Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-04 Wafangdian Bearing Company Limited
Express performance for 2013
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
Special Tips: The express performance is the preliminary data and unaudited, so it may have differences with the date in the annual report, please pay attention to the investment risk.
I. The main financial dates and indicators
Unit: Yuan
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||Amount of variation|
|Item||Current period||The same period of last year|||
|||||||+/-（％）|
|Total operating income|3,079,780,183.34||3,092,563,172.35||-0.41||
|Operating Profit|-5,290,894.25||15,781,051.61||-133.53||
|Total Profit|1,769,791.45||44,858,623.60||-96.05||
|Net profit owned to the|4,028,625.39||42,278,508.87||-90.47||
|shareholders of listing company|||||||
|Basic gains on per share (Yuan)|0.01||0.11||-90.91||
|Return on equity weighted|0.27||2.81||-2.54||
|average|||||||
|||The end of this||||Amount of variation|
|||||The beginning of this period|||
|||period||||+/-（％）|
|Total asset|3,719,804,724.78||3,618,360,177.55||2.80||
||1,506,973,271.02||1,515,934,147.74||-0.59||
|Ownner’ Equity|||||||
|Capital Stock|402,600,000.00||402,600,000.00||0.00||
|Net asset value of per share|3.74||3.77||-0.80||
|(Yuan)|||||||

II. The explain of the operating performance and the financial situation.
The reason for net profit decline substantially
1. The bearing market is oversupply, excess capacity seriously, the competition is
aggravated, and the price is declined, which lead to the main business gross margin decrease, the profit space compress.
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-04 2. Affected by market factor, the company's subsidiary, Wazhou Liaoyang Bearing
manufactory Co., Ltd and Dalian Bearing pression electrical auto Co., Ltd were loss a lot, the two company's actually loss in 2012 is 16.67 million Yuan.
3. Affected by policy factor. the gains from debt recombination and fix assets dealing in
2012 was 25.28 million Yuan, but in 2013, the non-recurring profit and loss declined a lot
compared with 2012.
III. Other relative statement.
The Express performance is the preliminary data, the detail will be disclosed in annual
report of 2013. The specified media for it is Securities Times, Hong Kong Commercial
Newspaper and the website is http://www.cninfo.com.cn.The company's information will be
disclosed in line with relative laws and regulation, please pay attention to the investment risk.
IV. Reference documents.
The comparative balance sheet and income statement signed and sealed by present and legal representative, general accountant and accounting charger.
Specially Announcement
Board of director of Wafangdian bearing Co., Ltd
April 11, 2014
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-008
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任焦宝元先生担任公司副总经理，负责公司的营销工作；公司董事会同意聘任庄起明先生担任公司副总经理，负责公司的生产工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
焦宝元先生简历：
男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士，最近五年都在公司任职。现任公司副总经理。焦宝元先生持有14万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
庄起明先生简历：
男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任兰州佛慈制药股份有限公司生产技术部部长，总经理助理，A项目建设领导小组副组长总工程师。现任公司副总经理。庄起明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。
独立董事发表独立意见如下：（1）经查阅焦宝元先生和庄起明先生的个人履历，焦宝元先生和庄起明先生具有担任公司副总经理的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司副总经理的行为，其任职资格合法。（2）公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘请焦宝元先生和庄起明先生担任公司副总经
理。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-059北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年6月25日（星期三）上午开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014年9月25日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司重大资产重组事项仍在进展之中。
截止本公告日，公司、重组有关各方及聘请的中介机构仍在积极推进各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年10月16日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-93
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划股票期权
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）完成了《量子高科（中国）生物股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权授予的登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
2017年6月12日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2017年6月12日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2017年6月13日至2017年6月22日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映。
2017年6月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》。
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2017年6月29日披露了《关于 2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2017年8月15日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
2、股票期权授予日：2017年8月15日
3、股票期权的行权价格：19.05元/份
4、本次授予向86名激励对象共授予673万份股票期权，具体分配如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权|数||占授予股票期|权||占目前股本总|额|
||姓名||职务||||||||||
||||||量（万份）|||总数的比例|||的比例||
|曾宪维||董事、总经理||36|||5.35%|||0.09%|||
|杨新球||副总经理||30|||4.46%|||0.07%|||
|黎定辉||财务总监||23|||3.42%|||0.05%|||
|梁宝霞||董事会秘书||18|||2.67%|||0.04%|||
|核心管理人员及核心业务（技术）人员（82人）||||566|||84.10%|||1.34%|||
|合计（86人）||||673|||100.00%|||1.59%|||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司总股本的1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%。
5、本次股票期权激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
6、行权安排
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销之日止，最长不超过48个月。公司授予的股票期权自本激励计划授
予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

7、行权的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年净利润为基数， 2017年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%。||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数， 2018年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于15%。||
|第三个行权期||以2016年净利润为基数， 2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%。||

若公司发生再融资、发行股份购买资产等影响公司净资产规模的资本运作的，则各年度业绩考核目标应以扣除因该等资本运作而新增加的净利润作为计算依
据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
根据公司《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核对应行权比例进行行权。激励对象的当期未行权的股票期权由公司注销。
三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：量子JLC1
2、期权代码：036252
四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-094宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局授予的一项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种具有螺旋油道的油冷电机|ZL 2018 20107690.4|实用新型|2018年01月23日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“一种具有螺旋油道的油冷电机”的电机外壳内壁上具有油槽为螺旋油槽，该螺旋油槽呈螺旋状分布在电机外壳内壁的圆周面上，该螺旋油槽与电机定子外壁紧密配合形成螺旋油道，避免粉尘和湿气对电机防护等级和可靠性的影响，提高冷却效率；此结构冷却油与电机定子外壁直接接触大大提高了冷却效率。
上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-46
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 1月 28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，
确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月 9日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、中信银行股份有限公司“中信理财之智赢系列（对公）16501期人民币结构性理财产品”基本情况
（一）认购金额：人民币肆亿伍仟万元整（450,000,000.00元）
（二）产品类型：保本浮动收益类、封闭型
（三）收益起计日：2016年6月2日
（四）到期日：2016年 7月 4日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
（五）年化收益率：如果在联系标的（即伦敦时间上午 11点的美元 3个月LIBOR）观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于5.00%，产品年化收益率为2.95%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于5.00%，产品年化收益率为3.95%。
（六）费用：本产品收取销售服务费0.05%/年，按日计提。
二、主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
三、采取的风险控制措施
（一）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
（五）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金参加资产管理计划，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告披露日前，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为 90,000万元（不含本公告所列产品）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年六月四日
2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-054新开普电子股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年5月19日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年5月 18日-2016年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016年 5月18日 15:00至 2016年5月 19日 15:00期间的任意时间。公司已于 2016年 5月 4日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23名，代表有表决权的股份 190,987,285股，占公司股份总数的63.2210%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计21人，代表公司有表决权的股份190,981,685股，占公司有表决权股份总数的63.2191%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 2人，代表公司有表决权的股份5,600股，占公司有表决权股份总数的0.0019%；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司董事应出席 8人，实际出席 8人（其中董事赵利宾先生委托公司董
2016年第三次临时股东大会决议公告事长、总经理杨维国先生代为出席）；公司监事应出席 3人，实际出席 3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员、独立董事候选人毕会静女士及律师代表列席了本次会议（其中副总经理刘永春先生委托公司董事长、总经理杨维国先生代为列席）。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
审议通过《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事祝田山先生因个人原因辞去公司独立董事职务，股东大会选举毕会静女士为公司第三届董事会独立董事。
与会股东认为：毕会静女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意选举其作为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意 190,986,085股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9994%；反对1,200股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,227,192股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0117%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
毕会静女士简历详见公司于 2016年 5月 4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-044）。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《北京国枫律师事务
2016年第三次临时股东大会决议公告所关于新开普电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、新开普电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
深圳雷柏科技股份有限公司独立董事
独立董事对公司相关事项所发表的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，对公司相关事项发表独立意见如下：一、关于公司股票期权及限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见
1、董事会确定公司股票期权及限制性股票激励计划的授权日为 2015年 3月 20日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及激励计划的相关规定。同时本次授予也符合公司股票期权及限制性股票激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的规定。
2、公司股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件，其作为本次股票期权及限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；激励对象的名单与公司 2015年第一次临时股东大会批准的《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的名单相符。
综上，同意公司股票期权及限制性股票激励计划的授权日为2015年3月20日，并同意向127名激励对象授予357.73万份股票期权，并向其中34名激励对象同时授予限制性股票共计109.70万股。
董事会确定公司股票期权、限制性股票激励计划的授予日为2015年3月20日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权及限制性股票激励计划中关于激励对象获授股票期权及限制性股票的条件。
二、关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司闲置超募资金使用效率，在保障超募资金安全的前提下，使用部分暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品。
独立董事：王苏生、孔维民
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-079浙江华策影视股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2019年 10月19日以通讯方式发出，于 2019年10月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。
《2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2019年 10月 25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更只涉及根据财政部相关文件要求进行的财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年10月25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2019年10月 24日
公司简称：药石科技 证券代码：300725中信建投证券股份有限公司
关于
南京药石科技股份有限公司
调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
之
独立财务顾问报告
中信建投证券股份有限公司作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”或“上市公司”）2019年限制性股票激励计划的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，对药石科技调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2019年8月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2019年8月22日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2019年8月23日至2019年9月2日，公司通过官网公示了公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019年9月2日，公司公告了《监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2019年9月10日，公司召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
日符合相关规定。
7、2019年10月21日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
二、首次授予激励对象和授予数量的调整说明
鉴于1名激励对象因离职失去激励对象资格，公司需对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 73名调整为 72名，首次授予的限制性股票数量由 179.05万股调整为178.95万股，预留部分保持不变。
本次调整后首次授予的限制性股票的分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|类别|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|中层管理人员及核心（业务、技术、管理）人员72人|178.95|80.26%|1.25%|
|2|预留部分|44|19.74%|0.31%|
|合计||222.95|100%|1.56%|

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
（2）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定信息披露网站按照要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
（3）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、结论性意见
本独立财务顾问认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规的规定及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量之独立财务顾问报告》的签字盖章页）
经办人：
单增建
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京利德曼生化股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)与成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“力鼎基金”)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛领基金”)和拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智度基金”)已经于 2014年 9月 23日以现金收购方式取得德赛诊断系统(上海)
有限公司(以下简称“德赛系统”)25%、24%、13.5%和7.5%的股权；
公司与力鼎基金、赛领基金已经于 2014年 9月 18日以现金收购方式取得德赛诊断产品(上海)有限公司(以下简称“德赛产品”)31%、30%、9%的股权(以下合称为“现金收购”)。
公司拟接受德赛系统和德赛产品由力鼎基金委派的两名董事通
过签署《授权委托书》，委托公司委派的董事代表其行使一切董事权利，包括但不限于代其出席目标公司董事会会议、行使表决权、签署董事会决议、签署与德赛系统和德赛产品生产经营有关或应政府部
门、监管机构要求需由董事签署的一切文件，对于公司委派的董事在上述授权范围内处理的事务、作出的决定、代为签署的文件，力鼎基金委派的董事均予以不可撤销地确认，并作为其最终意见(以下简称“表决权委托”，与现金收购合称为“本次取得控制权”)。
公司拟通过发行股份的方式向力鼎基金、赛领基金和智度基金购买其合计持有的德赛系统45%的股权，向力鼎基金、赛领基金购买其合计持有的德赛产品39%的股权(以下简称“本次发行股份购买资产”，与本次取得控制权合称“本次整体交易”)，同时向赛领基金、上海建新创业投资中心(有限合伙)(以下简称“建新创投”)、智度基金非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次配套融资”与“本次
发行股份购买资产”合称为“本次交易”)。本次配套融资发行募集的配套资金扣除本次重组中介费用后将用于利德曼补充流动资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
本次取得控制权、本次发行股份购买资产和本次配套融资合称为“本次重组”或“本次重大资产重组”。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次重组构成公司的重大资产重组；同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次重组不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《北京利德曼生化股份有限公司公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
(一)关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2014年 8月 6日，因公司筹划本次重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划本次重组事项进行了公告；
2、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告；
3、2014年 10月 16日，公司与相关方签署了附生效条件的《重大资产重组框架协议书》、《德赛系统业绩补偿协议》、《德赛产品业绩补偿协议》、《德赛系统章程》、《德赛产品章程》、《德赛系统合资合同》、《德赛产品合资合同》、《非公开发行股份认购协议》；
利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》；
5、2014年 10月 16日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关议案，公司独立董事对本次重组相关议案予以事先认可并发表了独立意见和独立董事关于公司本次重组的独立意见；
6、2014年 10月 16日，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次重大资产重组发表了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
(二)关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
特此说明。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-048四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于 2015年 10月 10日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2015年 10月 16日上午十时在成都市青羊区大地新光华广场 8楼公司会议室参加了本次会议。会议由蒯一希主持召开，应到董事 6名，实际参与会议董事 6名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的具体情况详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
（本页无正文，为四川金石东方新材料设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告盖章页）
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-002浙江扬帆新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月8日收到公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况：
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：控股股东扬帆控股||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，进行2018年度利润分配及资本公积金转增股本，以进一步优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|3|9|
|分配总额|拟以截止2018年12月31日的公司总股本123,578,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 3 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本每 10 股转增 9股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至234,798,200股。|||
|提示|董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不|||

||
|-|
|变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
（1）根据公司《2018年度业绩预告》，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长100.89%-126.96%，盈利 13,100万元-14,800万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额为800-1,000万元左右。公司2018年度业绩预告具体内容详见披露在巨潮资讯网的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-001）。
（2）鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前六个月内
（1）提议人未发生持股变动情况；
（2）持股5%以上股东宁波新帆投资管理有限公司通过集中竞价方式合计减持股份 850,000股；东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）为一致行动人（以下简称“东方富海”）通过集中竞价方式合计减持股份 1,231,931股，东方富海目前已不具有公司大股东身份，详见 2018年 11月 16日披露的公告《关于持股5%以上股东权益变动提示性公告》；
（3）公司 2017年首次授予的限制性股票激励计划第一期合计 655,600股限制性股
票已届满解除限售，并于 2018年 11月 15日上市流通，持有限制性股票的董事、高级
管理人员持股未发生变动；
（4）公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后六个月内
（1）提议人目前持有公司的股份为首发限售股，本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内仍处于限售期内，无减持计划；
（2）截至本公告披露日，公司董事会未收到持股5%以上的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6个月内公司存在限售股解禁的情形，具体内容详见 2018年 11月 6日披露在巨潮资讯网的《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-068）。本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月，不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
规性、合理性。其次公司当前经营状况稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
同意此项利润分配及资本公积金转增股本预案。
2、公司控股股东扬帆控股承诺：在公司董事会和股东大会审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
3、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺；
2、半数以上董事对分配提案进行签字确认的书面文件。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-002
四川迈克生物科技股份有限公司
关于成立迈克生物(湖北)有限公司合作协议的补充协议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况介绍
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2015年 9月 21日与李世超先生签署《合作协议》，共同投资设立迈克生物（湖北）有限公司（以下简称“湖北迈克”）。湖北迈克注册资本 1100万元，其中迈克生物出资 561万元，占湖北迈克注册资本的51%，李世超先生出资 539万元，占湖北迈克注册资本的49%。具体内容请详见公司于 2015年 9月 22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告（2015-040）。
近日，李世超先生因个人身体和家庭原因，辞去湖北迈克相关职务，转让其持有的湖北迈克股份，公司与李世超先生进行了友好协商，签订《关于成立迈克生物(湖北)有限公司合作协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）,各方一致同意终止原《合作协议》的具体事项。
本次协议签订在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定。不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-002
二、补充协议主要内容
1、协议各方
甲方:四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：李世超（以下简称“乙方”）
2、协议主要内容
湖北迈克已设立并实缴出资，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|迈克生物|561|51|
|李世超|539|49|
|合计|1,100|100|

（1）双方同意继续按照原《合作协议》的约定履行 2016年度的业绩对赌约定，乙方持有的湖北迈克4%的股权按照 2016年度的业绩情况予以处理。
（2）无论上述 2016年业绩对赌条款是否履行，双方确认，在湖北迈克 2016年业绩对赌条款执行完毕后，乙方同意将其持有的湖北迈克全部股权以不高于 2,500万元人民币的价格转让给甲方。具体转让条款将以湖北迈克 2016年度审计报告为基础，双方另行签署转让协议确认。
3、竞业禁止和同业竞争
乙方同意，在其将持有的湖北迈克股权转让给甲方并办理完毕工商过户手续后一年内，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式从事或参与任何与湖北迈克或甲方可能产生竞争或潜在竞争的业务
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-002
4、违约责任
本协议生效后，双方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果双方均违约，则双方应各自承担其违约引起的该部分责任。
三、本次补充协议签订对公司的影响
本次协议的签订不会影响湖北迈克经营团队及市场客户的稳定，亦不会对湖北迈克的正常经营及公司未来发展规划产生影响。公司全资控股后将全面导入公司管理体系，积极拓展湖北市场，推动渠道建设。
四、备查文件
四川迈克生物科技股份有限公司与李世超签署的《补充协议》。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-006北京晓程科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|20,715.18||13,801.18||50.10%||
|营业利润|-181.43||-16,255.51||98.88%||
|利润总额|-178.80||-16,294.36||98.90%||
|归属于上市公司股|370.19||-19,005.62||101.95%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||-0.69||101.45%||
|加权平均净资产收|0.33%||-15.68%||16.01%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|145,341.28||150,179.21||-3.22%||
|归属于上市公司股|113,495.41||111,171.24||2.09%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|27,400.00||27,400.00||-||
|归属于上市公司股|4.14||4.06||1.97%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：本公告数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营业绩
于上市公司股东的净利润370.19万元，较上年同期增加101.95%。
2．影响业绩的主要因素：
本公司主要货款系以美元计价，人民币对美元的汇率变动对公司业绩影响较大，报告期内由于人民币对美元的汇率变动导致汇兑收益增加。
3．财务状况
报告期内，总资产145,341.28万元，较上年同期减少3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益 113,495.41万元，较上年同期增加2.09%；归属于上市公司股东的每股净资产4.14元，较上年同期增加1.97%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为370.19万元，与前述业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年2月27日
任子行网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）相关事项发表如下独立意见：一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金发表的独立意见
经认真核查，我们认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司资金需求压力，满足公司经营发展需求，提升公司经营效益，同时使募集资金效益最大化，符合全体股东的利益。此次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相变更募集资金投向等其他损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文，
为《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
年月日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-038新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一杨佩华女士的通知，具体事项如下：
杨佩华女士将其通过欧豹国际集团有限公司（以下简称“欧豹国际”）持有的本公司无限售流通股份3,600万股质押给中诚信托有限责任公司用于为第三方融资提供质押担保，并办理了股权质押登记手续。质押期限自2016年5月24日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记时止。
杨佩华女士通过欧豹国际共持有本公司股份6,000万股，占公司当前总股本的18.68%。截至本公告日，杨佩华女士累计质押欧豹国际所持有的本公司股份3,600万股，占公司当前总股本的11.21%。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年五月二十五日