Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—016印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2017年 3月 14日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017年 3月 17日 16:00以通讯的方式召开，会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素，结合公司财务状况，通过与保荐机构反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
具体内容详见 2017年 3月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》、《监事会关于第五届董事会第二十六次会议的审核意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
印纪影视娱乐传媒有限公司系公司的全资子公司，因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贷款，由公司为上述贷款提供连带责任担保，担保金额总计20,000万元。
具体内容详见 2017年 3月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会2017年3月18日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-006成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 17日在公司办公楼 324会议室召开了公司 2017年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于 2016年 12月 31日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代表共有 15名，持有或代表有表决权的股份数 225,923,940股，占本公司有表决权股份总数的35.01%。
其中：出席现场投票的股东 8名，代表有表决权的股份
178,145,691股；通过网络投票的股东 7名，代表有表决权的股份 47,778,249股。
出席本次会议表决的中小投资者 6名，代表有表决权股份 15,509,757股，占本公司总股本的比例为2.40%
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于聘任 2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 225,923,940股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 15,509,757股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 225,923,940股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、姚丽丹律师
现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-064
浙江万里扬股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕652号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,250万股，发行价为每股人民币30.00元，共计募集资金127,500万元，坐扣承销和保荐费用4,900万元后的募集资金为122,600万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2010年 6月 7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，公司本次募集资金净额为 121,650.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验﹝2010﹞158号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司在中国银行股份有限公司金华市分行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行开设了募集资金专项账户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年7月9日分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。因公司经营管理需要，将“技术研发中心建设项目”所募资金和超募
资金由上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行变更到上海浦东发展银行股份
有限公司金华分行进行专户存储，并于2010年10月26日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金专项账户注销情况
目前，公司首次公开发行股票在中国银行股份有限公司金华市分行（账号为376658361435）开立的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部使用完毕，账户实际余额为 0元，公司严格按照《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。
截至本公告日，公司已办理了中国银行股份有限公司金华市分行募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司金华市分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-157 TCL集团股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 11月 19日披露了《关于召开本公司 2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-152），定于 2019年 12月 4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司 2019年第六次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下：
|||
|-|-|
||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2019年第六次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于通知召开本公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2019年12 月4日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12 月4日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日下午3:00至2019年12月4日下午3:00的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2019年11月27日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司||

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|-|-|
|股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止 2019 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||
||二、会议审议事项|
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1. 关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案；（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于2019年11月19日刊登在公司指定媒体上的公告。||
||三、提案编码|
|该列打勾的栏目可以投提案编码 提案名称票非累计投票议案议案1：关于参与出资股权投资基金暨1.00 √关联交易的议案||
||四、现场股东大会会议登记方法|
|1、 登记方式：(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到||

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|-|-|
|本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。2、 登记时间：2019年12 月2日，星期一。3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B 座19 楼TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||
||五、参加网络投票的程序|
|本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。||
||六、其它事项|
|1、 会议联系方式：公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33311668传真：0755-33313819联系人：肖宇函2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||七、备查文件|
|1、公司第六届董事会第二十二次会议决议（公告编号：2019-150）。2、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知（公告编号：2019-152）。||

特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年12月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 12月 4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案 1：关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案|√||||

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
东华工程科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002140 证券简称：东华科技内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

东华工程科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|否|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

东华工程科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||龚兴隆|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||魏飞|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘殿东|10|

东华工程科技股份有限公司董事会 2014年03月27日
天威视讯：2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人2018年履行职责的情况汇报如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||任期内股东大会||
||任期内董事会次数||||7|||||2|
||||||||||次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|6||1||0||否||0|||

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2018年任期之内，应出席公司董事会7次，本人认真审议了有关议题，亲自出席6次，委托王匡独立董事出席1次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会委员履职情况
2018年内，作为董事会审计委员会主任委员，本人召集并参加了四次审计委员会的会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，具体情况如下：
1、2018年2月24日第七届董事会审计委员会以现场方式召开第十四次会议，与会委员审议并通过了《2017年度内部审计工作总结》、《2018年度内部审计工作计划》和《关于对年审会计师2017年审计工作进行评价的议案》；
2、2018年 3月 16日第七届董事会审计委员会以通讯方式召开第十五次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意提交董事会审议；②《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案的议案》，同意提交董事会审议；③《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》，
同意提交董事会审议；④《关于变更会计政策的议案》，同意提交董事会审议；
3、2018年 4月 18日第七届董事会审计委员会以通讯方式召开第十六次会议，与会委员审议并通过了：①公司《2018年第一季度报告》的议案，同意提交董事会审议；②《2018年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》；
4、2018年 8月 12日第七届董事会审计委员会以通讯方式召开第十七次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司2018年半年度财务报告的议案》，同意提交董事会审议；②《2018年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》。
三、发表独立意见的情况
2018年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
|||||||||
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||时间||董事会会议届次||期按时||披露日期|
|2018年2月1日||第七届董事会第十九次会议||关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易的事前认可意见及独立意见||2018年2月2日||
|2018年3月28日||第七届董事会第二十一次会议||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司第七届董事会第二十一次会议及 2017 年年度报告相关事项的独立意见；关于公司董事会召开程序、必备文件及资料充分性的事前认可意见；关于公司 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见；关于公司变更会计政策的独立意见||2018年3月30日||
|2018年7月23日||第七届董事会第二十三次会议||关于签署技术楼地块城市更新项目合作框架协议和拆迁补偿分配方案框架协议暨关联交易的事前认可意见及独立意见||2018年7月24日||

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|2018年8月14日|第七届董事会第二十四次会议|关于公司董事会换届的独立意见|2018年8月16日|
|2018年8月23日|第七届董事会第二十五次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|2018年8月24日|

四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司2017年度报告编制的履职情况
2018年1月10日，公司召开了审计委员会与年审注册会计师就2017年年报审计工作安排沟通会，确定了年审时间安排、人员安排、审计策略重点等事宜；2018年2月5日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，同时公司总经理向独立董事汇报了2017年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2017年度财务状况和经营成果，讨论了总体审计策略和内部控制的有效性、关联交易的合理性。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2018年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了积极关注，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、
准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2018年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司非常重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
七、本人联系方式
E-MAIL：stevezh2833@163.com
2018年8月因第公司第七届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员等职务，也不在公司担任任何职务。
2018年8月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会。在此，也衷心希望新任的独立董事能将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥独立董事作用，维护好公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张建军
二○一九年三月二十九日
关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押延期购回的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-044武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一刘屹女士通知，获悉刘屹女士所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘屹|是|2,400,000|2016年11月28日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|9.88%|
|刘屹|是|990,000|2017年11月29日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|4.07%|
|刘屹|是|250,000|2018年10月15日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|1.03%|
|刘屹|是|430,000|2018年11月27日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|1.77%|
|刘屹|是|1,300,000|2018年12月28日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|5.35%|

2、股东股份质押延期购回基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）||质押开始日期||原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘屹|是|||||2019年6月26日|2019年7月26日|海通证券股份有限公司|6.13%|个人资金需求|
||||||2016年11||||||
||||1,489,999||||||||
||||||月28日||||||

关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押延期购回的公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是|||2019年6月26日|2019年7月26日|海通证券股份有限公司|11.77%||
|||||2017年11||||||
||||2,860,000|||||||
|||||月27日||||||
|||是|||2019年6月26日|2019年7月26日|海通证券股份有限公司|2.06%|个人资金需求|
|||||2018年10||||||
||刘屹||500,000|||||||
|||||月15日||||||
|刘屹||是|||2019年6月26日|2019年7月26日|海通证券股份有限公司|2.06%|个人资金需求|
|||||2018年10||||||
||||500,000|||||||
|||||月16日||||||
|||是|||2019年6月26日|2019年7月26日|海通证券股份有限公司|3.29%|个人资金需求|
|||||2018年11||||||
||刘屹||800,000|||||||
|||||月27日||||||
|刘屹||是|||2019年6月26日|2019年7月26日|海通证券股份有限公司|0.29%|个人资金需求|
|||||2018年11||||||
||||70,000|||||||
|||||月28日||||||
|||是|||2019年6月26日|2019年7月26日|海通证券股份有限公司|14.16%|个人资金需求|
|||||2018年12||||||
||刘屹||3,440,000|||||||
|||||月28日||||||

3、股东股份累计被质押的情况
截至2019年6月26日，刘屹女士持有公司股份24,300,000股，占公司总股本的5.04%；其所持有的股份累计被质押16,865,999股，占其持有公司股份总数的69.41%，占公司总股本的3.50%。
4、一致行动人股份累计被质押情况
刘屹女士、邓志刚先生等8人为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至2019年6月26日，9位一致行动人合计持有公司股份146,239,297股，占公司总股本的30.31%；一致行动人所持有的公司股份累计被质押30,955,999股，占一致行动人持有公司股份总数的21.17%，占公司总股本的6.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押延期购回的公告武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2014-010宁波华翔电子股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2013年度的财务数据经内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2013年|2012年|本年比上年增减（%）|
|营业总收入（元）||7,430,329,500.88|5,599,700,057.95|32.69%|
|营业利润 （元）||559,538,311.81|328,355,343.88|70.41%|
|利润总额 （元）||584,112,788.92|366,510,803.15|59.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）||352,476,084.51|250,666,267.69|40.62%|
|基本每股收益（元/股）||0.66|0.46|44.56%|
|加权平均净资产收益率（%）||10.62%|9.26%|1.36%|
|||||本年末比上年末增减（%）|
|总资产（元）||7,210,948,924.63|5,232,433,167.96|37.81%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）||3,427,206,250.93|2,665,892,656.02|28.56%|
|股本（股）||530,047,150.00|530,047,150.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股|）|6.47|5.03|28.56%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年，公司实现营业总收入 743,032.95万元,比上年同期增长32.69%；实现
营业利润55,953.83万元，比上年同期增长70.41%，利润总额58,411.28万元,比上
年同期增长59.37%,实现净利润35,247.61万元，比上年同期增长40.62%。
董事会公告主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
1、公司配套上海大众、一汽大众、宝马相关车型的热销直接带动了公司业绩的较快增长。
2、近几年公司推行的“精益化生产”、“机械臂”等自动化设备大量装备，使公司运行效率得以提升，成本控制等改善工作2013年取得了较好的成效。
3、公司德国子公司经营情况较上一年得到一定的改善。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月22日披露的2013年年报业绩预告的修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司2013年度业绩快报的内部审计意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产之独立财务顾问。东亚前海证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页）
东亚前海证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-04
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月11日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
1.现场会议时间：2016年1月28日（星期四）上午9:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2016年1月28日（星期四）9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月27日（星期三）
15:00至2016年1月28日（星期四）15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2016年1月25日（星期一）
（四）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
议案内容请查阅2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
三、会议出席人员
（一）截止2016年1月25日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）见证律师。
四、现场会议参加办法
（一）登记时间：2016年1月27日（星期三）上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（二）登记地点：公司经理部。
（三）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：赵红梅
联系电话：0851--86302675
联系传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
五、参与网络投票的程序
（一）在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（二）采用交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：360733，
2.投票简称：振华投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向为“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1。
具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的委托股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（三）通过互联网投票系统的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
1.申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位
的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。
2.激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。
（二）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。
附件：授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2016年1月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。
议案：《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》同意□反对□弃权□
注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
日期：年月日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》相关规定，我们作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事就2019年3月18日召开的第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
经认真审阅吴锋先生的履历资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；吴锋先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；本次提名、审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。
我们同意董事会聘任吴锋先生担任公司总经理。
二、对《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》的独立意见
刘凯先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任刘凯先生为董事会秘书兼证券事务代表。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经认真审阅刘凯先生的履历资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，
亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；刘凯先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；本次高级管理人员的提名、审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。我们同意董事会聘任刘凯先生担任公司副总经理。
四、对《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》的独立意见
经认真审阅许飞鹏先生的履历资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；许飞鹏先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；本次提名、审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。我们同意董事会聘任许飞鹏先生担任公司副总经理兼财务总监。
独立董事签字：
章击舟 张如积 李宁
二〇一九年三月十八日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-010
江苏三六五网络股份有限公司
关于股东、监事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）3,765,226股（占公司总股本的1.95%）的股东马鞍山网景投资管理有限公司（以下简称：网景投资）计划在本公告发布之日起十五个交易日后6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过246.12万股（占公司总股本的1.28%）。
持有公司5,517,344股(占公司总股本的2.86%)的股东、公司监事会主席李智先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后6个月内，以集中竞价方式减持不超过1,379,336股（占公司总股本的0.71%）。
一、股东情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名（或名称）|股东身份|持股数量（股）|占总股本比例（%）|其中无限售流动股数（股）|
|1|马鞍山网景投资管理有限公司|——|3,765,226|1.95|3,765,226|
|2|李智|监事|5,517,344|2.86|1,379,336|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：网景投资为自身资金需求、部分股东因需要归还参加公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）的借款有资金需求；李智为个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内，即 2018年 4月 10
日至2018年10月9日。
4、拟减持股份数量及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名（或名称）|股东身份|拟减持数量（股）|拟减持数量占总股本比例（%）|拟采用的减持方式|
|1|马鞍山网景投资管理有限公司|—|不超过2,461,200股|1.28%|集中竞价或大宗交易|
|2|李智|监事|不超过1,379,336股|0.71%|集中竞价|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
6、网景投资在过去十二个月内未减持过公司股份；李智先生曾在2017年9月1日-7日以集中竞价交易方式共减持90万股。
三、与股份相关股东承诺履行情况：
网景投资在公司首次公开发行及上市时承诺为：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
截至本公告日，网景投资已正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。除上述承诺外，网景投资无其他与股份相关的承诺。
李智先生在公司首次公开发行及上市时承诺为：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
李智先生在担任公司董事监事、高管时承诺：“在其任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。”
承诺：“在限售股解禁后12个月内，四名共同实际控制人及其关联人李东、沈丽除出售及赠予给员工持股计划的股份外，实际减持其直接持有股份数不超过占公司总股本的4.65%。”
截至本公告日，李智先生已正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
四、其他事项
1、公司共同实际控制人胡光辉先生在网景投资中持有38.86%股权，因此网景投资视同胡光辉先生关联企业，将按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》进行管理并与胡光辉先生合并计算减持数量；据了解，在本次减持计划实施期间，胡光辉先生个人所持股份32,575,950股无减持计划。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行信息披露义务。
3、在按照该计划减持股份期间，公司将督促网景投资和李智先生严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度，每90个自然日通过集中竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%；并根据有关规定披露进展情况。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、网景投资、李智分别出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年3月15日
中信证券股份有限公司
关于上海莱士血液制品股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问（主承销商）”）作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），对上海莱士使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]1373号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股份的方式，非公开发行 A股股票 12,888,107股，发行价格为每股 51.21元。截至 2015年 4月 23日，公司实际已向特定对象华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及银河资本资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）12,888,107股，募集资
金总额66,000.00万元，扣除与发行有关的费用后的募集资金净额63,872.70万元，已存入本公司在银行开立的募集资金专户内。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字［2015］000227号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司2014年第五次临时股东大会决议及《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》的约定，同路项目募集资金承诺投资项目情况如下：
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|-|-|
|项目|承诺投资金额（万元）|
|一、上海莱士|8,020.00|
|整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设|8,020.00|
|二、同路生物|56,000.00|
|1、同路生物新浆站建设|26,000.00|
|2、补充同路生物流动资金|30,000.00|
|合计|64,020.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利实施，结合公司实际业务发展的需要，在本次同路项目非公开发行募集资金到位之前，公司已对同路项目募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”进行了预先投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并于2015年10月21日出具了（大华核字[2015]003680号）《上海莱士血液制品股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经审核，截至 2015
年8月31日，公司使用自筹资金预先已投入“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”的实际投资额119.61万元，公司本次使用同路项目募集资金置换预先已投入的募投项目的金额为 119.61万元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|募集资金承诺投资总额|拟使用募集资金置换金额|截至2015年8月31日已自筹资金预先投入金额|
|1|整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设|8,020.00|119.61|119.61|

四、独立财务顾问（主承销商）核查意见
通过与上市公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次发行股份购买资产并募集配套资金过程中募投项目的相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次募集资金置换的议案文件、独立董事关于本次募集资金置换的同意意见、会计师出具的鉴证报告、三方监管协议及募集资金专户开户行转账回单等文件，本独立财务顾问（主承销商）对本次募集资金置换的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，本独立财务顾问（主承销商）认为：上海莱士本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
因此，本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司实施本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司以募集资金置换已预先投入部分募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）项目主办人：
黄江宁
游筱璐
中信证券股份有限公司 2015年10月 日