证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-045哈尔滨九洲电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月23日（星期二）下午13:30
（2）网络投票时间：2015年 6月 22日-2015年 6月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 6月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月22日15:00-2015年6月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609号九洲电气科技产业园公司一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
表共21人，代表股份123,219,660股，占公司总股本的44.3555％。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份121,184,700股，占公司总股本的43.6230％；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共16人，代表股份2,034,960股，占公司总股本的0.7325％。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东19人，代表有表决权的股份17,419,660股，占公司总股本6.2706%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，涉及关联交易的相关议案，关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1交易对方
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席
股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.2交易标的
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.3发行股份的种类和面值
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.4发行方式
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.5认购方式
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.6发行价格和定价依据
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.7标的资产的定价
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.8基准日
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席
股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.9发行数量
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.10锁定期安排
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.11上市地点
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.12公司滚存未分配利润的处理
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.13标的资产滚存未分配利润的处理
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.14标的资产在评估基准日与交割日之间所产生的损益的归属
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.15本次发行股份购买资产决议的有效期
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席
股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案》
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于<哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权
股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于审议同意李寅、赵晓红免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权
股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
关联股东李寅、赵晓红、达孜县北方投资发展有限责任公司回避表决。
表决结果：同意票 16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票16,193,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦文德律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日