Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于莱绅通灵珠宝股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“莱绅通灵”或“公司”）的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对莱绅通灵拟使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理进行了认真、审慎调查，并出具了本核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号文件《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,079.89万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 14.25元，募集资金总额为人民币 866,384,325.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币794,930,000.00元。
上述募集资金经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月 17日出具了“天衡验字（2016）00216号”《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过3.6亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用，期限为2018年12月20日至2019年10月31日。
闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的
债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、履行的程序
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对莱绅通灵使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-052号中储发展股份有限公司
监事会七届二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届二十一次会议通知于 2018年 8月 17日以电子文件方式发出，会议于 2018年 8月 29日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3名，亲自出席会议的监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号-半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《监事会2018年上半年工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告（2018年半年度）》
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事会
2018年8月31日
独立董事事前认可意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事关于公司及控股子公司日常关联交易预计
相关事项的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就关于公司及控股子公司日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，并发表书面意见如下：
一、关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案
本次关联交易按照市场规则，交易价格公允、合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-031安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份
解除质押暨部分股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）通知，铜峰集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、公司股份解质
2017年8月22日，铜峰集团将质押给中国农业银行股份有限公司铜陵分行13,000,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2017年8月21日。本次解除质押的股份数量占公司总股本564,369,565股的2.30%。铜峰集团目前持有公司94,561,280股，占公司总股本的16.76%。本次解除以上13,000,000股股份质押后，铜峰集团累计质押其持有公司股份81,500,000股，占其持有公司股份总数的86.19%，占公司总股本的14.44%。
二、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2017年8月22日，铜峰集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司13,000,000股无限售流通股继续质押给中国农业银行股份有限公司铜陵分行，质押期一年，质押登记日为2017年8月21日。本次质押的13,000,000股股份数量占公司总股本564,369,565股的2.30%。
司股份总数的99.94%，占公司总股本的16.74%。
（二）股东的质押情况
本次质押系为铜峰集团在中国农业银行股份有限公司铜陵分行融资提供质押担保，本次融资主要用于补充铜峰集团流动资金，还款来源为铜峰集团经营性收入、投资收益等。铜峰集团具备资金偿还能力，质押风险可控，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，也没有导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据股份质押的具体情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-004
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2018年 1月 22日以通讯方式送达全体董事，会议于 2018年 2月 1日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。
本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2018-005）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于向天津桃李食品有限公司增资的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向天津桃李食品有限公司增资的议案》。（公告编号：2018-006）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》。（公告编号：2018-007）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于向南昌桃李面包有限公司增资的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向南昌桃李面包有限公司增资的议案》。（公告编号：2018-008）。
5、审议通过《关于向长沙桃李面包有限公司增资的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向长沙桃李面包有限公司增资的议案》。（公告编号：2018-009）。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2018年2月2日
海越能源集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事宜的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司关联交易制度》等规定,我们作为独立董事,就公司第八届董事会第四十二次会议审议的事项发表如下事前认可意见:
一、关于控股子公司预计日常关联交易的议案的事前认可意见
在《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》提交本公司董事会审议前，我们依据公司相关部门提交的资料进行了调查了解。
认为：公司预计的公司及控股子公司日常关联交易为正常经营范围内之购销行为,是为保证公司生产活动的正常进行而发生的，关联交易是必要的。
公司日常关联交易的价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的，不会影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规的要求，不会损害公司及股东利益。
我们同意公司及控股子公司预计的日常关联交易事项，并同意提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事：强力、刘瑛、成军2019年4月18日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-001
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2017年 10月 30日召开了 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元本金的资金购买交通银行理财产品；同意公司使用不超过 30,000万元本金的资金购买浦发银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务负责人具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
近日，公司在交通银行使用暂时闲置的自有资金 10,000万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品；以及在浦发银行使用暂时闲置的自有资金30,000万元购买了对公结构性存款产品。具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
1、公司使用暂时闲置的自有资金10,000万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品
（2）产品类型：保证收益型
（3）签约银行：交通银行股份有限公司广东省分行
（4）投资额度：10,000万元
（5）预期年化收益率：4.10%
（6）收益起算日：2018年1月4日
（7）产品到期日：2018年3月30日
2、公司使用暂时闲置的自有资金30,000万元购买了浦发银行对公结构性存款产品，具体情况如下：
（1）产品名称：利多多对公结构性存款
（2）产品类型：保本收益型
（3）签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
（4）投资额度：30,000万元
（5）预期年化收益率：4.65%
（6）收益起算日：2018年1月4日
（7）产品到期日：2018年3月30日
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于保本/保证收益型理财产品。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其他事项说明
1、公司与签约银行不存在关联关系。
五、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议2、交通银行《理财产品协议》
3、浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019－02第一拖拉机股份有限公司
关于挂牌出售子公司股权及债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月17日、2018年12月15日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊发了《关于预挂牌出售子公司股权及债权的公告》、《一拖股份关于挂牌出售子公司股权及债权暨关联交易公告》。2019年 1月 25日，公司在北京产权交易所正式挂牌转让所持有的长拖农业机械装备集团有限公司（以下简称“长拖公司”、“标的公司”）33.33%股权（以下简称“标的股权”）及公司对长拖公司的全部债权（以下简称“标的债权”）。
中联资产评估集团有限公司出具的《中国机械工业集团有限公司、第一拖拉机股份有限公司拟转让所持长拖农业机械装备集团有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2018〕第2244号）已经中国机械工业集团有限公司备案。
以 2018年 9月 30日为评估基准日，标的公司净资产评估值为 7,515.33万元。
标的股权对应的评估值为 2,504.86万元。截止 2019年 1月 25日，公司对长拖公司的全部债权为6,256.33万元。
本次交易其他情况详见公司于 2018年 12月 15日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊发的《一拖股份关于挂牌出售子公司股权及债权暨关联交易公告》。
公司将按有关规定及时披露该交易后续进展情况。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2014-043债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 14日披露了《公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014年7月14日起连续停牌。
截止本公告日，相关中介机构已进场，尽职调查等各项工作正在推进中。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2014年7月21日
大湖水殖股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2016]第 29-00028号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第29-00028号大湖水殖股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大湖水殖股份有限公司（以下简称大湖水殖公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大湖水殖公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
（此页无正文）
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十八日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014-031转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于对次级债券行使赎回权的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年 7月 6日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行了 10年期固定利率规模为人民币140亿元和10年期浮动利率规模为人民币20亿元的次级债券（以下简称“本期债券”），并于 2009年 7月 8日发布了《关于次级债券发行完毕的公告》（公告编号：临2009-018）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五年末，即 2014年 7月 8日赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
华创证券有限责任公司
关于
博敏电子股份有限公司
股票价格波动是否达到 128号文第
五条相关标准
之
专项核查意见
独立财务顾问
二零一七年十一月
华创证券关于博敏电子股票价格波动是否达到128号文第五条相关标准之专项核查意见
博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”、“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”、“标的公司”）100%的股权并发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）（以下简称“128号文”）相关规定，华创证券有限责任公司对上市公司股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下：
根据 128号文第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
博敏电子因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自2017年9月4日起开始停牌。公司股票本次停牌前一交易日（2017年9月1日）收盘价格为 28.85元/股，停牌前第 20个交易日（2017年 8月 7日）收盘价格为 24.53元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2017年8月7日至2017年9月1日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为17.61%。同期上证指数（代码：000001）的累计涨幅为2.67%，同期申万电子元器件行业指数（代码：801080.SI）累计涨幅为7.86%。
按照 128号文第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证指数和申万电子元器件行业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为14.94%、9.75%，均未超过20%，未达128号文第五条所述标准，无异常波动情况。
综上，华创证券有限责任公司认为：博敏电子本次重组停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的标准，不构成股价异动。
（以下无正文）
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--025山西广和山水文化传播股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司办公地址搬迁至深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03。
公司注册地未发生变更，仍为山西省太原市。
为满足经营发展需要，并提高山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“公司”)与控股公司深圳市广和山水传媒有限公司（以下称“山水传媒”）的工作效率，公司决定与山水传媒统一办公地点，即自2019年7月29日起，公司将办公地址搬迁至深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦内。现将公司新办公地址及其他信息公告如下：
公司办公地址：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03
公司办公电话：0755-23601610
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--025公司投资者咨询电话：0755-23996252；0351-4040922
公司证券投资部联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03
公司电子邮箱：sswh600234@126.com
公司传真：0755-23991460
邮政编码：518045
公司注册地未发生变更，仍为山西省太原市。
上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一九年七月三十日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-053北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第六次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2017年 4月 22日发出，于 2017年 4月 27日在公司会议室召开，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的公司《2017年第一季度报告》正文及全文。
二、审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-054《关于申请银行授信及担保的公告》。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-055《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年4月28日
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议材料江苏凤凰置业投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
二○一七年十一月十四日
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议材料江苏凤凰置业投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
一、现场会议时间：2017年11月14日（星期二）下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2017年 11月 14日的交易
时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 11月
14日的9:15-15:00
二、现场会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
三、股权登记日：2017年11月7日（星期二）
四、现场会议议程
1、参会人员签到，股东登记（13:30—14:00）
2、主持人宣布会议开始（14:00）
3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决
权股份总数及占公司股份总额的比例
4、审议会议议案
5、推选监票人2名、计票人1名（2名股东代表、1名监事）
6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
7、统计现场表决结果
8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
9、汇总现场会议和网络投票表决情况
10、宣读本次股东大会决议
11、公司聘请的律师发表见证意见
12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字
13、会议结束
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议材料目录
1、议案一：关于续聘会计师事务所的议案
2、议案二：关于政府收回东铁管巷A、C地块的补偿方案的议案
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议材料凤凰股份2017年第一次临时股东大会议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续为本公司提供审计服务6年，对本公司的实际情况比较熟悉；公司对立信会计师事务所 2016年度审计工作及质量情况进行了综合评估，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，工作质量较高。考虑到中华人民共和国财政部已出具《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38号），财政部已同意立信会计师事务所恢复承接新的证券业务。公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十四日
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议材料凤凰股份2017年第一次临时股东大会议案二：
关于政府收回东铁管巷A、C地块的补偿方案的议案
各位股东：
公司控股孙公司南京龙凤投资置业有限公司名下位于南京市核心商业区新街口铁管巷A、C地块(土地面积18,108.10平方米、计容建筑面积114,291.60平方米)，受政府规划调整影响，一直未开发。近日，公司接到南京人民市政府通知，南京市人民政府将收回该地块，与周边地块统一规划整体开发。
根据南京市秦淮区人民政府提出的补偿方案，收回东铁管巷A、C地块土地使用权的补偿方案由按照地块原出让建筑容量（约11.43万平方米）测算，补偿标准为地块收回后重新出让时同用途的楼面成交价（楼面成交价=成交总价/总计容面积）乘以A、C地块原出让建筑面积。
该补偿方案经南京市人民政府市长办公会议【2017年第47号】及南京市人民政府办公厅会议【2017年第93号】讨论通过。
董事会决定授权江苏凤凰置业有限公司经营层全权负责办理政府收回东铁管巷A、C地块涉及的补偿事宜，包括签订土地使用权收回补偿协议等。
请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十四日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-010山东玲珑轮胎股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
1、发行规模：拟注册发行额度不超过 30亿元（含 30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
2、发行期限：每期发行期限不超过 270天（含 270天）；
3、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以薄记建档的结果确定；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
5、发行价格：按面值发行；
6、承销方式：采用余额包销方式；
7、发行方式：采用簿记建档，集中配售方式发行。
8、决议有效期：本次拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的决议自股东大会通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期及相关事项存续期内有效。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事会负责本次超短期融资券发行的组织工作，根据实际情况及公司需要实施与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在取得有权机构的批准后，根据市场及公司自身资金需求情况，在中国境内分期发行，发行总额度不超过人民币 30亿元的超短期融资券，并按规定进行信息披露；
2、全权决定办理与发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于确定主承销商及其他中介机构、具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率；修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续以及签署必要的文件、办理必要的手续等；
3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及到法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体法案等相关事项进行相应调整；
4、办理与本次超短期融资券注册发行有关的其他事宜。
5、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次超短期融资券注册发行的获授权人士，具体处理与公司本次超短期融资券注册发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次超短期融资券注册发行过程中处理与超短期融资券注册发行有关的上述事宜。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会授受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2017年 3月 29日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-052老百姓大药房连锁股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东老百姓医药集团有限公司（原称“湖南老百姓医药投资管理有限公司”，以下简称“医药集团”）的通知，医药集团于 2019年 6月 12日解除了 5,300,000股股票的质押，具体内容如下：
医药集团于2016年6月8日与中银国际证券股份有限公司（原称“中银国际证券有限责任公司”，以下简称“中银证券”）签订了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的本公司 5,300,000股限售流通股（已于 2018年 4月 23日解禁）质押给中银证券，质押期限自2016年6月13日至2019年6月13日。2019年6月12日，医药集团办理了 5,300,000股股份质押解除业务，本次解除质押的股份占其持有本公司股份总数的5.34%，占公司总股本的1.85%。
截至本公告发布之日，医药集团共持有本公司股份 99,180,844股（其中81,235,578股为无限售流通股），占本公司总股本的34.61%。本次解除质押后医药集团累计质押股份总数为63,885,910股，占其持有本公司股份总数的64.41%，占本公司总股本的22.29%。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019—030号
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
第七届第十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十七次监事会会议于2019年7月23日在公司会议室召开，公司已于2019年7月18日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事 3名，亲自出席监事龚琴霞、黄凯、张勤学3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
《海澜之家股份有限公司监事会议事规则（2019年7月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司<公司章程>的议案》。
《海澜之家股份有限公司章程（2019年7月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。
《海澜之家股份有限公司关联交易决策制度（2019年7月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会二〇一九年七月二十四日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：2018－013大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6号物资控股置地大厦 21层公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到 3人，实到 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司关于 2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司募集资金存放与使用合法合规，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。
经审议，监事会同意该专项报告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
6、审议通过《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
7、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司的经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高
额度不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
监事会同意公司对最高额度不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
13、审议通过《关于变更监事的议案》
监事会于近日收到王悦女士提交的辞职报告，王悦女士因工作调整申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，王悦女士仍担任公司人事行政总监、证券事务代表等职务。公司及公司监事会对王悦女
士在任职监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于王悦女士辞职后，公司监事会人数将低于法定的最低人数 3名，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司召开股东大会补选产生新任监事前，王悦女士将继续履行监事职责。为了保证公司监事会工作的正常进行，经公司监事会提名，同意提名李永加先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
李永加先生作为公司第十届监事会监事候选人，未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与持股5%以上公司股东及公司实际控制人无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
经监事会审议，同意推荐李永加先生为公司第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。本事项尚须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中国财政部颁布政策变化进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
15、审议通过《关于 2018年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
16.审议通过《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2018年 4月 27日
附件：监事候选人简历
李永加，男， 1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司董秘办。2016年 10月加入公司，从事证券事务工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－029上海华鑫股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017年5月15日下午在上海市田林路142号华鑫慧享中心会议室召开。公司于 2017年 5月 10日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7人，实到董事7人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议，委托公司独立董事魏嶷先生出席，并代为行使同意表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、公司关于选举公司董事长的议案
选举蔡小庆先生为公司董事长。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于选举公司董事会专业委员会委员及召集人的议案
1、选举董事长蔡小庆先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事胡鸿高先生、董事李军先生、董事俞洋先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长蔡小庆先生为召集人。
2、选举独立董事魏嶷先生、独立董事俞丽萍女士、董事李军先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事魏嶷先生为召集人。
3、选举独立董事胡鸿高先生、独立董事魏嶷先生、独立董事俞丽萍女士、董事长蔡小庆先生、董事沈巍先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事胡鸿高先生为召集人。
4、选举独立董事俞丽萍女士、独立董事魏嶷先生、独立董事胡鸿高先生、董事长蔡小庆先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事俞丽萍女士为召集人。
5、选举独立董事魏嶷先生、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中独立董事魏嶷先生为召集人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于聘任公司高级管理人员的议案
1、根据公司董事长蔡小庆先生的提名，聘任俞洋先生为公司总经理，聘任胡之奎先生为公司董事会秘书（简历附后）。
胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
2、根据公司总经理俞洋先生的提名，聘任赵恒先生为公司副总经理，聘任田明先生为公司总会计师（简历附后）。
公司独立董事发表独立意见如下：
(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(2)经查阅俞洋先生、胡之奎先生、赵恒先生、田明先生的履历，未发现有《公司法》第146条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
(3)本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、胡之奎先生、赵恒先生、田明先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、公司关于对公司全资子公司华鑫证券有限责任公司增资的议案
2016年11月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项。其中，公司向包括上海仪电（集团）有限公司在内的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额为 127,200万元，募集配套资金将用于补充公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）的资本金。
2017年5月8日，上述配套资金已募集到位，在扣除有关发行费用 1,116.60万元及对应的增值税进项税 67.00万元后,募集配套资金净额为 126,016.40万元，公司另再出资 983.60万元，合计对华鑫证券增资 127,000万元。本次增资完成后，华鑫证券注册资本将由160,000万元增至287,000万元。
具体内容详见公司同日披露的“临2017-030号”《公司对外投资公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、公司关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任张建涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2017年5月16日附：相关人员简历
俞洋男 1970年 5月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华鑫证券有限责任公司总经理、党委副书记。
胡之奎男1965年5月生，双学士（工学士、法学士），工商管理硕士，高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。
赵恒 男1963年4月出生，本科学历，硕士，经济师。曾任中国人民银行西安分行干部，西安证券有限责任公司总经理，华鑫证券有限责任公司业务总监，2012年 7月起兼任华鑫期货有限公司董事长，2015年 4月起兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监事长。现任华鑫证券有限责任公司副总经理兼自营分公司总经理。
田明男 1974年8月出生，大学本科学历、注册会计师、高级会计师。
曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司董事、总会计师。现任华鑫证券有限责任公司财务总监。
张建涛男 1973年 6月出生，大学本科学历，法律硕士，企业法律顾问执业资格，公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问，公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司律师、证券事务代表。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—039广东生益科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年6月30日资产总额、负债总额和净资产总额以及2017年1-6月净利润未产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
1、会计政策变更的内容
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新16号准则”）自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更的表决情况
2017年8月29日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》，同意对会计政策进行变更。
该议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（包括 2006
年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》）执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照新16号准则的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
新16号准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新16号准则施行日之间新增的政府补助根据新16号准则进行调整。
4、本次会计政策变更对公司的影响
根据新16号准则，公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至新16号准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与日常活动无关的政府补助，计入“营业外支出”。公司 2017年 1-6月计入“其他收益”的政府补助合计为25,373,772.26元。
本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年6月30日资产总额、负债总额和净资产总额以及 2017年 1-6月净利润未产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事和监事会的结论性意见
1.独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2.监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号——政府补助》
要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第二十三次会议决议
2.公司第八届监事会第十二次会议决议
3.独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，仔细审阅了第三届董事会第十五次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、《关于终止实施 2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司本次终止实施 2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权事项已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司终止实施 2018年限制性股票与股票期权激励计划，同意将该事项提交股东大会审议。
二、《关于终止筹划公开增发股票事项的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司终止筹划公开增发股票事项，是基于资本市场环境、融资时机、行业情况变化，结合公司发展规划及实际经营情况，并综合考虑诸多因素做出的审慎决策，公司终止筹划公开增发股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们作为公司独立董事，同意公司终止筹划公开增发股票事项。
三、《关于终止重大资产重组事项的议案》的独立意见
公司独立董事认为：鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次交易方案未正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组的终止对公司没有实质性影响；亦不会对公司经营规划、现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。
董事会对终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意终止本次重大资产重组事项。
四、《关于关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：公司本次为控股子公司提供的连带责任保证担保，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述担保事项议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事： 刘胜军 杨波 沈薇薇