Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-001
中国汽车工程研究院股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据最终以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|120,112.92||156,889.19||-23.44||
|营业利润|35,410.48||29,860.51||18.59||
|利润总额|36,916.14||49,474.25||-25.38||
|归属于上市公司股|31,506.81||41,340.41||-23.79||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.33||0.65||-49.23||
|加权平均净资产收|8.63||11.73||-26.43||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|444,100.40||415,721.39||6.83||
|归属于上市公司股|378,013.08||352,914.13||7.11||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|96,117.99||64,078.66||50.00||
|归属于上市公司股|3.93||5.51||-28.68||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年公司初步核算实现营业收入 12.01亿元，同比下降23.44%，其中，技术服务业务收入同比增长24%，产业化板块因专用车业务受重卡行业市场持续下行影响，收入规模大幅下降，同比下降48.70%。
2、本报告期，公司利润总额受非经常性损益大幅度减少影响（上年同期公司处置旧址土地收益约 1.78亿元），同比下降25.38%；营业利润同比增长18.59%，主要是公司加大市场开发力度，技术服务业务收入实现同比增长。
3、本报告期，公司基本每股收益同比下降49.23%，主要原因：一方面公司实施 2014年度利润分配送转股份，股本同比增加50%，摊薄了每股收益；另一方面，公司非经常性损益大幅度减少致使净利润同比减少23.79%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、总经理、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2016年1月23日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-026百隆东方股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月26日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,128,772,655|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.2515|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关
规定，会议合法有效。
会议由公司董事长杨卫新先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，公司副董事长杨卫国先生、董事卫国先生、韩共进先生、独立董事包新民先生、陈昆先生、赵如冰先生由于工作原因未能出席本次会议
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理杨勇先生、财务总监董奇涵先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|杨卫新|1,128,774,155|100.0001|是|
|1.02|杨卫国|1,128,772,155|99.9999|是|
|1.03|曹燕春|1,128,772,155|99.9999|是|
|1.04|潘虹|1,128,772,155|99.9999|是|
|1.05|卫国|1,128,772,155|99.9999|是|
|1.06|韩共进|1,128,772,155|99.9999|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|包新民|1,128,773,655|100.0000|是|
|2.02|陈昆|1,128,772,155|99.9999|是|

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|-|-|-|-|-|
|2.03|赵如冰|1,128,772,155|99.9999|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|朱小朋|1,128,771,155|99.9998|是|
|3.02|王维|1,128,774,155|100.0001|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举董事的议案|||||||
|1.01|杨卫新|4,129,459|100.0363|||||
|1.02|杨卫国|4,127,459|99.9879|||||
|1.03|曹燕春|4,127,459|99.9879|||||
|1.04|潘虹|4,127,459|99.9879|||||
|1.05|卫国|4,127,459|99.9879|||||
|1.06|韩共进|4,127,459|99.9879|||||
|2.00|关于选举独立董事的议案|||||||
|2.01|包新民|4,128,959|100.0242|||||
|2.02|陈昆|4,127,459|99.9879|||||
|2.03|赵如冰|4,127,459|99.9879|||||
|3.00|关于选举监事的议案|||||||
|3.01|朱小朋|4,126,459|99.9637|||||
|3.02|王维|4,129,459|100.0363|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获
得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
百隆东方股份有限公司2016年8月26日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2019-011江苏亚星锚链股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第六次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，使用额度不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金购买银行保本型产品。具体内容如下：
一、募集资金具体情况：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。
二、募集资金使用情况
公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司2011年度使用募集资金106,679.23万元，2012年度使用募集资金18,730.78万元，2013年度使用募集资金10,282.23万元,2014年度使用募集资金 11,085.99万元，2015年度使用募集资金3,722.58万元，2016年度使用募集资金6,224.82万元,2017年度使用募集资金3,009.25万元，2018年度使用募集资金3,065.97万元，累计使用募集资金
元(含利息收入、手续费和用于暂时垫付募投项目支出的1000万元流动资金)。
2019年4月26日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金购买银行保本型产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。公司2018年度使用闲置募集资金情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|起始日期|终止日期|委托金额（元）|年利率（%）|报酬确定方式|收益（元）|
|浦发利多多悦盈利之90天计划|2018/4/2|2018/7/2|60,000,000.00|5.2%|保证收益型|777,666.99|
|合计|||60,000,000.00||||

截至2018年12月31日，公司用闲置募集资金购买的到期产品均已收回本息。
三、闲置募集资金购买银行保本型产品概述
为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置募集资金购买保本型产品，具体情况如下：
1、产品类型：仅限于银行保本型
2、产品期限：单笔不超过一年
3、额度限制：不超过4.2亿元，可以滚动使用
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年
5、资金来源：闲置募集资金
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。
公司运用暂时闲置募集资金购买保本型产品是在确保资金安全的前提下实
施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常
实施。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）以上额度内资金只能购买短期的银行保本型产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的产品。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对保本投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行保本产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金4.2亿元购买银行保本型产品。
（二）监事会意见
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金4.2亿元购买银行保本型产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品将在经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第七次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的专项核查意见
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-074深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议之通知、议案材料于 2019年 11月 29日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年12月6日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士及独立董事贺强先生、罗书章先生、何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队成员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据相关法律法规拟定的《2019年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-076）。
（二）审议通过了《关于审议<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，激励公司核心管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的顺利实现，同意《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格、回购数量、回购价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（7）授权董事会决定和办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会根据2019年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变
更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司激励计划；
（9）授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（11）为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（12）签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与 2019年限制性股票激励计划的有效期一致；
（15）上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司 2018年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审
计机构。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司董事会于2019年12月25日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-077）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-064
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期回收公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-030)。
一、到期回收情况
公司及全资子公司于 2018年 9月使用部分闲置募集资 4000万元
购买银行理财产品，具体详见公司2018-041、2018-058公告。
上述现金管理产品现已到期，公司回收本金 4000万元，并收到资金收益 178,102.75元。具体回收产品信息如下：
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|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|回收本金（万元）|理财收益（元）|
|中国银行福建省分行|人民币按期开放T+0|保本浮动收益型|500|500|15,534.25|
|工商银行厦门同安支行|工银理财保本型”随心E”|保本浮动收益型|2500|2500|95,719.18|
|兴业银行厦门同安支行|结构性存款|保本浮动收益型|1000|1000|66,849.32|

二、为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，届时公司将及时予以公告。
三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
根据公司第三届董事会第六次会议审议，公司可使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 13000万元。截至本公告日，公司及全资子公司可以闲置募集资金进行现金管理的剩余额度为人民币 11000万元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-032中航重机股份有限公司
关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司
涉及重大诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案阶段
公司所处的当事人地位：公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为案件原告
涉案的总金额：保证金及利息合计151,670,870.34元
对公司损益产生的影响：鉴于本次重大诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、重大诉讼的基本情况
公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）向其持股20%的中航惠腾风电设备股份有限公司（以下简称“惠腾公司”）融资借款提供连带责任担保，并已履行连带担保责任，详见公司公告《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股公司提供担保履行担保责任的公告》（2016-010）和《中航重机股份有限公司关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股公司提供担保履行担保责任的公告》（2016-028）），新能源公司就此担保合同纠纷向北京市第三中级人民法院提起诉讼，请求法院就新能源公司代
偿部分依法追究惠腾公司赔偿责任。
二、重大诉讼案件的基本情况
1、原告：中国航空工业新能源投资有限公司
2、被告：中航惠腾风电设备股份有限公司
3、诉讼请求：
（1）依法判令被告向原告偿还保证金及利息合计人民币 151,670,870.34元；
（2）依法判令被告向原告赔偿一审律师费人民币100,000元；
（3）依法判令被告承担本案全部诉讼费用。
因经营需要，被告于2014至2015年间分别向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）分别借款人民币 4,000万元、10,000万元、6,000万元、5,000万元、20,000万元和10,000万元。原告为被告提供了连带责任保证担保，担保金额分别为1,066万元、2,667万元、1,600万元、1,333万元、5,334万元和2,667万元，担保范围为借款本金、利息及实施债权所产生的费用。
上述借款到期后，中航财务公司、原告多次向被告致函要求其偿还债务，鉴于被告逾期不能清偿上述款项，新能源公司遵守诚实信用原则，按照《保证合同》依法履行连带担保责任，新能源公司共计为被告代偿151,670,870.34元，其中借款本金146,670,000元，利息5,000,870.34元。
三、相关案件进展情况
目前，上述案件已经北京市第三中级人民法院立案，尚未正式开庭审理。
新能源公司已就本次诉讼中的部分标的向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，详见公司《关于中航重机股份有限公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司涉及重大诉讼事项的公告》（2016-020）。因金额增大，涉及法院管辖权问题，新能源公司向北京市朝阳区人民法院申请撤销前次诉讼，就对被告的全部诉讼请求向北京市第三中级人民法院提起诉讼。
四、诉讼对公司损益产生的影响
新能源公司正在积极准备参加诉讼，鉴于以上重大诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
五、备案文件
《民事起诉状》
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2016年6月14日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 公告编号：临 2017-039
浙江新安化工集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司八届三十二次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定时间内的 2017年 6月 26日下午 15时止，共收到董事有效表决票 9票。经审议，通过了以下议案：
1、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
经对第九届董事、独立董事候选人任职资格进行审核，第八届董事会提名吴建华先生、吴严明先生、周家海先生、夏铁成先生、林加善先生、任不凡先生、李伯耿先生、严建苗先生、陈银华先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）；
其中李伯耿先生、严建苗先生、陈银华先生为第九届董事会独立董事候选人。
经对董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。
第九届董事会董事候选人提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核通过，提交股东大会审议。
2、关于董事会授权公司董事长与有机硅专家团队签署合作相关协议的议案（详见本公司同日披露的公告2017-041号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司（或全资子公司）拟与茅湧、叶卫忠、赵轶、郭俊宝专家团队（或由其成立的公司，以下简称：专家团队）设立有机硅下游公司，拟定注册资本 3000万元，其中本公司（或全资子公司）投资人民币1530万元，占新公司51%股权；
专家团队认缴1470万元人民币，占新公司49%股权。
董事会授权公司董事长与茅湧、叶卫忠、赵轶、郭俊宝组成的有机硅专家团队（或由其成立的公司）签署合作相关协议。
3、关于参与马目园区土地招拍的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
同意以不超过206万元的总价格参与地块编号为建德市马目园区工业出让10号地块土地的竞拍。该地块面积为9005㎡，坐落建德市高新技术产业园区本公司生产区边。
4、关于修改《公司章程》的议案（详见本公司同日披露的公告 2017-042号）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案(详见本公司同日公告 2017-043号)
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2017年6月27日
附：董事候选人简历
吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监、浙江传化股份有限公司总裁，本公司董事。现任传化集团有限公司总裁，传化智联股份有限公司董事，本公司董事长。
吴严明先生，中国国籍，汉族，1974年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士（MBA），高级工程师。1995年8月参加工作，曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理，办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理，营销中心总经理，副总裁，本公司副总裁并曾兼任市场总监、有机硅事业部总经理、供应链中心负责人等职务。现任本公司总裁。
周家海先生，中国国籍，汉族，1975年7月出生，中共党员，大学学历，曾任传化集团人力资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任传化化学集团总裁，本公司董事。
夏铁成先生：中国国籍，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾担任开化601厂车间主任、器件分厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司投资科副科长、开化县活性炭厂厂长并党支部书记、开化县二轻总公司生产技术科科长，开化县国有资产经营有限责任公司副总经理。现任开化县国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理，本公司董事。
林加善先生：中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，董事、副总经理兼财务总监、总裁。现任本公司董事。
任不凡先生，中国国籍，汉族，1964年6月出生，工程硕士，教授级高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴、曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理、技术中心常务副主任。现任本公司副总裁兼有机硅终端事业部总经理，本公司董事。
独立董事候选人简历
李伯耿先生，中国国籍，汉族，1958年9月出生，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授，中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会荣誉理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编。
新和成的独立董事，本公司独立董事。
严建苗先生，中国国籍，汉族，1965年2月出生，浙江大学经济学博士。
曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现任浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO咨询中心学术顾问，通策医疗、百大集团的独立董事，本公司独立董事。
陈银华先生，中国国籍，汉族，1963年2月出生，高级会计师，具有注册会计师，评估师，税务师资格，曾任浙江省审计事务所综合部副主任，浙江万邦会计师事务所高级经理，浙江万邦资产评估公司副总经理。现任浙江浙大新宇物业有限公司财务总监，巴士在线、露笑科技独立董事，本公司独立董事。
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-061转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目
追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》，公司决定使用自有资金不超过人民币10,313.35万元对2018年度可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加投资，款项主要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增1万m³/d）。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）文核准，海峡环保向社会公开发行 460万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,000万元，扣除发行费用 798.59
万元（不含税）后，实际募集资金净额为 45,201.41万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 4月 9日对海峡环保本次可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》（XYZH/2019FZA10236）。海峡环保对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、项目的基本情况
（一）项目基本情况介绍
福州市浮村污水处理厂二期工程项目系海峡环保公开发行可转债募集资金投资项目之一，为公司子公司福建榕北海峡环保有限公司建设并运营的。浮村污水厂已建一期规模为 5万m³/d，原规划二期工程规模为 5万m³/d，二期工程实施后浮村污水处理厂总处理规模达到 10万m³/d，项目建成后，出水水质将执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。该项目原计划总投资为 9,610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升，需增加后端深度处理设施、以及水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增 1万m³/d），预计追加投资金额不超过人民币 10,313.35万元。追加投资后，浮村二期项目的厂区总投资额变更为不超过人民币 19,924.00万元，其中募集资金投入金额仍为 8,600.00万元。
（二）项目追加投资的原因
根据福州市政府要求，拟将浮村污水处理厂尾水进行再生利用，因此需要对尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级 A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。且一期工程需提标减量运行至 4万m³/d，二期工程扩建规模增加至 6万m³/d（较原方案调增 1万m³/d），实现一二期提标规模 10万m³/d。因此，需对浮村二期工艺方案进一步优化，本次追加投资资金将主要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增 1万m³/d）。
（三）审批程序
公司于2019年9月18日召开了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》，同意使用自有资金不超过人民币 10,313.35万元对浮村污水处理厂二期工程项目追加投资，本次项目追加投资不构成关联交易。
三、项目追加投资对公司的影响
本次对项目追加投资后，有利于进一步完善项目建设，使工艺流程更合理、高效，有利于提升浮村污水厂的整体技术水平满足未来生产需要。本次拟使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项
目的顺利实施，符合公司战略规划，有利于公司的发展和股东的长远利益。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次对该项目追加投资是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。
独立董事同意公司使用自有资金对该项目追加投资。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略规划，有利于公司的发展和股东的长远利益。《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议批准，程序合法有效。
监事会同意使用自有资金对该项目追加投资。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海峡环保本次使用自有资金对浮村二期项目追加投资事项已经第二届董事会第二十八次会议和第二届监事
会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，该事项履行了必要的法律程序。本次对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资事项是基于公司发展战略及市场发展需求所做出的，符合国家有关产业政策及环保政策的要求，有利于海峡环保提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对海峡环保本次使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资事项无异议。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2016-003
兖州煤业股份有限公司诉讼结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段
上市公司所处的当事人地位：被上诉人
涉案金额：人民币 1.636亿元
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
近日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“本公司”）收到中华人民共和国最高人民法院（“最高人民法院”）（2014）民二终字第 118号民事判决书，最高人民法院已就上诉人中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）与被上诉人兖州煤业买卖合同纠纷一案，做出终审判决。现公告如下：
一、案件基本情况
2013年 9月，中信大榭以本公司未按双方签订的《煤炭买卖合
同》履行交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除中信大榭与本公司签订的《煤炭买卖合同》、返还其货款及赔偿经济损失合计人民币 1.636亿元。
本公司主张：已向中信大榭指定的第三方交付了货物，中信大榭也与本公司办理完毕结算手续，本公司已按合同约定履行全部义务。
有关详情请参见《兖州煤业股份有限公司 2013年年度报告》和以后各期定期报告，以及日期分别为 2014年 4月 29日、2014年 6月 30日的《兖州煤业股份有限公司诉讼进展公告》，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、本公司网站及中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
二、案件进展情况
（一）一审审理结果
山东省高级人民法院公开审理本案后，认定以下事实：兖州煤业已全部履行完毕合同货物的交付义务，对中信大榭关于解除《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失的诉讼请求均不予支持。
山东省高级人民法院一审判决如下：驳回中信大榭诉讼请求，案件受理费人民币 86.02万元由中信大榭自行承担。
有关详情请参见日期为 2014年 4月 29日的《兖州煤业股份有限公司诉讼进展公告》，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、本公司网站及中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）二审审理结果
最高人民法院审理本案后认为：中信大榭关于兖州煤业未履行约定交货义务、合同应予解除并由兖州煤业返还货款、赔偿损失的上诉主张证据不足，于法无据，不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果并无不当。
最高人民法院二审判决如下：驳回中信大榭上诉，维持原判。一审案件诉讼费按原判决执行，二审案件受理费人民币 86.02万元由中信大榭自行承担。本判决为终审判决。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响
本案已经最高人民法院终审判决，本公司在本次诉讼案件中不负任何法律责任，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润没有影响。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-056浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2018年 8月 17日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。
本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。（公告编号：临2018-058）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
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|-|
|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2018年 8月24日|
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-026宁波东方电缆股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月3日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东宁波东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）的通知，东方集团通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年8月3日，东方集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份200,000股，约占公司总股本的0.064%。本次增持前，东方集团持有公司股份114,745,000股，约占公司总股本的36.899%（含限售股114,642,000股）。本次增持完成后，东方集团持有公司股份114,945,000股，约占公司总股本的36.963%。
二、后续增持计划
本次增持，是公司控股股东东方集团实施已披露增持计划后的第二次增持，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，
为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，东方集团将严格按照增持计划自2015年7月9日起六个月内，继续通过上海证券交易所交易系统适时增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1,000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。公司具体增持计划公告详见公司2015年7月9日发布的刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn编号为2015-024的临时公告。
三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、控股股东承诺在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二零一五年八月四日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-055兰州兰石重型装备股份有限公司
二届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
2、本次监事会会议于 2015年 7月 27日以邮件方式向监事会全体监事发出第二届监事会第十二次会议通知和材料。
3、本次监事会会议于2015年8月4日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号公司六楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持，公司董事与高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案
根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司
监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告进行了严格的审核，并提出书面审
核意见。
与会全体监事一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为进一步加强安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免内幕交易。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第三条本制度所指“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、财务快报、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条本制度所指“外部信息使用人”，是指根据法律法规有权向公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的所涉单位、人员。
第五条公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。第六条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露管理办法》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第七条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
案，具体依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。
第九条公司依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《外部信息报送情况登记表》（见附件一），经部门负责人、分管领导审批后报送董事会秘书，董事会秘书审核批准后方可对外报送。经办人员还应将报送的外部单位相关人员身份信息提供公司董事会办公室作为内幕知情人登记备查。
第十条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供《保密提示函》（见附件二），提醒外部单位相关人员履行保密义务。
第十一条公司相关部门对外报送信息后，应将《外部信息报送情况登记表》交由公司董事会办公室保留存档。
第十二条外部单位或个人不得泄漏公司依据法律法规报送的未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的重大信息，除非于公司披露该信息后。
第十三条外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。
第十四条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》以及《公司章程》等有关规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修改、解释。
附件一：
外部信息报送情况登记表
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|经办部门|经办人|
|报送信息接收单位|报送信息接收人|
|报送材料或信息名称|拟报送事件|
|经办人情况说明||
|经办部门负责人审核意见||
|经办部门分管领导审核意见||
|董事会秘书审核意见||

附件二：
保密提示函
：
本公司作为国有控股上市公司，此次报送的相关材料根据证券监管部门相关法律法规及监管规则，在公开披露前属内幕信息。本公司将本着公平披露的原则对内幕信息的报送与使用等环节进行严格管理，防止内幕信息泄露。现根据相关监管要求，重点提示如下：
1、 应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
2、 接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、 获得本公司信息的人员，在本公司相关信息公开披露前，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息。
4、 获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，造成股价异动或其他严重后果的应承担全部责任。
5、请 提供接收本公司材料报送及使用的相关人员身份信息（具体请参照本次一并提供的《上市公司内幕知情人登记表》所列内容）。
6、 在接收本公司相关材料后 2个工作日内，请予以书面回复，加盖行政章并经相关经办人员签字确认。
此函。
年月日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-003时代出版传媒股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事黄和平因到龄退休，向公司监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》、公司《章程》及相关规定，公司将尽快履行相应决策程序，选举公司新任监事，黄和平的辞职报告将在公司新任监事履职之日起生效。
公司监事会对黄和平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
时代出版传媒股份有限公司监事会
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-016
山东鲁北化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更涉及新金融工具准则的会计政策变更和财务报表格式修订的会计政策变更，上述会计政策变更预计不会对当期财务报告产生重大影响。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日分别召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更是公司依据财政部 2017年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）及 2018年度颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15号文”）的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）新金融工具准则的会计政策变更
“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
（一）财务报表格式修订的会计政策变更
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；
（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、利润表项目：
（1）将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列示；
（2）在财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
四、独立董事、监事会意见
独立董事对本次会计政策变更发表意见认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。
六、公告附件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日