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北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0017号
致：成都三泰控股集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站公开发布了《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，并于 2016年 1月 14日发布《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2016年1月15日14:50在四川省成都郦湾国际酒店六楼会议厅（沙龙厅）如期召开，由贵公司董事陈延明先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 14日 15:00至 2016年 1月 15日15:00的任意时间。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 10人，代表股份 301,259,554股，占贵公司股份总数的32.7909%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计26人，代表股份44,002,932股，占贵公司股份总数的4.7896%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计 36名，代表股份 345,262,486股，占贵公司股份总数的37.5805%。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次股东大会没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次股东大会审议并经表决，决议通过《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。
经查验，本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现场选举 2名股东代表和 1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布，其中，贵公司对中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所经办律师
臧欣
刘斯亮
2016年1月15日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-051
广州广哈通信股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2019年 12月 13日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2019年 12月 16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、戴穗刚、杨文峰、朱滔、丘海雄、陈翔8名董事亲自出席。会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了独立意见（具体内容详见公司于 2019年 12月 16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于聘任朱伟玲为公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定，经公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司推荐、公司提名委员会提名，同意聘任朱伟玲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。朱伟玲女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019年 12月 16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-005天津绿茵景观生态建设股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18
日发布《关于丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建设项目（一期工程）政府和社会资本合作（ppp）项目中标（成交）的公告》（公告编号：2018-004），因工作人员疏忽，经事后审核发现错误，现更正如下：
更正前：
2018年1月17日发布的《丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建设项目（一期工程）政府和社会资本合作（ppp）项目中标（成交）公告》，公示期为2017年1月17日至2017年1月19日。
更正后：
2018年1月17日发布的《丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建设项目（一期工程）政府和社会资本合作（ppp）项目中标（成交）公告》，公示期为2018年1月17日至2018年1月19日。
除上述更正外，其他公告内容不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后工作中，进一步提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-004
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 1月 19日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）通知，获悉新力达集团所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份被解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|新力达集团|是|8,870,000股|2016-4-21|2017-1-17|金元证券股份有限公司|4.62%|
|新力达集团|是|9,200,000股|2016-6-22|2017-1-17|中信证券股份有限公司|4.79%|
|合计||18,070,000股||||9.40%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司 192,158,077股（均为无限售流通
股），占本公司总股本的48.09%；其中处于质押状态的股份为 173,980,268股，
占本公司总股本的43.54%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事的独立意见
经对公司第三届董事会非独立董事候选人关玉秀女士的任职资格、专业经验、职业操守等情况全面了解的基础上，独立董事认为，关玉秀女士具备担任上市公司董事的资格和能力，能够胜任公司董事职务；符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
公司本次补选董事候选人提名资格、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
同意补选关玉秀女士为公司第三届董事会非独立董事，并将上述事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任总经理的独立意见
董事会聘任关一女士为公司总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定；关一女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格；关一女士的教育背景、个人履历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。
同意公司聘任关一女士为公司总经理。
独立董事：林瑞超李华杰崔丽晶
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-068启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份解除股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月
25日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知，原质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司股份4,100,000股，及其对应的因公司于2015年5月18日实施了2014年度权益分派方案而增加的红股4,100,000股（合计占公司总股本的0.99%）已于2015年8月24日在华泰证券股份有限公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止2015年8月24日，王佳女士持有公司股份270,042,092股，占公司总股本的32.53%，本次质押解除后其处于质押状态的公司股份16,060,000股，占公司总股本的1.93%。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-026
西安天和防务技术股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：一、基本情况
根据公司的发展规划及经营预算，公司董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 12亿元人民币的授信额度，在此额度内由公司、子公司根据实际资金需求进行授信审批。
以上申请不超过 12亿元人民币授信额度，包括流动资金贷款授信额度 4亿元，重大项目资金贷款授信8亿元。以上额度将根据实际情况在母公司、全资子公司及控股子公司之间进行分配，并将根据授信方案选择具体合作机构，授信额度最终以实际审批的授信额度为准。
为便于申请综合授信工作顺利进行，就本次申请银行等金融机构授信额度董事会授权董事长在不超过 12亿元人民币总授信额度内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
二、议案审议情况
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为，为确保公司生产经营需要的流动资金周转和项目建设资金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12亿元授信额度。公司及子公司取得适当的金融机构授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币12亿元。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：000416 证券简称：民生投资公告编号：2014－14
民生投资管理股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年3月18日在民生金融中心C座4层9号会议室召开。公司于2014年3月7日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事8人,独立董事李慧中先生因工作原因已经书面委托独立董事钱爱民女士代为表决。会议由董事长王宏先生主持，公司监事和部分高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2013年度报告全文及摘要》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
根据公司经审计的财务报告，2013年合并报表归属母公司净利润 446.32万元，提取盈余公积 61.56万元，派发 2012年度现金红利 2,659.36万元，加年初未分配利润 23981.48万元，年末未分配利润 21,706.88万元。2013年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -271.72万元，母公司报表经营活动产生的现金流量净额为-490.73万元。
根据公司章程的规定，存在经审计合并报表经营活动产生的现金流量净额为负值或公司在十二个月内拟进行重大投资等情形的，可以不进行现金分红。
因此，考虑到公司 2013年度实际盈利较少及公司 2014年拟进行重大股权收购、投资事项，公司董事会决定 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：公司 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件以及公司章程的规定，公司未分配利润主要用于实现公司 2014年经营计划及重大股
权收购，有利于公司加快业务转型，实现快速发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《民生投资管理股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司2013年度内部控制评价报告内容请见 2014年3月 20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、审议通过了《关于 2013年度证券投资情况的专项说明》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2013年度证券投资情况的专项说明详细内容请见 2014年 3月 20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
七、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》。
同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 45万元。
独立董事意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责,同意续聘山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并提交 2013年度股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于变更公司名称、修改公司章程的议案》
同意公司中文名称由“民生投资管理股份有限公司”变更为“民生控股股份有限公司”（暂定名，以企业注册登记主管部门最终核准的名称为准），英文名称由“Minsheng Investment Management Co., Ltd”变更为“Minsheng HoldingsCo.,Ltd”（暂定名，以企业注册登记主管部门最终核准的名称为准）。
相应修改公司《章程》第 4条，原表述为：
公司注册名称：民生投资管理股份有限公司
Minsheng Investment Management Co., Ltd
拟修改为：
公司注册名称：民生控股股份有限公司
Minsheng Holdings Co.,Ltd
提请股东大会授权公司董事会根据企业注册登记主管部门核准的名称对公司《章程》作必要修订，授权公司董事会在必要时根据企业注册登记主管部门意见对上述名称作适当修改。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于签署〈北京民生典当有限责任公司股权转让协议〉的议案》；
本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生及严兴农先生回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
十、审议通过了《关于签署〈民生保险经纪有限公司股权转让协议〉的议案》；
本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生及严兴农先生回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
十一、审议通过了《关于签署〈民生电子商务有限责任公司股权转让协议〉的议案》；
本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生及严兴农先生回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
十二、审议通过了《关于签署〈北京民生典当有限责任公司增资协议〉的议案》；
本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生及严兴农先生回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事针对本次股权收购及增资事项发表了独立意见：
（一）本次交易的相关议案，符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（二）本次交易的相关议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次交易构成关联交易，履行了关联交易决策程序，关联董事进行了回避表决。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）本次交易是根据公司实际情况制订，符合公司发展的需要。
本次交易有利于公司推进业务转型，集中公司资源发展优质金融资产，培育新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力和可持续发展能力。
（四）本次关联交易以具有证券从业资格的评估机构北京大正海地人资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，定价客观、公允、
合理，符合国家的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。
同意公司签署上述股权转让协议及增资协议。
上述股权转让协议及增资协议具体内容请见公司同日发布的《关于签署股权转让及增资协议暨关联交易的公告》。
十三、审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2014年 4月 9日 14:30在民生金融中心 C座 4层 1号会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2013年度股东大会，具体内容请见公司同日公告的《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－053东莞发展控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年 11月 11日（星期五）14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年 11月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 11月 10日下午 15:00-2016年 11月 11日下午 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年 11月 7日（星期一）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长张庆文先生主持会议。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 28人，代表有效表决权的股份 740,561,824股，占公司股份总数的71.2410%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 4人，代表有效表决权的股份 728,403,095股，占公司股份总数的70.0713%。
（2）参加网络投票的股东 24人，代表有效表决权的股份 12,158,729股，占公司股份总数的1.1697%。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东代表 25人，代表有效表决权的股份 14,719,230股，占公司股份总数的1.4160%。其中：通过现场投票的股东和股东代表 1人，代表有效表决权的股份2,560,501股，占公司股份总数的0.2463%；
通过网络投票的股东和股东代表 24人，代表有效表决权的股份 12,158,729股，占公司股份总数的1.1697%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》会议采取累积投票的方式选举萧瑞兴女士、黄勇先生为公司第六届董事会董事（非独立董事），任期为自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.1）选举萧瑞兴女士为公司第六届董事会董事
①总体表决情况：
同意 740,561,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 14,719,230股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%。
③表决结果：当选。
1.2）选举黄勇先生为公司第六届董事会董事
①总体表决情况：
同意 740,552,824股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 14,710,230股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的99.9389%。
③表决结果：当选。
2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》
会议选举刘庆贺先生为公司第六届监事会监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
①总体表决情况：
同意 740,561,824股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 9,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 14,710,230股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的99.9389%；反对 0股；弃权 9,000股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东莞控股 2016年第二次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 11月 12日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-016博爱新开源制药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017年 4月 24日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2017年4月14日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2016年监事会工作报告的议案》
2016年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
与会监事一致认为：本报告如实反映了 2016年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2016年年度报告及年报摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2016年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》
与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司 2016年财务状况和生产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审核，与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、审议通过了《关于 2016年度利润分配的议案》
与会监事一致认为：公司 2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2016年内部控制自我评价专项报告的议案》
与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
8、审议通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信业务的议案》
公司拟在2017年至2018年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度|
|1|焦作中旅银行股份有限公司博爱支行|20,000|
|2|中国工商银行股份有限公司博爱支行|20,000|
|3|中信银行股份有限公司焦作分行|14,000|
|4|郑州银行股份有限公司东明路支行|10,000|
|5|中原银行股份有限公司焦作分行|10,000|
|6|招商银行股份有限公司郑州东风路支行|5,000|
|7|洛阳银行股份有限公司焦作分行|5,000|
|8|中国光大银行股份有限公司焦作分行|3,500|
|9|中国银行股份有限公司焦作塔南路支行|2,000|

董事会授权公司董事长方华生为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效期壹年，有效期为2017年4月24日至2018年4月23日。
该议案须经2016年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于长沙三济生物科技有限公司 2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于长沙三济生物科技有限公司 2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于晶能生物技术（上海）有限公司 2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于晶能生物技术（上海）有限公司 2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于回购长沙三济生物科技有限公司 2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于回购长沙三济生物科技有限公司 2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于回购晶能生物技术（上海）有限公司 2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于回购回购晶能生物技术（上海）有限公司 2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
《博爱新开源制药股份有限公司2017年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。经审核，监事会认为《博爱新开源制药股份有限公司2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2017
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司监事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-063
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日收到邹媛女士的书面辞职报告。邹媛女士因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邹媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，邹媛女士将担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事长唐勇先生代为履行董事会秘书职责。
公司董事会对邹媛女士在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201505-40
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议于2015年5月12日上午10:00在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年5月6日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《注销全资子公司上海华平软件技术有限公司》的议案；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销全资子公司的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《设立控股子公司云帧（上海）信息技术有限公司》的议案；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于设立控股子公司云帧（上海）信息技术有限公司的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告》；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-11武汉高德红外股份有限公司
关于红外焦平面探测器产业化项目通过科技成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北省科学技术厅组织行业专家对我公司“基于非晶硅的400*300@25um非制冷红外探测器”项目进行了科技成果鉴定。与会专家组成的鉴定委员会认真听取了项目组的工作报告和技术报告，观看了现场演示，审阅了相关鉴定资料，经过质询和讨论，鉴定委员会一致同意该成果通过鉴定。
鉴定委员会现场鉴定意见概括如下：公司提供的资料齐全、内容详实，符合鉴定要求；该成果针对车载、安防、工业检测等民用及国防领域市场，设计、研制出了低成本、高性能、高可靠性的非晶硅非制冷红外焦平面探测器，解决了大面阵非晶硅非制冷红外探测器大批量生产的系列技术难题；项目产品已在相关单位成功应用，用户评价良好，经济效益和社会效益显著。项目共申请11项专利，其中已授权发明专利1项，实用新型4项；获得集成电路布图设计资质4项。
鉴定委员会一致认为该成果整体达到国内领先水平，并在国内率先具备该型号非晶硅红外探测器产业化的能力，同意该成果通过鉴定，并建议进一步加快延伸开发及推广应用。
该项技术成果通过核准鉴定，将会对公司非制冷红外焦平面探测器产业化的顺利实现起到积极的推动作用，对公司核心器件实现降低成本、进口替代等方面具有重要价值。目前，非制冷红外焦平面探测器产业化项目净化厂房建设已完成、设备已到货并调试验收合格，工艺稳定。下一阶段，公司将按照计划开展探测器的试生产及批产工作，同时公司将根据产业化的进展情况及时进行公告，敬请投资者留意投资风险！
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二○一四年二月二十五日
浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定的要求，浙江美欣达印染集团股份有限公司（下称“公司”或“美欣达”）董事会对于公司与浙江旺能环保股份有限公司（以下简称“旺能环保”）全体股东进行重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
公司与旺能环保全体股东拟进行重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次重大资产重组整体方案如下：
1、重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产，上市公司将以其拥有的置出资产与美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达集团”）拥有的旺能环保85.92%股份等值部分进行资产置换，置换差额部分由上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买；同时上市公司以非公开发行股份的方式购买重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“重庆财信”）、北京西三旗新龙实业集团有限公司（以下简称“新龙实业”）、浙江永兴达实业投资有限公司（以下简称“永兴达实业”）、陈雪巍合计持有的旺能环保14.08%股份；
2、募集配套资金，上市公司采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2016年10月10日，美欣达因重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。2016年10月24日起，美欣达的股票因为重大资产重组事项开始连续停牌。
2、公司股票停牌前第二十一个交易日（即2016年8月31日）的收盘价格为36.20元/股。公司股票停牌前一交易日（即2016年9月30日）的收盘价格为36.33元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为0.36%。
在2016年8月31日至2016年9月30日（本次停牌前20个交易日）期间，中小板（399005）指数从6,961.14点下跌到6,783.59点，跌幅为2.55%。服装纺织（CN5085）板块指数从2,891.44点下跌到2,831.24点，跌幅为2.08%。
剔除中小板因素后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为2.91%；剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为2.44%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
5、2016年12月28日，公司与美欣达集团有限公司、重庆财信、新龙实业、陈雪巍、永兴达实业等交易对方签署附生效条件的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》。2016年 12月 28日，公司与美欣达集团有限公司、重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团有限公司、陈雪巍、浙江永兴达实业投资有限公司等交易对方签署
附生效条件的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》。
6、2016年12月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司进行重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》及相关议案，公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
7、2016年12月28日，独立财务顾问中信证券股份有限公司、海际证券有限责任公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告；法律顾问国浩律师（杭州）事务所对本次重大资产重组出具了法律意见书。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所的有关规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2016年 12月28日
中信建投证券股份有限公司
关于四川省川投信息产业有限责任公司
签署补充协议的核查意见
2019年 4月 4日，四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）与刘光签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，与蒋宗文签署了《股份转让协议》，拟通过协议受让股份及受托行使表决权方式成为东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）控股股东（以下简称“本次权益变动”）。
2019年4月10日，川投信产通过东方网力公告《东方网力科技股份有限公司详式权益变动报告书》，中信建投证券股份有限公司作为川投信产本次权益变动聘请的财务顾问（以下简称“财务顾问”）出具了《关于东方网力科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。2019年 5月 20日，川投信产与刘光、蒋宗文分别签署了《股份转让协议之补充协议》，财务顾问就该等补充协议进行了核查，出具核查意见如下：
一、川投信产与刘光、蒋宗文签署的《股份转让协议之补充协议》的主要内容
2019年5月20日，川投信产（作为乙方）与刘光（作为甲方）签署了《股份转让协议之补充协议》，主要内容如下：
经甲乙双方协商一致，就本次股份转让相关事宜达成如下修改意见：
1、本次股份转让价格由 12.53元/股变更为 11.72元/股，股份转让总价款由681,446,242.75元变更为637,394,251.00元。
2、由于交易价格发生变化，主合同中 3.2.2条变更如下“3.2.2在满足以下条件后10个工作日内支付第二期股份转让款人民币17,394,251.00元：
（1）此次交易取得深交所出具的股份转让确认书；
（2）标的股票完成全部过户手续。”
3、主合同中约定的违约责任同样适用于本协议中约定的权利义务。
4、甲乙双方已签署的《股份转让协议》为主合同。本协议生效后，即成为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等的法律效力。
5、本协议未约定事项，按主合同约定进行处理，本协议与主合同有相互冲突时，以本补充协议为准。
6、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章且主合同生效之日起生效。
2019年5月20日，川投信产（作为乙方）与蒋宗文（作为甲方）签署了《股份转让协议之补充协议》，主要内容如下：
经甲乙双方协商一致，就本次股份转让相关事宜达成如下修改意见：
1、本次股份转让价格由 12.53元/股变更为 11.72元/股，股份转让总价款由119,035,000.00元变更为111,340,000.00元。
2、由于交易价格发生变化，主合同中 4.1条变更如下“乙方购买标的股票应向甲方支付的对价由乙方分二期向甲方支付，具体如下：
4.1.1在本协议生效后 10个工作日内，乙方向甲方支付50%的股份转让款，即第一期支付实际价款为55,670,000.00元；
4.1.2在满足以下条件后 10个工作日内支付第二期股份转让款人民币55,670,000.00元：
（1）此次交易取得深交所出具的股份转让确认书；
（2）标的股票完成全部过户手续”。
3、主合同中约定的违约责任同样适用于本协议中约定的权利义务。
4、甲乙双方已签署的《股份转让协议》为主合同。本协议生效后，即成为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等的法律效力。
5、本协议未约定事项，按主合同约定进行处理，本协议与主合同有相互冲突时，以本补充协议为准。
6、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章且主合同生效之日起生效。
二、财务顾问核查意见
经核查，川投信产与刘光、蒋宗文《股份转让协议之补充协议》系各方协商一致签署，川投信产与刘光、蒋宗文签署的《股份转让协议》在取得四川省政府国有资产监督管理委员会批复之日起生效，该等补充协议自《股份转让协议》生效之日起生效；该等补充协议签署生效后，本次权益变动仍然符合相关法律、法规的相关规定。
（以下无正文）
二六三网络通信股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司募集资金投资项目增加实施主体的独立意见
公司独立董事认为：本次公司募集资金投资项目之一“企业云统一通信服务项目”的实施主体增加公司全资子公司上海二六三通信有限公司事项是合理的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于更快地适应市场的需求，有利于增强公司核心竞争力，有利于全体股东的利益，本次募投项目实施主体增加计划及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。因此，同意公司增加募投项目“企业云统一通信服务项目”的实施主体上海二六三通信有限公司。
二、关于购买 2016年董事、监事及高管责任保险的独立意见
公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，利于公司治理，审批程序合法，因此，我们同意2016年购买董事、监事及高管责任保险。
三、关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品履行了相关审批程序，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
激励对象吴一彬、张晓丹、包典、罗鹏、麦卫冲、徐雷、崔冬青、廖海波因为离职已不符合激励条件，对上述八人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2015年限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购。
五、关于 2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的 70名激励对象解锁资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、及《公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。公司实际业绩完成情况满足《公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票第二期解锁条件的相关规定。因此，我们同意公司办理 2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
金玉丹 应华江 张克
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-008号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300399，证券简称：京天利）股票价格连续3个交易日（2019年3月6日、3
月7日、3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司于2019年1月25日在巨潮资讯网披露了《关于重大诉讼进展公告》（公告编号：2019-003号），截至公告当日：（1）公司收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共456份诉讼材料，已累计计提了负债及预计负债11,864.53万元；（2）公司累计已赔偿案件174起，支付赔偿金额、案件受理费用、延迟滞纳金等费用共计人民币 53,058,893.94元。（3）公司已对本系列案件展开调解工作，已与166名投资者达成和解意向并签署了和解协议，完成支付调解赔偿金额、案件受理费用共计人民币 29,202,243.15元。公司预计不排除后续还会收到新增起诉，该事项结果具有较大的不确定性。
2、公司于2019年2月13日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-005号），2018年9月25日至2019年2月13日期间，控股股东及其一致行动人已合计减持股份比例
1.3159%。该减持计划尚未实施完毕，存在时间、数量、价格的不确定性。
3、公司于2019年2月26日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-006号），报告期内，公司实现营业总收入355,786,145.29元，较上年同期增长10.40%；
实现营业利润 25,743,850.76元，较上年同期下降30.08%，公司主营业务出现下滑的趋势，主要原因是：（1）2018年度由于公司运营商结算政策的调整，导致MAS及酬金收入较上年同期减少1,856万元左右，导致公司移动信息服务营业收入的同比下降；（2）2018年度公司营业收入的增长主要系低毛利率的保险产品服务收入的增长，而毛利率较高的移动信息产品服务收入下降，所以虽然公司报告期内的营业总收入增长，但是营业利润同比下降。
认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年三月八日