关于召开2017年第二次临时股东大会的通知证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-041
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017年 4月 10日召开，会议做出了关于董事会提请召开 2017年第二次临时股东大会的决议。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2017年4月26日(星期三)下午十四时三十分
2、网络投票时间为：2017年4月25日-2017年4月26日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：2017年4月19日(星期三)
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
（八）会议出席对象：
1、2017年 4月 19日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、本次会议审议事项
议案一《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》
议案二《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》
1、本次重大资产重组的整体方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产的定价依据及交易价格
（4）交易对价支付方式
（5）现金对价的支付方式
（6）股份对价的支付方式
（7）业绩承诺
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（9）标的资产的过渡期损益归属
（10）标的资产的交割
（11）决议有效期
3、募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（2）发行方式、发行对象及认购方式
（3）定价基准日及发行价格
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）锁定期
（7）募集配套资金用途
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（9）决议有效期
议案三《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》
议案四《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
议案五《关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案》
议案六《关于本次重大资产重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案七《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案八《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案九《关于批准本次重大资产重组的审计报告、评估报告的议案》
议案十《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案十一《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案十二《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案十三《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案十四《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司章程》规定，上述议案均需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知上述议案内容详见公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案|√|
|2.00|关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案|该议案逐项表决|
|2.01|本次重大资产重组的整体方案|√|
||本次发行股份及支付现金购买资产方案||
|2.02|交易对方|√|
|2.03|标的资产|√|
|2.04|标的资产的定价依据及交易价格|√|
|2.05|交易对价支付方式|√|
|2.06|现金对价的支付方式|√|
|2.07|股份对价的支付方式|√|
|2.08|业绩承诺|√|
|2.09|本次发行前公司滚存未分配利润的安排|√|
|2.10|标的资产的过渡期损益归属|√|
|2.11|标的资产的交割|√|
|2.12|决议有效期|√|
||募集配套资金方案||
|2.13|发行股份的种类和面值|√|
|2.14|发行方式、发行对象及认购方式|√|
|2.15|定价基准日及发行价格|√|
|2.16|发行数量|√|
|2.17|上市地点|√|

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
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|-|-|-|
|2.18|锁定期|√|
|2.19|募集配套资金用途|√|
|2.20|本次发行前公司滚存未分配利润的安排|√|
|2.21|决议有效期|√|
|3.00|关于审议《跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》及其摘要的议案|√|
|4.00|关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案|√|
|5.00|关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案|√|
|6.00|关于本次重大资产重组符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案|√|
|7.00|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|8.00|关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|9.00|关于批准本次重大资产重组的审计报告、评估报告的议案|√|
|10.00|关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|11.00|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|√|
|12.00|关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|13.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案|√|
|14.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、本次会议登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2017年4月20日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可
以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公
室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
六、本次临时股东大会其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F
电话：0351—5270116
传真：0351—5270118
邮编：030027
联系人：董事会秘书高翔
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件一
网络投票操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362640
2、投票简称：跨境投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2017年4月25日下午3:00，结束时间为2017年4月26日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
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|-|-|-|-|
|议案|同意|反对|弃权|
|总议案||||
|议案一 《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》||||
|议案二 《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》||||
|1、本次重大资产重组的整体方案||||
|2、本次发行股份及支付现金购买资产方案||||
|（1）交易对方||||
|（2）标的资产||||
|（3）标的资产的定价依据及交易价格||||
|（4）交易对价支付方式||||
|（5）现金对价的支付方式||||
|（6）股份对价的支付方式||||
|（7）业绩承诺||||

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
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|-|
|（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排|
|（9）标的资产的过渡期损益归属|
|（10）标的资产的交割|
|（11）决议有效期|
|3、募集配套资金方案|
|（1）发行股份的种类和面值|
|（2）发行方式、发行对象及认购方式|
|（3）定价基准日及发行价格|
|（4）发行数量|
|（5）上市地点|
|（6）锁定期|
|（7）募集配套资金用途|
|（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排|
|（9）决议有效期|
|议案三 《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》|
|议案四 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》|
|议案五 《关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案》|
|议案六 《关于本次重大资产重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》|
|议案七 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|议案八 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|
|议案九 《关于批准本次重大资产重组的审计报告、评估报告的议案》|
|议案十 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评|

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
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|估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|议案十一 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|
|议案十二 《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》|
|议案十三 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》|
|议案十四 《关于修订〈公司章程〉的议案》|

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件三
回 执
截至2017年4月19日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。