Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-076
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司关于与泰格林纸集团股份有限公司
续签日常关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
一、关联交易概述
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）与泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）就相互之间商品供应及服务等方面的日常关联交易于2014年12月22日签订了《供应商品及服务框架协议》，协议期限为三年，原协议将到期，为了更好的发挥与泰格林纸集团的优势互补，公司与泰格林纸集团拟续签《供应商品及服务框架协议》。
关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案已于2017年12月8日经公司第六届董事会二十七次会议审议通过，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武回避表决，独立董事对此进行了事前审核确认，并发表了独立意见。该议案尚需公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：泰格林纸集团股份有限公司
住所：长沙市经济技术开发区东升路 48号
法人代表：黄欣
注册资本：人民币408,394万元
经营范围：纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；林化产品的研究开发、生产、销售；五金、交电、化工原料及产品（不含危险化学品及监控品）、建筑材料、装饰材料、日用杂品销售；经营商品和技术的进出口业务；港口装卸及物资中转服务（不含运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，泰格林纸集团总资产209.80亿元，2016年度实现营业收入86.76亿元。
（二）与公司的关联关系
泰格林纸集团直接持有公司27.87%的股份，为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
泰格林纸集团及其下属子公司、公司及下属子公司生产经营正常有序，前期同类关联交易正常执行，均具备较强的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）泰格林纸集团向岳阳林纸提供的商品供应及服务内容及价格
1、备品配件，以市场价格提供；
2、制浆造纸化学品及相关助剂，以市场价格提供；
3、机械加工，以市场价格提供；
4、物流运输、装卸劳务，以市场价格提供；
5、浆板、煤炭、废纸，以市场价格提供；
6、其他产品、服务：指除上述产品、服务外，岳阳林纸要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、保险经纪、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。
在实际提供商品及服务时，泰格林纸集团向岳阳林纸提供的商品及服务，包括泰格林纸集团或其子公司向岳阳林纸及其下属子公司提供。
（二）岳阳林纸向泰格林纸集团提供的供应商品及服务内容及价格
1、水、电、汽，以当地市场价格提供；
2、材料及劳务，以市场价格提供；
3、浆板，以市场价格提供；
4、双氧水，以市场价格提供；
5、其他产品、服务：除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在岳阳林纸生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。
在实际提供商品及服务时，岳阳林纸向泰格林纸集团提供的商品及服务，包括岳阳林纸或其子公司向泰格林纸集团及其下属子公司提供。
（三）双方提供商品及服务的数量
每个会计年度双方相互提供商品及服务的金额根据双方实际发生额计算。
（四）价格确定原则
1、双方同意本协议第一条所述之商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则和"优势"原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等应优于第三方。
2、双方同意，若商品需方或服务被提供方获知第三方的同类商品或服务比本协议更具有"优势"，则可以提出按照第三方的商品价格或服务报酬，重新制定协议；若协商不成，则商品需方或服务被提供方有权宣告终止该协议，终止宣告自送达之日起生效。
（五）交易结算
双方实际发生交易进行结算时，应办理双方实际交易商品或服务的数量、质量等的确认与签证手续，以此作为支付相应对价的唯一有效基准。
（六）合同期限
本协议的有效期限为三年，自本协议生效之日起开始计算。
（七）本协议自双方有权批准机构同时批准之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
泰格林纸集团为公司的控股股东，经过多年的合作，公司与泰格林纸集团已形成稳定的交易关系。本关联交易为公司正常开展业务所需，以市场价格为原则进行交易，不会损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；不会影响本公司
的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
五、独立董事意见
董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效；公司与控股股东泰格林纸集团股份有限公司续签《供应商品及服务框架协议》,以市场价格为原则供应商品、提供服务,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况；同意此项关联交易。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一七年十二月九日
证券代码： 600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-004
湖北洪城通用机械股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1604号）核准，湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）募集配套资金向特定对象非公开发行人民币普通股32,430,000股委托国金证券股份有限公司代收定向增发股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币640,761,669.00元（已扣除承销机构承销费用）。
扣除公司为增发 A股所支付的中介费、登记费等费用，实际筹集资金为人民币 622,189,239.00元。该项募集资金于 2014年 1月 24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第 110050号《验资报告》。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订），公司于近日与中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部（以下简称“乙方”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“丙方”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为42001628808053003615，截至2014年1月24日，专户余额为640,761,669.00元。
该专户扣除发行费用后的净额622,189,239.00元仅用于甲方全资子公司济川药业集团有限公司称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目、固体三车间项目、开发区分厂项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人（独立财务顾问），应当依据有关规定指定保荐代表人（独立财务顾问主办人）或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度等对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人（独立财务顾问主办人）陶先胜、周海兵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人（财务顾问主办人）向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并以传真的方式抄送给丙方指定人员。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人（财务顾问主办人）。丙方更换保荐代表人（财务顾问主办人）的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人（财务顾问主办人）的联系方式。更换保荐代表人（财务顾问主办人）不影响本协议的效力。
八、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
湖北洪城通用机械股份有限公司二〇一四年二月十二日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-087安徽新力金融股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 9月 28日、10月 8日、10月 9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实确认，除在上海证券交易所及指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2018年9月28日、10月8日、10月9日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要的核实。现说明情况如下：
（一）公司目前日常经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于2018年3月27日起申请停牌，2018年 6月 9日，公司披露了《公司关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的公告》（临2018-015），2018年9月12日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，2018年9月19日，公司收到上海证券交易所《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2509号），2018年 9月 27日，公司对问询函有关问题书面回复了上海证券交易所，并申请公司股票自2018年9月28日起复牌。
（三）公司于2018年10月8日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并于10月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（临2018-081）。
（四）公司控股股东、部分董监高于 2018年10月8日通知公司，将于披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统增持公司股份，详见公司于2018年10月9日披露于上海证券交易所网站和指定披露媒体的《公司控股股东、部分董监高增持股份计划公告》（临2018-085）；公司于2018年10月9日下午收市后接到控股股东通知，其于2018年10月9日以集中竞价交易的方式增持公司股票合计4,452,000股，约占公司总股本的0.92%，增持金额约3,588万元，详见披露的《公司控股股东、部分董监高增持股份计划进展公告》（临2018-086）。
除上述已经披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、回购股份事项和控股股东、部分董监高增持计划和增持进展事项外，经自查，公司不存在其它应予以披露而未披露的重大信息。
（五）经向公司控股股东函证确认，公司控股股东安徽新力投资集团有限公司确认除了已经披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、增持股份计划和增持进展外，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）经向公司实际控制人函证确认，公司实际控制人安徽省供销合作社联合社确认除了已经披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（七）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司除本公告第二部分涉及的已披露的事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
正本
云南众衡诚律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2015年第三次（临时）股东大会
法律意见书
云众证字[2015]第 04号
中国.云南.昆明
云南众衡诚律师事务所
云南省昆明市环城东路 176号 13楼
电话：0871-64588951，传真 0871-64588951
邮编：650000
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
云南众衡诚律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2015年第三次（临时）股东大会法律意见书
致：云南煤业能源股份有限公司
云南众衡诚律师事务所受云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派钱祥飞和张金方二位律师为公司召开 2015年第三次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）进行见证。见证律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会现场会议，核查了出席股东大会人员的资格，监督了议案的审议表决。
本律师事务所及见证律师同意将本法律意见作为本次股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本法律意见承担法律责任。见证律师按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的精神，对本次股东大会发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由公司董事会作为召集人根据 2015年 11月 30日召开的第六届董事会第四十五次（临时）会议决议召集。
贵公司已于 2015年 12月 2日在中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2015年第三次（临时）股东大会的通知》。
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、召开方式，会议召集人、会议出席对象、审议事项以及参会方法等内容。在此前公司已充分、完整地披露所有提案的具体内容。召集人在发出会议通知后，未对通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托上证所信息网络有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2015年 12月 17日上午9:15—9:25,9:30—11：30、下午13:00—15：00，通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 12月 17日9:15—15:00。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 17日下午 14:30在昆明市拓东路 75号集成广场五楼会议室召开，会议召开的时间、地点及审议事项等与前述通知披露的事项一致。
本次股东大会由公司董事长张鸿鸣先生主持，公司董事会秘书按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录。
见证律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的公司股东名册，经见证律师与会议召集人共同验证，出席现场会议的股东均为 2015年 12月 17日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。登记出席本次现场股东会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 690,757,265股，实际出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 690,757,265股，占公司在股权登记日总股本 989,923,600股的69.78%。前述股东和
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
股东代理人持有持股凭证等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果并经见证律师查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2人，持有公司股份 7400股，占公司股份总数的0.01%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定
见证律师认为，本次股东大会召集人和出席本次会议的人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决议案
经查验，本次会议未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，也无股东在会议中提出新的议案。
（二）特别议案、回避表决和对中小投资者单独计票的议案
根据《公司章程》的规定，本次股东大会列入表决的《关于制定<公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，需依特别表决程序通过。
本次股东大会列入表决的《关于<变更公司经营范围>的议案》、《关于<补选公司董事>的议案》为普通决议事项，仅需依普通表决程序通过。
列入本次表决的议案中，不存在需股东回避表决的事项。
根据规定,本次股东大会列入表决的《关于制定<公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划>的议案》、《关于<补选公司董事>的议案》属对中小投资者单独计票的议案,应当单独计票。
（三）表决方式
本次股东大会对列入会议通知的全部议案采用书面记名投票和网络投票相结合的表决方式。
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（四）表决结果
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果以及现场会议投票统计结果，列入本次会议通知的下列议案全部获得通过：
1、《关于制定<公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划>的议案》；
2、《关于<变更公司经营范围>的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于<补选公司董事>的议案》。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后按照《公司章程》的规定计票、监票并当场公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议已由出席本次股东大会的董事签署。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
本《法律意见书》正本叁份，无副本。
[以下无正文]
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
［此页无正文,专为《云南煤业能源股份有限公司 2015年第三次（临时）股东大会法律意见书》签署页。］
云南众衡诚律师事务所
负责人：
董远革
见证律师：
钱祥飞
张金方
二○一五年十二月十七日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018-010江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月3日发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（编号：2018-002），公司控股股东江西昌九集团有限公司（以下简称“昌九集团”）自2018年1月3日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股票不低于公司总股本的2%，累积增持金额不低于5,000万元。
相关风险提示：本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法完成的风险。
增持计划的实施情况：截至 2018年 1月15日，昌九集团增持公司股份共计 245.6万股，增持总金额 3,067.57万元人民币，增持均价 12.49元/股，占公司总股本的1.02%。本次增持后，昌九集团合计持有公司股份4,643.6万股，占公司总股本的19.24%。
公司于 2018年1月16日收到昌九集团的通知，昌九集团于1月8日至1月 15日增持公司股份共计 245.6万股，增持总金额 3,067.57万元人民币，增持均价为 12.49元/股，占公司总股本的1.02%。增持比例及增持金额均达到本次增持计划下限的50%。截至 2018年 1月 15日收盘，昌九集团合计持有公司股份 4,643.6万股，占公司总股本的19.24%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体名称：江西昌九集团有限公司。
43,980,000股，持股比例为18.22%。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对昌九生化未来发展的信心，目的在于支持昌九生化健康发展、提升投资者信心，结合昌九生化股价情况，昌九集团决定进行本次增持计划。
2.增持股份种类：昌九生化A股。
3.增持股份的数量或金额：自2018年1月3日起6个月内增持股份不低于公司总股本的2%，即不低于4,826,400股。
4.增持股份的价格：增持价格不设价格区间。
5.增持股份的实施期限：根据昌九生化价格波动及资本市场整体趋势，自 2018年1月3日起6个月内完成增持。
6.增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法完成的风险。
四、增持计划的实施进展
昌九集团于 2018年 1月8日至 2018年 1月15日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计 245.6万股，增持总金额 3,067.57万元人民币，增持均价为12.49元/股，占公司总股本的1.02%。
截至2018年1月15日收盘，昌九集团合计持有公司股份4,643.6万股，占公司总股本的19.24%。
五、其他事项说明
1.本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
3.昌九集团在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注昌九集团增持公司股份的有关情况，督促昌九集团履行信息披露义务。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2017-059中国电力建设股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席马立先生因个人原因已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事会主席、监事职务。
马立先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将依照相关规定补选监事并选举新任监事会主席。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一七年十一月十六日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2017-017宁波旭升汽车技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议的通知于 2017年 9月 6日以专人送达方式发出，会议于 2017年 9月 12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3人，
实到监事 3人，会议由监事会主席曹琼主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金的使用效率，增加公司现金管理收益，维护公司和投资者的利益，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见2017年9月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会2017年9月13日
百川能源股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第九届董事会第二十五次会议审议的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
1、公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）作为本次交易的评估机构，并签署了相关协议，选聘程序合规。天健兴业为具有证券业务资格的资产评估机构，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，可以胜任本次评估工作。天健兴业及经办评估师与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、本次资产评估工作遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估。本次对标的资产整体所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致，得出的资产评估结果能够客观、公允地反映标的资产的市场价值，评估定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
百川能源股份有限公司独立董事：陆新尧倪军
邹振东2018年7月25日
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1.管欣，现任吉林大学汽车研究院院长，自 2014年 9月 9日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
2.罗妙成，现任福建江夏学院会计学院教授，自 2014年 9月 9日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
3.王崇能，现任福建工程学院法学院副教授，福建建达律师事务所兼职律师， 2016年 12月 29日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
（一）出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|管 欣|15|15|0|0||
|罗妙成|15|15|0|0||
|王崇能|0|0|0|0|2016年12月29日当选|

2016年度，公司共召开了15次董事会会议。在董事会上，独立董事对公司定期报告、关联交易、委托理财、对外担保、对外投资等重要事项进行认真审议，在进行深入了解的基础上明确表示表决意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。
2016年度公司共召开6股东大会，罗妙成出席3次股东大会。
2016年度共召开5次董事会审计委员会会议，2次董事会薪酬与考核委员会会议，1次董事会战略委员会会议。
罗妙成作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了本年度5次审计委员会
会议，审议通过了公司2015年度财务报告、2016年第一季度报告、2016年半年
度财务报告、2016年第三季度报告、预计年度日常关联交易等事项。作为董事会薪酬与考核委员会委员，罗妙成出席本年度2次薪酬与考核委员会会议，对集团高管人员年度薪酬与考核方案认真审核。
管欣作为董事会战略委员会委员，出席本年度召开的1次战略委员会会议。
2016年12月6日起，管欣担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会会员，出席了应出席的1次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议。
（二）其他履职情况
2016年度，我们对涉及对外担保、关联交易、委托理财、增补董事、聘任高管、会计估计变更、变更募集资金用途、配股等事项审慎地出具意见，共出具事前认可意见、独立意见 11份，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，管欣考察公司技术中心，听取汇报并与技术人员进行讨论。
公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合，未有任何干预行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》等制度的要求，我们对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的合规性等方面进行审核，并发表独立意见。我们认为：公司 2016年度的日常关联交易事项，决策程序符合规定，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，对子公司的担保程序符合公司章程的规定。报告期内，公司各子公司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车融资担保，有利于拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。除此之外，公司无其他对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。公司对部分募集资金使用用途进行调整，决策程序符合公司章程和法律法规的要求，不存在
不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。截至2016年12月31日，公司募
集资金存放与实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容
一致。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2016年9月公司第八届董事会第三十一次会议聘任董事会秘书，管欣、罗妙成对上述事项发表了独立意见，公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。2016年度公司高管人员的薪酬符合董事会的薪酬与考核管理办法。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2016年1月19日公司发布2015年年度业绩预增公告，2016年3月30日公司发布 2015年度业绩快报公告，业绩预增与业绩快报与公司实际定期报告披露情况未出重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司经 2015年度股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘任程序合法合规。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
董事会提出的2015年度利润分配预案,其决策程序符合公司章程规定以及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关要求。
（八）公司及股东承诺履行情况
2014年6月29日，公司股东福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福汽集团”）在《福建省汽车工业集团有限公司关于不转让所持金龙汽车股份的承诺函》中承诺在海翼集团和厦门市电子器材公司所持金龙汽车股份划转登记到福汽集团证券账户之日起三十六个月内不转让所持金龙汽车全部 151,458,942股股份。
2014年7月30日，公司股东福汽集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中就保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等方面作出承诺。
截至目前，上述承诺正在持续履行之中。除上述承诺外，截至 2016年 12月 31日，上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司没有其他未履行完毕的承诺事项。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；发现非财务报告内部控制重大缺陷一项，即控股子公司苏州金龙公司2016年在申报2015年度新能源汽车中央财政补贴资金中，有 1683辆不符合申报条件事项。截止至公司内部控制评价报告基准日，公司已完成该项缺陷的整改，且未发现其他缺陷。
（十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会及下属其专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价
2016年度，我们作为公司的独立董事，严格按照客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
签字页）
独立董事签字：
管欣 罗妙成 王崇能
2017年 4月27日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2017-50号金健米业股份有限公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，金健米业股份有限公司（以下简称公司）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动时间为2017年9月12日（星期二）下午14:00－17:00，届时将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司出席本次活动的人员为董事会秘书陈绍红先生、证券事务代表胡靖女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2019-039绿色动力环保集团股份有限公司
关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票事项已于 2019年 10月 30日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2019年10月31日
哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 2019年第一次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
哈尔滨空调股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料目 录
1、哈尔滨空调股份有限公司 2019年第一次临时股东大会监票人产生办法…………22、哈尔滨空调股份有限公司关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案…………………………3
哈尔滨空调股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
2019年第一次临时股东大会监票人产生办法各位股东：
本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：
大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。
对监票人人选采用鼓掌方式通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2019年 5月 15日
哈尔滨空调股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
关于向东北中小企业信用再担保股份有限
公司黑龙江分公司申请担保并用公司
资产为其提供反担保抵押的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 3月 22日召开七届二次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》，同意公司为满足销售订货增加及日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 3.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。
2019年 4月 8日，公司召开 2019年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》，同意公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称：“东北再担保公司”）申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押，具体如下：
1、向东北再担保公司申请为上述人民币 3.00亿元贷款提供担保，担保方式：连带责任保证担保；担保额度：人民币 3.00亿元借款合同项下贷款本金中的全部及其对应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
2、用公司位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7号厂
哈尔滨空调股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料区内的账面净值为 35,684.33万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北再担保公司提供反担保抵押，抵押资产明细如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产名称|面积（平方米）|建成年份|原值|累计折旧（摊销）|净值|
|1|国家电站空冷研发中心1号厂房|27,359.72|2013-12-31|15,486.02|1,858.32|13,627.70|
|2|国家电站空冷研发中心2号厂房|30,742.98|2013-12-31|7,016.19|841.94|6,174.25|
|3|2号厂房配套设施||2015-12-31|6,854.22|472.33|6,381.89|
|4|研发中心办公楼（含门卫室）|10,720.29|2011-12-31|8,116.56|1,361.55|6,755.00|
|5|土地使用权|79,989.00|2010-05-06|3,453.45|707.96|2,745.49|
||合计|||40,926.44|5,242.11|35,684.33|

抵押担保的范围：抵押权人在主合同项下为借款人提供担保的全部金额（包括但不限于主合同项下的贷款本金、利息、违约金、赔偿金等）、借款人应向抵押权人支付的全部费用（包括但不限于担保费、违约金、代偿利息、赔偿金等）、抵押权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于保险、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行、律师代理、差旅费等）、因借款人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2019年 5月 15日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—058大连橡胶塑料机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在就拟终止 2014年 7月 24日董事会审议通过的重大资产重组事项与相关各方进行沟通，公司拟于近期召开董事会审议终止本次重大资产重组的相关议案。为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年11月12日起连续停牌。在股票停牌期间，公司每周披露一次该事项的进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董事会
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2015－19三联商社股份有限公司
关于现场召开投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2015年 5月 19日（周二）下午 15:00
●会议形式：现场方式
一、说明会主题
公司股票于 2015年 5月 12日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，构成股价异动，公司已于 2015年 5月 16日披露股价异动公告。
根据上海证券交易所的有关规定，公司需召开投资者说明会，对股价异动事项进行说明。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年 5月 19日（星期二）下午 15:00
会议召开地点：济南市趵突泉北路 12号公司五层会议室
三、公司拟出席说明会的人员
公司监事会主席、董事会秘书。公司监事会主席方巍先生受国美电器委托，代表国美电器参与本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次说明的投资者提前进行预约登记，预约时间为2015年5月18日（星期
一）17:00前。
五、联系人及联系方式
联系人：朱莉、候荣荣
电话：0531-81675202
传真：0531-81675313
E-mail：slss600898db@163.com
六、其他事项
说明会召开后，公司将把现场问答情况进行公告，供投资者参阅，并申请公司股票复牌。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-095中国东方航空股份有限公司
关于 2018年第十期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月28日，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2018年第十期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币30亿元，期限为32天，单位面值为100元人民币，发行年利率为2.45%。
本期融资券由中国农业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于偿还金融机构借款。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券的发行根据公司于 2018年 5月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2018]DFI15号)实施。根据《接受注册通知书》，公司自2018年5月24日起2年内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年九月二十八日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-054常熟风范电力设备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知和材料已于 2017年 12月 21日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2017年12月28日以现场表决方式召开。会议于2017年12月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。经与会监事认真讨论，会议以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-019
中茵股份有限公司
九届十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司九届十三次董事会会议于2017年3月1日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：
一、《关于同意公司部分董事辞职的议案》
同意高建荣先生辞去公司董事职务。
同意刘凤委先生辞去公司独立董事职务。
公司对高建荣先生和刘凤委先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于改选公司部分董事的议案》
同意推选张秋红女士为公司董事候选人。（简历附后）
同意推选薛爽女士为公司独立董事候选人。（简历附后）
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
同意李时英女士辞去公司副总裁、财务总监职务。
同意吴年有先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
同意曹勇先生辞去公司副总裁职务。
公司对李时英女士、吴年有先生和曹勇先生在公司任职期间为公司作出的贡
献表示感谢。
同意聘任曾海成先生为公司财务总监。（简历附后）
同意聘任周斌先生为公司董事会秘书。（简历附后）
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》
为加快公司转型步伐，加速剥离房地产资产，同意公司按市场评估价出售公司子公司徐州中茵置业有限公司不低于51%的股权、子公司淮安中茵置业有限公司100%股权给中茵控股有限公司（具体以合同签订为准）。
因中茵控股有限公司为公司股东苏州中茵集团有限公司之子公司，该交易构成关联交易，关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避表决。
该议案须经公司股东大会审议。关联股东应回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 3月 17日（星期五）下午 14:00在嘉兴市亚中路 777号闻泰通讯股份有限公司会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会。
（一）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议审议事项
1、《关于改选公司部分董事的议案》
2、《关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
股东大会具体事宜详见同日披露的中茵股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知。
特此公告。
附：董事候选人及高级管理人员简历
张秋红女士，45岁，大学学历，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任嘉兴永瑞电子科技有限公司法人总经理、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司监事。
薛爽女士，46岁，博士学历，现任上海财经大学会计学院教授；上海紫江企业集团股份有限公司（600210）独立董事；上海海得控制系统股份有限公司（002184）独立董事；风神股份有限公司（600469）独立董事；江苏恒瑞医药股份有限公司（600276）独立董事。
曾海成先生，35岁，大学学历，曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰通讯股份有限公司财务总监。
周斌先生，48岁，大学学历，曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰通讯股份有限公司董事会秘书。
中茵股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—051中国铁建股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券发行情况
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月召开的2014|
|年年度股东大会，审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协|
|会注册发行债券的议案》，同意公司注册并择期发行超短期融资券300|
|亿元，可分次注册分期发行，股东大会决议有效期限自公司股东大会|
|通过之日起48个月。|
|公司于2018年8月8日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接|
|受注册通知书》（中市协注[2018]SCP207号），接受公司超短期融资券|
|注册，注册金额为100亿元，注册额度自2018年8月8日起2年内有效。|
|公司于2018年9月13日发行了2018年度第一期超短期融资券，现|
|将发行情况公告如下：|

|||||
|-|-|-|-|
|名称|中国铁建股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券|简称|18 中铁建 SCP001|
|代码|011801792|期限|270 天|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—051
|||||
|-|-|-|-|
|起息日|2018 年 9 月14 日|兑付日|2019 年 6 月 11 日|
|计划发行总额|30 亿元人民币|实际发行总额|30 亿元人民币|
|发行利率|3.57%|发行价格|100 元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|交通银行股份有限公司|||

||
|-|
|本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站|
|www.shclearing.com 和中国货币网站 www.chinamoney.com.cn。|

特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2018年 9月 15日
山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事候选人声明
本人庄礼伟，已充分了解并同意由提名人山西广和山水文化传播股份有限公司董事会提名为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：庄礼伟
二零一六年九月