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证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-095
恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产重组完成股权过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天天鹅”）重大资产重组暨关联交易事项已经获得公司2015年第二次临时股东大会审议通过（详见 2015年5月18日公司于巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-071）本次重大资产重组已经取得现阶段根据法律、法规和其他规范性文件必须取得的授权与批准，具备实施的条件。
截至目前,公司本次重大资产重组事项拟置入资产及拟置出资产的股权过户均已完成,现将相关事项公告如下：
一、标的资产过户情况
(一)拟置入资产过户情况
本次交易的拟置入资产为南京华讯方舟通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”)100%的股权及成都国蓉科技有限公司(以下简称“成都国蓉”)100%的股权。
经南京市工商行政管理局鼓楼分局登记，南京华讯100%股权已于 2015年 5月27日过户至恒天天鹅名下；经成都市高新工商行政管理局登记，成都国蓉100%股权已于2015年5月27日过户至恒天天鹅名下。
(二)拟置出资产过户情况
本次交易的拟置出资产为恒天天鹅传统业务相关的资产及负债（包括或有负债），具体为：恒天天鹅持有的除3.3亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司60%股权及上市公司对吉林市吉研高科技纤维有限公司的债权以外的其他全部资产及负债；为便于拟置出资产的交割，各
方确定以保定天鹅新型纤维制造有限公司（以下简称“天鹅新纤”）作为承接主
体，承接拟置出资产及相关的业务和员工，之后将天鹅新纤100%股权转移至深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）。
恒天天鹅与天鹅新纤分别于2015年5月16日及2015年5月31日签署《保定天鹅新型纤维制造有限公司与恒天天鹅股份有限公司之拟置出资产之资产交割确认书（一）》及《保定天鹅新型纤维制造有限公司与恒天天鹅股份有限公司之拟置出资产之资产交割确认书（二）》。恒天天鹅与华讯方舟于2015年6月30日签署《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之拟置出资产交割确认书》。其中保定里奇27%股权过户至承接主体天鹅新纤名下事宜，正在履行保定市新市区商务局审批及保定市工商局登记的程序过程中尚未完成；安徽丰创19.608%股权过户至承接主体天鹅新纤名下事宜，正在履行蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局登记的程序过程中尚未完成。保定里奇与安徽丰创评估价值占本次置出资产交易作价评估值4.79%，公司已完成95%的置出资产过户手续。
经保定市工商局登记，承接主体天鹅新纤100%股权已于 2015年 6月 29日过户至华讯方舟名下。
二、后续事项
1、恒天天鹅与华讯方舟之间完成拟置入资产与拟置出资产交易的差额部分的补足支付。
2、恒天天鹅本次交易部分拟置出资产尚待办理相关过户或转移手续。
3、恒天天鹅尚待向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的经营范围、公司章程等事项的变更登记/备案手续。
4、本次重组资产交割完成后，本次重组相关方应根据其已经签署的协议及/或出具的承诺在履行条件成就时履行相关义务。
上述后续事项在陆续办理中，且不存在实质性法律障碍，对本次交易的实施不构成重大影响。
三、中介机构意见
独立财务顾问信达证券股份有限公司认为：
“（一）本次重大资产重组事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。
（二）本次交易已完成资产交割，部分已交付但尚未办理过户手续的拟置出资产办理完毕过户手续不存在重大法律障碍，对本次重组的实施不构成重大不利影响。
（三）本次交易相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异。
（四）本次交易实施过程中，恒天天鹅董事、监事未发生更换或调整的情况，新增高级管理人员符合本次重组的整合需要，相关程序合法有效。
（五）重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中。”
法律顾问北京大成律师事务所认为：
“本次交易已经取得现阶段根据法律、法规和其他规范性文件必须取得的授权与批准，具备实施的条件；本次交易已完成资产交割，部分已交付但尚未办理过户手续的拟置出资产就办理完毕过户手续不存在重大法律障碍，对本次重组的实施不构成重大不利影响，在相关方充分履行《资产置换协议》及相关承诺的前提下，拟置出资产相关债务所涉及的责任、义务、风险已实质转移至天鹅新纤及恒天纤维，拟置出资产所涉员工安置不会使恒天天鹅受到损失；恒天天鹅已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及其他规范性文件的要求；
恒天天鹅尚需与华讯方舟之间完成拟置入资产与拟置出资产交易的差额部分的补足支付、向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的经营范围、公司章程等事项的变更登记/备案手续等后续事项，该等后续事项办理不存在重大法律障碍，在各方按照其相关协议及/或承诺履行各自义务的情况下，相关后续事项对恒天天鹅不构成重大法律风险。”
四、备查文件
1、《信达证券股份有限公司关于恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京大成律师事务所关于恒天天鹅股份有限公司重大资产重组暨关联交易之实施情况的法律意见书》。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-081北京荣之联科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月23日、2017年2月9日分别召开了第三届董事会第三十三次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京荣之联科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），具体详见公司于2017年1月25日、2017年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“2017-003”、“2017-010”号公告。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，现将详细情况公告如下：
一、本次员工持股计划的实施及进展情况
2017年2月16日，本次员工持股计划完成购买公司股票1,829.9万股，购买均价为18.00元/股，占公司总股本661,580,313的2.77%。本次员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月，即自2017年2月16日至2018年2月16日止。具体情况详见公司于2017年2月17日披露的《关于公司控股股东减持股份暨第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
本次员工持股计划在实施期间，严格遵守市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。
二、本次员工持股计划出售情况及后续工作
本次员工持股计划将于2019年2月8日期满，截至本公告披露日，公司持有的1,829.9万股公司股票已全部出售完毕。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2017）第0954号深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”)2016年度的财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年2月18日出具了众会字(2017)第0952号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，佳创视讯编制了后附的截至2016年12月31日止佳创视讯非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佳创视讯管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与佳创视讯 2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对佳创视讯实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度佳创视讯的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为佳创视讯披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：佳创视讯2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 文爱凤
中国，上海 二〇一七年二月十六日
附件：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|20 16年度占用累计发生金额（不含利息）|20 16年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公 司核算的会计科目|2016年 期初往来资金余额|2016年 度往来累计发生金额（不含利息）|2016度 往来资金的利息（如有）|2016年 度偿还累计发生金额|2016年 期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|上市公司的子公司及其附属企业|佳创视讯（香港）贸易有限公司|全资子公司|长期应收款|1,298.72|88.68||-|1,387.40|投资总额款|非经营性往来|
||深圳市指尖城市网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|300.00|-|-|300.00|经营需要的流动资金|非经营性往来|
|关联自然人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联方及其附属企业|深圳市满京华投资集团有限公司|公司董事吴谦和李冠滨在该公司分别任董事、总经理和董事|其他应收款|56.89|-|-|-|56.89|租金及押金|经营性往来|
||深圳市满京华物业管理有限公司|满京华集团投资的公司|其他应收款|0.03|-|-|-|0.03|物业管理费及押金|经营性往来|
|总计||||1,355.64|388.68|||1,744.32|||

法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人： 黄敏 会计机构负责人：颜学宽
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2016-34
广东电力发展股份有限公司
关于投资建设广东粤电平远茅坪风电场项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资项目基本情况
广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）是广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。为加快新能源发展，不断提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求，董事会同意我公司向省风电公司增资14,819万元，作为资本金投资建设平远茅坪风电场项目（以下简称“项目”）。
平远茅坪风电场项目于2015年列入国家能源局“十二五”第五批风电项目核准计划，并于2016年1月获得《广东省发展改革委关于广东粤电平远茅坪风电场项目核准的批复》（粤发改能新函〔2016〕142号）。项目建设规模为4.95万千瓦，总投资49,396万元，其中资本金占项目总投资的30%，为14,819万元，其余资金通过银行贷款解决。
2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
2016年8月9日，公司第八届董事会2016年第四次通讯会议以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东粤电平远茅坪风电场项目的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、项目公司名称暂定为“广东粤电平远风力发电有限公司”（最终以工商注册登记为准），注册资本金为14,819万元，由省风电公司根据项目建设进度和资金需求情况分批注入。具体股权比例及出资额如下：
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|-|-|-|
|股东名称|股权比例|出资额(万元)|
|广东省风力发电有限公司|100%|14,819|

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|-|-|-|
|合计|100%|14,819|

2、公司名称：广东省风力发电有限公司
经营范围：风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训，以及风力发电的研究开发等。
注册资本：55,145.29万元
公司住所：广州市天河区天河东路粤电广场南塔1701
本次增资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|增资额（万元）|出资方式|出资比例|
|广东电力发展股份有限公司|14,819|货币|100%|

截至2015年12月31日，省风电公司合并总资产104,636万元，合并总负债
43,733万元，归属于母公司所有者权益53,262万元，2015年度合并报表总收入
6,868万元，归属于母公司所有者的净利润为619万元。
本公司以自有资金通过向省风电公司增资14,819万元用于注资成立“广东粤电和平风力发电有限公司”。增资前后，省风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
本公司向全资子公司省风电公司增资，用于组建成立“广东粤电平远风力发电有限公司”，对本公司加快新能源发展，提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求具有重要意义。项目所处位置是广东省现有综合资源条件较好的山地风电场址，交通便利，送出条件较好，投资经济可行、风险可控。投资开发平远茅坪风电场项目符合国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略，具有良好的社会效益和经济效益。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一六年八月十日
广东长青（集团）股份有限公司
股东分红回报规划（2019-2021年）
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。
为了进一步细化《公司章程》、《公司分红管理制度》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，董事会制定了《公司股东分红回报规划（2019-2021年）》（以下简称“规划”），具体如下：
第一条规划制定考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划的制定原则
规划的制定应符合《公司章程》、《公司分红管理制度》中有关利润分配的相关条款。公司应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条规划的制定周期和相关决策机制
公司应当强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容，并经公司股东大会表决通过后实施。
公司在每个会计年度结束后，董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利
能力、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
股东分红回报规划具体制定、修订程序为：公司制定未来的股利分配规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。
第四条公司未来三年（2019-2021年）的股东回报规划
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据《公司章程》关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）公司将根据公司的实际情况进行利润分配，具体的年度利润分配方案
由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议。
（三）在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交公司股东大会批准。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释。本规划自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
广东长青（集团）股份有限公司2018年12月21日
四川达威科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。
监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。现将2016年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会成员共列席了公司召开的7次董事会会议；列席公司召开的2次股东大会。
报告期内，公司监事会召开了7次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。
具体情况如下：
1、2016年3月10日，召开了监事会第三届第八次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年度利润分配的预案》、《关于确认2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》。
2、2016年5月20日，召开了监事会第三届第九次会议，会议审议通过了《2016年第一季度财务报表》。
3、2016年7月26日，召开了监事会第三届第十次会议，会议审议通过了《2016年半年度财务报告》。
4、2016年8月17日，召开了监事会第三届第十一次会议，会议审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、2016年9月7日，召开了监事会第三届第十二次会议，会议审议通过
了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
6、2016年9月22日，召开了监事会第三届第十三次会议，会议审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
7、2016年10月27日，召开了监事会第三届第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
二、监事会对相关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职，且公司已建立较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》或损害股东和员工利益的行为。
2、监督公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核。认为：公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良好，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。
3、监督公司募集资金管理和使用
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会对公司募集资金使用和存放、及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审议。认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规对募集资金进行使用和管理，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。
认为：报告期内，公司的所有关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产的事项。
6、公司对外担保
报告期内，公司未发生对外担保事项。
7、内部控制
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查。认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
三、监事会 2017年度工作计划
2017年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》等国家法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。
2017年监事会的主要工作计划如下：
1、监督公司依法运作情况，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司内部控制制度和各项管理制度的不断完善、有效运行。
2、不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，积极参与财务审计工作，促进公司管理水平的进一步提高；
检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施
监督。
3、进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，督促管理人员加强自身的学习，提升自身素质，以符合新形势下的工作要求。
四川达威科技股份有限公司监事会 2017年04月06日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-007
浙江景兴纸业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,888,214,410.85||3,021,515,326.71||-4.41||
|营业利润|-1,263,101.08||-3,698,479.82||65.85||
|利润总额|4,321,474.23||5,785,777.27||-25.31||
|归属于上市公司股东的|10,925,634.35||12,918,312.21||-15.43||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.01||0.00||
|加权平均净资产收益率|0.38%||0.45%||-0.07||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,810,017,637.65||5,188,710,233.20||11.97||
|归属于上市公司股东的|2,920,037,730.34||2,882,772,776.28||1.29||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,093,951,000.00||1,093,951,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|2.67||2.64||1.14||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受宏观经济景气不足和消费市场低迷影响，包装用纸行业仍处于
低谷经营环境恶劣。2014年度，公司全年实现营业总收入2,888,214,410.85元，归属于上市公司股东的净利润10,925,634.35元；报告期内，公司在收入较去年同期下降4.41%情况下，通过加强成本控制，综合毛利率较去年同期上升0.67%，营业利润实现减亏2,435,378.74元，较上年上升65.85%；报告期内，公司转让零星固定资产和报废固定资产的净残值损失使得营业外支出较去年同期增加274.20万元，上升181.39%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十七日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019008神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年1月18日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保概述
因业务发展需要，公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁保理”）拟向银行申请综合授信额度，公司拟为其提供担保，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次新增担保额度(万元）|担保额度占公司最近一期净资产比例|业务办理银行|是否关联担保|
|神州高铁|新联铁|100%|45.48%|60,000|7,000|0.97%|建设银行|否|
||神铁保理|100%|0.24%|0|5,000|0.70%|北京银行|否|

担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
2018年5月18日，公司股东大会批准公司为新联铁在建设银行申请28,000万元综合授信额度提供担保，担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内。在本次新增的7,000万元担保额度获批后，公司为新联铁在建设银行申
请综合授信额度提供的担保额度合计为35,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|新联铁|1997.04.03|911101086336124379|北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18|庞龙|20,000|轨道交通车辆检测、检修装备及系统|
|神铁保理|2017.12.27|91120118MA069AYR62|天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路288号办公楼405-5|吴毅霞|20,000|保理服务|

公司间接持有新联铁100%股权，直接持有神铁保理100%股权，新联铁、神铁保理均不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|新联铁||神铁保理||
||2017年度（经审计）|2018年1-9月（未审计）|2017年度（经审计）|2018年度1-9月（未审计）|
|资产总额|201,031.73|249,956.11|20,000.00|20,067.05|
|负债总额|92,926.35|113,673.32|0.07|47.84|
|净资产|108,105.38|136,282.80|19,999.93|20,019.21|
|或有事项涉及的总额|17,454.32|10,000.00|0|0|
|营业收入|97,721.24|55,207.24|0|29.50|
|利润总额|24,022.25|4,456.49|-0.07|22.67|
|净利润|20,528.83|3,970.47|-0.07|19.27|

三、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币138,860万元，占公司最近一期经审计净资产19.32%、总资产13.00%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币128,860万元，占公司最近一期经审计净资产17.93%、总资产12.07%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资
产1.39%、总资产0.94%。
上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币291,700万元，占公司最近一期经审计净资产40.59%，总资产27.32%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、备查文件
1、第十三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年1月19日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-053
佛山电器照明股份有限公司
2016年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2016年第三季报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年前三季度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,575,181,713.34||2,232,477,982.42||15.35%||
|营业利润|344,516,114.27||201,955,288.40||70.59%||
|利润总额|339,229,704.05||109,053,972.38||211.07%||
|归属于上市公司股东的|280,104,920.60||73,434,913.69||281.43%||
|净利润|||||||
|扣除非经常性损益后的|280,042,682.40||128,842,999.16||117.35%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2202||0.0577||281.63%||
|加权平均净资产收益率|5.53%||2.99%||2.54%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,153,358,060.97||6,048,296,432.78||1.74%||
|归属于上市公司股东的|5,033,254,689.85||5,023,546,888.12||0.19%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,272,132,868||1,272,132,868||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.96||3.95||0.25%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、在宏观经济不景气及上游芯片、封装等原材料价格上涨的情况下，公司不断优化产品结构及销售渠道，继续加大销售力度，提升产品竞争力，同时通过采取多种措施进行降本增效，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势。2016年 1-9月，公司实现营业收入 257,518.17万元，同比增长15.35%；归属于上市公司股东的净利润 28,010.49万元，同比增长281.43%。
2、上表中项目增减幅度达30%以上的原因说明
||||
|-|-|-|
|项目|增减变动幅度（%）|说明原因|
|营业利润|70.59%|本报告期利润增加主要原因为：1、 营业收入增长导致利润增加 2、加强成本控制，提升了产品毛利率 3、本期资产减值计提较上年同期减少 2087.82 万元及去年同期计入证券虚假陈述责任诉讼赔偿导致的营业外支出 9424.70 万元。|
|利润总额|211.07%||
|归属于上市公司股东的净利润|281.43%||
|扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润|117.35%||
|基本每股收益（元）|281.63%||

三、与前次业绩预计的差异说明
在本业绩快报披露之前，公司未预计 2016年前三季度业绩。
四．备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2016年 10月 13日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--000033
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届监监事事会会第第六六次次会会议议决决议议的的公公告告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2014年1月10日以书面方式发出，会议于2014年1月15日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要，认为修订后的股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规的规定；
监事会还对激励对象名单进行核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚待股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司监监事事会会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-045上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集资金认购对象私募基金备案完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买泰州市金海运船用设备有限责任公司100%股权及募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，募集资金认购对象中的厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“时则壹号”）、深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）（以下简称“弘茂盛欣”）以及东方富华（北京）投资基金管理有限公司管理（以下简称“东方富华”）的东方富华-上海佳豪专项资产管理计划（以下简称“东方富华资管计划”）需要在中国证券投资基金业协会履行备案手续。
截至中国证监会受理本次交易的申请材料时，时则壹号、弘茂盛欣、东方富华资管计划未完成私募投资基金的登记备案。本公司现就时则壹号、弘茂盛欣、东方富华资管计划的私募投资基金登记备案情况公告如下：
时则壹号已于2016年3月29日在中国证券投资基金业协会完成案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：S84761）。
弘茂盛欣已于2016年3月21日在中国证券投资基金业协会完成案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：S86097）。
东方富华资管计划已于2016年3月23日在中国证券投资基金业协会完成案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SE4900）。
据此，时则壹号、弘茂盛欣、东方富华资管计划均已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-045特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-046武汉金运激光股份有限公司
关于实际控制人股票质押情况变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人梁伟先生的函告，获悉其已将2016年7月12日质押给兴业证券股份有限公司的本公司股票4,430,000股购回，并因投资需要再次于2017年7月12日将其持有的本公司5,465,000股
股票质押给兴业证券股份有限公司，质押期限自2017年7月12日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质
押为止。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况 单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁伟|是|1,000,000|2015-11-19|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|1.57%|投资|
|梁伟|是|2,340,000|2014-08-04|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|3.68%|投资|
|梁伟|是|2,340,000|2014-08-04|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|3.68%|投资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|梁伟|是|8,000,000|2015-11-19|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|12.6%|投资|
|梁伟|是|10,000,000|2016-09-08|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|15.74%|投资|
|梁伟|是|5,465,000|2017-07-12|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|8.6%|投资|
|合计||29,145,000||||45.87%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，梁伟先生持有本公司股票 63,535,020股，占公司总股本的50.42%，其中本次质押股票 5,465,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的8.6%，占公司总股本的4.34%；累计质押股票数 29,145,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的45.87%，占公司总股本的23.13%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权质押登记明细表。
金运激光股份有限公司董事会
山东东方未来律师事务所
Shandong Oriental Future Law Firm
Tel：0631-5207068 0631-5207098 Fax：0631-3682529 A d d：山东省威海市新威路附 32号四楼（ 2 64 2 0 0） h t tp :/ /w w w . w e ih a il aw .c o m山东东方未来律师事务所
关于威海华东数控股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会的法律意见
致：威海华东数控股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东东方未来律师事务所（以下简称“本所”）接受威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2016年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现就威海华东数控股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
本次股东大会由公司第四届董事会召集，并于 2016年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2016年度第四次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。
2016年 9月 12日上午 9时，威海华东数控股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会在威海市经济技术开发区环山路 698号威海华东数控股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《关于召开 2016年度第四次临时股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为：
1、截至 2016年 9月 5日（星期一）15:00交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止 2016年 9月 12日上午 9时，参加 2016年度第四次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份 88,754,586股，占公司总股份的28.8637%。
根据深圳证券信息有限公司提供数据，参加网络投票的股东共 1人，代表有效表决权股份 6,000股，占公司总股份的0.0020%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表有效表决权股份 88,760,586股，占公司总股份的28.8656%。
经本所律师核查，出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会公告的本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于修订2016年度业绩目标的议案》；
2、《关于变更关联交易对象的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符，无新提案。
本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决：
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
全部投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。
议案 1《关于修订 2016年度业绩目标的议案》；
总表决情况：
同意 88,760,586股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
议案 2《关于变更关联交易对象的议案》。
总表决情况：
同意 38,136,586股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见出具日期为二〇一六年九月十二日。
本法律意见一式三份。
（此页无正文，为山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会的法律意见签字页。）
山东东方未来律师事务所 负责人：
王传生
经办律师：
姜军
姜晶瑜
二〇一六年九月十二日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2014‐140神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）已于 2014年 11月 20日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司于 2014年 11月 26日、12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告日，公司正积极配合北京神雾环境能源科技集团股份有限公司对其拟出售北京华福神雾工业炉有限公司100%股权事项进行审计、评估等工作，并与有关各方持续推进本次重大资产重组事宜。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
韵达控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（肖安华）
各位股东及股东代表：
2017年，作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2017年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 15次董事会会议，本人应出席董事会 15次，实际出席董事会 15次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2017年度本人列席股东大会 3次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
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|披露日期|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017-1-12|六届一次|关于公司聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，关于聘任内审部门负责人，关于公司董事及高级管理人员薪酬计划，关于会计政策、会计估计变更等事项|同意|
|2017-1-24|六届二次|关于对外投资暨关联交易事项|同意|
|2017-3-1|六届三次|关于公司第一期限制性股票激励计划相关事项|同意|
|2017-3-11|六届四次|关于公司及子公司使用自有资金进行投资理财的事项|同意|
|2017-4-18|六届五次|关于公司2016年度累计和当期对外担保，关于控股股东及|同意|

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|||其他关联方占用资金情况，关于公司 2016 年度利润分配预案，关于《2016年度内部控制自我评价报告》等事项||
|2017-4-25|六届六次|关于公司非公开发行 A 股股票有关事项|同意|
|2017-4-29|六届七次|关于向激励对象授予限制性股票有关事项|同意|
|2017-5-26|六届八次|关于公司第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序，任职条件及工作经验等事项|同意|
|2017-8-24|六届九次|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保，关于对会计政策变更，关于对公司 2017年度日常关联交易确认及预计等事项|同意|
|2017-9-29|六届十次|关于非公开发行 A 股股票方案和预案的调整事项|同意|
|2017-11-2|六届十三次|关于非公开发行 A 股股票方案和预案的调整事项|同意|
|2017-11-25|六届十四次|关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的事项|同意|
|2017-12-19|六届十五次|关于续聘会计师事务所的事项|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
四、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。
独立董事：肖安华 2018年 4月 24日