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合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2017年7月21日召开的第八届董事会第三十三次会议审议关于选举公司第八届董事会董事长及聘任公司总裁的相
关事项发表独立意见如下：
一、本次董事会选举的董事长和聘任的总裁的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事长及总裁的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、本次董事会选举董事长和聘任总裁事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对本次选举董事长和聘任总裁人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
因此，我们认为：根据公司经营发展需要，鉴于公司原董事长刘体斌先生已辞去其所担任的公司董事长职务，原总裁李伟先生已辞去其所担任的公司总裁职务，经董事会提名委员会审查通过，我们同意公司董事会选举李伟先生为公司第八届董事会董事长，聘任吴定刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一七年七月二十一日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-068深圳金信诺高新技术股份有限公司
持股5%以上的股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上的股东张田女士函告，获悉张田女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张田|是（详见备注）|2,000,000股|2017年4月27日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|中国中投证券有限责任公司|4.93%|补充质押|
|合计||2,000,000股||||4.93%||

备注：根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]49号），张田、黄某华是持股金信诺5%以上股份的股东，并被认定为一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为40,607,078股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 35,166,000股、占总股本的比例为7.91%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年4月28日
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共计召开9次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于2016年2月3日召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过如下议案：
（1）《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的标的资产交易价格及发行股份数量的议案》；
（2）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
（3）《关于〈北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
（4）《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；
（5）《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
（6）《关于公司与北京芯动能投资基金（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议>的议案》；
（7）《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
（8）《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
（9）《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
（1）《2015年度监事会工作报告》；
（2）《2015年年度报告及摘要》；
（3）《2015年度财务决算报告及2016年度度财务预算报告》；
（4）《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（6）《2015年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；
（7）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
3、公司于2016年4月26日召开了第五届监事会第十六次会议，审议并通过《公司2016年第一季度报告》。
4、公司于2016年5月4日召开了第五届监事会第十七次会议，审议并通过《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》。’
5、公司于2016年8月16日召开了第五届监事会第十八次会议，审议并通过《2016年半年度报告及摘要》及《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、公司于2016年9月29日召开了第五届监事会第十九次会议，审议并通过如下议案：
（1）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；
（2）《关于修改监事会议事规则的议案》；
（3）《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案》。
7、公司于2016年10月18日召开了第六届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
8、公司于2016年10月25日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过如下议案：
（1）《公司2016年第三季度报告》；
（2）《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
二、监事会报告期内主要工作情况
报告期内，公司监事会于2016年9月29日完成了换届，第五届监事会成员及第六届监事会成员列席了任职期内全部的股东大会、董事会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、对公司财务和依法规范运作的检查情况
报告期内，监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查，报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会定期对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的规定和要求规范使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；公司从整体战略出发，严格按照监管文件的要求，对再融资募投项目进行了结项；为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。
4、内部控制制度执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。2016年5月，公司正式启动了内控体系建设工作，制定了内控体系建设实施方案，经过前期的风险评估、职责梳理、权限梳理和流程制度梳理及优化工作，已完成公司内控体系制度手册、管理手册和评价手册的发布。
5、重大事项的监督情况
报告期内，公司完成了发行股份购买资产的方式收购北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%的股权。监事会审阅了本次重组事项的相关文件，履行了必要的监督程序，切实做到保护全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
6、关联交易核查情况
经对公司报告期内发生的发行股份购买资产并募集配套资金及其他关联交易进行核查，监事会认为，公司2016年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，严格按照监管规定履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
2017年，公司监事会成员将一如既往，恪守职责，严格监督公司董事会及管理层的经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
北方华创科技集团股份有限公司监事会二○一七年三月
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－045武汉武商集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“量贩公司”）发展需要，与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）就租赁其新建3#、4#仓库事宜达成意向，约定仓库将于 2015年 12月 28日前交付量贩公司，合同租赁期限 10年，合同总金额约为 1625.40万元。
新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为35.625%，武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。
0票弃权。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司
注册资本：80,000,000元人民币
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区
法定代表人：张跃华
业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。
截止2014年12月31日，新兴医药营业收入为 1,045.23万元，净利润为-112.88万元，净资产为 7,261.80万元。
截止 2015年 6月 30日，新兴医药营业收入为 594.18万元，净利润为-1.70万元，净资产为 7,262.61万元。
新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，目前持股比例为35.625%。武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的3#、4#仓库，租赁给量贩公司作配送中心。
该房屋建筑面积约6450m²。
2、房屋租赁合同期限为 10年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算。
3、合同总金额约 1625.40万元。
4、新兴医药应在 2015年 12月 28日之前将房产交付给量贩公司。
四、关联交易的目的及对公司的影响
武商量贩向关联方新兴医药租赁在建物业用于扩大配送中心，相关交易系基于业务发展需要，有利于量贩公司配送体系的健全与完善。租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
五、2015年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事进行事前认可并发表独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。
七、备查文件
1．公司第七届十一次董事会决议。
2．独立董事意见。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董事 会
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-058广东台城制药股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于2016年10月24日上午08：00在广东台城制药股份有限公司公司会议室
召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致
通过以下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2016
年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东台城制药股份有限公司2016年
度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
监事会
江苏久吾高科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）一、获授限制性股票的董事、高级管理人员
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|党建兵|董事长|50|14.49%|0.49%|
|范克银|董事、总经理|50|14.49%|0.49%|
|程 恒|副总经理、董事会秘书|20|5.80%|0.19%|
|王肖虎|副总经理|20|5.80%|0.19%|
|潘锁良|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|杨积衡|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|魏 煦|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|晋欣蕾|副总经理|15|4.35%|0.15%|
|公司中层管理人员及核心骨干人员（27人）||93|26.96%|0.91%|
|预留部分||52|15.07%|0.51%|
|合计||345.00|100.00%|3.36%|

二、获授限制性股票的公司中层管理人员及核心骨干人员
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|序号|姓名|职务|
|1|彭文博|中层管理人员|
|2|王志员|中层管理人员|
|3|梁小军|中层管理人员|
|4|杨云锋|中层管理人员|
|5|柯振宇|中层管理人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|6|王道龙|中层管理人员|
|7|范丛军|中层管理人员|
|8|彭跃峰|中层管理人员|
|9|项 娟|中层管理人员|
|10|张 春|中层管理人员|
|11|周 明|中层管理人员|
|12|张荟钦|中层管理人员|
|13|张 泉|核心骨干人员|
|14|柏文静|中层管理人员|
|15|王广琦|中层管理人员|
|16|葛 锋|中层管理人员|
|17|金亚琴|中层管理人员|
|18|江 燕|中层管理人员|
|19|高玉峰|中层管理人员|
|20|陈 军|中层管理人员|
|21|黄文新|中层管理人员|
|22|徐德刊|中层管理人员|
|23|周 邢|中层管理人员|
|24|吴 健|中层管理人员|
|25|常冬杰|中层管理人员|
|26|张建嵩|中层管理人员|
|27|陈风祥|中层管理人员|

江苏久吾高科技股份有限公司董事会
2018年11月7日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-047山东金城医药化工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知在2014年7月22日以电话、传真、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2014年7月25日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议的董事9名，其中独立董事3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
因公司激励对象郭方水、朱晓刚二人在首次授予日2014年6月4日前6个月有在二级市场卖出公司股票的行为，根据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关法律规章的规定，决定暂缓授予以上两名激励对象的限制性股票，待相关授予条件满足后再召开会议审议以上两名激励对象限制性股票的授予事宜。
截止到目前，上述二人股票限购期已满，并且满足《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的全部授予条件。根据股东大会的授权，同意向郭方水、朱晓刚二人授予限制性股票，并确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2014年7月25日。
关联董事郭方水对本议案回避表决，其他8名董事参与了表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司对郭方水、朱晓刚等两名激励对象授予限制性股票的授予日确定为 2014年 7月 25日，授予登记完成后，公司注册资本将由 12613.2万元变为12630.8万元。
授予登记完成后，《公司章程》原第六条“注册资本为人民币 12613.2万元”应修订为“公司注册资本为人民币 12630.8万元”。原第十九条“公司股份总数为12613.2万股，公司的股本结构为：普通股12613.2万股，其中：发行前股东持有9000万股，占公司股份总数的71.35%；社会公众股东持有3613.2万股，占公司股份总数的28.65%”应修订为“公司股份总数为12630.8万股，公司的股本结构为：普通股12630.8万股，其中：发行前股东持有9000万股，占公司股份总数的71.25%；社会公众股东持有3630.8万股，占公司股份总数的28.75%”。
根据2014年第一次临时股东大会的授权，董事会决定在授予登记完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-034号
中航光电科技股份有限公司
关于控股子公司富士达收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“富士达”）于2018年7月9日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《陕西省西安市中级人民法院民事判决书》【（2016）陕01民初字6号】，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
（一）受理日期：2015年11月17日
（二）受理机构名称：西安市中级人民法院
（三）受理机构所在地：陕西省
二、本次诉讼的基本情况
（一）原告或申请人基本信息
1.姓名或公司名称：中航富士达科技股份有限公司，住所地陕西省西安市高新区锦业路71号。
2.法定代表人/法定代理人：刘阳
3.诉讼代理人及所属律所：李清，北京市君合律师事务所律师；蔡亚娟，女，富士达公司员工。
4.其他信息：无
(二)被告或被申请人基本信息：
1.姓名或公司名称：森那有限公司（Senah,Inc.），住所地美国加利福尼亚州坎贝尔市温切斯特大道2065-B。
2.法定代表人/法定代理人：Donald Gene Hanes
3.诉讼代理人及所属律所：无
4.其他信息：无
（三）第三人或其他利害相关人基本信息：
1.姓名或公司名称：无
2.法定代表人/法定代理人：无
3.诉讼代理人及所属律所：无
4.其他信息：无
（四）案由及诉讼请求：
2015年 11月 17日，富士达向西安市中级人民法院提起诉讼，请求确认富士达与森那有限公司在 2004年 8月 7日签订的《销售管理协议》无效，并要求森那有限公司承担诉讼费用。
三、本次诉讼的判决情况
2018年7月9日陕西省西安市中级人民法院作出民事判决书（2016）陕01民初字第6号。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条、《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十条、第四十一条、《中华人民共和国合同法》第一百二十六条规定，判决如下：
1、原告中航富士达科技股份有限公司与被告森那有限公司于2004年8月7日签订的《销售管理协议》无效。
2、本案案件受理费100元，由被告森那有限公司负担。
如不服本判决，原告富士达可在判决书送达之日起15日内，被告森那有限
公司可在判决书送达之日起30日内，向西安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，截止本公告日尚未生效。本次判决目前对本公司本期及期后利润不存在影响。本公司将根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
陕西省西安市中级人民法院民事判决书2016陕01民初6号
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十一日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017- 104深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于2017年9月8日以电子邮件等方式发出，并于2017年9
月14日（星期四）在公司四楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》
同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司与深圳市九派资本管理有限公司及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准）。
《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》
为保证基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作，同意公司为上述基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任，差额补足事项属于实质意义上的担保行为，本次担保最高额度预计不超过2.5亿元，担保有
效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前（最长不超过五
年），在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长陈俊海先生签署并办理具体担保事宜。
《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的公告》详见
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
同意将全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）的注册资本由500万元增加至1,500万元，其中本公司对其增资900万元，同时本公司全资子公司上海成农饲料有限公司对其增资100万元。
《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
||
|-|
|同意公司将持有的宜阳县新大种猪育种有限公司20%股权以人民币1,221万|
|元转让给河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”），本次股权转让|
|完成后，公司不再持有宜阳县新大种猪育种有限公司股权。|
|新大牧业为公司持股30%的联营企业，为公司关联方，本次交易构成关联交|
|易。本次关联交易已经独立董事事前认可并发表了同意意见，详见巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。|

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注
销全资子公司的议案》
同意注销全资子公司福建中农融信融资租赁有限公司，同时授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。
《关于注销全资子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2017年10月12日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2017年第三次临时股东大会。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年九月十五日
光大证券股份有限公司
关于华东医药股份有限公司
非公开发行股票之保荐总结报告书
华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”或“发行人”）非公开发行股票工作于 2016年 1月完成，非公开发行股票的持续督导期至 2017年 12月 31日止。目前持续督导期限已满，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|类别|内容|
|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|注册地址|上海市静安区新闸路1508号|
|主要办公地址|上海市静安区新闸路1508号|
|法定代表人|周健男|
|保荐代表人|范国祖、孙蓓|
|联系电话|021-32586960|

三、发行人基本情况
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|-|-|
|类别|内容|
|中文名称|华东医药股份有限公司|
|英文名称|HUADONG MEDICINE CO .,LTD|
|公司负责人|李邦良|
|成立日期|1993年3月31日|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|股票简称|021-32586960|
|股票代码|000963|
|上市时间|2000年1月27日|
|注册资本|97211.64万元|
|注册地址|浙江省杭州市延安路468号1号楼 1号门9、10楼|
|办公地址|浙江省杭州市莫干山路866号|
|联系人|谢丽红|
|电话号码|0571-89903300|
|传真号码|0571-89903300|
|电子信箱|hz000963@126.com|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券发行数量|51,998,217股|
|本次证券发行价格|67.31元|
|本次发行募集资金总额|3,499,999,986.27元|
|本次发行募集资金净额|3,468,447,988.05元|

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|本次证券上市时间|2016年2月5日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
光大证券指定保荐代表人，在持续督导期内，恪守业务规范和行业规范，勤勉尽责，通过开展尽职调查、审阅相关信息披露、要求发行人提供相关文件，访谈发行人相关人员等方式，密切关注发行人规范运行与募集资金的有效使用，顺利完成对发行人的持续督导工作。
光大证券在持续督导阶段完成了以下工作：
（一）督导发行人按照最新要求建立健全并有效执行公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度；
（二）督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
（三）督导发行人有效执行并完善高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；
（四）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
（五）督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和信息披露义务；
（六）持续关注并核查发行人募集资金的专户存储情况，确认募集资金按相关规定使用；
（七）列席发行董事会、监事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
（八）督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（九）督导发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
（十）访谈发行人相关人员，并通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了
解发行人生产经营情况，督导发行人规范运行。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
光大证券在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构在证券发行上市相关工作中均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和复核，认为发行人非公开发行股票募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，发行人非公开发行股票的募集资金已经使用完毕。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华东医药股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
范国祖 孙蓓
光大证券股份有限公司 2018年4月17日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-122云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|-|
|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次|
|会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于 8|
|月 20 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，|
|公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李云春先生主持。本次会|
|议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
为适应公司发展的需要，结合公司的实际情况，董事会同意公司对组织架构进行调整。调整后的组织架构如下：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-031
北京利德曼生化股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-010浙江锋龙电气股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月26日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2018年4月16日向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实际出席本次会议监事3名，会议由钟黎达先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》
公司监事会认为董事会编制和审核《2018年一季度报告》（全文及正文）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年第一季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会同意公司使用募集资金2,236.24万元用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金2,236.24万元。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司使用不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内有
效，并提请授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
监事会同意公司向控股子公司浙江昊龙电气有限公司（以下简称：“昊龙电气”）提供借款用于募投项目。根据募投项目的实施进度，向昊龙电气提供不超过1,500万元和不超过4,500万元的借款，分别用于浙江昊龙电气有限公司年
产1,600万件园林机械关键零部件新建项目和浙江昊龙电气有限公司年产 1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目。上述借款为无息借款，借款期限为2年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。同意公司董事会授权管理层在此额度范围内，根据实际需要，安排资金拆借。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会同意公司及控股子公司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度。授权期限自股东大会审议通过之日起直至2018年度股东大会召开日。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
同意授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的议案》
同意公司及控股子公司以套期保值为目的开展累计总金额不超过6,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意公司董事会聘任王思远先生为公司副总经理。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-060广州市昊志机电股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展概述
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式，进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》。
（二）公司分别与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）、广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）和科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币2,900万元、人民币1,750万元和人民币1,750万元，合计总融资金额为6,400万元，截至本公告披露日，上述融资租赁款项已放款。公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签署的融资协议，因融资资金未能及时到位，经协商一致后双方同意终止上述融资租赁业务的合作，并作废双方签订的《售后回租赁合同》。具体内容详见公司分别于 2018年 4月 25日、2018年 5月28日、2018年6月6日和2018年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。
（三）近日，公司与广发租赁再次签订《融资租赁合同》,将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与广发租赁开展融资租赁业务，融资额度为人
民币1,600万元，融资期限为24个月。
广发租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易完成后，公司已签署的融资租赁协议涉及的累计融资金额为人民币8,000万元，本次资融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司处理该融资租赁事项的一切事宜，无需再提交董事会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：广发融资租赁（广东）有限公司
统一社会信用代码：91440000322313085E
法定代表人：张威
注册资本：人民币80,000万元
成立日期：2015-06-05
住所：广州市南沙区金涛西街36号612房
经营范围：医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；融资租赁服务；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；第三类医疗器械的融资租赁。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
（四）设备原值：共计人民币19,684,989.94元。
四、融资租赁合同主要内容
（一）出租人（甲方）：广发融资租赁（广东）有限公司
（二）承租人（乙方）：广州市昊志机电股份有限公司
（三）租赁方式：售后回租
（四）融资金额：人民币1,600万元。
（五）租赁期限：租赁期限为24个月，付租期共计8期，自起租日起算。
（六）租金支付安排及支付方式：租金总额为人民币 1,700.58万元，按季度支付。租赁期内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，甲方将对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。
（七）保证金：为人民币160万元，乙方应在收到租赁物转让价款的3个工作日内向甲方支付保证金。
（八）留购价款：人民币100元。
（九）担保方式：租赁物抵押担保。
（十）租赁物的所有权：甲方向乙方支付租赁物转让价款之日，租赁物所有权转移至甲方所有。租赁期间，甲方对租赁物拥有完整、独立的所有权，乙方拥有本合同项上租赁物的使用权。
五、交易目的及对公司的影响
公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）广州市昊志机电股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）公司与广发融资租赁（广东）有限公司签订的《融资租赁合同》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年08月06日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-005天虹商场股份有限公司
签订解除协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司终止浙江湖州天虹<房产租赁合同>并停止商场经营的议案》，同意公司终止与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订的《房产租赁合同》并于2015年2月16日起停止浙江湖州天虹的经营。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场第三届董事会第二十六次会议决议公告》（2015-002）。
关于上述事项的解除协议已于2015年1月16日签订。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年一月十六日
广东正平天成律师事务所
法律分析意见
致：广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”)
关于：第六届董事会第三十六次会议决议的法律意见
广东正平天成律师事务所(以下简称“本所”)在中华人民共和国
（以下简称“中国”）具有从事中国法律业务的执业资格。本所现依法接受东凌国际的委托，按深圳证券交易所公司管理部《主板信息披露业务备忘录第 12号—股东大会相关事项》的要求，并根据中国现行有效的法律、行政法规及部门规章的规定，就东凌国际第六届董事会第三十六次会议决议(以下简称“董事会决议”)的相关理由及其合法合规性，出具本法律分析意见。
一、为出具本法律分析意见，本所认真、审慎地审查了东凌国际提交的下列文件复印件：
1、《民事起诉状》。
2、《受理案件通知书》((2017)京民初 16号)。
3、《非公开发行股份购买资产协议》(2014年 8月 22日)。
4、《非公开发行股份购买资产补充协议》(2014年 11月 21日)。
5、《盈利预测补偿协议》(2014年 11月 21日)。
6、《广州东凌国际投资股份有限公司章程》 (2016年 2月)。
7、《广州东凌国际投资股份有限公司股东大会议事规则》(2014
年 12月)。
8、《广州东凌国际投资股份有限公司董事会议事规则》(2006年 6月)。
9、《提名委员会工作细则》(2014年 10月)。
10、东凌国际《第六届董事会第三十四次会议决议》(2017年 3月 29日)。
11、东凌国际《第六届董事会第三十六次会议决议》(2017年 5月 5日)。
在审查该等文件复印件时，本所未就其合法性、有效性及真实性向有关政府部门及机构进行查验，并假设了：
1、该等全部文件资料均是真实的，所提交文件的复印件与原件均是一致的；
2、该等全部文件资料均获得相关当事方合法授权、签署和递交；
3、该等全部文件资料上的签字、印章或盖章均是真实的。
二、本法律分析意见是根据本法律分析意见出具日之前东凌国际向本所提供的上述全部文件和上述全部文件中记载的已发生或存在
的有关的事实作出的，并不就本法律分析意见出具日之后可能发生的事实、事件进行任何推断或推测。
三、本法律分析意见是根据本法律分析意见出具日前的中华人民共和国颁布的、现行有效的法律、行政法规和部门规章而出具。
四、本所律师经核查，第六届董事会第三十六次会议不同意中农
集团提请召开 2017年第一次临时股东大会审议关于公司董事会换届选举的议案的主要理由如下：
1、理由一：中农集团等十家交易对手方涉及未决诉讼，其持有公司股份权属具不确定性。
鉴于公司已向中农集团等十家交易对手方提起诉讼，要求其根据《盈利预测补偿协议》的约定及相关法律法规的规定，对公司进行股份及现金补偿，同时公司已申请财产保全，中农集团持有的本公司
56,173,323股股份以及其他九家交易对手方合计持有的本公司
80,834,783股股份均已因上述诉讼事项被司法冻结。因此，中农集团目前所持有的本公司股份，已因与本公司有直接重大利害关系的事项而处于诉讼状态，其权属存在不确定性，且其所持有的部分股份已被司法冻结。在此情形下，如允许中农集团行使股东表决权、提案权、董事提名权、提议召开股东大会等权利，可能产生严重的利益冲突和公平性问题，进而损害本公司及其他股东的利益。
2、理由二：东凌国际已形成董事会决议，决定延长公司第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。
由于前述案件可能导致中农集团等十家交易对方所持有的公司
股权的权属存在较大的不确定性和争议，若在此情形下提名和选举董事，可能会产生严重的利益冲突和公平性问题，从而影响公司董事会的相关决定，进而可能对《盈利预测补偿协议》能否切实执行，并对相关诉讼纠纷能否有效开展等后续重要事项造成影响。为了维护全体
股东权益，体现公司股东表决权的公平性，并依法有效地对相关业绩对赌方进行责任追究及要求业绩赔偿，公司已于 2017年 3月 29日召开第六届董事会第三十四次会议，同意延长公司第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。
五、基于上述事项，本所律师就董事会决议的理由及其合法合规性，提出如下分析意见：
1、针对董事会理由一，我们认为，根据《盈利预测补偿协议》第四条约定，中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)等十家交易对手方应承担的业绩补偿需通过股份和现金补偿来实现。基于中农钾肥老挝甘蒙东泰矿区钾盐开采项目建设进度目前已严重滞
后，中农集团等十家交易对手方很可能无法依约完成业绩承诺，东凌国际根据该协议向北京市高级人民法院提起了诉讼，要求中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)等十家交易对手方对东凌国际进行股份补偿和现金补偿。目前该案虽已受理但尚未开庭审理，在北京市高级人民法院对该案作出生效判决前，中农集团等十家交易对手方所持有的东凌国际股份很可能将因业绩补偿而处于不确定状态。
这就意味着东凌国际的股份总额、目前中农集团等十家交易对手方持有的东凌国际股份数量和东凌国际股东的持股比例会因此而处于不
确定状态。故我们认为，该理由没有违反有关法律法规、深交所的相关规则及东凌国际《公司章程》的相关规定。
2、针对董事会决议理由二，我们认为东凌国际第六届董事会第
三十四次会议在审议中农集团于《关于东凌国际第六届董事会第三十四次会议审议内容的提议函》中提出要求董事会换届选举时，因目前股份不确定性的原因，认为若在此情形下提名和选举董事，可能会产生严重的利益冲突和公平性问题，从而影响公司董事会的相关决定，进而可能对《盈利预测补偿协议》能否切实执行的情形下，决议同意延长本届董事会的任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署
的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。该决议合法有效，没有超出东凌国际公司章程所规定的董事会职权范围，股东应按公司章程依法行使其股东权利并履行职责，但不得干涉和违反已生效的董事会决
议。故我们认为，该理由是为了维护董事会有效决议的严肃性及其正确实施，且没有违反有关法律法规、深交所的相关规则及东凌国际《公司章程》的相关规定。
六、本法律分析意见仅就东凌国际第六届董事会第三十六次会议决议所涉的法律问题而出具。除上述目的外，未经本所书面同意，本法律分析意见不得被任何人为任何其他目的而使用，或向任何第三方透露。
(以下无正文)
(本页无内容，为广东广东正平天成律师事务所法律分析意见签署页)广东正平天成律师事务所
经办律师：章震亚
吴春爽
2017年 5月 5日
关于对长沙通程控股股份有限公司
增加提供委托贷款的独立董事意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《长沙通程控股股份有限公司独立董事制度》的有关要求，我们作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，现就公司关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款事项发表独立董事意见如下：
一、公司本次对湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款是基于公司对湖南中南鑫邦置业有限公司的经营情况、资产状况、财务状况、信用状况、债务偿还能力进行了整体评估后确定的。我们认为：湖南中南鑫邦置业有限公司提供的抵押资产能完全覆盖公司本次增
加的委托贷款额度，抵押资产足值，担保手续完善，整体风险可控。
目前公司财务状况良好，累计对外提供的委托贷款不会影响公司的正常经营和发展，能提高公司资金使用效率，增加公司的当期收益。
二、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款的议案》，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（此页无正文，为《关于对长沙通程控股股份有限公司增加提供委托贷款的独立董事意见》签字页）
独立董事：
肖 序
肖健雄
刘星薇
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-062西陇科学股份有限公司
关于上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定媒体”）披露了《2019年半年度报告》，在“公司股东数量及持股情况”栏目中，股东上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国药圣礼”）持有公司股份26,730,650股，占公司总股本的4.57%，均为无限售流通股，其中9,000,000股被司法冻结。具体冻结情况详见公司分别于2018年4月28日和2018年8月29日在指定媒体披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-040）和《关于上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-085）。
公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，截止本公告日，国药圣礼被司法冻结的股份解除冻结，其持有的公司股份已无冻结情形。
本次股东国药圣礼股份解除冻结事项不会对公司生产经营造成影响。
备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三日