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证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-026深圳市麦达数字股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量共计 567,013股，占注销前公司总股本的0.10%，公司总股本从57,906.3520万股减至57,849.6507万股。
2、本次回购注销的限制性股票为公司2017年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 567,013股，授予日为 2017年 6月 5日，上市日为 2017年 7月 20日，回购价格为5.45元/股，涉及人数7人。
3、公司于2019年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票的回购注销手续。
深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2019年1月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销7位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计567,013股，回购价格为5.45元/股。本次回购注销事项已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年1月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-003）。截止本公告日止，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划简述
司聘请的法律顾问出具了相关意见。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
2、2017年6月5日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
3、2017年6月5日，公司召开第四届董事会第三十九会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。随后公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成了所涉限制性股票首次授予登记工作，首次授予股份的上市日为2017年7月20日。
4、2017年11月2日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计72,534股限制性股票。本议案已经公司于2017年11月22日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过。
5、2018年4月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计119,191股限制性股票。
本议案已经公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过。
6、2018年6月15日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年度股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。第一期解锁的限制性股票已于2018年7月20日上市流通。
7、2018年8月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的161,079股限制性股票。本议案已经公司于2018年9月18日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过。
8、2019年1月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公
司回购并注销其已获授但尚未解锁的567,013股限制性股票。本议案已经公司于2019年2月
21日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过。
二、本次回次回购注销的情况
1、本次回购注销的基本情况
根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于该7位激励对象因离职已不再符合激励条件，公司于2019年1月14日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 567,013股，其授予日为2017年6月5日，回购注销价格为5.45元/股，涉及人数为7人。
2、本次回购注销的限制性股票数量共计567,013股，占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的15.62%、0.10%，本次回购注销完成后公司总股本从57,906.3520万股减至57,849.6507万股。
3、由于公司自限制性股票授予以来，公司未有资本公积转增、送股、配股等事项发生，因此本次公司回购注销其持有的限制性股票价格与授予时一致，即回购注销限制性股票价格为5.45元/股，公司应支付的回购价款总额为3,090,220.85元，全部为公司自有资金。
三、本次回购注销已办理程序及股本变动情况
2019年3月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字【2019】000108号）。
2019年4月18日，本次回购的限制性股票567,013股已过户至公司开立的证券账户予以注销，公司注册资本及股本将相应减少。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动表预计如下（具体以中登登记为准）：
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|||||||本次变动增减|||||
|||变动前||||||变动后|||
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|||数量(股)||比例（%）||回购注销(股)||数量(股)||比例（%）|
|一、限售流通股|214,219,411||36.99%||-567,013||213,652,398||36.93%||
|高管锁定股|212,660,745||36.72%||||212,660,745||36.76%||
|股权激励限售股|1,558,666||0.27%||-567,013||991,653||0.17%||
|二、无限售流通股|364,844,109||63.01%||||364,844,109||63.07%||

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|总股本|579,063,520|100.00%|-567,013|578,496,507|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-061珈伟新能源股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日----2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,200万元-2,700万元|盈利：1,837.90万元|

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本次公司预计业绩亏损，主要原因如下：
1.报告期内公司EPC业务受行业及资金影响，国内开工项目大幅锐减；海外EPC项目处于商务洽谈阶段，尚未形成营业收入，导致EPC营业收入和净利润同比大幅下降。
2.受中美贸易战影响，公司照明板块业务收入较上年同期有所下降。
（二）2019年半年度非经常性损益预计约为【-2,000.00】万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司董事会
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-22浙江美欣达印染集团股份有限公司
预计2015年度和湖州南太湖热电有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“本公司”）预计2015年度需向湖州南太湖热电有限公司（以下简称“南太湖热电”）采购蒸汽，由于南太湖热电系本公司持股5%以上股东（美欣达集团有限公司）的控股子公司，因此属于关联交易，金额预计为不超过人民币5,000万元。
该交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事发表了同意意见。
本次日常关联交易议案业经本公司2015年4月8日召开的第六届董事会第七次会议上以5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事单建明先生、芮勇先生、金来富先生、单超先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》等有关规定，与关联人发生的金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会审议后，需要提交股东大会进行审议。本次关联交易尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|交易单位|关联交易类别|关联人|金额（预计）|占同类交易比例|去年关联交易实际金额|
|本公司|购买蒸汽|南太湖热电|5,000|100%|3,747.06|

二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
湖州南太湖热电有限公司成立于2004年5月10日,注册资本8000万元，法定代表人王仲明，注册地址为湖州环渚工业园区N16—17号地块，经营范围：蒸汽、热水的生产供应，火力发电，灰渣再利用，（涉及许可证的凭证经营）。
2014年湖州南太湖热电有限公司实现营业收入 14,530.98万元，净利润为 2,749.12万元，2014年 12月31日的资产总额为30,587.92万元，净资产为15,637.37万元。
2.与本公司的关联关系
南太湖热电是美欣达集团有限公司一家全资子公司。美欣达集团有限公司持有本公司6.73%的股份，并且为同一实际控制人（单建明先生及其关联方持有本公司37.23%的股份,持有美欣达集团有限公司90.27%的股份）所控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3.履约能力分析
湖州南太湖热电有限公司是一家供电、供热企业，它对本公司供应蒸汽，不存在向本公司支付款项的情形。有关双方的责任与义务在拟签订的《供用汽协议书》中加以明确。
三、定价政策和定价依据
本次日常关联交易（供热）的价格以湖州市物价管理部门核定的当地热电厂供热价格为指导价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
1.本日常关联交易在客观上是必然产生的。因为热电厂的建设由湖州市人民政府进行统一规划,由本公司的关联方中标后实施建设，而本公司的生产用热正好位于此规划范围。
2.本日常关联交易，公司在以后年度仍不可避免的要发生。
3.有利因素：有利于保证本公司生产的稳定运行，也有利于降低公司的生产成本，提高经济效益。
4.本日常关联交易的价格以湖州市物价局核定的当地热电厂供热价格为指导价，交易价格公允，没有损害本公司利益。
5.上述关联交易只是对外的一种采购行为，并不影响本公司生产经营的独立性，公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况：本次日常关联交易议案业经本公司2015年4月8日召开的第六届董事会第七次会议上以5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事单建明先生、芮
勇先生、金来富先生、单超先生回避表决。
2.独立董事在召开第六届董事会第七次会议前，对此项日常关联交易事项进行了审核，表示同意，并发表了独立意见：
作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事，我们对公司及控股子公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
3.本次日常关联交易尚需提交2014年年度股东大会审议通过。
六、本关联交易协议签署情况
在召开第六届董事会第七次会议后，本公司及控股子公司与关联方拟签订《供用汽协议书》，其主要内容为：
1.供热价格：目前按湖州市物价管理部门核定的当地热电厂供热价格为指导价。
2.结算方式：银行同城委托收款。月末前用热方将上月的用热费用通过银行同城委托收款结算方式划至供热方指定账户。
3.协议书生效条件：本协议书经双方签字盖章，并经股东大会通过后生效。
七、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议
2.独立董事对本日常关联交易的独立意见
3.本公司及控股子公司与湖州南太湖热电有限公司拟签订的《供用汽协议书》
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一五年四月八日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-007绵阳富临精工机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），第二届董事会第二十五次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司2016年3月3日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
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||||||||关联||||产品||||||年化收||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起始日||到期日|||||
||||||||关系||||类型||||||益率||来源|
|绵阳富临精工机械股份有限公司||招商银行股份有限公司绵阳分行||结构性存款||无||5000||保本保证收益型||2017年2月24日||2017年3月27日||3.60%||闲置自有资金||

二、审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、对公司影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在确保不影响正常经营，以及保证资金安全的情况下，以闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司主营业务。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司购买的未到期理财产品的情况
2017年1月20日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买了长城华西银行股份有限公司绵阳分行“长城华西银行理财之机构客户专属2017-002期保证收益型人民币理财产品”，详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，公告编号为2017-002。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、首创证券有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
4、招商银行单位结构性存款协议。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
浩云科技股份有限公司
首期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期
可解锁的激励对象名单
一、总体情况
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||||||可解锁总量|||
||||可解锁的限制性||||占目前总股本|
||职务||||占授予总量|||
||||股票数量（股）||||的比例|
||||||的比例|||
|中层管理人员、核心技术人员（共4人）||179,308||50.00%||0.0439%||
|合计||179,308||50.00%||0.0439%||

二、可解锁的激励对象名单
||||||
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|序号||姓名||职务|
||吴小芳||中层管理人员||
|1|||||
||黄红绫||中层管理人员||
|2|||||
||周丽燕||核心技术人员||
|3|||||
||黄丽芳||核心技术人员||
|4|||||
北京国枫律师事务所
关于北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2015］A0320号
致：北京博晖创新光电技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《业务管理办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第五届董事会第十五次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于2015年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开
2015年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2015年8月13日下午14:00在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 12日 15:00至 2015年8月13日15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
经查验，贵公司本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计14人，代表287,122,514股股份，占贵公司有表决权股份总数的70.1829%。除贵公司股东（股东代理人）外，现场出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经核查，上述现场出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计1名，代表1,382,187股股份，占贵公司有表决权股份总数的0.3379%。上述参加网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统认证。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
经核查，贵公司本次会议的会议记录由出席本次会议的贵公司董事、监事、会议记录人签署，会议决议由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
薛玉婷
2015年8月13日
广宇集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东、股东代表：
作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
公司董事会在2017年度共召开46次会议，本人亲自出席（或通讯表决）46次。没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、参加股东大会情况
2017年度，本人亲自参加了公司召开的9次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，就公司有关事项发表独立意见如下表所示：
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|会议日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年1月3日|第五届董事会第九次会议|1.关于员工跟投授权事项的议案1.关于使用闲置自有资金保本理财的议案2.关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议|同意|

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|||案||
|2017年1月23日|第五届董事会第十二次会议|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|同意|
|2017年3月20日|第五届董事会第十四次会议|关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案|同意|
|2017年3月29日|第五届董事会第十五次会议|1.2016年度利润分配预案2.关于《2016年度内部控制的自我评价报告》的议案3.关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案4.关于续聘会计师事务所的议案5.关于授权董事会批准提供担保额度的议案|同意|
|2017年3月27日|第五届董事会第十六次会议|关于对参股公司提供财务资助的议案|同意|
|2017年4月14日|第五届董事会第十八次会议|1.关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案2. 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案3. 关于员工跟投授权事项的议案4. 关于使用闲置自有资金保本理财的议案|同意|
|2017年4月20日|第五届董事会第二十一次会议|1. 关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的议案2. 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度（修订稿）的议案|同意|
|2017年6月02日|第五届董事会第二十六次会议|1. 关于对外提供财务资助的议案2. 关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案|同意|
|2017年8月11日|第五届董事会第三十五次会议|关于增加黄山广宇西城房地产开发有限公司注册资本金的议案|同意|
|2017年9月04日|第五届董事会第三十九次会议|关于授权董事会批准提供担保额度的议案|同意|
|2017年9月22日|第五届董事会第四十四次会议|关于舟山舟宇房地产开发有限公司增资的议案|同意|
|2017年9月29日|第五届董事会第四十六次会议|1.关于对外提供财务资助的议案2.关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案|同意|
|2017年11月10日|第五届董事会第五十一次会议|1.关于对控股子公司担保授权事项的议案2.关于董监高跟投计划授权事项的议案3.关于对外提供财务资助的议案|同意|
|2017年11月17日|第五届董事会第五十二次会议|关于制定《跟投管理办法》的议案|同意|
|2017年12月27日|第五届董事会第五十四次会议|关于对外提供财务资助涉及关联交易的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2017年度，本人通过现场办公及调查，了解公司的经营和财务状况，通过参
加会议会谈、电话沟通和邮件等方式和公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，与董事、监事、高管共同讨论与分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司重大事项的决策提供参考。
四、任职董事会各专业委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，在2017年度共召集、召开董事会审计委员会5次，审议了有关公司定期报告、对外担保、资金流向、合同付款、关联交易等事项，共计129个议案，在2017年度财务报告的编制工作中与审计人员进行沟通讨论，确保审计报告真实全面的反映公司情况；同时对公司审计部2017年审计工作报告及2018年度工作计划进行了审议。
同时，本人还是薪酬与考核委员会委员。参加薪酬与考核委员会会议1次，审议了公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发放情况。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、本人作为公司独立董事，严格履行了独立董事的职责。按时参加公司董事会会议和董事会下设的专业委员会会议。认真审阅会议材料，深入了解有关议案的起草情况，并运用自己的专业知识对会议需审议事项做出了客观、独立、公正的考察。对对外担保、关联交易、财务资助等事项发表了独立意见。
2、持续监督公司信息披露工作。在担任公司独立董事期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会公众股股东能够全面的了解公司经营情况。
3、尽职做好年报披露工作。本人严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，在公司2017年报的编制过程中，与公司管理层、审计部、会计师进行了沟通和交流，了解公司经营状况，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，关注本次年报审计工作的计划和进度安排，共同讨论解决在审计过程中发现的问题，提出意见和建议。以确保审计报告全面反
映公司真实情况。
4、不断提高履行职责的能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会浙江监管局最新的有关法律法规和其它相关文件,增强对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，提高维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创造了专业工作条件。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事、监事及高级管理人员的沟通与交流。结合自身专业优势，在财务管理、资本融资等方面，为公司提供帮助和建议，为公司的可持续发展和规范运作而努力工作。
感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持。
本人的联系方式为：z.yao@zju.edu.cn。
独立董事：姚铮2018年4月
四川浩物机电股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度四川浩物机电股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金制度
第一章总则
第一条为了建立防止控股股东或实际控制人及关联方占用四川浩物机电
股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发「2003] 56号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发【2006】 128号）、《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（川证监【2008】31号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全具有法定义
务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第四条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司同公司
大股东及关联方之间的资金往来。
第二章防范控股股东及关联方占用资金的原则
第五条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司
的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
四川浩物机电股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度第六条除第五条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他方式。
第七条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》及《公司章程》进行决策和实施，达到披露标准的应及时披露。
第八条公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司董事会审计委员会、独立董事、公司财务部门应定期检查公司本部及下属各子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发
生。
第三章责任和措施
第九条公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。对于发生大股东占用上市公司资金行为，公司应立即启动“占用即冻结”程序，申请冻结大股东所持有的公司股权。
第十条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长（执行董事）、总经理应按照公司《公司法》、《公司章程》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第十一条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
四川浩物机电股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度第十三条公司向股东及关联方提供担保按照《公司章程》及《对外担保管理办法》进行决策和实施。
公司与股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》进行决策和实施。
第十四条公司下属各子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同，并依照第十三条决策和实施。
第十五条公司董事会审计委员会作为董事会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
第十六条公司财务部门定期对下属各公司进行检查，定期上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十七条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。
第十八条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可申请对控股股东所持股份司法冻结等方法，具体偿还方式可具体分析并执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。
董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向有关监管部门报备，并根据《公司章程》规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
四川浩物机电股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度第四章责任追究及处罚
第二十条公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事、监事提议股东大会予以罢免。
第二十一条公司原则上不向控股股东及关联方提供担保。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十二条公司或下属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占
用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十三条公司或下属子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非
经营性占用资金、违规担保等现象，给公司造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十四条本制度未作规定的，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本制度经公司董事会审议批准后实施，由公司董事会负责解
释。
四川浩物机电股份有限公司
二〇一四年三月七日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－18广东韶钢松山股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 3月 28日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下午3:00至2016年3月28日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 28日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召集人：公司第七届董事会
4.会议主持人：公司董事长傅建国先生
5.股权登记日：2016年 3月 22日
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16人，代表股份 1,293,728,600股，占公司有表决权总股份的53.4704%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 4人，代表股份 1,291,224,990股，占公司有表决权总股份的53.3669%，参加本次股东大会网络投票的股东共 12人，代表股份 2,503,610股，占公
司有表决权总股份的0.1035%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康、邵芳律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：（一）审议通过了公司《关于公司 2016年金融衍生品投资计划的议案》。
内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司2016年金融衍生品投资计划的公告》。
表决情况：
同意 1,293,728,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,513,410股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9841％；
反对 400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0159％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议通过了公司《关于公司向 17家银行申请综合授信额度 264亿元的议案》。
内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告》。
表决情况：
同意 1,293,724,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997％；
反对 4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,509,710股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8369％；
反对 4,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1631％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（三）审议通过了公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易的议案》。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。
内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易的公告》。
表决情况：
同意 2,509,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8369％；
反对 4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1631％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,509,710股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8369％；
反对 4,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1631％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_郭伟康、邵芳 律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.广东韶钢松山股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议。
2.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（详见 2016年 3月 11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见 2016年 3月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年3月29日
国金证券股份有限公司
关于
楚天科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期进行了认真、审慎地核查。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1283号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，发行价为每股人民币14元，共计募集资金56000万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 545,748,687.26元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007号）。
公司根据非公开发行募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|
|年产100台套后包工业机器人建设项目|49,600.00|
|年产50套智能仓储物流系统建设项目|21,300.00|
||70,900.00|

二、募集资金管理情况
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|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|年产100台套后包工业机器人建设项目|38,202|

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|-|-|
|年产50套智能仓储物流系统建设项目|16,372.8687|
||54,574.8687|

三、募集资金投资项目延期的具体情况
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。
|||
|-|-|
|项目名称|本次调整前预计完成时间|
|年产100台套后包工业机器人建设项目|2018.12.31|
|年产50套智能仓储物流系统建设项目|2018.12.31|

四、募集资金投资项目延期的主要原因
1、厂房建设要求提升。2016年进行募投项目建设预计时，是按普通生产厂房规格做的建设规划。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化车间设计建造，对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高，且方案落地及验证时间较长。公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。
2、为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。
五、调整的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未调整项目的投资总额和建设规模，未改变项目内容、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。
六、相关审议及批准程序
楚天科技于2019年3月28日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期，该议案尚需经过2018年年度股东大会审议通过。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时，本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
综上，保荐机构对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郑玥祥 尹百宽
国金证券股份有限公司2019年3月28日
建新矿业股份有限责任公司
独立董事意见
我们作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司于2016年1月18日召开的第九届董事会第二十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们对公司第九届董事会增补夏勇先生、张健先生为公司董事的事项发表如下独立意见：
经审查，公司第九届董事会增补董事提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。故我们同意将公司董事会提名增补夏勇先生、张健先生为公司董事的议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明
二O一六年一月十八日
证劵代码：000949 证劵简称：新乡化纤 公告编号：2015—053
新乡化纤股份有限公司关于非公开发行
Ａ股股票事项获得河南省国有资产管理委员会批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 19日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）接到河南省政府国有资产管理委员会《省政府国资委关于新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（豫国资产权[2015]29号文）。为支持新乡化纤股份有限公司提升盈利能力，增强公司竞争力，同意公司通过证券市场非公开发行A股股票。
（详情请见2015年10月26日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票预案》）
本公司将按照国家相关法律法规的要求积极开展非公开发行股票相关工作并及时公告该事项的进展情况。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-109
北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司完成注册地址变更及工商登记的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
根据《中共北京市委北京市人民政府关于区县功能定位及评价指标的指导意见》和企业经营发展需要，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日完成了工商营业执照注册地址的变更，并取得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》，注册地址由“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼4层1单元(A座)5C”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层”。变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91110108776399733W
企业名称：北京星网宇达科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
企业住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层
法定代表人：迟家升
注册资本：16022.38万元
成立日期：2005年5月20日
营业期限：2005年5月20日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中心的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、水下测绘系统、机器人、无人机、浮空器、充气装置等,地理信息遥感遥测系统（限在外埠从事生产活动）；生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管
理）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年02月21日）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年11月29日