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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-73
天津泰达股份有限公司
关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行
不超过人民币 15亿元债券提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易主要内容
公司拟面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币15亿元、期限不超过五年（含五年）的公司债券。为支持上市公司发展，提高公司债券发行成功率，控股股东天津泰达控股有限公司（以下简称“泰达控股”）拟为公司发行债券提供担保。公司不需要就该项交易向泰达控股支付任何对价或承担成本，亦不需要提供反担保，也不存在与之相关的其他安排。
（二）关联关系
泰达控股持有公司32.98%的股份，是公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）董事会表决情况
公司第九届董事会第十二次（临时）会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生、李润茹女士回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，根据深交所《股票上市规则》，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不需经过有关部门审批。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1.企业名称：天津泰达投资控股有限公司
2.住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201
3.企业性质：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：张秉军
5.注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币
6.税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF
7.经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要股东、实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革和主要财务数据
1.历史沿革
泰达控股前身是成立于 1985年的天津经济技术开发总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。
2.主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日||2016年12月31日||2017年12月31日||2018年3月31日|
|资产总额||29,831,698.80||30,670,333.24||31,994,849.72||31,979,816.92||
|负债总额||23,094,199.37||23,449,594.59||24,552,383.43||24,545,666.29||
|净资产||6,737,499.43||7,220,738.64||7,442,466.29||7,434,150.63||
||-||2015年度||2016年度||2017年度||2018年1月~3月|
|营业收入||4,831,141.96||4,820,575.82||5,842,396.39||1,133,776.45||
|利润总额||253,123.51||150,654.88||201,499.34||2,347.26||
|净利润||168,803.79||46,743.92||102,671.20||-7,853.37||

注：以上数据2015至2017年度数据经审计，最近一期的数据未经审计。
（三）泰达控股持有公司32.98%的股份，是公司的控股股东，根据《股票上市规
则》的有关规定，关联方为公司关联法人。
（四）关联方不是失信被执行人。
三、关联交易的定价依据
泰达控股为支持公司发展无偿为公司债券发行提供担保，公司不需要就该项交易支付任何对价或承担成本，亦不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排。
四、拟签署的关联交易协议的主要内容
天津泰达股份有限公司拟向合格投资者募集不超过人民币 15亿元的公司债券，泰达控股为此次债券发行的担保人，承诺为债券到期兑付提供无条件的不可撤销的担保，具体担保金额及期限以债券发行实际情况为准，保证方式为连带责任保证，如债券到期日债券发行人不能全部兑付债券本息，担保人将承担担保责任，保证资金及时兑付。
五、关联交易目的和影响
泰达控股本次为公司债券发行提供担保有助于提高公司债券发行成功率、降低发行成本，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与泰达控股累计已发生关联交易 20,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对相关议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。独立董事意见请详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议独立董事意见》。
八、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议独立董事意见》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 8月 31日
证券代码：000961 证券简称：中南建设
债券代码：112325 债券简称：16中南01债券代码：112418 债券简称：16中南02国泰君安证券股份有限公司
关于江苏中南建设集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
截至2016年7月31日，中南建设当年累计新增借款（不包含发行债券）65.53亿元，累计新增发行债券 37亿元，超过 2015年末经审计的净资产 132.15亿元的20%。具体情况如下：
一、当年发行债券情况
截至 2016年 7月 31日，中南建设累计新增发行公司债券 37亿元，其中面向合格投资者公开发行的公司债券 22亿元。经发行人反馈，上述新增债务融资大部分用于替换原有融资，优化债务结构，不增加债务总体规模。
二、当年其他新增借款情况
截至2016年7月31日，中南建设通过商业银行等金融机构累计新增借款金额65.53亿元。
上述新增借款的统计口径为借款发生额，相关财务数据除 2015年末净资产之外均未经审计。
发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，于 2016年 8月
18日公告的《江苏中南建设集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-126）中就累计新增借款情况予以披露。
上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。国泰君安作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，就 2016年度发行人新增债务融资情况与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
经发行人反馈，其 2016年度新增债务融资属于公司正常经营活动范围，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发行人表示其各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
截至本报告出具日，发行人所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，发行人表示将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
国泰君安后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-002苏州锦富技术股份有限公司
关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划所持股票已出售完毕并终止，具体情况如下：
一、第二期员工持股计划基本情况
公司于2017年6月27日召开第四届董事会第一次会议及于2017年7月13日召开 2017年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于〈苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。公司于2017年 9月 14日召开第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于部分修改<苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并委托云南信托-锦富技术2期员工持股计划集合资金信托计划进行管理。本次员工持股计划的具体内容请参见公司于2017年6月28日、2017年9月16日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮网之公告内容。
已完成股票的购买，锁定期自2018年1月16日至2019年1月15日。
2018年 6月 20日，公司实施 2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，本次权益分派实施后，公司第二期员工持股计划总额由18,640,254股变更为24,232,330股，占公司总股本的比例为2.2148%。
2018年 12月 26日，公司在巨潮网上披露了《关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号:2018-135）。
二、第二期员工持股计划所持股票出售完毕及后续安排
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划通过云南信托-锦富技术 2期员工持股计划集合资金信托计划所持的公司股票共计 24,232,330股已全部出售完毕。根据《苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（修订）》等相关规定，本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年一月十八日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0007号致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2017年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事
法律意见书宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2017年 1月 6日召开的第三届董事会第十五次次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2017年1月6日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2017年1月25日下午14:30在山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，参加本次股东大会现场会议股东及授权委托代表共[11]名，
法律意见书代表股份占公司总股本的【47.4265】%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案；
2、审议关于《公司2017年度向银行办理银行保函及开立信用证授权签字人》的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中第一个议案公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了同意提交股东大会的意见。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数，公司同时单独统计了中小投资者投票情况。
经表决，本次股东大会的各项议案均获审议通过。
本次股东大会的现场会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘
法律意见书书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：魏小江
郭 栋
年 月 日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—027深圳市同洲电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于2019年7月23日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司601会议室召开，由董事会召集，董事长（代）吴远亮先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份总数123,520,138股，占公司股份总数比率为16.5586%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权股份总数123,107,038股，占公司股份总数比率为16.5032%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表有表决权股份总数为 413,100股，占公司股份总数比率为0.0554%。
3、持股5%以下（不含持股5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共9人，代表有表决权股份总数为413,100股，占公司股份总数比率为0.0554%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东华商律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|123,185,238|99.7289|334,900|0.2711|0|0|

（二）中小投资者表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1|《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》|78,200|18.9300|334,900|81.0700|0|0|

三、律师见证的情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2014-009无锡双象超纤材料股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|549,150,512.95||508,840,818.06||7.92||
|营业利润|19,442,615.24||32,330,366.18||-39.86||
|利润总额|21,400,113.64||33,705,938.80||-36.51||
|归属于上市公司股东的净|19,237,781.94||28,223,796.81||-31.84||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1435||0.1579||-9.12||
|加权平均净资产收益率|2.2332%||3.5433%||-1.31||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,090,676,111.37||1,015,695,541.58||7.38||
|归属于上市公司股东的所|792,361,649.91||791,004,467.97||0.17||
|有者权益|||||||
|股 本|178,806,000.00||89,403,000.00||100||
|归属于上市公司股东的每|4.4314||8.8476||-49.91||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年度公司实现营业收入549,150,512.95元，比上年同期增长7.92%。报告期内公司主导产品超细纤维超真皮革产品营业收入继续
保持稳步增长，PU合成革产品营业收入与去年同期基本持平，PVC人
造革产品受市场需求低迷影响营业收入仍然下降。
报告期公司实现营业利润 19,442,615.24元，比上年同期下降39.86%；实现利润总额 21,400,113.64元，比上年同期下降36.51%；
实现归属于上市公司股东的净利润 19,237,781.94元，比上年同期下降31.84%。下降的主要原因系公司 PVC人造革产品销售额下降，利润继续下滑；超纤募投项目固定资产折旧费用增加；募集资金存款利息收入比上年同期减少；部分客户回款周期延长，致使相应计提的坏账准备增加；部分存货计提了存货跌价准备金；人工工资成本上升；
以及公司加大研发投入，研发费用增加等所致。
2、财务状况说明
截止 2013年 12月 31日，公司总资产 1,090,676,111.37元，比年初增长7.38%，主要系公司控股子公司吸收少数股东投资 36,000,000.00元以及增加银行贷款所致；股本 178,806,000.00元，比年初增长100%，系报告期内公司以资本公积金转增股本所致；归属于上市公司股东的每股净资产 4.4314元，比年初下降49.91%,主要系股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2013年度经营业绩与公司2013年1月24日披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-070安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2015年 6月 15日开市起停牌。公司于 2015年 6月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年6月30日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
润建通信股份有限公司
独立董事述职报告
（万海斌）
各位董事及股东代表：
本人万海斌，作为润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《公
司章程》、《公司独立董事制度》等规范性文件的规定，在此作出
如下述职。
2017年度，本人谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，深入公司现场调查，切实维护全体股东、尤其是中小股东的
合法权益，充分发挥了独立董事作用。具体工作情况如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开了董事会会议 9次，年度股东大会 1次
和临时股东大会 5次。本人均亲自参加，没有委托出席和缺席会议
的情况。会前，本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听
取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独
立董事职责。
本人认为，公司 2017年度董事会和股东大会的召集、召开，符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项符合相关规定，合
法有效；因此，在充分沟通后，本人对公司 2017年度董事会的各项议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的有关情况
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|独立意见|意见类型|
|2017.03.09|第二届董事会第22次会议|关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事项的独立意见|同意|
|2017.03.20|第二届董事会第23次会议|关于公司董事会换届选举事项的独立意见|同意|
|2017.03.30|第二届董事会第24次会议|关于聘请会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬方案等事项的独立意见|同意|
|2017.04.04|第三届董事会第1次会议|关于提名董事长、副董事长、聘任高级管理人员等事项的独立意见|同意|
|2017.04.26|第三届董事会第2次会议|关于会计变更相关事项的独立意见|同意|
|2017.10.13|第三届董事会第5次会议|关于部分变更募投项目拟投入募集资金金额、会计政策变更等事项的独立意见|同意|

三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对
公司的战略决策及制定董监高人员的薪酬等方面提出建议。2017年
度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会
实施细则等制度的相关规定，认真履行了各专业委员会委员的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情
况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需
要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见、行使职权，切实从内控制度体系上加
强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。同时通过学习相关
法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理
解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
特此汇报。
述职人、独立董事：万海斌 2018年 4月 20日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-036
承德南江股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 26日，承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于收购资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（大华核字[2016]002706号），公司控股股东及实际控制人王栋先生应履行的润华农水（天津）国际贸易有限公司（以下简称“润华农水”）2015年度业绩承诺补偿金额为人民币380.17万元。（上述内容详见公司于 2016年4月28日在《香港商报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。）
2016年 5月 5日，公司已全额收到控股股东及实际控制人王栋先生支付的上述业绩承诺补偿款项。控股股东及实际控制人王栋先生关于润华农水 2015年度的业绩承诺已履行完毕。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于对公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议审议的相关议案公司董事会已在事前向本人提交了有关资料，经本人审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。
作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人的独立判断，针对第七届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
公司此次调整公司非公开发行股票方案及非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》等法律及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，符合公司长期发展战略，有利于提升公司的核心竞争力，加强公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司及非关联股东的利益。
审议此次调整公司非公开发行股票方案及非公开发行股票预案的董事会会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：祁怀锦、郑玉春、张立波
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-049精华制药集团股份有限公司
关于公司子公司金丝利药业股东股权
挂牌转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况介绍
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资江苏金丝利药业有限公司（以下简称“金丝利药业”）的议案》，同意公司以自有资金 7,778.5万元增资金丝利药业，拥有金丝利药业49%股权，成为金丝利药业第一大股东，并将其纳入合并报表范围。根据公司与金丝利药业签署的《战略合作框架协议》，公司对金丝利药业以现金方式首次增资持有其49%的股权后，公司将择机通过向金丝利药业注入新药品种等方式对其进行增资，帮助金丝利药业丰富产品资源、扩展经营规模、提升核心竞争力，后续公司持有金丝利药业股权比例不低于50%。
中国烟草总公司批复同意江苏金丝利集团公司、云南红塔集团有限公司和云南烟草兴云投资股份有限公司有偿转让所持有金丝利药业16.98%、10.20%和2.55%的股权。
二、标的公司基本情况
名称:江苏金丝利药业有限公司
类型：有限责任公司
住所：宜兴环科园茶泉路18号
法定代表人姓名：朱春林
注册资本：5,882万元人民币
经营范围：冻干粉针剂、生物工程产品（注射用重组人白细胞介素-2）的制造；金丝利牌灵芝孢子粉胶囊的分装、销售；预包装食品的批发与零售；二类 6840体外诊断试剂的制造、销售；药品技术的研究、开发、转让、咨询服务；
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-049自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2015年12月31日，金丝利药业财务状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|账面价值|评估值|
|流动资产|7,733.33|7,783.22|
|非流动资产|9,017.48|10,142.46|
|长期股权投资|||
|固定资产|7,452.56|7,631.97|
|无形资产|1,469.40|2,414.97|
|其他|95.52|95.52|
|资产总计|16,750.81|17,925.68|
|流动负债|1,929.21|1,929.21|
|流动负债|107.72|107.72|
|负债合计|2,036.93|2,036.93|
|净资产|14,713.88|15,888.75|

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的金丝利药业2015年度审计报告（天衡审字（2016）00078号），截至2015年12月31日，金丝利药业经审计营业收入为2,767.94万元、利润总额-375.9万元、净利润为-295.5万元。
北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字（2016）第0083号评估报告，截止2015年12月31日，金丝利药业净资产为15,888.75万元，
三、股权挂牌情况
2016年 2月，中国烟草总公司对金丝利药业股权转让事项做出了批复，同意江苏金丝利集团公司、云南红塔集团有限公司和云南烟草兴云投资股份有限公司有偿转让所持有的江苏金丝利药业有限公司16.98%、10.20%和2.55%的股权，合计转让29.73%股权。
此次挂牌前后股权转出方持股比例变化：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|原持股比例|股权转让比例|转让后持股比例|
|江苏金丝利集团公司|38.25%|16.98%|21.27%|
|云南红塔集团有限公司|10.20%|10.20%|0|
|云南兴云投资股份有限公司|2.55%|2.55%|0|
|总计|51.00%|29.73%|21.27%|

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-049四、审批程序
公司于2016年5月31日召开的第三届董事会第三十九次会议同意金丝利药业股东通过产权交易所公开挂牌方式转让金丝利药业股权，并同意办理挂牌相关手续。公司不放弃本次转让的金丝利药业股权的优先受让权，在产权交易所挂牌后，公司将另行召开董事会审议购买股权事项。
五、备查文件
1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的金丝利药业2015年度审计报告（天衡审字（2016）00078号）；
2、北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第0083号评估报告。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-024江苏银河电子股份有限公司
关于2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2014]783号《关于核准江苏银河电子股份有限公司向张红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 6,901,840股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于 2014年 9月向张家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）非公开发行6,900,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价人民币13.04元，募集配套资金总额为人民币7,917.6万元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用1,080万元），上述募集资金已于2014年9月10日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月11日出具的信会师报字【2014】第510443号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
报告期内，公司已将本次募集资金总额为人民币7,917.6万元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用1,080万元）连同后续产生的利息2318.84元全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2014年9月10日，本公司与财务顾问东海证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司张家港分行三方签订了《募集资金三方监管协议》，就募集资金专用账户资金的使用做出了明确约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
专项报告第1页
履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
本报告期内，公司募集资金实际使用金额79,178,318.84元（含利息2318.84元），截至本报告期末，公司募集资金余额为零，且募集资金专项账户已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司已将本次募集资金总额为人民币7,917.6万元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用1,080万元）连同后续产生的利息2318.84元全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年4月9日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏银河电子股份有限公司董事会
2015年4月9日
专项报告第2页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司 2014年度 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||79,176,000|||本年度投入募集资金总额|79,178,318.84||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|79,178,318.84||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、支付收购同智机电部分现金对价|否|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|100%|—|不适用|不适用|—|
|承诺投资项目小计|—|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|100%|—|—|—|—|
|超募资金投向|无超募资金||||||||||
|合计|—|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||

附表第1页
|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至报告期末，募集资金总额79,176,000元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用10,800,000元）连同后续产生的利息2318.84元已全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价，募集资金已全部使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表第2页
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-005郑州华晶金刚石股份有限公司
关于聘任公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 31日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2016年度审计机构。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、聘任审计机构的情况说明
公司原年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行约定的全部义务，顺利完成公司连续五年（2011年-2015年）审计工作并发表标准无保留独立审计意见，公司董事会对亚太会计师事务所为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司经过对立信会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，认为立信会计师事务所具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，经全体独立董事事前认可，拟聘任立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，聘期一年。
经股东大会审议通过后，由公司董事长或公司授权代表与会计师事务所签署聘任协议。
郑州华晶金刚石股份有限公司
二、拟聘任审计机构情况
立信会计师事务所由潘序伦先生于 1927年在上海创建，于 1986年复办，2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。经过近九十年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，在国内资本市场具有丰富执业经验和客户群体。
三、关于聘任审计机构所履行的程序
1、本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过；
2、本次聘任立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构事项已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；
3、本次聘任立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2016年度审计机构事项已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交第三届董事会第二十六次会议审议。
1、经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2016年度审计工作的要求。
2、本次聘任公司 2016年度审计机构的审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
郑州华晶金刚石股份有限公司
五、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十六次会议会议决议》；
2、《独立董事关于关于聘任公司2016年度审计机构的的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十一次会议会议决议》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2017年 1月 4日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-003深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于下属控股子公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，经深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会审议通过，同意注销公司下属控股子公司淮安华丰彩印有限公司（以下简称“淮安华丰”）。
2014年 2月 19日,公司接到公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称“中华烟草”）的通知，中华烟草全资子公司东方英莎特有限公司（以下简称“东方英莎特”）控股的淮安华丰彩印有限公司完成注销登记手续。
一、淮安华丰的基本情况
公司名称：淮安华丰彩印有限公司
公司住所：淮安经济开发区迎宾大道 69号
法定代表人：张森
注册资本：1500万元人民币
实收资本：1500万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2014年03月01号）。一般经营项目：无。
公司持有中华烟草100%股权，中华烟草持有东方英莎特100%股权，东方英莎特持有淮安华丰55%的股权。截至 2013年 12月 31日，淮安华丰资产总额2056.43万元，负债总额0元，净资产2056.43万元，营业收入1817.91万元，利润总额130.88万元，净利润93.16万元（以上数据未经审计）。
二、注销淮安华丰的原因
由于淮安华丰与公司另一控股子公司江苏劲嘉新型包装有限公司在业务领
关于下属控股子公司注销的公告 第 1页共 2页
域及客户地域分布等方面基本一致，且目前淮安华丰并无实际业务开展，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，经淮安华丰全体股东一致同意，同意注销淮安华丰并按照股权比例分割相关利益。
三、注销淮安华丰履行的审批程序
根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁办公会审议通过，同意注销公司下属控股子公司淮安华丰彩印有限公司。
四、注销淮安华丰对公司的影响
淮安华丰的注销登记申请已获得淮安工商行政管理局开发分局核准，并收到了《注销核准通知书》，其工商注销手续已办理完毕。由于淮安华丰并无实际业务开展，清算并注销淮安华丰不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重要影响，本次注销不构成重大资产重组。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一四年二月二十二日
关于下属控股子公司注销的公告 第 2页共 2页
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-036号
海南海德实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2015年8月6日在巨潮资讯网披露有关重大资产出售事项《海南海德实业股份有限公司重大资产出售预案(修订稿)》(简称《重组预案》)等文件，公司证券（证券简称：海德股份，代码：000567）自2015年8月6日起复牌。在复牌后的2015年8月6日、7日连续2个交易日内，公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实，并对下列事项作出核实结论：
1、公司于2015年8月6日在巨潮资讯网披露有关《重组预案》等文件，除该事项已经披露的公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；
5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述公司重大资产出售事项外，本公司目前没有应披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据深交所《股
票上市规则》的规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前进行的重大资产重组事项，尚需本公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、公司所有披露信息均以在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十日
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见金河生物科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议将于2016年4月14日召开，会议拟审议《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。我们作为公司独立董事，对公司上述两项事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
1、对公司与控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司拟发生的关联交易公司及子公司与关联方发生的关联交易，是基于业务需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性；我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘公司2016年度财务审计机构的事前认可意见
公司2015年度聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在2015年对公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分。建议继续聘任其作为公司2016年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-041长江证券股份有限公司
关于净资本变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|长江证券股份有限公司（以下简称公司）2019 年 5 月底附属净|
|资本较上月变动幅度超过 20%，根据中国证券监督管理委员会《证券|
|公司风险控制指标管理办法》的要求，现向公司全体股东报告，具体|
|变动情况如下：|
|2017 年 5 月 15 日，公司发行了 20 亿元三年期长期次级债券，|
|至 2019 年 5 月底，该次级债券存续期不足一年，按照长期次级债计|
|入附属净资本的相关规则，存续期不足一年的次级债不再计入附属净|
|资本。因此，公司截至 2019 年 5 月底的附属净资本降至 21 亿元，较|
|4 月底的 31 亿元下降 32.26%。|
|公司附属净资本的变动对净资本指标影响较小，截至 5 月底公司|
|净资本 226.59 亿元，较 4 月底的 237.96 亿元仅下降 4.78%，公司各|
|项风控指标持续符合监管标准。|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日