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广发证券股份有限公司
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
2016年4月21日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）第二届董事会第二十八次（2015年度）会议审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为宜通世纪发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对宜通世纪本次结余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天城投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发行30,441,399股新股以募集配套资金，每股发行价格为人民币32.85元/股，募集资金总额为人民币 999,999,957.15元，扣除各项与发行有关的费用人民币 26,428,656.34元，实际募集资金净额为人民币 973,571,300.81元。2016年 3月 21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并于2016年3月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第410272号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、广
发证券分别与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州高新支行于2016年4月12日签署《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金用途|募集资金拟投入金额（元）|
|1|支付本次交易现金对价|500,000,000.00|
|2|补充上市公司流动资金|464,999,957.15|
|3|支付本次交易相关中介机构费用及发行税费|35,000,000.00|
||合计|999,999,957.15|

（二）募集资金实际使用情况
1、截至2016年4月21日，公司已向本次重大资产重组交易对方支付交易对价229,208,856元，公司本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的现金对价”的部分尚余270,791,144元未支付。
2、截至2016年4月21日，公司已向为本次重大资产重组提供服务的中介机构支付相关中介费30,428,656.34元，本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易相关中介机构费用及发行税费”已经完成支付。
3、截至 2016年 4月 21日，公司本次重大资产重组募集配套资金使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金用途|募集资金拟投入金额（元）|募集资金实际投入金额（元）|未使用的募集资金余额(元)|
|1|支付本次交易现金对价|500,000,000.00|229,208,856.00|270,791,144.00|
|2|补充上市公司流动资金|464,999,957.15|0|464,999,957.15|
|3|支付本次交易相关中介机构费用及发行税费|35,000,000.00|30,428,656.34|4,571,343.66|
|合计||999,999,957.15|259,637,512.34|740,362,444.81|

四、本次将结余募集资金永久补充流动资金的情况
截至2016年4月21日，公司已支付了本次交易相关中介机构费用及发行税费30,428,656.34元。至此，本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付
本次交易相关中介机构费用及发行税费”已全部支付完成，上述费用支付完成后，
本次募集资金使用计划之“支付本次交易相关中介机构费用及发行税费”尚结余
4,571,343.66元。
为缓解公司流动资金的压力，节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司计划将本次募集资金使用计划之“支付本次交易相关中介机构费用及发行税费”尚结余的4,571,343.66元永久补充流动资金。
五、结余募集资金永久补充流动资金事项的审议情况
宜通世纪本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十八次（2015年度）会议、第二届监事会第十六次（2015年度）会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，广发证券认为，宜通世纪本次将结余募集资金 4,571,343.66元永久补充流动资金，不影响本次重组募集配套资金使用的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。宜通世纪本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十八次（2015年度）会议、第二届监事会第十六次（2015年度）会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。宜通世纪本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人:
林焕伟
朱保力
许戈文
广发证券股份有限公司2016年4月21日
中颖电子股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议关于聘任高级管理人员的事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、本次公司聘任高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。
二、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，未发现《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
三、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的职责和条件，胜任岗位要求，有利于公司发展，同意聘任朱秉濬先生、向延章先生、张学锋先生为公司高级管理人员。
（以下无正文）
本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
洪志良：
王天东：
杨旭波：
年 月 日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015016北部湾港股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2014年 4月 2日以现场方式召开。本次会议通知已提前十日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，参加表决监事3人。监事会主席吴海波，监事向红、黄志仁参与了表决，会议由监事会主席吴海波主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议、表决情况如下：
1、 审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意票3票，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过了公司《2014年年度报告和摘要》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意票3票，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的意见》
监事会经认真审核公司2014年度内部控制自我评价报告认为，公司2014年度切实遵照《企业内部控制基本规范》等相关规定开展了内部控制体系的建设和完善工作，制定和修订了一批内控制度，保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整，公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
同意票3票，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过了《关于公司2014年年度报告的审核意见》
监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核，发表了审核意见：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2014年全年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，无发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2014年年度报告
公告前30日内买卖本公司股票的情况。
同意票3票，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意票3票，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会2015年4月2日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-118
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年12月2日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第二十四次会议于2016年12月12日在重庆市涪陵区白涛
街道公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名，实到11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向重庆建峰工业集团有限公司短期借款的关联交易议案》公司为满足生产经营和偿还银行借款的资金需要，拟向控股股东重庆建峰工业集团有限公司短期借款 5000万元，借款期限 6个月，借款利率按建峰集团及下属子公司近期取得的利率执行，即执行借款利率5.0025%，按月支付利息。
独立董事对该关联事项进行了事前审核，并发表独立意见。
本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案表决情况：与会董事以 6票赞成，0票反对，5票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（二）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》
为发挥资源优势，提高运营效率，根据重庆市国资委国有企业改革总体要求，缩短管理链条，减少管理层级，降低管理成本，公司拟由重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）为主体吸收合并重庆辰智浩元新材料有限公司（以下简称“辰智浩元”）。吸收合并完成后，弛源化工继续存续，辰智浩元全部业务、资产、负债由弛源化工依法承继，辰智浩元独立法人资格将依法注销。
本次拟吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：与会董事以11票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
三、备查文件：
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月十二日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-047北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第七次会议于 2018年 7月 9日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2018年7月19日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9名,亲自出席现场会议董事 9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于钢研高纳2018年半年度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《钢研高纳2018年半年度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|不适用||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|不适用||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
||是||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|||

|||
|-|-|
|工作计划。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||

|||
|-|-|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||不适用|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||

|||||
|-|-|-|-|
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王殊|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||冯果|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||喻景忠|12|

武汉高德红外股份有限公司董事会2015年03月27日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015005
合肥城建发展股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年3月6日上午开市起复牌。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟披露重大事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票（证券简称：合肥城建；证券代码：002208）自2015年3月2日下午开市起停牌，
本公司于2015年3月5日收到第一大股东合肥市国有资产控股有限公司的通知，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将其持有的本公司185,316,118股国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。相关内容详见《合肥城建发展股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》。
经申请，本公司股票将于2015年3月6日上午开市起复牌。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2014－004
上海新朋实业股份有限公司
第三届监事会第1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第1次会议于2014年元月9日以书面方式发出会议通知，2014年元月20日在公司5楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举张维欣先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
会议选举张维欣先生为公司第三届监事会主席。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-014黄山永新股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲍恩斯先生递交的书面辞职申请：鲍恩斯先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后，鲍恩斯先生不再担任公司任何职务。
由于鲍恩斯先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，鲍恩斯先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此期间，鲍恩斯先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。
鲍恩斯先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对鲍恩斯先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一七年五月六日
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见
航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、大股东及其附属企业非经营性占用资金情况
经过认真审查，我们认为：《公司章程》已设立关于控股股东及其他关联方不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益的条款，并明确了公司高级管理人员相关违法违规事项的处置机制。公司的内部控制制度能够防范控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为。截至2019年6月30日，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况。
二、对外担保事项
我们本着认真的态度对公司的对外担保情况进行了核查和监督，我们认为：公司在《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。截至2019年6月 30日，公司不存在对外担保事项。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于调整部分募投项目投资结构的独立意见
公司本次对部分募投项目投资结构的调整，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目投资结构调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和股东利益。
因为，我们同意本次部分募投项目投资结构调整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：杨雄
马玲
胡俞越
2019年8月 29日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-109珠海港股份有限公司
关于参与竞拍国有建设用地使用权的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 21日召开的第九届董事局第十次会议决议(详见刊登于 2015年 12月 22日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》)，公司于 2015年 12月 23日通过珠海市土地房产与矿业权网上交易系统参与竞拍珠海市国土资源局项下编号为珠国土储2015-14的宗地（以下简称“该地块”）。
在公司董事局授权的最高竞拍金额内，公司未能竞拍取得该地块。港城配套业务是公司在“十三五”期间实施主业转型升级的重要组成部分，公司后续将寻找更合适机会，力争做大做强该主业。
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 12月 25日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-064号深圳万润科技股份有限公司
关于改选及增补第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东已变更为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”），公司股权结构已发生重大变化。另，根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，自原董事易平川辞去董事职务后，董事会尚空缺1名董事。
公司原第四届董事会成员郝军先生、卿北军先生、唐伟先生向董事会递交了辞职报告。郝军先生辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职；卿北军先生辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后仍担任公司副总裁职务；唐伟先生辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务，辞职后仍在公司全资子公司深圳日上光电有限公司担任总经理职务。上述原董事辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述原董事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2019年5月8日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》，同意推荐李年生先生、张堂容女士、陈士先生、谢香芝女士为第四届董事会非独立董事候选人，与董事李志江先生、邵立伟先生组成第四届董事会非独立董事，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
李年生先生、张堂容女士、陈士先生、谢香芝女士当选非独立董事后，任期与第四届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止），后附第四届董事会非独立董事候选人简历。本次改选及补增非独立董事完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对郝军先生、卿北军先生、唐伟先生在履职期间作出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
李年生先生：1963年 1月生，中国国籍，本科学历，金属材料专业。曾任职于湖北省科学技术委员会，曾任湖北省高新技术发展促进中心副主任（正处级）、湖北省高新技术产业投资有限公司副总经济师兼投资事业一部负责人。2016年 1月至 2017年 4月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理，现任宏泰集团高管、总法律顾问。
李年生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
张堂容女士：1976年8月生，中国国籍，本科学历，金融学、经济法专业。
曾任湖北绍新特种变压器股份有限公司会计、华建会计师事务所有限责任公司主管会计、中国岳华会计师事务所湖北分所项目经理。2006年 9月起，任职于湖北湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，先后担任主管会计、财务审计部主管、财务审计部副部长、资产财务部副部长、财务管理部部长，现任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资本运营部总经理。
张堂容女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
陈士先生：1984年 5月生，中国国籍，硕士学历，金融学、法学专业。曾任职于海南省发展控股有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司、湖北天峡鲟业有
限公司。曾任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会办公室主任、企业发展部总经理、市场营销部常务副总经理。2015年 6月起，任职于湖北省国有资本运营有限公司，先后担任党总支委员、副总经理，现任湖北省国有资本运营有限公司党总支委员、执行总经理。
陈士先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
谢香芝女士：1977年 5月生，中国国籍，硕士学历，经济法、企业管理专业。曾任上海中泽投资有限公司投资专员、先后担任武汉天元锅炉有限责任公司总经理助理、财务经理、总裁办主任。曾任博世热力技术（武汉）有限公司财务总监、湖北省宏泰文旅产业投资有限公司总会计师。2018年 9月起，担任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务管理部副总经理。
谢香芝女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－177深圳市沃尔核材股份有限公司
关于出售全资子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于出售全资子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司100%股权的议案》，为进一步有效整合资源，优化资产结构，公司拟出售全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）持有的锡林郭勒盟融丰风电有限公司（以下简称“融丰风电”）100%股权给中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）。2018年11月16日，青岛风电与中广核风电签署了《股权转让协议》。本次股权出售完成后，融丰风电将不再纳入公司合并报表范围内。
上述内容详情参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
二、交易进展情况
2018年11月20日，融丰风电完成了本次股权转让的工商变更登记手续，对融丰风电的法定代表人、注册资本、经营期限以及股东信息作出变更，重新委派或聘任了执行董事、总经理及监事，并取得了阿巴嘎旗食品药品和工商质量技术监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
1、名称：锡林郭勒盟融丰风电有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
铺
4、法定代表人：郑海明
5、注册资本：柒仟陆佰贰拾玖万（人民币元）
6、成立日期：2014年7月14日
7、营业期限：自2014年7月14日至2044年7月13日
8、经营范围：许可经营项目：风力发电一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
融丰风电本次股权转让工商变更登记手续完成后，公司不再持有融丰风电股权。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年11月21日
浙江新和成股份有限公司七届十七次董事会
独立董事相关独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会独立董事，我们就公司第七届董事会第十七次会议审议需独立董事发表意见的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为浙江新和成股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：1、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司为控股子公司提供的担保审议程序合规，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、报告期内，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规对外担保情况。
二、关于2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。我们认为董事会审计委员会出具的关于2018年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
2018年度以公司现有总股本2,148,662,300股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金1,504,063,610.00元，其余可供股东分配的利润3,507,071,244.95元结转下年。
我们认为：公司2018年度利润分配预案符合公司2018年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，也能有效保护投资者利益,同意提交股东会审议。
四、关于公司2019年度日常关联交易预订的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第七届董事会第十七次会议之《关于2019年度日常关联交易预计》的议案，发表事前审查意见：
公司提交了2019年度日常关联交易预计的相关详细资料，经认真核查，2019年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，系必要、合理的关联往来；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。同意提交董事会审议。
五、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司 2019年度与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则；其决策程序合法、有效；
定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况,我们对此无异议。
六、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
经审核，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润水平。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇
套期保值业务。
七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项说明和独立意见
经审核，我们认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司在不超过人民币41.5亿元（含41.5亿元）的额度内使用暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高募集资金的现金管理收益，没有与募集资金使用计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
八、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用自有资金不超过最近一期经审计的公司净资产的20%进行投资理财，提升资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品。
九、关于续聘审计机构的事前认可意见
公司提交了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息资料，经认真核
查，对公司关于续聘会计师事务所事项发表如下事前认可意见，认为：天健会计
师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强。
同意将关于续聘会计师事务所事项之相关议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
十、关于公司续聘审计机构的独立意见
天健会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘请其为2019年度审计机构。
独立董事：韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏二〇一九年四月二十九日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-088深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收到专项扶持资金的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市财政委员会下发的专项扶持资金人民币1350万元。
根据深圳市发展和改革委员会等部门《关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2016年第三批扶持计划的通知》（深发改[2016]1113号）等文件，本次下发的扶持资金将用于公司新药开发及一致性评价创新能力建设项目。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司将按照项目进展情况分期确认收益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年十一月七日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-116泛海控股股份有限公司
第九届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019年 10月 30日，会议通知和会议文件于 2019年 10月 25日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 12份，收回 12份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2019年第三季度报告的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司 2019年第三季度报告。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019年第三季度报告》全文及正文。
二、关于聘任舒高勇为公司董事会秘书的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
经公司董事长卢志强提名，公司董事会同意聘任舒高勇（简历见
附件）为公司董事会秘书，任期同公司第九届董事会。
特此公告。
附件：舒高勇简历
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
附件：
舒高勇简历
舒高勇先生，金融学博士，注册会计师。历任原中国保险监督管理委员会政策研究室副处长、处长、副主任，原上海保监局副局长、纪委书记，泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事等。现任泛海控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告披露日，舒高勇先生持有公司6万股股份；除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。舒高勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-049深圳市朗科科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年7月15日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份 102,376,055股，占上市公司总股份的51.0859％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 52,354,568股，占上市公司总股份的26.1250％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 50,021,487股，占上市公司总股份的24.9608％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 9,019,100股，占上市公司总股份的4.5005％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份8,966,600股，占上市公司总股份的4.4744％。通过网络投票的股东3人，代表股
份52,500股，占上市公司总股份的0.0262％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意102,323,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9487％；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,966,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4179％；反对52,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5821％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：许成富、丁小栩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第二次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一九年七月十五日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019-124
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2019年10月 30日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘晓冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
经认真核查，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2019年第三季度报告
全文》及《公司 2019年第三季度报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于租赁厂房暨关联交易的议案》
经认真核查，监事会认为：公司本次发生的关联交易为主营业务发展的需要，交易定价遵循了公允合规的市场原则，符合经营实际，本次公司签署协议暨关联交易的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响。因此，我们同意上述议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
经认真核查，监事会认为：公司对本次限制性股票回购价格的调整，系因公司 2019年半年度利润分配方案实施分配完毕所致，调整方法及调整程序均符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次股份回购价格调整事项已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司监事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-042东北电气发展股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届监事会第四次会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式发出。
㈡会议于2019年4月29日9:30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣会议由监事会主席周晋阳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《2019年第一季度报告全文及正文》（未经审计）
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
公司监事会对于公司2019年第一季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《关于会计政策变更的议案》
公司根据 2018年 12月 7日中华人民共和国财政部下发的《企业会计准则第 21
号——租赁》（财会[2018]35号）的相关规定，对公司会计政策进行变更。
公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠监事会决议；
㈡经与会监事签字关于2019年第一季度报告的书面审核意见。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-46
湖北回天新材料股份有限公司
关于2016年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司2016年半年度报告已于 2016年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2015年8月1日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-011号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届十九次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十九
次会议于 2019年 3月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 3月 25日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告》）；
为履行公司的控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）在重大资产重组中的承诺，公司于 2018年 12月 3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）按照评估值人民币 174,888,450.00元向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路 1-9号办公楼、11号办公楼和 13号办公楼及 1-13号地下室四处房产（总建筑面积 16,408.65平方米）。2019年 2月 25日，上述四处房产完成过户登记手续，已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。
鉴于上述物业一直为广之旅的办公场地，为保障广之旅日常经营及办公需要，同意广之旅向广州市禽畜实业有限公司租赁广州市白云区乐嘉路 1-9号办公楼、11号办公楼和 13号办公楼及 1- 13号地下室四处物业（总建筑面积 16,408.65平方米）继续作为办公场地，租赁期限自 2019年 4月 1日至
2022年 3月 31日止,每月租金为 537,100.00元（含税），上述期限内的租金总额共计 19,335,600元（含税），并同意广之旅与广州市禽畜实业有限公司签署《房屋租赁协议》。
鉴于广州市禽畜实业有限公司为公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，上述交易构成关联交易。关联董事张竹筠、康宽永、陈白羽按照规定回避表决，参与表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、郑定全以 4票同意通过本议案。
上述关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：上述关联交易的审议和表决程序合规、合法；上述关联交易是基于公司控股子公司广之旅日常经营及办公的需要，交易租金价格以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》）。
上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。其中，“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施主体是广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司，全球目的地综合服务网络建设项目与全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目实施主体是广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司。
根据募投项目实施的需要，同意公司将部分募集资金 30,800,000.00元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司用于推进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施；同意将部分募集资金 20,200,000.00元出借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于推进全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施。本次借款执行银行同期贷款基准利率，借款期限自 2019年 3月 29日起至 2020年 3月 28日，并授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。上述借款到期后，由公司根据募投项目的实施情况确定采取延长借款期限或其他合法合规方式进行处置。
对于上述议案，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十九日