证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-034浙江跃岭股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014年10月28日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2014年10月17日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，其中陈良照先生以电话、传真的形式参会和表决。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》
《2014年第三季度报告全文》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2014年第三季度报告正文》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
《防范控股股东及关联方资金占用制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定〈征集投票权实施细则〉的议案》
《征集投票权实施细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》作适应性修订。
鉴于政府道路规划更名，且公司取得新的门牌证，董事会同意将公司注册地址由“温岭市泽国镇现代大道北侧”变更为“温岭市泽国镇泽国大道 888号”，并对《公司章程》第五条作相应的修订。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
修订后的《股东大会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的《董事会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
修订后的《独立董事工作制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
修订后的《子公司管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》
修订后的《累积投票制实施制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
修订后的《关联交易决策制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
修订后的《对外担保管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》
修订后的《重大投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》
修订后的《重大资产处置管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
修订后的《总经理工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十一、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
修订后的《募集资金管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十三、审议通过了《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》
修订后的《信息披露与投资者关系管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二十四、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日