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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章暂缓与豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息暂缓与豁免披露的程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。公司信息暂缓或豁免披露的内部审批流程如下：
公司、公司下属子/分公司及机构拟依照本制度对特定信息披露作暂缓、豁免处理的，应及时填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表》（详见附件1），并连同相关资料、有关内幕知情人名单及其签署的保密承诺（详见附件2，公司员工若已按照公司制度签订保密协议，则视同签署了保密承诺）及时提交公司证券部。
公司证券部应及时将材料上报董事会秘书。董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作暂缓、豁免披露处理的，经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。
第九条暂缓与豁免披露信息登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，或者公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章问责条款
报暂缓、豁免披露事项，或者将不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章附则
第十二条公司信息暂缓、豁免披露业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十三条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。若其他相关信息披露制度中有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定执行。
第十五条本制度由董事会负责解释与修订。
第十六条本制度自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司二〇一九年六月
附件1：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
暂缓与豁免披露信息登记审批表
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|-|-|-|-|
|申请部门（单位）||申请时间||
|经办人||登记事由|□暂缓 □豁免|
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕知情人是否签署书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门（单位）负责人意见|签字： 日期：|||
|董事会秘书意见|签字： 日期：|||
|董事长意见|签字： 日期：|||

附件2：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
暂缓或豁免披露信息知情人保密承诺函
本人（身份证号码： ）作为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓或豁免披露信息的知情人，现作出如下声明与承诺：
1.本人明确知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定；
2.本人作为公司暂缓、豁免披露信息的知情人，负有信息保密义务，在公司信息暂缓、豁免披露的原因消除或期限届满之前，本人承诺不泄露、报道或传播该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票或通过其他方式谋取非法利益；
3.如因自身保密不当致使公司暂缓、豁免披露信息泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人（签名）：
年 月 日
华荣科技股份有限公司
对外报送信息管理制度
二零一七年十月
华荣科技股份有限公司
对外报送信息管理制度
为规范华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）对定期报告、临时报告
及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第一条本制度适用于公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以下统称“子公司”），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第二条本制度所指信息是指所有尚未披露，对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第三条董事会是公司向外部单位或个人报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部单位或个人报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位或个人报送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。
第五条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《华荣科技股份有限公司信息披露管理制度》及其他公司内部控制制度的要求，对公司向外单位报送信息履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条对于无法律法规依据的外部单位要求公司报送年报等本制度所指
信息时，公司应拒绝报送。
第七条公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件交由证券事务部保留存档，证券事务部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。具体流程如下：
（一）公司相关部门、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》（格式见附件一），经部门负责人或子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书批准后方可对外报送。（二）公司、子公司对外报送未公开重大信息时，应书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规设定的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供《保密提示函》（格式见附件二），并要求接收方签署《保密承诺函》（格式见附件三），《保密承诺函》中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
对于法律法规政策要求需定期报送例行信息的外部行政主管单位，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，要求其出具一次性保密承诺函，在同一张表格中登记此外部部门的名称，并持续登记报送信息的时间；对于其他报送事项，采取一事一函的方式。
公司或子公司相关部门对外报送信息后，该部门负责人应负责将《保密提示函》、《保密承诺函》复印件留本部门备查，原件交由证券事务部保留存档，保管期限为10年。证券事务部根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，负责将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
第八条公司了解内幕信息的有关领导和宣传部门不得先于中国证监会、上海证券交易所指定信息披露媒体在其它公共媒体上发布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其它形式泄漏未公开的重大信息。
第九条公司各部门及子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十条如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向交易所报告并公告披露，同时向上海证监局报告。
第十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、上海证券交易所相关规定以及公司其他制度执行。
第十二条本制度由董事会审议通过并负责解释、修订。
华荣科技股份有限公司
2017年10月
附件一：
华荣科技股份有限公司
对外信息报送审批表
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|-|
|报送信息单位及部门|
|报送对象|
|报送信息类别|
|报送依据|
|报送时间|
|对外报送信息的内容|
|经办人签字|
|部门负责人意见|
|公司分管领导意见|
|董事会秘书审核|

附件二：
华荣科技股份有限公司保密提示函
根据我国《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则，上市公司未公开披露的信息应属内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特向贵单位/阁下重点提示如下：1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。
5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司须将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。
敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼！特此函告。
华荣科技股份有限公司年 月 日
附件三：
华荣科技股份有限公司保密承诺函
华荣科技股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料及保密提示函,本单位/本人在此郑重声明并承诺如下：
1、本单位/本人保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
2、本单位/本人以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。在你公司依法定程序公告相关信息前，本单位/本人以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券。
3、本单位/本人及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不适用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、本单位/本人及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的未公开信息被泄露的，本单位/本人将立即通知你公司。
5、本单位/本人及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。
特此确认！
签收人： （签字、公章）签署日期： 年 月 日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-068号
广州粤泰集团股份有限公司 2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1214%到1264%。
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|项目|本报告期|上年同期||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|88,850-92,500|7,333.60|6,762.52|
|基本每股收益（元）|0.355-0.365|0.08|0.07|

注：公司向关联方发行股份购买资产并募集配套资金新增的股份合计
968,123,935股分别于2016年2月5日、2016年3月30日登记到账，公司总股本由300,000,000股增加至 1,268,123,935股，上年同期基本每股收益按股本加权平均计算。
2017年4月18日，公司以资本公积金向全体股东每股转增 1股，转增
1,268,123,935股，本次分配后总股本为 2,536,247,870股。本报告期基本每股收益按最新股本计算。
（三）2017年度半年度财务报表追溯调整的原因：
2016年 12月 7日，经公司第八届董事会第四十七次会议以通讯方式审议通过，公司董事会同意广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在香港的全资子公司香港粤泰置业投资有限公司（以下简称“粤泰置业”）
收购关联人杨树坪、杨硕所持有的位于柬埔寨的金边天鹅湾置业发展有限公司
（以下简称“金边天鹅湾公司”）45%的股权及另外53%的收益权，以及关联人
杨树坪、杨硕所持有的位于柬埔寨的寰宇国际进出口有限公司（以下简称“寰宇国际公司”）19%的股权及另外49%的收益权。金边天鹅湾置业发展有限公司和柬埔寨的寰宇国际进出口有限公司成为本公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
由于上年度公司及新纳入合并范围的金边天鹅湾置业发展有限公司、柬埔寨的寰宇国际进出口有限公司均由广州粤泰控股集团有限公司实际控制,因此,公
司需按照同一控制下企业合并的相关规定,对上年同期相关财务报表数据进行追溯调整。
二、上年同期业绩情况
（一）调整前归属于上市公司股东的净利润：7,333.60万元；经追朔调整后归属于上市公司股东的净利润：6,762.52万元。
（二）调整前每股收益：0.08元；经追朔调整后每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
业绩增长主要原因为：
1、公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司（以下简称“仁爱置业”）于2017年3月22日与淮南永嘉商业运营管理有限公司（以下简称“永嘉商业”、“乙方”）签署《淮南天鹅湾（中校区）项目转让协议》，根据协议安排，仁爱置业将其拥有的淮南中校区项目一次性转让给永嘉商业，因而导致仁爱置业收入和净利润出现大幅增长。
2、本报告期内，国内二、三线城市房价上涨导致公司控股子公司淮南粤泰天鹅湾置业有限公司、海南白马天鹅湾置业有限公司收入增加、净利润出现增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-042
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为13,125,000股
本次限售股上市流通日为2015年9月28日
一、本次限售股上市类型
2014年8月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]839号文核准，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华懋科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，并于2014年9月26日在上海证券交易所上市交易。
截至本公告发布之日，公司总股本为14,000万股，公司有限售条件的股份数量为10,500万股，占公司总股本75%。本次限售股上市流通1,312.5万股，占公司总股本9.375%，锁定期自公司股票上市之日(即2014年9月26日)起十二个月,于
2015年9月28日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为14,000万股，其中无限售条件流通股3,500万股，有限售条件流通股10,500万股。
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）承诺:自公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；所持华懋科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）；锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本企业持有的华懋科技股份总数的
100%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本企业拟减持华懋科技股份的，将提前三个交易日通知华懋科技并予以公告；若违反相关承诺，将在华懋科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归华懋科技所有，本公司/本企业将在获得收入的 5日内将前述收入支付给华懋科技指定账户；如果因未履行承诺事项给华懋科技或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业将向华懋科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。
公司股东厦门懋胜投资管理有限公司、厦门天资祥有限公司就所持公司股份锁定事宜分别作出如下书面承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次解除限售股份可上市流通时间为2015年9月28日。
本次解除限售的股份数量为1,312.5万股，占公司股本总额的9.375%。
本次解除股份限售的股东为3名：其中自然人股东0名，境内法人股东3名。
本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
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|限售股份持有人名称|所持限售股份数量(股）|所持限售股份占总股本比例|本次上市流通股份数量(股）|剩余限售股份数量（股）|
|上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）|7,218,750|5.156%|7,218,750|0|
|厦门懋胜投资管理有限公司|3,150,000|2.250%|3,150,000|0|
|厦门天资祥有限公司|2,756,250|1.969%|2,756,250|0|

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|-|-|-|-|-|
|合计|13,125,000|9.375%|13,125,000|0|

上述解除限售股东名称与公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告书》披露股东名称一致。
五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|股份种类|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||（股）|比例|（股）|（股）|比例|
|一、有限售条件股份|105,000,000|75.00%|-13,125,000|91,875,000|65.625%|
|其中：境外法人持股|84,525,000|60.375%|-|84,525,000|60.375%|
|其中：境内法人持股|20,475,000|14.625%|-13,125,000|7,350,000|5.25%|
|二、无限售条件股份|35,000,000|25.00%|13,125,000|48,125,000|34.375%|
|股份总数|140,000,000|100.00%|-|140,000,000|100%|

六、中介机构核查意见
经核查，保荐人国金证券股份有限公司认为，华懋科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
国金证券对华懋科技本次限售股份上市流通无异议。
七、上网公告附件
《国金证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-037东方明珠新媒体股份有限公司
关于控股股东不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”、“公司”或“上市公司”）于 2018年 6月 4日收到公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“文广集团”）出具的《关于不减持东方明珠新媒体股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
基于对东方明珠发展前景的信心以及对于公司价值的认可，文广集团承诺：文广集团因百视通（SH600637）换股吸收合并东方明珠集团（SH600832）而获得增发的 578,051,225股新增股份，自之前自愿承诺不减持到期上市流通之日起 12个月内（即自 2018年 6月 4日起至 2019年 6月 3日），不减持该部分公司股份。
截止本公告日，文广集团持有公司股票 1,192,239,638股，占公司总股本的45.1392%。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2018年 6月 5日备查文件
《关于不减持东方明珠新媒体股份有限公司股份的承诺函》
吉林国隆律师事务所
关于长春欧亚集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：长春欧亚集团股份有限公司
本所律师接受长春欧亚集团有限公司（以下简称“公司”）的委托并受吉林国隆律师事务所（以下简称“本所”）的指派，出席公司 2015年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师审查了与本次临时股东大会相关的材料，公司已向本所做出承诺与保证，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整、无重大遗漏。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集与召开程序
经查，公司董事会于 2015年 7月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn登载了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议程等具体内容，对议案的内容进行了充分披露。
2015年8月6日下午13时30分，现场股东大会在长春市飞跃路2686号，
本公司六楼第一会议室召开。
网络投票，公司股东通过上海证券交易所交易系统平台的投票时间为:股东大会召开当日的上午9：15—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。会议召开的时间、地点和投票方式均符合公告内容。
经验证，本次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。
二、本次临时股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及通过网络投票的股东代表共计 8名，所持有表决权的股份总数 39,628,841股，占公司有表决权股份总数的24.91%。公司 8名在任董事、4名在任监事、公司董事会秘书出席了会议。公司1名高管列席了会议。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共9人，所持有表决权的股份为2,182,212股，占公司有表决权股份总数的1.37%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
经验证，本次临时股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序
公司本次临时股东大会现场就公告中列明的事项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，现场会议当场公布表决结果。本次股东大会按公告通知的内容审议了以下议案：
1、《关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
2、《关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
3、《关于发行超短期融资券的议案》。
上述议案，股东大会现场均按特别决议要求进行表决，且因可能影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进行单独计票。上述议案均获经出席现场会议股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。
本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次临时股东大会所审议议案获得通过。
会议记录由公司董事会秘书记录，会议记录由出席本次大会的公司董事、监事签名。会议决议由出席本次大会的公司董事签名。
经审查，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。本次临时股东大会的决议合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随公司 2015年第三次临时股东大会决议按有关规定予以公告，并对上述所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书正本二份，副本二份。
（本页无正文，仅为吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
吉林国隆律师事务所
单位负责人： 经办律师
宫宇 卢桂馨
宫宇
2015年8月6日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-083潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2015年 9月 16日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2015年 9月 17日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2015年 9月 17日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2017-64
上海电力股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：上海电力日本株式会社（以下简称“日本公司”）
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增提供总额不超过人民币4亿元的备用连带责任担保。公司 2015年第十一次临时董事会已审议通过6亿人民币连带责任担保，目前已使用完毕。
一、担保情况概况
为确保日本新能源项目的顺利推进，公司 2013年第五次临时董事会审议通过为日本公司融资提供不超过 4亿人民币的连带责任担保，2015年第十一次临时董事会审议通过向日本公司融资追加提供不超过2亿人民币的连带责任担保，即向日本公司提供的连带责任担保总额不超过6亿元人民币。
因茨城筑波等项目的建设，目前6亿元人民币的连带责任担保额度已使用完毕。为了满足日本公司后续新能源项目的推进，公司拟为日本公司融资追加提供不超过人民币4亿元连带责任担保。
经公司2017年第九次临时董事会审议通过，同意公司《关于公司为上海电力日本株式会社融资增加4亿人民币备用担保的议案》。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2017-64
二、被担保人基本情况
上海电力日本株式会社为上海电力股份有限公司在日本设立的的全资子公司，主要负责公司在日本新能源项目的开发和运营管理工作。
截至2017年9月30日，日本公司总资产149,421.21万元，负债总额
107,650.59万元，所有者权益41,770.62万元，资产负债率72.05%。
三、担保的主要内容
上海电力拟为日本公司新增提供总额不超过人民币4亿元的备用连带责任担保。
四、董事会意见
公司拟为日本公司提供总额不超过人民币4亿元的备用连带责任担保，是根据日本公司《公司章程》有关规定，作为股东履行应尽之义务，经公司 2017年第九次临时董事会审议通过，公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该事项尚需经公司股东大会批准。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2017年 10月 31日，公司为各控股、参股公司提供担保余额为 39.43亿元，占公司净资产的比例为38.32%。
六、备查文件
1、《公司2017年第九次临时董事会决议》
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期财务报表
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2017-64
特此公告
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年十二月二日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-028浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 23日召开第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2019年 4月 30日公司购买上海浦东发展银行股份有限公司台州支行保本浮动收益型理财产品。详见公司公告（编号：2019-005、2019-016）。
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类 型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|年化收益率|赎回情况|实际收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多公司19JG1212期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|5000.00|2019年4月30日|2019年7月30日|3个月|4.40%/年|全部赎回|55.00|

截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品的余额为 0元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为15,000.00万元。
特此公告
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-038中昌大数据股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 4月 6日收到公司董事郭跃权先生的辞呈：因为个人工作变动原因，郭跃权先生请求辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郭跃权先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对郭跃权先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-033
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次临时会议于2019年6月17日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年6月14日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目的预案》。
该项目拟建两套脱硫、脱硝装置。其中包括：SDS系统、除尘系统、气力输灰系统、氨水储存及供应系统、SCR脱硝系统、仪表控制、引风机系统及其它附属装置。工程预计投资5,568万元，计划工期为5个月，资金来源为企业自筹。
该项目的实施符合国家环保政策，符合国家“节能减排”规划，同时公司能有效履行企业的社会责任，保证了公司的长远利益。会议同意公司安宁分公司实施“公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目”，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
该预案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以4票赞成，5票回避表决,0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先
生、李立先生、张昆华先生、张国庆先生、杨勇先生回避表决，审议通过《关于 2019年新增日常关联交易的议案》。
会议同意 2019年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于2019年新增日常关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于2019年新增日常关联交易事项的独立意见》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019年第五次会议审议通过。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意公司董事会于2019年7月3日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－130北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：湖南首创投资有限责任公司
委托贷款金额：30,000万元人民币
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第二十四次临时会议审议通过了《关于公司向湖南首创投资有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向湖南首创投资有限责任公司（以下简称“湖南首创公司”）提供委托贷款30,000万元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款将用于湖南首创公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
湖南首创公司成立于2008年2月；注册资本：10亿元人民币；法定代表人：郭鹏；注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路368号一栋25008号；经营范围：以自有资产进行公用基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、经营及建设管理、技术咨询、技术开发，相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务，供水、城市污水、固废处理项目的运营管理，土木工程、房屋工程的施工；环保工程专业承包；
公司持有其100%股权。
截止2015年12月31日，湖南首创公司经审计的总资产 222,936.33万元，净资产106,524.38万元；2015年1月—12月营业收入22,296.88万元，净利润 6,229.08万元；截止 2016年 10月 31日，湖南首创公司未经审计的总资产 247,501.81万元，净资产 110,819.67万元；2016年 1月—10月营业收入20,257.76万元，净利润 4,424.61万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
湖南首创公司为公司全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 230,994.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2016年12月2日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-052重庆燃气集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关规定及公司董事会提名委员会2015年第二次临时会议审查同意，并经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于聘任李金艳女士担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任李金艳女士担任公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事意见：李金艳女士自2011年1月起一直担任公司董事会秘书，符合《公司法》和《公司章程》中对高级管理人员任职的相关规定，我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名李金艳女士为公司副总经理兼董事会秘书，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任李金艳女士担任公司副总经理兼董事会秘书。
李金艳女士简历详见本公告附件。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
附件：
李金艳女士简历
李金艳女士，1970年 8月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。1988年12月至2003年7月历任重庆市路灯管理处办事员、重庆市通用照明工程公司会计、重庆市路灯管理处计划财务科副科长（主持工作）；2003年 7月至 2005年 11月任重庆市建设投资公司资金财务处主任科员；2005年 11月至 2006年 6月任重庆市建设投资公司资产经营处副处长；2006年 6月至 2007年 12月任重庆市能源投资集团公司资产经营处副处长；2007年 12月至 2008年 8月任重庆市能源投资集团公司企业管理部副部长；2008年 8月至 2011年 1月任重庆市能源投资集团公司产权管理部部长、上市工作办公室主任；2011年 1月至今任本公司董事会秘书。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-063
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东股权被司法冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、事项概述
公司在 2016年 10月 17日发布《隆鑫通用关于控股股东股份被司法冻结的公告》，根据中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）诉本公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“控股股东”）保证合同一案的民事裁定，北京市高级人民法院对公司控股股东所持有的公司413,776,051股无限售流通股（其中397,630,000股已质押）股份采取保全措施予以冻结，冻结期限为三年。
二、进展情况
公司于 2016年 10月 21日接到控股股东的书面告知函，控股股东在获悉上述诉讼后积极督促重庆捷程置业有限公司及其实际控制方重庆新城建设股份有限公司（以下简称“新城建设”）就信托计划项下的还款事项与中融信托进行磋商，为由新城建设向中融信托偿还相关信托计划项下的债务事宜，中融信托与新城建设已于2016年10月21日签署《谅解备忘录》，主要约定如下：
1、双方确认，截至2016年10月31日，信托计划项下尚未支付的债权本息、股权购买价款和财务顾问费总计约为5亿元人民币；
2、新城建设须在2016年10月28日前向中融信托清偿人民币 3亿元；并在2017年6月30日前向中融信托支付剩余的全部债权本息，财务顾问费、股权收购价款。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-063
本公司将继续关注上述事项的进展并履行相关信息披露义务。
三、风险提示
本公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-008喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在公司A楼2号会议室召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2018年3月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，应出席会议的监事 3名，现场实际出席会议的监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《公司 2017年年度报告正文及摘要》
认真审议了《公司2017年年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2018年监事薪酬方案的议案》
为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2018年度监事薪酬方案：
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|姓名|职务/岗位|年薪（万元）|基本薪酬（万元）|绩效考核奖金（万元）|
|陈岳诚|监事会主席|21.00|14.70|6.30|
|蒋杭|监事|18.90|13.23|5.67|
|刘新艳|监事|16.80|13.44|3.36|

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过《公司 2017年财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司母公司实现净利润 167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未分配利润 437,767,860.77元，扣除本年度已分配的 2016年年度股利19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为 568,401,376.41元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告
的审计工作，拟支付2018年度财务报告审计服务费用为170万元（壹佰柒拾万元）；担任公司 2018年度内控报告的审计工作，拟支付2018年度内部控制审计服务费用为20万元（贰拾万元）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、审议通过《公司 2017年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《公司关于 2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
10、审议通过《公司关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一八年四月十二日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-036广州天创时尚鞋业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2017年4月1日披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于重大事项停牌公告》，并于2017年4月5日起连续停牌（详见公告编号：临2017-010）。
2017年4月11日，公司披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：临2017-012），确定该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司于2017年4月12日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2017年4月5日起，连续停牌不超过1个月。
2017年4月14日，公司披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于公司前十名股东持股情况的公告》（详见公告编号;临2017-013），披露了截至停牌前一个交易日，即2017年3月31日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。
2017年4月28日披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公告编号：临2017-027），经公司申请，公司股票自2017年5月5日起继续停牌不超过一个月。
2017年5月25日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请自2017年6月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
重大资产重组停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日披露了进展公告。分别于2017年4月18日、4月25日、5月5日、5月12日、5月19日、6月5日披露了《重大资产重组进展公告》（详见公告编号：临2017-014、临2017-026、临2017-028、临2017-029、临2017-031、临2017-035）。
截至本公告披露日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。停牌期间，公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-049浙江三星新材股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358号）核准，公司公开发行可转换公司债券 191.5650万张，每张面值 100元，期限 6年，募集资金总额为人民币 19,156.50万元，扣除发行费用总额人民币 859.07万元（不含税），募集资金净额为人民币18,297.43万元。上述募集资金已于2019年6月6日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验〔2019〕146号”《验证报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对募集资金采取了专户储存管理，分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年6月10日，公司募集资金专项账户的开立及专户余额情况如下：
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|开户银行|银行账号|专户余额（万元）|专户用途|
|杭州银行股份有限公司保俶支行|3301040160013274124|11,526.5|新增年产315万平方米深加工玻璃项目|
|华夏银行股份有限公司湖州德清支行|15456000000101057|4,000||
|湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行|800017318046868|3,000||

注：华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二级支行。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：浙江三星新材股份有限公司（以下简称：“甲方”）
乙方：杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行（以下简称：“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（保荐人）（以下简称：“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户：
（1）账号为3301040160013274124，
（2）账号为15456000000101057，
（3）账号为800017318046868
上述专户仅用于甲方新增年产 315万平方米深加工玻璃项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（其中甲方、丙方与杭州银行股份有限公司保俶支行在前述内容基础上另约定：“该账户实行专户管理，并不得透支、不得取现和通兑，不开通网银、手机银行等电子支付功能，购买转账支票支付，转账支票必须向乙方提示付款”）。
若甲方对募集资金专项账户中部分募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，应及时通知丙方。甲方承诺上述定期存款、结构性存款和保本理财产品到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期方式续存、或继续购买结构性存款、保本理财产品，并通知
丙方，甲方定期存款、结构性存款和保本理财产品不得以任何形式办理质押。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈敬涛、黄衡可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会 2019年6月20日备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。