Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000416 证券简称：民生投资公告编号：2014－15
民生投资管理股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014年 3月 18日在民生金融中心 C座 4层 8号会议室召开。公司于 2014年 3月 7日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席赵英伟先生主持，公司部分高管列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2013年度报告全文及摘要》。
公司监事会对公司 2013年度报告全文及摘要进行了审核，并发表书面审核意见如下：
经认真审核，公司 2013年度报告全文及摘要的内容与格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
根据公司经审计的财务报告，2013年合并报表归属母公司净利润 446.32万元，提取盈余公积 61.56万元，派发 2012年度现金红利 2,659.36万元，加年初未分配利润 23981.48万元，年末未分配利润 21,706.88万元。2013年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -271.72万元，母公司报表经营活动产生的现金流量净额为-490.73万元。
根据公司章程的规定，存在经审计合并报表经营活动产生的现金流量净额为负值或公司在十二个月内拟进行重大投资等情形的，可以不进行现金分红。
因此，考虑到公司 2013年度实际盈利较少及公司 2014年拟进行重大股权收购、投资事项，公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，公司 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股
本预案符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件以及公司章程的规定，公司未分配利润主要用于实现公司 2014年经营计划及重大股权收购，有利于公司加快业务转型，实现快速发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《民生投资管理股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了《民生投资管理股份有限公司 2013年内部控制评价报告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司 2013年度内部控制评价报告。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于签署〈北京民生典当有限责任公司股权转让协议〉的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
七、审议通过了《关于签署〈民生保险经纪有限公司股权转让协议〉的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
八、审议通过了《关于签署〈民生电子商务有限责任公司股权转让协议〉的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
九、审议通过了《关于签署〈北京民生典当有限责任公司增资协议〉的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-040号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2016年7月1日以通讯方式召开。会议通知于2016年6月28日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事 6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
为满足公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）之子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）、民和建鑫商品混凝土有限公司（以下简称“民和建鑫”）及那曲地区纳木措金圆建材有限公司（以下简称“纳木措金圆”）的经营和发展需要，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。博友建材、民和建鑫及纳木措金圆为互助金圆之控股子公司，三家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
具体内容详见公司于2016年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
||
|-|
|二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东|
|大会的议案》|

同意公司于 2016年 1月 18日召开 2016年第二次临时股东大会审议下列议案：
1、《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
有关召开股东大会审议相关议案的事宜，将在公司 2016年第二次临时股东
大会通知中明确。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 7月 2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知》。
备查文件：
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年7月2日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-031永清环保股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 20 % - _40 %|盈利：_2,360.81万元|
||盈利约：2,832.97万元–3,305.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司把握了市场契机，脱硫脱硝业务取得较快增长，使得公司的主营业务收入较上年同期有一定幅度增长，由此形成营业利润相应增加。
2014年上半年公司非经常性损益约为 27万元，上年同期为8.66万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-053万方城镇投资发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会二十一次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表股份132,600,000股，占公司股份总数的42.86%；（2）通过网络投票的股东共6名，代表有表决权股份16,736,742股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
4、会议时间：2015年7月29日（星期三）下午14：30时，会期半天。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
6、出席会议对象：
（1）在2015年7月22日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师；
7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
1、《关于审议为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》表决结果如下：
同意 149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意 16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
2、《关于审议公司聘任新的独立董事的议案》，表决结果如下：
同意 149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意 16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
3、《关于审议控股子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》，表决结果如下：
同意 149,336,742股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。中小股东表决情况为：同意 16,736,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所
2、律师姓名：翟浩杰、甄铁军
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市广盛律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月29日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-42广东温氏食品集团股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，经广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照上市公司公开发行公司债券的资格和有关条件，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得发行公司债券的相关情形。
二、本次公开发行公司债券的发行概况
广东温氏食品集团股份有限公司（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 50亿元（含 50亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内
确定。
（二）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 10年（含 10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求
情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的
发行规模。
（三）债券利率及确定方式、还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据网下询价簿记结果与
主承销商按照市场情况协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
（四）发行方式
本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公
司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
（五）发行对象及向公司股东配售的安排
广东温氏食品集团股份有限公司本次公司债券拟向符合《管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（六）募集资金用途
公司通过本次公开发行债券所募集的资金扣除发行费用后
拟用于调整债务结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
（七）担保方式
本次债券发行不提供担保。
（八）发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
（九）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下
广东温氏食品集团股份有限公司措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之
日起二十四个月。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司财务总监林建兴先生在有
关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（一）就此次发行公司债券向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（二）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具
广东温氏食品集团股份有限公司体用途、网上网下发行比例、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
（三）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
（四）负责具体实施和执行本次公司债券申报、发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（五）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债
券发行的相关工作；
（六）本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，可决议至少采取如下措施，并办理与该等措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
广东温氏食品集团股份有限公司3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（七）全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日
起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、独立董事意见
公司目前的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行有关公司债券政策和面向合格投资者公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将本次公开发行公司债券相关议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议
2、第二届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-008
河北先河环保科技股份有限公司
关于股东追加限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北先河环保科技股份有限公司向梁常清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1396号）核准，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先河环保”）向交易对方梁常清、梁宝欣发行股份 14,292,341股，并向其他特定投资者发行股份5,623,003股募集配套资金。2015年2月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，公司向重大资产重组交易对方及向特定投资者发行的人民币普通股 A股股票已办理完毕股份登记手续。
其中，梁常清先生认购的先河环保股份总数为 12,761,019股，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期届满之日起，分三年共三次分别进行解禁。2016年2月16日，梁常清持有的4,466,357股解除限售上市流通；2017年2月21日，梁常清持有的5,104,407股解除限售上市流通。2018年2月9日，公司收到股东梁常清先生的书面承诺函，梁常清将其首发后限售股份最后一次解除限售的股票 3,190,255股限售期延长 6个月，即解锁时间由原来的 2018年 2月15日延迟至2018年8月15日。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
梁常清：公司子公司广东先河科迪隆科技有限公司董事长，广西先得环保科技有限公司董事、总经理，公司副总经理；截止本公告日，梁常清持有公司股票3,200,000股，占公司总股本比例为0.93%，其中有限售条件股份3,190,255股，占公司总股本比例为0.926%。
二、原承诺及追加承诺的主要内容
（一）原承诺内容
“梁常清通过本次交易认购的先河环保股份总数为12,761,019股，自股份发
行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期届满之日起，分三年共三次分别进行解禁，具体解禁安排如下：
1、下列日期中最晚的日期为第一次可解锁时间：⑴具有证券从业资格的会计师事务所对科迪隆和广西先得（以下简称“目标公司”）截至盈利承诺年度第一年期末的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；⑵根据《盈利预测补偿协议书》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；⑶自标的股份登记日起已满十二个月后的第五日。
首次可解锁股份=梁常清本次发行取得的股份的35%（即 4,466,357股）—梁常清当年度已补偿的股份（如有）。
2、下列日期中最晚的日期为第二次可解锁时间：⑴具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至盈利承诺年度第二年期末的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；⑵根据《盈利预测补偿协议书》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；⑶自标的股份登记日起已满二十四个月后的第五日。
第二次可解锁股份=梁常清本次发行取得的股份的75%（即 9,570,765股）—梁常清累计已补偿的股份（如有）
3、下列日期中最晚的日期为第三次可解锁时间：⑴具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至盈利承诺年度第三年期末的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；⑵根据《盈利预测补偿协议书》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；⑶自标的股份登记日起已满三十六个月后的第五日。
第三次可解锁股份=梁常清本次发行取得的股份的100%（即12,761,020股）—梁常清累计已补偿的股份（如有）—梁常清对标的资产的减值补偿股份（如有）”截至本公告日，梁常清严格遵守并履行了上述承诺事项。
（二）追加承诺的主要内容
梁常清将其首发后限售股份最后一次解除限售的股票 3,190,255股限售期延长6个月，即解锁时间由原来的2018年2月15日延迟至2018年8月15日。
三、公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承
诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加限售承诺，无需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续，该部分限售股份将待承诺履行完毕后解除限售上市。
四、备查文件
《关于追加股份限售的承诺函》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
新大洲控股股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制评价报告的意见
新大洲控股股份有限公司监事会认真审阅了《2015年度公司内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，并与公司管理层和有关管理部门进行了交流，监事会认为：
1．公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，建立了内部控制体系。
2．公司的内部控制体系对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全，财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高了公司整体运营效果。
3．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
的意见》之签署页)
新大洲控股股份有限公司监事会
林帆：
董彬：
齐方军：
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-003
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2019年 2月 19日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2019年 2月 22日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司将持有全资子公司韵达商业保理有限公司的100%股权转让给宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司，转让价格以评估结果为依据，经交易双方协商确定为1,855.00万元人民币，本次转让完成后，公司将不再持有韵达商业保理有限公司股权。具体内容详见公司于2019年2月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019年 2月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。关联董事聂腾云、陈立英、
聂樟清回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年2月23日
股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-055四川成飞集成科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会提名委员会提名，公司于 2016年8月8日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任黄绍浒和王栋梁为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
黄绍浒、王栋梁简历见附件。
黄绍浒于2016年4月辞去公司总经理职务，具体请见 2016年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理任期内离职的公告》及《独立董事对公司总经理任期内离职事项的独立意见》。黄绍浒辞去总经理职务后，继续在公司工作；
本次聘任黄绍浒为公司副总经理，是为了配合公司发展和组织机构调整而作出的安排。
黄绍浒离任后未曾买卖上市公司股票。
独立董事对此发表了独立意见，具体请见 2016年 8月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2016年8月10日
附：聘任的副总经理简历
黄绍浒先生，42岁，硕士学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理、分党委书记，现任公司分党委书记，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长、四川集成天元模具制造有限公司执行董事。截至决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。
王栋梁先生，45岁，本科学历，高级工程师。历任洛轴集团技术中心产品设计及工艺员，洛阳高新区管委会项目管理员，凯迈（洛阳）测控公司经管部副部长，天空能源（洛阳）公司副总经理，中航锂电（洛阳）有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。
现任中航锂电（洛阳）有限公司总经理、董事，兼任中航锂电（北京）有限公司董事长、上海泛能新材料科技有限公司董事、洛阳凯航锂电容有限公司董事、中航锂电（江苏）有限公司董事。截至决议公告日，王栋梁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。
股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2015-095宁夏青龙管业股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2015-094），《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2015年12月29日刊载该公告。
由于工作人员失误，将“被担保人最近一年又一期的资产、收益情况”表中的年份录入错误，现更正如下：
更正前：
“二、被担保人宁夏青龙塑料管材有限公司基本情况
……
9、被担保人最近一年又一期的资产、收益情况（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|2014年9月30日|
|资产总额|443,734,074.12|569,981,026.47|
|负债总额|113,751,441.97|205,669,983.56|
|其中：银行贷款总额|49,500,000.00|79,000,000.00|
|流动负债总额|112,211,441.97|205,669,983.56|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|||
|净资产|329,982,632.15|364,311,042.91|
|营业收入|290,987,342.87|246,836,567.04|
|利润总额|42,342,422.17|43,665,807.91|
|净利润|36,369,158.24|36,622,510.76|
|信用等级状况|无|无|
|备注|已经审计|未审计|

……”
更正后：
“二、被担保人宁夏青龙塑料管材有限公司基本情况
……
9、被担保人最近一年又一期的资产、收益情况（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|

||||
|-|-|-|
|资产总额|443,734,074.12|569,981,026.47|
|负债总额|113,751,441.97|205,669,983.56|
|其中：银行贷款总额|49,500,000.00|79,000,000.00|
|流动负债总额|112,211,441.97|205,669,983.56|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|||
|净资产|329,982,632.15|364,311,042.91|
|营业收入|290,987,342.87|246,836,567.04|
|利润总额|42,342,422.17|43,665,807.91|
|净利润|36,369,158.24|36,622,510.76|
|信用等级状况|无|无|
|备注|已经审计|未审计|

……”
对工作失误给投资者带来不便深表歉意！
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-110
鸿利智汇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东李牡丹女士的通知，获悉李牡丹女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押并再质押手续，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|李牡丹|否|2017-07-23|2018-07-23|22,000,000|广发证券股份有限公司|52.14%|质押到期赎回|

二、股东股份再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|质押到期日|质押股数（股）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李牡丹|否|2018-07-24|2019-07-24|21,000,000|广发证券股份有限公司|49.77%|个人融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李牡丹持有公司股份 42,194,159股，占公司总股本的5.92%。本次解除质押及再次质押后，其持有的公司股份累计被质押 21,000,000
股，占其持有公司股份总数的49.77%。占公司总股本的2.95%。
四、备查文件
1、股份解除质押及再质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年7月25日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-030绿景控股股份有限公司 2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 6月 30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 50 万元|亏损：447.04 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0027 元|亏损：0.0242 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩扭亏为盈的原因是：公司可确认的销售收入增加及杏坛土地储备项目收益结转。
四、其他相关说明
具体数据将在 2014年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一四年七月八日
辽宁住邦律师事务所
法律意见书
辽宁住邦律师事务所受獐子岛集团股份有限公司的委托，指派张誉腾律师就媒体刊登的《扇贝跑了海参顶？獐子岛为增添报表利润涉嫌违规采捕》的报道及中小板关注函【2019】第 359号《关于对獐子岛集团股份有限公司的关注函》中“1、上述报道称，你公司自 2019年 8月 15日开始采捕海参，实际采捕量在 5万斤以上。根据《条例》，黄海区内刺参的禁渔期为每年的 6月 1日至 8月 31日。请结合你公司海参业务中的海参来源等，说明你公司是否存在违反《条例》等法律法规中关于严禁在禁渔期内采捕特种海产品规定的行为。请律师核查并发表明确意见。”发表以下法律意见，獐子岛集团股份有限公司的采捕行为应认定为不违反该《条例》，理由如下：
一、大连市《大连市特种海产品资源保护管理条例》在 2017年 6月 6日大连市人民代表大会常务委员会第八号公告中明确作如下修改“一、在第三章第十四条后增加一条规定“在增养殖功能区从事特种海产品养殖的单位和个人，采捕人工底播的特种海产品，不受本条例第七条关于禁渔期规定的限制。”本决定自公布之日起施行。（见附件）
二、根据修改后的《条例》可以认定凡是符合1、在增养殖功能区从事特种海产品养殖的单位和个人；2、采捕人
工底播的特种海产品的条件可以不受第七条关于禁渔期规定的限制。
三、根据獐子岛集团股份有限公司提供的《海域使用权证书》记载的开放式养殖及“底播增殖”等可以认定为报道提及的捕捞区域为增养殖功能区。
四、根据獐子岛集团股份有限公司提供的《外购海参苗统计表》、《苗种转账统计》及《关于我公司在确权海域内采捕底播海参的说明》等可以认定作了人工底播。
||
|-|
|综上，大连市修改条例应是对于原条例作了宽松修改，|
|允许特定企业在禁渔期的作业。同时海域是开放的，生物种|
|群在开放环境中的生长繁殖无法禁锢。|
|本法律意见书依据獐子岛集团股份有限公司提供的书|
|面材料《海域使用权证书》、《外购海参苗统计表》、《苗|
|种转账统计》及《关于我公司在确权海域内采捕底播海参的|
|说明》和大连市人大常委会关于修改《大连市特种海产品资|
|源保护管理条例》的决定作出的意见。|

辽宁住邦律师事务所
律师：
安徽富煌钢构股份有限公司
未来三年（2017—2019年）股东回报规划
为了进一步健全和完善安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2017-2019年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑因素
公司制定本规划是在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。
二、未来三年（2017—2019年）股东回报规划
1、未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议中期分红或年终分红方案。
4、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年至少进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
四、规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
安徽富煌钢构股份有限公司
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-091
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2018年 11月 27日发出会议通知，于2018年12月3日以通讯表决方式召开。
2.会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴开华先生因工作原因未出席本次董事会，也未授权他人投票。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于向激励对象授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2018年第四次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2018年 12月3日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的281名激励对象授予 5,460万股限制性股票，授予价格为5.72元/股。
董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：公司关于投资设立东北制药集团（宁波）销售有限公司的议案
为满足公司销售业务发展需要，公司全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司(以下简称“第一制药”)拟以自有资金出资5,000万元设立东北制药集团（宁波）销售有限公司。根据相关规定，本次投资设立东北制药集团（宁波）
销售有限公司在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
(一)投资设立子公司的基本情况
1.公司名称：东北制药集团（宁波）销售有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.法定代表人：费继东
4.经营范围：药品经营；医药中间体、化工原料及产品（危化品除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.注册资本：5,000万元
6.资金来源：资金全部来源于公司自有资金。
（以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记的为准。）
（二）投资设立的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资设立的目的和影响
经公司谨慎分析，结合医药行业两票制政策以及宁波保税区企业享有相应的税收返还政策，本次投资设立东北制药集团（宁波）销售有限公司有利于公司发展销售业务及战略发展。本次投资设立的资金全部来源于第一制药的自有资金，不会对公司及第一制药日常经营状况产生不利影响。
2.投资存在的风险
由于东北制药集团（宁波）销售有限公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案三：公司关于对维生素 B1项目建设投资的议案
公司拟在公司细河原料药厂区以自有资金3,445.45万元自建维生素B建设 1
项目，具体情况如下：
（一）项目基本情况介绍
1.项目名称：东北制药集团股份有限公司异地改造建设维生素 B药用生产 1
线建设工程
2.建设单位：东北制药集团股份有限公司
3.项目实施地点：沈阳经济技术开发区化学工业园东北制药集团股份有限公司细河原料药厂区。
4.本项目规模为年产维生素B100吨。
1
5.项目投资估算：本项目建设投资为3,445.45万元。建设期为1年。
6.可行性分析及前景：公司拥有的维生素 B产品药品再注册证（药品批准 1
文号）价值很大。由于维生素 B产品在 2020年 8月 27日药品再注册证到期， 1
如果不能按期完成药品再注册，维生素 B产品将来只能走关联审批程序，关联 1
审批时间长、难度大，而且只能销售给关联的制剂厂家，市场销量将受到严重影响。为确保按期取得维生素 B药品再注册证，先期实施年产 100吨药用生产线 1
异地改造建设项目。维生素产品生命周期长，规模效益较高，未来维生素 B产 1
品规模化生产对集团意义深远而重大。为优化工艺、进行工艺与设备验证、减少规模化生产的投资风险，故本项目也作为未来规模化生产前的实验线。
7.资金来源：自有资金
（二）投资对公司的影响
本次投资项目按国家相关政策的要求办理，合法合规；项目选址与沈阳市经济技术开发区规划相协调，符合开发区环境规划要求，选址合理；采取的污染防治措施有效、可靠，污染物排放可实现最大程度削减，废气污染物的排放符合相关标准限值的规定；废水经厂内污水处理厂处理后全部进入沈阳市西部污水处理厂扩建工程集中处理；并满足排放标准限值要求，对评价范围内的环境空气、水、声环境质量影响较小，具有较好的社会效益。本项目投资金额为3,445.45万元，公司以自有资金投资自建。在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项目的建设是公司异地改造项目之一，该项目在充实东北制药维生素系列产品群、确保市场供应方面，具有非常重要的战略意义。项目投产后，将提高公司维生素系列产品群的竞争能力，并将使公司产品档次及技术水平迈上更高平台，进一步巩固和提升公司的综合竞争力，为公司可持续发展打下基础。
（三）项目实施的风险及对策
1.市场风险：项目建成投产后具有一定的市场风险。针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，通过加强技术研发，优化生产工艺，提高产
品质量及收率，严控产品生产成本等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。
2.项目管理风险：本项目工程施工工期包含春节及冬季施工等，项目工期管控存在风险。为保证项目如期完成，提前进行详细策划，对影响整体工期相关因素进行分析，并制定相应措施，确保项目按期完工。
3.宏观政策风险：该产品属国家产业政策限制范畴，本次为异地改造项目，立项按国家相关政策的要求办理，合法合规。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年12月4日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-024远光软件股份有限公司
关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》，相关情况如下：
一、基本情况
（一）瑞翔科技
公司于 2014年 12月 26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》，同意公司全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（现更名为远光资本管理（横琴）有限公司）以现金5600万元收购长沙瑞翔科技有限公司（现更名为长沙远光瑞翔科技有限公司）70%的股权。具体详见公司于2014年12月27日披露的《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》。
（二）昊美科技
公司于2017年 5月 22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以现金人民币 6,047.1196万元的价格收购昊美科技67%的股权，并以现金 1,530万元认购昊美科技新增人民币 450万元出资额。上述股权收购和增资后，公司持有昊美科技70.7103%的股权。具体详见公司于2017年5月23日披露的《关于对外投资的公告》。
二、业绩承诺情况
（一）瑞翔科技
瑞翔科技2015年、2016年、2017年三个会计年度（即业绩承诺期）实现的
净利润分别不得低于人民币960万元、1,150万元和1,390万元。
（二）昊美科技
王建军、齐志刚、赵向新承诺昊美科技2017、2018、2019年经审计的的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币1150万元、1350万元、1600万元。
杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）、马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇承诺昊美科技2017、2018年经审计的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币1150万元、1350万元。
三、承诺业绩实现情况
（一）瑞翔科技
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞翔科技 2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润1123.20万元，比承诺业绩1390万元少266.8万元。2015年至2017年实现扣除非经常性损益后的累计净利润 3379.39万元，比承诺业绩3500万元少120.61万元。
（二）昊美科技
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昊美科技 2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润1078.19万元，比承诺业绩1150万元少71.81万元。
四、承诺业绩未实现的原因
（一）瑞翔科技
||
|-|
|因上游部分材料价格上涨，导致成本上升，毛利率下降；同时公司加大了对|
|研发的投入，新增了许多新的研发项目，目前尚未产生明显的经济效益，随着新|
|项目产品的亮相和产品的升级，此前研发投入将为公司以后年度贡献利润。|

（二）昊美科技
||
|-|
|部分客户的信息化建设规划变更，导致公司已经承接的部分项目招投标工作|
|推迟到2018年，公司2017年度收入结算与确认受到一定影响。|

五、业绩补偿安排
（一）瑞翔科技
根据盈利预测补偿相关协议，如果瑞翔科技截至 2017年末，“业绩承诺期
三年累积实际净利润数＜人民币3300万元”，承诺方应按当年（2017年）股权
调整比例对公司进行补偿；如果“业绩承诺期三年累积实际净利润数≥人民币3300万元”，承诺方免按当年（2017年）股权调整比例进行补偿。
瑞翔科技承诺期三年累计实现净利润数为 3379.39万元，大于 3300万元，因此承诺方无需进行业绩补偿。公司将根据协议约定，在瑞翔科技自 2015年起累计实现净利润达到人民币3,500万元后一周将承诺方持有的利用股权转让款购买公司的股票中未能解锁的剩余部分股票进行解锁。
（二）昊美科技
根据业绩承诺及补偿安排相关协议，2017年若
昊美科技当年实现净利润数
“90%< ≤100%”，乙方可暂不进行补偿，将该净利润差乙方当年承诺利润数
额顺延至下一期；下一期的业绩优先用于弥补上期差额后再行计算当期实际净利润；若下一期的实际净利润仍未达标，乙方须按以下计算方法向甲方进行补偿：补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次交易甲方支付给乙方资金总额－已补偿现金金额。
昊美科技2017年度承诺净利润1150万元，实际实现净利润1078.19万元，昊美科技当年实现净利润数
90%< ≤100%，因此承诺方暂无需进行业绩补偿。根据乙方当年承诺利润数
约定，承诺方持有股权转让款购买的公司股票将不予解锁。
针对 2017年度昊美科技、瑞翔科技承诺业绩实现情况，公司将加强对瑞翔科技和昊美科技的经营管控，发挥整合效应和协同效应，不断提高其盈利能力。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-061浙江大东南股份有限公司
关于控股股东重整投资者资格拍卖股权
完成过户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、控股股东重整投资者资格拍卖具体情况
2019年6月26日，经由网络拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司（以下简称“诸暨水务”）以12亿元竞价成功成为浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）的重整投资者，并取得大东南集团所持有的上市公司524,158,020股股份（占上市公司总股本的27.91%）。具体内容详见公司于2019年6月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股重整投资者资格拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2019-045）。
二、本次过户进展情况
2019年 8月 1日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统并结合大东南集团管理人的工作情况获悉，大东南集团剩余拟过户的 92,910,000无限售流通股股票，已经解除质押、司法冻结并于 2019年 7月 31日过户至诸暨水务，具体情况如下：
（一）股权解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|大东南集团|否|92,910,000|2017-01-25|2019-07-30|华龙证券股份有限公司|100%|

截至 2019年 7月 30日，大东南集团仍持有公司股份 92,910,000股，占公
司总股本的4.95%，上表比例以该持股情况为基础计算。
（二）股权解除司法冻结情况
2019年 7月 31日，大东南集团 2018年 11月 27日被诸暨市人民法院司法冻结的无限售流通股 92,910,000股股份解除司法冻结（冻结情况详见公司于2018年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的2018-116号公告）。
（三）股权变动情况
本次过户登记前，大东南集团持有公司 92,910,000股无限售流通股，占公司总股本的4.95%。诸暨水务持有公司 431,248,020股股份，占公司总股本的22.96%。
截至本公告披露日，本次拍卖股权过户手续已经完成，大东南集团未持有本公司股份，诸暨水务持有公司股份 524,158,020股，占公司总股本的27.91%，为公司控股股东，诸暨市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
三、其他情况说明
1、本次股份变动不会影响公司的正常生产经营。诸暨水务及其实际控制人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司控股股东及实际控制人所持股份的有关要求。诸暨水务已承诺本次受让的 524,158,020股股份 12个月内不转让，股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的不受上述限制。
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年8月2日