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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（经2015年10月10日召开的董事会审议通过）
第一章总则
第一条 为了完善深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议，战略委员会对董事会负责。
第二章人员组成
第三条 战略委员会委员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任。
召集人负责召集、主持战略委员会工作。召集人不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举召集人。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。
第六条 战略委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作小组由董事会秘书和公司负责发展战略研究的负责人组成。
第三章职责权限
第七条 战略委员会行使下列职权：
(一)对公司中长期发展战略进行研究、规划并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资、重大资本运作或兼并购项目进行研究并提出建议；
(四)对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)组织针对以上事项的专家评审会；
(六)对以上事项的实施进行检查；
(七)《公司章程》或董事会授权的其它事项。
第四章决策程序
第八条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：（一）收集公司有关部门或控股（参股）企业上报的重大投资、资本运作的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由工作小组进行初审，并报战略委员会；
（二）参与公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告的洽谈；由工作小组进行评审，向战略委员会提交正式提案。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第九条 战略委员会决策程序为：
(一)战略委员会召集人指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司发展战略规划；
2、公司发展战略规划分解计划；
3、公司发展战略规划调整意见；
4、公司重大投资项目可行性研究报告；
5、公司战略规划实施评估报告。
(二)战略委员会召集人审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议；
(三)战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议；
(四)若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第五章议事规则
第十条 战略委员会视需要召开会议，会议召开前三天应通知全体委员，会议由召集人主持，委员不能出席时可委托其他一名委员出席并行使表决权，该情况下，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书不应迟于会议召开前五日提
交。经全体委员一致同意亦可随时召开会议，该情况下，董事会秘书负责发出战略委员会会议通知。
第十一条战略委员会委员既不亲自出席会议亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
第十二条战略委员会委员连续两次未出席相关会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤销其委员职务。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。战略委员会每一委员有一票的表决权；会议提出的建议或提议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议的召开，既可以采用现场会议形式，也可以采用通讯表决方式。如采用采取通讯表决的方式，则战略委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议内容。
第十五条董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条战略委员会委员及列席人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名；会议纪录由董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
第六章附则
第二十一条在本细则中，“以上”包括本数。
第二十二条本细则由董事会审议通过后生效。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第二十三条本细则未明确事项或者本细则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十四条本细则的解释权属于公司董事会。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年10月10日
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司第二届董事会第十六次会议审议的有关议案进行了认真审查，并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:
公司第二届董事会第十六次会议审议聘任高级管理人员的有关议案表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意公司第二届董事会第十六次会议审议的聘任高级管理人员相关事项。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事李振生、王竹泉、郑晓明
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-20国海证券股份有限公司关于
股权分置改革实施前持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 3月 6日接到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司（以下简称索美公司）通知，其分别于 2015年 2月 11日、2月 12日、3月 3日、3月 5日通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式累计减持公司无限售条件股份 2,350.00万股，占本公司总股本比例为1.02%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015年2月11日|14.86|500.0000|0.22%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015年2月12日|14.94|950.0000|0.41%|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015 年3月3日|16.65|400.0000|0.17%|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|大宗交易|2015 年3月5日|16.44|500.0000|0.22%|
|合计|-|-|-|2,350.0000|1.02%|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|合计持有股份|12,965.3882|5.61%|106,153,882|4.59%|
||其中：无限售条件股份|12,965.3882|5.61%|106,153,882|4.59%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
（三）2015年 2月 12日，索美公司减持公司股份后，持股比例降至5%以下，根据《上市公司收购管理办法》的规定，索
美公司编制了《国海证券股份有限公司简式权益变动报告
书》，并于 2015年 2月 14日登载在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者关注。
（四）本公告为自 2014年 12月 12日公司披露索美公司减持股份情况以来，索美公司继续减持公司股份累计达1%以上的情况。
三、备查文件
广西梧州索芙特美容保健品有限公司出具的《关于减持国海证券股份的通知》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年三月七日
东北证券股份有限公司独立董事
对《公司 2015年度内部控制评价报告》的意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和自律性规则的要求，公司独立董事对公司内部控制情况进行了核查，并对《公司 2015年度内部控制评价报告》进行了审阅，现发表如下独立意见：
《公司 2015年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。
独立董事：姚景源宋白贺强龙虹杜婕
二〇一六年四月十五日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-056号华塑控股股份有限公司
关于举行 2014年半年报业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2014年 8月 30日发布了 2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 18日（星期四）15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。出席本次业绩说明会的人员有：董事长、董事会秘书郭宏杰先生，证券事务代表吴胜峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月十三日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-57
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年11月7日开市起复牌。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 10月 13日申请公司股票停牌并发布了《重大事项停牌公告》。2014年 10月 20日公司发布了《重大资产重组停牌公告》。2014年 10月27日、2014年11月3日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》。
一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
根据公司的长期发展战略，为进一步拓展公司产业链，创造新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，公司筹划了本次重大资产重组事项，拟通过发行股票与现金相结合的方式购买某公司股权。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，并与交易对方就重大资产重组事项进行了多次沟通、协商和论证。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司与交易对方就本次重大资产重组的相关事项进行了多次协商，但鉴于本次重大资产重组事项涉及的交易对手方较多，最终仍未能就相关重要交易条款达成一致意见。从保护全体
股东利益以及维护市场稳定的角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
终止筹划本次重大资产重组事项，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值，不断将企业做大做强。
四、公司承诺
由于公司筹划重大资产重组事项连续停牌，公司董事会对给各位投资者造成的不便深表歉意。公司承诺，在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2014年11月7日）起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年11月7日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-084上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司持持股股55%%以以上上股股东东股股权权质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东瞿建国先生和上海高森投资有限公司（以下简称“高森投资”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押，具体事项如下：
一、股东股份质押
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瞿建国|是|4,607万股|2017年12月26日|2022年12月26日|北京天岳同创科技发展中心（有限合伙）|11.57%|借款|
|高森投资|否|2727.9149万股|2017年12月26日|2022年12月26日|北京天岳同创科技发展中心（有限合伙）|6.85%|借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瞿建国先生直接持有公司股份15,322.0978万股，占本公司总股本的38.48%。其中本次质押股份共计 4,607万股，占其持有本公司股份总数的30.07%，占公司总股本11.57%。本次股份质押完成后，瞿建国先生累计质押的股份为15,307万股，占其持有本公司股份总数的99.90%，占公司总股本的38.44%。
截至本公告日，高森投资直接持有公司股份 2,727.9149万股，占本公司总
股本的6.85%。本次股份质押完成后，高森投资累计质押的股份为 2,727.9149
万股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的6.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月二十九日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-001北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日接到控股股东杜江涛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押||质押||||本次质押|||
||||||质押|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||开始||到期||质权人||占其所持||用途|
||||||股数|||||||||||
||||致行动人||||日期||日||||股份比例|||
|杜江涛||是||25,000,000||2019-01-11||9999-01-01||国泰君安证券股份有限公司||7.84%||融资||
|杜江涛||是||25,000,000||2019-01-14||9999-01-01||国泰君安证券股份有限公司||7.84%||融资||
|合计||--||50,000,000||--||--||--||15.68%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东杜江涛先生持有公司股份318，811，388股，占公司总股本的38.91%；其所持有本公司股份累计被质押82,000,000股，占其所持本公司股份的25.72%，占公司总股本的10.01%。
二、备查文件
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-0012、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-57深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152693号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否最终实施尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年九月九日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-052广东宜通世纪科技股份有限公司
关于获得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书，具体情况如下：
（一）注册号：第15962981号
（二）申请时间：2014年12月18日
（三）获批时间：2016年03月07日
（四）注册商标：
（五）核定使用商品/服务项目（第35类）
广告；替他人推销；商业管理咨询；市场营销；人事管理咨询；文秘；商业审计；自动售货机出租；寻找赞助；销售展示架出租（截止）
（六）注册人：广东宜通世纪科技股份有限公司
（七）注册地址：广东省广州市天河区建中路14、16号第三层东
（八）注册有效期限：自公元2016年03月07日至2026年03月06日
（九）签发机关：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
公司即将应用该商标。此商标的取得不会对2016年业绩造成重大影响，但有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；而且对于提高公司品牌和市场知名度等具有积极意义。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年6月17日
三力士股份有限公司
独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎的核查，发表意见如下：
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
独立董事一致同意使用9,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事：
陈显明 周应苗
二〇一四年九月十七日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-022
江苏三六五网络股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三六五网；股票代码：300295）自2016年5月13日（星期五）上午开市起停牌。具体内容详见公司在2016年5月13日在中国证监会指定信息网站披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2016-021）。
公司正在筹划的重大事项为与主业相关的购并事项，可能构成重大资产重
组，停牌期间，公司与交易对方进行了积极筹划与协商，但最终双方未能就交易要点完全达成一致。公司董事会经研究决定终止筹划本次购并事项。
终止筹划本次购并事项不会对公司正常运营造成任何影响。公司董事会对因筹划本次购并事项停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注与支持表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年5月23日（星期一）开市起复牌，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2016年5月20日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-010株洲天桥起重机股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年2月27日收到公司副总经理徐乐平先生的书面辞职报告。徐乐平先生因身体原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。徐乐平先生辞职后，将不再担任公司其他职务。
公司衷心感谢徐乐平先生担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献！特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年2月27日
关于保持中水集团远洋股份有限公司和中渔环球海洋食品有限责任公司独立性的承诺函
鉴于中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”）拟在本公司全资子公司中国水产有限公司（以下简称“中国水产”）按照与之签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，对中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）实施增资计划后，以发行股份及支付现金方式购买中国水产所持有的中渔环球的100%
股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为中水渔业和中国水产的控股股东和实际控制人，作出如下不可撤销的承诺与保证：
一、保证中水渔业、中渔环球的人员独立
1.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。
2.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的高级管理人员均专职在中水渔业、中渔环球任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职
务。
3.保证本次交易完成后不干预中水渔业、中渔环球股东（大）会、董事会行使职权进行人事任免。
二、保证中水渔业、中渔环球的机构独立
人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及中水渔业、中渔环球公司章程独立行使职权。
三、保证中水渔业、中渔环球的资产独立、完整
1.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。
2.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。
3.除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。
四.保证中水渔业、中渔环球的业务独立
1.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。
2.保证本次交易完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与中水渔业、中渔环球具有竞争关系的业务。
3.保证本次交易完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与中水渔业、中渔环球的关联交易；
对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批
程序及信息披露义务。
五、保证中水渔业、中渔环球的财务独立
1.保证中水渔业、中渔环球本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。
2.保证中水渔业、中渔环球本次交易完成后独立在银行开户，不与本公司及控制的公司共用银行账户。
3.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的财务人员不在本公司及控制的公司兼职。
4.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球能够独立做出财务决策，本公司不干预中水渔业、中渔环球的资金使用。
5.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球依法独立纳税。
本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中水渔业造成的一切损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于保持中水集团远洋股份有限公司和中渔环球海洋食品有限责任公司独立性的承诺函》之签署页）
中国农业发展集团有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-086号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1.担保基本情况
为进一步改善债务结构，降低融资成本，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司（以下简称：昆百大商业公司）根据业务发展的资金需求，拟向民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行昆明分行”）申请 1亿元综合授信（最终授信金额及具体品种以实际签署的协议为准），授信期限 1年。为支持全资子公司的发展，本公司拟以所属新纪元广场停车楼8、9层作为抵押物为上述综合授信提供抵押担保。担保期限为1年。
2.审批情况
本公司 2015年 9月 23日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司昆百大商业公司向民生银行股份有限公司昆明分行申请 1亿元综合授信提供抵押担保的议案》。上述担保系本公司为全资子公司银行综合授信提供的担保，不涉及关联交易。因被担保对象昆百大商业公司资产负债率超过70％，根据相关规定，本议案经董事会批准后，尚须提交本公司临时股东大会批准。在股东大会批准的上述担保额度内，董事会授权董事长或总裁批准昆百大商业公司具体授信金额、品种、实际借款额以及对该公司提供的具体担保，并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：昆明百货大楼商业有限公司；
2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
3.注册资本：2,500万元；
4.住所：昆明市东风西路1号；
5.法定代表人：谢勇；
6.经营范围：国内贸易、物资供销；市场调研；黄金及黄金制品加工；以下经营范围限分支机构经营：对昆百大拥有的物业进行委托管理；小型儿童游乐。
7.主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，昆百大商业公司经审计总资产为 38,805.38万元，总负债为 32,599.14万元，净资产为 6,206.24万元，营业收入为 45,822.80万元，利润总额为 1119.27万元，净利润为 791.69万元，资产负债率为84.01%。
截止2015年6月30日，昆百大商业公司经审计总资产为36.918.76万元，总负债为33,225.74万元，净资产为3,693.02万元，2015年1-6月营业收入为21，902.94万元、利润总额为 683.46万元、净利润为 512.34元，资产负债率为90%。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：本公司拟以所属新纪元广场停车楼8、9层作为抵押物提供抵押担保；
2.担保期限：一年；
3.担保金额：1亿元。
本次担保将在经本公司董事会及股东大会审议通过后，与民生银行昆明分行签订担保合同等相关文件。
四、董事会意见
董事会认为，昆百大商业公司申请银行综合授信的目的是为保证其生产经营的资金需求，昆百大商业公司生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，且其为本公司的全资子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，因此该项担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。公司对资产负债率超过70％的全资及控股子公司提供的担保均已取得股东大会批准。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对全资子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，且为公司的全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
六、公司累计对外担保数量
截止2015年8月31日，本公司对外担保13,255.53万元（不包括控股子公司之间提供的担保），占2015年6月30日经审计净资产的3.73%。上述担保为本公司为全资子公司提供的担保，已按相关规定履行了董事会或股东大会审批程序。
本次新增担保发生后，公司累计对外担保金额为 23,255.53万元，占 2015年6月30日经审计净资产的6.55%。
七、备查文件目录
1.第八届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
2015年9月24日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-052佛山市国星光电股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 17日收到公司董事会秘书刘迪女士的书面辞职报告。刘迪女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的规定，刘迪女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘迪女士在担任公司董事兼董事会秘书期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性，为持续做好公司信息披露与投资者关系管理，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对刘迪女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长何勇先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
在上述期间，公司投资者联系方式将保持不变。具体如下：
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号
邮编：528000
联系电话：0757-82109323 传真：0757-82100268
电子邮箱：stock@nationstar.com
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-016
苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月26日，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果，财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》全文及《2017年年度报告摘要》于 2018年 3月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-100四川汇源光通信股份有限公司
关于广州蕙富骐骥投资合伙企业详式权益报告书延迟披露
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 11日发布《关于广州蕙富骐骥投资合伙企业详式权益报告书的提示性公告》（公告编号：2015-097）称：股权受让方广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）将于 2015年 11月 13日前在公司选定媒体披露《详式权益变动报告书》及《财务顾问关于详式权益变动报告的核查意见》，以方便广大投资者查阅。
2015年 11月 13日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，显示信息披露义务关联人在本次股票停牌前六个月内有买卖本公司股票的行为，股权受让方及其财务顾问正在对此事进行核查。为此，《详式权益变动报告书》及《财务顾问关于详式权益变动报告的核查意见》将延迟到 2015年 11月 17日于公司选定的媒体披露。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二 0一五年十一月十四日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-029
桂林旅游股份有限公司独立董事
关于转让桂林市环城水系房地产开发有限公司100%
股权的独立意见
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开的第六届董事会2019年第三次会议审议通过了关于转让桂林市环城水系房地产开发有
限公司（以下简称“环城水系房产公司”）100%股权的议案。在公司董事会召开前，公司独立董事审阅了公司董事会提交的关于转让环城水系房产公司100%股权的相关材料，同意将关于转让环城水系房产公司100%股权的议案提交公司第六届董事会2019年第三次会议审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规的规定，作为公司的独立董事，对本次关联交易事项，发表如下独立意见：
一、本次转让桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权符合公司经营发展战略需要，交易价格以《审计报告》确认的净资产值为依据，公平、公正、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事李飞影先生、谢襄郁先生、阳伟中先生已回避表决，表决程序合法合规。
同意公司转让桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权事项。
独立董事（签名）：
陈亮刘红玉马慧娟于西蔓邹建军
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-050
国民技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会第三次会议于 2018年 6月 26日以通讯会议方式召开。会议通知以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会在 100万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2018年度审计费用。
监事会认为：本次拟聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
监事 会
二〇一八年六月二十七日
江苏久吾高科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、获授限制性股票的董事、高级管理人员
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|党建兵|董事长|50|14.29%|0.49%|
|范克银|董事、总经理|50|14.29%|0.49%|
|程 恒|副总经理、董事会秘书|20|5.71%|0.19%|
|王肖虎|副总经理|20|5.71%|0.19%|
|潘锁良|副总经理|15|4.29%|0.15%|
|杨积衡|副总经理|15|4.29%|0.15%|
|魏 煦|副总经理|15|4.29%|0.15%|
|晋欣蕾|副总经理|15|4.29%|0.15%|
|公司中层管理人员及核心骨干人员（28人）||98|28.00%|0.95%|
|预留部分||52|14.86%|0.51%|
|合计36人||350.00|100.00%|3.41%|

二、获授限制性股票的公司中层管理人员及核心骨干人员
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|序号|姓名|职务|
|1|彭文博|中层管理人员|
|2|王志员|中层管理人员|
|3|梁小军|中层管理人员|
|4|杨云锋|中层管理人员|
|5|柯振宇|中层管理人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|6|王道龙|中层管理人员|
|7|张 宇|中层管理人员|
|8|范丛军|中层管理人员|
|9|彭跃峰|中层管理人员|
|10|项 娟|中层管理人员|
|11|张 春|中层管理人员|
|12|周 明|中层管理人员|
|13|张荟钦|中层管理人员|
|14|张 泉|核心骨干人员|
|15|柏文静|中层管理人员|
|16|王广琦|中层管理人员|
|17|葛 锋|中层管理人员|
|18|金亚琴|中层管理人员|
|19|江 燕|中层管理人员|
|20|高玉峰|中层管理人员|
|21|陈 军|中层管理人员|
|22|黄文新|中层管理人员|
|23|徐德刊|中层管理人员|
|24|周 邢|中层管理人员|
|25|吴 健|中层管理人员|
|26|常冬杰|中层管理人员|
|27|张建嵩|中层管理人员|
|28|陈风祥|中层管理人员|

江苏久吾高科技股份有限公司董事会
2018年10月7日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-045
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东彭海波先生的通知,彭海波先生将其质押给海通证券股份有限公司的2,000,000股首发限售股解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|彭海波|是|200.00|2016-10-31|2017-10-20|海通证券股份有限公司|24.75%|
|合 计||200.00|--|--|--|24.75%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，彭海波先生持有公司股份数为8,080,000股，占公司总股本的5.09%。本次彭海波先生办理解除股权质押登记手续的股份数为2,000,000股，占其所持有公司股份总数的24.75%，占公司总股本的1.26%。本次股份解除质押后，彭海波先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为5,964,600股，占其所持有公司股份总数的73.82%，占公司总股本的3.76%。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-001南洋天融信科技集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月29日、2017年10月16日召开第五届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案。具体内容详见2017年9月30日、2017年10月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。
公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期将于2019年1月10日届满。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况
截至2018年1月9日，本员工持股计划通过“云南信托-南洋天融信1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计14,360,500股，占公司总股本的1.25%，成交金额合计为
283,217,090.94元人民币，成交均价约为19.72元人民币/股。前述标的股票的锁定期为2018年1月11日至2019年1月10日。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-001）。
根据公司2017年年度股东大会的决议，公司2017年度的利润分配方案为：以公司现有总股本1,146,902,165股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。
本次权益分派已经在2018年7月12日实施完毕，公司已经向本员工持股计划派发现金红利574,420元（含税）。
二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
（一）、本员工持股计划锁定期届满后，信托计划将根据员工持股计划的安排
和市场情况决定卖出股票的时机和数量。
（二）、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）、本员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在信托计划资产均为货币性资产时，该信托计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致信托计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）、本员工持股计划的变更
本员工持股计划设立后的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式等事项的变更，应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）、本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；
四、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-005中科创达软件股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于2019年2月1日以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
因经营发展需要，公司由北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层搬迁至北京市海淀区清华东路9号院 3号楼创达大厦。公司将变更注册地址并相应修改《公司章程》。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-005《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-100江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
股东苏州锦融投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东苏州锦融投资有限公司的通知，其于 2016年 12月 15日和 12月 20日通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持本公司无限售条件流通股股份 300万股，占公司总股本的1.0074%。本次减持后苏州锦融投资有限公司持有公司股份3490.50万股，占公司总股本的11.7213%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|苏州锦融投资有限公司|大宗交易|2016年12月15日|12.97|150|0.5037|
||大宗交易|2016年12月20日|13.17|150|0.5037|
||合 计|-|-|300|1.0074|

注：自最近一次披露《简式权益变动报告书》后到 2016年 12月 20日苏州锦融投资有限公司累计减持公司股份600万股，累计减持比例为2.0148%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|苏州锦融投|合计持有股份|3790.50|12.7287|3490.50|11.7213|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|其中：无限售条件股份|3790.50|12.7287|3490.50|11.7213|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、苏州锦融投资有限公司本次减持未违反相关承诺。
4、公司实际控制人并担任公司董事长职务王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司84%股权、广州程功信息科技有限公司51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资。本次减持后，苏州锦融投资有限公司持有公司无限售条件流通股 3490.50万股，占公司总股本11.7213%。截止本公告日，南通锦融投资中心（有限合伙）持有公司有限售条件股份 2944.7852万股，占公司总股本9.8888%；广州程功信息科技有限公司持有公司有限售条件股份 415.2146万股，占公司总股本1.3943%。本次减持后，王雅军先生分别通过苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）及广州程功信息科技有限公司间接控制公司股份23.0044%，仍为公司实际控制人；苏州锦融投资有限公司及其一致行动人仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016年12月 21日
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人黄辉，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在 2017年度任职期间，公司董事会共召开了九次董事会会议。对 2017年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2017年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|9|0|9|0|0|否|

2、股东大会
本人在 2017年度任职期间，出席了公司召开的 2016年度股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2017年 3月 8日，公司第五届董事会第二十三次会议上本人就公司使用闲置自有资金进行现金管理、聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2017年3月23日，公司第五届董事会第二十四次会议上本人就公司公司2017年限制性股票股权激励事项发表了独立意见。
3、2017年4月23日，公司第五届董事会第二十五次会议上本人就公司对外担保及关联方资金占用、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度募集资金使用与存放情况、公司 2017年度关联交易预情况计、续聘公司 2017年度审计机构、公司2016年度董事、高级管理人员薪酬、公司2016年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
4、2017年 6月 5日，公司第五届董事会第二十八次会议本人就公司关于调整 2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格事项以及关于向 2017年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的事项发表了独立意见。
5、2017年6月26日，公司第五届董事会第二十九次会议本人就公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司收购苏州博海创业微系统有限公司51.16%的股权事项发表了独立意见。
6、2017年 8月 22日，公司第五届董事会第三十次会议本人就公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2、对信息披露工作进行监督。2017年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2017年年报编制的履职。本人在 2017年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对 2017年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告
全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
2017年度，除参加公司召开董事会外，还实地参观了公司及公司全资子公司，持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
工作的积极配合和全力支持。
独立董事：黄辉