Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-007浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第十六会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议会议通知于 2017年 2月 8日以传真或专人送出的方式发出，于 2017年 2月 18日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
本报告详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议，年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 49,124,614.71元。2016年度母公司实现的净利润为 23,762,691.07元，按10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润 509,311,199.62元，减去已分配 2015年红利 5,127,193.2元，本年度母公司可供分配利润为525,570,428.38元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟定以现有总股本854,532,200股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税），共计分配股利5,127,193.20元。本次股利分配后剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
监事会认为：公司董事会提出的2016年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司2015-2017股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。
此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会已经审阅了《公司2016年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。
《董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见2017年2月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
本报告全文以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构。
此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：2017年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）详见刊登在2017年2月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
广州迪森热能技术股份有限公司
控股股东及其它关联方资金占用情况专项审核报告
广会专字[2016]G15043030058号
目 录
报告正文……………………………………………………1-2附件：广州迪森热能技术股份有限公司 2015年度控股
股东及其他关联方资金占用情况汇总表…………3-5
控股股东及其它关联方资金占用情况
广会专字[2016]G15043030058号广州迪森热能技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016年 3月 3日签发了“广会审字[2016]G15043030035号”的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，迪森股份编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是迪森股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计迪森股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对迪森股份实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解迪森股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为迪森股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
附件：广州迪森热能技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：关文源
中国 广州 二〇一六年三月三日
附件
广州迪森热能技术股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额（不含利息）|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
|广州迪森家用锅炉制造有限公司|实际控制人间接控制的企业的子公司|应收账款|-|6.79|-|6.79|-|货款|
|广州迪森家用锅炉制造有限公司|实际控制人间接控制的企业的子公司|其他应收款|2,268.74|-|-|2,268.74|-|厂房处置尾款|
|广州迪森能源技术有限公司|实际控制人间接控制的企业的子公司|其他应收款|255.62|-|-|255.62|-|往来款|
|-|-|-|2,524.36|6.79|-|2,531.15|-|-|
|广东粤西迪森生物质能技术有限公司|全资子公司|其他应收款|3,009.31|89.26|-|-|3,098.57|公司实行全集团资金统一管理模式。控股子公司的资金主要通过母公司统一筹集，可以享受利率下浮的优惠，以降低资金成本|
|苏州迪森生物能源有限公司|全资子公司|其他应收款|2,290.29|6,503.91|-|4,400.24|4,393.96||
|梅州迪森生物质能供热有限公司|全资子公司的子公司|其他应收款|453.49|310.67|-|0.67|763.49||
|肇庆迪森生物能源技术有限公司|控股子公司|其他应收款|2,376.79|586.61|146.23|4.20|3,105.43||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额（不含利息）|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
|武汉迪瑞华森新能源科技有限公司限公司|控股子公司|其他应收款|50.00|90.56|-|-|140.56|公司实行全集团资金统一管理模式。控股子公司的资金主要通过母公司统一筹集，可以享受利率下浮的优惠，以降低资金成本|
|宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|189.01|1,525.50|-|0.25|1,714.26||
|东莞诚迪新能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|43.18|-|-|43.18||
|广州聚森新能源投资有限公司|控股子公司|其他应收款|-|92.47|-|1.00|91.47||
|融安迪森生物质能供热有限公司|全资子公司|其他应收款|-|7.21|-|-|7.21||
|宜良迪森生物质能供热有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1.09|-|-|1.09||
|广西源森生物质能供热有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|-|0.38|-|-|0.38||
|佛山中瑞热能技术有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|-|1,501.37|-|1,500.20|1.17||
|浙江迪森国大清洁能源有限公司|全资子公司的子公司|其他应收款|-|0.34|-|-|0.34||
|龙南诚迪生物质能供热有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|-|0.33|-|-|0.33||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额（不含利息）|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
|湖南聚森清洁能源供热有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|-|0.67|-|-|0.67|公司实行全集团资金统一管理模式。控股子公司的资金主要通过母公司统一筹集，可以享受利率下浮的优惠，以降低资金成本|
|湘潭聚森清洁能源供热有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|-|440.28|-|-|440.28||
|石家庄汇森生物质能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|23.93|-|0.39|23.54||
|广州迪森清洁能源投资有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,012.67|-|-|1,012.67||
|-|-|-|8,368.89|12,230.43|146.23|5,906.95|14,838.60|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|10,893.25|12,237.22|146.23|8,438.10|14,838.60|-|
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东回报规划
（2016年-2018年）
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，并考虑公司内外部因素，特制定未来三年(2016-2018年)股东回报规划(以下简称“本规划”)，具体如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远可持续的发展，在综合分析公司战略需要、经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展和当年的实际经营情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规及监管部门的相关规定。
第三条未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划
（一）利润分配政策的基本原则：
1、公司应充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件及比例：
公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：
1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红时无需审计）；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年可供股东分配利润的50%且超过5,000万元人民币。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%；在现金分红条件不能全部满足时，公司根据实际情况可进行现金分红，但以现金方式分配的利润应低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）股票股利分配条件：若公司营业收入增长较快，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
第四条股东回报规划的决策机制
1、利润分配的决策机制与程序
公司有关利润分配的预案由董事会拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，董事会形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2、利润分配政策调整的决策机制与程序
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划新的规定时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。
3、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形且股东、独立董事和监事未提出修改意见的，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行修订三年股东回报规划。
第五条公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
第六条股东利润分配意见的征求
公司证券投资部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第七条其他事项
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
2、本规划的解释权属于公司董事会。
3、本规划经公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
杭州先锋电子技术股份有限公司股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2018-203杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018年 11月 19日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2018年 11月 16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司章程修正案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。
具体请详见 2018年 11月 20日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
二、审议通过《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
监事会认为，本次解聘公司 2018年度审计机构的审议程序符合有关法律、
杭州先锋电子技术股份有限公司法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意解聘公司2018年度审计机构。
具体请详见 2018年 11月 20日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 11月 20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于解聘公司 2018年度审计机构的独立意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
监事会认为，本次聘任公司证券事务代表的审议程序合法，符合公司实际。
具体请详见 2018年 11月 20日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
四、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见 2018年 11月 20日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
内容请详见 2018年 11月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
杭州先锋电子技术股份有限公司特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司监事会二零一八年十一月十九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-043吉艾科技（北京）股份公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1000万元–-500万元|盈利：2208.94万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受行业周期影响，我公司主要客户中石油及中石化投资缩减,
导致本期测井仪器销售收入减少，同时本期中介机构费用及坏账
准备较上年同期有所增加。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为75万
元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以
公司2016年半年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年7月13日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-066湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及其摘要将于 2017年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-039山东民和牧业股份有限公司
关于调整全资子公司山东民和生物科技有限公司
股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月30日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整全资子公司山东民和生物科技有限公司股权结构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
山东民和生物科技有限公司（以下简称“民和生物科技”）和蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）同为本公司全资子公司。为了理顺公司管理体系，公司决定对民和生物科技进行股权结构调整，通过以下步骤实施；
民和食品受让公司持有的民和生物科技10%股权；
公司拟以 2015年 6月 30日为定价基准日，按照账面净资产转让公司持有的民和生物科技10%股权给民和食品。
（二）本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。
本次交易不构成关联交易。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整子公司股权结构事项属于董事会权限，无须提交公司股东大会批准。
二、相关方情况介绍
（一）民和食品基本情况介绍
单位名称：蓬莱民和食品有限公司
注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄
法定代表人：孙希民
注册资本：20,500万元人民币
营业执照注册号：370600400009422
主要经营业务：养殖、加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品，销售公司自产产品。
截至2015年6月30日，民和食品总资产为388,137,769.10元，净资产221,463,112.33元（以上数据未经审计）。
（二）民和生物科技基本情况介绍
单位名称：山东民和生物科技有限公司
注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄
法定代表人：孙希民
注册资本：10,000万元人民币
营业执照注册号：370684200004330
主要经营业务：粪污沼气发电，生产销售生物有机肥。
截至2015年6月30日，民和生物科技总资产为267,988,781.43元，净资产173,171,965.53元。
三、交易目的和对公司的影响
公司通过股权结构调整，有利于实现业务、资金、人员等要素的协同运作，有利于公司业务的整体发展。
本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：此次公司全资子公司山东民和生物科技有限公司进行股权结构调整，不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们认为上述交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司山东民和生物科技有限公司本次对股权结构进行调整的事项。
五、备查文件
1、山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临015
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 4月 18日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2016年4月28日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人，毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 2016年第一季度报告全文和正文。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2、 公司章程修订案。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为充分发挥党委的政治核心作用，根据《中国共产党章程》和其他有关规定，增加公司章程中相关党建条款。
本议案具体内容请详见附件。
3、 投资69699.71万元用于U066车型生产准备项目的议案。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该项目建设期为24个月，总投资合计69699.71万元。其中：新增建设投资 53025.71万元、铺底流动资金 16674万元，资金来源为企业自筹与银行贷款相结合。
（1）项目背景
为应对国内市场需求的快速变化，加速产品升级和结构调整，不断提高商品力和提升品牌形象，公司拟投入U066车型的生产准备。
（2）项目建设目标
该项目利用公司现有工厂，新增该车型的模具、工装夹具和部分生产、质保设备，实现U066系列车型9.6万辆的年生产能力。
（3）市场预测
我国 10万元以下小型车的市场占轿车总量的47%左右，而且以自主品牌车型为主导，预计未来几年该细分市场仍将保持一定增速。公司希望通过 U066系列车型的投放，实现新平台开发、新车型投放、生产布局完善，打入A级车低端细分市场，完善企业的产品线，提升企业的市场覆盖面和利润空间。本项目符合汽车产品生命周期的客观规律和市场竞争的实际需要，有利于企业长远发展。
4、 续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 70万元的额度内决定 2016年度财务审计费用；
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、 续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30万元的额度内决定 2016年度内部控制审计费用；
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
上述第2、3、4、5项议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
附件：
天津一汽夏利汽车股份有限公司章程拟修改内容
原稿为：第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
修订为：第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
新增以下内容，其他相应序号顺延。
第一百零八条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
第八章党建工作
第一节党组织机构设置
第一百五十条公司根据《党章》规定，设立中国共产党天津一汽夏利汽车股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党天津一汽夏利汽车股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
第一百五十一条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十二条 公司党委设党委工作部作为工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。
第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编
制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百五十四条 公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项，参与企业重大问题的决策；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百五十五条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百五十六条 公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
独立董事关于公司聘请公司高级管理人员的独立意见
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日召开了第七届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，就公司聘请高级管理人员事宜发表独立意见如下：
我们认为，公司第七届董事会第二十一次会议聘任的总经理符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。其提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的要求。同意对上述人员的聘任。
独立董事：舒 建
周应苗
乔羽
关于《南方汇通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的修订说明南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第五届董事会第四次会议，并于2016年4月27日公告了《南方汇通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。公司根据深圳证券交易所下发的《关于对南方汇通股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第31号），对重组报告书进行了补充、修订和更新，修订情况具体如下：
一、已在重组报告书“第五节发行股份情况”之“四、募集配套资金的情况”中补充披露了本次重组募集配套资金是否符合证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第二条相关规定的相关说明。
二、已在重组报告书“第一节本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”之“（四）本次交易的具体方案”及“第五节发行股份情况”之“一、发行股份的基本情况”之“（二）发行股份的调整方案”中补充披露了本次交易发行价格调整方案是否明确、具体、可操作，是否充分考虑对等机制，以及是否存在涉嫌侵害中小股东利益情形的说明。
三、已在重组报告书“第四节交易标的”之“八、时代沃顿主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产构成”之“2、主要机器设备”中补充披露了交易标的主要生产设备具体情况。
四、已在重组报告书“第四节交易标的”之“三、时代沃顿持股规范情况”中结合交易对方之间在交易标的设立及发展过程中存在的股权代持情况，补充披露了交易对方之间是否存在关联关系或一致行动关系、股权代持行为发生及后续变动的具体原因及过程、股份代持及还原行为的合法合规性的说明。
五、已在重组报告书“第四节交易标的”之“七、时代沃顿的主要会计数据及财务指标”之“（四）非经常性损益情况”中补充披露了报告期内交易标的非经常性损益产生原因，交易标的扣除非经常损益后净利润的稳定性，以及大额非经常性损益是否具备可持续性的说明。
六、已在重组报告书“第四节交易标的”之“八、时代沃顿主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（二）对外担保情况”中补充披露了交易标的截止2015年12月31日不存在的为控股子公司
提供的对外担保情况的说明。
七、已在重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、标的资产评估情况”之“（二）评估结果”之“1、资产基础法评估结果”中补充披露了交易标的采取资产基础法评估的具体情况。
八、已在重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、标的资产评估情况”之“（四）本次评估值与前次评估值的差异情况及原因”中补充披露了本次交易标的评估过程中的主营业务成本预测的评估假设是否充分考虑的石油、煤炭等能源价格、产品原材料等周期性影响、并结合宏观政策及产业周期变化风险是否充分预计了该等评估参数的未来变化趋势的说明。
九、已在重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“二、标的资产评估情况”之“（三）收益法评估的具体情况”中结合交易标的报告期及未来财务预测的相关情况（包括各产品产销量、销售价格、毛利率、净利润等）、所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营状况等，补充披露了评估依据及估值结论的合理性。
十、删除了交易标的2015年在国内外复合反渗透膜行业的市场占有率的行业数据。
十一、鉴于中国南车集团向中车产投无偿划转179,940,000股南方汇通股份的过户登记手续已于2016年5月17日办理完成。公司的控股股东由南车集团变更为中车产投。因此重组报告书中相关表述已作更新。
特此说明。
南方汇通股份有限公司2016年5月18日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐118北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2018年7月6日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2018年6月29日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划期权行权价格的议案》；
鉴于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕，基于2017年度利润分配方案调整后的行权价格，公司对 2015年股票期权激励计划的期权行权价格作出相应调整：由每股行权价格6.55元调整为6.528元。
经审核，监事会认为：本次调整公司 2015年股票期权激励计划期权行权价格事项，符合《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》关于期权行权价格调整的相关规定。
监事会一致同意本次2015年股票期权激励计划期权行权价格调整事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
鉴于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕，根据《北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对 2016年限制性股票激励计划回购价格作出相应调整：由 3.3125元/股调整为3.2905元/股。
鉴于上述回购价格的调整，公司于 2018年 6月 29日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票的议案》中涉及回购注销的限制性股票回购价格也将同步调整，即由3.3125元/股调整为3.2905元/股。
经审核，监事会认为：公司本次调整 2016年限制性股票回购价格事项，符合《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》关于限制性股票回购价格调整的相关规定。
监事会一致同意本次2016年限制性股票回购价格调整事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。
公司控股二级子公司江苏景雄科技有限公司（以下简称“江苏景雄”）拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度人民币1,000万元，贷款期限为一年。公司拟为江苏景雄向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度人民币1,000万元提供连带责任担保，担保期限为自签订担保协议之日起一年，免于支付担保费用。
经审核，监事会认为：因公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。此次担保体现了公司对控股二级子公司江苏景雄的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2018年7月6日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-031佛山市国星光电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议于2016年6月3日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 5月 30日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司购置生产设备的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意公司本次生产设备购置事项，金额为人民币8,475.80万元及571万美元，以满足公司封装及组件扩产项目需要，实现生产规模的进一步扩大，持续提升公司的生产能力及水平，从而为客户提供更具性价比优势的产品与服务，提高市场占有率，提升公司市场竞争力。
该议案无需提交股东大会审议，自本次会议审议通过之日起，公司董事会将委托生产经营管理层全权办理设备购置的相关事宜。
二、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-079浙江海亮股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。停牌期间，公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-041和2015-042）。
一、本次重大资产重组的进展情况
本次重大资产重组为海亮股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金，交易方案初步确定为：海亮股份通过发行股份及支付现金购买金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）100%的股权。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，公司董事会召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行自查。
停牌期间，公司已按照相关法律、法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。截至目前，公司本次重大资产重组的有关工作已经取得阶段性成果，具体情况如下：
公司聘请了广发证券股份有限公司担任项目独立财务顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任项目评估机构，国浩律师（杭州）事务所担任项目法律顾问。上述四家中介机构于2015年5月1日起分批进驻现场对金龙股份开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前公司及各中介机构已基本完成对金龙股份财务、法律相关的现场尽职调查工作，评估与审计也有了初步结果。
目前公司在与金龙股份股东就本次交易的价格、过渡期安排、业绩承诺等事项进行商业谈判，相关细节问题还需要继续商讨。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组收购事项正在按计划稳步推进。
二、延期复牌的原因
公司原计划在2015年10月17日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申
请股票复牌。但是由于本次资产重组标的资产规模较大，相关利益方较多，公司未能准确预计相关工作的难度和进度，导致难以在原定时间内完成工作并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年10月19日开市后继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取在2015年11月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年11月17日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-066号中基健康产业股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于2017年12月15日（星期五）上午12:30，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室，召开公司2017年第四次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：于2017年12月15日（星期五）上午12:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年12月15日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月14日下午15:00～12月15日下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2017年 12月 11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》；
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》。
上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2017年10月27日披露的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》、2017年 11月 30日披露的《第七届董事会第二十七次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案||
|1.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》|√|
|2.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委
托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办
理登记手续。
（二）登记时间：2017年12月14日10：00-13：30；14：30-19：00。
（三）登记地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号董事会秘书办公室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：（0991）8852110；
传真：（0991）8816688；
会务常设联系人：邢江。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||
|1.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》|√||||
|2.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》|√||||

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二0一七年 月 日；有效期限：
附注2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于加西贝拉压缩机有限公司收购上海威乐汽车空调器有限公司部分股权并对其增资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2016年12月22日召开的第七届董事会2016年第十一次临时会议审议的《关于加西贝拉压缩机有限公司收购上海威乐汽车空调器有限公司部分股权并对其增资的议案》发表如下独立意见：
加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）使用自有资金收购上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）75%的股权并对其进行增资，符合国家产业导向，符合公司发展战略，有利于公司快速进入电动汽车空调器及压缩机行业，培育新的利润增长点，进一步增强公司综合竞争力。本次交易不属于关联交易，履行了必要的审批程序，交易以评估值为基础定价，并与威乐公司其他股东同比例现金增资，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意加西贝拉收购威乐公司部分股权并对其增资。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
二〇一六年十二月二十二日