证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-138中文在线数字出版集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月
18日召开了第三届董事会第六次会议，与会董事同意召开临时股东大会审议
第三届董事会第六次会议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股
东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2017年11月9日（星期四）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2017年11月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日15:00至2017年11月9日15:00期间的任意时间。
6．会议的股权登记日：2017年11月2日（星期四）。
7.会议出席对象：
（1）截至 2017年 11月 2日(股权登记日)15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。
9．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
1.逐项审议《关于公司<第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2.审议《关于公司〈第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
4.审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》以上1-3项议案为特别决议案，需参加本次2017年第四次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见于 2017年 11月 18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事何庆源先生向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2017年 11月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司<第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√作为投票对象的子议案数：（11）||
|1.01||激励对象的确定依据和范围||√||
|1.02||限制性股票的来源、数量和分配||√||
|1.03||激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期||√||
|1.04||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||√||
|1.05||限制性股票的授予与解除限售条件||√||
|1.06||限制性股票激励计划的调整方法和程序||√||
|1.07||限制性股票会计处理||√||
|1.08||限制性股票激励计划的实施程序||√||
|1.09||公司/激励对象各自的权利义务||√||
|1.10||公司/激励对象发生异动的处理||√||
|1.11||限制性股票回购注销原则||√||
|2.00||《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||√||
|3.00||《关于提请公司股东大会授权董事会办||√||

||||
|-|-|-|
||理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》||
|4.00|《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017年 11月 3日上午9:30-12:00，下午13:00-17:30。
3、现场登记地点:北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层；
4、现场会议登记手续：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
公司不接受电话登记。
5、本次股东大会联系方式:
联系人:王京京/曲远剑
联系电话:010-84195757
联系传真:010-84195550
电子邮箱:ir@chineseall.com
联络地址:北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层公司证券投资部。
6、其他事项:
(1)本次会议会期预计半天，出席会议的股东所有费用自理；
(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2．其他备查文件。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年10月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365364；投票简称：“中文投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日下午15：00，结束时间为2017年11月9日下午15：00。
附件二：
中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名 /公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效。
附件三：
中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中文在线数字出版集团股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2017年11月9日召开的中文在线数字出版集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|100||总议案：本次会议的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司<第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（11）|||||
|1.01||激励对象的确定依据和范围||√|||||
|1.02||限制性股票的来源、数量和分配||√|||||
|1.03||激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期||√|||||
|1.04||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||√|||||
|1.05||限制性股票的授予与解除限售条件||√|||||
|1.06||限制性股票激励计划的调整方法和程序||√|||||
|1.07||限制性股票会计处理||√|||||
|1.08||限制性股票激励计划的实施程序||√|||||
|1.09||公司/激励对象各自的权利义务||√|||||
|1.10||公司/激励对象发生异动的处理||√|||||
|1.11||限制性股票回购注销原则||√|||||

||||
|-|-|-|
|2.00|《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3.00|《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》|√|
|4.00|《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》|√|

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签字/委托单位盖章:
委托人身份号码/委托单位营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
备注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、对于采取累积投票制的议案，若委托他人投票，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。