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灭册律帅事务所 法律总见书浙江东日股份 限公司
法 见书
浙江杭州市杭大路
l号黄龙世纪广场A座
ll楼 310007
:0571879O llll :0571田901500
电话 传真
http∶〃www.tclawflrlη ,com
天册律帅事务所 法律崽见|;浙江天册律师 务所
zO17年第
次临时股东大会的
法律 见书
:TCYJS2017H10gO号编号
:浙
致 江东日股份有限公司
”
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法 《中华人民共和国公)、
“ ”
司法》(以下简称
公司法)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 “ ”
则》(以卜简称股东大会规则)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求 , “ ”
浙江天册律师事务所(以卜简称本所
)接受浙江东凵股份有限公司(以
下简 “ ” “ ”
称浙江东日或公司
)的委托,指派吕崇华律师、张声律师参加浙江东日⒛17年第二次临时股东大会,并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江东凵2017亻Γ第∷次临时股东人会之日的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江东H本次股东大会其他信启、披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对浙江东日本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出
席r浙江东日⒛17年第二次临时股东大会,现出具法律意见如下
:
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)经本所律师杳验,浙江东日本次股东大会由董事会提议并倒集,召
开本次股东大会的通知于⒛17午8川18||在《r扫国证券报》、《⒈海订H券报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程,提
请本次股东大会审议的议题为
:
天册律帅事务所
法律总W!书2.《关于选举监事的议案》
2,01,《
选举陈乐鸣女士为公司第七属监事会监事》
(工)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知,本次现场会议召开的时间为⒛17年9月8||(芹期五)14点30分;网络投票起止时间:自⒛17年9月8日至⒛17年9月8日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时问为股东大会召开当日的交易时间段,即⒐
15-9∶25,⒐30-l⒈30,l⒊ 0O~15∶OO:通
过Ι联网投祟平台的投票时间为股东人会召开当日的⒐15-l⒌OO。本次会议现场部分召开地点为浙江省温州市矮凳桥
呢号东日大楼三楼会议室。
上述议题和相关事项己经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的汨开时问、亻g丌
地点、参加会议的方式及召开程序进行,符
合法律法规和公司章程的规定,召
集人资格合法、有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江东冂股份有限公司章程》及本次股东大会的通知,出
席本次股东人会的人员为
:
l、
截至股权登记L]⒛17年
9月
1H卜
午收市时在屮国证券登讠己结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人
;
2、
公司董事、监事、高级管理人员
;
3、
公司聘请的律师
;
4、
其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出
席本次股东大会的股东及授权代表共计3人,共计代表股份
156,⒆6,ωo股,占浙江东日股本总额的48.”25%,其中出席本次股东大会的中小投资者(除
卜iij公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上丨汀公Hl5%以
⒈股份的股东以外的其他股东,卜刂)或
其|‘
授权代表
2人,共
计代表具有有效表诀权的股份20,ωo股,占
公司有效表决权股份总数的0.OO65%。其中
:
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共汁l人,共
汁代表具亻寻ˉ仃效表诀权的股份156,o0630o0股,占
浙江东H
Jt亻有效表决权的股份总额的1·
天册律帅事务所
法律意,L书48,9660%。
通过网络进行投票的股东共计2人
,共计代表具有有效表决权的股份⒛,ω0股,占
浙江东日具有有效表决权的股份总额的
0,OO65%。
,浙
本所律师认为 江东日出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经脊验,本
次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的夜决程序,采
取记名方式就本次会议审议的议题进行F投票表决,并
按公司章程规定的程序进行监票,当
场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如卜
:
-)
← 非累积投票议案表决情况
1,《关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司、温州菜篮子集团有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>的
议案》
审议结果:[通过
]
表决情况
:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比
l,ll
票数 比伊刂 票数 比侈刂A股(含恢复表 20,600 100,0000
0 0.0000
0 0,0000决权优先股
)
普通股合计
:
20,600 100.000o
0 0.0000
0 0.0000
(二)
累积投票议案表决情况
2,《关于选举监事的议案》
201,《
选举陈乐鸣女士为公司第七届监事会监事》
审议结果:[通过
]
犬丿卅伴帅扌务所
氵丿
t彳llj∶
%1 )表决情况
:
议案序号 议案名称
得票数占出席会议有
效农决权的比例
2,01 选举陈乐鸣女士为公 156,026,00o
司第七届监事会监事
(工)涉及重人事项,应说Hll5%以
卜股东的表决情沙
e}
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比
票数 比侈刂
票数 比侈刂l/F刂
A股(含恢复表 20,600 100.0000 0.0000
0 0.0000决权优先股
)
普通股合计 20,600 100,0000
0 0.0000
0 0,0000 :
根据表决结呆,本
次会议的全部议案已获股东人会刂意通过。会议记录及|「
诀议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,浙
江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
天册律师事务所
法律意见书(本页为TCYJs⒛17H10⒇
号《关于浙江东日股份有限公司⒛17年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
本法律意见书出具日期为二○一七年九月八日。
本法律意见书正本三份,无
副本。
承办律师:吕
崇华
:张
承办律师 声
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2014-002信雅达系统工程股份有限公司
关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字【2014】20号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截止 2013年底尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
1、与股权分置改革相关的股份限售承诺：
公司股东杭州信雅达电子有限公司、郭华强先生、宁波经济技术开发区春秋科技有限公司承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的原信雅达非流通股股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
承诺期限：长期
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺得到严格履行。
2、作为公司A股限制性股票激励计划的激励对象关于股份限售的承诺：
（1）激励对象转让其持有的信雅达股票，应当符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规的规定；
（2）激励对象中的公司董事、高管所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》的限售规定。即：作为公司董事、高管的激励对象每年转让其持有的信雅达股票不得超过其所持有的公司股票总数的百分之二十五，在离职后六个月内不得转让其所有的公司股份；作为公司董事、高管的激励对象不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，否则由此所得收益归公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）激励对象中的董事、高管转让其持有公司股票，应当符合转让时《公司章程》的规定。即：若在限制性股票有效期内《公司章程》进行了修改，则激励对象中的董事、高管转让其持有公司股票，应当符合转让时《公司章程》的规
定。
承诺期限：任职董事、高管期间、离职后半年内
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺得到严格履行。
除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项，亦未存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2014年02月12日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-024无锡农村商业银行股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司于2017年6月13日召开公司2017年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任陈步杨先生担任副行长的议案》，聘任陈步杨先生为公司副行长，任期至本届董事会届满，报经中国银行业监督管理机构核准资格后履行职责。
公司独立董事对此发表独立意见如下：
一、本次董事会关于聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
二、经审核陈步杨先生的履历等相关资料，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
三、同意聘任陈步杨先生为公司副行长，报经中国银行业监督管理机构核准资格后履行职责。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2017年6月15日
附件：
陈步杨先生简历：
1970年 11月出生，中国国籍，中共党员，全日制本科学历，工商管理硕士学位，经济师。
1988年9月-1992年8月苏州大学财经学院会计专业本科学习
1992年8月-1996年9月中国农业银行张家港市支行办事员
1996年9月-2002年9月中国农业发展银行张家港市支行办事员、办公室副主任
2002年9月-2003年4月张家港农村商业银行办公室副主任
2003年 4月-2006年 11月张家港农村商业银行办公室副主任（享受正科长级待遇）
2006年11月-2008年4月张家港农村商业银行副行长
2008年4月-2014年5月张家港农村商业银行党委委员、董事会秘书
期间：2011年4月-2014年5月张家港农村商业银行董事
2014年5月-2017年5月张家港农村商业银行党委委员、董事、副行长
期间：2014年5月-2017年5月昆山农村商业银行董事
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2018-036上海新华传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 11月 15日、2018年 11月 16日、2018年 11月 19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年11月15日、2018年11月16日、2018年11月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息；
2、经向公司管理层核实，公司目前各项经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经公司书面征询公司控股股东，截止目前，公司控股股东及实际控制人确认不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
5、经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一八年十一月二十日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2018—043
金杯汽车股份有限公司
关于放弃华晨汽车投资（大连）有限公司
增资优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：公司持有华晨汽车投资（大连）有限公司（以下简称“大连投资”）5%的股权，认缴资本 5000万元。华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）拟对大连投资增资 5亿元，公司拟放弃本次增资优先认购权。
●本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●过去 12个月，公司未与大连投资发生除日常关联交易以外的关联交易；除本次交易外，过去 12个月公司未与大连投资发生其他关联交易。
一、关联交易情况概述
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）与上海申华控股股份有限公司（以下简称“上海申华”）、华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）分别持有华晨汽车投资（大连）有限公司（以下简称“大连投资”）5%、5%、90%的股权，认缴资本分别为 5000万元、5000万元和 9亿元。现华晨集团拟对大连投资增资 5亿元，公司拟放弃本次增资的优先认购权。华晨集团对大连投资增资后，公司、上海申华、华晨集团的认缴资本将分别为 5000万元、5000万元和 14亿元，股比将分别为3.3%、3.3%和93.4%。
鉴于公司实际控制人为华晨集团，根据《上市规则》，本项交易构成了上市公司的关联交易。过去 12个月，公司未与大连投资发生除日常关联交易以外的关联交易；除本次交易外，过去 12个月公司未与大连投资发生其他关联交易。
二、关联方基本情况
（一）上海申华控股股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
住所：上海市宁波路 1号
法定代表人：祁玉民
注册资本； 1946380317元人民币
成立日期： 1992年 03月 20日
经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，中华品牌、金杯品牌汽车销售，汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
股权结构：控股股东为华晨汽车集团控股有限公司，持股22.94%。
财务情况：截至 2018年 6月 30日，上海申华未经审计的资产总额 93.96亿元；负债总额 73.05亿元；归属于母公司的净资产 15.87亿元；营业收入 31.67亿元；归属于母公司的净利润-2.21亿元。
（二）华晨汽车集团控股有限公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
住所：沈阳市大东区东望街 39号
法定代表人：祁玉民
注册资本；8亿人民币
成立日期： 2002年 09月 16日
经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿
车（以国务院授权的相关部门公告为准）、发动机及零部件（含进口件），并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：辽宁省人民政府国有资产管理委员会持有华晨集团80%股权，辽宁省社会保障基金理事会持有华晨集团20%股权。
财务情况：截至 2018年 6月 30日，华晨集团未经审计的资产总额 1738.43亿元；负债总额 1207.76亿元；资产净额 530.67亿元；
营业收入 710.44亿元；净利润 38.63亿元。
三、交易标的的基本情况
企业名称：华晨汽车投资（大连）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：辽宁省大连经济技术开发区得胜街道（大连先进装备制造业园区）
法定代表人：刘鹏程
注册资本； 10亿元人民币
成立日期： 2011年 10月 20日
经营范围：项目投资；房地产开发；房屋出租；包装材料、橡塑制品、化工原料及产品、汽车零配件销售，国内一般贸易；普通货物仓储；展览展示服务；汽车技术研发及技术咨询、技术服务；教育信息咨询；机械设备客户现场维修；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权情况：华晨集团持有其90%股权，公司及上海申华分别持有5%股权。
四、放弃本次增资优先认购权对公司的影响
大连投资是公司的非控股公司，股东增资前公司仅拥有大连投资5%的股权，放弃本次增资优先购买权不改变公司对大连投资的财务核算方法和非控股状态，对公司无重大影响。
五、本次交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃华晨汽车投资（大连）有限公司增资优先认购权的议案》，关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏回避了表决，其他非关联董事包括四名公司独立董事审议并全票通过了该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易予以事先认可并发表了独立董事意见，认为公司放弃本次增资优先认购权符合公司的整体发展战略，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、其他事项
董事会授权经管层全权办理本次放弃增资优先认购权相关事宜，包括但不限于签署《公司章程》和《放弃优先购买权的声明》。
备查文件：
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-002杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
2018年1月3日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2017年12月28日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》和《股权激励计划》中规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
同意以 2018年 1月 3日为授予日，向 46名激励对象授予预留部分 136.5万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：激励对象 Payman Atashian因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授权但未解除限售的 30万股限制性股票应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合《激励计划》及公司2017年第二次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过110,000万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2018年1月4日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-059广州好莱客创意家居股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 5日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于办理相应工商变更登记的议案》，具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2015-046）；2015年8月21日，公司召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于办理相应工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》已于 2015年8月22日在上海证券交易所网站披露，以上工商变更登记事项已报广州市工商行政管理局备案。
日前，经广州市工商行政管理局批准，公司已取得变更后的《营业执照》并完成了上述事项的工商变更登记手续，相关登记信息如下：
名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
注册号：440126000163331
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州经济技术开发区东区连云路8号
法定代表人：沈汉标
注册资本：贰亿玖仟肆佰万元整
成立日期：2007年04月 09日
营业期限：2007年04月 09日至2037年04月02日
主营项目类别：家具制造业
经营范围：木质家具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零
售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-027曲美家居集团股份有限公司
关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 18日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）到期收回兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行”）“企业金融结构性存款”理财产品的本金及收益，并于 2016年5月20日办理了了兴业银行结构性存款产品业务，具体情况如下：
一、已到期的理财产品情况
2016年 4月 18日公司以部分闲置募集资金 5,000万元购买了兴业银行“企业金融结构性存款”理财产品，具体情况详见公司编号：临 2016-021号《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的公告》。
2016年5月18日，该理财产品已到期赎回，该理财产品到期收回本金人民币 5,000万元整，取得收益为人民币 115,068.49元，其中固定收益为人民币 41,095.89元，浮动收益为人民币73,972.60元。上述理财产品本金和利益已全部收回。
二、本次购买理财产品的情况
公司于2016年5月20日与兴业银行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，办理结构性存款产品业务。具体情况如下：
1、产品币种：人民币
2、产品性质：保本浮动收益性
3、产品规模：5,000万元
4、产品期限：30天
6、到期日：2016年6月20日（不含）
7、产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额*[1.0%]*观察期存续天数/365
浮动收益：观察标的为伦敦黄金市场之黄金定盘价格。若观察期内（观察期为产品存续期，即 2016年 5月 20日至 2016年 6月 20日）任意一天内挂钩标的观察日价格大于等于 5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.82%]*观察期存续天数/365；若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.80%]*观察期存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*[1.78%]*观察期存续天数/365。
8、本金与收益的支付日：产品到期日一次性支付
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
三、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总
金额为42,225万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－083
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年12月7日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与大唐盈泰及信宏融金签订解除股份认购协议书的议案》。
鉴于公司第八届董事会九次会议（临时）审议通过了《关于不再继续进行非公开发行股票募集资金购买山西煤层气资产事项的议案》，第八届董事会十七次会议（临时）审议通过了《关于与江苏国盛股东签订解除协议书的议案》，使得公司于2014年4月24日与深圳市大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称大唐盈泰）及北京信宏融金矿业投资管理中心（有限合伙）签订的《附条件生效的股份认购合同》无法生效。经与大唐盈泰及信宏融金平等协商，公司于2015年12月7日分别与大唐盈泰及信宏融金签订了解除股份认购协议书。
公司及合同对方一致同意终止本次股份认购事宜，并确认对于上述协议的解除均不存在违约行为，因此均无需向对方承担违约责任。协议生效后，公司承诺在2015年12月8日还款，向大唐盈泰支付定金利息共计151.905万元，并同时偿还全部定金3,420万元；向信宏融金支付定金利息共计 64.068万元，并同时偿还全部定金1,368万元。上述利息计算的期间为合同对方向公司支付定金之日起
至还款日止。协议自合同各方法定代表人签署并加盖公章，经过公司召开董事会批准并公告之日起即生效。本协议取代先前有关本协议主题事宜的所有协商、谈判和协议。如有争议约定管辖法院为北京市第一中级人民法院。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年12月7日
大湖水殖股份有限公司独立董事
关于 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2018年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：
一、专项说明
报告期内，公司及全资子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。公司为子公司提供担保，是基于子公司生产经营发展需要，为其担保不会损害公司及股东的根本利益。公司及其全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、独立意见
我们认为：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2015-024
金花企业（集团）股份有限公司股票交易
异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
金花企业（集团）股份有限公司（以下称：公司）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年11月13日、2015年11月16日、2015年11月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处市场环境或行业政策未发生重大调整，日常经营各方面未发生重大变化。
等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道和市场传闻事件，在除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除以披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报刊和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
福建水泥股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度工作报告
福建水泥股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求和《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行职责，现就 2016年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
2016年 8月 12日，公司选举产生第八届董事会审计委员会，由黄光阳（主任委员）、刘伟英、林萍、陈兆斌四名成员组成。此前，审计委员会由胡继荣（主任委员）、郑新芝、黄光阳、陈兆斌四名成员组成。
二、会议召开情况
1、2016年 2月 26日，召开通讯会议，审议通过了《公司董事会审计委员会及独立董事 2015年年报工作的安排》，要求公司财资部、审计室要抓紧做好年度财务、内控报告相关工作，密切配合年审会计师审计工作。
2、2016年 3月 4日，召开通讯会议，审阅了公司编制的 2015年度会计报表初稿，同时督促会计师事务所和公司相关部门要密切配合，按规定时间做好相关审计工作。
3、2016年 4月 19日，在公司十三层会议室召开现场会议。
会议听取了公司 2015年度生产经营情况及 2016年度主要工作
思路的汇报，审阅了《公司 2015年度财务报告》、《公司 2015年度内部审计工作报告及 2016年度内部审计计划》、《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》,讨论了关于聘请外部审计机构有关事宜，会议建议续聘华兴所为公司 2016年度的财务及内控审计机构。
4、2016年 4月 19日，前述第 3项会议结束后，审计委员会（独立董事）与年审会计师进行了单独沟通会议，董秘及董秘办人员参加了会议。会议就审计中发现的问题、需公司关注及完善的重点事项进行了沟通和讨论。
三、主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“华兴所”）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务决算审计工作要求。华兴所在公司年度财务审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司年度财务审计工作。
2、鉴于华兴所对公司的长期服务和履职能力，建议董事会续聘该所为公司 2016年度财务审计机构。
3、根据股东大会决议，续聘华兴所为本公司 2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 110万元（不含税，下同），其中：财务审计费用 80万元，内部控制审计费用 30万元。经审核，公司实际支付的年度审计费用与公司年报披露的审计费用相符。
4、与华兴所讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及审计中关注的重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为，华兴所在公司年度财务审计过程中执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，尽职尽责完成了公司年度财务审计工作。
（二）指导内部审计工作
我们审阅了公司年度内部审计计划，认可该计划可行，同时督促公司严格按审计计划执行，并对审计中可能存在的问题提出指导性意见。通过审阅公司年度内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审核了公司提交的 2015年年报、2016年第一季度报告、2016年半年度报告和 2016年第三季度报告，在审核过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
（四）评估内部控制的有效性
2016年，公司按照国家财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《公司内部控制手册》的规定，组织全面的风险评估、开展内控审计活动，监督检查各项业务流程的执行情况，查找内部控制在设计、运行过程中的缺陷，并予以持续改进，结合检查结果对内部控制设计与运行有效性开展自我评价工作并形成自我评价报告。通过审阅公司内部控制自我评价报告和华兴所出具的内控审计报告，并与外部审计机构沟通后，我们认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均
已建立了内部控制，大部分能得以有效执行，基本达到了公司内部控制的目标，在内部控制制度的设计上基本适当，不存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
通过分别与公司及外部审计机构的充分沟通，更好的了解了双方的诉求，经过有关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为高效，有关审计问题得以尽快解决和完成。
（六）其他事项
报告期内，我们对拟提交股东大会审议的《公司 2016年度向实际控制人及其关联方融资的计划》进行了认真审核，并出具了书面审核意见。
四、与 2016年报相关工作情况
1、2017年 3月 2日，召开通讯会议，审议通过了《公司董事会审计委员会及独立董事 2016年年报工作的安排》，要求公司财资部、审计室要按计划时间做好年度财务、内控报告相关工作，多沟通并密切配合年审会计师做好年报审计工作。
2、2017年 3月 10日，在公司十三层会议室召开现场会议，审阅了公司编制的 2016年度会计报表初稿，听取了影响报表重要事项的情况说明，同时督促公司相关部门要密切配合审计机构，按规定时间做好相关审计工作。
3、2017年 3月 27日，在公司十三层会议室召开现场会议。
会议听取了公司 2016年度生产经营情况及 2017年度主要工作
思路的汇报，审阅了《公司 2016年度财务报告》、《公司 2016年度内部审计工作报告及 2017年度内部审计工作计划》、《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》,讨论了关于聘请外部审计机构有关事宜，会议建议续聘华兴所为公司 2017年度的财务及内控审计机构。
4、2017年 3月 27日，上述第 3项会议结束后，审计委员会与外部审计机构进行了单独沟通会议，董秘及董秘办人员参加了会议。会议就审计中发现的问题、需公司关注的重点事项进行了沟通和讨论。
审计委员会成员：黄光阳、林萍、刘伟英、陈兆斌
2017年4月7日
（本页无正文，为《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会2016年度工作报告》签署页）
审计委员会成员（签字）:
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-035广东依顿电子科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、通知债权人的原因
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据上述议案，公司将回购注消8,400股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由498,453,200股减至498,444,800股。根据公司于2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
有关本次回购注销部分限制性股票的具体事宜请详见公司于2016年10月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2016-034）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2016年10月27日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
2、申报时间：2016年10月27日至2016年12月10日
上午8:30-12:00；下午13:00-17:30（双休日除外）
3、联系人：林海郭燕婷
4、联系电话：0760-22813684
5、传真号码：0760-85401052
6、邮政编号：528445
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2016年10月 27日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2016-027江苏江南高纤股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年9月29日起停牌。
详见公司于2016年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临2016-027）。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票事项的各项工作。
非公开发行股票的方案仍然在论证和完善过程中，公司将尽快确定本次非公开发行股票方案，提交董事会审议，并严格按照有关法律法规要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2017- 024
安正时尚集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日 14点00分
召开地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298号安正时尚集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016 年度董事薪酬的议案|√|
|2|关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案|√|
|3|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603839|安正时尚|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地海宁市收到的邮戳为准。
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298号7楼董事会办公室
联系电话：0573-87268790
传真：0573-87266026
联系人：汤静、管建琴
邮政编码：314400
（三）出席会议登记时间：2017年5月12日上午9：30－11：30，下午2：00—4：00
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2016年度董事薪酬的议案||||
|2|关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案||||
|3|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2018-014号公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于控股子公司广州珠江电力燃料有限
公司开展动力煤期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展、公司、本公司”）于 2018年 4月 12日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、开展动力煤期货套期保值业务的必要性
为平抑煤价波动风险，提升公司竞争能力，降低属下电厂燃料成本，创新采购模式，公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）拟开展动力煤套期保值业务，不进行任何投机和套利交易。
二、拟开展动力煤期货套期保值业务概述
交易品种：仅限郑州商品交易所的动力煤期货。
交易流程和制度：严格按燃料公司《动力煤套期保值管
理制度》执行，并根据业务实际情况不断修订和完善。广州发展电力集团有限公司（简称“电力集团”）委托燃料公司进行动力煤期货套期保值业务，并按照《广州发展电力集团有限公司动力煤期货套期保值业务管理办法》开展业务。
市场煤的持仓规模：动力煤期货卖出套保量不得超过燃料公司库存规模的75%；买入套保不超过月度动力煤采购计划量30%。公司各属下电厂全年最大套保量原则上不超过企业全年电煤耗量的20%，持仓规模应当与现货及资金实力相适应，不得超过同期保值范围现货的90%。
三、风险控制措施
为进一步规范动力煤期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《上海证券交易所上市公司内控指引》的有关要求，燃料公司、电力集团分别制定了《广州珠江电力燃料有限公司动力煤套期保值管理制度》、《广州发展电力集团有限公司动力煤期货套期保值业务管理办法》，明确了交易原则、组织机构及分工、交易流程、风险控制、廉洁从业条款等相关内容。
四、对公司的影响
在严格做好风险控制的原则下，开展动力煤套期保值业务，将有助于增强燃料公司应对煤炭价格波动的风险，适当降低属下电厂燃料成本，提升公司生产经营能力。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月十三日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-075
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 4日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，现持有本公司股份 269,748,762股，占本公司总股本 809,600,000股的33.32%,其中无限售流通股 241,748,762股,限售流通股28,000,000股）书面通知，康恩贝集团于2014年8月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其原质押给中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行的 10,100,000股本公司无限售流通股办理了质押登记解除手续。
截止本公告日，康恩贝集团因贷款和为其控股股东提供担保需要，合计将其所持有的本公司股份 134,050,000股质押给有关银行，占康恩贝集团所持本公司股份的49.69%，占本公司总股份的16.56%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
上海菲林格尔木业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称：菲林格尔
股票代码：603226
二零一八年九月十四日
上海菲林格尔木业股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议资料股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海菲林格尔木业股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2018年 9月 11日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2018年 9月 14日 14:00之前到达上海市奉贤区林海公路 7001号上海菲林格尔木业股份有限公司证券事务部进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
3、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
4、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决
上海菲林格尔木业股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议资料时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
5、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
6、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
上海菲林格尔木业股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议资料上海菲林格尔木业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年 9月 14日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001号行政楼 5楼 518会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律
师、持续督导机构
三、推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票
四、宣读并审议议案
非累积投票议案
1、审议《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
上海菲林格尔木业股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议资料七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、 宣读本次股东大会法律意见书
十二、 签署股东大会决议和会议记录
十三、 主持人宣布本次股东大会结束
上海菲林格尔木业股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议资料议案1：
关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案
各位股东及代表：
按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2018年半年度报告及其摘要已于 2018年 8月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。半年度报告及报告摘要客观、公正、全面地反映了公司 2018年上半年度的公司运营、公司治理、经营成果和资产状况等情况。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2018年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
上海菲林格尔木业股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议资料议案2：
关于申请增加银行综合授信额度的议案
各位股东及代表：
公司于 2018年 6月 21日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，公司向银行申请的授信额度总计为人民币 2.78亿元整。
根据公司 2018年下半年度生产经营计划和预算安排，公司拟向下列银行申请综合授信，具体如下：
1、向农业银行上海南桥支行申请人民币 2亿元的综合授信额度；
2、向交通银行上海奉贤支行申请人民币 2亿元的综合授信额度；
3、向工商银行奉贤支行申请人民币 2.5亿元的综合授信额度。
公司向上述三家银行申请的授信额度总计为人民币 6.5亿元整，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2018年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2018年 9月 14日