Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国元证券股份有限公司
关于惠而浦（中国）股份有限公司
拟处置募集资金投资项目部分闲置冰箱生产设备并涉及关联交易事项
之专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“惠而浦”或“公司”）2013年非公开发行A股股票的保荐机构，对惠而浦拟处置募集资金投资项目部分闲置冰箱生产设备并涉及关联交易事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、拟处置部分闲置冰箱生产设备情况
近年来，家电市场环境变化较大，竞争日趋激烈，公司冰箱产品销售一直没有突破瓶颈，截止目前，现有冰箱产能已能满足市场需求。为最大限度发挥资金的使用效益，提升经营效益，本着有利于全体股东利益的原则，拟将部分停产生产线闲置冰箱生产设备进行转让，初步意向单位为惠而浦印度股份有限公司。
本次拟转让资产大多为进口机器设备，主要为冰箱内胆成型机、常规冰箱装配生产线、冰箱箱体发泡湿部、冷媒充注机以及四级质谱检漏仪等设备，其中部分设备为终止实施的“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募集资金购置，分布在公司生产车间，目前已基本闲置，尚未拆除。
此项交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
二、关联方基本情况
企业名称：惠而浦印度股份有限公司
成立日期：1960年9月7日
住所： A-4, MIDC, RANJANGAON,TALUKA-SHIRUR, DIST: PUNE MH
法定代表人：SunilD’Souza
注册资本：3,050,000,000卢比
经营范围：各种冰箱和压缩机，制冷和冷藏设备及各种机械，所有类型的冷冻机和饮料冷却器，洗衣机，空调，微波炉，净水器和过滤器，热水器，室内加热器，照明设备，布料烘干机，洗碗机，厨房内置电器，烹饪炉灶和各种电器电子设备，其他厨房用具，厨具及其组件，部件，其配件，包括所有种类的洗涤剂，清洁剂，餐具等生产和销售。
三、关联关系的说明
惠而浦印度股份有限公司的实际控制人为纽约证券交易所上市公司惠而浦集团，与公司实际控制人一致。
四、关联方的主要财务指标
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|-|-|-|
|项目|截至2017年12月31日（单位：十万印度卢比）|截至2018年3月31日（单位：十万印度卢比）|
|总资产|287,613|322,681|
|股东权益|12,687|12,687|
|营业收入|436,038|498,583|
|净利润|31,049|35,067|

五、本次关联交易定价依据
中水致远资产评估有限公司出具了《惠而浦（中国）股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第020247号）：
价值类型：本报告评估结论的价值类型为市场价值。
评估基准日：2018年7月31日。
评估方法：成本法。
评估结论：经评估，于评估基准日 2018年7月31日，委估资产账面价值为 1,683.97万元，评估价值为1,102.43万元，评估减值581.54万元，减值率为34.53%。其中，纳入评估范围的2018年第一次临时股东大会决议终止实施的部分机器设备为“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募集资金购置，账面价值955.42万元，评估值为639.83万元，评估减值315.59万元，减值率33.03%。
评估减值的主要原因是：1.委估机器设备大多为进口设备，评估基准日与设备购买日相比外币对人民币汇率下降；2.账面价值含设备安装费，而评估价值不含设备安装费；3.部分设备近年来市场价格有所下降。
本次交易价格拟参考《资产评估报告》确定的评估价值，并经交易双方公平
磋商而确定。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
对部分停产生产线闲置冰箱生产设备进行资产处置，可实现设备的止损。本次交易完成后，有利于增加公司现金流，盘活资产，提高资产的使用效率，集中资源发展公司主业。
七、历史关联交易说明
除本次关联交易外，公司 12个月内未与本次交易所涉关联方发生关联交易事项。
八、已使用募集资金的情况
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提升经营效益，本着有利于全体股东利益的原则，2018年第一次临时股东大会决议终止实施“年产 400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目，具体详见2018年1月23日披露的《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告》（公告编号：2018-002）。纳入评估范围的2018年第一次临时股东大会决议终止实施的部分机器设备为“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募集资金购置，账面价值 955.42万元，评估值为 639.83万元，评估减值 315.59万元，减值率33.03%。本次处置资产回收资金将用于永久性补充公司流动资金。
九、本次拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易事项履行的审议程序
（一）董事会审议
本次拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易事项已经公司 2018年第六次临时董事会审议通过。关联董事吴胜波、吕巍、侯松容、吴侃先生已回避表决。
（二）独立董事事前认可和独立意见
1.公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将本次交易的相关议案提交公司 2018年第六次临时董事会审议。
改善公司财务水平，提升公司经营能力，不存在损害中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项的进行，此项处置尚需公司股东大会审议批准。同意公司《关于拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案》。
（三）公司董事会审计委员会书面审核意见
公司董事会审计委员会认为本次关联交易的价格拟参考《资产评估报告》确定的评估价值，并经交易双方公平磋商而确定，价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。公司对部分闲置冰箱生产设备进行资产处置，可实现设备的止损，增加公司现金收入，提升公司资产使用效率。
（四）监事会审议
公司 2018年第六次临时监事会审议通过了《关于拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案》。与会监事认为，公司对部分停产生产线闲置冰箱生产设备（其中部分设备为终止实施的“年产 400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募集资金购置）进行处置事宜有关决策程序合法、合规，符合公司及股东利益，同意提交公司临时股东大会审议。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：惠而浦拟处置募集资金投资项目部分闲置冰箱生产设备并涉及关联交易事项已经公司2018年第六次临时董事会、2018年第六次临时监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次交易还须提交公司股东大会审议。本次处置募集资金投资项目部分闲置冰箱生产设备并涉及关联交易事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的相关规定，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对惠而浦拟处置募集资金投资项目部分闲置冰箱生产设备并涉及关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于惠而浦（中国）股份有限公司拟处置募集资金投资项目部分闲置冰箱生产设备并涉及关联交易事项之专项核查意见》之签字页）
保荐代表人：
林仕奎 姚成
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2019-072
宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月14日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市富春路 789号宋都大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月14日
至2019年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对公司担保事项新增授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告于 2019年 9月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2019/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年 10月 11日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身
份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式：
地址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦
联系电话：0571-86759621
联系传真：0571-86056788
联系人：王女士
六、 其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会 2019年9月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月14
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对公司担保事项新增授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-018债券代码：123413 债券简称：13东兴01
债券代码：123390 债券简称：13东兴02
债券代码：123387 债券简称：13东兴03
债券代码：122353 债券简称：14东兴债
债券代码：136146 债券简称：16东兴债
东兴证券股份有限公司关于公司次级债券
“13东兴01”、“13东兴02”、“13东兴03”以及公司债券 “14东兴债”、“16东兴债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2013年度第一期次级债券（债券简称：“13东兴01”）、2013年度第二期次级债券（债券简称：“13东兴02”）、2013年度第三期次级债券（债券简称：“13东兴03”）、2014年公司债券（债券简称：“14东兴债”）、2016年公司债券（债券简称：“16东兴债”）进行跟踪评级。
联合评级对本公司已发行公司次级债券“13东兴01”、“13东兴02”、“13东兴03”以及公司债券“14东兴债”、“16东兴债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了跟踪评级公告（联合[2016]251号、联合[2016]252号、联合[2016]253号），维持本公司次级债券“13东兴01”、“13东兴02”、“13东兴03”的信用等级为AA+，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持公司债券“14东兴债”、“16东兴债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2016年4月6日
独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见
根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事制度》，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《关于公司前期会计差错更正的议案》，发表以下独立意见：
公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反应更为准确，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，调整更正未损害股东利益，同意对本次会计差错进行更正。
独立董事：_____________ _______________ _______________
日期： 年 月 日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
北京金隅股份有限公司
BBMG Corporation
*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
董事會會議召開日期
北京金隅股份有限公司﹙「本公司」﹚之董事會﹙「董事會」﹚謹此宣佈，本公司將於二零一六年十月二十六日﹙星期三﹚召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公司根據中國企業會計準則編制截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審計業績等議案。
承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義
中國北京，二零一六年十月十二日
於本公告日期，執行董事為姜德義、吳東、張建利及臧峰；以及獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。
*僅供識別
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第六次临时股东大会
会议资料
二○一四年四月
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料
目录
第一部分会议议程安排
第二部分会议议案
第三部分会议投票表决书
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第六次临时股东大会会议议程
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
三、会议主持人宣布会议开始
（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段
（二）宣读、讨论、审议各项议案：
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|序号|审议事项|
|1|关于拟申请发行短期融资券的议案|

四、董事及高管人员解答股东提问；
五、股东及股东代表对上述议案逐项进行表决并填写投票表决书；
六、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
七、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
八、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
九、主持人致结束语并宣布大会结束。
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议议案一
关于拟申请发行短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
2014年4月14日召开的公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》。为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高资金管理效率，公司拟申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的短期融资券。另外，同意并提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全权办理与本次发行短期融资券相关事宜，包括但不限于确定或调整发行的实际金额、期限、利率、发行时机，聘请主承销商，修改与本次发行相关的协议及法律文件等。《内蒙古亿利能源股份有限公司关于拟申请发行短期融资券的公告》（2014-040）登载于2014年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行基本方案
1、发行人：内蒙古亿利能源股份有限公司；
2、发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）；
3、发行日期：在短期融资券注册有效期内（2年）择期发行；
4、发行期限：本发行短期融资券期限不超过1年；
5、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；
6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
7、发行利率：根据发行时银行间债券市场的市场状况确定；
8、资金用途：主要用于补充公司流动资金，优化融资结构；
9、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期短期融资券的注册有效期内（2年）持续有效。
二、本次发行授权事宜
为保障和实现本次短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料
事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行相关的具体事宜，包括但不局限于：
1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起，在本期短期融资券注册有效期内持续有效。
请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一四年四月
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第六次临时股东大会投票表决书
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|-|-|-|-|-|
|序号|议题|同意|反对|弃权|
|1|关于拟申请发行短期融资券的议案||||

股东名称:
代表股份总数（股）： 投票人签字：
说明：
本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。
谢谢您对本公司的支持和关心。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一四年四月
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于高级管理人员变动的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，作为岳阳林纸股份有限公司的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第十四次会议资料，我们就本次会议审议的高级管理人员变动事项发表独立意见如下：
蒋利亚先生因组织安排、工作变动原因辞去总经理职务，程序合法有效。刘雨露先生具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的高管任职条件和资格；提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任刘雨露先生为公司总经理。
独立董事：杜晶肖胜方雷以超
二〇一六年九月十三日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2015－024安徽四创电子股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利（税前）：人民币0.05元
每股派发现金红利（税后）：无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金为人民币0.0475元，合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.045元
股权登记日：2015年6月17日
除息日：2015年6月 18日
现金红利发放日：2015年6月18日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年4月23日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月24日《上海证券报》和上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截止 2015年6月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以2014年末总股本136,702,040股为基数，每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计派发现金红利 6,835,102.00元人民币（含税）。
4、根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］
85号）（以下简称财税［2012］85号通知）有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，每股派发现金红利为0.0475元人民币。具体实际税率根据持股期限确定：对持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得，按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。
个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金账户中扣收并划付证券登记结算公司，并按照《财税［2012］85号通知》相关规定执行。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务局关于中国居民企业 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元（含税）。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年6月17日
2、除息日：2015年6月 18日
3、现金红利发放日：2015年6月18日
四、分派对象
截止2015年6月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东华东电子工程研究所现金红利由公司直接发放。
2、除华东电子工程研究所以外的其他无限售条件流通股的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权
登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行发放；
3、公司无有限售条件流通股股东。
六、咨询联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0551-65391324
联系传真：0551-65391322
联系地址：安徽省合肥市高新技术开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
七、备查文件
安徽四创电子股份有限公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—019航天晨光股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）函证，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司核查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经向公司管理层核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向公司控股股东及实际控制人科工集团函证确认，科工集团不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、未存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-012闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）第九届董事会第四十二次会议于2019年2月13日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》
2018年12月24日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）增资58.525亿元（其中50亿元为现金出资，8.525亿元为债权出资）用于支付合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）（以下简称“合肥广芯”）493,664.630659万元人民币财产份额（以下简称“标的资产”）的第二笔转让价款，取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。就转让价款不足部分，公司在保持上海中闻金泰对合肥中闻金泰控制权的前提下通过引入投资人增资等方式进行筹集。
根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》，并结合近期上海中闻金泰取得并购贷款以及合肥中闻金泰引入投资人增资的情况，公司董事会决定
将上海中闻金泰本次增资金额调整为49.975亿元（其中41.45亿元为现金出资，8.525亿元为债权出资）。经上述调整后，本次交易的方案如下：
本次交易中，公司全资子公司上海中闻金泰对合肥中闻金泰增资49.975亿元（其中41.45亿元为现金出资，8.525亿元为债权出资）用于支付标的资产转让的剩余款项，取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。
本次交易完成后，上海中闻金泰对合肥中闻金泰的总出资为58.50亿元，合肥中闻金泰将成为上市公司控股子公司，上市公司将通过合肥中闻金泰持有标的资产。
标的资产的剩余款项包括第二笔转让价款、第二笔转让价款自2018年5月9日至7月2日期间的利息以及第二笔转让价款和利息自2018年7月3日至剩余款项实际支付日期间的资金占用费等，前述利息及资金占用费的利率（为4.35%）将按同期银行贷款基准利率计算。
根据《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答》，董事会确认本次调整不构成重大资产购买交易方案的重大调整。董事会同意授权公司管理层实施本次交易方案调整相关事宜，包括但不限于签署合肥中闻金泰增资协议、本次增资和引入投资人相关的股东会决议、办理合肥中闻金泰的工商变更，与合肥芯屏协商剩余全部款项费用的金额及支付安排等事宜并签署相关协议及文件，办理合肥广芯工商变更登记，办理与本次交易相关的其他相关事宜等。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：非关联董事 3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张学政、张秋红回避表决。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日
中银国际证券股份有限公司
关于西宁特殊钢股份有限公司本次重大资产重组未摊薄即
期回报之专项核查意见
为降低资产负债率、有效改善企业资本结构和提升未来盈利能力，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”、“上市公司”）拟引入工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银金融”）、青海金助企业管理有限公司（以下简称“青海金助”）等 2家投资机构，以现金、非公开协议方式对全资子公司青海西钢新材料有限公司（以下简称”西钢新材料”）合计增资人民币 17亿元，最终用于归还西宁特钢相关金融机构负债。根据评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2019）第 1172号《资产评估报告》，本次评估的基准日为2018年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论。西钢新材料股东全部权益的账面价值为 95,161.96万元，评估价值为 107,422.70万，经交易双方协商，本次交易涉及的标的资产作价为 117,412.70万元（结合上市公司评估基准日后对标的公司进行的9,990万元实缴出资）。工银金融向西钢新材料增资人民币70,000万元，其中5,961万元计入西钢新材料的实收资本，64,039万元计入资本公积；青海金助向西钢新材料增资人民币100,000万元，其中8,516万元计入西钢新材料的实收资本，91,484万元计入资本公积。（上述交易统称为“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。
核查具体情况如下：
一、本次交易未摊薄上市公司的即期回报
（一）本次交易对西宁特钢主要财务指标的影响
根据上市公司经审计的2018年财务报告、上市公司2019年半年报（未经审计）、瑞华会计师出具的《备考审阅报告》（瑞华阅字[2019]48210002号），本次交易对上市公司的财务指标影响如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日/2018年度|||2019年6月30日/2019年1-6月|||
||实际|备考|变动幅度|实际|备考|变动幅度|
|资产总额|2,351,985.01|2,354,263.46|0.10%|2,266,430.16|2,196,970.71|-3.06%|
|归属于母公司股东权益|108,857.39|130,506.07|19.89%|116,433.44|138,456.71|18.91%|
|营业收入|678,651.64|678,651.64|0.00%|438,757.18|438,757.18|0.00%|
|利润总额|-200,104.40|-188,369.86|5.86%|4,652.91|10,400.58|123.53%|
|归属于母公司股东的净利润|-204,614.97|-182,966.28|10.58%|5,846.85|6,221.44|6.41%|
|基本每股收益（元/股）|-1.96|-1.75|10.71%|0.056|0.060|7.25%|

本次交易完成后，2018年度上市公司备考的归属于上市公司母公司的净利润为-182,966.28万元，较交易前少亏损10.58%；2018年度备考的基本每股收益为-1.75元/股，较 2018年度上市公司实际基本每股收益增加 0.21元。2019年 1-6月上市公司备考的归属于上市公司母公司的净利润为 6,221.44万元，较交易前多盈利6.41%；2019年1-6月备考基本每股收益为0.060元/股，较2019年1-6月上市公司实际基本每股收益增加0.004元。据此，本次交易不会摊薄上市公司的即期回报。
二、独立财务顾问核查意见
综上，独立财务顾问认为：本次交易完成后，上市公司盈利增加、每股收益增厚，不存在当期每股收益被摊薄的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于关于西宁特殊钢股份有限公司本次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈鑫鑫 官小舟
中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2017-058上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 9日，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）收到国家相关部委对开创远洋2016年度远洋渔业资源开发利用补助资金102,807,224元。公司将按照财政部于2017年5月10日印发的《企业会计准则第16号—政府补助》修订版（财会[2017]15号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司2017年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后
为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年10月11日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-039江苏恒顺醋业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会于2019年12月25日收到副总经理余永建先生提交的书面辞职报告。余永建先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，余永建先生的辞职函件自送达董事会之日起生效。
公司董事会对余永建先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-036号中储发展股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届三十三次董事会会议通知于 2015年 6月 22日以电子文件方式发出，会议于2015年7月2日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 5名，亲自出席会议的董事5名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于中储房地产开发有限公司受让河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案》
同意公司全资子公司-中储房地产开发有限公司受让公司控股股东-中国物资储运总公司所属河北中储物流中心的全资子公司-河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权。受让价格以经备案的北京中同华资产评估有限公司出具的（中同华评报字[2015]第206号）《河北中储物流中心拟转让河北中储房地产开发有限公司股权及相关债权项目资产评估报告书》确定的评估价值为依据，确定股权转让价款为人民币 2114.73万元，确定债权转让价款为人民币9986.42万元，合计人民币12101.15万元。
本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》（临2015-037号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于投资设立中储南京物流有限公司的议案》
决定投资35000万元（公司占股100%）设立中储南京物流有限公司（暂定名），拟设立公司基本情况如下：
1、公司名称：中储南京物流有限公司（暂定名）
2、注册地：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
3、法定代表人：戴庆富
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：商品储存，加工，包装，装卸，检验，搬运货物，物资配送，普通货运，水陆联运，货运代理，集装箱装卸、拆箱、掏箱，库房及机械设备出租，市场经营及管理服务，物业管理，电子商务，动产监管，金属材料、化工原料及产品（危险品除外）、木材、建筑材料、粮油、文化办公机械、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货批发、零售，预包装食品销售，供应链管理，衡器、起重机械修理，上述范围的技术咨询，信息服务（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。（暂定）
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2015-038号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》
决定在原经营范围的基础上增加“化工产品（危险化学品除外）销售、木材的销售”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告》（临2015-039号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司80%股权的议案》中交广州航道局有限公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的广东中交龙沙物流有限责任公司80%股权，挂牌价格为 53000万元。经研究，公司决定参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司80%股权，并提请股东大会授权公司董事会办理竞买股权相关事宜。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司80%股权的公
告》（临2015-040号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司2015年第三次临时股东大会现场会议召开时间为2015年7月21日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（临 2015-041号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2015年7月3日
关于华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司2017年度会计政策变更事项说明
一、会计政策变更事项概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年4月及5月分别颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则42号”)和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“准则16号(2017)”)，其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号(2017)自2017年6月12日起施行。
同时，财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“财会[2017]30号”），要求企业按照该规定编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述规定，华泰证券股份有限公司（“本集团”）于以上文件规定的起始日开始执行上述新发布的或修订后的企业会计准则。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》的要求，本集团编制了本会计政策变更事项说明。
二、变更后的会计政策
1、持有待售及终止经营
(1)持有待售
本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。
本集团按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产及递延所得税资产或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。
(2)终止经营
本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：
- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
2、政府补助
政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。
政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。
本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。
三、会计政策变更事项对本集团合并财务报表的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
本集团根据准则42号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，对2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
采用该准则后，本集团修改了财务报表的列报，包括在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。
2、《企业会计准则第16号——政府补助》
本集团根据准则16号(2017)的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本集团2016年度对于政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则16号(2017)颁布前的相关企业会计准则的规定。采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
3、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
本集团根据财会[2017]30号规定的财务报表格式编制2017年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。采用财会[2017]30号的规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
根据该文件要求，本集团在利润表新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失。上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2016-028债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2016年12月14日以书面及电子邮件方式发出，于2016年12月19日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止经营翠微百货清河店的议案》
清河店系公司租赁强佑清河新城甲1#楼地上1-6层及地下1层的商业用房用于商业经营，建筑面积约 3.16万㎡，租赁期限自 2010年 3月 16日至 2025年 3月16日，于2010年1月30日开业。2015年清河店实现营业收入2.22亿元，占公司营业收入总额的3.85%，实现利润总额-2,865万元，占公司利润总额的-12.67%，2016年预计利润总额约-2,400万元。自开业以来，清河店受竞争环境、物业条件、经营成本等因素影响，经营状况不达预期，未来扭亏难度较大。鉴于清河店持续经营亏损的现状，为控制经营风险，减少经营损失，提高经营质量，董事会同意公司于近期提前终止清河店的经营，授权董事长决策终止经营相关的租赁解约、合同签订、资产处置、人员安置、进度安排等具体事项。公司将根据清河店终止经营相关事项的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2016-062号西藏城市发展投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年6月30日上午开市起停牌，并于当日发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（公告编号：临2016-029号）。
公司2016年7月5日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的公告》（公告编号：临2016-030号）已确定上述事项构成重大资产重组，公司股票自2016年 6月 30日起停牌，预计停牌不超过 30日。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2016年7月8日发布了《前10名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-031号），公告了截至停牌前1个交易日（2016年6月29日）公司股东总人数及前 10名股东、前 10名流通股股东持股情况，于 2016年 7月 9日、 2016年 7月 16日、2016年 7月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016-032号、临2016-033号、临2016-034号）、2016年7月30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-043号），公司股票自2016年8月1日起继续停牌不超过1个月，2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-044号、临2016-045号、临2016-047号），于2016年8月27日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2016-051号），公司股票自 2016年 9月 1日起继续停牌不超过1个月，于2016年9月3日、2016年9月10日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-056号、临2016-057号）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商和沟通。本次交易尚需取得国有资产
管理部门关于重组事项的事前审批意见，目前正在准备相关材料并积极推进中。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议《发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的草案，及时公告并复牌。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-037江苏日盈电子股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 24日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对《2018年第三季度报告》发表如下审核意见：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018年第三季度报告》。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会2018年10月30日