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新疆众和股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司现任董事会审计委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会做如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由公司朱瑛独立董事、张新明独立董事、张新董事 3名成员组成，其中朱瑛独立董事任主任委员。
朱瑛：女，注册会计师，高级会计师，注册税务师。现任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长，曾任新疆新新会计师事务所部门经理，公司第三届、第四届独立董事。
张新明：男，中南大学材料加工工程学科首席教授，俄罗斯工程院院士和宇航科学院院士，白俄罗斯工程科学院院士，国家铝973项目首席科学家。现任广东省铝镁产学研联盟专家委员会主任、中国-澳大利亚国际轻合金设计中心常务理事、副主任，长期研究铝、镁合金材料织构与组织控制原理及技术，先后主持了多项国家973、863、自然科学基金重大项目以及国防军工项目等。
张新：现任特变电工股份有限公司董事长，曾任新疆昌吉市变压器厂厂长，特变电工股份有限公司董事长兼总经理。
二、董事会审计委员会会议的召开情况
2013年，董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：
1、2013年 1月 10日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会第一次会议，与会计师事务所就公司 2012年度审计工作安排进行沟通。董事会审计委员会督促会计师严格按照审计工作时间安排，发现问题及时向董事会审计委员会反馈沟通。年审注册会计师表示同意董事会审计委员会的意见，保证及时完成对
2012年度财务报表及内控的审计工作。
2、2013年 2月 28日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会第二次会议，董事会审计委员会初步审阅了公司编制的 2012年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展2012年度的财务审计工作。
3、2013年 3月 11日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会第三次会议，在会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司2012年度财务会计报表，认为：公司2012年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础编制公司 2012年度报告及年度报告摘要，同时督促会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2012年度报告。
4、2013年 3月 19日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》、《公司 2012年度内部控制审计报告》和《审计报告》，并发表审阅意见，同时向董事会提出续聘公司外部审计机构的建议。
5、2013年3月21日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会2013年第一次临时会议，审议通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》，并对公司内部审计部门提交的2013年度内控评价实施方案提出了指导性意见。
6、2013年7月29日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会2013年第二次临时会议，审议通过了《关于追加 2013年度日常关联交易金额的议案》，并发表审核意见，认为该关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益，同意该项关联交易。
7、2013年 10月 24日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会 2013年第三次临时会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，并发表审核意见，认为该关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利
益，同意该项关联交易。
三、履行职责的情况
1、2012年年报审计工作
根据中国证监会、新疆证监局和上海证券交易所关于做好上市公司年度报告
工作的有关要求，董事会审计委员会开展了一系列工作，具体情况如下：
（1）确定审计计划。在会计师事务所开展审计前，董事会审计委员会与会计师事务所沟通、协商确定了审计工作的时间安排，询问了编制财务报表重点关注事项。
（2）审阅财务会计报表。在会计师事务所正式进场前，董事会审计委员会初步审阅了公司 2012年度财务报表(未经审计)，并结合 2012年度公司内部审计工作开展情况，重点关注了公司账面资金的安全性与完整性等事项，同意以此财务报表为基础开展 2012年度的财务审计工作。在会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了财务报表，同意以此财务报表为基础编制公司2012年度报告及年度报告摘要。
（3）跟踪审计进程。在会计师事务所正式进场后，董事会审计委员会通过电话沟通、召开现场会议等方式，督促会计师严格按照审计时间安排开展工作，跟踪审计进程，并就审计过程中出现的问题及时进行沟通。
（4）审议审计报告。会计师事务所如期出具了审计报告，董事会审计委员会对审计报告及相关资料进行审阅后认为，会计师事务所出具的审计报告是实事求是、客观公正的。
2、监督及评估外部审计机构工作
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“华寅五洲”）为公司聘任的外部审计机构。报告期内，董事会审计委员会与华寅五洲及公司财务部门沟通确定了年度审计范围、审计计划、审计方法等，并就审计过程的相关事项进行了多次沟通和交流，未发现在审计中存在其他的重大事项。
在聘任期间，华寅五洲恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审议，向董事会建议公司续聘华寅五洲作为公司 2013年度审计机构。
3、监督、指导公司内部审计工作的实施
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2012年度内部审计工作总结及公司 2013年度内部审计工作计划，同时督促公司审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
4、审查公司内部控制制度的完善，评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会督促公司审计部开展各部室归口部门的内控流程的自评工作，重点测评财务管理流程、人力资源管理流程、技改管理流程、营销管理流程、采购管理流程、信息系统管理流程等关键流程，对自评底稿的规范性和合规性进行审核，并跟踪缺陷的整改落实情况。公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。
5、审核公司关联交易事项
报告期内，董事会审计委员会先后审核关联交易8项，关联交易总额约22600万元。董事会审计委员会经审核认为，关联交易是公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害全体股东的利益，未损害公司的整体利益和长远利益。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了董事会审计委员会的职责。
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-041大千生态环境集团股份有限公司
关于 2019年第二季度委托理财情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行或其他金融机构
●委托理财金额：公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，以自有闲置资金购买金额不超过6亿元的理财产品，资金在额度内滚动使用。
●委托理财投资类型：低风险、流动性好的理财产品。
●委托理财期限：自 2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开日。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）拟使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过 6
亿元人民币（含控股子公司额度）。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。资金在上述额度和时间内可以滚动使用。
公司及控股子公司2019年4-6月购买理财产品及收益情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|产品类型|金额（元）|预计年化收益率|产品期限|收益金额（元）|
|工商银行泰和县支行|保本型“随心E”人民币理财产品|20,000,000.00|3.25%|2019.4.1-2019.6.4|115,753.42|
|工商银行泰和县支行|保本型“随心E”人民币理财产品|10,000,000.00|3.25%|2019.4.1-2019.6.4|57,876.71|
|农业银行泰和县支行|“本利丰”保本保证收益理财产品|10,000,000.00|3.00%|2019.4.9-2019.5.13|27,945.21|
|工商银行泰和县支行|保本型“随心E”人民币理财产品|10,000,000.00|3.15%|2019.6.19-2019.7.18||
|工商银行泰和县支行|保本型“随心E”人民币理财产品|20,000,000.00|3.15%|2019.6.20-2019.7.19||
|合计||70,000,000.00|-|-|201,575.34|

注：上表中的合计数值系2019年第二季度购买理财产品的累计金额，截至2019年第二季度末处于存续期内的理财产品金额合计30,000,000.00元，未超过股东大会授权使用的额度。
公司与委托理财合作方不存在关联关系。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过6亿元人民币，资金在额度内可以滚动使用。授权期限自2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2019年3月28日、2019年4月20日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《大千生态第三届董事会第十七次会议决议公告》
（2019-012）、《大千生态2018年年度股东大会决议公告》（2019-027）。
二、风险控制措施
公司将严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低
风险、流动性好的理财产品，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
在理财期间，公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，
保证资金安全，并及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率，促进公司资产的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性自有闲置资金进行低风险、流动性好的投资理财，不会影响公司主营业务正常开展；
公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的投资理财，有利于提高资金使用效
率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的基础上滚动使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-042平顶山天安煤业股份有限公司
关于增加日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●2014年公司与金鼎煤化发生交易金额 7,741.54万元
●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。5名独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
●本次关联交易尚需提交股东大会审议。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）于 2015年 9月 14日收到中国证监会河南监管局《关于对平顶山天安煤业股份有限公司实施责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2015〕31号），2015年 9月 30日公司披露了具体的整改情况（内容详见上海证券交易所网站 2015-036号公告）。根据上述文件，平顶山金鼎煤化科技有限公司为公司的关联方，由此所产生的交易为关联交易。
一、金鼎煤化基本情况
（一）金鼎煤化简介
平顶山金鼎煤化科技有限公司（以下简称“金鼎煤化”）系河南平能创业投资股份有限公司（以下简称：“平能创投”）全资子公司，成立于 2007年 10月 31日，注册资本 15000万元，注册地址平顶山
市卫东区东环路东田庄选煤厂院内。公司经营范围：煤化技术研究推广，煤炭综合加工利用，煤泥干燥，煤炭零售。
（二）关联关系说明
金鼎煤化属于平能创投的全资子公司，平能创投实质属于中国平煤神马能源化工集团有限公司（以下简称：“中国平煤神马集团”）各单位职工持股（平煤股份及下属各公司职工持股为45.42%），依据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金鼎煤化为平煤股份关联方。
（三）财务状况
截至 2014年 12月末，金鼎煤化资产总额 37,611.47万元，净资产 24,385.09万元；2014年实现营业收入 22,357.47万元，利润总额 5,145.06万元。
二、2014年公司与金鼎煤化发生的交易情况
公司与金鼎煤化 2014年发生的交易金额 7,741.54万元，具体情况如下：
单位：元币种：人民币
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|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|金鼎煤化|销售煤泥|68,824,700||
|金鼎煤化|销售煤炭|8,590,700||
|合计||77,415,400||

三、定价政策和定价依据
2013年 6月 10日，平煤股份与中国平煤神马集团签署了《综合服务协议》等关联交易协议。协议有效期为三年，自 2013年 1月 1
日起至 2015年 12月 31日止。平煤股份与中国平煤神马集团的关联
交易定价均按照已经签订的关联交易协议执行。金鼎煤化的采购价格按照平煤股份销售给中国平煤神马集团和外部市场的有关煤炭产品价格标准确定。
四、关联交易的目的及对公司的影响
金鼎煤化在生产经营过程中需要从平煤股份及其子公司采购生产原料（即煤泥）和燃料煤。上述关联交易的发生是金鼎煤化业务特点和业务发展的需要，不存在损害上市公司利益的情形，对公司独立性没有影响。
五、表决情况
公司第六届董事会第十六次会议在审议上述关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。
六、独立董事意见
独立董事认为：金鼎煤化在生产经营过程中需要从平煤股份及其子公司采购生产原料（即煤泥）和燃料煤，该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，有利于公司的业务发展，符合上市公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该关联交易事项已经我们事前认可，我们同意提交公司股东大会审议。公司董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平。
七、备查文件
1.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十六次会议决议 2.经与会监事签字确认的公司第六届监事会第十次会议决议
3.经公司独立董事签字确认的独立意见
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-052桂林福达股份有限公司
关于控股股东提前解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东福达控股集团有限公司（以下简称“福达集团”）的通知，其将部分质押的股份提前办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押提前解除的具体情况
福达集团于2017年9月18日将其持有的公司35,370,600股股份质押给中国银河证券股份有限公司，质押期限至 2018年 9月 17日止，具体内容详见公司公告（公告编号：2017-078）。
2018年1月11日，福达集团将其持有的公司6,900,000股股份办理了上述质押的补充质押。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-006）；2018年6月26日，福达集团将其持有的公司4,790,000股股份办理了上述质押的补充质押。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-043）。
福达集团于2018年8月15日将上述累计47,060,600股股份（占公司总股本的7.87%，占其持有本公司股份总数的11.41%）办理了提前解除质押手续，已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
二、截止本公告日控股股东质押情况
截至本公告日，公司总股本为 597,718,710股，福达集团共持有本公司 412,408,011股股份，占本公司总股本的69.00%，全部为无限售条件流通股。福达集团累计质押其持有的本公司股份总数为 248,649,613股，占本公司总股本的41.60%，占其持有本公司股份总数的60.29%。
公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2018-069
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|671,240,706|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.2162|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|671,056,092|99.9724|184,614|0.0276|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、王彩虹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年6月20日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-020山东华联矿业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，由于所筹划事项构成重大资产重组，公司于 5月 20日发布《关于重大资产重组停牌的公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 05月 20日起预计停牌不超过一个月。
目前，相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极对重组方案进行论证。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2019-010
山东华泰纸业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|430,123,928|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.84|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事王泽风、刘俊彦因工作原因未参加本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议；副总经理李国顺、孙长德因工作原因未参加会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,448,266|99.8429|523,500|0.1217|152,162|0.0354|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,448,266|99.8429|184,562|0.0429|491,100|0.1142|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,448,266|99.8429|184,562|0.0429|491,100|0.1142|

4、议案名称：2018年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,448,266|99.8429|184,562|0.0429|491,100|0.1142|

5、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,448,266|99.8429|184,562|0.0429|491,100|0.1142|

6、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,448,266|99.8429|563,562|0.1310|112,100|0.0261|

7、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,503,266|99.8557|129,562|0.0301|491,100|0.1142|

8、议案名称：关于聘请 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,448,266|99.8429|184,562|0.0429|491,100|0.1142|

9、议案名称：关于确认 2018年度日常关联交易以及预计 2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,848,216|95.0039|184,562|1.3647|491,100|3.6314|

10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,458,266|99.8452|174,562|0.0405|491,100|0.1143|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|2018 年度利润分配预案|12,843,146|95.3901|129,562|0.9622|491,100|3.6477|
|8|关 于 聘 请2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|12,788,146|94.9816|184,562|1.3708|491,100|3.6476|
|9|关 于 确 认2018 年度日常关联交易以 及 预 计2019 年度日常关联交易的议案|12,482,598|94.8651|184,562|1.4026|491,100|3.7323|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案9，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光、任文涛系关联股东，回避表决；
2、议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、夏火仙
2、律师见证结论意见：
公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东华泰纸业股份有限公司2019年4月20日
安信证券股份有限公司
关于
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年五月
声明与承诺
安信证券股份有限公司（下称“独立财务顾问”或“安信证券”）接受广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（下称“上市公司”或“星湖科技”）委托，作为星湖科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“星湖科技”）拟以发行股份和支付现金相结合的方式向张国良、张凤、曾昌弟、张玲、贾云峰、方善伦、李远刚、蒋能超、夏磊、高福元、唐劲、彭相程、简勇、严敏等14名自然人（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的四川久凌制药科技有限公司（以下简称“久凌制药”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
目前，星湖科技主要从事食品添加剂、化学原料药、医药中间体、饲料添加剂的研发、生产和销售，其业务主要可分为：食品及饲料添加剂业务和原料药及中间体业务两大业务板块。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012第[31]号）（以下简称“证监会行业分类”），上市公司两类业务分别属于食品制造业（C14）和医药制造业（C27），属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业。
本次交易的标的公司久凌制药是一家从事医药中间体研发、生产与销售的医药化工企业。根据证监会行业分类，久凌制药所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26），属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购或上下游并购
久凌制药是一家以化学合成为主要技术的医药定制研发生产企业，属于化学原料和化学制品制造业，其主要产品为医药中间体，包括艾滋病药物中间体、糖尿病药物中间体、肝病药物中间体等。
星湖科技的是以生物发酵和生物化工为核心技术的高新技术企业，其原料药及中间体业务属于医药制造业，其主要产品包括肌苷、利巴韦林、腺嘌呤等。
久凌制药从事医药中间体的生产，星湖科技从事原料药的生产，就化学制药产业链而言，久凌制药属于星湖科技的上游企业。
因此，本独立财务顾问认为：本次重组属于产业链上下游并购。
2、本次重组不构成重组上市
本次交易前60个月内，上市公司的控股股东为广新集团，实际控制人为广东省人民政府，未发生过变化。本次交易后，上市公司的控股股东仍为广新集团，实际控制人仍为广东省人民政府。因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不会导致公司控制权变更，不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，故本次重组不构成重组上市。
三、本次交易涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟向交易对方以以发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的久凌制药100%股权。同时，上市公司拟通过询价方式向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 16,790.00万元。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2019-040武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2019年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2019年一季度（建筑）公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额及同比增长情况
2019年一季度，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）及其下属全资子公司、控股子公司共新签项目 10个，合计金额 504,716,141.70元，较上年同期增长17.69%。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
截至 2019年 3月 31日，湖北路桥累计签订项目 10个，合计金额 504,716,141.70元。
三、本年已签订尚未执行的重大项目进展情况
无
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月三十日
独立董事提名人声明
提名人中牧实业股份有限公司第五届董事会，现提名周晓苏女士、郑鸿女士、马战坤先生为中牧实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中牧实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中牧实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董
事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中牧实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中牧实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人周晓苏女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中牧实业股份有限公司董事会
（盖章）
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二 O一八年十一月八日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
目录
会议议程 ................................................... 3会议须知 ................................................... 4议案 ....................................................... 5附件 ....................................................... 7 2
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2018年11月8日14:00点
网络投票时间：2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7号公司办公楼会议室
三、主持人：董事长张间芳先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目的议案|

八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月8日14：00点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2018年11月8日 4
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）
生产基地建设项目的议案
董事会秘书：陈卫丽
尊敬的各位股东及股东代表：
为充分利用越南在地理位置、人力成本、经营成本上的优势，提升公司产品的市场竞争力，优化公司生产布局，加快开拓国际市场，增强公司的内生增长动力，公司拟设立的越南子公司拟在越南投资建设越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目，项目总投资 115,388.93万元。项目基本情况如下：
1、项目名称
越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目
2、建设地点
越南福寿省锦溪工业园区
3、项目内容
本项目计划总投资115,388.93万元，其中土地购买费用8,842.50万元、建设投资 20,281.12万元、设备投资 57,948.71万元、预备费投资 3,911.49万元、铺底流动资金24,405.11元。
本项目将在越南福寿省锦溪工业园区购置土地并分四期建设，累计新建500万打功能性劳动防护手套、年产800吨高强高模聚乙烯纤维、500万箱一次性手套的生产能力。
4、项目建设期
本项目建设期为2年，本项目建设期分如下五个阶段工作实施：
第一阶段为前期研发设计阶段，主要是完成项目可行性研究及规划、初步设计、施工图设计；
第二阶段为工程施工阶段，主要工作为生产车间主体、办公楼等工程施工；
第三阶段为设备采购及安装阶段，主要是设备采购和安装；
第四阶段为人员招聘及培训阶段，主要是结合生产工序需要配备人员并完成人员的培训；
第五阶段为设备调试及试产阶段，主要是工艺流程投产准备、工程试运营投产等。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
5、财务效益分析
经测算，项目的投资内部收益率（税后）为16.20%，投资回收期（税后）为 8.08年，投资利润率为26.98%。各主要财务指标表明，本项目具有较好的盈利能力。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年11月8日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
附件：
授权委托书
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
债券代码：122071.SH 债券简称：11海航 02海南航空控股股份有限公司
“11海航02”公司债券
受托管理人临时报告
发行人：海南航空控股股份有限公司
海南省海口市国兴大道 7号海航大厦
债券受托管理人：广发证券股份有限公司
广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
二〇一九年三月
重要声明
本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其他相关公开信息披露文件及海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“广发证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。
一、“11海航02”公司债的基本情况
2011年 3月 23日，经发行人 2011年度第二次股东大会审议决议，拟发行不超过人民币50亿元公司债券。
2011年5月19日，发行人取得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]721号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币50亿元公司债券。发行总额为人民币50亿元，每张面值为人民币 100元，发行价格为 100元/张。本期公司债券分为 5年期和 10年期两个品种，其中 5年期的票面利率为5.60%，10年期的票面利率为6.20%。5年期的品种已于 2016年 5月到期，发行人已按时支付了相关本金及利息。
本期公司债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的净募集款项共计492,000万元，已于2011年5月27日汇入发行人账户。中勤万信会计师事务所有限公司已针对上述到账款项492,000万元进行了验证，并于2011年5月27日出具了编号为勤信验字[2011]1005号的验资报告。本期公司债券募集资金的用途为：偿还银行借款30亿元、补充流动资金。
本期公司债券募集资金已按计划使用完毕。
二、重大事项
根据海航控股于2019年3月15日发布《海南航空控股股份有限公司关于股东股份冻结情况的公告》（临2019-020），根据山东省高级人民法院（2019）鲁财保 9号《协助执行通知书》，因国泰租赁有限公司与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）等合同纠纷一案，海航集团、大新华航空所持海航控股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被冻结。截至 2019年 3月 15日，大新华航空持有海航控股4,080,167,580股，持股比例24.28%；海航集团持有海航控股593,941,394股，持股比例3.53%；两者所持海航控股股权均100%被冻结，冻结起始日为 2019年 3月14日，冻结终止日为2022年3月13日。
广发证券已就上述事项及时与海航集团、大新华航空进行了联系，将持续关注上述事项的后续处理情况及影响。广发证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项作出独立判断。
（以下无正文）
独立董事关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司
会计估计变更的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
我们认为，公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于重组完成后公司加强资产管理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
独立董事（签字）：
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-028
中船科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次重大资产重组”），公司股票自2019年3月6日开始停牌，具体详见公司于2019年 3月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》刊登的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2019-007）。停牌期间，公司按照有关规定，于 2019年 3月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》发布了《中船科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2019-008）。
2019年3月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的预案》等相关议（预）案，具体详见公司于 2019年 3月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》发布的相关公告（详见公告：临2019-010、011、012）。
2019年3月29日，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】0387号《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于2019年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》发布的相关公告（详见公告：临2019-016）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问
询函》中提出的问题进行回复，并对本次《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案》及其摘要进行了修订，详见公司于 2019年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》发布《中船科技股份有限公司对上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复报告公告》等公告（详见公告：临2019-018、019）及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订稿）》。
2019年4月19日，公司发布《中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（详见公告：临2019-025），披露本次重大资产重组进展的相关信息。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2019年5月18日