广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——王丽娟
本人作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责。现将2018本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年本人出席董事会及股东大会次数及投票情况
2018年，本人积极参加公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，在认真听取公司有关工作人员对公司的生产经营等日常经营情况的汇报，通过各种途径详细了解公司运作情况的基础上，对公司定期报告、公司董事和高级管理人员的变更、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大中小股东的利益。
2018年公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2018本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2018年，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）董事会会议
2018年内本人出席董事会次数及投票情况如下：
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|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺 席(次)|
|9|9|0|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
3、本人作为审计委员会召集人在2018年召集了五次审计委员会会议，分别于 2018年4月22日、2018年4月26日、2018年6月6日、2018年8月24日和2018年10月 29日召开会议，审议公司的《2017年度财务决算》、《2017年度审计报告》、《2017年内部控制评价报告》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计的工作总结》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《2018年日常关联交易预计的议案》、《2018年第一季度财务报表》、《关于租赁物业给广州百花香料股
份有限公司的关联交易的议案》、《2018年半年度财务报告》、《2018年第三季度财务报表》、
《关于会计政策变更的议案》等，并向董事会出具意见。
（二）股东大会
2018年，本人出席了2018年 6月28日召开的2017年度股东大会及2018年9月28日召开的 2018年第一次临时股东大会。2018年没有缺席或授权委托其他独立董事出席股东大会的情况。
二、2018年内对公司相关会议发表独立意见的情况
（一）在2018年1月5日召开的公司第九届董事会第五次会议上，本人就会议上公司参与投资广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司发起设立的日化产业股权投资基金（封闭式私募股权投资基金）项目的议案发表意见，本人认为本次对外投资暨关联交易及其表决程序符合公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。董事会审议有关议案时不涉及关联董事回避表决的情况。公司的对外投资暨关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）在2018年4月24日召开的公司第九届董事会第六次会议上，本人就会议上公司2017年度利润分配预案的议案发表意见，本人认为公司2017年度利润分配预案的制定充分结合公司的盈利能力、资金需求及未分配水平等因素，同时兼顾到股东的利益，既符合公司章程规定，又能够给予投资者合理的回报，有利于公司的长期发展，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。
本人就2017年内部控制自我评价报告发表独立意见，本人认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求客观地反映了公司内部控制运行的真实情况，反映了公司2017年内部控制建设的重点控制活动的内部控制情况。
本人就关于会计政策变更的议案发表独立意见，本人认为本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本人就2018年日常关联交易预计的议案发表独立意见，本人认为公司日常关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。公司日常关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
本人就公司关于2017年度计提资产减值准备的议案发表独立意见，本人认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
（三）在2018年6月6日召开的公司第九届董事会第八次会议上，本人就公司关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的议案发表意见，本人认为本次关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。本次关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
本人就关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其全资公司广州奇化有限公司申请不超过1.1亿元银行等机构授信额度提供担保的议案发表独立意见，本人认为此担保事项可解决广州奇化有限公司发展对资金的需要，并支持其持续发展且不会损害公司利益。
本人就关于调整2017年度利润分配预案的议案发表独立意见，本人认为公司调整2017年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的长期发展，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》中的相关规定，同时兼顾到股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
（四）在2018年7月4日召开的公司第九届董事会第十次会议上，本人就关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨继续推进现金收购事项的议案发表独立意见，本人认为此次终止筹划重大资产重组事项改为现金收购是为了加速公司业务整合，符合公司实际情况和经营环境的变化，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
（五）在 2018年 9月 11日召开的公司第九届董事会第十二次会议上，本人就关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案发表独立意见，本人认为本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本人就关于制订《广州市浪奇实业股份有限公司2018年-2020年股东分红回报规划》的议案发表独立意见，本人认为公司制订的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
（六）在2018年10月29日召开的公司第九届董事会第十三次会议上，本人就关于会计政策变更的议案发表独立意见，本人认为本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、现场办公情况
报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，包括在公司年度财务报告审计期间多次到公司了解审计工作进展情况、进场会计师工作情况，及时督促年审工作按时完成；了解公司资本运作项目情况及中介服务机构招投标结果现场确认等。本人通过实地考察，与公司有关人员进行面对面交流沟通，同时从多角度了解公司情况，关注公司的最新动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2018年内本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，按时出席董事会和股东大会会议，并通过获取公司提供的资料，以及进行现场调查等方式了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。对董事会审议的事项，本人主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。在董事会审议相关事项时，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事：王丽娟
二O一九年四月三十日