证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015- 11
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 22日，本公司第六届董事会第三次会议决定于 2015年 5月 28日召开 2014年度股东大会。
根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、会议召开的合规性、合法性：
（1）本次股东大会第 1至 11项议案于 2015年 4月 22日经本公司第六届董事会第三次会议审议通过。
（2）本次股东大会第 12项议案于 2015年 4月 22日经本公司第六届监事会第三次会议审议通过。
（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
4、会议召开日期：2015年 5月 28日 9时 30分。
网络投票时间：2015年 5月 27日至 2015年 5月 28日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 28日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年 5月 27日下午 15:00至 2015年 5月 28日下午 15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
6、会议出席对象：
（1）截止 2015年 5月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
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|序号|会议议案名称|关联股东是否需回避表决|
|1|公司《2014年年度报告及其摘要》|否|
|2|公司《2014年度董事会工作报告》|否|
|3|公司《2014年度总经理工作报告》|否|
|4|公司《2014年度财务决算报告》|否|
|5|公司《2014年度利润分配预案》|否|
|6|公司《关于聘任2015 年度财务审计机构的议案》|否|
|7|公司《2014年度内部控制自我评价报告》|否|
|8|公司《独立董事 2014 年度述职报告》|否|
|9|公司《关于2015年度日常关联交易的议案》：|是|
||（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易||
||（2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易||
||（3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易||
|10|公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》|否|
|11|公司《关于变更部分募集资金用途的议案》|否|
|12|公司《2014年度监事会工作报告》|否|

三、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360799
2、投票简称：酒鬼投票
3、投票时间：2015年 5月 28日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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|序号|会议议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|公司《2014年年度报告及其摘要》|1.00|
|2|公司《2014年度董事会工作报告》|2.00|
|3|公司《2014年度总经理工作报告》|3.00|
|4|公司《2014年度财务决算报告》|4.00|
|5|公司《2014年度利润分配预案》|5.00|
|6|公司《关于聘任2015 年度财务审计机构的议案》|6.00|
|7|公司《2014年度内部控制自我评价报告》|7.00|
|8|公司《独立董事 2014 年度述职报告》|8.00|
|9|公司《关于2015年度日常关联交易的议案》：|9.00|
||（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易|9.01|
||（2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易|9.02|
||（3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易|9.03|
|10|公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》|10.00|
|11|公司《关于变更部分募集资金用途的议案》|11.00|

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|12|公司《2014年度监事会工作报告》|12.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年 5月 27日下午 15:00至 2015年 5月 28日下午 15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市芙蓉中路二段 200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。
（三）会议登记时间：
2015年 5月 26日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传 真：0731-88186005
联系人：张儒平、李文生、宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
酒鬼酒股份有限公司
董事会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份
有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|公司《2014年年度报告及其摘要》||||
|2|公司《2014年度董事会工作报告》||||
|3|公司《2014年度总经理工作报告》||||
|4|公司《2014年度财务决算报告》||||
|5|公司《2014年度利润分配预案》||||
|6|公司《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》||||
|7|公司《2014年度内部控制自我评价报告》||||
|8|公司《独立董事 2014 年度述职报告》||||
|9|公司《关于 2015年度日常关联交易的议案》：||||
||（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易||||
||（2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易||||
||（3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易||||
|10|公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》||||
|11|公司《关于变更部分募集资金用途的议案》||||
|12|公司《2014年度监事会工作报告》||||

委托人（签字或盖章）：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年月日
注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有
效。