Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中德证券有限责任公司
关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：宣亚国际|
|保荐代表人姓名：王僚俊|联系电话：0755-2396 1168|
|保荐代表人姓名：崔胜朝|联系电话：0755-2396 1168|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次，保荐代表人每月获取并核查募集资金专户的银行对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，已事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，已事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，已事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|项目|工作内容|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2018年，由于行业环境变化、行业竞争加剧等因素，公司经营业绩较往年出现较大幅度的下滑，全年实现营业收入 36,928.12 万元，同比下降26.80%。由于受项目总体收入减少和项目毛利率降低的影响，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,106.21 万元，同比下降了71.90%。对于公司业绩下滑的情况，保荐机构督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益，并积极开拓新客户资源、加快募投项目建设，提升公司盈利能力、改善公司财务状况。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2018年公司业绩大幅下滑|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|1）持续关注行业变化情况及公司市场及新业务开拓情况；2）督促公司按照深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作；3）督促公司加快募投项目建设，提升公司盈利能力、改善公司财务状况。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月12日|

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|项目|工作内容|
|（3）培训的主要内容|1）上市公司控股股东、实际控制人行为规范；2）上市公司董事、监事、高级管理人员行为规范；3）员工持股与股权激励；4）并购重组；5）2018年需关注的监管动态。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|2018年，由于行业环境变化、行业竞争加剧等因素，公司经营业绩较往年出现较大幅度的下滑，全年实现营业收入 36,928.12万元，同比下降26.80%。由于受项目总体收入减少和项目毛利率降低的影响，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,106.21 万元，同比下降了71.90%。|1）持续关注行业变化情况及公司市场及新业务开拓情况；2）督促公司按照深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作；3）督促公司加快募投项目建设，提升公司盈利能力、改善公司财务状况。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|序号|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1|本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2|发行前股东持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺|是|不适用|
|3|发行人及其控股股东、董事和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4|发行人各主体因信息披露重大违规涉及股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5|填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6|利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7|公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8|公司实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9|未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|10|控股股东关于发行人税务事项的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2018年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王僚俊 崔胜朝
中德证券有限责任公司2019年4月19日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-054高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2017年 4月 25日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2017年 4月 14日以电子邮件、电话通知或专人送达的方式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年第一季度报告全文》
经认真审议，公司全体董事认为：公司《2017年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2017年第一季度报告全文》内容并对外报出。
详细情况见公司于2017年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司《2017年第一季度报告全文》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-059浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告》（公告编号：2015-054），本次交易已完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续。无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）已成为本公司的全资子公司。公司、马中骏等 37名交易对方、沈云平等七名自然人确认以 2015年 7月 24日为本次交易的资产交割日。
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）拟向金融机构申请授信3亿元人民币，具体额度在不超过3亿元的金额上限内以金融机构授信为准，有效期为3年，上述担保额度在有效使用期限内可以循环使用。
公司全资子公司无锡慈文为上述授信额度提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。
2015年 8月 26日，公司第六届董事会第十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意上海慈文向金融机构申请授信3亿元人民币，并由无锡慈文对上述授信额度提供连带责任担保。
公司董事会授权无锡慈文执行董事签署上述担保相关的合同及文件。
根据相关规定，该议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海慈文影视传播有限公司
成立时间：2009年4月30日
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资
截至 2015年 6月 30日，该公司总资产 33,404.86万元，净资产 20,212.62万元，2015年1-6月营业收入 24.88万元，实现净利润 -726.43万元，资产负债率为 39.49%（以上财务数据未经审计）。
三、担保内容
无锡慈文以连带责任保证担保的方式为上海慈文向金融机构申请授信 3亿元人民币的授信提供担保。具体以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司全资子公司无锡慈文为全资孙公司上海慈文向金融机构申请授信提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上海慈文经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。董事会同意无锡慈文为上海慈文提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
自资产交割日至本公告披露日，重组后的上市公司及其控股子公司累计对外担保为0.2亿元，本次批准的担保额度为人民币3亿元，合计占公司2014年度经审计合并报表净资产的46.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十七日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-031安徽金禾实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019年 4月 9日以书面的方式发出，并于 2019年 4月 9日下午 17:00在公司会议室召开现场会议。会议由监事会主席仰宗勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举仰宗勇先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会做出决议之日起至第五届监事会任期届满日止。（简历详见附件）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二○一九年四月九日
附件：监事会主席简历
仰宗勇先生，男，汉族，1971年10月出生，大专学历，注册会计师，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长等职。2006年12月至今在本公司工作，历任安徽华尔泰化工股份有限公司董事、公司董事、财务总监、董事会秘书。现任本公司监事会主席。
仰宗勇先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份251,641股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 2,586,591股；仰宗勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-017浙江世宝股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司A股（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）股票自 2016年 1月 21日（星期四）上午开市起停牌，详情可参见公司于 2016年 1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的停牌公告，及 2016年 1月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的进展公告。
公司本次筹划的重大事项为收购资产。截止本公告日，相关事项仍在筹划中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司 A股股票自 2016年 2月 4日（星期四）上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请复牌。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-003
山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议于 2018年 12月 27日以书面形式发出通知， 2019年 1月 3日以通讯方式召开；应参会监事 5人，实际参会监事 5人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经参会监事审议表决，形成如下决议：
审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于注销子公司宁夏登海万连种业有限公司的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-065鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以现场和通讯相结合方式于2014年11月7日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2014年11月1日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事刘家镇先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的议案》
为开拓公路再生养护市场，董事会同意公司以热再生机组作价投资与秦皇岛市政建设集团有限公司共同设立合资公司，并同意公司与秦皇岛市政建设集团有限公司签署《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》。
拟设立合资公司的基本情况及框架协议的主要内容见同日披露于巨潮资讯网的《鞍山森远路桥股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
山推工程机械股份有限公司独立董事
关于增加 2016年度部分日常关联交易额度的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加2016年度部分日常关联交易额度的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。
所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
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苏子孟 刘燕 陈敏
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-096成都运达科技股份有限公司
关于控股股东终止融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）关于终止融资融券业务的通知，现将相关情况公告如下：
运达集团于2019年12月2日终止与光大证券股份有限公司开展融资融券业务，并已将原转入光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的公司股份26,000,000股全部转回了普通证券账户内，终止了融资融券业务。
截至本公告披露日，运达集团持有公司 230,136,996股股份，占公司总股本的51.37%。其中，通过普通证券账户持有公司股份230,136,996股，占公司总股本的51.37%；通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份0股，占公司总股本的0%。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年 12月3日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-062
飞天诚信科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
因公司经营管理需要，经总经理李伟先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郁群慧女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
郁群慧，女，江苏无锡人，1990年 7月获清华大学半导体物理与器件专业学士学位，1992年 7月获清华大学半导体器件与微电子学专业硕士学位。1992年硕士毕业后留校在清华大学微电子学研究所工作。1997年 4月加盟北京宏思电子技术有限责任公司并工作至今，历任 IC设计部经理、技术总监、常务副总经理、董事总经理。
郁群慧女士与飞天诚信科技股份有限公司的持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。与飞天诚信科技有限公司的董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。
郁群慧女士及其配偶、子女没有持有飞天诚信科技股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。也不是失信被执行人。除简历介绍的工作经历外，近五年未担任其他公司的董事、监事、高级管理人员职务。
特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年8月30日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券简称：金飞达 证券代码：002239 公告编号：2014-017江苏金飞达服装股份有限公司
重要事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，为保证公平信息披露，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金飞达，证券代码：002239）自2014年2月10日上午开市起临时停牌。公司停牌期间筹划了对外投资和转让子公司股权相关事项。
停牌期间，公司筹划了关于收购某公司控股权事宜，公司与交易对方进行了谈判与协商，双方在发展战略、交易对价上未能达成一致意见，另外该投资行业跨度较大。从保护公司利益和全体股东利益出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划收购某公司的事项。
因公司拟将持有的康定鑫宝矿业有限责任公司、大渡河矿业有限责任公司、文山州卡西矿业有限公司的全部股权进行转让，目前该事项尚在商讨中，公司股票继续停牌。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会 2014年 2月 21日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-087
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理办法》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司控股子公司嘉兴佳钇企业管理有限公司拟为上海新城万嘉房地产有限公司提供总额不超过11,000万元的财务资助，有关事项如下：
一、财务资助事项概述
公司全资子公司嘉兴荣安置业有限公司（以下简称“嘉兴荣安”）与上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称“上海新城万嘉”）合作开发嘉善县罗星街道城南社区、白水塘路北侧，小里港西侧的2017-24号地块。“嘉兴荣安”持有嘉兴佳钇企业管理有限公司（以下简称“嘉兴佳钇”）51%股权，“上海新城万嘉”持有“嘉兴佳钇”49%股权。“嘉兴佳钇”全资子公司嘉善荣安置业有限公司（以下简称“嘉善荣安”）为该地块的项目公司。
按照房地产公司经营惯例及合作协议的约定，为确保项目公司各方股东同股同权享受权利和承担义务，项目公司各方股东有权按权益比例临时调用项目公司闲置富余资金，因此，公司控股子公司“嘉善荣安”拟在预留项目后续建设及运营资金后通过“嘉兴佳钇”将闲置富余资金无息借予各股东方。其中“嘉兴佳钇”拟按权益占比向“上海新城万嘉”提供总额不超过11,000万元的借款，即“嘉兴佳钇”拟对“上海新城万嘉”提供总额不超过11,000万元的财务资助。
2019年 10月 25日公司第十届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》、公司章程及公司《对外提供财务资助管理办法》的相关规定，上述议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、资助对象的基本情况
（一）公司名称：上海新城万嘉房地产有限公司
（二）企业性质：有限责任公司
（三）住所：上海市嘉定区柳梁路155弄 4号
（四）注册资金：壹亿元整
（五）法定代表人：唐云龙
（六）经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，室内外装潢工程，房地产经纪，建材的销售
（七）股权结构：“上海新城万嘉”系新城控股集团股份有限公司控股子公司，新城控股集团股份有限公司间接持有“上海新城万嘉”99.336%股权。
（八）实际控制人：王振华
（九）关联关系：“上海新城万嘉”非公司关联方，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（十）“上海新城万嘉”最近一年经审计财务数据：截至2018年12月 31日，总资产 12,604,851,804.57元，负债11,871,354,786.54元，净资产733,497,018.03元。2018年1-12月累计实现营业收入12,532,482.10元，利润总额148,953,735.50元，净利润
149,215,301.62元。
（十一）公司上一会计年度对该公司提供财务资助：无
三、合作项目公司的基本情况
（一）公司名称：嘉善荣安置业有限公司
（二）企业性质：有限责任公司
（三）住所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道嘉善大道399号置地广场1号楼 15层1508-07（四）注册资金：柒仟万元整
（五）法定代表人：陈寅
（六）经营范围：房地产开发经营
（七）股权结构：“嘉兴荣安”通过“嘉兴佳钇”间接持有“嘉善荣安”51%股权，“上海新城万嘉”通过“嘉兴佳钇”间接持有“嘉善荣安”49%股权。
（八）实际控制人：王久芳
（九）关联关系：“嘉善荣安”为公司控股子公司，与公司前十名股东在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（十）“嘉善荣安”最近一年经审计财务数据：截至2018年12月 31日总资产
748,601,574.67元，负债 678,805,053.98元，净资产69,796,520.69元。2018年 1-12月累计实现营业收入0元，利润总额-264,120.28元，净利润-203,479.31元。
（十一）信用等级状况：信用状况良好。
（十二）项目概况：“嘉善荣安”所开发的嘉善罗星2017-24号地块位于嘉善县罗星街道城南社区，白水塘路北侧，土地面积 39734.9平方米，容积率≤1.8，该地块地理位置良好，交通便利，周边配套设施齐全，预计能取得较好的投资收益。
四、风险防控措施
本次公司控股子公司“嘉兴佳钇”向其股东提供的财务资助，是项目公司充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，按照权益占比向各股东方提供的借款。公司负责项目公司的经营管理及财务管理，在财务资助过程中，项目公司将会根据资金情况，酌情实施财务资助，当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营需要。公司将密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化及商业信誉等情况，积极采取措施防范风险以保证项目公司资金安全。
五、董事会意见
本次“嘉兴佳钇”对股东方提供的财务资助是公司在充分预留项目公司建设及运营资金的前提下，根据项目合作协议约定对项目公司各方股东按权益占比提供的借款，有利于提高资金使用效率，不会损害公司的利益。
公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
本次“嘉兴佳钇”对股东方提供的财务资助是项目公司在充分预留项目建设及运营资金的前提下，根据项目合作协议的约定对项目公司各股东方按权益占比提供借款，有利于提高资金使用效率，不会损害公司的利益。
公司本次对外提供财务资助的事项均按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额
截止本公告日，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为112,283.82万元，占最近一期经审计净资产的23.65%。
公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-012
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于投资设立深圳前海长方金融控股有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“长方照明”）于 2015年 3月 4日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立深圳前海长方金融控股有限公司的议案》，现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为了推进实施公司战略发展规划目标，公司拟投资设立全资子公司深圳前海长方金融控股有限公司（以登记机关核准为准，以下简称“长方金控”），注册资本拟为人民币10,000万元，公司以自有资金出资人民币10,000万元，占总注册资本100%。
2、公司2015年3月4日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立深圳前海长方金融控股有限公司的议案》。根据《公司章程》、《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》等相关法律法规规定，本次投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：深圳前海长方金融控股有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：10,000.00万元人民币
法定代表人：邓子长
资金来源：公司自有资金
经营范围：开展股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理/投资管理/资本管理/资产管理/财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；产业投资基金/产业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）、投资项目策划；计算机数据库、计算机系统分析、提供计算机技术服务、依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；电子商务交易中心、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；网上经营、网上贸易、网上咨询、网上经营信息咨询（不含限制项目）、网上提供服务；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制性项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
治理结构：长方金控不设董事会，设执行董事一名；长方金控不设监事会，设监事一名；长方金控设总经理一名，由执行董事聘任。
以上信息，以公司登记机关核准为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司是为了依托互联网平台，借力资本市场，围绕长方照明主营业务提供金融服务，打造长方照明产业生态圈，为推进实施公司战略目标打下坚实的基础。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司为公司向新领域的开拓，可能存在经验不足等风险，公司将密切关注长方金控的经营状况，加强投资决策与风险管控，及时控制风险；
同时，公司将引进具有财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进长方金控长期、稳健发展。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-050厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议和 2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为 2017年度股东大会决议之日起至2019年6月30日。
2018年7月2日，公司以部分闲置募集资金3,000.00万元在中国工商银行厦门分行翔安支行认购了“工银保本型‘随心E’（定向山东）人民币理财产品 2017年第 3期（产品代码：SXESDBBX）”。该产品起始日：2018年 7月 2日，理财产品预约自动到期日：2018年9月4日。具体内容详见2018年7月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品进展的公告》（公告编号：2018-035）。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司2018年7月2日认购的3,000.00万元“工银保本型‘随心E’（定向山东）人民币理财产品 2017年第 3期（产品代码：SXEDXBBX”已于 2018年 9月 4日到期。2018年 9月 5日，上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回收回本金 3,000.00万元，获得理财收益人民币192,328.77元。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2018年 9月 6日以部分闲置募集资金认购中国工商银行厦门分行翔安支行的 3,000.00万元“工银保本型‘随心E’（定向山东）人民币理财产品
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展2017年第3期（产品代码：SXEDXBBX）”。
具体情况如下：
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||||||||||预期年化收|||||||
||||产品金||产品类||产品||||产品成||投资到||关联关|
||产品名称|||||||||||||||
||||||||||益率（年利|||||||
||||额||型||期限||||立日||期日||系说明|
||||||||||率）|||||||
|工银保本型‘随心E’（定向山东）人民币理财产品2017年第3期||3,000万元||保本浮动收益型||41天||3.25%||2018年9月7日||2018年10月17日||否||

三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司 2017年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种
类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为21,500.00万元（含本次），具体如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预期年化收|||||||
||||产品金||产品类||产品||||产品成||投资到||关联关|
||产品名称|||||||||||||||
||||||||||益率（年利|||||||
||||额||型||期限||||立日||期日||系说明|
||||||||||率）|||||||
|厦门国际银行股份有限公司——公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）||5,000万元||保本浮动收益型||178天||5.00%||2018年7月2日||2018年12月27日||否||
|招商银行结构性存款（CXM00236）||3,500万元||保本浮动收益型||92天||1.35-4.10%||2018年6月28日||2018年9月28日||否||
|厦门国际银行股份有限公司——利利共赢201801052期（197C）||10,000万元||保本浮动收益型||197天||5.00%||2018年6月15日||2018年12月29日||否||
|工银保本型‘随心E’（定向山东）人民币理财产品2017年第3期||3,000万元||保本浮动收益型||41天||3.25%||2018年9月7日||2018年10月17日||否||
|合计||21,500万元||保本浮动收益型||-||-||-||-||-||

使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展八、备查文件
1、中国工商银行理财产品说明书；
2、中国工商银行银行回单。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-092
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2019年 12月 6日以传真表决方式召开。会议通知于 2019年 12月 2日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对激励对象名单进行了核实后确认激励对象的解除限售资格合法、有效，一致同意公司对本次符合解除限售条件的激励对象的相应股份进行解除限售。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-119深圳市沃尔核材股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表担任的董事 2名，由职工代表担任的监事人数不得低于公司监事总数的1/3，职工代表董事、职工代表监事由职工代表大会选举产生。
为保证董事会、监事会的正常运作，公司于 2019年 10月 26日召开了 2019年第一次职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事和第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表投票表决，会议选举以下人员为公司第六届职工代表董事和职工代表监事：
1、职工代表董事
选举刘占理先生、邓艳女士为公司第六届董事会职工代表董事。刘占理先生、邓艳女士将与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第六届董事会，任期同第六届董事会。刘占理先生、邓艳女士简历见附件。
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、职工代表监事
选举郑云飞先生担任公司第六届监事会职工代表监事。郑云飞先生将与公司股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第六届监事会，任期同第六届监事会。郑云飞先生简历见附件。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019年10月 28日
附件：
第六届董事会职工代表董事个人简历
1、刘占理先生
中国国籍,1981年生，硕士。2007年加入深圳市沃尔核材股份有限公司；
历任产品工程师、车间技术主任，2012年至 2019年 7月任本公司车间生产经理，2019年8月至今任子公司深圳市沃尔热缩有限公司生产经理。
截至本公告披露日，刘占理先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
2、邓艳女士
中国国籍，1983年生，硕士。2010年 7月加入深圳市沃尔核材股份有限公司；2010年 7月至 2012年 12月任本公司成本管理会计，2013年 1月至 2015年 6月任子公司惠州乐庭财务分析师，2015年 7月至 2016年 12月任本公司财务主任，2017年 1月至今任子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司财务经理、总经理助理。
截至本公告披露日，邓艳女士持有公司股份为 8,320股，与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
第六届监事会职工代表监事个人简历
郑云飞先生，中国国籍，1986生，本科学历。2007年6月加入深圳市沃尔核材股份有限公司，历任本公司人力资源部员工关系/文化主管，现任本公司子公司深圳市沃尔热缩有限公司管理经理。2016年 10月至今任本公司职工代表监事。
截至本公告披露日，郑云飞先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见
一、关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，建立了完善的对外担保风险控制制度。公司 2018年 1－12月发生的对外担保事项均履行了相应审批及公告程序，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规对外担保情况。具体情况见下表：
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度|截止期末实际担保额|担保类型|
|北美达意隆有限公司|2000|1,897.67|连带责任担保|

单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额(借方+、贷方-)|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额(借方+、贷方-)|往来形成原因|往来性质|
|东莞宝隆包装技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|3,614.60|85.40|400.00|3,300.00|代垫款项及暂借款|非经营性往来|
|珠海宝隆瓶胚有限公司|全资子公司|其他应收款|600.00|220.00|-|820.00|代垫款项及暂借款|非经营性往来|

二、关于利润分配预案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审议了相关材料后，就公司第六届董事会第二次会议审议的《2018年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2018年度利润分配预案。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内部审计工作指引》的有关规定，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事，对公司《2018年度内部控制的自我评价报告》发表如下独立意见：
我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意公司《2018年度内部控制的自我评价报告》。
四、独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘用 2019年度审计机构发表事前认可如下：关于董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、独立董事关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，现就续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构发表以下独立意见：
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
五、关于公司董事、监事、高管人员薪酬报告的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审议了相关材料后，就公司第六届董事会第二次会议审议的《关于<董事、监事和高管人员薪酬报告>的议案》，发表独立意见如下：
我们经过审查一致认为：公司《董事、监事和高级管理人员薪酬报告》内容符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性。《董事、监事和高级管理人员薪酬报告》，经董事会审议通过后将提交2018年度股东大会审议批准，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们同意《关
于<董事、监事和高管人员薪酬报告>的议案》。
六、关于向银行申请授信暨接受关联方担保的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审议了相关材料后，就公司第六届董事会第二次会议审议的《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，发表的事前认可意见及独立意见如下：
公司独立董事发表的事前认可意见：我们认为公司拟向银行申请授信额度，由公司董事长为公司提供担保，且不收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，体现了上述关联方对公司业务发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意将上述议案提交董事会审议。
公司独立董事发表的独立意见：公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司经营和资金计划的需求，由公司董事长为公司提供担保，且不收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，体现了上述关联方对公司业务发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。审议程序符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司董事长张颂明先生为公司向银行申请授信提供担保。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：楚玉峰、梁彤、余应敏
广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月 19日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于 2015年 10月 29日上午 9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席本次会议 9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议案为：
1、审议《关于<2015年第三季度报告全文>及正文的议案》；
2、审议《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议《关于<2015年第三季度报告全文>及正文的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
2、审议《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
【此页无正文，为广东东方锆业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议签署页】
董事签名：
李季科 陈潮钿 刘泽玲
王彦斌 杜纯勤 宋建成
徐宗玲 王学琛 蔡少河
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 10月 29日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-031东港股份有限公司关于与中国民生银行签订
《磁条卡和IC卡空白卡片供应商选择项目采购协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”），近日与中国民生银行签订了《磁条卡和IC卡空白卡片供应商选择项目采购协议》，根据该协议，本公司将为中国民生银行提供IC卡空白卡片及服务。
该协议的签订对于公司智能卡项目的发展具有积极作用。由于服务协议中，未对IC卡空白卡片及服务的具体数量作出约定，因此无法对公司业绩作出准确预计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-047
山东同大海岛新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东；
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会的通知于 2018年 11月 1日公告，本次会议于 2018年 11月 19日（星期一）下午14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份51,615,044股，占上市公司总股份的58.1251％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 51,600,044股，占上市公司总股份的58.1082％。通过网络投票的股东1人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0169％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 15,000股，占上市公司总股份
的0.0169％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,000股，占上市公司总股份的0.0169％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
议案：《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见 2018年 11月 1日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意 51,615,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年11月19日