Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-007南威软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用最高额度不超过 10,000万元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2500万股，每股发行价为 14.95元，募集资金总额为37,375万元，扣除发行费用2,467万元后，募集资金净额为34,908万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》进行了审验。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2014年 12月 31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为30,994,948.16元。根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司以募集资金30,994,948.16元置换预先投入募投项目的自筹资金。在上述置换后，公司募集资金余额为318,085,051.84元。
结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买期限不超过 12个月的保本型理财产品资金可滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行或证券公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理研究决定，并报董事长审批后实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制措施
公司购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告前十二个月内购买理财产品情况
公告前十二个月内公司未发生以募集资金购买理财产品情况。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司独立董事一致同意：自董事会决议通过之日起一年内，公司使用总投资额度不超过 10,000万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
八、监事会意见
公司监事会认为：本事项履行了必要的审批程序，用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影
响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
九、保荐机构的专项意见
保荐机构太平洋证券股份有限公司认为，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2015年1月19日
证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2018-011
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日 14点30分
召开地点：江苏镇江京口工业园区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整2017 年度利润分配预案的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年5月3日召开的公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过。内容详见2018年5月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|603876|鼎胜新材|2018/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记时间：2018年5月18日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。
（二）登记地点：江苏镇江京口工业园区公司证券部
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
2、会议联系方式
联系人：李玲、张潮
联系电话：0511-85580854
传真：0511-85580854
地址：江苏镇江京口工业园区
电子邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com
邮编：212141
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2018年5月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整 2017年度利润分配预案的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2017-105
四川金顶（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|76,934,784|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.0449|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁斐先生主持本次会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，詹泽宏先生、夏启斌先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，曹利娟女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书杨业先生出席会议；公司总经理骆耀先生、财务负责人兼副总经理张光朝先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,934,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,934,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,934,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,934,784|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》的提案|5,381,300|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案|5,381,300|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于选举卢丹女士为公司第|5,381,300|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||八届监事会监事的提案|||||||
|4|关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案|5,381,300|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会提案一为特殊决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川创实律师事务所
律师：徐洪、李彧
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：本次公司 2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川金顶（集团）股份有限公司
北京首创股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
二零一七年二月
北京首创股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料北京首创股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2017年3月10日上午9：30
地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年3月10日至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
1、关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
北京首创股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
北京首创股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料议案一
北京首创股份有限公司
关于委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理
收费收益权 PPP资产支持证券的议案
各位股东及股东代表：
北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）为响应国家关于盘活存量资产号召，树立公司市场创新形象，开拓创新融资渠道，降低企业融资成本，根据国家发展改革委、中国证监会联合发布的《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》精神，结合公司 2017年整体财务工作计划和资金需求，拟委托管理人设立资产支持专项计划，以发行污水处理收费收益权资产支持证券的方式进行融资，发行规模不超过15亿元人民币。具体方案及提请审议事项如下：
一、发行方案
1、基础资产情况
公司拟选择山东区域六家水务公司的污水处理收费收益权（自基准日起享有的18年特定期间内的污水处理收费收益权）作为基础资产列入本次证券化项目，拟选择的水务公司如下：
|||
|-|-|
|序号|纳入此次资产支持专项计划公司|
|1|临沂首创博瑞水务有限公司|
|2|沂南首创水务有限公司|
|3|微山首创水务有限责任公司|
|4|菏泽首创水务有限公司|
|5|梁山首创水务有限公司|
|6|郯城首创水务有限公司|

北京首创股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料2、发行方案要素
||||
|-|-|-|
|项目名称||中信证券-首创股份污水处理收费收益权资产支持专项计划|
|专项计划性质||证券公司发起设立的资产支持专项计划|
|目标发行规模||不超过15亿元|
|产品期限||最长不超过18年，每 3年附有回售、赎回选择权|
|融资成本||具体视发行窗口而定|
|拟挂牌场所||上海证券交易所|
||取得无异议函后择机发行||
|预计发行时间|||
||优先级/次级分层、首创股份对优先级资产支持证券本息的兑付提供差额补足承诺、首创股份对优先级资产支持证券提供回售和赎回承诺、污水处理收费权质押等（具体增信措施将根据监管机构要求或实际情况予以调整）||
|增信措施|||
|原始权益人||首创股份在山东的6家水务公司|
|资产服务机构||首创股份|
|管理人/销售机构||中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）|
|代理销售机构||首创证券有限责任公司|
|差额支付承诺人/|||
|回售和赎回承诺人||首创股份|
|/流动性支持机构|||
|监管银行/托管银|||
|||中信银行股份有限公司|
|行/财务顾问|||
|律师事务所||上海市锦天城律师事务所|
||致同会计师事务所||
|资产评估机构|||
||中诚信证券评估有限公司||
|信用评级机构|||

二、提请股东大会审议事项
1、是否同意临沂首创博瑞水务有限公司、沂南首创水务有限公司、微山首创水务有限责任公司、菏泽首创水务有限公司、梁山首创水务有限公司、郯城首创水务有限公司六家子公司将其依据特许经营合同因提供污水处理服务自基准日起享有的特定期间内的污水处理收费收益权转让给中信证券作为管理人设立的中信证券-首创股份污水处理收费收益权资产支持专项计划(暂定名，以专项计
划设立时的名称为准，以下简称“专项计划”)，并发行资产支持证券，发行总
规模不超过 15亿元人民币。是否同意公司作为专项计划的资产服务机构，并认
北京首创股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料购全部次级资产支持证券。
2、是否同意公司作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的要求，对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。是否同意公司作为专项计划的回售和赎回承诺人，按照专项计划文件的要求，根据项目开展情况安排赎回优先级资产支持证券及赎回投资者回售的优先级资产支持证券，并支付回售和赎回所需资金。是否同意公司六家子公司将与基础资产相应的污水处理收费权质押给中信证券(代表专项计划)。是否同意公司为六家子公司在专项计划存续期间提供必要的流动性支持。
3、授权公司法定代表人根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，依据监管机构的要求及实际情况调整本次专项计划的交易结构以及相关交易细节。
本议案已经公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过（详见公司临2017-021号公告），尚需提交公司股东大会审议批准，最终方案以上海证券交易所核准结果为准。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司二○一七年二月
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-011
科达集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日收到公司副总经理覃邦全先生提交的书面辞职申请。覃邦全先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，覃邦全先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对覃邦全先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2016－001安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第二次会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016年 1月 8日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于 2016年 1月 18日以传真方式召开，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司 2016年度生产经营计划》议案。
公司 2016年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为 880万吨、867万吨、840万吨。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《公司 2016年度财务计划》议案。
公司 2016年度财务计划：销售收入 216亿元，同口径可比产品成本降低率0.6%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《公司 2016年度固定资产投资计划》议案。
根据公司整体规划，2016年公司计划固定资产投资 96,393.06万元。
新开工项目 18个，计划投资额 43,274.66万元。主要包括：
7#高炉技术改造，计划投资 18,719.63万元；二炼转炉煤气回收，计划投资 1,581.25万元；焦化 6米焦炉上升管余热回收项目，概算投资 3162万元，采用 BOT模式实施；一轧 260机组全连轧改造，计划投资7,438.40万元；1#高炉技术改造，计划投资3,000万元；2#高炉技术改造，计划投资 3,400万元等。
结转项目 6个，计划投资 53,118.40万元，主要包括：高炉煤气柜、转炉煤气柜、高温高压发电机组，计划投资 41,200万元；1#烧结机改造，计划投资 5,540.40万元；中厚板调质线，计划投资 3,000万元等。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《公司 2015年度财产清查报告》议案。
根据《企业会计准则》规定，公司对 2015年年终财产进行了清查。流动资产类：2015年年终清财过程中，对账龄在三年以上、金额在 5000元以下小额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项 140户，金额 8985.06元，转作营业外收入。固定资产类：公司在 2015年 12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值 14,804.69万元，净值 585.59万元。其中设备 248台/套，原值 14,606.71万元，净值 585.59万元；建筑物面积 6,646平方米，管线长度 6.261千米，建筑物原值 197.98万元，建筑物无净值。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会 2016年 1月 18日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2019-006浪潮软件股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2019年3月4日、3月 5日、3月 6日、3月 7日连续四个交易日涨停，近期股价波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，请投资者理性投资，注意投资风险。
（一）关于近日有关媒体发布的浪潮集团将组合浪潮云业务上市的报道，公司已于2019年3月6日发布了《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：临2019-005），经核实，公司不持有浪潮云股权，且与其从事的业务、细分行业均不相同。
（二）投资收益占净利润比重大。公司最近三年一期的财务数据中，2015年至 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润分别为：10,781.57万元、11,547.89万元、12,368.87万元、10,023.19万元。2015年至2018年前三季度投资收益分别为：9,439.31万元、8,580.17万元、9,783.16万元、23,708.39万元，占同期归属于上市公司股东的净利润比例分别为：87.55%、74.30%、79.09%、236.54%。
（三）市盈率显著高于同行业。截至 2019年 3月 7日，公司股票收盘价格为28.08元，静态市盈率为73.58，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示公司所处的软件和信息技术服务业行业平均静态市盈率为53.88，公司市盈率高于行业平均市盈率。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会 2019年3月7日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2014-010
江苏阳光股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，并于 2014年4月12日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
三、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
四、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
五、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务审计机构的议案》。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度内控审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，现公司拟进行监事会换届，根据公司现
行《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，同意推荐贡清、李明凤为公司第六届监事会成员候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。
经公司职工代表大会选举，曹敬农为公司第六届监事会职工监事。（以上监事的简历见附件）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
九、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
监事会认为：公司关于2014年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无须要回避表决的关联董事，与其他关联方的关联交易的审议过程中，相关关联董事则回避了表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
十、审议通过了《关于公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》。
多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意公司作为控股股东江苏阳光集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位，为其提供不超过5亿元人民币的担保。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2013年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
特此公告。
江苏阳光股份有限公司监事会2014年4月12日
附件：公司第六届监事会成员候选人简历
贡清先生，1979年生，法学本科学历，1998年到2002年就读于江苏大学，2002年至今在江苏阳光股份有限公司从事法务工作。
李明凤先生，上届监事，1967年生，大学本科。曾任总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员，神舟二号飞船远洋测控系统测试组组长，上海复高信息技术有限公司通信部主任，现任江苏阳光股份有限公司信息中心主任。
曹敬农女士，上届监事，1963年生，大专文化，工程师，毕业于江苏省江阴职业大学织机系，现为公司生产技术部科员。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-001号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十次会议通知于 2013年 12月 27日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2013年12月30日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。
公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于转销公司无形资产中部分专有技术的议案》
根据《企业会计制度》中关于无形资产中专有技术的规定，公司对部分研发投入以项目成果的形式进行了资本化。随着技术发展和产业升级，部分已经资本化的专有技术已不能继续为公司带来经济利益，本着审慎性原则，同意公司将该部分专有技术进行转销，本次转销的专有技术无形资产净值合计 14,837,586.84元。本次转销无形资产将会导致公司2013年度非经营性损益减少14,837,586.84元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为长虹（香港）贸易有限公司增加 7亿美元信用担保额度的议案》
根据公司经营发展需要，为支持公司全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）持续发展，充分利用香港市场低成本融资机会，节约财务费用，同意公司为香港长虹提供7亿美元的信用担保额度，担保期限为三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为长虹中东电器有限责任公司提供 5000万美元信用担保额度的议案》
根据公司经营发展需要，为支持公司全资子公司长虹中东电器有限责任公司（以下简称“中东长虹”）持续发展，充分利用海外低成本融资机会，节约财务费用，同意公司为中东长虹提供5000万美元的信用担保额度，担保期限为一年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议第二、三项决议事项审议通过后，本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，同时，香港长虹、中东长虹的资产负债率均超过70%，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》相关规定，本次会议第二、三项决议事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-012号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向
云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司
申请借款额度进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属公司云南融智资本管理有限公司（下称“融智资本”）及上海鑫城商业保理有限公司（下称“鑫城保理”）分别申请新增20亿元及10亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。
2、上述关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2017年年度经营计划，公司拟向融智资本及鑫城保理申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：
1、公司计划向融智资本申请新增20亿元的借款额度，向鑫城保理申请新增10亿元的借款额度；在上述新增借款额度和原借款余额（截止公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本按市场利率执行；
2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
授权有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南融智资本管理有限公司
住所：云南省昆明市云南城投大厦A座
法定代表人：胡金艳
注册资本：叁拾贰亿元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年09月29日
经营范围：股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
融智资本最近一年的主要财务指标： （单位：元）
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|科 目|2015 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|8,023,266,939.28|
|资产净额|6,245,766,348.93|
|营业收入|414,241,250.10|
|净利润|165,020,784.01|

融智资本为公司控股股东省城投集团全资子公司。
2、鑫城保理的基本情况
名称：上海鑫城商业保理有限公司
法定代表人：黄敏娟
成立日期：2013年9月3日
注册资本：10100.0000万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：上海市浦东新区秀铺路2388号3幢
经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
鑫城保理最近一年的主要财务指标： （单位：元）
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|科 目|2015 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|154,312,359.00|
|资产净额|110,828,427.83|

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|营业收入|16,335,554.86|
|净利润|9,165,365.63|

鑫城保理为公司控股股东省城投集团全资子公司。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向融智资本及鑫城保理申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《公司关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向融智资本及鑫城保理申请借款，有助于满足公司资金需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城保理保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
3、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原
则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《公司关于提请股东大会对公司向
云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司向融智资本及鑫城保理申请借款，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。
五、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为0.83亿元（含利息）。
2、省城投集团为公司提供担保余额约为 273.97亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51亿元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年2月11日
山东华泰纸业股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第01780003号
目 录
····················1··、····内····部····控····制···审····计····报····告···· ··················· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第01780003号山东华泰纸业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、华泰股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华泰股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东华泰纸业股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们未发现华泰股份的非财务报告内部控制存在重大缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张吉文
中国·北京 中国注册会计师：黎苗青
二〇一五年四月二十三日
股票简称：浪莎股份 证券代码：600137
四川浪莎控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
浪莎股份
． ．
2018 7 20
四川浪莎控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议安排
一、召开时间：2018年 7月 20日(星期五)上午10：00时
二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1号浪莎三期浪莎内
衣有限公司 3楼会议厅
三、会议主持人：第九届董事会董事长翁荣弟
四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。
五、会议议程
1、审议《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5亿元人民
币的议案》(第九届董事会董事长翁荣弟宣读)
六、会议点票、监票
会议点票人：翁晓菲 会议监票人：龚群杰
七、会议记录：马中明
八、会议股东登记：马中明
九、见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、郭露。
四川浪莎控股股份有限公司
董事会
2018年 7月 20日
议案1：审议《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5亿元人民币的议案》审议《关于母公司向全资子公司
投资【增资】1.5亿元人民币的议案》
四川浪莎控股股份有限公司于 2018年 7月 4日召开了第九届
董事会第八次会议，会议审议通过了《关于母公司向全资子公司投
资【增资】1.5亿元人民币的议案》（公告内容详见 2018年 7月 5
日上海证券报和上海证券交易所网站）。2018年 7月 4日，四川浪
莎控股股份有限公司（以下简称：“母公司”或“浪莎股份”）与所
属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”））
签订了《投资【增资】协议》。为支持浪莎内衣生产经营发展和进
一步扩大产能，补充其现金流，同时为盘活母公司闲置资金，母公
司以现金 15,000万元人民币认购浪莎内衣全部新增出资，其中：
5,000万元人民币作为实收资本；10,000万元人民币作为资本公积。
本次母公司向全资子公司浪莎内衣投资【增资】事项不构成关
联交易，也不属于重大资产重组事项。
现提请股东大会审议。
四川浪莎控股股份有限公司
2018年 7月 20日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事的独立意见
作为深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第六届董事会2019年第七次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》
公司于2017年6月19日召开了2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行总额不超过人民币6.5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
公司已于 2017年8月23日取得中国证券监督管理委员会的批复，核准公司发行本次债券；债券采取分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成。本次债券的首期债券已于2017年11月14日发行完成，发行总额为人民币3.5亿元。
为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，公司拟于近期面向合格投资者公开发行本次债券项下的第二期公司债券，发行规模不超过人民币3亿元。为保证公司本次公开发行债券工作的顺利完成，现拟将公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司债券发行方案的议案》的决议有效期延长6个月至2019年12月19日。
本次延长公司债券发行股东大会决议有效期有利于公司顺利推进本次债券
第二期债券的发行工作，未损害公司及股东的利益。
我们同意此事项并同意将此议案提交股东大会审议。
二、《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》
为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，公司拟于近期面向合格投资者公开发行本次债券项下的第二期公司债券，发行规模不超过人民币3亿元。经与担保机构深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企业担保集团”）友好协商，拟由全资子公司南
京金证信息技术有限公司为中小企业担保集团在本期债券（本次债券项下的第二期发行）下承担的担保责任提供连带责任保证反担保，并授权公司相关人员签署与上述反担保相关的所有法律文件。
本次反担保事项有利于本次发行公司债券的顺利实施，公司资信状况良好，全资子公司为公司发行债券提供反担保风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案的审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本次对外反担保事项并同意将此议案提交股东大会审议。
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2019-027号
浙江富润股份有限公司持股5%以上股东
之一致行动人股份减持计划预披露公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况
截至本公告日，浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东江有归先生（持有本公司股份31,475,712股，持股比例为6.03%，其中有限售条件流通股份 31,475,712股）的一致行动人嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴泰一”）持有本公司股份 11,860,000股，占本公司总股本的比例为2.27%，其中无限售条件流通股份11,860,000股。
减持计划的主要内容
嘉兴泰一计划自本减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持不超过 11,860,000股（若减持期间公司有送股、转股等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整），即不超过本公司总股本的2.27%（其中以竞价交易方式减持股份数量不超过7,360,000股，即不超过本公司总股本的1.41%，以大宗交易方式减持股份数量不超过 11,860,00股，即不超过公司总股本的2.27%）。
采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过本公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意90个自然日内，减持股份总数不超过本公司总股本的2%。减持价格将按照减持时市场价格及交易方式确定。
公司于 2019年 5月 24日接到股东嘉兴泰一的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）|其他股东：持股 5%以上股东之一致行动人|11,860,000|2.27%|发行股份购买资产取得：11,860,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江有归|31,475,712|6.03%|江有归为嘉兴泰一的执行事务合伙人|
||嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）|11,860,000|2.27%|江有归为嘉兴泰一的执行事务合伙人|
||合计|43,335,712|8.30%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）|13,740,000|2.63%|2018/5/30～2019/5/24|6.00-8.50|不适用|

说明：1、嘉兴泰一过去12个月内均以大宗交易方式减持本公司股份，因此前期减持计划披露日期不适用。
2、江有归先生所持本公司股份尚未解除限售，其所持发行股份购买资产取得的股份尚未减持。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）|不 超 过 ：11,860,000股|不超过：2.27%|竞价交易减持，不超过：7,360,000股大宗交易减持，不超过：11,860,000股|2019/6/18 ～2019/12/15|按 市 场价格|发 行 股份 购 买资 产 取得|存 续 期即 将 届满，合 伙 人需 做 退出安排|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)
大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
本次减持主体在公司重大资产重组时所作承诺如下：
1、嘉兴泰一作为公司发行股份购买资产的交易对方，承诺：其持有的本公司该等股票自上市之日起 12个月内不进行转让。如果其取得发行股份时，持有标的公司（指杭州泰一指尚科技有限公司）股权持续拥有权益时间不足12个月，则自该等股票上市之日起36个月内不得转让。
2、江有归先生作为公司发行股份购买资产的交易对方，承诺：其所持本公司该等股份自上市之日起36个月内不进行转让。
截至本公告日，嘉兴泰一上述股份限售承诺已履行完毕，江有归先生上述股份限售承诺正常履行中。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
三、相关风险提示
(一)本次拟减持公司股份的股东及其一致行动人将根据自身资金安排、市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划。敬请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
公司将严格遵照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会2019年5月25日