股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-033张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生及独立董事宋天虎先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
独立董事宋天虎先生、刘伦善先生和郭静娟女士分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年第一季度报告》
《2015年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业收入2,003,680,481.16元，较去年同期减少2.37%；
实现营业利润242,326,312.06元，较去年同期减少6.56%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润217,901,241.67元，较去年同期减少6.78%。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2015]A707号《审计报告》，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年实现归属于公司股东的净利润为 217,901,241.67元,母公司实现的净利润为220,563,014.50元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金 22,056,301.45元，任意盈余公积金 0元,2014年度合并新增可供股东分配利润 171,500,300.22元，母公司新增可供股东分配利润174,162,073.05元。
现拟定如下分配预案：以截止 2015年 3月 31日公司总股本 136,094,500股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请 2014年年度股东大会审议。并提请股东大会授权董事会办
理后续相关事宜。
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
公司《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》同意本议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
公司及全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因向中国民生银行苏州分行张家港支行（以下简称“民生银行”）申请的综合授信额度 10000万元已到期（其中韩中深冷可使用不超过5000万元授信额度，公司为韩中深冷提供担保不超过5000万元，韩中深冷为公司提供担保不超过10000万元）。
现公司及韩中深冷拟同时继续向民生银行申请综合授信额度总计人民币 10000万元，期限 1年。其中韩中深冷可使用不超过 5000万元授信额度，公司为韩中深冷提供担保不超过 5000万元，韩中深冷为公司提供担保不超过 10000万元。
公司董事会授权公司财务总监杨平先生代表公司办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见公司同日公布的《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》
公司因经营业务需要拟与五原梁山东岳车辆有限责任公司（以下简称“五原东岳”）签订购买合同，同时五原东岳与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟租赁”）签订《车辆购买及融资租赁协议》，约定华晟租赁向五原东岳提供融资租赁资金向公司购买LNG汽车发动机及LNG车用瓶，公司预计与五原东岳的购销合同总价人民币 9,550.00万元，合同总价30%的款项由五原东岳支付给公司，其余70%款项由华晟租赁向五原东岳提供融资支付给公司。
公司拟与华晟租赁、五原东岳签订《回购保证合同》，约定公司为上述租赁设备总价的70%金额提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币6,685.00万元，期限24个月。
公司授权财务总监杨平先生代表公司办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于2015年日常关联交易预计的议案》
《关于 2015年日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于2015年日常关联交易预计的事前认可的意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案关联董事邬品芳、黄锋及殷劲松回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的通知》
公司定于2015年5月 18日召开2014年度股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2014年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年4月24日