证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-094广东明家科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2014年 11月 18日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2014年 11月 12日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1.审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期将于2014年12月5日届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名周建林先生、黎伟先生、陈卫东先生、阮航女士、曾文国先生、陈涵涵女士、李广众先生、于海涌先生、陈小卫先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，其中李广众先生、于海涌先生、陈小卫先生为第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。
公司独立董事对公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人发表了独立意见，认为第三届董事会董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将其提交公司股东大会进行审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
为保障董事会的正常运行，第二届董事会董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。董事王培育先生、独立董事张雷先生在换届后被提名为第三届监事会监事候选人；独立董事黎炬勇先生、吴向能先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2.审议通过了《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意第三届董事会董事津贴标准继续按照公司原有的《董事津贴管理制度》执行，内部董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬，外部董事的津贴税前每年为6万元，独立董事的津贴税前每年为9.6万元。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3.审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年12月5日(星期五）下午2:30在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司一楼会议室召开 2014年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（2014-096号）。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议
2.独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3.深圳证券交易所要求的其它文件
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年11月18日
附件：
第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
周建林先生：
1971年 9月出生。1991年参加工作，先后在宏达电子厂、东莞市东大电业有限公司工作，2002年起在东莞市明家电子工业有限公司工作，先后任广东明家科技股份有限公司监事、执行董事兼总经理，现任广东明家科技股份有限公司董事长兼总经理。
周建林先生是明家科技的控股股东及实际控制人，截止本公告日持有明家科技股份33,020,000股，持股比例44.06%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
黎伟先生：
1975年6月出生，大学本科学历，会计师。1998年8月起至2009年4月在广东正中珠江会计师事务所有限公司工作。2009年 4月起在明家科技工作，现任广东明家科技股份有限公司董事、财务总监。
黎伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日持有明家科技股份 84,375股，持股比例0.11%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
陈涵涵女士：
1981年10月出生，毕业于中山大学法学院法学专业，本科学历。2004年7月至2012年4月在国信联合律师事务所从事律师工作。2012年4月起在明家科技工作，现为明家科技的董事、董事会秘书。
陈涵涵女士未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
陈卫东先生：
1971年5月生，华南理工大学硕士，1990年至1994年就读华南理工大学化工机械系，2007年至2010年就读于华南理工大学工商学院EMBA。1994年至1996年就职于广东彩色显像管有限公司，1997年起在东莞市先锋凯莱鞋材有限公司工作，任总经理，2001年起在东莞市茶山世纪先锋鞋材商行工作，任总经理，2009起至今在东莞市莞城叙缘茶艺馆工作，任总经理。
陈卫东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日持有明家科技股份 75,000股，持股比例0.10%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
阮航女士：
1973年4月出生,研究生学历。1994年参加工作,先后在长春市工商银行、东莞市电信局厚街分局工作。1997年至2007年在中国联通东莞分公司任职。2008年至2009年,任东莞市民营科技企业协会秘书长;2009年至2010年8月,任东莞市华南专利商标事务所副总经理;2010年11月至今,任中国联通东莞分公司客服部经理。2009年6月至2014年11月任广东明家科技股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，阮航女士之配偶刘文勃先生持有明家科技股份 28,125股。
阮航女士本人未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
曾文国先生：
1979年 5月出生，中专学历。1998年参加工作，先后在东莞下岭贝元山电子厂、湖南省衡阳市第五建筑工程公司、东莞建辉五金厂工作。2002年 5月至今在广东明家科技股份有限公司工作，历任技术员、班长、组长、课长、业务副经理、制造部经理。2008年10月至2014年11月任广东明家科技股份有限公司职工监事。
曾文国先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
陈小卫先生：
1966年1月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权，工商管理硕士,经济师,电气工程师,国际注册内部审计师。历任深圳蓝凌软件股份有限公司副总经理、广东万泽实业股份有限公司董事副总经理、广东东南薄膜科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理、众业达电气股份有限公司总经理助理,现任广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。
陈小卫先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
于海涌先生：
1969年6月生,男,博士研究生,教授,博士生导师。1997年1月至2010年12月历任中山大学法学院助教、讲师、副教授;2010年12月至今任中山大学法学院教授、博士生导师、法律风险管理中心主任。现兼任广东岭南律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、珠海仲裁委员会委员、广州市政协立法顾问、广州市检察院专家咨询委员、广东省民商法学研究会常务副会长、中国民法学会理事；现任浙江上风实业股份有限公司独立董事、广东风华高新科技股份有限公司独立董事。
于海涌先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
李广众先生
1976年11月出生,男,博士研究生学历,教授,博士生导师。2002年7月起在中山大学管理学院财务与投资系工作，历任讲师、副教授、教授、博导、系主任。李广众先生目前担任金徽酒股份有限公司的独立董事。
李广众先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。