证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-050中华企业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决或修改提案的情况：有
本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司2014年度第一次临时股东大会于2014年8月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议
会议召开日期：2014年8月25日（星期一）
会议召开时间：下午1:00
会议召开地点：上海新华路160号上海影城
2、网络投票
网络投票日期：2014年8月25日（星期一）
网络投票时间：9:30-11:30和 13:00-15:00
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
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|出席会议的股东和代理人人数|194|
|所持有表决权的股份总数（股）|752,609,998|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.3099%|
|参加网络投票的股东及股东代表人数|166|
|所持有表决权的股份总数（股）|30,439,109|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.6303%|
|参加投票的中小股东人数|193|
|所持有表决权的股份总数（股）|73,795,774|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.9525%|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长朱胜杰先生主持，公司股东或股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、会议提案审议情况
本次股东大会表决结果如下：
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|议案内容|证 券 类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|提 案通 过与否|
|一、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案|全 体 股东|727,979,348|96.7273%|16,926,045|2.2490%|7,704,605|1.0237%|通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%||
|二、关于非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案|||||||||
|1、非公开发行股票的种类和面值|全 体 股东|49,185,524|66.6509%|16,926,045|22.9363%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,185,524|66.6509%|16,926,045|22.9363%|7,684,205|10.4128%||
|2、发行方式|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%||
|3、发行对象|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%||
|4、定价基准日、发行价格和定价原则|全 体 股东|48,165,124|65.2681%|17,946,445|24.3191%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|48,165,124|65.2681%|17,946,445|24.3191%|7,684,205|10.4128%||
|5、发行数量及认购方式|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%||
|6、募集资金投向|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%||
|7、限售期|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%||

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|8、本次发行前的滚存利润安排|全 体 股东|48,165,124|65.2681%|17,946,445|24.3191%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|48,165,124|65.2681%|17,946,445|24.3191%|7,684,205|10.4128%||
|9、上市地点|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%||
|10、发行决议有效期|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,445|22.9640%|7,684,205|10.4128%||
|三、关于《中华企业股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修订版）》的议案|全 体 股东|53,381,837|72.3373%|20,336,117|27.5573%|77,820|0.1054%|通过|
||中 小 股东|53,381,837|72.3373%|20,336,117|27.5573%|77,820|0.1054%||
|四、关于批准公司与上海地产（集团）有限公司签订附条件生效的《中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之非公开发行股份认购协议》的议案|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,045|22.9634%|7,684,605|10.4134%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,946,045|22.9634%|7,684,605|10.4134%||
|五、关于批准公司与上海地产（集团）有限公司签订附条件生效的《中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%||
|六、关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订版）的议案|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%||
|七、关于本次非公开发行股票募|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%|未 通过|

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|集资金投资项目涉及审计评估结果事项的议案|中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%||
|八、关于《中华企业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》的议案|全 体 股东|48,165,124|65.2681%|16,926,045|22.9363%|8,704,605|11.7956%|未 通过|
||中 小 股东|48,165,124|65.2681%|16,926,045|22.9363%|8,704,605|11.7956%||
|九、关于《中华企业股份有限公司截至 2014 年6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》的议案|全 体 股东|726,979,348|96.5944%|16,926,045|2.2490%|8,704,605|1.1566%|通过|
||中 小 股东|48,165,124|65.2681%|16,926,045|22.9363%|8,704,605|11.7956%||
|十、关于修订《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》的议案|全 体 股东|726,979,348|96.5944%|16,926,045|2.2490%|8,704,605|1.1566%|通过|
||中 小 股东|48,165,124|65.2681%|16,926,045|22.9363%|8,704,605|11.7956%||
|十一、关于同意上海地产（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案|全 体 股东|48,165,124|65.2681%|16,926,045|22.9363%|8,704,605|11.7956%|未 通过|
||中 小 股东|48,165,124|65.2681%|16,926,045|22.9363%|8,704,605|11.7956%||
|十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案|全 体 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%|未 通过|
||中 小 股东|49,165,124|66.6232%|16,926,045|22.9363%|7,704,605|10.4405%||
|十三、关于《中华企业股份有限公司关联交易管理制度》的议案|全 体 股东|727,235,548|96.6285%|16,669,845|2.2149%|8,704,605|1.1566%|通过|
||中 小 股东|48,421,324|65.6153%|16,669,845|22.5892%|8,704,605|11.7955%||
|十四、关于修订《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》的议案|全 体 股东|727,235,548|96.6285%|16,669,845|2.2149%|8,704,605|1.1566%|通过|
||中 小 股东|48,421,324|65.6153%|16,669,845|22.5892%|8,704,605|11.7955%||
|十五、关于调整发行公司债券决议有效期的议案|全 体 股东|728,235,548|96.7613%|16,669,845|2.2149%|7,704,605|1.0238%|通过|
||中 小 股东|49,421,324|66.9704%|16,669,845|22.5892%|7,704,605|10.4404%||

上述第二、三、四、五、六、七、八、十一及十二项提案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司回避了表决，参加表决的均为中小投资者，并由参加表决的全体中小投资者所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其中第二项提案进行了逐项表决；上述第一、十五项提案由参加会议的全体股东所持有表决权三分之二以上通过；上述第九、十、十三、十四项提案由参加会议的全体股东所持有表决权二分之一以上通过。
三、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告
中华企业股份有限公司2014年8月26日