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高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-131号高升控股股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易相关方出具承诺事项
的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“高升控股”）重大资产出售暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”）已实施完毕。本次交易的相关方上市公司、交易对方蓝鼎实业出具的相关承诺并已被《湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）引用，本次重组交易各方对公司在报告书中引用的相关承诺内容无异议，保证该等承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
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|承诺主体|承诺内容|承诺期限|承诺履行情况|
|上市公司控股股东、上市公司实际控制人|本公司/本人承诺并保证《湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》的相关内容已经本公司审阅，确认本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。|长期|正在履行|
|交易对方|本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。|长期|正在履行|
|上市公司及全体董事、监事及高级管理|本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本报告书及湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易之申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、|长期|正在履行|

高升控股股份有限公司
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|承诺主体|承诺内容|承诺期限|承诺履行情况|
|人员|完整性承担个别和连带的法律责任。|||

二、最近五年无违法及有失诚信情况的承诺
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|承诺主体|承诺内容|承诺期限|承诺履行情况|
|上市公司实际控制人|一、本人最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。二、本人最近五年不存在以下有失诚信的情况，包括但不限于：未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。|长期|正在履行|
|交易对方及实际控制人|一、本公司/本人最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。二、本公司/本人最近五年不存在以下有失诚信的情况，包括但不限于：未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。|长期|正在履行|

三、其他承诺
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|承诺主体|承诺内容|承诺期限|承诺履行情况|
|上市公司|一、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本公司合法持有该等公司的股权，该等股权不存在产权纠纷，不存在质押、查封、扣押、冻结等权利受到限制的情形，也不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。二、标的资产涉及的公司不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。三、本公司承诺将严格履行其对湖北仙桃农村商业银行的还款承诺，按期清偿本息，及时办理迈亚毛纺的土地房产的过户手续。|长期|上市公司已经完成迈亚毛纺土地及房产的过户手续；其他承诺正在履行中。|
|交易对方|一、本公司承诺已充分知悉了标的资产的现状和瑕疵，对该等现状和瑕疵予以认可和接受，并同意按照现状承接标的资产，不会因标的资产存在瑕疵而要求蓝鼎控股作出其他补偿或承担责任，亦不会因标的资产瑕疵单方面拒绝签署、拒绝履行或要求终止、解除、变更本次交易相关协议。二、本公司承诺已充分知晓并认可本次交易相关|长期|正在履行|

高升控股股份有限公司
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||的迈亚毛纺的债权债务的现状及形成过程，蓝鼎实业知晓并认可该等债权债务的转移尚未通知或取得相关权利人的同意，蓝鼎实业承诺同意承担因此产生的任何违约责任和其他风险，并放弃向蓝鼎控股追索的权利，如果在本次交易过程中及本次交易完成后，任何第三方就本次交易前涉及的迈亚毛纺的债权债务（任何与毛纺业务相关的债权债务）向蓝鼎控股提出主张，蓝鼎实业将无条件直接或协助迈亚毛纺偿还该债务，并承担因此产生的所有交易费用和对蓝鼎控股造成的损失。三、资产交割日之后，任何第三方因标的资产有关事宜向蓝鼎控股提出任何请求或要求，本公司负责处理该等第三方请求或要求并承担相应的责任。|||
|交易对方的实际控制人|一、本人承诺将尽力促使蓝鼎控股在协议期限内办理完成毛纺业务相关房产及土地的过户变更登记手续，以促成《重大资产出售协议》的生效。若蓝鼎控股在收到第一期现金对价值日起30日内由于不可控因素导致土地、房产的过户手续无法完成，本人承诺将及时协调交易双方，蓝鼎实业不会追究蓝鼎控股的违约责任，并将给与蓝鼎控股60日办理过户手续的延长期限。二、2015年10月19日，蓝鼎实业已出具《蓝鼎实业（湖北）有限公司关于承接标的资产的承诺和声明》，承诺“如果在本次交易过程中及本次交易完成后，任何第三方就本次交易前涉及的迈亚毛纺的债权债务（任何与毛纺业务相关的债权债务）向蓝鼎控股提出主张，蓝鼎实业将无条件直接或协助迈亚毛纺偿还该债务，并承担因此产生的所有交易费用和对蓝鼎控股造成的损失。”本人声明已充分知悉上述承诺，如债权人就相关债务向蓝鼎控股主张权利，本人承诺将向蓝鼎实业提供必要的财务支持，以协助其履行“第三方就本次交易前涉及的迈亚毛纺的债权债务（任何与毛纺业务相关的债权债务）向蓝鼎控股提出主张时将无条件直接或协助迈亚毛纺偿还该债务”的承诺。|长期|正在履行|

截至本公告出具日，前述承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O一五年十二月七日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-060
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票(股票简称：南玻A，股票代码：000012)连续三个交易日（2016年11月 17日、11月18日、11月21日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并函询公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)，有关情况说明如下：
1、公司于2016年11月16日发布《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》（公告编号：2016-052）等公告：公司董事会收到董事长曾南先生、董事\CEO吴国斌先生、财务总监罗友明先生、副总裁柯汉奇先生、副总裁张凡先生、副总裁张柏忠先生、副总裁胡勇先生辞去其在南玻集团担任职务的辞职报告。
公司于 2016年 11月 17日发布的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2016-052）、《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-053）：公司董事会收到董事会秘书丁九如先生、独立董事张建军先生、杜文君女士辞去其在南玻集团担任职务的辞职报告。
公司相关股东方表示将支持公司继续深耕壮大工程玻璃、节能玻璃、电子玻璃和光伏领域等公司的优势业务，实现产能转移，并不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。
3、公司及第一大股东前海人寿及其一致行动人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、股票异常波动期间公司第一大股东前海人寿及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述董事及高管辞职事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司高级管理人员等发生重大变动，目前对公司经营计划及管理方式目前存在不确定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-044万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于延长持续督导期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日收到深圳证券交易所通知，主要内容如下：
一、因财务数据存在虚假记载和重大遗漏，2012年11月23日和2013年3月15日两次被我所公开谴责；
二、因披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《2011年年度报告》、《2012年半年度报告》中财务数据存在虚假记载和重大遗漏，2013年9月24日被中国证监会给予行政处罚；
三、2012年、2013年连续两年信息披露考核结果为D。
根据《创业板股票上市规则》第4.2条和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）第十一条规定，要求平安证券有限责任公司对你公司的持续督导期延长一个会计年度至2015年度。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－035新疆国统管道股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、2018年5月8日，本公司2017年度股东大会审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2017年度利润分配议案》：以2017年12月31日总股本 116,152,018.00股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税）。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本116,152,018股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1
个月）以内，每10股补缴税款0.084000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司
咨询联系人：郭静姜丽丽
咨询电话（传真）： 0991-3325685
七、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的《新疆国统管道股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》；
2、《新疆国统管道股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
3、《新疆国统管道股份有限公司2017年度股东大会决议》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司
二〇一八年六月三十日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-050
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于股票异常波动停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司股票自 2017年10月 9日（星期一）上午开市起停牌。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于近日连续上涨，公司于 2017年 9月 26日在指定信息披露媒体披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-048）中对公司的相关情况进行了说明，截至目前，公司不存在应披露而未披露的事项。由于公司股价近期涨幅较大，为保护广大投资者的利益，并充分向市场揭示风险，公司将针对前述情况进行必要的核查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新劲刚，证券代码：300629）自 2017年 10月 9日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。
公司将严格根据相关法规的规定及相关要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2017年9月29日
长城证券有限责任公司
关于北京拓尔思信息技术股份有限公司
超募资金使用计划的专项核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等有关规定，对拓尔思超募资金使用计划进行了核查，并发表专项核查意见如下：
一、本次募集资金及募投项目概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】811号文件《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，拓尔思于 2011年 6月 7日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为人民币 15.00元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除发行费用人民币31,629,185.41元，募集资金净额为人民币418,370,814.59元。大信会计师事务有限公司于2011年6月10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第 1-0060号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于拓尔思募集资金专项账户进行管理。
根据拓尔思第一届董事会第二十三次会议决议以及 2010年度第二次临时股东大会决议，公司本次发行股票募集的资金将用于 TRS企业搜索引擎软件V7.0升级、TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级、面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发和基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发四个项目，扣除该四个项目的拟投入募集资金总额 16,600万元，拓尔思本次发行股票超募资金净额为25,237.08万元。
二、拓尔思超募资金使用情况
公司第二届董事会第九次会议于2011年12月1日审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60万元投资于“全国营销网络建设项目”，截至 2013年 12月 31日，“全国营销网络建设项目”实际使用募集资金 1,906.77万元。公司第二届董事会第二十一次会议于 2013年 2月 5日审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%的股权，截至2013年12月31日，该项目资金已经完成投入，相关工商登记手续也已经办理完毕。
截至2013年12月31日，公司尚未规划使用的超募资金为 18,970.48万元。
三、拓尔思以部分超募资金投资“西部区域总部及大数据研发和运营服务基地”项目
2014年 4月 8日，经公司第二届董事会第三十次会议审议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司拟使用超募资金 15,000万元投资建设“西部区域总部及大数据研发和运营服务基地”项目，独立董事已对超募资金使用计划发表明确同意意见。
公司拟在成都高新区新川创新科技园建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地，包括成都拓尔思运营总部、大数据技术研发中心、大数据服务平台运维和呼叫中心、大数据技术和应用展示中心、人才培训中心等机构，为公司拓展中西部市场及大数据产业化提供良好的发展空间，项目资金用于购置土地、建设办公大楼、购置研发和运营设备，招聘研发人员和运营人员。
超募资金净额中剩余的 3,970.48万元将根据公司发展规划及实际经营需求妥善安排使用。
三、保荐机构核查意见
保荐机构核查了拓尔思经公司第二届董事会第三十次会议审议决议及相关议案、第二届监事会第二十四次会议决议及相关议案、独立董事意见和《关于建
立西部区域总部及大数据研发和运营服务基地的可行性研究报告》。
经核查，本保荐机构认为：
1、拓尔思本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的建设，将为拓尔思未来大数据技术研发和运营服务奠定坚实的基础，有助于拓尔思提升核心技术研发能力，更快更好地利用大数据技术开发出新的产品，使拓尔思在西部地区乃至全国市场上建立起更强的核心竞争力，实现较好的经济效益和社会效益；同时该基地建成后将成为拓尔思西部地区营销服务、人才培养基地，从而降低人力成本和运营成本，增强拓尔思的整体盈利能力。
因此拓尔思使用超募资金中的15,000万元投资该项目与公司主营业务相关，有利于提高公司盈利水平，符合《招股说明书》披露的超募资金使用方向。
3、拓尔思本次超募资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，拓尔思本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的有关规定，本保荐机构同意拓尔思使用超募资金中的 15,000万元投资于西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券有限责任公司关于北京拓尔思信息技术股份有限公司超募资金使用计划的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
史金鹏 施斌
长城证券有限责任公司2014年 4月 8日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-010
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书邢亚东先生的书面辞职报告。
邢亚东先生因其个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，不在公司继续工作。
公司董事会同意邢亚东先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王戈先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会谨向邢亚东先生在公司任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
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|华孚色纺股份有限公司独立董事|
|关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营|
|权暨关联交易事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
|股票上市规则》及《华孚色纺股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的|
|规定，作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着对|
|公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨|
|的工作态度，对公司关于拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交|
|易事项发表如下独立意见：|

关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的独立意见
1、本次关联交易可以有效避免上市公司及其子公司与其控股股东之间的同业竞争问题，有利于上市公司主营业务规模的扩大，促进了公司的可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次关联交易中上市公司向委托方支付的管理费参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害上市公司及其股东利益的情况。
3、本次受托经营的关联交易事项按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
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|我们同意上述议案。|
|独立董事：刘雪生、胡永峰、陈卫滨|
|二〇一六年十二月二十九日|
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-023华灿光电股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第二十八次会议的通知，会议于 2017年 2月 24日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《监事会工作报告》
《监事会工作报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3名与会监事，2票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2016年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司编制和审核的《2016年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
《2016年度财务决算报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华灿光电股份有限公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况鉴证报告》。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司2016年度分配预案是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司股东的利益，符合公司长期发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》
大信会计师事务所作为公司2016年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司
2017年度审计机构，审计费用70万元。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于监事会换届选举暨征集董事候选人的议案》
公司第二届监事会任期将于 2017年 5月 11日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等进行公告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
华灿光电股份有限公司监事会二零一七年二月二十四日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-044
成都深冷液化设备股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与陕西新源天然气有限公司（以下简称“陕西新源”、“甲方”）于2019年5月25日在陕西省宜川县签订了《陕西新源天然气有限公司宜川县 40万吨 LNG天然气处理项目合同》。公司于2019年5月23日已发布该项目收到中标通知书的公告，公告编号为“2019-042号”。该项目合同总额人民币 23710万元（大写：人民币贰亿叁仟柒佰壹拾万圆整），与公司2018年度经审计营业收入的比值为69.17%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等相关规定，现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件:
本合同经甲乙双方法人代表签字盖章生效。
2．合同的履行期限：
在甲方达到本合同规定的条件下，乙方保证：装置在 2020年9月15日前达产。
双方约定乙方提供的“合同装置”的质量保证期为：（1）装置性能验收合格后12个月；（2）乙方已按合同规定机械竣工，但由于甲方原因造成乙方在机械竣工后不能在6个月内完成调试，此时，“合同装置”的质量保证期为机械竣工后18个月。以上质量保证期以先到为准。
合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、项目建设资金不足以及其他不可抗力或不可预见因素，可能对合同履行造成影响，因此存在一定的履约风险或不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署概况
|||
|-|-|
|合同签署时间|2019年5月 25日|
|签署地点|陕西省延安市宜川县|
|合同当事人|甲方：陕西新源天然气有限公司乙方：成都深冷液化设备股份公司|
|合同标的|40万吨LNG 天然气处理项目|
|合同期限|参见上文“一、2、合同的履行期限”所述|
|合同金额|人民币：23710 万元（大写：人民币贰亿叁仟柒佰壹拾万圆整）|
|审议决策程序|本次合同签署属于公司日常经营事项，无需公司董事会审议。|
|项目备案程序|该项目已取得延安市行政审批服务局批复的《陕西省企业投资项目备案确认书》|

三、合同当事人介绍
1、交易对方名称：陕西新源天然气有限公司
2、法定代表人：王新斌
3、注册资本：10,000万
4、成立日期：2018年02月08日
5、经营范围：天然气销售、油气田技术工程服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、注册地址：陕西省延安市宜川县英旺乡安上村
7、交易对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。经公司销售部门、法务部门调查，该公司具备按合同约定向上市公司支付
款项的能力。
四、合同的主要内容
1、合同内容
甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售壹套日产量为200万方的天然气液化装置（以下简称“合同装置”），其中包括为保证“合同装置”安全、稳定、达标所需要的设备和材料、项目实施过程中所需的工艺包设计、项目管理、设备安装工程及技术服务等。
2、交易价格
合同总价为 23710万元(大写：人民币贰亿叁仟柒佰壹拾万圆整，设备与材料费含13%增值税，安装施工费含3%增值税)。本合同总价不含土建工程及材料、甲方供货及工作范围的费用。
3、结算方式
甲方向乙方支付的所有款项，通过银行电汇方式进行结算。其中”设备与材料费”由甲方支付到乙方账户。“安装施工费”的付款时间与金额由乙方确认后书面通知甲方，由甲方直接支付到乙方委托的安装施工单位。
4、协议生效条件：本合同经甲乙双方法人代表签字盖章生效。
5、交货期：在甲方达到本合同规定的条件下，乙方保证：装置在2020年9月15日前达产。
6、违约责任：合同条款中已对合同当事人权利和义务、保证与违约责任、争议解决方式等作出明确的规定。
五、合同对上市公司的影响
本次签订的合同金额总计约为人民币 23710万元，与公司 2018年度经审计营业收入的比值为69.17%，合同的按约履行预计将对公司2019年度、2020年度的经营业绩产生积极影响。
2．本合同签订为公司日常经营事项，不涉及关联交易，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖的情况。
六、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本合同属于公司的日常经营性重大合同，无须提交董事会或股东大会审议。
七、备查文件
《陕西新源天然气有限公司宜川县40万吨LNG天然气处理项目合同》
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2019年5月26日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2014-028江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|蓝丰生化|股票代码||002513|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈康||王楚||
|电话|0516-88920479||0516-88920479||
|传真|0516-88923712||0516-88923712||
|电子信箱|lfshdmb@jslanfeng.com||lfshdmb@jslanfeng.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|683,445,379.27|733,437,470.36|-6.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,557,314.48|27,691,675.11|-90.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,671,329.99|24,902,923.70|-93.29%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|4,012,843.33|41,050,893.52|-90.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.13|-92.31%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.13|-92.31%|
|加权平均净资产收益率|0.21%|1.96%|-1.75%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,653,376,608.27|2,588,610,379.42|2.50%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,183,930,359.07|1,186,236,994.47|-0.19%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|13,032|

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|江苏苏化集团有限公司|境内非国有法人|30.93%|65,910,240||||
|新沂市华益投资管理有限公司|境内非国有法人|29.71%|63,328,320||||
||||||质押|43,328,200|
|苏州格林投资管理有限公司|境内非国有法人|11.15%|23,760,000||||
|黄宏忠|境内自然人|0.45%|950,000||||
|顾学民|境内自然人|0.33%|711,189||||
|朱沛文|境内自然人|0.27%|578,699||||
|宋扬|境内自然人|0.21%|443,737||||
|曹瑄格|境内自然人|0.20%|422,819||||
|季清如|境内自然人|0.20%|417,600||||
|唐春山|境内自然人|0.18%|386,201||||
|上述股东关联关系或一致行动||1、苏化集团为格林投资的控股公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关|||||
|的说明||联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||前十大股东无参与融资融券业务情况。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，面对复杂的外部形势和自身发展压力，公司迎难而上，通过改革和管理创新解决企业发展中存在的问题。
在结构调整方面，2014年上半年，根据企业实际，在不加大投入的前提下，通过调整产品结构来激活老产品、增加新品种。经过论证，精选了部分项目，通过这些项目优化公司现有产品结构，不断完善产业链。充分挖掘光气资源优势，加工新
产品。新上发电机组，提高蒸汽利用效率，降低公司发电成本，提高综合效益。此外，公司进一步提升剂型产品战略地位，
从原药为主、剂型为辅调整为原药、剂型发展并重，从软、硬件两方面抓剂型的发展。软件上认真梳理现有剂型产品的优势
和不足，全面分析，有所取舍，根据市场需求和发展趋势，积极开发新的剂型产品满足市场需求。硬件上加大剂型自动化改
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要造和生产环境改善，确保产品从质量、外包装等方面都能得到农民客户的青睐，花大力气打造公司剂型品牌。
在企业管理方面，公司优化光化工艺，提高光气利用率；尾破改造提高处理能力，降低碱氯比。各生产车间在安全生产的前提下，优化生产工艺，降低消耗，提高收率。严控各种非生产性费用。公司大力提升现代化管理水平，把产供销科学联系起来，实现信息共享，公司正在建设ERP管理系统，做到产供销全过程监控。
报告期内，公司实现营业收入68,344.54万元，比去年同期下降6.82%，实现归属于上市公司股东的净利润255.73万元，较去年同期下降90.77%。报告期末，公司总资产为265,337.66万元，比去年增长2.5%，归属于上市公司股东的净资产为118,393.04万元，比去年降低0.19%。
报告期内，公司净利润大幅下滑的主要原因为：
（1）一方面，国际原油价格下调，生物能源概念降温，同时蔗糖价格下降，农民种植甘蔗积极性受挫，使得甘蔗种植面积减少，而公司盈利产品环嗪酮主要用于甘蔗除草；另一方面，市场上环嗪酮库存仍未消化完全。两方面原因使得公司报告期内环嗪酮销售额较去年同期减少10,532万元，毛利减少4,426万元。
（2）报告期内，受原料精胺及醋酐价格上涨影响，虽然公司乙酰甲胺磷销量上涨，但生产成本上升，使得毛利较去年同期减少443万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
酒鬼酒股份有限公司独立董事
关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现根据相关法律、法规的有关规定，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》进行了审查并发表独立意见如下：
我们认为公司将节余募集资金永久补充流动资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司董事会的召开程序合法、有效，符合《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。
我们同意将节余募集资金 1,870.36万元（具体金额以实际划款日为准）永久补充公司流动资金。
酒鬼酒股份有限公司独立董事
签名：付磊、王茹芹、姚小义
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-12山东航空股份有限公司
关于 2016年度飞机引进计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司加快发展的需要，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）计划在2016年继续引进飞机以进一步扩大机队规模。
一、公司2016年飞机引进计划
根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司计划于 2016年新引进 10架 B737-800型飞机，其中 3架为经营租赁，7架为自有订单。（7架自有订单已经公司第五届董事会 2014年第一次临时会议、2013年度股东大会审议通过，详见《山东航空股份有限公司关于购买50架波音737飞机的公告》（2014-15）。）
上述飞机引进后，预计至 2016年底，公司将运营各型飞机 100架，其中：B737-800飞机95架，B737-700飞机3架，CRJ-700飞机2架。
二、主要定价情况
（一）飞机购买金额：每架B737-800飞机的目录价格约为9600万美元（公开市场报价，2016年7月价格），实际交付价格需按公式计算后予以调整。波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠，交易的实际对价低于前述飞机基本价格。
（二）飞机租赁金额：经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机每月36万-45万美元。
三、资金及其他资源保障安排
公司计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行
资金安排，选择最优的融资方案。
四、引进目的及对公司的影响
公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上做出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项资源可以支持 2016年的飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-074莱茵达置业股份有限公司
筹划重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司筹划与关联方的资产交易事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 15日开始起停牌，并于6月23日发布了《重大事项继续停牌公告》。
本次公司筹划的与关联方资产交易事项已履行披露程序，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的相关公告。
现因本公司同步在筹划资产收购事项，为避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵置业，股票代码：000558）于2015年6月29日（星期一）开市起继续停牌。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-006浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,479,241,169.93|1,758,860,536.40|40.96%|
|营业利润|105,040,188.75|16,323,629.56|543.49%|
|利润总额|105,432,793.44|16,858,437.20|525.40%|
|归属于上市公司股东的净利|94,913,543.74|17,129,577.59|454.09%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.40|0.07|471.43%|
|加权平均净资产收益率|9.23%|1.77%|7.46%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,531,758,099.17|2,551,842,040.21|-0.79%|
|归属于上市公司股东的所有|1,074,986,872.50|982,473,267.55|9.42%|
|者权益||||
|股本|238,195,880.00|238,195,880.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股|4.51|4.12|9.47%|
|净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2014年度公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝一期项目”产能释放，生产稳定，销售形势良好，产品毛利空间有所增加，业绩也相应增加；控股子公司尤夫科技销售订单增加，销售良好；公司营业利润比上年同期增长了543.49%，利润总额与归属于母公司股东的净利润比上年同期分别增长了525.40%和454.09%。
2、增减变动幅度达30%以上的项目情况说明
（1）营业总收入比上年同期增长40.96%（绝对值增加了720,380,633.53元），主要是由于本
公司年产“20万吨差别化涤纶工业丝一期项目”产能释放，销售形势良好，控股子公司尤夫
浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年度业绩快报科技销售订单增加，销售良好所致。
（2）营业利润比去年同期增长了543.49%（绝对值增加了88,716,559.19元），利润总额比去年同期增长了525.40%（绝对值增加了88,574,356.24元），主要是公司“20万吨差别化涤纶工业丝一期项目”产能释放和尤夫科技销售订单增加，产品毛利空间和销量均有增加所致。
（3）归属于母公司股东的净利润比去年同期增长了454.09%(绝对值增加了77,783,966.15元)，主要是由于公司营业利润增加所致。
（4）基本每股收益比上年同期增长了471.43%,（绝对值增加了0.33元），主要是由于归属于母公司股东的净利润相应增加所致。
三、是否与前次业绩预计存在差异的情况说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2014年度业绩预告修正公告》中预计的情况不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2015年2月27日
北京国枫(深圳)律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2016]C0032号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的2016年第三次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年3月10日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年3月10日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2016年3月10日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2016年3月28日（星期一）下午14：00在深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年3月27日15：00至2016年3月28日15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长饶陆华先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至2016年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表贵公司有表决权股份 215,410,978股，占贵公司有表决权股份总数的45.3578%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 4人，代表贵公司有表决权股份 5,013,400股，占贵公司有表决权股份总数的1.0556%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资
者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院
办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于为子公司提供担保的议案》
本议案以特别决议通过。
表决结果：同意 220,424,378股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,013,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的100%；反对 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%。
2.《关于为子公司借款提供反担保的议案》
本议案以特别决议通过。
表决结果：同意 220,424,378股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,013,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的100%；反对 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2016年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 孙林__________________
殷长龙__________________
2016年3月28日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-109
网宿科技股份有限公司
关于公司高级管理人员完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁路庆晖先生的通知，路庆晖先生于2015年9月22日、2015年9月24日通过定向资产管理计划合计增持公司股份146,500股，占公司总股本的0.0208%，现将相关情况公告如下：
一、股份增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“51号通知”）等文件精神，公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-074），公司副总裁路庆晖先生承诺通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在公司股票复牌之日起的6个月内增持本公司股份，合计增持股票金额不低于710万元，并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
二、本次增持情况
1、股东增持股份情况
根据《51号通知》文“一、在6个月内减持过本公司股票的上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票的，不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。通过上述方式购买的本公司股票6个月内不得减持。”
路庆晖先生于2015年9月22日、2015年9月24日通过定向资产管理计划在二级市场累计增持公司股份146,500股，占公司总股本的0.0208%,累计增持金额为人
民币717.72万元，截止目前，本次股份增持计划已完成。具体情况为：
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||||||||增持股数||增持均价||增持金额|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（股）||（元）||（万元）|
|路庆晖||定向资产管理计划||2015年9月22日||45,800||47.96||219.66||
|||||2015年9月24日||100,700||49.46||498.06||
|合计||||||146,500||-||717.72||

2、股东增持前后持股变动情况
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||||||本次增持前||||本次增持后|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本的||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||的比例|
|路庆晖||合计持有公司股份||6,192,653||0.8792%||6,339,153||0.90%||
|||其中：有限售条件股份||4,732,653||0.6719%||4,842,528||0.6875%||
|||无限售条件股份||1,460,000||0.2073%||1,496,625||0.2125%||

三、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益。
四、其他说明
1、本次股份增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、路庆晖先生承诺：本次股份增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
五、备查文件
持股变动告知函。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年9月25日