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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-014渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 7日、12月 23日分别召开 2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-251号、2016-253号、2016-277号公告。
根据上述授权，2016年公司与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）发生的关联交易预计金额不超过 5.96亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资 SPV天津渤海十一号租赁有限公司（以下简称“天津渤海十一号”）与天津航空开展一架A330-200飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天津渤海十一号拟无偿受让天津航空向空中客车公司（以下简称“空客”）购买一架A330-200飞机的购机权利，并在购机后将该架A330-200飞机经营租赁给天津航空使用，飞机产权归天津渤海十一号所有，经营租赁租期 12年，每月租金76万美元，租金按月后付，租赁保证金为76万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司是天津航空控股股东海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2016年年度股东大会前预计发生金额约304万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8556计算折合约人民币
2,084.10万元），纳入2016年度公司与天津航空不超过5.96亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：天津航空有限责任公司；
2．注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196号；
3．法定代表人：杜亮；
4．注册资本：819,260万元；
5．企业类型：有限责任公司；
6．经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;
7．主要股东：海南航空股份有限公司持股87.28%，天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持股8.54%，天津保税区投资有限公司持股4.18%;
8．截止2015年12月31日，公司总资产347.95亿元、净资产117.24亿元、主营业务收入 78.94亿元、净利润 4.70亿元。截止 2016年 6月 30日，公司总资产374.83亿元、净资产129.05亿元、主营业务收入43.60亿元、净利润1.82亿元。（以上数据未经审计）
三、交易标的物基本情况
1．标的物名称：A330-200飞机；
2．制造商：空中客车公司；
3．类别：固定资产；
4．数量：1架。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2017年2月3日，天津渤海十一号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》，天津航空将其与空客签署的A330-200飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海十一号，同时天津渤海十一号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》，天津渤海十一号在购买上述一架 A330-200飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给天津航空使用，协议具体情况如下：
1．租赁期限：12年；
2．租赁方式：经营租赁；
3．租赁标的物：一架A330-200飞机；
4．租金金额：每月租金76万美元；
5．租金及支付方式：固定租金按月后付；
6.租赁设备所有权：天津渤海十一号。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度至今与天津航空累计发生
的关联交易金额约18,028.23万元（以美元兑人民币汇率6.8556计算）。
公司于2016年12月7日、12月23日分别召开2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与天津航空发生的关联交易预计金额不超过5.96亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。本次公司与天津航空发生关联交易在2016年年度股东大会前预计发生金额约304万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8556计算折合约人民币2,084.10万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2017年2月6日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-064深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于聘任金融业务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任金融业务总监的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并于2017年8月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任金融业务总监的议案》，公司董事会决定聘任李然先生为公司金融业务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
公司独立董事对聘任公司高管的事项发表了独立意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
附件：李然先生简历
李然,男，1968年7月生，香港大学整合营销传播硕士研究生，有20多年从事互联网金融公司的经营管理经验，中国国籍。李然先生曾任中国移动12580总经理、中石油阳光出行网总经理、平安付科技有限公司副总裁、顺丰金融集团副总裁。现任公司全资子公司捷顺金创科技（深圳）服务有限公司总经理。
李然先生持有公司限制性股票50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
经查询，李然先生不属于失信被执行人。
一、2013年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
2013年 2月 6日，公司监事会召开第二届第十二次会议，会上全体监事审议通过了《关于公司与江苏扬船物资有限公司日常关联交易的议案》；《关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案》。
2013年4月23日，公司监事会召开二届十三次会议，会议审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；《关于公司 2012年度报告及摘要的议案》；《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施进度的议案》；《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于 2012年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》；《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》；《关于2013年度独立董事津贴的议案》；《关于公司及控股子公司 2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；《关于公司<2013年第一季度报告全文及正文>的议案》；《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》；《关于选举监事会主席的议案》。
2013年5月23日，公司监事会召开二届十四次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2013年8月8日，公司监事会召开二届十五六次会议，会议审议通过了《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2013年半年度报告及摘要的议案》；《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
于公司2013年第三季度报告的议案》。
二、监事会对2013年度公司有关事项的审核意见
2013年度公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制有效性自我评价报告等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
（一）依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，认真审阅了公司的季度及半年财务报告及相关文件，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2013年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为；超募资金的使用计划不影响募投项目的顺利进行，用于公司的主营业务，使用的决策程序符合相关规定，有效的提高了募集资金的使用效率、降低了公司资金使用成本，有效的保护了投资者的利益。
（四）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的；2013年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内公司无重大收购和出售资产情况。
（六）公司关联交易情况
公司报告期内未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，交易客观、公正、公平，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（七）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担及股权、资产置换的情况。
（八）审计意见方面
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-157
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；公司将为泰豪智能的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2018年12月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京泰豪智能工程有限公司
公司名称：北京泰豪智能工程有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1号楼三层
法定代表人：邹卫明
注册资本：人民币 10,588.7336万元
成立日期：1997年09月10日
营业期限：长期
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利检测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术转让、安装工程、技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；
暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年9月30日||2017年12月31日|
|资产总额|256,250.71||205,791.96||
|负债总额|170,797.80||137,258.05||
|净资产|85,452.91||68,533.91||
|||2018年1-9月||2017年1-12月|
|营业收入|145,960.18||180,111.19||
|利润总额|20,088.90||24,778.17||
|净利润|17,297.35||21,002.95||

注：2017年财务数据已经立信会计师事务所审计，2018年9月财务数据未经审计。
（二）上海信业智能科技股份有限公司
名称：上海信业智能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路103号416室D座
法定代表人：吴斌
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：1998年3月11日
营业期限：1998年3月11日至不约定期限
经营范围：建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专
业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安
全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理，计算机及软件产品，
计算机网络设备、通讯设备、电子产品的零售，批发，通讯信息网络系统集成，从事货物与技术的进出口业务，工程管理服务，空气净化设备，销售和空气净化检测系统。
股权结构：泰豪智能持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年9月30日||2017年12月31日|
|资产总额|30,705.76||28,190.68||
|负债总额|19,168.38||17.523.24||
|净资产|11,537.38||10,667.44||
|||2018年1-9月||2017年1-12月|
|营业收入|14,101.33||19,632.23||
|利润总额|1,111.38||1,295.12||
|净利润|869.94||1,181.68||

三、担保协议的主要内容
（一）为北京泰豪智能工程有限公司提供担保
1、债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
2、担保金额：人民币5,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
（二）为上海信业智能科技股份有限公司提供担保
1、债权人：上海银行浦东分行
2、担保金额：人民币4,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为124,500万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为23.93%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2019年12月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，泰豪智能、上海信业向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。泰豪智能、上海信业目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。泰豪智能作为公司全资子公司，上海信业作为泰豪智能全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为全资子公司泰豪智能、泰豪智能全资子公司上海信业向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为泰豪智能、上海信业提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能、上海信业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。公司为上海信业向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
《独立董事关于公司第四届董事会第十六会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年12月25日
杭州巨星科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度
（2018年4月25日公司第四届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及下属全资子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》（下称“《公司章程》”）、公司《重大投资与财务决策管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
只可采用无担保、无抵押的信用交易。本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的锁定成本、规避和防范汇率、利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
第三条公司全资子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度，未经公司同意，公司全资子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章外汇衍生品交易业务操作原则
第四条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率和利率风险为目的。
第五条公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银
行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款。外汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易。
第八条公司须具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇衍生品交易业务的审批权限
第九条公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况，外汇衍生品交易业务总体方案和额度在报董事会审批前应当得到董事长同意。
第十条公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循公司章程的相关规
定，在公司董事会的经营决策权限内，由董事会审议批准总体方案和额度后实施；
如超出公司章程规定的董事会的决策权限，则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。
第四章外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会授权董事长负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件，负责人需定期向董事会、监事会报告外汇衍生品交易业务情况。
第十二条公司相关责任部门及责任人：
1、财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）。财务总监为交易第一责任人。
2、采购及销售等相关部门：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和交易背景资料。
3、证券投资部：负责根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求进行外汇衍生品交易业务信息披露工作。董事会秘书为主要责任人。
行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内部审计部负责人为监督义务的第一责任人；
第十三条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、公司财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，财务部应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
2、采购、销售部门及相关业务部门将相关基础业务信息报送财务部用于汇率风险防范的分析决策。
3、公司财务部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币金融机构借款相关的各种利率的变动趋势以及各银行报价信息，制订外汇衍生品交易计划。
4、公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，结合采购、销售部门及相关业务部门提供的基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，向银行提交申请书等业务相关材料。
5、银行根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
6、财务部收到银行发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、经办人员共同核查原因，并将有关情况报告董事长。
7、公司财务部应对公司外汇衍生品交易业务的资金使用情况、盈亏情况进行统计和关注，并及时报送内部审计部和定期向财务总监、董事长报告情况
8、公司内部审计部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事长报告。
第五章信息隔离措施
第十四条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会或股东大会授权范围及批准额度内与银行签署的外汇衍生品交易协议中约定的外汇金
额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。
财务总监，财务总监经审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大。
第十七条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第七章外汇衍生品交易业务的信息披露
第十八条公司开展外汇衍生品交易业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关规定以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十九条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十一条本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有，本制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行。
杭州巨星科技股份有限公司二○一八年四月
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-78
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于2015年12月
31日上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年12月28日以电子邮件的方式发
出。出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、杨雄、胡智、臧家顺共计6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司申请贷款并提供担保》的议案。
同意公司全资子公司荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请贷款，额度为 1.8亿元人民币，期限 3年，综合成本6.8%/年。公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保。
本议案需经公司2016年第一次临时股东大会表决。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名郑进华先生为第八届董事会董事》的议案。
同意提名郑进华先生为公司第八届董事会董事（郑进华先生简历附后）。
本议案需经公司2016年第一次临时股东大会表决。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
郑进华先生简历
郑进华：男，1971年 11月出生，1993年毕业于昆明理工大学，在职研究生学历，注册会计师，现任荣丰控股集团股份有限公司财务总监。曾任中和正信会计师事务所项目经理，北京昂展置业有限公司财务经理、长春融创置地有限公司副总经理，福建实达集团股份有限公司董事兼财务总监，北京爱因生教育投资集团财务总经理。
除上述披露外，郑进华先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-048云南铝业股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2017年5月23日（星期二）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2017年6月2日（星期五）以现场方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第六届董事会第四十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式审议通过《关于收购云南亚能碳资产管理有限公司41%股权的议案》。
在国家大力倡导推动发展绿色经济、低碳经济的大环境下，公司为顺应铝行业绿色低碳发展新趋势，积极拓展包括碳资产管理在内的低碳经济新业态。为此，公司将控股收购云南亚能碳资产管理有限公司（以下简称“云南亚能”），构建集碳资产开发、碳资产管理、碳资产交易、碳市场技术服务及碳金融方案策划为一体的碳资产管理平台、碳交易服务商与碳金融中心，从而提升公司碳资产管理水平，降低履约成本，培育公司新的发展业态和盈利增长点，进一步完善公司绿色低碳“水电铝加工一体化产业链”，巩固和提升国家环境友好型企业的良好形象，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
云南亚能目前注册资本5,000万元，实缴资本为0元，处于业务准备期间，未开展生产经营活动，经与云南亚能原股东协商一致，将与云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资”)、云南冶金集团金水资产经营有限公司（以下简称“金水资产”）、广州市云广钜成投资有限公司（以下简称“云广钜成”）分别以 0元受让云南亚能原股东41%、5%、5%、9%的股权，并共同对云南亚能出资。本次收购完成后，公司持有云南亚能41%股权，成为云南亚能第一大股东。在云南亚能股权变更完成后，各股东根据云南亚能的运营需要将按出资比例逐步缴足注册资本。该事项具体内容见刊登在指定媒体上的《云南铝业股份有限公司关于收购云南亚能碳资产管理有限公司41%股权的公告》。
该事项涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决。
公司全体独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事事前认可、独立意见。
云南铝业股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-048成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018年 6月 14日以电子邮件、电话方式等发出。
2.本次董事会会议于2018年6月20日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于参与投资设立成都合力基石壹号企业管理中心的议案》
为进一步拓宽投资渠道，充分借助合作伙伴的资源，整合各方面的优质资源，加快公司教育市场领域的拓展，推动公司整体战略实施，同意公司与成都朗锐科技有限公司、郝远超、四川璞信产融投资有限责任公司共同投资设立成都合力基石壹号企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“合力基石”或“合伙企业”）。合伙企业合伙人认缴出资合计 12,400万元,其中公司认缴出资 2,000万元，占合伙企业份额的16.13%；合伙人的缴付出资限于直接投资于证券公司跨境收益互换产品，最终参与希望教育集团有限公司香港首发上市的锚定投资。
具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1．《第二届董事会第十六次会议决议》；
2．《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
《深圳拓邦股份有限公司章程修订案》
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司“）董事会根据公司的实际情况，拟对公司章程进行修改。具体修订内容如下：
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|-|-|
|原章程内容|修订后的章程内容|
|第二条 公司系依照《公司法》等法律法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府深府股[2002]24号文批准，在深圳市拓邦电子科技有限公司的基础上，以发起方式设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：440301102762366。|第二条 公司系依照《公司法》等法律法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府深府股[2002]24号文批准，在深圳市拓邦电子科技有限公司的基础上，以发起方式设立。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91440300192413773Q。|
|第六条 公司注册资本为人民币298,520,813元。|第六条 公司注册资本为人民币453,802,819元。|
|第十九条 公司股份总数为298,520,813股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为453,802,819股，均为普通股。|

深圳拓邦股份有限公司董事会2017年 1月9日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-012东莞铭普光磁股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017年 10月 22日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 10月 16日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人，会议由杨先进董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于第三季度报告的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权0票；
公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、公允地反映出公司2017年第三季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-077北京银信长远科技股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2019年 7月 22日、2019年 8月 8日召开公司第三届董事会第二十九次会议及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。
公司于2019年 10月17日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》，对本次可转换债券募集资金规模进行了调整，具体调整内容如下：
一、发行规模
本次调整前：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 42,500.00万元（含 42,500.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 39,140.00万元（含 39,140.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途及实施方式
本次调整前：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 42,500.00万元（含42,500.00万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
|1|基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目|23,227.63|17,761.50|
|2|AIOps研发中心建设项目|13,084.09|12,238.50|
|3|补充流动资金|12,500.00|12,500.00|
|合 计||48,811.72|42,500.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
本次调整后：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 39,140.00万元（含39,140.00万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
|1|基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目|23,227.63|16,547.51|
|2|AIOps研发中心建设项目|13,084.09|10,852.49|
|3|补充流动资金|11,740.00|11,740.00|
|合 计||48,051.72|39,140.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部
分由公司以自筹资金解决。不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年10月18日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
对公司有关事项的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第六届董事会第四次会议相关事项说明并发表意见。
一、关于公司2018年半年度对外担保和关联方资金往来情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，经过对公司与控股股东及其关联方资金往来、对外担保情况的认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
截至2018年6月30日，未发现公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况，报告期内公司无对外担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求相违背的情形。
二、关于公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《河北宣工关于 2018年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
商有光 王占明 徐永前
二○一八年八月二十九日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-035万邦德新材股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 30日发布了《2018年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年5月15日下午15:30—16：30。
二、接待地点
浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2019年5月13日9：00—16：30，与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：石佳霖，电话：0572-2699791，传真：0572-2780399。
四、公司参与人员
董事长兼总经理赵守明先生、董事兼董事会秘书姜全州先生、财务总监赵军辉先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日
中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司
2015年度持续督导培训报告
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对清水源董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了一次培训，现将有关情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2015年12月29日
授课人员：武佩增、杨曦
参加培训人员：朱晓军、李太平、李爱国、杨丽娟、宋长廷、杨海星、韩战芬、王肖蕊、王琳、郑静静、李志江、李艳、李翠娥、张东、焦桢梅、李波、杜昊、其他人员
本次主要内容：创业板上市公司规范运作指引、董监高行为规范、内幕交易相关监管政策及案例。
二、培训主要内容
实施本次培训前，中原证券编制了培训讲义，并提前要求清水源参与培训的人员了解培训内容。现场培训中，中原证券讲解了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015）》、董监高行为规范、内幕交易相关监管政策及案例。
本次培训主要是解读深交所关于创业板上市公司规范运作方面的规定、董监高行为规范、内幕交易相关监管政策及相关案例。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015）》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具
体应用法律若干问题的解释》（法释[2012]6号）、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等。
现场培训结束后，中原证券向清水源提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给其他未参加培训的董事、监事、高级管理人员，以供自学，在学习和日常经营管理过程中如有问题可随时咨询中原证券培训人员。
三、培训总结
通过本次培训，清水源相关董事、监事、高级管理人员及中层管理人员对上市公司规范运作、董监高行为规范、防范内幕交易等规则有了更为深入的理解，有利于清水源进一步提高公司治理及规范运作水平，增强内幕信息管理的意识和能力。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司2015年度持续督导培训报告》之签字盖章页。）
保荐代表人：武佩增 刘建森
中原证券股份有限公司年 月 日
民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
2017年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所中小板公司管理部：
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）非公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对兄弟科技进行了2017年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2017年 12月 15日，项目保荐代表人梅明君在兄弟科技九楼会议室对公司部分董事、监事、高级管理人员进行了培训，主要培训内容为《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）等证监会及深交所新颁布的法规。另外，针对兄弟科技近期经营管理以及规范运作方面遇到的问题，同公司董事、高级管理人员进行了交流沟通。
二、参加培训的主要人员
兄弟科技参加本次培训的人员主要包括控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、主要中层管理人员。
公司部分董事、高管、中层管理人员因工作繁忙原因，未参加本次现场培训，持续督导项目组已为其提供了培训相关资料。
三、培训的效果
民生证券对兄弟科技的培训得到了兄弟科技的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真学习，进一步深入了解了中小板上市公司规范运作指引、上市公司章程指引等规定,均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司 2017年度持续督导培训的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶云华 梅明君
民生证券股份有限公司 2017年12月26日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-59厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年8月1日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2014年8月11日在公司会议室以现场投票方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
监事会对2014年半年度报告进行认真审核，一致认为：
（1）董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证《公司 2014年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会一致认为：公司本次使用超募资金人民币 5,000万元用于永久性补充流动资金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次使用超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监事会
2014年 8月13日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-105广州天赐高新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141753号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-008山东龙泉管道工程股份有限公司
关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易的审批风险
本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，能否取得股东大会的批准存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险
若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
3、交易对价款项回收的风险
根据相关协议，本次交易全部以现金为对价，拟采用分期付款的方式支付。
尽管公司与交易对方在协议中明确约定了违约责任，但可能存在交易对方未能及时按照约定时间支付对价的风险。
4、股票价格波动风险
本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响，进而可能影响公司股票价格，请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河北弘晟通电力设备有限公司（以下简称“弘晟通”）签署相关资产转让协议，将公司名下位于河北省邢台县晏家屯镇陈家屯村西的土地使用权及该土地上的房屋建（构）筑物、部分机器设备转让给弘晟通，交易价格人民币4,600万元，该交易价格为公司净收对价，本次转让所产生的全部税、费由弘晟通承担。
2、2019年 1月 30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、名称：河北弘晟通电力设备有限公司
统一社会信用代码：91130521MA0CXDUN2L
成立日期：2018年 11月 8日
住所：河北省邢台市邢台县晏家屯镇陈家屯村
法定代表人：王少乐
注册资本：500万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：输配电及控制设备制造、销售；电力工程、市政道路工程施工；
住宅装饰和装修；管道和设备安装、电气安装；五金产品、仪器仪表、电子产品销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：自然人王少乐持股90%；自然人李振龙持股10%。
2、弘晟通与公司、公司前十名股东、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概述
本次交易涉及资产包括土地使用权 1项、房屋建筑物 7项及部分机器设备，上述资产账面净值为 4,918.81万元。该部分资产不存在担保、抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
2、评估情况
根据具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构青岛天和资产评估有限责任公司 2019年 1月 25日出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司拟转让部分资产所涉及的房屋建筑物、机器设备及土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》（青天评报字［2019］第 QDV017号），评估基准日为 2018年 12月 31日，本次交易涉及资产评估价值为 4,861.86万元。
四、拟签署交易协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（出让方）：山东龙泉管道工程股份有限公司
乙方（受让方）：河北弘晟通电力设备有限公司
（二）标的资产
（1）房屋建筑物共计 7项，位于河北省邢台县晏家屯镇；
（2）土地使用权 1项，宗地位于河北省邢台县晏家屯镇；
（3）部分机器设备。
（三）转让价款与支付
经双方协商一致，确定标的物转让价格为 4,600万元（大写：人民币肆仟陆佰万元整）。
前述转让价格 4,600万元为甲方转让净收对价。双方一致认可，本次转让所产生的全部税、费（包括但不限于土地增值税、契税、印花税、房地产税及其他规费）由乙方承担。
定金：乙方同意自本协议签署之日起三个工作日内向甲方支付定金 500万元（大写：人民币伍佰万元整）。乙方未按本协议约定付款的，甲方有权执行定金罚则。定金在最后一笔支付时自动转为合同价款。
第一笔支付：自协议签订之日起满 3个月后的 10日内（含法定节假日），乙方支付 2,300万元（大写：人民币贰仟叁佰万元整）。
第二笔支付：自协议签订之日起满 6个月后的 10日内（含法定节假日），一次性支付协议约定的剩余款项。如该项标的资产各类登记手续未办理完毕，乙方不得以此为抗辩理由拒绝支付协议约定的剩余款项。
（四）标的物的交付
甲方应全力配合乙方完成标的物的物权凭证的变更登记，并向乙方交付与标的物相关的一切权利凭证和资料文件。
（五）违约责任
除本协议另有约定外，乙方未按本协议之约定支付转让价款的，甲方有权每日按未支付价款总额的万分之五向乙方收取违约金；乙方逾期支付超过 20个工作日的，甲方有权单方解除合同并执行定金罚则，如该定金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足。
（六）协议生效
本协议经甲乙双方签署后成立，经甲方股东大会审议通过后生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营，补充公司流动资金。
六、出售资产的目的和对上市公司的影响
1、出售资产的目的
为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，改善公司现金流状况。
2、对上市公司的影响
本次交易价格以标的资产的评估值为基准，经双方协商确定。对公司正常生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
该项交易预计影响利润总额约-318.81万元，实际影响公司损益金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意相关投资风险。
七、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、《山东龙泉管道工程股份有限公司拟转让部分资产所涉及的房屋建筑物、机器设备及土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年一月三十日