股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-25瓦房店轴承股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2017年 4月 25日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年 5月 18日下午14：30；
（2）网络投票时间：2017年 5月 17日至 2017年 5月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年 5月 18日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年 5月 17日15：00至 2017年 5月 18日15：00。
2、现场会议地点：瓦轴集团 309会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：孟伟
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 3人，代表股份 323,304,600股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）2人，代表股份 79,304,600股，占上市公司有表
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-25决权股份总数的19.70%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人,代表股份 4,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.001%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 1人，代表股份 4,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.001%。。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2016年度董事会报告》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
2、审议《2016年度监事会报告》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-25有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
3、审议《2016年度利润分配预案》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
4、审议《2016年度财务决算报告(经审计)》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-25股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
5、2017年财务预算
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
6、审议《2016年度报告及摘要》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-25股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
7、审议关于公司 2016年度日常关联交易情况及 2017年日常关联交易预计的议案；（审计后）
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.994%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4600股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.006%；弃权 0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.006%；弃权 0股。
表决结果：同意
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-25股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
9、审议《关于选举独立董事的议案》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
10、审议《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-25同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对 4,600股（其中现场投票 0股反对，网络投票 4,600股反对）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.999％,反对 4,600股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
表决结果：同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2017年 5月 18日