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英飞特电子（杭州）股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条为了进一步促进英飞特电子（杭州）股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《英飞特电子（杭州）股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。
第二章审计委员会年报工作职责及程序
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本
年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。
第六条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司财务部门为公司年报沟通部门，负责协调审计委员会、会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。公司财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作，做好公司年报中的财务报告工作。
第七条审计委员会年报工作的程序：
（一）每个会计年度终结后，审计委员会应当与公司财务部门、内审部门以及为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价发放以及本年度的审计重点。
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅年度财务会计报表。
（三）年审注册会计师进场后，审计委员会应当及时与年审注册会计师沟通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，并责成内审部门形成书面意见记录。
（四）审计委员会有权督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见的形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人签字确认。
（五）审计委员会应对审计后的年度财务会计报表进行审议，形成决议后提交公司董事会审核。
（六）审计委员会应对公司内审部门提交的年度内部审计工作报告进行审阅并形成书面意见。
第八条公司建立审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制，在审计工作事前、事中和事后，可以选择召开由审计委员会成员、独立董事、会计师事务所项目负责人、公司管理层人员等参会的沟通会议，会议主持人应由审计委员会召集人担任。
第九条审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，公司存档保管。
第十条审计委员会应当对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。
第十一条在年审结束后，审计委员会应对会计师事务所本年度的审计工作情况及其执业质量作出全面客观地评价，达成肯定性意见并续聘为下一年度年审计会计师事务所时，应提交董事会通过并召开股东大会决议通过；形成否定意见的，应改聘会计师事务所，审计委员会改聘下一年度会计师事务所时，应通过书面的方式对前任和拟改聘会计事务所进行全面的了解和客观评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十二条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十三条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查由公司内审部门提交的工作报告。
第十四条审计委员会应根据公司内部控制信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成对内部控制的评估报告，并提交董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。
内部控制评估报告至少包括如下内容：
（一）内部制度是否建立健全；
（二）内部制度是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第十五条公司内审部门在内部控制的检查监督中，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷
的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十六条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内及年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第三章附则
第十七条本工作规程未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的相关规定执行。本规程与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。
第十九条本工作规程自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
第二十条本工作规程由公司董事会负责解释。
英飞特电子（杭州）股份有限公司二O一七年九月
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-085
中粮地产（集团）股份有限公司
关于向全资子公司上海置悦实业有限公司增资扩股并引入合作方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向全资子公司上海置悦实业有限公司增资扩股引入合作方的议案》。为了拓宽融资渠道，引入股权投资者，进一步促进公司发展，董事会同意公司全资子公司上海置悦实业有限公司（以下简称“置悦实业”，中粮地产（上海）有限公司目前持有置悦实业100%股权）通过增资扩股方式引入合作方，共同合作开发上海市浦东新区新场旅游综合服务区A10-1地块（以下简称“新场项目”）。具体详情请见公司于2016年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向全资子公司上海置悦实业有限公司增资扩股并引入合作方的公告》（公告编号：2016-073）。
公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号），通过北京产权交易所公开征集投资方。经增资挂牌程序，上海首创正恒置业有限公司（以下简称“上海首创”）被确定为置悦实业的投资方。中粮地产（上海）有限公司(以下简称“上海公司”)与上海首创于 2016年 12月 2日签订了《增资协议》等相关法律文件。
上海首创正恒置业有限公司是一家在中国境内设立的有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为91310112301508481E，注册日期为 2014年 6月 6日，注册资本为人民币1000万元，住所为上海市闵行区纪翟路1199弄12号208室。
法定代表人为胡卫民，经营范围：房地产开发经营，市场营销策划，物业服务，停车服务，投资管理，酒店管理，企业管理咨询（除经纪），建筑装饰建设工程专项设计（凭许可资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。控股股东为首创置业股份有限公司，持有上海首创100%股权，上海首
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
创的实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。
置悦实业的初始注册资本为人民币 10万元，现将增加注册资本至人民币50,000万元，其中，上海公司增资人民币24,990万元，上海首创增资人民币25,000万元，双方均以现金方式增资。此外，上海首创将向项目公司上海梁悦实业有限公司（以下简称“梁悦实业”，置悦实业持有其100%股权）提供人民币 23,000万元的借款。增资完成后，上海公司和上海首创各持置悦实业50%的股权，并间接持有梁悦实业各50%股权。根据《增资协议》关于公司治理结构的相关约定，置悦实业董事会由 5名董事组成，其中上海公司推荐 2名，上海首创推荐 3名，董事长由上海首创推荐的董事担任。置悦实业及梁悦实业将不再纳入我司合并报表范围。
公司本次对置悦实业进行增资并引入股东上海首创合作开发项目，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于分散项目投资风险，拓宽融资渠道，有效促进新场项目的快速发展。增资完成后，置悦实业及梁悦实业将不再纳入我司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。同时，上海首创及其控股股东首创置业股份有限公司具有较强的房地产开发能力和成熟的物业运营和管理经验，在上海开发运营了多个高品质住宅项目，双方共同合作所形成的协同效应将进一步助力公司在上海的业务发展。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月三日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-040山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过，相关内容详见 2018年 4月 18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本261,715,550股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 8日，除权除息日为：2018年 6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****162|山东如意毛纺集团有限责任公司|
|2|08*****103|山东如意科技集团有限公司|
|3|08*****943|中国东方资产管理股份有限公司|
|4|08*****126|山东济宁如意进出口有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月30日至登记日：2018年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部
咨询联系人：徐长瑞
咨询电话：0537-2933069
传真电话：0537-2935395
六、备查文件
1、中国登记结算有限公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的相关文件；
2、第八届董事会第六次会议决议；
3、2017年度股东大会决议。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年6月1日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-07078鼎捷软件股份有限公司
关于对子公司越南鼎捷增资补充事项
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易的基本情况
公司通过全资子公司香港鼎捷软件有限公司（以下简称“香港鼎捷”），间接持有 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(原名“DIGIWIN SOFTWARE VIETNAMCO.,LTD.”，以下简称“越南鼎捷”）98%股权。根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟通过香港鼎捷，与越南鼎捷管理层及核心员工，共同以现金方式对越南鼎捷增资，预计增加股本为365亿越南盾（约合1,095万元人民币），其中公司通过香港鼎捷认购股本275.7亿越南盾（约合827.1万元人民币）。
为配合公司推进国际化布局，积极响应“一带一路”，持续加强在东南亚地区的投入力度，完善在越南地区的业务与交付服务体系，基于对公司发展前景的认可与信心，公司董事、高级管理人员叶子祯先生、陈建勇先生将参与认购越南鼎捷股本不超过40亿越南盾（约合120万元人民币）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次共同投资行为构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
二、关联方的基本情况
叶子祯先生：中国台湾籍，1966年出生，硕士。1993年加入鼎新电脑股份有限公司(鼎捷软件台湾全资子公司)，历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁；历经顾问实施、产品开发历程，并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务，对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解，擅长企业运营及战略规划，自2013年起任鼎捷软件营运最高负责人，并于2014年起任鼎
捷软件总裁，2017年4月至今任鼎捷软件副董事长。
陈建勇先生：中国台湾籍，1971年出生，硕士。历任鼎新电脑股份有限公司财务副总裁、财务长，历经公司架构重组及上市过程；2014年 5月至今，任鼎捷软件财务负责人。
三、拟增资企业基本情况
1、基本信息
公司名称：DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
投资执照编号：8753884068
法定代表人：HSU CHIHHAO（许智豪）
注册资本：17,000,000,000越南盾（约合575万元人民币）
注册地址：胡志明市第7郡新富防阮梁朋路15号 GoldenKing大厦第12A楼经营范围：生产企业管理软件及提供相关咨询服务
最近一年财务数据：
单位：人民币元
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||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年度|17,524,189.29|12,246,301.73|18,870,675.45|5,960,555.93|5,389,528.76|

2、利润分配
根据公司第三届董事会第十七次会议决议，本次增资前，越南鼎捷拟将2018年盈余 239.93亿越南盾（约合719.8万元人民币），依现有股权比率进行送股，越南鼎捷股本将由170亿越南盾（约合 575万元人民币，因分期出资采用平均汇率）增加至409.93亿越南盾（约合1,294.8万元人民币）。
3、增资扩股
完成利润分配及相应股本调整后，越南鼎捷拟将股本由409.93亿越南盾（约合1,294.8万元人民币），增加365亿越南盾（约合1,095万元人民币），至
774.93亿越南盾（约2,389.8万元人民币），增资前后的股权结构变化如下：单位：越南盾
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||||增资前|||增资后|||
||股东名称||||||||
||||持有股本|持股比例||持有股本||持股比例|
|香港鼎捷||40,173,140,000||98.00%|67,743,140,000||87.42%||
|管理层及核心员工||819,860,000||2.00%|9,749,860,000||12.58%||
|合计||40,993,000,000||100.00%|77,493,000,000||100.00%||

增资价格以越南鼎捷每股净资产为准，与公司第三届董事会第十七次会议审议通过的议案一致。在通过公司及越南鼎捷相关审议程序后，越南鼎捷将与认购对象签订增资协议，并由认购对象完成出资。
四、增资暨关联交易的目的及对公司的影响
本次增资暨关联交易有利于进一步建立、健全越南鼎捷经营机制与长效激励机制，配合公司整体推进国际化布局，积极响应“一带一路”，持续加强在东南亚地区的投入力度，完善在越南地区的业务与交付服务体系。
本次增资完成后，公司对越南鼎捷间接持股比例将由98%下降为87.42%，仍为越南鼎捷控股股东，合并范围不会发生变化。本次增资不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度的相关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
公司拟通过全资子公司香港鼎捷，与董事、高级管理人员叶子祯先生、陈建勇先生及越南鼎捷管理层及核心员工，共同以现金方式对越南鼎捷增资，预计增资金额为365亿越南盾（约合 1,095万元人民币），该事项构成关联交易。本次交易事项符合公司业务发展战略规划，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司董事、高级管理人员叶子祯先生、陈建勇先生将参与认购越南鼎捷股本不超过40亿越南盾（约合120万元人民币），符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事叶子祯先生、陈建勇先生已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交
易的事项，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年七月二十五日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-29海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2017年 7月 21日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议通知及相关议案等材料，会议于2017年8月8日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦4楼小会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事11人，实际出席会议董事10人，董事杜刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事杨真永先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换战略委员会委员的议案。
公司董事会战略委员会委员雷小玲女士因为任职期限原因，已经辞去公司独立董事和战略委员会委员职务，为弥补战略委员会委员名额空缺，董事会选举独立董事马战坤先生担任战略委员会委员职务，公司专业委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换审计委员会委员的议案。
公司董事会审计委员会委员雷小玲女士因为任职期限原因，已经辞去公司独立董事和审计委员会委员职务，为弥补审计委员会委员名额空缺，董事会选举独立董事贺春海先生担任公司审计委员会委员职务，公司专业委员会委员任期与公
司第五届董事会任期一致。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2017年度经营业绩考核办法的议案。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2017年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的议案。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2017年 8月 9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请5000万元流动资金借款授信额度的议案。
为保证公司2017年至2019年流动资金使用额度，董事会同意公司与招商银行股份有限公司海口分行签署两年期授信协议，银行授信额度为5000万元的流动资金贷款，实际借款资金视公司资金需求情况在授信额度内使用。
六、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于光租“海口湾1”轮经营海口海上游业务的议案。
按照公司“一体两翼”的发展战略和海口市旅游发展“十三五”规划的要求，董事会同意公司以光租的形式租赁海南港航拖轮有限公司所属的“海口湾1”轮投入海口海上游项目营运，参照同类型船舶的租赁市场价格，本着公平、公允的原则，船舶租金每月人民币十一万元整，租期1年。同时终止公司与海南港航拖轮有限公司于2015年9月10日签订的“海口湾1”《船舶委托经营管理合同》。
本议案涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、杜刚、欧阳汉、杨真永回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2017年 8月 9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于分期建造 2艘高速客滚船投入海安航线运营的议案。
为满足琼州海峡轮渡运输市场“提质升级”的要求，抓住政策环境大变革的历史机遇，海峡股份拟投资人民币4.8亿元新造2艘仅装载客人和小客车的“高速客滚船”投入海口至海安航线运营，并同步对码头泊位和客运设施升级改造，实现新的轮渡运输服务方式。具体造船事宜授权公司经营班子根据实际情况择机
分期实施。关于该事项的具体内容详见 2017年 8月 9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于分期建造 2艘高速客滚船投入海安航线运营的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见2017年8月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。该议案将提交公司股东大会审议。
八、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）、中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订,添加了党建工作等内容。具体内容见2017年8月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司章程修正案。该议案将提交公司股东大会审议。
九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2017年8月25日在海南省海口市召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容见2017年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-009债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司第七届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017年 1月 16日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十四次会议的通知，2017年 1月 18日，公司第七届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司与苏州隽泽房地产开发有限公司共同投资的议案》。
本议案详细情况已于 2017年 1月 19日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-010号。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-025江苏东方盛虹股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月6日收到公司董事梅勤华女士的书面辞职报告。梅勤华女士因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，梅勤华女士将不再在公司及其下属企业担任任何职务。
梅勤华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职自2019年3月6日起生效。截至本公告日，梅勤华女士未持有公司股份。
公司董事会对梅勤华女士任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-170杭州先锋电子技术股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 6月 7日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。该次会议审议通过了《关于聘任公司高管》的议案。内容请详见 2018年 6月 8日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
为公司业务更好开展，经公司总经理石扬先生提议，聘任崔巍先生为杭州先锋电子技术股份有限公司副总经理，负责生产与供应链的管理工作。其任期与公司第三届董事会任期相同。
截止本公告披露日，崔巍先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见如下。
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员崔巍的简历及相关资料，我们认为公司本次会议所聘任高管的专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司
杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的高级管理人员人选。
崔巍先生简历：
崔巍，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，最近五年曾就职于京大冈科技（北京）有限公司、京大冈科技（天津）有限公司、京大冈科技淮安有限公司、京大冈包装材料秦皇岛有限公司，担任总经理职务。2017年12月至今就职于杭州先锋电子技术股份有限公司。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-034北京百华悦邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日接到公司持股5%以上股东赵新宇先生通知，赵新宇先生于2019年4月23日将其已质押的公司无限售条件的流通股合计15,000,000股办理了解除质押。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|赵新宇|否|15,000,000|2018-05-15|2019-5-15|申万宏源西部证券有限公司|72.19%|

注：原质押情况详见公司于 2018年 5月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2018-058）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赵新宇先生持有公司股份20,779,200股，占公司总股本的25.43%；
本次解除质押15,000,000股，占其所持有公司股份的72.19%，占公司总股本的18.36%；
本次解除质押后，赵新宇先生所持股票不存在被质押的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-063
利亚德光电股份有限公司
关于取得专利和计算机软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
一、取得的专利证书具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利保护期限|申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|壳体组件及具有其的LED显示装置|2013.10.16-2023.10.15|2013.10.16|2014.07.02|ZL201320639972.6|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|电视|2013.12.19-2023.12.18|2013.12.19|2014.07.02|ZL201330634413.1|外观设计专利|利亚德光电股份有限公司|
|电视|2013.12.19-2023.12.18|2013.12.19|2014.07.02|ZL201330634574.0|外观设计专利|利亚德光电股份有限公司|

“壳体组件及具有其的LED显示装置”，本实用新型提供了一种壳体组件及具有其的LED显示装置，有效地解决了现有技术中壳体组件在壳体和盖体组装中操作不方便的问题。
“电视”，提供了LED小间距产品的外观。
上述专利已在运用，可增强产品外观和技术的差异性；有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地
位，提升公司的核心竞争力，获取更好的经营业绩。
二、取得的计算机软件著作权登记证书具体情况如下：
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|软件名称|证书编号|开发完成日期|首次发表日期|登记号|取得方式|权利范围|著作权人|
|领袖综合播控软件V2.0|软著登字第0769427号|2014.04.10|2014.04.25|2014SR100183|原始取得|全部权利|利亚德光电股份有限公司|
|领袖综合播控系统（麒麟版）V2.0|软著登字第0769392号|2014.05.10|2014.05.21|2014SR100148|原始取得|全部权利|利亚德光电股份有限公司|
|LED大屏幕综合运维服务云平台V2.0|软著登字第0769308号|2014.04.05|2014.04.20|2014SR100064|原始取得|全部权利|利亚德光电股份有限公司|

“LED大屏幕综合运维服务云平台V2.0”，是基于互联网的LED综合运维服务云平台，对不同场所的LED屏进行集中管理，可灵活添加、配置LED显示屏及配套设备，可实时监控显示屏的工作状态，进行邮件、短信故障报警，对故障点进行定位。
“领秀综合播控系统V2.0”，用于LED显示屏的集中控制，包括LED显示大屏的多视频拼接、分割、切换、视频源管理、场景管理、计划管理、PLC控制、TVPlayer控制等功能。
“领秀综合播控系统(麒麟版)V2.0”,基于国产麒麟操作系统的LED大屏控制系统，实现跨操作系统的，视频处理、视频切换、电源、TVPLAYER的集中管控。
上述计算机软件著作权已在公司产品中取得应用，有利于提升公司的核心竞争力，对公司开拓市场及推广产品会产生一定的影响，有利于公司形成持续创新机制，保护公司自主知识产权。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年8月20日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-087天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
本公司控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司（以下简称“一汽工装”）于近期收到中国第一汽车集团进出口有限公司的通知，一汽工装在参与中国第一汽车集团进出口有限公司组织的“一汽—大众汽车有限公司佛山分公司二期项目”设备采购国际招标活动中，中得“车身、车门、仪表 EHB线机械部分”一个标，中标合同价为人民币 59,789,100.00元（含税）。设备交付日期预计为2017年3月。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
二、交易对方情况介绍
||
|-|
|一汽-大众汽车有限公司于1991年2月6日成立，是由中国第一汽车集团公司和德国|
|大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车（中国）投资有限公司合资经营的大型乘|
|用车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车工业基地。|

长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与一汽-大众汽车有限公司不存在关联关系。
一汽-大众汽车有限公司上一会计年度（2014年度）与长春一汽天奇工艺装备工程有限公司发生的类似业务交易金额为13,900万元人民币。
作为国内知名合资品牌的汽车合资厂商，该公司实力雄厚,本公司认为其交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
本项目合同金额占公司最近一个经审计会计年度（2014年）营业总收入的2.87%。设
备预计交付时间为2017年3月，主要对公司2015年、2016年、2017年利润产生积极影响。
因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年7月20日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-016利欧集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度（％）|
|营业总收入|10,529,228,042.69|7,288,538,386.03|44.46|
|营业利润|452,802,978.52|652,543,348.29|-30.61|
|利润总额|519,523,923.41|695,899,404.39|-25.34|
|归属于上市公司股东的净利润|423,442,878.42|562,532,890.65|-24.73|
|基本每股收益|0.08|0.11|-27.27|
|加权平均净资产收益率|5.64%|8.98%|下降3.34个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（％）|
|总资产|14,056,344,900.43|11,252,689,878.30|24.92|
|归属于上市公司股东的所有者|7,642,862,608.44|7,370,488,300.36|3.70|
|权益||||
|股本|5,587,863,872.00|1,606,698,532.00|247.79|
|归属于上市公司股东的每股净|1.37|4.59|-70.15|
|资产||||

注：上述数据以合并报表数据填列；上述基本每股收益“上年同期”数据是以最新的股数重新计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
利欧集团股份有限公司
报告期内，公司实现营业收入10,529,228,042.69元，同比增长44.46%，主要系公司数字营销板块业务规模扩大，销售收入增加所致；实现营业利润452,802,978.52元，同比下降30.61%，实现归属于上市公司股东的净利润423,442,878.42元，同比下降24.73%，实现基本每股收益0.08元/股，同比下降27.27%，主要系：（1）公司数字营销板块：部分子公司经营业绩未达预期，对其投资形成的商誉拟计提减值；
（2）公司制造业板块：原材料价格上涨，产品毛利率下降，主营业务利润减少。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产为14,056,344,900.43元，较期初增加24.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,642,862,608.44元，较期初增加3.70%；归属于上市公司股东的每股净资产1.37元/股，同比下降70.15%，主要系公司股本增加所致。
报告期末，公司总股本5,587,863,872股，较期初增加247.79%，主要系2016年度权益分配实施完成导致股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-018西部证券股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）于近日收到公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）发来的《中泰证券股份有限公司关于变更西部证券股份有限公司配股并在中小板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。
中泰证券作为公司配股发行A股股票的保荐机构，原指定林宏金先生、樊海东先生为该项目的签字保荐代表人。持续督导期自2017
年04月20日至2018年12月31日。
中泰证券保荐代表人樊海东先生因工作变动，不再负责西部证券持续督导工作，为保证西部证券配股项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券授权孙晓刚先生（简历见附件）接替樊海东先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司配股发行 A股股票项目持续督导保荐代表人为林宏金先生和孙晓刚先生。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年4月17日
附：孙晓刚先生简历
孙晓刚，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会执行总经理，保荐代表人。
曾负责或参与了中国银行非公开发行优先股项目、瑞达期货 IPO项目、平安银行非公开发行项目、西部证券公开发行配股项目、华恒生物 IPO项目等，作为保荐代表人成功保荐数字政通非公开发行项目。
自从事保荐业务以来，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，无违法违规记录。
巨力索具股份有限公司
2017年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2017年营业收入目标为 153,846.15万元。
2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2017年期间费用依据2016年实际支出情况及2017年业务量变化情况进行预算。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
5、资产减值损益依据2017年销售回款预算测算。
6、投资收益预计2017年将取得按权益法核算确认的合并投资收益。
7、营业外收支考虑了2017年预计可获得的政府补助及其他支出等。
8、所得税依据公司2017年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、利润预算表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年预算||2016年|增长比例|
||153,846.15||136,511.12|||
||119,656.15||104,990.77|||
||1,558.00||1,668.48|||
||15,282.00||14,478.93|||
||7,712.00||7,014.05|||
||5,798.00||5,699.50|||
||1,029.00||1,470.81|||
||107.00||11.85|||
||1,392.00||1,248.22|||
||4,310.00||2,448.65|||
||480.00||385.29|||
||3,830.00||2,063.36|||

五、确保财务预算完成的措施
1、坚持从严从紧的预算政策，在严控各项非生产成本费用的同时，优化统筹生产性支，增强预算安排的灵活性和适应性。
2、坚持“以业务预算为起点，财务预算为终点”的工作次序，加强成本计划管理，制定并贯彻降低成本的组织措施，提高经济效益。
3、加强重点项目的预算管控。突出预算管控重点，对主要原材料、运费等预算项目进行重点分析、审核。
4、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
六、风险提示
本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利
预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民
币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年3月28日
广州证券有限责任公司
关于广东东方锆业科技股份有限公司
再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，对东方锆业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]888号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）27,270,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元，共募集资金819,736,200元，扣除发行费用25,932,086元后，实际募集资金净额为 793,804,114元。该募集资金已于 2011年 6月 22日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004380019号”《验资报告》审验。
本次募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|总投资额（元）|实际募集资金（元）|
|1|年产20,000 吨高纯氯氧化锆项目|300,000,000|290,500,000|
|2|年产1,000 吨核级海绵锆项目|520,000,000|503,304,114|
||合 计|820,000,000|793,804,114|

2、2012年11月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟将原募集资金用于“年产1,000吨核级海绵锆”项目中的固定资产投资12,500万元、
流动资金2,000万元，共计14,500万元变更实施主体为本公司的全资子公司朝阳东
锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”），变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村，用于其中年产350吨核级海绵锆生产项目。另外650吨核级海绵锆生产项目的实施主体及实施地点维持不变，仍由本公司单独实施，实施地点仍为广东省汕头市澄海区东里镇河美村（该议案已经 2012年度第二次临时股东大会审议通过）。变更后项目明细如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|总投资额（元）|实际募集资金（元）|
|1|年产20,000 吨高纯氯氧化锆项目|300,000,000|290,500,000|
|2|年产650 吨核级海绵锆项目|375,000,000|358,304,114|
|3|年产350 吨核级海绵锆项目|145,000,000|145,000,000|
||合 计|820,000,000|793,804,114|

二、募集资金使用情况
截至2014年9月3日，公司累计已使用募集资金 52,960.25万元，其中：1、募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司将募集资金 11,253.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；2、募集资金到位后投入金额为 41,706.78万元，其中公司 20,000吨高纯氯氧化锆项目已经使用募集资金总额为26,158.27万元，650吨核级海绵锆项目已经使用募集资金总额为 3,000.39万元，350吨核级海绵锆项目已经使用募集资金总额为12,548.12万元。
三、上次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年7月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司闲置的募集资金 10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期期限为 2014
年7月24日。该议案于2013年7月24日经公司2013年第一次临时股东大会审议
并通过。2014年7月23日，公司将用于暂时补充流动资金的 10,000万元全部归还并存入募集资金专用账户，并于2014年7月24日公告。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定将26,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月。按现行同期银行贷款利率测算，预计可节约利息支出约1,590万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金决策程序的规定。
五、说明与承诺事项
公司关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已作出如下明确说明和承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资和风
险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资和风险投资。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：东方锆业本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；
本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，时间不超过十二个月；公司过去十二个月内不存在证券投资和风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资和风险投资；公司已按时全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意东方锆业使用闲置募集资金26,500万元暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
沈志龙 曹柏青
广州证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－002债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2016年 1月 12日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2016年 1月 19日以通讯方式召开。本次应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司证券事务代表的议案》董事会同意聘请包莉清女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起生效。
详细内容见公司于2016年1月20日刊登在证券时报及信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江大立科技股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一六年一月二十日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于使用闲置资金购买银行理财产品的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对公司开展本理财业务事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核，同时，在了解了公司投资事项的范围、操作方式、资金管理等控制措施后发表如下独立意见：
1、该事项决策程序合法合规，业务操作流程可控，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，资金安全能够得到保障。
2、公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，在授权期限内利用闲置资金购买短期低风险、银行理财类产品。
2014年9月12日
（独立董事签字页见下页）
（此页无正文，为建峰化工独立董事《关于使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见》的签名页）
独立董事签名：安传礼刘伟王崇举孙芳城陈世泽张孝友