证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-034深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
(一)召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议：2018年4月20日(星期五)下午15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 20日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月 19日 15:00至 2018年 4月 20日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5.主持人：董事长陈志强先生
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席情况
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17人，代表有表决权股份349,201,400股，占公司有表决权总股份87.30%；通过网络投票出席会议的股东人数0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权总股份0%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共11人，代表有表决权股份43,895,480股，占公司有表决权总股份的10.97%。
2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3.北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
(一)审议通过了关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(二)审议通过了关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(三)审议通过了关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
（四）审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(五)审议通过了关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.％。
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(七)审议通过了关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(八)审议通过了关于公司《2018年度日常关联交易预计》的议案
1、表决情况：同意145,751,000股，占出席会议有表决权股份总数（不含回避表决股数）的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持有表决权股份合计203,450,400股。
(九)审议通过了关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
1、表决情况：同意145,751,000股，占出席会议有表决权股份总数（不含回避表决股数）的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持表决权股份合计203,450,400股。
(十）审议通过了关于公司拟向银行申请授信额度的议案
1、表决情况：同意145,751,000股，占出席会议有表决权股份总数（不含回避表决股数）的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持表决权股份合计203,450,400股。
(十一)审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
(十二)审议通过了关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(十三)审议通过了关于公司《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(十四)审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2018年度审计机构的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(十五)审议通过了关于开展 2018年外汇衍生品交易业务的议案
1、表决情况：同意349,201,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意43,895,480股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：该提案通过。
(十六)审议通过了关于公司《董事、监事薪酬方案》的议案
1、表决情况：同意 84,813,440股，占出席会议有表决权股份总数（不含回避表决股数）的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意28,261,400股，占出席会议中小股东（不含回避表决股数）所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持有表决权股份合计 203,450,400股；
关联方黄奕波、周文平均为公司董事、副总经理，分别持有表决权股份 25,028,280股、20,275,200股；关联方深圳市景慧投资咨询有限公司为公司董事兼副总经理黄奕波担任董事长的企业，持表决权股份15,634,080股。以上关联方股东合计持有表决权股份264,387,960股。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
(二)律师姓名：冯雄飞、周馨筠
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
(一)深圳开立生物医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
(二)北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年4月20日