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证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-142江苏三友集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2015年 12月 4日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 12月 10日上午 10时在上海市徐汇区小木桥路 251号天亿大厦 10楼会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名,会议由监事会主席蔡国新先生召集并主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会监事认真讨论，以举手表决的方式审议通过了关于公司监事会换届选举的议案：
鉴于公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准且主要事项已实施完成，为保证未来公司监事会能够正常、高效运作，蔡国新先生申请辞去监事及监事会主席职务；张炘炘先生申请辞去监事职务；张蓓女士申请辞去职工代表监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《江苏三友集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会拟以换届方式改选监事会，公司监事会现提名余继业先生和李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，上述监事待股东大会选举生效后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。表决结果如下：
1、提名余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、提名李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一（监事候选人简历见附件）。
在股东大会改选出新任监事前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中监事候选人将提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
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|一、余继业先生，1970年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。|
|现任北京华新博融投资咨询有限责任公司总经理、美年大健康产业（集团）有限|
|公司监事会主席，历任中国人民大学科研处工作人员、中国四达国际经济技术合|
|作公司项目经理、中国迅达电梯有限公司销售经理、北京华新博维管理咨询有限|
|公司副总经理。|

余继业先生目前直接持有本公司股份18,942,062股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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|二、李文罡先生，1973年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。|
|现任美年大健康产业（集团）有限公司监事，历任通用电器（中国）有限公司医|
|疗系统核医学临床培训主管、西门子（中国）有限公司医疗系统集团市场部分子|
|影像产品总经理、美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司神经调控大中华区|
|业务经理、美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司新兴市场业务部业务经理。|

李文罡先生未直接持有本公司股份。除与俞熔共同投资上海中卫创业投资管理有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）100号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年8月24日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2015年8月23日-8月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月23日下午3:00至2015年8月24日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因公出差，本次会议由公司半数以上
董事共同推举公司董事曹晓春女士主持
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 21人，代表有表决权的股份总数为240,798,655股，占公司股份总数的55.9219%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权股份211,607,571股，占公司股份总数的49.1427%；
通过网络投票的股东 10人，代表有表决权股份 29,191,084股，占公司股份总数的6.7792%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司与关联方参与设立医疗器械合伙企业暨关联交易的议案》。
表决结果：同意240,798,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 79,270,896股，占出席会议的有效表决权的32.9200%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远律师、邹小凤律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-012成都三泰电子实业股份有限公司
关于为全资子公司申请银行信贷业务提供担保的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）向大连银行股份有限公司成都分行申请融资额度为3000万元人民币信贷业务提供担保。
本次担保已提交公司2014年2月27日召开的第三届董事会第二十七次会议审议，鉴于销售公司资产负债率已超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全称：成都三泰电子产品销售有限责任公司
注册资本：人民币500万元，公司持有100%股权。
法定代表人：补建
公司经营范围：销售电子电器、普通机械、电器机械、计算机管理、控制系统、计算机软硬件及相关产品；安防工程产品的销售、施工服务（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；
国家禁止或限制的不得经营）。
财务状况：截至2013年12月31日销售公司总资产11,529.48万元,净资产
528.85万元，2013年度营业收入18,749.24万元,净利润70.11万元。
三、担保事项具体情况
担保方：成都三泰电子实业股份有限公司
被担保方：成都三泰电子产品销售有限责任公司
担保方式：无限连带责任信用担保
担保金额：3000万元
担保合同：暂未签订合同
四、董事会意见
鉴于销售公司业务季节性特点，对流动资金需求较大，本次申请信贷有利于销售公司提高产能、增加收益，符合公司整体利益。公司为销售公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司无对外提供担保，对子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供 4000万元项目贷款担保；对子公司四川金投金融电子服务有限公司提供 2000万元贷款担保，本次担保金额 3000万元，占 2013年度经审计净资产3.48%，截止本次担保，对子公司累计提供担保 9000万元，占 2013年度经审计净资产10.43%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-023珠海欧比特控制工程股份有限公司
2015年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：公司董事会||||
|提议理由：在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，拟定本年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.3|15|
|分配总额|以公司现有总股本 231,160,240股为基数，派息总额为人民币6,934,807.2元；公积金转增股本新增总额为 346,740,360股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《股东回报机会（2015-2017）》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》（大华
审字[2016]005056号），2015年度公司实现净利润 58,697,512.11元，归属于
母公司所有者的净利润57,833,661.61元。根据公司章程有关规定，按照母公司
2015年度实现净利润13,864,883.51元的10%计提法定盈余公积金1,386,488.35
元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为190,182,308.17元；公司年末资本公积余额801,777,499.13元，具备转增股本和现金分红的基本条件。
基于公司2015年度实际经营盈利和资本公积金情况，以及公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（一）本公告披露前6个月持股5%以上股东及董监高持股变动情况
1、2016年1月8日，公司《披露了关于第一期员工持股计划及控股股东增持承诺完成购买的公告》（公告编号：2016-001），公司控股股东及部分董监高通过员工持股计划增持了公司股份，履行了公司2015年7月11日发布的《关于维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-049）中维护市场稳定、增持公司股份的承诺。
2、2016年 1月 25日，公司控股股东颜军先生通过大宗交易减持股份 2,100,000股,占公司发行总股份的0.91%，仍持有公司股份 45,797,338股，占公司股本的19.81%。
除上述情况外，公司持股5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6个月未买卖公司股份。
（二）未来六个月减持计划
截至本公告披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后由于公司股本规模扩大，公司每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、本利润分配方案披露后6个月内公司限售期即将届满的情形。
因实施重大资产重组，公司于2015年6月11日定向增发股份31,160,240股，其中部分限售股份即将于2016年6月11日到期解除限售。
3、公司2015年利润分配预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
1、2016年 4月 21日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议通过了本次利润分配方案，同意提交股东大会审议。持有公司股份的提议人，承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议董事会决议
2、第三届监事会第十次会议监事会决议
3、独立董事对第三届董事会第十七次会议董事会相关事项的独立意见。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-080号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于拟增补公司第三届董事会非独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月21日，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事Alois Antoon Lemmens先生、Thomas Gunn Archibald先生因个人年龄及精力原因向董事会申请辞去公司董事、董事会相关专门委员会委员等职务，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事辞职暨拟补选新任董事的公告》（公告编号：2018-062号）。
2018年7月27日，公司召开第三届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司持股3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司和南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）分别提名、公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补李毅先生、韩楚先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。根据李毅先生、韩楚先生本人的意愿，李毅先生、韩楚先生在担任公司第三届董事会董事期间将勤勉尽责，但不领取公司董事津贴。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
本事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年7月27日
附件：李毅先生、韩楚先生简历
李毅先生，中国国籍，出生于 1963年 9月，博士。曾任重庆市规划设计研究院团支部书记、党支部副书记、副总工程师、副院长、党委书记、院长，重庆市江北区人民政府副区长，重庆市城市建设投资公司副总经理、党委委员，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司总经理、董事、党委委员，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司总经理、董事、党委委员，重庆广阳岛开发投资有限公司董事长。现任重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司董事长、党委书记，重庆两江新区产业发展集团有限公司董事长、党委书记。
截至本公告日，李毅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，但其系持有公司5%以上股份的股东重庆两江新区产业发展集团有限公司的董事长，存在关联关系。李毅先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
韩楚先生，中国国籍，出生于1973年7月，硕士。拥有超过18年的投资及投行业务经验，主导完成了多项有创新意义和复杂的并购重组交易，曾任华泰联合证券有限责任公司投行部执行董事。现任华泰瑞联基金管理有限公司副总经理。
截至本公告日，韩楚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，但其系合计持有公司5%以上股份的股东南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）和南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）的基金管理人华泰瑞联基金管理有限公司的副总经理，存在关联关系。韩楚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“赛隆药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其填制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、本次核查的有关情况
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已按照深圳证券交易所的有关要求对 2018年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈桂平 翟晓东
西部证券股份有限公司年 月 日
四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002272 证券简称：川润股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人|是|
|信息。关联人及其信息发生变化的，公司是||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关||

四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||||
||是|||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||汪静波|10|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||罗宏|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||姚刚|15|

四川川润股份有限公司
董事会
2016年3月16日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-095
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于收购 SUNJE SOFT67.15%股权完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日第二届董事会第十七次会议批准，同意公司通过香港全资子公司科蓝软体系统（香港）有限公司收购韩国 SUNJE SOFT株式会社67.15%股权。具体内容详见2018年8月2日披露的《关于公司香港全资子公司境外投资的公告》（公告编号：2018-060）。
2018年8月6日公司与EXEM法人股东、ATDATA法人股东、金起完等韩国籍自然人股东签订关于 SUNJE SOFT株式会社的《股份买卖合同》。具体内容详见2018年8月6日披露的《关于香港全资子公司签署境外投资股权协议的公告》。
二、交易完成情况
||
|-|
|2018年12月12日公司向本次交易的各交易对方支付了交易对价。截止目|
|前，本次收购SUNJE SOFT株式会社 67.15%股权过户的相关变更登记手续已办理|
|完毕，本次交易已按照交易各方达成的协议全部完成了交割。本次交割完成后，|
|公司占SUNJE SOFT株式会社67.15%的股权，成为SUNJE SOFT 株式会社第一大|
|股东暨控股股东。|

高端芯片与高端数据库等基础软件的知识产权已经成为我国新时代发展与安全的重中之中。通过此次收购，对公司掌握发展最新的分布式内存数据库技术，打破国外传统高端的数据库产品的垄断，具有重大的战略意义。本次交易完成后，公司将大大加速产品的国产化进程，填补高端国产数据库在市场上的空白，并首
先加快在数字银行，金融科技和互联网金融平台等需求强烈的领域推广，占领市
场潜力巨大的、高端的国内新一代数据库的制高点。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-69潜江永安药业股份有限公司
关于取得年产 4万吨环氧乙烷竣工环保验收批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月11日收到潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司 40000t/a环氧乙烷分厂建设项目竣工环境保护验收意见的函》（潜环函[2015]108号）。经潜江市环境保护局检查验收，公司40000t/a环氧乙烷项目在实施过程中基本按照环评批复文件及批复要求配套建设了相应环境保护设施,落实了相应环境保护措施。经验收合格,同意该项目正式投入生产。
40000t/a环氧乙烷项目环保验收批复的取得标志着公司目前存在的主要环保问题已全部解决。后续公司将继续加强环保设施运行管理,确保各项污染物处理后稳定达标排放；强化环境风险防控措施,提高应对突发环境污染事件的能力；
不断提高公司环保工作管理水平，为公司后续发展奠定坚实的基础。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-059爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2016年 6月 28日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 6月 23日以邮件方式送达，会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司《2016年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票已于2016年6月27日完成授予登记，公司注册资本由987,120,414元变更为1,007,179,414元，总股本由987,120,414元变更为1,007,179,414元。
根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》的相关条款拟作如下修订：
（一）原章程第六条公司注册资本为人民币987,120,414元。
现修订为：第六条公司注册资本为人民币1,007,179,414元。
（二）原章程第十九条公司股份总数为987,120,414股，公司的股本结构为：普通股987,120,414股。
现修订为：第十九条公司股份总数为1,007,179,414股，公司的股本结构为：普通股1,007,179,414股。
此项议案以 7票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十八日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0826-004四川创意信息技术股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月25日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号:2017-010
珠海健帆生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年1月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中参加现场表决的董事5人，陆勤超、郭学锐、帅心涛等3人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十四次会议通知已于2017年1月21日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以2017年1月24日为授予日，向252名激励对象授予500万股限制性股票。
关联董事唐先敏女士、张广海先生已回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-008科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 1月 10日以书面形式发出会议通知，2017年 1月 15日在公司会议室召开。应参会董事 11人，实际参会董事 11人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事陈涛、吴晓如、胡郁、聂小林为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事陈涛、吴晓如、胡郁、聂小林为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。
此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整。
3、审查激励对象的解锁资格和解锁条件；决定激励对象是否可以解锁，在激励对象符合解锁条件时，办理其解锁所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
4、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、取消激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等；
5、授权董事会办理限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事陈涛、吴晓如、胡郁、聂小林为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。
此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（四）以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了审议《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司首期股权激励计划激励对象行权、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目发行股份，对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订；根据公司发展需要，增加经营范围，对《公司章程》第十三条进行修订。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《章程修订案》。
公司提请股东大会授权董事会全权负责处理因股权激励对象行权、发行股份和经营范
围增加有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理主要购买包括商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的产品，投资产品的期限不超过 12个月。资金可在上述额度内进行滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内行使决策权。
授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2017年 1月 16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司2017年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十六日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司现金分红政策的精神和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东利益，实行合理的股利分配政策。健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、连续性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，重视对投资者的合理投资回报。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划根据公司所处的外部经营环境与自身经营特点，包括行业特征、社会资金成本、融资环境、股东回报、公司发展战略、经营计划、盈利规模及现金流状况等，并平衡股东的投资回报诉求与公司的长远发展等多方面考量因素而制订。
三、股东回报规划的决策机制
公司至少每三年对已实施的《未来三年股东回报规划》的执行情况进行评估，并根据公司经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，对公司实施中的股利分配政策作出适当且必要的修
改，制定新的《未来三年股东回报规划》，并提交股东大会审议表决。
四、公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
未来三年（2015年—2017年），公司在依法弥补亏损、提取各项公积金后，当年可供股东分配的利润为正，且满足正常生产经营的资金需求情况下，将坚持以现金分红为主的分配政策。在满足《公司章程》规定的现金分条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在保证现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司未来三年(2015年—2017年)可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，采用股票股利方式进行利润分配。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未作出利润分配预案或利润分配方案中不含现金分配方式的，应充分说明不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的原因及留存资
金的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报
规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度盈利但未提出利润分配
预案或利润分配方案中不含现金分配方式的情况及相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
对于公司年度盈利且未分配利润为正但未提出利润分配预案或
利润分配方案中不含现金分配方式，或公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更分红政策和股东回报规划的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票表
决，并充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等文件的规定执行。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016-085广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月27日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。
《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》及相关资料已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-009深圳市金新农饲料股份有限公司
关于公司无实际控制人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2014年2月19日披露了《关于一致行动人签署解除一致行动协议的公告》，详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现对陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人签署《<一致行动协议>之解除协议》后公司是否存在实际控
制人认定情况公告如下：
一、一致行动协议解除前公司实际控制权的归属
公司董事长兼总经理陈俊海先生、董事王坚能先生、董事杨华林先生（已离任）、董事关明阳先生、董事郭立新先生，监事会主席王军先生、监事刘超先生，为公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的投资股东，间接持有金新农股票。上述七人于2010年1月28日签署了《一致行动协议》：各方同意对成农投资、金新农的相关重大事项保持一致行动关系。
自陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人于 2010年 1月 28日签署《一致行动协议》至 2014年 2月 18日止，陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生为一致行动人，为金新农的共同实际控制人。在此期间，金新农的实际控制人未发生变更。
二、一致行动协议解除后公司实际控制权的归属
（一）成农投资实际控制权的归属
截止公告日，成农投资直接持有公司股份 100,743,615股，占公司总股本的71.45%，系公司的控股股东。根据成农投资的工商资料、合伙协议，以及与相关方的沟通，公司认为成农投资无实际控制人，理由如下：
1、根据成农投资合伙协议，成农投资各个合伙人的出资比例比较分散，除陈俊海持股比例为31.9930%外，其他合伙人持有的出资份额均不超过10%，合伙人之间均不存在一致行动关系，任一合伙人均不能单独实际控制成农投资。
2、虽然陈俊海先生作为成农投资的普通合伙人，可以对成农投资进行日常经营管理，但是根据成农投资合伙协议，合伙人会议为成农投资最高权力机构，有权决定本企业的全部重大事项、或者合伙人会议认为有必要进行决策的与本企业有关的任何事项。合伙企业的下列事项应当经全体合伙人三分之二多数通过：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或处分合伙企业的知识产权和其他产权；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。
此外，成农投资合伙协议亦约定，执行事务合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：（1）因故意或者重大过失给本企业造成损失；（2）执行合伙事务时有不正当行为。经过其他合伙人一致同意，可以更换其他符合条件的普通合伙人执行合伙事务。
综上，公司控股股东成农投资目前的股权结构比较分散，单个合伙人均无法单独对成农投资形成控制。
（二）公司实际控制权的归属
截至公告日，上述7人直接持有和通过控股股东成农投资间接持有公司股份情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|直接持股数量（万股）|间接持股数量（万股）|直接+间接持股比例（%）|备注|
|1|陈俊海|0|3,223.0905|22.8588|通过控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有|
|2|王坚能|0|537.1146|3.8093|通过控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|杨华林|0|336.4232|2.3860|通过控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有|
|4|关明阳|0|634.6646|4.5012|通过控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有|
|5|郭立新|0|554.8273|3.9349|通过控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有|
|6|王 军|0|739.1358|5.2421|通过控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有|
|7|刘 超|0|494.9534|3.5103|通过控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有|
|合计||0|6520.2094|46.2426||

说明：截至目前，除公司控股股东成农投资持有金新农股份超过5%以外，无其他直接或间接持股超过5%的股东。
截至目前，公司单个直接持股股东及间接持股股东持有权益的比例均未超过公司股本总额的30%，且公司所有股东之间不存在一致行动的情形或将导致产生一致行动的情形，亦未通过协议、公司章程或者其他任何安排产生一致行动的情形；因此，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定金新农董事会半数以上成员选任，无法通过实际支配的股份单独决定公司重大事项。
根据上述情况，经公司审慎判断，自陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生签署《<一致行动协议>之解除协议》之日起，金新农不存在实际控制人。金新农的控股股东未发生变更。
三、其他事项特别提示
关于此事项，广东华商律师事务所、公司首次公开发行股票并上市的保荐机构光大证券股份有限公司将分别发表独立意见，因需各自履行核查和审批程序，公司将在后续进行披露，敬请投资者关注！
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年二月十九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-060
厦门金达威集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2014年 12月 1日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 11月 25日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在厦门设立全资子公司的议案》；
同意公司以自有资金人民币 12,800万元出资设立全资子公司厦门金达威维生素有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），负责公司维生素产品的经营。
董事会授权董事陈佳良先生或经陈佳良先生授权的相关人员签署和办理设立过程中的相关文件。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-061号《关于在厦门设立全资子公司的公告》。
上述投资事项在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》；
同意公司使用自有资金人民币 3,500万元对全资子公司厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物”）进行增资，增资金额全部计入注册资本。
增资后，金达威生物注册资本将由人民币100万元增加到人民币3,600万元。
董事会授权张水陆先生或经张水陆先生授权的相关人员签署和办理增资过程中的相关文件。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-062号《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
上述投资事项在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日