Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
唐雙寧
副董事長，非執行董事
高雲龍
執行董事
張金良
馬騰
李傑
非執行董事
章樹德
吳鋼
李華強
趙威
獨立非執行董事
張新澤
喬志敏
謝榮
霍靄玲
徐洪才
馮侖
董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。
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|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|唐雙寧||||C|M||
|高雲龍|C||||||
|張金良|M|M|||||
|馬騰|M||||||
|李傑||M|||||
|章樹德|M|C|||M||
|吳鋼|M||||M||
|李華強|M||M||||
|趙威||M||||M|
|張新澤|||M||M|M|
|喬志敏||M|M|M|C|M|
|謝榮|||C|M|M|M|
|霍靄玲|M||M|M||C|
|徐洪才|M||M|M||M|
|馮侖|M|M|||M|M|

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一六年十二月五日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－101匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于控股子公司荆门汉通2015年9月销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通）的销售情况简报如下：
2015年9月，荆门汉通因公司内部运营调整，暂停对外售楼签约，故无房产签约，未发生销售面积及销售金额。
2015年1-9月，荆门汉通累计签约13套，实现面积1554.73㎡，同比增长
-93.78%，实现签约金额6143713元，同比增长-93.96%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年十月二十七日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-047天津天药药业股份有限公司
关于发行股份购买资产实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]456号），具体内容详见公司于2017年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《天津天药药业股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-022）。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次发行股份购买资产方案及协议内容，积极展开本次发行股份购买资产事项的各项实施工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将截至本公告日本次发行股份购买资产实施阶段的进展情况说明如下：
公司已于2017年5月10日实施完毕2016年度利润分配方案，并于5月11日发布了《关于实施2016年年度利润分配后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。标的公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2017年6月28日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120116562691739J）。至此，公司已持有金耀药业62%股权，金耀药业成为公司的控股子公司。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月29日出具《天津天药药业股份有限公司验资报告》（CAC证验字【2017】0052号），审验了公司本次发行股份购买资产新增注册资本及股本情况。金耀药业尚需根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》的规定，在本次资产交割涉及的变更事项发生后30日内通过商务主管部门综合管理系统在线填报和提交《外商投资企业变更备案申报表》及相关文件，
办理变更备案手续。目前，公司正组织相关各方按照相关协议约定办理本次新增股份的发行登记事宜。
公司及有关各方将积极推动本次发行股份购买资产实施相关的其他后续各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-007
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2016年 3月 29日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事 8名，参加现场表决的董事 7名，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司全资子公司青海公司受让青海湟中县上峡门石灰岩矿详查探矿权的议案》
上峡门矿是本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司（以下简称“青海公司”）的配套矿山，目前采矿权人为青海昆仑山矿业发展有限公司，所开采的石灰石供应青海公司用于水泥熟料的生产。
为保障青海公司石灰石资源供应，提高资源储备和原料供应的可靠性，有效控制青海公司生产运营成本，提高竞争力。同意青海公司以现金 1980.51万元受让上峡门矿详查探矿权。
本公司、青海公司和青海昆仑山矿业发展有限公司的实际控制人均为中国中材集团有限公司，所以本次交易为关联
交易，在表决时关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒和李生钰回避了表决。详细交易情况请参见与本公告同日披露的《关联交易公告》和《对外投资公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于本公司全资子公司青海公司受让青海祁材矿业有限公司20%股权并吸收合并祁材矿业的议案》
为保障本公司的全资子公司青海公司石灰石资源供应，实现石灰石矿山采矿权和开采管理一体化，以及出资企业产权结构调整和压缩管理级次的需要，同意全资子公司青海公司以现金 543.08万元受让青海昆仑山矿业发展有限公司持有祁材矿业20%股权。在收购完成后由青海祁连山按照本次评估值吸收合并祁材矿业，并尽快办理祁材矿业注销登记等工作。
本公司、青海公司和青海昆仑山矿业发展有限公司的实际控制人均为中国中材集团有限公司，所以本次交易为关联交易，在表决时关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒和李生钰回避了表决。详细交易情况请参见与本公告同日披露的《关联交易公告》和《对外投资公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一六年三月三十日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2014-053中国联合网络通信股份有限公司
2014年 11月份业务数据
公 告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2014年 11月份统计期间内业务发展数据表，详情如下：
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||2014 年 11 月份|
|一、移动业务||
|移动用户累计到达数|29,830.1 万户|
|移动用户本月净增数|55.4 万户|
|其中：移动宽带用户累计到达数（注 1）|14,795.2 万户|
|移动宽带用户本月净增数（注 1）|109.3 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|6,877.5 万户|
|固网宽带用户本月净增数|3.3 万户|
|本地电话用户累计到达数|8,274.3 万户|
|本地电话用户本月净增数|(53.5)万户|

注：1．移动宽带用户包含3G和4GLTE用户。
2.二零一四年十一月份的所有累计到达数截至二零一四年十一月三十日24:00止。
3．二零一四年十一月份的所有本月净增数的统计周期为二零一四年十一月一日0:00至二零一四年十一月三十日24:00。
4.移动宽带用户本月净增数包含8.7万无线上网卡用户。
中国联合网络通信股份有限公司
二零一四年十二月十九日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-078江苏振江新能源装备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为控股子公司尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下简称“尚和海工”）提供不超过5亿元人民币的担保。
本次担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为支持公司控股子公司尚和（上海）海洋工程设备有限公司(以下简称“尚和海工”)的业务发展，公司拟向尚和海工提供不超过 5亿元人民币的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于银行融资、融资租赁、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自本次股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
尚和（上海）海洋工程设备有限公司，注册资本6300万元，法定代表人：黄平，公司持股比例80%，注册地址：上海市浦东新区灵岩南路728号13幢，经营范围：机
械设备及配件的设计、安装、销售,金属材料的销售,国际海运辅助业务,从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）尚和海工最近一年又一期主要财务数据：（单位：万元）
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|2018年12月31日（经审计）||||2018年度（经审计）||
|总资产|负债|流动负债|净资产|营业收入|净利润|
|15,002.86|59.59|59.59|14,943.28|0|49.93|
|2019年9月30日（未经审计）||||2019年1-9月（未经审计）||
|总资产|负债|流动负债|净资产|营业收入|净利润|
|16,416.41|1,784.49|1,784.49|14,631.92|0|-311.59|

三、董事会意见
董事会认为，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持尚和海工的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为控股子公司尚和海工提供担保额度，并授权公司董事长在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述担保事项发表如下独立意见：公司为控股子公司提供担保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项经公司第二届董事会第二十一会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为7,200万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.83%，上述担保没有发生逾期。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-072维科技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东
增持计划完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下称“维科控股”）及实际控制人何承命先生计划于 2018年2月1日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金合计增持公司股票不低于200万股且不超过1000万股；持股5%以上股东杨东文先生及其一致行动人计划于2018年2月1日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股。本次增持未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
截止本公告日，公司控股股东维科控股及实际控制人何承命先生通过上海证券交易所交易系统共累计增持公司股份9,950,002股，占公司总股本2.1851%。杨东文先生及一致行动人通过上海证券交易所交易系统共累计增持公司股份4,403,700股，占公司总股本0.9671%。上述增持计划实施期限届满，增持主体已完成增持计划。
2018年7月31日，公司接到公司控股股东维科控股集团股份有限公司及实际控制人何承命先生和持股5%以上股东杨东文先生关于完成增持公司股份计划的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司控股股东维科控股、实际控制人何承命先生和持股5%以上股东杨东文先生及其一致行动人，同时何承命先生为公司董事长，杨东文先生为公司副董事长兼总经理。
2、本次增持计划实施前，维科控股持有本公司股份130,014,985股，占公司现有总
股本的28.5521%，何承命先生个人未直接持有本公司股份，杨东文先生持有本公司股份36,686,775股，占本公司总股本的8.0566％。
二、增持计划主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心。
2、本次增持股份的种类：维科技术（600152）A股股票。
3、本次增持股份的数量：公司控股股东维科控股集团股份有限公司及实际控制人何承命先生拟以自有资金合计增持公司股票不低于200万股且不超过1000万股；持股5%以上股东杨东文先生及其一致行动人拟以自有资金增持公司股票不低于100万股且不超过500万股。
4、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）。
5、本次增持股份的价格：未设定价格区间。增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、本次增持股份计划的实施期限：自2018年2月1日起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票如果因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
7、本次增持股份的资金安排：自有资金。
详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》，（公告编号：2018-006）
三、增持计划的实施结果
自2018年2月1日至2018年7月31日期间，公司控股股东维科控股通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份7,800,000股，占公司总股本1.7129%。实际控制人何承命先生通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份2,150,002股，占公司总股本的0.4722%。维科控股及何承命先生共累计增持公司股份9,950,002股，占公司总股本2.1851%。截止本公告日,维科控股共直接持有公司股份137,814,985股，占公司总股本的30.2650%，维科控股及其一致行动人何承命先生共持有公司股份139,964,987股，占公司总股本的30.7372%。现增持计划实施期限届满，增持计划已完成。
根据公司2018年2月8日披露的《收购报告书》，维科控股及其一致行动人何承命
先生将自2018年2月12日起，于未来12个月内通过上交所交易系统增持维科技术股票合计不低于200万股且不超过881万股，该计划正在执行中。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司收购报告书》、《公司关于<收购报告书>及其摘要的更正公告》，（公告编号：2018-010）
自2018年2月1日至2018年7月31日期间，公司持股5%以上股东杨东文先生之一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份4,403,700股，占公司总股本0.9671%。杨东文先生直接持有公司股份36,686,775股，占公司总股本的8.0566%，截止本公告日，杨东文先生及其一致行动人共持有公司股份41,090,475股，占公司总股本的9.0237%。现增持计划实施期限届满，增持计划已完成。
四、其他事项说明
1、本次增持主体承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
4公司将持续关注增持主体持有公司股份变动的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二零一八年八月一日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-041
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,613,203,842|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.93|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐国海先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事蒋伏心、杨荣华因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，顾晓冲因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书陆备先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,613,150,142|99.99|53,700|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《2015年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,613,150,142|99.99|53,700|0.01|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,613,140,209|99.99|63,633|0.01|0|0.00|

4、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,612,700,209|99.96|503,633|0.04|0|0.00|

5、议案名称：关于聘任公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,613,150,142|99.99|53,700|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,613,150,142|99.99|53,700|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于公司调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,613,140,209|99.99|63,633|0.01|0|0.00|

8、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,613,150,142|99.99|53,700|0.01|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|1,511,581,011|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|97,799,511|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|3,319,687|86.82|503,633|13.18|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|58,037|47.70|63,633|52.30|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|3,261,650|88.11|440,000|11.89|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司2015年度利润分配预案|101,086,161|99.50|503,633|0.50|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：本次会议议案4对中小投资者单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
律师：朱晓红、丁贤杰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年5月20日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2018-033江苏索普化工股份有限公司
关于延期回复《上海证券交易所对公司 2018年半年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月17日收到上海证券交易所《关于对江苏索普化工股份有限公司 2018年半年度报的事后审核问询函》（上证公函【2018】2497号，以下简称“问询函”），具体内容见公司《关于收到上海证券交易所对公司 2018年半年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号：2018-031）。
根据问询函相关要求，公司应于 2018年9月24日之前对所述问题进行回复公告。
公司收到问询函后，积极组织相关人员对问询函中所述问题进行逐项讨论回复，由于问询函涉及内容较多，工作量大，为确保回复说明的准确和完整，相关事项和数据还需进一步核实和完善，故无法在2018年9月24日前完成问询函的披露。因此，公司特向上海证券交易所申请延期回复半年报问询函，公司预计将在 2018年 9月 28日前向上海证券交易所提交半年报问询函书面回复并披露公告。
公司将组织相关人员尽快完成问询函回复工作，并履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2017-010宁波富达股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、本次计存货跌价准备情况
为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定，本年对“维拉小镇三期项目”计提
208,001,725.64元，对“余姚东城名苑项目”计提30,117,994.33元，合计计提存货跌价准备238,119,719.97元。上述事项影响公司利润总额238,119,719.97元，影响归属于母公司股东的净利润226,072,522.24元。具体如下：
(一)存货跌价准备
报告期公司计提存货跌价准备238,119,719.97元，销售转销存货跌价准备
78,355,298.13元，处置子公司减少1,670,174,106.66元，年末存货跌价准备余额为726,552,522.75元。
“维拉小镇三期项目”由公司全资子公司宁波城投置业有限公司（以下简称城投置业）开发。项目土地于2010年8月取得，土地面积100.01亩，建筑类型为高档别墅群。截至2016年12月31日止，该项目账面原值为940,995,025.64元，公司经对比目前周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。公司按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本费用支出后，计提存货跌价准备，本年计提208,001,725.64元，累计计提208,001,725.64元。
“余姚东城名苑项目”由公司子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司开发。项目土地于2009年9月、2010年6月取得，土地面积137.74亩，建筑类型为普通住宅和商铺，项目于2013年12月完工。截至2016年12月31日止，该项目账面原值为475,228,994.33元，公司经对比目前周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。公司按照该项目预计可收回金额扣除账面原值后，计提存货跌价准备，本年计提
30,117,994.33元，累计计提30,117,994.33元。
“鄞奉路启动区地块项目”由城投置业的全资子公司宁波海曙城投置业有限公司开发。项目土地于2010年1月取得，土地面积156.77亩，项目分五期实施，建筑类型为住宅及商务金融。截至2016年12月31日止，该项目账面原值为
4,951,491,985.47元（其中：开发成本4,749,020,040.10元、开发产品
202,471,945.37元）。截至2015年末公司经对比周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本费用支出后，累计计提存货跌价准备396,667,018.14元。本期经测试无继续减值迹象，公司不再对其计提存货跌价准备，同时本年因销售交付转销78,355,298.13元，期末跌价准备余额318,311,720.01元。
“古林镇薛家项目”由城投置业原全资子公司宁波市鄞州城投置业有限公司（以下简称鄞州城投)开发。项目土地于2009年10月取得，土地面积160.05亩，项目分二期实施，建设类型为低密度住宅、高层普通住宅及商铺。截至2015年12月31日止，累计计提存货跌价准备1,670,174,106.66元。公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司全资子公司城投置业转让其全资子公司鄞州城投51%股权的议案，并于2016年2月公司办妥股权变更手续。因股权转让，本年转销减少原计提的存货跌价准备1,670,174,106.66元。
“宁海桃源路项目”由公司子公司宁波房地产股份有限公司（公司持有其
74.87%的股份）的全资子公司宁海宁房置业有限公司开发。项目位于宁海市桃源路，项目土地于2010年12月取得，土地面积95.26亩，建设类型为普通住宅和商铺。截至2015年12月31日止，该项目累计计提存货跌价准备170,121,082.77元。
该项目因政府延迟交地，2016年3月18日公司已提请诉讼（详见上海证券交易所网站公司2016-010号临时公告—《宁波富达关于下属子公司宁海宁房置业有限公司涉及诉讼的公告》），案件正在审理之中，本年未对其计提存货跌价准备。
(二)其他
报告期公司因转让鄞州城投51%股权，由成本法改按权益法核算。因鄞州城投存货跌价准备影响，截止2015年末城投置业累计对其计提长期股权投资减值准备990,000,000.00元。本年因转让该项股权，对原计提的长期投资减值准备，按51%股权转让份额同比例转销，剩余49%股权不再抵消。期末公司对鄞州城投长期股权投资减值准备余额485,100,000.00元。
因上述减值变动，影响母公司单体报表对子公司的其他应收款本年计提坏账准备净额511,597,000.00元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
因本年度计提存货跌价准备,影响公司利润总额238,119,719.97元，影响归属于母公司股东的净利润226,072,522.24元。
三、董事会意见
公司八届十四次董事会通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，董事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
四、监事会意见
公司八届十二次监事会通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件目录
（一）公司八届十四次董事会决议
（二）公司八届十二次监事会决议
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-003号南京高科股份有限公司关于子公司承建
南京新港开发总公司相关项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
●过去 12个月，公司（含控股子公司）与南京新港开发总公司累计发生的关联交易金额为 11,117.37万元。
一、关联交易概述
为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）配套设施建设，提升开发区整体形象，增强招商引资吸引力，受南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）委托，公司子公司南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）承接开发区内部分路段土方整治、绿化景观优化提升等工程，工程总造价约 3,000万元，预计实现毛利约 300万元；公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）承接开发区部分道路两侧环境整治、治安监控系统及配套附属设施建设等工程，工程总造价约 2,600万元，预计实现毛利约 260万元。
高科建设系公司全资子公司，注册资本 3亿元，法定代表人为吕晨。
高科园林系公司全资子公司，注册资本 2,000万元，法定代表人为吕晨。
由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月，公司（含控股子公司）与开发总公司累计发生的关联交易金额为 11,117.37万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 178,893,815股，占公司总股本的34.65%。注册资本：346,363.5万元。注册地址：南京经济技术开发区。法定代表人：万舜。经营范围：物资供应、国内贸易、投资兴办企业、项目开发等。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，截止 2013年 12月 31日，开发总公司（合并口径）资产总额 263.80亿元，归属于母公司所有者权益 55.82亿元；2013年实现营业收入 44.81亿元，净利润 5.43亿元。
三、关联交易的主要内容
1、开发区内部分路段土方整治、绿化景观优化提升等工程。该项目由高科园林承接，主要包括对开发区内部分路段的场地平整、苗木移植、种植、养护等工程，工程总造价约 3,000万元，预计实现毛利约 300万元。
2、开发区部分道路两侧环境整治、治安监控系统及配套附属设施建设等工程。该项目由高科建设承接，主要包括老兴吴路两侧环境
整治、炼西路化工管廊美化、新港东片区供水管网方案论证及设计、龙潭江畔人家监控系统建设、新港小漓江码头二号泵站外立面改造、汤龙公路等道路地下综合管线测量测绘等工程，工程总造价约 2,600万元，预计实现毛利约 260万元。
上述工程合计总造价约 5,600万元，预计共实现毛利约 560万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2015年 2月 9日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》，关联董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
六、上网公告附件
1、独立董事事先认可文件；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一五年二月十一日
上海医药集团股份有限公司
2014年度公司内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海医药集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告
内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入此次评价范围包涵产品研发、药品制造、药品分销、药品零售等核心产业链的各个业态，纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额的75.18%，营业收入合计占公司合并报表营业收入的66.60%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制、预算管理、资金管理、销售管理、存货管理、采购管理、费
用管理、担保管理、研发管理、股权投资管理、资产与工程项目管理、印章与合同管理、人力资源管理、信息系统管理、财务报告管理；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产与工程项目管理、销售管理、采购管理、存货管理、财务报告管理、信息系统管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及各类规章制度,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系,对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致,公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%。
重要缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平低于合并报表营业利润总额的5%但达到或超过合并报表营业利润总额的3.5%。
一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司出现以下情形（包括但不限于），一般应判断为财务报告内部控制的重大缺陷：
（1）公司董事、监事、高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊行为；
（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（3）存在未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）因会计差错更正已公布的财务报告，并导致证券监管机构的行政处罚。
公司出现以下情形（包括但不限于），一般应判断为财务报告内部控制的重要缺陷：
（1）未建立反舞弊程序和控制措施；
（2）未依照公认会计准则选择和运用会计政策；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
（4）对于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。
未达到上述标准的内控缺陷，公司判断为财务报告内部控制的一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%。
重要缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平低于合并报表营业利润总额的5%但达到或超过合并报表营业利润总额的3.5%。
一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
公司由于内控原因，出现以下情形（包括但不限于），可能存在非财务报告内部控制的重大缺陷：（1）公司严重违法违规被监管部门处于重罚；
（2）重大决策不科学，已经或是可能造成重大直接财产损失；
（3）制度体系整体缺失，已经或是可能造成企业控制失效；
（4）高级管理人员或关键岗位人员流失严重，影响企业正常经营活动。
公司由于内控原因，出现以下情形（包括但不限于），可能存在非财务报告内部控制的重要缺陷：（1）公司违法违规并被处以较大金额的罚款；
（2）重大决策不科学，已经或是可能造成较大直接财产损失；
（3）重要业务或关键流程缺乏制度控制，可能或是已经造成该业务或流程控制失效。
（4）中层管理人员流失严重，影响企业正常经营活动。
未达到上述标准，公司判断为非财务报告内部控制的一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
上海医药集团股份有限公司二零一五年三月二十七日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-059
湖南新五丰股份有限公司股东减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新翔投资”）为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）24位董事、监事、中高层管理人员和技术人员以自有资金出资设立的有限合伙企业。
本次减持计划实施前，新翔投资持有新五丰无限售条件流通股 4,950,000
股，占新五丰总股本的0.76%。上述股份来源于非公开发行。
减持计划的实施结果情况
（1）公司于 2018年 5月 29日披露了《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》，公告编号：2018-041。
（2）公司于 2018年 8月 21日披露了《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份进展公告》，公告编号：2018-051。
（3）公司于 2018年 9月 18日披露了《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份进展公告》，公告编号：2018-055。
（4）截至2018年12月16日，新翔投资已通过集中竞价交易共减持340,000股，占公司总股本比例0.05%，新翔投资本次减持股份计划时间已到期。
2018年12月17日，公司收到股东新翔投资通知，截至2018年12月16日，
新翔投资本次减持计划时间到期，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号）的相关要求，现将有关减持结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|4,950,000|0.76%|非公开发行取得：4,950,000股|

长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）为湖南新五丰股份有限公司 24位董事、监事、中高层管理人员和技术人员以自有资金出资设立的有限合伙企业，上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）|340,000|0.05%|2018/6/20～2018/12/16|集中竞价交易|4.37－4.46|1,502,246|未完成：897,500股|4,610,000|0.71%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2018/12/18
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－024
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
收到上海证券交易所关于关于中毅达召开股东大会
相关事项的监管工作函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日收到上海证券交易所出具的《关于中毅达召开股东大会相关事项的监管工作函》（上证公函【2018】0168号），全文内容如下：
上海中毅达股份有限公司：
2018年2月6日，公司公告董事长辞职，但未确定代行董事长职责人选。2月7日，公司召开股东大会，因监事未能出席现场会议，无法形成有效决议。现根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，请公司落实以下监管要求。
一、鉴于公司董事长辞职，又无副董事长，且未确定代行董事长职责人选，已经影响公司正常经营与规范运作。你公司应当严格按规定尽快召开董事会，决定代行董事长职责人选。
二、鉴于本次股东大会未形成有效决议，导致聘任年审会计师事务所议案无法通过股东大会审议，可能对公司按期披露年报造成重大影响。你公司应当尽快召开董事会，发出股东大会召开通知，提请公司股东大会审议《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。你公司全体董监事应当按规定出席股东大会，并保证股东大会形成有效决议。
你公司和全体董监事本着对投资者负责的态度，认真落实上述要求，妥善处理上述重大事项，及时披露相关进展情况和处理结果。公司董监事未能勤勉尽责的，我部将按照《股票上市规则》相关规定严肃追责。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2018年2月8日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-028 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于拟重大资产出售暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
中路实业拟以不低于人民币1.11亿元出售保龄设备业务资产
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易实施尚需提交公司董事会审议通过后，再提交股东大会审议
一、交易概述
（一）中路股份有限公司（以下称公司或本公司）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌（临2015－027号公告）。
在公司停牌期间，公司积极筹划全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）拟向辽宁新兴化工集团有限公司（以下称辽宁新化）出售保龄设备主营业务及相关资产，交易价为不低于人民币1.11亿元，于2015年7月13日签署转让框架协议。
（二）本次交易尚需交易对方尽职调查、提交本公司董事会及股东大会批准后实施。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易双方情况介绍
中路实业，注册地为浦东新区沪南路 2502号 409室、法定代表人为张彦、注册资本为12580万元人民币、经营范围为保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；全自动麻将桌；聚氨脂塑胶（PU）场地跑道；
健身器材。经营本企业自产保龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进出口业务；承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售；附设分支。
辽宁新化，注册地为辽阳市宏伟区西线公路 21号、法定代表人为魏春丽、注册资本为5000万元人民币、经营范围为生产：石脑油（溶剂油）；销售：压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品，化学原料、化学制品、化学清洗药剂，金属矿石、非金属矿石、五金建材、备品配件、普通劳保用品、焦炭；矿采业投资；金属加工；道路普通货物运输；机械设备清洗服务。主要股东为魏春丽、徐玉伟。
辽宁新化截止2014年度总资产为17000万元，净资产为8000万元，营业收入为34500万元，净利润为1760万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、中路实业的保龄设备业务资产概况：2014年营业收入为 2814万元，资产为不高于4000万元。
2、标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易合同或协议的主要内容
中路实业将运营中的全部保龄设备相关业务，包括相应的保龄设备、模具、存货等相关资产，按照 2014年度经审计确认的账面价值将不高于人民币 4000万元，以不低于人民币 1.11亿元出售给辽宁新化。辽宁新化已于协议签署之日2015年7月13日向中路实业支付定金500万元，中路实业已于当日收到定金人民币500万元，并将于协议签署之日起3个月内完成尽职调查及最终收购交易，如果该项交易不成功，定金不予退还。
五、出售资产的目的和对公司的影响
该项交易如果实施完成将获不低于 7100万元收益，将会对公司财务状况产生重大影响。
六、根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年7月14日复牌。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
中国铁建股份有限公司
审计与风险管理委员会2018年度履职报告
中国铁建股份有限公司（以下称公司）董事会下设的审计与风险管理委员会由5名成员组成，其中王化成、辛定华、承文、路小蔷为独立非执行董事，葛付兴为非执行董事，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和商业经验。委员会根据《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。现将公司审计与风险管理委员会2018年度的履职情况汇报如下。
一、审计与风险管理委员会2018年年度履职概况
2018年度召开审计与风险管理委员会会议 7次，审议议题 16项，均审议通过，听取专项汇报 8项。具体情况如下：
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|序号|会议名称|召开时间|召 开地点|审议议题|审议情况|
|1|第四届第1次会议|2018 年2月 1日|14层第2会议室|1.审议关于公司2018年度审计工作思路及审计工作计划的议案|审议通过|

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|||||2.审议关于公司2018年度全面风险管理报告的议案|审议通过|
|2|第四届第2次会议|2018 年3月 6日|14层第2会议室|听取德勤华永会计师事务所关于2017年财务决算审计及内控审计情况的汇报（第二次沟通）|-|
|3|第四届第3次会议|2018 年3月 27日|14层第2会议室|1.听取德勤华永会计师事务所关于公司2017年度年报审计情况的汇报（第三次沟通）|-|
|||||2.审议关于公司 2017年年报的议案|审议通过|
|||||3.审议公司 2017年度财务报告|审议通过|
|||||4.审议关于公司计提资产减值准备方案的议案|审议通过|
|||||5.审议关于聘请2018年度外部审计机构的议案|审议通过|
|||||6.听取公司2017年度内部控制评价工作开展情况的汇报|-|
|||||7.审议公司2017年度内部控制评价报告|审议通过|
|4|第四届第4次会议|2018 年4月 26日|14层第2会议室|1.听取关于公司2018年一季度财务决算情况的汇报|-|
|||||2.审议关于公司2018年第一季度报告的议案|审议通过|
|||||3.审议关于公司会计政策变更的议案|审议通过|
|5|第四届第5次会议|2018 年8月 29日|14层第2会议室|听取关于公司2018年上半年财务决算的汇报|-|

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|||||2.审议关于公司2018年半年报及其摘要的议案|审议通过|
|||||3.审议关于修订《中国铁建股份有限公司内部审计管理规定》的议案|审议通过|
|||||4.与德勤事务所沟通公司2018年上半年财务报告审阅情况|-|
|6|第四届第6次会议|2018年10月 29日|14层第2会议室|1.听取关于公司2018年三季度财务决算情况的汇报|-|
|||||2.审议关于公司2018年第三季度报告的议案|审议通过|
|||||3.审议关于调整2018年日常关联交易上限的议案|审议通过|
|||||4.审议关于公司2018年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案|审议通过|
|7|第四届第7次会议|2018年12月 13日|14层第2会议室|1.审议关于续签《金融服务协议》和拟定2019-2021年持续关连交易上限的议案|审议通过|
|||||2.审议关于续签《服务提供框架协议》和拟定 2019-2021年持续关连交易上限的议案|审议通过|
|||||3.听取德勤华永会计师事务所关于 2018年年度审计计划及第一阶段内部控制测试总结的汇报（第一次沟通）|-|

二、审计与风险管理委员会履职重点关注的事项情况
（一）监督及评估外部审计机构工作，认真审阅定期报告
委员会根据公司《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》和监管要求，在报告期内，积极
开展监督及评估外部审计机构的工作，在外部审计机构进行
财务报告及内部控制审计的过程中，对其审计工作计划、预沟通、进展过程等阶段均进行了及时有效的监督与评估，切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
本公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计与风险管理委员会与年审会计师事务所协商确定。委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表，形成书面意见。审计与风险管理委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（二）监督指导内部审计工作
报告期内，委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）指导推动内部控制工作开展
报告期内，委员会充分发挥专业委员会作用，积极推动公司内部控制工作开展，进一步规范和健全了公司的内部控制体系。积极指导内部控制评价工作开展，督促所属各单位、各部门认真落实各项内部控制措施和要求。高度重视内部控制缺陷整改，客观、系统分析内部控制缺陷的性质和产生原
因，指导内部控制缺陷整改方案制定，并加强后续监督，保证整改效果。
在内部控制审计和评价工作开展过程中，委员会审定了内部控制审计和评价工作计划，听取了关于内部控制评价情况的汇报，就内部控制审计情况和会计师事务所进行了沟通，认为公司2018年内部控制不存在重大和重要缺陷，形成了书面意见并提交董事会审核。
在新的一年里，公司的审计与风险管理委员会将继续按照《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，更好的履行委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
中国铁建股份有限公司
审计与风险管理委员会
二零一九年三月二十九日