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喜临门家具股份有限公司
2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动会议纪要
会议时间： 2018年5月3日（星期四）下午 14:00-16:00
会议地点： 浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅
公司出席人员：公司董事、总裁杨刚先生，董事会秘书张毅先生,财务副总监张冬云先生，综合管理中心总监陈雷先生
参加人员： 56名投资者
主持人： 董事会秘书张毅先生
活动议程：
一、董事会秘书向投资者介绍出席会议的公司领导。
二、董事会秘书介绍公司概况、2017年度主要经营情况，并对 2017年度利润分配预案进行了说明。
三、公司领导解答投资者关注的问题。
提问1：公司所处行业情况如何？
答：公司主营业务收入结构中床垫收入占比保持在60%以上，是国内床垫行业的领军企业。据统计，国内床垫行业的市场规模在持续增长，近几年增速维持在
12%左右，按照这个趋势，预计5年内中国床垫市场规模将突破千亿元人民币。
另一方面，行业中大中型企业的数量和营收占比均明显提升，行业集中度逐年提升。然而与国外的床垫行业相比，国内床垫行业的市场集中程度依然较低，譬如美国床垫市场CR5已经超过80%。因此，国内床垫市场前景广阔，品牌领先的企业将享受到集中度提升带来的发展机遇。
提问2：2018年一季度各业务板块的营收情况？
答：2018年一季度自主品牌业务实现收入 3.2亿，同比增长72%；酒店工程业务实现收入0.6亿，同比增长50%；ODM/OEM业务实现收入3.3亿，同比增长43%；
公司完成嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权收购，一季度该公司并入并表范围，贡献收入1.1亿；影视业务实现收入0.6亿，同比增长124%。综上，整个家具制造业务实现收入8.3亿，同比增长81%，其中自主品牌业务延续了上年度的高速增长，在公司整个业务中占比持续扩大。
提问3：2018年一季度营业收入增速为84%，净利润增速为何只有24%？
答：首先，去年一季度政府补贴较多，今年一季度的扣非净利润增幅达到44.5%。
第二，今年一季度MD业务纳入并表范围，因此带来了1.1亿收入，贡献了超过20%的收入增速，而归属于上市公司股东的净利润只占51%，对利润增速的贡献不到10%。第三，公司所处行业有季节性波动特征，以往年的数据看，一季度收入约占公司全年收入的15-16%；而公司去年年底入选国家品牌计划，今年总费用1.74亿元，需要按季度平均分摊；因此一季度会多分摊9%的费用，约 1500
万元左右。第四，今年一季度新增的股权激励费用超过300万元。综上所述，如果考虑以上因素，公司主业利润增长与收入同步。
提问4：公司原材料价格趋势如何，公司在原材料的成本控制上有什么措施？
答：公司产品的主要原材料有海绵、钢丝、面料、皮革，从最近大宗交易的走势来看，除面料以外的其他主要原材料都有所回落。在成本控制上，公司已就部分材料提前与供应商签署了锁价协议，同时，公司近期也在做内部采购体系的改革，将进一步有效控制成本。
提问5：公司在渠道扩展方面有什么调整？
答：近两年公司在渠道端的政策和措施上均有较大变化，首先是是渠道升级，从2016年开始公司提出龙头客户计划，并结合末位淘汰制，增强加盟商质量和实力。2017年百万级加盟商数量增长69%，五百万级加盟商数量翻了一番；其次在战略合作上，目前公司与红星美凯龙、居然之家等KA卖场都建立了最高级别的战盟关系，为争取A类以上位置奠定了稳固的基础，现公司在KA卖场中A类位置门店已达到90%；此外，在对加盟商的支持政策上，公司坚持扶优扶强政策，有效激励加盟商做大做强；最后在营销活动方面，公司增加大型活动频率，并聘
请专业的第三方公司进行活动筹划和实施，扩大活动影响力、增强活动效果，同时将活动指标分解下放至终端导购人员，销售管理逐步下沉。
提问6：公司在2018年度有什么开店计划？
答：公司计划在2018年新开门店700-800家。
提问7：公司目前的产能布局如何，是否能支持未来的高速发展？
答：公司现投产五大生产基地，分别为绍兴总部工厂、袍江出口基地、河北香河北方工厂，成都工厂和广东佛山工厂，分布东南西北中，能满足目前公司的产能需求。2018年袍江出口基地二期工程即将竣工，河南兰考的生产基地也即将投产，另外，成都计划购置土地新建厂房，绍兴总部工厂也拟进行产能升级项目，产能进一步扩大，可以支撑公司未来的高速发展。
提问8：公司在代加工业务上较以前年度有较快增长的原因是什么？
答：2016年之前代加工业务的增速在15-20%，2017年增速接近30%，主要源于三方面：一是老客户自身的稳定增长；二是老客户新渠道、新品类的开发；三是新开发客户逐渐成熟，提货量逐渐增加，2018年该部分客户的提货也将持续快速增长。
提问9：2017年度利润分配预案中的分红比例较低的原因是什么？
答：在国内床垫行业品牌效应逐渐呈现，行业集中度持续提升的背景下，为了抓住行业历史性机遇，在激烈的竞争中脱颖而出，公司确定2018年为公司的“品牌年”，加大品牌建设的投入力度，2018年新增了央视广告投入。另一方面，2018年公司在投资活动方面将有较大支出，包括支付关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司的股权转让款、支付关于收购浙江晟喜华视文化传媒有限公司的剩余股权转让款等。此外，目前公司尚处于高速成长期，对资金的需求也随着销售规模扩张、品牌投入增加而快速增长。因此，公司经过慎重、全面地考虑当前行业发展趋势、公司目前的财务状况以及留存未分配利润的用途和投向，最终提出了本次利润分配预案。
喜临门家具股份有限公司2018年5月5日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 公告编号：临2014-017
中国西电电气股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
重要内容提示：
●每股派送现金红利0.08元（税前）
●每股派送现金红利（税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.076元；
合格境外机构投资者(QFII)股东为人民币0.072元。
●股权登记日：2014年6月19日
●除息日：2014年6月20日
●现金红利发放日：2014年6月20日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度利润分配议案经2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2014年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2013年度。
(二)发放范围：截至2014年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.76元，共计派发股利
410,070,588.16元。
(四)扣税说明：
自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登公司上海分公司将于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利
0.072元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有公司股份的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，每股派发现金红利0.08元(含税)。
三、利润分配具体实施日期
(一)股权登记日：2014年6月19日
(二)除息日：2014年6月20日
(三)现金红利发放日：2014年6月20日
四、分派对象
截至2014年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
(一)公司股东中国西电集团公司、GE Smallworld (Singapore) PteLtd.（通用电气新加坡公司）、陕西省投资集团（有限）公司、中国华融资产管理股份有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
(二)除上述4家股东之外股东的现金红利由公司委托中登上海分公司通过
其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理
指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
(一)联系部门：公司证券部
(二)电话：029-88832083
(三)传真：029-88832084
(四)联系地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号
(五)邮政编码：710075
七、备查文件目录
中国西电电气股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—011广州广日股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2012年7月10日，公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司与广州市土地开发中心签署了《广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议》（以下简称《补偿协议》）。按《补偿协议》的相关条款约定，公司可按土地出让成交价的65%收取土地补偿款。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2014年年度报告》。
近期，该宗地块的相关出让手续正在办理中，该事项可能对公司业绩产生较大影响，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月1日起继续停牌。
本公司承诺：公司将尽快确认上述事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）及时公告相关进展并复牌。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2016—015洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于与财务顾问签订重组服务协议、披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进重大资产重组事项。经公司向上海证券证券交易所申请，公司A股股票自2016年4月28日起停牌。公司于2016年4月29日披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并于2016年5月3日披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》。
公司于2016年5月10日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与兴业证券股份有限公司之独立财务顾问协议》，聘请其担任公司重大资产重组事项之
独立财务顾问。
2016年5月10日,公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铌磷业务）>的议案》等相关议案，并在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2016年5月11日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后按照相关规定另行通知复牌。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年五月十日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2018-038
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟筹划收购吴桂昌、吴建昌、吴汉昌所持的棕榈股份5%到8%的股
权，三人为同胞兄弟，合计持有棕榈股份的股份数为 213,702,585股，占棕榈
股份总股本的比例为14.37%，为棕榈股份的控股股东、实际控制人。如收购吴
桂昌等三人的所持棕榈股份5%到8%的股权完成后，本公司将成为棕榈股份的控
股股东、实际控制人，并将其纳入合并报表，进而可能构成重大资产重组。
鉴于该事项尚处在前期酝酿及论证阶段，交易能否达成尚需相关各方进
行协商并对可行性等进行进一步论证，仍存在较大不确定性。公司将持续关注
相关事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前持有棕
榈生态城镇发展股份有限公司（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）的
股份数为 101,000,000股，占其总股本的比例为6.79%；2018年 9月 4日，经
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司以自有资金 354,885,875.70
元人民币收购赖国传等六人所持有的棕榈股份75,523,702股（占棕榈股份总股
本的比例为5.08%），相关内容详见《栖霞建设关于拟现金收购棕榈生态城镇发
展股份有限公司部分股权的公告（临2018-032）》。该部分股权交割程序尚在
进行中。股权过户完成后，公司持有棕榈股份的股份数将为 176,523,702股，
占其总股本的比例为11.87%。
公司拟筹划收购棕榈股份5%到8%的股权，交易对方为吴桂昌、吴建昌、吴
汉昌，交易方式为协议转让。吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三人为同胞兄弟，合计
持有棕榈股份的股份数为213,702,585股，占棕榈股份总股本的比例为14.37%，为棕榈股份的控股股东、实际控制人。
如收购吴桂昌等三人的所持棕榈股份5%到8%的股权完成后，本公司将成为
棕榈股份的控股股东、实际控制人，并将其纳入合并报表，进而可能构成重大
资产重组。
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|截止目前，上述事项尚处在前期酝酿及论证阶段，交易能否达成尚需相关|
|各方进行协商并对可行性等进行进一步论证，仍存在较大不确定性。公司将持|
|续关注相关事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注|
|意投资风险。|

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关
注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-071
曙光信息产业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第二届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前5日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2015年12月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4,000万元临时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2015年12月5日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-015号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年2月22日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股公开发行证券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权钟宝申先生、李振国先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。
该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于投资建设古晋年产 1GW单晶电池项目的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设古晋年产1GW单晶电池项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于在云南保山投资建设年产 6GW单晶硅棒项目的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于在云南丽江投资建设年产 6GW单晶硅棒项目的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于在云南楚雄投资建设年产10GW单晶硅片项目的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于为全资子公司银川隆基在宁夏银行申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年二月二十三日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-045
南通四方冷链装备股份有限公司
关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用货币资金对子公司增资的概况
2017年8月9日，南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》，根据公司生产经营需要，同意使用自有货币资金5,000万元对全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）增资。本次增资 1,000万元计入四方罐储注册资本，4,000万元计入四方罐储资本公积。增资完成后，四方罐储注册资本变更为 20,000万元。
根据公司章程规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体的基本情况
（一）四方罐储的基本情况
公司名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司
成立时间：2007年3月23日
注册地址：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号
注册资本：19,000万元整
法定代表人：黄杰
股东持股比例：南通四方冷链装备股份有限公司100%。
经营范围：C3级罐式集装箱（不含低温绝热罐体）制造；罐式储运设备、
特种集装箱、冷藏集装箱、食品加工机械研发、制造、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）四方罐储主要财务指标
截止 2017年6月30日，四方罐储的总资产：867,513,361.85元，净资产： 722,155,695.57元，净利润：53,902,318.39元。（以上数据未经审计）。
三、本次增资协议的主要内容
本次增资事项为全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次对子公司四方罐储增资，是基于四方罐储的实际生产经营需要，以公司自有货币资金进行增资，有利于四方罐储主营业务发展，未损害公司股东权益。
五、备查文件
1、《南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2017年8月9日
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2016年年度股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一七年三月二十三日
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”或“公司”）的委托，指派马雷、王秋菊律师（以下简称“本所律师”）出席人民同泰 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通
知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供人民同泰为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，人民同泰可以将本法律意见书作为人民同泰本次股东大会公告材料，随其它需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2017年 2月 25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
2.本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为2017年3月23日上午10点00分，在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开，由公司董事长张利君先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年3月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年3月23日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名，所持有公司有表决权的股份数为434,624,488股，占公司股本总数的74.9497%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2.经上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 5名，代表股份 11,305,450股，占公司股份总数的1.9496%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级
管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了审议并表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《2016年年度报告》；
2.《2016年度董事会工作报告》；
3.《2016年度监事会工作报告》；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《2017年度财务预算报告》；
6.《2016年度利润分配预案》；
7.《关于计提资产减值准备的议案》；
8.《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
9.《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
10.《修改<公司章程>议案》；
11.《股东回报规划（2017-2019）》。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所载议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合
的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意；特别议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。其中涉及关联交易的，所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
独立董事意见
本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第九届董事会第五次会议中审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于购买中科融通物联科技无锡股份有限公司8.89%股权的议案的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为公司购买江苏中科物联网科技创业投资有限公司持有的中科融通物联科技无锡股份有限公司（以下简称中科融通）8.89%股权是可行的。通过此次购买少数股权，中科融通成为公司全资子公司，公司对其控制力将得到增强，有利于公司进一步提高决策与经营效率，符合公司的整体发展战略。本次购买以评估值作为交易价格定价依据，定价方式公允，不存在损害广大投资者利益的情形。
二、关于对中科融通物联科技无锡股份有限公司进行增资的议案的独立意见
我们认为目前中科融通在日常经营中，由于其注册资本较低，与其业务规模不相匹配，已在一定程度上制约了其业务进一步开展。公司通过在完成购买中科融通少数股东所持有的8.89%股权后对中科融通进行增资，中科融通资本实力将得以大幅度增强，有利于其对外拓展业务和承接重大项目，进一步做大业务规模，提升公司市场竞争力和经营能力，符合公司的整体发展战略。
三、关于对外转让深圳市东宇科技有限公司51%股权的议案的独立意见
我们认为深圳市东宇科技有限公司（以下简称东宇科技）自 2015年底成立以来，受诸多因素影响导致持续亏损，且由于 PCBA主板市场技术成熟，东宇科技无法带来差异化产品，不能实现销售和毛利的显著增长，短期内难以实现扭亏为盈。因此基于公司未来发展的需要，通过本次对外转让东宇科技股权，公司实现亏损业务的剥离，资源配置得以进一步优化，有助于公司做强核心主业、提升综合实力。
四、关于对中兴九城网络科技无锡有限公司增加投资的议案的独立意见
我们认为中兴九城网络科技无锡有限公司（以下简称中兴九城）通过此次增资及调整股权结构，成功引入战略投资方上海东方明珠新媒体股份有限公司，将全面转型为电视游戏内容提供商和服务运营商，未来业绩有望大幅提升。兴飞科技通过提升对中兴九城的持股比例，有利于保证兴飞科技在中兴九城的整体权益，同时有望在未来获得投资收益，符合公司整体利益。
独立董事：杜美杰 吴卫明 何和平 陈国宏
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－083招商证券股份有限公司
关于公司2014年度第十五期短期融资券
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月9日，本公司已完成2014年度第十五期18亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|招商证券股份有限公司 2014年度第十五期短期融资券|||
|短期融资券简称|14招商 CP15|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490219|短期融资券交易代码|071401015|
|发行首日|2014年 12月9日|计息方式|到期一次还本付息|
|起息日期|2014年12月10日|兑付日期|2015年3月10日|
|计划发行总额|18 亿元|实际发行总额|18亿元|
|发行价格|100 元|票面利率|5.30%|
|有效投标总量|33.4 亿元|投标倍率|1.86|

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
招商证券股份有限公司
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-101浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十四次会议通知于 2018年 8月 10日以邮件方式发出，会议于 2018年 8月15日下午15:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到 9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任马现华先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年八月十六日
附件：
公司董事会秘书简历
董事会秘书马现华先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，本科文化学历，基金从业人员资格。2005年3月，参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得资格证书；2008年11月，参加上海证券交易所第 34期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。历任山东海龙股份有限公司董事会秘书处秘书、江苏亨通光电股份有限公司证券事务代表、浙江台华新材料股份有限公司证券事务代表、景尚旅业集团股份有限公司董事会秘书等职。
马现华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至目前，马现华先生未持有本公司股份。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0573-85585166
传真：0573-85585033
邮件：maxianhua@jiahuagufen.com
联系地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于宁波均胜电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：宁波均胜电子股份有限公司
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2016年2月1日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
公司发布的公告载明了股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年2月1日上午在浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼会议室召开。网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共计2名，代表公司股份330,251,428股，占公司股份总数的47.91%。
经验证，上述股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表公司股份652,600股，占公司股份总数的0.09%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
2、《关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；以上议案已对中小投资者表决情况单独计票；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于宁波均胜电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————孙立 律师
——————————鄯颖 律师
二〇一六年二月一日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-060福建天马科技集团股份有限公司
关于获得福建省科学技术进步奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《福建省人民政府关于 2016年度省科学技术奖励的决定》（闽政文〔2017〕304号），福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）研发立项的“高效鳗鲡配合饲料的开发及其在鳗鲡健康养殖全过程中的应用”近日荣获2016年度福建省科技进步奖三等奖。
公司此次获奖的“高效鳗鲡配合饲料的开发及其在鳗鲡健康养殖全过程中的应用”项目，应用“鳗鲡保健营养理论、系统营养技术、精准配方技术以及饲料关键技术”，提高了鳗鲡“肝肠健康、机体健康和饲料转化率”，从饲料角度为解决“养鳗安全、食品安全、行业发展安全和养殖环境安全”这些关键问题提供了技术支持，有效解决了我国鳗鲡养殖长期使用水蚯蚓带来的水环境污染问题和鳗鲡食品安全问题，填补了国内技术空白，打破了国外技术垄断。
本次获奖是对公司技术创新及研发水平的充分肯定，有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。公司将继续加大科技研发和产品创新力度，为公司“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商”建立可靠的技术保障。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2019-045江苏吴中实业股份有限公司
第九届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2019年第三次临时会议通知于 2019年 5月 26日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2019年5月31日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9人，实到董事 9人(其中:董事林加善先生、钱群英女士、陈颐女士，独立董事高坚强先生以通讯表决方式参加本次会议)。本次会议由董事长赵唯一先生主持，公司部分监事会成员、全体高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于转让江苏中吴置业有限公司全部股权暨关联交易的议案
具体见公司于 2019年 6月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于转让江苏中吴置业有限公司全部股权暨关联交易的公告》（临2019-047）。
审议上述关联交易事项时，关联董事赵唯一先生、姚建林先生、王小刚先生、林加善先生、钱群英女士、陈颐女士进行了回避表决。
表决结果：3票同意，0票弃权， 0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2019年6月18日召开2019年第三次临时股东大会。
具体见公司于 2019年 6月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-048）。
表决结果：9票同意，0票弃权， 0票反对。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客观、实事求是的原则，对公司在2015年度发生的及以前期间发生但延续到2015年度的对外担保情况、公司与关联方资金往来情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、对外担保情况
（一）根据有关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，公司及其子公司对外提供担保均按照审批权限提交公司董事局或股东大会审议通过。截至2015年12月31日，本公司的对外担保余额为96,840万元人民币，均为公司对子公司提供担保。
（二）截至2015年12月31日，公司除为子公司提供担保外，没有为公司的控股股东、实际控制人及其附属企业以及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至2015年12月31日，公司及其子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生的并累计至2015年年末的违规对外担保情况。
（三）公司严格遵循《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度的规定，对外担保已进行了充分、完整的披露。公司所提供的对外担保，均基于公司发展的合理需求所产生，对外担保的决策程序合法有效，公司也及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关联方资金往来情况
在2015年度，公司与关联方（不包括本公司下属的全资或控股子公司，下同）之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违
规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其
他关联方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至2015年年末的关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：
LIUXIAOZHI（刘小稚） 吴育辉 程雁
二○一六年三月十九日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-086新湖中宝股份有限公司
关于使用自有资金开展短期理财业务
和对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币、募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司赎回和购买的投资产品情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益(万元)|
|1|厦门国际银行上海分行|募集资金|人民币“步步为赢”结构性存款|4.3|3|2017-5-11|90天|2017-8-9|322.5|
|2|中国光大银行浙大支行|自有资金|阳光理财“定活宝”(机构)|3.8-4.7|6|2017-7-11|1-365天|2017-8-9|214.52|
|3|广发银行嘉兴分行|自 有资金|薪加薪16号|4.4|1|2017-6-7|2017-8-7|2017-8-7|73.53|
|4|交通嘉兴南湖支行|自 有资金|蕴通财富.日增利34天|4.3|0.5|2017-6-27|2017-7-31|2017-7-31|20.03|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|中信银行杭州分行|自 有资金|共赢稳健天天快车 A 款理财非保本浮动收益型|3.6|0.5|2017-8-3|1-365天|/|/|
|6|中国银行衢州紫金支行|自 有资金|中银保本理财-人民币按期开放理财|3.5|0.2|2017-7-31|61天|/|/|
|7|交通银行南湖支行|自有资金|蕴通财富.日增利36天|4.2|0.5|2017-8-8|2017-9-13|/|/|
|8|广发银行嘉兴分行|自有资金|薪加薪16号|3.9|1|2017-8-7|2017-9-6|/|/|
|9|厦门国际银行上海分行|募集资金|人民币“步步为赢”结构性存款|4.4|3|2017-8-9|91天|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的短期闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临2016-057、064和 077号）
公司第九届董事会第二十七次会议和公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度日常关联交易的议案》，同意 2017年度公司与中信银行发生购买理财产品的日常关联交易最高额度不超过
12亿元（在额度范围内可滚动使用）；公司独立董事对此发表了同
意意见。（详见公司公告临2017-052、053和 064号）
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用短期闲置自有资金和募集资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用短期闲置自有资金购买理财产品总金额为 26.12亿元；对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 17亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2017年 8月 10日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了公司第七届董事会第十次会议，对本次会议审议的关于聘任公司总经理的议案发表意见如下：
公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查徐卫晖先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条
件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任徐卫晖先生担任公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事签字页）
苗军
章良忠
萧端
日期： 年 月 日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－003号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月27日，本公司接到中国证券监督管理委员会通知，因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。
在立案稽查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的稽查工作，并严格履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2014年3月27日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-031
江阴市恒润重工股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年 8月15日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司