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证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-005上海金枫酒业股份有限公司
第八届监事会第四会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2014年 3月 17日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的监事3名，实际对议案审议的监事3名。
本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议逐项表决并全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
根据公司第七届董事会第十四次会议决议、第七届监事会第十三次会议决议和第三十六次股东大会（临时股东大会）决议，本次非公开发行所募资金中的3.501亿元将用于新增 10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）。鉴于该项目具体由公司全资子公司——上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）实施，公司使用募集资金3.501亿元认缴石库门公司的增资，其中 0.23亿元计入实收资本， 3.271亿元计入资本公积。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：
本次公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一四年三月十八日
金龙汽车2017年第二次临时股东大会资料
厦厦门门金金龙龙汽汽车车集集团团股股份份有有限限公公司司
22001177
年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料
二○一七年九月八日
金龙汽车2017年第二次临时股东大会资料
议案一： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于选举第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会任期将于2017年9月9日届满，根据公司章程规定应予换届。
根据公司章程规定，董事会由7名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，第八届董事会提名黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生为公司第九届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生已通过上海证券交易所资格审核。
本议案经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
董事候选人及独立董事候选人简历附后。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年9月8日
金龙汽车2017年第二次临时股东大会资料
董事候选人简历：
黄莼，男，汉族，1964年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建新龙马汽车股份有限公司董事长、福建奔驰汽车工业有限公司董事。历任福建省船舶工业集团公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理，福建省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理等职务。
王志勇，男，汉族，1957年7月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建蓝海汽车技术有限公司执行董事（法定代表人）、河南蓝海新能源电动汽车有限公司董事长（法定代表人）。
历任福建省汽车工业集团公司总经理助理、党组成员、副总经理等职务。
林源，男，汉族，1971年9月出生，福建平潭人，在职研究生学历，经济学博士、博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、办公室主任，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任福建建工集团总公司办公室副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理。
林崇，男，汉族，1963年5月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、总经理助理。
独立董事候选人简历：
管欣，男，汉族，1961年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任
金龙汽车2017年第二次临时股东大会资料
吉林大学汽车研究院院长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、中国汽车人才研究会副理事长、中国系统仿真学会常务理事、《汽车工程》理事会副理事长、长春一东离合器股份有限公司独立董事、一汽轿车股份有限公司独立董事、力帆实业（集团）股份有限公司独立董事。历任吉林大学汽车工程学院院长等职务。
罗妙成，女，汉族，1961年2月出生，在职研究生学历，经济学硕士，教授，注册会计师。现任福建江夏学院会计学系教授，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、福建省会计学会副秘书长、福建省财政学会常务理事、福建省注册会计师协会理事、华福证券有限责任公司独立董事、中闽能源股份有限公司独立董事、华映科技(集团)股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事、福建交易场所清算中心股份有限公司独立董事。历任福建财会管理干部学院财税系副主任、主任、福建财会管理干部学院副院长、福建江夏学院会计系主任、科研处处长等职务。
王崇能，男，汉族，1970年10月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，法学硕士现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师、厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师等职务。
金龙汽车2017年第二次临时股东大会资料
议案二： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于选举第九届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会任期将于2017年9月9日届满，根据公司章程规定应予换届。
公司章程规定：监事会由3名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，公司第八届监事会提名陈国发先生、黄学敏先生为公司第九届监事会股东代表担任的监事候选人，任期三年。
本议案经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
监事候选人简历附后。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年9月8日
金龙汽车2017年第二次临时股东大会资料
监事候选人简历：
陈国发，男，汉族，1960年 10月出生，中央党校研究生学历。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委副书记、董事，兼任中共福建省第九次代表大会代表、厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会主席。历任共青团福建省邵武市委副书记，共青团福建省邵武市委副书记（主持工作）、市青联主席，福建省邵武市洪墩乡党委书记兼人大主席，福建省邵武市洪墩镇党委书记，共青团福建省南平地(市)委副书记、南平市一届政协常委（期间参加中央党校函授学院本科班经济管理专业，获中央党校本科学历），福建省光泽县委副书记（期间挂职省财政厅工业处副处长、省效能办督查处长），福建省南平市农委副主任，福建省南平市农业局书记、局长，福建省南平市委农办副主任（正处级），福建省南平市政府副秘书长（正处级），福建省浦城县委副书记、政府代县长、县长，福建省浦城县委书记。
黄学敏，男，汉族，1974年3月出生，福建福州人，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部主任，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司监事。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任（其间挂职福建闽东电力股份有限公司党委副书记）、福建闽东电力股份有限公司副总经理，福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理等职务。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-026上海万业企业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司通知，其正在筹划重大事项，公司股票于2015年6月12日开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，2015年6月19日公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-017）。因本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，且涉及海外收购，程序复杂，相关审计、法律事务等工作量大，经申请，公司股票自2015年7月20日起继续停牌。停牌期间，公司分别于6月29日、7月4日、7月11日、7月27日、8月3日发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-018、临2015-020、临
2015-021、临2015-024、临2015-025）。
截至本公告发布日，控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司与中介机构仍在就重组事项进行方案论证及其他相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-036北京乾景园林股份有限公司
关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:福建五八投资有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
●投资金额:人民币3,000万元。
●过去12个月，公司与本次共同投资涉及的关联方北京五八投资控股有限公司不存在其他关联交易。
一、关联交易概述
公司拟与北京五八投资控股有限公司（以下简称“北京五八投资”）、林华共同投资设立“福建五八投资有限公司”。
北京五八投资为公司共同控股股东回全福、杨静（系夫妻关系）共同投资设立并直接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与北京五八投资不存在其他关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及其他投资人介绍
（一）关联方关系介绍
北京五八投资为公司共同控股股东回全福、杨静共同投资设立并直接控制的
企业。
（二）关联人基本情况
北京五八投资控股有限公司，成立于2017年03月08日，注册资本为 5000万元人民币；注册地址为：北京市海淀区蓝靛厂东路 2号院 2号楼(金源时代商务中心2号楼)2层1单元(A座)2F；法定代表人回全福；经营范围：投资管理；
投资咨询；经济贸易咨询；企业管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；税务咨询；教育咨询；商标转让、商标代理；版权转让、版权代理；著作权代理服务；版权贸易；企业策划、设计；
公共关系服务；市场调查；会议服务；翻译服务；承办展览展示活动；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售文化用品、日用品、工艺品、家具。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；股东出资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|回全福|4,000|80|
|杨 静|1,000|20|
|总 计|5,000|100|

北京五八投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）其他投资人情况
林华，女，中国籍，毕业于厦门大学法学系。2004年至2007年，担任福建省融侨集团有限公司总裁助理；2002年至今，参股重庆武夷房地产开发有限公司并担任副董事长；2007年至今，参股福建华闽再生资源有限公司并担任常务副董事长兼总经理。
三、关联交易标的基本情况
（一）本次拟与关联方共同投资设立的控股子公司基本情况如下：
1、暂定名（以工商部门核定为准）：福建五八投资有限公司
2、注册资本：人民币3,000万元；
3、注册地点：福州高新区海西高新技术产业园创业大厦24层A-19；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围（以工商部门核定为准）：投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；
企业管理等。
6、出资额、出资比例及出资方式
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出资人||出资额（万元）||出资比例||出资方式|
|北京乾景园林股份有限公司||1530||51%||人民币货币出资||
|林华||900||30%||人民币货币出资||
|北京五八投资控股有限公司||570||19%||人民币货币出资||

7、董事会及管理层人员安排：
执行董事、法定代表人：回全福；经理：林华
（二）公司董事会审议通过本次关联投资事项后，公司将与北京五八投资、林华签订《福建五八投资有限公司章程》，由各方按照出资比例行使表决权、收益权及其他股东权益。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司本次与关联方北京五八投资共同投资设立控股子公司，为开拓生态建设、康养旅游等产业的投资与建设业务。充分发挥及利用各投资方获取优质项目的能力与资源，推动公司文化旅游产业板块的布局及快速发展。
本次投资符合公司长远战略发展的需要，符合全体股东的利益。
五、关联交易履行的审议程序
本次关联投资已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回全
福、杨静回避表决。
公司独立董事对本次关联投资发表了事前认可意见及独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合相关法律、法规及公司章程的规定；公司本次与关联方共同投资设立子公司的行为不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司本次关联交易不需要经过公司股东大会审议或其他部门批准。
六、上网公告附件
（一）独立董事对关联交易事项的事前认可意见。
（二）独立董事对关联交易事项的独立意见。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
博敏电子股份有限公司
战略委员会实施细则
二○一六年四月
战略与发展委员会实施细则目录
战略与发展委员会实施细则博敏电子股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由4名以上董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定补足委员人数。
第七条战略委员会的具体工作由公司董事会办公室承办，董事会办公室负责协调委员会会议的有关事务。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
战略与发展委员会实施细则（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授予的其他职权。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第十条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十一条有关战略委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司企业管理部组织协调相关部门或控股（参股）企业制作需要战略委员研究审议事项的公司发展战略规划，重大投资、资本运作、资产经营等项目的可行性研究报告或商业计划书等文件；有关于重大融资事项由财务部负责准备相关文件；
（二）由公司管理层召开会议对上述事项进行审议，出具是否同意立项并报董事会审批的书面意见；
（三）由公司战略委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将决议提交董事会审议，同时反馈给公司管理层。
第五章议事规则
第十二条战略委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，公司
战略与发展委员会实施细则董事、战略委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开战略委员会临时会议。
第十三条战略委员会会议由主任委员召集，战略委员会例会应在召开前五天通知全体委员，临时会议可随时召开。
第十四条战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。
第十五条战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十七条公司企业管理部经理可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十九条战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。
第二十条战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本规则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指《公司章程》中规定的须经董事会批准的事项。
第二十三条本规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执
战略与发展委员会实施细则行；本规则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
第二十五条本规则由公司董事会负责解释。
博敏电子股份有限公司
二○一六年四月二十七日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2019—019
上海同济科技实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年6月12日下午15：30在彰武路50号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠先生主持，本次会议以举手表决的方式，以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举王明忠先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第九届董事会专门委员会组成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|主任委员|委员|
|1|战略委员会|王明忠|孙益功、高国武|
|2|审计委员会|钱逢胜|张驰、童学锋|
|3|薪酬与考核委员会|孙益功|钱逢胜、童学锋|
|4|提名委员会|张驰|钱逢胜、张晔|

上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一九年六月十三日
附：张晔先生简历
张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技工会主席、职工监事、副总经理、总经理，同济科技第八届、第九届董事会董事，兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同济室内设计工程有限公司董事长。
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-009上海飞科电器股份有限公司
关于完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月27日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金 55,305.27万元置换预先投入的自筹资金的有关事项。（详见公司公告临2016-006《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》）
截至 2016年5月5日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 55,305.27万元。
上海飞科电器股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-029灵康药业集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2015年9月21日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2015年 9月 30日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由七名董事组成。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名陶灵萍女士、陶灵刚先生、王文南先生、蒋建林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王晓良先生、张辉先生、何前女士为公司第二届董事会独立董事候选人；董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
该议案尚须提交公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，董事候选人简历附后。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
基于公司战略布局和业务发展需要，同意公司出资600万元人民币，在西藏山南地区设立全资子公司“西藏现代藏药研究院有限公司”（暂定名），从事药品、保健品的研究开发和技术咨询转让等，以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-033。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年10月26日下午14:30分在杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室召开公司 2015年第三次临时股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-032。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2015年9月30日
附：董事候选人简历：
陶灵萍女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院及中南财经政法大学硕士学位、高级经济师。陶灵萍女士自2003年12月起历任公司副董事长、董事长，现任公司董事长、浙江灵康控股有限公司执行董事兼总经理等职务。
陶灵刚先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，为海南省第六届政协委员，第五届民建海南省委常委。陶灵刚先生自2003年12月起历任公司董事长、总经理，现任公司董事、总经理等职务。
王文南先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。王文南先生2006年7月起任浙江大学创业投资有限公司副总经理，2012年10月至今兼任公司董事。目前还兼任浙江英伦教育科技有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。
蒋建林先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，注册会计师、教授级高级会计师。蒋建林先生1999年9月至2013年3月期间，任野风集团有限公司董事副总裁兼首席财务官。2013年3月至2013年10月期间，任真爱集团有限公司副总裁兼财务总监。2012年10月至2013年9月期间，兼任公司独立董事。2013年10月至2015年9月任灵康控股副总经理兼财务总监，2014年11月起任公司董事。
张辉先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生 1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师，2012年10月至今任公司独立董事。
王晓良先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国埃森大学，博士学位。王晓良先生 1997年起曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任等职务，2012年10月至今任公司独立董事，目前还兼任中国医学科学院药物研究所研究员、中国医药健康产业股份有限公司独立董事等职务。
何前女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA硕士学位，高级会计师职称。何前女士2004年至2008年任浙江岳华会
计师事务所所长，2009年至2013年9月任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙
人及负责人，2013年9月至2015年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2015年5月起任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理。2013年12月起兼任公司独立董事，目前还兼任苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事。
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第七届董事会第四十四次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司向激励对象授予预留限制性股票的事项发表独立意见如下：
1、本次预留限制性股票的授予日为2015年8月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“激励计划”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件的规定，同意本次预留限制性股票的授予日为2015年8月3日。
2、公司本次激励计划所确定的授予预留限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授预留限制性股票。
综上，我们同意本次公司向激励对象授予预留限制性股票的授予日为 2015年8月 3日，同意本次向 19名激励对象授予 60万股限制性股票，授予价格 11.15元/股。
(以下无正文)
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见》之签字页）
独立董事：
文 敏 任 岳 孟兆胜
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-035关于拟与上海长江财富资产管理有限公司签署
《增资协议》及《股权购买协议》等协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1．华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）及京御地产全资子公司固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）拟与上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”）签订《增资协议》及《股权购买协议》，涉及长江财富拟设立专项资产管理计划（以下简称“资管计划”），以募集资金2亿元对固安京御幸福进行增资。
2．本次增资完成后，固安京御幸福注册资本由4亿元增加至6亿元，京御地产持有固安京御幸福66.7%股权，长江财富持有固安京御幸福33.3%股权，固安京御幸福仍为公司控股子公司。长江财富增资款一次性缴纳，京御地产应在增资款进入验资账户之日起满18个月之日回购长江财富持有的固安京御幸福33.3%股权。
3．公司及公司实际控制人王文学先生为京御地产、固安京御幸福切实履行《股权购买协议》项下的义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
4．本次交易未构成关联交易。
5．本次交易未构成重大资产重组。
6．交易实施不存在重大法律障碍。
京御地产、固安京御幸福共同拟与长江财富签订《增资协议》及《股权购买协议》，涉及长江财富设立专项资管计划，以募集资金2亿元向固安京御幸福增资，京御地产在增资款进入验资账户之日起满18个月之日回购长江财富持有的固安京御幸福的全部股权。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规章、业务规则及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
现将本次交易事项公告如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
长江财富设立专项资管计划，以募集资金2亿元用于向固安京御幸福增资。
本次增资完成后，固安京御幸福注册资本由4亿元增加至6亿元，京御地产持有固安京御幸福66.7%股权，长江财富持有固安京御幸福33.3%股权，固安京御幸福仍为公司控股子公司。长江财富增资款一次性缴纳，京御地产应在增资款进入验资账户之日起满18个月之日回购长江财富持有的固安京御幸福33.3%股权，回购价款为人民币2亿元。本次增资完成后，京御地产及长江财富按照各自持有股权比例分享固安京御幸福利润、资本公积和其他股东权益和收益。
（二）本次交易的审批程序
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
二、交易各方基本情况
（一）长江财富
公司名称：上海长江财富资产管理有限公司
法定代表人：马莉
注册资本：2,000万元
注册地址：上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢901室
成立日期：2013年8月16日
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
（二）京御地产
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期：2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）
截止2013年9月30日，京御地产的总资产为34,482,150,585.05元，净资产为1,047,994,369.74元，2013年1-9月实现营业收入1,299,724,832.34元，实现净
利润77,798,428.66元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明。）
（三）固安京御幸福
公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司
成立日期：2009年12月21日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：40,000万元
经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营。
截止2013年9月30日，固安京御幸福的总资产为8,469,212,634.99元，净资产为1,285,334,351.18元，2013年1-9月实现营业收入2,701,170,788.00元，实现净利润608,022,016.92元。
三、本次交易的主要合同条款
1.增资事项：
1)各方一致同意，由长江财富以货币形式对固安京御幸福进行投资，投资总额为人民币2亿元，全部进入注册资本。本次增资完成后，固安京御幸福的注册资本由4亿元增至6亿元，京御地产持股66.7%,长江财富持股33.3%。
2)长江财富应于资管计划成立且委托财产已足额划至资管计划托管账户起 10个工作日内一次性向固安京御幸福验资账户缴纳约定的款项。
3)本次增资完成后，京御地产及长江财富按照各自持有股权比例分享固安京御幸福利润、资本公积和其他股东权益和收益。本次增资之投资资金，不得用于非经营性支出或者项目公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款、股票交易和期货交易等。
4)各方一致同意，固安京御幸福在长江财富将全部增资款汇入增资的验资账户之日起5日内委任会计师事务所出具验资报告，并在全部增资款汇入验资账户之日起 10日内完成工商变更手续，并根据增资情况对固安京御幸福公司章程进行相应修改。
2.股权回购份额：
1)京御地产应在自增资款进入验资账户之日起满 18个月之日回购长江财富持有的固安京御幸福33.3%股权，并向长江财富支付股权转让价款人民币 2亿
元。
2)固安京御幸福应于长江财富收到全部股权转让价款后的 20个工作日内办理工商变更登记。
3.违约责任
如京御地产未按约定向长江财富支付购买价款，则京御地产须按逾期未能支付购买价款的千分之一/日的标准向长江财富支付违约金，长江财富有权将其持有的部分或全部固安京御幸福股权转让给第三方，京御地产放弃相应的优先购买权，且长江财富有权行使相关担保合同项下的全部救济权利。
四、本次交易对公司的影响
本次与长江财富开展合作，有利于充裕固安京御幸福的货币资金，推进固安京御幸福名下房地产开发建设进度。本次交易完成后，固安京御幸福仍为京御地产的控股子公司，京御地产仍可掌控其资产、财务资金及业务运营等情况。
五、董事会意见
公司与长江财富开展合作，有利于固安京御幸福的业务发展。本次交易完成后，固安京御幸福仍为京御地产的控股子公司。
六、备查文件
1.华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2.增资协议；
3.股权购买协议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2016-022
上海亚通股份有限公司第八届监事会第6次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：上海亚通股份有限公司第八届监事会第3次会议的通知于2016年5月30日发出，会议于2016年6月3日上午以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通旅游服务有限公司拟出售上海君开国际旅行社有限公司49%股权的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：在公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对上海君开国际旅行社有限公司进行出售股权中程序合法。公司参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业符合公司的发展方向。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第八届董事会第二次会议（临时会议）审议的关于与重药控股股份有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议案、关于与复星国际有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议案（以下合称“本次关联/连交易”）发表独立意见如下：
本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款。
关于本次关联/连交易的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：江宪、黄天祐、李玲、汤谷良二零一九年七月五日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-038
天域生态环境股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票 4,317.79万股，发行价格为 14.63元/股，募集资金总额为 63,169.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 03月 22日对公司首次公开发行 A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第2137号”《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，2017年 03月 23日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|开户银行名称|账号|募集资金投资总额|
||平安银行上海交易所支行|15000074205882||
||平安银行上海交易所支行|15000074226178||
||汇丰银行重庆分行|631002284011||
|补充园林绿化工程配套运营资金项目|中国民生银行北京西单支行|699377142|328,739,500.00|
|合计|||570,186,100.00|

三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司在中国民生银行北京西单支行的募集资金已按规定全部使用完毕,为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已于近日完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年04月13日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-37号
万华化学集团股份有限公司
关于控股股东万华实业集团有限公司
部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年12月31日收到公司控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）的通知，获悉以下事项：
万华实业为获取国家开发银行股份有限公司香港分行的信贷授信，将持有的本公司100,000,000股股票于2014年12月24日质押给国家开发银行股份有限公司香港分行，并于 2014年 12月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，万华实业持有本公司股权 1,091,880,317股，占本公司总股本的50.50%；万华实业累计质押其持有的本公司股权400,000,000股，占本公司总股本的18.50%。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2014年12月31日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2018-011上海宽频科技股份有限公司
关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警
示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2018年4月4日。
撤销退市风险警示及实施其他风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示后，股票简称将从“*ST沪科”变更为“ST沪科”，交易日涨跌幅限制仍为5%，股票代码“600608”不变。
公司股票被撤销退市风险警示，并不代表公司内在价值发生了实质性改变，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司股票简称由“*ST沪科”变更为“ST沪科”；
（二）股票代码仍为：600608；
（三）撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2018年4月4日。
二、股票撤销退市风险警示的情况说明
鉴于公司 2016年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（二）项的规定，公司股票自 2017年3月27日起被实施退市风险警示。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度标准无保留意见的审计报告（众环审字（2018）160032号）：截止2017年12月31日，
公司归属于上市公司股东的净资产 58,805,233.01元，实现营业收入 470,086,310.90元，实现归属于上市公司股东的净利润 62,321,205.03元。公司 2017年年度报告已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并于 2018年 3月27日予以披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.14及 13.2.20等相关规定，公司 2017年年度报告经审计净资产指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件。公司已于2018年3月26日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。
三、股票实施其他风险警示的情况说明
近年来，公司钢材制品加工制造业务上下游产业链生态日趋恶化，公司钢材制品产销量、销售价格及盈利水平均呈现明显下滑趋势。公司虽然于 2017年通过股权转让完成了持续亏损的钢材制品加工制造业务资产的整体剥离，但公司主营业务规模相对较小，持续经营能力暂未得到明显改善，经审计的 2017年扣除非经常性损益后的净利润依然为负，投资者难以判断公司前景。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海证券交易所于 2018年 4月 2日同意撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”并对公司股票实施“其他风险警示”。
四、撤销风险警示及实施其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条相关规定，公司股票于2018年4月3日停牌一天，自2018年4月4日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示，股票简称将从“*ST沪科”变更为“ST沪科”，交易日涨跌幅限制仍为5%，股票代码“600608”不变。
五、提醒投资者重点关注的事项
虽然导致对公司股票实施退市风险警示的情形已经消除，但公司 2017年扣除非经常性损益后的净利润依然为负。对此，公司将加快产业转型升级，提升持续性经营能力和提高经营业绩，强化公司未来发展的综合竞争实力，维护投资者利益。
公司股票被撤销退市风险警示，并不代表公司内在价值发生了实质性改变，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会 2018年4月3日
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核办法
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），公司拟以定向发行普通股股票的方式，授予激励对象限制性股票。为配合该计划的实施，现根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、目的
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司管理人员及核心团队人员的长期激励体系和约束机制，鼓励激励对象诚信勤勉地开展工作，确保整个公司经营和管理活动围绕公司的战略目标展开，保障公司业绩长期、持续、健康的发展，实现股东利益的最大化。
2、原则
以关键绩效指标和岗位职责为基础，以客观标准和事实为依据，公平、公正、公开。
以为公司创造价值为核心，绩效目标与部门和个人的职责相结合，保证公司整体战略目标得以层层分解和执行。
3、考核对象
本办法的考核对象为公司《股权激励计划》所确定的全部激励对象。
二、考核组织与权限
1、董事会负责本办法的审批。
2、董事会薪酬与考核委员会负责组织与审核考核工作。
3、公司绩效管理小组负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核体系
激励对象限制性股票的解锁安排根据公司、员工两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面考核内容：
首次授予限制性股票的解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||考核标准||解锁比例|
|第一批解锁||2016年度净利润较2015年度增长不低于18%||40%||
|第二批解锁||2017年度净利润较2015年度增长不低于36%||30%||
|第三批解锁||2018年度净利润较2015年度增长不低于54%||30%||

预留限制性股票的解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||考核标准||解锁比例|
|第一批解锁||2017年度净利润较2015年度增长不低于36%||50%||
|第二批解锁||2018年度净利润较2015年度增长不低于54%||50%||

上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本但扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于首次授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
因实施本计划产生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。
首次授予的限制性股票，若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购后注销。
预留的限制性股票，若第一个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购后注销。
不得解锁的该部分股票将由公司按照授予价格×（1+同期银行基准贷款利率）的价格进行回购注销。
（二）激励对象个人层面考核内容：
1、考核依据
公司根据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。在本计划有效期内的各年度内，根据公司制定的年度考核方案，对激励对象进行考核。考核评估依据年度考核方案中列明的考核方法、标准和等级评定方式进行。
2、考核周期
限制性股票激励计划有效期内的每个会计年度，每年考核一次。
3、考核流程、步骤
（1）每一考核年度由公司根据公司年度经营计划、被考核人员所在岗位职责、被考核人员年度业绩完成情况，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的考核评估结果，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）公司财务部、行政人事部与审计部在每一年度结束后汇总考核数据，由考核工作小组负责具体考核操作，形成考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
（3）考核工作小组将考核结果反馈给各考核对象，如被考核对象对考核结果有异议，可在规定时间内向考核工作小组提出申诉，考核工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可根据复核结果对考核结果提出修正建议，提交董事会薪酬与考核委员会确定最终考核结果。考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
四、绩效考核记录
1、薪酬与考核委员会工作小组应保留绩效考核所有考核记录，记录保存期 10年；
2、绩效记录上须经考核对象签字确认。
五、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订；
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2016年3月22日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-086陕西建设机械股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年8月17日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|177,146,478|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.3998|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|177,146,478|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|1,239,730|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案为特别表决议案，获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、晏国哲
2、律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于2018年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2018年第五次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2018-003号洛阳玻璃股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司(下简称“公司”)于 2017年 12月 11日发布《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。近期，公司与相关中介机构针对反馈意见通知书所列问题逐一进行了认真研究和落实，现按要求对反馈意见回复情况公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《洛阳玻璃股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司将依据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临2016-039号北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016年 12月 2日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2016年 12月 8日上午9：30以通讯表决方式召开了第五届监事会第十四次会议。应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：
审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<国内保理业务协议>的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《国内保理业务协议》的关联交易为公司正常生产经营所需要，可以加快资金回笼，有利于公司提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本事项审议、表决程序合法规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司监事会