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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-126渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2016年 4月 15日、5月 9日分别召开第八届董事会第六次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度担保额度预计的议案》，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的2016-075号、2016-078号、2016-095号公告。
根据上述审议授权事项，公司或天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对其全资或控股 SPV或其子公司担保额度总计不超过 100亿元人民币，授权有效期至2016年年度股东大会召开完毕之日止。
一、天津渤海为控股子公司横琴国际融资租赁有限公司提供担保的进展情况
天津渤海之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）与大新银行有限公司（以下简称“大新银行”）于 2016年 7月 12日签署了《人民币壹亿元非承诺定期贷款协议》（以下简称《贷款协议》），向大新银行申请人民币1亿元的贷款。为确保贷款协议履行，天津渤海为横琴租赁向大新银行1亿元的贷款提供连带责任保证担保，并与大新银行签署《公司担保契据》，同时按上述担保金额的0.5%向横琴租赁收取担保费用。
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度79,331万元（不含本次担保）。本次天津渤海为横琴租赁担保金额纳入 2016年度公司或天津渤海对其全资或控股 SPV或其子公司不超过 100亿元的担保预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需
再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：横琴国际融资租赁有限公司；
2.企业类型：有限责任公司；
3.注册地址:珠海市横琴新区宝中路3号4004室-685；
4.成立日期： 2013年10月25日；
5.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.股本结构：天津渤海持股57%，澳门南通信托投资有限公司持股35%，珠海大横琴投资有限公司持股8%。
三、天津渤海与大新银行签署的《公司担保契据》
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：自《公司担保契据》签约之日起自《贷款协议》项下最终还款日后两年止；
3.担保金额：1亿人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入 2016年度天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司不超过100亿元的担保预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为其控股子公司横琴租赁提供上述连带责任保证担保，有助于增强横琴租赁资金实力，促进其租赁业务发展，有利于拓展公司整体租赁业务规模，本次担保风险可控，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司担保金额累计为1,897,705万元，均为对合
并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海实际发生担保金额140,000万元，对天津渤海全资 SPV公司发生担保金额 43,392万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 316,752万元，对全资子公司 GAL实际发生担保金额约 1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额7,931万元。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内担保总额约为 1,907,705万元,占 2015年度公司经审计总资产约14.46%，其中公司对天津渤海实际发生担保金额 140,000万元，对天津渤海全资 SPV公司发生担保金额 43,392万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约316,752万元，对全资子公司GAL实际发生担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁发生担保金额 10,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额7,931万元。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2016年7月13日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-051航天科技控股集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自 2015年 9月 2日开市起停牌。
公司于 2015年 9月 2日在《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《航天科技控股集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-临-034）。根据重组进展情况，公司分别于 9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 28日、10月 12日、10月 19日、10月 26日、11月 2日和 11月 9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-临-035）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-036）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-037）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-临-038）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-039）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-042）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-043）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-045）
和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-046）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组情况如下：
1.交易对手方：中国航天科工飞航技术研究院下属相关单位及其他无关联第三方。
2.标的情况：International Electronics& EngineeringS.A.和 All CircuitsS.A.S.。
3.拟聘请中介机构基本情况：公司拟聘请中信证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司担任本次重大资产重组的境内中介机构。企华资产评估有限责任公司担任本次重大资产重组的境内中介机构。目前，公司已与部分中介机构签订合同，其余中介机构待合同审核完成后将完成签订工作。
4.拟用交易方式：发行股份及支付现金。
5.进展情况：自停牌以来，公司及相关各方进行了大量的准备工作，努力加快本次重大资产重组项目进程。截至本公告日，公司及相关中介机构已基本完成境外标的现场走访工作，有关本次重组涉及的其他法律、财务尽职调查工作仍在进行中，公司此次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定，本次重组工作正在有序进行中。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交
易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-078
鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2019年8月28上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2019年 8月 19日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议有效票数为 9票。会议由董事长李国平主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司2019年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会认为：公司编制《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于收购子公司股权的议案》
为了进一步优化公司管理结构，便于企业经营管理，公司计划收购全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）持有的东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材五金”）51.01%股权，收购金额为12,350.00
万元。本次交易完成后，公司将直接持有金材五金100%股权，为公司全资控股子公司。
金材五金成立于2013年1月14日，注册资本为3,980万元，公司全资子公司良友五金持有其51.01%股权，公司持有其48.99%股权。金材五金主要依托精密模具、快速成型、表面处理、真空镀膜、CNC加工中心等主要技术手段，以手机等消费电子为主，兼顾医疗器械、汽车电子市场领域，提供精密模具和精密结构件产品及服务。
本次交易不会损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营及财务产生影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长李国平先生签署办理本议案相关资料。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于终止实施公司白光 LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于变更公司注册资本暨变更<公司章程>的议案》
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章
程修正案》。
自 2018年 2月完成（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，在此情况下，原激励计划较难达到预期的激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，将已授予但尚未解除限售的 3,237,500股限制性股票予以回购注销。
实施上述变更后，公司总股本将由 711,181,006股变更为 707,943,506股，注册资本将由711,181,006元变更为707,943,506元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-106山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一赵群先生通知，赵群先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、2015年9月30日，赵群先生以其持有的公司股份6,000,000股（其中：高管锁定股2,919,840股，无限售流通股3,080,160股）,占公司总股本3.46%，质押给海通证券股份有限公司。初始交易日为2014年9月5日，购回交易日为2015年9月30日，在本次质押式回购交易到期时，赵群先生与海通证券股份有限公司办理了股票质押式延期回购交易，购回交易日延期至2016年8月30日。
2、2015年9月21日，赵群先生将其持有的首发后个人限售股1,286,362股和1,219,407股以股票质押回购补充质押的方式质押给海通证券股份有限公司，本次补充质押初始交易日为2015年9月21日，购回交易日为2016年8月30日。
3、上述业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止公告日，赵群先生持有公司股份14,826,409股，占公司总股本的8.54%,处于质押状态的股份累计数为14,005,769股，占公司总股本的8.07%。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2019)2382号
审计报告
厦门三维丝环保股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
㈠收入确认
1、事项描述
财务报表附注五、(三十三)所示贵公司2018年实现营业收入786,491,641.85元,同比2017年度下降39.92%。根据公司会计政策，公司收入主要来源高温滤料生产销售、工程项目收入,其中高温滤料内销收入以客户验收并出具收货确认书为收入确认时点；高温滤料外销收入以出口报关单出口日期为收入确认时点；不承担安装义务的工程项目以客户收到商品验收后作为收入确认时点；承担安装义务的工程项目以客户收到商品并安装、调试结束验收合格作为收入确认时点。营业收入确认是否恰当对贵公司经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
⑴了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
⑵结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、设备签收单、工程进度证明书、验收单、出口单证等单据，检查已确认收入的真实性；
⑶对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；
⑷对重大工程项目收入执行现场核查程序，针对资产负债表日前后记录的收入交易，检查收入确认相关的支持性文件，以评价收入是否在恰当的会计期间确认。
㈡商誉减值
1、事项描述
财务报表附注五、(十四)所示，截至2018年12月31日，厦门三维丝环保股份有限公司合并资产负债表中商誉账面原值824,231,718.23元,扣除累计减值准备466,648,999.12元后的净值为357,582,719.11元，对财务报表具有重要性，管理层将商誉结合与其相关的资产组进行减值测试，相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且商誉减值测试
涉及管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
⑴测试和评价与商誉减值相关的关键内部控制的有效性；
⑵获取关于商誉减值测试的资产评估报告，评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
⑶就商誉减值测试涉及的资产组组合认定、预期收益、毛利率、折现率等重要事项与管理层和评估机构进行充分的沟通确认；
⑷获取管理层编制的商誉减值测试表，检查商誉减值计算的准确性。
四、其他信息
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
㈠识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
㈡了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
㈢评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
㈣对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
㈤评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
㈥就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层
沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈长源
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：陈颖洁
二〇一九年四月二十三日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-45
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东完成减持计划
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）于 2016年 4月 28日收到公司股东、董事——阮寿国先生的《关于完成减持计划的告知函》，因其偿还到期贷款等财务需要，在 2016年 4月 26日至 2016年 4月 27日期间，减持公司股份 11,204,819股，占公司截止本公告披露前一交易日总股本的2.12%，完成了其减持计划。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持均价||占总股本比|
||股东名称||减持日期||减持方式||减持数量（股）|||||
||||||||||（元/股）||例|
|阮寿国||2016-4-26||大宗交易||5,000,000||18.25||0.95%||
|||2016-4-27||大宗交易||6,204,819||17.80||1.17%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股||||占总股|
||||||数量（股）||||数量（股）|||
||||||||本比例||||本比例|
|阮寿国||合计持有股份||74,819,276||14.16%||63,614,457||12.04%||
|||其中：无限售流通股||11,204,819||2.12%||0||0||
|||限售股||63,614,457||12.04%||63,614,457||12.04%||

二、减持计划完成情况
2016年4月25日，公司收到公司股东、董事——阮寿国先生的减持通知，因其偿还贷款等财务需要，在2016年4月21日至2016年4月22日期间，减持公司股份 1000万股，并计划在两个月内根据实际财务需求再减持不超过 11,204,819股公司股份。详见公司 2016年 4月 25日发布的《关于公司持股5%以上股东股份减持及未来减持计划的提示性公告》。
2016年4月27日，公司收到阮寿国先生的《关于完成减持计划的告知函》，因其偿还到期贷款等财务需要，在2016年4月26日至2016年4月27日期间，减持公司股份 11,204,819股，占公司截止本公告披露前一交易日总股本的2.12%，完成了其减持计划。
三、其他减持说明
1、阮寿国先生非公司的实际控制人、控股股东。本次减持主要为阮寿国先生偿还到期贷款等财务需要。
2、本次减持符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，阮寿国先生持有本公司63,614,457股股份，占公司截止本公告披露前一交易日总股本比例为12.04%，仍为持有本公司5%以上股份的股东。
4、阮寿国先生在本次减持前无最低减持价格承诺等事项，本次减持未违反相关承诺。
四、备查文件
1、阮寿国先生出具的《关于完成减持计划的告知函》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2018-066
江苏常宝钢管股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2018年9月18日（星期二）上午10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年9月18日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路 558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表公司股份数量 338,565,970股，占公司有表决权股份总数的比例为35.27%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份数量，下同）。其中：
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共11人，代表有表决权股份数20,264,688股，占公司有表决权股份总数的比例为2.11%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更回购社会公众股份用途的议案》
表决结果为：同意票 338,565,770股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 20,264,488股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.9990%；反对票 200股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果为：同意票 338,565,770股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
其中,中小投资者同意票 20,264,488股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.9990%；反对票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票 200股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.0010%。
以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议及盖章签字页。
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书签字页。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年9月19日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201708-65华平信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自2017年1月1日至今，累计收到各项政府补助资金945.17万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|来源及依据|
|1|软件产品增值税即征即退款|710.77|根据财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。|
|2|华平众创智慧天地项目专项资金|204.40|根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书》，上海市杨浦区科学技术委员会拨付用于《华平众创智慧天地》项目配套补助资金204.40万元。|
|3|“两个优先”产业发展补贴|20.00|根据《关于促进“两个优先”产业发展政策的实施办法（试行）》杨府办发（2014）93号文。|
|4|市级众创空间服务奖励|10.00|根据2016年度众创空间补贴评审结果。|
|合计||945.17||

根据《企业会计准则》及相关政策法规规定，上述第1、3、4项740.77万元政府补助资金直接计入当期损益，第2项204.40万元政府补助资金计入递延收益。
上述事项，将对公司2017年度利润产生一定影响，但具体账务处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
华平信息技术股份有限公司董事会
天泽信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴建斌，作为天泽信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员
的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：吴建斌声明日期：2018年6月 29日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-24厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）为紧急临时会议，由董事会办公室工作人员口头通知全体董事本次会议的召开时间，具体议案内容已以邮件形式发予各位董事。并于 2019年 6月 6日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十六次会议。
本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司拟向关联方厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。以2019年6月5日北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第 01-349号）为依据，经交易双方协商确定，本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有厦门三五新能源汽车有限公司股权，且厦门三五新能源汽车有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。
||
|-|
|独立董事意见：本次出售控股子公司股权暨关联交易的事项已经我们事前认|
|可，并经第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事|
|项的审议及表决程序符合相关法律法规、公司章程的规定。上述关联交易有利于|

||
|-|
|公司集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，不会对公|
|司的生产经营产生不良影响。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别|
|是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意此次出售控股子公司股权暨关联交|
|易事项。|
|本议案涉及的关联董事龚少晖已回避表决，经 4名非关联董事（包括 3名独|
|立董事）投票表决通过。|

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-034深圳市易尚展示股份有限公司
关于2018年度向各家银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司业务发展、生产经营和投资建设的资金需求，2018年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过8亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件：公司第三届董事会2018年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-027成都振芯科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-051江苏南方轴承股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。
根据《公司章程》规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于 2019年 11月20日在公司二号楼三楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举周小燕女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司于2019年 12月19日召开的 2019年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本次选举的职工代表监事任期自 2019年第二次临时股东大会结束之日起算，与公司第五届监事会任期一致。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会
二○一九年十二月二日
附件：
职工代表监事简历
周小燕女士：女，1977年出生，大专学历。2010年至今历任江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理员，现任审计科科长。
周小燕女士未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，周小燕女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-53欢瑞世纪联合股份有限公司
关于全资孙公司与霍尔果斯悦亨影视传媒有限公司
联合投资拍摄电视剧的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日获悉，本公司全资子公司欢瑞影视的全资子公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯欢瑞”）与霍尔果斯悦亨影视传媒有限公司（以下简称“悦亨影视”）签订了对外投资联合摄制合同。
一、对外投资联合拍摄项目的基本情况
霍尔果斯欢瑞与悦亨影视于 2017年 5月 17日签署了《影视剧[天枢之契约行者]联合摄制合同书》，共同投资拍摄电视剧《天枢之契约行者》（暂定名，下称“本剧”）。其中：霍尔果斯欢瑞投资人民币42,000,000.00元（肆仟贰佰万元整）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2015版）第9.2条、第9.3条的相关规定，霍尔果斯欢瑞本次对外投资的联合摄制行为无需提交上市公司董事会或股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、联合摄制的交易对方基本情况
公司名称：霍尔果斯悦亨影视传媒有限公司
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-18-03号
办公地址：北京市朝阳区西大望路甲1号阳光温特莱酒店10层
成立时间：2016年11月17日
注册资本：叁佰万元人民币
统一社会信用代码：91654004MA77795780
法定代表人：钟仙芳
经营期限：2016年11月17日至长期
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；影视娱乐类网络、手机游戏产品的创作、制作、发行；微电影、网络剧制作、发行；影视策划；影视文化信息咨询；影视服装、
道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；设计、制作、代理、发布广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司、霍尔果斯欢瑞、陈援及钟君艳夫妇、控股股东及一致行动人在该公司并无任何形式的持股行为。
三、合同书的主要内容
（一）剧名：《天枢之契约行者》，本剧长度暂定为 60集，每集的标准长度为 45分钟（完成片剧名、集数、长度以本剧最终确定发行的版本为准，因本剧剧名、集数、长度的变更不影响本合同的有效性）。
（二）悦亨影视确认并保证对本剧的改编及摄制已获得原著作者的授权。
（三）主创：本剧的主创人员（本协议所指主创人员为：执行制片人、导演、制片主任、男女主角、主要配角、摄影、美术、录音、剪辑）由双方共同协商选定。
（四）霍尔果斯欢瑞投资人民币肆仟贰佰万元整（42,000,000.00元）。
（五）双方同意本剧在全球范围内的电视播映发行权（包括但不限于有线、无线、地面、卫星频道等）以及音像制品出版发行权（包括但不仅限于VCD、DVD）、网络信息传播权（包括但不仅限于互联网络、数字电视、手机电视、移动电视、IPTV、VOD等新媒体播映权及发行权）发行工作由悦亨影视全权负责。
（六）双方约定，除本协议另有约定外，本剧所获发行净收益按照本协议中双方的最终实际投资比例进行分配。
四、本次联合摄制，霍尔果斯欢瑞至少可以获得约4,200万元的税前利润。
五、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
霍尔果斯欢瑞对参与本剧的投资进行过充分论证，认为具有一定的投资价值，且，根据合同书的约定，霍尔果斯欢瑞及欢瑞影视承担投资的整体风险较小。但对欢瑞影视的业绩增长有积极推动作用。
合同书签署后，仍不排除因政策、市场及经营等方面带来的不确定因素的影响和风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
上海巴安水务股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张维宾）
各位股东及股东代表:
作为上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人在2016年度任职期间，公司共召开5次董事会，本人均亲自出席，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对如下事项发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|独立意见事项|意见类型|

1、《关于公司向银行申请授信
额度并授权董事长签署银行授
信合同的议案》的独立意见
2、《关于变更公司注册地址并
修订<公司章程>的议案》的独立
意见
2016年2月29 第二届董事会第 3、《关于为全资子公司及全资
1 同意日 二十五次会议 瑞典孙公司提供担保的议案》的
独意见
4、关于对外投资设立两家合资
子公司的独立意见
5、关于签订泰安市徂汶景区汶
河湿地生态保护与综合利用
PPP项目合同的独立意见
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|-|-|-|-|-|
|2|2016年3月15日|第二届董事会第二十六次会议|1、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》的独立意见2、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见3、《关于设立控股子公司滨州巴安锐创水务有限公司的议案》的独立意见|同意|
|3|2016年4月8日|第二届董事会第二十八次会议|1、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|4|2016年4月26日|第二届董事会第二十九次会议|1、关于提名公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见2、关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同事项的独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
自本人任职至报告期末，作为审计委员会主任，本人出席了历次审计委员会的会议，与注册会计师、公司治理层保持有效的沟通，年报审计前进行工作计划安排，年报审计后就有关问题及时进行讨论分析，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司各期的财务报告进行审核，积极与公司管理层沟通并咨询公司的经营情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会的历次会议，对公司董事、监事和高级管理人员 2016年度的薪酬进行了考核，公司薪酬的确定
与公司经营情况相结合，均严格按照公司相关制度进行，并兼顾了对董事、监事
和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价。
同时本人担任公司提名委员会委员，对公司高管提名情况进行了考核，认为都符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员能胜任各自的工作岗位，并且能为公司的发展做出很好的判断与决策。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，关联交易以及公开发行股票等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2016年公司各项报告和信息披露工作符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
3、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它事项
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：张维宾