Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300443 股票简称：金雷风电 公告编号：2018-006山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体情况请详见 2017年 8月 26日披露的公司公告。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买相关的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
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|签约银行名称|产品名称|关联关系|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“本利丰.62天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|7,000.00|2018.01.25|2018.03.28|3.30%|

二、审批程序
公司《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品|10000.00|保本保证收益型|2017年3月14日|2017年8月7日|3.80%|已到期收回本金及收益|
|中国建设银行股份有限公司莱钢支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2017年第80期|5000.00|保本浮动收益型|2017年4月21|2017年7月27|3.70%|已到期收回本金及收益|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“金钥匙.本利丰”2017年第1060期人民币理财产品|8000.00|保本保证收益型|2017年9月1日|2018年1月5日|4.05%|已到期收回本金及收益|

六、备查文件
1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书；
2、中国农业银行投资理财业务凭证。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018年 1月 24日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：
（一）关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保的议案
1、关联担保情况
根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向厦门国际信托有限公司申请金额为不超过人民币5.5亿元的并购贷款，用于支付公司收购深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）股权的部分对价款，贷款期限不超过 60个月，王立军先生同意为公司提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。
贷款具体数额、担保有效期限等事项以公司根据公司资金需求及与厦门国际信托有限公司签订的协议为准。公司免于支付担保费用。王立军先生为公司实际控制人，同时为公司董事长，本次交易构成关联交易。
2、公司实际控制人、董事长王立军先生为公司申请并购贷款提供连带责任担保，解决了公司申请贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对王立军先生为公司申请并购贷款提供关联担保的相关内容表示认可，
我们同意将《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
（二）关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案
1、关联交易情况
公司拟与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司（以下简称“浔兴篮球俱乐部”或“乙方”）签署《中国男子篮球职业联赛（简称CBA）福建赛区赛事冠名赞助协议书》（以下简称“冠名赞助协议”），就公司成为浔兴篮球俱乐部冠名赞助商，费用为600万元人民币，以获得中国男子篮球顶级职业联赛2017-2018赛季浔兴篮球俱乐部冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。
福建浔兴集团有限公司直接持有本次交易涉及的交易对方浔兴篮球俱乐部37%的股权并通过其子公司——福建浔兴房地产开发有限公司控制浔兴篮球俱乐部50%的股权，福建浔兴集团有限公司同时持有公司7.380%的股份；公司总裁、董事施明取先生系本次交易涉及的交易对方浔兴篮球俱乐部的实际控制人之一，本次交易构成了关联交易。
2、本次关联交易有利于进一步提升公司的知名度与影响力，符合公司实际经营需要。
3、本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
我们同意将《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见之签字页)
独立董事：
葛晓萍 郑甘澍 廖益新
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-050上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》于 2014年 8月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年八月十一日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-135天泽信息产业股份有限公司
关于控股子公司与关联方进行关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月 24日召开的第三届董事会 2015年第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》，同意控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）以自筹资金收购关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面光电”）拥有的触摸屏、智能家电人机交互系统的研发、生产、销售等与点触智能生产经营密切相关的资产。
具体内容详见公司于2015年9月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《第三届董事会 2015年第三次临时会议决议公告》、《关于控股子公司与关联方进行关联交易的公告》。
二、关联交易进展情况
1、协议签署情况
2015年9月24日，点触智能、点面光电及保证人（龚小年、周军、潘兴修）共同签署了《资产收购框架协议》。协议主要内容详见公司于 2015年9月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于控股子公司与关联方进行关联交易的公告》。
2、资产评估情况
近日，点触智能收到了其委托的独立第三方评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《南京点触智能科技有限公司拟收购南京点面光电有限公司的资产评估报告》（沃克森评报字【2015】第0839号），主要内容如下：
（1）评估对象和范围：本次评估对象为产权持有者于评估基准日拟转让的
固定资产-机器设备；本次评估范围为：固定资产包括生产触摸屏的机器设备和办公用电子设备。
（2）评估基准日：2015年6月30日。
（3）评估方法：本次评估采用成本法。
（4）价值类型：本次评估是在持续使用假设前提下评估委估资产在基准日的市场价值。
（5）评估结论：评估基准日委估资产评估值人民币 960.68万元。
（6）评估报告日： 2015年10月23日。
3、最终交易价格及支付情况
交易双方遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，并以上述《资产评估报告》为定价依据，经协商最终交易价格为人民币 960.68万元。截至公告日，点触智能已向点面光电支付全部的资产收购款。
4、资产交割情况
双方于 2015年 12月 7日完成了相关资产的交割工作,无需到行政部门办理资产过户相关登记手续。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－67新疆北新路桥集团股份有限公司
关于参与竞买国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本公告中“新疆北新路桥集团股份有限公司”简称为“公司”、“本公司”或“北新路桥”；“新疆北新投资建设有限公司”简称为“北新投资”；“新疆北新蕴丰房地产开发有限公司”简称为“北新蕴丰”。
2.本次参与土地使用权竞买属风险投资，未构成关联交易,亦未构成重大资产重组，且本公司不处于以下期间内：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
3.本次拟参与竞买的国有建设用地使用权的挂牌起始价：4500万元，加价幅度30万元，竞买保证金2250万元。
本公司拟授权北新蕴丰在4500万元至4560万元的范围内参与上述土地使用权的竞买。
4.根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定，该竞买行为尚须提交公司股东大会审议通过后实施。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－67用于补充流动资金或归还银行贷款。
一、交易概述
（一）交易背景
本公司于 2013年底开始投资建设位于乌鲁木齐市经济技术开发区的北新路桥“总部基地项目”，该事项经本公司第四届董事会第二十次会议和 2013年第六次临时股东大会决议审议通过，具体内容详见本公司于 2013年9月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：临2013-56）及《新疆北新路桥集团股份有限公司全资子公司风险投资公告》（公告编号：临2013-57）。
根据相关政策，本公司向乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）招商服务局申请，在乌鲁木齐经济技术开发区配套部分住宅用地，作为“北新总部基地生活配套”项目，以解决本公司职工住宅需求。目前该申请已获得乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）招商服务局批复，同意我公司二级子公司新疆北新蕴丰房地产开发有限公司作为新建“北新总部基地生活配套”项目建设单位，项目建设内容为 10栋小高层商业配套住宅，地下车库及其他配套设施。总建筑面积约为16.9万平方米，建设期两年。
（二）本次交易情况
为落实“北新总部基地生活配套”项目，本公司拟授权二级子公司北新蕴丰参与乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告市国土挂告字【2015】23号中挂牌编号为2015-C-062宗地（地块号NE-14-03）及编号2013-C-074宗地（地块号NE-14-02）的竞买，竞买的土地将全部用于新建“北新总部基地生活配套”项目开发。
二、参与竞买的公司二级子公司情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－67新疆北新蕴丰房地产开发有限公司为本公司二级子公司，系本公司全资子公司北新投资之全资子公司，注册资本5000万元，法定代表人为李强，主营业务为房地产开发，物业管理等。
三、审议情况
本公司于2015年11月9日在公司17楼会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于参与竞买国有土地使用权的议案》。应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以全票通过了上述议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、地块出让方情况介绍
土地出让方为乌鲁木齐市国土资源局，该局是乌鲁木齐市人民政府主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用工作的工作部门。
五、交易标的的基本情况
（一）地块概况和主要指标要求
竞买地块位于乌鲁木齐市经济技术开发区白鸟湖新区二号台地新医路西延，具体情况为：
1、挂牌编号：2015-C-062，面积为23563.36平方米，容积率1.5，绿化率35%，级别为商业级外住宅级外，使用年限为商业40年住宅50年。上述地块挂牌起始价2480万元，竞买保证金为1240万元，加价幅度30万元。
2、宗地编号：2013-C-074，面积为18948.88平方米，容积率1.5，绿化率35%。
该地块目前尚未公示，预计挂牌起始价2020万元，预计增价幅度30万元/手，预计竞买总价为2050万元，该地块具体信息以乌鲁木齐市国土资源局公告为准。
（二）交易价格和资金来源
公司拟授权北新蕴丰在4500万元至4560万元的范围内参与上述土地使用权
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－67的竞买。本次参与国有土地使用权竞买的保证金和出让金由公司自筹解决。
六、项目后期开发、对公司的影响
（一）项目后期开发
上述地块为本公司总部基地配套住宅用地，若本公司成功竞得上述地块，将作为“北新总部基地生活配套”项目进行开发，主要用于解决本公司内部职工住宅需求。目前该项目后续开发方案尚未确定，本公司将在开发方案确定后，另行提交公司董事会和股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
（二）对公司的影响
“北新总部基地生活配套”项目作为本公司“总部基地项目”的配套，一方面可以解决目前本公司职工住房困难的实际问题，实现在工作单位就近居住；另一方面，该项目的建成将有助于本公司吸引并留住优秀人才，提高公司的人才竞争优势。
由于该地块能否竞买成功存在不确定性。公司将根据本次竞买土地的实际进程，及时发布进度公告。
七、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：
1、公司审议上述竞买国有土地使用权事项程序符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
2、公司计划使用的资金为公司及子公司的自有资金，且公司进行风险投资的行为已建立了切实有效的内控制度；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－67基于此，我们同意上述竞买国有土地使用权事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议；
2.公司第五届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
北京国枫律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0215号
致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）公开发布了《中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年5月8日在中山市西区彩虹大道136号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长邓颖忠先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计21人，代表股份385,910,735股，占贵公司股份总数的50.9477%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1、表决通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意385,909,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意385,900,535股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；
反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权9,700股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0025%。
3、表决通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意385,900,235股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。
4、表决通过了《关于2017年度财务决算的议案》；
表决结果：同意385,900,235股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。
5、表决通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意385,900,535股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；
反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。
6、表决通过了《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度会计审计机构的议案》；
表决结果：同意385,900,535股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；
反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。
7、表决通过了《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》；
表决结果：同意385,867,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887%；
反对33,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%；弃权9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第5项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上同意并通过；其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意并通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
黄泽涛
2018年5月8日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—81
北京鼎汉技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关审议事项发表如下独立意见：
一、对《2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意该项议案，并请董事会将该议案提交2017年年度股东大会审议。
二、对《2017年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营管理的实际需要。公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。我们同意该项议案。
三、对《2018年度公司董事、监事薪酬方案》的独立意见
我们认为：《2018年度公司董事、监事薪酬方案》符合公司所处行业薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于公司经营目标的实现。方案决策程序合法有效，我们同意该项议案，并请董事会将该议案提交2017年年度股东大会审议。
四、对《2018年度公司高级管理人员基本年薪方案》的独立意见
我们认为：《2018年度公司高级管理人员基本年薪方案》符合有关法律法规和公司《高级管理人员薪酬考核制度》的规定，符合公司的实际情况，有助于激励高级管理人员。方案决策程序合法有效，我们同意该项议案。
五、对《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计
的议案》的独立意见
我们认为：公司2017年度与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的市场化原则，严格执行《股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
公司对2018年度日常关联交易的预计是因公司正常经营需要而作出的合理
预计，且关联交易遵循市场化原则而运作。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方形成依赖。议案审议表决程序合法合规，关联董事均回避表决，其它非关联董事审议通过了该项议案。我们同意该项议案。
六、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认为：公司在保障资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划，并请董事会将该议案提交2017年年度股东大会审议。
七、对《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
经核查，我们认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划，并请董事会将该议案提交2017年年度股东大会审议。
八、对《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》的独立意见
我们认为：公司本次制定的《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》，充分考虑了股东的回报要求和意愿、综合考虑了公司目前及未来的盈利规模、经营发展规划、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力，重视投资者的合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展发展。董事会的审议议案过程及表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为和情况。我们独立董事同意该项议案，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
九、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在往年为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构，并请董事会将该议案提交2017年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
卜功桃
花涛
刘鲁鱼
二〇一八年四月十九日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-034
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约：15-25%|盈利：1,292.39万元|
||盈利约：1486.25万元–1615.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
集成技术有限公司解除购房合同，公司于2014年4月18日收到上海中京电子标签集成技术有限公司为此支付的补偿款16,707,935.43元，计入当期的非经常性损益。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为增加净利润1670.09万元。扣除非经常性损益的影响，公司主营业务净利润同比下降，主要原因是市场竞争导致销售毛利率下降，公司股权激励成本的摊销等因素。
3、因公司高新技术企业证书将于2014年10月到期,基于谨慎性原则，本期暂按25%计提缴纳企业所得税,待高新技术企业复审通过后,将重新报请税务机关审批享受企业所得税优惠政策。上年同期公司享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%计提缴纳企业所得税。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年上半年业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一四年七月九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-078深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2014年11月 13日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2014年 11月 14日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》
根据公司发展需要，公司拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过美金1000万元的综合授信额度，包括保函/保证授信及备用信用证授信；向招商银行华侨城支行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度；向北京银行龙华支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度；向华夏银行华强北支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银承（含网上承兑），进出口押汇，进出口汇款融资等信用品种，授信期限为1年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法
律文件，由此产生的法律、经理责任全部由公司承担。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
为增强对子公司的支持，公司拟为全资子公司英飞拓国际有限公司提供不超过美金 1000万元的担保额度，担保期限不超过 1年。该担保额度为累计余额，如担保累计余额超过美金1000万元，需另行审批。
被担保人基本情况：
公司英文名称：Infinova International Ltd
公司中文名称：英飞拓国际有限公司
成立日期：2008年12月11日
地址：香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦403室
法定代表人:刘肇怀
注册资本：9540万美元
经营范围：一般贸易
公司拟提供的担保额度为美金 1000万元，若上述担保额度全部实施，公司累计对外担保额度为美金1000万元，占公司最近一起经审计净资产（合并报表）的2.8%，且全部为对全资子公司的担保额度。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-009深圳市容大感光科技股份有限公司
第二届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第二次会议于2017年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月13日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1，审议通过《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股
5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限为1年，该议案尚需提交股东大会审议。
2，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设进展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保
本型理财产品。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-009投资期限：自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。
投资品种：为控制风险，闲置募集资金投资品种为保本型、短期（不超过 12个月）银行理财产品。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
理财产品发行主体为银行，且须提供保本承诺。
信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
该议案无需提交股东大会审议。
3，审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案》。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于2017年1月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件：
公司第二届董事会2017年第二次会议决议。
特此公告
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-041陕西烽火电子股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于 2019年 9月 20日以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次会议。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象张光旭、何振宇 2人因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。同时，4名激励对象因首次授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果为 D档，按照《激励计划》规定，部分解除限售当期限制性股票，具体解除限售比例为50%。公司监事会同意
公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，对上述需回购注销的限制性股票使用自有资金回购注销，合计 143,370股。
审议结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据公司《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除的 442名激励对象在对应的考核期内公司业绩及个人绩效等考核结果满足本次《激励计划》规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
审议结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经审议，监事会同意董事会做出的《关于修改公司章程的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，鉴于公司办理部分限制性股票的回购注销，合计 143,370股。公司注册资本将减少 143,370元，由人民币 604,589,741元变更为人民币 604,446,371元，符合相关规定，合法有效。
审议结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-003深圳文科园林股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 17日收到遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司与重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司组成的投标联合体为“遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目（园林绿化及配套工程设计施工一体化）”的中标单位。公司已于 2017年 1月 5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于项目中标公示的提示性公告》。
一、中标项目基本情况
1.项目名称：遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目（园林绿化及配套工程设计施工一体化）
2.中标价：
设计：3,645,100.00元
施工：319,405,900.00元
3.工期：15个月
4.工程质量：达到国家设计强制性规范标准及国家施工验收规范标准
公司与项目招标人遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
中标上述项目预计会对公司经营业绩产生积极的影响，公司将继续推进与遵义市林业局、遵义市园林绿化局签署的《生态景观建设项目合作框架协议》相关项目的落实工作。
三、风险提示
公司尚未与上述招标人正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对金轮股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、金轮股份内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，金轮股份不存在违反内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了金轮股份的三会会议资料、财务报表；查阅了公司各项业务和管理制度、内控制度；查阅内部审计工作底稿；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行了沟通；审阅了金轮蓝海股份有限公司编制的《内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：
金轮股份已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司严格按照深圳证券交易所的要求填写《内部控制规则落实自查表》，真实、准确、完整反映了内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
保荐代表人：
徐杰 王凯
民生证券股份有限公司2017年4月21日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2017-023金龙羽集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日召开的第一届董事会第十六次次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司惠州市金龙羽电缆发展实业有限公司（以下简称“电缆实业”）增资议案》。公司决定使用募集资金人民币 22131.83万元向电缆实业增资
具体情况详见2017年7月26日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年9月25日，电缆实业收到博罗县市场监督管理局核发的《核准变更登记通知书》，电缆实业已完成上述工商变更登记手续。变更登记完成后，电缆实业注册资本由16810万元变更为38941.83万元，营业期限由“自 2005-04-14至2020-10-12”变更为“自2005-04-14至长期”。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司董事会
银亿房地产股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《银亿房地产股份有限公司公司章程》，银亿房地产股份有限公司（下称“公司”）董事会就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）相关评估事项发表以下意见：
（一）评估机构的独立性
公司聘请中企华评估担任本次交易的资产评估机构，并签署了相关协议，选聘程序符合相关法律规定。中企华评估作为本次重大资产重组的资产评估机构，具备证券、期货相关业务资质。除本次聘请外，公司、交易对方及标的公司均与中企华评估及其经办资产评估师不存在关联关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
资产评估机构和评估人员对委托评估的资产进行评估所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
收益法评估主要是从企业未来经营活动所产生的净现金流角度反映企业价值，是从企业的未来获利能力角度考虑，并受企业未来现金流、经营状况、资产质量、风险应对能力等因素的影响。由于邦奇集团所处的无级变速器市场和中国国内自主品牌汽车市场前景良好，企业依托自身积累形成良好的品牌形象，并紧
随客户需求，在研发过程中综合考虑和优化产品设计、生产工序等核心环节，同时在新型生产技术和产品研发领域大力投资，在市场竞争中保持优势地位，因此，企业在未来年度经营过程中能够获得较为稳定的收益。
市场法评估是通过与资本市场上可比公司进行对比分析，得出评估对象价值的一种方法，本次评估所选取的可比公司虽然在多个层面与标的公司具有一定的可比性，但由于标的公司与可比公司在产品结构、经营模式、公司规模等方面仍存在一定的差异，这些差异可能会使评估结果出现偏差。
收益法是在对标的公司未来收益进行预测的基础上计算确定评估价值的方法，该方法可以更好地体现出企业整体的成长性和盈利能力，可以最合理地反映标的公司的股东全部权益价值。
经过分析和比较，结合本次评估目的是为银亿股份发行股份购买东方亿圣股权提供价值参考依据，选择收益法的评估结果能比较客观、合理地反映东方亿圣在评估基准日的市场价值。故最终以收益法的评估结果确定东方亿圣的股东全部权益价值，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。
（四）评估定价的公允性
资产评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际状况的评估方法，选用的参照数据资料可靠，资产评估价值公允、准确。
本次拟购买资产的交易价格以资产评估报告评定的评估值为基础并经双方协商一致确定。通过对 A股可比上市公司二级市场估值水平的比较和分析，本次标的资产定价的估值水平不高于市场平均水平，拟购买资产的交易价格公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
综上所述，董事会认为本次购买资产评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关、评估定价公允。
特此说明。
（此页无正文，为《银亿房地产股份有限公司董事会关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》之签章页）
银亿房地产股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-013广联达科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于前期获授的银行综合授信即将到期，根据2019年度经营计划和业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意向多家银行申请总额不超过 9亿元人民币的综合授信额度。
公司拟申请的上述9亿元银行授信，额度有效期（提款期）为1年，担保方式为信用，融资类型包括且不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。
上述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。
在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-040云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司嘉和生物研发的注射用GB251单抗药物
获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）自主创新研发的注射用GB251单抗药物（抗HER-2单抗偶联药物，以下简称“本药物”）获得国家食品药品监督管理总局批准进入临床研究。嘉和生物于日前收到了国家食品药品监督管理总局颁发的本药物的《药物临床试验批件》，主要信息如下：
药品名称：注射用GB251
批件号：2018L02367
剂型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品
规格：35mg（3.5ml）/瓶
申请人：嘉和生物药业有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
嘉和生物注射用GB251于2017年4月提交临床试验申请获得受理。本药物为嘉和生物在中国申报临床研究的创新型治疗用生物制品1类新药，是嘉和生物自主创新研发的抗体偶联药物，嘉和生物拥有核心自主知识产权，其主要适应症包括：之前接受过曲妥珠单抗单药治疗或/和紫杉类联合治疗的HER-2阳性转移性乳腺癌患者。
与传统药物相比，抗体偶联类药物靶向性高，能更有针对性地直达病灶，精
准治疗相应疾病，具有更加显著的安全性和有效性。目前国际上已经上市的治疗HER-2阳性转移性乳腺癌的抗体偶联药物为罗氏公司的T-DM1（商品名Kadcyla®），Kadcyla®已在2015年被美国FDA批准用于治疗HER-2阳性晚期转移性乳腺癌。根据罗氏公司2017年财报，Kadcyla®2017年全球市场销售额约为9.65亿美元为。据汤森路透Cortellis预测，2021年的销售额有望能达到13.9亿美元。
嘉和生物是目前国内唯一一家同时在抗HER-2产品线上拥有类似于罗氏公司的Herceptin®（赫赛汀）单抗、Perjeta®新型抗HER-2单抗以及抗体偶联药物Kadcyla®三个产品完整布局的生物制药公司。这三个产品之间在临床治疗方面存在很好的协同效应，其搭配使用目前在美国也已经是HER-2阳性乳腺癌的标准疗法。国内目前尚无同类药品上市，在研发方面，目前国内有数家其他企业有针对相同靶点的抗体偶联药物在开展临床试验或提交临床试验申请。
本药物获得临床试验批件，进一步表明嘉和生物单抗药物研发创新能力居于国内领先和国际先进水平，同时也表明嘉和生物在HER-2阳性乳腺癌治疗领域的产品线布局居于国内领先水平。嘉和生物拥有成熟的单抗工艺与质量技术平台，且拥有丰富的产品组合，并已在玉溪高新区建成单抗药物生产基地。
嘉和生物注射用GB251此次获得临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告后，方能向国家药品监管部门申请生产批件。期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号： 2019 -01秦川机床工具集团股份公司
关于收到“高档数控机床与基础制造装备”项目款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取项目资金的基本情况
近日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）收到中央财政经费拨款 301.83万元。该项拨款为国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目拨款。该项目主承担单位是北京卫星制造厂有限公司，本公司总部是参与单位，项目期为 3年，研究任务是机床制造与装配可靠性控制技术研究。
二、该笔项目资金对上市公司的影响
公司将按照《国家科技重大专项（民口）资金管理办法》对该笔项目资金专款专用，单独核算，按《企业会计准则》的相关规定对收到的项目资金予以确认“递延收益”，后期根据项目进度确认损益。
三、风险提示
该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款回单
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-005广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年2月10日下午14:00在公司会议室召开，会议于2015年2月2日以直接送达的方式向全体监事进行了通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢瑜华先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；新会计准则的实施导致的会计政策变更不会对公司2014年度及其以前年度各报告期的财务
状况和经营成果产生影响；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
监事会