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深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人2017年1月1日至2017年9月8日任职深圳拓邦股份有限公司独立董事，2017年 9月 8日公司董事会完成换届选举后本人因任期届满离任，在此期间本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年1月1日至2017年9月8日，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年1月1日至2017年9月8日，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
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|董事会召开次数||6||股东大会召开次数|3|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|6|0|0|否|1||

二、发表独立意见情况
2017年1月1日至2017年9月8日，本人就公司相关事项发表独立意见情
况如下：
2017年1月6日，在公司第五届董事会第二十九次会议上，就会议审议《关于增加公司注册资的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》发表了独立意见。
2017年3月17日，在公司第五届董事会第三十次会议上，就会议审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司董事2016年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》、《关于变更公司住所地址并修订公司章程的议案》、《关于 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
2017年6月12日，在公司第五届董事会第三十二次会议上，就会议审议《关于调整 2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2017年7月27日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，就会议审议《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。
2017年8月18日，在公司第五届董事会第三十四次会议上，就会议审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年1月1日至2017年9月8日，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露
工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人，在2017年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2017年1月1日至2017年9月8日，本人参加了审计委员会5次会议，对公司年度报告、半年度报告的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
2017年1月1日至2017年9月8日，本人参加了薪酬与考核委员会1次会议，根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并提交董事会审议。
3、提名委员会工作情况：
2017年1月1日至2017年9月8日，本人召集并参加了提名委员会1次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，认真审核候选董事的任职资格，向董事会提名合格人选。
六、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
八、联系方式：
E-mail：yaoxiaocong@vip.sina.com
独立董事：姚小聪 2018年3月 27日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-052传化智联股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开第六届董事会第九次（临时）会议，于2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
根据本次非公开募投项目的实际情况，公司于2018年8月1日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于<传化智联股份有限公司 2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并公告了《传化智联股份有限公司 2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|公司声明|公司声明|将“批准或核准”改为“核准”。后文均比照修改。|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序；2、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容；3、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募集资金总额；4、更新了未来三年股东回报规划。|
|释义|释义|1、更新“本预案”为《传化智联股份有限公司2017年度非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》；2、更新“近三年”为2015年度、2016年度及2017年度，删除“近三年一期”释义。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行股票的背景和目的|1、根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资金的背景和目的进行了调整。|
||四、本次非公开发行股票方案概要|1、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏|

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|||性的物流供应链项目相关内容；2、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募集资金总额。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|1、更新了截至2017年12月末公司控股股东及实际控制人的持股情况。|
||七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报核准的程序|1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|1、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容；2、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募集资金总额。|
||二、本次募集资金投资项目情况|1、更新2017年度公司业务发展情况；2、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，并更新公路港城市物流中心网络化建设项目的相关资质文件取得情况；3、删除基于提升平台黏性的物流供应链管理项目相关内容。|
||三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响|1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。|
||二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。|
|第四节 本次股票发行相关的风险说明|三、财务风险|1、更新并修订公司的财务风险。|
||四、与本次发行相关的风险|1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序。|
|第五节 公司利润分配政策和现金分红情况|一、公司的现金分红政策|1、根据最新的《公司章程》更新公司的现金分红政策。|
||二、公司最近三年利润分配政策的执行情况、最近三年现金分红金额及比例|1、更新公司2017年度利润分配方案及实施情况，以及最近三年公司的现金分红情况。|
||四、公司未来利润分配计划|1、更新未来三年股东规划相关内容。|
|第六节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施|一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析|1、修订募集资金总额；2、结合公司2017年财务数据更新主要假设，并基于此更新本次发行对公司主要财务指标的影响分析。|
||二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示|1、删除对2017年的假设分析及盈利预测。|
||四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的|1、删除了基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。|

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|关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况|

特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-013成都国腾电子技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到本公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）通知，电子集团质押给中信建投证券股份有限公司的本公司 1,250万股有限售条件流通股已于2014年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，电子集团共持有本公司股份 10,656万股，占本公司总股本的38.33%，其中已质押本公司股份 2,100万股，占其所持本公司股份的19.71%，占本公司总股本的7.55%。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-021
湖南长高高压开关集团股份公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月15日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为130,000,000股，分红后总股本增至260,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月24日，除权除息日为：2014年4月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年4月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月25
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年4月25日。
六、股份变动情况表。
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行||||||比例|
||数量|||送股|公积金转股|其他|小计|数量||
|||(%)|新股||||||(%)|
|一、有限售条件股份|67,464,943|51.90|||67,464,943||67,464,943|134,929,886|51.90|
|境内自然人持股|67,464,943|51.90|||67,464,943||67,464,943|134,929,886|51.90|
|二、无限售条件股份|62,535,057|48.10|||62,535,057||62,535,057|125,070,114|48.10|
|1、人民币普通股|62,535,057|48.10|||62,535,057||62,535,057|125,070,114|48.10|
|三、股份总数|130,000,000|100.00|||130,000,000||130,000,000|260,000,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本260,000,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.295元。
八、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市金星路西侧望城段长高集团证券处
咨询联系人：彭林
咨询电话：0731-88585000
传真电话：0731-88585000
湖南长高高压开关集团股份公司
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-056大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司控股股东减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 05月 20日接到公司控股股东电信科学技术研究院（以下简称：“电信院”）减持股份的通知。2015年 05月 20日，公司控股股东电信科学技术研究院通过集中竞价交易减持 11,760,042股股份，占公司总股本的1.9886%，减持后电信科学技术研究院仍持有公司 83,832,329股，占公司总股本的14.1761%，仍为公司的控股股东。
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|电信科学技术研究院|集中竞价交易|2015-5-20|21.6196|1,176.0042|1.9886|
||合 计|-||1,176.0042|1.9886|

2.股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|电信科学技术研究院|合计持有股份|9，559.2371|16.1647|8,383.2329|14.1761|
||其中：无限售条件股份|3,796.9028|6.4206|2,620.8986|4.4320|
||有限售条件股份|5,762.3343|9.7441|5,762.3343|9.7441|

备注：上述的占总股本比例中总股本均为公司目前股本总额591,364,260股。
二、其他相关说明
1.电信院本次减持符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3.电信院如有持续减持安排，将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定履行相关程序，电信院承诺：含本次减持，在未来连续六个月内通过证券交易系统出售本公司的股份将低于公司股份总数的5%。
4.电信院自前次出具《简式权益变动报告书》后持股变动情况说明
电信院 2010年 11月 15日出具了《电信科学技术研究院简式权益变动报告
书》，当日其持有 39,403,882股公司股份；电信院自出具《电信科学技术研究院简式权益变动报告书》后至 2010年 12月 31日减持其持有的 1,899,800股公司股份；2010年 11月 24日，电信院取得垫付对价偿还 343,541股公司股份；
2012年 12月，电信院认购公司非公开发行股份 29,400,000股公司股份；2012年12月11日，电信院通过二级市场集合竞价增持公司16,400股公司股份；2013年11月04日，电信院取得垫付对价偿还37,364股公司股份；2014年8月5日，电信院取得垫付对价偿还 67,641股公司股份；2014年 10月，公司通过向电信科学技术研究院等 10名交易对象共发行股份 68,174,260股，电信院认购28,223,343股公司股份。
截至本次减持之前，电信院持有 95,592,371股公司股份，占公司目前总股本的16.1647%，本次减持后电信院仍持有83,832,329股公司股份，占公司目前总股本的14.1761%，仍为公司的控股股东。
三、备查文件
1.《关于电信科研院减持大唐高鸿股票的函》
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年5月21日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-13东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司融资 1.5亿元提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）向浙商银行深圳分行申请融资人民币1.5亿元，期限不超过1年，由公司提供连带责任担保。
贷款人（即债权人）：浙商银行深圳分行
借款人（即债务人）：深圳市鸿基物流有限公司
期限：1年
担保人：公司
担保金额：人民币1.5亿元整
本次担保事项经公司 2017年第一次临时股东大会、第八届董事会第二十九次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市鸿基物流有限公司
成立日期：2002年05月22日
住所：深圳市盐田区盐田街道东海道443号
法定代表人：唐晖
注册资本：11250万元人民币
经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）。设立公共报税仓库（分支机构经营）；物业租赁；贸易；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子
元器件、五金交电、建筑材料、普通机械设备的购销；商品零售与批发。
与公司的关联关系：公司持有鸿基物流100%的股份。
财务指标（经审计）：截止至 2016年 12月 31日，鸿基物流的资产总额为105,427.55万元、负债总额为106,028.70万元、净资产为-601.15万元、资产负债率为100.57%、营业收入为 16,336.35万元、利润总额为 465.84万元、净利润为465.84万元。
三、担保形式
鸿基物流向浙商银行深圳分行申请融资人民币1.5亿元，期限不超过1年，公司为该项融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：鸿基物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2016年 12月 31日，公司对外担保余额累计 354,339.12万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司截至 2016年 12月 31日经审计净资产的32.32%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-071浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日收到公司控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购的规定进行了专项修改，自公布之日起实施。2018年 11月 9日，证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》），鼓励各类上市公司实施股权激励或员工持股计划，强化激励约束，促进公司夯实估值基础，提升公司管理风险能力，提高上市公司质量。2018年 11月 23日，深交所发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》（以下简称《细则》），本次《公司法》的修订和《意见》、《细则》的发布，为通过股份回购方式稳定股价提供了有力的法律支持。
基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表现，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，经结合公司经营情况及财务状况等因素，根据新修订的《公司法》，亚厦控股提议：
1、建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份；
2、回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）；
比例约占本公司总股本的2.49%。
截止本提议提交日，亚厦控股持有公司 439,090,032股，在提出本提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在未来六个月亦无减持计划。
本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式，并提请公司按照相关规定尽快召开董事会、股东大会审议此事项。
公司已就上述内容认真研究，讨论并制定了回购预案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]0007号
致：深圳市洲明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年1月13日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 1月27日下午15:00至2015年1月28日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2015年1月28日（星期三）下午14:00在深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一号楼一号会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长林洺锋先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会
法律意见书议的股东及代理人共2名，均为截至2015年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 94,984,018股，占公司有表决权总股份的46.78%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
法律意见书表决股份100%的结果，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信并由深圳市洲明科技股份有限公司提供保证担保的议案》；
2、以 94,984,018股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。
经验证，本次股东大会通过的关于修改公司章程的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，所有议案对中小投资者（除单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 经办律师：王 萌
康晓阳
任远国关于以下涉税交易行为履行纳税义务的
承诺书
本人 2015年以自己拥有全部产权的房屋、土地向呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司出资，同时将本人拥有完整承包经营权的 16.14万亩土地以 500元/亩价格转让给呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业限公司。
上述交易行为已向税务部门申报，其中涉及部分税种，税务机关未予明确是否缴纳税款。本人承诺未来在纳税期限内任何时间，税务部门提出转让方应当缴纳有关上述交易的税金、滞纳金、罚款（含禾牧阳光公司未履行代扣代缴义务产生的罚款）均由本人承担。
承诺人：任远国
中信证券股份有限公司
关于深圳长城开发科技股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|中信证券股份有限公司|
|注册地址|广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座|
|法定代表人|王东明|
|联系人|路明|
|联系电话|0755-23835888|
|保荐代表人|方浩、路明|
|保荐代表人联系电话|0755-23835888|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|深圳长城开发科技股份有限公司|
|证券代码|000021|
|注册资本(万元)|147,125.9363|
|注册地址|广东省深圳市福田区彩田路7006号|
|主要办公地址|广东省深圳市福田区彩田路7006号|
|法定代表人|谭文鋕|
|2013年年报披露时间：|2014年3月31日|
|2014年年报披露时间：|2015年3月30日|

四、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1010号文)，批准了深科技非公开发行人民币普通股 151,981,582股(每股面值 1元)，每股发行价人民币 4.55元，募集资金总额人民币 691,516,198.10元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币14,180,000.00元，募集资金净额为人民币 677,336,198.10元。以上募集资金已于 2013年 9月 17日止到位，已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为XYZH/2013SZA1019的《验资报告》。
五、保荐工作概述
本保荐机构及保荐代表人对深科技所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及深圳证监局的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券
交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、募集资金以存单方式存放以及募集资金投资项目变更事项发表独立意见；
5、持续关注公司为他人提供担保等事项；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
10、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训，并向监管机构报告培训情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对深科技的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构
对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括2013年年度报告（2014年3月31日公告）、2014年年度报告（2015年3月30日公告）等，确认深科技各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；深科技的募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用，持续督导期内募集资金投资项目变更已履行相关审批程序。
十、尚未完结的保荐事项
截至本报告书出具日深科技尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
方浩
路明
中信证券股份有限公司 2015年4月3日
证券代码：000547 股票简称：航天发展 公告编号：2016-065航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于 2016年 5月 4日、5月 11日、5月 18日、5月 25日、6月 2日、6月13日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月19日、8月26日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易涉及与公司业务相关的并购事项，初步确认拟收购信息安全、大数据存储等标的公司部分或全部股权。信息安全标的为北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”），成立于2003年1月15日，主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。公司与大数据存储标的公司尚在商谈中，待确定后披露。
（二）交易具体情况
本次交易方式拟通过发行股份或结合支付现金的方式购买谢永恒、王建国等股东持有的锐安科技股权、购买大数据存储标的公司股权，同时募集配套资金。
本次收购部分的交易对手方为无关联第三方。截至目前，上述交易标的、交易方式及交易对手方尚未最终确定，仍存在调整的可能性。
经初步判断，公司发行股份或结合支付现金购买资产并配套融资事项达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）交易进展情况
截至目前，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》后，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月19日开市起继续停牌，并承诺自停牌首日起累计不超过 6个月，即在 2016年 10月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
本次重大资产重组工作正在积极推进中，公司正在与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，公司已与锐安科技交易对方签订意向协议，并与大数据存储标的公司达成收购的基本意向，相关中介机构就本次重组涉及的资产开展尽职调查、与交易对手方就重组方案开展谈判等工作，与本次重组相关主管部门的沟通工作正在积极开展中。
公司收购事项涉及的标的资产尚未最终确定，存在增加或减少等调整的可能，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。
（四）本次重组涉及的中介机构情况
目前，公司正会同相关中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对标的资产进行尽职调查、审计、评估、论证等与本次资产重组事项相关的各项工作，上述工作正在有序推进中。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
西陇科学股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规章制度及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见：(cid:10)(cid:10)
我们审阅了王峻峰先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情形，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求；经了解，其教育背景、工作经历、执业资格和身体状况能够胜任公司相应的工作岗位和履行职责。其聘任程序符合《公司法》等法律和《公司章程》等规范性文件的规定。
综上，我们同意聘任王峻峰先生为公司高级管理人员。
(cid:10)(cid:10)独立董事：卢锐 张宏斌陈水挟 2016年 7月 18日(cid:10)
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017-030长航凤凰股份有限公司
关于计提资产减值准备的追认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的相关规定，结合外部环境的变化和相关公司的经营现状，2016年度末公司对各类资产进行了清查，共计提资产减值准备 3,800.83万元。
2017年4月22日公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的追加审议议案》。现将本次计提各类资产减值准备的具体情况予以公告。
一、计提资产减值准备的基本情况
1、计提坏账准备3,685.82万元。其中：应收账款坏账准备（账龄计提）780.02万元；应收账款坏账准备（个别计提）2,859.90万元；其他应收款坏账准备（账龄计提）45.90万元。
2、存货跌价准备冲回 9.07万元。系子公司凤凰南京 2016年处置船舶中船存油原已计提存货跌价准备冲回。
3、计提固定资产减值准备 124.08万元。长航江洋轮于 2017年 2月报废处置，出现减值。
二、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润3,800.83万元，该影响已计入 2016年度年报中，且经过信永中和会计师事务所审计。公司已于 2017年4月20日发布了2016年年度报告，请投资者者阅知。
三、本次计提履行的审议程序
本次计提各项资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过。根据公司的决策权限，本事项不需要提交本公司股东大会审议。
四、公司董事会、监事会和独立董事意见
公司董事会认为：公司 2016年度计提的资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司 2016年度对资产进行减值准备计提。
公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十次会议决议
2、公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年4月25日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-034
山河智能装备股份有限公司
2018年度审计报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《2018年度审计报告》。由于疏忽，披露内容出现错误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：
一、《合并利润表》更正
更正前：
合并利润表
2018年度
编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期金额|上期金额|
|……||||
|七、综合收益总额||-66,466,745.44|66,871,519.51|
|……||||

更正后：
合并利润表
2018年度
编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期金额|上期金额|
|……||||
|七、综合收益总额||537,433,452.70|113,474,038.36|
|……||||

二、《母公司资产负债表》更正
更正前：
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|资 产|附注|期末余额|期初余额|
|……||||
|持有待售资产||1,106,257.89||
|一年内到期的非流动资产||-|2,062,083.20|
|……||||

更正后：
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|资 产|附注|期末余额|期初余额|
|……||||
|持有待售资产||1,106,257.89|2,062,083.20|
|一年内到期的非流动资产||-|-|
|……||||

除上述更正内容外，《2018年度审计报告》其他内容不变，更正事项未对公司财务状况和经营成果造成影响。对此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-028
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年6月9日|
关于阳光电源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:阳光电源股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、孔非凡律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《阳光电源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于 2016年 8月 31日下午 14:00在安徽省合肥市高新区习友路 1699号召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 31日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月 30日 15:00至 2016年8月31日15:00期间的任何时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 16人,代表公司有表决权的股份数为 309,971,300股,占公司有表决权股份总数的39.6594%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供阳光电源股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁律师
孔非凡律师
二○一六年八月三十一日
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-23
江西万年青水泥股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2014年6月20日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2014年6月24日以通讯方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于子公司江西湖口万年青水泥有限公司增加注册资本的议案》
董事会同意子公司江西锦溪水泥有限公司对其独资子公司江西湖口万年青水泥有限公司进行增资，将注册资本由2,600万元增加至10,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于成立鹰潭万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》董事会同意公司在鹰潭独资成立鹰潭万年青新型建材有限公司（名称以工商核准为准），投资建设年产4×1.2亿块（折标砖）烧结岩多孔（空心）砖项目。
拟成立的鹰潭万年青新型建材有限公司，注册资本：2,000万元；注册地址：余江县工业园虎山片区；经营范围（以工商核准为主）：页岩、瓷土、页岩烧结砖、水泥纤维板、干粉砂浆等建筑材料（除粘土砖）生产和销售。
本次项目投资总额为 16,022.5万元（含投资建设强度，实际预计约 12,000万元左右），全部资金由新设公司自筹。
随着淘汰落后产能政策的落实，政府部门逐渐加强对传统粘土砖的严格限制，新型建材将是符合构建资源节约型、环境友好型社会的产业，该项目存在着一定的市场前景，但受终端使用者偏好影响，市场仍有其不确定性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字表决意见；
2、收购项目评估报告、股权转让协议、交易概算表。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-058
格林美股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》（150468号）。中国证监会依法对公司提交的2015年度非公开发行股票
的相关申请文件进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在
30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有
关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股份事宜尚需获
得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信
息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年五月二十五日
南通富士通微电子股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》以及《公司章程》等相关规定要求，作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第十三次会议相关议案进行了审慎、认真地审议。现就有关事项发表如下独立意见：
关于公司开展远期结汇业务情况的独立意见
1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性；
2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。
（本页无正文，为南通富士通微电子股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见的签字页）
南通富士通微电子股份有限公司独立董事陈贤 张卫 陈学斌 刘志耕2016年1月18日