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上海市光大律师事务所
关于上海安诺其纺织化工股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会
法律意见书
致：上海安诺其纺织化工股份有限公司
上海市光大律师事务所接受上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年度第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师列席了公司2014年度第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件之要求以及《上海安诺其纺织化工股份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所律师保证其提供的为出具本法律意见书所需的文件、资料均为真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是公司董事会于2014年7月14日召开第二届董事会第二十一次会议表决通过的。
2、2014年 7月 16日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告，2014年7月 21日，公司就关于召开2014年第一次临时股东大会发布了提示性公告，公告列明了本次股东大会的现场（网络）召开时间、地点、投票时间、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议时间：2014年8月4日（星期一）下午14：30，会议地点上海市青浦工业园区崧华路881号公司二楼一号会议室。
（2）网络投票时间：2014年8月3日——2014年8月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月3日下午15:00至2014年8月4日下午15:00期间的任意时间。
据此，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次临时股东大会由公司第二届董事会第二十一次会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2014年 7月
29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东及其委托代理人 8名，代表股份 172,135,772股，占公司总股本 52.62%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、除股东代表出席本次股东大会现场会议外,列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和现场出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次临时股东大会的现场表决程序
经核查，出席本次临时股东会议现场的股东、委托代理人以现场投票的方式对本次会议通知所列事项进行了表决，并按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票,当场公布表决结果。
据此，本所律师认为：本次会议的现场表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
五、本次临时股东大会的网络投票表决程序
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
公司于2014年7月16日在深圳证券交易所网站就本次临时股东大会的网络投票事项发布了公告。
参加网络投票的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司总股本的 0 %。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，经合并统计：
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》表决结果如下:
1.1提名纪立军先生担任第三届董事会董事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
1.2提名王敬敏先生担任第三届董事会董事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
1.3提名徐长进先生担任第三届董事会董事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
1.4提名汤晓飞先生担任第三届董事会董事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
2．审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决结果如下：
2.1提名朱震宇先生担任第三届董事会独立董事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
2.2提名顾洪锤先生担任第三届董事会独立董事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
2.3提名张惠强先生担任第三届董事会独立董事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
3．审议《关于监事会换届选举的议案》表决结果如下：
3.1提名耿毅英女士担任第三届监事会监事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
3.2提名缪融先生担任第三届监事会监事
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【当选】。
4．审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》表决结果如下：
此项议案【172,135,772】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【100】%，表决结果为【通过】。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2014年度第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《关于上海安诺其纺织化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
上海市光大律师事务所
负责人（签字）: 祝小东 （执业证号:13101199310666291）
见证律师（签字）: 洪亮 （执业证号:13101200110946878）
见证律师（签字）: 潘盈 （执业证号:13101201411421193）
二零一四年八月四日