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证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-006
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司董事、监事和高级管理人员所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
公司现任董事、监事、高级管理人员张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊、左迅生、徐科、王则斌、陈卫明、陈桂芬、张小刚、马玲芝、戴巍承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不得超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、不占用公司资金和避免同业竞争的承诺
公司董事长兼总裁张亦斌先生、副总裁马玲芝女士承诺：作为股份公司的实际控制人，不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用；目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、控股股东以自有资金全额认购配股股票的承诺
公司董事长兼总裁张亦斌先生、副总裁马玲芝女士承诺：若公司本次配股进
入配售阶段，届时本人承诺有足够的自有资金以现金方式全额认购公司第五届董事会第四次会议审议通过的配股方案中本人可获配售的所有股份，不会因本人资金问题导致公司本次配售股份失败。
承诺期限：2013年12月16日至本次配股事项结束
承诺履行情况：截至本公告披露之日，上述承诺仍在承诺期内，承诺方未出现违反承诺的情形。
四、定向发行股份限售承诺
2013年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]301号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统(深圳)有限公司等发行股
份购买资产的批复》核准，公司向易思博网络系统（深圳）有限公司（以下简称“易网系统”）和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人（以下简称“李红兵等12名自然人”）非公开发行人民币普通股（A股）1,910万股以收购其持有的合计26.3669%的深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）股权。本次发行新增1,910万股股份已于2013年5月29日在深交所上市。
易思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人承诺：向易网系统和李红兵等12名自然人所发行股份的限售期为自本次发行结束之日起三十六个月；若深圳易软技术2015年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于易网系统和李红兵等12名自然人所持股份的限售期届满之日，则易网系统和李红兵等12名自然人的限售股份在深圳易软技术2015年度专项审计报告、减值测试报告出具之前不得转让。
承诺期限：自本次发行结束之日起三十六个月，若深圳易软技术2015年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于易网系统和李红兵等12名自然人所持股份的限售期届满之日，则承诺截至2015年度专项审计报告、减值测试报告出具日。
承诺履行情况：截止本公告日，承诺方严格履行了上述承诺。
五、交易对方关于深圳易软技术未来业绩的承诺
易网系统和李红兵等12名自然人保证深圳易软技术对应的2013年度、2014
年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,191.22万元、5,851.19万元、7,758.44万元。承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，股份补偿义务人易网系统和李红兵等12名自然人应向上市公司进行股份补偿，具体情况详见公司2013年5月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-47《关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》的相关内容。
承诺期限：自本次发行结束之日起至2015年度专项审计报告、减值测试报告
出具后实际履行2015年度业绩补偿承诺为止
承诺履行情况：截至本公告披露之日，上述承诺仍在承诺期内，承诺方未出现违反承诺的情形。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-036
华宝香精股份有限公司
关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在上海设立子公司“上海植粹集天然生物科技有限公司”（暂定名称，最终以工商主管部门核准登记的名称为准）。详见 2018年 5月 18日披露于巨潮资讯网的《华宝香精股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-010）。
新设公司现已完成工商设立登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监管局核发的营业执照，公司名称为“上海嘉萃生物科技有限公司”（以下简称“上海嘉萃”），详见2018年8月17日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-031）。
一、本次增资情况概述
为加强上海嘉萃的综合竞争力，公司决定以现金方式对其增资。公司将在董事会审批通过后与拟任上海嘉萃负责人的本公司雇员郑志刚先生签署《增资扩股协议书》。《增资扩股协议书》明确规定，公司以自有资金出资150万元，郑志刚先生出资150万元，上述资金均计入上海嘉萃注册资本。增资完成后，上海嘉萃的注册资本由 700万元增加至 1000万元，公司持有其85%的股权，郑志刚先生持有其15%的股权。
公司于2018年8月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的公告》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提
交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
郑志刚先生，系本公司雇员，拟任上海嘉萃负责人，身份证号码：33082219821011241X。
三、增资标的基本情况
（1）出资方式
公司以自有资金货币方式出资150万元，郑志刚先生以自有资金货币方式出资150万元。
（2）标的公司基本情况
名称：上海嘉萃生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GUWFU5Q
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市嘉定工业区叶城路1299号1幢3层306、307、309、310、313室
法定代表人：袁肖琴
注册资本：人民币700.0000万元整
成立日期：2018年08月16日
营业期限：2018年08月16日至2048年08月15日
经营范围：生物技术推广服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），食品添加剂销售，食品销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
由于上海嘉萃成立时间短，尚未开始经营业务，因此目前无法计算其财务指标。
四、对外投资合同的主要内容
（一）上海嘉萃增资前的注册资本及股权架构
1、注册资本：人民币700万元
2、股东姓名或名称、出资金额及持股比例：
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|股东|出资金额|持股比例|
|华宝香精股份有限公司|700万元|100%|

（二）增资扩股
上海嘉萃本次增资 300万元，其中本公司以货币方式增资人民币 150万元，郑志刚先生以货币方式增资人民币150万元，新增300万元全部计入上海嘉萃注册资本。
（三）上海嘉萃增资后的注册资本及股权架构
1、注册资本：人民币1000万元
2、股东姓名或名称、出资金额及持股比例：
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|-|-|-|
|股东|出资金额|持股比例|
|华宝香精股份有限公司|850万元|85%|
|郑志刚|150万元|15%|
|合计|1000万元|100%|

（四）本公司和郑志刚先生的权利和义务
本公司作为上海嘉萃股东，享有持有其股权项下的全部股东权利，承担持有其股权项下的全部股东义务。
本次增资扩股完成在国家工商行政管理部门变更登记之日，郑志刚先生即成为上海嘉萃股东，享有增资股权项下的全部股东权利，承担增资股权项下的全部股东义务。
五、增资的目的、存在的风险及对公司的影响
上海嘉萃进行主剂香精的销售和控股业务，产品主要销往保健营养品行业以
及食品与饮料行业。本次增资符合公司战略布局及未来规划，有助于加强公司管理，充分调动公司骨干的积极性和创造性，将公司利益与核心经营人员利益相结合，有助于合力推进公司业务发展，确保上海嘉萃业绩增长。本次增资风险较小，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-003
浙江晶盛机电股份有限公司
签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）日前与Hanwha Kalyon Gunes TeknolojileriUretimA.Ş.（以下简称“韩华凯恩公司”）签订了单晶炉供货合同。主要情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、所有合同设备需在安装、调试以及验收合格后方可确认收入。
3、合同履行期限自合同签订起至所有合同设备调试验收合格后24个月止。
4、合同已就违约责任、解决合同纠纷方式等事项进行了规定，由于合同履行受不可抗力等因素影响，提醒投资者注意风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：Hanwha Kalyon Gunes Teknolojileri UretimA.Ş.
注册资本：170,000,000TL（土耳其里拉）
注册地：土耳其·安卡拉
经营范围：电力能源生产业务
韩华凯恩公司与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2、公司近三年与韩华凯恩公司无购销往来。
3、履约能力分析
(1)从公司方面来看：首先，公司为晶体生长设备制造企业，生产经营均正
常进行；其次，公司当前的产能状态可以充分满足合同标的按时完成制造与交货；
再次，公司负债率低，现金充足，可充分满足合同标的相关原材料的备货需求。
(2)从对手方来看：首先，韩华凯恩公司是全球规模最大的光伏制造商之一韩华新能源有限公司下属韩华新能源香港有限公司与土耳其大型能源建筑商 Kalyon EnerjiYatırımlarıA.Ş.的合资公司。企业经营实力较强，具备较强的合同履约保障能力；其次，在本次合同签订之前，双方进行了深入的企业考察，建立了良好的业务合作关系，双方签订了规范的商业合同，有利于保障双方的股东利益。
三、合同的主要内容
1、合同名称：单晶炉供货合同
2、合同签署时间：2018年1月15日
3、合同标的：单晶硅生长炉
4、合同金额：本合同总价款为4,300万美元，约占公司2016年度经审计营业收入的25.35%。（暂时按合同签订日美元兑人民币汇率计算）
5、付款方式：按照预付款，发货款，验收款和质保金分期付款，以美元结算。
6、合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
7、合同交货时间：按月分批交货，2018年9月20日完成全部设备交付。
8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式、交付方式及保险费用等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
本合同金额为4,300万美元，约占公司2016年度经审计营业收入的25.35%。
预计对公司 2018年度经营业绩产生积极影响（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）。
本合同的签订，进一步证明了公司的单晶炉产品依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位，具有很强的竞争优势和影响力；通过为全球大型光伏企业提供先进、高效的生产设备，进一步开拓了国际市场，提振了公司产品的国际影响力，同时通过与全球大型光伏企业的合作，强化了公司的行业领先地
位，有利于持续提升公司盈利能力，推动公司基于中国制造 2025背景下的高端、智能化装备供应商与服务商战略目标的实现。
本合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：双方签订的单晶炉供货合同。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-7
四川双马水泥股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司注意到近期市场上存在关于《IDG资本会把养了两年的区块链资产注入四川双马吗？》的媒体报道。应深圳证券交易所要求，公司对相关情况进行说明及风险提示如下：
一、媒体报道简述
2018年 1月13日,有媒体刊登名为《IDG资本会把养了两年的区块链资产注入四川双马吗？》的相关报道,文中陈述了“市场猜测最多的，是 IDG资本将会将区块链资产置入（四川双马），标的为由IDG资本在C轮参与，D轮领投的全球知名的美国区块链公司Circle”。
二、澄清说明
公司针对上述媒体报道内容进行了核查，经与实际控制人、控股股东等相关方核实，具体澄清说明情况如下：
报道中“IDG资本将会将区块链资产置入（四川双马），标的为由IDG资本在C轮参与，D轮领投的全球知名的美国区块链公司Circle”的相关情况为无事实依据的猜测，公司目前的经营范围不涉及区块链相关业务，并且也不存在发展区块链业务的计划，敬请投资者注意相关风险。
三、必要的提示
1、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
2、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-028青岛特锐德电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：特锐德；股票代码：300001）已于 2015年 2月 2日开市起停牌。公司于2015年2月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-008)，于2015年3月2日、3月9日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号分别为：2015-010、2015-011)，于2015年3月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》(公告编号：2015-012)，于2015年3月23日、2015年3月30日、2015年4月7日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2015-013、2015-016、2015-018)。
目前，公司选定的本次重大资产重组的相关审计、评估事项的主要现场工作已经基本结束，公司仍在积极推进项目进程，交易各方已经初步达成了一致意向，正在对部分工作的细节进行进一步的沟通与准备。公司董事会将在相关工作完成后根据筹备的进展情况召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，敬请广大投资者关注。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
公司 2018年度高级管理人员薪酬方案
为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案适用期限
本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。
四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
1、公司高级管理人员在公司领取高级管理人员基本薪酬，按月发放。
2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴。
具体拟定的2018年公司高级管理人员的基本薪酬情况为：
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|姓名|公司职务|在公司任其他职务|2018年基本薪酬（万元/年，含税）|
|齐勇|总经理|董事长|33.56万元/年|
|方天亮|财务总监|董事|30.49万元/年|
|欧贤华|董事会秘书，副总经理|董事|30.62万元/年|
|吴刚|副总经理|无|30.09万元/年|
|陈涛|副总经理|无|29.76万元/年|
|游国波|副总经理|无|28.53万元/年|
|陈川|副总经理|无|29.03万元/年|
|王铁旺|副总经理|无|29.03万元/年|

六、其他事项
1、公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。
2、上述基本薪酬金额为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人。
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、如在本方案生效前已按2017年标准领取了部分2018年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2018年全年基本薪酬按本方案执行。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月三日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2014-21
深圳华侨城股份有限公司
2014-2015年度为控股公司提供贷款担保额度的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）2014-2015年度拟按持股比例为控股公司新增不超过 20亿元人民币的贷款担保额度。
（二）董事会审议情况：
公司第六届董事会第三次会议于2014年8月22日在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开，出席会议的董事以 8票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014-2015年度拟为控股公司新增担保额度的议案》。
（三）本次公告正文所涉及金额币种,除特殊说明外均为人民币。
二、被担保人基本情况
（一）重庆华侨城实业发展有限公司（以下简称“重庆华侨城”）
被担保人重庆华侨城为公司全资子公司，公司累计持有该公司100%股份。
重庆华侨城成立于 2014年 7月，注册地为重庆市北部新区星光大道 62号，法定代表人为姚军，注册资本为 10亿元，主营业务为旅游娱乐及关联产业投资等。
目前该公司尚处于前期筹建阶段。
2014-2015年度公司拟为重庆华侨城新增不超过 5亿元的贷款担保额度。
（二）云南华侨城实业有限公司（以下简称“云南华侨城”）被担保人云南华侨城为公司控股子公司，公司累计持有该公司70%股份,云南城投置业股份有限公司持有该公司30%股份。
云南华侨城成立于 2007年 12月，注册地为昆明市宜良县匡远镇温泉路公务楼 13楼 22号、24号，法定代表人为倪征，注册资本为 10亿元，主营业务为房地产及旅游开发经营等。
该公司 2013年末总资产 21.93亿元，负债总额 11.88亿元（其中：银行贷款 7.93亿元，流动负债 7.75亿元），净资产为 10.05亿元。2013年实现营业收入 2.90亿元，实现利润总额 0.22亿元，净利润为 0.16亿元。截止 2014年 6月 30日总资产 21.43亿元，负债总额 11.77亿元（其中：银行贷款 3.29亿元，其中流动负债 7.78亿元），净资产为 9.66亿元。2014年上半年净利润为-3915.69万元。2014年 6月底该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2014-2015年度公司拟按持股比例为云南华侨城新增不超过 15亿元的贷款担保额度。
三、董事会意见
公司拟为控股公司提供的贷款担保，是基于公司控股公司尚处于建设期或运营初期，股东提供担保有利于该公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。董事会认为，在符合国家有关法规政策的规定下，上述担保事项是为了充分利用公司的信用，为控股公司获取银行借款，用于其建设及运营。董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,上述担保事项符合公司和股东利益。
根据深圳证券交易所相关规定，对于上述担保事项中公司为控股公司提供担保的，该控股公司其他股东应按其持股比例提供相应担保，以确保担保公平、对等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2013年 12月 31日，公司及控股公司对控参股公司实际担保额为人民币 10.01亿元，港币 24.80亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的比例为12.4%。截止 2013年 12月 31日，公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-024江苏云意电气股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
华自科技股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买李洪波、毛秀红、共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）等 3名交易对方合计持有的深圳市精实机电科技有限公司100%股权以及格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公司、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）等 3名交易对方合计持有的北京格兰特膜分离设备有限公司100%股权。同时拟向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重组的相关材料后，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《华自科技股份有限公司章程》等有关规定，经审慎分析，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、本次重组相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经本人事前认可。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
4、《华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
5、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，经对本次交易涉及的评估事项进行核查，本人认为：本次交易聘请的评估机构及其经办评估师具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；本次交易标的资产的交易定价以资产评估报告的评估值为基础协商确定，标的资产定价公允、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
6、本次重组系公司为进一步完善的产业布局，提升公司核心竞争力之目的而进行，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
7、本次交易的交易对方中长沙华能自控集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，相关议案在提交董事会审议前已获得本人事前认可，董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
华自科技股份有限公司独立董事：桂卫华、凌志雄、柴艺娜2017年5月26日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-133广东明家科技股份有限公司
关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月15日，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年11月24日和2015年11月26日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》、《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》，公司第三届监事会第十次会议审议了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2015年12月14日，公司2015年第八次临时股东大会审议并通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》、《关于制定公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
3、2015年12月15日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2015年12月15日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股
票期权与限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）的议案》。
二、调整事项
1、调整原因
综合考虑公司激励成本等因素，原激励对象甄勇先生自愿放弃认购公司拟向其授予的18万股限制性股票。故依据限制性股票激励计划的规定，公司应当对激励对象名单和授予数量进行调整。
2、调整结果
（1）关于激励对象名单的调整
本次调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由104人调整为103人，调整后的激励对象均为公司2015年第八次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划（草案）中确定的人员。
（2）关于授予数量的调整
本次调整后，公司本次限制性股票的授予总数由164.29万股调整为146.29万股，股票期权的数量不变。
三、股票期权与限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对股票期权与限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
鉴于有激励对象因个人原因自愿放弃参与本次限制性股票的认购，公司股票期权与限制性股票激励对象人数及授予数量因此进行相应调整，授予股票期权与限制性股票的激励对象人数调整为103人，本次限制性股票的授予总数由164.29万股调整为146.29万股，股票期权的数量不变。
以上调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
因此我们同意公司董事会对股票期权与限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：公司股权激励计划已经公司 2015年第八次临时股东大会审议通过，截至授予日，有被激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，被激励对象调整为 103人，限制性股票的授予总数由 164.29万股调整为 146.29万股，股票期权数量不变。调整后的激励对象均为公司 2015年第八次临时股东大会审议通过的公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的人员。
以上调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所对公司本次授予股票期权与限制性股票相关事项的法律意见书认为：
公司授予股票期权与限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权，股票期权与限制性股票的授予条件已经满足，授予日、行权价格/授予价格等事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于公司授予股票期权与限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年12月15日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-058上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2018年 9月 26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于马红女士申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，张开彦先生申请辞去公司董事、董事会秘书、战略委员会委员职务，经董事会审议，同意补选谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。
二、审议通过了《关于聘任谢俊先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会审议,同意聘任谢俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案一及议案二详见 2018年 9月 27日信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-058（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2018-059）。
三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 10月 12日14:30，在北京市海淀区复兴路甲 23号院东旭大厦综合会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见2018年9月27日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。
独立董事对相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2018年9月27日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-003
北京东土科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈意见之回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[153176号]（以下简称“反馈意见”）。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司今日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告文件。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送《北京东土科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之回复》等相关文件。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
由于上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-110
湖北富邦科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 8月 13日和 2015年 8月 31日召开了第二届董事会第五次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》。公司以截至 2015年 6月 30日总股本 60,990,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 60,990,000股，转增完成后，公司总股本增加至 121,980,000股。本次权益分派已于 2015年 9月 11日实施完毕。具体内容详见披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续，根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。新版营业执照的具体信息如下：
名称：湖北富邦科技股份有限公司
统一社会信用代码：91420000795935802X
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：应城市经济技术开发区
法定代表人：王仁宗
注册资本：壹亿贰仟壹佰玖拾捌万元人民币整
成立日期：2007年01月22日
营业期限：长期
经营范围：为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案，进而实现各种表面活性剂应用生产、销售；用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、可降解缓控释材料的研发、生产、销售；以及植物健康营养辅助产品的研发、
生产和销售；专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务（凭许可证经营）、货物进出口；技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出口的货物和技术）；助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售；肥料外观的改善；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于《公司 2015年度内部控制评价报告》的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《章程》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对《公司 2015年度内部控制评价报告》发表以下独立意见：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制各项重点活动（包括资产管理、销售业务、成本和采购、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露及对控股子公司控制等）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反财政部、审计署、中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会及中国证券监督管理委员会制定的《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司《内部控制制度》的情形发生。公司出具的内部控制评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
（本页为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议独立董事关于《公司 2015年度内部控制评价报告》的独立意见的签字盖章页）
独立董事签名：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一六年三月二十四日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-053
广州迪森热能技术股份有限公司
2017年第二季度订单情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）定位为清洁能源综合服务商，积极为工业及商业端（B端）用户提供热、冷、电等清洁能源综合服务，并提供燃气锅炉装备产品；同时，为家庭消费终端（C端）用户提供以家庭供热/暖为核心的舒适家居全系统解决方案。
2017年第二季度，公司顺应能源结构调整、天然气利用率提升及各地“煤改气”政策快速推进的积极势头，利用多年在燃气锅炉装备及第三方运营服务方面的优势，积极布局“煤改气”区域内天然气供热运营、天然气分布式能源及天然气锅炉市场；同时受益于北方地区冬季清洁取暖政策推动及“以气代煤”等清洁能源替代政策的实施，迪森“小松鼠”壁挂炉业务快速增长。公司第二季度订单进展情况具体如下：
一、“清洁能源综合服务-B端运营”
B端运营业务主要通过“建设-经营-转让（BOT）”或“建设-拥有-经营（BOO）”模式，采用多能源（生物质、天然气、清洁煤等）综合解决方案，为广大工商业用户提供热、冷、电等专业的第三方运营服务。B端运营项目订单第二季度快速释放，具体订单情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|时间|订单情况|项目性质|数量（个）|折算蒸吨数（吨）|
|清洁能源综合服务-B端运营|2017年第二季度|新签订单|BOT|5|104|
||||BOO|6|50|
|||合计||11|154|
||2017年上半年|新签订单|BOT|5|104|
||||BOO|7|67|

|||||
|-|-|-|-|
|合计||12|171|
|施工期订单|BOT|5|187|
||BOO|15|559|
|合计||20|746|

二、“清洁能源综合服务-B端装备”
B端装备业务主要为工商业消费者提供高品质的燃气锅炉装备产品。B端装备订单第二季度增幅较大，具体订单情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||业务类型|时间|分类||订单量|发货量|销售量|
||||数量（台）||238|159|171|
|||2017年第二季度||||||
|清洁能源综合服务-B端装备|||折算蒸吨数（吨|）|898|438|468|
||||数量（台）||336|250|281|
|||2017年上半年||||||
||||折算蒸吨数（吨|）|1,275|735|819|

三、“清洁能源综合服务-C端产品与服务”
C端产品与服务以“小松鼠”壁挂炉订单作为统计口径。壁挂炉第二季度订单增幅较大，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务类型|时间|订单量（台）|发货量（台）|销售量（台）|
|清洁能源综合服务-C端产品与服务|2017年第二季度|85,689|98,519|77,025|
||2017年上半年|160,199|140,235|116,413|

注：由于存在确认口径、审计调整等各种不确定性，上述订单数据与定期报告披露的经营数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-040山东联创节能新材料股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联创节能”）控股子公司山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）经营发展需要以及为降低其融资成本，公司决定向其提供额度累计不超过2亿元人民币的财务资助，并按贷款利率5.6%收取
利息。本次财务资助事项经董事会审议通过后实施，不需提交股东大会批准。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的主要内容：
1、财务资助对象：公司持股比例为75%的控股子公司山东联创精细化学品有限公司。
2、财务资助的金额：累计不超过人民币 2亿元。
3、财务资助的期限：最长不超过 12个月。
4、资金使用费：按贷款利率5.6%结算。
5、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票。
6、资金用途：用于补充公司运营资金。
（二）财务资助事项的审批程序
联创化学是公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他少数股东未按
持股比例提供相应的财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2015年5月23日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了该事
项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、企业名称：山东联创精细化学品有限公司
成立时间：2012年4月9日
控股股东：山东联创节能新材料股份有限公司
注册地址：沾化县城北工业园
注册资本：10000万元
法定代表人：张玉国
经营范围：对精细化工项目的投资、建设、管理（有效期至2015年6月30日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、联创化学最近一年及一期财务指标情况，因目前联创化学还处于建设阶段以下财务数据未经审计。
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015年3 月31日（未经审计）|2014 年12月31日|
|资产总额|237,852,109.28|222,058,040.12|
|负债总额|134,635,165.16|122,966,847.13|
|净资产|103,216,944.12|99,091,192.99|
|营业收入|1,186,541.87|-|
|净利润|-874,248.87|-1,208,807.01|

||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占比%|
|山东联创节能新材料股份有限公司|7500|75|
|山东星之联生物科技股份有限公司|2500|25|
|合 计|10000|100|

三、本次财务资助风险防范措施
联创化学属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
向联创化学提供上述财务资助系根据其经营发展、项目顺利进行的需要，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内。公司董事会同意公司对联创化学提供财务资助。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
公司最近十二个月内累计对外提供财务资助金额不超过2亿元。
六、备查文件
1、山东联创节能新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年5月23日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—034
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年4月18日以电话、专人送达方式发出，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议由监事会主席刘东明先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（其中监事袁新英通讯出席）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一八年四月二十三日
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
一、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，现就此发表如下独立意见：
（一）截止2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司当期担保额度为11.6亿元，截至2014年6月30日，公司对控股子公司提供担保发生额合计3.075亿元,担保余额合计为2.580亿元，分别占公司最新一期经审计的归属于母公司净资产的7.10%和5.96%,具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||经履行完毕|
|浙江亚厦产业园|||||
||8,000|2012年09月24日|2014年10月24日|否|
|发展有限公司|||||
|浙江亚厦产业园|||||
||5,000|2013年09月09日|2015年09月09日|否|
|发展有限公司|||||
|浙江亚厦产业园|||||
||3,000|2013年11月22日|2014年11月22日|否|
|发展有限公司|||||
|浙江亚厦幕墙有|||||
||4,950|2013年06月20日|2014年6月20日|是|
|限公司|||||
|浙江亚厦幕墙有|||||
||5,000|2013年10月22日|2014年10月22日|否|
|限公司|||||
|浙江亚厦景观园|||||
||2,800|2013年08月12日|2014年8月12日|否|
|林工程有限公司|||||
|浙江巨和装饰工|2,000|2013年09月22日|2014年9月22日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|程有限公司|||||
|合计|30,750.00|-|-|-|

公司除对下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。公司已建立了《对外担保管理制度》，并明确了对外担保审批权限及流程。上述担保事项均履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于对股票期权计划涉及的股票期权数量和行权价格调整的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，作为公司独立董事，就公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对股票期权激励计划涉及的股票期权数量和股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格进行调整。
三、关于公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2014半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差
异。
独立董事：顾云昌、汪祥耀、王力二〇一四年八月十八日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-046浙江华媒控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华媒控股，证券代码：000607）交易价格于2015年4月29日、4月30日、5月4日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了内部核实：
公司未存在应披露而未披露的事项，在本次股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为，并承诺未来6个月内不会对本公司筹划重大资产重组；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司已终止筹划重大资产重组，并于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2015-042号《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，近期公共传媒就关于本次公司终止筹划重大资产重组事项有过相关报道；
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司业已披露的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
浙江南都电源动力股份有限公司
公司章程修订对照表
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|《公司章程》修订对照表|||
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币779,980,000元。|公司注册资本为人民币786,669,250元。|
|第十九条|公司的股本总数为779,980,000股，均为普通股。|公司的股本总数为786,669,250股，均为普通股。|

浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-003
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于参股子公司上海天与空广告股份有限公司
获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股子公司上海天与空广告股份有限公司（以下简称：“天与空”）的通知，天与空已接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”或“股转公司”）的通知，经股转公司审查，同意天与空股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
天与空成立于2013年10月，注册资本为500万元，主营业务为广告创意设计、制作及开发以及新媒体营销策划服务。天与空将传统的 4A广告公司业务、公关公司业务以及数字营销业务相结合，为客户提供包括跨媒体创意服务、制作开发服务以及新媒体发布服务在内的跨媒体创意营销闭环服务。法定代表人：杨烨炘。公司目前持有天与空20%股份。本次天与空在新三板挂牌，有助于进一步优化其法人治理结构，提升品牌影响力，拓宽融资渠道。同时提升公司所持有资产价值，实现公司利益最大化。
天与空公开转让说明书及附件已披露于股转公司指定信息披露网站www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2017年1月17日