证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-64
广西柳工机械股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年12月28日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月17日14:30；
（2）网络投票时间：2019年1月16日至2019年1月17日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年1月16日 15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月17日9:30～11:30，13:00～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日。
柳工董事会公告（1）在股权登记日（2019年1月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
审议本次股东大会第1项至第4项议案时，关联股东需回避表决，具体情况详见本通知“二、会议审议事项”之“（二）披露情况”、“（三）特别强调事项”。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心 622会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
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|编号|提案|是否回避表决|
|1|关于《<广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案|是|
|2|关于《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法》的议案|是|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案|是|
|4|关于公司预计2019年度日常关联交易的议案|是|
|4.01|关于公司预计2019年度日常关联交易（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务132,062万元；销售商品及提供劳务5,593万元）的议案。|是|
|4.02|关于公司预计2019年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务108,220万元；销售商品及提供劳务308万元）的议案。|是|
|4.03|关于公司预计2019年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购商品和接受劳务20,537万元；销售商品及提供劳务3,926万元）的议案。|是|
|4.04|关于公司预计2019年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品和接受劳务22,000万元；销售商品及提供劳务302万元）的议案。|是|
|4.05|关于公司预计2019年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司采购商品和接受劳务86,879万元，销售商品和提供劳务8,368万元）的议案。|否|
|5|关于公司2019年对下属公司提供担保的议案|否|
|6|关于公司2019年营销业务担保授信的议案|否|

（二）披露情况
与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于 2018年 12
柳工董事会公告月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《柳工董事会第八届第十五次会议决议公告》、《柳工监事会第八届第十三次会议决议公告》、《柳工2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《柳工关于预计2019年度日常关联交易事项的公告》、《柳工关于 2019年为下属公司提供担保的公告》、《柳工关于2019年营销业务担保授信的公告》等相关公告及文件。
（三）特别强调事项
1、议案第1项至第3项为特别决议事项，关联股东须回避表决，且须经出席会议股东所持投票权的2/3以上通过；
2、议案第4项涉及逐项表决，股东大会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决；
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1||关于《<广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案||√||
|2||关于《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法》的议案||√||
|3||关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案||√||
|4.00||关于公司预计2019年度日常关联交易的议案||√作为投票对象的子议案数：5||
|4.01||关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务132,062万元；销售商品及提供劳务5,593万元）的议案。||√||
|4.02||关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务108,220万元；销售商品及提供劳务308万元）的议案。||√||
|4.03||关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购商品和接受劳务20,537万元；销售商品及提供劳务3,926万元）的议案。||√||
|4.04||关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品和接受劳务22,000万元；销售商品及提供劳务302万元）的议案。||√||
|4.05||关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西威翔机械有限||√||

柳工董事会公告
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||公司采购商品和接受劳务 86,879 万元，销售商品和提供劳务8,368万元）的议案。||
|5|关于公司2019年对下属公司提供担保的议案|√|
|6.|关于公司2019年营销业务担保授信的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年1月14日8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳工大道 2号柳工国际工业园全球研发中心广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：向兴颖、黄维拉
联系电话：0772-3886509、0772-3887266
传真：0772-3691147
电子信箱：xiangxy@liugong.com；huangweila@liugong.com。
地址：广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见
柳工董事会公告附件1。
六、备查文件
1、柳工董事会第八届第十五次会议决议；
2、柳工监事会第八届第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
广西柳工机械股份有限公司董事会2018年12月28日
柳工董事会公告附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票名称：
1、投票代码：360528；
2、投票简称：柳工投票。
（二）填报表决意见：
（1）本次股东大会均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
柳工董事会公告附件2：
广西柳工机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广西柳工机械股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。
委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票账户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下
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|提案编码|提案名称|备注（打勾可投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1|关于《<广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案|√||||
|2|关于《广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励考核办法》的议案|√||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案|√||||
|4.00|关于公司预计2019年度日常关联交易的议案|√作为投票对象的子议案数：5||||
|4.01|关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务132,062万元；销售商品及提供劳务5,593万元）的议案。|√||||
|4.02|关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务108,220万元；销售商品及提供劳务308万元）的议案。|√||||

柳工董事会公告
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|4.03|关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购商品和接受劳务 20,537 万元；销售商品及提供劳务3,926万元）的议案。|√|
|4.04|关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品和接受劳务22,000 万元；销售商品及提供劳务 302 万元）的议案。|√|
|4.05|关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司采购商品和接受劳务86,879万元，销售商品和提供劳务8,368万元）的议案。|√|
|5|关于公司2019年对下属公司提供担保的议案|√|
|6|关于公司2019年营销业务担保授信的议案|√|

备注：
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）