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云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-019云南铝业股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2018年3月19日召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的预案》。具体情况公告如下：
一、本年度计提资产减值准备情况概述
（一）本年度计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截止 2017年 12月 31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2017年度计提资产减值准备的金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）本年度计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司合并报表范围内 2017年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括存货、在建工程和应收款项、其他应收款进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备97,281,368.10元，明细如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|2017年初至年末计提资产减值准备金额（元）|占2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|一、坏账损失|-44,415.41|-0.04%|
|二、存货|7,601,140.95|6.84%|
|三、在建工程|87,216,257.55|78.48%|
|四、其他|2,508,385.01|2.26%|
|合计|97,281,368.10|87.54%|

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云铝股份
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2017年1月1日至2017年12月31日。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。本次计提各项资产减值准备合计 97,281,368.10元，根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货、在建工程等，计提减值准备金额为人民币 97,281,368.10元，计入公司2017年度损益。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）坏账准备
1.本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
债务单位逾期未履行偿债义务超过 6年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
2.坏账准备计提应收账款转回的原因：2017年，因以前年度计提坏账准备的应收账款收回部分款项。
（二）存货跌价准备
1.存货跌价准备计提的方法：公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2.存货跌价准备计提情况：
本年计提存货跌价准备7,601,140.95元。
（三）在建工程减值准备
1.在建工程减值准备计提的方法：根据企业会计准则及公司会计政策，期末对在建工程
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云铝股份
要进行全面检查和减值测试，于资产负债表日减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2.在建工程减值准备计提情况：
云南云铝沥鑫铝业有限公司年产 15万吨交通用铝型材在建工程项目（以下简称“沥鑫铝业铝型材项目”）和云南云铝泓鑫铝业有限公司潞西硅铝合金新技术推广示范项目（以下简称“泓鑫铝业硅铝合金项目”）根据项目规划产品的市场变化，结合公司目前正加快实施鲁甸 6.5级地震灾后恢复重建 70万吨/年水电铝项目一期 35万吨/年工程项目、绿色低碳水电铝一体化鹤庆项目建设以及规划的云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目较大资金需求的实际情况，公司综合考虑，为实现公司可持续发展，切实维护广大投资者利益，公司决定暂停沥鑫铝业铝型材项目和泓鑫铝业硅铝合金项目建设，并计提相应的减值准备，在建工程减值准备金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本年度计提在建工程减值准备合计 87,216,257.55元，其中，公司对沥鑫铝业铝型材项目计提减值准备75,174,543.47元、对泓鑫铝业硅铝合金项目计提减值准备12,041,714.08元。
（四）其他减值准备
2017年，经减值测试，对公司部分研发活动的资本化开发支出计提减值准备2,508,385.01元。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事
会同意本次计提资产减值准备事项。
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七、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见；
（四）监事会关于公司2017年度计提资产减值准备的意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 3月 19日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
公司独立董事关于董事长、副董事长薪酬方案和聘任公司高管人员及薪酬等有关事项的意见
中信海洋直升机股份有限公司独立董事
关于董事长、副董事长薪酬方案和聘任公司
高管人员及薪酬等有关事项的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着客观、公正的原则，对提交公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于公司董事长、副董事长薪酬方案的议案》、《关于公司高管人员薪酬方案的议案》等事项进行审核，发表独立意见如下：
一、经审核，公司第五届董事会聘任刘铁雄为总经理，姚旗、刘建新、闫增军、王鹏、许卫杰等为公司副总经理，聘任徐树田为董事会秘书、陈宏运为财务负责人等公司高管人员的提名、表决程序符合《公司章程》的相关规定。本次聘任的上述高管人员符合公司高管人员的任职资格，且不属于《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。
二、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司管理层的科学决策水平。同意聘任刘铁雄为公司总经理，聘任姚旗、刘建新、闫增军、王鹏、许卫杰为公司副总经理，聘任徐树田为公司董事会秘书，聘任陈宏运为公司财务负责人。
三、根据股东大会授权，本次董事会制定并审议通过的公司董事长、副董事长薪酬方案、公司高管人员的薪酬方案等，符合行业特点和公司经营实际，体现了责、权、利相结合、收入水平与公司业绩及分管工作目标相挂钩、定量与定性考核相结合、有奖有罚、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。方案的制定、审核和表决程序符合《公司章程》的有关规定，同意公司董事长、副董事长的薪酬方案及公司高管人员薪酬方案。
公司独立董事关于董事长、副董事长薪酬方案和聘任公司高管人员及薪酬等有关事项的意见
独立董事：贾庭仁张建明李慧蕾郭海兰叶忠为
二○一四年一月二十三日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-033欧普康视科技股份有限公司
关于公司部分对外投资项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与相关方协商一致，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”、“公司”）决定终止前期部分对外投资项目。详情如下：
一、对外投资概述
1、南昌欧普项目：2018年2月13日，欧普康视与潘右瑞、黄旭在安徽省合肥市签署了《欧普康视科技股份有限公司与潘右瑞、黄旭关于南昌欧普康视有限公司（拟）之合资协议书》。具体内容详见公司于2018年2月13日在巨潮资讯网披露的《欧普康视科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-014）。
2、香港美光项目：2018年5月21日，欧普康视与美光眼镜厂有限公司、美光眼镜（英属维尔京群岛）有限公司（英文名：MicronEyewear(BVI)Limited）、凌静娴（英文名：Ling,ching HanNatalie）在安徽省合肥市签订了《欧普康视科技股份有限公司与美光眼镜厂有限公司战略合作意向书》，具体内容敬请详见公司于2018年5月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《欧普康视科技股份有限公司关于签订战略合作意向书的公告》（公告编号：2018-050）。
3、阳光医疗项目：2019年1月15日，欧普康视与王邦侃、胡波、合肥阳光医疗科技股份有限公司在安徽省合肥市签署了《欧普康视科技股份有限公司与王邦侃、胡波关于合肥阳光医疗科技股份有限公司之股权转让协议》。具体内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网披露的《欧普康视科技股份有限公司
关于收购合肥阳光医疗科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：
2019-002）。
二、投资项目进展情况
2019年6月12日，公司与南昌欧普项目、香港美光项目和阳光医疗项目相关方签署了相关终止投资协议或达成一致意见：
1、南昌欧普项目：公司与原合同各方潘右瑞、黄旭进行了充分友好沟通，各方一致同意终止原合同，并签署《合同终止协议》。
2、香港美光项目：公司与原合同各方美光眼镜厂有限公司、美光眼镜（英属维尔京群岛）有限公司（英文名：Micron Eyewear (BVI)Limited）、凌静娴（英文名：Ling,ching HanNatalie）进行了充分友好沟通，各方一致同意终止原合同。
3、阳光医疗项目：公司与原合同各方王邦侃、胡波、合肥阳光医疗科技股份有限公司进行了充分友好沟通，各方一致同意终止原合同，并签署《欧普康视科技股份有限公司与王邦侃、胡波、合肥阳光医疗科技股份有限公司之合同终止协议》。
三、投资进展审批程序
截至本公告披露日，相关交易尚未签署正式的合作协议或未实际履行协议，公司未就投资事项实际出资。本次终止部分项目投资事项经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议，同时不需要经过有关部门批准。
四、终止部分项目投资原因
1、南昌欧普项目：欧普康视与潘右瑞、黄旭签署《合资协议书》后，各方积极就相关交易事项进行沟通、协商，但对业务拓展规划和区域布局，各方未达成统一意见，从而导致原合同签署的目的不能实现。基于此，为保护上市公司及投资者利益，公司管理层慎重考虑后，与原合同各方进行了充分的协商沟通，各方一致同意终止原协议。
2、香港美光项目：欧普康视与美光眼镜厂有限公司、美光眼镜（英属维尔京群岛）有限公司（英文名：Micron Eyewear (BVI)Limited）、凌静娴（英文
名：Ling,ching HanNatalie）签署《欧普康视科技股份有限公司与美光眼镜厂有限公司战略合作意向书》后，公司对目标公司进行了尽职调查，通过详实调研和项目可行性分析，该合作项目与公司在产业协同发展的深度、广度上与预期存在差距，公司管理层慎重考虑后，与合作各方达成一致意见终止原合作意向。
3、阳光医疗项目：欧普康视与王邦侃、胡波、合肥阳光医疗科技股份有限公司签署《欧普康视科技股份有限公司与王邦侃、胡波关于合肥阳光医疗科技股份有限公司之股权转让协议》后，交易各方积极推进相关法律法规框架下的审计、评估、披露等工作，但各方对最终的交易价格未达成统一意见，若继续履行协议无法达到双方预期，经公司管理层慎重考虑并与原合同各方友好协商后，一致同意终止原协议。
五、终止部分项目投资对公司的影响
上述投资项目的终止是各方协商一致的结果。截至本公告披露日，公司不存在支付投资款及其他相关费用的情况，原合同中各方权利义务自始无效，各方无需对相关事项的终止承担违约责任。本次终止部分项目投资不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《合同终止协议》。
2、《欧普康视科技股份有限公司与王邦侃、胡波、合肥阳光医疗科技股份有限公司之合同终止协议》。
3、欧普康视终止投资项目审批表。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
武汉理工光科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年 11月 1日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：理工光科
（二）股票代码：300557
（三）首次公开发行后总股本：5,566.854万股
（四）首次公开发行股份数量：1,400万股，本次发行全部为新股，无老股转让，新增股份自上市之日起上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
联系电话: 027-87960139
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址：上海市徐汇区常熟路239号
联系电话：021-38889888
（本页无正文，为《武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
武汉理工光科股份有限公司2016年10月31日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-062北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月29日收到公司董事马伟先生提交的书面辞职报告，马伟先生因个人原因，申请辞去公司董事会董事职务。辞职后，马伟先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，马伟先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自2017年5月29日送达董事会时生效。截至本公告日，马伟先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对马伟先生担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年5月31日
横店集团东磁股份有限公司监事会
关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单审核意见
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第二期员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)的有关规定，我们对参加公司第二期员工持股计划持有人是否符合员工持股计划持有人的确定依据和范围等条件进行了逐一核实。经核实，公司监事会认为：
1、所有持有人均在公司管理部、事业部及下属子公司任职，并与公司或下属子公司签订劳动合同且领取报酬。
2、所有持有人均不存在因重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。
3、所有持有人均不存在其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
综上，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（本页无正文，为横店集团东磁股份有限公司监事会关于公司第二期员工持股计划之持有人名单的审核意见）
监事： 厉国平
陆德根
任国良
横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一九年五月二十一日
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-022号
多喜爱家纺股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年8月24日下午在湖南省长沙市开福区营盘路296号
元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持，会议通知于2015年8月14日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《 2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情
况的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
多喜爱家纺股份有限公司监事会 2015年 8月 25日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-092中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届监事会 2019年第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 12日以现场方式召开第九届监事会2019年第六次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席洪华晖主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司拟使用“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”中部分闲置募集资金38,000万元及“平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中部分闲置募集资金13,000万元，总计不超过51,000万元（含本数）暂时补充流动资金（具体内容详见2019年11月13日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的【2019-093】号公告）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，可提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在违法违规及损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过51,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会二〇一九年十一月十三日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-070北京三夫户外用品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议通知，会议于2016年10月26日以现场方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长张恒先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
董事会经核查认为：公司 2016年第三季度报告全文及正文所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年第三季度报告全文及正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任贾丽玲女士为公司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，决定聘任贾丽玲女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于高管辞职暨聘任高管的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该议案发表了独立意见。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任钟本军先生为公司财务总监的议案》。
经公司董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，决定聘任钟本军先生为公司财
运动·快乐·梦想务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于高管辞职暨聘任高管的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
罗莱生活科技股份有限公司
会专字[2017]3254号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
会专字[2017]3254号关于罗莱生活科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
罗莱生活科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“罗莱生活”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 24日签发了会审字[2017]3253号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，罗莱生活编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是罗莱生活管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计罗莱生活 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对罗莱生活实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解罗莱生活的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为罗莱生活披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：罗莱生活科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：计师：
二○一七年四月二十四日
附件：
罗莱生活科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：薛伟成 主管会计工作的负责人：田霖 会计机构负责人：刘春光
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等的相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设
项目专项借款提供连带责任保证担保事项
一、关联担保情况
（一）基地项目借款
公司于2018年6月15日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目专项借款的议案》。
基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基地建设项目”）实施进度及其资金需求，根据公司2018年度融资计划（已经公司2017年年度股东大会表决通过），公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请总额不超过 12,000万元的基地建设项目专项借款，借款期限 7年。借款担保方式主要以位于长沙市创源路 8号的公司华凯创意国家文化产业示范基地土地及1、2栋房屋在建工程抵押（房屋竣工并取得不动产产权证书后变更为固定资产抵押），同时协调追加公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）分别提供连带责任保证等担保措施。前述担保措施不足时,公司将协调公司控股股东、实际控制人周新华先生以及公司法人股东神来科技追加股票质押担保等担保措施。
2019年 1月，应建设银行要求，公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供
证券代码：300592 证券简称：华凯创意最高额不超过13,000万元的连带责任保证担保。
二、关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信事项
为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东神来科技、公司全资子公司上海华凯分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。
1、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
2、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司的借款业务提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司本次银行信贷业务提供连带责任保证担保事宜表示事前认可并发表如上明确认可的独立性意见。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立性意见的签署页）
岳意定：
2019年2月15日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立性意见的签署页）
陈谦：
2019年2月15日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立性意见的签署页）
高春鸣：
2019年2月15日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-120上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2342号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
联系人：靳茂、徐子同
电话：021-26018382
传真：021-26018347
邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系人:刘洋、陈曦
电话：010-60837682
传真：010-60833321
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
重大事项继续停牌公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-056山东益生种畜禽股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 09月 29日上午开市起停牌，具体内容详见公司在 2014年 09月 27日发布的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-055）。
目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：益生股份，股票代码：002458）自 2014年 10月 13日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-012
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于主承销商中泰证券股份有限公司减持公司公开
发行可转换公司债券的公告
可转换公司债劵持有人中泰证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日公开发行 17,335,920张可转换公司债券（以下简称“湖广转债”），发行总额 1,733,592,000元。其中，主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）包销数量为 5,816,566张，包销金额为 581,656,600.00元，占湖广转债发行总量的33.55%。
截至 2019年 2月 21日下午收市，中泰证券通过深圳证券交易所交易系统累计减持湖广转债 1,872,221张，占发行总量的10.80%，详见公司于 2019年 2月 23日披露的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于主承销商中泰证券股份有限公司减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-011）。
2019年 2月 26日，公司接到中泰证券通知，2019年 2月 22日至 2019年 2月 25日下午收市，中泰证券通过深圳证券交易所交易系统累计减持湖广转债 1,599,995张，占发行总量的9.23%。
具体变动明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券持有人名称|减持前持有数量（张）|减持前持有数量占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后持有数量占发行总量比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中泰证券|3,944,345|22.75%|1,599,995|2,344,350|13.52%|
|合计|3,944,345|22.75%|1,599,995|2,344,350|13.52%|

特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－015北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年3月3日召开2014年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议时间：2014年3月3日上午10时
2．会议地点：公司第五会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5．股权登记日：2014年2月26日
6．出席对象：
（1）截止2014年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）保荐机构代表；
（4）本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
二、会议审议事项
审议《关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。
三、参加现场会议登记办法
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年2月27日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2014年2月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
四、联系方式
地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层
电话：010-69939966；传真：010-69939100
邮编：100094
联系人：段昭宇姜治文
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授权委托书附后。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年2月14日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。
若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|赞成|反对|弃权|
|审议《关于授权使用人民币 2 亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回执
截至 2014年 2月 26日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-005
深圳能源集团股份有限公司
关于南京控股公司为南控工程公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟为其全资子公司深圳前海深能南控新能源工程有限公司（以下简称：南控工程公司）向广发银行深圳前海分行申请的 20,000万元银行授信项下的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。
上述担保事项已经2018年1月11日召开的董事会七届八十四次会议审议通过,根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人南京控股公司基本情况
成立日期：2013年11月26日。
统一社会信用代码：91320100084153118W。
注册地点：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。
法定代表人：李忠。
注册资本：人民币196,150.917731万元。
股权结构：公司占100%股权。
主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。
南京控股公司最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年10月31日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额|737,865.59|541,301.61|
|负债总额|491,115.73|411,888.51|
|所有者权益总额|246,749.87|129,413.10|
||2017年1-10月（未审计）|2016年（已审计）|

||||
|-|-|-|
|营业收入|65,108.64|47,402.85|
|利润总额|23,573.60|13,938.12|
|净利润|22,311.20|14,102.29|
|经营活动产生的现金流量净额|37,406.46|-1,947.03|

三、被担保人南控工程公司基本情况
成立日期：2016年3月30日。
统一社会信用代码：91440300MA5D9JPG9Q。
注册地点：深圳市深港前海合作区前湾一路1号A栋201室。
法定代表人：李忠。
注册资本：人民币2,500万元。
股权结构：南京控股公司占100%股权。
主营业务：土木工程、电力工程、建筑工程设计、施工及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口；建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品销售；
机械设备租赁。
南控工程公司最近一年及最近一期主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年10月31日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额|54,756.44|46,332.00|
|负债总额|51,835.48|45,834.56|
|所有者权益总额|2,920.96|497.44|
||2017年1-10月（未审计）|2016年（已审计）|
|营业收入|1,566.67|-|
|利润总额|563.83|-2.56|
|净利润|420.96|-2.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,605.77|-31,906.16|

三、担保协议的主要内容
南控工程公司与广发银行深圳前海分行拟签署的担保合同主要条款如下：
（一）担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。
（二）被担保主债权本金：人民币20,000万元。
（三）担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、
利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（四）保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
四、董事会意见
南京控股公司为南控工程公司提供担保,可有效保障南控工程公司的资金需求,优化贷款结构，降低贷款成本，且近两年南控工程公司营业收入稳中有升,本次担保风险总体可控。
董事会审议：
（一）同意南京控股公司为其全资子公司南控工程公司向广发银行深圳前海分行申请的本金总额不超过人民币 20,000万元的授信项下的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项目|金额 (单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东权益比例|
|公司及控股子公司的担保总额|799,128.14|36.99%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
深圳能源集团股份有限公司 董事会二〇一八年一月十二日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002436 证券简称：兴森科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘兴祥|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||缪亚峰|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||杨文蔚|12|

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 2014年03月25日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-091深南金科股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2019年 12月 9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2019年12月 13日深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区 28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟以公开摘牌方式向中华新兴能源交通有限责任公司增资暨关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：公司此次参加央企混改项目，旨在看好中华新兴能源交通有限责任公司（以下简称“标的公司”）现有平台及战略资源的发展前景，但标的公司目前仍处于亏损状态，其未来盈利能力亦取决于整体经营环境等多方面因素，未来的不确定性有可能对公司产生不利影响。我们原则上同意将本次议案提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
监事会
二○一九年十二月十四日