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证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-043厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过 16,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）于 2016年 4月 20日发布于信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
根据上述会议决议，公司近日分别与下述银行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计 14,400万元、部分自有资金合计 10,000万元进行现金管理，具体情况如下：
一、本次实施现金管理进展的基本情况：
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|序号|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|本公司|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-9|2017-5-11|2.80%|闲置募集资金|
|2|本公司|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-9|2017-5-11|2.80%|自有资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况（含本次）
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|序号|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|收益（人民币:元）|资金来源|
|1|中国建设银行股份有限公司厦门市分行|结构性存款|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-14|2.80%|尚未到期|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-9|2.88%|2,059,397.26|闲置募集资金|

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|序号|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|收益（人民币:元）|资金来源|
|3|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-9|2.88%|1,430,136.99|自有资金|
|4|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|43,000,000.00|保本保证收益型|2016-5-13|2016-11-10|2.95%|已到期但尚未交割|自有资金|
|5|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|17,000,000.00|保本保证收益型|2016-5-16|2016-11-13|2.95%|尚未到期|自有资金|
|6|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-9|2017-5-11|2.80%|尚未到期|闲置募集资金|
|7|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-9|2017-5-11|2.80%|尚未到期|自有资金|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为28,700万元（含本次）,使用自有资金购买理财产品未到期的本金总额为 11,700万元（含本次），合计获得利息收入3,489,534.25元。
五、审批程序
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的事项，已经2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审批通过。
六、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、公司与各银行分别签订的相应协议及其附件。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2016年11月11日
山东龙大肉食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场,就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见
经审议，我们认为：公司是根据当前市场发展趋势与实际经营需求，通过与 Global Meat Investment PartnersInc.成立合资公司，能够进一步提升公司肉食品加工产能，并通过引入先进的技术和科学管理方法，不断提高产品品质和公司的盈利能力。该项投资预计可实现较好的效益，为公司股东带来更大的回报。
本次关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见
经认真审阅相关材料，并对有关材料进行了详细了解，经讨论后，我们认为：1、此关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、此关联交易对于公司业务发展有利，符合公司发展方向，定价基础公允。
3、董事会对此关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
因此，我们同意此关联交易事项。此关联交易事项尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、关于为控股子公司提供担保的独立意见
经审议，我们认为：控股子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意此次担保议案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事：
王蔚松 郭延亮 孙奉军
二〇一五年五月二十四日
招商证券股份有限公司
关于深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|年报披露时间：2018年4月25日|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|

保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层
主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦41层
法定代表人 霍达
联系人 刘丽华、徐斌
联系电话 0755-82943666
三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|

上市公司名称 深圳市索菱实业股份有限公司
证券代码 002766
注册资本 421,754,014元
注册地址 广东省深圳市南山区粤海街深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼
主要办公地址 广东省深圳市南山区粤海街深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼
法定代表人 肖行亦
实际控制人 肖行亦
联系人 缪金狮
联系电话 86-755-28022655
本次证券发行类型 首次公开发行
本次证券发行时间 2015年6月2日
本次证券上市时间 2015年6月11日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
招商证券按照有关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关行业规范，诚实守信、勤勉尽责的对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复；按照交易所上市规则的要求向深交所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在发行人首次公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、制定持续督导工作计划；
2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
3、对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、督导发行人严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，核查其募集资金投资变更的原因、程序等，并发表核查意见；
8、列席发行人董事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
9、结合中国证监会、深圳证券交易所的最新规则等，对发行人相关人员进行培训；
10、督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所等提交的其他文件；
11、根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
12、对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
13、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告。
五、保荐机构在履行保荐职责期间和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况
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|事项|说明|

1．保荐代表人变更及理由 无
2．其他重大事项 无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
索菱股份能够积极配合保荐机构开展尽职调查与首次公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料
真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次首次公开发行
股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
索菱股份能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
索菱股份聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就首次公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
索菱股份已建立健全较为完善的信息披露管理制度，在持续督导期内，索菱股份信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
索菱股份募集资金使用与存放严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，严格履行有关审议程序，并真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他申报事项
截至本报告书出具日，索菱股份尚有部分募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，要求发行人按照相关规定使用募集资金。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘丽华
徐斌
法定代表人：
霍达
招商证券股份有限公司年 月 日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-075广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司收到医疗器械注册变更文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于近日收到由广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）颁发的《医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
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|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|分类编码|主要变更内容|
|电子血压计|粤械注准20162200530|2016-05-10至2021-05-09|Ⅱ类|07医用诊察和监护器械-03生理参数分析测量设备|1、型号、规格由“LS812-GF、LS812-F、LS813-F、LS815-F”变更为“LS812-GF、LS812-F、LS813-F、LS815-F、LS818-F、LS818-NB、LS818-B”；2、结构及组成由“由主机、袖带及适配器组成。”变更为“由主机、袖带及适配器组成（型号 LS818-NB、LS818-F、LS818-B 不含适配器）。”；3、产品技术要求变更部分内容。|

本次公司医疗器械注册证的变更，主要是电子血压计产品增加了LS818-F、LS818-NB、LS818-B型号规格，结构及组成变更为“由主机、袖带及适配器组成（型号LS818-NB、LS818-F、LS818-B不含适配器），并对产品技术要求做了部分变更。新增血压计产品主要由公司自主知识产权研发的主机、袖带组成，新增蓝牙、NB-IoT通讯类型号，进一步完善血压计产品线。产品包括气泵模块、MCU芯片模块、NB-IoT模块和电源，连接袖带气管插头与主机完成血压原始数据收
集经由模拟示波算法计算得出血压值，通过NB-IoT无线网络自动上传相关测量
乐心医疗2019年公告数据至智能健康云平台进行数据的分析与整理，并形成实时的健康图表及报告，反馈至用户的APP或者微信公众号绑定的相关账号，便于用户随时随地了解个人及其家庭成员的健康数据，掌控健康趋势。
智能电子血压计在居家健康管理，特别是慢病管理领域的发展过程中扮演了重要角色，结合 NB-IoT技术低功耗、深度覆盖等技术优势，提升了公司血压计产品的省电优势，解决了传统产品基于GPRS无线回传在部分区域覆盖不好、数据难以上传的问题，进一步优化客户的使用感。NB-IoT技术具有其他技术不具备的广覆盖、低功耗、大链接、低成本、高安全、即插即用等优势，在智能穿戴、智慧医疗等领域有着广泛的应用前景。
乐心医疗一直致力于针对运动健康、慢病管理等领域为广大客户提供健康
IoT与大数据的智能健康整体解决方案，上述电子血压计产品《医疗器械注册证》变更后，将丰富乐心医疗产品种类，有利于进一步增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。公司未来会积极推动相关产品在国内市场的销售，为广大股东创造更大的价值。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司更换 2014年度审计机构的事前认可意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2015年 2月 8日召开第五届董事会第十一次会议，将要审议的《关于更换公司 2014年度审计机构的议案》已提交我们审核。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，发表如下事前认可意见：
经公司董事会审计委员会认真调查和筛选，提议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2014年度审计机构。
经我们核查，瑞华会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，规模化的优势保证瑞华会计师事务所能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，我们同意公司聘任瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构，同意将此议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司更换2014年度审计机构的事前认可意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________
二〇一五年二月八日
江苏辉丰农化股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议
有关事项的独立意见
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、由董事长提名聘任仲汉根先生为公司总经理；由总经理仲汉根先生提名聘任陈晓东先生为公司副总经理、总工程师，季自华先生奚圣虎先生、李萍女士、王加平先生、贲银良先生、王兴林先生为公司副总经理，杨进华女士为公司财务总监；由董事长仲汉根先生提名聘任贲银良先生为公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员聘任事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
周立、夏烽、茅永根
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-056山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于确认 2016年日常关联交易事项、
预计 2017年日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年日常关联交易基本情况
1、出售商品和提供劳务的关联交易
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|关联交易内容|
|机械式立体停车系统|

2、公司出租情况
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|租赁资产种类|
|房屋|
|房屋|
|房屋|
|房屋|

3、关联担保情况
(1)明细情况
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|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|
|本公司|4,800.00|2013年1月15日|2016年1月14日|

(2)其他说明
2013年1月，公司与招商银行太原分行签订最高授信额度为4,800万元的综合授信协议，期限为2013年1月15日至2016年1月14日，由姚卜文、李祥山、贾俊亭、张芳琴提供连带责任担保，子公司太原东杰装备有限公司以其南厂房房产及相应的土地提供抵押担保。截至2016年1月14日，公司在该授信协议下无未结清业务。
二、2017年度日常关联交易预计
1、出售商品和提供劳务的关联交易
公司与太原东杰车库运营有限公司的关联交易金额以股东大会授权范围内,以经董事会审议的具体签订金额为准。
2、公司出租情况
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|租赁资产种类|2016年发生金额（元）|
|房屋|4,761.90|
|房屋|4,761.90|
|房屋|4,761.90|
|房屋|12,775.00|

三、关联人介绍
1、太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路 26号
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
与公司的关联关系：东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业。
2、太原祥山投资管理部（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：太原市新兰路51号1101室
执行事务合伙人：李祥山
经营范围：以企业自有资金进行项目投资咨询、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：太原祥山投资管理部（有限合伙）持有公司4.79%的股权，执行事务合伙人李祥山在公司担任副董事长、副总经理职务。
3、太原俊亭投资管理部（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：太原市新兰路51号1102室
执行事务合伙人：贾俊亭
经营范围：以企业自有资金进行项目投资咨询、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：太原俊亭投资管理部（有限合伙）持有公司3.61%的股权，执行事务合伙人贾俊亭在公司担任董事、总经理职务。
4、姚卜文先生，持有公司34.85%的股权，为公司实际控制人、控股股东。
5、张芳琴女士，为姚卜文先生妻子，个人不单独持有公司股份。
6、上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：上海市普陀区光复西路2899弄8号1609-B室
执行事务合伙人：吕漫时
经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司15%的股权，执行事务合伙人吕漫时为上海东兹杰智能设备有限公司法定代表人。
7、上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：上海市普陀区光复西路2899弄8号1609-A室
执行事务合伙人：杜振国
经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司15%的股权。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要与生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
六、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2016年日常关联交易事项、预计2017年日常关联交易事项》，董事姚长杰、贾俊亭、李祥山作为关联方，对该议案的表决进行了回避。
2、监事会审议情况
公司于2017年4月24日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认2016年日常关联交易事项、预计2017年日常关联交易事项》。
3、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交
易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
独立董事认为，公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2016年度关联交易及2017年度关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决，独立董事事前确认并发表了同意的独立意见，关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《股票上市规则》有关规定的要求。保荐机构同意公司上述关联交易事项。上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第十四次次会议决议2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议
3、山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见及独立意见
4、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016
年度关联交易及2017年度关联交易计划的核查意见。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年4月25日
股票代码：300176 股票简称：鸿特精密 公告编号：2018-019
广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知已送达至全体董事。本次会议于2018年2月2日下午4点在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持，与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于赵华女士已辞去独立董事、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，且辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》的规定，为了完善公司治理结构，更好地为董事会决策提供专业意见，公司董事会补选了第三届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：
原公司第三届董事会审计委员会委员为：赵华女士（召集人）、张林先生、彭春桃先生。
现公司第三届董事会审计委员会委员为：何惠华女士（召集人）、张林先生、彭春桃先生。
原公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：徐红伟先生（召集人）、张林先生、赵华女士。
现公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：徐红伟先生（召集人）、张林先生、何惠华女士。
上述专门委员会新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。新任委员简历详见附件。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年2月2日
简历：
何惠华女士，女，1975年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，学士学位。何惠华女士持有注册会计师、税务师、房地产估价师、土地估价师及会计司法鉴定人等执业资格证书，曾获得东莞市优秀注册会计师荣誉称号，并被邀请加入东莞市专家库、广东省专家库；自 1999年至今一直在东莞市德正会计师事务所有限公司工作，现担任合伙人。
何惠华女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。何惠华女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-002号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|23,220,000|2017年1月16日|2019年1月16日|华福证券有限责任公司|5.85%|融资|
|||27,080,000|2017年1月16日|2019年1月16日|华福证券有限责任公司|6.82%|融资|
|合 计|-|50,300,000|-|-|-|12.67%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份397,173,280股，占公司总股本的38.08%,均为无限售流通股。本次股份质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计190,450,000股，占其持有公司股份的47.95%,占公司总股本的18.26%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年一月十七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－003江西华伍制动器股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-074天马微电子股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年
11月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年11月23日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生回避表决。非关联董事朱军先生、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年9月12日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司股票自首次停牌之日起累计停牌满1个月前，经公司申请，公司股票自
2016年10月12日开市起继续停牌1个月；在公司股票自首次停牌之日起累计停牌将满2个月前，经公司2016年11月11日召开的第八届董事会第五次会议通过并经公司申请，公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌1个月。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司原预计在2016年12月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。因此，公司董事会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并拟提交公司2016年第四次临时股东大会审议。在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年12月12日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，最终的方案和审批结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2016年11月11日，公司召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，同意公司召开2016年第四次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。现公司董事会决定在2016年12月9日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于增补独立董事的议案》、《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》及
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
二、审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
因董事会秘书刘长清先生即将达到法定退休年龄，刘长清先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。根据有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任戴颖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。
三、审议通过《关于为全资子公司武汉天马开立银行保函提供担保的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
为提高资金使用效率，降低资金成本，董事会同意公司为全资子公司武汉天马微电子有限公司向银行申请国内保函额度人民币130,000万元提供连带责任保证。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司武汉天马开立银行保函提供担保的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十四日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2015-37中弘控股股份有限公司
董事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人
对于公司房地产业务合规开展的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 16日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求，按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）等相关文件规定，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）董事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人对于公司房地产业务合规开展已出具承诺函，承诺内容如下：
“在此确认，中弘股份已经真实、完整、准确并及时地披露了房地产业务用地情况，中弘股份不存在因违法违规用地并查处或正在被立案调查的情形；如中弘股份因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。”
备查文件：
《董事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人对于公司房地产业务合规开展的承诺函》
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 5月 22日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-010深圳市崇达电路技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日以电子邮件送达方式发出向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第二次会议的通知。会议于 2017年 3月 9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席王剑峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经全体监事一致同意，会议审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市崇达电路技术股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》。
经审核，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为 2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事2016年度薪酬的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；
不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司监事会二零一七年三月九日
2018年年度权益分派实施公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-068
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司，2018年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、利润分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,558,041,330股为基数，向全体股东每10股派0.450000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.405000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与2018年年度股东大会审议通过的分派方案一致。本次权益分派的实施距离公司2018年年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月17日，除权除息日为：2019年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2018年年度权益分派实施公告四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****185|杨建新|
|2|01*****801|徐佳东|
|3|01*****973|徐佳东|
|4|08*****051|新余睿景企业管理服务有限公司|
|5|02*****094|周 敏|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月10日至登记日：2019年7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关参数调整情况说明
本次利润分配方案实施后，公司《限制性股票激励计划》中已授予需回购注销限制性股票的回购价格，《公司第四期股票期权激励计划》、《公司第五期股票期权激励计划》中的行权价格将进行相应的调整，公司将根据相关规定履行调整、披露程序。
六、咨询机构
咨询地址：山西省太原市滨河西路51号摩天石3#28F
咨询联系人：高翔
咨询电话：0351-5270116
传真电话：0351-5270118
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
关于浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第610307号浙江开尔新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《浙江开尔新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制《浙江开尔新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《浙江开尔新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《浙江开尔新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：洪建良
中国·上海 二〇一六年四月五日
鉴证报告第2页
浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将本公司截止2016年3月31日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3106号文《关于核准浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中德证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过31,918,235股，发行价格15.90元/股。截至2016年3月17日止，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,534,588股，募集资金总额为人民币406,000,000.00元，扣除承销机构发行费用人民币7,000,000.00元后的募集资金为人民币399,000,000.00元，已由中德证券有限责任公司于2016年3月17日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司金华分行营业部账号为 33050167673500000111的账户。此外减除其他发行费用人民币566,037.74元，募集资金净额为人民币398,433,962.26元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610180号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票预案》载明的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟使用 审查备
序号 项目名称 投资总额 项目立项备案机关
募集资金 案编号
新型功能性搪瓷材料产业化基 浙江金东经济开发区经 070315031640
1 30,000.00 17,000.00
地建设项目 济发展局 32285525
年产 30万平方米搪瓷钢板生产 浙江金东经济开发区经金东开技备案
2 13,000.00 13,000.00
线技术改造项目 济发展局 [2015]5号
3补充流动资金 20,000.00
合计 50,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
专项说明第1页
浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目于2015年3月报经浙江金东经济开发区经济发展局审查备案。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2016年3月31日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入的金额（元）自筹资金预先投入金额（元） 1新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目 170,000,000.00 35,075,273.11合计 170,000,000.00 35,075,273.11公司新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目自筹资金预先投入情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（元）
1 建筑工程费 14,490,725.10 2 设备 20,584,548.01合计 35,075,273.11浙江开尔新材料股份有限公司二〇一六年四月五日
专项说明第2页
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-006
国轩高科股份有限公司关于子公司
为孙公司申请授信融资提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足业务发展和实际经营资金需求，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）控股子公司南通东源新能源科技发展有限公司（以下简称“东源新能源”）拟向江苏银行股份有限公司南通港闸支行申请总额不超过 5,000万元人民币综合授信额度，东源电器将对东源新能源上述综合授信提供连带责任担保，担保期限以具体授信融资的期限为准。
本次担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，此次对外担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：南通东源新能源科技发展有限公司
成立时间：2015年07月10日
注册资本：23,800万元人民币
法定代表人：吴永钢
住所：南通市通州区十总镇东源大道1号
经营范围：动力电池、充电器、充电桩、汽车零部件研发、生产、销售；充电设施网络的规划、设计、建设、运营；电动汽车销售、租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与上市公司关联关系
被担保人东源新能源为公司全资孙公司，截至本公告日，公司通过东源电器间接持有东源新能源100%股权。
3、基本财务情况
截止 2016年 9月 30日，该公司总资产为 4,554万元，总负债为 600万元，股东权益为 3,954万元，资产负债率为13.18%，营业收入 848万元，净利润-31万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方：江苏东源电器集团股份有限公司
被担保方：南通东源新能源科技发展有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：人民币5,000万元
本次被担保对象是公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等要求。
四、董事会意见及独立董事意见
经审慎核查，我们认为：本次担保对象南通东源新能源科技发展有限公司为公司合并报表内的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足东源新能源日常生产经营中的流动资金需求，有利于该公司整体健康发展。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 90,450万
元（含本次担保），占公司2015年度经审计净资产的29.73%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-131深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人之一丁孔贤先生关于其部分股权质押的情况，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|1|丁孔贤|是|1,500,000|2018/10/11|至丁孔贤办理解除质押登记手续之日止|江海证券有限公司|2.03%|补充质押|
|合计||-|1,500,000|-|-|-|2.03%|-|

二、股东股份累计质押情况
截止本公告日，丁孔贤先生持有公司股份 73,846,369股，占公司总股本的8.79%。本次质押后，丁孔贤先生持有的公司股份中处于质押状态的股份数量为70,173,952股，占其所持股份总数的95.03%；占公司总股本的8.36%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会