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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
张勇
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议提名，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，本人于2013年9月18日被选任为公司第三届董事会的独立董事，并担任第三届董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员和战略委员会委员。
作为公司第二届董事会、第三届董事会独立董事，任期内本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
1、参加董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况||
|||||反对（票）|弃权（票）|
|8|8|0|0|0|0|

我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2013年公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人列席了 2次股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2013年4月13日，在公司第二届董事会第七次会议上，发表了《关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司2012年度募集资金存放和使用的独立意见》。
2、2013年8月16日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2013半年度募集资金存放和使用的独立意见》。
3、2013年8月30日，在公司第二届董事会第十七次临时会议上，发表了《关于修改公司章程的独立意见》、《关于公司董事会换届的独立意见》。
4、2013年9月18日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
5、2013年12月14日，在公司第三届董事会第一次临时会议召开前，发表了《关于购买上海优阅光学有限公司部分股权之关联交易的事前认可意见》，并于2013年12月20日，公司第三届董事会第一次临时会议召开时发表了《关于购买上海优阅光学有限公司部分股权之关联交易的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，积极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件的多种方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战略目标，并时刻关注外部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
益。切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实施监督，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会薪酬委员会主任委员，战略委员会委员，作为第三届董事会提名委员会主任委员，审计委员会和战略委员会委员，在2013年主要履行以下职责：公司薪酬委员会对2013年上半年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正的考核；
战略委员会积极战略决策，为公司的发展战略规划提出专业化建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力；提名委员会积极开展提名委员会工作，充分利用委员会职权就公司聘任管理人员及改善考核方法的方面充分讨论，并就相关方面，向董事会方面提出了一些建议；公司审计委员会积极审议每季度财务报表、并按照《审计委员会年报审计工作规程》积极开展2013年度报告工作事宜，积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，维护广大投资者的合法利益。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
七、培训和学习情况
作为本公司第二届、第三届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：601zy@163.com
任期届满前，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：张勇
独立董事关于关联交易事前认可的意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第四十次临时会议审议的《关于签署<深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议>的议案》。
公司此次与关联法人民生控股股份有限公司签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》是为优化公司业务结构，集中资源做大做强金融及房地产板块，提升公司持续发展能力。本次协议中定价方式是以资产评估机构出具的截止2015年6月30日深圳市泛海三江电子有限公司的净资产评估值为基础确定交易价格，符合市场规则及一般商业规定。
因此，我们同意将该交易事项提交公司第八届董事会第四十次临时会议审议。
独立董事签名：黄方毅、严法善、汤谷良、孔爱国、胡坚
二〇一五年八月十日
股票代码：000166 股票简称：申万宏源申万宏源集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 70.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]979号文核准。申万宏源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币70.00亿元（含70.00亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过70.00亿元（含70.00亿元）。本期债券品种一债券简称为“18申宏01”，债券代码为“112728”；
品种二债券简称为“18申宏02”，债券代码为“112729”。
2018年7月13日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为4.00%-5.00%，品种二的利率询价区间为4.50%-5.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.40%，品种二的票面利率为4.80%。
发行人将按上述票面利率于 2018年 7月 16日至 2018年 7月 17日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年7月12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申
万宏源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-11
长城信息产业股份有限公司独立董事关于
中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的事前认可意见
我们作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《长城信息产业股份有限公司章程》等有关规定，对中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关事项的相关材料进行了充分审查，于2016年2月22日发表事前认可意见如下：
一、公司本次交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次交易符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、鉴于长城电脑与长城信息的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订），本次交易构成关联交易。本次交易所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
长城信息产业股份有限公司 2016-11号公告我们同意公司本次交易的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议本次交易的有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
长城信息产业股份有限公司独立董事：武士国、张玉川、余新培二〇一六年二月二十五日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-100
盛达矿业股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 12月 6日以现场和通讯表决相结合的方式召开了九届七次监事会，本次会议通知及文件于2018年12月3日以邮件的方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月七日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2015年本人出席董事会会议和股东大会会议的具体情况如下：
1、2015年度公司共召开了5次股东大会，本人由于出差原因，2015年第一次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会未能亲自出席。
2、2015年度公司共召开了6次董事会会议，本人应出席会议6次，实际出席会议6次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。会议期间，本人认真审议了董事会各项议案，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2015年度公司经营情况及其他各个方面进行了认真审核，对相关重要事项发表独立意见如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2015年1月9日|第五届董事会第七次会议|关于补选公司董事、聘任公司董事会秘书的独立意见。|同意|

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|2015年4月21日|第五届董事会第八次会议|1、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司当期和累计对外担保情况的独立意见；3、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；4、关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见；5、关于公司2014年度董事、高管人员薪酬的独立意见；6、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见；7、关于预计2015年度日常关联交易的独立意见；8、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。|同意|
|2015年6月19日|第五届董事会第九次会议|1、关于公司当期和累计对外担保情况的独立意见；2、关于公司控股子公司应收款项及其他应收款核销的独立意见。|同意|
|2015年8月28日|第五届董事会第十次会议|1、控股股东及其他关联方资金往来情况；2、公司当期和累计对外担保情况；3、关于控股子公司转让其参股公司40%股权的独立意见；4、关于调整2015年度日常关联交易预计的独立意见；5、关于2015年半年度资本公积转增股本的独立意见。|同意|
|2015 年 10月19日|第五届董事会第十一次会议|对继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的独立意见。|同意|
|2015 年 12月18日|第五届董事会第十二次会议|对授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2015年度，本人多次到公司现场检查，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就投资者关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2015年度公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人亲自出席会议，没
有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2015年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2015年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2015年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》等制度的要求，认真听取管理层对公司2015年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|葛 敏|sggf@shasteel.cn|-|

2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：葛敏
2016年3月31日
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2014-010北京华宇软件股份有限公司
关于公司审计机构合并及更名公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司审计机构华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华寅五洲”）《关于华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的告知函》，现公告如下：
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）。2013年 12月 5日，财政部、中国证券监督管理委员会向中审华寅五洲核发了证书序号为000138的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
公司与华寅五洲所签订的合同继续有效，相应的责任、权利和义务由中审华寅五洲承诺和履行。
本次更名不涉及审计机构法律主体的变更，故不属于公司变更审计机构事项。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-062湖北能源集团股份有限公司
关于公司子公司对外借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步降低融资成本，提升项目收益，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 Empresa deGeneración HuallagaS.A.（瓦亚加发电股份公司，以下简称 EGH公司）拟向三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）申请总金额不超过 7.83亿美元的借款，用于归还 EGH现有银行借款。
因中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）持有三财香港公司100%股权，且三峡集团为公司的控股股东，公司为 EGH公司间接实际控制人，本次借款构成关联交易。
本议案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三财香港公司控股股东，且公司董事田泽新为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力推荐董事，因此田泽新、谢峰两位董事回避本议案表决。本议案表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案进行事前审核认可，并对本次关联交易发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需经过其他部门批准。
二、关联方暨贷款方基本情况
关联方名称：三峡财务（香港）有限公司
注册地址：香港中环德辅道 248号 2104室
企业性质：有限公司
主要办公地点：北京市
法定代表人：何红心
注册资本金：1,923.84万美元
税务登记证号码：64146735
股权结构：中国长江三峡集团有限公司持有三财香港公司100%股权，为三财香港公司实际控制人。
经营情况：三峡财务（香港）有限公司成立于 2014年 12月 4日，是中国长江三峡集团有限公司以实现境外资金业务集团化管理、助力国际业务发展为目的直接出资设立的境外子公司，主要开展境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等多项业务，现已与在港监管机构、近 20家金融机构、各地区国际业务成员单位建立了广泛业务联系和多
层次业务合作。
截至2018年末，三财香港公司总资产规模为283.65亿元人民币，净资产规模为 1.64亿元人民币；2018年全年，三财香港公司实现营业收入 8.04亿元人民币，实现净利润 1.94亿元人民币。
关联方不是失信被执行人。
三、借款方 EGH公司基本情况
EGH公司为秘鲁查格亚水电站项目公司，公司与共同投资方于 2017年 8月发起投资收购 EGH公司100%股权，该项交易 2019年 4月完成交割。公司通过全资子公司湖北能源国际投资（香港）有限公司持有 EGH公司40%股权，根据公司与共同投资方签订的《一致行动人协议》，公司为 EGH公司间接实际控制人。
截至 2019年 9月，EGH公司现有银行借款余额为 7.83亿美元，借款期限两年，平均年化融资成本为4.72%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，本次新增关联借款成本低于 EGH公司现有借款，能有效降低公司子公司融资成本，提升项目收益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、拟签订借款协议的主要内容
1.借款金额：不超过 7.83亿美元；
2.借款用途：归还 EGH公司现有存量借款；
3.借款期限：不低于2年不超过 7年；
六、关联交易目的和影响
EGH公司通过本次关联借款归还银行借款，可有效降低项目财务费用，增厚 EGH公司利润，提升项目抗风险能力。
本次关联交易继续发挥三财香港公司服务境外项目、助力国际业务发展功能。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止 2019年 9月 30日，公司在三峡集团及其关联方借款余额为 17.39亿，利息支出 1.05亿元，存款余额约 6.18亿。无其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事在董事会审议上述议案之前，认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，认为公司本次涉及关联交易事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将《关于公司子公司对外借款暨关联交易的的议案》提交给公司第八届董事会第三十六次会议审议。
独立董事认为本次关联借款交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合公司子公司经营管理需要，可有效降低财务费用，维护了股东利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次关联交易。
九、备查文件
1．第八届董事会第三十六次会议决议；
3．独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4．拟签订的《借款协议》。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年 10月 9日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-079债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300407，证券简称：凯发电气）股票连续三个交易日（2019年9月 19日、9月 20日、9月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司、控股股东和实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、近日，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。纲要提出：到 2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务。从 2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。到2035年，基本建成交通强国、“全国123出行交通圈”和“全国123出行快货物流圈”。公司自成立以来，专注于轨道交通领域相关自动化设备的研发、生产和销售，公司受此影响股价发生波动，截至目前此纲要对公司没有实质
性影响。特别提醒投资者注意投资风险。
7、北京时间 2019年9月20日，公司全资子公司Rail Power Systems GmbH与德国铁路联邦集团签署了金额为4,492.40万欧元的销售合同，详见公司同日于巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2019年9月 23日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-151高伟达软件股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
1)现场会议召开时间：2017年1月16日（星期四）下午14:30
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00的任意时间。
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2017年1月10日（星期二）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）
凡2017年1月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东
账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2017年1月13日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年1月13日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：郑祥云
地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层
邮编：100016
电话：010-57321010
传真：010-57321000
本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参会股东登记表
2、2017年第一次临时股东大会授权委托书
3、网络投票的具体操作流程
高伟达软件股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票简称为“高伟投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案|议案名称|议案编码|
|1|《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》|1.00|
|2|《关于提名股东代表监事候选人的议案》|2.00|

（2）填报表决意见。
本次临时股东大会议案1为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

本次临时股东大会议案2为累积投票议案，填报投给候选人的选
举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限
进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投0票。
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日下午3:00，结束时间为2017年1月16日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
高伟达软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》||||
|序号|表决事项|同意票数|||
|2|《关于提名股东代表监事候选人的议案》||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、如欲投票表决议案，请在“同意票数”栏内填报投给候选人的选举票数。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东名称|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否委托参会|受托人|
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-033杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币（或等额外币）100亿元的综合授信额度。本议案尚须提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司及控股子公司2018年经营发展的需要，2018年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 100亿元，具体额度在不超过 100亿元的金额上限内以实际授信为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。公司计划以符合要求的土地、房产等资产，作为相关银行综合信贷业务之担保、抵押或质押。
1、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合授信额度50亿元人民币（或等值外币），授信期限1年。本项授信额度可由公司及各子公司共同使用，根据银行融资要求，公司子公司申请授信时可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
2、杭州联络互动信息科技股份有限公司向北京银行股份有限公司申请 4.831亿人民币的固定资产长期贷款，贷款期限为不超过 10年（含 10年），该笔贷款以固定资产贷款对应房产作为抵押担保。
授信额度 5亿元人民币（或等值外币），授信期限 1年，根据银行融资要求，该授信可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
4、数字天域（香港）科技有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合银行授信 10亿元人民币（或等值外币），授信期限为不超过 5年（含 5年），根据银行融资要求，杭州联络互动信息科技股份有限公司可为数字天域（香港）科技有限公司向贷款金融机构申请开立融资性保函为该授信提供连带责任担保，并以持有的 Newegg.Inc股权作为抵押或质押。北京数字天域科技有限责任公司提供反担保，担保期限为不超过5年（含5年）。
5、深圳联络商业保理有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请 5亿元人民币（或等值外币）保理业务贷款，贷款期限为不超过 2年（含 2年），该授信可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
6、深圳联络汇融商业保理有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请 5亿元人民币（或等值外币）保理业务贷款，贷款期限为不超过 2年（含 2年），该授信可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
7、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请并购贷款额度15亿元人民币（或等值外币），贷款期限最长不超过5年，本项授信贷款额度可由公司及各子公司共同使用，根据银行融资要求，公司子公司申请贷款时可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保，并可以并购标的的相关资产及股权作为抵押或质押。
8、Newegg.Inc拟向各大银行及金融机构累计申请综合银行授信2亿美元（或等值外币），授信期限 1年。根据银行融资要求，该授信可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
二、文件签署授权
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000591 证券简称：桐君阁 公告编号：2016-21
重庆桐君阁股份有限公司
关于完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“桐君阁”）于 2016年 3月 10日披露了《重庆桐君阁股份有限公司股东追加承诺公告》（公告编号：2016-18），公司股东中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）、深圳市中节投华禹投资有限公司（以下简称“深圳华禹”）承诺自重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）受让的本公司原存量股份自登记过户至其名下之日起十二个月内，不会以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不会由桐君阁回购，但因履行利润补偿责任而由桐君阁回购除外。由于桐君阁送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
目前，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕追加限售相关登记手续。
公司股本结构变更情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|变更前||本次变动||
|股份数量|比例||股份数量|
|726,383,359|72.56%|+33,338,527|759,721,886|
|519,228,751|51.87%|+33,338,527|552,567,278|
|207,154,608|20.69%|-|207,154,608|
|274,630,983|27.44%|-33,338,527|241,292,456|
|1,001,014,342|100.00%|-|1,001,014,342|

注：变更前后的公司股本结构均已考虑公司发行股份购买资产所增发的股份
726,383,359股，该等新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年3月11日。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-114东华能源股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2015年 10月 29日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年10月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由严智勇监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于2015年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见 2015年 10月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司监事会审议同意拟申请发行短期融资券，具体内容如下：
1、注册额度
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 6亿元的短期融资券。
2、募集资金用途
公司本次申请发行短期融资券募集资金用途为补充流动资金，置换银行贷款，改善公司债务结构。
3、主承销商
本次发行短期融资债券的主承销商为交通银行股份有限公司。
4、发行方式及安排
单笔短期融资券发行期限不超过1年，可分期发行。发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
5、发行的相关授权
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务。
6、决议的有效期
本次发行短期融资债券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期内持续有效。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
2015年10月 29日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-037株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第七次会议于 2017年 8月 1日以书面、邮件的方式发出，并于2017年8月11日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，2017年半年度募集资金存放与使用情况与实际情况相符。
2、《2017年半年度报告及其摘要》
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，监事会认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况。该
事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意使用首次公开发行募投项目节余的募集资金永久补充流动资金。
三、备查文件
《公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2017年8月11日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-036广东宏川智慧物流股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施公开发行可转换公司债券项目，现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如
下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的
情况。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-008金城造纸股份有限公司
股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|锦州鑫天贸易有限公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2015年4月16日|11.08|800|2.78|
||其它方式|||||

此次减持为 2012年 11月 17日公司披露《简式权益变动报告书》后锦州鑫天贸易有限公司第一次减持，减持 800万股，占公司股份总数的2.78%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|锦州鑫天贸易有限公司|合计持有股份|30,303,598|10.53|22,303,598|7.75|
||其中：无限售条件股份|30,303,598|10.53|22,303,598|7.75|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
2、锦州鑫天贸易有限公司本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、锦州鑫天贸易有限公司没有在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
大宗交易成交申报表
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－018岭南园林股份有限公司
关于山东省济宁市嘉祥县曾子广场
PPP项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
根据《中华人民共和国合同法》、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》等有关法律及文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，岭南园林股份有限公司与嘉祥县人民政府双方于2016年10月18日签订了《嘉祥县曾子广场项目PPP投资合作框架协议》。
以上信息详见公司于2016年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订山东省济宁市嘉祥县曾子广场项目PPP投资合作框架协议的公告》（公告编号2016-118）。
二、合作框架协议的进展情况
近日，公司收到采购人嘉祥县园林环卫管理局及嘉祥县政府采购中心、嘉祥县公共资源交易中心、招标代理机构华睿诚项目管理有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目的中标单位，《中标通知书》主要内容如下：
1、项目授权主体：嘉祥县人民政府
2、项目实施机构（采购人）：嘉祥县园林环卫管理局
3、中标项目名称：嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目
4、利润率：7%
6、运营维护费:5元/平方米/年
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，待合同签订后公司将履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-013麦趣尔集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）（持有公司股份总数为42,828,973股，占公司总股本的46.03%，全部为限售流通股）通知，麦趣尔集团将其持有的公司1445万股限售流通股质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年3月6日，购回交易日2017年3月6日。
二、公司股权处于质押状况的累计情况
截止本公告日，麦趣尔集团共计质押公司股份26,450,000股，占公司股份总数的28.43%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年3月10日
绿景控股股份有限公司薪酬福利管理办法
（2017年12月26日经公司第十届董事第三十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬福利管理，增强市场竞争能力，确保员工的业绩与报酬相匹配，激励员工的工作热情和创造性，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于绿景控股及绿景控股所属子公司。子公司是指绿景控股所属全资、控股及拥有实际控制权的公司。
第三条公司办公室是公司薪酬管理职能部门，行使薪酬管理职责。
第二章员工薪酬
第四条员工薪酬由岗位责任工资、工龄工资和年终奖金组成。岗位责任工资包括岗位工资、绩效工资二部分。不同岗位的员工工资标准不同。
第五条岗位责任工资
岗位责任工资标准共设 100个级别，按月发放，年终双薪（全年发放 13个月）。
1、岗位工资
岗位工资，按员工的学历、职称、资历、具有的职业技能、岗位的职级高低、责任轻重、劳动强度、工作时间和保密需求，进行综合评定。
2、绩效工资
绩效工资根据公司人事管理制度等规定进行考核后发放。
第六条工龄工资
工龄工资依据员工在企业工作的年限发放。员工在企业工作满一年后可领取工龄工资。每工作满一年可按月岗位责任工资的1.5％计发（不超过 150元），超过 10年按 10年计。
第七条年终奖金
年终奖金由公司根据公司经营情况在完成年度考核后，核定发放，用于奖励经营班子、经营骨干、优秀员工和先进集体。
第八条绩效工资和年终奖金与员工个人绩效考核挂钩。
第二章薪酬的确定和调整
第九条根据员工岗位及个人工作技能核定员工工资标准，对公司引入的特殊人才采取谈判工资。
第十条试用期员工的工资不低于所定岗位责任工资的80%，合格转正后按100%计发。
第十一条董事长薪酬由股东大会确定；公司新进 B级（含）以上高层员工的薪酬由公司董事会审批；公司新进 B级以下员工的薪酬由总经理及董事长审批确定。
第十二条办公室组织每年的员工人事考评，根据员工的绩效考核情况及员工的人事考评结果，提出员工薪酬调整意见，经总经理审核，董事长审批后，依据审批结果对员工的薪酬进行调整。
第三章薪酬发放
第十三条员工的工资，按本人实际工作出勤天数支付（法定节假日工资支付按国家规定执行），支付时间为次月的 6日，如遇节假日则提前发放，不得无故推迟工资发放时间。
第十四条公司办公室须将当月的考勤统计表于次月 4日前交至董事长审核批准后，连同工资表交公司财务部核发工资。
第十五条年终奖金：（1）公司实行年终双薪制度；（2）公司年终根据经营指标完成情况，提拨相应奖金发放给有贡献的员工；（3）公司成立绩效考核领导小组，对各部门各岗位全年工作目标和计划任务完成情况进行全面考核评定；（4）考核结果和奖金计划经公司考核领导小组评议报董事长审批后，由办公室负责编制发放表、财务部负责发放，具体发放办法以文件通知为准。
第五章保险与福利
第十六条社保
员工的社会保险按政府有关社会保险缴费项目、缴费标准及缴交比率执行。员工的缴费基数不足政府规定最低缴费基数标准的，按政府最低缴费基数计；超出政府规定最高缴费基数标准的，按政府规定最高缴费基数缴纳社会保险。
参加社会保险，由办公室代办参保给付，公司统一缴纳保险费，个人自行承担缴纳部分由财务部每月在员工当月工资中代扣代缴。
第十七条劳动保障
按政府有关规定为员工提供必要的劳动保障。
第十八条住房公积金
按政府的有关规定建立住房公积金账户。个人缴存及公司缴存比例均按政府规定可免税最高缴存比例缴存，新入职员工在其入职本公司后第二个月开始享受此住房公积金福利。
第十九条员工福利
1）员工福利费用的开支严格控制在当年工资总额的14%的范围内。主要用于为员工购买商业保险等补充保险，员工体检，集体活动，节日补助、生日福利、通信费及员工困难补助等。
2）每年公司安排员工一次健康体检福利。
3）员工午餐统一由公司安排，用餐标准可根据物价变动，由办
公室申报审批后进行调整。
4）高温补贴：按照员工劳动合同签署公司所在地标准发放。
第六章附录
第二十条本办法列如下附录，与本办法具同等约束力。
附录一、绿景控股股份有限公司岗位责任工资标准
附录二、绿景控股股份有限公司职务级别对照表
附录三、工资发放流程图
附录四、员工定、调薪流程表
附录五、员工定、调薪流程表（适用于下属公司、项目公司）
附件六、员工调薪呈报审批表
第七章附则
第二十一条本管理办法由董事会授权办公室负责解释。
第二十二条本管理办法自批准颁布之日起生效。
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-063广州弘亚数控机械股份有限公司
关于控股股东提议公司回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司近日收到控股股东提议公司回购部分社会公众股份的函件，提议由公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股。
风险提示：
1、股份回购需经公司董事会审议通过并提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此本次股份回购存在不确定性风险。
2、回购期内股价不在公司预定的回购价格范围内，导致本回购计划无法实施的风险。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日收到公司控股股东李茂洪先生《关于提议广州弘亚数控机械股份有限公司回购部分社会公众股份的函》，李茂洪先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为使股价与公司价值匹配，切实保护全体股东的利益，增强投资者信心，提议如下：
由公司董事会形成相应的回购股份预案并提请股东大会审议，通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元，资金来源为公司自有资金，回购股份价格不超过52元/股，回购股份部分或全部用于实施股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以注销，减少公司注册资本。
公司收到控股股东提议回购股份的函件后，分析公司近期二级市场股价情况并对股份回购事宜进行讨论，认为该提议具有可行性。因此公司将根据有关规定
尽快制定相应的股份回购预案，并提请公司董事会进行审议。
公司提请投资人注意回购股份预案实施具有不确定性，并注意投资风险。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2018年8月16日