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证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2018-004
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2018年9月24日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年9月27日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》的有关内容，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]7964号），公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，独立董事赵英敏、宋晏、杨国安共同发表了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。经公司第二届监
事会第六次会议审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[]万元人民币。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-004）。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 35,000的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事赵英敏、宋晏、杨国安共同发表了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-004）。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票并上市后适用的<宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程(草案)>的议案》和《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》的有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票并完成上市后，对《公司章
程（草案）》中有关条款进行修订并办理工商变更登记、备案手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司的注册资本、公司类型进行调整，并对《公司章程（草案）》的第三条、第六条、第十五条进行修订，并办理相应的工商变更登记、备案手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-004）。
三、备查文件
1.第二届监事会第六次会议决议；
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
监事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-64深圳市新纶科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017年第一季度报告全文》及《公司 2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-49）中预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：5,437万元～6,691万元，与上年同期相比增幅为30%-60%。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% - 90%|盈利：4,182万元|
||盈利：7,109万元–7,946万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、功能材料事业群常州一期项目 2016年上半年仍处于过渡期，2017年上
半年产能逐步释放，营业收入同比增长约150%，且先后有十几款胶带类产品进
入知名手机品牌新机型的BOM清单，出货量及利润率均超出年初预算；
2、净化工程事业群2017年上半年先后中标了凯博药业、广济药业、石药集团、周黑鸭等大型项目，在公司不断加强内部成本管控的情况下，项目毛利率维持了较高水平；
3、公司充分挖掘闲置资产和闲置资金使用效率，有效降低运营成本；二季度获得深圳市产业链薄弱环节项目等奖励资金。
四、其他相关说明
本次关于 2017年半年度业绩预告的修正数据是公司财务管理部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2017年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-63长城信息产业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2016年5月25日下午14:30
网络投票时间：2016年5月24日－2016年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月24日下午15:00－2016年5月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长城信息总部会议室
3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何明
6、会议通知情况：公司董事会于2016年4月26日、2016年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（2016-54号）、《关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-58号）、《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》（2016-62号），公告了2015年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共51人，所持有表决权的股份总数为185,929,020股，占公司有表决权总股份的22.8185%。
其中，参加现场投票的股东及股东代表5人，其所持有表决权的股份总数为
179,184,634股，占公司有表决权总股份的21.9907%；参加网络投票的股东为46人，其
所持有表决权的股份总数为6,744,386股，占公司有表决权总股份的0.8277%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议题：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意183,818,827股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8651%；
反对2,088,393股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1232%；弃权21,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0117%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,998,293股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.3145%；反对
2,088,393股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
29.3789%；弃权21,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3067%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意183,818,827股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8651%；
反对2,088,393股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1232%；弃权21,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0117%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,998,293股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.3145%；反对
2,088,393股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
29.3789%；弃权21,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3067%。
3、审议通过了《2015年财务决算报告》。
表决结果为：同意183,818,827股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8651%；
反对2,088,393股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1232%；弃权21,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0117%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,998,293股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.3145%；反对
2,088,393股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
29.3789%；弃权21,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3067%。
4、审议通过了《2015年利润分配议案》。
同意公司以2015年12月31日总股本814,818,606股为基数按照每10股分配0.5元（含税）的方案向公司全体股东现金分红。
表决结果为：同意183,818,327股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8648%；
反对2,103,193股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1312%；弃权7,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,997,793股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.3074%；反对
2,103,193股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
29.5871%；弃权7,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1055%。
5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意183,814,427股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8627%；
反对2,088,393股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1232%；弃权26,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,993,893股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.2526%；反对
2,088,393股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
29.3789%；弃权26,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3686%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘长河、黄靖珂
3、结论性意见：本律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、长城信息2015年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
二零一六年五月二十六日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-068
北京深华新股份有限公司
关于深圳五岳乾坤投资有限公司股权质押的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）的通知，五岳乾坤于2015年6月10日将其持有的本公司176,360,000股中的39,630,000股限售流通股，占本公司总股本的6.74％，质押给李涛，并于同日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记
手续，质押期限自登记日起至办理解除质押手续之日止。
截至本公告日，五岳乾坤持有本公司限售条件流通股176,360,000股，占本公司总股本的29.99%，其中累计已质押股份数为156,980,000股，占本公司总股本的26.69%。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月十五日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-083
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2016年 9月 14日下午 13时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》
监事会认为：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围事项。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2016年9月19日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-039浙江迦南科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2017年5月16日（周二）下午13:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长方亨志先生；
300412司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份78,355,000股，占上市公司总股份的60.4425%。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份78,355,000股，占上市公司总股份的60.4425%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
总表决情况：
同意78,355,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意7,700,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张昕
3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
3004121、《公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年5月16日
关于上海良信电器股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
之更正公告
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于 2014年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上刊登了《上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，现将公告中关于网上申购上限的具体数量进行了修改，即将“本次网上申购数量上限为8,500股”更改为“本次网上申购数量上限为 4,000股”。具体情况如下：
公告原文为：（3）持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，按照不超过本次网上初始发行股数的千分之一的原则计算，本次网上申购数量上限为 8,500股。
现更正为：（3）持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，按照不超过本次网上初始发行股数的千分之一的原则计算，本次网上申购数量上限为4,000股。
公告原文为：（5）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限8,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；
对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
现更正为：（5）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 4,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
公告原文为：（1）本次网上发行，投资者按照其持有的非限售 A股股份市值确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其 2014年 1月 8日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。参加申购的单一证券账户委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。单一证券账户申购上限为按照其持有的市值确定网上可申购额度，且最高申购量不得高于8,500股。
现更正为：（1）本次网上发行，投资者按照其持有的非限售 A股股份市值确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月8日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。参加申购的单一证券账户委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。单一证券账户申购上限为按照其持有的市值确定网上可申购额度，且最高申购量不得高于4,000股。
公告原文为：（2）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；单一证券账户申购上限为 8,500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
现更正为：（2）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；单一证券账户申购上限为
4,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
除上述更正外，《上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
上海良信电器股份有限公司东吴证券股份有限公司2014年1月9日
（此页无正文，为《关于上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告之更正公告》之盖章页）
发行人：上海良信电器股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《关于上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告之更正公告》之盖章页）
主承销商：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-020
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次（临时）会议通知于 2019年 4月 3日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2019年 4月 8日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》
具体内容详见 2019年 4月 9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-08常州亚玛顿股份有限公司
关于 2016年度日常性关联交易预测的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度日常性关联交易预测的议案》，同意公司及全资子公司在2016年度预计与常州安迪新材料有限公司（以下称“安迪新材料”）、常州市亚玛顿科技有限公司（以下称“亚玛顿科技”）、江苏中弘光伏工程技术有限公司（以下称“江苏中弘”）发生不超过58,150万元的关联交易，占公司最近一期经审计净资产绝对值的26.96%。
关联董事林金锡、林金汉回避表决。根据《公司章程》等相关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易的金额和内容
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|关联人|关联交易类别|定价依据|2016年预计交易金额（万元）|
|常州安迪新材料有限公司|向关联方采购光伏封装胶膜|市场价格|8,000|
|常州市亚玛顿科技有限公司|向关联方租赁厂房|市场价格|150|
|江苏中弘光伏工程技术有限公司|向关联方销售超薄双玻组件|市场价格|50,000|

二、关联方基本情况
1、常州安迪新材料有限公司
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|关联方名称|公司类型|法定代表人|注册地址|注册资金|经营范围|关联关系|
|常州安迪新材料有限公司|有限责任公司|林金锡|常州市天宁区红梅科技|2,000万元|高分子材料EVA胶膜，含氟背板，光伏接线|公司控股股东控制的企业|

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|园竹林北路88-6号|盒，逆变器生产、加工、销售及研发等等|

截止2015年12月31日，安迪新材料总资产1,839.68万元，净资产1,887.94万元；营业收入1,639.3万元，净利润284.46万元。
2、常州市亚玛顿科技有限公司
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|关联方名称|公司类型|法定代表人|注册地址|注册资金|经营范围|关联关系|
|常州市亚玛顿科技有限公司|有限责任公司|林金锡|常州市天宁区红梅科技园|2,000万元|太阳能光电技术开发；太阳能光伏电站设备的设计、安装及配件制造等等|公司控股股东|

截止2015年12月31日，亚玛顿科技总资产102,095.25万元，净资产102，139.53万元；营业收入0万元，净利润200.01万元。
3、江苏中弘光伏工程技术有限公司
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|关联方名称|公司类型|法定代表人|注册地址|注册资金|经营范围|关联关系|
|江苏中弘光伏工程技术有限公司|有限责任公司|唐敬党|南京江宁经济技术开发区苏源大道19号|5,000万元|光伏系统工程设计、建设、运营、维护；机电工程施工；太阳能电池片、太阳能组件的批发等等|公司参股企业的下属子公司|

截止2015年12月31日，江苏中弘总资产11,762.92万元，净资产4,285.53万元；
营业收入112.01万元，净利润-2,004.36万元。
上述关联方财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易一方面为公司向安迪新材料公司采购超薄双玻组件生产所需封装胶膜材料，一方面为公司全资子公司常州亚玛顿电子玻璃有限公司（以下简称“亚玛顿
电子“）向亚玛顿科技公司租赁厂房，另一方面为公司向江苏中弘出售超薄双玻组件。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事关于2016年度关联交易的事前认可意见和独立意见
独立董事关于2016年度关联交易的事前认可意见如下：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易经公司第二届董事会第十九次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司2016年度关联交易议案。
六、监事会意见
经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议的相关独立意见。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人苏佩璋先生/女士，作为成都市路桥工程股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与成都市路桥工程股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为成都市路桥工程股份有限公司或其附属企业、成都市路桥工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都市路桥工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在成都市路桥工程股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：苏佩璋（签署）
日期：2014-05-27
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018080深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“五、风险提示”之“2、最近三年披露的框架协议进展情况”。
一、合同签署概况
为加强资本与业务的协同发展与创新，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与招商局资本管理有限责任公司（以下简称“招商局资本”）签署了《战略合作协议》，双方决定在新能源汽车充电及运营领域、智慧能源储能领域和新能源汽车运营等新能源业务生态体系内建立全方位的战略伙伴关系。
本次签署《战略合作协议》事项不涉及关联交易，无须提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
公司名称：招商局资本管理有限责任公司
法定代表人：周松
注册资本：20,000万元人民币
住所：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心 B-2101A
经营范围：股权投资管理、投资咨询(以上不含限制项目)；在法律法规许可的范围内进行股权投资。
股权结构：招商局资本投资有限责任公司持有招商局资本管理有限责任公司100%股权。
公司与合作方不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、合作范围：
经友好协商，双方将在以下产业/业务领域开展重点合作：
（一）新能源汽车充电及运营领域
招商局资本发挥专业资产管理的优势，通过旗下基金入股深圳市车电网络有限公司（简称“车电网”）的方式参与公司新能源汽车充电及运营业务板块的整合，并将充分发挥自身资源优势，与公司及车电网共同拓展全国新能源汽车充电及运营业务，加快自营充电场站的建设和提升充电云平台的规模，实现资本与产业的高度结合，加快发展速度。
（二）智慧能源储能领域
为满足公司储能业务快速发展对资金的需求，双方将根据储能项目的资金需求特点设计与之匹配的金融产品，并探索双方在储能业务下属子公司层面股权合作的方案，以抓住国内新能源行业政策性利好及需求快速增长的历史性机遇。
（三）新能源汽车运营领域
为加快公司新能源汽车运营业务在全国重要省市布点，完成辐射全国的战略目标，双方将在公司承载新能源物流车运营业务、新能源大巴车运营业务和乘用车分时租赁业务的下属控股子公司层面进行股权合作模式的探索。公司发挥从充电场站运营到新能源物流车运营、新能源大巴车运营和乘用车分时租赁的横向布
局优势，招商局资本则发挥股权投资、金融产品设计、资金、品牌、公共关系等方面的优势，携手共建车桩一体的新能源汽车运营生态体系。
（四）新能源产业基金
招商局资本拟联合公司发起新能源产业基金，邀请公司作为基金产业合作伙伴，成为基金有限合伙人。基金重点投资于新能源汽车产业、新能源汽车充电和运营，以及智慧能源储能三大领域。
基金未来与公司合作投资形成的项目资产可根据公司需要优先注入，基金以市场化、专业化的运作方式促进公司的发展，扩大资产规模，拓展业务。
（五）拓展其他业务领域的合作，协助公司通过投资并购获得外延式发展。
招商局资本与公司（或通过其下属企业）进一步探讨对旗下其他现有产业/业务进行更深层次的合作，在智慧电网、智慧城市和综合能源管理及服务等领域加强交流与合作，发挥各自优势，共同寻找更大发展。
招商局资本协助公司寻找和探索相关行业的上游技术研发、专有设备制造等行业投资标的，通过产业投资或并购，延伸产业链，获取投资收益。
2、双方应依据本协议确立的原则和相关规定，就推进具体合作事宜另行签署正式协议以进一步明确双方之间的具体权利和义务。如本协议各方未能签署正式协议，则本协议（保密条款除外）对各方无约束力。
3、本协议自双方签字、盖章之日起生效。
四、对公司的影响
公司此次与招商局资本签署战略合作协议旨在发挥双方优势，通过产业与资本的结合，实现合作共赢。如此次合作事项能顺利展开，将加快公司新能源业务发展速度，为公司未来发展带来积极影响。
本协议仅为双方合作的意向性文件，不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。本协议的签署不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。
五、风险提示
1、本次签署的协议为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，为双方后续推进具体合作奠定了良好基础，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的框架协议进展情况：
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|协议名称|协议对方|披露日期|截至目前进展情况|
|《战略合作框架协议》|深圳巴士集团股份有限公司|2017年1月16日|配合深圳巴士集团股份有限公司新能源车辆的投放进度进行场站建设。截止目前已有9个公交充电场站建成并运营，2个场站正在建设中。|
|《战略合作框架协议书》|洛阳市人民政府|2015年11月26日|因政策、市场环境的变化暂时放缓。|

上述框架协议披露后，公司持股5%以上的股东不存在减持公司股份的情况。
3、未来三个月内，公司持股5%以上的股东不存在限售股份解除限售情况或股份减持的计划。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-057南方中金环境股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018年 6月 11日在浙江省杭州市拱墅区湖州街 168号美好国际大厦 13楼会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2018年 6月 6日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于江苏金山环保工程集团有限公司以资产清偿江苏金山环保科技有限公司股权转让尾款的议案》。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
该项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司监 事 会
2018年6月11日
广东德美精细化工集团股份有限公司
2018年年度监事会工作报告
2019-023
2019年 04月
广东德美精细化工集团股份有限公司
2018年年度监事会工作报告
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|2018 年度，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监|
|事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真|
|履行了监事会监察督促的职责。现将2018年度公司监事会工作报告如下：|

一、报告期内，公司监事会成员变动情况
报告期内，公司监事会进行了换届选举。具体如下：
1、2018年4月25日召开第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。经公司第五届监事会审查，提名WeiYanXiang先生（中文名：魏燕翔先生）、叶远璋先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。
2、2018年5月17日经公司职工代表大会民主选举，决定推举卢俊彦先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
3、2018年5月18日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。经出席会议有表决权股东进行累积投票选举；股东代表监事候选人WeiYanXiang先生、叶远璋先生获得的赞成票数比例超过会议有效表决权总数的50%且赞成票数排名居前；WeiYanxiang先生、叶远璋先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事卢俊彦先生共同组成公司第六届监事会。
公司第六届监事会的任职期限，自本次股东大会通过之日起任期三年。
二、监事会工作情况
（一）报告期内，公司第五届监事会召开了二次会议。具体如下：
1、2018年2月6日召开第五届监事会第十六次会议，会议审核通过：《公司2018年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》、《公司2018年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司关于公司会计政策变更的议案》。
该次会议决议公告刊登在2018年2月7日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、2018年4月25日召开第五届监事会第十七次会议，会议审核通过：《公司2017年年
度报告及摘要》、《公司2017年年度监事会工作报告》、《公司2017年年度财务决算报告》、
《公司2017年年度利润分配预案》、《公司2017年年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年年度社会责任报告》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
该次会议决议公告刊登在2018年4月27日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）报告期内，公司第六届监事会召开了五次会议。具体如下：
1、2018年5月18日召开第六届监事会第一次会议，会议审核通过：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
该次会议决议公告刊登在2018年5月19日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、2018年7月19日召开第六届监事会第二次会议，会议审核通过：《公司关于开展资产池业务的议案》。
该次会议决议公告刊登在2018年7月20日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、2018年8月24日召开第六届监事会第三次会议，会议审核通过：《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于公司核销坏账的议案》。
该次会议决议公告刊登在2018年8月28日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、2018年10月26日召开第六届监事会第四次会议，会议审核通过：《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《公司关于控股子公司存货盘亏确认的议案》。
该次会议决议公告刊登在2018年10月29日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、2018年11月27日召开第六届监事会第五次会议，会议审核通过：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
该次会议决议公告刊登在2018年11月29日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、监事会对2018年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2018年度，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、
总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依法运作，建立了较完善的内部控制制度，重大决策的依据充分，决策程序合法有效；公司董事及其他高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司2018年度审计机构信永中和会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
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||3、 公司购买、出售资产情况|
|2018年度，公司资产购买行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现||
|内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。||

4、公司关联交易情况
公司监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
5、公司对外担保情况
2018年度，公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，监事会对公司重大事项的内幕信息知情人的
登记情况进行了监督管理，认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好
内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的
报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会二O一九年四月二十九日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-003华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东所持股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 1月 15日接到控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）函告，获悉国广资产所持有本公司的股份均已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
国广资产自 2015年 10月 1日至 2016年 1月 15日所持股份被质押及解除质押情况如下：
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国广资产|是|6000|2015.11.17|无|中信建投证券股份有限公司|40.96%|借款|
|合计|-|6000|-|-|-|40.96%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
2016年 1月 14日，国广资产办理了其于 2015年 11月 17日质押
给中信建投证券股份有限公司的本公司无限售流通股 60,000,000股
（占目前本公司已发行股份的2.93%）的解除质押手续。
2016年 1月 13日，国广资产办理了其于 2014年 11月 27日质押给华鑫证券有限责任公司的本公司无限售流通股 30,350,000股（占目前本公司已发行股份的1.48%）的解除质押手续。
2015年 12月 7日，国广资产办理了其于 2014年 12月 10日质押给中信建投证券股份有限公司的本公司无限售流通股 51,325,920股（占目前本公司已发行股份的2.50%）的解除质押手续。
2015年 10月 12日，国广资产办理了其于 2014年 10月 10日质押给中信建投证券股份有限公司的本公司无限售流通股 15,873,016股（占目前本公司已发行股份的0.77%）的解除质押手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，国广资产所持有的本公司股份 146,500,130股（占目前本公司已发行股份的7.14%）均未被质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会二○一六年一月十六日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-051
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月16日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第四次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第四次会议于2017年9月26日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
《关于成立翁源生物质能发电项目公司的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于 2017年 9月 27日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于成立翁源生物
质能发电项目公司的对外投资公告》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2017年 9月 26日