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证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-043云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于收购云南拜特科技有限公司90%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购云南拜特科技有限公司90%股权事项前期公告情况
2019年6月18日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购云南拜特科技有限公司90%股权的议案》，同意公司全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司（以下简称“锗业智能”）使用自有资金35.12万元收购自然人黄兴检先生对云南拜特科技有限公司（以下简称“拜特科技”）的认缴注册资本4500万元、实缴注册资本540万元，占云南拜特科技有限公司股权比例的90%。
详细内容请见公司于2019年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购云南拜特科技有限公司90%股权的公告》。
二、收购云南拜特科技有限公司90%股权事项进展情况
近日，拜特科技完成了上述90%股权的工商登记变更手续，并取得了由昆明市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：云南拜特科技有限公司
统一社会信用代码：915301007571728164
类型：有限责任公司
法定代表人：包文东
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2004年01月 14日
营业期限：2004年01月 14日至长期
住所：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园B302号
经营范围：智能化系统的开发及销售；建筑智能化工程设计与施工；安全技术防范工程设计、施工与维修；通讯器材及设备、网络器材、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、计算机及耗材的销售；计算机系统集成；计算机软硬件维护；
节能产品的销售及安装；计算机信息技术服务；太阳能设备安装及销售；环保节能设备安装及销售；城市道路灯光亮化工程；防洪防汛系统工程；智能停车场设计与施工；交通设施、标识标牌的设计、施工；车位划线、地坪漆施工（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次黄兴检先生向公司全资子公司锗业智能转让90%股权的同时，还向其配偶杨妮女士转让了其持有的拜特科技10%股权，并办理了工商登记变更手续。
本次变更后拜特科技股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|认缴注册资本（万元）|实缴注册资本（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|1|云南锗业智能系统技术有限公司|4,500|540|90|货币|
|2|杨妮|500|60|10|货币|
|合计||5,000|600|100|-|

本次变更后，公司全资子公司锗业智能持有拜特科技90%股权，拜特科技成
为锗业智能控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2019年 06月 24日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期限售条件成就的议案》等相关文件进行了审阅，并对激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的情况进行了核查，发表独立意见如下：
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律、法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。公司 2016年业绩考核结果达到《激励计划》中设定的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件；253名激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。根据《激励计划》设定的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就
我们一致同意：公司对符合限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：许芳
刘国华
卫捷
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-023渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司向其控股子公司横琴国际融资租赁有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）为公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司。目前，横琴租赁注册资本 4,000万美元，其中，天津渤海出资 2,280万美元，占注册资本的57%，澳门南通信托投资有限公司（以下简称“南通信托”）出资 1,400万美元，占注册资本的35%；
珠海大横琴投资有限公司（以下简称“大横琴”）出资 320万美元，占注册资本的8%。
为支持横琴租赁业务持续拓展，扩大项目投放能力，提升经营业绩，经横琴租赁各股东协商一致，各股东决定共同向横琴租赁增资 6,000万美元。天津渤海于 2017年 2月 16日在珠海市与南通信托、大横琴三方签署了《合资经营横琴国际融资租赁有限公司合资合同》的补充协议，根据资产评估结果（粤京资评报字(2016）第 355号资产评估报告）并经各股东协商，天津渤海拟以 4,284.8万美元或等值人民币认缴 4,120万美元注册资本，南通信托以 1,248万美元或等值外币认缴 1,200万美元注册资本，大横琴以707.2万美元或等值人民币认缴680万美元注册资本。
本次增资完成后，横琴租赁注册资本由 4,000万美元增加至 10,000万美元。其中天津渤海出资 6,400万美元，占注册资本的64%，南通信托出资 2,600万美元，占注册资本的26%；大横琴出资1,000万美元，占注册资本的10%。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产10%，在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司首席执行官授权天津渤海经营管理团队签署相关法律协议并办理本次增资相关事宜。
二、本次增资各主体基本情况介绍
㈠横琴国际融资租赁有限公司基本情况
1、法定代表人：童志胜；
3、注册地址：珠海市横琴新区宝中路3号4004室-685；
4、经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的保理业务；
5、财务状况：截至 2015年 12月 31日，横琴租赁总资产 69,233.16万元，净资产 26,514.04万元。2015年度实现营业收入 4,172.68万元，实现净利润 1,320.16万元。截至 2016年 9月 30日，横琴租赁总资产 15,427.52万元，净资产 28,061.47万元，实现营业收入 7,394.68万元，实现净利润 2,735.57万元。（截至2016年9月30日财务数据未经审计）
㈡澳门南通信托投资有限公司基本情况
1、法定代表人：梁晓静；
2、注册资本：10,000万澳门币；
3、注册地址：澳门苏亚里斯博士大马路323号中国银行大厦30楼；
4、经营范围:以取得、转让和租赁动产或不动产的方式进行投资；提供不动产管理、估价及拍卖服务；
5、财务状况：截至 2015年 12月 31日，南通信托总资产 68,825.96万澳门元，净资产 58,691.45万澳门元。2015年度实现营业收入 10,636.1万澳门元，实现净利润 7,227.76万澳门元。截至 2016年 9月30日，南通总资产70,375.88万澳门元，净资产 61,114.45万澳门元，实现营业收入 4,656.08万澳门元，实现净利润 3,339.85万澳门元。（截至2016年9月30日财务数据未经审计）
㈢珠海大横琴投资有限公司基本情况
1、法定代表人：胡嘉；
2、注册资本：10,000万人民币；
3、注册地址：珠海市横琴红旗村天河街30号东楼251室；
4、经营范围:项目投资及投资管理；基础设施项目投资、建设；房地产开发（凭资质证经营）；污水处理；
5、财务状况：截至 2015年 12月 31日，大横琴总资产 2,773,609.65万元，净资产 2,321,494.04万元。2015年度实现营业收入 1,155.2万元，实现净利润 164,794.25万元。截至 2016年 9月 30日，大横琴总资产 4,375,194.81万元，净资产 2,765,582.47万元，实现营业收入 48,236.06万元，实现净利润 19,915.65万元。
三、本次增资协议的主要内容
2.增资主体：天津渤海、南通信托、大横琴；
3.支付方式：现金增资，天津渤海、大横琴以人民币出资，南通信托以等值的可自由兑换的外汇缴纳出资；
4.各方增资金额及增资前后股权比例：
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|股东|增资前||增资金额（万美元）|增资后||
||出资金额（万美元）|持股比例||出资金额（万美元）|持股比例|
|天津渤海|2,280|57%|4,120|6,400|64%|
|南通信托|1,400|35%|1,200|2,600|26%|
|大横琴|320|8%|680|1,000|10%|
|合计|4,000|100%|6,000|10,000|100%|

5.本次增资完成后，横琴租赁的注册资本由 4,000万美元增加至 10,000万美元。
6.本协议生效后即成为《合资经营横琴国际融资租赁有限公司合资合同》不可分割的组成部分，与《合资经营横琴国际融资租赁有限公司合资合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分完全继续有效。
四、本次增资的目的和对公司的影响
横琴租赁作为公司全资子公司天津渤海在珠海横琴设立的控股子公司，依托横琴新区金融创新及地缘优势，积极探索横琴新区基础设施建设等跨境融资新渠道，开拓横琴新区飞机、船舶、海洋工程等大型设备融资租赁。此次增资有利于公司抓住珠三角地区创新机遇，拓展横琴租赁业务规模和业务范围，有利于提升公司经营业绩。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－044
安徽神剑新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月5日开市起停牌，并于2015年1月6日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月2日、2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月16日、2015年3月23日、2015年3月30日、2015年4月6日、2015年4月20日发布了《关于重大资产重组的进展公告》；公司于2015年2月9日、2015年3月9日、2015年4月13日、2015年4月27日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。因正在筹划本次重大资产重组相关事项，公司股票于2015年5月4日开市起继续停牌。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审
计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调
查。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-072东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第二十九次会议以现场的方式召开。会议通知于 2019年 4月 21日以通讯的方式送达给全体监事。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
监事会意见：董事会编制和审核的《东方网力科技股份有限公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2019年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2019年第一季度财务报表的议案》
监事会意见：公司 2019年第一季度财务数据真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-012关于与中国广核集团签订“共建物联网实验室”合作协议
共同发展核电工业互联网的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因本协议是框架性合作协议，不涉及具体金额，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
2、公司最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日，中国广核集团（简称“中广核”）授权中广核核电信息安全研发中心（简称“信息安全研发中心”）与北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”或“公司”）控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（简称“奇点国际”）签署有关核电通信与物联网的框架合作协议，双方充分发挥信息安全研发中心在核电行业丰富的业务经验和奇点国际在物联网通信方面的技术优势，合作成立核电通信与物联网应用实验室。
双方本着“长期合作、优势互补，资源共享，互利共赢、共谋发展”的原则，全面开展核电站通信与物联网等相关领域的合作，共同推动核电智能化的应用。
本协议签字盖章之日起生效，有效期五年。
2、协议对方的基本情况
信息安全研发中心依托中广核信息技术中心组建，主体包括信息技术中心专业安全团队、中广核各成员公司信息安全相关部门以及部分国家级网络与信息安全专业研发机构。
中广核是伴随我国改革开放和核电事业发展逐步成长壮大起来的国家特大型企业集团，由 40多家主要成员公司组成，是中国最大、全球第三大核电企业和全球最大的核电建造商。
3、审议决策程序
本次签订合作协议不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次签订的合作协议在总经理审批权限范围内，不需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议的主要内容
信息安全研发中心与奇点国际合作成立通信与物联网应用实验室，共同研发核电专用的通信与物联网相关解决方案，研究针对核电通信与物联网相关技术、合作起草核电行业无线通信技术标准并申报与落地、开展核电无线通信及物联网相关智能化应用等方向的深度合作。
三、本次合作的意义和对公司的影响
2015年5月，国务院发布《中国制造2025》国家战略规划，启动工业互联网发展的进程。2017年11月国务院再次提出《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系。
公司针对工业企业的特殊场景和需求，深入硬件和协议栈底层，完全自主研发，实现了超高速工业无线通信与海量物联网实时接入系统的原生融合，一举克服了动态电磁敏感控制、高速漫游切换、精确定位和分级可控的安全接入策略等问题。基于硬件加密原生支持的工业互联网融合通信系统能够有效衔接通信网络与业务网络，丰富的上层扩展接口、企业应用市场助力公司实现工业互联网统一入口的战略布局。
核电行业作为工业领域中要求最高、条件最苛刻的用户之一，公司的相关产品通过近三年的现场测试验证，成功获得用户认可，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统，这对公司进一步开展工业互联网领域的战略布局有重大的引领价值。目前公司在此领域已申请专利
百余项，其中国际专利 14项，能够极大的提升我国第三代核电技术的信息化水平。
本次与中广核签署的框架合作协议标志着公司正式拉开核电领域物联网通信传输业务的序幕，对公司未来核电物联网项目发展意义深远。公司将积极配合中广核的发展战略，为其国内及国际市场提供高效优质的产品及服务。
四、重大风险提示
1、本次签订的为框架合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，如遇上级要求或政策改变，本协议即行终止。
2、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售的情况；公司控股股东、持股5%以上股东目前没有减持意向。
3、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年4月10日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-048
山东未名生物医药股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2019年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司 2019年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（三）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2019年12月 16日下午 2:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019年 12月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年 12月 16日 9:15—15:00。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2019年12月 10日。
（六）会议出席对象
1.截止2019年 12月 10日下午 3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601（合肥未名）会议室
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|审议事项|
|1|关于增补饶永为独立董事的议案|
|2|关于增补肖芳为非职工代表监事的议案|

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2019年 10月30日、2019年11月 30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
备注
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|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|以下所有议案|√|
|1.00|关于增补饶永为独立董事的议案|√|
|2.00|关于增补肖芳为非职工代表监事的议案|√|

四、现场会议登记办法
1.登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托
书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2019年 12月13日上午8:30－下午 17:00
3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市仙霞路 319号远东国际广场 A幢1802董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：杨怡忱：13934248283、021-62788766（传）
电子邮箱：yangyc@sinobiowaymed.com.cn
2.本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1.《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2.《山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2019年 11月29日
附件1：
山东未名生物医药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 2019
年12月 16日召开的山东未名生物医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。
本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|以下所有议案|√||||
|1.00|关于增补饶永为独立董事的议案|√||||
|2.00|关于增补肖芳为非职工代表监事的议案|√||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或
营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
附件2：
网络投票具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362581、投票简称：“未名投票”
2.填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月16日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股数量不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]185号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,320万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年2月9日（星期一）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年2月2日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2015年2月6日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-126】顾地科技股份有限公司
股权转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日收到公司控股股东广东顾地塑胶有限公司的《告知函》，内容如下：
“致：顾地科技股份有限公司（以下简称“贵司”）
近期，重庆涌瑞股权投资有限公司（以下简称“重庆涌瑞”）、杭州德力西集团有限公司（以下简称“杭州德力西”）、邢建亚因与本公司的股份转让争议对本公司持有贵司股份申请司法冻结，上述事项备受监管部门、市场关注。经过本公司积极协商处理，除本公司已经通知贵司公告的本公司与重庆涌瑞已经达成和解并经广东省高级人民法院裁定准许重庆涌瑞撤回起诉外，其余事项均亦进入实质性解决阶段：
就本公司与杭州德力西股份转让纠纷事宜，本公司已于 2015年12月23日与杭州德力西达成和解协议，广东省高级人民法院于2015年12月23日主持本公司与杭州德力西进行调解，并将双方已达成的和解协议中的相关事项记入调解笔录。杭州德力西已经当庭递交撤诉和解除对贵司股份司法冻结的申请书，广东省高级人民法院将于近期解除对本公司持有贵司 142,146,800股股份的司法轮
候冻结，并裁定准许杭州德力西撤诉。
就本公司与邢建亚股份转让纠纷事宜，本公司已于 2015年12月23日与邢建亚达成和解协议，广东省高级人民法院于2015年12月23日主持本公司与邢建亚进行调解，并将双方已达成的和解协议中的相关事项记入调解笔录。邢建亚已经当庭递交撤诉和解除对贵司股份司法冻结的申请书，广东省高级人民法院将于近期解除对本公司持有贵司142,146,800股股份的司法轮候冻结，并裁定准许邢建亚撤诉。
鉴于本公司持有贵司股权的纠纷已有妥善处理并将于近日解决完毕，本公司
拟与山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）达成涉及贵司控股权转让的合作，并于今日签署《股份转让框架协议》（请见附件），以便双方进一步磋商关于股份转让事宜的具体内容及相应的法律文书。
为保障贵司及广大投资者的利益，本公司现通知贵司根据相关规定及时就本函件所述内容予以披露。待前述法院作出相关撤诉的裁定后，本公司将及时告知贵司履行信息披露义务。
特此函告！
附件：
1.本公司与杭州德力西签署的《和解协议》；
2.本公司与邢建亚签署的《和解协议》；
3.本公司与山西盛农签署的《股份转让框架协议》。
广东顾地塑胶有限公司
2015年12月24日”公司将继续关注上述股权转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－128浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）于 2016年12月6日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，自本次股东大会通过之日起至 2017年 3月 31日，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过 2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币40元/股。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
2016年 12月 27日，公司首次实施了股份回购，现将回购的具体情况公告如下：公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份917,997股，总金额为2,940.20万元（不含交易费用），本次回购股份占公司总股本的比例为0.17%，最高成交价为 32.19元/股，最低成交价为 31.84元/股，成交均价为32.028元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016BJA50302河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称双汇发展公司）2015年 12月 31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双汇发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，双汇发展公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月二十八日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层，邮政编码: 100025
电话: (86-10) 5809 1000传真: (86-10) 5809 1100
网址：www.jingtian.com
关于国信证券股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：国信证券股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2015年第五次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等事宜进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）经本所律师核查，本次会议是由公司第三届董事会第二十四次会议提议召开。公司董事会已于会议召开15日以前在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，通知中载明了会议的召开时间、方式、地点、审议事项、出席会议股东的登记办法等内容。
（二）经本所律师核查，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年11月20日下午2:45在深圳市红岭中路1018号深圳市荔园酒店召开，现场会议由公司董事长何如先生主持，会议召开的时间、地点与本次会议通知的内容一致。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年11月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。
根据上述核查情况，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议人员资格及召集人资格
（一）出席本次会议人员的资格
1、经本所律师核查并依据深圳证券信息有限公司提供的《国信证券 2015年第五次临时股东大会投票结果统计表》，参加本次会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表公司股份数为6,187,866,831股，占公司股份总数的75.4618%，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表公司股份数为 6,187,857,131股，占公司股份总数的75.4617%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共4名，代表公司股份数为9,700股，占公司股份总数的0.0001%。
2、经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，该等人员均有出席或列席本次会议的合法资格。
（二）本次会议的召集人资格
经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
根据上述核查情况，本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次会议通过现场投票、网络投票相结合的方式对本次会议通知所列明的议案进行了表决。根据现场会议监票人和计票人监票、验票，并合并统计现场投票、网络投票表决结果，本次会议审议通过的议案的表决票数符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，本次会议审议通过的议案及其表决情况为：
议案名称：《关于增补公司董事候选人的议案》
表决结果：同意6,187,863,531股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,428,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7695%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2305%。
表决结果：本议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所及经办律师签署后生效。
（以下无正文）
中联重科股份有限公司监事会
对公司 2014年年度报告的书面审核意见
1、本公司 2014年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司 2014年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；
3、2014年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
4、监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。
监事签字：
曹永刚 刘 驰 罗安平
中联重科股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十七日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司及子公司在符合国家法律法规及在保证募集资金投资项目建设计划正
常实施的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规和公司章程的相关规定。
我们同意公司及子公司在决议有效期内滚动使用金额不超过人民币5亿元
（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的独立意见）
独立董事：
田利明 苏为科 毛美英
二零一八年六月二十七日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》、《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
经查阅相关规定并了解相关情况后我们认为，杨忠绪先生不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，其具备相关专业知识、技能和经历，具备担任上市公司高级管理人员的资格。公司聘任杨忠绪先生为副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意聘任杨忠绪先生为公司副总经理。
中节能太阳能股份有限公司
独立董事：王进黄振中李岳军2017年11月8日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王雪春先生/女士，作为北京光线传媒股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京光线传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京光线传媒股份有限公司或其附属企业、北京光线传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京光线传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京光线传媒股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王雪春（签署）
日期：2015-08-03
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-028太阳鸟游艇股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“本公司”）收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201443000347），认定本公司通过高新技术企业复审，有效期三年（发证时间为 2014年10月15日）。
根据国家相关规定，通过高新技术企业复审后，本公司自 2014年起连续三年（2014年至2016年）将继续享受国家高新技术企业的优惠政策，即公司所得税按15%的税率执行。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年04月10日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
独立董事对公司收购控股子公司部分股权的事前认可意见
因拟提交昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）第八届董事会第七次会议审议的《关于收购控股子公司部分经营团队成员所持股权的议案》涉及关联交易，作为该公司独立董事，我们对该议案涉及的相关材料进行了认真审阅后，发表事前认可意见如下：
昆百大于2009年起在部份下属子公司中实施经营团队持股的中长期激励机
制。在上述持有控股子公司股权的经营团队成员中，张远曾同时担任昆百大高级管理人员。根据公司相关董事会确定的下属子公司经营团队持股基本原则、持股资格、股权转让限制及股权回购约定、激励股权置换等原则，鉴于张远职务发生变更，不再担任公司高级管理人员，公司拟分别收购张远持有的控股子公司商业公司0.9％股权、家电公司0.35％股权和家有宝贝公司0.5％股权。上述股权的收购价格分别以商业公司、家电公司、家有宝贝公司2013年12月31日经审计的净资产为作价依据。
我们认为：上述交易符合董事会确定的下属子公司经营团队持股基本原则，交易价格公平、公开、合理，无损害公司及股东利益的行为发生。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-053海信科龙电器股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2018年10月9日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2018年10月9日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
海信科龍電器股份有限公司
（在中華人民共和國註册成立的股份有限公司）
(股份代號：00921)
公告
董事會會議通知
海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年10月25日（星期四）舉行董事會會議，以處理以下事項：
1.審議批准本公司截至2018年9月30日止未經審計的第三季度業績；及
2.處理任何其他事項（如有）。
承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國
中國廣東省佛山市，2018年10月9日
於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A *ST东海B公告编号：2017-088海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2017年12月4日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事 6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。
公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）拟对公司的重组承诺履行期限自2017年12月27日起延长2年，即重组承诺履行期限截止日期变更为2019年12月26日。具体内容详见公司同日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司第一大股东变更承诺期限的公告》（公告编号：2017-092）。董事会同意将此议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事对此议案出具了事前认可和独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于公司第一大股东变更承诺期限的事前认可和独立意见》（公告编号：2017-090）。
本议案需公司股东大会以特别决议通过。因此项议案涉及承诺关联方，关联股东罗牛山股份有限公司及其全资子公司海南雅安居物业服务有限公司在公司 2017年第四次临时股东大会审议此项议案时将回避表决，不行使表决权，并不接受其他股东委托进行投票。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-091）。
三、备查文件
1、罗牛山向公司发来的《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺期限的函》；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一七年十二月四日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-097江苏润和软件股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司2014年第三季度报告全文于2014年10月23日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年10月22日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会材料 22001188年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料
二二〇〇一一八八年年九九月月十十八八日日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会材料目目 录录
2018年第二次临时股东大会会议议程 - - - - -- 3
一、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 - - - - - 4
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议议程
深深圳圳经经济济特特区区房房地地产产（（集集团团））股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议议议程程
时间：2018年 9月 18日（周二）14:30
地点：深房广场 48楼 A会议室
主持人：周建国
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|-|-|
|序号|议 程|
|一|主持人宣布会议筹备及股东到会情况|
|二|提交并审议议案（一）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》。|
|三|股东现场互动|
|四|股东对议案投票表决|
|五|监票、计票、合并网络投票数据|
|六|宣布会议表决结果|
|七|法律顾问对大会有效性进行见证|
|八|会议闭幕|

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会材料之议案一议议案案一一：：
关于续聘财务及内控审计机构的议案
各位股东：
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度财务报告
和内部控制审计过程中，能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了年度财务报告和内部控制审计工作。现提请继续聘任该所为公司 2018年度财务报告审计及内部控制审计机构，年度财务报告审计费 58万元人民币，年度内部控制审计费 25万元人民币。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日