证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-21
湖南电广传媒股份有限公司
关于 2016年日常经营关联交易预计
及 2015年日常关联交易补充确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年关联交易概述
1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与公司实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易；公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）常年向湖南广播电视台提供网络传输服务；公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）2016年预计向湖南广播电视台及其控制的湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）、湖南金鹰卡通有限公司（以下简称“金鹰卡通”）收取物业管理费；公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司（以下简称”九指天下“）预计委托湖南芒果娱乐有限公司（以下简称“芒果娱乐”）2016年设计制作互动娱乐平台活动。上述交易构成关联交易，预计总金额为
19.639亿（其中关联采购19.2亿，关联销售0.439亿）
2、公司第四届董事会第七十三次会议于 2016年 4月 20日召开，会议审议并通过了《关于公司 2016年日常经营关联交易预计情况的议案》，表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、廖朝晖女士、胡卫箭先生、聂玫女士回避表决。
3、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。
（二）2016年预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联方|关联内容|预计2016年金额（万元）|上年实际发生||
|||||金额（万元）|占同类业务比例%|
|接受关联人委托代为销售其产品、商品（广告代理）|湖南广播电视广告总公司|广告代理|152,000|131,880.22|46.89%|
||湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司|广告代理|33,000|9,854.99|3.50%|
||湖南金鹰卡通有限公司|广告代理|3,000|2,017.77|0.72%|
||小 计||188,000|143,752.98|51.11%|
|接受关联人提供的劳务|湖南芒果娱乐有限公司|设计制作、活动策划|4,000|0||
|向关联人提供劳务和服务|湖南广播电视台|网络传输服务|1,400|409.43|0.17%|
||湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司|广告发布费|1,000|812.38|0.29%|
||湖南金鹰卡通有限公司|广告发布费|500|485.85|0.17%|
||湖南广播电视台|物业管理费|1,150|991.68|3.33%|
||湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司|物业管理费|240|138.99|0.47%|
||湖南金鹰卡通有限公司|物业管理费|100|75.57|0.25%|
||小 计||4,390|2,989.37||

（三）2015年度日常关联交易补充确认情况
2015年5月21日公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为11亿元。由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的广告需求上升，由此导致广州韵洪
与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为
1,318,802,170.55元，超出预计金额218,802,170.55元；与金鹰卡通的关联广
告业务发生额为25,036,199.02元；与湖南广播电视台都市频道的关联广告发布发生额为754,716.98元。
另外，因湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通租用全资子公司圣爵菲斯闲置房屋作为办公经营场所，并接受相关物业服务，圣爵菲斯 2015年分别向湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通收取物业管理费的关联交易实际发生额为9,916,809.84元、1,389,900.00元、755,675.33元。
公司第四届董事会第七十三次会议于2016年4月20日召开，会议审议并通过了《关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对；关联董事回避了表决。以上关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司持股100%的子公司，而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司，与公司同为实际控制人控制的关联企业。关联方基本情况如下：
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|关联人名称|住所|法定代表人|注册资本（万元）|成立日期|注册号|经营范围|
|湖南广播电视台|长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）|吕焕斌|389,115|2010.09.13|143000001216|广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。|
|湖南广播电视广告总公司|长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）|罗伟雄|5,000|1994.06.30|430000000074170|设计、制作、发布国内外各类广告，代理国内外各类广告业务及广告策划，提供室内外装饰装修服务，销售百货、五金。|

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|湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司|长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）|丁诚|1,000|2006.05.26|430000000085540|第二类增值电信业务中信息服务业务；互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游戏出版物、手机出版物经营；数据库及计算机网络服务；计算机网络系统工程软件开发、销售；、体育、艺术交流活动的策划、经营；广告制作、发布；商务代理、策划、咨询。|
|湖南金鹰卡通有限公司|长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）|罗岚|1,000|2004.10.28|91430000768015410U|书报刊批发、网络发行，经营演出及经纪业务，数字电影发行；电脑动画及其衍生品的生产、销售；电视广告制作、经营；儿童服装、文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询；教学用品销售。|
|湖南芒果娱乐有限公司|长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）|王鹏|1,000|1999.9.2|430000000000302|广播电视节目制作经营；文体活动策划；广告代理；文艺演出的策划、组织记艺人经纪；技术设备租赁等。|

三、2016年关联交易主要内容
1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（下简称“广州韵洪”）分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（下简称“快乐阳光”）、湖南金鹰卡通有限公司（下简称“金鹰卡通”）的2016年广告代理业务预计为15.2亿元、3.3亿元、3000万元，三项合计为18.8亿元；分别从快乐阳光、金鹰卡通取得的2016年广告发布收入预计为1000万元、500万元，两项合计为1500万元。
2、公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（下简称“湖南有线集团）2016年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1400万元。
3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（下简称“圣爵菲斯”）2016年预计向湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通收取物业管理费为1150万元、
240万元、100万元，三项合计为1490万元。
4、公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司（下简称”九指天下“）委托湖南芒果娱乐有限公司（下简称“芒果娱乐”）2016年设计制作互动娱乐平台活动交易预计为4000万元。
上述关联交易的定价根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
四、关联交易的目的及对于公司的影响
上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于借助湖南电视节目影响力扩大公司业务资源，增加公司相关业务规模，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：公司 2015年关联交易实际情况有部分年初未预计到，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，符合实际情况，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允，我们同意补充确认。2016年日常关联交易预计是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年4月20日