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大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司二〇一五年第二次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2015年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于2015年6月17日召开了第五届董事会第三十一次会议，决定于2015年7月3日召开本次临时股东大会。公司已于2015年6月18日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
大港股份临时股东大会 法律意见书2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月2日下午3:00至2015年7月3日下午 3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2015年 7月 3日下午 2:30在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共 8名，所持有表决权股份数共计 166,010,758股，占公司有表决权股份总数的40.49%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 1名，所持股份数共计 158,000,000股，占公司有表决权股份总数的38.54%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 7名，所持有表决权股份数共计 8,010,758股，占公司有表决权股份总数的1.95%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
大港股份临时股东大会 法律意见书经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。关联股东对上述议案回避表决。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一五年七月三日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
宁波创源文化发展股份有限公司
2018年度财务预算方案
特别提示：本预算报告为公司2018年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司2018年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现要取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险！
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2018年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5、公司主要产品的市场价格无重大变化；
6、公司主要原材料成本价格上涨10%；
7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、公司 2018年度财务预算主要指标
1、收入目标：根据公司2017年度财务决算情况以及公司2018年度经营计划，经过公司管理团队充分的研究分析，2018年度公司营业收入预计同比增长15-20%；
2、利润目标：预计合并后归属于母公司股东的净利润同比增长20%-30%。
四、确保财务预算完成的措施
宁波创源文化发展股份有限公司 2018年度财务预算方案2、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性；
3、公司经营管理者加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率；
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率；
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。
宁波创源文化发展股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-037秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
根据董事会授权，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划理财合同》，使用人民币4,000万元购买交通银行“蕴通财富•日增利专享33天”理财产品，详见2015年4月22日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2015-031）。
二、委托理财履行情况
该理财产品已于2015年5月25日到期，银行如期如约支付公司本金4,000万元及理财收益184,438.36元，以上合同履行完毕。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-007
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2019年 2月 25日召开，应出席董事 7名，实际出席董事 6名（董事孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事李旭阳主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
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|-|
|1、审议通过《关于公司子公司收购股权的议案》|
|表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。|

三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2019年 2月 25日
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于公司为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《东方日升新能源股份有限公司章程》等的规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
公司对子公司东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及加快其进出口贸易业务的开展，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，进出口公司目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司进出口公司拟向恒丰银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月的相关事项。
此页无正文，为东方日升独立董事关于公司为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的独立意见之签字页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年 月 日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-043
第一创业证券股份有限公司
2016年 8月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年8月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创摩根2016年8月主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年8月||2016年1-8月||2016年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|12,759.44|4,614.95|91,008.00|33,426.50|860,091.74|
|一创摩根|1,854.98|229.10|21,741.55|7,423.53|90,422.56|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-066无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2015年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事范健先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2014年12月11日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，其中会议审议通过的本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会通过之日起12个月。
本次非公开发行股票申请于2015年12月4日获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将至，为了确保本次非公开发行工作的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2016年12月10
日。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根、翁杰、孟正华回避表决。
本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相
关事项有效期的议案》
公司于2014年12月11日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
本次非公开发行股票申请于2015年12月4日获得中国证监会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票对董事会授权的有效期将至，为了确保本次非公开发行工作的顺利进行，拟将本次非公开发行股票对董事会授权的有效期延长至 2016年 12月 10日。除延长有效期外，关于本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 12月 23日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共计召开 7次会议，监事会成员列席了公司 2015年内召开的历次董事会会议和股东大会，对公司重大决策提出建设性意见，对公司依法规范运作、执行股东大会决议等情况进行了监督与检查，为公司健康发展发挥了的积极作用。现将监事会 2015年度的工作情况，报告
如下，请予以审议。
一、监事会换届情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司在报告期内召开了 2015年度第二次临时股东大会完成了监事会换届选举。公司第六届监事任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，忠实履行行为监督、业务监督、财务监督职责维护公司全体股东利益，使公司持续、健康发展。在此，对公司第六届监事会全体监事任职期间对公司的贡献予以感谢。
经股东会审核并决议，确认公司第七届监事会成员如下：
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|-|-|
|佳电股份（000922）第七届监事会成员||
|监事|郭寅、常忠|
|职工监事|闫红|

二、2015年度监事会的工作情况
（一）监事会会议召开的情况
报告期内，监事会共召开了 7次会议，其中六届监事会 6次、七届监事会 1次，具体内容如下：
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|-|-|-|
|届次|时间|议案|
|六届十二次会议|2015年4月22日|1、审议关于《2014 年度监事会工作报告》的议案。2、审议关于《2014年度总经理工作报告》的议案。3、审议关于《2014 年度财务决算报告》的议案。4、审议关于《2014 年度利润分配预案》的议案。5、审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案。6、审议关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案。7、审议关于《关于续聘会计师事务所》的议案。8、审议关于《修改<公司章程>》的议案；|
|六届十三次会议|2015年4月27日|1、 审议《2015年第一季度报告全文及摘要》的议案|
|六届十四次会议|2015年7月1日|1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|六届十五次会议|2015年8月17日|1、审议公司《2015年半年度报告全文及摘要》的议案|
|六届十六次会议|2015年10月28日|1、审议公司《2015年第三季度报告全文及正文》的议案|
|六届十七次会议|2015年11月27日|1、 审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事》的议案|
|七届一次会议|2015年12月17日|1、 审议《关于选举公司第七届监事会主席》的议案|

以上会议事项及相关议案均已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定媒体上披露。
（二）对公司经营活动监督的情况
2015年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员履行职务情况及公司经营管理等进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规运作，议事和决策程序合规。公司严格执行股东大会的各项决议，依法经营；不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
（三）对财务活动监督的情况
报告期内，监事会检查了公司 2015年度的财务报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）对公司董事、总经理及高级管理人员履责的监督情况 2015年，监事会在任职期间密切关注公司的经营运作情况，依法对公司董事会决策、经理层经营运作情况，对董事会、股东大会决议的执行情况，公司董事、总经理及其他高管人员履职情况行使了监督职责。
（五）审查了公司关联交易情况
通过参加董事会、股东大会了解公司关联交易情况，并重点对关联交易定价是否公允、是否存在损害中小股东利益的情况进行了审查，公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，2015年度，公司发生的日常关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（六）对公司内部控制评价的监督情况
监事会对公司 2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
2016年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监 事 会
2016年 3月 25日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-149银亿股份有限公司
第七届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 7月 25日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第十二次会议，会议于 2019年 7月 28日以通讯方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债框架协议>暨关联交易的议案》，关联监事朱莹女士、张保柱先生回避了本次表决。
具体议案内容详见公司于 2019年 7月 31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-147）。
特此公告。
银亿股份有限公司监事会
二Ｏ一九年七月三十一日
福建至理律师事务所
关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书
闽理非诉字[2015]第195号致：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
根据厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司（以下简称“蒙发利”或“公司”）与福建至理律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号，以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划的必备法律文件之
一，随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
4、本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次股权激励计划回购并注销事项的基本情况
根据公司第三届董事会第十五会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励计划首次授予激励对象崔洪海因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定以人民币73.70万元的价格回购并注销其获授的15万股限制性股票，回购资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由55,477.50万股变更为55,462.50万股。
二、本次股权激励计划部分回购并注销的依据与原因
本次股权激励计划部分回购并注销事项系依据公司《限制性股票激励计划》第十四条“公司/激励对象发生异动的处理”第(三)款“激励对象个人情况发生变化”的有关规定：“……2、激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购并注销。”鉴于崔洪海因个人原因离职，因此，公司董事会可以决定对已离职的激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按本激励计划的规定回购注销。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划部分回购并注销的依据及原因均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
三、本次股权激励计划部分回购的数量和价格
根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于崔洪海因个人原因离职，公司将按照相关规定回购并注销其获授的15万股限制性股票，回购价格为4.91元/股（因实施2014年度利润分配方案后回购价格由7.37元/股调整为4.91元/股）。
经核查，本所律师认为，上述回购的数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
四、本次股权激励计划部分回购并注销的决策程序
1、2015年 3月 2日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司股东大会同意授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销。
2、2015年 12月 1日，根据公司股东大会授权，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划首次授予激励对象崔洪海因个人原因离职，公司董事会将按照相关规定回购并注销其获授的15万股限制性股票。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司本次股权激励计划的部分回购并注销事项已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的相关
规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关注销登记事宜。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书》之签署页)
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：刘建生 张明锋
罗旌久
年 月 日
股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2014-005辽宁华锦通达化工股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年12月 30日收到监事会主席许晓军先生递交的书面辞职报告，许晓军先生因工作变更原因，辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务。辞职后仍担任公司党委书记职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由于许晓军先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，许晓军先生仍将履行监事职责。
公司监事会已提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议。
公司监事会对许晓军先生在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-002
江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第七次临时会议的通知，会议于2016年1月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
二、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-38北京钢研高纳科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月19日（星期二）上午9:00
网络投票时间：2014年8月18日2014年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月19日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年8月18日15:00至2014年8月19日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
（5）会议主持人：董事长才让先生
（6）会议的通知：公司于2014年7月30日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2014-32）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计14人，代表公司有表决权的股份数为162,978,274股，占公司有表决权股份总数的51.2539%。出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表股份152,784,396股，占公司有表决权股份总数的48.0481%；通过网络投票系统出席会议的股东共12名，代表股份10,193,878股，占公司有表决权股份总数的3.2058%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为13人，代表股份10,293,878
股，占公司有表决权股份总数的3.2372%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于节余超募资金永久性转为流动资金的议案》
表决结果：同意162,978,274股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%，反对0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：10,293,878股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.3161%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于2014年7月30日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公司章程》。
对此项特别决议议案表决结果：同意162,978,274股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%，反对0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。本议案经出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：10,293,878股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.3161%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市海润律师事务所刘文艳律师、吴团结律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-064广州博济医药生物技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起一年内有效。
一、投资概况
1、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年之内有效。
4、投资额度
不超过8,000万元闲置自有资金，在此额度内资金可以滚动循环使用。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后方可实施。
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司及子公司财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序和专项意见
1、董事会意见
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买一年期内低风险理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使
用，且经公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司及子公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
3、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体独立董事一致同意公司使用不超过 8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
四、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》；
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-015希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。
公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日、12月26日、2016年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日和2月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、
2015-074、2015-077、2015-085、2015-086、2016-001、2016-008和2016-014）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058、2015-071、2015-082、2016-005和2016-012）。
2015年12月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司 2015年 12月 28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车
业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，公司在直通披露报告书后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2016年1月7日和2016年1月15日，公司分别收到深圳证券交易所下发的《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 73号）（以下简称“重组问询函1”）和《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 7号）（以下简称“重组问询函2”、重组问询函1和重组问询函2以下简称“重组问询函”）。
根据重组问询函的要求，公司随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等文件进行了补充和完善。
截至本公告日，《重组问询函1》中涉及的问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善。《重组问询函2》中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善，但《重组问询函2》中的个别问题仍需进一步补充完善。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将尽早完成《重组问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司根据相关规定将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年2月15日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2014—066爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2011年5月6日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理公司股票期权激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。2014年3月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案》。2014年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》及《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2014年2月28日总股本433,271,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增216,635,750股。由于公司限制性股票激励计划的部分股份回购注销及股票期权第二期行权的原因，截至2014年5月6日公司总股本已增至435,358,531股，公司在权益分派实施时以公司最新总股本435,358,531股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.976030股，合计转增216,635,711股，上述分配方案已于2014年5月15日实施完毕。
根据上述会议决议，公司办理了工商变更登记手续，并于2014年9月3日取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：430000000001637，注册资本由43,321.15万元变更为65,199.4242万元。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一四年九月九日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-030
广博集团股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、监事辞职情况|
|广博集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于近日收到|
|监事徐建村先生的书面辞职函，徐建村先生因个人原因申请辞去公司|
|第六届监事会监事职务。|
|徐建村先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，|
|不会影响公司的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》规定，监|
|事辞职自辞职报告送达监事会时生效，辞任监事职务后，徐建村先生|
|仍在公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司任职。|
|公司监事会对徐建村先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做|
|出的贡献表示衷心的感谢。|
|二、增补监事情况|

公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，经与会监事表决，增补励国楠先生（简历详见附件）为公司第六届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
六届监事会任期届满之日止。
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|励国楠先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监|
|事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管|
|理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的|
|监事未超过公司监事总数的二分之一。|
|特此公告。|
|广博集团股份有限公司|
|监事会|
|二○一九年四月二十四日|

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|附：励国楠先生简历|
|励国楠 男 中国国籍，1970 年 4 月出生，无境外永久居留权，大|
|学学历。现任本公司政企事业部经理。曾任本公司项目安全办主任、|
|党委办主任（兼）、宁波市质量技术监督管理局标准化处副处长（挂|
|职）。截至本公告披露日，直接持有本公司股份 800 股，除上述任职|
|外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、|
|监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关|
|部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执|
|行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
航天工业发展股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、公司2017年财务状况
（一）主营业务经营情况：
2017年公司共完成营业收入2,349,932,847.99元，其中：主营业务收入为2,321,379,800.16元，其他业务收入为28,553,047.83元。
（二）利润完成情况：
2017年公司实现营业利润 343,254,638.68元，实现利润总额351,849,698.96元，归属于上市公司股东的净利润 276,125,795.26元。
（三）2017年主要会计数据及财务指标：(单位：元)
指标项目 2017年/2017年末
(1)营业收入 2,349,932,847.99
(2)归属于上市公司股东的净利润 276,125,795.26
(3)总资产 7,622,226,058.82
(4)资产负债率 25.51%
(5)归属于上市公司股东的所有者权益 5,394,793,214.41
(6)归属于上市公司股东的每股净资产 3.77
(7)加权平均净资产收益率 5.09%
(8)每股收益 0.19
(9)每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
二、会计报表编制说明
请详阅《公司2017年年度报告》中内容。
三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明
（一）公司本期重要会计政策变更。
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28
日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于2017年6月12日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），与企业日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司第八届董事会第二十二次（临时）会议及第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司本年资产总
额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
（二）公司本期无重要会计估计变更。
（三）公司本期无会计差错更正事项。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年财务报告全文将于2018年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017- 028
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 4月 7日召开了第三届董事会第十一次和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号），该规定自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。根据前述规定，公司按照要求进行会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
3、变更后公司采用的会计政策：
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目名称调整为“税金及附加”项目目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
4、本次会计政策变更的审批程序
公司于2017年4月7日召开了第三届董事会第十一次和第三届监事会第十次
会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调 整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、 印花税从“管理费用”项目重分类至“税金 及附加”项目，2016 年 5月 1 日之前发生的税费不予调整。|调增税金及附加本年金额9.21万元， 调减管理费用本年金额9.21万元。|

综上所述此会计政策调整，为会计核算科目之间的调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法
律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-066上海新阳半导体材料股份有限公司
关于聘任董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 24日第四届第五次董事会会议及第四届第五次监事会会议审议通过了《关于提名王振荣先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名徐鼎先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名谢明先生为公司监事候选人的议案》，提名王振荣先生为公司第四届董事会董事候选人，提名徐鼎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名谢明先生为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2019年6月5日，公司2018年度股东大会审议通过了上述议案，王振荣先生正式当选为公司第四届董事会董事，徐鼎先生正式当选为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。谢明先生正式当选为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年6月5日