Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-008
上海海得控制系统股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）于2014年3月11日与重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）签订了《采购合同》，由海得新能源向重庆佩特供应2MW风力发电机组用变流器，合同自双方签字盖章后生效，有效期至2015年6月30日，合同金额10,400万元人民币（含税）。
由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。
2013年 5月 15日召开的公司 2012年度股东大会，审议通过了《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，预计公司及公司控股子公司在未来连续的 12个月内与关联方重庆佩特发生的日常关联交易金额不超过人民币 15,000万元，并授权董事长对上述关联交易进行审批。自上述股东大会审议通过之日起至 2014年 3月 11日，公司及控股子公司与重庆佩特发生的关联交易金额合计为3,508万元，故此合同由公司董事长审议批准后签订。
二、交易对手方介绍
1、合同采购方：重庆佩特电气有限公司
2、法定代表人：刘忠
3、注册资本：3,000万元
4、主营业务：研发、制造、销售：风力发电机组变流器，大功率电力电子设备、机电及配套设备。
6、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特40.67%股权，下属控股子公司浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特9.33%股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公司董事在重庆佩特担任董事职务，故构成关联关系。
7、最近一个会计年度，公司及下属子公司与重庆佩特发生的关联交易金额为 3,508万元。2014年至今，公司及下属子公司均未与重庆佩特发生类似业务的交易。
8、履约能力分析：重庆佩特是公司、海得新能源与中国船舶重工集团公司下属的重庆华渝电气集团有限公司共同成立的从事风电业务的合资公司，信誉优良，资信情况良好，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同双方：（买方）重庆佩特电气有限公司
（卖方）浙江海得新能源有限公司
2、合同标的：2MW风力发电机组用变流器
3、合同金额：10,400万元人民币（含税）
4、合同签署时间：2014年3月11日
5、合同生效时间：2014年3月11日
6、合同有效期：2014年3月11日至2015年06月30日
四、合同履行对公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
2、合同生效后，预计合同不含税金额约占公司2012年度经审计的营业收入126,925.46万元的7%。
3、本合同是公司日常性经营行为，对公司业务、经营的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同而对重庆佩特形成重大依赖。
五、公司及控股子公司日常关联交易预计履行的审议程序
上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，具体内容如下：
1、独立董事事前认可意见
公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来 12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。
2、独立董事意见
公司及控股子公司的日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。
2013年 5月 15日召开的公司 2012年股东大会审议通过了《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，预计公司及公司控股子公司在未来连续的 12个月内与关联方重庆佩特发生的日常关联交易金额不超过人民币 15,000万元，并授权董事长对上述关联交易进行审批。公司关联股东对上述议案回避表决。
六、风险提示
根据买受人的需求，合同交货分批履行，存在受不可抗力影响履行的风险。
七、其他相关说明
1、公司承诺将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：
（1）重庆佩特与海得新能源签订的《采购合同》；
（2）《公司第五届董事会第五次会议决议公告》【公告编号：2013-008】；
（3）《公司日常关联交易预计公告》【公告编号：2013-012】；
（4）《公司2012年度股东大会决议公告》【公告编号：2013-018】。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2014－021利达光电股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2014年8月9日以专人送达及传真形式发出，会议于2014年8月20日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2014年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2014年半年度报告摘要同时刊登于2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
利达光电股份有限公司监事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－007号中联重科股份有限公司
第五届董事会2016年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“公司”）第五届董事会2016年度第一次临时会议于2016年3月15日9:00以通讯方式召开，应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，会议通知已于2016年3月8日发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于发起设立财产保险公司的议案》：
为加快推进中联重科战略转型升级，加速产融结合，以更加综合、全面的金融服务业务支持实业板块业务发展，公司拟作为主发起人，使用不超过人民币 2.4亿元的自有资金与其他企业共同发起设立泰邦财产保险股份有限公司（暂定名，以下简称保险公司），公司出资占拟设立的保险公司 12亿元注册资本的比例不超过20%，股份认购价格为 1元/股。
财产保险公司的筹建设立尚需经中国保险监督管理委员会审查
批准。
董事会授权公司管理层办理筹建、设立该保险公司的相关事宜，签署投资人出资协议书、股份认购协议书等相关协议和文件。
审议结果：表决票 6票，赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十六日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-082
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 07月 25日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2017年 07月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席余平昌主持。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用情
况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率
和收益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过14,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚
动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。授权公司董事长
在有效期内和上述额度内行使决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过16,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过36个月，购买单个产品的投资期限不超过
12个月，在上述额度内，资金可以滚存使用。授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届第四次监事会会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-048茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2018年第 6次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第 6次临时会议通知及会议资料已于 2018年 7月 25日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2018年 7月 30日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司监事会认为：子公司开展票据池业务，可以将子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活子公司票据资产，减少子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；因此，同意本次子公司开展票据池业务的事项。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2018年7月30日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-001
信质电机股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：信质电机，证券代码：002664）自 2015年 1月 6日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-100
江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2017年 7月 11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。
2017年 7年 7日，公司实际使用 178,652万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年7月25日、7月26日、7月27日、9月22日、10月12日、10月26日、11月6日、11月22日、12月5日、12月6日、12月7日、12月19日、2018年1月11日公司已将上述暂时补充流动资金中的26,234.02万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2017年 7月 26日、2017年 7月 28日、2017年 9月 23日、2017年 10月 14日、2017年10月27日、2017年11月7日、2017年11月23日、2017年12月6日、2017年12月7日、2017年12月8日、2017年12月19日、2017年12月20日、2018年 1月 12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-123）、（公告编号：2017-124）、（公告编号：2017-158）、（公告编号：2017-162）、（公告编号：2017-166）、（公告编号：2017-174）、（公告编号：2017-178）、（公告编号：2017-185）、（公告编号：2017-186）、（公告编号：2017-190）、（公告编号：2017-195）、（公告编号：2017-197）、（公告编号：2018-006）。
归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还178,652万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为0万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-087阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向辽宁万成企业管理中心（有限合伙）增资的议案》。
公司以自筹资金向辽宁万成企业管理中心（有限合伙）增加出资99,001万元，上海阜域汽车零部件有限公司出资1万元，担任普通合伙人，华能贵诚信托有限公司出资93,700万元，担任有限合伙人。
辽宁万成企业管理中心（有限合伙）已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了阜新市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：
91210900MA0TT91U8E），登记的相关信息如下：
名称：辽宁万成企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：辽宁省阜新经济开发区开发大街89号
执行事务合伙人：上海阜域汽车零部件有限公司（委派代表：李毅）
成立日期：2017年01月19日
合伙期限：自2017年01月19日至长期
经营范围：企业管理，财务咨询，市场调查，计算机软件开发，电气机械，电子产品销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
连云港黄海机械股份有限公司
独立董事关于公司高级管理人员调整的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司高级管理人员调整发表如下独立意见：
一、关于总经理辞职的意见
柳生林先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
辞职后不再担任公司其他职务。柳生林先生的离任不会影响公司的正常生产经
营。
我们同意柳生林先生在任期内辞去公司总经理职务。
二、关于公司新任总经理、副总经理等高级管理人员的意见
我们认为，本次被聘任的公司总经理、副总经理等高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。本次聘任的高级管理人员的聘任程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。
因此，我们同意公司聘任王祥明先生为公司总经理，朱亚平先生为公司副总经理，陈赤武先生为总工程师，马松岭先生为总设计师。
独立董事： 、
张晓西 王英姿
2015年1月17日
Shorttitle:*ST WaZhou B Code：200706 No.: 2016-31 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement
of Resolution of the 2016 3th Temporary Board Session
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I.The statement of Board of Directors Meeting
1. When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 2016 3th Temporary Board of Directors of Wafangdian Bearing Co., Ltd has been sent out by fax on September 18, 2016.
2.The time,place and the way of the Board of Directors Meeting
The 2016 3th Temporary Board of Directors of Wafangdian Bearing Co., Ltd was held at WBGC 309 meeting room at9：30 on September 23, 2016 by means of spot combining communication.
3. The board members that should attend and actually present
12 board members should attend the meeting and actually 12 members were present.
4. The preside of the Board of Directors Meeting
The Board of Directors Meeting is hold by Chairman Meng Wei.
5. Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”. II. The deliberation of the Board of Directors Meeting
1. The proposal of assets sale which involved in related transaction
1.1 The proposal of selling the Pulandian plant to WBGC
Approval result: 6 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
1.2 The proposal of selling the fully depreciated equipment to WBGC automobile bearing branch,precision cage company,precision roller company.
Approval result: 6 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
1.3 The proposal of selling Idle equipment to WBGC equipment manufacturing Company
Approval result: 6 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
1.4 The proposal of selling railway private sidings and related assets to WBGC
precision forging Company
Approval result: 6 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
2.The proposal involved in related transaction of selling Shengyang Agency house to WBGC at the price of less than ten percent evaluation value.
Approval result: 6 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
Shorttitle:*ST WaZhou B Code：200706 No.: 2016-31 For all the proposal above,the related directors Meng Wei, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Li Shi Sun Maolin and Sun Najuan avoid the deliberation.
The Prior approval of independent directors, independent opinion and Wafangdian Bearing. Related Transaction of assets sale will publish at http://www.cninfo.com.cn.
III.The documents for future reference
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of the 2016 3th Temporary Board of
Directors
2. The Prior approval of independent directors
3. The independent opinion
4. The other papers needed by Shenzhen Stock Exchange
Specially Announcement
Board of director of Wa Fangdian bearing Co., Ltd
September 23, 2016
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-70
中节能环保装备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日—2019年6月30日
2、预计的业绩： 亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7000万元—7500万元|亏损：2755.84万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长，主要原因为：环境能效监控与大数据业务去年签订的合同一部分在今年上半年完工验收且达到收入确认条件，今年营业收入及利润均较去年同期大幅增长；2018年12月 31日中节能兆盛环保有限公司纳入合并范围，上半年对公司收入及利润均产生一定贡献，同时，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司紧抓“煤改电”契机，石墨烯能效装备业务上半年对公司业绩贡献突出，环保装备业务同比盈利能力大幅提升，为本年度业绩增长提供坚实基础。
公司上半年着力细化管理精度，注重提升发展质量，并取得一定成效，成本
费用增加幅度明显低于营业收入的增长幅度。
报告期内，公司预计非经常损益的金额为650万元到850万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-047山鼎设计股份有限公司
关于签署发行股份及支付现金购买资产意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023）；公司股票自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌（公告编号：2017-029）。自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进本次重组相关工作，公司每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
本次重组的意向标的资产为深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司（以下简称“萨拉摩尔”）100%股权，公司已与萨拉摩尔实际控制人蔡红玲和方正夫妇，及其一致行动人蔡昭权签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的意向协议》，现将意向协议的主要内容公告如下：
一、意向协议的主要内容
1、意向协议主体
甲方：山鼎设计股份有限公司
乙方：蔡红玲、方正、蔡昭权
意向协议中甲方、乙方单独称为“一方”，合称“各方”
2、甲乙双方同意，山鼎设计拟向萨拉摩尔的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的萨拉摩尔100%股权，本次收购的支付方式包括发行股份及支付现金，其中股份支付比例为60%，现金支付比例为40%，具体情况以报告书等披露为准。
本次交易方案仍在论证过程中，各方就方案的具体细节有待进一步磋商。
3、双方同意，本次交易的价格以经具有证券业务资格的资产评估机构对标的公司股权的评估值为定价依据，并由交易各方后续协商确定。
4、双方同意，萨拉摩尔相关股东应对萨拉摩尔 2017-2019年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润作出承诺（以下简称“承诺利润”）。具体承诺利润数应以标的资产评估报告中载明的预测数为依据，具体的业绩补偿措施及补偿方式由相关各方另行协商确定。
5、各方对于本意向协议内容及一方所提供的未公开的资料承担严格的保密义务，除为向该方的财务顾问、法律顾问、审计师咨询的需要或因适用法律规定或任何有管辖权的政府机关、证券监管机构等国家权力机构要求以外，均不得以任何方式向任何第三方披露。若根据适用法律或前述国家权力机构要求必须透露信息，则需要透露信息的一方应在透露或提交信息之前的合理时间内征求另一方有关信息披露和提交的意见。本意向协议任何一方因违反本保密条款而给对方造成损失的，应向受损方承担相应赔偿及相关责任。
二、后续工作安排
意向协议签署后，各方积极配合相关中介机构对标的公司及其关联方的尽职调查、审计、评估等工作；应按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进上市公司和萨拉摩尔的内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，并按照本意向协议确定的原则和精神尽早完成本次交易相关协议和文件的签署、准备和公告。各方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。
三、风险提示
本次签署的《关于发行股份及支付现金购买资产的意向协议》仅为公司与主要交易对方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重大资产重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于发行股份及支付现金购买资产的意向协议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-085
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届监事会第二十九次会议于 2015年 11月 12日下午3：00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 11月 1日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议，监事会同意提名齐元玉先生和丁锋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见本决议附件），并提请股东大会选举。
该议案需提交2015年第五次临时股东大会审议通过。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
2015年11月12日
附件：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
齐元玉男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 3月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。
1997年2月至2001年9月任山东沂源高分子材料厂ACR车间副主任；2001年 10月至 2009年 3月任公司 ACR车间主任；2009年 3月至 2009年 11月任公司质检科科长；2009年 12月至 2012年 9月任公司企管部部长，2012年 9月至今任公司监事会主席，生产和安全主管。
截至目前，齐元玉先生持有公司0.07%的股份。齐元玉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。齐元玉先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
丁锋男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 8月出生，大专学历，助理工程师。
1999年5月至2003年3月在公司ACR车间工作；2003年3月至2007年12月在公司研究所和山东省 PVC助剂工程技术研究中心从事科研工作；2008年 1月至2011年10月任公司ACR车间副主任；2011年10月至今任公司ACR车间主任。2012年9月至今任公司监事。
截至目前，丁锋先生持有公司0.18%的股份。丁锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。丁锋先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
独立董事关于第六届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于调整股份回购事项的议案》的独立意见
公司本次对股份回购事项的调整符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、《公司章程》的有关规定，符合2019年第三次临时股东大会关于本次股份回购事项的授权。
公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次调整股份回购事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东、特别是中小股东合法权益的情形，我们一致同意该股份回购方案的调整。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年8月2日
关于推迟2015年第一季度报告披露日期的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-030道明光学股份有限公司
关于推迟2015年第一季度报告披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年4月15日披露公司2015年第一季度报告。因部分财务数据无法及时完成，公司预计无法在原预约时间披露公司2015年第一季度报告。为给广大投资者提供真实、准确的信息，经申请，公司2015年第一季度报告披露时间由原预约时间2015年4月15日推迟至
2015年4月28日。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的独立意见
我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后认为：截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。除2018年半年度报告中已披露的公司为全资子公司担保外，公司不存在其他对外担保事项。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
许亮 王玥 程丽
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2017-011华映科技（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 2月 6日（星期一）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 6日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 5日15∶00至 2017年 2月 6日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘治军先生
6、本次股东大会的股权登记日：2017年 1月 24日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份数 666,711,577股，占公司有表决权股份总数的38.5656%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份数 530,731,950股，占公司有表决权股份总数的30.7000%；通过网络投票出席会议的股东共 6人，代表股份数 135,979,627股，占公司有表决权股份总数的7.8657%。
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共 6人，
代表股份数 131,430,613股，占公司有表决权股份总数的7.6025%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，表决结果如下：同意 666,696,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；
反对 15,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 131,415,553股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9885%；
反对 15,060股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0115%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 2月 6日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-72泰尔重工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017年12月7日。
现场会议召开时间为：2017年12月7日下午14:00。
网络投票时间为：2017年12月6日—2017年12月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年 12月 7日上午 9:30至 11:30及 13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2017年12月4日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人：董事长邰正彪先生。
（7）会议的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 9人，代表公司有表决权的股份数为186,710,570股，占公司总股数的41.5512%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表公司有表决权股份数为186,533,070股，占公司总股数的41.5117%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共计 3人，代表公司有表决权股份数为 177,500股，占公司总股数的0.0395%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络参加投票的中小投资者共计 3人，代表公司有表决权股份数为177,500股，占公司总股数的0.0395%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以 2017年 12月 4日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
（5）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
（6）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式；
会议表决通过了《关于拟对深圳市众迈科技有限公司增资的议案》；
表决结果：同意 186,533,070股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9049%；反对 81,500股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0437%；弃权 96,000股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0514%。
中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 81,500股，占出席会议中小股东所持股份的45.9155％；弃权 96,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的54.0845％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一七年十二月八日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-016深圳市方直科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》， 2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。除上述
会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年4月19日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即 2019年 1月 1日）起开始执行上述企业会计准则。
6、会计政策变更的内容
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。
金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。
本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
综上，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-081安徽开润股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年9月12日上午以通讯方式召开，公司于2017年9月8日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》根据公司流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及下属子公司拟增加使用不超过 6,500万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-075杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届监事会第二次会议于2017年08月17日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2017年08月24日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席杜光明先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
全体监事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会二〇一七年八月二十六日
新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事王京伟2017年度述职报告
我作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2017年的工作中，本人勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.出席董事会会议情况
本报告期公司召开了7次董事会会议，本人现场出席2次，以通讯方式出席5次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议名称及时间|审议议案数量|投票情况|
|第三届董事会第四次会议（2017年3月17日）|9个|全部同意|
|第三届董事会第五次会议（2017年3月19日）|2个|全部同意|
|第三届董事会第六次会议（2017年4月26日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第七次会议（2017年8月3日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第八次会议（2017年8月22日）|6个|全部同意|
|第三届董事会第九次会议（2017年10月20日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第十次会议（2017年11月12日）|1个|全部同意|

 2.出席股东大会会议情况
报告期公司召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1
次，本人均出席。并在年度股东大会上做了述职报告。
二、发表独立意见情况
2017年，依据有关法律、法规及相关制度规定，独立董事关注公司生产经营和发展状况，就公司年度内发生的内控自我评价报告、年度利润分配、调整及聘任公司部分高级管理人员、改聘年度审计机构、募集资金的存放和使用、使用剩余超募资金永久性补充流动资金、公司对外投资认购股权、控股股东及关联方占用资金(2016年度)、对外担保等重要事项共发表了11次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：
1.在2017年3月17日召开的第三届董事会第四次会议上，分别对关于公司
2016年度利润分配预案、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、2016年度募集资金存放和使用情况的议案，发表了独立意见。
2.在2017年3月19日召开的第三届董事会第五次会议上，关于调整及聘任公司部分高级管理人员职务的议案，发表了独立意见。
3.在2017年8月3日召开的第三届董事会第七次会议上，公司对外投资认购新疆财产保险股份有限公司股权份额的议案，发表了独立意见。
4.在2017年8月22日召开的第三届董事会第八次会议上，分别对《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，发表了独立意见，并对公司改聘会计师事务所的议案发表事前认可意见和独立意见。
5.在2017年11月12日召开的第三届董事会第十次会议上，公司对外投资拟控股筹建浩源绿能能源技术有限公司的议案，发表了独立意见。
三、在董事会下设各委员会的履职情况
我在公司董事会下设的提名委员会中任主任，在战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产委员会中任委员。
报告期内，我主持召开提名委员会的会议，就公司聘任高级管理人员的事项提出了建议。在战略委员会的会议上，我交流了公司经营发展，企业转型的观点。
同时也对公司内控制度落实情况进行了审议。对完善对公司高管的考核、薪酬制度的执行等事宜进行了审议，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。我细致了解企业运营模式，督促公司继续强化维稳和安全生产工作各项措施，履行了在安全生产委员会的职责。
四、对公司现场调研情况
报告期内，累计在公司履职时间为4天。期间，我及时了解公司的生产经营状况，董事会及股东大会决议执行情况、业务发展和投资项目等工作情况，与相关董事以及经理层就公司中层管理人员调整、公司内部控制、流程管理等事项展开细致交流，并在董事会发表意见，行使职权。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2.通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实维护公司和股东的权益不受侵害。
六、对上市公司的建议
1.无提议召开董事会的情况，暂无建议。
2.无提议解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：王京伟
电子邮箱：wangjw@pbcsf.tsinghua.edu.cn
感谢公司董事会、经理层和相关人员对本人工作的支持和配合。2018年，我们将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：王京伟
2018年3月29日