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法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]0150号
致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年第三次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年7月29日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 8月12日下午15:00至8月13日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2015年8月13日（星期四）下午14:30在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5名，均为截至 2015年 8月 7日下午交易结束后，在中国
法律意见书证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数331,169,346股，占公司有表决权总股份的35.26%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共49人，代表股份7,095,589股，占公司股份总数的0.7555%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
法律意见书（1）黄飞刚，336,319,417股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.42%；
（2）席日兰，338,145,012股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.97%；
（3）黄剑鹏，336,245,412股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.40%；
（4）赵不敏，336,245,420股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.40%；
2、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的提案》，选举汪军民、童宏怀为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
（1）汪军民，337,164,411股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.40%；
（2）童宏怀，336,307,011股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.42%；
3、以 336,852,061股同意，1,343,774股反对，69,100股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.58%的结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
4、以 336,852,061股同意，1,343,774股反对，69,100股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.58%的结果，审议通过了《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》；
5、以 336,852,061股同意，1,343,774股反对，69,100股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.58%的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，其中关于修改公司章程的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，董事会换届选举采用累积投票制，议案对中小投资者（除单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
李洪涛
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-46中航地产股份有限公司
关于为下属企业申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年5月30日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属企业申请贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。为补充日常周转资金，满足经营发展需要，董事会同意公司为下属两家企业申请贷款提供连带责任保证，分别为：
中航城置业（昆山）有限公司（以下简称“中航城置业”）是公司的全资子公司，其拟向建设银行股份有限公司昆山分行申请九方城A6地块三期建设开发贷款，贷款金额为人民币肆亿元整（￥400,000,000.00），期限3年，由公司提供连带责任保证，提供昆国用（2012）第 12012100177号土地的第二顺位抵押，并追加江苏中航地产有限公司A5部分土地的抵押。
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（以下简称“观澜格兰云天”）是公司的全资子公司，其拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款，信托规模不超过人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），期限不超过5年，由公司提供连带责任保证，待观澜格兰云天国际酒店主楼办妥房产证后追加物业抵押担保。
上述担保事项将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、担保对象简介
（一）中航城置业（昆山）有限公司
1、中航城置业注册资本是人民币 26,000万元整，注册地点是昆山市玉山镇环庆路 908号 1号楼，法定代表人是欧阳昊，经营范围是：取得土地使用权范围内的房地产开发经营；一般经营项目：物业租赁、国内贸易。
2、与公司的股权关系：中航城置业是公司的全资子公司。
3、截至 2013年 12月 31日，中航城置业经审计的总资产为 139,542万元，净资产为24,158.6万元，营业收入为0，净利润为-1,841.37万元。
截至 2014年 3月 31日，中航城置业未经审计的总资产为 147,943万元，净资产为24,041万元，1-3月累计营业收入为0元，净利润为-117.6万元。
（二）深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司
1、观澜格兰云天注册资本是人民币 14,500万元整，注册地点是深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦 1栋第 30层3010、3011室，法定代表人是赵扬，经营范围是：投资酒店业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发。
2、与公司的股权关系：观澜格兰云天是公司的全资子公司。
3、截至 2013年 12月 31日，观澜格兰云天经审计的总资产为 50,483.68万元，净资产为13,683.10万元，营业收入为1,770万元，净利润为129.15万元。
截至2014年3月31日，观澜格兰云天未经审计的总资产为 50,368.96万元，净资产为12,865.96万元，1-3月累计营业收入为500.00万元，净利润为 182.86万元。
三、拟签署的担保协议主要内容
上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。
四、董事会意见
1、本次公告的担保对象均为公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。
2、本次公司为全资子公司提供担保不涉及反担保事宜，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币 307,966.44万元，占最近一期经审计净资产的比例为95.01%，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为212,033.56万元，两项合计公司对外担保总额为人民币520,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为160.42%。提供前述
担保事项后，公司股东大会批准的累计对外担保额度为人民币 580,000.00万元，占公司最近一期净资产的比例为178.93%。此外，公司为控股子公司贵阳中航房地产开发有限公司发生破产、解散等情况后的预售商品房承担担保责任，该事项已经公司 2014年第一次临时股东大会批准，具体情况详见公司于 2014年 5月 7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
2、公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-056深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（下称“本次会议”）于 2018年 4月 15日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 4月 5日以电子邮件、书面形式送达全体监事。
应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
1、审议通过并提请股东大会审议《公司 2017年度财务决算报告》。
《公司 2017年度财务决算报告》具体内容详见 4月 17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过并提请股东大会审议《公司 2018年度财务预算报告》。
《公司 2018年度财务预算报告》具体内容详见 4月 17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特别提示：本预算报告为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过并提请股东大会审议《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属母公司股东净利润（合并数）757,111,139.70元；母公司实现净利润 567,591,800.37元，提取10％法定盈余公积金 56,759,180.04元，加上年初未分配利润 1,171,885,970.23元，减去 2016年度的现金分红 75,980,870.65元后，截止 2017年 12月 31日，可供母公司股东分配的利润为 1,606,737,719.91元；资本公积金余额 2,370,660,574.68元。
考虑到公司业务发展，并根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定如下 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：
以截至 2017年 12月 31日公司总股本 1,519,653,615股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金红利 75,982,680.75元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股。
监事会认为：本次利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的承诺。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过并提请股东大会审议《公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司编制和审核《公司 2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过并提请股东大会审议《关于公司<2017年度募集资金存放
与使用情况的专项说明>的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司 2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017年度审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构，年度审计费用为 120万元/年。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过并提请股东大会审议《公司 2017年度监事会工作报告》。
《公司 2017年度监事会工作报告》的具体内容详见 4月 17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表
决结果：通过。
10、审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》
监事会对调整后的公司 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行核实，认为：本次调整的程序符合相关法律法规的规定，调整后的激励对象均为 2017年公司第四次临时股东大会审议通过的 2017年股票期权激励计划中的相关人员，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。同意公司取消离职人员对应的股票期权，并办理注销手续。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会
2018年 4月 17日
北京市天元律师事务所
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第441号致：北京康斯特仪表科技股份有限公司
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年8月16日（星期四）下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2018年7月31日召开的第八次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年8月1日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年8月16日（星期四）下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开，公司董事长姜维利先生主持会议，完成了全部会议议程。本次
股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年8月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月15日下午15:00至2018年8月16日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 8人，共计持有公司有表决权股份123,853,832股，占公司股份总数的74.7845%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份123,851,132股，占公司股份总数的74.7828%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份2,700股，占公司股份总数的0.0016%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数2,700股，占公司股份总数的0.0016%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意123,853,832股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票结果为：同意2,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总
数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
谢发友
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太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-011福建中能电气股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目||本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：0% - 15%|||
||盈利：490.79万元–577.40万元|||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期由于高铁订单交货结算量较上年同期减少，销售收入较上年同期有所下降，导致净利润也较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部初步测算的预计；
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益对业绩的影响金额约为35万元。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-072昇兴集团股份有限公司
关于公司投资设立产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年10月09日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司投资设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币10,000万元与福州源丰投资管理有限公司、福州瑞鼎紫荆投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立福州兴瑞丰投资合伙企业
(有限合伙)（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
2016年10月10日，福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)成立筹备组收到福州市鼓楼区市场监督管理局关于准予设立的通知，并取得《营业执照》。《营业执照》记载内容如下：
名称：福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91350102MA2XP8Q049
类型：有限合伙企业
主要经营场所：福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路 158号环球广场15层05室
执行事务合伙人：福州源丰投资管理有限公司（委派代表：暨永明）
成立日期：2016年10月09日
合伙期限：2016年10月09日至2036年10月08日
经营范围：对农业、工业、制造业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
昇兴集团股份有限公司
董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-073
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司下下属属二二级级子子公公司司诉诉讼讼事事项项((反反诉诉))的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司原能细胞科技集团有限公司下属控股子公司上海海泰药业有限公司（以下简称“海泰药业”或“反诉原告”）于2017年10月27日收到上海市第一中级人民法院送达的《应诉通知书》（（2017）沪 01民初1056号）等相关材料，获悉上海张江生物医药基地开发有限公司（以下简称“基地公司”或“反诉被告”）诉海泰药业房屋买卖合同纠纷一案，公司已于2017年10月30日披露了《关于公司下属二级子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-066），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、诉讼的进展情况
海泰药业于上述案件答辩期内，向上海市第一中级人民法院反诉基地公司，反诉事实和理由如下：
2005年6月10日，反诉被告与反诉原告签署《上海市张江高科技园区国有土地使用权转让合同》，由反诉被告向反诉原告转让位于张江高科技园区内科研教育区20-3地块的使用权作为反诉原告的建设用地。2005年10月9日，反诉原告取得了编号为沪房地浦字（2005）第100137号的房地产权证。在建设开发过程中，双方就该土地上的一幢建筑物即哈雷路1118号房屋（下称“系争房产”）分割转让进行了协商，反诉被告要求反诉原告对地上建筑物进行了相应设计和施工。
2006年12月18日，反诉原告与反诉被告签署《房地产转让合同》，约定由反诉原告向反诉被告转让系争房产，反诉被告自2007年1月起至2014年年底间陆续向反诉原告支付部分房屋转让款。系争房屋于2006年底建成后即依约交付反诉被告投入使用至今。2016年3月1日，反诉被告致函称，因系争房产的土地使用权无法分割导致无法办理房地产权证，反诉被告要求与反诉原告解除《房地产转让合同》。
反诉原告当即表示同意解除合同，同时要求反诉被告及时清退系争房产内的租户
并于反诉原告办理交接手续。后由于双方对补偿等具体问题一直未能达成一致，系争房屋一直被反诉被告占用至今。2017年8月16日，反诉原告诉至浦东新区人民法院，提出确认解除合同及返还房屋等诉讼主张，2017年8月25日，浦东新区人民法院召集双方进行诉前调解，双方在调解过程中确认因房屋确实无法实现分割转让等原因，同意解除房屋买卖合同。反诉原告认为，《房地产转让合同》已经双方协商一致解除，合同解除后，双方应配合恢复原状。综上，为了维护反诉原告的合法权益，特提起反诉。
请求法院判令：1、依法判令反诉被告腾空，返还哈雷路1118号房屋；2、依法判令反诉被告向反诉原告支付哈雷路1118号房屋的房屋占有使用费（自2007年1月1日开始计算，应计至房屋实际返还时）；3、依法判令本案诉讼费用由反诉被告承担。
2017年12月4日，海泰药业收到上海市第一中级人民法院关于缴纳反诉案件受理费、申请费的缴费通知。
2017年12月4日到12月5日，上述案件已于上海市第一中级人民法院开庭审理，庭上双方代理律师均表示愿意接受法庭调解，但因案件较为复杂当庭双方未能达成一致调解意向。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告披露日，公司不存在尚未披露的重大诉讼、仲裁事项，也不存在应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于此项诉讼尚在审理期间，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司认为该事件不会影响公司日常经营业务的正常开展和推进，目前公司已组织力量协助海泰药业积极应对，并将通过司法程序，坚决维护自身合法权益。
同时，公司将根据诉讼进展情况及时进行披露。
五、备查文件
1、《民事反诉状》；
2、《上海市第一中级人民法院202缴纳诉讼费用通知》；
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会。公司在 2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2015年本人出席董事会会议的情况如下：
2015年度公司共召开了13次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2015年度召开的董事会会议13次,出席公司召开的股东大会2次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。
在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司 2015年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
中山大洋电机股份有限公司
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2015-01-14|第三届董事会第二十五次会议|关于就公司2014年日常关联交易和2015年预计日常关联交易发表的独立意见，关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量和关于向激励对象首次授予股权期权与限制性股票发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-02-12|第三届董事会第二十六次会议|关于公司会计政策变更及关于公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划和关于调整增发募集资金投资使用计划发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-02-14|第三届董事会第二十七次会议|关于就2014年度独立董事对相关事项发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-04-23|第三届董事会第二十九次会议|独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-05-28|第三届董事会第三十次会议|独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-06-02|第三届董事会第三十一次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-06-11|第三届董事会第三十二次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-07-23|第三届董事会第三十三次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-07-25|第三届董事会第三十四次会议|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见以及独立董事对2015年半年度利润分配预案发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司现场办公情况
2015年期间，本人充分利用出席公司董事会、股东大会、董事会审计委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目
进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
中山大洋电机股份有限公司司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；本人对公司拟开展的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；掌握公司运作动态，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司子公司管理、对外投资、财务管理及公司治理方面给予建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2015年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
五、其他工作情况
1、本人作为公司薪酬与考核委员会的主任及审计委员会和提名委员会的委员，任期内，出席 2015年度日常审计委员会会议共计 4次，出席 2014年度审计沟通会会议 2次，出席提名委员会会议1次及出席薪酬与考核委员会会议1次，认真履行了委员职责。
中山大洋电机股份有限公司2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
独立董事姓名：栾京亮
电子邮箱：ljl847@163.com
独立董事：
栾京亮
2016年3月17日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-057深圳市信维通信股份有限公司
关于公司董事减持完成的公告
公司董事吴会林先生保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于公司董事及高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2019-055），公司董事吴会林先生计划从2019年 11月7日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 729,917股（占公司总股本比例约0.08%）。
公司于 2019年 12月4日收到董事吴会林先生出具的《股份减持完成告知函》。
截至2019年 12月4日，吴会林先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份729,917股，占公司总股本比例约0.08%，已完成本次股份减持计划。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其股份减持完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数|约占公司总股本的比例|
|吴会林|竞价交易|2019.12.02|40.17|254,300|0.03%|
|||2019.12.03|40.10|130,000|0.01%|
|||2019.12.04|40.11|345,617|0.04%|
|合计|-|-|-|729,917|0.08%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|约占总股本比例|股数（股）|约占总股本比例|
|吴会林|合计持有股份|2,686,334|0.28%|1,956,417|0.2%|
||其中：无限售流通股|729,917|0.08%|0|0|
||高管锁定股|1,723,083|0.18%|1,723,083|0.18%|
||股权激励限售股|233,334|0.02%|233,334|0.02%|

二、股东承诺及履行情况
吴会林先生作为公司董事、高级管理人员，依据相关规定，吴会林先生在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的25%。
截至本公告披露日，吴会林先生严格履行上述承诺。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、相关风险提示
1、上述股份减持期间，吴会林先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、吴会林先生提供的《股份减持完成告知函》。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年十二月四日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-033
浙江佐力药业股份有限公司
关于促进残疾人就业增值税政策调整对公司影响的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为继续发挥税收政策促进残疾人就业的作用，近日，财政部、国家税务总局下发了《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号），决定自2016年5月1日起，对残疾人就业的增值税政策进行调整完善，即：
“对安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。
安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。”
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）和控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）均为民政福利企业。公司自 1999年起为安置残疾人就业等承担着相应的社会责任，现已成为湖州市安置残疾员工最多的民政福利企业。
根据财税〔2016〕52号文件，公司及珠峰药业满足享受税收优惠政策的条件，享受调整后的限额即征即退增值税的优惠政策。公司收到的增值税即征即退的返还所得计入“营业外收入”，按照目前公司和珠峰药业安置残疾人的人数初
步测算，因增值税即征即退的返还标准提高，公司 2016年合并报表利润总额将增加938.10万元。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事孔小文）
各位股东及股东代表：
本人经公司2012年第一次临时股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，并经2014年股东大会批准，续聘为第三届董事会独立董事。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权
利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会会议情况
2018年度公司共召开了17次董事会会议，我应出席会议5次，亲自出席5次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成
票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第四十次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
2、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第四十一次会议审议的《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项发表了同意的独立意见。
3、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第四十二次会议审议的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2018年度外部审计机构的议案》、《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》、《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2018年度非独立董事薪酬的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年日常性关联交易预计的议案》、《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第四十三次会议审议的《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》相关事项发表同意的意见。
5、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第四十四次会议审议的《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任了第三届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，本人按照各委员会工作细则，就公司的重大事项进行审议，并发表了专业委员会意见，具体履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规和
《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，本人参加了3次会议，本人对2018年度独立董事、非独立董事及高级管理人员薪酬、2018年股票期权激励计划实施考核管理办
法、关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予等事项进行审核，并发表了专项意见。
2、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，本人对公司拟聘任的高级管理人员、独立董事、非独立董事的任职资格，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形；针对公司2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的资格进行了审查，认为激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，本人参加了2次会议，本人就公司的内部审计、内部控制、第一季度报告、续聘会计师事务所等事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施，同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发
挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了2次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年任职期间真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2018年，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2018年履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人既往工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：
孔小文
2019年 04月 12日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-043广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，具体如下：
1、实施风险警示的起始日：2018年5月3日
2、实施风险警示后的股票简称：*ST东凌
3、实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000893
4、实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
5、公司股票交易于2018年5月2日停牌一天，自2018年5月3日（周四）开市起实施退市风险警示特别处理。
鉴于广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年财务报告被勤信审字【2018】第1017号出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
2、退市风险警示前的股票简称：东凌国际
3、证券代码：000893
4、退市风险警示起始日：2018年5月3日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST东凌
6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为争取早日撤销退市风险警示，公司董事会将认真研究对策，尽早解决公司目前面临的问题。同时，公司会继续加强与相关各方的持续沟通并采取相关措施，努力争取股东的支持与认同，尽最大努力持续推进项目建设进度，以维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司将继续围绕公司发展战略，进一步优化内控建设，完善公司管理制度，规范各项经营业务，全面增强公司核心竞争力。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司2018年度的财务报告
继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系电话：020-85506292
2、传真号码：020-85506216
4、联系地址：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层
5、邮编号码：510330
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-076山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于境外子公司发行美元债的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行概述
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续稳定发展，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，拟申请以境外子公司Meilun（BVI）Limited（以下简称“BVI”）作为发债主体，在境外发行总额不超过 2亿美元（含 2亿美元）的债券（以下简称“美元债”）。
2018年 2月 13日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为发行美元债提供担保的议案》（详情见公司于2018年2月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告），股东会同意公司在境外发行不超过10亿美元，期限不超过5年的美元债，并为发行美元债提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外债券的本金和利息等。本次发行总额不超过 2亿美元（含 2亿美元）的美元债在上述额度范围内。
二、发行基本方案
1、发行主体：Meilun（BVI）Limited
2、担保方式：公司为子公司提供保证担保。
3、发行规模：计划发行总额不超过2亿美元（含2亿美元）的债券。
4、债券期限：不超过3年期（含三年），具体期限将根据届时市场情况而定。
5、发行利率：发行利率根据届时市场及订单情况确定。
6、发行时间：待相关文件准备完毕后，根据届时市场需求情况而定。
7、发行对象：境外合格机构投资者。
8、债券上市安排：本次美元债拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交易所或其他合格境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。
置换等。
发行的具体事项详见公司披露在香港联合交易所（www.hkex.com.hk）
上的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二日