股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-063号安徽富煌钢构股份有限公司
关于日常性关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常性关联交易事项基本情况
1、概述
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司(以下简称“富煌电控”）签订《设备购销合同——7#8#车间新增动力配电材料采购》、《安装工程专业承包合同——智能机电一体化钢结构生产线建设项目附属工程室内水电安装工程》和《安装工程承包合同——巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建设工程水、电安装工程》,约定富煌电控向公司提供7#8#车间新增动力配电材料采购、智能机电一体化钢结构生产线建设项目附属工程室内水电安装工程及巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建设工程的的设备材料采购和安装服务,交易金额合计为人民币6,566,762.12元。
2、关联关系说明
富煌电控为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌电控发生的交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
林、陈青、朱华和王玉瑛等4人已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：安徽富煌电控设备有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9134018115363141XF
法定代表人：杨兵
注册资本：壹仟万圆整
公司住所：安徽省巢湖市向阳南路民营工业园区
经营范围：电气机械及器材研发、制造、安装、维修、调试、销售和技术服务；供水设备、消防器材销售；一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装（不含压力管道）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务状况：截至2016年12月31日，总资产2,640.11万元；净资产1,650.5万元；2016年主营业务收入4,307.4万元，净利润352.3万元。
股权结构：安徽富煌建设有限责任公司持有51%股权、杨兵持有49%股权。
三、关联交易标的基本情况
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|关联交易类别|关联人|交易时间|关联交易内容|交易金额(元)|
|采购工程设备|富煌电控|2017.10.26|公司 7#8#车间新增动力配电材料采购|400，000.00|
|采购工程材料、接受劳务|富煌电控|2017.10.26|公司智能机电一体化钢结构生产线建设项目附属工程室内水电安装工程|5,958,762.12|
|采购工程材料、接受劳务|富煌电控|2017.10.26|巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建设工程水、电安装工程|208,000.00|
|合计||||6,566,762.12|

四、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。
五、交易协议的主要内容
甲方:安徽富煌钢构股份有限公司
乙方:安徽富煌电控设备有限公司
(一）《设备购销合同——7#8#车间新增动力配电材料采购》
1、设备名称：7#8#车间新增动力配电材料
2、合同价款：本合同为总价合同，合计人民币肆拾万元整（¥:400,000.00元）。
3、合同工期：本合同货物的交货期为 10天（以预付款到账后 10天为准）。
4、付款方式：货到票到付90%，余10%质保金一年后无质量问题付清。具体方式：50%商业承兑，50%银行承兑。
(二）《安装工程专业承包合同——智能机电一体化钢结构生产线建设项目
附属工程室内水电安装工程》的主要内容
1、工程名称：智能机电一体化钢结构生产线建设项目附属工程室内水电安装工程。
2、工程价款：人民币伍佰玖拾伍万捌仟柒佰陆拾贰元壹角贰分（¥:5,958,762.12.00）。
3、合同工期：施工日期以甲方的开工令为准。
4、工程付款
(1)本工程无预付款；工程进度款依据项目进度乙方每月 25日向甲方申报，次月 25日前支付核定已完工工程款的70%；工程竣工验收合格并通过决算后 10月内甲方支付乙方至决算的95%；余额5%作为质保金，质保期（从竣工验收之日起12月）满后无质量问题一个月内无息付清。
（2）乙方提供等额、合法的增值税专用发票，相应税务应由乙方承担。
（三）《安装工程承包合同——巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建
设工程水、电安装工程》
1、工程名称：巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建设工程水、电安装工程。
2、工程价款：人民币贰拾万捌仟元整（¥:208,000.00）。
3、合同工期：施工日期以甲方的开工令为准。
4、工程付款
(1)本工程无预付款；工程进度款按月支付，支付时间为次月1-10日前乙方向甲方申报，11-20日前支付其核定已完工程款的70%；工程竣工验收合格并通过决算后 10日内甲方支付至乙方决算价95%；余额5%作为质保金，质保期（从竣工验收之日起12个月）满后无质量问题一个月内无息付清。
（2）每次支付进度款时，乙方必须提供等额、合法的增值税专用发票。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司与富煌电控所发生的本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日，公司与控股股东及其下属子公司等关联人已签订的关联交易合同总金额为人民币33,575,302.12元；其中，公司与关联人富煌电控已签订的关联交易合同总额为人民币24,630,302.12。详见下表：
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|关联交易类别|关联人|交易时间|关联交易内容|交易金额(元)|
|采购工程设备|富煌电控|2017.5.29|公司发电机房双电源配电箱采购|8,600.00|
|采购工程设备|富煌电控|2017.5.29|安徽恒德智能制造有限公司储物柜采购|65,000.00|
|采购工程设备|富煌电控|2017.5.30|公司铜排（3*40）采购|45,000.00|
|采购工程材料、接受劳务|富煌电控|2017.6.6|公司5#6#7#8厂房厂区照明工程|859,800.00|
|采购工程设备|富煌电控|2017.6.6|公司5#高压外线、5#6#配属工程配电材料采购及安装|574,000.00|
|采购工程设备|富煌电控|2017.6.6|公司智能机电一体化钢结构生产线项目附属工程临时水电材料采|213,000.00|

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||||购||
|采购工程设备|富煌电控|2017.6.20|江西省富煌钢构有限公司技改项目电气设备采购项目|1,978,140.00|
|采购工程材料、接受劳务|富煌电控|2017.6.26|安徽义利北冰洋食品有限公司一期新建工程电气、给排水、室外机电安装工程|3,390,000.00|
|采购工程材料、接受劳务|富煌电控|2017.7.10|宁夏生态纺织产业示范园研发中心水、电、地下室采暖、亮化照明系统安装工程|10,930,000.00|
|采购工程设备|富煌电控|2017.10.26|公司 7#8#车间新增动力配电材料采购|400，000.00|
|采购工程材料、接受劳务|富煌电控|2017.10.26|公司智能机电一体化钢结构生产线建设项目附属工程室内水电安装工程|5,958,762.12|
|采购工程材料、接受劳务|富煌电控|2017.10.26|巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建设工程水、电安装工程|208,000.00|
|小计||||24,630,302.12|
|出售工程材料、提供劳务等|富煌建设|2017.7.12|富煌建设富煌人才公寓工程|8,500,000.00|
|小计||||8,500,000.00|
|视频监控采购|富煌科技|2017.7.18|公司重钢6#门卫及停车厂监控|35,000.00|
|视频监控采购|富煌科技|2017.7.20|公司重钢 5#、6#、7#、8#车间内部监控|210,000.00|
|视频监控采购|富煌科技|2017.8.18|江西富煌厂区内部视频监控|200,000.00|
|小计||||445,000.00|
|合计||||33,575,302.12|

注：公司控股股东富煌建设指安徽富煌建设有限责任公司，富煌科技指安徽富煌科技股份有限公司。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们于会前收到并审阅了公司第五届董事会第十五次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利
益情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常性关联交
易事项的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经认真核查，我们认为：公司与富煌电控发生的上述关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了富煌钢构本次关联交易的相关议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见及合同等文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要，定价依据参照市场价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则；公司第五届董事会第十五次会议已审议通过该关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，未损害公司及非关联股东利益，因此，保荐机构同意上述关联交易。
十、备查文件
1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》；
3、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司日常性关联交易的核查意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2017年10月27日