证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-042
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）2014年度股东大会通知已于2015年4月23日以公告的形式向全体股东发出。本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 5月18日（星期一）下午14：00在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 17日下午15：00至2015年5月18日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集。董事长梁勤女士因公出差，经出席会议的全体董事一致推选，本次股东大会由公司董事兼副总经理刘从宁先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8人，代表股份 110,437,000股，占公司有表决权股份总数的65.9207%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份110,137,000股，占公司有表决权股份总数的65.7416%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份300,000股，占公司有表决权股份总数的0.1791％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意110,437,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意300,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同时，独立董事在本次股东大会上就2014年度履职情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年5月19日