Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2019-60号陕西金叶科教集团股份有限公司
2019年度七届董事局第四次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”） 2019年度七届董事局第四次临时会议于 2019年 12月 6日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 12月 12日在公司第三会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《关于参与设立金叶-方元教育投资并购专项投资基金的议案》
经审议，同意公司与方元磐石资产管理股份有限公司和西部优势资本投资有限公司合作成立金叶-方元教育投资并购专项投资基金（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准,以下简称“基金”）。同意授权公司经营层具体办理基金设立后续相关事宜。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了投资设立金叶-方元教育投资并购专项投资基金的相关材料，独立董事
进行了事前审查；本次公司投资设立金叶-方元教育投资并
购专项投资基金旨在促进公司产业升级，进一步强化教育产业在公司战略发展中的地位，加快教育产业布局，实现培育壮大教育产业的战略目标；该事项符合公司长远利益，未发现存在损害公司和全体股东利益的情形；该事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同意该投资事项。
同意 7票，反对 1票，弃权 1票，表决通过。
董事李璟先生认为基金设立必要性不完备，对该议案投反对票；董事李国桥先生认为基金资金筹措存在不确定性，对该议案投弃权票。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于参与设立金叶-方元教育投资并购专项投资基金的公告》。
二、《关于投资设立瑞丰新材料科技集团有限公司（暂定名）的议案》
经审议，同意公司以自有或自筹资金 10,000万元人民币作为注册资本，设立全资子集团公司瑞丰新材料科技集团有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准），用于整合和优化公司烟草配套相关子公司的资产和业务。根据公司整体战略布局及业务发展需要，同意公司适时启动对现有烟配板块资产及业务进行整合和优化。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了投资设立瑞丰新材料科技集团有限公司（暂定名）的相关材料，独立董事进行了事前审查；公司本次投资设立全资子集团符合公司烟配产业的战略发展要求，旨在推进公司烟配产业的资源整合和优化，有利于进一步优化公司的产业结构，并将对公司整体业务发展产生积极的促进作用。该事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，未发现损害公司和公司股东利益的情形；同意该投资事项。
同意 7票，反对 1票，弃权 1票，表决通过。
董事李璟先生认为成立该公司理由不充分，对该议案投反对票；董事李国桥先生认为成立该公司必要性不足，对该议案投弃权票。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资设立瑞丰新材料科技集团有限公司的公告》。
三、《关于公司向光大银行深圳分行申请 13,000万元人民币综合授信的议案》
经审议，同意公司向光大银行深圳分行申请 13,000万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）。
同意该笔综合授信由全资子公司陕西金叶印务有限公司和昆明瑞丰印刷有限公司提供连带责任担保。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了公司向光大银行深圳分行申请 13,000万元人民币综合授信及由全资子
公司金叶印务和瑞丰印刷为该笔综合授信提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务和瑞丰印刷共同提供担保事项属公司的正常生产经营行为，目的是为了补充日常经营性资金周转，有利于公司生产经营活动的开展；该事项已依法履行审议程序，未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情形；同意该笔综合授信申请及担保事项。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。
四、《关于公司向交通银行陕西省分行申请 4000万元人民币流动资金贷款的议案》
经审议，同意公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 4000万元人民币流动资金贷款，授信期限一年（自合同签订之日起计算）。同意该笔流贷申请由西安投融资担保有限公司（简称“西投担保”）提供连带责任担保，并以公司名下位于北京市海淀区复兴路 51号 1幢 10层 10109室公寓及-3层068、069两个车位为西投担保提供的该项担保进行抵押。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、《关于公司向民生银行西安分行申请 9000万元人民币综合授信的议案》
经审议，同意公司向民生银行西安分行申请 9000万元
人民币综合授信,期限一年（自合同签订之日起计算）。同意该笔综合授信由公司全资子公司陕西金叶印务有限公司名下建筑面积 26,136.16平方米的 5栋房产及 50,551.60平方米的土地使用权作抵押。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一九年十二月十三日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-048深圳市长方集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年4月22日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2018年第一季度报告全文的议案》；
公司监事会审阅了公司《2018年第一季度报告全文》，发表意见如下：
公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。公司《2018年第一季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司监事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-078杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于全资子公司上海卓属信息技术有限公司
拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
按照公司发展战略，进一步提高公司的资金使用效率和效益，为公司和广大股东创造更大的价值，并且考虑到成都在游戏研发人才方面，拥有充沛的优质人才资源，较高的人员质量，拥有良好的手机游戏研发氛围，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案，同意全资子公司上海卓属信息技术（以下简称“卓属信息”）有限公司用部分自有资金人民币 100万元在成都设立全资子公司，作为卓属信息西南部新的研发中心。
根据相关规定，上述对外投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：成都卓属信息技术有限公司（具体已工商核准为准）
2、公司住所：四川省成都市(具体注册地点已公司登记为准)
3、法定代表人：刘剑
4、经营范围：从事信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
7、股东名称：上海卓属信息技术有限公司以自有资金出资 100万元，占注册资本100%。
三、投资主体基本情况
企业名称：上海卓属信息技术有限公司
住所：上海市金山区卫昌路 293号 2幢 6643室
法定代表人：张黄瞩
注册资本：人民币 100万元
实收资本：人民币 100万元
公司类型：有限责任公司(国内合资)
经营范围：从事信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、
技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，市场信息咨询与调查（不得
从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务。[依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
四、对外投资的目的和存在的风险
1、投资目的
为实现公司的战略发展目标，抓住市场机遇，进一步提高资金使用效率，充分利用资源，为公司和广大股东创造更大的价值。
2、投资风险
由于本次投资的业务领域主要在于从事信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，可能存在行业竞争、经营与管理、人才流失等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-073上海透景生命科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于 2018年 4月 26日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币14,000万元调整至不超过人民币24,000万元，用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投资计划正常进行。
近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：
一、委托理财概述
（一）产品基本信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|类型|投资规模|参考年化收益率|天数|购买主体|
|中信银行上海分行|共赢利率结构21481期人民币结构性存款|保本浮动收益型|30,000,000|4.20%/4.60%|103天|透景生命|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款90天|期限结构型|77,000,000|4.20%|90天|透景生命|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款90天|期限结构型|70,000,000|4.10%|90天|透景生命|

（二）关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、委托理财的情况说明
（一）基本说明
本次办理的银行理财产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|类型|投资规模|参考年化收益率|天数|购买主体|产品状态|
|浦东发展银行上海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|20,000,000|4.40%|90天|透景生命|存续|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浦东发展银行上海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|16,000,000|4.30%|90天|透景生命|存续|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款61天|期限结构型|70,000,000|4.30%|61天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|期限结构型|67,000,000|4.20%|31天|透景生命|赎回|
|中信银行上海分行|共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品|保本收益型|20,000,000|4.50%|108天|透景生命|赎回|
|上海农商银行张江科技支行|鑫意理财恒通M18024期人民币理财产品|保本收益型|27,000,000|4.35%|91天|透景生命|赎回|
|上海银行张江支行|赢家货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本收益型|20,000,000|4.40%|91天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|期限结构型|67,000,000|4.20%|31天|透景生命|赎回|
|浦东发展银行上海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本收益型|20,000,000|4.50%|90天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|期限结构型|70,000,000|4.30%|31天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|保本收益型|67,000,000|4.30%|31天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|70,000,000|4.10%|31天|透景生命|赎回|
||蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|10,000,000|4.10%|31天|透景诊断|赎回|
|上海农商银行张江科技支行|鑫意理财恒通M18016期人民币理财产品|保本收益型|20,000,000|4.40%|35天|透景生命|赎回|
|上海浦东|利多多对公结|保本收益|20,00|4.60%|90天|透景生命|赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发展银行上海分行|构性存款固定持有期JG902期|型|0,000|||||
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|70,000,000|4.10%|31天|透景生命|赎回|
||蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|10,000,000|4.10%|31天|透景诊断|赎回|
|上海农商银行张江科技支行|鑫意理财恒通M18005期人民币理财产品|保本收益型|20,000,000|4.10%|35天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|70,000,000|4.10%|31天|透景生命|赎回|
||蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|10,000,000|4.10%|31天|透景诊断|赎回|

根据公司第二届董事会第五次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币 24,000万元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 21,300万元。本次购买理财产品后，公司及全资子公司可用于委托理财的自有资金额度余额为 2,700万元。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
观韬律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室邮编：710075
Guantao Law Firm
Room 713 Shang Zhong Xin,
No.51 Gaoxin Road,
Tel：86 29 88422608Fax：86 29 88420929
E-mail：guantaoxa@guantao.com Xi'an, Shaanxi,
http：// www.guantao.com China
北京观韬（西安）律师事务所
关于南京宝色股份公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
观意字【2017】第0160号致：南京宝色股份公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受南京宝色股份公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2017年 3月 24日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议召集。
2、公司董事会于 2017年 3月 25日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《南京宝色股份公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法和股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2017年4月10日下午14：00在陕西省宝鸡市高新大道88号宝钛集团有限公司八楼会议室召开，由公司董事长主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票时间为2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票系统投票的时间为2017年4月9日15:00至2017年4月10日
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书15:00期间。本次股东大会的召开时间、地点、投票方式与公告相一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表公司股份136,850,000股，占公司股份总数的67.7475%，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共3人，代表公司股份3,800股，占公司股份总数的0.0019%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计5人，代表公司股份136,853,800股，占公司股份总数的67.7494%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的议案为涉及关联股东回
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书避表决的议案，关联股东回避了表决，经现场出席会议及参加网络投票的非关联股东所持表决权过半数有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：张翠雨
经办律师：党玉霞
2017年 月 日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-043芜湖长信科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，新疆润丰将其持有的本公司限售流通股20,420,000股质押给海通证券股份有限公司，并已于2014年4月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年4月10日起至新疆润丰办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,新疆润丰共持有本公司109,005,000股，占本公司总股本的22.27%，新疆润丰本次办理股权质押登记手续股份总数为20,420,000股，占其持有公司股份总数的18.73%，占公司总股本的3.97%，新疆润丰累计质押股份52,670,000股，占其持有公司股份总数的48.32%，占公司总股本的10.25%。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会日期:2014年4月11日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）051武汉光迅科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议于 2014年 11月 11日在公司 432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2014年11月6日以电子邮件和书面方式发出。会议应到监事7人，实到监事 7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》
经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）051范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于核实<武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》
经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
以上三项议案尚待《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报国务院国有资产监督管理委员会审核通过及中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一四年十一月十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－005号中联重科股份有限公司
关于收购特雷克斯公司有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年1月28日披露了关于收购特雷克斯公司的《澄清公告》（公告编号：2016-002号），鉴于此次交易如最终实施将构成重大资产重组，监管部门和广大投资者对此高度关注，现就此次交易的有关事项说明如下：
本公司于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元现金方式收购该公司的非约束性报价，较报价前一日特雷克斯收盘价 21.22美元溢价41%。
本公司为此次收购准备了完善的资金计划：公司计划以40%的自有资金和60%的银行债务融资完成此次交易，其中，债务融资部分已经获得了相关银行的支持函。
此次交易将接受多重法律法规的审查，公司有信心能够获得必要的监管部门批准。
此次交易能够为双方创造战略价值。特雷克斯主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备，中联重科的主要产品是建筑机械、环境装备、农业机械，合并后的企业，产品链更长，覆盖面更广；特雷克斯市场主要集中在欧美市场，中联重科的市场主要集中在中国和新兴市场，合并后将实现市场的全球覆盖；特雷克斯有先进的制造工
艺和技术，中联重科有着丰富的产能和制造成本优势，合并后将实现产能的协同、财务成本的优化；特雷克斯和中联重科具有相似的企业文化，都有一支优秀的管理团队。中联重科期待着特雷克斯国际化的管理团队能够为合并后的公司带来意义重大的全球经验和知识。由此，中联重科坚信合并后的公司将是一家更强大的全球化企业，将会持续推进企业创新和业绩增长，为客户、股东、员工和所有的利益相关者创造价值。
本公司为此次交易做了所需的准备，并聘请了专业财务顾问和法律顾问，确保项目顺利推进。目前，双方仍就此次交易进行沟通和交流，如有重大进展，公司将按有关规定及时履行程序及信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，广大投资者如需了解此次交易的有关信息，请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一六年二月十七日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-077
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191712）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2019-025浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划时间过半
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2018年12月25日披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事苏显泽先生及高级管理人员苏明瑞先生、叶继德先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持时间为自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（如遇窗口期则不得减持）。具体内容可参见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-073）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、本次股份减持计划进展情况
截止本公告日，董事苏显泽先生、高级管理人员苏明瑞先生未减持公司股份。高级管理人员叶继德先生的减持股份计划已实施完毕，具体内容可参见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司部分高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-007）。
二、其他说明
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券
浙江苏泊尔股份有限公司交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、拟减持董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、上述董事、高级管理人员减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于公司聘任 2016年度审计机构事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第二届董事会第二十九次会议审议的《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
关于公司聘任 2016年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。
因此，我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：
姚焕然 赵国庆 马治国
西安天和防务技术股份有限公司
||
|-|
|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com|

关于江苏华昌化工股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明苏公W[2014]E1076号江苏华昌化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏华昌化工股份有限公司（以下简称华昌化工） 2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 4月 10日出具了苏公W[2014]A290号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，华昌化工编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华昌化工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华昌化工 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华昌化工实施 2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解华昌化工 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华昌化工披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：华昌化工 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一四年四月十日
附件：
华昌化工 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
||张家港市江南锅炉压力容器有限公司|第二股东华昌集团之联营公司|应收账款|193,791.52|4,741,503.12||4,721,410.10|213,884.54|应收货款等|经营性占用|
||林德华昌（张家港）气体有限公司|联营公司|应收账款|9,955.52|18,865,172.79||18,870,000.00|5,128.31|应收货款等|经营性占用|

张家港
市江南 应
利玛特其他关联 收
352,423.83 854,193.02 200,000.00 1,006,616.85应收货款等经营性占用设备制方 账
造有限 款
公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||556,170.87|24,460,868.93|23,791,410.10|1,225,629.70|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏华昌化工（涟水）有限公司|子公司|其他应收款|-|152,434,061.74||152,434,061.74|基建借款|非经营性占用|
||张家港市华昌新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|-|11,855,154.88||11,855,154.88|基建借款|非经营性占用|
|小计||||-|164,289,216.62|-|164,289,216.62|||
|合计||||556,170.87|188,750,085.55|23,791,410.10|165,514,846.32|||
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号:2018-064
汕头万顺包装材料股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
汕头万顺包装材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2017年 9月修订）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》（2017年 9月修订）等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年 7月 24日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次发行认购金额不足 9.5亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为
2.85亿元。
4、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的只数合并计算。
根据《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》，汕头万顺包装材料股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2018年 7月 23日主持了汕头万顺包装材料股份有限公司可转换公司债券（以下简称“万顺转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末两位数|82|
|末三位数|621,021,221,421,821,794,294|
|末四位数|2338,7338|
|末五位数|67996,07996,27996,47996,87996|
|末六位数|239190,739190,357851|
|末七位数|1335964,6335964,9362662|
|末八位数|23776847,00025822|

凡参与万顺转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 929,225个，每个中签号码只能认购 10张万顺转债。
特此公告。
发行人：汕头万顺包装材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
深圳市广和通无线股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2019年度市场营销计划及生产经营计划，以 2018年度经审计的业绩为基础，按照合并报表口径，编制了本财务预算报告。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。
（三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
（四）公司主要产品的市场价格、主要原料成本价格不会有重大变化。
（五）现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。
（六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、公司2019年财务预算目标
2019年预计全年收入实现50%以上的增长，净利润实现稳中有升。
三、完成2019年财务预算目标的措施
（一）深耕物联网，加快新产品的研发、生产和销售，优化公司的产品结构；提高营销人员业务能力，充实营销力量，在巩固现有产品市场的同时，进一步加大新产品、新市场的开发力度。
（二）加强品牌建设和宣传，继续提升公司产品的知名度；进一步提高产品质量，进一步做好售前、售中和售后服务。
（三）加强公司内部管理，优化业务流程，完善考核机制，以经济效益为中心，强化预算管控，合理控制应收账款和存货周转水平，严格控制产品及运营成本，挖潜降耗，提高整体运营管理水平。
四、特别提示
本预算报告仅为公司生产经营计划，不代表公司 2019年度盈利预测。受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标具有不确定性，请投资者注意投资风险。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会2019年3月6日
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对开润股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所同意，开润股份向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除发行费用人民币30,363,800.00元后，公司募集资金净额为人民币296,034,800.00元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目|21,190.47|16,419.36|
|2|研发中心建设项目|7,259.15|5,624.73|
|3|智能拉杆箱研发、生产、营销综|9,767.15|7,559.40|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
||合建设项目|||
|合计||38,216.77|29,603.48|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将根据公司资金需要安排购买投资期限不等的产品，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资决策及实施
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。招商证券同意开润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2014-002北京高盟新材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）文件精神，现对公司实际控制人、股东及公司等相关主体自首次公开发行股票以来尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截至 2013年底，公司实际控制人、股东、关联方以及公司未有超过承诺期限未履行承诺的情况。
二、截至 2013年底，尚处于承诺期限内的承诺有以下几项：
(一)首发前公司控股股东、实际控制人及其他股东关于所持股份合法及股份锁定的承诺
公司实际控制人冼燃、凤翔、李学银、戴耀花及控股股东广州高金技术产业集团有限公司，股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺“持有发行人的股份真实、合法、完整，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在质押、被司法机关冻结等任何使本公司、本人行使股东权利受到限制的情形。目前，未有针对本公司、本人持有发行人的股份所产生的任何法律纠纷，亦不存在发生潜在纠纷的可能；自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
承诺期限：2011年4月7日—2014年4月6日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均履行了上述承诺。
(二)首发前作为公司股东的董事、监事和高级管理人员关于任职期间股份锁定的承诺
作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”
承诺期限：任职期内及离职后半年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均履行了上述承诺。
(三)首发前公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人冼燃、凤翔、李学银、戴耀花、控股股东广州高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟投资有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
1、截至本承诺函签署之日，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；
2、本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司。
3、如果本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应损失。
4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人、本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均履行了上述承诺。
(四)首发前公司实际控制人、控股股东关于规范关联交易的承诺
公司实际控制人冼燃、凤翔、李学银、戴耀花、控股股东广州高金技术产业集团有限公司分别向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人、本公司及本人、本公司控制的企业与发行人之间不存在其他关联交易。本人、本公司将善意履行作为发行人实际控制人、股东的义务，不利用实际控制人、股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本人、本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。
2、本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人、本公司承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
3、本人、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应的损失。
4、本承诺将持续有效，直至本人、本公司不再作为股份公司的实际控制人之一、控股股东。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均履行了上述承诺。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会