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股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-048
上海家化联合股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届二十四次董事会于 2018年 10月 29日在公司召开，会议通知于 2018年 10月 19日书面发出。应参加董事 7人，实际参加董事 7人,会议由公司董事长张东方主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2018年第三季度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2018年第三季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》（临2018-049）。
3、审议通过关于会计政策变更的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司将按照财会15号文件的要求编制本公司的财务报表。
具体内容请详见公司本日《关于会计政策变更的公告》（临2018-050）。
4、审议通过关于修订公司章程的议案并提交股东大会审议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于修订公司章程的公告》（临2018-051）。
5、审议通过关于董事会换届选举的议案并提交股东大会审议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司和董事会提名，公司董事会进行任职基本条件审核，提议张东方、邓明辉、刘东、孟森、黄钰昌、孙大建、王鲁军为公司第七届董事会董事候选人，其中黄钰昌、孙大建、王鲁军为独立董事候选人。候选人简历附后。
独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。股东大会通知详见本日《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-052）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的意见；
2、独立董事关于会计政策变更的意见；
3、独立董事关于换届选举的意见；
4、独立董事提名人声明；
5、独立董事候选人声明。
四、董事候选人简历
张东方：1962年出生，本科。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。现任本公司董事长、首席执行官（CEO）、总经理。张东方女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓明辉：1965年出生，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘东：1964年出生，博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表，现任平安信托有限责任公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。刘东先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟森：1968年出生，硕士。历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理。孟森先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄钰昌：1955年出生，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授,欧普照明股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。黄钰昌先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙大建：1954年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会
计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册会计师、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。孙大建先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王鲁军：1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-005
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：除本次外，1次；与新疆健康产业投资股份有限公司签订《经济补偿协议》，交易价格为由健康产业公司补偿公司 283,214,826元（其中：土地补偿 159,652,000元，房屋构筑物补偿80,568,426元，流动资产、设备等补偿42,994,400元）。
一、关联交易概述
因乌鲁木齐市城市发展需要，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主厂区和库区需实施政策性整体搬迁，整体搬迁后主厂区和库区原有土地由乌鲁木齐市国土局进行土地招拍挂流程转让为经营性用地。新疆健康产业投资股份有限公司（以下简称“健康产业公司”）已于 2015年 4月 13日通过国土局招拍挂摘牌取得原属于公司主厂区宗地。目前公司已与健康产业公司签订《主厂区经济补偿协议》，该协议已经公司第二届董事会第九次会议和 2015年第 5次临时股东大会审议通过并对外披露（公告索引号：2015-033）。依据原厂区土地挂牌补偿条件，现拟与健康产业公司签订《搬迁补偿协议》，该协议为健康产业公司向公司支付补偿款 9,205,043.64元(其中：物业管理费用8,202,043.64元，搬迁过渡费用1,000,000.00元)。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司 2016年 2月 5日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。
至本次关联交易为止，过去 12个月内我公司与健康产业公司发生的关联交易合同金额 28321.48万元，在 2015年度已确认交易金额 18779.07万元，占我公司2014年末经审计净资产的17.84%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会通过新疆雪峰投资控股有限责任公司间接持有健康产业公司51%的股权，为其实际控制人；本公司实际控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，康健先生为公司董事长，也是健康产业公司的法人代表、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章有关规定，本次交易事项属于关联交易。
（二）关联方介绍
企业名称：新疆健康产业投资股份有限公司
法人代表：康健
注册资金：100,000,000元
所属行业：健康产业投资、房地产经营开发
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区翠泉路东一巷246号
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次关联交易类型为其他应披露的关联交易。
2、健康产业公司于 2015年 4月 13日通过国土局土地招拍挂程序摘牌取得公司主厂区（乌鲁木齐市天山区翠泉路东一巷246号）宗地（乌国用（2007）第 0021912号），商住开发土地使用权，依据双方 2014年 1月 11日签订的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司乌鲁木齐市厂区搬迁补偿条件备忘录》、健康产业公司出具给国土局之挂牌补偿条件及委托新疆宏业有限责任会计师事务所出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司“挂牌号 2013-C-278号A1、B、C商业居住用地项目”的挂牌补偿条件之专项审计报告》（新宏业专审字[2015]第 003号）,健康产业公司以搬迁补偿方式承担公司乌鲁木齐市天山区翠泉路 563号雪峰住宅小区物业管理费用。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易为健康产业公司补偿公司乌鲁木齐市天山区翠泉路 563号雪峰住宅小区物业管理费用总额 8,202,043.64元；在公司办公场所未解决情况下，为解决公司办公过渡问题，健康产业公司以搬迁补偿方式支付公司过渡费用1,000,000.00元。
交易中涉及的物业管理补偿费用和办公过渡费用均以公司实际发生的费用为基础统计所得。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款。
1、合同名称：《搬迁补偿协议》
2、交易价格：健康产业公司同意补偿公司物业管理费用总额 8,202,043.64元；在公司办公场所未解决情况下，为解决公司办公过渡问题，健康产业公司同意以搬迁补偿方式支付公司过渡费用 1,000,000.00元。
3、付款方式
实行分阶段分期支付。具体支付时间为：2016年6月30日之前支付 2760000元（大写：贰佰柒拾陆万元整），2016年12月25日之前支付2760000元（大写：贰佰柒拾陆万元整），余款3682043.64元（大写：叁佰陆拾捌万贰仟零肆拾叁元陆角肆分）于2017年12月25日之前支付。
4、其他约定事项
（1）、本协议经双方代表签字盖章后生效。
（2）、本协议未尽事宜，可由甲乙双方共同协商达成补充协议，补充协议中如有与本协议实质性条款不同的内容，以补充协议为准。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次补偿的费用与公司实际发生的费用相对应，预计对 2016年度的利润影响较小。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016年 2月 5公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于原厂区<搬迁补偿协议>的议案》，关联董事康健先生回避表决。
公司独立董事就本次与健康产业公司签订《搬迁补偿协议》事项发表了独立董事事前认可意见：因乌鲁木齐市城市发展需要，公司主厂区和库区需实施政策性整体搬迁，整体搬迁后主厂区和库区原有土地由乌鲁木齐市国土局进行土地招拍挂流程转让为经营性用地。新疆健康产业投资股份有限公司已于 2015年 4月 13日通过国土局招拍挂摘牌取得该宗土地。依据原厂区土地挂牌补偿条件，公司现拟与新疆健康产业投资股份有限公司签订《搬迁补偿协议》，由该协议构成的关联交易属于向不特定对象进行公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；没有对上市公司独立性构成影响；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于原厂区<搬迁补偿协议>的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议表决。
公司独立董事就本次与健康产业公司签订《搬迁补偿协议》事项发表了独立意见：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；本次关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事康健回避表决，本次关联交易的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
公司主厂区和库区需实施政策性整体搬迁，整体搬迁后主厂区和库区原有土地由乌鲁木齐市国土局进行土地招拍挂流程转让为经营性用地。新疆健康产业投资股份有限公司已于2015年4月13日通过国土局招拍挂摘牌取得该宗土地。本次交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允；本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响；不存在损害公司、非关联股东特别是中小股东利益的情形，综上，我们一致同意公司上述关联交易。
本次关联交易的发生是由于健康产业公司从国土局土地招拍挂中竞拍取得土地使用权引起的关联方交易，无需相关部门批准。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年2月6日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-022莱绅通灵珠宝股份有限公司
股权激励计划进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月8日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整2017
年股票期权数量及首次授予股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》:同意注销部分已授予股票期权87万份；同意将注销部分股票期权后的股票期权数量由216万份调整为302.40万份；同意将首次已授予的股票期权行权价格由32.22元/股调整为22.73元/股；同意以2018年6月8日为授予日，对4名激励对象授予预留权益84万份，行权价格为25.89元/股；详情请见公司于2018年6月9日披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》和《关于注销部分股票期权及调整股票期权数量和首次授予股票期权行权价格暨授予预留
部分股票期权的公告》。
2018年7月20日，经上海证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成了上述股权激励事项的相关登记工作。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2018年7月21日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券东兴证券股份有限公司
2018年 4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司2018年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东兴证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东兴证券母公司2018年4月主要财务信息（未经审计）
单位:人民币万元
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|项目|2018年4月30日|
|净资产|1,940,660|
|项目|2018年4月|
|营业收入|23,727|
|净利润|11,358|

东兴证券股份有限公司
2018年5月8日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-048大参林医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月18日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大参林”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226号文核准，公司于 2019年 4月3日公开发行了 1,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额100,000万元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用 17,358,000.00元，加上发行费用中可抵扣进项税人民币
982,528.30元，实际募集资金净额为 983,624,528.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2019]2-11
号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、本次可转债募集资金使用情况
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|项目名称|项目总投资（万元）|
|运营中心建设项目|60,000.00|
|玉林现代饮片基地项目|25,000.00|
|直营连锁门店建设项目|15,000.00|
||100,000.00|

结合公司实际情况，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分可转债募集资金购买理财产品。
(一)资金来源及额度
公司拟对总额不超过 5亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12个月的理财产品。
(二)决议有效期
自公司第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年内有效。
(三)实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
（四）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品
的额度、期限、收益等。
四、风险控制
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金
进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序；本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,公司独立董事一致同意,公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
七、监事会意见
公司监事会认为:公司履行了必要的审批程序,用闲置募集资金购买低风
险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过 5亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：大参林本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对大参林本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2019年6月 19日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-047上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于延期募投项目新建舟山金枪鱼食品加工基地建设周期的议案》，公司董事会同意募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地”的建设周期延期至 2020年 6月 30日，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司等 8名特定对象，合计发行人民币普通股股票 38,338,658股，发行价为 15.65元/股，募集资金总额为人民币 599,999,997.70元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币 586,499,997.70元。上述资金于 2017年 11月 28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 11月 29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。
二、募集资金使用和结余情况
截至2018年10月31日止，本公司募集资金使用及结余情况：
单位：人民币元
时 间 募集资金专户发生情况
时 间 募集资金专户发生情况
加：2017年度利息收入 108,735.95截止2017年12月31日募集资金余额 142,644,407.84加：2018年1-10月专户利息收入 1,521,997.71减：项目支出 105,000.00手续费支出 380.00截止2018年10月31日募集资金余额 144,061,025.55三、本次募投项目延期的情况和原因
新建舟山金枪鱼食品加工基地原预计建设周期自定增资金到位后起算13个月完成。但随着国际金枪鱼价格持续波动，辅料产品空罐受到钢铁原料涨价的影响以及国内市场对于金枪鱼罐头的接受程度仍然停留在初期阶段，并未能达到公司原规划的需求，此时继续投入金枪鱼罐头的生产，会造成现阶段产能过剩，产品滞销的风险。由于市场环境比较复杂，为了维护股东利益，降低募集资金的投资风险，需要慎重确定符合市场实际的金枪鱼产业链延伸方案。
综合考虑该项目的项目投入、收益回报、实际进度及公司后续安排，公司决定将募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”进行延期，建设期延期至2020年6月30日。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形；公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。
五、监事会意见
监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-032欧派家居集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次签订的《战略合作协议》（以下简称“协议”）是属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，协议的具体履行存在变动的可能性。
本协议的履行对公司 2017年度的财务状况和经营业绩等不构成重大影响。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海林内有限公司（以下简称“上海林内”）于2017年6月29日签订了战略合作协议，现将有关情况公告如下：
一、协议签订的基本情况
（一）合作方的基本情况
1、合作方的名称:上海林内有限公司（以下简称“上海林内”）
2、性质:有限责任公司（中外合资）
3、注册资本：970万美元
4、注册地：上海
5、主营业务：生产各类燃烧器具、取暖设备、热水和蒸汽供应设备、电机和电子零部件、金属制品、抽油烟机、餐具消毒、清洗机、电热水器、温水便座及相关零部件，销售自产产品并提供相关安装和售后服务；与上述产品同类商品及林内品牌橱柜的零售、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、并提供相关配套业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与上海林内有限公司之间不存在关联关系，本次协议不构成关联交易。
（二）战略合作协议签署情况
欧派家居集团股份有限公司与上海林内有限公司于2017年6月29日在广州市签订了《战略合作协议》。
本协议为战略性框架协议，不会对公司 2017年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景
随着消费者对高品质生活的不断追求，热水器、油烟机、灶具等厨房产品已经成为了消费者家庭装修必须重点考虑的家电产品。根据客户的消费习惯，燃气热水器和橱柜往往在设计、安装时同步考虑，热水器等厨卫电器与橱柜的一体化选购需求日趋明显。
上海林内为一家具有 20多年历史的燃气具专业高端制造商,此次公司与上海林内的合作，目的为消费者提供燃气热水器与橱柜一体设计所带来的便捷服务，进一步提高厨房使用空间，并通过产品相互引流的方式,促进双方业务进一步发展。
（二）合作的主要内容
1、在本战略合作协议有效期内，上海林内为公司燃气热水器品类/产品的唯一合作品牌&厂商，公司在此期间内不引进或生产/销售其它品牌的热水器。
2、本战略合作协议有效期为：2017年6月29日至2022年6月30日。
3、在本战略合作协议有效期内，经双方共同努力，争取达到上海林内产品在公司渠道50%以上的配套率。
4、双方目前的合作仅限公司线下自有门店的零售渠道，完全不涉及KA（大型连锁卖场）/批发。房产集采/地方性项目/电商等渠道拓展双方另行协商。
5、该专供产品的具体合作事宜，如产品型号的确定、价格、数量、订货、送货、验收、售后服务等，由双方另行协商后签订年度采购协议。双方就具体合作事宜所签订的协议，不能违背本战略合作协议的原则与条款。
（三）合作双方的权利和义务
1、公司的权利和义务
（1）公司在线下自有门店的零售渠道内全力推广上海林内提供的专供产品，维护上海林内的品牌和形象。
（2）公司需按照上海林内提供的SI标准制作相关演示道具，保证上海林内的全国统一形象。
（3）公司承诺在零售过程中维护上海林内产品在当地市场的价格体系，不借机低价
打价格战。
（4）公司支持上海林内的发展并积极鼓励双方展开多种形式的数据交换/互动交流与合作，如成立专项推进小组/季度高层会晤/突发事件应急机制及反馈热线的设立等。
（5）公司监督经过其授权的经销商仅在线下授权渠道内销售专供产品时（非专供商品公司的经销商不得推广和销售）亦遵守本协议的相关约定。公司下辖的经销商由公司直接管理，公司经销商对公司专供产品的经营权由公司直接授权，并由公司与其约定经营范围与期限。
2、上海林内权利和义务
（1）上海林内作为Rinnai“林内”品牌在中国的生产商，负责按照双方所签署的年度《采购协议》中的规定提供符合国家标准的优质产品。
（2）上海林内授权公司并同意公司的直接签约线下零售经销商在公司指定网点内经营上海林内为公司提供的专供产品；
（3）上海林内为公司提供所必需的培训/SI标准等及完善的安装/售后等服务。
（4）上海林内支持公司的发展并鼓励双方展开多种形式的互动交流与合作。如成立专项推进小组/季度高层会晤/突发事件应急机制及反馈热线的设立等。
（5）上海林内确保专供产品仅公司使用，不在公司以外的其它渠道进行展示和销售。
三、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展业务合作，有利于公司的长远发展。因 2017年下半年主要以市场铺样为主,公司预计本战略合作协议的履行对公司 2017年财务状况和经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
因燃气热水器产品本身存在一定的安全隐患，可能存在因安全问题停止双方合作的可能；此外因区域差异和双方品牌经销商冲突的可能，导致战略合作目标达成存在不确定性。
公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年6月29日
四川西部资源控股股份有限公司独立董事
关于重大资产购买暨关联交易相关事项的事前认可意见
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金购买重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）59%股权、重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）57.55%股权及重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通动力”）35%股权。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年）的规定，本次资产购买构成重大资产购买。
同时，由于本次重大资产购买的交易对方之一成都加尔投资有限责任公司（以下简称“加尔投资”），其控股股东钟林曾在公司下属企业中任职，并在公司领取薪酬等情形，根据实质重于形式的原则，加尔投资为公司关联方，故本次重大资产购买涉及关联交易。
公司第八届董事会第十五次会议将审议本次重大资产购买暨关联交易预案的相关议案，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、本次交易方案和签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
二、本次重大资产购买涉及关联交易。标的资产均经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估，其中恒通客车与交通租赁的股权转让项目已经重庆市国资委备案、批复，交易价格均为在重庆联合产权交易所的挂牌价格；恒通动力以上述评估机构评估的结果为基础，由公司与交易对方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序。本次交易中采用收益法对相关资产进行评估的，相关资产的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论合理、稳健、有效。本次交易合法合规，定价具有公允性、合理性，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
三、本次交易有利于公司战略转型和发展，为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和可持续发展能力将得到提升，增强公司的持续经营能力和竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
我们同意本次重大资产购买暨关联交易的相关议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议，关联董事按规定予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川西部资源控股股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
范自力 唐国琼
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会
关于2018年股票期权激励计划激励对象名单
审核及公示情况的说明
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于2018年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》；并于2018年5月18日在公司内部办公系统对上述激励对象进行公示，公示期自2018年5月18日起至2018年5月27日止，共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
关于公司监事会对激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对激励对象的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司及下属子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司及下属子公司高级管理人员及骨干人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2016-009大恒新纪元科技股份有限公司
股票交易异常波动核查结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于2016年2月15日、2月16日、2月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，不存在应披露而未披露的重大信息。
经董事会核查，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的公司股票处于冻结状态；截止公告日，郑素贞女士不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年2月15日、2月16日、2月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
根据相关规定，公司股票于 2016年 2月 18日起停牌，公司就股票交易异常波动的情况进行了必要的核查。目前公司相关核查已完毕，现将结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司非公开发行 A股股票方案于 2015年 2月 10日经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，相关决议有效期为自股东大会通过之日起 12个月，截止2016年2月10日，公司本次非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核准文件，根据相关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。2016年 2月 17日，公司披露了《关于非公开发行 A股股票方案到期失效的公告》（临2016-007）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司生产经营活动一切正常，未发生重大变化。经过自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，
包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等可能对公司股票价格产生影响的重大信息。
3、经董事会核查，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士持有公司 129,960,000股股份，占公司总股本的29.75%。目前其所持有的公司股份处于冻结状态，冻结期限为 2015年 11月 9日至 2017年 11月 8日。截止 2016年 2月 18日，控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等可能对公司股票价格产生影响的重大信息。
三、董事会声明
公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”
四、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息请参考公司指定信息披露媒体。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年二月十九日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-005重庆小康工业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 6月 27日、6月28日、6月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 6月 27日、6月 28日、6月 29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东重庆小康控股有限公司及实际控制人张兴海书面函
证核实，截至目前，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2016年6月30日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：390）
董事資料更新
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(l)條及13.51B(2)條刊發，內容關於中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事資料之更新。
本公司獲本公司獨立非執行董事魏偉峰先生「(魏先生」)通知，彼擔任獨立董事之LDK Solar Co.Ltd.（一家在開曼群島成立的公司，其主要業務為生產光伏產品，其美國預託股份曾在紐約交易所上市,現於OTC Pink LimitedInformation上市,股份代號：
LDKYQ，「LDK」）於二零一五年四月八日宣佈，開曼群島大法院於二零一五年四月七日發佈法令，LDK聯合臨時清盤人的職務被解除，LDK於二零一四年二月二十一日提出的清盤呈請也被撤除，該法令於二零一五年四月二十一日生效。
LDK與本公司及其附屬公司概無關聯。
除本公告所披露者外，概無其他有關魏先生資料更新之事項須提請本公司股東垂注。
承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進
中國，二零一五年四月二十七日
於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、姚桂清及戴和根；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-017
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2016年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）为各全资子公司提供总额不超过 70,000万元人民币的担保，有效期自 2015年年度股东大会审议通过之日起一年。
被担保人名称：公司的各全资子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资子公司）(以下简称“公司全资子公司”)。
本次担保无反担保。
公司不存在逾期对外担保。
一、对外担保情况
为了规范公司对外担保行为，支持公司全资子公司的发展，解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率，根据有关规定和要求，公司拟为全资子公司提供总额不超过 70,000万元人民币担保，本次被担保的全资子公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司，有效期自 2015年年度股东大会审议通过之日起一年。
2016年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度对外担保额度授权的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保对象的基本情况
1、广东红蜻蜓鞋业有限公司：注册资本：2,000万元；注册地：广州市白云区太和镇民营科技园科园路 18号；法定代表人：张少斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：批发、零售自主生产或委托加工的皮鞋、皮具、服装、饰品等产品；物业管理，自有房产出租；机械设备及零配件、原辅材料的进口；技
术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
广东红蜻蜓鞋业有限公司截至2015年12月31日资产总额：138,445,506.97元；负债总额：52,279,791.57元；净资产：86,165,715.40元。（经审计）
2、重庆红蜻蜓鞋业有限公司：注册资本：2,000万元；注册地：重庆市铜梁县金龙工业园区鞋业园；法定代表人：徐智取；公司持股：100%。
该公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：加工销售鞋类；销售针纺织品、日用百货、五金电器、鞋材辅料；鞋类工艺礼品研究、开发。
重庆红蜻蜓鞋业有限公司截至2015年12月31日资产总额：381,097,802.62元；负债总额：119,231,500.33元；净资产：261,866,302.29元。（经审计）
3、肇庆红蜻蜓实业有限公司：注册资本：1,200万元；注册地：肇庆高新技术产业开发区临江工业园工业大街 26号；法定代表人：徐威；公司持股：100%。
该公司经营范围：生产、销售：鞋帽、服装、皮革制品、鞋材辅料、销售百货、五金电器、针纺织品；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工业务。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）
肇庆红蜻蜓实业有限公司截至2015年12月31日资产总额：79,223,764.58元；负债总额：61,865,921.06元；净资产：17,357,843.52元。（经审计）
4、广东尚品服饰实业有限公司：注册资本：1,000万元；注册地：广州市白云区北太路 1633号广州民营科技园科园路 18号自编 C栋；法定代表人：董忠武；公司持股：100%。
该公司经营范围：服饰制造；皮鞋制造；其他皮革制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营;商品信息咨询服务。
广东尚品服饰实业有限公司截至 2015年 12月 31日资产总额：124,972,895.21元；负债总额：60,954,368.79元；净资产：64,018,526.42元。
（经审计）
该公司经营范围：童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、日用百货生产、销售。
温州红蜻蜓儿童用品有限公司截至 2015年 12月 31日资产总额：94,286,611.81元；负债总额：80,661,892.45元；净资产：13,624,719.36元。
（经审计）
6、广州迪缇西贸易有限公司：注册资本：500万元；注册地：广州市白云区北太路 1633号民营科技园路科技路 18号 A栋四楼-1；法人代表:张少斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：销售：皮革制品、鞋帽、服装、手表、针纺织品、香水、五金配饰、日用百货、五金设备、装饰材料（不含危险化学品）；货物和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）
广州迪缇西贸易有限公司截至2015年12月31日资产总额：27,092,966.69元；负债总额：58,786,306.25元；净资产：-31,693,339.56元。（经审计）
7、浙江红蜻蜓电子商务有限公司：注册资本：500万元；注册地：永嘉县瓯北镇东瓯工业区；法人代表:汪建斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：一般经营许可项目：销售皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器。
浙江红蜻蜓电子商务有限公司截至 2015年 12月 31日资产总额：161,737,153.23元；负债总额：101,850,304.83元；净资产：59,886,848.4元。
（经审计）
8、红蜻蜓营销温州有限公司：注册资本：1080万元；注册地：温州市黎明工业区36号三楼；法人代表:李忠华；公司持股：100%。
该公司经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
红蜻蜓营销温州有限公司截至2015年12月31日资产总额：266,587,777.1元；负债总额：240,960,105.31元；净资产：25,627,671.79元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保协议签订情况和具
体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项符合全资子公司经营所需，需经董事会、股东大会审议通过后方可执行，不存在损害公司利益的情形。
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司累计发生的对外担保余额为 21,000万元人民币（经 2015年 6月 10日临时董事会会议授权）。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为70,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.77%。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于上海创力集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：上海创力集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2017年4月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》，决定于 2017年 5月 12日召开本次股东大会。
议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
2017年 4月 22日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2017年 5月 12日 14:00在上海市青浦区崧复路 1568号三楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长石华辉先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。截至该日，公司有表决权的股份总数为636,560,000股。
2.3 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份14,300股，占公司有表决权股份总数的
0.0022%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 综上，出席本次股东大会的股东共计16人，代表有表决权股份
310,458,834股，占公司有表决权股份总数的48.7713%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告正文及摘要》；
6、《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》；
7、《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；
8、《关于为关联方提供担保的议案》；
9、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；
10、《关于监事会主席辞职补选监事的议案》
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2017年5月12日下午3时结束。上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-021青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2019年11月13日向公司全体董事发出召开公司
第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年11月18日上午10时以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》。
因青海华鼎全资子公司青海一机数控机床有限责任公司（下称：“青海一机”）和苏州江源精密机械有限公司（下称：“苏州江源”）自成立以来经营业绩连续亏损，无存续价值，为减少亏损提高上市公司盈利能力，公司拟对青海一机和苏州江源进行清算注销，并授权公司董事会办公室按照法定程序办理相关清算注销手续，同时提请股东大会审议。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于拟对全资子公司进行清算注销的公告》（公告编号：临2019-022）
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
定于 2019年 12月 6日上午 10时在广东鼎创投资有限公司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议议案为《青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》。
详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-023）
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此决议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一九年十一月十九日