股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2015-014
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第七届二十次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2015年4月24日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6号公司会议室举行第 7届 20次董事会（“会议”）；应到董事10人，实到10人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由钱永祥先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、批准本公司截止 2015年 3月 31日止第一季度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（ www.hkex.com.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登；并批准印刷2015年第一季度报告。
2、批准本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司(「广靖锡澄公司」)完成对江苏锡宜高速公路有限公司(「锡宜公司」)的股权转让后，继续履行锡宜公司正在履行中的所有持续性关连交易/日常持续性关联交易合同，包括（1）锡宜公司根据于2014年12月30日与江苏高速公路石油发展有限公司(「江苏石油」)签订的《高塍服务区加油站租赁经营合同》的条款，与江苏石油进行持续性关连交易/日常关联交易；（2）锡宜公司根据其于2014年12月20日与江苏现代路桥有限责任公司（「现代路桥」）签订的《2015年锡宜公司小修保养养护工程承包合同》的条款，与现代路桥进行持续性关连交易/日常关联交易；及（3）锡宜公司根据其于 2014年 1月 4日与江苏高速公路联网营运管理有限公司（「联网公司」）签订的《路网管理服务框架协议》的条款，与联网公司进行持续性关连交易/日常关联交易。并批准有关上述持续性关连交易/日常关联交易公告的内容并授权董事会秘书予以公告。
本公司董事中未有任何人士于江苏石油、现代路桥或联网公司有重大权益，董事钱永祥、陈祥辉及杜文毅因是关联董事对此项决议回避表决，其余各董事均在本决议案中投赞成票。
经各董事充分及审慎考虑，本公司董事（包括独立非执行董事）认为上述《高
塍服务区加油站租赁经营合同》、《2015年锡宜公司小修保养养护工程承包合同》及《路网管理服务框架协议》是本公司及有关附属公司日常业务下须签订的合同项目，有关合同的条款乃按一般商业条款订明，有关条款均为公平合理。
3、批准本公司附属子公司广靖锡澄公司向江苏京沪高速公路有限公司借款人民币2.3亿元，借款期限一年，利息按当期银行基准利率。
4、董事换届选举
1）提议钱永祥先生担任本公司执行董事，并批准本公司与钱先生签订执行董事委聘合同，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
2）提议陈祥辉先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
3）提议杜文毅先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杜先生签订委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
4）提议张杨女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张女士签订委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
5）提议胡煜女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
6）提议马忠礼先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币30万元（税后），并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
7）提议张二震先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
9）提议张柱庭先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
10）提议陈良先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此提案交2014年度周年股东大会审议。
议案表决情况：
议案2和议案3，回避表决的关联董事有3人，其余7名董事均为同意票；
无反对票或弃权票。
其他所有议案同意票为 10票，无反对票或弃权票。
特此公告。
附件：候选董事简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
候选董事简历
钱永祥
1964年出生，工学硕士、工商管理硕士。钱先生1987年至1992年于东南大学任教，1992年起加入本公司，曾先后任计划科科长、投资发展部副经理、经理、公司副总经理等职。钱先生长期从事交通领域的行业与产业战略研究、投融资管理、项目建设与运营管理等，对公司管理和上市公司运作工作有非常丰富的经验。
陈祥辉
1963年出生，工学学士、工商管理硕士，研究员级高级工程师。陈先生长期从事交通建设管理和高速公路营运管理工作。曾任江苏省交通厅工程质量监督站副站长，江苏省宁连宁通公路管理处处长，本公司总经理等职务。现任江苏交通控股有限公司董事、副总经理，并担任中国公路学会高速公路运营管理分会副理事长、江苏省公路学会高速公路营运专业委员会主任委员等职。
杜文毅
1963年出生，大学学历，高级经济师。杜先生自 1983年在南京交通学校财会教研室任职，自1987年曾任江苏省交通规划设计院计划财务室副主任、主任，2000年起任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，2001年至2004年曾任江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，2004年起任江苏京沪高速公路有限公司副总经理，2007年11月起任江苏交通控股有限公司财务审计部部长，现任江苏交通控股有限公司总会计师。杜先生长期从事交通管理工作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。
张杨
胡煜
1975年出生，工商管理硕士，中级会计师。现任招商局华建公司投资有限公司财务部总经理，兼任华北高速公路股份有限公司监事。曾任职北京城市开发集团会计、上海三菱电梯有限公司北京分公司财务经理，、招商局集团有限公司财务部经理，广西五洲交通股份有限公司监事，四川成渝高速公路股份有限公司董事。胡女士长期从事财务管理工作，具有丰富的财务管理和交通管理经验。
马忠礼
1954出生，英国伦敦大学获取生物化工学士学位。马先生曾任选举委员会界别分组选举香港特别行政区行政长官、中国人民政治协商会议江苏省第九届委员会委员(港澳特邀)、第十届常务委员，现任第十一届常务委员兼召集人、中华海外联谊会理事、曾任中华全国工商业联合会委员(一届)、执委(二届)、江苏省海外联谊会副会长、2014年当选香港中华总商会副会长、2015年连任江苏旅港同乡联合会会长、香港江苏青年总会第一届名誉会长、澳门江苏联谊会荣誉会长、香港石油化工医药同业商会副会长。曾任南京熊猫电子股份有限公司独立董事 4年(上市公司编号553)、现任大庆石油有限公司总经理、永兴企业公司副总裁。
张二震
1953年出生，教授，博士生导师。1985年－1987年南京大学经济系任讲师，1987年－1993年南京大学国际经贸系副教授，1993年－1995年南京大学国际经济贸易系教授、副系主任，1995年至2007年任南京大学国际经济贸易系主任，2007年至2011年任南京大学商学院党委书记，现任南京大学国际经济研究所所长。张教授还担任西北大学、厦门大学兼职教授，从 1992年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。张教授长期从事国际经贸领域研究，并着力于城市及企业的现代化建设及自主创新的研究，是具有丰富经济学经验的高级专家。
葛扬
1962年出生，经济学博士后，经济学教授，博士生导师。现为南京大学经
济学系主任，南京大学不动产研究中心副主任。兼任南京大学长江三角洲经济
社会发展研究中心研究员；全国综合大学资本论研究会秘书长；江苏省住建厅
住房建设与改革专家委员会委员；南京市人大常委会财经委员会专家组成员。
主要从事社会主义经济理论、中国经济问题、房地产经济等方面的教学与研究
工作。已出版《经济转型期公有制产权制度的演化与解释》、《转型期我国房
地产经济虚拟性研究》、《江苏住房建设规划研究报告》等学术著作10余部。
在《经济研究》、《金融研究》、《经济学动态》、《经济学家》等杂志上发
表论文 80余篇。曾获得国家新闻出版署中华优秀图书奖、江苏省哲学社会科
学研究优秀成果奖一、三等奖，国家级教学成果一、二等奖。主持以及参加过
国家重大、重点及省级社科项目20余项。
张柱庭
1963年出生，教授。现任交通运输部管理干部学院教授，兼任交通运输部
法律咨询委员会专家、交通运输部新闻宣传专家委员会委员、中国交通企业协
会法律专家委员会委员、北京市人民政府法律专家委员委委员、清华大学公共
安全中心顾问、北京交通大学兼职教授。曾获得多次省部级科学技术进步奖
（二、三等奖）、工程咨询奖。参加处理过多起全国重特大事故，发表过大量
论文、著作，主持过国家省部级重大课题，是全国交通系统先进工作者。
陈良