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北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第六十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2017年半年度报告》及相关事项的议案；
我们本着实事求是的态度对公司在2017年上半年，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司对外担保情况如下：
报告期内，经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司关于为米东再生水向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部银行申请人民币8,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，为自协议生效之日起7年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司关于为诸暨碧水向中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行申请办理的金额不超过人民币33,000万元，贷款期限为18年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为永嘉碧水源向中国农业银行股份有限公司永嘉县支行申请人民币15,700万元的项目贷款，提供连带责任保证担保，担保期限为3年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为延安良业向中国建设银行延安分行申请的人民币不超过25,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为八年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为汕头碧水源向中国工商银行股份有限公司珠海前山支行申请的人民币叁亿壹仟万元（￥310,000,000.00），贷款期限15年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起贰年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为碧水源海水淡化向中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的人民币叁亿伍仟万元，贷款期限15年的项目贷款，按股权出资比例提供连带责任保证担保，担保额度为人民币壹亿柒仟壹佰伍拾万元整，担保期间为自借款期限届满之次日起两年；贷款银行根据合同之约定宣布借款提前到期的，则担保期间为借款提前到期日之次日起两年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为宁波碧兴向中国建设银行股份有限公司象山支行申请的人民币6,800万元，贷款期限15年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为宽城碧水源向河北银行申请的并购贷款7,200人民币万元，提供连带责任保证担保，担保期限九年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为久安公司在中信银行办理的金额不超过人民币100,000万元的综合授信提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自主债务履行届满之日起两年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为碧水源博大向交通银行股份有限公司北京上地支行申请的1.3亿元固定资产贷款，提供50%的担保，担保金额为6,500万元，授信业务期限十年，保证期间为自借款期限届满之次日起两年；
贷款银行根据合同之约定宣布借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为碧通公司向中信银行申请的6,000万元保函授信中的3,060万元部分提供连带责任保证担保，担保期限自主债务合同履行届满之日起两年。
经公司第三届董事会第六十次会议通过，公司为阜康再生水向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部银行申请的人民币17,000万元项目贷款，提供建设期连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起两年。
上述担保事项为对下属控股子公司或参股子公司的担保，不存在公司直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，上述担保按照《公司章程》
的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司该对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
3、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2017年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
二、关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案；
2016年10月26日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过《关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》相关事项的内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
本次公司提前终止该项为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保是基
于公司当前业务规划情况的考虑，符合公司及全体股东的整体利益。本次提前终止担保没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
本次审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案；
我们认为：公司本次因激励对象行权期内未行权及激励对象离职而注销其已获授的未行权的股票期权的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、及公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定。同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）股票期权共计854,491份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）股票期权共计577,660份。
四、关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案。
我们认为：公司本次因激励对象离职而注销其已获授的未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）股票期权共计973,365份。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君二〇一七年八月八日
四维图新公司四届八次董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-034北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 5月 23日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知》。2018年 5月 28日公司第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际参与表决董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《关于同意公司续办电信与信息服务业务经营许可证（ICP）资质的议案》。
电信与信息服务业务经营许可证（ICP证）是公司开展互联网地理信息服务业务的必要资质。因 ICP证书即将到期，为此，同意公司申请续办“四维图新（navinfo.com）网站”的 ICP证书，以确保相关业务正常运营。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四维图新公司四届八次董事会决议公告
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
《股东大会议事规则》（2018年 5月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
《关联交易管理办法》（2018年 5月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》（2018年 5月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
《内部审计制度》（2018年 5月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
《投资决策管理制度》（2018年 5月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网
四维图新公司四届八次董事会决议公告
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
《信息披露管理制度》（2018年 5月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
上海新时达电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王田苗）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定和要求，本人作为上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2017年度工作中认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，依法合规地行使了独立董事的权利，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会会议及股东大会情况
本人在2017年度任职期间，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2017年度，本人出席董事会会议和股东大会的情况如下：
（一）2017年，本人应参加董事会7次，实际出席7次，出席率为100%，对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
（二）2017年，公司共召开过股东大会5次，本人也全部亲自出席了会议，出席率为100%；
（三）在本人出席的2017年历次董事会会议和股东大会上，本人未对公司任何事项提出异议。
（四）公司董事会和股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的程序，合法有效。
二、2017年度发表独立意见情况
根据相关法律法规，作为公司独立董事，本人对公司2017年度的经营活动和规范运作进行了监督和审查，并对如下重要事项发表了独立意见：
（一）对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见如下：
1、我们认真审查了纪翌女士、袁忠民先生、蔡亮先生、曾逸先生、田永鑫先生、胡志涛先生、李国范先生、金辛海先生、王鹏先生、杨丽莎女士、蒋菁蓉女士、蒋薇女士的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
定，合法有效。
3、同意推选纪翌女士为公司第四届董事会董事长；同意推选袁忠民先生为公司第四届董事会副董事长；同意董事会聘任蔡亮先生为公司总经理；同意董事会聘任曾逸先生、田永鑫先生、胡志涛先生、金辛海先生、王鹏先生为公司副总经理；同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任杨丽莎女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任蒋薇女士为公司证券事务代表；同意聘任蒋菁蓉女士为公司内部审计部门（审计部）负责人。
（二）对公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见：
1、关于公司2017年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经核查，报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
经核查，报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司、SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN.BHD（辛格林纳自动化马来西亚有限公司）因采购和销售产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
2、关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
（三）对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见：
关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
经核查，公司本次使用可转债募集资金对全资子公司新时达机器人及苏州晓奥进行增资用于本次募投项目实施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年内，本人除出席董事会会议外，多次在公司现场工作和检查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、
董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、对外投资等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注市场环境以及产业政策变化对公司可能产生的影响。
（二）2017年，本人作为公司提名委员会以及战略委员会委员，且担任提名委员会召集人。2017年，作为提名委员会召集人，本人在2017年积极履行职责，对公司高级管理人员等的任职资格进行了认真的考察，积极为公司的高级管理人员的候选人选、选择标准以及聘任程序提出了建议。
（三）2017年，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。此外，本人及时审阅公司定期报告、相关临时公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（四）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
五、联系方式
电子邮箱：wtm_itm@263.net
特此报告
（此页无正文，为2017年度独立董事述职报告之签署页）
上海新时达电气股份有限公司
独立董事：王田苗
（签署）：____________
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-074广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于香港全资子公司完成中英文名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)近日接到香港全资子公司盈兆丰国际有限公司（ADVANTAGE ACQUISITION
INTERNATIONALLIMITED）的通知，因其业务发展及经营管理需要将中文名称由“盈兆丰国际有限公司”变更为“海鸥（香港）住宅工业有限公司”，英文名称由“ADVANTAGE ACQUISITION INTERNATIONALLIMITED”变更为“Seagull (Hong Kong) Kitchen& Bath Co.,Limited”，并于近日完成中英文名称变更登记手续，取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司更改名称证明书》及《商业登记证》，主要注册信息如下：
公司名称：海鸥（香港）住宅工业有限公司
英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen& Bath Co., Limited
注册地址：THE CHINESE CLUB BUILDING 21-22 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK注册资本：500万元港币
注册证明书编号：928948
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年7月6日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏神通阀门股份有限公司
问询函回复报告
之
财务顾问核查意见
签署日期：二〇一九年七月
声明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波聚源瑞利”或“信息披露义务人”）收购江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“上市公司”）之财务顾问，就其披露的《详式权益变动报告书》以及问询函回复报告的有关内容出具核查意见。
本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。并在此特作如下声明：
1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准确、完整、及时的，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。
2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。
3、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。
4、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。
5、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何
解释或者说明。
6、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
财务顾问核查意见
本财务顾问就本次权益变动的下列事项发表财务顾问意见：
一、除已披露的信息外，聚源瑞利是否与你公司、你公司持股5%以
上股东和董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系或除关联关
系以外的其它任何关系。请独立财务顾问发表明确意见。
截至本核查意见签署之日，江苏神通持股5%以上股东基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称/姓名|持股数量|
|宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）|82,578,557|
|湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）|79,991,938|
|吴建新|41,111,592|

截至本核查意见签署之日，江苏神通董事、监事及高级管理人员的基本情
况如下：
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|-|-|-|
|职务|任职状态|性别|
|董事长|现任|男|
|董事、总裁|现任|女|
|董事、副总裁|现任|男|
|董事、副总裁|现任|男|
|独立董事|现任|男|
|独立董事|现任|男|
|独立董事|现任|男|
|监事、工会主席|现任|男|
|监事|现任|女|
|职工监事|现任|女|
|副总裁|现任|男|
|副总裁、董事会秘书|现任|男|
|副总裁|现任|男|
|副总裁|现任|女|
|副总裁|现任|男|
|副总裁|现任|男|

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|-|-|-|
|职务|任职状态|性别|
|财务总监|现任|女|

经核查，根据吴建新与宁波聚源瑞利签署的《表决权委托协议》，吴建新与宁波聚源瑞利在表决权委托期限内构成一致行动人。此外，根据风林火山、吴建新与宁波瑞和智慧投资有限公司签署的《股票质押合同》，风林火山、吴建新分别将其持有的公司24,600,000股股份、41,034,900股股份质押给宁波瑞和智慧投资有限公司，宁波瑞和智慧投资有限公司的唯一控股股东为北京津西投资控股有限公司，而北京津西投资控股有限公司为韩力之关联企业。除上述情形外，宁波聚源瑞利与江苏神通、江苏神通持股5%以上的股东以及江苏神通董事、监事及高级管理人员均不存在其他关联关系或除关联关系以外的其它任何关系。
截至本核查意见签署之日，宁波聚源瑞利的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|合伙人性质|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|
|普通合伙人|80,000|60,530|94.12|
|有限合伙人|5,000|0|5.88|
||85,000|60,530|100|

根据韩力及王志娟出具的声明，除已披露的关联关系外，宁波聚源瑞利的合伙人与江苏神通、江苏神通持股5%以上的股东以及江苏神通董事、监事及高级管理人员均不存在其他关联关系或除关联关系以外的其它任何关系。
综上，财务顾问通过查询工商登记信息，查阅相关协议、江苏神通相关公告、宁波聚源瑞利及江苏神通出具的声明等进行了核查。经核查，除已披露的表决权委托安排及股票质押情形及已经披露的关联关系外，宁波聚源瑞利与江苏神通、江苏神通持股5%以上的股东以及江苏神通董事、监事及高级管理人员均不存在其他关联关系或除关联关系以外的其它任何关系。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司问询函回复报告之财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
邱刘振 段新彤
法定代表人或授权代表：
朱健
国泰君安证券股份有限公司2019年7月12日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2014年度审计机构的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第二届董事会第三次会议审议的《关于续聘公司公司 2014年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，为公司提供 2013年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2014年度的审计工作，我们同意将《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
独立董事：李胜利、杨立芳、高超 2014年 4月 9日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-069号重庆博腾制药科技股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：10% – 20%|收入：53,681万元|
||59,049万元 – 64,417万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% – 70%|盈利：5,545万元|
||盈利：8,317万元 – 9,426万元||

4．报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-400万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1-6月，公司预计营业收入较上年同期增长约10%–20%，主要系公司核心业务创新药定制研发生产业务（CMO）保持良好的发展态势，获得客户
高度认可。预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约50%–70%，主
要系：（1）报告期内公司核心产能运营效率有效提升；（2）公司供应链管理水平
有效改善，对江西东邦药业有限公司的生产运营整合顺利推进；（3）上半年公司主要产品销售结构与上年同期差异较大，盈利能力较好。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年6月28日
丽珠医药集团股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]40030003号
目 录
····································1···、··内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1-2
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
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内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]40030003号丽珠医药集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团公司”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、丽珠集团公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽珠集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丽珠医药集团股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王淑燕
中国·北京 中国注册会计师：李恩成
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-068广州弘亚数控机械股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司对募集资金投资项目之“高端数控家具制造装备产业化建设项目”和“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2753号)核准，公司于 2016年 12月 19日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）3,336万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 10.11元，共计募集人民币 33,726.96万元。扣除发行费用3,380.00万元后，实际募集资金净额为人民币30,346.96万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 12月 23日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116645号《验资报告》。
（二）本次募集资金投资项目情况
单位：万元
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|募集资金投资项目|项目总投资|募集资金承诺投资额|
|高端数控家具制造装备产业化建设项目|15,050.00|15,050.00|
|高端数控家具制造装备产业化配套建设项目|5,325.00|5,325.00|
|补充营运资金|10,000.00|10,000.00|
|合计|30,375.00|30,375.00|

二、部分募投项目延期的建设情况及延期原因
（一）项目建设情况
1、高端数控家具制造装备产业化建设项目
截至2018年6月30日，高端数控家具制造装备产业化建设项目厂房已完成29,169平方米工业厂房、办公场所等建筑物的改建工程并投入使用，本项目主要以设备投资为主，购置安装了数控龙门钻铣床、数控激光切割机、三维坐标测量仪等部分研发检测、生产设备及辅助设备，累计投入金额占项目总投资比例约为30.57%，原计划达到预定可使用状态日期为2019年6月30日。
2、高端数控家具制造装备产业化配套建设项目
截至2018年6月30日，高端数控家具制造装备产业化配套建设项目已完成工业厂房扩建工程并投入使用，新增建筑面积为 5,813.3平方米，购置了数控五轴加工中心、电动葫芦桥式起重机等生产及辅助设备，累计投入资金约占项目总投资的32.66%，原计划达到预定可使用状态日期为2018年12月31日。
（二）项目延期原因
1、高端数控家具制造装备产业化建设项目
由于近年来公司自动化程度更高的产品在产品结构中的占比逐渐提升，包括数控化水平更高的数控裁板锯、五面数控钻孔中心和 2016年向市场推出的加工中心，因此公司对于项目原计划购置的设备需求发生了变化，出于紧贴市场需求以及公司对板式机械设备技术未来发展趋势的合理预测，结合公司当前新产品的生产需要以及公司未来的研发目标，为进一步提高项目整体实施的效能、提升项目效益，公司决定对本项目设备购置阶段的部分生产和研发设备的类别或型号进行重新选型和论证，以更符合目前公司产品生产和研发工作的需要。鉴于项目设备购置阶段有关设备的选型、订采购和安装等所需周期较长，整体项目实施进度受到影响，为确保项目质量，经审慎研究，公司决定将本项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。
2、高端数控家具制造装备产业化配套建设项目
本项目的零部件产品全部为“高端数控家具制造装备产业化建设项目”的整机产品配套，目的是提高公司关键零部件的加工生产能力。本项目所生产的关键零部件不单独对外销售，通过整机产品对外销售实现项目效益。本项目计划建
设进度与“高端数控家具制造装备产业化建设项目”同步配套，由于“高端数控家具制造装备产业化建设项目”延期，为提升募集资金的使用效率及项目效益，本项目实施进度相应顺延，经审慎研究，公司决定将本项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。
（三）调整前后达到预定可使用状态的时间
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|||调整前达到预定可使用状|调整后达到预定可使用状|
|序号|项目名称|||
|||态时间|态时间|
||高端数控家具制造装备产业化建|||
|1||2019年6月30日|2019年12月31日|
||设项目|||
||高端数控家具制造装备产业化配|||
|2||2018年12月31日|2019年12月31日|
||套建设项目|||

三、部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、总投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前，上述募投项目均在正常进行之中，公司将继续加强对募投项目建设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率及效益。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，本次募投项目延期，是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、总投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司延期部分募投项目。
五、独立董事意见
本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次
延期事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。
因此，保荐机构同意弘亚数控本次部分募集资金投资项目延期事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、英大证券有限公司关于广州弘亚数控机械股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-037
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8.64%—18.95%|盈利：6,305.10万元|
||盈利：6,850.00 万元—7,500.00万元||

其中，2016年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
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|项目|2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-12.64%—17.02%|盈利：2,190.92万元|
||盈利：1,913.91 万元—2,563.91万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年 1-9月，公司主营业务平稳增长，业绩与上年同期相比同向上升，
其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为268.98万元。
业绩同向上升的主要原因是：本报告期，公司加大游戏运营方面的投入，自有平台运营收入较上年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
南极电商股份有限公司 2017-089 第五届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-089南极电商股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2017年10月28日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年11月1日（星期三）下午1：30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的进展公告》。
二、审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司担保的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年十一月一日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-032
中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年10月 15日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于 2014年10月24日以通讯形式表决。
会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议内容如下：
一、会议审议并通过了《公司2014年第三季度报告的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2014年第三季度报告》全文及正文公告。
二、会议审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》（同意 9票，反对0票，弃权0票）。
公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司因其生产经营周转，需补充流动资金，为支持其发展，公司董事会根据目前的实际情况，同意公司以自有资金向横店机械公司提供人民币4,000万元的借款，并授权公司管理层全权办理相关事宜。
独立董事就该事项发表了独立意见，认为：公司向控股子公司横店机械公司提供借款，有利于控股子公司降低融资成本，降低财务费用支出。向控股子公司横店机械公司提供借款收取的资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公
允。财务风险处于公司可控制范围之内。对公司的生产经营及资产状况无不良影
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-032
响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《关于向控股子公司提供借款的公告》。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一四年十月二十五日
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司拟提交第六届董事会第二十三次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：
经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中天运作为公司的2015年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。
公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事签名：
曹德骏: 沈逸: 周玮:
成都卫士通信息产业股份有限公司二〇一六年十二月二十四日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-027苏州苏大维格光电科技股份有限公司
部分限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 2,840,123股，占总股本的3.05%；其中，实际可上市流通股份数量为2,840,123股，占总股本的3.05%；
2.本次限售股份可上市流通日为 2014年6月9日（星期一）。
一、公司首次公开发行股票情况及目前股本情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]576号文）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 20.00元。经深圳证券交易所《关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]199号）同意，公司于 2012年 6月 28日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为46,500,000股，发行后股份总数为62,000,000股。
2014年 4月 22日召开的公司 2013年度股东大会审议通过《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案以公司总股本 62,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
资本公积金转增股本前本公司总股本为 62,000,000股，转增完成后总股本增至 93,000,000股。详见中国证监会指定创业板信息披露网站《苏州苏大
维格光电科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》。
截止公告之日，公司总股份数为 93,000,000股，本次解除限售 2,840,123股后，有限售条件的股份总数为37,558,069股，占公司总股本的40.39%。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺一致，情况如下：
1、上海盛业印刷有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（公司）直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。
2、上海盛业印刷有限公司承诺：鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董事，本公司承诺在上述承诺期满后，在沈欣担任股份公司董事期间，每年转让股份公司的股份不超过本公司直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内沈欣申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份，在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份；除前述承诺外，自沈欣离职后六个月内，不转让本公司直接或者间接所持有的股份公司股份。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年6月9日。
2、本次解除限售股份数量为 2,840,123股，占总股本的3.05%；其中，实际可上市流通股份数量为2,840,123股，占总股本的3.05%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1名，为法人股东。公司董事沈欣先生于 2013年 12月 8日辞去公司第二届董事会董事职务，根据相关承诺，沈欣先生控股的上海盛业印刷有限公司所持公司股份锁定期为六个月，上海盛业印刷有限公司持有2,840,123股于2014年6月9日锁定期满。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次申请解除限售股数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|上海盛业印刷有限公司|2,840,123|2,840,123|2,840,123|其控股股东为本公司离任董事|

5、上海盛业印刷有限公司本次解除限售的股份处于冻结状态的股份数量为1,875,000股，该部分股份解除冻结后即可上市流通。
6、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|40,398,192|43.44%|-|2,840,123|37,558,069|40.39%|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|40,398,192|43.44%|-|2,840,123|37,558,069|40.39%|
|其中：境内法人持股|2,840,123|3.05%|-|2,840,123|0|0%|
|境内自然人持股|37,558,069|40.39%|-|-|37,558,069|40.39%|
|二、无限售条件股份|52,601,808|56.56%|2,840,123||55,441,931|59.61%|
|||||-|||
|1、人民币普通股|52,601,808|56.56%|2,840,123||55,441,931|59.61%|
|||||-|||
|三、股份总数|93,000,000|100%|2,840,123|2,840,123|93,000,000|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：持有苏大维格有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
平安证券对公司本次部分限售股份在创业板上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、平安证券有限责任公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司部分限售股上市流通事项的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-033
融钰集团股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月10日（星期三）下午15：00—17：00在全景网举办2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理尹宏伟先生、董事兼副总经理马正学先生、副总经理兼董事会秘书黄佳慧女士、财务总监邓强先生、副总经理蔡晓熙先生、独立董事普峰先生、保荐代表人崔海峰先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-105苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
近日，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金向中国民生银行苏州姑苏支行、浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行及中信银行苏州金鸡湖支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
(一）购买中国民生银行苏州姑苏支行理财产品情况
1.产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS）
1.1产品类型：保证收益型
1.2购买理财产品金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）
1.3投资期限：38天
1.4收益起始日：2017年9月19日
1.5收益截止日：2017年10月27日
1.6预期年化收益率：2.80%-3.70%
关联关系说明：公司与中国民生银行苏州姑苏支行不存在关联关系
（二）购买浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行理财产品情况
1.产品名称：通知存款
1.1产品类型：保证收益型
1.2购买理财产品金额：6,000万元（大写：陆仟万元整）
1.3投资期限：30天
1.4收益起始日：2017年9月20日
1.5收益截止日：2017年10月20日
1.6预期年化收益率：3.2940%
1.7资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行不存在关联关系
(三）购买中信银行苏州金鸡湖支行理财产品情况
1.产品名称：中信理财之共赢利率结构17958期人民币结构性理财产品
1.1产品类型：保证收益型
1.2购买理财产品金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）
1.3投资期限：33天
1.4收益起始日：2017年9月22日
1.5收益截止日：2017年10月25日
1.6预期年化收益率：3.80%-4.20%
1.7资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中信银行苏州金鸡湖支行不存在关联关系
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买银行理财产品的情况：
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|中国民生银行苏州干将支行|民生银行定期存款|4,000|2016年11月29日|2017年5月29日|是|500,675.00|
|2|中国建设银行股份有限公司苏州分行|建设银行“乾元养颐四方”保本型人民币2016年第301期理财产品|6,000|2016年11月30日|2017年4月25日|是|768,000.00|
|3|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|招商银行结构性存款H0000879|5,000|2016年11月30日|2017年6月1日|是|689,383.56|
|4|中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构16952期人民币结构性理财产品|7,000|2016年12月2日|2017年3月15日|是|582,726.03|
|5|华夏银行股份有限公司苏州分行|华夏银行人民币结构性存款产品|2,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|108,493.15|
|6|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行财富盈|4,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|256,438.36|
|7|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富·日增利89天|2,000|2017年1月25日|2017年4月24日|是|185,315.07|
|8|长城华西银行股份有限公司|机构客户专属 2017-020 期人民币理财产品|5,000|2017年5月18日|2017年8月17日|是|461,232.88|
|9|包商银行股份有限公司|账户盈C|6,000|2017年5月31日|2017年8月31日|是|253,609.72|
|10|浙商银行苏州分行|定期存款|6,000|2017年7月3日|2017年10月3日|否||
|11|中国民生银行苏州姑苏支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|3,000|2017年9月19日|2017年10月27日|否||
|12|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年9月20日|2017年10月20日|否||
|13|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构17958期人民币结构性理财产品|3,000|2017年9月22日|2017年10月25日|否||

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为 59,000万元人民币，已到期赎回 41,000万元，累计取得理财收益为3,805,873.77元。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投
资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进
行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.中国民生银行单位定期（通知）存款开户证实书；
2.浙商银行存款凭证；
3.中信银行业务凭证/客户回单。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日