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中原环保股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李伟真，作为中原环保股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议55次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李伟真本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李伟真（签署）
日期：2018-12-12
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-123西部证券股份有限公司
关于租赁西安人民大厦办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向陕西人民大厦有限公司租赁其“西安人民大厦西楼”地面以上约 24,513平方米办公场地用于总部各部门及控股子公司集中办公（因房产证正在办理过程中，最终以房产证面积为准），年租金 3,500万元。
截止目前，公司股东陕西省电力建设投资开发公司持有公司股份708,189,312股，占公司总股本25.33%，西部信托有限公司持有公司300,000,000股，占公司总股本10.73%，陕西省电力建设投资开发公司持有西部信托有限公司57.78%股权，陕西省电力建设投资开发公司直接和间接持有公司36.06%股权，为公司控股股东；陕西能源集团有限公司（以下简称“陕能集团”）100%控制陕西省电力建设投资开发公司，为公司实际控制人。同时，陕西人民大厦有限公司为陕能集团全资子公司。该交易属于公司日常关联交易事项。
二、关联方基本情况
关联方名称：陕西人民大厦有限公司
法定代表人：惠风年
注册资本：17,700万元
住 所：西安市新城区东新街 319号 51336室
企业性质：有限责任公司
经营范围：电力能源开发；房屋租赁；日用百货、旅游纪念品、酒店用品的销售；物业管理；商务信息的咨询（基金、证券、期货、金融除外）；大型餐馆（中餐类制售；西餐类制售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；住宿、理发、歌舞厅、二次供水；酒店管理；商务管理；市场营销、企业形象的策划；酒店设计；装饰装潢、酒店及相关信息的咨询服务；会议服务。
三、关联交易的类别和金额
1、关联交易的类别
西部证券拟租赁“西安人民大厦西楼”地面以上约 24,513平方米办公场地用于总部各部门及控股子公司集中办公（因房产证正在办理过程中，最终以房产证面积为准），年租金 3,500万元。
2、关联交易的定价依据
经调研，西安市繁华地段的甲级写字楼租金约为 80至 150元/平方米/月，经西部证券与陕西人民大厦有限公司协商，租金为：一层 220元/平方米/月，二层以上 100元/平方米/月，年租金 3,500万元。鉴于房屋产权证正在办理过程中，租赁面积以最终取得该房屋产权证面积为准。
五、关联交易履行的程序
2015年 12月 29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司租赁西安人民大厦办公用房的提案》。在审议该提案时关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见如下：本次关联交易的价格符合目前房屋租赁的市场价格，租赁方式及交易价格公允，不存在损
害公司利益和中小股东权益的情况。表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。该关联交易事项尚需提交股东大会审议，其中，关联股东陕西省电力建设投资开发公司和西部信托有限公司须回避表决。
五、关联交易的目的及对公司的影响
随着西部证券业务发展和资产规模的扩大，对总部办公面积的增加和办公环境的改善提出了迫切的需要，尤其是中心机房不符合《证券期货业信息系统安全检查落实指引》及公安部会同有关部门制定的《信息安全等级保护管理办法》要求，且面积不足，难以适应信息系统建设需要，存在安全隐患，必须重新选址建设。经市场调研，鉴于“西安人民大厦西楼”商业楼盘所处地理位置优越，周边交通便利，配套设施完善，可租赁面积能满足公司需求，房产租金合理，产权人实力较强，综合考虑，公司拟租赁“西安人民大厦西楼”作为公司办公用房。
综上所述，本项关联交易能够为公司日常经营活动开展提供便利；相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；
相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关独立意见。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：002470 证券简称：金正大 编号：2017-082
金正大生态工程集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年11月30日收到公司独立董事吕晓峰先生递交的书面辞职报告，吕晓峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员等职务，辞职后，吕晓峰先生不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，吕晓峰先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
吕晓峰在任期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对吕晓峰先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-047
债券代码：128050 债券简称：钧达转债
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于“钧达转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002865，证券简称：钧达股份
债券代码：128050，转债简称：钧达转债
调整前转股价格：人民币 21.74元/股
调整后转股价格：人民币 21.59元/股
本次转股价格调整生效日期：2019年7月22日
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日公开发行了 320万张可转债（债券简称：钧达转债，债券代码：128050），根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在钧达转债发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后的转股价；P0为调整前有效的转股价；n为该次送股率或转增股本率；k为该次增发新股率或配股率；A为该次增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
根据 2018年度股东大会决议，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股；剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据前述方案，钧达转债转股价格将调整为 21.59元/股【注】，调整后的转股价格自2019年7月22日起生效。
【注：根据上述公式，P1=P0-D=21.74元/股-0.15元/股=21.59元/股】
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2019年7月16日
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
本次股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、业务单元层面考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率指标，反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票权益数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的行权/解除限售比例（X），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元签署的《业务单元业绩承诺协议书》执行。
公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素而设定的，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议三、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；
公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。
综上我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意开展套期保值业务。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见
谭健明先生的教育背景、工作经历符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、公司制度规定的担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所任岗位。谭健明先生的聘用程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由此，我们同意聘任谭健明先生为公司财务总监。
（以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2018-045
合肥丰乐种业股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日分别以传真和送达的方式发出了关于召开公司第五届董事会第五十一次会议的通知，会议于 2018年 6月 1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5人，实到董事 5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议并通过了
《关于 2018年第一次临时股东大会延期召开的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
《关于 2018年第一次临时股东大会延期召开的公告》（2018-046）和《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更新后）（》2018-047），详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2018年 6月 2日
国光电器股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016－29本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开的第八届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》，根据公司出口销售规模情况，为锁定公司的结汇成本，同意公司进行远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，业务的总规模根据对未来18个月的销售收入进行滚动跟踪，锁定的远期结售汇量和外汇衍生产品规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差。
一．开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的目的
公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入80%以上。为规避外币汇率波动对未来外币回款造成汇兑损失，公司定期跟踪和预计外币汇率的波动情况，有计划地与商业银行购买远期外汇合同和签署结售汇业务补充协议，开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二．远期结售汇业务和外汇衍生产品业务情况
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
为进一步利用外汇衍生品工具降低远期结汇风险，公司及控股子公司与商业银行还签署了结售汇业务补充协议，即人民币对外汇期权组合业务。人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的，公司仅需要支付一定的期权费，而且该业务银行还会同时给予公司即期结汇一定的汇率优惠，提早获得一定的收益。
公司对期权组合的任何操作（包括但不限于签约、反向平仓、交割方式选择）必须针对整个期权组合，
不能选择期权组合中的单一期权交易进行。
三．远期结售汇业务和外汇衍生产品业务币种
公司拟开展的远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。
四．拟开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的规模
根据公司出口销售规模情况，同意公司与全资子公司2016年与商业银行开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的总规模根据对未来18个月的销售收入进行滚动跟踪，锁定的远期结售汇量和外汇衍生产品规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差。若未来预计将超过该额度需提交董事会重新审批。
五．远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的风险分析
远期结售汇业务和外汇衍生产品业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和外汇衍生产品业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于外汇衍生产品业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；
若实时汇率在外汇衍生产品业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出外汇衍生产品业务锁定的汇率区间范围内上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务和外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在外汇衍生产品业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于外汇衍生产品组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出外汇衍生产品业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在外汇衍生产品业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于外汇衍生产品业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出外汇衍生产品业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。
六．公司拟采取的风险控制措施
1、公司财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理，并将信息反馈给公司国际销售部和采购中心，作为对出口产品和采购进口材料，与客户和供应商价格谈判的依据或参考。
2、公司财务中心会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。
3、公司已制定《国光电器股份有限公司远期结售汇内控制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，外汇衍生产品业务严格参照《国光电器股份有限公司远期结售汇内控制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司主要业务部门对未来18个月的销售收入进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心，若出现大客户的预测订单出现较大变动时，将及时更新销售收入预测并汇报给财务中心。同时，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司进行远期结售汇业务和外汇衍生产品业务是基于公司的外币收款预测，锁定的远期结汇量和人民币对外汇期权组合业务量不超过外币收入额的90%且不超过外币收入与外币支付之差。
6、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
备查文件：1．第八届董事会第十五次会议决议
2．《国光电器股份有限公司远期结售汇内控制度》
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一六年四月廿二日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字（2015）0044号
关于西安国际医学投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度的会计报表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。
2014年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2014年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
一、控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
二、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
三、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
四、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
五、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
六、代控股股东及其他关联方偿还债务。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱洪雄
中国 西安市 中国注册会计师：范敏华
二○一五年四月二十二日
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位名称：西安国际医学投资股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额||2014年度占用累计发生金额（不含利息）||2014年度占用资金的利息（如有）||2014年度偿还累计发生金额||2014年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|西安泰尚投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|||||||||||资金周转|非经营性往来|
||||||44,000,000.00||5,000,000.00||2,738,000.00||2,738,000.00||49,000,000.00|||
||开元商业有限公司|全资子公司|其他应收款|||||||||||资金周转|非经营性往来|
||||||320,393,718.69||29,200,000.00||3,525,014.44||353,118,733.13|||||
||西安汉城湖旅游开发有限公司|控股子公司|其他应收款|||||||||21,000,000.00||资金周转|非经营性往来|
||||||10,000,000.00||11,000,000.00||663,000.00||663,000.00|||||
|小计||||374,393,718.69||||||||70,000,000.00||||
||||||||45,200,000.00||6,926,014.44||356,519,733.13|||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||
|总计||||374,393,718.69||||||||70,000,000.00||||
||||||||45,200,000.00||6,926,014.44||356,519,733.13|||||
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第三次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2019年第三次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调减 2018年非公开发行股票募集资金总额的独立意见
公司本次调减非公开发行股票募集资金总额的事项经公司第四届董事会2019年第三次（临时）会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次调减非公开发行股票募集资金总额的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行，符合公司的长远发展目标和发展战略；
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于第二次修改 2018年非公开发行股票预案的独立意见
公司编制的2018年非公开发行股票预案（第二次修订稿）符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。公司决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意修改2018年非公开发行股票预案。
三、关于第二次修改 2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的独立意见
公司编制的2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步完善公司治理水平，同时优化公司
资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
因此，我们同意修改2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第三次（临时）会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
马肖风
蒋力
李万强
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-094浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于对中国证监会浙江监管局监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“尤夫股份”）于近期收到中国证监会浙江监管局发出的《上市公司监管关注函》（浙证监公司字[2017]105号）（以下简称“《关注函》”）。收到关注函后，公司与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）进行了多轮沟通交流。2017年 8月 16日，公司收到了中融信托就关注事项的正式反馈。公司在中融信托提供正式反馈的基础上，就《关注函》中提及的问题做出了以下回复：
问题一：中融国际信托有限公司通过设立“中融-证赢 130号集合资金信托计划”，计划通过协议转让方式受让佳源公司持有的你公司股票。请说明该信托计划的投资人、受益人及其是否与公司及控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系，并请详细说明资金来源情况（直至来源于相关主体的自有资金、经营活动所获资金或银行贷款）。
回复：经中融信托核查确认，由其担任受托人管理的“中融-证赢 130号集合资金信托计划”（以下简称“证赢130号”）通过协议转让方式受让佳源公司持有的 2783万股的尤夫股份的股权，该行为是基于对行业及公司未来前景预判进行的财务投资，中融信托不谋求公司控制权。另，中融信托与公司签署的战略合作协议侧重于产融结合（由公司利用自身优势为中融信托提供优质项目，中融信托利用自身优势为公司提供综合金融服务），与此次股权转让行为无必然联系。
证赢130号的资金来源为中融信托主动管理的净值型产品，该产品委托人主要为国内金融机构、大型国企或民营企业，同时经中融信托核实确认证赢130号及证赢130号的委托人及受益人与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高均不存在关联关系。投资包括上市公司股票在内的证券类产品是银监会允许的信托产品
主要投向之一，2009年银监会发布《信托公司证券投资信托业务操作指引》也对信托公司开展证券投资业务进行了规范和指导，上述信托计划的投资行为符合银监会的相关规定。
问题二：本次佳源有限公司（以下简称“佳源公司”）拟转让的 2783万股股份仍处于质押状态，请说明本次股权转让的合法合规性，质押事项是否会影响本次股权转让以及股权转让双方对股份质押的具体安排。
回复：就本次股权转让，佳源公司和中融信托均严格履行了内部的决策程序，双方签署的《股份转让协议》系双方真实意思的表示。本次股权转让的前提为解除 2783万股股份的质押状态，佳源公司将在当前质押股份所担保的债权清偿后解除相关股份的质押后再与中融信托进行股份转让事宜。因此，本次股权转让合法合规，当前质押事项不会影响本次股权转让。
问题三：请说明中融信托对本次股权转让中所获得的公司股份的锁定安排，未来 12个月是否有进一步增持公司股票的计划。
回复：中融信托对本次股份转让所获得的公司股份没有锁定安排。未来 12个月，不排除中融信托有进一步增持公司股票的可能性，如中融信托增持或处置已拥有权益的股份，公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年8月17日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-3温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2019年 1月 7日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2019年 1月 11日上午9：00在公司 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
温氏食品集团股份有限公司二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年1月14日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-055
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140731号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，提出了反馈意见。根据反馈意见的要求，公司应当在收到反馈意见之日起30个工作日内提供书面回复；如在30个工作日内不能提供的，应当向中国证监会递交延期反馈回复申请。
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实。由于标的资产需补充提供2014年度中期经审计的财务资料，公司需补充提供 2014年度中期经审阅的备考财务资料，为了更加准确和完整地反映公司及标的资产最新的经营情况和经营成果，公司将组织中介机构尽快完成 2014年度中期财务资料的审计和审阅工作。公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见的书面回复，待相关资料补充完善后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
关于独立董事意见更正公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-124摩登大道时尚集团股份有限公司
关于独立董事意见更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，经事后核查，发现部分内容有误，其中相关内容现更正如下：
更正前内容:
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
更正后内容:
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，在摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐勇先生因出差未能出席第四届董事会第二十次会议且未对相关决议事项发表意见的情况下，公司其余独立董事聂新军先生及王承志先生对第四届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
除上述内容外，公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的其他内容不变，公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
关于独立董事意见更正公告
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年 12月5日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-144北京三聚环保新材料股份有限公司
关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司
拟开展售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月09日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司拟开展售后回租业务的议案》，为进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化资产结构，提高资产利用效率，公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（公司持有其60%的股权，以下简称“大庆三聚”）和公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）作为承租人以大庆三聚部分设备与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称“重庆鈊渝租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币20,000万元，期限三年，由北京海国鑫泰投资控股中心（以下简称“海国鑫泰”）提供连带责任保证担保（以最终批复为准）。租赁期间，大庆三聚以回租方式继续占有并使用该部分设备，该部分设备的运营收益属于大庆三聚，同时大庆三聚按照与重庆鈊渝租赁约定向其支付租金和费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司
2、统一社会信用代码：91500103MA5UFTC51R
北京三聚环保新材料股份有限公司3、成立日期：2017-03-23
4、注册地址：重庆市渝中区五一路99号2单元24层
5、法定代表人：周文锋
6、注册资本：300,000万元人民币
7、股权结构：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1|重庆银行股份有限公司||153,000||51%||
|2|启迪控股股份有限公司||69,000||23%||
|3|龙口天舜墙体股份有限公司||57,000||19%||
|4|重庆亿金铝业有限公司||21,000||7%||
|合 计|||300,000||100%||

8、公司类型：股份有限公司
9、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务
10、与本公司关系：与本公司不存在关联关系
三、交易标的情况
1、标的名称：大庆三聚部分设备
2、类别：固定资产
3、权属：在实施售后回租业务前，交易标的归大庆三聚所有；租赁期间，大庆三聚以回租方式继续占有并使用该部分设备，该部分设备的运营收益属于大庆三聚；交易标的不存在担保、抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、交易标的所在地：黑龙江省大庆市
北京三聚环保新材料股份有限公司5、交易标的账面原值为46,902.04万元，账面净值为26,775.26万元。
四、交易的主要内容
1、租赁物：大庆三聚部分设备
2、承租人：大庆三聚、海淀科技；出租人：重庆鈊渝租赁
3、融资金额：不超过人民币20,000万元
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：三年
6、租赁利率：区间浮动利率，一年期LBR+185bp
7、租赁服务费：融资金额的0.9%，不超过人民币180万元
8、租赁风险金：融资金额的3.5%，不超过人民币700万元
9、租金支付方式：等额本息，指定日期支付（以最终签订协议为准）
10、担保方式：北京海国鑫泰投资控股中心提供连带责任保证（以最终国资批复为准）
本次交易尚未签订相关协议，具体协议内容以合同为准。
五、交易目的及对公司的影响
通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于大庆三聚拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持。
本次进行的售后回租融资租赁业务，不影响大庆三聚生产设备的正常使用，不会对大庆三聚的日常生产经营产生重大影响，不影响大庆三聚业务的独立性，其风险可控。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十四次会议决议》；
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年12月09日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-062北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2017年度新增关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：关联交易》的有关规定，根据公司生产经营的实际需要，公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称：“秦皇岛威卡威”）将购买生产经营租用的秦皇岛方华机械科技有限公司（以下简称：“秦皇岛方华科技”）的相关土地以及地上建筑物，公司监事闻广秋担任秦皇岛方华科技总经理，本次交易构成了公司的关联交易，故公司2017年度将新增关联交易12,400元。公司与关联方之间发生的实属必要的关联交易，已严格按照《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。
公司于2017年8月4日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度新增关联交易预计的议案》。关联监事闻广秋回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
秦皇岛方华科技成立于2004年8月23日，经秦皇岛经济技术开发区工商管理局批准的有限责任公司，2011年12月9日公司股权结构发生变更，变更后周超占注册资本46%，闻广秋占注册资本20%，王国山占注册资本17%，高才良占注册资本12%，吕玫占注册资本5%。
资产为31,945万元，营业收入为1,294万元，净利润为5,266万元。
1、秦皇岛方华机械公司基本信息如下：
关联名称：秦皇岛方华机械科技有限公司
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码证：91130301766603710K
注册资本：1,500万人民币
法定代表人：周超
住所：秦皇岛市经济技术开发区海河道2号
主营业务：机械设备、金属及塑料成形模具、电液控制系统的设计、制造、销售；
机床及配件、金属材料（国家专项审批除外）的销售；技术咨询。
2、主要股东和实际控制人：5位自然人股东分别为：周超、闻广秋、吕玫、高才良、王国山。周超为实际控制人。
3、构成何种具体关联关系的说明
公司监事闻广秋担任秦皇岛方华科技总经理。
三、关联交易标的基本情况及内容
1、秦皇岛威卡威将购买生产经营租用的秦皇岛方华科技的相关土地以及地上建筑物，标的位于河北省秦皇岛开发区潼湖路东侧、黄海道北侧的两宗土地使用权及其地上厂房建筑物、构筑物，本次转让经天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具了《资产评估报告》，根据评估确定标的资产转让价格为含税人民币12,333.78万元（未税11,746.56万元）。
2、秦皇岛威卡威将租用的秦皇岛方华科技的厂房用于生产经营。
上述标的具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易内容|2017年度预计新增金额（不超过）（单位万元）|
|1|秦皇岛方华科技|购买厂房土地|12,000（未税）|
|2|秦皇岛方华科技|厂房租金|400（未税）|
|合计|||12,400 (未税)|

四、关联交易标的政策及定价依据
上述关联交易定价依据评估报告及双方协商定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
目前公司与关联方发生的、实属必要的关联交易，已严格按照《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序，并经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，且关联监事回避表决，确保了交易价格的公平合理，有效保障了股东的合法权益，遵守了客观、公正、公平的交易原则，亦不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
六、当年年初至披露日该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年1月1日至披露日，公司与秦皇岛方华科技公司累计已发生各类关联交易总额4,933.51万元。
七、独立董事意见
公司独立董事就《关于公司2017年度新增关联交易预计的议案》认真核查和审议，发表独立意见如下：
公司与关联方发生的交易属于生产经营所需。公司对2017年度新增关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2017年 8月 5日