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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”、“露天煤业”）拟以发行股份及支付现金方式向中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权和通辽盛发热电有限责任公司90%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明
1、为保护投资者利益，避免筹划重大事项对公司股价造成重大影响，公司于2017年3月17日披露了《重大事项停牌公告》（2017004）。
因公司正在筹划可能涉及公司购买资产的重大事项且预计达到需要提交股东大会审议的标准。公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自 2017年 3月 17日开市起停牌。
公告》（公告编号：2017005）。公司股票自 2017年 3月 23日起继续停牌。
3、2017年 3月 31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017023）。股票自 2017年 3月 31日起转入重大资产重组继续停牌。
4、2017年 4月 11日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017032）。
5、2017年 4月 14日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017034）。
6、2017年 4月 21日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017035）。
7、2017年 4月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017039）。
8、2017年 5月 6日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017040）。
9、2017年 5月 13日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017041）。
10、2017年 5月 16日，上市公司以通讯方式召开 2017年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 5月 17日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017043）。
告》（公告编号：2017044）。
12、2017年 5月 26日，上市公司以通讯方式召开 2017年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 6月 15日，召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 6月 16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017055）。
13、2017年 6月 23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017056）。
14、2017年 6月 30日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017059）。
15、2017年 7月 7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017060）。
16、2017年 7月 14日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017062）。
17、2017年 7月 15日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017063）。
18、2017年 7月 22日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017065）。
基于前述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅会议相关材料后，现就公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案》发表事前认可意见如下：
公司董事会同意公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）共同出资 40,000万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司（暂定名，以注册登记机构核定为准；以下简称“西安星河”）。其中，公司出资20,400万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600万元，持股比例为49%。上述事项已经 2017年 2月 24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了，并经2017年3月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
本次关联交易为根据西安市新城区人民政府金融工作办公室《西安市网络小额贷款公司试点管理办法》、《关于西安星河网络小额贷款有限公司（筹）变更注册资金的通知》要求，追加西安星河注册资金10,000万元，注册资金由40,000万元增至50,000万元。其中，公司出资额为30,000万元，持股比例为51%；星河世界出资额为20,000万元，持股比例为49%。本次审议追加投资额。
公司及星河世界实际控制人均为徐茂栋先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
我们对本次交易发表事前认可意见如下：本次交易满足公司发展战略规划及业务转型的需求，新公司开展的金融业务符合公司的战略布局，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次与关联方共同投资的事项，并同意
将此事项提交公司董事会审议。此议案决策程序需严格按照公司相关制度进行，关联董事需回避表决。
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事：叶醒 林明波陈长振
二〇一七年七月十八日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-154苏州天沃科技股份有限公司
关于内部审计机构负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 10日收到公司内部审计机构负责人冯瑾女士递交的辞职申请。冯瑾女士因个人原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，冯瑾女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯瑾女士的辞职不会影响公司的日常经营管理工作，董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计机构负责人。
公司董事会对冯瑾女士任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年11月11日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-076
深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2017年10月17日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于2017年10月23日在公司苏州办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。
监事会认为：公司董事会编制和审核的 2017年第三季度报告，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见公司2017年10月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第二期股权激励计划相关）根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
原激励对象韩林因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分
限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于回购注销离职激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关）根据《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司《第三期股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
原激励对象丁习兵、强志杰、郭振山、谭锦江共4人因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，履行了必要的决策程
序，并制定了相应的操作流程。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进
行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违
反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规
定的情形。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于将部分募集资金
投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
同意公司将年产600台/套大传动变频器、年产4万台/套新能源汽车电机控
制器、年产8000台/套光伏逆变器项目合计节余募集资金93,877,708.39元（含
利息及理财收益）永久性补充子公司苏州汇川技术有限公司的流动资金。
将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存在改变募集
资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费
用，提升公司经营效益,符合公司利益和全体股东利益。
具体内容详见公司2017年10月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
公司第三届监事会已于2017年8月25日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名柏子平先生、刘国伟先生2人为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
第四届监事会任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十三日
附件：
第四届监事会非职工监事候选人简历
柏子平，男，1963年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监，公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司监事。
柏子平先生直接持有公司股份29,178,830股，持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司2.56%股权，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
刘国伟，男，1972年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学电子工程系本科学历。曾供职于烟台市惠丰公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。
刘国伟先生直接持有公司股份53,277,627股，持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司4.26%股权，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-073石家庄以岭药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，该议案已经2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于2018年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-071）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会 2018年12月4日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2018-06
山东航空股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：22,202.99 万元–27,136.99万元||盈 利 ： 13,870.82万元||
|||比上年同期增长：60.07%-95.64%||||
|基本每股收益||盈利：约0.56元-0.68元||盈利：0.35元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、民航市场需求保持旺盛，公司在维持运价的基础上通过开拓市场同比提升客座率；
2、通过优化生产组织，在册飞机日利用率维持高位且同比提升；
3、人民币升值对公司利润带来了正向贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、
注意投资风险。
特此公告。
山东航空股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2014－039武汉武商集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 12月 24日开市起停牌。公司于 2014年 12月 24日发布停牌公告（详见详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2014-038）。
截止本公告发布之日，涉及的各项工作仍在进行当中，公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000501，股票简称：鄂武商A）自 2014年 12月 31日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-154浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司涉诉案件原告撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉市中院”）出具的《民事裁定书》【（2018）鄂 01民初 474号之一】，裁定准许原告武汉光谷科信小额贷款股份有限公司撤诉，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
原告武汉光谷科信小额贷款股份有限公司就与公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司、湖州尤夫控股有限公司民间借贷纠纷事项，向武汉市中院提起诉讼，涉诉金额人民币3000万元。
二、裁定情况
原告于 2018年 10月 10日向武汉市中院提出撤诉申请，武汉市中院认为，原告提出的申请，符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，裁定如下：
1、准许原告武汉光谷科信小额贷款股份有限公司撤诉；
2、案件受理费、保全费由原告武汉光谷科信小额贷款股份有限公司负担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
武汉市中院以上裁定解除了原告对公司的财产保全，对公司本期及期后利润不构成重大影响。
五、其他说明
截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 35起，其中 2起原告已撤诉，3起已调解。
六、备查文件
《湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书》（2018）鄂01民初474号之一
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
第七届监事会第三次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-035
九芝堂股份有限公司第七届监事会第三次会议
监事书面审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、《关于部分会计政策变更的议案》的书面意见
公司根据财政部发布的规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、关于公司《2017年年度报告及其摘要》的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》的书面审核意见
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，能客观、准确，真实、完整地反映公司现行内部控制制度。
公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
九芝堂股份有限公司监事会2018年4月20日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-55
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2016年第四次临时会议通知。本次会议于2016年5月13日上午10：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 8人（王晓伟先生因工作原因，未能出席本次会议）。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
2016年4月28日，公司召开第三届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于<四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
2016年5月9日，深圳证券交易所就公司《四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》下发了《关于对四川创意信息技术股份有限公司的问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 32号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，制作了《四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
二、审议《关于截至 2016年 3月31日止前次募集资金使用情况报告的议
案》；
董事会经审议认为：公司前次募集资金（截至2016年3月31日）的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年5月14日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-074深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2017年7月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第十三次会议通知。会议于 2017年7月27日上午11时以现场及通讯表决方式召开。应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、吴斌。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2017年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过了《关于公司<2017年半年度财务报告>的议案》
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度财务报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过了《关于公司<2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司2017年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、备查文件：
深圳王子新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2017年7月27日
www.grandall.com.cn
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层（210036）
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
Tel: 86-25-89660900
Fax: 86-25-89660966
国浩律师（南京）事务所
关于
常州千红生化制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：常州千红生化制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所接受常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张秋子律师、祝静律师（以下称“本所经办律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则的要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2017年 2月 10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议决定于 2017年 2月 28日召开公司 2017年第一次临时股东大会，并于 2017年 2月 11日在《证券时报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上对召开股东大会的有关事项予以公告。
国浩律师（南京）事务所本次股东大会由董事长王耀方先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次会议的股东及股东代理人共 41 名，代表股份 629,118,481股，占公司有表决权股份总额的 49.1499 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 571,338,520 股，占公司有表决权股份总额的 44.6358 %；通过网络投票的股东共 26 名，代表股份 57,779,961 股，占公司有表决权股份总额的 4.5141 %。本次会议中小投资者共 31 名，代表股份 107,345,735股，占公司有表决权股份总额的 8.3864 %。
本次股东大会采取现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人对列入股东大会的提案进行了表决，审议通过了以下决议：
一、 《关于回购公司部分社会公众股份以实施股权激励计划的议案》，表决结果为：同意票628,305,355股，占出席大会有表决权股份总数 99.8708 ％；
反对票 812,426股，占出席大会有表决权股份总数的 0.1291％；
国浩律师（南京）事务所弃权票 700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 106,532,609股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.2425％；
反对票 812,426 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.7568％；
弃权票 700股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007％。
二、 《修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：
同意票 628,665,973股，占出席大会有表决权股份总数 99.9281％；
反对票 416,408股，占出席大会有表决权股份总数的0.0662％；
弃权票 36,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0057％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票106,893,227股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.5785％；
反对票 416,408股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.3879％；
弃权票 36,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0336％。
三、 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：
同意票 628,356,916股，占出席大会有表决权股份总 99.8789％；
反对票 725,465 股，占出席大会有表决权股份总数的0.1153％；
弃权票 36,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0057％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 106,584,170股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.2905％；
反对票 725,465 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.6758％；
弃权票 36,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0336％。
四、 《修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为：
同意票 628,324,916股，占出席大会有表决权股份总数 99.8739％；
反对票 792,865股，占出席大会有表决权股份总数的 0.1260％；
弃权票 700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0001％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 106,552,170股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.2607％；
反对票 792,865 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.7386％；
弃权票 700 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007％。
国浩律师（南京）事务所以上表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
国浩律师（南京）事务所（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于常州千红生化制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（南京）事务所 经办律师：
张秋子律师
负责人：
马国强律师 祝静律师
二〇一七年二月二十八日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015007
四川九洲电器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）因业务发展需要，拟向深圳汇丰银行申请额度为人民币 5000万元的综合授信，公司拟为其提供连带责任担保，迪佳通为此次担保提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已于 2015年 2月 13日经公司第十届董事会 2015年度第一次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川迪佳通电子有限公司
成立日期： 2001年 1月 17日
注册地址：绵阳市科创园区九洲大道 259号九洲科技工业园孵化大楼 B区三楼
法定代表人：霞晖
注册资本：叁百万美元
经营范围：研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件、承揽相应工程，销售本公司产品。
该公司为公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）的控股子公司，深九电器持股比例为75%。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
93.85%
深圳市九洲电器有限公司 其兴企业有限公司
75%
四川迪佳通电子有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
截止 2013年 12月 31日（经审计）总资产为 46,412.64万元、总负债 36,642.40万元、净资产 9,770.24万元；2013年度实现营业收入 83,743.12万元、利润总额 1,811.06万元、净利润 1,545.79万元，资产负债率78.95%。
截止 2014年 9月 30日（未经审计）总资产为 40,666.72万元、总负债 35,398.90万元、净资产 5,267.82万元；2014年 1-9月（未经审计）实现营业收入 57,760.42万元、利润总额 2,045.81万元、
净利润 1,597.99万元、资产负债率87.05%。
三、此次担保的主要内容
此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：
担保内容：迪佳通拟向深圳汇丰银行申请额度为 5000万元的综合授信，担保授信内容包括：银行承兑汇票签发、进口贸易融资（包括无抵押采购，开立信用证，进口押汇）、保函。公司拟为上述事项提供担保。
担保方式：连带责任保证
担保期限：二年
担保金额：不超过人民币 5000万元
四、独立董事意见
被担保方四川迪佳通电子有限公司为公司二级控股子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，公司要求其以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
本次担保主要是为了保障迪佳通正常生产经营及发展的需要，有效降低公司的财务成本。被担保方为公司二级控股子公司，公司对其有实质控制权，同时，其经营稳定，财务风险处于公司可控制范围内。
被担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 38,828万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的27.24%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年二月十七日
公司章程修订对照表
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|条款|修订前|修订后|
|第三条|公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]股，于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，证券简称[ ]”，股票代码“[ ]”|公司于2017年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于 2017 年8月1日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，证券简称“绿茵生态”，股票代码“002887”。|
|第六条|公司注册资本为人民币[ ]万元。|公司注册资本为人民币 8,000万元。|
|第十九条|公司首次公开发行股票后股份总数为[ ]万股，全部为人民币普通股。|公司首次公开发行股票后股份总数为8,000 万股，全部为人民币普通股|
|第七十九条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-040山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知已于2017年7月28日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年8月2日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中 7人以通讯方式表决，分别为袁歆、CHEN LIANDREW（陈栗）、Clyde KangdaDong（董慷达）、蔡朝录、刘文典、朱波、辛彤）。
4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
公司原承诺于2017年8月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
具体内容详见公司2017年8月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（2017-041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向成都银行青羊支行申请保函的议案》。
因生产经营需要，为减少对公司资金的占用、提高资金利用率，同意以“山鼎设计股份有限公司”的名义向成都银行股份有限公司青羊支行申请额度不超过人民币500万元（大写：人民币伍佰万元整）、期限不超过壹年的保函。
上述信贷业务由“山鼎设计股份有限公司”以全额保证金质押方式提供担保。
同时授权董事长代表公司与银行签署上述事项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-078华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2015年12月30日，公司与建设银行景德镇市分行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3500万元认购建设银行发行的“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称:“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品；
2、产品期限:无固定期限；
3、产品类型:保本浮动收益类；
4、内部风险评级：中低等风险；
5、投资起始日：2015年12月30日；
6、预期投资收益率:2.15%-4.50%（年化）；
7、投资总额：3500万元；
8、资金来源:公司暂时闲置募集资金；
他符合监管要求的资产组合0%—70%。
10、资金到账日:可于产品存续期内任意时间挂单赎回，赎回的投资本金和收益将于当日返还至客户指定账户。
11、公司与建设银行无关联关系。
公司本次合计以暂时闲置募集资金3500万元购买银行保本型理财产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的1.70%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去 12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计119,389.25万元（含本次以募集资金购买的3500万元），占最近一期经审计净资产的58.04%，其中以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为 34,900万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 84,489.25万元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
2、公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议
3、公司第七届董事会2015年第三次临时会议决议
4、公司2012年年度股东大会决议、2015年第二次临时股东大会决议、2015年第四次临时股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2016年1月4日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-024中山公用事业集团股份有限公司
关于全资子公司间接持有宁德时代
新能源科技股份有限公司股权的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、持股情况说明
2015年5月12日，中山公用事业集团股份有限公司（下称“公司”）召开2015年第5次临时董事会审议通过《关于设立并购基金管理公司的议案》，同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司（下称“公用环保”）与广发信德投资管理有限公司（下称“广发信德”）共同发起设立并购基金管理公司，由基金管理公司发起设立和管理基金。
2015年9月，公用环保与广发信德共同签署《珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称“合伙协议”），并于2015年9月22日注册成立珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（下称“环保产业投资基金”）。
2016年11月，环保产业投资基金新引入11名有限合伙人，至此资金已全部募集完毕，资金规模为57,740万元人民币，其中公用环保认缴出资6,000万元，认缴比例为10.39%。
截至目前，环保产业投资基金共完成投资11家公司，其中，自2016年1月21日起，环保产业投资基金通过债转股等方式投资宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”），截至2018年4月4日，环保产业投资基金持有宁德时代首次公开发行股票前股份7,843,170股，占宁德时代首次公开发行股票前总股本的0.40%。
二、对公司的影响
鉴于宁德时代持续增长的业绩及其发展潜力，预计公用环保通过环保产业投
资基金间接持有宁德时代的股份将获得一定的投资收益，对公司财务状况有一定积极影响。
三、风险提示
鉴于环保产业投资基金尚未有明确的退出宁德时代的计划，退出宁德时代能否获得投资收益及投资收益的金额尚存在不确定性。公司将严格按照相关规定，对后续进展进行及时披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
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|证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-011 号|
|四川省新能源动力股份有限公司|
|关于签订关联交易框架协议的公告|
|本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、关联交易概述
（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化贸易业务结构，公司拟与四川
能投煤化新能源有限公司（以下简称“煤化新能源”）开展工业产
品贸易业务，建立长期合作关系并签订《工业产品购销框架协议》，向其采购甲醇、煤焦油等化工产品。
（二）煤化新能源的实际控制人为公司控股股东四川省能源投
资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”），根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，本框架协议签订构成关联交易。
（三）2019年 3月 28日，公司召开第七届董事会第八次会议
审议通过了《关于与四川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸
易业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对
该议案事前认可，并发表了独立意见。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上
述关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项
时关联股东须回避表决。本框架协议合作期限为三年，公司将在每
年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计并提交股东大会
审议。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、煤化新能源基本情况
（一）基本信息
企业名称：四川能投煤化新能源有限公司
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：安立
成立时间：2018年 12月 10日
注册地址：攀枝花市西区格里坪工业园区
经营范围：新能源技术研发、推广及技术服务；煤炭洗选、销
售；销售：金属矿、非金属矿、冶金炉料、冶金辅料、矿产品、建
筑材料、金属材料（不含稀有金属、贵金属）、化工产品（不含危
险化学品）、润滑油（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
开展经营活动）。
（二）股权结构
煤化新能源分别由 3家股东组成，分别是四川能投物资产业集
团有限公司（简称“能投物产”）持有煤化新能源51%股权，四川
慈安康企业管理有限公司持有煤化新能源39%股权，四川德胜集团
钒钛有限公司持有煤化新能源10%股权。其中，能投物产系公司控
股股东能投集团的全资子公司，煤化新能源的实际控制人为能投集
团。
（三）关联关系说明
煤化新能源系能投集团控制的企业，与公司存在关联关系。
（四）是否为失信被执行人
截止公告日，煤化新能源不存在被列为失信被执行人的情况。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次交易是公司日常经营所需，交易双方按照一般市场经营规
则进行，遵照公平、公正的市场原则，产品的定价参考第三方网站
公布的市场月均价，在此基础上适当上下浮一定比例，最终交易价
格由双方协商确定，交易定价符合商业惯例。
四、关联交易协议的主要内容
（一）交易双方
买方：川能动力
卖方：煤化新能源
（二）购销货物及要求
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|产品名称|质量标准|计量单位|
|甲醇|GB338—2011|吨|
|煤焦油|水分≤4%灰分≤0.16%|吨|

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|粗苯|YB/T5022-93|吨|

（三）采购计划
在合作期限内，卖方将生产出的上述产品全部交由买方包销。
合作期限内年度采购计划安排如下：
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|产品名称|2019年预计采购数量（吨）|2019年预计采购金额（万元）|2020年预计采购数量（吨）|2020年预计采购金额（万元）|2021年预计采购数量（吨）|2021年预计采购金额（万元）|
|甲醇|||100,000|25,000|100,000|25,000|
|粗苯|9,000|4,050|20,000|9,000|20,000|9,000|
|煤焦油|45,000|12,600|70,000|19,600|70,000|19,600|
|合计|--|16,650|--|53,600|--|53,600|
|说明事项|以上采购品种、数量均为意向性约定,具体年份的采购情况以合作期限内双方每月签订的生效《产品结算表》记载的数量为准。||||||

（四）定价机制：上述化工产品的定价参考第三方网站公布的
市场月均价，在此基础上适当上下浮一定比例，由双方协商确定。
（五）合作期限：合作期限自框架协议生效日起至 2021年 12
月 31日止。双方可于合作终期届满前 30日协商续签事宜，并根据
协商结果续展合作。
（六）货物交付：买方自提，双方在卖方指定地点进行交货。
（七）协议生效：协议自双方签字盖章后生效。
五、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易属于日常关联交易，系公司正常生产经营所需，
符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情
形。
（二）本次交易签署日常关联交易框架合同，合同的履行对公
司的业绩能够产生积极影响，有利于改善公司贸易业务结构和促进
公司未来业务发展。
（三）本次交易有利于双方资源共享和优势互补，实现双方的
互利双赢，不会对公司持续经营能力及独立性产生不利影响，公司
不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
六、关联交易风险提示
（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议
的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观
经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全
部履行的风险。
（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和
暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年初至本公告披露日，公司与能投集团（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 12,985.64万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：本次
董事会审议的关联交易事项系公司日常正常经营需要，公司与各关
联方交易价格符合商业惯例，依据市场价格协商定价，符合公开、
公正、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会在审议上述议案时，关联董事均进行了回避，表决程序及表
决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易事项，并提交公司股
东大会审议。
九、备查文件
（一）第七届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-015
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于中期票据《接受注册通知书》到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币60,000万元人民币的企业中期票据。股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，详情请见公司于2013年2月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号2013-009）。
2014年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN56号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币6亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，详情请见公司于2014年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于发行中期票据获准注册的公告》（公告编号2014-019）。
公司上述拟发行的中期票据的注册额度将于2016年3月17日到期，而目前银行间债券市场发行中期票据利率水平较高；且公司正在筹划非公开发行股票事项，未来有可能较大程度地缓解公司的资金压力，公司决定不再开展本次中期票据的发行工作。非公开发行股票事项内容详见公司于2016年1月19日登载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度非公开发行A股股票预案》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（015）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.00%—15.00%|盈利：189.45万元|
||盈利：198.92万元—217.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年一季度，公司业务保持良好的发展势头，经营业绩稳中有增，销售收入稳步提高，扣除公司上市中介相关发行费用后利润仍保持增长，预计净利润增长5.00%—15.00%。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 140万元—150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2014年4月8日