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证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-054三全食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152547号）。中国证监会依法对公司提交的《三全食品股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。”。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据工作后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-040远光软件股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已获得2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
公司2013年度利润分配方案为：以公司现有股本总额461,998,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2014年5月21日
除权除息日为：2014年5月22日
三、权益分派对象
截止 2014年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后个人类限售股、股权激励限售股。
五、有关咨询办法
咨询部门：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
咨询地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号
咨询联系人：彭家辉、周海霞
咨询电话：0756-3399888
咨询传真：0756-3399666
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2014年5月14日
众合科技 2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2015—075
浙江众合科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无修改提案的情况；
2、本次会议无新增或变更提案的情况；
3、本次会议无被否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长潘丽春女士。
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月28日（星期五）14：30
（2）互联网投票系统投票时间：2015年8月27日15:00—2015年8月28日15:00（3）交易系统投票时间：2015年8月28日9:30—11:30，13:00—15:00
5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室
6、股权登记日：2015年8月24日（星期一）
7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网 人数 5 人
络投票表决的股东及股东代理人 代表股份123,172,239股
众合科技 2015年第三次临时股东大会决议公告
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|其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人|人数 5 人代表股份123,172,239股占公司股份总数的比例 38.0063%|
|通过网络投票表决的股东|人数 0 人代表股份0股占公司股份总数的比例 0.0000%|

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司 2015年度董事长薪酬、董（监）事津贴的议案》
1、公司2015年度董事长薪酬是根据董事会下达的经营目标,结合公司经营业绩完成情况来考核确定，董事长年薪拟确定为 150万元（税前），其中约60%按月发放，约40%与公司年度绩效指标的实现情况挂钩，在年终浮动发放；
2、独立董事津贴为每人每年度 6万元（税前，以聘任期起开始实行）；
3、其他董事、监事薪酬
（1）不在本公司、控股子公司领取薪酬的董、监事在公司只领取岗位津贴，每人每年度为1万元（税前，以聘任期起开始实行）；
（2）兼任公司高级管理人员的董事，不单独就其担任的董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬。
经表决，同意【123,172,239】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【6,154,753】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%；
弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案获得通过。
（二）《关于浙江众合科技股份有限公司以脱硫电价收益权发行资产支持证券专项计划的议案》；
经表决，同意【123,172,239】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席
众合科技 2015年第三次临时股东大会决议公告
有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【6,154,753】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%；
弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案获得通过。
详细内容见2015年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）《关于2015年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度调整的议案》；
经表决，同意【123,172,239】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【6,154,753】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%；
弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案获得通过。
详细内容见2015年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：吴正绵章佳平
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2015年第三次临时股东大会决议；
众合科技 2015年第三次临时股东大会决议公告
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2015年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2015年8月28日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-33中科云网科技集团股份有限公司
关于完成清偿北京信托贷款债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 26日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”)与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）签署了 1.3亿元贷款协议，贷款期限为三年。2015年3月21日，因公司未能按期支付到期利息，北京信托宣布贷款提前到期。2015年 4月，北京信托向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请强制执行，北京一中院随后查封了西安市南二环、武汉市三阳路两处贷款抵押担保房产（以下简称“房产”）。关于上述贷款事项的详细内容，请参见公司于2015年4月25日、6月6日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2015年 12月 5日，公司董事会审议通过了将北京湘鄂情工贸有限公司100%股权、湖北楚天汇餐饮投资有限公司100%股权、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司100%股权等资产出售给北京盈聚资产管理有限公司（以下简称“北京盈聚”）的交易方案，该交易方案已经公司2015年第四次临时股东大会批准通过。2015年12月31日，北京盈聚将上述受让标的价款汇入北京一中院银行账户，用于清偿公司主要债务。关于上述资产出售事项的详细内容，请参见公司于2015年11月20日、12月5日、12月21日、12月31日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2016年3月17日，北京一中院完成了房产的解除查封手续，2016年3月18日，北京信托完成了房产的解除抵押登记。2016年 4月 1日，北京信托收到了发还的案款12,053.75万元，公司完成了清偿北京信托贷款债务。
公司感谢北京一中院、北京信托对本次债务和解的宝贵支持！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二０一六年四月二日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-022
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 5日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《提名彭松先生为公司独立董事》的议案，同意彭松先生接替文光伟先生担任公司独立董事，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。彭松先生担任独立董事的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，且自 2017年第二次临时股东大会审议通过后生效。
文光伟先生因已在公司担任独立董事连续六年而不能继续担任独立董事职务，同时不再担任公司审计委员会、提名委员会委员职务。任期届满时间为公司股东大会选举产生新任独立董事、增补新的董事会专门委员会委员之日。在补选的独立董事、新的董事会专门委员会委员就任前，文光伟先生将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行职责。
文光伟先生在担任公司独立董事期间忠实勤勉地履行职责，认真地审议董事会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对文光伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
彭松先生个人简历：
彭松，男，1979年7月出生，中共党员，中山大学管理学硕士。历任证券时报战略发展部副主任、证券时报上市公司舆情中心主任；2014年3月起至今担任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理，2016年5月起担任广东水电二局股份有限公司独立董事。
彭松先生不持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未
受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职
责，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年 4月6日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-056浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年7月 29日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
自 2011年4月起，公司独立董事津贴为4万元/年，非独立董事津贴为1万元/年，之后多年未曾调整。考虑到物价水平已大幅提高，鉴于公司现有资产和业务规模，公司董事会同意调整独立董事津贴，由4万元/年提高至6万元/年，非独立董事津贴不变。独立董事对此发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年八月二日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-024天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月10日以书面方式发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知，会议于2017年8月17日在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席齐铁栓先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的议案》。
监事会认为：公司拟公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权，有利于提高公司资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要，未损害公司及全体股东利益，同意该项议案。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津市医药集团有限公司承诺延期履行的议案》。
监事会认为：本次天津市医药集团有限公司承诺延期履行符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司承诺延期履行。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名李颜女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟在第二届董事会第二十四次会议审议的公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖事项的相关材料进行了认真、全面的审查，经认真审阅相关文件后，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-080东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于基于数字化的人工智能家装关键技术北京市工程实验室
创新能力建设项目建设进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）“基于数字化的人工智能家装关键技术北京市工程实验室”（以下简称“北京市工程实验室”）经过公开征集、评审和公示，于2017年2月22日通过了北京市发展和改革委员会认定，成为2017年获得北京市级工程实验室认定的唯一一家家装企业。近日，“基于数字化的人工智能家装关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目”（以下简称“北京市工程实验室项目”）被列入2017年政府投资计划，核定项目总投资2796万元，其中获批政府补助资金838万元。
公司获批“北京市工程实验室”，符合北京市加强全国科技创新中心建设的要求，顺应国家推进传统产业升级改造、加快培育新一代信息技术新兴产业的政策方向，并对数字化、智能化家装技术的发展起到积极作用。“北京市工程实验室”秉持“开放、共享、共赢”的原则，探索AI人工智能技术、机器人技术在家装领域的研究和运用开发，建立行业技术标准，提供行业共享平台。
“北京市工程实验室项目”主要建设内容和目标为：搭建以“BIM技术”获取的数据为基础的人工智能设计平台、在线交互式设计体验平台和虚拟现实体验中心，创新研发激光量房系统、VR体验系统、人工智能设计系统和施工机器人系统等技术应用，形成面向全行业的第三方开放共享服务平台和面向终端消费者的人工智能设计平台。该项目的建设，将进一步推动公司实现以数字化、人工智能技术为核心的平台化发展战略目标，打开企业边界，建设开放的行业平台。
公司获批“北京市工程实验室”，是政府对公司创新能力的肯定，也是公司从传统的实体企业向高技术企业转型的重要标志。“北京市工程实验室项目”将进一步加快公司技术创新，带动行业技术进步并促动家装产业效率不断提升，从
中长期来看，也将推动公司业务的持续增长。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-102深圳市奥拓电子股份有限公司
关于项目合作暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）拟与深圳市奥伦德元器件有限公司（以下简称“奥伦德元器件”）合作开展“重2019N面向5G通信的15MBd多通道高速逻辑门输出光耦关键技术研发”项目（以下简称“研发项目”）课题。
奥伦德元器件执行董事吴质朴先生系公司董事长吴涵渠先生直系亲属，本次合作研发为关联交易，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会。相关议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事吴涵渠先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司法定代表人或授权代表将代表公司签署相关协议等法律文件。
二、关联方基本概况
1、名称：深圳市奥伦德元器件有限公司（法人独资）
2、成立日期：2008年3月17日
3、法定代表人：吴质朴
4、注册资本：1500万元
口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。光耦器件的生产。
6、股权结构：深圳市奥伦德科技有限公司100%持有奥伦德股份
7、主要财务数据：截至 2018年 12月 31日，奥伦德元器件总资产为3829.33万元；负债总额为2187.50万元；净资产为1641.83万元。2018年 1-12月营业收入为1406.26万元，净利润为25.77万元（已经审计）。
三、合作协议基本情况
（一）合作项目
公司与奥伦德元器件合作开展“重2019N面向5G通信的15MBd多通道高速逻辑门输出光耦关键技术研发”项目课题
（二）项目预算及拨付计划
本项目总经费人民币3000万元，其中申请深圳市科技创新委员会专项经费人民币1000万元，自筹经费人民币2000万元，专项经费和自筹经费的分配比例如下表所示：
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|-|-|-|
|单位名称|专项经费分配比例（%）|自筹经费（万元）|
|深圳市奥伦德元器件有限公司|95|2000|
|深圳市奥拓电子股份有限公司|5|0|

（三）技术成果归属与分享
课题研发过程中所涉及各方已有的知识产权归原产权持有方所有，研发过程中所产生的知识产权：各方独立完成的所有权归各自所有；多方共同完成的成果产权归相关合作方共同拥有，按照各方的贡献大小进行分配。
四、交易目的、对公司的影响及存在的风险
（一）交易目的和对公司的影响
本次研发项目合作可充分发挥各方在相关领域的优势，提升公司在相关领域
的创新能力，提高公司的综合竞争力。
公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会影响公司经营的独立性。
（二）存在的风险
研发项目尚未得到相关部门批复，能否获批存在不确定性。研发项目的经费总额及专项拨付金额为预算金额，最终金额将以相关部门批复结果为准。
相关研发项目执行时间较长，在推进过程中不排除存在尚未预见的因素，影响其进度及研发成果。
五、2019年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日公司与奥伦德元器件不存在关联交易。
六、独立意见
（一）事前认可意见
本次关联交易事项可发挥公司在相关领域的优势，有利于提高公司在相关领域的研发、创新能力，进一步提升公司的综合竞争力，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意该议案提交本次董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）独立意见
本次关联交易事项可充分发挥各方在相关领域的优势，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益的情况，关联交易事项及审议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。
七、报备文件
1、深圳市奥拓电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于项目合作暨关联交易的事前认可意见。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十九日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-001
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月15日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年1月14日-2018年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日15:00—2018年1月15日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 12人，代表有表决权的股份数342,400,029股，占公司股本总额的48.5018%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计10人，代表有表决权的股份数342,398,227股，占公司股本总额的48.5015%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 2人，代表股份1,802股，占公司股本总额的0.0003％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 9人（其中参加现场投票的 7人，参加网络投票的 2人），代表有表决权的股份数132, 724股，占公司股本总额的0.0188%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 342,400,029股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；反对股数为 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为132,724股，占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于变更 2017年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意股数为 342,400,029股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；反对股数为 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为132,724股，占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意股数为 342,400,029股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；反对股数为 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为132,724股，占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十二次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司变更部分超募资金用途并永久补充流动资金事项的独立意见
经审查，我们认为公司本次变更部分超募资金用途并永久补充流动资金是根据经济形势、市场环境变化，综合考虑公司实际经营情况与募投项目建设情况而作出的审慎决定，有利于合理分配优质资源，满足公司业务增长对流动资金的需求，提升经营效益。
本次变更部分超募资金用途事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更部分超募资金用途并永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见
经审查，我们认为本次全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避表决。本次关联交易价格合理、公允。本次子公司增资扩股，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-076新海宜科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000 万元–13,500万元|盈利：1,331.04万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受市场和行业变动影响，2019年上半年度公司营业收入下滑，营业成本增加，对利润产生不利影响。主要包括控股子公司苏州新纳晶光电有限公司、控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司。
2、公司参股公司陕西通家汽车股份有限公司2019年上半年度业绩亏损，导致公司投资损失增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2019年半年度经营业绩的具体财务数据以公司在《证券时报》和巨潮资讯网上正式披露的 2019年半年度报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-041山东威达机械股份有限公司
第七届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次临时会议于 2018年7月4日以书面形式发出会议通知，于2018年7月7日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；
监事会认为，本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在 2018年 7月 10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司监事会
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-083海南京粮控股股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月 23日收到副总经理陈秉联先生递交的书面辞职报告。陈秉联先生因达到法定退休年龄，请求辞去公司副总经理职务，辞职后，陈秉联先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈秉联先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈秉联先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈秉联先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对陈秉联先生在担任公司副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年 12月24日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-066北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2016年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，具体通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年9月29日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－031
河南易成新能源股份有限公司
关于完成孙公司工商登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月7日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司，以自有资金人民币 10,000万元在平顶山市投资设立全资子公司，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日取得了平顶山市工商行政管理局下发的企业法人营业执照，登记相关信息如下：
公司名称：河南易成新能碳材料有限公司
注册地址：河南省平顶山市新华区焦店镇厂房村西 100米
统一社会信用代码：91410400MA3X994A3Q
法定代表人：孙毅
注册资本：壹亿圆整
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：锂电池负极材料加工；碳及炭素制品技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、金属及耐火材料的销售；对外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年五月四日
北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案
公司决定终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金是根据公司目前募投项目进展的需要，为保障募投项目后续的资金需求。本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案的内容、审议程序等符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（本页无正文，为北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事
王缉志 马朝松 郑晓武
北京科蓝软件系统股份有限公司
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-17无锡小天鹅股份有限公司
关于 2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资中短期低风险理财产品，拟投资额度不超过60亿元。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
2019年预计使用总额不超过60亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
公司委托理财的期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，每笔委托理财的投资期限不超过二年。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合
规。
三、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财内控制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年三月三十日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-096
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司于2018年8月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产审查的议案》，同意向中国证监会申请恢复本次发行股份购买资产审查。
2018年 8月 22日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（172645号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司发行股份购买资产核准》进行审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据有关审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-114东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月3日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东方网力科技股份有限公司向无锡乾创投资发展有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2388号），批复内容如下：
一、核准你公司向无锡乾创投资发展有限责任公司发行 4,582,093股股份、向苏州创思博特投资管理有限公司发行1,629,615股股份、向苏州景鸿联创科技有限公司发行668,753股股份、向钟华发行494,140股股份、向江楠发行 98,505股股份、向陈熙鹏发行99,153股股份、向戴伟发行64,565股股份、向刘晓华发行131,761股股份、向徐惠萍发行164,702股股份、向左大永发行131,761股股份、向胡勇军发行79,078股股份、向王宏雷发行65,887股股份、向南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）发行335,965股股份、向上海蓝都创业投资中心（有限合伙）发行358,348股股份、向常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）发行195,973股股份、向宁波朗盛二号股权投资合伙企业（有限合伙）发行55,994股股份、向拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司发行1,507,570股股份、向梁铭妹发行 67,645股股份、向广东富成创业投资有限公司发行 402,327股股份、向广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）发行 191,368股股份、向王俊发行223,666股股份、向牛豫鹏发行43,642股股份、向桑爱鹏发行43,642股股份、向余雷发行43,642股股份、向刘小君发行43,642股股份、向李隆涛发行 32,731股股份、向陈雪松发行 32,731股股份、向焦艳发行 32,731股股份、向郑习坤发行16,365股股份、向杨诗磊发行16,365股股份、向王信发行 16,365股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 10,607,116股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年11月3日
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司新聘会计师事务所事项的独立意见
公司本次新聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴 2019年11月 15日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-027北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于签订项目投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本协议尚须经公司董事会及股东大会审议批准后方能生效。
2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资情况概述
2014年6月20日北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与芜湖市三山区人民政府（以下简称“甲方”）签订了《项目投资协议书》，协议书约定公司投资15亿元在芜湖市三山经济开发区投资建设新型建
筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
二、协议书的主要内容
1、项目概况
（1）项目名称：新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
（2）项目建设内容：项目标题以可研报告为准。该项目主要从事建筑、各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（3）项目投资总额：总投资 15亿元人民币，其中，固定资产总投资不低于
10亿元人民币。
2、项目用地
（4）位置和面积：项目位于芜湖市三山经济开发区，总用地面积约300亩左右（以从红线内实际测量的为准），具体位置见项目用地坐标图。
（5）土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限50年。
（6）取得方式：乙方通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，签订《国有土地使用权出让合同》。
（7）土地交付：九通一平净地交付（九通一平：通市政道路、通雨水、通污水、通自来水、通天然气、通电力、通电信、通热力及有线电视管线，土地自然地貌平整。）
（8）付款方式：乙方按照《国有土地使用权出让合同》约定的土地款支付要求支付出让金。
3、项目建设
（9）建设周期：自办妥土地证之日起 36个月内完成全部项目建设。
（10）投资强度：固定资产投资不低于每亩 300万元。
（11）规划指标：乙方按照规范要求进行规划设计，并承诺本项目的各项建设指标均符合下列指标：
建筑容积率：不低于1.0；（高于 8米按 2层计算。）
建筑密度：不低于40%；
绿地率：不高于15%；
行政及生活服务设施（包括食堂、职工倒班宿舍等）用地所占比重不超过7%，企业所有建设方案经有关规划部门审查同意后方可实施。
（12）销售规模及税收贡献：乙方承诺项目自建成后第三个年度起，每年可实现销售收入不低于 30亿元，每年可实现税收总额（包括优惠政策奖返数额在内）不低于 1.5亿元人民币。
4、项目公司
（13）乙方于本协议签订之日起的60日内在三山区注册成立项目公司，承担
本协议乙方所有的权利和义务。甲方协助乙方办理注册公司的所有事宜，并免除注册公司的办理费用。
5、甲方权利义务
（14）甲方及其相关部门负责对乙方实施本协议的具体行为进行监督。
（15）协助乙方办理道路、供水、雨水、污水、电力、燃气、电讯、公共交通等基础设施的利用手续。
（16）甲方为乙方的建设和经营提供良好的投资环境，依法保障乙方的合法权益。
（17）甲方对乙方项目建设实施全程全方位服务，由区政府领导进行项目联系，并另派专人在项目注册、征地、规划、报建等环节进行服务。乙方准备齐全项目资料，由甲方实行全程代理服务。
（18）其他约定：
①甲方出资负责和承担对出让土地实行“九通一平”。（九通一平：通市政道路、通雨水、通污水、通自来水、通天然气、通电力、通电信、通热力及有线电视管线，土地自然地貌平整。）
②甲方积极协助、配合乙方为项目取得开工建设、生产运营所需的各项合法批文权证。
6、乙方权利义务
（19）依法享受本协议项下国家、安徽省以及甲方提供的相关服务，依法享受本协议项下国家、安徽省、芜湖市以及甲方有关的优惠政策。
（20）按照本协议约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标，如期完成本项目的建设、验收和营业，争取建成国家级技术研发中心并获审批。
（21）按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求，甲方有义务协助乙方办理相关审批手续，具体协助单位：三山经济开发区管委会。
（22）乙方承诺就本协议项下各项义务的履行接受甲方相关部门的监督。
（23）甲方应于本协议签署后 150日内协助乙方办妥本项目用地 300亩左右（以实际面积为准）全部地块的土地证，并实现土地九通一平交地。违反本协议的约定，未按时交付土地的，乙方有权解除本协议，甲方需赔偿因此给乙方造成的所有损失。
（24）甲方违反本协议的约定，道路等基础设施未建成导致乙方开工迟延的，乙方有权解除本协议，甲方需赔偿因此给乙方造成的所有损失。
（25）乙方擅自改变项目性质或土地用途的，甲方及有关部门有权解除协议。
（26）在本协议约定的建设工期届满后若项目宗地面积有25%以上连片闲置（不含绿化用地），甲方有权督促乙方履约。
八、权利的放弃及转让
（27）本协议签订后，一方未经另一方书面同意，不得转让本协议约定的权利义务。
九、争议的解决
（28）本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下述第②种方式解决：
①申请仲裁委员会仲裁。
②依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
三、本协议书对公司的影响
华东地区是公司主要的产品销售市场之一，公司在华东地区的产品主要依靠上海的生产基地供应，目前产能已经无法满足市场需求，成为了公司业务进一步发展的瓶颈，公司在芜湖兴建生产研发项目可以扩大公司在华东地区的生产能
力，有效满足市场需求，消除产能瓶颈。
四、风险提示
1、本协议尚需履行董事会或股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布进展公告。
2、本次项目投资资金来源为自有资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险。
确定性。
4、该协议中的项目用地，公司尚须通过招拍挂程序取得，是否能够最终取得存在一定风险。
5、协议中的项目投资金额、建设周期、销售收入等数值均为预估数，暂未经过可行性研究论证，项目建设过程中可能会面临各种不确定性，同时也会面临市场发生变化而导致产品销售不理想等风险。
6、本协议书中关于乙方销售规模及税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不代表业绩承诺。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《东方雨虹项目投资协议书》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年6月21日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2017-012华意压缩机股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 24日收到监事范华先生的辞职报告，因工作变动原因，范华先生申请辞去公司监事职务，范华先生辞职后不再在公司任职。
鉴于范华先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，范华先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。截止本公告披露日，范华先生未持有公司股份。
公司监事会对范华先生担任公司监事期间所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会2017年3月28日