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证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-022山东日科化学股份有限公司
关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理和发展需要，为整合资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本，公司全资子公司山东日科新材料有限公司（以下简称“日科新材料”）拟对其全资子公司山东日科进出口贸易有限公司（以下简称“日科贸易”）进行整体吸收合并，吸收合并完成后，日科贸易将注销独立法人。
二、合并双方基本情况介绍
1、合并方情况介绍
企业名称：山东日科新材料有限公司
法定代表人：赵东日
注册资本：2,000万元
住所：潍坊高新区潍安路以东，樱前街以南
成立时间：2006年3月14日
股权结构：本公司出资2,000万元，占注册资本的100%。
经营范围：前置许可经营项目：批发（有存储）：苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸乙酯（危险化学品经营许可证有效期至2015年11月25日）
一般经营项目：研发、生产、销售：塑料改性剂、塑料助剂、塑料添加剂；
销售：塑料原料、国家允许的货物及技术进出口贸易。（以上范围不含法律和国家规定的禁止项目，其他依法需要取得许可方可经营的，凭相关许可经营）
财务状况：截止至2015年12月31日，日科新材料总资产80,887,981.91元，净资产80,189,157.82元，2015年度营业收入338,707.68元，净利润-6,226,179.20元。
企业名称：山东日科进出口贸易有限公司
法定代表人：赵东升
注册资本：300万元
住所：昌乐县经济开发区科技二街以南500米
成立时间：2007年3月26日
股权结构：日科新材料出资700万元，占注册资本的100%
日科新材料出资300万元，占注册资本的100%
经营范围：塑料改性材料、复合材料、液晶显示材料、高分子材料（不含危险品）；货物及技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上项目凡涉及前置审批项目的均凭资格证书开展经营）
财务状况：截止至2015年12月31日，日科贸易总资产2,561,555.75元，净资产2,409,277.66元，2015年度营业收入0元，净利润1,733,713.47元。
三、吸收合并方式、范围及相关安排
1、日科新材料通过整体吸收合并的方式合并日科贸易全部资产、负债和业务，合并完成后日科新材料存续经营，日科贸易独立法人资格注销。
2、合并基准日为2015年12月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由日科新材料承担。
4、合并完成后，日科贸易的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入日科新材料；全部债权及债务由日科新材料继承。
5、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。
6、双方将积极合作，共同完成将日科贸易的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，日科贸易的员工安置按照公司管理相关规定执行。在公司董事会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，并开展吸收合并涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
四、本次吸收合并对公司的影响
1、本次吸收合并的目的是为整合资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。
损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
五、审批程序
1、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》。
2、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》。
监事会认为：本次日科新材料吸收合并其全资子公司日科贸易，符合公司实际情况和经营发展需要，能有效整合公司内部资源提高管理效率。公司董事会在审议本事项过程中履行的相关程序符合有关法律法规的规定，同意日科新材料实施本次吸收合并事项。
3、独立董事意见：本次吸收合并有利于提高公司管理效率，降低运营成本，不会对公司财务状况产生实质性影响，符合公司长远发展和全体股东利益；本次吸收合并事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意本次吸收合并事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-010安泰科技股份有限公司
关于公司股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
公司近日接到公司股东苏国平先生的通知，获悉苏国平先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持有公司的部分股票的质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|苏国平|否|5,175,000|2017 年11 月16日|2019年11月14日|信达证券股份有限公司|16.455%|质押式回购交易|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，苏国平先生持有本公司股份数量31,448,705股（全部为有限售条件股份），占公司总股本1,026,008,097股比例的3.07%。其所持公司股份累计被质押的数量为 5,175,000股，占其所持公司股份总数的16.455%，占公司总股本的0.504%。本次公告前，苏国平先生不存在股份质押。
3、被质押股票涉及业绩承诺情况
苏国平先生作为公司 2015年重大资产重组交易方，于 2015年 4月 16日、2016年4月26日分别与公司签订了《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司自然人股东之利润承诺与补偿协议》、《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司自然人股东之利润承诺与补偿协议之补充协议》，具体内容详见：公司分别于2015年4月20日、2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《利润承诺与补偿协议》、《承诺与补偿协议之补充协议》。上述协议约定的利润承诺与补偿涉及股份补偿，截至目前，安泰天龙钨钼科技有限公司2015、2016年度已实现承诺净利润。公司将充分关注利润承诺的实现情况，确保上述协议业绩承诺的履行情况。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股份交易业务协议及风险揭示书。
特此公告
安泰科技股份有限公司董事会 2018年3月13日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-042山东联创节能新材料股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《山东联创节能新材料股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2014年 6月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司
董 事 会
兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司
以闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对弘信电子本次使用闲置自有资金进行理财的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、使用闲置自有资金购买理财产品概述
1、投资目的
在保障公司及其子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司及其子公司收益。
2、投资金额
在授权有效期内公司及其子公司购买额度不超过1亿元，在此额度内可循环使用。以往经股东大会核准生效已购买的理财产品待本议案获本次股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。
3、资金来源
闲置自有资金。
4、投资产品
保本型短期银行理财产品。
5、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过6个月。
6、授权有效期
自公司本次股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日止。
7、实施方式
投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
9、关联关系
公司及其子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响及风险控制措施
1、购买理财产品对公司经营的影响
公司及其子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响公司业务的发展。通过使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司、子公司和股东获取较好的投资回报。
2、风险控制措施
针对购买理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
（1）公司及子公司将完善关于投资理财的内部控制，在满足公司及其子公司日常经营资金需求的前提下稳健安全地开展投资理财，加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在控制风险的前提下获取保本稳健的投资收益。
（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）理财产品业务由财务部负责选择合作金融机构，结合相关市场信息变
动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
三、审议程序
公司本次以闲置自有资金购买理财产品已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，且独立董事亦对该事项发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行理财。该议案将提交至公司2017年年度股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了本次公司使用闲置自有资金进行理财的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置自有资金进行理财的议案文件以及独立董事发表的独立意见，并将在未来持续关注公司使用闲置自有资金进行理财的进展情况，督促其做好信息披露工作。
经核查，兴业证券认为：公司及子公司使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型短期银行理财产品的决策程序符合《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交至公司 2017年年度股东大会审议。公司使用闲置自有资金进行理财事项所履行的决策程序合法、合规。
综上，本保荐机构同意公司本次以闲置自有资金进行理财事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司以闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴小琛 李斌
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-014远东实业股份有限公司
关于重大资产重组购买资产完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“远东股份”、“公司”）向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项已经获得中国证监会核准，详细情况见公司于2014年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号2014-011）。接到中国证监会核准文件后，公司及时组织实施本次重大资产重组所涉及各项购买资产的过户等工作。
一、购买资产过户情况
公司本次向特定对象发行股份的购买资产为华夏视觉（北京）图像技术有限公司（以下简称“华夏视觉”）100%股权和北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”）100%股权。截至目前，华夏视觉、汉华易美依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并分别取得了北京市工商行政管理局于2014年3月4日换发的《企业法人营业执照》（注册号为：110000410296416）、北京市工商行政管理局朝阳分局于2014年2月25日换发的《企业法人营业执照》（注册号为：110105007973352）。标的资产已变更登记至远东股份名下，双方已完成了华夏视觉100%股权、汉华易美100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，华夏视觉、汉华易美成为远东股份的全资子公司。
公司已收到廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平、黄厄文、谢志辉、秦弦、马文佳、王广平、张向宁、喻建军等
17名自然人缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 471,236,736.00元，新增股本占新增注册资本比例为100%。
公司本次发行的股份尚未完成股份登记手续，公司尚需就本次重大资产重组交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新
增股份登记，并向深圳证券交易所申请新增股份上市，以及向有关工商行政管理部门申请办理变更注册资本和修改公司章程相关条款等相关手续。
二、关于本次发行股份购买资产实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
独立财务顾问西南证券认为：远东股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。远东股份向柴继军等17名自然人发行股份购买的标的资产已办理乐相应的权属变更登记手续。远东股份向柴继军等17名自然人发行的471,236,736股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续。远东股份将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。
（二）法律顾问意见
法律顾问北京国枫凯文律师事务所认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次重组已取得了必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次重组的标的资产过户至远东股份名下的工商变更登记手续已办理完毕，华夏视觉、汉华易美已成为远东股份的全资子公司；本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障
碍。
三、备查文件
2、《北京国枫凯文律师事务所关于远东实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书之四》（国枫凯文律证字[2013]AN071-8号）。
特此公告！
远东实业股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-071
北京同有飞骥科技股份有限公司关于
第一大股东不存在减持情况和减持计划承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“同有科技”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年9月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171479号）（以下简称“反馈意见”）。
同有科技第一大股东周泽湘先生拟参与本次非公开发行股票的认购。根据反馈意见要求，现将周泽湘先生承诺不存在减持情况或减持计划的情况公告如下：1、截至本承诺函出具日，本人作为同有科技第一大股东，不存在与同有科技其他股东采取一致行动的情形，与同有科技其他股东不存在一致行动关系；
2、本人自同有科技本次非公开发行股票方案首次董事会审议通过之日（2017年5月24日）前六个月至本承诺函出具之日不存在减持同有科技股份的行为；
3、本人承诺，自本承诺函出具之日至同有科技本次非公开发行完成后六个月内，本人将不以任何方式减持所持有的同有科技股份，亦无减持同有科技股份的计划；
4、本人将严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务；
5、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，减持股票所得收益归同有科技所有；
6、本人系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2017年9月29日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-023湖南汉森制药股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内容详见刊登在 2015年 12月 31日、2016年 4月 2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
公司已于近日完成了变更工商登记手续，并取得益阳市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91430900MA4L101B51）。
一、营业执照的具体变更内容
变更前的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酊剂、大容量注射剂、小剂量注射剂、口服溶液剂、酒剂、茶剂、栓剂（含中药提取）（许可证有效期至 2015年 12月 31日）的生产与销售；生物制品的研发、生产与销售。
变更后的经营范围：大容量注射剂、小剂量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可证有效期至2020年12月31日止）；生物制品的研发、生产与销售；
医疗卫生投资与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他工商登记事项不变。
二、变更后营业执照相关登记信息
统一社会信用代码：91430900MA4L101B51
名称：湖南汉森制药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：益阳市银城南路
法定代表人：刘令安
注册资本：贰亿玖仟陆佰万元整
成立日期：1998年 1月 21日
营业期限：长期
经营范围：大容量注射剂、小剂量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可证有效期至 2020年 12月 31日止）；生物制品的研发、生产与销售；医疗卫生投资与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-038重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年7月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2014年7月28日上午9:45以现场及通讯相结合方式在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人,公司监事肖大波先生和谭文亮先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
2014年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2014年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2014年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况
的专项报告》。
公司保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的议案》。
同意用自有资金3,367.02万元投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”，具体内容详见2014年7月30日,公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的公告》。
公司独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年7月30日
光大证券股份有限公司
关于赛摩电气股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的专项核查意见
赛摩电气股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“赛摩电气”）经审慎研究，决定终止发行股份及支付现金购买珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”）。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次交易终止的原因，并出具本专项核查意见如下：
一、本次交易主要历程
1、本次交易的主要工作及历程
在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证监
会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构，进场展开了审计、评估、法律核查等相关工作，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：
2017年4月28日，公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深交所申请，公司股票（股票简称：赛摩电气，股票代码：300466）于2017年5月2日上午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-033）。
后经确认，公司筹划的发行股份购买资产事项已达到重大资产重组标准，公司于2017年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2017年10月15日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2017年10月26日，深交所下发了《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第59号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构对重组相关文件进行了补充和完善，于2017年10
月31日召开第二届董事会第三十七次会议审议相关事项，2017年11月1日披露了《赛摩电气股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告并于同日公司股票复牌。
2018年4月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了本次资产重组的全部议案并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》等相关公告。
2018年4月24日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资资金事项的全部议案。
2018年4月25日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组的申请文件。
2018年5月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及股份发行数量进行调整。定价基准日调整为公司第三届董事会第六次会议决议公告日；本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司第三届董事会第六次会议决议公告日前 20个交易日公司股票均价的90%，由16.71元/股调整为9.29元/股；发行股份数量根据调整后的发行价格由19,910,230股相应调整为35,812,698股。
素，公司拟向广浩捷全体股东合计发行的股份数由 35,812,698股调整为48,357,554股。
2018年8月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资资金事项的全部议案。
2018年8月23日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组的申请文件。
2018年8月30日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181282）。
2019年9月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181282号），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2、信息批露及风险提示
在本次发行股份购买资产相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真履行了信息批露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
二、本次交易终止的原因
由于本次重组历时较长，资本市场发生较大变化，但是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，只能对发行价格进行一次调整，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并经与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
三、终止本次交易所履行的程序
2018年10月19日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，正式决定终止本次交易，公司将召开临时股东大会审议上述事宜。
独立董事认为公司董事会审议的终止本次交易的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。终止本次交易未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司董事会决议终止本次交易，提交股东大会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司终止发行股份及支付现金购买资产事项及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，终止发行股份及支付现金购买资产的原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赛摩电气股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专项核查意见》之签章页）
光大证券股份有限公司2018年10月19日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-056
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-021北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人有可能减持公司股份的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年3月22日收到公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士的《关于有可能减持荣之联股份的通知》，为保证个人资金有足够的流动性，王东辉先生、吴敏女士有可能会通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司部分股份用于偿还质押贷款相关的利息或本金、以及用于其他个人资金需求。另外，部分质押贷款如未能及时追加保证金或提前购回，质权人也可能对所质押的股票进行处置从而导致被动减持；
2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，王东辉先生、吴敏女士自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过39,694,800股，不超过公司总股本的6%，且在减持期间内，任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%、通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）于2019年3月22日收到公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士的《关于有可能减持荣之联股份的通知》，王东辉先生、吴敏女士拟通过减持公司股份的方式化解质押债务压力和流动性风险，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过39,694,800股，不超过公司总股本的6%。现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：王东辉、吴敏
2、拟减持股东持有公司股份情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||拟减持|||
||||||||持股占公||||拟减持股||||数量占|||
||股东名||||持股数量||||||||||||减持价|
||||股东性质||||司总股本||股份来源||份数量||减持原因||公司总|||
||称||||（股）||||||||||||格区间|
||||||||比例||||（股）||||股本比|||
||||||||||||||||例|||
|王东辉||控股股东、实际控制人、董事长||117,608,893||17.78%||公司首次公开发行前股份||39,694,800||用于偿还质押贷款相关的利息或本金、以及用于其他个人资金需求||不超过6%||视市场价格确定||
|吴敏||控股股东、实际控制人||72,762,009||11.00%||||||||||||

注：1、股东采用二级市场集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；股东采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；
2、根据相关法律法规，上市公司董事、监事、高级管理人员每年转让的额度为其上年最后一个交易日登记在其名下股份数的25%，王东辉先生个人2019年度可转让额度为29,402,223股。
3、公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士为一致行动人，吴敏女士持有的公司股份全部为无限售流通股。二人自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式可能减持公司股份合计将不超过39,694,800股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：化解质押债务压力和流动性风险，减持所得资金用于偿还质押贷款相关的利息或本金、以及用于其他个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
4、拟减持数量及比例：王东辉先生、吴敏女士拟通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过39,694,800股，不超过公司总股本比例的6%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
5、减持方式：二级市场集中竞价交易方式或大宗交易方式。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、王东辉先生、吴敏女士出具的关于股份锁定及股份减持的相关承诺及履
行情况：
（1）公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士于公司首次公开发行股票并上市时承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，本次减持未出现违反承诺的情况；
（2）王东辉先生作为公司董事长承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。截至本公告披露日，该承诺正常履行中，本次减持未出现违反承诺的情况；
（3）公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士承诺：自2018年11月7日起连续六个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售的公司股份低于公司股份总数的5%。截至本公告披露日，该承诺正常履行中，在本次减持计划中，也将严格遵守上述承诺。
三、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王东辉先生、吴敏女士严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、王东辉先生、吴敏女士出具的《关于有可能减持荣之联股份的通知》中明确承诺将严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行相应的信息披露义务。
5、部分质押贷款如未能及时追加保证金或提前购回，质权人也可能对王东辉先生、吴敏女士所质押的股票进行处置从而导致被动减持。
四、备查文件
1、王东辉先生、吴敏女士出具的《关于有可能减持荣之联股份的通知》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2017-011广联达科技股份有限公司
关于 2016年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年年度报告》全文。由于工作疏忽原因，上述年报全文中“第十节公司债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标”部分内容因单位列示问题出现错误，现更正如下：
原公告内容：
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利润|534,322,227.03|332,680,386.99|60.61%|
|投资活动产生的现金流量净额|-728,045,006.88|-170,464,791.08|-327.09%|
|筹资活动产生的现金流量净额|760,219,272.59|-316,857,565.29|339.92%|
|期末现金及现金等价物余额|2,279,696,723.16|1,711,658,170.19|33.19%|
|流动比率|501.22%|558.38%|-57.16%|
|资产负债率|32.72%|10.63%|22.09%|
|速动比率|499.92%|555.50%|-55.58%|
|EBITDA全部债务比|36.36%|101.35%|-64.99%|
|利息保障倍数|106.31|7,762.33|-98.63%|
|现金利息保障倍数|1,819.58|5,710.98|-68.14%|
|EBITDA利息保障倍数|117.28|8,999.51|-98.70%|

更正后内容：
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利润|53,432.22|33,268.04|60.61%|
|投资活动产生的现金流量净额|-72,804.50|-17,046.48|-327.09%|
|筹资活动产生的现金流量净额|76,021.93|-31,685.76|339.92%|
|期末现金及现金等价物余额|227,969.67|171,165.82|33.19%|
|流动比率|501.22%|558.38%|-57.16%|
|资产负债率|32.72%|10.63%|22.09%|
|速动比率|499.92%|555.50%|-55.58%|
|EBITDA全部债务比|36.36%|101.35%|-64.99%|
|利息保障倍数|106.31|7,762.33|-98.63%|
|现金利息保障倍数|1,819.58|5,710.98|-68.14%|
|EBITDA利息保障倍数|117.28|8,999.51|-98.70%|

除上述更正内容以外，原年报全文其他内容不变。更正后的《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对以上更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事候选人声明（刘祖铭）
声明人刘祖铭，作为东莞宜安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与东莞宜安科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事
期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时
间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事候选人声明（刘祖铭）之签字页）
声明人：
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-056
深圳可立克科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 12月 30日收到公司第二届董事会独立董事金科先生提交的书面辞职报告。金科先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会中担任的职务。金科先生辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2015年 12月 31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-004）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，金科先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。
公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，独立董事候选人谢耘先生符合《公司法》等法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职条件，同意提名谢耘先生为公司第二届董事会独立董事候选人。谢耘先生的独立董事提名经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2015年度股东大会审议。2016年5月27日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
至此，谢耘先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会一致,且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。同时，金科先生的辞职生效，辞职生效后金科先生将不在公司担任任何职务。公司对金科先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年5月27日
北京市时代九和律师事务所
关于北京康拓红外技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京康拓红外技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所包林律师、张剑英律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、第三届董事会第十次会议决议及公告文件；
4、公司于2018年7月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
5、公司2018年第二次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6、公司2018年第二次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年7月30日，公司第三届董事会第六次会议做出关于召开公司2018年第二次临时股东大会的决议，并于 2018年 7月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》及《北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票流程等事项作出了通知。
2018年8月15日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，所持股份共计270,447,753股，占公司股份总数的53.0706％。本所律师根据对出席本次股东大
会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年8月14日15:00至2018年8月15日15:00的任意时间。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共7名，所持股份共计174,578股，占公司股份总数的0.0343%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的董事会、监事会提出的以下议案：
1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于拟变更董事的议案》。
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意270,392,465股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%；
反对55,288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于拟变更董事的议案》
2.01关于拟变更董事暨选举朱楠先生为第三届董事会非独立董事的议案
同意270,279,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：朱楠先生当选第三届董事会非独立董事。
2.01关于拟变更董事暨选举孙宏伟先生为第三届董事会非独立董事的议案同意270,279,001股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：孙宏伟先生当选第三届董事会非独立董事。
经核查，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京康拓红外技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 承办律师：
孙晓辉 包林
张剑英
年 月 日