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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-54通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2018年4月20日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2018年4月27日上午10时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2018年第一季度报告全文和正文。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年第一季度报告全文和正文。
2、审议关于全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款的议案。
苏州恒义天成投资中心(有限合伙)（以下简称“恒义天成”）是由公司的全资子公司通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司及本公司共同设立的有限合伙企业。为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于2400万元的贷款，在此额度内由恒义天成根据实际资金需求进行贷款，该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效。同时，董事会授权恒义天成的执行事务合伙人通化融沣投资有限公司全权办理本次贷款有关的全部事宜，包括但不限于：在董事会决议的范围之内，制作、修改、签署与本次借款有关的一切协议和文件（包括但不限于借款合同等）。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款的议案。
3、审议关于公司为全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。
为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于2400万元的贷款。本公司为恒义天成上述银行贷款提供担保。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资公司提供担保的公告》。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于索菲亚家居股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司拟变更部分募集资金投资项目部分实施地点进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569号验资报告。
根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，上述非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额（亿元）|募集资金拟投入金额（亿元）|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|3.00|3.00|
|2|信息系统升级改造项目|1.50|1.50|
|3|生产基地智能化改造升级项目|2.50|2.50|

|||||
|-|-|-|-|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|7.00|4.00|
|合计||14.00|11.00|

其中：
（1）华中生产基地（一期）建设项目由索菲亚家居湖北有限公司实施；
（2）“生产基地智能化改造升级项目”由索菲亚家居股份有限公司和索菲
亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居（成
都）有限公司等3家子公司共同实施，投资金额如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|投资金额（万元）|
|1|索菲亚家居股份有限公司|9,000|
|2|索菲亚家居（浙江）有限公司|7,500|
|3|索菲亚家（廊坊）有限公司|5,000|
|4|索菲亚家（成都）有限公司|3,500|
|合计||25,000|

（二）审批情况
1、董事会审议情况
索菲亚于2017年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下简称“成都索菲亚”）变更募投项目实施地点，由“成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号”变更为“四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段”（说明：该地址为成都索菲亚西部生产基地产能扩建的新厂址，目前暂未分配具体门牌号，明细地址以当地房管局分配的门牌号为准）。本次募投项目实施地点变更的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：
“1、就变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，公司已取得了我们的事前认可。本次事项已经董事会审批，符合公司《章程》及有关管理制度的规定。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，公司本次募集资
金投资项目仅涉及实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资
项目的实施主体和投资方向，不会改变募集资金投资项目的投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。故同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。”
3、监事会意见
索菲亚于2017年10月25日召开第三届监事会第二十次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，发表意见如下“经核查,公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。故同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。”
二、部分募投项目变更实施地点情况及原因
生产基地智能化改造升级项目主要通过引进智能机器人等先进设备，开发和构建智能执行制造系统（MES）、自动化仓库管理系统（WMS）和工厂自动化物流运输系统等智能信息系统，提升索菲亚工厂的智能化水平，打造“智造”产业供应链平台，实现索菲亚制造系统的创新。该项目由母公司和成都索菲亚等3家子公司共同实施，其中成都索菲亚计划投入3,500万元。截至2017年9月30日，成都索菲亚在现厂址成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号根据募投项目的安排
尚未开始投入募集资金。
为了进一步完善产能布局，更好的满足客户的需求，2017年4月公司股东大会审议通过了西部生产基地产能扩建计划，由成都索菲亚自筹资金，实施崇州项目一期投资计划（“崇州一期计划”）。崇州一期计划的建设地点位于四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段，项目建成后，预计新建总建筑面积12.52万平方米，形成年产50万套定制衣柜及配套家居产品的生产能力。目前上述土地使用权购置已完成，其他后续工作正常推进。
公司认为，与成都索菲亚现有厂区相比，新建设的崇州一期场地条件更好，有利于智能设备的安装和布局；同时崇州一期的生产设备更加先进，有利于与智能执行制造系统（MES）、自动化仓库管理系统（WMS）和工厂自动化物流运输系统等智能信息系统的匹配。因此，为了保障生产基地智能化改造升级项目的顺利实施，提高该项目的经济效益，成都索菲亚将募集资金在位于四川省崇州市经济
开发区晨曦大道中段的新厂房实施生产基地智能化改造升级项目。
本次变更募投项目部分实施地点不改变募集资金的用途，募投项目建设内容和方式也不变，拟变更的实施地点使用成都索菲亚自建厂房，变更募投项目部分实施地点不存在新增风险及不确定性。
三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
公司本次募集资金投资项目仅涉及实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不会改变募集资金投资项目的投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；
2、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，民生证券对公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
李慧红 孔强
民生证券股份有限公司 2017年10月25日
关于实际控制人筹划股权转让及表决权委托暨公司控制权拟变更的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-062
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于实际控制人筹划股权转让及表决权委托暨公司控制权拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日披露了《关于实际控制人筹划股权转让及表决权委托暨公司控制权的提示性公告》（公告编号：2019-061），公司实际控制人杨建新先生、樊梅花女士及新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）与四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）签署了《股份转让及表决权委托框架协议》（以下简称“框架协议”），筹划将其持有的部分公司股份转让给金舵投资，并将剩余股份的表决权委托给金舵投资，该事项将可能导致公司控制权发生变更。具体内容请查阅公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据双方签署的框架协议约定，在框架协议签订后5个工作日内，金舵投资向双方设立的共管账户内存入5,000万元的保证金，以表明收购意向。在双方签署股份转让正式协议后，上述保证金自动转为股份转让款。截止公告当日，杨建新先生和金舵投资已签署了《共管账户协议》，并设立了共管账户，该账户已存入保证金5,000万元,其余各项工作正在有序开展中。
截至本公告发布之日，公司实际控制人杨建新先生、樊梅花女士、新余睿景及股份受让方金舵投资正在就本次股份转让事项的相关细节进行积极磋商，尚未签订正式协议，公司将持续关注本次股份转让事项的进展，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-033
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 3月 26日，以电子邮件的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议的通知》。会议于 2018年 3月 29日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长傅淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
一、审议通过《关于选举徐茂栋先生为公司董事的议案》
具体内容详见公司 3月 30日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2018-034）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于选举独立董事的议案》
1、关于选举赵华先生为公司独立董事的议案
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
2、关于选举陈长振先生为公司独立董事的议案
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司 3月 30日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2018-035）。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 3月 30日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-037）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年7月10日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资事项，发表如下独立意见：
经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东租赁开展融资租赁业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一九年七月十日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-013
广东精艺金属股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议书面通知已于2017年3月6日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2017年3月17日在公司会议室以现场方式召开。与会监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度监事会工作报告》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度财务决算报告》。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年年度报告
及其摘要》。
监事会对公司《二○一六年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《二○一六年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《二〇一六年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于公司限制性股票激励对象郭江凯先生、李展宏先生已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）以及公司2015年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司对郭江凯先生、李展宏先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股进行回购注销，符合激励计划的相关规定。
董事会根据激励计划的规定对回购价格进行调整，调整程序合法合规，同意公司办理相关回购注销事宜。
上述一～三项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二〇一六年年度报告》和《广东精艺金属股份有限公司二〇一六年度内部控制评价报告》详见 2017年 3月 21日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司二〇一六年年度报告摘要》和《广东精艺金属股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2017年3月21日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二○一七年三月二十日
东华工程科技股份有限公司独立董事关于
补选第五届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真核查公司补选的第五届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，基于独立客观判断，现就公司补选第五届董事会董事发表独立意见如下：
1．同意董事会提名李小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；李小平先生不存在《公司法》第 147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，并具有履行职责所必备的工作经验，具备担任公司非独立董事的资格。
2．同意董事会提名李朝东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。李朝东先生不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
3．上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和补选程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：
魏飞 顾宗勤 张志宏
二○一五年八月二十七日
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||李秉仁|15|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||朱征夫|12|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||王德宏|15|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||朱时均|10|
|||常文光|10|

北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年4月13日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-009债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年度业绩快报
公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,511,331,210.13||1,141,559,378.99||32.39||
|营业总收入|||||||
||165,191,641.59||107,044,727.82||54.32||
|营业利润|||||||
||165,839,296.63||127,654,853.71||29.91||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|153,766,965.78||128,712,093.11||19.47||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.124||0.104||19.23||
||5.56%||4.85%||0.71||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||5,722,741,289.75||4,803,884,016.75||19.13||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,824,165,259.59||2,703,829,862.14||4.45||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,236,342,104.00||618,171,052.00||100||
|归属于上市公司股东的|2.28||4.37||-47.83||
|每股净资产（元）|||||||

注：
1、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列；
2、公司于2017年7月5日实施了2016年度利润分配方案，以截至2016年12月31日总股本 618,171,052股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本为1,236,342,104股，现公司按照转增后总股本1,236,342,104股重新计算并列报本报告期和
上年同期的基本每股收益；
3、上述列表中归属于上市公司股东的每股净资产的核算以各年末的股本总额为计算
依据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
公司国内自持及参股的光伏电站逐步增加规模，电费收入和EPC工程承揽收入对公司业绩产生积极影响。此外，以项目带动产品销售的营销模式将继续降低公司成本和提升公司销售收入。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%的主要原因。
（1）营业总收入增长变动原因：EPC工程收入、电费收入与组件销售增长所致。
（2）营业利润增长变动幅度超过营业总收入增长变动幅度的原因：①由于会计政策的变化，与经营活动相关的政府补助，上期在营业外收入列示，本报告
期列入其他收益 ②公司加强了对经营费用的管控，收入的增加但是期间费用比上年同期相反有所下降。
（3）归属于上市公司股东的每股净资产下降原因：由于本本报告期向全体股东实施了以资本公积金转增股本，每10股转增10股的权益分配方案，总股本由期初的618,171,052股增加至本报告期期末的1,236,342,104股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2017年第三季度报告中披露的2017年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
浙江兆丰机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”、“发行人”）于 2017年8月28日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价发行“兆丰股份”A股1,667.75万股。
保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行申购情况进了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 13,605,581户，有效申购股数为124,761,262,500股，配号总数为 249,522,525个，起始号码为000000000001，截止号码为000249522525。本次网上定价发行的中签率为0.0133675306%，网上投资者有效申购倍数为7,480.81322倍。
发行人和保荐人（主承销商）定于 2017年8月29日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2017年8月30日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者
重点关注，并于2017年8月30日（T+2日）及时履行缴款义务。
2、本次发行价格：62.67元/股。投资者据此价格在T日（2017年8月28
日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年8月30日（T+2日）公告的《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发
行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金
账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规
定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份
数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：浙江兆丰机电股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年8月29日
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：浙江兆丰机电股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-026债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2018年5月8日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12名，代表股份566,709,074股，占公司总股数1,236,342,104的45.84%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份
566,503,274股,占公司有表决权股份总数的45.82%；通过网络投票出席会议的股东共计6名，代表股份205,800股,占公司总股份的0.0166%；
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意票：566,505,274股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的参会总股数99.96%；
反对票：203,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.04%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,220,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.69%；
反对票：203,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.31%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意票：566,505,274股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的参会总股数99.96%；
反对票：203,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.04%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,220,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.69%；
反对票：203,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.31%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：
同意票：566,505,274股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的参会总股数99.96%；
反对票：203,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.04%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,220,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.69%；
反对票：203,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.31%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意票：566,505,274股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的参会总股数99.96%；
反对票：203,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.04%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,220,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.69%；
反对票：203,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.31%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：
同意票：566,505,274股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的参会总股数99.96%；
反对票：203,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.04%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,220,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.69%；
反对票：203,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.31%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：
同意票：1,220,258股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的85.69%；
反对票：203,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.31%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,220,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.69%；
反对票：203,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.31%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年度股东大会决议；
2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-026莱茵达置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：莱茵置业，股票代码：000558）股票于2015年2月26日、2月27日、3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息；
3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。未来三个月内，亦没有计划对本公司进行股权转让、收购出售、资产重组、发行股份以及其他对本公司权益有重大影响的事项。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司2014年度业绩与2013年度相比未存在重大差异。
3、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司郑重提醒广大投资者，注意投资风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年三月二日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-064华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
（一）投资目的：随着公司盈利能力的提高和控股子公司数量的增加，公司及控股子公司暂时闲置的自有资金不断增加，为提高公司及控股子公司暂时闲置自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，利用暂时闲置自有资金择机购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，为公司和股东创造更多的收益。
（二）投资金额：由公司董事会授权公司经营班子购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，授权额度为不超过 50,000万元，该额度适用于公司及控股子公司（不含控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司）。
（三）投资方式：包括购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，但不得参与从二级市场买入股票的投资。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止证券投资之日止。
二、投资的资金来源
参与购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，符合国家有关法律、法规的规定。
三、需履行审批程序的说明
本次投资事项业经公司第六届董事第九次会议审议通过，并授权公司经营班子具体实施。2011年 7月 18日第五届董事会 2011年第六次临时会议审议并通过的《关于调整公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》和《关于调整控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》的决议继续执行。
四、投资对公司的影响
经公司研究分析，利用不超过 50,000万元暂时闲置自有资金择机购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，风险较小。利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，有利于提升公司业绩。
五、投资风险及风险控制措施
公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，不会影响正常生产经营。公司有选择性地参与有投资价值的购买银行理财产品、收益率比较保证的国债回购和货币基金等短期投资业务，投资风险较小，如操作好能够获得较好的收益。同时，公司建立了健全的内控制度，制定了《华闻传媒投资集团股份有限公司证券投资管理办法》，可有效地降低潜在的投资风险，保障资金安全。
六、独立董事关于公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事,就调整公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的议案发表如下独立意见：
1.调整公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
2.公司及控股子公司就利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等的行为已建立了健全的内控制度。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债回购和货币基金等，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十九日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-051沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华）向银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2016年 11月 25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
2016年12月12日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：5,000万元
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）^黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；
旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的控股子公司。公司占其99.50%股权，自然人张继彬占其0.50%股权。
8、财务状况：
截止 2016年 12月 31日，深圳萃华资产总额为 131575万元，负债总额为 96264万元，净资产为 35310万元，2016年度实现营业收入 134186万元，利润总额6884万元，净利润5123万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2017年 6月 30日，深圳萃华资产总计为 147581万元，负债总额为109756万元，净资产为37825万元，2017年1-6月份实现营业收入73477万元，利润总额3375万元，净利润2515万元（以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：贰亿伍仟万元整；
3、担保期限：生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保已经公司第三届董事会第十三次董事会会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司控股子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年8月16日，公司对外担保总额为100,800.00万元（不包含本次担保），其中对子公司担保总额 100,800.00万元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的90.23%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的22.38%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、《深圳建设银行沈阳萃华保证合同》。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
大冶特殊钢股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018年度，公司监事会按照国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及公司章程的规定，依法履行监督职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将2018年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会2018年会议情况
2018年度，公司监事会共召开了6次监事会会议。
1、2018年3月7日，公司在601会议室召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》、《支付2017年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等议案。
2、2018年4月20日，公司在601会议室召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告》等议案。
3、2018年 5月 17日，公司第八届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司关于建设高品质模具钢生产线项目的议案》。
4、2018年 8月 15日，公司第八届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》、《公司关于计提资产减值准备的议案》。
5、2018年10月26日，公司第八届监事会第九次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2017年第三季度报告》、《关于修改公司章程的议案》。
6、2018年11月16日，公司在701会议室召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》。
二、监事会对重要事项进行监督和发表意见
1、公司依法运作情况：
报告期内，监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。
2、公司的财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务进行了检查监督，认为公司财务制度健全，财务部门运作规范，财务状况良好，无损害公司及广大股东利益的情况发生。对董事会编制的四期定期报告，监事会认为，报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定。
公司2018年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，2018年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告。
3、公司的内部控制情况
公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落
实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
4、公司关联交易情况
公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交易公平，符合市场化的原则，没有内幕交易行为，没有损害公司及股东的利益。
5、监督董事、高级管理人员履职情况
2018年，公司监事会对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督检查，一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，没有董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。董事、高级管理人员诚信守法，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行。
6、内幕信息知情人制度执行情况
公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，公司董事会根据相关法规规则,制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,公司的内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。
2019年公司监事会将加强学习，不断提高监事会监督水平，不断完善监事会工作机制和内部建设，使其符合监管部门提出的监督管理新形式、新规定的要求，进一步加强对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，加强对公司内部控制规范、关联交易和资产交易等重大事项的监督,加强对管理层合规经营的检查，防范经营风险，进一步促进公司规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益。