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证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-038山东海化股份有限公司
第六届监事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2016年第四次会议通知于 2016年 10月 15日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 10月 25日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2016年第三季度报告(正文及全文)。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．关于调整 2016年度日常关联交易预计的议案
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
此项议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2016年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2016-037华谊兄弟传媒股份有限公司
关于选举新任董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王晓蓉女士的书面辞职申请，详见公司于2016年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于董事辞职的公告》。
王晓蓉女士辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一名董事。经公司董事长提议，提名委员会提名叶宁先生为公司第三届董事会董事候选人，同时接任公司董事会审计委员会、战略委员会的相应职务。
公司第三届董事会第 32次会议审议通过了《关于选举叶宁为公司第三届董事会董事的议案》，同意选举叶宁先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），详见《第三届董事会第32次会议决议公告》。
关于聘任叶宁先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司 2015年年度股东大会审议。叶宁先生任期自公司 2015年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规定，王晓蓉女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，王晓蓉女士将按照有关法律法规的规定继续履行董事的职责。辞职后，王晓蓉女士将不在公司担任任何职务。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
附件：
叶宁简历
叶宁，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与管理学硕士学位，注册造价工程师。曾任职于深圳南油房地产公司，大连万达集团商业发展有限公司发展部总经理，大连万达商业地产股份有限公司发展部总经理，万达电影院线股份有限公司总经理及董事，北京万达文化产业集团有限公司副总裁。
现任华谊兄弟电影有限公司CEO。
截至本公告日，叶宁未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-009深圳市金溢科技股份有限公司
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 21.80元，共计募集资金总额64,353.6万元，减除发行费用 8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月8日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，经董事会批准，公司将分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-009深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行
账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司
银行账号：79060155200001802
金额（人民币）：5,698.01万元
用途：营销服务网络建设项目
2、银行名称：中国银行股份有限公司深圳深南支行
账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司
银行账号：749768766077
金额（人民币）：16,027.63万元
用途：深圳研发中心建设项目
3、银行名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司
银行账号：39180188000052202
金额（人民币）：28,680.96万元
用途：佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目
4、银行名称：中国民生银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司
银行账号：699569329
金额（人民币）：5,041.88万元
用途：补充运营资金
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户行开设募集资金专项账户。相关专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款、通知存款方式存放募集资金，金额和期限由公司根据募集资金的使用情况而定。但需将存入金
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-009额、存放期间等基本情况及时通知保荐机构指定的保荐代表人，经同意后方可办理相关手续。公司需在2个工作日内向保荐机构提供存单或理财产品的电子扫描件。公司承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入协议约定的募集资金专户进行管理或续存，并通知保荐机构。公司账户募集资金不得以任何方式质押。
3、公司与开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、公司授权保荐机构指定的保荐代表人金蕾、王鸿远可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料，开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
保荐机构指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、开户行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，开户行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
8、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议的相关要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、开户行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-009协议并注销募集资金专户。
10、协议自公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期间结束后失效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2017年6月2日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－066东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第十八次会议，于 2019年 10月 16日以通讯表决方式召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的议案》。
同意由广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本）以现金方式向东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）增资 1,866.67万元，全部计入注册资本，增资完成后康亿创公司注册资本变更为 1亿元，金信资本仍持有其40%股权。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-068）。
东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年 10月 18日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-018广州市昊志机电股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理任国强先生递交的辞去副总经理职务的书面报告。因个人原因任国强先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，任国强先生将继续在公司技研部任职，并担任公司董事。
任国强先生直接持有公司股份 530,442股，占公司总股本比例为0.53%。根据任国强先生在公司上市前所做的承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。（3）如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。（4）如其所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司股票首次公开发行的发行价；上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；
该项承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。如其违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。截至本公告披露日，任国强先生严格履行了上述承诺，
并将继续履行相关承诺。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，任国强先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。任国强先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响。
公司董事会对任国强先生在任职副总经理期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-050
一汽轿车股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知及会议材料于2014年10月20日以电子邮件方式向全体董事送达。
2、公司第六届董事会第十四次会议于2014年10月30日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8人，实际以通讯表决方式出席 8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于会计政策变更的议案；
1、该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-054）。
3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：公司依照财政部新颁布或修订的相关制度规定，对公司相关会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）2014年第三季度报告。
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-050
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-017福建博思软件股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
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|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|专利权期限|专利权人|
|第2405267号|一种图片电子凭证的防伪方法及装置|ZL 2015 10525851.2|发明专利|2015 年 08月25日|20年|福建博思软件股份有限公司|

该专利通过对电子凭证要素数据和电子凭证图像数据相拼接，并对拼接结果进行数字签名处理生成图片电子凭证，使图片电子凭证在流转过程中具有电子凭证要素数据和图像数据双重防伪作用。该专利已应用到公司财政电子票据业务相关系统中。
该项专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，保持产品技术领先优势，提升核心竞争力。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
湖南凯美特气体股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限公司第四届董事会第十次会议审议，对公司章程作出修订。
修订后的《公司章程》需经股东大会通过后生效。章程修订对照表如下：
湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表
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|第几条|修改前|修改后|
|封面|二0一八年四月|二0一八年七月|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体（不含危险化学品），食品添加剂氮气、氧气、医用氧、氩气、液氨（以上后5项限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体（不含危险化学品），食品添加剂氮气、液氮、液氧、医用氧、液氩、液氨的生产与充装（以上后6项限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

湖南凯美特气体股份有限公司
年月日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-007广东猛狮新能源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年1月26日下午2:30；
网络投票时间：2018年 1月 25日-2018年 1月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 1月25日下午3:00至2018年1月26日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2018年1月19日。
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区 324线国道广益路 33号猛狮国际广场写字楼15楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍先生。
7、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人共14人，代表股份 256,545,612股，占公司有表决权股份总数的45.2163％。其中：参加现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人 3人，所持股份数 181,703,883股，占公司有表决权股份总数的
32.0254％；参加网络投票的股东11人，所持股份数74,841,729股，占公司有表决权股份总数的13.1909％。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于签署基金合作框架协议的议案》。
表决结果：同意 216,487,237股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.3855％；反对 40,058,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的15.6145％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意802,883股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3565％；反对5,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6435％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于在宜城市增加投资建设年产 5GWh锂电池项目的议案》。
表决结果：同意 216,487,237股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.3855％；反对 40,058,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的15.6145％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意802,883股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3565％；反对5,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6435％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-47
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017年 8月 23日（周三）以通讯方式召开，会议通知于 2017年 8月 13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2017年半年度报告全文及正文
具体内容详见 2017年 8月 25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司 2017年半年度报告全文及正文》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的议案
因原董事周黎明先生已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，经董事长提名，拟提名董事肖志勇先生为第六届董事会战略委员会委员。调整后的战略委员会成员为袁仁军、张端清、陈三联、高凤龙、肖志勇。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司成立安全监督管理部的议案
为贯彻落实公司安全生产方针和目标，保障生产安全，建立健全公司安全生产管理机构，公司拟成立安全监督管理部，负责公司安全、消防、隐患排查、应急处置和事故管理等工作。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于投资新建工业线材预加工处理生产线项目的议案
具体内容详见 2017年 8月 25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-49《关于投资设立浙江中拓新材料科技有限公司新建工业线材预加工处理生产线项目的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-021深圳市智莱科技股份有限公司
关于公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2018年7月13日，成都我来啦网格信息技术有限公司向成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提起（2018）川 01民初 2422号专利侵权诉讼，诉称成都某小区快递柜系由深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）制造、销售，成都合智合力物业管理有限公司使用，侵害其编号为 201420628696.8的一项实用新型专利，请求判令两被告立即停止侵权，承担共同侵权责任，销毁被控侵权产品，并共同承担赔偿原告经济损失300万元及承担诉讼费。
上述诉讼已于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
2018年 9月 7日，公司向国家知识产权局就成都我来啦网格信息技术有限公司专利号201420628696.8的“一种用于快递储物设备的 CMOS管控制锁”实用新型专利提出无效宣告请求。2018年 10月 31日，国家知识产权局专利复审委员会下发了《无效宣告请求受理通知书》。2019年 5月 10日，公司收到了《无效宣告请求审查决定书》，具体内容详见公司于 2019年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对成都我来啦网格信息技术有限公司实用新型专利提出无效宣告请求事项进展的公告》（公告编号：2019-017）。
经查询，2019年2月27日，成都我来啦网格信息技术有限公司更名为中邮智递科技有限公司（以下简称“中邮智递”）。
二、诉讼最新进展情况
2019年 6月 3日，公司收到了委托代理人广东广和律师事务所送达的成都中院（2018）川01民初2422号《民事裁定书》。根据成都中院的《民事裁定书》，原告中邮智递于2019年5月27日向成都中院提出撤诉申请，申请撤回对公司的起诉。经成都中院裁定，准许中邮智递撤诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截止本公告日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据成都中院出具的民事裁定书，本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。
五、备查文件
1、《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》（（2018）川01民初2422号）；
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司向关联方借款、公司全资子公司对控股子公司增资的相关文件，现对公司向关联方借款、公司全资子公司对控股子公司增资事项发表如下独立意见：
1、公司本次向广州越秀集团有限公司借款遵循了公平、公正及市场化的原则，借款利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5％计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）进行增资系为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司按同比例进行了增资。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，公司向关联方借款及广州越秀金控对控股子公司越秀租赁进行增资符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。我们同意公司本次向关联方借款及广州越秀金控对控股子公司越秀租赁进行增资的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 汤 胜 杨春林
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—031深圳华强实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）股票（证券代码：000062，证券简称：深圳华强）连续三个交易日（5月16日、5月17日、 5月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况重申如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、对深圳华强集团有限公司（我公司控股股东，以下简称“华强集团”）目前在河北的项目情况、未来3-5年在河北的项目计划及拟与河北省人民政府就前述投资事项签署《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）等相关事宜，我公司再次做出以下提示：
（1）目前华强集团在河北的项目包括：建设运营了以电子产品交易和双创基地为特色的石家庄华强广场，开工建设了华强兆阳张家口15兆瓦光热电站和大型文化科技主题公园“中华成语文化博览园”，累计在河北总投资已达100亿元。
其中，石家庄华强广场为我公司旗下项目（2011年开始开发石家庄华强广场项目，并在该项目基础上运营电子专业市场；2016年公司与石家庄新华区政府签署了框架协议，在石家庄华强广场的地理和产业优势基础上共同打造众创空间）。
（2）华强集团未来3-5年在河北的项目计划包括：华强方特“美丽中国三部曲”项目、张家口华强清洁能源综合开发项目和石家庄创意智慧产业园项目等；
其中，石家庄创意智慧产业园属于我公司石家庄华强广场众创空间项目的长远规划内容，该规划希望努力将业务拓展至整个河北省地区。华强集团拟在河北投资项目6到10个，投资金额超过600亿元，该金额为预计金额，未来能否实现有经营、政策环境、行业变化等各方面的不确定性。预计我公司石家庄创意智慧产业园项目的未来投资金额较小，因此不会对我公司整体业绩造成较大影响。
（3）前述框架协议为战略合作框架协议，目前尚处于商讨、草拟、征求意见阶段，签约时间待定。框架协议签约主体为我公司控股股东华强集团，不是我公司。
（4）我公司目前在雄安新区尚未开展任何业务。
公司已经于2017年5月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《风险提示公告》（公告2017-029），详细说明了前述事宜，除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。请各位投资者再次详细阅读，谨慎决策，注意投资风险。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述公司已经披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2017年5月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《风险提示公告》（公告2017-029）中，详细说明了风险因素，郑重提醒广大投资者关注相关投资风险。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年5月19日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-065
拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2015年 07月 10日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015年 07月 16日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6人，实际表决董事 6人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定以及 2014年 7月 4日召开的公司 2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为公司及预留部分限制性股票授予的激励对象具备激励计划规定的主体资格和授予条件，确定以 2015年07月16日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向26名激励对象授予 61.39万股预留部分限制性股票，授予价格为23.12元/股。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-024露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|20,000,000|2019.2.19|至申请解除质押登记为止|上海通涛企业管理有限公司|5.54%|融资|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，露笑集团持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股份累计质押情况
截止本公告日，露笑集团共计持有本公司股份 361,211,210股，占公司总股本1,102,237,150股的32.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为328,040,000股，占其持有股份数的90.82%，占公司总股本1,102,237,150股的29.76%。
4、露笑集团本次股份质押均不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—069印纪娱乐传媒股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月14日下午15:00
（2）网络投票时间：2017年7月13日至2017年7月14日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年7月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年7月13日下午 15:00至2017年7月14日下午15:00的任意时间。
5、会议主持人：公司独立董事郭全中先生
6、会议的通知：公司于2017年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表股份922,735,193股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数83.4189%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份数 922,296,365股，占公司有表决权股份总数的83.3792%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东9人，代表股份数438,828股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。
会议由公司独立董事郭全中先生主持，公司部分董事、监事出席会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
总表决情况：
同意 60,104,991股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2913%；反对 429,028股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7087%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。关联股东肖文革、北京印纪华城投资中心（有限合伙）、印纪时代（天津）企业管理有限公司对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2332%；反对429,028股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7668%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所谭四军、黄宇聪律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年7月15日
盈方微电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从维护公司和全体股东权益出发，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2017年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议届次|会议议题|
|1|2017年2月7日|第十届监事会第五次会议|1.关于公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案|
|2|2017年3月13日|第十届监事会第六次会议|1.公司2016年度监事会工作报告2.公司2016年度财务决算报告3.公司2016年度报告全文及摘要4.公司2016年度利润分配预案5.关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案6.公司2016年度内部控制自我评价报告7.公司2016年度内部控制审计报告8.关于终止2015年员工持股计划的议案9.监事会对董事会关于 2016 年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见|
|3|2017年4月19日|第十届监事会第七次会议|1.公司2017年第一季度报告全文及正文|
|4|2017年8月25日|第十届监事会第八次会议|1.公司2017年半年度报告全文及摘要2.关于续聘2017年度审计机构的议案3.关于会计政策变更的议案|
|5|2017年10月27日|第十届监事会第九次会议|1.公司2017年第三季度报告全文及正|

二、监事会对2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会
决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度等情况进行了监督。
监事会认为，公司董事、高级管理人员工作勤勉尽职，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，未发现公司有应披露而未披露的事项。
2、检查公司财务情况
公司监事会认真审阅公司各定期报告，对公司的财务状况及财务制度执行情况进行了认真的检查，认为公司根据企业会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为董事会编制和审议公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具的审计报告和内部控制审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司拟以现金方式购买安徽银欣新能源科技有限公司100%股权及安徽正祥新能源科技有限公司1%股权，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作并按规定及时履行了信息披露义务。在该事项在推进过程中，公司认真听取各方意见，后经综合考虑公司现状、标的资产估值及投资风险等多方面因素的情况下，公司认为目前推进该事项的时机及条件尚不成熟，从控制风险、维护公司及全体股东利益角度考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
监事会认为，公司终止本次重大资产重组，符合相关法律、法规规定的各项条件，有利于维护公司及全体股东的利益。
5、公司关联交易
报告期内，公司未发生新的关联交易事项，也不存在关联方占用公司资金的行为。
6、公司内部控制情况
监事会对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司
内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
7、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
三、2017年工作计划
2018年，公司监事会将继续依法履行职责、严格监督检查，对公司董事、高级管理人员履职情况、公司规范运作情况、内部控制情况进行持续监督，促进公司进一步完善和提升治理水平，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及全体股东的利益。
盈方微电子股份有限公司
监事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-139
南方风机股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 11月 22日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2018年 11月 16日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以 8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于免去常南先生公司副董事长、战略委员会委员职务的议案》。
由于公司控股子公司南方增材科技有限公司专利被私自转让（具体内容详见公司分别于 2018年 8月 29日、9月 3日、10月 11日对外披露的《关于控股子公司专利被转让的公告》、《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函[2018]第209号的回复》、《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》），因此，董事会根据公司内部工作调整，同意免去常南先生副董事长、战略委员会委员职务。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
董事常南先生对本议案投反对票，理由为：
利益蒙受损失，引发不良社会影响，希望能引起证监部门的关注。
2、我投反对票，不代表我要赖在这个岗位上，而是作为国家环境保护部（国家核安全局）核安全与环境专家委员会委员深知南风股份作为一个涉核企业承担着一定的核安全和环境安全相关的社会责任。除我之外，南风股份董监高层面没有在核工业领域长期工作经验的人员，还有谁知道核设备材料的制造与核安全与环境安全之间的关系及其发展趋势呢？
3、最后，还要感谢南风股份几年前的诚邀，使我增长了民营上市公司的见识，我也尽责尽力了，预祝南风股份一路走好！
二、以 8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会免去常南先生公司董事职务的议案》。
由于公司控股子公司南方增材科技有限公司专利被私自转让（具体内容详见公司分别于 2018年 8月 29日、9月 3日、10月 11日对外披露的《关于控股子公司专利被转让的公告》、《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函[2018]第209号的回复》、《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》），因此，董事会根据公司内部工作调整，同意提请股东大会免去常南先生公司董事职务。
董事常南先生对本议案投反对票，其反对理由与《关于免去常南先生公司副董事长、战略委员会委员职务的议案》一致。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》。
经审议，董事会同意增补任刚先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。（任刚先生的简历详见附件）
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2018年第三次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十二日
附件：任刚先生简历
任刚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年7月～2000年9月，任职于天津市通风机厂；2000年9月起任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008年8月起至今担任公司副总经理；2018年11月起担任公司董事。任刚先生兼任佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理；兼任佛山市南方风机设备有限公司执行董事。
任刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任刚先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-126山东美晨科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：一、融资租赁交易概述
为适应公司PPP业务周期长的特点，优化公司债务结构以及增加长期借款比例，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）及赛石园林全资孙公司山东中和园艺有限公司（以下简称“中和园艺”）、公司之全资孙公司杭州赛石苗圃有限公司（以下简称“赛石苗圃”）与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”），公司之全资孙公司杭州赛石生态农业有限公司（以下简称“赛石生态”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）将分别签订相关融资租赁合同，将各自公司拥有的部分苗木以“售后回租”方式开展融资租赁交易，融资金额分别不超过人民币15,000万元和10,000
万元，融资期限分别为3.5年和3年，同时申请授权公司法定代表人（或授权人）签署相应的法律文本,所有内容以签订的最终合同文件为准。
在租赁期间，赛石园林、中和园艺、赛石苗圃和赛石生态以回租方式继续占有并拥有该部分苗木的生产经营管理权，同时按双方约定向海通恒信、远东租赁分别支付租金和费用。租赁期满，公司以留购价格人民币100.00元留购此融资租赁资产所有权。
赛石园林、中和园艺、赛石苗圃与海通恒信，赛石生态与远东租赁均不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方一：
1、交易对方名称：海通恒信国际租赁有限公司
2、成立日期：2004年7月9日
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、注册地址：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
5、法定发表人：任澎
6、注册资本：52300万美元
7、统一社会信用代码：91310000764705772U
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
交易对方二：
1、交易对方名称：远东国际租赁有限公司
2、成立日期：1991年9月13日
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室
5、法定代表人：孔繁星
6、注册资本：美元181671.0922万元
7、营业执照注册号：91310000604624607C
咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况
标的一：
1、标的名称：赛石苗圃及中和园艺部分苗木
2、类别：生物性资产
3、权属：交易标的归属赛石苗圃及中和园艺所有
4、苗木净值：不少于人民币15,000万元。租赁物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
标的二：
1、标的名称：赛石生态苗木
2、类别：生物性资产
3、权属：交易标的归属赛石生态所有
4、苗木净值：不少于人民币10,000万元。租赁物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
业务一：
1、租赁物：赛石苗圃及中和园艺部分苗木
2、融资金额：不超过人民币15,000万元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：3.5年，自起租日起共计41个月
6、留购条款：租赁期内承租人不存在任何违约情形的，承租人可以人民币100元的期末购买价格购买租赁物件。
业务二：
1、租赁物件：赛石生态苗木
2、融资金额：不超过人民币10,000万元
3、租赁方式：售后回租赁
4、租赁期限：3年，自起租日期共计36个月
5、担保措施：山东美晨科技股份有限公司及其全资子公司杭州赛石园林集团有限公司为杭州赛石生态农业有限公司签署的相关租赁合同及相关文件项下
的全部债务和责任，向远东国际租赁有限公司提供连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期限及担保责任等具体事项以担保合同中的约定为准。
6、租赁期间届满后租赁物件的处置：租赁期间届满，且承租人全部履行完毕约定义务，承租人以人民币100元的期末购买价格购买租赁物件后，租赁物件所有权转移给承租人。
五、交易目的和对公司的影响
1、通过融资租赁业务,利用公司现有苗木进行融资,主要是为了适应公司PPP业务周期长的特点，以及优化公司债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得经营需要的长期资金支持。
2、本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司现有苗木的正常生产经营管理,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对公司经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可
控。
六、独立董事意见
公司通过融资租赁业务,利用公司原有苗木进行融资,主要是为了优化公司
债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得经
营需要的长期资金支持,且进行的融资租赁业务,不影响公司现有苗木的正常生
产经营管理,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独
立性,风险可控。因此，我们同意该事项。
七、备查文件
1、《山东美晨科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
3、《山东美晨科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-004浙江金利华电气股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：√ □ □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50万元-500万元|盈利： 565.68万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司报告期内出现亏损主要原因为绝缘子产品销售收入同比下降导致整体销售收入及毛利出现同比下降，影响净利润。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为8万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2019年4月10日