证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－036鸿达兴业股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七次（临时）会议的通知于 2014年 6月 30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年7月8日在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事 8名，实亲自出席董事8名，2名监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的预案》。
鉴于公司已于2014年7月2日实施完成2013年度资本公积金转增股本方案，以公司2013年12月31日总股本607,048,558股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。会议同意公司注册资本由607,048,558元增加至849,867,981元。
该议案需提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的预案》。
鉴于公司拟变更注册资本，会议同意对《公司章程》中注册资本相关条款作如下修订：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币 607,048,558元。
第十八条公司股份总数为 607,048,558股，全部为普通股。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币 849,867,981元。
第十八条公司股份总数为 849,867,981股，全部为普通股。
详细内容见本公告日刊登的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。
该议案需提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》。
2014年4月10日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》，5月初公司向中国证监会上报了申请备案材料。2014年 6月 4日，公司获悉报送的股权激励计划草案经中国证监会备案无异议。
公司于2014年7月2日实施完成2013年度资本公积金转增股本方案，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量进行相应调整。其中，限制性股票授予价格调整为4.09元/股，数量调整为1,379万股；首期股票期权的行权价格调整为
8.51元/股，数量调整为553万份；预留股票期权数量调整为112万份。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于调整限制性股票的授予价格和数
量、股票期权的行权价格和数量的公告》（临2014-038）。
董事王羽跃先生、姚兵先生作为本次股权激励计划受益人对该议案回避表决。
该议案需提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
鉴于2014年7月2日公司实施完成2013年度资本公积金转增股本方案，根据相关规定，本次草案修订稿对限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量进行了相应调整。此外，根据中国证监会《关于进一步明确股权激励相关政策的问题与解答》，上市公司启动及实施增发新股、资产注入、发行可转债与股权激励计划不相互排斥，本次草案修订稿删除了股权激励计划与重大事项的时间间隔相关内容。
详见公司于本公告日刊登的《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》（临2014-039）。
董事王羽跃先生、姚兵先生作为本次股权激励计划受益人对该议案回避表决。
该议案需提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述第三、四项议案发表了独立意见，详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
五、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》。
会议同意对公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)、内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)的部分机器设备的折旧年限会计估计进行变更，其中乌海化工 PVC配套设备的折旧年限由 18年变更为 20年，乌海化工电石项目和水泥项目、中谷矿业电石项目机器设备、乌
海化工其他生产设备折旧年限由15年变更为20年。本次会计估计变更采用未来适用法，变更日期从2014年4月1日开始。
董事会认为,本次会计估计变更能够更加公允、恰当地反应公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，使公司会计核算更为合理和有效,符合财政部颁布的相关财务制度规定。
详见公司于本公告日刊登的《关于子公司会计估计变更的公告》（临2014-040）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
六、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的短期融资券，具体申报、发行、上市等事宜按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的相关规定办理。同时授权公司董事会全权负责办理与本次发行短期融资券相关具体事宜。
详见公司于本公告日刊登的《关于拟发行短期融资券的公告》（临2014-041）。
该议案需提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金
融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
详见公司于本公告日刊登的《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》。
2014年5月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，同意公司发行不超过9.5亿元人民币（含）的公司债券。由于市场原因，结合本公司实际情况，经公司慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。
根据公司2013年度股东大会对董事会有关发行公司债券事项的授权，公司董事会表决通过关于终止本次公司债券发行工作的议案。
详见公司于本公告日刊登的《关于终止公司债券发行工作的公告》（临
2014-042）。
九、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增补公司董事的预案》。
鉴于李高先生于 2014年 7月 8日请辞公司董事、董事会专门委员会相关职务（详见公司于本公告日刊登的《关于公司董事辞职的公告》（临2014-043））。
按照《公司章程》的相关规定，需增补1名董事，会议同意增补林少韩先生为董事候选人（简历附后）。
本次增补董事候选人不会导致董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2014年8月7日-8月8日以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开公司2014年度第二次临时股东大会。
详见公司于本公告日刊登的《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通
知》（临2014-045）、《独立董事公开征集委托投票权报告书》（临2014-044）、《国浩律师（南京）事务所关于鸿达兴业股份有限公司独立董事公开征集投票权的法律意见书》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年七月十日
附：董事候选人简历
林少韩，男，1984年 2月出生，博士研究生，中共党员。曾任职于东莞市科创投资研究院行业研究部、广东塑料交易所股份有限公司信息中心和总经理办公室，曾任广东塑料交易所股份有限公司总经理助理；现任鸿达兴业股份有限公司行政中心副总监。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。