证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2017-08
民生控股股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2017年 3月 20日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2017年 4月 11日（周二）14:30。
2、网络投票时间为：2017年 4月 10日—2017年 4月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 10日 15:00至 2017年 4月 11日 15:00的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、股权登记日：2017年 3月 31日
（五）出席对象：
1、截至 2017年 3月 31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）《公司 2016年度董事会工作报告》
（二）《公司 2016年度监事会工作报告》
（三）《公司 2016年年度财务决算报告》
（四）《公司 2016年年度报告》全文及摘要
（五）《公司 2016年度利润分配预案》
（六）《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》
（七）《关于续聘公司 2017年度内部控制审计机构的议案》
（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
（九）《关于为控股子公司提供担保的议案》
说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事第十九次会议审议通过（具体内容详见 2017年 3月 22日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2016年度履职情况进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的 2017年 3月 31日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间：2017年 4月 6日到 2017年 4月 10日，9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A座 15层公司董事会监事会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 15层
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020 010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
民生控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360416
2.投票简称：民生投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《公司2016年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《公司2016年度监事会工作报告》||2.00||
|议案3||《公司2016年年度财务决算报告》||3.00||
|议案4||《公司2016年年度报告》全文及摘要||4.00||
|议案5||《公司2016年度利润分配预案》||5.00||
|议案6||《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》||6.00||
|议案7||《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》||7.00||
|议案8||《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》||8.00||
|议案9||《关于为控股子公司提供担保的议案》||9.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）为方便股东投票，本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 4月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 4月 11日
（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进 行 投 票 。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司 2016年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|议案2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|议案3|《公司2016年年度财务决算报告》||||
|议案4|《公司2016年年度报告》全文及摘要||||
|议案5|《公司2016年度利润分配预案》||||
|议案6|《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》||||
|议案7|《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》||||
|议案8|《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》||||
|议案9|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：