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慈文传媒股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第七届董事会第七次会议审议的非公开发行股票有关议案发表如下独立意见：
一、关于撤回公司前次非公开发行股票申请文件涉及关联交易的独立意见
经公司第七届董事会第四次会议、2015年第四次临时股东大会审议批准，公司向中国证监会提交了非公开发行股票申请（以下简称“前次非公开发行”）。由于市场环境变化，同时综合考量融资环境和公司业务发展规划等因素，公司拟终止前次非公开发行并另行考虑启动新的非公开发行融资方案，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，拟向中国证监会申请撤回前次非公开发行申报材料。
我们认为公司撤回前次非公开发行股票的申报材料，主要基于市场客观原因，符合公司根本利益，公平、合理，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
二、关于非公开发行股票的相关事项的独立意见
1、与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，我们认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
4、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
5、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
6、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益；历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
7、本次发行的募集资金用于电视剧及网络剧制作，符合国家相关政策，符合公司的实际情况和发展战略，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。公司本次发行方案符合公司和全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作；同意上述非公开发行相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
三、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司实际控制人之一王玫女士为本次发行的认购方，表明其对公司及本次发行募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王玫女士与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》的行为构成关联交易。董事会审议本次发行方案及关联交易事项时，关联董事马中骏先生、叶碧云女士已回避表决。董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
3、公司实际控制人之一王玫女士参与认购本次发行的股票，体现了公司实际控制人对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次发行涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。
同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
虞群娥：
黄振中：
杜云波：
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-60
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 12月 16日（星期三）上午10：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月15日下午15:00至2015年12月16日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1号航新科技大厦一楼会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长卜范胜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份总数60,674,510股，占公司股份总额的45.5959％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表有表决权的股份总数60,673,810股，占公司股份总额的45.5954％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份总数700股，占公司股份总额的0.0005%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东10人，代表股份5,426,228股，占上市公司总股份的4.0777％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
本次股东大会审议了会议通知中列明的议案，经过投票表决并合并统计现场投票和网络投票结果，通过了如下决议：
表决结果：同意60,674,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意5,425,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.9908％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0092％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-013中捷资源投资股份有限公司
关于 2017年第一季度资产转销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2017年一季度的财务状况和资产价值，截止2017年3月31日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：
一、本次资产转销概况：
1、存货减值准备转销：
截止2017年3月31日，公司全资子公司共计转销存货减值准备4,312,050.55元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备 4,145,922.62元，浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司存货跌价转销166,127.93元。
本次存货减值准备转销的主要原因是：公司对仓库部分整机和清算企业的存货进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
2、固定资减值准备转销：
截止2017年3月31日，公司全资子公司共计转销固定资产 138,653.69元。
其中：诸暨中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备 34,878.60元；浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销固定资产减值准备 103,775.09元。
本次固定资产减值准备减值准备转销主要原因：公司对下属清算企业的资产进行了处置，并根据处置后资产账面价值对应的已经计提的资产减值准备进行转销。
二、本次资产转销对公司财务状况的影响
本次转销的存货减值准备共计4,312,050.55元，均已在以前年度全额计提减
值准备，因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响；固定资产减值转销
138,653.69元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响。
本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对资产进行清查评估，并按可变现净值小于帐面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的资产减值冲减已计提的存货跌价准备、固定资产减值准备。
四、履行的审议程序
公司于2017年4月27日召开的第五董事会第三十二次会议已审议通过《关于2017年第一季度资产转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2017年4月27日召开的第五届监事会第二十二次会议也审议通过了上述议案。
因本次资产转销金额合计 4,450,704.24元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，故根据《公司章程》之规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事独立意见
独立董事对本次资产核销发表了独立意见：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-079河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施完成的公告
股东傅晓成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 27日披露《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（2019-047），公司董事傅晓成先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，合计减持股份数量不超过2,000,000股，占公司目前总股本比例0.4077%。
公司于2019年8月 24日披露了《关于公司董事股份减持计划减持时间过半的进展公告》，截至披露日傅晓成先生本次股份减持计划的减持时间已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，减持计划实施完毕后的二个交易日内应公告减持计划实施完毕的公告。2019年9月19日，公司收到傅晓成先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉傅晓成先生本次减持计划已全部实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例|
|傅晓成|集中竞价方式|2019-8-1|5.79|80,400|0.0164%|
|||2019-8-27|4.96|619,100|0.1262%|
|||2019-8-28|4.96|350,600|0.0715%|
|||2019-8-29|4.87|240,700|0.0491%|
|||2019-8-30|4.95|171,500|0.0350%|
|||2019-9-3|5.01|125,500|0.0256%|
|||2019-9-4|5.01|93,600|0.0191%|
|||2019-9-5|5.16|70,800|0.0144%|
|||2019-9-6|5.19|65,500|0.0134%|
|||2019-9-9|5.32|50,400|0.0103%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019-9-10|5.43|39,100|0.0080%|
||2019-9-11|5.41|30,500|0.0062%|
||2019-9-12|5.51|23,800|0.0049%|
||2019-9-16|5.46|18,700|0.0038%|
||2019-9-17|5.46|14,800|0.0030%|
||2019-9-18|5.26|5,000|0.0010%|
|合计|||2,000,000|0.4077%|

注1、此处减持比例按剔除公司回购专用账户中的股份数量7,914,618股后计算。本公告中部分合计数与明细数之和在尾数上有差异，是由四舍五入所致。
注2、减持股份来源：傅晓成先生所减持股份来源于公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份以及其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|傅晓成|合计持有股份|17,011,895|3.4680%|15,011,895|3.0603%|
||其中：无限售条件股份|4,252,974|0.8670%|2,252,974|0.4593%|
||有限售条件股份|12,758,921|2.6010%|12,758,921|2.6010%|

注：此处占总股本比例按剔除公司回购专用账户中的股份数量7,914,618股后计算。
三、其他相关事项说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件等规定的情形。
2、傅晓成先生本次股份减持情况与此前已披露的股份减持计划一致。
3、傅晓成先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”）2016年度非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对江南化工部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]，江南化工于 2016年 9月向特定投资者非公开发行人民币普通股 120,000,000股，每股发行价格为人民币 8.14元，募集资金总额为人民币 976,800,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 954,540,800元。上述募集资金已于 2016年 9月 26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第四届董事会第六次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2015年度非公开发行 A股股票预案>的议案》、公司第五届董事会第十次会议和 2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》、公司第五届董事会第十二次会议和2019年第一次临时股东大会
审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止 2019 年||截止 2019|||
||||||项目计划总||本次募集资||||||原预计可使用|
||序号||项目名称||||||5月 31 日累||年5月 31|||
||||||投资额||金投入额||||||日期|
||||||||||计投入金额||日投资进度|||
|一||安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目||25,103.00||25,103.00||2,227.19||8.87%||2019年10月||
|二||爆破工程一体化项目||||||||||||
|||新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目||8,198.50||8,198.50||206.62||2.52%||2019年10月||
|||四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目||14,929.00||14,929.00||1,597.80||10.70%||2019年10月||
|三||民爆智慧工厂项目||5,131.00||5,131.00||2,145.06||41.81%||2019年5月||
|四||智能生产线建设项目||||||||||||
|||宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目||2,527.00||2,527.00||887.41||35.12%||项目已完结||
|||安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目||4,524.00||4,524.00||2,798.05||61.85%||项目已完结||
|五||数字化民爆产业链项目||8,313.00||8,313.00||2,458.35||29.57%||2019年10月||
|六||新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目||2,860.00||2,860.00||0.00||0.00%||2019年6月||
|七||新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目||3,805.50||3,805.50||130.20||3.42%||2020年3月||
|八||乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目||15,100.00||15,100.00||6,034.94||39.97%||2020年9月||
|九||补充流动资金||20,000.00||4,963.08||4,963.08||100.00%||不适用||
|合计||||110,491.00||95,454.08||23,448.70||24.57%||||

三、延期部分募投项目的具体情况及原因
本次延期的募投项目为：“民爆智慧工厂项目”、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”。
1、“民爆智慧工厂项目”
此项目实施主体为公司控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），2018年为响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科进行政策性搬迁，
该募投项目建设需与新厂区建设同步进行。为保证新厂区顺利搬迁生产，先期主
要进行新厂区生产线系统建设，导致该募投项目实际投资进度和计划建设进度存
在一定的差异。目前新厂区生产线建设基本完成，已进入试生产阶段，待行业主管部门验收后，募投项目中的部分设备购置款及质保金方可支付，目前该募投项目与新厂区建设同步推进中。
2、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”
此项目建设中的部分危货运输车辆购置计划与相关业主方的混装地面站建设进度保持一致，因相关业主方的混装地面站审批、建设进度较为缓慢，且与募投项目车辆管理配套建设的危货物流管理系统尚未验收，出于谨慎使用募集资金考虑，该募投项目暂缓推进，导致该项目的实际投资进度和计划建设进度存在着一定的差异。
鉴于上述原因，本着对公司和股东负责的原则，并综合考虑募投项目目前建设进展及后续建设规划，公司拟对上述两个募投项目建设延期，将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从 2019年 5月延期至 2020年 10月；将“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的完成时间从 2019年 6月延期至 2020年10月。
三、部分募投项目延期对公司生产经营的影响
公司此次对部分募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。
项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，募投项目的可行性和预计收益也未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
四、相关审议程序及专项意见
上述部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事均已发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，湘财证券认为：江南化工本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期
事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本保荐机构对江南化工本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________________ _____________________
吴小萍 闫沿岩
湘财证券股份有限公司2019年6月24日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-010
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司 2014年年度报告及摘要已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年4月23日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2014年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-015沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017年 3月 6日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2017年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、2016年度监事会工作报告
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
3、2016年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计，母公司2016年度实现净利润184,185,070.80元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积18,418,507.08元，加上母公司年初未分配利润911,406,845.71元，母公司实际可供股东分配的利润为1,077,173,409.43元。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的股份总额819,514,395股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利0.65元（含税），共计53,268,435.68元，剩余利润结转以后年度分配；2016年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
4、关于 2016年度日常关联交易预计补充的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
6、关于确定公司 2017年度银行授信总额度的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
7、关于公司 2017年为下属子公司提供担保的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。
8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
10、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关公告内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
11、2015年年度报告及摘要
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的年度报告相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11项议案需提交公司股东大会审议。
沈阳化工股份有限公司监事会二〇一七年三月二十九日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2016年第六次会议相关事项的
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2016年第六次会议审议部分议案发表以下独立意见：
一、《关于修订<公司章程>的议案》以及相关事项的独立意见
公司根据中国证监会、深交所的有关规定及公司发展需求而修订公司章程。
我们全体独立董事认为：修订后的公司章程在保持公司自身持续稳健发展的同
时，有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。同时，依据公司修订章程的相关情况，对公司注册资本、股份总数、经营范围等进行相应变更。我们同意董事会提出的上述审议事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
我们详细阅读了董事会议案、会计师出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见，并结合公司实际情况，我们认为：公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为，不违反公司在非公开发行股票预案中对募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，且本次置换行为已按照相关法律法规履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金 2.75亿元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（以下无正文，为关于第三届董事会2016年第六次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会2016年第六次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-039
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上创业股东吕清明先生去世，根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定，及各权益人共同签署并经山东省诸城市公证处 2017年5月17日出具的“（2017）诸证民字第612号”、“（2017）诸证民字第613号”《公证书》公证的《放弃继承权声明书》，任志莲女士、吕佳虹女士作为吕清明先生的继承人继承其遗产。任志莲女士、吕佳虹女士因遗产继承（非交易过户），继承吕清明先生持有的公司股份。
一、权益变动的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|变动前持有股份||变动后持有股份||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|任志莲|0|0|41,953,813|6.56|
|吕佳虹|0|0|8,390,760|1.31|
|合计|0|0|50,344,573|7.87|

注：任志莲女士与吕佳虹女士为一致行动人。
二、由于吕清明先生持有的股份中有32,187,500股处于质押状态，继承人因资金压力，计划分三次完成继承股份的过户，具体如下：
1、第一次过户数量为 15,757,073股（包括首发后限售股 4,090,305股，无限售流通股11,666,768股），全部过户给任志莲女士；
2、第二次过户数量为 17,187,500股（全部为无限售流通股），全部过户给任志莲女士，自第一次过户完成后的15个工作日内完成；
3、第三次过户数量为 17,400,000股（全部为无限售流通股），其中
户完成后的15个工作日内完成。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按照规定履行信息披露义务。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-06-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 03月 11日披露了公司 2013年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于 2014年 03月 14日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周志文先生、总经理张荣秦先生、副总经理王顺友先生、副总经理徐江平先生、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士、独立董事马清钧先生、德邦证券有限责任公司保荐代表人邓建勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2019-001冀凯装备制造股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年2月12日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2019年2月19日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足日常经营需要，公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国银行股份有限公司河北省分行申请综合授信额度人民币
7,000万元，授信期限为12个月。上述授信产品为流动资金贷款，具体融资金额视冀凯科技运营资金的实际需求确定，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道
418号的房产土地为上述授信额度提供抵押担保，本次授信额度不涉及其他担保事项。
公司董事会授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内各项法律文件。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一九年二月十九日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015-09贵州久联民爆器材发展股份有限公司
重大事项进展及延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：久联发展，股票代码：002037）自 2015年 2月 2日下午13：00起停牌，2月 3日公司发布了《重大事项停牌公告》； 2月 9日、2月 16日、3月 2日、3月 9日分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。
在停牌期间经与控股股东沟通，该重大事项存在重大不确定性并处于论证、沟通阶段。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票于 2015年 3月 16日（星期一）起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
证券代码: 300049证券简称:福瑞股份
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人王冠一现就提名王桂华为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司或其附属企业、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：王冠一
日期：2016-03-28
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-006湖南千山制药机械股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2014年1月9日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2014年 1月 15日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑国胜先生召集，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席郑国胜先生主持。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
监事会认为：公司为控股子公司千山远东向招商银行股份有限公司上海南西支行申请人民币2,000万元的借款授信额度提供担保，符合子公司现阶段发展的需要，符合公司和全体股东的利益，并且此次担保风险可控，因此，全体监事一致同意公司本次担保事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-004深圳文科园林股份有限公司
重要合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）与四川省川建勘察设计院、广州博厦建筑设计研究院有限公司、四川君羊建设集团有限公司组成的联合体（以下简称“承包人”）于近日与苍溪县城乡建设投资有限公司（以下简称“甲方”或“发包人”）签署了《苍溪县嘉陵江城区段河道综合治理工程(回水湾段)勘察设计施工一体化承包(EPC)合同》，合同金额为人民币 2-3.5亿元，公司已于 2017年 11月 8日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《项目中标公告》（公告编号 2017-069）。
二、项目发包人介绍
发包人：苍溪县城乡建设投资有限公司
法定代表人：杜永章
注册资本：74,000万人民币
住所：苍溪县陵江镇解放路东段329号
经营范围：城乡建设投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；提防护岸整治、开发；水利工程建设投资管理；保障性住房、危旧房棚户区、城乡安置房代建；房地产开发；砂石开采、销售；城市基础设施建设；
建材销售；受托国有资产经营管理；广告设计、制作、发布；政府特许经营权授权经营；房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程、公路工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程施
工；建筑劳务分包作业；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与苍溪县城乡建设投资有限公司不存在关联关系，最近一个会计年度公司未承接该发包人项目。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1.工程名称：苍溪县嘉陵江城区段河道综合治理工程(回水湾段)勘察设计施工一体化承包(EPC)工程。
2.工程地点：苍溪县陵江镇。
3.工程立项批准文号：苍发改投资【2016】57号文件
4.资金来源：上级补助、专项建设基金和县级财政自筹等。
5.工程内容：苍溪县嘉陵江城区段河道综合治理工程(回水湾段)总面积约 1500亩，功能分区主要为湿地保护、特色水街（含民宿酒店）、淡水浴场和度假酒店区四大部分，建设内容包括市政广场、景观绿化、地形改造、度假酒店、特色水街（含民宿酒店）、淡水浴场、主次道路、给排水、通信电力、公园配套设施等。
6.工程承包范围：
苍溪县嘉陵江城区段河道综合治理工程(回水湾段)的勘察设计、采购、施工（EPC）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。
（二）合同工期
工期总日历天数450天。
（三）签约合同价
签约合同价暂定为人民币(大写）：贰亿元整至叁亿伍仟万元整(¥200,000,000-350,000,000元)，最终以审计结算为准。
（四）合同价款的支付
1.勘察设计费支付：
（1）在施工图完成经审查通过、跟踪审计确认和财政评审审定后，并经监理人、发包人、指挥部人员签字后30日内支付80%的勘察、设计费。
（2）若分期完成施工图的，按期进行核算支付，经审查通过、跟踪审计确认和财政评审审定后，并经监理人、发包人、指挥部人员签字后 20日内支付80%的勘察、设计费。
（3）工程竣工验收合格后并经审计结束后，经监理人、发包人、指挥部人员签字后30日内支付剩余全部勘察、设计费。
2.建安工程款支付：
本工程按月（25号前）计量并由监理人、发包人、指挥部人员签字后 30日内支付工程进度款，进度款标准为完成工程形象进度的总量的80%；工程全部完工并经竣工验收合格、审计完成后 30日内一次性付清余款（留3%质量保证金）；质量保证金在竣工验收合格满两年后 30日内一次性无息退还。本工程中绿化养护期为壹年。
四、对公司的影响
（一）苍溪县嘉陵江城区段河道综合治理工程(回水湾段)勘察设计施工一体化承包(EPC)工程合同金额为 2-3.5亿元，预计对公司 2018年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）上述合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述合同对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）上述合同金额较大，对公司的融资能力、项目管理能力等提出较高的要求。
（二）项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
（三）合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资，注意投资
风险。
六、备查文件
《苍溪县嘉陵江城区段河道综合治理工程(回水湾段)勘察设计施工一体化承包(EPC)合同》
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于公司使用控股股东资金暨关联交易事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司使用控股股东资金暨关联交易事项进行了认真核查，发表如下独立意见：本次由控股股东向公司提供资金，体现了控股股东对上市公司的支持，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该项关联交易的实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于公司使用控股股东资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
田华 刘英新 朱清滨
二零一六年十月二十七日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-99美好置业集团股份有限公司
关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 25日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意终止本次配股并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回配股申请文件。
一、关于本次配股的基本情况
2016年2月6日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了关于拟向全体股东配售股份的有关事宜。2016年5月23日，公司向中国证监会申报了配股申请文件，于 2016年 5月 27日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161232号），并于2016年7月11日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161232号）。此后，公司根据要求向中国证监会报送了反馈意见回复材料，并对反馈意见进行了公开披露。
二、公司关于终止本次配股的主要原因及相关决策程序
近期，根据公司的实际情况，结合资本市场形势变化，公司拟调整融资方案，决定终止本次配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。2016年 9月 25日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意终止本次配股并向中国证监会申请撤回配股申请文件。
三、对公司的影响
目前公司生产经营正常，终止本次配股事项不会对公司生产经营情况与持
续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-033常州强力电子新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“公司”或”本公司”)于2015年12月28日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站披露了《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。根据审核期间中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的审核及封卷要求，本公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将重组报告书更新、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、因本次重组已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2016]786号），重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加上述批准及核准的说明；并删除了与股东大会批准、中国证监会审核相关的风险提示；
2、因将本次重组的审计基准日由2015年7月31日调整至2015年12月31日，已将重组报告书中涉及到上市公司、标的资产佳英化工、佳凯化工以及备考财务报表等相关财务数据的部分全部予以更新，主要章节包括“重大事项提示”、“重大风险事项提示”、“第二节上市公司的基本情况”、“第四节交易标的的基本情况”、“第九节管理层讨论与分析”、“第十节财务会计信息”、“第十一节同业竞争与关联交易”、“第十二节风险因素”等；
告书相关部分补充披露了设置本次业绩奖励安排的原因、相关系数、触发条件以及业绩奖励方案符合中国证监会于2016年1月15日发布的《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》的规定；
4、在重组报告书“重大风险事项提示”“二、与标的资产经营相关的风险”/“（二）部分建（构）筑物存在产权瑕疵的风险”及重组报告书相关部分中补充披露了相关土地、房产办理产权证书的进展情况；
5、在重组报告书“第四节交易标的的基本情况”/“一、佳英化工的基本情况”/“（六）佳英化工的主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中补充披露了银行抵押担保对应的主债务人、债务金额、担保责任到期日及解除的具体方式及对上市公司资产完整性和未来生产经营的影响；
6、在重组报告书“第四节交易标的的基本情况”/“一、佳英化工的基本情况”/“（十四）技术使用许可情况”中补充披露了许可方、许可范围、许可期限及该等技术许可对上市公司持续经营的影响；
7、在重组报告书“第六节标的资产的评估”/“一、标的资产的评估情况”/“（五）收益法评估方法”中补充披露了标的资产佳英化工2015年度营业收入和净利润实现情况、2016年及以后年度营业收入和盈利预测的合理性。
公司提醒投资者注意：本重组报告书进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书时，应以本次披露的重组报告书内容为准。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会