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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-06
新疆国际实业股份有限公司
关于继续向控股股东借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，2016年 10月 10日，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）借款 7000万元，期限为 2016年 10月 10日—2017年 4月 9日。
上述借款即将到期，根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与乾泰中晟沟通协商，公司决定将上述借款的使用期延长 6个月。
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：乾泰中晟股权投资有限公司
住所：深圳市福田区香梅路 1061号中投国际商务中心
注册资本：11,905万元
法定代表人：张彦夫
经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：7,000万元。
2、借款期限：6个月。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率为6.5%,按月支付
5、担保措施：无担保。
6、借款的偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向乾泰中晟归还借款本金及利息,按实际支用天数计算应付利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率6.5%，是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司经营过程中的流动资金缺口，因
本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述借款外，本年度公司与控股股东没有发生其他重大关联交易。
2016年 11月 18日,经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过,拟向乾泰中晟借款 3000万元，期限 6个月，后因公司内部资金调剂到位，上述审议的借款事项未实施。
八、独立董事意见
作为公司独立董事，经对本次继续向控股股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表独立意见如下：
公司本次将向控股股东 7000万元借款的使用期延长 6个月，是基于公司补充短期流动资金的需求，借款利率是综合考虑了公司融资成本,再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易定价合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事关于继续向控股股东借款的关联交易之独立意见。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 4月 8日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-042昆明龙津药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
上述决策内容详见公司 2017年 11月 22日、2017年 12月 8日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。
二、本次使用闲置自有资金理财情况
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||||关联||投资期||||购买金额||||||||预期收益|
||受托人||||||产品类型||||购入日期||终止日期||产品名称|||
||||关系||限||||（元）||||||||率|
|浦发银行昆明关上支行||无||90日||银行保本理财||20,000,000.00||2018.6.6||2018.9.3||利多多90天||4.5%/年||
|交行云南省分行||无||168日||银行保本理财||10,000,000.00||2018.6.14||2018.11.30||蕴通财富168天||4.75%/年||
|交行昆明西园路支行||无||125日||银行保本理财||60,000,000.00||2018.6.21||2018.10.25||蕴通财富125天||4.60%/年||
|浦发银行昆明分行||无||180日||银行保本理财||30,000,000.00||2018.6.28||2018.12.26||利多多180天||4.55%/年||

三、投资风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。
（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。
（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。
（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。
四、公司进行现金管理情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买委托理财产品尚未到期的金额为35,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司2017年第二次临时股东大会决议；
3、银行理财产品购买凭证。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-076山东双一科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%至 70%|盈利：7752.35 万元|
||盈利：11,629 万元至13,179 万元||

其中，公司第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%至 60%|盈利：3346.76 万元|
||盈利：4,686 万元至5,355 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明。
1、报告期内，公司总体经营按计划顺利开展，继续保持了上半年以来的良好态势，实现销售收入稳步增长；全资子公司双一科技盐城有限公司运营良好，对净利润也产生了积极的影响。
2、预计报告期内公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 1500
万左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年前三季度经营业绩具体财务数据将以公司 2019年三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东双一科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-050广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于控股子公司完成增资工商变更
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2018年4月11日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司向控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司（以下简称“苏州海鸥有巢氏”）增加13,125万元人民币注册资本，珠海承鸥卫浴用品有限公司同比例向苏州海鸥有巢氏增加4,375万元人民币注册资
本。本次增资完成后，苏州海鸥有巢氏的注册资本将由5,000万元增加至22,500万元。相关内容详见2018年4月12日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-038）。
近日，苏州海鸥有巢氏完成了增资工商变更并收到了苏州市行政审批局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司
统一社会信用代码：91320500MA1MEJQH1L
类型：股份有限公司（非上市）
住所：江苏省苏州市吴中区旺山工业园天鹅荡路3号
法定代表人：唐台英
注册资本：22500万元整
成立日期：2016年1月19日
营业期限：2016年1月19日至2036年1月18日
经营范围：生产整体卫浴设备、热水器，研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅系统集成产品，公司自产产品的安装，并从事家电产品机板组件及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-050特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年5月18日
国浩律师（深圳）事务所
关于茂硕电源科技股份有限公司签署战略合作协议的
法律意见书
致：茂硕电源科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师见证贵公司分别与杭州华普永明光电股份有限公司（以下简称“杭州华普”）、上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）签订了《战略合作协议》，并进行了必要的审验工作。根据法律法规及规范性文件的规定，本所律师出具法律意见如下：
一、关于协议对方的基本情况
1、杭州华普
公司名称：杭州华普永明光电股份有限公司
公司住所：杭州市拱墅区康中路18号3幢2层北
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册号码：310100000156276
法定代表人：陈凯
成立日期：2011年7月21日
注册资本：2551.0204万元人民币
经营范围：许可经营项目：生产：LED灯具、模组、器件、芯片（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。一般经营范围：批发、零售：LED灯具、模组、器件、芯片；服务：LED灯具、模组、器件、芯片的技术开，承接LED灯光工程，LED技术咨询，照明电器产品的检测、验货服务、照明电器产品的检测设备和检测技术的研发、技术服务、咨询、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限的项目取得许可后方可经营）。
2、飞乐音响
公司名称：上海飞乐音响股份有限公司
公司住所：上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册号码：310000000003459
法定代表人：黄峰
成立日期：1989年6月9日
注册资本：98522.0002万人民币
经营范围：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
经核查，本所律师认为，杭州华普、飞乐音响均是依法设立并合法存续的股份有限公司，其基本情况真实有效。
二、关于协议对方签署协议的合法资格
杭州华普、飞乐音响作为依法设立并合法存续的股份有限公司，均具有签署《战略合作协议》的合法资格。
三、协议签署和协议内容的合法性、真实性和有效性
《战略合作协议》由贵公司授权代表分别与杭州华普、飞乐音响各自授权代表签署，各方尚未加盖公章，协议待协议方盖章后正式生效，经本所律师审查，协议内容真实、合法。
本所律师认为，《战略合作协议》的内容真实、合法，已经协议各方授权代表签字，待协议方盖章后生效。
四、结论性意见
本所律师认为，杭州华普、飞乐音响基本情况真实，均具有签署《战略合作协议》的合法资格，《战略合作协议》的内容真实、合法，并已经协议各方授权代表签字，待协议方盖章后生效。
（以下无正文）
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司签署战略合作协议的法律意见书》之签字盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
年 月 日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临007重庆新世纪游轮股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日。
2.预计的业绩： □亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：102.25%-115.12%|盈利：14,836.97万元|
||盈利：30,007.81万元-31,917.81万元||

注：公司于2016年4月完成重大资产重组事项，由于本次重大资产重组构成反向购买，因此，法律上的母公司重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）成为壳公司，而法律上的子公司上海巨人网络科技有限公司（以下简称“巨人网络”）成为会计上的购买方，所以合并财务报表参照反向购买原则编制，2016年第一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方巨人网络合并财务报表的数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司秉承聚焦精品的理念，2016年陆续推出《球球大作战》、《征途手机版》、《街篮》等游戏，从而带来收入的相应增长。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2017年第一季度报告中
详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2017年3月31日
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|渤海证券股份有限公司|
|关于天津长荣印刷设备股份有限公司|
|首次公开发行 A 股股票并上市之保荐工作总结报告书|

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|保荐机构名称：渤海证券股份有限公司|保荐机构编号：1004|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|渤海证券股份有限公司|
|注册地址|天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室|
|主要办公地址|天津市南开区宾水西道 8号|
|法定代表人|王春峰|
|联系人|高梅|
|联系电话|022-28451953|
|其他|-|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|天津长荣印刷设备股份有限公司|
|证券代码|300195|
|注册资本|17,042.6189万元|
|注册地址|天津新技术产业园区北辰科技工业园|
|主要办公地址|天津市北辰经济开发区双辰中路 11号|
|法定代表人|李莉|
|实际控制人|李莉|
|联系人|李东晖|
|联系电话|022-26986268|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券发行时间|2011年 3 月21日|
|本次证券上市时间|2011年 3 月29日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|－|

四、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（1）审阅发行人信息披露情况：在持续督导期间，保荐机构按照中国证监会与证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与格式进行了审阅；（2）定期对发行人的下列情况进行现场检查：①公司治理和内部控制情况、三会运作情况；②信息披露情况；③独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；④募集资金使用情况；⑤关联交易、对外担保、重大对外投资情况；⑥经营状况；⑦发行人及股|

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|-|-|
|项 目|情 况|
||东承诺履行情况。（3）督导发行人建立健全并有效执行内控制度：在持续督导期间，保荐机构及其他中介机构协助公司制定或修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》等；（4）督导发行人建立募集资金专户存储制度，检查募集资金投资项目建设情况：公司募集资金存放在募集资金专户，保荐机构定期查询募集资金专户，募集资金专户存储制度能够严格执行，截至 2014年 12月31日募集资金专户合计余额为 230,140,703.53元。检查募投项目实施现场，募投项目实施情况正常；（5）部分列席发行人董事会和股东大会；（6）就发行人的相关事项发表独立意见：在持续督导期间，保荐机构共发表了28次专项意见；（7）对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人、中层以上管理人员进行现场培训：在持续督导期间，保荐机构共对公司进行了 3次现场培训。|
|2、发行人配合保荐工作的情况及评价|在持续督导期间，发行人能够积极配合保荐机构的工作，及时提供督导工作所需的资料，妥当安排相关人员的会谈，为保荐机构持续督导工作提供了必要的条件和便利。|
|3、其他证券服务机构配合保荐工作的情况及评价|在持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，及时出具相关报告，并能够积极配合保荐机构对有关事项的核查工作。|

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|-|-|
|项 目|情 况|
|4、其他|－|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、保荐代表人变更
2014年4月2日公司首次公开发行股票项目保荐代表人吴永强先生因工作变动，不再担任公司后续持续督导工作的保荐代表人，保荐机构指派保荐代表人方万磊先生接替吴永强先生履行公司后续持续督导工作。
2、重大资产重组
公司为了快速向下延伸公司产业链，优化资源配置，形成更具抗风险能力的产业布局，通过发行股份购买资产并支付现金的方式收购深圳市力群印务股份有限公司85%的股权，本次交易已于 2014年 4月获得中国证券监督管理委员会核准，并于2015年4月完成发行股份购买资产部分的股份发行。
六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中是否发生重大事项
无
七、其他申报事项
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，保荐机构于 2011年 3月 29日开始对公司进行首次公开发行股票并上市的持续督导，持续督导期至2014年12月31日届满。
（以下无正文）
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|-|
|（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限|
|公司首次公开发行 A 股股票并上市之保荐工作总结报告书》的签字盖章页）|

保荐代表人：
高梅
方万磊
法定代表人：
王春峰
保荐机构公章： 渤海证券股份有限公司
2015年3月20日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—004印纪娱乐传媒股份有限公司
关于变更持续督导主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）担任印纪娱乐传媒股份有限公司（原:四川高金食品股份有限公司，以下简称“公司”）于2014年实施完毕的重大资产重组项目的独立财务顾问，持续督导年度为2014
年至2017年，持续督导主办人为赵劲松先生和郑豪先生。
近日，公司接到申万宏源证券的通知，上述重大资产重组项目的持续督导主办人郑豪先生和赵劲松先生因为先后离职，不再负责公司2017年度及以后期间的持续督导事宜，为确保后续持续督导工作的有序进行，申万宏源证券现委派徐张先生接替郑豪先生、李宇敏女士接替赵劲松先生担任公司该项目在持续督导期间的持续督导主办人，继续履行相关职责（徐张、李宇敏女士的个人简历详见附件）。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年1月17日
附件：
徐张先生简历
徐张，南开大学管理学硕士，中国注册会计师，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司并购融资部副总裁，曾主持或参与的项目有：时代出版资产重组、西安旅游资产重组、中国节能环保集团资本运营规划、中国节能环保集团市值管理、梦舟股份小公募公司债、华夏幸福基业多家房地产收购财务顾问等项目。
李宇敏女士简历
李宇敏，香港大学经济学硕士，准保荐代表人。现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司并购融资一部资深业务经理，曾任职于东海证券股份有限公司、德勤华永会计师事务所，自2011年起从事投资银行相关业务。参与了当代明诚重大资产重组、时代出版重大资产重组、金洲慈航重大资产重组、华仪电气非公开发行股票、安期生私募债、华索科技私募债、国创富盛新三板挂牌、中兴通科新三板挂牌等项目。
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2017-037深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|58,334,463,120.00||39,938,674,369.00||46.06%||
|营业利润|671,202,130.00||550,245,962.00||21.98%||
|利润总额|712,048,288.00||554,464,899.00||28.42%||
|归属于上市公司股东的净利润|565,628,422.00||492,433,383.00||14.86%||
|基本每股收益（元）|0.27||0.24||12.50%||
|加权平均净资产收益率|10.49%||11.44%||-0.95%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|39,606,391,298.00||32,813,470,839.00||20.70%||
|归属于上市公司股东的所有者|5,562,819,721.00||5,044,346,292.00||10.28%||
|权益|||||||
|股本|2,108,687,964.00||1,046,393,496.00||101.52%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.64||2.41||9.54%||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
3、报告期内，公司实施了 2015年度权益分派，以 2016年 5月 26日的总股本1,049,515,712股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，同时每 10股派 2.5元人民币现金（含税）。此次权益分派实施后，公司股本数由1,049,515,712股增加至2,099,031,424股。按每10股转增10股计算，公司2015年度基本每股收益为0.24元，归属于上市公司股东的每股净资产2.41元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入5,833,446.31万元，与上年同期相比增长46.06%；实现营业利润67,120.21万元，与上年同期相比增长21.98%；实现利润总额71,204.83万元，与上年同期相比增长28.42%；实现归属于上市公司股东的净利润56,562.84万元，与上年同期相比增长14.86%。
报告期，公司营业总收入增长主要原因是公司深度380快速消费品业务较上年同期大幅增长。
业绩增长主要原因是：一是公司通过业务整合及产业链金融服务延伸，深度供应链业务、供应链金融服务业务收入得到高速增长；二是对联营企业和合营企业的投资收益有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-060广东塔牌集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
重要提示
持股5%以上的股东张能勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-024），持有公司5%以上股份的股东张能勇先生因个人资金需求，计划在该公告发布之日起3个月内以大宗交易方式，或者自该公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式，合计减持本公司股份 35,768,250股（占本公司总股本比例3%）。
2019年7月12日，公司接到张能勇先生的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年7月11日，较上述预披露公告披露的减持时间区间已届满。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将张能勇先生预披露的减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张能勇|集中竞价|2019年4 月12日至2019年 7月11日|12.43|8,195,030|0.69|

张能勇先生的上述减持的股份来源于首发前取得的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张能勇|合计持有股份|101,132,026|8.48|92,936,996|7.79|
||其中：无限售条件股份|101,132,026|8.48|92,936,996|7.79|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
四、备查文件
《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-096北京千方科技股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
召开时间：2016年 8月15日（星期一）下午15:00-16:00
召开地点：深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）
召开方式：网络远程方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网络远程方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）召开时间：2016年8月15日（星期一）下午15:00-16:00
（二）召开地点：深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）
（三）召开方式：网络远程方式
三、参加人员
公司董事长夏曙东先生、公司财务总监夏曙锋先生、公司董事会秘书周洲先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：康提
联系电话：010-61959518
传真：010-61959666
电子邮件：securities@ctfo.com
通讯地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层
邮编：100191
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年 8月15日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-045广东明家联合移动科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月24日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事关于
评估机构独立性、评估假设前提合理性
及交易定价公允性的独立意见
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金的方式向陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）股东王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其所持有的华通机电100%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司聘请上海申威资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，作为公司独立董事，我们仔细阅读了本次交易的相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，详细核查了有关评估事项，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见如下：
1、本次聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、华通机电除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的或预估的利益或冲突，评估具备相应的独立性。
2、标的资产评估报告的假设前提能严格按照有关规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
综上所述，我们认为，公司本次交易过程中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估结论合理，本次交易定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川中光防雷科技股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性及交易定价公允性的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
__________ __________ __________
金智 黄兴旺 文岐业
年 月 日
杭州集智机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开的第三届董事会第七次会议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情形。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。
三、关于公司修订财务报表格式的独立意见
本次财务报表格式的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部发布的最新财务报表格式进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。鉴于此，同意本次变更公司财务报表格式。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________
王秩龙 蔡海静 陆宇建
日期： 年 月 日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-001河北先河环保科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日收到公司控股股东李玉国先生的告知函，李玉国先生于 2018年 12月 10日至 2018年 12月 28日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 5,525,780股，占公司总股本的1.00%。现将有关情况公告如下：
一、控股股东累计增持达到1%的情况
1、增持人：公司控股股东李玉国先生
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可3、增持方式：深圳证券交易所集中竞价交易
4、增持资金来源：李玉国先生自有及其自筹资金
5、增持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|成交均价（元/股）|增持股数|增持比例（%）|
|李玉国|集中竞价|2018.12.10-2018.12.28|8.57|5,525,780|1.00|

二、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，李玉国先生持有公司股份 76,372,629股，占公司总股本的13.86%；
本次增持后李玉国先生持有公司股份81,898,409股，占公司总股本的14.86%。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件等规定；
2、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司
的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
信息披露义务。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-128
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2019年 5月 24日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年5月29日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与佳兆业签署在粤港澳大湾区战略合作框架协议的议案》，议案详情参见2019-129号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司沈阳龙光贸易提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-130号公告。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司重庆穆光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-131号公告。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司九江富力志盛提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-132号公告。
（五）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2019年 6月 14日（星期五）下午 14:30在上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦18层公司会议室和网络投票方式召开公司2019年第八次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-133号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年五月三十日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-102西安通源石油科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于 2017年 11月 20日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 11月 14日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
审议通过《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司参与投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，有助于借助专业投资机构的资源与能力为公司增加投资收益，符合全体股东的利益和公司发展战略。公司监事会同意本次事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-142
关于东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议以及
2018年第五次临时股东大会议案内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月14日披露了《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2018-139）以及《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-140），经核查，上述公告中《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过 20亿元的融资额度的议案》的部分内容可能会引起歧义，现对该议案的内容补充披露如下：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过20亿元的融资额度的议案》
为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现提议公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计向银行和其他金融机构融资额度最高不超过20亿元相关融资事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
除此之外，《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2018-139）以及《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-140）的其他内容不变。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-016
广东世荣兆业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组。公司董事会已于2014年4月9日通过决议，同意筹划本次重大资产重组。目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-039深圳大通实业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月16日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第八届监事会第十六次会议通知，公司第八届监事会第十六次会议于2016年4月20日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。
会议由监事长赵垲先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司2015年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
深圳大通实业股份有限公司监事会二○一六年四月二十日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-012宁波康强电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2016年3月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年3月25日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度监事会工作报告》，本报告需提交2015年度股东大会审议。
(二)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》。
(三)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
(四)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2016度会计师事务所的议案》。
监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所担任公司2016年度的审计机构。
(六)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
(七)、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。
(八)、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2016年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(九)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司 2015度内部控制的自我评价报告》。
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
（王天锡）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
1、2013年，本人应出席5次董事会，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王天锡|5|5|0|0|

2、2013年，公司共召开了4次股东大会，本人出席1次会议。
（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，发表的独立意见情况如下：
2013年8月21日，发表了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》和《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情
况的专项说明及独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，严格按照
《薪酬与考核委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》，参加相关会议，积极开展工作，履行相关职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：wangtxlsz@126.com。
独立董事：王天锡
2014年4月21日