证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-026
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年4月13日下午14：30-16：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议在公司四楼会议室现场召开。提议召开本次会议的会议通知已于4月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，年报披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《2015年度董事会工作报告》。
公司《2015年度董事会工作报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”及“第九节公司治理”中的相关内容。
公司第二届董事会独立董事卢永华、宁家骏及第三届董事会独立董事邢文祥、唐予华、苏伟斌分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在 2015年年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015年度财务决算报告》。
公司《2015年度财务决算报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所发表的意见详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
六、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所发表的意见详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
七、审议通过公司《2015年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,427,972.61元，母公司实现净利润4,094,748.60元，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金409,474.86元，2015年度母公司实现的可供分配利润 3,685,273.74元，加上年初未分配利润87,109,673.83元，减去 2015年派发2014年度现金红利
2,150,000元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 88,644,947.57元。
2015年度利润分配预案为：以 2015年12月31日总股本43,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利 2,150,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过公司《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会形成有关聘请会计师事务所的决议之日止。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《2015年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核结果的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
十、审议通过公司《关于组织架构调整的议案》。
为了适应公司发展需要，结合目前公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整。
调整后的组织架构图如下：
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于修改及增加经营范围的议案》。
鉴于公司以及子公司在开展民生云、医疗健康云、大数据中心、智慧金融等相关项目，且民生云、大数据中心项目主要是由易联众母公司来实施，因此根据公司业务发展需要，拟将公司经营范围中的“提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务”修改为“提供相关的技术开发、技术咨询、技术培训及技术服务”，并增加经
营范围“信息咨询(中介除外)”；此外，鉴于公司拟延伸在医疗健康行业的业务深
度，从事相关医疗器械的采购和销售业务，公司的经营范围需增加：“第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及医疗设备制造；其他医疗设备及器械制造；卫生材料及医药用品制造。”
修改后的公司经营范围如下：
经依法登记，公司的经营范围：研发、设计和生产智能卡、银行卡；销售智能卡；档案处理及档案电子化服务；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成、网络通信产品，提供相关的技术开发、技术咨询、技术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）；信息咨询(中介除外)；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及医疗设备制造；其他医疗设备及器械制造；卫生材料及医药用品制造。
最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十二、审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司以及子公司在开展民生云、医疗健康云、大数据中心、智慧金融等相关项目，且民生云、大数据中心项目主要是由易联众母公司来实施，此外，公司拟延伸在医疗健康行业的业务深度，从事相关医疗器械的采购和销售业务，因此根据公司业务发展需要，拟修改和增加公司经营范围，故需对《公司章程》第十三条的经营范围进行修订。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2016年4月）具体内容详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司定于 2016年 5月 13日下午14：30在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司会议室召开2015年年度股东大会，审议如下议案：
1、审议公司《2015年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
4、审议公司《2015年度财务决算报告》。
5、审议公司《2015年度利润分配预案》。
6、审议公司《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
7、审议公司《关于修改及增加经营范围的议案》。
8、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会