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证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-029邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2017年 4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年4月 14日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的邦讯技术股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，解决公司业务发展对流动资金的需求，提升公司经营效益。同意
使用部分闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2017年4月27日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-016永高股份有限公司
关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2017年 4月 20日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二十三次会议以现场会议表决方式，通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，公司曾向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供额度为肆仟伍佰万元整（45,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2017年4月20日到约定期限，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为肆仟伍佰万元整（45,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2017年4月20日到2018年4月19日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司
2、成立日期：二零零八年十一月零五日
3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路
4、法定代表人：卢震宇
5、注册资本：25,000万元人民币
永高股份有限公司术咨询：建筑五金产品、PVC片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。
三、被担保人最近一年又一期基本财务状况
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|财务状况||||
|项目|2016年12 月31日（经审计）||2017年3月31日（未经审计）|
|总资产（元）|568,817,915.67||591,975,876.04|
|净资产（元）|254,861,785.00||248,794,614.90|
|经营业绩||||
|项目||2016年度（经审计）|2017年1-3月未（未经审计）|
|营业收入（元）||468,720,633.23|107,276,919.46|
|净利润（元）||3,704,801.55|-6,067,170.10|

四、董事会意见
公司董事会认为，安徽永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法定代表人）由公司董事长卢震宇兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由卢震宇提名，公司聘任，故风险可控。
同时，安徽永高地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为肆仟伍佰万元整
（45,000,000元）最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为15， 000万元。公司对控股子公司提供的担保总额度为 19,000万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保4,500万元，为
上海公元提供担保 4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产 254,079.76
万元（截止 2016年 12月 31日）的比例为7.48%。公司及控股子公司的担保总
永高股份有限公司额为 34,000万元，占公司最近一期经审计的净资产 254,079.76万元的比例为13.38%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-135深圳市迪威迅股份有限公司
关于聘任 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2018年12月3日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》。该议案具体情况如下：
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年度审计服务，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对聘任审计机构事项事前认可，并发表了事前认可意见和独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次公司聘任2018年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1．公司第四届董事会第十七次会议决议。
2.公司第四届监事会第十次会议决议。
3．独立董事关于聘任审计机构的独立意见。
4．独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年12月3日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-012山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年4月26日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、2015年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
2、2015年年度报告及其摘要
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于公司2015年度计提及核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司2015年度计提各项资产减值准备 158,498.93万元，转销已计提的减值准备 83,582.47万元，年末各项资产减值准备余额合计 106,448.07万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
5、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于公司2015年度社会责任报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
7、关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
8、关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
9、关于公司2016年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、关于与太钢集团财务有限公司开展银行承兑汇票质押业务的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
11、关于向太钢集团财务有限公司增资的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
北大医药股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第九届董事会第四次会议拟审议的《关于审议公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》发表事前认可意见如下：
1、我们已认真审阅《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》，认为本报告客观反映了公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务的实际情况，未损害公司及全体股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。
北大医药股份有限公司
独立董事：郝颖、王洪、唐学锋
二〇一八年八月二十日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-002】金河生物科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月3日以现场及通讯方式召开了公司第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任关映贞先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
备查文件：
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、金河生物科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
关映贞先生：1964年出生，大专学历。1990年加入本公司，现任公司总经理助理职务。历任公司提炼部、动力部部长，内蒙古金河天牧粮油有限责任公司法人总经理。
关映贞先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-057天康生物股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过 16,172.4824万股，募集资金总额不超过 138,113.00万元，上述非公开发行股票的相关事项，已经公司第六届董事会第三次会议和 2016年第五次临时股东大会审议通过。
根据部分生猪养殖产业化项目环评手续的办理情况，以及董事会根据股东大会的授权，因邓州扩繁一场项目、邓州扩繁二场项目和汝州育肥场项目的环评手续尚在办理中，公司将上述项目从募集资金用途中的生猪养殖产业化项目中剔除，并相应减少本次募集资金总额32,700.00万元。经调整后，公司的生猪养殖产业化项目拟使用本次募集资金的金额变更为65,000.00万元。
经上述调整后，本次非公开发行股票募集资金的用途具体如下：本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 105,413.00万元，扣除发行费用后，将用于高新区北区制药工业园二期工程项目 35,422.00万元、生猪养殖产业化项目65,000.00万、养殖云平台+产业智能物联网建设项目5,991.00万元。
根据本次非公开发行募集资金用途的调整情况，公司于 2016年12月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<2016年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。
为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
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|章节|子章节|具体内容|
|特别提示|特别提示|补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序，修改了发行数量、募集资金总额等|

天康生物
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|释义||更新报告期为2013年-2016年9月|
|第一章|三、发行对象及其与公司的关系|根据发行股份上限的变化相应修改了兵团国资公司拟认购数量的上限|
||四、本次非公开发行股票方案概要|修改了发行数量、募集资金总额和用途等|
||五、募集资金投向|修改募集资金总额及具体投向|
||九、本次非公开发行的审批程序|补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序|
|第三章|一、本次募集资金投资项目概述|修改募集资金投向、金额|
||二、募集资金投资项目的具体情况|删除了邓州扩繁一场项目、邓州扩繁二场项目和汝州育肥场项目的信息，同时根据项目进度补充了部分项目环评、土地获得情况|
|第六章|一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响|根据本次募集资金总额及拟发行股份上限的变化，相应修改了相关财务指标|
||三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况|修改了本次募集资金总额|

具体预案内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《天康生物：2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
上述修订事项已经公司于2016年12月7日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。根据公司于 2016年 11月 2日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○一六年十二月八日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2017-018烟台正海生物科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 7月 17日以现场加通讯表决方式召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张东刚先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
张东刚先生简历附后。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
附件：简历
张东刚先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物学专业本科学历，企业管理硕士。曾任西安迪赛生物药业有限责任公司质保部副经理，珠海宏昱生物技术有限公司质控部主任，烟台正海生物技术有限公司研发二部总监等。现任公司总工程师、研发二部总监。
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-087上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年7月26日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年7月20日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的议案》；
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）为进一步完善其法人治理结构，建立长期激励机制，充分调动钢银电商中、高级管理人员的积极性，有效地将其股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，拟实施股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。本计划拟授予不超过钢银电商 3,210.70万份股票期权，涉
及的标的股票种类为钢银电商普通股，约占本激励计划签署时钢银电商股本总额 78,585.0002万股的4.09%。本计划实施完成后，公司持有钢银电商的股权比例将由55.42%降至53.24%（按 3,210.70万份股票期权计算）。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》、《上海钢银电子商务股份有限公司关于股票期权激励计划的修订说明》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》；
公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的激励对象共计 109名，涉及可行权的股票期权为 537.24万股钢银电商股份。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设
立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
钢银电商拟与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司就钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划，钢银电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第一期员工持股计划”定向资管计划。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于控股子公司钢银电商第一期员工持股计划（草案）的议案》；
钢银电商股票期权激励计划第一次行权条件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》；
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商拟开展钢材套期保值业务。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
六、审议通过《套期保值业务管理制度》;
《套期保值业务管理制度》具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于设立江西分公司的议案》;
为更好的拓展大宗商品资讯、数据业务，进一步完善大宗商品电子商务生态体系，公司拟设立江西分公司（不具有独立法人资格）进行南昌地区的业务拓展。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于注销子公司的议案》；
为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟注销全资子公司无锡钢联电子商务有限公司。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
《公司章程》、《章程修正案》具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会以特别决议方式审议。
十、审议通过《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》。
公司计划于 2016年 8月 15日（周一）召开 2016年度第八次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2016年度第八次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 7月 26日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-035
上海海得控制系统股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年5月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 5月 23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到8名，董事胡钰先生因出差无法参加本次会议，委托董事郭孟榕先生代为出席会议、签署会议相关文件及行使表决权。本次会议由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于本次非公开发行股票已经完成，公司注册资本由220,000,000元增加至239,393,449元，总股数由220,000,000股增加至239,393,449股。为使《公司章程》中注册资本、股份总数符合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本事项已经 2015年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交公司股东大会进行审议。
二、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常
经营的情况下，董事会同意公司使用不超过 15,000万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该 15,000万元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-028债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2018年收购德国SMK，增加气控组件业务，对公司组织结构进行调整，调整后的组织结构图如下：
股东大会
||
|-|
|战略委员会|
|薪酬与考核委员会|
|提名委员会|

审计委员会
经营管理委员会
审计部
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|-|
|投资管理委员会|
|EHS委员会|

人力资源管理委员会
|||
|-|-|
|动力电池产品线|智能装备产品线|

特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-055
康得新复合材料集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）正在筹划与第三方签署战略性协议，预计对公司有重大影响。合作事项为与国内某大型央企就高分子材料行业的投资及业务合作，合作方所属行业为交通、航空、风电、基础设施建设行业。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康得新，证券代码：002450）自2018年6月4日开市起停牌，承诺停牌时间不超过3个交易日。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务公告相关重大事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年6月1日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-087广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于与关联法人 2019年度日常关联交易情况预计的议案》；2019年6月3日，公司召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，相关内容详见公司刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据公司目前与关联方珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，公司于 2019年 8月 21日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，同意公司增加 2019年度向关联方珠海艾迪西销售电子产品等日常交易预计金额1,500万元，关联董事李家德回避表决，其余董事全部同意，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）增加预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联交||原预计2019||||现预计||截至披露日|
||关联交||||关联交||||||增加金额|||||
||||关联人||||易定价||年度金额||||2019年度||已发生金额|
||易类别||||易内容||||||（万元）|||||
||||||||原则||（万元）||||金额(万元)||（万元）|
|向关联人销售产品、商品||珠海艾迪西软件科技有限公司||销售电子产品等||参照市场价格||2,300.00||1,500.00||3,800.00||1,856.96||
|||小计||-||-||2,300.00||1,500.00||3,800.00||1,856.96||

二、关联方介绍和关联关系
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-0871、基本情况
珠海艾迪西软件科技有限公司成立于 2011年 12月 13日，法定代表人李家德，注册资本150万美元。该公司的经营范围为开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器；控温器材的批发及其进出口业务。住所为珠海市斗门区富山工业园广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司 16号楼四楼东面车间。截止 2019年 6月 30日，该公司的资产总额为 29,019,642.22元，净资产为-11,142,934.78元；
2019年1-6月实现营业收入12,416,356.51元，利润总额-131,113.92元，净利润-131,113.92元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司董事李家德任珠海艾迪西董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
珠海艾迪西经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。本次增加关联交易预计金额系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本次关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司拟与珠海艾迪西签署2019年《供应协议之补充协议》，补充协议约定增加最高销售金额不超过 1,500万元，2019年度最高销售金额不超过 3,800万元。补充协议约定本公司及分子公司向珠海艾迪西销售电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述补充协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加关联交易预计金额是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-087会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对本次增加日常关联交易预计金额情况进行了认真审查，并对此项增加关联交易预计金额发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议；
2、海鸥住工第六届监事会第二次会议决议；
3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-067恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年9月15日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2014年 9月 5日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信业务的议案》
根据生产经营的需要，同意公司向广发银行上地支行申请综合授信人民币捌仟万元整（8,000万元）并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为香港全资子公司提供担保的议案》
为满足公司及香港全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“恒泰香港”）业务发展的需要，同意公司向汇丰银行北京分行申请 2,000万美元（当
日汇率约 12,267万元人民币）融资性备用信用证额度，用以担保全资子公司恒泰香港向汇丰银行香港分行申请的2,000万美元循环贷款并承担连带责任，担保期限为二十四个月。
公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为汇丰银行北京分行的该笔2,000万美元、期限二十四个月的融资性备用信用证额度提供担保，并就该项融资以下述资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保：
1、公司及全资子公司名下不低于 7,000万元的应收账款质押；
2、全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司名下坐落于廊坊开发区耀华道的4套房地产抵押。
公司独立董事对此事项发表了同意的意见，具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于为香港全资子公司提供担保事宜的独立意见》。
本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
详细内容请见发布在创业板指定信息披露网站的《关于为香港全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2014年9月16日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-010上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于 2019年 1月 22日、1月 23日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司生产经营活动正常；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年1月16日，公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司（以下简称“云南绿新”）收到了曲靖市公安局沾益分局颁发的《云南省工业大麻种植许可证》。截至本公告日，云南绿新仅具有工业大麻云麻7号的种植资质，由于工业大麻种植需要一定的周期，预计不会对公司近期业绩产生重大影响。未来公司开展工业大麻相关领域的生产经营活动，可能存在一定的政策风险、经营风险、管理风险和自然风险。敬请广大投资者注意投资风险。该事项详见公司2019年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于全资子公司收到工业大麻种植许可证的公告》（公告编号：2019-004）。
3、2019年1月16日，公司全资子公司云南绿新收到了曲靖市公安局沾益分局关于对云南绿新加工大麻花叶项目申请的批复（沾公字[2019]2号）。批复意见包括如下：同意云南绿新申请办理相关建厂手续的前置审批，用于进行批复筹备办理各类证照、设置加工场所；同意云南绿新在筹备期内开展花叶加工试制，用于设备调试及试制生产，试制前需进行现场核查，同意后再进行试制；在筹备期间，曲靖市公安局沾益分局负责对试制过程中的各项环节进行全程监管，对生产中的人员及加工报表进行定期检查，云南绿新需做好情况上报工作。云南绿新经过试制生产后，试制产品具备《云南省工业大麻种植加工许可规定》第十二条规定的条件和生产场所及生产设施的相关规定并通过省公安厅检查合格后，再进行正式生产加工的申请。
云南绿新在取得了关于加工大麻花叶项目的前置申请批复后，后续还需进行小试、中试并经过云南省公安厅禁毒局验收合格，取得《云南省工业大麻加工许可证》后，才能进行正式生产加工；加工大麻花叶项目属于特种许可项目，后续实施过程中可能存在政策监管变化的风险；加工大麻花叶项目是公司首次开展的经营项目，可能存在一定的经营风险、管理风险，云南绿新将明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和
应对上述潜在风险；加工大麻花叶项目在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化以及其他不可抗力因素影响等所带来的风险。
该事项详见公司2019年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于全资子公司取得加工大麻花叶项目申请批复的公告》（公告编号：2019-005）。
4、公司于2018年10月23日在2018年第三季度报告中预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,255.26万元至12,382.88万元，变动幅度为-20%至20%。截至本公告披露日，公司2018年全年业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，如有较大差异公司将会根据法律法规进行公开披露。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年1月23日|
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-057号中原大地传媒股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：69.13%-86.05%|盈利：23650.16万元|
||盈利：40000万元-44000 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.51元-0.56 元|盈利：0.54元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司完成了现金及发行股份购买母公司中原出版传媒投资控股集团有限公司所属河南省新华书店发行集团有限公司、河南省郑州市新华书店有限公司、河南人民出版社有限责任公司、河南出版对外贸易有限公司资产并募集配套资金的重大资产重组事项。该事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司将河南省新华书店发行集团有限公司、河南省郑州市新华书店有限公司、河南人民出版社有限责任公司、河南出版对外贸易有限公司纳入了报告期合并报表范围，是归属于上市公司股东净利润上升的主要原因。
四、其他相关说明
2014年前三季度报告中详细披露。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-046珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年10月22日下午14:00在珠海以现场会议方式举行，会议通知已于2015年10月19日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告》全文
公司监事会认为，公司的《2015年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司2015年第三季度经营的实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》
本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于鼎利职业教育学院运营的公告》。
公司监事会认为：公司本次使用超募资金21,300万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资用于鼎利职业教育学院运营项目，履行了必要的
审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。因此同意公司本次超募资金使用计划。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
监事会
二○一五年十月二十二日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-16第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2014年3月28日发出会议通知，2014年4月8日上午9：00在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2013年年度报告
全文及摘要》；
[2013年年度报告全文详细内容刊登于www.cninfo.com.cn，2013年年度报告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn]。该议案需提交2012年度股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2013年度董事会报告》；
[内容详见《公司 2013年年度报告》，该议案需提交 2013年度股东大会审议]。公司独立董事李文华、黄丽娟向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会述职。[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2013年度财务决算报告》；
公司 2013年实现营业总收入 176,732,396.53元，比上年同期减少5.57%；
实现营业利润 11,508,254.66元，比上年同期增长26.02%；归属于上市公司股东的净利润10,870,993.52元，比上年同期增长24.66%。
该议案需提交股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2013年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润 10,749,566.48元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 1,074,956.65元，加上年初未分配利润 59,170,979.93元，2013年母公司累计可供股东分配利润为68,845,589.76元。
本次利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本117,798,288.股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2013年利润分配预案需提交2013年度股东大会审议。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。
7、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2013年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2013年年报审计工作。同意继续聘任关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，并提交公司 2013年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用。
8、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度申请银行授信额度的议案》；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，满足公司流动资金的需求，公司2014年度申请银行授信额度分别为：
桂林银行：10,000万元；中国银行桂林分行：10,000万元；中国交通银行桂林分行：10,000万元。公司董事会授权公司经营层在 30,000万元的计划额度内根据生产经营等实际情况筹措所需资金。
该议案需提交股东大会审议。
9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2013年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
[详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn的《桂林广陆数字测控股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》]。
10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起 12个月之内有效；
该资金额度可滚动使用。
[详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》]。该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事已发表独立意见；保荐机构的核查意见。
11、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》；
会议决定公司于2014年5月6日召开公司2013年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
[详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的关于召开2013年度股东大会的通知]。
桂林广陆数字测控股份有限公司
董事会
二○一四年四月八日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-064深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更生效日期
自文件规定的起始日起。
2、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
根据上述规定，公司按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2017年4月28日起颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》等具体准则规定的起始
日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司将资产负债表（含合并）原“划分为持有待售的资产”变更为“持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产”；将原“划分为持有待售的负债”变更为“持有待售的处置组中的负债”；在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。根据要求对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益；与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；在利润表（含合并）“营业利润”之上增加“其他收益”项目。根据要求对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
前述两项会计政策变更对公司2016年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
除上述调整之外，执行其他新发布的会计准则不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕 13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）的要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则
相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
特此公告
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年8月25日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2014)0019号
关于陕西省国际信托股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度的会计报表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2013年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2013年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6.代控股股东及其他关联方偿还债务。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民
中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民
二○一四年三月二十五日