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证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-011实丰文化发展股份有限公司
关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的
公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保；
2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决；
一、关联交易概述
（一）授信情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月25日
召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》，同意公司向相关金融机构申请不超过3.9亿元的综合授信，其中拟向交通银行汕头澄海支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用、抵押或担保；拟向中国建设银行汕头澄海支行申请不超过人民币0.8亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用、抵押或担保；拟向兴业银行汕头分行申请不超过人民币0.1亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；拟向浙商银行深圳分行申请不超过 1.5亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；以上综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。
（二）担保事项
公司于 2017年 4月25日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，其中关联董事蔡俊权、蔡俊淞、蔡泳回避表决，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-011公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见，该事项尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次综合授信以及担保额度自2017年第二次临时股东大会通过之日起生效，至2017年年度股东大会召开之日止失效。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
截至 2017年 4月 25日，蔡俊权先生担任公司董事长，持有公司股份
32,569,100股，占公司总股本40.71%，为公司控股股东、实际控制人。蔡俊权先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和第 10.1.5条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司的控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司提供的支持，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东蔡俊权先生为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-011关联担保行为符合相关法律法规的要求。
因此，我们同意此议案经公司第一届董事会第十三次会议审议后提交 2017年第二次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构东海证券经核查后认为：经核查，公司控股股东蔡俊权先生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会十三次会议审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构同意公司控股股东蔡俊权先生为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项。
八、备查文件
1、《第一届董事会第十三次会议决议》；
2、《第一届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于控股股东为公司申请授信融资提供关联担保暨关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
5、《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司控股股东蔡俊权先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-011实丰文化发展股份有限公司
董事会
东莞发展控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 薪酬及考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第四条 薪酬及考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，为薪酬与考核委员会提供决策信息，证券事务部门负责薪酬及考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第九条 日常办事机构负责做好薪酬与考核委员会决策前的准备工作，必要时其他部门应当协助日常办事机构。
日常办事机构向薪酬与考核委员会提供决策所需的资料，包括但不限于：
（一）公司董事、高管的绩效及薪酬管理制度；公司董事、高管履职评价体系；
（二）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（三）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情
况；
（四）公司董事及高级管理人员岗位工作绩效考评系统中涉及指标的完成情况；
（五）按公司业绩拟订的公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的考评程序：
（一）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行评价；
（二）根据岗位评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第十一条 薪酬与考核委员会认为必要时，可以聘请相关中介机构协助工作，由此发生的费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表
决或投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会召开会议时，日常办事机构负责人及有关人员可列席会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案管理部门统一保存。
第十八条 薪酬与考核委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 薪酬与考核委员会全体委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本管理制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条本管理制度由董事会负责解释。
第二十二条 本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-050北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员部分股票质押违约被动减持
的预披露公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于今日收到股东、董事、高级管理人员黄卿乐先生通知，获悉其质押给广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）的股份因违约行为，广州证券拟对该部分质押的公司股票进行违约处置。
2、黄卿乐先生目前持有公司股份 115,379,432股，占公司总股本的4.54%。
广州证券本次将要实施的违约处置事项，将导致黄卿乐先生被动减持公司股份不超过 24,999,997股，占公司总股本的0.98%，不会导致公司的控制权变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）收到股东、董事、高级管理人员黄卿乐先生通知，获悉其质押给广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）的股份因违约行为，广州证券拟对该部分质押的公司股票进行违约处置。现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：黄卿乐
2、拟被动减持的情况
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||||||||持股占公||||||||拟被动减持||减持|
||股东||股东||持有||||股份||拟被动减持||减持|||||
||||||||司总股本||||||||数量占公司||价格|
||名称||性质||数量||||来源||股份数量||原因|||||
||||||||比例||||||||总股本比例||区间|
|黄卿乐||董事、高级管理人员||115,379,432||4.54%||首次公开发行股票并上市前持有的股份||24,999,997||部分股票质押违约被动减持||0.98%||视 市场 价格 确定||

注：1、股东采用二级市场集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；股东采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；
2、根据相关法律法规，上市公司董事、监事、高级管理人员每年转让的额度为其上年最后一个交易日登记在其名下股份数的25%，黄卿乐先生2019年度可转让额度为28,844,858股。
二、违约处置方式
广州证券拟通过违约处置卖出等方式处置黄卿乐先生质押的部分公司股份，处置数量以最终处置结果为准。
三、股东股份变动情况
广州证券本次将要实施的违约处置事项，将可能导致黄卿乐先生被动减持公司股份不超过 24,999,997股，如全部处置该部分质押股份后黄卿乐先生持有公司股份相应变动情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄卿乐|合计持有股份|115,379,432|4.54%|90,379,435|3.56%|
||其中：无限售条件股份|28,844,858|1.14%|3,844,861|0.15%|
||有限售条件股份|86,534,574|3.41%|86,534,574|3.41%|

四、其他说明
黄卿乐先生非公司控股股东、实际控制人，其被动减持不超过 24,999,997股公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、黄卿乐先生出具的《告知函》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2019年6月11日
中德证券有限责任公司
关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：汉鼎宇佑|
|保荐代表人姓名：高立金|联系电话：010-5902 6760|
|保荐代表人姓名：郝国栋|联系电话：010-5902 6755|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|除按规定向交易所报告持续督导跟踪报告外，发行人不存在需要保荐人向交易所报告的情况。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次，计划下半年进行年度培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合保荐机构工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司股东关于股份锁定和减持意向的承诺|是|不适用|
|3．关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．公司控股股东、实际控制人关于承担劳务用工风险、社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|5．募集资金使用的相关承诺|是|不适用|
|6．发行人、控股股东、实际控制人、全体股东、全体董事、监事、高级管理人员关于履行承诺事项约束措施的承诺|是|不适用|
|7. 股权激励的有关承诺|是|不适用|
|8. 永久补充流动资金的有关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人罗民先生工作变动，中德证券指派保荐代表人郝国栋先生接任|

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||其持续督导工作，履行保荐职责。|
|2．其他需要报告的重大事项|1. 2018 年 6 月 26 日，深圳证券交易所向汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会下发了《关于对汉鼎宇佑互联网股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第 272 号）。问询采用回购股票的方式用于股权激励等相关事项，公司就相关事项进行了回复。2. 2018 年 7 月 25 日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司收到实际控制人之一王麒诚先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2018]55号），王麒诚先生于2016年4 月涉嫌内幕交易汉鼎宇佑互联网股份有限公司股票，中国证券监督管理委员会决定对王麒诚先生处以40万元罚款。|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年半年度跟踪报告签字页）
保荐代表人：
高立金 郝国栋
中德证券有限责任公司年月日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-001河南森源电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购及对外投资事项，涉及收购电器制造及照明行业标的公司股权，预计交易金额达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）自2017年12月7日（星期四）开市起停牌，公司已分别于2017年12月7日、2017年12月14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）、《继续停牌公告》（公告编号：2017-078）。停牌期间经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购电器制造及照明行业标的的公司股权事项已构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 21日（星期四）起转入重大资产重组继续停牌，并披露了《筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-081）、2017年 12月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-090）
截止本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年1月5日（星期五）开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2018年1月4日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-028远光软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止
审查通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日召开了第六届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见 2019年 3月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]57号）。中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-021
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-014）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司漳州角美支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|保本开放式|3000|2017.6.15|2017.9.15|4.5%|

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|2|兴业银行股份有限公司漳州角美支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5000|2017.6.15|2017.8.14|4.1%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|公告编号|
|1|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|保本开放式|5000|2017.5.22|2017.8.21|4.5%|2017-011|

七、备查文件
1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年6月15日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年11月13日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2018年11月28日上午9:00在广宇集团股份有限公司会议室（杭州市平海路 8号公司 508会议室）。会议召开的时间、地点与本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，持有公司股份数249,844,803股，占公司股份总数的32.2737%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3人，持有公司股份数 16,102,401股，占公司股份总数的2.0800%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共18人，持有公司股份数265,947,204股，占公司股份总数的34.3537%。以上股东均为截止2018年11月21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于子公司融资事项的议案》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1-2、审议《控股子公司的反担保事项》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于子公司融资事项的议案》
（一）公司为控股子公司提供担保的事项
表决结果：同意 265,947,204股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 18,373,801股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）控股子公司的反担保事项
表决结果：同意 265,947,204股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 18,373,801股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
经办律师：丁天、叶远迪2018年11月28日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京无线天利移动信息技术有限公司
变更部分募集资金用途永久补充流动资金的核查意见
国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为北京无线天利移动信息技术有限公司（以下简称“京天利”、“公司”）募集资金使用的持续督导保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定，现对京天利变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项，进行了审慎的核查，发表独立意见。具体如下：
一、京天利变更部分募集资金用途及使用节余募集资金，用于永久性补充流动
资金的基本情况
京天利董事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，公司拟变更原定用于“营销网络体系建设项目”的募集资金中的
31,499,936.71元及其专户利息用于永久性补充公司流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
（一）变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕949号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为11.19元/股。募集资金总额人民币223,800,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币
53,816,771.30元，实际募集资金净额为人民币169,983,228.70元，计划用于以下项目：
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|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|
|新一代行业移动信息服务平台项目|8,030.76|
|个人移动金融信息服务平台项目|3,074.92|
|营销网络体系建设项目|3,318.28|

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|研发中心建设项目|2,574.36|
|合计|16,998.32|

2015年1月28日公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金
8,055.68万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”，上述信息公司已于2015年1月29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：2015（010）号）。本次变更经2015年第一次临时
股东大会审议通过。
本次拟变更的募集资金投资项目为“营销网络体系建设项目”。截止目前，营销网络体系建设项目已投入募集资金1,682,891.99元，剩余募集资金
31,499,936.71元。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目剩余募集资金共计31,499,936.71元永久补充流动资金。
本次拟终止实施“营销网络体系建设项目”事项不影响公司其他募集资金投资项目的实施。“研发中心建设项目”主要服务于公司产品、技术的创新，公司未来也将不时结合市场环境及实际经营的变化情况，审慎考虑上述项目的具体投资内容是否存在进行优化调整的必要并及时履行相应的决策程序。
（二）原项目基本情况及变更的具体原因
1、原募集资金项目情况
“营销网络体系建设项目”经京石景山经信委备案[2014]0001号批准立项，公司运用募集资金投资款金额为3,318.28万元，项目实施主体为公司，规划建设期为3年，项目建设内容是对公司现有营销网络体系的改造和升级，建立三级营销服务网络体系。
营销网络体系建设项目已投入募集资金1,682,891.99元，剩余募集资金
31,499,936.71元，该项目的资金使用情况如下：
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|项目名称|实际募集资金投资金额（万元）|已投入募集资金金额（万元）|募集资金项目剩余资金（不含利息）（万元）|剩余资金占首次公开发行股票募集资金净额比例|

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|营销网络体系建设项目|3,318.28|168.29|3,149.99|18.53%|

本项目募集资金专项存储情况如下：
账户名称：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
账号：137051512010000839
开户行：广发银行北京新外支行
账户余额：31,499,936.71元（不含利息）
2、项目变更具体原因
随着移动互联网的兴起和发展，移动信息服务行业近年来发生了巨大变革，公司此次拟变更的“营销网络体系建设项目”在规划之初，主要依据行业短彩信业务的发展态势进行相应的测算及效益分析，目前来看上述项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。
随着国家产业升级的深入和公司市场策略的调整，未来需要更多的流动资金。
为缓解公司面临的流动资金压力，提高募集资金使用效率，公司计划使用“营销网络体系建设项目”剩余募集资金3,149.99万元永久性补充流动资金。
（三）其他说明
由于募集资金投资项目已基本完成，本次剩余募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在本次使用募集资金用作永久补充流动资金后12个月内不进行证
券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外
披露。
本议案经董事会审议通过后，将提交2015年年度股东大会审议。
二、保荐机构的核查意见
经审慎核查，本保荐机构认为：
1、京天利上述募集资金到账已经超过一年；
2、本次变更部分募集资金用途，不影响其他募集资金项目的实施；
3、本次变更部分募集资金用途事项，已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事已就该事项发表同意意见，并进行了信息披露。
4、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
5、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并载于公告文本。
综上，本保荐机构同意京天利本次变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金事项，但需公司召开股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安股份有限公司关于北京无线天利移动信息技术有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
水耀东孙小中
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-095欣旺达电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详细情况如下：
2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述七项新会计准则。
一、公司根据财政部修订的七项具体会计准则进行的相应变更
1、变更时间：2014年7月1日
3、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策：财政部于 2006年 2月 15日颁发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策：2014年 1月26日起，财政部发布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项新会计准则。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
1、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理。该变更对财务报表无重大影响。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》。该变更对财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对财务报表无重大影响。
通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》，该变更对财务报表无重大影响。
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司会计政策变更发表独立意见如下：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司于 2014年 10月 20日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会意见如下：
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
中建西部建设股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，特制订本实施细则。
第二条本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第三条为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第四条公司选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第五条在一次股东大会上，拟选举董事、监事时，董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第六条股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数。
出席会议股东投票时，如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效；反之为有效选票。
股东大会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
表决完毕后，由计票人清点票数，并公布每个董事候选人、监事候选人所得票数。
第七条董事、监事的当选原则：
（一）董事、监事候选人以得票多少的顺序确定其是否当选，但当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上；
（二）如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会进行选举；
（三）若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东大会另行选举。由此导致董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。
选举独立董事时，也应采取累积投票制，按上述操作程序进行选举。
第八条本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。
第九条本实施细则的修订由董事会提出修改议案，报股东大会批准。
第十条本实施细则经股东大会审议批准后生效。
中建西部建设股份有限公司
二〇一八年一月
无锡隆盛科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着独立、审慎原则认真审阅了公司于2017年9月15日召开的第二届董事会第十二次会议审议的关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的相关议案,并就本事项发表以下独立意见：
本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜经公司董事会、监事会审议通过,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金6,730.19万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次拟使用暂时闲置的不超过人民币4,000万元的募集资金及不超过人民币6,000万元的自有资金进行现金管理，有利于增加公司现金资金收益，提高资金使用效率，不违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且履行了必要的法定审批程序。因此，我们同意公司使用不超人民币4,000万元的闲置募集资金及不超过人民币6,000万元自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
(本页无正文，为无锡隆盛科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字：
_____________________ _____________________ _____________________任永平 姚春德 沈同仙
年 月 日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-097莱茵达体育发展股份有限公司
关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产结构，突出主营业务，全面加快推进体育产业的转型，分别于2019年12月6日、12月24日召开第十届董事会第四次会议和2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的莱茵达西部体育发展有限责任公司（以下简称“西部体育”）100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司（以下简称“莱茵小镇”）100%股权转让给成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”或“乙方”）。根据湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告，确定西部体育100%股权交易价格为人民币 17,714.51万元，莱茵小镇100%股权交易价格为人民币 12,265.44万元。
上述交易具体内容详见公司2019年12月9日、12月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-087）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-095）。
二、关联交易进展情况
（一）协议生效情况
公司于2019年12月6日与成都文旅集团签署了《产权交易合同（股权类）》，并于2019年12月24日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过后生效。
（二）资金支付情况
截至本公告披露日，成都文旅集团已按照《产权交易合同（股权类）》约定，向公司支付了首期50%的西部体育股权转让款8,857.26万元、莱茵小镇股权转让款6,132.72
万元。
（三）股权交割情况
截至本公告披露日，公司已取得西南联合产权交易所出具的交易鉴证书，并完成西部体育、莱茵小镇股权转让工商变更手续，公司不再持有西部体育、莱茵小镇的股权，西部体育、莱茵小镇不再纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、莱茵达西部体育发展有限责任公司营业执照副本；
2、莱茵达体育小镇建设发展有限公司营业执照副本。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十九日
广东佳兆业佳云科技股份有限公司广东佳兆业佳云科技股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核制度
第一章总则
第一条为了更好地调动广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员工作的积极性和创造性，进一步加强和规范公司薪酬管理，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会聘请的高级管理人员，具体包括了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
（五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
广东佳兆业佳云科技股份有限公司度，负责审查公司高级管理人员履行职责并对其进行年度考核，本制度经董事会审议通过后生效。
第六条公司人力资源部与财务部配合董事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章薪酬的构成及标准
第七条公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资构成。
第八条基本工资的具体标准如下：
单位：万元
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|-|-|
|职位|基本工资|
|总经理|100-150|
|副总经理、财务负责人、董事会秘书|50-100|

本条所述基本工资根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，为年度基本报酬，按月平均发放。
第九条绩效工资依据企业财务预算利润目标的完成情况及员工年度工作绩效考核结果，在基本工资-33%至33%之间核定计发。
第十条考核周期结束后，董事会薪酬与考核委员会将根据上述指标的完成情况确定考核结果，发放年度绩效工资或调减次年基本工资。如经营环境等外界条件发生重大变化或公司内部重大政策、战略规划调整、工作调动及不可抗力等原因导致考核指标数据发生变化的，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第四章其他
第十一条公司高级管理人员在任职期间存在重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误和损失的，将不予发放绩效工资。
第十二条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司程》等相关规定执行。
第十四条本制度由公司董事会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十五条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会