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证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2018-011中国东方红卫星股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第五次会议于2018年5月 23日以通讯方式召开，公司于2018年5月11日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）中国卫星关于召开 2017年年度股东大会的通知
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司定于2018年6月15日下午13:30在北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层大会议室以现场和网络结合的方式召开公司2017年年度股东大会。
详细情况详见刊登在 2018年 5月 25日《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2018年5月25日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—12
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2018年5月10日在北京召开。会议通知于 2018年 5月 3日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到董事11人。李汝革、张健华、王洪军、林智勇、刘春华、曾湘泉、王化成七位董事因公务未能出席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，张健华董事委托李民吉董事长行使表决权，王洪军董事委托邹立宾董事行使表决权，林智勇董事委托张巍董事行使表决权，刘春华董事委托赵军学董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权，王化成独立董事委托杨德林独立董事行使表决权。有效表决票18票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
成燕红监事会主席、武常岐、马元驹、孙彤军监事及总法律顾问列席本次会议。
会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于出资参与国家融资担保基金的议案》。
拟同意本行出资参与国家融资担保基金，认缴出资金额为 10亿元，认缴资金自2018年起分4年实缴到位。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于取消原提交至股东大会的〈关于发行金融债券授权延期的议案〉的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
以上第一项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2018年5月12日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-061转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“百合转债”自 2019年 5月 14日起可转换为本公司股份。
截至 2019年 5月 26日，共有 72,773,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为 3,837,989股。本次转股后，公司的总股本由 241,695,000股变更为 245,532,989股，注册资本由241,695,000元变更为245,532,989元。
2019年5月27日至2019年5月31日（公司2018年度权益分派股权登记日）期间，公司“百合转债”停止转股。
公司于 2019年 4月 23日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由 245,532,989股变更为 319,192,885股，注册资本由 245,532,989元变更为319,192,885元。
2019年6月1日至6月28日期间，共有13,720,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为 960,733股。本次转股后，公司的总股本由 319,192,885股变更为
同时，根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号），对《公司章程》进行修订。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币24,169.50万元。|第六条 公司注册资本为人民币 32,015.3618万元。|
|第十九条 公司股份总数为24,169.50 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 32,015.3618万股，均为人民币普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式：（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式：（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款|

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|（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从选举其任职的股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁（总经理）或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从选举其任职的股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁（总经理）或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百〇八条第四款 董事会结合公司的实际需要根据股东大会决议设立战略与决策、审计、薪酬与考核专门委员会和提名委员会等专门委员会。|第一百〇八条第四款 公司董事会设立审计委员会，并结合公司的实际需要根据股东大会决议设立战略与决策、薪酬与考核和提名委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多|

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||数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-013
深圳燃气第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 4月 26日（星期四）9:30在深圳市福田区梅坳一路 268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事15名，实际到会现场表决 12名、通讯表决 3名（李巍董事，徐志光、张国昌独立董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》。
二、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年度经审计的财务报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》。
以母公司的净利润 653,832,172.48元为基数，提取10%法定公积金 65,383,217.25元，加上截至本次利润分配前之未分配利润 1,835,218,426.55元，2017年度实际可供股东分配利润为 2,423,667,381.78元。同意公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2018年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年度社会责任报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会
审计委员会对会计师事务所2017年度审计工作的总结报告》。
八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，年度财务报告审计费用为155.3万元,内部控制审计费用为40万元，合计195.3万元（含税，不含差旅费）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017-2018年度全面风险管理报告》。
十、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见《深圳燃气2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-015。
十一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，内容详见《深圳燃气关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-016。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。
十三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<招标投标管理暂行办法>的议案》。
十四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于转让南京绿源燃气有限公司100%股权的议案》。
同意公司以公开挂牌方式在深圳联合产权交易所转让南京绿源燃气有限公司100%股权。
十五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》，内容详见《关于召开 2017年度股东大会的通知》，公告编号：2018-017。
上述第一、二、三、四、八、十四项议案需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-068
国旅联合股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（股票简称：国旅联合，股票代码：600358）自2017年6月5日起停牌。2017年6月12日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次资产出售”），公司股票自2017年6月12日起继续停牌。
2017年6月29日，公司召开董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》和《关于审议<国旅联合股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次资产出售相关的议案，并已经在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
2017年7月15日，公司发布《关于筹划重大事项暨公司股票暂不复牌的提示性公告》，因筹划重大事项，经申请，公司股票继续停牌。
2017年7月29日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次资产重组”）且与本次资产出售互相独立。2017年8月19日和2017年9月5日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
2017年9月8日，公司召开董事会2017年第九次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案和《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于审议<国旅联合股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次资产出售相关的议案，并已经在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-08四川西昌电力股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2015年2月9日在西昌市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过《关于改选董事会专业委员会的议案》，由于公司董事会成员发生变化，对董事会专业委员会调整如下：
1、选举卢代富、李辉为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、卢代富、李辉、李云龙，卢代富任主任委员。
2、选举卢代富、井润田为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：卿松、袁孝康、卢代富、井润田、刘锦峰，袁孝康任主任委员。
3、选举井润田为审计委员会委员，改选后的审计委员会委员为：张敏、赵芳、李云龙、袁孝康、井润田，李云龙任主任委员。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-012
株洲旗滨集团股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票
减少注册资本的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，已经2014年 2月 10日召开的公司第二届董事会十一次会议审议通过，详见 2014年 2月 11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据回购议案，本公司将对首次授予限制性股票的对象刘天喜所持有的 9万股未解锁股份按照 3.72元/股予以回购，对预留授予限制性股票的对象秦亚以、肖世庆合计持有的 28万股未解锁股份按照 3.82元/股予以回购。回购完毕后 10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由 69,425.67万元减少为 69,388.67万元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2014年2月11日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省东山县西埔镇环岛路 8号公司董事会办公室。
2、申报时间
2014年2月11日至2014年3月27日
每日8：30-11：00；14：00-16：00
3、联系人：罗美玲
4、联系电话： 0596-5699668
5、传真号码： 0596-5699660
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一四年二月十一日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：2017-024交通银行股份有限公司
关于 2016年度股东大会增加临时提案的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月22日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601328|交通银行|2017/5/22|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中华人民共和国财政部
本公司已于 2017年5月6日公告了股东大会召开通知，持有本公司26.53%股份的股东中华人民共和国财政部，在 2017年 6月 2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据本公司章程第 128条的规定，经中华人民共和国财政部作为持有本公司3%以上股份股东提名，建议股东大会选举何兆斌先生为本公司非执行董事。
何兆斌先生的非执行董事任职资格尚须报请中国银监会核准。
何兆斌先生经股东大会选举通过且获得任职资格核准后，刘长顺先生不再担任交通银行非执行董事。
何兆斌先生简历：
男，1969年1月生，中国国籍，注册会计师。1990年8月至1994年8月在国务院税收财务物价大检查办公室工作；1994年8月至2000年 6月在财政部财政监督司工作；2000年6月至2013年 12月历任财政部监督检查局检查二处副处长、检查三处处长、副司长级干部，其中 2011年11月至2013年11月在湖北省黄石市人民政府挂职副市长；2013年 12月至 2014年 8月任国务院农村综合改革工作小组办公室副主任；2014年8月至今任财政部国家农业综合开发办公室副主任。何先生 1990年于上海财经大学会计系获经济学学士学位， 2007年于北京大学、国家行政学院获公共管理硕士学位。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 5月 6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月22日 13点 30分
召开地点：上海通茂大酒店（上海市浦东新区松林路357号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月22日
至2017年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|交通银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告|√|
|2|交通银行股份有限公司 2016年度监事会报告|√|
|3|交通银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告|√|
|4|交通银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案|√|
|5|关于聘用2017 年度会计师事务所的议案|√|
|6|交通银行股份有限公司 2017 年度固定资产投资计划|√|
|7|交通银行股份有限公司 2015 年度董事薪酬方案|√|
|8|交通银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬方案|√|
|9|关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案|√|
|10|关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案|√|
|11|关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案|√|
|12|关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案|√|
|13|关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4、5、6、11已经本公司第八届董事会第七次会议审议通过，
议案2、3、4已经本公司第八届监事会第四次会议审议通过，并于2017年3
月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 7已经本公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案 8已经本公司第八届监事会第三次会议审议通过，并于2016年10月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案9已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案 12已经本公司第八届监事会第五次会议审议通过，并于 2017年 4月 29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 10已经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，并于 2017年 1月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
附件：授权委托书
交通银行股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
交通银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|交通银行股份有限公司2016年度董事会工作报告||||
|2|交通银行股份有限公司2016年度监事会报告||||
|3|交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告||||
|4|交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案||||
|5|关于聘用2017年度会计师事务所的议案||||
|6|交通银行股份有限公司2017年度固定资产投资计划||||
|7|交通银行股份有限公司2015年度董事薪酬方案||||
|8|交通银行股份有限公司2015年度监事薪酬方案||||
|9|关于选举宋国斌先生为交通银行股份||||

|||
|-|-|
||有限公司非执行董事的议案|
|10|关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案|
|11|关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案|
|12|关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司股东代表监事的议案|
|13|关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
对关联交易的事前认可意见
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四次会议将于 2017年4月28日召开，本次会议拟审议《关于紫金铜冠存量借款展期及新增股东借款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立董事对本次关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：
本次关联交易的股东借款主要用于解决秘鲁白河铜钼矿项目开发的资金需求，考虑到项目公司经营情况，紫金铜冠全体三家股东均同意按照各自持股比例及相同条件，同步向紫金铜冠提供股东借款，并展期存量借款，借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。上述关联交易按照一般商业条款进行，且和紫金铜冠与其他股东签署的一致，能够体现公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益。
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
二〇一七年四月二十七日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-008
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第五次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年4月15日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司九届监事会第五次会议的通知。
（三）2019年4月25日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
上述议案需经股东大会议审议通过。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润66,794，562.41元，根据公司财务状况，拟以公司报告期末总股本 298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利0.68元（含税），共计分配现金股利20,313,734元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.41%。
上述议案需经股东大会议审议通过。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
上述议案需经股东大会议审议通过。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年预计日常关联交易金额的议案》。
监事会认为：公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。
上述议案需经股东大会议审议通过。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度环境报告
书的议案》。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司 2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和
经营成果。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-038中国联合网络通信股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于2019年8月1日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
（三）本次会议于2019年8月14日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。
（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议
出席情况符合《公司章程》的规定。
（五）本次会议由董事长王晓初先生主持，全体监事和
部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》，并要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2019年半年度报告摘要。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
（二）审议通过了《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2019年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
（三）审议通过了《关于限制性股票激励计划首期授予方案第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于限制性股票激励计划首期授予方案第一个解锁期公司业绩条件达成的公告》。
独立董事发表一致同意的独立意见。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
（四）审议通过了《关于公司经理层2019年业绩考核及薪酬激励方案的议案》。
独立董事发表一致同意的独立意见。
董事李福申先生回避表决。
（同意：10票 反对：0票 弃权：0票）
（五）审议通过了《关于云粒智慧科技有限公司员工持股方案的议案》。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
（六）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。
会议同意公司高级副总裁范云军先生兼任公司总法律
顾问。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于总法律顾问辞任和聘任总法律顾问的公告》。
独立董事发表一致同意的独立意见。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
（七）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于近期召开公司2019年第一次临时股东大会，相关股东大会通知另行发布。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一九年八月十四日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-052西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2018年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至 2018年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）目前，上述事项进展如下：
一、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况
发行人：平安银行股份有限公司
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
（2）产品期限：91天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：结构性存款
（5）预期年化收益率：4.15%
（6）产品成立日：2018年11月15日
（7）产品到期日：2019年02月14日
（8）资金到账日：产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益（如有）划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
（9）购买金额：3,000万元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权。
（11）关联关系说明：本公司与平安银行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；公司
将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为27,000万元。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2018年11月16日
永艺家具股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（于二〇一六年四月十五日修订）
第一章总则
第一条为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职能是监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等。
第二章审计委员会的产生与组成
第三条审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上成员组成。
第四条审计委员会成员原则上须独立于公司日常经营管理事务。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数 1/2以上。
第五条审计委员会成员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第七条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
召集人由审计委员会选举产生，并报请董事会批准；召集人应具备会计或财务管理相关的专业经验。
根据上述第三至第五条规定补足成员人数。
第九条本公司管理层配备专门人员或机构，负责协助审计委员会的日常工作联络和会议组织等工作,并让审计委员会获取充足资源以履行其职责。
第十条公司应组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。
第十一条公司董事会必须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第三章审计委员会的职责权限
第十二条审计委员会的主要职责：
一、监督及评估外部审计机构工作：
1、评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
3、审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟
通会议。董事会秘书可以列席会议。
二、指导内部审计工作：
1、审阅上市公司年度内部审计工作计划；
2、督促上市公司内部审计计划的实施；
3、审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
4、指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
三、审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责：
1、审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
2、重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
3、特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
4、监督财务报告问题的整改情况。
四、评估内部控制的有效性：
1、评估上市公司内部控制制度设计的适当性；
2、审阅内部控制自我评价报告；
3、审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
4、评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
五、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通：
1、协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
2、协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
六、审计委员会应当就认为必须采取的措施及任何须采取行动或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
七、上市公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
八、处理董事会所指派的其他工作。
第十三条董事会授权审计委员会按照其职责范围进行调查。
第十四条董事会授权审计委员会在进行调查时可向独立法律顾问咨询法律或其他独立的专业意见；审计委员会认为必要时，也可聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本公司承担。
第四章审计委员会的议事规则
召开四次定期会议，临时会议须经二名审计委员会委员提议后或审计委员会召集人认为有必要时方可召开。会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时应委托另一名独立董事成员主持会议。
第十六条审计委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。
第十七条审计委员会每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效；审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避；因审计委员会成员回避无法形成有效的审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十八条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取电话会议形式或借助类似通讯设备进行，只要与会委员能听清其他委员讲话、并进行交流，则所有与会委员应被视作亲自出席该会议。
第十九条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、上市公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十一条审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日常工作的部门保管。
第二十二条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本公司董事会。
第二十三条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第五章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十六条本工作细则由永艺家具股份有限公司董事会负责解释。
第二十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
永艺家具股份有限公司二〇一六年四月十五日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2016-018债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2016年4月22日召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度对外担保的议案》。独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见。2016年度，海立股份拟为控股子公司上海日立电器有限公司担保108,000万元，为控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司担保 1,800万元，为控股子公司上海海立国际贸易有限公司担保6,800万元，为全资子公司上海海立睿能环境技术有限公司担保800万元，为控股子公司安徽海立精密铸造有限公司担保15,000万元，为全资子公司杭州富生电器有限公司担保 85,000万元。
根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定，上述对外担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）上海日立电器有限公司（以下简称：上海日立）
与本公司关联关系：公司持股75%的控股子公司
注册资本：27,304万元
法定代表人：沈建芳
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路1051号
经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日，该公司期末总资产为 706,725万元，净资产为268,022万元，2015年度净利润为5,572万元。
（二）上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：4,000万元
法定代表人：李黎
注册地址：上海市杨浦区长阳路2555号
－1－
经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，该公司期末总资产为12,385万元，净资产为3,883万元，2015年度净利润为29万元。
（三）上海海立国际贸易有限公司(以下简称:海立国际)
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：2000万元
法定代表人：冯国栋
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路118号二层2-11室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，该公司期末总资产为24,211万元，净资产为2,604万元，2015年度净利润为457万元。
（四）上海海立睿能环境技术有限公司(以下简称:海立睿能)
与本公司关联关系：公司持股100%的控股子公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：李黎
注册地址：上海市杨浦区长阳路2555号5幢1区
经营范围：环境科技、制冷科技、采暖科技、热泵科技、空调科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制冷设备及配件、采暖设备及配件、热泵及配件、空调及配件、机电设备（除特种设备）及配件的设计、销售、安装；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日，该公司期末总资产为 1,376万元，净资产为 915万元，2014年度归属于母公司的净利润为-681万元。
（五）安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)
与本公司关联关系：公司持股56.38%的控股子公司
注册资本：21,168万元
法定代表人：郑敏
注册地址：安徽省含山经济开发区
经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，该公司期末总资产为78,365万元，净资产为26,629万元，2015年度净利润2,545万元。
（六）杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)
与本公司关联关系：公司持股100%的控股子公司
注册资本：16,000万元
法定代表人：葛明
－2－
注册地址：富阳市东洲街道东洲工业功能区九号路1号
经营范围：制造：高效节能感应电机；货运：普通货运；批发、零售：压缩机电机，热保护器，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，该公司期末总资产为195,074万元，净资产为69,303万元，2015年度净利润8,626万元。
三、担保协议的主要内容
2016年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为236,350万元（含上海日立为南昌海立担保总额的75%）。其中，海立股份对外担保总额为 208,600万元，分别为上海日立担保108,000万元，为安徽海立担保5,000万元，为海立特冷担保1,800万元，为海立国际担保8,000万元，为海立睿能担保800万元，为杭州富生担保 85,000万元。上海日立为其子公司南昌海立提供担保总额 37,000万元（按合并报表范围口径为 27,750万元）。上述担保额度有效期为公司2015年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
四、董事会意见
2016年度公司提供担保的对象全部为被投资公司，上海日立提供担保的对象为其全资子公司。上述被投资公司因正常的生产经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2015年12月31日，本公司对外担保余额为67,476万元。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二会议决议
2、独立董事关于2016年度对外担保的独立意见
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2016年4月26日
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证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-029
中金黄金股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股票于2016年7月6日、7月7日及7月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向公司控股股东中国黄金集团公司（以下简称黄金集团公司）核实，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年7月6日、7月7日及7月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司经过自查并通过电话及书面问询的方式，向公司董事、监事、高级管理人员和黄金集团公司就相关问题进行了核实，具体情况如下：
（一）公司和黄金集团公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）黄金集团公司持有的公司股权不存在发生或者拟发生较大变化的情形。
(三)公司和黄金集团公司目前不存在正在筹划与公司有关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司董事、监事、高级管理人员和黄金集团公司在公司本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
（五）公司和黄金集团公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：公司发布的信息均以在《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》、《证券日报》和上海证劵交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2016年7月9日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2018-023哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届十六次会议通知于 2018年 5月 18日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全体监事，会议于 5月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名袁天奇先生、罗亦农先生（简历附后）为第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2018年 5月 29日
附：监事候选人简历
1、袁天奇先生：男，1964年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任国营五四八厂财务会计、副处长、处长，国营五四八厂铸造分厂、电梯分厂财务部副总经理，国营五四八厂总会计师、副厂长，湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理、董事会秘书，党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，四川建安、宁江山川监事会主席。现任本公司监事会主席、黑龙江北方工具有限公司监事。袁天奇先生不持有东安动力股份，三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。