Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁天雁B股
公告编号：2018-023
湖南天雁机械股份有限公司
关于 2017年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2018年5月16日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600698|湖南天雁|2018/5/9|－|
|Ｂ股|900946|天雁B股|2018/5/14|2018/5/9|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|12|关于选举监事的议案|

2、取消议案原因
公司于2018年4月16日召开了第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案》，同意提名刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司 2017年年度股东大会审议。但在 2017年年度股东大会召开前，因部分监事会候选人的工作变动，导致提名的人选不符合相关规定，且候选人员尚待确定。鉴于上述情况，公司于 2018年 5月 9日召开了第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于取消<关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案>的议案》，待相关监事候选人确定后，公司将及时增补监事候选人，并履行信息披露义务。
三、 除了上述取消议案外，于 2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月16日13点30分
召开地点：公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案|√|√|
|2|关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案|√|√|
|3|关于公司 2017 年度财务决算报告的议案|√|√|
|4|关于公司 2018 年度财务预算报告的议案|√|√|
|5|关于公司 2017 年度利润分配预案的议案|√|√|
|6|关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案|√|√|
|7|关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案|√|√|
|8|关于支付 2017 年度审计费用及续聘2018 年度审计机构的议案|√|√|
|9|关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案|√|√|
|10|关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案|√|√|
|累积投票议案||||
|11.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人||
|11.01|刘青娥|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案 11已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2018年已于2018年3月1日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露；议案 12已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2018年4月17日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。议案 1至议案10已经公司第八届董事会第十七会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2018年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案、议案 10关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2018年5月10日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累计投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|
|4|关于公司2018 年度财务预算报告的议案|
|5|关于公司2017 年度利润分配预案的议案|
|6|关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案|
|7|关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案|
|8|关于支付2017 年度审计费用及续聘2018 年度审计机构的议案|
|9|关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案|
|10|关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案|

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|-|-|-|
|序号|累计投票议案名称|投票数|
|11.00|关于选举董事的议案||
|11.01|刘青娥||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-060
陕西康惠制药股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：陕西康惠医疗连锁管理有限公司（以下简称“康惠医疗”）投资金额：255万元人民币
特别风险提示：可能存在预期收益不确定风险。
一、投资设立控股子公司概述
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司业务范围，提升公司经营业绩，根据经营发展需要，拟以自有资金出资与自然人彭庆共同投资设立控股子公司康惠医疗，注册资本 500万元，公司出资 255万元，持股比例51%，彭庆出资245万元，持股比例49%。康惠医疗拟通过自建自营、合作新建、并购控股等方式，组建整合基层优质医疗资源，致力于发展基层医疗连锁服务。
本次对外投资事项经公司 2018年 12月 11日第三届董事会第十八次会议审议通过，并于当日签署了《投资协议》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司董事会已对交易对方当事人彭庆的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
彭庆，男，中国国籍，住所：陕西省咸阳市渭城区东风路 15号，最近三年一直担任陕西绿色医疗科技有限公司董事长、陕西健生堂医药有限公司法定代表
人、董事长兼总经理。
交易对方控制的核心企业基本情况：
陕西健生堂医药有限公司，2004年 1月 7日成立，注册资本 200万元，彭庆持股55%，史瑞轩持股35%，孙洁持股10%。该公司经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、保健用品的批发。该公司2017年度营业收入：533.35万元，净利润：28.63万元，扣除非经常损益后净利润：28.63万元（以上数据未经审计）。
陕西绿色医疗科技有限公司，2015年5月15日成立，注册资本1000万元，彭庆持股40%，孙洁持股20%，天津康普医疗科技中心（有限合伙）持股20%，陕西大唐绿色医疗科技发展有限公司持股20%。该公司经营范围为保健用品的研发、生产、销售；保健食品，医疗器械、健身器械的销售。该公司 2017年度营业收入：635.47万元，净利润：40.24万元，扣除非经常损益后净利润：40.24万元（以上数据未经审计）。
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资设立的控股子公司基本情况
1、公司名称：陕西康惠医疗连锁管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：陕西省西咸新区沣东新城西咸路501号启航时代广场
5、法定代表人：彭庆
6、注册资本：500万元人民币
7、出资方式：现金
8、出资额及出资比例：康惠制药出资 255万元，出资比例51%；彭庆出资245万元，出资比例49%。
9、营业期限：长期
机软件服务。
（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。）
四、对外投资合同的主要内容
公司与自然人彭庆于2018年12月11日签署了《投资协议》，协议主要条款如下：
1、协议各方主体
甲方：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“康惠制药”）
乙方：彭庆
2、出资安排
公司注册资本由甲乙双方按照其出资比例一次足额缴纳，甲乙双方在公司完成工商注册登记之日起5个工作日内缴足。协议生效后，双方应积极配合提供本次投资涉及的工商设立登记所需要的资料文件，并应当在本协议生效之日起的60个工作日内办理完毕工商登记手续。
3、治理结构
股东会是公司最高权力机构，公司根据股东会的决策独立开展业务。股东会按照《公司法》规定的程序召集，职权按《公司法》规定行使。公司董事会为公司经营决策机构，由三名董事组成。其中甲方推荐二名董事，乙方推荐一名董事，董事长由甲方推荐。董事会对股东会负责，其职权按《公司法》的规定行使。公司不设监事会，由甲方推荐一名监事。监事职权依照《公司法》的有关规定行使。
公司设总经理一名，由乙方推荐。总经理对董事会负责，其职权按《公司法》的规定行使。
4、违约责任
公司出资人如未按本协议规定的期限、数额缴纳出资，每违约一天，违约方应缴付其违约部分出资额的1‰作为违约金给履约方。除要求违约方支付违约金外，守约方还有权按本协议的规定提出终止本协议，并要求违约方赔偿损失。
5、争议解决
对于因本协议的订立、内容、履行和解释或与本协议有关的争议，协议各方可以通过协商或者调解予以解决。协议各方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、对外投资对公司的影响
本次投资设立陕西康惠医疗连锁管理有限公司，公司将涉足基层医疗产业,通过积极组织整合优势资源，致力于结合中药及中医特色治疗手段为目标客户提供全周期的预防、治疗、康复、健康促进等医疗健康服务，构建新型基础医疗连锁模式。若该项目顺利实施发展，将为公司带来良好的经济效益和社会效益。
该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情况，符合公司长远发展规划，对公司长远发展有积极地影响。
六、对外投资的风险分析
本次设立康惠医疗子公司符合公司长远发展规划，康惠医疗在未来经营过程中可能面临行业政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险及预期收益不确定性的风险。公司将遵循谨慎原则，加强对行业经济、行业政策的研判，完善内部控制流程及监督机制，规范运作，加强风险防控。
公司将根据上述投资项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2019-005上海吉祥航空股份有限公司
2019年 1月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）及所属子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）2019年 1月份合并主要运营数据：
（一）新增国内外主要航线
2019年1月
吉祥航空新增以下定期航线：
新增浦东—岳阳—北海往返航线（每周7班）
新增杭州—岳阳—昆明往返航线（每周4班）
新增南京—成都往返航线（每周4班）
新增青岛—无锡—惠州往返航线（每周7班）
新增哈尔滨—无锡—厦门往返航线（每周7班）
新增虹桥—九华山—兰州往返航线（每周4班）
九元航空新增以下定期航线：
新增广州—三亚往返航线（每周7班）
新增广州—合肥往返航线（每周7班）
新增贵阳—郑州往返航线（每周7班）
新增长沙—温州往返航线（每周7班）
新增兰州—武汉往返航线（每周7班）
新增武汉—温州往返航线（每周7班）
（二）运力情况
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|指标|2019年1月|同比增长|当年累计|同比增长|
|运力|||||
|可用吨公里（ATK）(万吨公里)|38,348.34|24.82%|38,348.34|24.82%|
|国内|32,488.50|24.35%|32,488.50|24.35%|
|国际|5,296.66|25.58%|5,296.66|25.58%|
|地区|563.18|48.75%|563.18|48.75%|
|可用座位公里（ASK）(万人公里)|341,617.30|22.09%|341,617.30|22.09%|
|国内|287,936.95|21.29%|287,936.95|21.29%|
|国际|48,909.81|25.60%|48,909.81|25.60%|
|地区|4,770.54|37.33%|4,770.54|37.33%|
|可用货运吨公里(AFTK)( 万 吨 公里)|7,602.56|37.24%|7,602.56|37.24%|
|国内|6,574.08|38.09%|6,574.08|38.09%|
|国际|894.65|25.47%|894.65|25.47%|

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|-|-|-|-|-|
|地区|133.83|102.90%|133.83|102.90%|
|载运量|||||
|收入吨公里(RTK)(万吨公里)|26,436.25|20.89%|26,436.25|20.89%|
|国内|22,571.77|20.62%|22,571.77|20.62%|
|国际|3,500.38|22.05%|3,500.38|22.05%|
|地区|364.10|27.02%|364.10|27.02%|
|收入客公里(RPK)(万人公里)|282,131.57|20.48%|282,131.57|20.48%|
|国内|238,824.22|20.13%|238,824.22|20.13%|
|国际|39,427.30|21.96%|39,427.30|21.96%|
|地区|3,880.05|27.87%|3,880.05|27.87%|
|收入货运吨公里(RFTK)( 万 吨 公里)|1,675.32|34.60%|1,675.32|34.60%|
|国内|1,545.46|33.98%|1,545.46|33.98%|
|国际|106.45|48.11%|106.45|48.11%|
|地区|23.41|21.48%|23.41|21.48%|
|乘客人数（千人次）|1,754.14|23.02%|1,754.14|23.02%|

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|-|-|-|-|-|
|国内|1,544.61|22.35%|1,544.61|22.35%|
|国际|180.84|28.35%|180.84|28.35%|
|地区|28.69|27.45%|28.69|27.45%|
|货物及邮件数量（吨）|10,302.86|37.32%|10,302.86|37.32%|
|国内|9,562.53|37.39%|9,562.53|37.39%|
|国际|524.69|36.33%|524.69|36.33%|
|地区|215.64|36.89%|215.64|36.89%|
|载运率|||||
|客座率|82.59%|-1.10%|82.59%|-1.10%|
|国内|82.94%|-0.81%|82.94%|-0.81%|
|国际|80.61%|-2.41%|80.61%|-2.41%|
|地区|81.33%|-6.02%|81.33%|-6.02%|
|货物及邮件载运率|22.04%|-0.43%|22.04%|-0.43%|
|国内|23.51%|-0.72%|23.51%|-0.72%|
|国际|11.90%|1.82%|11.90%|1.82%|
|地区|17.49%|-11.72%|17.49%|-11.72%|
|综合载运率|68.94%|-2.24%|68.94%|-2.24%|
|国内|69.48%|-2.15%|69.48%|-2.15%|

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|-|-|-|-|-|
|国际|66.09%|-1.91%|66.09%|-1.91%|
|地区|64.65%|-11.06%|64.65%|-11.06%|

注：上述相关指标含义如下：
（一）可用吨公里：指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。
（二）可用座位公里：指飞行公里数乘以可出售座位数。
（三）可用货运吨公里：指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。
（四）收入吨公里：指飞行公里乘以收费运载吨位量。
（五）收入客公里：指飞行公里乘以收费旅客人数。
（六）收入货运吨公里：指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。
（七）客座率：指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。
（八）货物及邮件载运率：指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。
（九）综合载运率：指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。
（三）本月公司引进及退役的飞机型号和数量
本月公司及九元航空引进飞机0架，退役飞机1架。
截至2019年1月31日，本公司运营69架A320系列飞机（其中27架为A321机型），3架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营 17架飞机，均为波音737系列飞机。
（四）机队规模
单位：架
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|引进方式|飞机型号|数量|
|自购|A320 系列|18|
|自购|B787 系列|3|
|融资租赁|A320 系列|6|
|经营租赁|A320 系列|45|
|自购|B737 系列|1|
|融资租赁|B737 系列|2|

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|-|-|-|
|经营租赁|B737 系列|14|
|合计|—|89|

以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2019年2月16日
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资锦投B股 公告编号：2019-026上海锦江国际实业投资股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司首席执行官张羽翀先生、董事兼首席财务官陈璘先生、董事会秘书沈贇先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会 2019年 9月 24日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2019-035
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第六次会议于 2019年 12月 3日在北京召开。本次董事会应到董事 12名，实际到会董事 8名（马德汗董事委托杨书剑董事、朱保成董事委托何红心董事、张光华独立董事委托杨运杰独立董事、赵丽芬独立董事委托杨运杰独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于董事会对行长的授权（2020年）的议案》。同意《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于发放北银优 1优先股股息的议案》。
独立董事意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《北京银行 2019年度主要股东评估报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于提请召开北京银行 2019年第二次临时股东大会的议案》。本行董事会定于 2019年 12月 19日召开北京银行股份有限公司 2019年第二次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于聘任梁岩女士为首席财务官的议案》，同意聘任梁岩女士为首席财务官，其任职资格尚需取得监管机构核准。
独立董事意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于 2018年度及 2019年上半年联动监管意见整改落实工作情况的报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2019年 12月 4日
附件：梁岩女士简历
梁岩女士，本行行长助理，高级会计师、澳大利亚注册会计师、香港注册会计师，澳大利亚迪肯大学经济学硕士。
1997年 7月加入本行。梁女士 2017年 8月至今担任本行行长助理，2016年 2月至 2019年 11月担任本行人力资源总监，2010年 5
月至 2019年 11月担任人事部、人力资源部总经理，2016年 1月至
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
为山西三维集团股份有限公司提供担保的独立意见
（二〇一四年七月一日）
山西焦化股份有限公司于2014年7月1日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本人作为公司独立董事，对本次对外担保事项发表如下意见：
一、按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
山西三维在中国工商银行洪洞支行贷款10000万元、在中国建设银行洪洞支行贷款17000万元即将到期，以上两笔均由本公司提供担保。现山西三维根据生产经营需要，拟向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元。
根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元，合计27000万元提供连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。
二、本次对外担保事项经 2014年 7月 1日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员 9人，全部出席会议并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议。
三、公司和山西三维互保是本着平等互利的原则，符合双方的实际情况。公司为山西三维提供担保的同时，该公司也为本公司续贷或新增贷款提供担保。
独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-049青岛鼎信通讯股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会主办、上证所信息网络有限公司协办的“规范沟通提升共赢——2017年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年9月19日（星期二）下午15:00至17:00。届时公司董秘胡四祥先生&财务总监陈萍女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会二○一七年九月十四日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-134号人福医药集团股份公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2017年11月15日收到武汉市东湖新技术开发区管理委员会财政局下发的产业支持资金3,500.00万元。
二、获得政府补助对公司的影响
根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，该项产业支持资金确认为递延收益，公司将根据支持项目的进度分期计入损益，最终的会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年十一月十七日
债券代码：136783 债券简称：16金发 01
关于金发科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券
（第一期）2019年度第一次债券持有人会议决议公告
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）2016年 10月 21日发行了金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)（以下简称“16金发01”），发行金额合计10亿元（以下简称“本次债券”）。根据《金发科技股份有限公司 2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《金发科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，受托管理人广发证券股份有限公司召集关于金发科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）2019年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），于 2019年11月18日召开。本次会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：广发证券股份有限公司。
2、会议时间：2019年11月18日9：00-10：00。
3、召开形式和表决方式：采用现场形式召开，现场记名投票方式表决。
4、投票方式：现场记名投票方式。
5、债权登记日：2019年11月11日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
6、出席会议的人员及权利、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
根据出席本次会议的债券持有人、代理人的身份证明、授权委托书及债券登记等相关资料，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计1名，代表本次
会议有表决权的公司债券张数3000张（每张面值100元），占本期未偿还债券总数的68.97%。
此外，本次公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决方式对《金发科技股份有限公司关于提前兑付“16金发01”公司债剩余本息的议案》进行了表决，表决结果为：同意票 3000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票 0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票 0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《会议通知》的规定，本次会议形成的决议须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方可生效。本议案同意票 3000张，占本期未偿还债券有表决权债券总数的68.97%，审议的议案获得通过。
四、律师见证
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序，召集人的资格和出席会议人员的资格，审议事项及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年度第一次债券持有人会议决议；
2、广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年度第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2014-021晋西车轴股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）H股
投资金额：不超过 20,000万元人民币（含管理费、托管费及其他交易手续费）
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司拟利用自有资金不超过 20,000万元人民币，参与认购中国北车 H股。
公司将作为委托人签署一份资产管理合同，委托中信证券股份有限公司（资产管理人）、中信银行股份有限公司（资产托管人）进行本次对中国北车的投资。
（二）董事会审议情况
2014年5月5日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司投资中国北车H股的议案》，会议表决结果为：赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。根据公司《章程》规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、《资产管理合同》相关当事人基本情况
（一）资产管理人
1、名称：中信证券股份有限公司
2、住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
3、办公地址：北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦
4、法定代表人：王东明
5、注册资本：人民币 11,016,908,400元
6、组织形式：股份有限公司
7、经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。
（二）资产托管人
1、名称：中信银行股份有限公司
2、住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
3、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
4、法定代表人：常振明
5、注册资本：人民币 46,787,327,034元
6、组织形式：股份有限公司
7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监管机构等监管机构批准的其他业务。
公司董事会已对上述当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。公司与上述当事人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的基本情况
1、名称：中国北车股份有限公司
2、住所：北京市丰台区芳城园一区15号楼
3、办公地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼
4、法定代表人：崔殿国
5、注册资本：人民币 10,320,056,303元
6、组织形式：股份有限公司
7、经营范围：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、电子设备及相关部件等产品的研发、设计、制造、维修及服务和相关产品销售、技术服务及设备租赁业务；进出口业务；与以上业务相关的实业投资；资产管理；信息咨询业务
8、控股股东：中国北方机车车辆工业集团公司
四、《资产管理合同》的主要内容
（一）委托财产
总额度：不超过人民币 2亿元，以资产委托人实际交付的现金金额为准；
初始委托财产：不超过人民币2亿元；
委托期限：壹年，自委托财产运作起始日起算，按照本合同约定或经双方协商一致，可以展期或提前终止。
（二）投资范围
本委托财产投资于：银行存款、中国北车H股股票。
（三）违约责任
1、因本合同当事人的违约行为造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。
2、资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中，违反法律法规的规定或者本合同约定，给委托财产或者资产委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。
（四）争议的处理
对于因本合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议，合同当事人应尽量通过协商途径解决。不愿或者不能通过协商解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护资产委托人的合法权益。
（五）合同生效条件和时间以及有效期
本合同经资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章以及各方法定代表人或授权代表签字之日起成立。本合同自委托财产运作起始日起生效。有效期为壹年。
五、投资目的及对公司的影响
（一）鉴于目前铁路产品市场购销体制的变动与调整，行业竞争进一步加剧，公司将面临更加严峻的行业内部保护壁垒的困境，中国北车作为公司的重要客户，公司与其在零部件配套、技术、资质转让等方面具有较大的合作空间，通过本次投资，公司将与中国北车加强战略合作，进一步巩固和提升公司市场份额和行业地位。
（二）公司目前流动资金充足，结合2013年利润情况以及账款回收情况看，公司利用现有流动资金进行对外投资不会对公司正常的生产经营造成不利影响。
六、备查文件
1、晋西车轴第四届董事会第三十四次会议决议
2、《资产管理合同》
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一四年五月七日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-015号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于 2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与
上年同期相比，预计将增加1200万-1800万。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,750,346.80元。
（二）每股收益：0.02元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
公司根据业绩预计情况，确认了可抵扣亏损形成的递延所得税资产。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
此次数据与公司2017年1月份测算的数据相比，差异主要是因为公司根据业绩预计情况确认了可抵扣亏损形成的递延所得税资产。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-027债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于 2016年一季度使用闲置募集资金
购买理财产品实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2016年 2月 21日经公司第八届董事会第二十五次会议决议通过，公司使用不超过3亿元（初始最高额度不超过人民币3亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），本次决议有效期为自2015年11月22日起至2016年11月21日。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司 2016年第一季度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）上季度购买，本季度到期产品
1、产品名称：人民币按期开放
购买额度：23,000万元
期限及起始、到期日：36天，2015年12月15日—2016年1月20日
产品类型：保证收益型
投资范围及预期收益率：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率：3.30%（年率）
注：本产品的理财行为中国银行。截止一季度末，该理财产品已到期赎回，
该理财产品实际取得的年化收益率为3.30%，取得的收益为74.86万元。
（二）本季度新增购买，已到期理财产品
1、产品名称：人民币按期开放
购买额度：20,000万元
期限及起始、到期日：32天，2016年1月25日—2016年2月26日
产品类型：保证收益型
投资范围及预期收益率：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率：3.00%（年率）
注：本产品的理财行为中国银行。截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为3.00%，取得的收益为52.60万元。
（三）本季度新增购买，未到期理财产品
1、产品名称：人民币按期开放
购买额度：20,000万元
期限及起始、到期日：36天，2016年3月1日—2016年4月7日
产品类型：保证收益型
投资范围及预期收益率：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率：3.00%（年率）
注：本产品的理财行为中国银行。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2016年4月6日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2018-078
中昌大数据股份有限公司
关于变更重大资产重组
独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）为中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）2017年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，该次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中昌大数据股份有限公司向樟树市云克投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1413号）核准并实施完毕。
公司于近日收到《浙商证券股份有限公司关于变更中昌大数据股份有限公司独立财务顾问主办人的函》。浙商证券作为公司重大资产重组的独立财务顾问，曾指定陈亮先生和郑麒先生担任该项目主办人。由于工作变动，陈亮先生和郑麒先生不再负责该项目的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，浙商证券委派洪涛先生、梅磊女士接替相应的持续督导工作，以继续履行独立财务顾问主办人的职责。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-016
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年4月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日以现场表决方式在宁波召开。
公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李水荣先生、王维和先生简历请见2019年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-005）。
二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊为董事会提名委员会委员，郑晓东为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会审计委员会委员，俞春萍为召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李彩娥女士、沈伟先生、俞春萍女士、郑晓东先生、郑磊先生简历请见2019年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-005）。
三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和为公司总裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。
五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任董庆慈为公司董事会秘书，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董庆慈先生简历详见附件。
六、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任董庆慈为公司财务负责人，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。
七、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任汤子俊为公司证券事务代表，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
汤子俊先生简历详见附件。
八、审议并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
附件：相关人员简历
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
附件：相关人员简历
戴晓峻，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记，宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理（兼），梁祝婚庆集团有限公司董事长。
周兆惠，男，1962年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁，宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长，嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。
董庆慈，男，1962年6月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、财务处处长。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理（兼）。
汤子俊，男，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、总裁办（董事会办公室、党委办公室）副主任、总裁办主任。现任本公司董事会办公室（党委办公室）主任、投资管理部总经理、证券事务代表。
独立董事提名人声明
提名人江苏弘业股份有限公司董事会，现提名王廷信为江苏弘业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏弘业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏弘业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏弘业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏弘业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏弘业股份有限公司董事会
（盖章）
独立董事提名人声明
提名人廊坊市投资控股集团有限公司，现提名 翟洪涛 为廊坊发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任廊坊发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与廊坊发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括廊坊发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在廊坊发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：廊坊市投资控股集团有限公司
（盖章）
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-047
广东四通集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开第二届董事会 2017年第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司购买理财产品授权如下：
一、情况概述
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、风险控制分析
公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司目前生产经营正常运行,财务状况良好,在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币5,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
五、截至本公告日公司使用自有资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司未持有自有资金购买的理财产品。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司 2017年8月9日
证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2015—029
湖北仰帆控股股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月2日收到中国证监会《调查通知书》（深专调查通字20141055号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2015年9月17日