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证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-037
河南佰利联化学股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。具体内容详见2013年4月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2013-034号《2012年度股东大会决议公告》。
日前，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2015]CP59号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券，后期公司将按规定及时公告发行的相关情况。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会2015年4月10日
岳阳兴长第四十八次(临时)股东大会决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-029岳阳兴长石化股份有限公司
第四十八次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会根据股东提案，增加审议《关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案》；
3、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
4、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
5、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年9月20日下午15:00开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 9月 20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月19日15：00至2016年9月20日15：00期间的
岳阳兴长第四十八次(临时)股东大会决议公告任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：根据董事长李华先生的授权，会议由董事、总经理彭东升先生主持。
6、根据公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司《关于岳阳兴长第四十八次(临时)股东大会增加审议<关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案>的提案》，本次股东大会增加审议《关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案》。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东共 32人，代表股份 102,078,703股，占公司总股份258,417,239股的39.50％。其中：出席现场会议的股东5人，代表股份101,600,846股，占公司总股份258,417,239股的39.32％；通过网络投票的股东27人，代表股份477,857股，占公司总股份258,417,239股的0.18％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 731,687股，占公司总股份258,417,239股的0.28％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份253,830股，占公司总股份 258,417,239股的0.10％。通过网络投票的股东 27人，代表股份
岳阳兴长第四十八次(临时)股东大会决议公告477,857股，占公司总股份258,417,239股的0.18％。
3、公司部分董事和监事、高级管理人员、公司董事会聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。
1、关于调整公司日常关联交易的议案
关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决，表决结果如下：
总表决情况：同意 41,165,742股，占出席会议有表决权股份股东所持股份41,447,267股的99.32％；反对266,890股，占出席会议有表决权股份股东所持股份41,447,267股的0.64％；弃权14,635股（其中，因未投票默认弃权14,635股），占出席会议有表决权股份股东所持股份41,447,267股的0.04％。
中小股东总表决情况：同意 450,162股，占出席会议中小股东所持股份的61.52％；反对 266,890股，占出席会议中小股东所持股份的36.48％；弃权 14,635股（其中，因未投票默认弃权14,635股），占出席会议中小股东所持股份的2.00％。
2、关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案
关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司和湖南长炼兴长集团有限责任公司回避表决,表决结果如下：
总表决情况：同意464,797股，占出席会议有表决权股份股东所持股份 731,687股的63.52％；反对266,890股，占出席会议有表决权股份股东所持股份731,687股的36.48％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份股东所持股份731,687股的0.00％。
岳阳兴长第四十八次(临时)股东大会决议公告中小股东总表决情况：同意 464,797股，占出席会议中小股东所持股份的63.52％；反对266,890股，占出席会议中小股东所持股份的36.48％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：许智、王乾坤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十八次(临时)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一六年九月二十日
山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对下述事项发表如下独立意见:一、对选举公司副董事长的独立意见
1、公司选举张戈先生为副董事长的提名方式、提名的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
2、经审阅张戈先生的个人履历等资料，认为张戈先生具备担任上市公司副董事长的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要
求。未发现其存在《公司法》第 147条不得任董事、高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法。
二、对提名王炯为第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、公司非独立董事候选人王炯先生的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
2、经审阅王炯先生的个人履历等资料，认为王炯先生具备履行上市公司董事职责的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要
求。未发现其存在《公司法》第 147条不得任董事、高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法。
3、同意公司董事会提名王炯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。该提案尚需提交公司股东大会审议。
三、对提名王桂华为第四届董事会独立董事候选人的独立意见
1、公司独立董事候选人王桂华女士的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
2、经审阅王桂华女士的个人履历等资料，认为王桂华女士具备履行上市公司独立董事职责的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现其存在《公司法》第 147条不得任董事、高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法。
独立董事：
房书亭 于明德 郑建彪
二○一四年六月五日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2019-56通化金马药业集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2019年6月18日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2019年6月19日上午11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于取消监事会换届选举的议案》
由于董事会决定公司暂不进行董事会换届选举，进而暂不进行监事会换届选举。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选举的议案》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会2019年6月19日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-99号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于 2017年12月18日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国创高科实业集团有限公司|是|31,000,000|2017年12月18日|至申请解除质押之日止|广发证券股份有限公司|9.36%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国创集团共持有公司股份 331,289,392股，占公司总股本916,325,201股的36.15%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为 31,000,000股，占其所持公司股份总数的9.36%，占公司股份总数的3.38%。截至本公告披露日，国创集团累计质押其所持公司股份数量为 141,046,500股，占其所持公司股份总数的42.58%，占公司股份总数的15.39%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年十二月十九日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事何晴女士、梁新清先生和吴易明先生就深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议的《关于回购公司股份的议案》发表了如下独立意见：
（1）公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定；该事项的董事会审议、表决程序合法、合规。
（2）公司基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，综合考虑自身财务状况、经营状况和未来发展战略的实施等因素，公司根据相关法律法规的规定，拟择机回购公司部分社会公众股份，用途包括但不限于推行员工持股计划和股权激励计划，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或者依法注销以减少注册资本等。本次回购有利于增强投资者信心、有效维护广大股东利益，并推动公司股票价格向公司长期内在价值合理回归，有助于公司稳定健康可持续发展。
（3）根据相关规定，若公司回购的股份用于依法注销以减少注册资本的，公司将依法召开股东大会，经股东大会审议通过后并及时通知债权人。
（4）公司本次回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购股份的价格不超过人民币24元/股，资金来源为公司的自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为：公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意公司本次回购公司部分社会公众股份。
独立董事：何晴、梁新清、吴易明深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2019年1月9日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-024金融街控股股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月27日，公司第七届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司及北京未来科技城昌金置业有限公司提供股东借款的议案》，同意公司向参股公司北京未来科技城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）及北京未来科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）提供股东借款。根据深圳证券交易所《规范运作指引》之规定，该事项构成财务资助。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象
本次财务资助对象为昌融公司（公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司持股30%）及昌金公司（公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司持股49%）。
（二）财务资助的主要内容
1、形成股东借款的原因
（1）经2014年11月21日公司第七届董事会第九次会议和2015年2月12日公司第七届董事会第十四次会议审议批准，公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）与北京未来科技城置业有限公司（以下简称“未来城公司”）成立联合体参与北京市昌平区北七家镇(未来科技城南
区)CP07-0600-0014、0030地块F2公建混合住宅用地项目和北京市昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0049、0062地块F1住宅混合公建用地项目的挂牌出让活动。长安置业在联合体中分别占30%和49%的比例。
（2）2014年11月26日和2015年2月15日，联合体中标，获得上述地块。
（3）根据上述董事会决议，长安置业与未来城公司按照在联合体中的比例成立昌融公司和昌金公司，并将上述地块分别交由昌融公司和昌金公司开发运
营，由于昌融公司和昌金公司所开发项目在取得开发贷款之前，其注册资本金不足以支付项目前期各项费用支出，需昌融公司和昌金公司股东按各自持股比例分别提供股东借款以满足日常运营需要。由此形成公司对昌融公司和昌金公司的财务资助。
2、财务资助主要内容
公司按持股30%比例向昌融公司提供金额不超过6亿元、期限不超过4年、利率9%的股东借款；按持股49%比例向昌金公司提供金额不超过8亿元、期限不超过3年、利率9%的股东借款。昌融公司和昌金公司其他股东按持股比例提供同等条件的股东借款。
（三）审批程序
根据深交所《股票上市规则》和《规范运作指引》的规定，本次财务资助属于董事会审批权限，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，并须经独立董事发表独立意见。
二、被资助对象情况介绍
（一）基本情况
昌融公司于 2015年 3月 3日注册成立并取得注册号为 110114018700965的营业执照，注册资本：1亿元，法定代表人：刘海鹏，注册地址：北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲117室，经营范围：房地产开发；专业承包；
物业管理；项目投资；投资管理；经济贸易咨询；销售商品房。
昌金公司于 2015年 5月 21日注册成立并取得注册号为 110114019156212的营业执照，注册资本：0.5亿元，法定代表人：刘海鹏，注册地址：北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲217室，经营范围：房地产开发；专业承包；物业管理；项目投资；投资管理；经济贸易咨询；销售商品房。
（二）股权结构
长安置业持有昌融公司股权比例为30%，未来城公司持有昌融公司股权比例为70%。
长安置业持有昌金公司股权比例为49%，未来城公司持有昌金公司股权比例为51%。
（三）关联关系说明
昌融公司、昌金公司系公司参股公司。公司董事、监事及高级管理人员未在上述两公司任董事、监事或高级管理人员。根据《股票上市规则》之规定，上述两公司与公司之间不存在关联关系。
（四）参股公司财务情况
截至2015年4月30日，昌融公司总资产为1亿元，总负债0元，净资产1亿元，资产负债率为0%。
截至2015年5月21日，昌金公司总资产为0.5亿元，总负债0元，净资产0.5亿元，资产负债率为0%。
三、风险控制及保障措施
1、根据前述两个项目的可研报告，项目未来销售回款可以覆盖股东借款及利息；
2、合作协议约定双方股东按股权比例提供股东借款，昌融公司和昌金公司股东双方义务对等；
3、昌融公司、昌金公司的部分关键管理人员由公司派出。
综上，项目已在可研审批、股东借款约定等方面对风险进行控制，同时部分关键管理人员由公司派出，可保证项目在开发、销售、资金等方面实现预期回款目标。
四、董事会意见
公司为参股昌融公司、昌金公司提供股东借款是正常生产经营的需要，并已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意为昌融公司、昌金公司提供财务资助，授权公司经理班子根据实际工作需要进行借款投放并办理具体事宜。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司关于向参股公司提供财务资助的事项发表如下意见：
1、本次财务资助事项为公司正常生产经营的需要，并已采取了必要的风险
控制及保障措施。
2、本次财务资助事项符合法律法规的要求，决策程序合法、有效。未损害上市公司及全体股东利益。
六、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2015年5月 29日
广发证券股份有限公司
关于广州智光电气股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，对智光电气董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任智光电气持续督导工作的保荐代表人及专员，就智光电气内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计部、董事会办公室等部门进行了沟通；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、智光电气的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
2、智光电气董事会填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对智光电气董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签署页）
保荐代表人签字：夏晓辉、朱煜起
广发证券股份有限公司2017年4月21日
关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司
为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案
各位股东：
公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司新疆鲁泰纺
织有限公司于2012年9月注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。目前，新疆鲁泰纺织有限公司申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款1亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。由于新疆鲁泰纺织有限公司的财务管理和资金调度均由新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司统一管理和调配，因此风险可控。
上述事项已经公司七届二十八次董事会审议通过。由于新疆鲁泰纺织有限公司目前资产负债率为76.75%，加之本项担保额度占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的24.07%。因此，根据深交所股票上市规则的相关要求，上述担保事项需提交股东大会审议。
现提交公司2015年第三次临时股东大会，请审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－113债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知，据悉李越伦先生将其所持有的公司部分股票质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李越伦|是|10,260,000|2017.10.25|2019.10.24|兴证证券资产管理有限公司|12.91%|个人融资|
|总计|—|10,260,000|—|—|—|||

二、股东股份累计被质押的情况
截止 2017年 10月 26日，实际控制人李越伦先生直接持有公司股份79,452,000股，占公司总股本的19.09%。其中已累计质押股份29,360,000股，占其持股总数的36.95%，占公司股份总数的7.06%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-112
关于公司持股5%以上的股东东北制药集团
有限责任公司减持公司股份过半的公告
持股5%以上的股东东北制药集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）于 2018|
|年 12 月 27 日收到了公司持股 5%以上的股东东北制药集团有限责任公司（以下|
|简称“东药集团”）《关于东药集团减持计划数量过半的通知》。根据《深圳证|
|券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，现就|
|《关于东药集团减持计划数量过半的通知》所述内容，全文公告如下：|
|一、减持股份的预披露情况|
|公司于2018年11月9 日公告披露了《关于公司大股东减持公司股份的预披|
|露公告》（公告编号 2018-078），自公告之日起十五个交易日后的六个月内，|
|东药集团拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的股份将不超过 1，758，640|
|股，占公司总股本比例0.31%。|
|二、减持股份的具体情况|

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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元）|减持股数（股）|减持比例|
|东药集团|集中竞价交易|2018年12月3日|11.76|160,000|0.03%|
|||2018年12月5日|11.59|120,000|0.02%|
|||2018年12月10日|11.37|182,000|0.03%|
|||2018年12月18日|10.60|155,000|0.03%|
|||2018年12月20日|10.34|274,000|0.05%|
|||2018年12月21日|10.31|109,000|0.02%|
|平均减持均价（元）|||10.94|||
|合计||||1,000,000|0.18%|

||
|-|
|截至 2018 年 12 月 26 日，东药集团此次减持计划数量过半，累计通过集中|
|竞价交易方式减持股份1,000,000 股，占公司总股本比例为0.18%。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||三、本次减持前后持股情况||||||
|股东名称||股份性质|本次减持前持有股数||本次减持后持有股数||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|东药集团||无限售条件流通股|99,912,027|17.54|98,912,027|17.36|
||四、其他说明||||||

1．本次东药集团减持股份未违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2．本次减持事项与东药集团此前已披露的意向、承诺一致。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司2018年12月28日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（陈海鹏）
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议
案》，本人从2016年5月26日起担任公司第三届董事会的独立董事。
作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2016年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2016年本人任职期间履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人任职期间，公司共召开董事会会议4次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责。
2016年本人任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年8月30日，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见，《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
2、2016年10月27日，发表了关于公司聘任副总经理的独立意见。
3、2016年12月6日，发表了关于公司更换会计师事务所的事前认可意见，《关于更换会计师事务所的议案》的独立意见，《关于补选董事的议案》的独立意见。
4、2016年12月30日，发表了关于公司聘任董事会秘书的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
员，其主要工作情况如下：
1、审计委员会：召集和出席了3次工作会议。
2016年8月29日，第三届审计委员会第十次会议，审议通过了《2016年半年度合规性审计报告》、《2016年第三季度内部审计工作计划》、《公司2016年1-6月财务报表》。
2016年10月26日，第三届审计委员会第十一次会议，审议通过了《2016年第三季度合规性审计报告》、《2016年第四季度内部审计工作计划》、《公司 2016年1-9月财务报表》。
2016年11月30日，第三届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于提议更换会计师事务所的议案》。
2、提名委员会：出席了3次工作会议。
2016年10月26日，第三届提名委员会第五次会议，审议通过了《关于提名张福如为公司副总经理的议案》。
2016年12月6日，第三届提名委员会第六次会议，审议通过了《关于提名赵文劼先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名杨建东先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名张福如先生为公司董事候选人的议案》。
2016年12月30日，第三届提名委员会第七次会议，审议通过了《关于提名张福如为公司董事会秘书的议案》。
四、现场检查情况
2016年本人任职期间，除参加董事会会议外，本人多次在公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表了独立意见。
核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
本人联系方式：xindaocpa@126.com
独立董事：陈海鹏2017年4月27日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-110
上海莱士血液制品股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于 2014年 9月 20日以电子邮件和电话方式发出通知，2014年9月29日（星期一）以通讯方式召开。
本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，审议通过：
一、审议通过了《公司关于对〈上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉相关事项进行调整的议案》
《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经由公司2014年第三次临时股东大会审议通过。由于公司部分激励对象因离职等原因不符合激励对象的条件，另外公司于 2014年 9月 25日实施了公积金转增股本，因此，公司对本次股权激励计划中股票期权和限制性股票的行权价格/授予价格，及股票期权和限制性股票的授予数量，以及激励对象进行了调整，具体如下：
（一）、行权价格/授予价格及数量的调整
2014年 9月 10日，公司 2014年度第四次临时股东大会审议通过了《公司 2014年上半年利润分配方案》，以截至 2014年 6月 30日的公司股份总数 609,252,444股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增完成后公司总股本变更为1,218,504,888股。2014年9月25日，权益分配方案实施完毕。
鉴于此，公司对本次股权激励计划中股票期权和限制性股票的行权价格/授
予价格，以及股票期权和限制性股票的授予数量进行如下调整：
1、行权价格/授予价格的调整
P＝P/（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格/授予价格；n为每股的资本公积金转增股本的 0
比率；P为调整后的行权价格/授予价格。
经上述调整后，每份股票期权的行权价格由 63.30元调整为 31.65元；每股限制性股票的授予价格由32.99元调整为16.50元。
2、授予数量的调整
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权/限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增 0
股本的比率；Q为调整后的股票期权/限制性股票数量。
经调整后，公司向激励对象授予的股票期权由2,116,666份调整为 4,233,332份，首次授予的股票期权由1,905,000份调整为3,810,000份，预留调整为 423,332份；公司向激励对象授予的限制性股票由不超过 1,850,000股调整为不超过 3,700,000股，首次授予限制性股票由 1,665,000股调整为 3,330,000股，预留调整为370,000股。
（二）、激励对象及数量的调整
鉴于激励对象中应远飞、茅毓英、周丽茜因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；闭昌武因其职务调整，已不符合激励对象的条件。
经上述调整后，公司首次授予激励对象人数由228人调整为224人，公司向激励对象授予的股票期权调整为 4,191,332份，首次授予的股票期权调整为3,768,000份，预留423,332份；公司向激励对象授予的限制性股票调整为不超过3,670,000股，首次授予限制性股票调整为3,300,000股，预留370,000股。
董事尹军因属于《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决，其余8名董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
公司独立董事对此发表了独立意见。
二、审议通过了《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》
公司 2014年第三次临时股东大会已审议通过《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据上述议案中股东大会对董事会的相关授权，并根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权与限制性股票激励计划的有关规定，董事会确定本次公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2014年 9月 29日，向激励对象首次授予 3,768,000份股票期权与3,300,000股限制性股票。
董事尹军因属于《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决，其余8名董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2014年 9月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海莱士血液制品股份有限公司关于调整股权激励计划中股票期权和限制性股票数量及价格和本次股权激励授予事项公告》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三十日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名李相志先生为中国有色金属建设股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任中国有色金属建设股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格；
二、被提名人符合中国有色金属建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、被提名人李相志先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国有色金属建设股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国有色金属建设股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国有色金属建设股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在中国有色金属建设股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为中国有色金属建设股份有限公司或其附属企业、中国有色金属建设股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与中国有色金属建设股份有限公司及其控股股东、实际控制
人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理
暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括中国有色金属建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中国有色金属建设股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业
务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：中国有色金属建设股份有限公司2014年6月3日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-045
芜湖长信科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2017年4月14日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2017年4月8日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席朱立祥主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。
二、会议审议情况
全体监事以投票表决方式审议通过以下议案
1、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
监事会同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会2017年4月14日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-025江苏联发纺织股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年半年度权益分派方案已获2016年9月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,700,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与2016年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一
致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年10月11日
除权除息日为：2016年10月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2016年10月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年10月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08******904|江苏联发集团股份有限公司|
|2|08******903|上海港鸿投资有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号董事会秘书办公室
咨询联系人：潘志刚、陈静
咨询电话：0513-88869069
传真电话：0513-88869069
六、备查文件
1.江苏联发纺织股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议公告。
2.登记结算公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
四川雅化实业集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告
如下：
一、参加会议及表决情况
本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了必要的问询，在审议议案时，能积极参与讨论并提出合理化建议。
2016年度，公司共召开了13次董事会和2次股东大会，本人均亲自参与了任职后的全部董事会和股东大会会议，未授权委托其他独立董事出席会议的情况。对所出席的13次董事会会议所审议的所有议案均投了赞成票，并对相关重大事项发表了独立意见，为公司董事会正确和科学决策发挥了积极作用。
在本年度内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
二、发表意见情况
2016年度，我对公司历次董事会议案表示赞同，同时对董事会审议的关联交易、高级管理人员薪酬标准、募集资金存放与使用、关联方资金占用和对外担保、内控自我评价报告、修改公司章程及相关规则、收购尼德鲁等公司资产、收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务、聘任高级管理人员等重大事项等发表了独立意见，详细情况如下：1、2016年3月30日，公司第三届董事会第九次会议审议了《公司2015年年度报告》及其摘要、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准的议案》、《关于投资设立雅化并购基金的议案》等十七个议案，本人均对所有议案进行了事前认真审查，在董事会表决时全部投了赞成票，并就利润分配预案、关联交易、高管薪酬、关联方资金占用和对外担保、聘请审计机构、内控自我评价报告、独董津贴标准、购买理财产品以及募集资金存放与使用情况、设立产业并购基金等十二个议题发表了独立意见。
2、2016年6月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的议案》，本人对该意见进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就上述事项发表了独立意见。
3、2016年7月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等五个议案，本人对所有议案进行了事前认真审查，在董事会表决时全部投了赞成票，并对公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产事项发表了独立意见。
4、2016年8月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议了《公司2016年半年度报告及摘要》、《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》和《关于暂缓修订<公司章程>及相关规则的议案》，本人对该议案相关资料进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就公司募集资金2016年半年度存放与使用情况、关联方资金占用和对外担保、暂缓修订《公司章程》及相关规则事项发表了独立意见。
及正文》、《关于设立军工事业部的议案》和《关于聘任李学平为公司副总裁的议案》，本人对该议案相关资料进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就公司董事会聘任李学平为公司副总裁发表了独立意见。
6、2016年12月5日，公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务的议案》，本人对该议案进行了认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并对该事项发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查情况
本年度内，我对需经董事会讨论和决策的重大事项均做到预先审查、认真审核，并就相关事项向管理层进行了必要的问询，保证了每项决议的正确、合法、有效。
本年度内，我利用参加公司董事会和股东大会等机会对公司进行了必要的现场查看，深入了解企业的发展现状，并就公司日常生产经营、财务管理、资金往来等情况听取了相关人员的汇报，及时了解公司生产经营状态，同时，通过分析企业当前所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，积极向公司建言献策，对公司可能的发展机遇或可能产生的经营风险及时提醒公司管理层，为公司健康稳定发展做出了积极的贡献。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度内，我监督公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，使社会公众公正、公平地及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的历次董事会会议及所任职的专业委员会会议，认真听取情况汇报，审慎审议各项议案，客观、公正地发表意见与观点，基于独立、公正的原则发表独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好定期报告披露监督工作
本人在公司2015年年度报告及2016年各期定期报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并就审议过程中发现的问题及时进行充分沟通，确保定期报告及时、准确、完整地对外披露。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略发展委员会委员，在2016年任职内，就公司战略发展和对公司有重大影响的事项进行了认真分析和讨论，为董事会决策提出了重要的参考意见。
六、培训和学习情况
2016年，为了加强个人的履职能力，本人认真学习了中国证监会、深交所发布的有关法律法规和相关文件，努力提高履职能力，切实做好保护投资者利益的各项工作。
七、其他需要说明的事项
2016年度，公司董事会运作规范，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，也未提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是我在2016年度作为独立董事的履职汇报，我承诺：在今后的履职中，严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，基于独立原则对董事会审议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：蔡美峰
2017年3月30日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-109深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届监事会2018年第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2018年第七次会议于2018年10月29日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2018年 10月 22日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席许志斌主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2018年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《公司2018年第三季度报告》全文及正文。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，监事会同意公司使用合计不超过 1.40亿元非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2018年第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2018年10月 29日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-116债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国国家知识产权局授予天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）1项发明专利，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2017 11391042.2|由废旧锂电池回收合成锌掺杂的三元材料前 驱 体 的 方法|2017年 12月 21 日|二十年|第 3596248 号|天齐锂业股份有限公司|

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和 2019年经营业绩产生重大影响，有利于丰富公司先进技术储备，提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。
截止目前，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
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|国内授权发明专利|52项|
|国外授权发明专利|3 项|
|外观设计专利|12 项|
|实用新型专利|75项|
|合计|142项|

特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日