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深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第三届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年6月30日违规对外担保情况。
二、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。
公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用不超过 15,000万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见之签字页。）
独立董事签名：
朱建军 张大鸣
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-034比亚迪股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2014年 9月10日（星期三）下午14：00
2、召开地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会
5、会议主持人：王传福先生
6、本公司于2014年 7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 27人，拥有及代表的股份为 1,244,546,327股，占公司股份总数的50.2644%，其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表20人，拥有及代表的股份为1,175,454,320股，占公司A股股份总数的75.3014%（其中通过网络投票出席会议的股东共计1人，拥有及代表的股份为 20,600股，占公司股份总数的0.0013%）；
出席本次股东大会的H股股东及股东代表7人，拥有及代表的股份为69,092,007股，占公司 H股股份总数的7.5510%。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议程的4项议案进行了表决，表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
非独立董事候选人：
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|-|-|-|-|-|
|非独立董事候选人|累积投票数|赞成比例|中小投资者投票数|表决结果|
|王传福先生|1,238,973,914|99.5523%|202,978,737|当选|
|吕向阳先生|1,238,563,413|99.5193%|202,978,737|当选|
|夏佐全先生|1,239,376,550|99.5846%|202,978,737|当选|

独立董事候选人：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事候选人|累积投票数|赞成比例|中小投资者投票数|表决结果|
|王子冬先生|1,244,517,804|99.9977%|202,978,737|当选|
|邹飞先生|1,244,517,804|99.9977%|202,978,737|当选|
|张然女士|1,244,517,804|99.9977%|202,978,737|当选|

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举，且经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
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|-|-|-|-|
|监事候选人|累积投票数|赞成比例|表决结果|
|董俊卿先生|1,244,517,804|99.9977%|当选|
|李永钊先生|1,244,517,804|99.9977%|当选|
|黄江锋先生|1,244,506,503|99.9968%|当选|

授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约：
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|1,244,546,327|1,244,540,603|800|4,924|99.9995%|
|A股股东|1,175,454,320|1,175,451,596|800|1,924|99.9998%|
|H股股东|69,092,007|69,089,007|0|3000|99.9957%|

该议案属于普通决议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中监事选举已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。
3、《关于审议公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|1,244,546,327|1,244,537,603|3,000|5,724|99.9993%|
|A股股东|1,175,454,320|1,175,451,596|0|2724|99.9998%|
|H股股东|69,092,007|69,086,007|3,000|3,000|99.9913%|

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中中小投资者表决情况如下：同意202,998,536股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9987%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的16.3110%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,724股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0013%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0002%。
4、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|1,244,546,327|1,244,537,603|3,000|5,724|99.9993%|
|A股股东|1,175,454,320|1,175,451,596|0|2,724|99.9998%|
|H股股东|69,092,007|69,086,007|3,000|3,000|99.9913%|

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、《比亚迪股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2014年9月10日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014－110
芜湖长信科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）于2014年12月12日召开，本次会议采取现场会议和网络投票的方式。
一、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数11人，代表股份210,602,961股，占公司总股本的40.99%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 8人，代表公司股份数210,526,361股，占公司总股本的比例为40.98%。本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 3人，代表公司股份数 76,600股，占公司总股本的比例为0.0149%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份34,437,961股，占公司总股本的比例为6.70%。
2、本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈奇先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会选举非独立董事采取累积投票制，选举结果为：
1、选举陈奇先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网
络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
2、选举陈夕林先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
3、选举高前文先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
4、选举沈励先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
5、选举张兵先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
6、选举廉健先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网
络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
7、选举许沭华先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事独立董事的议案》
本次股东大会选举独立董事采取累积投票制差额选举，选举结果为：
1、选举毛旭峰女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
2、选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
3、选举宣天鹏先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
4、选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
三、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》的议案
本次股东大会选举非职工监事采取累积投票制，举结果为：
1、选举朱立祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
2、选举廖斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意票210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77%。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 210,526,361股，占出席会议股东(或股东代理人)（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.96%。，反对票数：76,600股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：34,361,361股同意，同意股份数占出席会议中小股东(含网络投票，以下同)所持有效表决权总数的99.77**%。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－45新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月28日收到蒙西华中铁路股份有限公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程 MHTJ-2标段中标单位，中标价为人民币1,252,046,840元。
一、工程工期：55个月。
二、质量标准：符合招标人质量要求标准。
三、合同签订：该工程合同尚未签订，具体内容待与蒙西华中铁路股份有限公司签订合同后，本公司将另行公告。
四、业主情况：
业主名称：蒙西华中铁路股份有限公司
法定代表人：张梅
类 型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：100,000万元
注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路9号院2号楼
经营范围：铁路货物运输；销售机械电器设备；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询。
本公司与蒙西华中铁路股份有限公司不存在关联关系。
五、项目概况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－45新建蒙西至华中地区铁路煤运通道北起内蒙古自治区鄂尔多斯境内浩勒报吉南站，经乌审旗、陕西省靖边、延安、宜川、韩城、山西省河津、万荣、运城、河南省三门峡、卢氏、西峡、邓州、湖北省襄阳、荆门、荆州、江陵、公安、石首、湖南省华容、岳阳、平江、浏阳、江西省铜鼓、新余，终至京九铁路吉安站，线路全长1814公里。MHTJ-2标段位于内蒙古自治区，起讫桩号为恩陶DK175+250～DK181+500，正线长度为46.396公里，工程内容主要为土建工程。
本次中标年均合同金额约占本公司2014年度经审计营业总收入的4.7%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
中信证券股份有限公司关于
天津壳木软件有限责任公司 2015年度业绩承诺完成情况的
专项核查意见
根据 2013年 9月 6日北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）第五届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州泰岳股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]341号）核准，公司通过发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”、“标的公司”）100%股权。
天津壳木原股东均已办妥产权过户手续，于 2014年 4月 3日办妥工商变更登记手续。公司向李毅、天津骆壳和李章晶发行的股票已于 2014年 5月 8日上市，本次发行股份及支付现金购买资产已于2014年5月8日实施完毕。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为神州泰岳发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的相关要求，对发股对象李毅、李章晶及天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）做出的关于天津壳木2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、涉及的承诺业绩情况
本次股份发行对象李毅、李章晶及天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“认购人”）承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则认购人应按照重组协议约定对神州泰岳予以补偿。认购人承诺标的公司在盈利承诺期内各年度的净利润数（“净利润数”指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数，下同）如下：2013年度：0.8亿元；2014年度：1.1亿元；2015年度：1.5亿元；2016年度：2.0亿元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，股权转让方李毅、李章晶、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）的补偿条款如下：
（一）2013—2016年度补偿义务
1、盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，认购人应当对上市公司进行补偿。当年应补偿金额＝（截止当期期末累积承诺净利润数—截止当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内累积承诺净利润数×标的资产交易价格—已补偿金额。
2、盈利承诺期内认购人发生补偿义务的，认购人首先以本次交易获得的上市公司的股份进行补偿。当年应补偿的股份数＝当年应补偿金额÷本次发行价格。
3、如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1+转增比例）。如果上市公司在盈利承诺期限内有现金分红的，按照上述公式计算的应补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠送给受补偿方。
4、认购人在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
5、认购人应补偿的股份由上市公司以 1元对价回购并注销，上市公司应在盈利承诺期内各年年报披露后的 10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知认购人，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30日内公告股权登记日并由认购人将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除认购人之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除认购人持有的股份数后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。
6、自应补偿的股份数量确定之日（指当期年度报告披露之日）起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，认购人就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。
7、在盈利承诺期内，若认购人截至当年剩余的上市公司股份数不足以补偿的，则当年应补偿的股份数为认购人剩余的上市公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由认购人以现金进行补偿。当年应补偿现金数＝当年应补偿金额—认购人剩余的上市公司股份数×本次发行价格（如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理）。
8、各年计算的应补偿现金数小于或等于 0时，按 0计算，即已补偿的金额不冲回。
（二）减值测试及补偿
1、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经上市公司与管理层股东认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则认购人应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
2、认购人应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿，应补偿的股份数＝应补偿金额÷本次发行价格。如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的应补偿股份数＝应补偿的股份数×（1+转增比例）。如果上市公司在盈利承诺期限内有现金分红的，按照上述公式计算的应补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠送给受补偿方。股份补偿方式与“盈利预测补偿安排”所述相同。
3、认购人剩余的上市公司股份数不足以补偿的，则应补偿的股份数为认购人剩余的上市公司股份数，应补偿金额的差额部分由认购人以现金补偿，应补偿的现金数＝应补偿金额—认购人剩余的上市公司股份数×本次发行价格（如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理）。
4、在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过标的资产的交易价格。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]113921号
《审计报告》，经审计的天津壳木2015年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 7,582.82万元，较承诺的 15,000万元少了7,417.18万元，完成承诺业绩的50.55%。
根据神州泰岳与天津壳木原股东李毅、李章晶及天津骆壳所签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，上述原股东本次应补偿股份数为2,952.46万股。
四、中信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
中信证券通过对天津壳木、神州泰岳高管人员进行交流，查阅神州泰岳与认购人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津壳木软件有限责任公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》等方式，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：
天津壳木 2015年度按照交易协议确定的业绩承诺实现数小于天津壳木原股东做出的2015年业绩承诺数。主要原因为2015年度手游行业竞争激烈，公司研发的新产品受研发因素、市场推广计划等因素影响，上线时间有所推迟，致使市场占有率、流水等均未达预期设想。依据《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于盈利补偿的约定，李毅、李章晶及天津骆壳本次应补偿股份数为 2,952.46万股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津壳木软件有限责任公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见》之签署页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-002兄弟科技股份有限公司
关于股东减持公司股份后比例低于5%的权益变动提示性公告
创金合信基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日收到公司持股5%以上股东创金合信基金管理有限公司(以下简称“创金合信”）的股份减持相关资料，创金合信为了实现恒泰华盛1号资产管理计划投资人的投资收益，于2017年1月5日通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股共计10,000,000股，占公司总股份的1.85%。
本次减持后，创金合信持有公司股份25,241,056股，占公司总股本的4.67%，其不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东本次权益变动的基本情况
1、股东减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数|减持比例|
|创金合信|大宗交易|2017年1月5日|12.29|10,000,000|1.85%|
|合计||||10,000,000|1.85%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|创金合信|无限售条件股份|35,241,056|6.52%|25,241,056|4.67%|

二、股东承诺及履行情况
创金合信作为公司股东，承诺自 2015年兄弟科技非公开发行结束新股上市之日起锁定
承诺的行为。
创金合信所持公司股份已于 2016年 12月 2日解除限售并上市流通，创金合信本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。
三、其他相关说明
1、创金合信近期减持其持有的本公司股票均未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。
2、创金合信近期减持其持有的本公司股票与公司于 2016年 12月 17日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-082）中的减持计划一致。
3、创金合信不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持完成后，创金合信不再为持有公司5%股份以上的股东。
四、备查文件
《创金合信简式权益变动变动报告书》
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-074德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日接到公司控股股东德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）及公司实际控制人丁鸿敏先生的通知，其所持有本公司股份部分被质押及解除质押，具体情况如下：一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|德华集团|是；一致行动人|10,000,000|2018-08-22|至质权人申请解除质押为止|中信银行股份有限公司湖州德清支行|4.36%|补充质押|
|||8,000,000|2018-08-22|至质权人申请解除质押为止|上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行|3.49%|补充质押|
|合计||18,000,000||||||

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数(股)|解除质押股数(股)|原质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|丁鸿敏|否；一致行动人|9,709,999|1|2017-03-30|2018-08-17|海通证券股份有限公司|0.00%|
|||10,600,999|1|2017-04-10|2018-08-17|海通证券股份有限公司|0.00%|
|合计||20,310,998|2|||||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德华集团直接持有本公司股份 229,344,885股，占公司总股本27.62%，德华集团累计质押股份共174,000,000股，占其所持股份总数的75.87%，占公司股份总数的20.96%；丁鸿敏先生直接持有本公司股份 20,325,204股，占公司总股本2.45%，丁鸿敏先生累计质押股份共 20,310,996股，占其个人所持股份总数的99.93%，占公司股份总数的2.45%。
德华集团及其一致行动人德华创投及丁鸿敏先生合计持有公司股份 300,483,097股，占公司股份总数的36.19%；累计已质押股份共217,310,996股，占其所持股份总数的72.32%，占公司股份总数的26.17%。
4、德华集团此次质押为补充质押，不涉及新的融资安排，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-065|

北京华宇软件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 4日发布了《北京华宇软件股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月11日、2014年7月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十五日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-009兰州佛慈制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更时间
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-012步步高商业连锁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2019年3月8日
（五）现场会议召开时间：2019年3月14日（星期四）14:30开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2019年3月13日15:00至2019年3月14日15:00期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止2019年3月8日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容请详见 2019年 2月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|-|-|-|
|1.00|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|√|

四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年3月13日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8802 9683
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年三月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月14日交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年3月13日15:00至2019年3月14日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案序号|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|√||||

|||
|-|-|
|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||
|委托人持股的性质||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求进行的变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：郑泰安、李越冬、辜明安二〇一八年十月三十日
天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票事项的独立意见
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为独立董事，我们认真审阅了相关议案和材料，现就本次发行事宜发表独立意见如下：
一、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第二届董事会 2015年第九次临时会议审议。
二、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
三、公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况具有可行性。
四、公司制定的未来三年股东回报规划，是在综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，制订的稳定、科学的股利分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，也有利于公司经营业务的可持续发展。我们同意公司董事会制订的未来三年股东回报规划及公司章程的相应修改，并同意提交公司股东大会审议。
五、本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日（公司第二届董事会2015年第九次临时会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%。经核查，
本次定价方式公平、公允，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
六、公司本次非公开发行股票符合公司发展需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
七、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
八、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
根据以上情况，我们同意公司本次非公开发行股票事宜。
独立董事：樊纯诗徐劲科耿建涛2015年6月23日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-044北京梅泰诺通信技术股份有限公司
对发行股份购买资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）的原股东缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买其持有的金之路100%的股权，并于2013年1月31日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复》文件（证监许可【2013】72号）。
在本次资产重组中，交易对方对置入资产金之路的业绩曾作出如下承诺：
根据交易对方与公司签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司承诺金之路2012年度、2013年度、2014年度、2015年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币2,500万元、3,000万元、3,500万元、3,500万元。
一、 金之路 2015年业绩与业绩承诺的差异情况
金之路2015年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2016年4月21日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字[2016]第1-00694号。经审计金之路 2015年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为 3,598.52万元，其中非经常性损益金额为 72.19万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,526.33元，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为
3,526.33万元。实现了2015年度的业绩承诺。
二、 本说明的批准
本说明已经2016年4月21日召开的公司第三届董事会第九次会议批准。
三、 备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产2015年度持续督导报告》；
3.《关于浙江金之路信息有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日