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证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-021大连易世达新能源发展股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保证公司（含子公司）正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过5亿元的闲置资金购买理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过3亿元，闲置自有资金最高额度不超过2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。（公告编号：2018-001、004、016）近日，公司使用闲置超募资金购买了理财产品，具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）闲置超募资金购买理财产品基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起息日|到期日|产品类型|预期收益（年化）|
|1|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|3000万元|2018年2月9日|2018年5月9日|保本浮动收益|4.8%|
|2|联储证券有限责任公司|联储证券联金57号收益凭证|1.5亿元|2018年2月13日|2018年5月15日|本金保障|4.75%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审
议通过。
二、关联关系说明
公司与上述受托人无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品相关发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、理财产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
（二）风险控制措施
1、委托理财业务由公司财务部归口管理，履行审计职能的部门对资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对所有理财产品或信托产品投资项目进行全面检查或抽查。
2、公司财务部于每月结束后10日内，向财务总监报告本月委托理财情况。每季度结束后15日内编制委托理财报告，提交财务总监、总裁、董事长及相关部门。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计检查的基础上，以董事会审计委员会检查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
公司的委托理财机制，是通过控制投资风险并履行投资决策程序，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金进行低风险的投资理财行为，以不影响公司正常经营为前提。本次理财投资的决策和实施均已履行规定的审核决议程序，不会影响公司日常资金的正常周转需要，有利于提高公司流动资金的使用效率并
获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置资金购买理财产品情况如下：
（一）闲置超募资金购买理财产品基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起始日|到期日/投资期限|产品类型|预期收益（年化）|到期收回本金|到期实际收益|备注|
|1|中国光大银行股份有限公司|2017年对公结构性存款统发第五十三期产品3|1.57亿元|2017年4月10日|2017年7月10日|保证收益|4.0%|1.57亿元|1,570,000.00元|已到期|
|2|中国民生银行股份有限公司|委托资产管理AS000120170014Q01|5000万元|2017年4月13日|91天|保本浮动收益型|≤4.35%|5000万元|549,791.67元|已到期|
|3|平安证券股份有限公司|平安证券收益凭证“稳盈”87号|5000万元|2017年4月18日|2017年7月13日|本金保障型，固定收益型|4.4%|5000万元|518,356.16元|已到期|
|4|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1353号|2亿元|2017年7月18日|2017年10月16日|保本固定收益型|4.55%|2亿元|2,268,767.12元|已到期|
|5|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1706期|5000万元|2017年10月19日|91天|保本固定收益型|4.65%|5000万元|585,557.04元|已到期|
|6|联储证券有限责任公司|联储证券联金31号收益凭证|1.5亿元|2017年10月27日|2018年2月7日|本金保障|4.9%|1.5亿元|2,094,246.58元|已到期|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款2018年JG255期|5000万元|2018年1月24日|2018年4月27日|保证收益型|4.75%|未到期|||

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|8|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|3500万元|2018年2月1日|2018年5月2日|保本浮动收益|4.75%|未到期|

（二）闲置自有资金购买理财产品基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起息日|到期日|产品类型|预期收益（年化）|到期收回本金|到期实际收益|备注|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2000万元|2017年9月4日|2017年10月9日|保证收益型|3.75%|2000万元|72,916.67元|已到期|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款2017年JG1682期|3500万元|2017年10月19日|2018年1月19日|保证收益型|4.45%|3500万元|389,375.00元|已到期|
|3|招商银行股份有限公司|存金盈|165万美元|2017年10月18日|2018年1月18日|保证收益型|1.75%|165万美元|7,381.80美元|已到期|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款2018年JG232期|4000万元|2018年1月22日|2018年4月27日|保证收益型|4.8%|未到期|||
|5|招商银行股份有限公司|存金盈|165万美元|2018年1月18日|2018年4月18日|保证收益型|1.75%|未到期|||

特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-067
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2017年 8月 18日以电子邮件形式发出，于 2017年 8月 28日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、公司2017年半年度报告及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-107湖北双环科技股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届次董事会于 2018年 11月 27日审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
公司拟将持有重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）100%股权转让给湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐晟富”），本次交易将以现金支付对价。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，就公司关于本次重大交易对即期回报摊薄的影响情况预计和合理性及防范和填补即期回报被摊薄措施以相关承诺的情况说明如下：
一、本次交易对即期回报影响
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度审计报告（大信审字[2018]第 2-01286号）和 2018年 1-8月财务报表及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告（大信阅字[2018]第 2-00006号），假设本次交易于 2017年 1月 1日完成，本次交易
对公司 2017年度、2018年 1-8月基本每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益的比较情况对比如下：
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|项目|2018.8.31/2018年1-8月||2017.12.31/2017年度||
||交易前|备考数|交易前|备考数|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.67|-1.61|-0.85|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.67|-1.61|-0.85|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|-0.99|-0.47|-1.69|-0.92|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|-0.99|-0.47|-1.69|-0.92|

本次交易完成后，公司基本每股收益有较大提高，因此，公司不存在因本次重组而导致即期每股收益被摊薄的情况，有利于保护中小投资者权益。
二、公司关于重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案审议情况
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司召开第九届第十四次董事会会议，审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
该议案对于本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响和本次交易摊薄即期回报的风险提示进行了详细分析，并提出了公司应对本次交易摊薄即期回报的应对措施。
三、公司董事高级管理人员、公司控股股东对于公司本次重组摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺情况
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，
若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，公司董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保公司的填补回报措施能够得到切实履行。
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
（7）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及承诺人承诺与该等规定不符时，承诺人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
公司控股股东湖北双环化工集团有限公司承诺，在持续作为双环科技的控股股东期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
浙江伟星新型建材股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为了更好地建立科学、持续、稳定的分红机制，进一步增强浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条 本规划制定的主要考虑因素
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
（二）公司股东回报规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（四）公司应坚持现金分红为主的原则，一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红。
第三条 公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
2、利润分配的条件
（1）现金分红的具体条件：
①分配年度实现盈利；
②分配年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
③审计机构对公司分配年度财务报告出具标准无保留意见；
④若公司经营活动现金流量连续2年为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%；公司当年年末经审计资产负债率超过70%，公司可不进行分红。
3、发放股票股利的条件
公司经营情况良好，董事会可根据公司成长性、股本规模、股票流动性等因素，结合公司全体股东整体利益以及公司累计可分配利润、资本公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
4、现金分红的时间间隔与比例
在满足现金分红条件时，公司每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的15%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。
（二）公司利润分配政策的实施
1、公司根据利润分配政策制定的利润分配方案，按照《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，应当在两个月内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司因故不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后在公司指定媒体上予以披露。
（三）公司利润分配政策的监督
公司监事会应对利润分配政策调整方案进行审议，对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
第四条 本规划的决策机制
公司股东回报规划的制订由董事会向股东大会提出。董事会在制订股东回报规划方案的过程中，需充分考虑本规划第一条所列各项因素，需与独立董事进行讨论，并充分考虑全体股东持续、稳定、合理回报以及公司可持续发展。
董事会提出的股东回报规划方案须经董事会过半数以上表决通过，并经过半数独立董事表决通过，独立董事应对股东回报规划方案的制订发表独立意见。
监事会应对董事会和管理层执行股东回报规划的情况进行监督。
股东大会在审议股东回报规划方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
第五条 本规划的调整周期及决策机制
（一）本规划的调整周期
公司以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、行业监管政策的要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化、或现行的具体股东回
报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则第四条的规定履行相应的程序。
第六条 本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定执行；本规划如与国家日后颁布的法律、法规或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定执行。
第七条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
浙江伟星新型建材股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-033青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：特锐德，证券代码：300001）于2014年7月11日开市时起停牌。（详见公司刊登于中国证监会指定网站的《关于公司股票临时停牌的公告》公告编号2014-025、《重大事项停牌进展公告》公告编号2014-026。）现公司董事会已就员工持股计划、非公开发行股份等相关事项进行了审议，将于2014年7月22日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年7月23日开市时复牌。
敬请广大投资者关注刊登于2014年7月22日公司在中国证监会指定网站上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2013年7月22日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-086
百洋水产集团股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》修订内容对比如下：
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|条款|：修订前|修订后|
|第一条|第一条 为规范百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条|第四条 公司注册名称：中文：百洋水产集团股份有限公司英文：BAIYANG AQUATIC GROUP, INC.|第五条 公司注册名称：中文：百洋产业投资集团股份有限公司英文：BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC.|

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|第十三条|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务。|

本次公司章程的修订经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认的议案
事前认可意见：公司在会前向我们提交了 2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认的有关资料，我们进行了审阅，基于独立判断，我们同意提交董事会审议。
独立意见：公司 2016年度部分超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的决策程序，定价公允，对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意对公司2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认事项。
二、对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
经核查，2016年度柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易金额低于预计金额44.65%，主要原因：一是柳州八菱是在 2015年９月开始生产，由于缺乏历史经验数据，公司对其 2016年全年的物料消耗预计存在一定偏差；二是原计划新建生产线提前投产，但由于建设进度未能达到预期，新建生产线未能提前投产，实际产量低于计划，实际物料消耗低于预期，导致相关关联交易实际发生金额较预计金额存在较大差异。公司独立董事将会督促董事会在以后年度日常关联交易预计中提高准确性，避免造成实际发生金额与预计金额差异较大的情形发生。
三、关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2017年度日常关联交易的议案
次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，独立董事发表了事前认可意见：认为公司及公司全资子公司柳州八菱上述日常关联交易是正常生产经营所需，有利于公司业务的发展，日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对公司及柳州八菱独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见：认为公司及公司全资子公司柳州八菱上述日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司及柳州八菱的独立性有任何影响。
公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
四、关于选举董事的独立意见
我们审查了公司本次董事候选人的的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，我们认为公司第五届提名委员会提名谭显兴为第五届董事会候选人符合拟担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意将本议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见》的签字页）
独立董事签名：
岑勉 黄仕和 黄贻帅
关于签订项目投资合同的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-050广西博世科环保科技股份有限公司
关于签订项目投资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、项目一期总投资约 20,000万元，占公司 2016年度经审计营业收入的24.13%，建设资金需求量较大，且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目实施过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险；
2、合同履行存在受不可抗力影响或合同双方突发异常情况造成不能正常履行的风险。
二、合同签订的基本情况
本次项目投资及签订相关项目投资合同的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2017-043）。
2017年 4月 11日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会（以下简称“管委会”或“甲方”）正式签订了《北部湾表面处理中心项目投资合同（一期）》，由公司在北海市铁山港（临海）工业区内投资建设电子制造业配套及其相关公共服务业类基础环保项目——北部湾表面处理中心项目（以下简称“项目”），项目第一期投资总额约为 20,000万元人民币，由甲方指定的公司与乙方共同出资组建的项目公司进行项目的投资、建设及运营管理。
现将合同有关情况公告如下：
关于签订项目投资合同的公告甲方：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会
负责人：曾玲
地址：北海市铁山港区行政中心政务综合楼
合同各方均不存在关联关系，最近三个会计年度无任何业务往来。
2、合同的主要内容
（1）项目名称：北部湾表面处理中心项目（一期）
（2）项目建设主要内容：生产厂房约 30000㎡、污水处理站处理规模约5000t/d、环保科技企业孵化器约5000㎡、物流仓储区约2000㎡、以及生活配套区约10000㎡等。
（3）项目选址：项目意向选址位于北海市铁山港（临海）工业区，四号路以东，纬十路以北，纬九路以南，项目一期用地约200亩（以规划红线图为准）。
（4）项目总投资：项目一期总投资约为人民币20,000万元。
（5）项目公司：由甲方指定的公司与乙方共同出资组建“项目公司”，项目公司持股比例：甲方指定的公司为30%，乙方为70%，由项目公司进行项目的投资、建设及运营管理。项目公司具体组建事宜以组建协议、公司章程为准。自项目公司依法登记注册且对本合同确认之日起，享有及承担本合同约定的权利、义务。
（6）建设工期：在各项施工条件允许的前提下，项目公司取得施工许可证后一个月内开工建设，2018年年底完成污水处理站、部分标准厂房及公共设施的建设并投入试运行。
（7）扶持奖励：由于本项目是为广西北海电子信息产业配套建设的环保处理设施项目，属于公共服务类市政基础设施环保项目，政府及甲方给予相关的项目扶持政策及配套资金，确保项目公司能够维持正常生产运营及合理的投资收益。
甲方应按照国家、广西壮族自治区和北海市的现行法律法规和政策为乙方及项目公司积极申请项目扶持资金，并大力支持以乙方联合申请或申请相关的乙方及项目公司可享受的扶持政策和资金。如法律、法规和政策修改后有新规定的，适用
关于签订项目投资合同的公告新的规定，包含但不限于以下扶持政策：
a.协调出台推进广西北部湾经济区的线路板企业与电镀企业入驻北部湾表面处理中心的扶持政策，以及北海市出台行政区域范围内线路板企业与电镀企业均需要入驻处理中心的政策；
b.协助乙方依法享受促进北部湾经济建设的若干优惠政策、相关产业扶持政策及产业园区扶持政策，并争取为项目公司获得新的扶持政策。
（8）双方权利义务：
甲方对本项目依法及时提供相应服务和支持，对项目建设的有关问题进行协调；项目用地红线范围外的市政配套设施，如依法属于甲方或者所属事业单位建设的，积极配套落实，并承担相关费用；属于相关公用企事业单位建设运营的，协助乙方依法获得相关的配套服务；协助乙方为项目公司依法办理本项目建设用地及项目开工建设手续；甲方按可研及项目公司实际需要办理好符合项目生产、运营要求的“通路、通电、通水、通气、场地平整”及市政排污配套设施等保障服务；依法依规为乙方及项目公司办理税收及费用相关手续等。
乙方按照项目批准内容投资建设；项目公司应合法经营，依法纳税，严格按照有权机关批准的项目规划进行建设，保证项目建设过程中施工和生产安全；项目公司取得项目建设用地使用权后应当严格按照用地批准文件和合同的要求，按时进行项目建设，不得擅自改变用地用途；乙方负责及时落实本合同约定的投资额，保证项目公司对项目用地红线内的所有工程进行投资建设；乙方应保证项目公司按照项目环评及环评批复要求配套建设项目环保设施，项目产生的污染物按照环评批复要求稳定达标排放等。
（9）违约责任：如甲方单方原因，未按照本合同约定做好项目的配套基础设施，导致项目公司及乙方无法进场施工建设,则顺延相应的建设工期。如因甲方单方原因，导致项目公司及乙方自签订本合同开始两年仍无法进场施工建设，本合同终止，甲方对乙方投入项目的资金依法给予适当补偿；如因乙方要求项目公司擅自改变项目用地用途，或者擅自转让（包括间接转让）、抵押项目用地使用权的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任；双方对由于不能预见、不可
关于签订项目投资合同的公告抗力原因造成的部分或全部不能履行合同的，不承担违约责任。
（10）法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。由合同引起或与合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，双方一致同意提交北海仲裁委员会仲裁。
（11）合同生效：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
三、签订本合同对公司的影响
1、公司本次在广西北海投资建设电子信息产业园配套环保处理设施项目并签订项目正式合同，有利于公司布局地级市工业园区配套环保基础设施建设及市政环保基础设施建设的业务市场，充分发挥本土环保龙头企业的优势，为后续深度布局国内区域市场奠定基础，增强实力。
2、本项目的实施不影响公司经营的独立性，公司不会因此而对甲方形成业务依赖。
四、其他相关说明
1、公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本项目实施情况。
2、备查文件：《北部湾表面处理中心项目投资合同（一期）》
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年4月13日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-038
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第九次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第九次会议（临时）于2016年4月19日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李婉文女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：《深圳诺普信农化股份有限公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—景辉等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司原激励对象景辉、李云辉、姚文权、许志红已离职、张生才因身故已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》“第九章、限制性股票的回购注销”以及“十一章、股权激励计划的变更、终止”的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票20.28万股全部进行回购注销，回购价格为1.3325元/股，回购注销相关限制性股票的单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司公告深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一六年四月二十日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2018年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司和股东的权益。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会共召开了 5次会议。会议具体情况如下：
1、2018年 3月 22日召开公司第六届监事会第六次会议，会议审议通过了如下决议：2017年度监事会报告；2017年度报告及摘要的议案；2017年度利润分配预案；2017年度财务决算报告；2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；2017年度内部控制自我评价报告；2017年度证券投资情况的专项说明；
关于续聘2018年度审计机构的议案；关于会计政策变更的议案。
2、2018年 4月 19日召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了如下决议：2018年第一季度报告；关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
3、2018年 8月 20日召开公司第六届监事会第八次会议，会议审议通过了如下决议：2018年半年度报告及摘要的议案；2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
4、2018年10月15日召开公司第六届监事会第九次（临时）会议，会议审议通过了如下决议：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。
5、2018年10月25日召开公司第六届监事会第十次会议，会议审议通过了如下决议：2018年第三季度报告；关于会计政策变更的议案。
二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席公司的董事会、股东大会，认真履行监事的职责，
听取公司各项重要提案，参与公司重大决策的讨论。监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法有效；公司建立了较为完善的内部控制制度，公司的董事、高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司财务状况和经营成果等情况进行认真监督、检查和审核，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等相关规定。公司 2018年度财务报告真实、准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用管理情况
公司募集资金存放专项账户进行集中管理，募集资金使用程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的有关规定。报告期内，公司募集资金的使用履行了相应的程序，不存在擅自改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
4、公司收购、出售资产情况
2018年，公司未发生收购和出售资产等情况。
5、关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形。
7、内部控制自我评价报告
监事会认真审议公司2018年度内部控制自我评价报告，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司2018年度内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会2019年3月14日
湖南三德科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及审计部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职责情况进行了监督。现将 2018年度监事会主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
1、召开监事会及列席董事会会议、出席股东大会情况
报告期内，监事会共召开8次会议；全体监事列席了公司召开的9次董事会现场会议；出席了召开的所有3次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、监事会对2018年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
（1）报告期内，公司无对外担保情况。（2）报告期内，公司无重大购买资产情况。（3）报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、内部控制自我评价报告
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，2018年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
6、关联交易情况
监事会对公司关联交易进行了核查，认为：报告期内，公司与控股子公司的关联交易是出于日常经营活动的需要，双方依据市场化原则独立进行，交易价格公允，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
7、监事会对公司2018年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2018年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点做好对公司募集资金使用及担保等情况的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。围绕公司的经营、投资活动开展监督。2019年度，监事会将继续尽职尽责，,积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
湖南三德科技股份有限公司监事会 2019年4月9日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-071
浙江佐力药业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2018年1 月 1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|同比下降 49.59%-48.02%|盈利:5,098.16万元|
||盈利：2,570.00 元–2,650.00 万元||

其中：2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：416.15% - 387.44%|盈利:278.57万元|
||亏损：880.71 万元–800.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．年初至本报告期末乌灵系列产品收入较上年同期略有下降；受人工薪酬等固定成本增加和产量下降的影响，乌灵系列产品销售成本有所增加；
2．公司的中药配方颗粒处于前期推广阶段，未实现规模效应，本报告期内
亏损约360万元；
3．公司历年来通过内生式发展和外延式并购，实现规模增长的同时也增加了资金需求，且本报告期的资金成本较上年同期有所增长，财务费用较上年同期增加了727万元；
4．本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少了 1,710万元；
5．报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 560-570万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部初步估算的结果，公司 2018年前三季度业绩的具体数据将在 2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2018年10月12日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-009江苏宏达新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|805,189,334.06||829,566,317.87||-2.94%||
|营业利润|-796,019,931.65||-39,450,097.61||-1917.79%||
|利润总额|-858,653,485.88||1,536,712.57||-55976.00%||
|归属于上市公司股东|-855,877,884.69||3,684,272.63||-23330.58%||
|的净利润|||||||
||-1.98||0.01||-19900%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|-67.83%||0.22%||-68.05%||
|率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||1,683,820,196.60||2,675,075,920.04|-37.06%||
|归属于上市公司股东|833,939,153.98||1,689,817,038.67||-50.65%||
|的所有者权益|||||||
||432,475,779.00||432,475,779.00||0.00%||
|股 本|||||||
||1.93||3.91||-50.64%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业收入805,189,334.06元，比去年同期降低2.94%；实现营
业利润-796,019,931.65元，比去年同期减少1917.79%；利润总额-858,653,485.88元，比
去年同期减少55976.00%；归属于上市公司股东的净利润为-855,877,884.69元，比去年同期减少23330.58%；基本每股收益-1.98元，较去年同期减少1.99元；加权平均净资产收益率-67.83%，较去年同期降低68.05个百分点。
因硅氧烷行业产能严重过剩，价格长期处于低迷状态，2013年10月，子公司江苏利洪硅材料有限公司将亏损的硅氧烷资产转让给浙江新安化工集团有限公司子公司镇江江南化工有限公司。
亏损的主要原因主要是江苏利洪硅材料有限公司处理硅氧烷资产的损失和资产处理过程中一年多的停产损失。
江苏利洪和镇江江南的实物移交已经完成。三废处理、存货定价和设备预付款的谈判尚未完成。
2、财务状况
报告期末，总资产余额为1,683,820,196.60元，比期初降低37.06%；归属于公司股东的所有者权益为833,939,153.98元，比期初降低50.65%。归属于上市公司股东的每股净资产1.93元，比期初降低50.64%。
资产总额和净资产降低较多的原因是上述亏损及收回资金后归还银行贷款。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏宏达新材料股份有限公司
2014年 2月27日
湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002397 证券简称：梦洁股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会|||
||是||
|提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内|||
||是||
|部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内|||
||是||
|部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者|||
|其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度|||
||是||
|结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报|||
|告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||

湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保||
|密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管|是|
|理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息||
|知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相|是|
|关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对||
|内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。||
|发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人|是|
|利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配||
|偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通|是|
|知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储||
||是|
|并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行||
||是|
|一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融||
|资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|是|
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资||
|金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，|不适用|
|未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相||
||是|
|应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关||
||是|
|联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||
||是|
|披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审||
||是|
|批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||
||是|
|披露义务。||

湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限||||
|和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所|是|||
|业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||||
||是|||
|披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金||||
|暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流||||
||是|||
|动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或||||
|归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的|是|||
|一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||||
|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||陈共荣|14|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对||||
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|屈茂辉|12|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||曾江洪|13|
|||陈浩|13|

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2018年04月27日