Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一六年四月
声明与承诺
国泰君安证券股份有限公司接受浙江世纪华通集团股份有限公司的委托，担任世纪华通本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向世纪华通全体股东提供独立意见。
独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具，以供证监会、深交所及有关各方参考。
独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对世纪华通的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险不承担任何责任，投资者应认真阅读世纪华通董事会发布的关于本次交易的公告。
释义
在独立财务顾问专项核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
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第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》等法律法规的要求，独立财务顾问就世纪华通本次重组的相关事项发表如下核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，世纪华通主营业务是汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及游戏开发和运营业务。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），世纪华通所处的行业分别为（C）类“制造业”中的“汽车制造业”（证监会行业分类C-36）和（I）类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（证监会行业分类I-65）。世纪华通所处行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的“汽车”和“电子信息”产业。
中手游移动科技所处的行业属于网络游戏行业；点点开曼所处的行业同属网络游戏行业，点点北京所处的行业属网络游戏行业。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中手游移动科技、点点开曼及点点北京所处的行业为（I）类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（证监会行业分类I-65）。中手游移动科技、点点开曼及点点北京属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“电子信息”产业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组中，上市公司和标的公司均属于
《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的“汽车”或电子信息”企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购
如前所述，世纪华通所处的行业分别为“汽车制造业”及“软件和信息技术服务业”；中手游移动科技、点点开曼及点点北京所处的行业为“软件和信息技术服务业”。上市公司与中手游移动科技、点点开曼及点点北京同属于“软件和信息技术服务业”，故本次交易属于同行业并购。
2、本次重组不属于借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，构成借壳指“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
本次重组完成后，上市公司实际控制人未发生变更，仍为王苗通、王一锋先生，因此本次重组不构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易整体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）发行股份募集配套资金。具体方案如下：
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟向长霈投资、辔格瑟斯、中手游兄弟、一翀投资通过发行股份方式购买其合计持有的中手游移动科技77.6656%股权；向东方智科支付现金购买其持有的中手游移动科技22.3344%的股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有中手游移动科技100%股权。
上市公司拟向华聪投资发行股份及支付现金方式购买其持有的华聪国际100%股权（华聪国际直接持有点点开曼7.1048%的股权）以及点点北京7.1048%的股权；拟向菁尧投资和华毓投资通过支付现金方式购买其各自持有的菁尧国际和华毓国际100%股权（菁尧国际和华毓国际合计直接持有点点开曼52.8952%的股权），以及合计持有的点点北京52.8952%的股权；拟向钟英武、关毅涛通过支付现金方式购买其合计持有的点点北京40%股权；拟通过境外子公司向趣加控股通过支付现金方式购买其持有的点点开曼40%股权。本次交易完成后，上市公司将通过直接或间接方式持有点点开曼100%股权以及点点北京100%股权。
2、发行股份募集配套资金。
上市公司拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过1,103,309.63万元。
经核查，本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业与企业中，上市公司和标的资产主体均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
上市公司内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|不适用||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||不适用||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||

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|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
||是|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||

|||||
|-|-|-|-|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王德言|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王国华|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||喻奇|10|

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年 3月 8日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－013万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉：1、万泽集团于 2019年 1月 30日将其持有的本公司无限售条件的流通股 4,000,000股（占本公司总股本的0.81％）质押给江苏银行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保；2、万泽集团于 2017年 6月 26日将其持有的 19,390,000股（占本公司总股本的3.94％）质押给财达证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保，现于 2019年 1月 31日将其持有的本公司无限售条件的流通股 4,554,000股（占本公司总股本的0.93％）补充质押给财达证券股份有限公司。具体情况如下：
一、大股东本次股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万泽集团有限公司|是|4,000,000|2019-1-30|至办理解除质押登记之日|江苏银行股份有限公司深圳分行|0.81%|融资|
|万泽集团有限公司|是|4,554,000|2019-1-31|至办理解除质押登记之日|财达证券股份有限公司|0.93%|融资|
|合计|—|8,554,000|—|—|—|1.74%|—|

截至 2019年 1月 31日，万泽集团持有本公司股份 257,112,537股，占
本公司总股本的52.28％。截至 2019年 1月 31日，万泽集团质押股份余额
206,104,000股，占本公司总股本的41.91％。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 2月 1日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-031常熟市天银机电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月12日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2019年4月9日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经审核认为：公司原激励对象任良、邵占帅、田增春、李林林以及王秋莉已离职，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为
96,000股，回购价格为8.15元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障
公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司监事会决定提前换届选举。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生；非职工代表监事（股东代表监事）2名，由公司监事会提名，经股东大会选举产生。
（1）提名张健华为第四届监事会非职工代表监事
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（2）提名陈艳梅为第四届监事会非职工代表监事
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述候选人将在公司2018年年度股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2019年4月12日
附件：
常熟市天银机电股份有限公司
第四届非职工代表监事候选人简历
1、张健华，女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，本科学历。曾任佛山建行系统支行财务科科长，智勤会计师事务所项目负责人，南海区公有资产管理办公室财务总监。现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司预算财务部经理，佛山市南海承业投资开发管理有限公司监事，佛山市南海区益禾房地产开发有限公司监事，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人投资决策委员会委员。
张健华未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系，张健华系公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人投资决策委员会委员，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司预算财务部经理；与本公司实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
2、陈艳梅，女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于中信建投证券股份有限公司，2017年至今，担任深圳山汇投资管理有限公司副总裁。
陈艳梅女士间接持有公司股份14,166股，占公司总股本的0.0033%，与公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）存在关联关系，陈艳梅女士是深圳山汇投资管理有限公司（以下简称“山汇资本”）的股东并在山汇资本担任副总裁，而山汇资本是澜海瑞兴的股东及管理人，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年6月28日召开的公司第四届董事会第五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2017年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年7月18日下午14:00在云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1号会议室如期召开，由公司董事长阮鸿献先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日下午15:00至2017年7月18日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计3人，代表公司股份数为8,200股，占公司股份总数的0.0016%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 9人，代表股份297,867,880股，占公司股份总数的57.2163%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
交易预计额度的议案》
表决结果：同意297,859,680股，占参与表决有表决权股份总数的99.9972%；
反对8,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,952,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5817%；反对 8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4183%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
2.《关于公司 2017年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意26,531,680股，占参与表决有表决权股份总数的99.9691%；
反对 8,200股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0309%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,952,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5817%；反对 8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4183%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
其中：为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会对全部议案均就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况进行了单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
刘悦
二〇一七年七月十八日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第131号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2015年10月31日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书知》。2015年11月16日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 8名，持有贵公司股份 181,153,210股，占贵公司有表决权股份总数的 31.4764%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4名，持有贵公司股份 75,097,700股，占贵公司有表决权股份总数的 13.0487%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
2.《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第131号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
韩雯
二〇一五年十一月十六日
本页为签署页
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-086号厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》在2016年7月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年8月1日（星期一）下午14点50分
网络投票时间为：2016年7月31日—2016年8月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月1日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月31日下午15：00至2016年8月1日下午15：00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共8名，股份总数521,919,340股，占公司股本总数
的50.0415%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份521,878,320股，占公司总股份的50.0376%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）5人，代表股份41,020股，占公司总股份的0.0039％。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和黄其阳律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
五、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》；
该议案表决结果为：同意521,906,340股，占出席会议有表决权股份总数99.9975%；
反对 13,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0025%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意30,020股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的69.7815%；反对13,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的30.2185%；弃权 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
六、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月一日
备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-022山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日，2016年4月12日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016，2016-018，2016-019）。
截止公告日，公司与中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，与交易对方进行沟通、对标的资产进行尽职调查、审计和评估等相关工作正在有序进行中。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-015
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润73,636,625.62元；根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润73,636,625.62元为基数，按10%提取法定盈余公积金
7,363,662.56元后，截止2017年12月31日，公司可供股东分配利润为
124,884,064.92元，公司年末资本公积余额482,517,252.74元。
鉴于公司当前经营情况稳定发展、资本公积金较为充足，同时结合公司股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构，增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定,保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
以截至2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），合计派发现金股利为人民币
19,995,500.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。
公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的有关规定，该预案合法、合规。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求后制定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、监事会意见
监事会认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意公司董事会2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策及公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意提交公司股东大会审议。
四、其他说明
1、本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，尚需经公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
2、公司第一届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、2017年度审计报告
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-56
杭州汽轮机股份有限公司
关于放弃铸锻公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称：铸锻公司）自然人股东杨连荣，拟将其持有的部分铸锻公司股权转让给铸锻公司经营管理团队和技术骨干员工，拟转让的股权数量为 770.22万股，占铸锻公司总股本35.01%，转让价格为 7763.8176万元，每股价格为 10.08元/股。
铸锻公司作为浙江“凤凰计划”试点企业，为激发企业发展活力，顺利推进其上市进程，铸锻公司将不断完善其股权结构并实施“员工持股计划”。为此，铸锻公司自然人股东杨连荣将其持股比例从40%降至4.99%，将其持有的大部分股权转让给铸锻公司中层（骨干）及以上人员和其他有特殊贡献的人员。铸锻公司提请公司放弃对上述股权转让的优先购买权。
公司于2018年7月25日以通讯方式召开七届二十四次董事会审议并以 10票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司关于放弃铸锻公司股权优先购买权的议案》。
公司放弃对铸锻公司股权的优先购买权不构成关联交易。该议案无需提交公司股东大会。公司放弃对铸锻公司股权的优先购买权需经国有资产监督管理部门批准。
二、股权转让方和受让方的基本情况
1、股权转让方
股权转让方为铸锻公司自然人股东杨连荣，现持有铸锻公司股权 880万股，占铸锻公司总股本40%，是铸锻公司的第二大股东。杨连荣目前担任铸锻公司董事长。
2、股权受让方
本次股权受让方是铸锻公司的管理层和员工，根据铸锻公司的“员工持股计划书”，员工持股计划的对象为经铸锻公司董事会认定符合条件的受聘于铸锻公司并领取薪酬的人员，具体指公司中层（骨干）及以上人员以及对公司有特殊贡献的其他人员等。受让方不属于上市公司关联人，本次受让出资方式为现金。
三、股权标的公司的基本情况
1、名称：杭州汽轮铸锻有限公司
2、成立日期：2004年 3月 1日
3、注册地点：浙江省杭州市余杭区塘栖工业区块 2号路
4、法定代表人：俞俊明
5、注册资本：2200万元
6、主营业务：生产：树脂砂铸钢件、树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件、锻件；机械加工；安装、维修：铸造设备；销售：本公司生产的产品；货物进出口。
7、股东出资及股权结构情况：
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|-|-|-|
|股东名称（姓名）|出资额（万元）|持股比例|
|杭州汽轮机股份有限公司|1,122|51%|
|杨连荣|880|40%|
|俞俊明|66|3%|
|童自谦|44|2%|
|徐伟|44|2%|
|俞益峰|44|2%|

8、与公司的关系：系公司合并报表内的控股子公司，持股比例为51%。
9、近期三年主要财务数据
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|期间|资产总额|净资产|负债总额|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年|489,452,244.02|173,136,786.15|316,315,457.87|357,558,102.11|31,586,127.41|27,727,923.66|
|2016年|406,270,109.45|165,559,715.66|240,710,393.79|286,947,144.79|19,565,254.81|17,095,623.20|
|2015年|423,235,786.63|168,816,708.11|254,419,078.52|293,407,553.21|6,612,792.45|5,944,783.76|

四、受让价格定价合理性说明
根据银信资产评估有限公司出具的《杭州汽轮铸锻有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0325号），在评估基准日 2017年 12月 31日，铸锻公司的账面总资产价值 49,136.77万元，总负债 31,954.88万元，股东全部权益价值 17,181.89万元。评估后的总资产价值 58,774.69万元，总负债 31,627.66万元，股东全部权益价值为 27,147.03万元，股东全部权益价值增值 9,965.14万元，增值率58.00%。
根据上述资产评估结论，铸锻公司每股净资产 12.34元，扣除铸锻公司 2017年度分红（2500万元，每股 1.14元）后，每股价格为 11.20元，在此基础上给予10%的折扣，即本次拟转让价格为 10.08元/股。
五、董事会关于放弃权利的情况说明
铸锻公司是公司于 2003年末实施“主辅分立”改制时设立的，通过引入社会资本，对原有的运行模式和管理机制进行了改造，其效率和效益较改制之前有了明显的提升。
汽轮机铸件具有铸造难度大、技术要求高、加工周期长等特点，也是汽轮机质量控制和交货期控制的焦点和难点，因此保持铸锻公司持续健康发展是公司实施战略发展的重要保障。此次通过铸锻公司自然人股权转让的方式，对铸锻公司实施经营团队及技术骨干人员持股，有助于铸锻公司进一步强化市场化激励机制，提升其市场竞争力，提高管理水平，改善产品质量。
本次股权转让是为激发铸锻公司发展活力，将铸锻公司利益和员工利益有效结合，为顺利推进其上市进程打下基础。本次放弃优先购买权是综合考虑了公司整体经营发展情况及规划和铸锻公司经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战略要求。
六、放弃优先受让权对公司的影响
此次股权变更后，铸锻公司当前业务范围、资产属性、债权债务关系及股权结构仍然保持不变。公司放弃股权优先受让权不影响公司
的持股比例，对公司财务状况及经营成果不构成影响，也不影响公司对铸锻公司的控股地位。
七、独立董事意见
公司放弃在本事项的交易中同等条件下行使优先购买权，是基于对于所涉及子公司的自身经营现状而做出的决定。此次铸锻公司自然人股权转让的方式，有利于铸锻公司不断完善其股权结构并实施经营团队及技术骨干人员持股，有助于铸锻公司进一步强化市场化激励机制，提升其市场竞争力，提高管理水平。拟放弃的优先认购权价值是根据第三方资产评估机构所做的评估确认，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。公司董事会已就此事项进行审议，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、七届二十四次董事会决议。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2018年 7月 26日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-002青岛金王应用化学股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日召开第六届董事会第十二次（临时）董事会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）进行增资，新增认缴注册资本 35,000万元，本次增资完成后，产业链管理公司注册资本增加到 45,000万元。详情请查阅 2016年 12月 17日公司发布的《青岛金王应用化学股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-129）。
近日公司全资子公司产业链管理公司已经完成增资工商变更登记手续，领取了新换发的营业执照。
变更前后对比：
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|-|-|-|
|注册登记事项|变更前|变更后|
|注册资本|10000 万元整|45000 万元整|

其他注册登记事项不变。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，我们事先审议了公司第三届董事会第十三次临时会议的相关议案。现发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
我们同意公司以43,600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的独
立意见
关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的意见。
三、关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
节余募集资金及利息永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出
的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的意见。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 丁韶华 何前
年 月 日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-090广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年8月9日下午以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年 7月 30日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加 2019年度担保额度的议案》。
公司本次增加 2019年度担保额度是根据子公司经营和业务发展的资金需求设定的，有利于子公司拓展融资渠道，满足其生产经营的资金需求。被担保对象为合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有相关文件。
本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。
《关于增加 2019年度担保额度的公告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
董事会同意公司全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司以自筹资金人民币 2,550万元与新疆中安睿达新能源科技有限公司合资设立新疆猛狮睿达新能源科技有限公司。设立完成后，深圳市先进清洁电力技术研究有限公司持有新疆猛狮睿达新能源科技有限公司51%股权。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
（三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝身健先生（个人简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2019年9月4日召开2019年第二次临时股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
附：
郝身健先生个人简历
郝身健，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1991年7月毕业于洛阳工学院，2008年 7月获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1991年 7月至 2009年 12月历任郑州日产汽车有限公司品保部部长、销售部副部长、大区总经理、总经理助理（期间主持销售公司工作）等职务；2009年 12月至 2015年 12月任郑州日产汽车有限公司副总经理；2015年12月至2016年4月作为东风汽车公司派驻员任东风悦达起亚汽车有限公司区域事业部部长；2016年7月至 2019年1月任公司原新能源车辆事业部副总裁；
2019年1月至今任公司事业发展中心常务副总经理。
郝身健先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经公司在最高人民法院网查询，郝身健先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-086苏州中来光伏新材股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160845号）（以下简称“反馈意见”）。
公司会同相关中介机构就反馈意见所提及的问题进行了认真研究和逐项落
实，并于2016年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回
复》。后续，根据中国证监会关于非公开发行股票相关审核要求，公司分别于2016年7月6日、2016年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回
复（修订稿）》、《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》，并已按照相关要求将上述反馈意见回复材料报送中国证监会。
根据中国证监会的审核要求，公司会同中介结构就本次非公开发行股票申请文件反馈意见进行了补充回复，具体内容详见公司于2016年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将按照要求将上述反馈意见补充回复材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，尚存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会