Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|云南白药集团股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公|
|司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范|
|上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券|
|交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南|
|白药集团有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体|
|股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其|
|它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核|
|查和落实，现发表独立意见如下：|
|1、公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的|
|情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 6 月 30 日的违规关联|
|方资金占用情况。|
|2、公司严格控制对外担保事项，截止 2015 年 6 月 30 日，公司|
|对外担保余额为 1000 万元，该笔担保已获得上述规定所要求的内部|
|机构批准并进行了公开披露，不会对公司财务状况造成重大影响，符|
|合公司及全体股东的利益。公司在本报告期内没有发生违规对外担|
|保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况，也不存在违规|
|对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。|
|独立董事：曲晓辉 徐飞 项兵|
|2015 年 8 月 18 日|
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2016-039浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于为参股公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年7月14日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》。
1、公司拟为上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）在银行的贷款提供担保，贷款担保额度由不超过人民币2,000万元提高到不超过人民币2,500万元，担保期限 3年，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，担保方式为连带责任保证方式，上海嘉欣对该担保事项提供反担保。
2、公司拟为浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银贸进出口”）在银行的贷款提供担保，贷款担保额度由不超过人民币5,000万元提高到不超过人民币5,500万元，担保期限 3年，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，担保方式为连带责任保证方式，银茂进出口和浙江银茂投资股份有限公司（以下简称“银贸投资”）对该担保事项提供反担保。
根据《股票上市规则》、《公司章程》及等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海嘉欣丝绸进出口有限公司
（1）成立日期：1993年5月7日；
（2）注册地点：上海市东方路877号11楼；
（3）法定代表人：徐鸿；
（4）注册资本：陆百万元；
（5）主营业务：进出口业务；
（6）与担保人关系：公司持股40%,夏军等自然人持股60%。公司副董事长、总经理徐鸿先生在上海嘉欣担任董事长，公司董事、副总经理郑晓女士在上海嘉欣担任董事。
（7）主要财务状况：
单位：元
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|项 目|2016年6月30日/ 2016年1-6月|2015年12月31日/ 2015年度|
|资产总额|58,440,701.01|60,158,506.50|
|负债总额|33,275,563.15|34,945,970.64|
|净资产|25,165,137.86|25,212,535.86|
|营业收入|68,802,005.46|128,687,616.57|
|利润总额|2,336,802.69|4,411,042.04|
|净利润|1,752,602.00|3,379,012.52|

（注：以上 2015年度财务数据已经上海智星会计师事务所有限公司审计；2016年半年度财务数据未经审计。）
2、浙江银茂进出口股份有限公司
（1）成立日期：1997年8月27日；
（2）注册地点：嘉兴市洪兴路999号；
（3）法定代表人：徐鸿；
（4）注册资本：壹仟捌佰陆拾捌万元；
（5）主营业务：进出口业务；
（6）与担保人关系：参股公司的控股子公司，公司持有银茂投资 36%的股权，沈建兴等其他自然人持有64%的股权，银茂投资持有银茂进出口89.94%的股权。公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，公司董事、副总经理郑晓女士在银茂进出口担任董事。
（7）主要财务状况：
单位：元
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|项 目|2016年6月30日/ 2016年1-6月|2015年12月31日/ 2015年度|
|资产总额|185,285,933.90|133,966,753.60|
|负债总额|160,516,849.43|108,338,601.66|

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|净资产|24,769,084.47|25,628,151.94|
|营业收入|73,797,945.13|437,670,759.47|
|利润总额|-812,508.75|1,640,773.71|
|净利润|-859,067.47|1,381,259.19|

（注：以上 2015年度财务数据已经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计；2016年半年度财务数据未经审计。）
三、董事会意见
公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足参股公司的经营发展需求，有利于其筹措资金，开展业务。上述公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司为上述公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，上述公司对该担保事项提供反担保。综上，董事会同意公司为上海嘉欣和银茂进出口提供贷款担保。
四、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发
[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，我们发表独立意见如下：
上海嘉欣和银茂进出口经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，并且已出具承诺将为公司提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们认为公司能够有效控制和防范风险，其决策程序合法、有效，我们一致同意以上担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司对外担保总额为不超过
16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.76%。不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、授权审批程序
授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述担保额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。根据《股票上市规则》、《公司章程》及等有关规定，
本议案尚需提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、独立董事事前认可函。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-019中南红文化集团股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于近日收到江苏省灌南县人民法院送达的《民事判决书》（2018）苏0724民初4410号。
该案件原告为田恒伟，被告为陈少忠、中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司，案件基本情况及诉讼请求详见公司于 2018年8月29日在公司指定媒体披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2018-078号）、《关于对深圳证券交易所关注函【2018】第314号的回复公告》（更新）（公告编号：2018-140）。
一、案件进展情况
目前，（2018）苏0724民初4410号案件已经一审判决，判决情况如下：
被告陈少忠于本判决生效之日起偿还原告田恒伟借款本金 2616万元及相关借款利息（其中 2018年 5月 17日已偿还本金 644万元的利息、同年 5月 28日已偿还本金 300万元的利息、同年6月9日已偿还本金100万元的利息、同年 6月 27日已偿还本金 100万元的利息，均从 2018年 4月 18日起计算至已偿还之日止；本金 2616万元的利息从 2018年 4月 18日起计算至实际偿还之日止；上述利息均按月利率2%计算），被告中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司承担连带偿还责任。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取 86300元，保全费5000元，诉讼财产责任保险费20000元，由被告陈少忠、中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司负担，于本判决生效之日起向法院交纳。
二、对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼判决涉诉金额对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。后续如有进展公司将及时披露。
三、备查文件
《民事判决书》。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-019特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年3月30日
本人 2011年 4月 22日当选为天津津滨发展股份有限公司第五届董事会独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2013年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 6次，包括 1次现场会议和 5次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
1、2013年1月21日，发表了对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见。
发表了对津滨公司关联方占用、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。（5）发表了对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。（6）发表了对《关于推选刘志勇先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见。
3、2013年6月28日，发表了对修订公司薪酬福利制度的独立意见。
4、2013年8月12日，发表了关于关联方占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事：唐军
西安通源石油科技股份有限公司监事会
关于公司相关事项的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司拟回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核查，并发表审核意见如下：
关于回购注销部分限制性股票相关事宜的审核意见
因本次股权激励计划的3名激励对象已经离职，且在首次授予的限制性股票授予完成后公司进行了权益派，因此公司对已经授予该3名原激励对象、但尚未解锁的限制性股票，按照调整后的授予价格加银行同期存款利息之和予以回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月十二日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于朗新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：朗新科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受朗新科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第二届董事会第九次会议决议及于 2018年 1月 11日在巨潮资讯网上刊载的《朗新科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
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硅谷分所电话: (1-888) 8868168
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2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月 25日 15:00至2018年1月26日15:00的任意时间。
4.根据本所律师的见证，贵公司于 2018年 1月 26日在公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 1801室）召开本次股东大会现场会议，会议由公司半数以上董事共同推举董事焦国云先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表贵公司有表决权股份 154,006,660股，占贵公司股份总数的36.95%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2018年 1月 19日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的股东共9名，代表贵公司有表决权股份187,156,760股，占贵公司股份总数的44.91%。
3.根据贵公司第二届董事会第九次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董
事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。
2.股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。
3.根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司传来的贵公司2018年第一次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4.根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（1）审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》。
表决结果：341,163,420股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：341,163,420股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
以上议案中需经股东大会以特别决议表决的，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于朗新科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所负责人：肖微
执业律师：刘潇
执业律师：牛婷婷年 月 日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-079苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，具体事项如下：
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||||是否为|||||||||||||
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||股东||||质押||||质押到||||押占其|||
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||名称||||股数||||期日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
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||||动人|||||||||||||
|袁永刚||是||流通股：7,250,000股||2016-7-13||质权人解除质押为止||日信证券有限责任公司||3.68%||拟为公司收购美国上市公司MFLX提供资金支持||

注：袁永刚为公司控股股东、实际控制人。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票15,328万股，占公司股份总数的18.09%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-004号广州御银科技股份有限公司关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年01月02日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
此次综合授信及担保额度自公司2018年第一次临时股东大会审议批准之日起三年内有效，并提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜，签署相关法律文件。
一、概述
公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过 150,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准；授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务），由公司为相关子公司申请单笔金额不超过 10,000万元人民币，总额不超过 30,000万元人民币的授信额度提供担保（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。
二、子公司（被担保人）基本情况
1、广州御新软件有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告法定代表人：陈国军
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2006年01月12日
注册地点：广州市天河区高唐路234号902房
经营范围：软件和信息技术服务业
经营情况：截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 359,628,534.45元，负债总额21,960,481.90元，净资产337,668,052.55元，营业收入51,972,862.02元，营业利润92,423,385.26元，净利润92,038,400.96元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
2、广州御银自动柜员机技术有限公司
法定代表人：陈国军
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2006年07月25日
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第首层
经营范围：专业设备制造业
经营情况：截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 146,038,080.55元，负债总额17,760,014.88元，净资产128,278,065.67元，营业收入182,487,097.65元，营业利润-6,456,018.76元，净利润-3,232,173.49元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
3、广州御银金融服务有限公司
法定代表人：陈国军
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2009年10月09日
注册地点：广州市天河区高唐路234号902房
经营范围：商务服务业
经营情况：截止2016年12月31日，该公司总资产64,946,817.69元，负债总额41,304,950.71元，净资产23,641,866.98元，营业收入62,915,371.53元，营业利润3,195,029.88元，净利润794,242.88元（经审计）。
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告与本公司关系：直接持有其80%股权，通过全资子公司广州御新持有其20%股权，公司合共持有其100%股权
4、广州御银自动柜员机科技有限公司
法定代表人：陈国军
注册资本：伍亿元整
成立日期：2011年12月13日
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
经营范围：研究和试验发展
经营情况：截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 476,587,108.00元，负债总额18,978,758.64元，净资产457,608,349.36元，营业收入109,306,042.85元，营业利润52,107,939.18元，净利润66,368,311.92元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司作为相关全资子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项暂未签订协议，经公司股东大会审议通过后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。
四、补充说明
公司就向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请办理项目融资业务事宜作以下补充说明：同意公司提供名下位于天河区高唐路234号（剔除7层、8层以及 9层）、236号、240号、242号、244号不动产为项目贷款提供抵押担保。
五、董事会意见
公司及子公司向银行申请的综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。本次被担保人均为公司的全资子公司，
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提供担保的的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
七、监事会意见
监事会审核后认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司无对外提供担保（含对合并报表范围内的子公司的担保）。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
九、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年01月02日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0021号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2014年3月13日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。2014
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书年4月3日上午9:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月2日15:00至2014年4月3日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共10名，持有贵公司股份73,533,113股，占贵公司有表决权股本总额的35.2170%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共21名，持有贵公司股份 33,894,722股，占贵公司有表决权股本总额的16.2331％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年年度报告全文及摘要》；
5.《2013年度利润分配预案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8.《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
9.《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
10.《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
11.《关于2014年度监事薪酬的议案》；
12.《关于修改<公司章程>的议案》；
13.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
14.《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
15.《关于非公开发行股票预案的议案》；
16.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 17.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
18.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
19.《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
20.《关于提请股东大会批准刘磅先生免于以要约方式增持股份的预案》；
21.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0021号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 麻云燕
韩雯
二〇一四年四月三日
本页为签署页
江苏高科石化股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关文件及江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事议事规则》的规定,作为公司的独立董事,我们对公司2018年年度报告中的有关事项进行专项说明和发表独立意见。
一、关于关联交易及占用资金和对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56号文”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司进行了仔细核查和问询。我们认为：1、截止 2018年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守“证监发[2003]56号文”的规定，公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与“证监发[2003]56号文”的规定相违背的情形。
此外，我们对公司 2018年度日常关联交易进行了审议，认为：日常关联交易是公司日常生产经营中必要的、持续性业务，是公司严格按照关联方沙钢集团产品招标程序而达成的业务，交易价格公平合理，相关程序规范，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
2、截至 2018年 12月 31日，公司不存在资金被控股股东及其他关联方占用的情况。
3、截至2018年12月31日，公司不存在违规对外担保行为。
二、关于2018年度利润分配方案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就 2018年度利润分配方案发表如下意见：
2018年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性。我们认为该方案体现了公司与广大股民共享成果，一致同意该利润分配的方案。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2018年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》有关规定，作为公司独立董事，就《2018年度内部控制评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理，且各项制度能够得到有效执行；公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏高科石化股份有限公司独立董事，就公司续聘2019年度审计机构进行了事前认可，并发表如下意见：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，需按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，作为公司独立董事，关于本次会计政策变更发表如下意见：
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
独立董事：
张雅 蔡桂如 吴燕
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-019号
海南海德实业股份有限公司关于参加“海南辖区上市
公司 2013年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2014年5月22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二0一四年五月十四日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-20
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）于2018年3月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。
2、该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是公司因执行新企业会计准则进行的合理变更，符合规定和公司实际情况，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事一致同意公司本次会计政策变更的议案。
四、监事会审核意见
本次会计政策变更是公司因执行新企业会计准则进行的合理变更，符合规定和公司实际情况，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2018-056
河钢股份有限公司 2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）2018年1—9月业绩预告
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2018年1月1日—9月30日|上年同期2017年1月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约330,000万元～350,000万元|盈利：219,507.71万元|
||比上年同期增长：50.34%～59.45%||
|基本每股收益|盈利：约0.311元～0.33元|盈利：0.207元|

（2）2018年7—9月业绩预告
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2018年7月1日—9月30日|上年同期2017年7月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 147,798.93 万元～167,798.93万元|盈利：94,427.49万元|
|基本每股收益|盈利：约0.139元～0.158元|盈利：0.09元|

二、业绩预告审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，钢材市场环境持续稳定、钢材价格稳步上升，公司不断推进客户结构优化、产品结构调整，优化生产组织模式，强化内部精细管理，盈利水平较上年同期大幅提高。
四、其他相关说明
公司 2018年前三季度的具体财务数据将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-032苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 6月 14日以书面方式发出，会议于6月19日在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。
会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改<公司章程>部分条款的议案》
为强化公司企业形象，更有利于企业今后发展，经公司研究决定，拟将公司名称进行变更，其内容如下：
变更前公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验仪器股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING INSTRUMENT CO.,LTD”
变更后公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验集团股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.,LTD”
同时，公司章程及所有规章制度中，涉及公司名称的，均一并做相应修改。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于设立集团公司的议案》
经研究，公司拟以“苏州苏试试验集团股份有限公司”为核心企业组建企业
集团，名称为“苏试试验集团”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司监事会2017年6月19日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-110
江苏怡达化学股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年12月24日，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东、实际控制人刘准先生提交的《关于增加 2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，于2018年12月26日上午9:30在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于2019年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司和子公司拟使用最高额不超过 30,000万元暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理。其中，使用不超过 10,000万元暂时闲置的募集资金和不超过 20,000万元暂时闲置的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。前述现金管理事宜自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于 2019年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议
2.公司第三届监事会第四次会议决议
3.独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
4.光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2019年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-040西安宝德自动化股份有限公司
关于庆汇租赁有限公司成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2017年7月27日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司(以下简称“庆汇租赁”)董事会审议通过了在霍尔果斯设立全资子公司的议案，庆汇租赁董事会同意投资设立全资子公司霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司。现将相关情况公告如下：
一、成立概况
（一）基本情况
1、公司名称：霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司；
2、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路建设银行右侧老管委会楼406-52；
3、企业类型：有限责任公司；
4、法定代表人：张志荣；
5、注册资本：人民币伍仟万元整；
6、出资方式：庆汇租赁出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%，拟定出资方式全部为货币资金；
7、拟定经营范围：会计、审计、评估，簿记服务，税收咨询，企业管理咨询，人力资源服务，会展服务，工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘探设计、工程造价咨询、招标代理。工程和设备监理、工程项目管理等），软件开发生产，电子商务和电子政务系统开发及应用服务，技术咨询，科技信息交流，信息技术外包，知识流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
（二）本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出资合同的主要内容
本次出资事项在霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同（出资合同）。
三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
1、目的
霍尔果斯口岸是我国西部综合运量最大的国家一类公路口岸，是我国西北边境最大的公路口岸，陆路客货运输常年通行，是我国与哈萨克斯坦等中亚国家开展经济、文化交流的国际大通道和桥头堡。目前，霍尔果斯经济开发区出台了一系列招商引资财税优惠政策。在霍尔果斯经济开发区投资设立管理咨询子公司可以享受霍尔果斯经济开发区税收优惠政策，进一步拓展庆汇租赁业务领域，满足其未来业务发展需求。
2、资金来源
资金来源全部为庆汇租赁自有资金，拟定出资方式全部为货币资金。
3、对公司的影响
庆汇租赁本次出资设立子公司将有利于进一步拓展其业务领域，满足其未来业务发展需求。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
股票简称：西藏矿业 股票代码：000762 编号：2018—023西藏矿业发展股份有限公司关于核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开的第六届董事会第五十八会议审议通过了《关于核销部分资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产的情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，根据财政部《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项进行核销，同时对公司毁损报废的存货、固定资产，在建工程进行核销。
1、核销因历史原因形成的账龄长、确实无法收回的应收款项余额 3,917.06万元，主要包括：
（1）应收账款共79项，账面余额1,380.08万元，已计提坏账准备 1,344.32万元，账面价值为35.76万元。
（2）其他应收款共75项，账面余额2,520.32万元，已计提坏账准备 2,445.80万元，账面价值为74.53万元。
（3）预付款项共4项，账面余额16.65万元，已计提坏账准备0万元，账面价值为16.65万元。
上述款项产生时间在3年以上（其中大部分是账龄在 15年以上），经过多次催收无果，由于原相关业务经办人离职、债务单位经办人无法联系及债务单位未开展经营或注销等原因，长时间无法联系债务单位且已超过法律规定的诉讼时效，款项收回的可能性较小，形成了真实的资产损失,因此公司决定对此类应收款项进行核销。
2、核销长期积压、损耗，已无变现、保管、使用价值的存货账面余额共计120.29万元，主要包括：
报废存货共854项，账面余额120.29万元，已计提存货跌价准备25.08万
元，账面价值为95.21万元。
由于矿区备品备件、辅助材料存放时间较长，已经损坏、老化、锈蚀，或由于技术淘汰无法正常使用；部分低值易耗品存放时间较长，导致存货变质或者发生损耗。
3、公司对固定资产进行清查，核销相应的报废固定资产账面净值共计
351.15万元，主要包括：
报废的固定资产共559项，账面原值2,126.42万元，账面净值351.15万元，已提固定资产减值准备250.34元，账面价值为100.81万元。
由于矿区许多设备长年处于卤水浸泡中，腐蚀性强，严重影响了设备使用寿命，设施设备已无使用价值；部分设备使用年限长，作业环境较差，设备损耗严重，无法修复或维修成本较高，不具有维修价值。
4、公司对在建工程进行清查，核销在建工程账面余额1,285.30万元，主要包括：
在建工程3项，账面余额1,285.30万元，减值准备835.93万元，账面价值449.37万元。
由于在建工程中的浪卡子金矿项目勘探查明矿藏很少，不具有开采价值，工程未再进行，账面挂账金额为多年前的前期费用；白银扎布耶二期建设前置手续已过期，如继续建设二期项目，需重新进行前期相关的建设活动，前期发生的相关费用已不满足资本化条件。
鉴于上述资产已形成实际损失，为了不虚增资产，真实反映公司的财务状况和经营成果，同时降低公司的资产管理难度，决定对上述资产损失进行处理，并将损失一次性计入2018年当期损益。
二、本次核销资产对公司的影响
1、公司已累计对前述应收款项计提坏账准备3,790.12万元，本次核销应收款项，对公司本期利润总额的影响是减少利润总额126.94万元。公司核销上述应收款项后并不放弃债权，公司相关部门将此类应收款项作账销案存处理，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。
3、公司已累计对前述报废固定资产计提了250.34万元减值准备，本次核销报废及盘亏固定资产对公司本期利润总额的影响是减少利润总额100.81万元。
4、公司已累计对不能再进行下去的在建工程计提了 835.93万元减值准备，本次核销在建工程对公司本期利润总额的影响是减少利润总额449.37万元。
以上四项账务核销处理，对公司本期利润总额的影响是减少利润总额
772.33万元，预计对归属母公司净利润的影响是减少净利润668.51万元。
三、需履行的相关程序
根据《企业会计准则》、公司财务管理制度和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本公司对清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项进行核销同时对报废的存货、固定资产，在建工程进行核销。此议案经公司董事会审议通过后实施，不需提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：本议案有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审议程序合法有效。同意公司对本议案所述资产进行核销。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产进行核销。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二零一八年十二月二十七日