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证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-078深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月9日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第五次会议。会议通知等会议资料分别于2016年12月6日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，刘平先生、季翔先生、耿利航先生、项立刚先生、曾庆生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
1.同意公司向招商银行深圳分行蛇口支行申请金额为人民币贰亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
3.同意公司向平安银行深圳红宝支行申请金额为敞口人民币伍亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。同意将公司注册地址变更为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701，同时对公司章程进行修订。
《公司章程》第五条原为：
公司住所：深圳市南山区高新区北区清华信息港一期综合楼1层101-2号，邮政编码为518057。
修订为：
公司住所：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦 17层1701，邮政编码为518052。
《公司章程（2016年12月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔、吴永平、彭健回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
海伦钢琴股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 10日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
本次公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久性补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行证券投资等高风险投资。
公司使用募集资金的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
独立董事： 王根田 王伟良 王锡伟
福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-088福建青松股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨建新先生通知，获悉杨建新先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|1,000,000 股|2019 年 8月 29 日|2019 年 9月 30日|五矿证券有限公司|2.54%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本的比例（%）|其中：质押股份总数（股）|质押总股数占公司总股本的比例（%）|质押总股数占其所持股份的比例（%）|
|杨建新|39,332,115|7.61%|38,920,000|7.53%|98.95%|
|山西广佳汇企业管理咨询有限公司|49,622,557|9.61%|39,620,000|7.67%|79.84%|
|合计|88,954,672|17.22%|78,540,000|15.20%|88.29%|

福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告二、其他说明
杨建新先生持有山西广佳汇企业管理咨询有限公司66.67%的股权，系山西广佳汇企业管理咨询有限公司控股股东及实际控制人。杨建新先生与山西广佳汇企业管理咨询有限公司系一致行动人，合计持有公司17.22%的股份。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年上半年关联交易事项及增加 2018年度预计日常关联交易额度的事前认可意见
2018年上半年，公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力有限公司实际发生关联交易437.55万元，主要为采购/销售油田专用设备制造所需的部分发动机及发动机配件、接受/提供劳务等，未超过公司第四届董事会第十四次会议审批通过的2018年度预计日常关联交易额度，符合关联交易决策程序。
公司拟增加 2018年度公司预计与烟台德美动力发生的日常经营关联交易额度不超过5,000万元，其中采购商品及接受劳务不超过2,500万元，出售商品及提供劳务不超过2,500万元。对此关联交易事项我们进行了事前审核，同意提交董事会审议。
综上，我们认为：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
二、关于公司 2018年半年度对外担保情况及关联方占用资金事项
经对公司 2018年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，我们认为：
1.21%；上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币 3,581.65万元，占最近一期经审计净资产的0.45%；公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计13,175.29万元，占最近一期经审计净资产的1.66%。公司无逾期对外担保的情况。
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
3、公司不存在为本公司持股50％以下的其他关联方或个人提供担保的情况。
4、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
5、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度；不存在违规对外担保事项。
6、公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；
7、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
8、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况事项
我们认为：公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
四、关于调整湖南先瑞环境技术有限公司股权收购价格事项
我们认为：公司对湖南先瑞环境技术有限公司股权收购价格的调整，是本着对公司股东，特别是中小股东负责的态度，保障了上市公司及全体股东的利益，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司调整湖南先瑞环境技术有限公司股权收购价格的议案。
（以下无正文）
[本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页]
独立董事签字：
于建青 于希茂 姚秀云
证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2016-040
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率，董事会已于 2016年 1月 25日召开会议，同意公司可使用闲置资金购买低风险金融机构理财产品，一年内累计投资金额不超过人民币 5亿元。
截至当前，公司共计进行了 19笔保本收益型理财产品交易，累计投资金额 4.15亿元,平均年化收益率达3.1%,总收益 114万元。鉴于理财产品投资均为保本型并未对公司经营资金运作造成任何不安全影响，且能为公司带来一定收益，经 2016年 9月 29日召开的八届董事会第 10次会议审议，拟同意公司可继续使用闲置资金购买低风险金融机构理财产品，一年内累计投资余额不超过人民币 5亿元，额度在有效期内可以循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月以内。具体情况如下：一、投资概述
1、投资目的：提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：授权投资余额最高不超过人民币 5亿元，单笔投资期限不超过 12个月，上述授权额度在有效期内可循环滚动使用。
3、投资品种：低风险金融机构理财产品。
4、资金来源：本公司自有闲置资金。
5、决议有效期及投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，根据运营资金使用计划，购买不同限期组合的理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。
6、实施方式：具体投资活动由管理层负责组织实施，并在额度范围内授权董事长或其授权人审批。
审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资融资部和管理层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资融资部负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
综上所述，董事会拟同意公司以自有闲置资金进行低风险理财产品的投资，一年内累计投资余额不超过人民币 5亿元，额度在有效期内可以循环滚动使用。
本事项待公司股东大会审议通过后生效实施。
四、备查文件
公司第八届董事会第 10次会议决议。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-094
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司收到法院传票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日收到成都高新技术产业开发区人民法院《传票》。案号（2016）川 0191民初 13266号；案由：公司决议纠纷；开庭时间2016年12月22日上午9：30。
本次案由系公司股东兼董事长王跃林先生向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求法院判决撤销公司作出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》（该次会议决议公告详见公司于2016年11月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告）。
公司将积极依法依规处理本次诉讼，并按信息披露要求及时披露后续进展。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年十二月二日
北京捷成世纪科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
【天衡专字（2017）00365号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2017）00365号北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月24日签发了天衡审字[2017]00532号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京捷成世纪科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛惠平
中国·南京
附件：
北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
上市公司
资金占用方类 占用方与上市公 2016年期初占 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 占用形成 占用性资金占用方名称 核算的会
别 司的关联关系 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 原因 质计科目
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小 计
与熊诚关系密切
北京东方全景文化传 拍摄投自然人及其控 的家庭成员任职 预付账款 4,800.00 1,511.32 3,288.68 经营性媒有限公司 资款
制的法人 高管的公司
小 计 4,800.00 1,511.32 3,288.68
其他关联人及
其附属企业
小 计
成都捷成世纪科技有 其他应收 非经营全资子公司 1,655.66 30.00 306.04 1,379.62资金拆借限公司 款 性北京极地信息技术有 其他应收 非经营全资子公司 159.41 159.41资金拆借限公司 款 性子公司及其附
属企业
北京冠华荣信系统工 其他应收 非经营全资子公司 13,780.00 7,500.00 13,780.00 7,500.00资金拆借程股份有限公司 款 性捷成世纪武汉科技发 其他应收 非经营控股子公司 800.00 800.00资金拆借展有限公司 款 性
东阳捷成瑞吉祥影视 其他应收 非经营全资子公司 4,070.20 5,201.67 4,076.53 5,195.34资金拆借传媒有限公司 款 性北京中视精彩影视传 其他应收 非经营全资子公司 5,596.08 2,692.16 7,096.08 1,192.16资金拆借媒有限公司 款 性捷成世纪文化产业集 其他应收 非经营全资子公司 22,630.00 22,630.00资金拆借团有限公司 款 性小 计 26,061.35 38,053.82 25,258.65 38,856.52
总 计 26,061.35 42,853.82 26,769.97 42,145.20
公司法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：庄兵 会计机构负责人：许艳燕
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2019-053德奥通用航空股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年8月22日(星期四)下午3：30；
(2)网络投票时间：2019年8月21日－2019年8月22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：公司董事长戚勇先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共30人，代表有表决权的股份数额6683.0346万股，占公司总股份数26,520万股的25.2%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东29人，代表有表决权的股份数144.26万股，占公司总股份数26,520万股的0.54%。
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，广州锦天成律师事务所施广俊律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于与云南同润投资有限公司签署合作协议的议案》
公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司面临重大经营风险及股票被终止上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，顺利推进司法重整，为此公司签署本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的丰富经验，委托云南同润对公司的经营管理开展指导和优化管理等，期限为10个月。
四、律师出具的法律意见
广州锦天成律师事务所施广俊律师、兰盼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广州锦天成律师事务所出具的法律意见书。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-010成都西菱动力科技股份有限公司
关于拟变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营管理的需要，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围变更的具体情况
根据公司经营管理的需要，公司拟变更经营范围。
公司原经营范围为：“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）”；
变更后的经营范围为“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）”。
本次经营范围的变更内容，最终以工商行政管理局核准为准。
二、本次经营范围变更的审议程序
本次经营范围变更事宜已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-111北京捷成世纪科技股份有限公司
关于参与认购湖北省广播电视信息网络股份有限公
司非公开发行股票的公告
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述增或重资大暨遗漏对。外投资公告
一、事项概述
1、基本情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日，与湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）签订《附条件生效的股份认购协议》，公司决定以自有资金认购湖北广电本次非公开发行的A股普通股3,065,603股，认购价格为16.31元/股，认购总额为49,999,984.93元。
2、2015年11月18日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于参与认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
3、法定代表人：王祺扬
4、注册资本：63,621.74万元人民币
5、注册地址：湖北省武汉经济技术开发区工业区
6、经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设（筹）。
7、本公司与湖北广电不存在关联关系。
三、股份认购协议主要内容
甲方：湖北广电
乙方：本公司
（一）认购方式
乙方全部以现金方式认购甲方本次发行的股票。
（二）认购数量
1、乙方拟认购甲方本次发行的A股普通股的数量为3,065,603股。
2、在定价基准日至发行日期间，如甲方实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。
（三）认购价格
1、本次发行股份募集资金的定价基准日为甲方审议本次交易相关议案的董事会决议公告日（2015年11月18日）。
2、按照《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定，乙方认购价格为定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即16.31元/股）。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。
3､在定价基准日至发行日期间，如甲方实施送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
（四）认购股份的限售期
乙方认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让或者
委托他人管理，也不会以任何方式促使甲方回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。
（五）支付方式
乙方应于本协议生效后，按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
经过多年的发展与积累以及上市以来持续收并购战略的成功实施，公司已发展成为聚焦音视频生态圈的空间广阔的企业集团，拥有业内最大、最优质的节目内容版权资源、优秀的影视文化创意与制作团队和最全面先进的音视频高新技术体系；是国内最具实力的互联网+文化创新集团。
公司本次入股湖北广电，双方同时签署战略合作协议。双方将本着“发挥优
势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。双方将依法在资本运作、文化创意、内容版权、高新技术研发等领域展开全面合作，将围绕节目内容版权运营、有线电视与新媒体内容增值服务等方面开展业务运营合作。同时，双方将在互联网+技术研发、媒资系统与全业务平台研发、智慧城市及智能家居应用研发等技术领域开展全面深度合作。
公司本次作为战略投资者参与认购湖北广电的非公开增发项目，有利于双方开展长期的战略合作，有利于双方发挥更大的平台价值，是公司实现战略发展目标的具体举措，具有重要的战略意义。
（二）存在的风险
由于持股比例较低，对湖北广电的管控范围有限，同时该事项尚需中国证监会对湖北广电非公开发行股票事宜核准之后才能实施，望投资者以最终方案结果为准。公司本次参与非公开发行的股份锁定期为 36个月，由于二级市场的股价波动，存在一定的投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第四十八次会议决议公告
2、《附条件生效的股份认购协议》
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
天广中茂股份有限公司独立董事
关于预计 2017年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，现对关于公司预计2017年度日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司 2017年预计全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关预计金额是根据以往实际的交易情况进行的合理预测。
2、福建天广与福建泉州市消防安全工程有限责任公司之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在损害福建天广、公司及广大股东利益的情形，不影响福建天广及公司的独立性。
3、我们同意将《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一七年四月十一日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2019-023常柴股份有限公司
董事会八届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于 2019年 7月 8日以通讯方式召开董事会八届十九次会议，会议通知于 2019年 7月 3日送达各位董事，会议应到 8名董事，实到 8名，为史新昆、张新、石建春、张琼、林田、李明辉、贾滨、冯根福。会议由总经理张新先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于和控股股东共同受让常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司出资权暨关联交易的议案》
董事会同意公司出资 5000万元受让常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司10%的出资权。该议案详细参见同时刊登的临时公告（公告编号：2019-022）。
关联董事史新昆、张琼、林田三名董事回避表决该事项。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回避 3票。
三、备查文件
2、《独立董事关于和控股股东共同受让常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司出资权的事前认可意见》；
3、《独立董事关于董事会八届十九次会议有关议案发表的独立意见》。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-040珠海市乐通化工股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1,000 万元至 -600万元|盈利：361.54万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因如下：1、宏观经济周期性波动，外部市场环境低迷，融资环境趋严及中美贸易摩擦等因素的影响；2、广告行业上半年度联盟业务量衰减，致使公司互联网广告营销业务收入同比减少；3、公司为推进重大资产重组事项所产生的相关费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告未经审计，上述财务数据均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-18海南海峡航运股份有限公司
关于公司控股股东股权划转暨
公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年5月15日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）《关于收到海南省人民政府关于印发海南港航控股有限公司股权重组方案的通知的函》，主要内容为，为推动海南省港口资源整合，加快海口、洋浦港建设及琼州海峡一体化发展，促进航运要素聚集，建设国际航运枢纽，推动海南对接融入国际陆海贸易新通道和自贸区（港）建设，落实国家战略，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）拟将所持港航控股45%股权无偿划转至中远海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）之下属全资子公司（以下简称“本次无偿划转”），中远海运之下属全资子公司将成为港航控股的相对控股股东，港航控股的实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
本次无偿划转前，港航控股直接持有本公司 386,531,991股股份，占本公司总股本的比例为58.53%，为本公司控股股东。若本次无偿划转实施完成，中远海运下属全资子公司将通过港航控股间接持有本公司股份，公司的控股股东仍为
港航控股，公司的实际控制人将由海南省国资委变更为国务院国资委。
截至目前，海南省国资委尚未与中远海运下属全资子公司就上述股权无偿划转安排签署协议，本次无偿划转亦尚需履行必要的审批程序，能否获得有关政府部门批准以及能否顺利实施均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准。
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
许昌远东传动轴股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们对公司第四届董事会第十一次会议的相关资料进行审阅，现对本次会议审议的议案事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案议案的独立意见
公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金投资项目符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施，我们一致同意《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
二、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）议案的独立意见
本次调整后的公开发行可转换公司债券预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。
三、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）议案的独立意见
公司董事会编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于投资者对本次公开发行可转换公司债券进行全面了解，我们一致同意《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)>的议案》。
四、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）议案的独立意见
公司本次修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
董建平
王莉婷
戴华
年 月 日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-031隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（席升阳）
各位股东及股东代表：
本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司召开了 8次董事会，召开股东大会 4次。本人应出席董事会 8次、实际出席 8次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2018年 4月 9日召开第三届董事会第二十一次会议，对 2017年度利润分配预案；2017年度募集资金存放及使用情况；2017年度内部控制自我评价报告；公司会计政策变更事项；2017年度计提资产减值准备事项；为全资及控股子公司提供综
合授信担保；使用闲置自有资金进行委托理财；关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；公司2017年关联交易事项；调整公司高级管理人员；续聘公司2018年度外部审计机构；2018年度董事及高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，对公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要；公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的事项发表了独立意见。
3、2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议，对调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量；向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项发表了独立意见。
4、2018年 7月 27日召开第三届董事会第二十四次会议，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 15日召开第三届董事会第二十五次会议，对收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资；拟变更公司名称及证券简称；聘任公司副总经理；对外投资设立产业基金暨关联交易；向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票；变更会计师事务所；为控股子公司提供综合授信担保事项发表了独立意见。
6、2018年 9月 21日召开第三届董事会第二十六次会议，对全资子公司承接市政分包工程并以自有资金认购私募基金份额、聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
7、2018年10月15日召开第三届董事会第二十七次会议，对公司会计政策变更；
对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
8、2018年10月31日召开第三届董事会第二十八次会议，对回购公司股份事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的日常工作，认真审查
提名候选人任职资格，积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司战略决策提出合理化建议。
本人作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，参加战略、薪酬与考核委员会召开的各次会议，参加了公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展，同时对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，对公司高级管理人员2018年度业绩进行考评确定其薪酬，切实地履行战略、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事：席升阳二〇一九年三月十八日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真核查，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保事项
我们认为：本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。全资子公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的独立意见
我们全体独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司已经开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 2.2亿元用于投资银行理财产品和货币市场基金。
独立董事：
刘军宁 戴金平 夏曙锋
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年 10月25日召开第四届董事会第十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第四届董事会第十九次会议有关事项，并发表如下独立意见：
关于公司变更会计师事务所的独立意见
经核查，公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将变更会计师事务所事项提交股东大会审议。
独立董事：江曙晖、陈诺夫、刘晓军2019年 10月25日
北京国枫律师事务所
关于广东道氏技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0261号
致：广东道氏技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《执业规则》”）、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下称“《网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会 2015年第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年6月11日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《广东道氏技术股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召集人、召开时间、表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系方式等事项，说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议于2015年6月26日在广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋 2楼佛山子公司会议室召开，由贵公司董事长荣继华先生主持。本次会议网络投票时间为2015年6月25日至2015年6月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
经查验，出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共计 36人，代表股份71,344,453股，占贵公司股份总数的73.1738%。其中：出席现场会议的股东共10人，代表股份64,125,000股，占公司股份总数的比例为65.7692%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票结果统计表，参加网络投票的股东共 26人，代表股份 7,219,453股，占公司股份总数的比例为7.4046%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案（其中议案2实行逐项表决；就涉及关联交易事项，关联股东已回避表决）：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04认购方式
2.05发行数量
2.06定价原则和发行价格
2.07限售期
2.08上市安排
2.09募集资金数额及用途
2.10未分配利润的安排
2.11决议有效期
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
4.关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
8.关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的《非公开发行股份认购合同》的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
10.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案；
11.关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案。
经查验，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票中选举了两名股东代表和一名监事代表进行计票和监票，并结合网络投票的数据，最终统计了议案的表决结果并予以公布。其中，公司对相关议案中的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李薇
杜莉莉
2015年6月26日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临074号奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会 2015年第八次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第八次会议通知于2015年11
月3日以电子邮件的方式发出，于2015年11月8日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9
名，实际参加董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了如下议案：
审议通过《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》。
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，同意公司参与中粮集团有限公司旗下企业的混合所有制试点改革，与中粮包装控股有限公司（中国香港上市公司，股票代码00906，以下简称“中粮包装”）的第一大股东中粮集团（香港）有限公司（以下简称“中粮香港”或“卖方”）就中粮包装部分股份事项签署《股份买卖协议》，公司将以自筹资金1,616,047,200港元受让中粮包装27%的已发行股份（或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下，以自筹资金
1,496,340,000港元受让中粮包装25%的已发行股份）。同时，同意提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发布。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临074号三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第八次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年11月10日