证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-068珠海欧比特控制工程股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于 2014年 10月 21日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为 2014年 11月 6日（星期四）14:45，召开地点为公司研发楼一楼 1号会议室。网络投票日期和时间：2014年 11月 5日-2014年 11月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月5日下午 15:00至2014年11月6日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94人，代表股份 67,203,101股，占上市公司总股份的33.6016％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份62,433,000股，占上市公司总股份的31.2165％。
通过网络投票的股东 90人，代表股份 4,770,101股，占上市公司总股份的2.3851％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 93人，代表股份 21,316,101股，占上市公司总股份的10.6581％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,546,000股，占上市公司总股份的8.2730％。
通过网络投票的股东 90人，代表股份 4,770,101股，占上市公司总股份的2.3851％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
总表决情况：
同意67,067,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.7987％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,180,795股，占出席会议中小股东所持股份的99.3652％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
2.01向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——交易方案
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——发行股份的定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——标的资产的定价依据及确定价格
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投
票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——发行数量
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投
票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——关于本次非公开发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——本次非公开发行股票的限售期
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——超额盈利时的奖励总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——权属转移手续办理事宜
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——上市地点
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投
票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.13向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产——本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.14向特定对象发行股份募集配套资金——发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投
票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.15向特定对象发行股份募集配套资金——发行对象和认购方式
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.16向特定对象发行股份募集配套资金——发行股份的定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.17向特定对象发行股份募集配套资金——发行数量
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.18向特定对象发行股份募集配套资金——募集资金投向
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.19向特定对象发行股份募集配套资金——关于本次非公开发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投
票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.20向特定对象发行股份募集配套资金——限售期
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.21向特定对象发行股份募集配套资金——上市地点
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.22向特定对象发行股份募集配套资金——决议的有效期
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议并通过了《关于<珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
四十二条第二款规定的议案》
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
5、审议并通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
6、审议并通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306
股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
7、审议并通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
8、逐项审议通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》（逐项审议）
8.01珠海欧比特控制工程股份有限公司与 YANJUN（颜军）关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
8.02珠海欧比特控制工程股份有限公司与李小明关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
8.03珠海欧比特控制工程股份有限公司与顾亚红关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
8.04珠海欧比特控制工程股份有限公司与陈敬隆关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
8.05珠海欧比特控制工程股份有限公司与李康关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
总表决情况：
同意66,855,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4829％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.3158％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
9、审议并通过了《关于本次重组构成关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议所有股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议所有股东所持股份的0.9955％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,588股，占出席会议中小股东所持股份的98.3697％；反对135,306股，占出席会议中小股东所持股份的0.6348％；弃权212,207股（其中，因未投票默认弃权212,207股），占出席会议中小股东所持股份的0.9955％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师集团（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（深圳）事务所关于珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会