Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第三届董事会第四次次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于2017年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2017年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
经核查，我们认为，2017年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至
2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2017年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）
曾江洪 庞云华 王雪
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-066安徽中鼎密封件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2018年 8月 6日召开，会议决定于 2018年 8月 22日（星期三）召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
1、现场会议时间：2018年8月22日（星期三）下午3:00；
2、网络投票时间：2018年8月21日—8月22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月21日下午3:00至2018年8月22日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）股权登记日：2018年8月17日（星期五）；
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
（八）会议出席对象：
1、截至 2018年 8月 17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（九）提示公告：公司将于2018年8月15日（星期三）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会。
二、会议议题
（一）审议以下议案：
1、关于更新前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案
上述议案已经本公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，详见2018年8月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||本次股东大会提案均为非累积投票提案||||
|1.00||关于更新前次募集资金使用情况报告的议案||√||
|2.00||关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案||√||

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2018年8月20日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880转6071
联系人：蒋伟坚
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、投票代码：360887
2、投票简称：中鼎投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）采用交易系统投票操作流程：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（三）采用互联网投票的投票程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月21日下午3:00至2018年8月22日下午3:00。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、授权委托书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2018年8月7日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 8月 22日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案||本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||||
|1.00||关于更新前次募集资金使用情况报告的议案||√|||||
|2.00||关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案||√|||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托日期：2018年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-022证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-022京东方科技集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 30日收到公司独立董事欧阳钟灿先生递交的书面辞职报告。欧阳钟灿先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，欧阳钟灿先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例,该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，欧阳钟灿先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会已于本公告披露日提名新的独立董事，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司 2014年第一次临时股东大会选举。
公司董事会对欧阳钟灿先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2014年 5月 5日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－091深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）已于2015年7月16日开市起停牌，详见公司于2015年7月16日发布的《关于重大资产重组事项进展暨继续筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-084）。公司并于2015年7月23日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-089）。
截止本公告日，公司正在积极推进本次重大事项各项工作，尚存在不确定性。
为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）自2015年7月30日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-041富春科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 6月 27日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2019年 6月 26日—2019年 6月 27日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2019年 6月 26日 15:00至 2019年 6月 27日 15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月 27日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 4楼会议室
4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪品章先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
公司股份总数为 726,342,839股，通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 243,073,582股，占上市公司总股份的33.4654％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 243,071,782股，占上市公司总股份的33.4652％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,800股，占上市公司总股份的0.0002％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 7,031,800股，占上市公司总股份的0.9681％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 7,030,000股，占上市公司总股份的0.9679％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,800股，占上市公司总股份的0.0002％。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
(一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(二)审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(三)审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(四)审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(五)审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 7,031,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(六)审议通过了《关于范平等对置入资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明及补偿方案的议案》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 7,031,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(七)审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 7,031,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(八)审议通过了《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数
的100％；反对 0股，弃权 0股。
(九)审议通过了《关于公司<未来三年股东分红规划（2019-2021年）>的议案》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(十)审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 7,031,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(十一)审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
(十二)审议通过了《章程（2019年 6月修订）》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
(十三)审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
(十四)审议通过了《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 243,073,582股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的100％；反对 0股，弃权 0股。
三、律师出具的法律意见书
福建君立律师事务所常晖、林煌彬律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：富春科技股份有限公司 2018年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
第三届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-065跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2017年6月 1日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十九次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年6月7日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>中发行价格调整方案的议案》
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃合计持有的上海优壹电子商务有限公司100%股权并向经询价确定的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金65,950万元，不超过拟购买资产交易价格的100%的相关事项，审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》等议案。
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的“发行价格调整方案”，本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。
第三届董事会第二十九次会议决议公告表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜，包括但不限于在关于资产重组政策发生变化、市场条件发生变化时对本次重组方案进行调整。
同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次取消《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中本次发行股份购买资产方案项下发行价格调整方案的安排，不构成对本次交易方案的重大调整。
综上，公司本次交易方案调整不构成对交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）》，取消原重组方案中的“发行价格调整方案”，同意未来收购完成后公司维持优壹电商核心团队基本稳定，在优壹电商未能完成上一年度的业绩承诺的情况下，公司有权对管理层、核心管理人员进行调整。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
平安证券有限责任公司
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2014年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：美亚光电|
|保荐代表人姓名：徐圣能|联系电话：13305693288|
|保荐代表人姓名：汪岳|联系电话：13386112352|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司严格执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|本年度保荐期内，保荐机构通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开|

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||程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|开展核查共两次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|按照深交所规定，本年度在现场检查结束后十个工作日内向交易所报备了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2014年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司生产经营、募集资金存放和使用、内部控制制度完善、信息披露、关联交易、员工持股计划实施、内幕信息知情人管理等情况，公司生产经营稳步发展，募集资金依法存放，内控制度有效实施。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本年度报告期内，保荐机构关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品相关事项的核查意见、公司部分募投项目变更投资结构及调整投资进度的核查意见、公司使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品事项的核查意见、公司2013年度保荐工作报告书、公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见、公司《内部控制评价报告及内控规则落实自查表》的核查意见、公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见事项合计发表了7次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||

|||
|-|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|持续关注企业内幕信息知情人管理制度等信息披露事务管理的完善性、制度执行的有效性、对外信息的合规性。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|督促企业持续提高信息披露质量。|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月17日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》的解读|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措|

||||
|-|-|-|
|||施|
|控股股东、实际控制人田明承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。|是||
|公开发行前其他股东承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。|是||
|田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、徐鹏等8名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。|是||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于合肥美亚光电技术股份有限公司2014年度保荐工作报告书》签署页】
保荐代表人签名： 徐圣能 年 月 日
汪岳 年 月 日
保荐机构： 平安证券有限责任公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-038
横店集团东磁股份有限公司
开展维护公司股价稳定工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
面对近期A股非理性下跌，为了维护公司股价的稳定，保护所有股东的利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）将积极采取以下措施：
1、在法律法规允许的范围内包含但不仅限于公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心管理人员增持本公司股票，控股股东注入与公司协同性较高的资产以提高上市公司的经营业绩，公司将继续推行员工持股计划等方式维护公司股价的稳定。
2、在公司股价已跌破员工持股计划约定价格的情况下公司的管理团队将自愿继续履行以22.46元/股的约定价格实施员工持股计划，并承诺股票锁定期为36个月。
3、公司控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高管人员承诺，自其增持行为发生后6个月内不减持或转让其所持有的本公司股份。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，关注公司控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高管人员后续增持公司股份的相关情况，督促公司上述人员严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
5、公司将进一步强化信息披露管理，提高信息披露的及时性和透明性。加强信息披露真实、准确、完整性，及时澄清不实谣言。
6、公司将进一步加强投资者关系管理，通过电话、实地调研等多种形式与投资者保持真诚沟通。增进彼此间的信任与了解，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
本公司将一如既往诚信经营、规范运作，持续提高公司价值回报投资者，以
实际行动维护资本市场稳定。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-017完美环球娱乐股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议有关事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 15日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》和《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》，上述议案已提交公司于 2016年 1月 25日召开的 2016年第一次临时股东大会审议，具体议案内容详见2016年1月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。为便于投资者决策，现就上述两项议案补充说明如下：
一、关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案
为支持公司及下属公司的发展，满足其日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）向公司及下属公司提供总金额不超过人民币8亿元的无息借款额度，具体借款金额在不超过8亿元的金额上限内以实际发生额为准。
快乐永久向上市公司提供借款的资金来源全部为快乐永久的合法自有或自筹资金。
二、关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案
为满足公司项目投资的需求，公司及下属公司拟向资产管理公司等第三方机构融资不超过人民币3亿元。公司实际控制人池宇峰先生为本次融资提供担保。
公司融资渠道畅通，和交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、汇丰银行、杭州银行等保持长期的良好合作关系。本次融资是公司进一步拓宽融资渠道的具体举措。本次融资尚处于商谈阶段，具体融资对象将根据商谈结果确定，
具体融资金额将视公司项目投资的实际需求确定，本次融资利率不超过10%。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-127深圳市易尚展示股份有限公司
关于一致行动协议到期暨解除一致行动人关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“易尚展示”）于今日收到公司实际控制人刘梦龙及其一致行动人王玉政、向开兵、房莉的通知，各方于 2018年 12月 28日签署《一致行动人关系解除协议》（以下简称“解除协议”），各方的一致行动协议于 2018年 12月 31日到期并解除一致行动人关系，现将有关情况公告如下：
一、一致行动协议签署情况
2010年4月18日公司股东刘梦龙、王玉政、向开兵签署了《一致行动协议》，约定在易尚展示重大事务决策等方面保持一致行动关系，该协议有效期为自签署之日起至易尚展示股票发行上市后三年。
2018年4月24日上述一致行动协议到期，刘梦龙、王玉政、向开兵于2018年4月24日重新签署了《一致行动协议》，该协议约定王玉政、向开兵在易尚展示重大事务决策等方面时继续与刘梦龙保持一致行动，该协议有效期为自签署之日起至 2018年 12月 31日。2018年 10月，王玉政与房莉解除婚姻关系，房莉通过离婚析产取得王玉政持有的易尚展示4.37%的股份，同时房莉承诺继续遵守刘梦龙、王玉政、向开兵于2018年4月24日签署的《一致行动协议》中的相关约定。
在《一致行动协议》有效期内，王玉政、向开兵、房莉在公司重大事务决策时与实际控制人刘梦龙保持了一致行动，促进了公司的发展，各方均遵守了一致行动人的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
截止本公告日，四位股东基本情况如下：
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||序号|||股东姓名||||持股数量（股）|||持股比例||||备注|
|1|||刘梦龙||||47,683,876|||30.84%|||控股股东、实际控制人、董事长、总经理|||
|||2|||向开兵||||10,485,000|||6.78%||持股5%以上股东||
|||3|||王玉政||||6,750,000|||4.37%||公司股东||
|||4||||房莉|||6,750,000|||4.37%||公司股东||
|合计|||-||||||71,668,876|46.36%|||-|||

二、一致行动协议解除情况
鉴于公司股东刘梦龙、王玉政、向开兵于2018年4月24日签署的《一致行动协议》于 2018年 12月 31日到期，经刘梦龙、向开兵、王玉政、房莉协商一致，各方的一致行动协议于 2018年 12月 31日到期并解除一致行动人关系。各方作为公司股东自 2019年 1月 1日起按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，履行相关股东义务。
三、一致行动关系解除后公司实际控制权的归属
本次一致行动协议到期暨一致行动关系解除后，刘梦龙先生持有公司47,683,876股股份，占公司总股本的30.84%，仍为公司控股股东、实际控制人。
本次一致行动协议到期暨一致行动关系的解除未导致上市公司实际控制人发生变化。
四、其他说明
1、上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自作承诺的情形。
2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、备查文件
1、《一致行动协议》。
2、《一致行动人关系解除协议》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-062
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月 21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）,2016年9月26日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051），2016年10月18日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年10月 25日、11月 1日、11月 8日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-054、2016-056、2016-057），2016年11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）,2016年 11月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-061）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前交易方案已经基本确定；相关会计师事务所和评估事务所的审计、评估工作已经基本完成，正在积极编制最终审计报告和评估报告；独立财务顾问和律师顾问在履行尽调程序的同时也在紧张撰写重组报告书及其他相关信息披露与报备材料中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披露一次
关于该重大资产重组进展情况的公告。
公司本次筹划资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于深圳万讯自控股份有限公司
2013年度的跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：万讯自控|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：13823641708|
|保荐代表人姓名：万虎高|联系电话：18665876023|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|否|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|

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|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|（一）存在问题1、公司员工黄茹丹作为内幕信息知情人在公司披露2012年业绩预告前10 日内卖出其持有的公司股票。经核查，黄茹丹并非有意为之，乃因一时疏忽和大意造成内幕交易。2、由于在报告期内，公司未发生过证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资行为，公司未建立关于上述高风险投资的专门管理制度。（二）采取的持续督导措施或整改计划1、公司董事会已经对黄茹丹进行教育、处罚并调离原工作岗位，并借此机会对相关人员进行了内部教育，且向深交所进行了专项说明。2、保荐机构与公司相关责任人就本次现场核查中发现的问题进行沟通和交流，敦促万讯自控制定相应的解决方案。万讯自控已经起草相关制度草案，在进一步讨论修改后，计划在2013 年年度股东大会后适时提交董事会审议。保荐机构将持续跟踪。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

|||
|-|-|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年7月10日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市规则、上市公司规范运作、防止内幕交易案例等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|1、公司员工黄茹丹作为内幕信息知情人在公司披露 2012 年业绩预告前10 日内卖出其持有的公司股票。经核查，黄茹丹并非有意为之，乃因一时疏忽和大意造成内幕交易。2、由于在报告期内，公司未发生过证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资行为，公司未建立关于上述高风险投资的专门管理制度。|1、公司董事会已经对黄茹丹进行教育、处罚并调离原工作岗位，并借此机会对相关人员进行了内部教育，且向深交所进行了专项说明。2、万讯自控已经起草相关制度草案，在进一步讨论修改后，计划在2013年年度股东大会后适时提交董事会审议。保荐机构将持续跟踪。|

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|-|-|-|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金管理安全，募集资金使用不存在违背招股说明书承诺的情况。|招商证券继续督导公司严格按照相关规定及公司的承诺进行募集资金的存放与使用。|
|6.关联交易|公司2013年度存在生产经营所需的关联交易，交易价格公允，程序合规。|招商证券继续督导公司对关联交易定价公允，履行必要的决策程序和信息披露程序。|
|7.对外担保|无对外担保。|公司独立董事对公司的对外担保情况进行了仔细的核查并发表了独立意见。|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或其聘请的中介机构能积极、负责地配合保荐工作。|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司首次公开发行前所有股东承诺在上市后 36个月内不转让股份。|是|不适用|
|2. 公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威公司共同承诺：在中国证监会核准公司本|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|次发行股票，且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因税收主管部门对公司及公司的子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，则应缴纳的税费及罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强和尊威公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。|||
|3. 公司持有 5%以上股份的股东傅宇晨、尊威公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。|是|不适用|
|4. 公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司共同承诺：在中国证监会核准发行人本次发行股票，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若劳动和社会保障主管部门要求发行人补交任何住房公积金，则应缴纳的费用和罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司按各自持有发行人的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与发行人无关。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2013年度的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2014年4月4日
张鹏
2014年4月4日
万虎高
保荐机构：招商证券股份有限公司 2014年4月4日
（加盖公章）
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-069江苏怡达化学股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1879号）核准，并经深证证券交易所同意，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，发行价格 16.71元/股。募集资金总额为 335,035,500.00元，扣除本次各项发行费用34,081,800.00元后，募集资金净额为300,953,700.00元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00135号《验资报告》。
公司及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司 2017年 12月 6日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
经公司第二届董事会第二十次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司根据市场需求调整产业布局，并为了进一步提高募集资金使用效率，同意将原募投项目“扩能建设年产 2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”。同时，项目实施主体由公司全资子公司珠海怡达化学有限公司变更为公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉
林怡达”）。
2018年5月31日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。本次公司使用募集资金 5,000.00万元对全资子公司吉林怡达进行增资，吉林怡达注册资本将由 7,000.00万元增加至 12,000.00万元，增资后仍为公司全资子公司。吉林怡达在获得上述增资后，将用于公司变更后的募投项目“新建 50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户开立情况为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、吉林怡达、光大证券与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||银行名称||募集资金专户账号||金额（元）||募集资金用途|
|1||中国光大银行股份有限公司无锡分行||39930188000113153||50,000,000.00||新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目||

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、协议各方
甲方：江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：吉林怡达化工有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“丙方”）
丁方：光大证券股份有限公司（以下简称“丁方”）
2、协议主要内容
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 39930188000113153，截止2018年6月29日，专户余额为50,000,000.00元。
该专户仅用于甲方通过乙方实施对应新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目募集资金的存储和使用及产生的活期利息，不得用作其他用途。
二、乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丁方指定的保荐代表人吕雪岩、钟丙祥可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日前）向乙方出具对账单，并抄送甲方、丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定），丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方，同时向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
十、本协议一式七份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1.《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年7月24日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规、规范性文件及相关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下：
1、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的独立意见
在确保不影响公司日常运营的情况下，公司使用自有资金用于购买银行结构性存款产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。
独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿2017年11月30日