证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-030江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
一、会议召开基本情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月14日召开，本次会议的通知于2015年3月25日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2015年4月14日下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司五楼会议室（广东江门市高新区清澜路336号）4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议作出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
5、股东出席的情况：
出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共计 6名，代表股份 84,020,500
股，占公司总股份的62.7019%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 84,000,000股，占公司总股份的62.6866%。通过网络投票的股东 3人，代表股份20,500股，占公司总股份的0.0153%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》。
公司 2014年度报告及其摘要详见公司 2015年 3月 25日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.9766%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.5081%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2014年度董事会报告的议案》
本报告具体内容详见公司于2015年3月25日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2014年度报告》中第四节“董事会报告”部分，独立董事在本次会议上做了《2014年度述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事述职提出异议。独立董事述职报告详见公司2015年3月25日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.9766%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
98.5081%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2014年度财务报告的议案》
本报告具体内容详见公司于2015年3月25日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2014年度报告》中“第九节财务报告”。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.9766%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.5081%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
公司 2014年度的利润分配预案为：以公司 2014年 12月 31日 134,000,000股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金股利 5.0元（含税），共计派发现金红利67,000,000元（含税）。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.9766%；反对19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.5081%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.9766%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.5081%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2014年度监事会报告的议案》
2014年度监事会工作报告具体内容详见公司2015年3月25日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.9766%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.5081%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于补选董事的议案》
同意陈鹏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，陈鹏先生简历详见公司 2015年 2月 3日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的99.9766%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.5081%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于补选监事的议案》
同意江志斌先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满，江志斌先生简历详见公司 2015年 2月 3日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 84,000,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.9766%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 19,700股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0234%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 1,320,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.5081%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.4919%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所高向阳、戴毅律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《江门市地尔汉宇电器股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、广东君信律师事务所《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会