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证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2018-044江苏连云港港口股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号），结合当前实际情况，公司在现行的《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中增加党建工作相关条款，并对部分条款进行修订。
本次《公司章程》修改事项已经公司第六届董事会十二会议审议通过，须提交2018年第二次临时股东大会审议批准。
具体修改情况如下：
一、修改《公司章程》第一条。
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
修改为：第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。
二、在“第四章股东和股东大会”之后，增加“第五章党建工作”，后续章节和条目依次顺延（因条目顺延导致文中部分条目引用编号发生变化的，同时进行相应变动）。
第五章党建工作
第九十五条公司根据《党章》《公司法》及有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司党组织的具体工作机构和编制，根据上级党组织的批复设置和配备。
第九十六条公司党组织的职权包括：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织决策部署；
（二）加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持工会、共青团开展工作；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪检机构切实履行监督责任；
（五）加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展；
（六）党组织职责范围内其他有关的重要事项。
第九十七条董事会研究的重大问题属于公司党组织参与重大问题决策事项范围的，应事先听取党组织的意见。
第九十八条经理层研究的重大问题属于公司党组织参与重大问题决策事项范围的，应事先听取党组织的意见。
三、在“第十二章附则”第一百九十三条后增加一条，后续条目依次顺延。
增加条款具体内容为：本章程未尽事宜，按照党和国家有关法律、法规及上级党组织有关规定执行。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-039倍加洁集团股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“倍加洁集团”）于2019年 8月 15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，独立董事对本事项发表了独立意见，现将有关事项公告如下：
一、套期保值业务目的及必要性
公司开展套期保值业务的目的是为有效降低大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力；原材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在金融市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动公司开展套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的产品和原材料，公司将严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期权期货等金融产品的风险测算系统，加强套期保值的风险管控。
二、拟投入资金及业务期间
根据公司生产经营需求统计分析，预计连续 12个月内，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币1,000万元，在此额度内，授权开展套期保值业务的决策层根据《倍加洁集团股份有限公司套期保值管理制度》的规定执行相关业务流程。
三、风险分析及风险管理策略
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、风险控制
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《倍加洁集团股份有限公司套期保值管理制度》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已制定《倍加洁集团股份有限公司套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展饲料原料套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲饲料原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
六、审批流程
该事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司开展套期保值业务的独立意见。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2019年8月16日
股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2017-060安徽广信农化股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇之子黄赟先生通知，其以个人自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持了部分公司股份。
一、本次增持情况
1、增持股东：黄赟（黄赟先生系公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇之子，与黄金祥、赵启荣夫妇构成一致行动人关系）；
2、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
3、增持时间：2017年10月19日。
4、增持方式：上海证券交易所交易系统大宗交易。
5、增持数量及比例：3,829,886股，占公司总股本的1.0173%。
本次增持前，公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇通过安徽广信控股有限公司持有公司股份 195,460,000股，占公司总股本的51.92%；黄金祥先生通过广德广信投资有限公司持有公司股份 32,000,000股，占公司总股本的8.50%，合计持有公司股份227,460,000股，占公司总股本的60.42%。黄赟先生未持有公司股份。
本次增持后，黄赟先生持有公司股份 3,829,886股，占公司总股本的1.0173%；黄金祥、赵启荣夫妇持有公司的股份未发生变化。黄金祥、赵启荣夫妇及其一致行动人合计持有公司股份 231,289,886股，占公司总股本的61.43%。
二、后续增持计划
实际控制人之一致行动人后续增持计划的实施安排：自本次增持之日起六个月内，黄赟先生不排除进一步增持公司股份的可能性。公司将继续关注实际控制人之一致行动人增持公司股份的有关情况，并将依据相关规定及时进行公告。
后续增持计划的实施方式和条件：具体方式及条件正在论证中，尚存在一定不确定性。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、黄赟先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注黄赟先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2017年10月21日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2018-049
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于募投项目正式投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：“公司”）使用募集资金投资建设的“年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目”（以下简称：“募投项目”）于近日建成并开始正式投产运行。
本募投项目是公司2016年非公开发行 A股股票的募投项目之一，投产后，将形成国内自动化程度领先的黄酒后熟、储藏、罐装、包装和物流一体化运行的生产体系，有利于公司提高黄酒生产效率，降低生产成本，将对公司长远发展带来积极的影响。
本募投项目位于公司湖塘厂区，是公司加快产业升级的重点技术改造项目，也是公司实施厂区集聚计划的重要组成部分。根据规划，在本项目建成投产后，公司同时启动产能合并工作，淘汰华舍厂区陈旧的生产设备，将华舍厂区产能并入湖塘厂区，为后续厂区集聚和技术改造腾出发展空间。
该募投项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要一个过程，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行
2018年创新创业公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券发行公告》，本期债券发行规模1亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年3月20日结束，实际发行规模1亿元，最终票面利率为5.50%。
特此公告。
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-054西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2017年10月26日在北京市佳程广场B座17层以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于 2017年 10月 23日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》
同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司受让蓝德环保科技集团股份有限公司持有的廊坊市蓝德市政工程有限公司100%股权，股权转让价款总计为540.30万元。授权董事长签署相关协议以及其他法律文件。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见如下：
经核实，该项交易为公司拓展水环境修复业务的正常交易。本次交易以廊坊市蓝德市政工程有限公司100%股权的评估价值为定价依据，经双方协商确定交易价款。廊坊市蓝德市政工程有限公司100%股权已由北京中和谊资产评估有限
公司进行评估，该评估机构具有证券期货相关业务资格，所采用的评估方法恰当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2017-055号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权泄露内幕信息，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规，并按照中国证监会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》要求和结合公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《西安宏盛科技发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2017年10月）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-056号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年11月14日（星期二）下午14:30召开2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年10月7日。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-057号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-034
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于产业并购基金合伙人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、产业并购基金的基本情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联企业宁波龙马投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波龙马”）分别以自有资金各认缴出资 9,500万元作为东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证龙马”）的有限合伙人。相关内容详见公司于 2018年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-079）和《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-083）。
（公告编号：2019－010）。
二、合伙人变更情况
东证龙马原有限合伙人宁波龙马将其所持有的东证龙
马投资份额全部转让给新有限合伙人张桂丰，张桂丰所持东
证龙马的投资份额与原有限合伙人宁波龙马所持有东证龙
马的投资份额相同，未发生变化。东证龙马的合伙人结构变
更如下：
变更前：
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|-|-|
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|
|普通合伙人（并任执行事务合伙人）||
|上海东方证券资本投资有限公司|1,000|
|有限合伙人||
|福建龙马环卫装备股份有限公司|9,500|
|宁波龙马投资合伙企业（有限合伙）|9,500|
|合计|20,000|

变更后：
|||
|-|-|
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|
|普通合伙人（并任执行事务合伙人）||
|上海东方证券资本投资有限公司|1,000|
|有限合伙人||
|福建龙马环卫装备股份有限公司|9,500|
|张桂丰|9,500|
|合计|20,000|

上述变更事宜已于 2019年 3月 20日完成工商变更备案
登记手续，并已于 2019年 4月 2日在中国证券投资基金业协会资管管理业务综合报送系统完成基金重大变更备案。
东证龙马新合伙人张桂丰，系公司控股股东、实际控制
人，现任公司董事长。
三、合伙人变更对公司的影响
本次有限合伙人变更，有利于产业并购基金的后续发展
和业务开拓。除有限合伙人变更外，其他合伙协议条款及相
关事宜均未发生变化，不会对公司的投资事宜产生重大影
响。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 4月 8日
招商证券股份有限公司
关于中安科股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中安科股份有限公司（以下简称“中安科”或“上市公司”）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对中安科拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1393号文核准，中安科以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）131,994,459股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 7.22元/股，募集资金总额为人民币 952,999,993.98元。承销机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年1月20日将募集资金净额人民币 933,939,994.10元（募集资金总额扣除承销费用人民币19,059,999.88元）汇入上市公司开立的募集资金专户，并由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]48340013号《验资报告》进行审验。
（二）募集资金存放情况
为规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上市公司《募集资金管理办法》等规定，2015年 2月 13日，上市公司、上市公司子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》
（以下简称“协议”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据上市公司第八届董事会第十四次会议、2014年第一次股东大会决议及上市公司实际募集资金净额，上市公司配套募集资金将用于如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|预计募集资金投入金额（万元）|实际募集资金投入金额（万元）|
|1|城市级安全系统工程建设资金|61,789.53|59,883.53|
|2|安防系统集成常规投标项目资金|30,000.00|30,000.00|
|3|平安城市智能信息化项目|3,510.47|3,510.47|
|合计||95,300.00|93,394.00|

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。
三、前次补充流动资金的情况
2018年9月13日，经上市公司第十届董事会第三次会议审议通过，上市公司以3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自该次会议审议通过之日起不超过 12个月。截至 2019年 9月 12日，上市公司已提前将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及保荐机构的核查意见
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据上市公司生产经营需求及财务状况，为提高资金使用效率，降低上市公司运营成本，本着全体股东利益最大化原则，上市公司拟使用闲置募集资金人民币 3,700万元暂时补充流动资金，使用期限为自上市公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途；不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上市公司承诺暂时用于补充流动资金款项到期后，将及时归还到募集
资金专用账户。
（二）履行的决策程序
上市公司于2019年9月12日召开了第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用 3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事发表了明确同意意见。
（三）招商证券对中安科拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
1、此次使用闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关制度规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金的使用计划已经上市公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。
2、招商证券同意上市公司根据相关法律、法规履行完相关程序后，使用 3,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中安科股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
陈轩壁 俞新平
招商证券股份有限公司2019年9月12日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-039中纺投资发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高公司专业化运营能力，确保公司纺织类业务有序运营，公司于 2015年 5月 8日与中国国投国际贸易有限公司签署了《委托经营管理协议》，支付委托管理费，将公司下属的全部纺织类资产及业务委托给中国国投国际贸易有限公司经营和管理。
相关资产权属仍为中纺投资发展股份有限公司，未发生变动。
过去 12个月本公司未与同一关联人进行过与本交易类别相关的关联交易，也未与其他关联人进行过与本交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
甲方实施了以非公开发行股份方式购买安信证券股份有限公司100%股份的重大资产重组（以下简称“重组”），重组后甲方的主营业务分为两个部分：(1)原有纺织类业务；(2)因重组新增的证券服务业务。为确保公司原有纺织类业务有序运营，公司于 2015年 5月 8日与中国国投国际贸易有限公司（以下简称“国投贸易”）签署了《委托经营管理协议》（以下简称“协议”）将公司下属的全部纺织类资产及业务委托给国投贸易经营和管理，并授权公司经理层办理相关事宜。
国家开发投资公司为公司控股股东，国投贸易为国家开发投资公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与国投贸易签署委托经营管
理协议构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。相关资产权属仍为中纺投资发展股份有限公司，未发生变动。
过去 12个月本公司未与国投贸易进行过与本交易类别相关的关联交易，也未与其他关联人进行过与本交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：中国国投国际贸易有限公司
中国国投国际贸易有限公司是国投公司的全资子公司，注册资本 15亿元人民币，法定代表人张嵩林。主要从事大宗商品国际贸易以及实业投资，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），办公地点为北京市朝阳区惠新西街 19号。
三、关联交易标的基本情况
委托经营管理标的包括：(1)公司本部纺织类资产、业务及相关负债;(2)无锡分公司全部资产、业务及相关负债；(3)公司合法持有的经营纺织业务的下属子公司。
四、关联交易的主要内容
1、总体原则:(1)对中纺投资原有纺织类业务实施专业化管理，确保中纺投资原有纺织类业务正常、有序运营。(2)中纺投资新增业务与原有纺织类业务独立运营，互不干涉日常决策。
2、委托经营管理期限：自本协议签署之日起至 2015年 12月 31日止。
3、委托管理费。依据国投贸易为受托管理事宜支付的必要成本费（包括管理人员工资、办公经费等）确定，为每月人民币 50万元。
4、协议生效时间。《委托经营管理协议》自双方法定代表人或授权代表签
字并加盖各自公章后生效。
五、本次关联交易对上市公司的影响
交易完成后对上市公司的影响：此项交易有利于提高公司专业化运营能力，充分利用国投贸易的纺织经营优势，实施专业化管理，确保公司原有纺织类业务的有序运营，有利于维护公司总体利益。
六、该关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易议案进行了事前认真审议并发表事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
公司六届七次临时董事会审议通过了本次关联交易议案。关联董事对议案实施回避表决。
独立董事对于本次关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本次交易不需要经过其他部门批准。
七、备查文件
1、公司六届七次临时董事会决议
2、独立董事关于上述关联交易的事前认可意见及独立意见
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-007号成都博瑞传播股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2015年9月16日起停牌，并自2015年9月30日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
2015年 12月 24日，公司召开九届董事会第八次会议及八届监事会第六次会议，审议通过了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组涉及的相关议案，并于 2015年 12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，在此期间公司股票继续停牌。
2016年1月6日，公司收到上海证券交易所《关于对成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0009号)（以下简称《问询函》）后，积极组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，并对重大资产重组预案及预案摘要进行了修订及补充，有关回复及修订后的重大资产重组预案及摘要详见 2016年1月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年1月18日（星期一）开市起恢复交易。根据重大资产重组的总体安排，公司本次交易方案还需通过第二次董事会及股东大
会审议通过，并获得有权部门的批准或核准。本次重大资产重组能否获得上述批准或核准，及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年1月16日
中航航空电子系统股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称
“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第六届董事会 2018
年度第六次会议（临时）中审议的增补公司非独立董事候选人的议
案发表如下意见：
我们认为王建刚先生以往的工作经历和能力具备担任公司总
经理的任职资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况，
同意聘任王建刚先生为公司总经理。
中航航空电子系统股份有限公司独立董事签字：
杨有红 熊华钢
陈安弟 刘洪波
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：2017-010山东华鹏玻璃股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年4月28日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603021|山东华鹏|2017/4/21|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽，在 2016年年度股东大会通知中未对“附件1：授权委托书”非累积投票议案表决选项部分作正确表述，对广大投资者造成的不便深表歉意，更正后的授权委托书详见本公告附件。
三、除了上述更正补充事项外，于 2017年 4月 7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月28日 13点00分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月28日
至2017年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年年度报告》|√|
|2|《2016年度董事会工作报告》|√|
|3|《2016年监事会工作报告》|√|
|4|《2016年度独立董事述职报告》|√|
|5|《2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告》|√|
|6|《2016年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》|√|
|7|《2016年度日常关联交易执行情况和 2017年预计的议案》|√|
|8|《关于追认 2016年度日常关联交易的议案》|√|
|9|《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》|√|
|10|《关于为子公司融资提供担保的议案》|√|
|11|《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》|√|

特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年4月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年年度报告》||||
|2|《2016年度董事会工作报告》||||
|3|《2016年监事会工作报告》||||
|4|《2016年度独立董事述职报告》||||
|5|《2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告》||||
|6|《2016年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》||||
|7|《2016年度日常关联交易执行情况和2017年预计的议案》||||
|8|《关于追认 2016年度日常关联交易的议案》||||
|9|《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》||||
|10|《关于为子公司融资提供担保的议案》||||
|11|《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信建投证券股份有限公司
关于澳柯玛股份有限公司非公开发行部分股份
解除限售上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对就澳柯玛 2016年非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型：2016年度非公开发行限售股
2、公司股票发行情况
2016年 12月 1日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】第 2958号文核准，澳柯玛股份有限公司向青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学共3名特定对象，非公开发行了人民币普通股（A股）94,681,269股（以下简称“本次非公开发行”）；并于2016年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股份登记手续。
3、本次非公开发行锁定期安排
公司本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司股东青岛城投金融控股集团有限公司认购的44,554,366股、股东李科学先生认购的5,710,659股自本次发行结束之日起 12个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2017年12月29日；公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司认购的 44,416,244股自本次发行结束之日起 36个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2019年 12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成后至今，公司股本数量及股本结构未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行认购对象青岛城投金融控股集团有限公司、李科学先生承诺：其所认购的本次非公开发行股票，自公司本次非公开发行股票上市之日起锁定12个月。
截至目前，上述承诺方严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 50,265,025股；
本次限售股上市流通日期为2017年12月29日；
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|青岛城投金融控股集团有限公司|44,554,366|5.74%|44,554,366|0|
|2|李科学|5,710,659|0.73%|5,710,659|0|
|合计||50,265,025|6.47%|50,265,025|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|2,000,000|0|2,000,000|
||2、国有法人持有股份|88,970,610|-44,554,366|44,416,244|
||3、境内自然人持有股份|5,710,659|-5,710,659|0|
||有限售条件的流通股份合计|96,681,269|-50,265,025|46,416,244|
|无限售条件的流通股份|A股|680,072,000|50,265,025|730,337,025|
||无限售条件的流通股份合计|680,072,000|50,265,025|730,337,025|
|股份总额||776,753,269|0|776,753,269|

六、保荐机构意见
经核查，中信建投认为：
1、本次限售股流通上市符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定；
2、本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；
3、本次解除限售的股份持有人青岛城投金融控股集团有限公司、李科学先生履行了本次非公开发行时作出的承诺；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上，中信建投对澳柯玛本次部分限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于澳柯玛股份有限公司非公开发行部分股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 王万里 刘能清
中信建投证券股份有限公司 2017年12月22日
自筹资金预先投入金额
（单位：人民币元）截至2015年11月30日止以序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
1 宝石级大单晶金刚石产业化项目 330,000,000.00 172,452,417.13合计 330,000,000.00 172,452,417.13本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年11月30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
河南黄河旋股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建日 期： 20151231日 期： 20151231 日 期： 20151231
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-029债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议（临时）于 2015年 9月 29日 09:30在公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件方式于 2015年 9月 25日送达本公司全体董事。会议由董事长熊小星先生主持,会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》
为了进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，筹集公司业务发展资金，2015年 8月 28日，公司召开的七届二次董事会审议通过了《关于注册发行 2015年第一期超短期融资券的议案》（内容详见2015年8月31日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站上的《新钢股份第七届董事会第二次会议决议公告》）。
根据发行进度及《公司章程》相关规定，公司定于 2015年 10月 16日下午 2时，在公司第三会议室以现场投票结合网络投票方式召开公司 2015年第一次临时股东大会，会议将审议《关于注册发行 2015年第一期超短期融资券的议案》。
（表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于维科技术股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：维科技术股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2019年5月15日召开的 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2019年 4月 19日召开的公司第九届董事会第十六次会议作出决议召集。公司董事会已于2019年4月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《维科技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年5月15日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2019年5月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8人，代表股份 220,408,975股，占公司在股权登记日总股份的49.9871%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《公司2018年度董事会报告》、《公司2018年度监事会报告》、《公司 2018年度财务决算报告》、《公司 2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》、《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》、《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》、《关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案》、《关于预计 2019年日常性关联交易情况的议案》、《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》、《关于 2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度公司监事薪酬的议案》、《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案》，并有效通过了上述议案。
其中，《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》、《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》、《关于预计 2019年日常性关联交易情况的议案》及《关于公司 2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》在关联股东回避表决后有效通过，回避表决股东所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
浙江和义观达律师事务所 法律意见书股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于维科技术股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二○一九年五月十五日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-197商赢环球股份有限公司
第七届监事会第 6次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 6次临时会议于 2017年 9月 29日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年 10月 12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。
为提高闲置募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权董事长具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2017-198）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
商赢环球股份有限公司监事会2017月10月13日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-027
百隆东方股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188号宁波财富中心 4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,128,360,163|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.22|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，副董事长杨卫国、董事韩共进、董事卫国、独立董事赵如冰、独立董事包新民由于工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席朱小朋由于工作原因，未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书华敬东、财务总监董奇涵、副总经理杨勇列席本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,128,219,563|99.99|140,600|0.01|0|0.00|

2、议案名称：审议关于 2017年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,128,230,863|99.99|129,300|0.01|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|1,091,200,248|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|17,908,760|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|19,121,855|99.33|129,300|0.67|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|1,783,953|93.24|129,300|6.76|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|17,337,902|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案|3,967,715|96.58|140,600|3.42|0|0.00|
|2|审议关于 2017 年半年度利润分配的议案|3,979,015|96.85|129,300|3.15|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
百隆东方股份有限公司2017年8月25日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-060江苏亚邦染料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2016年9月1日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“羚锐制药”）的通知，羚锐制药于 2016年 7月 22日至 2016年 9月 1日通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持本公司无限售流通股3,200,100股，占公司总股本的0.55557%。
本次减持前，羚锐制药持有公司无限售流通股 32,000,000股，占公司总股本的5.56%。本次减持后，羚锐制药持有公司无限售流通股 28,799,900股，占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。上述减持事项涉及的简式权益变动报告书详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚邦染料股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2016年9月3日