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关于湖南凯美特气体股份有限公司
二Ｏ一三年度审计报告
非标意见的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于湖南凯美特气体股份有限公司
2013年度审计报告非标意见的专项说明
致同专字(2014)第420ZA1584号中国证券监督管理委员会：
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称凯美特气公司)2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并于2014年4月23日出具了保留意见的审计报告（致同审字(2014)第 420ZA1744号）。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》的相关要求，我们对本所就凯美特气公司上述财务报表出具的保留事项说明如下：
一、审计报告中保留意见段的内容
如财务报表附注十所述，中国石化股份有限公司长岭分公司（以下简称中石化长岭分公司）对其与凯美特气公司之间所订协议及补充协议（以下简称协议）中可燃气、氢气返销价格存在异议，且暂未支付公司货款。
截至本报告披露日，凯美特气公司与中石化长岭分公司就结算价格尚未达成一致。我们无法就上述产品结算价格和对应的主营业务收入及应收账款获取充分、适当的审计证据。
二、出具保留意见的审计报告的理由和依据
如财务报表附注十所述，2010年 12月 17日，凯美特气公司与中石化长岭分公司签署《原料气供应协议》、《可燃气、氢气回收协议》；2012年 9月，本公司与中石化长岭分公司签署《可燃气、氢气回收补充协议》，有效期限为 1年。
上述协议主要约定内容：中石化长岭分公司将制氢装臵尾气作为原料气供应给长岭凯美特公司使用，协议约定原料气结算包干价格为 500万元/年（不含税）；长岭凯美特公司将原料气通过变压、吸附、分离、提纯等生产方式，形成氢气和可燃气产品又销售给中石化长岭分公司，销售价格：氢气为 12000元/吨（含税）、可燃气为2900元/吨（含税）。
长岭凯美特公司 2012年11－12月采购中石化长岭分公司制氢装臵尾气（原料气），提纯生产氢气与可燃气销售给中石化长岭分公司，双方已按上述协议约定的价格进行了结算。
2013年 3月，中石化长岭分公司对上述协议中可燃气、氢气返销价格存在异议，未对长岭凯美特公司 2013年 7月至 12月提供当月销售结算数量予以签收确认。中石化长岭分公司对长岭凯美特公司2013年度销售货款未予以结算。
2013年度，长岭凯美特公司暂按上述协议约定的结算价格和各月计量数据通知单所载的销售数量，确认主营业务收入101,570,010.50元。截至2013年12月 31日，长岭凯美特公司应收中石化长岭分公司货款为 114,583,263.55元，并按个别认定法计提坏账准备33,947,274.64元。2014年2月19日，凯美特气长岭公司收到中石化长岭分公司支付的货款500万元。
截至本报告披露日（2014年4月23日），公司与中石化长岭分公司就结算价格尚未达成一致。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条、第八条的规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见”：“（二）无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论。”；“在存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见”：“（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作
为审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”
由于我们无法就长岭凯美特 2013年度产品销售结算价格获取充分、适当的审计证据，该事项对凯美特气公司财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。因此，根据审计准则的规定，我们对凯美特气公司 2013年度财务报表发表了保留意见。
三、保留意见段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
在中石化长岭分公司对相关产品结算价格提出异议的情况下，由于我们无法就长岭凯美特公司销售产品结算价格和对应的主营业务收入及应收账款获取充分、适当的审计证据，我们无法判断该事项对凯美特气公司 2013年度财务状况、经营成果的影响程度。
四、保留意见段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明
保留意见段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月 20日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年四月二十三日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-46
中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2017年9月4日（星期一）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 4日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 3日下午3:00至2017年9月4日下午3:00期间的任意时间。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 4人，代表有效表决权的股份 378,784,537股，占公司股本总额的49.9790%；出席现
场会议和网络投票的股东合计 81人，代表有效表决权的股份 472,401,028股，占公司股本总额的62.3313％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计377,741,616股回避表决。
同意 94,629,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683％；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 94,629,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<员工持股计划管理办法>的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计377,741,616股回避表决。
同意 94,629,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683％；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 94,629,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计377,741,616股回避表决。
同意 94,629,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683％；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 94,629,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意 472,371,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 94,629,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：桑健、黄泽涛
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2017年9月4日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-014银亿房地产股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 1月 23日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第七次临时会议，会议于 2018年 1月 26日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见公司于 2018年 1月 27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-015）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见公司于 2018年 1月 27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见公司于 2018年 1月 27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月二十七日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-074安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第三届董事会第五十九次会议（临时会议）于 2018年 12月 5日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 11月 30日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于关联交易的议案》。
为加大推广公司优良品种，实现品种效益最大化，公司及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司（以下简称“荃华种业”）拟与北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”），以及金色农华的全资子公司湖南金色农华种业科技有限公司（以下简称“湖南金色农华”）进行相关品种权的独占经营权转让或授权经营，由于大北农是公司持股5%以上股东，故上述交易构成关联交易。本次交易金额合计 500万元，具体交易事项如下：
2、将公司与湖南金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优259”在国内审定区域内的独占生产经营权转让给金色农华。
3、荃华种业授权湖南金色农华为其杂交水稻新品种“荃优 0861”在湖南省区域的独家代理。
经审议，本次关联交易符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规的规定，交易价格为正常商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。董事会同意上述交易事项。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）主营业务为杂交玉米种子研发、生产及销售。根据辽宁铁研 2018年度生产经营计划，预计本年度收购玉米种子资金存在 500万元缺口。
为确保及时支付种子收购资金，辽宁铁研向徽商银行合肥长江路支行申请额度为 500万元的银行授信，并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。
为支持辽宁铁研经营业务开展，促进其年度业绩目标的实现，董事会同意公司为其申请银行授信提供 500万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以具体签订的担保合同为准。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年十二月七日
华孚色纺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司10家；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理层面:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括:产品市场占有率保持增长的风险；内部加强管理,降本增效,提升效益的风险；新产品研发及推广的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《对控股子公司的内部控制制度》、《风险管理程序》等相关具体规范以及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
(6)公司审计委员会和审计中心对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||缺陷认|||||
||||直接财产损失金额||重大负面影响|
||定|||||
|重大缺陷||1000万元以上||对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露||

重要缺 100万元-1000万元（含1000 或受到国家政府部门处罚但对未
陷 万元） 公司造成负面影响
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|100万元（含 100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)制度缺失可能导致系统性失效；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)其他对公司影响重大的情形。
2、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：孙伟挺华孚色纺股份有限公司2014年2月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-019
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于投资设立子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，同意公司与龙焱能源科技（杭州）有限公司（以下简称“龙焱能源”）、湖北荆门城建集团有限公司（以下简称“荆门城建”）及自然人官章洪共同组建“湖北凯龙龙焱能源科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为准，以下简称“凯龙龙焱”）。凯龙龙焱拟定注册资本为人民币16,000万元（单位：人民币元，下同），其中凯龙股份出资8,160万元，占注册资本的51%，龙焱能源出资5,440万元，占注册资本的34%，荆门城建出资1,600万元，占注册资本的10%，自然人官章洪出资800万元，占注册资本的5%。具体内容详见2017年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（2017-006号）。
截至本公告日，上述事项中的子公司已完成工商登记注册手续，取得了由荆门市工商行政管理局东宝分局颁发的营业执照，具体情况如下：
名称：湖北凯龙龙焱能源科技有限公司
统一社会信用代码：91420802MA48XGYNXC
类型：其他有限责任公司
住所：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组
法定代表人：官章洪
注册资本：16,000万元
成立日期：2017年03月22日
营业期限：长期
经营范围：碲化镉薄膜太阳能电池组件、太阳能发电池及相关产品的研发、生产及销售；太阳能光伏发电系统施工、维修及咨询服务；太阳能光伏发电建筑工程施工、维修及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―070
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议通知于 2015年 12月 21日以书面或邮件方式发出，会议于 2015年 12月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲通信有限公司签署日常关联交易协议的提案（详见公告:2015-071）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及中小股东的利益。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-010沈阳合金投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-003），因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年2月17日开市起按重大资产重组事项停牌。
停牌期间，公司分别于 2014年 2月 24日、3月 3日、3月 10日、3月 24日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-005；2014-006；2014-007；
2014-009），并于2014年3月17日披露了《重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-008）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组的交易标的进行审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司
董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-77沈阳机床股份有限公司关于
召开 2016年度第五次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2016年 11月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年度第五次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度第五次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2016年 11月 1日召开 7届 27次董事会，审议通过《关于召开 2016年度第五次临时股东大会议案》，会议决定于 2016年 11月 18日（星期五）召开公司 2016年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2016年 11月 18日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年11月18日9∶30－11∶
30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月 17日15∶00至 2016年 11月 18日15∶00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)截止股权登记日 2016年 11月 14日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
7、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
二、会议审议事项
1、《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会董事的议案》
上述议案内容详见 2016年 11月 2日在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会 27次会议决议公告及 2016-74公告。
三、会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2016年 11月 15日-11月 17日
6、登记地点：董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件1。
五、其它事项
号
2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7届 27次董事会决议。
附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案 1|《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月18日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 17日下午3：00，结束时间为 2016年 11月 18日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司 2016年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会董事的议案》||||

委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-046
北京掌趣科技股份有限公司
减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日召开了2017年度股东大会，会议审议通过了《关于公司拟回购刘惠城应补偿股份并予注销的议案》、《关于减少公司注册资本及股本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》（具体内容详见公司于2018年5月16日发布的《2017年度股东大会决议公告》、《减资公告》）。
根据2017年度股东大会决议，公司拟实施回购注销股份508,671股，公司总股本将自 2,757,992,863股减少至 2,757,484,192股，注册资本将自 2,757,992,863元减少至2,757,484,192元。
本次公司回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-60
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一六年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年9月22日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一六年第一次临时会议的通知，会议于2016年9月26日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：郑康豪董事、汪军民独立董事以通讯表决方式出席）。
会议由陈小海董事主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
公司第八届董事会董事通过记名投票表决方式，以9票赞成,0票反对,0票
弃权,选举郑康豪董事当选为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期至本
届董事会任期届满时止。
二、审议通过《关于选举董事会下各专门委员会组成人员的议案》；
公司第八届董事会已成立，根据中国证监会和公司《董事会专门委员会实
施细则》的相关规定，本次会议审议通过由下列人员担任各个专门委员会组成
人员：
1、发展与战略委员会
负责人：郑康豪；成员：陈小海、唐若民、朱波、汪军民；
2、审计委员会
负责人：熊楚熊；成员：唐若民、刘晓红、王培、汪军民；
3、提名委员会
负责人：汪军民；成员：郑康豪、朱波、熊楚熊、王培；
4、薪酬与考核委员会
负责人：王培；成员：陈小海、林青辉、熊楚熊、汪军民。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任陈小海先生担任公司总经理的议案》；
经由公司董事会提名，公司同意聘任陈小海先生担任公司总经理，任期至
本届董事会任期届满时止。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任林青辉先生担任公司副总经理、财务总监的议案》；
经由公司总经理陈小海先生提名，公司同意聘任林青辉先生担任公司副总
经理、财务总监，任期至本届董事会任期届满时止。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任曹剑先生担任董事会秘书的议案》；
经由公司董事会提名，公司同意聘任曹剑先生担任公司董事会秘书，任期
至本届董事会任期届满时止。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述高管人员选聘事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。上述人员简历附后。
六、审议通过《关于聘任吴小霜女士担任证券事务代表的议案》。
经由公司董事会提名，公司同意聘任吴小霜女士担任公司证券事务代表（简
历附后），任期至本届董事会任期届满时止。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年9月27日
附件一：公司董事长简历
郑康豪先生：男，1976年出生，曾就读于深圳大学工商管理专业。曾任深
圳市政协委员、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳国际商会副会长、深圳
市光彩事业促进会副会长。现任百利亚太投资有限公司董事、深圳市皇庭集团
有限公司董事长兼总裁、深圳市皇庭房地产开发有限公司执行董事兼总裁，兼
任深圳市青年企业家联合会常务副会长等社会职务。2010年9月起任公司董事
长。
郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、
深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭金融控股有限公司合计持有本公司
股份 572,611,622股，占公司总股本的49.89％。董事唐若民先生、监事刘玉
英女士及龙光明先生均在郑康豪先生控股的公司任职，除此之外，郑康豪先生
与其他董事、监事、高级管理人员及公司其他持股5%以上的股东不存在关联关
系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
经查询，郑康豪先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：公司高级管理人员简历
2.1陈小海先生
男，1968年出生，毕业于中山大学企业管理专业，获管理学学士学位；拥
有深圳市首届房地产经纪人资格证书。曾任职于深圳祥祺集团、大连万达集团、青岛海尔房地产集团、皇庭集团。2009年加入深圳市皇庭国际企业股份有限公
司任副总经理，现任公司董事及总经理、公司下属公司深圳融发投资有限公司
董事长。
陈小海先生未持有公司股票。与本公司董事、监事、高级管理人员及公司
持股5%以上的股东不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，陈小海先生不存在被认定为失信被
执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.2林青辉先生
男，1966年出生，毕业于安徽财贸学院，获经济学学士学位，证券业务特
许注册会计师、会计师、注册税务师。曾任职深圳南方民和会计师事务所、深
圳市皇庭集团有限公司等单位。近五年工作经历：2009年-2015年任皇庭集团
副总裁兼财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。
林青辉先生未持有公司股票。与本公司董事、监事、高级管理人员及公司
持股5%以上的股东不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，林青辉先生不存在被认定为失信被
执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.3曹剑先生
男，1981年出生，毕业于广东财经大学金融学专业，获经济学硕士学位。
2007年6月加入深圳市皇庭国际企业股份有限公司，曾就职于公司投资管理部。
现任公司董事会秘书。
曹剑先生未持有公司股票。与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持
股5%以上的股东不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，曹剑先生不存在被认定为失信被执行
人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：公司证券事务代表简历
吴小霜女士：女，1982年出生，毕业于中国政法大学，获法学学士学位。
2007年5月入职深圳市皇庭国际企业股份有限公司，现任公司监事、证券事务
部副总经理。2008年8月—至今任公司证券事务代表。
吴小霜女士未持有公司股票。与本公司董事、监事、高级管理人员及公司
持股5%以上的股东不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，吴小霜女士不存在被认定为失信被
执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2016-76宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2016年 10月 28日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 10月 17日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司《2016年第三季度报告》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
二、审议通过《关于成立全资子公司的议案》
根据公司战略规划以及经营发展的需要，为了更好的完善公司在医疗健康产业领域的布局，加快构建医养结合的健康产业生态圈的步伐，公司拟成立两家全资子公司分别负责统筹公司医疗健康产业及养老产业的相关业务，具体为：拟出资 1亿元成立“宜华健康养老投资有限公司”，负责统筹公司养老产业相关项目的投资及管理业务，拟出资 1亿元成立“宜华健康医疗投资有限公司”，统筹负责医疗产业相关项目的投资及管理业务。以上拟成立公司名称为暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准名称为准。并授权公司管理层办理工商注册相关手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2015年 4月，公司以出资 1.2亿元人民币与关联方刘壮青先生合作设立汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资公司”）从事投资业务，现因宜鸿投资公司投资业务增多，公司拟将宜鸿投资公司打造为公司产业并购投资平台，为上市公司培育优质项目，因此公司拟对宜鸿投资公司进行增资2亿元，本次增资完成后，公司持有宜鸿投资公司股权比例由20%增至40%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案涉及公司总经理及控股股东宜华企业(集团)有限公司股东刘壮青之间的关联交易，关联董事陈奕民、刘壮青、王少侬按规定回避表决，其他4名非关联董事参加表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
四、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 11月 16日下午 15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告！
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－158深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|周和平|是|230|2018年10月17日|2019年1月31日|上海光大证券资产管理有限公司|0.66%|补充质押|
|2|周和平|是|270|2018年10月17日|2019年1月31日|上海光大证券资产管理有限公司|0.78%|补充质押|
|合计||-|500|-|-|-|1.44%|-|

注：上述补充质押中，序号1为周和平先生对其2018年1月31日质押给上海光大证券资产管理有限公司2,700万股作的补充质押；序号2为周和平先生对其2018年2月2日质押给上海光大证券资产管理有限公司2,094万股作的补充质押。
上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月17日，周和平先生持有公司股份346,750,428股，占公司总股本的27.48%；周和平先生累计质押公司股份数为117,540,000股，占其所持公司股份的33.90%，占公司总股本的9.31%。
三、股东股份补充质押的情况说明
以上股票质押为对前期股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。周和平先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控。若公司股价波动到预警线，周和平先生将积极采取应对措施，包括但不限于追加保证金、提前还款等。
上述补充质押股份不会导致其实际控制权的变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年10月18日
海能达通信股份有限公司
监事会关于第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单的核实意见
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于2019年7月 26日在公司会议室召开，审议通过了《关于核查第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对本次限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单进行审核，发表核查意见如下：
经审核，监事会认为：
1、本激励计划激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
海能达通信股份有限公司监事会 2019年7月26日
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-028
深圳世纪星源股份有限公司关于对外担保的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产的30%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据本司的业务发展规划，为支持本司下属全资子公司及控股子公司的经营发展，在股东大会审议通过的一年内，为本司下属全资及控股子公司不超过人民币1.5亿元的对外借款提供担保。上述1.5亿元担保额度的具体分配情况为：为深圳智慧空间物业管理服务有限公司提供担保的额度为不超过人民币 6,000万元，为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司提供担保的额度为不超过人民币 3,000万元，为浙江博世华环保科技有限公司提供担保的额度为不超过人民币6,000万元。
本次担保尚未签署任何协议，待股东大会审议批准后，在签订具体协议时将另行披露。
本次担保事项已于2019年 4月23日经董事局审议通过，尚需提交本司股东大会审议批准。
经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。
二、担保额度预计情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司|是否关|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产负债率|||最近一期净资产比例|联担保|
|本公司|深圳智慧空间物业管理服务有限公司|100%|64.61%|1,800万|6,000万|4.03%|否|
|本公司|深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司|100%|126.07%|3,000万|3,000万|2.02%|否|
|本公司|浙江博世华环保科技有限公司|82.53%|49.42%|4,000万|6,000万|4.03%|否|

三、被担保人基本情况
1、深圳智慧空间物业管理服务有限公司，1996年 1月 29日注册成立，注册地深圳市，注册资本24,000万元，法人代表人孙东京，主营业务为物业管理，本司全资子公司。截止 2018年 12月 31日的资产总额为 24,099.25万元、负债总额15,570.32万元、净资产8,528.93万元、营业收入4,862.41万元、营业利润-808.85万元、净利润-827.51万元。
2、浙江博世华环保科技有限公司，2003年 5月 20日注册成立，注册地杭州市，法定代表人王卫民，注册资本 7,030.92万元，主营业务为生产制造环保设备、工程服务等，本司控股子公司，本司持股82.53%，陈昆柏持股17.47%。
截止 2018年 12月 31日的资产总额为 108,119.06万元、负债总额 53,437.18万元、净资产 54,681.88万元、营业收入 41,815.55万元、营业利润 6,563.79万元、净利润5,708.07万元。
3、深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司，2003年 5月 20日注册成立，注册地深圳市，注册资本150万元，法人代表人丁芃，主营业务为汽车租赁、充电站服务，本司全资子公司。截止 2018年 12月 31日的资产总额为 5,523.67万元、负债总额6,963.78万元、净资产-1,440.11万元、营业收入65万元、净利润-388.68万元。
上述三家企业均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保尚未签署任何协议，待股东大会审议批准后，在签订具体协议时将
另行披露。
五、董事局意见
1．根据本司的业务发展规划，为支持本司下属全资子公司及控股子公司的经营发展，同意为本司下属全资及控股子公司不超过人民币1.5亿元的对外借款提供担保。
2．董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，本司提供前述担保有助于被担保人获得相关贷款，减少了被担保人股东即本司的投入，有利于改善被担保人的营业环境和经营状况。
本司提供该担保的风险：如被担保人未按主合同履行还款义务，本司将承担连带清偿责任。董事局认为被担保人有能力按主合同约定偿还债务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，本司及控股子公司的对外担保总额度为110,000万元人民币，本次担保提供后本司及控股子公司实际发生的对外担保总余额为 103,800万元人民币，占本司最近一期经审计净资产 148,925.98万元人民币的比例为69.70%，无逾期担保。其中对合并报表外单位提供的担保总余额为 95,000万元人民币，占本司最近一期经审计净资产的比例为63.79%。
七、其他
1、审议本次担保的董事局决议。
2、审议本次担保的独立董事意见。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二0一九年四月二十五日