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证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-001深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2019年 1月 8日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》，结合公司经营实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《深圳市金溢科技股份有限公司章程修订对比表》。
除修改的条款外，其他条款保持不变。
本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。
就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
（二）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-001（四）审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制订<信息披露委员会工作细则>的议案》；
根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》（深上市公司协会函（2015）036号）对深圳上市公司规范信息披露管理、完善信息披露跨部门协调机制、提升信息披露质量的倡议，公司对组织架构进行调整，设立信息披露委员会并制订《信息披露委员会工作细则》。调整后的组织架构如下：
1、治理层：
（1）股东大会；
（2）董事会：下设董秘办、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构，审计及预算审核委员会下设审计法务部；
（3）监事会。
2、经营层：
（1）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；
（2）首席运营官；
（3）首席技术官；
（4）总裁助理；
（5）管理委员会：经营管理委员会、保密委员会、信息披露委员会；
（6）职能部门：下设总裁办、品牌及公共事务中心、研究院、技术中心、采购中心、财务中心、质量中心、人力行政中心、运营中心、营销中心、战略投资部等 11个职能部门，及下设城市 ITS业务部、国际业务部等 2个业务部，在技术中心下设工业设计中心；
（7）分公司：广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司、南京分公司；
（8）驻外办事处：武汉办事处、昆明办事处。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2019年 1月 24日下午 14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路 16号深圳湾科技生态园11栋A座19层公司大会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-002）。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-001表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-021浙江亿利达风机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购新能源汽车、电动汽车行业配套产品标的事宜，并聘请中介机构专业指导，计划于近日展开正式商讨收购事宜。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亿利达；证券代码：002686）于 2016年 4月 20日开市起停牌，停牌时间不超过 5个交易日，如出现依照相关法律法规规定需要延期复牌的事项，公司将及时发布公告。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-062振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市小店区人民法院送达的民事诉状、（2014）小商初字第265号应诉通知书、举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：厦门市育明工程机械有限公司
被告：振兴生化股份有限公司
被告：宜春市国有资产运营有限责任公司
2、诉讼请求
（1）判令两被告向原告偿付所欠货款计人民币壹佰柒拾肆万伍仟零柒拾叁元
（1745073元）。
（2）本案诉讼费由两被告承担。
3、事实与理由
2004年，原告就与原三九宜工生化公司有购销业务往来，由原告向被告供应车架、驾驶室、邮箱。截止2009年第一被告尚欠原告1745073元。该款项由宜工改制重组工作组于2012年10月25日确认。据查，第一被告于2010年7月16日由三九宜工生化
股份有限公司变更为振兴生化股份有限公司。另据，振兴生化股份有限公司关于收到《债务履行承诺函》的公告：第二被告自愿为第一被告承担所涉及的未履行的债务。但时至今日，两被告一直未履行还款义务。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿还上述债务。因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，
如因该案给公司造成损失，公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。
五、备查文件
1、民事诉状
2、（2014）小商初字第265号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十七日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-058山西证券股份有限公司
关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 11月 7日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第三十三次会议的通知及议案等资料。
2013年 11月 13日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由公司半数以上董事推举侯巍董事主持，12名董事全部出席。其中，侯巍董事、李永清董事、傅志明董事、容和平独立董事现场出席；周宜洲董事、王拴红董事、王瑞琪独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事、乔俊峰职工董事电话参会；因工作原因，上官永清董事书面委托侯巍董事、孙璐董事书面委托李永清董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于选举董事代为履行第二届董事会董事长职务的议案》。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格
监管办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过选举上官永清董事代为履行公司第二届董事会董事长职务，代为履职期限不超过 6个月。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会战略发展委员会委员的议案》。
根据《公司董事会战略发展委员会实施细则》，经公司 1/3以上董事提名，
1、公司董事会选举上官永清董事担任公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司董事会选举傅志明董事担任公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议听取了《公司 2014年第三季度内部审计工作报告》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2014年 11月 15日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-031深圳市证通电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2015年4月29日（星期三）下午14:00-16:00；
网络投票时间：2015年4月28日-2015年4月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月 28日 15:00至2015年 4月29日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：因董事长曾胜强先生出差，经董事推举由董事许忠慈先生担任本次会议主持人。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
深圳市证通电子股份有限公司二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份67,073,472股，占公司总股本267,947,745股的25.03%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表的股份总数为 67,073,472股，占公司总股本的25.03%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的0%。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》
表决结果：有表决权股份总数为67,073,472股；其中同意67,073,472股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
北京国枫(深圳)律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的
深圳市证通电子股份有限公司资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—015江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2014年4月22日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2014年4月11日以电子邮件及短信的方式发出。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公
司2013年度利润分配的预案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执
行。《关于2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2013年度使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务
报告审计机构的议案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度第一季度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司监事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-044胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司《2017年半年度报告》全文及摘要于 2017年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-125
华仁药业股份有限公司
重大资产重组事项的投资者说明会暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于终止重大资产重组事项召开网上投资者说明会的公告》。2015年12月18日下午15:00-16:00，公司通过互动易平台召开投资者说明会。公司董事长梁富友先生，董事会秘书龚凌女士，独立财务顾问代表刘建增先生参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者就公司本次终止重大资产重组事宜进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注问题进行了回答。
一、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：
1、这次重组失败了，公司有其他的重组计划吗？
回答：您好！公司本次重组虽已终止，但未来若有优质资产，且估值合理，又符合公司产业布局规划，公司将不排除通过投资、收购等方式进行布局，提升企业综合竞争实力和公司整体价值。同时公司将努力经营，以优良的业绩回报广大投资者，谢谢！
2、公司重组事宜，因小失大，后续有何措施维护股价的稳定？
回答：您好！资产重组未成功公司很遗憾，但并不影响公司正常的经营及公司未来战略的执行力。公司管理团队努力经营，以获得良好业绩支撑股价。
3、为什么12月7号关于重组对方就过渡期权益分配问题不公示？
回答：2015年12月7日，合和集团以书面方式向公司转达了其上级主管部门的初步审核意见。公司收到审核意见后，与合和集团进行了多次当面沟通及电话沟通，希望双方能够针对审核意见，协商确定具体的可行性方案，推进重组进展。公司按照信息披露规则及项目进程履行了信息披露义务。
4、公司与交易对方制定资产重组方案时，交易对方与上级主管部门有过充分沟通吗？
回答：本次重大资产重组过程中，公司依法合规、有序地与重组交易对方进行了充分的沟通，并在此基础上，制定了本次重组方案并签订了发行股份购买资产协议。交易对方就重组方案与上级国资主管部门进行沟通。
5、决定重组时，交易双方是签署协议的，协议是否有明确条款允许对方无条件修改重组条件（如改变收益归属）？如没此类条款，是否应追究对方违约，保护我们利益。
回答：重组协议的生效是以获得国有资产管理部门审批、证监会核准为前提的，公司在获得红塔创新上级国有资产管理部门审批前，重组协议尚未生效。
6、梁洋减持的原因？
回答：公司非常重视梁洋减持股份的事项，并再次提醒其若有股票交易，应提前告知上市公司董秘或董事会办公室，避免触犯窗口期的规定。重大资产重组期间，上市公司根据相关法律法规严格履行了保密义务。
7、公司下一步的发展规划？
回答：公司始终坚持医药发展方向，未来发展仍将以大容量制剂为基础，不断进行产品升级和新产品研发，扩大市场占有率；血液净化是公司未来发展的重点，将以腹透产品为切入点，整合市场资源，打造公司核心竞争力，成为新的利润增长点。公司经营团队将一如既往地努力经营，以优良的业绩回报投资者。
二、股票复牌的安排
公司因董事会审议重大资产重组事项，经申请，公司股票已于 2015年 12月 17日开市起停牌。停牌期间，公司召开了董事会和网上投资者交流会。公司股票将于2015年12月21日开市起复牌。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
浙江上风实业股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-048本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【150851号】（以下简称“《反馈意见》”）。
公司会同独立财务顾问等中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐一落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上的《浙江上风实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易反馈意见的回复》。公司将在2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年6月29日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-006
广东省广告股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大
会于2014年1月27日上午10:00在公司二楼会议室召开，会议采取现场投票
方式进行。会议由公司董事会召集，董事长戴书华先生主持。公司董事、监事
和高级管理人员出席了会议。国信信扬律师事务所律师出席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东（含股东授权代表）23人，代表公司股份171,651,770
股，占公司股份总数385,499,812的44.53%。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次
会议审议的议案进行逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》。
对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：
（1）陈钿隆先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；
（2）李时平先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；
（3）丁邦清先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；
（4）夏跃先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份总
数的100%；
（5）何滨先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份总
数的100%；
（6）陈列波女士，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%。
上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总
数的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会非独立董事成员。
公司董事长戴书华先生，根据其个人意愿，不再参加第三届董事会董事选
举。公司尊重其个人意愿，并对其在任期间为本公司作出的贡献表示感谢！公
司董事康安卓女士，因个人原因也不再参加公司第三届董事会董事选举，公司
对康安卓女士长期以来所做的贡献表示衷心感谢。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：
（1）丁俊杰先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；
（2）谢石松先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；
（3）万良勇先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二
分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会独立董事。
综上，陈钿隆先生、李时平先生、丁邦清先生、夏跃先生、何滨先生、陈
列波女士与丁俊杰先生、谢石松先生、万良勇先生9人共同组成公司第三届董
事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。
3、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：
（1）胡镇南先生，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；
（2）张磊女士，赞成票 171,651,770票，占出席会议有效表决权股份总
数的100%。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之
一以上同意,当选为本公司第三届监事会股东代表监事。
新当选的股东代表监事胡镇南先生和张磊女士与公司另一职工代表监事
杨琨女士共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过
之日起算。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东省广告股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广东省广告股份有限公司2014年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2018-002齐峰新材料股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2018年1月11日接到公司控股股东一致行动人、公司董事、总经理李安东先生的告知，其于2018年1月11日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了2,203,629股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票。
二、本次增持前后增持人的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数 （股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|李安东|董事、总经理|2,503,570|2,203,629|4,707,199|0.95|

三、后续增持计划
基于对公司价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，李安东先生不排除未来在合适的价格区间内
继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
四、其他说明
1、李安东先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持及后续计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。
3、本次增持及后续可能的增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二零一八年一月十二日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-021大连易世达新能源发展股份有限公司
关于2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2013年年度报告及摘要已于2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年3月23日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2015-044广联达软件股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：广联达，证券代码：002410）已于2015年7月22日开市起停牌。公司分别于2015年7月22日、7月29日、8月5日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-038）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040，2015-043），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作：公司对募集资金投资项目可行性方案进行持续讨论及论证；进一步确定发行对象范围包括大股东及核心管理团队、战略投资者在内的合计不超过10名认购对象，并就参与形式及额度进行协商和沟通；中介机构持续推进相关尽职调查工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，公司股票（股票简称：广联达，证券代码：002410）自2015年8月12日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
北京市环球（深圳）律师事务所
关于
创维数字股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
2018年第一次临时股东大会之法律意见书北京市环球（深圳）律师事务所
关于创维数字股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之法律意见书
致：创维数字股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受创维数字股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《创维数字股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会文件的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第十届董事会第三次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于2018年6月12日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年6月27日下午14点30分在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13
2018年第一次临时股东大会之法律意见书楼新闻中心召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月27日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年6月26日15:00至2018年6月27日 15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共17人，共计持有公司有表决权股份758,150,641股，占公司股份总数的70.8621%，其中：1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共11人，代表公司有表决权股份735,950,233股，占公司股份总数的68.7871%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表公司有表决权股份22,200,408股，占公司股份总数的2.0750%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。.
除上述股东及股东代理人外，出席/列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2018年第一次临时股东大会之法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、张知、应一鸣已回避表决。
表决情况：同意96,517,247股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：本议案获通过。
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决情况：同意758,150,641股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获通过。
3、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
表决情况：同意758,150,641股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
2018年第一次临时股东大会之法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
【以下无正文】
【本页为北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书之签署页，无正文】
本法律意见书正本三份，无副本。
北京市环球（深圳）律师事务所（章） 经办律师：
负责人：__________________ __________________
李琤 张斯怡
__________________
文丹微
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-074
深圳四方精创资讯股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告
及摘要于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2018-015深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300724；证券简称：捷佳伟创），股票交易价格于 2018年 9月 13日、 2018年 9月 14日、2018年 9月 17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）产业政策变化和行业波动的风险
近年来，虽然光伏发电产业链各环节的相关技术取得了长足的进步，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规能源，光伏行业在政府政策和相应补贴扶持下逐步实现市场化的自我持续发展。近年来，随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国将逐步对补贴方式和补贴力度进行调整，全球去补贴化加速。2018年5月31日，国家能源局、国家发展改革委、财政部以及国家能源局发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，补贴退坡和光伏平价上网将进一步加速。
虽然近年来随着技术进步、光伏制造成本的持续下降，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制。而光伏发电上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将进一步倒逼电站系统成本的下降，进而促进光伏制造成本的进一步下降，若未来光伏制造成本及系统成本下降的幅度慢于补贴下降的幅度，这将对我国的光伏行业的市场需求和行业景气度产生不利影响，进而可能对公司的新签订单及经营业绩产生不利影响。
（二）下游客户经营状况波动引发的风险
公司销售的设备均为太阳能电池生产设备且主要是工艺设备，因与整条太阳能电池生产线的转换效率、生产效率、良品率等密切相关，因而验收周期较长。
若下游客户经营不善等原因，有可能导致部分客户有可能取消订单、延迟出货、推迟或拒绝对设备进行验收，对公司的订单履行和经营业绩均有可能产生一定的不利影响；此外，公司采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的销售结算模式，下游客户经营不善亦有可能推迟货款的支付，使得公司无法按期收回货款，进而可能面临一定的坏账损失的风险。
（三）外销收入下降的风险
近年来，在国家“一带一路”战略的指引下，国内光伏企业为规避双反限制在泰国、越南、马来西亚等境外地区积极投资设厂以及印度等海外新兴光伏市场的兴起，公司获取较多的境外设备订单，但受境内外电池片生产企业新建或扩建太阳能电池产能整体布局策略及竞争格局、以及当地市场的产业政策变化影响，或公司在竞争中无法获得境外设备订单，公司外销收入将存在下滑风险。
（四）毛利率下滑的风险
2015年、2016年、2017年和 2018年 1-6月，公司主营业务毛利率分别为33.05%、37.42%、39.39%和39.00%，市场竞争加剧、政策环境变化、设备的技术水平等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。未来若市场竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司设备毛利率将存在下滑风险，进而影响公司的经营业绩。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2018年9月17日
北京国枫律师事务所
关于万兴科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0608号
致：万兴科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及万兴科技集团股份有限公司（以下称“万兴科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席万兴科技 2019年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2019年 12月10日召开的第三届董事会第十一次会议决定召集。2019年 12月 11日，万兴科技董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《万兴科技集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，该通知列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案进行了披露。
本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年12月 26日下午 14:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋 D座万兴科技会议室召开，会议由董事长吴太兵先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 26日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019年12月 26日 9:15至 2019年 12月26日 15:00期间的任意时间。
经查验，万兴科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及万兴科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的事项进行了披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由万兴科技第三届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为万兴科技董事会。
经查验，通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 38,529,674股，占万兴科技总股份的47.3178%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 5人，代表股份数 15,684,850股，占万兴科技股本总额的19.2624%；参加网络投票的股东共 14名，代表股份数22,844,824股，占万兴科技股本总额的28.0554%。出席本次股东大会现场会议的人员还有万兴科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为万兴科技已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场会议以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果，万兴科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的表决结果如下：
审议并通过《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》。
表决结果：同意 38,498,874股，占出席会议有表决权股份总数的99.9201%；
反对 30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0799%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
经查验，上述议案由出席本次会议股东及股东代表所持有表决权的三分之二以上通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政
法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
孙继乾
2019年12月 26日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-007
江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券部分发行条款调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于 2016年 8月 26日非公开发行江苏润和科技投资集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的润和软件A股股票，本次可交换公司债券实际发行规模10亿元，债券期限三年，票面利率4%。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司收到润和投资的通知：江苏润和科技投资集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券 2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于修改“16润和债”募集说明书部分发行条款的议案》，对债券期限、换股期限及票面利率等部分发行条款作出修改，主要情况如下：
1、本次债券期限修改为5年，即债券到期日为2021年8月26日；
2、本次可交换公司债券换股期限修改为：自其发行结束日起满六个月后的第一个交易日（2017年2月27日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2021年8月23日，实际以深交所安排为准）止。
3、票面利率修改为：2016年 8月 26日至 2017年 8月 25日为4%，2017年8月26日至2018年8月25日为4%，2018年8月26日至2019年8月25日为12%，2019年8月26日至2020年8月25日为10%，2020年8月26日至2021年8月25日为10%。
除上述修改外，本次进一步修订完善了回售机制、违约处置机制。上述修改事项将于2019年1月10日起正式生效。
公司将按照相关规定及时披露润和投资可交换公司债券进展情况。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-013东方日升新能源股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 4月 16日15:00--17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理林海峰先生、董事兼财务总监曹志远先生、董事会秘书兼总经理特别助理雪山行先生、独立董事戴建君先生、保荐代表人李万军先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-003星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈冬琼女士的通知，获悉陈冬琼女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|||是否为第||||||||||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|||一大股东||解除质押股|||||||||
|股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
|||及一致行||数（股）|||||||||
|||动人|||||||||||
|陈冬琼|是||10,200,000||2017-1-20||2018-1-19||中信证券股份有限公司||6.35%||
|陈冬琼|是||9,500,000||2017-7-21||2018-1-19||中信证券股份有限公司||5.92%||
|合计|-||19,700,000||-||-||-||12.27%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈冬琼女士共持有本公司 160,506,192股股份，占公司总股本的12.90%；累计质押股份为53,660,000股，占公司总股本的4.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
长春奥普光电技术股份有限公司
2018年度高级管理人员薪酬方案
为进一步完善长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制订本方案。
一、本方案适用对象
公司在职高级管理人员，含公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人。
二、本方案适用期限
本方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、 2018年高级管理人员的薪酬方案具体遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬和年终奖励薪酬。
四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源管理部与财务管理部负责本方案的具体实施。
五、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬情况如下：
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|职务|2018年度薪酬|
|总经理|62万元|
|常务副总经理|56万元|
|副总经理|43万元|

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|财务负责人|34.4万元|

六、其他事项
1、上述薪酬金额为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、上述公司高级管理人员年度薪酬包括基本薪酬和年终奖励薪酬。其中基本薪酬按月发放；年终奖励薪酬经公司年度董事会对 2018年度经营目标完成情况及对经营班子考核通过后，进行发放。
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年4月2日