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证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-042广联达软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2015年 7月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2015年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司参与投资设立嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1、本次投资概述
为提升产业核心竞争力，分享新经济、新技术带来的产业发展机会，公司全资子公司北京广联达创元投资中心（有限合伙）（以下简称“创元基金”）拟与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司、嘉兴当代氢绿资产管理有限公司及北京弘高慧目投资有限公司共同发起设立嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。本合伙企业总出资额为 71,000万元人民币,其中，创元基金作为本合伙企业的有限合伙人之一，以自有资金认缴出资额10,000万元人民币。
上述对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
（1）普通合伙人：嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司
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|公司名称|嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|法定代表人|李杰|
|注册资本|400万元|
|成立日期|2015年7月14日|
|注册地址|浙江省嘉兴市南湖区广益路与庆丰路交叉口联创大厦 2 号楼 5 层560室-16|
|经营范围|非证券业务的投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（2）有限合伙人
1）嘉兴当代氢绿资产管理有限公司
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|公司名称|嘉兴当代氢绿资产管理有限公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|法定代表人|张鹏|
|注册资本|5000万元|
|成立日期|2015年7月23日|
|注册地址|浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路 883 号联创大厦 2 号楼 5 层560室-20|
|经营范围|资产管理、投资管理、项目投资、市场营销策划、房地产信息咨询、经济信息咨询、财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2）北京广联达创元投资中心（有限合伙）
北京广联达创元投资中心（有限合伙）是公司旗下从事股权投资、产业并购的全资子公司：公司持有其99.80%股权，全资子公司北京广联达筑业投资管理有限公司持有其0.20%股权。
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|公司名称|北京广联达创元投资中心（有限合伙）|

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|公司类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|北京广联达筑业投资管理有限公司|
|成立日期|2014年7月10日|
|主要经营场所|北京市海淀区东北旺西路 8号院甲18号楼1层106室|
|经营范围|项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

3）北京弘高慧目投资有限公司
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|公司名称|北京弘高慧目投资有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|法定代表人|何宁|
|注册资本|1962.884044万元|
|成立日期|1997年8月13日|
|注册地址|北京市昌平区延寿镇长九路 469号院3号楼109室|
|经营范围|投资管理；投资咨询；企业管理咨询；房地产开发；物业管理；技术开发、转让、咨询；承办展览展示；组织文化艺术交流活动。|

公司及创元基金与上述参与投资本合伙企业的合伙人之间不存在关联关系。
3、协议的主要内容
上述各投资方拟签署的有限合伙协议的主要内容如下：
（1）拟设立的合伙企业信息
1）名称：嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以实际注册名称为准）。
2）企业经营场所
浙江省嘉兴市广益路与庆丰路交叉口联创大厦2号楼5层560室-17。
3）设立目的
在法律法规许可的情况下按照约定的方式投资，为全体合伙人获取良好的投资回报；
整合产业资本，提高合伙人行业竞争力。
非证券业务的投资、投资管理。
5）期限
本合伙企业的经营期限自成立日起计算，至第20个周年日止，但经全体合伙人同意，可以延长经营期限。
（2）合伙人及其出资
本合伙企业的合伙人总出资额为71,000万元人民币。各合伙人的性质、出资方式、数额和缴付期限如下表所示：
单位：人民币万元
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|姓名或名称|合伙人性质|出资额|出资方式|缴付期限|
|嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司|普通合伙|1,000|货币|2035年7月1日前|
|嘉兴当代氢绿资产管理有限公司|有限合伙|50,000|货币|2035年7月1日前|
|北京广联达创元投资中心（有限合伙）|有限合伙|10,000|货币|2035年7月1日前|
|北京弘高慧目投资有限公司|有限合伙|10,000|货币|2035年7月1日前|
|合计||71,000|||

普通合伙人根据本合伙企业的项目投资情况签发缴付出资通知书，各合伙人应于缴付出资通知书载明的付款日或之前缴付相应出资金额。
本合伙企业为封闭式基金，投资期内，任何有限合伙人不得以任何方式撤回投资（包括但不限于要求普通合伙人或其他有限合伙人回购自己持有的合伙企业出资额，或向自己提前分配基金收益），但根据协议转让有限合伙人权益的除外。
(3)合伙事务的执行
本合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行。全体合伙人一致同意普通合伙人嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司作为执行事务合伙人执行合伙事务。
不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
有限合伙人不执行合伙事务。
(4)投资目标和投资标准
本合伙企业投资目标为绿色产业领域项目，其中地产项目的比例不低于80%；投资于
非地产创新项目的比例不高于20%。
本合伙企业投资标准为：所投项目内部收益率（IRR）测算不低于15%；所投项目为绿色地产项目；区位条件满足一、二线城市及省会城市核心区域；去化周期不超过3年。
4、投资目的、影响及存在的风险
（1）目的及影响
公司参与投资本合伙企业，有利于发现培植优秀的绿色建筑产业项目资源，优化公司投资结构，分享产业发展带来的收益；有利于扩大公司在绿色建筑产业的影响力，提高公司产品在相关领域的市场份额。
（2）风险分析
本次参与投资的合伙企业主要从事绿色产业领域项目投资，但由于项目投资存在不确定性，若相关项目收益不理想，将影响公司的投资收益。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权解锁期可行权/解锁的独立意见
经核查，本次可行权/解锁的激励对象满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权/解锁条件，其作为公司股权激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的激励对象主体资格合格。因此，我们同意公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象在股权激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。
二、关于新增募集资金专户的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：公司新增募集资金专用账户的行为符合公司发展的需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目建设。公司此次新增募集资金专用账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意新增募集资金专用账户。
独立董事：孟素荷、李庆龙、舒畅
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年8月2日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：艾德生物
（二）股票代码：300685
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2、联系地址：厦门市海沧区鼎山路39号
3、联系人：罗捷敏
4、电话：0592-6806830
5、传真：0592-6806839
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2、保荐代表人：徐峰、程杰
3、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
4、电话：010-6083 3065
5、传真：010-6083 3083
（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
厦门艾德生物医药科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-044北京飞利信科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈洪顺先生、王守言先生的通知，陈洪顺先生、王守言先生分别将其持有的公司部分有限售条件流通股份5,000,000股与2,250,000股，二者共计7,250,000股质押给海通证券股份有限公司，为陈洪顺先生、王守言先生融资提供质押担保，陈洪顺先生于2014年8月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，王守言先生于2014年8月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，陈洪顺先生质押期限自2014年8月8日起至陈洪顺先生办理解除质押登记手续之日止，王守言先生质押期限自2014年8月8日起至王守言先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，陈洪顺先生共计持有本公司股份16,410,000股，占公司总股本的6.51%。其中，本次质押股份5,000,000股，占陈洪顺先生持有本公司股份总数的30.47%，占公司总股本的1.98%。王守言先生共计持有本公司股份
11,400,000股，占公司总股本的4.52%。其中，本次质押股份2,250,000股，占王守言先生持有本公司股份总数的19.74%，占公司总股本的0.89%。
截至本公告日，陈洪顺先生累计质押股份5,000,000股，占陈洪顺先生持有本公司股份总数的30.47%，占公司总股本的1.98%。王守言先生累计质押股份 2,250,000股，占王守言先生持有本公司股份总数的19.74%，占公司总股本的
0.89%。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日
杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事关于
董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：
公司董事会提名高长虹、楼永富、楼永娣、金桂良、吴畏、凌勇为公司第三届董事会非独立董事候选人，吴长顺、唐有根、涂必胜为公司第三届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职
资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。
我们同意上述9名董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。
其中，3名独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事关于董事会换届选举暨第三
届董事会董事候选人提名的独立意见的签署页）
独立董事：
邵少敏：
傅黎瑛：
李勇进：
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-032
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年4月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2015年4月21日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事表决审议通过以下决议：
一、审议通过了《2015年第一季度报告全文》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《2015年投资者管理工作计划》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《2015年投资者管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2016〕073号华明电力装备股份有限公司
关于孙公司签署重大经营合同之补充合同的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
●本合同为孙公司已签署日常经营合同的补充合同，且不涉及关联交易。
●本补充合同生效后，米山顶村60兆瓦光伏电站项目的建设将从2016年延期至
2017年执行，该项目在2016年不会为公司带来收入和利润，因此会对公司2016
年的预计经营业绩带来一定影响。
●本公司将依据本合同项目进展及协议履行情况的关键节点及时履行信息披露
义务。
2016年7月27日，本公司全资孙公司上海华明电力设备销售有限公司（以下简称“华明销售”）与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山东分公司（以下简称“设计院”）组成联合体，与山东星球企业孵化有限公司（以下称“发包方”或“业主”）及其股东高贺先生在山东枣庄签署了《山东星球企业孵化有限公司米山顶村60MW光伏电站项目EPC总承包合同》（以下简称“主合同”）。具体内容详见2016年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司签署重大经营合同的公告》（公告编号：〔2016〕063）。
2016年10月27日，华明销售与设计院组成的联合体，同发包方山东星球企业孵化有限公司及其股东高贺在上海华明总部共同签署了《山东星球企业孵化有限公司米山顶村60MW光伏电站项目EPC总承包合同之补充合同》（以下简称“补充合同”），具体内容如下：
鉴于：
1.各方于2016年7月27日就山东星球企业孵化有限公司米山顶村60兆瓦光伏电站项目签订了《山东星球企业孵化有限公司米山顶村 60MW光伏电站项目EPC总承包合同》；
2.截止目前，山东星球企业孵化有限公司米山顶村60兆瓦光伏电站项目尚未获得国网山东省电力公司电力接入系统批复；
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，现各方经协商一致，决定就米山顶村60兆瓦光伏电站项目的建设签订补充合同，约定主要条款如下：
1、主合同延期至2017年执行，新的开工日期需等待甲方取得国网山东省电力公司电力接入系统批复之后，由发包方和承包方另行商定。
2、将主合同“第一章合同协议书”中的“一、合同基本内容”的“1.5项目工期”中的“1.5.1截止到 2016年 8月 7日，发包方……，并网发电日期：2016年12月31日（如有变化，以发包方和承包方协商后签订的补充协议为准）”修改为：
“1.5.1项目开工日期和竣工日期以发包方的书面开工通知书时间为准（如有变化，以发包方和承包方协商后签订的补充协议为准）。”
3、将主合同“第三章专用条款”中的“2、发包人、承包人、工期及工程里程碑进度”中的“2.1本合同工期为 2016年 12月 31日前光伏电站光伏组件安装完成。”
修改为：
“2.1本合同工期由发包方和承包方协商后签订补充协议确定。”
4.将主合同“第三章专用条款”中的“2、发包人、承包人、工期及工程
里程碑进度”中的“2.2承包方须按 2016年 12月 16日前光伏电站光伏组件安装完成来编排设计、设备供货进度和施工进度。”
修改为：
“2.2承包方须按照发包方的书面开工通知书来编排设计、设备供货进度和施工进度。”
二、其他约定：主合同中的其它条款不变。
三、对上市公司的影响
本补充合同生效后，米山顶村60兆瓦光伏电站项目的建设将从2016年延期至2017年执行，该项目在2016年不会为公司带来收入和利润，因此会对公司2016
年的预计经营业绩带来一定影响。
四、本补充合同的审议程序
本补充合同属于公司重大经营合同，依据公司章程和相关规则，本补充合同需提交本公司第四届董事会审议，但无需提交股东大会审议。
五、其它相关说明
1、本合同为日常经营合同，且不涉及关联交易。
2、本公司将依据本合同项目进展及协议履行情况的关键节点及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
1、补充合同文本。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-024浙江亚太机电股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年3月30日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年年度报告
全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。
八、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会对公司 2017年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
九、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的预案》，并同意将本预案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。
十一、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
十二、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十三、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为：本次调整部分募投项目投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整部分募投项目投资进度的事项。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2019-119天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会 2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 12月 11日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于 2019年 12月 13日下午 13点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》
公司董事会于 2019年 12月 3日收到股东肖四清先生（单独持有公司10%以上股份）提交的《关于提请召开临时股东大会审议股东提请议案的函》（以下简称“《提请函》”），提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》，议案的主要内容为控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）为满足经营管理及业务发展的资金需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6亿元的融资额度，并提请公司对上述融资额度提供连带责任保证担保，担保额度的授权有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起算。
经审核，监事会认为：公司大力支持有棵树业务发展，并尽量满足有棵树融资需求，考虑到有棵树过往资信良好，具有较强的偿债能力，且未发生逾期贷款情况，因此，同意本次对有棵树提供担保。同时，监事会同意董事会意见，要求有棵树应当严格执行上市公司内控制度，统一纳入上市公司资金管理；在有棵树
重组业绩承诺期内的每笔担保，应向上市公司提供反担保。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股公司融资并对其提供担保的公告》。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业公告编号：临2016－005新疆西部牧业股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：西部A1配；配股代码：“380106”；配股价格：8.34元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2016年1月28日（R+1日）至2016年2月3日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2016年2月4日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2016年2月5日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股提示性公告已于2016年1月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公
告。
6、本次配股方案已经2014年9月23日召开的第二届十七次董事会，并经2014年10月16日召开的2014年第三次临时股东大会表决通过。2015年7月8日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第73次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请。2015年9月22日，公司二届二十六次董事会会议审议拟将本次配股方案的决议有效期延期12个月。2015年10月13日，公司2015年第四次临时股东大会批准上述延期。现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2988号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2016年 1月 27日（股权登记日，R日）西部牧业总股本16,380万股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为 4,914万股。
4、西部牧业控股股东认购本次配股的承诺：2014年 9月 23日，公司二届十七次董事会会议审议本次发行。2014年10月9日，新疆生产建设兵团国资委签发《关于新疆西部牧业股份有限公司配售股份涉及的国有股权管理问题的批复》（兵国资发[2014]155号），同意发行人本次发行。公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。2015年6月12日，新疆生产建设兵团第八师（以下简称“八师”）与石河子市人民政府（以下简称“师市”）出具承诺函：西部牧业目前是新疆生产建设兵团属下唯一一家创业板上市公司，是师市发展农畜业的龙头企业。西部牧业根据发展的需要拟通过配股方式进行融资，相关方案已经过师长办公会议通过，石河子国资公司作为八师国资委全资控股公司，是西部牧业的控股股东，本次西部牧业配股石河子国资公司将全额认购配售的相应股份，师市承诺如石河子国资公司认配股份的资金出现缺口，师市将全额补足相应资金缺口。
5、配股价格：本次配股价格为8.34元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2016年1月27日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有西部牧业股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
|||
|-|-|
|日期|配股安排|
|2016年1月22日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2016年1月26日|网上路演|
|2016年1月27日|股权登记日|
|2016年1月28日至2016年2月3日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2016年2月4日|登记公司网上清算|
|2016年2月5日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过4.1亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2016年1月28日（R+1日）起至2016年2月3日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在
股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期
内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“西部A1配”，代码“380106”，配股价8.34元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细察看“西部A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 新疆西部牧业股份有限公司
法定代表人： 徐义民
办公地址： 新疆石河子市北三东路29号
联系人： 梁雷
电话： 0993-2516883
传真： 0993-2516883
2、保荐机构（主承销商）：
名称： 光大证券股份有限公司
法定代表人： 薛峰
办公地址： 上海市静安区新闸路1508号
联系人： 资本市场部
电话： 021-22167053、22169100、22167057、22169496
传真： 021-23010272
特此公告。
发行人：新疆西部牧业股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-053
常州天晟新材料股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项未获中国证监会并购重组委审核通过暨公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年6月20日召开的2016年第44次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项未获得通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天晟新材，股票代码：300169）自2016年6月21日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：*ST准油 公告编号：2017-054新疆准东石油技术股份有限公司
关于 2016年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年 4月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2016年年度报告》。2017年 4月 28日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板年报问询函【2017】第 83号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2016年年报的问询函》（以下简称“问询函”）。根据公司披露的《关于关联方资金占用情况的自查报告》，问询函要求公司对除已披露的创越集团及其关联方非经营性占用公司资金的情况外，说明是否存在其他控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的行为。公司就此问题分别向创越集团和秦勇、国浩科技和高居伟发函要求书面回复有关问题。
一、国浩科技和高居伟回函：“截止本回函回复之日，我公司和高居伟先生自成为上市公司实际控制人以来，不存在非经营性占用上市公司资金的行为，没有通过任何方式占用上市公司资金，也无使用上市公司资产和通过服务等情形。”
二、创越集团和秦勇回函：“1、2016年 2月 5日贵公司重大资产重组期间向天津财富通盈投资管理有限公司（简称“财富通赢”）支付了 2,000万元重组保证金。财富通赢将该笔资金借给了第三方，第三方代为归还了创越集团部分到期借款 5,027,876.08元、并借款给创越集团和其他关联方合计1,650万元，实质上构成了对上市公司资金的非经营性占用。2016年 12月 29日财富通赢已通过委托支付方式，将上述重组保证金全部归还给上市公司；2、除已披露的《关于关联方资金占用情况的自查报告》和上述事项涉及的款项外，我司与秦勇不存在其他非经营性占用上市公司资金的行为。”
针对以上情况，公司对《2016年年度报告》做如下补充、更正：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
原：《2016年年度报告》第五节重要事项中“四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|创越集团|6个月|公司员工借支备用金为创越集团代付社保费用|0|81|81|0||||
||||||||现金清偿|0||
|合计|||0|81|81|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0.24%|||||||
|产的比例||||||||||
|相关决策程序|||员工借支备用金按照公司《备用金管理规定》办理了借支手续|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||||||||||
||||详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于关联方资金占用情况的自查报告》|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||||||||||
|明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|||上述款项于2016年12月29日前全部还清|||||||
|采取的措施说明||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2017年04月27日|||||||
|意见的披露日期||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核|||公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方|||||||
|意见的披露索引|||占用资金情况的专项审计说明》，详见巨潮资讯网。|||||||

补充、更正为：
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期新|||||||预计偿还|
||股东或关||||||||||报告期偿|||预计偿还|预计偿还||
||||占用时间||发生原因||期初数||增占用金||||期末数|||时间（月|
||联人名称||||||||||还总金额|||方式|金额||
||||||||||额|||||||份）|
|创越集团||6个月||公司员工借支备用金为创越集团代付社保费用||0||81||81||0|||||
|创越集团||328天||创越集团将公司支||0||2,000||2,000||0|||||

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||付给财富通盈的重组保证金通过第三方转借给创越集团及其关联方使用||||||||
|合计||0|2,081|2,081|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净|||||||||
|||0|||||||
|资产的比例|||||||||
|||1、员工借支备用金按照公司《备用金管理规定》办理了借支手续；|||||||
|相关决策程序|||||||||
|||2、重组保证金支付按照公司《合同管理规定》、《结算管理规定》办理了相关手续。|||||||
|||1、公司员工借支备用金为创越集团代付社保费用事项，详见公司2017年4月27|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非|||||||||
|||日在指定信息披露媒体发布的《关于关联方资金占用情况的自查报告》；|||||||
|经营性资金占用情况的原因、责任|||||||||
|||2、创越集团将公司支付给财富通盈的重组保证金通过第三方转借给创越集团及其关|||||||
|人追究及董事会拟定采取措施的|||||||||
|||联方使用事项，详见公司2017年5月12日在指定信息披露媒体发布的《关于深圳|||||||
|情况说明|||||||||
|||证券交易所年报问询函的回复公告》。|||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占|||||||||
|用的原因、责任追究情况及董事会||上述款项已于2016年12月29日前全部还清。|||||||
|拟定采取的措施说明|||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审|||||||||
|||2017年04月27日|||||||
|核意见的披露日期|||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审||公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方|||||||
|核意见的披露索引||占用资金情况的专项审计说明》，详见巨潮资讯网。|||||||

公司《2016年年度报告》其他内容不变，给投资者带来的不便公司深表歉意并敬请谅解。补充、更正后的《2016年年度报告》详见 2017年 5月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年五月十二日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-090号荣盛房地产发展股份有限公司
关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度第七次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016年非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2016年 8月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司 2016年度第七次临时股东大会决议公告》。
根据上述决议，公司 2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月；股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行具体事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过前述议案之日起十二个月。
公司 2017年度第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2017年 8月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限
公司 2017年度第五次临时股东大会决议公告》。根据上述决议，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年8月10日起延长 12个月至 2018年 8月 10日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于 2018年 8月 10日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司于 2018年 7月 20日召开第五届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2018年 8月 10日起延长 12个月至 2019年 8月 10日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-026深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第十四次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（定期）会议通知于 2018年 4月 2日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于 2018年 4月 13日上午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》
监事会认为：《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2017年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2017年度利润分配的预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况说明的议案》
监事会认为，公司 2017年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2018年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《2018年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2017年内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一八年四月十七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-078东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年8月10日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会以六票同意的表决结果，审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行贷款并为
之提供担保的议案》及《关于同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行贷款
29,316万元并为该笔贷款中的15,000万元提供连带责任保证担保；同意公司为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行贷款15,700万元并为该笔贷款提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。公司决定将为芜湖装备提供的连带责任保证担保提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
注册号： 913402005872311656
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36号
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：芜湖光电为公司全资子公司。
2、被担保人名称：芜湖东旭光电装备技术有限公司
注册号： 91340200587231085J
住所：安徽省江北产业集中区管委会A楼302室
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：9800万元人民币
经营范围：光电设备类机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器械）零部件加工销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外；计算机系统集成，软件开发，技术咨询，技术服务；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；以自有资金对项目投资。（涉及资质许可的凭许可经营）。
与公司关系：芜湖装备为公司控股子公司，公司持股比例95%。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
1、芜湖东旭光电科技有限公司
截止2016年12月31日，资产总额1,166,044.09万元，净资产 545,399.03万元，营业收入65,725.52万元，净利润5,027.18万元，资产负债率53.23%（以上数据已经审计）。
截止2017年6月30日，资产总额1,200,662.51万元，净资产 546,661.25万元，营业收入40,441.43万元，净利润 1,262.22万元，资产负债率54.47%
（以上数据已经审计）。
2、芜湖东旭光电装备技术有限公司
截止2016年12月31日，资产总额838,287.94万元，净资产 198,644.60万元，营业收入332,462.05万元，净利润109,114.47万元，资产负债率76.30%（以上数据已经审计）。
截止2017年6月30日，资产总额894,473.39万元，净资产 282,689.93
万元，营业收入283,016.85万元，净利润75,548.60万元，资产负债率68.40%（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：
1、芜湖光电向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行贷款29,316万元中的15,000万元；
2、芜湖装备向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行贷款15,700万；
担保期限：12个月；
担保合同编号：
1、芜湖光电合同编号
上市公司保证人民币资金借款合同0003451220170056；
保证合同号B0003451220170056；
2、芜湖装备合同编号
上市公司保证人民币资金借款合同0003451220170057；
保证合同B0003451220170057。
四、董事会意见
芜湖光电公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任；芜湖装备是公司主营业务装备及技术服务的主要承载主体之一。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为全资子公司芜湖光电、控股子公司芜湖装备的上述贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对全资或控股子公司的担保总额为385,316.00万元（含本次担保30,700万元），占公司最近一期经审计净资产的17.12%；公司及控股子公司的担保总额为385,316.00万元（含本次担保30,700万元），占公司最近一期经审计净资产的17.12%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届二十次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-011
华讯方舟股份有限公司
关于续聘财务及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第七届董事会第三十七次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2019年度法定审计机构，聘任期限为一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
鉴于大信所为公司2018年度审计机构，该事务所在公司2018年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为公司提供了良好的审计服务；根据公司审计委员会的审核并提议，继续聘请大信所为公司2019年度法定审计机构，负责公司2019年度的财务报表及内部控制审计工作。公司拟支付的 2019年度审计费用共 120万元，其中：年度财务审计费用80万元，年度内部控制审计费用40万元。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2019年 4月 26日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-003浙江运达风电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2019年 5月 6日、2019年 5月 7日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司的控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
本公司郑重提请投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年5月7日