Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京汇冠新技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（陈赛芝）
各位股东及股东代表：
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 11次董事会，其中第三届董事会共召开 5次董事会，本人应参加5次董事会，全部亲自参加。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|相关事项|意见|
|||独立董事关于第三届董事会第一次||
|2015年9月16日|第三届董事会1次会议||同意|
|||会议审议事项的独立意见||
|||关于为控股子公司提供委托贷款展||
|2015年10月23日|第三届董事会3次会议||同意|
|||期的独立意见||
|||独立董事关于聘任董事会秘书的独||
|2015年12月15日|第三届董事会5次会议||同意|
|||立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司办公和经营所在地实地考察。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
自2015年9月16日担任公司第三届董事会独立董事以来，本人是审计委员会主任委员。任职后，审计委员会召开1次会议，审议了关于变更会计师事务所的事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它
本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
请予以审议。
独立董事：陈赛芝
唐山汇中仪表股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议审核通过了《唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，并对激励对象名单进行了核实，意见如下：
1、列入本次激励计划对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
唐山汇中仪表股份有限公司监事会2015年8月18日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-054债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于控股股东纳入国企改革“双百行动”企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称
“双百企业”），在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。公司控股股东双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）被纳入本次“双百企业”名单。
双星集团将按照国务院国资委与地方国资委的总体部署与指导要求，积极贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革作出的新部署新要求，以全面加强党的领导为根本，进一步健全法人治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制。
认真组织制订完善综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容，制定工作计划和目标，并履行相应申报、审批程序。有效激发企业活力，提升企业市场竞争力，实现高质量发展。
公司将根据控股股东具体工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-002北京碧水源科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持部分股份解除质押并进行再质押的事项，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押情况
2017年1月19日，文剑平先生将其持有的公司高管锁定股份108,500,000股质押给中信建投证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，具体内容详见公司于2017年1月20日刊登在巨潮资讯网《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-002）。2018年1月17日，文剑平先生将上述已质押的高管锁定股份108,500,000股解除质押，并已于2018年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述部分股权解除质押登记手续。
二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文剑平|是|118,000,000|2018年1月17日|2019年1月16日|中信建投证券股份有限公司|16.45%|个人资金需求|
|合 计|-|118,000,000|-|-|-|16.45%|-|

三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，文剑平先生共持有公司股份717,466,634股，占公司总股本
的22.85%；其中本次质押股份118,000,000股，占其所持有公司股份的16.45%，占公司总股本的3.76%；累计质押股份383,727,600股，占其所持有公司股份的53.48%，占公司总股本的12.22%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-18浙江森马服饰股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 9日下午1:30在公司会议室召开公司2013年度股东大会。本次会议以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年3月17日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25名，代表本公司有表决权股份数 605,578,838股，占公司有表决权股份总数的90.3849%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 605,577,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.999835%；反对 0股；弃权 1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000165%。
《公司 2013年度董事会工作报告》详见本公司 2014年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度董事会工作报告》相关内容。
表决结果：同意605,578,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
详见本公司 2014年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度监事会工作报告》相关内容。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意605,578,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
详见本公司 2014年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度财务决算报告》相关内容。
4、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》。
表决结果：同意605,578,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
详见本公司 2014年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2013年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司2013年度报告摘要》相关内容。
5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意605,578,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
详见本公司2014年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
6、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意605,578,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
详见本公司2014年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司 2013年度报告摘要》相关内容。
7、审议通过《公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
表决结果：同意605,578,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
详见本公司 2014年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
8、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意605,578,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
详见本公司2014年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事郭建南代表全体独立董事向股东作《独立董事 2013年度述职报告》，对独立董事在2013年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告已于2013年3月17日在巨潮资讯网披露。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所指派李会广律师、沙千里律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格，召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二O一四年四月十日
海通证券股份有限公司
关于万通智控科技股份有限公司
2018年度持续督导期间的跟踪报告
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：万通智控
保荐代表人姓名：郑光炼 联系电话：021-23219000
保荐代表人姓名：潘晨 联系电话：021-23219000
一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工 作 内 容|

1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
|||
|-|-|
|项 目|工 作 内 容|

（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2018年8月10日
信息披露专项培训
募集资金管理和使用专项培训
（3）培训的主要内容
再融资有关规定专项培训
违规案例讲解专项培训
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||
|-|-|-|-|
|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||

|||||
|-|-|-|-|
|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|||
||无|||

三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况
|||||
|-|-|-|-|
||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

|||||
|-|-|-|-|
||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报 告 事 项|说 明|

1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保
不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司2018年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑光炼 潘晨
海通证券股份有限公司2019年4月19日
海南康芝药业股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第一条 为维护海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册中文名称：海南康芝药业股份有限公司；英 文 名 称 ： HAINAN HONZPHARMACEUTICAL CO., LTD.；公司法定住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号；邮政编码：570311。|第四条 公司注册中文名称：康芝药业股份有限公司；英文名称： HONZ PHARMACEUTICALCO., LTD.；公司法定住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号；邮政编码：570311。|

原《公司章程》其他条款不变。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年12月 25日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-030广东奥飞数据科技股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月18日
深圳市中装建设集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据 2016年 11月 4日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351号文的核准，深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行7500万股人民币普通股股票，其中发行新股7500万股。每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，发行新股募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]16751号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况
（一）中装建设拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目
1、部品部件工厂化生产项目
2、营销中心建设项目
3、设计研发中心建设项目
4、信息化系统建设项目
5、补充公司流动资金
（二）各募投项目承诺投资情况如下
拟投入募集
序号 募投项目名称 项目备案情况 项目环评情况
资金(万元)
备案机关：广东省发展改
革委员会；备案项目编号 惠阳环建函
1 部品部件工厂化生产项目 29,730.70
121300203129026；备案有 [2013]151号
效期限：备案日期2012年
拟投入募集
序号 募投项目名称 项目备案情况 项目环评情况
资金(万元)
10月16日，于2014年10
月 21日同意项目备案延
期，有效期延长2年；
2 营销中心建设项目 9,608.97 - -
备案机关：深圳市罗湖区
发展和改革局；深罗湖发
改备案[2015]0093号；备 深环批
3 设计研发中心建设项目 8,012.15
案有限期限：自本备案证 [2012]100387号
发证之日起有效期两年
2015.9.7至2017.9.7；
备案机关：深圳市罗湖区
发展和改革局；深罗湖发
改备案[2015]0092号；备 深环批
4 信息化系统建设项目 2,283.15
案有限期限：自本备案证 [2012]100388号
发证之日起有效期两年
2015.9.7至2017.9.7；
5 补充公司流动资金 18,000.00 - -
合计 67,634.97
为避免错过拟投资项目的市场机会，在本次发行募集资金到位之前，中装建设根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年12月31日止，中装建设以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,472.96万元，具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
序号募投项目名称 已预先投入资金(万元) 1 部品部件工厂化生产项目 5,749.16 2 营销中心建设项目 26.86 3 设计研发中心建设项目 3,647.68 4 信息化系统建设项目 49.26合计 9,472.96（二）自筹资金预先投入按列支项目情况表
序号 列支项目名称 已预先投入资金(万元) 1 部品部件工厂化生产项目-土地征用费 4,000.00 2 部品部件工厂化生产项目-厂房建筑工程 1,749.16 3 营销中心建设项目-场地投入 23.17 4 营销中心建设项目-硬件设备购置及安装 3.69
序号 列支项目名称 已预先投入资金(万元) 5 设计研发中心建设项目-场地购置费 3,148.39 6 设计研发中心建设项目-场地装修费 499.29 7 信息化系统建设项目-硬件设备购置及安装 14.44 8 信息化系统建设项目-软件设备购置及安装 34.82合计 9,472.96四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，中装建设拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：
（一）按募集资金投入项目置换对比情况表
序号 募投项目名称 预先投入的自筹资金金额(万元) 本次置换金额(万元) 1 部品部件工厂化生产项目 5,749.16 5,749.16 2 营销中心建设项目 26.86 26.86 3 设计研发中心建设项目 3,647.68 3,647.68 4 信息化系统建设项目 49.26 49.26合计 9,472.96 9,472.96（二）按列支项目置换对比情况表
预先投入的自筹资金 本次置换金额序号 列支项目名称
金额(万元) (万元) 1 部品部件工厂化生产项目-土地征用费 4,000.00 4,000.00 2 部品部件工厂化生产项目-厂房建筑工程 1,749.16 1,749.16 3 营销中心建设项目-场地投入 23.17 23.17 4 营销中心建设项目-硬件设备购置及安装 3.69 3.69 5 设计研发中心建设项目-场地购置费 3,148.39 3,148.39 6 设计研发中心建设项目-场地装修费 499.29 499.29 7 信息化系统建设项目-硬件设备购置及安装 14.44 14.44 8 信息化系统建设项目-软件设备购置及安装 34.82 34.82合计 9,472.96 9,472.96法定代表人：庄重
财务总监：于桂添
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
江苏常宝钢管股份有限公司
与
上海嘉愈医疗投资管理有限公司
宿迁市金鹏置业有限公司
关于发行股份购买资产
之
盈利预测补偿协议之补充协议
盈利预测补偿协议之补充协议
本《盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以下各方于2017年1月24日于常州市延陵东路 558号共同签署：
甲方：江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“常宝股份”）
住所：常州市延陵东路558号
法定代表人：曹坚
乙方：宿迁市洋河人民医院有限公司部分股东
乙方一：上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）
住所：上海市黄浦区中山南路100号 25002室
法定代表人：陈东辉
乙方二：宿迁市金鹏置业有限公司（以下简称“金鹏置业”）
住所：宿迁市宿城区微山湖路38号古城街道办事处（二楼 208室）
法定代表人：姜华
在本协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1.2016年12月6日，常宝股份与宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河医院”）股东嘉愈医疗、金鹏置业签署《发行股份购买资产协议》，常宝股份拟通过发行股份的方式，收购嘉愈医疗、金鹏置业合计持有的洋河医院100%股权（以下简称“标的资产”）；常宝股份同时向嘉愈医疗、江苏国投洪瑞投资有限公司、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2.本次交易中，各方协商约定由乙方对标的资产在本次交易实施完毕后四年（包括交易实施完毕当年年度）的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排；2016年12月6日，甲方与乙方签署《盈利预测补偿协议》，就本次交易涉及的补偿期限、承诺净利润数、净利润确定方式、利润补偿方式等事项做出了约定。
3.根据《盈利预测补偿协议》的约定，本次交易中涉及的补偿期限内最终承诺净利润数应当以有证券业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告中的预
测利润数据为参考协商确定，且不低于资产评估报告载明的预测净利润数。
4.2016年12月28日，上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具沪东洲资评报字【2016】第 1087348号《企业价值评估报告书》（以下简称“《资产评估报告》”），以2016年8月31日为评估基准日，标的资产的收益法评估值为35,100万元。
据此，本补充协议各方就本次交易补偿期限、洋河医院承诺净利润数额确定事宜，经友好协商，达成协议如下：
第一条定义
1.1除非本补充协议另有约定，本补充协议中的用语及其定义、解释与《盈利预测补偿协议》中的相同用语及其定义、解释一致。
1.2本补充协议各条款的标题仅为方便查阅之用，不得影响本补充协议的解释。
第二条承诺净利润数
2.1鉴于本次交易未能在2016年12月31日前完成，各方确认，补偿期限调整为2017年、2018年、2019年及2020年，如本次交易在 2017年12月31日前仍无法完成，则补偿期限将相应调整为本次交易实施完毕后的4个会计年度（包括交易实施完毕当年年度），各方届时将另行签署补充协议。
2.2各方同意，补偿期限内承诺净利润数根据《资产评估报告》所列明的盈利预测数额为参考，洋河医院 2017年度、2018年度、2019年度及 2020年度的盈利预测数额分别为 2,069.38万元、3,382.97万元、3,820.79万元、4,537.21万元。
2.3经参考上述盈利预测数额，各方确认，洋河医院2017年度、2018年度、2019年度及2020年度的净利润分别不低于2,085万元、3,385万元、3,840万元及4,595万元（以下简称“承诺净利润数”）。
第三条补偿期限内的利润补偿方式
3.1在补偿期限前三个年度中的任何一个年度的专项审核报告出具后，如洋河医院当年实际净利润数未达到当年承诺净利润数90%（不包含90%）的，则当年即触发乙方的补偿义务，常宝股份应在需补偿当年年报公告后按照下述
公式计算并确定补偿义务主体当年应补偿金额：
当年应补偿金额=[（当年承诺净利润数－当年实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格
在补偿期限前三个年度中的任何一个年度的专项审核报告出具后，如洋河医院当年实际净利润数低于当年承诺净利润数，但完成比例达到90%的，则当年不触发乙方的补偿义务，常宝股份于补偿期限最后一个年度的年度报告公告后按照《盈利预测补偿协议》第4.3条的规定一次性计算并确定补偿义务主体应补偿金额。
3.2各方进一步明确，若发生本补充协议第3.1条、《盈利预测补偿协议》第 4.3条所约定之触发补偿义务的情形，依据《盈利预测补偿协议》第4.6条之约定所应采取的注销相应回购股份或支付相应现金补偿款等事项应在触发补偿义务的常宝股份年报公告后60日内完成。
第四条其他
4.1除上述内容外，《盈利预测补偿协议》的其他内容均不作调整。《盈利预测补偿协议》及本补充协议生效后，《盈利预测补偿协议》中与本补充协议存在不一致的内容以本补充协议的约定为准。
4.2本补充协议为《盈利预测补偿协议》不可分割的一部分，与《盈利预测补偿协议》具有同等法律效力，并与《盈利预测补偿协议》同时生效、同时终止。
4.3本补充协议一式柒份，协议各方各执壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，各份具有同等法律效力。
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-58秦川机床工具集团股份公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第七次会议，于 2015年10月29日在西安运营中心会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际到会 5名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：
1、审议通过公司 2015年三季度报告全文和正文。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）。
经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。
本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
证券代码：300723 股票简称：一品红 公告编号：2018-042一品红药业股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》等相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-059广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥卫浴”)第五届董事会第八次临时会议审议通过了《提请召开海鸥卫浴2016年第三次临时股东大会的议案》，决定于2016年6月16日（星期四）召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2016年6月16日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2016年6月15日—6月16日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2016年6月8日（星期三）
3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-059网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、本次股东大会出席对象：
(1)截至2016年6月8日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：
|||
|-|-|
|序号|审议议案|
|1|《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》|

特别提示：
1、本次会议审议的议案已由公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露的文件；
2、议案1需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
3、涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-059(1)登记时间：2016年 6月 13日 8:00至 2016年 6月 14日 17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。
(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室。
2、登记方式
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真以 6月 14日 17:00前到达本公司为准)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈巍、甘国强
（2）电话：020-34807004、020-34808178
（3）传真：020-34808171
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
六、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第八次临时会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-059附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362084。
2、投票简称：“海鸥投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日下午3：00，结束时间为 2016年6月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-059附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股
份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审
议事项投票表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议议案|表决意见（）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》||||

特别说明事项：
授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止,授权委托书可按以上格式自制。
委托人 受托人
委托人（姓名或签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持有股数（股）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-048四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一袁旭先生告知，获悉袁旭先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁旭|是|4,000,000股|2016年3月21日|2017年4月13日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|17.50%|
|合计||4,000,000股||||17.50%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁旭先生持有公司股份22,863,624股，占公司总股本的13.70%。其所持有公司股份累计被质押8,941,100股，占公司总股本的5.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-070山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知已于 2018年 10月 15日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018年 10月 17日上午 8:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司全资子公司北京山鼎会议室召开。
3、本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中文学军、辛彤以通讯方式表决）。
4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议签署中标项目（成都轨道地产集团TOD三色路段）人民币1.10亿元重大设计合同的议案》。
公司董事会同意与成都轨道地产集团有限公司签署中标项目 TOD三色路段人民币 1.10亿元重大设计合同，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-071）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。
2、相关合同文本。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律法规及《华讯方舟股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎负责的态度和独立判断的立场，对公司第七届董事会第十六次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
公司拟定了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，经审慎核查，我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
7、公司实施本次股权激励计划可以健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，有利于公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、关于公司 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的
独立意见
公司限制性股票考核指标分为公司层面业绩考核和激励对象个人绩效考核
两个层次。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，该指标反映企业主要经营成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
综上所述，公司独立董事一致同意公司实施上述限制性股票激励计划，并同意提交公司股东大会审议批准。
特此意见。
独立董事：宋晏、曹健、谢维信、张玉川2017年6月6日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-140东旭光电科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年12月28日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十七次董事会以6票同意的表决结果，审议通过了《关于同意公司全资子公司广西源正新能源汽车有限公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行申请银行授信并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司广西源正新能源汽车有限公司（以下简称“广西源正”）向广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行（以下简称“北部湾银行南湖支行”）申请的银行授信10,000万元提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保公司名称：广西源正新能源汽车有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
法定代表人：陈细城
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
注册资本：11,111.11万人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司100%股权，上海申龙客车有
限公司持有广西源正100%股权，广西源正为公司全资二级子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年 12月 31日，广西源正的总资产为 52,473.64万元，总负债为 39,249.13万元，净资产 13,224.51万元，资产负债率74.80%。2016年度广西源正营业收入28,565.15万元，净利润3,809.70万元（以上数据已经审计）。
截至 2017年 6月 30日，广西源正的总资产为 46,655.86万元，总负债为 30,237.38万元，净资产 16,418.49万元，资产负债率64.81%。2017年 1-6月广西源正营业收入5,851.94万元，净利润4,348.10万元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：北部湾银行南湖支行申请的银行授信10,000万元。
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
广西源正是公司全资子公司，是公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”实施主体，南宁新能源客车及物流车生产基地是公司布局新能源汽车领域的重要举措。为了支持广西源正生产及建设，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为广西源正向北部湾银行南湖支行申请的 10,000万元银行授信提供第三方连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 445,316.00万元（不含本次担保总计 10,000万元），占公司最近一期经审计净资产的19.79%；公司及控股子公司的担保总额为 445,316.00万元（不含本次担保 10,000万元），占公司最近一期经审计净资产的19.79%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届二十七次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
中弘控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组
暨关联交易事项的独立意见
中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）拟通过其境外子公司以再投资方式从YAN ZHAO GLOBAL LIMITED（以下简称“衍昭”）收购衍昭所持有的ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIESS.A.（以下简称“标的公司”）的90.5%的股份和相关权益份额（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月8日修订）（以下简称《“重组办法》”）的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干规定》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《中弘控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为公司的独立董事，我们认真阅读了本次交易所涉及的相关资料（包括但不限于《中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》和 AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF90.5% SHARES OF ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIESS.A.（以下简称“《交易协议》”）等），听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于个人独立判断，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：
一、本次提交公司第七届董事会2017年第十次临时会议审议的《关于<中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
二、本次重组交易的交易对手为衍昭，衍昭于《交易协议》签署前 12个月内曾系中弘股份的控股股东中弘卓业集团有限公司的全资子公司，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
三、本次交易的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次交易公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
四、本次交易的相关议案已经本次董事会会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。涉及关联交易的议案，关联董事均已回避表决。
五、公司为本次交易编制的《中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
六、本次交易的标的资产为标的公司的90.5%的股份和相关权益份额，不涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项；本次交易涉及上市公司股东大会审议通过以及有关主管部门批准等呈报审批事项，已在《中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。本次交易的标的资产不存在出资不实或影响其合法存续的情况，标的资产的过户或转移不存在法律障碍。
七、本次重组完成后，公司将持有标的公司的90.5%的股份和相关权益份额，有利于公司优化业务布局、发挥协同效应、提高公司盈利能力和抵御市场风险能力，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，不会增加关联交易及同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
八、本次交易的审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事相关工作的资格证书与专业资质。该等审计机构及其经办人员与公司、交易对方、标的公司除正常的业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，审计机构具有独立性。该等机构出具的审计报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
九、本次交易聘请的估值机构北京中锋资产评估有限责任公司具有证券期货
相关业务评估资格。北京中锋资产评估有限责任公司及其经办人员与公司、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。
本次对标的资产的估值中，估值机构所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
本次估值目的是为确定标的资产在估值基准日的市场价值，为本次交易提供合理的价值参考依据。估值机构采用市场法和收益法两种估值方法对标的资产进行了估值，并根据各估值对象的实际情况最终选取了收益法估值结果作为最终的估值结论，本次估值机构所选的估值方法恰当，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际情况，估值方法与估值目的具有相关性。
本次交易价格不以估值结果为依据，系以衍昭向第三方购买标的资产时，根据标的业务发展情况、历史盈利能力及未来业务发展规划等情况，双方协商一致确定的交易价格为基础，加上过渡期间衍昭承担的融资成本及相关合理费用定价。
为了便于投资者对本次交易定价水平公允性的判断，北京中锋资产评估有限责任公司为标的资产出具了资产估值报告。以2016年12月31日为估值基准日，采用了收益法以及市场法两种方法进行估值，并选取收益法的估值结果作为估值结论，标的公司股东全部权益价值为 323,200.00万元，折合 46,600.00万美元，对应的90.5%股权价值为42,173.00万美元。
经与市场可比交易、可比公司比较并参考北京中锋资产评估有限责任公司的估值结果，本次交易定价具有商业合理性，交易定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
十、上市公司的境外子公司与衍昭签署《交易协议》符合相关法律法规的规定，没有损害社会公众股东权益。我们同意签订《交易协议》。
十一、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、
公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。作为公司独立董事，我们同意公司本次交易的总体安排，同意公司将相关议案提交股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_________________
周春生
_________________
蓝庆新
_________________
吕晓金
2017年5月7日