证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-009厦门日上集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议，公司决定召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.会议的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2019年12月19日—2019年2月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日下午15： 00至2019年2月20日下午15：00期间的任意时间。
5.股权登记日：2019年2月11日（星期一）
6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7.出席对象：
（1）截止2019年2月11日（星期一）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、会议审议事项
1.审议：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事
2.审议：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.02选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事
3.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.关于公司第四届董事会董事津贴的议案
5.关于公司第四届监事会监事津贴的议案
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事3名；公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第四届监事会。
上述议案中，议案1、议案 2和议案 3采取累积投票表决方式（累积投票是股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见公司2019年2月1日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会所有议案对应的提案编码见下表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

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|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|提案1、2、3为等额选举||
|1.00|关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|应选人数4人|
|1.01|选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|应选人数3人|
|2.01|选举何璐婧女士为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案|应选人数2人|
|3.01|选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于公司第四届董事会董事津贴的议案|√|
|5.00|关于公司第四届监事会监事津贴的议案|√|

四、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2019年2月12日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
4、合记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡
和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2019年1月12日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联系人：吴小红、邱碧华
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传 真：0592-6666899
2.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会
场办理登记手续
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司董事会
附件一：
网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1 票|
|对候选人B投X2票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案3，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午3:00，结束时间为2019年2月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
厦门日上集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
厦门日上集团股份有限公司：
截止2019年2月11日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司于2019年2月20日（星期三）下午15:00召开的2019年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|累积投票提案|||||
|1.00|关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|应选人数4人|||
|1.01|选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.02|选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.03|选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事||||
|1.04|选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事||||
|2.00|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|应选人数3人|||
|2.01|选举何璐婧女士为公司第四届董事会独立董事||||
|2.02|选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事||||
|2.03|选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事||||
|3.00|关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案|应选人数2人|||
|3.01|选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事||||
|3.02|选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事||||
|非累积投票提案|||||

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|-|-|
|4.00|关于公司第四届董事会董事津贴的议案|
|5.00|关于公司第四届监事会监事津贴的议案|

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。特此确认！
附件三：
厦门日上集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记表
截止 2019年 2月 11日，本人/本单位 持有厦门日上集团股份有限公司股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。
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|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|