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证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019－56广东韶钢松山股份有限公司
关于全资子公司宝特韶关收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”）下属全资子公司宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）收到韶关市财政局国库支付中心下拨 2019年省级事后奖补资金1,310.47万元，本次政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》，宝特韶关本次获得的 2019年省级事后奖补资金属于与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，宝特韶关在收到补助后，按照及时性原则，将补助资金1,310.47万元计入其他收益核算。
3.补助对上市公司的影响
本次获得的政府补助计入宝特韶关其他收益科目，影响公司合并利润的金额为 1,310.47万元。
4.风险提示和其他说明
具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、相关收款凭证；
广东韶钢松山股份有限公司董事会2019年9月16日
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司为子公司提供授信担保的事项
经过审阅《关于公司为子公司提供授信担保的议案》及相关资料，我们认为：公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通、星网智控和星网船电等子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二十
六次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘景伟
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二十
六次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二十
六次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
关于无重大违法行为的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）75%股权（以下简称“本次交易”），本人作为深中开发的董事/监事/高级管理人员，特承诺如下：
1、本人最近三年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2、本人未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近五年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为中山市深中房地产开发有限公司董事《关于无重大违法行为的承诺函》之签署页）
巫国文 王坚 黄健
陶琳 张晓泓
年 月 日
（本页无正文，为中山市深中房地产开发有限公司监事《关于无重大违法行为的承诺函》之签署页）
钱文辉
年 月 日
（本页无正文，为中山市深中房地产开发有限公司高级管理人员《关于无重大违法行为的承诺函》之签署页）
陶琳 梁挺 胡永刚
王晓光 杨文魁
年 月 日
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）的非公开发行股票及优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经对牧原股份变更募集资金投资项目实施地点的事项进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：
一、变更募集资金投资项目实施地点情况
（一）本次非公开发行股票募集资金情况
经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1865号文核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）本次非公开发行优先股24,759,300股，发行价格为面值100元/股，募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元，扣除发行费用16,240,173.89元，募集资金净额为 2,459,689,826.11元。以上募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第140004号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目变更情况
经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|使用募集资金金额|项目备案|
|1|内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目|100,628.94|87,219.45|翁发改备案字[2016]31号翁发改备案字[2016]33号|
|2|内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目|80,216.24|64,938.79|开发改备案字[2016]16号开发改备案字[2017]4号|

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|3|辽宁建平牧原农牧有限公司 40万头生猪养殖建设项目|64,845.00|46,694.56|建发改备[2016]62号建发改备[2017]4号|
|4|黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目|27,190.46|24,026.39|兰发改备案[2016]228号兰发改备案[2016]229号|
|5|吉林农安牧原农牧有限公司年出栏20万头生猪养殖建设项目|38,744.82|23,089.79|农发改审批字[2016]116号农发改审批字[2016]117号|
|合计||311,625.46|245,968.98||

此次公司将“黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目”新增“兰西八场”；“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”新增“开鲁三场一区”和“开鲁六场”。
公司第二届董事会第七十七次会议以8票通过，0票反对的结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更募集资金投资项目实施地点不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响
（一）变更募集资金投资项目实施地点的原因
1、非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增实施地点“兰西八场”。
经过公司相关部门考察，“兰西八场”符合项目建设的各项条件，已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件。
2、非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”两个项目实施地点。
经过公司相关部门考察，“开鲁三场一区”和“开鲁六场”符合项目建设的各项条件，已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件。
（二）变更后募集资金投资项目实施地点情况及影响
变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；
2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复研究，充分论证的，符合相关法律、法规的规定。除变更部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
四、监事会意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目实施地点。
五、保荐机构意见
1、公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；
施地点，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
招商证券对牧原股份变更募集资金投资项目实施地点无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：康自强 申孝亮
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-118浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见
涉及事项的专项说明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）筹划本次重大资产出售重组事项，根据相关法律法规的要求，因报表数据涵盖期间需延后至2016年3月31日，公司于2016年7月委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）对2016年一季度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的《审计报告》，公司董事会对中汇出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项专项说明如下：
一、出具非标准审计报告的依据和理由
1.出具保留意见的依据和理由
截至2016年3月31日，宏磊股份存放于供应商租赁仓库的存货余额7,770.58万元。中汇于2016年7月接受审计委托，故未能在2016年3月31日对上述资产实施监盘程序，也无法实施其他满意的替代审计程序，以对该等期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据。中汇根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》之相关规定，对宏磊股份本期财务报表发表保留意见。
2.增加强调事项段的依据和理由
中汇提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三之1所述，宏磊股份2016年1-3月铜材贸易收入15.27亿元，占营业收入比重达到88.83%；2016年3月31日资产负债表反映的应收票据、应收账款、预付款项、存货、其他应收款项目的金额较大，合计占资产总额的68.35%。根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定，中汇对上述事项作为强调事项予以说明。
3.增加其他事项段的依据和理由
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》及应用指南的相关规定，中汇对宏磊股份2015年度财务报表已由其他注册会计师审计作为其他事项予以说明。
二、董事会关于 2016年一季度审计报告中带强调事项段保留意见所涉及事项的专项说明
对中汇出具的带强调事项段保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
（一）保留意见涉及事项的基本情况
1、基本情况
公司本次重大资产购买、重大资产出售重组（以下统称为“本次重组”）事项聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），在开展本次重大资产重组事项过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于信永中和会计师事务所项目组当前不能满足本次重组工作时间安排方面要求，经公司董事会审计委员会审慎研究并提议，公司于2016年7月18日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于更换重大资产重组事项会计师事务所的议案》，同意聘任中汇为公司本次重组事项审计机构。
中汇于2016年7月接受公司本次重组事项中涉及相关审计委托，故造成中汇未能对截至2016年3月31日宏磊股份存放于供应商租赁仓库的存货余额7,770.58万元资产实施监盘程序，也无法实施其他满意的替代审计程序，以对该等期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据。因没有获取充分、适当的审计证据，形成了保留意见。
2、该事项对上市公司的影响程度
对于保留事项涉及的2016年3月31日存放于供应商租赁仓库的存货余额7,770.58万元，系由供应商提交仓单(提货单)结转预付款项所致，因此上述保留事项如存在错报，将可能导致期末存货与预付款项之间的财务报表列报金额调整。
公司分别于2016年4月17日、2016年6月13日与浙江泰晟新材料科技有
限公司（简称“泰晟新材料”）签署了《资产出售意向协议》、《重大资产出售协议》，宏磊股份拟向其出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补贴部分）外的其余全部流动资产及江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权（以下合称“标的资产”），由泰晟新材料以现金支付方式购买。2016年4月18日，宏磊股份已收到泰晟新材料支付的本次交易的预付款8亿元人民币。公司将按照相关证券法律法规要求及时履行程序加快出售上述流动资产，消除保留意见的影响。
（二）强调事项涉及事项的基本情况
1、基本情况
2016年度公司加快推进产业转型，逐步收缩了铜加工产业，并采取根据市场行情以客户订单模式组织生产销售，为加快资金周转、控制经营风险，公司将前期采购的铜材料对外销售，形成了铜材贸易。上述情形是公司面对国内宏观经济新常态，在产业转型过程中为控制经营风险所采取的积极应对措施，对公司不构成影响。
2、该事项对上市公司的影响程度
对于强调事项不会对宏磊股份2016年1-3月财务状况及经营成果造成影响。
公司将加快推进产业结构转型升级，逐步收缩铜贸易和铜加工业务，控制生产经营风险。
（三）增加其他事项段的基本情况
1、基本情况
增加其他事项段是对公司 2015年度财务报表由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计进行说明。
2、该事项对上市公司的影响程度
该事项段中涉及事项不会对宏磊股份2016年1-3月财务状况及经营成果造成影响。
特此说明
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书东方昆仑（上海）律师事务所
关于南京全信传输科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，东方昆仑（上海）律师事务所（下称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2016年第三次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年6月28日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书街301号01栋12楼公司总部会议室召开。本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月14日至2016年7月15日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份110,755,200股，占公司股本总额的68.3674%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表公司股份11,500股，占公司股本总额的0.0071%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书1、关于公司购买房产的议案；
2、关于修改公司章程的议案。
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《关于公司购买房产的议案》、《关于修改公司章程的议案》，其中以特别决议表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书正本一式两份，无副本。
东方昆仑（上海）律师事务所
负责人：陈冉 经办律师：
经办律师：
年 月 日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为广东世荣兆业股份有限公司的独立董事，我们对公司截至 2015年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方资金占用情况。
（2）截至2015年12月31日，公司累计实际对外担保总额为89,970万元，占公司最近一期经审计净资产的53.04%。每笔担保的主要情况如下：
①为全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款 84,970万元提供连带责任担保，担保期限是借款履行完毕两年内，审议批准的担保额度是172,150万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况；
②为全资子公司珠海市年顺建筑有限公司向银行借款5,000万元提供连带责任担保，担保期限是借款履行完毕两年内，审议批准的担保额度是10,000万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况。
（3）公司对外担保事项严格按照法律法规及公司《章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。
（4）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司遵照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了比较有效的执行，董事会《2015年度内部控
制评价报告》反应了报告期公司内部控制的真实情况。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
2015年度，公司实现净利润61,945,291.10元（合并报表），其中，归属于母公司所有者的净利润为63,879,330.43元（合并报表）。
2015年度公司利润分配预案为：不分配利润。
作为公司独立董事，我们对公司 2015年度利润分配预案的制订过程进行了详细的了解：鉴于公司目前正处于转型发展的重要时期，2015年，公司正式制定并披露了《公司发展战略规划（2016-2020）》，规划提出：①加快公司现有土地储备开发，加速利润释放；②全面布局大健康产业，3-5年将其发展成为公司的主营业务并为公司贡献总收益的30%以上。要推动战略规划的顺利实施、促成战略目标的实现，公司需要投入大量资金作为支撑。
综上分析，公司 2015年度不分配利润符合公司《章程》的规定以及公司的实际发展情况，同意公司2015年度不分配利润。
四、关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司 2016年度拟向公司董事长所控制的珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过8,000万元的商品混凝土、管桩，该事项交易构成关联交易。
在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。
同意本次关联交易。
五、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的独立意见
1、经核查，大华会计师事务所在担任公司2015年度审计机构过程中，遵循了独立、客观、公正的审计原则，按计划完成了《业务约定书》所规定的审计业务，履行了相关的责任与义务。
2、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘
用程序符合公司《章程》等相关规定。
3、同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
六、关于2016年度公司对控股子公司提供担保的独立意见
为便于公司融资，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在 2016年度对控股子公司提供总额不超过 46.3亿元的融资担保。该担保是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意2016年度公司对控股子公司提供担保。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
朱霖 景旭 张曜晖
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-094
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于收购珠海瑞康生物科技有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为深化公司产业布局，适应公司规模扩张需求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 8,700万元收购珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“瑞康生物”）100%股权。
2015年 11月 18日，公司召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购珠海瑞康生物科技有限公司100%股权的议案》。
本次交易不构成关联交易、重大资产重组，且无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：珠海普阳革业有限公司
住所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号
注册资本：100万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴克盟
营业执照注册号：440404000015495
成立日期：2012年7月27日
交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、标的公司情况
公司名称：珠海瑞康生物科技有限公司
住所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号办公楼101房
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴克盟
营业执照注册号： 440404000039927
成立日期：2015年6月19日
经营范围：生物制品研发、生产、销售；技术推广、咨询服务。
瑞康生物于2015年6月19日注册成立，目前尚未进行生产经营。瑞康生物的资产包括位于珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号、28号的土地使用权、地面建筑物及基础设施等。
四、交易协议的主要内容
1、交易标的：本次交易标的为珠海普阳革业有限公司持有的瑞康生物100%股权。
2、交易方式：公司以现金方式购买瑞康生物100%股权。
3、交易总价款：双方初步协商确定为人民币 8,700万元，最终交易价格由双方共同指定的具有上市公司评估资质的专业评估机构评估后协商确定。
4、付款安排：在签订协议后3个工作日内，公司支付交易对方定金人民币 3,300万元，待确定最终交易价格后另行签订《股权转让协议》，约定剩余款项支付。在瑞康生物股权过户完成后公司支付的定金转为股权转让款。
5、违约责任：由于公司责任不能完成本次收购，公司支付的定金归交易对方所有；由于交易对方的责任不能完成本次收购，对方应双倍返还公司定金。
五、本次交易的目的和对公司的影响
由于公司目前处于高速发展阶段，现有场地已不能满足公司生产经营需求，而瑞康生物拥有珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号、28号的土地使用权、地面建筑物及基础设施等资产，因此收购瑞康生物，将其土地厂房用于“珠海生产基地年产11,500吨饲料添加剂项目（第一期）”以及“氯前列醇原料药”等动保药物的生产，珠海总部现有生产场地将逐步调整为公司研发中心及中试基地扩
建项目用地。本次交易符合公司产业及战略布局，有助于提高公司生产经营效率，推动公司发展再上新台阶。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《股权转让框架协议》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十八日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-002
立讯精密工业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60% – 80%|盈利：9,022.15万元|
||盈利：14,435.45万元–16,239.87万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1．随着新产品的逐步量产，新客户的不断开发并开始供货，公司的部分产能得到释放，业绩和利润得到逐步提升。
2．2014年下半年完成了部分子公司少数股东股权的收购，增厚了公司的业绩与利润。
四、其他相关说明
本次2015年第一季度业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的数据，具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-070
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2015年 4月 3日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）以“2015-022”号公告披露，2015年 1月至 3月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 331.1495万元；2015年 7月 2日，本公司以“2015-046”号公告披露，2015年 4月至 6月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 187万元。具体情况见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
2015年 7月至 9月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 100万元，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|7-9月累计|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
|10000吨高新技术聚酰胺纤维及尼龙新材料项目一期|100万元|高财专〔2015-公共〕88号|南充市高坪区财政局拨付的产业振兴和技术改造项目资金|否|
|7-9月合计|100万元||||

二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到上述政府补贴资金。根据《新会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，上述政府补贴资金 100万元由于对应项目未完成验收，暂不符合结转的条件，转入递延收益核算。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-031濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2014年6月13日以电子邮件形式发出，并于2014年6月19日上午在公司会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事3名，亲自参会监事3名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以1票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于作废部分已不符合
条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》。
张世伟先生、李慧璞女士属于股权激励计划的关联监事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为1票。
具体详见《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的公告》（公告编号：2014-032）。
监事会认为：根据公司《股票激励计划（修订案）》的规定，对由于离职、退休的激励对象尚未获准行权的股票期权合计43万份作废、已获授但尚未解锁的限制性股票合计26.8万股回购注销，同时，对2013年度个人业绩考核为“一般”的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计0.48万股进行回购注销。本次回购价格为3.55元/股。董事会此次作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的程序符合《股票激励计划（修订案）》相关规定，我们同意公司对不满足激励条件的激励对象尚未获准行权的股票期权合计43万份作废与其已获授但尚未解锁的限制性股票合计27.28万股进行回购注销。
2、以1票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于股票期权第一个行权
期可行权与限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
张世伟先生、李慧璞女士属于股权激励计划的关联监事，回避本议案的表决，
本议案有效表决票为1票。
具体详见《关于股票期权第一个行权期可行权与限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2014-033）。
监事会对本次可行权激励对象名单进行了核实后认为：股票期权第一个行权期可行权与限制性股票第一个解锁期解锁的激励对象不存在最近三年内被证券
交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，具备《公司法》规定的担任公司董事及高级管理人员的任职资格；在考核年度内均考核达标，且符合其他行权/解锁条件，可行权/解锁的激励对象的资格合法、有效。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2014年6月20日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关文件规定，我们作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第三十次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司2016年度日常关联交易计划的事前认可意见
经核查,公司根据预计2016年的关联交易情况拟向公司
第八届董事会第三十次会议提交《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，作为公司独立董事，我们会前对公司2016年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，我们认为公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事
项，符合公司业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》提交董事会审议。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见二、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。
因此，我们认可公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，同意提交公司董事会审议。
独立董事签名：
刘国常
朱征夫 陈珠明
广东广州日报传媒股份有限公司
二○一六年四月十五日
《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》
修订说明
根据《公司章程》修订的内容，公司《董事会议事规则》相关条款需进行修订，内容如下：
《董事会议事规则》第十条原内容为：
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
现修改内容为：
董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。但是独立董事连任时间不得超过六年。
《董事会议事规则》第三十九条原内容为：
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
现修改内容为：
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的
原因收购本公司股份；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立企业文化发展、薪酬与考核、战略发展、提名等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：东海证券股份有限公司
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“发行人”或“华锋股份”）于 2016年 7月 14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“华锋股份” A股2,000万股。
东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 11,123,090户，有效申购股数为108,870,810,000股，配号总数为217,741,620个，起始号码为000000000001，截止号码为000217741620。本次网上定价发行的中签率为0.0183703970%，网上投资者超额申购倍数为5,443.54050倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于 2016年 7月 15日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于 2016年 7月 18日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重
点关注，并于 2016年7月18日（T+2日）及时履行缴款义务。
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为6.20元/股，投资者按照本次发行价格在2016年7月14日（T日，申购日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 7月 18日（T+2日）公告的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司2016年7月15日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-096上海莱士血液制品股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议于2014年9月12日以电子邮件和电话方式发出通知，2014年9月17日（星期三）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，审议通过：
《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
独立董事发表了独立意见：公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2014年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-015网宿科技股份有限公司
关于对全资子公司香港网宿科技有限公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司拟通过香港网宿以支付现金的方式向 KDDICorporation（以下简称“KDDI”）购买其持有的 CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW公司”）公司的12,149,768股股份。为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金的准备，公司拟以自有资金1.52亿美元（折合人民币约
104,053.12万元，具体以出资当天的实时汇率为准）对香港网宿增资。本次增资后，香港网宿的注册资金由 9,778.36万美元增加到24,978.36万美元。
2、本次增资议案已经公司于2017年2月18日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
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|-|
|1、公司名称：网宿科技股份有限公司|
|2、统一社会信用代码：91310000631658829P|
|3、类型：股份有限公司（上市）|
|4、住所：上海嘉定环城路 200号|
|5、注册资本：人民币78,938.4564 万元|
|6、法定代表人：刘成彦|

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|-|
|7、成立日期：2000年1月 26日|
|8、营业范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信|
|息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特|
|网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及|
|配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可|
|证经营）。|

三、本次增资对象基本情况
1、公司名称：香港网宿科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2010年3月18日
4、注册资本：9,778.36万美元
5、公司地址：Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City,17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
6、股权结构：公司持有香港网宿100%股权
7、一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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|项目||2016年9月30日||2015年12月31日|
|总资产|19,760.00||15,425.00||
|净资产|19,252.00||14,545.00||
|--||2016年1-9月份||2015年度|
|营业收入|3,418.00||8,765.00||
|净利润|625.00||27.00||

四、本次增资的目的和对公司的影响
（一）增资的目的
为构建全球化的CDN运营体系，完善全球CDN节点部署，快速推进公司的国际化布局，公司拟通过公司全资子公司香港网宿以支付现金的方式向KDDI购买其持有
的CDNW的12,149,768股股权。本次交易的价格为211亿日元（折合人民币
天的实时汇率为准）。
为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金的准备，公司拟以自有资金 1.52亿美元（折合人民币约 104,053.12万元，具体以出资当天的实时汇率为准）对香港网宿增资。本次增资不足交易对价部分公司拟通过向境内银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保筹措。
（二）对公司的影响
公司拟通过全资子公司香港网宿以支付现金的方式向 KDDI购买其持有的 CDNW的12,149,768股股权。通过本次收购，公司能够充分利用 CDNW的全球化运营架构，大大节约公司业务全球化的时间，同时能够将双方优势节点资源进行整合，加速健全全球范围内的高效内容分发网络，快速完善公司的国际化布局。完善的国际化布局将横向扩展公司 CDN业务的市场边际，分享全球 CDN行业增长红利，提升公司的整体规模和盈利能力。
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务和经营情况产生不利影响。
五、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-097云南旅游股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）提名委员会提名，并经2018年9月20日召开的公司第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任卢亚群先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。
卢亚群先生简历详见附件。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
附件：
卢亚群先生，中国国籍，1971年 4月出生，大学本科学历。曾在云南日报社工作，深圳运通企业集团工作，云南旅游信托公司筹备组工作，云南旅游（集团）有限公司工作；云南旅游产业集团有限公司工作；曾任云南旅游酒店管理有限公司副总经理；云南世博旅游集团规划发展部部长兼云南世博投资公司执行董事、总经理、党支部书记（其间：兼云南旅游酒店管理有限公司董事、董事长；云南腾越翡翠城有限公司董事；梁河县龙翔房地产开发有限公司董事、总经理、法定代表人；在大连理工大学EMBA(昆明理工大学津桥学院)学习)；云南世博旅游集团投资管理部部长兼云南世博投资公司执行董事（其间：兼任云南世博九鼎股权基金管理有限公司董事;兼任石墙温泉度假村有限公司董事)；云南世博投资公司执行董事。卢亚群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。
旷达科技集团股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们承诺独立履行职责，认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项进行了核查，发表如下独立意见：
一、电力子公司合资设立新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司
本次旷达电力拟通过与当地拥有相当规模土地使用权及其他农牧业发展的实物性资产的自然人共同设立合资公司的方式在新疆阿克苏地区库车县发展农牧业生态光伏电站项目，符合国家发展政策，形成优质资源互补，有利于公司电力板块的进一步发展，符合公司新能源板块发展规划，为公司后续光伏电站规模扩大创建了新的模式，有利于公司及全体股东的利益。因此，我们同意旷达电力的本次投资。
二、电力子公司设立新疆旷达国信生态光伏电力有限公司
旷达电力在新疆设立电站项目公司，符合公司光伏电力业务的战略布局，为后续项目申请，实现公司在新能源领域的规模发展打下基础，有利于公司及全体股东的利益。因此，我们同意旷达电力的本次投资。
三、电力子公司收购航天机电挂牌出售的光伏电站项目公司全部股权
本次收购将加快公司电力板块的产业布局和扩张步伐，提升规模，符合公司电力板块的战略定位。本次收购股权的价格以经具有证券从业资格的会计师事务所审计和评估公司评估后确认的评估值为参考依据，并由交易方挂牌出售，符合公平公正公允的原则。
本次收购如实施，不存在关联交易、内幕交易及损害公司和股东合法权益的情形。因此我们同意公司电力子公司实施本次收购股权事项。
（本页无正文，为旷达科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议独立董事对有关事项发表独立意见签署页）
陈志斌： 刘榕： 钱新：
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-092安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2018年 12月 24日 9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2018年 12月14日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于与上海药明生物技术有限公司针对双特异性抗体药物进行研发合作的议案》
同意公司与上海药明生物技术有限公司针对双特异性抗体药物进行研发合作，并签署合作框架协议。本合作为一种针对肿瘤免疫治疗的全新双特异性抗体药物的研发。
免疫检查点抑制剂是目前肿瘤临床精准治疗的热点，疗效好、确切、适应症广。目前处于临床开发阶段以及上市的肿瘤免疫治疗抗体普遍集中在普通的单克隆抗体，但是免疫检查点抑制剂的联合治疗在临床肿瘤治疗中具有更广泛的治疗潜力，因此，双功能或多功能肿瘤免疫治疗抗体具有更广阔的市场前景。
本合作过程中药明生物负责药物发现研究的过程、进度管理及资料整理。并完成上述双特异性抗体药物部分临床前药学研究，包括细胞株开发、细胞库建库及放行、活性分析方法研究等内容。安科生物负责全部临床前三批临床样品中试生产及动物实验研究、临床试验研究及产品注册等工作。同时药明生物全力配合安科生物同步进行技术转移。
此次合作将集双方之长进一步加快拓展安科生物的产品研发管线。根据合作协议，安科生物在获授权使用药明生物双特异性抗体技术平台WuXiBody的基础上获得该肿瘤免疫全新双特异性抗体在中国市场的发现、开发与商业化权益。
上海药明生物技术有限公司，为香港联交所主板上市公司药明生物技术有限公司（WuXi Biologics (Cayman) Inc.,2269.HK）的间接全资附属公司，与本公司不存在关联关系。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》
同意公司以自有资金向杨林先生提供财务资助，用于协助杨林先生完成收购博生吉公司自然人股东杨*、王**（合称“天使投资人”）持有的博生吉公司20%股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年12月24日