Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2016-007湖北鼎龙化学股份有限公司
关于控股股东受让员工持股计划优先级份额的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月下旬至今，证券市场发生了非理性波动，为了增强投资者信心，湖北鼎龙化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生共同决定，以自有资金置换公司第一期员工持股计划——兴证资管鑫众 19号集合资产管理计划（以下简称“鑫众 19号”）优先级份额，共 8,554万份。
截至 2016年 1月 29日，朱双全先生和朱顺全先生已完成以自有资金置换鑫众 19号优先级份额的相关工作。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2016年 1月 29日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案
的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江步森服饰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
一、关于《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》的事前认可意见作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关于续聘公司2018年度审计机构的事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计,本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
二、关于《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
我们认为公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同时，也不存在影响公司独立性的情形。
我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陶宝山 叶醒 林明波
二〇一八年四月二十日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-039号
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年8月19日上午9：30在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 8月 9日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事张冬杰先生因出差在外，委托董事曹海成先生代为行使表决权。
本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度财务报告》；
《深圳市通产丽星股份有限公司 2015年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；
《深圳市通产丽星股份有限公司 2015年半年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2015半年度报告摘要》刊登在 2015年 8月 21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
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||三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司截止 2015|
|年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；||

《深圳市通产丽星股份有限公司关于截止2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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||四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于按持股比例为|
|控股子公司深圳市京信通科技有限公司提供授信担保的议案》。||
|同意公司按持股比例为控股子公司深圳市京信通科技有限公司向工行深圳||
|布吉支行申请人民币1500万元综合授信额度提供担保，担保最高额为 7,995,000||
|元，期限一年。该议案尚需履行深圳国有企业对外担保相关手续后方能实施。||

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，《关于对控股子公司提供担保的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于对控股子公司提供担保的公告》刊登在2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于广东香山衡器集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司于2017年4月21日经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]588号）核准，获准向社会公众公开发行股票 2,767万股，募集资金总额共计人民币 565,574,800元，扣除发行费用人民币78,869,300.00元，公司本次募集资金净额为486,705,500元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（广会验字[2017]G14000490635号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次延期的募集资金投资项目的基本情况、投资进度
截至2019年6月30日止，延期的募投项目实际投资情况如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|募集资金投资额|累计投入金额|调整前达到预定可使用状态日期|
|家用衡器及健康智能测量产品新建项目|24,511.65|10,650.48|2019-12-31|

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|工程技术研发中心项目|3,600.00|819.61|2019-12-31|

三、部分募投项目延期的原因
（一）家用衡器及健康智能测量产品新建项目
“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的实施地点位于中山市南朗镇榄边村（华南现代中医药城），地处中山市翠亨新区和深中通道连接处。由于翠亨新区和深中通道目前依然处于建设初期，未达公司募投项目设计时对其进度的预期，项目周边环境和规划配套的设施尚未完善，加上距离城镇中心区比较远，园区及附近镇区的技术工人和普通员工招聘较困难，从而影响了项目的投入进度，预计不能按预定时间达到可使用状态，因此拟延长该项目的实施进度。
（二）工程技术研发中心项目
受高端传感器、精密组件等关键元器件技术升级影响，手机携带的测量功能越来越齐全，个人健康穿戴产品市场波动较大且发展方向不明朗，市场对各种健康测量产品有不同的认知和需求，客户对健康测量产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广，也对健康测量产品研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业内领先优势，公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑传感、物联、电子技术应用需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长该项目的实施进度。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、相关决策程序
公司于2019年8月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至2021年12月31日。
独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会对部分募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，同意公司本次对部分募投项目延期的安排。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，本次募投项目延期事项无需进行股东大会审议；
2、公司本次部分募投项目延期是公司根据当前市场环境和经营发展现状作出的决定，符合相关法律法规规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨兆曦 潘祖祖
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2018-059昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2018年半年度报告全文及摘要》将于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一八年八月二十七日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-038斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第九届监事会第二十五次会议于 2018年 4月 24日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2018年 4月 21日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席王茜女士主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的 2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《2017年度财务审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2017年年末公司未分配利润仍为负值，监事会赞成董事会提议，2017年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金使用和管理基本符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，有效保护了全体股东的合法权益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，计提依据充分。计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提商誉减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况，同意本次商誉减值准备的计提。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议通过《董事会关于公司 2017年非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》
监事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会2018年4月26日
成都运达科技股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554信永中和会计师事务所
8号富华大厦A座9层 telephone: 2288
+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
关于成都运达科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018CDA60108成都运达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月12日出具了XYZH/2018CDA60106号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，运达科技编制了本专项说明所附的运达科技 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是运达科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计运达科技 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对运达科技 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计运达科技 2017年度财务报表时运达科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解运达科技 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供运达科技为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月十二日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|成都运达创新科技集团有限公司|控股股东|其他应收款||14,700,000.00|||14,700,000.00|股权款|非经营性占用|
||成都交大运达电气有限公司|控股股东之附属企业|其他应收款、应收账款|609,827.30|1,272,376.58|-|46,698.26|1,835,505.62|房租和电费|非经营性占用|
||成都交大知创电气工程有限公司|控股股东之附属企业|其他应收款、应收账款|21,060.00|42,120.00|-|-|63,180.00|房租|非经营性占用|
|小计|-|-|-|630,887.30|16,014,496.58|-|46,698.26|16,598,685.62|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计||||630,887.30|16,014,496.58|-|46,698.26|16,598,685.62|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|孙路|总经理|其他应收款|190,000.00|||190,000.00|-|备用金|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-|190,000.00|||190,000.00|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|820,887.30|16,014,496.58|-|236,698.26|16,598,685.62|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-040淄博万昌科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会正
式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1853号《关于核准淄博万昌科技股份有限公司向北京北大未名生物工程集团有限公司等发
行股份购买资产的批复》，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向北京北大未名生物工程集团有限公司发行174,016,552股股份、向王和平发行47,503,028股股份、向浙江金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙）发行35,339,374股股份、向中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行23,931,450股股份、向深圳三道投资管理企业（有限合伙）发行20,152,800股股份、向陈孟林发行11,515,886股股份、向厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行10,796,142股股份、向上海金融发展投资基金（有限合伙）发行8,636,914股股份、向厦门厦信投资集团有限公司发行
7,773,222股股份、向高校科技产业化促进中心有限公司发行5,757,942股股份、向张晓斌发行4,498,392股股份、向北京嘉运华钰投资有限公司发行4,318,456
股股份、向福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）发行4,030,560股股份、向厦门京道天楷投资合伙企业（有限合伙）发行3,796,642股股份、向福建海峡文化创意产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行3,598,714股股份、向天津富石股权投资基金合伙企业（普通合伙）发行3,220,848股股份、向东莞市博源凯信股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,878,970股股份、向彭玉馨发行2,878,970股股份、向深圳市中南成长投资合伙企业发行（有限合伙）发行2,699,034股股份、向黄高凌发行863,690股股份购买相关资产。
二、本批复自下发之日起12个月内有效。
公司董事会将根据上述批复的要求及股东大会的授权，办理本次重大资产重组的后续实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—170
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东名称变更情况
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）近日接到公司持股5%以上股东、董事刘道君先生关于变更股东名称的通知，具体情况如下：
公司持股5%以上股东、董事刘道君先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将股东名册上其本人的股东名称由原中文名称“刘道君”变更登记为其英文名称“LIEW KENNETH THOWJIUN”；证件号码不变，仍为GA****5。
上述事项对本公司经营活动不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至本公告日，LIEW KENNETH THOW JIUN先生持有公司股份176,636,419股，占公司总股本的7.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券账户资料变更办理确认单》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十九日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张耕）
各位股东及股东代表：
本人作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，独立、公正履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，按时出席报告期内公司相关股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：一、出席会议情况
1、2015年度，公司共召开了8次董事会会议，本人出席会议情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加董|现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席|是否连续两次|
|董事姓名|||||||
||事会次数|次数|参加次数|次数|次数|未亲自出席会议|
|张耕|8|4|4|0|0|否|

本人对报告期公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各议案的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人对董事会的各项议案及其他事项均无异议，均投同意票。
2、2015年度，公司共召开了2次股东大会，分别是公司2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，本人出席了公司2014年年度股东大会会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人根据相关法律、法规和有关规定的要求，在了解情况、查阅相
关文件后，根据自身的专业知识和经验做出客观、公正、独立的判断，与其他两位
独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、2015年 2月 5日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》、《关于公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于公司 2015年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。本人就上述事项发表了同意的独立意见。
2、2015年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用金额的议案》，本人就调整公司首次公开发行股票募集资金使用金额事项发表了同意的独立意见。
3、2015年6月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，本人就上述事项发表了同意的独立意见。
4、2015年8月10日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本人就该事项发表了同意的独立意见，并对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明和发表独立意见。
5、2015年8月17日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本人就独立董事津贴事项发表了同意的独立意见。
6、2015年 10月 26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。本人就上述变更项目实施主体并向子公司增资事项及购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场工作情况
作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加董事会、董事会各专门委员会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场检查，并通过现场查阅资料、会谈、电话等方式与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及内审部门等有关人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营的汇报，对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等进行了解和掌握；对公司董事、高级管理人员履职及薪酬情况、信息披露情况等进行监督和核查；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒网络对公司的相关情况报道，对公司
的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实维护了公司和中小股东的利益。
四、董事会各专门委员会的履职工作情况
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员，2015年度履职情况如下：
1、提名、薪酬与考核委员会
作为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人主持召开了二次提名、薪酬与考核委员会会议，主要审议公司2015年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案；根据董事会授权，依据公司2014年度经营目标完成情况，结合公司高级管理人员2014年度履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确定2014年度高级管理人员绩效薪酬；审议关于调整独立董事津贴方案，调整后的独立董事津贴标准参照了同行业及本地区上市公司独立董事的津贴水平，符合公司实际发展状况。
2、审计委员会
报告期内，本人参加了审计委员会各次会议，主要审议了公司最近三年财务报告（财务报表）、定期报告、募集资金使用和存放情况、会计政策变更、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所以及内部审计部内审工作报告和年度内审工作计划等事项。在年度审计工作中，就公司 2014年度审计时间安排与审计机构沟通、协商确定；在年报编制期间，督促审计工作进度，保持与审计会计师的联系与沟通，以确保审计的独立性和审计工作的完成；确保公司财务报告的及时、准确、完整。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人能够勤勉尽责，认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的事项能够认真查阅相关文件资料、及时进行核查、向相关部门和人员进行询问，利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，对董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司和中小股东的利益。
2、对公司信息披露情况等进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等获得信息；主动关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈公司，增加公司信息披露透明度；协助公司推进投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、认真履行职责，报告期内对公司编制的定期报告进行审慎严谨的审查和监
督，确保公司定期报告披露的真实、准确、完整。积极配合公司内幕信息知情人登
记备案工作，维护全体投资者的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，对公司高级管理人员进行年度考核，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和全体股东的利益。
六、其他事项
1、2015年无提议召开董事会的情况；
2、2015年无提议召开临时股东大会的情况；
3、2015年无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为公司独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。
独立董事：张耕
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-086宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长提议召开，会议通知已于2018年7月30日以通讯的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过6,600万元（其中全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用的部分闲置募集资金不超过700万元；全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用的部分闲置募集资金不超过2,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份
有限公司出具了核查意见。
（二）审议通过《关于更换发行股份收购资产审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）存在可能因为其他处罚事项而影响公司发行股份及支付现金购买绍兴西爱西尔数控科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）事宜的顺利推进，因此公司决定更换审计机构，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易的审计机构。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
（三）审议通过《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》
上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请于 2018年 8月27日召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、独立董事的独立意见；
3、独立董事的事前认可意见。
4、海通证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-054
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称万科A）自2015年12月18日13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》。2016年3月17日举行的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日，公司于3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。公司已于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）签署了合作备忘录。目前双方重大资产重组工作小组正积极协商交易方案，推动中介机构开展相关工作，各方面工作有序推进。
除地铁集团外，公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外，公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。
本次重组较为复杂，交易金额巨大。鉴于本次重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免内幕信息泄露及股价异动，保障重组有序进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司 A股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
北京中石伟业科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
一、对公司 2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。
公司监事均列席了 2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了3次会议，本年度历次监事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。监事会具体召开情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间||会议届次|会议通过事项|
||第二届三次会议|||
||第二届四次会议|||
||第二届五次会议|||

4、关于2017年项目投资预算报告的议案；
5、关于2017年度人员编制扩大的议案；
6、关于 2017年给无锡中石提供贷款担保的
议案；
7、关于 2017年给无锡功能材料提供贷款担
保的议案；
8、关于2016年利润分配方案的议案；
9、关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
10、关于2017年度理财方案的议案。
三、监事会对公司 2017年相关事项的意见：
1、公司依法运行情况
2017年度，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：2017年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规及《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司2017年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。
监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计后，出具了无保留意见的审计报告。该报告真实、客观、公正地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司关联交易均遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
4、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
6、关于公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2017年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、2018年度工作计划
2018年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：
（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
（二）加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会
银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（周新宏）
各位股东及股东代表：
本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人应出席董事会 7次，实际出席7次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2017年本人任职期间，公司共召开了3次股东大会，本人列席0次。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2017年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2017年 3月 24日召开的第二届董事会第二十次会议，本人对公司第二期员工持股计划事项、董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名进行了认真查阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
2、2017年 4日 10日召开的第三届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
3、2017年4日24日召开的第三届董事会第二次会议，本人对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2016年度对外担保情况、2016年度关联交易事项、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、聘任公司2017年度审计机构、2017年度日常关联交易预计进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2017年8日17日召开的第三届董事会第三次会议，本人对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2017年半年度对外担保情况、 2017年半年度关联交易事项、会计政策变更进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
5、2017年 11月 16日召开的第三届董事会第六次会议，本人对公司调整 2017年度日常关联交易预计事项、使用闲置自有资金进行现金管理进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。特此报告！
独立董事：周新宏
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-007深圳市奋达科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-085），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2016年12月26日、2017年1月3日、2017年1月10日、2017年1月17日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-087、2017-001、2017-002、2017-003）。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方类型为无关联的第三方，本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产，同时募集配套资金。
（三）标的资产情况
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次重大资产重组的标的资产主要业务属于“制造业”项下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
（四）公司股票停牌前 1个交易日（2016年12月16日）主要股东持股情况
1、前10名股东情况
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|序号|股东名册|持股数量（股）|占总股本比例（%）|股份类别|
|1|肖奋|555,221,740|44.52|人民币普通股|
|2|新余深业投资合伙企业（有限合伙）|104,994,782|8.42|人民币普通股|
|3|肖勇|50,221,318|4.03|人民币普通股|
|4|刘方觉|40,500,000|3.25|人民币普通股|
|5|肖晓|33,400,000|2.68|人民币普通股|
|6|肖文英|30,983,200|2.48|人民币普通股|
|7|肖武|28,117,480|2.25|人民币普通股|
|8|深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业（有限合伙）|26,483,478|2.12|人民币普通股|
|9|肖韵|24,300,000|1.95|人民币普通股|
|10|汪泽其|16,327,000|1.31|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|股份类别|
|1|肖奋|138,805,436|23.20|人民币普通股|
|2|刘方觉|40,500,000|6.77|人民币普通股|
|3|肖文英|30,983,200|5.18|人民币普通股|
|4|肖武|28,117,480|4.70|人民币普通股|
|5|肖韵|24,300,000|4.06|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|15,576,000|2.60|人民币普通股|
|7|肖勇|12,555,330|2.10|人民币普通股|
|8|肖晓|8,350,000|1.40|人民币普通股|
|9|高凤洁|6,940,100|1.16|人民币普通股|
|10|汪泽其|4,163,500|0.70|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所展开的主要工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规
定，努力推进本次重大资产重组的各项工作，公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送了交易进程备忘录，同时公司聘请的中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查及审计、评估。
三、延期复牌的具体原因说明
公司原预计于2017年1月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案），现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案具体内容仍需要进一步商讨和论证，相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自2017年1月19日开市起继续停牌。
四、后续工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年2月20日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或报告书（草案）等相关事项，但拟继续推进的，公司将召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，股票及公司债恢复交易。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司股票停牌期间
将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一七年一月十九日