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证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-014
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月15日 14点
召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月15日
至2019年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》|√|
|4|《<公司2018年年度报告>及其摘要》|√|
|5|《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》|√|
|6|《公司前次募集资金使用情况的专项报告》|√|
|7|《关于2018年度利润分配预案的议案》|√|
|8|《关于续聘审计机构的议案》|√|
|9|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|10|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|√|

本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 3月 4日召开的第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过，详见公司 2019年 3月 5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603577|汇金通|2019/4/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
（二）登记时间：2019年4月15日（上午8：00—11：30）
（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区
联系部门：证券部
邮编：266300
联系人：梁庭波、朱芳莹
联系电话：0532-85230666
传真：0532-85233666
邮箱：hjt@hjttower.com
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2019年3月5日报备文件：提议召开本次股东大会的第三届董事会第二次会议决议
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛汇金通电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》||||
|4|《<公司2018年年度报告>及其摘要》||||
|5|《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》||||
|6|《公司前次募集资金使用情况的专项报告》||||
|7|《关于2018年度利润分配预案的议案》||||
|8|《关于续聘审计机构的议案》||||
|9|《关于公司董事、监事薪酬的议案》||||
|10|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600280 证券简称:中央商场 公告编号：临2015-087南京中央商场（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年8月31日起预计停牌不超过一个月，公告编号：临2015-070，并分别于2015年9月8日、2015
年9月15日、2015年9月22日发布了重大资产重组进展公告，公告编号分别为临2015-073、临2015-080、临2015-085。
2015年9月29日，公司发布重大资产重组进展暨继续停牌公告，公告编号：临2015-086，经公司申请，公司股票自2015年10月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
目前公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
在停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-039
债券代码：122015 债券简称：09长电债
中国长江电力股份有限公司
2009年第一期公司债券2019年
付息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月29日
债券停牌日：2019年7月30日
债券付息兑付日：2019年7月30日
债券摘牌日：2019年7月30日
由中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）于2009年7月30日发行的2009年中国长江电力股份有限公司第一期公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年7月30日开始支付自2018年7月30日至2019年7月29日期间（以下简称“本年度”）的利息及本期债券的本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本期债券本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国长江电力股份有限公司 2009年第一期公司债券
2、债券简称：09长电债
3、债券代码：122015
4、发行总额：人民币 35亿元
5、债券期限：10年
6、债券利率：票面利率4.78%，在本期债券期限内固定不变
7、债券形式：实名制记账式
8、起息日：债券存续期内每年的 7月 30日为该计息年度起息日9、付息日：每年的 7月 30日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、兑付日：2019年 7月 30日
10、信用级别：债项信用等级AAA，主体信用等级 AAA
11、上市时间和地点：本期债券于 2009年 8月 19日在上海证券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
根据《中国长江电力股份有限公司关于 2009年第一期公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为4.78%。每手“09长电债”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为 47.80元（含税），兑付本金为人民币 1,000元。本次兑付的本金总额为人民币 35亿元整。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年 7月 29日
2、债券停牌日：2019年 7月 30日
3、债券付息兑付日：2019年 7月 30日
4、债券摘牌日：2019年 7月 30日
四、付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止 2019年 7月 29日上海证券交易所收市
后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09长电债”公司债券的持
有人。
五、付息兑付办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑
付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息兑付日 2个交易日前将本年度债券的利息和本期债券的本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券本金和利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规
定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（1）纳税人：本期债
券的个人投资者；（2）征税对象：本期债券的利息所得；（3）征税
税率：按利息额的20%征收；（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收债券利息增值税和所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据 2008年 1月 1日起施行的
《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构
（一）发行人：中国长江电力股份有限公司
法定代表人：雷鸣山
地址：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座
联系人：姚文婷
电话：010-58688957
传真：010-58688964
邮政编码：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：刘晓丹
地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 3层
联系人：杨帆
电话：010-57615900
传真：010-57615902
邮政编码：100032
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-059梦百合家居科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持计划实施时间自2017年11月14日起至2018年11月13日，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
后续增持计划存在资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
截至本公告日,倪张根先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份733,100股，占公司股份总数的0.31%，累计增持金额2,050.27万元。
本次增持计划价格区间调整为不设增持价格区间。
2017年12月25日，公司接到公司控股股东倪张根先生的通知，倪张根先生通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日在上海证券交易所网站上披露了《关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2017-053），公司控股股东倪张根先生拟自2017年11月14日起至2018年11月13日累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，具体内容详见公司于2017年11月15日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。
二、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划存在资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
三、增持计划的实施进展
1、2017年11月14日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 259,200股，占公司股份总数的0.11%，增持金额747.21万元。具体详见公司于2017年11月15日在上海证券交易所网站刊登的《关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2017-053）。
2、2017年12月5日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份135,800股，占公司股份总数的0.06%，增持金额397.87万元。
3、2017年 12月 7日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 40,000股，占公司股份总数的0.02%，累计增持金额115.80万元。
4、2017年12月21日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份73,300股，占公司股份总数的0.03%，累计增持金额199.01万元。
5、2017年12月25日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份224,800股，占公司股份总数的0.09%，累计增持金额590.38万元。
综上，截至2017年12月25日，倪张根先生累计增持公司股份733,100股，占公司股份总数的0.31%，累计增持金额2,050.27万元。
2017年11月14日增持前，倪张根先生共计持有公司股份147,964,291股，占公司股份总数的61.65%。2017年12月25日增持后，倪张根先生共计持有公司 148,697,391股，占公司股份总数的61.96%。本次公告前十二个月内，倪张根先生累计增持股份7,055,411股，占公司股份总数的2.94%。
四、增持计划增持区间调整情况
基于对公司未来发展前景的坚定信心和公司价值的认可，公司控股股东倪张根先生决定对本次增持计划的增持价格区间进行调整，调整为不设增持价格区间。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、倪张根先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
七、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注倪张根先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会 2017年12月26日
东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002068号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 东方集团股份有限公司 2018年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东方集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||—|—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||—|—|
|总计|—|—|—||||||—|—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|东方集团财务有限责任公司|控股股东直接控制的法人|其他会计科目|1 30,888.56|5 ,086,960.96|4 ,887.85|5 ,040,123.26|1 82,614.11|结算存款|经营性往来|
||东方集团财务有限责任公司|控股股东直接控制的法人|应收账款||3 0.57||2 7.58|2 .99|往来款|经营性往来|
||东方集团财务有限责任公司|控股股东直接控制的法人|预付账款|1 ,267.18|3 ,604.93||2 ,914.73|1 ,957.38|预付票据贴现息|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州东方道粮油食品有限公司|全资子公司|其他应收款|7 .28||||7 .28|往来款|非经营性往来|
||西藏鸿烨投资有限公司|全资子公司|其他应收款|4 13.70|||4 13.70|-|往来款|非经营性往来|
||西藏东方电商投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2 3.23||||2 3.23|往来款|非经营性往来|
||黑龙江东方大厦管理有限公司|全资子公司|其他应收款|2 .22||||2 .22|往来款|非经营性往来|
||东方天缘粮油营销有限公司|全资子公司|其他应收款|4 75.08|||4 75.08|-|往来款|非经营性往来|
||东方集团粮油食品有限公司|全资子公司|其他应收款|1 14.45|1 ,060,471.69||1 ,060,270.56|3 15.58|往来款|非经营性往来|
||四川东方九牛农业股份有限公司|控股子公司|其他应收款||5 .12||3 .11|2 .01|往来款|非经营性往来|
||东方集团商业投资有限公司|全资子公司|其他应收款||1 25,513.79||1 24,911.00|6 02.79|往来款|非经营性往来|
||金联金融控股有限公司|控股子公司|其他应收款||1 0,000.00||1 0,000.00|-|往来款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|北京青龙湖盛通房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|3 65,223.29|1 8,102.74|2 3,169.41|4 3,200.00|3 63,295.44|合作经营投入|经营性往来|
||北京滨湖恒兴房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|2 29,489.10|5 ,588.76|1 3,799.73||2 48,877.59|合作经营投入|经营性往来|
||杭州鑫悦置业有限公司|合营企业|其他应收款||3 8,250.07|4 ,815.65|1 ,902.52|4 1,163.20|合作经营投入|经营性往来|
||杭州碧锦置业有限公司|联营企业之子公司|其他应收款||3 6,378.53||2 6,301.73|1 0,076.80|合作经营投入|经营性往来|
||杭州捷曜投资管理有限公司|联营企业|其他应收款||3 00.00||3 00.00|-|合作经营投入|经营性往来|
|总计|—|—|—|727,904.08|6,385,207.16|46,672.64|6,310,843.27|848,940.62|—|—|
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-069浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年8月24日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。
会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下议案：
一、《关于选举丁小红女士为公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁小红女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第四届监事会届满之日止。丁小红女士简历见附件。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
二、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、《关于审议和批准2017年半年度财务报告报出的议案》
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
四、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》
监事会对公司 2017年半年度报告及其摘要的审核意见如下：
2、公司 2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司 2017年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 2017年8月29日
附：简历
丁小红女士
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-038
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年4月24日召开第六届董事会第八次会议（临时），会议通知于 2014年 4月 19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部9名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第一季度报告（全文及正文）》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司农业分公司总经理办公会议事规则的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于八五九分公司出租固定资产的议案。
公司为了盘活资产，提高资产的使用效率，拟将八五九分公司闲置水泥晒场等资产出租给黑龙江省建三江农垦绿之源水稻专业合作社。该部分资产原值 2,267,482.31元，折旧后净值 331,014.19元。租期三年，租赁费第一年 14万元，以后每年以不低于上一年价格出租。本次交易的承租方非本公司投资参股的企业，不构成关联交易。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-022湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年 4月 5日以通讯形式召开。公司证券部已于 2017年 3月 31日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2017-023号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬认定的议案
1、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，并分别经公司第三届董事会第一次
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2017年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增7%-20%。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2017-024号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于 2017年度对控股子公司提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2017-025号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于 2017年度向银行申请人民币授信额度的议案
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.根据公司 2017年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求，公司 2017年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度 8亿元，此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行人民币授信额度。
为提高工作效率，提请公司董事会作如下授权：在公司股东大会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于控股子公司购买资产的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2017-026号的公告。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于预计 2017年度日常关联交易的议案
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2017-027号的公告。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，关联董事张庆华先生回避了表决。
八、关于选举董事会提名委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会选举黄敏先生公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案董事会决定于 2017年 4月 25日（周二）召开公司 2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2017-028号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上议案中，公司独立董事对第二、三、四、六、七项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第一、二、四、五、六项议案需提交公司2017
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.年第二次临时股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－093北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：微山首创水务有限责任公司
委托贷款金额：4,200万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司向微山首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向微山首创水务有限责任公司（以下简称“微山首创”）提供委托贷款4,200万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于微山首创的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
微山首创为公司的控股子公司，公司持有其79.35%股权，微山县水务有限公司持有其20.65%股权。注册资本：6,200万元人民币；注册地址：山东省济宁市微山县夏镇街道青山村；法定代表人：崔宝军；经营范围：城市污水处理及最终排放；再生水处理及利用；污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装。截至 2014年 12月 31日，经审计的账面总资产 8,304.82万元、净资产 3,366.41万元，2014年1-12月营业收入1,299.88万元，净利润166.41万元；
截至 2015年 6月 30日，未经审计的总资产 11,414.40万元、净资产 3,444.43万元，2015年1-6月份营业收入705.70万元、净利润78.02万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
微山首创为公司的控股子公司，公司对微山首创具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 119,016.04万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年8月10日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
福建福日电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件有关规定，我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对 2018年 10月 24日召开的公司第六届董事会第十四次会议的相关议案进行审议，现就以下事项发表独立意见：一、关于应收款项等核销的独立意见
我们认为本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，款项已全额计提减值准备，对公司 2018年利润没有影响。本次核销不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次核销事项。
二、关于执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的独立意见
我们认为执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》符合中国财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关部门规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销事项。
综上，我们同意公司执行《修订通知》事项。
（此页无正文，为《福建福日电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
檀少雄 李晖 罗元清
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-094
华仪电气股份有限公司
关于控股股东减持股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：减持计划实施前，华仪集团有限公司持有本公司股份244,587,662股，占公司总股本的32.19%。
●减持计划情况：公司控股股东华仪集团有限公司计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持不超过 7,000万股其所持有的华仪电气股份。其中，通过大宗交易、协议转让等方式减持的时间为减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内；通过证券交易所集中竞价方式减持的时间为减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，并且每三个月通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
●减持计划的进展情况：华仪集团有限公司于2016年11月18日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持公司股份 10,303,900股,占公司
总股本的1.36%。华仪集团有限公司本次减持计划尚未实施完毕。
一、本次减持计划的基本情况
华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”或“公司”）于 2016年 9月23日发布了《关于控股股东减持股份计划的公告》，公司控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）因自身经营发展的需求，计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持不超过 7,000万股其所持有的华仪电气股份。其中，通过大宗交易、协议转让等方式减持的时间为减持计划公告之日起 3个交易日后的六个月内；通过证券交易所集中竞价方式减持的时间为减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，并且每三个月通过证
券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的1%，具体详见公司临 2016-080号公告。
二、股份减持计划的进展及相关持股变动情况
（一）股份减持计划的进展情况
2016年11月18日，公司收到华仪集团《关于减持华仪电气股份的告知函》，华仪集团于 2016年 11月 18日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份10,303,900股，占公司总股本的1.36%，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持股数|||
||减持方式||减持时间||减持价格区间||||减持比例|
||||||||（股）|||
|大宗交易||2016年 11月18日||12.00 元/股||10,303,900||1.36%||

（二）本次减持事项与华仪集团此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
（四）实施减持预披露计划后，股东及其一致行动人持股情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东及其一致||减持前持股数||减持前持股||减持后持股数||减持后持股|
||行动人名称||（股）||比例||（股）||比例|
|华仪集团||244,587,662||32.19%||234,283,762||30.83%||
|陈道荣||1,039,500||0.14%||1,039,500||0.14%||
||合计|244,587,662||32.33%||235,323,262||30.97%||

三、其他说明
1、上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、鉴于华仪集团自2009年5月26日至2016年11月18日累计减持比例已达5%，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的要求，华仪集团已提交《简式权益变动报告书》并通知本公司予以公告。
相关简式权益变动报告书详见公司于本公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华仪电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2016年11月18日
晋亿实业股份有限公司
独立董事关于公司五届二次董事会审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2016年4月16日召开的公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司本年度合并口径业绩亏损，结合公司各项经营业务对营运资金的需求情况，为保证公司经营业务稳健发展，公司2015年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案，有利于保证公司经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益。公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并提交 2015年度股东大会审议。
二、独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）在担任本公司 2015年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
认为续聘天健事务所为公司2016年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘天健事务所为公司2016年度审计机构并报股东大会批准。
三、独立董事关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司 2015年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司内部控制的实际情况，2015年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露 2015年度内部控制评价报告。
四、独立董事关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的独立意见
公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的低风险、流动性强的短期理财，
可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已按规定履行了相关的内部审批决策程序。同意此议案。
五、独立董事关于公司为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的独立意见经核查相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意公司与控股股东晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）按股权比例为晋德有限公司提供融资担保，担保最高金额为人民币40,000万元。其中，公司担保最高金额为人民币30,000万元，占比75%；晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）担保最高金额为人民币10,000万元，占比25%。
晋亿实业股份有限公司
独立董事：沈凯军、孙玲玲、李涛
二〇一六年四月十六日
证券简称：中远航运 证券代码：600428 公告编号：2015-087
中远航运股份有限公司
继续停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中远航运股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于 2015年 8月 10日起停牌。2015年 11月 9日，本公司发布了《中远航运股份有限公司继续停牌公告》（2015-081），本公司股票及其衍生品种自 2015年 11月 10日起继续停牌。自 2015年 11月 10日起，预计停牌时间不超过两个月。
经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项。截至目前，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在五个交易日内公告相关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远航运股份有限公司二〇一五年十二月八日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2019-【083】债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于公司全资孙公司诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决
●上市公司所处的当事人地位：公司全资孙公司——常熟长恒物流有限公司是本案原告
●涉案总金额：76,942,654.96元及76,827,400.24元所产生的利息损失
●是否会对上市公司损益产生影响：鉴于判决尚未执行，暂时无法判断对本期或期后利润是否产生影响
一、本次诉讼的基本情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司常熟长恒物流有限公司因观致汽车有限公司单方面解除双方签订的《主服务采购协议》，将观致汽车有限公司作为被告向常熟市人民法院提起了诉讼。
上述具体内容详见 2019年 4月 5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于公司全资孙公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-【020】）。
本次诉讼过程中，常熟长恒物流有限公司变更了第一、二项诉讼请求，撤销了第三项诉讼请求。另由于在开庭前申请财产保全，常熟长恒物流有限公司向中国太平洋财产保险股份有限公司南京分公司投保诉讼财产保全责任保险，并支付保险费115,254.72元，在诉讼过程中常熟长恒物流有限公司请求观致汽车有限公司承担上述保险费。
二、本案的进展情况
日前，公司收到江苏省常熟市人民法院作出的（2019）苏0581民初4223号《民
事判决书》，判决如下：
1、被告观致汽车有限公司支付原告常熟长恒物流有限公司运费和仓储费76,827,400.24元，于本判决生效后十日内履行。
2、被告观致汽车有限公司支付原告常熟长恒物流有限公司逾期付款利息损失，以76,827,400.24元为基数，以年利率6%的1.95倍，自2018年12月17日起计算至本判决生效之日止。上述款项由被告观致汽车有限公司于本判决生效后十日内履行。
3、被告观致汽车有限公司支付原告常熟长恒物流有限公司保险费115,254.72元，于本判决生效后十日内履行。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费426,513.00元，诉讼保全费5,000.00元，两项合计431,513.00元，由被告观致汽车有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。
三、上诉情况
截至本公告发布之日，本案被告观致汽车有限公司尚未提起上诉。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案判决尚未执行，其对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2019年9月30日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-029北京翠微大厦股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2015年8月14日以书面及电子邮件方式发出，于2015年8月25日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7人，实到监事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事任东红主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
监事会意见：公司 2015年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（三）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举赵一飙为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2015年8月26日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2014-018
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司第二届董事会
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日10:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会第三
次会议，应到董事7人，实到6人，董事张杨因公务未能出席会议，委托董事韩增义出席并行使表决权。公司2名监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议由韩增义董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、2014年半年度报告及摘要；
表决结果 7票同意、0票反对、 0票弃权
二、关于修订《章程》的议案；
表决结果 7票同意、0票反对、 0票弃权
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为临2014-019号公告。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
三、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果 7票同意、0票反对、 0票弃权
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果 7票同意、0票反对、 0票弃权
五、关于对公司闲置房产进行评估的议案；
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|同意对公司目前闲置的房产进行评估，根据实际情况按规定履行相应的审批|
|程序后进行处置。|

表决结果 7票同意、0票反对、 0票弃权
六、关于取消《高管人员公务用车改革方案》的议案；
根据中办国办公布的《公务用车制度改革方案》，按照统一部署、分步实施的基本原则，决定取消公司《高管人员公务用车改革方案》，待吉林省新型公务用车改革方案实施后，再确定公司高管人员公务交通补贴标准。
表决结果 7票同意、0票反对、 0票弃权
七、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案；
会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为临2014-020号公告。
表决结果 7票同意、0票反对、 0票弃权
特此公告
吉林高速公路股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日.
报备文件：吉林高速第二届董事会第三次会议决议