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证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--112山西广和山水文化传播股份有限公司
关于对三晋大厦债权转让的后续进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2016年第四次临时股东大会批准，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“山水文化”“上市公司”）对拥有的太原市三晋大厦有限公司（以下简称“三晋大厦”）的 14,232.90万元债权以不低于 3,680万元进行处置。
2016年 12月 9日，公司收到山西晋嘉惠商贸有限公司（以下简称“晋嘉惠”）受买三晋大厦债权款 3,690万元。
2016年 12月 10日，公司与晋嘉惠签署《债权转让协议》。
关于公司处置三晋大厦债权的事项，公司履行决策程序，监管层对公司进行问询，公司回复并聘请律师出具相关法律意见书。
上述情况详见公司发布的临2016—093号、临2016—095号、临2016—097号、临2016—102号、临2016—104号、临2016—105号、临2016—107号、临2016—109号公告。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--112今日，晋嘉惠致函公司，对其基本情况以及是否与上市公司山水文化存在关联关系和此次受买三晋大厦债权的目的向公司进行说明。
根据晋嘉惠的介绍：其是从网站上了解到，山水文化拟以不低于人民币 3,680万元的价格对外转让三晋大厦 14,232.90万元债权；晋嘉惠成立时间较短，除此次受买三晋大厦债权事项外，其他业务正处于洽谈和运作过程中；晋嘉惠系 2016年 9月 21日在山西省太原市工商行政管理局迎泽分局登记成立的有限责任公司，注册资本人民币 100万元，法定代表人为郭建军；股东为白莉、郭建军，合计持有公司100%的股权；经营范围：五金交电、计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、装潢材料、工艺美术品、普通机械设备、办公用品、文化用品、体育用品、劳动防护用品、服装鞋帽、汽车及汽车配件、酒店用品的销售；企业管理咨询；商务会议服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；摄影摄像服务。
晋嘉惠确认，其及股东与上市公司山水文化之间不存在关联关系。
晋嘉惠认为，三晋大厦公司名下的三晋大厦位于山西省太原市迎泽区迎泽大街 108号，地处太原市区的豪华地段，属于地标建筑，该大厦在所处地区具有一定的知名度，且出租率不错。受买三晋大厦债权比较有保障，收购该债权将获得一定的投资回报，且转让价格较为合算，故决定受让上述债权。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--112目前，公司聘请的律师正在进行核实本次债权转让事项涉及的相关方是否存在关联关系的工作，此项工作完成后，公司将披露相关法律意见书。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者查阅公司所发布的公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年十二月二十四日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2015-051号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的名称：100吨/年石墨烯工业化生产项目
投资金额：预计总投资 18000万元
特别风险提示:该项目尚需获得政府有关部门审批，是否审核通过存在不确定性
一、对外投资概述
2015年 5月 22日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛金墨自动化科技有限公司签署了《七台河宝泰隆公司 100吨/年石墨烯工业化生产项目技术转让和专利实施许可及技术服务合同》，为进一步落实原有产业转型升级战略，公司拟通过技术引进投资建设 100吨/年石墨烯工业化生产项目，以平衡公司原有业务的强周期性特点，保持公司业绩的持续和平稳。该项目预计投资总额 18000万元。
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司拟投资建设
100吨/年石墨烯工业化生产项目》的议案，根据《公司章程》的规定，该投资事项无需经股东大会审议通过，但尚需经政府有关部门批准。
上述投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
石墨烯作为已知强度最高、韧性最好、重量最轻、透光率最高、导电性最佳的耐腐蚀、耐磨、高导热材料，在能源、生物技术、航天航空等领域都展现出宽广的应用前景，随着石墨烯产业化的不断推进，我们预期国家针对该产业的政策将会有更多的支持，工信部等部门在研究“十三五”新材料规划，出台时间有望在 2015年下半年，石墨烯入选该规划已经基本落定。公司处于中国石墨产地黑龙江，据资料统计，世界石墨的65%在中国，中国石墨的60%在黑龙江，黑龙江石墨的50%在鸡西，鸡西已探明石墨资源储量约 5.4亿吨，因此，公司发展石墨烯产业具有较强的地域优势。公司拟通过技术引进在七台河建设 100吨/年石墨烯工业化生产项目，来平衡公司原有业务的强周期性特点，保持公司业绩的持续和平稳。该项目预计总投资18000万元、预计年利润总额 25361万元。
公司已与青岛金墨自动化科技有限公司签署了《七台河宝泰隆公司 100吨/年石墨烯工业化生产项目技术转让和专利实施许可及技术服务合同》，该合同具体内容及青岛金墨公司情况详见公司同日刊登的临 2015-050号公告。
三、对外投资对公司的影响
公司拟通过该项目的建设实现产业转型升级，改善公司经营业绩，该项目符合公司发展需要和公司的战略规划，有利于公司的长远
发展及保持公司业绩的持续和平稳。公司本次投资该项目暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。
四、对外投资的风险分析
该项目的建设尚需取得政府有关部门的批准，存在不确定性因素，公司将按照政府有关部门的要求上报相关材料，力争早日拿到批复进行项目建设。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 2015年 5月 25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-031大唐国际发电股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2013年12月6日召开的 2013年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司在经临时股东大会批准之日起的 12个月内，向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册本金总额不超过200亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2014年5月20日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP24号），接受公司超短期融资券注册。
公司已于2015年6月15日完成了“大唐国际发电股份有限公司2015年度第三期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为30亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.10%。
本期超短期融资券由国家开发银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理
人，中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商。本期超短期融资券募集资金将用于补充流动资金及偿还公司到期借款，调整融资结构，降低财务成本。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2015年6月15日
授权委托书
国投安信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|国投安信股份有限公司 2016年度董事会工作报告||||
|2|国投安信股份有限公司 2016年度监事会工作报告||||
|3|国投安信股份有限公司 2016年年度报告及其摘要||||
|4|国投安信股份有限公司 2016年度财务决算报告||||
|5|国投安信股份有限公司 2016年度利润分配预案||||
|6|国投安信股份有限公司 2017年度预计日常关联交易的议案||||
|7|国投安信股份有限公司关于||||

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|-|-|
||修改《公司章程》的议案|
|8|国投安信股份有限公司关于2017 年度向金融机构申请授信的议案|
|9|国投安信股份有限公司关于安信证券公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案|
|10|国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信证券股份有限公司
关于中国船舶工业股份有限公司
关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，中信证券股份有限公司就本次重组信息公布前股票价格波动是否达到 128号文第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”）因本次重组事项申请停牌前 20个交易日的区间段为自 2017年 8月 30日至 2017年 9月 26日，该区间段内上市公司股票（股票代码：600150.SH）、上证综指（000001.SH）以及申万国防军工指数（801740.SI）的累积涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
||2017-08-30（收盘）|2017-09-26（收盘）|涨跌幅|
|上市公司股价（元/股）|25.30|24.67|-2.49%|
|上证综指（000001.SH）|3,363.63|3,343.58|-0.60%|
|申万国防军工指数（801740.SI）|1,400.65|1,413.66|0.93%|

数据来源：Wind资讯
自 2017年 8月 30日至 2017年 9月 26日，上市公司股票（股票代码：600150.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌2.49%，未达到20%的标准。
剔除大盘因素（上证指数）影响，上市公司股票（股票代码：600150.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌1.89%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素（国防军工指数）影响，上市公司股票（股票代码：600150.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌3.42%，未达到20%的标准。
综上，中国船舶在本次重组信息公布前，股票价格波动未达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2018年 2月26日
中信证券股份有限公司
关于保利房地产（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对保利地产拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]42号文）核准，保利地产采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,098,901,172股，每股发行价为人民币 8.19元，募集资金总额人民币 9,000,000,598.68元，扣除发行费用人民币 92,109,890.12元，募集资金净额为人民币 8,907,890,708.56元。本次非公开发行募集资金已于 2016年 6月 15日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2016]第728165号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年6月21日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|原计划投入募集资金|调整后拟投入募集资金|累计投资金额|
|1|南京保利中央公园|100,000|100,000|82,000|
|2|南京保利堂悦|80,000|80,000|50,000|
|3|珠海保利国际广场|150,000|130,000|130,000|
|4|佛山保利西雅图|80,000|80,000|80,000|
|5|合肥保利海上五月花|130,000|90,789.070856|90,789.070856|
|6|合肥保利西山林语|120,000|120,000|87,000|
|7|天津保利罗兰公馆|60,000|60,000|44,500|
|8|福州保利西江林语|100,000|100,000|95,000|
|9|成都保利紫薇花语|60,000|55,000|45,500|
|10|成都保利玫瑰花语|60,000|35,000|30,500|
|11|成都保利叶语|60,000|45,000|38,500|
|合计||1,000,000|890,789.070856|773,789.070856|

截至2018年6月21日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|开户行名称|银行账号|余额|
|兴业银行股份有限公司广州东城支行|391070100100155377|1,170,121,973.95|
|中国银行股份有限公司广州东山支行|684767346482|2,726,702.92|
|中国光大银行股份有限公司广州分行|38610188000549655|102,240.18|
|中国农业银行股份有限公司广州城南支行|44048101040018814|132,889.34|
|合计||1,173,083,806.39|

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币117,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序
公司于 2018年 6月 21日召开 2018年第 5次临时董事会和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事针对本议案发表了独立意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2014-080新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2014年 8月 2日以书面传真方式等发出通知，会议于 2014年 8月 5日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》内容详见公司公告临 2014-081号。
二、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2013年 8月 19日，公司召开了 2013年度第二次临时股东大会，逐项审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
鉴于实施非公开发行还需一定时间，同意将公司非公开发行股票
的股东大会决议有效期延长至 2014年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2013年度第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。
本议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
三、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》
2013年 8月 19日，新湖中宝股份有限公司召开了 2013年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
鉴于实施非公开发行还需一定时间，同意将授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜决议的有效期延长至 2014年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
除延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的决议的有效期外，2013年度第二次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的其他内容均保持不变。
本议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
四、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名王晓梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会同意向股东大会提名王晓梅女士为本公司第
八届董事会独立董事。如获股东大会选举通过，同意委任王晓梅女士为薪酬与考核委员会主任委员和战略决策委员会委员的职务。
王晓梅女士简历详见附件。
公司独立董事对提名王晓梅女士为公司独立董事的议案发表如下独立意见：
1、同意提名王晓梅女士作为公司第八届董事会独立董事候选人；
2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
综上，同意将王晓梅女士作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
本议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
五、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
内容详见公司公告临 2014-082号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 O一四年八月六日附：王晓梅女士简历
王晓梅，女，1972年出生,硕士研究生学历。1999年起历任 IBM
信息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全球高级咨询顾问、全球高级经理，IBM新兴市场大数据中心总监，现任 IBM软件部大数据与分析全球总监。
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-077
宁波天龙电子股份有限公司
关于公司参与股权投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司参与股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金认缴出资人民币3,251.41万元，作为有限合伙人参与投资合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“合肥桦锦”)，合肥桦锦将专项投资于京西重工(上海)有限公司(以下简称“京西上海”)，具体内容详见公司于2019年8月28日披露的《关于公司参与股权投资基金的公告》（公告编号：2019-058）；
合肥桦锦已于2019年10月15日完成工商变更登记手续并领取了营业执照。具体详见公司于2019年10月22日披露的关于公司参与股权投资基金的进展公告（公告编号：2019-061）。
合肥桦锦已完成对京西上海的增资，京西上海已办妥工商变更登记手续并领取了营业执照。具体详见公司于 2019年 12月 3日披露的关于公司参与股权投资基金的进展公告（公告编号：2019-068）。
二、投资进展情况
近日，合肥桦锦已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，备案信息如下：
基金名称：合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：华芯原创（青岛）投资管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案编码：SJF006
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会 2019年12月31日
中国铝业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，在审阅了中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）提供的本次公司发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）相关评估资料后，基于独立判断立场，就公司聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见如下:
1．评估机构的独立性和胜任能力
公司为本次交易聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2．评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3．评估定价公允
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的
评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正地反映了评估基准日即 2017年 12月 31日评估对象的实际情况，资产评估价值公允、准确，评估结论合理。
（以下无正文）
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2018-012航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2018年3月28日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2018年4月2日（星期一）以通讯表决的方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了会议并投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司投资设立航天时代飞鸿技术有限公司的议案
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
关联董事刘眉玄先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过《关于公司投资设立航天时代飞鸿技术有限公司的议案》，详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司与控股股东共同投资设立航天时代飞鸿技术有限公司的关联交易公告》。
公司独立董事发表了事先审核意见和独立意见；公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。
2、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟继续使用闲置募集资金不超过 7亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
以上两项议案均属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2018年4月3日
●报备文件：
公司董事会 2018年第三次会议决议
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-049西藏诺迪康药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161437号)，中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会核准，仍具有重大不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年6月18日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-040债券代码：123200 债券简称：15兴业 02
兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业 02”
次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业02”次级债券发行人赎回选择权的公告》（临2016-037），根据《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“15兴业02”次级债券发行人赎回选择权的条款约定，公司决定行使“15兴业02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业02”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“15兴业02”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2016-063
中国铝业股份有限公司
关于本公司附属公司发行高级永续资本证券的进展公告（一）本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年11月1日披露了《关于本公司附属公司发行高级永续资本证券的公告》，本公司的附属公司Chalco Hong Kong Investment Company Limited（以下简称“发行人”）已向香港联合交易所有限公司申请批准500,000,000美元初始分派率为每年4.25%的高级永续资本证券（以下简称“证券”）以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖，而证券将由中国铝业香港有限公司（以下简称“担保人”，发行人及担保人皆为中国铝业股份有限公司之全资子公司）担保，预期买卖证券的批准将于2016年11月8日或前后生效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会 2016年 11月 7日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-026
抚顺特殊钢股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称
1、抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“实林特钢”）
2、抚顺百通汇商贸有限公司（以下简称“百通汇”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、实林特钢
担保金额：60,000万元（人民币，本议案所述货币单位均为人民币）。
2、百通汇
担保金额：100,000万元。
本次担保是否有反担保
否
对外担保逾期的累计数量
一、担保情况概述
（一）实林特钢
公司控股子公司实林特钢向银行等金融机构申请的授信，公司均同意为其提供担保。担保方式为不可撤销的连带责任保证，担保金额 60,000万元，担保期限 1年（或公司 2018年度股东大会完成审议通过相关议案时止）。
（二）百通汇
公司全资子公司百通汇向银行等金融机构申请的授信或其他融资等业务安排，公司均同意为其提供担保。担保方式为不可撤销的连带责任保证，担保金额 100,000万元，担保期限 1年（或公司 2018年度股东大会完成审议通过相关议案时止）。
二、被担保人基本情况
（一）实林特钢基本情况：
1、被担保人的名称：抚顺实林特殊钢有限公司
2、法定代表人：张晓军
3、注册地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段８号
4、经营范围：压延钢加工、金属材料（除金银）及机械配件加工、制造、销售，电机维修服务，冶金产品技术开发、咨询服务，金属材料（除金银）销售；冷拔材（含圆钢、六角钢、方钢）、磨光材、银亮材生产，电器维修。（以上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）百通汇基本情况：
2、法定代表人：姜臣宝
3、注册地点：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村4、经营范围：煤炭收购、销售；建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料（不含金、银）、耐火材料、化工产品（除化学危险品）、机电设备及配件、机械设备及配件、劳保用品、办公用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器仪表、五金工具、润滑油、磨料磨具、电线电缆销售；经营废旧金属（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）被担保人与公司关系
实林特钢：公司控股子公司
百通汇：公司全资子公司
（四）其他基本情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|注册资本|资产总额|负债总额|净资产|
|实林特钢|10,100|36,197|27,101|9,096|
|百通汇|10,000|51,925|41,999|9,925|

截至 2017年 12月 31日数据（单位：万元）
三、担保协议的主要内容
(一)实林特钢
1、担保人：抚顺特殊钢股份有限公司
2、被担保人：抚顺实林特殊钢有限公司
3、担保金额：60,000万元
4、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6、保证期间：担保期限 1年（或公司 2018年度股东大会完成审议通过相关议案时止）
除担保金额外，具体以公司与授信银行或其他机构签署的相关合同为准。
（二）百通汇
1、担保人：抚顺特殊钢股份有限公司
2、被担保人：抚顺百通汇商贸有限公司
3、担保金额：100,000万元
4、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证期间：担保期限 1年（或公司 2018年度股东大会完成审议通过相关议案时止）
除担保金额外，具体以公司与授信银行或其他机构签署的相关合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为实林特钢、百通汇分别是公司的控股和全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控。
公司为全资和控股子公司融资或其他业务提供担保能够稳定公司整体融资规模，降低自身资产失实问题和控股股东东北特钢集团破产重整对融资业务的影响，同意为子公司银行授信等业务提供担保。
公司独立董事认为担保事项符合法律、法规及公司章程的规定，本次担保能有效满足公司控股子公司及全资子公司经营发展资金需求，担保风险可控，同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，不包括本议案所涉担保公司及其控股子公司累计十二个月内对外担保总额 5.40亿元；公司累计十二个月内对全资和控股子公司提供的担保总额 5.40亿元。公司对外担保余额总计 13.40亿元。公司逾期担保金额 8亿元。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2015-039
宁波中百股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 11月 10日接到上海证券交易所的通知，公安部门对本公司控股股东西藏泽添投资发展有限公司（以下简称“西藏泽添”）持有的本公司 3,540.5252万股无限售流通股及孳息进行了冻结，冻结时间从 2015年 11月 10日起至 2017年 11月 9日止。
截止目前，西藏泽添持有本公司 3,540.5252万股无限售流通股，占本公司总股本的15.78%。
本公司董事会共九名成员，目前除董事徐峻先生和董事赵忆波先生暂时无法取得联系外，其余董事均可取得联系沟通。
本公司目前日常经营管理工作一切正常，后续本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-052
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月10日东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《东方时尚关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》、《东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案》、《东方时尚关于公司公开发行可转换债券预案的议案》等相关议案，以上议案在2018年第八次临时股东大会上审议通过。根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币71,000.00万元（含）调减为不超过人民币 42,800.00
万元（含），不再实施“回购股份项目”，并相应调减补充流动资金规模，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
公司已于2018年12月27日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《东方时尚关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，本次调整可转债方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。
具体修订内容如下：
修订前：
本次发行可转债计划募集资金总额不超过71,000万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|新能源车购置项目|
|回购股份|
|偿还银行贷款和补充流动资金|

合计 71,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
修订后：
本次发行可转债计划募集资金总额不超过42,800万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|新能源车购置项目|
|偿还银行贷款和补充流动资金|

合计 42,800.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。新能源车购置项目的实施主体为上市公司和子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司。募集资金到位后，云南东方时尚驾驶培训有限公司将以股东贷款的方式对新能源车购置项目进行投入。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-004
西部黄金股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 8日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于西部黄金股份有限公司之全资子公司被责令停产停业整顿事项的问询函》（上证公函【2017】0246号，以下简称“问询函”）。
目前公司正在积极准备上海证券交易所的问询函，并在相关工作完成后及时回复上海证券交易所并发布公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
北汽福田汽车股份有限公司
董事会投资管理委员会议事规则
（二○一九年十一月修订）
一、总则
第一条为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议事规则。
第二条投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。投资委的方案须提交董事会审议决定。
二、人员组成
第三条投资委由5-7名董事组成，其中至少包括1名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。
第四条投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。
第五条投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2名，由投资委选举产生，报董事会备案。
第六条投资委委员必须具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；
（三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
第七条投资委委员任期与其董事任期一致，任期届满，可连选连任；委员因故不担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则补选委员。
第八条委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第九条投资委因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽快按照本议事规则规定确定新的委员人选。人数未达规定时，委员会暂停行使
本议事规则规定的职权。
第十条投资委下设投资委办公室，由董事会办公室负责组建。投资委办公室为投资委的日常办事机构，由公司制造工程本部、并购与投资银行部、财务计划部、董事会秘书和董事会办公室等部门相关人员组成。公司制造工程本部负责人为投资委办公室主任。
三、职责权限
第十一条投资委的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改造计划、固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）对单个技术改造项目金额达到或超过5000万元的，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资委研究并提出审核意见后报董事会审议；
（五）对境内单个对外投资额度不超过2000万元且年度累计额度不超过1亿元的主业对外投资项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十二条投资委主任委员的主要职责权限：
（一）召集和主持投资委会议；
（二）代表投资委向董事会汇报工作；
（三）督促、检查投资委各项提议的执行情况；
（四）投资委授予的其他职权。
第十三条投资委办公室的主要职责权限：
（一）做好投资委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的资料；
（二）发出投资委开会通知并组织相关会议；
（三）记录并保存投资委会议纪要、审核意见等档案资料；
（四）投资委授予的其他职权。
四、工作程序
第十四条投资委办公室应负责做好投资委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的资料，包括公司重大技改投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及（如有）合作方的基本情况等资料。
第十五条对重大战略投资项目，投资委可以根据工作需要成立专项工作机构。
如有必要，投资委可以聘请专业咨询机构，进行研究论证，为决策提供专业意见，协助完成工作。
第十六条投资委可以每年到公司事业部或国内、外同行业或标杆企业进行调研至少一次。
五、议事规则
第十七条投资委每年至少召开2次会议，除紧急事项外，应于会议召开前3天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他委员主持。
第十八条主任委员（召集人）或1/2以上的委员可以提议召开会议。会议须有 2/3以上委员出席（包括委托）方可举行。
委员应亲自出席会议，委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权发表的建议或意见。
第十九条投资委实行协商一致原则，即投资委的报告、审核意见及其他职责范围内的文件应协商一致，以投资委名义提报董事会审议。如投资委成员有不同意见，各委员可以董事名义以议案方式直接提交董事会审
议。
第二十条投资委会议原则上以实体会议方式召开；必要时，也可以电话会议、通信方式等召开。以通讯方式发表意见时，持“弃权”或“反对”意见的，应充分阐明理由。
第二十一条投资委会议的召开程序、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条投资委会议应当有书面审核意见或会议纪要，出席会议的委员应当在审核意见或会议纪要上签字；审核意见或会议纪要由投资委办公室或董事会办公室保存。
第二十三条如有必要，投资委可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员出席投资委会议。
第二十五条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
六、费用
第二十六条投资委活动经费预算，每年10万元。
第二十七条依据本议事规则，投资委聘请中介机构的费用，由公司承担。
七、附则
第二十八条本议事规则自董事会通过之日起施行。
第二十九条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经法定程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条本规则解释权属于公司董事会。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十五日
证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2015-09上海爱使股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年2月5日收到控股股东天天科技有限公司（以下简称“天天科技”）来函获悉，天天科技通过股票质押式回购方式将持有的公司有限售条件流通股股份9,190.031万股（占公司总股本的11.04%）质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为2015年2月5日，购回交易日2016年2月4日。
截止本公告披露日，天天科技持有公司股份 14,251.2754万股,占公司总股本的17.11%，其中已质押股份 13,890.031万股，占公司总股本的16.68%。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会二Ｏ一五年二月六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-013
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司挂牌转让持有的武汉长江半导体照明科
技股份有限公司股权完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易标的：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有的控股子公司武汉长江半导体照明科技股份有限公司（以下简称“长江照明”或“目标公司”）52.38%的股权（以下简称“目标股权”）。
交易价格：人民币 4,520万元
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易尚需办理工商变更登记
一、交易概述
本公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于挂牌转让子公司长江照明公司股权的议案》，同意公司以公开挂牌方式对外转让所持有的长江照明公司52.38%的股权，具体内容详见公司于 2017年
5月 19日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
二、交易情况
1、2017年 7月 6日至 2017年 8月 2日期间，公司将所持有的长江照明52.38%的股权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为人民币 3,800万元。至挂牌期满，收到了两家意向受让方的申报材料，并于 2017年 8月 11日通过网络竞价的方式产生了最终的受让方——武汉光谷新能源汽车科技有限公司（以下简称“光谷新能源”）。公司于 2017年 8月 15日与光谷新能源签署了《产权交易合同》。
2、2017年 8月 22日，光谷新能源根据《产权交易合同》约定，将股权转让款人民币 4,520万元（其中包括：本次实际支付人民币 3,720万元，已支付的保证金人民币 800万元），全部汇入了北京产权交易所指定的结算账户。
3、2017年 8月 24日，公司收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，北京产权交易所的审核结论为：经审核，本次转让行为符合有关法律法规规定及本所交易规则，特出具本交易凭证。
经公司核查，光谷新能源与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
三、交易对方介绍
交易对方名称：武汉光谷新能源汽车科技有限公司
成立时间：2015年 6月 4日；
出资总额：人民币 3,000万元；
注册地址：武汉市东湖新技术开发区乐风西路 3号
法定代表人：徐光辉；
主营业务：新能源汽车充电设备的研发、生产、销售及工程安装；
充电站建设与经营；新能源汽车的开发与管理、销售及售后服务、租赁服务；新能源汽车零部件的生产及销售；精密钣金结构产品的设计、产品与销售；新能源光伏发电技术开发。
四、交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称和类别
交易名称：长江照明52.38%的股权
2、标的公司的基本情况
名称：武汉长江半导体照明科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2号
法定代表人：熊向峰
注册资本：壹亿零伍佰万元整
实际控制人情况：本公司
经营范围：半导体照明产业光电技术及产品的研发、生产、销售、检测；半导体照明工程及相关技术服务、咨询、安装、维修；金属材料、建筑材料的销售等。
股权结构：本公司持股49.75%，本公司全资子公司武汉长江光
网通信有限责任公司持股2.63%，武汉金融控股（集团）有限公司持股47.62%。
3、标的公司最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 1-6 月（未经审计）|2016 年 1-12 月（经审计）|
|营业收入|36|690|
|净利润|-130|-1,164|
||2017 年 6 月 30 日|2016 年 12 月 31 日|
|总资产|5,806|6,343|
|总负债|41|448|
|净资产|5,765|5,895|

2016年审计单位：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（具备从事证券、期货审计从业资格）
本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于净资产价值。
五、产权交易合同的主要内容
（一）交易双方
转让方：武汉长江通信产业集团股份有限公司，即甲方一；
转让方：武汉长江光网通信有限责任公司，即甲方二；
受让方：武汉光谷新能源汽车科技有限公司，即乙方。
（二）转让标的：甲方一、甲方二合计持有的长江照明52.38%的股权；
（三）转让价款：人民币 4,520万元；
（四）支付方式：
1、乙方已支付至北京产权交易所的保证金计人民币（小写）800万元【即人民币（大写）捌佰万元】，在本合同生效后折抵为转让价款的一部分。
2、甲、乙双方约定一次性付款，除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效后 5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）3,720万元【即人民币（大写）叁仟柒佰贰拾万元】一次性支付至北京产权交易所指定的银行结算账户。
六、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后，本公司将退出持续亏损且难以在未来形成竞争优势的半导体照明业务，同时可一次性收回资金，用于补充本公司现有其它产业的流动资金或投资其它更具发展潜力的项目。
2、长江照明不再纳入本公司合并报表，预计本次股权转让产生投资收益人民币 1,465万元，增加本年度归属于上市公司股东净利润人民币 1,389万元，占 2016年度归属于上市公司股东净利润比例为21.87%。
七、备查文件
《产权交易合同》
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-006
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股东减持股份结果的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日发布《关于股东减持股份结果的公告》（2019-005），根据股东的通知，公司对相关股东根据其减持计划于2018年9月25日至2019年1月31日的减持结果进行了披露。由于工作工作人员疏忽，《关于股东减持股份结果的公告》中部分表述有误，现更正如下：
更正前：
“二、减持计划的实施结果
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
谭雄玉及其一致行动人本次减持数量未达到减持计划的最低减持数量。股东减持期间违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。”的相关规定。公司于2018年12月19日发布了《关于股东减持违规的公告》。”
更正后：
“二、减持计划的实施结果
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
股东减持期间违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。”的相关规定。公司于2018年12月19日发布了《关于股东减持违规的公告》。”
公司对本次更正为投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2015－046
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2015年 7月 12日（星期日）上午10:00，以通讯方式召开。会议通知已于 2015年 7月 10日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 12名，实际参与表决董事 12名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于与关联方共同发起设立并购基金的议案
具体内容详见公司于2015年7月13日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于与关联方共同发起设立并购基金的公告》。（临2015-048）
关联董事闫宗侠、赵春明、杜军、崔明宏、高智明表决时予以了回避
该议案以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司临时股东大会审议。
二、关于召开公司临时股东大会的议案
具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会通知。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年七月十二日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-016
辰欣药业股份有限公司关于
2018年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年3月29日上午10:00-11:00
会议召开地点：上证e互动 http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年 3月 21日披露了公司《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况及公司 2018年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召开2018年度现金分红说明会。
二、说明会召开的时间、地点
本次 2018年度现金分红说明会将于 2019年 3月 29日上午 10:00-11:00在上证 e互动网站（http://sns.sseinfo.com）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司董事长杜振新先生、副总经理卢秀莲女士、副总经理张祥林先生、董
事会秘书孙洪晖先生、财务部部长续新兵先生等将参加本次说明会（如有特殊
情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2019年 3月 28日 17:00前通过后附的电话或者电子邮件
方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2019年 3月 29日 10:00-11:00通过上证 e互动网站（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0537-2989906
电子邮箱：cxyy@cisenyy.com
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会2019年3月21日