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健康元药业集团 日常关联交易公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-013债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司关于
控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟2015年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力。
●此关联交易为公司正常生产经营行为，并按照公平、公正并参照市场价格的原则进行，不存在影响公司独立性及损害公司股东利益的情况。
●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。
该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
1、为满足本公司控股子公司焦作健康元生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，焦作健康元拟于2015年向金冠电力采购最高不超过人民币3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力等；
2、本公司控股子公司深圳市风雷电力投资有限公司（以下简称：风雷电力）持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，为本公司的关联方，故此项交易构成关联交易。本公司于2015年3月27日召开董事会，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事曹平伟、邱庆丰予以回避表决。独立董事对此项议案出具有事前认可函并发表独立意见，公司监事会亦对此发表相关审核意见。
3、鉴于上述关联交易金额在3,000万元以上，且逾公司最近一期经审计净资产5％，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述关联交
易议案尚需提交公司股东大会进行审议。
健康元药业集团 日常关联交易公告二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
2、住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
3、法定代表人：任文举
4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
5、注册资本：人民币40,000万元
6、经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用（国家批准方可经营的，凭许可证或批准文件经营）
7、股权结构
健康元药业集团股份 深圳市海滨制药
有限公司 有限公司
90% 10%
深圳市风雷电力投资 香港嘉华国际企业 焦作市嘉华贸易有限公司 有限公司 有限公司
49% 25% 26%
焦作金冠嘉华电力有限公司
8、2014年度主要财务数据
截至2014年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为 86,468.46万元，负债总额为 39,291.09万元，所有者权益为 47,177.37万元，2014年度，金冠电力实现营业收入64,476.47万元，净利润4,334.70万元。
（二）关联关系
本公司控股子公司风雷电力持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事曹平伟、邱庆丰代表本公司兼任金冠电力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续
健康元药业集团 日常关联交易公告稳定进行，焦作健康元拟2015年向金冠电力采购最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力。
（二）定价政策及合理性分析
焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
1、董事会审议及关联董事回避情况
本公司于 2015年 3月 27日召开的五届董事会二十五次会议审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。（详见《健康元药业集团股份有限公司五届董事会二十五次会议决议公告》临2015-010）
2、独立董事审议情况
本公司独立董事于2015年3月27日就此议案出具了事前认可函：为充分满足及保障日常生产经营，本公司控股子公司焦作健康元拟于2015年度向本公司联营企业金冠电力采购最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力，双方依据公平、公允原则并参照市场价格协商定价，交易公平、公正、公开，并未影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法利益，独立董事一致同意公司焦作健康元与金冠电力的上述关联交易，并同意将其提交公司董事会及股东大会进行审议。
公司独立董事意见：公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该次董事会审议的与金冠电力的关联交易的议案，定价参考市场价格，公允、合理，满足了焦作健康元生产经营的蒸汽及动力需求，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意公司控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易。
3、监事会审议情况
本公司控股子公司焦作健康元为满足生产经营所需向金冠电力采购蒸汽和动力，为本公司正常的生产经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
1、关联交易的目的
健康元药业集团 日常关联交易公告此关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。
2、关联交易对公司的影响
本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
六、备查文件
1、独立董事事前认可函；
2、独立董事独立意见；
3、公司五届监事会十三次会议决议；
4、公司五届董事会二十五次会议决议。
健康元药业集团股份有限公司二○一五年三月三十一日
证券简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-019
中船钢构工程股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2014年4月1日
●实施退市风险警示后的股票简称为：﹡ST钢构；
股票代码为：600072，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示版交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
公司股票简称由“钢构工程”变更为“﹡ST钢构”
（二）股票代码仍为“600072”
（三）实施退市风险警示的起始日：2014年4月1日。
二、实施退市风险警示的适用情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第
（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续
为负值”，上海证券交易所将对股票实施退市风险警示。
公司2012年、2013年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损，公司将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等相关规定，公司股票将于2014年3月31日停牌一天，4月1日实
施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
在实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司将尽最大努力，做好主营业务的经营工作，提高公
司的盈利能力，主要措施是全力争市场，重点加强非船项目的承接力度，保持业务稳定；进一步完善生产计划和项目管理模式，提高公司生产管理能力和计划完成率；加强科技研发工作，提高工程总包能力；深化管理改革，切实提高管理水平。同时公司将积极探索扭亏的相关途径，尽最大努力应对退市风险。
公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司若2014年经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系
方式如下：
联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号
钢构工程公司办公室
联系人：公司董事会秘书陈慧
公司证券事务代表黄来和
联系电话： 021-66990372
传真： 021-66990300
电子信箱：mail@jnhi.com
特此公告
中船钢构工程股份有限公司董事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-048大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，已于 2015年 11月 10日进入重大资产重组程序，并发布了《大连派思燃气系统股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-47），公司股票自2015年11月10日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告发布之日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展相关工作。目前方案论证及中介机构选聘工作正在进行中，其中独立财务顾问已正式聘用；法律顾问已初步确定，尚未签署正式协议，其他相关工作也在积极组织推进。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2015年11月14日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：广广泽泽股股份份 公公告告编编号号：：22001177--000044上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
第第九九届届董董事事会会第第二二十十次次会会议议决决议议公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议以通讯方式召开。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于 2017年 2月 3日以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2017年 2月 13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林春城农商银行股份
有限公司申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为5,700万元，担保期限为1年。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-005）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-046
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月13日 14点00分
召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月13日
至2018年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案|√|
|1.01|拟回购股份的种类|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|拟回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.05|拟用于回购的资金来源|√|
|1.06|拟回购股份的期限|√|
|1.07|拟回购股份的用途|√|
|1.08|本次回购有关决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案|√|

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关决议公告
及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指
定信息披露媒体进行披露。
(二) 特别决议议案：全部议案
(三) 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603979|金诚信|2018/8/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
(二) 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；
(三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。
(四) 登记时间：2018年8月10日9:00-16:00；
(五) 登记地点：北京市丰台区育仁南路 3号院3号楼10层董事会办公室。
六、 其他事项
(一) 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
(二) 会议联系方式：
联系人：王立东张思莹
联系电话：010-82561878 传真：010-82561878
联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年7月28日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会出席登记表
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案||||
|1.01|拟回购股份的种类||||
|1.02|拟回购股份的方式||||
|1.03|拟回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|拟回购股份的数量或金额||||
|1.05|拟用于回购的资金来源||||
|1.06|拟回购股份的期限||||
|1.07|拟回购股份的用途||||
|1.08|本次回购有关决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会出席登记表
||||
|-|-|-|
|自然人股东|||
|姓名|性别|股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|国家股、法人股股东|||
|单位名称||注册号|
|法定代表人||股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）|||
|本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东大会。特此告知。签字（盖章）： 日期：|||
|股东具体联系方式|||
|姓名|联系地址||
|邮政编码|联系电话||

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2018-080号
罗顿发展股份有限公司
关于控股子公司仲裁撤回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：申请撤回而终止
公司控股子公司所处的仲裁地位：申请人
涉案的金额：承包金、违约金和水电费及各项杂费合计 106,672,076.72元（暂时计算到 2017年12月31日止）
是否会对上市公司损益产生负面影响：该仲裁申请已撤回，预计对公司本期或期后利润等无重大影响。
2018年 10月 15日公司的控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）收到海南仲裁委员会出具的《决定书》【（2018）海仲字第 136号】，就酒店公司与海口金狮娱乐有限公司（以下简称“金狮娱乐”）之间的承包经营合同纠纷案，海南仲裁委员会准许酒店公司撤回仲裁申请，现将有关情况公告如下：
一、 案件基本情况
酒店公司于2018年2月12日就酒店公司与金狮娱乐之间的承包经营合同纠纷案向海南仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，海南仲裁委员会于 2018年 2月 12日受理了酒店公司提交的《仲裁申请书》并出具了《受理案件通知书》【（2018）海仲字第136号】，详见公司于2018年3月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的《罗顿发展股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的公告》（公告编号：临2018-017号）。
因本案系由酒店公司原法定代表人以酒店公司名义提起并参与，公司当时除
海南仲裁委员会核发的《受理案件通知书》【（2018）海仲字第 136号】外，并未收悉任何其他本案仲裁文件。
2018年8月24日，酒店公司完成了法定代表人的工商变更登记，并取得了换发后的《营业执照》。具体情况详见公司于2018年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《罗顿发展股份有限公司关于控股子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司完成工商变更登记的提示性公告》（公告编号：临2018-071号）。
2018年8月27日，酒店公司向海南仲裁委员会重新提交主体资格材料并变更代理律师。酒店公司同时出具《解除授权委托通知书》和新的《授权委托书》，解除酒店公司原法定代表人指定的胡涛、王瑞揆律师的代理人身份和代理权，变更代理人为吴昊、王心萍两位律师。海南仲裁委员于 2018年 9月 2日确认酒店公司新代理人身份并同意新代理人查阅本案卷宗。
酒店公司新代理人查阅本案卷宗时获悉：
本案中酒店公司初始仲裁申请请求为：
1、金狮娱乐向酒店公司支付自2005年至今所欠承包金（计算到2017年12月31日为 56,061,769.30元）；
2、金狮娱乐向酒店公司支付逾期支付承包金的相关违约金（计算到 2017年12月31日为46,372,183.18元）；
3、金狮娱乐向酒店公司支付拖欠水电费（计算到 2017年 12月 31日为 4,238,124.24元）；
4、本案仲裁费用由金狮娱乐承担。
首次开庭后，酒店公司原代理人变更仲裁请求为：
1、金狮娱乐向酒店公司支付自2000年5月1日至2018年6月30日的使用申请人俱乐部房产的费用；
2、金狮娱乐向酒店公司支付拖欠水电费（暂计算到 2017年 12月 31日为 4,238,124.24元）；
3、本案仲裁费用由金狮娱乐承担。
2018年9月19日，酒店公司新代理人提出撤回仲裁申请。
二、 本次仲裁撤诉情况
因本次仲裁系由酒店公司原管理层中的个别人提出申请，不是酒店公司的真实意愿表示，酒店公司变更代理人后方才发现案件已开庭完毕，而且酒店公司首次开庭后变更的仲裁申请标的额与酒店公司的债权标的实际金额相差甚远,损害了酒店公司的利益。同时，酒店公司发现案件存在部分证据没有提交，为了进一步完善证据并更好的保护酒店公司利益，酒店公司于2018年9月19日向海南仲裁委员会提交《仲裁撤诉申请书》，请求撤回原仲裁申请。2018年 10月 15日，酒店公司收到海南仲裁委员会做出的《决定书》【（2018）海仲字第 136号】，决定如下：
1、准许申请人酒店公司撤回仲裁申请；
2、退回申请人酒店公司预交仲裁费中的111,053元。
三、 本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
该仲裁申请已撤回，预计对公司本期或期后利润等无重大影响。
四、 其他事项
2018年10月15日，酒店公司已就上述债权向海南仲裁委员会重新提交了仲裁申请，海南仲裁委员会于 2018年 10月 15日受理了酒店公司提交的《仲裁申请书》并出具了《受理案件通知书》【（2018）海仲字第 1039号】，具体情况详见同日刊登的《罗顿发展股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的公告》（临 2018-081号）。
五、 备查文件
《海南仲裁委员会决定书》【（2018）海仲字第136号】。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2018年10月16日
中国交通建设股份有限公司
非经常性损益和净资产收益率的专项说明
非经常性损益和净资产收益率的专项说明
安永华明(2018)专字第60900316_A06号中国交通建设股份有限公司董事会
我们接受委托，审计了中国交通建设股份有限公司的2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表、2017年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。并于2018年3月29日出具了标准无保留意见审计报告(报告编号为：安永华明(2018)审字第60900316_A01号)。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(公告[2008]43号)及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(公告[2010]2号)的要求，中国交通建设股份有限公司管理层编制了后附的2017年度非经常性损益明细表和净资产收益率计算表。我们对上述非经常性损益明细表和净资产收益率计算表进行专项说明如下：
基于我们为2017年度财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们未发现上述非经常性损益和净资产收益率在所有重大方面不符合上述中国证券监督管理委员会的相关规定。
中国交通建设股份有限公司
非经常性损益明细表
2017年度
人民币元
2017年非流动资产处置净收益
4,517,299,562计入当期损益的政府补助 663,819,903计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 243,213,523除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益 1,794,246,951单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 ( 373,795,166)除上述之外的其他营业外收入
和支出净额 ( 145,258,635) 6,699,526,138减：所得税影响数 1,070,140,614减：归属于少数股东的非经常性损益 74,234,554归属于母公司股东的非经常性损益 5,555,150,970非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》(公告[2008]43号)的规定执行。
中国交通建设股份有限公司
净资产收益率计算表
2017年度
人民币元
加权平均净净利润资产收益率2017年
归属于公司普通股股东(注) 19,563,277,960 12.95%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东(注) 14,008,126,990 9.27%2017年归属于公司普通股股东的年末净资产 161,839,876,414归属于公司普通股股东的加权平均净资产 151,037,677,142净资产收益率的计算依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(公告[2010]2号)的规定执行。
注：本集团于本报告期对中期票据利息和优先股股利进行了派放。根据相关
规定，本公司在计算2017年度的加权平均净资产收益率时，将已发放的
中期票据利息和优先股股利共计人民币1,017,500,000元从归属于公司普通股股东的净利润中予以扣除。
中国交通建设股份有限公司
净资产收益率计算表(续)
2017年度
(本页无正文)
中国交通建设股份有限公司
法定代表人：刘起涛
主管会计工作负责人：傅俊元
会计机构负责人：朱宏标
2018年3月29日
天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：中储发展股份有限公司
天津精卫律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，担任公司 2016年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）和《中储发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）及其他有关法律、法规的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的七届十八次董事会决议和召开本次股东大会的公告及本次股东大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东大会有关的事实进行的陈述和说明。
本律师已得到公司的如下保证，即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向本律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍适用的规
范性文件的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
公司于 2016年 10月 28日召开七届十八次董事会会议，决定召开本次股东大会。
公司于 2016年 10月 29日将本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于 2016年 11月 12日再次公告告知全体股东。
本次股东大会于 2016年 11月 15日在公司召开，距首次公告日期不少于 15日。
经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开及与会股东资格
1、参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记日 2016年 11月 10日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的公司股东;
2、参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共 20人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件;
3、参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或代表的公司股份数额为 1,304,053,835股，占公司股份总数的 59.2805%。
经审查，本次股东大会的召开及与会股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并以记名投票表决的方式通过了公司董事会提出的下列议案：
1、关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案；
2、关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案。
经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（此页无正文，为《天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）。
天津精卫律师事务所 负责人：袁青
承办律师：贾伟东
承办律师：艾芃
2016年 11月 15日
双良节能系统股份有限公司
独立董事意见书
公司独立董事认为，董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会的聘任决议。
独立董事：
樊高定 张承慧 王如竹
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-102中国东方航空股份有限公司
关于签署 C919飞机首家用户框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订的基本情况
2016年 11月 1日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）与中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞公司”）签署了《C919客机首家用户框架协议》（以下简称“《首家用户协议》”）。《首家用户协议》为框架协议，待飞机交易具体事宜明确后，本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行后续审议及披露程序。
二、合作对方的基本情况
1、名称：中国商用飞机有限责任公司
2、类型：有限责任公司（国内合资）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路25号
4、法定代表人：金壮龙
5、注册资本：人民币242亿元
6、经营范围：民用飞机及相关产品设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发和咨询服务；与民用飞机生产、销售相关的租赁和金融服务；从事业务范围内的投融资业务；劳务合作；经营国家批准或允许的其他业务；
经营公司或代理所属单位的进出口业务；承接飞机零部件的加工生产任务；外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外技术等业务。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
三、协议的主要内容
1、公司同意作为中国商飞公司研制和生产的C919客机首家用户；
2、双方同意，C919客机首飞后1年内，启动首批5架飞机买卖具体条件协商，双方协商一致后签订正式飞机买卖合同；
3、作为 C919客机首家用户，中国商飞公司将为本公司运营 C919提供全方位的保障支持。
四、对上市公司的影响
作为C919客机首家用户，中国商飞公司将为公司运营C919提供全方位的保障支持。《首家用户协议》的履行对公司2016年度经营业绩不构成任何影响。
五、风险提示
本次签订的《首家用户协议》为框架协议，具体的实施内容和进度有待进一步确认，具体的实施内容将以另行签订飞机买卖合同为准。根据飞机交易的进展情况，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求及时履行后续的审议及披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二零一六年十一月一日
万向德农股份有限公司独立董事意见书
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规的相关规定，本人作为万向德农股份有限公司之独立董事，在审阅了公司提供的有关本次聘任公司高级管理人员的材料后并就有关情况进行了询问和了解，对公司高级管理人的聘任情况，现发表如下意见：1、公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。
3、同意公司聘任高级管理人员。
独立董事（签名）：
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-012无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于终止公司重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 8日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议之终止协议>及<业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》，公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。现将终止重大资产重组事项的相关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
经无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第四届董事会第十一次会议审议，上市公司拟发行股份向上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、吴予、韩燕煦、陈爱琴、张耀、陆晖娜、姚冲、陆庭惠、张涛、王斌、黄荣、上海燕鹤投资合伙企业（有限合伙）、沙泉、何洪云、陆晖娥、居军、山东省新兴产业创业投资有限公司、煜华尚和投资管理（大连）有限公司、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、夏美娟、吴中平、李宏宇、左亚峥、王友妹、孙露一、周志存、于丽、胡素惠、薛洁、朱志坚、冯才伟、仪修波、姜桂芳、侯书通、方翔、谢少珠、杨长春、张烁金、邱林芳、朱陆军、王尔翔、许玉卿、魏兆亮、翁琪、王慧波、陈禄裕、林文翠等51个交易对方（以下简称“交易对方”）购买其持有的上海海高通信股份有限公司（以下简称“海高通信”）100%股权，同时，上市公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过64,000万元（以下简称“本次重组”）。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
1、公司于 2018年 6月 7日披露《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2018年6月7日起停牌，停牌期间，公司按期发布《重大资产重组进展公告》。
2、公司于 2018年9月4日召开第四届董事会第十一次，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、张涛签署了业绩承诺补偿协议》等协议，并披露了重组预案等文件。公司股票自重组预案披露之日起继续停牌。并公告了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》及《关于重大资产重组的一般风险提示公告》。
3、公司于2018年9月7日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》的更正公告。
4、公司于 2018年 9月 14日收到了上海证券交易所《关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2504号）（以下简称“《问询函》”），并对《问询函》进行了公告。公司于2018年9月26日，10月10日披露了《关于延期回复上海证券交易所<问询函>的公告》。
5、公司于 2018年 10月 11日回复了上海证券交易所《问询函》，并对重组预案进行了相应的修订，披露了《关于对上海证券交易所<关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复的公告》、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《关于重大资产重组复牌的提示性公告》等相关公告。公司股票于2018年10月11日起复牌。
6、公司于 2019年1月4日披露了《重大资产重组进展公告》。
公司自本次重组筹划起至本公告之日，严格按照相关法律法规的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重组涉及的相关事项与交易各方进行了充分的沟通和讨论；公司采取了必要的内幕信息保密措施，严格控制内幕知情人范围，并按照法律、法规的相关要求履行信息披露义务。公司就本次重组履行了相关审议程序，与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、张涛签署了业绩承诺补偿协议》并公告了重组预案等文件。
三、终止本次重大资产重组的原因
公司近日收到交易对方代表上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、张涛发出的通知：为适应行业及市场环境变化，需要对本次重组业绩承诺相关条款进行调整，但交易各方无法达成一致意见，若继续推进本次交易不利于有效维护公司及公司中小股东在内的所有股东利益，也不符合海高通信以及海高通信所有股东的利益。因此，交易对方代表提出终止本次重大资产重组。
为充分保障上市公司及全体股东的利益，经与交易对方充分沟通决定，公司同意与交易对方终止本次重组。
四、决策程序
2019年 3月 8日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议之终止协议>及<业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》，公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
五、承诺事项
公司承诺将在本公告刊登后及时召开投资者说明会，并承诺于终止本次重组公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、提示性内容
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。公司董事会就本次重大资产重组对各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2016-005中国建材检验认证集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 11月 24日、11月 25日、11月 28日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年11月24日、11月25日、11月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-050债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 10,500万元到 12,000万元，与上年同期相比，将增加3,743万元到5,243万元，同比增加55.39%到77.59%。
公司预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,600万元到11,100万元，与上年同期相比，将增加7,511万元到9,011万元，同比增加359.55%到431.35%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为10,500万元到12,000万元，与上年同期相比，将增加3,743万元到5,243万元，同比增加55.39%到77.59%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,757万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,089万元。
（二）基本每股收益：0.078元/股，扣除非经常性损益后的每股收益：0.024元/股（上年同期每股收益以公司 2018年 6月 30日总股本 866,298,784股重新计算）。
三、本期业绩预增的主要原因
2018年上半年，因“军改”影响逐步消除，市场需求逐步恢复，公司军工装备产业营业收入较上年同期增长约80%；电网信息化及电力工程业务市场推广良好，规模快速增长，公司智慧能源产业营业收入较上年同期增长约50%。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2014-008江苏亚邦染料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的金额为
298,919,828.38元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】841号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）7,200万股，首次公开发行股票募集资金总额为人民币 147,528.00万元，扣除发行费用 12,083.50万元后，实际募集资金净额为 135,444.50万元。上述募集资金实际到位时间为 2014年 9月 2日，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天衡验字(2014）00075号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目
及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金具体用途|项目总投资/资金总需求（万元）|拟用募集资金投入（万元）|备案或核准情况|
|1|年产 2 万吨商品染料项目|27,066|27,066|连云港市经济和信息化委员会备案3207001100309-1|
|2|年产 8,000 吨还原染料技改项目|26,166|26,166|连云港市经济和信息化委员会备案3207001004602-1|
|3|园区集中供热项目|27,302|27,302|灌南县发改委灌发改【2011】62号|
|4|危险废物焚烧处置项目|5,000|5,000|江苏省发改委苏发改投资发【2010】1780号|
|5|偿还银行贷款|50,000|50,000|-|
|合 计||135,534|135,534||

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。
截至2014年9月10日，以自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：
|||
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|项目名称|项目投入（单位：元）|
|年产 8,000 吨还原染料技改项目|238,064,310.13|
|危险废物焚烧处置项目|40,542,676.23|
|园区集中供热项目|20,312,842.02|
|合 计|298,919,828.38|

本次公司决定以募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金298,919,828.38元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况公司于2014年10月10日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金298,919,828.38元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见同日披露的《江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（2014-007号）。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个
月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司编制的截至2014年9月10日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了天衡专字（2014）732号《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为本公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2014年9月10日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。
（二）保荐机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及保荐代表人本着审慎的原则对公司以募集资金置换项目前期投入的自有
资金事宜进行了核查，出具了《华泰联合证券有限责任公司关于对江苏亚邦染料股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的保荐意见》。认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。华泰联合证券同意公司实施该事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。认为：
1.公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益；
益的情形；
3.公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经天衡会计师事务
所(特殊普通合伙)审核确认，并出具了天衡专字（2014）732号《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》；
4.同意使用公司本次公开发行股票募集资金298,919,828.38元
置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司于2014年10月10日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换
预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用公司本次公开发行股票募集资金298,919,828.38元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
（一）《江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》；
（二）《江苏亚邦染料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》；
（三）《江苏亚邦染料股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；
（四）《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天衡专字（2014）732号）
（五）《华泰联合证券有限责任公司关于对江苏亚邦染料股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
保荐意见》
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2014年 10月 10日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2015-019
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开 2014年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议主要内容：2014年度业绩说明会
会议召开时间：2015年4月22日15:30-17:00
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2015年 3月31日发布了《2014年年度报告》（详见2015年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《2014年年度报告》全文或摘要）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2014年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，公司决定通过网络交流平台召开“赤峰黄金2014年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年4月22日15：30-17:00
会议召开方式：公司将通过上证 e互动“上证e访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。
三、参加人员
公司董事、财务总监赵强先生；
公司董事会秘书周新兵先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在4月21日 17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；
（二）投资者可在 4月22日15:30—17:00通过互联网直接登陆网址：
http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
联系传真：0476-8283075
联系邮箱：A600988@126.com
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日