Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-057债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
关于越南发生针对部分外国企业和人员打砸事件
对子公司赛轮（越南）有限公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、越南投资及业务开展情况
2012年3月，赛轮集团股份有限公司（简称“赛轮股份”或“公司”）在越南西宁省福东工业区投资设立全资子公司赛轮（越南）有限公司（简称“赛轮越南”）作为公司在越南的子午线轮胎生产基地。赛轮越南的目标市场定位以国际市场销售为主，兼顾越南周边国家和地区汽车配套市场和替换胎市场，对推动公司国际化发展战略，提升公司品牌在海外市场的影响力具有重要意义。
赛轮越南目前注册资本7800万美元，一期总投资9500万美元，计划建设年产300万条半钢子午线轮胎和 1万条全钢工程子午线轮胎，目前已投入生产；二期总投资 1.65亿美元，一二期项目建设完成并达产后，计划达到年产 780万条半钢子午线轮胎和1.5万吨全钢工程子午线轮胎的生产规模。赛轮越南二期项目目前正在进行建设。
二、越南目前政治局势对赛轮越南的影响
近期，越南发生了一些针对部分外国企业和人员的打砸事件，赛轮越南在本次事件中未受到波及，赛轮越南的人员及财产一切安全。但为防止突发事件，赛轮越南启动应急预案，于2014年5月14日起实施临时性停产，并借机对设备进行检修维护。2014年5月19日，赛轮越南已全面恢复生产建设。因此，本次事件并未对赛轮越南整体的生产建设造成不利影响。同时，赛轮股份已于 2013年6月在中国出口信用保险公司为赛轮越南购买了海外投资保险，这也可以在一定程度上避免公司在越南投资损失的风险。
本公司将持续关注越南境内局势的变化及其对赛轮越南后续生产经营、建设
可能产生的影响，并依照上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2014年5月21日
金花投资控股集团有限公司
金投函字〔2015〕13号
关于情况咨询的复函
金花企业（集团）股份有限公司：
自收悉贵公司的问询函后，经本公司核实，就贵公司
问询事宜答复如下：
一、截止目前，本公司不存在涉及上市公司应披露而
未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注入等重大事项。
二、无其他重大事项。
特此函复！
金花投资控股集团有限公司
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2014-056科达集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2014年 12月 15日以邮件、电话的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知。
（三）公司第七届董事会临时会议于2014年12月16日上午11时以通讯表决、传真会签的方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
（五）本次会议由公司董事长刘锋杰主持，公司董事会秘书列席。
二、董事会会议审议情况
本次会议就《关于公司重大资产重组股票继续停牌事项的议案》进行了审议，经审议，董事会同意公司股票继续停牌不超过1个月，因关联董事回避表决，表决情况如下：
同意票数4票、反对票数 0票、弃权票数0票，该议案获得通过。
相关情况如下：
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况。
1、公司股票自2014年8月26日起停牌，并于2014年9月17日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因：公司拟通过收购相关标的公司进入新兴行业，以提高上市公司的盈利能力与未来发展潜力，从而为全体股东创造最大的价值。
3、重组框架方案介绍：公司拟发行股份及支付现金购买北京百孚思广告有限公司（以下简称“百孚思“）100%股份、上海同立广告传播有限公司（以下简
称“上海同立”）100%股份、广州市华邑众为品牌策划有限公司（以下简称“广州华邑”）100%股份、广东雨林木风计算机科技有限公司（以下简称“雨林木风”）100%股份、北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行）100%股份。本次交易的交易对方为上述标的资产的全体股东，均为独立第三方，与上市公司不存在关联关系。本次交易的标的资产为互联网营销产业链相关公司股权，标的资产均处于产业链的重要位置。同时向不超过十个特定对象发行股份募集配套资金，募集比例不超过本次交易总金额的25%。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。
1、推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司积极与相关方进行沟通，确定了拟购买资产的范围与数量。
公司聘请的独立财务顾问及审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展了对拟购买资产的尽职调查，目前已完成百孚思、上海同立、广州华邑、雨林木风四家标的公司尽职调查工作，派瑞威行的尽职调查正在进行中。停牌期间，公司与交易对方进行了积极的沟通。目前，已与主要的交易对方就本次交易的主要条款初步达成一致。
2、已履行的信息披露义务
公司于2014年9月2日与 9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》，9月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，10月17日、11
月14日，本公司披露了重大资产重组继续停牌公告。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
（1）本次拟收购的标的资产数量较多，尽职调查工作量大
本次交易拟收购5家公司，各家标的公司的下属子公司较多，且上述公司分散在北京、上海、广州等多个城市，尽职调查工作量非常大。
（2）本次拟收购的标的资产涉及交易对方数量较多，协议谈判工作量大
本次交易拟收购的5家公司的股东数量众多，交易对方数量合计超过40名，协议谈判的工作量巨大。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
（1）本次交易的审计、评估基准日为2014年12月31日，目前正开展审计、预评估，为出具报告做准备工作，同时正在起草相关交易协议。
（2）计划于2015年1月 15日前召开董事会审议本次重大资产重组预案。
（3）继续停牌时间不超过 1个月，预计公司股票复牌时间为2015年1月
16日。
（三）关联董事回避表决情况
山东科达集团有限公司及公司管理层可能参与本次交易配套资金的认购，本着审慎及勤勉尽责原则，为维护中小股东利益，公司董事长刘锋杰（兼任山东科达集团有限公司副董事长）、公司董事韩金亮（兼任山东科达集团有限公司董事、财务总监）、公司董事王巧兰（兼任公司财务总监）在本次董事会中进行了回避表决。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
报备文件
（一）董事会决议
中国东方航空股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国东方航空股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们在公司第八届董事会第15次普通会议通知发出前，收到了公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关材料。
我们本着勤勉尽责的态度，对公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的相关议案进行了事先审查和仔细研究并发表如下事前认可意见：
一、公司本次非公开发行A股股票的认购对象为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”），其中，均瑶集团为吉祥航空的控股股东。本次非公开发行H股股票的认购对象为上海吉祥航空股份有限公司及/或其指定控股子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及《中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度》的规定，若按照本次非公开发行A股和H股股份上限发行匡算，发行完成后吉祥航空和均瑶集团及/或其指定子公司合计持有公司的股份超过5%，视同公司的关联方，吉祥航空和均瑶集团及/或其指定子公司参与认购本次非公开发行的A股股票和H股股票构成与公司的关联交易。
二、我们认为，上述关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所、香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所有限公司的有关规定。
综上，我们一致同意将本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的相关议案提交公司第八届董事会第15次普通会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
马蔚华 蔡洪平
邵瑞庆 李若山
中国东方航空股份有限公司2018年7月10日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-053桂林福达股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东福达控股集团有限公司（以下简称“福达集团”）的通知，其将持有的部分公司股票办理了股票质押式回购交易补充质押手续，现将有关情况公告如下：
一、补充质押的基本情况及风险应对措施
（一）补充质押的基本情况
福达集团于 2016年 11月 14日将其持有的公司 25,050,101股股份质押给中国银河证券股份有限公司，质押期限至2018年11月14日止，具体内容详见公司公告（公告编号：2016-049）。
2018年8月20日，福达集团将其持有的公司2,000,000股股份（占公司总股本的0.33%，占其持有本公司股份总数的0.48%）办理了上述质押的补充质押，初始交易日为2018年8月 20日，回购交易日为 2018年 11月 14日。本次股票质押式回购交易为对上述股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（二）风险应对措施
福达集团本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，福达集团将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
公司控股股东福达集团资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关
信息披露工作。
二、截止本公告日控股股东质押情况
截至本公告日，公司总股本为 597,718,710股，福达集团共持有本公司 412,408,011股股份，占本公司总股本的69.00%，全部为无限售条件流通股。福达集团累计质押其持有的本公司股份总数为 250,649,613股，占本公司总股本的41.93%，占其持有本公司股份总数的60.78%。
公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2018年8月21日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2019-056中牧实业股份有限公司
关于聘请 2019年度财务审计和内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第十次临时会议审议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2019年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 95万元，其中财务审计费用77万元，内部控制审计费用 18万元，聘期1年；同意将此事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次聘请事项发表独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性，满足工作要求，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，审议程序符合《公司章程》等规定，同意董事会《关于聘请公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-009南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会二〇一八年第一次正式会议
（现场方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，4月 10日下午以现场方式召开。会议由董事长黎军先生主持，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，全体监事会成员列席了会议。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：
选举黎军先生为公司董事长。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会战略与投资委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：黎军
成员：覃耀杯、陈琳、孙洪、孙韬
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：魏志华
成员：胡盛品、孙洪、孙韬、赵磊
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：孙韬
成员：黎军、陈琳、魏志华、赵磊
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：赵磊
成员：覃耀杯、范黎波、魏志华、孙韬
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
聘任覃耀杯先生为公司总经理。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
聘任周宁星先生为董事会秘书（简历附后）。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
聘任颜丰女士为证券事务代表（简历附后）。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：
聘任李薇女士、吴晓宾先生、覃春明女士为公司副总经理（简历附后）。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
附简历：
李薇：女，1974年出生，中共党员，大学学历，经济员，现任本公司副总经理。1995年起就职于本公司，历任服装城经理助理、副经理、男装商场经理，2009年 10月至今任本公司副总经理。
吴晓宾：男，1972年出生，中共党员，大学学历，经济师，现任本公司副总经理。1995年起就职于本公司，历任办事员、副经理、营销管理部经理、市场开发部经理、总经理助理， 2012年10月至今任本公司副总经理。
覃春明：女，1978年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、经济师。曾在《规划师》杂志社、广西南博国际信息有限公司任职。2007年8月起就职于本公司，2009年至2012年任本公司信息中心副经理、信息中心经理、广西南百电子商务有限公司副总经理，2012年 8月至今任广西南百电子商务有限公司总经理，2017年1月至今任本公司副总经理。
周宁星：男，1970年生，中共党员，本科学历，经济师。曾历任本公司文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表，2009年 12月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
颜丰：女，1974年出生，中共党员，法学学士，经济师。1994年至今在本公司工作，历任本公司办事员、证券事务代表、董事会办公室主任助理，2017年9月至今任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任。
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2018-051
博迈科海洋工程股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司已开展的外汇衍生品交易业务：远期结售汇业务。
外汇衍生品交易金额：截至本公告日，公司办理的远期结售汇业务金额
为11,470,000.00美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为75,185,623.50元）。
一、已开展外汇衍生品交易的概述
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津博迈科海洋
工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）于2018年6月26日与浦发银行天津
分行签订了远期结售汇业务交易证实书，截至本公告日，公司及子公司天津博
迈科已开展的远期结售汇业务明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|交易银行|交易日|交易金额（美元）|交割汇率|交割日折合人民币（元）|交割日期|
|1|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|10,000,000.00|6.5535|65,535,000.00|2018.7.3|
|2|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|147,000.00|6.5534|963,349.80|2018.8.1至 2018.8.31的任何一个营业日择期交割|
|3|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|220,500.00|6.5534|1,445,024.70||
|4|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|147,000.00|6.5584|964,084.80|2018.9.4至 2018.9.28的任何一个营业日择期交割|
|5|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|220,500.00|6.5678|1,448,199.90|2018.11.1至 2018.11.30的任何一个营业日择期交割|
|6|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|367,500.00|6.5678|2,413,666.50||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|220,500.00|6.5723|1,449,192.15|2018.12.3至 2018.12.31任何一个营业日择期交割|
|8|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|73,500.00|6.5759|483,328.65|2019.1.2至 2019.1.31的任何一个营业日择期交割|
|9|天津博迈科|浦发银行天津分行|2018.6.26|73,500.00|6.582|483,777.00|2019.2.1至 2019.2.28的任何一个营业日择期交割|

二、开展外汇衍生品交易已履行的审批程序
经公司第二届董事会第二十二次会议和公司2017年年度股东大会审议，通
过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2018年度外汇衍生品年度计划》，同意公
司及子公司天津博迈科拟开展金额不超过 20亿元人民币的外汇衍生品交易业
务（其中外币按折算为人民币的额度计算），该额度自公司 2017年年度股东大
会审议通过后12个月内可循环滚动使用。公司及子公司从事外汇衍生品交易业
务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限
于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均为自有资金。
外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生
品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
上述内容详见本公司分别于 2018年 4月 27日、2018年 5月 26日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关
于 2018年度外汇衍生品计划的公告》（公告编号：临2018-022）、《博迈科海洋
工程股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-035）。
三、开展外汇衍生品交易的必要性
公司主要业务来自国际市场，公司出口业务占公司业务比例较大，主要采
用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减
少汇率波动带来的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司需
开展外汇衍生品交易，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公
司的影响。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
开展外汇衍生品业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公
司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司的外币订单收款及外币资金
得到保值。同时，外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务
面临一定的市场风险。
2、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、
充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。
3、银行违约风险
对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执
行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
（二）风险控制措施
1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环
境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品
交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。
2、为避免操作风险，公司董事会制定了《博迈科海洋工程股份有限公司外
汇衍生品交易业务管理制度》，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公
司外汇衍生品业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门等做出了明
确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风
险控制措施切实有效。
3、为避免银行违约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇
衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。
五、独立董事意见
公司独立董事出具的意见具体内容详见本公司于 2018年 4月 27日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独
立董事关于对外担保情况专项说明及第二届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见》。
六、已开展外汇衍生品交易的金额
综上，截止本公告日，公司已开展外汇衍生品交易为远期结售汇业务，交
易的本金总额为 11,470,000.00美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为
75,185,623.50元），未超过公司股东大会对外汇衍生品计划的授权额度。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2018年6月28日
光大证券股份有限公司
关于广州维力医疗器械股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产之核查意见
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后的100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
光大证券股份有限公司作为维力医疗本次重大资产重组独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等法规和规范性文件的要求，对维力医疗本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体情况如下：
一、控股子公司设立全资子公司广东韦士泰血液透析所有限公司
广东血液透析所有限公司已完成工商登记手续，并取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照。
2018年 3月 12日，广东血液透析所有限公司取得了广州市番禺区卫生和计划生育局签发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》，有效期至 2023年 3月 11日。
二、上市公司完成认购境外公司股份的实缴出资
2016年 10月 13日，公司与德国CreativeBalloonsGmbH（以下简称“CB公司”）及Dr.FredGöbelVermögensverwaltungsGmbH（以下简称“Fred公司”）签署投资协议，拟以 3,757,000欧元认购 CB公司增资发行的 17,000股股份，同时 CB公司向 Fred公司发行新股 1,000股。CB公司增资完成后，注册资本从 50,000欧元增加到 68,000欧元，维力医疗持有 CB公司25%的股份，Fred公司持有 CB公司75%的股份。
2017年 5月 26日，公司已完成了认购股份的全部实缴出资 3,757,000欧元，并与 CB公司按投资协议相关约定签署了《商业协议书》。
三、控股子公司设立全资子公司梅州韦士泰血液透析有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司
2017年 3月 17日，公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司以自有资金分别出资 800万元、500万元人民币设立全资子公司梅州韦士泰血液透析有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司，用于在梅州、珠海地区建立血液透析中心及开展血液透析业务。
梅州韦士泰血液透析有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司已完成工商登记手续，并分别取得了当地工商行政管理局核发的营业执照。
四、控股子公司出资成立贵州韦士泰医院投资管理有限公司 2017年 3月 20日，公司控股股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司与贵州中安信项目管理有限公司、贵州阳之行医疗咨询服务有限公司、周勇签署《投资协议》，拟共同出资 3,000万元成立贵州韦士泰医院投资管理有限公司，其中广东韦士泰医院投资管理有限公司出资 2,100万元，占出资比例70%。
贵州韦士泰医院投资管理有限公司将在贵州地区从事医院和血液透析中心的投资、经营和管理以及医疗设备、耗材的经营与销售等业务。该公司于 2017年 3月 23日完成工商注册登记。
五、与关联方共同设立并购基金
公司于 2017年 8月 17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》。2017年 11月 20日，公司及公司董事长、实际控制人向彬先生、达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并购基金已完成工商登记手续，于 2017年 12月 13日取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》。
基金总规模为 2.01亿元人民币，其中公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币 1亿元，公司董事长、实际控制人向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 1亿元。
六、控股孙公司设立全资子公司广州韦士泰富华血液透析中心有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司
股孙公司贵州韦士泰医院投资管理有限公司以自有资金出资 1,000万元人民币设立全资子公司遵义韦士泰血液透析中心有限公司（以下简称“遵义血透中心”），用于建立血液透析中心及开展血液透析业务。
富华血透中心已完成工商登记手续，并取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照；遵义血透中心已完成工商登记手续，并取得了遵义市汇川区市场监督管理局核发的营业执照。
七、上市公司出资设立广东韦士泰医疗健康投资有限公司
2018年 1月 18日，公司与广州华域实业投资有限公司签署《投资合作协议》，拟共同投资设立广东韦士泰医疗健康投资有限公司。从事医院投资、医院合作经营和管理以及医疗设备、耗材的经营与销售等业务。
广东韦士泰医疗健康投资有限公司注册资本为 1,000万元人民币，其中公司投资 600万元，持股60%。
八、增资全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司
2018年 2月 2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金 2,000万元对海南维力进行增资，本次增资金额全部计入海南维力注册资本，增资完成后，海南维力注册资本将由 5,000万元变更为 7,000万元。本次增次完成了注册资本工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。
九、收购苏州九阳小家电有限公司100%股权
以 2017年 9月 30日为评估基准日，坤元资产评估有限公司对苏州九阳小家电有限公司的全部权益价值进行了资产评估，评估价值为 10,581.75万元。参考评估价值和评估基准日至 2018年 3月 31日期间苏州九阳资产状况的变动情况，经公司与九阳股份有限公司协商确定本次转让股权价款为人民币 10,689.00万元。
2018年 4月 13日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于购买苏州九阳小家电有限公司100%股权的议案》，同意公司以 10,689.00万元购买九阳股份有限公司持有的苏州九阳小家电有限公司100%股权。
截至本报告签署日，公司与九阳股份有限公司尚未签署《股权转让合同》。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司上述资产交易行为不属于重大资产交易，上市公司不存在最近 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：
胡飞荣 晏学飞
光大证券股份有限公司 2018年 4月 13日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2018-044号宝泰隆新材料股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 7月 16日 9点 0分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 7月 16日
至 2018年 7月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
||非累积投票议案|||||
|1||公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券||√||
|2||选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年6月28日召开的第四届董事会第二
十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-038号、 039号公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||601011||宝泰隆||2018/7/10||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。
2、会议登记时间：2018年 7月 16日（星期一）7:30-8:30。
3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司
五楼会议室。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费用自理
2、联系人：王维舟、唐晶
3、联系电话：0464-2915999、2919908
4、传真：0464-2915999、2919908
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2018年 6月 28日
附件：
授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 7月 16日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券|||||
|2||选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-060号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于与中国光大银行股份有限公司海口分行
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
风险提示：本协议为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国光大银行股份有限公司海口分行（以下简称“光大银行”或“乙方”）达成的战略合作框架性文件，本协议框架下涉及的具体金融业务双方将另行签订协议进行约定。若具体业务协议与本协议约定不一致的,以具体业务协议为准。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议签订情况
为了维护、扩大和密切公司与光大银行已有的合作关系，本着长期合作、互相支持、共谋发展的原则，经双方协商一致，公司与光大银行于 2016年 10月 17日在海口签署了《长期战略合作伙伴协议》，双方在存款和理财服务、银行融资服务、直接融资服务等多方面的深入合作达成合作意向，光大银行将为公司及下属公司相关业务的开展提供20亿元的授信融资服务（具体授信条件须经乙方贷款审批程序批准为前提条件）。
上述协议仅为双方达成的战略合作框架性文件，协议项下涉及的具体业务，均须另行签订具体业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。根据《公司章程》及相关规定，上述协议的签署无需提交董事会和股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案；协议项下的
具体业务办理时，公司将按照相关法律、法规及公司章程的要求履行内部决策审批程序或在授权内实施。
（二）合作对方的基本情况
公司名称：中国光大银行股份有限公司；
公司类型：永久存续的股份有限公司；
法定代表人：唐双宁；
注册资本：466.79亿元亿元人民币；
经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监会批准的其他业务。
光大银行与公司之间不存在关联关系。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作原则
甲方将乙方视为重要的长期战略合作伙伴，选择乙方作为金融业务的主要合作银行之一。在法律、法规允许的情况下，愿意与乙方开展广泛的业务合作，在同等条件下，优先选择乙方提供的各类金融服务。
乙方将甲方视为最重要的客户和长期战略合作伙伴。在国家法律、法规允许及符合乙方有关规定的前提下，为甲方及其成员单位提供各类优质、优惠的金融服务和支持。
5、本协议的“甲方及其下属单位”系指甲方及其下属各全资子公司、控股子公司；“乙方”系指乙方及其下属各分支机构。
（二）合作主体范围
本次协议内的合作主体范围包括“甲方及其下属成员单位”及“乙方及其分支机构”。
（三）合作主要内容
1、甲方权利和义务：
甲方牵头协调下属企业与乙方及其分支机构的合作事宜，并确定甲方财务部作为日常联系部门，与乙方客户经理小组配合处理相关事务。在国家法律、
法规允许的前提下，使用乙方提供的金融服务。包括但不限于：
1)选择乙方作为其金融服务的主要合作伙伴，在乙方开立人民币结算账户。
2)选择乙方作为实施资金集中管理的合作银行，在乙方的协助下，对资金进行集中管理。
3)在同等条件下，优先选择乙方作为融资、结算、现金管理、银企通、理财、金融咨询顾问等各项服务的提供方。
4)在同等条件下，优先选择乙方作为发行短期融资券或其它直接融资产品的主承销商及年金管理等相关金融服务的提供方。
5)在做出可能会对乙方资金安全带来不利影响的兼并、重组等资本运作或可能影响生产经营、财务状况的重大决策前及时通知乙方。
2、乙方权利和义务：
乙方由中国光大银行海口分行牵头成立客户经理小组，指定公司业务四部作为与甲方合作的主办单位。在国家法律、法规允许的前提下，为甲方提供优质的金融服务。包括但不限于：
1)乙方愿意在符合国家法律法规、人民银行与银监会及中国光大银行有关规定的前提下，向甲方提供人民币20亿元的授信融资服务（具体授信条件须经乙方贷款审批程序批准为前提条件，在此之前乙方不承担任何实质性的授信约束）。
2)乙方愿意为甲方提供便利的存款服务，主动推荐各种存款和投资理财产品，对甲方资金的保值增值提出建议。
3)乙方愿意借助其金融服务系统（包括现金管理系统、网上银行系统），协助甲方实施资金集中管理，加速资金周转，提高资金使用效率，实现甲方成员单位的资金在全省范围内统一调度、及时划转、账户实时查询、异地监控等。
4)乙方愿意继续为甲方及成员单位提供优质的企业年金管理服务（包括账户管理、基金托管）。
5)乙方愿意为甲方上、下游企业提供优质的国际、国内融资服务，为甲方提供售付汇、国际结算、信用证、保理、外币资金保值、增值业务等多项外汇业务服务，协助乙方降低财务成本和防范外汇风险。
6)乙方愿意为甲方提供企业重组、资产或债务重组、兼并收购、直接投资及股权私募、信托、理财、资产证券化、信贷资产转让、银团及间接银团、股
票及债券发行、结构化融资和企业理财咨询等系列专业化、高水准的投资银行服务。
7)乙方愿意为甲方提供全面的个人金融服务，包括但不限于：为甲方中高层管理人员提供个人融资、理财建议和商务理财卡服务等，同时将为甲方全体员工定制专属理财，提供更为安全且收益更高的理财产品。
（四）协议生效及有效期
本协议经双方法定代表人/负责人或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效。
三、协议履行对上市公司的影响
上述协议的签署有助于公司与光大银行海口分行建立长期稳定的合作伙伴关系，有利于整合双方资源以取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢，有利于拓宽公司融资渠道、提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持，对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。
上述协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
上述协议仅为双方达成的战略合作框架性文件，本协议框架下涉及的具体金融业务双方将另行签订协议进行约定，若具体业务协议与本协议约定不一致的,以具体业务协议为准。对于本协议所涉及事项履行情况，公司将根据实际进展情况，按照相关法律、法规及公司章程的要求履行内部决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2016年10月17日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2016-006
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|616,569,313|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会
秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席3人，其他董事因公务出差未能参会；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其他监事因公务出差未能参议；
3、公司董事会秘书侯伟；总经理苏斌、总会计师范宝、副总经理刘卫军等高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|616,541,413|99.99|27,900|0.01|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李文辉、常娜娜
新疆天阳律师事务所李文辉律师和常娜娜律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中信国安葡萄酒业股份有限公司2016年3月7日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017-046中文天地出版传媒股份有限公司
关于 2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2018年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过 95.00亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过35.40亿元的连带责任保证。
●被担保人:公司下属子公司。
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
●上述事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
根据公司 2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过的《关于 2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜。
一、2018年度银行综合授信情况概述
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2018年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过35.40亿元的连带责任保证。
该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
二、2018年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司所属子公司经营业务拓展需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过35.40亿元的连带责任担保。
1.公司拟为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司的银行综合授信提供总额不超过25亿元的连带责任担保。
2.公司拟为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过10亿元的连带责任担保。
3.公司拟为控股子公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过0.4亿元的连带责任担保。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2017年 12月 13日召开第五届董事会第三十四次临时会议，会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于 2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议批准。
（三）被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
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|公司名称|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|隶属关系|
|江西蓝海国际贸易有限公司|罗小平|16,000.00|国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发|全资子公司|
|北京智明星通科技股份有限公司|傅伟中|10,000.00|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电子|控股子公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；从事互联网文化活动；出版物零售（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||
|江西新媒体协同创新股份有限公司|陈末|8,000.00|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；工艺美术设计、电脑动画设计；基础软件服务、应用软件服务；利用信息网络经营动漫产品；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发、技术维护， IT产品、计算机软件批发及零售）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|江西新媒体协同创新股份有限公司系本公司三级控股子公司，公司间接合计持有其95%的股权。|

2、公司拟提供担保的所属子公司截止 2017年 6月 30日（合并报表，未审计）的经营状况（万元）
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|公司名称|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|净资产|资产负债率|营业收入|净利润|
|江西蓝海国际贸易有限公司|208,260.52|200,113.75||200,113.75|8,146.77|96.09%|108,110.60|846.52|
|北京智明星通科技股份有限公司|226,132.62|130,207.82||129,218.46|95,924.80|57.58%|210,682.32|33,577.32|
|江西新媒体协同创新股份有限公司|7,061.91|2,275.93|1,980.00|13.99|4,785.98|32.23%|1,376.89|-9.29|

（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
1.本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的35.40亿元担保，占公
司2016年12月31日经审计净资产的比例为32.17%。
2.截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 9.96亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为9.05%。
公司为银行授信提供担保合同累计余额为 29.34亿元（含 2016年度担保余额及本次拟为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司担保金额），全部为对所属子公司的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为26.66%。没有逾期担保。
三、董事会意见
1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
2.公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。为此，我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1.中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议决议
2.中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第三十四次临时会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2017年12月14日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-026
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司于 2015年 4月 14日在指定媒体披露了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（临2015-012），并承诺至少未来三个月内不会筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司承诺：此次公司正在筹划的重大事项不涉及上述承诺的七类事项，公司将尽快确定是否进行该重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内复牌。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2015年7月8日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-046
宁夏大元化工股份有限公司
关于第一大股东所持公司股票解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月12日，广东省深圳市中级人民法院将宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司（以下简称“上海泓泽”）持有的公司总计15,800,000股无限售流通股份（证券代码600146）及孳息予以冻结，冻结期限为2014年3月12日至2016年3月11日。
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》（（2014）深中法立保字第5-2号）。广东省深圳市中级人民法院裁定解除对上海泓泽世纪投资发展有限公司持有的宁夏大元化工股份有限公司的股票的冻结。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2014司冻039号），上海泓泽所持有的本公司15,800,000股股份已经解除冻结。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年5月13日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-105
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 06日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于 2019年 11月 29日以书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和 2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2019年12月06日为预留授予日，授予19名激励对象47.00万股限制性股票，授予价格为 11.45元/股。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年12月06日