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证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-022北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于与深圳市比亚迪锂电池有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月6日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪电池”或“甲方”）签署了《战略合作框架协议》，合作拓展锂电池相关新能源产品领域。
一、风险提示
1、此协议仅为框架性的意向性协议，对协议签署双方的法律约束力较低。
2、《战略合作框架协议》表达双方战略合作意向，未涉及具体项目，因此协议签订对公司经营业绩影响暂无法估计。
3、未来涉及具体合作项目及投资事项，以本战略合作协议为指导，由双方另行签订具体的合作协议（具体合作方案依据审批权限，经上市公司董事会、股东大会等机构审批后实施）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
深圳市比亚迪锂电池有限公司是比亚迪股份有限公司的全资子公司，成立于1998年，现已成为全国最大和全球领先的移动能源供应商，公司确立了以清洁能源为核心的多元化发展道路。
比亚迪创立于1995年，现拥有IT、汽车和新能源三大产业。比亚迪是目前全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一。汽车领域比亚迪已快速成长为最具创新的新锐民族自主汽车品牌，更以独特技术领先全球电动车市场。在
新能源方面，比亚迪成功推出了太阳能电站、储能电站、电动车、LED等绿色产品，立志于继续引领全球新能源变革！
2002年7月31日，比亚迪在香港联交所主板发行上市（股票代码：1211.HK）；
2007年12月20日，比亚迪电子（国际）有限公司（股票代码：0285.HK）在香港主板成功上市；
2011年6月30日，比亚迪股份有限公司在深圳交易所上市发行，股票代码
002594。
公司与比亚迪电池不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
乙方承诺公司或成立新的控股子公司作为此次合作的主体，与甲方开展各项合作。
（一）关于合作范围
甲乙双方在电源、锂离子二次充电电池（包含但不限于磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等）及相关新能源产品在中国大陆区的研发、销售、市场拓展等合作。
1、甲方支持乙方在授权范围内的行业市场开展乙方品牌的创建，提供基于甲方相关新能源产品的研发、生产及技术支持。具体合作方式及合作内容由双方进一步协商确定。
2、乙方代理甲方品牌的电源、锂离子二次充电电池（包含但不限于磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等）及相关新能源产品在中国大陆区部分行业市场的销售、市场拓展。具体合作方式及合作内容由双方进一步协商确定。
（二）合作的市场
中国大陆区部分行业市场。
（三）授权内容
1、产品范围：电源、锂离子二次充电电池（包含但不限于磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等）及相关新能源产品。
2、授权方式：甲方支持乙方在部分行业市场开展乙方品牌的创建及研发。
甲方给予乙方中国大陆区部分行业市场优先代理权，甲方已授权乙方的项目不再
授权其他任何第三方进行该项目的销售，甲方本公司及其关联企业也不进行该项目的销售。
（四）双方的关系
1、甲方负责磷酸铁锂电池、电源及其他新能源产品（以下简称“电芯产品”）的生产加工、新品种的研发、新生产工艺的改进。
2、乙方负责在授权范围内的研发、品牌建设、销售和市场推广并建立相应的销售体系。
四、对本公司的影响
1、上述协议是本公司与比亚迪电池合作的初步意向，协议约定的合作事项能否顺利执行有一定不确定性。
2、上述协议涉及的合作事项，不涉及重大资本性投入和费用支出。
3、该合作涉及的业务领域是本公司通信监控产品的上游领域，该合作的实施将有助于公司的技术和服务向上游新能源产品领域延伸。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
六、备查文件
双方签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-059安徽鑫龙电器股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 07月 31日接到控股股东束龙胜先生以及芜湖市鑫诚科技投资有限公司（以下简称“鑫诚科技”）的通知，束龙胜先生将其持有的公司 9,680,000股高管锁定股（占公司总股本的2.30%）质押给太平洋证券股份有限公司；鑫诚科技将其持有的公司 29,320,000股无限售流通股（占公司总股本的6.96%）质押给太平洋证券股份有限公司。
本公司实际控制人、控股股东束龙胜先生与芜湖市鑫诚科技投资有限公司是一致行动人。束龙胜先生、鑫诚科技己于 2015年 7月 27日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续，质押期限自 2015年 7月 27日起至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，束龙胜先生共持有公司股份 85,467,346股，占公司总股本的20.28%，累计质押公司股份 9,680,000股，占公司总股本的2.30%；鑫诚科技共持有公司股份 36,720,936股，占公司总股本的8.71%，累计质押公司股份 29,320,000股，占公司总股本的6.96%。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2014-026北京东土科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月8日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,620,480股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为85,620,480股，分红后总股本增至171,240,960股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2014年6月11日
本次权益分派的除权除息日为：2014年6月12日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|40*****302|李平|
|2|08*****936|魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司|
|3|40*****301|张旭霞|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月12日。
七、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司股本总数由85,620,480股，增加至
171,240,960股。股本结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件流通股|41,138,953|48.05|41,138,953|41,138,953|82,277,906|48.05|
|1、国家持股|||-|-|-|-|
|2、国有法人持股|||-|-|-|-|
|3、其他内资持股|||-|-|-|-|
|其中：境内非国有法人持股|3,144,845|3.67|3,144,845|3,144,845|6,289,690|3.67|
|境内自然人持股|35,792,758|41.80|35,792,758|35,792,758|71,585,516|41.80|
|4、外资持股|||-|-|-|-|
|境外法人持股|||-|-|-|-|
|境外自然人持股|||-|-|-|-|
|5、高管股份|2,201,350|2.57|2,201,350|2,201,350|4,402,700|2.57|
|二、无限售条件流通股|44,481,527|51.95|44,481,527|44,481,527|88,963,054|51.95|
|1、人民币普通股|44,481,527|51.95|44,481,527|44,481,527|88,963,054|51.95|
|2、境内上市的外资股|||-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|||-|-|-|-|
|4、其他|||-|-|-|-|
|三、总股本|85,620,480|100.00|85,620,480|85,620,480|171,240,960|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本171,240,960股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.1997元。
九、有关咨询办法
咨询机构：北京东土科技股份有限公司
咨询地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
咨询联系人：李明
电话：010-88798888转
传真：010-88799850
十、备查文件
1、公司2013年年度股东大会关于审议通过本次权益分派方案的决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（046）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于新疆分公司完成注销的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
2014年 4月 16日，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销北京恒华伟业科技股份有限公司新疆分公司的议案》，同意注销北京恒华伟业科技股份有限公司新疆分公司（以下简称“新疆分公司”）。详情见公司于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
近日，公司收到了乌鲁木齐市工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》。至此，新疆分公司的工商注销手续已办理完毕。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2014年10月13日
广发证券股份有限公司
关于广东三雄极光照明股份有限公司
增加部分募投项目实施主体及变更实施地点的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“三雄极光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对三雄极光拟增加部分募投项目实施主体及变更实施地点事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]238号）核准，公司本次公开发行7,000万股人民币普通股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额为人民币135,100.00万元，扣除发行费用共计人民币 8,543.90万元，实际募集资金净额为人民币 126,556.10万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（广会验字[2017]G17000360150号）。
根据《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|实施主体|
|LED绿色照明扩产建设项目|53,603.35|53,603.35|重庆三雄极光照明有限公司|
|LED智能照明生|23,661.45|23,661.45|广东三雄极光照|

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|-|-|-|-|
|产基地建设项目|||明股份有限公司|
|研发中心扩建升级项目|16,423.67|16,423.67|广东三雄极光照明股份有限公司|
|实体营销网络下沉完善扩充项目|17,141.11|17,141.11|广东三雄极光照明股份有限公司|
|O2O电商平台建设项目|12,016.24|10,016.24|广州三雄极光贸易发展有限公司|
|跨境电商海外市场拓展项目|7,799.76|5,710.28|广东三雄极光照明股份有限公司|
||130,645.57|126,556.10|-|

二、本次增加募投项目实施主体及变更实施地点的情况
本次变更涉及“研发中心扩建升级项目”，变更的事项包括：
1、增加全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）作为该项目的实施主体；
2、将该项目的实施地点由广州市南沙区榄核镇榄北路1号变更为广州市番禺区石碁镇。
除前述变更外，本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|实施主体|
|变更前|16,423.67|16,423.67|广东三雄极光照明股份有限公司|
|变更后|16,423.67|16,423.67|1、广东三雄极光照明股份有限公司；2、广东三雄极光照明科技有限公司|

本次项目新增实施主体三雄科技拟使用不超过8,000万元募集资金进行研发中心扩建升级及技术研发投入，项目资金由公司前期在广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行设立的“研发中心扩建升级项目”募集资金专户支出，银行账号为：06301553000000068。
三、增加募投项目实施主体及变更实施地点的原因
三雄科技为公司的全资子公司，增加三雄科技作为研发中心扩建升级项目的
实施主体有利于协调各子公司的研发资源，发挥各自优势优化资源配置，加快研发进度，打造更加高效的研发体系，提高募集资金的使用效率。变更实施地点是因为公司2016年12月份在广州市番禺区石碁镇通过招拍挂竞拍获得了新的土地资源，该地块比该项目原来规划地广州市南沙区榄核镇榄北路1号有明显的交通优势和人才优势，区位优势突出，更有利于优秀研发人才的引进和研发队伍的稳定。
四、本次增加募投项目实施主体及变更实施地点的影响
本次研发中心扩建升级项目增加实施主体和变更实施地点，没有改变募集资金投向，不属于募投项目的实质性变更,不会对研发中心扩建升级项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
本次研发中心扩建升级项目增加实施主体和变更实施地点有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，增强公司对优秀人才的吸引力，符合公司长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次增加募投项目实施主体及变更实施地点的决策程序
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。公司监事会和独立董事会对本次增加募投项目实施主体及变更实施地点事项发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次增加募投项目实施主体及变更实施地点事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、三雄极光本次增加募投项目实施主体及变更实施地点事项不会改变募集资金投资项目的建设内容和方式，不会对原有项目的实施造成实质性影响，也不
存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
3、广发证券将持续关注公司募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
综上，本保荐机构对本次增加募投项目实施主体及变更实施地点事项无异议。
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-10华工科技产业股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2017年 3月 27日召开了第六届董事会第 23次会议，第六届监事会第 13次会议审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》，对公司 2016年度应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计 4,306万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司 2016年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计4,306.00万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润4,041.99万元，占公司2015年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为26.80%。
该计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第23次会议和第六届监事会第13次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项无需提交股东大会批准。
二、 2016年度计提减值的依据、数额和原因说明
公司于 2016年末对有关应收款项、存货、无形资产进行清查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据减值测试结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。计提减值准备具体情况如下：
单位：元
项目 本年发生额 上期发生额一、坏账损失 30,847,450.85 26,359,872.95二、存货跌价损失 11,612,583.41 4,695,268.94三、无形资产减值损失 600,000.00 571,423.13
||
|-|
|本年发生额|
|43,060,034.26|

（一）坏账准备
根据公司会计准则规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄的具有类似的信用风险特征的有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 30,847,450.85元，期末坏账准备余额为145,777,127.77元。
（二）存货跌价损失
根据公司会计政策规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货以一般销售价格为基础计算，确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司存货主要系原材料、在产品、库存商品。期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，计入当期损益。经过清查和减值测试，原材料和库存商品存在跌价。本期期末应计提原材料跌价准备 1,603,371.18元，其中年初原材料跌价准备余额1,139,163.81元，本期计提原材料跌价准备464,207.37元。本期期末应计提库存商品跌价准备 21,051,307.92元，其中年初库存商品跌价准备余额 11,836,014.84元，2016年因出售商品转销1,933,082.96元，本期计提存货跌价准备 11,148,376.04元。
（三）无形资产减值损失
根据公司会计政策规定，资产负债表日，公司对无形资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的，
将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失。经过清查和
减值测试，公司无形资产中非专利技术存在减值。本期期末应计提无形资产减值准备
3,166,801.68元，其中年初非专利技术减值准备余额 2,566,801.68元，本期计提无形资产减值准备600,000元。
三、董事会关于公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2016年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计4,306万元。该项计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产状况，资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
该计提资产减值准备共计减少 2016年度归属于母公司所有者的净利润4,041.99万元。
五、独立董事意见
本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项、存货、无形资产计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次 2016年度计提资产减值准备合计4,306万元。
六、监事会意见
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次 2016年度计提资产减值准备合计4,306万元。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第23次会议决议；
2、公司第六届监事会第13次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015066四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2015年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会 2015年度第八次会议于 2015年 10月 23日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 10月 20日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年第三季度报告全文和正文的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015067）以及在巨潮资讯网上披露的《2015年第三季度报告全文》。
二、审议通过《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲
信息技术有限责任公司股权的议案》；
为进一步梳理公司及下属子公司的业务关系，提高盈利水平，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权，挂牌底价为人民币 28.93万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权的公告》（公告编号：2015068）。
三、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
公司为控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）与渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请 500万美元贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持深九电器的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。深九电器为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 500万美元的应收账款。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015069）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年十月二十七日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-045东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第五十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第五十一次会议于 2019年 4月 7日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019年 4月 4日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流
动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-046）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
之独立财务顾问核查意见
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整情况
（一）调整前方案
经北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”、“公司”或“上市公司”）第四届董事会第四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，佳讯飞鸿拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方王义平、安志鵾、范莉娅合计持有的北京六捷科技有限公司(以下简称“六捷科技”)55.13%股权，同时，上市公司拟采用询价方式向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟用于支付本次交易的现金对价和本次交易中介机构费用及相关税费。
（二）调整后方案
经佳讯飞鸿第四届董事会第六次会议批准，佳讯飞鸿对前述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了调整，取消了募集配套资金安排。
除上述外，佳讯飞鸿第四届董事会第四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》中的本次交易的其他内容维持不变。
二、本次方案调整履行的相关程序
1、佳讯飞鸿于2017年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了调整，决定取消募集配套资金安排。
2、独立董事就佳讯飞鸿本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整事项发表了独立意见，同意对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金安排。
鉴于本次取消募集配套资金属于上市公司2017年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”
因此，佳讯飞鸿对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金安排，不构成对原交易方案的重大调整。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问经核查后认为，佳讯飞鸿取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之独立财务顾问核
查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人（签名）：
王峥 王志宏
华泰联合证券有限责任公司2017年4月17日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-032
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届监事会第二次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面举手表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《2017年第一季度报告全文的议案》；
经审核，监事会认为，公司《2017年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2017年4月25日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-064世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年10月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年10月 22日以专人送达、通讯等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制和审核2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2019年 10月26日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-053广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年6月5
日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》，计划争取在2015年8月11日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。公司分别于2015年6月12日至2015年8月7日期间，每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。由于项目进展相关事项仍需进一步的商讨和论证，标的资产涉及政府相关部门的审批，程序较为复杂，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月11日开市起继续停牌，最晚将于2015年11月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司已于2015
年8月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年8月13日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产所
涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，公司与交易对手方正积极协商完善收
书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-176广州天赐高新材料股份有限公司
关于子公司九江天赐及九江天祺完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权及货币出资的方式对全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）进行增资人民币 14,800万元，其中债权转股权的增资金额为人民币 7,600万元，货币出资的增资金额为人民币7,200万元，全部增资计入九江天赐注册资本；同意九江天赐在获得前述增资后，以债权转股权及货币出资的方式对其全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）进行增资人民币14,800万元，其中债权转股权的增资金额为人民币 7,600万元，货币出资的增资金额为人民币 7,200万元，全部增资计入九江天祺注册资本。具体内容详见公司于 2018年 12月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2018-173）。
目前，公司、九江天赐已分别履行完毕全部增资义务，同时，九江天赐、九江天祺已分别完成工商变更登记，取得了湖口县市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，九江天赐的注册资本由 25,900万元增加至 40,700万元，九江天祺的注册资本由1,650万元增加至16,450万元。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年12月28日
证券简称：辉丰股份 证券代码：002496 公告编号：2016-012江苏辉丰农化股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“发行人”或“辉丰股份”）发行可转换公司债券（以下简称“辉丰转债”或“本可转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2016年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行84,500万元可转债，每张面值为人民币100元，共计845万张。
2、本次发行的辉丰转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.1300元可转债的比例，再按100元/张转换成张数。
本次发行向原股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082496”，配售简称为“辉丰配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
4、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后
余额的申购，申购代码为“072496”，申购名称为“辉丰发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是 10张的整数倍，每个账户申购上限是 845万张（84,500万元）。
5、发行人现有总股本396,704,022股，按本次发行优先配售比例计算，原股东约可优先认购8,449,795张，约占本次发行的可转债总规模的100%。
6、本可转债票面利率：第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.3%，第五年为1.3%，第六年为1.6%。
7、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的103%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
8、本次发行的辉丰转债不设定持有期限制。
9、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2016年4月20日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
10、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2016年4月21日（T日）。
一、向原股东优先配售
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.1300元可转债的比例，再按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。认购1张“辉丰配债”的价格为100元，每个账户最小认购单位为1张（100元），超过1张必须是1张的整数倍。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2016年 4月 21日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。认购代码为“082496”，配售简称“辉丰配债”。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获购辉丰转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“辉丰股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
二、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日2016年4月21日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
三、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
发行人： 江苏辉丰农化股份有限公司
住 所： 江苏省大丰市王港闸南首
联系人： 贲银良
联系电话：
0515-85055568
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A栋第18－21层及第 04层01、02、03、05、
住 所：
11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元
联系人： 资本市场部
电 话： 010-63222566、2974、2973
发行人：江苏辉丰农化股份有限公司保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2016年4月21日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-085成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）《2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核2019年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-064华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会 2015年第六次会议通知于 2015年 11月 13日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2015年 11月 23日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于<华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
3、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于将持股5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》。
潘景华女士作为公司2015年限制性股票激励计划激励对象，因其是5%以上股东潘峰先生的直系近亲属，根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，潘景华女士作为本次股权激励计划的激励对象资格需经股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一五年十一月二十三日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-79中钨高新材料股份有限公司
关于所属控股子公司与西北工业大学共建
航空零件高性能切削联合实验室的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月26日，中钨高新材料股份有限公司所属控股子公司株洲钻石切削刀具股份有限公司（以下简称“株洲钻石切削”）与西北工业大学举办“产学研合作协议”签署及航空零件高性能切削联合实验室揭牌仪式。国内主要航空发动机生产厂商均参加了此次协议签署及揭牌仪式。
西北工业大学是国际知名的航空特色优势高校，在航空发动机先进制造技术和国防科技创新方面成果显著。
株洲钻石切削是国内领先的硬质合金切削刀具综合供应商，为国家创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业，自主研发、授权专利项目数量居国内硬质合金切削刀具制造企业之首。
此次校企合作，将高校的学科特色与制造企业的技术优势相结合，致力于实现航空零件国产化刀具切削的示范应用，并将成功的方案向航空行业横向推广，提升我国航空零件高效切削核心技术。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
安徽江南化工股份有限公司
关于中金立华工业工程服务有限公司对安庆市向科爆破工程技术有限公司增资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，在对有关情况进行调查了解，听取公司董事会和经理层有关人员相关意见的基础上，对此次《关于中金立华工业工程服务有限公司对安庆市向科爆破工程技术有限公司增资暨关联交易
的议案》发表如下独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成了与关联企业之间的关联交易。本次关联交易符合双方正常经营的需要，定价参照中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的评估报告，公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。公司董事会履行了关联交易表决程序，关联董事已回避表决该项议案，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意该项关联交易。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一四年八月八日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-031
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2018年 8月 8日召开，应出席董事 7名，实际出席董事 6名（独立董事陈志刚因事无法参加本次董事会，委托独立董事王千华出席）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事李旭阳主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
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|鉴于公司第三届董事会董事任职期限届满，为了顺利完成董事会的换届选举|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公|
|司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同|
|意提名孙卫平女士、彭建中先生、李旭阳先生、邓建民先生为公司第四届董事会|
|非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。董事候选人名单中，兼任公|
|司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二|
|分之一。|

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1、选举孙卫平女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.2、选举彭建中先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.3、选举李旭阳先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.4、选举邓建民先生为公司第四届董事会非独立董事
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|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|具体内容及候选人简历详见同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、|
|《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-033）。|
|公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在|
|指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三|
|届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。|

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
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|鉴于公司第三届董事会董事任职期限届满，为了顺利完成董事会的换届选举|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公|
|司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同|
|意提名王千华先生、沈小平先生、王艳女士为公司第四届董事会独立董事，任期|
|自股东大会选举通过之日起三年。|
|公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上|
|市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，独立董事|
|候选人王千华先生、沈小平先生、王艳女士具备中国证监会《关于在上市公司建|
|立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书，|
|董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数|
|总计未超过公司董事总数的二分之一。|

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
2.1、选举王千华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2、选举沈小平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|具体内容及候选人简历详见同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、|
|《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-033）。|
|公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在|
|指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三|
|届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。独立董事提名人声明、候选人声|
|明同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。|
|独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股|
|东大会方可进行表决。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。|
|3、审议通过《关于 2017 年度股东大会上<关于 2018年度公司向银行申请|
|综合授信额度的议案>议案内容变更的议案》|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|4、审议通过《关于为公司子公司深圳嘉泓永业物流有限公司银行授信提供|
|担保的议案》|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|5、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|

三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-69新兴铸管股份有限公司
关于公司调整投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)证券部为便于与投资者进行沟通和交流，特采取河北武安与北京两地同时办公的方式，现将证券部的办公地址和投资者联系方式公告如下：
一、证券部办公地址
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邮编：100020
二、投资者联系方式
联系电话（投资者热线）：010-65168778、65168803、65168798；0310-5792011联系电话（董事会秘书）：010-65168822
传真：010-65168808、0310-5796999
除此以外，公司的其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会