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证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-075
鞍山森远路桥股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票方案的议案》，目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称“《意见》”）及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的要求，森远股份就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。
2013年，公司实现归属于母公司股东的净利润 10,318.48万元，每股收益为0.77元，加权平均净资产收益率为14.43%。公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过，公司 2013年利润分配方案及资本公积金转增股本方案如下：
以公司 2013年末总股本 13,473.00万股为基数，向全体股东以每 10股派发现金0.80元（含税）的股利分红，合计派发现金红利 1,077.84万元；以13,473.00万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增10,778.40万股。
截至本回复说明签署日，公司总股本为 24,251.40万股，本次预计发行股份数量不超过2,631.5789万股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至 26,882.9789万股，增幅为10.85%。公司截至2013年末的归属母公司股东所有者权益为76,098.03万元，本次发行规模
为25,000.00万元，占前者的32.85%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。
本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第三届董事会第十一次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。
但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果 2014年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加快募投项目投资进度和加强募集资金管理、大力推广公路再生养护技术的市场应用、完善利润分配制度等方式，积极应对本行业快速变化的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报：
1、加快募投项目投资进度，加强募集资金管理
本次募集资金投资项目中的“新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目”紧紧围绕公司现有主营业务，符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体规模、产品优化并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
2、大力推广公路再生养护技术的市场应用
本次募集资金投资项目中的“沥青路面再生养护技术协同创新平台建设项目”及“营销服务中心建设项目”通过以市场需求为导向，以研究中心为平台，与高等院校、科研机构、施工单位结成战略同盟，共同开展再生养护技术的研究、
制造、应用、推广，并共享成果，从而形成行业性的技术规范及施工指南，引领我国公路再生养护技术的长足发展。
本次发行募集资金到位后，公司将尽快组建“沥青路面再生工程技术研究中心”，强化再生领域技术创新和应用研究；设立“森远再生技术创新学院”，为上、下游行业提供从工程设计、质量控制、机务管理、施工组织等全方位技术培训；
围绕再生技术推广和行业发展进行战略性研究，积极寻找合作伙伴，开展战略性投资布局，做大做强再生养护技术。作为国内领先的公路再生养护整体解决方案的产品及服务综合提供商，公司将致力于国内公路再生养护技术的普及，逐步淘汰较不环保的传统工艺，从而扩大再生养护产品的市场份额，增强公司的盈利能力。
3、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司已分别召开第三届董事会第九次会议及2013年年度股东大会、第三届董事会第十一次会议及2014年第一次临时股东大会，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。
综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2014年11月28日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四十六次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于为上下游公司提供融资担保额度的议案
1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。
2、为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，有利于提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。
同意公司在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商和供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保此项担保
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
4、本公司在向加盟商、经销商、供应商提供连带责任担保的同时，加盟商、经销商、供应商将按规定向公司提供相应的反担保措施，担保风险可控。
我们认为，公司对上述向加盟商、经销商、供应商提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
二、关于公司会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则
第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司目前的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：____________________
王斌康：____________________
苏茂先：____________________
湖北宜化化工股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
大信备字[2019]第 2-00098号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower, 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
关于涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
大信备字[2019]第2-00098号湖北宜化化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的《湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据是湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖北宜化2018年度财务报表时所复核的会计资料，在所有重大方面没有发现不一致。
本审核报告仅供湖北宜化2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月三日
湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2018年12月31日 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|行次|年初余额|本年增加|本年减少|其他减少|年末余额|
||1|2|3||4|
|1|533,649,288.72|40,385,390,095.04|39,331,807,610.48|712,655.01|1,586,519,118.27|
|2|30,000,000.00||30,000,000.00|||

注：其他减少系本期转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权、宜昌嘉英科技有限公司100.00%股权不再将其纳入合并范围所致。
法定代表人： 主管会计机构工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-030山东民和牧业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届董事会第二次会议的通知于2016年8月8日以电子邮件、电话和专人送达的形式发出。会议于2016年8月18日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
一、表决通过《关于公司2016年半年度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于财务总监薪酬的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本届董事会选举出了管理层，经公司董事和管理层商议，决定公司新任财务总监薪酬为年薪30万元（含税）。按照实际任职期间现金发放。因担任其他管理职务或能力突出被公司激励基金奖励的根据公司《激励基金管理办法》执行。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次担保事项构成关联
交易。公司董事会审议上述事项时，孙希民先生作为关联人，孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。
《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-010
国兴融达地产股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2014年 2月 6日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于 2014年2月16日在重庆市江北区建新北路9号同聚远景31楼重庆国兴置业有限公司会议室召开。
会议由董事长鲜先念先生主持。公司应到董事9人，实到董事9
人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议内容：
1、听取《公司 2013年度经营工作总结》；
2、审议并通过了《公司 2013年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013年度净利润为 59,726,323.72元，加年初未分配利润 27,087,975.17元，减本年已对股东的分配利润 9,049,986.00元，本年年末公司可供分配利润为 77,764,312.89元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司“国兴北岸江山”项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2013年12月31日总股本
180,999,720股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1
元（含税），共计拟派发现金红利18,099,972元。
公司独立董事对公司2013年度利润分配方案独立意见如下：
我们认为，公司2013年度的利润分配方案，是根据公司目前经营的实际情况做出的，符合《公司章程》的规定。因此，我们同意董事会所做出的利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、有效，基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司现有内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的执行，内控工作是有效的。
7、审议并通过了《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务报表审计机构的议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务报表审计机构，年度费用为 41.5万元人民币。
公司独立董事就公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年
度财务报表审计机构发表如下意见：
（1）、信永中和会计师事务所作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
（2）、公司聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构及支付年度审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
（3）、我们同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司的2014
年度财务报表审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
8、审议并通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2014年度内控审计机构的议案》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就公司聘请信永中和会计师事务所为公司内控审
计机构发表如下意见：
（1）、公司聘任信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构，是经双方充分沟通后协商确定的。
（2）、信永中和会计师事务所具有证券、期货审计业务资格，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司2014
年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
9、审议并通过了《2013年度独立董事述职报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议一致同意将下列议案提请公司 2013年年度股东大会审议：
1、审议《2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》；
5、审议《公司2013年年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2014年度内控审计机构的议案》；
8、听取《2013年度独立董事述职报告》。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 2月 18日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-053威海广泰空港设备股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月26日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 307,270,735股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 24日，除权除息日为：2014年 6月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****869|新疆广泰空港股权投资有限合伙企业|
|2|01*****603|李光太|
|3|01*****536|郭少平|
|4|01*****426|孟岩|

五、咨询机构
咨询地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
咨询联系人：王海兵、鞠衍巍
咨询电话：0631-3953335
传真电话：0631-3953451-3335
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-15
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，因有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，公司股票自2014年4月2日开市起停牌。
由于有关事项尚未确定，为保证公平披露信息，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年4月24日开市起继续停牌。公司承诺在相关事项确定后及时披露该事项并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-023深圳王子新材料股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表邹小强先生的书面辞职报告，邹小强先生因个人原因申请辞去公司董事会办公室主任、证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。邹小强先生辞职后将不在公司担任任何职务。邹小强先生在担任公司董事会办公室主任、证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,出色地履行了证券事务代表的职责。公司董事会对邹小强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
特此公告！
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015年6月30日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-054宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
公司于2017年5月23日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2017年第二次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 6月 9日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年6月8日至2017年6月9日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月9
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2017年6月5日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室。
二、会议审议事项
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|-|-|-|-|
||序号||议 案|
|1||关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案||

上述议案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司放弃在股东大会上的投票权，并经出席股东大会的股东及代
理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
上述议案详见2017年5月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2017年 6月 8日至 6月 9日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
4.会议联系方式
联系人：李正科 杨建峰
电话：0951-2051879
传真：0951-2051900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 5月 25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 6月 9日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 8日下午15:00，结束时间为 2017年 6月 9日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第二次临时股东大会结束时止。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|1.00||关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案||√|||||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-005湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年1月26日，因公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山地产”）将其对湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（以下简称“汉阳地产”，系福星惠誉之全资子公司）80,000万元的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”），并签订了《债权收购协议》；福星惠誉、汉阳地产与信达资产就分期偿还上述债务签订《分期付款协议》；公司与信达资产签订《保证合同》，双方约定，公司为福星惠誉、汉阳地产向信达资产履行分期付款义务提供连带责任保证担保。上述《分期付款协议》与《债权收购协议》合称主合同，洪山地产、汉阳地产与福星惠誉合称被担保人。
根据公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经福星惠誉和汉阳地产董事会决议、股东决定及2014年1月26日本公司召开的第七届三十九次董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人福星惠誉，系公司全资子公司。该公司成立于2001年1月18日，注册资本人民币8亿元，注册地址东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号，法定代表人谭少群，经营范围：房地产开发、商品房销售。截至2012年12月31日，该公司总资产 2,146,606.93万元，净资产 696,645.17万元；2012年度实现营业收入425,157.01万元，净利润60,511.07万元（以上财务数据已经审计）；截至 2013年 9月 30日，该公司总资产 2,186,984.91万元，净资产 732,924.72万元；2013年 1月 1日至 9月 30日实现营业收入 355,149.94万元，净利润
53,617.19万元（以上财务数据未经审计）。
被担保人汉阳地产，系福星惠誉全资子公司，该公司成立于2007年11月8日，注册资本人民币 6亿元，注册地址武汉市汉阳区栖贤路 12号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售。截至 2012年 12月 31日，该公司总资产 135,383.07万元，净资产 129,811.96万元；2012年度实现营业收入 0万元，净利润-26.10万元（以上财务数据已经审计）；截至2013年9月30日，该公司总资产138,880.72万元，净资产129,755.36万元；2013年1月1日至9月30日实现营业收入0万元，净利润-8.49万元（以上财务数据未经审计）。
被担保人洪山地产，系福星惠誉全资子公司，该公司成立于2008年3月11日，注册资本人民币 4亿元，注册地址武汉市洪山区徐东大街 20号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁、房地产信息咨询服务。
截至 2012年 12月 31日，该公司总资产 272,755.89万元，净资产 53,035.21万元；2012年度实现营业收入 212.60万元，净利润-5,232.78万元（以上财务数据已经审计）；截至2013年9月30日，该公司总资产 307,415.26万元，净资产 77,116.07万元；2013年 1月 1日至 9月 30日实现营业收入 43,572.98万元，净利润17,025.30万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
担保方式：保证人同意为福星惠誉、汉阳地产共同向信达资产偿还上述债务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 95,590万元；如《债权收购协议》项下之基础合同全部或部分被认定为无效或被撤销，洪山地产因此对汉阳地产享有的全部法定债权及其从权利依据《债权收购协议》转移给信达资产，保证人不可撤销地为洪山地产及汉阳地产因此对债权人承担的义务和责任提供连带保证。
担保期限：本合同生效之日至主合同约定的履行期限届满之日后两年；还款期限提前或延期的，保证期间为提前或延期通知重新规定的还款期限届满之日后两年。
合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或签章）并加盖公章后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，本次担保有利于筹措资金，促进城中村改造项目快速开发。福星惠誉、汉阳地产及洪山地产为公司全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：福星惠誉和汉阳地产为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。同时，洪山地产是福星惠誉的全资子公司，其本次转让的、对汉阳地产拥有的上述债权真实合法有效，不存在需要向信达资产返还债权转让款的法律风险，本公司为其履行《债权转让协议》项下义务提供连带责任保证担保没有任何风险，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保金额为人民币653,555万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保总额为653,555万元（占本公司最近一期经审计的净资产的113.39%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、福星惠誉、洪山地产和汉阳地产董事会决议、股东决定；公司第七届三十九次董事会决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
云南铝业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（鲍卉芳）
本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，在2016年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真负责地行使公司赋予的权利并履行义务，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的董事会及各专门委员会会议、股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，充分发挥独立董事的作用。现将2016年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人积极履行独立董事义务，2016年度，公司共计召开了十二次董事会。本人出席董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式 参 加(次)|委 托出 席（次）|缺 席（次）|是否连续两次未亲自参加会议|
|鲍卉芳|8|0|8|0|0|否|

本人认为，公司2016年度董事会的召开、召集均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
（二）出席股东大会情况
报告期内，云铝股份共召开了六次股东大会，本人应出席四次，实际出席
四次。
二、履职情况
本人作为公司独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，作为董事会独立董事中的法律专业人士，本人勤勉、尽责，利用对行业知识的了解、自身专业技术的优势及实践经验，积极了解公司生产经营、财务管理、资本运作等情况，积极参与审议和决策公司的重大事项，分别参加了公司第六届董事会第二十八次至第三十五次会议，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
1.在2016年5月24日召开的第六届董事会第二十八次会议上，对《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》、《关于公司参股公司云南冶金资源股份有限公司对公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供委托贷款的议案》发表了独立意见。
2.在2016年8月2日召开的第六届董事会第二十九次会议上，对《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的预案》、《关于使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3.在2016年8月26日召开的第六届董事会第三十次会议上，对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、《公司新增2016年年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司为其子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》、《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司对鹤庆溢鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》发表了独立意见。
4.在2016年9月30日召开的第六届董事会第三十一次会议上，对《关于公司放弃对参股公司云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司增资权利的议案》发表了独立意见。
5.在2016年10月21日召开的第六届董事会第三十二次会议上，对《关于收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东持有的7.67%股权暨关联交易的预案》、《关于收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权暨关联交易的预案》、《关于公司与云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司组建云南云铝慧创绿能电池有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项
目的预案》发表了独立意见。
6.在2016年10月28日召开的第六届董事会第三十三次会议上，对《关于公司关联方昆明有色冶金设计研究院股份公司向公司控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》、《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》发表了独立意见。
7.在2016年11月23日召开的第六届董事会第三十四次会议上，对《关于收购昆明冶金研究院持有云南金科技（美国）有限公司34%股权暨关联交易的议案》、《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于为子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于为子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于为子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于为子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于子公司云南浩鑫铝箔有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订高精、超薄铝箔项目工程总承包合同的预案》、《关于子公司云南文山铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订600kt/a氧化铝工程总承包的预案》、《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8.在2016年12月12日召开的第六届董事会第三十五次会议上，对《关于对昭通驰宏矿业有限公司进行增资实施鲁甸6.5级地震灾后重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程暨关联交易的预案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，认真履行了各项职责。
作为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的委员，按照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等相关制度，关注公司的战略发展，对公司收购文山铝业少数股东持有的7.67%股权、收购冶金集团持有泽鑫铝业公司31.78%股权、收购昆明冶金研究院持有云南金科技（美国）有限公司34%股权等事项进行了审议；积极参与提名委员会的日常工作，并对相关事项进行了审议；关注公司内部审计制度执行情况及内部控制的有效性，积极参与公司2016年度审计工作，并对其相关事项进行了审议；关注公司薪酬制度的制定
及其执行情况，对其相关事项进行了审议。
四、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。
以上是本人作为独立董事在2016年度履行职责情况汇报。在过去的一年里，公司各方面为独立董事履行职责给予大力支持并提供了必要的条件，在此深表感谢。2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规的要求，履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：鲍卉芳
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-008
广州毅昌科技股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月
29日接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称
“广州高金”）的通知，广州高金于 2015年 1月 12日至 2015年 1月
29日通过深圳证券交易所大宗交易及集中竞价系统减持公司股份
20,010,440股，占公司总股本的4.99%。
本次减持后广州高金持有公司股份 101,028,900股，占公司总股
本的25.19%，仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和
实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
|广州高金|大宗交易|2015-1-12|6.00|779,400|0.19|
|广州高金|集中竞价|2015-1-12|6.45|40|--|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广州高金|大宗交易|2015-1-29|6.17|19,231,000|4.80|
|合计|—|—|—|20,010,440|4.99|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%)|
|广州高金|合计持有股数|121,039,340|30.18|101,028,900|25.19|
||其中：无限售条件股数|121,039,340|30.18|101,028,900|25.19|
||有限售条件股数|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、广州高金本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、广州高金减持公司股份已进行预先披露，详情请参见公司于
2014年 11月 21日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减
持公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-048）。
3、作为公司控股股东广州高金承诺，自公司股票上市交易之日
起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由
公司回购其持有的股份。
本次减持未违反相关承诺事项。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州毅昌科技股份有
限公司简式权益变动报告书》。
5、公司将督促广州高金按照《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-015
四川日机密封件股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任王琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。
王琪女士简历如下：
王琪女士，1985年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年3月进入公司，聘任前为董事会办公室职员。2011年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王琪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
证券事务代表的联系方式如下：
证券事务代表：王琪
通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路八号
邮政编码：610045
办公电话：028-85542909
传真号码：028-85366222
电子信箱：chenhong@sns-china.com
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—002山东鲁阳节能材料股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2016年1月19日以电子邮件及电话的方式通知全体董事，并于 2016年 1月 21日在上海以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，监事会部分成员及高管人员列席了会议，会议以举手和通讯方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以举手和通讯表决的方式通过如下议案:
一、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第八届董事会聘任鹿超先生担任公司总经理，任期自董事会批准之日起至第八届董事会届满为止。
公司独立董事对聘任公司总经理事项发表独立意见如下：
经审阅鹿超先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；总经理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；鹿超先生具有丰富的生产和管理经验，其教育背景、工作经历、职业素养和身体状况，能够胜任所聘岗位的
要求。同意聘鹿超先生担任公司总经理职务。
附件：鹿超先生个人简历
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一六年一月二十二日
附件：
鹿超先生个人简历
鹿超先生，男，1971年 1月生，中共党员，大学学历，政工师职称、助理经济师职称，2003年7月至 2014年 4月任本公司董事会秘书；2011年4月至2013年4月曾任本公司董事；2009年3月至2011年3月及 2013年 4月至今任本公司副总经理；2009年 12月至今任内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长。
鹿超先生持有本公司股票 300,508股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿超先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于公司控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案
1、公司控股孙公司北京力源兴达科技有限公司本次为控股子公司成都必控科技有限责任公司的贷款追加反担保，主要是为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，追加反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次追加反担保事项的被担保对象为成都中小企业融资担保有限责任公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次追加反担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司已履行了必要的审批程序，同意控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王远立 周华 姚海放
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2015-051蓝思科技股份有限公司
关于参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2015年 9月 28日（星期一）下午 15:00至17:00。公司出席本次活动的人员为：董事会秘书、副总经理彭孟武先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
债券简称：17万维 S1 债券代码：11258818万维 S1 11264018万维 S2 112686海通证券股份有限公司
关于
北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）
2018年度第一次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）、《北京昆仑万维科技股份有限公司公开发行 2017年创新创业公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昆仑万维”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
一、本期债券的重大事项
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2018年 5月 1日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司股票期权与限制性股票激励计划》和《公司股权激励计划实施考核办法》等相关规定,决定对离职的1名激励对象持有的限制性股票 294,336股进行回购注销，约占注销前总股本比例为0.026%。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
因此实施回购注销上述限制性股票 294,336股后，公司注册资本将随之发生变动，公司的总股本由1,151,410,525股变更为1,151,116,189股。
有关本次回购注销部分限制性股票的具体事宜，发行人已于 2018年 5月 2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告，详情请参见《北京昆仑万维科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-065）。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：郭实、程子芫、郑云桥
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
传真：010-88027190
邮政编码：100029
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）2018年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：海通证券股份有限公司 2018年 5月 3日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-60
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 27日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日