Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-030武汉农尚环境股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本93,107,344股为基数，向全体股东每 10股派 1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.990000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增8.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为93,107,344股，分红后总股本增至167,593,219股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月11日，除权除息日为：2017年7月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年 7月 12日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年7月12日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|股份总数|93,107,344|74,485,875|167,593,219|

说明：具体结果以中国结算深圳分公司系统分派为准。
七、本次实施送（转）后，按新股本 167,593,219股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.30元（2016年度净利润/转增后的新股本）。
八、咨询机构：
1、咨询地址：武汉市汉阳区归元寺路18号附8，董事会秘书办公室
2、咨询电话：027-84899141
3、传真电话：027-84454919
4、咨询人：郑菁华
九、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-013浙江世宝股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第八次会议于 2014年 3月 21日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2014年 3月 6日以电子邮件方式送达。会议采用现场表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。
会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2013年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于《浙江世宝 2013年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的专项核查意见
经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《浙江世宝 2013年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2013年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司 2013年度审计报告，母公司未分配利润为 31,102,380.02元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以2013年末总股本277,657,855股为基数，按每10股派现金红利0.80元（含税）分配，共派发股利人民币22,212,628.40元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2013年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A股股票的招股说明书中做出的承诺。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《浙江世宝 2013年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2014年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的审计机构，任期自2013年年度股东大会结束后生效至本公司下次年度股东大会结束时止。同意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2014年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）关于《浙江世宝 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见
经核查，公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议《浙江世宝 2013年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议《浙江世宝 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2014年3月24日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-033北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事山口秀和先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司另一名董事山下荣二郎先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，山口秀和先生及山下荣二郎先生均未持有公司股份。公司董事会对山口秀和先生及山下荣二郎先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司补选董事的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，提名中山国庆先生为第二届董事会董事、第二届董事薪酬与考核委员会委员；提名田炳信先生为第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员。相关公告已于2015年5月8日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
公司于2015年5月26日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司更换董事的议案》，中山国庆先生和田炳信先生均全票通过选举，该议案生效后，中山国庆为公司第二届董事会董事、第二届董事薪酬与考核委员会委员；田炳信为公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。
中山国庆先生和田炳信先生简历请见2015年5月8日披露在中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事
对董事会提名独立董事候选人的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于补选公司独立董事的议案。本人作为本公司独立董事，审阅了公司董事会提交的《关于补选独立董事的议案》及独立董事候选人的有关资料。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场对上述补选独立选董事事项发表独立意见如下：
同意提名赵强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：
齐守印 于万魁 戚辉敏
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权议案的独立意见
我们认为，公司本次出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权的议案有利于进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆。为了保护广大中小股东的利益，本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司公出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
祝小兵 刘红梅 乐嘉锦
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年 11月20日
银泰资源股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
银泰资源股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买自然人柏光辉、董赢合计持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权（以下简称“本次交易”）。本人作为上市公司的董事、监事及高级管理人员，现作出如下保证及承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人保证已向参与本次交易的各中介机构提供所必需的全部有关事实材料，并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致，所提供文件材料的签名、印章均真实、有效。
3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认文件均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如本人因所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
承诺人：
杨海飞 王水 辛向东
刘黎明 袁美荣 鲁胜
邓延昌 王亚平 崔劲
欧新功 王彦令 郭斌
胡斌 赵石梅 刘卫民
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-090南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
自 2019年1月1日至本公告披露日，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“奥联电子”）及全资/控股子公司南京奥联汽车技术有限公司（以下简称“奥联技术”）、山东银座海亚科技有限公司（以下简称“银座海亚”）、南京奥联新能源有限公司（以下简称“奥联新能源”）、南京奥联国际贸易有限公司（以下简称“奥联国际”）、南京卓远电子电器有限公司（以下简称“卓远电子”）收到政府补助等项目资金补助676.40万元，此补助与收益相关，已经到账，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|收款单位|补助项目|补助金额（万元）|取得依据|与资产相关/与收益相关|
|奥联技术|市委1 号文-市科技发展计划第 20 批|10.64|收款依据|与收益相关|
|奥联新能源|高企补贴|25.00|市第二批高企培育库拟入库企业名单|与收益相关|
|奥联新能源|高企补贴|10.00|市第二批高企培育库拟入库企业名单|与收益相关|
|银座海亚|纳统奖励|5.00|2017 年度工业企业上规入库拟奖励企业名单|与收益相关|
|奥联电子|2018 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金（基于ERP 的信息化系统集成项目）|90.00|宁财企【2019】10 号|与收益相关|

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|-|-|-|-|-|
|收款单位|补助项目|补助金额（万元）|取得依据|与资产相关/与收益相关|
|奥联电子|党建项目经费补助|0.80|收款依据|与收益相关|
|奥联电子|2018 年高质量发展自功企业奖励金|20.00|宁秣委发【2019】10 号|与收益相关|
|奥联电子|2019 年区第一批科技发展计划补助资金补助街道配比|25.00|江宁科字【2019】1 号|与收益相关|
|奥联技术|科技发展计划补助|3.54|江宁科字【2018】103 号|与收益相关|
|奥联电子|经信局2018年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金|85.00|江宁经信【2019】26 号|与收益相关|
|奥联电子|2018 年省“双创人才”第一批资金拨付|20.00|2018 年江苏省“双创人才”资助协议书|与收益相关|
|奥联电子|2019 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目及资金计划（第一批）|40.00|宁工信投资【2019】55 号|与收益相关|
|奥联新能源|区知识产权奖励资金|0.05|收款依据|与收益相关|
|奥联新能源|南京市高企认定公示企业配套奖励资金|12.50|江宁区2018 年度市高企认定公示兑现奖励拨款表|与收益相关|
|奥联新能源|南京市高企认定公示企业奖励资金|12.50|江宁区2018 年度市高企认定公示兑现奖励拨款表|与收益相关|
|奥联新能源|市高企入库企业奖励资金|5.00|江宁区2018 年度市高企培育入库企业奖励拨款表|与收益相关|
|奥联新能源|市高企入库企业奖励配套资金|5.00|江宁区2018 年度市高企培育入库企业奖励拨款表|与收益相关|
|奥联国际|进出口企业手续费退还|0.07|收款依据|与收益相关|
|奥联新能源|项目补助|42.00|江苏省科技项目合同|与收益相关|
|奥联电子|2019 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目及资金计划（第二批）|152.00|宁工信综投【2019】148 号|与收益相关|
|奥联技术|研发费用奖励|1.25|江宁科字【2019】54 号|与收益相关|
|奥联新能源|省下2018年度企业研究发展费用奖励|1.00|2018 年度企业研究开发费用省级财政拟奖励企业名单|与收益相关|
|奥联新能源|区级2018年度企业研究发展费用奖励|0.25|2018 年度企业研究开发费用省级财政拟奖励企业名单|与收益相关|

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|收款单位|补助项目|补助金额（万元）|取得依据|与资产相关/与收益相关|
|奥联电子|2019 年度江宁区新产兴业发展引导资金|80.00|江宁工信【2019】73 号|与收益相关|
|奥联新能源|经信局软件信息产业专项资金|14.00|关于组织申报2019 年江宁区软件和信息技术服务业发展专项资金项目的通知|与收益相关|
|奥联新能源|项目验收尾款|4.50|江宁政办发[2015]94 号|与收益相关|
|奥联电子|2019 年专利奖金|1.30|收款依据|与收益相关|
|卓远电子|规模企业补助|10.00|收款依据|与收益相关|
|合计||676.40|/|/|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上政府补助项目资金为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，以上政府补助项目资金与企业日常活动无关，公司拟将上述政府补助资金计入营业外收入676.40万，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助资金，预计对公司2019年度税前利润产生的影响为676.40万元。
4、风险提示和其他说明
公司收到政府补助项目资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度
审计确认后的结果为准。上述政府补助项目资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关政府批文。
2、收款凭证
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年 11月18日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-282渤海租赁股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与长江租赁有
限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2018年 4月 20日、5月 21日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，并于2018年11月6日、11月16日分别召开2018年第十七次临时董事会及2018年第十一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月22日、11月8日及11月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060、2018-065、2018-087、2018-250、2018-252、2018-266号公告。
根据上述授权，2018年公司与长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）发生的关联交易预计金额不超过155,000万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟与长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）开展109,000万元人民币的飞机租赁资产权益转让业务，具体情况如下：
长江租赁于2009年7月与承租人签署了《经营租赁协议》，长江租赁购买飞机资产并将其出租给承租人使用，租赁期限180个月。现长江租赁拟将其截至目前在上述《经营租赁协议》项下拥有的约 217,986.75万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，转让价格为109,000万元人民币，期限为3年，长江租赁根据协议约定按年分期回购上述租赁资产收益权，租赁利率为10%。长江租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益权回购款及其他应付款项后，上述租赁资产收益权归长江租赁所有。
因本公司与长江租赁同受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次
交易构成了关联交易。关联交易金额为 109,000万元人民币，纳入 2018年度公司与长江租赁不超过155,000万元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：长江租赁有限公司；
2.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88号2-2034室；
3.法定代表人：邢明月；
4.注册资本：1,079,000万元人民币；
5.企业类型：有限责任公司；
6.经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7.主要股东：海航集团北方总部（天津）有限公司持股61.82%；宁波梅山保税港区鑫鲲达投资合伙企业（有限合伙）持股13.90%；天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股9.18%；金海重工股份有限公司持股7.41%；
8.财务状况:截至 2018年 6月 30日，长江租赁总资产 315.97亿元人民币，净资产 125.49亿元人民币，2018年半年度营业收入 7.78亿元人民币，净利润0.36亿元人民币（以上数据未经审计）。
三、交易标的物基本情况
长江租赁于2009年7月与承租人签署了《经营租赁协议》，长江租赁购买飞机资产并将其出租给承租人使用，租赁期限180个月。现长江租赁拟将其截至目
前在上述《经营租赁协议》项下拥有的约 217,986.75万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，转让价格为 109,000万元人民币，期限为 3年，租赁利率为10%。
四、交易的定价政策及依据
本次关联交易的租赁利率水平为固定年化利率10%，是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与长江租赁协商确定，定价公允。
五、交易协议主要内容
2018年 11月 30日，天津渤海与长江租赁在天津签署了《租赁资产收益权转让协议》，长江租赁将其截至目前在《经营租赁协议》项下拥有的约217,986.75万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，协议的主要内容如下：
1．交易标的：长江租赁在《经营租赁协议》项下拥有的约217,986.75万元剩余租赁资产收益权;
2．交易金额：109,000万元人民币;
3．期限：3年;
4．租赁利率：10%;
5．租金及支付方式：根据协议约定金额按年后付。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展租赁业务，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与长江租赁累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司 2017年年度股东大会至本公告披露日与长江租赁累计发生的关联交易金额约1,193.25万元（以美元兑人民币汇率1：6.9431计算）。
公司于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，并于2018年11月6日、11月16日分别召开2018年第十七次临时董事会及2018年第十一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》，授权2018年公司与长江租赁发生的关联交易预计金额不超过155,000万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次天津渤海与长江租赁发生关联交易金额为109,000万元人民币，纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2018年12月4日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第十五次会议前，认真阅读了相关资料，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的会议材料进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，并且同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-16
海南海峡航运股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月21日收到公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）发来的通知， 2016年 3月 8日起至 2016年 3月 18日，港航控股通过二级市场投入人民币 30,007,979.17元，累计增持公司股份 2,011,700股，占公司总股本的0.47%，港航控股增持公司股票计划已完成，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
基于对海峡股份未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，公司控股股东港航控股计划自海峡股份股票复牌之日（2015年1月7日）起六个月内增持公司股份金额不低于人民币三千万元，具体内容详见公司披露于 2015年 7月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、本次增持计划实施情况
公司控股股东港航控股通过深圳证券交易所系统增持公司股份，实施情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持前持有股份|增持股份|成交均价(四舍五入)|增持成交金额|增持后持有股份|
|2016 年3月8日|216,814,401|105,000|14.26|1,497,437.94|216,919,401|
|2016 年3月9日|216,919,401|755,000|14.87|11,228,777.21|2 17,674,401|
|2016年3月10日|217,674,401|330,000|14.40|4,753,901.15|218,004,401|
|2016年3月11日|218,004,401|140,000|13.95|1,953,551.60|218,144,401|
|2016年3月14日|218,144,401|60,000|14.44|866,268.40|218,204,401|
|2016年3月15日|218,204,401|70,000|14.83|1,037,886.85|218,274,401|
|2016年3月16日|218,274,401|151,300|14.89|2,253,474.22|218,425,701|
|2016年3月18日|218,425,701|400,400|16.03|6,416,681.80|218,826,101|
|||2,011,700|14.92|30,007,979.17||

2016年 3月 8日起至 2016年 3月 18日，港航控股通过二级市场投入人民币30,007,979.17元，累计增持公司股份2,011,700股，占公司总股本的0.47%，增持后持有公司股份218,826,101股，增持后占公司总股本的51.38%。
三、其他说明
1、港航控股承诺在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、律师专项核查意见
北京大成（海口）律师事务所就此次控股股东增持公司股份出具了《关于海南海峡航运股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》。结论意见如下：港航控股具备实施本次增持股份的合法主体资格；港航控股本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件；本次增持已按相法律法规和深圳证券交易所的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十二日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-071
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会通知于 2017年 9月 30日以公告形式发出，并于 2017年 10月 17日发布了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2017年 10月 18日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 10月 17日 15:00至2017年10月18日15:00的任意时间。
本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。
出席本次股东大会的股东及委托代理人 15名，代表公司有表决权的股份数102,010,270股，占公司股份总数的60.9188%；其中出席现场会议的股东及委托代理人 12名，代表公司有表决权的股份数为 101,997,170股，占公司股份总数的60.9109%；
参加网络投票的股东共 3人，代表公司有表决权的股份数 13,100股，占公司股份总数的0.0078％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
表决情况：同意股份数102,010,270股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数 0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 11,346,270股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017年第一次临时股东大会见证意见书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-012华瑞电器股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
华瑞电器股份有限公司董事会
承诺
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时进行信息披露。公司不存在变相通过本次募集资金投入非资本性支出以实施重大投资或资产购买、设立基金、并购资产的情形。
特此承诺。
罗莱生活科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-012四川天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月18日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，获悉天齐集团将其持有的公司部分股权办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|85|2016年2月18日|申请解除质押登记日|浙商银行股份有限公司成都分行|0.91%|业务发展需要|
|合计|—|85|—|—|—|0.91%|—|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2016年2月18日，天齐集团持有公司股份总数为9,371.70万股，约占公司总股本的35.84%；累计质押其持有的公司股份1,740万
股,约占公司总股本的6.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-049
金杯电工股份有限公司
关于新设公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司对外投资的议案》，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-044）。
近日，该新设公司已办理完成工商登记手续，并取得营业执照，相关登记信息如下：
名称：株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91430211MA4Q59D7XF
住所：湖南省株洲市天元区北汽大道 388号株洲汽车交易中心展示中心 A馆2楼020号
法定代表人：何胜文
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2018年12月3日
营业期限：长期
经营范围：新能源汽车租赁；新能源汽车充电桩的研发、制造及相关技术服务；集中式快速充电站；机动车充电桩充电活动；停车场运营管理；普通货物道路运输服务；新能源汽车、新能源汽车零配件、新能源汽车电附件的销售；汽车
维修；紧急救援服务；软件开发；软件服务；计算机网络平台的开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-073
广东凯普生物科技股份有限公司
关于子公司取得医疗器械生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州凯普医药科技有限公司近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：粤食药监械生产许20173077号），相关信息如下：
企业名称：广州凯普医药科技有限公司
法定代表人：管秩生
企业负责人：管秩生
住所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼
生产地址：广东省广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验楼3层、6层A区，2号试剂车间1至4层，仓库1层A区、2层B区、3层B区
生产范围：Ⅲ类6840体外诊断试剂
发证部门：广东省食品药品监督管理局
有效期限：至2022年11月16日
发证日期：2017年11月17日
广州凯普医药科技有限公司为公司在广州设立从事体外诊断试剂生产的企
业，本次《医疗器械生产许可证》的取得，标志着公司广州生产基地已具备体外诊断试剂生产条件，有利于提升公司产能效率和核心竞争力，进一步满足市场需
求。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十四日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-023浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年3月14日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年3月20日上午9：30以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长高利民先生主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决和现场表决的方式，审议并表决了以下议案：
以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》
根据公司2014年3月3日召开的 2014年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司已符合公司股权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会确定公司股权激励计划首次授予日为2014年3月20日（星期四），向符合授予条件的激励对象授予股票期权与股票增值权。
公司独立董事发表的独立意见，《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2014-024）以及《关于股票期权与股票增值权激励计划首次授予事项的公告》（公告编号2014-025）刊登于2014年3月20日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年3月20日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
1、本次聘任公司副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定。
2、经审核，李博先生具有良好的职业道德及个人品德，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。李博先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。
3、基于独立判断,我们同意公司聘任李博先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、本次聘任公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定。
2、经审核，王春女士具有良好的职业道德及个人品德，其教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司财务总监的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同意公司聘任副总经理王春女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。
独立董事：刘景伟 吴锋 王迅
关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议审议《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任王晓成先生为公司总经理的议案》、《关于聘任杨敏女士为公司财务总监的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》等有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名钟安刚、来维涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。同意将提名钟安刚、来维涛先生为公司第八届董事会董事候选人事宜提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
根据工作需要，经董事会提名委员会审议通过，经公司八届董事会三十次会议审议通过，聘任王晓成先生为公司总经理，聘任期至第八届董事会届满。
根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，经公司八届董事会三十次会议审议通过，聘任杨敏女士为公司财务总监，聘任期至第八届董事会届满。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：
赵廷凯
乐超军
张峥
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2014-临-002航天科技控股集团股份有限公司关于收购北京航天益来
电子科技有限公司24.06%股权的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 18日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司收购北京航天益来电子科技有限公司24.06%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式收购中国航天科工防御技术研究院（以下简称“二院”）与北京机电工程总体设计部（以下简称“四部”）分别持有的北京航天益来电子科技有限公司（以下简称“益来公司”）13.37%和10.69%股权（具体事宜详见公司于 2013年 10月 19日在巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》上刊登的公告）。
截至目前，公司已通过上海产权交易所成功摘牌，与二院、四部分别签订了《产权交易合同》，并支付了股权转让价款，13.37%和10.69%股权对应的转让价款分别为 6,744,898元和 5,392,892元。
近日，该股权转让事项已办理完毕工商变更手续。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-041杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年12月7日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年12月13日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《杭州巨星科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-043）。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED100%股权的议案》；
经审议，同意该笔对外投资，同时授权董事长签署相关文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED100%股权的公告》（公告编号：2016-044）。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《股东大会议事规则》的修订。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》的修订。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交 2016年第三次临时股东大会审议，经特别决议通过后方可执行。
五、审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，同意于 2016年 12月 29日下午 14:00在公司八楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
欣旺达电子股份有限公司
套期保值内部控制制度
第一章总则
第一条为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称套期保值是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条公司应严格控制套期保值业务的种类及规模，从事的套期保值业务以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货币互换等业务为主。
第四条公司进行套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第五条公司应以公司名义设立专门的套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。
第六条公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金。公司应科学调度套期保值业务的资金，并应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。
第七条公司应严格按照规定安排套期保值交易操作人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
应实际运作和新的风险控制需要。
第二章组织机构
第九条董事会授权董事长组织建立套期保值业务工作小组，具体负责公司的套期保值业务交易有关事宜。
第十条公司套期保值业务工作小组主管公司的套期保值业务，套期保值业务工作小组由公司总裁办、财务中心等部门的负责人以及与套期保值业务有关的其他人员组成。套期保值业务工作小组具体职责为：
1、管理公司的套期保值业务。
2、召开套期保值业务会议，制定套期保值计划，并提交董事会审议。
3、听取套期保值工作报告，批准授权范围内的套期保值交易方案。
4、审定公司套期保值工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针。
5、交易风险的应急处理。
6、向董事会提交套期保值业务的年度报告。
7、制订、调整套期保值计划和交易方案。
8、执行具体的套期保值交易。
9、其他日常联系和管理工作。
第三章审批权限
第十一条每年合计拟投入套期保值业务金额累计不超过公司最近一期经审计净资产10%的，由公司财务总监、董事长审批；公司拟投入套期保值业务合计金额累计超过公司最近一期经审计净资产10%、不超过公司最近一期经审计净资产50%的，由董事会审议批准；公司拟投入商品套期保值业务合计金额累计超过公司最近一期经审计净资产50%的，应根据公司《公司章程》及公司有关内控制度的规定，提交公司股东大会审议。
第十二条董事会授权套期保值工作小组具体执行。各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。
第四章授权制度
第十四条被授权人只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第十五条如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。原被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。
第五章套期保值业务流程
第十六条套期保值业务工作小组负责对市场行情、订单情况、库存情况进行研究，加强日常监控，拟定保值方案。
第十七条套期保值业务流程：公司套期保值业务工作小组研究工作、确定书面方案→套期保值业务工作小组负责人审批→业务经办人员下单。
第十八条资金调拨流程：由业务经办人员依据操作指令实施操作→工作人员负责审批→财务中心进行资金调拨并备案。
第六章风险管理制度
第二十条公司在开展套期保值业务前必须做到：
1、慎重选择对应产品；
2、合理设置工作小组、组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
第二十一条公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十二条公司建立风险控制系统如下：
1、财务中心负责资金风险控制：
（1）定期了解公司套保工具帐户的动态权益；
（2）监控交易保证金额度及交易持仓头寸，对可能发生的保证金追加作风险准备；
（3）定期对套期保值业务的风险进行评估。
2、财务中心负责操作风险的监控，当发生下列情况时，应立即报告工作小组负责人：
（1）工作人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（3）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（4）业务经办人员的交易行为不符合套期保值方案；
（5）公司审批套期业务头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行；
（6）公司套期保值业务出现或将出现有关的法律风险。
3、风险处理程序：
（1）工作小组应及时召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策；
（2）相关人员执行公司的风险处理决定。
第二十三条公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
第二十四条公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
第二十五条公司应严格按照规定安排套期保值业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第七章报告制度
第二十六条业务经办人员定期向套期保值业务工作小组负责人报告套期保值业务的变动情况及最新市场信息等情况。
第二十七条财务中心指派专人与金融机构、经纪公司进行交易相关对账事宜，定期向套期保值业务工作小组负责人、财务中心负责人报告。
第二十八条每月结束后，财务中心编制套期保值业务交易盈亏明细表，报工作小组负责人、财务中心负责人及套期保值业务相关部门。
第八章保密制度
第二十九条公司套保业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第三十条公司套保业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值交易有关的信息。
第九章信息披露
第三十一条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务中非有效性的套期保值业务的亏损或者潜亏占公司前一年度经审计净利润10%以上，且亏损金额超过 1000万元人民币的，公司根据规定及时披露。
第十章档案管理制度
第三十三条公司对套保业务开户文件、授权文件等档案应保存至少 10年。
第十一章附则
第三十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第三十五条本制度适用于本公司及所属子公司。