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证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-059盈方微电子股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会将于2016年8月15日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定，现将第十届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第十届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，第十届监事会非职工代表监事的选举采用累积投票制，职工代表监事由公司职工代表大会或其他形式民主程序选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表担任的监事候选人的推荐：本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司在外有表决权股份总数3%以上的股东可推荐本公司第十届监事会非职工代表担任的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生：职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他形式民主程序选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在2016年7月25日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人，相关文件提交本公司指定联系人处。
司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
8、公司董事、总经理和其他高级管理人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
4、换届选举公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在2016年7月25日下午5点前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2016年7月25日下午5点前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
七、联系方式
联系人：代博
联系部门：董事会办公室
联系地址：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层
电话：021－58853066
传真：021－58853100
邮政编码：201203
特此公告。
盈方微电子股份有限公司监事会
附件1：盈方微电子股份有限公司第十届监事候选人推荐书
盈方微电子股份有限公司
第十届监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人姓名：
推荐的监事候选人年龄：
推荐的监事候选人性别：
推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章／签名）
日期：
附件2：监事候选人承诺书
本人______承诺如下：
一、本人同意被提名为盈方微电子股份有限公司第十届监事会监事候选人；
二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实完整；
三、本人当选公司监事后，将遵守法律、法规、章程及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。
承诺人：
年 月 日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-008成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 1月 26日 13:00时在成都高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。本次会议通知于2018年1月22日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
关联方为公司及子公司提供担保未收取任何费用，且董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，审批决策及内部控制程序也符合要求。
上述担保符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。与会监事一致同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的事项。
《成都红旗连锁股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019- 35沈阳惠天热电股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2019年8月17日以电话及书面方式发出。
2、会议于2019年8月27日下午3点在公司六楼会议室现场召开。
3、会议应到监事4名，实到监事4名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2019年半年度报告的审核意见》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-095江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2015年11月20日在公司行政研发大楼底楼会议室召开。会议通知于2015年11月17日以邮件的方式发送给全体监事。应到监事3名，实到监事3名，其中监事张恕华女士以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周黎霞主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于<江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于<江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审议，公司监事会认为：《江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于核实<江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划>激励对象名单的议案》。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会 2015年11月20日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-036江西新余国科科技股份有限公司
关于获得装备承制单位注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查，公司符合装备承制单位资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位目录》。
注册类别：第一类装备承制单位
有效期至：二〇二二年十二月
二、对公司经营的影响
本次获得《装备承制单位注册证书》，标志着公司的科研能力、生产能力以及技术水平等方面均达到了军用装备采购标准，具备参与军用装备承制的资格，使得公司能够在承制范围内承揽军用装备业务，为公司产品在军工市场的进一步发展奠定了坚实的基础。
本次证书取得不会对公司2018年经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-066浩云科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 6日和 2019年 5月 24日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整公司第二期股权激励相关事项的公告》，因公司第二期股权激励计划中的 3名激励对象孙光忠、谭迪光和朱彩丽离职失去激励资格，同意公司回购注销前述 3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 40,363股，因公司 2018年度利润分配方案已于 2019年 5月 23日实施完毕，前述回购注销的限制性股票数量因此由 40,363股调整为 68,550股，公司本次关于回购注销事项以及关于调整回购注销限制性股票数量的具体内容详见公司 2019年 5月 6日和 2019年 5月24日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》和《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-058；2019-068）。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 692,535,769元减少至 692,467,219元。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-18
浙江大东南股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日-2014年3月31日。
2、预计业绩 √亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500-750万元|亏损： 962 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司春节期间对设备进行了维护，设备产能得不到有效释放，导致成本上升；
此外，募投项目仍处建设期尚未全部达产显效，业绩贡献较小。因此，经初步测算，公司预计2014年第一季度业绩将出现亏损。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2014年 1-3月经营业绩具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒
体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》以及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汉得信息《2014年度公司内部控制的自我评价报告》（以下简称“《内部控制自我评价报告》”）进行了核查，并发表如下核查意见：
一、兴业证券对汉得信息《内部控制自我评价报告》的核查工作
保荐代表人通过审阅公司“三会”会议资料、公司各项业务和管理制度、内控制度、查验工作底稿、访谈企业有关人员、复核相关内控流程等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对汉得信息的内部控制合规性和有效性进行了核查。
二、汉得信息的内部控制体系
（一）治理结构与组织架构
汉得信息按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等“三会”议事制度，公司法人治理结构健全:
1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。
3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总裁及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。
4、董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。提名委员会主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。
5、公司结合自身业务特点，设 Oracle部、SAP部、MAS部、海外事业部、财务部、人事部、行政部、内部审计部、证券部、市场销售部等内部机构，具体实施生产经营业务，管理日常事务。
（二）重要内部控制程序
汉得信息主要控制程序包括：
1、对控股子公司的内部控制
除控股子公司自身内控制度之外，公司专门对控股子公司建立了《控股子公司管理制度》，以加强对控股子公司的控制和管理。通过对子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员，来参与子公司的财务管理、经营决策管理、信息管理等。公司对所委派的高级管理人员进行定期或不定期的考核，考核办法为述职述廉、内部审计、绩效考核、诫勉谈话等。
公司要求各控股子公司按照《信息披露管理制度》的规定，在重大事项发生前向公司报告。对于按照有关规定需要公司董事会或股东大会审议的重大事项，各控股子公司须待履行有关程序后方可实施。
2、关联交易内部控制
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《总经理
工作细则》中，对关联审批权限作出了规定，《关联交易决策制度》对公司关联交易的关联方及关联交易内容作出具体界定，对定价原则、审批权限和手续以及信息披露作出了明确规定。
3、对外担保内部控制
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，对违法审议审批权限和审议程序的行为制定了明确的责任追究条款。
4、募集资金使用内部控制
公司对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。为了规范募集资金的管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，该办法规定：公司的募集资金实行专户存储制度；募集资金的使用及用途的变更需执行严格的申请与审批程序；公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、借予他人或其他改变募集资金用途的投资，公司已与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金管理符合有关规定。
5、重大投资内部控制
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《对外投资决策制度》中，对公司重大投资的审批权限作出了具体规定，公司的各项重大投资活动严格依照内控程序和权限进行。
6、财务控制
公司制订了具有可操作性的内部财务管理体制，完善了财务审批流程。公司在财务各个环节根据公司的情况相应的制订了各项财务管理制度，比如《会计电算化管理制度》、《预算管理办法》、《资金管理制度》等一系列行之有效的管理制度。
上述制度的有效落实，进一步加强了财务监督与控制的作用。
7、信息披露内部控制
公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，制订了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等文件，完善了信息披露管理制度和信息安全管理机制，建立了重大信息的内部保密制度，规范公司对外披露、网
上信息发布等活动，并指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人和责任人。
三、汉得信息对内部控制的自我评价
汉得信息董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
四、兴业证券对汉得信息《内部控制自我评价报告》的核查意见
作为汉得信息首次公开发行股票持续督导的保荐机构，兴业证券经上述核查后认为：汉得信息现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；汉得信息的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘秋芬 余小群
兴业证券股份有限公司2015年4月8日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—040江苏百川高科新材料股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月17日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2015-047），公司实际控制人王亚娟女士（实际控制人之一，公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇）及部分董事、监事、高级管理人员通过东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）成立的“东北证券明珠156号定向资产管理计划”增持公司202.67万股股份。
近日，公司接到王亚娟女士的通知，王亚娟女士于2018年5月16日通过深圳证券交易所大宗交易方式，减持“东北证券明珠156号定向资产管理计划”持有的公司202.67万股股份，减持股份占公司总股本的0.39%，受让方为公司员工持股计划专户：华澳•臻智 110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|王亚娟|大宗交易|2018.5.16|7.73|202.67|0.39%|
|合计||||202.67|0.39%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|王亚娟|合计持有股份|1,002.67|1.94%|800|1.55%|
||其中：无限售条件股份|1,002.67|1.94%|800|1.55%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

上述持股比例均保留小数点后2位，如个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
二、承诺履行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||郑铁江、王亚娟、惠||||||
||宁、郑江、徐卫、刘||||||
||||自本公司股票上市之日起三十六个月内，不||2010年8月3||
||炎明、朱玉琴、翁建|||2010年08|||
|||股份限售承诺|转让或者委托他人管理其持有的公司股份，||日至2013年8|已履行完毕|
||飞、程国良、中国－|||月03日|||
||||也不由公司回购其持有的股份。||月2日||
||比利时直接股权投资||||||
||基金、郭勇||||||
||||||发生以下情形||
|首次公开发|||为避免对公司的生产经营构成可能的直接或||||
||||||终止：单独或合||
|行或再融资|||者间接的业务竞争，公司控股股东郑铁江、||||
||||||并持有的公司||
|时所作承诺|||王亚娟夫妇承诺：不会直接或间接投资与公||||
||||||股份均达不到||
||||司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系||||
|||关于同业竞争||2010年08|公司第一大股||
||郑铁江、王亚娟||的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关|||严格履行中|
|||的承诺||月03日|东或并列第一||
||||系的企业中任职或有其他利益，直至发生以||||
||||||大股东地位，且||
||||下情形终止：单独或合并持有的公司股份均||||
||||||合并持有的公||
||||达不到公司第一大股东或并列第一大股东地||||
||||||司股份比例低||
||||位，且合并持有的公司股份比例低于20％。||||
||||||于20％。||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||

三、其他相关说明
2、本次减持不存在违反相关承诺的情况；
3、公司实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。自2018年2月6日至本公告披露日，郑铁江先生减持公司股份2,066万股，王亚娟女士减持公司股份202.67万股，合计减持2,268.67万股，占公司总股本的4.39%。郑铁江、王亚娟夫妇将严格履行承诺，并按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定履行相关职责；
4、实施本次减持后，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014-03四川友利投资控股股份有限公司
2014年 1-3月业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日～2014年03月31日。
2、业绩预告类型：亏损扭亏同向大幅上升√同向大幅下降3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期-65.42% ～ -32.49%盈利约4,200万元～ 8,200万元|盈利12,145.87万元|
|基本每股收益|盈利约0.1027～0.2005元/每股|盈利0.2971元/每股|

注：净利润指归属于上市公司股东的净利润
二、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
三、业绩变动原因说明
由于公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限公司 2014年第一季度所确认的“蜀都中心”城市综合体一期开发项目的售房收入与上年同期相比大幅减少，从而导致公司2014年1月至3月末的累计净利润较上年同期大幅减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计。2014年1-3月末的具体财务数据，公司将在 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-008多氟多化工股份有限公司
关于子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“本公司”）子公司焦作市福多多实业有限公司（以下简称“福多多公司”）与焦作市东方金铅有限公司（以下简称“东方金铅公司”）、焦作市东方电力有限公司（以下简称“东方电力公司”）、张予中、张国卓买卖合同纠纷一案进展如下：
一、诉讼事项情况
福多多公司与东方金铅公司买卖合同纠纷一案详见本公司2014年1月21日发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2014-009）。
二、诉讼事项进展情况
本案审理过程中，焦作市中级人民法院（以下简称“焦作中院”）多次组织福多多公司和几名被诉人进行调解。鉴于被诉人东方金铅公司生产经营困难，同时一名被诉人张国卓处于失联状态无法参与法庭调解，公司与福多多公司咨询各方意见，经审慎判断，为降低后续诉讼及执行风险，尽快收回预付货款，增加福多多公司现金流动性和资金效益，福多多公司同意法庭调解，并暂时撤回对张国卓的起诉。各方最终达成了和解协议。
2015年 1月 16日，福多多公司收到焦作中院《民事裁定书》（[2014]焦民三初字第 00004-1号）和焦作中院《民事调解书》（[2014]焦民三初字第 00004号）。
《民事裁定书》内容为：原告福多多公司在与被告东方金铅公司、东方电力公司、张予中、张国卓买卖合同纠纷一案审理过程中申请撤回对被告张国卓的起诉。法院审查认为，原告福多多公司撤回对被告张国卓的起诉申请符合法律规定，准许原告福多多公司撤回对被告张国卓的起诉。
《民事调解书》的内容为：原告福多多公司在与被告东方金铅公司、东方电力公司、张予中卖合同纠纷一案在审理过程中，经本院调解，达成以下和解协议：1.被告东方金铅公司与原告福多多公司终止双方于2012年5月28日签订的原材料买卖合同。
2.被告东方金铅公司返还原告福多多公司货款1600万元，于2015年1月
31日前付清。如果逾期未付清：于2015年3月31日前付款的，东方金铅公司按总货款1800万元付清货款；如果超过2015年3月31日未付清货款，东方金铅公司立即按2083万元付清货款，2015年4月1日起福多多公司可以申请执行总货款2083万元的余款。
3.被告东方电力公司、张予中对上述第2项承担连带还款责任。
4.各方当事人表示其他互不争执。
5.减半收取诉讼费用为125262元，由原告福多多公司、被告东方金铅公司各负担62631元。
6.本调解协议各方当事人签字或盖章后生效。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司（包括控股子公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
福多多公司已经在2013年度财务报告中针对此款项计提了416.68万元的坏账准备，福多多公司与被告东方金铅公司、东方电力公司、张予中买卖合同纠纷一案的《民事调解书》已经送达，该《民事调解书》执行后，不会对本公司 2014年度经营业绩产生重大影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、焦作市中级人民法院《民事裁定书》（[2014]焦民三初字第00004-1号）2、焦作市中级人民法院《民事调解书》（[2014]焦民三初字第00004号）
特此公告。
多氟多化工股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-075青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月05日收到公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，德锐投资拟以其所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于青岛德锐投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕615号），德锐投资申请发行面值不超过6亿元人民币的2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。本次发行可交换公司债券募集的资金将部分用于偿还德锐投资的股票质押借款，降低质押率，缓解风险；剩余部分用于支持公司业务发展，进一步推动公司电动汽车充电生态网的建设。
公司于2014年7月宣布进军新能源汽车充电业务领域，四年来，形成了融合智能制造、充电网运营以及互联网平台增值服务为主线的生态运营模式。中国作为全世界最大的乘用车市场，也是最大的新能源汽车市场，占据全球50%以上新能源汽车市场份额。新能源汽车行业作为我国的战略性新兴产业，对于调整我国能源结构、改善环境污染问题至关重要，发展潜力巨大。而充电基础设施建设作为新能源汽车发展的重要前提与保障，将迎来更大的发展空间。根据我国公安部交通管理局统计数据显示，截止到2018年9月底，我国新能源汽车保有量已达到221万辆，根据中国新能源汽车“十三五”发展规划，到2025年我国新能源汽车销量占汽车总销量的比例将达到20%以上，到2030年我国新能源汽车保有量将超过8000万辆。同时，根据国务院印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》规划，全国新能源汽车车桩比要达到1:1，而我国目前的车桩比与该要求还存在较大缺口。未来，随着电动汽车保有量的进一步快速增加，充电设备
作为电动汽车发展的必要基础设施，将迎来大爆发时期；充电设施行业在市场、政策双重利好推动下，将迎来黄金发展期，充电网络运营业务的盈利性也将快速凸显。目前公司已累计投建充电桩约19万个，上线运营超过12万个，日充电量达360万度，累计充电量突破14亿度，为超过100万的电动汽车车主提供充电服务，充电网格局基本形成。随着公司充电业务的快速发展，公司充电业务板块即将实现盈亏平衡。
基于对公司战略及未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）、青岛巨峰创盈股权投资有限公司（以下简称“巨峰创盈”）等国有资本拟认购德锐投资发行的可交换公司债券。山东国惠是经山东省政府批准设立，由山东省国资委履行出资人职责的省管企业，是齐鲁交通发展集团、山东高速集团、兖矿集团、山东能源集团、山东地矿集团、山东钢铁集团、山东黄金集团等多家省属特大型国有企业的第二大股东；巨峰创盈主要从事股权投资管理及相关咨询服务，是青岛巨峰科技创业投资有限公司（以下简称“巨峰科创”）的全资子公司，巨峰科创是青岛市崂山区政府批准设立的国有投资公司，是崂山区重要的创新创业和产业投资平台。
本次控股股东德锐投资通过发行可交换公司债券引入优质国有股东，并积极促成其转换股份，有利于优化、完善公司股东结构；通过与政府资本结合共同努力，加快推进公司整体业务发展，夯实公司的行业地位和影响力，提升公司的综合竞争力。
关于本次可交换公司债券的发行等后续相关事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-048山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015年第六次会议通知于 2015年 10月 20日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年10月26日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9人（其中独立董事 3人），实际参加会议董事 9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年第三季度报告》《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销首期股票期权激励计划放弃行权股票期权的议案》
截止目前，公司《首期股票期权激励计划》行权工作全部结束。为确保工作连续性，同意向中国登记结算公司深圳分公司申请办理《首期股票期权激励计划》未行权股票期权（合计 130,000份股票期权）的注销工作。其中，首次授予放弃行权的股票期权（期权简称：三维JLC1，期权代码037601）97,500份；预留放弃行权的股票期权（期权简称：三维JLC2，期权代码037631）32,500份。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权已经结束，公司股本增加了2,502,500股，公司拟将总股本由 333,006,066股变更为 335,508,566股，注册资本由人民币333,006,066.00元变更为人民币335,508,566.00元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订内容见附件——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资与哈尔滨博实自动化股份有限公司、谷万新等5名自然人共同出资设立“青岛维实催化新材料科技有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），并授权公司董事长签署后续合作文件。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年10月26日
附件：
《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表
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|条款|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第六条|公司的注册资本为人民币33,300.6066万元。|公司的注册资本为人民币33,550.8566万元。|
|第十九条|公司股份总数为33,300.6066万股，均为普通股。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权，公司股本增加了1,940,250股，鉴于此，公司总股本由331,065,816股变更为333,006,066股。|公司股份总数为33,550.8566万股，均为普通股。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权，公司股本增加了2,502,500股，鉴于此，公司总股本由333,006,066股变更为335,508,566股。|
证券代码:000048 证券简称:*ST康达尔 公告编号:2018-136
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，具体公告如下：
一、投资理财情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司主营业务的战略发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
（二）投资方式
投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、公募基金、货币市场基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起24个月内有效。
（四）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以滚动使用。
（五）资金来源
目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资的情形。
（六）审批及实施方式
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，授权董事长负责具体实施相关事宜。
二、本次投资事项风险控制措施
公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全：
1、严格筛选投资对象。选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
2、公司指定内审部门负责跟踪、监督委托理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。
4、定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露投资理财内容及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司目前财务状况稳健，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财提高公司的资金使用效益，有利于为公司增加投资收益。
四、独立董事意见
本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行投资理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会2018第七次临时会议决议特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
露笑科技股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截止2017年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司董事会提出的关于公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》等相关规定。
因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配的预案。并提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为露笑科技股份有限公司的独立董事，现就公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求
《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
四、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等有关法律法规及规范性文件规定，作为露笑科技股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，现就公司2018年度预计发生的日常关联交易事项发表如下意见： 2018年度日常关联交易预计事项已经独立董事事前认可，并经公司第四届第二次会议审议通过，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为。因此，我们同意上述日常关联交易预计的事项，并提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为露笑科技股份有限公司的独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交股东大会审议。
六、关于公司开展铜期货套期保值业务的独立意见
1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-30号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于成立“广州海印互联网小额贷款有限公司”的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况简述
2016年9月23日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司，注册资本为壹亿元人民币。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到广州市越秀区金融工作局的通知，根据《广州市金融局关于同意广州海印互联网小额贷款有限公司开业的通知》（穗金额贷【2017】36号）的精神，同意公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司开业。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）三、对公司的影响
公司本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，将加快构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”的步伐，促进公司在金融领域做大做强，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利水平有积极促进作用。
四、备查文件
1、《关于同意广州海印互联网小额贷款有限公司开业的通知》（越金融【2017】114号）
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-122
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年第七次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十一次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月27日（星期四）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日15:00-2018年9月27日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》
2、审议《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
4、审议《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于 2018年 9月 11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
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||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》||√||
|2.00||《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》||√||
|3.00||《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》||√||
|4.00||《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》||√||
|5.00||《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2018年9月25日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、
授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月27日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
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|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》||||
|2.00|《关于修改公司 2018年公开发行公司债券方案的议案》||||
|3.00|《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》||||
|4.00|《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》||||
|5.00|《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-015深圳市京泉华科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日|专利类型|
|电感器制造方法及电感器|ZL 2017 10104094.0|2017年2月24日|深圳市京泉华科技股份有限公司|2019年2月1日|发明专利|

注：本发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述专利技术为公司自主研发，提供一种能够有效提高生产效率的电感器制造方法以及由该方法制造的电感器。本发明技术的实施提高了产品绕线效率，机器绕制最大限度的避免了个体差异性，进一步保证了产品品质。
该项专利技术已应用于公司相关电感器产品，主要服务于家电领域和新能源领域。本项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但提升了客户对公司的认可度和忠诚度，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，有利于公司形成持续创新机制，不断完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，进一步提升公司核心竞争力。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2019年3月11日