Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-050百洋产业投资集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年4月25日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年4月 19日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了《2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2016年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。表决通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-088大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|400,000|2018年8月7日|2018年9月6日|中国银河证券股份有限公司|0.47%|补充质押|
|合计||400,000||||0.47%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份 85,470,428股，占公司总股本的9.12%，本次股份质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份 37,873,199股，占公司总股本4.04%，占其持有的公司股份总数的44.31%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。石波涛先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本
次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，石波涛先生将
采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-088三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年8月9日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-31
七喜控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月4日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-28）：因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）自2015年5月4日上午开市起停牌。
停牌期间，公司于2015年5月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-30），内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进各项工作，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月18日上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
七喜控股股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-005
河南森源电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153317号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，立即会同相关中介机构，针对反馈意见所列问题进行认真核查、研究和分析，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于河南森源电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-010南方风机股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|841,478,843.87|818,362,883.52|2.82%|
|营业利润|43,402,756.12|120,012,169.09|-63.83%|
|利润总额|50,417,126.72|124,681,862.75|-59.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|44,411,648.92|108,729,378.65|-59.15%|
|基本每股收益|0.09|0.25|-64.00%|
|加权平均净资产收益率|1.47%|6.04%|-4.57%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,759,312,594.49|3,774,004,843.23|-0.39%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,028,121,969.61|2,996,440,793.89|1.06%|
|股本|509,218,928.00|254,609,464.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.95|11.77|-49.45%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
3、报告期内，由于公司实施了2014年度权益分派方案，公司总股本由期初的254,609,464股增加至期末的509,218,928股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告相关事项》等相关规定，按调整后的股份总额重新计算了本报告期和上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为84,147.88万元，较去年同期上升2.82%；营业利润 4,340.28万元，比去年同期下降63.83%；利润总额 5,041.71万元，比去年同期下降59.56%，归属于上市公司股东的净利润4,441.16万元，较去年同期下降59.15%。其中，营业总收入上升的主要原因是公司于2014年7月完成中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）100%股权收购事项，2014年度合并中兴装备 7-12月报表，2015年度合并中兴装备 1-12月报表；
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：
（1）报告期内，母公司核电领域订单减少，以及已签订合同的批次订单执行放缓；
（2）公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对公司客户武汉祺昌能源有限公司、内蒙古汇全环保动力有限公司的欠款单项计提资产减值准备共计2,527.14万元。详见公司于2016年1月27日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于单项计提资产减值准备的公告》。
报告期内公司基本每股收益为0.09元，较去年同期下降64.00%；净资产收益率1.47%，较去年同期下降了4.57%，主要原因是报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为375,931.26万元，比期初下降0.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为302,812.20万元，比期初增长1.06%；总股本为50,921.8928万股，较期初增长100%，其原因是2015年7月公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的分配方案；每股净资产为5.95元，比期初下降了49.45%，主要原因是报告期内公司实施资本公积金转增股本导致股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在公司2016年1月27日披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-145江苏必康制药股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月27日，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
公司拟为江西康力药品物流有限公司（以下简称“江西康力”）向赣州银行樟树支行申请授信额度提供担保，担保累计金额不超过人民币20,000.00万元。担保期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任担保。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向江西康力提供担保的同时，将由江西康力提供反担保，以其拥有的全部资产（不分区域）承担连带保证责任。
本次公司为江西康力提供的担保额度为20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属于母公司）的2.20%，总资产的1.00%。截至目前，公司对外累计担保总额（含对控股子公司）为323,663.53万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属于母公司）的35.64%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及公司《重大经营和投资决策管理制度》的相关规定，本次担保事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西康力药品物流有限公司
2、成立时间：2003年10月20日
3、公司注册地址：江西省樟树市福城开发区福城大道康力广场
4、公司类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：赵科峰
6、注册资本：叁仟肆佰万元整
7、经营范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素批发、抗生素原料药、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品，医疗器械销售，化妆品、保健食品销售、仓储、配送，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发，货物仓储、配送（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、与公司关系：2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署<关于江西康力药品物流有限公司股权收购框架协议>的议案》，拟使用不超过人民币6,000.00万元收购江西康力70%股权。公司与江西康力不存在关联关系，亦不构成关联交易。
9、江西康力最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日||2018年6月30日|
||主要资产情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||273,509,124.40||257,531,249.61||
|负债总额||202,321,213.91||177,342,393.49||
|净资产||71,187,910.49||80,188,856.12||
|资产负债率||73.97%||68.86%||
||||2017年度||2018 年 1-6月|
||主要盈利情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||452,027,580.05||215,263,957.19||
|利润总额||2,169,732.40||1,353,518.84||
|净利润||1,627,299.30||1,015,139.13||

注：江西康力最近一期资产负债率为68.86%，未达到股东大会审议标准。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：不超过24个月。
3、担保金额：不超过20,000.00万元人民币。
4、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证合同期限：自对应主合同确定的债务到期之日起两年。
本次担保事项的担保协议尚未正式签订，届时需与反担保协议一同签订。
提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关法律文件。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为，公司为江西康力向赣州银行樟树支行申请授信额度提供担保，担保累计金额不超过人民币 20,000.00万元。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向江西康力提供担保的同时，将由江西康力提供反担保，以其拥有的全部资产（不分区域）承担连带保证责任。公司与江西康力不存在关联关系，亦不构成关联交易。
提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关法律文件。
五、独立董事意见
经认真核查，我们认为，江西康力信誉及经营状况良好，本着互帮互助、共同发展的原则，公司为江西康力向赣州银行樟树支行申请授信额度提供担保，担保累计金额不超过人民币20,000.00万元。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向江西康力提供担保的同时，由江西康力提供反担保。公司与江西康力不存在关联关系，亦不构成关联交易。公司本次提供的担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为江西康力提供连带责任担保，担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，担保方式为连带责任担保，保证期间自合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
六、独立财务顾问意见
中德证券有限责任公司通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次对外担保事项进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：公司于 2018年 2月审议通过拟收购江西康力之框架协议的议案，扩大与江西康力的合作关系以进一步完善公司的销售体系，为江西康力的担保事项已履行董事会的决策程序，独立董事已发表同意意见，公司已履行的审批程序符合有关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对外累计担保总额为323,663.53万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的35.64%。
本次担保实施后，公司对外累计担保总额为 343,663.53万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的37.85%。公司对外担保余额为 340,605.27万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的37.51%。公司对外担保（不包括对子公司担保的情况）为20,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的2.20%。本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司对外担保事项的核查意见。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-038招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：550,000.00 万元–570,000.00万元|盈利：212,188.37万元|
||比上年同期增长：159%-169%||
|基本每股收益|盈利：约0.70 元-0.72元|盈利：0.27元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
本期经营业绩同比增长主要系社区开发业务结转毛利同比增加约 23亿元，资产整体转让收益同比增加约8亿元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在季度报告披露，敬请投资者关注。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
太极计算机股份有限公司独立董事关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《太极计算机股份有限公司章程》等有关规定，公司在第四届董事会第四十九次会议前向独立董事提交了本次董事会的相关材料，我们作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次重大资产重组方案调整的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、公司第四届董事会第四十九次会议拟审议的相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，同意将相关议案提交公司本次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见》之签字页）独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2018-036
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一陈永霞女士将其所持有的本公司股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
陈永霞女士于 2017年 12月 4日质押给中国银河证券股份有限公司的17,029,900股及于2018年10月11日补充质押的2,600,000股，合计19,629,900股，已于2018年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
上述股份的质押及补充质押情况，详见2017年12月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押的公告》（公告编号：2017-044）；2018年10月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-033）。
上述质押解除后，截止本公告日，陈永霞女士持有公司 25,690,000股，占公司股份总数的7.24%,自此，陈永霞女士股份不存在质押情况。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士共持有公司 83,000,000股，占公司股份总数的23.39%，不存在质押情况。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-021
广东红墙新材料股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||||||修正后与|
||||||||||上年同期|
||||||||上年同期|||
||||||||||的增减变|
||||修正前|修正后||||||
||||||||||动幅度|
||||||||||（％）|
|||630,986,494.79||630,986,494.79||436,923,437.48||44.42%||
|营业总收入||||||||||
|||79,997,388.70||89,204,502.27||74,142,270.02||20.32%||
|营业利润||||||||||
|||87,536,791.13||95,620,176.44||78,782,608.01||21.37%||
|利润总额||||||||||
|归属于上市公司股||73,527,412.62||80,644,916.00||66,136,102.72||21.94%||
|东的净利润||||||||||
|||0.70||0.78||0.66||18.18%||
|基本每股收益（元|）|||||||||
|加权平均净资产收||8.01%||8.78%||11.23%||-2.45%||
|益率||||||||||
||||本报告期末||||||修正后与|
||||||||||本报告期|
||||||||本报告期初|||
||||||||||初的增减|
||||修正前||修正后|||||
||||||||||变动幅度|
||||||||||（％）|
|||1,249,644,761.60||1,249,221,670.47||1,018,744,696.38||22.62%||
|总资产||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|954,320,285.05|954,320,285.05|885,932,052.36|7.72%|
|东的所有者权益|||||
||125,039,500.00|125,039,500.00|80,000,000.00|56.30%|
|股本|||||
|归属于上市公司股|7.63|7.63|7.38|3.39%|
|东的每股净资产|||||
|（元）|||||

注：1、表中数据以合并报表数据填列；
2、上年同期数中营业利润根据相关准则要求进行了追溯调整；
3、因报告期内实施了2016年年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数计算。
二、业绩快报修正情况说明
1、业绩快报的差异情况
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-009），公司原预计营业利润
79,997,388.70元，较上年同期增长7.90%；利润总额87,536,791.13元，较上年同期增长11.11%；归属于上市公司股东的净利润73,527,412.62元，较上年同期增长11.18%；基本每股收益（元）0.70元，较上年同期增长6.06%；加权平均净资产收益率8.01%，较上年同期减幅3.22%。截至2017年12月31日，公司总资产
1,249,644,761.60元，较上年同期增长22.67%。
参照2017年度实施了限制性股票激励计划的其他上市公司会计处理方法，预计公司2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异，其中公司2017年营业利润89,204,502.27元，较上年同期增长20.32%；利润总额95,620,176.44元，较上年同期增长21.37%；归属于上市公司股东的净利润80,644,916.00元，较上年同期增长21.94%；基本每股收益（元）0.78元，较上年同期增长18.18%；加权平均净资产收益率8.78%，较上年同期减幅2.45%。截至2017年12月31日，公司总资产1,249,221,670.47元，较上年同期增长22.62%。
2、业绩快报差异原因
造成上述差异的主要原因是：公司2017年实施了限制性股票激励计划，授予员工限制性股票503.95万股。公司在2017年财务报表编制过程中，对2017年限制
性股票激励费用的摊销金额进行了调整。受前述原因影响，公司2017年度归属于
上市公司股东的净利润由73,527,412.62元修正为80,644,916.00元。
三、其他说明
本次修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，由于审计尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-005珠海全志科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160553号）(以下简称“《反馈意见》”)。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，于 2016年 5月3日披露了《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，于 5月 26日披露了《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。同时，公司已将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。
现根据非公开发行方案调整情况，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，具体内容详见于 2016年 6月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司
董事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议案》相关资料进行了认真阅读和审核，发表如下独立意见：
我们认为：子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议案履行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。该关联交易事项遵循了公平、自愿等一般商业原则，未损害公司、股东利益。我们同意本次子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议案事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
以下无正文。
本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的独立意见》之签署页。
独立董事：____________ ____________ _____________
黄磊 毛群 刘志忠
上海姚记扑克股份有限公司
2018年度独立董事述职报告(阮永平)
各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届及第四届董事会的独立董事，在 2018年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将 2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 12次董事会具体出席和投票情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告董事会召开次数||本年应参加董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|阮永平|||||||9|1|否|0|
|||12||12||2|||||

2、出席股东大会情况
2018年度，公司共召开了5次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会和2018年第四次临时股东大会，会议出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席次数|
|阮永平|5|5|4|

二、发表独立意见情况
1、2018年 1月 17日，对公司四届十次董事会会议审议《关于公司与子公司互为提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2018年 3月 23日，对公司四届十一次董事会会议审议《关于收购上海
成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2018年 3月 27日，对公司四届十二次董事会审议的《关于拟对参股公
司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2018年 4月 23日，对公司四届十三次董事会审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》、《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》、《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》发表了独立意见。
5、2018年6月14日，对公司四届十五次董事会审议的《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》、《关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的议案》发表了独立意见。
6、2018年7月5日，对公司四届十六次董事会审议的《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》发表了独立意见。
7、2018年 8月 30日，对公司四届十八次董事会审议的《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》、《关于全资子公司减少注册资本的议案》、《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》和关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况以及关于对外担保事项发表了独立意见。
8、2018年 12月 8日，对公司四届二十一次董事会审议的《关于董事长辞职的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。
五、在2018年年度审计中所做的工作
本人在公司 2018年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的会计专业知识为公司发展提供专业意见。
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2018年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会决策提供参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：阮永平
2019年4月29日
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事闫启平 2014年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、2014年度，公司第三届董事会共召开了3次董事会会议，公司第四届董事会共召开了3次董事会会议，出席会议情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|闫启平|3|1|0|1|

注：公司于2014年5月8日召开了2014年第一次临时股东大会，选举产生了新一届的董事会成员，本人的独立董事职务也于2014年5月8日正式卸任。
2014年度在本人任期内公司召开董事会会议三次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2014年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2013年年度股东大会、
2014年第一次临时股东大会。2014年度在本人任期内公司召开股东大会 2次，本人委托独立董事陈议出席了2013年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2014.3 21|第三届董事会第十八次会议|关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘审计机构的独立意见|同意|
|||关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于关联交易的独立意见|同意|
|||关于2014年度独立董事津贴的独立意见|同意|
|||关于修改公司章程的独立意见|同意|
|||关于修改《未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》的独立意见|同意|
|||关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|2014.4.21|第三届董事会第十九次会议|独立董事关于董事会换届选举的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委
员，2014年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2014年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强的对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人已于 2014年 5月 8日正式卸任独立董事职务。本人将继续关心和关注公司的发展，在此，我对公司董事会、管理层以及相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心地感谢！
独立董事：闫启平
二〇一五年三月七日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-039思美传媒股份有限公司
股东减持股份进展情况公告
股东陈静波保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思美传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事、副总经理陈静波先生于 2017年6月1日向公司递交了《关于股份减持计划的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份342,473股（占公司总股本比例0.11%）。具体内容详见公司于 2017年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司股东减持股份预披露公告》。
公司于 2017年 7月 5日收到陈静波先生发来的《关于股份减持计划进展的告知函》，其实际减持数量已超过减持计划的50%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈静波|集中竞价|2017年7月3日|23.56|109,890|0.03|
|陈静波|集中竞价|2017年7月5日|23.98|70,000|0.02|

二、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股||本次减持后持股||
|陈静波|持股股数（股）|持股比例（%）|持股股数（股）|持股比例（%）|
||1,369,890|0.43|1,190,000|0.38|

三、其他相关事项说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
《关于股份减持计划进展的告知函》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-059厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月21日召开第三届董事会第二十二次会议，会议决议于2018年6月6日召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
||
|-|
|1、会议届次：2018年第三次临时股东大会|
|2、会议召集人：公司第三届董事会|
|3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部|
|门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|4、会议召开的时间：|
|（1）现场会议时间：2018 年6月6日（星期三）下午14:00，会期半天。|
|（2）网络投票时间：2018 年6月5日至2018年6月6日。其中，通过深圳|
|证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月 6日上午9:30 至|
|11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时|
|间为：2018年6月5日下午15:00 至2018年6月6日下午 15:00。|
|5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。|
|公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形|
|式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；|
|公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交|
|易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如|
|果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。|

||
|-|
|6、股权登记日：2018年6 月1日|
|7、出席对象：|
|（1）截止2018年6月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司|
|深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形|
|式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；|
|（2）公司董事、监事和高级管理人员；|
|（3）公司聘请的律师。|
|8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦 2702室厦门吉|
|宏包装科技股份有限公司会议室。|

二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案内容|
|议案|《关于出售股权资产的议案》|

||
|-|
|上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于|
|《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|的相关公告。|

三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于出售股权资产的议案》|√|

四、会议登记等事项
||
|-|
|1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席|
|的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；|
|法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明|
|和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、|
|营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）|

||
|-|
|2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为|
|准，但不得迟于2018年6月 1日16:00 送达），不接受电话登记。|
|3、登记时间：2018年6 月1日8:30-11:30，13:00-16:00。|
|4、登记及信函邮寄地点：|
|厦门吉宏包装科技股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通|
|讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号，邮编：361027，传真：|
|0592-6316330。|

五、参加网络投票的具体操作流程
||
|-|
|本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为|
|http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。|

六、其他事项
1、会议联系人：许文秀
2、联系电话：0592-6316330
3、传真号码：0592-6316330
4、电子邮箱：xuwx@jihong.cc
5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。
七、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
八、附件
||
|-|
|附件一：参加网络投票的具体操作流程；|
|附件二：股东登记表；|
|附件三：授权委托书。|
|特此公告。|

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 6月 6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东登记表
截止2018年6月1日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏包装科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2018年第三次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日股东签字（盖章）：
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席厦门吉宏包装科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于出售股权资产的议案》|√||||

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏包装科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会结束。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-081武汉农尚环境股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《公司章程》第一百三十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开2日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上做出说明。
根据上述规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年 12月20日，在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年 12月19日以电话、邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，独立董事刘婕女士、独立董事陈凌先生和董事曾智先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
因公司生产经营需要，公司拟向招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士作为连带责任保证人，该授信额度的授信期限为 12个月。董事会授权董事长吴亮先生代表公司与招商银行武汉分行签署银行授信协议及授信额度内的相关法律文件。
表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮先生对本议案回避表决，其余非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本次董事会在审议本项议案时，关联董事按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。
本议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2020年1月 6日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会 2019年12月 20日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)019广宇集团股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2016年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于增加浙江万鼎房地产开发有限公司注册资本金的议案。
会议审议并通过了《关于增加浙江万鼎房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”）注册资本金22,000万元。其中公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）增资160万元，嘉兴万科房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴万科”）增资20,580万元，杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州广睿”）增资1,260万元。增资完成后，万鼎房产的注册资本金为42,000万元，股权结构为鼎源房产持股48%，嘉兴万科持股49%，杭州广睿持股3%。同意授权公司相关管理人员办理增资事宜。
表决结果：经关联董事江利雄回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资涉及关联交易事项和独立董事对此发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及4月20日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2016-020号）和独立董事关于对外投资涉及关联交易事项的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年4月20日