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证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-103
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月14日，宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”或“中银绒业”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。6月30日，公司2017年第二次临时股东大会表决通过了相关重组方案。内容详见2017年6月15日、7月3日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会按照重组方案及相关协议的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定协调组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、重组方案概要
为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，公司拟向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸
易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务（简称“拟出售股权类资产”）；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）（简称“拟出售非股权类资产”）。
本次交易完成后，公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。
交易双方以标的资产评估基准日2016年12月31日的评估值为基础，经友好协商，确定本次交易的作价为91,912.57万元。交易对价全部以现金方式支付，交易对方中绒集团应当于交割日前向公司支付本次交易的全部交易对价。
根据本公司与中绒集团签署的《资产出售协议》以及相关的补充协议的约定，《资产出售协议》及相关补充协议生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于《资产出售协议》生效后90日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办理拟出售资产的交割手续。
二、目前的进展情况
1、交易对方正在筹措用于资产置出的资金，协调落实资金筹措方案，推进具体相关工作的实施。
截至本公告披露日，上述重大资产重组尚未实施交割。根据方案，中绒集团将筹措规模不低于60亿元的资金，用于支付本次交易的交易价款及偿还标的资产债务。
因本次交易需筹集的资金规模较大，涉及环节和流程较为复杂，基金架构正在进行相应调整，待资金到位后立即实施交割。为推进重组方案的继续实施，经交易双方协商一致，并经2017年9月28日公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司对本次重大资产出售方案的上述资产交割期限进行调整（详见2017年9月29日公司披露的2017-102号第六届董事会第三十五次会议决议公告），约定《宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（三）》（以下简称“《补充协议（三）》”）生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于2017年12月31日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，并相互协助办理拟出售资产的交割手续。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等法律法规的相关规定，本次涉及对资产交割期限的调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。公司与中绒集团就上述资产交割期限调整事项签署了补充协议（三）。
3、公司积极做好资产交割的准备工作
本次重大资产重组事项获公司股东大会审议通过后，公司董事会
按照出售资产协议及重组方案的要求，根据股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。
包括但不限于拟出售股权类资产和拟出售非股权类资产、相关债务的梳理；涉及境外股权类资产、特定负债等转移事项的审批备案以及过户手续的前期准备工作；境内股权类资产、非股权类资产的审批备案以及过户手续的前期准备工作；涉及人员的划分，根据“人随业务、资产走”的原则，甄别员工及其劳动关系、组织关系、社会保险关系，以及其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项，待交割资金到位后立即启动交割的实施。
三、风险提示
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。同时，根据重组报告书“重大风险提示”，本次重大资产重组的风险主要包括：本次交易可能被暂停、终止或取消的风险；交易对方未能按期付款的风险；
债务转移的风险；员工安置的风险；标的资产权属瑕疵问题的风险；
经营风险；关联交易增加的风险；上市公司控股权不稳定的风险；因资产无法转移导致上市公司赔偿中绒集团损失的风险；关于本次交易对公司2017年经营成果影响情况的风险；尤其是中绒集团未能筹资或筹资不足导致本次交易无法实施的风险（内容详见公司2017年6月15日披露在巨潮资讯网的“宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案”）。敬请广大投资者注意上述投资风险。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-100
美的集团股份有限公司
关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为实现美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟为下属全资子公司美的投资发展有限公司及参股公司美的开利埃及 Miraco公司的银行授信和贷款等事项提供相应的保证担保，担保总额分别为 3亿美元和 500万美元，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
本担保事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对本次担保事项出具了独立意见，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）、美的投资发展有限公司
成立时间：2016年
总股本：5万股
经营范围：投融资平台及其它资金运作等
（二）、美的开利埃及Miraco公司
成立时间：2010年
注册资本：7,500万埃及镑
经营范围：生产销售家用空调、中央空调、冷链等
截至2015年12月31日，资产总额89,906.67万元，负债总额为52,537.57万元，净资产为37,369.10万元。2015年度实现营业收入113,070.80万元，净利润为8,848.47万元。（以上财务数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司拟为下属全资子公司美的投资发展有限公司及参股公司美的开利埃及 Miraco公司分别提供额度为 3亿美元和 500万美元的担保，担保范围包括银行贷款、贸易融资、外汇对冲、保函及其他授信额度等。
公司还未签署担保协议，提供担保的具体方式、单笔担保金额及担保期限由具体合同另行约定。
四、董事会意见
被担保公司为美的集团主要的海外业务平台，公司为其提供担保，有利于促进公司海外业务持续稳定发展，降低融资及运营成本。由于对参股公司提供的担保额度较小，且参股公司担保融资资金为向美的集团支付零部件的采购款，确保专款专用，风险可控，因此公司董事会未要求提供反担保。
美的集团总部职能体系功能完善，可以对下属控股子公司及参股公司资金流向与财务信息进行实时监控，确保被担保公司的资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 6月 30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为 2,488,673万元，占 2015年 12月 31日归属于母公司的净资产的比例为50.58%，除此之外，本公司及本公司下属全资控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年8月31日
股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2015-0【】天顺风能（苏州）股份有限公司
关于为全资孙公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保证全资孙公司哈密宣力风力发电有限公司（以下简称“哈密风电”）300MW风电场建设的资金需求，经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十次临时会议审议，通过了《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司哈密风电银行贷款或融资租赁业务提供融资担保，担保额度不超过12亿元，公司为此提供无限连带担保责任。
根据《公司章程》的有关规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：哈密宣力风力发电有限公司；
法定代表人：郑维军
注册资本：人民币叁亿元
注册地址：新疆哈密地区哈密市大营房百花路4号
经营范围：投资建设及经营风力发电场；发电机组成套系统安装、调试、维修；相关技术咨询、培训。
股东结构：公司全资子公司宣力节能环保投资控股有限公司持有100%股权。
主要财务指标：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||截至2015年6月30日（万元）|
|1||资产总额||24950.53||
|2||负债总额||83.22||
|3||净资产||24867.31||
|4||资产负债率||0.33%||
|5||营业收入||0||

||||
|-|-|-|
|6|净利润|-8.60|

注：此财务数据未经会计师事务所审计。
三、董事会意见
哈密风电为公司全资孙公司，为保证300MW风电场建设的资金需求，公司同意为哈密风电融资租赁业务提供担保，本次担保已经公司第二届董事会 2015年第十次临时会议审议通过。
本次担保尚需提请股东大会审议，公司为哈密风电提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对全资子公司的担保总额为不超过人民币12亿元，占公司2014
年底经审计净资产的44.19%。
截至2015年7月6日，公司累计对全资子、孙公司的担保总额为人民币
140,238万元(含本次)，占公司2014年底经审计净资产的51.64%。公司没有对除全资子、孙公司以外的对外担保。
截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
天顺风能第二届董事会2015年第十次临时会议决议。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2015年7月7日
承诺函
深圳市金新农饲料股份有限公司（股票简称：金新农，股票代码：002548）拟发行股份及支付现金购买蔡长兴（身份证号：610623197103110118）、蔡亚玲（身份证号：61062519831126002X）和深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司（组织机构代码：74120816-7，注册号：440301103293864）80%股权，并拟通过向特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为本次交易的相对方，本单位承诺已向上市公司提供本次交易相关信息、文件、资料，并保证所提供的信息、文件、资料的真实性、准确性、完整性。
根据本次交易进程，需要本单位补充提供相关信息、文件、资料时，本单位保证继续提供的信息仍然符合真实、完整、有效的要求。
本单位承诺，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙） 2015年5月25日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号： 2015-61江苏爱康科技股份有限公司
关于控股股东签订银企战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立新型战略性合作伙伴关系，促进银企共同发展和长远合作，共同拓展业务领域，本着自愿、平等、互利、守信的原则，经充分协商，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）的控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康集团”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）于近期签署全面战略合作协议，其协议的主要内容如下：
一、合作双方主体范围
甲方：江苏爱康实业集团有限公司（包括其下属各全资子公司、控股子公司）乙方：上海浦东发展银行股份有限公司（包括其国内外各分支机构）
二、合作关系
双方将建立全面长远的战略合作关系，为维护双方共同利益、促进双方共同发展，将积极致力于金融领域的建设性业务合作，充分发挥各自的产业优势，相互理解和支持，整合双方资源以取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢，并逐步建立“爱康集团—浦发银行”战略合作关系。
甲方视乙方为主要合作银行之一，在同等条件下，甲方及其下属成员单位优先考虑乙方作为各项金融业务的主办行之一；乙方将甲方作为其绿色金融重点客户，由总行牵头协调各个部门、整合各方资源，指导、监督下属分行为甲方提供优质、高效、优惠的金融服务与支持。
三、服务内容
乙方将甲方及其下属单位作为最重要的客户和长期战略合作伙伴之一，在符合国家产业政策及浦发银行融资条件的前提下，向公司及其下属公司提供如下服务：
1、在不违反相关法律法规及合同义务的前提下，乙方将同甲方联合开展各类创新碳金融产品开发研究及业务合作，并根据甲方及其下属单位的需求，在不违反国家政策法规规定及乙方内部管理政策的前提下，乙方将为甲方提供或量身定制适合甲方业务发展的低碳金融产品。
2、在执行国家金融政策、符合国家有关监管规定和银行内部信贷管理的前提下，乙方对甲方及其下属优质成员单位的资金融通给予优先保证。在符合国家产业政策和乙方在获得内部信贷审批同意的前提下，对甲方及其下属单位提供授信额度。适用范围主要包括固定资产贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、发行非金融企业债务融资工具、并购基金、产业基金、流动资金贷款、供应链融资、票据承兑和贴现、保函、国内外信用证、担保业务（融资类和非融资类担保）等；
3、乙方积极支持甲方及其下属单位拓展直接融资渠道，在符合法律法规及监管规定、且满足乙方内部审批条件的前提下，为甲方及其下属单位发行非金融企业债务融资工具。产品种类包括但不限于：短期融资券、超短融、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、并购债券、永续债、供应链票据等；
4、乙方积极支持甲方及其下属单位开展对优质目标企业的股权或资产并购业务，在符合法律法规及监管规定、且满足乙方内部审批条件的前提下，为甲方及其下属单位提供并购融资服务。同时，发挥乙方并购财务顾问的业务优势，更好的为甲方提供并购业务服务，拓展并购业务机会；
四、协议对公司的影响
公司为爱康集团光伏电站运维和电站后市场开发平台，本合作协议的签订有利于公司产业扩张，尽快形成公司新的利润增长点；借助浦发银行专业的金融产品设计能力，有利于公司碳金融等创新性金融产品的开发和推广，符合公司建立以光伏电站为基础资产的打造碳金融、电力金融等电站后市场互联生态的发展战略，将进一步推动公司的可持续发展。
五、风险提示
本协议仅为双方战略合作框架协议，框架协议下涉及的具体业务，均须签订具体的业务合同，本协议约定内容的实施和实施过程均存在变动的可能性。对于
本协议所涉及事项履行情况，本公司将根据实际进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-031浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据该通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）会计政策变更的日期根据上述文件相关规定，公司自文件颁布之日起实施财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）；并自2019年1月1日起实施新金融工具准则。
（三）变更前公司采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006年2月15日首次发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策本次变更后，公司执行财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及新修订的 22号、23号、24号、37号准则相关规定。除上述内容外，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制 2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整如下：
2017年度受影响的财务报表项目：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|1,944,297.85|应收票据及应收账款|150,186,979.41|
|应收账款|148,242,681.56|||
|应收利息||其他应收款|4,711,209.23|
|应收股利||||
|其他应收款|4,711,209.23|||
|固定资产|537,926,571.32|固定资产|537,926,571.32|
|固定资产清理||||
|在建工程|53,923,127.21|在建工程|53,923,127.21|
|工程物资||||
|应付票据||应付票据及应付账款|277,973,879.09|
|应付账款|277,973,879.09|||
|应付利息|527,319.07|其他应付款|7,112,725.46|
|应付股利||||
|其他应付款|6,585,406.39|||
|管理费用|170,277,380.79|管理费用|117,969,047.42|
|||研发费用|52,308,333.37|

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|收到其他与经营活动有关的现金[注]|9,458,900.70|收到其他与经营活动有关的现金|14,363,900.70|
|收到其他与投资活动有关的现金[注]|4,905,000.00|收到其他与投资活动有关的现金||

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助4,905,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）根据新金融工具准则变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更对上年同期比较报表进行了追溯调整，对期初留存收益或其他综合收益没有影响，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司对远期结售汇业务投资从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债改列至交易性金融资产/交易性金融负债，上述调整对期初留存收益或其他综合收益没有影响。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会同意本次会计政策变更事项。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的审议和表决程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意上述会计政策变更事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年4月23日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-031上海天玑科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2019年8月4日以邮件方式发出会议通知，并于2019年8月14日下午13点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
会议应到监事三名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席孙栋梁主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经全体监事认真核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-031违规的情形。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二〇一九年八月十四日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-065莱茵达体育发展股份有限公司
关于转让控股子公司股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 8月28日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意与自然人缪亮先生签署《关于莱茵达体育场馆管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”或“转让协议”），将公司合法持有的莱茵达体育场馆管理有限公司（以下简称“场馆公司”）82%的股权转让给缪亮先生，转让价格为人民币44,070,428.80元。
具体内容详见公司于2018年8月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-057）。现根据相关要求，就以下事项进行补充说明：
一、本次转让控股子公司股权对上市公司的影响
公司于2018年8月28日与自然人缪亮先生签署了《关于莱茵达体育场馆管理有限公司之股权转让协议》。按照协议的约定，公司拟将其合法持有的场馆公司82%的股权转让给缪亮先生，转让价格为人民币 44,070,428.80元；其中，缪亮先生应当支付的股权款本金为41,970,428.80元，股权溢价为2,100,000元，合计44,070,428.80元。
同时，为保证缪亮先生能够顺利履行转让协议约定的各项内容，定期、足额向上市公司支付各类款项，自然人屠柯枫先生自愿为缪亮先生履行转让协议各项义务向上市公司提供连带责任保证担保，即当缪亮先生未按照转让协议约定履行相应给付义务时，上市公司有权直接向屠柯枫先生主张承担保证责任，屠柯枫先生亦应当无条件立即向上市公司清偿。
上市公司不存在为场馆公司提供担保的情形，不存在为场馆公司提供财务资助的情形，不存在委托场馆公司理财的情形，不存在与场馆公司发生经营性往来的情形，亦不
存在场馆公司占用上市公司资金的情形。根据转让协议及相关规定，协议签订并生效之日起，场馆公司将不再纳入上市公司合并报表范围之内。本次交易完成后，公司审慎预计可获得合并报表层面投资收益约210万元（未经审计），对公司2018年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
二、尚需提交股东大会审议的原因
场馆公司2017年度财务报表及2018年1-6月财务报表已由具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《莱茵达体育场馆管理有限公司2017年度审计报告》（会专字[2018]0371号）及《莱茵达体育场馆管理有限公司 2018年 1-6月审计报告》（会专字[2018] 5651号）。场馆公司基本财务数据如下：
单位：元
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||项目||2018年6月30日||2017年12月31日|
|资产总额||63,513,092.75||56,155,362.08||
|负债总额||46,283,641.41||38,338,982.32||
|所有者权益总额||17,229,451.34||17,816,379.76||
||项目||2018年1-6月||2017年度|
|营业收入||20,438,961.73||38,578,749.32||
|营业利润||-10,387,010.55||-18,980,100.68||
|净利润||-10,386,928.42||-18,981,508.16||
|经营活动产生的现金流量净额||-3,562,935.55||-6,882,336.42||

上市公司莱茵体育 2017年度经审计净利润为 28,502,095.21元，场馆公司 2017年度经审计净利润为-18,981,508.16元，其绝对值占上市公司 2017年度经审计净利润的66.60%；且绝对金额超过五百万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条的规定，交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元的，上市公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。因此，该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-048
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股票进行补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将所持有的公司部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝海投资江苏有限公司|是|450,000股|2017年5月10日|2017年6月28日|中信证券股份有限公司|0.71%|补充质押|
|蓝海投资江苏有限公司|是|350,000股|2017年5月10日|至申请解除质押之日|中信证券股份有限公司|0.55%|补充质押|
|蓝海投资江苏有限公司|是|4,000,000股|2017年5月10日|至申请解除质押之日|红塔证券股份有限公司|6.32%|补充质押|
|合计|--|4,800,000股|--|--|--|7.59%|--|

注:合计数与各比例数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司63,256,546股股份，占公司总股本的36.05%，其中无限售流通股8,773,327股，限售流通股 54,483,219股。蓝海投资所持公司股份中处于质押状态的股份为26,500,000股，占其持有公司股份总额的41.89%，占公司总股本的15.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、股票补充质押相关文件
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司
董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-019浙江英特集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日发布公司2017年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，有关事项如下：
1、接待日时间
2018年5月16日（星期三）9:00—11:00
2、接待地点
杭州市滨江区江南大道96号•中化大厦•公司会议室
3、登记预约
参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：裘莉 联系电话：0571-85068752
邮箱：qiuli000411@163.com 联系传真：0571-85068752
4、来访证件
来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
5、保密承诺
公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
6、公司参与人员
公司董事长、总经理、副总经理、董秘、财务总监（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整，敬请谅解）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司2018年4月21日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018062北京盛通印刷股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开第四届董事会 2018年第六次临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等事项，具体内容详见公司于2018年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。本次回购股份事项尚需提交公司于2018年7月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议,本次股东大会的股权登记日为2018年7月2日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等有关规定，现将本次回购股份董事会决议的前一个交易日（2018年6月20日）及股东大会的股权登记日（2018年7月2日）登记在册的前十名股东名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|栗延秋|78,255,528|24.09|
|2|贾春琳|41,672,924|12.83|
|3|贾则平|22,473,000|6.92|
|4|周炜|12,025,986|3.70|
|5|侯景刚|11,768,876|3.62|
|6|贾子成|11,250,000|3.46|
|7|董颖|9,450,000|2.91|
|8|贾子裕|8,920,200|2.75|
|9|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金|6,558,280|2.02|

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|10|兴业国际信托有限公司－兴业信托－盛通股份2号员工持股集合资金信托计划|6,195,078|1.91|

特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年7月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
2018年第二次临时股东大会委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2018年7月9日（星期一）下午14时30分，在北京盛通印刷股份有限公司四楼会议室召开的北京盛通印刷股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决
权。
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|序号|议案名称||备注|授权意见|||备注|
||||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权||
|100|总议案：所有议案||√|||||
|1.00|《关于以集中竞价方式回购股份的议案》||√|||||
|1.01||回购股份的方式|√|||||
|1.02||回购股份的价格区间、定价原则|√|||||
|1.03||回购股份的种类、数量和比例|√|||||
|1.04|用于回购的资金总额以及资金来源||√|||||
|1.05||回购股份的期限|√|||||
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》||√|||||

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□否□
委托人签名（或盖章）：
身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
有效期限：
授权日期：
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-081深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）于近日收到山东省莱芜市中级人民法院（以下简称“莱芜中院”）送达的民事裁定书[（2018）鲁 12民初 38号]，莱芜中院对山东富伦钢铁有限公司（以下简称“山东富伦”）与宝鹰建设工程施工合同纠纷案（以下简称“本案”）作出撤诉裁定。具体情况如下：一、有关本案的基本情况
2012年10月8日，山东富伦向山东省莱芜市莱城区人民法院（以下简称“莱城区法院”）起诉宝鹰建设，要求宝鹰建设解除合同并承担违约金58万元，2012年11月20日山东富伦变更诉讼请求要求宝鹰建设赔偿420万元；2012年11月 30日，宝鹰建设提起反诉，要求解除合同，同时要求山东富伦支付工程款 350万元，支付管理费、窝工费等共计 271.42万元；2012年 12月 2日，山东富伦再次变更诉讼请求要求宝鹰建设赔偿670万元。2012年12月7日，宝鹰建设提出管辖权异议。2012年 12月 14日，莱城区法院作出《民事裁定书》[（2012）莱城民初字第2785号]，因山东富伦增加诉讼请求金额导致案件标的额超过级别管辖标准，裁定将本案移送莱芜中院。具体内容详见公司于 2013年 11月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（修订稿）》。
二、本案裁定情况
理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
五、备查文件
山东省莱芜市中级人民法院民事裁定书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年8月16日
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》
修改对照表
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的修改尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。具体修改内容如下：
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|修订前：|修订后：|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植；门诊医疗服务（限分支机构凭许可证经营）、养老院经营管理、医院管理、康复中心管理、健康管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第一百七十九条：（4）2013-2015年度股东分红回报计划：公司在|第一百七十九条：（4）公司适时根据经营情况及发展制定分红回|

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|按照《公司章程》规定提取法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于该次分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增。公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决，公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。|报计划。|

《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》的其他条款不变。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014–49獐子岛集团股份有限公司
关于股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权解除质押及质押的情况
2014年5月23日，公司接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）和第三大股东长海县獐子岛大耗经济发展中心（以下简称“大耗经济发展中心”）的通知：
（一）股权解除质押
投资发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股股份，占公司总股本 711,112,194股的2.81%，已于 2014年 5月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为 2014年5月19日。
（二）股权质押
大耗经济发展中心为申请融资提供质押担保，将其持有的本公司无限售条件流通股1,610万股股份，质押给中国对外经济贸易信托有限公司。相关质押登记已于2014年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2014年5月22日。
大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股48,705,645股，占公司总股本711,112,194股的6.85%，本次将其持有的其中1,610万股用于融资提供质押担保，占公司总股本711,112,194股的2.26%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 325,428,800股，占公司总股本711,112,194股的45.76%，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为 259,414,000股，占公司总股本711,112,194股的36.48%。
2、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 48,705,645股，占公司总股本 711,112,194股的6.85%，大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为 16,100,000股，占公司总股本711,112,194股的2.26%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年5月27日
上海雪榕生物科技股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，内容如下：
一、分配政策
（一）利润分配原则
1、公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）利润分配形式及分配顺序
公司应积极采取现金、股票、二者相结合或法律法规允许的其他方式分配股利但以现金分红为主。
在具备现金分红的条件时，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（三）现金分红的具体条件、比例、期间间隔及差异化现金分红政策
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大投资计划或者重大现金支出，在公司同时满足下列条件下：（1）未分配利润为正且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）报告期净利润为正。公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分红方式，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的20％，且最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司结合整体经营情况和现金流状况，可以采用现金、股票等分配方式，可以进行中期现金分红。
如果公司满足现金分红的条件，但董事会未提出利润分配方案或利润分配方案中不含有现金分红的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
重大投资计划或者重大现金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
若公司利润增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
（五）公司利润分配决策程序和机制
1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。此外，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、公司可以在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。
4、公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,公司有关利润分配方案需取得全体独立董事过半数同意，并由董事会审议通过后提交公司股东大会批准。股东大会对利润分配方案进行表决时，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权。
5、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
6、公司可以根据宏观经济环境、发展资金需求等情况对本章程的现金分红规定进行调整，但需履行股东大会特别决议的决策程序。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
8、公司应以每[10]股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。公司利润分配如扣税的，说明扣税后每[10]股实际分红派息的金额、数量。
（六）利润分配政策的调整
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，有关利润分配政策调整的议案应由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整后的利润分配政策经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
二、公司制定本股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需要、银行信贷融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
三、股东回报规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定股东回报规划。
四、公司未来三年（2017—2019年）的具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润但以现金分红为主。
金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2016年11月21日