Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2019-077云南罗平锌电股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信公司”）报告，荣信公司因经营发展需要，对其法定代表人、董事、监事、经理和经营范围进行了变更。目前，变更事项已经罗平县市场监督管理局核准和备案，相关工商变更登记手续已办理完毕，并领取了新的《营业执照》。
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|一、本次工商变更的主要事项|
|1、荣信公司法定代表人由“李尤立”变更为“郭文涛”。|
|2、荣信公司备案董事由“李尤立、桂镜聪、喻永贤”变更为“郭文涛、田|
|林、徐路生”。|
|3、荣信公司备案监事由“李荣柱、杨洪刚、罗青”变更为“罗青、苏程、|
|郑建书”。|
|4、荣信公司备案经理由“周志奇”变更为“郭文涛、徐路生”。|
|5、荣信公司经营范围由“锗、镓、铟稀贵金属，氧化锌粉、活性氧化锌、|
|硫酸锌、硫酸铵、铅渣、铜镉渣”变更为“锌冶炼水淬渣粉末的生产销售，金属|
|粉末、锗、镓、铟稀贵金属，硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、|
|硫酸锌、铅精矿、锌精矿，氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的|
|贸易（不含国家规定的前置许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批|
|准后方可开展经营活动）”|

二、新取得的《营业执照》基本信息
公司名称：罗平县荣信稀贵金属有限责任公司
统一社会信用代码：91530324731221050N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省罗平县罗雄镇万达路
法人代表：郭文涛
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2001年10月29日
营业期限：2008年12月19日至长期
经营范围：锌冶炼水淬渣粉末的生产销售，金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属，硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿，氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易（不含国家规定的前置许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司《营业执照》；
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|2、《准予变更登记通知书》和《备案通知书》（（曲罗）登记内变核字（2019）|
|第873号）。|

特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-126
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2150号），该批复具体内容如下：
“一、核准你公司向陈建辉发行 12,605,356股股份、向吴珠杨发行5,094,295股股份、向施唯平发行3,122,544股股份、向胡琳发行2,395,654股股份、向北京建环创享股权投资管理中心(有限合伙)发行1,921,566股股份、向李菁发行1,831,829股股份、向宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)发行 1,321,076股股份、向珠海申恩投资合伙企业(有限合伙)发行 720,587股股份、向王春华发行 604,724股股份、向李晓波发行 557,319股股份、向仇海妹发行 532,665股股份、向丰德香发行 480,391股股份、向许诺发行 458,489股股份、向魏方发行346,077股股份、向谭玎发行144,117股股份、向郑小春发行96,078股股份、向许慧发行96,078股股份、向张仙发行72,058股股份、向刘晓丽发行 60,048股股份、向叶丽君发行 60,048股股份、向候济发发行 49,307股股份、向黄加南发行31,316股股份、向杜欣发行24,019股股份、向王小莉发行15,658股股份、向李玥媚发行12,009股股份、向蒋瑞妮发行12,009股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过35,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年11月8日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-093浙江爱仕达电器股份有限公司
关于聘任公司副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（“公司”）于 2016年 9月 26日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长兼总经理陈合林先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任汤湧先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：公司聘任汤湧先生为公司副总经理、财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅汤湧先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经审阅汤湧先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展，同意董事会聘任汤湧先生为公司副总经理、财务总监。
汤湧先生简历如下：
汤湧，男，47岁，学历：大学本科，党员，会计师中级职称，注册会计师。
曾任上海服装（集团）有限公司财务部部长助理、上海海螺（集团）有限公司财务部部长、上海复星高科技（集团）有限公司财务部经理、四川恩威制药有限公司财务总监等职务。
汤湧先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；汤湧先生也未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等，不是失信被执行人。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-25安徽中鼎密封件股份有限公司
关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2015年4月8日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》。公司拟为中鼎（香港）有限公司（以下简称“香港中鼎”）海外8,000万欧元的融资提供连带责任担保，该融资方案是由渣打银行（香港）有限公司作为牵头主办银行进行银团贷款，担保总额度为欧元8,000万元整，期限为3年。
该议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。本次为子公司提供担保后，公司累计对外担保金额为65,994万元，均为对控股或全资子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的22.52%，占公司总资产的12.16%。
二、被担保人基本情况
公司英文名称：Zhong Ding (HongKong) Co.,Ltd.
成立日期：2013年9月
注册地址：中国香港
注册资本：1.29万美元
法定代表人：夏鼎湖
经营范围：经营本企业及关联企业产品出口业务、经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
与控股股东、实际控制人的产权与控制关系如下：
夏鼎湖
53.74%
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司
50.85%
安徽中鼎密封件股份有限公司
100%
中鼎（香港）有%%
限公司
香港中鼎为公司于2013年在香港注册成立的新的海外平台公司，它的设立顺应了近几年公司海外业务的拓展趋势，且将为公司海外业务的进一步发展有着积极的促进作用，主要表现在香港平台的海外融资优势和未来海外进出口业务的统筹管理。香港中鼎尚未展开经营活动，暂无经营数据。
三、担保协议的主要内容
同意为全资子公司中鼎（香港）有限公司(Zhong Ding (HongKong)Co.,Ltd.)向渣打银行（香港）有限公司作为牵头主办银行进行银团贷款的授信额度为欧元8000万元整、期限为3年的银行融资提供连带责任保证并同意签署相关保证文件。
四、董事会意见
在当前境内信贷融资成本较高的情况下，公司为全资子公司香港中鼎提供担保是基于充分发挥境外融资平台，全面支持公司主营业务的发展，满足公司生产经营规模扩张带来的资金需求，把握市场机遇，提高市场占有率，有利于促进公司持续稳定发展。
同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。
五、累计对外担保数量
公司已对外(含子公司)担保总额为65,994万元，全部为对公司控股或全资子公司的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会
2015年4月10日
诚迈科技（南京）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王宏斌）
各位股东及股东代表：
本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了 6次董事会会议，本人出任公司独立董事后共召开 6次董事会会议，亲自出席6次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开股东大会2次，本人亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年 3月 13日召开第二届董事会第四次会议，就以下事项发表了同意的独立意见：关于2016年度日常性关联交易情况的独立意见、关于预计2017年日常关联交易的独立意见、关于2017年使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2016年度利润分配预案的独立意见、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于续聘2017年度审计机构的独立意见、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见。
2、2017年 6月 27日召开第二届董事会第六次会议，就关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意的独立意见。
3、2017年 8月 29日召开第二届董事会第七次会议，就以下事项发表了同意的独立意见：关于会计政策变更的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员的主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：王宏斌2018年4月3日
合肥美亚光电技术股份有限公司
监事会关于公司年度相关事项的意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，我们作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事，对公司2018年度的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下：
一、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年依法运作进行监督，监事会认为：
1、公司正不断健全和完善内部控制制度；
2、董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；
3、公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
二、检查公司财务的情况
经对 2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：
1、公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；
2、财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、关于公司《2018年年度报告》全文及摘要的审核意见
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、关于公司 2018年度利润分配预案的审议意见
经核查，我们认为：公司 2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的审议意见
经核查，监事会认为：2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于部分超募资金项目结项的审核意见
经核查，监事会认为：公司超募资金项目“涂装车间项目”已完成全部投资，达到预定可使用状态。项目结项符合公司实际经营需要，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意结项超募资金项目“涂装车间项目”，并将节余超募资金继续存放于超募资金专户。
七、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
2、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
3、公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
八、关于公司续聘 2019年度审计机构的审核意见
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会2019年04月02日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-014立讯精密工业股份有限公司
关于向工商银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年3月3日审议通过了《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度，并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期间为一年。。
公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本决议有效期为一年。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号2019-100
南京药石科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份7,941,757股（占本公司总股本比例5.55%）的股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）（以下简称“恒通博远”）计划自本公告之日起15个交易日后六个月内（即2019年10月14日至2020年4月13日）通过集中竞价或大宗交易方式减持南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）股份不超过1,430,000股（占本公司总股本比例为1%）。
2、通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持总数不超过1,430,000股。
公司于近日收到公司持股5%以上的股东恒通博远的《股份减持计划告知函》。
恒通博远为公司首次公开发行前持股5%以上的股东。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|恒通博远|7,941,757|5.55|上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、减持目的：资金需求。
2、股份来源：上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股
份。
3、拟减持数量：不超过1,430,000股。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2019年10月14日至2020年4月13日）实施。
6、拟减持数量及比例：恒通博远拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过药石科技总股本的1%，减持总数不超过1,430,000股。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
7、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）股东承诺履行情况
截至本公告日，恒通博远严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺，未出现违反承诺的行为；本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：恒通博远将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在本次减持计划期间，恒通博远作为公司大股东，应遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求，进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3、恒通博远不属于公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。公司基本面不会发生变化。
四、备查文件
1、北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）《股份减持计划告知函》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年9月12日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于调整重
大资产重组方案相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司拟调整重大资产重组方案相关事项发表意见如下：
1、公司本次重大资产重组方案调整的具体内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规等有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。在召开董事会会议审议该等事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。
2、公司本次重大资产重组方案调整的有关议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对本次重大资产重组造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意实施本次调整事宜并同意相应修改《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容。根据《重组办法》等规定，本次调整不构成对重组方案的重大调整。
3、本次重大资产重组的相关事项经公司第七届董事会第十三次会议、第十六次会议审议通过。上述董事会会议的召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、就公司第七届董事会第十七次会议所审议事项，公司2016年第三次临时股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需另行提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页为国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于调整重大资产重组方案
相关事项的独立意见之签字页）
独立董事（签字）：
肖胜方 何志毅
_________ _________
熊楚熊
_________
二零一六年六月二十四日
华塑控股股份有限公司
董事、监事、高管及其主要亲属
买卖公司股票事前报备制度
（2015年1月27日九届董事会第十四次临时会议审议通过）
第一条为进一步规范内幕信息管理，加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹等主要亲属买卖公司股票的事前报备管理。
第三条公司董事会秘书负责公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其主要亲属买卖股票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票的披露情况。
第四条公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表应对本人及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹的证券账户买卖公司股票行为负责,加强证券账户管理。
或证券事务代表应当将其买卖计划以书面方式在预计实施之日的三
日前通知公司董事会秘书。
第六条公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表应告知其亲属，在其买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划事先通知本人，须确保本人能够在其预计实施之日的三日前通知公司董事会秘书。
第七条董事会秘书接到公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表或其亲属拟买卖公司股票及其衍生品种的通知后，应当及时核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，应当及时制止。
第八条董事会秘书买卖本公司股票的，应参照上述要求由董事长进行确认。
第九条董事会秘书制止公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表或其亲属该次买卖公司股票及其衍生品种的，公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表或其亲属不得实施该次买卖公司股票及其衍生品种的计划。
第十条公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
比例”等禁止或限制股份交易行为的相关规则并认真执行，合规从事股份交易行为。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表应向其亲属宣传、讲解法律法规、规范性文件和公司的相关管理制度关于禁止或限制股份交易行为的相关规定，告诫亲属不得进行违法违规的交易。
第十三条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司章程的有关规定执行。
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-031远光软件股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月22日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于 2018年 5月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5名,实际出席监事 5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
1、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经监事会审议，23名激励对象因离职不符合激励条件，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计207,360股，首次授予回购价格7.04元/股，预留股票回购价格5.18元/股。
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》刊登在 2018年 5月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2018年5月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2018年5月29日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-001广西河池化工股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 3日收到河池市人民政府国有资产监督管理委员会发来的函件，因函件内容尚需进一步核实，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：河池化工，证券代码：000953）自 2017年 1月 4日开市起继续停牌，停牌时间累计不超过 5个交易日，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项核实情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 1月 3日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-128
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
项目名称：郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目。
项目规模：郎溪县污水处理厂一期2万吨/日（TOT形式），泵站2座，管网168.59公里。
项目总投资：项目总投资预计为1.91亿元。
污水处理价格：污水处理服务费1.17元/立方米，排水设施服务费11.95万元/(公里.年)
特许经营期：本项目特许经营期为25年。
合同履行对公司当期业绩的影响：本公告所述合同的执行对公司2015
年度经营业绩不会构成重大影响。
一、项目概述
公司已于近日收到安徽宣城郎溪县公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：LXCG-2015-0118）。通知书确认本公司为郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目（以下简称“郎溪PPP项目”）的中标人。公司已于2015年10月20日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2015-125号）。
公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于投资郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目的议案》，同意公司投资郎溪PPP项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将设立项目公司负责该项目的投资、建设及运营。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、项目基本情况
郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目设计总规模4万吨/日，其中：一期2
万吨/日，已于2010年4月建成运营，污水泵站2座，配套管网168.59km；二期待建2万吨/日，待建管网约30km。
公司此次投资的是郎溪县污水处理厂一期及配套管网PPP项目，包括：已建1座2万吨/日污水处理厂，污水泵站2座，县城区配套污水、雨水、雨污合流管网168.59km；污水处理服务费1.17元/立方米，排水设施服务费11.95万元/(公里.年)。项目总投资合计约1.91亿元。项目特许经营期为25年。
三、协议主体的基本情况
本项目由公司投资设立的项目公司负责投资、建设及运营，并由项目公司与郎溪县住房和城乡建设委员会、郎溪县国有资产运营投资有限公司签署《特许经营协议》。郎溪县住房和城乡建设委员会、郎溪县国有资产运营投资有限公司与公司不存在关联关系。
四、协议的主要内容
建管网的运营维护事宜由双方另行签订补充协议予以约定）特许经营期满终止时，项目公司应将郎溪县污水处理厂及排水设施的所有权、使用权无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给郎溪县住房和城乡建设委员会或其指定机构。
2、特许期为开始商业运行日日起二十五（25）年。
3、污水厂出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。
五、对上市公司的影响
投资郎溪PPP项目将进一步扩大公司在安徽省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓安徽市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
项目资金来源为企业自筹资金。公司取得该项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
风险：项目既包含现有污水处理厂的转让运营，也包含未来新建污水处理厂的投资建设运营，同时还包含污水管网的托管运营，采用PPP模式建设和运营，项目投资大、周期长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。
应对措施：公司在全国拥有多家污水处理厂，有丰富的大型项目建设及运营经验，拥有大批经验丰富、知识扎实的各类专业人员，并将按相关要求派驻专业工程管理、运营管理人员和财务人员至项目公司负责项目公司的建设和运营工作。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-003汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年1月31日（星期三）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年1月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过《关于签署<股份出售协议>的议案》
为完善公司在全球膳食补充剂细分市场的布局，发掘新的增长机会，公司全资子公司Australia By Saint PtyLtd拟与IreneMesser、Alan Messer及CraigSilbery签署《股份出售协议》，以现金方式购买 Life-Space Group Pty Ltd100%的股份。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。
本次收购将构成重大资产购买，公司董事会将根据本次收购的进展及时履行后续信息披露义务。本次收购不构成关联交易。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于授权公司董事、总经理林志成先生签署<股份出售协议>
及其附属协议的议案》
公司董事会同意授权董事、总经理林志成先生代表公司就本次收购事宜签署
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告《股份出售协议》及其附属协议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于委托银行开具履约保函的议案》
鉴于汤臣倍健拟通过子公司 Australia By Saint Pty Ltd收购Life-Space Group PtyLtd的全部股权，为担保并购项目的实施，Australia By Saint PtyLtd向招商银行股份有限公司悉尼分行申请开立金额为3,085万澳元的履约保函（“境外保函”）。同时，汤臣倍健向招商银行股份有限公司广州分行申请开立金额为3,085万澳元的履约保函（“境内保函”），用于担保境外保函。
董事会同意公司委托相应银行开具金额为 3,085万澳元的履约保函作为本次交易的履约保证金。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-106金字火腿股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2018年8月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
云南旅游股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次（临时）会议
相关事项的独立意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2015年 12月 22日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的事项发表如下独立意见：
（一）关于本次非公开发行股票事项的独立意见
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的募集资金拟用于昆明故事项目、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目及补充上市公司流动资金。本次募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。
（二）关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
由于公司本次非公开发行股票的认购对象包括公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司和关联方云南世博广告有限公司，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
（三）关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（四）关于公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的独立意见
公司制订的《云南旅游股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（四）关于通过《公司章程修正案》的独立意见
公司董事会依据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）的相关要求，结合自身情况，对公司原分红政策及《公司章程》进行了调整，对涉及的利润分配的原则，利润分配的程序，利润分配的形式、现金分红的条件，现金分红的比例及时间，股票股利分配的条件，利润分配的决策程序和机制等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定回报的基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意《公司章程修正案》，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
伍志旭 杨勇 杨先明
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-061成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 8月7日开市起复牌。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划的海外收购事项对公司存在重大影响，且相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新筑股份；股票代码：002480）自 2015年 7月 8日开市起停牌，于同日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大项停牌公告》（公告编号：2015-052），并分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-056、2015-057、2015-059、2015-060）。
停牌期间，公司就本次海外资产收购事项进行了充分的论证，并与交易对方进行了多次磋商，但由于双方在标的资产定价、业绩承诺和支付方式等核心条款上存在较大分歧，公司决定终止本次海外收购事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，经向深圳证
券交易所申请公司股票(股票简称:新筑股份,股票代码:002480)自2015年8月7日上午开市起复牌，公司债券（债券简称：11新筑债；债券代码：112053）正常交易。
终止本次海外收购事项不会对公司的正常生产经营产生不利影
响，不会影响公司未来战略规划。
公司董事会因本次海外收购停牌给广大投资者造成的不便深表
歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-022四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十三次董事会会议通知及材料于 2015年 5月 18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2015年 5月 22日以通讯方式召开，会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
一、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订情况见《公司章程修订对照表》。该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会，并以特别决议方式审议。
修订后的《公司章程》登载于 2015年 5月 23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》，同意增补丁燕萍女士为公司第三届董事会董事。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。候选董事经股东大会选举通过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄卫平先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。
四、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司自本次董事会审议通过之日起十二个月内，使用不超过7,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中母公司、子公司襄阳五二五泵业有限公司计划分别使用不超过 3,500.00万元、3,800.00万元闲置募集资金补充流动资金。
五、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
六、会议 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年6月8日，以网络投票和现场会议相结合的形式在成都召开2015年第一次临时股东大会，具体情况见相关股东大会通知。
上述议案的具体内容登载于2015年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就上述第二、三、四项议案分别发表了同意的独立意见，公司保荐机构对上述第四项议案发表了专项核查意见，相关独立意见与专项核查意见登载于 2015年 5月23日的巨潮资讯网。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-006扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2018年 1月 17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 80,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体投资方案如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司、全资子公司及控股子公司利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，充分盘活资金，进一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
2、投资额度
公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 80,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司、全资子公司及控股子公司拟以自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的
理财对象及理财方式，保证风险可控。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司、全资子公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、审批程序
根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）在具体执行经董事会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人复审，公司董事长或总经理批准后实施。
（2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金
额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（3）在委托理财业务延续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，公司财务负责人及时分析和跟踪委托理财产品投向，并按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。
（4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（5）公司审计部负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
（6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。
三、对公司的影响
1、公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
目前，公司、全资子公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高公司的资金使用效率，提升投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过80,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、保荐机构核查意见
作为扬杰科技首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，广发证券股份有限公司认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对扬杰科技使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表如下核查意见：
1、上述使用闲置自有资金购买理财产品事项的议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、扬杰科技目前财务状况良好，本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项，是公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。该事项不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，广发证券股份有限公司对扬杰科技上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件目录
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年1月19日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-074福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东汪天祥先生通知，汪天祥先生与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）办理了股票解除质押及质押业务，现将有关情况公告如下：
2015年8月10日，汪天祥先生质押给西南证券的18,000,000股公司股份办理了解除质押手续，2015年 8月11日，汪天祥先生将其持有的公司股份
18,000,000股质押给西南证券用于个人融资，本次质押业务已由西南证券于
2015年8月11日通过中国登记结算公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限为自2015年8月11日至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，公司总股本281,999,473股，汪天祥先生持有公司股份
124,842,290股，占公司股份总数的44.27%。汪天祥先生本次质押 18,000,000股，占其持有公司股份总数的14.42%，占公司股份总数的6.38%。
截止本公告日，汪天祥先生累计质押其所持有的公司股份79,410,000股，占其持有公司股份总数的63.61%，占公司股份总数的28.16%。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日