证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-010通裕重工股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会二十三次会议通知于2015年4月2日以
电子邮件及书面方式发出，会议于2015年4月13日上午9点以现场方式在公司五楼本会公议司室及召其开，董应事出会席全会体议人董事员九保名证，信实息际出披席露会的议内董容事真九名实，、公准司确监和事列完席整了，会没议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于执行新<企业会计准则>及调整执行会计准则并对公
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司会计报表相关项目作出变更或调整的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于执行新<企业会计准则>及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整的公告》。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于审议二〇一三年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没三、审议通过了《关于审议二〇一四年度董事会工作报告的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司2014年年度报告》第四部分《董事会报告》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于审议二〇一四年年度报告及摘要的议案》；
2014年年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于审议二〇一四年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二〇一四年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于审议二〇一四年度利润分配的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2014年度财务报表审计验证，2014年度母公司实现净利润51,105,805.35元；根据国家法律法规及章程有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,110,580.54元后，加上年初未分配利润272,148,247.01元，减去2014年现金分红
27,000,000.00元，母公司年末累计可供分配的利润为 291,143,471.82元。公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），累计未分配利润228,143,471.82元结转至下年度。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于聘任二〇一五年度财务审计机构的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供二〇一五年度会计报表的审计服务，聘期一年，审计费用由总经理办公会决定；年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于审议二〇一四年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二〇一四年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于审议二〇一四年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于审议二〇一五年度向金融机构申请融资额度的议案》；
鉴于公司及各子公司生产经营所需能源成本及人力成本持续上涨，为确保公司正常生产经营的资金需求，公司及各子公司2015年度拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元人民币的融资（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资），融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。同时授权公司及子公司董事长办理融资事宜，签署相关各项法律文件。以上事项自股东大会批准之日起一年内有效。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于审议二〇一四年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的议案》；
关联董事司兴奎先生、司勇先生回避表决。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的公告》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
同意聘任祖吉旭先生、李松先生为公司副总经理，简历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于提取二〇一四年度业绩激励基金的议案》；
根据《年度业绩激励基金及使用管理办法》的有关规定，经瑞华会计师事务所对我公司2014年度财务报表审计验证，2014年度公司实现的经营业绩达到了业绩激励基金的提取条件，应提取2014年度业绩激励基金8,245,793.07元。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于以自制设备替换募集资金投资项目部分需购买设
备的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于以自制设备替换募集资金投资项目部分需购买设备的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于为参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司提
供担保的议案》；
关联董事司兴奎先生、司勇先生回避表决。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于为参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于召开二〇一四年年度股东大会的议案》；
公司定于2015年5月6日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份
有限公司会议室现场召开公司2014年年度股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召开二〇一四年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年4月14日
附：祖吉旭先生、李松先生简历。
祖吉旭先生、李松先生简历
1、祖吉旭先生，1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权，工程硕士、法学学士。2001年6月至2011年7月在山东省高新技术创业投资有限公司工作，历任项目经理，投资部投资总监；2011年7月至2015年2月在山东鲁信实业集团有限公司工作，历任投资部经理、房地产事业中心总经理；2015年 2月至今在本公司任职。
祖吉旭先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3所规定的情形。
2、李松先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士、法学学士。2003年8月至2015年3月在禹城市人民检察院工作，历任公诉科科员、侦查科副科长、科长、监察科科长；其中2010年3月至2015年3月借调山东省人民检察院反贪局工作。2015年4月至今在本公司任职。
李松先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3所规定的情形。