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恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-098
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点00分
召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
恒力石化股份有限公司(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要|√|
|2|《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容请见公司于 2019年 12月 6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
恒力石化股份有限公司2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：兴业国际信托有限公司－兴业信托·恒力股份 1号员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·恒力股份第二期员工持股集合资金信托计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
恒力石化股份有限公司册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600346|恒力石化|2019/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心41层01-06单元
3、登记时间：2019年12月17日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
六、 其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：高明
电话：0411-86641378
恒力石化股份有限公司传真：0411-82224480
邮件：hlzq@hengli.com
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
恒力石化股份有限公司附件1：授权委托书
授权委托书
恒力石化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要||||
|2|《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2018-015
云南云天化股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 2月 27日 9点 00分
召开地点：公司本部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 2月 27日
至 2018年 2月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案 2已经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2018-013号、临 2018-014号公告。
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：2
4.涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2018/2/12|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的
授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1.会期半天，与会者交通及食宿自理。
2.会议联系方式：
电话号码：0871-64327177
传真号码：0871-64327155
联系人姓名：苏云徐刚军
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会 2018年 2月 8日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年 2月 27日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-008
湘潭电机股份有限公司关于签订非公开
发行募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证劵监督管理委员会证监许可[2015]75号文核准，本次非公开发行人民币普通股 134,920,634.00股，发行价格 12.60元/股。本次发行的募集资金总额为人民币 1,699,999,988.40元，其中湘电集团和其他投资者以现金出资金额为人民币 1,531,660,178.40元；扣除应支付的保荐、承销费，公司募集资金账户实际收到人民币1,511,760,178.46元。募集资金到位情况已于 2015年2月3日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《湘潭电机股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]43020001号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资设权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证劵交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司分别与中国银行湘潭分行营业部、保荐人华融证券股份有限公司于2015年2月10日签订了《湘潭电机股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》,协议约定的主要条款如下：一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_602864963299__，截止 2015年 2月 10日，专户余额为 1,511,760,178.46万元。该
专户仅用于甲方高压高效节能电机产业化项目、高端装备电气传动系统产业化项目、补充流动资金项目，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人梁立群、张见可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前，遇节假日顺延）向甲方出具上月对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日解除。持续督导期结束日适用甲方与丙方所签订的《保荐协议书》中对保荐期间截止时间的约定。
十一、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会湖南省监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
报备文件：《三方监管协议》
湘潭电机股份有限公司董事会二○一五年二月十一日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-052债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司 2018年度开展铝产品套期保值业务的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司 2018年度开展铝产品套期保值业务的议案》，同意公司2018年度开展铝产品套期保值业务，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、交易背景及交易品种
公司专业从事铝产品的生产和销售，为避免原材料价格波动带来的影响，同时降低铝产品销售风险，公司将通过期货套期保值的避险功能消除或降低价格波动风险。公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产销售的铝产品的期货交易合约。
二、套期保值的目的
开展铝产品期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的，同时避免铝产品销售价格出现大幅下降可能带来的损失，降低对公司正常经营的影响。
三、投入资金及业务期间
公司在铝产品期货套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金，年度总额上限在人民币2亿元以内的(含追加的临时保证金)，由公司董事会授权期货领导小组决定；超过上述标准的，应根据《公司章程》及《公司期货交易管理制度》执行，业务期间自股东大会审议通过后一年内有效。
四、套期保值的风险分析
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝产品期货，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，严格控制不超过董事会批准的保证金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择期货保值合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司将严格按照有关规定，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施减少损失。
6、建立汇报和内审机制，公司的套期保值交易计划事先向相关业务部门报备，公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并同时向公司总经理汇报，由总经理提请董事会，董事会根据《公司期货交易管理制度》决定是否审批新的授权。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-002
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于收购加拿大 Triangle VenturesLtd.矿产项目签署
意向性协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资风险
1、本次交易以加元为结算货币，由于汇率变动可能对本次投资带来一定的汇率风险。
2、加拿大Acme Labs检测仅为表面取样检测，这些资源量为初步估算，还未经NI43－101国际标准的进一步确认。在矿业生产的具体实践中，可实现的可采储量和潜在资源量有可能存在一定的差异,敬请广大投资者注意投资风险。
3、如使拟收购的矿产项目达到可实现开采的资源储量,并实现开采，公司还需对该矿产进行大量的勘探、矿山建设、安全建设、环保建设和采掘等工作，需投入较大的勘查、矿山建设、技术设备、安全、环境保护和采掘等相关的成本费用支出。上述的工作成果存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险。
4、本次签署协议为意向性协议，支付定金后开展相关工作，最终能否完成收购存在不确定性。公司提醒投资者注意投资风险。
5、本次收购需要取得政府有关部门的批准。
我公司于2015年1月12日发布《关于收购加拿大Triangle Ventures Ltd.矿产项目签署意向协议的公告》，根据交易所的要求，现将公告中的内容做进一步补充说明：
一、公告中述及的矿产项目由加拿大 Acme Labs实验室做出的表面检测。
该实验室是一家在ISO9001注册的商业化地球生化分析和化验的实验室，具备相应的检测资格。
二、根据 Triangle Ventures Ltd. 的公司网站（http://triangleventuresltd.shawwebspace.ca）披露的数据，该公司矿石资源量约为 3.75亿吨（375million），加拿大 Acme Labs实验室表面取样每吨含约 2.02克有效物质（铂金63%，黄金25%，钯金10%）。根据上述数据，将矿石资源量与2.02克/吨的乘积，再按照他们的比例分别估算出，其潜在资源量为：黄金约189.38吨、铂金约477.23吨、钯金约75.75吨。公告中述及的潜在资源量是根据地质依据和物化探异常预测而未经查证的那部分固体矿产资源。目前，我们尚未取得可实现的可采储量情况。
我们将根据本次收购的进展情况，按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-008湖南百利工程科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2017年 2月 17日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2017年 3月 1日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司 2016年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司2016年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 106,431,204.03元人民币（其中母公司实现净利润 66,400,756.91元），截至 2016年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为341,906,427.45元人民币。
本年度拟以截止 2016年 12月 31日总股本 22,400万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.13元（含税），共派发现金红利 2,531.20万元，占公司2016年归属上市公司股东净利润的23.78%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
本次不进行送股及资本公积金转增股本。
由于公司正处工程总承包业务发展的关键时期，考虑到行业形势的逐渐回暖以及公司工程总承包业务快速扩张，未来公司仍需要大量的资金投入。为满足公司工程总承包业务的资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来资金支出安排及股东回报等因素的情况下,提出了上述利润分配预案。
独立董事认为，公司 2016年度利润分配预案符合公司行业特点以及公司实际资金需求情况，2016年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》及《公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<公司董事会审计委员会 2016年度履职报告>的议
案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于审议<公司独立董事2016年度述职报告>的议案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于审议<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
为进一步推进公司全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武炼工程”）的业务发展，根据公司的战略规划及武炼工程的经营需求，董事会同意公司向武炼工程增资人民币7,000万元。增资后，武炼工程的注册资本由3,000万元变更为10,000万元，公司仍持有武炼工程100%的股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于审议<公司 2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。
董事会同意公司（含全资子公司）2017年度向银行申请总额不超过人民币壹拾伍亿元的综合授信额度，期限为自 2016年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
《湖南百利工程科技股份有限公司关于公司 2017年度申请银行综合授信额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
董事会同意公司 2017年度为全资子公司武炼工程申请银行综合授信提供总额不超过人民币伍亿元的担保额度，公司在该额度范围内提供连带责任担保。每笔担保金额及担保期限将根据全资子公司实际资金需求状况由具体合同约定。
在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
《湖南百利工程科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
公司定于 2017年3月23日以现场及网络投票方式召开2016年年度股东大会。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
广东广大律师事务所
关于中视传媒股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致:中视传媒股份有限公司
广东广大律师事务所接受中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许子翔律师、叶嘉腾律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。根据《中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》以及《中视传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司于 2016年 6月 7日召开了第六届董事会第二十四次董事会会议，决定召开2015年度股东大会，并于2016年6月8日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》等媒体上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。由于本次股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的操作流程做出了明确说明。
公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城在股东大会召开10日前，提出临时提案：《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》，并书面提交公司董事会，公司董事会已于2016年6月18日在上海证券交易所网站公告了补充通知。
本次股东大会现场会议于2016年6月28日下午14：00时在北京市梅地亚中心第七会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 6月 28日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年6月28日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合会议通知的内容。
本所律师认为：本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、 出席会议人员资格的合法有效性
参加本次股东大会的股东、股东委托代理人共13人，代表股份为208,427,991股，占公司股份总额的62.88%；
出席现场会议并投票的股东、股东委托代理人共8人，代表股份为189,544,141股，占公司股份总额的57.19%；
参加网络投票的股东共5人，代表股份为18,883,850股，占公司股份总额的5.69%。
除公司股东外，其他出席及列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
本所律师认为：本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的事项进行了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决。
本次股东大会审议了会议通知中列明的下列议案：
1、 《公司2015年度董事会工作报告》；
2、 《公司2015年度监事会工作报告》；
3、 《公司2015年度财务决算报告》；
4、 《公司2015年度利润分配预案》；
5、 《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年报审计单位
（2）2016年报审计费用 58万元（含分子公司）；
6、 《关于公司 2015年日常关联交易的报告及 2016年日常关联交易预计的议案》；
7、 《公司2015年度报告正文及摘要》；
8、 《关于修订<公司章程>的议案》；
9、 《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；
10、《关于公司 2016年度委托理财的议案》；
11、《公司独立董事2015年度述职报告》；
12、《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》；
13、《关于换届选举公司非独立董事的议案》
（1）唐世鼎
（2）王钧
（3）陆海亮
（4）赵建军
（5）李颖
（6）石育林；
14、《关于换届选举公司独立董事的议案》
（1）杨安进
（2）丑洁明
（3）李丹；
15、《关于换届选举公司监事的议案》
（1）王浩
（2）刘金凤。
其中，第六项议案《关于公司2015年日常关联交易的报告及 2016年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司依程序回避未参加表决，参加表决的股份数为18,965,990股，其中同意的 208,309股，占出席会议有效表决权股份总数的1.09%，反对的18,757,681股，占出席会议有效表决权股份总数的98.91%，弃权的0股，该议案未获通过；
第八项议案《关于修订<公司章程>的议案》以出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；
其余各项议案均以出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权半数以上通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论性意见
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2017-003中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2017年 2月 8日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月8日在北京以现场会议方式召开。
本行于2017年1月25日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事12名，李军董事委托董轼董事出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议并通过了关于聘任廖林先生为中国建设银行首席风险官的议案。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本次会议同意聘任廖林先生担任本行首席风险官。廖林先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。
廖林先生需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
廖林先生，1966年2月出生，中国国籍。廖林先生自2015年5月起任本行北京市分行（以下简称“北京市分行”）行长，分管北京市分
行风险管理部，并担任北京市分行风险管理与内控委员会主任。2013年9月至2015年5月任本行湖北省分行（以下简称“湖北省分行”）主要负责人、行长，负责湖北省分行全面风险管理工作，是风险管理和控制的主责任人；2011年3月至2013年9月任本行宁夏回族自治区分行（以下简称“宁夏区分行”）主要负责人、行长，负责宁夏区分行全面风险管理工作，是风险管理和控制的主责任人；2003年11月至2011年3月任本行广西壮族自治区分行（以下简称“广西区分行”）副行长；1998年12月至2003年11月任广西区分行朝阳支行行长。廖林先生是高级经济师，1989年广西农学院农业经济管理专业大学本科毕业，2009年获西南交通大学管理科学与工程专业管理学博士学位。
因个人原因，曾俭华先生已向本行提出辞呈，辞去本行首席风险官职务。本行董事会对于曾俭华先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2017年 2月 9日
北京首创股份有限公司
2019
年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，北京首创股份有限公司发行的北京首创股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一），将于 2019年 11月 18日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|19首股Y1|
|债券代码|155857|
|信用评级|主体评级AAA/债项评级AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154857|
|发行总额（亿元）|30.00|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|4.20%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年11月7日至2019年11月8日|
|起息日：|2019年11月8日|
|上市日：|2019年11月18日|
|到期日：|2022年11月8日|
|发行价格：|100元/张|

（以下无正文）
（本页无正文，为《北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告》之签章页）
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-049上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
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|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|预期年化收益率（%）|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）08R18031|10,000,000.00|20180706|20181008|兴业银行嘉善支行|5.20%|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|27,200,000.00|20180930|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）08R18031|15,000,000.00|20180803|20181105|兴业银行嘉善支行|5.05%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第890期）GGHL0120180251|80,000,000.00|20180810|20181109|宁波通商银行上海分行|4.90%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招行结构性存款H0001824|20,000,000.00|20180801|20181101|招行上海民生支行|3.68%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第904期）GGHL0120180265|60,000,000.00|20180815|20181115|宁波通商银行上海分行|4.90%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第934期）GGHL0120180299|20,000,000.00|20180823|20181023|宁波通商银行上海分行|4.60%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第1010期）GGHL0120180375|100,000,000.00|20180913|20181227|宁波通商银行上海分行|4.90%|
||合计|332,200,000.00|||||

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金购买理财
产品到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|年化收益率（％）|收益情况（元）|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（1M）08R18011|10,000,000.00|20180831|20180930|兴业银行嘉善支行|4.40%|36,164.38|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|5,500,000.00|20180830|20180919|兴业银行嘉善支行|浮动型|11,016.43|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|3,500,000.00|20180830|20180920|兴业银行嘉善支行|浮动型|7,360.81|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|3,000,000.00|20180830|20180921|兴业银行嘉善支行|浮动型|6,608.68|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|2,700,000.00|20180903|20180921|兴业银行嘉善支行|浮动型|4,850.22|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|2,900,000.00|20180903|20180927|兴业银行嘉善支行|浮动型|6,939.54|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|3,300,000.00|20180903|20180928|兴业银行嘉善支行|浮动型|8,204.67|
|浙江爱婴室|兴业金雪球添|1,100,000.00|20180903|20180929|兴业银行|浮动型|2,840.53|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|物流有限公司|利快线净值型理财97318011||||嘉善支行|||
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|9,000,000.00|20180910|20180929|兴业银行嘉善支行|浮动型|16,913.14|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|9,000,000.00|20180918|20180929|兴业银行嘉善支行|浮动型|9,745.05|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|2,100,000.00|20180921|20180929|兴业银行嘉善支行|浮动型|1,547.45|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|7,000,000.00|20180926|20180929|兴业银行嘉善支行|浮动型|1,880.32|
|上海力涌商贸有限公司|中银日积月累理财产品AMRJYL01|2,650,000.00|20180904|20180917|中行上海古北支行|浮动型|2,925.89|
|上海力涌商贸有限公司|中银日积月累理财产品AMRJYL01|2,620,000.00|20180907|20180917|中行上海古北支行|浮动型|2,225.22|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|7,248,000.00|20180903|20180928|招行上海民生支行|浮动型|20,127.6|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|中银日积月累理财产品AMRJYL01|8,240,000.00|20180921|20180929|中行上海古北支行|浮动型|5,598.68|

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为33,220
万元。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2018-014
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2018年2月份发动机及变速器产销数据快报如下：
单位：台
|||||||||
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|企业产销量||2018年2月|||2018年度累计|||
|||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力||||||||
|发动机|产量|10203|24606|-58.53|25565|45382|-43.67|
||销量|13835|19228|-28.05|24298|40864|-40.54|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司||||||||
|发动机|产量|4604|39934|-88.47|14333|75675|-81.06|
||销量|8828|34396|-74.33|15475|73497|-78.94|
|变速器|产量|4829|177|2628.25|18486|1176|1471.94|
||销量|10120|800|1165.00|17917|2624|582.81|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-020
引力传媒股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2017年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年 4月 21日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席孙岳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
公司监事会根据证券法有关规定的有关要求，对董事会编制的《公司 2017年第一季度报告》进行了严格的审核，做出如下审核意见，全体监事认为：
1、公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、《关于2017年公司监事薪酬方案（预案）的议案》
由于三位监事均为公司员工，因此针对《关于 2017年公司监事薪酬方案（预案）
的议案》均需要回避表决，直接提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2017年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-059
亿晶光电科技股份有限公司
关于投资者诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：合计约7,868,443.14元
是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼仍处于审理阶段，未产生具有法律效力的判决或裁定，故公司目前无法判断其对本期利润或期后利润产生的影响。
自 2018年 11月 8日亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司"）披露 303起投资者诉讼案起，至 2018年 12月 4日，公司陆续收到法院《应诉通知书》，涉及42名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的合计 42起民事诉讼案件材料，诉讼金额合计人民币 7,868,443.14元，现将相关诉讼基本情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
1、诉讼当事人：
原告：42名自然人
被告：亿晶光电科技股份有限公司（其中2起被告包括荀建华、刘党旗以及孙琛华）
2、原告的诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告的各类损失合计人民币7,868,443.14元；
（2）判令被告承担案件的诉讼费用。
3、主要事实与理由：
2018年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）的《行政处罚决定书》（[2018]1号），宁波证监局认定公司、荀建华等相关当事人在重大仲裁事项、股权转让事项的信息披露方面存在违法违规事实，详见公司于2018年5月3日披露的《亿晶光电及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-033）。
原告共计42人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。
上述42起诉讼案件具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|收到起诉文件时间|起诉方|被起诉方|管辖法院|合计起诉金额（元）|
|1|2018年11月9日|严政国|亿晶光电|南京市中级人民法院|73,943.99|
|2|2018年11月12日|闻人青等2人|亿晶光电、荀建华、刘党旗、孙琛华|宁波市中级人民法院|979,080.20|
|3|2018年11月20日|张波等12人|亿晶光电|南京市中级人民法院|799,453.71|
|4|2018年11月23日|刘强等15人|亿晶光电|南京市中级人民法院|703,613.37|
|5|2018年11月24日|唐国安等3人|亿晶光电|南京市中级人民法院|165,881.10|
|6|2018年11月28日|张润生等7人|亿晶光电|南京市中级人民法院|322,928.58|
|7|2018年12月4日|杜秋林等2人|亿晶光电|南京市中级人民法院|4,823,542.19|
||合计：|42名自然人|||7,868,443.14|

注：上表不包含1起因原告未按规定缴纳案件受理费，被法院按原告撤回起诉处理的案件。
二、诉讼的进展情况
截至目前，公司累计收到344起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额累计人民币35,171,088.17元(不包含2起因原告未按规定缴纳案件受理费，被法院按原告撤回起诉处理的案件)。公司于2018年8月15日、2018年10月9日、2018年10月27日以及2018年11月8日披露了前期303起诉讼案件，诉讼金额共计人民币
27,617,008.15元（具体内容详见公司发布的《关于投资者诉讼事项的公告》公告
编号：2018-044、《关于投资者诉讼事项的进展公告》公告编号：2018-051、2018-052、2018-055）。截至目前，上述344起诉讼案件，其中56起已由宁波市中级人民法院裁定移送南京市中级人民法院处理。除2起案件已于2018年6月29日在南京市中级人民法院开庭审理外，其余342起案件尚未开庭审理。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
截至目前，上述诉讼案件仍处于审理状态，未产生具有法律效力的判决或裁定，故公司目前无法判断其对本期利润或期后利润产生的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2018年12月6日
陕西延长石油化建股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的独立意见
陕西延长石油化建股份有限公司于
⒛15年3月6日
召
开了第五届第十八次董事会,审
议通过了《关于公司 2015
年度
日常经营性关联交易的议案》和《关于续签后勤及医疗
服务协议的议案》,在此之前,我
们认真审核了公司提供的
有关上述关联交易的资料,基于独立的立场,就
关联交易事
项发表意见如下
:
上述关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、,该
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定 关联
交易未损害公司及其他股东,特
别是中、小股东和非关联股
东的利益,同
意上述关联交易
;
独立董事签名
:
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--008河南太龙药业股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月12日发行了2014年度第一期短期融资券，发行总额为人民币1亿元，发行利率8%，期限365天，兑付日期为2015年2月14日。具体详见公司于2014年2月15日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《河南太龙药业股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行情况
公告》，公告编号：临2014--004号。
2015年2月15日，公司兑付了该期短期融资券本息（由于2015
年2月14日为星期六，故兑付日顺延至2015年2月15日），公司兑付了该期短期融资券本息，付息兑付总额为人民币10,800万元。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2015年 2月 16日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-060国泰君安证券股份有限公司
2014年第四期次级债券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日发行了国泰君安证券股份有限公司2014年第四期次级债券（以下简称“本期债券”），发行总额为人民币30亿元，票面利率为5.80%，发行期限2年。
公司兑付工作已于 2016年 8月 15日完成，公司兑付本期债券本金总额为 3,000,000,000.00元，兑付利息总额为 174,000,000.00元。自 2016年 8月 15日起，本期债券（简称：14国君04，代码：123370）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年8月16日