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2018年5月29日
杨昕宇先生 董事会秘书
中国南玻集团股份有限公司董事会
广东省深圳市蛇口工业六路1号南玻大厦
我们近日收到贵公司转交之深圳证券交易所公司管理部向贵公司下发之公司部【2018】第 117号年报问询函，希望我们就其中第2项第5点情况进行回复。根据我们的沟通，现回复如下：相关的背景和事实：
（1）时任管理层并无在2017年度之前的任何期间的审计中告知我们人才引进的政府补助专项资金的政府补助，其也无提供有关该项政府补助的相应文件；
（2）根据现任管理层在2017年度提供的文件和信息显示，相关的专项资金在当年由宜昌南玻硅材料收到后的1－6天即转出给宜昌鸿泰。相关的资金的转入及转出并无在任何的月末、季末及年末的财务报表（包括相应期间的现金流量表）中有反映；
我们已根据注册会计师审计准则执行了必要的审计程序，并在执行审计工作的过程中采取了必要的执业审慎原则。
（一）针对南玻集团和宜昌地区相关子公司的货币资金流程，我们根据《中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险采取的应对措施》及《中国注册会计师审计准则第1312号——函证》的规定，执行了审计程序。在风险评估的基础上，我们风险评估过程中关注的重点及执行的审计程序如下：
1.了解、识别和评估与资金交易有关的内部控制，主要包括：
确定在主要活动/职能(包括授权，记录，对账，保管)中是否存在适当的职责分离；
确定客户是否具有关于双重签字或支付授权的政策；
检查账户的开销户是否得到恰当审批；
检查现金、有价票据是否得到有效保管和盘点；
检查是否定期编制银行存款余额调节表
检查现金及银行存款支出得到适当复核和审批
检查对网上银行业务交易的执行与审核授权实行职责分离，控制网上银行支付风险
2.选择关键管理层内部控制点对其执行的有效性进行测试；
3.检查银行存款余额核对至银行对账单，测试银行存款余额调节表；
4.针对全部银行账户发送银行询证函，并100%回收了银行询证函，并核对至银行对账单；
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
中国深圳市罗湖区深南东路5016号京基100-A座34楼邮编518001
总机:+86 (755)8261 8888,传真:+86 (755) 8261 8800, www.pwccn.com
（二）针对关联方交易及其披露，以及关联方占用资金情况专项报告的审计流程，我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及《中国注册会计师审计准则第1323号--关联方》的要求，执行了如下工作：
根据董事会议事规则规定，总额高于人民币300万或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易(包括现金划拨)需要董事会批准后方可执行。我们检查了2013年度至2014年度全部董事会决议，留意到已审批的总额高于人民币300万或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易均已反应在当年财务报表之中；然而，却未发现人才引进的政府补助专项资金相关的关联交易审批记录。
根据深交所上市规则的规定，金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易(包括现金划拨)需要及时公告。我们也检查了 2013年度至 2014年度全部公司公告，留意到已公告的金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易均已反应在当年财务报表之中，却未发现人才引进的政府补助专项资金相关的关联交易的公告记录。
另外，原管理层书面确认了其已经向我们披露了全部已知的关联方及其交易；并且已经对关联方关系及其交易进行了恰当的会计处理和披露。
除上述工作外，我们还依据审计准则的要求执行了下列工作：
1.进行内部讨论时，特别考虑由于关联方关系及其交易导致的舞弊或错误使得财务报表存在重大错报的可能性。
2.询问管理层关联方的名称和特征，包括关联方自上期以来发生的变化；被审计单位和关联方之间关系的性质；被审计单位在本期是否与关联方发生交易，如发生，交易的类型、定价政策和目的。
3.了解、评估及测试与关联方交易相关的内部控制流程。
4.检查银行和律师的询证函回函，股东会和治理层会议纪要，并且检查了其他审计科目及审计过程中获取的资料，以识别是否存在以前未识别或未向注册会计师披露的关联方关系或关联方交易。
5.与治理层沟通审计工作中发现的与关联方交易相关的审计情况，治理层没有告知我们有关上述政府补助事项以及与关联方的交易。
6.在对财务报表执行审计的基础上，对关联方占用资金情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等必要的工作程序，以检查关联方占用资金明细表的内容与会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面是否存在不一致的情况。
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（三）在执行2013年及2014年的审计风险评估时，我们将舞弊风险作为我们执行审计工作的重要审计风险。我们依据《中国注册会计师审计准则第1141号--财务报表审计中与舞弊相关的责任》实施了审计工作。具体实施的工作包括：
1.询问管理层和被审计单位内部的其他人员以确定其是否知悉任何影响被审计单位的舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控。
2.询问内部审计人员，以确定其是否知悉任何影响被审计单位的舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控，并获取这些人员对舞弊风险的看法。
3.了解治理层如何监督管理层对舞弊风险的识别和应对过程，以及为降低舞弊风险而建立的内部控制。并询问治理层，以确定其是否知悉任何影响被审计单位的舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控。
4.评价通过其他风险评估程序和相关审计程序获取的信息，包括查阅公司的股东会决议、董事会决议、公司公告、重大合同等。
5.根据风险评估结果，筛选特定特征的分录，测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当；
6.复核会计估计是否存在偏向；
7.在选择审计程序的性质、时间安排和范围时，增加审计程序的不可预见性，执行了不可预见程序。
8.在临近审计结束时实施的分析程序，检查是否存在此前尚未识别的由于舞弊导致的重大错报风险。
在执行上述审计程序时，我们获得的审计证据显示公司由于舞弊而产生的财务报表错报的风险属于正常水平，我们也未发现，也未被告知公司发现员工（包括管理层）存在重大的舞弊行为。
在按照相关审计准则要求完成上述所有审计程序后，我们没有发现人才引进的政府补助专项资金及与相关的关联交易的存在。
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新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司六届十五次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)为各下属公司2018年向银行申请综合授信提供保证担保，是根据各下属公司2018年生产经营和项目建设资金需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,610,721.94万元，占公司最近一期经审计净资产的98.92%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保406,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保97,963.65万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保19,212.96万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保87,193.55万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保287,000万元；
为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保54,300.97万元；为控股子公司
新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保153,000万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保109,333.33万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保4,100万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保64,201.95万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保16,015.65为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保307,399.89万元；为控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司提供担保4,000万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保3,009,445.861万元，占公司最近一期经审计净资产的184.83%，占公司最近一期经审计总资产的64.49%。
新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）因向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）办理2,000万元保理融资到期未还，浦发银行提起诉讼，要求博湖苇业偿还前述2,000万元融资款项本息，并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）承担连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息，2并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任。本公司不服一审判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提出上诉；自治区高院二审判决基本维持原判，判决博湖苇业偿还保理融资款本息2,370.10万元，本公司和七星集团承担连带责任保证责任，在承担担保责任后，有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司认为系浦发银行和博湖苇业违法办理保理业务，本公司不应承担担保责任。为此，本公司已经向最高人民法院申请再审，并采取其它相关司法救济措施积极维护权益，最高院已经受理，公司将予以后续披露。
二、关于预计2018年日常关联交易的独立意见
原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于公司出租部分房产暨关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2018年1月16日召开了六届十五次董事会，审议通过了关于公司出租部分房产暨关联交易的议案，中泰化学及下属公司向关联方出租部分房产可提高资产使用效率，增加公司经济效益。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与中泰集团及下属公司关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价；新疆华泰重化工有限责任公司与新疆中泰集团工程有限公司出租房产租金价格以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有
限公司电石装置资产暨关联交易的独立意见
议案，托克逊能化租赁新冶能化电石装置，既保证租赁电石装置的平稳运行及公司PVC生产的电石原料供应，同时发挥托克逊能化、新冶能化两家公司的协同效应。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易租赁价格以新冶能化资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二○一八年一月十六日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-085希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。
公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日和12月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、
2015-069、2015-074和2015-077）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058、2015-071和2015-082）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，具体如下：
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在确定本次重大资产重组意向后，聘请了中银国际证券有限责任公司担任本次重大资产重组的财务顾问，同时还聘请了本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和评估机构。
3、公司于2015年11月20日召开的第三届董事会第九次会议和2015年12月7
日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司自2015年12月7日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年3月7日开市起复牌。
4、由于本次重大资产重组标的资产规模较大，其持有的项目公司有100余个，尽职调查工作量较大，审计、评估复核工作较为复杂，需要时间较长，主要评估和审计数据尚待进一步复核确定；交易各方对于重要交易条款谈判内容较多、难度较大，涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。
截止本公告日，公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的现场尽职调查，尽调、审计、评估等工作基本完成，相关报告处于复核、论证中，公司正在与拟参与配套资金认购的机构协商相关协议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019-042北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中国国家专利局专利证书2项，美国专利局专利证书2项，日本特许厅发明专利证书1项，具体情况如下：
1、发明名称：一种基于中断控制器的低速接口中断处理方法及系统
专利号：ZL 2015 1 0629995.2
证书号：第 3299198号
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明公开一种基于中断控制器的低速接口中断处理方法及系统，该方法包括：第一例程在接收到 CPLD发送的运行任务的中断服务信号以及中断服务信号的类型时，向外设总中断发送第一中断信号；第一例程在将外设总中断关闭后，将中断服务信号发送至与中断服务信号的类型对应的第二例程，以使第二例程根据所述中断服务信号对中断服务信号对应的运行任务进行中断，并在中断后，向外设总中断发送第一开启信号以使外设总中断开启。上述方法将原来在第一例程中的处理中断以及关闭外设中断通过第二例程进行处理，避免由于在外部中断设备为低速设备，还没对中断进行处理完毕时，其外设总中断已开启，被高频率的中断触发导致设备发生死机的问题。
2、发明名称：基于智能交通云控制系统的中心系统
专利号：ZL 2016 1 0851853.5
证书号：第 3230945号
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本申请涉及智能交通技术领域，尤其涉及基于智能交通云控制系统的中心系统，用以解决现有技术中中心系统压力大、运行速率低的问题；本申请实施例提供的智能交通云控制系统至少包括中心系统、若干控制服务器和若干现场设备，所述中心系统和控制服务器之间通过网络连接，所述现场设备和控制服务器之间基于 IP地址的宽带总线连接，所述中心系统用于：采用以下数据采集模式中的一种或多种进行数据采集：实时监测所述控制服务器的状态数据，非实时地向所述控制服务器查询数据、向所述控制服务器按需订阅数据。本申请实施例中的中心系统可以有选择地向控制服务器获取数据，因此减轻了中心系统的压力，提高了其运行速率。
3、发明名称：一种智能交通网络的分布式冗余控制方法及系统
专利号：US10，169，990 B2
证书号：US10，169，990 B2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明提供一种智能交通的分布式冗余控制方法及系统，通讯控制节点组成冗余网络；通讯控制节点根据通讯控制节点的优先级选举出主设备，并将自身的数据备份在主设备中；主设备向通讯控制节点发送故障检测报文，当对状态检测报文的应答报文为通讯控制节点无法控制自身所辖设备的动作时，由主设备代替通讯控制节点控制其所辖设备的动作，主设备根据冗余网络中各路口交通流量调整各路口的信号灯的控制时间；当对状态检测报文的应答报文为主设备选举报文时，发送应答报文为主设备选举报文的通讯控制节点重新控制其所辖设备的动作，并继续将自身的数据备份在主设备中，由相邻通讯控制节点将其备份数据上行传输，实现了智能交通的分布式冗余控制。
4、发明名称：基于智能变电站保护控制系统的数据传输方法
专利号：US 10,198,050 B2
证书号：US 10,198,050 B2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及基于智能变电站保护控制系统的数据传输方法，所述智能变电站内所有间隔的合智一体单元分别接入智能电力服务器的 FPGA接入芯片的对应传输端口，所述方法包括：在接收周期内，实时业务中央处理器从接收缓存片读取报文，报文处理后写入到接收缓存片；在发送周期内，实时业务中央处理器将指示信息下发给 FPGA接入芯片，以由所述芯片根据指示信息生成报文并写入发送缓存区。采用上述技术方案，可以保证报文的实时接收与发送，提升报文处理效率，提升智能变电站的数据传输效率，并为智能变电站的数据传输提供了高性能、高可靠、高实时和高安全的解决方案。
5、发明名称：一种基于云服务器的现场设备管理方法及装置
专利号：2018-006908
证书号：JP6474926
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及通信技术领域，特别涉及一种基于云服务器的现场设备管理方法及装置。该方法为：从云服务器中获取设备列表，并从设备列表中选取出需要管理的目标设备，其中，设备列表包括通过接入服务器接入云服务器的真实设备的设备信息；根据目标设备的设备信息，生成相应的虚拟设备驱动，并设置虚拟设备驱动的驱动参数，以及将驱动参数通过云服务器发送至接入服务器，触发接入服务器根据驱动参数对目标设备的接口进行设置；在接收接入服务器返回的设置成功消息时，确定建立与目标设备的通信通道，并根据通信通道管理目标设备。
采用上述方法，保证了客户端与真实设备的数据交互的安全性，提高了客户端与真实设备的连接成功率，提高了测试效率，降低了真实设备开发成本。
截至本公告日，公司及下属子公司合计拥有专利 345项（包括 26项海外授权专利，11项国防专利），其中发明专利188项，实用新型专利81项，外观设计专利76项；拥有软件著作权 439项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：000568证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—34
泸州老窖股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降（1）2014年 1-9月业绩变动情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%—55%|盈利：270,004.56 万元|
||盈利：121,502万元—135,002万元||
|基本每股收益|盈利：0.866—0.963 元/股|盈利：1.93 元/股|

（2）2014年 7-9月业绩变动情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：56%—71%|盈利：88,390.56 万元|
||盈利：25，662 万元—39,162万元||
|基本每股收益|盈利：0.183—0.279 元/股|盈利：0.63 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司中高档产品销售下滑，导致公司产品毛利率、净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，实际情况以公司披露的 2014年第三季度报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-087
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份达1%暨减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日披露了《关于持股5%以上股东及部分特定股东减持计划的预披露公告》，其中，公司5%以上股东、董事刘宝琦先生因个人资金需要，拟通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过4,012,000股，减持期间为2018年6月4日至2018年12月3日。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至公告披露日，刘宝琦先生在减持时间区间内通过集中竞价及大宗交易已累计减持公司股份 4,011,244股，占公司总股份的2.4470%，其减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|刘宝琦|集中竞价|2018年6月20日|12.98|33,100|0.0202%|
||大宗交易|2018年8月21日|12.06|200,000|0.1220%|
||集中竞价|2018年8月21日|13.33|200,000|0.1220%|
||集中竞价|2018年8月22日|13.20|111,000|0.0677%|
||集中竞价|2018年8月28日|13.32|103,200|0.0630%|
||集中竞价|2018年9月3日|13.16|295,700|0.1804%|
||集中竞价|2018年9月4日|13.18|300,000|0.1830%|
||集中竞价|2018年9月20日|12.17|38,400|0.0234%|
||集中竞价|2018年9月26日|12.10|199,844|0.1219%|
||大宗交易|2018年11月28日|9.48|2,530,000|1.5434%|

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|——|——|——|4,011,244|2.4470%|

 2.股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|刘宝琦|合计持有股份|22,766,400|13.8884%|18,755,156|11.4414%|
||其中：无限售条件股份|5,691,600|3.4721%|1,680,356|1.0251%|
||有限售条件股份|17,074,800|10.4163%|17,074,800|10.4163%|

注：在减持计划期间实施内，公司对部分股份进行了回购注销。截至本公告披露日，公司总股本为163,924,320股。
二、相关说明
1.股东刘宝琦的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.股东刘宝琦的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.股东刘宝琦非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。上述股份减持后，刘宝琦仍是公司持股5%以上股东。
4.截至本公告披露日，股东刘宝琦的减持计划已实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
三、报备文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2018-19新兴铸管股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月24日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2018年4月23日—2018年4月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 24日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 23日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年4月24日15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月17日（星期二）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李成章先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 20人，代表股份1,560,812,385股，占公司股份总数的39.1095%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表7人，代表股份1,557,601,312股，占公司总股本的39.0290%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表股份3,211,073股，占公司股份总数的0.0805%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 18人，代表股份 4,561,273股，占公司股份总数的0.1143%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意1,560,515,685股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；
反对 296,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0190%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 4,264,573股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的93.4952%；反对 296,700股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的6.5048%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
上述议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、李辉
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年4月25日
公司第七届董事会第十三次临时会议
独立董事发表的独立意见
关于对公司续聘立信会计师事务所为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
独立董事认为:同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构，董事会表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一五年十二月九日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-074海南普利制药股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东朱小平先生的通知,获悉朱小平先生所持有的部分公司股份办理完成了解除质押登记手续,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持||用途|
||||||股数（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|朱小平||是||185||2018.11.27||2019.6.13||招商证券资产管理有限公司||13.70%||个人资金需求||
|合计||-||185||-||-||-||13.70%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，朱小平先生直接持有公司股份 13,500,000股，占公司总股本的7.37%。本次办理解除质押的股份数为1,850,000股，占其持有公司股份总数的比例为13.70%，占公司总股本的比例为1.01%。本次股份解除质押后，朱小平先生累计质押股份数为 2,070,000股，占其持有公司股份总数的比例为15.33%，占公司总股本的比例为1.13%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨运杰先生/女士，作为常州光洋轴承股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与常州光洋轴承股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为常州光洋轴承股份有限公司或其附属企业、常州光洋轴承股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括常州光洋轴承股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在常州光洋轴承股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
杨运杰本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨运杰（签署）
日期：2017-02-28
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福建新大陆电脑股份有限公司章程》，我们作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2016年 11月 24日召开的第六届董事会第二十三次会议，仔细审阅了公司调整本次非公开发行股票方案的相关议案及文件。经过审慎分析，我们同意公司调整本次非公开发行股票方案的相关议案及文件，现基于独立判断立场就公司本次发行事项发表如下独立意见：
经认真审议公司调整本次非公开发行股票方案的相关议案及文件，我们认为公司对本次非公开发行股票方案进行调整，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述理由，我们同意公司调整本次非公开发行股票方案的相关议案，并同意提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见》签署页）
独立董事：
卢杨 徐强
2016年11月24日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-005杭州高新橡塑材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码300478，证券简称：杭州高新）股票连续两个交易日（2015年 06月 12日、2015年 06月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、环保和安全生产风险
公司生产过程中会产生部分大气污染物、固体废物及噪声。公司重视环保工作，对污染物采取了有效的防治措施，污染物的排放符合国家相关法规的要求。
随着国家环保治理的不断深入，如果未来实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，盈利水平会相应降低。
2、市场竞争风险
国内线缆用高分子材料行业市场集中度较低，主要厂商分三类：技术领先的跨国公司、产品系列化规模化的国内领先企业、产品单一的中小型企业。众多的中小型企业技术水平落后、产品质量参差不齐，从而导致低端市场存在无序竞争状况。同时，陶氏化学、北欧化工等跨国公司依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在高端领域处于主导地位；另外，近年来我国线缆用高分子材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司目前处于国内领先企业的行列，产品质量优良，市场知名度高，具有一定的市场竞争力，但未来如公司在日趋激烈的市场竞争环境中，不能就产品的档次提升、生产规模和市场份额的扩大持续取得进展，将面临不进则退的境地，进而带来业绩下滑的风险。
募集资金投资项目实施完成后，公司线缆用高分子材料的年生产能力将增加3.5万吨，产能将得到较大提高，增幅较大。
产能的增加对公司的销售能力提出了更高的要求，尽管公司新增产能全部为绿色环保、市场需求持续增加的特种线缆材料，对扩产的可行性亦进行了充分的研究和论证，在绿色环保成为线缆材料发展趋势的行业背景下，报告期内公司相关产品表现出了良好的成长性，但如果今后公司的市场开拓工作未能实现预期目标，或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现较大的偏差，项目新增产能将存在一定的销售风险。
本次募集资金投资项目建成后，每年预计将新增固定资产折旧884.52万元，无形资产摊销71.63万元，合计956.15万元。如果未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司可能存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。
4、净资产收益率下降的风险
报告期内，公司按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为26.02%、23.39%、20.81%。本次发行后，公司净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设期和达产期，不可能在短期内产生经济效益，因此短期内公司净资产收益率将有一定的下降。
5、经营业绩下滑风险
公司在报告期内经营状况良好，凭借过硬的产品品质和技术优势，主营业务收入、营业利润和净利润等盈利指标均保持良好增长态势，截至本招股说明书签署日公司经营状况正常，但不能排除未来由于宏观环境的变化导致市场需求下降或因材料价格急剧变化或其他内外部因素导致公司经营业绩下滑的可能，本公司提请投资者投资时考虑相关因素。
6、公司规模扩大引致的管理风险
本次发行后，随着募集资金投资项目的建设和运营，公司经营规模将大幅扩大，公司原来的机构设置、管理制度、风险控制等诸多方面可能不能适应生产规模扩大的新形势。尽管公司非常注重管理的标准化和规范化，已建立起了标准化
的管理体系，积累了丰富的企业管理经验，但如果公司不能根据未来快速发展的需要及时调整公司内部的管理流程，持续提升管理效率，将可能对公司经营业绩的提升产生不利影响，从而使公司面临规模扩大引致的管理风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 06月 01日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-104江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年11月10日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年11月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司拟对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款做修改，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后的条款|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。|第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。|

本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
公司拟对《董事会议事规则》中董事会成员人数的条款做相应修改，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后的条款|
|第八条 公司董事会由9名董事组成。|第八条 公司董事会由11名董事组成。|

本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》。
公司拟对《独立董事工作制度》中独立董事人数的条款做相应修改，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后的条款|
|第三条 公司设独立董事3名。如果《章程》规定的董事会成员人数发生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事。|第三条 公司设独立董事4名。如果《章程》规定的董事会成员人数发生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事。|

本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于同意全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行申请综合授信的议案》。
公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）因实际经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理不超过5,000万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，期限不超过1年。由捷科智诚根据具体情况签订相关合同，具体融资金额将视捷科智诚经营实际需求确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司为全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》。
公司全资子公司捷科智诚因实际经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司
总行营业部申请办理不超过5,000万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，期限不超过1年。公司同意为捷科智诚在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的不超过人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为保证担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过1年，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
公司独立董事对上述事项一致发表了同意意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》。
根据南京市人民政府《关于进一步规范工业及科技研发用地管理的意见》（宁政规字[2013]1号）有关规定，与中国（南京）软件谷管委会意见，南京市国土资源局雨花台分局出具相关文件，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）将不超过总建筑面积30%的房产分割转让。
为提升“润和国际软件外包研发总部基地”的潜在商业价值，促进公司产业链上下游企业的全面合作，加速构造产业聚集效应，公司全资子公司外包园公司拟将部分房产对外出售，出售房产总面积不超过总建筑面积的30%，并按市场公允价格出售。为确保房屋以市场公允价格出售，外包园公司将通过房屋资产评估以及参考周边区域同类可比房屋售价等方式确定房屋的合理售价。公司董事会提请公司股东大会授权全资子公司外包园公司在上述可售总面积以内，根据市场行情并结合具体情况，办理上述房产出售事宜并签署相关合同及文件。
如房屋出售涉及关联交易的，关联交易事项应按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定另行通过公司董事会、股东大会等审批程序。
公司后续将根据房产出售及合同签订情况，按月对外披露相关公告。
公司独立董事对上述事项一致发表了同意意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于提议召开 2014年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2014年 11月 27日（星期四）下午 15:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年第五次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以及本次董事会会议审议通过的上述第一、二、三、五、六项议案进行审议表决。
《2014年第五次临时股东大会通知》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年11月10日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-048
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2.2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。该2.2亿元额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年7月23日,公司台州分公司（下称“台州分公司”）与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《结构性存款合同》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买中国光大银行结构性存款,上述购买理财产品金额占公司最近一期经审计净资产的1.67%。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：中国光大银行2018年对公结构性存款定制第七期产品 289
3、购买理财产品金额：壹亿元（RMB100,000,000.00元）
4、产品类型：保本保收益理财产品
5、预期年化收益率：4.81%
6、产品起息日：2018年7月23日
7、产品到期日：2018年12月23日
8、期限：153天
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国光大银行无关联关系
二、风险应对措施
１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|1|招商银行|招商银行公司理财之润泽136号（第6期）理财计划|2017-1-18|13000|2017-1-18|2017-7-18|已到期|
|2|招商银行|招 商 银 行 结 构 性 存 款CNB00121|2017-6-20|13600|2017-6-20|2017-7-20|已到期|
|3|招商银行|招 商 银 行 结 构 性 存 款CNB00131|2017-7-20|10000|2017-7-20|2017-12-27|已到期|
|4|招商银行|招 商 银 行 结 构 性 存 款CNB00132|2017-7-20|6000|2017-7-20|2017-10-18|已到期|
|5|中国光大银行|中国光大银行2017年对公结构性存款统发第七十七期产品9|2017-7-21|10000|2017-7-21|2018-7-21|已到期|
|6|招商银行|招 商 银 行 结 构 性 存 款CNB00159|2017-10-19|5000|2017-10-19|2018-4-17|已到期|
|7|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2017-12-27|7000|2017-12-27|2018-6-27|已到期|
|8|兴业银行|兴业银行“金雪球”2018年第6期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品|2018-04-24|5000|2018-04-24|2018-10-24|未到期|

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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|9|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2018-6-28|7000|2018-6-28|2018-12-28|未到期|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2018年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、公司台州分公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订的《结构性存款合同》
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日