Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
瑞信方正证券有限责任公司
关于北京华联商厦股份有限公司
2013年非公开发行限售股份上市流通之核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为北京华联商厦股
份有限公司（以下简称“华联股份”或“公司”）2013年非公开发行股票（以
下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等有关规定，对华联股份本次非公开发行限售股份上市流通
事项进行了核查。具体情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2013】1449号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商瑞信方正证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华
融证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司于 2013年 12月
26日向北京华联集团投资控股有限公司（公司控股股东，以下简称“华联集
团”）、金元惠理基金管理有限公司、北京顺盛股权投资管理有限公司、泰达宏
利基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等
6家的投资者发行了普通股（A股）股票 1,154,123,500股，发行价为每股人
民币 2.67元。新增股份于 2014年 1月 23日在深圳证券交易所上市交易。具
体发行对象及限售股份数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（股）|锁定期|
|1|北京华联集团投资控股有限公司|341,389,700|36个月|
|2|金元惠理基金管理有限公司|337,078,600|12个月|
|3|北京顺盛股权投资管理有限公司|172,284,600|12个月|
|4|泰达宏利基金管理有限公司|119,850,100|12个月|
|5|华安基金管理有限公司|117,602,900|12个月|
|6|中国人寿资产管理有限公司|65,917,600|12个月|
||合计|1,154,123,500|-|

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发
行对象的承诺，公司于2013年12月向金元惠理基金管理有限公司、北京顺盛
股权投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等 5名特定投资者发行人民币普通股（A股）的限
售期限为12个月，自2015年 1月23日可上市流通。
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的承诺及承诺履行情况
1、金元惠理基金管理有限公司、北京顺盛股权投资管理有限公司、泰达宏
利基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等
5名投资者承诺所认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月不得转
让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在
限售期时间内不减持过本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股
东在本次发行中没有其他承诺事项。
3、本次申请解除股份限售的限售股东不存在占用公司非经营性资金的情
况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况
1、本次限售条件的流通股上市流通日为 2015年1月23日。
2、本次限售条件的流通股上市数量为812,733,800股，占公司总股本比例
为36.50%。
3、本次解除限售股份上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持股数量（股）|本次解除限售的数量（股）|本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）|
|1|金元惠理基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京金安支行|337,078,600|337,078,600|15.14%|
|2|北京顺盛股权投资管理有限公司|172,284,600|172,284,600|7.74%|
|3|泰达宏利基金-工商银行-广州农村商业银行股份有限公司|119,850,100|119,850,100|5.38%|
|4|华安基金-民生银行-民生信托-锦信1号集合资金信托计划|117,602,900|117,602,900|5.28%|
|5|中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品|65,917,600|65,917,600|2.96%|
|合计||812,733,800|812,733,800|36.50%|

注：公司总股本为 2,226,086,429股；本次解除限售股份后，公司无限售条件股份为
1,884,686,900股。
四、本次解除限售前后公司股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|1,154,133,329|51.85%|-812,733,800|341,399,529|15.34%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|1,154,123,500|51.85%|-812,733,800|341,389,700|15.34%|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|9,829|0.00%|0|9,829|0.00%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|二、无限售条件的流通股|1,071,953,100|48.15%|+812,733,800|1,884,686,900|84.66%|
|1．人民币普通股|1,071,953,100|48.15%|+812,733,800|1,884,686,900|84.66%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|三、股份总数|2,226,086,429|100.00%||2,226,086,429|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华联股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次解除限售的限售股份持有人严格履行了限售承诺，保荐机构
对华联股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京华联商厦股份有限公
司2013年非公开发行限售股份上市流通之核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
张涛
保荐代表人：
闫强
瑞信方正证券有限责任公司
年 月 日
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
金深法意字[2018]第028号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
金深法意字[2018]第028号致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派刘胤宏律师、张志伟律师参加公司2017年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议，决议召开公司 2017年度股东大会，并于 2018年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于2018年5月15日（星期二）下午14:30在广东省深圳市福田区中央西谷大厦 16楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 5月14日 15:00至 2018年5月 15日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长陈坤江先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权的股份数为119,072,663股，占公司总股份的28.82%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表有效表决权的股份数为0股，占公司总股份的0%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《2017年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2017年度独立董事述职报告》；
3、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；
4、审议《2017年度财务决算报告》；
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；
9、审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；
10、审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》；
11、审议《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
刘胤宏 刘胤宏
张志伟
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-010斯太尔动力股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 24日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收悉关于伊浩风先生的辞职报告，伊浩风先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。伊浩风先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伊浩风先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。伊浩风先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。
伊浩风先生在担任公司副总经理期间，认真履行副总经理职责，勤勉尽责，在业务板块运营及中外技术团队协调方面发挥了积极作用。公司及董事会对伊浩风先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-004兴民智通（集团）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,296,391,506.90||1,106,055,808.60||17.21%||
|营业总收入|||||||
||83,766,703.67||35,270,430.88||137.5%||
|营业利润|||||||
||99,097,856.42||41,985,875.81||136.03%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|51,426,653.35||27,307,483.15||88.32%||
|净利润|||||||
||0.10||0.05||100%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.57%||1.39%||1.18%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,977,929,059.02||3,242,285,128.51||22.69%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,023,287,958.13||1,976,833,657.00||2.35%||
|所有者权益|||||||
||513,700,050.00||513,700,050.00||0%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.94||3.85||2.34%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入129,639.15万元，较上年同期增加17.21%，实现营业利润8,376.67万元，较上年同期增加137.5%，实现归属于上市公司股东的净利润为5,142.67万元，较去年同期增加88.32%，主要原因为：
（1）营业总收入较上年同期增加主要由于合并控股子公司英泰斯特营业收入增加等所致；
（2）利润较上年同期增加主要由于合并控股子公司英泰斯特利润增加等所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产达397,792.91万元，较上年末增加22.69%，主要由于货币资金增加以及合并北京九五智驾信息技术股份有限公司形成商誉增加等所致。归属于上市公司股东的所有者权益202,328.80万元，较上年末增加2.35%，主要系公司2016年实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80%～120%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002595 证券简称：豪迈科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||不适用||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|是||

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人||
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是|
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是|
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的||
|投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司||
|报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的||
||是|
|资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||否|
|露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|
|规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||不适用|
|露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
||是|
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声|是|

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||李志刚|10.5|
|||周志济|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|倪浩嫣|10|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||李建军|3|
|||肖金明|4|
|||王新宇|5|

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-043振兴生化股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对振兴生化股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第91号）（以下简称“《关注函》”），具体内容如下：
“振兴生化股份有限公司董事会：
2017年6月21日下午，你公司因存在未披露的重大事项，向我部申请股票停牌。
6月28日，你公司因筹划重大资产重组事项向我部申请股票继续停牌。我部通过深交所官网董监高及相关人员股份变动情况表关注到，2017年5月11日至5月12日，你公司董事长史曜瑜买入你公司2.07万股股票，你公司董事杨曦买入你公司1万股股票，你公司监事朱光祖买入你公司5200股股票。请你公司对以下事项进行说明：
1.此次重大资产重组事项的筹划过程，包括但不限于筹划的时间、地点、方式、参与及知情人员、内幕信息登记及保密情况,相关内幕信息知情人是否存在泄露该信息，或利用该信息进行内幕交易的情形;
2.对于重组停牌前6个月内内幕信息知情人交易公司股票的情况，请逐一说明是否涉及内幕交易,并提供充分的证据。
请你公司于7月3日前将上述问题回复我部并披露。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准
确、完整地履行信息披露义务。”
公司将按照《关注函》的有关要求，及时披露相关信息，依法合规开展相关工作，维护全体投资者的合法权益。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月三日
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
16,24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中航地产股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0092号
致：中航地产股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航地产股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一四年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2014年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《中航地产股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
2014年8月15日下午14:00分，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室如期召开。
广东信达律师事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日下午 15:00至2014年8月15日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司股份345,005,684股，占贵公司有表决权股本总额的51.7280%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 8名，代表贵公司股份820,541股，占贵公司有表决权股本总数的0.1230％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
广东信达律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采取现场投票的方式，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0092号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：麻云燕 签字律师：王翠萍
蒋丹湄
二○一四年八月十五日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-009
茂硕电源科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发
行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金相
关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：茂硕电源，股票代码：002660）于2015年1月29日（星期四）开市起继续停牌。
2015年1月21日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金相关事项。
根据并购重组委2015年第10次工作会议公告，并购重组委将于2015年2月2日审核公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金相关
事项。公司股票继续停牌，待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年1月28日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-123债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开的第七届董事会第十二次会议及 2019年 3月 14日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于 2019年 10月 14日召开的第七届董事会第十五次会议及2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2019年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司 2019年度向银行申请总额不超过 575,500万元的银行综合授信，总担保额度不超过 305,500万元。
详情可参见 2019年 2月 27日、2019年 10月 15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
二、公司为控股子公司贵州佰佳医药有限公司（以下简称“佰佳
医药”）提供担保的事项
1、担保概述
因银行借款到期，公司于 2019年 12月 2日与交通银行股份有限公司贵州省分行重新签订了《保证合同》 (合同编号:20192000749118L1B1)，公司为佰佳医药向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额为人民币 500万元。同日，就该担保事项，杨秀江先生为佰佳医药向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州佰佳医药有限公司
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开一号苑 17层 2号
法定代表人：杨秀江
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1000万人民币
成立日期：1998年 3月 2日
营业期限：2008年 3月 7日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、中药
饮片、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、预包装食品（保健食品）、消毒剂、卫生用品、化妆品、日用品、精红化工产品、办公设备；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成、安装及维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
51%
贵州佰佳医药有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|佰佳医药|2018 年度|15,270.05|1,639.62|11,384.78|270.84|
||2019年1至3季度|20,941.61|2,183.32|12,738.87|543.71|

注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州佰佳医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额：人民币 500万元
三、公司为控股子公司贵州科信康医药有限公司（以下简称“科信康”）提供担保的事项
1、担保概述
因银行借款到期，公司于 2019年 12月 3日与交通银行股份有限公司贵州省分行重新签订了《保证合同》 (合同编号:20192003568298L1B1)，公司为科信康向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额为人民币 1,000万元。
2、被担保人基本情况
名称：贵州科信康医药有限公司
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区金源大道北侧医药产业园内
法定代表人：詹浩
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：3000万人民币
成立日期：2016年 5月 5日
营业期限：2016年 5月 5日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、蛋白同化制剂、肽类激素、二类精神药品、生物制品
（除疫苗）、消毒用品、保健食品、日化用品、医疗器械(一类、二类、三类）批发；房屋租赁；咨询服务。）
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
99%
贵州科信康医药有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科信康|2018 年度|26,257.80|3,222.53|21,918.58|931.09|
||2019年1至3季度|29,986.96|4,355.71|22,929.61|1,133.18|

注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科信康医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%；实际履行担保总额为 175,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.87%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、为佰佳医药签署的《保证合同》及《反担保合同》
2、为科信康签署的《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-020
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年1月1日至2018年3月22日，共计收到政府补助690.36万元，上述补助为现金形式，与公司日常活动相关，不具有可持续性。具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的项目|金额（万元）|补助依据|与资产相关/与收益相关|获得时间|
|1|2017年度广东省企业研究开发省级财政补助项目|134.66|粤科规财字[2017]190号|与收益相关|2018年3月|
|2|2017年广东省省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造设备更新方向）项目|555.70|粤经信技改函[2017]98号|与收益相关|2018年3月|
|合计|－|690.36|－|－|－|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的
政府补助。公司本次获得的政府补助系与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助690.36万元，属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
3、补助对公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司2018年第一季度利润总额690.36万元。
4、风险提示及其他说明
具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所
审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
华林证券股份有限公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
与上海振华重工（集团）股份有限公司
2018年度日常关联交易情况之核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对华伍股份与上海振华重工（集团）股份有限公司2018年度日常关联交易情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、关联交易概述
2018年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）与上海振华重工（集团）股份有限公司（原上海振华港口机械（集团）股份有限公司，以下称“振华重工”）实际发生的日常关联交易情况具体如下：
（一）关联方简介
振华重工成立于 1992年 2月 14日，于 2000年 12月 21日在上海证券交易所上市，股票代码为600320。其注册地为上海市浦东南路 3470号，经营范围为设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包。
振华重工控制关系和实际控制人关系图(截至2018年期末)：
振华重工最近一年主要财务数据：
截至2018年12月31日，振华重工总资产为705.98亿元，归属于上市公司股东的净资产为151.86亿元；2018年度振华重工实现营业收入218.12亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.43亿元。
（注：数据来源为振华重工披露的2018年年度报告。）
（二）交易背景
振华重工是全球最大的港口机械制造商，公司为振华重工主机产品的配套供应商，近十几年来，公司一直与振华重工保持着良好的长期合作关系。
（三）关联交易认定
截止报告期末，振华重工持有公司股份22,257,800股，占公司总股份的5.88%。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与振华重工构成关联关系，公司向振华重工销售产品构成关联交易。
二、2018年关联交易情况
2018年度，公司与振华重工日常关联交易金额 7,462.49万元，交易内容为向振华重工出售工业制动器及其配件产品，提供产品售后服务等。除日常关联交易外，公司与振华重工无其他非日常关联交易情况。
三、关联交易对公司的影响
振华重工是全球最大的港口机械制造商，是公司重点核心客户之一，公司本着平等互利的原则，加强与振华重工的合作，有利于公司业务发展和产品升级；
有利公司保持港口装卸机械制动市场的稳定地位；有利于公司产品随主机走向海外市场，为公司全球市场战略打下基础。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、董事会和监事会的审核情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》。
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》。
监事会认为：公司 2018年度与关联方上海振华重工（集团）股份有限公司发生的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事认为公司 2018年度与关联方上海振华重工（集团）股份有限公司发生的7,462.49万元关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、保荐机构意见
经核查，华伍股份与上海振华重工（集团）股份有限公司 2018年度日常关联交易情况已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。上述关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江西华伍制动器股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司 2018年度日常关联交易情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2019年 4月 26日陈坚
2019年 4月 26日方红华
保荐机构：华林证券股份有限公司 2019年 4月 26日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-087号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日,2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，公司于2015年10月19日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件。2015年10月28日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085），并于2015年10月29日就关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌事项举行网上投资者说明会（公告编号：2015-086）。目前上述事项待公司2015年第一次临时股东大会审议批准（具体详见公司2015-079号公告）。
截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继
续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-040深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月16日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年7月16日开市起停牌。
2014年7月19日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司及中介机构对重组所涉及资产的尽职调查和审计、评估正在进行中，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
富春科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人张国生，作为富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度的任职期间（2016年1月1日至2016年3月21日），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了相关会议，并对相关事项发表了独立意见，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2016年出席会议情况
1、董事会出席情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|4|4|0|0|

2、股东大会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|1|1|0|0|

二、独立意见发表情况
2016年度，本人在任职期间恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，行使权利，积极参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对以下相关事项共同发表了同意的事情认可意见及独立意见：
(一) 2016年 1月 8日，对公司与关联方上海复励隽华投资合伙企业（有限合伙）共同投资入股深圳微星星科技有限公司发表了事先认可意见及独立意见；
(二)2016年1月18日，对公司签署《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时
代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》发表了事先认可意见及独立意见；
(三)2016年3月1日，对公司补选郑基为独立董事发表了独立意见；
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、在2016年度任职期间，作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极与公司管理层及相关人员交流、分析，关注公司生产经营状况、公司治理情况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，并审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
3、加强对公司重大资产重组、对外投资、股票期权激励计划及其他重大事项等情况进行主动查询，了解交易价格的公允性等，通过一系列工作的开展，切实履行独立董事的职责、义务，为中小投资者行使股东权利提供便利，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人在 2016年度任职期间，作为公司董事会审计委员会召集人，认真履行职责，主持审计委员会日常工作，与其他委员共同对公司的内部审计等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立和执行情况进行监督，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥了审计委员会的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在 2016年度任职期间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况，积极与公司董事、监事和高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出
建议，有效地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、2016年度任职期间的其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：
张国生
日 期：2017年4月24日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-05山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得一项发明专利及七项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201310223060.5|塑料组合瓶盖自动分组排列机|发明专利|2013年06月06日|20年|第1567484号|
|ZL201420331236.9|一种铝盖旋转加垫机|实用新型|2014年06月20日|10年|第4074673号|
|ZL201420379972.1|一种铝塑防伪瓶盖|实用新型|2014年07月10日|10年|第4032153号|
|ZL201420464898.3|一种铝盖二次冲床导向装置|实用新型|2014年08月18日|10年|第4073704号|
|ZL201420464996.7|一种铝盖平板储料器|实用新型|2014年08月18日|10年|第4072782号|
|ZL201420464874.8|一种铝盖双头二次气动拉深模具|实用新型|2014年08月18日|10年|第4074720号|
|ZL201420464585.8|一种铝盖带销分选器|实用新型|2014年08月18日|10年|第4072509号|
|ZL201420464753.3|一种间歇式双头气动加垫机|实用新型|2014年11月08日|10年|第4008382号|

上述发明专利和实用新型专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会