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证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―020
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2016年 7月 5日以书面或邮件方式发出，会议于 2016年 7月 8日在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 6人，副董事长洪观其因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长周剑出席并行使表决权,独立董事江小军因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪军民出席并行使表决权,董事方泽南因工作原因未能亲自出席会议，委托董事吴海出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周剑主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于调整公司高级管理人员的提案
经提名、薪酬与考核委员会建议，董事会研究决定聘任：徐效臣任公司总经理，不再担任公司常务副总经理；李伟民任公司副总经理；
陈亮任公司副总经理，不再担任公司财务总监；吴建华任公司总法律顾问，不再担任公司副总经理；何兵任公司总工程师；赵泉勇任公司财务总监；钟彦继续担任公司董事会秘书。以上人员任期均与本届董事会任期同步。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对以上调整公司高级管理人员的提案发表了独立
意见，认为相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
二、关于审议对外合作开发中联项目的提案（详见公告:2016-021）
经董事会审议，同意深圳中联电子有限公司的对外合作基本方案，与中国中电国际信息服务有限公司、深圳市中地置业有限公司、深圳市苏发联合实业有限公司合作开发中联项目，同意以上四家公司共同出资成立合资项目公司,项目公司注册资本 2000万元人民币。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）
本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为该项关联交易审议决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次关联交易交易价格和方式公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月九日
附简历：
徐效臣男，1962年 1月出生，在职研究生，会计师。历任电子部河南七六○厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电子总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监、常务副总经理（代总经理主持工作）。现任公司总经理。
徐效臣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李伟民男，1966年 5月出生，EMBA毕业，助理经济师。历任电子部驻深圳办事处办公室秘书，深圳桑达电子总公司办公室秘书，深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理助理、副经理、董事会秘书，桑达龙金商业机器有限公司副总经理、总经理，深圳桑达凯实电子有限公司副总经理、总经理，深圳桑达商用机器有限公司总经理，深圳市桑达实业股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理兼深圳桑达商用机器有限公司董事长、总经理，深圳市桑达汇通电子有限公司董事长。
李伟民先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈亮男，1980年 1月出生，硕士学位，会计师。历任深圳神彩物流有限公司财务部经理助理、财务部经理兼营管部副经理、总经
理助理兼财务部经理、营管部经理、供应链服务信息中心经理，深圳桑达电子集团有限公司财务部副经理（主持工作）、经理兼深圳神彩物流有限公司财务总监，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼深圳神彩物流有限公司总经理、捷达国际运输有限公司总经理。
陈亮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴建华男，1965年 1月出生，工商管理硕士，高级经济师。
历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问，深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理，天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理，渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发有限公司副总经理，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总法律顾问兼无锡桑达房地产开发有限公司董事长。
吴建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何兵男，1969年 9月出生，博士研究生，教授级高级工程师。历任桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、兼深圳桑达电子集团有限公司副总工程师、兼深圳桑达电子集团有限公司首席技术专家。现任本公司总工程师兼深圳市桑达无线通讯技术有限公司总经理。
何兵先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵泉勇男，1977年 1月出生，大学文化，硕士学位，高级会计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部部长助理、副部长、部长兼珠海南方软件园有限公司财务总监，深圳桑菲消费通信有限公司财务总监，中国中电国际信息服务有限公司（原深圳桑达电子集团有限公司）总经理助理兼深圳桑达电子设备有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
赵泉勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟彦女，1983年 10月出生，毕业于中南财经政法大学和武汉大学，双学士学位，国际特许秘书及行政人员公会会士及香港特许秘书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
钟彦女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-123山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于 2018年 11月 23日在公司会议室召开。会议通知于 2018年11月20日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权暨关联交易事项》
经审核，公司以自有资金受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权对优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，促进企业发展具有积极意义。定价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意本次对外提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意本次对外提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意本次对外提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2018年11月23日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-005宁波美康生物科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日（2015年 5月 4日、2015年 5月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、新产品研发和技术替代风险
由于体外诊断行业具有科技含量高、对人员素质要求高、研发及产品注册周期较长等特点，公司通过不断的产品研发推出新产品来开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供了保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司本次募集资金计划部分投向“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”，以加强产品研发和持续创新能力。
虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力，同时也通过与外部的技术交流，对新研发项目进行了充分的论证，以降低新产品开发与试制的风险。但若公司产品研发水平提升缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，导致无法及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，公司目前所掌握的专有技术可能被同行业更先进的技术所代替，将对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
2、经销商管理风险
公司充分利用专业分工优势，将更多资源集中在产品研发、生产环节，在产品销售环节采用了行业主流的“经销和直销相结合、经销为主”的模式。在经销
的具体模式上，公司采取了不同于传统的省级经销商为主的方式，而是以地市级经销商为主。目前，公司已在全国30个省级地区发展了地市级经销商。
在合作过程中，公司对经销商实行业务支持和监督管理并行政策，通过提供产品培训、技术支持、市场活动等服务给予经销商支持，建立互利互惠的双赢机制，培育其对公司的忠诚度，共同达到整体销售目标的实现。随着经销商数量的持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也在加大。
若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。
3、募集资金投资项目市场拓展风险
本次募集资金将投资于“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”、“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”和“营销服务网络升级项目”。上述项目面临良好的市场前景，实施后将有利于提高公司产品产量和技术含量、拓宽公司产品线、提升公司技术研发能力和营销服务能力，进一步增强公司竞争力和盈利能力，为公司持续快速发展奠定基础。本次募集资金项目全部达产后公司体外生化诊断试剂的年生产能力将由18万升增加到36万升。
虽然公司在确定投资项目之前已对项目可行性进行了审慎论证，并制定了详细的市场拓展计划，在人员、技术、营销、管理等方面已做好了充分准备，但是本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，公司销售渠道、营销网络无法形成有力的支撑等，从而导致市场拓展发生较大困难，公司将存在生产能力扩大和研发能力提升后市场规模增长缓慢、市场拓展不足的风险。
4、核心技术人员流失的风险
作为专业的体外诊断产业上下游一体化公司，美康生物拥有一支稳定、高素质、覆盖诊断领域各个学科的研发人才队伍，这是公司保持竞争优势的关键因素。
公司一直注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了有效的绩效考评制度。同时，建立了研发成果与职务晋升、薪酬直接挂钩的内
部激励机制，积极为研发人员提供良好的条件，满足研发人才在科研环境和科研资源方面的要求。未来，公司将继续引进高层次人才，进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制，继续研究制定多种形式的激励机制，把关键员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发人才队伍。
随着行业竞争格局的不断演化，对研发人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的研发人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。
5、行业竞争加剧的风险
体外诊断行业是国家鼓励发展的行业，并被列入战略性新兴产业，未来仍将保持快速增长，因而不断有新竞争者加入。国外企业依靠产品质量稳定、技术含量高以及高效、精确的仪器配套，在体外诊断行业中的市场份额达到50%以上，在国内三级医院的高端市场占据垄断地位；国内企业随着研发、生产技术水平不断地提高，部分企业的产品质量已经达到国际先进水平，国产产品的市场份额正在不断扩大，市场逐步向龙头企业集中，行业集中度不断提高。如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年5月5日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-016北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于 2015年 4月 23日上午召开，会议通知于 2015年 4月 20日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年 4月 23日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-080深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东及高管减持计划实施进展的公告
股东益志集团控股有限公司、李琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东及高管减持股份预披露公告》(公告编号：2018-056)，合计持有公司股份9,145,500股（占公司总股本比例8.45%）的股东益志集团控股有限公司（以下简称“益志控股”）、李琳女士计划拟以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份合共不超过2,286,375股
（占公司总股本比例2.21%），通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行；通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行。
由于公司于2018年6月28日实施完成了2017年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增8.005086股，公司总股本由108,092,830股，增至194,622,070股；
权益分派实施后，益志控股、李琳女士合共持有公司股份16,466,551股。根据《创业板上市公司规范运作指引》规定，上市公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持公司股份变化的，本年度可转让股份额度做相应变更。因此拟减持股份由合共不超过2,286,375股（占公司总股本108,092,830股的比例为2.11%）相应变更为合共不超过4,116,637股（占公司总股本194,622,070股的比例为2.11%）。
公司于2018年9月6日收到股东益志控股、李琳女士出具的《股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告日该减持计划时间已过半，现将具体情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李琳|2018年7月16日|集中竞价|18.394|41,000|0.021|
||2018年7月18日|集中竞价|18.509|13,751|0.007|
|益志控股|--|--|--|--|--|
||合计|||54,751|0.028|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李琳|合计持有股份|1,247,752|0.64|1,193,001|0.61|
||其中：无限售条件股份|534,751|0.27|480,000|0.25|
||有限售条件股份|713,001|0.37|713,001|0.37|
|益志控股|合计持有股份|15,218,799|7.82|15,218,799|7.82|
||其中：无限售条件股份|15,218,799|7.82|15,218,799|7.82|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、在减持计划期间，益志控股、李琳女士严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、截至本公告日，益志控股、李琳女士减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
益志控股、李琳女士出具的《股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-026
深圳市英威腾电气股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2016年4月20日—2016年4月21日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大
厦公司五楼北多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数171,858,207股，占公司股本总额的22.9491%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数
171,829,607股，占公司股本总额的22.9453%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数
28,600股，占公司股本总额的0.0038%；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数16,200,381股，占公司股本总额2.1633%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、宋幸幸律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意171,857,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 16,199,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％。
2、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意171,857,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 16,199,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％。
3、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意171,857,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 16,199,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％。
4、审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）总表决情况：
同意171,857,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 16,199,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 171,853,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,195,381股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、宋幸幸律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）2、《信达关于英威腾2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2016年4月21日
华自科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
该利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于聘任公司 2018年度审计机构的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，全体独立董事认为聘任该所为公司2018年度审计机构理由充分。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于继续使用自有资金开展期货套期保值业务的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于继续使用自有资金开展期货套期保值业务的议案》的相关资料，并对公司资金状况、内控制度等进行了必要的审核，我们认为：公司开展的热轧卷板和铜期货套期保值业务与日常经营需求紧密
相关，不以投机、套利为目的，在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，锁定公司的产品预期利润，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司进行套期保值业务使用的资金全部为自有资金，且建立了健全的内部控制制度和风险控制措施。公司开展热轧卷板和铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，我们同意公司使用自有资金开展热轧卷板和铜期货套期保值业务。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
七、关于董事长薪酬框架方案的独立意见
公司本届董事长年度薪酬原则上根据公司年度经营目标达成情况，参照总经理年度薪酬决算方案标准发放，如董事会薪酬与考核委员会审查考核后认为两人绩效存在明显差异，而应在年度薪酬中体现差别，则由其提出方案或建议后执行。
经核查，我们认为：该方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2018年4月23日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-112广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2017年 12月 23日以书面和电话的方式通知公司全体监事，会议于 2017年 12月 27日上午 11点以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案》
经审核，监事会同意公司全资子公司广东温氏投资有限公司使用自有资金人民币 1亿元，作为有限合伙人参与发起设立广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
广东温氏食品集团股份有限公司息披露网站的《关于全资子公司参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、备查文件
《公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
2017年12月27日
安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对东方日升使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号）核准，东方日升非公开发行新股227,596,017股，发行价格为14.06元/股，募集资金总额3,199,999,999.02元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币45,959,999.81元后，实际募集资金净额为人民币3,154,039,999.21元，上述募集资金已于2017年3月28日汇入公司募集资金专户，大华会计师事务（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《东方日升新能源股份有限公司验证报告》（大华验字[2017]000142号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构安信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第二届董事会第四十次会议、第二届董事会第四十一次会议、2016
年第三次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于光伏电站建设项目，具体项目如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|
|内蒙古150MW集中式光伏发电项目|120,000.00|
|墨西哥杜兰戈州100MW集中式光伏发电项目|97,500.00|
|宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目|70,781.00|
|池州市80MW集中式光伏发电项目|60,000.00|
|浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目|6,775.00|
||355,056.00|

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
2017年4月12日，公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对截至2017年3月31日以自筹资金预先投入宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW渔光互补光伏发电项目、浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目款合计人民币32,173.18万元进行置换。
截至 2017年 4月 30日，公司各募投项目累计已使用募集资金约 38,909.59万元。
三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况
根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度，公司预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主
营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12
个月，到期将归还至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约2,175万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司相应作出如下承诺：
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司内部履行的决策程序
2017年5月12日，公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东方日升使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
本保荐机构对东方日升本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
袁弢 王凯
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-071深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年10月17日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2017年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文》及其正文；
《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《 2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》；董事古少波、古朴为本次交易的关联董事，已回避表决。
为助推公司更好地实施战略布局的发展战略，公司作为主发起人拟与佛山市联瀛金卡网络有限公司（以下简称“联瀛金卡”）、陈旭先生共同发起设立佛山市联瀛互联网小额贷款有限公司（以下简称“联瀛互联网小贷”）。联瀛互联网小贷注册资本为50,000万元人民币，公司拟以自有资金出资45,000万元，占注册资本的90%；联瀛金卡拟出资人民币3,000万元，占注册资本的6%；陈旭拟出资人
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-071民币2,000万元，占注册资本的4%。本次交易尚未签署正式的合作协议。
联瀛金卡系深圳市联瀛科技股份有限公司（新三板挂牌企业，股票代码：839480）的全资子公司，是公司控股股东、实际控制人古少明间接投资参股的企业，公司主营业务系提供 POS机租赁及维护服务，属于线下支付产业范畴，致力于线下支付服务相关的信息传输、数据查询及其配套软硬件系统的安装和维护服务。故本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，公司董事长兼总经理古少波先生、董事兼副总经理古朴先生与古少明先生为兄弟关系，依法回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审批。
具体内容详见 2017年 10月 28日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-074）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
为推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，更好地维护股东利益，公司董事会同意制定《对外捐赠管理制度》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体详见刊登在2017年10月28日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
因公司的战略发展需要，公司董事会同意将注册地址由“深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道”变更为“深圳市南山区华侨城东部工业区 F1栋 107
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-071号”。并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前：第五条 公司住所:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道；
邮政编码：518103
修订后:第五条公司住所：深圳市南山区华侨城东部工业区 F1栋 107号；
邮政编码：518053
上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议通过，并以工商行政机关核准的内容为准。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1086号），核准公司非公开发行不超过142,642,317股新股。公司于2017年10月18日完成向古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共5名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）78,195,486股，本次新增股份已于 2017年 10月 26日在深圳证券交易所上市。公司注册资本将由人民币1,263,101,435.00元增加至1,341,296,921元。
本议案需提交公司股东大会特别决议审议通过。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司本次非公开发行新增股份已于2017年10月26日在深圳证券交易所上市。公司总股本已由1,263,101,435.00股股份增加至1,341,296,921股股份以及公司注册地拟做变更，现结合公司经营特点以及公司实际情况，董事会同意对公司《公司章程》进行修改。
修改后的《公司章程》及修订后的《公司章程修订对照表》详见2017年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会特别决议审议通过。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-071年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司定于2017年11月13日下午14：30召开2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的议
案》等相关议案。
《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》详见2017年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年10月27日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于鸿利智汇集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年六月
法律意见书广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于鸿利智汇集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：鸿利智汇集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“鸿利智汇”或“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席鸿利智汇2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
法律意见书(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由鸿利智汇董事会根据2017年5月31日召开的第三届董事会第十七次会议决议召集，鸿利智汇董事会已于 2017年 6月 1日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和鸿利智汇章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2017年 6月 16日下午 2:30在广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室召开，会议由副董事长董金陵先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 15日下午 15:00至 2017年 6月 16日下午 15:00期间的任意时间。
鸿利智汇部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利智汇章程的有关规定。
法律意见书二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)鸿利智汇董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 13人，均为 2017年 6月 13日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鸿利智汇股东，该等股东持有及代表的股份总数为181,658,710股，占鸿利智汇总股本的27.0738%。
出席本次股东大会现场会议的还有鸿利智汇的部分董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 18人，代表股份数 9,041,597股，占鸿利智汇总股本的1.3475%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利智汇章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和鸿利
法律意见书智汇章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
鸿利智汇通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)表决结果
1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意190,700,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,392,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 190,700,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,392,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利智汇章程等相关规定，
法律意见书会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利智汇章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
章小炎 章小炎
经办律师：
廖培宇
2017年6月16日
山东威达机械股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买黄建中、吕乃二、乐振武、王炯、吴永生、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州德迈科电气有限公司100%的股权和公司控股股东山东威达集团有限公司持有的威海威达精密铸造有限公司100%的股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组的履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年7月23日，公司发布《重大事项停牌公告》：公司拟筹划重大事项，与自动化领域某企业就并购资产等相关事项进行洽谈。鉴于该事项存在重大不确定因素且预计难以保密，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起停牌，待公司通过指定信息披露媒体发布相关公告后复牌。
2、在筹划重大事项停牌期间，公司严格按照相关法律法规的规定和要求，每五个交易日发布一次《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）提交公司董事会审议并公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌。
4、自公司发布《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》之日起，公司每五个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。
5、2015年9月18日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》，已完成聘请中介机构、与交易对手方、独立财务顾问商讨并购的初步方案和相关交易合同初稿的起草工作。但由于本次资产重组涉及的交易对方较多，且标的公司的审计、评估工作量较大，初步方案涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善，为了保证本次资产重组披露的资料真实、准确、完整，确保本次资产重组工作的顺利进行，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月18日开市时起继续停牌。公司承诺争取本次资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，即争取在 2015年 11月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
6、自公司发布《关于筹划重大资产重组事项的进展和延期复牌的公告》之日起，公司每五个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。
7、2015年11月17日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了本次重组预案及相关的其他议案，公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问核查意见。
综上所述，公司已按照相关法律法规、规范性文件及《山东威达机械股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
公司本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律法规的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
山东威达机械股份有限公司董事会