Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-038债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 5月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第 153号，以下简称：“《年报问询函》”)，要求于 2019年 5月23日前将有关说明材料报送中小板公司管理部。
公司收到《年报问询函》后，立即组织相关部门对提出问题进行逐项研究和落实回复工作。由于此次年报回复涉及内容较多，且部分内容需要年审会计师发表意见，经向深圳证券交易所申请，将《年报问询函》回复工作延期至 2019年5月29日，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限（以下简称“本次延期”）事项涉及的相关议案，并发表独立意见如下：
1、关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的独立意见
经审核，我们认为，本次延期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。公司本次延期符合本次重大资产重组的实际情况，有利于推动本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。董事会在表决通过本次延期议案时，本次资产重组的交易对方王兴雷董事回避表决,表决及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
综上，我们同意将本次事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： ___________ ___________ __________
曹伟 田会 曹真
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年5月7日
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事关于董事长、董事辞职的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司董事长、董事刘金柱先生辞职事项发表如下独立意见：
一、经核查，刘金柱先生根据中国东方资产管理公司对其工作调整的安排申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略决策委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，不继续在公司担任其他职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、在新任董事选举产生前，暂由刘金柱先生继续履行其职责，在此期间董事会依法履行其职责不会受到影响；
三、经征询意见和分析，刘金柱先生辞去公司董事长职务事项不会影响公司董事会规范运作，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。
特此说明。
独立董事：赵丽红 马克伟 马辉
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-031江西三川水表股份有限公司
关于首期股权激励计划第一期限制性股票解锁公告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日在巨潮资讯网刊登了《关于首期股权激励计划第一期限制性股票解锁公告》。由于可解锁限制性股票上市流通的手续需要经深交所和中国证券登记结算有限责任公司
办理后才能完成，可解锁限制性股票上市流通日应在上述手续办理完毕后才能确定，应深交所要求，该公告需要更正。更正后的《关于首期股权激励计划第一期限制性股票解锁公告》如下：
一、股权激励计划实施情况概要
根据2013年2月25日公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称《激励计划》）、2013年4月18日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2014年4月9日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》。本次《激励计划》主要内容如下：
1、标的股票种类：限制性股票。
2、标的股票来源：公司在二级市场回购的流通股票。
3、激励对象：实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员共计136人。
4、限制性股票授予数量及授予价格：本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为658,300股，占公司当前总股本的0.411%；授予价格为0元/股。
二、首期股权激励计划的第一个解锁期解锁条件达成情况
解锁条件达成情况详见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|激励计划设定的第一个解锁期解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|1|公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述任一情形，满足解锁条件。|
|2|激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述任一情形，满足解锁条件。|
|3|2013年净资产收益率不低于8%，2013年净利润相比2011年增长不低于45%|2013年度公司扣除非经常性损益的净利润96,433,608.10元，2011年扣除非经常性损益的净利润为60,016,846.22元，2013年相比2011年增长不低于45%。2013年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为9.94%，不低于8%。满足解锁条件。|
|4|限制性股票的锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|2013年度归属于上市公司股东的净利润100,901,887.98及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,433,608.10元，均分别高于授予日前最近三个会计年度（2010年、2011年、2012年）的平均数69,009,779.09元、63,522,933.18元，满足解锁条件。|
|5|根据《首次股权激励计划实施考核管理办法》进行考核，激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格。|136名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为已满足首期股权激励的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
三、独立董事对首期股权激励计划第一个解锁期可解锁事项的意见
经核查公司激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，
我们认为：本次董事会关于公司限制性股票激励计划136名激励对象第一个解锁期可解锁329,150股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
四、监事会对激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见
公司监事会对首期股权激励计划第一个解锁期限制性股票可解锁激励对象
名单进行核查后认为：公司136名激励对象解锁资格合法有效，满足公司首期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手
续。
五、北京市君致律师事务所就公司首期股权激励第一次解除禁售的相关事项出具了法律意见书
本所律师认为，公司全体激励对象所获授的限制性股票的锁定期已经届满并均已进入第一个解锁期；公司全体激励对象所获授的限制性股票均已满足了《激励计划》中所规定的第一个解锁期解锁条件，合法、合规、真实、有效；公司已根据《激励计划》的相关规定和要求，履行了对公司全体激励对象所获授的限制性股票进行第一个解锁期申请解锁的相关程序，其董事会决议合法、合规、真实、有效。公司据此可对其全体激励对象所获授的限制性股票进行第一个解锁期解
锁。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、法律意见书。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-003号广东海川智能机器股份有限公司
关于公司获得高新技术产品证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“海川智能”）于近日收到广东省高新技术企业协会颁发的广东省高新技术产品证书五项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|授予单位|产品名称|批准文号|批准机关|批准时间|有限期|
|海川智能|低噪音微机组合秤|粤高企协[2017] 29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|海川智能|高精度金属检测器|粤高企协[2017] 29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|海川智能|高精度选别秤|粤高企协[2017] 29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|海川智能|高速微机组合秤|粤高企协[2017] 29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|海川智能|连续动态计量系统|粤高企协[2017] 29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|

上述产品的高新技术认定有利于公司发挥品牌优势、技术优势，同时也是公司研发实力的综合体现，能够有效提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-042北京数码视讯科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第三届
董事会第十九次会议于2015年7月13日上午10:00在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2015年7月9日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际
出席董事7名，其中出席现场会议的董事3名，以通讯方式表决的董事4名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015年度的审计费用。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于聘任 2015年度审计机构的公告》（编号：2015-043）。
2、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2015年 7月 29日（星期三）召开 2015年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的有关事项。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于召开2015年第二次临时股
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-042东大会的通知》（编号：2015-044）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2015年7月13日
深圳市兆新能源股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2018年度任职期间履职情况述职如下：
一、出席会议情况及投票情况
2018年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职期间董事会召开次数||8||任职期间股东大会召开次数|4|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|1|7|0|0|1||

注：本人因个人原因于2018年8月8日向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人辞职于2018年9月14日生效。
2018年，本人对任职期间经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。
二、发表独立意见情况
本年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2018年3月26日|第四届董事会第三十一次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|

|||||
|-|-|-|-|
||||《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》|
||||《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》|
||||《关于募集资金 2017 年度存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
||||《关于公司为合并范围内子公司提供担保的独立意见》|
||||《关于本次非公开发行公司债券涉及相关议案的独立意见》|
|2|2018年6月11日|第四届董事会第三十五次会议|《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的独立意见》|
|3|2018年6月22日|——|《关于公司董事长兼总经理辞职的独立意见》|
|4|2018年6月27日|第四届董事会第三十六次会议|《关于终止发行股份购买资产发表的独立意见》|
|5|2018年7月16日|第四届董事会第三十七次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的独立意见》|
|6|2018年8月27日|第四届董事会第三十八次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于公司董事会提前换届选举的独立意见》|
||||《关于聘任常务副总经理的独立意见》|
||||《关于变更募集资金专户的独立意见》|
|7|2018年9月3日|——|《关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见》|

三、对公司进行现场调研的情况
本年度任职期间，本人充分利用公司管理经验和信息披露专长，对公司发行股份购买资产、募投项目变更等重大事项，从专业的角度，给予专业的意见和建议；同时，本人积极利用参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的时间，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，密切关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用及各重大事项的进展情况，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报广大投资者。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项
议案，特别是有关利润分配、发行股份购买资产、对外担保、募集资金使用、募
集资金变更等重大事项，认真审慎地发表独立意见，从而确保全体股东包括中小股民的利益。
通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。
五、公司存在的问题与相关建议
本年度任职期间，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司应持续注重股东、董事、监事、高级管理人员、证券事务、财务、内部审计等相关责任人员的培训与学习工作，增强专业知识，加强内部各职能部门的合作沟通，促进公司规范运作。
六、其他事项
本年度任职期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2018年任职期间履行职责情况的汇报。最后，公司相关工作人员在本人2018年任职期间的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：彭玲
二○一九年四月二十四日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-002
天圣制药集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），天圣制药
集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
5,300万股，每股面值1元，发行价格为人民币22.37元，共计募集资金
118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元后，募集资金净额为
107,879.07万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验
（2017）41号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“华西证券”）分别与中国民生银行股份有限重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支
行、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止《募
集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
银行名称：中国民生银行股份有限重庆分行
账户名称：天圣制药集团股份有限公司
银行账号：699668381
专户余额：198,630,000元
银行名称：重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行
账户名称：天圣制药集团股份有限公司
银行账号：2501010120010012655
专户余额：372,797,000元
银行名称：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行
账户名称：天圣制药集团股份有限公司
银行账号：0205010120010028743
专户余额：200,000,000元
银行名称：兴业银行股份有限公司重庆分行
账户名称：天圣制药集团股份有限公司
银行账号：346030100100348106
专户余额：209,098,700元
银行名称：招商银行股份有限公司重庆长寿支行
账户名称：天圣制药集团股份有限公司
银行账号：023900281310603
专户余额：98,265,000元
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华西证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
华西证券承诺按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合华西证券的调查与查询。华西证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；华西证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送华西证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应当及时以传真方式通知华西证券，同时提供专户的支出清单。
7、华西证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华西证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向华西证券出具对账单或向华西证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华西证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、华西证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华西证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会 2017年5月 24日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-115
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会现就提名尹秀超、廖家河、虞晓锋为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为北京嘉寓门窗股份有限公司或其附属企业、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，尹秀超先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
45次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，廖家河先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
30次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，虞晓锋先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
30次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-087
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于与江苏省银河面粉有限公司签订《大康肉类食品有限公司增资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）为优化公司产业结构，分散业务风险，实现公司转型及进一步发展，决定与江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》（以下简称“本协议”或“增资协议”），同意大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）引入投资方江苏银河对大康食品增资1亿元，增资完成后，大康农业的占股比例由原来的100%减少至88.23%，江苏银河占股比例11.76%；并同意由江苏银河负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银河按协议约定每年向公司支付固定收益款。
（二）2016年 06月 13日，公司召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与江苏省银河面粉有限公司签订<大康肉类食品有限公司增资协议>的议案》，本议案属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
（三）本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：江苏省银河面粉有限公司
类型：有限责任公司
住所：南通市通州区二甲镇通吕公路1888号
法定代表人：蔡飞
注册资本：5049.18万元人民币
成立日期：1979年11月22日
经营范围：预包装食品兼散装食品（面粉、挂面）批发、零售；粮食收购、销售；饲料批发、零售；农业信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：蔡飞70%、黄志云30%
最近一期财务主要指标（经审计）：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2015年|
|总资产||39,854.18||
|总负债||14,283.11||
|净资产||25,571.07||
|营业收入||41,804.82||
|净利润||1401.60||

履约能力分析：
江苏银河的前身是国营南通县面粉厂，创建于 1969年。主要从事面粉、挂面以及饲料等批发和零售业务，销售网络已覆盖江苏、浙江、福建、广东等二十多个省市，拥有一条日处理小麦1200吨，全年可加工小麦35万吨的生产线，公司信誉优良收入稳定，具备履约能力。
本次交易方与公司、公司董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。
三、大康食品（增资标的）基本情况
公司名称：大康肉类食品有限公司
法定代表人：陈晓明
注册地址：中方县中方镇竹站村高速公路互通处
注册资本：75,000万元
经营范围：畜禽养殖；生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；生猪经营和销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务；玉米收购仓储及销售;鸡肉、鸭肉、鹅肉及副产品的加工、销售；兽用化学药品、兽用中药销售；家禽饲养设备销售；
饲养技术服务；有机肥料、微生物肥料制造、销售；腊制品加工、销售。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）
股权结构：湖南大康国际农业食品股份有限公司100%控股
最近一期财务主要指标（经审计）：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2015年|
|总资产||140,775.82||
|总负债||74,399.01||
|净资产||66,376.80||
|营业收入||34,778.36||
|净利润||8.70||

四、合同的主要内容
公司连同大康食品与江苏银河签订的增资协议的主要内容如下：
（一）基本情况
三方一致同意由江苏银河以货币形式对大康食品进行增资人民币 1亿元整，增资完成后，大康食品的注册资本为85,000万元整，其中公司占股比例为88.23%，江苏银河占股比例为11.76%。
（二）交割程序
1、在协议生效后的30日内，江苏银河应向大康食品专门开立的验资账户或
基本户缴纳本次增资款的50%，即人民币5,000万（以下简称“第一期出资”）。
在认缴资金到户后 30个工作日内，完成第一期工商变更登记并及时向工商局申请新的营业执照，换发后的营业执照所记载的大康食品注册资金即实收资本应为80,000万元。
2、在2016年12月30日前，江苏银河应向大康食品专门开立的验资账户或基本户缴纳本次增资款的50%，即人民币5,000万（以下简称“第二期出资”）。
在认缴资金到户后 30个工作日内，完成第二期工商变更登记并及时向工商局申请新的营业执照，换发后的营业执照所记载的大康食品注册资金即实收资本应为85,000万元。
3、增资涉及的所有相关税费由江苏银河承担。
（三）公司治理
1、大康食品原有董事会成员 3人中的 2人不再担任董事职务，改由江苏银河指派人员担任。
2、江苏银河完成第一期缴付之日起（以下简称“移交日”）负责大康食品的经营管理、承担其全部经营收益和亏损，并按以下方式向公司支付股东收益款：第一年的固定收益款为 2,300万，在移交日当年期满后 30日支付；第二年起每年的固定收益款为3,500万，在该年期满后30日内一次性支付。
（四）股权质押
为保证公司收款安全，江苏银河在按约定完成认缴出资及工商变更登记后 30日内，将该期出资取得的大康食品股权质押给公司，作为付款义务的履约担保。
（五）违约责任
若江苏银河逾期支付增资款或固定收益，应每日按逾期付款金额的万分之伍向公司支付违约金。
（六）协议的生效及补充
本协议自各方签字盖章并经公司董事会及大康食品董事会、股东大会审议批
准之日起生效。本协议未尽事宜，各方可以另行协商签署补充协议，补充协议作为本协议的附件与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致的以补充协议为准。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次投资是为了优化公司产业结构，分散业务风险，实现公司转型及进一步发展；同时本次交易符合公司发展战略，有利于优化和提升公司资产的使用效益，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。
六、备查文件：
（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议》；
（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司与江苏省银河面粉有限公司签订的大康肉类食品有限公司增资协议》文本。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年06月15日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-093奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司董事减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”）于2017年11月7日披露了《关于公司董事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-087），对公司董事王强先生拟减持公司股份的计划进行了预披露。截止目前，上述减持股份计划的减持数量区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将股份减持计划实施进展情况披露如下:
一、已披露的减持计划的主要内容
1、股东名称：王强
2、减持原因：自身资金需求；
3、股份来源：公司2015年度非公开发行股份；
4、减持数量：通过集中竞价或大宗交易方式拟减持股份总额不超过350万股，占公司总股本的比例不超过0.112%；
5、减持期间：2017年11月28日起至2018年5月27日；
6、减持价格：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定；
二、股东减持情况
奥特佳新能源科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股数比例（%）|
|王强|集中竞价交易|2017-12-1|3.89|2,408,000|0.0769|
||集中竞价交易|2017-12-4|3.86|756,000|0.0241|
||合计||---|3,164,000|0.1010|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王强|合计持有股份|18,369,646|0.5866|15,205,646|0.4856|
||其中：无限售条件股份|3,164,000|0.1010|0|0|
||有限售条件股份|4,060,823|0.1297|4,060,823|0.1297|
||高管锁定股|11,144,823|0.3559|11,144,823|0.3559|

三、其他相关说明
1、本次股东减持未违反相关法律、法规的规定。
2、本次减持计划持续期间，王强先生将继续履行承诺，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司将持续关注上述董事股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月四日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第四届董事会第二十四次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
1、任职资格合法。根据公司提供的总裁候选人陆璐女士的简历等相关材料，陆璐女士不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陆璐女士符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
2、程序合法。公司第四届董事会第二十四次临时会议提名、聘任总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经审阅陆璐女士的个人履历，我们认为陆璐女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对陆璐女士的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意聘任陆璐女士为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、关于注销全资孙公司的独立意见
鉴于目前公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都）自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的情况，我们认为本次公司注销全资孙公司上海蓝都事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，有利于优化资产结构，降低管理成本。本次注销公司全资孙公司上海蓝都事项的相关审议、表决等程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不会影响公司未来的发展规划。
因此，我们同意注销公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
韩光、于雷
二〇一九年三月二十四日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-067云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月29日召开第七届董事会2019年第五次临时会议和第七届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据国家财政部相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订企业会计准则第7号——非货币性资产交换的通知》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号”）要求所有执行企业会计准则的企业自 2019年6月10日起实施。2019年5月16日财政部发布《关于印发修订企业会计准则第 12号——债务重组的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号”）要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起实施。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》
1、进一步明确准则的适用范围，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
4、附注披露内容新增关于非货币性资产交换商业实质判断的披露要求。
（二）《企业会计准则第12号—债务重组》
1、债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；明确债权人放弃债权采用公允价值计量。
3、附注披露内容新增关于非货币性资产交换商业实质判断的披露要求。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订及颁布的会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及追溯调整，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次变更会计政策是基于财政部发布的财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号
的有关规定进行的，符合财政部和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反应公司财务情况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第五次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-034三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年4月20日（星期四）上午10时30分在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月17日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
审议通过《公司2017年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核《公司 2017年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司《2017年第一季度报告》全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-059兄弟科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年7月19日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于 2018年 7月 16日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的公告》
本议案尚需提交股东大会表决。
2、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇交易的公告》
特此决议。
兄弟科技股份有限公司监事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-021北京荣之联科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重组停牌及进展公告情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产，由于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：荣之联；股票代码：002642）自2017年4月10日开市起停牌（详见公司于2017年4月10日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公告编号：2017-020）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产的各项工作，已聘请相关中介机构对本次事项涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估。鉴于本次事项尚存不确定性，为维护投资者利益，公司股票自 2017年 4月 17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-066
浙江金固股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
(一)募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 23,393,357股，发行价为每股人民币 27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。
(二)募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额|2016年6月30日余额|
|交通银行股份有限公司杭州富阳支行|306068860018175678911|612,286,475.65|579,382.67|
|交通银行股份有限公司杭州富阳支行|306068860608500012495||122,620,000.00|
|交通银行股份有限公司杭州富阳支行|306068860608510012050||200,000,000.00|
||||323,199,382.67|

二、募集资金实际使用情况说明
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司募集资金未使用完毕,闲置募集资金总额为 523,199,382.67元，其中根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司本期使用部分闲置募集资金 200,000,000.00元购买理财产品。
三、募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江金固股份有限公司二〇一六年八月十九日
附件1
募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额： 61,032.57 已累计使用募集资金总额： 9,785.38变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
2014年：
2015年： 9,273.322016年： 262.06
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”|“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”|62,000.00|62,000.00|9,785.38|62,000.00|62,000.00|9,785.38|52,214.62|

附件2
募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2016年6月30日
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2014年|2015年|2016年1-3月||
|“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”|[注]|[注]|[注]|[注]|[注]|[注]|

[注]：截至 2016年 6月 30日“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。