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独立董事候选人声明独立董事候选人声明
本人何万篷、曾群、王啸，已充分了解并同意由提名人龙元建设集团股份有限公司董事会提名为龙元建设集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，何万篷、曾群已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。王啸尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
独立董事候选人声明（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括龙元建设集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在龙元建设集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、声明人王啸先生作为以会计专业人士身份的独立董事候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具有中国注册会计师证书。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任龙元建设集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：何万篷、曾群、王啸2016年4月3日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-082湖南百利工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190122号）
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，具体内容详见2019年4月19日、2019年5月7日公司在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
现根据中国证监会的进一步反馈以及《公司2019年半年度报告》，公司及中介机构对反馈意见回复进行了二次修订，具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2019-076闻泰科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777号闻泰科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|348,376,116|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.6673|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有
关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 1人，董事长张学政、董事张勋华、独立董事王艳辉、独立董事肖建华因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张家荣因公务未能出席；
3、董事会秘书周斌出席会议；
4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,371,716|99.9987|4,400|0.0013|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|348,371,716|99.9987|4,400|0.0013|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,371,716|99.9987|4,400|0.0013|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,371,716|99.9987|4,400|0.0013|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,371,716|99.9987|4,400|0.0013|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,371,716|99.9987|4,400|0.0013|0|0.0000|

7、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,371,716|99.9987|4,400|0.0013|0|0.0000|

8、议案名称：关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,425,679|99.9972|4,400|0.0028|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|
|2|关于修订《股东大会规则》的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|
|5|关于修订《对外担保管理办法》的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|
|6|关于修订《关联交易制度》的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|
|7|关于修订《独立董事制度》的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|

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|8|关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案|40,462,358|99.9891|4,400|0.0109|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4及议案8为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案 8涉及关联交易，股东张学政、股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司均回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、殷会鹏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事、监事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、闻泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、关于闻泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
闻泰科技股份有限公司2019年9月6日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-005号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2019年 1月 5日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2019年1月15日14:00以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司于2019年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于全资子公司为孙公司提供担保额度的公告》（临 2019-006号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-055
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过六个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。
具体内容详见公司于2019年5月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-033）。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2019年10月30日，公司通过交通银行股份有限公司申购了“交通银行蕴通财富定期结构性存款2周”，具体情况详见公司于2019年11月1日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2019-053）
该产品于2019年11月15日到期，公司已收回本金人民币3,000.00万元，并取得收益人民币35,095.89元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理授权累计使用额度为人民币为5,000.00万元。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2017-009深圳歌力思服饰股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月 3日召开第二届董事会第十八次会议、2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案。2016年 2月 25日，公司召开第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案。2016年 8月 12日，公司召开第二届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于调整深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案。
结合近期国内证券市场的变化情况，为保证本次非公开发行 A股股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司于 2017年 1月 24日召开第二届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于调整深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开发行股票|

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|||的审批程序2、修订股票发行定价基准日及发行底价、相应调整股票发行数量|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|对注册资本添加注释|
||四、本次发行方案概要|1、修订股票发行定价基准日及发行底价、相应调整股票发行数量2、更新收购唐利国际65%股权的进展情况，及待募集资金到位后置换的说明|
||七、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行股票的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金投资计划|补充待募集资金到位后，对收购唐利国际 65%股权的支付款进行置换的说明|
||二、本次募集资金投资项目的基本情况|1、更新了歌力思持有唐利国际股权比例2、更新唐利商贸的法定代表人、唐利商贸的财务数据3、更新唐利国际的财务数据及分析、唐利国际及子公司拥有的艾•哈帝品牌店铺数量4、更新唐利国际的评估情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变化情况|更新了本次非公开发行股票董事会审议情况|
|第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施|一、本次非公开发行股票的影响分析|修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2014—033
青岛天华院化学工程股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票方式召开。
1、现场会议：2014年 12月 3日 13:30在兰州市西固区合水北路 3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室召开。
2、网络投票：2014年 12月 3日9:00-11:00,13:00-15：00
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|类别|人数|所持有表决权的股份总数（股）|占公司有表决权股份总数的比例（%）|
|出席现场会议的股东和代理人人数|3|251,919,197|64.25|
|通过网络投票的股东人数|1|500|0.00013|
|合 计|4|251,919,697|64.25|

（三）本次股东大会由公司董事长肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事的出席情况
按照《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，公司董事 8人，出席 8人；公司监事 3人，出席 3人；同时，公司高级管理人员列席了本次会议。
公司所聘法律顾问——甘肃恒亚律师事务所律师包继鸿先生、贾秉礼
先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股权授权代理人认真审议，各项提案表决结果如下：
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||||||||||||||否|
||||||||||||是||特|
||||||赞成||反对||弃权|||||
||序|||||反对|||||否||别|
||||议案名称|赞成票数|比例||比例|弃权票数|比例|||||
||号|||||票数|||||通||决|
||||||（%）||（%）||（%）|||||
||||||||||||过||议|
||||||||||||||事|
||||||||||||||项|
|1||《关于调整公司独立董事的议案》||||||||是||否||
|||||251,919,697|100|0|0|0|0|||||

说明：根据大会审议通过的《关于调整公司独立董事的议案》，赵正合先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会相同。
1、上述议案具体内容详见 2014年 10月 28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2014-030号公告）。
2、上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃恒亚律师事务所包继鸿律师、贾秉礼律师见证，并出具了《甘肃恒亚律师事务所关于青岛天华院化学工程股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。
四、上网公告附件
《甘肃恒亚律师事务所关于青岛天华院化学工程股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
●报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《青岛天华院化学工程股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议》
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-003湖南方盛制药股份有限公司
关于股东增持股份计划实施完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东方锦程先生计划自2017年7月25日起的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法合规方式择机增持公司股份不低于100万股、不超过1,000万股（含2017年7月25日、7月26日已增持股份数量）；
截至2018年1月25日收盘，方锦程先生已通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股票1,117,900股，占公司总股本的比例为0.259%。方锦程先生确认本次增持计划已经实施完成。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：方锦程先生
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2018年1月25日下午收盘，方锦程先生共持有（含间接持有）公司股份33,325,293股，占公司总股本的比例为7.733%【通过湖南开舜投资咨询有限公司（以下简称“开舜投资”）间接持有公司1,965,893股股份（开舜投资通过堆龙德庆共生创业投资管理有限公司间接持有公司股份），占公司总股本的比例为0.456%】。
二、增持计划的主要内容
方锦程先生计划自 2017年 7月 25日起 6个月内，以自有资
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.金增持公司股份，计划增持股份的数量为不低于 100万股、不超过 1,000万股（含 2017年 7月 25日、7月 26日已增持股份数量），本次增持不设价格区间。（详见公司 2017-065号公告）三、增持计划的实施结果
根据方锦程先生通知，截至 2018年 1月 25日下午收盘，其已通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份 1,117,900股，占公司总股本的比例为0.259%，增持金额约为 1,265.06万元，本次股份增持计划已实施完成。
本次增持前，方锦程先生直接持有公司股份 30,241,500股，占公司总股本的比例为7.018%；通过开舜投资间接持有公司 1,965,893股股份，占公司已发行股份总数的0.456%；以上合计持有公司 32,207,393股股份，占公司总股本的比例为7.474%。
本次增持计划完成后，方锦程先生直接持有公司股份 31,359,400股，占公司总股本的比例为7.277%；方锦程先生间接持有公司股份 1,965,893股，合计持有公司股份 33,325,293股，占公司总股本的比例为7.733%。
四、其他相关说明
1、方锦程先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
2、方锦程先生承诺：增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年1月25日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-055中国光大银行股份有限公司
副行长辞任公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）副行长张华宇先生因年龄原因，于 2018年 8月 31日向本行董事会提交辞呈，辞去本行副行长职务。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，张华宇先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。
经张华宇先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。
本行董事会谨此对张华宇先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2018年 9月 1日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2016-030宁波杉杉股份有限公司
关于公司服装业务2016年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司服装业务2016年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司服装业务2016年第一季度门店营业收入为8,486万元，占公司营业收入总额的比重为8.36%，根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》第十八条的相关规定，可免于披露报告期内门店变动情况、按门店类型披露营业收入、营业成本、毛利率及同比变动。
二、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||主营业务收入|||
||主营业务|主营业|毛利率||主营业务成本比|毛利率比上|
|品牌类型||||比上年增减|||
||收入|务成本|（%）||上年增减（%）|年增减（%）|
|||||（%）|||
|杉杉服装|9,984|5,390|46.01|0.88|0.60|0.15|
|其他品牌|1,690|893|47.16|-43.04|-38.12|-4.21|
|合计|11,674|6,283|46.18|-9.25|-7.62|-0.95|

三、报告期内线上线下销售渠道的盈利情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||主营业务收入|||
||主营业务|主营业|毛利率||主营业务成本比|毛利率比上|
|销售渠道||||比上年增减|||
||收入|务成本|（%）||上年增减（%）|年增减（%）|
|||||（%）|||
|线上销售|1,738|926|46.72|-28.97|-22.96|-4.16|
|线下销售|9,936|5,357|46.08|-4.62|-4.32|-0.17|
|合计|11,674|6,283|46.18|-9.25|-7.62|-0.95|

特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2018-027
中国船舶重工股份有限公司关于
聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将姚祖辉先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：姚祖辉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任姚祖辉先生为公司董事会秘书。
附件：姚祖辉先生简历
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
附件：姚祖辉先生简历
姚祖辉先生，1966年3月出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，现任中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监。
姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理（北京）有限责任公司监事长、中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年6月任中国船舶重工集团公司财务部副主任，2016年6月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任。2018年5月起任本公司常务副总经理、财务总监。
姚祖辉先生于2018年6月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2017-058
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东和一致行动人进行股票质押式回购交易和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）及其一致行动人新疆嘉酿投资有限公司（以下简称“新疆嘉酿”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易及解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的具体情况
2017年7月27日，同济堂控股将其持有的公司45,000,000股有限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的3.13%，占同济堂控股持有公司股份456,600,927股的9.86%）质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年7月27日，购回交易日为2020年7月24日。
2017年8月2日，同济堂控股签署了股票质押式回购交易协议书（提前购回），将其持有的70,300,000股的有限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的4.88%，占同济堂控股持有公司股份456,600,927股的15.40%）质押予以解除，初始交易日为2016年5月23日。
2017年8月1日，新疆嘉酿将其持有的公司72,000,000股非限售股（占公司总股本1,439,662,945股的5.00%，占新疆嘉酿持有公司股份110,370,072股的65.24%）质押给华创证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年8月1日，购回交易日为2018年7月31日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份456,600,927股（均为有限售条件股份），占公司总股本的31.72%。同济堂控股本次解除质押70,300,000股，质押45,000,000股，累计质押公司股份356,300,000股，占其持有公司股份的78.03%，占公司总股本的24.75%。
截至本公告日，新疆嘉酿持有公司股份110,370,072股（均为非限售股），占公司股本的7.67%，新疆嘉酿本次质押72,000,000股，占其持有公司股份的65.24%，占公司总股本的5.00%。
三、股份质押的目的
同济堂控股及新疆嘉酿本次股份质押主要用于融资周转。
四、资金偿还能力及相关安排
同济堂控股及新疆嘉酿资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，同济堂控股及新疆嘉酿将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-008
安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次（临时）会议于2016年 3月 23日上午以通讯的方式在皖新传媒大厦 7楼 707室召开。本次会议于 2016年 3月 18日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席陈仁启先生主持，董事会秘书武伟先生列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规章的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行A股股票的相关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项审查。经审查，监事会认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
二、逐项审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行A股股票方案的议案》公司非公开发行股票的相关事项已经公司第三届监事会第六次（临时）会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。根据当前A股资本市场情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司对本次非公开发行方案中的“发行价格与定价原则”、“发行数量”、“本次非公开发行股票决议有效期”进行适当调整，调整后的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定投资者非公开发行方式，公司将在本次发行获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国法律法规和证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过10名。
具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定，所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行募集资金总额不超过20.00亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。
最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
6、限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
7、本次非公开发行股票的上市地点
本次非公开发行A股股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
8、本次非公开发行前滚存利润的安排
本次非公开发行 A股股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
9、本次非公开发行股票决议有效期
公司股东大会作出批准调整本次非公开发行的相关决议的有效期为十二个月，自批准之日起算。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
10、募集资金金额及用途
公司本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过200,000.00万元（含200,000.00万元），扣除发行费用后投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|智能学习全媒体平台|182,438.90|175,000.00|
|2|智慧书城运营平台|42,901.19|25,000.00|
|合计||225,340.09|200,000.00|

若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》具体内容详见2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽新华传媒股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
具体内容详见2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽新华传媒股份有限公司关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施（修订稿）的议案》
具体内容详见2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及公司采取措施（修订稿）的公告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
六、审议通过了《董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
具体内容详见2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
与会监事还列席了第三届董事会第十三次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会2016年3月24日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2017-018春秋航空股份有限公司
关于公司董事长及法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王正华先生于 2017年 3月 29日向公司董事会提交了关于辞去公司董事长职务的辞职报告，同时申请辞去公司董事会战略委员会召集人一职。此报告自送达董事会之日起生效。王正华先生辞去董事长职务后，仍将在公司继续担任董事。
公司于2017年3月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会审议通过，一致同意董事王煜先生（简历附后）担任公司董事长、公司董事会战略委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为王煜先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2017年3月31日
附：王煜先生简历
王煜先生简历：
王煜，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士和工商管理硕士学位，毕业于美国南伊利诺伊大学。王煜先生曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现任春秋航空董事兼总裁、上海春秋国际旅行社（集团）有限公司董事、上海春翼投资有限公司董事长、上海商旅通商务服务有限公司执行董事、春秋国际控股（香港）有限公司董事、上海市长宁为地球母亲生态保护社理事、春秋融资租赁（上海）有限公司董事长、上海春秋投资管理有限公司执行董事、上海春秋置业有限公司执行董事。
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：中國工商銀行股份有限公司
股份代號： 1398,4603, 4604, 84602 呈交日期：_2014年12月11日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：優先股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2014年11月30日|無|||||
|2014年12月10日發行美元優先股(註3)|147,000,000|不適用|20美元|不適用|不適用|
|2014年12月10日發行歐元優先股(註3)|40,000,000|不適用|15歐元|不適用|不適用|
|2014年12月10日發行人民幣優先股(註3)|120,000,000|不適用|人民幣100元|不適用|不適用|
|股份購回|不適用|不適用||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2014年12月10日|307,000,000|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。
然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ____________%百分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：__胡浩______________________________
(姓名)
職銜：__公司秘書___________________________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-006浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
浙江康隆达特防护科技股份有限公司于2017年3月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟将最高不超过人民币 11,041.73万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的银行理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]231号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股人民币 21.40元，共计募集资金 53,500.00万元，扣除发行费用 5,029.90万元后，募集资金净额为人民币 48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（中汇会验[2017]0507号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 11,041.73万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币 11,041.73万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
4、投资期限
自获得公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品资金为部份闲置募集资金。
三、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
同意公司对最高不超过11,041.73万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（二）独立董事独立意见
在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过11,041.73万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过11,041.73万元的闲置募集资金
购买理财产品。
（三）保荐机构意见
康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。
保荐机构对康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会日期：2017年3月20日