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济民健康管理股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定《济民健康管理股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（一）公司股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东回报规划应充分考虑和听取公众股股东、独立董事和监事的意见。
（三）公司股东回报规划的制定应合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年（2018-2020年）具体股东回报规划
（一）利润分配方式
1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。
2、具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）发放现金分红的具体条件和比例
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司任一连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不应少于公司该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）发放股票股利的具体条件
在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（四）差异化分红
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司拟定的利润分配方案应提交公司董事会、监事会审议；公司董事会与监事会审议通过利润分配预案后，形成利润分配方案，提交股东大会审议。
2、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，董事会应就具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并应在年度报告中披露具体原因及独立董事明确意见；公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时公司应为投资者提供网络投票方式。
3、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
(2)分红标准和比例是否明确和清晰；
(3)相关的决策程序和机制是否完备；
(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
(5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、公司利润分配政策调整
2、公司调整利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议；股东大会审议该项议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时公司应为投资者提供网络投票方式。
六、附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责制定并解释。
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。
济民健康管理股份有限公司董事会 2018年8月24日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-080上海润达医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日披露了《关于公司控股股东、大股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临2019-070），朱文怡、冯荣等7方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《股份转让协议》及其附件《股份质押协议》等协议。
由于朱文怡等转让方的股票存在质押情况，且协议转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记须一次完成（不能分批进行），因此协议约定，在转让股份过户登记前，朱文怡等转让方需逐笔将转让股份数量（即1.16亿股）的股份足额质押给下城国投，作为《股权转让协议》项下转让方履行股份转让过户登记的担保。下城国投在获得转让方的股份质押担保后，再按照质押担保股数对应的金额逐笔支付转让款给朱文怡等转让方，专项用于解除转让方原有的部分股份质押及缴纳税金，直至转让方将转让股份数量（即1.16亿股）的股份足额质押给下城国投以保证顺利完成本次股份转让交易。
为此，2019年9月10日，朱文怡女士将其持有的公司35,640,000股（占公司股份总数的6.15%）股份解除质押，解除质押手续已办理完成。本次是朱文怡女士对其自2016年起质押给国金证券股份有限公司及后续补充质押股份的解除，原质押情况详见下表：
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|质押初始日期|累计质押股数|公告编号|
|2016年6月14日|4,210,000|临2016-099、临2018-058、临2019-046|
|2016年8月19日|6,696,000|临2016-116、临2018-074、临2019-064|

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|2016年9月19日|4,910,000|临2016-120、临2018-082|
|2016年10月20日|4,524,000|临2016-128、临2018-090|
|2016年11年18日|8,800,000|临2016-132、临2018-088、临2018-096|
|2017年5月17日|6,500,000|临2017-075、临2018-086、临2019-039|
|合计|35, 640,000||

截至本公告日：
朱文怡女士持有公司股份117,422,176股，占公司股份总数的20.26%，此次股份解除质押后，累计质押股份数量为81,782,077股，占公司股份总数的14.11%，占其持有公司股份总数的69.65%。
刘辉先生作为朱文怡女士的一致行动人持有公司股份42,028,771股，占公司股份总数的7.25%，累计质押股份数量为30,198,029股，占公司股份总数的5.21%，占其持有公司股份总数的71.85%。
综上，朱文怡女士及其一致行动人刘辉先生合计持有公司股份 159,450,947股，占公司股份总数的27.51%，累计合计质押股份数量为 111,980,106股，占公司股份总数的19.32%，占两人合计持有公司股份总数的70.23%。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-010
山东大业股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 13日、2019年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《山东大业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司于 2019年 1月 12日披露了《山东大业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006）。
2019年1月17日，公司实施了首次回购，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
公司通过集中竞价方式首次回购股份数量为360,000股，占公司目前总股本的0.17%，最高成交价为15.51元/股，最低成交价为15.37元/股，支付的总金额为5,562,271.44元（含交易费用），本次回购符合公司的回购方案。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-006
志邦厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
志邦厨柜股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2017年7月 17日召开的二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于2017年5月12日核发的《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]689号），中国证监会已核准公司公开发行不超过 4,000万股新股。发行价格为每股 23.47元，本次发行募集资金总额人民币 93,880.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,480.00万元(含增值税)，可用募集资金净额为人民币 84,400.00万元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额 536.60万元，实际募集资金净额为人民币 84,936.60万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 6月 26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000442号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
二、募集资金的存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易
所股票上市公司规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司及保荐机构分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过 30,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
4、投资期限
自公司二届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。
6、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
7、本次投资理财不构成关联交易。
8、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买银行理财产品的具体情况。
四、投资风险分析和风险控制
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过 30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理。
2、监事会的意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的相关规定，公司使用
不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理。
3、保荐机构的核查意见
（1）公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（2）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司董事会2017年7月18日
河南太龙药业股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，规范河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者(以下简称“投资者”)之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条投资者关系管理工作是指公司通过充分的信息披露与
交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。
第三条投资者关系管理的目的：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度,改善公司治理。
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密,一旦出现泄密的情形,公司应当按有关规定及
时予以披露；
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者,避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时,公司应充分考虑提高沟通效率,降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议,实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。
第五条公司开展投资者关系活动时必须注意尚未公布信息及
内部信息的保密，避免由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第六条公司开展投资者关系活动时，除非得到董事会秘书明确授权，公司董事、监事、高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
第二章投资者关系管理的组织与实施
司投资者关系管理的职能部门，由公司董事会秘书领导，负责处理公司投资者关系管理的日常事务。
第八条投资者关系工作包括的主要职责是:
(一)分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
(二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者
对公司的参与度。
(三)公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案,积极维护公司的公共形象。
(四)有利于改善投资者关系的其他工作。
第九条公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。公司证券部负责投资者与公司之间的沟通协调，并协公司董事长办公室及时归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息,公司各部门及下属公司应积极配合。
第十一条公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能:
(一)全面了解公司各方面情况。
(二)具备良好的知识结构,熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。
(三)具有良好的沟通和协调能力。
(四)具有良好的品行,诚实信用。
第十二条公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时,还可做专题培训。
第三章投资者关系管理的内容和方式
第十三条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第十四条投资者关系管理的方式。包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告，临时公告；
（二）股东大会；
（三）一对一沟通；
（四）媒体采访和报道；
（五）电话、传真、电子邮件咨询；
（六）邮寄资料或上证e互动平台交流；
（七）广告、宣传品或其他宣传资料；
（八）现场参观；
（九）说明会或路演；
（十）有利于改善投资者关系管理的其他方式。
第十五条《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，上海证券交易所网站为公司指定的信息披露网站。
第四章投资者投诉的管理
第十六条公司证券部为公司投资者投诉的管理部门，负责投资者投诉的协调及处理工作。
第十七条公司证券部原则上不接受非公司证券投资者的投诉，但可将其作为潜在投资者意见记录在案，并视情况向公司其他职能部门协调处理。
管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作。
第十九条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起30日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第二十条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第五章附则
第二十一条本制度自董事会通过之日起实施。
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于中国医药健康产业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中国医药健康产业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第三次临时股东大会。依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次 2015年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了见证，并出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．公司于 2015年 8月 26日召开第六届董事会第 17会议，决议于 2015年 9月 15日 14点 00分在北京市东城区光明中街 18号美康大厦会议室召开 2015年第三次临时股东大会现场会议，于2015年9月15日上午9:15～9:25，9:30～
11:30，下午13:00～15:00通过上海证券交易所股东大会网络系统进行网络投票；
于2015年9月15日上午9:15～15:00通过互联网投票平台投票。
2．公司董事会于2015年8月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议公告》”），对本次股东大会召开的日期、时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序、联系人等事宜进行了公告。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。会议由公司董事长张本智先生主持。
2.本次股东大会现场会议于 2015年 9月 15日 14点 00分在北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室举行。
3.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票时间为2015年9月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2015年9月15日上午9:15～15:00。
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二．出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为2015年9月8日。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人（代表股东4人），代表股份股557,394,612，占公司股份总额的55.05%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，股东及股东代理人提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件。
2.根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共计 6人，代表股份 5100股，占公司股份总额的0.0005%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
本所认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1．本次股东大会对《会议公告》中列明的议案进行审议，会议采取现场投票及网络投票方式进行了表决。
2．本次投票表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况，并由清点人代表当场公布本次股东大会投票表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
（二）表决结果
本次股东大会对《会议公告》中所列议案进行表决的结果如下：
审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本所认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四．结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于中国医药健康产业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
赵洋
经办律师：
尹 月
邓 盛
二〇一五年九月十五日
太原化工股份有限公司监事会
关于非标审计报告无保留意见涉及事项的专项说明
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年的财务状况及经营成果的审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会已就 2017年审计报告中非标准无保留意见作出了相关说明。
监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,切实维护广大投资者的利益。
太原化工股份有限公司监事会 2018年 4月 19日
证券代码：600875 证券简称:东方电气 公告编号：2018-038
东方电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 12日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）就公司发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。此次发行股份登记完成后，公司总股本由 2,336,900,368股变更为 3,090,803,431股，公司注册资本由人民币 2,336,900,368元增加至3,090,803,431元。
近日，公司完成上述事项的工商变更手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915101002051154851
名称：东方电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市高新西区西芯大道18号
法定代表人：邹磊
注册资本：（人民币）叁拾亿零玖仟零捌拾万零叁仟肆佰叁拾壹元
成立日期：1993年12月28日
营业期限：1993年12月28日至永久
经营范围：通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发；工业控制与
自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、脱硝、废水、固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售；仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气体制造及销售；电站设计、电站设备成套技术开发，成套设备销售及服务；总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-043杭萧钢构股份有限公司关于与
山东浩达钢结构科技有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与山东浩达钢结构科技有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、重庆跃龙钢构股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：山东浩达钢结构科技有限公司
2、住所：山东省潍坊市临朐县城关街道东朱封村西（朱封工业园）
3、法定代表人：张玉金
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为山东省潍坊市内（甲方在该区域内仅设肆家合作方）。此授权区域已有一家战略合作方。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 1500万元占股15%与乙方（现金出资 8500万元占股85%）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3500万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续技术使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第七十二次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年五月二日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-020债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2016年3月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款金额（以实际提款金额为准）约为16.54亿元。上述借款增加主要为正常支取的银行授信借款、取得少数股东借款及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。
2016年4月20日，公司完成了2016年公司债券（第一期）发行工作，发行规模15亿元，利率为4.48%，期限为5年期，附第 3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，上述债券募集资金净额已于4月22日划入公司的募集资金账户。2016年1月1日至2016年3月31日新增借款及上述债券募集资金到位后，公司当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产人民币118.69亿元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就当年累计新增借款情况予以披露。
上述财务数据除 2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年4月25日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-067四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于 2016年 10月 27日（星期四）以现场方式召开，会议通知于2016年 10月20日以书面的方式发出。
（三）本次董事会应当出席人数 10人，实际出席人数 10人，其中委托出席1人。董事长孙云因公出国未能亲自出席会议，委托董事杨川代为主持会议和行使表决权。
（四）本次董事会由董事杨川主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、董事会审议的情况
（一）审议通过了公司《2016年第三季度报告》全文及正文
会议审议通过了公司《2016年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于路桥集团参与组建中国四川国际投资有限公司的议案》
会议同意路桥集团与公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）、成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）共同组建中国四川国际投资有限公司（以下简称“省国投公司”）。省国投公司注册资本2亿美元，铁投集团拟占50%的股权，华西集团和兴城集团拟各占20%的股权；路桥集团拟占10%的股权，出资0.2亿美元。具体内容详见公司公告编号为2016-069的《关于路桥集团参与组建中国四川国际投资有限公司的关联交易公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本次表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制风险管理办法》的议案
会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制风险管理办法》的议案。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制管理规范》的议案
会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制管理规范》的议案。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-067三、上网公告附件
1、四川路桥独立董事关于路桥集团参与组建中国四川国际投资有限公司的事前认可意见；
2、第六届董事会第十四次会议独立董事意见；
3、《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制风险管理办法》；
4、《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制管理规范》。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-018
上海凯众材料科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.7元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/4|－|2018/7/5|2018/7/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 105,922,700股为基数，每股派发现金红利 0.7元（含税），共计派发现金红利74,145,890元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/4|－|2018/7/5|2018/7/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）本次红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.70元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证
券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，公司委托中国结算
上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税额，适用20%的税率计征个人所得税。实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.63元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.63元。如相关股东认为其所取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.63元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于持有本公司股票的机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.70元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分配如有疑问，请按以下方式咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：021-58388958
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-066江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日、2014年8月4日至2014年9月3日、2014年9月3日至2014年9月30日、2014年10月8日至2014年11月6日以及2014年11月7日至2014年12月5日连续停牌，并于2014年12月5日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年12月5日起继续停牌不超过30日。
2014年10月9日，公司控股股东汇鸿集团收到江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见，主要内容是对汇鸿集团现有资产和业务进行全面梳理和剥离，然后对汇鸿集团实施混合所有制改革，本公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。
2014年11月5日，公司控股股东收到江苏省国资委关于设立江苏汇鸿资产管理有限公司的批复。
2014年12月3日，公司接到控股股东的通知，新设立的资产管理公司已完成工商注册登记手续，领取了企业法人营业执照。
2014年12月12日，公司控股股东收到江苏省国资委关于汇鸿集团资产重组有关资产剥离的批复（苏国资[2014]123号）：同意汇鸿集团资产重组剥离方案，资产剥离基准日为2014年5月31日；同意汇鸿集团将共计所有者权益270,015.10万元予以剥离，剥离出的资产产权持有人变更为江苏苏汇资产管理有限公司。
2014年12月24日，公司控股股东收到江苏省国资委关于汇鸿集团国有股东变更的批复（苏国资[2014]130号），主要内容如下：
一、将汇鸿集团100%国有股权的持有人变更为苏汇资产，苏汇资产由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。
二、因汇鸿集团持有的金融资产公允价值发生较大变化，且存在波动及不确
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-066定性，引入战略投资者增资价格难以确定，现对汇鸿集团重大资产重组及整体上市方案作适当调整，调整后的方案如下：由汇鸿股份向苏汇资产发行股份换股吸收合并汇鸿集团，同时向社会投资者非公开发行股份，实现汇鸿集团整体上市及混合所有制改革。
目前，汇鸿集团、本公司及有关各方正在积极推进各项重组工作，因本次重大资产重组涉及范围较广，需履行的审批程序较多，有关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项的不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年12月26日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-012福建火炬电子科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月26日，福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》。
为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2016年度财务报表审计机构和内控审计机构，总费用为人民币 110万元，聘期一年。其中，审计内容包括本公司及合并报表范围内的子公司 2016年度财务报表审计等，费用 80万元；内控审计服务工作费用 30万元。
公司独立董事认为：
致同事务所具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会的表决结果，并将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
公司本次向山煤有色金属有限公司和山煤农业开发有限公司分别转让所持
有的山煤国际能源集团华南有限公司及山煤国际能源集团忻州有限公司两家全
资子公司100%股权，聘请具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司以
2016年12月31日为评估基准日，对标的资产进行评估。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就本次股权转让相关评估事项发表以下独立意见：
1、评估机构的独立性
本次股权转让的评估机构中水致远资产评估有限公司及其经办评估师与本
公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的或预期的利益或冲突，评估机构在本次评估工作中具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次股权转让相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规
定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，采用的参数恰当，
体现了谨慎性原则，与评估目的相关性一致，得出的资产评估结果能够客观、公允地反映标的资产的市场价值。
4、评估定价的公允性
本次股权转让涉及的标的资产由具有证券业务资格的资产评估机构进行评
估，并依据评估结果对标的资产拟定交易定价，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司本次交易所聘任的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2017年6月14日
证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2019-032华能国际电力股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过250亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 17亿元。本期债券期限为3年期。
发行人和主承销商于 2019年 7月 5日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的最终票面利率为3.55%。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2019年 7月 9日结束，本期债券（债券简称：19华能02，证券代码：155514）实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.55%。
特此公告。
（以下无正文）
茂业商业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次非公开发行的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，对本次非公开发行股票及关联交易等相关事项发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案及调整方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。本次非公开发行部分募集资金将用于收购秦皇岛茂业控股有限公司、重庆茂业百货有限公司股权，上述拟收购股权转让方中，茂业百货（中国）有限公司系公司控股股东茂业商厦的控股股东，中兆投资管理有限公司系公司同一控制下的关联法人，因此本次非公开发行构成关联交易。该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，公司董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的预案及签署的相关协议及补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，符合公司实际情况，本次非公开发行具有可行性，没有损害公司和股东的利益。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即6.18元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。
根据公司2015年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司目前已完成了2015年度股利分配，即向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。根据公司第七届董事会第六十九次会议确定的发行底价和定价原则，2015年度利润分配实施完毕后，本次发行价格调整为不低于6.08元/股。
本次非公开发行股票的发行价格及定价原则符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
4、公司本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策，有利于增强公司资本实力、改善公司资本结构，降低公司财务费用，有助于公司逐步完善产业链条，顺利实现公司战略目标。
5、公司本次非公开发行相关事项尚需公司股东大会审议通过，与本次非公开发行有利害关系的关联股东应回避表决。
6、公司本次非公开发行方案尚需经中国证券监督管理委员会核准。
综上，我们认为公司本次非公开发行股票有利于公司发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司利益，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于公司 2016年度非公开发行股票相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
唐国琼 陈蔚
廖南钢
二O一六年八月十日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-030号昆明制药集团股份有限公司
关于股权激励事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 5月 28日召开公司七届二十次董事会，审议通过关于回购股份授予明细的议案和关于确定公司 2014年股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案，并于 2014年 5月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登了《临 2014-027号昆明制药集团股份有限公司七届二十次董事会决议暨关于 2014年股权激励计划所涉限制性股票授予相关事宜的公告》。根据本公司限制性股票激励计划规定，需要将本次回购的股票609,191股由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，变更日期为 2014年 6月 5日。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会
2014年 6月 4日