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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-060武汉东湖高新集团股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召集情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会于 2014年 10月 31日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开情况
现场会议时间：2014年11月 17日上午10:00；
网络投票时间：2014年11月 17日（星期一）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:003、会议出席情况
本次会议共有17名股东及股东代理人出席了会议，代表股份股205,081,316股，占公司总股本 634,257,784股的32.33%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份203,922,666股，占公司总股本的32.15%；通过网络投票的股东及股东代理人 13人，代表股份1,158,650股，占公司总股本的0.18%。
现场会议由公司董事长喻中权先生主持。
公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
现将会议情况公告如下：
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司拟签署补充协议暨关联交易的议案》；
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-060表决结果：有效表决票37,550,013股，同意票37,522,413股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.93%，反对票27,600股，弃权票0股。
本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股，对本案回避表决。
2、审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》；
表决结果：有效表决票 205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票 10,600股。同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。
3、审议通过了《关于拟修改公司股东大会议事规则的的议案》；
表决结果：有效表决票 205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票 10,600股。
4、选举黄智先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：有效表决票 205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票 10,600股。
5、选举梅勇先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：有效表决票 205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票 10,600股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所上海分所刘文华律师、王正洋律师见证，其出具的《律师见证意见》认为：公司 2014年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所上海分所关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的律师见证意见。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
二○一四年十一月十八日
曲美家居集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
本计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|限制性股票第一个解除限售期||以2018年公司国内主体营业收入及经营性净利润为基数，2019年公司国内主体营业收入增长率不低于15%且公司国内主体经营性净利润增长率不低于15%；||
|限制性股票第二个解除限售期||以2018年公司国内主体营业收入及经营性净利润为基数，2020年公司国内主体营业收入增长率不低于30%且公司国内主体经营性净利润增长率不低于30%；||
|限制性股票第三个解除限售期||以2018年公司国内主体营业收入及经营性净利润为基数，2021年公司国内主体营业收入增长率不低于45%且公司国内主体经营性净利润增长率不低于45%。||

注：经营性净利润指：公司国内主体产生的扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润，还原与经营无关的其他项目产生的中介费、服务费、差旅费、招待费、汇兑损益，以及公司国内主体有息负债的利息支出，和上述费用涉及的所得税影响后的经营性净利润。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其
解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C和D四个档次，考核评价表适用
于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价结果|A(优秀)|B(良好)||C（合格）||D（不合格）|
|解除限售比例||100%||90%||0%||

激励对象当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为
授予价格。
3、考核结果应用
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度；
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格
为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授的限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
室负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-018雅戈尔集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司第七届董事会、监事会任期届满，第八届董事会、监事会的成员结构将发生变化，经第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
一、关于董事人数
（一）原第一百零五条规定：董事会由 12名董事组成，设董事长 1人，副董事长2人。
修改为：
董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
（二）原第一百一十一条规定：董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：
董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
二、关于监事人数
原第一百四十三条规定：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
修改为：
公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-009
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一张峰先生及其一致行动人王学勇先生的通知，获悉他们将持有的部分公司股份办理了股票质押式回购业务。具体情况如下：
张峰先生于2018年2月7日将其持有的部分公司有限售条件股票17,100,000股（占公司总股本的8.45%）质押给海通证券股份有限公司，质押期限为1年10个月；
于2018年2月8日将其持有的部分公司有限售条件股票6,300,000股（占公司总股本的3.11%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限为2年6个月。
王学勇先生于2018年2月8日将其持有的部分公司有限售条件股票6,530,000股（占公司总股本的3.23%）质押给海通证券股份有限公司，质押期限为1年10个月。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。
二、实际控制人及其一致行动人质押累计情况
截止本公告日，张峰先生直接持有公司股票53,554,710股（占公司总股本的26.46%）、王学勇先生直接持有公司股票20,144,798股（占公司总股本的9.95%），均为有限售条件股份。本次质押完成，张峰先生累计质押股份数量为23,400,000股（占其所持有公司股份总数的43.69%，占公司总股本的11.56%），王学勇先生累计质押股份数量为11,109,000股（占其所持有公司股份总数的55.15%，占公司总股本的5.49%）。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份102,079,672股，占公司总股本的50.43%，其中累计质押股份数量为49,490,700股，占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份数量的48.48%，占公司总股本的24.45%。
三、可能引发的风险及应对措施
张峰先生和王学勇先生本次股份质押主要用于投资等。公司实际控制人及其一致行动人资信状况良好，未来还款资金来源主要包括股票红利、其他投资收益所得等。不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制人发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，公司实际控制人及其一致行动人将根据相关质押合同采取补充质押、提供相应担保等措施以及时应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2018年2月9日
健康元药业集团 关于确定公司2017年配股比例的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-113债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于确定公司 2017年配股比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2016年年度股东大会授权，经与主承销商协商，本公司已于2017年11月16日召开六届董事会四十一会议审议并通过《关于确定公司配股比例的议案》，现就具体情况公告如下：
本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10股配售 2.4股的比例向全体股东配售。若以公司截至 2017年 9月 30日总股本 1,573,778,272股为基数，共计可配售股份数量为 377,706,785股。配售股份不足 1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
本公司2017年配股尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本公司将根据有关规定及时披露2017年配股进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年十一月十七日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事关于公司
授权下属担保公司 2018年为产业链上下游合作伙伴
提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议审议的《公司关于授权下属担保公司 2018年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司股东大会授权下属内蒙古惠商融资担保有限公司2018年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币30亿元，对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过3000万元，既有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定。
我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
独立董事签字：
高德步 高宏
张心灵 吕刚
二○一八年四月二十五日
安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
关于拟提交公司八届五次董事会审议的关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交公司八届五次董事会审议的关联交易议案，发表如下事前认可意见：
一、《关于 2017年度新增日常关联交易的议案》、《关于 2018年度路段委托管理服务的关联交易议案》、《关于 2018年度高速联网收费服务的关联交易议案》和《关于 2018-2020年度高速公路养护工程设计的关联交易议案》中所涉及的关联交易事项，上述关联交易的发生是公司正常经营活动且遵循公开、公平、公正的交易原则；符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东的利益情形。
二、我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。
独立董事：江一帆、姜军、刘浩
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-075义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在遵循股东利益最大化原则以及保证原募集资金投资项目正常进行的前提下，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 9月 28日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 3.7亿元暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，上述内容详见 2016年 9月 29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2016-047）。
2017年9月26日，公司已将募集资金3.7亿元归还至募集资金专户。
截至本公告日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的3.7亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2017年9月28日
股票简称：中海集运 股票代码：601866公告编号：临2016-083中海集装箱运输股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2016年10月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年10月28日在公司会议室召开。应出席会议的董事11
名，实际出席会议的董事11名，其中委托出席会议的董事2名，公司董事长孙月英女士、董事总经理刘冲先生因其他公务及出差分别书面委托公司董事王大雄先生对会议审议的
议案进行表决，有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1.关于本公司二○一六年第三季度报告的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。
批准本公司 2016年第三季度报告，并对公司 2016年第三季度报告作书面确认。
公司 2016年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登；公司二○一六年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。
2.关于向中海投资增资的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
本次增资详情请参见同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、公司网站（www.cscl.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《中海集运关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-084）。
3.关于为中远海运租赁银行借款提供担保的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
本次担保详情请参见同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、公司网站（www.cscl.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《中海集运对外担保公告》（公告编号：2016-085）。
4.关于本公司（包括下属子公司）利用备付金等短期闲置
资金进行委托理财的议案
表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权 0票。
本次委托理财详情请参见同步在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、公司网站（www.cscl.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《中海集运对外担保公告》（公告编号：2016-086）。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-067广誉远中药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月22日、12月14日召开了第六届董事会第十一次会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2018年12月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2019年1月2日实施了首次回购。
2019年4月3日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》，并披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。2019年6月1日，公司披露了《关于实施2018年年度权益分派方案后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》，根据回购方案将回购股份价格上限相应进行了调整。上述事宜的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定：回购期间，上市公司应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为1,322,140股，占公司总股本的比例为0.27%，成交的最高价为31.973元/股，成交的最低价为15.937
元/股，累计支付的资金总额为33,319,097.65元（含交易费用）。上述回购进展符合公
司已披露的既定回购股份方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年十一月一日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-036
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于无锡宏盛智能装载技术有限公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于共同投资设立有限公司的议案》。详见公司 2019年 3月 28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏盛股份关于第三届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2019-009）。
截止目前，公司已取得了无锡市滨湖区市场监督管理局换发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320211MA1YLBB637
名称：无锡宏盛智能装载技术有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：钮法清
注册资本：1000万元整
成立日期：2019年06月24日
营业期限：2019年06月24日至长期
住所：无锡市滨湖区马山雪云路南端（马山古竹工业园内）
经营范围：连续搬运设备的研发、制造、销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2019年06月27日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-037文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于大股东通过定向资产管理方式增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，公司披露了《关于大股东增持计划暨维护公司股价稳定的公告》（临2015-035），根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件精神，公司大股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）或其一致行动人拟通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，计划增持金额不超过人民币12亿元，同时文峰集团或其一致行动人承诺，本次增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持。
2015年8月25日，公司接到大股东文峰集团通知，文峰集团于8月25日采用定向资产管理计划的方式增持了本公司股票300万股，占公司总股本的0.16%，增持金额为2,007.2万元。
本次增持前，文峰集团持有本公司382,970,700股股份，占公司总股本的20.72%，实际控制人徐长江先生持有本公司3,283,165股股份，占公司总股本的0.18%。文峰集团和实际控制人徐长江先生属于一致行动人，合计持有本公司386,253,865股，占公司总股本的20.90%，全部为无限售条件流通股。
本次增持后，文峰集团持有本公司385,970,700股股份，占公司总股本的20.88%，实际控制人徐长江先生持有本公司3,283,165股股份，占公司总股本的0.18%。文峰集团和实际控制人徐长江先生属于一致行动人，合计持有本公司389,253,865股，占公司总股本的21.06%，全部为无限售条件流通股。
本次增持行为符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将持续关注大股东增持计划的进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会二零一五年八月二十六日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-015大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160273号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-010
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
非公开发行有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为4,779,000股
本次限售股上市流通日期为2014年3月10日
一、宝胜股份2010年非公开发行相关情况
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）2010年非公开发行股票方案于2010年8月4日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2010年8月20日经公司 2010年第二次临时股东大会审议通过。
2011年1月12日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。
2011年2月15日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211号），核准本公司非公开发行不超过6,000万股新股。
公司 2010年非公开发行 A股股票发行数量为 47,154,300股，发行价格为18.05元/股，募集资金净额822,033,915元，公司总股本从156,000,000股增加为 203,154,300股。公司于2011年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2012年 5月 11日，宝胜股份实施 2011年利润分配及转增股本方案，本次分配以 203,154,300股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，实施后总股本为 304,731,450股，增加 101,577,150股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为 3,540,000股。
2013年7月5日，宝胜股份实施2012年利润分配及转增股本方案，本次分配以 304,731,450股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），转增 3.5股，共计派发股利 30,473,145元。实施后总股本为 411,387,457股，增加 106,656,007股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为4,779,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
在公司 2010年度非公开发行过程中，宝胜集团有限公司认购的非公开发行的股份限售期为 36个月，预计上市流通时间为 2014年 3月 9日（因 2014年 3月9日不是交易日，新增股份上市流通日顺延为2014年3月10日）。
宝胜集团有限公司严格遵守上述承诺，且不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在宝胜集团有限公司及其关联方非经营性占用资金情况。公司也未发生对宝胜集团有限公司及其关联方违规担保情形。
五、中介机构核查意见
经核查，本保荐机构就宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通发表意见如下：
1、宝胜股份非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。
2、宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。
3、根据相关承诺和规定，宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通数量为 4,779,000股，上市流通日为 2014年 3月 10日。本保荐机构同意宝胜股份本次非公开发行限售股份的上市流通。
4、宝胜集团有限公司及其关联方不存在对宝胜股份非经营性资金占用情况，宝胜股份也不存在对宝胜集团有限公司及其关联方违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
5、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为4,779,000股。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2014年3月10日。
3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有有限售件流 通 股 数 量（股）|本次上市流通股数量（股）|剩余有限售条件流通股数量（股）|
|1|宝胜集团有限公司|4,779,000|4,779,000|0.00|

七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前||变动数（股）|变动后||
||股份数（股）|比例（%）||股份数（股）|比例（%）|
|有限售条件的流通股合计|4,779,000|1.16|-4,779,000|0|0|
|无限售条件的流通股合计|406,608,457|98.84|4,779,000|411,387,457|100.00|
|股份总额|411,387,457|100.00|0|411,387,457|100.00|

八、上网公告附件
1、招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2014年3月4日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2019-022
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2019年6月13日（星期四）下午15:00-16:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，
网址为：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
一、投资者说明会类型
中路股份有限公司（下称公司或本公司）于 2019年 5月 25日披露了《中路股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的公告》（临2019-019），为加强与投资者的沟通，便于投资者了解终止本次重大资产重组的相关情况。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动方式召开终止重大资产重组事项的投资者说明会，针对公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2019年6月13日（星期四）下午15:00-16:00。
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，
网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长兼总经理陈闪、董事会秘书袁志坚、交易对象代表以及独立财务顾问主办人员。
四、投资者参加方式
投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。
参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系电话：（021）52860258
2、传 真：（021）52860236
3、邮 箱：600818@zhonglu.com.cn
4、联系人：方欣
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-072桐昆集团股份有限公司
关于2018年第二期超短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 2月 6日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）在全国银行间市场发行了 2018年第二期超短期融资券（简称：18桐昆SCP002），发行总额为 3亿元人民币，期限 270天，发行利率为5.43%，到期一次还本付息。募集资金已于 2018年 2月 8日全额到账。
现本公司 2018年第二期超短期融资券已于 2018年 11月 5日到期，本公司于 2018年 11月 5日兑付该期超短期融资券本息，付息兑付总额为人民币 312,050,136.99元。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2018年 11月 6日
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2019-015
东风电子科技股份有限公司
日常关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表
决。
本次日常关联交易对关联方形成一定的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年3月28日召开的第七届董事会第七次会议已对《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》将提交公司2018年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。公司全体独立董事已对《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案
（关联董事回避表决）》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司2019年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
（二）2018日常关联交易的预计和执行情况
2018年，公司根据 2017年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案》所确定的日常关联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。
2018年预计情况：授信额度 3亿元，贷款利息不超过壹仟万元。
2018年实际执行情况：贷款额度 1.8亿元，贷款利息 59.4万元。
（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别
公司拟于 2019年继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 3亿元（大写：人民币叁亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。
贷款用途：补充公司流动资金。
贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、东风汽车财务有限公司
注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道 10号
注册资本：55877.03万元
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；
经中国人民银行批准的其他业务。
东风汽车财务有限公司是 1987年 5月 7日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司，2002年又改制成为全国第一家中外合资的财务公司。东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司和 TaiwanAcceptance（BVI）Ltd分别持有20%、55%及25%的股份。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。
（二）与公司的关联关系
东风汽车财务有限公司的第一大股东为东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”），而东风有限是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）的控股股东，东风零部件持有东风科技股份 203,814,000股，占东风科技总股本的65%，为东风科技的第一大股东；符合《股票上市规则》第 10.1.3条第 1项规定的关联法人的情形。因此东风汽车财务有限公司和东风科技构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2019年度预计发生的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。
（二）有利于降低公司财务费用。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会 2019年 3月 30日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2019-007证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年3月22日以书面形式发出通知，于2019年3月28日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2018年年度报告的议案》。
监事会认为：公司 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；
未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2018年 12月 31日的合并财务状况和公司财务状况、2018年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。
同意公司2018年度监事会工作报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年社会责任报告的议案》。
监事会认为：公司 2018年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。
同意公司 2018年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于<中国中车股份有限公司 2018年度 A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
同意《中国中车股份有限公司2018年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2018年度利润分配方案为：公司以总股本 28,698,864,088股为基数，向全体股东每 10股派发 1.5元人民币（含税）的现金红利。本次分红派息共需现金43.05亿元人民币，其余未分配利润结转下年待分配。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于中国中车股份有限公司监事2018年度薪酬的议案》。
同意公司监事2018年度薪酬情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
同意《中国中车股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度内部控制审计报告的议案》。
同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中车股份有限公司2018年内部控制审计报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会2019年3月28日
工程合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2015-076
龙元建设集团股份有限公司
签署上海老西门中华新城北地块总包工程合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日与上海万业企业老西门置业发展有限公司签署《老西门中华新城北地块总包（除桩基外）工程合同》（下称“合同”），根据合同约定，公司承建上海万业企业老西门置业发展有限公司投资建设的老西门中华新城北地块总包（除桩基外）工程项目。
该工程地点位于上海市中华路西，方斜支路北，西藏南路东，复兴东路南；
工程内容包括地下停车库、1#—9#楼、以及变电站、煤气调压站、门卫等辅助设施；工程承包范围包括按工程招标图纸所示的土建工程、外立面装修工程、消防工程、弱电工程（智能化）、电梯工程、景观绿化工程及精装修（含空调）工程等。签约合同价为人民币379,516,729元，即人民币叁亿柒仟玖佰伍拾壹万陆仟柒佰贰拾玖元整。开工日期：2015年 10月 15日，实际开工日期以发包人下达给承包人的开工令为准，竣工日期：2020年 12月 7日，工期总日历天数 1880天。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2018-017号青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
七届二十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2018年6月19日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届二十次（临时）会议通知，会议于2018年6月25日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署〈设备采购、制作及安装项目合同〉的议案》，并提出如下审核意见：
公司全资孙公司与关联方之间的关联交易，系正常商业交易行为。该交易有利于进一步加快公司在建项目建设进度，确保工程质量。经双方协商，签署了《设备采购、制作及安装项目合同》，明确了交易价格按市场方式确定，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。
（二）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
以上第（二）项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-008上海宏达矿业股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，广东省深圳市中级人民法院裁定解除对公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）持有公司 86,904,358股股份（占公司总股本的16.84%）的司法冻结，现将具体情况公告如下：
解除司法冻结机关：广东省深圳市中级人民法院
案号：（2018）粤03民初396号。
解除司法冻结对象：上海晶茨投资管理有限公司
解除司法冻结股份数量：86,904,358股。
此前，公司控股股东上海晶茨所持公司股份因涉诉事项被司法轮候冻结，具体详见公司2018-009号、2018-030号、2018-054号、2018-071号以及 2019-007号公告，本次控股股东上海晶茨所持 86,904,358股股份解除司法冻结后，仍存在被司法轮候冻结的情形。公司将持续关注上述相关诉讼的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-056
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知于 2019年 11月 14日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019年 11月 22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，董事会同意公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 28亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过 10.5亿元人民币，该
担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于预计 2020年度日常关联交易的议案》
为实现资源共享、优势互补、互惠双赢，公司预计 2020年因日常经营需要与关联方发生的关联交易总额为不超过人民币 42,800万元。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事许树根回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 12月 9日在公司会议室召开公司 2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2019年11月23日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-038
南京化纤股份有限公司关于设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司下属的污水处理厂位于南京市六合区雄州街道郁庄路 2号的法伯耳厂区内，资产范围包括：国有土地使用权 1宗（面积为71486平方米），房屋建筑物9项，构筑物及其他辅助设施47项，管道和沟槽4项，机器设备214项。截止2019年5月31日，南京法伯耳纺织有限公司污水处理厂的全部资产账面净值为6,522.54万元，明细情况如下表：
||||
|-|-|-|
|科目名称|账面价值||
||原值|净值|
|房屋建筑物|564.78|403.30|
|构筑物及其他辅助设施|5,460.72|2,955.53|
|管道及沟槽|1,837.18|1,245.94|
|机器设备|3,001.50|1,610.91|
|土地使用权|405.39|306.87|
|固定资产合计|11,269.56|6,522.54|

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2019年7月30日出具的“鹏信资估报字[2019]第 YGZ195号”《南京法伯耳纺织有限公司拟以实物资产出资所涉及的实物资产市场价值资产评估报告》,截至评估基准日 2019年 5月31日，南京法伯耳纺织有限公司污水处理厂所属资产的评估价为 1.31亿元，上述评估值已经南京市国资委备案。
公司决定以上述资产对应的评估值作价设立全资孙公司南京法伯耳污水处
理有限公司，注册资本为人民币12000万元。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会于 2019年 10月 9日召开第二十二次会议，审议批准了《关于设立全资孙公司南京法伯耳污水处理有限公司的决议》。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名；与会董事经审议一致同意上述议案。上述议案的审议
方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；
二、新设公司的基本情况
1、公司名称：南京法伯耳污水处理有限公司
2、注册地址：南京市六合区雄州街道郁庄路2号
3、法定代表人：蒋笛
4、注册资本：人民币12,000万元
5、业务范围：水污染治理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、出资方式：对法伯耳污水处理厂所属的全部资产进行评估，并以经国资监管部门备案后的评估值作价入股。
以上注册登记信息以最终工商部门核准登记为准。
三、投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的及对公司的影响
南京法伯耳纺织有限公司之粘胶长丝生产业务已于2018年10月末全部关
停，现该公司正在抓紧实施新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”建设。因新募投项目的污水处理工艺与原粘胶长丝项目存在较大差异，法伯耳公司污水处理厂已不适应新募投项目的技术要求，目前主要为南京新材料产业园区周边企业提供污水处理服务。
为优化资源配置，盘活南京法伯耳纺织有限公司存量资产，提高运营效益，公司决定对法伯耳污水处理厂所属的全部资产进行评估，以经国资监管部门备案后的评估值作价设立本公司之全资孙公司南京法伯耳污水处理有限公司，独立对外开展水处理业务。
公司以法伯耳污水处理厂所属全部存量实物资产出资，不会对本公司的现金流及财务状况产生重大影响。本次投资有利于公司拓展污水处理业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对本公司2019年度营业收入和净利润产生重大影响。
（二）存在风险
南京法伯耳污水处理有限公司设立后独立运营，会面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善新公司的法人治理结构,建立健全各项内部控制制度，采取适当的策略、加强风险管控，力争获得良好的企业效益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会