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广州证券股份有限公司
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
关联交易情况的专项现场检查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”或“保荐机构”)作为襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“襄阳轴承”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构，在获悉公司通过子公司湖北三环襄轴装备技术有限公司（以下简称“襄轴装备”）与三环香港国际贸易有限公司（以下简称“三环香港国际”）发生关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务后对公司进行了专项现场检查。
一、现场检查基本情况
广州证券针对本次专项现场检查制定了详细的工作计划。经与公司沟通后，持续督导人员于2017年4月14日至4月20日期间对公司进行了现场检查。
现场检查过程中，持续督导人员通过与公司董事会秘书、财务部负责人等人员访谈了解本次关联交易发生的背景、公司未履行事前审批程序的原因及公司的整改情况等。持续督导人员还对本次关联交易具体情况进行了核查，查阅了公司关联交易合同、关联交易明细账、有关会计凭证及附件等财务资料。
2016年，襄阳轴承的子公司襄轴装备向同一控制下关联方三环采购设备一批，总价为 3.487亿日元，按 2016年 12月 31日的中国人民银行公布的汇率折算为人民币金额为 22,874,720.00元，并预付货款 15,632,751.06元。经对比同类产品的采购单价，本次关联交易的价格与公司同类产品的采购价格相当，交易的产品、商品价格系经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定，关联交易定价公允合理，未发现存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司于2017年4月25日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过《襄阳汽车轴承股份有限公司关于确认 2016年度并预计 2017年度日常关联交易的公
告》，补充确认与三环香港国际2016年已发生日常关联交易事项并预计与三环香港国际 2017年度日常关联交易事项，独立董事对关联交易事项进行了事前认可及发表独立意见。
二、提请公司注意事项及建议
经现场检查，保荐机构提请公司加强对公司及子公司高级管理人员、财务人员及相关部门的培训，充分了解《深圳证券交易所保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，在触及有关规定时能及时报备并履行有关审批、决策程序，做好相关信息披露工作。
三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第三十条规定，保荐机构和保荐代表人在知悉或者应当知悉之日起十五日内或者本所规定的期限内就关联交易未履行审批程序和信息披露义务进行专项现场检查。保荐机构应当在现场检查结束后的十个交易日内完成现场检查报告，并报送深圳证券交易所备案。
四、襄阳轴承及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，公司按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员配合保荐机构的现场检查工作。
五、本次现场检查的结论
本保荐机构通过对襄阳轴承的现场专项核查发表如下结论：
交易定价公允合理，未发现存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，保荐机构已经提醒公司及相关部门予以高度关注，公司在事实发生后已对相关情况积极进行整改，防范类似情况再次发生。
保荐机构将本着勤勉尽责的态度对公司进行持续关注和督导，并及时披露相关信息。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易的专项现场检查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
李中流 曾伟良
广州证券股份有限公司年 月 日
中信证券股份有限公司
关于
云南旅游股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年七月
声明与承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）受云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“上市公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对云南旅游的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读云南旅游董事会发布的关于本次交易的公告。
中信证券作为本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾
问，根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对云南旅游本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业
本次交易为云南旅游以发行股份及支付现金方式购买华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）、李坚、文红光及贾宝罗持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“文旅科技”）100%股权。文旅科技主营业务为向文化旅游景区提供园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等系列综合服务。
参照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司所处行业为“C35-专用设备制造业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳
本次重组中，上市公司主营业务包括旅游景区运营，标的公司文旅科技主营业务为向文化旅游景区提供园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等系列综合服务。根据上市公司和标的公司各自从事的主营业务，本次重组属于上下游并购。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上的，或者购买的资产净
额（购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准）占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上的，构成借壳上市。2017年4月28日，华侨城集团通过全资子公司华侨城（云南）投资有限公司对云南世博旅游控股集团有限公司进行增资获得其控股权，进而导致云南旅游控制权发生变更，云南旅游控制权变更之日至本次交易董事会召开之日，上市公司控制权变更尚不满60个月。本次交易拟注入资产文旅科技2017年度归属于母公司所有者的净利润为 15,563.81万元（未经审计，为扣除非经常性损益前后的归属于母公司所有者净利润孰高值），超过云南旅游控制权发生变更的前一会计年度即2016年度云南旅游归属于母公司所有者的净利润6,679.74万元的100%，且本次交易拟注入资产的预估作价为201,580.40万元，超过云南旅游控制权发生变更的前一会计年度末即 2016年末云南旅游归属于母公司所有者的净资产 149,427.57万元的100%。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市。
3、本次重组是否涉及发行股份
本次重组拟由云南旅游通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权，故本次重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司确认，以及查询中国证券监督管理委员会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，以及中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组预案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意
见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业；
2、本次重组属于同行业或上下游并购，且构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人： 屈耀辉 于梦尧 吴维思
中信证券股份有限公司2018年7月30日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-029浙江南都电源动力股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年01月01日—2018年3月31日
2．预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：80%～110%|盈利：6,591.93万元|
||盈利：11,865.47万元～13,843.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，上年同期财务数据已经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩预计比上年同期增长80%～110%，主要原因为： 1.子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）再生铅业务销售收入稳定增长，本期补贴收入比去年同期大幅增加；同时，上年同期华铂科技为公司控股子公司而本期为全资子公司，利润贡献比上年同期大幅增长。
2.本期储能电站运行电费收入预计800万元左右。
3.本期通信后备铅蓄电源业务销售收入比上年同期有所下降，利润贡献下滑较大。
4.一季度受人民币快速升值影响，报告期汇兑损失 1,700万元左右，一定
程度上影响公司当期净利润。
期为2,040万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014-064
索芙特股份有限公司关于出售子公司股权进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露《索芙特股份有限公司关于出售子公司股权的进展公告》，公司本次出售子公司广西梧州索芙特保健品有限公司75%股权的受让为桂林锦汇投资有限公司（以下简称“桂林锦汇”）。根据桂林锦汇提供的资料，现对桂林锦汇的基本情况补充公告如下：
公司全称：桂林锦汇投资有限公司
企业类型：一人有限责任公司
住所：临桂县临桂镇秧塘工业园（桂林莱茵生物技术有限公司办公楼二楼）
法定代表人：侯增文
注册资本：5,000万元
营业执照注册号码：450322000007162
成立日期：2011年9月2日
主营业务：对土地、房地产、基础设施建设及配套工程、企业、园林工程、物流业、仓储业的投资，建材及农副土特产品的购销，房地产开发、商品房销售（凭资质证经营）。
股东情况：桂林彰泰实业集团有限公司（以下简称为“桂林彰泰”）为桂林锦汇独资股东。桂林彰泰的实际控制为黄海涛，桂林彰泰和实际控制人及其董事、监事及高管人员等关联方均与公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。
||
|-|
|特此公告。|
|索芙特股份有限公司董事会|
|二○一四年十二月三十一日|
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2015-011
三湘股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年2月10日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》，同意公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以下简称“湘麒投资”）使用自有资金3亿元向招商银行股份有限公司购买人民币保本理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：“鼎鼎成金69261号”人民币保本理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：30000万元
5、投资期限：82天
6、产品预期最高年化收益率：5.0%
7、投资起始日：2015年2月11日
8、投资到期日：2015年5月4日（遇节假日顺延）
9、资金来源：自有资金，资金来源合法合规。
10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、履行的审批程序
公司于2015年2月10日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，公司已于2014年6月23日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案》、《三湘股份有限
公司委托理财管理制度》，本事项无须提交股东大会审议。
三、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，除本次公告购买招商银行股份有限公司发行的人民币保本理财产品外，湘麒投资于2014年12月30日使用自有资金9.5亿元向中国建设银行股份有限公司购买了人民币保本理财产品，详见公司于2015年1月5日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2015-002），该产品本金与预期收益已全部收回。
五、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
六、持续督导机构的核查意见
国金证券股份有限公司作为公司重大资产重组的持续督导机构，出具《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品
的核查意见》，发表意见如下：
应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。
2、公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过；公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述审批事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
基于以上情况，本保荐机构对三湘股份本次使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、银行理财产品协议书；
4、国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
三湘股份有限公司董事会 2015年2月10日
宁波中大力德智能传动股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议
相关审议事项的事先认可意见
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议拟于2018年3月29日召开，会议将审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》。
一、关于聘任 2017年度审计机构的事前认可意见
关于董事会拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意将《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》提交第一届董事会第十五次会议审议。
二、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的事先认可意见
我们于会前收到公司拟提交第一届董事会第十五次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则。结合2017年关联交易的实际发生情况，公司2018年关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事关于第一届董事会十五次会议相关审议事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事签字：
钟德刚：
叶建荣：
姜卫韬：
2018年3月29日
股票代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-074山东威达机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司副董事长杨桂军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年12月19日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月18日下午 15:00至2017年12月19日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
7、股权登记日：2017年12月13日。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份128,276,511股，占公司总股份的30.5349%。其中，持股5%以下的中小股东11名，代表有表决权股份数为10,868,596股，占公司总股份的2.5872%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 128,139,211股，占公司股份总数的30.5022%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份 137,300股，占公司股份总数的0.0327%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：（一）审议通过《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；
表决结果：同意128,179,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；反对96,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 10,771,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.1084％；
反对 96,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》；
表决结果：同意128,179,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；反对96,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 10,771,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.1084％；
反对 96,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意128,179,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；反对65,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0511％；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：同意 10,771,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.1084％；
反对65,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6036％；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2880％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
山东德衡律师事务所指派霍桂峰律师、于汉瑛律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签署页；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
上海摩恩电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(述职人:彭贵刚)
各位股东及股东代表：
自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因公司董事会换届，本人自2017年7月12日起担任公司第四届董事会独立董事。现就本人2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年出席公司董事会和股东大会会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度本人任职期间，公司共召开董事会会议9次，本人参加了各次会议，会议均亲自出席。本人对提交董事会审议表决的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议，对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。
2、列席股东大会会议情况
2018年度本人任职期间，公司以现场结合网络方式共召开了4次股东大会，本人均出席现场会议，未有缺席情况。
二、发表独立意见情况
2、2018年4月18日，对第四届董事会第九次会议发表了如下独立意见：《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。
3、2018年4月20日，对第四届董事会第十次会议发表了如下独立意见：《关于公司聘任副总经理的议案》。
4、2018年6月19日，对第四届董事会第十一次会议发表了如下独立意见：《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》、《关于全资子公司为公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》。
5、2018年7月27日，对第四届董事会第十二次会议发表了如下独立意见：《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
6、2018年8月17日，对第四届董事会第十三次会议发表了如下独立意见：《关于公司2018年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《关于公司原董事兼总经理辞职及重新聘任董事、总经理的事项》。
7、2018年10月22日，对第四届董事会第十四次会议发表了如下独立意见：《关于公司聘任副总经理的议案》。
8、2018年12月5日，对第四届董事会第十六次会议发表了如下独立意见：《关于聘任公司董事、运营总监张勰先生为董事会秘书的议案》。
三、日常工作情况
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律和《公司章程》的有关规定，规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。本人对公司2017年年报、2018年的一季报、半年报、三季报财务情况进行了认真核查，认为当期财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、针对公司2018年经营管理、财务管理、关联往来、对外担保等情况，本人听取了相关内部审计人员汇报，主动对公司运营进行调查，获取了做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
3、2018年，本人没有提议召开董事会的情况发生；没有提议聘用或解聘会计事务所的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
本人就职期间，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健
全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡是须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的事前认可意见和发表专项独立意见；
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动的平等和公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，2018年度任职期间履职情况如下：
作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，主持审议委员会对公司2017年年度报告、2018年度一季报、半年报、三季度报告的审计工作进行了核查、监督，履行了董事会授予审计委员会委员的职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及其他高级管理人员的薪酬进行了审核，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为战略委员会委员，在工作中，重点关注公司的战略发展方向，积极参加公司重大事项的审议。
（四）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、对上市公司现场调查的情况
六、联系方式
电子邮箱：investor@mornelectric.com
以上是本人2018年度的任职情况汇报。作为公司独立董事，本人保证：在任职期间，将遵守相关法律法规和公司制度，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实保护中小股东利益。
（本页无正文，为《上海摩恩电气股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（彭贵刚）》之签字页）
独立董事：彭贵刚2019年4月29日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等文件和规范运作制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》进行认真、审慎地审议后发表以下独立意见：
公司已制定并实行相关的内部控制制度，建立了相关的内控程序，内控体系完善。董事会对上述议案的审议程序合法、合规；该事项尚需提交股东大会审议。
公司下属孙公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买的地块，土地性质为居住商业用地，计划使用的资金仅限于公司及下属公司的自有资金,不涉及公司的募集资金，不会对公司主营业务的发展产生不利影响，也不会对公司依法合规经营产生不良影响，不会损害中小股东的合法利益。且公司已承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷
款。
综上所述，全体独立董事同意公司授权孙公司参与竞拍购买该土地。
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
陈洁辉：
吴东旭：
姚明安：
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-66债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
“11宗申债”兑付、付息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆宗申动力机械股份有限公司 2011年公司债券（简称“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为 2017年 11月13日，凡在 2017年 11月13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
根据重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2011年 11月 14日发行的重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券（简称“11宗申债”、债券代码：112045）至 2017年 11月 14日将期满 6年。根据《重庆宗申动力机械股份有限公司 2011年公开发行公司债券募集说明书》和《重庆宗申动力机械股份有限公司 2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券
2、债券期限：6年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）3、债券简称：11宗申债
4、债券代码：112045
5、发行规模：人民币75,000万元
6、债券利率：本期债券票面利率7.45%，在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后3年的票面年利率仍为7.45%，并在债券存续期内后3年固定不变。
7、年付息次数：每年付息一次
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、票面金额：人民币100元
10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2011年11月14日
12、付息日：本期债券的付息日期为2012年至2017年每年的11月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、担保情况：本期债券由宗申产业集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司
15、信用级别：经联合评级综合评定（联合[2017]547号），发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA
16、上市时间和地点：本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易
17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“11宗申债”票面利率为7.45%，每手“11宗申债”（面值1,000元）的本期债券兑付本息为人民币1,074.50元。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每手兑付本息为人民币1,059.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每手兑付本息为人民币1,067.05元。
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付日
1、债券摘牌日：2017年11月10日
2、债权登记日：2017年11月13日
3、兑付日：2017年11月14日
四、本期债券兑付对象
本期债券兑付对象为截止债权登记日2017年11月13日深圳证券交易所收市
后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11宗申债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本期债券兑付方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付工作。
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、摘牌说明
本期债券将于2017年11月10日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2017年11月10日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，由本公司代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、相关机构及咨询联系方式
1、发行人：重庆宗申动力机械股份有限公司
注册地址：重庆市巴南区炒油场（重庆市巴南区渝南大道126号）
法定代表人：左宗申
联系人：李建平
联系地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系电话：023-66372632
传真：023-66372648
邮政编码：400054
2、保荐人（主承销商、债券受托管理人）：瑞信方正证券有限责任公司
法定代表人：高力
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
联系人：林森、钱杨
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦22楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-012汉威科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东钟超女士将其持有的8,045,400股公司股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟超|钟超与公司第一大股东任红军为一致行动人|3,025,200|2018-2-13|海通证券股份有限公司|15.79%|补充质押|
|||5,020,200|2018-2-14||26.21%||
|合计|—|8,045,400|—|—|42.00%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，钟超女士持有公司股份数量为19,154,280股，占公司总股本的6.54%；其中，累计被质押的数量为17,391,400股，占公司总股本的5.94%，占其持有公司股份数量的90.80%。
二、情况说明及风险提示
本次股份质押为钟超女士对前次所质押股份的补充质押，不涉及新增融资安排。钟超女士具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，钟超女士将采取包括但不限于补充质押、筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施予以应对。
公司将持续关注持股5%以上股东及其一致行动人的股份质押及风险情况，并
及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-078
四川圣达实业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：830%–1080%|盈利：160.97万元|
||盈利：1500万元–1900万元||
|基本每股收益|盈利：0.0491元–0.0622元|盈利：0.0053 元|

其中，2014年7月1日至2014年9月30日：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：360万元–750万元|亏损：220.34 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0118元–0.0245元|亏损：0.0072 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年 1-9月与 2013年同期相比，市场出现反向走势，焦炭及其副产
品和原煤采选产销量大幅下降，其中：
1）焦炭产量减少 26.5万吨，下降53%，其中：子公司攀枝花市圣达焦化有
限公司关闭导致直接减少产量21.5万吨，减少100%；子公司四川圣达焦化有限公司减少产量5万吨，下降17.6%；相应减少副产品产量；
2）焦炭销量减少约 26万吨，下降约 60%，主要是：子公司攀枝花市圣达焦化有限公司关闭直接减少销量约 17万吨，减少97%；子公司四川圣达焦化有限公司减少销量约9.2万吨，下降约35%；相应减少副产品销量；
3）原煤采选产销量均减少6.96万吨。
2、由于焦炭及其副产品和原煤销售量均大幅下降，同时焦炭及其副产品价格持续下跌，导致营业收入下降约57%、营业成本也下降约56%；
3、报告期贷款规模减少和贴现业务减少相应减少财务费用约 815万元；
4、合并范围减少华坪县圣达煤业工贸有限公司、攀枝花市圣达焦化有限公司关闭等原因，使管理费用减少约1500万元；
5、报告期减少上年同期在营业外支出列支的员工补偿费700万元；
6、由于期末库存原材料和产品价格持续下跌，计提减值准备增加约 1480万元；
7、报告期转让华坪县圣达煤业工贸有限公司股权后合并投资收益增加5085.80万元。
四、其他相关说明
具体财务数据公司将在2014年三季度财务报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年10月14日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
二〇一六年十一月
无锡雪浪环境科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度第一章总则
第一条为加强无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。
第三条本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项；
尚未公开是本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条本制度所称外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第五条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，也是信息披露的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
公司董事、监事和高级管理人员及其他工作人员应当遵循法律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章对外信息报送的管理及流程
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时
无锡雪浪环境科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及重大事项公布前，前述人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员披露或泄露相关内容，包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等方式。
第七条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第八条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公司应按照《内幕信息知情人登记管理制度》相关要求，提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。
对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。
第九条公司应报送的公司尚未公开的相关信息作为内幕信息，公司相关部门及人员在报送信息时应要求外部信息使用人提供个人相关信息，包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉信息的时间，并及时将前述信息报公司证券事务部备案。
第十条公司相关部门及人员依据法律、法规、规范性文件的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外报送信息审批表》（详见附件一），经办部门负责人、主管副总经理审批后报送证券事务部，待董事会秘书审核批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息，还需经公司董事长审核批准的，待董事长签字确认后，方可对外报送。
对外报送信息的经办人、部门负责人、主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对外报送程序的合法性负责。
第十一条公司相关部门及人员对外报送信息后，应将《对外报送信息审批表》及《保密提示函》等交由公司证券事务部保留存档，保管期限为10年。
第三章责任追究机制和应急处理措施
无锡雪浪环境科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度第十二条本公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其相关工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或者泄露时,应该立即通知本公司,本公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十三条外部单位或个人在其对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开重大信息。若外部单位或者个人违规使用其所知悉的本公司尚未公开的重大信息,致使本公司遭受经济损失的,本公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十四条外部单位或者个人利用其所知悉的本公司未公开重大信息买卖公司证券或者建议他人买卖公司证券的，本公司将及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第十五条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度由公司董事会拟定，经公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
无锡雪浪环境科技股份有限公司二〇一六年十一月
无锡雪浪环境科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度附件一：
无锡雪浪环境科技股份有限公司对外报送信息审批表
编号： 年 月 日
|||
|-|-|
|经办部门|经办人员|
|信息接收单位/部门名称|接收人员姓名|
||接收人员职务|
||接收人员证件号码|
|对外报送依据||
|对外报送信息内容||
|对外报送时间||
|经办部门复核人审核||
|主管副总经理审核||
|董事会秘书审核||
|董事长审核（如需）||
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-057南方泵业股份有限公司
2015年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《2015年半年度报告》。在公司2015年半年度报告“第二节公司基本情况简介”中“四.主要会计数据和财务指标”部分，“公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额”一项应选否，特此更正。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董事会
2015年8月5日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-024北京康拓红外技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1%—20%|盈利：1,225.67万元|
||盈利1,237.93万元 至 1,470.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，销售收入增长导致业绩增长。
2.预计公司 2018年第一季度非经常性损益金额为 93.47万元，去年同期此项金额为17.60万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-71丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议于2014年12月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年12月8日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）。
本次会议审议通过了上述《激励计划（草案）》，并同意将《激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。
因董事陶德胜先生、杨代宏先生属于《激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余9名董事参与了表决。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《激励计划（草案）》及其摘要》已于本公告日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办
法》
本次会议审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并同意将《管理办法》在公司本次股权激励相关方案报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。
《管理办法》已于本公告日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
因董事陶德胜先生、杨代宏先生属于《激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余9名董事参与了表决。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为了具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括（但不限于）：
1、授权董事会确定股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；终止激励计划；
10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案须在公司本次股权激励相关方案报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
以上三项议案尚待公司将本次股权激励相关方案报中国证券监督管理委员
会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董 事 会
广州杰赛科技股份有限公司独立董事对
关于本次重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对公司第四届董事会第三十三次会议审议的有关公司发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关事项所涉议案发表如下意见：
1、本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事在对相关议案表决时予以了回避，审议本次重大资产重组相关议案的程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2、公司本次交易所涉及的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及签订的与本次重大资产重组相关的交易协议和文件，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易的具体方案具备可操作性，符合公司及全体股东的利益；
3、本次交易公司聘请的评估机构具备相应的资格，本次评估机构的选聘程序合规，本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
拟购买标的资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则且符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。本次发行股份购买资产的交易定价参照经有权国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果确定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、公司本次交易中发行股份拟购买资产的发行价格为公司第四届董事会第
二十八次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%，募集配套资
金的股票发行价格为不低于公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日前20
个交易日的公司股票交易均价的90%，本次发行价格已根据除权除息事项相应调整为30.24元/股。上述发行价格将根据后续除权除息事项相应调整（如有）。本次交易的定价公允、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、公司本次交易的完成将有利于进一步提升公司的综合竞争力及盈利水平，增强公司的抗风险能力和持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
基于上述理由，我们同意公司本次重大资产重组的相关事项及总体安排并同意本次重大资产重组相关事项所涉议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
2016年9月28日