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证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-056广博集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的公司2017年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与2017年度股东大会审议的议案一致，距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以2017年12月31日的总股本549,212,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。不送红股，不以公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出法的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为2018年5月15日，除权除息日为2018年5月16日。
三、权益分配对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****512|王利平|
|2|08*****856|广博控股集团有限公司|
|3|01*****780|王君平|
|4|08*****862|宁波兆泰投资有限公司|
|5|08*****651|宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月7至登记日： 2018年5月15日，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
公司自2017年度利润分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化。
六、有关咨询办法
1、公司地址:浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园
2、咨询机构：公司证券部
3、联系人：江淑莹 王秀娜
4、咨询电话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议
2、中国登记结算有限公司深圳分公司权益分派预付款通知
特此公告
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-035成都天兴仪表股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 7月 13日召开第七届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。现将终止本次重大资产重组相关情况公告如下：
一、本次重大资产重组相关工作开展情况
（一）主要历程
本公司因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。
2014年 9月 16日，公司发布《重大事项停牌公告》。
2014年 9月 29日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。
2014年 12月 9日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议并通过了本次重大资产重组相关议案。并于 2014年 12月 22日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等重组相关文件。公司股票于 2014年 12月 22日开市起复牌。
2015年 1月 6日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案，并于 2015年 1月 7日发布了本次股东大会决议公告。
2015年 1月 14日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告。
2015年 1月 17日，公司发布《关于公司重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》。
2015年 2月 9日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。
2015年 3月 10日，公司发布《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见答复的公告》。
2015年 3月 23日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》。
2015年 5月 6日，公司股票因重大不确定事项停牌，2015年 5月 7日，公司发布《重大不确定事项停牌公告》。
审议并通过了《关于向中国证监会申请暂时撤回重大资产重组申报材料的议案》，并于 2015年 5月 9日发布了相关董事会决议公告及股票复牌公告，公司股票于 2015年 5月 11日开市起复牌。
2015年 5月 29日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》。
2015年 7月 13日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
二、终止重大资产重组的原因
因中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书中的相关问题未能得到及时有效的落实，公司向中国证监会申请撤回重大资产重组申报材料，中国证监会于 2015年 5月 27日向公司下发了《行政许可申请终止审查通知书》。2015年 7月 6日老肯医疗科技股份有限公司提议协商终止本次重大资产重组事项。经交易各方平等、充分协商，综合考虑本次重大资产重组情况及面临的风险因素，继续推进将面临较多不确定因素。为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组。
三、本次交易终止的违约处理措施
根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金方式购买资产之协议书》，（以下简称“协议”），本次交易事项须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效。截止目前，本次重组方案尚未获得中国证监会的核准，《协议》尚未生效。因此，终止本次交易，交易各方均无需承担违约责任。
四、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌时间
公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一五年七月十三日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-023深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议通过了《关于2017年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2017年12月31日，母公司累计可供分配利润为450,168,472.03元。
结合公司 2017年度的经营和盈利情况，为回报全体股东，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以目前公司总股本400,010,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派送现金红利人民币20,000,500.00元（含税）。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为 430,167,972.03元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
本预案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-036湖南华凯文化创意股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15
日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2-356号审计报告，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,691,818.41元，根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金986,896.74元，当年可供股东分配利润额为14,704,921.67元，加上年初未分配利润 199,101,976.43元，减去报告
期内派发的 2017年度现金股利 6,119,055.00元，报告期内公司实际可供分配的利润为207,687,843.10元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公
司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决
定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
二、审议程序及相关意见说明
1、本预案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
3、本预案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议的独立意见。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年4月17曰
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-066西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品到期赎回的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日|
|召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于|
|继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在不|
|影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币3,000 万元的闲置募集资金进行|
|现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，期限不超过2019 年 12|
|月 31 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。|
|具体内容详见公司2019年 8月 21 日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。|
|一、理财产品到期赎回的情况|
|2019年 11 月11 日，公司使用闲置募集资金3,000 万元人民币购买了中国工|
|商银行股份有限公司西安电子工业区支行“中国工商银行保本型‘随心 E’法人|
|人民币理财产品”保本浮动收益型产品。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11|
|日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于继续使用闲|
|置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品的公告》（公告编号2019-062）。|
|截至 2019 年12 月 10 日，上述理财产品已到期。公司已将该理财产品的本|
|金及利息共计30,065,589.04 元全部收回。|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|理 财 金额（万元）|起息日|到期日|到期收益（万元）|资 金 来源|是 否 到期已赎回|
|招商银行股份有|招商银行结|保本浮|3,000|2018 年 9|2018年 12|26.55|闲 置 募|是|

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|限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|构 性 存 款CXA00355|动收益型||月27日|月27日||集资金||
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本 “随心 E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2018年9月27日|2018年12月28日|59.99|闲 置 募集资金|是|
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款( 代 号 ：H0002069)|保本浮动收益型|3,000|2018年 12月28日|2019 年 3月28日|25.37|闲 置 募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本 “随心 E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2019年1月2日|2019年4月4日|61.03|闲 置 募集资金|是|
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款( 代 号 ：H0002228)|保本浮动收益型|3,000|2019年3月29日|2019年4月29日|7.39|闲 置 募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本型 “随心E”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|7,000|2019年4月10日|2019年5月8日|16.65|闲 置 募集资金|是|

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|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款( 代 号 ：H0002321)|保本浮动收益型|3,000|2019年5月8日|2019年6月10日|8.41|闲 置 募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本型 “随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|7,000|2019年5月9日|2019年6月6日|17.54|闲 置 募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行 保 本 型“随心 E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|2019 年 8月28日|2019 年 9月25日|6.79|闲 置 募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本型 “随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|2019年 10月11日|2019年 11月11日|7.27|闲 置 募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|2019年 11月11日|2019年 12月09日|6.56|闲 置 募集资金|是|

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|自第三届董事会第五次会议审议通过之日至本公告日，公司滚动使用 3,000|
|万元闲置募集资金购买保本型理财产品，未超过董事会审议通过的3,000万元（含|
|的额度范围。|
|三、备查文件|
|1、《招商银行结构性存款CXA00355》；|

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|2、《工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|3、《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代号：H0002069)》；|
|4、《中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|5、《招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002228)》；|
|6、《工银理财保本型 “随心 E”（定向）2017 年第 3期》；|
|7、《招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002321)》；|
|8、《工银理财保本型 “随心 E”法人人民币理财产品》；|
|9、《中国工商银行保本型 “随心 E”法人人民币理财产品》；|
|10、《工银理财保本型 “随心 E”法人人民币理财产品》；|
|11、《中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品》。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年12 月 11 日|
福建闽东电力股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
福建闽东电力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建闽东电力股份有限公司总部、水力发电分（子）公司、风力发电公司、房地产开发公司、贸易公司、矿业公司、新能源投资公司，共计 19家单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 90.06%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 87.02%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、
发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、风险评估、对子公司管理、信息披露、内部监督等方面；重点关注下列高风险领域：采购管理、存货管理、销售管理、工程建设管理、财务管理、资产管理、合同管理、信息系统管理、人力资源管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|报表项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益总额的0.4%|所有者权益总额的0.4%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报≥营业收入总额的1%|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的7%|利润总额的7%≤错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|

注：上表中作为参照对比的“资产总额”、“所有者权益总额”、“营业收入总额”、“利润总额”等数据均为上一年度合并报表的数据。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊；
(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(4)重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正；
(6)公司风险评估职能无效；
(7)公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
(8)其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接损失金额|直接损失金额≤合并报表资产总额的0.5%|合并报表资产总额的 0.5%＜直接损失金额≤合并报表资产总额的1%|直接损失金额＞合并报表资产总额的1%|

注：上表中作为参照对比的“合并报表资产总额”为上一年度合并报表中的数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)重要制度缺失；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)对环境造成巨大破坏；
(6)致使重特大生产安全或职业危害事故；
(7)公司声誉造成难以弥补的损害；
(8)其他对公司造成重大影响的情形。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单（调整后）
经广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中海达”）监事会核实，本次股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象的姓名及职务情况如下：
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|序号|类别|姓名|职位|
|1|高级管理人员|潘文辉|财务总监|
|2|职能部门管理人员|杨晓娟|总裁助理|
|3||姜军毅|总裁办副主任|
|4||欧阳业恒|董事长助理兼任集团企业发展中心总监|
|5||王大威|测绘公司副总经理兼中海达品牌总监|
|6||张庆英|品牌管理及市场策划部副总监|
|7||聂芬|人力资源中心副总监|
|8|事业部及分支机构管理人员|齐春宝|产品推广经理|
|9||柯敏|智慧城市事业部营销副总监|
|10||张伟|工程部经理|
|11||任秀朋|北斗监测事业部总监|
|12||刘宝园|南宁分公司总经理|

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2014年9月3日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-058北京中科金财科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年8月4日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年7月 31日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2015年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对《2015年半年度报告》全文及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司 2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》全文及摘要详见2015年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2015年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。
监事会对《2015年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《北京中科金财科技股份有限公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。详见2015年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2015年8月5日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-053天津红日药业股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划资产重组事项。
经公司申请，公司股票（股票简称：红日药业，股票代码：300026）已于2015年4月7日开市起停牌。公司已于2015年4月7日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-031），并于2015年5月4日发布了《关于资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-049）。
目前公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年五月十八日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-045
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、董事符永利先生的书面辞职报告。
符永利先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司第四届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。符永利先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，符永利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会将尽快完成董事长的选举工作。
符永利先生在公司任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会对符永利先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-033沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届第十七次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日上午 10:00在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议。会议通知已于 2019年 4月 11日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到董事 9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年四月二十二日
北京市君致律师事务所
关于北京飞利信科技股份有限公司
2017第一次股东大会的法律意见书
致：北京飞利信科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2017年5月26日召开的公司第三届董事会第三十二次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于2017年5月27日在巨潮资讯网站上刊登了《北京飞利信科技股份有限公司关于召开 2017年第一次股东大会的通知》（以下简称为
“会议通知”）。“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 42人，代表股份 547,958,671股，占公司股份总额的38.1780%；其中，出席现场会议的股东共 18人，代表股份 473,006,792股，占公司股份总额的32.9559%；通过网络投票的股东共 24人，代表股份 74,951,879股，占公司股份总额的5.2221%。出席本次股东大会的中小投资者共33人，代表股份129,434,771股，占公司股份总数的9.0181%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2017年 6月 6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨振华先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》（关联股东回避表决）
同意票为 179,568,671股，占参加会议的有表决权股份总数99.9738%；反对票为 47,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0262%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为129,387,671股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9636%；反对票为47,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0364%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（关联股东回避表决）
同意票为 179,568,671股，占参加会议的有表决权股份总数99.9738%；反对票为 47,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0262%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为129,387,671股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9636%；反对票为47,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0364%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》（关联股东回避表决）
同意票为 179,568,671股，占参加会议的有表决权股份总数99.9738%；反对票为 47,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0262%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为129,387,671股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9636%；反对票为47,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0364%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司 2017年第一次股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2014）075号浙江永贵电器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月18日收到独立董事雷星晖先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，雷星晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任和召集人的职务。雷星晖先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
由于雷星晖先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，雷星晖先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，雷星晖先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
雷星晖先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对雷星晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年11月18日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2018－022
浙江交通科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年3月29日在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年3月19日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长邵文年先生主持，会议应出席董事 11人，实际亲自出席董事8人，其中董事董星明先生以通讯表决方式参加，另外董事王辉先生委托董事邓朱明先生、独立董事张旭先生委托独立董事范宏先生、独立董事蒋国良先生委托独立董事史习民先生出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于巨潮资讯网上的《2017年度董事会工作报告》。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《独立董事 2017年度述职报告》，独立董事将在公司 2017年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事 2017年度述职报告》。
（四）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2017年年度报告
摘要》及同日刊登于巨潮资讯网上的《2017年年度报告》。
（五）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公司
于2018年3月31日刊登于巨潮资讯网上的《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（六）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于巨潮资讯网上的《2017年度财务决算报告》。
（七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案》，以总股本1,305,236,388股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金 130,523,638.8元，尚未分配利润结转下一年度。本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 3月31日刊登于证券日报、证券时报及巨潮资讯网上的《2017年度利润分配预案的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（八）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。本议案须提交股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事王辉、邓朱明、饶金土回避了表决。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》。本议案须提交股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，关联董事王辉、邓朱明、饶金土回避了表决。具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于证券日报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司参与 PPP项目投标的议案》。同意子公司浙江交工参与平阳县交通运输局招标选聘104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目的投标活动。
（十四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于证券日报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（十五）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通知》。具体内容详见公司于2018年3月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
二、备查文件
1、浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-009福建圣农发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 3月 9日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于 2017年 3月 2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了《关于公司及下属子公司新增银行授信的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据实际情况，为确保公司有足够的生产经营资金，同意公司及下属子公司新增银行授信额度总计为不超过人民币柒亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。
本议案有效期自董事会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日。
《关于公司及下属子公司新增银行授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一七年三月十日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-018深圳兆日科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
深圳兆日科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权除息日为：2015年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****046|新疆晁骏股权投资有限公司|
|2|01*****775|魏恺言|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C
咨询联系人：王晓坤
咨询电话：0755-23609873
传真电话：0755-82558382
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2015年5月20日
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于聘请 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第六届董事会第二十四次会议审议聘请 2018年度审计机构发表事前认可意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将该事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为联创电子科技股份有限公司独立董事关于聘请2018年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一八年四月十九日
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
1、关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的事先认可意见
本次转让有利于公司降低投资风险，有利于现有主营业务的发展，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益，因此同意将《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-044安徽皖通科技股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的情况下，使用自有资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 2.5亿元的自有资金进行委托理财，其中公司使用额度为不超过人民币 1亿元，全资及控股子公司使用额度为不超过人民币 1.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司运用自有资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）中相关章节规定的风险投资产品。
4、投资期限
董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上
述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司用于委托理财的资金均为自有资金。
6、决策程序
本次公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及全资、控股子公司购买产品为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的
审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行委托理财产品明细及相应的损益情况。
三、对公司及全资、控股子公司的影响
1、公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司尚未购买任何理财产品，全资及控股子公司连续十二个月内已经累计使用自有资金人民币 6,600万元购买低风
险保本型银行理财产品。
五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5亿元的自有资金进行委托理财。
2、监事会意见
公司监事会对公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5亿元的自有资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
3、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见。该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5亿元的自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决
议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决
议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使
用自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 6月 10日