证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-059
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014年 8月 7日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2014年8月12日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，参与会议董事9人，其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、方天亮、王垚、孙令玲、冯儒现场出席会议，董事常静因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开、主持与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
经审议，同意选举张海林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经审议，同意聘任张艺林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经审议，同意聘任于清池先生、陈宏哲先生、常静女士、吴悦良先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经审议，同意聘任于清池先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，同意聘任于清池先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。于清池先生通讯方式：
1、办公电话：0898-88710266
2、传真：0898-88710266
3、电子邮箱：yqc66888@163.com
4、通讯地址：海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任冯益贵先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。冯益贵先生通讯方式：
1、办公电话：0898-88710266
2、传真：0898-88710266
3、电子邮箱：benfong1013@hotmail.com
4、通讯地址：海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
经审议，同意聘任张海林、张艺林、于清池、常静、陈宏哲为公司第三届董事会战略委员会成员，其中，张海林担任战略委员会主任委员；战略委员会任期
与本届董事会任期一致。
同意聘任方天亮、王垚、于清池为公司第三届董事会审计委员会成员，其中，方天亮担任审计委员会主任委员；审计委员会任期与本届董事会任期一致。
同意聘任孙令玲、王垚、张艺林为公司第三届董事会提名委员会成员，其中，孙令玲担任提名委员会主任委员；提名委员会任期与本届董事会任期一致。
同意聘任王垚、孙令玲、张艺林为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，王垚担任薪酬与考核委员会主任委员；薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经审议，同意聘任陈国兰女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
附件：上述人员简历
1.张海林先生简历
张海林先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为 2011年 8月 31日至 2014年 8月 30日。张海林先生 1990年毕业于华南农业大学园林专业，1990年至 1992年任职于广州市绿化公司， 1993年以来，先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司），2002年创立公司前身三亚瑞泽。张海林先生系海南省第五届政协委员、三亚市第五届政协常委、海南省企业家协会副会长、海南省民营企业家协会副会长、三亚市企业家协会执行会长、三亚市中小企业联合会会长、三亚市总商会（工商联）副会长、三亚首届十大杰出青年企业家，除任本公司董事长以外张海林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
||||
|-|-|-|
|本公司职务|兼职单位|兼职职务|
|董事长|三亚大兴集团有限公司|执行董事|
||三亚新大兴园林股份有限公司|董事长|
||三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司|执行董事|
||琼海大兴投资有限公司|执行董事|
||儋州大兴投资有限公司|执行董事|
||三亚兴源旅业有限公司|执行董事|
||三亚福万山旅业有限公司|董事|
||三亚康美健康产业有限公司|执行董事|
||三亚圣地雅歌地产开发有限公司|执行董事|
||三亚广兴实业开发有限公司|董事长|
||三亚大兴首邑投资有限公司|执行董事|

|||
|-|-|
|辽宁金海集团海南房地产开发有限公司|董事长|
|三亚康年四季海庭酒店有限公司|执行董事|

张海林先生是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟，是公司实际控制人之一、董事兼总经理张艺林先生的哥哥，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有本公司股份4,664万股，占本公司总股本21.67%，目前处于质押、冻结股份总数 3,688万股，不存在其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.张艺林先生简历
张艺林先生：1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、总经理，任期为 2011年 8月 31日至 2014年 8月 30日，并兼任三亚润泽执行董事。张艺林先生 1995年毕业于海南大学园林工程专业，1993年以来，先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司）、三亚康美热作开发有限公司（现更名为三亚康美健康产业有限公司）等企业，2002年创立公司前身三亚瑞泽。张艺林先生系海南省质量协会第五届理事会副会长、海南省工业经济联合会第三届理事会副会长。除任本公司董事、总经理以外张艺林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
||||
|-|-|-|
|本公司职务|兼职单位|兼职职务|
|董事、总经理|三亚大兴集团有限公司|监事|
||三亚新大兴园林股份有限公司|董事|
||海南半岛龙湾物业服务有限公司|执行董事|
||三亚康美健康产业有限公司|副总经理|
||三亚康年四季海庭酒店有限公司|监事|
||三亚厚德投资管理有限公司|执行董事|
||三亚瑞和实业有限责任公司|执行董事|

|||
|-|-|
|三亚西元瑞和房地产开发有限公司|董事|
|三亚兰海云天森林公园开发有限公司|监事|

张艺林先生是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟，是公司实际控制人之一、董事长张海林先生的弟弟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张艺林先生持有本公司股份2,156万股，占本公司总股本10.02%，目前处于质押、冻结股份总数 1,844万股，不存在其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.于清池先生简历
于清池先生：1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，任期为 2011年 8月31日至2014年8月30日。于清池先生1989年毕业于东北财经大学投资管理专业，1989年至1991年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991年至1996年任海南中力实业有限公司财务部经理，1997年至 2001年任三亚经纬大酒店财务总监，2001年至 2002年任国基海南房地产总公司财务总监，2002年加入公司前身三亚瑞泽，任财务总监。于清池先生于2010年12月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得了深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。除任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书以外于清池先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
于清池先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有本公司股份 50万股，占本公司总股本0.23%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.常静女士简历
常静女士：1954年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理，任期为 2011年 8月 31日至 2014年 8月 30日。常静女士 1985年毕业于湖南师范大学，1976年至 1996年历任长沙船舶厂财务科科长、工会副主席、副厂长等职务，1996年至 1999年任长沙新盟实业副总经理，
建材股份有限公司副总裁，2008年加入本公司，现任公司董事、副总经理。除任本公司董事、副总经理以外常静女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
常静女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；常静女士持有本公司股份8万股，占本公司总股本0.037%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5.陈宏哲先生简历
陈宏哲先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司董事、副总经理，任期为2012年10月11日至2014年8月 30日。陈宏哲先生 1990年毕业于同济大学，1990年至 1997年任金山石油化工建筑公司中试室副主任，1997年至2002年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002年至2004年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004年至2008年任马钢嘉华砼公司副总经理，2008至2012年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012年9月加入本公司，现担任公司董事、副总经理。除上述任职以外陈宏哲先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
陈宏哲先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有本公司股份8万股，占本公司总股本
0.037%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
5.吴悦良先生简历
吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。吴悦良先生 1986年毕业于广州市机电学校机械制造专业，1998年至 2001年任广州市粤广经济发展有限公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，2006年至2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至2012年10月任广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012年11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理，2013年11月正式加入股份有限公司任总经理助理。现任公司副总经理。除上述任职以外吴悦良先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
吴悦良先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有本公司股份 8万股，占本公司总股本0.037%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6.冯益贵先生简历：
冯益贵先生：1982年出生，中国籍，澳门永久性居民，本科学历。现任公司证券事务代表，任期为 2012年 3月 25日至 2014年 8月 30日。冯益贵先生2006年毕业于深圳大学金融系专业，2006年至2007年任职于澳门永亨银行贷款营运部，2007年至2009年任职于中国工商银行（澳门）股份有限公司贷款部，2009年加入公司，供职于公司证券部。2012年3月25日至今担任公司证券事务代表。冯益贵先生于 2012年 7月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得了深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
冯益贵先生为公司实际控制人张海林、张艺林姐姐的儿子，亦是实际控制人冯活灵先生配偶的姐姐的儿子，除此之外，冯益贵先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯益贵先生持有本公司股份 3万股，占本公司总股本0.014%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7.方天亮先生简历
方天亮先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，金融经济师。现任公司独立董事，任期为 2011年 8月 31日至 2014年 8月 30日。方天亮先生 2008年获武汉大学经济学专业博士学位，1992年至 1999年任职于中国建设银行湖北省分行，1999年至 2002年任侨兴集团财务经理，2002年至 2008年任中电通信科技有限责任公司财务总监，2008年至今先后于广东金融学院任教师、深圳市英维克科技股份有限公司任董事、珠海飞扬化工股份有限公司任独立董事。在企业理论和金融经济方面有深入研究和独到见解。方天亮先生于 2013年 10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。除上述任职以外方天亮先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。
方天亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8.王垚女士简历
王垚女士：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。王
垚女士2007年毕业于海南大学并获得海南大学法律硕士学位，2003年7月至
2004年7月任北京今日世纪图文中心会计，2007年7月至今任三亚学院教师。
除此之外，王垚女士自 2008年 5月至今任海南邦威律师事务所律师。王垚女
士于2013年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班
学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。王垚女士最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王垚女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9.孙令玲女士简历
孙令玲女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙
令玲女士 1995年毕业于北方工业大学，1995年 7月至 2010年 9月任海南省
经济技术学校教师，2010年 10月至 2011年 9月任三亚海诚会计师事务所审
计师，2011年10月至今任海南省三亚高级技工学校教师。孙令玲女士于 2013
年 12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并
取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。孙令玲女士最近五年未在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员。
孙令玲女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
10.陈国兰女士简历
陈国兰女士：1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，审计师。
陈国兰女士于 1977年知青下乡三亚市崖城经济农场，1978年在三亚市崖城糖厂
工作，1979年担任崖城糖厂会计职务，1983年至1984年在广东民族学院财会专科进修学习工业会计，1985年至1990年任崖城糖厂财务部部长，1991年1月调入三亚市审计局，先后在工交科、法规科等业务科室从事审计业务工作，参加过财政、税务、金融、工业、商业等企事业单位的审计工作，并多次参加中纪委、省、市纪检专案组办案协审工作，2011年3月入职海南瑞泽新型建材股份有限公司，任内审部负责人。
陈国兰女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈国兰女士持有本公司股份3.096万股，占本公司总股本0.014%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。