证券代码：300173 证券简称：松德股份 公告编号：2014-051松德机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小
投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下（不含
5%）股份的股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：松德机械股份有限公司（以下简称“公
司”）2014年第一次临时股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2014年9月4日（星期四）14:00。（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月3日15：00，结束时间为2014年9月4日15：00。
本次股东大会的现场会议在中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议
室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21人（代表 26个股东），所持有效表决权的股份数 72,228,473股，占公司股份总额的63.7892%。其中现场会议股东及股东代理人共 11人（代表 16个股东），所持有效表决权的股份数 61,011,793股，占公司股份总额的53.8831%；通过网络投票参会的股东 10人，所持有效表决权的股份数11,216,680股，占公司股份总额的9.9061%。
3、公司董事郭景松、张晓玲、贺志磐、张幸彬、秦波、唐显仕、朱智伟；
监事郭晓春、刘国琴、张平平、余小兰；公司董事会秘书胡炳明；见证律师周
陈义、牟奎霖出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东郭景松、张晓玲、中山市松德实
业发展有限公司、张纯光、郭玉琼回避表决。出席本次会议的其他非关联股东
对本次交易方案及其下述事项逐项进行了表决。
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（1）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
2.01交易方案
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.02发行股份的种类及面值
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.03发行对象和认购方式
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.05标的资产的定价依据及确定价格
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.06发行数量
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.07标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.08关于本次非公开发行前滚存利润的安排
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.09本次非公开发行股票的限售期
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.10超额盈利时的奖励
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.11权属转移手续办理事宜
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.12上市地点
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.13本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（2）向特定对象发行股份募集配套资金
2.14发行股份的种类和面值
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.16发行股份的定价基准日及发行价格
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.17发行数量
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.18募集资金投向
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.19关于本次非公开发行前滚存利润的安排
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.20限售期
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.21上市地点
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.22决议的有限期
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于<松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司、张纯光、郭玉琼回避表决。
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及
支付现金购买资产协议书>的议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及
支付现金购买资产之补偿协议>的议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行
股票之认股协议>的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司、张纯光、郭玉琼回避表决。
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议
案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于本次重组构成关联交易的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司、张纯光、郭玉琼回避表决。
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于提请股东大会批准郭景松及其一致行动人免于以要
约方式增持公司股份的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东郭景松、张晓玲、中山市松德实
业发展有限公司、张纯光、郭玉琼回避表决。
表决结果为：同意 15,150,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 6,384,273股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 72,228,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者表决情况为：同意 7,860,773股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京市天元（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，结论如下：
本所认为，贵公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德机械股份有限公司
董事会