证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-068
益丰大药房连锁股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月4日14点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月4日
至2019年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予总额及预留权益数量的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|
|3|《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》|√|
|4|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√|
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|√|
|5.01|本次发行证券的种类|√|
|5.02|发行规模|√|
|5.03|可转债存续期限|√|
|5.04|票面金额和发行价格|√|
|5.05|票面利率|√|

||||
|-|-|-|
|5.06|还本付息的期限和方式|√|
|5.07|转股期限|√|
|5.08|转股价格的确定|√|
|5.09|转股价格的调整及计算方式|√|
|5.10|转股价格向下修正条款|√|
|5.11|转股股数的确定方式|√|
|5.12|赎回条款|√|
|5.13|回售条款|√|
|5.14|转股年度有关股利的归属|√|
|5.15|发行方式及发行对象|√|
|5.16|向原股东配售的安排|√|
|5.17|债券持有人会议相关事项|√|
|5.18|本次募集资金用途|√|
|5.19|担保事项|√|
|5.20|评级事项|√|
|5.21|募集资金存管|√|
|5.22|本次发行方案的有效期|√|
|6|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|7|《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|8|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|9|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》|√|
|10|《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|√|
|11|《关于<益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|√|
|12|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|13|《关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划方案的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2019年 6月 26日召开的第三届董事会第十五次会议及 2019年 8月 19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603939|益丰药房|2019/8/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2019年9月2日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。
（三）登记地点：湖南省长沙市麓谷高新区金州大道68号，电话：0731-89953989六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2019年 8月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整2019年限制性股票激励计划授予总额及预留权益数量的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||
|3|《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》||||
|4|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||||
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》||||
|5.01|本次发行证券的种类||||
|5.02|发行规模||||
|5.03|可转债存续期限||||
|5.04|票面金额和发行价格||||
|5.05|票面利率||||
|5.06|还本付息的期限和方式||||
|5.07|转股期限||||
|5.08|转股价格的确定||||
|5.09|转股价格的调整及计算方式||||
|5.10|转股价格向下修正条款||||

|||
|-|-|
|5.11|转股股数的确定方式|
|5.12|赎回条款|
|5.13|回售条款|
|5.14|转股年度有关股利的归属|
|5.15|发行方式及发行对象|
|5.16|向原股东配售的安排|
|5.17|债券持有人会议相关事项|
|5.18|本次募集资金用途|
|5.19|担保事项|
|5.20|评级事项|
|5.21|募集资金存管|
|5.22|本次发行方案的有效期|
|6|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|
|7|《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》|
|8|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|
|9|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》|
|10|《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|
|11|《关于<益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|
|12|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|
|13|《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划方案的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。