Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖南正虹科技发展股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司董事会授权审计部全面负责内部审计工作，通过执行审计巡检、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司本部及所属分、子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。本次纳入评价范围的业务和事项包括:治理机构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、销售业务、采购业务、关联交易、资产管理、研发管理、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理，采购、销售业务，质量和安全生产，重大投资，子公司管控。
上述纳入评价范围的业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制设计及运行有效性情况进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷营业收入总额的0.5%＜
营业收入总额的 错报≤营业收入总营业收入潜在错报 错报≤营业收入总额的
1%＜错报 额的0.5%1%
利润总额的10% 利润总额的5%＜错报≤错报≤利润总额的利润总额潜在错报
＜错报 利润总额的10% 5%
资产总额的1%＜资产总额的0.5%＜错报错报≤资产总额的资产总额潜在错报
错报 ≤资产总额的1% 0.5%
所有者权益总额的1.5%
所有者权益（含少数股所有者权益总额 错报≤所有者权益＜错报≤所有者权益总
东权益）潜在错报 的3%＜错报 总额的1.5%额的3%
以上四项认定标准，按照孰高原则认定缺陷
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
a)财务报告内部控制重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高
级管理人员舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
b)财务报告内部控制重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
c)财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额
重大缺陷 2000万元以上
重要缺陷 500万元—2000万元（含2000万）
一般缺陷 500万元（含500万元）以下
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
a)非财务报告内部控制重大缺陷包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
b)非财务报告内部控制重要缺陷包括：公司因管理失误致使发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到
和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
c)非财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-085深圳赤湾港航股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181142号）。
中国证监会对公司提交的《深圳赤湾港航股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时协调交易各方组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次重大资产重组相关事宜还需取得国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及的境外投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的备案或核准、中国证监会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均仍存在不确定性。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-017北京东方园林生态股份有限公司
关于签署大同市城市建设景观系统工程之金融保障协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与大同市城市园林绿化建设管理服务中心（以下简称“甲方”）、公司全资子公司北京东方园林基金管理有限公司（以下简称“基金公司”或“丙方”）于2015年1月30日完成了《大同市城市建设景观系统工程之金融保障协议》（以下简称“本协议”）的签署，丙方拟发起设立融资计划，用于受让乙方对甲方形成的约 9.8亿元的期债权。
二、交易对方情况介绍
（一）甲方情况介绍
大同是中国最大的煤炭能源基地之一，国家重化工能源基地，神府、准格尔新兴能源区与京津唐发达工业区的中点。历经多年的投资与建设，大同市城市绿化与园林覆盖取得明显效果。2014年1月14日，大同市被国家住建部正式命名为“国家园林城市”。
公司自2008年起按照法律程序积极参与大同市景观系统的建设项目，项目方为大同市人民政府，甲方为大同市园林局直属单位。
甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与甲方未发生类似业务。
（二）丙方情况介绍
1、公司名称：北京东方园林基金管理有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层603
3、法定代表人：李东辉
4、注册资本：2,000万元人民币
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资咨询；投资管理；经济贸易查询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丙方是公司的全资子公司。
三、本协议的主要内容
丙方有权以其自身或其所能控制和/或影响的其他关联方发起设立融资计划（以下简称“融资计划”），用于受让乙方对甲方形成的到期债权。大同市政府将就本融资计划提供有效足额资产给大同市国瑞资产管理有限责任公司，由其为本协议所述9.8亿元融资计划提供有效足额的资产抵押，并协调大同市经济建设投资有限公司就本次融资计划提供连带责任担保。
（一）融资计划规模、期限及利率：
1、融资计划的规模拟为9.8亿元人民币。
2、融资计划的期限为2+2年。
3、融资计划的利率为市场化利率。
（二）融资计划成立
甲方、乙方承诺应于本协议生效日后三个月内、融资计划实施前落实《债权转让协议》、《抵押合同》、《担保合同》、大同市政府出具的应收账款确认函、资金安排说明等相关必要前置条件。
（三）保障实施和融资计划资金的运用
乙方将指定债权转让给债权受让方后，乙方按照与债权受让方签署的债权转让协议取得债权转让款，乙方收到全额债权转让款后，视为债权转让完成。债权转让完成后，甲方即不再向乙方履行应付工程款义务，转由债权受让方依照三方签署的债权转让协议约定享有债权，并享有向担保人主张担保责任及就抵押物行使抵押权的合法权利。
四、协议履行对本公司的影响
（一）本协议是公司通过金融保障模式解决历史应收账款方面的又一重大突破，加快了大同项目结算进度和应收账款的回款速度，有利于公司资金正常周转，促进公司健康发展；
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）本协议涉及的融资计划金额为预估数，具体工程范围和金额需参照大同市财政局、大同市财政投资评审中心出具的工程评审报告、审计局审计的决算报告等工程文件，最终规模存在一定的不确定性；
（二）融资计划的成立需要一定的前置条件，包括甲乙丙三方签署的《债权转让协议》、大同市政府提供的有效足额抵押资产、大同市政府提供出具的应收账款确认函等文件，时间上具有一定的不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《大同市城市建设景观系统工程之金融保障协议》。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2015年1月 30日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-069湖南华凯文化创意股份有限公司
关于公司以及关联方为公司全资子公司银行信贷业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司以及关联方为公司全资子公司银行信贷业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
根据公司 2019年度融资计划（已经公司 2018年度股东大会表决通过），公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）拟申请下列银行新一轮信贷业务授信，同时请求公司提供担保、并请求公司协请关联方提供担保，具体如下:
1、上海华凯就申请交通银行上海闸北支行银行信贷业务综合授信 6000万元，请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶分别提供连带责任保证担保。
2、上海华凯就申请招商银行上海新客站支行银行信贷业务综合授信 5000万元，请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东湖南神来科技有限公司分别提供连带责任保证担保。
3、上海华凯就申请中国银行上海闸北支行银行保函业务授信2000万元，请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶分别提供连带责任保证担保。
公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了
本次关联担保事项。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）周新华先生
周新华先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。周新华先生直接持有公司股份 1592.79万股（持股比例13.0149%）、通过神来科技间接持有公司股份1000万股（持股比例8.1711%），合计持有公司股份2592.79万股（持股比例21.1862%）；同时，周新华先生直接持有神来科技股份1000万股（持股比例62.5%）。
（二）湖南神来科技有限公司
1、公司名称：湖南神来科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：1,600.00万元
4、成立日期：2006年06月05日
5、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路408号麓谷林语G47栋104房
6、法定代表人：周新华
7、统一社会信用代码：9143010078804223X7
8、经营范围：信息电子技术服务；电子、通信与自动控制技术研发；软件开发；专业化设计服务；股权投资；以自有资产进行实业投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商核定为准）
9、湖南神来科技有限公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|

||||
|-|-|-|
|周新华|1000.00|62.50|
|何志良|200.00|12.50|
|王萍|200.00|12.50|
|彭红业|200.00|12.50|
|合计|1600.00|100.00|

神来科技现持有公司股份 1,600.00万股，占公司总股本的13.07%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东神来科技为公司全资子公司上海华凯申请银行信贷业务提供担保。具体批次、金额、期限及保证金金额等以子公司与银行签订的合同为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东神来科技为公司全资子公司上海华凯申请银行信贷业务提供担保解决了上海华凯申请银行融资需要担保的问题，支持了上海华凯的发展。且此次担保免于支付担保费用，体现了公司及其关联方对子公司的业务支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与相关关联人未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：1、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
2、公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东
神来科技为公司全资子公司上海华凯申请银行信贷业务提供担保解决了上海华
凯申请银行融资需要担保的问题，支持了上海华凯的发展。且此次担保免于支付担保费用，体现了公司及其关联方对子公司的业务支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东神来科技为公司全资子公司上海华凯申请银行信贷业务提供担保事宜表示事前认可并发表如上明确认可的独立性意见。
七、监事会意见
2019年6月28日，第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司以及关联方为公司全资子公司银行信贷业务提供担保的议案》，与会监事认为：
公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东神来科技为公司全资子公司上海华凯申请银行信贷业务提供担保解决了上海华凯申请银行融资需要担保的问题，支持了上海华凯的发展。且此次担保免于支付担保费用，体现了公司及其关联方对子公司的业务支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东神来科技为公司全资子公司上海华凯申请银行信贷业务提供关联担保事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事周新华先生、彭红业先生、李惠莲女士已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司及其关联方对公司全资子公司上海华凯的业务支持，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东神来科技为公司全资子公司上海华凯申请银行信贷业务提供关联担保事项无异议。
九、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
5、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司及其控股股东、实际控制人为全资子公司申请银行信贷业务提供关联担保的核查意见》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2019年 6月 28日
万科企业股份有限公司
关于股东签署股份转让协议的提示性公告暨公司股票复牌公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-005
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司A股股票将于2017年1月13日开市时复牌。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2017年1月12日收到华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）和深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）的通知，公司股东华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司（以下简称“中润贸易”）于2017年1月12日与地铁集团签署了《关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司1,689,599,817股A股股份转让给地铁集团（以下简称“本次股份转让”）。转让完成后，华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。
现将本次股份转让有关情况公告如下：
一、本次股份转让有关情况
（一）协议当事人
转让方：华润股份、中润贸易
受让方：地铁集团
（二）转让标的及对价
根据《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等相关法律法规及部门规章的规定，交易双方经友好协商，转让方拟将所持有的 1,689,599,817股万科A股股份以协议转让的方式转让给受让方，约占公司总股本的15.31%。标的股份的转让价格为人民币37,171,195,974元，对应的每股交易价格为22.00元/股。
（三）转让前后各方持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前持股情况||本次股份转让数量（股）|本次股份转让后持股情况||
||所持A股股|占公司总股||所持A股股|占公司总股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||份（股）|本的比例||份（股）|本的比例|
|华润股份|1,682,759,247|15.24%|1,682,759,247|0|0|
|中润贸易|6,840,570|0.06%|6,840,570|0|0|
|地铁集团|0|0|--|1,689,599,817|15.31%|

二、其他相关说明
1、本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会等有权审批机关批准后方可组织实施，本次股份转让尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次股份转让获得批准并完成过户登记手续后，公司仍不存在控股股东和实际控制人。
3、公司将密切关注本次股份转让的进展情况，及时履行信息披露义务。
4、公司A股股票将于2017年1月13日开市时复牌，后续本公司将提请相关各方及时披露简式权益变动报告书。
三、备查文件
1、《华润股份有限公司关于协议转让所持万科企业股份有限公司股份的通知函》；
2、《深圳市地铁集团有限公司告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十三日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司第九届董事会第三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》的事先认可意见
经审阅公司提交的《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易是控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供连带责任保证的反担保，关联方为本公司提供反担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方拟为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。
二、《关于宜春市袁州区国投集团有限公司向公司委托贷款暨关联交易的议案》的事先认可意见
经审阅公司提交的《关于宜春市袁州区国投集团有限公司向公司委托贷款暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易是为了给公司提供现金流，缓解资金压力，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于宜春市袁州区国投集团有限公司向公司委托贷款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。
三、《关于公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》的事先认可意见
经审阅公司提交的《关于公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易是控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员公司委托贷款提供连带责任保证的担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司
控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员拟为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。
以下无正文，为独立董事事先认可意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 陈伟华 严刚
年月 日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-104网宿科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2019年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月16日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2019年半年年度报告》、《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后，首次授予股票期权的419名激励对象及首次授予限制性股票的411名激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后，预留授予股票期权的2名激励对象及预留授予限制性股票的4名激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2019年8月16日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们提前收到了《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》等文件，经认真审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：
本次公司拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款，用于补充营运资金或偿还到期借款，符合公司当前经营的实际需要。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：姜付秀杨占武赵晶
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-101山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年1月25日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-018）。于2017年2月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-026），于2017年3月24日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-037），于2017年4月24日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，定期发布重大资产重组进展公告。
2017年7月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2017年 7月 21日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年 8月 2日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对山西东杰智能物流装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第42号，以下简称“重组问询函”）。
根据上述函件以及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于 2017年 8月 7日向深圳证券交易所提交了《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对山西东杰智能物流装备股份有限公司的重组问询函>的回复》，并补充、修订了《山西东杰智能物流
装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 8月9日（星期三）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作并及时履行相关审批程序及信息披露义务。
本次重大资产重组事项尚需召开股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司所有信息均以在中国证监会指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年8月8日
许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
许继电气股份有限公司董事会
关于 2014年三季报对以前报告期披露的财务报表
数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2012年，许继电气股份有限公司启动非公开发行股份工作，即本公司通过向控股股东许继集团有限公司发行股份购买其持有的许继柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权并募集 4.5亿配套资金。上述交易经公司六届十九次董事会、六届二十三次董事会和 2013年第一次临时股东大会分别审议通过，并于 2013年 11月 4日获中国证监会核准。目前，上述重大资产重组事宜已经完成交割，新增股份已于 2014年 3月 19日在深圳证券交易所上市。
由于公司与许继电源有限公司、许继柔性输电分公司在合并前后均受许继集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述许继电源有限公司和许继柔性输电分公司的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最 1
许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1.上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数
单位：元
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|-|-|-|-|
|2013年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|491,753,600.00|491,753,600.00|-|
|资本公积|633,118,469.70|595,617,529.80|37,500,939.90|
|盈余公积|339,629,214.43|255,790,198.17|83,839,016.26|
|未分配利润|2,663,546,095.50|1,945,391,579.87|718,154,515.63|
|归属于母公司股东权益合计|4,128,047,379.63|3,288,552,907.84|839,494,471.79|
|少数股东权益|583,270,502.65|528,427,088.38|54,843,414.27|
|股东权益合计|4,711,317,882.28|3,816,979,996.22|894,337,886.06|

许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
2.上述合并报表范围变化对 2013年1-9月合并利润表项目的影响
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|追溯调整后|追溯调整前|影 响|
|营业收入|4,385,427,361.87|4,176,023,985.33|209,403,376.54|
|营业成本|3,080,977,135.80|3,064,258,731.44|16,718,404.36|
|营业税金及附加|41,634,657.78|39,377,441.48|2,257,216.30|
|销售费用|301,937,219.36|275,735,749.83|26,201,469.53|
|管理费用|410,376,284.21|330,131,676.96|80,244,607.25|
|财务费用|47,322,668.98|44,869,316.23|2,453,352.75|
|营业利润|521,143,600.76|419,925,191.02|101,218,409.74|
|利润总额|624,548,976.79|523,370,796.09|101,178,180.70|
|净利润|546,888,009.05|452,527,103.45|94,360,905.60|
|归属于母公司所有者的净利润|374,422,257.45|286,532,582.10|87,889,675.35|
|少数股东损益|172,465,751.60|165,994,521.35|6,471,230.25|
|基本每股收益|0.3969|0.5827|-0.1858|
|稀释每股收益|0.3969|0.5827|-0.1858|

三、董事会意见
公司董事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
许继电气股份有限公司董事会 2014年 10月 28日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-040|

北京华宇软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2014年 4月 15日审议通过了《关于对外投资暨对北京华宇信息技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有货币资金 5,000万元对全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）进行增资。增资完成后，华宇信息注册资本由5,000万元变更为 10,000万元，公司仍持有华宇信息100%股权。
近日，华宇信息取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新的《营业执照》，完成工商变更登记。登记事项详细如下：
注册号：110108012244333
名称：北京华宇信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区中关村东路 1号院 8号楼21层C2301、C2302
法定代表人：邵学
注册资本：10,000万元
成立日期：2009年09月09日
营业期限：2009年09月09日至2059年09月08日
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；专业承包、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 006公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开八届六次董事会，审议通过了公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将相关情况公告如下：
一、利润分配及公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及公积金转增股本预案的具体内容
||
|-|
|提议人：公司董事会|
|提议理由：公司现有业务稳步增长，2016年初完成向两大股东的定向增发后，目前公司资本公积金较为充足，综合考虑公司2016年度的盈利情况，为与公司股东共同分享发展成果，并积极落实和响应中国证监会对上市公司投资者回报的举措，更好地回报公司广大|

|||||
|-|-|-|-|
|股东，特提出本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|13.5|10|
|分配总额|拟以公司总股本 486,058,208 股为基数，每 10 股派发现金股利 13.5 元（含税），本次股利分配总额为656,178,580.80 元，同时以资本公积金每 10 股转增10 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
（1）公司业务概述
公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中
西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营，是一家集医药研发、
药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综合性企业。医药工业核心为全资子公司杭州中美华东制药有限公司，是国家高新技术企业、国家级创新型企业、中国制药工业 50强企业，目前是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业。公司医药商业是浙江省规模最大的医药商业企业。
（2）公司 2016年度的盈利情况和资本公积金情况
公司实现营业收入 253.80亿元，较上年同比增长16.81%；实现净利润 15.36亿元，较上年同比增长33.26%，其中归属于母公司的
净利润 14.47亿元，较上年同比增长31.88%。截至 2016年底，公司资产总额 144.56亿元，归属于母公司的所有者权益为 72.79亿元，资产负债率47.14%，公司未分配利润为 20.91亿元；资本公积金为
34.32亿元，每股公积金为 7.06元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 13.47亿元。另外，2016年度公司合并报表归属母
公司所有者的经审计的非经常性损益为 3,521.42万元，占归属于母公司的净利润 14.47亿元的2.43%。
（3）公司历年利润分配情况及股本变动情况
公司业务专注医药行业，上市 17年来经营稳健，主营收入和利润保持持续增长。和 2000年公司股票发行上市年度对比，营业收入从 16.18亿元增长到 253.8亿元，增长 14.7倍；净利润从 4599万元增长到 14.47亿元，增长 30.5倍，总股本从 1.9亿股增长到目前 4.86亿股，仅增长 1.56倍。公司一贯注重对投资者的回报，上市 17年以来累计分红 13次，累计分红 18.64亿元，仅有过 3次股本变动：在 2002年以 10送 2股转增 8股；2006年股改时非流通股东以公积金转
增 5400万股赠予流通股东作为股改流通对价；2016年 2月控股股东远大集团和第二大股东华东医药集团对公司合计定增 5200万股，除此之外公司未进行过股本扩张。
（4）公司以往的经营业绩保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，考虑到公司今后的业务仍将持续发展，公司总股本和公司今后业务发展及营业规模相比已不相适宜。在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次分红及转增股本的利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司持股5%以上股东在利润分配方案披露前 6个月内无持股变动情况。
2、公司持股5%以上股东在利润分配方案披露后 6个月内无减持计划。
经征询公司持股5%以上股东——中国远大集团有限责任公司和
杭州华东医药集团有限公司，均已同意公司董事会提议的2016年度利润分配预案，并承诺在公司年度股东大会审议该议案时投赞成票。同时，中国远大集团有限责任公司和杭州华东医药集团有限公司分别承诺：自公司董事会审议通过该利润分配方案之日起，6个月内不转让所持有的公司股票。
3、公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。
三、相关风险提示
1、公司 2016年度利润分配预案中，资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由 486,058,208股增加至 972,116,416股，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
假设以 2016年归属于上市公司股东净利润及新股本计算，公司 2016年度全面摊薄的每股收益为 1.5元，每股净资产为 6.77元。
2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后 6个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、华东医药八届六次董事会决议；
2、华东医药主要股东中国远大集团有限责任公司及杭州华东医药集团有限公司出具的《华东医药董事会利润分配预案征求意见回复函》；
3、华东医药八届六次董事会独立董事意见。
华东医药股份有限公司董事会
2017年 3月 9日
湖南启元律师事务所
关于多喜爱家纺股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：多喜爱家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所接受多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开的第二届董事会第六次会议文件、关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告。
2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知的公告。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2015年8月10日（星期一）下午 15:00在湖南省长沙市开福区营盘路 296号元盛大厦公司 6层会议室召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 10日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 8月 09日下午 15:00至 2015年 8月 10日下午 15:00期间的任意时间。本所
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会股东及代理人、召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东或股东代理人共20人，进行网络投票的股东共0人，进行现场投票和网络投票的股东或股东代理人合计20人，代表股份66,898,890.00股，占公司总股本的55.75%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》；
经查验，表决结果：同意票66,898,890.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：5,880,960.00股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》；
经查验，表决结果：同意票66,898,890.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：5,880,960.00股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为2015年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为2015年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件
一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于多喜爱家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：丁少波
律师：张劲宇
谢勇军
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-81
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“公司”）相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，增强公司核心竞争力和盈利能力，实现更好的发展，公司拟非公开发行公司债券。
一、发行方案
（一）发行规模及发行方式
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
（二）向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券拟不向公司股东优先配售。
（三）债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司贷款和补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
（五）挂牌转让安排
本次发行的公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次发行的公司债券挂牌转让的申请。
（六）担保安排
本次发行的公司债券由中国交通建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（七）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
二、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款等相关事宜；
2、为本次非公开发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、办理本次非公开发行公司债券申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各
种公告及其他法律文件等；
5、如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；
7、授权公司董事会根据法律法规等规范性文件的规定，制定偿债保障机制及限制股息分配措施；在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
8、办理与本次非公开发行公司债券转让有关的其他事项。
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
本发行方案尚需提交公司 2015年第七次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日