Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于林州重机集团股份有限公司
内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”、“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，对林州重机出具的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构对林州重机内部控制的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员、财务部、审计部等部门以及公司聘请的北京兴华会计师事务所有限公司等进行了沟通交流，查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告所涉及的内容进行了全面、认真的核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：
（1）管理及机械制造单位：集团公司本部；
（2）商业保理：盈信保理公司；
（3）矿建工程单位：矿建公司；
（4）钢铁冶炼单位：林钢公司；
上述纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表汇总资产总额的98.69%，营业收入合计占公司合并财务报表汇总营业收入总额的88.20%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括，被评价单位的各项经济业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、内部信息传递、信息系统等。
根据风险评估结果，本年度重点关注的高风险领域主要包括资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、筹资与投资、工程项目、业务外包、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
报告期内，公司转让了七台河重机金柱机械制造有限责任公司、林州重机矿业有限公司和天津三叶虫能源技术服务有限公司的全部股权。股权转让后，公司不再持有上述主体的任何股权，因此，均未纳入内部控制评价范围。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及制定的《内部控制手册》等组织开展2016年公司内部控制评价工作。目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《公司内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。内部控制缺陷标准设置定性标准和定量标准，在认定内部控制缺陷时，同时考虑定性标准和定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。
（1）一般缺陷：是指除重要缺陷和重大缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）一般缺陷：潜在影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的1%。
（2）重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的1%，但小于3%。
（3）重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
（2）重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。
（3）重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；
其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般
缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；
违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司董事会对内部控制有效性的结论
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、华泰联合证券对公司内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券经核查后认为：截至2016年12月31日，林州重机现有内部控制制度基本符合有关法律法规和规范性文件的要求，并得到有效实施，公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。保荐机构对《林州重机集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页)
保荐代表人：_______________ ________________
贾鹏 李金虎
华泰联合证券有限责任公司2017年3月28日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-29江苏爱康科技股份有限公司
关于继续为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2011年3月10日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意为全资子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司（现已更名为苏州爱康金属科技有限公司，以下简称“苏州金属”）向中国农业银行张家港支行申请贷款14000万元提供担保。
截至本公告出具日，公司为苏州金属向中国农业银行张家港支行申请各类融资签署担保合同金额累计5000万元，实际担保金额4500万元。为保证苏州金属正常经营的资金需求，结合实际情况，同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为苏州金属向银行申请总额不超过12000万元的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
2、2011年9月 20日公司第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意为全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（现更名为南通爱康金属科技有限公司，以下简称“南通爱康”）向中国银行南通如皋支行申请不超过 32000万元的项目贷款或其他融资方式提供担保。（详见 2011年 9月 22日披露于巨潮资讯网的《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》，2011-15）
截至本公告出具日，公司为南通爱康向中国银行南通如皋支行申请各类融资签署担保合同金额累计 28264.32万元，实际担保金额 10600万元。为保证南通爱康正常经营的资金需求，结合实际情况，同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为南通爱康向银行申请总额不超过 36000万元（追加 4000万元）的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融
资合同。
3、2013年 4月1日公司第一届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。同意为南通爱康向交通银行如皋支行申请综合授信额度折合人民币 7000万元提供担保，担保期限一年。（详见2013年4月2日披露于巨潮资讯网的《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》，2013-07）
截至本公告出具日，公司为南通爱康向交通银行如皋支行申请各类融资签署担保合同金额累计3000万元，实际担保金额2500万元。为保证南通爱康正常经营的资金需求，结合实际情况，同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为南通爱康向银行申请总额不超过 7000万元的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
公司第二届董事会第八次会议于2014年3月15日召开，审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》，公司累计经审批对外担保总额超过净资产的50%，以上议案尚需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南通爱康金属科技有限公司
1、公司注册地址：如皋市如城镇益寿北路118号
2、法定代表人：邹承慧
3、注册资本：27930万元
4、经营范围：主要从事铝型材、太阳能电池铝边框等的研发、生产、销售。
5、与本公司关联关系：南通爱康系本公司全资子公司（本公司持有其100％股权）。
6、截至 2013年 12月 31日，南通爱康总资产598,076,348.60元，负债总额348,653,156.60元，净资产249,423,192.00元，营业收入 480,307,616.38元，净利润253,491.98元；
截至 2014年 2月 28日，南通爱康总资产 552,188,192.26元，负债总额302,570,099.42元，净资产249,618,092.84元，营业收入57,382,260.91元，净利润194900.84元。（以上财务数据未经审计）。
（二）苏州爱康金属科技有限公司
1、公司注册地址:张家港杨舍镇南庄村
2、法定代表人：李光华
3、注册资本：18704.8万元
4、经营范围：主要从事光伏安装支架、金属模具、其他金属产品的研发、生产、销售。
5、与本公司关联关系：苏州金属系本公司全资子公司（本公司持有其100％股权）。
6、截至2013年12月31日，苏州金属总资产542,538,875.74元，负债总额351,522,671.81元，净资产191,016,203.93元，营业收入 372,829,417.00元，净利润2,602,513.51元；
截至 2014年 2月 28日，苏州金属总资产 471,637,880.29元，负债总额280,067,984.63元，净资产191,569,895.66元，营业收入36,854,651.92元，净利润553691.73元。（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次公司为苏州金属提供担保额度为12000万元，为南通爱康提供担保额度为36000万元和7000万元，具体金额以银行批准之授信额度为准，各子公司将依据实际情况进行固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、资缺额银行承兑汇票等业务。公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 2月 24日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 93610万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币 68810万元，其中为全资子公司南通爱康担保 15100万元，为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保 710万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4500万元，为全资孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保20000万元，为控股子公司青海蓓翔新能源有限公司担保 28500万元；公司对苏州盛康光伏新材料有限公司担保总额为人民币9800万元，对江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币15000万元；上述担保累计占公司2013年12月31日经审计净资产
的比例约为75.68％。公司无逾期的对外担保事项。
五、相关审核及批准程序
2014年 3月 5日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于继续为子公司提供担保的议案》。2014年 3月 15日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司董事会认为：苏州爱康金属和南通爱康均为本公司全资子公司，为公司制造业板块中的重要部分，本次担保为对已存续担保的再次确认和补充，对上述两家子公司的生产经营具有重要的意义，董事会表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
第二届董事会第八次会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
西藏奇正藏药股份有限公司
总裁工作细则
第一条：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，制定本工作细则。
第二条：总裁由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。
总裁对副总裁、财务负责人等高级管理人员有提名权，由董事会聘任。
第三条：根据《公司法》、《公司章程》的规定，总裁行使以下职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员；
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
(九)提议召开董事会临时会议；
(十)公司章程或董事会授予的其他职权。
第四条：总裁办公会议每月至少召开一次；总裁有权根据公司业务的需要，不定期召集总裁办公会议。
第五条：公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。总裁负责与公司经营有关的全部事务。按照公司经营的运营情况，设立部门。
第六条：每月的总裁办公会议由各部门经理分别通报本部门的运营情况，总裁再就公司经营管理中遇到的问题责成有关人员解决。
第七条：总裁办公会议应制定公司的基本管理制度，包括公司内部管理机构设置方案、人事管理制度、财务管理制度、合同管理规则等管理制度。
总裁办公会有权决定职工工资、福利、奖惩等事项。
第八条：总裁办公会议应就公司资金运用的计划、资产经营处置、签订重大合同的事项进行讨论，并向董事会汇报，提交有关报告。
第九条：总裁办公会议应向董事会提交公司运营中有关的工作报告。
第十条：总裁为首的公司经营机构向董事会负责，执行董事会的有关经营决策。
第十一条：高级管理人员问责机制
公司总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员应当遵守国家法律、法规、《公司章程》以及《总裁工作细则》的规定，行使职权，履行诚信和勤勉义务。认真贯彻执行股东大会决议、董事会决议等重要工作部署以及总裁办公会决议安排的工作任务，严格管理其管辖范围内的工作及下属人员等。
公司高级管理人员应以认真负责的态度出席每月的总裁办公会议，汇报各自分工负责的公司经营业务相关事项，并提出明确解决方案等意见。
公司高级管理人员在行使上述权利，执行公司职务时违反相关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定等其他制度，违背职业操守，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。具体情况应当由总裁办公会、董事会、股东大会视事件情况、情节轻重等进行具体处理。
第十二条：本工作细则为公司总裁管理活动的主要规则，各职能部门应根据本细则的有关规定，制定各职能部门的具体运作规则，并作为本工作细则的补充。
第十三条：本工作细则由总裁办公会议制定，自公司董事会审议通过后生效；修改时亦同。本工作细则的解释权在总裁办公会议。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
2016年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-049武汉中元华电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016年 11月 21日（星期一）14：30，会期半
天；网络投票时间：2016年 11月 20日至 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 21日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 11月 20日下午 15:00至 2016年 11月 21日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
2016年第二次临时股东大会决议公告共 12人，代表有表决权的股份 211,152,932股，占本公司总股本的
43.9141%；
2、亲自出席现场会议的股东共 6人，委托代为表决的股东 5人,总计代表公司有表决权的股份数为 205,912,666股，占公司总股本的42.8243%；通过网络投票的股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权的股份数为 5,240,266股占公司总股本的1.0898%；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 1人，代表公司有表决权的股份数为 5,240,266股，占公司总股本的1.0898%；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
二、议案表决情况
（一）《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》
王永业先生为公司副董事长兼总经理，持有公司股份 25,000,000股，占公司股份总数的5.20%，拟出资人民币 1,000.00万元与公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司共同投资，本项交易构成关联交易，关联股东共持有公司股份 147,118,200股，均回避表决。
非关联股东表决情况：同意票 64,034,732股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 5,240,266股，占出席股东大会有表决权股份总数的8.1835％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
2016年第二次临时股东大会决议公告该议案获得出席会议非关联股东所持表决权总数的 1/2以上通
过。
表决结果：议案通过。
（二）《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》
总表决情况：同意票 211,152,932股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 5,240,266股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.4817％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：议案通过。
（三）《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》
总表决情况：同意票 211,152,932股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 5,240,266股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.4817％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：议案通过。
2016年第二次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十一日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-087北京科锐配电自动化股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持时间过半的进展公告
公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事
会秘书郭文亮先生、副总经理朱明先生、副总经理王建先生、财务总监李金
明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 17
日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划
预披露的公告》（编号：2019-061），公司董事、总经理申威先生、董事、副总
经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理朱明先生、副总经
理王建先生、财务总监李金明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后
的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过 602,327股公
司股份（占公司总股本的比例不超过0.1205%）。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规
定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露
减持进展情况。现将有关减持进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至本公告披露日，申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、朱明先生、王
建先生、李金明先生本次减持计划时间已过半，申威先生、安志钢先生、郭文
亮先生、朱明先生、王建先生、李金明先生均未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定的情形。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-065
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2019年12月 22日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2019年12月 24日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》
同意公司对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权的关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司监事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-124广东易事特电源股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金设立康保易特新能源有限公司（以下简称“康保易特”），康保易特的注册资本金为人民币1,000万元，易事特出资人民币1,000万元，占100%的股权。
根据《公司章程》、《投资决策管理制度》等规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，本次投资无需报董事会及股东大会审批，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
近日，公司完成了全资子公司康保易特的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、名称：康保易特新能源有限公司
2、注册号：130723000009558
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：河北省张家口市康保县经济开发区
5、法定代表人：何佳
6、注册资本：壹仟万元人民币
器、数据中心集成系统、分布式光伏发电电气设备与系统、智能微电网等产品的制造、销售；新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；新能源发电电力的生产、销售和技术服务；新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营、销售；光伏项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司是为推动公司战略实施，推进公司在河北省的太阳能光伏发电项目及相关投资业务。
2、存在的风险
本次投资设立的全资子公司涉及的业务属于光伏发电行业，该行业受政策影响较大。同时公司随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。康保易特主要从事光伏发电等业务，如项目拓展顺利，将对公司产生积极影响,但短期对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年09月18日
天康生物股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的专项意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第七届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、法务总监、人力资源总监、董事会秘书、财务总监以及审计总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。
独立董事签字：
杨立芳
剡根强
边新俊
二〇一九年十月二十五日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-17债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于云南白药健康产业项目（一期）建设的公告重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟建项目概述
近年来，作为云南白药健康产业第一产品的云南白药牙膏（以下简称“白药牙膏”）市场占有率持续增长，产量不断上升，使得原有的厂房、设备已无法满足产能增长的需求；同时，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）日化系列产品的研制和推向市场也对日化生产车间提出了新的要求。为满足公司中长期规划发展的要求，提高公司在国内乃至国际的产品竞争力，拟投入 97,836.59万元（以下金额均为人民币）开展云南白药健康产业项目（一期）（以下简称“拟建项目”或“项目”）建设工程，以推动公司取得更好、更快的发展。
本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目已经公司第八届董事会 2017年第二次会议审议批准，项目
投入金额占最近一期经审计净资产 1,584,352.66万元的6.18%，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本项目经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、拟建项目基本情况
1、项目名称：云南白药集团股份有限公司健康产业项目（一期）；
2、项目预计总资金投入：97,836.59万元；
3、项目资金来源：自筹资金；
4、项目建筑面积：75,063.43m²；
5、项目建设内容：行政区、生产区及智能化相关信息系统。
三、拟建项目建设目的
该拟建项目以白药牙膏生产为重点，按照“中国制造2025”的理念，以“降本、提质、增效”为目标，“重理念、重规划、重设计、重环保、重系统、重装备”，坚持效益为先，凝聚发展合力，降低成本，做到资源的有效整合、提升公司效能，提高品牌影响力，打造一个集参观接待、产品体验、客户定制化研发、数字化智能化生产、现代物流为一体的绿色、环保标杆示范园区。
四、拟建项目对公司的影响
拓产品类型，为云南白药进军国际市场奠定坚实的基础。
2、该拟建项目按照中国制造 2025的转型标准来建设，选用国内先进设备，工艺路线优化、装备利用充分，符合国家有关建设“两型”社会的政策要求。项目建成投产后将达到国内领先的硬件水平，也为公司进入国际主流市场奠定基础，预计项目达产后具有较好的经济效益，抗风险能力和盈利能力较强，不仅有利于公司产品质量的提升，还能增强公司综合竞争能力。
3、该拟建项目符合安全卫生、节能、环境保护等国家的规范、法规和标准，通过该项目的废气处理排放设施，能实现废水收集处理后达标排放并对废渣进行综合回收利用。
五、备查文件
1、第八届董事会2017年第二次会议决议；
2、项目立项审批表。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表如下意见：
一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2018年 1-9月合并报表本期金额进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵立三 阎丽明 李量
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事2019年 10月28日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-046浙江金盾风机股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国中原对外工程有限公司（以下简称“甲方”）签订了工程项目风机设备订货合同，合同金额为2,198万元人民币。现将相关情况公告如下：
一、合同的风险提示
1、合同的生效条件：
本合同经甲乙双方法人代表或其授权代表签字，并加盖甲乙双方单位合同章或公章后，本合同生效。
2、合同的交货期限为：合同约定自 2016年 6月起至 2018年 2月分期分批供货。
3、重大风险及重大不确定性
1）该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；
2）由于协议执行期限较长，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
交易对方（甲方）：中国中原对外工程有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区花园路 B3号
法定代表人：杨朝东
注册资本：22422.212万元
营业执照注册号：100000000001113
税务登记证号码：110108100001115
成立时间：1983年 6月 4日
营业范围：承包境外及境内工程；进出口业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；
建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询等。
历史沿革：中国中原对外工程有限公司是经国务院批准成立的国际经济技术合作企业，为中国核工业集团的全资子公司，总部设在北京。拥有国家商务部颁发的国际工程 A类资质和 A类对外劳务合作经营资格，以及国家建设部颁发的建筑业企业四个一级总承包资质和三个二级专业承包资质。
经营情况：截止 2014年 12月 31日，中国中原对外工程有限公司的总资产51.33亿元，净资产 6.42亿元；2014年年度实现营业收入 40.97亿元，净利润 1.67亿元。
履约能力分析：甲方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
甲方与本公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同总价：公司与中国中原对外工程有限公司就工程项目风机设备签订了《设备订货合同》。合同金额总计人民币2,198万元。
2、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。
3、合同生效条件：本合同经甲乙双方法人代表或其授权代表签字，并加盖甲乙双方单位合同章或公章后，本合同生效。
四、该合同对公司的影响
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、备查文件
《中国中原对外工程有限公司工程项目风机设备订货合同》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司监事会
对第三届监事会第二十五次会议有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对有关事项发表如下意见：
一、关于公司《2016年度报告全文及摘要》的审核意见
经认真审阅公司《2016年度报告全文及摘要》及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核《2016年度报告全文及摘要》的程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司《2016年度利润分配预案》的审核意见
公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本149,416,575股为基数，向全体股东每10股派发0.5元（含税）现金股利，共计派送现金7,470,828.75元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本为268,949,835股。剩余未分配利润121,819,852.92元结转以后年度分配。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2016年度利润分配预案。
三、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，公司对内部控制进行了自我评价并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2016年度内部控制自我评
大连智云自动化装备股份有限公司价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》的审核意见
经审核公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为。
五、关于公司2016年度关联交易事项的审核意见
监事会对公司2016年度关联交易进行了审核，认为：2016年公司未发生重大关联交易事项及日常关联交易行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的审核意见
公司监事会认为，2016年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12
月31日的关联方违规占用资金情况。
公司所聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对2016
年度内公司控股股东及其关联方占用资金的情况出具了专项审计说明。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（本页无正文，仅为《大连智云自动化装备股份有限公司监事会对第三届监事会第二十五次会议有关事项的审核意见》之签字页）
1、王化智（签字）
2、吴倩（签字）：
3、李静思（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2017年 4月13日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-138东方网力科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2024号”文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过 2亿股新股。实际发行过程中发行价格为每股人民币 24.50元，发行数量为 45,994,195股，募集资金总额为人民币 1,126,857,777.50元，扣除本次发行费用人民币 17,500,000.00元，募集资金净额为人民币 1,109,357,777.50元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年11月3日对发行人本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京望京支行、江苏银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年11月24日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|专户账号|存储金额（元）|
|中国建设银行股份有限公司北京望京支行|11050102430000000304|100,000,000.00|
|江苏银行股份有限公司北京分行|32300188000058662|400,000,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行|91420154800004588|361,057,777.50|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|010900246210302|250,000,000.00|
|||1,111,057,777.50|

二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。
4、公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人张庆升、王宪斌可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
中信建投证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明和单位介绍信。
5、银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投证券。
银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司及银行应及时以传真/邮件方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
7、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、开户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投证券，并配合中信建投证券进行调查和核实。中信建投证券经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、开户银行，同时向公司、开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、开户银行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向中信建投证券通知专户大额支取情况，以及开户银行存在未配合中信建投证券查询与调查专户情形的，公司或中信建投证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、中信建投证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券股份有限公司应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、银行应积极协助和配合中信建投证券股份有限公司的上述工作。
守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
三、备查文件
1、公司、开户银行、中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-106广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十四次临时会议通知于 2016年 12月 16日以书面方式发出，会议于 2016年 12月 19日（星期一）下午 16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事八人，实际参加表决的董事八人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于审议苏州有巢氏更新相关审计报告、评估报告的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议审议通过了本次非公开发行涉及的收购标的资产苏州有巢氏 2016年1-10月份审计报告（瑞华审字【2016】48260065号）和以2016年10月31日为评估基准日的评估报告（沃克森评报字[2016]第1375号）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
（二）审议通过了《董事会关于资产再次评估相关事项的说明的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会关于资产再次评估相关事项说明的公告》（公告编号：2016-107）。
公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）以2015年12月31日为评估基准日，对拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏全部股东权益进行了评估，沃克森评估出具了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》（沃
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-106克森评报字[2016]第 0033号）（以下简称“前次评估报告”），公司第五届董事会第五次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》及《关于审议苏州有巢氏相关审计报告、评估报告的议案》。经评估，苏州有巢氏账面净资产 2,614.94万元，评估值 6,011.72万元。公司与交易对方汇威公司以上述评估值为基础，协商确定转让价格为5,400万元。
鉴于前次评估报告即将过期，公司董事会根据 2016年第五次临时股东大会的授权，再次委托沃克森评估以 2016年10月31日为评估基准日，对本次收购标的资产进行了重新评估。沃克森评估出具了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》（沃克森评报字[2016]第 1375号），经评估，苏州有巢氏账面净资产 3,216.99万元，评估值6,335.59万元。
由于本次评估报告仅是对前次评估报告因为超过有效期而进行的更新，不涉及新的经济行为，且本次评估报告和前次评估报告的评估结论不存在重大差异，不影响公司收购苏州有巢氏股权的交易行为和交易定价。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
（三）审议通过了《关于苏州年产 6.5万套定制整装卫浴空间项目募集资金确定以增资的方式投入实施主体的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次非公开发行完成后，苏州有巢氏将成为公司的控股子公司，苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目由苏州有巢氏实施，对于未来募集资金的投入方式，根据交易对方汇威香港有限公司作出的承诺，汇威香港有限公司同意海鸥卫浴以增资或提供借款的方式投入苏州有巢氏，并放弃同比例增资的权利。
根据公司 2016年第五次临时股东大会授权，董事会审议通过了苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目募集资金确定以增资的方式投入实施主体，增资价格以经具有证券期货业务资格的评估机构评估确定的苏州有巢氏净资产公允价值为基础，以1元/1元注册资本或苏州有巢氏每1元注册资本对应的净资产公允价值孰低确定。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-106三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第十四次临时会议决议；
2、海鸥卫浴独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-091上海飞凯光电材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
公司《2017年第三季度报告》全文于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-021梦网荣信科技集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁蔡振华先生递交的书面辞职报告，蔡振华先生由于个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。辞职后蔡振华先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会谨向蔡振华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
环能科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（刘丹）
本人作为环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2016年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年 5月 4日至 2016年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 7次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 15项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2016年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加 2次审计委员会会议，对定期报告、募集资金使用等事项出具了审核意见。
作为董事会战略委员会委员，报告期内本人共参加 2次战略委员会会议，对投资设立控股子公司等事项出具了审核意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司募集资金存放与使用、募投项目结项、募投项目实施地点变更等事宜发表了同意的独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。2017年 1月，公司完成了第三届董事会换届选举工作，本人将担任公司第三届董事会独立董事，本人将继续勤勉尽责，为公司发展竭尽所能，献计献策。
特此报告。
独立董事：刘丹
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-049
飞天诚信科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年09月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2015 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：40%-60%|盈利：18937.32万元|
||盈利：7574.93万元-11362.39 万元||

其中，公司第三季度(2015年07月01日—2015年09月30日)预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：60%-70%|盈利：6329.32万元|
||盈利：1898.80万元-2531.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，行业竞争加剧。USBKey的销售单价和结算数量相比同期都有所
下降，导致主营收入下降；期间费用同比上升较多。
报告期内，预计非经常性损益对2015年前三季度利润的影响金额约为150万元-200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2015年第三季度业绩的具体数据将在本公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年10月14日