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上海虹桥正瀚律师事务所
关于网宿科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
上海虹桥正瀚律师事务所（以下简称“本所”）接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2015年 1月 30日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司 2015年 1月 13日召开的公司第三届董事会第八次会议决议，由公司第三届董事会召集召开。
2、公司董事会已于 2015年 1月 14日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《网宿科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下
简称“通知”），通知中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议方式、出席会议对象、会议审议事项以及出席现场会议的登记办法，股东参与网络投票的具体程序等内容。
3、公司董事会已于 2015年 1月 20日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《网宿科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》（以下简称“补充通知”），补充通知中载明了本次股东大会增加的临时提案、召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议方式、出席会议对象、会议审议事项以及出席现场会议的登记办法，股东参与网络投票的具体程序等内容。
4、本次股东大会以现场会议(会议地点上海市斜土路 2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室)并采用现场投票、网络投票相结合的方式，如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共【25】人，代表有表决权股份【116,957,390】股，占公司股份总额的【36.8468】%，其中，出席现场会议的股东共【19】人，代表有表决权股份【116,844,089】股，占公司股份总额的【36.8111】%；通过网络投票的股东共【6】人，代表有表决权股份【113,301】股，占公司股份总额的【0.0357】%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2015年 1月 23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
2、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘成彦先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等出席了现场会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就本次股东大会通知中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据【深圳证券信息有限公司】提供的统计结果进行确认；现场投票的结果，由【公司两名股东代表、一名监事及一名律师】进行计票、监票。当场公布表决结果。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
2、经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
(1)《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
同意【116,769,174】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.8391】%；反对【188,216】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.1609】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。关联股东储敏健先生对此议案回避表决。
(2)《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》
同意【116,957,390】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【100.0000】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
(3)《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》
同意【116,957,390】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【100.0000】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
(4)《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
同意【116,957,390】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【100.0000】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
(5)《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
同意【116,957,390】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【100.0000】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
3、本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《上海虹桥正瀚律师事务所关于网宿科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
上海虹桥正瀚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：_____________ 殷寅：_____________
郁良：_____________
二0一五年一月三十日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-011
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长唐继勇先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；
董事会意见：公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映2018年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年2月28日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-42
七喜控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）自2015年5月4日上午开市起停牌。
停牌期间，公司分别于2015年5月9日、5月16日、5月23日、5月30
日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-30、2015-31、2015-33、2015-36）。2015年6月5日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-39)，公司重大事项确定构成重大资产重组，公司股票因筹划重大资产重组继续停牌。2015年6月8日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-40），董事会同意筹划重大资产重组事项。2015年6月12日公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展》（公告编号：2015-41），以上公告内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工
作，鉴于该事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票将于6月19日（周五）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-048北京真视通科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 16日接到公司股东金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）通知，金石投资将其持有的本公司股份4,128,420股（占本公司股份总数的5.1605%）质押给中信证券股份有限公司，用于与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务。本次交易业务初始交易日为 2015年 12月 15日，购回交易日为 2016年 12月15日。
截止本公告日，金石投资持有本公司股份总数为4,128,420股，占本公司股份总数的5.1605%，本次质押股份总数为4,128,420股，占其所持有本公司股份总数的100%，占本公司股份总数的5.1605%。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2015年12月16日
中基健康产业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议了《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司董事会换届选举的议案的独立意见:
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王道君、王以胜、杨梅、李豫、党延武、罗琼、姚波、占磊、谷莉为第八届董事会董事候选人（其中姚波、占磊、谷莉为独立董事候选人）。经审阅公司董事会换届选举的相关材料、第八届董事会董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认为：
1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可；
2、公司第八届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；
3、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格；
4、提名的三位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意将以上董事候选人提交公司股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。
独立董事：朱文晖 王兴春 占磊
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-056北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十次会议。公司于 2016年 4月 17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、 审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年5月 16日（星期二）起继续停牌，待相关事项确定后复牌。具体参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年5月13日14:30在公司召开2016年第二次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-003
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|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权被质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月 1|
|日收到股东陈胜先生通知，获悉陈胜先生所持有本公司的部分股份被质押，具体|
|事项如下：|
|一、股东股份解除质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押起始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押原因|
|陈胜|是|80|2018年1月26日|2018年2月15日|华福证券有限责任公司|1.61%|补充质押|
|合计|-|80|-|-|-|1.61%|-|

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|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，陈胜先生共持有本公司股票 4,971万股，占公司总股本的|
|7.37%，经本次被质押后，陈胜先生累计质押股份 4,751万股，占其所持公司股|
|份总数的95.57%，占公司总股本的 7.05%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|福建雪人股份有限公司董事会|
|2018年2月1日|
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-055重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东股份减持计划的实施进展公告
公司股东北京市第一建筑工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日收到股东北京市第一建筑工程有限公司（以下简称“北京一建”）《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》，获悉其于2018年5月4日至5月16日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式共计减持本公司股份 225万股，占本公司总股本比例0.2850%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将公司股东北京一建股份减持计划的实施进展情况披露如下：
一、已披露减持计划的主要内容
公司于2018年3月22日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-030），公司股东北京一建计划于2018年4月16日至2018年7月14日期间以集中竞价方式减持本公司股份7,890,000股（占本公司总股本比例0.9995%）。
二、减持计划的实施进展情况
截至2018年5月30日，北京一建上述减持计划时间过半，其减持公司股份情况如下：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北京一建|集中竞价|2018年5月4日|24.54|412,800|0.0523|
|||2018年5月9日|24.86|539,900|0.0684|
|||2018年5月10日|25.06|21,000|0.0027|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年5月11日|25.47|776,300|0.0983|
||2018年5月16日|26.39|500,000|0.0633|
|合计|-|-|2,250,000|0.2850|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|北京一建|合计持有股份|37,867,264|4.7972|35,617,264|4.5122|
||其中：无限售条件股份|37,867,264|4.7972|35,617,264|4.5122|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关情况说明
1、北京一建不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响；
2、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定；
3、北京一建未做过关于最低减持价格的承诺；
4、本次减持计划实施期间，北京一建将按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
北京一建《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-048江苏云意电气股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于本次核销坏账的概况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。本次核销的应收账款坏账为 23.22万元，截至 2018年半年度已全额计提坏账准备金额23.22万元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影响，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
三、决策程序
2018年8月23日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次坏账核销事项。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-028
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于 2017年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月19日披露2017年度报告，根据公司年度报告编制工作进展情况，为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2017年度报告披露时间延期至2018年4月25日（星期三）。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-42中科云网科技集团股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）以“房屋租赁合同纠纷”为案由，向北京市海淀区人民法院(以下简称“海淀法院”)起诉金紫银（北京）餐饮有限公司（第一被告）、北京金紫银海鲜酒楼有限公司（第二被告），海淀法院于 2019年 8月15日出具了《诉讼服务告知书》：经审核已由我院接收起诉材料，本案将由民一庭开展相关工作，案件编号为 2019海预民字第49100号，诉讼权利、义务将另行告知。
二、有关本案的基本情况
1.本案有关的当事人
原告：中科云网科技集团股份有限公司
住所：北京市海淀区马甸东路19号9层 1017
被告一：金紫银（北京）餐饮有限公司
住所：北京市丰台区万丰路小井段808号
被告二：北京金紫银海鲜酒楼有限公司
住所：北京市海淀区新建宫门路1号
2.本案原告诉讼请求
（1）请求两被告向原告支付（2019）京 01民终 6881号判决书中确认的拖欠至2017年 1月31日的房屋租金1,692,095.83元，并支付2017年2月1日起至实际腾出之日为止的房屋租金（暂计至2019年7月31日为12,941,323.12元），以及违约金200,000元；
（2）请求两被告向原告支付原告已承担的案号为（2016）京 0108民初26836
号案件受理费16,392元、案号为（2019）京01民终 6881号案件受理费16,392元；
（3）请求两被告承担本案诉讼费。
（上述诉讼请求合计金额：14,866,202.95元）
3.事实与理由
案外人北京大自然物业管理有限责任公司（以下简称“大自然公司”）于 2016年 8月向海淀法院起诉原告及两被告，要求原告承担欠付的房屋租金及相关费用，以及由于未按照约定支付租金产生的违约金；要求原告和两被告腾退位于北京市海淀区新建宫门路1号的房屋。海淀法院作出（2016）京 0108民初26836号判决书，判决要求原告支付欠付租金及违约金并腾退房屋，两被告协助原告腾退房屋。原告不服一审判决，上诉至北京市第一中级人民法院，该院于 2019年 7月 26日作出（2019）京 01民终 6881号终审判决，仍判决原告支付欠付房租及违约金并腾退房屋，两被告协助原告腾退房屋。
上述判决认定原告将租赁北京市海淀区新建宫门路 1号大自然商厦的房屋（以下简称“标的房屋”）转租给被告一北京金紫银（北京）餐饮有限公司（以下简称“金紫银公司”），房屋租金与原告和大自然公司所签《租赁合同》中约定的租金完全一致，且由被告一金紫银公司直接向大自然公司支付租金及其他相关费用。2013年 12月2日，产权单位为被告二北京金紫银海鲜酒楼有限公司（以下简称“金紫银酒楼”）工商注册，出具了《企业住所（经营场所证明）》，注明同意将标的房屋以出租方式提供给被告二金紫银酒楼使用，使用期限为9年，使用用途为商业。2014年 4月，金紫银公司与杨某某作为股东成立了金紫银酒楼，将承租的房屋用于金紫银酒楼的经营，现标的房屋由金紫银酒楼实际使用。
因金紫银公司交由金紫银酒楼使用，金紫银公司亦有协助腾房之义务。金紫银酒楼在大自然公司与中科云网的租赁合同解除后，已无权占用房屋，负有腾房义务。
被告金紫银公司租赁房屋应当支付房屋租金及水电费、空调费等相关费用。
大自然公司解除与原告签署的《租赁合同》，要求支付房屋租金和腾房的根本原因是被告拖欠房屋租金及水电费、空调费等杂费，造成根本性违约。法院判决原告承担被告欠付租金及违约金，造成原告的财产损失，应承担赔偿责任。由于标的房屋现由被告二金紫银酒楼实际占用，并承认房屋由其租赁，日常交纳租金及
水电费、空调费等杂费也是两被告共同缴纳。现就法院判决的租金及违约金，原告向两被告追偿，两被告应当依据合同约定和法律规定向原告支付租金及违约金。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
北京赣瑞空调制冷设备有限责任公司(以下简称“赣瑞空调”)以“承揽合同纠纷”为案由，向海淀法院起诉公司，要求支付拖欠的工程款66.98万元及相关利息，相关情况参见公司于2016年 12月3日在指定信息披露媒体上刊登的《关于诉讼事项的公告》。此后，海淀法院判决驳回赣瑞空调全部诉讼请求；近期公司收到海淀法院邮寄的《上诉状》，获悉赣瑞空调不服海淀法院判决已向北京市第一中级人民法院提起上诉，公司及管理层将积极应对该诉讼事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
如公司在2019年 8月6日刊登的《关于收到<民事判决书>的公告》之“对应措施”所述，目前公司已向法院起诉相关方请求判令由其承担案件所涉房屋租金及相关费用，争取最大化减少公司损失，全力维护上市公司及广大中小股东利益。
鉴于公司起诉相关方的案件尚未开庭审理，公司目前无法明确预计本案对公司财务状况的影响。
五、相关风险提示
1.根据公司于2019年8月6日披露的（2019）京 01民终6881号《民事判决书》，若公司未在规定期限内履行给付资金义务，不排除相关方申请查封/冻结公司资产，公司流动性将面临巨大压力，从而对公司日常生产经营构成重大不利影响。若公司被强制履行（2019）京 01民终6881号《民事判决书》之支付义务，又未能在起诉金紫银公司及金紫银酒楼案件中获得赔偿，或两被告无可执行财产，则公司将面临重大损失，并对公司财务状况及流动性产生重大不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
2.公司及管理层将积极应对与金紫银公司、金紫银酒楼的诉讼事项，并根据相关诉讼事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告信息为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
六、备查文件
1.《北京市海淀区人民法院诉讼服务告知书》及《民事起诉状》；
2.其他材料。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年8月 17日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-008国民技术股份有限公司
第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次（临时）会议于 2015年 3月 3日以通讯会议方式召开。会议通知于 2015年 2月 27日以邮件和电话的方式送达，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈慈琼女士召集并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意公司根据相关法律法规拟定的《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。本计划的实施可进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，并充分保障股东利益。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意制订《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本办法结合公司实际情况，可保证本次限制性股票激励计划经中国证券监督管理
委员会审核无异议并经公司股东大会批准后得以顺利实施。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于核实<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经核查，监事会认为：公司本次激励计划确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其直系近亲属没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，同意公司使用不超过 80,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，使用不超过 59,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
国民技术股份有限公司监 事 会
二〇一五年三月三日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-093广东天龙油墨集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
受计提商誉减值准备的影响，公司2017和2018年度连续亏损两年，根据深交所《创业板股票上市规则》（2018年修订）13.1.1条第一款：“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深交所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年经审计的财务会计报告
中当年净利润仍然显示为亏损，可能被深交所暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司2019年经审计的财务会计报告中披露的净利润仍然为亏损，深交所将在公司披露2019年年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险采取的措施
公司将围绕年度经营计划有序开展各项工作，进一步落实企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面力争2019年度实现扭亏为盈。
1、公司将积极推进三个板块齐头并进，采取多种措施积极应对市场需求变化，提高产品市场竞争力。
2、强化成本费用管控，对公司各个部门、子公司费用进行预算控制，合理控制年度费用预算，目前已取得一定效果。
3、加大应收账款的清收力度，提高资金周转速度，以应对资金周转需要。
公司2017年和2018年经审计的净利润均为亏损，主要原因在于计提大额商誉减值准备，扣除商誉减值准备等因素影响，公司前两年经营利润均为正。截至2019年6月30日，公司商誉账面余额为8,507.54万元，2019年度公司面临的商誉减值
风险已大大降低。目前公司经营情况稳定，2019年半年度归属于上市公司的净利润为6,030.74万元。公司下半年仍将致力于提高业绩，提升公司价值，消除暂停上市风险。
四、咨询方式
公司将在暂停上市风险消除前或深交所作出暂停上市决定前每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为中国证监会指定巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以上述指定信息披露媒体为准，请投资者注意投资风险。
公司对公司股票存在可能被暂停上市风险的事项向广大投资者深表歉意。
投资者接待方式：电话0758-8507810，传真0758-8507306。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-51
千足珍珠集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、停牌事由和工作安排
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月23日召开了四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并已于6
月26日刊登于中国证监会指定信息披露媒体。
根据相关规定，深圳证券交易所在公司直通披露预案后需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2015年6月26日起继续停牌（详见公司临 2015-50号公告），并披露预计停牌时间为自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。
7月2日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对千足珍珠集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”）后，随即组织相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对重大资产重组预案等相关文件进行补充和完善。截至目前，《重组问询函》中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善。然而，《重组问询函》中关于要求公司自查并补充披露评估方法相关事项的问题，由于需要资产评估机构对评估方法重新进行补充完善，所涉及的相关事项较多、工作量较大，公司预计难以在 7月 10日前完成《重组问询函》的回复和信息披露工作。
因此，公司现已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间，并同时申请公司股票自 7月 10日起继续停牌。公司将尽快完成《重组问询函》的回复和相关文件的补充完善及信息披露工作，并申请公司股票复牌。
二、风险提示
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|-|
|本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交|
|易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

三、备查文件
经公司董事会盖章的停牌申请。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-002湖南千山制药机械股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2014年8月28日，证书编号：GR201443000145，有效期三年。
取得高新技术企业证书后，根据国家相关税收优惠政策，公司自2014年度至2016年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2016-071河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟购买金刚石工具及制品行业相关资产。经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自2016年7月4日下午开市起停牌，并于 2016年7月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2016年 7月 15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年7月22日、2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年8月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》, 2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年 8月 30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2016年 9月 6日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年 9月 13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2016年9月20日、2016年9月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年9月30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2016年10月14日、2016年10月21日、2016年10月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年10月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2016年 11月5日、2016年11月12日、2016年11月 19日、2016年11月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
一、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产为杨凌美畅新材料有限公司（以下简称“杨凌美畅”）全部股权。杨凌美畅成立于2015年7月，注册资本人民币 11,000万元，注册地为陕西省杨凌示范区富海工业园，主要经营金刚石切割线的研发、生产和销售。
2、交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步拟定为杨凌美畅的全体股东，包括吴英、张迎九、贾海波、任军强、房坤、柳成渊和刘少华等7名自然人。目前确定的交易对方与公司不存在关联关系。
3、交易方式
本次重大资产重组的交易方式涉及发行股份及支付现金购买标的资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，具体交易方式仍在探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不属于《重大资产重组管理办法》规定的借壳上市的情形。
4、与交易对方沟通情况
公司与本次重组交易对方正在就标的资产的具体范围、交易方式等重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证。截至目前，公司已与标的公司主要股东签订了《股权合作备忘录》，主要内容详见公司于 2016年 9月 13日披露的《关于签署重组股权合作备忘录的公告》。
5、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司已就本次重组分别聘请了广发证券股份有限公司、广东信达律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司等中介机构参与工作。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，各中介机构对杨凌美畅已进行现场尽职调查、审计、评估等工作，正在形成最终报告文件。
6、本次重组的事前审批情况
本次重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置审批的情形。
二、申请继续停牌原因及预计复牌时间
1、继续停牌的原因
公司原计划于2016年12月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于与交易对方在沟通交易方案过程中，所涉及大量方案细节需要论证、协商，所需时间较长，需要相关各方进一步协商和沟通。
鉴于以上原因，公司预计无法在 2016年 12月 4日前披露重组预案并复牌，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。
2、预计复牌时间
2016年 9月 28日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司股票自 2016年 10月 4日起继续停牌时间不超过3个月，即最迟不晚于2017年1月4日复牌。
经向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司将在 2017年 1月 4日前召开董事会，审议本次重大资产重组预案或报告书草案，及时公告并复牌。如公司逾期未能披露重大资产重组预案或报告书草案，公司股票将于 2017年 1月 4日开市起复牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌。本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年 12月02日
浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事张凯）
各位股东及股东代表：
作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现将本人在 2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议及投票情况
2018年度公司共召开了 8次董事会会议，本人应出席 7次，实际出席了 7次，其中现场参会5次，以通讯方式参会2次，未出现连续两次未亲自出席的情况。
2018年度公司共召开股东大会 5次，本人作为独立董事列席了 4次股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，也未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、2018年度发表独立意见的情况
报告期内，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经
对公司2018年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：
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|时间|会议名称|发表的独立意见|意见类型|
|2018 年 3月9日|第三届董事会第十八次会议|1、关于向银行申请综合授信额度的独立意见2、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见3、关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见4、关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的独立意见5.关于修订《公司章程》的独立意见|同意|
|2018 年 4月23日|第三届董事会第十九次会议|1、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见4、关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的独立意见5、关于会计政策变更的独立意见6、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见7、调整高级管理人员薪酬的独立意见8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
|2018 年 8月7日|第三届董事会第二十一次会议|1、关于坏账核销的独立意见2、关于控股子公司与关联方签署技术开发合同的独立意见3、关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018 年 8月31日|第三届董事会第二十二次会议|1、关于《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见2、关于本激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2018年10月22日|第三届董事会第二十三次会议|1、关于部分募投项目延期的独立意见2、关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意见|同意|

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|||3、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见||
|2018年11月12日|第三届董事会第二十四次会议|1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
（一）作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，结合企业实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。
（二）作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规定，对公司的定期财务报告进行审阅，对公司内部审计工作提出指导建议。
四、对公司进行现场调查的情况
（一）2018年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术路线、内控方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己
的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
（二）报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
2018年11月28日，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司董事会进行了换届选举，本次换届选举后，本人不再担任公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。在此，本人对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心地感谢，同时祝愿公司的发展再创辉煌。
特此报告。
独立董事：张凯2019年4月25日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-009
瑞泰科技股份有限公司
关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰科技”）按照北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的要求以及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：“监管指引”)的规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了认真的自查，现将相关情况披露如下：
一、截止 2013年 12月 31日，公司不存在不符合监管指引的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。
二、公司实际控制人、股东、关联方等相关主体及公司未履行完毕承诺的相关情况：
（一）关于避免同业竞争的承诺
1、公司控股股东中国建筑材料科学研究总院于 2004年 7月 28日出具《不竞争承诺函》，承诺：
（1）在作为瑞泰科技控股股东期间，不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品。
（2）不得以任何形式支持除瑞泰科技外的企业、个人、合伙、或其他任何组织，生产、经营或销售与瑞泰科技在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务、及产品。上述支持包括但不限于提供场地、水、电或其他能源、资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。
（3）本院承诺本院各出资或控股公司不得参与、经营、从事与瑞泰科技及其
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-009
控股公司构成直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目，并/或在其中拥有利益。
2、公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司于2005年4月28日出具《不竞争承诺函》，承诺：
（1）本公司目前主要从事建材制造、科研设计及建材装备与工程服务、建材物流三大主营业务，未生产与瑞泰科技相同或相似的产品，目前与瑞泰科技不存在同业竞争。
（2）截止本承诺函出具之日，本公司的全资、控股公司（或企业）未生产与瑞泰科技相同或相似的产品，目前与瑞泰科技不存在同业竞争。
（3）本公司现郑重承诺，本公司在间接持有瑞泰科技的股份期间，本公司及本公司的全资、控股公司（或企业）保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何与瑞泰科技构成竞争的任何业务或活动，亦不生产任何与瑞泰科技产品相同的产品。
3、以上承诺均长期有效。
4、截止2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）截止2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方等相关主体及公司不存在未履行完毕的其他承诺事项。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-048苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次。
会议于 2018年 8月 17日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2018年 8月28日在公司会议室以现场方式召开。
会议由公司监事会主席高钟先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见 2018年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该报告具体内容详见2018年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-049）
3、审议通过《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施地点及实施主体未发生变化，有利于公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司整个厂区的合理布局与科学规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
该议案具体内容详见2018年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：2018-050）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司监事会