Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-014深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。
2、本次签订的《战略合作框架协议》对公司2019年度的经营业绩和生产经营不构成重大影响。
3、本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿的战略性、框架性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签订的战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
5、公司于2018年8月21日在巨潮资讯网上披露了《关于签署子公司股权转让意向书的公告》，公司拟将所持金诺（天津）保理有限公司2%股权转让给深圳市昱耀科技有限责任公司。在签订协议过程中，双方对股权转让部分条款未达一致，目前公司与昱耀科技的交易已中止。2018年 12月 14日，公司将所持有的天津保理15%股权作价6074.6468万元转让给开平住建。除此之外，公司最近三年签订的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
一、协议签署的概况
2019年 2月 3日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”或甲方）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），双方决定通过政府推动和市场化运作相结合的方式建立战略合作伙伴关系。公司将与赣发投成为长期、稳定、优先的战略合作伙伴，赣发投将为公司在赣州市的经营发展提供良好的政策环境和高效的服务，为各方合作创造良好的合作条件。公司将赣州
市作为重要的发展基地，不断的将具备国际竞争力的新项目落户赣州，全方位积极参与赣州市的经济发展与社会建设，在集团资源配置上予以大力支持和政策倾斜。
公司将在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。现将有关情况公告如下：
二、协议对方的基本情况
1、协议对方基本情况
（1）公司名称：赣州发展投资控股集团有限责任公司
（2）统一社会信用代码：913607001602310518
（3）类型：有限责任公司(国有独资)
（4）住所：江西省赣州市章贡区兴国路65号赣州总部经济区西座18、19、21层
（5）法定代表人：李贱贵
（6）注册资本：1,181,093,200元人民币
（7）成立日期：1991年 07月20日
（8）营业期限至：2058年12月29日
（9）经营范围：承担对市属国有资产的产权管理和资本运营；承接市本级政府投资业务；城市基础设施、交通、能源、三产实体提供投资；开展投资、决策、管理咨询服务；房地产投资开发；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、协议对方主要财务数据
单位：元
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|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|156,212,644,453.07|141,765,371,655.26|
|负债总额|95,702,452,365.75|84,558,298,579.36|
|净资产|60,510,192,087.33|57,207,073,075.90|
|营业收入|2,059,333,317.83|3,350,466,620.77|
|净利润|255,630,487.52|845,696,715.04|

注：2017年度财务数据业经审计，2018年第三季度财务数据未经审计。
三、框架协议的主要内容
1、融资合作
（1）甲方分别为乙方的第一大股东与第二大股东提供资金支持，具体方案为：对乙方第一大股东及第二大股东提供股票质押式回购融资。
（2）在政策法规允许的情况下，甲方拟作为战略投资人，受让乙方第一大股东及第二大股东合计持有的乙方不高于8%的股权，公司的实际控制人不会发生变化。甲方将在本协议签署后预先支付一部分诚意金，具体转让方案以股权转让协议为准，已支付诚意金在实际股权转让款中扣除。
2、投资合作
（1）甲方可以优先以股权形式参与乙方控股或参股控股的其他关联公司的投资。
（2）乙方未来如有定向增发等再融资项目，在法律法规与监管规则允许的范围内可给予甲方优先投资权。
（3）双方或双方指定的下属子公司，在赣州当地合资成立供应链管理公司，由甲方控股；甲方将给予该供应链管理公司综合金融支持。原则上不高于现在上市公司融资成本。
3、乙方在赣州市投资发展规划
乙方拟将未来计划进行的几个新研发项目的注册地址和实施地址落户在赣州，考虑公司主体运营办公地点在赣州的注册，并扩大对子公司赣州讯飞腾传导技术有限公司的投资，积极推动相关上下游企业来赣州投资，推动与赣发投共同孵化注册的子公司的发展。
4、甲方支持措施
为支持乙方开发或扩大生产、投资规模的流动资金需求，甲方拟对乙方提供综合性金融服务与支持，包括以增信、融资租赁、保理等方式解决流动资金和建设贷款，或以股权合作方式设立并购基金、参股保理公司等。并将为乙方提供相应的用地支持。
5、其他事项
（1）本框架协议为各方进行长期的战略合作的指导性文件和基础，根据本框架协议，各方可依据赣州市政策、市场运行趋势及各方发展需要不断增加合作
内容。
（2）在履行过程中各方另有特别约定的，按特别约定执行，具体合作事宜应另行协商签署具体的合同。
（3）本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
四、协议对上市公司的影响
1、本次公司的合作对象赣发投为赣州市国有独资公司，是市级重大产业、重大项目融资服务平台和国有资本投资运营公司，集团授权持股并表以及旗下全资、控（参）股公司 24家。目前，赣州发投有“金融、实业”两大业务板块，其中金融业务涵盖多个多元金融产业集群，其现金流充足，经营情况良好。与其签署本框架协议有利于公司战略发展，有利于促进公司未来更高的经营目标的达成。
2、本次合作在合理配置双方资源的基础上，借助甲方的资金、土地、政策、企业性质、管理能力等优势，将公司的战略规划与赣发投的金融服务、市场运作业务进行深度融合，并制定了较为全面的框架性合作方案，为公司提供了充裕的资金支持，有利于通过政府推进和市场化运作的合作方式，充分发挥公司在市场、技术、行业竞争力、上市公司影响力上的优势。平等合作、优势互补、互赢互利、共同发展。此次协议的签署符合公司的长远战略规划，如果合作事项能够顺利推进，将对公司未来业务开展带来积极影响。
五、重大风险提示
1、本协议对合作方式、合作机制等内容做出了大致约定，协议双方均具备履约能力，但在协议履行过程中，如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在会导致协议无法全部履行或终止的风险。
2、本协议仅为协议双方合作意愿的战略性、框架性约定，旨在表达双方初步的合作意向及合作方式。公司将根据后续双方合作的具体情况履行相关审议程序，并在合法合规的时间和形式下履行，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及时履行信息披露义务，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作框架协议》；
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年2月12日
高伟达软件股份有限公司独立董事
对公司 2017年创业板非公开发行股票相关事项
的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司 2017年创业板非公开发行股票相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司符合创业板非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为本次创业板非公开发行符合现行有关法律法规、规范性文件规定的各项条件。因此，我们对公司符合创业板非公开发行股票条件发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司本次创业板非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第二届董事会第三十六次会议审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，我们认为本次创业板非公开发行股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次创业板非公开发行募集资金用于面向中小企业的微服务平台建设项目、智能金融架构平台建设项目，有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们对公司本次创业板非公开发行股票方案发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司本次创业板非公开发行股票预案的独立意见
通过认真审阅《高伟达软件股份有限公司 2017年创业板非公开发行股票预案》，我们认为预案的实施有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，符合股东的利益。
因此，我们对本次创业板非公开发行股票预案发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、关于公司本次创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
经认真审阅公司第二届董事会第三十六次会议审议的公司《关于本次非公开发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》，我们对此发表如下独立意见：
（一）本次发行证券及其品种选择的必要性
公司本次创业板非公开发行股票符合公司战略目标实现路径要求，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等关于证券品种的规定，以非公开发行股票方式融资是必要且合理的。
（二）本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性本次创业板非公开发行股票最终发行对象不超过 5名（含 5名）特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。
最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。本次发行对象的选择范围、数量和标准符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件的要求。
（三）本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性
本次发行股份的发行价格定价原则为：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十（发行期首日前二十个交易日发行人股
股票均价的计算公式为：发行期首日前二十个交易日发行人股票均价=发行期首日前二十个交易日发行人股股票交易总额/发行期首日前 20个交易日股票交易总量），或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
上述定价原则依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》。
该定价方案需经公司董事会审议通过后，履行股东大会审议程序。本次发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性。
（四）本次发行方式的可行性
基于上市以来公司注重股东回报获投资者认可、募投项目科学合理、未来投资收益可期等因素，本次发行采用非公开发行方式具备可行性。
（五）本次发行方案的公平性、合理性
本次发行采取非公开发行方式，符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件要求，且资金实力满足要求的合格投资者均可以参与本次发行，具备公平性与合理性。
（六）本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析清晰详细，填补的具体措施可行。
综上所述，我们对本次发行方案论证分析报告发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
五、关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的意见
本次创业板非公开发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将增长，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力，但由于募投项目从建设到充分发挥效益需要一定的时间，因此，在本次发行完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险，公司已就本次非公开发行事
宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体出具了对应的承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次创业板非公开发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。
因此，我们对本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司独立董事对公司2017年创业板非公开发行股票相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
潘红 夏鹏
高伟达软件股份有限公司2017年5月10日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-07
顺发恒业股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月23日，本公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月 28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订财务报表格式”)。新修订财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
（二）会计政策变更日期
依照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、新政府补助准则和新修订财务报表格式规定的施行日期执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司自2017年5月28日起执行财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
公司自2017年度起执行财政部修订并颁布的新政府补助准则。
公司自2017年度起执行财政部颁布的新修订财务报表格式。
除上述外，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）执行新政府补助准则的相关情况
根据新政府补助准则的规定，公司自 2017年 6月 12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。本期公司收到的政府补助均为与企业日常活动无关的政府补助，故均计入营业外收入。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（三）执行新修订财务报表格式的相关情况
根据新修订财务报表格式的规定，公司按照《企业会计准则第30号——财
务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对 2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”100,949.57元，减少“营业外收入”101,186.09元，减少“营业外支出”236.52元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
五、监事会审核意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准则进行的合理调整。变更事项能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
4、监事会审核意见。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-094
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定价基准日暨重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开第三届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年3月26日披露了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2016年4月8日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第24号）。公司对上述函件所涉问题进行了回复，对重组相关文件进行了补充和完善。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月13日开市起恢复交易，具体内容详见公司于2016年4月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。公司已于2016年4月25日、2016年5月25日、2016年6月25日、2016年7月25日、2016年8月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-049、2016-059、2016-066、2016-076、2016-090）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，上市公司发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会应在6个月内发布召开股东大会的通知，重大资产重组报告
书等相关文件最迟应当与召开股东大会的通知同时公告。截至本公告披露日，公司未能在规定时间内公告召开股东大会的通知和重大资产重组报告书等相关文件。
2016年9月23日，公司召开第三届董事会2016年第八次临时会议，审议并通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定价基准日的议案》，公司全体董事（包括 3名独立董事）以9票赞成，0票反对，
0票弃权的表决结果审议通过了前述议案，独立董事对上述事项发表了事前认可及相关独立意见。
一、重组进展和未及时披露重组方案的原因
2016年 6月 17日，中国证监会上市公司监管部发布《关于上市公司发
行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，对上市公司实施发行
股份购买资产同时募集配套资金的审核要求及募集配套资金用途等方面进行了
进一步解释说明，相关规定及要求对公司本次重大资产重组方案中募集配套资
金金额、用途及股份与现金对价的支付比例均产生了一定的影响。公司与有关
各方积极协商，并对本次重大资产重组方案进行了调整、修改。截至目前，交
易各方对本次交易标的资产支付方式、业绩承诺和募集配套资金金额及用途等
本次重大资产重组的核心条款的认定基本达成一致，相关的尽职调查、审计、
评估等各环节的收尾工作即将完成，由于标的公司属于农业企业，尽职调查及
财务核查所需工作量较大，工作时间较长，因此无法在规定时间内公告召开股
东大会的通知和重大资产重组报告书等相关文件。
同时，由于本次交易标的公司所在地呼伦贝尔地区 2016年遭遇了较为严重的旱情，公司依据谨慎原则需要对旱情的影响进行评估。由于当地粮食主要收
割时间为每年9月至10月期间，因此相关评估工作未能在预期内完成。
由于上述原因，公司董事会不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会
（第三届董事会2016年第三次临时会议）决议公告日后 6个月内即2016年9月26日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。
二、关于重大资产重组后续时间安排
鉴于上述情况，经与重组方认真讨论研究，公司将依据相关规定继续推进实施本次资产重组工作，并安排各中介机构继续尽职调查、审计、评估等工作。待相关事项落实后，公司将召开董事会审议相关事项，重新确定本次重大资产重组中发行股票的定价基准日及股份发行价格，并根据标的资产经营情况及利润预测情况确定本次交易标的资产价格。
同时，公司承诺于审议继续推进本次交易的第三届董事会 2016年第八次临时会议决议公告之日起三个月内不召开董事会调整股票发行价格。
公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则及本次交易后续进展情况及时履行信息披露义务，请投资者关注公司后续公告并注意投
资风险。
三、公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司独立董事事前认可情况
根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事张沅先生、高超女士、李宇立女士对该事项进行了事前认真审议，发表了以下意见：同意将《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定价基准日的议案》提交公司第三届董事会2016年第八次临时会议审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事张沅先生、高超女士、李宇立女士出席了公司第三届董事会2016年第八次临时会议，并对公司《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定价基准日的议案》发表如下独立意见：
（1）程序性。公司于2016年9月18日发出会议通知，2016年9月23日召开了第三届董事会2016年第八次临时会议审议《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定价基准日的议案》，该议案提交董事会审议前，我们已经发表了事前认可意见。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）公司充分披露了未及时披露重组方案的原因并提出了本次重大资产重组事项后续安排，我们同意公司的上述披露和安排。同时，我们督促公司继续推进本次重大资产重组，待交易各方就本次交易中标的资产购买范围、标的资产购买价格及支付方式、募集配套资金金额及用途等相关事项落实后再次召开董事会审议本次交易方案及相关文件，并重新确定本次重大资产重组中发行股票的定价基准日及股份发行价格。
四、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司已在2016年4月13日披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
4、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第八次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年九月二十四日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-068山东圣阳电源股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月18日以传真和邮件方式发出，会议于2018年10月23日13:30在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经核查，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变
更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十三日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——徐枞巍
各位股东及代表：
本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
科大智能科技股份有限公司3、列席股东大会情况
2018年，公司共召开了3次股东大会，本人列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2018年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2018年3月29日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人就公司2018年度日常关联交易预计、续聘2018年度审计机构、制定《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《公司非公开发行A股股票方案》相关事项发表了事前认可意见和独立意见；对公司2017年度利润分配预案、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易、2017年度计提资产减值准备、使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金、2018年度对外担保额度、开展票据池业务事项发表了独立意见。
2、2018年4月26日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司《前次募集资金使用情况报告》、首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项发表了独立意见。
3、2018年5月30日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人就公司新增公司2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见；
对公司第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁、回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
4、2018年6月14日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人就公司新增公司2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见；
对公司修改《公司章程》、继续使用闲置募集资金购买保本理财产品事项发表了独立意见。
科大智能科技股份有限公司公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁、回购注销部分限制性股票、2018年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、2018年上半年度对外担保情况、2018年上半年度关联交易、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和调整《公司非公开发行A股股票方案》相关事项发表了独立意见。
6、2018年10月29日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，本人就公司会计政策变更事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在2018年度履行了如下职责：本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司非公开发行A股股票方案提出建议；同时积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
科大智能科技股份有限公司法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2018年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司（本页无正文，为科大智能科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）独立董事：徐枞巍2019年4月25日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2018-15
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、公司于2018年3月29日召开了第八届董事会第三次会议，以10票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议。
2、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司的基本情况
公司名称：沈阳宝湾国际物流有限公司
法定代表人：舒谦
注册地址：沈阳市苏家屯区沙河街道办事处鲍家村
成立时间：2012年10月10日
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：一般经营项目：仓储（不含易燃易爆危险品）；货物装卸、搬运和包装服务；房屋、场地、机械及设备租赁；物业管理；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；进出口贸易代理；物流信息咨询服务；包装材料、日用百货、办公设备、文具用品、电脑耗材、五金交电销售。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）
股权结构：
深圳赤湾石油基地股份有限公司
77.36%
宝湾物流控股有限公司
100%
沈阳宝湾国际物流有限公司
财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目/报表日||2017年12月 31日||2016年12月31 日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总计||9,800.76||9,707.09||
|负债总计||1.95||12.04||
|所有者权益合计||9,798.81||9,695.05||
||项目/报表日||2017年1月1日-12月31日||2016年1月1日-12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||0.00||0.00||
|营业利润||143.4||-51.26||
|净利润||103.76||-51.26||

三、注销子公司的原因及对公司的影响
注销沈阳宝湾国际物流有限公司将有利于公司优化资源配置，降低管理成本。
本次注销子公司将影响公司合并财务报表的范围发生相应变化；但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-021深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 2月 5日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：因业务发展需要，公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请人民币3,000万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币3,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请人民币3,000万元整的综合授信额度提供担保，期限为一年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；
化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁。
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司（以下简称“怡亚通吉诺尔供应链”）
注册地点：长春市绿园区经济开发区城西园区（长春市苏中机电维护有限公司院内）
法定代表人：郑春来
成立时间：2014年3月19日
经营范围：家用电器批发、安装及维修服务；酒具、工艺品的批发及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；供应链管理及相关信息咨询。
怡亚通吉诺尔供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，怡亚通吉诺尔供应链的总资产为2,245.99万元，净资产为1,012.16万元，总负债为1,233.83万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为54.93%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的448%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年2月 5日
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司日常关联交易事项出具如下事前认可意见：
一、关于公司2016年度日常经营关联交易预计的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司及子公司与关联法人深圳市考拉超课科技股份有限公司、苏州海风物业管理有限公司等之间的业务属于正常的交易行为，有利于公司及子公司效益最大化、经营效率最优化；
3、我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 王则斌
二〇一六年四月二十一日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－061
紫光股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于 2017年 12月18日以书面方式发出通知，于2017年12月25日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于选举王竑弢先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
同意选举董事王竑弢先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，与独立董事赵明生先生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。董事曾学忠先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于选举曾学忠先生为第七届董事会审计委员会委员的议案
同意选举董事曾学忠先生为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事林钢先生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。董事王竑弢先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）2016年度可转换公司债券发行的保荐机构，根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对洪涛股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、洪涛股份内控规则落实情况
洪涛股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易的控制、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐代表人通过查阅公司章程、三会议事规则、相关会议资料及相关内部控制制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对洪涛股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：公司目前已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《内部控制规则落实自查表》描述事项真实、准确、完整。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张刚 胡连生
保荐机构：海通证券股份有限公司2018年 4月26日
锐奇控股股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（崔皓丹）
各位股东及股东代表：
本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2018年度的履职情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
2018年度，公司第四届董事会共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2018年度，公司第四届董事会共召集了1次股东大会，应出席会议1次，亲自出席1次。
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
1、2018年2月7日，在第四届董事会第1次会议上，发表了《对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》：就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
及高级管理人员薪酬、关于续聘审计机构、关于募集资金存放与使用情况、关于2017年度利润分配议案、关于2017年日常关联交易情况、关于2018年日常关联交易计划、关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、关于核销部分应收账款、关于计提资产减值准备、关于会计政策变更、关于使用自有资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。
3、2018年8月23日，在第四届董事会第3次会议上，发表了《对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》：就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、日常关联交易情况、关于2018年半年度计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。
4、2018年10月25日，在第四届董事会第4次会议上，发表了《对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》：就关于2018年前三季度计提资产减值准备、关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员、第四届审计委员会委员，严格按照有关法律法规、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的要求，召集并出席相关会议。
2018年度，共召集并出席了1次第四届薪酬与考核委员会会议：审议通过了董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告；审议通过了限制性股票激励计划考核情况报告；审议通过了关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的议案。
2018年度，共召开并出席了1次第四届审计委员会会议：对公司内部审计工作计划、内审报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告、财务报告、募集资金使用情况、日常关联交易计划、续聘审计机构、会计政策变更等进行了审核，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司第四届董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况；与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，监督和核查公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保护公众股股东的利益。
深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东权益。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、报告期内，没有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
独立董事：________________崔皓丹
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-21
四川创意信息技术股份有限公司
关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订或新发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起执行。2014年6月20
日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求所有执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。本公司自2014年7月1日起执行上述准则。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。本公司自2014年7月23日起执行上述准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、
《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次执行新会计准则对公司的影响
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|被投资单位名称|2013年12月31日|调整说明|
|成都银行股份有限公司|4,446,600.00|原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目|

追溯调整比较报表的前期比较数据如下：
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|报表项目|2014年12月31 日||
||变更前|变更后|
|长期股权投资|4,446,600.00|-|
|可供出售金融资产|-|4,446,600.00|

2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报。该变更对财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方
是否应被合并。该变更对财务报表无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通
知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》。该变更
对财务报表无重大影响。
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第37号—金融工具列报的通知>（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该变更对财务报表无重大影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于2015年4月24日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司自规定起始日开始执行新企业会计准则，符合财政部的相关规定，也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；执行新会计准则后不会对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司自规定起始日执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则。
五、监事会意见
监事会认为：公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则符合有关法律、法规和新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果；同意公司自规定起始日执行新会计准则。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年4月25日