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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-090爱司凯科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日--2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||||||上年同期|
||项 目|||||
||||（2018 年1 月 1 日—2018 年 9月 30 日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：30%-40%||盈利： 2,901.24 万元||
|||盈利：1,740.74万元—2,030.87万元||||

其中，2018年第三季度预计业绩情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||第三季度|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018 年7 月 1 日-2018 年 9 月30 日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：15%-25%||盈利： 987.64 万元||
|||盈利：740.73万元—839.49万元||||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期公司销量稳定，收入同比下降5-10%，主要系销售政策调整引起单价下降以及2017年第四季度环保检查导致2018年第一季度订单减少。
2.本报告期费用同比上升5-15%，主要系公司加大市场推广和研发投入。
3.本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩数据将在本公司 2018第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-044广州航新航空科技股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文及摘要》将于2016年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。巨潮资讯网网址： http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码： 002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2018-071凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）近日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人(cid:10)|本次解除质押占其所持股份比例|
|凯撒集团|是|8,000,000|2018-05-28|2018-11-12|华润深国投信托有限公司|3.23%|
|凯撒集团|是|8,000,000|2018-06-04|2018-11-12|华润深国投信托有限公司|3.23%|
|凯撒集团|是|10,000,000|2018-06-22|2018-11-12|华润深国投信托有限公司|4.04%|
|凯撒集团|是|7,500,000|2018-06-22|2018-11-12|华润深国投信托有限公司|3.03%|
|合计|-|33,500,000|-|-|-|13.52%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东凯撒集团持有公司股份247,804,797股、占公
司总股本的30.45%，其所持有公司股份累计被质押的数量为135,500,000股、占公司总股本的16.65%。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记证明。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-109
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》及相关材料，在全面了解事项的情况后，现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，能够有效保障公司卫星厅工程项目建设的资金需求，符合公司经营需要。本次财务资助以 2019年深圳市（本级）机场专项债券（一期）实际利率为准，其中包含票面年利率3.34%和发行费用，低于中国人民银行同期贷款基准年利率4.35%，低于市场定价，本次关联交易不存在利益转移，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次控股股东向公司提供
财务资助暨关联交易事项。
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
2019年 4月 25日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-048广东超华科技股份有限公司
关于重大资产重组问询函延期回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日披露了《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，2016年 5月 2日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（需行政许可【2016】第 37号，以下简称“问询函”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审核，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。
2016年5月7日、2016年5月14日公司披露了《关于重大资产重组问询函延期回复公告》（公告编号：2016-042、2016-045），经公司向深圳证券交易所申请，对问询函的回复延期至 2016年 5月 23日。目前部分问题已经完成回复，但因问询函问题涉及公司与标的方股东对协议条款的商榷，鉴于标的资产股东涉及多方，表决程序较复杂，商榷及表决需要一定的时间；同时交易各方需根据有关条款的调整签署补充协议并履行内部权力机关批准程序，履行批准程序需要一定的时间；除此之外，公司也需要根据问询函的内容及补充协议对《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行修订。鉴于上述原因，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经公司向深圳证券交易所申请，对问询函的回复延期至 2016年 5月 30日。延期回复期间，公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组事项尚需经过公司第二次董事会审议通过、股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司对本次重大资产重组问询函回复延期感到十分抱歉，向广大投资者郑重道歉。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司2019年
上半年度关联方资金占用和对外担保情况等事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》的有关规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况等事项进行了核查，并发表以下专项说明与独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核查，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在违规对外担保情形，所有对外担保履行了相关程序，合法合规。
截至 2019年 6月 30日，公司及控股子公司的对外担保余额为 173,666.57万元，占公司2018年度经审计净资产的96.05%，均系为公司全资子公司、控股子公司及控股子公司为其全资子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保9,590.07万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 67,600万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保
85,948万元，为控股子公司新疆北新岩土勘察设计有限公司担保3,400万元，为全资子公司乌鲁木齐禾润科技担保 1,605.5万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司之全资子公司重庆蕴丰建设工程有限责任公司担保3,000万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司之控股子公司重庆兴投实业有限公司 2,523万元。公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
三、关于补充预计2019年日常关联交易的独立意见
公司补充预计 2019年发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司补充预计 2019年度日常关联交易的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于上述原因，我们认为公司补充预计的2019年度日常关联交易是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保情况等事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会2019年8月 16日
广东正业科技股份有限公司章程修正案广东正业科技股份有限公司
章程修正案
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，经第三届董事会第二十九次会议决议，提请股东大会批准公司根据股份回购注销及增加营业范围等事项修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币197,107,774元|公司注册资本为人民币196,025,823元|
|第十三条|公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；货物的进出口业务。|公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；设备租赁；货物的进出口业务。|
|第十九条|公司的股份总额为197,107,774股|公司的股份总额为196,025,823股|

广东正业科技股份有限公司2018年5月25日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2016-022
四川久远银海软件股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺函
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅 2013年 12月 25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。中国证监会 2015年 12月发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出了优化投资者回报机制的要求。根据要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管理人员对 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺。
一、公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司的承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
二、公司董事、高级管理人员承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
（此页为《四川久远银海软件股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺函》之签字页）
四川久远投资控股集团有限公司
（此页为《四川久远银海软件股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺函》之签字页）
赵锡铭 周明天
张腾文
李慧霞 王卒
靳建立 周建
沈浩 路海
（此页为《四川久远银海软件股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺函》之签字页）
李慧霞 王卒
连春华 詹开明
田志勇 翟峻梓
张光红 单卫民
杨成文
江苏高科石化股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
主承销商：东吴证券股份有限公司
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1371号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,350万股，占本次发行总量的60.54%；本次发行网上初始发行数量为880万股，占本次发行总量的39.46%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行申购的相关安排，发行人和主承销商东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2015年12月23日（周三）14:00-17:00；
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）；
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的主承销商东吴证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次申购的投资者，须认真阅读2015年12月16日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏高科石化股份有限公司主承销商：东吴证券股份有限公司 2015年12月22日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2019-003江苏通达动力科技股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|115,673.21|108,472.53|6.64%|
|营业利润|1,795.99|200.15|797.32%|
|利润总额|1,832.43|188.09|874.25%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,119.64|392.07|440.62%|
|基本每股收益（元/股）|0.1284|0.0237|441.77%|
|加权平均净资产收益率|2.46%|0.46%|2.00%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|113,125.80|105,166.77|7.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|87,283.19|85,328.65|2.29%|
|股本|16,510.00|16,510.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.29|5.17|2.32%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
本报告期，公司定转子冲片和铁芯业务销量较上年同期增加，公司实现销售收入、利润总额较上年同期均有增长。
本报告期，公司实现营业总收入115,673.21万元，实现利润总额1,832.43万元，分别较上年同期增长6.64%和874.25%。
截止本报告期末公司财务状况良好。
（二）上表中增减变动幅度达30%以上的主要项目说明
1、营业利润较上年同期增长797.32%，主要原因是因为公司在2017年资产重组过程中按照国家相关规定及员工的本人意愿支付了 2,657万元经济补偿金所致；
2、利润总额较上年同期增长874.25%，主要原因是营业利润大幅增加导致；
3、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长440.62%，主要原因是因为利润总额的增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-049
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于筹划重大事项进展情况继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”））拟筹划重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年4月30日下午开市起停牌，公司并于2015年5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月 18日、6月 26日、7月 3日、7月 10日分别发布了《关于拟筹划重大事项进展停牌公告》（公告编号：2015-031、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-039、2015-042、2015-047、2015-048）。
公司拟筹划重大事项为收购山东三融环保工程有限公司100%股权，重庆金地燃气集团有限公司控股的大通县金地燃气有限公司、互助县金地燃气有限公司、靖远县金地燃气有限公司、互助利民压缩天然气有限公司、大通县金地压缩天然气有限公司100%股权，北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权，目前公司正在与相关方就股权收购方案进行论证与协商。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿能源，证券代码：000669）自2015年7月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年7月16日
神州学人集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《神州学人集团股份有限公司章程》，作为神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第七届董事会第二十九次（临时）会议通知发出前，收到了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交
易”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司拟向南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）所有股东发行股份，购买其持有的南京长峰的100%股权。同时，公司拟向中国航天科工集团公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集配套资金总额）的25%。本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资
质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
公司本次交易标的资产的交易价格以评估机构的评估值为参考，并经公司与
交易对方在充分沟通的基础上协商确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易价格合理、公允，不会损害公司及其全体股东、特别是中小投资者利益。因此，我们一致同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议。
（本页无正文，为《神州学人集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》的签字页）
独立董事签名：
任真 陈玲 张梅
2014年12月4日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2015-016
嘉事堂药业股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司将于2015年4月2日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长丁元伟先生、总裁许帅先生、公司保荐代表人冀东晓先生、独立董事吴剑女士、副总裁/董事会秘书/财务总监王新侠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-055中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2018年 6月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2018年 6月 30日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2018年6月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年6月||2018年1-6月||2018年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|924,616,534.69|343,760,528.81|5,156,861,856.82|2,195,318,192.70|74,765,757,898.51|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|209,292,108.29|116,087,685.89|743,127,447.29|405,394,734.04|4,415,663,212.92|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-068
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2014年第7次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2014年第7次临时会议通知及会议资料已于2014年6月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年6月25日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于茂硕投资股权调整的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于茂硕投资股权调整的公告》（公告编号：2014－070）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》
详情请参阅2014年6月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的公告》（公告编号：2014－067）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》（公告编号：2014－071）。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-068
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《关于召开2014年第2次临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2014－072）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年6月25日
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第十二次临时股东大会法律意见书关于阳光城集团股份有限公司
2014年度第十二次临时股东大会的法律意见书
[2014]闽创非字第F11010号
致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2014年度第十二次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第十二次临时股东大会法律意见书公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2014年11月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2014年度第十二次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2014年11月21日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年11月21日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2014年11月20日下午3:00至2014年11月21日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第十二次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，共代表股份总数为273,447，890股，占公司现有股本总额的21.3260%，为截止2014年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共5名，代表有表决权股份数
36,117,321股，占本公司总股份的2.8168%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计8名，代表股份总计309,565,211股，占公司有表决权总股数的24.1428%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
审议《关于修改公司章程的议案》；
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第十二次临时股东大会法律意见书上述议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第十二次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2014年度第十二次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人：齐 伟
经办律师：齐伟
陈伟
二零一四年十一月二十一日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—017深圳市天地（集团）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 150 万元–200 万元|亏损：283 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.011 元–0.014 元|亏损：0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期亏损的主要原因是：本报告期混凝土业受销售淡季影响，实现收益较少，以及房地产业未实现收入确认所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2015年第一季度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年四月十四日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-001江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司向江苏盛虹科技股份有限公司等发行股份购买资产的决定》(证监许可[2018]45号)。主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于 2017年12月7日举行 2017年第 69次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产方案（以下简称“方案”）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
根据申请材料，标的资产在报告期内经营模式发生重大变化，且交易前后存在大量关联交易。
并购重组委认为,上述情形不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 122号）第三十七条和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第四十三条相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。
公司已在2017年12月10日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，进一步修改、补充、完善发行股份购买资产暨关联交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。详见公司于 2017年 12月 11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-122）。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2018年1月 9日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-063任子行网络技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于第三届董事会第十五次会议决议的公告》（2017-056）、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）》、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法》，经事后审核，原披露的公告中存在以下错误，现对原披露的部分信息更正如下：
1、《关于第三届董事会第十五次会议决议的公告》（2017-056）中
原披露信息：本次员工持股计划筹集资金总额上限为 5,000万元，依每份1元的价格测算，总计不超过5,000万份。
现更正为：本次员工持股计划筹集资金总额上限为 10,000万元，依每份 1元的价格测算，总计不超过10,000万份。
2、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）》、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》中
原披露信息：员工持股计划份额上限为5,000万份，按照每份份额为 1.00元的标准，单个员工认购金额起点为人民币5万元，超过5万元的，以1万元的整数倍累计计算。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%，信托计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
持有人名单及份额分配情况如下所示：
||||
|-|-|-|
|持有人|认购份额（万份）|占本计划总份额的比例(%)|
|景晓东|880|17.6|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-063
||||
|-|-|-|
|沈智杰|500|10|
|李斌辉|415|8.3|
|周勇林|270|5.4|
|其他员工|2,935|58.7|
|合计|5,000|100|

注：本计划持有人实际所持份额，根据实际缴款情况确定。
现更正为：员工持股计划份额上限为10,000万份，按照每份份额为1.00元的标准，单个员工认购金额起点为人民币5万元，超过5万元的，以1万元的整数倍累计计算。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%，信托计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
持有人名单及份额分配情况如下所示：
||||
|-|-|-|
|持有人|认购份额（万份）|占本计划总份额的比例(%)|
|景晓东|1,760|17.6|
|沈智杰|1,000|10|
|李斌辉|830|8.3|
|周勇林|540|5.4|
|其他员工|5,870|58.7|
|合计|10,000|100|

注：本计划持有人实际所持份额，根据实际缴款情况确定。
3、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法》中：
原披露信息：员工持股计划认购份额上限为5,000万份，按照每份份额为
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-0631.00元的标准，单个员工认购金额起点为人民币5万元，超过5万元的，以1
万元的整数倍累计计算。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%，信托计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
现更正为：员工持股计划认购份额上限为10,000万份，按照每份份额为1.00元的标准，单个员工认购金额起点为人民币5万元，超过5万元的，以1万元的整数倍累计计算。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%，信托计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
除上述更正内容外，原公告的其他内容均不变，董事会对上述更正给广大投资者及股东带来的不便深表歉意，今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年6月15日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二>的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
一、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
公司拟进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司本次交易由发行股份购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成。
本次交易前，中环股份未持有国电光伏任何股权。本次交易完成后，中环股份将持有国电光伏90%股权。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《天津中环半导体股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在事前知晓并认真审阅过公司本次交易的议案及其他相关文件后参加了公司于2018年2月7日召开的第五届董事会第五次会议，我们同意公司本次交易方案。现基于独立判断立场，就公司本次交易发表如下意见：
1、公司与国电科技环保集团股份有限公司签署附生效条件的《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上所述，我们认为本次签署的《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二》符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-062吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司存在退市风险传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、传闻情况
近期，吉峰农机连锁股份有限公司（以下称“公司”或“吉峰农机”）关注到部分媒体和网络报道存在退市可能的上市公司名单，将我公司也列入可能退市的名单之内，由于上述传闻，公司连续接到大量投资者电话，质询公司是否存在退市风险。
二、澄清说明
关于上述传闻报道及投资者质询，公司特作出如下澄清说明：由于公司 2013年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第一项的规定，公司在披露2015年半年度报告的同时首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2016年4月26日，公司发布了《2015年年度报告》，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润12,691,398.15元，实现扭亏为盈，不再符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第一项“上市公司出现下列情形之一的，本所可以决定暂停其股票上市：（一）最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的规定，公司暂停上市的风险解除。
三、其他说明
经公司董事会确认，截止本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
四、必要提示
公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告
为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2015-036
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)，近期公司董事会收到了公司证券事务代表陈维女士的书面辞职报告,因其个人原因辞去公司证券事务代表职务,并不在公司继续工作。该辞职事项已生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将尽快研究聘任新的符合任职资格的证券事务代表人选事项，并对陈维女士在任职期间的勤勉尽责工作和为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二O一五年十一月十一日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-006
江南模塑科技股份有限公司
九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十二次会议于2017年4月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2017年4月20日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
【二】监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2016年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2016年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《公司预计 2017年日常关联交易的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2016年度与关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。
由于公司生产经营需要，公司与江阴名鸿车顶系统有限公司的业务量有所增加，致使交易额增加。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司2016年度审计，公司2016年度日常关联交易实际金额为3,979.50万元，超出原预计总金额
479.50万元。
根据《深圳交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》等规定，此项交易无需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会认为，模塑科技内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
9、审议通过《模塑科技 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司九届监事会第十二次会议决议；
2、监事会对公司2016年度报告等有关事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事会
2017年4月22日
第三届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-O95深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年12月6日上午在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年12月1日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事胡永峰先生，独立董事张玥女士、董秀琴女士、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管列席会议。
会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司聘任的2015年度财务审计机构，自公司上市以来，天健会计师事务所已连续为公司提供多年审计服务，在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全部义务，顺利完成公司历年审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对天健会计师事务所为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。目前鉴于公司业务规模不断扩大，业务板块和合并范围内的会计主体增加，同时由于2016年以来，公司加大旅游板块和海外业务的发展力度，为适应公司业务发展和未来审计的需要，公司从审计机构业务规模、综合服务的经验和能力等几个方面对国内各大会计师事务所进行筛选，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）资历、资质等各方面进行核查，认为其具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构。自股东大会审议通过
第三届董事会第三十四次会议决议公告之日起生效，聘期一年。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对该议案发表了事前意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司 2016年度审计机构的公告》内容详见 2016年12月7日巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于公司2016年坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司财务管理的相关规定要求，公司遵循依法合规、规范操作、逐笔核查、账销案存的原则，对截止2016年11月30日已全额计提坏账准备的3笔应收账款,人民币358,818.22元，港币136,389.97港元进行核销。
本次核销的应收账款是历年积存，经公司全力追讨，确认已无法收回，核销的应收账款已全额计提坏账准备，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对该议案发表了独立意见。
《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2016年坏账核销的公告》内容详见2016年12月7日巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知公告》内容详见 2016年 12月7日巨潮资讯网。
第三届董事会第三十四次会议决议公告特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年12月7日