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第六届董事会第二十三次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议独立董事
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对拟提交公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变更经营范围的议案》，在认真查阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前意见如下：
关于四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变
更经营范围的议案
同意公司与公司控股股东铁投集团成立的四川铁投售电有限责任公司（以下简称“售电公司”）此次增资及变更经营范围，售电公司注册资本由 2000万元增加到 1亿元人民币。公司与控股股东铁投集团按60%：40%的持股比例同比例出资，本公司出资 4800万元。该议案符合国家相关规定及文件要求，符合公司和全体股东的利益。本公司与关联方将遵照公平、公正的市场原则进行。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。同意将本事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017-009惠达卫浴股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司董事会已收到肖铁山先生的书面辞职报告，肖铁山先生因个人原因不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖铁山先生将不再担任公司任何职务。
肖铁山先生自2013年4月担任公司董事会秘书，任职期间，其恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责，出色的完成了公司信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作。本公司及董事会对肖铁山先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年5月8日
新疆赛里木现代农业股份股份有限公司第六届董事会
审计委员会 2018年度履职情况报告
公司董事会审计委员会由3名独立董事及2名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
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|按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年|
|度报告的内容与格式>》（2017年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司|
|2018年年度报告工作的通知》的要求和《公司董事会审计委员会工作细则》、|
|《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，公司董事会审计委员会|
|对2018 年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对希|
|格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）2018年度的审计|
|工作情况总结如下：|

一、公司董事会审计委员会2018年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会召开了多次会议：
1、2018年1月2日，召开董事会审计委员会，审计委员与年审会计师就 2017年度财务报告年审工作进行了沟通，年审会计师汇报并提交了公司 2017年度财务与内控审计计划、时间及人员安排情况。
2、2018年3月5日，召开了与年审会计师的沟通会。年审会计师向审计委员会报告了公司 2017年度报告审计工作进展情况，审计现场结束后至财务报告
披露之前的情况，说明获得的审计证据充分适当，不存在重大遗漏，也不存在范围受限的情形，并就年报编制和审计过程汇总的有关问题进行了沟通。审计委员会要求年审会计师发现问题要及时与审计委员会沟通并尽快完成审计工作。
3、2018年3月26日，召开新赛股份公司董事会审计委员会会议，审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》；《公司2017年度财务决算报告》；《公司
2017年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
的议案》进行了认真审议。
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|5、2018年10月 31日，召开董事会审计委员会会议，审议通过了《公司2018|
|年第三季度报告的议案》，对前期“关于对霍热分公司进行整合投资”的事宜进|
|行了讨论。将霍热分公司整体资产及债权债务作为投资主体，整体投入新公司“双|
|河市新赛博汇农业发展有限公司”。|
|6、2019年1月 30日，新赛股份公司董事会审计委员会针对公司 2018年度|
|业绩预告情况召开会议。经公司财务部门初步测算，预计公司2018 年度归属上|
|市公司股东的净利润为2000万元左右，上年同期归属上市公司股东的净利润为|
|1110.02万元；业绩预盈的主要原因一是主营业务皮棉、玻璃、氧化钙销售利润|
|稳定，二是参股风电项目扭亏增盈，三是期末出售普耀玻璃 15%股权，取得投资|
|收益，四是加大清欠回收力度，往年计提坏账准备冲回等因素共同所致。|

二、公司 2018年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2018年年度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了希格玛对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司
财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。但提请公
司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（三）按照相关规定要求，在希格玛出具 2018年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2018年年度财务会计报表，并发表意见。同意希格玛认定的公司账务处理，我们认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司 2018年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将希格玛审计的公司2018年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）向公司董事会提交了续聘希格玛的建议，认为：公司聘请的希格玛在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘希格玛为公司2019年的年报审计机构。
三、公司董事会审计委员会对希格玛2018年度的审计工作情况的总结报告
（一）公司审计工作基本情况
希格玛与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会与希格玛进行了协商并确定了公司 2018年年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与希格玛进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。
根据审计时间安排，希格玛在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）希格玛执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
希格玛执行年审的会计师在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司2018年年度审计工作。
1、独立性评价
希格玛所有职员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；希格玛和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存
在密切的经营关系；希格玛及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业胜任能力评价
希格玛审计小组成员完全具备实施本次审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
希格玛审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对希格玛出具的审计报告意见的情况总结
希格玛在 2018年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。希格玛对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
希格玛作为公司 2018年度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司对参股公司的管理、担保贷款等问题向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
审计委员会就希格玛 2018年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2018年度实际情况。
特此报告。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-003苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票申请通过中国证监会发审委审核的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 13日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中新苏州工业园区开发集团股份有限公司通过中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2016年第6次发审委会议审核。根据审核结果，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过。
公司持有中新苏州工业园区开发集团股份有限公司6,745万股，占发行前总股本的5%。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015-110号
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署概况
甲方：四川蓝光发展股份有限公司
乙方：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
2015年8月28日，甲乙双方本着“自愿、平等、互利、守信”的原则签署《战略合作协议》，双方将建立全面合作关系，以推动双方在投融资领域业务合作。
本协议的签订不构成关联交易，无需提交至公司董事会及股东大会审议。
二、合作方的基本情况
深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”）是一家经中国证监会批准并具备“特定客户资产管理业务资格证书”的公司，主要为客户提供资产管理、投融资等全方位的金融服务。
三、协议主要条款
（一）合作领域
甲乙双方及控股子公司、分支机构可在包括但不限于下列业务领域内开展业务合作:
1、基金及投资业务
（1）双方同意，乙方以成立专项资产管理计划等方式为甲方提供金融服务，包括并不限于资产管理计划投资、融资筹划、资产证券化、应收账款、股权质押融资等合作方式；
（2）双方同意，就乙方为甲方提供的各类金融支持服务时点规模不得超过30亿元（大写：叁拾亿元）人民币，但资产证券化及现金管理类金融服务不在此规模限制内；
（3）双方同意，由乙方为甲方提供现金管理类金融服务，包括但不限于流动
资金投资管理、企业净值提升管理等方式；
（4）甲方同意，就上述各项金融服务合作，在同等条件下，优先选择乙方作为合作机构；
（5）双方同意，探讨合作设立各种形式的投资基金或其它资产管理形式；
2、信息共享
（1）双方将在咨询服务、财务顾问、产品创新及推广等领域进行探讨和合作，并在房地产业务等领域相互推介合作伙伴及合作模式（包括投资和风险管理等业务的推介）；
（2）双方将根据业务需要，加强在行业分析、风险管理、信息交流等方面的合作。
（二）甲、乙双方就本协议的合作内容，均应各自授权或指定有关部门，甲方授权其分支机构/下属子公司、乙方由其指定部门商洽双方具体的合作事项，在条件成熟时分别签订专项合作协议。
（三）本协议有效期三年。协议期满后，甲、乙双方如无异议，则在协议期满后另行协商续签事宜。如一方需要变更或终止，应提前两个月以书面形式通知对方并取得对方同意。
本协议自双方法定代表人或授权代理人签字、并加盖公章之日起生效。
四、签约的影响
公司与平安汇通的合作，有利于促进双方的业务发展，共同提升在金融及房地产市场中的竞争力和影响力。
五、风险提示
本次签署的《战略合作协议》是双方开展长期合作的框架性协议，双方开展具体合作项目时，须另行签订具体业务合同。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展并履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2017-042江苏井神盐化股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2017年5月31日起停牌，公司于2017年6月1日、2017年6月7日发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-031）和《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌的进展公告》（临2017-032）。
经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 31日起停牌不超过 1个月（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间），公司于 2017年 6月 14日发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-035），停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前重大资产重组方案为相关各方初步论证的框架性方案，交易对方类型初步确定为控股股东及配套募集资金的认购方，其中，配套募集资金的认购方尚未确定，本次交易将构成关联交易。
（二）交易方式
初步方案拟为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次资产重组的交易标的资产所处的行业为批发和零售业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证商讨中,公司与交易对方尚未签订意向协议。停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现申请本公司股票自2016年6月30日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》进行了审议。公司董事会已向我们提交了上述议案的相关资料，我们经过仔细审阅，并参与了董事会对上述议案的讨论后，基于本人的独立判断，发表意见如下：
1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不超过 2,000万元（含 2,000万元），期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。本次进行结构性存款或保购买本型理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。
（以下无正文）
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-037
浙江台华新材料股份有限公司
部分董监高减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：
本次减持计划实施前，董事张长建先生通过嘉兴市全知投资管理有限公司（以下简称“全知投资”）、嘉兴嘉润丰投资管理有限公司（以下简称“嘉润丰投资”）间接持有公司股份共计2,406,517股，占公司总股本的0.4395%；
监事会主席魏翔先生通过嘉兴正德投资管理有限公司（以下简称“正德投资”）间接持有公司股份计172,692股，占公司总股本的0.0315%；监事吴文明先生通过全知投资间接持公司股份计 118,761股，占公司总股本的0.0217%；职工监事刘小阳女士通过嘉兴普亚投资管理有限公司（以下简称“普亚投资”）间接持有公司股份计215,941股，占公司总股本的0.0394%；
高级管理人员丁忠华先生通过正德投资间接持有公司股份计 377,717股，占公司总股本的0.0690%；高级管理人员李增华先生通过全知投资、嘉润丰投资间接持有公司股份共计831,453股，占公司总股本的0.1518%。
减持计划的实施结果情况：
2018年9月29日公司披露了部分董监高减持股份计划公告（公告编号：2018-045），上述董事、监事及高级管理人员计划自该公告发布之日起 15
个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞
价的方式减持公司无限售流通股不超过各自所间接持有的公司股份总数的
25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
截至 2019年 4月 26日，上述减持计划实施期限已届满，在计划实施期间内，魏翔先生通过集中竞价方式累计减持公司股份43,039股,占公司总股本的0.0079%;吴文明先生通过集中竞价方式累计减持公司股份25,000股,占公司总股本的0.0046%;刘小阳女士通过集中竞价方式累计减持公司股份 53,954股,占公司总股本的0.0099%;李增华先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 205,000股,占公司总股本的0.0374%;其余董监高未进行减持。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|魏翔|董事、监事、高级管理人员|172,692|0.0315%|IPO前取得：172,692股|
|吴文明|董事、监事、高级管理人员|118,761|0.0217%|IPO前取得：118,761股|
|刘小阳|董事、监事、高级管理人员|215,941|0.0394%|IPO前取得：215,941股|
|李增华|董事、监事、高级管理人员|831,453|0.1518%|IPO前取得：831,453股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|魏翔|43,039|0.0079%|2018/10/29～2019/4/26|集中竞价交易|13.15－13.18|566,755.64|已完成|129,653|0.0237%|
|吴文明|25,000|0.0046%|2018/10/29～2019/4/26|集中竞价交易|12.20－12.20|305,000.00|已完成|93,761|0.0171%|
|刘小阳|53,954|0.0099%|2018/10/29～2019/4/26|集中竞价交易|12.91－12.95|697,968.17|已完成|161,987|0.0296%|
|李增华|205,000|0.0374%|2018/10/29～2019/4/26|集中竞价交易|11.74－12.74|2,487,200.00|已完成|626,453|0.1144%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
本次减持计划实施期间，张长建先生、丁忠华先生综合考虑二级市场股票价格情况和个人资金需求情况均未实施减持。魏翔先生、吴文明先生、刘小阳女士、李增华先生已实施本次减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会 2019/4/30
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-025天津银龙预应力材料股份有限公司
关于子公司国外客户未能如期支付货款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、未如期收回货款的基本情况
2015年初，天津银龙预应力材料股份有限公司子公司天津银龙集团科贸有限公司（以下简称“银龙科贸”）与Daxiong SpainS.L.U(大熊西班牙有限公司，以下简称：大熊西班牙)签订合作协议，由银龙科贸购买西班牙当地高碳盘条，销售给大熊西班牙用于预应力钢材的生产。银龙科贸与大熊西班牙达成总金额 2,394,308.65美元的交易，大熊西班牙支付了 470,644.02美元的货款后，截至目前剩余款项 1,923,664.63美元未能如期支付。近日，银龙科贸收到大熊西班牙破产债权确认函，银龙科贸确认了上述债权。
二、未如期收回货款的投保情况
银龙科贸在与大熊西班牙签订贸易合同时已经与中国信用出口保险公司（以下简称“中信保”）签订了出口保险合同，根据出口保险合同的约定，如果大熊西班牙未能支付银龙科贸货款，则中信保将赔付违约总金额的90%。银龙科贸将尽快完成上述债权向中信保申报的工作，并督促中信保及时进行赔付。
上述应收账款的回收以及中信保的赔付尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2016年 07月06日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-011江苏永鼎股份有限公司关于公司及
实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）的要求，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司及实际控制人、股东、关联方尚未履行完毕的承诺事项进行专项披露如下：
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|序号|承诺事项|承诺主体|与 上 市公司关系|承诺内容|承诺履行期限|截至目前履行状况|未按期履行的原因|解决方案|
|1|因股权转让形成的关联方借款展期归还承诺|永鼎集团有限公司|上市公司股东|1、在借款展期内，如上市公司有资金需求，永鼎集团将按上市公司要求负责归还相应借款和利息；2、借款展期结束，如若鼎欣房产没有能力归还借款和利息，由永鼎集团负责连带归还。|2013-12-09至2014-06-09|正在履行|不适用|不适用|

截至本公告之日，该承诺事项仍在严格履行中，未发现承诺主体违反承诺事项的情况，也未出现超过承诺期未履行的情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-011
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）关于其持有公司的部分股权解除质押情况的通知，现将有关情况公告如下：
三鼎控股于 2017年 1月 23日将其持有的本公司无限售条件流通股33,000,000股质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年1月23日，购回交易日为2018年1月23日（详见公司公告2017-008）。
2018年 1月 18日三鼎控股将上述用于质押式回购业务的 33,000,000股解除质押。本次解除质押股份占公司总股本的3.96%。相关股权质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止到本公告日，三鼎控股共持有公司股份 337,523,900股，占公司总股本的40.52%。本次解除质押后，三鼎控股质押股票合计 258,540,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的76.60%,占公司总股本的31.04%。
上述股权质押所获得资金主要用于补充三鼎控股的流动资金，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。三鼎控股具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年1月20日
北京国枫律师事务所
关于阳煤化工股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0615号
致：阳煤化工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2016年 12月 3日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》、《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》和 2016年 12月 10日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议文件》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
贵公司本次股东大会现场会议于 2016年 12月 19日下午 14:00在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2016年12月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年12月19日9：15-15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第九届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，共计持有贵公司572,651,060股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的32.60%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计44人，代表股份27,271,088股，占贵公司有表决权股份总数的1.55%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的1名股东代表和1名监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过审议通过了以下议案：
1.《关于增加公司经营范围的议案》；
2.《关于修订<公司章程>的议案》；
3.《关于阳煤化工股份有限公司申请注册40亿元超短期融资券的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的,以出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳煤化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
刘雅婧
2016年12月19日
国泰君安证券股份有限公司
关于彤程新材料集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对彤程新材首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018年 5月 28日以“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材向社会公众公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，并于 2018年 6月 27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 527,187,500股，发行后总股本为585,987,500股，其中：无限售条件流通股为 58,800,000股，有限售条件流通股为 527,187,500股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为12个月。本次上市流通的限售股股东共计 6名，分别为 BEST LINKER INVESTMENTLIMITED、BEGONIA GROUPLIMITED、舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）、宋修信、周波。本次解除限售并上市流通股份数量为45,430,000股，将于 2019年6月27日上市流通。
二、限售股东的有关承诺及履行情况
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的上述6名股东承诺如下：
“自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本单位/
本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为45,430,000股；
2、本次限售股上市流通日期为 2019年6月27日；
本次限售股上市流通的明细情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|
|BEST LINKER INVESTMENTLIMITED|25,000,000|4.27|25,000,000|
|宋修信|10,000,000|1.71|10,000,000|
|舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）|3,410,000|0.58|3,410,000|
|BEGONIA GROUP LIMITED|3,150,000|0.54|3,150,000|
|舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）|2,870,000|0.49|2,870,000|
|周波|1,000,000|0.17|1,000,000|
||45,430,000|7.75|45,430,000|

四、股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次上市流通前||变动数||
||数量|比例||数量|
|境外法人持股|422,720,000|72.14%|-28,150,000|394,570,000|
|境内非国有法人持股|73,467,500|12.54%|-6,280,000|67,187,500|
|境内自然人持股|31,000,000|5.29%|-11,000,000|20,000,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本次上市流通前||变动数||
||数量|比例||数量|
|有限售条件的流通股份合计|527,187,500|89.97%|-45,430,000|481,757,500|
|A股|58,800,000|10.03%|45,430,000|104,230,000|
|无限售条件的流通股份合计|58,800,000|10.03%|45,430,000|104,230,000|
||585,987,500|100.00%|0|585,987,500|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：彤程新材本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对彤程新材本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
蒋杰 李懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-059债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易本金金额：7,000万美元
●本公告日前 12个月内，上海复星医药（集团）股份有限公司及控股子公司/单位与 The Bank of East Asia,Limited（即东亚银行有限公司）之间未发生关联交易；与不同关联人之间亦未发生交易类别相关的关联交易。
一、交易概述
2016年4月15日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）与 Australia and New Zealand Banking GroupLimited、BNPParibas、The Bank of East Asia,Limited、Westpac BankingCorporation、Chong Hing BankLimited、The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited、Bank of Communications Co., Ltd. Hong KongBranch、Commerzbank AG Hong KongBranch、UniCredit Bank AG, Hong KongBranch、Banco de Sabadell S.A., LondonBranch、CTBC Bank Co., Ltd.及 The Tokyo Star Bank,Limited（以下合称“贷款人”）签订《FacilityAgreement》（以下简称“《贷款协议》”），由复星实业向贷款人申请期限为 36个月、金额为等值 50,000万美元（可以美元或欧元提供，下同）的贷款（以下简称“银团贷款”），其中：复星实业向 The Bank of East Asia,Limited（即东亚银行有限公司，以下简称“东亚银行”）申请贷款的金额为等值 7,000万美元
（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。同日，本公司还与银团贷款代理行BNPParibas签订《Guarantee》，由本公司为复星实业向贷款人申请的银团贷款提供连带责任保证担保。
因本公司原独立非执行董事李民桥先生（于 2015年 6月辞任）现担任东亚银行执行董事兼副行政总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，东亚银行构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易经独立非执行董事事前认可后，提请本公司第六届董事会第七十九次会议（临时会议）审议。董事会对本次关联交易进行表决时，没有需要回避表决的董事，全体董事（包括4名独立非执行董事）参与表决并一致通过。
本公司独立非执行董事张维炯先生、曹惠民先生、江宪先生和黄天祐先生对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。
至本次关联交易止，过去12个月内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）与东亚银行之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%；本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%。
二、关联方基本情况
东亚银行成立于 1918年，为香港联合交易所有限公司主板上市企业，股票代码：00023，注册地址为香港德辅道中10号。东亚银行现为香港最大的独立本地银行，其业务包括企业银行、个人银行、财富管理和投资服务等。根据东亚银行已披露的2015年年报（以下简称“东亚银行2015年年报”），截至2015年12月 31日，东亚银行主要股东包括三井住友银行（持有约17.43%的股份）、 CaixaBank,S.A.（持有约17.24%的股份）、国浩管理有限公司（持有约14.15%
的股份）等。
根据东亚银行 2015年年报，截至2015年12月31日，东亚银行的总资产为港币 781,364百万元，所有者权益为港币 85,641百万元，负债总额为港币 695,723百万元；2015年度，东亚银行实现经营收入总额港币 17,064百万元，实现可归属于股东溢利港币5,522百万元。
因本公司原独立非执行董事李民桥先生（于 2015年 6月辞任）现担任东亚银行执行董事兼副行政总裁，根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，东亚银行构成本公司的关联方。
三、《贷款协议》主要内容
1、复星实业向贷款人申请期限为 36个月、金额为等值 50,000万美元（可以美元或欧元提供）的银团贷款，其中：复星实业向东亚银行申请贷款的金额为等值7,000万美元；
2、贷款期限：从首次提款日起36个月，首个提款日应在《贷款协议》签署日后2个月内发生；
3、贷款用途：一般企业融资用途；
4、贷款利率：LIBOR+180bps(适用于美元贷款)或EURIBOR+180bps(适用于欧元贷款)，利息应于每个利息期的最后一日支付；
5、担保安排：复星实业的控股股东（即本公司）为银团贷款提供担保。
6、《贷款协议》自各方签署之日起生效。
四、本次关联交易目的及影响
复星实业本次向包括东亚银行在内的 12家贷款人申请之银团贷款，旨在进一步拓展复星实业的境外资金渠道、优化其债务结构。
本次关联交易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经独立非执行董事事前认可后，提请本公司第六届董事会第七十九次会议（临时会议）审议。董事会对本次关联交易进行表决时，没有需要回
避表决的董事，全体董事（包括4名独立非执行董事）参与表决并一致通过。
本公司独立非执行董事张维炯先生、曹惠民先生、江宪先生和黄天祐先生对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12个月内，本集团与东亚银行未发生关联交易（日常关联交易除外）。
七、独立非执行董事的意见
本公司独立非执行董事张维炯先生、曹惠民先生、江宪先生和黄天祐先生就本次关联交易发表如下独立意见：本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》和《关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，本次关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第七十九次会议（临时会议）决议；
2、独立非执行董事意见；
3、《贷款协议》。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年四月十五日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-103
上海大名城企业股份有限公司
关于子公司获得福清市房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、竞得土地具体情况
2015年 10月 29日，公司控股子公司名城地产（福清）有限公司参与福清市国土资源局组织的国有土地使用权公开拍卖活动，通过挂牌出让竞买方式竞得位于龙江街道观音埔村 2015挂-01号一宗地块的国有建设用地使用权，总计出让面积 88,262平方米，总计出让金额 76,000万元。
现将具体情况公告如下：
|||
|-|-|
|宗地编号：|2015挂-01号|
|宗地位置：|龙江街道观音埔村|
|土地面积|88,262 平方米|
|出让面积：|88,262 平方米|
|出让年限：|商服用地 40年，住宅用地70年|
|土地用途：|商服用地，住宅用地|
|容积率：|2.6-3.0|
|建筑密度：|25%-30%|
|绿化率：|30%-35%|
|交地状况：|按现状交地|
|成交价：|76,000 万元|

二、审批程序
本次竞拍事项属《公司章程》规定的董事会授权的董事长关于土地招投标事项权限。
公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，与相关国土资源部门签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
三、备查文件
国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年 10月 31日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-028号四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2016年 8月 30日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知和会议资料，公司第六届董事会第二十七次会议于 2016年 9月 5日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名,实际表决董事 11名。公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为 43万元人民币和 20万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2016-029号公告。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川岷江
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-028号电子材料有限责任公司 10条中高压化成箔生产线资产处置的议案》。
鉴于公司持股97.56%的四川岷江电子材料有限责任公司所持有 10条中高压化成箔生产线五年租赁期即将到期，原租赁方无意续租，由于化成箔市场供大于求且市场低迷，该公司也缺乏相应的技术和人力支持。为盘活资产，公司董事会同意四川岷江电子材料有限责任公司将 10条中高压化成箔生产线以评审通过后所确认的评估价值为底价进行公开挂牌转让。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对部分发输变电设备资产进行报废处置的议案》。
公司因增容改造110kV黄磷厂变电站以及建设110kV草坡-杨柳坪、 35kV百花-银杏输电线路而更换、拆除了部分设备及对铜钟电厂 35kV系统高压开关设备进行了更换。此次报废处置的部分发输变电设备资产净值 6,134,980.37元。由于拆除、更换的设备已无再利用价值，公司董事会同意对上述资产进行报废处置。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》。
公司本次固定资产会计估计变更能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会同意变更公司固定资产折旧年限的会计估计。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2016-030号公告。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
新疆伊力特实业股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2016-026新疆伊力特实业股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2016年 7月 1日以传真方式发出召开六届十六次董事会会议的通知，2016年7月8日以现场方式召开公司六届十六次董事会会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、选举陈智先生为董事长的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
陈智先生简历：陈智，男，50岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。
其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、确定公司董事会下设战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员人选的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
（1）董事会战略委员会人员：
主任委员：陈智
委员：安涛、戴志坚、姜方基、陈建国
（2）董事会提名委员会人员：
主任委员：姜方基
委员：姜方基、陈建国、陈智、刘新宇
（3）董事会薪酬与考核委员会人员：
新疆伊力特实业股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告主任委员：朱明
委员：朱明、姜方基、陈智、戴志坚
（4）董事会审计委员会人员不变。
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2016年7月8日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-057金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于 2015年 10月 26日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2015年 10月 30日上午以通讯方式召开。应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司2015年第三季度报告全文及正文；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-059杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事 1名。公司于 2018年 10月26日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第三届监事会股东代表监事候选人如下：
1、张帆，男，1982年出生，研究生学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事。
主要工作经历：曾任柏克德（中国）工程管理有限公司项目控制工程师；2009年起任浙江恒励控股集团有限公司副总裁、安吉龙王溪乡村俱乐部执行董事， 2012年起任本公司监事等职务。
2、戴应鹏，男，1970年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；2011年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，现任工程风控部经理、公司监事等职务。
主要工作经历：曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、公司监事等职务。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会监事任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会
将继续履行职责。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会 2018年10月30日