证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-003安徽鑫龙电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）78,869,000股，每股发行价格为人民币6.72元，公司非公开发行股票募集资金总额为529,999,680.00元，扣除各项发行费用14,489,056.49元，募集资金净额为515,510,623.51元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年6月22日出具的大华验字[2012]188号《验资报告》验证确认。
公司非公开发行股票募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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||||||||拟投入募集|
||序号||项目名称||投资总额|||
||||||||资金|
|1||年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目||20,000||20,000||
|2||年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目||15,000||15,000||
|3||智能型高分断低压断路器生产线建设项目||10,000||10,000||
|4||高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目||8,000||6,400||
||合计||||53,000||51,400|

二、公司募集资金进展情况如下（截止2013年12月31日）：
单位：万元
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||||||截至期末募|||
||||||||计划达到预定可|
||序号||项目名称||集资金投资|||
||||||||使用状态时间|
||||||进度(%)|||
|1||年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目||2.99%||2014年7月注(1)||
|2||年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目||6.66%||2014年7月||
|3||智能型高分断低压断路器生产线建设项目||47.22%||2014年7月注(2)||
|4||高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目||36.20%||2013年10月||

【注】：（1）公司第六届董事会第四次会议同时审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议；（2）该项目于2013年12月投产，公司需继续采购物资并支付未结款项。
三、部分募投项目延期的有关情况、原因及影响
本次延期的募投项目为“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”和“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”，延期情况、原因及影响如下：（一）过往募集资金投资项目变化情况
2012年 8月 13日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”、“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”、“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的实施地点变更为“芜湖市鸠江经济开发区”。
（二）项目延期的具体情况
2014年1月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2013年10月延后10个月至2014年8月；“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”达到预定可使用状态日期由2014年7月延后一年至2015年7月。
同时,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动
资金，使用期限为12个月。公司本次提出项目延期议案是基于项目自身实施情况独立做出的判断，并非是由于使用闲置募集资金暂时补充流动资金影响了募投项目的实施进度而进行的被动调整。公司将视募投项目进度需要及时归还募集资金，保证项目的顺利实施。
（三）项目延期的原因
1、高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目延期的原因
（1）2012年 8月该项目的实施地点发生变更，使得项目基础建设的破土动工时间推迟；
（2）2012年11月公司获得“国家级”企业技术中心的认定，管理层在原投资规划框架内对该项目建设提出了更细致的要求，包括选择玻璃幕墙作为外墙材料，从而增加了基建工期；
（3）由于输配电及控制设备制造面临电网智能化革新，技术升级较快，公司需要结合不断发展的行业技术环境考虑购置相关试验、检测设备，否则容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，因此也会延长达到预定效果所需时间；
（4）2013年公司集合资源优先建设“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”，使其能够提前约半年时间投产，对其他项目延期也存在一定的影响。
2、年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目延期的原因
（1）2012年 8月该项目的实施地点发生变更，使得该项目基础建设的开工时间晚于预期；
（2）由于位置相邻，公司聘请同一家建筑施工单位负责该项目和“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的基础建设。基于施工便利等方面的考虑，该单位在施工顺序上优先建设“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”，造成该项目的建设进度较原计划有所延迟；
（3）受宏观经济形势的影响，工业客户的投资需求有所减缓，使得公司电力自动化产品销售增速未达预期，现有产能短期内利用率水平不高。虽然公司管理层判断随着电网智能化改革的持续推进，电力自动化市场存在较大的业务拓展空间，但是如果目前加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成该项目的前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响，故而公司对该项目的建设进度有所放缓。
(四)项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目的延期，是根据项目具体实施情况作出的谨慎决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同时，公司本次部分募集资金投资项目的延期调整，虽然会对公司短期内研发能力及业绩造成一定潜在的影响，但本次延期是为保证项目质量和可持续发展能力，符合股东的长远利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司将积极合理调配现有资源，根据市场实际发展情况，尽快推进项目建设。
公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，确保项目能够按新的计划顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
四、募投项目延期审批情况
2014年1月8日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”、“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”延期。
五、独立董事、监事会和保荐机构意见
（一）独立董事意见
我们认为：公司董事会本次对部分募投项目延期的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；此次募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”、“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”延期，是参照实际实施情况所采取的措施，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
（二）监事会意见
经认真审核，监事会认为：本次“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”、“年产 17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”达到预定可使用状态
的日期延后，虽然会对公司短期内研发能力及业绩造成一定潜在的影响，但不涉及该等募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，我们同意公司本次部分募投项目延期。
（三）保荐机构意见
经核查，华林证券对该事项无异议，主要依据如下：
1、鑫龙电器本次将部分项目达到预定可使用状态的日期延后，是根据项目实际实施情况谨慎作出的决定。本次部分募集资金投资项目的延期，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；
2、本次募集资金项目投资进度的调整已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
保荐机构对鑫龙电器本次募投项目实施进度的调整计划无异议。
备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
2、公司第六届监事会第三次会议决议。
3、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。
4、华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一四年一月八日