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上海华谊集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的规定，我们作为公司董事会的独立董事，在 2018年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。
现将 2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能防碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1.出席董事会会议情况
报告期内，我们共参加了 5次董事会会议，分别为第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第十九次会议，以及第九届董事会第二十次会议。
其中 3次为现场出席，2次以通讯方式出席，无缺席情况。
2.出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员。报告期内我们共组织召开了 1次战略委员会会议、4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会按照要求对所属
事项进行了审议，积极发挥各专门委员会应有的作用。
3.出席股东大会情况
报告期内，公司共召开一次年度股东大会及一次临时股东大会。
其中，沈启棠、张逸民出席了 2017年年度股东大会，沈启棠出席了 2018年第一次临时股东大会。
4.会议表决情况
在审议议案时，我们均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，积极地为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见。报告期内，我们对董事会所议事项未提出反对、弃权意见。
5.现场考察情况
我们作为公司独立董事，能主动了解公司的生产经营和运作情况，包括但不限于定期参加董事会，要求公司提供每季度的财务报表，对董事会将要讨论决策的重大事项要求公司董秘室提供背景资料和法规、政策依据。同时，公司能对我们所提要求给予积极配合，及时提供所需材料及资讯。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年度我们勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，独立、客观、审慎地行使了表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
1.关联交易情况
报告期内，对董事会所审议的关联交易事项，我们均对其必要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进行了审核，发表了独立意见。我们认为，报告期内公司董事会所审议的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
报告期内，我们对董事会所审议的对外担保事项发表了独立意见，公司对外担保履行了相应的决策程序，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
3.董事、高级管理人员任免以及薪酬情况
报告期内，对公司任免的高级管理人员进行了认真审议，公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员年度履职情况及经营业绩进行了考评，并提交了董事会和股东大会审议获得通过，程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
4.聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们对公司聘请会计师事务所发表了独立意见，我们认为聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度会计和内控审计机构符合公司及股东的利益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。
5.现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司董事会提出了年度利润分配预案，于年度股东大会审议通过，并在股东大会召开后 2个月内完成了发放。我们认为，公司董事会提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
6.关于计提资产减值准备情况
报告期内，我们对公司计提资产减值准备发表了独立意见，我们
认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
7.关于会计政策变更情况
报告期内，公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定对会计政策进行变更，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
8.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司审议了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，我们认为暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。
9.公司及控股股东承诺履行情况
报告期内，公司审议了《关于公司 2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。鉴于标的资产未达到业绩承诺，控股股东上海华谊（集团）公司根据《盈利预测补偿协议》履行承诺，对公司进行股份补偿并返还现金分红收益，能够充分保障公司的利益，全面维护中小股东的利益；公司未来因此涉及的回购、注销行为以及后续减资并修订《公司章程》行为合法、合规；
关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
截止 2018年度公司及控股股东没有未履行承诺的情况。
10.信息披露的执行情况
公司始终严格遵循“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露事项均按照法律法规要求做到及时、准确、完整，严格杜绝有信息不
对称情况的发生，维护公司及投资者利益。
10.内部控制的执行情况
报告期内，公司按照监管要求不断完善内部控制制度，加强内控规范的执行和落实，完成了年度内部控制自我评价报告。在审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》后我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。
四、总体评价
作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。在我们开展工作过程中，公司为保证我们有效行使职权，提供了必要的条件，所提供的资料及时、详细，对我们要求补充的资料也能及时给予提供和帮助，在此我们对公司的理解、支持和配合表示感谢。
2019年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实、有效地履行职责，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，积极为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见。
沈启棠
段祺华
张逸民
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-061广州天创时尚鞋业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年8月18日15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯的方式召开，会议通知已于2017年8月11日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1、审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划已经2017年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，由于公司以总股本280,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金红利98,000,000元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变更为392,000,000股，该权益分派已于2017年6月5日实施完毕。根据《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，应对限制性股票数量进行相应的调整。
经过调整后，公司本次授予限制性股票的总数由280万股调整为392万股。其中首次授予数量调整为357万股，预留股票数量调整为35万股。本次限制性股票激励计划的
首次授予价格由10.65元/股调整为7.36元/股。
同时，激励对象李铮因公司内部工作调动原因，职务调整为KK事业部总经理。
以上调整符合公司《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
以上事宜经公司2017第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的首次13名激励对象均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
首次13名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意以2017年8月18日为授予日，向13名首次激励对象授予限制性股票357万股，授予价格为人民币7.36元/股。以上事宜经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
（三）审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会以2017年8月18日为授予日，向符合条件的5名激励对象授予预留部分35万股限制性股票，授予价格为人民币6.37元/股。
经审核，监事会认为：董事会确定的本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次预留限制性股票授予条件已经成就。
公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不符合成为激励对象的情况，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
综上，监事会同意以2017年8月18日为授予日，向符合条件的5名激励对象授予预留部分35万股限制性股票，授予价格为人民币6.37元/股。以上事宜经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需再提交股东大会审议。
本次预留部分限制性股票的授予对象名单和监事会核查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
监事会
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-003
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协
议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以称"本公司"或"公司"）第二届董事会第十八次会议经审议同意本公司与港中旅财务有限公司（下称“中旅财务”）签署《金融服务框架协议》。
●本次交易构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，全体关联方董事在董事会表决时进行了回避，独立董事发表尽职意见表示同意。
●过去12个月与中旅财务进行的交易的金额为4,600万元人民币。
●本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。
一、关联交易概述
本公司第二届董事会第十八次会议经审议同意本公司与中旅财务签署《金融服务框架协议》。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-002号）。
本着自愿、公平、合理的原则，本公司及本公司全资子公司深圳供应链贸易有限公司（下称“深圳供应链”）将充分利用中旅财务的金融平台优势，在业务经营需要时可以随时灵活使用中旅财务在其经营范围内提供的金融服务。
鉴于中旅财务与本公司受同一股东--中国港中旅集团公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引，本公司与中旅财务订立的《金融服务框
架协议》构成关联交易，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《金融服务框架协议》需提交本公司股东大会审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务框架协议》时，关联股东应回避表决。
二、关联方介绍
1、公司名称：港中旅财务有限公司
2、公司住所：深圳市福田区深南路 4011号香港中旅大厦29楼 A
3、注册资本：10亿元人民币
4、法定代表人：闫永夫
5、主营业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
6、成立时间：2012年7月
7、与本公司关系：中旅财务为本公司控股股东中国港中旅集团公司控股的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。
三、《金融服务框架协议》的主要内容
（一）协议范围
公司在中旅财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在中旅财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度，公司募集资金不存放于中旅财务。中旅财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。
（二）定价原则
双方同意存款利率按市场化利率水平定价。
（三）协议生效及协议期限
《金融服务框架协议》由双方签字盖章，在公司按照《上市公司关联交易实施指引》规定的审批流程提请公司董事会、股东大会审议通过后生效，本协议自批准之日起三年内有效。
（四）交易金额
存款总额由双方每年按照日常关联交易预计确定。
（一）、存款服务：日最高存款余额不超过4亿元。
（二）、信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币4亿元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本公司及深圳供应链与中旅财务关联交易的金额为在 4亿元授信额度内贷款、贴现、开出承兑汇票的累计金额和相关的利息、费用。
《金融服务框架协议》由双方签字盖章，在公司按照《上市公司关联交易实施指引》规定的审批流程提请公股东大会审议通过后生效，本协议自批准之日起三年内有效。
五、本次交易对公司的影响
本公司与中旅财务签署的《金融服务框架协议》，符合并遵循了市场定价的原则，有利于充分利用中旅财务的金融业务平台灵活获得更多渠道的金融服务支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，提高经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、上述关联交易事先已经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。
2、在上述关联交易的董事会表决过程中，关联方董事进行了回避，董事会表决程序合法，决议有效。
3、本公司独立董事经审核，认为上述关联交易可令公司获得更有效率的服务，此项关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联
股东的利益。公司董事会在审议有关此项关联交易的议案时，出席会议的关联董事按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行审议和表决，会议表决程序合法、合规。公司拟签署的《金融服务框架协议》，协议内容到决策程序均符合国家法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定，定价方式公允，没有损害中小股东的利益。
4、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见，认为上述关联交易有利于公司可持续发展，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
5、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2017-011上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1731号）核准，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,167万股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币295,797,800.00元，扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后，实际募集资金净额为人民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2017年10月17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2017）00124号）。
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司于2017年10月17日与广发证券及上海农商银行永丰分行、中国银行张家港分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产1.32亿平方米功能型胶带”的实施主体为公司的全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）。募投项目拟通过使用募集资金向江苏晶华增资实施。
为规范公司募集资金的管理和使用，确保募投项目的顺利实施，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，2017年11月17日，公司、广发证券股份有限公司及江苏晶华分别与中国银行股份有限公司张家港分行和上海农商银行松江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下称“四方监管协议”）。上述四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，具体开立和存储情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账户|专户用途|截止2017年11月17日存放募集资金金额|
|1|中国银行股份有限公司张家港分行|533970960705|年产1.32亿平方米功能型胶带|0|
|2|上海农商银行松江支行|50131000633543604|年产1.32亿平方米功能型胶带|0|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上述募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
丁方：江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“丁方”）
1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于“江苏晶华新材料科技有限公司募投项目年产1.32亿平方米功能型胶带”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、经甲方认可，丁方授权丙方指定的保荐代表人计刚、刘慧娟或丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、丁方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，丁方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
法销户之日起失效。
11、本协议任何一方因违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失的，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2017年 11月18日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-037
航天信息股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
近期股票市场非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东及公司的董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好市场形象：
一、坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，公司控股股东及一致行动人承诺在未来六个月内不减持公司股票，切实维护全体股东的利益；
二、在法律法规许可的情况下，公司控股股东将择机对公司股票进行增持，并承诺在增持完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份，以实际行动维护市场稳定；
三、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者；
四、公司将持续加强信息披露工作，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
五、进一步加强投资者关系管理，公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台等多种方式，做好与投资者的沟通与交流，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
六、公司将立足长远，进一步深化创新发展，专注公司经营管理，积极推进公司多元化发展，提升公司业绩，增加公司长期价值投资的吸引力。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
報 告 書
REPORT
银座集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项说明
中天运[2018]普字第90020号
二○一八年三月二十六日
中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
银座集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项说明
2017年度
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
报 告 书
R E P O R T
目录
一、专项说明
二、报告附件
1、
2017
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于银座集团股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中天运[2018]普字第90020号银座集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了银座集团股份有限公司（以下称“银座股份”）2017年度财务报表，并于2018年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2018]审字第90618号）。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，银座股份编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是银座股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银座股份2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对。除了对银座股份实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。
为了更好地理解银座股份2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为银座股份披露2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-021
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于收到部分股东提请召开临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书吕莹女士分别于 2018年 2月 28日通过邮件、3月 2日通过快递方式收到银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）、天津恒成投资管理合伙企业（有限合伙）、天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市富盛创新创业投资企业（有限合伙）、天津金健智投资合伙企业（有限合伙）、宁波正茂投资合伙企业（有限合伙）、上海远瞻冲和投资合伙企业（有限合伙）、广州市太雅投资中心（有限合伙）、张广全、王国华、匡澜、陈圆、郭增凤、王博、王端端、吴小勇、姚永达、曹阳、袭著科及崔海涛共计 22名股东（以下合称“提议股东”）发来的《关于提请哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。提议股东合计持有公司超过10%的股份，具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格。
提请公司董事会召集2018年第一次临时股东大会审议议案如下：
一、《关于提请罢免公司第八届董事会部分董事职务的议案》；
1、《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》；
2、《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》；
3、《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
4、《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
5、《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》。
二、《关于提请补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1、《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于提请补选李踔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于提请补选 YUNG-HSINGTERRYCHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
三、《关于提请补选公司第八届董事会独立董事的议案》；
1、《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2、《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
四、《关于提请罢免公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
1、《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》；
2、《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》。
五、《关于提请补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
1、《关于提请补选为周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
2、《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
公司将于近期召开董事会会议审议有关事项。董事会将根据法律、政策法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一八年三月七日
上海亚虹模具股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，切实提升监督实效，为公司治理规范运作方面较好地发挥职能作用。现将公司2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，重点对公司定期报告、内部控制情况、募集资金使用情况进行审议和监督。具体如下：
（一）监事会二届五次会议于 2017年 4月 25日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司 2016年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；
（二）监事会二届六次会议于 2017年 4月 26日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司2017年第一季度报告》；
（三）监事会二届七次会议于 2017年 8月 24日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（四）监事会二届七次会议于2017年10月30日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司2017年第三季度报告》；
二、2017年度监事会对公司有关事项的核查意见
（一）依法运作情况
公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2017年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认
为公司财务管理规范，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行。
公司2017年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司2017年度财务报告能够客观、真实公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
公司报告期内无重大关联交易事项。对于尚存在的少量关联交易事项，公司均按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，遵循诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。
（四）对外担保情况
监事会对公司报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。
（五）内部控制情况
公司董事会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行；并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，对公司截止2017年 12月 31日的内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。同时，聘请立信会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准内部控制审计报告。
（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2018年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。
上海亚虹模具股份有限公司
监事会
中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事
关于公司对外投资
暨关联交易相关事宜的独立意见
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANYLIMITED（中海绿舟控股有限公司）（以下简称“中海绿舟”）在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海海盛融资租赁有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5亿元，其中，公司拟以现金认缴人民币2.5亿元，占注册资本的50%；上海人寿拟以现金认缴人民币1.25亿元，占注册资本的25%；中海绿舟拟以现金认缴人民币 1.25亿元，占注册资本的25%。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中海（海南）海盛船务股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于设立融资租赁公司的议案》中涉及的关联交易事项发表如下独立意见：
一、关于本次对外投资的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次对外投资的背景信息前提下，针对相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于设立融资租赁公司的议案》已提交公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
公司董事/关联自然人密春雷、杨吉贵为本次交易对方上海人寿的董事，中海绿舟为公司过去 12个月内控股股东中国海运（集团）总公司的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上海人寿为公司的关联方，中海绿舟视为公司的关联方，
公司本次对外投资构成关联交易。董事会在审议该项议案时，关联董事密春雷、杨吉贵、谢娜均按规定回避了表决。
综上所述，公司审议本次对外投资的董事会的召开、表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次对外投资的基本情况
1、公司拟与上海人寿、中海绿舟在上海自由贸易试验区共同投资设立上海海盛融资租赁有限公司，拟投入的注册资本为人民币5亿元，其中，公司拟以现金认缴人民币2.5亿元，占注册资本的50%；上海人寿拟以现金认缴人民币 1.25亿元，占注册资本的25%；中海绿舟拟以现金认缴人民币 1.25亿元，占注册资本的25%。本次对外投资完成后，公司的业务领域将得到进一步拓展，由于新设公司注册于上海自由贸易试验区内，可以充分利用上海自由贸易试验区的政策优势，实现公司经营的多元化发展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
2、公司设立融资租赁公司的行为符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、同意公司与交易对方签署的《关于设立上海海盛融资租赁有限公司的投资意向书》。
综上所述，公司本次对外投资，把握了行业契机进行业务开拓，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。同意董事会对公司本次对外投资的安排。
独立董事签名：毕文瀚 刘蕾 周斌
2015年8月11日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-011债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况
2013年 1月 13日，赛轮股份有限公司（简称“赛轮股份”或“公司”）第三届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，并形成如下决议：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，上市公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理和投资产品。公司 2013年度非公开发行股票募集资金投资项目之一为投资不超过 2.9亿元用于越南子午线轮胎制造项目。为提高该部分募集资金使用效率、增加存储收益，公司拟根据投资越南项目的具体进展情况，以短期定期存款或通知存款等方式对该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体现金管理形式及期限由公司董事会授权管理层办理。
二、关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的具体措施
1、公司承诺上述用于现金管理的暂时闲置募集资金到期后将及时转入《募集资金监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对用于现金管理的暂时闲置募集资金设定质押。
3、公司上述短期定期存款或通知存款等账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定短期定期存款或通知存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。
三、关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的审核意见
1、独立董事独立意见
公司独立董事认为，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高
募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用暂时闲置募集资金用于现金管理。
2、监事会审核意见
公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响资金项目建设和募集资金的使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理。
3、保荐机构意见
（1）赛轮股份已就本次拟对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了董事会程序,并取得了独立董事明确表示同意的独立意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及《赛轮股份有限公司募集资金管理制度》的规定；
（2）赛轮股份本次拟对暂时闲置募集资金进行现金管理符合公司生产经营和募集资金投入的需要,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在违反法律法规和公司内部制度的情形,亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
（3）赛轮股份本次拟对暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益和降低财务支出,提升经营效益,符合全体股东的利益。
综上所述,西南证券股份有限公司对赛轮股份本次拟对暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
四、备查文件
1、赛轮股份第三届董事会第二次会议决议
2、赛轮股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
3、赛轮股份第三届监事会第二次会议决议
4、西南证券股份有限公司关于赛轮股份将部分募集资金用于现金管理的核查意见
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-013山东滨州渤海活塞股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年3月7日披露了《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。由于工作人员疏忽，误将募集资金总额为人民币“100,000.00万元”写为“10,000.00万元”，现更正如下：“原文：
一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1669号《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股 116,279,069股，募集资金总额为人民币 10,000.00万元，扣除保荐费、承销费人民币 3,550.00万元后，主承销商中国银河证券股份有限公司于 2014年 4月 23日将款项人民币 46,450.00万元划入公司中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040020444账户、将款项 50,000.00万元划入公司中国工商银行股份有限公司滨州分行营业部 1613024529201100172账户，共计人民币96,450.00万元，扣除审计费、律师费等其他发行费用合计人民币 350.00万元后，募集资金净额为人民币96100.00万元。
更改为：
一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1669号《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者发
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-013送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股 116,279,069股，募集资金总额为人民币 100,000.00万元，扣除保荐费、承销费人民币3,550.00万元后，主承销商中国银河证券股份有限公司于 2014年 4月 23日将款项人民币 46,450.00万元划入公司中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040020444账户、将款项 50,000.00万元划入公司中国工商银行股份有限公司滨州分行营业部 1613024529201100172账户，共计人民币96,450.00万元，扣除审计费、律师费等其他发行费用合计人民币 350.00万元后，募集资金净额为人民币96100.00万元。”
《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN。以上更改内容给投资者带来不便，公司深表歉意。
今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2015年3月9日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-054
通威股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●通威股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月2日、2015年7
月3日、2015年7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
（一）因公司股东通威集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，公司股票于2015年 1月 27日下午开市起停牌。2015年5月8日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《通威股份发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》等相关议案，公司股票自2015年5月11日起复牌，具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
（二）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更
正、补充之处。
（三）根据公司自查及公司控股股东通威集团有限公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2019-021
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于控股股东股权质押事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于近日接到控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：“皖维集团”）将其所持有的本公司部分股权质押事项的通知，现将有关事项公告如下：
一、股权质押的具体情况：
1、皖维集团将其持有的本公司无限售条件流通股1800万股质押给中国民生银行股份有限公司合肥分行，占本公司总股本的比例为0.93%。上述股权已于2019年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续，质押期限自2019年9月27日起至质押登记解除之日止。
2、皖维集团持有本公司股份总数为 59,196.5118万股，占本公司总股本的30.74%。本次股份质押后，皖维集团持有本公司股份累计质押 27,300万股，占其持有本公司股份数的比例为46.12%，占本公司总股本的比例为14.18%。
二、相关风险提示及应对措施
本次股权质押用于皖维集团生产经营所需的流动资金贷款。皖维集团资信状况良好，具有资金偿还能力，其还款来源包括生产经营盈利、上市公司分红等，质押风险可控，本次股权质押后不会导致公司实际控制权变化。若出现风险，皖维集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等应对措施。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董事会
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-013
西安博通资讯股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了：对公司监事会做换届选举、提名第六届监事会的监事候选人一项议案。
一、监事会会议召开情况
1、2017年 9月 20日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第十九次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2017年9月8日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、公司3名监事选举由蔡芳监事主持本次监事会会议。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第六届监事会，同意提名蔡芳、赵军平二人为第六届监事会的监事候选人（简历附后）。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
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|-|
|根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规|
|定，在公司第六届监事会选举完成之前，公司第五届监事会监事将依照法律、法|
|规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
附件：第六届监事会之监事候选人简历
（1）蔡芳简历
蔡芳，女，汉族，1972年 6月出生，中共党员，工商管理专业 MBA硕士研究生，中级经济师。1996年9月至2002年4月在西安高科贸发有限责任公司工作；2002年 4月至 2007年 4月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职办公室主任兼财务部经理；2007年5月至2011年1月在西安经发集团行政中心工程建设部工作,历任总经理助理、副总经理；2011年 1月至 2011年 6月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职常务副总经理；2011年6月至今在西安经发集团有限责任公司工作,曾任职办公室副主任（主持工作），2013年 4月起任职党群综合部部长，2017年1月起任职纪委书记；2015年5月20日担任西安博通资讯股份有限公司第五届监事会监事。蔡芳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
（2）赵军平简历
赵军平，男，汉族，1977年 1月出生，中共党员。1999年 7月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014年 6月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999年 7月参加工作，任职于总后勤部西北军用物资订购局，2004年11月至2017年1月在西安市发展和改革委员会工作，2017年1月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部部长。
赵军平未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会2017年9月21日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-045
深圳高速公路股份有限公司
2018年 6月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2018年6月的营运数据（未经审计）如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段沿江项目水官高速水官延长段||100%|100%|10630923891249125||10.7%9.4%3.8%不适用3.5%13.2%||3762,2461,9581,2961,833345||6.3%6.4%5.0%不适用-0.4%5.5%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|40543815470||7.4%13.6%17.7%1.7%2.3%||1,8801,8348771,3451,519||4.5%6.3%11.2%8.8%27.3%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速益常项目长沙环路南京三桥||100%|100%|58533534||10.4%不适用11.8%8.5%||1,1001,1713961,357||1.6%不适用6.7%10.3%||
|||100%|100%|||||||||
|||51%|100%|||||||||
|||25%|—|||||||||

投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年7月25日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2015-057青海春天药用资源科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《青海春天药用资源科技股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》，我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品（详见公司2015-055号公告），现对该公告相关事项补充公告如下：
上述事项尚需经我公司股东大会审议通过后方可实施。
除上述补充内容外，上述事项其他内容不变。
特此补充公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2015年 11月2日