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证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-043浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年6月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长、总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划>(草案)及摘要部分条款的议案》；
本次修改公司《2018年限制性股票激励计划》（草案）及摘要中部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》（修订稿）及《2018年限制性股票
激励计划修改对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟申请非金融企业债务融资工具的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次债务融资工具相关事项的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟申请非金融企业债务融资工具的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（薛洁华）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013年度任职期间，重视履行独立董事的职责，忠实、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是公众股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2013年出席董事会及列席股东大会情况
1、本人于 2007年 6月 25日起开始担任公司独立董事，并于 2013年 5月 9日第六届董事会换届选举时不再继续担任公司独立董事。报告期内，在本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2013年 1月 1日至 2013年 5月 9日，公司共召开 5次董事会。本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|薛洁华||5||5||0||0||否||

3、出席股东大会情况
2013年 1月 1日至 2013年 5月 9日，公司召开了 2次股东大会，本人出席了公司召开的2013年第一次临时股东大会和2012年年度股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|
||||||是否连续两次未|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数||
||||||亲自出席会议|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|薛洁华|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2013年度任职期间，本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
1、公司于 2013年 2月 1日召开第五届董事会第二十五次会议，本人对公司向激励对象授予预留限制性股票等相关事项发表了独立意见。
2、公司于 2013年 3月 21日召开第五届董事会第二十七次会议，本人对《2012年度募集资金实际存放与使用情况》、《2012年度公司内部控制自我评价报告》、《2012年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2012年度利润分配预案》、《公司 2012年度关联交易事项》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度会计审计机构》、《关于公司部分募投项目延期》等相关事项发表了独立意见。
3、公司于 2013年 4月 18日召开第五届董事会第二十八次会议，本人对《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人》、《独立董事薪酬》等相关事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
2013年度任职期间，本人作为公司的战略委员会召集人，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司核心技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议，利用自身的专业优势，对须经董事会或股东大会批准的对外投资事项、资产经营项目进行研究并提出建议。
2013年度任职期间，本人作为提名委员会委员，2013年在公司董事会换届选举中，对各候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查，认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人于 2013年度任职期间分别对公司进行了实地考
察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）2013年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2013年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2013年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在 2013年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展献计献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
特此报告！
独立董事：
薛洁华
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳王子新材料股份有限公司章程》、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》及《募集资金管理办法》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于对公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
独立意见
2016年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年上半年募集资金的存放和使用情况，2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳王子新材料股份有限公司章程》、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》及《募集资金管理办法》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事,现就2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见如下：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定，2016年上半年公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，2016年上半年公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；2016年上半年公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保事项。
三、关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资事项的独立意见
本次变更部分募集资金项目是根据目前市场环境的变化做出的，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，所投资的“郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目”符合国家相关产业政策，符合公司全体股东利益，有利于公司长远发展。本次募投项目调整后未改变募集资金的投资方向，仍投向公司主营业务，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次募投项目变更及增资全资子公司事项的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司制度的有关规定。因此，同意该变更部分募集资金投资项目并增资全资子公司事项。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
王治强 罗建钢 孔晓燕
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-087深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东徐玉锁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份已解除质押，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|徐玉锁|第一大股东|4,800,000|2018年7月27日|2019年8月7日|招商证券股份有限公司|2.88%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐玉锁先生持有公司股份 166,426,913股，占公司总股本的22.50%。本次部分股份解除质押后，徐玉锁先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为100,670,000股，占其本人所持公司股份总数的60.49%，占公司股份总数的13.61%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化名单。
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-017聚光科技（杭州）股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于2014年5月9日上午9:30在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室召开公司2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况：
(1)会议召集人：公司董事会。
(2)会议签到时间：2014年5月9日上午 9:00
会议召开时间：2014年5月9日上午 9:30
(3)会议地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室
(4)会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。
(5)股权登记日：2014年5月5日
2、会议审议事项：
（1）《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于2013年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（5）《关于2013年度报告及摘要的议案》
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（7）《关于补选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）；
(3)本公司聘请的律师；
(4)其他相关人员。
4、会议登记手续：
(1)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：本次股东大会登记时间为2014年5月8日9:00—17:00。
(3)登记地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司董事会办公室。
(4)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
(5)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(6)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月8日17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会务联系方式：
联系地址：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司
邮政编码：310052
联系人：田昆仑王春伟阮依
联系电话：0571-85012176传真：0571-85012008
6、其他事项：
(1)本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
(2)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
附件：1、《股东大会授权委托书样式》
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席聚光科技（杭州）股份有限公司2013年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|议题|同意|反对|弃权|
|《关于2013年度董事会工作报告的议案》||||
|《关于2013年度监事会工作报告的议案》||||
|《关于2013年度财务决算报告的议案》||||
|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|《关于2013年度报告及摘要的议案》||||
|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》||||
|《关于补选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注：此表复印有效。
关于 2013年度日常关联交易情况及
2014年度日常关联交易预计情况的议案
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市聚飞光电股份有限公司2013年度财务报表审计报告》，并经第二届董事会第九次审计委员会会议审议通过，现就公司2013年度发生的关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况提请董事会审议。
一、2013年度日常关联交易情况，2014年日常关联交易预计情况
单位：万元
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|序号|关联方名称|交易内容|2013年总金额|2014年预计总金额|
|1|深圳市德仓科技有限公司|本公司客户,向本公司采购LED|1446.13|不再属关联方|
|2|深圳市兴飞科技有限公司|本公司客户,向本公司采购LED|172.33|不再属关联方|
|3|深圳市中兴新宇软电路有限公司|本公司客户,向本公司采购LED|6.40|预计金额不大|
|4|深圳市微高半导体科技有限公司|本公司客户,向本公司采购LED|0.22|不再属关联方|
|5|合计||1625.08||

注：（1）、2013年公司与以上4家关联方发生关联交易金额合计1625.08万元，占同类交易金额的2.16%。（2）、公司原主要股东深圳市长飞投资有限公司于 2013年 5月 24至6月14日对其持有的公司股份进行了减持，在此期间共减持了占公司总股本13.1893%的股份，减持后深圳市长飞投资有限公司不再是持有公司股份5%以上的重要股东，故深圳市德仓科技有限公司、深圳市兴飞科技有限公司、深圳市微高半导体科技有限公司 2013年 6月14日起不再是公司的关联方。
二、主要关联方介绍
1、深圳市德仓科技有限公司
成立于2005年2月，注册资本为676.818万元，注册地址为深圳市宝安区
石岩街道同富康水田工业区厂房E栋。经营范围：背光源、连接器、线缆组件、
馈线避雷器的技术开发、生产及销售；光电器件、电子元器件、通讯器材的技术
开发及销售（不含生产加工）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需前置审批的项目）；普通货运（有效期至 2015年 09月22日）。公司原主要股东深圳市长飞投资为其间接股东，深圳市德仓科技有限公司与公司构成关联关系。
2、深圳市兴飞科技有限公司
成立于 2005年 7月，注册资本为 500万元，注册地址为深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城C4栋7层。经营范围：电子产品的技术开发、生产与销售（不含国家限制项目）；企业管理咨询，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。公司原主要股东深圳市长飞投资为其控股股东，深圳市兴飞科技有限公司与公司构成关联关系。
3、深圳市中兴新宇软电路有限公司
成立于 2003年 7月 30日，注册资本为 2200万元，注册地址为深圳市宝安区松岗镇潭头西部工业园区A27-28栋。经营范围：开发、生产、销售单面、双面、多层及刚挠一体软性印刷电路；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制的项目）。公司原主要股东深圳市长飞投资为其重要股东，且公司董事诸为民现为其股东兼董事，深圳市中兴新宇软电路有限公司与公司构成关联关系。
4、深圳市微高半导体科技有限公司
成立于 2004年 6月 15日，注册资本为 1000万元，注册地址为深圳市宝安区观澜街道大和社区大和工业区29号B栋2-3层。经营范围：半导体电路封装的技术开发、设计与销售；计算机软件的技术开发、技术咨询与销售；计算机系统集成；摄像模组、安防监控设备（安全技术防范产品须取得公安机关审批后方可经营）、电子售卡终端、通讯终端的生产、设计与销售；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。公司原主要股东深圳市长飞投资为其重要股东，深圳市微高半导体科技有限公司与公司构成关联关系。
三、关联交易协议的签署情况
2013年度公司与深圳市德仓科技有限公司、深圳市兴飞科技有限公司、深圳市中兴新宇软电路有限公司、深圳市微高半导体科技有限公司签订了《销售合
同书》或销售订单，主要内容是为公司向以上关联方销售LED器件。
四、定价政策和定价依据
公司与深圳市德仓科技有限公司、深圳市兴飞科技有限公司发生的日常关联交易，所签署的关联交易合同、协议对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；
既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司三位独立董事柴广跃先生、胡宝越先生、秦永军先生同意将该议案提交公司第二届董事会十三次会议审议，并就此发表了如下独立意见：公司 2013年度日常关联交易及2014年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2013年度关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，同意将上述日常关联交易议案提交股东大会审议，与上述关联交易事项有利害关系的关联股东应当放弃在股东大会上对上述日常关联交易议案的投票权。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2014年3月21日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-104债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)签署了《战略合作意向框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）控股权（中康电力持有约 1GW并网电站）。未来爱康科技与浙能电力将共同投资该新能源电站发展平台，做大做强新能源电力资产。鉴于本次出售可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且框架协议的具体实施会给公司业务发展带来积极影响，公司于2018年5月12日披露了《关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划重大资产出售事项的提示性公告》(公告编号：2018-70），并于 2018年 5月26日、2018年6月4日、2018年6月19日、2018年7月3日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2018-76，2018-80、2018-91、2018-97）。
截止目前，标的资产中康电力及下属电站子公司的主体审计、评估、法律及技术尽调工作已基本完成，待出具最终报告。同时交易双方正积极就主要商务条款进行商讨。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产出售事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-084无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股子公司完成住所变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司今日收到控股子公司南京卓越环保科技有限公司（以下简称“公司”）的报告，其将公司住所进行了变更，且已完成了工商变更登记手续，取得了由南京市浦口区行政审批局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320111068697852H
名称：南京卓越环保科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市浦口区星甸街道董庄路9号
法定代表人：张建强
注册资本：43000万元整
成立日期：2014年2月28日
营业期限：2014年2月28日至2034年2月27日
经营范围：环保科技研发、技术咨询、技术转让；环境保护专用设备销售；
固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；环保工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2019年9月20日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-036
上海会畅通讯股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）情况，解答投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月 18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级—— 2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员：公司董事、副总经理、董事会秘书路路女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年5月13日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—035大连天神娱乐股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东石波涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）股份72,612,094股（占本公司总股本比例7.79%）的股东石波涛先生计划在自本次减持计划公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持公司股份12,950,011股（占公司总股本比例1.39%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：石波涛
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截止本公告披露日，石波涛先生持公司股份72,612,094股，占公司总股本比例7.79%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
石波涛先生也计划主动减持公司股份，用于偿还个人股票质押融资债务的部分本金和利息。
2、本次拟减持的股份来源：非公开发行股份。
3、本次拟减持的数量（占公司总股本的比例）：拟减持12,950,011股（占公司总股本比例1.39%）。
4、本次拟减持的减持期间（不超过未来6个月）：自本次减持计划公告之日起15个交易日后6个月内进行。
5、本次拟减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认。
（二）本次拟减持事项与石波涛先生此前已披露的意向、承诺一致。
（三）前次减持预披露情况
因石波涛先生与证券公司进行股票质押式回购交易涉及违约或触及平仓线，其质押的部分股份存在平仓风险，经石波涛先生告知，公司于2018年10月16日、2018年10月17日披露了《关于控股股东、实际控制人之一部分股份触及平仓风险的公告》、《关于控股股东、实际控制人之一被动减持的预披露公告》，石波涛先生计划在2018年11月7日至2019年5月6日减持公司股份不超过22,454,000股。
截至目前，石波涛先生因证券公司强制平仓被动减持公司股份12,858,334股，占公司于2018年10月17日《关于控股股东、实际控制人之一被动减持的预披露公告》中披露的减持计划数量57.27%。
三、相关风险提示
1、公司向石波涛先生出具了《告知函》，告知其减持应当遵守减持相关规定，石波涛先生也多次与证券公司积极沟通，并向证券公司发送了《关于减持预披露公告需提供相关信息的函》等要求其合法合规减持的函，望证券公司按照相关法律法规的要求和规定进行合规减持。
3、公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-041转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于横河转债恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《宁波横河模具股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123013；债券简称：横河转债）将于2019年6月19日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-4
山东高速路桥集团股份有限公司
项目招标中标结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况
2017年11月29日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)披露全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）投标齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通集团”）京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程（以下简称“京沪高速改扩建项目”、“本项目”）第二、六标段，本公司二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司与本公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司组成联合体投标本项目第七、八标段，详见 2017年 11月 29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》。
目前，招标人齐鲁交通集团发布《京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程施工招标招标中标结果》。主要内容如下：京沪高速改扩建项目招标各标段定标工作已经完成，路桥集团被确定为本项目施工二标段（JHSG-2）中标单位，中标标价为贰拾陆亿玖仟伍佰捌拾万捌仟元整(￥2,695,808,000.00元)。中标原因：为第一中标候选人。
二、对公司的影响
本项目中标标价占本公司 2016年度经审计营业收入的33.09%，若顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
本项目尚未取得《中标通知书》并签署合同。公司将根据后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程施工招标招标中标结果》
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-107
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第七届董事会 2018年第七次临时会议及第七届监事会 2018年第一次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“企业财务报表格式通知”）的规定和要求对公司的财务报表格式进行修订，现将相关事项公告如下：一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布《企业财务报表格式通知》（财会（2018） 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更日期：根据《企业财务报表格式通知》，公司从 2018年
第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司对原有资产负债表和利润表的“应收账款”、“应收票据”、“应付账款”、“应付票据”、“应收股利”、“应收利息”、“应付利息”“应付股利”、“固定资产”、“固定资产清理”、“工程物资”、“在建工程”、“专项应付款”、“长期应付款”、“管理费用”、“财务费用”等科目的列示进行调整，并将按照财政部《企业财务报表格式通知》的相关规定执行。
其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《企业财务报表格式通知》的要求，公司对资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、根据财政部《企业财务报表格式通知》的要求，公司在利润
表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失在此项目列示。
3、本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
4、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会、独立董事对会计政策变更的意见
（一）监事会意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
1、本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会 2018年第七次临时会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会 2018年第七次临时会议决议；
2、公司第七届监事会 2018年第一次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 10月 22日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019025
浙江京新药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月15日以书面形式发出，会议于2019年4月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年度监事会工作报告。
2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年年度报告及其摘要。
监事会认为：董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2018年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年度财务决算报告。
4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年度利润分配预案。
5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案。
监事会认为：公司继续使用不超过人民币1.5亿元（全部为2014年度非公开发行募集资金）的闲置募集资金和不超过人民币14亿元（包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、
深圳市巨烽显示科技有限公司等）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
6、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案。
监事会认为：公司本次终止“年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目”不会对公司正常经营产生重大影响，将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益，不会损害公司和中小股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年度内部控制自我评价报告的议案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
8、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司关于2019
年度日常关联交易预计的议案。
监事会认为：公司与关联方浙江元金印刷有限公司预计2019年度发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
9、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2019年第一季度报告。
监事会认为：董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二Ｏ一九年四月二十七日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-080洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司中文名称变更为：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2、公司英文名称变更为：Longhua TechnologyGroup（Luoyang）Co.,Ltd.
3、公司证券简称变更为：隆华科技
4、公司英文简称变更为：Longhua Technology
5、公司证券简称变更日期：2018年9月14日
6、公司证券代码（300263）保持不变。
一、公司名称及证券简称变更的说明
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开第三届董事会第二十五次会议及2018年9月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司名称、证券简称及相应修订公司章程。具体内容详见公司于 2018年 8月 17日、2018年 9月 3日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并取得了洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体如下：
名称：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
统一社会信用代码：91410300171444298M
类型：股份有限公司
住所：洛阳空港产业集聚区
法定代表人：李占明
注册资本：88207.930400万
成立日期：1995年07月05日
经营范围：一般经营项目：工业传热节能设备、能源管理及系统集成的研发、生产、销售及系统服务；压力容器设计、生产、销售及系统集成服务（凭特种设备设计许可证、制造许可证经营）；环保技术、材料、设备和系统集成的研发、制造、销售和服务；工业及市政环保工程的建设和运营服务；高分子材料及其制品、复合材料及其制品、电子信息材料及其制品、特种功能材料及其制品的研制、生产、销售及系统集成服务。电子信息及特种功能材料研制、生产、销售及系统集成服务。（国家法律法规规定应经审批方可经营的，经相关权力部门批准后经营）
二、公司名称及证券简称变更原因说明
2015年隆华公司正式启动“业务全面转型、实现‘二次腾飞’”的中长期发展战略，坚持以科技创新、转型升级为牵引力，以管理提升、持续改进为驱动力，践行“人才为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念：一方面做稳做强既有业务，围绕节能环保领域，强化技术创新、推进产品升级，创新经营模式，巩固优势产业在细分市场的领先地位；另一方面积极培育开拓新兴业务，重点围绕军民融合、战略性新材料领域，通过引进高端人才、先进技术，整合资源，按照自主培育与并购提升相结合的策略，形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的战略性新兴产业，构建相关、多元、可持续发展的产业格局，打造“技术领先、管理一流、产融结合”的高科技产业集团。
鉴于上述情况，公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，故变更公司名称及证券简称。
三、其他说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年9月14日起，公司证券简称由“隆华节能”变更为“隆华科技”；公司英文全称由“Luoyang Longhua Heat Transfer& Energy ConservationCo.,Ltd.”变更为“Longhua Technology Group（Luoyang）Co.,Ltd.”，英文简称由“LHEC”变更为“LonghuaTechnology”；公司证券代码不变，仍为“300263”。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的关于聘任公司副总经理的事项进行认真核查，发表如下独立意见：
1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅焦宝元先生和庄起明先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第146条规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。
综上，我们同意公司董事会聘任焦宝元先生和庄起明先生担任公司副总经
理。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
深圳市欣天科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
报告期内完成的主要工作如下：
一、概述
（一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过
2016年 8月 5日,中国证监会创业板发审委 2016年第 48次会议审核通过了公司的创业板（首发）上市申请，这是公司发展史上的重要时刻，更是公司发展历程中的全新起点。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】158号文核准，公司于 2017年 2月 15日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于 2017年 2月 15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，圆满完成 IPO工作，这是公司新的里程碑。公司全体上下齐心，在公司高速发展的同时，积极回报广大股东，积极履行社会责任。
（二）报告期内公司主要经营情况
1、经营指标
2、市场拓展
2016年全球经济低迷，公司经受住了各种压力和考验，不断创新技术、提升管理、开拓市场，主营业务稳健增长，新行业客户的拓展与传统业务的推进呈现良好的协同效应。2016年主要经营情况如下：
①射频金属元器件业务方面
2016年，公司射频金属元器件业务充分运用自身在一站式服务、行业解决方案、产品交付等方面的差异化优势赢得客户和市场，在稳定原有客户的基础上，深挖客户资源，积极拓展新行业、新客户，保持了业务收入稳定增长。
②射频金属结构件业务方面
公司通过积极的销售政策和自主创新产品的优势，强化内部管理和产能进一步的释放，2016年在结构件上实现较大的增长。持续改善运营管理，进一步确立公司的成本效率优势。
③光通讯元器件业务方面针对老客户进一步挖潜，强化了公司内部管理以提升良率水平，2016年同比实现了较快的增长。
④其它业务方面尤其是消费类产品市场部 2016开拓了较多新客户，老客户维持了稳定的增长，对公司业务的提升起到一定的作用。
为更好地与国外客户开展同步研发及提供主动研发服务，进一步开拓北美市场，经公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过,公司决定在美国投资设立全资子公司欣天贸易（美国）有限公司，截至 2016年 12月 31日，该公司的全部登记和开户手续已完成。欣天贸易（美国）有限公司的设立，为进一步提高公司在国际市场上的品牌知名度、增强海外市场竞争力奠定了基础。
3、技术研发
公司凭借多年研发和生产经验的积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，在积极配合客户开展同步研发的同时，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。
公司紧跟行业前沿技术，不断持续加大研发投入，并取得一定成果。报告期内公司投入研发费用 17,796,434.72元，较上年增长31.72%，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2016年末，公司共获
得专利授权28项，其中发明专利 4项，实用新型专利24项。
4、内部治理
报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司共召开了4次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|
|1|第二届董事会第三次会议|2016年01月27日|
|2|第二届董事会第四次会议|2016年04月17日|
|3|第二届董事会第五次会议|2016年07月25日|
|4|第二届董事会第六次会议|2016年11月22日|

（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会 1次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|
|1|2015年度股东大会|2016年3月12日|

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会履行职责情况
报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议2次，对公司财务报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。
2、提名委员会履行职责情况
报告期内，不存在提名、聘任或建议任免董事、监事或高管的情况，提名委
员会未召开会议。
3、薪酬与考核委员会履行职责情况
报告期，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。
4、战略委员会履行职责情况
报告期内战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。
三、2017年董事会工作计划
（一）公司规范化治理
2017年 2月15日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。
（二）监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日达产。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
2017年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
（四）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年 4月23日