公司章程修正案
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|“第一百八十七条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权，在符合利润分配条件的年度进行利润分配；保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。（一）公司的利润分配政策1.公司在有年度盈利和盈利积累的情况下，应当对经营利润用于自身发展和回报股东事项进行合理平衡，重视提高现金分红水平，努力提升对股东的投资回报。2.公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。3.公司可根据实际盈利情况进行年度或中期利润分配，利润分配优先采用现金分红方式。4.公司任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%。5.公司董事会、股东大会在对公司利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的|“第一百八十七条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权，在符合利润分配条件的年度进行利润分配；保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，最大限度的保障和实现股东的投资收益权。（一）公司的利润分配政策1.公司在有年度盈利和盈利积累的情况下，应当对经营利润用于自身发展和回报股东事项进行合理平衡，重视提高现金分红水平，努力提升对股东的投资回报。2.公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。3.公司可以根据实际盈利、资金供求、经营需要、重大投资计划、现金支出等综合情况进行年度或中期利润分配。4. 公司在满足现金分红条件时，优先采用现金分红方式。5.公司任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%。但是，当公|

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|意见。（二）公司利润分配的形式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利。（三）公司实施现金分配的条件1.公司当年年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后合并利润）为正值且现金流充足，实施现金分红不会影响公司持续经营；2.公司聘用的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。（四）公司利润分配方案的审批程序1.公司董事会负责制订公司的利润分配方案。2.董事会应当结合公司年度实际盈利、自身发展和回报股东等综合情况制订利润分配方案；在制订现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比|司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。6.公司董事会、股东大会在对公司利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）公司利润分配形式与优先顺序1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红方式。2、公司在具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。（三）公司实施现金分配的条件1.公司当年年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后合并利润）为正值且现金流充足，实施现金分红不会影响公司持续经营；2.公司聘用的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3. 公司未发生亏损或未弥补亏损；4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资|

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|例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。3.公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。4.董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论和审议，并将董事会通过的公司利润分配方案提交股东大会审议和表决。5.公司股东大会审议表决利润分配方案时，应当为股东提供网络投票表决方式。6.公司利润分配方案经股东大会表决通过后实施。7.公司因特殊情况不进行年度现金分红时，董事会应当就公司不进行现金分红的具体原因、公司留存资金的明确用途及预计投资收益等事项作出专项说明，独立董事应当对此发表独立意见；董事会应将公司不进行现金分红专项说明提交股东大会审议，并在公司指定的媒体上予以披露。（五）利润分配政策的制定和调整原则1.公司董事会负责利润分配政策的制订和调整的论证工作。2.董事会根据公司的长远利益、全体股东的整体利益、公司的可持续发展、生产经营的现实需要、市场形势变化及国家法律、法规和政策调整或变化|产或者购买设备、偿还债务的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。5.公司在实施现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出或偿债安排的，可以按照前项规定处理。（四）公司现金分红的期间间隔在具备现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期|

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|等综合情形，认为确有必要调整或变更利润分配政策时，应当就利润分配政策调整或变更事项作出专题论述，详细论证公司利润分配政策调整或变更的理由并形成书面论证报告。3.公司独立董事应当对公司利润分配政策调整和变更事项进行审查并发表独立意见。4.公司利润分配政策调整或变更事项经董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。5.公司股东大会审议表决利润分配政策调整或变更事项过程中，应当为股东提供网络投票表决方式。6.公司利润分配政策调整或变更事项应当以股东大会特别决议通过。（六）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策情况及决策程序进行监督。”|现金分红，但两次分红间隔时间原则上不少于六个月。（五）公司实施股票股利分配的条件1.公司未分配利润及当期可分配利润均为正值；2.采用股票股利利润分配方式，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，有利于公司各种生产资源与经营要素的合理配置与优化组合，符合全体股东的整体利益和长远利益。（六）公司利润分配的决策程序与机制1.公司董事会负责制订公司的利润分配方案。2.董事会应当结合公司年度实际盈利、自身发展和回报股东等综合情况制订利润分配方案；在制订现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。3.公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。4.公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。5.董事会应当就利润分配方案的合|

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|理性进行充分讨论和审议，并将董事会通过的公司利润分配方案提交股东大会审议和表决。6.公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。7.公司股东大会审议表决利润分配方案时，应当为股东提供网络投票表决方式。8.公司利润分配方案经股东大会表决通过后实施。9.公司因特殊情况不进行年度现金分红或现金分红水平较低时，董事会应当就公司不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、公司留存资金的明确用途及预计投资收益等事项作出专项说明；独立董事应当对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性、真实性发表独立意见；董事会应将公司不进行现金分红或现金分红水平较低的专项说明提交股东大会审议，并在公司指定的媒体上予以披露。（七）利润分配政策的制定和调整原则1.公司董事会负责利润分配政策的制订和调整的论证工作。2.董事会根据公司的长远利益、全|

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|体股东的整体利益、公司的可持续发展、生产经营的现实需要、市场形势变化及国家法律、法规和政策调整或变化等综合情形，认为确有必要调整或变更利润分配政策时，应当就利润分配政策调整或变更事项作出专题论述，详细论证公司利润分配政策调整或变更的理由并形成书面论证报告。3.公司独立董事应当对公司利润分配政策调整和变更事项进行审查并发表独立意见。4.公司利润分配政策调整或变更事项经董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。5.公司股东大会审议表决利润分配政策调整或变更事项过程中，应当为股东提供网络投票表决方式。6.公司利润分配政策调整或变更事项应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并作出股东大会特别决议。（八）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策情况及决策程序进行监督。”|