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证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-050宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2019年12月5日以电子邮件向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2019年12月9日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议成立梭子蟹精酿啤酒（宁波）有限公司的议案》。
董事会审议通过了《关于审议成立梭子蟹精酿啤酒（宁波）有限公司的议案》，同意公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司在浙江省象山县西周镇象西机电工业园区投资设立公司，具体情况如下(以最终工商登记注册的为准)：
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|公司名称|梭子蟹精酿啤酒（宁波）有限公司|
|注册资本|300 万元|
|注册地|浙江省象山县西周镇象西机电工业园区|
|经营范围|啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。（依法须经批|

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|准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-017桂林福达股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-019号），同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，其中产品期限长于 273天的不超过 3亿元，在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、2017年12月29日,公司使用闲置募集资金900万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利61天”保证收益型理财产品，到期日为2018年2月28日。具体内容详见公司于2017年12月29日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-112号）。
公司于 2018年 2月 28日赎回上述到期理财产品，赎回本金 900万元，实际年化收益率为4.9%，获得理财收益人民币73,701.37元。
2、2017年12月29日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金3,300万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利61天”保证收益型理财产品，到期日为2018年2月28日。具体内容详见公司于2017年12月29日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-112号）。
桂林福达重工锻造有限公司于 2018年 2月 28日赎回上述到期理财产品，赎回本金
3,300万元，实际年化收益率为4.9%，获得理财收益人民币270,238.36元。
3、2017年12月29日,公司募投项目实施主体桂林福达齿轮有限公司使用闲置募集资金2,200万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利61天”保证收益型理财产品，到期日为2018年2月28日。具体内容详见公司于2017年12月29日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-112号）。
桂林福达齿轮有限公司于 2018年 2月 28日赎回上述到期理财产品，赎回本金 2,200万元，实际年化收益率为4.9%，获得理财收益人民币180,158.90元。
二、截止本公告日，本公司未持有理财产品。
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会2018年3月1日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-035重庆百货大楼股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会计政策变更对公司的影响:公司库存商品价格会计年度内波动不大，通过抽取部分样本量进行测算，库存商品发出计价方式变更对成本及存货余额的影响数较小，并且由于公司产品品种、规格繁多，存货周转快，采用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法。
一、本次会计政策变更概述
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）根据2016年经营管理及信息化建设需要，对存货中百货、超市业态库存商品发出计价方法进行变更，由先进先出法变更为移动加权平均法，其他存货发出计价方法不变。
本次会计政策变更时间为：2016年8月22日。
本次会计政策变更后，百货、超市业态库存商品发出时采用移动加权平均法计价，电器业态库存商品发出时采用先进先出法计价，汽车整车贸易库存商品发出采用个别计价法；房地产开发产品按建筑面积平均法结转成本；原材料发出时按先进先出法结转成本；在途商品按实际成本核算；包装物发出时按先进先出法结转成本；低值易耗品按照一次摊销法进行摊销。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的内容和原因：
因公司 2016年经营管理及信息化建设需要对存货中百货、超市业态库存商品发出计价方法进行变更，由先进先出法变更为移动加权平均法，其他存货发出计价方法不变。
（二）本次会计政策变更对当期和各个列报前期财务报表的影响：
公司库存商品价格会计年度内波动不大，通过抽取部分样本量进行测算，库存商品发出计价方式变更对成本及存货余额的影响数较小，并且由于公司产品品种、规格繁多，存货周转快，采用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）董事会意见：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）独立董事意见：因公司 2016年经营管理及信息化建设需要对存货中百货、超市业态库存商品发出计价方法进行变更，由先进先出法变更为移动加权平均法，其他存货发出计价方法不变。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
（三）监事会意见：公司本次会计政策变更符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。
（四）会计师事务所结论性意见：公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定，
如实反映了重庆百货会计政策变更情况。
四、上网公告附件（如适用）
（一）独立董事意见；
（二）会计师事务所意见；
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
绿地控股集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司聘请新一届高级管理人员发表如下独立意见：
新一届高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新一届高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所聘任职务的要求。
独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿二〇一八年十一月十六日
国信证券股份有限公司关于浙江新澳纺织股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
陈敬涛、田英杰
（三）现场检查时间
2018年12月10日
（四）现场检查人员
洪丹、陈敬涛、傅国东
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司2018年以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件；
6、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料；
7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件；
9、核查公司2018年以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，新澳股份建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，新澳股份信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，新澳股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经现场检查，新澳股份本次非公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方/四方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至
现场检查之日，新澳股份对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，新澳股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，新澳股份经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现新澳股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对新澳股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：
2018年以来，新澳股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-036
南都物业服务股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于 2018年 6月 6日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018年 6月 11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，其中黄瑜董事以通讯方式出席会议，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购江苏金枫物业服务有限责任公司70%股权的议案》公司拟以不超过10,080万元的自有资金，收购王华明及万吉合计持有的江苏金枫物业服务有限责任公司70%股权，并授权公司经营管理层签署股权转让合同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-036）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
根据公司发展需要，为统筹信息化建设工作、提高公司信息化技术管理水平，同意增设信息技术中心，负责公司信息化规划、建设和管理，维护信息网络安全，以及电子设施的管理工作。
公司调整后的职能部门分别为：董事会办公室、信息技术中心、财务管理中心、人力资源中心、市场营销中心、物业运营中心、工程管理中心、品牌文化中心、采购管理中心、行政管理部、商业经营中心、案场服务中心和审计部。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、报备文件
（一）南都物业服务股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
（二）南都物业服务股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南都物业服务股份有限公司董事会
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-011上海雅仕投资发展股份有限公司
关于提名独立董事候选人并调整董事会
相关专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月 20日收到独立董事陈鹤岚先生的书面辞职报告。因个人工作原因，陈鹤岚先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务。
陈鹤岚先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈鹤岚先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈鹤岚先生将继续履行独立董事职责。具体内容详见公司于2019年2月21日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-007）。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，经公司第二届董事会第五次会议审议通过同意提名陈凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。调整后的董事会审计委员会及提名委员会成员如下：
审计委员会委员：袁树民先生、孙望平先生、陈凯先生，其中袁树民先生为召集人；
提名委员会委员：孙望平先生、袁树民先生、陈凯先生，其中陈凯先生为召集人。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名陈凯先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，提
名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会 2019年3月4日附：陈凯先生简历
陈凯，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999年取得律师资格，2000年开始律师执业，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任宣城市华菱精工科技股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。
关于第六届董事会第二十一次会议的独立意见
湖南湘邮科技股份有限公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，我们作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的有关议案予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
一、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
1、本次董事会提名第七届董事会非独立董事候选人董志宏先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、张华女士和钟志毅先生，经审阅候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其具有《公司法》第 146条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件。
2、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
3、经审查，我们认为独立董事候选人李孟刚先生、张宏亮先生和魏先华先生具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
综上所述，我们同意上述 9名董事候选人(其中独立董事候选人 3名)的提名，并同意提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
声明人：
邓中华 李孟刚 王飞
二○一九年六月十一日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-052华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2018年 8月 29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2018年 8月 18日以通讯方式发出。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司第三期限制性股票激励计划有关议案已经 2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次限制性股票计划。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第三期限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行了调整。
经此次调整后，公司授予激励对象由原 300名调整为296名，限制性股票总量不变。
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
激励对象陈少琳系公司董事，因此对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，经核查，董事会认为公司第三期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年8月29日为授予日，授予296名激励对象600万股限制性股票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
激励对象陈少琳系公司董事，因此对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司完成第三期限制性股票激励计划的实施后，公司注册资本和股本总数将发生变动，公司注册资本将由30701.9706万元增加至31301.9706万元，公司股本由30701.9706万股增加至31301.9706万股，并据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2014-040晋西车轴股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2014年8月21日在公司会议室召开，会议通知于2014年8月11日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
监事会对《公司2014年半年度报告》及其摘要审核后认为：
1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3）公司在编制半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
四、审议通过关于公司向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民 17,500万元以内的授信业务的议案
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
五、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
监事会审议后认为：公司使用总额不超过 50,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
六、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过50,000万元人民币（含本数）、单笔不超过20,000万元额度范围内，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一四年八月二十二日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-050江苏博信投资控股股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监董颖先生提交的书面辞职报告。董颖先生因工作需要的原因，向公司董事会申请辞去公司财务总监职务。
2018年10月30日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意董颖先生的辞职，并同意聘任姜绍阳先生（简历附后）担任公司财务总监，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
附：姜绍阳先生简历
姜绍阳，男，1974年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监、江苏博信投资控股股份有限公司财务总监、广东中诚实业控股有限公司财务总监。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。
姜绍阳先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-022江苏省新能源开发股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2019年 4月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019年 4月 19日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定，对会计政策进行相应变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2019年4月30日
大众交通（集团）股份有限公司
独立董事对公司关联交易事前认可的声明
作为大众交通（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司关联交易的有关资料，认为：
（1）本公司委托贷款给南京小贷，将帮助南京小贷的业务发展，同时增加公司收入利润来源。故此项交易是必要的。
（2）此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（4）我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
独立董事：许培星、金鉴中、邵国有日期：2014年 2月 10日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-076宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于转让控股子公司10%股权的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2019年8月8日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司拟将控股子公司10%股权转让给宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）的议案》、于2019年8月19
日披露了《关于转让控股子公司10%股权的进展公告》，具体详见：临 2019-058号、临2019-063号公告。
宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）于2019年11
月1日收到宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称：产业基金）支付的10,000万元实缴资本金。截止本公告披露日，产业基金已完成对恒力新材全部10,000万元注册资本金实缴义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一九年十一月五日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2018-062号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）正在筹划涉及公司的重大事项，上述事项构成公司重大资产重组，公司于2018年6月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（临2018-027号），经公司申请，本公司股票自2018年6月15日起停牌，预计停牌不超过一个月。2018年7月14日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（临2018-037号），经公司申请，本公司股票自2018年7月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年8月16日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（临2018-046号），经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年8月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
为更好地推进公司本次重大资产重组事项，2018年9月14日公司以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议，会议审议并通过了《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2018年9月17日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。本次交易尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2014-015上海汇通能源股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于 2014年5月27日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，并于2014年5月28日及6月4日发布了重大事项停牌公告（具体事项详见公司2014年5月28日及6月4日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的相关公告）。
经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划的事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年 6月10日起继续停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
公司承诺：在公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并恢复交易。
公司公开披露的信息均以《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司二〇一四年六月九日
报备文件
（一）公司董事会的停牌申请书
（二）公司董事会的承诺书
（三）公司重大资产重组预案基本情况表
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-048
宁波拓普集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月31日 14点00分
召开地点：宁波拓普集团股份有限公司总部 107会议室（宁波市北仑区黄山西路 215号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月31日
至2017年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加部分募投项目实施主体的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2017年7月12日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。相关决议公告于 2017年 7月 14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601689|拓普集团|2017/7/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2017年4月14日16点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2017年7月28日（9:30－11:30，13:30－16:00）
宁波市北仑区黄山西路215号公司总部董事会秘书办公室
六、 其他事项
联系地址：宁波市北仑区黄山西路 215号
宁波拓普集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0574-86800850
联系人：王明臻、龚玉超
传真：0574-86800877
邮政编码：315800
特此公告。
附件1：授权委托书
宁波拓普集团股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波拓普集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月31日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加部分募投项目实施主体的议案(cid:13)||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-027南京康尼机电股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人所持股份新增轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 23日披露了《关于持股5%以上股东廖良茂及其一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2018-020）；2018年6月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人所持股份新增司法冻结的公告》（公告编号：2018-025）。近期公司获悉公司持股5%以上股东廖良茂及其一致行动人持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份新增轮候冻结情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|委托日期|轮候期限|冻结人名称|冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|廖良茂|否|50,590,801|2018-6-28|36个月|高茂林|杭州市中级人民法院|100%|
|田小琴|否|3,514,535|2018-6-28|36个月|高茂林|杭州市中级人民法院|100%|
|众旺昕|否|19,992,026|2018-6-28|36个月|高茂林|杭州市中级人民法院|100%|

二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截止本公告披露日，股东廖良茂持有公司股份数50,590,801股，占公司总股
本的5.09%，处于质押状态的股份数量为 17,395,070股，占其持有公司股份总数
的34.38%；处于冻结状态的股份数量为 50,590,801股，占其持有公司股份总数
的100%；处于轮候冻结状态的股份数量为 83,786,532股，超过其实际持有上市公司股份数。
股东田小琴为廖良茂的配偶，其持有公司股份数 3,514,535股，占公司总股本的0.35%，处于质押状态的股份数量为 3,514,535股，占其持有公司股份总数的100%；处于冻结状态的股份数量为 3,514,535股，占其持有公司股份总数的100%；处于轮候冻结状态的股份数量为 3,514,535股，占其持有公司股份总数的100%。
股东众旺昕为廖良茂控制的合伙企业，其持有公司股份数19,992,026股，占公司总股本的2.01%，处于质押状态的股份数量为19,992,026股，占其持有公司股份总数的100%；处于冻结状态的股份数量为 19,992,026股，占其持有公司股份总数的100%；处于轮候冻结状态的股份数量为 19,992,026股，占其持有公司股份总数的100%。
三、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
股东廖良茂及其一致行动人所持有的公司股份被轮候冻结系廖良茂等个人债务纠纷所致，其本人非公司实际控制人。
公司将持续密切关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2013--083太原天龙集团股份有限公司
关于与交通银行股份有限公司深圳深南中支行
签署《债务重组补充协议》并履行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年 11月 8日，公司与交通银行股份有限公司深圳深南中支行《以下称“深交行”》签署《债务重组协议》（详见公司相关公告）。
之后由于客观情况发生变化，本公司原非公开发行股票方案未能按计划实施，为维护共同利益，经友好协商，双方于 2013年 12月 30日签署《债务重组补充协议》，协议主要内容如下：
1、原《债务重组协议》关于在约定的先决条件得到满足后深交行减免本公司部分债务的相关约定不再执行。
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2013--083 2013年 12月 27日，公司根据第一大股东黄国忠先生的《赠予函》、公司《关于赠予事项的回函》(详见公司临 2013--082号公告)以及上述《债务重组补充协议》等，已将黄国忠先生赠予公司的 55,397,689.87元（大写：伍仟伍佰叁拾玖万柒仟陆佰捌拾玖元捌角柒分）款项，于 2013年 12月 30日全部向债权人深交行支付完毕。至此，公司与深交行签署的《债务重组补充协议》履行完毕，双方之间的全部债权债务关系消灭。后续公司将积极督促深交行向人民法院申请解除对本公司资产的轮候查封等事宜。
上述事项，使公司帐面负债额减少 9,261万元，并获得债务重组收益约 3,721万元，这些从很大程度上优化了公司财务结构，降低了资产负债率，提高了公司抗风险能力，对公司后续发展有着积极的重要意义。
公司对黄国忠先生对本公司所做出的努力与付出的代价表示诚挚的谢意。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司
二零一三年十二月三十一日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2014-024上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月17日接到本公司第一大股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）关于将其所持有本公司部分股权进行质押式回购交易的通知：
弘昌晟集团将其所持有的本公司股份14,000,000股无限售条件流通股（占本公司股本总额的9.50%）质押给湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证
券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年10月16日，购回交易日为2015年10月16日，已由湘财证券于2014年10月16日办理了申报手续。
截至本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。本次质押后，弘昌晟集团累计质押的股份数量为 46,000,000股，占本公司股本总额的31.22%。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司二〇一四年十月十七日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-010江苏扬农化工股份有限公司
关于召开业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2014年4月2日 15:30-16:30
●会议召开地点：上证 e互动平台
●会议召开方式：“上证e访谈”栏目
一、说明会主题
本公司已于2014年3月18日披露《2013年年度报告》（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络方式召开“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2014年4月2日 15:30-16:30
会议召开地点：上证e互动平台。
三、公司出席说明会人员
公司董事长戚明珠先生、财务负责人董兆云先生和董事会秘书吴孝举先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2014年4月1日至4月2日中午通过传真方式，向本公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2014年 4月 2日 15:30-16:30通过互联网登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
电话：（0514）85860486
传真：（0514）85889486
联系人：吴孝举、任杰
特此公告。
二○一四年三月二十九日
上海申达股份有限公司
董事会战略与投资决策委员会工作细则
（2007年8月27日六届三次董事会审议通过、
2017年10月27日九届十一次董事会修订通过、
2019年12月30日十届五次董事会修订通过）
第一章 总则
第一条为了科学地确定公司发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，提高决策效率和水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它相关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略与投资决策委员会由七名委员组成，均为公司现任董事，由公司董事会选举产生。
第四条战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。
第五条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则其委员资格自动失效，董事会应根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会人数。
第六条战略与投资决策委员会下设工作组，由公司资产经营部经理兼任工作组组长；该小组负责提供公司战略规划、重大投资或资产处置等方面的相关资料，并筹备委员会会议。
第三章 职责权限
第七条战略与投资决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资、资产处置方案进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；
（五）根据公司《投资及资产处置管理制度》中规定的审批权限，审议批准公司有关投资或资产处置等事项；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略与投资决策委员会对董事会负责，除董事会授权的事项外，所有重大事项均应提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第九条战略与投资决策委员会下设的工作组负责做好战略与投资决策委员会会议的前期准备工作，在公司总经理初审后，向投委会提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门负责人或公司下属企业负责上报重大投资、融资、资产处置项目的意向、初步可行性报告及合作方的基本情况等资料；由工作组提交公司总经理进行初审后，报战略与投资决策委员会；
（二）由公司有关部门或公司下属企业负责对外就协议、合同、可行性报告
等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其他法律文件，上报工作组和公司总经理；工作组和公司总经理评审后，向战略与投资决策委员会提交正式提案。
（三）工作组和公司总经理在进行项目初审和评审的过程中，可以视情况征询有关职能部门的意见，或召开评审会议讨论。
第十条战略与投资决策委员会根据工作组和公司总经理上报的内容召开会议、进行讨论；并将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司总经理和工作组。
第五章 议事规则
第十一条战略与投资决策委员会每年至少召开一次会议，临时会议可以采取通讯表决的方式召开，均应于会议召开前五天通知全体委员。委员会二分之一以上委员或公司总经理可以提出召开临时会议。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席会议时可委托其他委员主持。
第十二条战略与投资决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；表决方式为举手表决或投票表决，每一委员具有一票表决权：会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十四条战略与投资决策委员会会议必要时可邀请公司其他人员列席会议。
第十五条如有必要，战略与投资决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略与投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的有关规定。
第十七条战略与投资决策委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司保存。
第十八条战略与投资决策委员会会议通过的议案、表决的结果、以及对议案的建议和意见，应以书面形式报公司董事会、抄送公司总经理，并由公司总经理责成有关部门向投资实施单位反馈决策结果。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改之后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则由公司董事会负责解释。
上海申达股份有限公司
2019年 12月 30日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-005号浙江龙盛集团股份有限公司
关于竞价购买资产未成交的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 31日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第八次会议，会议审议通过《关于授权董事长报价竞购陶氏化学公司的乙烯-丙烯酸共聚物和离聚物业务资产的议案》，公司有意参与报价竞购 The DOW ChemicalCompany(以下简称：“陶氏化学公司”)旗下PRIMACOR品牌的乙烯-丙烯酸共聚物和离聚物业务资产，公司按多种估值法综合考量后报价2.2亿美元。鉴于报价金额超过董事长投资权限，因此提交董事会授权董事长根据市场及后续竞购情况进行洽谈、报价并签署相关所有合同等法律文件。最终报价有可能会高于上述报价，但不会超过董事会投资权限。
鉴于陶氏化学公司出售的标的资产具体情况属于临时性商业秘密，因此不同意在买方提交约束性报价函阶段，就披露标的资产的具体情况；同时也由于本公司就本次竞价购买上述资产具有很大的不确定性。鉴于上述原因，公司董事会根据上海证券交易所《股票上市规则》第 2.17条的相关规定，于2017年1月3日向上海证券交易所申请暂缓披露关于授权董事长报价竞购陶氏化学公司的乙烯-丙烯酸共聚物和离聚物业务资产事项，待项目中标签署正式交割协议的两个工作日内披露。
公司于近日接到陶氏化学公司的通知，公司本次竞价购买其资产未中标。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二0一七年二月十八日