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杭州远方光电信息股份有限公司监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的专项意见
杭州远方光电信息股份有限公司
监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的专项意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会对公司第三届监事会第六次会议相关议案发表如下专项意见：
一、对公司2016年年度报告的专项意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州远方光电信息股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对公司财务情况检查监督的专项意见
监事会对公司财务执行制度情况和公司财务状况进行检查后认为：报告期
内，公司财务会计内控制制度健全，执行内控制度情况良好，公司财务报表所载信息准确、真实、完整，未发现在报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2016年度财务报告准确、真实、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
三、关于公司2016年度利润分配预案的专项意见
监事会认为：以截止2016年12月31日公司总股本287,473,405股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元人民币（含税），共计1,954.82万元。
不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2016年度利润分配预案，该利润分配预案尚须提交公司
杭州远方光电信息股份有限公司监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的专项意见
四、对公司2016年度内部控制自我评价报告的专项意见
监事会经审议后认为，该内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况：公司现有的内部控制制度符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司内部控制体系运行有效，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用；公司的决策程序和议事规则规
范、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效；公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
五、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司2016年度关联交易事项以及2017年度日常关联交易预计的独立
意见
经审核，监事会认为：公司2016年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
经过对公司 2017年度日常关联交易预计事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，监事会认为，2017年关联交易预计的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会2016年4月7日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之持续督导现场检查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“延华智能”、“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，负责本次交易的持续督导工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的要求，申万宏源对延华智能进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2015年 3月 30日至 3月 31日，独立财务顾问项目主办人蔡明、侯海涛通过查阅相关文件资料、与公司管理层访谈以及现场查看公司运营状况等方式对延华智能有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（五）公司经营状况；
（六）独立财务顾问认为应予以现场检查的其他事项。
二、现场检查的意见
（一）公司治理和内部控制情况
申万宏源查阅了延华智能的公司章程、股东大会、董事会、监事会的议事规则以及其他内部控制制度，并与相关管理人员进行了交流访谈；查看了股东大会、董事会、监事会的会议通知、决议和记录，并核对了相关公告，重点关注了上述
会议召开方式和程序是否合法合规以及相关事项的表决制度是否落实。
经核查，申万宏源认为：延华智能制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，这些公司治理及内部控制制度得到有效执行。公司股东大会、董事会、监事会的通知、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，董事、监事均对相关决议进行签字确认。
（二）信息披露情况
申万宏源对持续督导期内延华智能的信息披露情况进行了检查。经核查，申万宏源认为：延华智能已制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的规定。
延华智能已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
申万宏源查阅了延华智能控股股东、实际控制人及其他关联方与延华智能的资金往来情况，并与财务人员进行沟通。
经核查，申万宏源认为：延华智能资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（四）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
申万宏源查阅了延华智能关联交易、对外担保、对外投资的相关制度及协议等文件，以及关联交易、对外担保、对外投资的相关审批程序及公告内容。
经核查，申万宏源认为：延华智能与关联方发生的关联交易，以及对外担保、对外投资均严格按照公司相关规定执行，并履行了必要的信息披露和审议程序。
公司关联交易、对外担保、对外投资决策程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（五）公司经营状况
申万宏源现场查看了延华智能的经营情况，并与相关管理人员进行了交流访谈，了解行业发展和公司经营的实际情况。
经核查，申万宏源认为：延华智能经营状况良好，业务运转正常，公司主要业务的经营模式及主要产品的市场前景、经营环境均未发生重大变化。
（六）独立财务顾问认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制体系，及时履行信息披露义务。
四、上市公司及其他中介机构的配合情况
现场检查过程中，延华智能及其他中介机构能够及时提供独立财务顾问所需资料，公司相关人员积极配合查阅资料、访谈等相关工作，为独立财务顾问现场检查工作提供了便利。
五、本次现场检查的结论
经现场检查，申万宏源认为：延华智能在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立性；公司不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规情况；公司的经营模式未发生重大不利变化。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
蔡明 侯海涛
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年4月20日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-001号万达电影股份有限公司
2018年度经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2018年公司实现票房合计95.6亿元，同比增长8.9%，观影人次2.3亿人次，同比增长7.5%。截止 2018年底，公司拥有已开业直营影院 595家，5,279块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-041上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：威尔泰，股票代码：002058）已于2017年8月10日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司于2017年8月10日、2017年8月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-029）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。
停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，确认筹划的相关事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月24日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
具体内容详见公司于2017年8月24日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-038）及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。
截至本公告日，公司以及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事
宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：威尔泰，证券代码：002058）自2017年9月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准。提请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-054广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2015年10月29日在公司五楼会议室召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，该议案无需提交股东大会批准。
鉴于《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》涉及土地竞拍信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，2015年10月29日，公司向深圳证券交易所递交了《关于公司公告暂缓披露的申请》，申请暂缓披露上述决议内容，待上述土地竞拍完成后再履行信息披露义务。
公司于2015年11月24日参加了广州市国土资源和规划委员会以挂牌方式出让土地活动，竞拍取得编号为AH040246地块的土地使用权，并于当日与广州公共资源交易中心签订《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2015】第058号），同时和广州市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
二、AH040246宗地基本情况
1、土地位置：广州市海珠区琶洲A区AH040246地块
2、土地用途：批发零售用地（051）、住宿餐饮用地（052）、商务金融用地（053）
3、宗地面积：4432平方米
4、容积率（含地下）：≤13.1
5、计算容积率建筑面积：≤55350平方米
6、使用年限：商业、旅游、娱乐用地40年，综合或者其他用地50年
7、成交价格：人民币71955万元
三、竞拍取得土地使用权对公司的影响
公司本次竞拍取得土地使用权，将有效解决公司布局电商业务的用地需要，以进一步完善电商产业链，构建电商一体化平台。
四、备查文件
1、《第八届董事会第二十二次会议决议》
2、《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2015】第058号）
3、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十四日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-030杭州炬华科技股份有限公司
关于股东违背承诺减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号2017-060），2018年3月8日披露了《关于股东减持的进展公告》（公告编号2018-020）。股东余钦于2018年3月6日减持股份数量为210,720股，减持均价为10.03元，减持金额共计2,113,521.6元。由于股东余钦一时疏忽，上述减持股份的减持价格低于发行价，与首次公开发行时所做“如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”的承诺不一致。
公司知悉此事后，及时提醒股东余钦暂停后续交易，告知其在首次公开发行时已做出“如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有”的承诺，并要求其根据承诺上缴本次减持收益。经测算，股东余钦持股成本为0.22元/股，扣除各项税费后此次减持收益共计1,704,860.03元。公司于近日收到股东余钦的《关于上缴减持收益的承诺函》，其承诺于2018年12月31日前，将此次减持的收益上缴贵公司。
公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员法律法规的宣贯，并严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于上缴减持收益的承诺函》。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015046河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2015年4月30日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于
2015年5月5日（星期二）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
二、会议审议情况
经审议，会议以投票方式通过了以下议题：
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
本次董事会一致同意该议案（本次章程修正案见附件）,同时由于公司第四届董事会第十六次会议也审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详情见公司2015年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》及相关文件），但未提交股东大会审议，故前述《公司章程》修订的议案将一并提交公司2014年度股东大会审议。
相关《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于 2015年 5月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于召开公司2014年度股东大会的议案；
公司定于2015年5月26日召开2014年度股东大会，审议以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
5、审议《关于将公司实际控制人谢保军之弟谢保万（公司常务副总经理）、谢进宝（公司副总经理）作为公司限制性股票激励对象的议案》；
6、审议《公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
8、审议《公司2014年度报告及摘要》；
9、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
10、审议《公司2014年度财务决算报告》；
11、审议公司2014年度利润分配预案；
12、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
13、审议《公司2014年度监事会工作报告》。
有关年度股东大会的通知详见 2015年 5月 6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。届时，公司独立董事王莉婷女士、白忠祥先生、郭志宏先生、赵志英女士将在本次年度股东大会上作2014年度独立董事述职报告。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年5月6日
附件：
河南恒星科技股份有限公司
章程修正案
日期：2015年5月5日
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民539,869,800元。公司实收资本为人民币539,869,800元。|第六条 公司注册资本为人民币697,422,161元。|
|第十八条 公司股份总数为539,869,800股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|第十八条 公司股份总数为697,422,161股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014038
北部湾港股份有限公司
非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据有关规定，公司股票已于 8月 13日起停牌。
目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证及涉及的北部湾港务集团相关资产划转、评估、审计和报批等工作，待董事会审议通过后公告并复牌。
公司经向深交所申请，公司股票自 9月 3日起继续停牌。公司将尽快推进完成相关工作，及时履行信息披露义务。公司有关信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准。请广大投资者关注后续公告，防范投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2014年 9月 2日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，我们认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，经核查，我们认为：报告期内公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的对外担保情形。
三、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(以下无正文)
江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘坚民（签字）
范永明（签字）
李连军（签字）
年 月 日
海通证券股份有限公司
关于
深圳市雅视科技有限公司
未实现
2015
年度业绩承诺的说明及致歉
独立财务顾问：
二零一六年四月
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“海通证券”）作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“宇顺电子”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对深圳市雅视科技有限公司（以下简称“交易标的”、“雅视科技”）2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据林萌与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，雅视科技 2013年度、2014年度和 2015年度经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为计算依据）分别不低于人民币 8,300万元、11,800万元和14,160万元。
二、2015年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产重组业绩承诺情况说明的审核报告》，雅视科技有限2015年度净利润为-53,455,151.83元(扣除非经常性损益后的净利润为-47,662,140.86元)，扣除非经常性损益后的净利润低于业绩承诺数14,160万元，未实现业绩承诺。
三、业绩承诺未实现的主要原因
雅视科技此前所作出的业绩承诺是基于以下基本假设做出的：
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
5、公司计划经营项目及投资项目能如期实现或完成；
6、公司主要产品经营价格及主要原材料供应价格无重大变化；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
雅视科技盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设下作出，2015年度，由于所处行业的市场竞争进一步加剧，雅视科技的经营环境的现实情况与相关基本前提和假设存在了较大差异。
我国智能手机及平板电脑等智能移动终端产品在经过前几年爆发式的增长后，近年来增速明显放缓，出货量渐趋平稳，为争夺市场份额，各终端厂商间的竞争日益激烈，智能手机市场成为我国竞争最为惨烈的“红海市场”，竞争的主力机型已从“千元机”下拉至“百元机”。雅视科技所处触控显示行业作为手机供应链的重要一环，一方面受下游终端厂商成本转嫁的影响，另一方面行业景气时各企业纷纷扩产，行业产能过剩，导致行业产品价格不断下跌，利润率急剧下降，竞争异常激烈，大批企业倒闭或被并购，触控显示行业进入深度洗牌阶段。
受行业状况的影响，雅视科技毛利率下降，同时为应对激烈的市场竞争，占用的资金大幅增加，财务费用快速增长，加之雅视科技依据目前行业变化情况、上下游企业的发展趋势和所处行业技术更新的影响，2015年对存货、固定资产分别计提了 12,513万元、1,827万元的减值损失，最终导致雅视科技的业绩承诺未能实现。
四、海通证券对业绩承诺实现情况的核查意见及致歉
海通证券通过查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：宇顺电子本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的雅视科技2015年度实现的净利润为-53,455,151.83元
(扣除非经常性损益后的净利润为-47,662,140.86元)，扣除非经常性损益后的净利润低于业绩承诺数14,160万元，业绩承诺未能实现。
综上，针对雅视科技2015年未能实现本次重大资产重组相关业绩承诺，本独立财务顾问及主办人深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。按照宇顺电子与雅视科技原股东林萌签订的《盈利预测补偿协议》等约定，林萌及其一致行动人林车、李梅兰应对上市公司履行补偿责任，本独立财务顾问及主办人提醒广大投资者关注林萌及其一致行动人补偿事宜的后续进展，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市雅视科技有限公司未实现2015年度业绩承诺的说明及致歉》之签章页）
财务顾问主办人：
严胜 宋立民
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-014思源电气股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于2016年3月11日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016年3月28日在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的决议》。
董事林凌先生属于该计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
由于激励对象发生异动等原因，董事会依据公司股东大会的授权，根据《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“首期股票期权激励计划”）及《首期股票期权激励计划实施考核办法》所确定的调整规则，经审议确定如下：授予股票期权的激励对象从313人调整为284人；股票期权总数从18,623,735份调整为17,959,935份。
其中，第二个行权期（2015年3月27日至2016年3月26日）可行权数量为5,390,700份，在第二个行权期中实际发生行权5,382,100份。
根据公司第五届董事会第十八次会议于2016年3月28日审议通过的《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的决议》，2015年4月24日至2016年3月28日，共有29名激励对象离职，其对应的获授股票期权共619,000份按规定予以注销。公司相应调整首期股票期权授予股票期权的激励对象，共为284人。
根据公司2015年度绩效考核报告，有4名激励对象考核结果为需改进，根据《首期股票期权激励计划实施考核办法》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期上述4名激励对象获授的期权共计44,800份按规定予以注销。
综上所述，公司首期股票期权总数从18,623,735份调整为17,959,935份，本次注销期权663,800份。第三个行权期（2016年3月27日至2017年3月26日）授予激励对象共284人，可行权数量为6,554,800份。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的决议》。
董事林凌先生属于该计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
根据首期股票期权激励计划的有关规定，以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司股票期权激励计划第三个行权期已经符合行权条件。公司决定向284名股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为6,554,800份。
本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
本决议具体内容详见2016年3月29日公司在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登的2016-016号公告《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015—023
山东金城医药化工股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度报告》已于2015年4月3日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年4月13日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次2014年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次2014年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵叶青先生、总经理张学波先生、独立董事赵耀先生、保荐代表人张鹏先生、财务总监崔希礼先生、董事会秘书朱晓刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2017）京会兴专字第02010022号北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2017年 4月 12日签发了“（2017）京会兴审字第02010073号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2016年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 吴亦忻
中国·北京 中国注册会计师：
二Ｏ一七年四月六日 卜晓丽
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|牛俊杰|控股股东及实际控制人||||||||非经营性占用|
||王铁|控股股东及实际控制人||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||非经营性占用|
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|

关联自然人及其控制 非经营性往来的法人
|||
|-|-|
||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|非经营性往来|
||非经营性往来|
|总计||
|本表已于2017年4月12日获董事会批准。||

公司负责人:牛俊杰 主管会计工作的负责人:朱江滨 会计机构负责人:朱江滨
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-042
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公开发行创新创业公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 31日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州阳普医疗科技股份有限公司向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复》（证监许可〔2017〕395号，以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元的创新创业公司债券。
二、本次创新创业公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次创新创业公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求以及股东大会的授权，具体办理本次创新创业公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年3月31日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2019年 11月18日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的独立意见。
董事会提名委员会经广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐金香爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为公司的独立董事，我们对《关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：
我们认为，经审查第四届董事会独立董事候选人金香爱女士个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意董事会的提名并同意将此议案提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶 毕会静
签字日期：2019年 11月18日
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-038惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”)第一届监事会任期将于2018年6月届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。2018年5月29日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（将直接由公司职工代表大会民主选举产生），第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经公司监事会提名，罗仕宏先生、余孝海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年5月30日附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
附件：
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、罗仕宏，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历，中级会计师。1998年7月至2015年9月，历任惠州市德赛集团有
限公司结算中心结算员、财务部总经理助理、财务部副总经理；2015年9月至
今，任广东德赛集团有限公司（前身为惠州市德赛工业发展有限公司）财务部
副总经理。2010年1月至2015年6月，任德赛西威董事。2015年6月起，任
德赛西威监事会主席。
罗仕宏先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公
司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，罗仕宏先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格
2、余孝海，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历，经济师。2007年11月至2009年9月，历任惠州市德赛集团有限公
司法务部副总经理、总经理。2015年9月至今，任广东德赛集团有限公司（前
身为惠州市德赛工业发展有限公司）法务部总经理。2015年6月起，任德赛西
威监事。
余孝海先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公
司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，余孝海先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
福建青松股份有限公司 2017年半年度业绩预告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2017-023福建青松股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：190.39 %-220.18 %||1,343万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：约 3900万元~4300万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年半年度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加，主要原因是：公司销售收入增加，产品毛利率水平较上年同期大幅上升，致使公司
2017年上半年的销售收入和利润与上年同期相比均上升。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额在-320万元左右。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
福建青松股份有限公司 2017年半年度业绩预告特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十三日
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002595号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2说明
二、 北京掌趣科技股份有限公司 2016年度非经营 1性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002595号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京掌|
|趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）2016 年度财务报表，包|
|括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 24 日签发了大|
|华审字[2017]006140 号标准无保留意见意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就掌趣科技编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是掌趣科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计掌趣科技 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对掌趣科
技实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
大华特字[2017]002595号关联方资金占用情况的专项说明程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解掌趣科技 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王忻
中国·北京 中国注册会计师：沈彦波
二〇一七年四月二十四日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：北京掌趣科技股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|(株）指尖娱乐股份有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款||302.90||60.93|241.98||经营性往来|
||海南动景创世网络科技有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款||839.26||299.38|539.88||经营性往来|
||天津泛游科技有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款|153.28|16.74||80.00|90.02||经营性往来|
||指尖娱乐（香港）有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款||2,945.00||1,841.58|1,103.42||经营性往来|
||北京华娱聚友兴业科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||2,039.85||300.09|1,739.75||经营性往来|
||广州市好运通讯科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||6.00|||6.00||经营性往来|
||天津星娱科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|1,670.00|||769.00|901.00||经营性往来|
||掌上趣游（香港）有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||5,426.18|||5,426.18||经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人|上海涵凌网络科技有限公司|联营企业|预付账款|141.51|||141.51|||经营性往来|
||深圳市云悦科技有限公司|联营企业|预付账款|117.66||||117.66||经营性往来|
|及期附属企业|成都有明堂互动科技有限公司|参股公司|预付账款||329.03|||329.03||经营性往来|
||北京大神圈文化科技有限公司|参股公司|预付账款||965.38|||965.38||经营性往来|
||北京大神圈文化科技有限公司|参股公司|其他应收款||226.42|||226.42||经营性往来|
|总计|—|—|—|2,082.45|13,096.76|-|3,492.49|11,686.72||—|
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-007佛山市国星光电股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2015年 3月 25日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年3月13日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年年度报告全文及摘要具体内容详见 2015年 3月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2014年年度报告摘要将登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意以经审计母公司累计可供分配的利润 554,702,244.12元为依据，以2014年年末总股本430,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），总计分配派发红利 64,500,000元，剩余累计未分配利润 490,202,244.12元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2015年3月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2014年度内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《佛山市国星光电股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见 2015年 3月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于制定公司 2015年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2015年 3月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司截至 2014年 12月 31日止的前次募集资金使用情况的报告》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托已对前述报告
进行鉴证并出具了《关于佛山市国星光电股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]49010001号），其具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、逐项表决审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
9.01《关于解聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9.02《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经核查，监事会认为：公司本次改聘2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。拟聘任的北京中证天通
会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意公司聘任北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会