Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项
的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控制资金往来及对外担保风险。报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。报告
期内，公司没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供任何担保，即截止 2015年 6月 30日止，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见二、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2015年上半年严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，存放、使用、管理募集资金，其资金存储、使用等事项都履行了必要的审议决策程序，且按规定履行了信息披露义务。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一五年八月十三日
上海开能环保设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司
2015年向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会同意在2015年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为满足公司全资子公司上海信川投资管理有限公司（以下简称“信川投资”）建设发展的需要，为信川投资向银行申请13,000万元的项目贷款额度提供连带责任担保，担保期限为5年。我们认为：本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
截止本报告期末，公司对外担保余额为人民币3,000万元，即以前年度发生并累计至本报告期末的对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保3,000万元。
除此之外，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，不存在为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在为控股子公司提供担保，也不存在任何违规对外担保等情况。
公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利
益。公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司续聘2015年度审计机构事项的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，按时完成了公司2014年年度报告审计工作，表现出极高的职业道德和敬业精神；
年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2014年12
月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量。根据其职业操守与履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度。经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定的要求。2014年度，两个募投项目结项及其节余募集资金的使用履行了必要的审批程序，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。截止
2014年12月31日，公司募集资金已全部用完。
五、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《2014年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度。
经核查，我们认为：报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2014年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状
况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
以下无正文。
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期：2015年3月20日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-118号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司
完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月 5日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，并于 2019年6月 25日召开 2019年度第二次临时股东大会，审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，根据公司《2018年度公开发行可转换公司债券预案》，中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施，为方便当地管理，变更实施主体为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司具体实施，同时，公司将使用募集资金人民币 10,000万元对鸿翔中药科技有限责任公司增资，本次增资完成后，鸿翔中药科技有限责任公司的注册资本由5,000万元增至15,000万元，增资后，公司直接持有其66.67%股权，公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司持有其33.33%股权，公司直接和间接合计持有其100%股权。
近日，鸿翔中药科技有限责任公司已完成工商变更登记并取得由华宁县市场监督管理局核准换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1.统一社会信用代码：915304243096208570
2.名 称：鸿翔中药科技有限责任公司
3.住 所：云南省玉溪市华宁鸿翔医药园
4.法定代表人：周兴武
5.注 册 资本：壹亿伍仟万元整
6.成 立 日期：2004年06月20日
7.营 业 期限：长期
8.经 营 范围：生物技术开发、咨询、转让及提供技术服务；中药材的种植、加工、销售；农作物的种植；国内贸易、物资供销；农副产品收购、加工、销售；中药饮片生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月8日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-064
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015年 11月 18日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2015年 11月 24日股东大会结束后在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
选举王大壮先生为公司第七届董事会董事长
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
战略委员会：王大壮（主任委员）
孙泽胜、王毅、范存艳、刘沂
审计委员会：姚海鑫（主任委员）
王大壮、王毅、范存艳、赵希男
提名委员会：范存艳（主任委员）
王大壮、李忠臣、赵希男、姚海鑫
薪酬与考核委员会：赵希男（主任委员）
王毅、杨志国、范存艳、姚海鑫
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，聘任孙泽胜先生为公司总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
4、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，聘任周东铭、田奇宏、李春明、单宝凡、张振阳为公司副总经理。
分别表决，同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
经总经理提名，聘任王毅女士为公司总会计师。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
6、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，聘任杨志国先生为公司董事会秘书。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
公司独立董事已对上述人员一致认可，独立董事独立意见详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一五年十一月二十五日
附件：公司董事长、总经理及其他人员简历
王大壮：男，1962年 8月出生，研究生学历，高级工程师。曾任沈阳工业橡胶制品厂副厂长、厂长，沈阳胶管总厂厂长兼党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部长、常务副总经理、总经理兼党委书记，2004年 7月至今，任本公司董事长，同时兼任中国蓝星（集团）股份有限公司常务副总经理。该候选人持有本公司股票 14,566股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
孙泽胜：男，1971年 6月出生，研究生学历，工程师。曾任本公司总经理办公室秘书、公司企管处副处长、公司市场处处长、公司经营部总经理助理兼销售处处长、公司总经济师、公司经营副总，2007年起任公司常务副总经理（主持工作）。现任公司董事、总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
王毅：女，1964年 9月出生，研究生学历，高级会计师。曾任公司财务处主管会计，沈阳化工集团有限公司财务处副处长、财务审计部部长。现任公司董事、总会计师、副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
杨志国：男，1958年 9月出生，大学学历。曾任公司团委书记，公司办公室主任，公司副总经理。2002年 10月至今，任公司副总经理、董事会秘书。该候选人持有本公司股票 7,414股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
周东铭：男，1965年 10月出生，研究生学历。曾任公司供应处处长，沈阳石蜡化工有限公司丙烯酸分公司副总经理。现任公司副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
单宝凡：男，1965年 1月出生，大学学历。曾任公司设计所所长。现任公司副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
李春明：男，1958年出生，大学学历，政工师。曾任公司生产处调度、调度长，公司农药分厂厂长，公司聚氯乙烯分厂厂长，沈阳石蜡化工有限公司副总经理。现任公司副总经理。该候选人持有本公司股票 15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
张振阳：男，1963年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳化工股份有限公司总经理办公室主任、副总工程师。现任公司副总经理。该候选人持有本公司股票 5,230股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
田奇宏：男，1963年出生，硕士研究生，经济师。曾任沈阳化工厂综合计划员、统计员、秘书，沈阳石蜡化工有限公司供应处处长，沈阳化工股份有限公司销售处处长、营销总经理助理、工会副主席等职。现任公司副总经理。该候选人持有本公司股票 2,597股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-027厦门弘信电子科技股份有限公司
关于董事长买卖以公司股票为标的证券的衍生品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“弘信电子”)收到公司董事长暨实际控制人李强先生通知，因看好柔性电子行业和公司前景，2017年 6月 29日，李强先生认购了银河金汇证券资产管理有限公司发行的银河汇达智赢7号定向资产管理计划(以下简称“定向计划”)并通过该定向计划与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)开展场外期权交易，现将有关情况公告如下：
一、交易情况
（一）购入看涨期权、售出看跌期权
2017年6月29日，李强先生通过定向计划与银河证券完成如下场外期权交易：
1、定向计划向银河证券购买了欧式看涨期权
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|-|-|
|期权类型|欧式认购期权|
|标的证券（代码）|300657.SZ|
|交易达成日|2017-06-29|
|合约起始日|2017-06-29|
|合约到期日|2018-01-05|
|合约终止日|2018-01-05|
|结算金额支付日|合约终止日后的5个营业日内|
|行权价格（元）|28.485|
|期初价格（元）|42.725|
|到期结算价格|合约终止日当天均价*0.997|
|合约名义本金额（元）|22,000,000.00|

在该欧式看涨期权项下，定向计划向银河证券支付了期权费809.16万元。
2、定向计划售予银河证券欧式看跌期权
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|-|-|
|期权类型|欧式认沽期权|
|标的证券（代码）|300657.SZ|
|交易达成日|2017-06-29|
|合约起始日|2017-06-29|
|合约到期日|2018-01-05|
|合约终止日|2018-01-05|
|结算金额支付日|合约终止日后的5个营业日内|
|行权价格（元）|27.203|
|期初价格（元）|42.725|
|到期结算价格|合约终止日当天均价*0.997|
|合约名义本金额（元）|22,000,000.00|

在该欧式看跌期权项下，银河证券向定向计划支付期权费22.44万元。
（二）2017年 6月 29日至 2018年 1月 5日，根据弘信电子二级市场股价波动，李强先生确保定向计划场外期权保证金账户余额足够覆盖看跌期权履约风险。
（三）到期结算
2018年1月5日及之后5个营业日内，银河证券根据2018年1月5日的股票结算价格，与定向计划按如下公式计算期权收益，结算时以净额结算，不涉及股票交割：
1、当2017年1月5日股票结算价格高于看涨期权行权价格时，银河证券向定向计划支付收益：合约名义本金额*（到期结算价格-看涨期权行权价格）／期初价格。
2、当2017年1月5日股票结算价格界于看涨期权行权价格与看跌期权行权价格之间时，结算收益为0。
3、当2017年1月5日股票结算价格低于看跌期权行权价格时，定向计划向银河证券支付收益：合约名义本金*（看跌期权行权价格-到期结算价格）／期初价格。
上述欧式看涨期权、欧式看跌期权的交易不会影响李强先生直接或间接持有
的弘信电子股份数量。李强先生仅享有股票价格波动带来的期权收益或承担期权
损失。
二、存在的风险
出现以下情形的，银河证券有权提前终止其与定向计划的期权交易：
任一交易日内标的证券收盘价<期初价格×90%时，银河证券有权随时终止和客户的期权合约，但客户及时补足看跌期权保证金的除外。
因此，若银河证券根据上述格式条款单方终止期权合约，将存在导致李强先生违反相关监管要求的风险。
注：针对以上风险，李强先生已出具承诺函，承诺将采取包括追加保证金在内的一切措施以确保看跌期权不会触发提前终止条款。
三、其他说明
1、李强先生承诺：在本次场外期权交易达成后的六个月内不结束场外期权合约。
2、本次交易行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
3、本次交易行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注李强先生后续交易的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、银河汇达智赢7号定向资产管理计划定向资产管理合同及相关合同；
2、李强先生出具的承诺函。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-011
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2017年2月22日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际”）的 18,800万股太阳纸业股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给兴业国际的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||230,000,000||2015年9月30日||2018年9月28日||兴业国际||16.23%||经营和战略投资需要||

二、本次太阳控股质押给兴业国际的太阳纸业股份解除质押登记情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||质押登记解除日||股份性质||质押证券解除数量(股)|
|2017年2月22日||无限售流通股||188,000,000||

三、本次股份解除质押后，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,227,355,684股，占太阳纸业总股本的48.40%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为495,000,000股，占太阳纸业总股本的19.52%。
四、备查文件
股份解除质押登记证明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一七年二月二十三日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-011上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于申申请请延延期期回回复复非非公公开开发发行行申申请请文文件件反反馈馈意意见见的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153840号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对《反馈意见》进行回复，对申请文件等进行补充修订。因尚需取得相关外部文件，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。因此，公司于 2016年 2月 25日向中国证监会提交了《关于延期回复创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的申请》，回复时间延期至 2016年 5月 2日之前。公司将在《反馈意见》回复材料全部完备后报送中国证监会行政许可审查部门并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一六年二月二十六日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-080恒信东方文化股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017年 9月 11日上午10：00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。
本次会议已于 9月 7日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于<恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予1980万股限制性股票。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
董事许泽民先生、潘超先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制订《恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
董事许泽民先生、潘超先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事许泽民先生、潘超先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。
该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2017年9月28日（星期四）下午14:30在北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店二层第十五会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的案》；本次会议采用现场会议和网络表决相结合的方式。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年九月十一日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-049浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2018年5月9日以通讯表决的方式召开。公司于2018年5月3日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了进一步提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的经营情况，公司拟使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 57,000万元，使用期限为不超过十二个月，到期将及时归还至募集资金专户。
全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用，有利于全体股东的利益。具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会2018年5月9日
证券代码： 000930证券简称：中粮生化公告编号：2015-037中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于收到政府补助的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“本公
司”）收到蚌埠市财政局给予的河道维护费用补助人民币9,042,000
元，该笔资金目前已划拨到本公司账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述资金人民币 9,042,000元将作为营业外收入计入本公司当期损益，具体会计处理以本公司审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
广东金明精机股份有限公司
关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明广会专字[2015]G15001940038号
目 录
报告正文„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1-2附件：广东金明精机股份有限公司控股
股东及其他关联方资金占用情况汇总表„„„„3
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2015]G15001940038号广东金明精机股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称贵公司）2014年度的财务报表，并于 2015年 3月 16日出具了广会审字[2015]G15001940016号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2014年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况汇总表”）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2014年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2014年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东金明精机股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：刘清
中国 广州 二○一五年三月十六日
附件：
广东金明精机股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|本期期初占用资金余额(借方+、贷方-)|本年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|占用资金利息|本年度偿还累计发生金额|本年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|上市公司的子公司及其附属企业|汕头市远东轻化装备有限公司|上市公司的控股子公司|其他应收款|30,000,000.00|141,691,666.63|2,846,552.15|114,478,133.30|60,060,085.48|借款|非经营占用|
|小计|－|－|－|30,000,000.00|141,691,666.63|2,846,552.15|114,478,133.30|60,060,085.48|－|－|
|关联自然人及其控制的法人|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|其他关联人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|总计|－|－|－|30,000,000.00|141,691,666.63|2,846,552.15|114,478,133.30|60,060,085.48|－|－|
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事关于公司参与设立体育文化发展公司暨关联交易的事前认可函
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可函如下：
公司及全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司拟出资800万元人民币，作为股东参与设立深圳市奥拓体育文化发展有限公司（以下简称“奥拓体育”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准）。由于杨四化先作为关联方参与设立奥拓体育，构成关联交易。奥拓体育发展方向重点聚焦体育文化等领域，本次交易将有利于公司体育业务的拓展，从而进一步提升公司盈利能力和规模。
本次公司及全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司作为股东设立奥拓体育不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司参与设立体育文化发展公司暨关联交易的事前认可函》之签署页）
独立董事：
马秀敏 王丽娜 贾广新
年月日
天银律师事务所
TIANYINLAW FIRM
中国·北京海淀区高梁桥斜街 59号中坤大厦 1508-1516 邮政编码：100044 Add:Suite
1508-1516,#1Zhong Kun Building, No.59Gao Liang QiaoXie Road, Hai Dian District, Beijing 100044,
P.R.China.电话（Tel）：(010)62159696传真（Fax）：(010)88381869
北京市天银律师事务所
关于酒鬼酒股份有限公司 2016年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：酒鬼酒股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限公司（以下简称“股份公司”）的委托，指派律师张忱、郑萍出席股份公司 2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《股份公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
交易所网站刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》。
2、股份公司本次股东大会现场会议于 2016年 2月 2日09：30在湖南省吉首市振武营公司三会议室召开，会议由夏心国先生主持。
3、股份公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，投票时间为2016年2月2日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，投票时间为 2012年 2月 1日 15时至 2016年 2月 2日 15时期间的任意时间。
本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与股份公司的公告一致。
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9人，代表股份公司股份 100905037股，占股份公司股份总数的31.0545％。股份公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会由股份公司董事会召集，股份公司董事会有权召集本次股东大会。
经核查出席现场会议股东或股东授权代表的有效证明文件，本所律师认为，上述出席本次会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定；
股份公司董事会具有召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议事项和表决情况
（一）本次股东大会审议的事项如下：
审议《关于提名董事候选人的议案》，包括三项内容：
（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人；
（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人；
（3）提名董顺刚先生为第六届董事会董事候选人。
（二）本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项逐项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式按照累计投票制进行表决。
2、出席本次股大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式对会议通知中列明的事项进行了表决，当场宣布了现场会议表决结果。
股份公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统为股东投票提供网络投票平台，网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了网络投票的统计结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、结论意见
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
北京市天银律师事务所（盖章）
负责人：
见证律师（签字）
张忱：
郑萍：
二○一六年二月二日
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-100美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保不影响募集资金投资项目建设情况下，同意公司使用不超过人民币 80,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年 6月 22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。
2018年11月5日，公司下属子公司佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）在兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）深圳分行办理了结构性存款，具体情况如下：
一、本次办理结构性存款的情况
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、结构性存款成立日（起息日）：2018年11月5日
4、结构性存款到期日：2019年2月3日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日）5、产品收益计算方式：产品收益=固定收益+浮动收益
（1）固定收益=本金金额×2.11%×产品存续天数/365
（2）浮动收益：
本产品的观察标的（挂钩标的）为上海黄金交易所之上海金上午基准价，观察期为产品存续期，观察日价格为上海黄金交易所之上海金上午基准价。
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.78%×产品存续天数/365；
若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.79%×产品存续天数/365；
若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.82%×产品存续天数/365。
6、金额：13,000万元
7、资金来源：暂时闲置募集资金
二、主要风险提示
本次佛山美盈森办理的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，根据产品协议中的风险揭示部分内容，上述结构性存款主要风险提示如下：
1、市场风险：本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若在本存款产品的存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50元/克，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前的政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、风险控制措施
公司严格遵守审慎投资原则，本次所购买的结构性存款为低风险的保本型理财产品。
针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司拟采取的风险控制措施如下：（1）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的2015年度非公开发行股票募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结构性存款的明细及相应的损益情况。
四、关联关系说明
公司与上述受托方银行不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告前十二个月办理结构性存款的情况
1、公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计 47,800万元（包含本次所购买结构性存款产品）。除本次公告购买的结构性存款产品外，其他购买结构性存款产品的具体情况如下：
2018年 10月 26日，公司下属子公司佛山美盈森和湖南美盈森实业有限公司分别在杭州银行股份有限公司深圳分行办理了金额为5,000万元和9,000万元的结构性存款，到期日均为 2019年 1月 28日。具体情况详见公司 2018年 10月 30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-097）。
2018年 10月 18日，公司控股子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）分别在宁波银行股份有限公司深圳后海支行办理了金额为 7,500万元和 3,300万元的结构性存款，到期日均为 2019年1月22日。具体情况详见公司2018年10月19日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-090）。
2018年 7月 3日，安徽美盈森收到其与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的两份《企业金融结构性存款协议》，合计购买了 27,000万元结构性存款，具体内容详见公司2018年7月4日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。
2018年9月27日，安徽美盈森已如期赎回其中的17,000万元结构性存款，剩余 10,000万元结构性存款尚未到期。具体内容详见公司2018年9月29日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2018-083）。
2、公告前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计3,500万元。具体情况如下：
2018年8月23日，公司控股子公司中大绿谷实业股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《结构性存款协议书》，购买了金额为3,500万元的单位结构性存款。具体内容详见公司 2018年 8月 25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-077）。
七、备查文件
结构性存款协议及相关业务凭证。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2018年11月6日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-036海南京粮控股股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上集体说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2019年 5月 17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年5月9日
江苏南方轴承股份有限公司内部控制规则落实自查表证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-018内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||

江苏南方轴承股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

江苏南方轴承股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||蔡桂如|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||周旭东|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||干为民|10|

江苏南方轴承股份有限公司董事会2015年04月08日