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证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-030浙江万安科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下统称“公司”）可使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买银行
保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买短期银行保
本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
此议案需提交2017年度股东大会审议批准。
（三）合作银行限定
境内银行，包括国有商业银行及股份制商业银行。
（四）投资品种和期限
1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。
3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）资金来源
上述拟用来购买银行保本型理财产品的人民币10,000万元资金为公司闲置自有资金。
（六）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（七）公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系。
（八）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（九）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和有效控制投资风险前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
（一）可能存在的风险
的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；投资组合的收益率受市场多种要素影响，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2018年4月11日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，均同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、监事会意见
公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确
保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。
六、独立董事意见
本次拟使用不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品的决
策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，公司本次拟使用部分自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用自有资金购买保本银行理财产品。
七、公告日前十二个月购买理财产品的情况
无
八、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-043厦门科华恒盛股份有限公司
关于与中国低碳产业投资中心签订
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的合作协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在不确定性；
2、本次签订的合作协议所涉及到的任何具体项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同或相关行政部门的核准为准，公司将及时根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序；
3、本次签订的合作协议不会构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2015年5月26日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国低碳产业投资中心(以下简称“甲方”)签署了《战略合作协议》。双方本着“优势互补、资源共享、互利共赢”的原则，为建立战略合作伙伴关系、务实推动合作事项，特签订本协议。现将有关内容公告如下：
一、合作方简介
甲方：中国低碳产业投资中心
甲方是由国务院批准成立的中国旅促会和中国建设发展集团等单位联合发起设立的投资机构（登记备案号：589263830010811），并由政府部门、科研院所、中央企事业单位、金融、媒体等组成的国家级专业投资平台，肩负着国家节能减排、环境保护的重任；参与国家和地方重大产业项目、城市开发、节能改造、基础设施等领域的建设，推动地方低碳经济健康稳定发展，为国家制定新的方针、政策，发展低碳经济当好参谋，做好低碳经济与社会可持续发展的领航者。
公司与中国低碳产业投资中心不存在关联关系。
二、合作协议概述
乙方结合甲方“低碳农业、低碳工业、低碳服务业”及在全国布局的“中国低碳智慧新城、中国低碳产业总部基地”等开发建设，形成优势互补，资源共享，具体合作事项的落实，采取一事一议，另行签订合作实施协议。
三、签署协议对公司的影响
此次战略合作协议签署后，公司与中国低碳产业投资中心结为战略合作伙伴关系，有利于促进公司业务的进一步发展，为进一步推进公司打造生态型能源互联网企业的战略实施起了积极作用,符合公司的发展战略和长远规划。本次协议的签订不会影响公司业务的独立性。
四、其他相关说明
本次签订的合作协议属于意向性合作协议，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。具体合作事项均以日后实际合作中签署的各项正式合同或相关行政部门的核准为准，公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《战略合作协议》
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年5月27日
旷达科技集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司相关岗位人员的独立意见
作为旷达科技集团股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第一次会议聘任相关岗位人员事项发表独立意见如下：
1、相关人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，公司第四届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员、董事会委员会委员、证券事务代表和审计部负责人具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
3、同意第四届董事第一次会议关于选举新一届董事长和副董事长、聘任高级管理人员、委员会委员和证券事务代表、审计部负责人的相关决议。
独立董事：
赵凤高： 刘榕： 钱新：
证券代码:000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-099号
中冶美利纸业股份有限公司
2014年第三季年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年三季度||2013年三季度||增减变动（%）|
||2014年7-9月|2014年1-9月|2013年7-9月|2013年1-9月|1-9月累计同比|
|净利润|约 -29,000 万元|约-42,600万元|-4,896万元|-12,996万元|下降220%-230%|
|基本每股收益|约-0.92元|约-1.35元|-0.15元|-0.41元|下降220%-230%|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，本期因出售闲置车间，支付了员工离职的经济补偿，管理费用增加、导致利润下降.
2、报告期内，因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及我公司金融借款合同纠纷案件已二审判决，公司根据判决结果计提预计负债导致利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-056号四川川润股份有限公司
关于全资子公司日常经营重大合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年06月07日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）与山东电力建设第三工程有限公司（以下简称“山东电建”）签署了《青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》（以下简称“合同”），由川润液压向山东电建提供青海海西州50MW塔式熔盐电站项目建设所需液压系统设备，合同总金额为
20,699万元人民币（贰亿零陆百玖拾玖万元整）。
上述事项具体内容详见公司2018年06月09日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
二、合同进展情况
本次合同根据山东电建“青海海西州50MW塔式熔盐电站项目”进展情况实施，截止目前，川润液压已按照合同约定全部供货完成，根据合同约定川润液压已收到货款17,594.15万元人民币（壹亿柒仟伍佰玖拾肆万壹仟伍佰元整），占合同总金额的85%。
三、风险提示
本次合同已供货完毕，后续账款回收将由公司相关部门跟进，不再单独进行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2017-085青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十四次(临时)会议于2017年12月18日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 12月 28日下午3：30在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日公告的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-054芜湖长信科技股份有限公司
关于美国发布“对中国输美产品加征关税清单”
对公司影响情况的说明公告
对公司本影公响司情及况董的事说会明全公体告成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
2018年6月15日，美国贸易代表办公室公布对中国输美产品加征关税清单，清单包括1,102种产品，总额500亿美元，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人、工业机械、新材料和汽车等行业和领域。6月16日，中国国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告，涉及农产品、汽车、水产品、化工品、医疗设备、能源产品等。
针对中美关于关税加征的事项，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月23日发布了《关于美政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策对我司影响的说明公告》，就相关影响及公司的应对措施进行了说明。根据上述最新进展，公司结合各业务板块现状做出进一步说明：（1）、公司车载触控显示一体化业务中仅有很少份额的产品是供给北美新能源智能电动车客户旗舰款车型中控屏模组，产品出口到北美，对应销售收入占公司总收入比重微小；（2）、公司的减薄业务通过国际、国内知名面板厂来料加工方式提供加工，终端模组产品由国际、国内知名面板厂所属模组加工厂完成；（3）、手机显示模组及与保护盖板全贴合业务模式大部分为通过知名国际、国内面板大厂间接供给一线品牌手机大厂,少部分为直接供给一线品牌手机大厂；（4）、ITO和触控Sensor业务结构优，主要客户为国内LCD厂家和国内、日本车载产品厂商。故美国
政府发布“对中国输美产品加征关税清单”对公司的营业收入和日常经营没有影响。
目前公司经营稳定，各业务版块均保持良好的发展势头；产品结构优，
良品率稳定，且服务客户均为国内、国际高端客户，公司的盈利能力进一步
增强。公司会按照相关法律、法规以及规定披露信息，积极保障全体股东的
合法利益。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2015-031
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于执行新会计准则修订公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更不会对公司2014年度的总资产、净资产和净利润产生任何影响。
3、本次修订会计准则的议案已经公司于2015年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。本次会计准则修订无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2014年01月26日起，财政部对《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年07月01日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年07月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、修订后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。
其余未变更部分仍采用财政部于2006年02月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、修订日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计准则修订对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》。公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行追溯调整。具体调整情况如下：公司2014年6月持有深圳太空科技有限公司4%的股权，投资成本为1000万元，调整前在“长期股权投资”项目列报，调整后在“可供出售金融资产”项目列报。本次调整对2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《会计准则第9号—职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。公司已按此准则进行列报，本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号—合并报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制判断标准。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的。
本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响信息将按照该准则的规定进行调整。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
8、金融工具列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列表>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列表》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响信息。
三、董事会审议本次会计准则修订情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计准则修订的议案》。
公司董事会认为：本次会计准则修订符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计准则修订。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会计准则修订的决策程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的修订。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计准则修订是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计准则修订。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议；
2、第三届监事会第十一次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-085陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理及法定代表人李瑶先生递交的书面辞职申请，李瑶先生因职位调整提出辞去公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人。辞去公司总经理职务后，李瑶先生仍将继续担任公司董事，履行董事职责，忠实勤勉的为公司发展服务。
截止公告日，李瑶先生持有公司股份 330,333,720股，占公司总股本的
13.58%。李瑶先生将继续履行本人在资产重组时所做出的承诺及《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。李瑶先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李瑶先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！
公司于2018年5月6日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的议案》，根据董事会提名，董事会同意改聘郭鸿宝先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了表示同意的独立意见。同时根据《公司章程》规定，董事会同意变更郭鸿宝先生为公司法定代表人，并授权经营层办理相关工商变更手续。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
附：郭鸿宝先生简历
郭鸿宝先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安全工程专业，北京大学EMBA。1991年参加工作，历任 213研究所助理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁，现任公司董事长。
郭鸿宝先生持有公司股份 278,743,105股，占公司总股本的11.46%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份303,030,304股，占公司总股本的12.46%，其合计持有公司股份581,773,409股，占公司总股本的23.92%，为公司控股股东、实际控制人。郭鸿宝先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
新疆机械研究院股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项审计说明
关于对新疆机械研究院股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA90446号新疆机械研究院股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新疆机械研究院股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新疆机械研究院股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十日
专项审计说明第2页
附件 1 上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川明日宇航工业有限责任公司|全资子公司|其他应收款||396,700,000.00|11,587,155.56||408,287,155.56|往来款|非经营性往来|
||山东牧神销售有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款|50,598.90|16,529.52||67,128.42||往来款|非经营性往来|
||新疆牧神机械有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款||33,870.37||33,870.37||代垫款|非经营性往来|
||吉林牧神机械有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款||1,656,437.87||1,656,437.87||代垫款|非经营性往来|
||新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司|间接控股子公司|其他应收款||120,050,000.00|||120,050,000.00|往来款|非经营性往来|
||天津明日宇航新材料科技有限公司|间接控股子公司|其他应收款||166,000,000.00|||166,000,000.00|往来款|非经营性往来|
||河北明日宇航工业有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款||6,839,687.63|||6,839,687.63|往来款|非经营性往来|
||沈阳明日宇航工业有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款||30,962,500.00|||30,962,500.00|往来款|非经营性往来|
||西藏明日宇航卫星科技有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款||5,000,000.00||5,000,000.00||往来款|非经营性往来|
||西安明日宇航工业有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款||54,667,740.00|||54,667,740.00|往来款|非经营性往来|
||贵州红湖发动机零部件有限公司|间接控股子公司|其他应收款||450,000.00|||450,000.00|往来款|非经营性往来|
||新疆新研牧神科技有限公司|全资子公司|其他应付款||22,033,764.32|||22,033,764.32|往来款|非经营性往来|
||小计|||50,598.90|804,410,529.71|11,587,155.56|6,757,436.66|809,290,847.51|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||50,598.90|804,410,529.71|11,587,155.56|6,757,436.66|809,290,847.51|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-11号北大医药股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事向海涛先生的书面辞职报告。向海涛先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，向海涛先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会时生效。
公司监事会对向海涛先生在任职期间的勤勉尽责及对公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北大医药股份有限公司监事会二〇一六年三月二日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-26中天城投集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 6月 30日
2.业绩预告类型：较去年同期同向上升
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期2014 年 1 月 1 日——2014 年6 月30 日|上年同期2013年1月1 日——2013 年6 月 30 日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|75,739.54 万元-100,986.05 万元|50,493.03 万元|增长： 50%-100%|
|基本每股收益（元）|0.5882 元-0.7843 元|0.3948 元|增长： 49%-99%|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期净利润增长的主要原因是：本期计入损益的政府补助金额较上年同期大幅度增长以及结转规模增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩具体的财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—036杭州滨江房产集团股份有限公司
关于预计 2019年度日常性关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日召开第四届董事会第六十九次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计 2019年度日常性关联交易的议案》，对公司 2019年拟与关联方杭州滨江餐饮管理有限公司（以下简称“滨江餐饮”）发生的日常性关联交易进行了预计，本议案关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
(二)预计 2019年关联交易类别和金额
单位：人民币：万元
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||||||||||||2019年1-3|||
||||||关联交易||关联交易||2019年预计||||2018年发生|
||关联交易类别||关联人||||||||月已发生金|||
||||||内容||定价原则||金额（万元）||||金额（万元）|
||||||||||||额（万元）|||
|接受关联人提供的劳务||杭州滨江餐饮管理有限公司||接受劳务||市场价||450||58.8||209.03||

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币：万元
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||||||||||||||实际发生额|||
||关联交易||||关联交易内||实际发生金||||实际发生额|||||
||||关联人||||||预计金额||||与预计金额||披露日期及索引|
||类别||||容||额||||占同类业务|||||
||||||||||||||差异（%）|||
||||||||||||比例（％）|||||
|接受关联人提供的劳务||杭州滨江餐饮管理有限公司||接受劳务||209.03||450.00||7.92||-53.55||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年3月16日公告||

二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：杭州滨江餐饮管理有限公司
2、法定代表人：朱慧明
3、注册地址：杭州市江干区秋涛北路 67号 302室
4、注册资本：300万元
5、成立日期：2011年 07月 18日
6、企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
7、经营范围：服务：餐饮管理；含下属分支机构经营范围。
8、与公司的关联关系：滨江餐饮系公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司之全资子公司；公司董事、总经理朱慧明先生担任滨江餐饮之执行董事、法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，滨江餐饮系公司关联方。
9、履约能力分析：滨江餐饮是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易的定价政策
接受滨江餐饮提供劳务的价格根据市场价格确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，符合公司业务发展需要。有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，实现优势互补。交易价格公允、合理，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司预计的 2019年与滨江餐饮的日常关联交易金额符合公司业务发展的客观情况。我们同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六十九次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十七日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-095
杭州平治信息技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.65%- 31.46%|盈利：17,828.85 万元|
||盈利：22,046.23 万元–23,438.23 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：6,962.21 万元|
||盈利：8,355 万元–9,747 万元||

注：1、表格中“元”均指人民币元。
2、公司编制2017年度财务报表时，对商誉的会计处理出现差错；公司于2019年4月收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权。根据以上事项追溯调整了2018年前三季度和第三季度归属于上市公司股东的净利润。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主
要原因如下：
报告期内，公司受移动阅读平台升级改造项目的持续投入等因素的影响，自有阅读平台业务和其他业务比去年同期有所增长；公司于 2019年 4月收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权，布局智慧家庭产品以及5G通信衍生市场。
深圳兆能经营情况良好，盈利能力较强，给公司带来部分新增利润；公司报告期内不断强化经营管理和安全生产，运营管理水平有效提升，进一步提升了公司整体利润水平。
四、其他相关说明
1、预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为475万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-093合力泰科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股权质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生和股东马娟娥女士关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文开福|是|650|2017年9月6日|2018年9月6日|第一创业证券股份有限公司|1.05%|融资|
|马娟娥|是|720|2017年9月6日|2018年9月6日|第一创业证券股份有限公司|11.13%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司控股股东文开福先生持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,128,310,676股的19.72%。其所持有上市公司股份369,700,200股处于质押状态，占其总持股的59.94%。公司股东马娟娥女士持有公司股份 64,689,510股，占公司总股本3,128,310,676股的2.07%。其所持有上市公司股份56,900,000股处于质押状
态，占其总持股的87.96%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 369,700,200股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份42,600,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、唐美姣持有的本公司股份9,500,000股、曾力持有的本公司股份110,010,510股、陈运持有的本公司股份85,174,400股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股、马娟娥持有的本公司股份56,900,000股、余达持有的本公司股份 10,000,000股及曾小利持有的本公司股份6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份782,714,636股，占公司总股本3,128,310,676股的25.02%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
第一创业证券公司股票明细对账单。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事述职报告（周政懋）
各位股东及股东代表：
本人作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款的规定，认真履行独立董事职责，勤勉、认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人2016年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司共召开了 4次董事会会议，本人以现场方式参加了 4次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
本年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席了3次股东大会。
2016年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
二、发表独立意见的议案
2016年度，在任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：
2016年 2月 16日，在第二届董事会第十一次会议上，对《关于 2015年利润分配预案的议案》发表了独立意见、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于确认公司2015年度关联交易事项的议案》发表了事前认可以及独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履行相关职责。
本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
同时，本人作为审计委员会的委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在2016年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，时刻关注公司的生产经营、财务管理等情况，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。
主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：周政懋2017年4月24日
证券代码: 300478证券简称:杭州高新
杭州高新橡塑材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名唐有根为杭州高新橡塑材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州高新橡塑材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
日期：2017-10-18
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-020协鑫集成科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,259,307.18||628,384.07||100.40%||
|营业利润|13,168.98||40,653.47||-67.61%||
|利润总额|21,530.08||40,978.54||-47.46%||
|归属于上市公司股东的净利润|10,747.64||63,850.22||-83.17%||
|基本每股收益（元）|0.02||0.25||-92.00%||
|加权平均净资产收益率|5.47%||99.27%||-93.80%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,839,399.34||1,478,585.84||24.40%||
|归属于上市公司股东的|368,978.55||357,852.55||3.11%||
|所有者权益|||||||
|股 本|504,640.00||504,640.00||-||
|归属于上市公司股东的|0.73||0.71||2.82%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营业绩总体情况：
报告期内，公司实现营业总收入 1,259,307.18万元，较上年同期增长100.40%；实现营业利润13,168.98万元，较上年同期下降67.61%；实现归属于上市公司股东的净利润10,747.64万元，较上年同期下降83.17%。
2、公司财务状况说明：
公司营业收入较上年同期增长100.40%，主要由于公司业务发展扩大销售所致；公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期分别下降67.61%、47.46%、83.17%、92.00%和93.80%，主要由于受光伏行业影响，公司光伏产品价格持续走低导致毛利下降，以及销售、管理、财务费用增加所致。
公司自恢复上市以来，仅仅用了一年多的时间，即赶超了同行业公司用10-15年时间打造的产能规模，迅速进入了行业前列。但在运营效率、市场开拓、技术研发等方面尚需要时间进行完善和提升。公司已制定了双主营业务协同发展战略规划，将在夯实现有光伏业务的基础上，进行产业结构调整，快速实现战略转型，力争为股东、社会及员工创造更大的价值，实现可持续发展。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 1月 26日披露的《2016年度业绩预告修正的公告》（公告编号：2017-012）中经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人舒桦、主管会计工作负责人生育新、会计机构负责人方建才签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日