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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-006
深圳翰宇药业股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为36,006,546股，占公司总股本比例为3.85%；本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为11,286,874股，占公司总股本比例为1.21%。
2、本次限售股份上市流通日期为2018年2月14日（星期三）。
一、重大资产重组发行股份概述及股份历次变动情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]41号）核准，核准公司向张有平发行24,304,310股股份、向北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）发行1,543,033股股份、向北京惠旭财智投资中心（有限合伙）发行1,157,565股股份购买相关资产；同时核准公司向公司控股股东非公开发行不超过18,003,273股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金，其中向曾少贵发行9,345,499股股份、向曾少强发行6,257,938股股份、向曾少彬发行2,399,836股股份。
公司本次向上述特定对象发行的45,008,181股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年2月10日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为24.44元/股，股份性质为首发后限售股。本次发行后，公司总股本由400,000,000股增加到445,008,181股。
2015年4月14日，公司实施了2014年度权益分派方案：以公司总股本445,008,181股为基数，每10股派发现金1元（含税），同时以资本公积每10股转增10股，转增后公司总股本增至890,016,362股。
公开发行股票数量为28,326,178股，股份性质为首发后限售股，限售期为36个月。本次发行后，公司总股本由890,016,362股增至918,342,540股。
2017年6月12日，公司第一期限制性股票首次授予完成，本期授予限制性股票的上市日期为2017年6月13日，有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。本期授予限制性股票登记股份1,635万股，授予完成后，公司总股本由918,342,540股增至934,692,540股。
截至本次限售股解除限售申请之日，公司总股本为934,692,540股，公司首发后限售股数量为382,773,797股，占公司总股本的40.95%。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东对所持股份的限制流通做出如下承诺：曾少贵、曾少强和曾少彬因本次发行股份取得的翰宇药业股份，自在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起 36个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
本次申请解除限售股东关于股份限售的承诺情况详见公司于 2015年 2月 9日在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2015-017）。
经核查截至本公告披露日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在任何违规担保。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份上市流通日期为2018年2月14日（星期三）。
2、本次上市流通股份总数为36,006,546股，占公司总股本比例为3.85%。本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为11,286,874股，占公司总股本比例为1.21%。
3、本次解除股份限售股东共计3位。
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股份||本次解除限售||本次实际可上市|||
||序号||股东全称||||||||备注|
||||||总数（股）||数量（股）||流通数量（股）|||
|1||曾少贵||26,488,637||18,690,998||7,950,998||注1||
|2||曾少强||17,737,335||12,515,876||3,335,876||注2||
|3||曾少彬||6,802,032||4,799,672||0||注3||
|||合 计||51,028,004||36,006,546||11,286,874||-||

注1：截至本公告披露日，曾少贵先生所持有的部分限售股票10,740,000股均处于质押状态，部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
注2：截至本公告披露日，曾少强先生所持有的部分限售股票9,180,000股均处于质押状态，部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
注3：截至本公告披露日，曾少彬先生所持有的部分限售股票4,799,672股均处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
四、本次解除限售前后公司股本结构表
本次解除限售前后公司股本结构情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动||||本次变动后|||
||数量（股）|比例||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|||-36,006,546||-3.85%||346,767,251||37.10%||
||382,773,797|40.95%|||||||||
|高管锁定股|||-||-||-||-||
||302,091,073|32.32%|||||||||
|首发后限售股|||-36,006,546||-3.85%||28,326,178||3.03%||
||64,332,724|6.88%|||||||||
|股权激励限售股|||-||-||-||-||
||16,350,000|1.75%|||||||||
|二、无限售条件流通股|||+36,006,546||+3.85%||587,925,289||62.90%||
||551,918,743|59.05%|||||||||
|三、总股本|||-||-||-||-||
||934,692,540|100.00%|||||||||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-084北京安控科技股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就公司以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
为满足公司经营需要，公司拟以房产作为抵押，向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过人民币6,000万元的贷款，期限为一年。
本次抵押的资产为公司自有房产，具体明细如下：
单位：平米
|||||
|-|-|-|-|
|序号|房产地址|房产证证号|房产面积|
|1|北京市海淀区地锦路9号院5号楼|X京房权证海字第441387号|3,756.55|
|2|北京市海淀区地锦路9号院6号楼|X京房权证海字第441379号|3,066.20|
|合计|--|--|6,822.75|

截至2014年12月31日，上述房产使用权的账面价值为121,695,258.49元，占公司最近一期经审计总资产的13.56%。
公司董事会授权董事长俞凌先生在上述金额范围内根据业务需要负责签署申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件或授权他人签署。
根据《公司章程》等相关规定该事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄海鱼，作为东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与东莞宜安科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为东莞宜安科技股份有限公司或其附属企业、东莞宜安科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业
务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三
年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括东莞宜安科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在东莞宜安科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事
会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本人黄海鱼郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事候选人声明之签字页）
声明人：
黄海鱼
南京聚隆科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京聚隆科技股份有限公司章程》、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，以及符合《南京聚隆科技股份有限公司章程》等有关制度规定。
本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
因此，我们同意关于利用暂时闲置募集资金不超过等值人民币 2亿元进行现金管理购买银行理财产品的事项。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
2、本次募集资金置换是必要且合理的，未损害公司股东的合法权益，未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形；
3、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天衡专字（2018） 00083号），符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。
综上，我们同意公司以募集资金 1,320.56万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
三、关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的独立意见
公司拟向兴业银行南京分行浦口支行申请综合授信融资总额不超过人民币 10000万元，关联自然人刘越女士、刘曙阳先生提供最高本金余
额为人民币 10000万元的担保；公司拟向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币 7000万元，关联自然人刘越女士、刘曙阳先生提供最高本金余额为人民币 7000万元的担保。
经认真审阅，关联自然人刘越女士、刘曙阳先生为公司向银行申请授信提供关联担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意关联自然人刘越女士、刘曙阳先生拟分别为公司向兴业银行南京分行浦口支行申请综合授信融资总额不超过人民币 10000万元提供最高本金余额为人民币 10000万元的担保、向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币 7000万元提供最高本金余额为人民币 7000万元的担保。
四、关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的独立意见
此次担保系关联自然人刘曙阳先生为关联企业子公司聚锋新材向银行借款提供担保，构成关联担保。公司审议该关联担保议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。
我们认为刘曙阳先生为关联方提供的关联担保遵守了公平、公开、公正的原则，未发现通过关联担保转移利益的情况，本次关联担保对公司及其他股东的利益不构成损害。
我们同意公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保。
南京聚隆科技股份有限公司独立董事：郑垲、王兵、车捷 2018年 3月 5日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-170博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）今日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份变动的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一股东||||||||||质押占其|
||||||补充质押||补充质押开||补充质押到|||||
||股东名称||及一致行动人||||||||质权人||所持股份|
||||||股数（股）||始日期||期日期|||||
||||||||||||||比例|
|王坚强||是||82,800||2018年12月13日||2019 年12月13 日||国泰君安证券股份有限公司||0.42%||
|合计||||82,800||||||||0.42%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份19,776,077股，占公司总股本
的8.96%，本次股份补充质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为10,631,178股，占其持有本公司股份总数的53.76%，占公司总股本的4.82%。
截止公告披露日，公司实际控制人、控股股东王东虎先生、王坚强先生、杨
海江先生实际持有公司股份78,013,395股，占公司总股本35.36%，三人仍处于
质押状态的股份数为58,617,455股，占三人实际持有公司股份的75.14%，占公司总股本的26.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、质押式回购交易协议书。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-006
海南高速公路股份有限公司
关于调整以前年度财务数据的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到联营企业海南海控小额贷款有限公司（以下简称“小额贷公司”）2017年度审计报告初稿，小额贷公司因调减逾期 90天利息收入及补提贷款风险准备金等原因，追溯调减该公司 2017年期初未分配利润约 6,000万元（追溯年度为 2013年至 2016年）。
本公司持有小额贷公司35%股权，按持股比例计算，本公司追溯调减 2017年期初未分配利润约 2,100万元。该调整事项未导致本公司追溯年度经营业绩出现亏损，对本公司 2017年经营业绩无影响。
上述调整事项对本公司2013年至2016年归属于母公司所有者的净利润影响如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|追溯期|调整前|预计影响数|调整后|
|2013 年|13,575|-450 至-550|13,025 至 13,125|
|2014 年|5,044|-850 至-1,100|3,944 至 4,194|
|2015 年|-22,678|-750 至-870|-23,548 至-23,428|
|2016 年|6,341|-100 至 100|6,241 至 6,441|

本次调整事项的临时公告将与 2017年年报同时披露。最终调整数据以经会计师事务所审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话：8620-3821 9668传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所
关于广东大华农动物保健品股份有限公司
董事会征集投票权的法律意见书
国信信扬法字（2015）第33号致：广东大华农动物保健品股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”或“公司”）委托，担任广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）换股吸收合并大华农（以下简称“本次吸收合并”）的专项法律顾问。大华农拟召开2014年度股东大会（以下简称“股东大会”）并审议本次吸收合并的相关议案（以下简称“吸收合并议案”），为此，本所接受大华农的委托，就大华农董事会本次向大华农社会公众股股东（以下简称“社会公众股股东”）征集投票委托事宜（以下简称“本次征集投票权”）出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的其他有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及经办律师已严格履行法定职责，对本次征集投票权涉及的主体资格、本次征集投票权的方案与本次征集投票权相关的法律文件进行了审查和验证，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所已得到大华农的确认：大华农已经向本所提供了为出具本法律意见书所需的全部资料，并保证该等资料真实、准确、完整，所有副本与正本、复印件与原件一致。
本法律意见书仅供大华农董事会为本次征集投票权之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师根据有关法律法规和规范性文件的规定要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、董事会征集投票权的法律依据
本次征集投票权，是指公司董事会公开向公司社会公众股股东发出邀请，请求股东授权其按照授权内容在公司本次股东大会上投票表决的行为。本次征集投票权的法律依据是：
1、《公司法》第一百零六条规定：“股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。”
2、《治理准则》第九条规定：“股东既可以亲自到股东大会现场投票，也可以委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。”
3、《治理准则》第十条规定：“上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”
东大会的权利。股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权，应按有关实施办法办理。”
5、大华农《公司章程》第五十八条规定：“股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。”
本所认为，公司董事会本次征集投票权，符合有关法律、法规、规范性文件及大华农公司章程的规定。
二、征集人的主体资格
本次征集投票权的征集人是公司第三届董事会。经核查：
1、公司第三届董事会系经公司股东大会依据大华农公司章程选举产生。公司董事产生的方式符合有关法律、法规和大华农公司章程的规定。
2、公司第三届董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，占公司董事会人数的三分之一以上。公司董事会的组成符合有关法律、法规和大华农公司章程的规定。
3、公司现任董事均符合有关法律、法规及大华农公司章程要求的担任公司董事的条件。
本所认为，公司第三届董事会作为征集人，向公司社会公众股股东征集在本次股东大会上的投票表决权，其主体资格合法有效。
三、本次征集投票权的授权和批准
1、2015年 4月 12日，大华农向公司董事发出召开第三届董事会第五次会议通知，决定于2015年4月23日召开大华农第三届董事会第五次会议。
本所认为，公司董事会作出的同意本次征集投票权的决定合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及大华农公司章程的规定。
四、本次征集投票权的方案
为本次征集投票权，公司董事会制定了本次征集投票权的方案，根据该方案，征集对象为截至2015年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的大华农社会公众股股东；征集时间为 2015年 5月 13日（8:30-11:00、14:30-17:00）；征集方式为公司董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定报刊、网站上发布公告方式公开进行；并具体规定了本次投票委托征集的征集程序及步骤、授权委托规则等事项。
本所认为，本次征集投票权的征集方案符合《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《若干规定》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及大华农公司章程的规定，不存在损害大华农及其股东合法权益的情形。
五、本次征集投票权的《征集投票委托的报告书》
为本次征集投票权，公司董事会制定了《广东大华农动物保健品股份有限公司董事会公开征集投票委托的报告书》（以下简称“《征集投票委托的报告书》”），该《征集投票委托的报告书》披露了征集人情况、公司基本情况、本次股东大会基本情况暨股东大会议案、征集对象、征集时间、征集方式、征集程序、授权委托的规则等事项进行了说明,该报告书由征集人签署并将在规定媒体公布。
本所认为，大华农董事会的《征集投票委托的报告书》对本次投票委托征集涉及的相关事项进行了充分披露，其形式和内容符合《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《若干规定》等有关法律、法规、规范性文件及大华农公司章程的规定；
《征集投票委托的报告书》经征集人签署后，对征集人具有法律约束力。
六、本次征集投票权的授权委托书
为本次征集投票权,公司董事会制定了《授权委托书》，该文件列示了委托人声明、各项议案的内容、各项议案的具体表决意见(包括赞成、反对、弃权)、授权委托书的有效期限等内容。
本所认为，征集人为本次征集投票权拟订的授权委托书的格式和内容完整且合法有效；授权委托书经授权委托股东按《征集投票委托的报告书》确定的委托授权规则签署送达并经审核确认有效后，对被征集股东和征集人均具有法律效力。
七、结论意见
本所认为，大华农董事会具有公开征集本次股东会议投票委托的主体资格；
本次投票委托征集的征集方案、《征集投票委托的报告书》、授权委托书均符合《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《若干规定》等有关法律、法规、规范性文件及大华农公司章程的规定；本次董事会投票委托征集行为合法、有效。
本法律意见书一式三份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页为《国信信扬律师事务所关于广东大华农动物保健品股份有限公司董事会征集投票权的法律意见书》之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人：
林泰松律师
经办律师：
卢伟东律师
刘敏律师
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-021
华意压缩机股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的于 2014年 3月 18日收到江西省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布赣州晶环稀土新材料有限公司等 231家企业为高新技术企业的通知》（赣高企认发[2014]1号）和江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201336000116),公司被认定为高新技术企业，有效期三年（自2013年12月10日至2016年12月9日），经认定的高新技术企业在有效期内当年起可依照《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，申请享受税收优惠政策。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-024
湖南发展集团股份有限公司
关于拟签订战略合作协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与湖南高新创投健康养老基金管理有限公司（以下简称“甲方”）本着“自愿、平等、互利”的原则，经双方友好协商，拟于2015年5月29日签署《战略合作协议》（以下简称“合作协议”、“本协议”）。
本协议为双方合作意向和原则的框架性协议，不涉及具体的合作项目。本协议签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议对方简介
公司名称：湖南高新创投健康养老基金管理有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人：潘四平
注册资本：人民币1亿元
经营范围：养老基金管理，股权管理，资产管理，创业投资，项目投资及产业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、合作协议主要内容
甲方将以旗下湖南政府引导型健康养老服务产业基金为载体，联合乙方就养老、医疗方面等展开全面的合作，包括但不限于在合适的条件下，甲方参与乙方的定向增发股份；甲方参与乙方养老、医疗项目的投资等；在合适的条件下，乙
方收购甲方所投资的与养老、医疗相关的项目等；互为对方推荐与养老、医疗相关的项目信息。
四、对公司的影响
本次战略合作有利于双方资源共享、优势互补，从而促进公司健康养生养老业务更好发展，符合公司的发展战略，
五、风险提示
本公告所述协议为战略合作框架协议，目前尚未开展实质合作。本协议不涉及具体的合作项目，具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，公司将按照相关规定，对具体合作项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-005福建中能电气股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司的全资子公司中能电气（福清）有限公司（以下简称“福清中能”）于近日获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201435000080，发证时间：2014年8月14日，有效期：三年。
根据相关规定，福清中能连续三个年度（2014年、2015年和2016年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，上述税收优惠政策的实施对公司的业绩会有积极影响。
福建中能电气股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-64
海南海峡航运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于2015年6月25日下午开市起停牌，公司于2015年6月26日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号
2015-29）。公司于2015年8月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-58），于2015年8月27日、9月3日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2015-61、2015-63），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司拟筹划收购航运、港口、供应链管理等资产标的，预计本次交易金额不低于20亿，但最终交易金额及交易方式尚未确定。目前公司正在对上述重大资产重组事项进行论证，抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于2015年9月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年九月十日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-003号河南新野纺织股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||4,011,206,164.52||3,046,708,978.24||31.66%||
|营业总收入|||||||
||127,643,225.81||21,806,896.96||485.33%||
|营业利润|||||||
||250,467,351.12||131,122,292.76||91.02%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|214,800,707.86||117,224,680.09||83.24%||
|利润|||||||
||0.2817||0.1735||62.36%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.59%||5.96%||2.63%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||7,744,742,357.62||6,216,996,521.07||24.57%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|2,958,254,708.56||2,023,842,943.44||46.17%||
|有者权益|||||||
||816,794,335.00||519,758,400.00||57.15%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.6218||3.8938||-6.99%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司生产经营状况良好，营业收入401,120.62万元，同比增长31.66%、营业利润12,764.32万元，同比增长485.33%、利润总额25,046.74万元，同比增长91.02%，归属于上市公司股东的净利润21,480.07万元，同比增长83.24%。报告期内，公司前期低价锁定棉花库存，受益于棉价阶段性上涨行情，全年业绩增幅加大；公司相应国家“一带一路”战略，新疆投资成效显现；公司积极研发新产品，结构调整取得成效，利润总额增幅91.02%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产774,474.24万元，总负债478,648.77万元，归属于上市公司所有者权益295,825.47万元，资产负债率为61.80%，资产负债率同期相比下降5.64个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中的业绩预告不
存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-029中航飞机股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（“公司”）于 2015年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。2015年 4月 9日，公司董事会收到股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（持有公司股份 195,203,809股，占公司股份总数的7.36%）《关于股东提案的函》，提请将《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（详见2015年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于前次募集资金使用情况报告》）列入公司 2014年年度股东大会审议事项，并付诸表决。
经公司董事会审查，西安飞机工业（集团）有限责任公司具备提案人资格，提案内容属于股东大会职权范围且有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，同意将《关于前次募集资金使用情况报告的议案》列入 2014年年度股东大会审议事项，并付诸表决。
除增加上述提案外，公司于2015年3月31日公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一五年四月十日
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名边新俊为
新疆天顺供应链股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任新疆天顺供应链股份有限公司第
4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培
训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金
融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资
性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的
相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位
不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人
员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办
法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、
详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数
的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公
告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担
相应的法律责任。
提名人：新疆天顺供应链股份有限公司董事会
日期：2018-05-04
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-106
德奥通用航空股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权
有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月19日召
开的第三届董事会第二十九次会议和 2015年 11月 11日召开的 2015年第四次
临时股东大会，分别逐项审议通过了《关于公司非公开发A股股票方案的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议和股
东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期为自股东大会审
议通过之日起12个月内有效。
目前公司非公开发行股票事项尚在中国证监会审理进程之中，鉴于公司本
次非公开发行股票方案的决议即将期满，为保持本次非公开发行股票工作的延
续性和有效性，2016年10月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过
了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请
股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议
案》，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办
理非公开发行股票的相关事宜有效期，使非公开发行股票股东大会决议和股东
大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期自前次有效期到期
之日起延长12个月。除公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授
权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期延长外，公司本次非公开
发行股票方案其他事项保持不变。
本次延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非
公开发行股票的相关事宜有效期尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-012上海新阳半导体材料股份有限公司
关于终止全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立邢台公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.2017年11月21日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“江苏考普乐”）与李昊、耿雷、徐辉协商签署了《合作投资协议》，拟共同投资成立“河北雄达新材科技有限公司”（暂定名，以实际工商登记为准，以下简称“孙公司”）进行“新型环保节能氟碳环保铝材项目”（以下简称“项目”）的开发和生产。项目预计总投资1.5亿元。孙公司注册资本人民币 5000万元整，资金来源为项目发起单位自筹，江苏考普乐拟出资 3750万元人民币，持股比例为75%；李昊、耿雷、徐辉共计出资1250万元人民币，持股比例为25%。
2.2017年11月22日，公司第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》。该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
3.2017年12月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》。
二、对外投资进展
截止目前，上述孙公司已办理工商域名手续，但公司尚未实际出资。近期，江苏考普乐公司收到邢台市邢东新区管委会正式复文，拟将此项目移去
其它化工类园区。公司及项目管理团队经充分考虑此项目不适合继续在河北邢台建设，经与华夏幸福协商一致解除《土地交易服务委托协议》和《氟碳环保高端型材生产基地项目补充协议（招商扶持政策）》，终止该项目建设。
2018年3月13日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《终止全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立邢台公司暨关联交易的议案》，同意终止对外投资设立邢台孙公司。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、终止对外投资设立邢台孙公司暨关联交易对公司的影响
截止本公告发布之日，公司未对该孙公司实际出资，终止该项对外投资不会对公司生产经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司终止对外投资设立孙公司暨关联交易是基于实际情况的考虑，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司终止对外投资设立孙公司暨关联交易符合公司及关联方的实际情况，且履行了相应的审批程序，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止对外投资设立孙公司。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4.独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见；
5.邢东新区管理委员会的复函。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年3月14日
河北先河环保科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、获授限制性股票的人员总体名单
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制股票数（万股）|占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|周想|董事|10|2.19%|0.03%|
|付国印|副总经理|15|3.28%|0.04%|
|王少军|董事会秘书|15|3.28%|0.04%|
|李国壁|财务总监|15|3.28%|0.04%|
|中层管理人员、核心团队人员||372|81.4%|1.08%|
|预留||30|6.57%|0.09%|
|合计||457|100%|1.32%|

二、获授限制性股票的中层管理人员及核心团队名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘春田|核心骨干员工|
|2|孙保和||
|3|管祖光||
|4|尚永昌||
|5|安胜波||
|6|崔延青||
|7|王磊||
|8|王强(研发)||
|9|曹双利||
|10|蔡保海||
|11|纪云龙||
|12|刘建志||
|13|张顺义||
|14|孙卫||
|15|张伟||
|16|柴素敏||
|17|王艳||
|18|李建广||
|19|王意勤||
|20|陈涛||
|21|闫萌||
|22|陶石||

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|23|高峰|核心骨干员工|
|24|马静晓||
|25|赵大钊||
|26|唐鹏||
|27|杨首峰||
|28|智现辉||
|29|王莉||
|30|高阳||
|31|侯鹏||
|32|欧阳欢||
|33|李文义||
|34|吉元勋||
|35|李少华||
|36|魏明||
|37|吕晓鸣||
|38|段兆丽||
|39|高飞||
|40|张玲||
|41|邸建科||
|42|翟应俭||
|43|要海东||
|44|杨建虎||
|45|李闯||
|46|辛继国||
|47|李永超||
|48|郝龙腾||
|49|杜鹏||
|50|邹昊||
|51|冯战榜||
|52|吴光辉||
|53|张进忠||
|54|寇永杰||
|55|马周凯||
|56|赵德泉||
|57|刘焕利||
|58|侯增强||
|59|边大江||
|60|栗维中||

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|61|李楠|核心骨干员工|
|62|杨增坤||
|63|姚冬冬||
|64|马湛超||
|65|刘亚冰||
|66|付鹏||
|67|袁立强||
|68|李士强||
|69|商卫华||
|70|王春迎||
|71|杨杰||
|72|李晓光||
|73|陈智||
|74|赵国卿||
|75|许金柱||
|76|王晓龙||
|77|李志永||
|78|刘永辉||
|79|孙春晓||
|80|张润亮||
|81|张红献||
|82|王强（技术服务）||
|83|马立龙||
|84|贾爱军||
|85|李坎旺||
|86|张秋玲||
|87|刘春芝||
|88|马森||
|89|刘挺||
|90|王江辉||
|91|韩鲁东||
|92|柳 明||
|93|郑 莎||
|94|李学华||
|95|李媛||
|96|戴子烨||
|97|刘桂堂||
|98|苏少玲||

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|99|马林|核心骨干员工|
|100|吕帆||
|101|袁安明||
|102|张向宇||
|103|邬贤英||
|104|胡华平||
|105|姜浩明||
|106|余文煌||
|107|丁博昊||
|108|何伟坚||
|109|韩仲宇||
|110|杨惠文||
|111|万剑||
|112|柏煊||
|113|吴曦阳||
|114|李毓勤||
|115|郑桂珊||
|116|李俐||
|117|卢扬胜||
|118|钟宇驰||
|119|陈义建||
|120|周沙沙||
|121|何玉龙||
|122|钟义龙||
|123|刘一军||
|124|王琦||
|125|韩胜奇||
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－016杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十七次会议通知于 2019年 2月 22日以专人送达、传真形式发出，会议于 2019年 2月 27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于单项计提资产减值准备的议案》
经审核，公司本次单项计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提方法合理，符合公司实际情况，有助于公允地反映公司的财务状况及经营成果。相关内容详见 2019-018号公告《关于单项计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日