欣旺达电子股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
公司定于2014年9月10日（周三）召开2014年第四次临时股东大会，通知
事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
2.公司第二届董事会第二十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年9月10日（周三）下午14：00。
（2）网络投票时间：2014年9月9日—2014年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00的任意时间。
（3）公司将于2014年9月4日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。
（1）截止2014年9月4日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师
6.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室。
二、会议审议事项：
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|序号|议案名称||
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》||
|4|《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》||
||非独立董事|王明旺|
|||肖光昱|
|||周小雄|
||独立董事|柳木华|
|||刘 斌|
||《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》||
||袁会琼||

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||朱若辉|
|6|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》|
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|

以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
以上议案第1、2、3、6、7项的表决方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
以上议案中第4项、第5项的表决方式采用累计投票制，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事。
三、会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年9月9日（周二）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年9月9日（周二）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董事会秘书办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365207；投票简称：欣旺投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。议案4、5需逐项审议，以4.01元代表议案4中第一个需要表决的子项，4.02代表议案4中第二个需要表决的子项，以此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|1.00|

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|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|2.00|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|3.00|
|4|《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》||
|4.01|王明旺（非独立董事）|4.01|
|4.02|肖光昱（非独立董事）|4.02|
|4.03|周小雄（非独立董事）|4.03|
|4.04|柳木华（独立董事）|4.04|
|4.05|刘斌（独立董事）|4.05|
|5|《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》||
|5.01|袁会琼|5.01|
|5.02|朱若辉|5.02|
|6|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》|6.00|
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|7.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：
a)本次股东大会，议案1、2、3、6、7为不采取累计投票的议案，在“委托数量”下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
b)本次股东大会，议案4、议案5为采取累计投票制议案，对应每一项表决，股东输入股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积。
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选
人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积。股东可以将票数平均分配给3位非独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午1:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（五）其他
1．联系方式：
联系人：孙威、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参会股东登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|序号|议案名称||表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|||||
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|||||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|4|《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》||同意票（股）|||
||非独立董事|王明旺||||
|||肖光昱||||
|||周小雄||||
||独立董事|刘斌||||
|||柳木华||||
|5|《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》||同意票（股）|||
||袁会琼|||||
||朱若辉|||||
|6|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的|||||

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||议案》|
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|

表决票填写说明：
1、议案1、2、3、6、7中，在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
2、议案4、5中，选举董事、监事时，采用累积投票制，即每一股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事、监事人数的乘积，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，可以分散投票选举数位候选董事、监事。
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；