Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于公司拟开展供热供电收费收益权绿色资产证券化业务之
事前认可意见
作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在公司第六届董事会第二十次会议通知发出前，收到了关于公司拟开展供热供电收费收益权绿色资产证券化业务的相关材料，听取了相关人员对该等事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟开展供热供电收费收益权绿色资产证券化业务，由国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）作为管理人发行绿色资产支持证券进行融资。
拟发行的资产支持证券规模不超过人民币3.15亿元。鉴于国联证券为公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的控股子公司，本次事项构成关联交易，国联证券作为管理人为公司发行资产支持证券的相应手续费依据市场价格或行业标准定价，公平合理，符合上市公司监管要求及《公司章程》等规定。
2、本次资产证券化业务用于公司的垃圾焚烧项目投资，有利于公司盘活存量资产、拓宽融资渠道、减少公司受银行信贷政策的影响，同时有助于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
独立董事：赵长遂、蔡建、傅涛日期：2018年3月23日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-021号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司股东进行股票质押回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东蒋立章先生通知，获悉其办理了将质押给天风证券股份有限公司
的本公司部分股权回购及再质押的手续，现将有关情况公告如下：
蒋立章先生将其质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交
易业务的本公司有限售条件流通股 10,225,000股（占公司总股本的2.1%）股
票办理了回购手续。
同日，蒋立章先生将其持有的本公司10,225,000股有限售条件流通股（占本公司股份总数2.1%）质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次业务已由天风证券股份有限公司办理了申报手续。
截至本公告披露日，蒋立章先生持有本公司57,458,568股，占公司总股本的11.79%，其中合计累计已质押的股份数为57,029,311股，占公司股本总数
的11.71%。
截至本公告披露日，蒋立章先生的配偶及一致行动人彭章瑾女士持有本公
司19,152,854股，占公司总股本的3.93%，其中合计累计已质押的股份数为
14,008,621股，占公司股本总数的2.88%。
上述公司股东合并持有本公司股份数额为76,611,422股，占公司总股本的15.72%，其中合计累计已质押的股份数为71,037,932股，占公司股本总数的
14.59%。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年 2月23日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2014-044上海城投控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开方式、时间和地点
1、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2014年11月21日下午14时；
网络投票时间：2014年11月21日上午9:30——11:30、下午13:00——15:00。
3、现场会议召开地点：新江湾城文化中心（上海市国秀路700号）
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|参加会议表决的股东和代理人人数|87|

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|所持有表决权的股份总数（股）|1,666,053,571|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.7670%|
|其中:出席现场会议的股东和代理人人数|40|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,661,818,081|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.6252%|
|其中:参加网络投票的股东及股东代表人数|47|
|所持有表决权的股份总数（股）|4,235,490|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1418%|

（三）本次股东大会以网络投票与现场投票相结合的方式对通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长安红军先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
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|议案内容|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|一、关于发行公司中期票据的议案|全体股东|1,665,831,876|99.9867%|192,300|0.0115%|29,395|0.0018%|是|
|二、关于公司发行短期融资工具的授权议案|全体股东|1,665,705,126|99.9791%|192,300|0.0115%|156,145|0.0094%|是|

三、律师见证情况
经公司法律顾问上海市锦天城律师事务所丁启伟、杨晖律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一四年十一月二十二日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-011
上海龙宇燃油股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份计划进展情况的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持计划实施前，财通基金管理有限公司通过旗下资产管理计划（以下简称“财通基金”）持有上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“龙宇燃油”）股份 24,783,220股，占总股本5.62%；
减持计划的实施情况：财通基金于 2018年 1月 16日至 2018年 2月8日期间通过集中竞价交易方式累计减持龙宇燃油股份 631,047股，约占公司总股本的0.14%，未通过大宗交易方式减持龙宇燃油股份，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于2017年12月23日披露了《关于持股5%以上股东（财通基金）股份减持结果及下期减持计划的公告》（公告编号：临2017-091）,详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到《财通基金管理有限公司关于上海龙宇燃油股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2018年 2月 8日，财通基金本次减持股份计划的减持期间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持情况
2017年12月28日至2018年2月8日期间，财通基金未通过大宗交易方式减持龙宇燃油股份；2018年 1月 16日至 2018年 2月 8日期间，财通基金通过集中竞价交易方式累计减持龙宇燃油股份 631,047股，占公司总股本的0.14%，减持价格区间为[10.36,12.12]元；上述合计减持股份 631,047股，占公司总股本的0.14%。
二、本次减持前后持股情况
财通基金本次减持前持有龙宇燃油股份股份24,783,220股，占总股本5.62%；
财通基金本次减持后持有龙宇燃油股份 24,152,173股，占总股本5.48%，均为无限售条件股份。
三、其他说明
1、财通基金本次所减持的股份均来源于龙宇燃油非公开发行的股份。
2、截至函告日，财通基金本次股份减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
3、财通基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、公司将继续关注财通基金本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年2月10日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2015-026
南京化纤股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》及其相关议案，同意将公司持有的南京金羚房地产开发有限公司70%股权转让给中国电建地产集团有限公司（详见2015年4
月16日披露的相关公告）。
根据相关《产权交易合同》的约定，中国电建地产集团有限公司于2015年4月22日将全部股权转让交易价款的50%合计伍亿伍仟壹佰伍拾玖万叁仟陆佰伍拾元整（不包括已付定金壹亿元整）汇至南京市公共资源交易中心指定的银行账号。中国电建地产集团有限公司应支付的剩余尾款自《产权交易合同》生效次日起三个月内付清，并从《产权交易合同》生效次日起第6个工作日至尾款实际付清日期间按银行同期贷款利率计收利息（详见2015年4月24日披露的相关公告）。
近日，公司接到南京市公共资源交易中心通知，中国电建地产集团有限公司已将剩余尾款肆亿伍仟壹佰伍拾玖万叁仟陆佰伍拾元整及应支付的利息伍佰壹
拾柒万柒仟贰佰肆拾贰元捌角贰分汇至南京市公共资源交易中心指定的银行账
号。至此，中国电建地产集团有限公司应支付的南京金羚房地产开发有限公司
100%股权转让款已经全部付清。
公司将与各方联系，尽快办理南京金羚房地产开发有限公司股权变更的相关手续。公司将根据工作进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-070债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
2019年三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年三季度，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）新增房地产储备项目介绍如下：
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|序号|位置|项目|地块名称|区域|土地面积|容积率|出让年限|地价|公司所占权益|备注|
|1|重庆市|重庆越洋广场项目|江北城B19-3/03地块|江北区|1.1万平米|7|商业40年|/|22.95%|股权价格人民币5.253亿元|
||||江北城B19-4/03地块||1.1万平米|10||/|||
||||江北城B20-1/03地块||1.3万平米|8||/|||
|2|重庆市|重庆中心项目|渝中组团C分区C11-1号地块|渝中区|5.2万平米|9.87|居住50年，商业40年|/|||
|3|济南市|济南机床一厂项目|A/C/D/E/H/方信地块|市中区|18.5万平米|2.28|A/E/H地块商业40年，C/D/方信地块居住70年|/|20.4%|股权价格人民币8.28亿元|
|4|济南市|济南长清东王二期项目|2019TDGP13R0075|长清区|3.4万平米|2.8|居住70年|人民币5.90亿元|51%|/|
||||2019TDGP13R0076||5.1万平米|2.6|商业40年||||
|5|淄博市|淄博项目|370303100205GB00026【淄博市2013（存量）-储张012-16】号|张店区|2.1万平米|7|商业40年|人民币18.11亿元|25.5%|/|
||||370303107203GB00074【淄博市2019（增量）-储张003-01】号||4.5万平米|2.7|居住70年||||
||||370303107203GB00075【淄博市2019（增量）-储张003-02】号||9.1万平米|2.7|居住70年，商业40年||||

370303107203GB00036
【淄博市2019（增量）-储张 13.9万平米 1.5 商业40年
004】号
以上项目未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。
2019年 1-9月，公司房地产开工面积约 151万平方米，同比增加68%；竣工面积约44万平方米，同比增加16%；销售签约面积约77万平方米，同比减少27%；销售签约金额约162亿元，同比减少19%，完成年度目标的54%。
2019年1-9月，公司房地产出租面积约153万平方米，取得租金收入约5.4亿元，综合出租率约为91%。
以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
内蒙古君正能源化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002038号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
内蒙古君正能源化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2013年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002038号内蒙古君正能源化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称内蒙君正）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 04月 13日签发了大华审字[2014]004749号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就内蒙君正编制的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是内蒙君正管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计内蒙君正 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对内蒙君正实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2018-119
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月14日至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见 2018年 11月 29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600337|美克家居|2018/12/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2018年 12月13日下午 19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2018年12月13日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会 2018年11月29日附件1：授权委托书
报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月14日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我们作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见
1、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的相关规定。公司本次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排符合相关法律法规的有关规定，有利于高效、有序办理本次发行事宜。
2、公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司本次制定的《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》能够合理保护债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
4、公司本次编制的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》对募集资金投资项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性等内容进行了充分说明，有利于投资者对公司本次发行可转换公司债券进行全面了解。
议。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的截至2019年7月31日的《浙江寿仙谷医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。
公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员均对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有效保护了全体股东利益。因此，我们同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司关联交易事项的独立意见
公司已在《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》《关联交易决策制度》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度。
自 2016年以来，公司有效地执行了上述制度的规定，期间所发生的关联交易为公司正常经营所需，具有必要性，交易价格按照市场公允价格确定，关联交易履
行了必要的法定批准程序，决策程序合法有效，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
五、关于公司同业竞争事项的独立意见
公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业没有以任何形式参与或从事与寿仙谷及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
公司控股股东、实际控制人已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，自公司上市以来，公司控股股东、实际控制人始终严格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效。公司与控股股东、实际控制人及其所控制的企业之间不存在同业竞争。
六、关于调整研发中心扩建募投项目内部投资结构的独立意见
公司本次调整研发中心扩建募投项目内部投资结构是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，符合募集资金使用安排，不会对募投项目的实施造成实质性影响，有利于公司资源的合理配置，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于调整研发中心扩建募投项目内部投资结构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-054新湖中宝股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2017年 4月 17日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2017年 4月 27日在杭州会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席徐永光主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2016年年度报告内容完整，客观、公允地反映了公司 2016年年度的财务状况和经营成果。监事会对 2016年年度报告无异议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2016年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求
对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2016年 12月 31日（基准日）有效；天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司《2017年第一季度报告》内容完整，客观、公允地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果。
监事会对 2017年第一季度报告无异议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司监事会 2017年 4月 29日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2016—012山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示的起始日：2016年3月15日
撤销退市风险警示后的股票简称：安泰集团；股票代码：600408；股票价格的日涨跌幅限制：10%
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“*ST安泰”变更为“安泰集团”；
（二）股票代码仍为“600408”；
（三）撤销风险警示的起始日：2016年3月15日
二、撤销风险警示的适用情形
因公司2013年度、2014年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票于2015年5月4日起被实施退市风险警示。
公司 2015年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第110586号审计报告。经审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为 37,899,162.53元。公司 2015年年度报告已经公司第八届董事会二○一六年第一次会议审议通过，并于2016年3月5日予以披露。
公司对照上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条关于退市风险警示和 13.3.1条其他风险警示情形之规定，公司经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。
鉴于上述情况，经公司第八届董事会二○一六年第一次会议审议通过，公司向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所于2016年3月11日同意了公司撤销股票退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》13.2.21的相关规定，公司股票将于2016年3月14日停牌1天，3月15日起撤销退市风险警示。
撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制为10%。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司股票撤销退市风险警示，并不意味着公司基本面发生重大变化。公司 2015年度虽然实现盈利，但因公司所处的钢铁、焦化行业形势依然严峻，行业效益低下，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4.78亿元，仍然存在主营业务盈利能力弱的风险。同时，年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十一日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-017
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：武夷山刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）
投资金额：5,000万元（大写人民币伍仟万元整）
一、对外投资概述
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大黄金饰品、黄金艺术品销售渠道和销售额，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
二、投资标的基本情况
1、设立子公司名称：武夷山刚泰黄金饰品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2、企业类型：一人有限责任公司。
3、注册资本：5,000万元（大写人民币伍仟万元整）。
4、出资方式：现金出资。
5、经营范围：黄金制品、铂金制品、珠宝首饰批发、零售；商务信息咨询；
从事货物、技术进出口业务。
三、对外投资对上市公司的影响
本次上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司，主要为扩大黄金饰品、黄金艺术品的销售渠道和销售额，增强上市公司整体盈利能力和综合竞争能力。
四、公告附件
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-063深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2018年 7月 4日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2018年 7月 9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经全体董事讨论，根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划》”）的相关规定，鉴于激励对象中：汤少羽、徐海军等22人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计238,190股。
鉴于激励对象中：6名激励对象因2017年度个人业绩考核为C，其当年不能解除限售的限制性股票（占当年个人计划解除限售额度的70%）需由公司按授予价格回购注销。董事会审议决定回购注销上述6名激励对象已获授但不能解除限售的部分限制性股票合计10,908股。
公司2017年限制性股票的授予价格为47.99元/股，因公司已于2018年7月6日
实施2017年度利润分配，分配方案为现金分红0.6元/股，公司2017年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为47.39元/股。另，公司在进行现金分红时，针对上述需由公司进行回购注销股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理，根据以上情况综合计算后，本次回购支付的价款仍为47.99元/股。
综上，本次回购的2017年限制性股票合计249,098股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由456,910,757股减少至456,661,659股，公司注册资本也将由456,910,757元减少至456,661,659元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号：2018-065。
（二）审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经全体董事讨论，根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划》”）的相关规定，鉴于激励对象田举林因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10,000股。
公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股。因公司已于2018年7月6日实施2017年度利润分配，分配方案为现金分红0.6元/股，公司2018年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为47.44元/股。另，公司在进行现金分红时，针对上述需由公司进行回购注销股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理，根据以上情况综合计算后，本次回购支付的价款仍为48.04
元/股。
综上，本次回购的2018年限制性股票合计10,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由456,661,659股减少至456,651,659股，公司注册资本也将由456,661,659元减少至456,651,659元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号：2018-066。
（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
经全体董事讨论，鉴于：
1、2018年 6月 20日，公司完成了 2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共150名，首次授予限制性股票登记数量为 275.1305万股，公司的注册资本变成人民币 456,910,757元、总股本变更成456,910,757股，其中无限售流通股 229,644,000.00股，限售流通股227,266,757.00股。
2、根据上述议案一《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2017年部分激励对象由于离职或个人绩效考核不达标等原因，董事会决定回购其持有的全部或部分限制性股票，共计249,098股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 456,910,757股减少至456,661,659股，公司注册资本也将由456,910,757元减少至456,661,659元。
注销完成后，公司股份总数将由 456,661,659股减少至456,651,659股，公司注册资本也将由456,661,659元减少至456,651,659元。
综合上述三项事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，董事会根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，同意公司注册资本由原 454,159,452元变更为 456,651,659元，总股本由原 454,159,452股变更为 456,651,659股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》，公告编号：2018-067以及修订后的章程全文。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2017-014
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2016年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月5日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月5日至2017年4月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司《2016年度董事会工作报告》|√|
|2|公司《2016年度监事会工作报告》|√|
|3|公司《2016年度财务决算报告》|√|
|4|公司《2016年年度报告及摘要》|√|
|5|公司2016年度利润分配议案|√|
|6|公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案|√|
|7|公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案|√|
|8|公司《独立董事2016年度述职报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，详见 2017年3月14日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600337|美克家居|2017/3/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 4月 1日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2017年4月1日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会2017年3月14日附件1：授权委托书
 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月5日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司《2016年度董事会工作报告》||||
|2|公司《2016年度监事会工作报告》||||
|3|公司《2016年度财务决算报告》||||
|4|公司《2016年年度报告及摘要》||||
|5|公司2016年度利润分配议案||||
|6|公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案||||
|7|公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案||||
|8|公司《独立董事2016年度述职报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-040海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年8月3日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,736,122,890|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.6006|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘大卫先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事彭富庆先生、李岩峰先生、许华山女士、马龙龙先生、毛嘉农先生、胡秀群女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事蔡锦和先生、高波先生未能出席会议；
3、董事会秘书董敬军出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,107,266|99.9829|3,600|0.0171|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东出具解决潜在同业竞争承诺的议案|21,107,266|99.9829|3,600|0.0171|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案审议通过，本次股东大会审议议案为普通决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的二分之一以上审议通过，关联股东海南省农垦投资控股有限公司回避表决。
2、本次股东大会议案单独统计了5%以下股东的表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：皮修平、郭枫
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2017年第三次临时股东大会决议；
2、海南橡胶2017年第三次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率及效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，公司稽核部门人员的情况及经验，不可能涉及到公司作业的每个节点，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要内部机构、业务和事项以及重点关注领域。纳入评价范围的主要内部机构为：财务部、业务部、采购处、人事处、产销部、制造部、研发部、资讯处、质量部、管理部、公用部、环保处等；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售及收款循环、生产循环、融资循环、投资循环、研发循环、固定资产循环、采购及付款循环、薪工循环；
重点关注的高风险领域主要包括：职务授权及代理人制度、负债承诺及或有事项作业、印鉴管理作业、资通安全检查之控制作业、出纳现金及票据作业、财务及非财务资讯之管理、预算作业、衍生性金融商品管理作业、资金贷与他人及为他人提供背书或保证作业、信息披露情况。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
A.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
a)内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额：
1)如果损失小于利润总额的3.0%，则认定为一般缺陷；
2)如果损失超过利润总额的1.0%，但小于6.0%，则为重要缺陷；
3)如果损失超过利润总额的6.0%，则认定为重大缺陷。
b)内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以资产总额衡量，某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额：
1)如果损失小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；
2)如果损失超过资产总额的1%，但小于3%，认定为重要缺陷；
3)如果损失超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。
B.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
a)财务报告重大缺陷的迹象包括：
1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2)公司更正已公布的财务报告；
3)发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
4)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
5)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
b)财务报告重要缺陷的迹象包括：
1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2)未建立反舞弊程序和控制措施；
3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
c)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
A.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1)如果损失小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；
2)如果损失超过资产总额的1%，但小于3%，认定为重要缺陷；
3)如果损失超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。
B.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准为：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定：
a)重大缺陷。
1)违反法律、法规较严重；
2)除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
3)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
4)重大决策程序不科学；
5)企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
6)重大或重要缺陷未得到整改。
b)重要缺陷：出现以上特征，但影响程度不及重大缺陷涉及面广、重要性大、影响程度大等。
c)一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷。
董事长：赖方静静
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司二〇一五年三月三十日