证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-022
深圳友讯达科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年4月12日下午17：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年4月2日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、对外投资、募集资金使用等情况进行了检查并发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过关于《2017年年度审计报告》的议案
大华会计师事务所对公司2017年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年年度审计报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制的《公司2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告披露提示性公告》将于2018年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案
2017年度，公司实现营业收入60,100.27万元，较上年同期增长31.38%；实现利润总额 8,389.94万元，较上年同期增长66.41%，归属于上市公司股东的净利润7,186.17万元，较上年同期增长 64.38%。
与会监事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
5、审议通过关于2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
经大华会计师事务所审计后，公司 2017年度实现归属于上市公司股东净利润71,861,691.90元，按10%计提法定盈余公积7,186,169.19元，年初未分配利润 88,028,109.95元，截至 2017年 12月 31日，公司可供股东分配利润为152,703,632.66元。
考虑到公司业务持续快速发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利 10,000.000.00元（含税）。同时，以资本公积金转增股本每 10股转增 10股，共计转增 100,000,000股。转增后，公司总股本将增加至200,000,000股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
6、审议通过关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司运用现行的内部控制制度在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。《2017年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
7、审议通过关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
8、审议通过关于2018年日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司 2017年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。公司预计的 2018年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于2018年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
9、审议通过关于会计政策变更的议案
公司根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
10、审议通过关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
公司监事会对大华会计师事务所为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为：该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘大华会计师事务所作为公司2018年度审计机构。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
11、审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，监事会同意郭晓柳女士、张明生先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历详见附件）
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄泞女士共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于监事会换届选举的公告》。
11.01选举郭晓柳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
12、审议通过关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案
依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第二届董事、监事薪酬方案拟定如下：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴金额为人民币12万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。独立董事、外部董事、外部监事因履职产生的费用实报实销。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2018年4月16日
附件：非职工代表监事候选人简历
郭晓柳女士，监事会主席、采购中心总监，中国国籍，无永久境外居留权，1970年12月出生，研究生学历。1992年8月本科毕业于解放军信息工程学院信号分析专业，1996年 3月研究生毕业于解放军信息工程学院。1996年 3月至2006年3月，在解放军某部任工程师；2006年3月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司工作，历任海外销售工程师、销售经理、研发副总监、海外部总监等职。2012年9月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司监事；2014年12月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任监事会主席。
郭晓柳女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
张明生先生，监事、总经理秘书、宣传部经理，中国国籍，无永久境外居留权，1981年 12月出生，专科学历，2006年毕业于吉林大学文秘专业。2003年 2月至 2006年 9月，在深圳市比克电池有限公司任平面设计师、企划专员；
2006年9月至2009年8月，在深圳市乐视视频技术有限公司历任平面设计师、营销策划主管；2009年 8月至 2010年 10月，在深圳市迪威泰实业有限公司任平面设计工程师；2010年 10月至 2012年 4月，在深圳市源拓光电技术有限公司任平面设计工程师、品牌推广主管；2012年 4月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司工作，历任平面设计工程师、商务部副经理，现任总经理秘书兼宣传部经理。2014年12月至今，担任本公司监事。
张明生先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。