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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-080北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于继续使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于 2017年 10月 16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》，同意公司再次使用非公开发行股票募集资金 202,711.791520万元（含利息，利息截止日为2017年9月21日）。继续对敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌新能源”）以增资形式用于实施敦煌 100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目,现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460号）核准，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 567,590,851股，发行价格 7.87元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37元，扣除发行费用人民币32,256,759.09元，募集资金净额为人民币 4,434,683,238.28元。2017年 9月 19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】02140002号），确认募集资金到账。
根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
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|投资项目|总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|时间进度|
|敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目|304,000|291,657.00|建设期24个月|
|太阳能热发电设备制造基地项目|176,000|155,037.00|建设期24个月|

其中敦煌 100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目由全资子公司敦煌首航节能
新能源有限公司负责实施。
二、募集资金已使用情况
2017年10月10日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》，同意公司先行使用非公开发行股票募集资金86,000万元对敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌新能源”）以增资形式用于实施敦煌 100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目。2017年 10月 13日，公司、子公司敦煌新能源与厦门国际银行股份有限公司北京东城支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专户账号：8025100000002194。目前第一笔增资款已经划转到新增专户。
三、本次增资情况
根据敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目实际资金需求，再次按照项目投资的金额向子公司敦煌新能源第二阶段增资的具体数额为 202,711.791520万元（含利息，利息截止日为2017年9月21日）。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，同时本次增资是公司按照《2015年非公开发行股票预
案》进行的投资，《2015年非公开发行股票预案》已经公司董事会和股东大会审议通过。因本次增资额度较大，在公司董事会审批后，还需提交股东大会审议通过。
四、增资子公司基本情况
公司名称：敦煌首航节能新能源有限公司
成立日期：2013年7月23日
注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区
法定代表人：黄卿义
注册资本：壹亿贰仟万元整
经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。
股东情况：本公司持股100%。
增资计划：按照募投项目的投资计划，再次按照项目投资的金额向子公司敦煌新能源第二阶段增资的具体数额为 202,711.791520万元（含利息，利息截止
日为2017年9月21日），增资注入敦煌首航节能新能源有限公司，用于实施“敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目”。
五、募集资金的管理
为了保证募集资金安全，2017年 10月 13日，公司、子公司敦煌新能源与厦门国际银行股份有限公司北京东城支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专户账号：8025100000002194。公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件规范使用募集资金。
六、相关核查意见
1、公司独立董事已就本次募集资金使用事项发表了同意的独立意见，独立董事根据本次非公开发行股份预案，以及中国证券监督管理委员的批复文件对募集资金的使用要求，经审阅本次募集资金增资的相关程序文件后独立董事认为本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而独立董事同意本次继续使用募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的事项。
2、监事会认为：公司本次继续使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是完全按照募投项目实施计划予以落实，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司继续使用募集资金向全资子进行增资实施募投项目。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用募集资金向子公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对首航节能继续使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于继续使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于继续使用募集资金以增资方式实施募投项目的核查意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会 2017年10月16日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2018-031
华联控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案
1.公司符合《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2.独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3.公司限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4.本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司44名激励对象在限制性股票激励计划规定的第三个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为华联控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次
会议审议事项的独立意见的签字页）
独立董事：张淼洪 ____________
刘秀焰 ____________
朱力 ____________
刘战红 ____________
2018年6月11日
中国国际金融股份有限公司
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之独立财务顾问核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金情况
经 2015年 9月 18日中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]2147号文《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2015年 10月 22日向海航旅游集团有限公司、海航航空集团有限公司、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）、网易乐得科技有限公司 9家特定投资者（以下简称“特定投资者”）非公开发行人民币普通股124,025,812股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.45元，募集资金总额为人民币799,966,487.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 784,966,487.40元。上述资金已于 2015年 10月 22日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于
2015年10月23日出具的“中审亚太验字[2015]020504号”验资报告审验。
二、募集资金使用情况
截至2016年12月2日，募集资金账户余额为人民币643,126,161.24元。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于凯撒旅游重组后经营规模扩大，增加了对流动资金的需求，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用；公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；
不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。
因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在损害中小股东权益
的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。程序上符合相关法律、法规的规定，同意公司使用暂时闲置的4亿元募集资金补充流动资金。
六、监事会意见
公司本次以闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
七、中金公司核查意见
中金公司对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项相应核查，认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
梁锦 赵言
中国国际金融股份有限公司2016年12月5日
海通证券股份有限公司
关于
广西皇氏甲天下乳业股份限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
专项核查意见（二）
独立财务顾问：
二零一四年九月
中国证券监督管理委员会：
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任广西皇氏甲天下乳业股份限公司（以下简称“皇氏乳业”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，现就中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会 2014年第52次会议的审核意见，提及的需独立财务顾问核实的相关事项进行了核查，发表专项核查意见如下（本核查意见中的简称如无特别说明，则与《重组报告书》中的简称具有相同的含义）：
一、请申请人补充披露标的资产可辨认无形资产会计处理的合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
回复：
上市公司已在重组报告书“第四章交易标的情况/五、其他重要事项”中补充披露以下内容：
标的公司御嘉影视是以电视剧拍摄为主要业务范围的文化传媒企业，电视剧母带为其最终产品，产品的销售也以交付母带为实现条件，首轮销售的收入一般为全部可实现收入的80%左右。虽然转让电视剧播放权具有类似于无形资产——著作权的特征，但其成本归集方式、销售模式和价值转移方式，更符合会计准则对于“存货”的定义：即其“属于企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物流等”。
财政部2004年颁布的《电影企业会计核算办法》（财会[2004]19号）第四条规定：电影企业所拥有或控制的影片(包括影片著作权、使用权等)，在法定或合同约定的有效期内，均作为流动资产核算。
虽然“财政部关于印发《企业会计准则—应用指南》的通知”（财会[2006]18号）规定“执行《企业会计准则—应用指南》的企业，不再执行现行准则、《企业会计制度》、《金融企业会计制度》、各项专业核算办法和问题解答”，但是因为企业会计准则体系下缺乏对特定行业会计处理的针对性规定，且《电影企业会计核
算办法》中将所摄制的影视剧作为存货核算的规定与新企业会计准则的基本原则和规定并不冲突，所以在新企业会计准则体系下应可继续参照该项规定。
目前影视剧制作行业大多执行上述《电影企业会计核算办法》的规定，如华谊兄弟、华策影视、华录百纳、新文化等同行业上市公司，对自制电影、电视剧的会计处理，也都是作为存货而没用作为无形资产核算。
根据上述的理解和比较同行业上市公司的处理办法，标的公司将电视剧的著作权作为存货核算，在电视剧制作过程中，将制片费、场地租赁费、演职员薪酬、道具费用等在生产成本中归集，然后随着电视剧的销售发行，按照收入成本百分比法结转销售成本。
独立财务顾问意见：经核查，独立财务顾问认为，标的公司电视剧著作权作为存货而不是作为无形资产核算，符合《企业会计准则》的原则，也是同行业上市公司的通行做法，标的资产可辨认无形资产会计处理合理。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广西皇氏甲天下乳业股份限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之专项核查意见（二）》之签字盖章页）
项目主办人签名：
潘晓文 杨一波
部门负责人签名：
杨艳华
内核负责人签名：
张卫东
法定代表人（或授权代表人）：
王开国
海通证券股份有限公司年 月 日
北京中企华资产评估有限责任公司
关于广东天际电器股份有限公司重大资产重组
业绩承诺实现情况的说明和致歉声明
北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”、“本资产评估机构”）作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法规的相关规定，对交易对方做出的关于江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况说明如下：
一、购入资产业绩承诺情况及实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
根据上市公司与新泰材料的股东签署的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》，本次交易业绩补偿期为2016年至2018年，扣除非经常损益后的净利润 2016年度为 18,700万元、2017年度为 24,000万元、2018年度为 24,800万元，累计承诺净利润为 67,500万元。盈利补偿期间累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于累计承诺净利润数，则交易对方承诺以股份或者现金的方式补偿上市公司。
上市公司应单独在年度报告中披露目标公司业绩承诺期内扣除非经常损益后的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况，并由上市公司聘任具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。
在实际进行补偿时，交易对方首先进行股份补偿，如交易对方各自所持有上市公司的新增股份不足以承担各自应当承担的补偿责任的，则进行股份补偿后，就不足补偿的部分，应当各自进行现金补偿，应补偿股份数量计算公式如下：
应补偿金额=（业绩承诺期内目标公司的累计承诺净利润数－业绩承诺期内目标公司的累计实际净利润数）÷业绩承诺期内目标公司的累计承诺净利润数×标的资产的交易价格。
应补偿股份数量=应补偿金额÷本次股份的发行价格。
如果交易对方各自进行股份补偿后，仍不足以承担各自应承担的补偿责任的，就不足补偿的部分，各自将进行现金补偿，具体计算公式如下：
交易对方各自应补偿的现金金额=应补偿金额×交易对方各自在新泰材料的持股比例-交易对方各自已进行股份补偿的股份数量所折算的现金金额。
（二）购入资产业绩承诺实现情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新泰材料 2018年度业绩实现情况如下：
单位：万元
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||项目|三年累计金额|2018年度|2017 年度|2016年度|
|1、承诺扣除非经常性损益后的净利润金额||67,500.00|24,800.00|24,000.00|18,700.00|
|2、实现净利润金额（未计提超额奖励）||52,079.05|7,046.02|15,901.76|29,131.27|
|其中：非经常性损益金额||600.33|28.89|534.58|36.86|
|3、扣除非经常性损益后的净利润金额||51,478.72|7,017.13|15,367.18|29,094.41|
|4、距完成差额||-16,021.28|-17,782.87|-8,632.82|10,394.41|
|5、完成率||76.26%|28.29%|64.03%|155.59%|

新泰材料2016年至2018年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润总额为 51,478.72万元，完成承诺净利润数的76.26%，未完成业绩承诺。交易对方将根据三年累计完成的业绩情况向天际股份进行补偿。
二、业绩承诺未达到的原因
新泰材料2016年、2017年和2018年业绩承诺是在2016年国家对新能源产业政策支持及行业发展趋势等不会发生重大变化情况假设做出。新泰材料未实现2016年、2017年和2018年累计承诺业绩的主要原因为：
1、产能急剧增长。2016年，受国家对新能源行业的扶持政策刺激，新能源汽车产业飞速发展，动力电池的需求量拉动生产电解液的电解质六氟磷酸锂需求量，造成六氟磷酸锂市场供给出现较大缺口。国内众多企业迅速扩产，导致市场总产能大大超过总需求，因而影响六氟磷酸锂销售价格。
2、受国家新能产业政策调整的影响。2017年下半年，受国家新能源补贴政策退坡等因素影响，六氟磷酸锂产品需求进一步萎缩，产品市场价格一路走低。
虽然新泰材料管理层不断加强内部管理，降本增效，同时不断改善产品质量，提高产能、加大销售力度，但受到上述因素影响，新泰材料未能实现 2016年、2017年和2018年三年累计承诺业绩。
三、致歉声明
我们对上市公司该次重大资产重组的标的公司新泰材料未能如期实现业绩承诺深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《北京中企华资产评估有限责任公司关于广东天际电器股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明和致歉声明》之盖章页）
北京中企华资产评估有限责任公司年月日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-052天津红日药业股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划资产重组事项。
经公司申请，公司股票（股票简称：红日药业，股票代码：300026）已于2015年4月7日开市起停牌。公司已于2015年4月7日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-031），并于2015年5月4日发布了《关于资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-049）。
目前公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年五月十一日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-026广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生通知，获悉郑侠先生所持有公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑侠|是|4,330,000股|2017年1月20日|至申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|18.43%|融资|
|||16,530,000股|2018年1月22日|至申请解除质押登记为止|申万宏源证券有限公司|70.37%|融资|
|||1,050,000股|2018年4月24日|至申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|4.47%|融资|
|合 计|-|21,910,000股|-|-|-|93.27%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑侠先生持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的
6.28%。其持有的公司股份累计质押21,910,000股，占公司股本总额的5.85%。
3、公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，郑侠先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-062深圳市易尚展示股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请文件口头反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行A股股票申请文件口头反馈意见。公司会同保荐机构及其他中介机构对口头反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照口头反馈意见的要求完成了问题答复，已根据要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站公告的《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行A股股票申请文件口头反馈意见回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送口头反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-049苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2017年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年5月27日召开，会议决议于2017年6月16日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度第四次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2017年6月16日（星期五）下午2时开始
网络投票时间为：2017年6月15日～6月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年6月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||关于修改公司章程的议案||√||
|2.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||√||

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年5月 27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见
对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年6月16日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||
||||提案名称|同意|反对|弃权|
||编码||||||
|100||总议案|||||
|1.00||关于修改公司章程的议案|||||
|2.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
成都康弘药业集团股份有限公司
独立董事对公司 2015年股权激励计划首次授予的独立意见
作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第五届董事会第十三会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予股票增值权的议案》相关事项发表意见如下：
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对议案进行认真审核后，现发表如下意见：
（1）本次激励计划的首次授予日为 2016年 1月 4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等法律、法规以及《成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》及其摘要、《成都康弘药业集团股份有限公司2015年股票增值权激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票、股票增值权的条件的规定。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（3）本次授予的激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划、股票增值权激励计划中规定的激励对象相符。
（4）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
以下无正文
（本页无正文，为成都康弘药业集团股份有限公司独立董事对公司
2015年股权激励计划首次授予的独立意见签字页）
独立董事签名：
______ ______ ______
高学敏 魏建平 赵泽松
2016年1月4日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-079万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于豁免卢建之履行股份限售承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月21日，公司披露《限售股份上市流通提示性公告》（详见上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网）（公告编号：2016-003），公告记载：“公司实际控制人、董事长卢建之先生承诺：自解除限售之日起，每年减持公司股份的数量，不会超过本人直接以及间接持有的公司股份总数量的25%。”截至目前，实际控制人卢建之未通过桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）减持其持有的公司股份。
2016年12月9日，公司收到卢建之先生向公司董事会发出的《关于申请豁免卢建之履行限售承诺的函》（以下简称“申请豁免函”），申请豁免其履行上述股份限售承诺的相关事项。
2016年12月7日，公司披露了桃源湘晖的《简式权益变动报告书》，自2014年12月收购万福生科后，卢建之先生一直致力于公司生产经营的改善，曾试图通过向第三方购买优质资产、设立并购基金等方式改善上市公司经营状况，但受公司因条件限制无法发行股票、银行贷款额度有限等原因，效果并不理想。
2016年12月7日，桃源湘晖与佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）签订《表决权委托书》，桃源湘晖不可撤销地授权佳沃集团作为其持有的万福生科35,598,919股股份（占万福生科总股本的26.57%）的唯一的、排他的代理人，从而失去了上市公司的控制权。
根据相关《表决权委托书》的约定，待卢建之间接持有的万福生科股份不再受法定禁售限制时，卢建之控制的桃源湘晖和佳沃集团再行协商股权转让事宜。
经公司董事会审议，认为：鉴于卢建之先生作出的上述承诺并非法律法规的强制性要求，上述限售承诺解除后，卢建之如拟通过桃源县湘晖农业投资有限公
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司司转让其持有上市公司股份，其保证相应的股份受让方依法作出相应新的股份限售承诺予以替代。卢建之不再履行股份限售承诺不会损害公司及中小投资者利益。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为改善公司的持续盈利能力，促进上市公司全体股东利益的最大化，更有利于维护上市公司利益及中小股东利益，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》，关联董事回避表决；公司独立董事发表了独立意见，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》。
据此，董事会同意将《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-59广东电力发展股份有限公司
关于投资湛江新寮海上风电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资项目基本情况
2018年10月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于启动湛江新寮海上风电场项目前期工作的议案》，同意由公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）开展湛江新寮海上风电项目前期工作，费用控制在4,800万元，由公司向曲界风电公司增资解决。相关内容已于2018年10月31日在指定媒体对外披露（公告编号：2018-54）。
新寮海上风电项目属于近海风电场，距离东南侧本公司投资开发的外罗海上风电场场址约7.2km，水深在 10m以内；陆上集控中心与外罗海上风电场共用，本期不再新增用地。项目拟布置37台5.5MW风机，装机容量为203.5MW，预计年上网电量为 5亿千瓦时，年等效满负荷小时数为 2459小时。项目动态总投资为 369,888万元，项目资本金占工程动态投资的20%，为 73,977.6万元。经曲界风电公司策划和筹备，新寮海上风电项目已于 2018年 12月 5日正式获得湛江市发展和改革局核准批复。
2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
2019年11月28日，公司第九届董事会2019年第六次通讯会议以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于启动湛江新寮海上风电项目投资建设的议案》。为优化公司能源结构，提升清洁能源占比，董事会同意由曲界风电公司作为投资主体，投资建设及运营湛江新寮海上风电项目。项目装机规模为
203.5MW，动态总投资369,888万元，其中资本金73,977.6万元，占项目动态总投资的20%。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司通过向曲界风电公司分批增资解决。扣除前期已审议通过的4,800万元，本公司尚需增资
69,177.6万元。
根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东粤电曲界风力发电有限公司
2、经营范围：电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售，电力项目技术咨询和服务。
3、注册资本：97,964万元
4、公司住所：徐闻县曲界镇勇士农场十八队风电场内101房
5、本次增资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|增资额（万元）|出资方式|出资比例|
|广东电力发展股份有限公司|69,177.6|货币|100%|

截至2018年末，曲界风电公司经审计的总资产185,653.44万元，总负债
103,720.38万元，净资产81,933.07万元，2018年度营业收入为3,420.35万元，净利润2,927.34万元。截至2019年9月30日，曲界风电公司总资产318,468.84万元，总负债237,312.85万元，净资产81,155.99万元，2019年度实现营业收入5,597.81万元，净利润787.98万元（未经审计）。
本公司以自有资金通过向曲界风电公司增资69,177.6万元用于建设湛江新寮
海上风电项目。增资前后，曲界风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
加快发展海上风电，打造海上风电产业是落实广东省政府关于大力发展海上
风电，促进产业转型升级的重要部署和指示精神，是进一步优化调整能源结构，
实现产业转型升级，构建广东省清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要支撑。
新寮海上风电项目已获得核准，项目风资源条件较丰富，各方面建设条件较好，目前已基本具备开工建设条件。投资建设新寮海上风电项目，对优化公司能源结构，提升清洁能源占比，积累海上风电投资建设和管理经验等具有积极的意义。
2、存在的风险及应对措施
项目可能面临自然环境风险、工程建设风险、电价政策风险等。但国内海上风电产业经过近几年的大力发展，装备制造和施工工艺不断进步和完善；同时曲界风电公司从设计、设备选型、施工、风险控制、运行方式等各个环节制定了针对性措施，有能力将相关风险和影响降到最低。
3、对上市公司的影响
海上风电是广东省重点战略新兴产业，是当前广东省仅有的具备规模化开发的可再生能源，也是公司“十三五”调整优化能源结构、实现产业升级的重要战略支撑，是公司未来发展工作的重心，已列为公司“十三五”重要发展任务。投资建设湛江新寮海上风电项目，将进一步推动公司未来在广东省及东南沿海海上风电规模化发展，同时对提高公司清洁能源比例以及未来可持续发展等有积极意义，符合公司的长远利益。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一九年十一月二十九日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2015-007
西陇化工股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）接到实际控制人之一黄伟波先生（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）通知：1、 黄伟波先生将其持有的8,640,000股本公司股票与西部证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年2月11日，购回交易日为2016年2月11日；
2、 黄伟波将其持有的9,150,000股本公司股票与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年2月12日，购回交易日为2016年2月23日；
3、 黄伟波将其持有的5,310,000股本公司股票与西部证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年2月25日，购回交易日为2016年2月25日；
上述股权质押手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
黄伟波先生持有本公司股份总数为36,600,000股，占公司总股本的比例为18.3%。本期质押的23,100,000股占其持有的本公司股份总数的比例为63.11%，占公司总股本比例为11.55%。截止本公告日，黄伟波先生质押的本公司股份数量为36,600,000股，占公司总股本的比例为18.3%。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-002广东太安堂药业股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东太安堂集团有限公司于2014年1月17日向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的
提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司正处在快速成长期，2013年度盈利状况良好，预期未来能保持较好的发展。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时增加公司股票的市场流动性以方便各类投资者参与投资，太安堂集团有限公司提议公司
2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股本总数278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股份278,000,000股，转增股份后公司总股本将增加至556,000,000股。现金分配预案待定。
2、太安堂集团有限公司承诺在公司2013年年度股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
公司董事会接到公司控股股东太安堂集团有限公司提交的关于公司2013年
度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事柯树泉、孙锐洲、余祥、徐福莺、宋秀清对上述提议进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论后以上董事认为：公司控股股东太安堂集团有限公司关于2013年度利润分配预案的提议充分考虑了公司发展的需要，也考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定,符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。以上五位董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及
2013年年度股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日
作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2015年度的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
现将独立董事在2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，独立董事积极参与公司董事会及相关专门委员会工作，认真审阅了相关文件，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司日常经营、财务管理等方面提供了专业的意见，履行了独立董事的责任和义务。
2015年出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期应参||||
|独立董事姓名||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
||加董事会次数||||
|刘全胜|5|5|0|0|
|谢家伟|5|5|0|0|
|罗元清|5|5|0|0|
|邵瑞庆|3|3|0|0|
|独立董事列席股东大会次数||2|||

全体4位独立董事均是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。
报告期内，审计委员会召开了 5次会议，提名委员会召开了 2次会议，薪酬与考
核委员会召开了 2次会议，作为上述 3个专门委员会的委员，独立董事提出了专
业意见，为董事会决策提供了重要支持，较好地履行了专门委员会的职责。
二、2015年度发表独立意见的情况
报告期内，独立董事依据相关法规和《公司章程》的规定，客观、公正地提出了8项独立意见，没有对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）第六届董事会第二次会议（2015年8月27日）|关于对公司关联方资金往来及对外担保的专项说明的独立意见|同意|
|2|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）|关于对聘请 2015 年度财务报告及内部控制审计单位事宜的事前认可意见|同意|
|3|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）|关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|4|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）|关于对 2014 年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的独立意见|同意|
|5|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）|关于对利润分配预案的独立意见|同意|
|6|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）|关于对 2014年度高级管理人员薪酬、2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案的独立意见|同意|
|7|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）|关于对 2014年度证券投资情况及修订《证券投资管理规定》的独立意见|同意|
|8|第五届董事会第二十三次会议（2015年4月28日）|关于对董事会换届选举的独立意见|同意|
|9|第六届董事会第一次会议（2015年5月21日）|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、为公司治理所做的工作
公司4位独立董事中，2位为财务会计领域专业人员，2位为法律专业人员。
在历次董事会中都从各自专业的角度提出建设性意见；协助公司健全、完善内部控制体系，为公司内部控制制度的建设及内部控制的运行提出了专业的意见；积极参与年度审计工作，在审计前、审计中、审计后多次与会计师、公司管理层进行沟通，并接受会计师的内部控制审计专项访谈。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2015年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其它依据相关法律法规和公司章程规定需要独立董事行使特别职权的事项。
特此报告
独立董事：刘全胜 谢家伟 罗元清 邵瑞庆
深圳市广聚能源股份有限公司
二〇一六年四月十二日
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-076富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 17日拟筹划重大事项向深圳证券交易所申请股票临时停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，股票自 2014年 7月 17日起开始停牌。2014年 7月 31日，富春通信以重大资产重组事项向深圳证券交易所申请股票继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 8月 1日上午开市起，按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2014年 8月 7日、8月 14日、9月 4日、9月 12日、9月 19日、9月 26日、10月 10日、10月 17日、10月24、11月 7日、11月 14日和 11月 21日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于 2014年 8月 28日和 10月 31日分别发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，公司重组各项工作已基本完成，由于重组涉及的文件需进一步校对完善，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，停牌时间不超过五个交易日（即 2014年 12月 5日前复牌）。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意，由于本次重组尚
关于重大资产重组进展公告存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日