Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京数字认证股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《北京数字认证股份有限公司章程》、《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》、《北京数字认证股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，作为北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于与首信股份签署课题合作协议暨关联交易的议案》、《关于与版信通签署课题合作协议暨关联交易的议案》进行了审慎审查，我们同意将上述两项关联交易议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事对关联交易事项的事先认可意见》签署页）
独立董事签名：
金锦萍 罗 炜 周贤伟
签署日期： 年 月 日
荣丰控股集团股份有限公司独立董事
关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提
供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《荣丰控股集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提
供担保的议案事宜发表如下独立意见：
一、公司为子公司提供连带责任担保，是为了全面支持子公司开展业务，符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；
二、长春荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长春荣丰”）、北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）、荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“荣丰控股”）重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）拟与德邦创新资本有限公司（以下简称“德邦创新”）签订《德邦创新资本•长春国际金融中心项目专项资产管理计划之投资合作协议》符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；
三、董事会在审议上述事项时，审议、决策程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《荣丰控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
因此，本人作为公司的独立董事，同意将《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》提交公司临时股东大会审议。
独立董事签字：
杨雄______________ 胡智______________
王纪新______________ 臧家顺______________
附件1：公司董事、高级管理人员出具的《关于房地产业务之承诺函》关于房地产业务之承诺函
中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），中房地产已在其关于本次非公开发行所涉房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中，对报告期内（2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日）中房地产及下属房地产开发企业（以下简称“项目公司”）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。本人作为中房地产的董事/高级管理人员，现作出如下承诺：
截至本承诺函出具之日，除本次非公开发行公告文件中已披露的情况外，如果项目公司存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因该等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给中房地产和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
承诺人：公司董事、高级管理人员签名2016年8月17日
附件2：中住地产开发有限公司出具的《关于房地产业务之承诺函》关于房地产业务之承诺函
中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），中房地产已在其关于本次非公开发行所涉房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中，对报告期内（2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日）中房地产及下属房地产开发企业（以下简称“项目公司”）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。本公司作为中房地产的控股股东，现作出如下承诺：
截至本承诺函出具之日，除本次非公开发行公告文件中已披露的情况外，如果项目公司存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因该等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给中房地产和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
中住地产开发有限公司（盖章）2016年8月17日
附件3：中交房地产集团有限公司出具的《关于房地产业务之承诺函》
关于房地产业务之承诺函
中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），中房地产已在其关于本次非公开发行所涉房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中，对报告期内（2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日）中房地产及下属房地产开发企业（以下简称“项目公司”）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。本公司作为中房地产的间接控股股东，现作出如下承诺：
截至本承诺函出具之日，除本次非公开发行公告文件中已披露的情况外，如果项目公司存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因该等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给中房地产和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
中交房地产集团有限公司（盖章）2016年8月17日
附件4：中国交通建设集团有限公司出具的《关于房地产业务之承诺函》关于房地产业务之承诺函
中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），中房地产已在其关于本次非公开发行所涉房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中，对报告期内（2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日）中房地产及下属房地产开发企业（以下简称“项目公司”）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。本公司作为中房地产的间接控股股东，现作出如下承诺：
截至本承诺函出具之日，除本次非公开发行公告文件中已披露的情况外，如果项目公司存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因该等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给中房地产和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
中国交通建设集团有限公司（盖章）2016年8月17日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-094启迪设计集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年9月19日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年9月8日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议后表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟投资设立两家参股公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立参股公司的公告（一）》、《关于拟投资设立参股公司的公告（二）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于控股子公司拟在香港设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟在香港设立全资子公司的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2017年9月19日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-036木林森股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]414号）的核准，公司获准非公开发行83,827,918股新股，发行价格为28.01元/股，募集资金总额为2,348,019,983.18元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,315,739,400.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第48380014号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与对募集资金存放银行具有管辖权的银行渤海银行股份有限公司中山分行、平安银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、公司已在协议银行辖属分支机构开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下：
1、开户行名称：渤海银行股份有限公司中山分行
账户名称：木林森股份有限公司
银行账号：2001160278002350
银行地址：中山市中山五路 48号英联时代广场渤海银行
金额（人民币万元）： 61,575.50
用途：公司募集资金投资小榄 SMD LED封装技改项目
2、开户行名称：兴业银行股份有限公司中山分行
账户名称：木林森股份有限公司
银行账号：396000100100390135
银行地址：中山市东区博爱五路 21号
金额（人民币万元）：94,317.33
用途：公司募集资金投资吉安 SMD LED封装一期建设项目
3、平安银行股份有限公司中山分行
账户名称：木林森股份有限公司
银行账号：11015768825001
银行地址：中山市东区兴政路 1号中环广场 1座 6楼
金额（人民币万元）： 75,681.11
用途：公司募集资金投资新余 LED应用照明一期建设项目
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人李竹青、甘露可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；平安证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日起失效。
备查文件：
1、募集资金三方监管协议（渤海银行）
2、募集资金三方监管协议（平安银行）
特此公告！
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-100湖南华菱钢铁股份有限公司 2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1 月1日至2016年9月30日|上年同期2015年1月1日至2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：130,000万元至90,000万元|亏 损 ： 1 0 9 ,6 4 5 万元|
|基本每股收益|亏损：0.4311 元/股至0.2984元/股|亏 损：0.3636元/股|

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|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年7 月1日至2016年9月30日|上年同期2015年7月1日至2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：18,000万元至12,000万元|亏 损 ： 9 4 ,2 1 5 万 元|
|基本每股收益|亏损：0.0597 元/股至0.0398元/股|亏损：0.3124元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第三季度公司持续推进精益生产和降本增效各项措施，公司单季同
比大幅减亏约7.5亿元，子公司华菱湘钢和华菱涟钢继二季度扭亏后再度实现单
季盈利。但由于无缝钢管市场持续低迷，子公司华菱钢管三季度仍然亏损，再加
上1-6月亏损较多，公司预计1-9月亏损9亿元至13亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2016年三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年10月14日
鞍山七彩化学股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（曾雪云、张燕深、丁明）
作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，在 2018年度工作中，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将我们在2018年度履行职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
1.出席股东大会情况
2018年，公司召开了7次股东大会，出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东会议名称|独立董事出席情况|||
|||丁明|张燕深|曾雪云|
|1|2018年第一次临时股东大会|出席|出席|出席|
|2|2017年年度股东大会|出席|出席|出席|
|3|2018年第二次临时股东大会|出席|出席|出席|
|4|2018年第三次临时股东大会|出席|出席|出席|
|5|2018年第四次临时股东大会|出席|出席|出席|
|6|2018年第五次临时股东大会|出席|出席|出席|
|7|2018年第六次临时股东大会|出席|出席|出席|

2.出席董事会会议情况
2018年，公司共召开了10次董事会会议，出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|

丁明 10 10 0 0 0
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张燕深|10|10|0|0|0|
|曾雪云|10|10|0|0|0|

作为独立董事，会前我们认真阅读了会议资料，为董事会的讨论和决策做好准备；会上我们认真审议每一项议案，充分发挥各自在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。
3.出席董事会专门委员会会议情况
2018年，审计委员会召开了5次会议，出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|丁明|5|5|0|0|
|曾雪云|5|5|0|0|

会上，我们对相关的议案进行了审议，为董事会决策提供了专业性意见。
4.与外部审计师的见面沟通情况
按照中国证监会的相关要求和公司《独立董事年报工作制度》的规定，2018年，在外部审计师——华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）之前，我们与之沟通并确定了公司年度财务报告审计工作安排及工作范围，同时在其进场前，审阅了由公司编制的财务会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）。在外部审计师出具初步审计意见后，我们再一次与之沟通，并对年度财务报告进行了审议和表决。
二、发表意见的情况
2018年1月19日，对公司第四届董事会第十八次会议关于审议《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请授信并由关联方提供担保的议案》，发表了独立意见。
2018年 3月 9日，对公司第四届董事会第十九次会议关于审议《公司 2017年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2017年度利润分配方案的议案》、《预计公
司 2018年度日常关联交易的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》、《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《会计政策变更的议案》、《2015年至2017年审计报告的议案》、《鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》、《内部控制有效性的自我评价报告》、《2017年度日常关联交易额度超出预计的议案》、《控股股东偿还资金占用费的议案》、发表了独立意见。
2018年 5月 9日，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
2018年5月30日，对公司第五届董事会第二次会议审议的《选举公司董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2018年 6月 22日，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于<公司拟向鞍山银行胜利支行申请贷款并由关联方提供担保>的议案》和《关于补充预计公司和关联方鞍山辉虹颜料科技有限公司关联交易的议案》，发表了独立意见。
2018年 7月 6日，对第五届董事会第三次会议审议的《关于公司向关联方控股股东鞍山惠丰投资集团有限公司购买土地使用权的议案》发表了事前认可及独立意见。
2018年12月1日，对公司第五届董事会第六次会审议的《关于公司日常关联交易暨预计未来三年采购蒸汽量及总额的议案》，发表了事前认可及独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.对公司信息披露情况的监督
2018年，公司能严格按照上市地的监管要求和公司《信息披露管理制度》等规定，认真做好信息披露工作，保证了2018年度公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
2.对公司治理情况的监督
公司治理专项活动的成果，不断加强内部控制建设，保障了全体股东的利益。
3.对公司经营情况的监督
2018年，对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的了解；对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见或专项说明，积极有效地履行了自己的职责。
四、培训和学习情况
作为公司的独立董事，我们注重持续的专业发展和能力提升，不断提高自己的履职能力，为董事会决策做出自己的贡献。通过学习和培训，我们加深了对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关的法律法规以及上市公司各项管理制度的认识和理解，提高了我们的履职能力，使我们自觉保护社会公众股东权益的思想意识得到了提升，从而为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1.报告期内，未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
2.无提议召开董事会的情况。
3.无提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
六、日常工作
2018年，我们认真阅读了公司相关材料，持续关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道、公司的经营状况和一些重大事件、政策变化对公司的影响，及时向公司管理层询问情况和进行沟通，均得到了公司管理层及时、详细的答复和说明。公司董事会和管理层亦十分重视我们提出的意见和建议，并在各方面为我们履行职责给予了大力支持和提供了必要的条件，对此，我们深表感谢。
综上，我们在 2018年度积极有效地履行了独立董事的职责，为维护公司和中小股东的合法权益，促进公司稳定健康发展，树立诚实、守信的良好形象，发挥了积极的作用。新的一年里，我们将继续认真学习相关法律法规和监管文件精 - 4 -
神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司独立董事2018年度述职报告》之签署页）
独立董事签字：
曾雪云 张燕深 丁明
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会 2019年第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象已满足股权激励计划规定的解除限售条件（包括解除限售期限、解除限售条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的合法利益。
综上，全体独立董事一致认为：公司及 166名激励对象的各项考核指标及条件均已满足公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等规定的第二个解除限售期解除限售条件，同意为 166名激励对象获授的限制性股票办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜，解除限售股份的数量为3,430,000股。（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会 2019年第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
江霞 马训波 王同孝
2019年 12月23日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-005洛阳轴研科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
洛阳轴研科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日发出通知，2014年1月22日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共1名，所持（代理）股份113,724,000股，占公司有表决权总股份数的40.82%。
会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议并形成以下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举梁波先生、王景华先生、杨晓蔚先生、闫麟角先生、仲明振先生、殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事，选举孙茂竹先生、宋晓刚先生、刘长华先生为公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。以上九名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
累积投票表决情况如下：
1.1选举非独立董事
1.1.1选举梁波先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.1.2选举王景华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.1.3选举杨晓蔚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.1.4选举闫麟角先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.1.5选举仲明振先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.1.6选举殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.2选举独立董事
1.2.1选举孙茂竹先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.2.2选举宋晓刚先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
1.2.3选举刘长华先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举皮安荣先生、江玮女士为公司第五届监事会非职工代表监事，累积投票表决情况如下：
2.1选举皮安荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
2.2选举江玮女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。获选票113,724,000票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
以上当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨仲和先生共同组成公司第五届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、李咏梅律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-014深圳市方直科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司收益，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币壹亿元的闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或安全性高、流动性好、有保本承诺的银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、关于使用自有闲置资金购买理财投资品种的情况
1、投资概况
（1）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司及子公司收益。
（2）投资额度
不超过人民币壹亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种
公司及子公司使用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品
或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
（4）投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。理财投资品种的投资期限不超过
一年。
（5）资金来源
公司及子公司用于短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品投资的资金为公司及子公司的闲置自有资金。目前公司及子公司现金流充裕，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（6）决策程序
该项议案投资额度属于公司股东大会权限范围，需通过股东大会审议。
（7）关联关系
公司及子公司理财投资品种均为正规发行，公司及子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司及子公司拟购买的投资理财产品属于短期的、相对低风险的投资品种，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，在额度范围内，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对投资理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司及子公司日常经营的影响
1、公司及子公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在保障其正常经营资金需求下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司及子公司使用自有资金投资理财的意见
1、独立董事的独立意见：
公司及子公司本次拟投资理财产品的资金为公司及子公司的闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司及子公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
综上所述，我们一致同意公司及子公司在人民币壹亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司及子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司及子公司投资收益。
因此，我们同意公司及子公司在确保不影响其日常经营的情况下，在人民币壹亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品
或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于2018年度相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-108露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2017年 8月 24日以电子邮件形式通知全体董事，2017年 8月 31日上午 10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟使用自有资金出资3,500万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团开瑞新能源汽车有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-109）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-051
广东道氏技术股份有限公司
关于道氏转债恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123007；债券简称：道氏转债）将于2019年6月25日开市起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019—044中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2019年 8月 16日（星期五）以通讯表决的方式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2019年 8月 14日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于提名马东先生为公司第八届监事会监事候选人的议案(简历附后)
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于提名谢燕女士为公司第八届监事会监事候选人的议案(简历附后)
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
中冶美利云产业投资股份有限公司
监事会
2019年 8月 17日
监事候选人简历：
马东：男，1969年 10月生，中共党员。1990年 12月进入国家监察部工作，1992年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长；
团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。现任中国纸业投资有限公司风险管理部经理和职工监事。未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
谢燕：女，1974年出生，大学本科，会计师。1997年 11月至 2003年 8月任新利软件（集团）股份有限公司，财务部主管；2003年 8月至 2006年 4月广厦房地产开发集团有限公司，资金部主管；
2006年 4月至今赛伯乐投资集团有限公司财务总监。2016年 7月 14
日至今任公司第七届监事会监事。未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；
与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－071岭南园林股份有限公司
关于股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期21名激励对象共43.56万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。
详情请查询公司于2017年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告》。
第一个可行权期的行权方式为自主行权，至本公告发布之日，本次自主行权条件已获得深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了自主行权相关登记申报工作，本次自主行权具体安排如下：一、期权代码：037713；期权简称：岭南JLC2
二、行权数量：
公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采取自主行权的21名激励对象股票期权数量共43.56万份。若在行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司将对股票期权数量进行相应的调整。
三、行权价格：35.07元/股（四舍五入，保留两位小数）。若在行权期间公司有现金分红，公司将对股票期权价格进行相应的调整。
四、行权期限：
本次可行权股票期权的行权期限：2017年5月23日起至2018年5月22日止。
五、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定的承办券商
（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
六、可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：
1、定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
七、本次行权的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会因此发生变化。本次股权激励预留授予权益第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司当年度财务状况和经营成果的影响
本次可行权的激励对象共21人，可行权股票期权数量为43.56万份，如果全部行权，预计公司总股本增加435,600.00元，本次股票期权行权对公司2017年度基本每股收益影响较小。
3、选择自主行权模式对股票期权估值方法、公司财务状况和经营成果可能产生的影响及会计核算说明
公司股票期权激励计划在授予日采用Black-Scholes期权定价模型来计算期权的公允价值，由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，计入当期的管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积“转入“资本公积—资本溢价“，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
八、公司董事、总经理宋彦君先生承诺：自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。
九、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-110
深圳市爱施德股份有限公司
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议通知于 2019年12月 27日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于 2019年 12月 30日下午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案》
监事会同意公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的公告》详见公司|
|指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|二、审议通过了《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上|
|海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案》|
|监事会同意公司控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝|
|鹏通讯科技有限公司提供履约担保。|
|本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。|

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|-|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科|
|技有限公司提供履约担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证|
|券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|三、审议通过了《关于 2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增|
|加申请银行综合授信提供担保的议案》|
|监事会同意公司2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请|
|银行综合授信提供担保。|
|本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|《关于 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合|
|授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司监事会
2019年 12月30日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-078广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于董事减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于 2019年 6月 28日收到公司董事冼树忠先生发来的《减持公司股份计划实施完毕的告知函》，获悉其股份减持计划已实施完毕，现将相关事项公告如下：一、股东减持股份计划的预披露情况及进展披露情况
2019年1月9日，公司披露了《关于董事减持股份计划的预披露公告》，公司董事冼树忠先生计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期除外）以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 4,107,000股（占本公司总股本比例0.53%）。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-007）。
2019年 5月 6日，公司披露了《关于董事减持时间过半未减持公司股份的公告》，截至该公告披露日，冼树忠先生未减持本公司股份。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事减持时间过半未减持公司股份的公告》（公告编号：2019-058）。
2019年 6月 11日，公司披露了《关于董事减持股份计划的进展公告》，公司董事冼树忠先生减持数量已超过计划数量的一半，自 2019年6月5日至2019年 6月 6日，累计减持 3,313,900股。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事减持股份计划的进展公告》（公告编号：2019-072）。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例|
|冼树忠|集中竞价交易|2019年6月5日|761,900|2.98|0.0979%|
|||2019年6月6日|2,552,000|2.95|0.3281%|
|||2019年6月20日|287,179|2.92|0.0369%|
|||2019年6月21日|175,365|3.05|0.0225%|
|||2019年6月24日|111,265|3.36|0.0143%|
|||2019年6月25日|72,318|3.11|0.0093%|
|||2019年6月26日|145,873|3.13|0.0188%|
|||2019年6月27日|500|3.10|0.0001%|
|合计|||4,106,400|——|0.5279%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|冼树忠|合计持有股份|16,430,078|2.1121%|12,323,678|1.5842%|
||其中：无限售条件股份|15,638,078|2.0103%|11,531,678|1.4824%|
||有限售条件股份|792,000|0.1018%|792,000|0.1018%|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
2、冼树忠先生已按照相关规定进行了减持计划的预披露，并在减持过程中触及减持时间过半、数量过半后披露了进展公告。冼树忠先生实际减持公司股份
数量未超过计划减持的股份数量，本次减持股份情况与预披露的意向、承诺及减
持计划一致。冼树忠先生本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持股份的董事不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
冼树忠先生签署的《减持公司股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 6月28日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-073福建众和股份有限公司关于
公司实际控制人及其一致行动人拟购买公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人拟购买公司股份的公告》：针对近期股票市场形势，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，实际控制人或其一致行动人将根据市场情况在未来三个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票不低于100万股。
截至本公告日，公司实际控制人尚未实施该股份购买计划，主要是由于 7月份以来因筹划子公司重大投资事项及发行股份购买资产并募集配套资金事项公司股票先后两次停牌。目前发行股份购买资产事项尚在推进中，公司股票仍处于停牌状态，自2015年7月9日以来，公司股票累计有19个交易日，在此期间公司实际控制人未实施股份购买计划。
鉴于公司股票尚处于停牌阶段，公司实际控制人将于公司股票复牌后两个月内择机实施购买股份计划。届时公司将及时披露具体情况。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十一日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-084
聚龙股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动幅度：-10%—10%|盈利：6,314.77万元|
||盈利：5,683.29万元—6,946.25万元||

3.报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为470万元，主要为收到的政府补助以及利息收入。上年同期非经常性损益对净利润影响金额为675.64万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2. 2015年上半年具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-102深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于增加 2019年第六次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案基本情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于 2019年 8月 30日发布了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知公告》，定于 2019年 9月 17日以现场和网络投票相结合的方式召开2019年第六次临时股东大会，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2019年 9月 5日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人胡庆周先生书面提交的《关于公司2019年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》，胡庆周先生提议在2019年 9月 17日召开的公司2019年第六次临时股东大会增加审议《关于为重孙公司申请融资额度并提供担保的议案》。
二、新增议案的内容
为满足日常经营资金的需求以及促进业务顺利开展，公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）拟向世纪恒信（香港）有限公司（CENTURY HENG SHIN (HONGKONG) CO.,LIMITED，以下简称“世纪恒信”）申请不超过一千万美元的融资额度。公司及公司副董事长、联合创泰创始人黄泽伟先生为联合创泰办理上述融资业务提供不超过一千万美元的连带责任担保，具体担保事项以实际签订的担保协议为准。
三、提案人及其他情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，胡庆周先生登记在中国登记结算公司的公司股份为 260,942,719股公司股份，占公司总股本为24.40%，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
除增加上述临时提案外，公司于 2019年 8月 30日披露的《关于召开2019年第六
次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。增加临时提案后的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》（公告编号：2019-103）与本公告同日发布于巨潮资讯网。
四、备查文件
1、《关于 2019年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
天邦食品股份有限公司监事会
对《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《2018年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，监事会认为，公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律法规、规章制度的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2018年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
特此公告。
监事：张炳良、朱凌盈、安梅霞
二〇一九年四月二十四日