鸿达兴业股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
各位股东：
2015年度，本人作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就相关事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事的专业性和独立性作用。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2015年度公司共召开16次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事|应出席次|现场出|以通讯方式参|委托出||
||||||缺席次数|
|会会议次数|数|席次数|加会议次数|席次数||
|16|16|4|12|0|0|

2、2015年度公司共召开5次股东大会，即2015年度第一次临时股东大会、2015年度第二次临时股东大会、2014年度股东大会、2015年度第三次临时股东大会、2015年度第四次临时股东大会，本人出席了其中4次股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年，本人积极了解公司的各项运作情况，对公司董事和高级管理人员的变更、关联交易、对外担保、利润分配、股权激励等事项发表了独立意见，对日常关联交易、购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见，没有对公司董
事会各项议案和其他事项提出异议。发表独立意见的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||独立意见|
||时 间||独立意见/事前认可意见事项|||
||||||类型|
|2015年1月9日||关于公司未来三年股东回报规划的独立意见||同意||
|2015年1月15 日||关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司担保事项的独立意见||同意||
|2015年3月10 日||关于公司为子公司提供担保事项的独立意见||同意||
|2015年4月20 日||关于受让广东塑料交易所股份有限公司部分股权的事前认可意见||同意||
|2015年4月21 日||关于受让广东塑料交易所股份有限公司部分股权的独立意见||同意||
|2015年4月15 日||事前认可意见：一、关于续聘2015 年度审计机构二、关于2015年度日常关联交易预计三、关于重大资产重组业绩补偿||同意||
|2015年4月25 日||关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见：一、对公司累计和当期对外担保与关联方资金往来情况的独立意见二、关于公司2014 年度高管人员薪酬的独立意见三、关于2014年度利润分配预案的独立意见四、关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见五、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见六、关于续聘2015 年审计机构的独立意见七、关于公司及子公司日常关联交易的独立意见八、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见九、关于公司重大资产重组 2014 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见十、关于公司为子公司向金融机构申请融资事项提供担保的独立意见||同意||
|2015年6月2日||关于公司第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见：关于公司为全资子公司提供担保||同意||
|2015年6月16 日||关于聘任高级管理人员的独立意见||同意||

||||
|-|-|-|
|2015年7月13 日|关于增加2015年日常关联交易预计的事前认可意见|同意|
|2015年7月20 日|关于公司第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见:一、关于公司为子公司提供担保的独立意见二、关于增加2015 年日常关联交易预计的独立意见三、关于因部分激励对象离职回购注销限制性股票和注销股票期权的独立意见四、关于调整首次授予的股票期权的行权价格的独立意见|同意|
|2015年8月23 日|关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见：一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见二、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见三、关于增补公司董事的独立意见四、关于聘任公司总经理助理的独立意见|同意|
|2015年9月21 日|关于公司第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见：一、关于延期授予股权激励计划预留股票期权的独立意见二、关于乌海化工为中谷矿业提供担保的独立意见|同意|
|2015年10月 26日|关于资产购买暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|2015年10月 29日|关于第五届董事会第二十七次（临时）会议有关事项的独立意见：关于资产购买暨关联交易事项的独立意见|同意|
|2015年11月 09日|关于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见：关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权的独立意见|同意|
|2015年12月 24日|关于资产购买暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|2015年12月 25日|关于第五届董事会第二十九次（临时）会议有关事项的独立意见：一、关于公司及子公司购买塑交所95.64%股权的独立意见二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性的独立意见三、关于为子公司金材科技提供担保的独立意见|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2015年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营和财务状况、募集资金使用情况等，指导公司内部审计相关工作。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。
2、对董事、高管履职情况、定期报告、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
4、作为董事会审计委员会召集人，领导审计委员会及公司内部审计部积极开展工作：
（1）2015年度，审计委员会共召开4次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会每季度内部审计工作报告、2014年度内部审计工作总结和2015年度内部审计工作计划、审计委员会关于2014年度审计工作的总结报告等议案。
（2）审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。
（3）审计委员会按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》，完成 2014年年度报告相关工作。具体包括：与年报审计师的就审计工作计划、审计过程中遇到的问题进行的多次沟通，对未经审计和经审计的报告进行审核，对年报审计工作进行督促，出具《关于 2014年度审计工作的总结报告及 2015年度续聘会计师事务所的决议》。
5、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，领导薪酬与考核委员会开展相关工作：
2015年，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审议通过了《审核确定公司 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确定公司高管2015年度薪酬体系的议案》。
四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、2015年1月15日，听取公司管理层向独立董事汇报2014年度生产经营情况和重大事项进展情况，并就2015年的工作提出希望和建议。
2、2015年，本人作为独立董事，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、培训和学习
本人平时自觉学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所的有关法律法规和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、联系方式
|||
|-|-|
|姓 名|江希和|
|联系地址|南京市宁海路 122号|
|电 话|025-83598893|
|传 真|025-83598901|
|电子信箱|jxh9604@sina.com|

特此报告。
鸿达兴业股份有限公司
独立董事：江希和
二○一六年四月二十二日