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山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）等相关规定相违背的情形。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
（1）公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内公司及子公司不存在新发生的对外担保行为。截止报告期末，公司无对外担保事项。
（2）以前年度发生但延续到2017年上半年的公司的所有对外担保共计人民币17,422.20万元，详见《2017年半年度报告》“第五节重要事项之十四、重大合同及其履行情况之2、重大担保”。此担保事项为公司重大资产重组前对纳入公司合并财务报表范围内的原子公司已作出的对外担保义务的继续履行，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的14.43%，以上担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，均履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不会损害公司的利益。截止报告期末，以上担保已履行完毕。
综上，2017年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等规定，公司不存在违规对外提供担保之情形。不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定的情形。
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
杭州星帅尔电器股份有限公司
突发事件应急处理制度
第一章总则
第一条为完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。
第二条本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《杭州星帅尔电器股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第三条本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。
第二章基本原则和职责
第四条突发事件处理应遵循的原则：
（一）保护投资者利益；
（二）及时公开信息；
（三）预防为主、常备不懈；
（四）反应及时、措施到位；
（五）统一领导、分级负责；
（六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。
第五条公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于：
（一）治理类
1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
2、大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议；
3、公司董事、监事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为；
5、管理层对公司失去控制；
6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；
7、其他重大事件。
（二）经营类
1、公司的经营和财务状况恶化；
2、公司面临退市风险；
3、公司无持续经营能力；
4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险；
5、其他事件。
（三）政策环境类
1、国际重大事件波及公司；
2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司；
3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；
4、公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；
5、公司涉及重大行政处罚风险；
6、其他事件。
（四）信息类
1、公司的股价异常波动；
2、报刊、媒体对公司问题集中或不实报导；
3、社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了影响；
4、公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；
5、可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；
6、其他事件。
第六条公司成立突发事件处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”）。应急领导小组由公司董事长、总经理任组长，组员为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。应急小组的主要职责包括：
（一）决定启动和终止突发事件处理系统；
（二）拟定突发事件处理方案；
（三）组织指挥突发事件处理工作；
（四）协调与政府部门和其他有关部门的关系；
（五）协调与中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等单位之间的关系；
（六）突发事件处理过程中的其他事项。
第三章预警和预防
第七条预警和预防制度
公司各部门、子公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，应定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。
第八条预警信息的传递及处置
预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。
公司预警信息的传递主要由公司各部门、子公司责任人负责向应急领导小组进行汇报，然后由应急领导小组对信息进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视，必要时启动应急预案。公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后立即向应急领导小组进行汇报，由应急领导小组按工作程序进行处理。预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，则按照有关信息披露制度规定进行披露。
第四章处理程序和保障
第九条突发事件的应急处理程序：
（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件处理小组，将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，由应急领导小组决定是否将各职能部门、各子公司突发事件处理方案及结果予以公告；
（七）开设突发事件处理热线，投资者关系管理人员以公司拟订的统一口径积极与投资者
进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈，满足媒体报道需求，客观、公正地公布事件情况。
第十条公司下属各部门及各下属子公司应按照职责分工和相关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要和各项应急处置措施的顺利实施：（一）通信保障
在处置突发事件期间，公司的值班电话及应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与各部门的联系。
（二）队伍保障
应急领导小组有权根据突发风险处置工作的需要，召集参与处置人员，被召集人必须服从安排。
（三）物资保障
公司的经营班子应做好突发风险事件处置工作的物资保障，准备好相关的设施、设备及资金、交通工具等等。公司财务部门和审计部门负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。
（四）培训保障
公司本部及所属单位要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。对负有应急管理职责的人员，要有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。
第十一条突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律：
（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；
（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；
（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
第十二条公司可以邀请公正、权威、专业机构来协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。
第十三条突发事件处理完毕后，公司应对突发事件进行全面评估，及时总结经验，具体分析突发事件给公司造成的不良影响，并制定有效应对策略。具体工作主要包括：
（一）搜集和整理来自公众的反馈意见；
（二）搜集和整理来自媒体的相关报道；
（三）对突发事件处理过程中公司的强项和弱项、面临的机遇和威胁等进行评估和总结；
（四）根据总结出来的经验和教训，对相关制度及管理流程进行修改和完善。
第五章附则
第十四条突发事件处理工作实行领导负责制和责任追究制。
第十五条对突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。
第十六条对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
杭州星帅尔电器股份有限公司2017年6月
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-039浙江和仁科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司已经完成 2017年限制性股票的首次授予工作，向 36名激励对象授予 3,220,000股限制性股票。上述限制性股票的缴款已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验【2018】51号验资报告。
根据 2017年第二次临时股东大会的授权，公司于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于增加注册资本的议案》，同意将公司注册资本由人民币80,000,000元变更为人民币83,220,000元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认公司已完成了《2017年限制性股票激励计划(草案)》所涉限制性股票的首次授予登记工作。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：浙江和仁科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100563023775L
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625号
法定代表人：杨一兵
注 册 资本：83,220,000元人民币
成 立 日期：2010年10月26日
营 业 期限：2010年10月26日至长期
经 营 范围：第二类：软件经营；第二类 6870软件生产（生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-076江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东曾卓先生的通知，内容如下：
2015年11月12日，曾卓先生与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，曾卓先生将其持有的本公司有限售条件流通股13,900,000股（占公司总股本的4.67%）质押给安信证券进行为期546天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年11月12日，购回交易日为2017年5月11日。
2016年9月08日，曾卓先生将上述质押给安信证券的13,900,000股股份提前购回，并办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告发布之日，曾卓先生共持有本公司股份42,871,034股，占公司总股本的14.40%。本次曾卓先生办理股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为27,000,000股,占其所持公司股份总数的62.98%，占公司总股本的9.07%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-017远光软件股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月14日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十次会议的通知。会议于 2018年 3月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5名,实际出席监事 5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经监事会审议，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合本次非公开发行预案中：“在非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”的情形。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合法律、法规的相关规定。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见刊载于
2018年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-6
长城信息产业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2014］1313号文核准，长城信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行股票 31,847,133股,每股发行价格 31.4元，募集资金总额为 999,999,976.20元，扣除发行费用 20,400,000元，公司募集资金净额为979,599,976.20元。
截止 2014年 12月 22日，该项募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天职业字[2014]12877号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司（以下简称“甲方”）、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“丙方”）分别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、华融湘江银行股份有限公司长沙金星路支行、中国建设银行股份有限公司长沙大华支行、北京银行股份有限公司长沙高桥支行（以下四家银行均简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签署三方监管协议下的募集资金专户的开立和存储情况为：
单位：人民币元
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|项目名称|开户银行|存储金额|
|1、光纤水下探测系统产业化|中国农业银行股份有限公司长沙县支行|319,349,976.20|
|2、基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台|华融湘江银行股份有限公司长沙金星路支行|278,580,000.00|
|3、安全高端金融机具产业化|中国建设银行股份有限公司长沙大华支行|202,700,000.00|

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|4、自主可控安全计算机产业化|北京银行股份有限公司长沙高桥支行|178,970,000.00|

三、《三方监管协议》的主要内容
（一）账户开设情况
甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行中国农业银行股份有限公司长沙县支行，专户募集资金金额为人民币 319,349,976.20元。该专户仅用于甲方光纤水下探测系统产业化资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行华融湘江银行股份有限公司长沙金星路支行，专户募集资金金额为人民币 278,580,000.00元。该专户仅用于甲方基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行中国建设银行股份有限公司长沙大华支行，专户募集资金金额为人民币 202,700,000.00元。该专户仅用于甲方安全高端金融机具产业化项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行北京银行股份有限公司长沙高桥支行，专户募集资金金额为人民币 178,970,000.00元。该专户仅用于甲方自主可控安全计算机产业化资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，三方同意：甲方以定期方式存放的资金，到期后甲方将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或续存，并通知丙方。甲方对此类款项不得质押。
（二）甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李锋、邹扬（以下简称“保荐代表人”）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次从该专户中支取的单笔金额超过100万元的，乙方（银行）应当及时通知丙方。甲方一次或12个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元且达到该专户总额的20%的，甲方证券事务部门应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，或存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十一）本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
2、《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：000617证券简称：石油济柴 公告编号：2015-020
济南柴油机股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议没有修改提案的情况。
2．本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2015年 6月 12日下午 2:00
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015
年6月12日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年6月11日下午15:00至投票结束时间2015年6月12日下午15:00的任意时
间。
2.召开地点：济南市经十西路 11966号公司办公楼 319会议室3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式；
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长吴根柱先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、通过现场和网络投票的股东3人，代表股份172,580,420股，占上市公司总股份的60.0198％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份172,523,520股，占上市公司总股份的
60.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份56,900股，占上市公司总股份的0.0198％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份56,900股，占上市公司总股份的0.0198％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。通过网络投票的股东2人，代表股份56,900股，占上市公司总股份的0.0198％。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。
3、本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所王波涛、李海峰律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网
络投票。
(二)提案审议情况
1、审议公司《2014年度董事会报告》
总体表决情况：同意 172,576,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中:中小股东表决情况：同意 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议公司《2014年度监事会报告》
总体表决情况：同意 172,576,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中:中小股东表决情况：同意 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议公司《2014年度财务报告》
总体表决情况：同意 172,576,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中:中小股东表决情况：同意 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议公司《2014年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 172,576,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中:中小股东表决情况：同意 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》
总体表决情况：同意 172,576,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中:中小股东表决情况：同意 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议公司《2015年度预计日常关联交易的议案》，因本议案为关联交易议案，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。
总体表决情况：同意 53,000股，占出席会议所有股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议所有股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中:中小股东表决情况：同意 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议公司《关于 2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，因本议案为关联交易议案，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。
总体表决情况：同意 53,000股，占出席会议所有股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议所有股东所持股
份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中:中小股东表决情况：同意 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1459％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8541％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
2.律师姓名：王波涛、李海峰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见 2015年 6月 12日《巨潮资讯》网站）
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于一品红药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：一品红药业股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第一届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年2月12日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
子公司拟购买土地使用权的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，并将前述议案
提交给股东大会审议。
2．2018年 2月 13日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年2月28日下午14:30在广州市天河区珠江
新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元如期召开，董事长李捍雄先生主持了
会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2018
年2月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互
联网系统于2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的
任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，持有公司股份数共计112,666,667股，占公司股份总数的70.4167%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数14名，代表股份7,642,002股，占公司股份总数的4.7763%，通过网络系
统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第一届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于子公司拟购买土地使用权的议案》、《关
于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合
授信额度提供担保的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网
公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于子公司拟购买土地使用权的议案》
表决结果：同意 120,042,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7790％；反对265,869股，占出席会议所有股东所持股份的0.2210％；弃权0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意14,736,666股，占出席会议中小股东所
持股份的98.2278％；反对265,869股，占出席会议中小股东所持股份的1.7722％；
弃权0股。
（二）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意120,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7438％；反对308,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.2562％；弃权0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意14,694,266股，占出席会议中小股东
所持股份的97.9452％；反对308,269股，占出席会议中小股东所持股份的
2.0548％；弃权0股。
（三）《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意120,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7438％；反对308,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.2562％；弃权0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意14,694,266股，占出席会议中小股东
所持股份的97.9452％；反对308,269股，占出席会议中小股东所持股份的
2.0548％；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
全奋
______________
邵芳
公司简称：江苏三友 证券代码：002044 公告编号：2014-097江苏三友集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股
股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”）的通知，友谊实业质押
给中国民生银行股份有限公司南通分行的1,644.45万股本公司无售条件的流通
股股票，已于2014年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
2013年11月29日，友谊实业将其持有的本公司1,644.45万股无限售条件流
通股股票质押给中国民生银行股份有限公司南通分行并在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记手续。详见公司于2013年12月3日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司控股股东股权质押的公告》，公告编号：2013-033。
友谊实业共持有本公司无限售条件的流通股股票6,144.45万股，占本公司
总股本的27.40%；截止本公告披露日，该公司已质押其中的4,500万股，占公司总股本的20.07%。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
广宇集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)067广宇集团股份有限公司
关于 2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）上午 9:00
（2）网络投票时间：2017年7月30日—2017年7月31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 31日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月30日15∶00至2017年7月31日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 24人，代表股份 265,010,894股，占公司有表决权股份总数的34.2328％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份250,563,794股，占公司有表决权股份总数的32.3666％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 14,447,100股，占公司有表决权股份总数的1.8662％。
广宇集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告会议由董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。
表决结果：同意261,658,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7349％；反对3,352,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2651％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
通过了《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意13,837,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.4962％；反对3,352,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.5038％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和叶远迪律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-066成都泰合健康科技集团股份有限公司
关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日收到四川广安思源酒店有限责任公司（以下简称“广安思源酒店”）房地产转让款人民币1,766.79万元。
公司于 2016年 12月 8日与广安思源酒店签订《房屋所有权与土地使用权买卖合同》，约定广安思源酒店以人民币9,766.79万元受让公司位于成都市十二桥路37号新1号的房地产。
根据合同约定，广安思源酒店应于 2016年 12月 28日前，向公司支付人民币 5,000万元的首笔房地产转让款；应于 2017年 6月 30日前，向公司支付第二笔房地产转让款计人民币 3,000万元；剩余计人民币1,766.79万元的房地产转让款应于2017年12月31日之前支付。截止本公告日，公司已按照合同约定收到广安思源酒店房地产转让款全部款项，共计人民币 9,766.79万元。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二〇一七年十二月二十八日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-30
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款的补充协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 4日，经新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议审议通过，公司与乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）签订《借款协议》，借款金额 4000万元，借款期限不超过 12个月，具体内容详见公司 2018年 4月 9日公告。经过协商,公司与乾泰中晟于 2018年 5月 16日签订了《补充协议》，对原借款利率进行了调整。
一、补充协议主要内容
1、将原“借款年利率为7.5%利率”改为“借款年利率为6.9%”计算。自公司借用乾泰中晟借款占用之日起算，按实际支用天数计算应付利息。借款利息按月支付，即在每月 30日计算并支付，日息按年息6.9%/365天计算。
2、自 2018年 4月 9日起开始按照6.9%的年利率计算借款利息。
原合同其他部分不进行更改和补充。
二、备查文件
1、补充协议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018年 5月 18日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-031棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于参股设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”、“公司”、“丙方”）与广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”、“甲方”）、广东金控华信投资有限公司（以下简称“华信金控”、“乙方”）及珠海一同资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“一同资本”、“丁方”）共同签署了“广东珠三角经济带产业基金管理有限公司股东合作协议”（以下简称“股东合作协议”），各方已共同设立“广东珠三角经济带产业基金管理有限公司”，该基金管理公司注册资本1,000万元，其中公司以自有资金出资人民币220万元，占注册资本的22%。
2、审议情况
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2016年修订）》等相关规定，本次公司对外投资事项已根据公司《对外投资管理办法》履行相应审批程序，属于公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本项对外投资不构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、广东省广晟金融控股有限公司
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440400315213166P
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1327
法定代表人：王立新
成立日期：2014年11月14日
经营范围：商事主体经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
股权结构情况：广晟金控是广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，广东省广晟资产经营有限公司是广东省属国有独资企业。
2、广东金控华信投资有限公司
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：914404003251226475
住所：珠海市横琴镇红旗村永兴二巷2号5楼503房
法定代表人：章卫东
成立日期：2015年02月09日
经营范围：商事主体经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
股权结构情况：华信金控由上海华信国际集团有限公司100%持股。
3、珠海一同资本投资合伙企业（有限合伙）
商事主体类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA4WAOU41M
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-27615（集中办公区）
执行事务合伙人：辛明
成立日期：2017年03月10日
经营范围：商事主体经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
股权结构情况：由自然人辛明持股90%，自然人张晨持股10%。
上述合作方与公司不存在关联关系或其他可能造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，上述合作方未直接或间接持有公司股份。
三、投资标的基本情况
1、出资方式及资金来源:公司以货币方式出资，资金来源于企业自有资金。
2、设立的公司名称:广东珠三角经济带产业基金管理有限公司
3、类型:其他有限责任公司
4、住所：广州市花都区迎宾大道123号名高中心12层30E室
5、法定代表人：章卫东
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2017年04月01日
8、营业期限：2017年04月01日至长期
9、经营范围：资本市场服务
10、发起人及出资比例：广晟金控认缴出资人民币300万元，持有公司30%股权；华信金控认缴出资人民币300万元，持有公司30%股权；棕榈股份认缴出资人民币220万元，持有公司22%股权；一同资本认缴出资人民币180万元，持有公司18%股权。
该公司已于 2017年 4月 1日取得广州市花都区工商行政管理局颁发的“营业执照”。
四、股东合作协议的主要内容
1、出资期限：注册资本由全体股东于营业执照签发之日起30日内缴足，以货币资金方式一次性足额存入指定账户，公司股东应当按章程的规定缴纳其各自认缴的出资。
2、公司治理：公司设董事会，董事会成员3人，甲方、乙方、丙方各委派1人，由股东会任命。董事每届任期3年。董事任期届满，连选可以连任。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长由乙方委派的董事担任，副董事长由甲方委派的董事担任，股东会任命。公司设总经理1人，财务负责人1人，财务经理1人，财务副经理1人。总经理由市场化招聘并经公司董事会聘任。财务负责人由甲方委派，财务经理由乙方委派；财务副经理由丙方委派。
3、基金管理：为促进投资项目的科学决策，各方同意由公司发起的珠三角经济带产业系列基金下设投资决策委员会（以下简称“投决会”），负责进行投资决策。
投决会为基金最高投资决策机构，负责对基金的投资进行决策。投决会设委员5人，甲、乙、丙方各委派1人，剩余两人由甲方、乙方推荐外部专家委员担
任。投资决策委员会设主席一人，由甲方委派。投决会的表决，实行一人一票，各方应对委派的投决会委员出具书面授权。
五、本次投资的目的、风险和对公司的影响
1、投资目的
公司此次与广晟金控、华信金控及一同资本合作设立基金管理公司，有望充分发挥合作各方在产业基金投融资方面的经验与渠道，通过合作各方自身在能
源、电子信息、环保、文化旅游四大产业的基础与资源，未来共同组建产业基金；
有利于合作各方优势互补、优化资源配置、降低投资风险，从而获取更大的社会及经济效益。同时有利于公司进一步拓宽资金来源，服务于公司生态城镇战略发展，寻求匹配生态城镇产业发展的优质资源；另外也可以通过投资的基金管理公司获取未来可能的投资收益。
2、可能存在的风险
基金管理公司未来若设立具体的产业基金，其设立过程具有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益有待进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。
3、对公司的影响
本次投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，未来该产业基金推进顺利，将对公司生态城镇的产业发展及公司整体经营发展起到积极的促进作用。
六、备查文件
《广东珠三角经济带产业基金管理有限公司股东合作协议》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-018常州千红生化制药股份有限公司
关于增加利用闲置自有资金购买中短期低风险
金融产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》、《风险投资管理制度》等的相关规定，公司于 2016年 4月 22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》，在确保日常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会增加利用闲置的自有资金择机开展购买中短期低风险金融产品的额度。
一、增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的基本情况
2、投资范围：不包括证券投资等高风险投资领域；
3、批准额度的有效期限：董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内；自本议案通过之日起生效，以前年度尚未履行完毕的决议继续有效。
4、适用范围：公司及其控股子公司。
5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。
一、购买理财产品对公司的影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、风险提示及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司财务总监和审计总监须事前对投资产品方案发表明确的同意意见；
3、公司审计总监负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；
4、公司在购买低风险投资理财产品后，应向独立董事通报，独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查；
5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、审批程序
1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。
3、自本议案通过之日起，以前年度尚未履行完毕的决议有效期自动终止。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置的自有资金用于购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意此项议案。
我们也将积极关注后续公司在实际操作过程中的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司正常经营活动的开展，并及时与公司审计部、财务部进行沟通，加强对拟投资产品的风险研究，并敦促以上部门力促投资资金的安全性和收益的稳健性。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置的自有资金购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的独立意见。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会