Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-05
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于与绿城资产管理集团有限公司合作设立商业管理公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推进公司战略实施，进一步提升公司商业运营能力，本公司拟与绿城资产管理集团有限公司（以下简称“绿城资产”）出资设立合资公司浙江绿城皇庭商业管理有限公司（暂定名，以工商局核定名称为准，以下简称“绿城皇庭商业公司”）。绿城皇庭商业公司拟定注册资本人民币 1000万元，其中本公司拟以自筹资金出资人民币510万元，持股51%。
2、董事会审议投资议案的表决情况
上述投资事项已经本公司第八届董事会 2017第二次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，上述投资事项涉及金额属于本公司董事会决策范围，无须经股东大会审议。
3、上述交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：绿城资产管理集团有限公司
2、公司性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、注册资本：500000万元
4、法定代表人：李青岸
5、注册地址：杭州市西湖区天目山路373号
6、经营范围：实业投资，投资管理及咨询，资产管理及咨询，企业管理咨询，房地产开发与经营，酒店投资与经营管理，工程项目管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
7、股东名称和持股比例：
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|股东名称|出资额|出资比例|
|绿城房地产集团有限公司|500000万元|100%|

8、实际控制人：绿城中国控股有限公司。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江绿城皇庭商业管理有限公司（暂定名，以工商局核定名称为准，以下简称“绿城皇庭商业公司”）
2、公司性质：有限责任公司
3、公司住所：浙江省杭州市西湖区天目山路373号（以营业执照地址为准）4、注册资本：人民币1000万元。
5、公司业务：公司定位于专业性的商业策划、规划、招商及运营管理公司，旨在对绿城资产及其关联方开发建设的购物中心及社区商业项目（在建、规划建筑面积总计约130万平方米，具体以实际签约面积为准）、及其他商业项目进行策划、规划、招商及运营管理，除此之外，还将依托双方资源，拓展其他市场机会。
6、经营范围：房地产咨询服务；市场调研服务、可行性研究服务、开发项目策划服务、其他房地产咨询服务；商务服务业；社会经济咨询；市场调查；企业管理服务；市场管理；其他商务服务业、承办展览展示活动、批发、代购、代销、购销、零售（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
7、主要投资人的投资规模和持股比例（币种：人民币）：
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|股东名称|出资方式|出资额|出资比例|
|绿城资产管理集团有限公司|货币|490万元|49%|
|深圳市皇庭国际企业股份有限公司|货币|510万元|51%|
|总额|货币|1000万元|100%|

8、以上公司名称、公司住所、注册资本、经营范围及股东构成等相关信息
最终以工商登记机关核定为准。
9、上述投资事项的出资方式均为货币出资，资金来源均为自筹资金，实际投资额根据公司实际业务进展及资金需求确定。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：绿城资产管理集团有限公司（以下简称甲方）
乙方：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称乙方）
第三条、公司由甲方和乙方共同投资组建，旨在对甲方及其关联方开发建设的购物中心及社区商业项目（在建、规划建筑面积总计约 130万平方米）、及其他商业项目进行策划、规划、招商及运营管理。
第九条、各股东出资额如下（币种：人民币）：
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|股东名称|出资方式|出资额|出资比例|
|甲方|货币|490万元|49％|
|乙方|货币|510万元|51％|
|总额||1000万元|100%|

股东出资期限：股东出资分期缴付，首期实缴出资100万元，由甲方实缴出资 49万元，乙方实缴出资 51万元，于公司成立之日起 60日内缴足，剩余出资由甲乙双方根据项目进度及资金需求分期缴付。
第十六条、公司设董事会，成员为 5人，由甲方委派 2名，乙方委派 3名。
董事任期3年，任期届满，可连续委派。
董事会设董事长1人，董事长由甲方提名其委派的2名董事中的1人，经董事会选举后产生。
第十九条、公司设总经理，总经理由乙方推荐人员，由董事会聘任或解聘。
总经理对董事会负责，任期三年，任期届满，可连选连任。
第二十条、公司设监事 2名，监事由甲、乙方各委派 1名。监事任期三年，任期届满，可连任。
第三十条、合作目标
通过对甲方及其关联方开发建设的购物中心及社区商业项目进行策划、规划、
招商及运营管理，盘活并提升资产价值，并将公司打造成为行业内领先的专业性
商业运营管理品牌。
第三十一条、公司定位
专业性的商业策划、规划、招商及运营管理公司，除了服务甲方及其关联方开发建设的购物中心及社区商业项目外，还将拓展其他商业项目机会。
第三十三条、委托管理
为发挥专业团队的优势和提高公司团队凝聚力，公司的策划、规划、招商、运营等核心业务运营团队由总经理基于甲乙双方提供的资源进行统一组建和统一管理，甲乙双方均可推荐上述每个模块的负责人，并由总经理聘任。
第四十一条、由于一方或多方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由有过错的股东方承担违约责任；如属多方的过错，根据实际情况，由过错方分别承担各自应负的违约责任。
第五十六条、本协议经甲乙双方签字盖章且经甲乙双方履行内部审批程序后生效。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向，主要布局不动产运营管理服务，金融服务，儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式为特色的内容服务等业务板块，将公司打造成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。
本次设立绿城皇庭商业公司，主要是为落实公司发展不动产运营管理服务战略，整合利用合作双方在商业客户、品牌、人才、管理经验等方面的资源，加速推进公司在商业运营管理行业的发展。
绿城皇庭商业公司将在绿城资产及其关联方开发建设的购物中心及社区商业项目中选取重点项目，将其打造为行业标杆，然后将此种商业模式进行复制和推广，并积极拓展其他商业项目机会，逐步搭建以价值为驱动，以人力资源为纽带的管理系统平台，培育一支市场化、专业化的商业运营管理团队，形成可复制的商业模式，进而借助资本市场实现资本化，推动并加速绿城皇庭商业公司在商业运营管理行业的发展，成为行业内领先的专业性商业运营管理品牌。
2、本次对外投资投入资金全部来源于公司自筹资金。预计正式经营后会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。
3、目前上述业务尚处于前期阶段，未来经营中尚存在一定的市场风险、行业竞争风险以及市场风险。公司将根据其实际进展以及对公司的影响重要程度予以披露。
六、备查文件
公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2017年1月21日
观韬律师事务所
中国深圳深南东路 4003号世界金融中心 GUANTAO LAW FIRM A座15B
邮编：518008
Tel： 86 755 25980899Fax：86 755 25980259 15B,Tower A,World Finance Centre,4003E-mail：guantaosz@guantao.com Shennan,RoadEast,Shenzhen,518008,China http://www.guantao.com
北京市观韬（深圳）律师事务所
关于东莞市搜于特服装股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律 意见书
观意字[2014]第0211号致：东莞市搜于特服装股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（以下简称“观韬”）接受东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，观韬律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，观韬律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，观韬律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津·广州·杭州
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin·Guangzhou·Hangzhou
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书经观韬律师验证：
1、公司董事会于2014年6月28日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等发布了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014年7月18日下午15:30在东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司会议室召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014年 7月 17日 15:00至 2014年 7月 18日 15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
观韬律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 12名，代表有表决权股份389,072,462股，占公司股份总数的75.0526%。其中：
1、出席现场会议的人员
经观韬律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：
（1）公司股东及股东委托代理人共 4名，代表有表决权股份 388,800,001股，占公司股本总额的75%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的其他人员。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共8名，代表有表决权股份 272,461股，占公司总股本0.0526%。
(二)会议召集人的资格
经观韬律师验证，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
观韬律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经观韬律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了《会议通知》列明的全部议案：
本次股东大会以389,049,789股同意，22,673股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9942%，审议通过了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》。
（二）经观韬律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布会议表决结果，观韬律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；
本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
观韬律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书基于上述事实，观韬律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和观韬各留存一份。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市观韬（深圳）律师事务所关于东莞市搜于特服装股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
见证律师：
曹蓉 刘燕
律师事务所负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
二O一四年七月十八日
跨境通宝电子商务股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为健全和完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）分红政策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资概念，强化投资者回报意识，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山西证监局晋证监函[2012]127号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及《公司章程》的有关规定，制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
一、公司制定规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，并在综合分析企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、规划的制定原则
公司利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司进行利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。在公司该年度实现的可分配利润为正值，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且无重大投资计划或重大现金支出等符合现金分红的条件下，公司应优先采取现金方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。
三、公司未来三年（2018-2020年）的股东回报规划
2.公司每年度至少进行一次利润分配，公司可根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，未来三年公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极采取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，未来三年（2018- 2020年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
3.公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采取股票股利方式进行利润分配，以保持股本扩张与业绩增长相适应。
四、股东回报规划的决策机制
公司董事会和管理层应结合公司的经营数据，充分考虑公司的盈利规模、发展阶段、现金流状况、当期资金需求和股东回报规划提出年度利润分配方案或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会在决策和形成分红方案时，应当充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露，监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度盈利但是未提出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见以及监事会审核通过并披露，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司根据自身经营情况和长期发展的需要，或因外部环境发生重大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规及监管部门的有关规定。经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。与有关法律、法规的规定相抵触时，以相关法律、法规的规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司召开股东大会审议通过之日起生效，修订亦同。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-056深圳市金奥博科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不属于企业自主变更会计政策情形，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的《修订通知》相关规定执行，
其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则--基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
按照财政部规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行以上会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，主要变动内容如下：
（1）资产负债表
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；“研发费用”项目补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-005北京拓尔思信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月17日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-072
安科瑞电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）的控股子公司，公司持股比例为60%，为满足嘉塘电子生产经营的资金需求，嘉塘电子拟向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币200万元，期限一年，单笔期限不超过半年，用于开立银行承兑汇票，同时申请公司为该笔资金提供保证担保60%。嘉塘电子财务风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
被担保人名称：上海嘉塘电子发展有限公司
成立日期：2000年6月1日
注所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢497室
法定代表人：周中
注册资本：人民币1900万元整
经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、与本公司关系：嘉塘电子为安科瑞控股子公司
三、担保事项说明
1、根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，该担保事项无需报公司股东大会审议批准。
2、上述担保事项经公司董事会审议通过，与中信银行股份有限公司上海分行签署最高额保证合同后生效。
四、相关的审议和审批程序
1、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为嘉塘电子向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币200万元提供保证担保60%,具体内容见证监会指定信息披露网站。
2、独立董事意见
我们认为公司本次为嘉塘电子向中信银行股份有限公司上海分行申请综合
授信额度人民币200万元提供保证担保60%,不会影响到公司的持续经营能力；
担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形，我们同意公司本次为嘉塘电子提供担保。
五、公司累计对外担保情况
公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过同意公司为控股子公司上
海安科瑞电源管理系统有限公司(以下简称“电源公司”)向中信银行股份有限公司上海分行申请500万授信额度进行连带责任保证担保，但截止目前，中信银行股份有限公司上海分行对电源公司500万元授信额度暂未审批，因此公司为该笔资金提供连带责任保证担保暂未执行。
截止本报告日，根据公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 120
万元,占公司2014年度经审计净资产的0.24%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、《安科瑞电气股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
安科瑞电气股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-070金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年10月27日，公司使用闲置募集资金4,500万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.5%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[2.2%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2014年10月27日；
5、产品起息日：2014年10月27日；
6、产品到期日：2014年11月26日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：4,500万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资4,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告经审计的总资产240,233.01万元的1.87%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、截至2014年10月28日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额14,000万元（含本次闲置募集资金4,500万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额11,500万元。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额25,500万元（含本次金额4,500万元），占公司最近一期（2013
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告年）经审计的总资产的10.61%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-024江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东曾卓先生的通知，曾卓先生将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|||
||||||||||||延期后|||||||
||股东||一大股东||质押股数||质押||原质押||||||股份占其|||
||||||||||||质押到||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（万股）||开始日期||到期日||||||所持股份|||
||||||||||||期日|||||||
||||动人||||||||||||比例|||
|曾卓||否||50||2017年03月20日||2018年03月20日||2019年03月20日||东方证券股份有限公司||1.52%||融资||
|曾卓||否||300||2017年03月27日||2018年03月20日||2019年03月20日||东方证券股份有限公司||9.13%||融资||
|曾卓||否||70||2017年03月29日||2018年03月20日||2019年03月20日||东方证券股份有限公司||2.13%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，曾卓先生共持有本公司股份32,871,034股，占公司总股本的11.04%。累计质押股份数为32,500,000股,占其所持公司股份总数的98.87%，占公司总股本的10.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年03月21日
宏源证券股份有限公司关于
浙江爱仕达电器股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“宏源证券”）作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求，对爱仕达使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）439号文核准，公司于 2010年5月4日由主承销商宏源证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.80元，募集资金总额为人民币112,800万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 2,820万元后，于 2010年 5月 4日存入本公司募集资金专用账户 109,980万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20万元后，实际募集资金净额为108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24026号《验资报告》。
根据财政部财会（2010）25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85万元计入当期损益，相应调增募集资金净额 894.85万元，调增后募集资金净额为109,156.65万元。
二、募集资金使用情况
截至2014年1月20日，公司募集资金使用情况如下：
1、一次性偿还银行贷款
2、投入募集资金投资项目建设资金 46,453.17万元。
3、定期存单余额为 9,130万元。
4、 2013年 1月 25日，经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 26,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。 2013年 11月 7日，公司将上述暂时用于补充流动资金 26,000万元中的 3,700万元提前归还至募集资金专用账户，使用闲置募集资金补充流动资金余额为 22,300万元。
5、募集资金专户余额（含利息收入）为2,113.31万元。
综上，截至2014年1月20日，公司尚未使用的募集资金，包括定期存单、闲置募集资金暂时补充流动资金余额和募集资金专户余额共计33,543.31万元。
2014年 1月 23日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 22,300万元归还至募集资金专户。
三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
公司募集资金闲置的主要原因是公司温岭总部厂区正在进行搬迁建设，相关募集资金建设项目实施地点和建设进度作了相应调整。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使
用。
上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
4、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）
审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
五、审议程序
2014年1月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次部分闲置募集资金购买银行理财产品的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，对此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性进行了核查。经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；
3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宏源证券股份有限公司关于浙江爱仕达电器股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见之签署页）
保荐代表人：
庞凌云 肖兵
宏源证券股份有限公司
年 月 日
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司原副总经理方汉先生向公司提供借款的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，方汉先生计划根据公司资金需求，将自己合法持有的资金，借给公司作为营运资金使用，免收利息。
近日，公司将与方汉先生签署《借款协议》，借款金额为不少于 1.2亿元，免收利息。借款到期后，公司根据自身经营状况与方汉先生协商决定续借或者偿还，如若续借此笔资金，仍将免收利息。后续资金借款，相关条款将与本次保持一致。
二、关联方介绍
方汉先生为公司原副总经理，其于2016年3月21日辞去公司副总经理职务，距今不超过12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，其仍然为公司的关联方。
三、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司战略投资项目需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
2016年年初至本核查意见出具日，连同本次交易，公司与关联人方汉先生累计发生的各类关联交易总审批金额为2.2亿元。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2016年8月29日公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于股东、原高级管理人员方汉先生向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意将其提交公司股东大会审议；该议案涉及关联交易。公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。上述关联交易尚待股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东方汉先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、保荐机构核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页
保荐代表人： ________________ ________________
刘丹章志皓
中国国际金融股份有限公司年月日
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
||
|-|
|浙江新光药业股份有限公司独立董事关于|
|第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见|
|我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）|
|的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》|
|等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司|
|第二届董事会第九次会议的相关事项发表如下意见：|
|一、关于公司2017 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对|
|外担保情况的独立意见：|
|我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进|
|行了认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他|
|关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积到报告期的控股股|
|东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；报告期内，公司不存在为控|
|股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也没|
|有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。|
|二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意|
|见|
|经对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认|
|为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳|
|证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募|
|集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内|
|容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公|
|司2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违|
|规的情形。|
|（以下无正文）|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
||
|-|
|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司第二届董事会第九次会议相关事项|
|独立董事发表的独立意见签字页）|
|独立董事：____________、 ____________、 ____________|

杜守颖 沈红波 吕圭源
||
|-|
|2017年8月12日|
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（涂振连）
各位股东及股东代表们：
作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
2017年度本人任职期间，公司共召开8次董事会会议，本人均亲自出席。
本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司2017年度召开的董事会、重大经营决策事项和其它重大事项均符合法定程序，合法有效。
二、2017年度发表独立意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|第四届董事会第七次会议|2017.3.7|1、独立董事关于本次非公开发行公司债券的独立意见|同意|
|2|第四届董事会第八次会议|2017.4. 5|1、独立董事关于终止公司非公开发行股票事项的独立意见|同意|
|3|第四届董事会第九次会议|2017.4.28|1、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见|同意|
|4|第四届董事会第十次会议|2017.8.21|1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5|第四届董事会第十一次会议|2017.10.26|1、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||事项的独立意见||
|6|第四届董事会第十二次会议|2017.12.22|1、关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2017年度本人在任职期间（1月 1日-12月 31日）同时担任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。
1、本人担任审计委员会委员期间，积极组织审计委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对季度财务报表、半年度财务报告、内部审计报告等进行了审议。
2、本人任职期间积极组织薪酬与考核委员会工作，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，召开薪酬与考核委员会工作会议，审议通过了《关于确认2016年度高管薪酬结果的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：涂振连2018年 4月24日
一、监事会工作情况
2013年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司2013年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
2013年度监事会共召开8次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
2013年1月23日，召开公司第二届监事会第九次会议，监事封其国、陈方戈、秦涛出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于2012年度监事会工作报告
的议案》、《关于2012年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告
的议案》、《关于经审计的2012年度财务报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于监事薪酬的议案》。
2013年4月17日，召开公司第二届监事会第十次会议，监事封其国、陈方戈、秦涛出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司2013年第一季度报告
的议案》。
2013年6月13日，召开公司第二届监事会第十二次会议，监事封其国、陈方戈、秦涛出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象人员名单的议案》。
2013年8月19日，召开公司第二届监事会第十三次会议，监事封其国、陈方戈、秦涛出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2013年9月16日，召开公司第二届监事会第十四次会议，监事封其国、陈方戈、秦涛出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《公司限制性股票激励计划（修订案）及摘要的议案》、《公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订案）的议案》、《关于公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
2013年10月21日，召开公司第二届监事会第十五次会议，监事封其国、陈方戈、秦涛出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。
2013年11月1日，召开公司第二届监事会第十六次会议，监事封其国、陈方戈、秦涛出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
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|职务|董事会|||||
||应列席次数|亲自列席次数|召开次数|应列席次数|亲自列席次数|
|监事会主席|11|11|11|3|3|
|监事|11|11||3|3|
|职工代表监事|11|11||3|3|

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司募集资金使用与管理情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理
制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集
资金没有变更投向和用途。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2013年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（五）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
2013年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
（七）监事会对公司2013年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2013年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司监 事 会