Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年年度报告的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于对外担保及资金占用的独立意见
公司及子公司 2016年度未发生对外担保事宜，也未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。2016年3月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海监管局”）《行政处罚决定书》沪【2016】2号，拟对于 2013年到 2014年公司未按规定披露子公司荆门汉通置业有限公司(以下简称荆门汉通)的多项担保等事项的行为作出行政处罚：
一、对多伦股份责令改正，给予警告，并处以40万元罚款。
二、对鲜言给予警告，并处以30万元罚款。
三、对恽燕桦给予警告，并处以10万元罚款。
四、对向从键、曾宏翔、张红山、金卓、史洁等5人给予警告，并分别处以3万元罚款。
五、对陈国强给予警告。
鉴于上述情况，我们建议上市公司一定要高度重视，认真吸取教训，进一步强化内部控制，特别是严格规范公司及子公司对外担保的审批流程，及时、准确、完整地做好信息披露，坚决杜绝类似违规行为的发生。
二、关于公司2016年度利润分配议案的独立意见
2、公司2016年度利润分配议案，已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，并将提交公司2016年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
三、关于出售资产暨关联交易事项的独立意见
2016年8月17日，公司与匹凸匹网络科技（上海）有限公司在上海签订了《关于匹凸匹金融信息服务（深圳）有限公司之股权转让协议》，公司以 10,000万元人民币的价格向匹凸匹网络科技（上海）有限公司转让匹凸匹金融信息服务（深圳）有限公司100%股权。
该项关联交易有利于提高公司资产质量，符合公司经营发展的需要且定价依据具备证券业务资格的审计及评估机构的审计、评估结果，定价公允，我们没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司向匹凸匹网络科技（上海）有限公司转让匹凸匹金融信息服务(深圳)有限公司100%股权。
（本页无正文，为匹凸匹金融信息服务（上海）有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
孙加锋 罗韵轩
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-033日月重工股份有限公司
关于 2017年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年5月15日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603218|日月股份|2018/5/9|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2018年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《日月重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-030），由于工作人员工作失误，将议案13《关于修改公司章程的议案》的议案性质填写错误，具体如下：
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|-|-|
|原公告|更正后|
|二、会议审议事项2、特别决议议案：无|二、会议审议事项2、特别决议议案：议案 13|

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月15日14点00分
召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日
至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于实施新日星年产 18万吨（一期 10万吨）海上装备关键部件项目的议案|√|
|2|公司2017年度监事会工作报告|√|

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|-|-|-|
|3|关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|4|关于向金融机构申请 2018年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案|√|
|5|关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案|√|
|6|公司2017年度董事会工作报告|√|
|7|公司2017年年度报告及摘要|√|
|8|公司2017年度财务决算报告|√|
|9|关于公司2017 年度利润分配方案的议案|√|
|10|公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|√|
|11|关于确认公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案|√|
|12|关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|13|关于修改公司章程的议案|√|
|14|公司独立董事 2017年度述职报告|√|
|15|公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告|√|
|16|关于部分募投项目延期的议案|√|
|17|关于聘任2018 年度审计机构的议案|√|

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2018年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
日月重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于实施新日星年产 18万吨（一期 10万吨）海上装备关键部件项目的议案||||
|2|公司 2017年度监事会工作报告||||
|3|关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|4|关于向金融机构申请 2018年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案||||
|5|关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案||||

|||
|-|-|
|6|公司 2017年度董事会工作报告|
|7|公司 2017年年度报告及摘要|
|8|公司 2017年度财务决算报告|
|9|关于公司 2017年度利润分配方案的议案|
|10|公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|
|11|关于确认公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案|
|12|关于确定公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案|
|13|关于修改公司章程的议案|
|14|公司独立董事 2017年度述职报告|
|15|公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告|
|16|关于部分募投项目延期的议案|
|17|关于聘任 2018年度审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-027杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2017年年度报告修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2017年年度报告部分内容进行了补充，现将本次公司2017年年度报告主要修订情况公告如下：
在“第五节重要事项/十七、积极履行社会责任的工作情况/（三）、环境信息情况/1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明，补充披露：
修订前：
1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
根据浙江省环境保护厅发布的《2017年杭州市重点排污单位名录》），杭州诺邦无纺股份有限公司为浙江省重点监控废水企业。报告期内，公司环保设施稳定运转率达100%；固废安全处置率达100%，全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。
修订后：
1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
根据浙江省环境保护厅发布的《2017年杭州市重点排污单位名录》），杭州诺邦无纺股份有限公司为浙江省重点监控废水企业。报告期内，公司环保设施稳定运转率达100%；固废安全处置率达100%，全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。
一、 排污信息
根据杭州市污染源环境监管信息公开网，公司排污信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|行政区|企业名称|行业名称|受纳水体|监测点名称|执行标准名称|执行标准条件名称|
|余杭区|杭州诺邦无纺股份有限公司|毛染整精加工|钱塘江|纳管口|工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值|/一般排污单位|
||||||污水综合排放标准|/1998年 1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准|

二、 废水主要污染物及排放
报告期内，公司废水主要污染物及排放情况如下：
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|指标|本年累计|总指标使用量|指标限量|
|COD/kg|5443.68|33.46%|16.27吨|
|氨氮/kg|170.82|19.63%|0.87吨|
|总废水量/t|123841.01|35.67%|34.72万吨|

三、 已投产项目环境影响评价审批及验收情况
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|序号|环评项目|审批情况|验收情况|
|1|无纺布生产项目|余环开【2002】812号|余环验【2005】017号|
|2|年产6000吨水刺无纺布技改项目|登记表批复【2006】746号|余环验【2007】-1-142号|
|3|年产4000吨复合型水刺无纺布技改项目|登记表批复【2007】2551号|余环验【2009】1-026号|
|4|年产4000吨产业用特种水刺非织造布项目|环评批复【2009】187号|余环验【2012】1-057号|
|5|年产3000吨甲壳素医用复合材料水刺生产线项目|环评批复【2013】59号|余环验【2015】1-096号|

公司污染物排放许可证编号：330110170070 101
四、 防治污染设施的建设和运行情况
公司建有专门的污水处理设施-中水回用处理系统，目前已投入运营的北厂区中水一期污水处理量为1700t/d。对于全公司产生的污水，经收集至中水回用处理系统后经气浮、超滤和反渗透工艺处理后达到纳管排放标准后，排入市政污水管网系统，进入杭州七格污水处理厂。报告期内接受环保部门污水在线监测系统、环保监察抽测及第三方监测，中水回用处理系统运行正常，排放达标。
五、 突发环境事件应急预案
公司已制定突发环境事件应急预案，全面评估企业突发环境污染事故的现有应急能力，加强公司对突发环境污染事故的管理能力，预防环境污染事故发生。
预案已在当地环保部门报备。
六、 自行监测
根据公司污染物排放的特点，已制定《杭州诺邦无纺股份有限公司污染源自行监测方案》，并报备当地环保部门。
七、 其他
公司生产情况、治理设施运行情况及污染物排放及监测信息，定期在杭州市企业事业单位环境信息公开平台上进行公开。
除上述内容以外，《诺邦股份2017年年度报告》其他内容均保持不变，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《诺邦股份2017年年度报告（修订稿）》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-017
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（下称“公司”）职工代表监事杨一聪先生因退休原因,于近日向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月23日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事。经审议，会议通过以下决议：
经全体与会代表投票表决，选举戴辉先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期至本届监事会届满之日。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会2017年3月24日
附：
戴辉先生简历
戴辉先生,1960年出生,政工师,毕业于中央党校党政管理专业,曾任安徽省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、党群工作部部长。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2019-026
山东高速股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 10点00分
召开地点：山东省济南市奥体中路 5006号公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算报告|√|
|4|2019年度财务预算方案|√|
|5|2018年度利润分配的议案|√|
|6|2018年度报告及其摘要|√|
|7|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度国内审计机构的议案|√|
|8|关于修订《公司章程》的议案|√|
|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|10|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|11|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|12|关于公司注册超短期融资券的议案|√|

||||
|-|-|-|
|13|关于注册发行长期含权中期票据的议案|√|
|14|关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议案|√|
|15|关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十一次、第三十二次、第三十四次会议和第五届监事会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2019年3月29日、2019年4月27日、2019年 6月10日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
2、特别决议议案：8、12、13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600350|山东高速|2019/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。
（二）符合出席会议条件的股东于2019年6月27日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
（二）联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052传真：0531-89260050
会议材料将登载于上海证交所网站（http：//www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2019年6月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2019年度财务预算方案||||
|5|2018年度利润分配的议案||||
|6|2018年度报告及其摘要||||
|7|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度国内审计机构的议案||||
|8|关于修订《公司章程》的议案||||
|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|10|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|11|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|12|关于公司注册超短期融资券的议案||||
|13|关于注册发行长期含权中期票据的议案||||
|14|关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议案||||
|15|关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-083海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2017年11月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月16日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司调整部分银行授信额度的议案》
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的协调和支持各公司业务的拓展，确保满足各公司正常运作所需资金需求，公司在经第二届董事会第十六次会议和 2016年度股东大会审议通过的向中国农业银行青岛城阳支行申请1.5亿授信额度的基础上，拟再新增5,000万元银行授信额度，共计授信额度2亿元。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2017-027
广西五洲交通股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况:截至本公告披露日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）持广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）股份115,531,200股，占公司总股本比例13.86%，全部属于无限售条件股份。
减持计划的主要内容：招商公路计划自2017年4月29日起15个交易
日后的九个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过25,014,046股，占公司总股本比例不超过3%（若此期间有送股、资本公积金转增、配股股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
近日，公司收到股东招商公路《招商公路关于股份减持计划的告知函》，称招商公路因经营发展需要，计划减持公司股份。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
2、股东持股数量：截至本公告披露日，招商公路持有公司的股份共计
115,531,200股，占公司总股本的13.86%。
3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的相关情况
自公司首次公开发行股票上市之日至本公告发布之日,招商公路未减持公
司股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：经营发展资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前的发起人所持股份及因公司实施权益分配方案所获得的股份；
3、拟减持数量：不超过25,014,046股，占公司总股本比例不超过3%（若此期间有送股、资本公积金转增、配股股本等股份变动事项，将对该数量进行
相应调整）；
4、减持方式：以集中竞价交易方式减持，在三个月内减持股份总数不得超过公司总股本的1%，合计减持股份数量不超过公司总股本的3%；
5、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定；
6、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的九个月内。
三、相关风险提示
1、招商公路不是公司控股股东、实际控制人,减持不会影响公司的治理结
构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上
市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、业务
规则的规定。
3、公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-031重庆建工集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任吴亦非先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴亦非先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
吴亦非先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在违反《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
吴亦非先生的联系方式如下：
联系电话：023-63511570传真号码：023-63525880
电子邮箱：zqb@cceg.cn
联系地址：重庆市两江新区金开大道 1596号建工产业大厦
特此公告。
附件：吴亦非先生简介
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
附件：吴亦非先生简介
吴亦非先生，1972年出生，中国国籍，重庆大学工商管理硕士，经济师。现任公司董事会办公室（证券部）副主任。历任首钢机电设计研究院设计员，重庆力帆集团产销公司总经理助理，西南证券重庆投行部项目经理，福建新世界实业股份有限公司董事会秘书，重庆建工集团有限责任公司投资发展部管理人员。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2018－057
物产中大八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司八届二十三次董事会会议通知于 2018年 10月24日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于2018年10月29日以通讯方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1.公司2018年第三季度报告及正文；(同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
2.关于会计政策变更的议案。(同意票 11票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2015-017国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 16日以会议通知召集，公司第五届董事会第十八次会议于 2015年 4月 23日在公司会议室召开，应到董事 12名，实到董事 12名，全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举董事吴维宁先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
董事会选举奚国富先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会期满日止。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。
董事会选举董事奚国富先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，独立董事郑垂勇先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会期满日止。
附件：董事长及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日附件：
董事长及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历
1、奚国富，男，1965年 11月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司副总经理等职务，现任国网电力科学研究院院长、党组副书记兼南京南瑞集团公司总经理、党组副书记。
2、郑垂勇，男，1958年4月出生，研究生学历，硕士学位。现任河海大
学教授、博士生导师。获国家科技进步二等奖1项，三等奖1项，部省科技进
步一等奖1项，二等奖2项，三等奖6项。获国家突出贡献中青年科学家、国
务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青
年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部515、江苏省333拔尖人才。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议相关事项
发表的独立意见公告
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见
在国内消费升级背景下，2019年公司将以中国服务理念为指引，以市场为导向，紧紧围绕“住宿+”产业链和生态圈为发展中心，充分发挥品牌和规模优势，合作与并购并举，抓主业、调结构、上规模、提质量，全力打造“住宿+”产业链和生态圈，因此公司将投入更多的资金进行产品升级和结构调整。
董事会提出的低比例现金分红预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司 2018年度的分红预案有利于公司酒店主业当前发展需要，有利于推动公司酒店主业优势的夯实，并未有损害中小股东利益现象的出现。
我们同意本预案提交公司股东大会审议。
二、关于2018年年度报告中公司高级管理人员薪酬的独立意见
本年度公司经营层较好地完成了公司股东大会、董事会下达的年度业绩与拓展目标。我们对公司董事会给予高级管理人员2018年度薪酬表示同意。
2018年 11月 26日公司董事会审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，独立董事发表了同意的独立意见。
2019年 2月 2日，公司收到实际控制人北京首都旅游集团有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（京国资[2019]39号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2018年限制性股票激励计划。
因此，公司 2018年限制性股票激励计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
三、关于对2018年12月31日宝利投资有限公司100%股东权益减值测试报告及专项审核报告事项的独立意见
我们查阅了《2018年12月31日关于宝利投资有限公司100%股东权益减值测试报告及专项审核报告的议案》普华永道中天特审字(2019)第0507号等相关文件，我们同意本次减值报告结论：截至2018年12月31日止，宝利投资100%股东权益不存在减值。
四、关于公司2019年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计会计师事务所及公司内部控制审计会计师事务所的独立意见
普华永道中天会计师事务所作为公司2018年度的外部审计机构，对公司
2018年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，鉴于该事务所独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，我们同意公司
2019年度续聘的决定,并同意提交股东大会审议。
五、关于2019年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案的独立意见
2019年公司及下属控股子公司拟根据实际需要,申请从控股股东首旅集团
及其关联方获得预计总额度18亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各
项资金需求。
我们已经对该事项进行了事前审查，并查阅了该关联交易事项的相关文件，独立董事认为2019年度申请获得18亿元的额度符合公司预计的经营需要，该事项未有损害公司中小股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的独立意见
我们对该事项进行了事前审查，并查阅了该关联交易事项的相关文件，由于公司与关联方都属于旅游服务行业，企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比很小，对公司经营无实质影响，且未有损害公司中小股东利益的情形，我们同意提交公司股东大会审议。
七、公司与第二大股东携程上海及其关联方2018年度日常关联交易情况及
2019年度预计日常关联交易的独立意见
我们对该事项进行了事前审查，该关联交易对公司经营无重大影响，且未有损害公司中小股东利益的情形。2019年度公司与第二大股东携程上海发生日常关联交易预计金额合理，我们同意提交公司股东大会审议。
八、关于2018年公司关联方资金占用及往来情况的专项意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，公司聘请的普华永道中天会计师事务所出具了专项审核报告。独立董事认为公司运作规范，2018年与控股股东没有非经营性资金占用情况，不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。
九、关于公司控股股东及其他方承诺履行情况的独立意见
公司控股股东首旅集团及其他方所做的相关公开承诺均严格履行，2018年年度报告中详尽披露了各个承诺事项的履行情况。
我们对公司控股股东及其他方承诺履行情况事项无任何异议。
独立董事：韩青梅慎实姚志斌朱剑岷
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2019年4月18日
太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第七届董事会补选独立董事的独立意见
我们认为：1、本次第七届董事会补选的独立董事候选人的提名程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，具备履行独立董事职责所必须的工作经验，教育背景、身体状况，能够胜任公司独立董事职责要求。
3、本次董事会提名的独立董事候选人刘文会先生不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，刘文会先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
综上所述，我们同意第七届董事会将刘文会先生提名为第七届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于变更公司财务负责人的独立意见
我们认为：1、本次第七届董事会关于公司财务负责人巩固先生的聘任程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
法规和《公司章程》有关高级管理任职资格的规定，具备履行高级管理人员职责所必须的工作经验，教育背景、身体状况，能够胜任公司高管的职责要求。
3、巩固先生不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，巩固先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
综上所述，我们同意第七届董事会聘任巩固先生为公司财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事： 、 、
徐隽文 芮逸明 储卫国
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2018－040
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司
生产装置停产检修的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据化工企业连续生产的特点，为了确保生产装置能够更加安全、稳定、优质地运行，按照年度工作计划安排，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）自 2018年 3月 29日开始对生产装置进行计划停产检修，预计检修时间为 25天。
桐梓化工为公司化工业务的生产装置（设计年产能：52万吨尿素、30万吨甲醇），桐梓化工本次停产检修属于年度例行停产检修，不影响公司年度产量计划的完成，也不会对公司 2018年度的经营业绩产生较大影响。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二一八年三月二十九日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－022亿阳信通股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0312-01号），知悉广东省珠海市中级人民法院对公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）持有公司的股份予以司法轮候冻结，具体情况如下：
司法轮候冻结机关：广东省珠海市中级人民法院，文书号（2019）粤 04民初 3号。
司法轮候冻结数量为：无限售流通股 143,114,064股，限售流通股 64,459,419股，合计为 207,573,483股，轮候冻结。
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
注：本次冻结事项包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。
截至本公告日，亿阳集团持有本公司无限售流通股 143,114,064股，限售流通股 64,459,419股，合计为 207,573,483股，占本公司总股本的32.89%，已冻结和轮候冻结 207,573,483股。上述冻结事项为亿阳集团持有本公司股份的第 63轮候冻结。根据《协助执行通知书》内容得知，此次冻结与建设工程合同纠纷相关。
公司将持续关注亿阳集团股份被冻结事项，并进行后续披露。上述亿阳集团相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2019年 3月 13日
重庆小康工业集团股份有限公司重庆小康工业集团股份有限公司
独立董事关于公司本次发行股份购买资产暨关联交
易事前认可的意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并审阅了公司发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件。
公司以发行股份的方式购买东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”）50%股权（以下简称“标的资产”）。我们作为公司独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易前，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，东风汽车集团持有对上市公司具有重要影响的控股子公司东风小康50%股权，东风汽车集团为公司的关联方；本次交易完成后，根据《上市规则》等有关规定，预计东风汽车集团直接持有上市公司股权比例将超过5%，东风汽车集团亦为上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。
综上，我们同意将公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关的议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
重庆小康工业集团股份有限公司独立董事：
付于武 刘斌 刘凯湘
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-030债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合经营发展需要，公司拟增加经营范围，公司章程中的有关条款需作出相应修订。此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。
具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条 款|修改前|修改后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）；普通货物运输；其他现代服务业。|经依法登记，公司的经营范围：原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）；普通货物运输；其他现代服务业；瓦斯抽放和综合利用。|

公司于2019年7月29日召开了第六届董事会第十一次会议，经全体董事审
议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。
本次关于修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且在股东大会审议通过后生效。
《公司章程》（2019.07修订版）见上交所网站：www.sse.com.cn
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2018-017
南通江山农药化工股份有限公司
监事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
截止本公告披露日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席茅云龙先生持有本公司股份146,700股，占公司总股本的0.049%。
减持计划的主要内容
茅云龙先生计划自本公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过 36,600股，减持比例不超过公司总股本的0.0124%。减持价格视市场价格而定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|茅云龙|董事、监事、高级管理人员|146,700|0.049%|集中竞价交易取得：146,700 股|

上述减持主体无一致行动人。
茅云龙先生最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|茅云龙|20,000|0.01%|2015/2/17～2015/2/17|29.90-30.10|不适用|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|茅云龙|不 超 过 ：36600股|不超过：0.0124%|竞价交易 减持，不超过：36600股|2018/9/3 ～2019/2/28|按 市 场价格|集中竞价交易方式|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
茅云龙先生担任公司监事期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在任期届满前离职的：离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)上海证券交易所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
茅云龙先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示：无
本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守相关法律法规，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2018年8月11日
辽宁时代万恒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人辽宁时代万恒股份有限公司董事会，现提名王立海、隋国军、王庆石为辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁时代万恒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人隋国军具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人王立海、王庆石具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括辽宁时代万恒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在辽宁时代万恒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人隋国军具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2014年3月17日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-036
山东先达农化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼（公司会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,626,458|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.7830|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事杨光亮先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事会主席徐立新先生、监事王小丽女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书陈鸣宇先生出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,626,458|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,626,458|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,626,458|100|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、徐昆
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东先达农化股份有限公司2017年10月31日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-015
哈药集团股份有限公司
重大事项复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 12月 31日发布《重大事项停牌公告》，因筹划解决与控股子公司哈药集团三精制药股份有限公司同业竞争有关的重大事项，经公司申请，本公司股票于 2014年 12月 31日起停牌。
停牌期间，本公司严格按照有关规定，根据该重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2015年 2月 16日，本公司七届六次董事会审议通过了《关于公司与哈药集团三精制药股份有限公司资产置换的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议〉的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资产置换相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见本公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《七届六次董事会决议公告》、《关于资产置换事项的公告》。
根据相关规定，经申请，公司股票将于2015年2月17日起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十七日