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上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审查提名程序、查阅相关董事及独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会说明，并与相关候选人充分沟通的基础上，基于客观、独立的判断，对照有关规范性文件精神，现就公司第九届董事会第二十八次会议审议的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、提名程序：第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人人选已由公司第九届董事会提名委员会拟定并经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。提名人的提名资格、董事及独立董事候选人的提名方式、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《指导意见》及《公司章程》的规定。
2、任职资格：经对被提名的董事候选人袁世宗先生、叶建华先生及独立董事候选人张宁女士的履历资料进行审核，除张宁女士尚需培训并取得证书外，上述董事候选人及独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。张宁女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。现未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意提名袁世宗先生、叶建华先生为公司第九届董事会董事候选人，同意提名张宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李继东、范富尧、余海辉二〇一九年二月一日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－040澳柯玛股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会主办、上证所信息网络有限公司协办的“规范、沟通、提升、共赢——2017年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 9月 19日（星期二）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书、副总经理王英峰先生，公司董事、总会计师、财务负责人徐玉翠女士，公司证券事务代表季修宪先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
澳柯玛股份有限公司 2017年 9月 13日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-046苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司旗下苏州乐园部分土地及房屋征收事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）房屋征收办公室拟以 30,409.09万元的价格征收苏州高新旅游产业集团有限公司旗下苏州乐园部分土地及房屋。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、交易概述
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进区域旅游产业布局调整，实现旗下旅游产品苏州乐园的提档升级，结合苏州市高新区城市规划调整及狮子山环境提升工程项目建设需要，公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司（原名“苏州乐园发展有限公司”，以下简称“旅游集团”）所属高新区的苏州乐园欢乐世界园外 79.9亩文体娱乐用地，以及地块上总建筑面积22,494.09平方米的房屋将被征收。
公司第八届董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司苏州高新旅游产业集团苏州乐园部分土地及房屋征收事项的议案》，同意授权公司经营层办理涉及本次征收的相关事宜。经与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）房屋征收办公室协商，本次征收补偿总价为30,409.09万元。
本次征收事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方概况
交易对方为苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）房屋征收办公室。
三、交易标的基本情况
交易标的为旅游集团位于苏州高新区长江路 397号苏州乐园欢乐世界园外一宗面积 53,268.62平方米（合 79.9亩）的国有土地使用权及其附着物，以及分别位于长江路379号、383号、387号、401号、403号的五处房屋，建筑面积总计22,494.09平方米。
本次征收的土地及房屋为苏州高新区长江路397号宗地（苏新国用（2015）第1206799号）上的一部分，本次征收完成后，该宗地块土地全部收储或征收完成。
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|土地使用单位|土地位置|宗地四至|土地使用证编号|土地用途|使用权面积（㎡）|本次征收面积（㎡）|
|苏州高新旅游产业集团有限公司|苏州高新区长江路397号|东至长江路，南至空地，西至苏州高新区城市建设投资发展有限公司，北至金山东路|苏新国用（2015）第1206799号|文体娱乐|577,622.70|53,268.62（合79.9亩）|

四、交易标的评估情况
根据苏州天地房地产土地评估有限公司以2018年1月19日为评估基准日出具的《土地估价报告》（苏州天地（2018）地（估）字第13030号），征收地块土地使用权评估价值为 17,472.11万元、单价 3,280元/平方米；苏州天地房地产土地评估有限公司以2018年1月19日为评估基准日出具的《房产评估报告》（苏天地（2018）狮子山提升工程项目终评字第001、002、003、004、005号），房屋及装修附着物评估价值为8,029.44万元；苏州恒安信资产评估事务所以 2018年 1月 19日为评估基准日出具的《苏州高新区（虎丘区）房屋征收办公室拟对苏州高新旅游产业集团有限公司资产征收涉及的单项资产评估报告》（苏恒安信评报字（2018）3011、3012、3013、3014、3015号），本次征收房屋中苏州高新旅游产业集团有限公司拥有的及承租户内涉及的可搬迁和不可搬迁设备设施、苗木资产的补偿价值评估为 1,741.25万元。本次交易涉及的地块土地使用权、房
屋价值及其附着物合计评估价值为 27,242.79万元。
鉴于上述交易标的基本情况及参考其评估价值，经协商，旅游集团与苏州国
家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）房屋征收办公室签署《房屋征收补偿协议书》，协议约定，本次地块收购补偿总价为 30,409.09万元，包含土地收购补偿、房屋价值补偿、装修及附着物补偿、不可搬迁设施设备补偿、搬迁补助费、停产停业损失补偿、签约奖励费、按期搬迁交房奖励费等费用。
五、本次征收对公司的影响
1、本次征收可以进一步盘活公司存量资产，预计将增加公司归属于上市公司股东的净利润 1.0125亿元（以 2018年度报告经审计后的数据为准），实现公司股东利益最大化。
2、结合区域的规划调整以及产业转型，公司将进一步整合区域旅游资源，调整布局，做大旅游产业规模。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第六十二次会议决议；
（二）《房屋征收补偿协议书》；
（三）《土地估价报告》（苏州天地（2018）地（估）字第13030号）；
（四）《房产评估报告》（苏天地（2018）狮子山提升工程项目终评字第001、002、003、004、005号）；
（五）《苏州高新区（虎丘区）房屋征收办公室拟对苏州高新旅游产业集团有限公司资产征收涉及的单项资产评估报告》（苏恒安信评报字（2018）3011、3012、3013、3014、3015号）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2018年6月30日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2018-013览海医疗产业投资股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄德利先生的书面辞职报告。因工作安排调整，黄德利先生拟调公司间接控股股东览海控股（集团）有限公司任职，故申请辞去公司第九届董事会董事及公司总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》有关规定，黄德利先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对黄德利先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董 事 会2018年3月3日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-042
贵州燃气集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月10日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月10日
至2018年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于发行短期融资券的议案|√|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《对外担保管理制度》的议案|√|
|6|关于修订《对外投资管理制度》的议案|√|
|7|关于修订《董事及高级管理人员管理制度》的议案|√|
|8|关于修订《募集资金管理制度》的议案|√|
|9|关于修订《关联交易实施细则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年8月23日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过。内容详见公司于 2018年 8月 24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600903|贵州燃气|2018/8/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进
行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2018年9月6日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会秘书处4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、 其他事项
1、 联系方式：
联系人：蒋建平先生、王治军先生、李紫涵女士
电话/传真：（0851）86771204
电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn
地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会秘书处
邮编：550004
2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会 2018年8月23日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月10日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于发行短期融资券的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《对外担保管理制度》的议案||||
|6|关于修订《对外投资管理制度》的议案||||
|7|关于修订《董事及高级管理人员管理制度》的议案||||
|8|关于修订《募集资金管理制度》的议案||||
|9|关于修订《关联交易实施细则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人手机号码： 受托人手机号码：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-029浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，且任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的余额不超过1.5亿元人民币，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.01元，募集资金总额为891,068,794.68元，扣除发行费用15,668,491.07元（含税），募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕278号《验资报告》。
上述募集资金已全部到账，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方/四方协议。（具体情况详见公司编号2017-032号公告。）
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，本次发行募集资金扣除相关发行费用后，将投入以下项目：
单位：人民币万元
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|-|
|总投资额|
|65,390.00|
|47,093.00|
|7,604.24|
|120,087.24|

公司于2017年7月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金493,281,781.70元置换预先已投入的自筹资金。
截至 2019年 06月 30日，募集资金余额为 15,019.60万元。根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此近期部分募集资金存在暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，董事会同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
公司任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的余额不超过 1.5亿元人民币。
（二）现金管理期限
自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
（三）产品品种要求
主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。闲置募集
资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押。
（四）具体实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。具体事项由公司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将根据上海证券交易所相关要求及时履行信息披露义务等。
（六）关联关系说明
公司与投资产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除收益将受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金主要用于购买一年内银行保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募
集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：
1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
国信证券对公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
（二）独立董事意见
我们认为公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十六会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提
下，使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意该事项。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2019年8月17日
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2014-025
新疆啤酒花股份有限公司
重大事项持续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5
日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-023），公司股票于2014年9月9日起停牌。详见2014年9月6日上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
由于公司控股股东新疆嘉酿投资有限公司正在与相关方筹划与
本公司有关的重大事项，目前该事项仍在筹划中，尚无可供披露的进展信息，项目本身亦存在不确定性。为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2014年9月16日起继续停牌，公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日即于2014年9月22日公告进展情况。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 O一四年九月十五日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-069号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。由于对标的企业正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商，无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2015年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司于2015年8月28日发布的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》）。继续停牌期间，公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了重大资产重组进展公告。
于2015年9月19日公司发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，由于本次重大资产重组事项涉及海外资产收购，程序比较复杂，标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司，于美国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化，因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作，有关各方尚未签订重组框架或意向协议，相关工作正在进一步协商确定中，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。经公司董事会审议通过，并报上海证券交易所审核通过，公司股票自2015年9月28日起继续停牌不超过一个月。继续停牌期间，公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了重大资产重组进展公告。
于2015年10月17日公司发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，由于本次重大资产重组事项涉及海外资产
收购，程序比较复杂，标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司，于美
国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化，因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作，相关工作正在进一步协商确定中，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。经公司董事会审议通过，并报上海证券交易所审核通过，公司股票自2015年10月28日起继续停牌不超过两个月。
继续停牌期间，公司于2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日发布了重大资产重组进展公告。
截止本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，公司经与多方沟通，交易对方为实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇或由实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇共同投资设立的Total MerchantLimited公司；交易方式初步定为发行股份购买资产；拟收购的标的资产为美国一家废旧金属材料回收处理公司，该公司主要业务为含铁及非含铁废金属回收业务，催化式排气净化器的处理业务，以及废金属交易业务。
停牌期间，公司组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律尽职调查等工作。目前，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年11月23日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-047债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于收购河南中孚蓝汛科技有限公司15%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 :
1、收购标的名称：河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）
2、交易金额：人民币0元
3、收购方：河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）
一、交易概述
河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）为公司的控股子公司，公司持有其85%的股权，现公司拟收购蓝汛欣润科技（北京）有限公司（以下简称“蓝汛欣润”）持有中孚蓝汛15%的股权。鉴于蓝汛欣润尚未对中孚蓝汛注册资本进行出资，经公司与蓝汛欣润协商一致，公司拟以中孚蓝汛2016年度审计报告每股净资产为依据，以0元人民币收购蓝汛欣润持有中孚蓝汛15%的股权。收购完成后，公司拥有中孚蓝汛100%的股权。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购事项已于2017年3月30日经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。本次收购无须提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍
公司名称：蓝汛欣润科技（北京）有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
企业住所：北京市顺义区竺园四街1号1幢，2幢（天竺综合保税区1幢3层）法定代表人：王松
注册资本：2,020.20万美元
成立日期：2011年7月18日
经营范围：开发、生产计算机软件；提供通讯业务技术服务、互联网应用技术服务、电子商务平台建设与技术服务；网络系统集成；提供自产产品的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；销售自产产品；商务管理咨询服务（中介除外）；
租赁计算机、通讯设备；批发计算机软硬件及外围设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口（上述不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。
主要股东：蓝汛网络科技（香港）有限公司（占99%）、天津水杉科技有限公司（占1%）。
三、交易标的基本情况
公司名称：河南中孚蓝汛科技有限公司
企业住所：河南省巩义市新华路31号
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：软件技术开发，通讯、电子、电力产品的技术开发、转让及技术服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机系统集成。
股东持股比例：公司占中孚蓝汛85%的股权，蓝汛欣润占15%。
中孚蓝汛是2016年2月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前尚未开展业务，截止2016年12月31日，中孚蓝汛资产总额为95,139.58元，负债总额为157,032.77元，净资产为-61,893.19元；2016年1-12月利润总额为-82,451.74元，净利润为-61,893.19元。以上数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、收购合同的主要内容和定价政策
（1）主要内容：公司收购蓝汛欣润持有的中孚蓝汛15%的股权。
（2）定价政策：公司以中孚蓝汛2016年度审计报告【审计报告号：[2017]京会兴审字第02010078号】每股净资产-0.006元/股为依据，以0元人民币收购蓝汛欣润持有的中孚蓝汛15%的股权。
五、本次投资的目的及对公司的影响
因公司经营需要，公司拟收购蓝汛欣润持有中孚蓝汛15%的股权，本次收购对公司财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、《河南中孚蓝汛科技有限公司股权转让协议》；
2、北京兴华会计师事务所出具的[2017]京会兴审字第02010078号审计报告；
3、独立董事意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2018-009江苏康缘药业股份有限公司
关于公司 2018年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年度申请银行综合授信额度的议案》。根据公司2018年度生产经营计划及相应的资金安排，计划向以下银行等金融机构申请2018年综合授信额度总额为33.5亿元人民币，授信期限1年。
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|-|-|-|
|金融机构名称|授信种类|授信额度单位：亿元|
|中国银行连云港经济技术开发区支行|综合授信|10.10|
|中国建设银行连云港经济技术开发区支行|综合授信|5.00|
|中国工商银行连云港分行|综合授信|1.90|
|中国农业银行连云港分行|综合授信|1.00|
|中国邮政储蓄银行连云港分行|综合授信|3.00|
|汇丰银行（中国）有限公司扬州分行|综合授信|1.50|
|中国进出口银行江苏省分行|综合授信|5.00|
|上海浦东发展银行连云港分行|综合授信|0.50|
|交通银行连云港分行|综合授信|3.00|
|中国民生银行南京分行|综合授信|1.50|
|兴业银行连云港分行|综合授信|1.00|
|合 计||33.50|

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2018年度授信额度使用金额预计不超过10亿元。
公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2018年4月9日
中炬高新董事会薪酬与考核委员会
对
⒛16年
度核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告
根据公司股东大会审议通过的《中炬高新技术实业集团股份有限公司董事、监事、高管等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》(下
称《制度》),⒛
16年度审计结束后,董
事会薪酬与考核委员会对年度经营业绩,公
进行了综合考核 司营业收入、净利润、净资产收益率的加权年度经营指标完成率
[按
(0.2×K1+0.6×K2+0.2×
K3)公
式计算]达到了
1.”,根据《制度》确定公司核心管理人员的绩效奖励奖金包总额为1,811.85万元[按经审计年度归属母公司股东净利润的5%计提,核心管理人员约210人]。
为更好地体现中长期激励,以利于公司的可持续发展,薪
酬与考核委员会决定奖金包的具体分配比例如下
公司总部经营班子的年度绩效奖励 30% :
公司总部及控股企业其他核心管理人员奖励
25o/o :
公司总部经营班子的中长期业绩保证金 45% :
公司总部经营班子的中长期业绩保证金由公司暂存,具体发放条件如下 :本年度的业绩保证金在考核年度之后的三年按每年三分之一的比例发放;如之后某年考核能完成年度经营指标(年
度加权经营指标完成率大于1),该
等于 年度应发的业绩保证金足额发放;如之后某年考核的加权年度经营指标完成率在0.8(不含)以下时,则
该年度应发的业绩保证金扣减1OO%,不
予发放;如考核的加权年度经营指标完成率在0.8(含
)——
1(不含)之
间时该年度应发的业绩保证金扣减⒛%以
后发放。
薪酬与考核委员会决定公司经营班子本年度绩效奖励的具体分配金额如下
:
总经理
85.37万元,副
总经理68.30万元。
由于⒛16年度加权经营指标完成率大于等于1,⒛14年度及
⒛15年度的长期业绩保证金总额的各1/3可在本年度分配,其中2014年度总经理38.41万元,副
总经理30。”万元;⒛15年度总经理
31。”万元,副
总经理
中t日言靳薪酬与考核委员会
2o16年唐考核报告
乃。58万元。
,本
由此 年度经营班子奖金总额如下
:
总经理
155。%万
元
,副 总 124.61万
元。
公司总部及控股企业其他核心理人员奖金的具体分配方案由经营班子组织考核并确定,报
董事会薪酬与考核委员会备案后执行。
,其
如发生公司经营班子成员离职或变更《制度》的情况 业绩保证金将一次性发还。
委员签字:曹红
刘社梅
中炬高新董事会薪酬与考核委员会17年4月
⒛ ⒛日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-017宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于公司第一大股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股份解除质押情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4月11日接到公司第一大股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：“上海中能”）的通知：上海中能于 2016年 3月 30日以股票质押式回购交易的方式质押给万联证券有限责任公司200,000,000股股份（公司于2015年10月实施了2015年半年度资本公积金转增股本的方案，即每10股转增15股，转增后上述质押股份由80,000,000股增加至200,000,000股）已办理完毕解除质押手续。
二、公司股份质押情况
2016年4月8日上海中能将其持有的公司限售流通股200,000,000股股份，以股票质押式回购交易的方式质押给万联证券有限责任公司，初始交易日为
2016年4月8日，回购期限为36个月。上述股票质押式回购交易的相关手续已办理完毕。
截至本公告日，上海中能持有公司 200,000,000股股份，占公司总股本的29.20%，已全部质押。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一六年四月十二日
湖南科力远新能源股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕459号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 77,356,864.00股，发行价为每股人民币 7.91元，共计募集资金611,892,794.24元，坐扣东方花旗证券有限责任公司承销和保荐费用6,000,000.00元、支付华英证券有限责任公司承销费3,000,000.00元后的募集资金为602,892,794.24元，已由主承销商东方花旗证券有限责任公司于2015年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,340,000.00元后，公司本次募集资金净额为601,552,794.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特珠普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-27号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用募集资金562,394.24元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为163.08元；累计已使用募集资金601,552,794.24元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104,725.73元。
截至2016年 12月 31日，募集资金余额为0.00元，募集资金已全部使用完毕并销户。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限责任公司于2015年5月29日分别与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|浦发银行科技支行|6615 0154 5000 01131|0.00|本公司募集资金专户|
|建行建湘南路支行|4300 1786 0610 5250 7793|0.00|本公司募集资金专户|
|合 计||0.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
根据公司2013年年度股东大会通过的《关于公司<2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金，其中29,500,000.00元用于偿还银行借款。
截至2016年12月31日止，已经累计使用募集资金601,552,794.24元补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。
公司募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104,725.73元，募集资金账户余额为0.00元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金全部用于补充流动资金,无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
湖南科力远新能源有限公司二〇一七年三月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
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||||60,155.28||本年度投入募集资金总额||||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||0.00%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|||60,155.28|56.24|60,155.28||||不适用|不适用|
|－|||60,155.28|56.24|60,155.28||－|－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-017国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券股份有限公司披露
2015年度累计新增借款公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2015年 12月 31日，安信证券 2015年度累计新增借款（含发行债券）超过 2014年末净资产（追溯调整后）人民币 124.66亿元的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》，安信证券就 2015年度累计新增借款（含发行债券）情况予以披露：2015年度，安信证券累计新增发行债券人民币 255亿元，包括证券公司短期融资券、证券公司短期公司债券和次级债券；其他累计新增借款人民币 374.94亿元，包括短期借款、两融收益权转让、转融资和发行收益凭证等方式。
安信证券于上海证券交易所债券市场发布的《安信证券股份有限公司关于2015年度累计新增借款的公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-056南都物业服务股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买
理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南都物业服务股份有限公司于 2018年 4月 20日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十二次会议，并于 2018年 5月 11日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 17,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。具体内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|预计年化收益率|起始日|到期日|是否赎回|

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|1|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第110号|本金保障型|12,000|4.3%|2018年12月4日|2019年6月3日|否|
|2|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2472期|保本固定收益型|5,000|4.8%|2018 年5 月 25日|2018年12月19日|是|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2018年12月20日使用公司闲置募集资金5,000万元购买中国农业银行股份有限公司的保本浮动收益型理财产品。本次交易事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018 年第5785 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2018 年 12月21日|2019 年 6月21日|4.30%或4.25%|

三、风险控制措施
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，不会对公司募集资金项目以及正常生产经营造成不良影响且风险可控。
公司财务管理中心建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权持续监督与检查募集资金使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管
理产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额（含本次）为17,000万元。
特此公告。
南都物业服务股份有限公司董事会
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2016-011
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2016年4月28日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9人，实际参与表决人数为 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司 2015年度利润分配预案》
2016年 4月 22日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》并于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东2015年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
2016年 4月 22日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》并于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东2015年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
2016年 4月 22日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》并于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东2015年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案（新增）》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润为179,481,475.69元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积17,948,147.57元，加上年初未分配利润172,492,731.93元，减去2014年度利润分配 46,800,000元，公司2015年末累计可供股东分配的利润为 287,226,060.05元。公司2015年度利润分配预案为：本公司拟以2015年12月31日总股本95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元，共计派发现金股利5,756.40万元（含税）。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（新增）》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。公证天业遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构,聘期一年，财务报告审计费用拟定为人民币 80万元。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案（新增）》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
江苏亚星锚链股份有限公司2016年4月29日