Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—27
北京鼎汉技术股份有限公司
关于合并募集资金存放专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定合并在北京银行北京丰台支行和交通银行北京丰台支行开设的募集资金专用账户，对原账户进行注销，并在交通银行北京丰台支行新开设账户进行募投资金的使用和管理。
一、公司募集资金使用情况
公司上市募集资金总额 48100万元，扣除发行费用后，募集资金净额 46752.35万元，其中超募资金 25195万元。截止 2014年 2月 28日，公司已累计投入募集资金46,831.64万元，按照投入计划募集资金已使用完毕。
二、募集资金账户情况
截止2015年2月28日，募集资金账户实际余额为 17,118,113.50元，均为募投资金利息收入，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账 户 类型|账号|余额|
|北京鼎汉技术股份有限公司|北京银行北京丰台支行|专户|01090341400120112006095|16,779,678.01|
|北京鼎汉技术股份有限|交通银行北京丰台|专户|110061242018010060964|338,435.49|

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|-|-|-|-|-|
|公司|支行||||
|合计|-|-|-|17,118,113.50|

三、本次账户合并情况
公司本次拟合并在北京银行北京丰台支行和交通银行北京丰台支行开设的募集资金专用账户。由于原《募集资金三方监管协议》已过期，因此公司将对原账户进行注销，并在交通银行北京丰台支行新开设账户进行募投资金的使用和管理并签署新三方监管协议。
本次募集资金专户合并完成后，剩余募集资金 17,118,113.50元将全部存储于交通银行北京丰台支行募集资金专户。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司二〇一五年三月九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-003深圳市新国都技术股份有限公司
关于上海浦东发展银行股份有限公司 2014年 POS终端设备入围采购招标项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月5日收到上海国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司参加上海浦东发展银行股份有限公司2014年POS终端设备入围采购招标项目，经评定后确认中标，现将相关项目情况提示如下：
一、项目概况及内容
公司参加上海浦东发展银行股份有限公司2014年POS终端设备入
围采购招标项目，由上海国际招标有限公司为招标代理机构，经评标委员会评审和招标人确认，公司普通POS终端及固话POS终端中标。
根据通知书内容，公司在此次招标项目共中2个包，具体为：
1.包件1（普通POS终端）：G810（一体式热敏POS终端）、K350(一体式针打POS终端)、K360（分体式针打POS终端）、G3（手持无线热敏POS终端）；
2.包件2（固话POS终端）：K508（热敏POS终端）。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
招标项目已出具评标结果，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-006
比亚迪股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币千元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|80,014,009||58,195,878||37.49%||
|营业利润|3,206,700||-179,115||1890.30%||
|利润总额|3,825,721||873,952||337.75%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,829,301||433,525||552.63%||
|基本每股收益（元）|1.14||0.18||533.33%||
|加权平均净资产收益率|9.76%||1.84%||7.92%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|115,688,204||94,008,855||23.06%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|32,628,068||25,365,597||28.63%||
|股本|2,476,000||2,476,000||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|13.18||10.24||28.71%||
|（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年,新能源汽车行业呈现爆发式增长，公司推出的插电式混合动力汽
车“秦”、“唐”受市场热捧，继续主导插电式混合动力私家车市场；公司纯电
动大巴K9等产品的订单大量交付，使得公司新能源汽车销量及收入快速大幅增加，
带动公司利润的大幅提升。传统汽车业务方面，公司SUV车型继续热销，带动公司传统汽车业务小幅增长。手机部件及组装业务方面，随着公司大客户订单的快速释放，EMS业务实现快速增长，与持续增长的金属部件业务共同驱动手机部件及组装业务收入的大幅提升。太阳能业务方面，随着行业回暖、销售提升和成本的进一步下降，太阳能业务盈利状况有所改善。2015年，公司整合并出售柔性线路板、液晶显示屏模块、摄像头产品三部分业务，因出售业务产生的投资收益亦给公司带来了较大的业绩贡献。
2、主要利润数据同比大幅上升，主要原因如上分析。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月8日发布的《2015年度业绩预告修正公告》中对2015年度预计的经营业绩修正为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升518.18%～557.39%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长兼总裁王传福先生、主管会计工作的负责人周亚琳女士、会计机构负责人刘惠女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人鲁文莉女士签字的内部审计报告。
比亚迪股份有限公司董事会2016年2月26日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-007广东大华农动物保健品股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人温氏家族筹划涉及公司之重大事项，于2014年12月29日开市起停牌，并于2014年12月29日披露《停牌公告》（公告编号：2014-073）；公司于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日披露了《关于继续停牌的公告》。
目前，该重大事项还处于筹划过程中，仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月28日起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
江苏中利集团股份有限公司
审计委员会关于 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备41,116.26万元，相应会减少公司2017年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，根据公司相关资产的实际情况，并对其中存在减值迹象的资产进行资产减值测试后而做出的，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备后，公司 2017年财务报表将更加公允地反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
（以下无正文）
（本页为审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明的签字页） ------------------- -------------------- --------------------
李莹 金晓峰 马晓虹
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-116烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年11月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第三十一次会议。会议通知于2017年11月13日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3人，分别为董事李明起、独立董事吕永祥和叶祖光）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限
公司关于向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
内容及独立董事意见详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药
业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年11月18日
三维通信股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人鲍恩斯先生/女士，作为三维通信股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与三维通信股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为三维通信股份有限公司或其附属企业、三维通信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三维通信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在三维通信股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：鲍恩斯（签署）
日期：2016-08-26
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-059
新天科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东费占军先生函告，获悉费占军先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费占军|是|9,000,000|2016年9月5日|2017年9月4日|第一创业证券股份有限公司|18.55%|个人资金需求|
|合 计|－|9,000,000|－|－|－|18.55%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，费占军先生持有公司股份 48,527,952股、占公司总股本的10.43%。其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 46,790,000股、占公司总股本的比例为10.06%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月六日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号： 2016-056山东美晨科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上
平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：财务总监肖泮文先生、董事会秘书李炜刚先生、证券事务代表张云霞女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
山东美晨科技股份有限公司
董事会
陕西省天然气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了第四届董事会第二十五次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》发表如下意见：
一、事前认可意见
（一）新增与陕西液化输送天然气业务是公司正常生产经营业务的需要，交易定价公平、公开、公允，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（二）同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议,并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
二、独立意见
（一）本次新增日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第四届董事会第二十五次会议审议。
（二）我们认为，新增关联交易是与公司日常经营相关的交易，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（三）该议案审议时，审议程序合法有效，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（四）同意该项议案。
独立董事：彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟2019年10月22日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-003北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2017年3月4日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案》。
同意公司将持有的上海利尔新材料有限公司100%的股权以不低于8650万元的价格转让给深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司。
《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司及其子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财产品的最高额度不超过13亿元（其中募集资金不超过6亿元，自有资金不超过7亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
天马轴承集团股份有限公司公司
章程修订对照说明
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，现对公司使用的《天马轴承集团股份有限公司章程》作进一步修订和补充，具体修改内容对照如下：
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|序号|修订前《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|1|第5.17 条 在1000万元以上5000万元以下的投资，董事会授权董事长在听取总经理班子成员意见的前提下，做出决定并向下一次董事会报告决定情况。|第 5.17 条 对于以下投资，董事会授权董事长在听取总经理班子成员意见的前提下，做出决定并向下一次董事会报告决定情况。（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下（不含本数），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以下（不含本数）；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下（不|

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|||含本数）；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下（不含本数）；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下（不含本数）。|
|2|第5.18 条 以下交易行为除须经董事会批准外，必须经股东大会批准。（一）按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占上市公司最近一期经审计的总资产值的 30％以上；（二）被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财务报告)占上市公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30％以上，且绝对金额在 500 万元以上；被收购资产的净利润或亏损值无法计算的，不适用本款；收购企业所有者权益的，被收购企业的净利润或亏损值以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算；（三）被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占上市公司经审计的上一年度净利|第 5.18 条 以下交易行为除须经董事会批准外，必须经股东大会批准。（一）按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占上市公司最近一期经审计的总资产值的30％以上；（二）收购、出售资产的资产净额（即资产扣除所承担的负债、费用等)占上市公司最近一期经审计的净资产总额 30％以上。|

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||润或亏损绝对值的 30％以上，且绝对金额在 500 万元以上；被出售资产的净利润或亏损值无法计算的，不适用本款；出售企业所有者权益的，被出售企业的净利润或亏损值以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算；（四）收购、出售资产的资产净额（即资产扣除所承担的负债、费用等)占上市公司最近一期经审计的净资产总额30％以上。||
|3|第 5.19 条 董事会有权决定金额不高于 3000 万元人民币或公司最近经审计净资产值的 5％以下的关联交易，超过限额的必须经股东大会批准。董事会审查决定关联交易事项时，应依照本章程、关联交易决策制度、董事会议事规则规定的程序进行。|第5.19条 公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议通过和对外披露后，提交股东大会审议。|
|4|第 5.26 条 董事会召开临时董事会会议的通知以章程规定的方式通知；通知时限为不少于会议召开前五天。|第 5.26 条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真、电子邮件、电报或其他方式；通知时限为：召开日3个工作日前；但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时以电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。|
|5|第10.09 条 公司有本章程第10.07条第（一）项情形的，可|第 10.09 条 公司有本章程第 10.08 条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。|

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|-|-|-|
||以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。|依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。|
|6|第 10.10 条 公司因本章程第 10.07 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|第10.10条 公司因本章程第10.08条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|

天马轴承集团股份有限公司公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-26湛江国联水产开发股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月28日、2015年4月29日、2015年4月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、近期公司生产经营情况未发生重大变化；
2、公司于2015年4月30日在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司员工持股计划（草案）》及摘要，该事项尚需公司股东大会审议通过，该事项尚存在不确定性；
3、经核查，除《关于2014年年度报告及摘要的更正公告》外，公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司除因个别数据录入错误导致的《关于2014年年度报告及摘要的更正公告》披露外，前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2014-010宁波东力股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“东力公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
控股股东东力控股集团有限公司、实际控制人宋济隆、许丽萍、股东宁波德斯瑞投资有限公司向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺内容如下：
1、不直接或间接从事与东力公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。
2、不从事与东力公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与东力公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、在今后的经营范围和投资方向上，避免同东力公司相同或相似；对东力公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。
4、在生产、经营和市场竞争中，不与东力公司发生任何利益冲突。
承诺时间：2007年8月23日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
二、规范关联交易的承诺：
控股股东东力控股集团有限公司、实际控制人宋济隆、许丽萍、股东宁波德斯瑞投资有限公司向公司出具了《关联交易承诺函》，承诺内容如下：
在东力公司存续期间，本公司（本人）及所控制的其他公司将尽量避免、减少与东力公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司（本人）及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和东力公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。
承诺时间：2007年8月23日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
三、关于股份锁定的承诺
作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；在离职六个月后的十二个月内。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
四、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一四年二月十三日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2017-020
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东、实际控制人朱汉平先生股票解除质押的通知，朱汉平先生于2016年3月16日将持有的无限售流通股7,000,000股质押给交通银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行（以下简称“交通银行”）,朱汉平先生因个人资金需求于2016年3月16日向交通银行申请将上述股票办理了质押登记手续。
截止本公告日，朱汉平先生持有公司股份148,904,238股，占公司总股本的39.77%，其中本次朱汉平先生办理解除质押登记手续的股份总数7,000,000股，占朱汉平先生直接持有公司股份总数的4.7%，占公司总股本的1.87%。本次朱汉平先生股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为11,936,000股，占公司总股本的3.19%，占其直接持有公司股份总数的8.02%。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-037
广东高乐玩具股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为5,328,000股，占公司股份总额的0.56%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2016年12月12日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）中国证券监督管理委员会以证监许可【2010】37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过38,000,000股，其中网下向配售对象发行7,600,000股及网上资金申购发行30,400,000股，已于2010年1月20日成功发行，并于2010年2月3日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
（二）2011年5月21日召开的2010年度股东大会审议通过，以2010年12月31日总股本148,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元（含税）现金红利，并以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本为236,800,000股。2013年4月12日召开的2012年度股东大会审议通过，以2012年12月31日总股本236,800,000股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现金红利，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为473,600,000股。2016年4月29日召开的2015年度股东大会审议通过，以2015年12月31日总股本473,600,000股为基数，向全体股东每10股送红股 1股并派发现金0.50元（含税），同时以资本公积每10股转增 9股，本利润分配方案实施后公司总股本为947,200,000股。
截止目前，公司总股本为947,200,000股，其中尚未解除限售的股份数量为213,913,036股，占公司股份总数的22.58%。本次申请解除限售的股东为普宁市新南华实业投资有限公司（以下简称“新南华实业”）共持有公司股份6,104,000股（其中限售流通股5,328,000股，无限售流通股776,000股），占公司总股本的0.64%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的法人股东新南华实业在上市公告书及招股说明书中做出如下股份锁定承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的25%，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司所持有的发行人股份总数的比例不超过50%。
经核查，新南华实业在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，并严格履行了上述承诺。
除了以上承诺外，新南华实业于2015年7月8日作出不减持承诺：自2015年7月8日起至2015年12月31日，不减持所持有的公司股票。该承诺已履行完毕。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年12月12日。
2、本次解除限售股份数量为5,328,000股，占公司股份总额的0.56%,全部为首次公开发行前已发行股份。
3、本次申请解除股份限售的股东人数1人。
4、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备 注|
|1|普宁市新南华实业投资有限公司|5,328,000|5,328,000|新南华实业股东杨镇凯先生已于2015 年 4 月 24 日起不再担任上市公司董事、副总经理职务，且离职已满18个月，根据其承诺，新南华实业所持高乐股份限售流通股可以全部解除限售。|
|合计||5,328,000|5,328,000||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动数||本次变动后||
||持股数（股）|比例%|增加股数（股）|减少股数（股）|持股数（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|213,913,036|22.58|0|5,328,000|208,585,036|22.02|
|01 首发后个人类限售股|7,869,400|0.83|0|0|7,869,400|0.83|
|04 高管锁定股|92,715,636|9.79|0|0|92,715,636|9.79|
|06 首发前机构类限售股|113,328,000|11.96|0|5,328,000|108,000,000|11.40|
|二、无限售流通股|733,286,964|77.42|5,328,000|0|738,614,964|77.98|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0|0|
|三、总股本|947,200,000|100.00|||947,200,000|100.00|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司董事会
二○一六年十二月七日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-121华灿光电股份有限公司
关于聘任高级管理人员及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 8日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，第三届董事会第三十四次会议通过同意聘任连程杰先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历见附件）
连程杰先生已通过深圳证券交易所 2019年第一期上市公司董事会秘书资格培训班考试，深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》尚未收到，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，连程杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮网同日披露的相关公告。
连程杰先生联系方式如下：
电话：027-81929003
传真：027-81929090-9003
电子邮箱：zq@hcsemitek.com
联系地址：武汉东湖新技术开发区滨湖路8号
特此公告！
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年十月八日
附个人简历：
连程杰先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，电子科技大学计算机专业本科、硕士，浙江大学工商管理硕士。高级工程师、高级人力资源管理师、讲师，曾任职于义乌工商学院、浙江英特来光电科技有限公司。于2016年 2月加入公司，现任公司总裁办主任、浙江子公司总经理助理。历任行政总监等职。
连程杰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员、董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-014安徽荃银高科种业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划有关重大事项。因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）自 2016年 2月 29日（星期一）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-161通鼎互联信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称“通鼎互联”，证券代码“002491”）连续三个交易日（2015年 10月 15日、10月 16日、10月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司向控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：
（一）2015年 4月 28日,公司披露了《2015年非公开发行预案》等与公司本次非公开发行股票相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年 10月 10日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》等与公司本次非公开发行反馈意见回复相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述反馈意见回复的书面材料已于 2015年 10月 13日报送至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。
截至目前，公司2015年非公开发行股票申请尚未取得中国证监会核准。
（二）2015年9月12日，公司披露了《关于发行公司债券预案公告》等与公司拟向合格投资者公开发行公司债券相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司发行公司债券的申请材料尚未提交深圳证券交易所。
（三）2015年4月28日，公司披露了有关公司实际控制人、董事长沈小平
先生的重大信息：公司实际控制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长沈小平先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年5月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于免去沈小平先生公司董事长职务的议案》，并通过《关于提请股东大会免去沈小平先生公司董事职务的议案》，因沈小平先生正协助相关部门调查，无法正常履行公司董事长职责，特免去其公司董事长职务，并提请公司股东大会免去其公司董事职务。
2015年 6月 10日，公司 2015年第二次临时股东大会免去沈小平先生公司董事职务，并增补宋军为公司董事。
公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。
截至目前，公司未收到相关部门以及沈小平先生家属有关该事项进展的通知。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（六）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（七）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的信息说明
公司董事会确认，目前公司没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其他本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司 2015年非公开发行股票尚需要得到中国证监会核准，能否顺利实施仍存在不确定性。
（三）公司发行公司债券的申请在提交深圳证券交易所后仍需要通过深圳证券交易所的审核，并得到中国证监会核准，能否顺利实施仍存在不确定性。
（四）公司实际控制人沈小平先生应相关部门要求协助调查，公司提醒广大投资者关注以下风险：
1、针对上述事项，公司董事会、股东会已经做出决议，更换了董事长、董事。2015年6月10日起，沈小平先生不在公司担任任何职务。公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。虽然公司已采取合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，但是实际控制人沈小平先生协助调查事项仍可能对公司的未来经营产生一定影响。
2、截至目前，公司本次非公开发行股票、发行公司债的发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定。公司将密切关注该事项的进展情况，及时评估其对本次非公开发行股票、发行公司债券事项可能产生的影响，并采取相应措施确保发行方案合规推进和实施。
3、截至目前，公司未收到相关部门以及沈小平先生家属有关该事项进展的通知，公司将持续跟踪，及时地履行信息披露义务。
（五）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-001山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩情况预告表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升30%- 60%|盈利：14,526.77万元|
||盈利：18,884.81万元-23,242.84万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、高新技术企业税收优惠政策影响。2015年度公司处于高新技术企业重新认定期，至 2015年报报出日未收到高新技术企业证书，2015年度企业所得税暂按25%计提并缴纳。公司 2016年 3月份收到高新技术企业证书，自 2015年度起至 2017年度继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，并按照15%的税率缴纳企业所得税。
2、报告期内产品主要原材料采购成本受钢材市场行情影响，较上年同期相比下降，毛利率提高。
上市公司股东的净利润同比上升。
4、报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为-450万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2017年 1月 16日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-040通化双龙化工股份有限公司
关于控股子公司金宝药业拟筹建瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟实施项目基本概况
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“控股子公司”或“金宝药业”）拟在吉林省梅河口市投资 3.47亿元筹建瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地。
上述拟投资事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，并授权公司管理层负责具体实施。根据《公司章程》等有关法律、法规，本次拟投资筹建瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟实施项目主体基本情况
名称：吉林金宝药业股份有限公司
注册号：91220581702259439U
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：吉林省梅河口市环城北路 6号
法定代表人：王德恒
注册资本：13500万元
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂剂型。
截止 2016年 6月 30日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为155，710.84万元，负债总额64，892.80万元,净资产90， 818.04万元,营业收入 22,425.83万元，利润总额 5,142.63万元，净利润 4,250.58万元。
三、拟筹建项目基本情况
（一）项目名称：吉林金宝药业股份有限公司瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地建设项目
（二）项目建设的意义和必要性
根据联合国艾滋病规划署2014年报告,截至2013年底,全球现存活hiv/aids（艾滋病病毒感染者/艾滋病人）3500多万人,平均每天新增 6000人感染，其中男男同性恋成主要传播途，中国现存艾滋病人数居全球第 12位,同期死亡率下降63%，根据中国疾控中心数据显示，目前仍在世的艾滋病人群数量为 84万，而到目前为止我国已经有 22万艾滋病患者发病死亡，总数则已经超过了 100万大关。2015年控制在 120万，而中国使用的抗艾滋病药物或原料有大部分依赖于进口。现在中国艾滋病患者所使用的抗艾滋病药品价格昂贵，这对于
终身服药的患者而言，药物投入是一般家庭所难以承受的负担。尽管最近进口抗 HIV药物在中国市场降价，但从中国艾滋病发病地域分布来看，绝大多数艾滋病患者在经济和医疗条件落后地区，所以在我国自行生产疗效确定、价格合理的抗艾滋病药物刻不容缓。
本项目产品地拉韦啶的国产化研发和生产，打破了多年来我国的抗艾滋病药物主要由国外品牌占主导地位的局面，填补了国内空白。
能够推进我国化学药产学研一体化步伐，有利于带动医药企业加快发展。金宝药业从产品制剂和原料的技术研发、临床试验，企业先后投入了大量资金。该项目建成后，将大大提高我国抗艾滋病原料药的产业化程度，大大降低产品价格，有利于减轻患者就医负担。
因此说，本项目的建设，不但能提升企业发展平台，提高企业知名度，扩大发展空间，为企业带来更大的经济效益，而且对振兴东北老工业基地和拉动地区经济发展，对解决职工下岗再就业，实现社会稳定都具有十分重大而现实的意义。
（三）项目实施地点
本项目拟实施地址：吉林省梅河口市环城北路 6号。
（四）资金来源
本项目总投资 3.47亿元，资金来源于金宝药业向中国招商银行通化分行申请办理最高额不超过人民币 2亿元的银行综合授信业务，其余部分企业自筹。
（五）项目建设主要内容及投资计划
金宝药业拟投资 3.47亿元筹建瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产
基地项目。本项目建筑面积合计约四万平方米（具体以项目实际勘测面积为准）。计划建设办公楼、研发楼、原料库房、成品库房、污水站，设计有中间体车间、甲磺酸地拉韦啶原料药车间、地拉韦啶制剂车间及配套设施，建设周期初步预计 24个月。配套的厂区管网、围墙、绿化、道路、生活设施等建设。门卫、动力站、锅炉房等公用辅助工程利用原厂区现有建筑可以满足要求。
（六）项目建成后的目标
项目建成后，企业的技术、产品相当于国内外同类的尖端水平；
产品生产能力达到年产地拉韦啶分散片 4000万片，产品的生产成本比国外产品下降10%；达到抗艾滋病药物国产化，打破多年来我国的抗艾滋病药物主要由外资品牌占主导地位的局面；环保、节能和综合利用能力明显提高，废液及废渣回收利用由达到95%以上；企业在国际、国内同行业中将处于优势地位。
本项目所建设的制剂车间和原料合成车间将作为通用型车间储
备，既可以用于本项目的产品和原料合成，也可用于企业未来其他原料生产合成和制剂以及受托加工的高标准化车间。
（七）项目的前提性
根据国家食药监总局《药品注册管理办法》和《药品生产管理规范》GMP的相关要求，在申请药品药品生产批件时，申请企业的原料药生产和制剂生产必须在本企业符合 GMP的车间进行生产以保障药
品工艺程序实施和药品质量，因此本基地的建设是按照申请药品生产批件的要求提前做好未来生产的保证前提。
四、项目的风险提示
（一）成本增加风险
由于该项目目前尚处于筹划阶段，存在因工程设计水平（科学、合理、规范）、工程进度（质量、进度）、当地政策（支持、配合、产业政策优惠）等问题造成成本及利润实现的风险，若项目后续的运营成本、市场环境发生不利变化，公司本项目未能按计划顺利实施，则可能面临产能过剩，固定资产折旧增加导致成本上升的风险。
（二）工程建设的风险
本项目的基建工程，对施工技术有严格的要求，且工期较长，如果项目实施过程中未严格按照标准进行，或是对建设材料的采用不
当，都可能导致建设工程的风险。
公司将对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，严格管控项目在各个子项的实施周期与实施质量，持续按照计划推进项目的实施进度，保证项目有序高效的实施。
（三）管理运营风险
该项目为新建项目，目前尚处于筹划阶段，项目建成投产后在人才、技术方面可能存在一定的管理、运营风险。公司将进一步完善人力资源管理体系，加强人力资源管理，制定并完善相关奖励政策吸引、留住核心技术员工，杜绝核心技术人员流失给公司造成的风险。
（四）审批的风险
本项目投资涉及环评等诸多手续，需政府主管部门审批，经过
相关法律、法规程序后方可实施。根据国家食药监总局《药品注册
管理办法》和《药品生产管理规范》GMP的相关要求，在申请药品
药品生产批件时，申请企业的原料药生产和制剂生产必须在本企业
符合 GMP的车间进行生产以保障药品工艺程序实施和药品质量，如
不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。公司争取加快
项目建设进度，积极推进项目各项资质审批的完成，以保证项目按
预订计划完成。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2016年 9月 12日