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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2015年 06月 25日（星期四）下午14:00在贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2015年 06月 10日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2015年06月25日下午14:00在贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票时间为：2015年06月25日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2015年06月24日下午15:00)至投票结束时间(2015年06月25日下午15:00)期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 9名，代表股份 631,236,630股，占公司总股本的50.4531%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数15名，代表股份60,549,210股，占公司总股本的4.8395%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》；
(三)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
1、发行股份购买资产并募集配套资金交易方案；
2、发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
3、发行股份的种类和面值
4、发行对象
5、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
6、发行股份数量
7、上市地点
8、本次发行股份锁定期
9、标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
10、上市公司滚存未分配利润安排
11、发行股份募集资金的用途
12、决议的有效期
(四)《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告的议案》；
(五)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
(六)《关于<贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
(七)《关于公司本次重大资产重组符合重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》；
(八)《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
国浩律师（上海）事务所 法律意见书的有效性的说明的议案》；
(九)《关于公司与新增配套融资认购方签署附条件生效之及公司与原认购方签署相关补充协议的议案》；
(十)《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
(十一)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
(十二)《关于控股股东向公司及子公司提供借款的议案》；
(十三)《关于修订的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
杨继伟
负责人：
黄宁宁 张乐天
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规的规定，在2014年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2014年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开了 8次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议4次，没有缺席会议的情况。
2014年公司共召开了 2次股东大会，本人出席了 1次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
2014年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（二）2014年2月17日，本人对公司第五届董事会第一次会议聘任沈会民先生为公司总经理，聘任虞炳英女士、沈洪发先生、陈柏松先生为公司副总经理，聘任陈柏松先生为公司董事会秘书，聘任吴建琴女士为公司财务负责人（财务总监）等事项发表独立意见，详见2014年2月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（三）2014年2月26日，本人对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见，包括：1、关于公司2013年度关联交易、对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况》的独立意见；4、关于《公司2013年度利润分配预案》的独立意见；5、关于2014年度董事、监事薪酬的议案的独立意见；6、关于公司2014年度公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见；7、关于公司续聘会计师事务所的独立意见。详见2014年 2月 28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本人作为公司独立董事，于 2014年 2月 15日对公司续聘会计师事务所为2014年度审计机构发表事前认可意见，详见2014年3月1日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2014年度审计机构的事前认可意见》。
（四）2014年 7月 2日，本人对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见，包括：1、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；2、关于制定公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划的意见。详见 2014年 7月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2014年6月26日，针对公司非公开发行股票涉及关联交易，本人作为公司独立董事发表事前认可意见，详见 2014年 7月 4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
（五）2014年 7月 30日，本人就公司 2014年上半年度公司控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见，详见 2014年 7月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（六）本人对公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》发表事前认可意见和独立意见，详见 2014年 12月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的独立意见》
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员和审计委员会委员，根据《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，负责对公司董事换届选举、聘任高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；参与公司 2013年度全文报告的内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部审计部门每季度提交的内部审计报告进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务。
四、对公司进行现场检查及保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
认真审阅每次董事会的各个议案，并对公司经营层薪酬、超募资金的运用、聘请会计师事务所等重大事项发表独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、自身学习情况
担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的报告。
由于我个人原因，2014年已向公司提交辞职申请，并且该辞职申请已于 2015年 2月 12日正式生效，该生效日起不再继续担任公司独立董事一职，在此向公司各位股东以及一起工作过的同事表示感谢，并祝愿公司在今后的发展中取得更大的发展。
联系方式：电子邮箱：luopeixin@ecupl.edu.cn
独立董事：罗培新
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任徐广宇先生为公司总经理、聘任郁征先生、石瑜女士、董琪先生、陈红波先生为公司副总经理、聘任石瑜女士为公司董事会秘书及聘任董琪先生为公司财务负责人的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
1、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、同意聘任徐广宇先生为公司总经理；同意聘任郁征先生、石瑜女士、董琪先生、陈红波先生为公司副总经理；同意聘任石瑜女士为公司董事会秘书；同意聘任董琪先生为公司财务负责人。
（以下无正文）
独立董事：
陈南岗（签字）：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2016-028江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2016年5月20日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2016年5月25日下午在公司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案（一）》监事会认为：本次投资有利于公司积累产业整合、股权投资等方面的经验，提升公司投资运作水平，并为公司在供应链领域提供新项目和新机会，符合公司长远发展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益；不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司以自有资金3000万元参与投资设立钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案
（二）》
监事会认为：本次投资有利于公司积累股权及准股权投资等方面的经验，实现资本增值，并同时为公司在供应链领域提供新项目和新机会。符合公司长远发展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益；不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司以自有资金9595万元参与投资设立宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议
三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
监事会认为:公司下属控股子公司飞力达物流（深圳）有限公司以自有资金 1000万元在东莞投资设立全资子公司——东莞飞力达供应链管理有限公司。有利于公司抓住自贸区设立带来的发展机遇，为在华南地区巩固自身的行业地位打下基础。同意本次对外投资事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
中潜股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年 8月 2日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中潜股份
（二）股票代码：300526
（三）首次公开发行后总股本：8,490.7408万股
（四）首次公开发行股份数量：2,125.0000万股，本次发行全部为新股，无老股转让，新增股份自上市之日起上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
联系电话: 0755-83571281
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址：北京市西城区太平桥大街 19号
联系电话：010-88085885
（本页无正文，为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
中潜股份有限公司2016年8月1日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-110新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月23日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年10月16日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年10月23日14:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议结合通讯表决。
3、会议出席情况
会议应出席董事 7人，实际出席人数 7人，其中董事张俊杰，独立董事甘为民以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员`
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告
全文及其正文》
具体内容详见公司于2018年10月25日在指定信息披露媒体刊登的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-112）和巨潮资讯网刊登的《2018年第三季度报告全文》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。
为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料、库存产品的价格波动带来的风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网刊登的《商品期货套期保值业务管理制度》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<开展商品期货套期保值业务可行性分析报告>的议案》。
铜作为公司生产经营的主要原材料之一，单位价值较高，其价格波动对公司生产经营影响较大。为规避和防范铜价波动给公司带来的经营风险，降低铜价波动对公司的影响，公司编制了关于《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
同意公司在本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，使用自有资金开展铜期货套期保值业务。结合公司生产经营情况，公司拟进行的铜期货套期保值业务投入的保证金余额不超过人民币 3,000万元（含 3,000万元）（实物交割款不占用本额度）。并授权管理层及公司期货工作小组在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。
独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
有关开展商品期货套期保值业务的具体内容详见公司于2018年10月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-113）。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-73天津中环半导体股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
一般风险提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下称“中环股份”或“公司”）自2016年4月25日开市起停牌。2016年4月30日、2016年5月10日、2016年5月17日、2016年5月24日，公司披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48）；2016年5月25日，公司披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-49）；2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月16日、2016年6月23日，中环股份披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61），就本次重组进展情况进行公告。2016年6月24日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请继续停牌的议案》，并于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-63），公司股票自2016年6月27日开市起继续停牌，在公司股票停牌期间，公司将按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次进展公告。
本次交易的具体方案为：中环股份拟以发行股份的方式购买国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“国电科环”）持有的国电光伏有限公司90%的股权（以下简称“国电光伏”），同时拟向包括天津中环电子信息集团有限公司在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，中环股份将持有国电光伏90%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次交易虽不构成上市公司重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。具体方案详见本公司发布的《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2019-029债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 29日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
一、原增持计划的主要内容
2017年4月19日，公司收到公司实际控制人邓冠华先生及公司高级管理人员的增持计划。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人邓冠华先生及公司高级管理人员拟在未来24个月内拟通过个人账户或法
律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持公司股票，增持规模为人民币1亿元至10亿元并承诺在增持过程中及增持计划实施完毕后6个月内不减持其所持有的公司股份。
具体内容详见2017年4月20日公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2017-044）。
二、增持计划的实施情况
份额计算，以上测算不含税费）。
公司实际控制人未能增持公司股份。
三、终止实施增持计划的原因
1、外部融资困难
公司自披露上述增持事项后，增持人员积极筹措资金进行增持，由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，增持人员无法筹措到充足的增持资金。
2、实际控制人自有资金使用情况
自公司上市以来，公司实际控制人尚未减持过公司股份。
2016年 7月，邓冠华先生与长安基金管理有限公司设立了“长安睿享 2号分级资产管理计划”（以下简称“睿享 2号”）增持阳普医疗股票 6,265,675股，占公司总股本的2.03%，增持金额 100,102,342.75元。具体内容详见《关于公司控股股东增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2016-029）。2017年 6月 30日，睿享 2号即将到期，邓冠华先生基于对公司前景的看好，同时为了避免睿享2号卖出可能给股价带来的影响，保护公司中小股东的权益，邓冠华先生及其控股的深圳珈业投资有限公司（邓冠华持股90%）以自有资金置换了原优先级份额。
此外，2018年二级市场股价大幅下跌，公司实际控制人作为第一期员工持股计划的补仓义务人对员工持股计划进行了多次补仓。同时，由于二级市场股价下跌导致实际控制人无法通过股份质押获取更多的资金。
综合上述外部环境因素和个人因素，增持计划的实施受到阻碍，经审慎研究，上述增持人员决定终止实施本次增持公司股份的计划。
四、终止实施增持计划的审议情况
1、董事会审议情况
公司于2019年3月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》，关联董事邓冠华先生、蒋广成先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2019年3月29日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司实际控制人、公司高级管理人员终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，增持人终止实施增持计划事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事邓冠华先生、蒋广成先生回避了表决。我们同意增持人终止实施增持计划事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、《关于实际控制人、高级管理人员终止增持股票的告知函》。
公司实际控制人及高级管理人员对本次未能完成增持表示深深的歉意！
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年4月1日
重大资产重组进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-014荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年2月12日开市起停牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所相关上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
东吴证券股份有限公司
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
为控股子公司提供担保事项的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对飞力达拟为控股子公司提供担保的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、担保情况概述
飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达物流（深圳）”）系公司的控股子公司。为拓展公司业务，保证飞力达物流（深圳）生产经营所需流动资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合飞力达物流（深圳）生产经营情况，公司拟对飞力达物流（深圳）向招商银行股份有限公司深圳新洲支行申请授信额度1,500万元提供连带责任担保，担保期限为1年。飞力达物流（深圳）少数股东昆山市公共交通有限公司（原昆山市汽车客运有限公司）按其持股比例提供连带责任担保。
被担保对象资产负债率未超过70%，根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名 称：飞力达物流（深圳）有限公司
成立日期：2006年10月16日
住 所：深圳市福田保税区槟榔路 2号伟光联物流大厦办公区三楼B区法定代表人：姚勤
注册资本：179万美元
实收资本：179万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册号：440301503297849
经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险及运输咨询业务、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）。仓储、中转及相关增值服务；保税区内商业性简单加工，转口贸易；保税区内企业间贸易，货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；监管运输及保税区与香港之间的运输；保税区内报关、报验、保险代理及保税区内相关的短途运输服务、结算杂费及运输咨询业务；物流信息咨询与国际物流软件系统的技术咨询。电子元器件、机械设备、轴承、化工原料（不含危险化工原料）的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
主营业务：仓储管理及增值物流服务。
飞力达物流（深圳）为公司的控股子公司，其最终股权结构如下：江苏飞力达国际物流股份有限公司持股比例89.3125%，昆山市公共交通有限公司持股比例10.6875%。
2、被担保人的主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月31日/2013年度（已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计）|2014年3月31日/2014年3月|
|资产总额|48,736,467.76|45,946,060.72|
|负债总额|30,570,494.94|27,506,180.55|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|30,570,494.94|27,506,180.55|
|净资产|18,165,972.82|18,439,880.17|

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|资产负债率|62.73%|59.87%|
|营业收入|101,031,320.35|30,264,422.81|
|利润总额|2,093,298.00|365,209.80|
|净利润|1,478,257.11|273,907.35|

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：自银行授信批准之日起一年；
3、担保事项：为飞力达物流（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳新洲支行申请授信人民币1,500万元提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2013年10月为全资子公司上海飞力达国际物流向兴业银行上海徐汇
支行申请贷款授信额度1,000万元提供连带责任保证担保，有效期1年。截至第二届第二十三次董事会召开日，公司及全资子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期的对外担保事项。
本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为2.60%。
五、保荐机构核查意见
东吴证券认为：飞力达为控股子公司飞力达物流（深圳）提供担保，有利于飞力达物流（深圳）的业务拓展，符合公司的整体利益。公司间接持有飞力达物流（深圳）89.3125%的股权，为了降低风险，将风险控制在可控范围内，飞力达物流（深圳）少数股东昆山公共交通有限公司按股权比例进行连带责任担保，该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
上述担保事项已经飞力达第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。飞力达为控股子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本保荐机构同意飞力达为控股子公司飞力达物流（深圳）提供担保。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司为控股子公司提供担保事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
汤迎旭 曾亮
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-049杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第三十一次会议。会议应到董事 9人，参加现场表决的董事 8人，参加通讯表决的董事为陈波先生。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：1、审议《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
关于《公司 2016年半年度报告全文及摘要》详见 2016年 8月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于公司变更经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营范围为：电子产品、电子设备、电子式及智能电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测仪器仪表及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置；智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备；水、电、气、热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务及管理系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成，电力电气工程的安装、施工和运维，各种能源计量设备及仪表的维修、检测，能源及节能服务工程，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、
电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备等的销售、数据信
息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售；实业投资；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》公司拟对经营范围内容进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修订（最终以工商部门核准意见为准）
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工，能源服务工程、计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 电子产品、电子设备、电子式及智能电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测仪器仪表及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置；智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备；水、电、气、热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务及管理系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成，电力电气工程的安装、施工和运维，各种能源计量设备及仪表的维|

||
|-|
|修、检测，能源及节能服务工程，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备等的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售；实业投资；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。|

根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
4、审议《关于提议召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月13日（星期二）召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2016年 8月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019012合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10,000万元人民币设立全资子公司——安徽琥珀房屋租赁有限公司（暂定名，以下简称“琥珀租赁”），主要开展房屋租赁等相关业务。
琥珀租赁注册资本 10,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。
上述事项经公司第六届董事会第三十二次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基本情况
企业名称：安徽琥珀房屋租赁有限公司（暂定名）
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任
经营范围：房产租赁，房地产经纪，房产销售，商业管理，酒店管理，会务服务；停车场经营，场地租赁（不含仓储）；房屋维修，绿化养护，装饰工程施工；展览展示服务等业务。（暂定）
主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股100%。
法人代表：李婷婷
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，是为了开展房屋租赁等相关业务。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有琥珀租赁100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年二月二十一日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-023吴通控股集团股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进“通讯制造+信息服务”的战略目标，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，公司拟在苏州市相城区投资设立全资子公司苏州市吴通投资有限公司（以下简称“吴通投资”，最终名称以工商部门核准为准），注册资本为 2亿元人民币，法定代表人为万卫方，出资方式为现金出资（采取分批出资的方式，每次出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入），经营范围为实业投资、投资咨询、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围以工商部门核准为准）。
本次对外投资已于2016年2月25日经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过。本次对外投资尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资主体介绍
1、企业名称：吴通控股集团股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：万卫方
5、注册资本：31896.797万元整
6、统一社会信用代码：913205001381896946
7、成立日期：1999年06月22日
8、营业期限：1999年06月22日至******
9、经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；
电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：苏州市吴通投资有限公司（最终名称以工商部门核准为准）2、注册地：苏州市相城区
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：万卫方
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围以工商部门核准为准）
7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资（采取分批出资的方式，每次出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入），占苏州市吴通投资有限公司股权比例的100%。
四、本次对外投资的目的、风险控制
本次对外投资为进一步推进公司“通讯制造+信息服务”的战略目标，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。吴通投资成立后，公司将以此作为平台和孵化器，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；同时，积极创新业务模式，拓展业务领域，顺应科技、传媒和通信（Technology，Media，Telecommunications，简称“TMT”）三个产业融合的趋势，在“大通信”范围内，积极寻找移动互联网、物联网等符合公司发展战略的优质标的，夯实公司整体盈利能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。
本次对外投资金额为 20,000万元人民币，属于公司自有资金且根据对外投资实际开展情况分批出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
本次对外投资能够进一步提升公司整体盈利能力，符合公司长远发展规划。
2、存在主要风险及应对措施
吴通投资属于公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但本次对外投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存在一定的管理风险。同时，进行对外投资，可能存在投资标的公司收益未达到预期，或投资失败的风险。
针对上述风险，公司将加强对吴通投资的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；另一方面，将逐步建立健全吴通投资法人治理结构，建立规范运作意识，打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度，促进吴通投资持续、稳定、健康的发展。
五、独立董事、监事会意见
公司于2016年2月25日召开的第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，公司独立董事发表独立意见如下：我们认为：本次对外投资设立苏州市吴通投资有限公司，有利于公司积极寻找移动互联网、物联网等符合公司发展战略的优质标的，公司将以此作为平台和孵化器，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式
开展投资，符合公司“通讯制造+信息服务”的战略目标，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司投资 20,000万元人民币设立投资公司，并且同意将此项议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
监事会意见：公司投资 20,000万元人民币设立投资公司有利于提升公司竞争力，有利于公司更好地把握投资机会，丰富公司的盈利模式，本次对外投资符合公司“通讯制造+信息服务”的战略目标，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次对外投资行为，并且同意将此项议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十六次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年2月25日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2016-017上海安硕信息技术股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|上海安硕信息技术股份有限公司 2015 年年度报告及摘要已于 2016 年 4 月|
|16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2016年 4月16日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见
经审查，我们认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在关联方违规占用公司资金的情形。截止报告期末，公司没有发生公司对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的公司对外担保情
况。
二、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经审阅，我们认为：2014年度利润分配预案综合考虑了企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意上述利润分配预案，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
三、对2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等
方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，执业人员素质较高，已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘其为公司2015年度审计机构。
五、关于2015年度高管薪酬方案的独立意见
经审查，我们认为：2015年度高管薪酬方案是根据公司总体薪酬体系制定的，符合公司实际情况，有利于调动高级管理人员工作积极性和创造性，有利于促进公司的发展。本薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
李晓擎 李晓龙 陈良照
二〇一五年三月二十七日