证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-040上海锐奇工具股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会现场会议于2015年4月30日下午14:00点在上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年4月29日15：00至2015年4月30日15：00的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事会秘书娄欣先生主持。
4、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
5、出席本次现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 9人，代表股份139,603,199股，占公司有表决权股份总数的45.4278%。
（1）出席现场会议的股东及授权代表 8人，代表股份 136,803,128股，占公司有表决权股份总数的44.5166%。
（2）参加网络投票的股东 1人，代表股份 2,800,071股，占公司有表决权股份总数的0.9112%。
6、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-040方式，形成如下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意139,600,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0826%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意139,600,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0826%。
3、审议通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
表决结果：同意139,600,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0826%。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-0404、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意139,600,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0826%。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果：同意139,600,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0826%。
6、审议通过了《关于2015年度日常关联交易计划的议案》
关联股东吴明厅、应媛琳及上海瑞浦投资有限公司对本议案予以回避表决，其合计所持股份135,972,128股不计入本议案表决权股份总数。
表决结果：同意 3,628,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9174%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0826%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-040份总数的0.0826%。
7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意139,600,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0826%。
8、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意139,600,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；表决结果为通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,628,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0826%。
9、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
会议以累积投票方式选举吴正春先生为第三届董事会非独立董事，任期自2015年4月30日起至本届董事会期满。表决结果如下：
非独立董事选举：
（1）选举吴正春先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 139,603,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为当选。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,631,071股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-040三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所邓学敏律师、张天龙律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《上海锐奇工具股份有限公司2014年度股东大会决议》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海锐奇工具股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年4月30日