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关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店5层
电话: 86-756-8893339传真: 86-756-8893336
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”或“精诚”）接受贵公司的委托，就贵公司2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2019年6月28日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2019年6月10日召开了第四届董事会第四十九次会议，会议决定于2019年6月28日召开贵公司的本次股东大会，并于2019年6月12日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年6
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。
2019年6月28日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有6人，代表股份252,244,537股，占贵公司股份总数的31.7456%。以上股东是截止2019年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共10人，代表公司股份总数192,660股，占公司股份总数0.0242％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
议案1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与珠海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与珠海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》
表决结果：166,100股反对，0股弃权，252,271,097股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9342%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2019年6月28日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：李宏升律师
唐伟振律师
长沙景嘉微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]2560 -2号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- ------ 1 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 3
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]2560-2号长沙景嘉微电子股份有限公司董事会：
我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2018年2月6日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，景嘉股份编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是景嘉股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，景嘉股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解景嘉股份2017年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师
（项目合伙人）： 刘智清
中国·北京
二〇一八年二月六日
中国注册会计师： 龚伟
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|长沙景美集成电路设计有限公司|子公司|其他应收款|2.59|||2.59||往来款项|非经营性资金往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|总 计||||2.59|||2.59||||

法定代表人：曾万辉 主管会计工作的负责人：李柏贤 会计机构负责人：罗竞成
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司使用自有资金
对外提供财务资助（委托贷款）的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等有关规定，对滨江集团使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项进行了核查，具体如下：
一、对外提供财务资助（委托贷款）事项概述
为提高自有资金使用效率和收益，公司第四届董事会四十四次会议审议并通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自 2017年年度股东大会作出决议之日起至 2019年召开 2018年年度股东大会前。对外提供财务资助（委托贷款）事项的具体情况如下：
1、目的：为提高自有资金使用效率和收益。
2、额度：最高额度不超过60亿元（含60亿元）。
3、资金来源：公司自有资金。
4、实施期限：自 2017年年度股东大会作出决议之日起至 2019年召开 2018年年度股东大会前。
5、被资助（委托贷款）的对象：被资助（委托贷款）的对象符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，不包括公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人。
二、对外提供财务资助（委托贷款）的风险控制
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司应当采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
三、对公司的影响
公司在保持房地产业务平稳发展基础上，利用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高资金使用效率和收益。本事项不会对公司经营产生不利影响。
在具体实施财务资助（委托贷款）时，公司将要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保，使财务资助（委托贷款）事项风险可控。
四、公司承诺事项
（一）在以下期间，公司不得对外提供财务资助（委托贷款）：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司对外提供财务资助（委托贷款）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
公司承诺不使用募集资金对外提供财务资助（委托贷款）。
公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
五、履行的审批程序及董事会意见
公司第四届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前。其中全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，并将《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对公司关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项发表了同意意见。
六、独立董事关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的独立意见
独立董事发表独立意见如下：
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项，通过制度保障公司对外提供财务资助风险可控。
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益。
3、本事项经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，需提交公司 2017年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。
公司独立董事同意本事项。
七、公司累计对外提供财务资金的金额及逾期情况
截至本核查意见出具之日，公司控股子公司向其股东累计提供的财务资助金额为190,856.38万元。公司为参股子公司提供财务资助金额为325,000.79万元。
公司对外财务资助不存在逾期情况。
八、保荐机构意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，独立董事对公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司自有资金的使用效率，资助对象与滨江集团不存在关联关系，且公司采取了包括要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保等风险防范措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司2018年3月16日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-078浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月12日以专人送达方式发出，会议于2019年11月18日在浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次财务资助事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们同意向控股子公司铂瑞能源提供财务资助事项。
公司独立董事发表了同意意见，本议案具体内容详见披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079）。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》等相关规定。本次回购有利于增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，本次回购方案具有可行性，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。
公司独立董事对本次回购股份方案发表了同意意见，本次回购方案相关事项详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-080)。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会 2019年 11月18日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-082
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订公司章
程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017年9月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，上述议案已经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。公司限制性股票激励计划中原4名激励对象均已离职，已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，回购完成后，公司股本将从现在的 165,631,800股变更为 165,614,400股，注册资本由 165,631,800元减少至 165,614,400元。同时，因减少注册资本，将对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。
具体情况如下：
一、公司注册资本减少情况
根据公司《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司原4名激励对象离职均已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计 17,400股。本次回购后，公司股本将从现在165,631,800股变更为165,614,400股，注册资本由165,631,800元减少至165,614,400元。
二、修改公司章程的情况
由于上述减少注册资本的事项，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善，拟对《公司章程》作如下修订：
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|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16563.18万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16561.44万元。|
|第十八条 公司现股份总数为 16563.18万股，均为普通股。|第十八条 公司现股份总数为 16561.44万股，均为普通股。|

特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年12月7日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-045安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司变更证券简称及修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司作为目前中国智慧城市和建设行业具有国家保密局、公安部等部委颁发的包括涉密在内“九甲”资质的智慧城市、公共安全与反恐服务商，充分把握国家大力发展智慧城市的市场机遇，专注于智慧城市方向的人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发，专注于智慧城市的建设、投资与运营。
根据公司的发展战略，更加有利于全面拓展在智慧城市领域的业务，进一步提高在智慧城市领域中的品牌知名度、市场影响力及示范作用，进一步增强自身的综合实力和市场竞争力，做强、做大在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”，提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，更好的促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展，以加速形成并夯实“中国最好的智慧城市建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》，公司拟将证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：
原《公司章程》第一章第四条为：
1.公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2.中文简称：中电鑫龙
现拟修改为：
1.公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2.中文简称：中电兴发
3.英文全称：ANHUI SINONET& XINLONG SCIENCE& TECHNOLOGY CO., LTD.4.英文简称：S&X
上述事项获得通过后，将授权相关部门办理手续。另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，公司证券代码不变。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一八年六月六日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-013
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年3月11日在公司会议室以现场表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司变更部分募集资金投向用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》，并将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
公司监事会对本次变更部分募集资金投向用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的事项进行了核查，监事会认为该方案符合公司的战略发展方向，能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力，同时有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。
二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
三、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，并将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
公司（含全资子公司启东姚记扑克实业有限公司和上海姚记印务实业有限公司）拟向上海嘉定民生村镇银行、平安银行静安支行、上海浦东发展银行嘉定支行、上海浦东发展银行启东支行申请总额为2.37亿元人民币综合授信额度，授信期限为两年。
四、审议并通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，并将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》所披露的单独公告。
特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司监事会
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-109江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17
日、3月24日和3月31日分别在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。
公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-048）。
公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在
公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），并分别于2018年4月21日、4月28日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-069和2018-072）。公司于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司于2018年5月4日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-074），并分别于2018年5月11日、5月18日、5月25日、6月1日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日和8月11日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-084、2018-085、2018-088、2018-090、2018-094、2018-095、2018-096、2018-097和2018-100）。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月30日（星期一）开市起复牌，并于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年7月28日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-098）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作。
公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每十个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年8月24日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-092广州天赐高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划
减持时间过半的进展公告
持股5%以上的股东万向创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-038），公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）计划自2018年3月8日起6个月内（即 2018年 3月 8日至 2018年 9月 7日），以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超过19,970,000股（占公司总股本比例为5.8793%），其中，通过集中竞价方式减持的，将于2018年3月8日起15个交易日后进行。
截至本公告日，万向创投预披露的减持计划减持时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将万向创投减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
截至2018年6月8日，万向创投尚未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

天赐材料（002709）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占目前总股||||占目前总股|
||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||本比例||||本比例|
|万向创业投资股份有限公司|无限售条件股份|19,970,000||5.8793%||19,970,000||5.8793%||

二、其他相关说明
1、万向创投本次减持计划的实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情形。
2、万向创投本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注万向创投减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
3、万向创投本次减持计划的实施不存在违反其在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做出的最低减持价格等各项承诺的情形。
三、备查文件
万向创投出具的《股份变动情况告知函》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-108中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况说明
公司于2019年7月 17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；
公司于 2019年9月 12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已于2019年 9月27日完成2019年限制性股票的授予登记工作，向61名激励对象授予了合计 88.70万股限制性股票，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本次限制性股票授予登记后，公司总股本由 7,200.00万股增加至 7,288.70万股。依据相关规定，公司注册资本将由人民币 7,200.00万元变更为人民币
7,288.70万元。
二、公司章程修订情况说明
就上述变更公司总股本及注册资本变更事项，现拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行相应修订后启用。具体如下：
1、“第一章第六条”，原为：
“公司注册资本为人民币7,200万元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币7,288.70万元。”
2、“第三章第二十条第一款”，原为：
“公司成立时向各发起人发行股份3,000万股；2018年12月 13日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股，公司的股本总额增至4,000万股；公司 2018年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案，公司股本总额增至7,200万元。”
现修改为：
“公司成立时向各发起人发行股份3,000万股；2018年12月 13日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股，公司的股本总额增至4,000万股；公司 2018年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案，公司股本总额增至 7,200万股；公司 2019年第三次临时股东大会审议通过关于实施 2019年限制性股票激励计划及相关议案，2019年限制性股票授予登记完成后，公司股本总额增至 7,288.70万股。”
3、“第三章第二十一条”，原为：
“公司股份总数为7,200万股，均为普通股。”
现修改为：
“公司股份总数为 7,288.70万股，均为普通股。”
三、授权办理工商变更登记情况说明
就上述变更公司注册资本、修改公司章程事项，授权委托公司董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记相关事宜。
四、其他事项说明
1、本次修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核准、登记为准。
2、上述《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
五、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案》（2019年第三次）；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-024新疆中泰化学股份有限公司
关于新增预计公司 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）根据生产经营需要，拟与关联方新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能化”）发生供应燃料、动力的日常关联交易，预计2017年度交易金额不超过65,000万元，依据市场价格经双方协商确定。以上事项已经公司2017年2月15日召开的六届二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌对此议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项将提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新疆新冶能源化工股份有限公司：成立于2009年8月21日，注册资本55,000万元，法定代表人张群蓉，法定住所为新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内，主营业务为电石生产销售。
截止2016年9月30日，该公司资产总额135,562.54万元，负债总额108,814.44万元，净资产267,48.10万元，2016年1-9月实现营业收入28,269.99万元，净利润
-4,232.08万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
新冶能化为本公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）的控股子公司，中泰集团持有其69.09%股权，本公司持有其30.91%股权。中泰集团为公司的控股股东，持有公司21.08%的股份，公司董事王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
（三）履约能力分析
新冶能化经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
供应燃料、动力均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
托克逊能化与新冶能化发生的供应燃料、动力的关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。托克逊能化与新冶能化均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）为公司控股子公
司，主营业务电石、电力生产和销售。托克逊能化根据经营实际情况，拟向公司控股东股东中泰（集团）有限责任公司的控股子公司新疆新冶能源化工股份有限公司供应燃料、动力，属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2017年2月15日召开了六届二次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案》，对公司下属子公司2017年与关联方发生的供应燃料、动力的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司下属子公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、公司六届二次董事会决议；
2、公司六届二次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆新冶能源化工股份有限公司2016年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年二月十六日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-065国信证券股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月23日（周五）下午 2:50
（2）网络投票时间：2016年12月22日-2016年12月23日
股权登记日：2016年12月15日
现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
公司定于2016年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月23日（周五）下午2:50
（2）网络投票时间：2016年12月22日-2016年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为：2016年12月15日；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：
现场会议召开地点为：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于选举独立董事的议案。
本次会议所提议案需对中小投资者的表决单独计票。
本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，详见2016年12月3日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2016年12月16日9:00-17:00。
3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室
邮政编码：518001；传真：0755-82133453
4、登记手续：
自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。
法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。
通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会期预计半天；费用自理。
2、会务常设联系人：林旭、谷清
电话：0755-82133146 传真：0755-82133453
电子邮箱：linxu@guosen.com.cn
3、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
附件：
2、国信证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书
国信证券股份有限公司董事会 2016年12月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362736。
2、投票简称：“国信投票”。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于选举独立董事的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月23日（现场股东大会结束当日）下
午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
国信证券股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人持股数：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号：
兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于2016年12月23日召开的国信证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。委托权限为：
出席本次会议，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|弃权|反对|
|议案1|关于选举独立董事的议案||||

委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
二〇一六年 月 日
填写说明：
1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”；实行累积投票制的议案，应在对应的空格内填写票数。
2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-039南方中金环境股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司《2018年第一季度报告》将于 2018年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-046新希望乳业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年8月5日在成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2019年 7月 19日、2019年 7月 23日向全体股东发出，详见于 2019年 7月 19日、2019年7月 23日、2019年 7月 24日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）、《关于 2019年第一次临时股东大会变更召开时间的公告》（公告编号：2019-045）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年 8月 5日（星期一）14点 30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 8月 4日下午 15:00至 2019年8月 5日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋四楼会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||代表有表决权|）|占公司有表决权股|
||项目||股东类型||人数|||||
||||||||股份数量（股||份总数比例|
|股东总体出席情况||参加现场会议的股东及股东代表||5||748,111,054||87.6305%||
|||通过网络投票出席会议的股东||3||8,000||0.0009%||
|||合 计||8||748,119,054||87.6315%||
|中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况||参加现场会议的股东及股东代表||3||53,717,108||6.2922%||
|||通过网络投票出席会议的股东||3||8,000||0.0009%||
|||合 计||6||53,725,108||6.2931%||

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议议案审议情况
1、议案名称：《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||同意||反对||弃权|
|现场投票数（股）||748,111,054||0||0||
|网络投票数（股）||8,000||0||0||
|合 计（股）||748,119,054||0||0||
|占出席会议有表决权股份总数的比例||100.0000%||0.0000%||0.0000%||

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||同意||反对||弃权|
|投票数（股）||53,725,108||0||0||
|占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例||100.0000%||0.0000%||0.0000%||

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：蔡丽、向鹏
3、律师见证结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2019年第一次临
时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年8月 6日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-030希努尔男装股份有限公司
关于广州雪松文化旅游投资有限公司全面要约收购期满
暨股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文旅”、“收购方”）委托希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）于2017年6月27日公告了《希努尔男装股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2017年6月28日起向公司除新郎希努尔集团股份有限公司、新郎•希努尔国际（集团）有限公司、山东新郎欧美尔家居置业有限公司、达孜县正道咨询有限公司、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛三号私募基金、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛四号私募基金、王桂波先生、雪松文旅本身及其一致行动人广州君凯投资有限公司之外的全体股东发出全面要约收购（以下简称“本次要约收购”），要约收购期限为：2017年6月28日至2017年7月27日。
截止目前，本次要约收购期限已届满，因公司尚未收到收购方出具的要约收购结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：希努尔，股票代码：002485）自2017年7月28日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2017年7月27日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013—053
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）由于正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，公司股票已于 2013年12月18日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三十一日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-065山西证券股份有限公司
关于发行证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山西证券股份有限公司 2018
年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
﹝2018﹞598号）（以下简称“《无异议函》”）。
根据该《无异议函》，深交所对公司申请确认发行面值不超过 30亿元人民币的山西证券股份有限公司 2018年证券公司次级债券符合其转让条件无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起 12个月。
公司将严格按照相关要求，做好证券公司次级债券发行的各项相关工作。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会