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证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-058山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月14日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生，独立董事董华先生、郑垲先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
与会董事一致认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2019年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2019年1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详情请查看公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
与会董事一致认为本次变更会计政策是根据财政部发布的相关通知和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于变更会计政策的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详情请查看公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第三十六次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
一、对公司 2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56”号文）、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“120”号文）有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截止 2018年 6月 30日，公司累积和当期对外担保金额为 156,318.5万元，不存在违反56号文和120号文的情况；
2、与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-080冠福控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自2018年 6月 1日上午开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-053）。停牌期间，公司根据相关规定及重大资产重组进展情况分别于2018年6月8日、6月15日、6月22日、7月6日、7月13日、7月20日、8月3日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-054、2018-063、2018-066、2018-072、2018-073、2018-074、2018-079）；于 2018年6月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-067）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，预计无法按时复牌，公司于2018年7月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并经深圳证券交易所同意，公司股票自 2018年 7月 31日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月，公司于 2018年 7月 27日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-078）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，积极组织相关各方推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构仍在紧张有序地进行尽职调查。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年八月十日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-050浙江海利得新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。该议案已经公司2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格为不超过人民币6元/股；公司已于2018年10月30日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至2019年5月31日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为
50,121,265股，占目前公司总股本的4.10%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为206,315,474.27元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月8日）前五个交易日公司股份成交量之和2,474.76万股的25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年06月04日
苏奥传感2016年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-044江苏奥力威传感高科股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年11月1日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2016年11月14日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4.经全体董事共同推举，会议由李宏庆先生主持，公司监事会成员和拟聘任高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
会议决定选举李宏庆先生为董事长，任期三年，自2016年11月14日至2019年11月13日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
李宏庆先生的简历详见公司 2016年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。
2﹑审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长李宏庆先生提名，会议决定聘任滕飞先生为公司总经理，任期三年，
苏奥传感2016年公告自2016年11月14日至2019年11月13日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
滕飞先生的简历详见公司 2016年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。
3﹑审议通过了《关于聘任公司副总经理﹑财务总监的议案》
经总经理滕飞先生提名，聘任乔康先生、孙海鑫先生为副总经理，聘任孔有田先生为公司财务总监。任期三年，自 2016年 11月 14日至 2019年 11月 13日。乔康先生﹑孙海鑫先生﹑孔有田先生的简历详见本公告附件。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4﹑审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长李宏庆先生提名，聘任陈武峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自2016年11月14日至2019年11月13日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
陈武峰先生的简历详见公司 2016年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。
审议上述2、3、4项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。
5﹑审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
会议确定公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会名称|成员名单|召集人|
|董事会战略委员会|李宏庆﹑陈武峰﹑汤标|李宏庆|
|董事会审计委员会|张斌﹑汤标﹑滕飞|张斌|
|董事会提名委员会|汤标﹑张斌﹑滕飞|汤标|
|董事会薪酬与考核委员会|张斌﹑汤标﹑李宏庆|张斌|

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
苏奥传感2016年公告6﹑审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任倪兴平女士为公司证券事务代表（简历详见本公告附件）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
苏奥传感2016年公告附件：
一﹑高级管理人员简历
1﹑副总经理
孙海鑫，1974年 9月出生，男，工程师，高分子材料工程专业本科毕业、项目管理专业硕士毕业，硕士研究生学历。孙海鑫先生曾担任江苏奥力威传感高科股份有限公司市场部工程师（1999年-2001年）、市场部经理助理、市场部副经理（2001年-2005年）、塑料事业部经理（2005年-2010年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理，主要负责公司的研发和生产工艺规划工作。
孙海鑫先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
乔康，1976年 10月出生，男，工程师，机电专业毕业，本科学历。乔康先生曾担任江苏奥力威传感高科股份有限公司技术部工程师（1998年-2003年）、销售部副经理（2003年-2006年）、销售部经理（2006年-2010年）。现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理兼销售部经理（2010年-至今）。
乔康先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、财务总监简历
孔有田，1964年7月生，男，高级会计师，经济管理学毕业，本科学历。孔有田先生曾担任扬州市邗江水利工程总队会计（1986年-1987年）、扬州市邗江水利局山区水库管理所会计（1987年-1992年）、扬州市邗江水利局运河管理所会计、副所长（1992年-2003年）、扬州市邗江市政建设工程有限公司财务部经理（2003年-2005年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司总经理助理兼财务部经理（2005年-至今）。
孔有田先生持有公司股份52.8万股，占公司总股本的0.79%，除此之外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
苏奥传感2016年公告所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
二、证券事务代表简历
倪兴平女士，中国国籍，1983年5月出生，大学专科学历。2006年入职公司，在公司研发部担任科研项目专员一职，2011年7月至今任公司董事会办公室证券事务专员、董事会办公室副主任；倪兴平女士于2016年6月获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》（证书编号2016-3A-142），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
截至目前，倪兴平女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，经过认真审阅公司第六届董事会第十九次会议相关议案后，基于个人独立判断，现就上述事项发表事前认可意见如下：
一、独立董事关于同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的议案的事前认可意见
中德美联与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为中德美联及关联方生产经营活动的正常、持续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，我们同意将该事项的议案提交公司董事会审议。
二、独立董事关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案的事前认可意见
作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对本次财务资助事项进行了认真审查，并发表如下事前认可意见：本次财务资助事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司发展战略和全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件有关规定。我们同意将本事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
独立董事：张本照、曹进、张本山、周泽将2019年8月26日
董事会关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”或“公司”）拟以现金及发行股份的方式购买厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司持有的珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）合计80%的股权，并向深圳前海共生基金管理有限公司设立的共生1号基金、九州证券设立的九州联增一期集合资产管理计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就本次交易履行程序及提交法律文件是否有效作如下说明：
一、本次交易的决策过程
（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准
1、2015年 6月 10日，三维丝召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2、2015年9月1日，三维丝召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的相关议案。公司的独立董事认真审核相关文件，对相关事项发表了独立意见。
3、2015年10月12日，三维丝召开第三届董事会第五次会议，重新审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿的相关部分议案。公司独立董事已进行了事前认可，并就本次交易方案及相关议案发表了独立意见。
4、2015年8月24日，坤拿商贸做出股东决议，决定将坤拿商贸持有的厦门珀挺66.03%股权转让给三维丝。
5、2015年8月24日，上越投资召开股东会，并作出股东会决议，决定将上越投资所持有的厦门珀挺13.97%股权转让给三维丝。
7、2015年 9月 24日，厦门上越投资咨询有限公司召开股东会，并作出股东会决议，决定将厦门上越投资咨询有限公司所持有的厦门珀挺13.97%股权转让给三维丝，转让对价以上市公司以定向发行股份的方式支付。
（二）本次交易尚需履行的程序及获得的批准
1、本次交易尚需三维丝股东大会审议通过；
2、中国证监会对三维丝本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的核准。
二、法律文件的有效性
三维丝就本次交易向深圳证券交易所提交的《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要及相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本页无正文，为《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 10月 28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2016年 11月 14日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年11月14日14点30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2016年11月13日-2016年11月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月13日15：00至2016年11月14日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计27人，代表股份147,492,237股，占公司有表决权总股份数的52.0455%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份146,820,836股，占公司有表决权总股份数的51.8085%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 12人，代表股份 671,401股，占公司有表决权总股数的0.2369％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于为参股公司提供关联担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；关联股东回避表决；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案以特别决议获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师：（签字）
负责人：（签字）： 穆曼怡：
朱玉栓： 李伟：
二零一六年十一月十四日
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于大连天宝绿色食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明
大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其
1
他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第210ZA5135号大连天宝绿色食品股份有限公司全体股东：
我们接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝食品公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天宝食品公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 210ZA7136号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监（2003） 56号文）的要求，天宝食品公司编制了本专项说明所附的大连天宝绿色食品股份有限公司司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天宝食品公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天宝食品公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天宝食品公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度天宝食品公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天宝食品公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师关涛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师张彦军
中国·北京 二〇一九年四月二十六日
大连天宝绿色食品股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|大连天宝智方贸易代理有限公司|全资子公司|其他应收款||131.19|||131.19|往来款|非经营性往来|
||大连鲜仓物流有限公司|全资子公司|其他应收款||1.00|||1.00|往来款|非经营性往来|
||日本北大贸易株式会社|全资子公司|长期应收款|15,548.55|782.87|||16,331.42|具有投资性质的往来款，报告期内变动为汇率变化导致|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||15,548.55|915.06||0.00|16,463.61|||

公司法定代表人：黄作庆 主管会计工作的公司负责人:孙树玲 公司会计机构负责人：孙树玲
北京国枫律师事务所
关于智度投资股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0486号
致：智度投资股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年第四次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第十次会议决定召开。2015年12月11日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨
潮资讯网》上刊登了《智度投资股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知公告》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
2、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
3、《关于债权转让暨关联交易的议案》；
4、《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2015年12月28日下午14:30；
互联网投票系统投票开始时间为 2015年12月27日下午15:00-2015年12月28日下午15:00；交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 28日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2015年 12月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，其中有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份 92,000,000股，占公司股份总数的29.2447%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共42人，代表股份1,613,415股，占公司股份总数的0.5129%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案1至议案4涉及关联交易，表决时关联股东回避；本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案1至议案4需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，其他议案需经出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案1至议案4已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于智度投资股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
孟文翔
2015年12月28日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-065
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-- 2019年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表:
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|项目|2019 年1-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,448.42–15,559.84 万元|盈利： 11,114.17 万元|
||比上年同期增长 ：30%-40%||

其中，2019年第三季度（2019年7月-2019年9月）业绩预计情况表：
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|项目|2019 年7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,951.75–5,063.17万元|盈利： 2,747.13 万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅度增长，主要基于：
1）公司新签订单持续增加，保障了公司业绩的持续稳定增长；公司总体经营按照
计划顺利开展，促进了盈利水平稳步提升。
2）报告期内，公司控股子公司 Polymetrix运营良好且其订单收入对公司净利润增长起到积极影响。
2、预计 2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为1,031.38万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2019年前三季度具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-012
石家庄以岭药业股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订首次公开发行股票募集
资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月11日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”、“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于变更保荐机构的公告》（公告编号：2017-010）。根据公司与公司首次公开发行股票之保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署的《关于<首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议>之终止协议》，及与公司非公开发行股票之保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金存放和使用之持续督导协议》，中金公司承继中信证券的关于公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责，持续督导期间为 2017年 3月 9日起至首次公开发行股票募集资金使用完毕之日止。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，近日，公司及中金公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行和中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行就公司首次公开发行股票募集资金的存储和使用签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。主要情况如下：
一、募集资金专项账户情况
司石家庄建华支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、河北银行股份有限公司金桥支行、中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行等七家银行签订了《募集资金三方监管协议》。2011年9月5日，公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与中信证券、中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年2月28日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
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|募集资金存储银行名称|所用项目|账号|
|中信银行股份有限公司石家庄分行|专利中药生产基地建设项目|7242610182100001966|
|华夏银行股份有限公司石家庄分行|以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目|4730400001801700005747|
|中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行|部分超额募集资金|13001612008050510828|
|兴业银行石家庄分行|专利中药生产基地建设项目|572040100100024908|
|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|专利中药生产基地建设项目、专利中药营销网络建设项目|45030154500000363|
|河北银行股份有限公司金桥支行|企业信息化平台建设项目|01371600000339|
|中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行|部分超额募集资金和部分发行费用|0402022429300399706|
|中国工商银行宝应县支行|“专利中药生产基地建设项目”中的水蛭养殖基地建设项目|1108200129100045332|

根据公司与中金公司签署的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金存放和使用之持续督导协议》，公司近日分别与中金公司以及中信银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行（三家银行以下统一简称“开户银行”）就公
司首次公开发行股票募集资金项目签署了募集资金三方监管协议。
二、三方监管协议的主要内容
（1）甲（公司）乙（开户银行）双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（2）丙方（中金公司）作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（3）甲方授权丙方指定的保荐代表人张磊、安垣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（4）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（5）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（6）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（7）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（8）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
三、备查文件
1、公司与中金公司签署的关于本次非公开发行股票的《保荐协议》
2、公司与中信证券签署的《关于<首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议>之终止协议》；
3、公司与中金公司签署的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金存放和使用之持续督导协议》。
4、公司、中金公司与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-063
中能电气股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月23日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文》
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见，同时监事会发表了审核意见。具体内容详见公司披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、中能电气股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、中能电气股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一八年十月二十九日
广东盛路通信科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向杨振锋、孙小航等34名自然人以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的南京恒电电
子有限公司合计100%的股权；同时，本公司以非公开发行股票的方式向杨华、杨振锋、郭依勤、孟立坤及石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的包括《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》在内的重大资产重组相关材料进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案具备可操作性。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东盛路通信科技股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、公司此次购买资产发行股份的价格为本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（即28.63元/股），最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。在本次发行定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
5、本次募集配套资金发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即 28.63元/股），配套融资的最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。
6、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
7、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易，本次董事会审议和披露的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。
8、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。
（本页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》签名页）
独立董事：
褚庆昕 梁黔义 彭晓伟
二〇一五年四月十八日
艾格拉斯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱谦，作为艾格拉斯股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人尚未取得独立董事资格证书，本人保证将参加最近一期的独立董事培训班并尽快取得相关资格。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
朱谦本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱谦（签署）
日期：2018-07-26