证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2017-054
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月4日14点30分
召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月4日至2017年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》|√|
|2.00|审议《本次重大资产出售方案的议案》|√|
|2.01|交易对方|√|
|2.02|交易标的|√|
|2.03|定价依据及交易价格|√|
|2.04|支付方式及支付安排|√|
|2.05|资产交割|√|
|2.06|过渡期间损益安排|√|
|2.07|债权债务|√|
|2.08|人员安置|√|
|3|审议《本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》|√|
|4|审议《本次重大资产出售构成重大关联交易的议案》|√|
|5|审议《确认本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》|√|
|6|审议《签署〈资产出售协议〉的议案》|√|
|7|审议《本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）〉第四条规定的议案》|√|
|8|审议《本次重大资产出售不构成借壳上市的议案》|√|
|9|审议《本次重大资产出售停牌前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》|√|
|10|审议《本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案》|√|
|11|审议《本次重大资产出售交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|√|
|12|审议《本次重大资产出售资产评估机构的独立性、假设|√|

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|-|-|-|
||前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||
|13|审议《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 6月 24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公告。
本次股东大会会议材料将于 2017年 7月 27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1-13
3、对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-13
应回避表决的关联股东名称：上海中能企业发展（集团）有限公司、高小平5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600165|新日恒力|2017/7/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2017年7月28日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
2017年7月20日
附件：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》||||
|2.00|审议《本次重大资产出售方案的议案》||||
|2.01|交易对方||||
|2.02|交易标的||||
|2.03|定价依据及交易价格||||
|2.04|支付方式及支付安排||||
|2.05|资产交割||||
|2.06|过渡期间损益安排||||
|2.07|债权债务||||
|2.08|人员安置||||
|3|审议《本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》||||
|4|审议《本次重大资产出售构成重大关联交易的议案》||||
|5|审议《确认本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》||||
|6|审议《签署〈资产出售协议〉的议案》||||
|7|审议《本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）〉第四条规定的议案》||||
|8|审议《本次重大资产出售不构成借壳上市的议案》||||
|9|审议《本次重大资产出售停牌前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》||||

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|10|审议《本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案》|
|11|审议《本次重大资产出售交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|
|12|审议《本次重大资产出售资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|13|审议《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》|

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。