Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000820股票简称：神雾节能公告编号：2017-050
神雾节能股份有限公司
关于转底炉处理含铁、锌尘泥资源循环利用关键技术及示范
获国际领先水平评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月8日，神雾节能股份有限公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司总承包建设的“沙钢30万吨/年固废综合处理、资源循环利用示范项目”（以下简称“该项目”）的科技成果——“转底炉处理含铁、锌尘泥资源循环利用关键技术及示范”（以下简称“该成果”）被中国循环经济协会评价为“整体工艺技术及装备达到国际领先水平”，具体评价结论如下：
1、技术创新程度：
该项目研发了具有完全自主知识产权的蓄热式转底炉处理含铁、锌粉尘成套技术及装备，建成了处理量为30万吨/年的转底炉直接还原含锌粉尘，综合回收铁、锌示范生产线（以下简称“该生产线”），实现了核心转底炉设备的国产化和大型化。使用低热值煤气，通过蓄热式燃烧技术提高了炉内燃烧温度，提高了球团金属化率；通过炉内气流和温度场的特殊设计，使得炉温均匀，无气流扰动，降低了球团粉化率，提高了锌粉的回收率和品位。技术经济指标优于国内外同类技术，是我国冶金固废处理领域的一项重大突破。该成果获授权发明专利4项，授权实用新型专利8项，实现了完全自主创新。
2、技术经济指标的先进程度：
该生产线投产以来，可获得平均金属化率为85%的球团，锌平均脱除率达95%，获得副产品ZnO的平均Zn品位大于60%，Zn元素回收率平均达95%。吨金属化球团的能耗低，为203.11kgce。
3、技术难度和复杂程度：
该成果经过“原料预处理-蓄热式转底炉还原-烟气处理”全流程系统研发，形成了处理含铁、锌尘泥大型化、国产化的成套技术及装备，解决了高含锌烟气
系统堵塞、二次含锌粉尘中锌品位低、锌回收率低、低热值燃料稳定高效燃烧及气氛控制等技术问题。
4、技术重现性和成熟度：
该项目已建成沙钢30万吨/年生产线，自2012年以来，该生产线已经连续、稳定运行5年，作业率达到92%以上，技术成熟度高，重现性好。
5、技术创新对推动行业科技进步和提高市场竞争能力的作用：
该项目的成功运用，提高了我国钢铁行业含铁、锌粉尘固废资源的循环回收利用水平。形成了完全自主知识产权的大型转底炉直接还原装备及技术，提升了我国在直接还原炼铁领域的国际地位，显著提升了我国转底炉直接还原技术的市场竞争力。
6、经济、社会效益：
该成果示范项目实现了含铁、锌固废的有效循环回收，投产2年后即回收全部投资，2014～2016年近三年来新增产值8.8亿元、利税3.97亿元，对于我国资源综合利用和发展循环经济意义重大，总体经济效益、环境效益和社会效益显著。
综合评价结论：该成果整体工艺技术及装备达到国际领先水平。
建议：在同类冶炼企业推广应用。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-070
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会
议通知于2019年11月7日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；
为满足公司日常经营资金需求，同意公司将2015年度非公开发行的闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事意见详见 2019年11月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于开展票据池业务的议
案》；
为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高资金利用效率，同意公司（含下属全资及控股子公司）开展票据池业务，用于与所有合作银行开展票据池业务
的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十二亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权董事长根据公司和子公司的经营需要确
定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司《关于开展票据池业务的公告》及独立董事意见详见 2019年 11月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-054欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于 2018年 4月 23日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018年 5月 9日下午 16:00在公司会议室召开。本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于推选第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意推选第四届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：
董事会战略委员会由五名委员组成，董事王威、周小雄、俞信华和独立董事柳木华、刘征兵担任战略委员会委员，其中王威任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。
董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事柳木华、刘征兵和董事王威担任审计委员会委员，其中柳木华任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。
董事会提名委员会由三名委员组成，独立董事钟明霞、柳木华和董事肖光昱继续担任提名委员会委员，其中钟明霞任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提
名委员会工作细则》执行。
董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事刘征兵、钟明霞和董事肖光昱担任薪酬与考核委员会委员，其中刘征兵任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。
公司的《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-045上海斯米克控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召集、召开情况
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 6月 28日以公告的方式发出通知，会议通知于 2014年 6月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年7月15日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日下午15:00时—2014年7月15日下午15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事宋源诚先生
6、见证律所：上海金茂凯德律师事务所
董事长李慈雄先生、副董事长陈克俭先生因公出差未出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会半数以上董事共同推举董事宋源诚先生为本次会议主持人。部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票和本次会议现场记名投票合并
数据，参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共30名，代表股份259,875,935股，占公司总股份的59.4682%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共23名，代表股份
259,273,835股，占公司总股份的59.3304％；
通过网络投票表决的股东及委托代理人共7名，代表股份602,100股，占公司总股份的0.1378％。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》；
表决结果：259,298,835股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.7779％；
27,100股反对，占有表决权股份总数的0.0104%；550,000股弃权，占有表决权股份总数的0.2117%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：10,881,831股赞成，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有表决权股份总数的94.9638%；27,100股反对，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有
表决权股份总数的0.2365%；550,000股弃权，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有表决权股份总数的4.7997%。
2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：259,302,435股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.7793％；
503,500股反对，占有表决权股份总数的0.1937%；70,000股弃权，占有表决权股份总数的0.0270%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：10,885,431股赞成，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有表决权股份总数的94.9952%；503,500股反对，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有
表决权股份总数的4.3940%；70,000股弃权，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有表决权股份总数的0.6109%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所王向前律师、李俊律师出席本次会议，认为公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于公司与关联方签订日常关联交易协议的独立意见
我们认真学习《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定后，认为：平庄能源与平庄煤业、国电财务有限公司签订的关联交易协议的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们审阅了与会有关关联交易的全部文件，鉴于上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害上市公司及全体股东的利益，我们同意以上关联交易事项，具体意见如下：
1．关于综合服务的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务。
2．关于设备租赁的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，租赁费标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
3．关于煤炭代销的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，煤炭代销价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
4．关于物资采购的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购管理费率的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
5．关于国电财务有限公司金融服务的独立意见
国电财务有限公司已经对公司进行了六年的金融服务，对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行对公司的生产经营和建设有一定促进作
用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，公司利益得到了合理保证。国电财务有限公司财务状况良好，存在预期对公司的金融支持，且存款利率等同于同期银行存款基准利率，贷款利率不高于基准利率，双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对国电财务有限公司形成依赖，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
与此同时，公司对与国电财务有限公司的金融服务，出具了《关于与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，并修定了《关于在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。
对《公司关于与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》发表独立意见：本公司在财务公司的存款余额未超过财务公司吸收存款的30%。
本公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。本公司重新修订了存款风险应急处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，认为财务公司2015年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
对《关于修订公司在在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》发表独立意见：公司重新修订的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》能够保障公司在财务公司的资金安全，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
本次关联交易协议的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
鉴于以上原因我们同意上述关联交易，此议案需提交股东大会审议。
独立董事签字：
沈玉志
于海纯
陈守忠
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-103中山达华智能科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161190号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请，关于公司申请中止审查的详细情况请查看公司于2016年7月20日披露的《达华智能：关于申请中止公司非公开发行股票申请文件审核的公告》（公告编号：2016-097）。
公司将积极推进公司非公开发行股票方案调整的相关工作，并待相关调整事项经公司股票大会审议通过后尽快向中国证监会申请恢复审核。本次非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月三日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-070完美世界股份有限公司
关于实际控制人股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人池宇峰先生将其持有的本公司部分股份进行质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次质押及解除质押的基本情况
（一）股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|池宇峰|是|16,500,000|10.42%|1.28%|2016/11/14|2019/11/12|国泰君安证券股份有限公司|
|池宇峰|是|1,500,000|0.95%|0.12%|2018/10/15|2019/11/12|国泰君安证券股份有限公司|
|合 计||18,000,000|11.37%|1.39%||||

（二）股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|池宇峰|是|19,620,000|12.39%|1.52%|是（高管锁定股）|否|2019/11/11|2020/11/10|国泰君安证券股份有限公司|偿还到期的股票质押借款|

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|-|-|-|-|
|合计|19,620,000|12.39%|1.52%|

本次股份质押融资用途为偿还到期的股票质押借款，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|完美世界控股集团有限公司|453,364,829|35.07%|344,660,000|76.02%|26.66%|0|0.00%|0|0.00%|
|池宇峰|158,314,834|12.25%|95,575,423|60.37%|7.39%|85,004,719|88.94%|47,253,906|75.32%|
|石河子快乐永久股权投资有限公司|30,334,703|2.35%|12,464,000|41.09%|0.96%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|642,014,366|49.66%|452,699,423|70.51%|35.02%|85,004,719|18.78%|47,253,906|24.96%|

二、股东股份质押情况
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、除本次质押外，公司实际控制人池宇峰先生未来半年及一年内到期的质押股份累计数量均为 0股，占其所持股份的0%，占公司总股本的0%，对应融
资余额0元。
3、池宇峰先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会 2019年 11月13日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-002
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2015年12月24日上午开市起停牌。停牌至今，公司分别发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》、《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及的相关资产正在进行尽职调查、审计以及评估，有关各方正在商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一六年一月十三日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-059
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于 2019年 10月12日以邮件等方式发出，并于 2019年 10月 15日下午18：00在本公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。经公司监事推举，苏启祥先生召集主持了本次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；选举马晖先生为公司监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一九年十月十六日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-077鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|是|23,161,700|2017年9月19日|至申请解除质押登记为止|华福证券有限责任公司|2.30%|补充流动资金|

2017年9月19日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 23,161,700
股（占鸿达兴业集团所持本公司股份的2.30%，占本公司股份总数的0.90%）质押给华福证券有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年9月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司1,008,230,815股股份，占本公司股份总数的39.01%；其中处于质押冻结状态667,226,819股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的66.18%，占本公司股份总数的25.82%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
长城证券股份有限公司
关于深圳市民德电子科技股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对民德电子将暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况具体如下：
一、自有闲集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在公司正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险银行理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：
（1）期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险银行理财产品；
（2）不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过12个月。
5、投资决策及实施
本次投资由董事会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，是在保证正常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制管理措施
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，使用不超过 20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元自有闲置资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置自有集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、在保证正常经营和资金安全，不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
因此，长城证券对公司使用暂时闲置自有资金不超过 20,000万元额度进行
现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
严绍东 金雷
长城证券股份有限公司
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-098广东明家科技股份有限公司
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
(一)投资基本情况
根据广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排及北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）的业务发展需求，经公司第三届董事会第十三次会议审议，公司将使用自有资金800万元向金源互动增资，具体增资方案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|增资前注册资本|增资前持股比例|本次增资金额|增资后注册资本|增资后持股比例|
|金源互动|200万元|100%|800万元|1000万元|100%|

(二)投资审批情况
本次增资议案已经公司 2015年9月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。本次投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会进行审批，无需经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)全体董事意见
公司全体董事认为：该投资事项符合公司的实际情况，审议程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的
有关规定；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。全体董事同意本次投资事项，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站董事会决议公告。
二、投资主体情况
投资主体：广东明家科技股份有限公司
资金来源：自有资金
三、投资标的基本情况
公司名称：北京金源互动科技有限公司
注册号码：110107015720124
公司地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0011房间
法定代表：甄勇
注册资本：200万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
股权结构：广东明家科技股份有限公司持有金源互动100%股权
经营范围：网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动）
主要财务指标情况如下：
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|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月31日|2015 年6月30日|
|资产总额|135,367,141.52|248,724,812.48|
|负债总额|96,821,253.29|185,335,043.19|
|净资产|38,545,888.23|63,389,769.29|
|营业收入|396,718,601.44|325,843,644.16|
|净利润|33,250,850.93|24,843,881.06|

（注：截止2014年12月31日财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年6月30日财务数据未经审计）
四、本次投资目的、风险和对公司的影响
1.增资主要目的
随着金源互动业务的不断发展，原有的注册资本已无法满足其发展需要。本
次增资可以进一步提升其资金实力和综合竞争力，优化其财务结构，有利于金源互动的长期发展。
2.投资风险
本次投资后，金源互动的发展仍然受行业发展和市场前景等客观因素的影
响，其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
3.投资影响
本次对外投资，系公司以自由资金向全资子公司增资，为公司及全资子公司内部资产的整合，不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
五、备查文件
1.广东明家科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年9月11日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-030南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2018年5月16日下午2：30
网络投票时间：2018年5月15日——2018年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 16日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 15日（周二）下午15：00至 2018年 5月 16日（周三）下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事兼总经理郭振隆
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表股份 2,253,960,716股，占公司股份总数的49.7611％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 2,252,465,416股，占公司股份总数的49.7281％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 5人，代表股份 1,495,300股，占公司股份总数的0.0330％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》
表决情况：
同意2,252,465,416股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9337％；
反对1,495,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0663％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1,516,852股，占参加本次会议中小股东所持股份的50.3578％；
反对1,495,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的49.6422％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案》
表决情况：
同意2,253,790,016股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9924％；
反对170,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0076％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一八年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括本公司及下属公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、预算管理、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，
但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（4）管理人员或技术人员纷纷流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长(代表董事会)：田明
合肥美亚光电技术股份有限公司
2018年4月10日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-003湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，在任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案于 2018年 4月 25日在公司 2017年年度股东大会上审议通过。详见 2018年 4月 26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
根据上述决议，公司于 2018年 10月 17日使用闲置募集资金 2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“利多多对公结构性存款公司 18JG2078期”理财产品。具体内容详见 2018年 10月 19日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-112）。
目前，上述理财产品资金回收情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|签约方|理财产品名称|到期日|到期收回理财产品的金额||
||||本金（万元）|收益（元）|
|浦发银行|利多多对公结构性存款公司18JG2078期|2019年1月16日|2,000|185,000|

截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 185,000
元。本次理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为维护无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定时考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
二、本规划制定原则
本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
三、本规划具体内容
（一）利润分配时间
||
|-|
|在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，根据公司盈利|
|情况及资金需求等情况可以进行中期分红。|

（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。现金分红优先于其
他分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。
（三）利润分配的条件
1、现金分红条件和比例
未来三年（2019年—2021年），在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资或重大资金支出等，根据《公司章程》的规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
但是在出现《公司章程》规定的特殊情况时，公司当年可不进行现金分红或现金分红的比例可低于前述比例。
2、股票股利分配条件
若公司营业收入增长较快，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
3、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、本计划的制定周期和相关决策机制
公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东分红回报规划》；公司董事会在利润分配预案拟定过程中，应当与独立董事、监事充分讨论，结合公司的经营状况、盈利规模等，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应当发表明确意见。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过；监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决通过。经董事会、监事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配预案进行审议时，为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、利润分配方案的实施
1、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
六、利润分配政策调整
1、公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会、深圳证劵交易所的有关规定。
2、公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事三分之二以上同意后提交董事会和监事会审议。
董事会和监事会审议通过后方可提交股东大会审议。
3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。
七、其他
||
|-|
|本规划未尽事宜，应依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定|
|执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。|

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-022天津赛象科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2017
年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第
十一次会议审议通过。
3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2017年6月27日上午9时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2017年6月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月26日下午15:00至2017年6
月27日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票
或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6.股权登记日：2017年6月21日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2017年 6月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
该议案为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称||该列打勾的栏目|
||码|||||
||||||可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》||√||

四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业
执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2017年6月22日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。
邮编：300384
五、参加网络投票的操作程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式：
会务常设联系人：焦君涵、王佳
电话号码：（022）23788188-8308
传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
2.会议费用：
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第十一次会议决议
2．其他备查文件
附：授权委托书格式文本
天津赛象科技股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|备注|表决意见|||
|||该 列 打勾 的 栏目 可 以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。