Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2016-28号
沧州大化股份有限公司
关于股票连续上涨的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于近日出现连续上涨。
◆经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存
在应披露而未披露的重大信息。
一、股票连续上涨情况
沧州大化股份有限公司股票在 2016年 9月 30日、10月 10日、11日、12
日，四个交易日连续涨停。
二、公司关注并核实的相关情况
经与公司控股股东及公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、生产经营情况：
自 2016年 3月下旬以来，TDI市场受国外企业装置故障及装置检修影响，产品供应紧张，国内产品出口增加，拉动国内 TDI产品价格开始上涨。进入 9
月份后，国际市场供应紧张情况并未缓解，国内部分企业装置检修，国内需求
旺季加之国内外产品供应紧张，使得 TDI产品市场呈现供不应求的态势，TDI
产品价格自 2016年 6月末的 1.24万元/吨（不含税）上涨到目前 3万元/吨，涨幅141.38%， 2016年1-9月份平均售价为1.14万元/吨，较2015年1-9月
平均售价1.02万元/吨同比上涨11.76%。根据市场供需情况分析，后期随着国
内外企业装置的恢复开车，供应紧张情况随之缓解后，TDI价格预计会回落平
稳。
因公司主导产品为尿素及TDI产品，2015年度（经审计）TDI产品营业收入占公司营业收入比例为76.31%，2016年1-9月份TDI产品同比变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2016年1-9月|同比变动|
|销量(吨）|98,450.09|128,161.97|30.18%|
|销售收入（万元）|99,993.11|145,863.54|45.87%|
|销售成本（万元）|113,654.56|119,103.78|4.79%|

因尿素装置暂停生产（详见公司 2016-27号，关于沃原分公司尿素装置
暂缓开车的公告），TDI产品价格的大幅上涨，将对公司年度业绩产生一定影响。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响
的未公开重大信息。
3、经核查，近期股票价格上涨期间控股股东和实际控制人不存在买卖本
公司股票的行为。
4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大
信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应
披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据
《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种
交易价格可能产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。
近期公司股票价格连续上涨，可能由公司TDI产品价格上涨使投资者对于
公司年度业绩的预期所致。因TDI产品价格的上涨属于阶段性，是否可持续及
持续时间存在较大的不确定性，另原材料价格变动等不确定因素，也会对利润
产生一定的影响，故公司提示广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2016年10月13日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2019-019有研新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月14日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，议案内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 45,275,299.12元，加年初未分配利润-39,651,231.40元，提取盈余公积562,406.77元,可供分配利润为5,061,660.95元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2018年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.059元（含税），总分红额度 4,997,762.16元，占可供分配利润的98.74%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
现对以上议案补充说明如下：
一、公司所处行业特点及自身经营情况
公司主要从事微电子光电子用薄膜材料、超高纯金属及稀贵金属等新材料的研发与制备，所在行业存在研发周期长，技术门槛高，投资规模大，投资回报期长等特点。为了有效降低经营风险，公司始终坚持以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，采取产品多元化经营模式，持续的科技创新投入确保公司的行业核心地位。
二、公司自身发展战略及资金需求
公司中长期发展战略是：以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，以产融结合为手段，以先进功能材料为聚焦方向，紧抓产业培育、技术升级、进口替代等机遇，积极推进资源整合，打造新材料、特种加工、器件组件、应用
服务一体化产业平台，提升品牌价值和产业价值，参与全球资源优化配置，到2020年实现收入过100亿元，成为全球领先的电、磁、光新材料提供者。
围绕公司战略，2018年，公司对有研亿金产业化建设、北京华鼎新维度等项目投资2.90亿元；根据预算，2019年公司计划投资有研新材料创新成果及转化基地（山东乐陵）等项目3.45亿元，两年内公司投资性现金净流出约6亿元，对资金的需求较大。
三、董事会审议情况和表决情况
公司第七届董事会第九次会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2018年度利润分配预案。
四、独立董事意见
公司独立董事认为本次现金分红平衡了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现价分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，完全符合《公司法》、财政部、《公司章程》等相关法律法规的规定。
特此公告
有研新材料股份有限公司董事会
王府井集团股份有限公司
独立董事关于公司吸收合并暨关联交易相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已提前收到公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于调整王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于签署<吸收合并协议之补充协议一>的议案》。
公司拟通过向北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）全体股东发行股份和支付现金相结合的方式吸收合并王府井国际（以下简称“本次交易”）。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，同意将北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）持有的王府井国际5%股权无偿划转给北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）。经公司与交易对方友好协商，本次交易的交易对方之一国管中心拟退出本次交易。
作为公司的独立董事，经认真审核，基于独立立场，对公司本次交易暨关联交易相关事项，发表事前认可意见如下：
1、公司调整本次交易的交易对方符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定，本次调整后的交易方案合理、切实可行，有利于顺利推进本次交易。
2、根据《重组办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律法规并经核查本次交易方案调整的具体内容，我们认为，公司本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整。
3、本次调整后的交易方案符合《重组办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
4、公司2017年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次交易相关
的事宜，本次交易方案调整事项及补充协议的签署无需另行提交股东大会进行审议。
综上，我们同意将本次交易方案调整涉及的相关议案提交第九届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司独立董事关于公司吸收合并暨关联交易相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事
_________ _________ _________ _________龙涛 董安生 杜家滨 权忠光
2017年10月30日
北京万通地产股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会
会议资料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2016年 12月 29日上午9：00至下午5：00到公司办理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼 D座 4A层董事会秘书办公室，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2016年12月30日交易时段内进行投票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
会议议程
现场会议：
召开时间：2016年12月30日9:30
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室网络投票系统及网络投票起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、副董事长姚鹏先生宣布会议开始。
二、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案。
三、审议关于聘任于小镭先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
四、与会股东及股东代表对以上议案逐项审议并发表意见。
五、与会股东及股东代表对上述议案逐项表决。
六、万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
七、会议结束。
关于修改《公司章程》有关条款的议案
各位股东、股东代表：
受公司第六届董事会委托，现向本次会议作“关于修改《公司章程》相关条款的议案”，提请各位股东及股东代表审议。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定。公司对原营业执照（注册号：110000005200607）、组织机构代码证（证号：63371596-2）、税务登记证（证号：110108633715962）进行了“三证合一”，公司新版营业执照的统一社会信用代码为：91110000633715962Q。
基于上述，拟对公司章程做如下修订,提请各位股东及股东代表审议：
1、公司章程原第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经北京市人民政府以京政办函[1998]182号文批准，依法以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为110000005200607。
修订为：
公司章程第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经北京市人民政府以京政办函[1998]182号文批准，依法以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为110000005200607，并于 2016年 7月 15日变更统一社会信用代码为91110000633715962Q。
修订为：
公司章程第一百一十六条董事会召开临时董事会会议，应当提前三天以书面、电话或传真等方式通知全体董事。涉及紧急事项，董事长可以即时紧急召集董事会临时会议。
北京万通地产股份有限公司董事会 2016年12月30日
关于聘任于小镭先生为公司第六届董事会
独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事梁蓓女士于2016年11月9日因个人原因，提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等有关规定，梁蓓女士履职至新任独立董事就职。
现经公司董事会提名，拟聘任于小镭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并担任公司董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略委员会及薪酬与考核委员会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人于小镭先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。提请各位股东及股东代表审议。
北京万通地产股份有限公司董事会 2016年12月30日附：于小镭先生简历：
于小镭先生，1963年9月出生，财政部科研所会计学博士、长江商学院金融EMBA，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册证券分析师。
曾任财政部干部,曾在财政部中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、岳华集团会计师事务所、亚太中汇会计师事务所，君之创证券投资咨询有限公司、中企港咨询集团等从事投资银行、股权投资、财务顾问、财务审计和评估工作。
自1993年以来参与并主持了近100家上市公司的股权投资及财务顾问、上市辅导等资本服务工作，自2006年起，主持和主导了50多家初创和成长型企业的创投和股权投资，自2002年起曾担任津滨发展、西王糖业、凌云股份、茂化实华等多家上市公司独立董事，2008年起曾担任万通地产、四环药业、新黄浦置业、财达证券股份有限公司等多家上市公司独立董事及董事会审计委员会主任。
现任中企港资本集团董事长、中企高达（北京）投资基金管理有限公司董事长，精益创业加速器创始人，厦门大学、中央财经大学、首都经贸大学、天津财经大学等多所大学兼职教授，现任西王食品股份有限公司、合锻股份有限公司独立董事，2010年在全国工商联及全国政协教科文卫委员会组织的评选中当选首届中国社会公益创业导师。
自1992年起出版及主编各类著作，包括“新企业会计准则丛书”、“中国企业股份制改造丛书”、“中国投资基金及理财”丛书，“企业内部控制规范丛书”等几十部，并在国家一级刊物及其他刊物发表论文三十多篇。
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-030福建福能股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2017年8月18日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2017年8月28日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年半年度报告》及《福能股份2017年半年度报告摘要》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2017-031）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行财政部2017年新修订<企业会计准则第16号——政府补助>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于会计政策变更的公告》（公告号：2017-032）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-038新华文轩出版传媒股份有公司
关于签订《采购合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日与四川省教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心签订了《四川省 2017-2018学年城乡义务教育阶段学生免费教科书采购合同书》（以下简称“采购合同”），四川省教育厅以单一来源采购方式，向公司采购 2017-2018学年四川省义务教育阶段学生教科书和小学生字典，合同总金额约 10亿元人民币。

合同类型：政府采购合同

对公司业绩的影响：本次采购合同的签订，属于公司出版发行主营业务的正常经营行为，公司继续成为 2017-2018学年四川省义务教育阶段学生教科书的单一来源供货方，确保了公司主营业务收入的稳定性。
一、交易概述
根据《教育部、财政部关于印发<免费教科书政府采购工作暂行办法>的通知》(教财〔2005〕6号)等有关文件精神，公司与四川省教育厅直属事
业单位四川省学生资助管理中心签订了《四川省 2017-2018学年城乡义务教育阶段学生免费教科书采购合同书》，四川省教育厅向公司采购 2017-2018学年四川省义务教育阶段学生国家课程、省地方课程教科书和小学生字典，合同总金额约 10亿元人民币。
二、合同当事人
四川省学生资助管理中心为四川省教育厅直属事业单位，其主要职责为参与协调管理学校学生资助工作，参与制定学校学生资助工作管理办法，指导并参与监督下级学生资助管理机构的工作，建立全省学生资助管理信息系统，收集处理资助工作信息，承担资助资金的管理和发放工作，负责省内外资贷款教育项目的执行及管理工作。
三、合同主要条款
1.合同货物：本合同采购的货物必须是四川省教育厅印发的《四川省 2017-2018学年普通中小学教学用书目录》（含藏、彝文版）内义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书。
2.合同总价：合同总价根据实际采购货物分学期据实结算。计算公式为：合同总价=实际采购数量×采购单价；采购单价=单价×折扣。具体折扣为：少数民族文字教材、特教教材100%，小学一年级新生字典（汉文）按每册 14元结算，其余教材98%。其中，出版发行少数民族文字教材按相关政策规定执行，另行约定。
合同总价（含出版发行少数民族文字教材部分）已包括货物出版、印制、发行、运输、验收合格交付使用之前及售后服务等所有其他有关各项的含税费用。
3.合同期限：2017-2018学年。
4.合同生效条件：自双方签章之日起生效。
5.付款方式：四川省学生资助管理中心在合同签订生效之日起接到公司通知和票据凭证资料后的15个工作日内支付当学期免费教科书货款预计总额百分之七十的价款（以亿元为单位、保留两位小数）；全部货物配送到位并验收合格之日起，四川省学生资助管理中心接到公司通知和完税票证之后的 15个工作日内，依据四川省教育厅和公司统计核实的采购教材品种、数量及单价，进行支付结算，并向公司核拨剩余价款。
四、对上市公司的影响
本次采购合同的签订，属于公司出版发行主营业务的正常经营行为，公司继续成为 2017-2018学年四川省义务教育阶段学生教科书的单一来源供货方，确保了公司主营业务收入的稳定性。
五、合同的风险分析
本合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险。
六、备查文件
《四川省 2017-2018学年城乡义务教育阶段学生免费教科书采购合同书》特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年 9月 20日
国新文化控股股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
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|国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联|
|合产权交易所以公开挂牌转让的方式，出售其持有的三爱富（常熟）|
|新材料有限公司 100%股权和上海华谊三爱富新材料销售有限公司|
|100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组|
|管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构|
|成上市公司重大资产重组。|
|公司已聘请中京民信（北京）资产评估有限责任公司担任本次交|
|易的评估机构，其已就本次交易出具了相关评估报告。根据《重组管|
|理办法》的规定，上市公司董事会应当对评估机构的独立性、评估假|
|设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允|
|性发表明确意见。现公司董事会就相关事项说明如下：|
|1、评估机构的独立性|
|本次交易聘请的资产评估机构为中京民信（北京）资产评估有限|
|责任公司，具有相关证券期货业务资格。中京民信（北京）资产评估|
|有限责任公司及其经办评估师与公司、标的公司及其董事、监事、高|
|级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期|
|的利益或冲突，评估机构具有独立性。|
|2、评估假设前提的合理性|

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|标的资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关|
|法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估|
|对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。|
|3、评估方法与评估目的的相关性|
|本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构|
|实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过|
|程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正|
|性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照|
|数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评|
|估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。|
|4、评估定价的公允性|
|本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、|
|公平、合理。评估价值分析原理、采用的模型、选取的预计销售金额|
|等重要评估参数符合标的公司实际情况，评估依据及评估结论合理，|
|标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。公司将通过|
|上海联合产权交易所公开挂牌方式完成本次交易，挂牌价格将不低于|
|具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资主管单位备|
|案的评估报告结果。定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及|
|公司中小股东利益。|
|特此说明。|

国新文化控股股份有限公司董事会
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-048号
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于取得银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家开发银行呼和浩特分行给内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）40000万美元外债额度授信，经国家开发银行呼和浩特分行向国家开发银行香港分行开立 15600万美元的保函后，国家开发银行香港分行给公司放款 15000万美元，用于生产经营周转资金，期限一年。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017年 8月 5日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-072
南京医药股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日发布《南京医药股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月16日9点
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月16日
至2015年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司第七届董事会增补董事的议案|√|
|2|关于修改公司章程部分条款的议案|√|
|3|关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2015年8月31日对外披露的编号为ls2015-065之《南京医药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。相关公告于2015年8月31日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、特别决议议案：关于修改公司章程部分条款的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：关于公司第七届董事会增补董事的议案、关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600713|南京医药|2015/9/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2015年9月15日上午 9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼。
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84555540 84552680
传真（025）84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司第七届董事会增补董事的议案||||
|2|关于修改公司章程部分条款的议案||||
|3|关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-033中航沈飞股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举中航沈飞第八届董事会董事长的议案》，选举公司董事钱雪松先生为公司第八届董事会董事长，详见公司于 2019年 8月 21日披露的《中航沈飞股份有限公司关于董事长变更的公告》（编号：2019-025）
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。2019年 9月 12日经山东省工商行政管理局核准，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9137000016309489X2）。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2019年9月16日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－068大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于 2019年 12月 9日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3份，实际收到 3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一．审议通过《关于拟出售参股子公司股权暨签订<股权转让协议>的议案》
公司监事会认为：公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司拟以 15,000万元的价格向上海开韵文化传播有限公司（以下简称“开韵”）或开韵指定的第三方转让其持有的康曦影业45.4539%的股权及其在《股权转让协议》及《增资协议》项下 2019年、2020年的业绩承诺和补偿安排相关的权利义务，有利于缓解公司业绩压力及资金后续支出压力，降低公司经营风险，交易符合相关法律法规及《公司章程》的要求，价格公允，程序合法，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形。
综上所述，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2019年 12月 10日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-037安徽六国化工股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 24日，安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)披露《关于控股股东筹划重大事项的公告》（公告编号：2018-021）：公司收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）通知，为深化铜陵国资国企改革，促进铜化集团的进一步发展，铜化集团拟进行增资事项，该事项须履行相关审批程序，尚存在不确定性。
2018年12月 27日，公司收到铜化集团通知，铜化集团增资扩股项目将于 2018年12月28日在安徽省产权交易中心挂牌，铜化集团拟新增注册资本 60,000万元，通过公开征集引进一名投资方全额认缴。
一、铜化集团本次增资的进展情况
铜化集团本次增资事项已经铜陵市人民政府批复同意、铜化集团股东会审议通过，相关审计、评估工作等正在进行中。
铜化集团增资扩股项目将于 2018年 12月 28日在安徽省产权交易中心挂牌。对投资方的资格条件主要有：
1、意向投资方应为中国境内依法设立并有效存续的公司或合伙企业，意向投资方及其控制主体的主营业务不得与增资企业下属两家上市公司（安纳达和六国化工）有同业竞争情形。
2、意向投资方应当具有良好的财务状况和支付能力，在递交投资申请时提供不少于 10亿元人民币银行存款证明，并承诺在支付增资款项前的任何时候账户资金余额不低于10亿元人民币（增资企业有权要求意向投资方随时提供账户资金余额情况备查）。
二、铜化集团本次增资前后的股权结构情况
本次增资前，铜化集团的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|铜陵市华盛化工投资有限公司|69,127.42|
|安徽鹤柏年投资有限公司|42,797.68|
|安徽省投资集团控股有限公司|13,601.23|
|合计|125,526.33|

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会持有铜陵市华盛化工投资有限公司100%股权。
本次增资完成后，铜化集团的股权结构预计如下：
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|铜陵市华盛化工投资有限公司|69,127.42|
|安徽鹤柏年投资有限公司|42,797.68|
|安徽省投资集团控股有限公司|13,601.23|
|公开征集的一名投资方|60,000.00|
|合计|185,526.33|

本次增资如最终完成，铜化集团的股权结构将发生重大变化，可能会导致铜化集团的股权控制关系发生变更。
三、铜化集团本次增资的风险提示
铜化集团本次增资事项通过安徽省产权交易中心公开征集一名投资方进行，存在无法征集到意向投资方、未能与最终投资方达成一致意见以及其他可能导致增资无法完成的风险；同时，根据投资方的实际情况，本次增资事项可能需要按照规定报国有资产监督管理机构审核批准，从而存在未能审批通过的风险。铜化集团本次增资事项能否最终完成具有不确定性。
四、铜化集团本次增资对公司的影响
铜化集团本次增资事项能否最终完成具有不确定性。如最终完成，可能会导致铜化集团的股权控制关系发生变更。截至目前，公司生产经营未受到影响，公司实际控制权是否受到影响尚不确定。
公司将持续与铜化集团保持联系，了解上述重大事项的进展情况，严格按照有关法
律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会二0一八年十二月二十八日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-025号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于 2017年年度报告环境信息情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国证券监督管理委员会湖北监管局下发了《关于加强辖区上市公司环境信息披露工作的通知》（鄂证监公司字[2018]14号），为切实加强生态文明建设，发挥上市公司在落实环境保护责任中的示范引领作用，对辖区内上市公司开展环境信息披露自查工作。根据通知要求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017年年度报告环境信息披露情况进行了自查，现对原《公司 2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”补充公告如下：
一、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1、排污信息
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|排放口分类|数量|主要污染物及排放标准|排放方式|排放口分布|排放情况|

颗粒物(50mg/m³)、二氧化硫(400mg/m
³)、氮氧化物(以NO2计)(700mg/m³)、
主要 有组织连 符合排污许
5 氯化氢(30mg/m³)、氟化物(以总F 烟囱
排放口 续排放 可排放要求
废 计)(5mg/m³)、镍(4.3mg/m³)、林格曼黑
气 度(1级)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||一般排放口|81|颗粒物(30mg/m³)|有组织间歇式排放|各除尘设施出气筒|符合排污许可排放要求|
|废水|一般排放口|1|氨氮（NH3-N）(15mg/L)、石油类(5mg/L)、总磷(以磷计)(0.5mg/L)、动植物油(10mg/L)、悬浮物(70mg/L)、PH值(6~9)、BOD5(30mg/L)、COD(100mg/L)|有组织连续排放|污水总排口|符合排污许可排放要求|

2、防治污染设施的建设和运行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|生产线|脱硫除尘一体化(NID)||脱硝工程(SCR)||环保设施运行情况|
||建设开始时间|建成投运时间|建设开始时间|建成投运时间||
|一线|2017年6月|2017年11月|2017年6月|2017年11月|正常|
|二线|2014年6月|2014年12月|2015年6月|2015年8月|正常|
|三线|2014年6月|2014年11月|2015年6月|2015年8月|正常|
|四线|2013年6月|2014年2月|2015年6月|2015年9月|正常|
|五线|2014年6月|2014年10月|2015年6月|2015年10月|正常|

四线脱硫设施于 2014年验收合格，二、三、五线脱硫设施于 2015年验收合格，脱硝设施于 2015年 10月验收合格，自动监控设施于 2015年 8月验收合格，一线脱硫脱硝及在线监测等环保设施于 2017年 6月开始同步建设、同步施工、同步投入运行，达标排放。
公司及子公司日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环
境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪
声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施稳定、高效运行。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。
3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|生产线名称|产能(t/d)|立项情况(部门及批准文号)|投 产时 间|是否属于违规项目|2018年主要污染物排放(NOx、SO2、粉尘)及是否超标排放|是否按照要求安装防治污染设施及主要设备|安全生产标准化达标情况|
|六机无槽改浮法玻璃生产线(一线)|450|宜昌市发计委，宜计工业[2004]46号|1997年11月|否|否|是|证书编号：AQBIIJCGM(鄂)201800018|
|600吨浮法玻璃生产线(二线)|600|当阳市发改局，备案证号：2006058231420008|2001年9月|否|否|是||
|自洁玻璃基片及配套工程生产线(三线)|650|宜昌市发计委，宜计工业[2004]56号|2005年11月|否|否|是||
|1000T/D优质浮法玻璃生产线(四线)|1000|当阳市发改局，备案证号：2007058231410042|2011年4月|否|否|是||
|1000T/D特种低辐射节能玻璃基片生产线(五线)|1000|工信部和国家发改委2015第36号公告，当阳市发改局，备案证号：2010058231410167|2013年8月|否|否|是||

公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、运行。
公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定于 2017年 12月 31日在当阳市环境保护局备案，应急预案备案编号： 420582-2017-003-L
5、环境自行监测方案
公司严格按照新排污许可证相关要求、《平板玻璃排污许可证申请与核发技术规范》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在湖北省企业监测信息公开平台进行发布。
二、重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
除上述补充内容外，公司 2017年年度报告其他内容未发生变化。
上述补充公告不会对公司 2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司将于同日披露《公司 2017年年度报告（修订版）》。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2014-005
安徽雷鸣科化股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于 2014年3月5日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2014年3月18日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、2013年年度报告全文及摘要
2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2013年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、2013年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]0603号审计报告确认，公司 2013年度母公司实现净利润10,541,333.66元，根据《公司章程》
的有关规定，按10%提取法定盈余公积金1,054,133.37元，加年初未分配利润
103,480,261.59元，截至2013年度末可供股东分配的利润为 112,967,461.88元。
拟按以下方案进行分配：
以 2013年12月31日的总股本175,236,496股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 17,523,649.60元，2013年度实现的剩余未分配利润95,443,812.28元结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
公司独立董事韦法云、方梅、邱朝阳就 2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
1、2013年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；
2、2013年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；
3、我们同意2013年度利润分配预案，并同意将其提交2013年度股东大会审议通过后实施。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、2013年度总经理工作报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
五、2013年度董事会工作报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、独立董事2013年度述职报告
独立董事2013年度述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的议案
拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告
审计机构。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
八、关于2014年日常关联交易预计的议案
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2014年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2014-007）。
参加表决的董事共7名。表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0
票。关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避了该项表决。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、2013年度内部控制自我评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
十、公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2014-008）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、关于变更募集资金投资项目的议案
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2014-009）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2014年3月20日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-019陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2016年3月10日以专人送达和通讯相结合方式召
开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
同意公司根据国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，就本次非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析和提出的具体填补回报措施。详见公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》(公告编号：临2016-020)。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-037
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 6月 27日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第六届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于2018年6月24日以电话、传真、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
同意聘任陈历俊先生担任公司常务副总经理职务。
陈历俊：1967年 3月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002年 2月至2015年9月任本公司副总经理兼技术中心主任，2015年9月至2018年6月任本公司总经理，2016年5月起任本公司董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任魏炜先生担任公司副总经理职务。
魏炜：1973年 3月出生，南开大学国际经济系学士学位。历任中美天津史
克制药有限公司品牌经理，玛氏食品（中国）有限公司巧克力礼品市场经理、宠物护理高级市场经理，罗门哈斯 AgroFresh子公司市场总监，玛氏食品（中国）有限公司德芙巧克力市场总监，李锦记（中国）销售有限公司市场总监，雀巢（中国）有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理，北京蓝色光标公关顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理。2018年 5月至今任上海复星高科技（集团）有限公司健康消费产业集团董事总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年6月27日