Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-011
广东韶能集团股份有限公司
关于与广东省自动化研究所就共同开发机器人关键技术突破及成果转化等业务签订框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任为发挥各方优势，加快推进公司 2015年非公开发行股票募投项目中的工业机器人精密 RV减速器项目和研发中心建设项目，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与广东省自动化研究所（下称“自动化所”）达成一致，签订了框架合作协议，在机器人关键技术突破及成果转化、数字化工厂等领域共同研究、开发与应用，具体情况如下：
一、项目背景
一直以来，公司不断优化非电产业结构，在发展机械产品等非电业务的同时一直择机转型升级开发工业机器人核心部件等高端装备制造业务。同时，公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司多年从事汽车零部件的研发、生产和销售业务，在机械制造、加工等技术方面和生产运营管理方面积累了丰富经验，培养和储备了一批专业人才。
2015年公司非公开发行股票，拟募集资金建设项目（目前公司非公开发行股票事宜已上报中国证监会审核，尚待核准），
促进公司跨越式发展。
为加快推进公司 2015年非公开发行股票募投项目中的工业机器人精密 RV减速器项目和研发中心建设项目，公司与自动化所合作，充分发挥各方优势，共同发展业务。
二、合作概述
（一）合作概况
近日，公司与自动化所达成一致，签订了《广东韶能集团
股份有限公司与广东省自动化研究所合作框架协议》（下称“《合作框架协议》”），在机器人关键技术突破及成果转化、数字
化工厂等领域积极合作，共同发展业务。
（二）本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
三、协议签订方情况
广东省自动化研究所原名为广东省科学院自动化工程研制中心,成立于 1969年 1月,隶属广东省科学院,2012年更名为广东省自动化研究所,是广东省自动化与信息技术领域科研事业单位。
公司与自动化所不存在关联关系。
四、《合作框架协议》的主要内容
（一）合作宗旨及原则
围绕带动广东省相关产业转型升级，充分发挥双方在技术、人才及相关资源的优势，围绕服务地方、企业发展需求，通过联合开展机器人关键核心技术攻关、孵化相关科技企业、共建产学研合作基地及共建数字化工厂等方面的工作，加强合作，促进高
水平技术研发及成果转化应用。
（二）合作内容
1、关键技术攻关：双方利用在机器人领域的技术、人才及相关资源优势，开展相关共性、核心技术攻关，支撑、服务相关产业发展。
2、成果转化：双方利用在行业、产业的优势，协同相关企业，围绕机器人技术的中试、产业化等，通过企业孵化、产学研合作等方式共同开展技术成果转化的应用推广工作。
3、合作交流：针对公司非电企业的无人化车间（数字化工厂）等的具体需求，开展相关技术交流与合作，建立行业示范，带动相关产业发展。
4、发挥联合优势，共同争取国家、省、市等相关政府部门的支持，推动智能机器人等产业的创新发展。
（三）权利与义务
1、公司为相关技术研发、相关平台建设提供必要的场地及相关配套条件支持；利用公司在技术、加工制造及其他相关资源优势，联合自动化所共同开展相关技术攻关、平台建设及成果转化等工作。
2、自动化所为相关技术攻关、平台建设及成果转化提供必要的技术、人才支持及相关支持；利用自动化所在技术、人才及其他相关资源优势，与公司共同开展关键技术攻关、平台建设及科研成果转化，以及公司下属非电企业的数字化工厂建设等工作。
五、本次合作的目的及对公司的影响
（一）目的
公司本次签订《合作框架协议》，是为了抓住国家鼓励发展工业机器人等高端装备制造业的机遇，加快推进募投项目中的工业机器人精密 RV减速器项目和研发中心建设项目，促使募投项目早日投产并发挥效益。
（二）影响
1、本次合作是公司在传统非电业务的基础上搭建起新的产学研联合开发平台，将有效实现公司智能装备制造业务的升级，延伸拓展公司的非电业务。
2、本次合作符合公司未来发展战略，可进一步有效拓展公司的发展空间,增强发展后劲，提升核心竞争力。
六、备查文件目录
《广东韶能集团股份有限公司与广东省自动化研究所合作框架协议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 2月 3日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-077厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年8月16日（星期三）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2017年8月10日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司2017年上半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，并
及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金及损害股东利益的情形。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2017年8月16日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2016-004深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次（临时）会议于 2016年 1月 22日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于 2016年 1月 18日以电子邮件方式送达。会议应到董事 5名，实到董事 5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴限先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于变更募集资金专户的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
为规范募集资金的管理和使用，公司拟变更部分募集资金专户；本次募集资金专户的变更符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时亦不影响募集资金投资计划，同意本次变更部分募集资金专项账户。
关于变更募集资金专户的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年1月22日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-030浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年4月15日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年4月22日下午16:00
（2）召开地点：公司一楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2016年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
300412
2.审议通过《关于公司补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于陈智敏女士已补选为公司第三届董事会独立董事，董事会各专门委员会组成人员须作相应调整，现根据《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》等有关规定补选陈智敏女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2016年4月25日
光大证券股份有限公司关于
重庆新世纪游轮股份有限公司
限售股上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》的规定，对世纪游轮本次限售股份上市流通事项进行了核查。现将本次核查的情况向贵所汇报如下：
一、世纪游轮股份发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】199号”文核准，世纪游轮获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并于2011年3月2日在深圳证券交易所中小板上市。公司首次公开发行前股本总额为4,450万股，发行上市后公司总股本为5,950万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》披露，公司股东上市前对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：
1、公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩,公司股东胡云波，李维德分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
3、同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的
承诺一致。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年3月3日；
2、本次解除限售的股份数量为44,247,000股，占限售股份总数的99.64%、公司股份总数的74.36%。
3.本次申请解除股份限售的自然人股东为4人。
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|彭建虎|39,747,000|39,747,000|董事长、总经理|
|2|彭俊珩|4,450,000|4,450,000||
|3|李维德|30,000|30,000|副总经理|
|4|胡云波|20,000|20,000|监事会主席|
|合计||44,247,000|44,247,000||

注：（1）公司董事长彭建虎，副总经理李维德、监事会主席胡云波在公司上市时分别承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有公司股份总数的50%。
（2）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售的情况。
四、资金占用与违规担保情况
本次限售股份解禁的股东彭建虎、彭俊珩、胡云波、李维德分别承诺均未发生非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
五、保荐机构的核查结论
经核查，本保荐机构认为：世纪游轮本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规和规范性文件的要求，世纪游轮本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，世纪游轮对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对世纪游轮此次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
光大证券股份有限公司二O一四年二月二十四日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-035郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018年于 4月 28日以电话和专人送达的方式发出，于 2018年 5月 3日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容：详见2018年5月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-066宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月30日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019年 9月2日召开第二届董事会第七次会议并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于向 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于与控股子公司共同设立合资公司的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于与控股子公司共同设立合资公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于制定<债券募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《债券募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年9月2日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-024通裕重工股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司2014年度报告及摘要已经于2015年4月15日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告，为促进投资者进一步了解公司的生产经营情况，公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司将于2015年4月23日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供有的网虚上假平记台载举、行误201导4年性度陈业述绩或网者上说重明大会遗。漏现。将有关事项公告如下：
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与互动交流。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚公假司记出载席、本误次说导明性会陈的述人或员者有：重公大司遗董事漏长。司兴奎先生、独立董事张金先生、副总经理、董事会秘书、财务总监石爱军先生、保荐代表人罗洪峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的通内裕容重真工股实份、有准限确公和司完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-046
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于内部审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司内部审计部负责人葛琦敏女士的书面辞职报告，其因家庭原因申请辞去公司内部审计部负责人一职，其辞职后将不再担任公司的任何职务。葛琦敏的辞职申请自送达公司董事会时生效。
葛琦敏女士的辞职不会对公司的日常经营管理工作产生重大影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计部负责人。
公司董事会对葛琦敏女士在担任公司内部审计部负责人期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-007淄博万昌科技股份有限公司
关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的紧急通知》的要求，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）对自申请首次公开发行股票以来的公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至公告日，上述各方尚在执行中的相关承诺事项如下：
一、公司首次公开发行股票前的承诺
1、发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：
①公司原控股股东高庆昌和股东高宝林、王明贤承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
②公司原董事长高庆昌、董事高宝林、董事、总经理王明贤、副总经理于同阶承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过50%。
承诺签署日期：2010年4月24日
承诺履行情况：公司原控股股东高庆昌于 2011年 5月不幸去世，生前原持有公司股份 32,963,000股。经中国证监会《关于核准高宝林及其一致行动人公告淄博万昌科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]2090号）核准，高庆昌之妻王素英女士以分割夫妻共同财产方式持有公司股份 16,481,500股，高庆昌之子高宝林以继承方式增持公司股份
16,481,500股，并于 2012年 4月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份过户事宜。公司副总经理于同阶在 2013年 11-12月期间减持所持有的已解禁公司限售股份 81,900股，符合中国证监会、深圳证券交易所规范性文件要求和公司内部管理规定。除此以外，其他相关董事、高管人员严格按承诺执行。
2、避免同业竞争的承诺
公司全体限售股股东（原控股股东高庆昌及股东高宝林、王明贤、于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司、新疆霹易源投资管理有限公司（更名前为北京市霹易源投资管理有限公司）、乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司（更名前为北京市超乐伯科技发展有限公司））均出具了《避免同业竞争声明与承诺》，就避免同业竞争承诺如下：
本公司（本人）作为万昌科技股东期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益）从事与万昌科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。
本公司（本人）对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本公司（本人）未履行上述承诺而给万昌科技造成损失，本公司（本人）将依法赔偿由此给万昌科技造成的经济损失。
承诺签署日期：2010年4月24日
承诺履行情况：其他8名限售股股东及股东王素英严格按承诺执行。
3、减少和规范关联交易的承诺
公司原控股股东高庆昌、高宝林作出《减少和规范关联交易承诺函》，相关承诺如下：
①本人将尽力减少本人及本人所实际控制企业以及本人关系密切的家庭成员与万昌科技之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
②本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害万昌科技及其他股东的合法权益。
承诺签署日期：2010年4月24日
承诺履行情况：控股股东高宝林、股东王素英严格按承诺执行。
二、股东高宝林、王素英、王明贤（以下统称“收购人”）在公司 2012年12月 31日披露的《淄博万昌科技股份有限公司收购报告书》中所作承诺
1、关于承继原控股股东所作承诺的承诺
高宝林与王素英已出具承诺函，承诺将共同承继并履行原控股股东高庆昌在万昌科技首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中披露的所有承诺。
2、关于保证上市公司独立性的承诺函
为了保证上市公司的独立性，收购人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，收购人保证做到与上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
3、关于减少和规范关联交易承诺函
为减少和规范关联交易，收购人出具了《减少和规范关联交易承诺函》，具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。
4、关于避免同业竞争声明与承诺
为避免未来发生潜在同业竞争，收购人出具了《避免同业竞争声明与承诺》，具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。
上述承诺签署日期：2011年11月23日
上述承诺履行情况：收购人严格按承诺执行。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月七日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字【2015】62030004号兰州黄河企业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“兰州黄河公司”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、兰州黄河公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兰州黄河公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兰州黄河企业股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本页为兰州黄河企业股份有限公司 2014年内部控制审计报告签章页
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—086江西正邦科技股份有限公司
关于控股股东正邦集团有限公司签订
维持控股权协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）于近日收到公司股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）通知：为确保正邦集团对公司实现直接控制，维持正邦集团始终处于对正邦科技的控股股东地位，江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”，目前持有正邦科技24.61%的股份。）同意按照正邦集团的指示行使其作为公司股东享有的表决权。双方签订了《正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司关于江西正邦科技股份有限公司之维持控股权协议》（以下简称“控股权协议”），控股权协议的主要内容如下：
一、控股权协议签订的目的
确保正邦集团对公司实现直接控制，维持正邦集团始终处于对正邦科技的控股股东地位。
二、控股权协议签订各方基本情况
股东名称：正邦集团有限公司（“甲方”）
住 所：中国江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街
法定代表人：林印孙
股东名称：江西永联农业控股有限公司（“乙方”）
住 所：中国江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北产业路以东
法定代表人：李太平
三、控股权协议各项主要条款
1、表决权安排
自本协议生效后，乙方作为股东依照适用之法律和公司章程对公司享有的所有表决权及其委派的董事（如有）对公司享有的所有表决权，包括根据公司届时有效的及其后修改的公司章程所享有的任何表决权(“表决权”)，自本协议有效期内，均应按照甲方的指示行使。
乙方按照甲方的指示行使表决权所产生的任何法律后果，乙方应予以认可并承担相应责任。
乙方同意，甲方在指示其行使表决权时，无需事先征求乙方的意见。
乙方同意不就本协议项下其根据甲方的指示行使表决权而造成的任何后果和损失要求甲方承担任何责任或对其作出任何经济上的或其他方面的补偿。
2、协议期限
本协议自双方签署之日起生效，除非双方书面约定提前终止，否则只要甲方仍持有公司的股票，则本协议应自协议生效之日起十年内无限制地持续有效。
3、违约责任
双方同意并确认，如任一方违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在其他方书面通知违约方并提出补正要求后十(10)天内仍未补正或采取补救措施的，守约方有权要求违约方给予损害赔偿。
尽管有本协议其它规定，本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。
4、争议解决
本协议项下发生的及与本协议有关的任何争议应由双方协商解决，如争议产生后三十(30)天内各方无法达成一致意见的，则该争议在甲方所在地人民法院诉讼解决。
5、合同解除
经书面通知乙方，甲方可以随时解除本协议，但乙方在任何情况均无权终止或解除本协议。
四、控股权协议对上市公司的影响
1、截止2016年6月15日，正邦集团和江西永联对公司的持股比例分别为25.11%和24.61%，两者的持股比例非常接近，任何一方的持股数量发生细微变动，都有可能导致公司第一大股东易主。正邦集团自正邦科技上市以来，一直是公司第一大股东且为公司控股股东。本协议的签订，有利于维持正邦集团作为公司控股股东地位的长期稳定，有利于正邦科技的战略规划、管理体系及经营策略保持稳定性和连贯性。
2、截止 2016年 6月 15日，公司第三至第十大股东合计持股比例为20.22%，较正邦集团和江西永联的合计持股比例49.72%差距较大，因此，正邦集团和江西永联签订本控股权协议后，正邦集团的实际控股比例较其它股东具较为明显的数量优势，且本控股权协议的有效期较长，因此，本控股权协议的签订，有利于公司拥有稳定的控股股东，有利于公司的长期发展。
3、本控股权协议签订前后，公司实际控制人保持不变。
五、其他相关说明
《正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司关于江西正邦科技股份有限公司之维持控股权协议》
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
2016年6月27日
证券代码：300233 股票简称：金城医药 公告编号：2016-029
山东金城医药股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1. 根据《山东金城医药股份有限公司章程》规定，此次临时董事会会议
通知于2016年4月20日以紧急通讯方式向各董事发出。
2. 本次董事会会议于2016年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名；其中独立
董事3名。
4. 本次董事会会议由赵叶青主持。
5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及规范性文件以及《山东金城医药股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿及股权质押协议>的议
案》。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“本公司”）、控股股东淄博金城实业
投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）与北京锦圣投资中心（有限合伙）
签署附生效条件的《业绩补偿及股权质押协议》，约定北京锦圣投资中心（有限
合伙）以其于本次交易完成后获得的总计金额为4.5176亿元对应的本公司股份向
金城实业出具质押，以担保业绩承诺方达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合
伙）履行其向本公司应予承担的北京朗依制药有限公司2015年-2017年三个完整
会计年度内的盈利承诺及补偿义务。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赵叶青、赵鸿富、张
学波回避表决。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
2016年4月21日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）中审议的《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：1、公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件；本次非公开发行有关议案符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
2、本次非公开发行符合行业发展趋势和公司实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报作出了风险提示，拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施及
相关承诺符合国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
4、我们同意将《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》等本次非公开发行的有关议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
2018年 9月 21日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2017-27号关于签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为《合作意向书》，属于双方合作意愿和合作基本原则的意向性约定。意向书自双方签字盖章之日起生效，暂定有效期一年。本意向书涉及的有关具体项目回购事宜，将另行签订回购协议。回购协议的签署以及履约情况具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。
2、签署本《合作意向书》对公司 2017年度财务状况和经营成果尚无重大影响。
3、本次签署的《合作意向书》事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次合作意向书签署概况
方就福昌大厦二期项目其中人才住房部分开发进行合作一事达成合作意向。
该地块位于福田区福民新村内，占地面积 4753.7平方米，目前房地产证载明建筑容积率为6.4，开发建筑物为住宅和商业，开发总建筑面积为 30500平方米，其中住宅建筑面积为 30000平方米，商业面积为 500平方米。最终规划指标和人才住房部分面积以政府部门批复为准。
二、意向书合作方的基本情况
公司名称：深圳市福田人才安居有限公司
法定代表人：王志楷
注册资本：328000万元
住 所：深圳市福田区莲花街道莲花支路1号公交大厦1700
主营业务：人才安居房项目的投资（具体项目另行申报）、建设收购、租售管理和综合运营服务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；物业管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
福田人才安居公司与本公司无关联关系，最近一个会计年度与本公司未发生类似业务。
三、合作意向书的主要内容
一、本公司负责项目的开发建设，福田人才安居公司按照《深圳市保障性住房收购操作规程》（试用）相关规定对项目开发建设的人才住房部分进行收购。
二、本公司负责开发项目的用地、规划设计、立项等相关开发建设手续的办理。由于本项目地块情况特殊，福田人才安居公司作为深圳市专门从事人才安居房投资建设和运营管理的政策性市属国有企业，可发挥其政策优势，负责协助项目开发建设方案、地价款补交等相关的政府报批报审工作。
三、本意向书仅为表示双方对于福昌大厦二期项目的合作意愿。
本意向书涉及的有关具体项目回购事宜，将另行签订回购协议。
四、本意向书自双方签字盖章之日起生效，有效期暂定一年。双方经协商一致可对本意向书内容予以变更，并签订书面协议。
四、本次合作对公司的影响
福田人才安居公司作为深圳市专门从事人才安居房投资建设和运营管理的政策性市属国有企业，在人才安居房项目开发建设方面具有较大的优势，此次合作意向书的签订，将对福昌大厦二期项目的顺利开发带来积极影响。
五、风险提示
1、本次签订的仅为《合作意向书》，属于双方合作意愿和合作基本原则的意向性约定。本意向书涉及的有关具体项目回购事宜，将另行签订回购协议。回购协议的签署以及履约情况具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。
2、签署本《合作意向书》对公司 2017年度财务状况和经营成果尚无重大影响。
六、备查文件
本公司与福田人才安居公司签署的《合作意向书》。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-073思美传媒股份有限公司
关于5%以上股东股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 9日，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《关于5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2015-072），公司股东吴红心先生（持有公司股份 4,965,137股,持股5%以上）将其持有公司 2,600,000股股份质押给中信银行股份有限公司杭州分行。上述股权质押手续已于2015年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现就吴红心先生本次股份质押涉及的相关事项补充说明如下：
吴红心先生将其持有公司 2,600,000股股份质押给中信银行股份有限公司杭州分行，用于履行债务提供质押担保。本次股份质押期限自 2015年9月29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日为止。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年10月10日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-082浙江亚厦装饰股份有限公司
关于实际控制人股份质押部分购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士将其所持有的部分本公司股票办理了股票质押购回，具体情况如下：
一、股东股份质押部分购回的基本情况
2017年 12月27日，张杏娟女士将其持有的本公司股份合计8,850,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，合同约定购回日为
2020年01月 24日，张杏娟女士于 2019年 11月19日办理了提前购回4,460,000股操作。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次质押部分购回数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日期|解除日期|质权人|
|张杏娟|是|4,460,000|2.64%|0.33%|2017-12-27|2019-11-19|海通证券股份有限公司|
|合 计||4,460,000|2.64%|0.33%||||

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|亚厦控股|439,090,032|32.77%|289,964,871|66.04%|21.64%|0.00|0.00|0.00|0.00|
|张杏娟|169,016,596|12.61%|40,026,999|23.68%|2.99%|0.00|0.00|0.00|0.00|
|丁欣欣|90,250,107|6.74%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|90,250,107|100%|
|丁泽成|12,000,050|0.90%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,000,037|75%|
|合计|710,356,785|53.01%|329,991,870|46.45%|24.63%|0.00|0.00|99,250,144|26.09%|

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购交易证明；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
天津天保基建股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于天津天保基建股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013TJA2008-3天津天保基建股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津天保基建股份有限公司（以下简称天保基建公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月3日出具了XYZH/2013TJA2008-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，天保基建公司编制了本专项说明所附的天保基建公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天保基建公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计天保基建公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天保基建公司2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天保基建公司2013年度财务报表时天保基建公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天保基建公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天保基建公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月三日
附件
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：天津天保基建股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|20 13年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|天津天保财务有限公司|同一最终控制方|应收账款||128.82||118.08|10.73|房屋租赁|经营性占用|
||天津天保财务管理有限公司|同一最终控制方|应收账款||95.41||81.78|13.63|房屋租赁|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|224.23|-|199.86|24.37|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|224.23|-|199.86|24.37|-|-|

企业负责人：沈钢 主管会计工作的负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事张白、戴亦一、黄建忠作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，就第三次董事会第二十五次有关事项出具如下事前认可意见：
一、关于实际控制人为公司向民生银行申请授信额度提供担保的事前认可意见
公司拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请总额为人民币贰亿元的综合授信额度，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
本次交易涉及关联担保事项，构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经对公司本次关联担保事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联担保事项进行了事前审核，对于将上述关联担保交易议案提交公司董事会审议表示认可。
二、关于与福建新华都房地产开发有限公司等日常关联交易的事前认可意见公司与关联方福建新华都房地产开发有限公司、福州海悦酒店物业管理有限公司、安溪新华都置业发展有限公司发生日常关联交易，我们作为公司的独立董事，已经对公司上述日常关联交易事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的日常关联交易事项进行了事前审核，对于将上述日常关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。
三、关于补充审议出售安溪置业暨关联交易的事前认可意见
公司向福建省怡和房地产开发有限公司转让公司全资子公司安溪新华都置业发展有限公司100%股权，本次交易构成关联交易，我们作为公司的独立董事，
已经对公司上述关联交易事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联交易事项进行了事前审核，对于将上述交易议案提交公司董事会审议表示认可。
四、关于补充审议2014年公司及子公司安溪置业与福建怡和关联资金往来的事前认可意见
为回收公司在出售安溪新华都置业发展有限公司前对安溪置业的前期投资，与关联方福建省怡和房地产开发有限公司之间发生了资金往来行为，构成关联资金往来。我们作为公司的独立董事，已经对公司上述关联资金往来事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联资金往来事项进行了事前审核，对于将上述议案提交公司董事会审议表示认可。
五、关于补充审议与泉州绿农2011年-2014年日常关联交易的事前认可意见公司于2011年-2014年度向关联方泉州绿农贸易有限公司采购蔬菜等生鲜产品，构成日常关联交易，我们作为公司的独立董事，已经对公司上述日常关联交易事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的日常关联交易事项进行了事前审核，对于将上述日常关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-011
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨
延期复牌的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 23日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-009），因筹划非公开发行股票事项，公司股票自 2016年 2月 23日上午开市起停牌。2016年 3月 1日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2016-010）。
一、本次非公开发行股票事情的进展情况
停牌期间，公司及各方中介机构正按照相关规定积极推进本次非公开发行的各项工作，拟定了发行的初步方案。截至目前，本次非公开发行仍在稳步推进，本次非公开发行的相关文件正在有序准备中。
二、延期复牌的原因
鉴于公司本次筹划的非公开发行股票方案包含员工持股计划，相关的程序暂未全部完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月8日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年三月七日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-063新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议于2016年5月30日上午在福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层会议室召开，会议通知已于2016年5月23日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以 2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于出售公司所持长沙中泛置业有限公司股权暨关联交易的议案》。关联监事付小珍女士回避表决。
《新华都购物广场股份有限公司出售资产暨关联交易公告》刊登于 2016年 5月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司监事会
二○一六年五月三十日