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证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2018-047
债券代码：143285债券简称：G17风电1
债券代码：143723债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 11月 19日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年11月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票 8票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立中节能济源风力发电有限公司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能济源风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 1,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资设立平顶山节能明智风力发电有限公
司的议案》。
同意公司与河南明阳智慧能源有限公司（以下简称河南明阳）共同投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 100万元，其中公司持股90%出资 90万元，河南明阳持股10%出资 10万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2018年 11月 29日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-093西宁特殊钢股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十五次会议通知于 2018年 12月 1日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12月 11日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过《关于向全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司划转资产的议案》。
会议同意，公司将资源分厂、球团、套筒窑全部资产,一炼钢作业区部分资产及相关债权、债务、人员以资产组形式划转至全资子公司--青海西钢再生资源综合利用开发有限公司。
内容详见公司于 2018年 12月 12日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司划转资产的公告》（临2018-094）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年 12月 11日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－074
中房置业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司因有重大事项在核实过程中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年9月21日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019-011号中航航空高科技股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股份 4,356.47万股，占公司总股本的3.13%。北京京国发股权投资基金(有限合伙)（以下简称“京国发基金”）持有公司8,970.98万股，占公司总股本的6.44%。
国管中心和京国发基金存在一致行动关系，合计持有公司股份 13,327.45万股，占公司总股本的9.57%。
减持计划的主要内容
国管中心及其一致行动人京国发基金本次拟通过集中竞价方式减持公司股票不超过2780万股，即不超过公司总股本的2%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，即 2019年 5月 16日至 2019年 11月 15日期间进行，国管中心及其一致行动人京国发基金在任意连续 90日内减持总数合计不超过公司股份总数的1%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|国管中心|5%以下股东|43,564,700|3.13%|发行股份购买资产取得：43,564,700 股|
|京国发基金|5%以上非第|89,709,790|6.44%|发行股份购买资产取|

|||
|-|-|
|一大股东|得：89,709,790 股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|国管中心|43,564,700|3.13%|投资者之间有股权控制关系|
||京国发基金|89,709,790|6.44%|投资者之间有股权控制关系|
||合计|133,274,490|9.57%|—|

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|国管中心|18,733,765|1.34%|2017/8/18～2018/2/17|10.00-13.53|2017-07-27|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|国管中心|不超过：27800000股|不 超过：2%|竞 价交 易减持，不 超过 ：|2019/5/16～2019/11/15|按市场价格|发行股份购买资产取得|自身经营需要|

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||||27800000股|||||
|京国发基金|不超过：27800000股|不 超过：2%|竞 价交 易减持，不 超过 ：27800000股|2019/5/16～2019/11/15|按市场价格|发行股份购买资产取得|自身经营需要|

注：因两家股东最终减持的数量尚无法确定，其减持公司股票合计不超过 2780万股，故只能按上述方式填列。
1、通过集中竞价方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起15个交易日后的 6个月内进行，即 2019年 5月 16日至 2019年 11月 15日期间进行，国管中心及其一致行动人京国发基金在任意连续 90日内减持总数合计不超过公司股份总数的1%。
2、若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
截至本公告披露日，国管中心及其一致行动人京国发基金严格履行了关于股份锁定期的承诺，承诺的具体内容详见公司2016年4月16日披露的2015年度报告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是股东国管中心和京国发基金根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。国管中心和京国发基金将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，国管中心及其一致行动人京国发基金将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会2019年4月20日
国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
关于海南矿业股份有限公司关联交易
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”、“公司”）的联合保荐机构，国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下合称“联合保荐机构”）对海南矿业2018年度预计日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查。
一、关联交易基本情况
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|关联交易情况|2017年度||2018年度|
||预计交易|实际交易|预计交易|
|向海南海钢集团有限公司租赁土地|不超过2,100 万元|1,592.44 万元|不超过 2,100 万元|
|向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石|销售铁矿石数量不超过公司（不含下属分、子公司）对外销售铁矿石总量的10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|对南京钢铁股份有限公司的销售数量未超过公司对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|销售铁矿石数量不超过公司（不含下属分、子公司）对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|

二、关联方基本情况及上市公司关联关系
（一）海南海钢集团有限公司
公司住所：海南省昌江县石碌
法定代表人：李长征
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币 100,000万元
经营范围：多金属矿勘探、白云岩矿的开采加工，矿石产品、橡胶制品的销售；采石，石料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆（仅限分支机构经营），自由房产租赁，旅游项目开发，房地产投资，投资与资产管理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
关联关系：该公司系持有海南矿业5%以上股份的股东。
（二）南京钢铁股份有限公司
公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：人民币 440,897.7457万元
经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第 1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系受海南矿业实际控制人控制的公司
三、关联交易的定价原则及政策
根据公司说明，上述关联交易将严格遵循公司的《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方应以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序应符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，对公司主营业务发展具有积极意义，符合相关法律法规及制度的规定。关
联交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、联合保荐机构的核查意见
1、审议情况
2018年 3月 23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2018年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事均已回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司2018年度预计日常性关联交易的情况进行了事前审核，并发表事前认可意见：公司2018年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。一致同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
公司独立董事对 2018年度预计日常性关联交易事项发表了独立意见：公司预计发生的 2018年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。该议案的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司 2018年度预计日常性关联交易的议案》。
3、审计委员会意见
公司审计委员会对于公司 2018年度预计日常性关联交易事项发表书面审核意见：此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。
六、联合保荐机构的核查意见
经核查，联合保荐机构认为：
《关于公司 2018年度预计日常性关联交易的议案》已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事及审计委员会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规的要求。预计的日常关联交易计划将遵循公允性原则，在各方自愿平等协商的基础上参考可比市场价格进行，未损害公司及全体股东的利益。联合保荐机构对公司预计的日常关联交易计划无异议。
以下无正文。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－031澳柯玛股份有限公司六届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十七次董事会会议通知及会议材料，于 2016年7月24日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2016年7月25日以通讯方式进行表决；应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
关联董事李蔚先生、孙国梁先生对该事项回避表决；公司其他董事逐项表决了该议案，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额用途等进行调整，具体调整情况如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过2亿股，在上述范围内，具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，先由董事会根据募集资金需求及实际认购情况，在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定询价发行价格，再明确具体发行股票数量。
公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 14,744.83万股，在上述范围内，具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，先由董事会根据募集资金需求及实际认购情况，在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定询价发行价格，再明确具体发行股票数量。
公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
2、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过10.12亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目、新型节能冷藏车建设项目、线上线下营销平台项目、补充流动资金等5个项目，项目投资情况具体如下：单位：万元
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|序号||项目名称||项目预计投资总额|拟投入募集资金金额|
||商用冷链产品智能化制造项目||42,108.98|||
||商用冷链技术中心建设项目||11,708.70|||
||新型节能冷藏车建设项目||14,240.00|||
||线上线下营销平台项目||23,313.32|||
||补充流动资金||10,000.00|||
||||101,371.00|||

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过74,608.84万元，扣除发行费用后的募集资金
净额将用于商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目、新型节能冷藏
车建设项目、线上线下营销平台项目等4个项目，项目投资情况具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目预计投资总额|拟投入募集资金金额|
||商用冷链产品智能化制造项目||42,108.98|||
||商用冷链技术中心建设项目||11,708.70|||
||新型节能冷藏车建设项目||14,240.00|||
||线上线下营销平台项目||23,313.32|||
||||91,371.00|||

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整。
公司本次非公开发行股票方案除上述调整外，其他内容保持不变。
第二项、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
关联董事李蔚先生、孙国梁先生对该事项回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意根据上述非公开发行股票方案的修订内容相应修订本次非公开发行股票预案，修订后的预案详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（编号：临2016-033）。
第三项、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意根据上述非公开发行股票方案的修订内容相应修订本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告，修订后的可行性分析报告详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
第四项、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（编号：临2016-034）。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票发行数量、募集资金总额用途等相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2016年7月27日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-038合盛硅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，同意公司使用额度不超过人民币2.9亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并授权总经理在上述额度范围内行使决策权办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn披露的《合盛硅业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-011）。
一、前期理财产品到期收回情况
公司于2018年3月28日与财通证券股份有限公司签订了《财运通118号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》,使用暂时闲置募集资金29,000.00万元购买了财通证券财运通118号收益凭证理财产品，上述内容详见2018年3月29日在上海证券交易所网站www.see.com.cn披露的《合盛硅业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-013）。
公司已于2018年7月25日到期收回该理财产品，收回本金29,000.00万元，获得理财收益人民币4,635,662.71元。
二、本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年7月26日与上海浦东发展银行股份限公司宁波慈溪支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持
有期JG402期
3.产品类型：结构性存款
4.产品期限：90天
5.产品起算日：2018年7月27日
6.产品到期日：2018年10月25日，认购/申购确认日（不含当日）后第90天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
7.产品预期年化收益率：4.60%/年
8.资金来源：闲置募集资金
9.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
三、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司独立董事、监事会及审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形。公司将根据上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司影响分析
（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司全体股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的
金额为人民币29,000万元。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2018年7月28日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2017-020江苏亚邦染料股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2016年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对江苏亚邦染料股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2017]0665号）（以下简称“问询函”），要求公司于 2017年 6月 6日之前，就《问询函》的事项予以回复并披露。（具体内容详见公司于 2017年 5月27日发布的《关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告》【2017-018】）。
公司收到《问询函》后，积极组织问询事项的回复工作，目前问题回复尚需进一步补充和完善，无法在上海证券交易所要求的时间内完成问询函回复披露。
因此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2017年 6月6日
内蒙古亿利能源股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等法规规章的相关要求，作为公司的独立董事，站在独立、客观、公正的角度，对公司 2014年度累计和当期提供的对外担保情况、执行文件规定情况进行了认真细致的审查，现就公司对外担保事项发表如下说明及独立意见：
一、公司对外担保情况
1.报告期内，公司对外担保的情况如下:
|||
|-|-|
|被担保单位|担保金额（万元）|
|北京亿兆华盛有限公司|27,000.00|
|鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司|68,100.00|
|内蒙古亿利化学工业有限公司|20,000.00|
|天津亿利煤炭有限责任公司|30,000.00|
|西部新时代能源投资股份有限公司|15,000.00|
|总计|160,100.00|

2.截止2014年12月31日，公司累计对外担保额为383,400万元,占公司经审计净资产的43.58%。
二、独立意见
1.上述公司对外担保事项的审议程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。
2.公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规
定，严格控制对外担保风险。
时代能源投资股份有限公司（简称“西部新时代”）35%和15%股权，且公司董事长田继生先生为西部新时代董事长、公司董事尹成国先生为西部新时代董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该笔对西部新时代提供担保的交易构成关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事对《关于为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易议案》发表事前认可意见，认为：本次担保有利于西部新时代筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响微弱,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。
独立董事：张振华、匡树辉、周自盛2015年4月13日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-056哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于控股股东部分股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份冻结的情况
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高新”）于近日获悉，公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）所持有的公司670,000股无限售流通股、66,115,593股限售流通股，于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院冻结（轮候冻结）（以下简称“浙江高院”），冻结期限为三十六个月，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，工大高总共持有上市公司股份总数 169,943,021股，占公司总股本16.42%，累计被冻结股份数 66,785,593股,占其持股总数的39.30%，占公司总股本的6.45%。
二、公司控股股东股份冻结的具体情况
2017年2月，工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）委托深圳市宏利创新投资合伙企业（以下简称“深圳宏利”）发行阳明 2号私募投资基金，通过恒丰银行委托贷款形式进行融资。深圳宏利委托恒丰银行股份有限公司宁波分公司向工大集团发放贷款，贷款金额4亿元，贷款用途补充企业流动性资金。
哈尔滨通成投资顾问有限责任公司以其持有的工大集团 7200万股股权为其提供股权质押担保。工大高总、哈尔滨工大高科技实业股份有限公司、工大高新为其提供连带责任担保。
三、公司控股股东部分股权被冻结的影响分析
目前，工大高总股份被司法冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响。公司将督促工大高总积极与有关主体进行协商，争取尽早解除对公司股份的冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018—108
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-001
沈阳桃李面包股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月10日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包股份有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|314,849,311|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由董事长吴志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人,董事吴学群因公外出，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司执行总经理吴学亮，董事会秘书张银安出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,849,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,849,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,849,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案|2,263,690|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于变更公司名称的议案|2,263,690|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于修改公司章程的议案|2,263,690|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、3为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：董萌、李琳丽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
沈阳桃李面包股份有限公司2017年1月11日
兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2014年度关联交易、对外担保
情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为兰州民百（集团）股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经对截止 2014年 12月 31日公司对外担保情况认真检查和落实后，发表独立意见如下：
1、我们认为公司 2014年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发生，符合公司及股东利益最大化的原则。
2、公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（本页无正文，为《兰州民百（集团）股份有限公司独立董事关于公司2014年度关联交易、对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事签名：
天
仇兰英 刘陆天 赵优珍
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-016债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2019年3月22日在上海召开，会议由监事会主席卢国生主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2018年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《2018年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2018年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2018度的经营业绩、资产负债和股东权益。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的报告》
监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公
司按规定计提资产减值准备。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
四、审议并通过《关于公司<第二期合伙人期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审核，监事会认为：公司《第二期合伙人期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于确保公司本次期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司<第二期合伙人期权激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期合伙人期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次期权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
七、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
监事会认为《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
八、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度社会责任报告》
监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
九、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
(详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》编号：临2019-021）。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年3月26日
北京市海问律师事务所
关于王府井集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：王府井集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受王府井集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派高巍律师和聂小晶律师（以下称“本所律师”）出席2018年12月17日召开的公司2018年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN& PARTNERS
北京 上海 深圳 香港
北京市朝阳区东三环中路5号 上海市静安区南京西路1515号 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广海問律師事務所HAIWEN财富金融中心20层 静安嘉里中心一座2605室 场三座3801室 in Association with Lu& Partners LLP邮编 100020 邮编 200040 邮编 518048 香港中環皇后大道中16-18號 20/F, Fortune Financial Center 2605 Jing An Kerry Center Tower 1 Room 3801, Tower Three, Kerry Plaza 新世界大廈19樓1902室 5 Dong San Huan Central Road, 1515 Nanjing West Road No. 1-1 Zhong Xin Si Road Unit 1902, 19/F, New World Tower Chaoyang District Jing’an District Futian District 16-18Queen’s Road Central Beijing 100020, China Shanghai 200040, China Shenzhen 518048, China Central, Hong Kong SAR
Tel:(+86 10) 8560 6888 Tel:(+86 21) 6043 5000 Tel:(+86 755) 8323 6000 Tel:(+852) 3952 2222
Fax:(+86 10) 8560 6999 Fax:(+86 21) 5298 5030 Fax:(+86 755) 8323 0187 Fax:(+852) 3952 2211
www.haiwen-law.com
一、本次会议的召集和召开
公司董事会于 2018年 11月 30日审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会议案》，并于2018年12月1日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《王府井集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》、于 2018年 12月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《王府井集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料》（上述公告统称为“公告文件”），该等公告文件对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，公司董事长刘毅先生因公务未能出席本次会议，本次会议由过半数董事推举公司董事、总裁杜宝祥主持，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共4名，代表有表决权股份208,535,947股，占公司有表决权股份总数的26.86%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议现场会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员以及本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的议案进行了表决：
1、关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案；
2、关于签署《吸收合并协议》的议案；
3、关于授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案；
4、关于选举监事的议案。
会议通知列明的提请本次会议审议的议案共计4项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述议案进行了表决，本次会议现场会议采取记名投票方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-009北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十七次会议，于 2018年 4月 16日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4月 26日在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司 2018年第一季度报告
同意10票 反对0票 弃权0票
二、关于修订《公司章程》的预案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意10票 反对0票 弃权0票
三、关于修订《股东大会议事规则》的预案
《股东大会议事规则》（2018年修订稿）全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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四、关于修订《董事会议事规则》的预案
《董事会议事规则》（2018年修订稿）全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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五、关于董事会换届选举的预案
公司第七届董事会董事任期已届三年，2018年董事会予以换届。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会事前审查通过，第七届董事会提名下一届董事会董事候选人为高振坤、臧怡、满杰、刘柏刚、赵鹏、
刘向光、冯智梅、贾泽涛、刘渊、王瑛、王惠珍、吴星宇，其中刘渊、王瑛、王惠珍、吴星宇为独立董事候选人。（个人简历附后）
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六、关于召开2017年年度股东大会的议案
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上述第二、三、四、五项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一八年四月二十八日附：个人简历
1、高振坤先生，54岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京同仁堂药材有限责任公司党支部书记、总经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司党委书记、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，北京同仁堂投资发展有限责任公司董事，北京同仁堂商业投资集团有限公司董事长，北京同仁堂国药（香港）集团有限责任公司董事。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京同仁堂股份有限公司董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。同时任北京市东城区第十六届人大代表，北京市第十五届人民代表大会代表。
2、臧怡女士，41岁，大学学历，政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司组织部、人事干部部副部长，党委办公室主任、组织人事干部部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司机关党总支书记、党委办公室主任、组织人事干部部副部长。
3、刘柏刚先生，50岁，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。
4、满杰女士，44岁，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司物价协调办公室副主任、物价协调办公室副主任兼财务党支部副书记。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司物价招标办公室副主任。
5、赵鹏先生，45岁，研究生学历，经济师。历任中国人寿保险股份有限公司业务管理部高级主管，中国保险监督管理委员会发展改革部副处长，处长。现为中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组成员。
6、刘向光先生，53岁，研究生学历，高级经济师。曾任北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂天然药物有限公司董事长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。
7、冯智梅女士，47岁，研究生学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
8、贾泽涛女士，41岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。
9、刘渊先生，71岁，大学学历，经济师。历任北京市造纸包装工业公司办公室副主任、宣传部长、公司党委副书记，北京市第一轻工业总公司组织部长、党委副书记，北京市委工业工委副书记，北京一轻集团有限责任公司党委书记、副董事长，北京一轻控股有限责任公司党委书记、董事长。曾任北京汽车集团有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司外部董事。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。
10、王瑛女士，64岁，大学学历，高级统计师。历任中国药材公司计划处副处长、处长，综合贸易部经理、药品部经理、中药事业部总经理、药品营销中心总经理、中药饮片事业部总经理。中国药材公司党委委员。现任中国中药协会执行副会长，北京同仁堂股份有限公司独立董事。
11、王惠珍女士，64岁，大学学历，执业药师。历任北京大学第一医院药师、主管药师、副主任药师，药剂科行政副主任。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。
12、吴星宇先生，41岁，上海财经大学管理学硕士(会计专业)，美国亚利桑那州立大学MBA学位，中国注册会计师，持有中国律师资格证书及美国特许金融分析师(CFA)证书。曾任职于中国外汇交易中心清算部和上海证券交易所上市公司监管一部。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理，安徽奥特佳科技发展有限公司董事，南京奥吉投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监。现为湖北济川药业股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司三家上市公司独立董事。