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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-053北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向尉邦商业保理（上海）有限公司、深圳金陵华信商业保理有限公司分别申请办理应收账款无追索权保理业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请办理保理业务事项无须提交公司股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方1：尉邦商业保理（上海）有限公司
2、交易对方2：深圳金陵华信商业保理有限公司
3、上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
（一）尉邦商业保理（上海）有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司尉邦商业保理（上海）有限公司。
2、保理融资金额：不超过人民币80,000万元。
3、保理融资期限：期限不超过三年，额度可循环使用。
4、保理费率：综合年费率14%。
（二）深圳金陵华信商业保理有限公司
1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将部分应收账款转让给深圳金陵华信商业保理有限公司。
2、保理融资金额：不超过人民币50,000万元。
3、保理融资期限：期限不超过三年，额度可循环使用。
4、保理费率：具体由双方协商确定。
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次公司办理无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、董事会意见
公司向尉邦商业保理（上海）有限公司、深圳金陵华信商业保理有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次保理业务不存在损害公司和股东的利益情况。鉴于上述情况，同意公司办理此次保理业务，并授权公司董事长刘雷先生全权代表公司办理本次批准额度内所有文书的签署，并办理相关业务事宜。
七、备查文件
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-017合肥美亚光电技术股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利、3项实用新型专利、1项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|一种立式X光摄影设备|ZL201310056259.3|发明|2013.02.22|20年|第1595352号|
|一种具有单排进气管的色选机用喷嘴|ZL201420354710.X|实用新型|2014.06.30|10年|第4088547号|
|一种色选机接料斗吸尘装置|ZL201420571708.8|实用新型|2014.09.30|10年|第4090575号|
|一种色选机用喷嘴|ZL201420355116.2|实用新型|2014.06.30|10年|第4088550号|
|立式X光摄影设备|ZL201430352282.2|外观设计|2014.09.22|10年|第3123143号|

上述专利的专利权人为合肥美亚光电技术股份有限公司。以上专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-006
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于收到北京证监局责令改正措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》【2018】10号（以下简称“《决定书》”），现将《决定书》主要内容公告如下：
“北京弘高创意建筑设计股份有限公司：
经查，你公司在财务核算、信息披露等方面存在以下问题：
1.业务部门、财务部门对工程完工进度信息的生成及其内部传递尚未建立起有效的复核与监督机制，营业收入有关内部控制存在重大缺陷，导致 2016年营业收入披露数据出现重大调整。
2.工程施工成本核算不规范，未根据材料、人工的实际投入情况进行成本暂估,工程施工成本的核算结果不能真实反映工程项目的实际进展状况。
3.合同毛利确认不谨慎，未将造价金额尚不确定的洽商变更项目认定为结果不能可靠估计的交易。
4.未按照实际情况准确确认阿根廷庄园公寓等工程项目所形成的资产及相关债权债务，财务列报不完整。
5.2017年2月28日公布的2016年度业绩快报数据与其后披露的 2016
年年报数据存在重大差异,快报数据不准确,依据不充分。
上述问题违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，现对你公司采取责令改正的行政监管措施。
你公司应高度重视上述问题，及时采取有效措施，强化财务核算，完善管理制度，加强信息披露，全面提升规范运作水平，你公司应当自收到本决定书
之日起30日内向我局提交书面报告。报告应当包括落实的措施、预计完成时间、责任人等内容。”
公司董事会、监事会及管理层对上述问题高度重视，将严格按照北京证监局要求，及时采取有效措施，强化财务核算，完善管理制度，加强信息披露，全面提升规范运作水平。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-018
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“天润数娱”）第八届监事会第十五次会议于2017年3月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2017年3月3日向全体监事以直接送达方式发出。
本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年度监事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度报告
及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2016年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日
期另行通知。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司 2016年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请 2017年度财务审计机构的议案》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2016年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2017年度的财务报表审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《天润数娱内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的核查意见详见 2017年 3月14日巨潮资讯网。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会二0一七年三月十三日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第五届董事会第五次会议审议的《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度关联交易的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
一、关于聘请公司2016年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求，我们同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并提交公司第五届董事会第五次会议审议。
二、关于2015年关联交易的事前认可意见
1、因上下游配套业务关系，公司或公司控股的下属单位需向实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）及其控制的下属企业销售产品、提供劳务等，预计2016年全年交易额不超过30,000万元；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司或公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务等，2016年全年交易额不超过6,000万元。
2、我们认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
3、公司应当按照相关规定对2016年度关联交易预计事项履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
同意将2016年关联交易预计事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事：白永秀田高良赵惠英
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-005
横店集团东磁股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
由于公司业务发展和生产经营需要，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司赣州新盛稀土实业有限公司（以下简称“新盛稀土”）与浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土）发生委托加工、采购产品和销售产品等交易。因此为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关新增日常关联交易预计事项、关联交易类别和金额说明如下：
2016年度公司与下属子公司新盛稀土拟与东阳东磁稀土、赣州东磁稀土发生如下交易，具体如下表：
单位：（人民币）万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年度||||2016年|
||||||||2015年实|||
||关联交易内容||关联人||原预计金||||预计新增|
||||||||际发生金额|||
||||||额||||金额|
|产品加工、销售商品||浙江东阳东磁稀土有限公司||800||475.32||600||
|产品加工、销售商品||赣州市东磁稀土有限公司||800||309.04||800||
|产品加工、采购商品||赣州市东磁稀土有限公司||-||-||2,000||
|合计||||1,600||784.36||3,400||

注：上述两表中2015年度原预计金额已经公司第六届董事会第六次会议、第六
届监事会第六次会议和公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审
议通过，并于2015年3月28日对外披露《公司有关日常关联交易的公告》（公告编
号：2015-009）和 2015年 8月 27日对外披露《公司有关新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-045）。
上述关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。
（二）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2015年 1月 1日至本公告披露日，公司与子公司赣州新盛向上述关联方产品加工、销售或采购产品累计发生额 784.36万元。其中，公司与赣州新盛向关联方东阳东磁稀土产品加工、销售产品实际发生额 475.32万元；新盛稀土向关联方赣州东磁稀土产品加工实际发生额309.04万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、赣州市东磁稀土有限公司法定代表人：张新龙，注册资本人民币1,000万元，住所为赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧，主营业务：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理），销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营（凭有效许可证经营）。截止 2015年9月30日，该公司的总资产 20,496.84万元，净资产12,205,20万元，2015年1-9月完成销售收入29,232.65万元，净利润3,187.45万元（未经审计）。
2、浙江东阳东磁稀土有限公司法定代表人：张义龙，注册资本人民币1,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截止2015年9月30日，该公司的总资产16,445.40万元，净资产 1,924.3万元，2015年1-9月完成销售收入 29,232.65万元，净利润 924.30万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1、东阳东磁稀土系公司控股股东下属孙公司的全资子公司，因此与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
2、赣州东磁稀土系公司控股股东下属子公司的全资子公司，因此与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及前期实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。
三、关联交易主要内容
定价原则和依据：公司产品加工、销售产品价格与非关联方客户销售价格一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易目的及原因
1、公司与东阳东磁稀土的销售产品，系公司生产经营所需。
2、公司与赣州东磁稀土的产品加工或采购，系公司生产经营所需。
3、新盛稀土与东阳东磁稀土、赣州东磁稀土的产品加工或销售，系公司生产经营所需。
（二）对公司的影响
公司及其子公司新盛稀土向上述关联方实施产品加工、采购及销售，能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务。为双方正常的商业往来，公司将采用市场定价的统一原则进行以体现公允性，且公司与上述关联方之间合作期间效率较高，有利于双方沟通接洽和资源共享。因此，上述关联交易对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。
上述关联协议的签署，将促进交易方的规范，从而进一步促进本公司持续、健康发展。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事事前认可该交易的书面文件；
4、公司独立董事关于新增日常关联交易预计的独立意见；
5、《采购加工合同》；
6、《销售加工合同》。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年8月27日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十六次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况、公司 2019年半年度关联交易情况的专项说明和独立意见
2019年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2019年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》。本人对公司2019年1-6月日常关联交易事项无异议。
二、独立董事关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为，董事会提交的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
王龙基 王涛 陈贇
江苏广信感光新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-020天津赛象科技股份有限公司
关于收到增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100号)文件的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司已于2014年4月1日收到退（抵）税批准通知书，并已收到增值税退税收入5,650,260.52元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税收入确认为营业外收入并计入公司2014年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年4月2日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-025
湖北宜昌交运集团股份有限公司
三峡游轮中心项目用地土地一级开发事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地一级开发事项概述
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“项目公司”）为本公司持股51%的控股子公司，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）持有49%的股权。
2015年 11月 13日，经宜昌市人民政府授权，宜昌三峡旅游新区管理委员会（以下简称“旅游新区管委会”）与湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、鄂旅投签署了《长江三峡游轮中心项目开发建设合作协议》，该框架协议对项目建设内容、建设规模、土地一级开发、政府优惠政策等方面做了基础性约定。
同日公司发布了《关于签订项目开发建设合作协议的公告》（公告编号：2015-039）。
2015年12月10日，经宜昌市人民政府授权，宜昌市土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）与项目公司签署了《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》（以下简称“本合同”）。同日，旅游新区管委会下发了《关于转发<三峡游轮中心项目土地一级开发资金管理实施细则>的通知》（宜旅新区2015[74]号文），作为项目推进
工作中各方必须遵照执行的具体操作规范。2015年12月11日，公司发布了《关于控股子公司签订项目土地一级开发合同的公告》（公告编号：2015-040）。
根据本合同的约定，合同自双方签字盖章、项目公司及其股东完成决策程序之日起生效。由于项目用地土地一级开发交易金额初步估算为 10亿元左右，将超过本公司上一年度经审计净资产的30%，根据《公司章程》和《投资运作管理规则》的规定，本合同应提交公司董事会、股东大会审议表决。
二、土地一级开发事项进展情况
2016年4月22日，公司召开了第三届董事会第十次会议，经审议和表决，通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》，同意本公司项目公司开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，所需资金采用项目公司自筹、股东追加投资或资金资助、引进投资者对项目公司增资扩股等方式筹集；同意2015年12月10日宜昌市土地储备中心与项目公司签署的《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会表决。
三、土地一级开发的风险提示
1、项目公司土地一级开发资金筹集的方式和途径选择，将对项目公司和本公司的财务状况产生重大影响。
2、土地一级开发收益能否最终实现，取决于合同执行情况、公司参与土地竞买情况和会计师根据会计准则的认定情况。
收储为政府主导行为。土地一级开发投入资金较大，如因宏观经济环境变化、国家土地政策调整、房地产市场波动等因素，导致土地一级开发无法按预定进度推进，或者土地收储后政府不能及时返还土地一级开发成本和相关收益，将因此导致公司资金回收延迟，给公司现金流带来较大压力。
四、备查文件目录
公司第三届董事会第十次会议决议；
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-045天圣制药集团股份有限公司
关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天圣制药”）2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票交易自
2019年4月29日起被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称由“天圣制药”变更为“*ST天圣”。
因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。公司股票简称仍为“*ST天圣”，公司股票代码仍为“002872”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
一、关于实行其他风险警示事项及主要原因
公司分别于2019年6月5日、2019年7月 5日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-040）、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2019-041）。控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票交易被实施其他风险警示。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
（1）公司已联系刘群及李洪的家属，刘群、李洪已表达积极返还资金意愿，但由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个月内将占用公司的资金归还，公司将继续督促刘群、李洪尽快返还占用资金，最大限度挽回公司损失，保障公司权益，切实维护中小股东利益。必要时，公司将通过司法途径，实现上述目的。
（2）公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实。
公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。
（3）公司将持续关注控股股东对公司资金占用事项的进展，并将按照法律、法规及时披露进展情况。公司将以敦促控股股东尽快归还资金等方式消除占用上市公司资金的情形，争取尽早撤销其他风险警示。
三、风险提示
截至目前，控股股东刘群涉嫌侵占公司资金的行为，尚未开庭审理，刘群占用公司资金的具体金额尚未最终确定。由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露前述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－052福建龙洲运输股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的仅为合作框架协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于需提交股东大会审议的事项。
一、概述
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“甲方”或“公司”）于 2014年 6月 18日召开的第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过《关于公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议的议案》，同日，中节能资产经营有限公司（以下简称“乙方”或“中节能资产经营公司”）与公司签署合作框架协议，双方拟合资设立项目公司并预计投资 2亿元运营城市物流产业园项目。
二、合作方介绍
1、公司名称：中节能资产经营有限公司。
2、法定代表人：王毅。
3、注册资本：119,887.00万元（壹拾壹亿玖仟捌佰捌拾柒万圆整）。
4、住所：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 15层。
5、经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售机械设备。（未取得行政许可的项目除外）
6、关联关系：中节能资产经营公司与公司不存在关联关系。
中节能资产经营公司是中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）所属全资子公司及专业股权投资公司，其依托中国节能在资金、经营、管理等方面的整体实力，以打造中国节能环保集团战略调整和产业整合平台为目标，经营管理中国节能非主业资产，培育节能环保新技术产业，通过资产经营与资本运营相结合，实现企业的可持续发展。
三、合作框架协议主要内容
项目名称：城市物流产业园运营领域合作
（一）合作内容及合作方式
1、乙方下属企业大连节能实业发展公司、厦门国投节能有限公司、中环保城市照明服务有限公司、河北亚澳通讯电源有限公司在大连、北京、厦门、扬州等地拥有部分土地及房产资源。甲乙双方有意通过产业与资产的对接，更好地推动物流业务的持续快速发展。
2、甲乙双方同意首先就开发条件较为完备的厦门国投节能有限公司及大连节能实业发展公司所属土地进行开发，分别合资成立具有独立法人资格的物流公司，甲方（或甲方控制的企业）持股比例为51%，乙方（或乙方控制的企业）持股比例为49%。
3、甲乙双方同意，在上述园区均改造完成并达到独立运营条件后，对各物流园区进行整合，成立专业的物流园区运营平台公司，由甲方（或甲方控制的企业）持有51%股权，乙方（或乙方控制的企业）持有49%股权。
4、乙方将所属企业土地、房产等资产作为投入，甲方以现金作为投入，共同成立项目公司。项目总投资预计为 2亿元人民币。
（二）权利和义务
1、甲乙双方确保出资的专利、专有技术和土地、房产的权属清晰。
2、甲乙双方按股权比例出资，并可根据生产经营需要逐步到位或增加投资。
3、甲乙双方同意新设立的物流园区平台公司应优先考虑乙方原有园区工作人员工作安置。
4、甲乙双方按股权比例享有股东权利，承担股东的义务和责任。
5、乙方负责协调现有土地及房产的租赁方关系。
6、甲方负责物流项目的规划、设计和营运筹划。
（三）组织实施
甲乙双方在本协议签订后成立合作领导小组和工作组。合作领导小组就重大合作事项进行决策；工作组成员由双方共同委派组成，负责执行合作领导小组的决策，落实合资公司成立及项目建设前期工作。
四、对公司的影响
双方拟投资建设的“城市物流产业园”项目，符合公司“客运、货运”双核心的既定发展战略，有利于推进公司在全国范围内的物流节点布局和产业发展。此次通过与中节能资产经营公司的合作，是公司通过加大央企合作、发挥专业经营优势、整合内外资源以拓展新的利润增长点的重要举措，有助于扩大公司货运物流产业的经营规模，提升货运物流产业的盈利能力和发展潜力。
五、风险提示
本次公司与中节能资产经营公司签署的《合作框架协议》为框架性、意向性约定，为双方合作对接的指导性文件。双方合作的具体方式、内容、投资额度和权、责、利等，待项目进一步明确后，再协商签订正式《项目合作协议书》。公司将根据后续合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《合作框架协议》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年六月十九日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-086
天壕环境股份有限公司
关于实际控制人兼董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 3日收到公司实际控制人陈作涛先生通知，作为公司实际控制人及董事长，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，陈作涛先生于 2016年 11月 3日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：陈作涛先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以更好支持公司未来持续稳定发展所做出的决定。
3、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量|成交总价|占总股本比例|
|陈作涛|集中竞价|2016 年11月 3日|700,000股|6,801,809 元|0.09%|

4、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，陈作涛先生直接持有公司股份 24,806,200股，占公司总股本3.20%，通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份 164,660,000股，占公司总股本21.26%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司24.46%股份。本次增持后，
陈作涛先生直接持有公司股份 25,506,200股，占公司总股本3.29%，通过天壕
投资集团有限公司间接控制公司股份 164,660,000股，占公司总股本21.26%，
陈作涛先生直接间接合计控制本公司24.56%股份。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。
2、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持之日起六个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料后，我们对公司 2018年上半年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的发表独立意见如下：
1、经核查，2018年上半年度，公司不存在对外担保的情况，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及公司利益的情形。
2、经核查，2018年上半年度，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
（以下无正文）
[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2014-021
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2014年 7月 17日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2014年 7月 27日在本公司三楼会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于2014年半年度报告及其摘要的议案
监事会认为：董事会编制和审核的江苏神通阀门股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《2014年半年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
2、《监事会关于2014年半年度报告的审核意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会2014年7月29日
国泰君安证券股份有限公司
关于冀中能源股份有限公司
2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”或“发行人”）2014年度非公开发行股份的保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号|
|法定代表人|杨德红|
|保荐代表人|张斌、陈琦|
|联系人|张斌|
|联系电话|010-59312899|
|更换保荐代表人情况|2014年 8月25日，保荐机构向发行人出具《关于更换冀|

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|中能源股份有限公司非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，发行人2014年度非公开发行股票原持续督导保荐代表人曾远辉先生因个人原因离职，不能继续履行对发行人的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构指派张斌先生接替曾远辉先生担任发行人的保荐代表人，履行对发行人的持续督导职责。|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|冀中能源股份有限公司|
|成立时间|1999年 8月26日|
|注册地址|河北省邢台市中兴西大街 191号|
|股票简称|冀中能源|
|股票代码|000937|
|法定代表人|张成文|
|董事会秘书|郑温雅|
|证券事务代表|李英|
|联系电话|0319-2098828|
|本次证券发行类型|非公开发行 A股|
|本次证券上市时间|2014年 7月18日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|2014年年报披露时间|2015年 4月29日|
|2015年年报披露时间|2016年 4月22日|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]173号）核准，发行人向控股股东冀中能源集团有限责任公司非公开发行普通股（A股）股票 405,228,758股，募集资金总额为 3,099,999,998.70元，扣除发行费用 9,204,285.36元，募集资金净额为3,090,795,713.34元。截至2014年7月7日，以上募集资金已全部到账，并经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第 110ZA0150号《验资报
告》验证。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国泰君安积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对冀中能源进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。
1、督导发行人规范运作
保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的规范运作主要展开了下列工作：
（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
（2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；
（8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项；
2、督导发行人年度报告的披露
冀中能源于2014年7月完成本次发行后，分别于2015年4月29日和2016年4月22日披露了2014年和2015年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对
上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
3、对发行人进行现场检查
保荐机构分别于2015年4月和2016年4月对冀中能源进行了现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对冀中能源的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对冀中能源的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对发行人募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。保荐机构认为冀中能源募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金
管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不适用。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于冀中能源股份有限公司 2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
张斌 陈琦
保荐机构法定代表人：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-013苏州天华超净科技股份有限公司
关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017] 2445号《审计报告》，2016年度母公司实现净利润-16,144,814.76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润 131,312,755.94元，减去期间实施的 2015年度利润分配 27,563,800.00元，母公司2016年度可供股东分配利润为87,604,141.18元。截止 2016年12月31日，母公司资本公积金余额278,847,631.34元。
一、2016年度利润分配预案
公司 2016年度的利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2016年度拟不进行利润分配的原因
按照《公司章程》第一百五十条的公司利润分配政策第（二）款规定：“公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配的利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红”。公司 2016年度母公司实现的净利润为-16,144,814.76元，鉴于《公司章程》有关利润分配的规定和公司 2016年度母公司的经营情况，2016年度拟不进行利润分配。
三、监事会意见
监事会经审议认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，符合公司当前的实际情况，监事会同意董事会关于公司2016年度利润分配的预案。
四、独立董事意见
我们仔细审阅了公司2016年度利润分配预案的相关资料，我们认为公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为此，我们一致同意公司2016年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
特此说明。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年4月24日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四次董事会第八次会议
相关事项的独立意见
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|深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议|
|于2018年8月27日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召|
|开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制|
|度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板|
|上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》|
|等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司相关事项发表如下独立意见：|

一、关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的独立意见
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|经核查，独立董事认为：本次担保对象为公司的全资子公司深圳市华商龙商务互联|
|科技有限公司（以下简称“华商龙”），华商龙目前经营状况良好、资产质量优良，财|
|务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其担保不会影响公司及股东的利益。本次担|
|保事项符合公司实际经营需求，有助于优化资产负债结构，提高资金使用效率，符合公|
|司发展规划和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公|
|司和中小股东的利益。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范|
|对外担保风险。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》|
|的相关规定。因此，我们同意公司为子公司办理应收账款有追索权国内保理业务提供连|
|带责任担保。|

二、关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
经核查，独立董事认为：公司终止筹划本次重大资产重组是为了保护公司与广大投资者的利益，尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
经公司与中介机构审慎研究后，公司将继续沿着既定的产业布局策略收购被动电子元器件领域优质公司，同时将收购资产的方式由发行股份及支付现金购买资产调整为以现金方式进行收购，提升收购效率。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
高海军 任杰 吴波
年 月 日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-046合肥美菱股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月25日、12月13日召开第八届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司通过金融机构向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。详细内容请参见2016年11月26日、12
月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-068号、2016-073号、2016-077号公告）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2017]SCP212号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。现将《接受注册通知书》的主要内容公告如下：
1、公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将严格按照上述《接受注册通知书》中明确的有关要求，在《接受注册通知书》规定的有效期内，充分考虑公司资金需求和市场情况，择机发行超短期融资券，并及时履行信息披露义务。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日