证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－019中航电测仪器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2015年 4月 23日在公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3名。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举康学军先生担任第五届董事会董事长的议案》
选举康学军先生担任第五届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。康学军先生简历详见附件。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
选举康学军、罗宝军、刘东平、赵国庆和白永秀为第五届董事会战略委员会委员，康学军担任主任委员（召集人）；
选举赵惠英、田高良、李宝龙为第五届董事会提名委员会委员，赵惠英担任主任委员（召集人）；
选举白永秀、田高良、夏保琪为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，白永秀担任主任委员（召集人）；
选举田高良、罗宝军、赵惠英为第五届董事会审计委员会委员，田高良担任主任委员（召集人）。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘东平先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘东平先生简历详见附件。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张志刚先生、南新兴先生、杨掌怀先生、周豫先生、胡阳林先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张志刚先生、南新兴先生、杨掌怀先生、周豫先生、胡阳林先生简历详见附件。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
同意聘任南新兴先生担任公司总会计师，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任纪刚先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。纪刚先生任职资格已经深交所审核无异议，个人简历详见附件。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司<2015年第一季度报告全文>的议案》
公司《2015年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权 0票
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
附：
董事长康学军先生简历
康学军先生，男，中国国籍，无境外居留权，1964年 9月出生，工商管理硕士，研究员级高级工程师，历任中原电测仪器厂技术科设计员、技术引进办公室主管技术员、应变计车间主管技术员、技术室主任、应变计车间副主任、主任、应变计分厂厂长、工厂副总工程师、副厂长、公司副总经理、总经理、汉航集团副总经理。现任公司董事长。
康学军先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“佳恒投资”）间接持有本公司股票262,238股，不存在《公司章程》第九十三条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
高级管理人员简历
刘东平先生，男，中国国籍，无境外居留权，1964年 8月出生，研究生学历，高级工程师，历任中原电测仪器厂 52车间技术员、技术室主任，技术科主管、技术室主任，销售科销售员、室主任，52分厂副厂长、厂长，中航电测 52分厂厂长、总经理助理、传感器事业部部长兼经营计划部部长、副总经理。现任本公司总经理、公司董事会董事。
刘东平先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票262,238股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张志刚先生，本科学历，高级工程师。历任中原电测仪器厂56分厂、52分厂、技术科技术员，电测研究所设计室主任，技术科设计室主任兼技术管理室主任，基建科科长，设备动力部部长，中航电测设备动力部部长、设备动力部部长兼技安环保科科长。现任本公司副总经理。
张志刚先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票174,826股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
杨掌怀先生，本科学历，工程师，历任中原电测仪器厂 52分厂技术员，技术室副主任，中航电测52分厂技术室副主任、58分厂厂长、57分厂厂长、生产部部长。现任本公司副总经理。
杨掌怀先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票174,826股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管
理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
南新兴先生，本科学历，高级会计师。历任中原电测仪器厂财务处会计员、成本室主任，财务处副处长、处长，中航电测仪器股份有限公司财务处处长，财务负责人，财务审计部部长，副总会计师，汉航集团财务部部长，中航电测总会计师、纪委书记。现任本公司副总经理兼总会计师。
南新兴先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票174,826股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
周豫先生，本科学历，工程师。历任中原电测仪器厂应变计分厂技术员、销售员，中航电测仪器股份有限公司应变计分厂副厂长、传感器三厂副厂长、厂长，应变计分厂厂长、战略规划部部长。现任本公司副总经理兼任石家庄华燕交通科技有限公司总经理。
周豫先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票174,826股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
胡阳林先生，硕士研究生学历，高级工程师。历任中原电测仪器厂 55分厂产品设计员、中航电测仪器股份有限公司技术部副部长、人力资源部副部长、部
长，应变计分厂厂长。现任本公司副总经理、党委副书记。
胡阳林先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票174,826股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
纪刚先生，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营中原电测仪器厂应变计车间技术员、技术室主任，应变计分厂副厂长、厂长，中航电测应变计分厂厂长、副总工程师兼应变计分厂厂长。现任本公司董事会秘书、副总工程师。
纪刚先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票 43,707股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。