北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019年 5月 16日 15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
2019年 5月 17日下午14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 9人，所持股份总数 62,782,698.00股，所持股份总数占公司股份总数的53.296%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）1人，所持股份总数 20,000.00股，所持股份总数占公司股份总数的0.0170%，具体情况如下：
(1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东7人，所持股份总数56,382,698.00股，所持股份总数占公司股份总数的47.8631%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 2人，所持股份总数 6,400,000.00股，所持股份总数占公司股份总数的5.4329%。
2.其他人员
法律意见书 (1)公司部分董事、监事；
(2)公司董事会秘书及部分其他高级管理人员；
(3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于召开 2018年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《董事会2018年度工作报告》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权
法律意见书股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3.《监事会2018年度工作报告》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
4.《2018年度财务决算报告》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
5.《2018年度利润分配预案》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
法律意见书表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
7.《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
8.《关于调整部分监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
9.《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
法律意见书中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
10.《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
11.《关于补选监事的议案》
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
12.《关于确定新任董事薪酬方案的议案》
提案12之子提案1：关于王明宽先生董事薪酬方案的议案
表决结果为：同意43,982,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃
法律意见书权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东王明宽、李朝莉、李娜对该提案回避表决。
提案12之子提案2：关于黄然婷女士董事薪酬方案的议案
表决结果为：同意53,182,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东刘咏平对该提案回避表决。
提案12之子提案3：关于于海洋先生董事薪酬方案的议案
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
13.《关于补选董事的议案》（累积投票提案）
提案13之子提案1：关于补选王明宽先生为董事的议案
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
法律意见书中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
提案13之子提案2：关于补选黄然婷女士为董事的议案
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
提案13之子提案3：关于补选于海洋先生为董事的议案
表决结果为：同意62,782,698.00股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 20,000.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 黄林枫
钟婷
时间： 二〇一九年五月十七日