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天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于雳先生/女士，作为天津长荣印刷设备股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津长荣印刷设备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为天津长荣印刷设备股份有限公司或其附属企业、天津长荣印刷设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天津长荣印刷设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天津长荣印刷设备股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议75次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
于雳本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：于雳（签署）
日期：2016-11-22
启明信息技术股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
启明信息技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至
2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要部门包括公司及下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报告资产总额的100%。营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100％。
公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、采购业务、销售业务、业务外包、信息系统、资金活动、财务报告、全面预算、合同管理、社会责任、企业文化、资产管理、工程项目、内部信息传递、发展战略、研究与开发、人力资源、风险评估、内部监督等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主
要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本评价报告是根据中华人民共和国财政部等五部委联合发
布《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）及启明公司《内部控制评价管理规定》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年12月31日内部控制的设计和运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重
要缺陷、和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究制定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关
的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关
的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关
的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关
的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的
影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高、会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明
启明信息技术股份有限公司董事会
2019年3月15日
鲁泰纺织股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案之二
关于授权董事会具体办理回购公司部分 B股股份
相关事宜的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司拟回购公司部分 B股股份。
为了保证本次股份回购的顺利实施，根据有关规定授权董事会具体办理回购公司部分 B股股份相关事宜，具体授权范围如下：
1、制定具体的回购方案。
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格、数量，具体实施回购方案。
4、对回购的股份进行注销。
5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股
权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续。
6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案。
7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
鲁泰纺织股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案之二
日起 12个月。
上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-039号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于完成对江西合纵锂业科技有限公司和
江西旭锂矿业有限公司增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于对江西合纵锂业科技有限公司暨对外投资的议案》和《关于对江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的议案》，公司以现金出资方式对江西合纵锂业科技有限公司（以下简称“合纵锂业”）进行增资，增资金额为人民币10,000.00万元；以现金出资方式对江西旭锂矿业有限公司（以下简称“旭锂矿业”）进行增资，增资金额为人民币10,000.00万元（上述两次增资合称为“本次增资”或“本次投资”）。公司使用自有资金用于本次投资。具体内容详见公司于2017年7月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对江西合纵锂业科技有限公司和江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2017-034号）。
近日，上述增资相关工商变更登记已全部完成，合纵锂业已取得宜春市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9136090056109895XU），注册资本已由4,659.7738万元人民币增至5,436.4028万元人民币；旭锂矿业已取得宜丰县市场和质量监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913609240871408065），注册资本已由7,368.4211万元人民币增至8,631.5790万元人民币。本次增资后，公司持有合纵锂业14.2857%的股权，持有旭锂矿业12.1951%的股权。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年8月11日
深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第五届董事会的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见
根据公司提供的侯毅先生的简历、证书等相关材料，侯毅先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯毅先生不是失信被执行人，并符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格；
其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意选举侯毅先生为公司第五届董事会董事长。
二、独立董事关于聘任公司总裁的独立意见
公司第五届董事会第一次会议聘任侯毅先生为总裁的程序合法、合规，其教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况；
未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯毅先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，任职资格
深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见合法。
经公司第五届董事会董事长提名，董事会审议通过，聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任侯毅先生为公司总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
三、独立董事关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
根据《公司章程》相关规定，经总裁侯毅先生提名，拟聘任侯海峰先生、翁铁建先生、王友伦先生、吴智华先生、王凤德先生、文成炜先生为公司副总裁，聘任马素清先生为公司财务总监；由董事长侯毅先生提名，拟聘任文成炜先生为公司董事会秘书。
经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上人员不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任侯海峰先生、翁铁建先生、王友伦先生、吴智华先生、王凤德先生、文成炜先生为公司副总裁，聘任马素清先生为公司财务总监，聘任文成炜先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
四、关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的独立意见
根据公司及下属控股子公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等）额度总计不超过人民
深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见币479,200万元的担保。作为公司的独立董事，对该相关事项发表如下独立意见：公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司及下属控股子公司，上述担保是为了满足公司及各控股子公司向金融机构及非金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意上述担保额度预计事项，并同意将该议案提交2019年第四次临时股东大会审议。
五、关于聘请公司2019年度审计机构的独立意见
公司拟聘请 2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定；亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，充分满足公司 2019年度审计工作的要求；公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们一致同意续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报表审计机构，同意将该议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 程国强 曾学忠
年月日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-076宁夏银星能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司。因生产经营资金需求，银仪风电拟向宁夏银行光华支行申请人民币 10,000万元的流动资金借款，公司拟为银仪风电前述借款提供连带责任担保，担保金额约占公司最近一期经审计净资产的3.87%，担保期限 1-3年。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为银仪风电提供的担保不构成关联交易。
公司七届九次董事会、七届九次监事会于 2018年 10月 24日以现场投票方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称：宁夏银仪风力发电有限责任公司
成立日期：2005年 12月 21日
住所：银川市黄河东路路北 620号
法定代表人：李正科
注册资本：人民币 28,400万元整
公司类型：有限责任公司（控股的法人独资）
经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及其相关产业经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.股权结构
公司于2018年9月12日召开的第七届董事会第十三次临时会议和2018年9月28日召开的2018年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于现金收购风电股权暨关联交易的议案》。2018年10月23日，银仪风电完成工商变更，银仪风电成为公司的全资子公司。
3.银仪风电一年又一期财务指标
截至 2017年 12月 31日，银仪风电总资产为 123,573万元，负债总额 92,764万元，净资产 30,808万元，营业收入 14,814万元，利润总额 260万元，净利润 205万元。（已经审计）。
截至 2018年 9月 30日，银仪风电总资产为 123,485万元，负债总额 90,646万元，净资产 32,839万元，营业收入 12,394万元，利润总额 2,030万元，净利润 2,030万元。（未经审计）4.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，银仪风电不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，尚需公司 2018年第三次临时股东大会审议通过后签署担保协议。
三、董事会意见
董事会认为：本次担保符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。为全资子公司银仪风电提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保事项没有损害公司及其他股东的利益，同意为全资子公司银仪风电提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件的相关规定为公司办理担保相关事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至 2018年 9月 30日，公司及控股子公司的实际担保总额为 21,700万元，约占公司最近一期经审计的 2017年净资产的7.95%，无对外担保事项，亦不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.七届九次董事会会议决议；
2.七届九次监事会会议决议。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2018年 10月 26日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019—008福州达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知，蔡小如先生持有公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、大股东所持股份被司法冻结的情况
上海市嘉定区人民法院因申请人南京铭朋信息科技有限公司（以下简称“南京铭朋”）与第一被申请人中山达华智能科技股份有限公司（公司之前名称）、第二被申请人蔡小如及第三被申请人卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）就卡友支付股权转让协议等一案，冻结控股股东蔡小如先生所持公司股份257,564,860股，占其本人持股的100%，蔡小如先生处于质押状态的公司股份共计 253,084,997股，占其所持公司股份总额的98.26%，占公司股本总额的23.10%。
二、大股东股份被冻结的原因
款共计3.46亿元。南京铭朋就上述事项向上海国际经济贸易仲裁委员会提起本次仲裁。
三、大股东所持股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
本次冻结不会对公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营，公司将密切关注大股东持有股份冻结情况及其影响，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-053
宁波激智科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：1,925.25万元|
||盈利：2117.78万元—2502.83万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩稳定增长，增亮膜订单大幅增长，带动销售与盈利增长。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约25万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-55
广东电力发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年12月11日收到公司独立董事丁友刚先生的辞职报告。丁友刚先生根据教育部相关规定，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和预算委员会委员职务。丁友刚先生辞职后，不再担任公司任何职务。
由于丁友刚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在公司股东大会选出新的独立董事就任前，丁友刚先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快补选独立董事。
公司对丁友刚先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一五年十二月十二日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-061博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018年 4月 22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2018年4月12日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2017年监事会工作报告的议案》
2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
与会监事一致认为：本报告如实反映了 2017年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2017年年度报告及年报摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》
与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司 2017年财务状况和生产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审核，与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、审议通过了《关于 2017年度利润分配的议案》
与会监事一致认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2017年内部控制自我评价专项报告的议案》
与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
8、审议通过了《关于公司申请2018年度银行综合授信业务的议案》
公司拟在2018年至2019年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。
单位：万元
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|序号|银行名称|授信额度|
|1|焦作中旅银行股份有限公司博爱支行|50,000|
|2|中原银行股份有限公司焦作分行|30,000|
|3|中国建设银行股份有限公司博爱支行|23,000|
|4|洛阳银行股份有限公司焦作分行|20,000|
|5|郑州银行股份有限公司东明路支行|20,000|
|6|中国工商银行股份有限公司博爱支行|15,000|
|7|中信银行股份有限公司焦作分行|14,000|
|8|中国光大银行股份有限公司焦作分行|14,000|
|9|招商银行股份有限公司郑州分行|10,000|
|10|交通银行股份有限公司焦作分行|5,000|
|11|浙商银行股份有限公司郑州分行|5,000|
|12|中国银行股份有限公司焦作塔南路支行|2,000|

董事会授权公司董事长方华生为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效
期壹年，有效期为2018年4月24日至2019年4月23日。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
10、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。经审核，监事会认为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会 2018年4月23日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—102
北京鼎汉技术股份有限公司
关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为进一步拓宽北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局、加快公司“增量到存量”发展战略的持续推进与实践，公司拟以人民币2.58亿元收购新余奇辉投资管理中心（有限合伙）持有的辽宁奇辉电子系统工程有限公司39.43%股权。为保障公司日常经营现金流充足，降低因支付股权收购款引起的潜在流动性风险，公司与新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”，为本次关联交易的出借方）签订了《借款合同》，拟向新余鼎汉借款不超过人民币10,000万元（含本数），借款期限不超过12个月。
2、因新余鼎汉为公司持股5%以上股份的股东，且均由公司实际控制人顾庆伟先生控制，因此本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年11月9日召开第四届董事会第十次会议，以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，关联董事顾庆伟先生回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、该事项属于董事会审议权限，不需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：新余鼎汉电气科技有限公司
2、注册地址：江西省新余市仙女湖区孔目江生态经济区太阳城
3、法定代表人：顾庆伟
4、注册资本：300万元人民币
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；资产管理；投资咨询；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）
7、与公司的关联关系
截止本公告披露日，新余鼎汉持有公司15.29%股份，同时，公司实际控制人、董事长顾庆伟先生持有新余鼎汉86.17%股权，为其实际控制人。根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，新余鼎汉为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
8、主要财务数据
单位：万元
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||项目||净资产||营业收入||净利润|
|2017年9月30日/2017年1-9月||1,580.06||0||-225.16||

注：上述数据未经审计。
三、关联方交易标的基本情况
借款币种及金额：不超过人民币10,000万元（含本数）；
借款用途：用于支付收购辽宁奇辉电子系统工程有限公司39.43%股权部分收购款；
借款期限：本次借款期限不超过12个月；
借款利率：借款利率按新余鼎汉向金融机构贷款利率执行，利息总额上限不
超过1000万元/年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向新余鼎汉借款不超过人民币 10,000万元（含本数），借款利率按新余鼎汉向金融机构贷款利率执行，利息按实际借款额和用款天数计算，利息总额上限不超过1000万/年。
五、交易协议的主要内容
1、成交金额及支付方式
借款金额为不超过人民币 10,000万元（含本数），还款方式为到期一次还本付息。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
2、协议的生效条件
本次关联交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据《借款合同》的相关约定，该协议自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起成立并生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司经营发展和业务体系拓展需要。公司承担的新余鼎汉实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与新余鼎汉累计发生关联交易共计3.4亿元（含本次交易），均为公司因经营发展需要向新余鼎汉取得借款，公司已根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定履行了相关审议及披露义务，除此之外，公司本年初至披露日未与新余鼎汉发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对董事会提交的《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
公司向持股5%以上股东借款是基于公司经营发展和业务拓展的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司向新余鼎汉借款暨关联交易的事项。
九、保荐机构核查意见
1、公司第四届董事会第十次会议审议通过了相关议案；公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。相关决策程序已履行。该事项属于董事会审议权限，不需提交公司股东大会审议。
2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对鼎汉技术本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、国海证券股份有限公司关于北京鼎汉技术股份有限公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的核查意见；
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-002
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通
的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、广东翔鹭钨业股份有限公司本次解除限售股份数量为 17,250,000股，占公司股本总额的17.25%
2、公司本次限售股份可上市流通日期为2018年1月19日（星期五）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3106号）文件核准，广东翔鹭钨业股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，并于 2017年 1月 19日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本7,500万股增加至10,000万股，注册资本由7,500万元增加至10,000万元。
上市后至今，公司实施了现金分红，未实施派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购。
截至本公告日，公司总股本为10,000万股，尚未解除限售的股份数量为7,500万股，占目前公司总股本的75%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司其他股东永宣科技、邓海雄、陈利泉、陈瑞波、佘周鹏、陈颂敏、蔡伟创和陈层承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《首次公开发行股票上市公告书》、《首次公开发行股票招股说明书》。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年1月19日（星期五）。
2、本次可解除限售股份数量为17,250,000股，占公司总股本的比例为17.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为9位。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|陈层|750000.00|750000.00||
|2|陈利泉|1500000.00|1500000.00|质押1500000股|
|3|邓海雄|1500000.00|1500000.00||
|4|陈颂敏|1500000.00|1500000.00|质押1357400股|
|5|佘周鹏|1500000.00|1500000.00||
|6|蔡伟创|750000.00|750000.00||
|7|陈瑞波|1500000.00|1500000.00||
|8|广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）|6000000.00|6000000.00||
|9|潮州市永宣陶瓷科技有限公司|2250000.00|2250000.00|质押850000股|

间接持有上市公司股份的法人或个人对其间接持有的股份作出限售承诺的，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对翔鹭钨业本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年1月16日
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于公司2013年年度报告全文及摘要的审核意见
公司第三届监事会第十次会议审议了《公司2013年年度报告全
文及摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制陕西省天然气股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：李爱慧王珂廖思宇孙涛
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-36潜江永安药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于 2014年 10月 22日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2014年 10月 27日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司 2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度正文》及《2014年第三季度全文》详见刊登公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》；
全体监事认为：本次关联交易事项属于公司日常生产经营所需交易，为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，确保设备质量，为公司持续稳定生产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其
他股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于终止实施“年产 2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；
全体监事认为：本次公司终止部分募投项目是从实际情况出发作出的调整，终止该项目更有利于募集资金的合理使用，符合公司及全体股东的利益，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，公司董事会对终止部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
全体监事认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。有利于公司盘活资产，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金 10,282.95万元用于永久性补充流动资金，并
同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2016-04中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2016年3月15日以书面通
知、电子邮件方式向监事发出，于2016年3月25日上午在公
司607会议室以现场表决方式召开。公司应到监事五名，实
到监事五名，会议由公司监事会主席云程先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司2015年度利润分配的议案》
截至 2015年 12月 31日，公司累计滚存未分配利润共计 42,765.22万元。考虑到公司战略转型过程中对资金的需求，同时兼顾股东对于公司的派现要求，公司拟按总股本 308,463,955股，每 10股派发现金股利 2.2元（含税），派发现金股利总额 6,786.21万元，所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润为 35,979.01万元。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要
求；（2）公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为
完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营
管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循；
（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
存放与实际使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的
专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况基本相符。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、《关于公司申请2016年银行综合授信额度的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订
〈金融服务协议〉的议案》
监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司与公司签署《金融服务协议》，并提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务的行为，构成与公司的关联交易事项，需根据关联交易的有关规定履行审议及信息披露程
序。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8、《关于公司日常关联交易框架协议及2016年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利
益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；
关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金进行结构性存款，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款。
本项议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十五日
北京宇信科技集团股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2018年10月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年 10月 26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可
交换公司债券申购。
根据《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2018年10月25日（T+1日）在深圳市红荔西路上步工业区10栋3楼主持了北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5628 8128 0628 3128|
|末“5”位数|18877 38877 58877 78877 98877 55676|
|末“6”位数|396344 521344 646344 771344 896344 021344146344 271344|
|末“7”位数|4648975 9648975 1707908|
|末“8”位数|94040155 14040155 34040155 5404015574040155|
|末“9”位数|097871602|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 72,018个，每个中签号码只能认购 500股北京宇信科技集团股份有限公司A股股票。
发行人：北京宇信科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2018年10月26日