Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
各位股东和股东代表：
作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
2018年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2018年1月1日至10月12日，现将本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.董事会
报告期内，公司董事会召开了6次会议，本人亲自出席应当参加的4次董事会会议，其中以现场方式参加的为1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2.股东大会
报告期内，公司共召开 2次股东大会，本人亲自出席了 1次股东大会,因出差请假1次。
二、发表独立董事意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，报告期内，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审
议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定就以下事项发表了独立意见和事前认可意见，意见全文请查看巨潮资讯网相关公告，在此不重复叙述。
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||时间||届次||发表意见情况|
|2018.04.19||第二届董事会第十五次会议||（一）事前认可：1. 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案（二）独立意见：1.关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案2.关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案3.关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案4.关于公司2017年度利润分配方案的议案5.关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案6.关于公司续聘2018年外部审计机构的议案7.关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案||
|2018.08.07||第二届董事会第十七次会议||独立意见：1. 关于募集资金投资项目延期的议案2.关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案||
|2018.09.21||第二届董事会第十八次会议||独立意见：1. 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案2.关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案3.关于董事薪酬方案的议案||

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对
公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1.认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露相关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3.认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1.报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2.报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（钱志秋）》之签署页）
独立董事签名（钱志秋）：
年 月日
山东益生种畜禽股份有限公司
.
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》为健全和完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决
策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委
员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司的实际情况，公
司董事会特制订公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）如下：第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配
政策的连续性、稳定性和科学性。
2、在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考
虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求等因素。
第二条本规划的制订原则
1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按
照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
2、公司未来三年（2015-2017年）的利润分配形式：采取现
金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红条件的，
优先采用现金分红方式进行利润分配。
3、充分考虑和听取公众投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的股东回报规划：
1、公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，
采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润。
2、公司利润分配的形式及优先顺序：
（1）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
（2）公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司的成长
性、每股净资产收益率的摊薄等影响因素；
（3）经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
3、公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
公司现金分红的具体条件和比例：在公司盈利年度、无重大技
改投入、重大资金支出或其他投资计划、现金流满足公司正常经营
和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实
现的可分配利润的10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董
事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提
出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润
分配的，还应当充分考虑公司的成长性、每股净资产收益率的摊薄
等影响因素。
第四条未来股东回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正
在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分
红回报计划。
2、公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应
当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，
独立董事应当发表明确意见。
3、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以采取
提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
4、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现
金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题。
5、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事
项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在
公司指定媒体上进行披露。
6、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和证券交易所的有关规定。
8、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，由独立董事、监事会发表意见，并经董事会审议后方可提交股东大会审议。公司
可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所
持表决权的2/3以上通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
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|地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川大通燃气开发股份有限公司
2015
年度内部控制审计报告
川华信审(2016)188号
目录：
1、防伪标识
四川大通燃气开发股份有限公司 2015年度内部控制审计报告
四川大通燃气开发股份有限公司
2015年度内部控制审计报告
川华信审（2016）188号四川大通燃气开发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：张兰
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：武兴田
二0一六年四月二十八日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-014西安通源石油科技股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为24,935,117股，占公司总股本比例为5.5502%；
本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为2,493,511股，占公司总股本比例为0.5550%。
2、本次限售股份上市流通日期为2018年3月16日（星期五）。
一、重大资产重组发行股份概述及股份历次变动情况
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通源石油”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桉等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]198号）核准，核准公司向张国桉发行 22,441,606股股份、向蒋芙蓉发行 2,493,511股股份购买相关资产。
公司本次向上述特定对象发行的 24,935,117股股份已于 2015年 2月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015年3月6日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为6.66元/股，股份性质为首发后限售股。本次发行后，公司总股本增加至405,095,117股。
2016年6月28日，公司收到中国证监会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1342号）文件，核准公司向张春龙发行14,865,061股股份、向王大力发行11,184,286股股份、向张建秋发行1,585,527股股份、向张百双发行 566,306
股股份、向张国欣发行56,696股股份、向侯大伟发行56,696股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过7,022,470股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后，公司总股本增加至440,432,159股。
2017年6月14日，公司第一期限制性股票授予完成。本期授予限制性股票的上市日期为2017年6月14日，有效期自限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60个月。本期授予限制性股票登记股份 883万股。本次授予完成后，公司总股本增加至449,262,159股。
截至本次限售股解除限售申请之日，公司总股本为 449,262,159股。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东对所持股份的限制流通作出如下承诺：本次认购的上市公司股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送股、转增股份等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
本次申请解除限售股东关于股份限售的承诺情况详见公司于 2015年 3月4日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2015-016）。
经核查截至本公告披露日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在任何违规担保。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份上市流通日期为2018年3月16日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为24,935,117股，占公司总股本比例为5.5502%；
本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为2,493,511股，占公司总股本比例为0.5550%。
3、本次解除股份限售股东共计2名自然人股东。
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次实际可上市流通股份数量（股）|备注|
|1|张国桉|86,223,913|22,441,606|0|董事长|
|2|蒋芙蓉|2,493,511|2,493,511|2,493,511|张国桉夫人|
|合计||88,717,424|24,935,117|2,493,511|——|

注：张国桉先生为公司董事长，本次解除限售22,441,606股,其中9,500,000股处于质押状态，解除限售股依旧处于质押状态。同时，根据相关规定本次限售股解限后全部转为高管锁定股，本次限售股解限后无实际可上市流通股份；张国桉夫人蒋芙蓉女士在公司无任职亦无质押股份情况，本次限售股解限后全部转为实际可上市流通股份。
四、本次解除限售前后公司股本结构表
本次解除限售前后公司股本结构情况如下：
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||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量（股）|比例%|数量（股）|比例%|数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/ 非 流通股|137,042,341|30.50|-2,493,511|0.56|134,548,830|29.95|
|高管锁定股|67,940,182|15.12|22,441,606|4.99|90,381,788|20.12|
|首发后限售股|60,272,159|13.42|-24,935,117|5.55|35,337,042|7.87|
|股权激励限售股|8,830,000|1.97|0|0|8,830,000|1.97|
|二、无|312,219,818|69.50|2,493,511|0.56|314,713,329|70.05|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限售条件流通股|||||||
|三、总股本|449,262,159|100.00|0|0|449,262,159|100.00|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问长城证券股份有限公司就通源石油本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
3、通源石油对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、对通源石油本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
宝塔实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第八届董事会第二十次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所有关规定，我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2018年上半年关联方占用资金和对外担保情况等事项进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
（一）报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
（二）报告期内公司没有违规对外担保的情况。
宝塔实业股份有限公司独立董事董皞、张文君、马志强、王天鹏二〇一八年八月二十日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—013
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年3月27日（周三）下午14：45
（2）网络投票时间为：2019年3月26日—2019年3月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 46人，代表股份 100,457,549股，占公司股份总数205,243,738股的48.9455%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份93,011,439股，占公司股份总数的45.3176%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 44人，代表股份数
为7,446,110股，占公司股份总数的3.6279%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 45人，代表股份 7,630,510股，占公司股份总数的3.7178%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以普通决议审议通过了《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》；
审议该议案时，关联股东广东德赛集团有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。
表决结果：同意票为7,499,710股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的98.29%；反对票为130,800股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的1.71%；弃权票为0股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票为7,499,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.29%；反对票为130,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.71%；弃权票为 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：蒋枞、黄玉珍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2019年03月 27日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2017—025深圳市全新好股份有限公司
关于公司股东诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日披露
了《关于公司股东股份被法院司法轮候冻结的公告》（公告编号2017-017）。公
司通过中国登记结算有限公司下发文件获知公司股东练卫飞先生持有公司股票
25,000,000股被法院司法轮候冻结。
近日公司收到天津市南开区人民法院送达的应诉通知书（【2017】南民初
字1745号）及传票等诉讼文件。
相关诉讼主要情况如下：
原告：芦金
被告：练卫飞、夏琴
追加被告：深圳市全新好股份有限公司
原告芦金以练卫飞先生借款未还为由，将练卫飞先生及夏琴女士诉至天津
市南开区人民法院，诉讼请求为：1、请求判令被告连带偿还原告借款人民币本金2500万元；2全部诉讼费用由被告承担。
现原告芦金以练卫飞先生时任公司法定代表人及公司大股东身份为由，追
加公司为本案被告参加诉讼。
诉讼案件对公司的影响
公司董事会对此高度重视，目前公司日常经营正常，暂未因诉讼受到影响。
上述案件涉及的事由为公司自然人股东与原告之间的民间借贷，公司并未
涉及该借款事项，对于原告以练卫飞先生时任公司法定代表人及公司大股东为
由，追加公司为本案被告参加诉讼无法律依据，涉嫌恶意诉讼。对此公司将积
极应诉，并依据相关法律规定追究恶意诉讼当事人的法律责任。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的独立董事，根据国家有关规定和《公司章程》的要求，我们对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。因此，我们同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
肖 虹 陈守德 苏伟斌
日期： 2019年 2月 19日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-021利达光电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）关于召开第四届监事会第二十次会议的通知于 2019年 3月 22日以通讯方式发出，会议于 2019年 3月 25日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事五名，实际出席五名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李宗杰先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于推荐第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会决定推荐朱国栋先生、张守启先生、周长路先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提请公司股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
二、审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》。
同意公司以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权作为抵押物，向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公司向中国进出口银行
申请的2亿元贷款担保提供反担保，若土地使用权不能满足连带房屋建筑物一并抵押。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
特此公告。
附件：第五届监事会监事候选人简历
利达光电股份有限公司监事会2019年3月26日
附件：
第五届监事会监事候选人简历
朱国栋先生，男，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，高级经济师。
曾任中国洛阳嘉陵摩托车厂经营计划处综合计划员；洛阳北方易初摩托车有限公司生产管理部生产规划员、计划调度科副科长、副经理，生产物料部副经理、经理，生产物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理；济南轻骑摩托车股份有限公司董事、总经理；济南轻骑摩托车有限公司董事、总经理；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席；河南中光学集团有限公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、中原特钢股份有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。现任洛阳北方企业集团有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。朱国栋先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，朱国栋先生不是失信被执行人。
张守启，男，中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长，中原特钢股份有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事。现任洛阳北方企业集团有限公司监事会主席、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。张守启先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，张守启先生不是失信被执行人。
周长路先生，男，中国国籍，1963年出生，大专学历，高级会计师。曾任西安昆仑机械厂财务处会计、副处长、处长；西安昆仑机械厂财务会计部部长、副总会计师、总会计师；西安昆仑工业(集团)有限责任公司总会计师、董事、副总经理；成都光明光电股份有限公司总会计师、董事；成都光明光电股份有限公
司副总经理、董事、党委委员；西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席、成都晋林工业制造有限责任公司监事、成都陵川特种工业有限责任公司监事、四川华庆机械有限责任公司监事，中原特钢股份有限公司监事、河南中光学集团有限公司监事。现任西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事。周长路先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，周长路先生不是失信被执行人。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-107唐人神集团股份有限公司
关于发行股份购买资产进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与生猪全产业链相关的资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自2017年6月5日开市起停牌。公司分别于2017年6月3日、2017年6月10日、2017年6月17日、2017年6月24日、2017年7月 1日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日、2017年 7月 26日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-079）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-083）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-084）、《关于发行股份购买资产进展情况的公告》（公告编号：2017-087、2017-093、2017-095、2017-096、2017-106）；于2017年7月5日在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-094）。
自股票停牌之日起，公司已按照相关规定，有序地推进相关各项工作，并与相关方进行充分沟通，中介机构对重组事项的标的公司开展尽职调查等相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司股票自2017年8月2日开市时起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017—016浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种。
2、决议有效期
自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
本次最高额度不超过人民币5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活
动由财务部负责组织实施。
二、对上市公司的影响
1、公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过实施理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定了《理财产品管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金用于购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年2月28日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-020新疆浩源天然气股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》的议案，以截止2013年12月31日公司总股本117,340,800股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10
股。此方案实施后，公司总股本由117,340,800股增加至234,681,600股。上述权益分派方案己于2014年5月26日实施完毕。
上述《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-014），以及《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-015）已在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息媒体披露。
2014年7月10日，公司己完成相关工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币
117,340,800元变更为234,681,600元，其他登记事项未变。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
股票简称：创维数字股票代码：000810公告编号：2016-026
创维数字股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2016年 3月23日在深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心召开，应出席监事3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席郭利民先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》经审核，监事会同意公司对2016年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红符合《公司章程》及《公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2015年12月31日资产负债情况及2015年度的经
营成果和现金流量情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》我们认为：2015年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2016]002541号《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润为41,428.14万元，超过2015年度承诺净利润数992.32万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普特合伙）为公
司2016年度财务报告及内控审计机构。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第八条规
定，交易对方为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，应当以其获得的股份和现金进行业绩补偿。业绩补偿应先以股份补
偿，不足部分以现金补偿。参照上述规定，交易各方拟签署《盈利预测补偿补充协议》更能保证中小投资者的利益。我们同意签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一六年三月二十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2017-107惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司
向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请银行综合授信额度情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日公告控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）向招商银行苏州城中支行申请综合授信额度人民币5,000万元，2016年6月9日公告上述授信的实际担保额度为人民币2,000万元。因上述合同到期，科阳光电拟向招商银行股份有限公司苏州分行重新申请授信额度人民币3,000万元，有效期为合同签署日起1年。
二、担保情况概述
公司为科阳光电拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币3,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为合同签署日起1年。同时，科阳光电为该笔担保提供反担保。
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次事项超出董事会审议权限范围内，尚须提交公司近期召开的股东大会审议。
自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州科阳光电科技有限公司
2、注册号：91320507558061590Y
3、注册资本：19,817万元人民币
4、成立时间：2010年07月06日
5、企业性质：有限责任公司
6、住所：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园方桥路
7、法定代表人：朱坤华
8、主要经营范围：半导体集成电路产品设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
9、科阳光电股权结构如下：
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|股东姓名|认缴出资额(人民币万元)|股权比例(%)|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|13,100|66.10%|
|周芝福|1,460|7.37%|
|苏州市恒和投资开发有限公司|1,000|5.05%|
|惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙 ）|700|3.53%|
|刘金奶|300|1.51%|
|周如勇|240|1.21%|
|惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|160|0.81%|
|苏州市相城区双创双新投资企业|2,857|14.42%|
|合 计|19,817|100.00%|

科阳光电为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
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|项目/会计期间|2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额||37,118.93|33,265.80|
|负债总额||21,595.44|18,044.84|
|所有者权益总额|15,523.49||15,220.96|

截止2017年6月30日，科阳光电资产负债率为58.18%。
(2)利润情况
单位:万元
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|项目/会计期间|2017年1-6月||2016年度|
|营业收入||7,275.26|7,286.49|
|净利润||302.53|-1,085.38|

（注：2016年度财务数据已经审计。2017年1-6月的财务数据尚未审计。）
四、担保协议的主要内容
单位：万元
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|债权人名称|担保金额|用途|担保期限|担保方式|被担保方（债务人）名称|担保方（保证人）名称|
|招商银行股份有限公司苏州分行|3,000.00|短期借款|自合同签署日起1年|连带责任信用保证|苏州科阳光电科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|

五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为科阳光电提供担保，有利于促进科阳光电正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
2、独立董事意见
公司为科阳光电提供上述担保有利于满足科阳光电目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币61,800万元，占公司2016年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的104.83%，占公司2016年经审计资产总额的24.46%。其中，公司对控股子公司担保余额为
61,800万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币0万元。除上述担保外，公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2017年8月29日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（冯川）
本人作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
（一）出席董事会的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
2018年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席|是否连续三次未|
|会议类型|||||||
||次数|席次数|加会议次数|席次数|次数|亲自出席会议|
|董事会|||||||
||9|7|2|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
股东大会，认真履行独立董事职责，推进公司可持续发展。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内对相关事项共发表8次独立意见和2次事前认可意见。
（一）公司第四届董事会第六次会议于2018年1月9日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的日常关联交易预计、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定的科学性和合理性的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了表示同意的独立意见。
（二）公司第四届董事会第七次会议于2018年1月25日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了表示同意的独立意见。
（三）公司第四届董事会第八次会议于2018年1月31日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》发表了表示同意的独立意见。
（四）公司第四届董事会第九次会议于2018年2月7日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于终止发行股份购买资产事项改为现金收购的议案》发表了表示同意的独立意见。
（五）公司第四届董事会第十次会议于2018年3月12日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所》、《关于2017年度董事、监事、高管薪酬》、《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况》、《关于公司对外担保事项》以及《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了表示同意的独立意见，就《关联方资金占用及对外担保情况》发表了专项说明和表示同意的独立意见。
（六）公司第四届董事会第十一次会议于2018年3月22日在公司会议室召
开，我就本次董事会审议的《关于2017年度计提资产减值准备的议案》发表了表示同意的独立意见。
（七）公司第四届董事会第十三次会议于2018年5月14日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体》发表了表示同意的独立意见。
（八）公司第四届董事会第十四次会议于2018年7月17日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于补选第四届董事会独立董事》、《关于聘任财务负责人》发表了表示同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用到公司实地考察的机会，与生产经营管理人员进行交流，了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2018年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，
并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
五、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
冯川：E-mail：fengchuan@grandall.com.cn。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年度，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在2019年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在2018年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：冯川
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－015阳光电源股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》、《备忘录第8号》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2017年 3月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《激励计划》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核办法》及《股权激励计划激励对象名单》等公告，并于2017年3月21日起在公司内部公示了本次股权激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示途径：公司内部办公系统发布公示函
（2）公示期间：2017年3月21日-2017年3月30日
（3）公示结果：公示期间，未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公
司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：本次列入《激励计划》的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》、《备忘录第8号》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日