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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-110山东金城医药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次持股5%以上股东上海海通证券资产管理有限公司权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。本次权益变动后，上海海通证券资产管理有限公司持有公司股份的比例将降至5%以下。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 2日收到公司持股5%以上股东上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）出具的《简式权益变动报告书》，其于2019年8月 16日至 2019年
11月29日期间，其管理的“海通北极星1号集合资产管理计划”（以下简称“海通北极星1号”）、“海通海丰 101号集合资产管理计划”（以下简称“海通海丰101”）、“海通海丰103号集合资产管理计划”（以下简称“海通海丰103”）和“海通投融宝1号集合资产管理计划”（以下简称“投融宝1号”）通过交易所集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份11,931,655股，占公司总股本比例3.06%。本次权益变动完成后，海通资管持有公司股份数量为 19,501,207股，占公司总股本比例4.9999776%，持有公司股份比例降至5%以下。（说明：本公告计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。）现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股东减持股份的基本情况
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|股东名称|时间|变动方式|减持数量（股）|股份来源|

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|海通北极星1号|2019-08-16|二级市场集中竞价|20,000|二级市场集中竞价所得|
|海通海丰101|2019-08-21|大宗交易|500,000|大宗交易所得|
|海通海丰103|2019-08-22|大宗交易|500,000|大宗交易所得|
|投融宝1号|2019-09-18|二级市场集中竞价|202,000|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-19|二级市场集中竞价|463,900|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-20|二级市场集中竞价|500,000|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-23|二级市场集中竞价|500,000|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-24|二级市场集中竞价|284,300|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-25|二级市场集中竞价|500,000|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-26|二级市场集中竞价|499,955|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-27|二级市场集中竞价|500,000|协议转让受让所得|
|投融宝1号|2019-09-30|二级市场集中竞价|450,100|协议转让受让所得|
|海通海丰101|2019-10-08|大宗交易|500,000|大宗交易所得|
|海通海丰103|2019-10-22|大宗交易|1,000,000|大宗交易所得|
|海通海丰101|2019-10-25|大宗交易|1,000,000|大宗交易所得|
|海通海丰103|2019-10-29|大宗交易|1,000,000|大宗交易所得|
|海通海丰101|2019-11-05|大宗交易|1,500,000|大宗交易所得|
|海通海丰103|2019-11-19|大宗交易|900,000|大宗交易所得|
|海通海丰101|2019-11-21|大宗交易|400,300|大宗交易所得|
|海通海丰103|2019-11-21|大宗交易|500,200|大宗交易所得|
|投融宝1号|2019-11-29|大宗交易|210,900|协议转让受让所得|
|合计|||11,931,655||

2、股东本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|海通资管|合计持有股份|31,432,862|8.0591733%|19,501,207|4.9999776%|
||其中：无限售条件股份|31,432,862|8.0591733%|19,501,207|4.9999776%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关事项的说明
1、海通资管本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、海通资管本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持后，海通资管持有公司股份19,501,207股，占公司总股本比例4.9999776%，不再为公司持股5%以上股东。
4、海通资管不属于公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
5、海通资管已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2019年 12月2日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-030
广东高乐玩具股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2018年 5月 18日下午，在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于 2018年5月8日直接送达。应出席监事3名，实际出席3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事杨炳鑫先生主持。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举杨炳鑫先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。（杨炳鑫先生简历见附件）
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
监 事 会
二○一八年五月十九日
附件：杨炳鑫先生简历
杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，初中学历，1989年加入公司，一直从事注塑部管理工作，2016年10月调任公司行政部办公室副主任，负责公司后勤相关工作，并担任公司第五届监事会主席及公司全资子公司广东高乐教育科技有限公司监事。
杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨炳鑫先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2014-11
中国科健股份有限公司
关于申请撤消股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
由于本公司2008年、2009年连续两年经审计净利润为亏损，深圳证券交易所按照《股票上市规则》有关规定,自2010年4月28日起对本公司股票交易实行退市风险警示的特别处理,证券简称变更为“*ST科健”。
经审计，公司2010年度合并净利润为46,781,290.07元，截止2010年12月31日，归属于母公司所有者权益为-1,202,024,578.41元，每股净资产为-8.00元。经公司申请及深圳证券交易所审核批准，公司股票交易自2011年8月11日起撤销退市风险警示,实行其他特别处理，证券简称由“*ST科健”变更为“ST科健”。
2011年10月8日，深圳市中级人民法院受理了公司债权人对本公司破产重整的申请,深圳证券交易所按照《股票上市规则》有关规定，自2011年10月12日起对本公司股票交易实施退市风险警示处理，证券简称由“ST科健”变更为“*ST科健”。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
公司股票交易被实行退市风险警示后，公司董事会及管理层一直致力推动公司的债务重组及资产重组工作。
1、完成破产重整，使公司基本成为净壳公司
因公司不能偿还到期债务，且资不抵债，公司债权人向深圳中院申请求对本公司进行重整。2011年10月8日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1-1号民事裁定书，依法裁定受理公司债权人对本公司的重整申请。2010年11月17日，深圳中院作出（2011）
深中法民七重整字第1-2号民事裁定书，依法裁定自2011年11月17日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1号指定管理人决定书，依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2012年5月18日,深圳中院作出(2011)深中法民七重整字第1-4号《民事裁定书》，批准公司重整计划并终止重整程序。2012年11月7日,深圳中院裁定公司重整计划的执行期延长至2013年2月18日。2013年2月6日，深圳中院作出的（2011）深中法民七重整字第1-61号《民事裁定书》，裁定公司重整计划的执行期限延长至2013年5月18日。2013年5月17日,深圳中院裁定公司重整计划执行期延长至2013年7月18日。2013年7月18日，深圳中院作出(2011)深中法民七重整字第1-67号《民事裁定书》，裁定公司重整计划执行完毕。破产重整计划执行完毕后，公司基本成为净壳上市公司。
2、进行重大资产重组，保障公司持续经营能力
为恢复公司持续经营能力及盈利能力，实现公司良性发展，根据重整计划，公司在重整计划执行完毕后随即正式启动重大资产重组相关工作。公司于2013年9月9日、2013年11月21日与江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“天楹环保”）全体股东分别签订了《发行股份购买资产并募集配套资金协议》、《发行股份购买资产并募集配套资金协议之补充协议》，约定公司以每股4.76元非公开发行378,151,252股份作为对价，购买天楹环保全体股东持有的天楹环保100%股份并募集配套资金，拟向不超过十名（含十名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过交易总额的25%，即不超过人民币6亿元。募集资金拟用于天楹环保在建及拟建项目的建设和运营，募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但是募集配套资金的成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
本次重大资产重组，分别经2013年9月9召开的公司第五届董事会第二十八次会议、2013年11月21日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过了；并经2013年12月19日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议批准。2014年4月2日，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2014年第19次并购重组委工作会议审核，公司重大重组事项获得无条件审核通过。本次重大资产重组实施完成后，将改变公司主营业务、提升公司资产质量、恢复公司盈利能力和持续经营能力。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 13.2.9条的规定，上市公司最近一个会计年度审计结果表明该规则第 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。公司经审计的2013年度财务报告表明，对照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第13.2.1条和第 13.3.1条的有关规定进行核查，公司股票交易不存在实行退市风险警示的情形，也不存在实行其他风险警示的情形。此外，经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得无条件审核通过，本次重大资产重组实施完成后，公司备受关注的持续经营能力问题即可得到解决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）有关规定，公司拟向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示。
经公司2014年4月8日召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议审议批准，公司决定向深圳证券交易所递交撤销退市风险警示的申请。本次申请尚需深圳证券交易所核准，公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国科健股份有限公司董事会 2014年 4月 8日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-050深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第九次会议通知于2014年8月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2014年8月21日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年半年度报告
摘要》详见2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2014年半年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。
报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。
其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。
监事会认为：公司对应收账款坏账的核销符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。公司监事会对《关于核销应收账款坏账的议案》无异议。
具体内容详见2014年8月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销应收账款坏账的公告》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一四年八月二十一日
关于签订募集资金专户监管协议的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-044
道明光学股份有限公司
关于签订募集资金专户监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕854号）核准，本公司非公开发行 18,518,516股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币 449,999,938.8元，扣除发行费用人民币 11,360,000.00元后，募集资金净额为人民币 438,639,938.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月 5日对上述募集资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验（2015）184号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在招商银行股份有限公司金华永康支行（以下简称“招行永康支行”）、浙商银行股份有限公司衢州龙游支行（以下简称“浙商银行龙游支行”）和金华银行股份有限公司永康支行（以下简称“金华银行永康支行”）设立三个募集资金专项账户（以下简称“专户”），这三个专户仅用于公司此次非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，公司连同保荐机构
关于签订募集资金专户监管协议的公告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与招行永康支行、浙商银行龙游支行签署《非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，与金华银行永康支行及公司全资子公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）签署《非公开发行 A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，通过以上募集资金监管协议对公司募集资金进行监管。协议主要内容如下：
一、关于募集资金专户
（一）道明光学已在招行永康支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为999011785810888，截止 2015年 6月 25日，专户余额为 119,999,938.80元。该专户仅用于道明光电年产 3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目投入的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
道明光学以存单方式存放的募集资金__零__元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。道明光学承诺如有存单方式存放的募集资金，在存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。存单不得质押。
（二）道明光学已在浙商银行龙游支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3410020110120100017588，截止 2015年 6月 25日，专户余额为 150,228,066.62元（含利息）。该专户仅用于道明光电年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目投入的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
道明光学以存单方式存放的募集资金 150,228,000.00元，开户日
关于签订募集资金专户监管协议的公告
期为 2015年 6月 25日，期限 6个月。道明光学承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。存单不得质押。
（三）道明光电已在金华银行永康支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0188992807007923，截止 2015年 6月 25日，专户余额为 168,640,000.00元。该专户仅用于道明光电年产 3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目投入的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
道明光电以存单方式存放的募集资金__零__元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。道明光学及道明光电承诺如有存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。存单不得质押。
二、公司、道明光电和开户银行各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、道明光电和开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专
关于签订募集资金专户监管协议的公告
户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人曹玉江、王忠华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，开户银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、道明光电、各专户开户银行、国金证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专
关于签订募集资金专户监管协议的公告
户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
十、备查文件
（一）、公司、道明光电、国金证券、各专户开户银行各自签署的非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》、《非公开发行 A股股票募集资金专户存储四方监管协议》；
（二）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验（2015）184号《验资报告》。
（三）、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事
关于《公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）》的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对《公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）》进行了认真审核，现就《公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）》发表独立意见如下：
公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
《公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）》已经公司第五届董事会 2015年度第二次临时会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年分红回报规划，该规划应提交公司股东大会审议。
独立董事：许军利、郭光、廖家河
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-117美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹炳德|是|1,800|2018年11月30日|2019年11月30日|开源证券股份有限公司|10.22%|个人融资|
|合计|—|1,800|—|—|—|10.22%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公司总股本的50.84%，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 105,200,000股，占其直接持有本公司股份总数的59.73%，占本公司总股本的30.37%。上述新增股份质押的1,800万股股份占公司总股本的5.20%。
3、截至公告披露日，公司实际控制人邹炳德先生质押的股份不存在平仓风
险，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其
美康生物科技股份有限公司
质押情况，并按规定及时履行相关信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年12月3日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司六届董事会2017年第一次临时会议审议的关于聘任张德国先生为公司总经理
发表独立意见如下：
经认真审查公司聘任总经理张德国先生的相关资料，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。本次聘任总经理的提名及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司所聘任的总经理具有丰富的管理和实践经验，符合公司发展的需要。
鉴此，我们同意董事会聘任张德国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起3年。
独立董事签名：
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-018债券代码: 112062 债券简称:12新都债
成都市新都化工股份有限公司
2012年公司债券 2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都市新都化工股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”或 “12新都债”）将于 2015年 3月 9日（由于 2015年 3月 8日为休市日，因此顺延至其后的第1个工作日）支付2014年3月8日至2015年3月7日期间（以下简称“本年度”）的利息7.35元(含税)/张。本次债券付息期的债权登记日为2015年3月6日。凡在2015年3月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015年 3月 6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”或“公司”）于2012年3月8日发行的成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券（简称“12新都债”、“本期债券”、债券代码112062）至2015年3月7日将期满3年。根据《成都市新都化工股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》和《成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：12新都债（代码：112062）。
3、发行人：成都市新都化工股份有限公司。
4、发行规模：本次发行的公司债券本金总额人民币8亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券品种和期限：本次发行公司债券的期限为 5年，第 3年末附发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率及还本付息：本期债券票面利率为7.35%，在债券存续期限的前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为7.35%，并在债券存续期后 2年（2015年 3月 8日至 2017年3月8日）固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。
9、起息日：2012年3月8日。
10、付息日：2013年至2017年每年的3月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、年付息次数：1次
12、担保情况：本期债券未提供担保。
13、信用级别：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
经鹏元资信于2012年6月18日出具的《2012年8亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告》，公司2012年发行的8亿元公司债券的2012年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。
经鹏元资信于2013年6月27日出具的《2012年8亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，公司2012年发行的8亿元公司债券的2013年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。
经鹏元资信于2014年5月6日出具的《2012年8亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，公司2012年发行的8亿元公司债券的2014年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。
14、上市时间和地点：本期债券于2012年4月13日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
按照《成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12
新都债”的票面利率为7.35%，每手“12新都债”（面值1,000元）派发利息为人
民币：73.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：58.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：66.15元）。
三、债权登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2015年3月6日
2、除息日：2015年3月9日
3、付息日：2015年3月9日
下一付息期票面利率7.35%，下一付息期起息日为2015年3月8日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2015年3月6日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12
新都债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人
名称：成都市新都化工股份有限公司
办公地址：成都市新都工业开发区南二路
法定代表人：牟嘉云
联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-87373422
2、保荐人（主承销商）
名称：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融街国企大厦A座4层
法定代表人：余维佳
联系人：周展、曹媛
联系电话：028-81810035
传真：028-81810038
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年3月3日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-037创业黑马（北京）科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于2018年8月4日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年8月9日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司对外投资参与设立基金暨关联交易的议案》
与会董事一致同意该投资事项，并同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在该议案审议通过后全权办理本次基金设立的后续事项，包括但不限于在权限内与合作方协商确定基金的具体事宜及后续协议的签订等。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资参与设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。
交易对手方之一的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨
财智”），为本公司持股5%以上的法人股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，达晨财智属于本公司关联法人。另外，本公司董事傅忠红先生由持股5%以上的法人股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）提名，且傅忠红先生为达晨财智的有限合伙人之一，因此董事傅忠红先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于创业黑马（北京）科技股份有限公司对外投资参与设立基金暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-043
山西仟源医药集团股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司《2015年第一季度报告全文》于 2015年 4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅！
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-039河南通达电缆股份有限公司
关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 6月 27日（星期四）16:00--17:30
会议召开地点：河南省郑州市逸泉国际酒店四楼白金汉宫
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
一、说明会情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年4月23日披露。为加强与广大投资者的沟通联系，做好投资者关系管理工作，公司特参加由河南上市公司协会主办的“河南上市公司投资者网上集体接待日”活动，就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年6月27日（星期四）16:00--17:30
2、会议召开地点：河南省郑州市逸泉国际酒店四楼白金汉宫
3、会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
三、参加人员
公司副总经理、董事会秘书张治中先生，财务总监闫文鸽女士及证券事务代表李高杰先生。
四、投资者参加方式
投资者可通过登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）在线参与本次活动。
五、联系人及咨询办法
联系人：李高杰
联系电话：0379-65107666
传 真：0379-67512888
邮 箱：hntddlzqb@163.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-087
关于投资建设江西星子沙岭
20MW光伏项目的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司的控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司拟投资开发建设江西星子沙岭 20MW光伏项目。
2．董事会审议表决情况
公司第七届董事会第一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西星子沙岭 20MW光伏项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。
3．是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1．项目概况
项目位于江西省庐山市（原星子县）蓼南乡渚溪村境内，规划容
量20MWp，本期实际建设容量20.45376MWp。设计年上网发电量约 1847.87万千瓦时，年均等效利用小时数为 903.44小时。
该项目已获得星子县发改委《星子沙岭光伏项目备案通知书》（星发改备案自〔2016〕001号），取得了得九江供电公司《接入系统审查意见》。计划年内开工建设并投产发电。
2．投资估算及效益分析
项目可研设计静态投资 16207.5万元，单位静态投资 7925.43元/千瓦；动态投资 16365.95万元，单位动态投资 8002.91元/千瓦。
主要技术经济指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|概算指标|||||
|编号|项目|单位|数量|备注|
|1|静态总投资|万元|16207.5||
|2|动态总投资|万元|16365.95||
|3|单位千瓦静态投资|万元/kWp|7925.43||
|4|单位千瓦动态投资|万元/kWp|8002.91||
|5|施工辅助工程|万元|50||
|6|设备及安装工程|万元|11869.66||
|7|建筑工程|万元|2192.23||
|8|其他费用|万元|1542.52||
|9|基本预备费|万元|313.09||
|10|外送线路|万元|240||
|11|建设期贷款利息|万元|158.45||
|经济指标|||||
|1|装机容量|MWp|20.45376||
|2|年平均上网电量|万kW·h|1847.87||
|3|上网电价（20年）|元/kW·h|0.98|含税|
|4|补贴（20年）|元/kW·h|0.1985||
|5|自有资本金收益率|%|17.12||
|6|全部投资内部收益率|%|8.38|税后|
|7|投资回收期|年|9.94|税后|

该项目按照可研设计单位千瓦静态投资 7925.43元/千瓦，单位千瓦动态投资 8002.91元/千瓦，电价执行 1.1785元/千瓦时，项目设计年利用小时数 903.44小时测算，全投资内部收益率为8.38%（税后），资本金财务内部收益率17.12%，税后投资回收期 9.94年（税后），满足投资收益要求。
3．资金来源
该项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决；
公司按持股比例进行对外投资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的
该项目是江西中电投新能源发电有限公司的首个光伏发电项目，有利推进公司电源结构调整，符合公司的新能源发展战略，对于加快公司新能源产业的快速发展具有重要意义。从财务评价的结果来看，项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。
2．存在的主要风险
该项目暂未列入江西省 2016年光伏发电项目建设规模预分配计划。根据市场上光伏设备价格下降趋势，有利于降低造价，提升项目经济性。
四、备查文件目录
1．《星子沙岭光伏项目可行性研究报告》。
2．江西星子县发改委《星子沙岭光伏项目备案通知书》（星发改备案字〔2016〕001号）。
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情
况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-018
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》，现公告如下：
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2018年1月1日-12月31日。
三、薪酬体系
公司薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬、津贴组成。基本薪酬按月支付，绩效薪酬根据董高监任职人员所任岗位的职位等级不同而设置不同的基数。绩效薪酬部分因个人任职的绩效表现、公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
参与公司价值创造激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据价值创造评价享有价值创造分享奖金。
公司监事如在公司同时担任实际工作岗位的，则监事薪酬按照所担任的实际工作岗位薪酬以及监事津贴领取。
四、薪酬标准
（一）董事、高级管理人员岗位薪酬标准
|||||
|-|-|-|-|
|序号|职位|基本薪酬（万元/年）|绩效薪酬（万元/年）|
|1|董事长|99|96|
|2|副董事长|93|87|
|3|董事、总裁|96|94|
|4|董事、副总裁|93|95|
|5|董事、董事会秘书|93|87|
|6|董事、财务总监|93|92|
|7|副总裁|87|88|

（二）独立董事、监事津贴标准
||||
|-|-|-|
|序号|职位|津贴（万元/年）|
|1|独立董事|10|
|2|监事会主席|5|
|3|监事|3.8|

五、绩效工资和价值创造分享奖金由总裁按照公司薪酬考核办法进行考核并提出具体意见，报董事长批准后执行。
本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事审议通过了本议案并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
浙江天铁实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为浙江天铁实业股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对第三届董事会第十七次会议即将审议的《关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了提前审核，发表事前认可意见如下：
本次交易为天铁股份的关联方向天铁股份控股子公司提供财务资助，有利于子公司的业务发展。本次交易定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
LI YIFAN
年月日
（本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
孔瑾
年 月日
（本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
张立国
年月日
西部证券股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王晋勇
本人作为西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规，以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《西部证券股份有限公司独立董事制度》的要求，勤勉尽责,积极出席相关会议，认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，有效保证了公司运营的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。同时，公司对于独立董事的工作也给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司第四届董事会独立董事，现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、报告期内出席股东大会及董事会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会和担任的专业委员会会议，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017年度，公司董事会、股东大会和专业委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、股东大会、专业委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度公司召开了10次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||||出席股东大会情况||
|召开董事会次数|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|10|10|8|2|0|0|3|3|

2017年度公司召开薪酬与考核委员会 4次，其中本人任期内应出席 4次，实际出席 4次。
2017年度公司召开战略委员会 3次，其中本人任期内应出席 3次，实际出席 3次。
二、报告期内发表独立意见情况
2017年，按照公司独立董事工作制度的要求，公司独立董事在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。共发表以下独立意见：
1、关于公司董事、总经理辞职及副总经理代为履行总经理职责的独立意见；
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
3、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见；
4、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
5、关于公司《2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》
的独立意见；
6、关于公司《2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见；
7、关于公司预计2017年度日常关联交易的独立意见；
8、关于聘请2017年度审计机构的独立意见；
9、关于公司新增预计2017年度日常关联交易的独立意见；
10、关于选举公司非独立董事的提案的独立意见；
11、关于提请审议公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案的独立意见；
12、关于提请审议公司2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告的提案的独立意见；
13、关于聘任公司总经理的独立意见。
三、报告期内日常工作情况
1、多种途径掌握公司日常经营管理状况
2017年度，公司独立董事积极参加历次董事会会议及专业委员会会议了解公司经营管理情况。及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件或电话的形式与公司保持日常联系，不时提出有关问题及要求提供相关资料。
我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
3、切实保护中小股东合法权益
2017年度，本人听取了相关人员对公司经营管理、关联交易等情况的汇报,并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料,及时
了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料,会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。
本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。
4、其他事项
2017年度我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；依据公司各专门委员会工作规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。
四、个人联系方式
电子邮箱：wangjinyong@xbmail.com.cn
以上是我在 2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平、切实维护公司整体利益，切实维护股东合法权益。
述职人：王晋勇
二〇一八年四月
中国中期投资股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易标的资产为中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）78.45%股权，本次交易不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工报批事项。就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在重组预案中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、交易对方合法拥有国际期货78.45%股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，国际期货不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成后，公司将直接及间接持有国际期货100%股权。
3、公司本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
（以下无正文）
（本页无正文，系《中国中期投资股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）
中国中期投资股份有限公司董事会2019年1月24日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-035特一药业集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 28日召开的 2016年年度股东大会审议通过，并将大会决议公告于2017年6月29日刊登在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊。此次实施分配是在该次股东大会通过利润分配方案两个月内完成。
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.750000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 8月 10日，除权除息日为：2017年 8月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年8月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年8月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****917|许丹青|
|2|01*****272|许为高|
|3|01*****001|许松青|
|4|00*****797|许恒青|
|5|01*****271|许丽芳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 8月 1日至登记日：2017年 8月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：广东省台山市北坑工业园
咨询联系人：徐少华、陈美仪
咨询电话：0750-5627588
传真电话：0750-5627000
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会