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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳丹邦科技股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
致：深圳丹邦科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、苏萃芳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2014年4月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年5月8日（星期四）召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书《证券日报》及巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2014年5月8日（星期四）14：30在深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开。
会议由公司董事长刘萍先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数96,028,538股，占公司股份总数的52.58%。
本所律师认为，上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。表决结果如下：
1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意96,028,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意96,028,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
3、《关于2013年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意96,028,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意96,028,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意96,028,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书此议案获得通过。
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意96,028,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
7、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意96,028,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2013年年度股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳丹邦科技股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
张敬前 王彩章
苏萃芳
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-051天津长荣印刷设备股份有限公司
关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权推迟交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的议案》，公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司与交易对方 Ares BCH Holdings,L.P.、YF BCH Investment Limited就收购贵联控股部分股权分别签订《股份转让协议》。
公司于 2015年 6月 5日发布《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权延期交割的公告》（公告编号2015-044），交割日期推迟。
尽管交易各方加快进度准备相关交易手续，但因目前相关手续仍需时间，交割条件尚未满足，交易各方经书面确认，同意交割日期继续推迟至 2015年 7月3日。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年6月23日
广东新宏泽包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的独立意见
董事会在审议《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易》前，已取得了我们的事前认可意见。
经核查，我们认为：公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同，为公司正常的商业交易行为，有利于合理运用公司资产，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的权益的情形。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议审议、表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
独立董事：廖俊雄、黄贤畅2017年3月27日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201904-66
华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日接到持股5%以上股东熊模昌先生于近日办理解除股票质押业务的通知，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊模昌|否|308万股|2018年5月29日|2019年04月24日|华宝证券有限责任公司|6.46%|

上述股权解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，熊模昌先生共持有公司股份47,678,200股，占公司总股本比例为8.79%。本次股份解除质押后，熊模昌先生持有的本公司股份累计质押的数量为26,250,000股，占其所持有本公司股份的55.06%，占公司总股本的4.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-014上海金力泰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第七届董事会第二十九会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部的要求，对相应会计政策进行变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年3月31日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号文件（以下简称“财会[2018]15号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9
号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）及财会[2018]15号文件的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
财务报表格式调整的会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）、修订后的新金融准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，不重述前期可比数，从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等；在会计核算上，公司将可供出售金融资产下的厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将北京智科产业投资控股集团股份有限公司和智科恒业重型机械股份有限公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本次会计政策调整对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
（二）、根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次上述会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、审批程序
2019年4月24日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审议，公司监事会认为公司根据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
2、上海金力泰化工股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议
3、上海金力泰化工股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-8成都高新发展股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七届监事会第十八次会议通知于 2017年 3月 6日以书面等方式发出，会议于2017年3月16日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。该报告相关内容详见《2016年年度报告全文》中“第九节、公司治理之七、监事会工作情况”。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《2016年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都高新发展股份有限公司 2016年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2016年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度母公司的净利润为 1,881,956.58元，年初母公司未分配利润为-336,097,817.47元，年末母公司可供分配利润为-334,215,860.89元。
公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 29,366,714.31元，年初未分配利润为- 349,497,010.02元，年末可供分配利润为 -320,130,295.71元。
因 2016年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2016年度不实施现金利润分配。
2016年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2017年度财务报告和内部控制进行审计。2017年度财务报告审计费用仍为50万元，内部控制审计费用仍为25万元。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《关于计提坏账准备的预案》。
会议认为，公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。
成都高新发展股份有限公司监事会
二Ｏ一七年三月十八日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：一、关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）担任公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的专项审阅机构。
为保证本次交易的顺利进行，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意终止与瑞华所的相关合作事项，并改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为本次交易提供审阅服务，由致同所为本次交易出具备考审阅报告等相关文件。
公司审议拟更换本次交易审阅机构的董事会会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不会损害上市公司和全体股东的合法权益。经核查，致同所具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审阅工作及人员、时间安排上的要求。
因此，我们同意公司改聘致同所在本次交易为上市公司提供审阅服务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 沈蓉
陈议
葛仕福
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
一、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2017年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2017年度内部控制的独立意见
我们对《2017年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。
三、关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见
通鼎宽带与通鼎集团 2018年预计发生关联交易不超过 300万元，不存在向关联方输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损害公司股东的利益，相关提案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。
四、关于公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司2018年拟开展套期保
值业务的独立意见
公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司进行套期保值业务是为了充分
利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。我们对该事项无异议。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2017年度，公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资提供总额不超过20,000万元担保、为控股子公司江苏通鼎宽带有限公司提供总额不超过40,000万元担保以及为全资子公司北京百卓网络技术有限公司提供总额
不超过20,000万元担保，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该担保事项及所涉及金额属于公司董事会决策权限范围。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累积至2017年12月31日的对外担保情形。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意将该预案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
七、关于调整独立董事津贴的独立意见
我们认为，适当提高独立董事津贴将有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司调整独立董事津贴的相关事项，并同意提交公司2017年度股东大会进行审议。
八、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续十年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
九、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资
金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资
金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一八年四月二十五日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2015-019
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Resolution of the
10th
Meeting
of the
6th
Supervisory Committee
Please be advised that the
10th
meeting of the
6th
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held at the meeting room on the
5th
floor of the Company on April 22, 2015. All 3 supervisors attended the meeting. The meeting was presided over by Mr. Yu Fuchun, the Chairman of the Supervisory Committee. The following resolutions were examined and adopted at the meeting:
I. 2014 Work Report of the Supervisory Committee;
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
II. Review Opinion on theCompany’s 2014 Annual Report and Quarterly Report for First Quarter of 2015;
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
III. Comment on the 2014 self-evaluation report for internal control of the company;
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
IV. Comment on the 2014 social responsibility report of the company;
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
April 24, 2015
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2017-086深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
鉴于国家财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）进行了修订并予以印发，准则于 2017年 6月 12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2.变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更内容
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影
响公司损益，不涉及公司以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
2.公司第四届监事会第十六次会议决议；
3.公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-113大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年12月1日以邮件、通讯方式或专人送达的方式发出，会议于2017年12月4日上午9时在北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座703大会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事1人，董事金秉铎先生及独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决，董事朱谷佳女士因工作原因书面委托陈鑫先生出席会议并行使表决权、董事朱剑楠先生因工作原因书面委托金秉铎先生出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为了提高公司资产使用效率，满足战略规划及经营管理的需要，公司将以位于大连市高新园区七贤岭爱贤街 33号的工业房地产及其附属设施，具体包括以建设用地使用权及其上十栋建筑物（包括室内外装饰装修），以及地面上绿化、硬覆盖等构筑物对全资子公司大连三垒科技有限公司进行增资。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
天音通信控股股份有限公司
独立董事关于公司换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审慎、认真地审议。现就有关事项发表如下独立意见：
1、公司第六届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举。
经公司股东提名，第六届董事会提名委员会建议，董事会拟提名黄绍文、严四清、庞伟华、黄明芳、吴强、赵冬为第七届董事会非独立董事候选人；提名刘韵洁、刘雪生、魏炜为第七届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效。
2、根据各位董事候选人的个人履历和工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。
3、根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，各位独立董事候选人均具备独立性和担任公司独立董事的资格。
因此，同意提名黄绍文、严四清、庞伟华、黄明芳、吴强、赵冬
为第七届董事会非独立董事候选人，提名刘韵洁、刘雪生、魏炜为第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、张昕竹、魏炜 2014年 12月 10日
此页无正文，仅为第六届董事会独立董事关于公司董事会换届选举的独立董事意见签字页：刘韵洁：
刘雪生：
张昕竹：
魏炜：
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-032债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人赵建芳女士递交的书面辞职申请。赵建芳女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵建芳女士辞职后，将不在公司担任任何职务。
赵建芳女士的辞职不会对公司的日常经营产生重大影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的审计部负责人。公司董事会对赵建芳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-053加加食品集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌（公司已于2015年7月7日、2015
年7月9日分别披露了《重大事项停牌公告》公告编号：2015-049、《重大事项停牌进展公告》公告编号：2015-050）。
公司拟对外投资某食品企业，目前已进场展开对投资标的的尽职调查，鉴于该事项可能对公司股价产生重大影响，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：加加食品，股票代码：002650）自2015年7月14日开市起继续停牌，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-004乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届董事会第47次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第47次会议于2015年2月2日在公司会议室召开。会议通知于2015年1月27日以邮件或传真方式送达，本次会议采取电话接入和现场会议进行，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于股东向公司提供借款的议案》
公司收到股东贾跃芳女士的承诺函，为满足公司日常经营需要，其计划在未来一个月内，通过协议转让或者大宗交易集中转让的方式处置自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给公司作为营运资金使用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于 60个月，免收利息。
相关事项公司已于2014年12月6日发布了公告（公告编号2014-116）。
近日贾跃芳的股份处置已与受让方达成一致，并陆续得到实施，故公司将与贾跃芳签署第二份《借款协议》，借款金额为不少于 15亿元，借款期限不低于60个月，免收利息，用于补充公司营运资金。
贾跃亭与贾跃芳系关联方，回避表决。
表决结果：4票同意0票反对0票弃权1票回避，获得通过。
独立董事出具了同意意见。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-005盛达矿业股份有限公司
关于子公司探矿权开发存在不确定性的
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于近日接到全资子公司内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）报告，称其收到克什克腾旗环境保护局（下称“克旗环保局”）克环发【2016】172号文件《关于对自然保护区内违法违规建设活动进行整顿管理的通知》，该通知主要内容如下：
按照《赤峰市环境保护局关于加快推进自然保护区内违法违规建设活动清理整顿工作的通知》（赤环发【2016】303号）文件要求，克旗环保局对辖区内自然保护区进行执法检查，检查中发现，光大矿业内蒙克什克腾旗老盘道背后锡多金属矿（下称“老盘道背后”）详查项目，经ＧＰＳ坐标定位表明，该项目位于黄岗梁自然保护区实验区内。要求光大矿业结合文件要求进行自查，并针对自查情况制定整改方案，于 2017年 1月 25日前报送克旗环保局，方案要明确整改时限、整改措施。
赤峰市环境保护局赤环发【2016】303号文件规定，对核心区、缓冲区内，保护区设立前以合法存在或保护区成立后各项手续完备的工业企业、探矿权、采矿权和取水权，要分类提出补偿和退出方案，
在保障权益人合法权益的前提下，依法退出保护区；对实验区内的合法探矿权、采矿权和取水权，不得改扩建，不得扩大生态环境影响范围，在保障探矿权、采矿权和取水权人合法权益的前提下，限期退出保护区。
子公司光大矿业老盘道背后探矿权，经本次克旗环保局ＧＰＳ坐标定位检查在自然保护区实验区内，但属于保护区设立前合法存在的探矿权，随后将分类提出补偿和退出方案。
鉴于上述情况，子公司光大矿业老盘道背后探矿权后续转采矿权存在较大不确定性，对子公司光大矿业生产经营将会产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—012
大连友谊（集团）股份有限公司高管人员离职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁韩勇先生的辞职申请，韩勇先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
自本公告之日起，韩勇先生不在公司担任任何职务，韩勇先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总裁职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
公司对韩勇先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2016年 2月 22日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-051浙江三花智能控制股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1392号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行230,686,695股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过132,231万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关实施事宜，并及时履行披露义务。
公司（发行人）和独立财务顾问联系方式如下：
1、发行人：浙江三花智能控制股份有限公司
联系人：三花智控董事会办公室
电话：0575-86255360
邮箱：shc@zjshc.com
2、独立财务顾问：海通证券股份有限公司
联系人：海通证券资本市场部
电话：021-23219617
邮箱：zrzyxh@htsec.com
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年8月2日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-007湖南华凯文化创意股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券
简称：华凯创意，证券代码：300592）股票交易价格连续两个交易日（2017
年2月14日、2017年2月15日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
一、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）、空间环境艺术设计业务收入波动风险
公司创新性地将“多元总包”模式应用于大型文化主题展馆布展业务当中，与客户签订的多为包含创意设计方案、动画制作、多媒体设备集成、建筑模型、布展装修等一揽子解决方案的总承包合同，单一项目合同金额较大，近年来公司承接合同金额5,000万以上的项目有：兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆、鄱阳湖生态经济区规划馆、六盘水规划馆、盘锦规划馆、呼伦贝尔规划馆、库尔勒规划馆、曲靖规划馆、湘潭市规划展示馆、长沙市博物馆、隆平水稻博物馆等。近年来国家对公共文化基础设施建设日益重视，大型文化主题展馆布展服务需求增长迅速，公司报告期内营业收入相应逐年增加，2013年至 2016年1-6月年分别为41,869.44万元、43,574.56万元、48,150.10万元及17,219.96万元。
由于单一项目对公司收入影响较大，公司获得大型项目业务机会受客户项目实施计划及中标情况影响，即使公司大型项目投标中标并签订合同，也有可能由于客户调整项目方案等原因而影响项目进度，从而影响公司收入确认的进度，公司未来收入可能存在较大波动。
（二）应收账款较大的风险
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 9,089.55万元、13,755.48万元、20,769.12万元及16,267.59万元。虽然公司目前客户主要为地方政府部门和投资平台，发生坏账损失的风险较低，但地方政府有可能出现财政状况紧张，导致公司回款时间加长，一方面公司按照会计政策需计提较多的坏账准备，另一方面，公司如通过银行借款补充营运资金还将增加公司的财务费用，从而影响公
司的盈利水平。
（三）主要经营性资产被抵押和质押的风险
为获得银行借款、交纳项目质量保证金，公司目前绝大部分房屋建筑物、应收账款已进行抵押和质押，截至 2016年 6月 30日，该等资产账面价值合计15,078.43万元，占总资产的24.27%。上述资产的抵押、质押是为公司正常生产经营的需要而向银行借款所发生，且公司报告期内经营状况良好，但这部分资产和权利可能存在因不能按时偿还银行借款而被相关权利人处置的风险。
（四）募集资金投资项目的实施风险
本公司本次发行募集资金拟投资于影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、信息化系统建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目和补充与主营业务相关的营运资金项目。上述项目的开发进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对上述项目经过详细的论证，在人才、技术、市场等方面进行了充分准备，但也可能因政策环境、技术或市场发生不利变化，导致项目无法按照预计的进度进行，或者未能达到预期收益水平。
（五）净资产收益率下降的风险
本公司2013年至2016年1-6月按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为20.73%、16.54%、10.15%及2.01%。本次公开发行股票募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，但是投资项目需要一定的建设期，募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产生显著贡献，公司存在发行当年净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年1月6日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2017年 2月 15日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-065河南通达电缆股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo. com.cn)上披露了《2014年第一季度报告全文》,由于工作人员疏忽，公告信息披露有误，现根据深圳证券交易所信息披露规则要求，对上述公告更正如下：
由于工作人员疏忽，误将《2014年第一季度报告正文》作为《2014年第一季度报告全文》披露，更正后的《2014年第一季度报告全文》详见2014年7月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查询。
此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，公司董事会将充分重视上述问题，加强公告编制及发布过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第一次临时会议的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第四届董事会2018年第一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于聘任公司副总经理的独立意见：
经过对公司总经理陆文斌先生、董事会提名委员会提名的黎静先生任职资格的审查，不存在《公司法》第147条规定的情况；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司副总经理的程序合法、合规。
综上，我们一致同意聘任黎静先生为公司副总经理。
（二）关于为控股子公司北京创意提供担保的独立意见：
公司的控股子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）根据经营需要，拟向浙商银行、民生银行、招商银行等金融机构申请综合授信借款人民币4,000.00万元，北京创意需要公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币4,000.00万元，担保期限为一年。公司的控股子公司北京创意经营良好，财务指标稳健，对其提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
综上，我们一致同意公司为北京创意提供上述额度内的担保。
（三）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见：
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，公司拟在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个投资
产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内
可以灵活滚动使用。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
综上，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（四）关于使用自有资金进行现金管理的独立意见：
为提高自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常经营的情况下，使用最高余额2.5亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
综上，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第一次临时会议的独立意见》签署页）
独立董事：
张小松 辜明安 邹燕
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司融资暨关联交易的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司于 2015年 12月 2日召开了第六届董事会第四十三次会议，会议讨论《关于公司融资暨关联交易的议案》。
公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，本人对上述资料进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见：
1、公司通过设立债权产品在海峡股权交易中心（福建）有限公司挂牌，由福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）出资摘牌认购，可补充公司流动资金、满足非公开发行股票募集资金到位前公司预先投入募投项目的资金需求。
2、本次委托债权期限为不超过一年，委托债权利率参考市场同类资金融资成本确定，预计年利率不超过7.5%，最终利率以正式签订的《委托债权投资协议》为准，定价依据合理。公司参考信息集团和莆田交投为公司债权的担保情况提供相应资产的质押作为反担保，其实质为支持公司自身的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批及信息披露程序。
4、同意将此议案提交公司董事会审议。
二、独立意见：
1、公司本次融资可以补充流动资金，符合公司实际经营及未来发展之资金需求。
2、本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
3、公司本次关联交易公平、合理，程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事签名：
许萍 童建炫 薛爱国黄洪德陈国伟