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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-108牧原食品股份有限公司
关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、
颍上县设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资2,000万元在湖北省老河口市、辽宁省铁岭县、辽宁省建平县、黑龙江省龙江县、黑龙江省兰西县、安徽省颍上县设立湖北老河口牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“老河口牧原”）、辽宁铁岭牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“铁岭牧原”）、辽宁建平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“建平牧原”）、黑龙江龙江牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“龙江牧原”）、黑龙江兰西牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“兰西牧原”）、安徽颍上牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“颍上牧原”），并拟任命苏学良先生为老河口牧原法定代表人、孙志强先生为铁岭牧原法定代表人、李鹏先生为建平牧原法定代表人、齐志先生为龙江牧原法定代表人、李亚杰先生为兰西牧原法定代表人、姜开硕先生为颍上牧原法定代表人。
（二）董事会审议情况
公司 2016年 8月 29日召开的第二届董事会第四十五次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在老河口市设立子公司的议案》、《关于在铁岭县设立子公司的议案》、《关于在建平县设立子公司的议案》、《关于在龙江县设立子公司的议案》、《关于在兰西县设立子公司的议案》、《关于在颍上县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告》详
见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、湖北老河口牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：湖北老河口牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：老河口市沿江大道水岸
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
2、辽宁铁岭牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：辽宁铁岭牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：铁岭市凡河新区浅水湾
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
3、辽宁建平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：辽宁建平牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：建平县红山街道万寿路
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
4、黑龙江龙江牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：黑龙江龙江牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：龙江县白山工业园区
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
5、黑龙江兰西牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：黑龙江兰西牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：兰西县开元大道南中信农托大厦
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
6、安徽颍上牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：安徽颍上牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：颍上县电子商务产业园
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。
湖北省老河口市、辽宁省铁岭县、辽宁省建平县、黑龙江省龙江县、黑龙江省兰西县、安徽省颍上县拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体
股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县注册成立全资子公司湖北老河口牧原农牧有限公司、辽宁铁岭牧原农牧有限公司、辽宁建平牧原农牧有限公司、黑龙江龙江牧原农牧有限公司、黑龙江兰西牧原农牧有限公司、安徽颍上牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-084北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年8月4日以书面及电子邮件的方式发出，并于2017年8月9日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于公司拟参与股权转让和增资扩股项目的议案》
审议并通过《关于公司拟参与股权转让和增资扩股项目的议案》，同意公司使用自有资金参与四川锦程消费金融有限责任公司（以下简称“四川锦程”）在西南联合产权交易所挂牌的“四川锦程消费金融有限责任公司引进战略投资者”的项目。在董事会授权的价格区间内，公司将通过“增资扩股+股权转让”的方式公开竞标认购其增资扩股后最高不超过25%的股份，并授权公司董事长委托专人办理本次竞标项目的全部相关事宜。
公司能否取得四川锦程的股份还需待最后竞标结果而定。
具体情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目的公告》。
表决结果：同意8票，反对1票，弃权2票。
独立董事任光明投反对票，反对理由为：公司在参与竞价及标的公司后续经营中，公司难以主动采取措施规避风险。
独立董事林钢投弃权票，弃权理由为：对标的公司所在行业领域不熟悉，无法准确判断。
董事霍向琦投弃权票，弃权理由为：对标的公司所在行业领域不熟悉，无法准确判断。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-032福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药品审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司福安药业集团湖北人民制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的药品审批意见通知件，批件主要内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称||注册分类||规格/剂型||批件号|审批意见|
||化学药品||2.5g/注射剂||2017L01178|||
||化学药品||原料药||2017L02332|||

硫酸氢氯吡格雷系公司与重庆新原兴药业有限公司联合申报品种，主要适用于有过近期发作的中风、心肌梗死和确诊外周动脉疾病的患者。注射用门冬氨酸鸟氨酸系公司子公司福安药业集团湖北人民制药有限公司申报注册产品，主要用于治疗因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症，特别适用于因肝脏疾患引起的中枢神经系统症状的解除及肝昏迷的抢救。
上述药品注册申请未获批准不会对公司当期业绩产生重大影响，公司将进一步加强研发人员培训，严格管理药品研发项目，提高公司的研发水平，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-042杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为大力推进ESLs业务持续稳定发展，有效满足公司控股子公司绿泰信息科技（上海）有限公司（以下简称“上海绿泰”）正常营运资金需求，加快其市场开拓，公司董事会决定使用自有资金1,000万元人民币对上海绿泰进行增资，自然人股东钱大宏先生不行使同比例增资权。
本次增资完成后，上海绿泰注册资本变更为2,000万元，公司和股东钱大宏先生持股比例分别为96%和4%。
2、2014年 10月 24日，公司第二届董事会第二十七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。此次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：绿泰信息科技（上海）有限公司
住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢204/03室
法定代表人：商巍
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
营业执照注册号：310115400284520
成立日期：2013年2月22日
经营范围：从事电子信息系统及其配套软件的开发、设计、制作，销售自产产品，提供相关的技术咨询、技术服务，自有技术的转让。
2、财务状况。上海绿泰未经审计的主要财务数据如下：截至 2014年 9月 30日，资产总额 352.34万元，净资产 254.73万元；2014年 1-9月，实现营业收入164.19万元，净利润-457.12万元。
3、本次增资前后的股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||||||持股比例||||持股比例|
||股东姓名|||||||||
||||（人民币万元）||（%）||（人民币万元）||（%）|
|杭州中瑞思创科技股份有限公司||920.00||92.00||1,920.00||96.00||
|钱大宏||80.00||8.00||80.00||4.00||

三、对外投资合同的主要内容
公司本次对外投资系以现金方式向上海绿泰单方面增资1,000万元，无需签订投资合同。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
上海绿泰是公司在ESLs产品业务方面的重点投资对象。该公司自成立以来，一直高度重视产品研发和市场推广，已申请发明专利5项，并在行业内具有了一定的品牌知名度。目前，上海绿泰虽尚未贡献营业利润，但若干潜在项目正在洽谈，呈现出良好的发展苗头。
公司本次增资，有利于及时补充上海绿泰正常运营资金，推动其进一步加大投入，开拓市场，尽早实现其盈利目标和战略定位。
五、备查文件
1、杭州中瑞思创科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董事会
2014年10月25日
许继电气股份有限公司
独立董事关于续聘2015年审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为许继电气股份有限公司的独立董事，现对公司续聘2015年审计机构事项进行事前认可：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2015年度的审计工作，我们同意将公司续聘2015年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事：耿明斋、田土城、薛玉莲
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-069上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年10月24召开。会议以通讯表决方式举行，召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014—070号公告。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
二、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014年第三季度报告》《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014年第三季度报告》有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－071、2014－072号公告。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2014年10月24日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-075浙江日发精密机械股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年9月8日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订发行价格调整方案的议案》
《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公
告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联监事许金开先生回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》
《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公
告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联监事许金开先生回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
关联监事许金开先生回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议三的议案》
关联监事许金开先生回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会二○一八年九月十八日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-047青岛市恒顺电气股份有限公司
关于签订战略合作框架协议暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）签订战略合作框架协议，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年6月17日开市起临时停牌。按照相关规定，经申请，公司股票自2014年6月24日开市起复牌。
鉴于公司在印度尼西亚投资建设镍铁工业园，并已经开始实施首期工程，公司拟引进战略合作者，并于2014年6月20日在青岛签订战略合作框架协议，具体内容如下：
一、合作方介绍
公司名称：中国电建四川电力设计咨询有限责任公司
注册地址：成都市武侯区浆洗街27号2栋7楼1、2、4号。
注册资本：30，000万元
法定代表人：侯磊
成立时间： 2001年 8月 6日
经营范围: 工程勘察设计；工程总承包；工程项目管理；工程咨询；工程管理；环境评价；编制开发建设项目水土保持方案；承包境外电力工程及境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、资询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳动力。
二、战略合作协议概述
合作方有意拓展印尼电力建设市场，有意愿参与公司在印尼的工业园建设，本着平等互利、优势互补的原则，就结合长期、全面的印尼市场战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展，经双方友好协商，签订了《战略合作框架协议》。
三、协议的主要内容
甲方：青岛市恒顺电气股份有限公司
乙方：中国电建四川电力设计咨询有限责任公司
1、印尼工业园项目甲方同意乙方合作投资，乙方按项目规划实际比例投资15%，并承担相应的融资担保。此战略合作协议经甲方董事会及乙方上级主管单位的批准后生效；
2、甲方同意乙方参与投资的项目，按照优先的原则，甲方承诺选择乙方作为总承包商（EPC），乙方未参与投资的项目，甲方按照同等优先的原则选择乙方作为承包商（EPC）；
3、乙方承接的国内外总承包商（EPC）项目，乙方承诺优先采购甲方设备或由甲方进行设备成套；
双方同意在此战略合作协议下，履行各自的义务并完成后续工作，具体合作项目及内容届时另立协议或合同予以明确。
四、对公司的影响
双方本着长期平等合作，互利互惠的原则，在国家法律法规许可的范围内，更好挖掘与利用双方优势资源，建立长期战略合作关系，对公司的稳定发展将产生积极推动作用，同时，能拉动国内主营产品的外销，带动公司自主产品的出口。
本次签署的框架合作协议仅停留在战略合作层面,中国电建四川电力设计咨询有限责任公司对工业园项目的具体投资方式由后续签订的项目合作协议确定，在公司签订具体项目合作协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
青岛市恒顺电气股份有限公司与中国电建四川电力设计咨询有限责任公司签订的《战略合作协议》。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年六月二十三日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更发表的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
江鲁 宋希亮
二〇一七年十月二十六日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-122
易事特集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月25日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2016年8月31日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的议案》
为实现双方优势互补，进一步拓展公司在IDC数据中心、新能源系统等业务领域的覆盖范围，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，董事会同意公司以自有资金人民币30,010.5万元对上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称“上海国富光启”）进行增资，对应所认购的股份数为 2,223万股（即增资价格为 13.5元/股）。增资完成后，上海国富光启的注册资本将由目前的人民币 10,229.63万元增至12,452.63万元，公司持有其17.85%的股权。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对全资子公司中能易电新能源（深圳）有限公司进行增资的议案》
为支持全资子公司发展，扩大业务规模，加快推进光伏新能源业务发展，董事会同意公司以自有资金人民币9,400万元对全资子公司中能易电新能源（深圳）有限公司（以下简称“中能易电（深圳）”）进行增资，增资完成后，中能易电（深圳）的注册资本金将由人民币600万元增至人民币10,000万元。
本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司中能易电新能源（深圳）有限公司进行增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年8月31日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“《员工持股指导意见》”）、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第三十六次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于第二期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见
1、公司第二期员工持股计划的内容符合《员工持股指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施第二期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第二期员工持股计划。
二、关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订《合同书》的独立意见
湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉公司”）投资建设动力锂电池项目，依托于公司和金泉公司所处的产业背景、荆门高新区的地域优势、荆门政府的支持，帮助公司实现锂电池产能规模的扩大，有利于公司和金泉公司把握新能源汽车和储能行业发展的良好机会，提高公司与金泉公司的整体竞争力，同时也有利于公司为新能源汽车和储能行业提供更多高一致性、高可靠性和高经济性的锂电池，促进新能源汽车行业和储能行业的健康发展。
我们同意本次金泉公司与荆门高新区管委会签订《合同书》事项。
三、关于为子公司金泉公司提供担保的独立意见
1、被担保对象是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保是为了补充金泉公司日常经营所需的流动资金，扩大金泉公司的业务规模，满足生产经营的需要，符合公司的整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对金泉公司的担保事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年7月8日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2014－001
山东鲁丰铝箔股份有限公司
2013年度利润分配预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、2013年度利润分配预案基本内容
1、鉴于公司目前稳定的经营情况和良好发展前景，为回报股东，控股股东于荣强先生提议2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本46,320万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案待定。
2、公司控股股东于荣强先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述 2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述现金分配及公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到上述有关 2013年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事于荣强生、洪群力先生、庞树正先生、穆昱杉先生、王连永先生五名董事于 2014年1月2日对该预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的一半以上，经讨论研究,上述董事认为:于荣强先生提议的2013年年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均承诺在公司董事会和股东大会审议上述 2013年度利润分配预案时投赞成票。
在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须提交公司董事会及股东
大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司控股股东于荣强先生出具的关于2013年度利润分配预案的提议；
2、公司董事出具的关于2013年度分配预案的意见及承诺。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-010兄弟科技股份有限公司
关于公司筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。
经公司申请，公司股票（证券简称：兄弟科技，证券代码：002562）自2017年1月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2017年1月19日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司筹划非公开发行股票事宜的停牌公告》（公告编号：2017-008）。
截止本公告披露日，涉及的各项工作仍在进行当中，公司及相关各方将积极推进本次非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票（证券简称：兄弟科技，证券代码：002562）自2017年1月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。本次筹划的非公开发行股票事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-053天广消防股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月14日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）以自有资金 1,241万元与北京理工大学共同出资设立北京理工天广消防科技有限公司。具体内容详见刊登在2014年6月17日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
2014年7月19日，公司接到天津公司通知，北京理工天广消防科技有限公司于近日完成工商登记手续，并领取了营业执照。具体信息如下：
公司名称：北京理工天广消防科技有限公司
注册号：110108017546333
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市海淀区中关村南大街 5号二区683栋1312号
法定代表人：黄自强
注册资本：2,000万元
成立日期：2014年7月 11日
营业期限：2014年7月11日至2044年7月10日
经营范围：技术开发、技术转让；产品设计；销售机械设备、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日
新晨科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
新晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“新晨科技”）首次公开发行新股不超过2,255万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1890号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,255万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,360万股，占本次发行数量的60.31%；网上初始发行数量为895万股，占本次发行数量的39.69%，本次发行价格为人民币8.21元/股。
新晨科技于2016年9月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“新晨科技”股票895万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年9月7日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《新晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年9月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《新晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在2016年9月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为10,984,073户，有效申购股数为68,232,343,000股，配号总数为136,464,686个，配号起始号码为
000000000001，截止号为000136464686。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《新晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,623.72547倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量1,134.5万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为225.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,029.50万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网
上定价发行的中签率为0.0297439588%，有效申购倍数为3,362.02725倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2016年9月6日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年9月7日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：新晨科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2016年9月6日
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-042武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2016年11月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月29日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司6号楼1号会议室召开。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币 29,215,196.64元置换预先已投入募投项目的部分自筹资金。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016WHA20333号《武汉凡谷电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-044宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 29日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019年 7月 2日召开第二届董事会第五次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长曾毓群主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》的规定拟定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2019年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2019年限制性股票激励计划的以下事项：
①授权董事会确定公司2019年限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照公司2019年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2019年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司2019年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
2019年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（3）提请公司股东大会授权董事会，就公司2019年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意董事会授权指定人士行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于变更公司2019年第一次临时股东大会召开时间的议案》公司董事会决定将 2019年第一次临时股东大会的召开时间由 2019年 7月15日变更为2019年7月16日。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的补充通知公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-120
长城影视股份有限公司
关于控股股东所持公司少量股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）今日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）函告，长城集团的东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）客户信用交易担保证券账户被动减持公司少量股份，现将有关情况公告如下：
一、被动减持的基本情况
因近期公司股票价格触及警戒线，长城集团的东北证券客户信用交易担保证券账户于2019年11月5日-2019年 12月 12日期间以集中竞价交易方式累计被动减持长城影视股份3,406,000股（占公司总股本的0.65%），成交均价为 2.8272元/股，成交金额为9,629,508.43元。
本次减持前，长城集团持有公司股份合计 189,135,514股，占公司总股本的 36.00%，均为无限售条件股份，其中通过普通证券账户持有公司股份170,092,314股，占公司总股本的32.37%，通过投资者信用账户持有公司股份19,043,200股，占公司总股本的3.63%。
本次减持后，长城集团持有公司股份合计 185,729,514股，占公司总股本的35.35%，均为无限售条件股份，其中通过普通证券账户持有公司股份 170,092,314股，占公司总股本的32.37%，通过投资者信用账户持有公司股份15,637,200股，占公司总股本的2.98%。
自公司重组上市以来，长城集团因重大资产重组事项获得公司股份 180,731,553股，占公司总股本的34.40%，累计通过二级市场集中竞价交易方式获得公司股份14,320,761股，占公司总股本的2.73%。截至本公告披露日，长城集团累计被动减持 9,322,800股，占公司总股本的1.77%。因此，本次被动减持股份来源为长城集团通过二级市场集中竞价交易方式获得,本次被动减持不属于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中规定的减持情形，不存在违反
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的行为。
二、其他说明
1、长城集团本次减持公司少量股份为被动减持，暂未产生收益，不会对公司生产经营产生重大影响。长城集团未提前获悉本次被动减持计划，也未获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易行为，本次交易期间不存在影响公司股价波动的未披露敏感信息。
长城集团目前正与东北证券沟通后续偿还计划及补充担保事宜，如公司股价再次下跌触及警戒线，不排除其股份再次发生强制平仓的风险。本次股份变动不会导致公司实际控制权发生变更。
2、截至本公告日，长城集团持有公司股份185,729,514股，占公司总股本的35.35%，长城集团所持公司股份累计被司法冻结170,092,314股，占公司总股本的32.37%；累计被司法轮候冻结170,092,314股，占公司总股本的32.37%。
同时鉴于涉及上述股份冻结的部分诉讼事项尚未开庭审理，且上述质押的股份已被山东省高级人民法院等司法机构冻结，暂时不存在平仓风险，也不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，督促控股股东根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《关于对长城影视股份有限公司问询函的回复》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事
第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第三十四次会议相关议案发表如下意见：
一、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司拟续聘的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立信会计师事务所在公司2014年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所负责公司2015年度财务审计工作。
三、对公司2014年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事,经对公司关联交易进行仔细核查,现就公司2014年度发生的关联交易事项发表如下意见:
截至2014年12月31日,因本期公司发生同一控制下企业合并，相关关联交易已抵消，未发生其他有失公允的关联交易。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《上海柘中集团股份有限公司章程》等有关规定，作为上海柘中集团股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
2014年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司薪酬的董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性；但该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。
六、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2014年度利润分配预案符合公司当前实际情况并能有效体现对投资者的现金分红回报，符合监管部门和《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定发展。我们同意董事会提交的2014年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
七、对公司风险投资事项的独立意见
1、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
（此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
徐根生 赵德强 匡志平
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-213债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于二股东能源集团终止减持计划的公告
股东福建省能源集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月14日收到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）《减持计划告知函》。能源集团原计划于2017年7月1日至12月31日减持公司股票不超过股份总数的2%。详见2017年4月15日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《第二大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-067）。2017年 12月 25日，公司收到第二大股东能源集团《告知函》，终止本次减持计划，具体情况披露如下：
一、终止减持计划的情况
因调整财务安排原因，能源集团在 2017年 7月 1日至 2017年 12月 25日未减持公司股票，自2017年12月26日至 2017年12月31日止也不减持公司股票。
截止日前，能源集团持有公司股票 206,871,070股，占公司总股本的20.53%。
注：年初能源集团持股103,435,535股，占总股本20.70%。能源集团持股数量和比例较年初变化，主要是2017年6月26日公司实施资本公积金转增股本，每10股转增10股；
2017年11月27日，2017年股权激励计划向激励对象首次授予公司股票806.75万股，总股本增加，原股东持股比例相应下降。
二、备查文件
能源集团出具的《告知函》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会