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证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-036厦门亿联网络技术股份有限公司
关于公司投资设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立基金概述
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“亿
联网络”）于 2017年 12月 20日召开的第二届董事会第十四次
会议审议通过了《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资
基金暨关联交易的议案》，同意公司与杭州凯泰资本管理有限公
司（以下简称“凯泰资本”）或双方下属子公司，共同发起设立
厦门凯泰亿联投资管理有限公司（以下简称“管理公司”、“基金
管理公司”或“凯泰亿联”）。随后，以管理公司为普通合伙人，
发起设立厦门亿联凯泰云服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（筹，以工商行政部门最终审核的名称为准，以下称“基金”、
“合伙企业”）。基金拟注册于厦门市。基金总募集规模不超过人
民币 3亿元，其中亿联网络作为有限合伙人认缴的出资额不超过
人民币 1.05亿元。公司拟通过发起设立该基金，结合行业及公
司发展方向，积极投资全球通讯、云服务、大数据、人工智能、
企业安全、智慧办公等领域的具有技术创新、产品创新和商业创
新的项目，延伸公司的行业触角，把握行业资讯，提升公司产业
协同能力、行业研究能力，进一步提高公司的投资决策能力及风
险管理能力。
具体内容详见公司于 2017年 12月 21日在中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司拟发起设立亿联凯
泰云服务产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-051）。
二、投资基金的进展情况
1、设立厦门凯泰亿联投资管理有限公司
公司与凯泰资本共同出资设立厦门凯泰亿联投资管理有限
公司，公司注册资本 1000万元。其中，凯泰资本子公司厦门凯
泰创新股权投资有限公司出资 700万元，持股70%；亿联网络出
资 300万元，持股30%。投资管理公司已于 2018年 4月 4日完
成工商注册登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营
业执照》，具体情况如下：
公司名称：厦门凯泰亿联投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31L2R13G
类型：法人商事主体
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93
号翔云楼 310单元 B092
法定代表人：徐永红
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年 4月 4日
营业期限：2018年 4月 4日至 2068年 4月 3日
经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）
管理公司设立后拟作为产业投资基金的普通合伙人。
2、设立厦门亿联凯泰人工智能创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“基金”）【正在设立中】
公司已于近期完成基金的募集设立，总规模为 3亿元，各合
伙人出资额及出资比例如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|名称|出资方式|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|1|厦门凯泰亿联投资管理有限公司|货币|100|0.3333%|
|2|杭州凯泰资本管理有限公司|货币|1000|3.3333%|
|3|厦门亿联网络技术股份有限公司|货币|10500|35.0000%|
|4|厦门金圆投资集团有限公司|货币|5000|16.6667%|
|5|金圆资本管理（厦门）有限公司|货币|5000|16.6667%|
|6|厦门双润投资管理有限公司|货币|3000|10.0000%|
|7|厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司|货币|2900|9.6667%|
|8|厦门高新技术风险投资有限公司|货币|1000|3.3333%|
|9|山南置立方投资管理有限公司|货币|1000|3.3333%|
|10|黄芝芬|货币|500|1.6667%|

基金工商登记手续尚在办理过程中，基金名称已经厦门市市
场监督管理局预先核准，即厦门亿联凯泰人工智能创业投资合伙
企业（有限合伙）。
三、登记备案情况
本基金现已募集完成，后续将依照《证券投资基金法》及《私
募投资基金监督管理暂行办法》履行登记备案程序。
四、其他注意事项
后续相关事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年六月二十日
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2016-18
新希望六和股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 17日公告了《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次发行股份购买资产事项的文件进行了事后审核，并出具了《关于对新希望六和股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第11号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次发行股份购买资产事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
1、公司在重组预案“重大事项提示/三、本次发行股份的定价方式和价格/（三）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格”和“第六节发行股份情况/三、发行价格”中补充披露了本次发行股份市场参考价的选择依据及合理性。
2、公司在重组预案“第四节交易标的基本情况/四、参控股公司及分公司基本情况”中补充披露了标的公司下属子公司扣除非经常性损益后的净利润情况。
4、公司在重组预案“第四节交易标的基本情况/五、最近两年的主要财务数据/（二）利润表主要数据/2、本香农业毛利率情况”中补充披露了标的公司毛利率情况。
5、公司在重组预案“第四节交易标的基本情况/八、最近三年的资产评估、股权转让、增减资事项/（一）最近三年资产评估情况/3、本次评估与前次评估差异的原因”中补充披露了本次评估与前次评估差异的合理性。
6、公司在重组预案“第四节交易标的基本情况/八、最近三年的资产评估、股权转让、增减资事项/（三）最近三年增减资情况/（2）2015年12月增资/②增资价格的合理性”中补充披露了标的公司 2015年 12月增资价格较低的合理性。
7、公司在重组预案“第五节标的资产预估情/一、标的资产预估情况/（三）市场法预估模型及参数的选取”中补充披露了本次市场法评估主要过程及主要参数、参数选取及估值的合理性。
8、公司在重组预案“第五节标的资产预估情况/二、本次交易定价的公允性分析/（二）同行业上市公司估值对比”中补充披露了考虑股份支付情形下的市盈率、市净率情况。
9、公司在重组预案“第十二节其他重要事项/九、股份支付确认为一次性费用的原因”中补充披露了股份支付确认为一次性费用的原因。
10、公司在重组预案“第十二节其他重要事项/十、延安本源、宝鸡金凤与咸阳永香经营业绩差异情况”中补充披露了延安本源、宝鸡金凤与咸阳永香经营业绩差异情况。
11、公司在重组预案“第十二节其他重要事项/十一、标的公司政府补助情况”中补充披露了标的公司政府补助情况。
况”中补充披露了标的公司瑕疵资产情况。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一六年三月二日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-056江苏南方轴承股份有限公司
关于签订使用超募资金和自有资金对无锡民联汽车零部件
有限公司进行股权收购的合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次《合作意向书》的签署，旨在表达各方对本次合作（指股权收购，下同）的意愿及初步商洽的结果，本次合作事项尚需进行尽职调查、审计、评估，交易双方将根据尽职调查、审计、评估结果等进一步协商洽谈本次合作具体事宜。
2、上述签订的《合作意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，具体合作事项，需要在各方积极推进后续工作的基础上，在各方遵循本意向书的前提下，由各方协商一致并签署相关正式的法律文件后，方可生效。公司将按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次股权收购不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次合作事项如在本年度顺利实施，将对公司2015年度经营业绩产生一定积极影响。
一、合作意向书签署概况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡民联汽车零部件有限公司（以下简称“民联”）股东张馨扬，于2015年9月23日签署了《合作意向书》（以下简称“本意向书”），公司拟通过法定程序暂定以5000万元超募资金和自有资金受让民联100%股权。
二、合作意向书交易对手主体介绍
标的公司
1、基本情况
名称：无锡民联汽车零部件有限公司
法定代表人：张馨扬
成立时间：2005年8月16日
注册资本：100万美元
注册地址：无锡惠山经济开发区工业园标准厂房 1310
经营范围：汽车零部件、精密轴承及零配件、冷作结构件及其它机械配件的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东信息
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|序号|股东姓名|身份证号码|持股比例|
|1|张馨扬|32020219******2520|100%|

三、合作意向书的主要内容
1、收购标的
民联成立于2005年8月16日，是一家专业生产、销售中、重型汽车离合器分离轴承制造、加工的外商独资企业。
民联是江苏省高新技术企业，产品经过国家轴承检验检测中心检测，并经过长期耐久性实验对比，生产的离合器分离轴承已达到国外同类先进产品的水平。
民联还配备了先进的研发实验室，具有极强的独立自主研发能力，目前已拥有多项汽车离合器分离轴承设计制造方面技术专项，其自行设计开发的城市公交车专用分离轴承，是全国公交城市公交行业唯一指定的配套产品。
2、合作方式
公司受让民联股权，本次合作完成后民联将继续从事中、重型汽车离合器分离轴承产品的生产、销售业务，并加大投入，针对当前及未来核心技术产品应用的相关技术进行深度开发。
3、尽职调查、审计、评估
在本意向书签订后，公司将聘请相关中介机构对民联进行尽职调查、审计和
资产评估等相关工作。
4、股权转让
各方一致同意，公司以不超过5000万元超募资金和自有资金受让张馨扬所持有的民联100%股权。
公司将以民联提供的2016年经营预测情况、及尽职调查、审计、评估结果为依据，结合市场行情，由交易各方协商确定最终交易价格。
5、其他
本意向书为协议各方合作的原则性约定。协议各方应力争于本意向书生效后尽快按本意向书约定之原则签署本次合作所需的正式法律文件，并获得各方的决策机构审议通过。
四、本次合作的目的和对公司的影响
我国是轴承生产大国，在全球工业4.0背景下，轴承行业要从做大到做强必须行成完备的自主创新体系，产品设计和制造技术要达到国际先进水平。
民联在轴承行业拥有10余年的经验，熟悉轴承市场，同时拥有一定数量的优秀管理和技术人才。
公司完成本次合作后，将填补公司在中、重型汽车离合器分离轴承的业务空白，为推动公司产品链持续全面发展，增强企业发展后劲；公司可以通过与民联之间的原材料供应链、客户资源和技术资源共享，提高双方技术工艺水平，实现全球采购，降低生产成本，扩大公司整体营业规模，经营实力和抗风险能力。
本次合作可拓展新的业务,拓宽产业链，提高资源和资金的使用效率，为股东创造良好效益。
五、风险提示
（一）本次签订的仅为股权合作意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。具体合作事项尚需各方根据实际情况进行尽职调查、审计、评估后进一步协商，并提交有权决策部门进行审议。
目前审计、评估工作尚未开始，因此，本次合作事项尚存在不确定性，公司将根据本次合作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）收购整合风险。本次交易完成后，民联将成为公司全资子公司，公司
的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与民联需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。
六、备查文件
1、各方签字盖章的《合作意向书》。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十四日
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（王京阳）浙江唐德影视股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（王京阳）
本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在2016年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2016年度公司共召开了 16次董事会会议，本人应出席会议 16次，亲自出席 16次，委托出席 0次，缺席 0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2016年度，对提交董事会的所有议案，本人均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2016年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席5次。
二、发表独立意见情况
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（王京阳）2、2016年3月7日，在第二届董事会第十九次会议上，本人对公司及公司全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
3、2016年4月8日，在第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、2015年年度利润分配预案、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构、独立董事津贴、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见。
4、2016年6月1日，在第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司对参股公司上海优绩影视器材有限公司提供财务资助、向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
5、2016年 6月 24日，在第二届董事会第二十五次会议上，本人对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。
6、2016年 6月 30日，在第二届董事会第二十六次会议上，本人对公司调整向银行申请授信相关约定暨关联交易、关于向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
7、2016年8月16日，在第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》发表了独立意见。
8、2016年8月25日，在第二届董事会第二十八次会议上，本人对公司《2016年半年度募集资金存放于使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《2016年半年度资本公积转增股本预案》、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见。
9、2016年 9月 26日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司调整向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
10、2016年 10月 28日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（王京阳）摊薄即期回报及采取填补措施（第二次修订稿）》等相关事项发表了独立意见。
12、2016年 12月 30日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股权大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限等相关事项发表了独立意见。
本人认为公司 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员、召集人，审计委员会委员，按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》，主要开展工作如下：
1、报告期内，提名、薪酬与考核委员会共召开一次会议，主要审议了独立董事津贴、公司高级管理人员薪酬等事项。本人按照相关要求对相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
2、报告期内，本人积极参与审计委员会的审议会议，按照相关要求对公司定期报告进行审议。
四、日常工作情况
2016年度，本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
五、其他事项
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（王京阳）2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
王京阳
年 月 日
山东国曜律师事务所
关于内蒙古天首科技发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
法律意见书
国曜证券字（2016）第 68号致：内蒙古天首科技发展股份有限公司
山东国曜律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查判断，并参与见证了本次股东大会召开全程以及对投票过程进行了监督，据此出具法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2016年12月9日，公司第八届董事会召开第八次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，第八届董事会第八次会议向本次股东大会提交了《公司关于
续聘大华会计师事务所为 2016年度审计机构的议案》，该信息分别刊登在 2016年12月10日和12月23日公司指定信息披露网站及媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》，本次股东大会的召开时间和地点、审议事项、出席对象、登记办法及网络投票操作流程等事项均以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为公司本次股东大会的通知时间、方式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2016年 12月 28日（星期三）14：50在北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦11层公司会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月27日下午15:00至2016年12月
28日下午15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知和提示性公告的提示，有权出席本次股东大会的人员是2016年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。本次股东大会审议的议案为《公司关于续聘大华会计师事务所为2016年度审计机构的议案》。
经本所律师验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 40人，
代表股份42,248,317股，占公司有表决权股份总数的13.1279%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 40,220,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.2012%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共计 38人，代表股份 2,027,417股，占出席股东大会有表决权股份总数的 4.7988%（基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证）。
出席和列席本次股东大会的有公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员及召集人的资格均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
四、关于本次股东大会的议案及表决程序
根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案无修改原议案的情形，无提出增加临时议案的情形，所需审议的议案均以公告的形式履行了通知义务。股东会审议情况如下：
（一）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人 40人，代表有表决权的股份 42,248,317股，占公司总股本 321,822,022股的 13.1279%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）39人，代表有表决权的股份2,248,317股，占公司总股本的0.6986%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 2人，代表的股份总数为 40,220,900股，占公司总股本的12.49787%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 38人，代表有表决权的股份
2,027,417股，占公司总股本的0.6300%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
（二）议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了公司关于续聘大华会计师事务所为2016年度审计机构的议案
表决情况：
同意票41,983,117股，占出席会议有表决权股份总数的99.3723%；
反对票25,2600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5979%；
弃权票1,2600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0298%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：1.983,117股；
反对：25,2600股；
弃权: 1,2600股。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序均符合《公司法》、和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议结果合法有效。
（此页无正文，为《山东国曜律师事务所关于内蒙古天首科技发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书》国曜证券字[2016]第68号签字盖章页）山东国曜律师事务所
负责人： 经办律师：
李连祥 朱净萱
经办律师：
张媛萌
2016年12月28日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
关于对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字【2004】338号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，报告期内，不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。
报告期初，持有本公司之子公司福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）股权的重要自然人股东余贞祺先生及其控制的南平市延顺置业有限公司与公司往来款余额为 1,391.22万元，往来款系公司收购福建一春合并日之前应收余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款及股权转让款，曾基于审慎原则按照关联方进行了披露，具体内容详见公司2017年6月1日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告》（公告编号：2017-055）及2018年6月8日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告》。
报告期内，余贞祺及南平市延顺置业有限公司新增资金占用200.27万元，累计归还810.00万元，截止2018年12月31日，该款项的余额为781.49，剩余资金占用将于其个人固定资产出售、出租后或通过其他方式筹措资金尽快归还。
上述非经营性资金占用系公司收购福建一春合并日之前形成的，用于降低公司并购风险的安排，有利于款项的回收，符合交易整体利益的需要，未对公司和中小股东的利益产生重大不利影响，对公司财务状况、经营成果、业完整性和独立性不会造成不利影响。
二、关于对外担保情况
报告期内，公司对下游经销商、养殖场（户）及对子公司的担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司《章程》的规定。除上述外，报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保。
报告期内，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）主要系公司为提升饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供的一定额度的连带责任保证，报告期内该担保发生额合计 11,455.52万元，截至2018年12月31日，公司对外担保余额为11,480.48万元，占公司最近一期经审计净资产的8.88%；公司为合并报表范围内的子公司提供的担保发生额合计3,800万元，截至2018年12月31日，余额为5,900万元，占公司最近一期经审计净资产的4.57%。公司对外担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，公司不存在对外担保逾期情况。报告期内公司因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，报告期内公司履行对外担保连带责任 220.33万元，截止本公告日公司因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为 1,270.75万元，除此之外不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于对公司
2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见》之签字页】
独立董事： 李斌 孔英 冀志斌
长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事项的事先认可意见
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）拟以现金方式收购宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）51%股权（以下统称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对公司本次以现金购买资产构成重大资产重组事项的相关材料进行了充分的审阅和核查，现发表事先认可独立意见，如下：
1、公司拟以现金收购宁波瑞源51%股权。本次交易后，宁波瑞源将成为公司的控股子公司。
2、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
3、公司本次交易须提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，与本次交易有利害关系的关联董事及股东应回避对该议案的表决。
4、本次交易将直接增厚公司业绩，同时将与现有业务形成良好的业务契合度，符合公司战略规划。
综上所述，我们通过认真核查，认为上述交易内容合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司及其它股东利益的情形。我们一致同意将本次交易及涉及的审议事项，提请公司董事会进行审议。
（以下无正文，为本独立意见的签署页）
（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
康熙雄 姜峰
季丰
长春迪瑞医疗科技股份有限公司年 月 日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-065北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十七次董事会于2018年10月12日以通讯方式发出通知，2018年10月22日以通讯方式召开，应到董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（2018-067）
2、审议通过了《公司2018年三季度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《新增2018年日常关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。与会的关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决。出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体情况参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《新增2018年日常关联交易的公告》（2018-070）
4、审议通过了《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。
公司决定于2018年11月9日召开2018年第八次临时股东大会，具体参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（2018-071）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-63
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东股票质押展期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日接到控股股东江门凯地生物技术有限公司（以下简称“凯地公司”）的通知，凯地公司与中信证券股份有限公司办理了股票质押展期，具体事项如下：
一、股份原质押情况
2016年 5月 17日，凯地公司将其所持有的本公司无限售条件流通股31,310,000股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体情况请见公司于2016年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-37）。
二、本次股份质押延期情况
近日，凯地公司与中信证券股份有限公司就该笔股票质押式回购交易进行了展期。展期后，股票质押数量未变，仍为31,310,000股，质押购回交易日变更为2018年6月17日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，凯地公司共计持有本公司股份 80,199,000股，占公司总股本的19%。凯地公司累计质押公司股份46,623,900股，占其持有公司股份的58.14%，占公司总股本的11.05%。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—022兰州海默科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（下称“公司”） 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 20日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 147,620,790股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.045000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 147,620,790股，分红后总股本增至 324,765,738股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 29日，除权除息日为： 2015年 6月 1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 6月 1日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****424|窦剑文|
|2|01*****919|李建国|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 6月 1日。
六、股东变动情况。
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|-|-|-|
|本次变动前总股本|本次转增股本数|本次变动后总股本|
|147,620,790|177,144,948|324,765,738|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 324,765,738股摊薄计算， 2014年年度，每股净收益为 0.123476元。
八、咨询机构：
咨询地址：兰州海默科技股份有限公司投资者关系部（兰州市城关区张苏滩 593号）
咨询联系人：武锐锐、王瑞华
咨询电话：0931-8553529
传真电话：0931-8553789
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-119国城矿业股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起至 2019年 12月 31日止，使用自有资金不超过人民币 15,000万元（含 15,000万元）保证金开展与公司生产经营和贸易业务相关的期货套期保值业务，并授权公司管理层及期货管理委员会在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，该事项不构成关联交易，经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的及必要性
套期保值是矿山企业及贸易企业规避价格风险的基本应用工具。目前国内主要矿山企业及贸易企业定价主要是根据期货盘面价格及上海有色金属网现货价为计价基础，由于该盘面价格波动较大，产生的价格风险会给公司经营业绩及企业可持续发展带来不利影响，因此，选择利用期货工具的套期保值功能，开展期货套期保值有利于公司有效规避市场价格波动风险。
二、开展期货套期保值业务的主要内容
1、业务范围：开展与生产经营和贸易业务相关产品的套期保值业务。
2、交易所选择：上海期货交易所、伦敦金属交易所、纽约商业交易所、新加坡交易所。
3、交易品种：限于与公司生产经营和贸易产品相关的品种。
4、持仓量：对于公司贸易业务相关产品的套期保值，期货持仓不得超出同期现货交易总量；对于基础资产为大宗商品的保值业务，净头寸不超过公司全年产量的70%或贸易合同总量。
5、拟投入的保证金金额：不超过人民币15,000万元。具体公司将根据公司预计产量以
及贸易量来确定套期保值和衍生品投资的头寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。
6、拟进行套期保值的期间：自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。
7、交易规则：采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。
三、开展期货套期保值业务的可行性分析
公司本次开展期货套期保值业务，是以规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响为目的。公司已制定《国城矿业股份有限公司期货套期保值内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司金融衍生品投资内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司套期保值业务会计核算办法》，建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，聘任了专业人才，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司内部控制制度的有关规定，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。
四、开展品期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避主要商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失，同时如从事境外交易所期货套期保值业务，存在汇率波动和国家相关政策变动风险。
2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲产品价格波动风险。公司严格控制衍生品交易的种类，套期保值业务限于场内交易的衍生品。
2、公司将控制套期保值的资金规模，合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不得使用募集资金进行期货套期保值。按照公司套期保值业务管理制度等相关制度规定审批权限下达
操作指令，进行套期保值操作。同时，加强内部审计监督，有效防范风险。
3、公司制定了《国城矿业股份有限公司期货套期保值内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司金融衍生品投资内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司套期保值业务会计核算办法》，对套期保值额度、品种范围、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告
制度、风险处理程序、会计核算等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制，并按规定履行信息披露义务。
4、公司已聘任专业从事衍生品交易的人才，设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
六、期货套期保值业务的会计政策及后续信息披露
1、公司已制定《国城矿业股份有限责任公司套期保值业务会计核算办法》，明确了从事套期保值业务相关会计处理办法，公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》等规定对金融衍生品的公允价值予以确定。
2、公司若出现已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的衍生品投资相关信息予以披露。
七、独立董事独立意见
公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《国城矿业股份有限公司期货套期保值内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司金融衍生品投资内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司套期保值业务会计核算办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展商品期货套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-026
江苏中利集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|16,837,661,603.30|19,414,957,765.20|-13.27%|
|营业利润|176,946,161.10|426,361,050.21|-58.50%|
|利润总额|167,880,813.85|405,141,046.32|-58.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,887,510.75|305,537,416.58|-89.89%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.48|-91.67%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|5.25%|-4.91%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|26,339,400,209.24|31,829,475,996.48|-17.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|8,946,919,507.53|8,987,701,479.27|-0.45%|
|股本|871,787,068.00|873,959,068.00|-0.25%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|10.26|10.28|-0.19%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司主营业务光电缆、光伏制造与电站建设、军工电子等保持平
稳发展，生产经营正常。
由于受光伏政策的影响，一定程度的制约了公司光伏电站的开发、建设规模与确认销售的进度，从而影响了整体销售收入、净利润的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018
年第三季度报告正文》中预计 2018年1-12月净利润变动区间为33,000万元至
48,000万元。2019年1月31日公司披露了《2018年度业绩预告修正公告》，修正后的2018年1-12月净利润变动区间预计为3,515万元至5,052万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 3088.75万元,不存在
较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年2月25日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-029濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月1
日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和人民币1亿元的自有资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二月内有效。具体情况如下：
一、本次理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年收益率|风险内部评级|资金来源|
|濮阳惠成电子材料股份有限公司|中原银行股份有限公司濮阳分行|中原银行鼎盛财富2019年第43期机构理财产品|无|11537.88|保本浮动收益类型|2019年4月4日|2019年7月11日|3.8%|中低风险|闲置募集资金|
|||||462.12|保本浮动收益类型|2019年4月4日|2019年7月11日|3.8%|中低风险|自有资金|

二、需履行的审批程序
濮阳惠成电子材料股份有限公司
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交股东大会审议。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。
2.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司使用闲置募集资金行现金管理的金
濮阳惠成电子材料股份有限公司
额为人民币11537.88万元。截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年收益率|风险内部评级|资金来源|
|濮阳惠成电子材料股份有限公司|中原银行股份有限公司濮阳分行|中原银行鼎盛财富2018年第44期机构理财产品|无|14,000|保本浮动收益类型|2018年2月13日|2018年4月3日|4.5%|中低风险|闲置募集资金|
||中原银行股份有限公司濮阳分行|中原银行鼎盛财富2018年第71期机构理财产品|无|14,000|保本浮动收益类型|2018年4月8日|2018年5月24日|4.3%|中低风险|闲置募集资金|
||中原银行股份有限公司濮阳分行|结构性存款|无|14,000|保本浮动收益类型|2018年5月30日|2018年8月30日|4.5%|低风险|闲置募集资金|
||中原银行股份有限公司濮阳|中原银行鼎盛财富2018年第|无|13,000|保本浮动收益类型|2018年9月10日|2018年12月13日|4.3%|中低风险|闲置募集资金|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
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||分行|189期机构理财产品|||||||||
||中原银行股份有限公司濮阳分行|中原银行鼎盛财富2018年第248期机构理财产品|无|12,000|保本浮动收益类型|2018年12月25日|2019年3月28日|4.05%|中低风险|闲置募集资金|
|濮阳惠成电子材料股份有限公司|中原银行股份有限公司濮阳分行|中原银行鼎盛财富2019年第43期机构理财产品|无|11537.88|保本浮动收益类型|2019年4月4日|2019年7月11日|3.8%|中低风险|闲置募集资金|

截至本公告日，包含本次公告情况，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币462.12万元。截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-022江苏宝利国际投资股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月23日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 921,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月3日，除权除息日为：2017年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号||股东账号||股东名称|
|1|00*****088||周德洪||
|2|00*****215||周秀凤||
|3|00*****884||陈永勤||
|4|00*****388||张宇定||
|5|00*****509||徐建娟||
|6|00*****235||周德生||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 21日至登记日：2017年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市云亭工业园区公司董事会秘书办公室
咨询联系人：王学良
咨询电话：0510—86017020
传真：0510—86158880
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司2017年6月26日