证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-030北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2019年4月25日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月12日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，监事会对公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了认真审核，作出了以下审核意见：
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，无重大遗漏，如实地反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况；报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构、会计师事务所对该报告发表了核查意见，独立董事对该报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
四、审议通过2018年度利润分配预案
经审核，监事会认为董事会拟定的2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。
公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自
查表》及保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
六、审议通过《2018年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
七、审议通过《2019年度财务预算报告》
该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
八、审议通过续聘2019年度审计机构的议案
公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
九、审议通过《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
十、审议通过《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十一、审议通过《关于2019年度担保计划的议案》
监事会认为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、控股子公司河南科锐开新电力有限公司、厦门科锐能源服务有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过。
《关于为子公司贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经查核相关资料，监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划之原激励
对象余迎芳、陈敏、葛志凯、桑会凯已离职不符合激励对象条件，公司回购注销上述 4人已获授但尚未解锁的 86,190股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，该事项尚需股东大会审议通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十三、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
经查核，监事会认为因公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象李大鹏、杜穗、郑爱芳、袁凤珍、刘大祥、余迎芳、陈敏、葛志凯、桑会凯已离职不符合激励对象条件，公司因回购注销上述9人已授予但尚未解锁的限制性股票而减少注册资本并修改公司章程，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同意根据上述事项将公司注册资本由500,271,975元减少至499,986,885元，总股本由500,271,975股减少至499,986,885股，并对公司章程进行修订。
公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二○一九年四月二十五日