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证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-020
佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 21日，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。使用期限为自本次董事会审议通过之日起的 12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
一、本次使用临时闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等存款形式，不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
2、投资额度:最高额度不超过人民币50,000万元,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资决议有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、资金来源:现金管理所使用的资金为临时闲置自有资金。
5、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
二、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检査,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分临时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司使用额度不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或进行结构性存款等，审批程序合法，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、监事会意见
流动性好的理财产品或进行结构性存款等，可以有效地提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等存款形式存放。
六、备查文件
1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-136
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|中银保本理财-人民币按期开放|10,000|2018.11.22|2019.2.22|保证收益型|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会
审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币296,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十四日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-091欧浦智网股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2019年5月20日14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长彭国宇先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份584,892,581股，占公司股份总数的55.3839%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份576,145,659股，占公司股份总数的54.5556%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份8,746,922股，占公司股份总数的0.8283%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|553,384,059|94.6129%|31,508,522|5.3871%|0|0.0000%|

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|553,384,059|94.6129%|31,506,962|5.3868%|1,560|0.0003%|

3、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|553,384,059|94.6129%|31,506,962|5.3868%|1,560|0.0003%|

4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|553,384,059|94.6129%|31,506,962|5.3868|1,560|0.0003%|

5、审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|553,385,659|94.6132%|31,505,362|5.3865%|1,560|0.0003%|
|中小股东|9,334,847|22.8561%|31,505,362|77.1401%|1,560|0.0038%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
6、审议通过《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|553,385,659|94.6132%|31,505,362|5.3865%|1,560|0.0003%|

四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2019年5月 20日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-053赞宇科技集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开第四届董事会第二十二会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效规避外币汇率大幅波动风险，公司及下属子公司拟与银行金融机构开展累计总额不超过等值人民币6亿元的外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
全球单边贸易保护主义有所抬头，相互加征关税导致的国际贸易战争日趋激烈。为有效规避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及下属子公司拟与银行金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司进出口业务规模及实际需求情况，公司及控股子公司本次批准开展的外汇套期保值业务期间，发生的外汇套保总额控制在最近一期经审计的合并净资产额的30%以内，即各外汇币种套期保值业务累计发生额不超过等值人民币6亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司本次董事会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开日止。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集
资金使用。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开日止。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
4、外汇套期保值业务交易对方
境内外具有合法资质的较大规模的银行金融机构
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际发生的汇兑损失，将造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整套期保值策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、公司审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的进出口收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。
六、独立董事意见
公司及下属子公司拟与银行金融机构开展外汇套期保值业务,为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》》为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。同时，公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金使用。公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司开展总额不超过等值人民币 6亿元的外汇套期保值业务。
七、备查文件
2、公司四届十八次监事决议
3、独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-019恒信东方文化股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、公司 2018年度利润分配预案
经大华会计师事务所审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润198,317,704.59元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018度母公司实现净利润 53,264,093.56元，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,326,409.34元，加上年初未分配利润30,822,264.80元，减去2018年分配 2017年利润分配 26,536,393.80元，本次可供股东分配的利润为 52,223,555.20元。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016年至2018年）实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。2018年，结合公司经营发展实际情况，公司日常经营和投资对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，2018年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
留存未分配利润主要用于公司继续开拓核心业务，完善在数字创意产业领域的布局。今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事相关意见
公司董事会拟定的2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司2018年度利润分配预案。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年三月二十一日
中信证券股份有限公司
关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
使用自有资金进行风险投资的
核查意见
独立财务顾问
二〇一七年四月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关要求，对江苏国泰使用自有资金进行风险投资的事项进行了核查，具体如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司及下属子公司存量资金使用效率与效益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行风险投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资主体：公司及下属子公司。
3、资金来源：公司及下属子公司自有资金。
4、资金投向：进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中列示的风险投资，即：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。包括但不限于证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
5、投资额度：不超过人民币3亿元（含3亿元），在该额度内，资金可以滚动使用。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即在任一时点投资的金额不超过3亿元。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效（审议此事项的股东大会拟召开时间为2017年5月17日）。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求进行风险投资。公司已制定《风险
投资内部控制制度》（2017年 3月）（详见 2017年 3月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：风险投资内部控制制度》），以规范公司风险投资行为，有效防范投资风险。
1、投资流程
（1）公司投资管理部门对拟进行的风险投资进行可行性论证，制订风险投资方案。
（2）公司合规审查与证券事务部对拟进行的风险投资进行合规性审查。
（3）风险投资方案经公司风险控制委员会审议通过后，提交董事会战略委员会审议。
（4）风险投资方案经董事会战略委员会审议通过后，提交董事会审议。如属股东大会审议情形的，董事会应在审议通过后提交股东大会审议。
（5）未经公司董事会或股东大会批准，公司不得进行风险投资。
2、责任部门
（1）公司董事长是公司风险投资的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
（2）公司投资管理部门为公司风险投资的运作和处置部门。
（3）公司合规审查与证券事务部负责合规性审查。
（4）公司财会统计部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理。
（5）公司稽核审计部为风险投资的监督部门，对公司风险投资进行事前审核、事中监督和事后审计。
（6）董事会审计委员会应当督导公司稽核审计部至少每季度对风险投资的实施情况进行一次检查，出具检查报告。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟进行的风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，风险投资会受到市场波动的影响；
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2、公司拟采取的风险控制措施：
（1）公司制定了《风险投资内部控制制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险。
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（4）稽核审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司依据相关制度规定，对所进行的风险投资履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关承诺
1、公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、相关审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
2017年4月24日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资，该议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司拟进行的风险投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》及公司《风险投资内部控制制度》（2017年3月）的有关规定，公司内控程序基本建立健全，公司拟进行适度风险投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过3亿元的自有资金进行风险投资。
七、独立财务顾问核查意见
1、独立财务顾问审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：（1）江苏国泰就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
（2）风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
2、鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，独立财务顾问提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
（1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序。
（2）股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。
（3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
独立财务顾问对江苏国泰使用闲置自有资金进行风险投资的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用自有资金进行风险投资的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-003石家庄常山北明科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次公司回购具体内容详见公司相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司累计回购股份5256700股，占公司总股本0.32%，购买股份最高成交价为5.24元/股，购买股份最低成交价为4.85元/股，支付的总金额26956873.34元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年1月3日
关于湖北双环科技股份有限公司
第八届董事会五十次会议审议相关事项
的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第八届董事会五十次会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让子公司部分股权的议案》等议案，作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：
1、《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让子公司部分股权的议案》的独立意见：本公司拟公开转让湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”）部分股权，旨在增强本公司资金实力，做大做强主业，有利于本公司的发展。拟定该交易以评估价为基准，通过在产权交易所公开挂牌、公开征集受让方的形式进行，维护了本公司、本公司股东以及中小股东的利益。我们同意上述议案。
2、《湖北双环科技股份有限公司关于拟转让子公司股权形成对外财务资助的议案》的独立意见：
1）如宜化投资股权转让事项完成后，本公司将只持有少量宜化投资股权，公司董事会对上述对外提供财务资助事项履行审议程序，并提交股东大会审议，符合法律法规对上市公司对外提供财务资助的要求；
2）财务资助对象按照年化利率6%向公司支付资金占用费，期满结息，利随本清，维护了上市公司和中小股东的利益；公司在公开转让宜化投资股权的方案中已明确提出了财务资助事项的后续处理方案，并要求相关方提供担保，因此财务资助风险可控。
3、《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》的独立意见：本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）为其子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）的银行借款提供担保，是相关公司生产经营的需要，上述公司生产经营情况正常，重庆宜化是本公司的全资子公司、重庆索特是本公司全资子公司的控股子公司，本公司对两者均具有较强的控制能力，担保风险较小。我们同意上述议案。
2018年2月13日
独立董事签名： 王花曼：
向美英：
孙燕萍：
南方汇通股份有限公司
监事会2018年度工作报告
2018年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真地履行监事会的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。现将公司监事会 2018年度工作情况汇报如下：一、2018年监事会工作情况
2018年公司监事会共召开会议 4次，会议的召开均符合法律、
法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。
1、于 2018年 3月 28日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了 2017年年度报告、2017年度财务决算报告、监事会 2017年
度工作报告、2017年度利润分配预案、2017年度内部控制评价报告。
2、于 2018年 4月 24日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了 2018年第一季度报告。
3、于 2018年 8月 23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了 2018年半年度报告。
4、于 2018年 10月 25日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了 2018年第三季度报告。
二、监事会关于公司有关情况的意见
1、公司依法运作情况。
报告期，根据国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，列席了各次董事会会议及股东大会，对公司内控制度执行情况、公司决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。报告期未发现董事及高级管理人员
存在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司 2018年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年 12月 31日的资产负债表和股东权益变动表及 2018年度利润表和 2018年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司未发生募集资金投入项目和金额变更。
4、报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。
公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现损害上市公司利益的行为。
南方汇通股份有限公司监事会 2019年 3月 27日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-058浙江精功科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，获悉精功集团所持有的本公司部分股权办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2018年12月26日，精功集团将其持有的本公司股份 3,700,000股（占公司总股本的0.81%）质押给中国光大银行股份有限公司绍兴支行，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|精功集团有限公司|是|3,700,000股|2018年12月26日|2021年12月26日|中国光大银行股份有限公司绍兴支行|2.61%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份14,180万股，不存在被司法冻结的情况，占公司总股本的31.15%。
精功集团上述被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、精功科技证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年1月8日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。公司无法按照原计划在 2016年 1月 25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票将自 2016年 1月 25日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016年4月25日开市起复牌。
根据初步意向，由于本次延期复牌涉及的重组含有关联交易事项，因此，董事会审议该议案时，关联董事胡卫林先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。独立董事对该事项发
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-02表了同意的独立意见。
具体容详见详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，会议通知详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-51广西柳工机械股份有限公司
关于天津柳工机械有限公司清算项目进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月29日召开第七届第七次会议，审议通过了《关于天津柳工机械有限公司资产处置与清算注销的议案》（详见公司2014-44号公告）。根据2014年 12月天津空港经济区管委会主任办公会会议纪要，天津空港经济区管委会批准天津空港经济区土地储备中心（以下简称“土储中心”）上报的《关于报送天津柳工机械有限公司土地房产整理储备实施计划的请示》（津空土储报【2015】18号）和《关于申请批准与天津柳工机械有限公司签订收储合同的请示》（津空土储报【2015】30号）等文件精神，确定由土储中心对公司全资下属企业天津柳工机械有限公司（以下简称“天津柳工”）位于天津空港经济区经三路203号的土地厂房进行收储，并于2015年12月签订了《天津市土地整理储备项目补偿合同》。
2016年12月8日，天津柳工收到土储中心第二笔50%收储款19,495.31万元。
截止本公告日，双方签订的《天津市土地整理储备项目补偿合同》中约定的收储款共计38,990.62万元已经全部到账。其中，2016年8月25日天津柳工收到土储中心第一笔50%收储款19,495.31万元，支付税金净额1,122.47万元（详见公司2016-41号公告）。
目前，天津柳工已完成房地产权证注销和实物资产的交割，天津柳工清算项目正在
柳工董事会公告处理相应收尾工作，公司将对该项目的重大进展情况及时履行信息披露义务。天津柳工清算项目对公司具体损益情况以审计机构审计核定和清算报告结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2016年12月9日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-096北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015年 12月 2日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2015年 11月 21日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销》的议案
根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定：
公司首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期已经结束，截止 2015年 11月20日第一个行权期结束之日，第一个行权期尚有2名员工持有的1,290份期权未行权，按照有关规定应予以注销。
公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2015-098）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更使用自有资金参与国有股权竞拍》的议案
探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权。该股权于 2015年 10月 16日在北京产权交易所挂牌，挂牌价格合计为 12,000万元，竞拍的最终交易价格为人民币30,600万元。为降低公司流动资金使用压力，减少财务成本，公司决定将支付款项中18,000万元自有资金变更为使用节余超募资金支付。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款的公告》（公告编号：2015-099）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》的议案为能够更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升。公司拟使用超募资金18,000万元支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权产生的部分并购款。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款的公告》（公告编号：2015-099）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司向民生银行申请并购贷款》的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向民生银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2015-100）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于对控股子公司提供担保》的议案
董事会同意公司和北京汉王智通科技有限公司法定代表人张开春在人民币3,700万元的额度内，为北京汉王智通科技有限公司履行其与北京国资融资租赁股份有限公司之
间于本决议公告日起至 2016年 12月 31日期间签署的全部合同提供连带责任保证。公司具体担保的权利义务以与远东国际租赁有限公司签署《最高额保证合同》和《保证合同》为准。
被担保人北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-101）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-102）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
湖南辰州矿业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业”或“公司”）独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，诚实勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在2014年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开董事会8次，本人对各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会（次）|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|张 瑜|8|5|3|0|

报告期内公司共计召开4次股东大会，本人出席4次。
二、发表独立意见情况
本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2014年3月9日|第三届董事会第十七次会议|《对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明》；《对公司 2013 年度日常关联交易的审核意见》；《对2014年度日常关联交易发表的独立意见》；《对计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》；《对续聘会计师事务所的独立意见》；《对 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》；《对 2013年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见》；《对修订<公司章程>中利润分配政策内容的独立意|

||||
|-|-|-|
|||见》。|
|2014年4月18日|第三届董事会第十八次会议|《关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见》|
|2014年6月6日|第三届董事会第十九次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见 》|
|2014年7月22日|第三届董事会第二十次会议|《关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》|
|2014年8月7日|第三届董事会第二十一次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》|
|2014年10月24日|第三届董事会第二十二次会议|《关于公司开展黄金租赁业务的独立意见》；《关于公司开展黄金套期保值业务的独立意见》；《关于会计政策变更的独立意见》。|
|2014年11月24日|第三届董事会第二十三次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》|
|2014年12月12日|第三届董事会第二十四次会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》|

三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务情况进行了解，作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在公司战略决策、经营管理、内部控制方面提出了诸多意见和建议。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）年度报告编制的履职情况
严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
（二）关注公司信息披露工作
2014年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人在 2014年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。
五、自身学习情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度及公司编制的上市公司规则及案例汇编，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2014年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提请召开临时股东大会；
3.提议解聘会计师事务所；
4.聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2014年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。
本人联系方式：zhangyu2006hn@163.com
独立董事：张瑜
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-089精华制药集团股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年12月24日收到公司财务负责人的书面辞职报告，杨小军先生因工作调整原因，申请辞去财务负责人职务。辞职后杨小军先生继续担任公司党委副书记、董事、副总经理，担任保和堂（亳州）制药有限公司董事长，江苏万年长药业有限公司董事职务。杨小军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对杨小军先生在担任财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会提名并审核，公司于2019年12月24日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任王剑锋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。公司独立董事对本次聘任公司财务负责人发表了同意的独立意见。
王剑锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中级会计师，系统分析师。曾任职于南通医药股份有限公司、担任公司综合管理部副经理、资产财务部总经理，现任公司董事会秘书、证券事务部总经理、证券事务代表、信息中心主任，陇西保和堂药业有限责任公司董事。
王剑锋先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年12月 26日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－039四川升达林业产业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过，自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本752,328,267股为基数，向全体股东每10股派0.140000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.126000元；
持有非股改、非首发前限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金0.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.028000元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.014000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月23日，除权除息日为：2017年6
月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼
咨询联系人：方峻李艳秋
咨询电话：028-86783590
传真电话：028-86755286
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日