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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-093
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2016年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2016年第十四次临时会议通知于2016年11月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年11月25日会议以通讯方式举行，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案
董事会同意提名罗慧来先生为公司第一届董事会董事候选人。
因工作变动，胡勇先生已辞去公司董事职务，现任本公司控股子公司深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司总经理。
二、关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
详见今日发布的《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
三、关于出具《关于中外运长航财务有限公司风险评估报告》的议案
详见今日发布的《关于中外运长航财务有限公司风险评估报告》。
四、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》的议案
详见今日发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》。
五、关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案
详见今日发布的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
由于议案二至议案四涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生回避了对该议案的表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该等议案。议案一及议案五以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。议案一及议案二尚需提交股东大会审议。
特此公告
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十六日
附简历：
罗慧来：男，54岁，高级工程师。毕业于华东石油学院，后获浙江大
学 EMBA硕士学位。现任招商局集团有限公司区域发展部部长，兼任招商局
集团有限公司前海蛇口自贸办主任。历任交通部秦皇岛港务局第一港务公司
经理；招商局货柜服务有限公司副总经理、董事总经理；宁波大榭招商国际
集装箱码头有限公司董事长兼CEO；招商局国际有限公司副总经理兼招商局
国际（中国）投资有限公司董事总经理；招商局华建公路投资有限公司董事
总经理、招商局亚太有限公司董事会主席兼CEO。
截至 2016年 11月 24日，罗慧来先生未持有本公司股票；与公司其他
董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百
分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；非为失信被执行人；符合《公司
法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第六届董事会第十一次会议审议的关于一村资本有限公司投资设立并购基金事项及公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项，分别发表如下独立意见：
一、关于一村资本有限公司投资设立并购基金事项的独立意见
公司通过一村资本有限公司参与投资设立并购基金事项，是基于公司建立金融控股平台战略的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，独立董事同意一村资本有限公司参与设立并购基金事项。
二、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财事项的独立意见
经认真核查，公司已建立相应的证券投资内控制度，内控程序健全，能有效防范和控制风险。此次投资理财资金为闲置自有资金，不会影响公司主营业务的正常开展，此次投资审批和决策程序符合相关规定。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-009
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议于2018年1月22日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年1月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长、总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事 7名，实际参加表决董事 7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资暨签署股权转让及增资协议的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
乾康（上海）金融信息服务股份有限公司（以下简称“乾康金融”）目前已与近三十家银行进行合作，包括江苏江南农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、济南农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司等，业务范围涵盖贷记卡运营、小微贷业务运营、直销银行运营等领域。央行对于利率进行市场化之后，金融机构之间竞争更加剧烈，各金融机构急需通过消费信贷或互联网金融的形式重塑自身的竞争力，乾康金融所提供的服务范围正是针对上述问题为金融机构提供解决方案，市场潜力巨大。
公司本次受让乾康金融部分股权并增资事项可以进一步拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力及持续盈利能力，形成公司新的利润增长点，符合公司战略发展规划。同意公司拟以自有资金人民币 3,900万元受让乾康金融43.33%的股
权并以人民币1,500万元向其增资（认缴乾康金融新增注册资本170.5万元，即170.5万元进入乾康金融实收资本，剩余1,329.5万元进入乾康金融资本公积）。
本次交易完成后，融钰集团将合计持有乾康金融51.43%股权，乾康金融将成为融钰集团控股子公司。
《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2018年1月23日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月23日公告。
二、审议通过《关于北京融钰科技有限公司2018年度拟进行累计不超过8000万元对外投资的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）2018年度拟开展对外投资事项，有利于整合相关行业优势资源，实现强强联合，推动公司金融科技产业发展，提升公司金融科技业务盈利水平，符合公司和全体股东的利益。同意融钰科技 2018年度拟以自有资金累计不超过 8,000万元，围绕金融科技产业链相关行业，包括但不限于金融场景下的基于区块链技术，大数据技术、人工智能技术的风险管理服务、精准营销服务、技术开发服务和信息数据服务的企业所在行业，寻找优质合作方，成立合资公司10—15家。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于北京融钰科技有限公司2018年度拟进行累计不超过8,000万元对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月23日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月23日公告。
三、审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议
案》
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款 10,000万元，并由公司为其提供全额连带责任保证。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2018年1月23日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月23日公告。
四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月23日公告。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于限制性股票回购注销的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日在公司会议室召开第三届董事会第五十三次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》《公司章程》和《限制性股票激励计划》（草案修订稿）等有关规定等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。同意公司第三届董事会第五十三次会议审议通过上述议案。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-56福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2018年10月 12日以邮件方式发出，会议于2018年10月25日以现场会议的方式于公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年 10月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定。
本次会计政策的变更不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017035
福建广生堂药业股份有限公司
关于获得阿德福韦酯药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于阿德福韦酯的《药品补充申请批件》，具体信息如下：
药品名称：阿德福韦酯
受理号：CXHB1500003闽
批件号：2017B01241
剂型：原料药
注册分类：化学药品
药品标准：YBH01882017
原药品批准文号：国药准字H20070197
申请内容：改变影响药品质量的生产工艺，修改药品注册标准
此次补充申请优化了阿德福韦酯原料药的生产工艺，提高了产品质量。该药品补充申请批件的获得有利于增强公司阿德福韦酯片产品在国内市场的竞争力，符合公司未来发展战略需求，但对公司业绩不会产生重大影响。
公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-070安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日接到股东张琴女士通知，获悉张琴女士所持公司部分股份被质押及部分股份解除了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张琴|否|11,521,544|2017-01-11|9999-01-01|财达证券股份有限公司|25.45%|融资|
|||1,539,289||||3.40%||
|||699,045|2017-05-11|||1.54%||
|||1,721,722||||3.80%||
|||500,000|2017-07-18||徽商银行股份有限公司合肥长江路支行|1.10%||
|||2,600,000|2017-07-25|||5.74%||
|||2,400,000|2017-08-17|||5.30%||
|合计|--|20,981,600|--|--|--|46.35%|--|

二、股东股份解除质押情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张琴|6,157,600|2017-01-10|财达证券股份有限公司|13.60%|
||345,000|||0.76%|
||2,525,000|||5.58%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||1,205,000|||2.66%|
|张琴|330,000|2017-05-10|财达证券股份有限公司|0.73%|
||110,000|||0.24%|
||440,000|||0.97%|
||360,000|||0.80%|
||560,000|||1.24%|
||70,000|||0.15%|
||600,000|2017-07-07|徽商银行股份有限公司合肥长江路支行|1.33%|
||2,200,000|2017-07-14||4.86%|
||2,589,055|2017-08-08||5.72%|
|合计|17,491,655|--|--|38.64%|

三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张琴女士持有公司股份 45,269,542股，占公司总股本（截至本公告披露日，公司最新股本为 421,707,997股）的10.73%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 44,555,808股，占公司总股本的10.57%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年八月十九日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-014厦门银润投资股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满。公司于 2016年 2月 19日召开 2016年度第一次临时股东大会审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第八届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。
根据相关决议，公司第七届董事会非独立董事张浩先生、吴崇林先生，独立董事王晓滨女士、唐安先生不再担任公司第八届董事会及专门委员会的任何职务；
监事陈峰先生、王新元先生、刘维业先生不再担任公司第八届监事会的任何职务；
公司副总经理汤丽莉女士、财务负责人杨小虎先生不再担任公司的任何职务。
截至本公告日，张浩先生、吴崇林先生、王晓滨女士、唐安先生、陈峰先生、王新元先生、刘维业先生、杨小虎先生未持有公司股票。汤丽莉女士持有公司 1000股股票，占公司总股本的0.0010%。，汤丽莉女士所持有的股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
此外，汤丽莉女士也将继续遵守其在买入公司股票时所做的承诺：自买入完成之日（即 2015年 11月 26日）起六个月内不卖出本次买入的股票，如六个月后卖出该股票将其所得收益归该公司所有。本公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
上述各位在担任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-108
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2018年6月22日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018年第五次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018年 7月 9日下午 13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 17,458,582股，占上市公司总股份的10.2860％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份17,449,281股，占上市公司总股份的10.2805％；
通过网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份 9,301股，占上市公司总股份的0.0055％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,102,600股，占上市公司总股份的0.6496％；
通过网络投票的股东 2人，代表股份 9,301股，占上市公司总股份的0.0055％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》
具体内容详见2018年6月22日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第三十八次会议决议公告（公告编号：2018-096）
审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
对该项议案，同意17,457,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,110,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9011％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和鲁亚琼律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年7月9日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-059受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2017年4月14日，公司第二届董事会第四十二次会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2017年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》（以
下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2017年 5月 2日（星期二）下午 15:00在杭州市滨江区江南大道 618号东冠大厦 15层举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月1日下午15:00至2017年5月2日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 12名，代表股份 214,285,222股，占公司股份总数的45.1255%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计17名，代表股份3,416,628股，占公司股份总数的0.7195%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 王元
马源
二〇一七年五月二日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-007北京数码视讯科技股份有限公司
关于与中国移动通信有限公司签订采购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）于2016年3月11日在巨潮资讯网披露了《关于收到中选通知书的公告》（公告编号：2016-003），目前公司已与中国移动通信有限公司签订了《2016年中国移动互联网电视机顶盒集中采购协议》。现公告如下：
一、风险提示
协议履行存在受不可抗力影响或协议双方突发异常情况造成不能正常履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、采购人介绍
1、基本情况
采购人名称：中国移动通信有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２９号
注册资本：164184.83万人民币
法定代表人：奚国华
经营范围：经营ＧＳＭ数字移动通信业务；ＩＰ电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、ＩＰ电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、ＩＰ电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、ＩＰ电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、ＩＰ电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；
业务培训、会议服务。
2、中国移动通信有限公司与本公司不存在关联关系。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-007
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013 年度|2014年度|2015年度|备注|
|公司与中国移动通信有限公司的购销金额（万元）|0.00|2,044.22|7,424.98||
|公司购销总额（万元）||54,732.06|103,985.96|2015年度未经审计|
|所占比重||3.73%|7.14%||

4、履约能力分析：中国移动通信有限公司信用状况及支付能力良好，本公司预计对方可以正常履约。
三、协议主要内容
甲方：中国移动通信有限公司
乙方：北京数码视讯科技股份有限公司
采购产品：互联网电视机顶盒
采购总额：17617.70万元（人民币）
协议生效条件：双方签字盖章完成之日起生效（已完成）
协议有效期：协议签订之日起持续至2017年4月1日，视具体情况可延续
协议履行方式：甲方同意可由乙方作为卖方与甲方或甲方的关联公司签署采购合同，乙方须在与甲方或甲方的关联公司签订合同后20日内交货至甲方的关联公司指定的地点。甲方或甲方的关联公司须在收到货物后30日内支付到货产品总价款的90%，到货90天未出现质量问题且无投诉支付剩余10%。
争议解决：在本协议执行过程中，如双方发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。若协商不一致，则任何一方可向项目所在地的人民法院提起诉讼。
四、协议对上市公司的影响
1、本项目合同金额为17617.70万元，占公司2014年度经审计营业收入的
32.19%（预计占公司2015年度营业收入的16.94%）。该项目顺利实施后，预计对公司2016年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性。
五、其他相关说明
1、公司将按照相关规定在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与中国移动通信有限公司签订的《2016年中国移动互联网
电视机顶盒集中采购协议》。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-007特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2019-019
苏州固锝电子股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈俊华先生递交的书面辞职申请。陈俊华先生因个人工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后陈俊华先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会提名委员会议事规则》等相关法律法规和制度的规定，陈俊华先生的辞职行为未导致公司董事会成员和董事会提名委员会成员低于法定最低人数，因此陈俊华先生的辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，陈俊华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司谨向陈俊华先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为完善公司组织架构，保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，提名王懿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（后附个人简历），同时担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项需待提交公司股东大会审议通过后方能生效。
本次补选公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二零一九年四月三十日
附：
非独立董事候选人简历
王懿：男，中国国籍，汉族，出生于1986年3月。南京理工大学学士和硕士，中共党员，无境外永久居留权。2004年 9月至 2008年 6月，南京理工大学机械工程及自动化专业学士；2008年 9月至 2011年 3月，南京理工大学机械电子工程专业硕士。2011年4月至2011年10月，江苏英特神斯科技有限公司市场工程师；2011年11月至2012年12月，苏州明皜传感科技有限公司市场工程师，从事 MEMS传感器市场调研、产品定义及产业合作开发工作；2013年 1月至 2013年 9月，上海新微电子有限公司项目经理，从事 MEMS传感器产业规划和项目调研工作；2013年12月至今，无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理，从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。此外，还担任上海传感信息科技有限公司董事长、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会MEMS分会副秘书长、上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长、重庆感知科创智能技术研究院高级专家、南京千纸鹤信息技术有限公司股东。
最近五年内，王懿先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。王懿先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2015-008上海普利特复合材料股份有限公司
关于重大资产购买报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日公告了《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重大资产购买报告书”）以及《宏源证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》（以下简称“独立财务顾问报告”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产购买的文件进行了事后审查，并出具了《关于对上海普利特复合材料股份有限公司重大资产重组信息披露文件的问询函》（中小板问询函【2015】第11号）（以下简称“问询函”）。
公司及本次重大资产购买独立财务顾问等中介机构根据问询函对重大资产购买报告书及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。公司现结合问询函的相关内容就修订情况逐一进行如下说明：
1、对标的公司实施有效控制拟采取的措施和整合计划
本次重组完成后，标的公司 WPR公司将成为你公司的海外全资下属公司，请补充披露本次重组完成后你公司对标的公司实施有效控制拟采取的措施和整合计划。
修订说明：公司在重大资产购买报告书之“第八节管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景等影响的分析”中修订补充披露了“（二）本次交易完成后，本公司对标的公司的有效控制及整合措施”，本次交易完成后，公司将从管理团队、财务管理、技术与产品研发、生产运营、市场和业务开拓等方面对标的公司实施有效的控制措施及可行的整合计划。
2、标的公司回购员工持有的限制性激励股份
截至重组报告书披露之日，标的公司员工持有标的公司2,826,270股限制性
激励股份，请补充披露标的公司回购此部分股份的条件、需履行的程序，股份回购是否存在实质障碍，若不能在本次交易交割时完成股份回购，对本次重组可能产生的影响。
修订说明：公司在重大资产购买报告书之“第四节交易标的基本情况”之“二、标的公司的股权结构情况”之（一）本次交易前标的公司股权结构及股东情况”中增加“3、标的公司限制性激励股的相关情况说明”，标的公司回购员工持有的限制性激励股已履行了必要的程序，不存在障碍，若在本次交易交割时未完成对于限制性激励股的回购，不会对本次交易造成重大不利影响，本公司及交易对方将按照《股权激励计划》的约定继续推进限制性激励股的回购及本次交易的完成。
3、标的公司产品产销量不均衡的情况
报告期内，标的公司工程塑料产品每年产量大于销量、PET产品每年产量小于销量，请补充披露标的公司部分产品产销长期不均衡的原因。
修订说明：公司在重大资产购买报告书之书“第四节交易标的基本情况”之“八、标的公司主要业务发展情况”之“（五）主要产品的产能及产销量情况”中补充披露了标的公司工程塑料产品和 PET产品产销量不均衡的情况说明，扣除统计口径影响因素外，标的公司工程塑料产品和 PET产品产销量基本匹配。
4、标的公司资产质押情况
截至重组报告书披露之日，标的公司将所持有的下属公司的股权、专利、商标、应收账款、存货等资产质押或抵押给银行用于借款，请补充披露标的公司资产的详细质押或抵押情况及对标的公司经营可能产生的影响。
修改说明：公司在重大资产购买报告书之“第四节交易标的基本情况”之“五、标的公司的主要资产、负债及对外担保情况”之“（一）标的公司主要资产情况”中增加“4、标的公司资产抵押或质押情况”，标的公司资产抵押或质押情形不会对标的公司的正常生产经营活动产生重大不利影响。
5、对标的公司银行融资能力的影响
截至2014年9月27日，标的公司向银行共计借款 3,550.33万美元，占标的公司总资产的48%。请补充披露本次重组完成后，标的公司实际控制人的变更是否影响标的公司银行融资能力。
修改说明：公司在重大资产购买报告书之“第八节管理层讨论与分析”之“二、拟购买标的公司行业特点和经营情况的讨论和分析”之“（三）标的公司财务状况分析”之“1、标的公司资产、负债的主要构成”中补充披露了标的公司与主要合作银行 SunTrust银行的合作情况，本次重大资产购买后，标的公司实际控制人变更不会对标的公司未来向银行取得借款的融资能力造成任何不利影响。
6、标的公司产品毛利率情况
请补充披露2014年1-9月标的公司 PET产品毛利率为负值、羊毛脂产品毛利率较2013年大幅提高的原因。
修改说明：公司在重大资产购买报告书之“第八节管理层讨论与分析”之“二、拟购买标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）标的公司盈利能力分析”之“5、毛利率分析”中补充披露了对标的公司 ER业务、PET业务和羊毛脂业务的毛利率分析。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
深圳新宙邦科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（石桐灵）
本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人 2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度公司共召开了 7次董事会，作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会 7次。
本年度对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2016年度公司以现场方式召开了2次股东大会，本人实际列席了2次。
本人基于独立判断的立场，本着勤勉尽责、客观审慎的态度对2016年度有关事项发表了独立意见。2016年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||事项|||||
||会议召开时间||会议名称||||发表独立意见事项||意见类型|
||||||编号|||||
|2016年3月19日||第三届董事会第十二次会议||1||《<2015年度报告>及摘要》||同意||
|||||2||《2015 年度董事会工作报告》||||
|||||3||《2015 年度总裁工作报告》||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||4|《2015 年度财务决算报告》||
|||5|《2015 年度利润分配预案》||
|||6|《2015 年度内部控制评价报告》||
|||7|《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||8|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||
|||9|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||
|||10|《关于开展远期外汇交易业务的议案》||
|||11|《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 750 万美元授信额度的议案》||
|||12|《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》||
|||13|《关于聘任谢伟东先生为公司副总裁的议案》||
|||14|《关于召开2015年年度股东大会的议案》||
|2016年7月12日|第三届董事会第十四次会议|1|《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》|同意|
|||2|《关于控股子公司投资建设年产 200 吨新型锂盐项目的议案》||
|2016年7月30日|第三届董事会第十五次会议|1|《<2016年半年度报告全文>及摘要》|同意|
|||2|《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||3|《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币22,700万元授信额度的议案》||
|||4|《关于向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币6,000万元授信额度的议案》||
|2016年11月14日|第三届董事会第十七次会议|1|《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|同意|
|||2|《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||
|||3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||
|||4|《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》||
|2016年12月23日|第三届董事会第十八次会议|1|《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》|同意|
|||2|《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》||
|||3|《关于向全资子公司增资的议案》||

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2016年度任期内具体履职情况如下：
作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，召集并主持了3次
薪酬委员会会议，审议了公司高级管理人员薪酬政策与发放事项，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议；审议了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》与《2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）及数量分配情况》，对限制性股票激励对象考核与筛选事项提出了合理化建议。
作为审计委员会委员，2016年度参加了4次审计委员会会议，就公司内部审计工作情况及计划、内部控制、募集资金使用、定期报告等事项进行审议。同时对审计专项报告进行审查、审阅公司财务报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。
作为提名委员会委员，继续勤勉尽职地履行职责，参加了报告期内举行的提名委员会会议，审议通过了《关于提名谢伟东先生为公司副总裁的议案》，对公司高级管理人员的提名程序及选聘标准提供了合理的意见和建议，同时对该议案发表了同意的表决意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人定期到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层关于公司生产经营情况、募集资金管理、内部控制、股权激励、并购项目整合进展等方面工作的介绍与汇报。与公司财务总监、审计人员就会计实务、账户处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话、邮件、微信等多种交流工具与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注各种传媒渠道对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律法规和各项规章制度，在法律专业领域基础上结合公司法人治理结构规范和社会公众股东权益保护等相关法规的深入理解和认识，积极参加各种形式组织的相关培训，及时、全面的了解上市公司监管的最新动态，不断提高自身履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人2016年度独立董事工作的支持。2017年度本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会科学决策建言献策。谢谢！
独立董事：石桐灵二○一七年三月二十八日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-037江苏正丹化学工业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开2017年年度股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2018年5月15日下午15：30在江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭店三楼会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席的董事0名），缺席会议的董事0名。
3、本次会议由公司董事曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举曹正国先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会，经审议，董事会选举各专门委员会委员如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称||委员||主任委员|
|审计委员会|岳修峰、张 旗、曹翠琼||岳修峰||
|提名委员会|张 旗、岳修峰、沈杏秀||张 旗||
|薪酬与考核委员会|徐志珍、岳修峰、荆晓平||徐志珍||
|战略委员会|曹正国、曹翠琼、徐志珍||曹正国||

以上各专门委员会委员的任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任曹正国先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任曹翠琼女士、胡国忠先生、宋金留先生、荆晓平先生、任伟先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任胡国忠先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
胡国忠先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任耿斌先生为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任李铁钢先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年5月15日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-046
利欧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 2月 9日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议及 2017年 2月 27日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过377,000万元人民币，其中为全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“利欧浙泵”）提供的担保不超过 68,800万元人民币。具体内容详见公司于2017年2月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-007）。
近日，公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行（以下简称“农行温岭支行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：33100520170013292），公司为债权人农行温岭支行与债务人利欧浙泵之间自 2017年 5月 12日起至 2019年 5月12日止产生的债权债务提供连带责任保证担保。担保的债权最高余额30,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人：利欧集团浙江泵业有限公司
成立日期：2015年12月23日
注册地址：温岭市东部产业集聚区第三街1号
法定代表人：颜土富
利欧集团股份有限公司
注册资本：69,369.00万元人民币
经营范围：泵、电机、汽油机、阀门、模具、金属工具、低压控制柜、水资源专用机械、机械化农业及园艺机具、环境保护专用设备、其他机械设备、电器配件、机械零部件制造、销售；货物进出口、技术进出口。
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人最近一年的财务状况：
1、营业收入与净利润（单位：元）
||||
|-|-|-|
||营业收入|净利润|
|2016年1-12月|1,089,154,735.21|174,139,904.46|

2、总资产与净资产（单位：元）
||||
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||总资产|净资产|
|2016年12月31日|759,244,009.88|363,808,830.87|

三、最高额保证合同主要内容
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司温岭市支行
债务人：利欧集团浙江泵业有限公司
1、被担保的主债权及最高额
保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币叁亿元整。
债权人自2017年5月12日起至2019年5月12日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。
2、保证担保的范围
保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现的一切费用。
3、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
利欧集团股份有限公司
（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足利欧浙泵的自身业务发展的需要，有利于利欧浙泵筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。利欧浙泵为公司的全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为64,865.29万元，均为公司对控股及全资子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产（2016年度合并报表）的8.79%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司2017年第一次临时股东大会决议
3、《最高额保证合同》（合同编号：33100520170013292）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-084广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年9月29日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年9月27日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司部分资产划转的议案》
监事会认为：本次公司将位于广州生物岛环岛A线以北AH0915002地块1、2号土地使用权与上盖建筑及其配套物业、工程、设备设施，添附的设备设施、装修、装饰、家具、物品等资产以账面价值划转至全资子公司广州协和精准医疗有限公司（以下简称“协和精准医疗”），有利于为进一步优化整合公司内部资源，提升公司资产配置及业务的专业化管理程度，本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。同时公司率先对生物岛2号地块进行划转，后续待生物岛1号地块完成过户手续后进行相应划转，符合公司的实际情况，不影响公司现有资产使用及业务经营，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次资产划转事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向子公司增资的议案》
监事会认为：公司本次对广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准医疗公司”），有利于促进公司免疫治疗领域的发展，本次增资金额以香雪精准医疗公司目前认缴注册资本为依据，交易各方签订的协议是本着公平公正、合作共赢的原则制定，我们一致同意本次增资事宜。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》
监事会认为，本次广州市香雪新药开发有限公司向郑州光超医疗科技有限公司（以下简称“光超医疗”）提供财务资助事宜履行了必要的程序，合法有效。
资助资金有利于保障光超医疗的经营发展，光超医疗股东谢军列为本次财务资助提供相应的担保措施，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。我们一致同意本次子公司对外提供财务资助事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会