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北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于坏账核销的独立意见
公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。
二、独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2016年度利润分配预案。
三、独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的独立意见
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系健全、符合有关法律法规的要求以及证券监管部门的要求，能够适应当前公司经营实际情况和管理的需要，能够及时、准确、完整地履行信息披露义务，公平对待所有投资者；公司的内部控制制度得到有效的执行；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、独立董事关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，对董事、高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司已按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
六、独立董事关于公司对2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整事项的独立意见
公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《北京数码视讯科技股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格及数量调整的规定。
因此，我们同意董事会本次注销公司股权激励计划部分已授予期权，即对股票期权激励计划激励对象名单和股票期权数量进行调整。
七、独立董事关于公司2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。
经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，其作为公司2015年股票期权激励计划首次授予部分的第二次行权的激励对象主体资格合格。公司2015年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划和安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
因此我们同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
八、独立董事关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见度审计机构的独立意见
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘该所为公司2017年度审计机构。
九、独立董事关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的独立意见
2016年度公司发生的关联交易符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的情形。
十、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：林峰何沛中朱茶芬 2017年 4月20日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-094深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月7日开市起继续停牌。公司分别于2015年9月12日、9月19日、9月26日发布了《重大资产重组进展公告》，于10月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于10月15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
一、延期复牌的审议情况
公司第四届董事会第二次会议于9月11日在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表决，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司于2015年9月28日召开了2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所和中国证监会申请延期复牌，公司股票自2015年10月8日起继续停牌。公司股票停牌时间自2015年6月30日起累计不超过6个月。
二、重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重组的各项工作。经过与多家标的公司详细沟通合作方案，同时结合经过初步尽职调查工作的基础上，公司最终将四家标的公司纳入本次重组事项中。标的公司之一主要为企业提供搜索引擎广告的解决方案与效果服务的公司；标的公司之二为以户外媒体资源为主的媒体运营商；标的公司之三为向客户提供一站式的户外广告投放解决方案、开展广告代理发布服务的公司；标的公司之四为从事活动传播的创意策划和执行管理业务的公司。
截止本公告日，双方已就股权转让事宜达成合作意向，相关中介机构已进驻目标公司，对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作正在加紧推进。但鉴于对目标公司及其下属子公司尽职调查、审计、评估的工作量较大，目前尚未完成相关工作，公司暂时无法公告本次重大资产重组具体方案。
三、继续停牌的工作安排
公司将会同各中介机构加快工作节奏，争取尽快完成本次重大资产重组预案或报告书披露工作，争取于12月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年12月30日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
等相关事项的独立意见
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买王锐、汪鸿海、陈荣龙、万海闽、张磊、西藏万雨投资管理有限公司、上海万未投资管理中心（有限合伙）以及常州京江美智投资中心（有限合伙）合计持有的上海灵娱网络科技有限公司（以下简称上海灵娱）100%股权。同时，募集配套资金用于支付购买上述股权的现金对价、上海灵娱在建项目建设资金以及相关中介机构费用。（以上简称“本次交易”）
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重组的相关协议及重组报告书等相关材料后，经审慎分析，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》的有关规定，就公司第二届董事会第七十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
“1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可操作性。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案经公司董事会审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》及其相关规范文件的规定。
中小投资者利益。
4、通过本次发行股份及支付现金购买资产，有利于加快公司的战略部署，提高公司资产质量，有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。”
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
“1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公平、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估所采取的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。”
综上所述，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对每股收益的影响、摊薄即期回报的风险进行了认真分析，认为根据相关假设测算，预计本次交易完成当年（即2017年），公司的基本每股
收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期收益被摊薄。同时，公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施进行了认真规划。作为相关责任主体，公司全体董事及高级管理人员对填补措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于本次重大资产重组对每股收益的影响和摊薄即期回报的风险的分析、采取相关填补措施的计划及作出的承诺均符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们同意将《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况风险提示及填补措施的议案》提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一六年十二月二十一日
恒锋工具股份有限公司
章程修正案
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
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|条目|原条款内容|新条款内容|
|第二条|公司系依照《公司法》、和其他有关规定变更的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市工商行政管理局注册登记，取得注册号为330424000016790的《企业法人营业执照》。|公司系依照《公司法》、和其他有关规定变更的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91330000254847375U的《企业法人营业执照》。|
|第六条|公司注册资本为人民币6,251万元。|公司注册资本为人民币 64,736,109.00元。|
|第十九条|公司股份总数为6,251万股，均为人民币普通股（A股）。|公司股份总数为64,736,109股，均为人民币普通股（A股）。|
|第一百零六条|董事会由7名董事组成，其中独立董事4人。|董事会由6名董事组成，其中独立董事3人。|
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2015年第1次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2015年第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年2月13日召开的第五届第三十七次会决议召集的。贵公司董事会已于2015年2月13日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会通知公告》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
2、2015年3月2日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的提示性公告》。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2015年3月6日（星期五）下午14:30在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2015年3月5日-2015年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月5日（星期四）15:00至2015年3月6日（星期五）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司杜秉光先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份830,398,271股，占贵公司总股份的51.9180%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共30人，代表公司股份19,183,852股，占公司股份总数的1.1994%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
人）共32人，代表股份849,582,123股，占贵公司总股份的53.1174%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
《公告》中所列各项议案均由出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-10马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
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|||本报告期||||||修正后与上年|
|||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|营业总收入|830,015,730.66||812,645,896.90||721,994,655.00||12.56%||
|营业利润|33,208,748.38||27,108,097.01||26,959,998.46||0.55%||
|利润总额|34,006,583.84||27,914,924.64||47,123,094.25||-40.76%||
|归属于上市公司股东的|28,924,126.52||24,124,414.93||40,280,988.95||-40.11%||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.31||0.52||-40.38%||
|加权平均净资产收益率|3.96%||3.31%||5.57%||-2.26%||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度（％）|
|总 资 产|978,238,740.85||963,923,502.20||1,151,219,084.02||-16.27%||
|归属于上市公司股东的|722,695,156.12||717,895,444.53||1,151,219,084.02||-37.64%||
|所有者权益|||||||||
|股 本|77,830,780.00||77,830,780.00||77,830,780.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|9.29||9.22||14.79||-37.64%||
|每股净资产（元）|||||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2015年2月28日披露了《公司2014年度业绩快报》，预计报告期内公司实现营业收入830,015,730.66元，同比增长14.96%；营业利润33,208,748.38元，同比增长23.18%；利润总额34,006,583.84元，同比下降27.83%；归属于上市公司股东的净利润28,924,126.52元，同比下降28.19%。
经公司进一步审核，现预计2014年度营业总收入812,645,896.90元，同比增长12.56%；营业利润27,108,097.01元，同比增长0.55%；利润总额27,914,924.64元，同比下降40.76%；归属于上市公司股东的净利润24,124,414.93元，同比下降40.11%。
造成上述差异的主要原因如下：
由于前业绩快报中预核算有误，将部分已在港口待报关出口货物确认收入，以及将部分费用化支出进行资本化处理等，造成营业利润较修正前减少6,100,651.37元，导致修正后归属于上市公司股东的净利润总额较修正前减少 4,799,711.59元，比修正前下降了16.59%。
2、公司董事会对因业绩快报修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-107|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和佳股份；证券代码：300273）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，公司于2016年9月8日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。
经进一步明确，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 9月 15日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-080）。停牌期间，公司于2016年9月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-083）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于 2016年 10月 10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-087）。公司于 2016年 10月 14日、21日、28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-089、2016-094、2016-099）。
但由于本次重大资产重组方案较为复杂，相关工作仍在推进当中，公司预计无法在预定时间内按照相关规定披露发行股份购买资产预案或报告书。2016年11月2日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月8日起继续停牌。公司于2016年11月4日发布了《关于重大
资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-101）。公司于2016年11
月11日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104）。
停牌期间，公司已聘请了国金证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，同时还聘请了北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构及评估机构。截至本公告披露之日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方继续对重组方案进行协商论证，积极推进中介机构尽职调查、审计、评估的相关工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并按照要求办理后续复牌事宜。公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-066债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
限制性股票授予完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等事项，并于第七届董事会第七十四次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》等事项，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：一、限制性股票授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2017年9月1日。
2、授予价格：4.63元/股。
3、授予数量：授予230名激励对象共计1872万股A股限制性股票。
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||||||||授予限制性股|||||
||||||||||占授予限制性||占目前总股本|
||姓名||职务||人数||票数量|||||
||||||||||股票总量比例||的比例|
||||||||（万股）|||||
|付景林||董事长兼总经理||1||10||0.53%||0.02%||
|赵德胜||副总经理||1||10||0.53%||0.02%||
|侯玉成||副总经理||1||10||0.53%||0.02%||
|王芊||副总经理兼董事会秘书||1||10||0.53%||0.02%||
|刘雪峰||副总经理||1||10||0.53%||0.02%||
|张新中||副总经理||1||10||0.53%||0.02%||
|丁明锋||副总经理兼财务总监||1||10||0.53%||0.02%||
|其他||其他核心管理人员||57||428.5||22.89%||0.68%||
|||核心市场及业务人员||99||818.5||43.72%||1.29%||
|||核心技术研发人员||67||555||29.65%||0.88%||
|合计||||230||1872||100.00%||2.96%||

4、一致性说明：上述激励对象及获授的限制性股票数量与2017年9月2日在巨潮资讯网上披露的《限制性股票激励计划激励对象名单》相比，共有 26名激励对象在缴款截止日前放弃认购限制性股票，共放弃认购26万股。放弃认购的26名激励对象是梁思谦、王志刚、戚绍磊、刘建文、马晓飞、马跃溪、曹雪龙、李大伟、袁琳、许金伟、彭辉、熊光伟、王彤彤、韦蕾、刘贵强、畅宏生、马晓萍、张照斌、王笛帆、邓天广、翟晓琦、申少华、张媛媛、刘伟胜、沈向辉、李远。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6、本次激励方案的有效期：自限制性股票授予完成登记之日起5年（60个月）时间。
7、本次激励方案的限售期、解除限售期：在授予完成登记之日起 24个月为标的股票限售期，激励对象根据本激励方案持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。限售期满后为解除限售期。本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可解除限售数量占|
||解除限售安排||解除限售时间|||
||||||获授权益数量比例|
|第一个解除限售期||自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解除限售期||自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期||自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止||30%||

二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月6日出具信会师报字[2017]第ZG12172号验资报告，对公司截止 2017年 9月 5日新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，认为：截至 2017年 9月 5日止，公司本次实施股权激励对象投入货币资金人民币 86,673,600元，其中新增注册资本人民币为18,720,000元，溢价部分人民币 67,953,600元计入资本公积。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励方案的授予日为2017年9月1日，授予限制性股票的上市日期为2017年9月14日。
四、股本结构变动情况
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|项目|本次变动前||本次变动|本次变更后||
||股数|持股比例(%)||股数|持股比例(%)|
|1. 有限售条件股份|112,645,417|17.82%|18,720,000|131,365,417|20.18%|
|(1)国家持股||0.00%||0|0.00%|
|(2)国有法人持股|28,244,603|4.47%||28,244,603|4.34%|
|(3)其他内资持股|84,400,814|13.35%|18,720,000|103,120,814|15.84%|
|其中：境内法人持股|45,497,626|7.20%||45,497,626|6.99%|
|境内自然人持股|38,903,188|6.15%|18,720,000|57,623,188|8.85%|
|(4)外资持股||0.00%||0|0.00%|
|其中：境外法人持股||0.00%||0|0.00%|
|境外自然人持股||0.00%||0|0.00%|
|2. 无限售条件流通股份|519,459,611|82.18%||519,459,611|79.82%|
|(1)人民币普通股|519,459,611|82.18%||519,459,611|79.82%|
|(2)境内上市的外资股||0.00%||0|0.00%|
|(3)境外上市的外资股||0.00%||0|0.00%|
|(4)其他||0.00%||0|0.00%|
|三、股份总数|632,105,028|100.00%|18,720,000|650,825,028|100.00%|

备注：公司2017年3月20日召开的第七届董事会第五十五次会议以及2016年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意公司对已经获受但尚未解锁的 2,517,980股限制性股票进行回购。
因尚未召开债券持有人大会，故此次回购尚未办理，待回购完成后公司股本将由 650,825,028股减少为648,307.048股。
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予后，按新股本650,825,028股摊薄计算， 2017年度上半年每股收益由0.0656元调整为0.0637元。
六、公司控股股东股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由632,105,028股增加至650,825,028股。
公司控股股东持有本公司股份83,023,194股，占授予前公司股本总额13.13%，本次限制性股票授予完成后占公司股本总额的12.76%。
本次限制性股份授予完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年9月13日
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|国药集团一致药业股份有限公司|
|关于合资新设国药控股国润医疗供应链服务（广西）有限公司的|
|独立董事意见|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、|
|《公司章程》以及《独立董事工作细则》等有关的规定，作为国药集团|
|一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届|
|董事会第二十五次会议审议的《关于国药控股广西有限公司合资新设国|
|药控股国润医疗供应链服务（广西）有限公司的议案》发表独立意见如|
|下：|
|1、该议案在提交董事会审议时，经过我们事前认可；|
|2、新公司的发展业务符合国家“提升医疗服务体系效率、发展第|
|三方服务”的政策指引，合作方国润医疗在医学检验综合服务领域成熟|
|的运营管理经验，与当地的客户资源结合，将有利于在当地市场的快速|
|开拓及复制，符合公司战略发展方向。|
|3、本议案为关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事进行了|
|回避，没有参加议案表决，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股|
|票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及其他股东|
|利益的行为|

独立董事签署：
熊楚熊 陈宏辉 肖胜方
二〇一七年九月 日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-088
博雅生物制药集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月5日召开第六届董事会第二十次会议、2018年11月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据回购预案，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购。本次回购的股份将主要用于后续员工持股计划或者股权激励计划，但不排除用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，及为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形或上述多种用途组合的情况。
公司本次回购总金额不低于人民币1亿元(含1亿元)，不超过人民币2亿元(含2亿元)的额度内、回购股份价格不超过人民币40元/股（含40元/股）的范围内，若回购金额为 2亿元，回购价格为 40元/股，预计可回购股份数量为5,000,000股，截至2018年9月30日，公司的总股本为433,324,863股，回购股份约占公司总股本的1.1539%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 6个月内。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债
务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年 11月 22日—2019年 1月 5日，每个工作日的 9:00-12:00和14:00-17:00。
2、申报地点及申报材料送达地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号。
联系人：范一沁彭冬克
联系电话：0794-8264398
联系传真：0794-8237323
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司收到相应文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-003山东墨龙石油机械股份有限公司
关于Φ180石油专用管厂完成改造并恢复生产的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日在指定信息披露媒体披露了《关于Φ180石油专用管厂停产改造的公告》（公告编号：2015-021）。
在此期间，公司生产管理、工程建设等相关职能部门组织生产车间人员对Φ180石油专用管厂环形炉进行了改造，截至本公告日设备改造已经全部完成并进行了试运行，运行情况良好。公司将会尽快对前期因设备故障造成延误的客户订单进行生产。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2016年2月5日
浙江天铁实业股份有限公司
2017度独立董事述职报告
（LIYIFAN）
2017年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会换届选举，本人自2017年12月19日起任公司第三届董事会独立董事。
在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。
现将2017年度履行职责的基本情况报告如下
一、出席会议及投票情况
2017年度，在本人任职期间，公司共计召开1次董事会。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股东的利益。本人认真积极参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，本人任职期间暂未召开过相关会议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
1、2017年12月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就相关事项发表了独立意见和建议：（1）关于聘任公司高级管理人员；（2）关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）；（3）关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性。
三、现场办公工作情况
2017年度，本人积极参加公司调研和访谈，并在董事会会议期间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司内部控制制度的建立与执行提出了有针对性的意见与建议。对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
特此报告
独立董事：
LI YIFAN
大连冷冻机股份有限公司
独立董事制度
（本制度经公司七届三次董事会议审议通过后实施）
第一条为了进一步完善大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条担任公司独立董事应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
第五条下列人员不得担任公司独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、公司章程规定的其他人员；
7、中国证监会认定的其他人员。
第六条独立董事的提名、选举和更换程序：
1、董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
2、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
4、独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
5、独立董事连续 3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
6、独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第七条独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事的二分之一
以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第八条独立董事应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
6、公司章程规定的其他事项。
条件：
1、公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
2、公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。
3、独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
4、独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
5、公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
6、公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第十条本制度未尽事宜，按照有关法律法规的规定执行。
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-037
江苏恩华药业股份有限公司
关于收到《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“药监局”）核准签发的盐酸阿芬太尼注射液（原化学药品第3.1类）、盐酸他喷他多片（原化学药品第3.1类）、盐酸右美托咪定注射液（原化学药品第3.4类）及盐酸度洛西汀肠溶片（原化学药品第3.4类）等4个产品的《药物临床试验批件》，批件号分别为：2016L04836、2016L04971、2016L05123、2016L03778。
1、盐酸阿芬太尼注射液（1ml:5mg，以阿芬太尼计）为麻醉时用的强效镇
痛药，适用于短小手术。
2、盐酸他喷他多片（50mg，以他喷他多计）主要用于缓解中度及重度急性疼痛，尤其可用于缓解手术中的重度疼痛。
3、盐酸右美托咪定注射液（1ml：0.1mg，以右美托咪定计），用于非插管患者术前和/或术中以及其他程序镇静。
4、盐酸度洛西汀肠溶片（20mg，以度洛西汀计），用于治疗糖尿病周围神经痛和慢性肌肉骨骼痛。
对于上述药物，公司将按照药监局核发的《药物临床试验批件》的要求进行临床试验，待临床试验成功后将申报相关产品的生产批件。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，上述药品临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，对公司近期业绩不会产生较大影响，公司将对上述药品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-066
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局反垄断局
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断初审函[2018]第228号)，通知内容为：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对山东道恩高分子材料股份有限公司收购青岛海尔新材料研发有限公司股权案
不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年11月7日
云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于公司为云铜香港公司提供借款担保的独立意见云南铜业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 7日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的预案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、本次担保对象为公司下属全资子公司云铜香港有限公司，为其担保符合公司整体利益。
二、本次担保总额 10亿元，根据《公司章程》的相关规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。本次担保的决策程序合法、有效。
综上所述，我们认为公司本次担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他中小股东利益，有效地保证了公司股东的合法权益，我们同意公司本次担保行为。
独立董事：龙 超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一五年十二月七日