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证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-049浙江亿利达风机股份有限公司
关于调整控股子公司业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月3日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》,同意公司以自有资金人民币19,775万元对台州三进压铸有限公司(以下简称“三进压铸”)进行增资,以取得增资后三进压铸51%股权。2018年2月7日,三进压铸收到台州市路桥区市场监督管理局核发的最新营业执照,三进压铸更名为浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)。2018年5月31日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司浙江三进科技有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币8,725万元对三进科技进行增资,以取得三进科技9%股权，本次增资完成后本公司共计持有三进科技60%股权。2018年10月29日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
为更好地促进三进科技的长远发展，三进科技与本公司经友好协商，签署了浙江亿利达风机股份有限公司及戴明西、戴灵芝关于台州三进压铸有限公司之增资协议的补充协议，就三进压铸的业绩承诺调整如下：
一、调整前业绩承诺和业绩补偿方案
1、三进压铸原股东戴明西承诺并确保三进压铸2017年税后净利润为人民币1,500万元,并承诺2018年、2019年、2020年(以下合称“利润承诺期”)三进压铸扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币6,000万元、11,000万元、19,000万元(以下简称“承诺净利润”),并且,利润承诺期累计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于人民币 36,000万元。各方一致同意,利润承诺期内,若三进压铸某年度发生
的研发费用经审计机构核算确认后占该年度销售收入的比例超过3%的,经三进压铸董事会审议同意后,超过部分研发费用在计算当年度承诺净利润实现数时不作费用扣除。
2、如三进压铸在利润承诺期间内任一年度实际实现的当年净利润小于该年度承诺净利润,则三进压铸原股东戴明西应对该年度承诺净利润与实际实现的净利润之间的差额部分对本公司进行业绩补偿。补偿原则如下:
年度应补偿金额＝(该年度承诺净利润－该年度净利润实现数)×本公司持有的三进压铸股权比例
为免疑义,各方确认,本公司持有的三进压铸股权比例不应低于51%。
3、各方同意,业绩补偿优先以现金方式进行,现金不足补偿的,经本公司事先书面同意,三进压铸原股东戴明西可以通过向本公司或者其他第三方转让其所持有的三进压铸股权的方式取得股权转让款项,以保证业绩补偿金额的支付。
4、三进压铸原股东戴明西在此确认并同意,其放弃且不得以本次增资完成后三进压铸之董事会及经营管理不再受原股东控制或类似理由作为其无法完成本协议所约定之业绩承诺的抗辩。
二、调整后业绩承诺和业绩补偿方案
1、三进压铸原股东戴明西承诺2019年、2020年、2021年(以下合称“利润承诺期”)三进压铸扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币6,000万元、11,000万元、19,000万元(以下简称“承诺净利润”),并且,利润承诺期累计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于人民币 36,000万元。各方一致同意,利润承诺期内,若三进压铸某年度发生的研发费用经审计机构核算确认后占该年度销售收入的比例超过3%的,经三进压铸董事会审议同意后,超过部分研发费用在计算当年度承诺净利润实现数时不作费用扣除。
2、如三进压铸在利润承诺期间内任一年度实际实现的当年净利润小于该年度承诺净利润,则三进压铸原股东戴明西应对该年度承诺净利润与实际实现的净利润之间的差额部分对本公司进行业绩补偿。补偿原则如下:
年度应补偿金额＝(该年度承诺净利润－该年度净利润实现数)×本公司持有的三进压铸股权比例
为免疑义,各方在此确认,本公司持有的三进压铸股权比例不低于60%。
3、各方同意,业绩补偿优先以现金方式进行,现金不足补偿的,经本公司事先书面同意,三进压铸原股东戴明西可以通过向本公司或者其他第三方转让其所持有的三进压铸股权的方式取得股权转让款项,以保证业绩补偿金额的支付。
4、三进压铸原股东戴明西在此确认并同意,其放弃且不得以三进压铸之董事会及经营管理不再受原股东控制或类似理由作为其无法完成本协议所约定之业绩承诺的抗辩。
三、监事会意见
本次调整三进压铸业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺及补偿的方案，有利于三进压铸和上市公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，因此，公司监事会同意本次业绩承诺及补偿方案的调整。
四、独立董事意见
本次调整业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是基于本公司与三进压铸的良好合作以及双方共同努力经营三进压铸的意愿，更加有利于上市公司及股东的长远利益。
公司董事会审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
3、《增资协议的补充协议》
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2018-31
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)董事会于 2018年 7月 30日收到公司副总裁姜莉女士提交的书面辞职报告，因个人身体原因，辞去公司副总裁职务。辞职后，姜莉女士不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，姜莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，姜莉女士未持有公司股份。
公司董事会向姜莉女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-022广州集泰化工股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份基本情况
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日和2018年 11月 22日分别召开第二届董事会第四次会议和召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年12月 5日，公司披露了《回购股份报告书》。上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,747,000股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.64%，最高成交价为 12.00元/股，最低成交价为 10.39元/股，成交总金额为 30,884,551.4元（不含交易费用），具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、回购股份用途确定
深圳证券交易所于2019年 1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
公司于 2019年 4月 9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份的用途如下：
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，董事会同意本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
除本公告明确回购股份的具体用途外，公司于2018年12月5日披露的《广州集泰化工股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-061）其他事项未发生变化。本次确定回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-72
杭州汽轮机股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年10月25日召开了七届十五次董事会，审议《关于公司计提资产减值准备的议案》，与会经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。公司本次计提资产减值准备金额为5,625.79万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备和资产核销管理办法（2016修订）》，本着谨慎性原则，公司对本报告期末合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为存货，具体情况如下：
公司于2012年12月28日与内蒙古宏裕科技股份有限公司（以下简称：内蒙古宏裕公司）签订供货合同。合同签订后，公司已产成汽轮机、压缩机，并为配套该项目采购相关辅助设备。后因内蒙古宏裕提出项目暂停，而公司该项目相关的设备成本已发生。近期经公司与内蒙古宏裕联系，该项目启动时间尚不能确定。
经查询，该公司失信记录行为有多起。基于谨慎原则，为客观真实反映公司财务状况，公司对内蒙古宏裕项目合同已产成产品存货进行减值计提资产减值准备金5,625.79万元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
公司本次计提减值准备方法：存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。即截止 2017年9月30日，内蒙古宏裕项目已产生的成本合计9,554.07万元，扣除已收到的货款100万元以及上述设备预估残值770万元，内蒙古宏裕项目应计提坏账减值准备8684.07万元，其中2015年已计提3,058.28万元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值，导致公司 2017年三季度合并财务报表利润总额减
少5,625.79万元。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司七届十五次董事会审议通过。由于本次计提资产准备金额超过公司经审计2016年度净利润的50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。公司严格按照《公司资产减值准备和资产核销管理办法》的有关规定，履行审议程序。
六、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见
公司按照企业会计准则和有关规定对相关资产进行计提减值准备，符合公司的实际情况，符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同意此次计提资产减值准备。
七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司七届十五次董事会决议；
2、公司七届八次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2017年10月26日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的议案》发表如下独立意见：
柳州八菱科技有限公司（全称，以下简称“柳州八菱”）投资建设新型注塑件生产项目符合公司长远发展规划，立足于公司主营业务，可拓宽公司业务领域，进一步增强了对整车厂的服务配套能力，有利于公司的长远发展；公司对本次投资项目已进行了认真的分析和论证，本次投资项目符合国家产业政策和环保要求，具有良好的市场预期和经济效益，有利于实现公司股东利益最大化；公司本次投资项目的相关议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并拟将该议案提交股东大会审议决定，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。因此，我们同意柳州八菱投资建设汽车注塑件项目。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2015-022
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到证券事务代表刘泉福先生提交的书面辞职报告。刘泉福先生因个人原因辞去证券事务代表一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会对刘泉福先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-123江苏金陵体育器材股份有限公司
关于 2017年第一期员工持股计划进展的公告（二）更新后
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月24日和2017年9月12日召开公司第五届董事会第七次会议和 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等其他相关议案，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将2017年员工持股计划进展情况公告如下：
截止本公告日，公司2017年第一期员工持股计划已通过“逸信汇富1号金陵体育私募投资基金”在二级市场累计买入本公司股票 457587股，成交均价约为人民币33.812元/股，成交金额为人民币15472076.97元；买入股票数量占公司总股本的0.60%。
公司2017年第一期员工持股计划已通过二级市场买入的方式完成,根据规
定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-043美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2015年度利润分配方案的议案》。现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合公司的资产规模和资本公积余额情况，合理回报广大投资者，让公司股本规模满足企业未来发展的需求，增强流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|以截止2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本1,210,741,353 股，转增后公司总股本为2,421,482,706 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、不进行现金分红的原因
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度净利润为
110,767,521.13元，加期初未分配利润 73,102,399.85元，减去上年度已分配的71,760,000.00元，提取法定盈余公积金11,076,752.11元，减去置出资产在重组过渡期间产生的收益12,980,586.12元（根据江苏三友与美年大健康全体股东等相关方于2015年3月24日签署的《资产置换协议》，详见巨潮资讯网于2015年 3月 26日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，《资产置换协议》损益归属期间的约定：“拟置出资产在损益归属期间运营所产生的盈利或亏损、各项税费及任何原因造成的权益变动均由资产承接方享有或承担”）后，期末可供全体股东分配的利润为 88,052,582.75元。
但鉴于公司拟在未来十二个月内进行资产收购、对外投资且累计支出预计将达到并超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据相关规定及《公司章程》的规定，公司本年度拟不进行利润分配。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日
公司合并报表期末资本公积余额为 1,315,080,527.29元，母公司的资本公
积余额为4,489,272,536.17元。基于当前稳定的经营情况以及对公司未来
发展的信心，为回报广大投资者，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，
公司董事会提出了本次利润分配方案，该方案充分考虑了广大投资者的利益
与合理诉求，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
4、利润分配方案的合法性、合规性
董事会提交的利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会给公司造成不良影响。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6个月内的持
股变动情况
截至本预案披露日前6个月，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
股东及其他董监高人员持股未发生变化。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内的减
持计划。
截至本预案披露日，公司获悉持股5%以上股东南通友谊实业有限公司
计划根据其自身的经营、投资及财务状况，不排除在本说明出具日后的六个
月内减持其所持有的公司股份的可能。如在本说明出具日后的六个月内减持
公司股份，南通友谊实业有限公司及公司将严格遵守中国证监会及深圳证券
交易所的有关规定并及时履行相应的信息披露义务。
除上述外，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员
在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关
法律法规履行信息披露义务。
三、风险提示
1、资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者
持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施
后，公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股，按新股本摊
薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.107元/股，每股净资产为 1.262
元/股。
2、公司在利润分配预案后 6个月内有如下限售股限售期即将届满的情
形：
(1)2015年7月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏
三友集团股份有限公司（原公司名称）重大资产重组及向上海天亿投资（集
团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]1718号）文件，核准了公司上述重大资产重组交易，2015年8月28
日，本次重大资产重组发行股份 919,342,463股在深圳证券交易所上市,部
分属于上市公司重大资产重组锁定期限为 12个月情形且未参与盈利预测补
偿的交易对象，所持公司的股票解锁时间为2016年8月28日（如遇非交易
日顺延）。部分属于上市公司重大资产重组锁定期限为12个月情形且参与盈
利预测补偿的交易对象，经公司聘请的会计师事务审计后认为，公司当年净
利润符合《盈利预测补偿协议》之约定，该等交易对象所持公司的部分股票
解锁时间为2016年8月28日（如遇非交易日顺延）。
（2）公司2015年8月采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定
对象非公开发行股份募集配套资金，本次发行股份数量为 13,328,890股，
并于 2015年 9月 23日在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为 2016年
9月23日（如遇非交易日顺延）。
3、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议决议通过，
公司 2015年度利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并及时进行内幕信息知
情人的档案登记工作。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第二会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一六年四月二十一日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-023积成电子股份有限公司
关于监事会主席去世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席王浩先生于 2019年4月4日因病去世。
王浩先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠诚地履行了作为监事会主席应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司利益方面尽职尽责，为公司的创立和发展做出了重要贡献。公司对王浩先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对王浩先生的去世表示沉痛哀悼。
王浩先生去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和公司章程规定的最低人数，公司将根据相关规定及时完成监事的补选和相关后续工作。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年4月8日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-097
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年10月20日(星期一)开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进与交易方的商谈工作，截至本公告日，公司与交易方的商谈仍在进行中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月10日起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并每五个交易日公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年11月8日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-029债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于大股东建工集团计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 8日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）收到第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称建工集团）《关于增持中国武夷实业股份有限公司股票计划的函》，建工集团拟用自有资金在2018年2月8日起6个月内（法律法规规定的窗口期除外）通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票，约占公司总股本的0.5%-2%。现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
福建建工集团有限责任公司
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心及其内在价值的认可，为促进公司健康发展，提升投资者信心。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持。
四、本次增持计划
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|拟增持期间|拟增持股数（万股）|拟增持比例（%）|
|福建建工集团有限责任公司|竞价交易|2018年2月8日-2018年8月7日|503.83-2,015.32|0.5-2|

五、计划已实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|福建建工集团有限责任公司|竞价交易|2018年2月8日|8.91|1,839,520|1,638.79|

六、增持前后的持股数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有公司股份（2018年2月7日）||本次增持后持有公司股份（2018年2月8日）||
||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|福建建工集团有限责任公司|323,999,580|32.15|325,839,100|32.34|

注：上述持股数含有资管计划持股 985,400股，占公司总股本的0.10%。
七、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、根据现行法律法规规定，公司大股东建工集团在买入公司股票后六个月内不得卖出。
4、公司将持续关注大股东建工集团增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司
深圳市同益实业股份有限公司
深圳市同益实业股份有限公司
章程修订对照表
根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订，本事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经2017年年度股东大会审议通过。
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程(草案)条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币5,647.69万元。|第六条 公司注册资本为人民币5,619.482万元。|
|第十九条 公司的股份总数为5,647.69万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为5,619.482万股，全部为普通股。|

除上述修订外，其他内容无修订。
深圳市同益实业股份有限公司董事会 22018年4月3日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-100福建三钢闽光股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，未触及要约收购
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 11月 28日收到申万菱信基金管理有限公司【代申万菱信-工商银行-华融 24号特定资产管理计划，股东账户名称为“申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融•国兵晟乾成长 2号权益投资集合资金信托计划”(以下简称申万菱信 2号集合信托)】通知： 2017年 11月 27日至 2017年 11月 28日之间，申万菱信 2号集合信托通过深圳证券交易所以大宗交易系统累计减持所持有的公司无限售条件流通股 22,506,611股，占三钢闽光总股本的1.6385%。本次减持后，申万菱信 2号集合信托持有公司股份 68,678,800股，占公司总股本的4.9999%，持股比例低于5%。
具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
公司名称：申万菱信基金管理有限公司
股东账户名称:申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融•国兵晟乾成长 2号权益投资集合资金信托计划
注册地：上海市中山南路 100号 11层
法定代表人：刘郎
注册资本：15000万元
统一社会信用代码：91310000MA1FL0B90E
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务（包括销售其本身发起设立的基金）。
经营期限：长期
主要股东：申万宏源证券有限公司持股67%；三菱 UFJ信托银行株式会社持股33%。
通讯地址:上海市中山南路 100号 11层
联系电话：021-23261121
（二）减持的具体情况
1.本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例|
|申万菱信 2号集合信托|11月27日|大宗交易|14.09|16,126,611|1.1740%|
||11月28日|大宗交易|15.66|6,380,000|0.4645%|

2.本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|申万菱信 2号集合信托|无限售流通股|91,185,411|6.6384%|68,678,800|4.9999%|

二、承诺及履行情况
1.2016年，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]654号”《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 7家特定投资者发行的 455,927,050股股份。7家特定投资者承诺，“本次配套融资向特定投资者发行的股份自上市之日（2016年 9月 30日）起十二个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和深交所的相关规定执行。本次募集配套资金结束后，特定投资者因公司送股、配股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定”。截止本公告披露日，7家特定投资者均已遵守承诺，该项承诺已执行完毕。
2.向 7家特定投资者发行的 455,927,050股股份，于 2016年 9月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2016年 9月 30日在深圳证券交易所上市。
上述股份已于 2017年 9月 30日限售期满，于 10月 8日解除限售可上市交易，具体内容详见 2017年 9月 27日披露的《关于重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编
号2017-071）。本次申万菱信 2号集合信托减持股份在其股票解
除限售之后，其减持股票行为未违反其股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1.本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股
份的相关规定。
2.本次减持股东是公司持股5%以上的股东，不属于公司控股股东和实际控制人，不会导致上市公司控制权发生变更。
3.本次减持后，申万菱信2号集合信托持有公司的股份比例为4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
4.本次权益变动具体情况详见2017年11月28日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
5.公司将敦促申万菱信2号集合信托严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规的规定，合法、合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-064京汉实业投资股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3200 万元–4800万元|亏损：2120.55万元|
|基本每股收益|亏损：约0.041元－0.061元|亏损：0.027元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩出现亏损的主要原因系房地产项目大部分尚未交付，未达到收入确认条件；化纤业务主要原材料价格上涨；以及公司销售费用、管理费用上升等原因共同影响所致。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于 2015年度利润分配预案的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
2016年3月17日公司第六届董事会第二次会议审议通过了2015年度分配预案：公司拟以 2015年 12月 31日的总股本 1,413,981,592股为基数，按每 10股派发现金红利 1.75元（含税），共分配利润 247,446,778.60元。
我们认为：公司 2015年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2015年度股东大会审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2016年 3月 17日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-053
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年8月13日以电子邮件等方式发出通知，2014年8月20日在公司会议室以通讯与现场结合方式召开。公司应到会董事7人，实际到会董事7人，其中董事麦正辉先生委托董事何启强先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》，本议案具体内容详见2014年8月22日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年半年度报告全文》
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案具体内容详见2014年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-102湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第六届董事会第二十九次会议通知和议案等书面材料于 2018年 12月 21日以邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 12月 26日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 8名，实际出席会议的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会审议并通过了《关于华菱钢管对全资子公司华菱连轧管增资的议案》：
董事会同意衡阳华菱钢管有限公司采取非公开协议方式对其全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司增资7亿元，增资价格以2018年5月31日的审计值为基础确定。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年5月31日为基准日出具的审计报告，衡阳华菱连轧管有限公司经审计的净资产值为 2,578,800,901.19元，增资完成后，衡阳华菱连轧管有限公司注册资本由1,519,876,272元增加至1,932,437,548元。
详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司华菱钢管对孙公司华菱连轧管增资的公告》（公告编号：2018-103）。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-083神州数码信息服务股份有限公司
第六届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会 2015年第二次临时会议通知于 2015年 9月 7日以书面方式向全体监事发出，会议于2015年9月11日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，与会监事一致推举牛卓女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第六届监事会新一任监事会主席的议案》；
经与会监事审议，选举牛卓女士任公司第六届监事会新一任主席（牛卓女士简历附后），任期与公司第六届监事会相同。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届监事会2015年第二次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会2015年9月12日
附件：
牛卓女士简历
牛 卓，女，40岁，硕士学历。
教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位
工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监
2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理
2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司金融服务战略本部企划办主任
2015年6月至今，任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任兼职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-011厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年2月28日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2019年2月12日以书面或邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：独立董事江曼霞、独立董事黄健雄、独立董事李培功以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事和保荐机构发表了专项意见。
具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。
2、审议通过《关于对外担保的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了专项意见。
具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于对外担保的公告》。
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-079北京合众思壮科技股份有限公司
关于投资武汉同鑫力诚投资管理有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要提示】
1、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
北京合众思壮股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）于2017年1月20日召开第三届董事会第四十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资成立武汉同鑫创业投资管理有限公司的议案》，公司拟联合中关村空间信息产业技术联盟及钟瑾等管理团队成员共同出资100万元设立武汉同鑫创业投资管理有限公司，作为武汉同鑫创业投资中心（有限合伙）的管理机构（GP）。本次议案的具体内容详见于2017年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于公司投资武汉同鑫创业投资中心（有限合伙）的公告》。
拟设立的武汉同鑫创业投资管理有限公司名称更改为武汉同鑫力诚投资管
理有限公司（以下简称“同鑫力诚”），公司拟与欧阳玲及其他投资者共同投资设立同鑫力诚。2017年6月12日，公司三届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司对外投资成立武汉同鑫力诚投资管理有限公司暨关联交易的议案》，其中，公司拟以自有资金出资20万元，公司董事欧阳玲拟以自有资金出资18万元，中关村空间信息产业技术联盟出资5万元。公司与本公司董事欧阳玲以及欧阳玲担任法定代表人的中关村空间信息产业技术联盟共同对外投资，上述交易构成关联交易。在董事会审议相关议案时，关联董事欧阳玲回避表决，其他六位董事一致
审议通过了《关于公司对外投资成立武汉同鑫力诚投资管理有限公司暨关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见及同意的独立意见。
上述投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、标的公司情况
拟投资设立的武汉同鑫力诚投资管理有限公司（以工商登记机关最终核定为准）基本情况：
1、企业类型：有限公司
2、注册资本：100万元人民币
3、住 所：武汉市东湖高新区凤莲大道888号中华大厦B栋003号
4、法定代表人：钟瑾
5、经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。
经营范围以登记机关核定为准。
6、股东的姓名或者名称、出资方式、出资额如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|认缴出资额|出资方式|
|钟瑾|35万|现金|
|黄力波|20万|现金|
|北京合众思壮科技股份有限公司|20万|现金|
|欧阳玲|18万|现金|
|中关村空间信息产业技术联盟|5万|现金|
|薛珊珊|2万|现金|
|合计|100万|现金|

三、合作方情况
1、自然人欧阳玲为本公司董事，本次交易为公司与欧阳玲共同投资。欧阳玲为关联方，本次交易为关联交易。
2、自然人钟瑾、黄力波、薛珊珊与本公司无关联关系。
3、中关村空间信息产业技术联盟
企业类型：社会团体法人
成立时间：2013年12月
注册资本：50万元人民币
统一社会信用代表：无
营业期限：2015年7月3日-2020年5月31日
住 所：北京市海淀区知春路27号2002室
法定代表人：欧阳玲
经营范围：组织空间信息技术研发与推广；开展专业咨询、培训服务与交流合作；定制行业标准；编辑内部刊物；承接政府委托。
截至2016年12月31日，中关村空间信息产业技术联盟总资产为1,298,442元，净资产为673,180元，营业收入为2,476,809元，净利润为166,752元。以上数据已审计。
公司董事欧阳玲为中关村空间信息产业技术联盟法定代表人，中关村空间信息产业技术联盟与本公司存在关联关系。
四、对外投资合同的主要内容
1、合众思壮投资金额及资金来源：合众思壮投资金额20万元人民币，资金来源为公司自有资金。
2、同鑫力诚设股东会、执行董事及监事各一人。执行董事即法定代表人。
首任总经理1名，由公司股东会聘任。
3、各股东须按期足额缴纳各自认缴的出资额。
4、股东各方均承诺《出资协议》项下的资产权属清楚，不存在任何形式的抵押、担保或第三者权益，办理产权过户不存在法律障碍。
5、违约责任
（1）、有下列行为之一的，属违约：
1）不按本协议约定出资；
2）股东中途抽回出资；
3）因股东过错造成本协议不能履行或不能完全履行的；
4）任何股东有实质性内容未予披露或披露不实，或违反承诺和保证，或违反本协议规定的，均被视作违约。
（2）、守约方有权书面通知违约方限期予以修正或补救，同时有权要求违约方赔偿因其违约而造成守约方的一切经济损失。
6、经全体股东签字后生效。
五、投资的目的及对公司的影响
本次公司投资设立的同鑫力诚主要为武汉同鑫创业投资中心（有限合伙）的管理机构（GP）。本次投资对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响，将对公司长远发展产生积极影响。
六、备查文件
1、《第三届董事会第四十九次会议决议》
2、独立董事的独立意见及事前认可意见
3、出资协议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－095安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年9月9日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该方案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司2019年9月10日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年9月9日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量以及持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|安徽楚江投资集团有限公司|431,739,560|32.37|
|2|国家军民融合产业投资基金有限责任公司|91,240,875|6.84|
|3|缪云良|79,202,468|5.94|
|4|新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）|28,175,328|2.11|
|5|上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）|27,136,944|2.03|
|6|汤优钢|23,441,493|1.76|
|7|安徽楚江科技新材料股份有限公司－第1期员工持股计划|23,255,812|1.74|

|||||
|-|-|-|-|
|8|安徽楚江科技新材料股份有限公司－第三期员工持股计划|21,115,800|1.58|
|9|任东梅|18,974,003|1.42|
|10|皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金|18,073,088|1.36|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售流通股份比例（%）|
|1|安徽楚江投资集团有限公司|431,739,560|41.00|
|2|上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）|27,136,944|2.58|
|3|安徽楚江科技新材料股份有限公司－第1期员工持股计划|23,255,812|2.21|
|4|安徽楚江科技新材料股份有限公司－第三期员工持股计划|21,115,800|2.01|
|5|任东梅|18,974,003|1.80|
|6|皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金|18,073,088|1.72|
|7|新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）|13,945,209|1.32|
|8|上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金|12,202,000|1.16|
|9|蒋根青|9,559,300|0.91|
|10|黄全成|8,886,003|0.84|

特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日