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证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-044中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2017年 10月 13日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年10月27日以通讯方式表决。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《公司2017年第三季度报告的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票），并形成决议如下：
经审核，董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司 2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年10月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2017年第三季度报告》全文及正文公告。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会二○一七年十月三十一日
中天国富证券有限公司
关于深圳中国农大科技股份有限公司本次交易产业政策和
交易类型之独立财务顾问核查意见
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“国农科技”）拟发行股份购买北京智游网安科技有限公司100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次重大资产重组”）。根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，以及是否属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”
根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），国农科技应归类为“制造业”下的“医药制造业（C27）”，智游网安为移动应用安全服务提供商，主要从事针对移动应用安全的方案规划与设计、产品开发、安全管理服务等业务，根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），智游网安所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。
国农科技及智游网安属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部
等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，不属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次资产重组所涉及的交易类型
根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），国农科技应归类为“制造业”下的“医药制造业（C27）”，智游网安为移动应用安全服务提供商，主要从事针对移动应用安全的方案规划与设计、产品开发、安全管理服务等业务，根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），智游网安所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”，所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
2、本次资产重组不构成重组上市
本次交易前，上市公司股份总数为83,976,684股，深圳中农大科技投资有限公司（以下简称“中农大投资”）持有公司股份 23,876,848股，占公司总股本的28.43%，为公司控股股东。李林琳持有中农大投资68%的股权，并直接持有上市公司1.57%的股权，李林琳及中农大投资合计持有上市公司30.00%股权，李林琳为公司实际控制人。
本次交易完成后，李林琳、中农大投资以及李林琳之弟李琛森控制的睿鸿置业、珠海普源合计持有上市公司29.73%的股份。根据李琛森、睿鸿置业、珠海普源和李林琳签订的《表决权委托协议》，睿鸿置业、珠海普源将通过本次重组获得的全部上市公司股份的表决权委托李林琳行使，故本次重组完成后，李林琳合计控制上市公司29.73%的表决权，李林琳仍为上市公司的实际控制人，中农
大投资为上市公司控股股东。
因此本次交易将不会导致上市公司的控制权发生变更。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据国农科技与交易对方签署的协议，本次交易方式为发行股份购买资产，本次资产重组涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，经审慎核查后认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，不属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成重组上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳中国农大科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
陈清
顾峻毅
项目协办人签名：
叶安红
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司 2019年 月 日
中联重科股份有限公司独立董事
关于 2015年度资产核销的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关 2015年度资产核销的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，现就《关于 2015年度资产核销的议案》发表如下意见：
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。
同意本次资产核销事项。
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良
二〇一六年三月三十日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对控股子公司提供财务资助事前认可意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，关于峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司提供财务资助的事项，我们作为公司的独立董事已进行了事前审查，并查看了相关资料，认为对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助以及拟签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________二0一四年七月一日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-028东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届监事会第十八次会议于2015年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年4月21日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升2015年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为：东方日升 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、公允、完整地反映了公司2015年第一季度的经营管理和财务状况；
在对该报告的审核过程中，未发现参与该报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-002|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2015年1月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月30日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事两人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于修改<2014年非公开发行股票预案>中限售期的议案》。
公司监事会同意对《2014年非公开发行股票预案》中的限售期进行修改。具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|本次非公开发行完成后，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行，按照最终确定的定价方式不同，限售期限分别为：1、若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起可上市交易；2、若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|本次发行对象认购的股票限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定，具体如下：本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|

经表决：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
监事会
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-16重庆桐君阁股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2014年3月14日以书面方式送达各位董事、监事及高管人员。
2、本次会议以现场方式在2014年4月17日下午16：00在公司会议室召开。
3、会议应参加董事15人，实际参加表决董事15人。
4、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经记名投票，审议提交议案。
二、董事会会议审议情况
审议并表决了以下议案：
1、《变更财务负责人的议案》
原财务总监陈川先生因工作变动原因，申请辞去财务总监及财务负责人职务，经公司总经理提名，聘任陆晔女士为公司财务负责人（详细情况见公告：2014-17）。
同意 15票 反对 0票 弃权 0票 回避 0票
表决结果：通过
2、《公司2014年第一季度报告的议案》
同意 15票 反对 0票 弃权 0票 回避 0票
表决结果：通过
以上议案详细内容刊登于 2014年 4月 19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的补充公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-014沪士电子股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月24日召开的沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，依据公司发展战略规划和全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）及黄石沪士的全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）项目建设及营运资金的需求，同意公司在不影响自身正常经营的前提下，向黄石沪士及黄石供应链（以下并称“黄石子公司”）提供财务资助。
财务资助在任意连续12个月内累计额度不超过4亿元，资金来源为自有资金及银行贷款，有效期三年。具体内容详见2014年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
2015年3月25日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的补充议案》，将上述财务资助的额度调整为任意时点的余额折合人民币不超过6亿元，有效期自2015年1月1日起至2016年12月31日止。
该事项尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
一、财务资助事项概述
1、财务资助金额、期限及用途
依据公司发展战略规划和黄石子公司项目建设及营运资金的需求，不影响公司自身正常经营的前提下，向黄石子公司提供财务资助。财务资助的额度为任意时点的余额折合人民币不超过6亿元，有效期自2015年1月1日起至2016年12月31日止。
财务资助的具体期限以实际签订的合约为准，黄石子公司可根据资金情况提前还款，公司向黄石子公司收取的财务资助利息费用以公司获取同类型贷款加权平均资金成本为基础,
沪士电子股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的补充公告不高于国家相关规定。
2、财务资助事项的审批程序
上述财务资助事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
二、财务资助对象的基本情况
1、黄石沪士
黄石沪士为我公司全资子公司，于2012年2月27日在湖北省黄石市设立，注册资本为3亿元，法定代表人为吴传彬，经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。
截止2014年12月31日，黄石沪士总资产为66,495.00万元，净资产为26,244.01万元，2014年度实现营业收入5.44万元，净利润为-3,979.44万元（上述财务数据未经审计）。
2、黄石供应链
黄石供应链为我公司全资孙公司，于2012年5月21日在湖北省黄石市设立，注册资本2,000万元，法定代表人为吴传林，经营范围为：供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；印刷电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租赁。(涉及行业许可持续经营)。
截止2014年12月31日，黄石供应链总资产为7,618.59万元，净资产为1,689.05万元，2014年度没有营业收入，2014年度净利润为-206.15万元（上述财务数据未经审计）。
三、财务资助风险控制
我公司为黄石子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，同时也能够对黄石子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审阅，一致认为：公司在不影响自身正常经营的前提下，向黄石子
沪士电子股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的补充公告公司提供财务资助可以帮助其顺利完成项目建设，投入营运，调整财务资助的额度是根据黄石子公司项目建设及营运资金的最新需求作出的，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对黄石子公司实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-084厦门弘信电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押并进行质押式回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）通知，获悉弘信创业所持有本公司的部分股份办理了质押及质押式回购业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司|是|240,000|2018.7. 13-2020.6.12|兴业证券股份有限公司|0.75 %|融资|

二、控股股东股份质押式回购的基本情况
2017年 7月 13日，弘信创业将其持有的本公司部分股份 6,435,000股质押给兴业证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务，初始交易日为 2017年 7月 13日，约定购回交易日为 2020年 6月 12日（详见公司《关于公司控股股东部分股份质押的公告》，公告编号：2017-036）。2017年12月22日弘信创业与兴业证券股份有限公司解除了部分股票质押，解除股数为 2,105,000股，剩余质押股数为 4,330,000股（详见公司《关于公司控股股东部分股份质押解除的公告》，公告编号：2017-099）。现弘信创业为融资需求增加质押 240,000股，同时提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，并应质权人程序要求作解除质押1股的操
作。
三、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，弘信创业持有公司股份数量为32,109,120股，占公司总股本的比例为30.87%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量 24,474,999股，占总股本的比例为23.53%。
四、备查文件
1、股份质押及质押式回购相关证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-047
牧原食品股份有限公司
2019年 3月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年3月份销售情况简报
2019年3月份，公司销售生猪105.1万头，销售收入12.30亿元。
2019年3月份，公司商品猪销售均价13.15元/公斤，比2019年1-2月份上升36.98%。
2019年 3月份，商品猪价格持续上涨，从月初 9.98元/公斤上涨至月末 15元/公斤以上。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2018年3月||99.7||221.5||10.72||27.47||10.36||
|2018年4月||87.6||309.1||9.10||36.57||9.99||
|2018年5月||83.8||392.9||8.92||45.49||10.09||
|2018年6月||81.5||474.4||9.35||54.84||11.19||
|2018年7月||100.2||574.6||12.11||66.95||12.27||
|2018年8月||112.6||687.2||14.10||81.05||13.21||
|2018年9月||77.4||764.6||10.01||91.06||12.53||
|2018年10月||110.5||875.1||15.00||106.06||12.23||
|2018年11月||92.3||967.4||11.48||117.54||11.24||
|2018年12月||133.8||1101.1||15.16||132.69||10.64||
|2019年1-2月||202.6||202.6||18.02||18.02||9.60||
|2019年3月||105.1||307.7||12.30||30.31||13.15||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
（三）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，特别是 2018年 8月份以来爆发的非洲猪瘟，都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
南京中北（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，本人对本次重组事项发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组方案
公司拟向南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“南京公用”）、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京城建”）、南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“南京公交”）及广州市恒荣投资有限公司（以下简称“广州恒荣”）发行股份及支付现金，用于购买南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）51%的股权和南京华润燃气有限公司（以下简称“华润燃气”）14%的股权。其中，南京公用持有的港华燃气45%的股权、南京城建持有的华润燃气10%的股权和南京公交持有的华润燃气4%的股权以非公开发行股份方式支付；南京公用持有的港华燃气5%的股权和广州恒荣持有的港华燃气1%的股权，用现金支付。本次拟购买资产的评估值为 96,113.08万元，本次配套融资不超过 26,000万元，不超过本次交易总金额的25%。
本次重大资产重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，规范关联交易和避免同业竞争，符合公司全体股东的利益。
二、本次重大资产重组的定价
1、发行股份购买资产的发行价格及定价依据
公司本次重大资产重组中发行股份购买资产的股票发行价格不低
于审议本次重大资产重组的首次董事会（公司第八届董事会第二十次会议）决议公告日前二十个交易日的公司股票交易均价，即 4.76元/股。
2014年5月15日，公司发布《南京中北（集团）股份有限公司2013年度权益分配实施公告》，以公司现有总股本35,168.41万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），除权除息日为2014年5月22日。公司实施上述分红方案后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为4.71元/股。在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将根据法律法规的规定相应调整本次发行的发行价格。
2、配套融资的发行价格及定价依据
公司本次重大资产重组中募集配套资金的股票发行价格为不低于
本次重大资产重组的首次董事会（第八届董事会第二十次会议）决议公告日前二十个交易日的公司股票交易均价的90%，即4.28元/股。2014年5月15日，公司发布《南京中北（集团）股份有限公司2013年度权益分配实施公告》，以公司现有总股本35,168.41万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），除权除息日为2014年5月22日。公司实施
上述分红方案后，本次配套融资的发行底价调整为4.24元/股。在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将根据法律法规的规定相应调整本次配套融资的发行价格。
最终发行价格将在本次配套融资发行获得中国证监会发行核准批
文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次配套融资发行的保荐机构（主承销商）协商确定。申报价格低于发行底价的申报无效。
上述定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。
三、本次重大资产重组涉及的评估事项
公司聘请上海立信资产评估有限公司（以下简称“上海立信”）对本次重大资产重组的标的资产进行评估，并出具了资产评估报告。
上海立信为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，上海立信与公司及本次重大资产重组的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
评估报告的假设前提系按照国家有关法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次重大资产重组的标的资产的交易价格以评估结果为依据，交易价格是公允的。
综上，本次重大资产重组的评估机构独立、评估假设前提合理、评估定价公允。
四、本次重大资产重组的审议程序
本次重大资产重组中，公司向南京公用、南京城建及南京公交发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次重大资产重组所涉及的须由公司股东大会审议的议案均将提交股东大会表决，届时关联股东需回避表决。
综上所述，本次重大资产重组符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。基于此，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
独立董事:刘爱莲戴克勤李东二○一四年六月十一日
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于2017年上半年度控股股东及其他关联方
占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2017年上半年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表如下专项说明和独立意见。
一、专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等相关规定，我们对2017年上半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查。经核查，我们认为：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；
2、报告期内公司未发生对外担保事项。
二、独立意见
1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、公司不存在为控股子公司、公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
南华生物医药股份有限公司独立董事王强 王咏梅徐仁和
江苏中旗作物保护股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|原条款|修改后条款|
|第十三条 农药生产、销售；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(外资比例低于25%)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 农药生产、销售；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售(不含危险化学品)；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》的许可范围经营）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述之外，公司章程中其他内容不变。
特此说明。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-007关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
受让公司股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月8日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）收到湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰公司”）转发的《证券过户登记确认书》，宏泰公司受让湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）划拨的湖北能源177,663.433万股已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续。
本次登记过户完成后，宏泰公司合计持有公司股票177,663.433万股，股份性质为无限售流通股，占公司股本总额的比例为27.3%，为公司第一大股东，湖北省国资委不再持有公司股份。
本次股权划转完成后，公司实际控制人未发生变更，仍为中国长江三峡集团公司。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
烟台东诚药业集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2017年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2016年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||9||股东大会召开次数|3|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|6|3|0|0|3||

2、出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会、提名、战略、薪酬与考核委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、高管聘任以及长效激励机制建立和发展等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立公正的行使表决权，对利润分配、续聘审计机构、内部控制、募集资金存放与使用情况、部分募集资金投资项目延期、发行股份购买资产并募集配套资金等相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年3月16日|第三届董事会第二十四次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》|
|2017年6月30日|第三届董事会第二十七次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》|
|2017年8月10日|第三届董事会第二十八次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》|
|2017年11月13日|第三届董事会第三十次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》|

三、对公司进行现场调查的情况
公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务,能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审
慎地行使表决权。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，规范运作，诚信经营，做好信息管理和信息披露工作，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
3、年报披露与沟通情况：本人在年报编制与披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、准确的披露。
4、投资者关系：关注公司在指定媒体上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，促进公司依法规范运作，维护公司和全体股东的权益。与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
5、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识：为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人深入学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法规的理解，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的
有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的财务报告
审计机构。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、本人联系方式
邮箱：Yezuguang@sina.com
报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。我们持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于我们参与公司重大事项的决策。
2018年我们将一如既往地履行自己的职责，进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，继续发挥好独立董事的职能与作用，维护好公司的整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：叶祖光2018年4月25日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-13山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标主要内容
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）于2015年3月23日收到由遵义市红花岗区深溪镇人民政府委托贵州公明建设投资咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定华宇园林为深溪河湿地公园工程设计施工一体化建设项目的中标人。
项目名称：深溪河湿地公园工程设计施工一体化建设项目
项目中标金额：约1.66亿元
项目交易对方：遵义市红花岗区深溪镇人民政府
二、中标对公司的影响
本项目中标金额约1.66亿元，约占公司2013年度经审计的营业收入的25.13%，该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2015年度经营业绩产生积极的影响。
三、中标项目风险提示
华宇园林已收到中标通知书，在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-053海伦钢琴股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2019年 10月 10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年10月 25日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，《公司2019年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，因公司
限制性股票激励计划中激励对象沈海霞因个人原因离职，已不具备激励对象资格，监事会同意以4.04元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计3万股限制性股票，回购总金额为121,200元，并办理回购注销手续。
《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会 2019年10月25日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-113
长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第二十四次会议于2018年8月31日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年9月4日上午10点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事陈政峰及董事江勇、赵君以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由公司董事长罗建文先生主持。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》
开元股份的全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）因归还贷款需要，向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请总额为人民币 2000万元的借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等融资业务，贷款期限为一年，恒企教育与招商银行签订《借款合同》（以下简称“主合同”）。为支持恒企教育的发展，开元股份为恒企教育此次向招商银行贷款提供担保，开元股份拟向招商银行出具《不可撤销担保书》，此次最高担保金额为人民币2300万元。
董事会认为：公司为全资子公司恒企教育申请办理银行贷款提供担保，是因恒企教育发展战略的需要，所融资金主要用于归还贷款。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
依据恒企教育 2017年度《审计报告》计算得出的恒企教育资产负债率为71.55%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次开元股份《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》需要提交开元股份股东大会审议通过后方可实施。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。
2、审议通过《关于公司商标和专利无偿转让给全资子公司的议案》
公司董事会同意公司商标和专利无偿转让给全资子公司长沙开元仪器有限公司，并授权公司经营层办理商标和专利转让具体事宜。
根据《公司章程》的相关规定，本次商标和专利转让事项表决属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司商标和专利无偿转让给全资子公司的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。
3、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于2018年9月21日下午15点召开2018年第五次临时股东大会。审议第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第五次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号： 2014-008山东中际电工装备股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决议，公司决定于2014年3月24日（星期一）上午9:30在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年3月24日（星期一）上午9:30
3、会议期限：会期半天
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2014年3月19日
6、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司三楼会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2014年3月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年3月20日—3月21日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
2、登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地山东中际电工装备股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 3月21日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记。
四、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系人：邓扬锋刘吉玲
3、联系电话：0535-8573360；传真：0535-8573360
4、邮政编码：265705
五、备查文件
1、决定召开本次股东大会的第二届董事会第四次会议决议
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2014年3月7日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年3月24日召开的山东中际电工装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。
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||议案内容||表决结果|
|1、关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案。||同意||
|||反对||
|||弃权||

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；2、单位委托必须加盖单位公章。
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001166------000055大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司关关于于
拟拟注注册册和和发发行行不不超超过过人人民民币币 99亿亿元元中中期期票票据据的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据（以下简称“本次中票发行”），具体内容如下：
一、拟发行中期票据情况的概述
1、发行人：大亚科技股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币9亿元（含9亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为
准；
3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内一次性或分期发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、决议有效期：本次发行中票事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。
（二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
2、根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
4、具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
5、办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜。
（三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次中期票据的发行已经公司第六届董事会2016年第二次临时
会议审批通过，尚需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一六年二月十七日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-101深圳广田集团股份有限公司
关于参与设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）、广融基金控股子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司（以下简称“广融汇基金”）与珠海合源融达投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融达”）签署《珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》，由广融汇基金作为普通合伙人、合源融达和广融基金作为有限合伙人共同发起设立珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)（以下简称“广融恒金”）。详细内容请参见公司于2016年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立产业基金的公告》（公告号：2016-093）。
二、对外投资的进展情况
日前，广融恒金已完成工商登记手续，并取得珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)；
2、统一社会信用代码：91440400MA4UYQ8X92；
3、类型：有限合伙企业；
5、执行事务合伙人：深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司（委派代表：田延平）；
6、成立日期：2016年11月17日；
7、合伙期限：自2016年11月17日至长期；
8、经营范围：合伙协议记载的经营范围：投资、投资管理、投资咨询服务以及法律法规准许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备案文件
1、珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)营业执照。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月十九日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-058华映科技（集团）股份有限公司
2018年 9月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2018年 9月营业收入简报（单位：人民币元）
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||2018年9月|2018年1-9月累计|
|合并营业收入合计|418,625,391.30|3,636,601,838.11|
|其中：模组相关业务|390,351,004.65|3,503,816,357.03|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|3,437,078.48|26,698,105.07|
|面板业务（华佳彩公司业务）|24,837,308.17|106,087,376.01|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会