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股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2018-004西藏矿业发展股份有限公司
2017年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责并开展相关工作。
一、公司生产经营情况：
2017年,公司按照董事会的总体部署规划，围绕年度生产经营目标,不断强化管理，努力增收节支、降低运营成本；同时提高资金使用效率，减少银行贷款，降低利息支出；结合公司自身情况，进一步拓展市场，强化营销策略，较好地抓住了碳酸锂市场上扬的契机，在锂盐价格相对较高的时候加大了对锂盐产品销售力度，较好的完成了公司年度经营目标，促进了公司稳步持续发展。
2017年度，公司实现营业总收入 66,755.28万元，营业成本 41,946.56万元；实现营业利润12,035.92万元、较上年度增加5,302.80万元、增幅78.76%；
利润总额11,902.60万元、较上年度增加5,128.80万元、增幅75.72%；归属于母公司股东的净利润3,454.38万元，较上年度增加1,327.33万元，增幅62.40%。
2017年度，公司生产铬矿石 24,998.69吨,较上年度减少 445.70吨，降幅1.75%；生产锂精矿4,185.00吨，较上年度减少894.10吨，降幅17.60%；生产工业级碳酸锂1,786.40吨，较上年度增加953.63吨，增幅114.51%；生产电池级碳酸锂185.98吨，较上年度减少110.65吨，降幅37.30%；生产氢氧化锂755.73吨，较上年度减少 30.43吨，降幅3.87%；受托加工工业级碳酸锂 376.85吨、氢氧化锂661.44吨。
二、董事会工作情况
（一）完成2016年年度报告、2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告和临时公告的编制，严格信息披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权
和合法权益。
（二）报告期内，共计召开五次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：
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|会议届次|召开日期|信息披露媒体|披露日期|
|六届四十七次会议|2017年2月23日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2017年2月24日|
|六届四十八次会议|2017年3月27日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2017年3月29日|
|六届四十九次会议|2017年4月24日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2017年4月26日|
|六届五十次会议|2017年8月28日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2017年8月30日|
|六届五十一次会议|2017年10月25日|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|2017年10月27日|

（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
（四）公司董事会下设各委员会履职情况
2017年内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。
（五）报告期内，内部控制建设情况
公司董事会依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其它相关规定，结合公司实际和经营特点，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，组建了审计法务部,制定了内控实施方案和内部评价报告。公司内部控制评价工作严格遵循有关法律、法规的规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序，按照全面性、重要性和客观性原则要求，组成内部控制评价工作小组，制定内部控制评价工作计划和实施方案，在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试，对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈，对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。保证了内控制度的有效贯彻落实，取得实效。
2016年公司原总经理免职、财务总监离职，2017年原公司董事长辞职，且相关人员选聘尚在履行组织程序，公司存在董事会成员不足及关键管理人员缺失的情况。
公司董事会以及管理层高度重视上述情况，及时协调推动相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的候选人选。目前，相关部门已经启动相应的组织程序，待候选人确定后，公司将尽快履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构。
（六）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
三、2018年度董事会工作计划
（一）2018年，公司董事会将进一步加强自身建设。全体董事将认真学习法规规则，加强培训，勤勉履职，及时掌握国家方针政策，推动实施公司的发展
战略，防范企业风险，充分发挥董事会在公司治理中发挥核心作用。从公司及全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项。
（二）继续加强公司内控体系规范，加快推动公司董事会换届、董事选举以及高级管理人员选聘工作，夯实公司基础工作，确保实现公司可持续健康发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十二日
未来三年（2014-2016年度）股东回报规划三湘股份有限公司
未来三年（2014-2016年度）股东回报规划
为完善和健全三湘股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保障投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司制订《三湘股份有限公司未来三年
（2014-2016年度）股东回报规划》（以下简称“回报规划”）。
一、回报规划制订的考虑因素
公司将着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取广大投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采用以现金分红为主的利润分配原则，兼顾股东回报和公司可持续发展，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
三、公司未来三年（2014-2016年度）具体回报规划
（一）利润分配形式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。
（二）利润分配的具体规定
1、利润分配条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补
未来三年（2014-2016年度）股东回报规划亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。
2、现金分红比例
公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百
分之四十五。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
3、发放股票股利的具体条件
若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之
余，提出实施股票股利分配预案。
（三）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，确定差异化的现金分红比例：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
有关重大资金支出安排情况以《公司章程》规定为准。
四、回报规划的决策和监督机制
（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，利润分配预案经公司董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出有关利润分配预案的议案，并直接提交董事会审议。
未来三年（2014-2016年度）股东回报规划（二）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司应详细记录审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
（三）监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意，监事会须对董事会和管理层执行分红政策和的情况及决策程序进行监督。
（四）股东大会在审议利润分配预案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司应保障社会公众股股东参与股东大会的权利，广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。公司报告期可分配利润为正但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
（五）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案，或按照低于章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中说明未进行现金分红或现金分配低于章程规定比例的原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并及时披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议，并由董事会向股东大会做出说明。
（六）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。董事会应就修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。独立董事可以征集中小股东的意见，提出有关修改利润分配政策的提案，并直接提交董事会审议。公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议修改利润分配政策前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
未来三年（2014-2016年度）股东回报规划东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在股东大会审议修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
（七）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开
后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、回报规划的制定周期和调整机制
（一）公司应每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
（二）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告
并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
七、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
三湘股份有限公司董事会2014年4月23日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016-014
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届六次会议于 2016年 3月 25日在公司第四会议室召开，会议通知于 2016年 3月 11日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。
会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2015年度总经理工作报告》；
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《国风塑业 2015年度董事会工作报告》；
本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于2015年底对应收帐款、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收账款、存货等计提减值准备共计 1,109.89万元。该项计提资产减值准备
减少本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润 656.23万元。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于计提资产减值准备的公告》。
本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《国风塑业 2015年度财务决算报告》；
本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《国风塑业 2015年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并） 2015年实现净利润 9,531,057.95元，加上期初未分配利润 2,417,304.71元，期末可供股东分配利润为 11,948,362.66元。母公司 2015年度实现净利润为-33,402,567.73元，加上期初未分配利润 172,356,860.00元，可供股东分配利润为 138,954,292.27元。
鉴于公司近三年年均实现的归属于上市公司股东净利润为亏损，并且公司目前正全力进行产业转型升级，计划进行厂区搬迁，扩大发展空间，对现有生产线设备进行技术改造等，为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，本期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《国风塑业 2015年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《国风塑业 2015年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 2015年度内部控制评价报告》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《国风塑业 2015年度报告及摘要》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 2015年度报告》全文及摘要。
本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于续聘 2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会关于下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构，2016年年度报告审计和内控审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于申请 2015年度综合授信额度的议案》；
根据生产经营需要，公司（包括控股子公司）2016年度拟向中国进出口银行、交通银行、中信银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行等申请总计不超过 7.5亿元的综合授信，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证及风险项下的贸易融资等形式的融资，申请期限均为 2016年度。
授权公司（包括控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）及董事会成员根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《国风塑业 2016年度预算报告》；
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司的议案》；
为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司发展，提高其银行融资能力，根据其业务经营和资金需求情况，我公司为其提供最高额 3,000万元金融机构融资担保，并承担连带担保责任，期限 2年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司提供担保的公告》
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于召开国风塑业 2015年度股东大会的议案》；
公司定于 2016年 4月 28日以现场和网络投票方式召开国风塑业 2015年度股东大会，股权登记日为 2016年 4月 25日。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开 2015年度股东大会的通知》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 3月 29日
关于对金浦钛业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZH10197号金浦钛业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的金浦钛业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是金浦钛业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供金浦钛业股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月十九日
专项审计说明第2页
附件 金浦钛业股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
编制单位：金浦钛业股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京钛白化工有限责任公司|控股子公司|其他应收款|171,274,062.77||171,652,715.90|-378,653.13|母子间资金往来|经营性占用|
||南京钛白化工有限责任公司|控股子公司|其他非流动资产|132,333,313.25|||132,333,313.25|募集资金投资款|非经营性占用|
||徐州钛白化工有限责任公司|控股子公司|其他非流动资产|696,220,000.00||696,220,000.00|-|募集资金投资款|非经营性占用|
|小计||||828,553,313.25|-|867,872,715.90|131,954,660.12|||
|总计||||828,553,313.25|-|867,872,715.90|131,954,660.12|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
附件第1页
证券代码：300168 证券简称：万达信息公告编号：2014-007
万达信息股份有限公司
第五届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票因讨论公司 A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）等事宜，经向深圳证券交易所申请，已于 2014年1月16日起停牌，将于2014年1月21日开市起复牌。敬请广大投资者关注。
公司第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年1月17日上午9:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2014年1月13日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7人，实际出席史一兵、潘政、王建章（视频）、朱洪超、耿平安、李光亚、王清共 7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司监事楼家麟、宗宇伟、耿平安（视频）、王晴岗、王虎、公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》及《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）摘要》
为进一步建立、健全公司经营机制，持续完善公司激励约束机制，倡导公司与核心骨干员工共同持续发展的理念，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》（以下简称“草案”）及《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）摘要》（以下简称“草案摘要”），拟向激励对象授予 800万份股
票期权。公司独立董事、律师事务所发表了相关意见。
草案及草案摘要与相关意见将同时刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案待中国证监会审议无异议后，将提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
二、审议通过了《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法》经审议通过了《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法》。
该办法将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案待中国证监会审议无异议后，将提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2014年）的议案》
为保证公司股票期权激励计划（2014年度）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理股票期权行权及未行权期权的注销。
（8）授权董事会决定激励对象参与股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案待中国证监会审议无异议后，将提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-146格林美股份有限公司
关于公司为下属公司申请借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、下属公司申请借款概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）因自身资金需求，拟向荆门高新技术产业投资有限公司（以下简称“荆门高新产投”）申请借款，用于荆门格林美新建9万吨三元动力电池原料与材料产能项目厂房及配套基础设施建设。上述借款由荆门高新产投委托华夏银行股份有限公司荆门分行与中国农业银行股份有限公司荆门深圳大道支行以委托贷款的形式向荆门格林美发放，期限两年，总金额不超过2亿元人民币，年利率为4.95%，按季结息。
2017年10月24日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为下属公司申请借款提供担保的议案》，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。具体内容如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|借款主体|担保期限|金额|
|荆门市格林美新材料有限公司|不超过两年|20,000|
|合计||20,000|

根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：荆门市格林美新材料有限公司
注册资本：445,754.965万
法定代表人：许开华
成立日期：2003年12月04日
注册地址：荆门高新区•掇刀区迎春大道3号
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废旧车用动力蓄电池及其它含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询（不含金融、证券、期货及其他许可项目）；环境服务、环境咨询，市政给排水、污水及工业废水处理项目投资和运营管理；稀贵金属、稀散金属、稀土、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；液晶面板的综合利用，铟及其工业用盐的回收；粗铜、粗锡的生产与销售；塑木型材的研发、设计、生产、销售；工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的回收、生产与销售；液氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、过氧化氢、乙炔、氮气、硫酸钴、硫酸镍、氢气（储存）、次氯化钠、氯气（票面）、氯酸钠、硫磺、四氯乙烯、煤油、油漆、漂白粉、柴油、工业酒精、硫化钠、硫化铵、过硫酸钠、氟化钠、亚硫酸钠、二氧化碳批发仓储；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016 年|2017年 1-9月|
|总资产|12,305,007,878.34|14,568,940,869.69|
|负债总额|7,754,306,993.35|9,446,228,711.77|
|净资产|4,550,700,884.99|5,122,712,157.93|
|营业收入|5,026,431,000.50|5,708,049,178.04|

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|利润总额|294,819,699.19|664,674,033.85|
|净利润|263,180,807.18|571,254,784.76|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议的最终金额、期限、发放方式等最终以公司同荆门高新产投签订的相关合同为准。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 634,310.47万元（包含本次担保事项，除公司为参股子公司株洲欧科亿数控精密刀具有限公司提供 5000万元担保，为参股公司储能电站（湖北）有限公司及其分子公司储能电站（湖北）有限公司仙桃分公司、储能电站（江西）有限公司合计提供担保额度不超过 6075万元之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间的提供担保），占2016年12月31日经审计净资产的比例为92.17%。
公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
因公司下属公司荆门格林美自身资金需求，公司为荆门格林美申请借款提供担保，担保总额不超过2亿元人民币，担保期限不超过两年。上述借款担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司全资子公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意为下属公司荆门格林美的借款申请
提供担保，并同意将该担保事项提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-012浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。公司董事会同意全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权杭州哈尔斯签署和办理竞拍过程中的相关文件，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司本次拟参与竞买土地系临安市国土资源局挂牌的青山湖街道雅观村 15-1地块，土地面积 51,379平方米，挂牌起始价为 2,002.78万元。根据竞买规则的要求，公司需交纳保证金1,000万元。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
二、挂牌人基本情况
挂牌人：临安市国土资源局
挂牌地址：浙江省临安市行政服务中心
三、交易标的情况
本次竞购地块位于临安市青山湖街道雅观村 15-1地块，出让土地面积为51,379平方米，土地用途为工业用地，容积率为1.1～1.8，建筑密度30%～≤60%，
绿地率10%～≤20%，出让期限 50年，挂牌起始价 2,002.78万元，竞买保证金1,000万元。
四、购买资产的目的和对公司的影响
本次参与竞拍土地使用权，是为满足公司未来的战略发展需求，若能竞得该宗土地使用权，将对未来的发展提供必要的保障。
五、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告！
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年4月21日
股票代码：002410 股票简称：广联达 公告编号：2019-070
债券代码：112481 债券简称：16广联01
广联达科技股份有限公司
关于“16广联01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广联达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日、10月 28日、10月 29日分别发布了《关于“16广联01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-058）、《关于“16广联01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-059）、《关于“16广联01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-060）。
投资者可在回售申报日内选择将持有的“16广联01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“16广联01”回售申报日为 2019年10月25日、10月28日、10月29日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16广联01”的回售申报数量为9,505,725张，回售金额为人民币988,310,228.25元（包含利息）。
2019年11月22日为本次回售申报的资金到账日，公司将对有效申报的“16广联01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-019天津力生制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），以及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。
本次会计政策变更，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等主要财务数据或将产生影响，具体影响金额将以年终审计结果为准。本次会计政策变更，不涉及对以前年度的追溯调整。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-031
深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年8月21日在公司1号会议室以现场会议方式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议3人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2019年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
经审核，公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集
资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2019年8月23日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十五次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第四十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事的独立意见
公司第二届董事会董事陈玮先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，现提名黄国强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。
我们认为：
1、补选董事符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。
2、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会具备提名公司董事候选人的资格。董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害股东的权益。
3、根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见的独立性，具备担任公司董事的资格。
因此，我们一致同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2016
年第十五次临时股东大会审议。
二、关于提名公司独立董事候选人的独立意见
因公司独立董事李凤玲先生离职，公司独立董事人数为2人，低于董事会席位数的三分之一。为保障公司董事会的正常运行，公司董事会拟提名陈浩先生为独立董事候选人。
我们认为：
（一）、作为候选人，陈浩先生不存在《公司法》第 146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。
（二）、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司
2016年第十五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲
罗建北
赵保卿
北京昆仑万维科技股份有限公司年月日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2019-003北海银河生物产业投资股份有限公司
关于新药研发项目获得药物临床试验默示许可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家药品监督管理局于 2018年 12月 4日发布的《关于药审中心网站开通临床默示许可相关功能的通知》，国家药品监督管理局“临床试验通知书查询”模块可查询已获得《临床试验通知书》品种的基本信息。近日经查询，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司南京银河生物技术有限公司（以下简称：银河技术）与无锡双良生物科技有限公司（以下简称：无锡双良）联合提交的第三代EGFR抑制剂药物已获得临床试验默示许可。具体情况如下：
一、本次获得临床试验默示许可药品的基本情况
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|-|-|-|-|
|受理号|药品名称|申请人|适应症|
|CXHL1800185|C-005片|无锡双良生物科技有限公司；南京银河生物技术有限公司|携带EGFR突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌|
|CXHL1800186|C-005片|无锡双良生物科技有限公司；南京银河生物技术有限公司|携带EGFR突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌|

二、药品的其他相关情况
本次获得临床试验默示许可的药品为第三代EGFR抑制剂的两种规格片剂，其特点是能够有效地穿透血脑屏障，对EGFR突变引起的非小细胞肺癌包括脑转移肺癌预期具有较好的疗效。根据国家药品监督管理局《关于药审中心网站开通临床默示许可相关功能的通知》，申请人后续需使用数字证书进行身份认证后下
载《临床试验通知书》。
双良联合提交的第三代EGFR抑制剂药物，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到新药研发项目<受理通知书>的公告》（公告编号：2018-071）。
三、风险提示
公司获得相关药品临床试验默示许可后，将按国家临床试验的要求组织开展临床试验并申请注册批件。新药项目获得临床试验默示许可是新药研发的阶段性成果，后续能否获得国家药品监督管理局的批准上市尚存在诸多不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十七日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2018-003江苏常铝铝业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项（交易标的属于汽车轻量化领域），鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2017年11月16日开市起停牌。公司于2017年11月16日披露了《江苏常铝铝业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-055），并于2017年11月23日披露了《江苏常铝铝业股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-056），具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成发行股份及支付现金购买资产。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月30日开市起转入筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌，并于同日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2017-059），并于2017年12月7日和2017年12月14日披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌进展公告》（公告编号：2017-060和2017-061），具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
因本次发行股份及支付现金购买资产涉及的方案论证、股东沟通、标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作预计无法在原定时间内完成，为确保本次发
行股份及支付现金购买资产工作申报材料、披露内容的真实、准确、完整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票自2017年12月16日开市起继续停牌，并于2017年12月16日披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-063），于2017年12月21日、2017年12月28日及2018年1月5日披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌进展公告》（公告编号：2017-065、2017-070和2018-002），具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司正按照相关规定，积极开展各项工作，并督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作进程。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票自2018年1月12日开市起继续停牌。
公司继续停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-003
康芝药业股份有限公司
关于执行总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 1日收到公司执行总裁朱学庆先生提交的书面辞职报告。朱学庆先生原定任期为2016年12月23日至2019年12月22日，因个人原因不能在公司继续履职，提请辞去执行总裁职务。根据相关规定，朱学庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱学庆先生辞去执行总裁职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会对朱学庆先生在担任执行总裁期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，朱学庆先生除持有本公司 2018年 9月 10日授予的 200,000份未行权的A股股票期权外，未持有本公司股份。因其离任，不再具备激励对象资格，公司将根据有关规定对朱学庆先生已获授予但未行权的股票期权进行注销。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，朱学庆先生承诺在原定任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201892
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年10月11日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第三十次会议的通知》。2018年10月25日，公司第七届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一八年第三季度报告》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二○一八年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-059
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化资产负债结构、满足“十三五”期间对中长期资金的需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行可续期公司债券。相关情况如下：
一、履行的审批程序
公司于2018年9月27日召开董事会七届九十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事
宜的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、提请股东大会授权事项
为有效办理本次可续期公司债券发行过程中的具体事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行可续期公司债券的全部事项，包括但不限于：
（一）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公开发行可续期公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发
行数量、债券品种、债券期限、续期选择权、债券利率或其确定方式、发行人延期支付利息权及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购方法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次可续期公司债券发行方案有关的全部事宜；
（二）决定聘请中介机构，办理本次发行可续期公司债券的申报事宜，以及在本次可续期公司债券完成发行后，办理本次可续期公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次可续期公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；
（三）为本次发行的可续期公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（四）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；
（五）办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项；
公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可续期公司债券有关的事务。
本授权的期限自公司股东大会批准本次可续期公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年九月二十八日