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山东山大华特科技股份有限公司2018年半年度报告摘要山东山大华特科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山大华特|股票代码||000915|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范智胜||田 波||
|办公地址|山东省济南市经十路17703号华特广场A422||山东省济南市经十路17703号华特广场 A422||
|电话|0531-85198606||0531-85198601||
|电子信箱|fzs@sd-wit.com||tbo@sd-wit.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|796,309,556.29|865,121,632.25|-7.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|81,518,979.33|146,732,263.73|-44.44%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|123,015,541.89|146,625,427.19|-16.10%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|260,317,611.42|90,890,957.73|186.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.63|-44.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.63|-44.44%|
|加权平均净资产收益率|5.24%|10.81%|-5.57%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,882,220,229.83|2,775,008,183.76|3.86%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,597,807,896.66|1,499,444,839.60|6.56%|

山东山大华特科技股份有限公司2018年半年度报告摘要3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||
|报告期末普通股股东总数|27,239||||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||||
|||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|山东山大产业集团有限公司||国有法人|20.72%||48,544,340||质押|0|
||||||||冻结|0|
|尹俊涛||境内自然人|2.13%||4,989,234||质押|0|
||||||||冻结|0|
|中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||其他|1.78%||4,175,501||质押|0|
||||||||冻结|0|
|杜东晖||境内自然人|0.92%||2,157,660||质押|0|
||||||||冻结|0|
|中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金||其他|0.82%||1,912,454||质押|0|
||||||||冻结|0|
|全国社保基金四零三组合||其他|0.79%||1,840,886||质押|0|
||||||||冻结|0|
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)||其他|0.75%||1,758,654||质押|0|
||||||||冻结|0|
|中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金||其他|0.73%||1,700,004||质押|0|
||||||||冻结|0|
|中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金||其他|0.68%||1,592,064||质押|0|
||||||||冻结|0|
|上海人寿保险股份有限公司－万能产品1||其他|0.63%||1,475,517||质押|0|
||||||||冻结|0|
||||公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
||||法》规定的一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
山东山大华特科技股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，国家继续推进供给侧结构性改革，加强金融风险防控，财政资金趋紧，银行信用体系收缩，经济发展面临诸多困难。在不利的宏观经济形势下，公司坚持解放思想、稳中求进、创新驱动、规范经营的总体工作思路，强化创新转型，注重经营质量，严格预算管理，加强内部控制，提高运营效率，积极稳妥地推进各项工作。公司上半年度净利润下降44.44%，主要原因是受到非经常性损益项目的影响。非经常性损益属于与生产经营无关的特殊事项，不影响公司正常的生产经营，不影响公司的盈利能力，公司有信心保持全年经济效益的稳定。达因药业继续加强市场开拓力度，扩大市场宣传，拓展销售渠道，品牌影响力进一步增强。受设备调试检修导致产能不足、部分药品原料供应短缺以及广告宣传费用增加等因素的影响，上半年达因药业收入、利润出现一定程度下滑，实现收入56327.68万元、净利润20097.36万元，分别较去年同期下降4.39%、20.19%；环保产业市场竞争更加激烈，公司注重防范风险，加强项目成本费用控制，加强应收账款的管理。受环保工程类收入大幅减少的影响，上半年公司环保板块实现收入10014.34万元、净利润765.42万元，分别较去年同期下降26.26%、11.54%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：崇学文
二〇一八年八月七日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0251号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
(一)本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记
办法、联系地址、联系人及网络投票操作方式等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次股东大会现场会议于2014年8月20日下午15:30北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事长周泽湘先生主持。
同时，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月19日下午15:00至2014年8月20日下午15:00。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次股东大会的召开时间、地点、会议内容与该等公告所在载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共计8名，代表股份 64,601,609.00股，占贵公司股份总数的59.82%。其中，（1）根据出席本次会议股东的签名及授权委托书并经核查，出席现场会议的股东共计6名，代表股份 64,597,489.00股，占贵公司股份总数的59.81%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果，参加
网络投票的股东共 2人，代表股份 4,120股，占贵公司股份总数的比例为0.0038%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》；
2．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本次现场会议以记名方式进行表决，选举了两名股东代表、一名监事和本所律师进行计票和监票，统计了上述议案现场投票的表决结果并予以宣布。
（二）本次会议的表决结果
1．《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》；
表决结果：同意64,601,609.00股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
2．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意64,601,609.00股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
经核查，上述第 1项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，第2项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
聂学民
李薇
2014年8月20日
关于会计政策变更的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-045荣科科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
2018年 6月15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），按照财会[2018]15号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部 2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
关于会计政策变更的公告本次变更后，公司财务报表格式执行财政部于2018年6月15日修订并发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；
将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年 12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
||||
|-|-|-|
|项目|合并资产负债表|母公司资产负债表|

关于会计政策变更的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据|8,656,350.00||8,656,350.00||
|应收账款|451,683,469.87||368,233,251.35||
|应收票据及应收账款||460,339,819.87||376,889,601.35|
|应付票据|5,451,589.00||5,451,589.00||
|应付账款|129,952,175.05||125,692,410.40||
|应付票据及应付账款||135,403,764.05||131,143,999.40|

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并利润表||母公司利润表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|管理费用|82,803,922.22|57,804,431.88|67,770,843.51|39,116,629.55|
|研发费用||24,999,490.34||28,654,213.96|

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司 2019年
关于会计政策变更的公告第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-086
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施
及承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
（一）主要假设
1、假设公司在2017年1月1日即已完成本次重大资产重组，标的公司 2017年度净利润能够合并入公司，考虑重组发行的股份之后按总股本摊薄计算每股收益。
2、假设本次发行在定价基准日至发行日的期间公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次发行股份购买资产发行新股数量为 88,498,551股，发行 88,136,034股用于募集配套资金，本次重组交易合计新增股份数量为176,634,585股。最终发行股数以证监会核准的结果为准。
4、假设两家标的公司 2017年度实际净利润等于 2017年度承诺净利润。
2017年，山西华卫药业有限公司和安徽德昌药业股份有限公司的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,500万元和3,950万元。
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、假设宏观经济环境、证券市场情况、公司经营环境未发生重大不利变化。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2016年、2017年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2016年、2017年经营情况及趋势的判断。公司对 2016年、2017年净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次重组对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和说明，本次重组对公司的每股收益等主要财务指标的影响如下：
|||
|-|-|
|2017年度||
|交易后（不考虑募集配套资金）|交易后（考虑募集配套资金）|
|579.19|579.19|
|-690.93|-690.93|
|626,893,551|715,029,585|
|0.01|0.01|
|0.01|0.01|
|-0.01|-0.01|
|-0.01|-0.01|

综上，本次交易有利于增厚公司的每股收益，改善公司经营业绩，提升公司的股东回报。本次交易实施完毕当年，若本公司及标的公司的经营业绩未出现同比重大波动或与预期重大差异情况，则预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。
二、公司填补即期回报措施
本次交易实施完毕后，公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
（1）加快完成对标的资产的整合
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据标的公司的行业特点，结合公司已有的管理理念，建立更加科学、规范的运营体系，积极进行市场开拓，保持与客户的良好沟通，及时、高效地完成经营计划。
（2）加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（3）实行积极的利润分配政策
本次重组完成后，公司将强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。
公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
三、公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，公司董事、高级管理人员承诺如下：
2、对承诺方的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日后至公司本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
四、公司控股股东及实际控制人关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、自本承诺出具日后至公司本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-093
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月19日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：2018年11月18日—2018年11月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日上午
9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月18日下午15:00—2018年11月19日下午15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第二届董事会。
4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。
（二）会议出席情况：
1、具体出席情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|出席现场会议的情况|出席现场会议的股东及代理人人数|8|
||所持有公司表决权的股份总数|102,692,817|
||占公司股本总额的比例|49.5687%|
|通过网络投票参与会议的情况|通过网络投票参与会议的股东人数|1|
||所持有公司表决权的股份总数|8,500|
||占公司股本总额的比例|0.0041％|
|中小股东出席会议情况|中小股东及代理人出席人数|3|
||所持有公司表决权的股份总数|12,294,976|
||占公司股本总额的比例|5.9346％|

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》；
公司实际控制人及控股股东吴加维先生、陈奕纯女士回避该议案表决，回避股票总计88,886,341股，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,814,976|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％|
|中小投资者|12,294,976|100.0000％|0|0.0000％|0|0.0000％|

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、刘中祥律师现场见证，并出具了关于《深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2018年 11月 19日
北方国际合作股份有限公司
独立董事关于公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的六届十三次董事会会议相关议案及资料，现发表独立意见如下：
1、因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2015年 10月 21日起开始停牌。公司原承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年1月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现由于本次重大资产重组的标的公司数量较多，标的资产较为复杂，部分标的公司涉及境外资产等原因，导致公司可能无法在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为维护全体股东的利益，避免造成公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司六届十三次董事会会议审议《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》议案的相关程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，关联董事回避了表决，会议形成的决议合法、有效。
3、我们同意公司继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌，并将《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司独立董事关于公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-096
鸿利智汇集团股份有限公司
关于股东协议转让公司股份过户完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东马成章于2018年6月8日与四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）签署了《关于鸿利智汇集团股份有限公司的股份转让协议》，协议约定马成章将其持有的公司47,939,750股无限售流通股，占公司总股本的6.724%通过协议转让给金舵投资，每股转让价格为11.91元。具体内容详见公司于2018年6月9日在巨潮资料网发布的《关于重大事项进展暨股东权益变动的提示性公告》。
2018年6月20日，公司接到协议双方提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于2018年6月19日办理完毕。本次股份过户完成后，金舵投资为公司第二大股东，双方持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次过户前持有公司股份||本次过户后持有公司股份|||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|股份性质|
|马成章|84,339,750|11.830%|36,400,000|5.106%|无限售流通股|
|金舵投资|50,000,000|7.013%|97,939,750|13.737%|无限售流通股|

特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2019-010
长虹华意压缩机股份有限公司
关于公司闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9票，反对0票,弃权0票。
公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用公司（含下属子公司）自有闲置资金不超过 15亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）进行产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。
依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。经公司股东大会审议通过后，原先通过关于自有资金投资理财产品相关的决议将自动终止。具体情况如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资的概述
公司 2016年第一次临时股东大会审议批准《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司根据股东大会决议将暂时闲置自有资金部分投资低风险理财产品，进一步提高了资金的使用效益，增加了公司收益。鉴于上述股东大会决议有效期将满三年，公司董事会对《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》予以重新审议，并提交股东大会批准。
1、理财产品投资的目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
2、理财产品投资的种类
为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息等风险相对较低的理财产品及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。。
上述投资产品不得用于质押，理财产品专用结算账户不得作其他用途。
3、理财产品投资的额度
本次拟安排的投资理财产品的每日动态余额不超过15亿元人民币（该额度可以滚动使用）。为保证公司日常经营需要使用，公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资额。
4、理财产品投资的实施方式
为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，对于购买保本型理财产品同意授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买其他非保本型的低风险理财产品同意经母公司或子公司董事长批准后确定。
5、理财产品投资的信息披露
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将履行理财产品投资的信息披露义务，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
二、理财产品投资的资金来源
公司用于投资低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品的资金均为公司自有闲置资金
三、需履行的审批程序的说明
本事项已经公司于 2019年 3月 21日召开第八届董事会第二次会议审议通过，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。该议案自股东大会审议通过之日起有效期三年。本议案经股东大会审议通过后，原股东大会审议通过的关于自有资金投资理财产品相关决议自动终止。
四、公司理财产品投资的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、公司理财产品投资的风险与控制
1、理财产品投资的风险
(1)公司选择安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息等的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
2、理财产品投资的风险控制
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的理财产品。为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，对于购买保本型理财产品，授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买其他非保本型的低风险理财产品经母公司或子公司董事长批准后确定。
（2）公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督，定期进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
六、独立董事独立意见
公司在不影响正常生产经营及发展的情况下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。该议案不存在损害公司股
东利益的情形，其决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所及《公司章程》有关规定。我们同意将关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
八、保荐机构意见
保荐代表人查阅了本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关董事会文件，并通过与长虹华意董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项，董事会、独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
2、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况，有利于通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，提高资金使用效率。
3、保荐机构对长虹华意使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
3、公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-112
金亚科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
金亚科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1040号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3700万股，发行价格每股 11.30元，募集资金总额为 418,100,000元，扣除各项发行费 26,240,000.00元，公司募集资金净额为 391,860,000.00元。以上募集资金已由广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)于2009年10月20日出具的华德验（2009）第101号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司及子公司已与保荐机构华泰联合证劵有限责任公司、相关银行就开立募集资专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。具体开户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||银行名称||银行账号|
|招商银行股份有限公司成都分行||128903625110105||
|浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都支行||580621844600043||
|中信银行股份有限公司成都蜀汉支行||7412310182600027761||

|||
|-|-|
|浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都支行|580772219000015|
|招商银行股份有限公司成都分行|128905319410401|
|招商银行股份有限公司深圳科苑支行|755917609910909|

三、本次注销募集资金专户情况
(一)募集资金专户基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账户名称||银行名称||账号|
|金亚科技股份有限公司||中信银行股份有限公司成都蜀汉支行||7412310182600027761||
|金亚科技股份有限公司||浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都支行||580621844600043||
|成都金亚软件技术有限公司||浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都支行||580772219000015||

(二)募集资金专户储存情况
经公司于2009年11月5日召开的第一届董事会第六次临时会议审议通过，公司已与保荐机构华泰联合证劵有限责任公司、浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都支行，就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户(银行账号:580621844600043)存储募集资金壹亿元整,该专户仅用于公司数字电视系统研发项目、创新盈利模式下的整体解决方案项
目、补充公司营运资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经公司于2009年11月5日召开的第一届董事会第六次临时会议审议通过，公司已与保荐机构华泰联合证劵有限责任公司、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行，就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户(银行账号:7412310182600027761)存储募集资金壹亿元整,该
专户仅用于公司数字电视系统研发项目、创新盈利模式下的整体解决方案项目、补充公司营运资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经公司于2011年3月24日召开的第二届董事会2011年第二次会议审议通过，
公司已与保荐机构华泰联合证劵有限责任公司、浙江民泰商业银行股份有限公司
成都新都支行，就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》，
由公司在该银行开设了专户(银行账号:580772219000015)存储募集资金壹千万元整,该专户仅用于金亚软件广电运营支撑平台开发及营销服务网络建设等业务募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(三)募集资金专户注销情况
鉴于上述募集资金项目已经完成，根据公司经营需要，上述募集资金专户将不再使用。截至公告日，上述募集资金专户内的资金余额为0元，公司办理了专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与华泰联合证券、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年八月三十一日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-014江苏精研科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“扩建高密度 MIM产品生产基地项目”部分实施地点至常州市钟楼经济开发区枫林路62号。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1686号）核准并经深圳证券交易所同意，2017年 09月 29日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股,发行价格为38.70元/股，募集资金总额为85,140万元，扣除发行费用 8,797.50万元，募集资金净额为 76,342.50万元。募集资金已于 2017年 10月 12日划至公司指定账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大华验字[2017]000737号《江苏精研科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,200.00万股后新增注册资本实收情况的验资报告》。
根据《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|项目备案情况|项目环评批复情况|
|1|扩建高密度MIM产品生产基地项目|53,004.50|53,004.50|钟发改备[2015]50号|常钟环（管）准字[2016]第03014号|
|2|新建研发中心项目|6,338.00|6,338.00|钟发改备[2015]49号|-|
|3|偿还银行贷款及补充营运资金|17,000.00|17,000.00|-|-|
|合计||76,342.50|76,342.50|-|-|

二、变更部分募集资金投资项目实施地点情况及原因
本次变更部分实施地点的募投项目为扩建高密度 MIM产品生产基地项目。
2015年12月，公司取得了常州市钟楼区发展和改革局对该项目的备案通知书（钟发改备[2015]50号），备案总投资53,004.50万元，全部使用募投资金投入，计划实施地点全部位于常州市钟楼经济开发区棕榈路59号。2017年，公司通过受让方式取得钟楼经济开发区枫林路 62号的房产和土地。截至目前，公司已在原实施地点（棕榈路59号）上累计投资21,803.71万元，后续将继续投资16,200.79万元。根据公司的发展规划，该募投项目剩余的15,000.00万元将在常州市钟楼经济开发区枫林路62号上实施和投资。
本次变更部分募投项目实施地点后，精研科技“扩建高密度 MIM产品生产基地项目”的实际实施地点及对应的投资金额情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资项目|投资总额（万元）|募集资金投资（万元）|实施地点|变更后投资金额（万元）|
|扩建高密度MIM产品生产基地项目|53,004.50|53,004.50|常州市钟楼经济开发区棕榈路59号|38,004.50|
||||常州市钟楼经济开发区枫林路62号|15,000.00|
|合计|53,004.50|53,004.50|-|53,004.50|

本次变更部分募投项目实施地点的原因，一是原募投项目编制至今已经有两年多的时间，公司的业务规模持续扩大，位于“常州市钟楼经济开发区棕榈路59号”的场地、厂房已经不足以安置募投项目中所涉及的设备；二是新选址“常州市钟楼经济开发区枫林路62号”与已选址“常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号”临近，属于就近选址，有利于公司的整体生产经营管理。
综上，公司为更好的规划场地、实施募投项目，拟变更“扩建高密度 MIM产品生产基地项目”的部分实施地点至常州市钟楼经济开发区枫林路62号。
以上变更有利于促进募投项目的实施，该项目实施地点部分变更事项，已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。待股东大会通过后实施。
三、变更部分募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体和主要建设内
容，不会对项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，不存在新增风险和不确定性。
同时，本次变更部分募投项目实施地点是根据公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、变更部分募集资金投资项目实施地点的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2017年 11月 21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，董事会决议，同意变更“扩建高密度 MIM产品生产基地项目”部分实施地点至常州市钟楼经济开发区枫林路62号。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更部分募投项目实施地点是根据公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司变更部分募投项目实施地点至常州市钟楼经济开发区棕榈路59号。
（三）监事会意见
2017年 11月 21日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点是根据公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司变更部分募投项目实施地点至常州市钟楼经济开发区棕榈路59号。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的公告。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：精研科技变更部分募投项目实施地点，是基于公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整，不会对公司募投项目的实施造成重大影响，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。精研科技变更部分募投项目实施地点事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，华泰联合证券对本次精研科技变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
五、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2017年11月21日
中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事
关于公司有关事项的独立意见
中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第六届董事会第十九次会议于2014年3月20日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神及有关规定，本人作为公司的独立董事，基于本人的判断，现就中钢吉炭2013年年度有关事项发表如下独立意见：
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况,公司日常关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。同时没有发现公司向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。我们认为，公司报告期内，严格按照《公司章程》等规定，规范关联交易、对外担保行为，控制对外担保风险。决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
同时公司 2014年度日常关联交易预计报告中所预计日常关联交易是公司经营和业务发展的实际需要,均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行 ,有关审议、表决程序合法有效,未损害公司及公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
独立董事：李国义李海涛许斌郭国庆赵英杰