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天地源股份有限公司公开发行 2019年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 10亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1277”文核准。天地源股份有限公司公开发行 2019年公司债券（面向合格投资者）（第一期）为本次债券的第一期（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年。
发行人和主承销商于 2019年 8月 26日（T-1）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称“19天地一”，债券代码“155655”）票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于2019年8月27日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019年 8月 23日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《天地源股份有限公司公开发行 2019年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-29鲁信创业投资集团股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：1、鲁信交银产业投资基金（有限合伙）
2、山东鲁信源晟投资管理有限公司
●投资金额：1、89980万元人民币
2、450万元人民币
●公司对鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的投资尚需提交公司股东大会审议。
2016年7月13日，公司九届二次董事会审议通过了《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：一、对外投资概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与交银国际信托有限公司（简称“交银国信”）共同发起设立鲁信交银产业投资基金（暂命名，以下简称“鲁信交银基金”）。该基金由山东鲁信源晟投资管理有限公司（暂命名，以下简称“鲁信源晟”）负责管理。
本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2016年7月13日，公司董事会召开九届二次会议。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的议案》。
三、投资标的基本情况
1、成立背景
当前，山东省政府正着力推进山东省内工业领域产业转型升级、着力推进省会城市群经济圈及西部经济隆起带发展，并出台了系列政策与举措。在此背景下，公司与交银国信开展战略合作，共同设立产业投资母基金，参股鲁信创投发起设立的多只产业投资子基金，也可以直接投资项目。
鲁信交银基金总规模 20亿元人民币，其中山东高新投作为有限合伙人认缴出资 89980万元，认缴基金44.99%的出资份额。交银国信作为优先级有限合伙人认缴出资 110000万元，认缴基金55%的出资份额；鲁信源晟作为普通合伙人认缴出资20万元，认缴基金0.01%的出资份额。
交银国信作为优先级有限合伙人享有固定收益,年固定收益率 r以同期银行贷款基准利率上浮最高不超过25%计算。如基金年静态收益率超过r，则交银国信可按其实缴出资比例享有合伙收益超出固定收益部分的10%。公司为交银国信实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。
（1）交银国际信托有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年1月30日
法定代表人：赵炯
注册地：武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层
注册资本：376,470.588235万元
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；
存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。上述范围包括本外币业务。
（2）山东鲁信源晟投资管理有限公司（暂命名）
鲁信源晟为鲁信交银基金管理人。鲁信源晟注册资本为1000万元人民币，负责鲁信交银基金的经营管理。其中山东高新投拟出资450万元，持股比例为45%，山东鲁信祺晟投资管理有限公司出资550万元，持股比例为55%。
3、存续期及投资领域
鲁信交银基金存续期为 10年。基金投资范围为作为母基金发起设立山东省鲁信工业转型升级股权投资基金、山东省一圈一带产业投资基金等产业子基金，也可直接投资项目。
1、山东省鲁信工业转型升级股权投资基金（暂命名）规模 2.5亿元，期限 7年。其中鲁信交银基金作为有限合伙人认缴66%的基金份额；山东高新投作为有限合伙人认购12%的基金份额，山东省经济开发投资公司作为有限合伙人认购20%的基金份额；山东鲁信汇晟投资管理有限公司（暂命名）作为普通合伙人及基金管理人认购2%的基金份额。基金管理人山东鲁信汇晟投资管理有限公司注册资本拟为1000万元，其中山东高新投拟出资450万元，持股比例为45%。
山东省鲁信工业转型升级股权投资基金投资于山东省境内企业的资金比例不低于认缴出资总额的80%。主要投向山东省政府出台的中长期规划、工业转型升级行动计划和行业转型升级实施方案等确定的工业和生产性服务业重点领域，重点扶持高端装备制造、新材料、化工、医药等四个行业。
2、山东省一圈一带产业投资基金（暂命名）规模10亿元，期限10年。其中鲁信交银基金作为有限合伙人认购69%的基金份额；山东省鲁信投资控股集团有限公司(山东省发展和改革委员会专项资金委托出资)作为有限合伙人认购30%的基金份额；山东鲁信瑞晟投资管理有限公司（暂命名）作为普通合伙人及基金管理人认购1%的基金份额。基金管理人山东鲁信瑞晟投资管理有限公司注册资本拟为1000万元，其中山东高新投拟出资450万元，持股比例为45%。
山东省一圈一带产业投资基金主要投向山东省范围内企业，重点投向“一圈一带”区域内企业。重点投向但不限于以下领域：新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保等。
4、出资形式及进度
均采取现金形式出资。鲁信交银基金作为母基金，采取承诺制出资，根据母基金直接投资项目和各子基金的项目考察进度分期出资。
5、退出机制
基金投资项目具体的退出方式包括：首次公开发行（IPO）、股权转让、并购退出、回购退出、清算退出。
6、基金治理机制：
成立合伙人会议、投资决策委员会。
合伙人会议由全体出资人参加，是鲁信交银基金的最高权力机构，决定本基金的设立、分配、清算、托管人的聘用等事项。投资决策委员会负责对基金的投资决策进行投票审议，全票通过有效。
基金管理费用及收益分配等其他具体条款以最终签署的《合伙协议》为准。
四、该项投资对上市公司的影响
山东高新投对鲁信交银基金的投资资金来源于自有资金。鲁信交银基金是公司对投资专业化的有益尝试。基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模，分散投资风险，优化投资结构。
五、风险提示
1、合作方对共同设立鲁信交银基金达成共识，但由于合作方尚未完成决策流程，合伙人尚未签署合伙协议，基金尚未完成注册登记，因此基金设立存在一定的不确定性。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。
2、退出风险：由于资本市场的变化不定，在鲁信交银基金存续期内，通过并购、IPO、股权转让等方式退出时，可能存在一定风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届二次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2016-026苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次监事会于 2016年 10月 28日以现场方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于公司2016年三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司对全资子公司增加投资的议案》
同意公司使用自有资金对全资子公司增加投资500万美元，用于其业务发展需要，以持续推动公司的新技术研发、技术市场推广与全球专利布局。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2016年10月29日
股票代码：603031 证券简称：安德利 公告编号： 2018-041安徽安德利百货股份有限公司
关于购买房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”或“安德利百货”）于2018年10月25日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司购买庐江县惠德商贸有限公司部分房产的议案》，同意本公司向庐江县惠德商贸有限公司(以下简称“惠德商贸”)购买其拥有的庐城镇军二西路201号部分房产，购买总金额27,000.00万元。
根据《公司章程》、《安徽安德利百货股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、交易概况
1、交易概况
2017年6月公司为占领市场、扩大公司经营规模，与惠德商贸正式签订《房屋租赁协议》，向其租赁庐城镇军二西路 201号部分房产用于经营购物中心及超市，租赁期限为 15年，合同约定惠德商贸如有意出售该等房屋产权，在同等条件下公司具有优先受让权。2018年 7月份，公司得知惠德商贸有意将购物中心集中出售。为保证未来长期稳定的经营环境，通过多次论证、谈判，公司最终决定购买购物中心用于自行经营。
2、审议程序
公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司购买庐江县惠德商贸有限公司部分房产的议案》，同意公司购买惠德商贸部分房产，交易金额为 27,000万元。本次收购在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
3、公司与庐江县惠德商贸有限公司不存在关联关系，本次收购也不构成重大资产重组事项。
二、交易各方当事人情况介绍
1、交易对方基本情况
企业名称：庐江县惠德商贸有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：安徽省合肥市庐江县庐城镇文昌路226号农资销售中心大楼四楼北进西侧1-5间
法定代表人：李和平
注册资本：10,000万元
主要业务范围：建材(不含砂石)销售；设备租赁；房地产开发,商品房销售,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、交易对方与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、房屋地点：庐江县庐城镇军二西路 201号G楼购物中心。
2、房屋性质：土地使用权性质为商服用地/商业用地，土地使用年限截止至2055年2月28日。
3、房屋面积：G楼购物中心地上1-5层商业用房，购买总面积约 23,955.06平方米。
4、购置价格： 27,000万元
5、拟购房屋权属清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，妨碍权属转移的情况。
（二）交易标的评估及定价情况
中水致远资产评估有限公司出具的,评估基准日为 2018年6月30日中水致远评报字[2018]第020250号评估报告提示以下评估结果：
|||
|-|-|
|楼层|建筑面积（㎡）|
|1|4618.59|
|2|4891.95|
|3|4747.27|
|4|4866.25|
|5|2381.29|
|5|2449.71|
|-|23,955.06|

 2、公司独立董事对评估机构及其独立性发表独立意见如下：
（1）公司拟购买庐江县惠德商贸有限公司部分房产，并聘请了具有证券期货业务资格的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）作为评估机构，公司聘请中水致远承担本次评估工作，履行了必要的选聘程序，选聘程序合法合规。除业务关系外，中水致远及经办评估师与公司、本次交易对方之间不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
（2）本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关的法律、法规及规定，并遵循了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
3、本次房产交易价格，交易双方经参考评估价格及该区域内同类型房产市场价格后协商确定。
四、交易协议主要内容
1、出卖人：惠德商贸
2、买受人：本公司
3、本次交易价格：27,000万元（大写：贰亿柒仟万元整）
4、支付方式：公司将自合同签订之日起 2个月内支付惠德商贸首期价款
15,000万元，剩余款项将自合同签订后六个月内付清；
五、公司后续履约安排
1、公司董事会将授权公司经营层全权负责购买事项；
2、本次交易款项公司将通过自筹解决。
六、购买房产的目的和对公司的影响
1、该购物中心是目前为止庐江县最大的商业综合体，位于县城的西边，是县城的西大门，商圈正在逐步形成中，包括五星级酒店、国邦美家居、儿童娱乐城、华夏影院等各商业体均已进驻，对庐江县城其他各商圈客流的分流影响正在日益显现。为此，为巩固公司在本区域的经营优势，确保市场经营份额的持续增长，加快公司在庐江县商圈的网点布局具有重要意义。
2、本次公司通过收购购物中心，经营网络将进一步稳定，有助于完善一体化销售综合体的网络布局，形成覆盖皖江流域的“购物中心+超市+百货”的综合经营区域。通过本次交易，在原有经营业务的基础上，安德利将逐步建立现代化的、综合化的市场体系，助力商品品种升级，稳定经营网络，通过发挥多年积累的管理能力优势，将提升上市公司的盈利能力和核心竞争力。对公司后续整体经营将产生积极的影响，符合公司未来长远发展的需要。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-035
江苏新日电动车股份有限公司
第四届董事会第 19次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第19次会议的通知于2018年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2018年7月26日下午在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事长张崇舜先生、董事林筱诚先生、独立董事吴新科先生以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请阅2018年7月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2018年半年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请阅 2018年7月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了同意意见。
详情请阅 2018年7月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。
4、审议通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请阅 2018年7月27日刊登上海证券交易所网站的《江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-039）。
5、审议通过《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司章程、公司股权激励计划的相关规定及公司自身实际情况，特制定《江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请阅 2018年7月27日刊登上海证券交易所网站的《江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
6、审议通过《关于提请江苏新日电动车股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，现提请公司股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会实施股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整；
10、签署、执行、修改、终止任何和股票期权激励计划有关的协议；
11、为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13、就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。
公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提议公司按照法律法规及公司章程的相关规定召开江苏新日电动车股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并同意授权董事长或其授权人士根据法律法规以及公司章程的规定，适时发布关于召开江苏新日电动车股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知，并公告相关文件。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于第四届董事会第19次会议相关事项的独立意见》
2、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
3、《江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》
4、《江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2014-003信雅达系统工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2014年 3月8日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2014年3月18日（星期二）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事 11人，实到10人，独立董事李健先生因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事吴雄伟先生代为行使表决权。
公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于公司2013年年度报告和年度报告摘要的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会表决，详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
二、审议通过2013年度董事会工作报告；
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会表决。
三、审议通过2013年度总裁工作报告；
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过2013年度财务决算报告；
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会表决。
五、审议通过2013年利润分配预案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
根据天健会计师事务所出具的天健审[2014]第1068号审计报告，本公司2013年度实现净利润 92,031,518.39元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为243,996,754.38元。
本公司2013年度的利润分配预案为：以公司当前总股本 202,629,180股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.40元（含税），共计派发现金28,368,085.20元。
本公司2013年度的公积金转增股本预案为：不转增
该议案将提交公司股东大会表决。
六、审议通过关于2013年度董事薪酬的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
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|-|-|-|
|姓名|职务|2013年报酬数（万元）|
|郭华强|董事长|35.0|
|耿俊岭|副董事长|36.0|
|张健|副董事长|28.0|
|许建国|董事|5.2|
|朱宝文|董事|25.0|
|费禹铭|董事|5.32|
|李峰|董事、总裁|24.0|
|季白杨|董事、总工|28.0|
|徐丽君|董事、财务总监|20.0|

注：根据公司 2013年第一次临时股东大会决议，本届董事会独立董事年度津贴标准为6万/年（含税）。
该议案将提交公司股东大会表决。
七、审议通过关于2013年度高管薪酬的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
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|-|-|-|
|姓名|职务|2013年报酬数（万元）|
|林路|副总裁|22.0|
|施宇伦|副总裁|18.0|
|魏宽宏|副总裁|22.0|
|陈宇|副总裁|21.5|
|汪陈笑|副总裁|21.5|
|王晓东|副总裁|21.5|
|魏致善|副总裁|24.0|
|傅宁|副总裁|19.2|
|高平|副总裁|18.0|
|胡自强|副总裁|18.0|
|叶晖|董事会秘书|12.0|
|王萍|财务部经理|12.0|

八、审议通过关于续聘天健会计师事务所为本公司 2014年度审计机构及 2013年度审计费用的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。2013年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币70万元整。
该议案将提交公司股东大会表决。
九、审议通过关于修改公司章程的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司已于 2014年 1月 28日完成了对 5.82万股股权激励股票的回购及
注销工作，公司股本由 202,687,380股减少至 202,629,180股，同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，详见公司同日公布的“临 2014-005号关于修改公司章程的公告”。
该议案将提交公司股东大会表决。
十、审议通过关于召开2013年年度股东大会的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日公告“临2014-006关于召开2013年年度股东大会的通知”。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2014年3月 18日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-078黑龙江国中水务股份有限公司
关于从产业投资基金退伙的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
具体内容：黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）出资 1,000万元人民币以有限合伙人身份参与设立的私募股权投资基金芜湖实元投资中心（有限合伙），目前公司因发展原因，决定退伙；
返还金额：返还人民币10,145,375元。
一、原投资情况概述
公司于 2018年 4月 12日召开第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于拟与关联方及其他方共同设立产业投资基金的议案》，并于2018年4月12日与安徽量极投资管理有限公司（以下简称“量极投资”）、江西康富置业有限公司（以下简称“江西康富”）、何宝民签署《芜湖实元投资中心（有限合伙）合伙协议》。
公司出资1,000万元人民币，以有限合伙人的身份，共同投资设立私募股权投资基金芜湖实元投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。其中：量极投资为普通合伙人，其他投资方均为有限合伙人，所有合伙人均为现金出资。产业基金目标认缴金额为3,100万元人民币，其中公司认缴出资1,000万元人民币，占产业基金的合伙份额为32.26%。
因量极投资的大股东为上海鹏欣资产管理有限公司（以下简称“鹏欣资管”），上海傲冕投资有限公司持有鹏欣资管51%股权，上海傲冕投资有限公司为上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）全资子公司，鹏欣集团是公司实际控制人姜照柏先生控制的企业。所以量极投资与公司存在关联关系，该投资事项构成关联交易。
详情见公司于 2018年 4月 14日在上海证券交易所网站上披露的《关于与关联方及其他方共同设立产业投资基金的公告》（临2018-041）。
二、退伙协议主要内容
1、芜湖实元投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的合伙人何宝民因自身原因、合伙人黑龙
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-078江国中水务股份有限公司因公司发展原因（合称“退伙人”），根据《有限合伙协议》的有关规定，决定退伙。
2、退伙人向合伙企业分别实缴出资的人民币 1,000万元，有限合伙企业须分别向其返还人民币10,145,375元。
3、各方确认，合伙企业成立后未对外发生任何债务，退伙人作为合伙企业的合伙人期间未发生应由其承担的合伙企业债务。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2019年9月12日
林海股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，作为林海股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由独立董事荣幸华、陈立虎与董事张少飞共同组成，独立董事荣幸华担任组长。
二、审计委员履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了会议。
1、2015年3月23日召开了审计委员会2015年第一次会议，会议主要内容为：（1）、审议公司 2014年度财务报告的议案；（2）、审议公司内部控制自我评价报告；（3）、审议公司 2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易额度预计的议案；（4）、审议关于执行新会计准则的议案；（5）审议2014年度董事会审计委员会履职情况报告。
2、2015年4月23日召开了审计委员会 2015年第二次会议，会议主要内容为：审议公司 2015年第一季度报告；审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案。
3、2015年8月27日召开了审计委员会2015年第三次会议，会议主要内容为：审议公司2015年半年度报告全文及摘要。
容为：审议公司2015年第三季度报告。
（二）定期报告审计工作中的履职情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会计师事务所协商确
定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（三）监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”），在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与信永中和进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为信永中和对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告
期内，为更好的使管理层、内部审计部门与信永中和进行充分有效的沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
在 2015年的工作中,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的时间和精力完成工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2016年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工作,充分发挥审计委员会的监督职能,为维护公司及全体股东的共同利益而不懈努力。
林海股份有限公司董事会审计委员会荣幸华、陈立虎、张少飞
浙江海越股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
浙江海越股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.57%，营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的89.67%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售与收款管理、工程项目、对外担保、财务报告、物业管理、预算管理、内部信息传递、内部监督等。
公司重点关注的高风险领域主要是采购业务、对外担保、对外投资、工程项目管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《企业会计准则》等法律法规及公司《内部控制制度》和评价方法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、公司财务报告内部控制缺陷认定标准。公司采用定性和定量相结合的方法将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定性标准
出现如下一个或多个事件的为重大缺陷：A、董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；B、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效；D、已经发现并报告给管理层的重大缺陷未得到及时整改。
出现如下一个或多个事件的为重要缺陷：A、关键岗位人员有重大舞弊行为；B、未按公认的会计准则选择和应用会计政策；C、重要缺陷在合理的时间内未得到及时整改；D、其他无法确定其影响金额但重要程度类同的缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）定量标准
|||
|-|-|
|缺陷等级|定量认定标准|
|重大缺陷|财务报表错报金额落在如下区间：利润总额错报≥上年度经审计后合并报表利润总额的 10%且人民币5000万元。资产总额错报≥上年度经审计后合并报表资产总额的 1%。经营收入错报≥上年度经审计后合并报表经营收入总额的 2%。|
|重要缺陷|财务报表错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间。|
|一般缺陷|财务报表错报金额落在如下区间：利润总额错报<上年度经审计后合并报表利润总额的5%且人民币2000万元。资产总额错报<上年度经审计后合并报表资产总额的 0.5%。经营收入错报<上年度经审计后合并报表经营收入总额的 1%。|

2、公司非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
出现如下一个或多个事件的为重大缺陷：A、公司治理层违反国
家法律法规并受到重大处罚；B、决策程序不当导致重大失误；C、发生重大违规事件，对公司声誉有重大负面影响；D、内部控制评价结果中的重大缺陷未得到及时整改。
出现如下一个或多个事件的为重要缺陷：A、公司治理层违反国家法律法规并受到较大处罚；B、公司决策程序存在但不够完善；C；
决策程序不当导致一般失误；D、内部控制评价结果中的重要缺陷未得到及时整改。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷为一般缺陷。
（2）定量标准
|||
|-|-|
|缺陷等级|定量认定标准|
|重大缺陷|直接财产损失1000 万元及以上(因不可抗力造成的损失除外）。|
|重要缺陷|直接财产损失500 万元（含 500万元）-1000万元(因不可抗力造成的损失除外）。|
|一般缺陷|直接财产损失100 万元-500万元(因不可抗力造成的损失除外）。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，并且公司已安排落实整改。
浙江海越股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
天津环球磁卡股份有限公司
独立董事对公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,独立董事对相关关联交易事项发表以下独立意见
:
1、
本次董事会之前,公
司己将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关交易文件,独立董事一
致认为本次方案切实可行,同
意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、
本公司第八届董事会第七次会议审议的相关议案均已构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表
决程序符合有关法律法规的规定。
3、
本次关联交易切实可行,有利于公司提升资产质量,优
化财务结构,解
决公司历史遗留问题,消除审计报告保留意见事项j从
而促进公司未来发展。我们认为此次交易严格遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,符
合公司及全体股东的利益。
4、
本次关联交易是为公司未来更好发展,使
管理层轻装上阵
,
把精力集中在发展新业务新市场上,同时对公司规范运作起了积极影响。
5、
我们经过审慎研究和独立判断,同
意认可本次关联交易的相关事项,同意将公司第八届董事会第七次审议通过的关联交易事项及相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字
:
梁津明 弗 柳士明
沙宏泉
⒛17年12月8日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-023
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月6日 10点00分
召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月6日
至2019年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2019年11月19日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2019年 11月 29日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600243|青海华鼎|2019/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2019年12月5日（星期四）9:00—16:30
2.登记地址：广东鼎创投资有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲
路339号）。
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年12月5日17时。
六、 其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：李祥军联系电话：0971-7111159联系传真：
0971-7111669
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2019年11月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2018-030债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 24日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》，鉴于公司2017年业绩增长指标未达到《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》“第九章限制性股票的授予条件和解锁条件”规定的第二个解锁期的业绩考核目标，公司拟回购注销第二个解锁期对应的限制性股票共1,140,000股。
根据上述公司股权激励计划限制性股票的回购注销情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|原条款|修订后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币199,529.7701万元。|公司注册资本为人民币199,415.7701万元。|
|第十九条|目前公司股份总数为199,529.7701万股，均为普通股。|目前公司股份总数为199,415.7701万股，均为普通股。|

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议已审议批准上述条款的修改，本次修改章程需提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-05兰州长城电工股份有限公司
关于子公司投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司的全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称：天电集团）拟以实物资产+货币资金的方式出资5000万元，投资设立天水长城箱壳制造有限公司。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项
本次对外投资设立的新公司符合公司战略发展需要，新公司将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
一、投资设立全资子公司情况概述
为贯彻甘肃省政府国资委和甘肃省国有资产投资集团有限公司关于深化国有企业改革的安排部署，依据长城电工“十三五”发展规划的发展定位及产业定位，加快调整优化产业布局，落实长城电工深化管理体制运行机制改革实施方案，有效推动长城电工集采配套中心和生产资源共享平台建设与运行，创新运营体制机制，激发运营活力，提高资源利用效率，降低固定成本费用，有效推进专业配套及生产性服务业产业协同发展，促进形成长城电工发展合力，拟由公司的全资子公司——天电集团出资，投资设立天水长城箱壳制造有限公司。
本次投资设立天水长城箱壳制造有限公司的事项经公司2019年2月26日第六届董事会第十四次会议审议通过，本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次投资事项无需提交
股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）拟投资公司基本情况
1、公司名称：天水长城箱壳制造有限公司（以下简称：箱壳公司）
2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），天电集团法人独资。
3、注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道。
4、经营范围：钣金加工、金属零部件加工及表面处理、制造及服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、注册资本：注册资本5000万元人民币
6、出资方式：实物资产出资+货币资金出资。其中实物资产由天电集团的全资子公司——天水长城开关厂有限公司原箱壳分公司钣金设备及相关资产 2075万元（截止2019年1月31日账面资产净额）划转至天电集团，作为实物资产投资到箱壳公司，具体额度以资产划转日账面资产净额为准。不足部分由天电集团自筹，以货币资金补足投资。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
7、组织构架：箱壳公司不设立董事会，实行执行董事、监事制度。其中设执行董事1人（兼法定代表人），监事1人，财务负责人1名，由天电集团委派。
设总经理1名，由执行董事兼任。副总经理职数按工作需要设定。
（二）箱壳公司的职能定位
箱壳公司的职能定位是打造专业配套服务型企业，服务于长城电工，满足长城电工系统企业内部需求；服务于区域内行业企业，满足天水周边乃至西部地区外部市场发展需求。
三、设立箱壳公司对公司的影响
投资设立箱壳公司是为了充分挖掘和发挥公司现有资源优势，积极提高产品结构设计与工艺适应性加工水平，由中压成套、低压成套、低压三箱钣金制造向全产业链钣金制造扩展，由做产品向做产业转型。本次投资设立箱壳公司符合公司发展战略需要，将对公司的发展产生积极的影响。
四、可能面对的风险
本次对外投资设立的新公司符合公司战略发展需要，新公司将面临市场、经
营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否实现预期发展目标，存在一定的不确定性。公司也将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-007大商股份有限公司关于签订反担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大商股份有限公司
●本次担保金额：0.5亿元人民币
●本次担保为反担保
一、反担保情况概述
截至本公告披露日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）已为大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）与民生银行股份有限公司大连分行（以下简称“民生银行”）综合授信额度内的5.8亿元人民币贷款提供担保[综合授信合同编号：公授信字第ZH1900000016598号、最高额保证担保合同编号：公高保字第 ZH19B0000016598号、贷款合同编号：公借贷字第 ZH1900000018567号]。上述事项已经第九届董事会第二十次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过，议案及公告内容详见公司刊登在 2018年 3月 20日、2018年 4月 9日、2019年 2月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
经与大商集团协商，大商集团同意为公司近期0.5亿元担保行为提供反担保。
2019年2月18日，公司与大商集团签订了《反担保合同》。
二、反担保的主要内容
（一）保证反担保范围
公司的担保债权及实现担保债权的全部费用，包括但不限于：1、公司代大商集团支付的银行贷款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用；2、公司为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)。
（二）反担保保证方式
反担保保证方式为连带保证。
（三）反担保保证期间
反担保保证期间为：自公司代大商集团支付银行贷款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起2年。
（四）生效条件
《反担保合同》自双方盖章后生效。
三、累计对外担保数量及担保逾期的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为 14.55亿元人民币，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 0.55亿元人民币，分别占公司最近一期经审计净资产的19.00%、0.72%。公司不存在对外担保逾期的情况。
四、备查文件目录
1、公司与大商集团有限公司签署的《反担保合同》。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2014－032山东金泰集团股份有限公司
关于公司实际控制人承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 30日接到公司实际控制人黄俊钦先生的承诺函，承诺自公司恢复上市起两年内不降低在公司的持股比例，同时承诺，在同期内保持公司第一大股东地位。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一四年七月三十一日