证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-027号天音通信控股股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月22日（星期五）13：30
网络投票时间：2015年5月21日-2015年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 22日 9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年 5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长严四清先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20名，代表有
表决权的股份378,204,069股，占公司股份总数的39.9412%。
2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份377,215,857股，占公司股份总数的39.8369%。
3）网络投票情况
通过网络投票的股东 14人，代表有表决权的股份 988,212股，占公司股份总数的0.1044%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和广东博界律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意378,047,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9585%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权29,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意831,212股，占出席会议中小股东所持股份的84.1127％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0257％。
2、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意378,047,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9585%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权29,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意831,212股，占出席会议中小股东所持股份的84.1127％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0257％。
3、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：同意378,047,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9585%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权29,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意831,212股，占出席会议中小股东所持股份的84.1127％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0257％。
4、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对157,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0415%；
弃权800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对157,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.8873％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0810％。
5、审议通过《公司 2014年度报告及摘要》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
6、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2014年度薪酬的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
7、审议通过《关于聘请公司 2015年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权 30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
8、审议通过《关于聘请公司 2015年度内控审计机构的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
9、审议通过《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
10、审议通过《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对157,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0415%；
弃权800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对157,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.8873％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0810％。
11、审议通过《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对157,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0415%；
弃权800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对157,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.8873％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0810％。
12、审议通过《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权 30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
13、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
14、审议通过《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；
弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。
15、审议通过《公司控股子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对97,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0258%；
弃权60,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对97,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.8663％；弃权60,300股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席会议中小股东所持股份的6.1019％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东博界律师事务所；
2、见证律师：朱昌觉律师、张颖律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开的程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、广东博界律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会