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证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-126湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于本次重大资产重组相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）于 2017年 6月 15日、2017年 8月 30日、2017年 9月 15日分别召开的第六届董事会第三次会议、第六届董事会第六次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组暨重大资产购买事项的相关议案，并于公司指定信息披露媒体披露了各项公告文件相关决议及《公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要。
截至2017年11月3日，公司取得了上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）境外子公司DKBA
Participações
Ltda.（以下简称“DKBA”）100%股权，通过DKBA以认购新发行的股份和受让现有股东股份的方式获得
.A.（以下简称“Be ”）53.99%的股份，并通过认购新发行的股份的方式获得LandCo Administradora de BenseImóveisS.A.（以下简称“LandCo”）49.00%的股份，并认购LandCo发行的1,000份具有利润分配权的可转换债券。DKBA向境外交易对方支付了首次付款金额中的70,000,000.00美元，剩余55,000,000.00美元预计将于2017年11月30日之前支付。
现将本次重组事项涉及的相关方承诺事项公告如下：
一、公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确、
完整的承诺
大康农业全体董事、监事、高级管理人员承诺为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、境外交易对方、标的公司、鹏欣集团关于提供信息真实、准确、完整的承诺
交易对方承诺为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、境外交易对方关于所持标的公司股权无负担的承诺
境外交易对方承诺其合法持有 和 LandCo的股权，并保证即将由大康农业受让或者认购的标的公司股权于交割时不存在与之相关的信托、委托持股或者其他类似安排。在交割时，本人不得以任何方式在即将由大康农业受让或者认购的股权上设置任何权利限制(包括但不限于任何质押)；本人持有的标的公司股权在登记至大康农业或其关联方名下之前始终保持上述状况；本次交易获得大康农业股东大会批准后，本人将积极办理相关手续，确保所持的标的公司股权过户或者转移至大康农业或其关联方名下；若违反上述承诺，本人将根据本人与大康农业的关联方及其他各方于 2017年 1月 27日共同签署的《投资协议》第 11条赔偿条款约定的大康农业和/或其关联方因此遭受的任何及全部损失。
本承诺函项下签署人与大康农业和/或其关联方之间的任何争议应根据《投资协议》第 13条的规定予以解决。
四、鹏欣集团关于避免同业竞争的承诺
鹏欣集团承诺截至承诺函出具日，本公司及控制的其他公司或组织目前未以任何形式直接或间接从事与大康农业及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接拥有与大康农业及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何
其他权益；在未来控制大康农业期间，本公司及所控制的其他公司或组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与大康农业及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司及所控制的其他公司或组织将来从事的业务与大康农业及其子公司现在或将来从事的业务构成同业竞争是，本公司及所控制的其他公司或组织将在大康农业及其子公司提出异议后及时转入或终止该业务，大康农业及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；如从第三方获得任何与大康农业及其子公司经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本公司及所控制的其他公司或组织将立即通知大康农业，并尽力将该商业机会让与大康农业及其子公司。
五、鹏欣集团姜照柏先生关于减少和规范关联交易的承诺
在持有上市公司股份期间，本公司（本人）将尽可能避免和减少与大康农业及其控制的企业的关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与大康农业及其控制的企业的关联交易损害大康农业及其他股东的合法权益。
六、鹏欣集团及其董事、监事、高级管理人员无违法违规承诺函
本承诺人及其主要管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关系的除外）或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；本承诺人及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等；本承诺人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
七、境外交易对手无违法违规承诺函
最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关系的除外）或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；在中国境内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到
证券交易所纪律处分的情况等；不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
八、上市公司董事、高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺函
大康农业的全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；
（2）本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求,不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时,将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。
若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。
九、鹏欣集团关于大康农业收购 之盈利补偿承诺
鹏欣集团承诺标的公司于本次交易完成后的三个完整会计年度（含当年）累计实现的经调整的净利润（以下简称“实际利润”）不低于 16,693.9万雷亚尔（以下简称“承诺利润”），若标的公司在利润补偿承诺期间内的实际利润低于承诺利
润，鹏欣集团将以在本次交易中从大康卢森堡处取得的现金对价1,000雷亚尔等值欧元为上限全额向上市公司进行补偿。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年11月04日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-118成都市新都化工股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1658号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）7,300万股，每股面值1元，每股发行价格为15.30元，募集资金总额为1,116,900,000元，扣除发行费用21,421,118.67元后，募集资金净额为1,095,478,881.33元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2015]11-44号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分
行”）开设一个募集资金专用账户，仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，并与浦发银行成都分行以及保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。
本次非公开发行的募集资金全部用于补充公司经营所需的流动资金，公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，股东大会已授权董事会办理本次非公开发行股票实施的相关事宜。公司于2015年8月16日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金分别向全资子公司应城市新都化工有限责任公司增资3亿元（其中增加注册资本1亿元，其余2亿元计入资本公积）、向应城市新都化工复合肥有限公司增资1.5亿元（全部用于增加注册资本）、向嘉施利（宁
陵）化肥有限公司增资2亿元（全部用于增加注册资本）、向嘉施利（平原）化肥有限公司增资145,478,881.33元（其中增加注册资本1亿元，其余45,478,881.33元计入资本公积）、向雷波凯瑞磷化工有限责任公司增资3亿元（全部用于增加注册资本），增资总额为人民币1,095,478,881.33元。
截至2015年10月28日，公司已累计使用募集资金1,095,478,881.33元，公司在浦发银行成都分行开设的账号为73010154500012297的募集资金专用账户余额为2,480,492.83元（其中2,421,118.67元系公司垫付的已在募集资金总额中扣除的律师费用、会计师费用及股权登记费等发行费用，其余59,374.16元系银行利息）。
为方便募集资金的管理和使用，经与保荐人西南证券、浦发银行成都分行商议，于2015年10月28日将上述结余资金2,480,492.83元转入公司银行一般账户，同时办理了该募集资金专用账户的注销手续。
上述募集资金专用账户注销后，公司与浦发银行成都分行及保荐人西南证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-030湖南中科电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人李小见先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券授权欧阳刚先生于2015年5月30日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为欧阳刚、王为丰，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
附：欧阳刚先生简历
欧阳刚先生，江西财经大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。2012年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括南京水运非公开发行项目、安泰科技可转换公司债券项目、厦门三维丝创业板IPO项目、双箭股份中小板IPO项目、泰亚股份中小板 IPO项目等。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-028积成电子股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东冯东先生、孙合友先生和王浩先生关于部分股份质押和解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的基本情况
近日冯东先生股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一大|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||||股东及一致行||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||(股)||期||||||所持股|||
||||动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|冯东||第一大股东的一致行动人||400,000||2018-07-02||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||2.56%||融资||

二、股份解除质押的基本情况
近日孙合友先生和王浩先生股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押||质押开始日||质押解除日|||||
||||股东及一致行||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||股数(股)||期||期|||||
||||动人||||||||||比例|
|孙合友||第一大股东的一致行动人||100,000||2015-12-21||2018-06-28||海通证券股份有限公司||1.71%||
|王浩||第一大股东的一致行动人||500,000||2017-11-20||2018-07-10||海通证券股份有限公司||4.34%||

三、冯东先生、孙合友先生和王浩先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至目前，冯东先生持有公司股份共计15,642,200股，占公司股份总数的
3.97%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为13,810,000股，占公司股份总数的3.51%。孙合友先生持有公司股份共计5,851,400股，占公司股份总数的1.49%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为5,751,200股，占公司股份总数的1.46%。
王浩先生持有公司股份共计11,533,000股，占公司股份总数的2.93%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为3,850,000股，占公司股份总数的0.98%。
冯东先生、孙合友先生和王浩先生及其一致行动人共持有公司股份
95,318,900股，占公司股份总数的24.21%，其持有的公司股份累计被质押的数量为32,947,200股，占公司股份总数的8.37%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年7月11日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-010新疆机械研究院股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）核准，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）向韩华、杨立军、卢臻、尹瑛、杨艳、黄云辉、冷严、张蕾、刘佳春、张小京、张舜、方子恒、胡鑫、张杏徽、黄丽华、王鲁峰、汪丽、杨峰、冯菊、高新投资、华控永拓、星昇投资、盛圭信息、金石投资、天津伍通、中国风投、宝安资产、华控成长、华控科技共计发行 613,550,581股股份购买相关资产，发行价格为5.25元/股；并同时向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行不超过 155,209,621股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（其中向周卫华发行 147,178,075股、向吴洋发行 4,015,773股、向上市公司员工持股计划发行 4,015,773股），发行价格为 6.34元/股。本次募集配套资金总额为人民币 984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68元，实际募集资金净额为人民币 971,852,432.46元。以上数据已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015CDA10207《验资报告》确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行
股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“专户银行”）以及四川明日宇航工业有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，主要内容约定如下：
甲方：新疆机械研究院股份有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行
丙方：中信证券股份有限公司
丁方：四川明日宇航工业有限责任公司
一、丁方系甲方实施募投项目的全资子公司，丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为696316361，截至 2015年 12月 30日，专户余额为 275,126,216元。该专户仅用于募集配套资金航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，乙方未以定期存单或七天通知存款的方式存储募集资金。如以上述方式存储募集资金，各方将遵照本协议的各项条款履行募集资金存储及监管事宜，乙方在本协议项下对丙方监管行为的配合，均视为已取得甲方同意及授权。
二、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及募集资金管理制度对丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方、丁方应配合丙方的调查与查询。丙方对甲方、丁方现场调查时应同时检查专户存储情况。
四、甲方、丁方授权丙方指定的主办人可以随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
主办人向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、丁方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方、丁方和乙方应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
如果丙方持续督导期结束时本协议尚未失效，则丙方义务至持续督导期结束之日。
十一、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十九日
成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《成都华泽钴镍材料股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司设立印尼合资公司的议案》、《关于关联方陕西星王投资控股有限公司建向青海鑫泽新材料有限公司增资的议案》两项议案及相关资料进行了认真审阅，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断，我们事前认可并同意将上述关联交易事项提交公司八届二十三次董事会会议审议。
就上述关联交易我们发表独立意见如下：
关联交易表决过程中，关联方董事全部回避表决，符合法律法规和公司章程的规定；表决程序合法合规，公开、公平、公正；关联交易有利于双方发挥各自优势，通过后期事项的约定与安排，解决了潜在同业竞争，有利于公司持续、健康、快速发展。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：雷华锋 赵守国 宁连珠
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-021上海维宏电子科技股份有限公司
关于 2018年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 16日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2018年度利润分配预案基本情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-27,422,380.17元，母公司实现净利润为 -13,265,207.76元；报告期末公司合并报表未分配利润为 184,767,634.78元，母公司末分配利润为184,767,634.78元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2018年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润为3,096.24万元，符合有关法规及《公司章程》的规定。
同时，鉴于公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2019年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2018年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将主要用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排，提出了 2018年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同意董事会提出的 2018年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，公司 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司三届董事会第五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2018年度利润分配预案。
六、备查文件
1．第三届董事会第五次会议决议；
2．第三届监事会第四次会议决议；
3．独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持公司股份部分解押的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-090号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 9月 4日收到公司实际控制人之一致行动人黄斯诗女士与黄星顺先生通知，黄斯诗女士及黄星顺先生分别将其持有公司的13,090,000股（占本公司总股本的1.13%）和11,100,000股（占本公司总股本的0.96%）限售流通股解除质押，并已于 2014年 9月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解押登记手续。
截止目前，黄斯诗女士持有本公司股份为26,196,591股(占本公司总股本的2.26%)，已累计质押0股；黄星顺先生持有本公司股份为 11,101,198股(占本公司总股本的0.96%)，已累计质押0股。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-046索菲亚家居股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：
本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年6月11日下午3点15分。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月11日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月10日下午 15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2019年6月5日。
7．出席对象：
（1）凡截止2019年6月5日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。
二、会议审议事项
1．会议审议的议案：
（1）《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》；
（2）《关于拟发行超短期融资券的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>的议案》。
上述所有议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过、议案一经第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2019年5月25日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案一、议案三为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意方可通过。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累计投票提案）|√|
|1.00|《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》|√|
|2.00|《关于拟发行超短期融资券的议案》|√|
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年6月10日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼
4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
5、联系人：陈曼齐、陈蓉。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：陈曼齐、陈蓉
电话号码：020-87533019
传真号码：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一九年五月二十五日
附件：
1、参会股东登记表
2、授权委托书
附件1
股东登记表
截止2019年6月5日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2019年6月5日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|表决事项|同意|弃权|反对|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累计投票提案）||||
|1.00|《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》||||
|2.00|《关于拟发行超短期融资券的议案》||||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362572，投票简称：索菲投票。
2.填报表决意见。
（1）提案设置。
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累计投票提案）|√|
|1.00|《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》|√|
|2.00|《关于拟发行超短期融资券的议案》|√|
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

（2）填报表决意见。
①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。
③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 10日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月11日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
独立董事：
赵蓓 刘志云
屈文洲 戴亦一
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-132华映科技（集团）股份有限公司
关于公司受让华映光电股份有限公司15%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为便于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划实施，2019年 9月9日，公司第八届董事会第五次会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司受让华映光电股份有限公司15%股权的议案》。公司拟以人民币 28,933.287万元向控股子公司华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）受让其所持公司另一控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）15%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内，不需要提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：华映视讯（吴江）有限公司
公司性质：有限责任公司(中外合资)
成立日期：2001年 03月 21日
注册地址：吴江经济技术开发区江兴东路 555号
统一社会信用代码：91320509726641771C
法定代表人：陆辉
注册资本：12,000万美元
经营范围：平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维修与销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；
提供管理与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有华映吴江75%股权，公司全资子公司华映科技（纳闽）有限公司持有华映吴江25%股权。
是否为失信被执行人：否
三、交易标的基本情况
（一）华映光电公司概况
公司名称：华映光电股份有限公司
公司性质：股份有限公司
成立日期：1994年 01月 11日
注册地址：福州市马尾科技园区兴业路 1号
经营场所：福州市马尾科技园区 77号地6#楼二楼
统一社会信用代码：913500006114460288
法定代表人：胡建容
注册资本：232,552.61万人民币
经营范围：计算机零部件、通信终端设备、光电子器件的制造；计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备，电子产品的批发；计算机和办公设备维修；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：本次交易前，公司持有华映光电85%股权（包括公司 2017年吸收合并的福建华映显示科技有限公司所持有的华映光电10%股权），华映吴江持有华映光电15%股权。本次交易完成后，公司将持有华映光电100%股权。
是否为失信被执行人：否
（二）公司本次受让的华映光电15%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（三）华映光电最近一年又一期财务数据：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日（2018 年）||2019 年 6月30 日（2019 年1月至6 月）||
||合并|母公司|合并|母公司|
|资产总额|433,879.40|415,174.02|364,094.55|340,047.78|
|负债总额|309,980.02|293,344.85|248,137.40|224,849.40|
|应收账款|31,752.55|14,035.44|15,693.53|1,141.52|
|净资产|123,899.38|121,829.17|115,957.15|115,198.38|
|营业收入|179,414.02|147,191.71|10,063.72|5,832.92|
|营业利润|-102,236.85|-103,172.49|-7,916.56|-6,498.44|
|净利润|-113,801.84|-114,558.18|-7,405.53|-6,094.08|
|经营活动产生的现金流量净额|21,079.29|22,500.87|-44,190.13|-42,545.37|

*以上财务数据已经审计（其中2018年 12月31日资产负债表相关指标为2019年 1月1
日起实施新金融工具相关会计准则后数字）。
（四）交易定价依据
根据具有从事证券业务资格的评估机构----福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的资产评估报告（闽中兴评字（2019）第BJ20016号），截至评估基准日（2019年 6月 30日），华映光电股东全部权益（净资产）账面值为人民币 115,198.38万元，在满足资产评估报告成立的全部评估假设和前提条件下，经采用资产基础法评估后，其股东全部权益价值（净资产）于评估基准日的评估值为人民币 192,888.58万元，增值额为人民币 77,690.20万元，增值率为67.44%。
根据上述评估结果，本次交易最终以人民币 192,888.58万元作为定价基准，确定华映光电15%股权成交价格为人民币 28,933.287万元。
四、协议的主要内容
（一）股权转让的价格
以华映光电经评估后的净资产价值为基础，华映光电15%股权转让价格为人民币 28,933.287万元。
（二）股权转让涉及的债权、债务的承继和清偿办法
本次股权转让，标的企业（华映光电）的债权、债务不发生变更，仍由完成本次股份转让后的标的企业承担。
（三）转让价款的支付方式、时间和条件
公司在股权转让合同签订生效之日起 24个月内，通过银行转账方式将全部股份转让款支付给华映吴江。本合同生效后，标的股权即由华映吴江转让至公司。转让款是否支付均不影响标的股权的转移。
（四）交易基准日
经双方约定，交易基准日为 2019年 6月 30日。自 2019年 6月 30日起至股份转让完成日止，其间华映光电产生的盈利或亏损及风险由公司按所受让股份之比例承担。
（五）其他
股权转让中涉及的有关税费，根据国家相关规定由交易双方各自承担。
本合同由公司及华映吴江双方法定代表人签字并加盖公章后成立，经公司董事会批准本次股权转让事项之日生效。
五、交易目的和对公司的影响
根据子公司资产情况，本次公司受让华映吴江所持华映光电15%股权
事项将有利于公司战略及后续资产活化规划的实施。华映吴江及华映光电
均为公司合并报表范围内控股子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围变更，对公司本期财务状况和经营成果不会造成重大影响。
六、备查文件
第八届董事会第五次会议决议（2019-131号公告）
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 9月9日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定2016-040北京耐威科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月24日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2015年年度报告全文及摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年4月26日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－019东莞发展控股股份有限公司
关于 2016年度发行超短期融资券
兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）分别于 2016年 7月 15日、7月 19日发行了 2016年度第一期、第二期超短期融资券，发行总金额为人民币 15亿元，期限均为 270天，兑付日分别为 2017年 4月 14日、4月 16日。
至目前，本公司已按期完成了前述超短期融资券的兑付，本息分别为人民币 766,144,520.55元、766,033,561.64元。以上兑付的相关情况，详见公司在上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 4月 18日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-012厦门紫光学大股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司尚需完成教育部关于厦门旭飞国有资产评估备案手续，同时本次重大资产重组交易方案还需经公司董事会、股东大会审议通过。
2、公司本次重大资产重组最终的交易对方和最终的交易价格将通过国有产权公开挂牌程序确定。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
3、公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2018年1月10日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<厦门紫光学大股份有限公司重大资产出售预案>的议案》等议案。公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，出售公司持有的厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。具体内容详见公司于2018年1月12日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《厦门紫光学大股份有限公司重大资产出售预案》等相关公告。
此后，公司于2018年1月18日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况如下：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟出售资产为公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司（以下简称
“厦门旭飞”或“标的公司”）99%股权（以下简称“标的资产”）。其中，拟出售资产的控股股东为公司，最终实际控制人为教育部。
2、本次重大资产重组的具体情况
公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞99%股权，并由交易对方以现金方式购买。
本次重大资产重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为西藏紫光卓远股权投资有限公司，最终实际控制人仍为教育部。本次交易不涉及发行股份配套募集资金。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
截至目前，公司尚未与拟出售资产交易对方签署框架协议。
本次交易尚需通过国有产权公开挂牌程序确定交易对方，交易对方是否与公司存在关联关系尚无法确定。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司聘请的本次重大资产重组中介机构如下：中德证券有限责任公司为独立财务顾问、北京市中伦律师事务所为法律顾问、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司为评估机构。
目前，以上中介机构已完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。
2018年1月4日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2018）京会兴审字第03030001号《厦门旭飞房地产开发有限公司2015年度、2016年度、2017年1-8月财务报表审计报告》。
2018年1月5日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《厦门紫光学大股份有限公司拟出售所持有的厦门旭飞房地产开发有限公司股权而涉及的股东全部权益价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2018]第010003号）。
上述审计报告及评估报告详见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
科教司《关于批复厦门旭飞房地产开发有限公司等 3家企业清产核资立项的函》（财科教便函〔2017〕164号），同意厦门旭飞房地产开发有限公司开展清产核资工作。2017年11月，清华大学已收到教育部财务司《关于批转清华大学下属厦门旭飞房地产开发有限公司清产核资结果的通知》（教财司函〔2017〕751号）：教育部财务司已将《财政部关于批复清华大学下属旭飞房地产开发有限公司清产核资结果的函》（财科教函〔2017〕124号）批转至清华大学。财政部已对厦门旭飞房地产开发有限公司清产核资结果予以函复批准。目前，公司已完成厦门旭飞的清产核资审批工作。
截至目前，公司已向相关国资管理部门提交关于厦门旭飞国有资产评估备案申请文件。
6、产权交易所公开挂牌进展情况
2018年1月17日，公司拟出售的标的资产已在北京产权交易所（以下简称“北交所”）进行产权转让信息预披露，预披露信息发布时间期限为 20个工作日，即2018年1月17日至2018年2月12日。
公司将在完成教育部关于厦门旭飞国有资产评估备案手续后，向北交所申请正式挂牌。相关产权转让信息详见北交所网站（www.cbex.com.cn）。
二、重大风险揭示
1、公司尚需完成教育部关于厦门旭飞国有资产评估备案手续，同时本次重大资产重组交易方案还需经公司董事会、股东大会审议通过。
2、公司本次重大资产重组最终的交易对方和最终的交易价格将通过国有产权公开挂牌程序确定。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
3、公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—021湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年03月26日上午11：30在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第九次会议。公司于2014年03月14日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013年度监事会工作报告》.
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2013年度审计报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年度审计报告》。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案；
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案；
监事会认为《公司 2013年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并符合公司的发展需求。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于续聘审计机构的议案；
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案；
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于修订《绩效工资方案》的议案
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
十、审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会2014年03月28日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-033绿景控股股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016年 7月５日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016年 7月 11日，召开方式为：通讯表决方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于出售烟台燕京国际医院有限公司70%股权的议案。
经审议，董事会同意公司控股的北京儿童医院集团有限公司与山东东方海洋科技股份有限公司、烟台市兆瑞投资中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，出售北京儿童医院集团有限公司持有的烟台燕京国际医院有限公司70%股权，本次股权出售的交易价格为 1400万元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
有关内容详见公司 2016年 7月 12日披露的《绿景控股股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年七月十一日
年度保荐工作报告（主板和中小企业板适用）
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|保荐机构名称： 广州证券有限责任公司|被保荐公司简称：广东韶能集团股份有限公司|
|保荐代表人姓名： 陈焱|联系电话：13305609233|
|保荐代表人姓名： 陈志宏|联系电话：13602773910|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月4日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范解读》、《关于募集资金管理与使用的专项培训》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|已督促公司严格按《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所制定的信息披露管理规定，建立公司信息披露管理制度并严格执行|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|已督促公司严格按相关内部控制管理等规定，建立公司内部制度并严格执行|
|3．“三会”运作|无|已督促公司按照相关规定执行运作“三会”及董事会专门委员会|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理|
|6.关联交易|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对关联交易的决策程序和信息披露|
|7.对外担保|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外担保的决策程序和信息披露|
|8.收购、出售资产|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对收购、出售资产相关决策程序和信息披露|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对相关决策程序和信息披露|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、公司第一大股东承诺自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的一百零八个月（九年）内不减持股份。履行期限：自2006年2月23日至2016年2月23日|未到期，履行中|-|
|2、参与认购公司2013年非公开发行股票的7 名股东承诺所认购的韶能股份本次发行的股票自该股票上市首日起限售期为12个月。履行期限：自2013年3月28日至2014年3月28日|是|-|
|3、公司管理人员承诺在股票二级市场上购入公司股票，所用资金额度不低于相关管理人员年度薪酬总额的 15%。履行期限：自2006年2月23日至长期|未到期，履行中|-|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名：陈焱 陈志宏： 2 014年 4月 30日
2014年 4月 30日
保荐机构：广州证券有限责任公司
2014年 4月 30日
（加盖公章）