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证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-004远光软件股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日、2018年 6月 26日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
2018年 11月 28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币75,129.00万元（含）调减为不超过人民币 68,328.40万元（含），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
2019年1月4日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 68,328.40万元（含）调减为不超过人民币 67,273.40万元（含），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1、调整前发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 68,328.40万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,273.40万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前募集资金用途
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金不超过 68,328.40万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|计划投资（万元）|已投资金额（万元）|
|依托 AI 技术的智能企业管理软件项目|38,171.82|12,826.52|
|基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）|33,764.30|5,466.69|
|能源产业园之研发培训综合楼项目|14,980.97|3,357.92|
|基于分布式的数字化集团企业管理软件项目|36,791.50|-|
||123,708.59|21,651.13|

注：已投资金额为截至2018年9月30日的金额。
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
2、调整后募集资金用途
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现
有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换
公司债券方式，募集资金不超过 67,273.40万元（含），扣除发行费用后，募集
资金净额拟投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|计划投资（万元）|已投资金额（万元）|
|依托 AI 技术的智能企业管理软件项目|38,171.82|12,826.52|
|基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）|33,764.30|5,466.69|
|能源产业园之研发培训综合楼项目|14,980.97|3,357.92|
|基于分布式的数字化集团企业管理软件项目|36,791.50|-|
||123,708.59|21,651.13|

注：已投资金额为截至2018年9月30日的金额。
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014—030多氟多化工股份有限公司
关于小额贷款公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南省工业和信息化厅《关于焦作市中站区富多多小额贷款有限公司设立的批复》（豫工信企业[2014]156号），多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）向焦作市工商行政管理局中站分局申请办理了焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多小额贷款公司”）工商登记手续。2014年3月24日，公司收到焦作市工商行政管理局中站分局颁发的富多多小额贷款公司营业执照。现将相关信息公告如下：
名称：焦作市中站区富多多小额贷款有限公司
注册号：410803000009317
类型：其他有限责任公司
住所：焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦
法定代表人：李云峰
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2014年3月21日
营业期限：长期
经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；
省主管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-021
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2017年 3月 12日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017年 3月 17日上午9：30在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进
行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司董事会使用部分闲置自有资金和募集资金投资理财产品的决定。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监事会
2017年3月 21日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-42北京中长石基信息技术股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、非公开发行股票发行方案概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定发行对象淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股票的相关事项经公司第五届董事会第六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行确定发行股票的发行价格为51.52元/股，为定价基准日前二十（20）个交易日公司股票交易均价 50.82元/股的百分之一百零一点四（101.4%）；发行数量为 54,550,588股，如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行价格及发行数量进行相应调整。
二、公司2014年度利润分配方案实施情况
经公司2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，公司2014年年度权益分配方案为：公司拟以2014年12月31日总股本309,120,000.00为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发37,094,400.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。
2015年5月9日，公司确定2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年5月14日，除权除息日为 2015年 5月 15日，上述利润分配方案于 2015年 5月 15日实施完毕。详见2015年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京中长石基信息技术股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（2015-20）。
三、本次非公开发行股票发行价格的调整情况
根据公司非公开发行股票的方案及2014年度利润分配实施情况，现对本次非公开发行股票的发行价格作如下调整：
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
2014年度利润分配实施后，本次发行价格由 51.52元/股调整为 51.40元/股。具体计算公式如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（51.52-0.12）/（1+0）=51.40元/股。
如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行数量进行相应调整。
四、本次非公开发行股票发行数量的调整情况
发行价格调整前，本次非公开发行股票数量为54,550,588股，发行价格调整后，本次非公开发行股票数量相应调整为54,677,943股。具体计算公式如下：
调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格。
同时经公司2015年9月10日召开的第五届董事会2015年第八次临时会议审议通过，对本次非公开发行股票的发行数量进行缩减，该缩减在2014年度利润分配方案实施后发生，故最终确定公司本次非公开发行股票的发行数量为46,476,251股。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-027深圳市赛为智能股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽工业大学工商学院于2019年3月18日收到马鞍山市人民政府关于当涂新校区招生人数给予的补贴7,000,000.00元。
公司及子公司自2019年1月1日起至本公告披露日累计收到各项政府补助资
金共计人民币8,127,092.00元，且全部补助金额均已到账，该等政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定确认及处理。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助中，与收益
相关的政府补助累计金额为8,127,092.00元。公司拟将上述政府补助
8,127,092.00元计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助预计将会增加公司 2019年度税前利润总额
8,127,092.00元。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月十九日
汉嘉设计集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,260万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]780号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人本次公开发行股票数量为5,260万股，占发行后公司总股本的25%。其中网下初始发行数量为3,156万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,104万股，占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）定于2018年5月15日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2018年5月15日（周二）上午9:00—12:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2018年5月8日披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：汉嘉设计集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司2018年5月14日
关于向全资子公司增加注册资本的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－063
北京合康新能科技股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了增强全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉合康”）的资金实力，优化武汉合康债务结构，且加大北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在高端设备制造行业布局，促进公司发展，公司拟以对武汉合康的6,000万元其他应收款对武汉合康进行增资。增资完成后，武汉合康的注册资本将由4,000万元人民币增加至10,000万元人民币。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2019年8月27日，公司第四届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：合康变频科技（武汉）有限公司
2、统一社会信用代码：91420100558427732X
3、成立日期：2010年08月09日
4、注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路6号
关于向全资子公司增加注册资本的公告5、法定代表人：叶进吾
6、注册资本：4,000万元
7、经营范围：高、中、低压变频器及变频周边配套产品(叠层母排、电抗器、变压器、电机等高低压成套设备、电力系统成套设备)的研发、制造和销售;新能源装置设备和动力控制的研发、制造和销售;承装(修、试)电力设施;系统集成;提供相关的技术开发、技术转让;销售自产产品;货物进出口(不含国家禁止进出口的货物);自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
8、与本公司关系：系公司全资子公司
9、最近一期主要财务数据（未审计）：截至2019年 6月30日，武汉合康资产总额为 466,380,442.49元，负债总额为 412,721,150.97元、净资产为53,659,291.52元、营业收入为8,458,861.87元，净利润为-3,958,307.81元。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次增资旨在增强武汉合康的资本实力，优化武汉合康债务结构，加快其发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资有利于进一步提升公司在高端设备制造领域的实力，符合公司的长期发展战略。本次增资后公司持有武汉合康100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
1、合康新能第四届董事会第四次会议决议。
2、合康新能第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-065
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2017年9月17日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议通过公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订的《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本计划的实施可进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，并充分保障股东利益。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审核通过公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订的《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与 2017年限制性股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定2017年限制性股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2017年限制性股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照2017年限制性股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定 2017年限制性股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2017年限制性股权激励计划；
（6）授权董事会对公司 2017年限制性股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与2017年限制性股权激励计划有关的协议；
（8）为2017年限制性股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施2017年限制性股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就2017年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为2017年股权激励计划有效期。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、审议通过《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》
同意公司以人民币 78,110,000元认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生村镇银行”）53,500,000股股份，占宝生村镇银行本次发行完成后股份总数的7.50%，并与宝生村镇银行就该事项签订《关于深圳南山宝生村镇银行股份有限公司定向募集股份之认购协议书》。
董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次认购宝生村镇银行增资股份等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公
司增资股份的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提议于2017年10月11日15:00召开公司2017年第二次临时股东大会，并将公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》提交该次股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-081多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2018年8月10日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年8月21日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告》详见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2018年半年报摘要》（公告编号：2018-083）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-084）。
3、审议通过《2018年上半年利润分配预案的议案》，并同意提交 2018年第四次临时股东大会审议。
公司2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 130,828,985.71元，加上以前年度未分配利润 787,067,481.33元，扣除2017年度分红129,286,077.40元，报告期
末公司可供分配利润788,610,389.64元。
根据利润分配政策和 2018年资本支出计划，经董事会研究拟定：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-085）。
5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-086）。
6、审议通过《关于选举李凌云女士任副董事长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2018-087）。
7、审议通过《召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 9月 6日下午 2:30在公司科技大厦五楼会议室召开 2018年第四次临时股东大会。
详见 2018年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-088）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 2018年8月22日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
监事会关于公司 2015年度员工持股计划的审核意见
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于 2015年1月8日召开公司第二届监事会第十次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》(以下简称“《备忘录》”)等法律法规及规范性文件的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就迪安诊断2015年度员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》、《备忘录》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《备忘录》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《备忘录》等有关法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施2015年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-242
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年12月25日下午13:30开始；网络投票时间为：2018年12月24日～12月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日下午15:00至2018年12月25日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2018年12月7日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
本次会议通过现场和网络投票的股东8人，代表股份496,200股，占上市公司总股份的0.0376％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 440,600股，占上市公司总股份的0.0334％。通过网络投票的股东5人，代表股份55,600股，占上市公司总股份的0.0042％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份55,600股，占上市公司总股份的0.0042％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 55,600股，占上市公司总股份的0.0042％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
同意 475,600股，占出席会议所有股东所持股份的95.8484％；反对 20,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.1516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.9496％；反对 20,600股，占出席会议中小股东所持股份的37.0504％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-119珠海中富实业股份有限公司
关于召开2016年第十次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月10日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海
中富实业股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知》，现根据
有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年第十次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2016年第十八次会议审议决定于2016年12月27日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年12月27日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2016年12月26日—2016年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00期间的任意时间。
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2016年12月20日
7.出席对象：
（1）截止2016年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于清算并注销十二家子公司的议案。
（二）议案披露情况：
上述议案请见 2016年 12月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于清算并注销十二家子公司的公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2016年12月27日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：姜珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第十八次会议决
议；
（二）、附件：
2、2016年第十次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年12月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于清算并注销十二家子公司的议案||1.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于清算并注销十二家子公司的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
北京国枫律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0088号
致：南华生物医药股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第九届董事会第十二次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公开发布了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2016年 3月 17日在湖南长沙城南西路 3号财信大厦 13层会议室如期召开，现场会议由贵公司董事长石磊先生主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计2人，代表股份1.2亿股，占贵公司股份总数的39.25%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 30名，代表股份 15,886,164股，占贵公司股份总数的5.0987%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 3月 11日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的全部议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行审议并通过了如下提案：
关于公司对外投资暨关联交易的议案
经查验，在审议上述议案时，贵公司关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人 ___________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ___________________
秦桥
___________________
潘继东
2016年 3月 17日
深圳市同益实业股份有限公司 监事会议事规则深圳市同益实业股份有限公司
监事会议事规则
（2016年9月6日经公司第二届监事会第七次会议修订）
第一条为进一步规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条公司依法设立监事会，受股东大会委托，对公司经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。
公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。
监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条出现下列情况之一的，监事会应当召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）本公司章程规定的其他情形。
第六条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明
深圳市同益实业股份有限公司 监事会议事规则下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后十日内，公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。
第七条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前十日和五日发出会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。情况紧急，经全体监事一致同意，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。
监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
深圳市同益实业股份有限公司 监事会议事规则或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。
第十一条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十二条监事会会议应当以现场方式召开。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过书面（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式）或视频、电话会议（或借助类似通讯设备）等方式召开。监事会临时会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后在规定期限内传真或者电子邮件等方式送达给公司指定的专门负责人员。监事不应当只写明投票意向而不表达其书面意见或者投票理由。
第十三条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十四条监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票方式表决。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十五条监事会形成决议应当经公司半数以上监事通过。
第十六条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。监事会会议安排录音的，应事先告知出席及列席会议的有关人员。
第十七条公司指定的专门负责人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
深圳市同益实业股份有限公司 监事会议事规则案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，公司指定的专门负责人员应当参照上述规定，整理会议记录。
第十八条与会监事应当对会议记录和会议决议进行签字确认。监事对会议记录或者会议决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录和会议决议的内容。
第十九条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议等，由公司指定的专门负责人员保管。监事会会议档案的保存期限不少于十年。
第二十一条在本规则中，“以上”、“以内”包括本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十二条本规则应与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的原则一致，若有相悖，按照以上法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本规则由监事会制订或修订，提请股东大会批准后生效。
第二十四条本规则由监事会负责解释。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二Ｏ一六年九月六日
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目
变更签字评估师的专项说明
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会提交发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）行政许可申请。
北京天健兴业资产评估有限公司作为公司本次重大资产重组项目的评估机构，原签字评估师陈小兵先生现拟变更为储海扬先生。
变更事由：天健兴业工作安排调整，签字评估师陈小兵先生不再负责大烨智能本次重大资产重组评估事宜。因此，天健兴业委派储海扬先生接替陈小兵先生担任本次重大资产重组的签字评估师。
北京天健兴业资产评估有限公司承诺：“1、本公司确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；2、本公司确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、本公司确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任；同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次发行股份购买资产行政许可申请构成不利影响，不会对本次行政许可申请构成障碍。”
原签字评估师陈小兵先生承诺：“1、本人确认此前出具的上述资产评估报告
及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；2、本人确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、本人确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
新签字评估师储海扬先生承诺：“同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，对陈小兵先生签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。确保相关文件不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。”
综上，公司本次重大资产重组变更签字评估师，此前出具的资产评估报告等相关文件继续有效，不会对公司本次重大资产重组产生影响。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目变更签字评估师的专项说明》之盖章页）
江苏大烨智能电气股份有限公司2019年7月25日