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证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-055
上海城地建设股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自然人股东余艇先生持股的基本情况：
本次减持股份计划实施前，余艇先生持有上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）股份 9,622,060股，约占公司总股本的3.74%。
余艇先生本次减持计划的主要内容：
本次拟减持公司股份合计不超过 5,145,817股（占公司总股本比例为2%）。通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日后进行，且任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。若通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日后进行，且任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场情况确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|余艇|5%以下股东|9,622,060|3.74%|IPO 前取得：9,622,060股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|余艇|292,740|0.20%|2018/5/2～2018/11/20|15.175-19.87|2018年5月3日|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|余艇|不 超 过 ：5,145,817股|不超过：2%|竞价交易 减持，不超过：5,145,817股大宗交易 减持，不超过：5,145,817股|2019/10/14～2020/4/10|按 市 场价格|IPO前取得|自身资金需要|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
根据《首次公开发行股票招股说明书》，余艇对股份减持的承诺如下：
（1）所持公司股票在锁定期满后一年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价，且减持数量不超过上年末所持公司股份数量的50%；所持发行人股票在锁定期满后第二年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价的80%，减持数量不超过上年末所持公司股份数量的80%；
（2）减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；
（3）减持行为不得违反自然人余艇在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；
（4）如未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
截止本公告日，公司自然人股东余艇先生严格遵守了上述承诺，本次拟减持的事项和此前已披露的意向、承诺一致。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是公司自然人股东余艇先生因自身资金需求进行的减持。在减持期间，余艇先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
以上仅为自然人股东余艇先生减持意向，不代表实际减持结果，实际减持请关注后续发布的减持进展情况公告提示。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-069恒林家居股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2019年 10月 28日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，公司监事会认为：
《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《公司 2019年第三季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在提出上述意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限
公司2019年第三季度报告正文》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司监事会2019年10月29日
中德证券有限责任公司
关于广东科达洁能股份有限公司
使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的
核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科达洁能拟使用部分募集资金增资全资子公司实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592号）核准，公司向特定投资者非公开发行165,741,380股，每股发行价格为7.24元，募集资金总额为1,199,967,591.20元，扣除各项发行费用13,584,905.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,186,382,685.53元。上述募集资金已于2017年11月24日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目基本情况
本次非公开发行募集资金扣除各项发行费用后计划投资于以下项目：
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|序号|项目类别|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|锂电池系列负极材料项目|年产2万吨锂电池系列负极材料项目|全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司|61,539.00|47,694.51|

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|2|建筑陶瓷智能制造及技术改造项目|数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目|发行人|48,460.00|35,785.70|
|||年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目|全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司|48,000.00|35,158.06|
|合计||||157,999.00|118,638.27|

三、变更部分募集资金投资项目的情况
公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司Keda Holding (Mauritius)Limited出资项目”，并最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。
四、使用部分募集资金增资全资子公司基本情况
经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议批准，公司将根据募投项目进展实际需要，通过分期汇入资金的方式，使用部分募集资金总额不超过人民币10,000万元向全资子公司Keda Holding (Mauritius)Limited（以下简称 “KedaHolding”）增资，KedaHolding注册资本增加额度以公司实际汇出的人民币金额折算成等值美元金额为准。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。
五、增资对象目前基本情况
公司名称：Keda Holding (Mauritius) Limited
成立日期：2016年4月15日
注册资本：3,334万美元
注册地址：Level 5, Maeva Tower, Bank Street, Cybercity,Ebène, Mauritius
经营范围：陶瓷产品的制造与贸易销售，以及对陶瓷产品、陶瓷机械领域的
投资
KedaHolding最近一年一期主要财务信息（未经审计）如下：
单位：元
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|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|230,729,052.42|207,596,237.75|
|负债总额|200,134.00|2,733,318.00|
|净资产|230,528,918.42|204,862,919.75|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|3,532,516.17|4,981,363.85|

六、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次计划使用部分募集资金对全资子公司增资是落实募集资金使用计划、推进募投项目尽快实施的具体举措，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，符合公司的发展战略，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。
七、募集资金增资至子公司后的专户管理
为保证募集资金安全，KedaHolding已依照要求开立募集资金专户。KedaHolding已经与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。公司将督促KedaHolding严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求规范使用募集资金。
八、履行的决策程序
2018年12月6日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，公司独立董事已发表了明确的同意意见，本次增资无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目事项，符合募集资
金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司
及股东利益的情形。本次增资事项已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
夏跃华 潘登
中德证券有限责任公司2018年12月6日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2016－020华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年2月14日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。本公司第六届董事会第八次会议于2016年2月23日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
本次会议由公司董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司签订<关于收购安徽安粮秀山建设有限公司股权之框架协议>的议案》。
公司与江东控股集团有限责任公司、马鞍山市秀山投资有限公司签订了《关于收购安徽安粮秀山建设有限公司股权之框架协议》（以下简称“框架协议”），鉴于江东控股集团有限责任公司为公司控股股东安徽星马汽车集团有限公司的实际控股股东，该事项构成关联交易。关联董事刘汉如先生、张道祥先生回避表决。
公司独立董事认为：本次董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，遵循了相关回避制度。公司与江东控股集团有限责任公司、马鞍山市秀山投资有限公司签订的框架协议有助于本次重组事项的有序推进，遵循了公开、公平、公正的
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们对本项议案表示同意。
上述框架协议具体内容详见2016年2月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司签订重组框架协议暨关联交易的公告》。
（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘汉如先生、张道祥先生回避表决。）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2016年2月23日
北京兆易创新科技股份有限公司
监事会关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司除在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》外，于2016年12月1日通过公司官网(http://www.gigadevice.com/)发布了公司《2016年股权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2016年 12月 1日至 2016年 12月 10日，在公示期限内，广大员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映情况。
截至 2016年 12月 10日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或其控股子公司签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司或其控股子公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司或其控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
北京兆易创新科技股份有限公司监事会
2016年12月11日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2015-040天津市海运股份有限公司
关于推迟披露2015年度第一季度报告的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 4月 29日披露公司2015年第一季度报告，因文件编排原因，公司2015年第一季度报告披露日期变更为2015年4月30日，敬请广大投资者留意。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2016-011
江苏赛福天钢索股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年4月7日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017年 4月 18日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事蔡建华、崔子锋、黄德汉、梁彤以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年年度股东大会资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年年度股东大会资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年年度股东大会资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
6.审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
7.审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年年度股东大会资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
8.审议通过了《关于公司2016年度审计委员会履职情况报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
9.审议通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
10.审议通过了《关于公司 2016年度募集资金使存放与使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
11.审议通过了《关于公司及下属子公司 2017年度融资、担保的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年年度股东大会资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
12.审议通过了《关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司2016年度股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
三、上网公告附件
1、《公司2016年度审计委员会履职情况报告》
2、《公司2016年度独立董事述职报告》
3、《公司2016年度募集资金使存放与使用情况的专项报告》
4、《公司2016年年度报告及其摘要》
5、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2016—027
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016年 9月 27日接到控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）通知，金鹰集团将其分别于 2015年 1月 15日、2015年 3月 4日质押给中信银行股份有限公司舟山分行的 960万股、1,040万股合计共 2,000万股本公司无限售条件流通股解除质押（占公司总股本的5.48%，占其持有公司股份总数的11.70%），并于 2016年 9月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权解除质押手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份 170,952,293股，占公司总股本的46.87%；其中共质押本公司股份 13,150万股，占其持有公司股份总数的76.92%，占公司总股本的36.06%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2016年9月28日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-052
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开了公司董事会四届六十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事7人，实际参加通讯表决董事会的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、同意上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）进行配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的方案。
不可撤销的承诺函。
2、同意公司向公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气股份香港”）增资总额不超过港币 2.0805亿元。
3、同意电气股份香港对上海集优本次配股中未被认购的份额部分予以认购；认购金额不超过港币 2.0805亿元，最终认购金额将根据上海集优本次配股最终价格确定；并同意授权电气股份香港与上海集优签订包销协议。
4、同意授权公司管理层全权办理涉及上海集优本次配股相关事宜，并授权董事会秘书伏蓉负责本项目对外信息披露的核定。
根据公司股票上市地上市规则，本次交易构成关联交易，关联董事郑建华先生、李健劲先生回避表决。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二○一八年六月二十一日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－007债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司
公开发行 2013年公司债券票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。
公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”）于2014年2月28日下午13:00-15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定日照港股份有限公司2013年公司债券票面利率为6.15%。
公司将按上述票面利率于2014年3月3日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751991”，简称“13日照港”），于2014年3月3日至2014年3月5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《日照港股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：日照港股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司二○一四年三月三日
（本页无正文，为《日照港股份有限公司公开发行 2013年公司债券票面利率公告》之盖章页）
日照港股份有限公司 2014年 3月 3日
（本页无正文，为《日照港股份有限公司公开发行 2013年公司债券票面利率公告》之盖章页）
申银万国证券股份有限公司 2014年 3月 3日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—062中国铁建股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2014年 12月 17日至 12月 19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会进行自查并向公司控股股东中国铁道建筑总公司发函问询，经核实，公司目前生产经营正常；除已于 2014年 10月 11日的《中国铁建第二届董事会第三十六次会议决议公告》中披露的昆明中铁大型养路机械集团有限公司（以下简称“昆明中铁”）境外上市方案相关议案以及 2014年 12月 17日披露的非公开发行 A股股票预案及相关文件外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—062宜。本公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
对于发行股份事项，除已披露的外，公司不排除未来有其他发行股份的可能性，但是目前没有任何计划和时间表，如果公司未来开始筹划这个事项，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的昆明中铁境外上市和公司非公开发行 A股股票事项外，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 019号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下称“公司”）因筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易事项，因目前交易双方对本次交易仅达成初步意向，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国泰集团，证券代码：603977）自2019年3月26日开市起开始停牌，停牌时间不超过5个交易日（公告编号：2019临012号）。
停牌期间，公司及相关方就该事项进行了进一步谈判、沟通，因本次交易尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票自 2019年 4月 2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日（公告编号：2019临014号）。
2019年4月9日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于4月10日在上海证券交易所网站和指定媒体上（www.sse.com.cn）披露了相关公告和文件。
经向上海证券交易所申请，公司股票于2019年4月10日起复牌。待标的资产相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易事项。本次交易尚需公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准。公司
将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-100广汇汽车服务股份公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将其持有本公司无限售流通股8,400万股股份质押给昆仑信托有限责任公司，本次质押登记日为2018年8月28日，质押期限为一年，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：（一）本次股份质押情况
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|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|数量（万股）|质押股份种类|占公司总股本的比例（%）|
|广汇集团|昆仑信托有限责任公司|8,400|无限售流通股|1.02|

截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份 267,111.9613万股，占本公司总股本 821,763.2682万股的32.50%，本次质押后，广汇集团累计质押的公司股份数为 173,795.4067万股，占其持有本公司股份总数的65.06%，占本公司总股本21.15%。
（二）控股股东的质押情况说明
本次股份质押主要用于控股股东日常生产经营，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
控股股东广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2018年8月29日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-015国电南瑞科技股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年4月10日（星期四）上午 10:00-12:00
会议召开地点：公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号会议中心）
会议召开方式：现场会议
一、说明会类型
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月 28日披露了 2013年年度报告及 2013年度利润分配预案，具体内容请参阅 2014年 3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
为便于广大投资者更全面深入了解公司经营及现金分红等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司决定以现场会议方式举行“2013年度业绩说明会”（以下简称“本次说明会”）。
二、说明会召开的时间和地点
本次说明会将于2014年4月10日(周四)上午10:00-12:00在公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号会议中心）以现场会议方式召开。
三、参会人员
2、拟参加本次说明会的公司股东及投资者；
3、本公司将邀请部分机构行业分析师参与本次说明会。
四、投资者参加方式
1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的公司股东及投资者提前与公司证券管理部预约，预约时间为2014年4月9日16:00前。
2、公司股东及投资者可在2014年4月9日16:00前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上选择公司股东及投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、联系电话：（025）81087102 传真：（025）83422355
邮箱：stock@sgepri.sgcc.com.cn
2、联系人：方飞龙、章薇、高巍
3、通讯地址：江苏省南京市江宁区诚信大道19号
邮编：211106
六、其他事项
本次说明会不采取网络形式，公司将于本次说明会召开之后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地披露本次说明会的召开情况。
欢迎广大股东和投资者参与。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2018-087人福医药集团股份公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股基本情况：截至减持计划披露前，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）管理的汇添富-优势医药企业定增计划 1号资产管理计划和汇添富-优势医药企业定增计划 2号资产管理计划共计持有人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）股份71,684,584股，占公司总股本的5.30%，均为无限售流通 A股股份，系参与公司非公开发行以及资本公积金转增股本方式取得。
减持计划的实施结果情况：公司于2018年4月28日披露了汇添富基金的减持计划；2018年 8月 10日公司发布进展公告，披露了汇添富基金的减持数额，自该进展公告发布之日起至今，汇添富基金未继续减持公司股份；截至本公告披露之日，相关股份减持时间区间届满，汇添富基金管理的汇添富-优势医药企业定增计划 1号资产管理计划和汇添富-优势医药企业定增计划 2号资产管理计划共计持有公司股份67,685,384股，占公司总股本的5.00%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划|5%以下股东|35,842,292|2.65%|非公开发行取得：17,921,146股其他方式取得：17,921,146股|
|汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划|5%以下股东|35,842,292|2.65%|非公开发行取得：17,921,146股其他方式取得：17,921,146股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划|35,842,292|2.65%|由同一主体管理|
||汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划|35,842,292|2.65%|由同一主体管理|
||合计|71,684,584|5.30%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划|1,999,600|0.15%|2018/5/23～2018/10/26|集中竞价交易|12.62－12.68|25,291,961.22|已完成|33,842,692|2.50%|
|汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划|1,999,600|0.15%|2018/5/23～2018/10/26|集中竞价交易|12.61－12.67|25,273,718.00|已完成|33,842,692|2.50%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于云南云天化股份有限公司非公开发行股票
2017年度持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会以《关于核准云南云天化股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3130号）核准，云南云天化股份有限
公司（以下简称“云天化”或“公司”）于2016年1月完成了非公开发行股票的发
行工作，云天化共发行了199,249,088股人民币普通股（A股）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为云天化非公开
发行股票的保荐机构，对云天化进行了现场检查，具体情况如下：
一、本次现场检查的基本情况
中金公司项目组通过对云天化有关人员进行访谈、考察经营场所、查阅
“三会”文件、信息披露文件以及相关合同等方式对云天化2017年的情况进行
了现场检查。现场检查主要内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往
来情况；
（四）募集资金情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
1、核查情况
中金公司项目组对公司董事、监事和高管人员职责履行情况进行了检查，查阅了股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他的内部控制制度、公司
章程以及内部控制审计部门资料，对相关人员进行了访谈。
2、核查结论
经现场核查，保荐机构认为：在检查期内，公司完善了公司治理制度，
相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照
《公司法》、《公司章程》等要求履行职责，依据上述规章制度规范公司日
常的经营和管理活动。
（二）信息披露情况
1、核查情况
中金公司项目组查阅了公司检查期内的全部信息披露文件、“三会”文
件及相关支持性文件。
2、核查结论
经现场核查，保荐机构认为：在检查期内，云天化的信息披露文件不存
在应予披露而未披露的重大事项，基本符合公司信息披露管理制度和上海证
券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往
来情况
1、核查情况
中金公司项目组重点关注了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方
资金往来情况，查阅了云天化《公司章程》及相关会议记录、银行对账单及
往来明细账等，对相关人员进行了访谈。
2、核查结论
经现场核查，保荐机构认为：在检查期内，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金情况
1、核查情况
中金公司项目组查阅了本次募集资金相关资料。
2、核查结论
经现场核查，保荐机构认为：截至2016年12月31日，公司2016年度非公
开发行股票募集资金已全部使用完毕。云天化募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资
金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、核查情况
中金公司项目组查阅了财务资料及有关文件，并对公司相关人员进行了
访谈，对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。
2、核查结论
经现场核查，保荐机构认为：在检查期内，公司与关联方发生的关联交
易履行了相关审批和信息披露程序，不影响公司经营的独立性；发生的对外
担保和对外投资履行了必要的审批程序，不存在重大违法违规和损害中小股
东利益的情况。
（六）经营情况
1、核查情况
中金公司项目组查阅了公司定期及临时报告、重要采购销售合同，向相
关人员进行访谈了解公司的经营业绩情况及行业、市场情况。
2018年3月23日，云天化发布了《云南云天化股份有限公司2017年年度
报告》，报告期内，公司实现利润总额4.22亿元，同比增加36.05亿元；归属
于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增加34.57亿元。主要是由于：
（1）经营性利润同比减亏25.97亿元，主要是由于国家实行供给侧结构
性改革，行业逐步复苏、市场好转，公司加强生产成本管理和市场开拓，磷
肥、尿素的产销量、价格和毛利恢复性增长，复合肥的产销量和毛利贡献同
比显著上升；聚甲醛市场回暖，事业部机制改革成效明显，公司聚甲醛产品
量价齐升。
（2）报告期内，公司实施了一系列的资产优化工作：转让青海云天化
96.43%股权、纽米科技46%股权、瀚恩新材100%股权；子公司金鼎云天化引
入投资者增资扩股；公司收购同一控制下企业天宁矿业；其他政府补助、非
流动资产处置及其他营业外收支等事项，合计增加2017年非经营性损益11.06
亿元。
2、核查结论
经现场核查，保荐机构认为：在检查期内，云天化经营模式未发生重大
变化，2017年度利润总额和归属于母公司股东的净利润大幅增长，主要系行
业逐步复苏、市场好转所致，与行业宏观经济环境相符，加上公司一系列的
资产优化工作，进一步提升了公司的盈利水平；公司的核心竞争力未发生重
大不利变化，其核心技术不存在依赖他人的情况。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规
定应向中国证监会和上交所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，云天化积极提供所需文件资料，安排检查人员
与相关人员进行访谈和实地调研，为现场核查工作提供便利；其他中介机构
也积极配合相关检查工作。
六、现场检查结论
经本次现场检查，中金公司认为：本检查期内，公司完善了公司治理制
度，相关制度基本得到有效执行，并依据上述规章制度规范公司日常的经营
和管理活动；公司信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定；公司
资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司
资金的情形；公司不存在违规使用募集资金的情形；公司在对外担保、关联
交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；募集资金能够按承诺使用；
公司治理及经营状况正常。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-164号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知及材料于2017年11月7日以传真和邮件的形式发出，会议于2017年11月9日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-165号《云南城投置业股份有限公司关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-166号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属公司提供担保的的公告》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司 2017年第九次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月 27日召开公司2017年第九次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-168号《云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》。
三、公司审计委员会对相关议案进行了审议。
四、会议决定将《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》提交公司 2017年第九次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年11月11日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014－021贵研铂业股份有限公司
关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司拟更换财务审计机构和内部控制审计机构情况
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司为受云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）监管的省属企业。根据云南省国资委的相关规定，对有资格承担省属企业年报审计业务的会计师事务所实行定期轮换制度，在上一轮（2009年-2013年，下同）主审过同一家省属企业及其下属各级企业年报审计的，本轮（2014年-2018年）不得再主审上一轮委托过的企业年报审计业务。
公司现任审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和会计师事务所”），其自2009年-2013年度期间为本公司及本公司的部分下属子公司提供审计服务，任期至本公司2013年度股东大会结束时已届满。鉴于云南省国资委的规定，公司须在 2014年更换外部审计机构。公司已经根据国资委的规定书面通知信永中和会计师事务所，不再续聘其为公司2014年度财务及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所已确认不存在任何需要向公司股东报告的事项。公司董事会并未知悉任何有关更换外部审计机构需提请公司股东注意的事项。公司董事会及董事会财务/审计委员会亦确认，公司与信永中和会计师事务所并无任何意见分歧或未决事宜。
公司董事会谨对信永中和会计师事务所于过往年度向公司提供的专业、优质服务表示衷心谢意。
经过云南省国资委统一招标，公司董事会财务/审计委员会建议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。瑞华会计师事务所是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的专业服务机构。瑞华会计师事务所具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计、内控审计以及其他
专项审计工作的要求。
公司于2014年6月12日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会在不超过人民币 55万元的范围内决定其酬金，由公司总经理具体办理相关事宜。
本预案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事意见
根据《贵研铂业股份有限公司章程》和《贵研铂业股份有限公司独立董事制度》的有关规定，公司独立董事就公司更换财务审计机构和内部控制审计机构发表了以下独立意见：
（一）公司更换财务审计机构和内控审计机构符合公司业务发展的需要，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司本次更换财务审计机构和内控审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、贵研铂业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事2014年6月13日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-003四川东材科技集团股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）以及四川证监局发布的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》的要求，公司就截止2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况进行了全面的自查，不存在违反《监管指引》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。
截止2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况如下：
一、关于股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、实际控制人凤翔、冼燃、戴耀花、李学银、控股股东广州高金承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
行股票并上市之日起，其本人将所持公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
3、在公司内担任董事职务的自然人股东熊玲瑶承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其本人所持有的公司的股份；自公司首次公开发行股票并上市之日起，其本人将所持公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
截至2013年底，承诺人均严格遵守了上述承诺并仍在及时严格履行。
二、关于避免同业竞争的承诺
公司上市时，控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向公司承诺:
1、在广州高金直接或间接持有东材科技股份的期间内，广州高金将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使广州高金直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；
2、如广州高金从任何第三方获得的商业机会与东材科技经营的业务构成或可能构成竞争，则广州高金将立即通知东材科技，并将该商业机会让与东材科技；
的企业及时转让或终止上述业务；东材科技并对上述业务的转让享有优先受让权。
4、如广州高金违反上述承诺，东材科技及东材科技其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制广州高金履行上述承诺，并要求广州高金赔偿东材科技及东材科技其他股东因此遭受的全部损失；同时广州高金因违反上述承诺所取得的利益均归东材科技所有。
5、以上承诺在广州高金直接或间接拥有东材科技的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。
实际控制人凤翔、冼燃、戴耀花、李学银也出具了以上相同内容的承诺，截至2013年底，承诺人严格遵守了上述承诺并仍在及时严格履行。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司 2014年2月13日