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广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
16,24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0083号致：广东冠豪高新技术股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2014年8月2日在《中国证券报》、巨潮资讯网等指定信息披露平台上刊登了《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
广东信达律师事务所 法律意见书2014年8月18日下午14:00分，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 14名，代表贵公司股份 515,726,928股，占贵公司有表决权股本总额的 43.33%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据上海证券交易所提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行有效表决的股东共 20名，代表贵公司股份_2,975,474_股，占贵公司有表决权股本总数的 0.25%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
广东信达律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据上海证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0083号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕
二○一四年八月十八日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号： 2015-010
厦门国际航空港股份有限公司
2015年7月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|15733|4.52%|194.43|1.89%|2.41|2.61%|
|国内|13355|5.26%|171.32|1.83%|1.60|-0.43%|
|地区|921|-7.25%|11.52|-3.66%|0.43|5.35%|
|国际|1247|5.23%|11.59|9.16%|0.38|14.06%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据与实际运行情况可能存在差异，仅供投资者参考。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-059宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌，并发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-028）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时披露重大资产重组进展公告，履行信息披露义务。
2018年9月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了“《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案》及其摘要”的相关议案，并披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2018-052）。具体内容详见公司 2018年 9月 4日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2018年9月17日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2500号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构对《问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，并对预案相关文件进行了补充和完善，有关回复及修订后的预案等相关文件详见公司 2018年 10月 12日于指定信息披露媒体披露的相关内容。
鉴于上述情况，按照相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年10月12日开市起复牌交易。
公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过后报证监会核准，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2018-022山东新华医疗器械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于2018年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《山东新华医疗器械股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（新华医疗临2018-020）。因工作人员疏忽，该公告中“二、议案审议情况”的第八项议案部分信息有误，现更正如下：
原披露内容：
8、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
现更正为：
8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
除上述更正内容之外，原公告的其他内容无变化。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2015-056
河南太龙药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|131,839,386|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.97|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股
东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事李金宝、陶新华因在外地出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席张志贤因在外地出差，未出席本次会议；
3、董事会秘书罗剑超出席了本次会议；部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,839,186|99.99|200|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|131,839,386|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于签订<盈利补偿协议之补充协议书>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,839,386|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于部分募集资金投资项目变更的议案|6,100|96.82|200|3.18|0|0.00|
|2|关于使用募集资金对全资子公司增资的议案|6,300|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、肖克贵
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南太龙药业股份有限公司2015年9月19日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-016
湘潭电机股份有限公司关于投资者对公司
2013年年报事项问询的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于 2014年 4月 23日发布了《公司关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》(临2014-005)，向投资者公开征集有关 2013年度报告事项的问询。公司现将接受问询期限内投资者通过邮件、传真和“上证 e互动”网络平台方式关注的主要问题整理并回复如下：
一、公司本次拟发行股票的每股发行价的具体确定方案？
答复：公司已于 2014年 4月 23日上交所网站披露拟发行股票方案，请详见上交所网站相关公告。
二、湘电重装公司 2013年亏损 6312万元原因及 2014年整改措施？答复：本公司是湘电重装公司的参股公司，参股比例为19.33%，产生亏损的主要原因是因为矿山装备行业结构调整，使得产品订货不足及期间费用较高所致。整改措施：一方面在加大国内市场开拓的同时，正积极面向海外市场；另一方面不断推进技术进步和持续改进，使公司更好地适应市场，赢得市场。
三.铁姆肯湘电公司2013年亏损3481万元原因及2014年整改措施？
答复：本公司是铁姆肯湘电公司的参股公司，参股比例为20%，产生亏损的原因是产品单一、量少，固定费用难以消化所致。该公司现正在努力开拓新市场、开发新产品，已计划生产多个新产品，力争从 2014年起改变亏损的局面。
四、湖南稀土公司 2013年亏损 918万元原因及 2014年整改措施？
答复：本公司是湖南稀土公司的参股公司，参股比例为 4.63%， 2013年亏损的主要原因该公司产能未达到设计产能，规模经济效应过低。
2014年该公司拟采取如下措施：一是理顺生产流程，尽快释放产能；二是强化过程控制，提升产品质量；三是加强成本控制，降低产品成本。
五、公司 2014年的经营目标为 72亿太低，应比 2013年增长25%,否则经营管理层无动力。
答复：公司 2013年主营业务收入为 66.26亿元，2014年经营目标为 72亿元，目标增长率为8.66%，发展速度与装备制造行业 2014年总体市场发展趋势基本相符。
六、经营管理绩效考核 KPI中应有盈利指标。
答复：公司已将利润指标纳入各经营单位的年度经营管理绩效考核中。
七、请问如何解决湘电新能源与湘电股份同业竞争的问题？
答复：1、湘电新能源和本公司不存在同业竞争问题，只是上下游关系。
八、在目前情况下公司进行非公开发行，信心源自哪里？
答复：1、本次非公开发行是本公司发展的需要，所选募集资金项目都是符合国家产业政策及公司有明显竞争优势的项目，项目的实施会大大给促进公司经营业绩的增长（具体内容见公司 2014年 4月 23日上证所公告）。
2、基于对本公司发展前景的看好，公司控股股东参与认购本次非公开发行30%的股份。
九、湘电股份是如何看待海上风电？如何拓展海上风电业务？
答复：我国海上风电资源丰富，是未来发展的重要领域，风电市场发展空间可观、市场前景广阔。
湘电股份是国家科技部授予的海上风力发电技术与检测国家重
点实验室，公司将密切关注海上风电国家相关利好政策，充分利用公司海上风机的独特技术优势，通过逐步建立和完善海上风电产业链，力争在海上风电业务上取得较好的成绩。
十、本次收购的微特分公司，公司业务是否与特殊业务有关？
答复：本次收购湘电集团微特分公司资产组，是公司根据国家产业政策和公司实际发展需要，有效整合资源，利用公司电机研发制造技术优势，致力于打造覆盖高压高效和低压高效节能电机领域的产业链。
十一、对于整体上市，贵公司是不是有进一步的考虑打算？
答复：本公司至少未来 6个月内尚无整体上市的具体计划和安排，如果公司启动整体上市将会及时予以公告。
十二、贵公司在上海的沪柏大厦有分支机构，本机构的设立是否与东海海上风电业务有关？
答复：我公司在上海沪柏大厦有一个销售子公司，该公司的设立与东海海上风电业务没有业务关系。
十三、上海自贸区成立以来有的大量的优惠政策，建议贵公司可以考虑可以在自贸区开设分支机构。
答复：公司决定下属子公司——进出口公司在上海自贸区设立全资子公司的事项，进出口公司目前已向当地管理机构递交了申请开设分支机构的相关文件，相关手续正在办理中。
十四、第一批风电机组已进入维修期，贵公司是如何看待风电机组维修保养这块业务。
答复：1、由于公司风电机组技术先进、质量可靠、运行稳定，得到了市场的肯定，客户评价较高，公司目前风机的订单正稳定增长；
2、风电机组维修保养将会是一块潜力较大的市场，针对维保业务，本公司全资子公司湘电风能已成立专门的运维部门，可为客户提供各类机型的综合服务。
十五、本次湘电打入美国市场受阻，贵公司会如何更好的拓展出口业务？
答复：公司目前未有打入美国市场受阻的问题出现。
湘潭电机股份有限公司董事会
二 O一四年五月八日
瑞银证券有限责任公司
关于际华集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“际华集团”）非公开发行 A股股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的有关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会以证监许可〔2016〕2584号文《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017年 4月 8日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 534,629,404股人民币普通股（A股）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告信会师报字[2017]第 ZB10691号验证，本次非公开发行募集资金总额为 4,378,614,818.76元，承销费、保荐费、律师费、验资费等发行费用（含税）共计65,699,777.90元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币为4,312,915,040.86元。
本次发行募集资金已于2017年4月18日全部到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZB10690号）。
二、募集资金使用情况
（一）承诺募集资金投资项目情况
根据《际华集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》中披露的募集资金投资项目，本次募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金|
|1|际华集团终端市场网络建设项目|3.00|
|2|重庆际华园目的地中心项目一期二阶段|4.50|
|3|际华园·长春目的地中心一期项目二阶段|4.50|
|4|际华园扬中项目|8.00|
|5|际华园西安项目|8.00|
|6|际华园咸宁项目|8.00|
|7|际华园清远项目|8.00|
|合计||44.00|

（二）募集资金使用情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,075,344,876.69元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《际华集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB11566号），独立董事发表了同意意见，保荐机构瑞银证券出具了专项核查意见。公司于2017年6月2日、6月12日、6月13日分次置换了50,000,000.00元、215,342,876.69元、809,999,800.00元，共计1,075,342,676.69元。
截至2017年6月26日，募集资金专户存款实际余额为3,241,569,328.32元（含1,430,093.71元利息收入）。
截至2017年6月26日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行|账号|初始存放金额|账户余额|
|中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行|699631020|3,240,000,000.00|3,238,483,925.15|
|中信银行股份有限公司北京财富中心支行|8110701014001077670|860,000,000.00|396,750.00|
|中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行|0200004729200683322|217,314,211.30|2,688,653.17|
|合计||4,317,314,211.30|3,241,569,328.32|

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
由于募集资金投资项目实施尚需要一定周期，为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目实施进度、并能有效控制风险的情况下，公司拟使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
在保证募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算），到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于2017年7月3日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经公司2017年7月3日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2016-008号百控股股份有限公司
监事会八届十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2016年2月18日以现场和电话会议方式召开了八届十二次会议。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司的推荐，选举周响华女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于审核公司董事会八届十二次会议议案提交内容及程序合规性的议案
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会八届十二次会议，会议审议并通过了“关于增补部分公司董事会专门委员会委员的议案”。
董事会根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，同意增补马勇为董事会审计委员会主任委员,董事会薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会相同。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市
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规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
附：周响华女士简历：
周响华，女，1974年 7月出生，中共党员，高级会计师，中央
财经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理。
特此公告
号百控股股份有限公司监事会
2016年 2月 18日
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三六零安全科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《三六零安全科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料后，基于我们客观、独立地判断，关于变更公司董事会秘书事项发表独立意见如下：1、经查阅王巍先生的个人履历相关情况，王巍先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。
2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公司更换董事会秘书的相关事项。
独立董事：XUNCHEN（陈恂）、MINGHUANG（黄明）、刘贵彬2018年8月27日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-041债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
2018年度第三期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司 2018年度第三期超短期融资券（债券简称：18外高桥SCP003）（债券代码：011801091）兑付工作已顺利完成，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海外高桥集团股份有限公司
2、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司2018年度第三期超短期融资券3、债券简称：18外高桥SCP003
4、债券代码：011801091
5、发行总额：人民币肆亿元整（即RMB400,000,000.00）
6、本计息期债券利率：4.15%，兑付本息金额人民币 403,774,794.52元
7、到期兑付日：2018年9月4日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1、发行人：上海外高桥集团股份有限公司
联系人：陈晓青
联系方式：021-51989181
2、主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司
联系人：冯李佳
联系方式：021-61614349
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198706、021-23198682
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司2018年9月6日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-019中航重机股份有限公司
关于股东股份无偿划转事项终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月5日，公司接到股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的通知，公司股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）的母公司中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航工业通飞”）已就包括公司股东所持股份转移在内的相关事宜，与公司实际控制人中航工业下属另一子公司中航机电系统有限公司（以下简称“中航工业机电系统”）及厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）共同签署了相关协议，协议实施完成后，厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）将持有公司3,882万股（占公司总股本
4.99%），成为公司新的第二大股东，中航工业仍为公司实际控制人。以上内容详见公司公告《中航重机股份有限公司复牌公告》（2014-058）。
近日，公司接相关方通知，上述相关协议由于部分生效条件尚未满足，各方一致同意决定终止协议，贵航集团与海翼集团签署了《关于中航重机股份有限公司股份无偿划转终止协议》，贵航集团持有的公司股份不再划转至海翼集团。
本次国有股份无偿划转终止后，中航工业仍为公司实际控制人。
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2017年4月19日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－081
云南云维股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月
19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017】0744号）（以
下简称“《问询函》”）（详见公告：临2017-069）。由于相关问题的回复涉及大
量核实工作，相关工作无法在《问询函》要求的 2017年 6月 26日前完成。因
此，公司申请延期至2017年7月3日对《问询函》进行回复（详见公司临2017-072
号公告）。2017年 7月 3日，公司根据相关问题的落实情况和进度，就问询函
部分问题进行了回复（详见公司临 2017-076号公告）。
2017年7月4日，公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易预案的二次问询函》（上证公函【2017】0802
号）（以下简称“《二次问询函》”），要求公司在 2017年 7月 10日前回复相
关问询（详见公司临2017-077号公告）。
自收到上交所首次问询函之后，公司一直积极协调各方推进《问询函》的
回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。因本次重大资产重组审
计涉及对标的公司2014、2015、2016年度1,600多个工程项目进行核查，且标
的公司前期的项目资料分散在各个项目部，工作难度和工作量较大。公司申请
延期至2017年7月17日前回复相关问询（详见公司临2017-080号公告）。
根据当前落实的情况，审计机构已取得甲方或第三方监理对大部分工程项
目确认的外部资料，经初步核实，与标的公司账面核算的金额存在一定差异，
审计机构及标的公司正在共同分析产生差异的原因。同时，审计机构对标的公
司工程项目的成本核算进行进一步核实，包括各个工程项目成本的构成，向建
筑材料供应商及劳务分包商采购的内容、金额，由于涉及工程项目数量、类型
较多，区域分布较广，建筑材料供应商数量较多且分散，因此，相关资料的收
集、整理工作量较大。审计机构将在标的公司的配合下，继续对标的公司工程
项目收入、成本进行核实，确保财务数据真实、准确、完整。
根据目前的实际情况，审计机构将尽快完成相应审计程序，待上述工作完
成后审计机构将最终确定标的公司的审计结果。在此期间，独立财务顾问及律
师也将对问询函涉及的相关问题进行了进一步核实和补充，各相关中介机构将
在近期尽快完成审计及问询函回复的核实工作。
公司及相关中介机构本着为广大投资者负责的态度，基于谨慎、准确、真
实原则，严格核实相关事项。鉴于上述原因，问询函相关回复工作无法在 2017
年7月17日前完成。因此，公司将延期至2017年7月24日前对上海证券交易
所的相关问询进行回复。在此期间，公司股票继续停牌，待公司相关回复经上
海证券交易所审核通过后，公司将发布关于相关问询的回复公告，同时申请公
司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息
为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于上海凯众材料科技股份有限公司
持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公司的规范运行情况进行了现场检查，具体检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
(一)保荐机构：东北证券股份有限公司
(二)保荐代表人：刘生瑶、陈杏根
(三)现场检查时间：2018年12月11日-2018年12月12日
(四)现场检查人员：刘生瑶、贺媛媛、齐瑾
(五)现场检查手段：
1、对公司董事会秘书兼财务总监进行访谈；
2、查看公司主要生产经营场所；
3、查阅公司章程、公司治理制度；
4、检查2018年召开的历次三会文件；
5、审阅公司2017年度报告、2018年半年度报告相关文件；
6、检查募集资金账户银行流水、募集资金账户余额明细等募集资金监管资料，复印相关合同及会计凭证；
8、检查公司2018年发生的关联交易、对外担保、重大投资等资料；
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，凯众股份已经建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制健全、有效；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2018年历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认并保存完整；公司制订的各项内部控制制度合理，控制措施得到有效执行。
（二）信息披露情况
保荐机构根据对公司2018年的三会文件、会议记录的检查，并通过与上海证券交易所指定网络披露的相关信息进行对比和分析，以及对公司董事会秘书进行的访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
通过对公司董事会秘书兼财务总监进行访谈，并根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来资料，保荐机构认为：截至现场检查之日，凯众股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
凯众股份对募集资金实行专户管理，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议，保荐机构根据逐月核对募集资金
专户对账单及使用明细表，检查募集资金账户支出的相关合同、会计凭证等记录，保荐机构认为：截至现场检查之日，凯众股份在募集资金使用过程中制定了募集资金使用的内部管理制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司章程等内部控制等相关制度、董事会、股东大会决议和对外信息披露相关文件，检查公司关联交易明细表，检查与对外投资的相关会计科目，对公司董事会秘书兼财务总监进行了访谈，经现场检查，保荐机构认为：凯众股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构通过查阅公司财务报告及相关财务资料，对公司董事会秘书兼财务总监等进行访谈，了解近期行业、市场变化情况以及公司经营情况，对公司的经营状况进行了核查。经现场检查，保荐机构认为：凯众股份经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次保荐机构现场检查未发现凯众股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司总经理、董事会秘书兼财务总监给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关要求，对凯众股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场检查工作，保荐机构认为：2018年，凯众股份进一步完善了公司治理、内部控制等方面的制度并得到有效执行；公司信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形；不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘生瑶
陈杏根
东北证券股份有限公司年 月 日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-132H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 64次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 64次会议（“本次会议”）于 2017年 12月 22日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。本次会议审议并通过了如下议题：
一、审议通过了《关于广汽本田黄埔工厂焊装生产适应性改造项目的议案》，同意广汽本田汽车有限公司黄埔工厂焊装生产适应性改造项目的实施。项目计划总投资38,150.5万元，资金来源由广汽本田汽车有限公司自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 3,152,882,149.08元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度>的议案》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年12月22日
南京威尔药业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京威尔药业股份有限公司章
程》、《南京威尔药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相
关资料的基础上，基于独立判断立场，就公司如下事项发表意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司持续、稳健发展的前提下，综合考虑了目前总体运营情况、未来业务发展需要、增强股票流动性以及保障股东合理回报等因素，议案内容及审议程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定，因此，我们一致同意公司 2018年度利润分配预案。
二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业经验与能力；在公司 2018年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，优质地完成了与公司约定的各项审计业务，对规范公司的财务运作起到了积极作用；此次公司续聘 2019年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述：为保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司聘任副总经理的独立意见
经核查王福秋先生的个人履历及相关资料，我们认为上述人员具备履行职
责所需的专业知识及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，及被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况，亦未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒，
上述人员任职资格及审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意聘任王福秋先生担任公司副总经理。
独立董事：张灿、杨艳伟、贾如2019年4月15日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-014安徽水利开发股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：公司拟为咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）、安徽水利和顺地产有限公司（以下简称“和顺地产”）和安徽水利（庐江）和顺地产有限公司（以下简称“庐江和顺”）3家子公司向银行融资提供担保。
担保金额：泾渭投资、和顺地产、庐江和顺3家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资5亿元、4亿元、3亿元，由本公司提供连带责任担保，，担保总金额为12亿元。截止公告日，公司为上述3家子公司担保余额为40,000万元。
截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币61,000万元（不含本次担保），无逾期担保。
本次担保无反担保。
本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
泾渭投资、和顺地产、庐江和顺 3家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资 5亿元、4亿元、3亿元，由本公司提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2年。本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，本公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
单位：亿元
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|被担保单位|持股比例（%）|2017年拟担保金额|
|咸阳泾渭投资有限公司|100|5|
|安徽水利和顺地产有限公司|100|4|
|安徽水利（庐江）和顺地产有限公司|100|3|
|合计|-|12|

截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币 61,000万元，全部为对公司
全资子公司担保，无其他对外担保。
上述担保事项经公司于 2017年3月8日召开的公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额 12亿元，占公司 2016年度经审计合并会计报表净资产的32.63%，超过公司净资产的10%；同时为泾渭投资、和顺地产担保分别占公司2016年经审计合并会计报表净资产的13.60%和10.88%，单项担保超过公司净资产的10%;此外，和顺地产、庐江和顺2016年末资产负债率超过70%。因此此次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
（一）咸阳泾渭投资有限公司
法定代表人：张晓林
注册资本：51,250万元
注册地址：咸阳市渭城区人民东路 30号秦峰大厦B座10-1室
经营范围：建设项目投资
泾渭投资系本公司全资子公司。
最近一年主要财务数据：截止2016年12月31日，泾渭投资资产总额 61,963万元，负债总额 10,047万元，净资产 51,916万元，资产负债率为16.21%；2016年实现营业收入0万元，净利润220万元。
（二）安徽水利和顺地产有限公司
法定代表人：杨海飞
注册资本：10亿元
注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区大学城学府路 666号（龙湖春天商务公寓楼AG-2#栋二层）
经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；房地产评估、中介服务；房屋销售代理；企业营销策划；广告的设计、制作、发布和代理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
和顺地产系本公司全资子公司。
最近一年主要财务数据：
截至2016年12月31日，和顺地产资产总额538,934万元，负债总额 451,137万元，净资产 87,797万元，资产负债率为83.71%；2016年实现营业收入 137,484万元，净利润3,989万元。
（三）安徽水利（庐江）和顺地产有限公司
法定代表人：王洪波
注册资本：3,000万元
注册地址：安徽省合肥市庐江县庐城镇杨塘村民组 6号安置楼10、11号门面
经营范围：房地产开发与经营，房地产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
庐江和顺为和顺地产的全资子公司。
最近一年主要财务数据：
截至 2016年 12月 31日，庐江和顺资产总额 61,412万元，负债总额 60,151万元，净资产 1,261万元，资产负债率为81.66%；2016年实现营业收入 0万元，净利润-754万元。
三、担保协议主要内容
公司拟为泾渭投资、和顺地产、庐江和顺 3家子公司向银行分别融资5亿元、4亿元、3亿元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2年。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
四、对公司影响
本次担保均为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
五、董事会意见：
公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：
本次公司为泾渭投资和龙子湖水资源提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次担保均为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意公司为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会审议之日，本公司对外担保余额为人民币 61,000万元，全部为对全资、控股子公司的担保，如包含本次担保额度 12亿元（其中 4亿元为目前对子公司担保的续保，实际增加担保额度8亿元），担保总额为141，000万元，全部为对全资子公司的担保，担保余额占公司 2016年度经审计合并会计报表净资产的38.35%。
截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
安徽水利第六届董事会第四十八次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一七年三月八日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2015-02
上海益民商业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 6日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海益民商业集团股份有限公司子公司参投产业基金事项的问询函》（编号：上证公函【2015】0106号，以下简称“问询函”），询问了公司于 2015年2月5日披露的第七届董事会第八次会议决议公告（临2015-01号）中有关全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称“益民商投”）参投上海夏鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“夏鼎资本”）管理的上海鼎东投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎东基金”）的相关事项，经向益民商投及合作方夏鼎资本询问核实后，公司就问询函中的相关问题回复如下：
1、公司与夏鼎资本及相关合伙人在鼎东基金中享有的产权份额及比例；
回复：鼎东基金为合伙制的股权投资基金，目前该基金仅夏鼎资本一个普通合伙人，确定各个有限合伙人名单及出资份额的合伙协议还未正式签署，出资还未到位。益民商投拟在鼎东基金中认缴出资人民币 4200万元，其余 4515万元的出资额还处于市场募集过程中，待最终的合伙协议签署后，公司将根据要求进行相关的后续披露或资料报备手续。
回复：公司从未与包括夏鼎资本在内的任何机构签署过市值管理或类似协议；夏鼎资本和鼎东基金及其合伙人与上市公司不存在任何形式的关联关系。
3、公告提及鼎东基金的认缴出资总额为 8715万元，其中益民商投出资 4200万元，其余向市场募集。请披露其余出资部分的募集方式及目前募集情况，夏鼎资本及其合伙人是否出资；
回复：经向夏鼎资本询问，鼎东基金其余 4515万元的出资额由夏鼎资本在市场上向各个有意于投资节能环保产业的机构和个人推介募集，目前已有多个投资人对该基金表现出投资意向，但在正式合伙协议签署之前，其余投资人的名单和份额还具有不确定性，待正式合伙协议签署后，公司将根据情况进一步进行披露或资料备案。夏鼎资本承诺将按照行业惯例出资认缴鼎东基金1%的份额，即人民币 87.15万元。
4、公告提及益民商投将借助夏鼎资本在节能环保等领域的资源和团队优势涉足该领域的股权投资，请披露鼎东基金目前在节能环保等领域已投资的项目情况；
回复：目前鼎东基金还处于募集阶段，募集资金还未到位，因此还没有已投资的项目。
公司将根据鼎东基金的进展情况，按照信息披露的要求，认真做好后续的披露及资料备案工作。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-057债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月26日、2019年5月17日召开第二届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于<昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》（以下简称“公司第一期员工持股计划”）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2019年9月17日，公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票3,041,432股，占公司总股本的0.74%，成交总金额为人民币23,698,838.144元，成交均价约为7.792元。
至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述股份将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起12个月。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2019-043新疆友好（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：收到一审传票
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：人民币30,000万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次公告的诉讼尚未开庭审理，目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
2019年2月2日，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）《传票》（[2019]新民初2号）及《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。详见公司于2019年2月11日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2019-006号公告。
2019年2月，公司就该诉讼案件向自治区高院提出管辖权异议。详见公司2019年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团2019年第一季度报告》中的相关内容。
二、本次诉讼的进展情况
公司向自治区高院提出管辖权异议后，该诉讼案件未进入实体程序审理。
2019年 7月 30日，公司收到自治区高院出具的《传票》（[2019]新民初 2号），泰美公司诉本公司房屋租赁合同纠纷案件将于2019年8月2日开庭审理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因本次公告的诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会同律师等相关专业人员积极应诉，维护公司合法权
益。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件：自治区高院《传票》（[2019]新民初2号）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2019年8月1日