证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-11深圳市盐田港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2018年 5月 18日下午14:50；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 18日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 17日 15:00至 2018年 5月 18日 15:00期间的任意时间。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 4人，代表股份 1,310,222,532股，占公司有表决权股份总数的67.4607%。具体情况如下：1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2人，代表股份 1,310,129,432股，占公司有表决权的股份总数的67.4559%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 2人，代表股份 93,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0048%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 3人，代表股份 1,772,532股，占公司有表决权的股份总数的0.0913%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）关于公司 2017年度财务决算的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（二）关于公司 2017年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。
经深圳市盐田港股份有限公司 2017年年度股东大会研究决定：1、公司 2017年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本 194,220万股为基数，每 10股派发现金股利 0.21元（含税），剩余未
分配利润结转至以后年度；公司 2017年度拟不送股。2、公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（三）关于公司董事会 2017年度工作报告的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（四）关于公司监事会 2017年度工作报告的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（五）关于公司独立董事 2017年度履行职责情况报告的提案。
公司独立董事对 2017年的工作进行了述职。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（六）关于公司 2018年度预算的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（七）关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的提案。
总表决情况：
同意 1,308,543,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.8718％；
反对 1,679,432股，占出席会议所有股东所持股份的0.1282％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 93,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.2524％；反对 1,679,432股，占出席会议中小股东所持股份的94.7476％；弃权股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
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四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
律师姓名：黄晓静、陈威
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会