证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－012北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2015年 1月 26日在公司第五会议室召开。会议通知及会议资料已于2015年1月23日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事 7名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举周儒欣先生担任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满，简历附后。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举副董事长的议案》；
选举李建辉先生担任公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满，简历附后。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。名单如下：
||||
|-|-|-|
||召集人|委员名单|
|战略委员会|周儒欣|周儒欣、周放生、钟 峻|
|审计委员会|卫 捷|卫 捷、钟 峻、胡 刚|
|提名委员会|钟 峻|钟 峻、周放生、马晓波|

||||
|-|-|-|
|薪酬与考核委员会|周放生|周放生、卫 捷、李建辉|

四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
同意聘任马晓波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任段昭宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（段昭宇先生联系方式：电话：010-69939966；邮箱：zyduan@navchina.com；传真：010-69939100）,简历附后。
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》；
同意聘任段昭宇先生、黄治民先生、胡刚先生、王增印先生、刘孝丰先生、王迅先生为公司副总经理，同意聘任姬小燕女士为公司财务负责人、任副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。
七、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》；
同意聘任胡宇辉先生为公司审计部门负责人，任期至本届董事会届满，简历附后。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2015年1月27日
附件：
周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权， 1963年 3月出生，中共党员，南开大学工学硕士，北京大学工商管理硕士，北京中关村高新技术企业协会副会长，北京市软件业协会副会长，中国卫星导航定位协会副会长，北京市海淀区第九届政协委员，北京市海淀区第十一届党代会党代表，北京市第十四届人大代表。
2006年 4月至今任本公司董事，董事长，（香港）北斗星通导航有限公司执行董事。 2009年 3月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长。 2010年 11月 3日至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。
周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有公司48.16%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权， 1972年 8月出生，中共党员，清华大学工程硕士。2009年1月至2015年1月任本公司董事、总经理。 2009年 3月至 2011年 6月任和芯星通科技（北京）有限公司董事， 2010年 9月至 2013年 4月任北京航天视通光电导航技术有限公司董事长。现任本公司副董事长。
李建辉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司6.42%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马晓波，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年 2月出生，中国党员，中山大学企业管理专业硕士学位，工程师。1999年7月至2013年9月，任华为东南亚地区部运营商业务部总裁；2013年11月至2014年10月，任北京东方视角影视文化传媒有限公司首席运营官；2014年10月起加入本公司。现任本公司董事、总经理。
马晓波先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
段昭宇，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年 8月出生，武汉测绘科技大学大地测量专业学士学位。2009年 1月至今任本公司副总经理、董事会秘书， 2010年 10月起任深圳市徐港电子有限公司董事会董事，2011年 9月任本公司董事，2012年 3月起任深圳市华云通达通信技术有限公司董事、副董事长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
段昭宇先生持有本公司0.04%股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
姬小燕，女，中国籍，无境外永久居留权，1975年 10月出生，法国 INSEAD大学金融MBA毕业，国际注册会计师。2008年12月至2010年10月，任平安集团信托投资有限责任公司投资管理副总经理；2010年 11月至 2014年 1月，任霍尼韦尔（中国）有限公司财务总监；2014年 7月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，任副总经理。2014年11月至今任南京北斗星通信息服务有限公司董事。
现任本公司副总经理、财务负责人。
姬小燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
黄治民，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年 3月出生，中共党员，中国人民大学劳动经济学硕士学位（人力资源管理方向），具有律师资格、计算机系统集成项目经理资格。2008年11月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，
任人力资源总监；2010年5月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。
黄治民先生持有公司0.04%的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
胡刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，中共党员，国防科技大学计算机科学与技术硕士学位，高级工程师。2006年 1月至今任北京北斗星通卫星导航技术有限公司副总经理；2012年 1月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事；2012年 7月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理；2014年10月至今任北京北斗星通信息装备有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。
胡刚先生持有公司0.46％的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
王增印，男，中国籍，无境外永久居留权。1963年 9月出生，中共党员，电子科技大学通信与电子系统硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴（工程技术）。 2005年 3月至 2013年 1月在航天科技集团第九研究院第 704研究所工作，历任研发中心副主任、发展规划处处长；2013年 4月加入本公司，任副总经理；2014年10月至今任北京北斗星通信息装备有限公司董事、董事长。现任本公司副总经理。
王增印先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，西安矿业学院
（现西安科技大学）工程测量专业学士学位。2001年 4月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，历任销售工程师、销售部经理、导航产品事业部副总经理、导航产品事业部总经理，现任本公司副总经理。
刘孝丰先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
王迅，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年 8月出生，中共党员，清华大学电子与计算机专业学士学位。2006年4月至2012年1月任本公司职工监事、总裁助理；2010年 9月至今任北京航天视通光电导航技术有限公司董事、常务副总经理。2012年 1月起任北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
王迅先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
胡宇辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年 1月出生，南昌大学会计专业学士学位，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2007年 8月至 2009年 11月任北京昭德投资有限公司审计部负责人；2009年 12月至 2011年 11月任中国庆华能源集团审计总部负责人；2012年4月加入本公司任审计总监；2014年7月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司监事。现任本公司审计总监、审计部门负责人。
胡宇辉先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。