Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—044
深圳华强实业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）、淇诺（香港）有限公司（以下简称“香港淇诺”）。
3、担保基本情况介绍
（1）为了提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销于2016年9月5召开董事会审议通过的，为湘海电子从事境外采购业务的全资子公司香港湘海向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请不超过人民币2亿元贷款提供的连带责任担保额度，同意公司与平安银行另行签订综合授信总额度人民币6亿元（敞口额度人民币4亿元）的《综合授信额度合同》，并将其中人民币2亿元（折合约2,900万美元）额度转授信给公司全资子公司香港湘海，授信期限一年。公司对该转授信部分承担连带担保责任，本次担保的有效期限为自授信合同生效之日起至2020年12月31日。
（2）随着公司控股子公司深圳淇诺科技有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司香港淇诺采购业务的实际需要，同意公司与恒生银行有限公司签订担保书，香港淇诺以此担保书向恒生银行有限公司申请贷款或授信，总金额不超过 4,000万美元，折合人民币约为27,000万元，担保期限为自担保书签署日起至2019年7月31日。
公司董事会于 2017年 9月 29日召开董事会会议，审议通过了上述事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）湘海电子（香港）有限公司
1、公司名称：湘海电子（香港）有限公司
2、地址：新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室
3、成立时间：2012年9月19日
4、业务范围：主要从事电子元器件贸易业务
5、公司负责人：杨林
6、注册资本：3220万美元
7、与公司关系：公司间接持有香港湘海100%的股权，结构图如下：
深圳华强实业股份有限公司
100%
深圳市湘海电子有限公司
100%
湘海电子（香港）有限公司
8、主要财务指标：
（单位：人民币元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||2016年12月31日|
||项目名称|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||1,635,062,904.24||1,621,995,911.69||
||负债总额||987,835,142.13||1,032,408,286.29|
||其中：银行贷款总额||838,841,562.76||855,047,862.02|
||流动负债总额||943,585,142.13||994,108,286.29|
||净资产||635,957,619.93||581,249,852.79|
||或有事项涉及的总额||-||-|
||||2017年1月至6月（未经审计）||2016年1月至12月（经审计）|
|营业收入||1,772,802,953.90||3,757,186,304.32||
|利润总额||92,104,078.85||181,178,695.38||
|净利润||73,199,185.40||148,490,088.06||

（二）淇诺（香港）有限公司
1、公司名称：淇诺（香港）有限公司
2、地址：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
3、成立时间：2015年8月26日
4、业务范围：技术开发、电子元器件贸易
5、公司负责人：郑毅
6、注册资本：100.00万美元
7、与公司关系：公司间接持有香港淇诺60%的股权，公司与香港淇诺关系结构图如下：
8、主要财务指标： （单位：人民币元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||2016年12月31日|
||项目名称|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||200,676,001.06||165,120,114.81||
||负债总额||119,417,354.20||103,645,128.40|
||其中：银行贷款总额||-||-|
||流动负债总额||119,417,354.20||103,645,128.40|
||净资产||81,258,646.86||61,474,986.41|
||或有事项涉及的总额||-||-|
||||2017年1月至6月（未经审计）||2016年1月至12月（经审计）|
|营业收入||506,575,353.65||822,183,648.62||
|利润总额||25,725,104.22||53,966,365.23||
|净利润||21,479,322.94||45,061,385.74||

三、担保的主要内容
（一）为香港湘海提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自担保合同签署日至2020年12月31日
3、担保金额：总金额不超过2,900万美元，折合人民币约为20,000万元
（二）为香港淇诺提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自担保书签署日至2019年7月31日
3、担保金额：总金额不超过4,000万美元，折合人民币约为27,000万元
四、董事会意见
1、公司董事会全面了解了香港湘海与香港淇诺的经营状况，并查阅了香港湘海与香港淇诺近期的财务报表。公司董事会认为：香港湘海与香港淇诺业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为香港湘海与香港淇诺提供担保是为了确保香港湘海与香港淇诺向国外著名电子元器件生产商增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销业务扩张的实际需要。香港湘海与香港淇诺在电子元器件分销领域经营多年，拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑其对境内外原厂进行大批量采购，且其拥有成熟的运作模式及良好信誉，偿债能力较好。
2、公司控制香港淇诺的股权比例为60%，其他合计控制香港淇诺40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但已与公司签订了《最高额股权质押反担保合同》和《最高额房产抵押反担保合同》，合同约定香港淇诺的其他股东以股权质押以及房产抵押的担保方式向公司提供连带责任反担保。此次公司向香港淇诺提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 156,800万元人民币；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约183,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的46.14%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年9月30日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-020号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日、2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日以及2017年9月28日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号、2017-054号、2017-056号、2017-059号、2017-061号）。
公司于 2017年 9月 13日召开第四届董事会第十六次会议，于 2017年 9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于 2017年 9月 30日发布《重大资产重组延期复牌公告》（2017-063号），于 2017年 10月 12日、2017年 10月 19日、2017年 10月 26日、2017年 11月 2日、2017年 11月 9日、2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年1月11日、
万达电影股份有限公司2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年3月21日发布了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-064号、2017-066号、2017-067号、2017-069号、2017-071号、2017-072号、2017-073号、2017-074号、2017-075号、2017-077号、2017-078号、2017-079号、2018-001号、2018-005号、2018-006号、2018-008号、2018-009号、2018-011号、2018-013号、2018-015号、2018-016号、2018-18号、2018-019号）。
截至本公告披露日，公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-019永和流体智控股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2016年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币18,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】540号”文核准，永和智控首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币14.85元，共计募集资金37,125.00万元，扣除发行费用4,303.73万元后，募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字〔2016〕第610413号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
二、募集资金的使用情况
公司于2016年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币7,825.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2016】610513号《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计7,825.42万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币18,900.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
四、对公司的影响分析
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安
全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、2016年5月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
18,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
年以内（含一年）的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3、公司监事会经核查后发表意见，认为本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟不超过
18,900.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，且期限在 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
4、保荐机构中信建投证券经核查，认为永和智控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定。
保荐机构对永和智控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、《第二届监事会第八次会议决议》；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-050
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东及大股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、大股东北京首航伟业科技发展有限公司（以下简称“首航伟业”）的通知，获悉：
1、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份 68,500,00股（占本公司股份总数的2.568%）质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2014年 7月 17日，购回交易日为 2015年 7月17日，该笔质押手续已于2014年7月17日办理。
质押期限自 2014年7月 17日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
2、首航伟业将其持有本公司有限售条件流通股股份 5,500,000股（占本公司股份总数的2.062%）质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2014年7月17日，购回交易日为2015年7月17日，该笔质押手续已于2014年7月17日办理。
质押期限自 2014年7月 17日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份75,810,000股，占本公司总股本的28.43%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为75,487,000股，占本公司总股本的28.30%。
首航伟业共持有本公司股份 25,200,000股，占本公司总股本的9.45%。截至本公告披露日，首航伟业累计质押其持有的本公司股份为 25,200,000股，占本公司总股本的9.45%。
特此公告
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年8月1日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-040
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司 2018年第一季度报告全文已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年4月24日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年第一季度报告全文已于2018年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-072成都市路桥工程股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-052）。2019年 7月 15日，公司收到四川绵九高速公路有限责任公司发出的《中标通知书》，确定公司为四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工 LJ25-31标段 LJ25标段项目的中标单位。
具体内容如下：
1、中标项目名称：四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工LJ25-31标段LJ25标段
2、项目招标人：四川绵九高速公路有限责任公司
3、中标人：成都市路桥工程股份有限公司
4、中标金额：12.085亿元
||
|-|
|5、项目内容：本项目全长 9.36km。其中主线桥梁（双幅计）共 3217.158m/8座，|
|大桥：3183.15m/7座（沟家湾大桥：669.53m/1座，花园坝大桥：196m/1座），中桥：|
|34m/1 座，互通区内阳塘坝大桥：372.28m/1座；隧道（单洞计）共 4246m/3.5座，平|
|南特长隧道：1751.5m/0.5 座，中短隧道：2494.5m/3座。|

7、建设工期：工期34个月，缺陷责任期24个月，质量保修期60个月。
二、交易对方情况介绍
四川绵九高速公路有限责任公司于 2016年 2月 2日在绵阳市工商行政管理局登记成立，注册资本金为1,000万元人民币，主要经营范围为高速公路、桥梁及相关配套设施的投资、开发、施工、经营；电力、旅游、生态农业及房地产投资、开发、经营；酒店经营；商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与上述单位不存在关联关系。
三、项目履行对公司的影响
本项目建安工程费约占公司2018年度经审计营业收入的44.34%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行的风险提示
公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。如公司后续与业主签订正式合同，公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-058
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（即 2017年 6月 27日——2018年 6月 26日），到期归还到募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出184,126,984.18元人民币暂时补充流动资金，2018年 6月 12日，公司将流动资金 1,600万元人民币归还并存入公司募集资金专用账户。
截止目前，公司已累计归还流动资金 14,800万元人民币至公司募集资金专用账户。公司在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-104中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 9日在公司会议室召开第三届董事会第三十七次会议。本次会议通知于2015年11月3日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，独立董事黄苏融因持有交易对方西藏安乃达实业有限公司1.46%的股权，在表决过程中回避表决。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告和审阅报告（更新财务数据）的议案》
为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之目的，根据相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）2013年度、2014年度及2015年1-3月的财务报表及附注进行了审计，并出具了天健审〔2015〕6298号《审计报告》。
同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架构编制了2014年度及2015年1-3月的备考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并相应出具了XYZH/2015SZA40049号《审阅报告》。上述《审计报告》和《审阅报告》已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，并于 2015年 7月 24
中山大洋电机股份有限公司日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订）规定，公司本次交易引用的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。截至 2015年 10月 31日，上述审计报告和审阅报告已超过有效期。
为推动本次交易顺利进行，公司将补充披露最近一期的相关财务资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的标的公司上海电驱动2013年度、2014年度及2015年1-9月的财务报表及附注进行了审计，并出具了天健审〔2015〕7148号《审计报告》。
同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架构编制了2014年度及2015年1-9月的备考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并相应出具了 XYZH/2015SZA40076号《审阅报告》。
以上更新财务数据后的《审计报告》和《审阅报告》于 2015年 11月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，独立董事黄苏融回避表决。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年11月11日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-21
新希望六和股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2015年4月22日收到监事武敏女士的书面辞职报告，其因工作变动，请求辞去公司监事职务。
根据公司《章程》等有关规定，该辞职报告已于送达公司监事会时生效，武敏女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的运作和公司的经营产生影响。
公司对武敏女士在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。
新希望六和股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十三日
四川帝王洁具股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买佛山欧神诺陶瓷股份有限公司100%的股权并拟向特定对象募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，前述交易事项构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。前述交易事项需经公司股东大会审议通过，并需提交中国证监会审核，在取得中国证监会核准后方可实施。
公司在筹划及操作本次重大资产重组事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内部信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
1、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接洽时起，公司已严格控制内幕信息知情人的范围。
2、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
2016年 11月 2日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年11月2日开市起停牌。
公司通过实施股票停牌，有效避免公司股价发生异常波动的情况。
3、及时签订保密协议，积极履行内幕知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订保密协议。各中介机构、交易对方及参与制定、论证、决策等环节的其他内幕知情人均严格遵守了保密义务。
在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并及时向深圳证券交易所报送。
同时，公司按照相关规定制作了交易进场备忘录，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
4、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
5、积极主动开展买卖公司股票的核查
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票及其衍生品种的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明。同时，本次重大资产重组的相关各方、中介机构及其具体业务经办人员、其他知情人出具了在公司股票停牌前6个月内买卖公司股票情况的自查报告。
综上，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
特此说明。
四川帝王洁具股份有限公司 2016年12月 29日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2014－临006
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
||一、召开会议基本情况|
|1.本次会议的召集人：公司董事会2.会议召开时间：2014年5月23 日（星期五）上午9点，会期半天。3.会议召开方式：现场投票4.出席对象：（1）截至2014年5月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘任的律师。5.会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司酒文化博物馆||
||二、会议审议事项|
|(一)提案名称及主要内容本次股东大会将审议的以下事项，已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。本次会议将审议以下事项：1、2013年度董事会工作报告；2、2013年度监事会工作报告；3、2013年年度报告；4、2013年度利润分配方案；5、关于聘任董事的议案；6、关于聘任独立董事的议案；||

|||
|-|-|
|7、关于续聘会计师事务所的议案。在对第5、6项议案进行表决时，均将实行累积投票制。(二)披露情况上述有关议案的详细内容已于 2014 年 4 月 26 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的本公司《第六届董事会第四次会议决议公告》中进行了详细披露。(三)特别强调事项本次会议采取股东或股东代理人现场记名投票表决的方式。||
||三、会议登记方法|
|1、登记方式：(1)法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；(2)个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；(3)异地股东可采取书信或传真方式登记。2、登记时间2014 年 5 月 19 日—22 日上午 9：00 至下午 3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前 30分钟到会议现场办理登记手续。3、登记地点烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。||

|||
|-|-|
||四、其它事项|
|1.会议联系方式通讯地址：烟台市大马路 56号本公司董事会办公室；邮政编码：264000电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639联系人：李廷国2.会议费用出席会议人员的食宿费、交通费自理。||
||五、授权委托书|
|兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2013年度股东大会，并行使表决权。委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：委托人股东账号： 委托人持股数（A股/B股）：委托日期：代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：委托人做出以下表决指示：1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：2、对临时议案的表决指示：如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决。||
|六、备查文件||
|1、本公司《第六届董事会第四次会议决议》；2、提交会议审议的各项议案。||

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-051
振兴生化股份有限公司
关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助概述
1、财务资助对象：湖南唯康药业有限公司
2、财务资助金额：2000万元
3、财务资助有效期限：自股东大会通过本议案之日起至2015年12月31日止，公司根据湖南唯康药业有限公司（以下简称“湖南唯康”）的需要，分次提供财务资助。
4、财务资助用途：用于湖南唯康药业有限公司新厂区建设。
5、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。
湖南唯康截止2014年12月31日的资产负债率超过70%，依据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第36号对外提供财务资助》的规定，此项财务资助事项还需提交股东大会批准。
二、被资助对象基本情况
1、基本情况
名称：湖南唯康药业有限公司
法定代表人：史跃武
注册资本：人民币贰仟万元整
住所：衡阳市雁峰区黄茶路55号
成立日期：2002年6月26日
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：药膏、医用生物材料、医疗器械的开发、生产和销售。
2、财务状况：
截止2014年12月31日，湖南唯康资产总额为58,202,706.54元，负债总额为
87,651,285.84元，净资产为-29,448,579.30元，2014年度营业收入为5,477,227.71元，净利润为-28,321,470.48元。
3、股权结构：
振兴生化股份有限公司持股75%，富泰国际有限公司持股25%。
湖南唯康为本公司控股子公司，2014年度公司未向湖南唯康提供过财务资助。
三、风险防范措施
公司为湖南唯康提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于公司发展的需要。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
公司对2015年的资金使用作了周密的计划安排，向湖南唯康提供财务资助不会影响公司生产经营的正常进行。
此次财务资助主要用于湖南唯康新厂区建设，有利于其尽快恢复生产，产出产
品，实现销售，为公司带来收入和利润。
湖南唯康是公司的控股子公司，其生产经营及资金使用接受公司的指导和监督，公司能够对其进行有效控制。因此，资助资金的风险是可控的。
公司董事会认为：本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意将本次财务资助事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事就本次财务资助发表独立意见如下：
1、在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向控股子公司提供财务资助，有利于其自身发展，为公司带来经济利益。
2、本次财务资助事项履行了必要的决策程序，公司按相关规定向控股子公司提供财务资助，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额
除本次外，截至目前，公司未有其他对外财务资助事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月五日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-055
上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月3日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年8月11日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，参加表决的董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告》。
二、审议并通过了《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号2014‐023
渤海水业股份有限公司
重大资产重组实施进展情况公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组实施进展情况
公司于2013年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1481号《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案。2014年3月4日，公司就重大资产重组实施进展情况进行了公告（详见2014年3月3日发布的《四环药业股份有限公司重大资产重组实施进展情况公告》）。目前，本公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施重大资产重组的相关工作。现将有关进展情况公告如下：
公司本次重组涉及的置入资产过户及工商变更登记工作已完成，目前正在积极推进置出资产的过户相关手续的办理工作，相应资产过户完成时间尚存在一定不确定性。待重组方案实施完毕，公司将按照相关要求为以资产认购股份的交易对方办理股份登记及上市工作。
此外，本次重组中涉及的部分公司股份转让及非公开发行股份募集配套资金已实施完毕，具体参见公司 2014年 1月 2日发布的《关于股东股份转让完成过户登记手续及追加股份锁定承诺的公告》及 2014年 3月 1日发布的《重大资产重组之非公开发行募集配套资金之股票发行情况及上市公告书》。
公司将加紧实施本次重大资产重组方案，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
二、其他重要提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2014年4月1日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-009天津汽车模具股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露时尚无法提供前次
募集资金使用情况报告的说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月7日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
截至《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》公告日，公司2018年年度审计工作尚未完成，公司无法在本次可转换公司债券预案披露时提供截至2018年12月31日的前次募集资金的使用情况报告。公司将在前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再次召开董事会和股东大会审议相关议案，并进行公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2018年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。本人参加了8次董事会会议，其中8次为现场参加；参加了3次股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2018.4.13|第三届董事会第十三次会议|关于公司 2018 年度董监高薪酬安排的独立意见；关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；关于聘请公司 2018 年度审计机构的独立意见；关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司 2017 度日常关联交易额度的确认及 2018 年度日常关联交易额度的预计的独立意见；关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见；关于会计政策变更的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2018.6.7|第三届董事会第十五次会议|关于聘任公司高管的独立意见|同意|
|2018.7.26|第三届董事会第十七次会议|关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见；关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见； 关于 2018 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018.11.19|第三届董事会第十九次会议|关于解聘公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|2018.12.12|第三届董事会第二十次会议|关于聘请公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|

三、公司现场办公情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极了解并及时监督可能影响公司的内部控制情况和法人治理结构的事项，认
真学习中国证监会、深圳证券交易所和浙江省证监局下发的相关法律法规和规章制度。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，严格执行信息披露有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极参加深圳证券交易所以及公司组织的各种培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续加强有关规定和文件精神的学习。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护好广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司更加稳健的经营、规范的运作，发挥自己的作用。
最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持！独立董事：徐文光2019年4月
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于杭州巨星科技股份有限公司
收购股权业绩承诺实现情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关要求，对巨星科技收购股权业绩承诺实现情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、收购股权及业绩承诺情况
2011年8月16日，经巨星科技第二次临时股东大会审议批准，公司出资2.49亿元向巨星联合控股集团有限公司（以下简称“巨星集团”）收购其持有的浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股公司”）20%的股权。巨星集团针对此次股权交易向公司承诺，拟转让的杭叉控股公司20%的股权自股权转让完成日当年及以后连续两个会计年度（即2011年至2013年）实际盈利数若达不到预测数（业绩承诺数），不足部分将在公司年报披露日起十个工作日内，以现金方式一次性汇入公司指定的账户中，同时承诺 2011-2013年度每年单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由具备证券从业资格的会计师事务所出具专项审核意见。
二、业绩承诺实现情况
根据公司出具的《关于巨星控股集团有限公司业绩承诺完成情况的说明》及天健会计师事务所出具的《关于巨星控股集团有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2014〕2607号），浙江杭叉控股股份有限公司 2013年度经审计后实现归属于母公司的净利润为 17,078.78万元，巨星集团转让部分即20%持股比例对应的净利润为 3,415.76万元。
有关巨星集团所占杭叉控股公司20%股权部分承诺所产生的净利润数及实际实现情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2011年|2012年|
|1,950.00|2,050.80|
|2,186.20|2,316.28|
|是|是|

三、保荐机构核查意见
经审阅会计师出具的专项鉴证报告，2013年，巨星科技收购的杭叉控股公司20%股权对应的净利润为 3,415.76万元，超过收购时的预测数 2,246.40万元。
本保荐机构对巨星科技编制的《关于巨星联合控股集团有限公司业绩承诺完成情况的说明》无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于杭州巨星科技股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名
陈晔 盖建飞
保荐机构公章 第一创业摩根大通证券有限责任公司2014年4月 10日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-055金亚科技股份有限公司
关于对前期会计差错更正的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第五次会议审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定和要
求，对公司前期会计差错进行更正相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项公告如下：
一、前期会计差错更正原因：
(一)2014年会计差错更正
1、本年度由于上海分公司处置固定资产未及时上报公司财务进行会计处理，调减固定资产原值 222,942.09元，调减累计折旧 47,653.87元，调减管理费用 17,649.58元，调增营业外收入 7,062.20元，调增其他应收款 200,000.00元，对调整的其他应收款计提坏账准备10,000.00元。
2、本年度公司以非货币性资产对外投资，调增递延所得税费用及递延所得税负债563,599.65元。
(二)2015年会计差错更正
1、本年度销售费用跨期，应调增销售费用547,008.54元，调增其他应付款547,008.84元。
3、本年度因2014年度处置固定资产，调减累计折旧 21,179.50元，调减管理费用21,179.50元。
4、本年度因被投资单位鸣鹤鸣和损益调整，调增投资收益 7,735,276.67元，调增长期股权投资7,735,276.67元。
5、本年度根据全资子公司金亚智能与相关工程单位签署的工程协议，根据协议规定的确认时点及在建工程实际完成情况，调增在建工程6,541,300.00元，调增应付账款 6,541,300.00元，因重复记帐调减在建工程 48,386.87元，调减其他应付款48,386.87元。
二、前期会计差错更正对财务报表项目的影响
金亚科技针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整，财务报表追溯调整前后对照如下：
1、合并资产负责表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|||
||追溯调整前|追溯调整金额|追溯调整后|
|其他应收款|196,897,551.45|190,000.00|197,087,551.45|
|长期股权投资|50,421,997.57|7,735,276.67|58,157,274.24|
|固定资产|44,427,281.60|-154,108.72|44,273,172.88|
|在建工程|113,154,430.94|6,492,913.13|119,647,344.07|
|应付账款|81,905,878.13|6,541,300.00|88,447,178.13|
|其他应付款|422,237,428.12|-1,710,668.85|420,526,759.27|
|递延所得税负债|3,757,331.03|563,599.65|4,320,930.68|
|资本公积|287,724,379.17|2,209,290.52|289,933,669.69|
|未分配利润|-290,241,310.18|6,660,559.76|-283,580,750.42|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年1-12月|||
||追溯调整前|追溯调整金额|追溯调整后|
|销售费用|30,583,757.14|547,008.54|31,130,765.68|
|管理费用|66,391,032.47|-21,179.50|66,369,852.97|
|投资收益|128,142,125.03|7,735,276.67|135,877,401.70|
|营业利润|5,889,192.88|7,209,447.63|13,098,640.51|
|利润总额|31,141,738.48|7,209,447.63|38,351,186.11|
|净利润|12,807,486.31|7,209,447.63|20,016,933.94|

3、母公司资产负债表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|||
||追溯调整前|追溯调整金额|追溯调整后|
|其他应收款|233,230,014.33|190,000.00|233,420,014.33|
|长期股权投资|172,903,566.81|7,735,276.67|180,638,843.48|
|固定资产|40,039,312.51|-154,108.72|39,885,203.79|
|其他应付款|434,262,728.84|-1,662,281.98|432,600,446.86|
|递延所得税负债|3,757,331.03|563,599.65|4,320,930.68|
|资本公积|256,889,557.71|2,209,290.52|259,098,848.23|
|未分配利润|-280,213,915.34|6,660,559.76|-273,553,355.58|

4、母公司利润表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年1-12月|||
||追溯调整前|追溯调整金额|追溯调整后|

|||||
|-|-|-|-|
|销售费用|9,995,093.86|547,008.54|10,542,102.40|
|管理费用|28,871,519.83|-21,179.50|28,850,340.33|
|投资收益|192,534,137.70|7,735,276.67|200,269,414.37|
|营业利润|8,831,974.85|7,209,447.63|16,041,422.48|
|利润总额|9,622,951.77|7,209,447.63|16,832,399.40|
|净利润|-2,602,832.94|7,209,447.63|4,606,614.69|

金亚科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日