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湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
截至2016年6月30日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在报告期内发生但延续到报告期的大股东及关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司对外担保的情况
公司于2016年3月31日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了两项议案：
（1）《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》
公司拟向平安银行武汉分行申请5000万元综合授信借款，根据银行的要求，公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“省长投集团”）为上述借款事项提供连带责任保证担保。同时，公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司(下称“孟州公司”）有关资产向省长投集团为公司借款担保事项提供反担保。
（2）《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》
公司拟向大股东省长投集团借款人民币 5000万元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省长投集团拟通过银行以委托贷款形式向公司提供借款5000万元，借款期限为一年，借款利率4.785%。同时，公司以控股子公司孟州公司有关资产为省长投集团提供关联抵押担保。
上述两项议案经第八届董事会第十四次会议审议通过，并提交 2016年第二次临时股东大会审议通过。
本报告期内，公司及控股子公司除上述担保外未有其他担保。
公司上述对外担保是根据生产经营的需要做出的，担保风险可控；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定；公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
独立董事：
杨汉明 邹光明 曹亮
湖北广济药业股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号： 2015-045上海巴安水务股份有限公司
第二届监事会第十五次会议
会议决议公告
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年7月30日下午14点在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书陆天怡女士列席了会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票通过了《关于签订六盘水污水处理厂工程设备采购及安装工程合同的议案》
2、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票通过了《关于增加上海巴安金和能源股份有限公司注册资本金的议案》
3、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票通过了《关于提名顾海英女士任公司独立董事的议案》
4、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票通过了《召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
（以下无正文）
第二届监事会第十五次会议决议
签字页
监事签名如下：
顾群 张斌 龚旭
二○一五年七月三十日
中原特钢股份有限公司关于在中粮
财务有限责任公司存款的风险处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司在中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，制订本预案。
第二章风险处置组织机构及职责
第二条本公司成立存款风险处置预案工作组，负责人为公司财务负责人，风险处置预案具体实施部门为公司财务部。
第三条财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控。
第四条工作职责
（一）财务负责人工作职责
负责组织存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
（二）财务部工作职责
1、积极筹划并落实各项防范措施；
2、督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况；
3、评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议；
4、加强风险监测，从中粮集团有限公司成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。
定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估财务公司的业务与财务风险，由财务部出具风险评估报告，报董事会审议。财务公司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告财务公司的资产负债、头寸状况以及本公司在财务公司的存款时点数。若发现财务公司资金状况异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第六条本公司与财务公司的关联交易应当严格按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险处置程序的启动及措施
第七条财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条存款风险发生后，财务部工作人员应立即向风险处置预案负责人报告。
风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条存款风险发生后，应立即启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，制定风险处置方案。方案包括以下主要内容：
1、应采取的措施及应达到的目标；
2、各项化解风险措施的组织实施；
3、化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司风险处置预案工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。
第十一条公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回
收资金。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条突发性存款风险平息后，要加强对财务公司的监督，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第五章附则
第十三条本预案未明确事项或本预案与《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及中国证监会、证券交易所发布的有关规定不一致的，按相关法律、法规和规定执行，并及时对本预案进行修改。
第十四条本预案自董事会审议通过之日起实施。
第十五条本预案由公司董事会负责解释和修改。
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-010
广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年1月20日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十次会议通知。本次会议于2015年1月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到3人，实到3人，职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并以投票表决方式表决，,股东监事梁锋以通讯表决方式表决。本次会议主持为卢红荣。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包括“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”等，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提减值准备。因此，公司需按照会计准则的规定对以上相应固定资产计提减值准备。
为对所涉固定资产合理计提资产减值准备，公司聘请了广东中广信资产评估有限公司对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地及新乡星河的固定资产等进行评估，并根据资产评估报告结果对相关资产计提相应的资产减值准备。
1、根据广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告（中广信评报字[2014]第408号），以2014年12月31日为评估基准日，清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地被评估资产账面价值为8,557.00万元，评估值合计为1,582.30万元，需计提资产减值准备6,974.70万元。
2、根据广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告（中广信评报字[2014]第409号），以2014年12月31日为评估基准日，新乡星河的固定资产及设备安装工程的账面价值为6,003.06万元，评估值合计为1,535.05万元，需计提资产减值准备4,468.01万元。
3、近年来国内食用菌行业工厂化生产的鲜品食用菌市场竞争加剧，行业内工厂化产品的销售价格出现大幅下降，对食用菌的盈利空间构成较大的压力，因此，公司于 2013年 11月起停止建设新乡星河食用菌生产基地。由于公司新乡星河项目的土建工程之建筑物是按照食用菌生产标准来进行设计建造的，建筑面积较大，对其他行业的通用性不强，处置变现能力差。公司原希望通过重组洛阳伊众，将新乡基地改用于肉牛繁育用途，盘活资产，提升公司的盈利能力。但目前公司已终止该重大资产重组项目，原计划已无法按照预期实施，新乡基地在短期内无法实现盘活。
为了盘活闲置资产，满足公司生产经营的资金需求，公司拟将对新乡星河的房屋建筑物及土地使用权进行处置予以快速变现，解决公司资金流紧张的情况。由于新乡星河的房屋建筑物是按照食用菌生产标准来进行设计建造的，建筑面积较大，对其他行业的通用性不强，变现能力差，并已持续闲置，公司拟对新乡星河的房屋建筑物以2014年12月31日为基准日按快速变现折扣系数50%进行减值测试，经测算新乡星河项目建筑物的减值金额如下：
单位：万元
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|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率|
|在建工程-房屋建筑物|21,812.33|10,906.17|10,906.17|-50.00%|
|合计|21,812.33|10,906.17|10,906.17|-50.00%|

新乡星河的房屋建筑物需计提资产减值准备10,906.17万元。
本次计提资产减值准备总额为22,348.88万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提固定资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠。综上所述，同意本次计提资产减值准备。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司监事会
二○一五年一月三十日
独立意见江苏澳洋科技股份有限公司独立董事
关于股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对第六届董事会第十八次会议审议的关于股票期权与限制性股票激励计划事项进行了必要的核查，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见
公司激励对象刘宏等3人因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》之“第八节公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司应将上述已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，对已获授但尚未行权的股票期权全部进行注销。
我们认为公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《激励计划》的规定。回购/注销依据、回购/注销程序、数量及价格合法、合规；不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司按照《激励计划》及相关程序回购、注销上述限制性股票股份及股票期权。
二、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的独立意见
1、根据《激励计划》的相关规定及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度《审计报告》，公司未发生《激励计划》规定的不得发生的情形；
公司经营业绩符合《激励计划》中关于第一期行权/解锁条件的要求。
2、激励对象未有发生《激励计划》规定不得发生的情形；335名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第一期行权/解锁条件的要求。
3、公司对第一期行权/解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们同意公司董事会办理第一期股票期权与限制性股票行权/解锁相关事宜。
独立董事：陈险峰、巢序、王志刚
独立意见二〇一七年六月二十七日
独立意见（以下为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于限制性股票股权激励相关事项的独立意见》签名页，此页无正文）
独立董事签名：
陈险峰 巢序 王志刚
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-096珠海港股份有限公司
关于 2017年非公开发行 A股股票相关承诺的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 4日召开的第九届董事局第四十七次会议、2018年 1月 19日召开的 2018年第一次临时股东大会、2018年 8月 30日召开的第九届董事局第六十六次会议及 2018年 10月 10日召开的第九届董事局第六十八次会议决议，为满足公司业务发展的需求，增强港口业务综合配套能力，提高盈利水平，公司拟采取向特定对象非公开发行 A股股票的方式募集资金，募集资金总额不超过 133,060.00万元，扣除发行费用后用于港口设备升级项目及港航江海联动配套项目。
针对本次非公开发行股票，本公司做出如下承诺：
1、公司承诺在本次募集资金到位 36个月内，除已经公司董事局审议通过拟出资的 5,000万元人民币外，不再新增对珠海港瑞商业保理有限公司的资金投入，包括但不限于增资、借款、担保等各种形式的资金投入，也不再新增其他对类金融业务的资金投入，包含但不限于增资、借款、担保等各种形式的资金投入。
2、公司将根据股东大会审议通过及中国证监会核准的非公开发行股票方案使用本次发行的募集资金，公司将设立募集资金专项存储账户，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内控制度的规定规范使用本次发行的募集资金，公司不会通过变更募集资金投资项目使募集资金直接或间接流入商业保理等类金融业务，也不会将募集资金变相用于该等类金融业务。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2018年 10月 29日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-013江苏宏达新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2015年1月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事长朱德洪先生
3、股权登记日：2015年2月9日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年2月13日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年2月12日至2015年2月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月12日下午15：00至2015年2月13日下午15：00期间的任意时间。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份172,695,732股，占上市公司总股份的39.9319％。其中：通过现场投票的股东2人，168,037,031股，占公司总股份的38.8547％。通过网络投票的股东31人，代表股份4,658,701股，占上市公司总股份的1.0772％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东32人，代表股份7,436,389股，占上市公司总股份的1.7195％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,777,688股，占上市公司总股份的0.6423%。通过网络投票的股东31人，代表股份4,658,701股，占上市公司总股份的1.0772％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 172,695,732股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意7,436,389股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一五年二月十三日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-138
广州航新航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人黄欣先生、柳少娟女士函告，获悉其以持有的公司部分股份为股票质押式回购交易业务提供补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的情况
1.本次补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄欣|公司实际控制人之一（一致行动人）|1,000,000|2018-10-16|质权人办理解除质押登记之日|广发证券|6.47%|补充质押|
|柳少娟|公司实际控制人之一（一致行动人）|1,000,000|2018-10-16|质权人办理解除质押登记之日|广发证券|6.75%|补充质押|

2.股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一卜范胜先生持有本公司股份 46,865,274股，占公司总股本的19.53%；累计质押股份
6,949,900股，占卜范胜先生持有公司股份总数的14.83%，占公司总
股本的2.90%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一黄欣先生持有本公司股份 15,454,501股，占公司总股本的6.44%；累计质押股份 6,880,000股，占黄欣先生持有公司股份总数的44.52%，占公司总股本的2.87%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一柳少娟女士持有本公司股份14,809,369股，占公司总股本的6.17%；累计质押股份7,821,004股，占柳少娟女士持有公司股份总数的52.81%，占公司总股本的3.26%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一李凤瑞先生持有本公司股份11,053,266股，占公司总股本的4.61%；累计质押股份7,567,754股，占李凤瑞先生持有公司股份总数的68.47%，占公司总股本的3.15%。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股份数合计为 29,218,658股，占公司总股本的12.18%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-111易事特集团股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为完善全资子公司肥城市君明光伏发电有限公司（以下简称“肥城君明”）、神木县润湖光伏科技有限公司（以下简称“神木润湖”）的光伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，肥城君明、神木润湖拟分别与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额分别为 10,400万元、11,000万元，租赁期限均为起租日后 36个月。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为肥城君明、神木润湖本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限自起租日后起36个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司、肥城君明、神木润湖与相关方签订的融资租赁合同和担保协议为准。
二、交易对方基本情况
交易对方：平安国际融资租赁（天津）有限公司
注册资本：320,000万元人民币
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园 7幢-2-2-108）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
平安租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、被担保人基本情况
（一）肥城市君明光伏发电有限公司
1、公司名称：肥城市君明光伏发电有限公司
2、成立时间：2015年02月15日
3、注册地址：山东省泰安市肥城市孙伯镇政府驻地
4、注册资本：17,200万人民币元
5、法定代表人：何佳
6、经营范围：新能源发电站的开发、建设，新能源技术研发，工程项目设计技术服务、技术咨询，新能源设备及电力生产相关产品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：易事特集团股份有限公司持有肥城市君明光伏发电有限公司100%股权。
8、财务数据：截止 2017年 3月 31日，肥城君明主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币元
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|项目名称|金额|
|资产总额|185,995,132.85|
|负债总额|8,656,132.49|
|净资产|177,339,000.36|
|营业收入|4,040,854.75|
|利润总额|1,822,596.90|
|净利润|1,776,898.18|

（二）神木县润湖光伏科技有限公司
1、公司名称：神木县润湖光伏科技有限公司
2、成立时间：2014年10月13日
3、注册地址：陕西省榆林市神木县尔林兔村现代特色农业示范园办公区一
楼
4、注册资本：17,500万人民币元
5、法定代表人：宋清元
6、经营范围：光伏太阳能发电、企业运营管理服务及维护；光伏太阳能发电技术研发、新能源设备、材料销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：易事特集团股份有限公司持有神木县润湖光伏科技有限公司100%股权。
8、财务数据：截止 2017年 3月 31日，神木润湖主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|金额|
|资产总额|190,367,327.72|
|负债总额|7,941,084.05|
|净资产|182,426,243.67|
|营业收入|5,822,370.55|
|利润总额|3,735,682.64|
|净利润|3,675,906.27|

四、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：肥城市君明光伏发电有限公司、神木县润湖光伏科技有限公司
3、债权人名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司
4、租赁物：光伏电站设备
5、质押物：肥城市君明光伏发电有限公司100%股权及神木县润湖光伏科技有限公司100%股权
6、担保金额：为肥城市君明光伏发电有限公司的融资租赁业务提供10,400万元的连带责任保证担保、为神木县润湖光伏科技有限公司的融资租赁业务提供
11,000万元的连带责任保证担保。
7、担保期限：自起租日后起36个月
8、担保方式：连带责任保证担保
五、董事会意见
公司董事会认为，肥城君明、神木润湖均为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，本次担保是为支持光伏电站项目发展，优化公司债务结构，增强盈利能力的需要，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益，无需提供反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为全资子公司肥城市君明光伏发电有限公司、神木县润湖光伏科技有限公司所申请的售后回租融资租赁业务提供担保，以保证其日常经营所需资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司分别为肥城市君明光伏发电有限公司所申请的 10,400万元、神木县润湖光伏科技有限公司所申请的11,000万元的售后回租融资租赁业务提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司董事会已审议批准的现行有效的对外担保事项如下：
1、为全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司融资租赁业务提供不超过人民币10,500万元的连带责任保证担保；
2、为联营企业沭阳清水河光伏发电有限公司所申请的14,000万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
3、为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向浦发银行申请的 3,000万元人民币的循环授信额度提供连带责任保证担保；
4、为全资子公司易事特新能源拉萨有限公司向兴业银行及招商银行合计申请的10,000万元人民币的循环授信额度提供连带责任保证担保；
5、公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币8,000万元；
6、为控股子公司内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司向华能贵诚信托有限公司申请的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3亿元。
除上述对外担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。实施本次董事会审议的为全资子公司融资租赁业务提供担保后，公司对外担保总额为不超过人民币96,900万元，占公司2016年末经审计净资产的26.10%。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-131金龙机电股份有限公司
关于东莞分公司涉诉的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于 2018年 9月 14日披露《关于东莞分公司涉诉的公告》（公告编号：2018-128），金龙机电股份有限公司东莞分公司（以下简称“东莞分公司”）因涉及为陈建龙、黄永贤的个人借款提供担保被中信银行股份有限公司温州乐清支行（以下简称“中信银行温州乐清支行”）提起诉讼，具体情况详见2018年9月14日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告内容。
公司于近日取得《浙江省乐清市人民法院民事裁定书》及《浙江省乐清市人民法院民事调解书》，获悉被告陈建龙、乐清市广丰房地产开发有限公司、黄永贤、金松英、杨木书在原告中信银行温州乐清支行起诉后已经偿还部分债务，双方已经达成调解。中信银行温州乐清支行于 2018年 10月 16日向乐清市人民法院提出申请，要求撤回对东莞分公司的起诉，乐清市人民法院准许中信银行温州乐清支行撤回对东莞分公司的起诉。
本次东莞分公司涉诉事项尚未给公司造成直接经济损失,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2014-029】
顾地科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决、修改提案，有增加临时提案情况。2014年 5月 14日，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司向公司董事会提议，将《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》提交公司 2014年第一次临时股东大会表决。2014年5月15日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《顾地科技关于控股股东增加临时提案的公告》，公告临时提案的内容，并同时刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》；
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会的通知已于2014年5月14日刊登公告，本次会议于2014年5月30日（星期五）上午在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林超群女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共计6名，持有公司有表决权的股份总数为98，024，000股，占公司有表决权股份总数172，800，000股的比例为56.73%。
公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；
上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决方式，经审议通过了以下议案：
1、审议《关于补选董事的议案》
选举付志敏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致（付志敏先生简历附后）。付志敏先生当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计为四人，不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意98，024，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《关于修改公司章程的议案》
股东大会同意授权公司经营管理层办理与上述《公司章程》修改有关的工商变更登记事宜。
表决结果：同意98，024，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。
议案具体内容详见 2014年 5月 14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司章程》。
3、审议《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》
表决结果：同意98，024，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海峰律师、俞铖律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司2014年5月30日附：付志敏先生简历
付志敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970年 1月，本科学历，高级工程师，中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地研发中心主任；现任本公司副总经理、重庆顾地董事、甘肃顾地董事、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副秘书长、重庆市塑料工业协会会长，拟任本公司第二届董事会非独立董事。
付志敏先生持有本公司股票5256000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-096
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于敦煌2×50兆瓦熔盐塔式光热发电项目获得甘肃省发展和改革委员会登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司，经甘肃省酒泉市能源局上报的《关于敦煌首航节能新能源有限公司2×50兆瓦熔盐塔式光热发电项目备案的请示》（酒能新能[2015]102号），获得甘肃省发展和改革委员会“关于敦煌首航节能新能源有限公司敦煌2×50兆瓦熔盐塔式光热发电项目登记备案的通知”，文件编号：甘发改能源（备）[2015]27号。
项目备案通知如下：
一、公司敦煌2×50兆瓦熔盐塔式光热发电项目符合登记备案条件，现予以登记备案。
二、要求公司认真总结目前在敦煌建设的一期 10兆瓦光热发电项目的经验，充分利用自有技术，优化完善本项目相关技术路线，确定建设方案。
三、要求公司抓紧开展项目水资源保障条件、环境影响评价、接入并网设计等论证工作，落实项目建设所需支撑条件，并按照当地电力消纳能力合理确定项目建设时序。
四、如需对本项目备案文件所明确的投资主体、项目场地、建设规模等进行调整，请及时以书面形式向甘肃省发展和改革委员会报告，按照有关规定办理。
上网电价按国家有关规定另行上报审批。
该项目备案的获取标志着公司敦煌光热发电项目二期2×50兆瓦熔盐塔式光热发电项目正式具备建设条件。
该项目有望是国内第一个开工建设的商业化 50MW以上的熔盐塔式光热发电项目，有助于完善国内光热发电电站的产品系列，有助于为国家主管部门相关扶持政策出台提供依据，有助于进一步完善首航节能光热发电电站产品系列（目
前已覆盖1MW、10MW、50MW系列，后续将加快 125MW的落地），有助于保证公司未来在光热发电电站建设领域的竞争优势，进一步确立公司目前作为国内光热发电领军企业的地位。
如果该项目推进顺利，有望进入国家第一批示范项目，将能享受更高的示范电价，有利于项目保持比较好的内部收益，未来有望获得较高的转让收益或电站持有收益。
近日，国务院批复了《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》，同意设立张家口可再生能源示范区，该规划明确张家口地区 2020年光热发电完成装机1GW，2030年完成装机6GW。此外，据媒体报道，预计今年年底或明年年初《能源十三五科技规划》有望出台，预计光热发电将成为国家十三五大力扶持的行业。
在行业扶持政策逐步明朗之际，首航节能甘肃敦煌2×50MW熔盐塔式光热发电项目的建设有望帮助公司在光热发电领域建立先发优势，进而在行业大规模启动之时获得更多项目来推动公司未来业绩的快速增长。
我公司将根据国家的相关规定，尽快启动项目的前期准备工作，加快项目开工建设进程。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年9月24日
监事会决议公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2018-029宁波华翔电子股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2018年7月6日以电子邮件的方式发出，会议于2018年7月18日上午9:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于同意舒荣启先生辞去公司监事的议案》
经宁波华翔2017年度第一次临时股东大会审议通过，舒荣启先生担任公司第六届监事会监事。近日其因工作变动提出辞去所任公司监事的职务，监事会对舒荣启先生在担任监事期间的工作表示感谢。舒荣启先生不担任监事后，将另有任用。在新监事就任前，其将继续履行监事职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于同意推选王庆军先生出任公司监事的议案》
经宁波华翔股东宁波峰梅实业有限公司提名，本次会议同意推选王庆军先生（简历附后）作为股东代表出任第六届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。
本公司最近 2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案将提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司监事会
监事会决议公告附：监事候选人简历
王庆军先生，38岁，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，现任宁波峰梅实业有限公司（以下称“宁波峰梅”）总经理。曾任宁波华翔汽车饰件有限公司总经理、上海华翔汽车零部件有限公司副总经理。
王庆军先生未持有本公司股票。其在宁波峰梅担任总经理，宁波峰梅是公司实际控制人、控股股东、董事长周晓峰控制的其他企业，且为持有公司5%以上股份的股东，除此之外王庆军与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-011国城矿业股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，拟使用不低于4亿元（含）且不超过8亿元（含）的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需，回购事项的具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2018-120）。
深圳证券交易所于2019年1月11日发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定，在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各种用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各用途具体对应的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的1倍，履行相应的审议程序后及时披露。公司于2019年3月25日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，具体内容如下：
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，切实维护公司和投资者利益，公司确定将回购股份资金2-4亿元用于股权激励或员工持股计划，2-4亿元用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。如股权激励或员工持股计划、发行的可转换为股票的公司债券方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准或证券监管部门核准，或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出和转让的股份将依法予以注销。
除本公告明确回购股份的具体用途外，公司于2018年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司回购股份报告书》其他内容不变。本次确定回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对于本次确定回购股份用途的议案发表了独立意见，认为：本次确认回购股份用途的方案符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定，不存在损害股东合法权益的情形。
特此公告
国城矿业股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-023
广东长青（集团）股份有限公司
关于控股股东和持股5%以上股东股份被质押和解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人何启强先生及持股5%以上股东中山市长青新产业有限公司（以下简称“新产业”）函告，获悉何启强先生所持有的公司部分股份被质押和解押；
新产业所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押（冻结）股数|质押（冻结）开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何启强|是|21,830,000|2017-12-28|2018-12-28|兴业证券股份有限公司|11.42%|个人资金需求|
|何启强|是|675,000|2018-2-8|2018-3-22|兴业证券股份有限公司|0.35%|补充质押|
|新产业|一致行动人|27,880,000|2018-2-9|2020-2-10|申万宏源证券有限公司|31.40%|补充企业流动资金|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押（冻结）开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|何启强|是|17,920,000|2016-12-29|2017-12-29|兴业证券|9.37%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，何启强先生持有本公司股份191,213,800股，占公司总股本的25.73%，已累计质押股份25,145,000股，占其持有本公司股份总数的13.15%，占公司总股本的3.38%。
截至公告披露日，新产业持有本公司股份88,800,000股，占本公司总股本的11.95%；已累计质押股份88,800,000股，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的11.95%。
4、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、交割单；
2、股票质押式回购交易协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年2月12日
内部控制审计报告
天健审〔2018〕2-171号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2017年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正虹科技公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄源源
中国·杭州 中国注册会计师：胡萍
二〇一八年四月三日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-032号广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时会议）的通知于 2015年 4月 15日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2015年 4月 20日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时会议）在宁夏银川市北京中路 168号 C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议,董事李延群、张智谋因出差委托柏青董事出席会议并行使表决权；公司全体监事、高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产的具体方案的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案及本议案项下子议案回避表决。
（1）发行方式
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（2）发行股票种类和面值
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（4）标的资产评估价值及交易价格
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（5）发行价格和定价依据
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（6）发行股份及支付现金数量
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（7）发行股份的限售期及上市安排
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（8）过渡期间损益归属
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（10）决议的有效期
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《公司回购宁夏宁东铁路股份有限公司所持本公司全部股份的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司等 5家公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告及资产评估报告的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
回避表决情况：由于本议案内容涉及关联交易，关联董
事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案的具体内容请参阅同日在刊登在巨潮资讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会文件》、《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015－029
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度对外担保情况的专项意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2014年度的对外担保情况进行了检查和核实，现就该事项发表如下专项意见：
一、截至2014年12月 31日止本公司对外担保情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保终止日|担保是否已经履行完毕|
|公司|广西南方黑芝公司|6000万元|2014年10月21日|2019年12月20日|否|

说明：
1、广西南方黑芝公司全称为广西南方黑芝麻食品股份有限公司，为本公司持股99.93%达到控股子公司。该公司目前是本公司主要的糊类系列食品生产主体，亦是本公司主要的利润贡献单位，由于该公司其他股东持股比例极小，公司未要求相关小股东按持股比例提供相应担保。
2、该项担保已经公司 2013年年度股东大会授权，并经公司第八届董事会 2014年第一次临时会议审议批准，履行了必要的审批程序，并及时、完整履行了信息披露义务,。
二、公司对外担保事项的管理、决策程序及信息披露
1、公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，建立了比较完善的对外担保审议、审批程序，严格规范对外担保行为，制定了《对外担保管理制度》；
公司遵守相关法律法规的规定，严格执行对外担保审批程序，认真履行相关的信
息披露义务。
2、除上述担保之外，公司不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供任何担保的情形；公司也未发生为其他任何非法人单位或个人提供担保，不存在其他违规担保的情形，无损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰二〇一五年四月十日