Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-083赛摩电气股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2017年 9月 11日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2017年9月8日以电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席张开生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
会议由公司监事会主席张开生先生主持，经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
1、《关于日常经营关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与易往信息技术（北京）有限公司及意大利Epistolio
S.r.l.的日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2017-085）。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、《关于审议会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-084）。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司监事会
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-014葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司股票恢复上市的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因葫芦岛锌业股份有限公司2010年、2011年、2012年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条、14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2013年5月8日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2013年1月31日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）裁定受理公司重整一案并于2013年2月5日指定公司清算组为管理人。葫芦岛中院于2013年12月5日作出（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁定书》，裁定批准《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》并终止公司重整程序。2013
年12月31日，葫芦岛中院作出（2013）葫民二破字第00001-7号《民事裁定书》，确认《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》执行完毕。
目前，公司生产经营平稳，2013年年度财务报告的审计工作及公司恢复上市准备工作正在进行中，计划于2013年年度报告披露后向深圳证券交易所提交公司恢复上市申请。
公司提醒广大投资者，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012
年修订）》规定的原因被终止上市的风险，请广大投资者理性投资、注意投资风险；公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年4月2日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-48河南双汇投资发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦二楼会议室4、现场会议召开时间：2015年 12月 24日下午 15:00
5、网络投票时间：2015年 12月 23日—2015年 12月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 12月 23日下午 15:00至 2015年 12月 24日下午 15:00期间的任意时间。
6、主持人：公司董事长万隆先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、会议出席情
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 52人，代表股份
2,514,551,362股，占公司股份总数的76.18%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）21人，代表股份 2,470,243,028股，占公司股份总数的74.84%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 31人，代表股份数为 44,308,334股，占公司股份总数的1.34%。
（3）参加投票的中小投资者股东情况
本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共 44人，代表股份为 95,643,488股，占公司股份总数的2.90%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果：
（1）议案一：关于增加公司 2015年日常关联交易预计的议案。
同意 95,580,088股，占出席会议非关联股东所持股份的99.93%，反对 8,400股，占出席会议非关联股东所持股份的0.01%，弃权 55,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.06%。
中小股东表决情况：
同意 95,580,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.93%，反对 8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%，弃权 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.06%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（2）议案二：关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案。
同意 95,580,088股，占出席会议非关联股东所持股份的99.93%，反对
27,800股，占出席会议非关联股东所持股份的0.03%，弃权 35,600股，占出席会议非关联股东所持股份的0.04%。
中小股东表决情况：
同意 95,580,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.93%，反对 27,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.03%，弃权 35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.04%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：张小满靳明明
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一五年十二月二十四日
珠海健帆生物科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
我们作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，在认真审阅了公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项，基于独立判断立场,发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股票期权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司市场规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了以2017年公司营业收入为基数，2018-2020年营业收入增长分别不低于25%、56%、95%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于本次调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的独立意见
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司本次调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限事项。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏
二〇一七年十一月十日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-049广州视源电子科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。现就公司变更部分募投项目实施地点事宜公告如下：
一、公司募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3107号）核准，并经深圳证券交易所同意，广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，发行价格为每股人民币 19.06元，募集资金总额 771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币710,881,620.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZC10007号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投入金额|
|智能电视板卡产品中心建设项目|37,286.44|31,594.18|
|交互智能平板产品扩建项目|18,617.75|18,617.75|
|信息化系统建设项目|3,750.12|3,750.12|
|补充营运资金项目|20,000.00|17,126.11|
|合计|79,654.31|71,088.16|

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-049二、本次部分募投项目实施地点变更情况
本次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，该项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，现调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。
三、本次部分募投项目实施地点变更的原因
本次变更部分募投项目实施地点是公司综合考虑目前的市场状况及营销网络建设的需求，进一步完善区域营销及售后技术服务网络平台，提升公司的品牌影响力，有利于实现公司长期稳定发展。
四、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响及可能存在的风险
1、本次变更的影响
本次交互智能平板产品扩建项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更，不会对交互智能平板产品扩建项目的实施造成不利影响。
本次交互智能平板产品扩建项目部分实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、本次变更可能存在的风险
本次实施地点的变更对该募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于发挥公司优势资源，保障募集
资金投资项目有效实施，实现公司和广大投资者利益最大化。
五、相关审议情况及专项意见
1.董事会审议情况
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-049扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
2.监事会意见
2017年6月16日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司监事会同意本次部分募投项目实施地点的变更，认为本次交互智能平板产品扩建项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更，不会对交互智能平板产品扩建项目的实施造成不利影响。
3.独立董事意见
公司独立董事对公司变更部分募投项目实施地点事项进行了审慎审核，一致认为：本次交互智能平板产品扩建项目部分实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
4.保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司变更部分募投项目实施地点事项进行了核查，认为：
公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司变更募投项目实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，广发证券对公司变更募投项目实施地点的事项无异议。
六、备查文件
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-0492、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司《关于广州视源电子科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-30东信和平科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2017年5月11日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2017年5月16日17:00开始以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司603会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席5名。公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。会议由宋光耀先生主持，经与会监事审议表决，形成以下决议：
公司以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举宋光耀先生为公司第六届监事会主席。
宋光耀先生的简历详见2017年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东信和平科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监事会
二○一七年五月十七日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－124洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。
为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由 3名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事。其中职工代表担任的监事不低于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名方式
（一）股东代表担任的监事候选人的提名方式
公司监事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东可以提名第三届监事会非由职工代表担任的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的提名方式
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起十天内（即 2015年 12月 10日前）按本公告约定的方式向本公司提交所提名监事候选人并提交相关文件；
2、在上述提名时间截止后，公司监事会将召开会议对提名的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开十日前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提交的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的监事候选人的详细资料（包括但不限于学历、学位证书复印件；候选人的声明或承诺等）（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2015年12月10日18:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：段嘉刚、张烨
电话：0379－67891833 67891813
传真：0379－67891813
地址：洛阳市空港产业集聚区洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一五年十一月三十日
附：监事候选人提名表
|||||
|-|-|-|-|
|洛阳隆华传热节能股份有限公司第三届监事会监事候选人提名表||||
|提名人||提名人联系电话||
|提名的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细经作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-090上海海隆软件股份有限公司
关于全资子公司发布新产品的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”或“海隆软件”）全资子公司上海二三四五网络科技有限责任公司（以下简称“二三四五”）计划于 2014年10月10日正式推出客户端软件产品“2345安全卫士”（以下简称“安全卫士”或“产品”），详情如下：
一、产品介绍
安全卫士是集电脑体检、木马查杀、垃圾清理、修复系统漏洞、系统加速、软件管理等功能为一体的电脑安全管理的软件。该产品为公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中配套募集资金投资项目之 PC端用户增长项目中重要产品之一。
二、产品的主要特点
1、产品可防止恶意软件、病毒和木马对主页及浏览器的篡改，保护用户的上网及电脑安全。
2、产品采用最新的云计算技术进行开发，有效查杀各类流行木马，占用电脑磁盘空间小，运行占用资源少，速度更快。
3、产品具有漏洞补丁修复功能，能及时发现并提醒用户安装最新的系统补丁，防止网络攻击和用户隐私泄漏。
4、产品具有电脑优化加速、系统垃圾清理功能，能释放更多的磁盘空间和系统资源，有助于提高电脑运行速度。
6、该产品同时集成了一键安装、软件管理、升级提醒、强力卸载等功能，方便用户对操作系统中的软件进行管理。
三、产品发布对公司的影响
1、公司对安全卫士在各项关键技术上拥有自主知识产权，该产品的问世意味着公司正式涉足互联网安全软件领域，为公司未来业务新的增长点。
2、安全卫士进一步完善了公司PC领域的产品线，形成了完整的用户生态体系，有助于提高用户活跃度和渗透率，进一步提高公司在互联网行业的综合竞争力。
3、公司目前尚无法预测该产品对公司2014年及以后经营业绩的影响。
四、风险提示
（一）市场风险
当前市场情况下，互联网安全软件领域竞争激烈，安全卫士能否在竞争中处于优势地位并获取大量用户，尚存在一定不确定性。
（二）技术风险
安全卫士所需的技术难度较高，综合运营难度较大，公司能否不断研发出技术领先的产品，建立口碑和赢得用户的信赖，尚存在一定风险。
（三）业绩风险
公司目前尚无法预测该产品对公司未来经营业绩的影响。
敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年 10月10日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-049浙江传化股份有限公司
关于投资设立杭州传金所互联网金融服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了进一步探索互联网金融服务业务。公司同意传化物流与其全资子公司传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）共同出资，以自有资金5,000万元投资设立杭州传金所互联网金融服务有限公司（以下简称“传金所”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：55,001.674万元人民币
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**
与公司关系：为公司子公司。
2、公司名称：传化商业保理有限公司
成立时间：2016年01月12日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1703E-15法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司物流集团的全资子公司。
三、对外投资标的基本情况
公司名称：杭州传金所互联网金融服务有限公司
注册资本：5,000万元人民币
公司住所：萧山区湘湖度假区一期萧山少儿公园区块湘月楼（湘湖路 777号）房屋136室
法定代表人：郑磊
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例60%；传化商业保理有限公司，出资比例40%；
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：互联网金融服务（由国家金融监管部门核准的金融许可业务除外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）；代客户办理银行贷款手续；经济信息咨询、商务信息咨询，市场调研；以服务外包方式从事票据中介服务；计算机硬件、网络信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机系统集成，企业形象策划；受托企业资产管理**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次对外投资目的和对公司的影响
通过设立杭州传金所互联网金融服务有限公司，推动公司内部资源优化整合，打通产品壁垒，将物流金融的各个业务和产品通过互联网的渠道进行推广，实现
在线投融资、线上支付，实现物流金融业务标准化、流程化、简易化，以互联网、大数据、大系统的方式整合物流金融市场，实现平台势力的壮大和可持续发展。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-03
物产中拓股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“浙江物产集团”）筹划重大事项，与本公司相关，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起停牌。
2014年12月31日公司发布了《关于公司控股股东变更及签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2014-83）、《关于筹划重大资产重组事项及继续停牌的公告》（公告编号：2014-84），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月31日开市时起继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
交易对方关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
藏格控股股份有限公司拟通过发行股份的方式购买西藏巨龙铜业有限公司部分股权。本公司作为巨龙铜业股东同意参与本次交易，将本公司所持巨龙铜业的股权全部转让给藏格控股。基于此，本公司特郑重承诺如下：
1、承诺人为本次重大资产重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、承诺人向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、承诺人为本次重大资产重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、承诺人如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
5、承诺人同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字盖章页)
西藏藏格创业投资有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签署)：
肖永明
年 月 日
(本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字盖章页)
西藏中胜矿业有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签署)：
王平
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字盖章页）
西藏汇百弘实业有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签署)：
胡伟权
年 月 日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-005贝达药业股份有限公司
关于埃克替尼进入各地医保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月20日，国家卫计委、人社部等7部委发布《关于做好国家谈判药品集中采购的通知》，按通知精神，公司积极推进国家药品价格谈判结果与各地医保支付的衔接工作。截至2017年1月26日，包括2016年5月20日之前已纳入医保支付范围的省市，公司产品埃克替尼进入各地医保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|已进入省市|进入时间|进入医保情况|
|1|青岛市|2012年7月1日|青岛市大病医保救助项目|
|2|浙江省|2013年2月1日|省基本医保|
|3|广西壮族自治区|2013年5月1日|新型农村合作医疗|
|4|内蒙古自治区|2015年1月1日|城镇职工和居民基本医保|
|5|甘肃省|2015年2月1日|甘肃省直医保|
|||2015年12月1日|甘肃省铁路局特药医保|
|6|深圳市|2015年7月1日|深圳市重特大疾病补充医保|
|7|湖南省|2016年1月1日|湖南省大病特药医保|
|8|云南省|2016年6月1日|新型农村合作医疗|
|9|海南省|2016年6月1日|新型农村合作医疗|
|10|安徽省|2016年6月1日|新型农村合作医疗|
|11|江苏省|2016年6月1日|新型农村合作医疗|
|12|黑龙江省|2016年6月14日|新型农村合作医疗|
|13|辽宁省|2016年6月16日|新型农村合作医疗|

|||||
|-|-|-|-|
|14|北京市|2016年7月1日|新型农村合作医疗|
|15|贵州省|2016年7月1日|新型农村合作医疗|
|16|江西省|2016年7月1日|新型农村合作医疗|
|17|山西省|2016年7月1日|大病医保|
|18|陕西省|2016年7月1日|大病医保|
|19|新疆维吾尔族自治区|2016年7月15日|基本医疗保险|
|20|解放军总后勤部|2016年7月21日|军免用药目录|
|21|河南省|2016年9月1日|新型农村合作医疗|
|||2017年1月1日|职工居民大病医保|
|22|吉林省|2016年9月14日|新型农村合作医疗|
|23|福建省|2016年11月1日|省基本医保|
|24|青海省|2016年12月1日|省基本医保|
|25|山东省|2017年1月1日|职工居民大病医保|
|26|上海市|2017年1月1日|部分高价药品医保集采目录|

埃克替尼进入各地医保支付目录范围将有利于产品的销售，短期内不会对公司的业绩产生重大影响，未来对公司经营业绩的影响也存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2017年01月26日
湖南正虹科技发展股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，在2013
年度工作中，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见；积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、风险控制、治理结构方面的工作，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况和参加会议情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会会议，5次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会审议的相关资料和事项都会认真审议，参与讨论，并以专业能力和知识做出独立、客观、审慎的判断，履行了勤勉尽责义务。
我们认为这些议案均未损害全体股东的利益,特别是中小股东的利益,而且有利于公司的长远发展，因此我们均投出赞成票。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|陈共荣|9|3|6|0|0|
|彭克勤（已离任）|9|2|7|0|0|
|贺建华|9|2|7|0|0|
|黄珺|1|0|1|0|0|

二、发表独立意见的情况
2013年，我们根据国家有关法律法规要求，按照法定程序就有关事项出具了专项的独立意见，具体内容包括：
1、2013年 2月 27日，第六届董事会第七次会议，关于董事会提名董事候选人的独立意见；关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的独立意见。
2、2013年 3月 29日，第六届董事会第八次会议，关于《内部控制自我评价报告》的独立意见；关于续聘会计师事务所的独立意见；关于 2012年度利润分配预案的独立意见；关于对公司关联方资金往来及对外担保情况和衍生品投资及风险控制情况的专项意见。
3、2013年 7月 11日，第六届董事会第十次会议，关于董事会提名董事候选人的独立意见；关于聘任董事会秘书的独立意见。
4、2013年 8月 1日，第六届董事会第十一次会议，关于将自有土地使用权及地面建筑转让给全资子公司的独立意见。
5、2013年 12月 13日，第六届董事会第十五次会议，关于全资子公司开展期货套期保值的独立意见。关于提名黄珺女士为第六届董事独立董事候选人的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，我们分别担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。2013年，我们根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司的经营管理和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。对董事会议审议事项的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询，了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。对董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，积极参加中国证监会组织的独立董事培训，不断加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力，提高自身的履职能力。
五、其他方面的说明
报告期内，未有提议召开董事会议的情况发生；
未有提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我们将继续本着独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈共荣贺建华 黄珺 2014年 4月 21日
万科企业股份有限公司
独立董事关于第十八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对第十八届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司董事和监事薪酬方案的独立意见
公司此次调整公司董事、监事薪酬方案，考虑了行业的发展情况，结合了公司目前经营管理的实际现状，体现了责、权、利的一致性，有利于进一步促使公司董事、监事勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司调整董事、监事薪酬方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于修订经济利润奖金方案的独立意见
公司此次修订经济利润奖金方案，是为了鼓励公司管理团队为股东创造更佳业绩，承担劣后担当责任，进一步完善了长期激励约束机制，有利于更好地调动公司管理团队工作的积极性和创造性，有效提升公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司修订经济利润奖金方案。
三、关于修订跟投制度的独立意见
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司跟投制度中规定的劣后机制可能引起项目收益分配比例与参与主体实缴出资比例不一致的情况认真核查后，认为劣后机制的安排要求跟投人员对股东承担劣后责任，设置门槛收益率和超额收益率，保障公司优先于跟投人员获得门槛收益率，进一步提高了对跟投人员的要求，增强了跟投人员的责任感，进一步加强跟投人员共识、共创、共担、共享的意识，促进跟投人员为股东和社会创造更大价值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：康典、刘姝威、吴嘉宁、李强二〇一八年一月四日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-047深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届监事会2018年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第五次会议于 2018年 8月 29日（星期三）11:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018年 8月 18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》的议案；
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定综合考虑公司的资金与财务状况，公司拟以不超过人民币
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 10,000万元，不低于人民币 2,000万元的自有或自筹资金回购公司股份，用于依法注销减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的目的和用途
鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为维护广大投资者合法权益，进一步增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的看好以及对公司价值的认可，公司决定拟用自有或自筹资金进行股份回购。公司本次回购股份拟依法注销减少注册资本，以提升每股收益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币7.8元/股（含7.8元/股）。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币10,000万元，不低于人民币2,000万元，资金来源为公司的自有或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
在本次回购资金总额不超过人民币10,000万元，不低于人民币2,000万元，且回购股份价格不超过7.8元/股的条件下，若全额回购，按回购金额上限计算，预计回购股份数量为 12,820,512股，占公司目前已发行总股本 585,000,000股的2.19%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并依法予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（七）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-050江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 08月 23日在昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路 1277号)会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 08月 11日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，监事会通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
监事会认为，《2017年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的执行，对募集资金进行使用和管理符合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2017年08月 23日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-060成都红旗连锁股份有限公司
关于完成金牛区红旗连锁全资子公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司分别投资人民币 1000万元、500万元在绵阳市及成都市金牛区投资设立全资子公司“绵阳红旗连锁有限公司”、“成都市金牛区红旗连锁有限公司“，以上投资由公司以自有资金出资，占100%股权。具体内容详见 2014年9月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《设立全资子公司的公告》。
公司全资子公司成都市金牛区红旗连锁有限公司已完成工商注册登记手续，并于 2014年10月10日取得了成都市金牛工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：成都市金牛区红旗连锁有限公司
注册号：510106000401341
住所：成都市金牛区金房苑横街 106号1栋1层3号
法定代表人：曹世如
注册资本：（人民币）500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发与零售业；摄影冲洗服务；家务服务；销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；票务代理服务；房屋租赁。
成立日期：2014年10月10日
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017-006
合肥丰乐种业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|121,769||111,266||9.44%||
|营业利润|-4,865||1,675||||
|利润总额|2,771||3,131||-11.50%||
|归属于上市公司股|1,927||3,043||-36.67%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0673||0.1139||-40.91%||
|加权平均净资产收|1.47%||2.26%||-0.79%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|209,290||186,287||12.35%||
|归属于上市公司股|138,591||136,207||1.75%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|29,888||29,888||0.00%||
|归属于上市公司股|4.6370||4.5572||1.75%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，受宏观经济影响，制种成本上升，农民种粮积极性不高，种子企业品种同质化严重，市场竞争激烈。公司处于新老品种
交替时期，新品种尚未形成规模，市场竞争力减弱，库存压力加大，
种子产业收入和毛利下降。香料产业受国际原料市场影响较大，市场价格波动较大，收入增加，但毛利下降。农化产业面对竞争加剧和行业毛利率下降等困难，加强科技创新，加大销售推广力度，出台有效的销售激励政策，并积极拓展化肥业务，实现销售收入和毛利同比增长。
2016年公司实现营业收入 121,769万元，同比增长9.44%，主要原因是香料和农化产业收入增加。本报告期，公司营业利润为-4,865万元，同比大幅减少；归属于上市公司股东的净利润 1,927万元，同比下降36.67%，主要是种业受国家政策和品种老化叠加影响所致。
三、其他说明
有关本公司 2016年度报告的详情，请参阅本公司将于 2017年 4月 26日发布的年度报告全文及摘要。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-45
北京华力创通科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于 2017年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），具体内容详见公司于 2017年 4月 21日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-040）。
截至本公告日，本次发行股份及支付现金所购买的标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产的过户情况
2017年4月25日，本次交易之标的公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）就资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了常州市天宁区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204025911674930）。公司与交易对方完成了明伟万盛100%股权过户事宜，本次变更后，公司持有明伟万盛100%的股权，明伟万盛成为公司的全资子公司。
二、后续事项
（一）公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份
的登记手续，在深圳证券交易所办理新增股份的上市手续；
（二）中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 4亿元，公司将在核准文件有效期内进行非公开发行股票募集配套资金；
（三）公司尚需对新增股本进行验资，并向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
（四）相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、关于标的资产过户情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易事项的独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
“华力创通本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需按照本次资产重组方案募集配套资金；向主管行政机关办理因本次资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。”
（二）法律顾问意见
公司本次交易事项的法律顾问北京金杜（成都）律师事务所出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户的法律意见书》，认为：
“（一）本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
（二）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，明伟万盛全体股东依法履行了将标的资产交付至华力创通的法律义务；
（三）相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
四、备查文件
1、《西南证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户的法律意见书》；
3、相关标的资产过户证明文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年4月29日