙镁磷肥、复混肥、过磷酸钙、磷酸氢钙、黄磷、磷酸一铵及其系列产品制造、销售；水泥缓凝剂、轻质建筑材料加工、销售；针纺织品、服装制造、销售；进出口业务；日用百货、汽车配件、化工建材（不含危爆品）、矿产品（不含煤炭）销售；有毒气体（液氨）、腐蚀品（硫酸、盐酸、磷酸）、易燃固体（硫磺）销售；磷酸、磷酸一铵、硫酸的生产、销售；房屋出租；餐饮；住宿；磷矿选矿；普通机械设备维修。
截至 2016年 12月 31日，湖北中孚资产总额为 219,712.88万元，负债总额为123,624.35万元，净资产为96,088.54万元；2016年度实现营业收入 88,093.31万元，净利润 2,165.89万元。截至 2017年 3月 31日，湖北中孚资产总额为 173,604.02万元，负债总额为 127,320.68万元，净资产为 46,283.34万元；2017年一季度实现营业收入15,513.78万元，净利润-305.20万元。
2、关联关系
公司于2015年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的议案》，公司以自有资金人民币 4,200万元对湖北中孚增资，其中 1,200万元用于增加湖北中孚注册资本，3,000万元计入湖北中孚资本公积金。增资完成后，公司持有湖北中孚20%股权，同时委派胡照顺担任湖北中孚董事。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
湖北中孚是一家集磷矿石采选、加工、运输、经销为一体的磷化工企业，目前具备生产P2O5≥16%以上磷矿石68万吨，重介质选矿50万吨，化学选矿50万吨，湿法磷酸10万吨，磷酸一铵16万吨的生产能力，公司与湖北中孚有多年的原材料采购业务合作，具有稳定的业务合作基础。
三、关联交易的定价依据
公司与湖北中孚的关联交易定价以市场价作为定价依据，所采购的磷酸一铵
市场价格较为透明，国内部分化工产品信息网亦登载磷酸一铵的市场价格变化情况。
公司采取“以销定产、以产定采”的方式，向湖北中孚采购原材料采取“一单一签”方式，采购量根据实际生产需求确定，采购价格按采购时该原材料的市场价确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司参股湖北中孚前，已与其有多年原材料采购业务合作。湖北中孚供应的原材料较其他供应商的产品质量更为优良，品质更为稳定，公司生产成本较低，生产更为方便，产品质量较好，市场认可程度较高。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可
关于公司与湖北中孚化工有限公司 2017年度日常关联交易的议案，我们认为：公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来为采购原材料业务，公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。该关联交易系正常的经营性往来，交易按照市场规则，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易定价以采购原材料时的市场价格作为定价依据，交易价格是公允客观的，没有损害公司和股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来为采购原材料业务，公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。该关联交易系正常的经营性往来，交易按照市场规则，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易定价以采购原材料时的市场价格作为定价依据，交易价格是公允客观的，没有损害公司和股东的利益。因此，我们对本次关联交易无异议并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可；
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作条例》等文件的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟提交公司第三届董事会第十次会议审议的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了认真审阅，发表独立意见如下：
公司申请使用闲置募集资金 22,000.00万元作为暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月。
经调研，本次暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的计划不会影响公司募投项目建设
资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。另一方面有效缓解公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：盛利军、古群、孙清池2017年3月27日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-065号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任袁琴担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
一、简历及基本情况
袁琴女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾就职于江苏雨润集团北京雨润工厂、雨润地华房地产集团、南京朗坤自动化有限公司、南京朗坤软件股份有限公司、西班牙Dogi集团江苏道吉面料有限公司、美国Hanes集团（HBI）汉佰南京纺织品有限公司。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。袁琴女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
截止本公告日，袁琴女士直接持有公司限制性股票 678,000股。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，袁琴女士不属于“失信被执行人”。
二、独立董事意见
董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
能够胜任董事会秘书的岗位职责要求，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任袁琴女士担任公司董事会秘书。
三、袁琴女士联系方式
电话：025-52785597
传真：025-52785966-5597
邮箱：zqb@estun.com
地址：江苏省南京市江宁经济开发区水阁路16号
四、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年7月12日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-002中远海运科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2019年 3月 5日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 3月 1日以电子邮件、传真等方式送达全体董事。
公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。因工作调整原因，黄坚先生辞去公司第六届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，董事会选举方楚南先生为第六届董事会非独立董事候选人，方楚南先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
该董事任期自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2019年 3月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-003）。
2、审议通过《关于确认 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于确认 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、刘一凡先生、李国荣先生、钱志昂先生回避了表决，公司独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019年 3月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。
3、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019年 3月 21日召开公司 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019年 3月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》及签署页；
2、独立董事关于确认 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易事项的事前确认意见；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月六日
附件：方楚南先生简历
方楚南先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学本科学历，会计师。现任中远海运集团财务有限责任公司专职外部董事，中远海运大连投资有限公司专职外部董事。1983年 8月至 1993年 6月，历任交通部秦皇岛港务局财务处科员、副主任科员、科长、副处长；其间：1987年 10月至 1990年 1月，援助毛里塔尼亚，任友谊港顾问；1993年 6月至 1996年 10月，任招商局中银漳州经济开发区有限公司财务部经理，开发区财政局局长；1996年 10月至 1997年 1月，任广州海运（集团）有限公司财务处科员；1997年 1月至 2007年 1月，任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师；2007年 1月至 2016年 4月，任中海散货运输有限公司总会计师；2016年 4月至 2019年 1月，任中远海运资产经营管理有限公司总会计师。
方楚南先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事2013年度述职报告（林木西）荣科科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（林木西）
各位股东及股东代表：
本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求,勤勉尽责，客观公正，充分发挥独立董事的独立性和专业性，为公司的健康发展及维护中小投资者的合法权益做出了一定的贡献。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2013年度公司共召开董事会会议 10次,本人亲自出席董事会会议 10次。本人在认真阅读董事会各项议案、与公司经营管理层充分沟通的基础上，谨慎行使表决权，较好地维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对2013年度公司董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了事前认可和同意的独立意见：
1、2013年3月25日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，本人就关于续聘2013年度审计机构事宜发表了事前认可和独立意见。除此之外，本人还对本次会议的以下事宜发表了独立意见：
（1）关于公司内部控制自我评价事宜的独立意见；
（2）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于对外提供担保事宜的独立意见；
（4）关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
（6）关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见。
独立董事2013年度述职报告（林木西）2、2013年4月24日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，本人对公司为全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司提供担保发表了独立意见。
3、2013年 5月 9日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议公司募投项目进展及募集资金使用的相关事项，本人对本次会议审议的相关事宜发表了如下独立意见：
（1）关于调整部分募投项目进度的独立意见；
（2）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（3）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。
4、2013年 7月 8日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，本人对董事换届选举事宜发表了独立意见。
5、2013年 8月 5日，公司召开了第二届董事会第一次会议，本人对公司聘任高管人员发表了独立意见。
6、2013年 8月 22日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人对 2013年半年度报告中关于关联方资金占用和对外担保事宜发表了独立意见。
7、2013年 11月 13日，公司召开了第二届董事会第五次会议，本人对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
8、2013年 12月 26日，公司召开了第二届董事会第六次会议，本人对调整部分募投项目投资进度发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，主持了2012年薪酬与考核委员会年度会议，审议了《荣科科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬分配方案》，听取了高级管理人员的年度汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为第一届董事会提名委员会委员、第二届董事会提名委员会主任委员，按照
独立董事2013年度述职报告（林木西）《提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，出席了第一届董事会提名委员会 2012年提名委员会年度会议，审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》；出席了第一届董事会提名委员会2013年度第一次会议，对公司第二届董事会董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
作为第一届董事会战略委员会委员，按照《战略委员会议事规则》等相关规定，认真研究公司长期发展战略规划，并对公司重大事项提出了合理的建议。本人出席了公司第一届董事会战略委员会2012年年度会议，审议通过了《公司未来发展战略及2013年经营计划》，履行了战略委员会委员的职责。
作为第二届董事会审计委员会委员，按照《审计委员会议事规则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及财务状况，认真审议公司定期报告，切实履行了审计委员会委员的职责。
四、保护投资者权益情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场调研，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制执行情况、董事会及股东大会决议执行情况等，并提出自己的意见和建议；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。同时，积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法律、法规的认识和理解,加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为维护中小投资者利益做出了应有的贡献。
五、其他工作情况
2013年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年,本人将按照相关法律法规的规定和要求,继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,以维护全体投资者特别是中小投资者的合法权益为己任,为促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,发挥积极有利的作用。
独立董事：林木西
2014年 4月 14日