证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-043苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决议，决定于2017年5月10日召开公司2016年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2017年5月9日—2017年5月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2017年5月3日
7、出席对象：
（1）截止2017年5月3日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案为：
1．关于《2016年度董事会工作报告》的议案。
2．关于《2016年度监事会工作报告》的议案。
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案。
4．关于《2016年度报告和年报摘要》的议案。
5.关于《2016年度利润分配方案》的议案。
6.关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构》的议案。
7.关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
其中议案5、6、7将采用中小投资者单独计票。
（二）以上议案相关披露请查阅2017年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于《2016年度董事会工作报告》的议案|√|
|2.00|关于《2016年度监事会工作报告》的议案|√|
|3.00|关于《2016年度财务决算报告》的议案|√|
|4.00|关于《2016年度报告和年报摘要》的议案|√|
|5.00|关于《2016年度利润分配方案》的议案|√|
|6.00|关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构》的议案|√|
|7.00|关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案|√|

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，
1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2017年5月3日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2017年5月3日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：程晔
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：ye.cheng@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2017年4月19日
附件一：
参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码：362426 投票简称：胜利投票
3、股东进行网络投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入投票。
2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|序号|审议事项|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案1至议案6所有议案统一表决|100.00|
|1|关于《2016年度董事会工作报告》的议案|1.00|
|2|关于《2016年度监事会工作报告》的议案|2.00|
|3|关于《2016年度财务决算报告》的议案|3.00|
|4|关于《2016年度报告和年报摘要》的议案|4.00|
|5|关于《2016年度利润分配方案》的议案|5.00|
|6|关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构》的议案|6.00|
|7|关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案|7.00|

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案12中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案12中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案12中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、股票举例
1）股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362426|买入|100.00|1股|

2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362426|买入|1.00|1股|
|362426|买入|2.00|2股|
|362426|买入|3.00|3股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程。登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
2）激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳
证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年度股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00的任意时间。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|表示对以下议案1至议案6所有议案统一表决||||
|1|关于《2016年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2016年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2016年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于《2016年度报告和年报摘要》的议案||||
|5|关于《2016年度利润分配方案》的议案||||
|6|关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构》的议案||||
|7|关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案||||

本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
股东登记表
截止2017年5月3日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2016年度股东大会。
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|-|-|
|单位名称（或姓名）||
|联系电话||
|身份证号码||
|股东帐户号||
|持有股数||
|日期|年 月 日|