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证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-010浙江金盾风机股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的通知已于2015年02月01日送达各位监事。本次会议于 2015年02月10日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司生产经营需要，同时为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金 6000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
经审核，监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，使用不超过人民币 6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风机先投资，到期将归还至募集资金账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，可提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益，符合有关法律法规的规定。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司监事会 2015年02月10日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-044
广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2013年8月22日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于2014年6月18日使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行发行的“挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品——专户型2014年第113期A款”理财产品，该产品交易日为2014年6月19日，到期日为2014年8月20日，本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账。若挂钩标的在观察期内小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，收益率为4.60%，若挂钩标的在观察期内小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，收益率为1.30%。
具体内容详见2014年6月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
该笔理财产品本金已于 2014年 8月 20日到账，收益已于 2014年 8月 21日到账。公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益78.1370万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-061
武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，定于2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年11月18日下午 3:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日9：30-11：30，13：00-15：00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月 17日15：00至2019年11月18日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月12日（周二）
7、出席对象：（1）截至2019年11月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下全部议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司非独立董事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4、会议登记日：2019年11月13日上午9时至 12时、下午 14时至17时。
5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系人：李丹、石慧
2、联系电话： 027-82943465
3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦；邮编： 430000
5、附件：（1）参会股东登记表。
（2）授权委托书。
（3）参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年10月29日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|弃权|反对|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案例|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司非独立董事的议案》|√||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2019年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-001
四川日机密封件股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年12月31日）|上年同期（2016年1月1日至2016年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15_% - 35_%|盈利：_9775.56万元|
||盈利：11241.89万元–13197.01万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司预计净利润较上年同期增加，主要原因是行业持续回暧，市场需求增加明显，公司收入增加较快，同时持续强化成本费用控制，净利润较上年同期增幅较大。
2、报告期内，公司依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》，调整了与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；调整后的非经常性损益对净利润的影响金额约61万元。
四、其他相关说明
2、本报告期已合并成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）财务报表，并已将优泰科（苏州）密封技术有限公司纳入合并范围。
3、具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-057深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议通知于2014年11月13日发出，并于2014年11月17日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，实现公司及公司股东利益最大化。本议案审议和表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十七日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-020河南神火煤电股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年监事会工作情况
2018年度，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会共召开四次会议，会议的主要内容是：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||召开||||监事出|||
||会议名称||召开时间||||会议议题||||表决结果|
||||||方式||||席情况|||
|七届四次会议||2018年4月26日||现场||1、公司2017年度监事会工作报告；2、关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案；3、关于会计政策变更的议案；4、公司2017年度内部控制自我评价报告；5、公司2017年年度报告全文及摘要；6、公司2018年第一季度报告全文及正文。||全部||全票通过||
|七届五次会议||2018年8月10日||现场||公司2018年半年度报告全文及摘要||全部||全票通过||
|七届六次会议||2018年10月29日||现场||公司2018第三季度报告全文及正文||全部||全票通过||
|七届七次会议||2018年11月21日||现场||1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于本次非公开发行股票方案的议案；3、公司2018年度非公开发行股票预案；4、公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告；5、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案；6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案；7、公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案。||全部||全票通过||

二、监事会意见
1、公司依法运作情况
通过监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的公司法人治理结构和内部控制制度，各项决策程序合法、规范，符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定。公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。公司董事、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。公司能够按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》合理确定董事、监事和高级管理人员报酬。
公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。
2、检查公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司 2017年年度报告和 2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及有关文件。监事会认为，公司上述财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对上述财务报告无异议。
3、公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司发生的重大关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。
4、计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备情况
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准
备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备事项。
5、会计政策变更事项
经认真审核，监事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）对会计政策进行合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司会计政策变更。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
河南神火煤电股份有限公司监事会 2019年 4月 27日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-138
阳光城集团股份有限公司
关于重大资产购买实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十九次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阳光城集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关事项。2017年 1月 26日、2月 17日、3月 25日、4月 25日，公司分别发布了《重大资产购买实施进展公告》（公告编号：2017-022、2017-045、2017-080、2017-108），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割、债务偿还等工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产购买实施进展情况说明如下：
一、标的股权过户情况
公司已按照本次重组《产权交易合同》之约定，与交易对方办理标的公司股权变更的工商过户手续。截至本公告日，已有杭州中大圣马置业有限公司、浙江中大正能量房地产有限公司、武汉市巡司河物业发展有限公司、武汉中大十里房地产开发有限公司、四川思源科技开发有限公司、成都浙中大地产有限公司、中大房地产集团南昌有限公司、宁波国际汽车城开发有限公司、富阳中大房地产有限公司、中大房地产集团上虞有限公司、中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司、南昌中大房地产有限公司、杭州中大银泰城购物中心有限公司、浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司共计14家标的公司的相关股权完成了工商过户手续。
截至本公告日，公司正在积极沟通关于江西中地投资有限公司股权过户事宜，争取尽快办理标的公司股权过户。
二、债务偿还情况
截至本公告日，公司已向中大地产及物产实业偿付了股东借款766,789.41万元（即承接债权金额的84%），公司后续将按照《借款偿还协议》和双方的进一步约定履行还款义务。
本次交易各方将继续积极推进重组实施进程，争取早日完成本次重大资产购买事项的实施工作。公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告！
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年五月二十五日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-094
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议书面通知于 2016年 10月 13日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2016年 10月 24日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2016年第三季度报告>及其正文的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2016年第三季度报告》及其正文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。
为满足公司生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信泉州分行”）申请总额人民币16,000万（壹亿陆仟万元元整）的综合
授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等用途，此次授信为信用担保，授信期间以中信泉州分行审批为准。授权公司法定代表人吴华春先生签署有关文件。
全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟向中信泉州分行申请总额人民币8,000万元（捌仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等用途，授信期间以中信泉州分行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
授权福建瑞森皮革有限公司法定代表人蔡建设先生签署有关文件。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向晋江市慈善总会捐款的议案》。
公司拟向晋江市慈善总会捐款150万元，主要用于中、小学教学楼建设、修缮等用途，支持地方教育事业建设。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年10月24日
远大产业控股股份有限公司董事会
关于 2018年度不进行利润分配的专项说明
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）截止到 2018年 12月 31日，母公司报表未分配利润为 -494,753,845.42元。
一、2018年度利润分配预案
公司董事会拟决定2018年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
二、关于2018年度不分配的原因
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2018年 12月 31日公司（母公司）可供普通股股东分配利润为负数，为此公司董事会拟决定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、独立董事意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案是结合公司2018年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，同意董事会的2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-054
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 8月 7日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2017年 8月 18日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长苏海涛主持，公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。
同意公司《2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《 2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
（二）审议通过了《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的议案》。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事苏海涛、鲍希安回避本议案表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。鉴于公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司参与认购本次非公开发行股票，涉及关联交易，关联董事苏海涛、鲍希安回避本议案表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 9月 7日召开公司 2017年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-002宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利和一项外观设计专利,并收到了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种制冷压缩机的电机冷却装置|ZL 2013 10366685.7|发明|2013年8月19日|二十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|移动式螺杆空气压缩机|ZL 2016 30490326.7|外观设计|2016年9月30日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“一种制冷压缩机的电机冷却装置”主要应用于公司制冷螺杆压缩机主机，采用独立的冷却电机的方式进行电机绕组温度的控制而有效保护电机，同时也应用“补气增焓”的方式提高压缩机的性能。
“移动式螺杆空气压缩机”本外观设计应用于公司新开发的双级节能移动式螺杆压缩机系列产品，本外观产品设计简洁、新颖、美观。
截至公告披露日，公司拥有发明专利共11项，实用新型20项，外观设计3项。这些专利的取得,有利于公司的技术创新,从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年1月6日
新乡化纤股份有限公司独立董事
对公司 2015审计报告的确认意见
2016年 3月 30日，公司全体独立董事对公司 2015审计报告审核后一致认为：公司 2015审计报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。对 2015审计报告中所披露的内容无异议。
独立董事签字：
杜海波 卢克贞 楚金桥
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）069号
常州光洋轴承股份有限公司
关于选举新任董事长及聘任名誉董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》，具体情况如下：
一、选举公司第三届董事会董事长的情况
董事会同意选举李树华先生担任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略发展委员会委员并担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、关于聘任公司名誉董事长的情况
程上楠先生作为公司创始人，自1994年以来一直担任公司董事长，系公司核心的领军人物。他带领公司紧紧抓住国家改革开放以及行业发展的历史性机遇，大胆改革、勇于创新，使公司不断发展壮大并成功在深圳证券交易所中小板上市。
程上楠先生已于2019年10月12日辞去公司董事长、法定代表人、战略委员会委员职务，经公司董事会审议，同意聘任程上楠先生为公司名誉董事长，并兼任公司首席顾问。
程上楠先生将继续利用其在公司治理、战略统筹等方面的经验，在公司转型升级、管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予指导和帮助，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-053加加食品集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）、实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士持有的公司股份存在新增部分司法轮候冻结的情形，具体情况如下：
一、新增轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|司法轮候冻结执行人|轮候期限|冻结开始日期|原因|
|卓越投资|是|216419200.00|100%|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-11-12|司法轮候冻结|
|杨振0035000430|是|116840000.00|99.20%|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-11-12|司法轮候冻结|
|杨振0181755943|是|937653.00|0.80%|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-11-12|司法轮候冻结|
|杨子江|是|82440000.00|100%|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-11-12|司法轮候冻结|
|肖赛平|是|70560000.00|100%|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-11-12|司法轮候冻结|

公司就以上冻结情况向上述相关股东核实，截止目前，上述股东尚未收到法
院的文书，经相关股东与浙江省杭州市中级人民法院电话核实，上述股东股份被
轮候冻结所涉案件均系控股股东及实际控制人的个人债务纠纷，冻结申请当事人为万向信托股份有限公司。
二、控股股东、实际控制人所持公司股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日：
1、杨振先生分两个账户持有公司股票117,777,653股，占公司总股本的10.22%，其中杨振先生（0035000430）累计被司法轮候冻结了116,840,000股公司股份，占公司总股本的10.14%；杨振先生（0181755943）累计被司法轮候冻结了937,653股公司股份，占公司总股本的0.08%；
2、杨子江先生持有公司股票82,440,000股，占公司总股本的7.16%，累计被司法轮候冻结了82,440,000股公司股份，占公司总股本的7.16%；
3、肖赛平女士持有公司股票70,560,000股，占公司总股本的6.13%，累计被司法轮候冻结了70,560,000股公司股份，占公司总股本的6.13%；
4、湖南卓越投资有限公司持有公司股票216,419,200股，占公司总股本的18.79%，累计被司法轮候冻结了216,419,200股公司股份，占公司总股本的18.79%。
三、对公司的影响及风险提示
经公司与控股股东、实际控制人沟通，控股股东、实际控制人回复其正对相关事项进行积极处理，并承诺将积极与相关申请冻结方进行协商，争取早日解除对公司股份的轮候冻结。
若控股股东、实际控制人所持公司股份未来被法院执行，公司控股股东、实际控制人可能发生变化，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
截止目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项暂未对公司经营造成实质性影响。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义
务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－016北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第四十七次会议，于 2017年 2月 13日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年2月2日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于拟参与设立国际教育产业投资基金的议案》
公司在教育业务上围绕“智慧教育”+“教育服务”双轮驱动的教育战略持续发力，在打通“国内升学”与“国外升学”两大升学通道后，加快布局国际教育板块。
为推进国际教育板块成长，近日公司与北京金古投资管理有限公司（以下简称“金古投资”）及新航道（北京）管理咨询有限公司（以下简称“北京新航道”）签署合作意向书，公司与金古投资拟共同指定普通合伙人发起设立“立思辰金古国际教育产业投资基金”（暂定名，以下简称“基金”），北京新航道作为有限合伙人参与基金投资。各方将共同致力于对成长期和成熟期的优质民办高中（含国际学校、海外学校）、民办本专科院校（含海外学校）、以及国际教育相关企业进行直接或间接的股权投资。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本
次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。因本次签署仅为合作意向书，尚无法判断是否构成关联交易，待正式协议签订后如涉及关联交易，公司将会重新履行关联交易审议程序。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-76号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资分别于2015年5月20日、2015年9月28日质押给交通银行股份有限公司福建省分行的本公司7,300,000股股份（占公司总股本的0.59%）、3,600,000股股份（占公司总股本的0.29%）于2016年6月2日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||期日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东|10,900,000||2016年6月8日||未定||泉州银行股份有限公司福州分行||1.79%||担保||
|合计||——|10,900,000||——||——||——||1.79%||——||

特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
北京双杰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,448.64万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2015]561号文核准。
经发行人和东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股3,448.64万股。本次发行将于2015年4月15日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人
（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为电气机械及器材制造业（C38）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.13元/股。本次发行价格12.13元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.89倍，低于中证指数有限公司2015年4月10日发布的“电气机械及器材制造业”最近一个月平均静态市盈率39.44倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
6、按本次发行价格 12.13元/股、发行新股 3,448.64万股计算的募集资金总额为 41,832.00万元，扣除预计的发行费用约 4,850.44万元后，募集资金净额约为 36,981.56万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、请投资者关注投资风险：若 T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若 T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，也将中止发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京双杰电气股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2015年4月14日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-004亚夏汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上的股东周丽女士通知，获悉周丽女士将其持有的本公司部分股份办理了继续质押，具体事项如下：一、股东部分股份继续质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||||
||股东名||||解除质押股||质押开始日||原质押到||现质押到期||||质押占其|
||||大股东及一||||||||||质权人|||
||称||||数（股）||期||期日||日||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||||比例|
|周丽||是||21,000,000||2018.1.11||2019.1.11||2019.2.15||华西证券股份有限公司||43.58%||
|合计||||21,000,000||||||||||43.58%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周丽女士共持有公司股份48,185,280股，占公司总股本的5.87%。其所持有公司股份累计质押33,7000,000股，占公司总股本的4.11%。
三、备查文件
股份续质押相关材料
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一九年一月十六日
湖南银联律师事务所 法律意见书湖南银联律师事务所
关于启迪古汉集团股份有限公司
二零一九年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南银联律师事务所
二0一九年十一月十三日
湖南银联律师事务所 法律意见书中国·长沙·福元路148号万科城广场五楼东侧（410000）
办公电话：+86 731 82568928传真：+86 731 84454103网址：www.yinlianlawyer.com
湖南银联律师事务所关于启迪古汉集团股份
有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：启迪古汉集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《启迪古汉集团股份有限公司章程》（以下简“《公司章程》”）的规定，受启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，湖南银联律师事务所（以下简称“本所”）指派陈敏辉、彭志华律师出席公司2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次临时股东大会的相关事项出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由 2019年 10月 28日召开的公司第八届董事会临时会议决定召集。公司董事会已于 2019年 10月 29日在《中国证券
湖南银联律师事务所 法律意见书报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知和提交本次股东大会审议的议案（以下合并简称“会议公告”）。会议公告中载明了本次股东大会召开的时间、召开地点、股权登记日、表决方式、召集人、审议事项、参加会议人员、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
经本所律师审验，本次股东大会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集合法有效。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年11月13日（星期三）下午2点在公司会议室（湖南省衡阳市高新区杨柳路 33号）召开，由公司副董事长陈风华主持。召开的时间和地点与通知一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计2名（股东授权代表2人），代表公司有表决权的股份108368735股，合计占公司有表决权的股份总数的45.2533%；参加网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表公司有表决权的股份86800股，合计占公司有表决权的股份总数的0.0362%。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
湖南银联律师事务所 法律意见书为2019年11月12日下午15：00至2019年11月13日下午15：00时期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会根据2019年10月28日的公司第八届董事会临时会议决议召集召开本次股东大会。
根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及参加会议的自然人股东帐户登记证明和身份证明、授权委托证明等的审查，本次股东大会的参加人员：
1、公司部分董事、监事、高级管理人员；
湖南银联律师事务所 法律意见书经本所律师审查，本次股东大会召集人和出席会议人员均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决，召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开，逐项表决了董事会提出的本次股东大会的议案。本次股东大会对议案进行现场表决前，已推举两名股东代表参加计票和监票。本次股东大会对议案进行现场表决时，经由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
经本所律师查证，本次股东大会通过的议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决程序合法。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，并做出如下决议：
《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案。》现场表决同意 108368735股，网络投票表决同意 76500股，合计
湖南银联律师事务所 法律意见书票表决弃权 0股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。审议通过。
经本所律师审验，本次股东大会通过的议案的表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的有关议案合法、有效。
本法律意见书仅就本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意公司按照有关规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书记不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本两份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
湖南银联律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《湖南银联律师事务所关于启迪古汉集团股份有限公司二零一九年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）湖南银联律师事务所（盖章）
负责人：
李凤祥
经办律师：
陈敏辉
彭志华
二0一九年十一月十三日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-139深圳市长方集团股份有限公司
关于开展供应链金融业务对控股子公司
提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于开展供应链金融业务对控股子公司提供担保的议案》。为增强供应链保障能力，公司拟与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）开展供应链金融业务，合作额度不超过10,000万元（敞口），期限为1年。上述额度可循环使用，额度仅限于公司及下属子公司在微众银行开展反向保理业务使用，公司及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）对本公司及授权子公司形成的不超过 10,000万元应付账款提供连带责任保证担保。近日公司与微众银行签署了《供应链金融业务合作协议》及《最高额保证担保合同》，现将相关情况公告如下：
二、被担保人基本情况
公司名称：长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司
注册地址：深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号楼房十二 101
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币10,737.60万元
法定代表人：李迪初
经营范围：新能源、新材料、塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、室内
外照明产品、智能储电产品、模具的研发、设计、生产和销售、国内贸易、货物
及技术进出口，兴办实业。。
与公司关系：公司持有其99.96%的股权，为公司控股子公司。
主要财务数据：
截止2017年12月31日，康铭盛资产总额为 115,617.04万元，负债总额为 48,704.79万元，净资产为 66,912.25万元，营业收入为 115,430.87万元，净利润为15,392.92万元。
截止 2018年 9月 30日，康铭盛资产总额为 124,275.77万元，负债总额为46,453.85万元，净资产为77,821.92万元，营业收入为80,132.39万元，净利润为,10,909.67万元。
三、《供应链金融业务合作协议》的主要内容
1、协议双方
甲方：深圳前海微众银行股份有限公司
乙方：深圳市长方集团股份有限公司
2、合作模式
微众银行基于公司或公司授权的下属子公司（以下简称“子公司”）与上游企业之间因真实贸易背景形成的应付账款，为其多层级上游企业（以下简称“链属企业”）提供应收账款管理、催收及有追索权的保理融资等服务，具体模式如下：
（1）公司及其子公司基于真实的贸易背景与其上游链属企业形成应付账款。
微众银行对链属企业提供应收账款管理、催收服务、有追索权保理融资。公司及其子公司于应付账款到期日履行付款义务。
（2）公司对其授权的子公司的应付账款提供连带责任保证担保。
3、融资金额、期限、利率
链属企业的具体业务品种及相关交易要素以微众银行与链属企业签订的法律文件为准：
（1）链属企业保理融资金额，按相关业务管理规定的应收账款金额乘以融资比例予以确定。
（2）根据公司及子公司与链属企业约定的应收账款到期日，微众银行合理确定链属企业的融资期限。
（3）微众银行根据市场和风险情况与链属企业商议确定融资利率。
四、《最高额保证担保合同》的主要内容
1、保证人：深圳市长方集团股份有限公司
2、担保方式：最高额连带责任保证
3、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
4、担保金额：不超过人民币10,000万元
五、董事会意见
公司董事会认为，上述被担保对象为公司的控股子公司，公司持有其99.96%的股权，对其拥有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其进行担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额合计为110,229.20万元，占公司最近一期经审计总资产的28.97%，占公司最近一期经审计净资产的50.90%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
七、备查文件
1、2018年第六次临时股东大会决议；
2、《供应链金融业务合作协议》；
3、《最高额保证担保合同》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会