证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-064中国有色金属建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年11月3日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室3、会议召集人：公司第八届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长武翔先生主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份807,658,010股，占上市公司总股份的41.0108％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 806,462,950股，占上市公司总
股份的40.9501％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,195,060股，占上市公司总股份的0.0607％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,444,778股，占上市公司总股份的0.1241％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,249,718股，占上市公司总股份的0.0635％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,195,060股，占上市公司总股份的0.0607％。
三、提案审议情况
议案 1.00《关于公司为中国有色（沈阳）冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币4,000万元提供担保的议案》
总表决情况：
同意 806,477,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.8538％；反对 1,180,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,263,818股，占出席会议中小股东所持股份的51.6946％；反对 1,180,960股，占出席会议中小股东所持股份的48.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》
总表决情况：
同意 141,785,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.1740％；反对 1,180,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.8260％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,185,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.1044％；反对 1,180,960股，占出席会议中小股东所持股份的49.8956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于修改公司章程部分条款的议案》
总表决情况：
同意 805,305,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.7087％；反对 2,352,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.2913％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,018股，占出席会议中小股东所持股份的3.7639％；反对 2,352,760股，占出席会议中小股东所持股份的96.2361％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00《关于增补董事的议案》
总表决情况：
4.01.候选人：贾振宏 同意股份数:806,476,951股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：贾振宏 同意股份数:1,263,719股
表决结果：当选。
议案 5.00《关于改聘大华会计师事务所为公司 2017年度报告审计与内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 806,477,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.8538％；反对 1,180,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,263,818股，占出席会议中小股东所持股份的51.6946％；反对 1,180,960股，占出席会议中小股东所持股份的48.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、参会前十大股东表决情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||国泰君安||||||||贝莱德顾问（英|||||
||||||||领航投资澳洲|||||||||||||||
||||||||||证券股份||||||||国）有限公司－|||||
||||||||有限公司－领|||||||||||||||
||||中国有色矿业||万向资源有限||||有限公司||||||||ishares安硕明|||||
|名称|||||||航新兴市场股||||欧阳辉||朱海波||王宏前||||朱超||宫新勇|
||||集团有限公司||公司||||客户信用||||||||晟中国A股|||||
||||||||指基金（交易|||||||||||||||
||||||||||交易担保||||||||UCITS ETF（交易|||||
||||||||所）|||||||||||||||
||||||||||证券账户||||||||所）|||||
|出席股|）|664,613,232||140,600,000||1,132,500||636,600||388,860||132,100||77,918||27,800||23,400||14,000||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||同意||同意||反对||反对||反对||同意||同意||反对||同意||
|2.00||未投||同意||同意||反对||反对||反对||未投||同意||反对||同意||
|3.00||同意||同意||反对||反对||反对||反对||同意||反对||反对||同意||
|4.01||664,613,232股||140,600,000股||1,132,500股||1股||||||77,918股||27,800股||||14,000股||
|5.00||同意||同意||同意||反对||反对||反对||同意||同意||反对||同意||

五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：李敏、黄文丹
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
六、备查文件
1．2017年第一次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年 11月4日