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证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2017-008浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“圣达生物”）于 2017年 9月30日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币13,000.00万元（含13,000.00万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1442号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，发行价为每股人民币 15.09元，共计募集资金人民币 30,180万元，扣除各项发行费用人民币 4,572.55万元后的募集资金净额为人民币25,607.45万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月17日出具天健验[2017]318号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用累计不超过人民币13,000.00万元（含13,000.00万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
1、投资额度
公司对最高额度不超过13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
3、理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响该公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司要求决策、诗性、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程度，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：
公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下使用累计不超过13,000.00万元（含13,000.00万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。投资理财的产品为银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，目的是为了提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，同意公司使用累计不超过13,000.00万元（含13,000.00万元）暂时闲置募
集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。
（二）监事会意见
公司于2017年9月30日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用募集资金13,000.00万元购买理财产品，并发表如下意见：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议；
2.第二届监事会第三次会议决议；
3.独立董事的独立意见；
4.保荐机构核查意见
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2018-051
河南安彩高科股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市农业路东41号投资大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|582,311,773|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.4787|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司董事会召集，董事长郭辉主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，董事张仁维先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|173,985,324|99.7187|490,800|0.2813|0|0.0000|

2、议案名称：关于终止 50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|581,825,973|99.9165|485,800|0.0835|0|0.0000|

3、议案名称：关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|581,825,973|99.9165|485,800|0.0835|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向控股股东申请委托贷款额|26,972,746|98.2129|490,800|1.7871|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||度暨关联交易的议案|||||||
|2|关于终止 50 万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|26,977,746|98.2311|485,800|1.7689|0|0|
|3|关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|26,977,746|98.2311|485,800|1.7689|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份407,835,649股，占公司总股份的47.26%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：大沧海律师事务所
律师：黄斐、路璐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-118转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于项目中标情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到采购人磐安县环境卫生管理所、采购代理机构金华市政府采购中心磐安县分中心发来的《中标通知书》，确认公司为“磐安县生活垃圾焚烧发电厂 PPP项目”（以下简称“本项目”或“项目”）的中标单位，现将中标情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
1、采购编号：PACG2019-GK-029-1
2、标段名称：磐安县生活垃圾焚烧发电厂 PPP项目
3、项目估算总投资：约1.70亿元
4、项目规模：建设一座总规模 300t/d的生活垃圾焚烧发电厂，本项目采用机械炉排炉焚烧工艺。预留远期 300t/d焚烧线所需要的建设场地。
5、项目运作方式：BOT（建设-运营-移交）
6、合作期：30年（含建设期18个月）
二、中标项目对公司业绩影响
本项目的中标，有助于增加公司在浙江省的生活垃圾焚烧处理规模。本项目中标对公司 2019年财务状况及经营成果不会产生影响，但项目的实施有利于促进公司未来业务发展及经营业绩提升。
三、风险提示
该项目目前尚未与招标人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。公司将按规定另行公告项目后续进展情况。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-028
山东大业股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及其关联方持股的基本情况
本次减持实施前，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）
和其关联方南昌红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南昌红土”）、淄博创新资本创业投资有限公司（以下简称“淄博创新”）分别持有大业股份 14,820,000股、2,600,000股、2,080,000股，合计 19,500,000股，占大业股份总股本的9.38%。上述关联关系形成原因，深创投持有南昌红土10%股权，深创投持有淄博创新28.57%股权。本次减持计划实施后，深创投和其关联方南昌红土、淄博创新分别持有大业股份 13,220,000股、2,400,000股、1,880,000股，合计 17,500,000股，占大业股份总股本的8.41%。
减持计划的实施结果情况
2018年11月29日，公司披露了股东减持股份计划：1、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过 2,080,000股，即不超过公司总股本的1%。减持期间：如通过竞价交易自公告之日起 15个交易日后3个月内（任意连续90天内竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%）。2、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过大宗交易方式减持股份合计将不超过4,160,000股，即不超过公司总股本的2%。减持期间：如通过大宗交易自公告之日起 3个交易日后 3个月内（任意连续 90天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的2%）。
2019年3月20日，公司收到深创投和其关联方南昌红土、淄博创新出具的《股东减持结果告知函》，在规定的减持期间内，深创投和其关联方南昌红土、
淄博创新通过集中竞价交易方式减持本公司股份共计2,000,000股，约占公司总股本的0.96%。本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳市创新投资集团有限公司|5%以上非第一大股东|14,820,000|7.13%|IPO前取得：14,820,000股|
|南昌红土创新资本创业投资有限公司|5%以下股东|2,600,000|1.25%|IPO前取得：2,600,000股|
|淄博创新资本创业投资有限公司|5%以下股东|2,080,000|1%|IPO前取得：2,080,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳市创新投资集团有限公司|1,600,000|0.7692%|2018/12/20 ～2019/3/19|集 中 竞价交易|15.12 －17.78|24,897,066|已完成|13,220,000|6.3557%|
|南昌红土创新资本创业投资有限公司|200,000|0.0962%|2018/12/20 ～2019/3/19|集 中 竞价交易|15.46 －17.76|3,316,514|已完成|2,400,000|1.1538%|
|淄博创新资本创业投资有限公司|200,000|0.0962%|2018/12/20 ～2019/3/19|集 中 竞价交易|15.46 －17.76|3,313,060|已完成|1,880,000|0.9038%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会 2019-3-21
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2018-073金宇生物技术股份有限公司
关于举行 2018年度投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年10月11日（星期四）下午15:30-17:30举行2018年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网互动平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、副总裁、董事会秘书尹松涛先生，财务总监张红梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-011
苏州春秋电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 3月 16日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议在江苏省昆山市张浦镇江丰路 278号公司二楼会议室召开。本次会议由董事长薛革文主持，采取现场加通讯方式进行，应出席董事7名，实际出席董事 7名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
随着公司业务规模不断扩大，为充分利用公司业务资源，顺利推进相关项目建设和市场开拓，结合公司战略发展需要，公司拟使用自筹资金对外投资设立全资子公司合肥博大精密科技有限公司（暂定名称，以当地工商主管部门最终核准结果为准），董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，供投资者查阅。
2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
为促进公司业务开展，现拟向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信，授信额度总计 2000万元，实际控制人、控股股东薛革文先生提供最高额担保。
此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流
动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。依据《公司章程》，薛革文先生对本议案回避表决。公司独立董事已对此出具独立董事意见。
特此公告！
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2018年3月17日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2015-24号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议于2015年5月19日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名，公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
一、关于董事会换届选举的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本公司第九届董事会已任期届满，经公司董事会研究决定，同意公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司的提案，推荐祁玉民、王世平、汤琪、雷小阳、池冶、沈毅、翟锋共七人为公司第十届董事会董事候选人，推荐严旋、沈佳云、姚荣涛、张伏波共四人为公司第十届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历详见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表独立意见如下：我们一致认为公司董事会推选第十届董事会董事及独立董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，被提名的董事及独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事及独立董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司2015年度为子公司担保计划的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2015年5月20日发布的临2015-26号《关于调整公司2015年度为子公司担保计划的公告》）
三、关于召开 2014年度股东大会的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2015年5月20日发布的临2015-27号《关于召开2014年度股东大会的通知》）四、关于公司向渤海银行申请5亿元综合授信的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向渤海银行上海分行申请综合授信额度人民币5亿元整（敞口额度3.5亿元），期限1年。
五、关于公司向中国银行申请1亿元综合授信的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向中国银行上海分行申请综合授信（信用）额度人民币1亿元整，期限1年。
六、关于公司向农业银行申请1.5亿元综合授信的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向农业银行五角场支行申请综合授信人民币1.5亿元整，并以公司持有的3425万股广东发展银行股权作质押担保，期限1年。
七、关于公司向中信银行申请8000万元综合授信额度的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向中信银行上海分行申请综合授信额度人民币 8000万元整，期限3年。
八、关于公司向交通银行申请1.3亿元综合授信的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向交通银行申请综合授信额度人民币1.3亿元整，期限1年。
由申华金融大厦20-26层作抵押。
备查文件：1、第九届董事会第三十四次临时会议决议
2、关于董事会换届的独立董事意见
3、独立董事提名人声明及候选人声明
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2015年5月20日附件：第十届董事会董事候选人简历
附件：董事候选人简历
祁玉民 男，1959年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；新晨中国动力控股有限公司非执行董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；上海申华控股股份有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长等职。
王世平 男，1957年出生，研究生学历。曾任一汽—捷克塞尔汽车空调有限公司总经理；富奥汽车零部件有限公司副总经理兼规划部部长；上海申华控股股份有限公司董事长等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司执行董事；沈阳新光华晨汽车发动机有限公司董事长；上海申华控股股份有限公司董事；金杯汽车股份有限公司董事等职。
汤琪 男，1967年出生，工商管理硕士，律师。曾任上海申华实业股份有限公司（现上海申华控股股份有限公司）法律顾问；金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书；上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事、总裁等职。
雷小阳 男， 1957年出生，工商管理硕士。曾任辽宁省国际信托投资公司总经理助理；辽宁信托投资股份有限公司筹备组成员；华晨中国汽车控股有限公司董事、首席财务官；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、财务总监等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司非执行董事；华晨宝马汽车有限公司党委书记、财务高级副总裁兼首席财务官；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事；金杯汽车股份有限公司董事等职。
池冶 男，1963年出生，硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理（中华项目总指挥）；中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理等职。
现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁，华晨汽车投资（大连）有限公司总裁、党委书记等职。
沈毅 男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；
华晨汽车销售公司总经理等职。
现任上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁、党委书记等职。
翟锋 男，1967年出生，工商管理硕士，律师，高级经济师。曾任上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长；金杯汽车股份有限公司董事等职。
现任上海申华控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁；广发银行股份有限公司监事等职。
独立董事候选人简历：
严旋 男，1962年出生，博士，美国律师。曾任甲骨文股份有限公司（NASDAQ:ORCL,Oracle）业务开发副总裁；美国硅谷公司(SIG, Silicon Graphics )总裁;美国高通公司（Qualcomm）法律，政府事务和财务副总裁。
现任Nielsen尼尔森大中华区总裁；阿里健康（00241-HK）独立董事。
沈佳云 男，1965年出生，高级工商管理硕士，注册会计师。曾任上海沪江德勤会计师事务所（德勤国际成员所）审计经理，上海上会会计师事务所副主任会计师，申银万国投资有限公司内核委员等职。
现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兴业证券股份有限公司内核委员；上海申华控股股份有限公司独立董事。
姚荣涛 男，1949年出生，硕士，法学教授。曾合著（第二作者）《中国民法史》，获国家教委1995年全国高校社科研究成果一等奖。
现任复旦大学法学院教授。
张伏波 男，1962年出生，博士，经济师。曾任国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事、汇信资本有限责任公司独立董事、西藏城投股份有限公司独立董事等职。
现任亚太资源开发投资有限公司董事、上海申华控股股份有限公司独立董事。
上海市金茂律师事务所
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：上海锦江国际旅游股份有限公司
（引言）
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年6月7日在上海市虹桥路2419号上海龙柏饭店二楼莲花厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、吴颖律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、本次股东大会的召集
1.1 2018年 5月 16日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，以通讯方式审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》，并于 2018年 5月 17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《大公报》上以公告形式刊登了《上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》及《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，决定于2018年 6月7日召开本次股东大会。
1.2 经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会的召集人、召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知了各股东。
1.3 本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
2.1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.2 本次股东大会的现场会议于2018年6月7日下午14:00在上海市虹桥路2419号上海龙柏饭店二楼莲花厅举行。
2.3 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 6月 7日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年6月7日的9:15-15:00。
2.4 经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
3.1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计48人，代表股份71,364,687股，占公司股份总数的53.8373%。
其中国有法人股股东1人，代表股份66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；外资股股东（B股股东）及股东代理人共 47人，持有公司股份数为4,808,417股，占公司股本总额的3.6275%。
3.2、根据上海证券交易所交易系统统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过交易系统进行股东大会网络投票的股东共计 1人，代表股份200股，占公司股份总数的0.0001%。
3.2、以上股东均为截止2018年6月1日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
3.3、公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
3.4、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
4.1、本次股东大会的议案分别为：《2017年度董事会报告》、《2017年度监事会报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、《关于聘请公司 2018年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
4.2、本次股东大会审议的相关议案已经公司第八届董事会第十九次会议、公司第八届监事会第十次会议、公司第八届董事会第二十次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过，公司第八届董事会第十九次会议决议、第八届监事会第十次会议决议、公司 2017年年度报告及摘要等已于 2018年 3月 29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《大公报》公告，公司第八届董事会第二十次会议决议、关于修改公司章程部分条款的内容已于 2018年 4月 27日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《大公报》公告。
4.3、经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。
4.4、经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
5.1 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司股东大会网络系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
5.2、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 49人，代表股份 71,364,887股，占公司股份总数的53.8374%。其中国有法人股股东 1人，代表股份 66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；外资股股东（B股股东）及股东代理人共 48人，持有公司股份数为 4,808,617股，占公司股本总额的3.6276%。
5.3、本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，除《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过外，其余议案均为普通决议议案，均经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5.4、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
本法律意见书于2018年6月7日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：2017-025
亿阳信通股份有限公司
关于取消 2017年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2017年5月19日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600289|亿阳信通|2017/5/15|

二、 取消原因
本公司于 2017年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，定于2017年5月19日下午14:30召开公司2017年第二次临时股东大会，审议如下三项议案：（1）《关于亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计
划（草案）及摘要的议案》、（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、（3）《亿阳信通股份有限公司 2017年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的股票来源为二级市场回购的亿阳信通A股股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第四十四条规定，公司应当在股东大会审议通过激励计划后 60日内授予权益并完成公告、登记。
公司自2017年5月10日起因为筹划重大事项而停牌，本次筹划事项为发行股份购买资产，公司股票自2017年5月10日起预计停牌不超过1个月。目前公司正在全力推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，鉴于该事项存在不确定性，停牌期间无法完成回购股票进行激励计划，为确保激励计划顺利实施，公司决定取消原定召开的 2017年第二次临时股东大会，待公司股票复牌后，另行召开股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
本次股东大会所涉及的议案事项内容不变，公司将另行召开股东大会审议2017年限制性股票激励计划等相关事项，股东大会召开事宜将另行通知。
本公司董事会就因取消本次临时股东大会而给各位股东带来的不便深表歉意，敬请各位股东谅解！
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2018-034株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月8日 14点30分
召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月8日
至2018年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补杨首一先生为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第八届董事会第二次（临时）会议审议通过。相关公告于 2018年 7月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600458|时代新材|2018/8/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年8月3日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
（二）登记时间：2018年8月3日 9:30-16:30
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区海天路18号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
邮政编码：412007
联系人：龙晟
联系电话：0731-22837786
联系传真：0731-22837888
（二）会议费用：会期预定半天，费用自理。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2018年8月2日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月8日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补杨首一先生为公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2019—020
航天晨光股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据装备承制资格审查组对公司进行装备承制单位资格扩审查的要求，拟对公司经营范围以及《公司章程》里的经营范围部分进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十六条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：压力容器设计、制造、销售。一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件、矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。|第十六条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：压力容器设计、制造、销售。一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。|

由于公司经营范围的修改以及营业执照的变更需要经过市场监督管理局的
审核备案，具体修改内容以有关部门审核通过为准。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2019年7月9日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-038中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于 2016年 3月 15日（星期二）9:30前以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》；
《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》；
为具体实施公司员工持股计划，现提请股东大会授权董事会办理员工持股计划以下有关事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改第一期员工持股计划；
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-038（2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至第一期员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－087
西南证券股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因西南证券股份有限公司（以下简称本公司）控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）拟转让所持有的本公司部分股份（以下简称本次拟转让事项），经申请，本公司股票自2014年9月30日起停牌。
近日，重庆渝富函告本公司，其本次转让拟采取公开征集方式进行，且可能导致本公司第一大股东发生变更，目前该项工作正在积极推进中。
由于本次拟转让事项尚需履行相应审批程序，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成本公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经申请，本公司股票自2014年10月20日起继续停牌。
本公司将积极督促重庆渝富及时履行相应的信息披露义务，并在收到相关信息后，于本次股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年十月十八日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于公司累计与当期对外担保情况的专项说明与独立意见
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对新太科技股份有限公司对外担保的情况进行了核查和核实，发表如下独立意见：
2015年度，公司董事会及股东大会审议通过担保事项如下：
全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12,700万元（含）的综合授信，公司提供18,000万元连带责任担保。
公司向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行申请1,0000万元综合授信，由全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保。
全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口43,000万元，由公司提供全额连带责任担保。
全资子公司广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8,000万元，由公司提供全额连带责任担保
全资子公司广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1,0000万元，公司提供连带责任担保。
公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1,0000万元，额度可分配广州新科佳都科技有限公司使用，公司对广州新科佳都科技有限公司使用的授信额度部分提供连带责任担保。
全资子公司广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币8,000万元的综合授信，公司提供全额连带责任担保。
参股公司深圳市天盈隆科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币2,500万元综合授信，公司提供全额连带责任担保。
全资子公司广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请不超过人民币40,000万元的综合授信，公司提供连带责任担保。
参股公司深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币800万元的授信，公司提供连带责任担保。
参股公司广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支
行申请人民币5,000万元综合授信，公司提供连带责任担保。
截至报告期末，累计担保余额为：643,503,312元。
以上担保履行了董事会、股东大会审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。截止报告期末没有逾期担保情况发生。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司累计与当期对外担保情况的专项说明与独立意见》签字页。）
独立董事签名：
李定安 叶东文 谢克人
日期：2016年3月18日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-084
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称:江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）（暂定）投资金额:2亿元人民币
特别风险提示：本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为借助专业投资机构拓宽公司财务性投资渠道，获取财务性回报，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟用闲置自有资金2亿元，认购华泰紫金投资有限责任公司拟设立并发行的江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）份额。
公司2016年12月4日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的议案》，并授权公司管理层办理具体事宜。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
企业名称：华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）
统一社会信用代码：913200006798204772
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市汉中路180号
注册资本：405,000万元人民币
成立时间：2008年8月12日
法定代表人：周易
经营范围：股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）管理模式：华泰紫金通过旗下控股的基金管理公司开展股权投资业务。
截至2015年12月31日，华泰紫金经审计的总资产1,156,848.26万元，净资产367,031.80万元；2015年实现营业收入27,716.15万元，利润总额15,889.15万元，净利润14,911.60万元。
华泰紫金在基金业协会备案登记情况：会员代码：P0311558，证书编号：00011558。
华泰紫金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资基金的基本情况
1、投资基金名称：江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）（暂定）2、基金规模： 15亿元
3、投资额：今世缘拟做为LP，认购2亿元基金份额，其他LP尚未确认。
4、基金存续期：基金拟存续期为6年，其中前3年为投资期，后3年为退出期，六年后未能完成所有投资项目退出的，可根据实际情况由基金管理人决定存续期顺延2年
5、投资领域：该基金设立后将依托医药零售连锁行业进行基础渠道布局：围绕核心客户推动行业整合，提供资本重点发展并购重组，打造行业龙头。选取有结构性增长的细分领域，如医药、医疗器械、医疗服务、医疗信息化、保健品等大健康领域进行项目挖掘。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成不良影响。
四、本次投资的风险分析
本项目尚未签订相关协议，基金管理模式、投资模式等仍在商洽中，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
待协议签定后，公司将及时按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等法律法规的要求披露协议主要内容及投资事项进展情况。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年十二月五日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-026债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第七届董事会第八次会议，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。具体情况如下：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构，聘期从 2018年年度股东大会批准之日起至 2019年年度股东大会结束之日止。并提请股东大会授权管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定其报酬。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年4月20日