证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-032深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于增加临时提案暨 2017年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》（2018-018），公司定于2018年4月9日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开2017年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》。
2018年3月26日，公司股东、董事钟勇斌先生（截至本公告日，公司股东钟勇斌先生持有公司股份46,760,168股，占公司总股本的4.37%）向公司董事会提请了增加2017年年度股东大会的临时提案——《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司闲置资金使用效率，公司拟以自有闲置资金进行委托理财，用于投资金融理财产品，拟投资额度不超过18亿元（含），在该额度范围内，资金可以滚动使用。使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，并提请公司股东大会授权公司总经办具体实施相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有效。
公司于2018年3月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体可详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《第四届董事会第三次会议决议的公告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，钟勇斌先生的身份符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关制度的规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。
因上述临时提案的增加，公司2017年年度股东大会的审议提案有所变动，其他事项均保持不变，公司2017年年度股东大会的具体补充通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第四届董事会第二次会议于2018年3月16日召开，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年4月9日下午2:30（星期一）
（2）网络投票时间：2018年4月8日—4月9日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年4月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月8日15:00至4月9日15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2018年4月2日（星期一）
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2018年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
7、《关于公司2018年度董事薪酬及监事津贴的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度并提供保证担保的议案》；
9、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》；
10、《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
11、《关于联合创泰借款的议案》；
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
以上议案已在第四届董事会第二次会议及第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2018年3月16日和2018年3月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告：《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-016）、《第四届董事会第三次会议决议公告》（2018-028）。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2018年4月8日上午9:00至下午17:00时。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼证券事务部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：刘林孙畅
电话：0755-86140392
传真：0755-26613854（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2.深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一．网络投票的程序
1、投票代码：365131
2、投票简称：“英唐投票”
二．提案设置及意见表决
（1）提案设置
表 1股东大会提案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2.00|《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于公司2017年度财务决算报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司<2017 年年度报告全文>及其摘要的议案》|√|
|5.00|《关于公司2017年度利润分配方案的议案》|√|
|6.00|《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于公司2018年度董事薪酬及监事津贴的议案》|√|
|8.00|《关于向银行申请综合授信额度并提供保证担保的议案》|√|
|9.00|《关于为子公司应付账款提供担保的议案》|√|
|10.00|《关于公司<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>|√|

||||
|-|-|-|
||的议案》||
|11.00|《关于联合创泰借款的议案》|√|
|12.00|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|
|13.00|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年年度股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
说明：
请在选定的栏中打“√”。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司<2017 年年度报告全文>及其摘要的议案》|√||||
|5.00|《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》|√||||

||||
|-|-|-|
|7.00|《关于公司 2018 年度董事薪酬及监事津贴的议案》|√|
|8.00|《关于向银行申请综合授信额度并提供保证担保的议案》|√|
|9.00|《关于为子公司应付账款提供担保的议案》|√|
|10.00|《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》|√|
|11.00|《关于联合创泰借款的议案》|√|
|12.00|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|
|13.00|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年年度股东大会参会登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

深圳市英唐智能控制股份有限公司年月日