Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-039深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2017年5月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2017年5月17日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由职工代表监事曾巍巍先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
智慧物流·智能制造系统提供商2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，获授限制性股票的 88名激励对象均为公司 2016年度股东大会审议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述 88名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
深圳市三利谱光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002876 证券简称：三利谱内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|是||

深圳市三利谱光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提||
|问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||

深圳市三利谱光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||
||是|
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||
|十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||
||是|
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制||

深圳市三利谱光电科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||刘麟放|10|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||肖祖核|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||涂成洲|10|

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-80丽珠医药集团股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票
继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月12日发布了《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-51），因筹划重大事项，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及 H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））于2015年8月11日开市起停牌。
资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73），。
二、公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及各相关方均积极推进本次筹划的重大资产重组工作。公司组织券商、律师、会计师等中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。
公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务，对本次筹划重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。此外，公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在不确定性风险。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
停牌期间，公司与健康元根据项目中介机构的尽调进展情况及初步结果，就重组方案相关事项进行了多次讨论与协商，最终由于双方在交易对价等事项存在较大分歧，预计短期内难以达成一致意见，现经双方协商一致，于2015年10月27日签署了《就<关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之资产整合意向书>的解除协议》（以下简称“《解除协议》”），决定终止筹划本次重大资产重组事项。《解除协议》主要内容如下：
1、双方一致同意解除《资产整合意向书》。双方确认，就《资产整合意向书》的解除，双方互不承担违约责任等相关法律责任，且不存在任何纠纷或争议事项。
2、若双方签署或约定过其他任何进行或促成《资产整合意向书》所约定交易事项的协议文件或约定条款，均解除并终止；但双方就《资产整合意向书》所约定交易事项的保密义务不因本协议而终止，双方应继续履行相应的保密义务。
3、双方应就《资产整合意向书》的解除事宜，各自按照相关法律法规及相关监管部门的规范性文件要求，履行相应的信息披露义务。
4、本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
终止筹划本次重大资产重组事项，不会对公司生产经营和长期发展造成不
利影响，不会影响公司未来的战略规划。同时，为实现公司长期战略发展目标，充分利用资本市场融资优势，经审慎研究，公司拟继续筹划非公开发行 A股股票事宜。
四、承诺
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司承诺自本公告之日起的六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、非公开发行A股股票事项必要风险提示及停复牌安排
鉴于继续筹划非公开发行 A股股票方案事项，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自 2015年 10月 28日开市起继续停牌，待公司根据《上市公司证券发行管理办法》规定，召开董事会审议通过有关非公开发行 A股股票预案，并通过指定媒体披露相关公告后复牌，公司预计最晚将于2015年11月6日前复牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述非公开发行 A股股票事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－083安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日。
2、前次业绩预告情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日披露的《2016年半年度报告》中预计公司 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 9,316.32万元至 11,433.66万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：200% - 250%|盈利 4,234.69 万元|
||盈 利 ： 12,704.07 万 元 –14,821.42 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、高端热工装备及新材料研发业务带来业绩增长。
2、铜基材料业务产销规模持续增长,销售毛利率上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2016年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-069优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第七次临时会议的通知，并于 2019年 10月 29日进行了表决。
公司应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。符合《公司法》、《深圳证劵交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。
本议案同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会 2019年 10月 31日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-072广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于 2019年 1月 10日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》。
同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见于2019年 1月 11日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。
根据上述决议，自前次披露使用闲置募集资金购买理财产品进展事项至本公告日，公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年1月18日，苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）使用闲置募集资金 5,000万元人民币向中国民生银行购买挂钩利率结构性存款的保本型理财产品，具体详见于2019年1月21日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-012）。公司已于2019年4月18日如期赎回上述理财产品，收回本金 5,000万元人民币，共获得理财收益456,164.38元人民币。
2019年 4月 3日，浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司使用闲置募集资金11,000万元人民币向中国银行购买人民币挂钩型结构性存款的保本型理财产品，具体详见于 2019年 4月 4日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。公司已于 2019年 5月 13日如期赎回上述理财产品，收回本
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-072金11,000万元人民币，共获得理财收益364,356.16元人民币。
二、使用募集资金购买理财产品的情况
2019年4月19日，苏州有巢氏使用闲置募集资金5,000万元向中国民生银行购买保本理财产品，购买的理财产品情况如下：
（一）、苏州有巢氏向中国民生银行购买理财产品的基本情况
1、产品名称：挂钩利率结构性存款
2、产品代码：SDGA190484
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：5,000万元人民币
5、理财期限：20190419-20190719
6、产品到期日：20190719
7、预期年化收益率：3.70%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行无关联关系
（二）、主要风险提示
本结构性存款产品有投资风险，只保障结构性存款本金，不保证产品收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
（三）、风险控制措施
1、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计单位对本次理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事对本次资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（四）、对公司的影响
公司是在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用闲置的募集资金购买商业银行保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-072正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的情况如下：
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||序||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||号||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|1||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||8,000||保证收益型||20190115||20190221||是||283,835.62||
|2||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||5,000||保本浮动收益型||20190118||20190418||是||456,164.38||
|3||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||11,000||保证收益型||20190226||20190329||是||336,328.77||
|4||中国银行海盐支行||人民币挂钩型结构性存款||11,000||保证收益型||20190404||20190513||是||364,356.16||
|5||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||5,000||保本浮动收益型||20190419||20190719||否||-||

截至本公告日，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的累计金额为 40,000万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为 35,000万元，尚未到期的理财产品的总金额 5,000万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、结构性存款回单；
2、客户贷记回单；
2、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年7月1日
深圳新都酒店股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于填补被摊薄即期回报承诺函
为切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司全体董事、高级管理人员根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，现承诺如下：
上市公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，上市公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行。
（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（3）承诺对职务消费行为进行约束；
（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；
（6）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；
（7）承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳新都酒店股份有限公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报承诺函》之签署页）
全体董事签字：
陈辉汉 苏从跃 杨志强
王亿群 李凤鸣 朱季成
陈小卫 蒋涛 张松旺
年 月 日
（本页无正文，为《深圳新都酒店股份有限公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报承诺函》之签署页）
全体高级管理人员签字：
陈辉汉 周跃基 王青峰
年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-076天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）2016年半年度报告及摘要已于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年8月26日，天海防务召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于 2016年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—061
国脉科技股份有限公司
关于公司总经理增持公司股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司)收到公司总经理陈学华先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,陈学华先生于 12月 29日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份102.12万股，成交均价10.87元/股，具体情况说明如下：
1、本次增持前，陈学华先生持有公司股票 45.06万股,占公司股份总数的0.05%；本次增持后，陈学华先生持有公司股票 147.18万股,占公司股份总数的0.15%。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-037浩云科技股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年8月8日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的2017年半年度报告及其摘要。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
经认真审核，监事会全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-083
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年12月22日、2015年12月23日、2015年12月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注及核实的情况
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下：
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者详细阅读公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告内容，并关注公告中的风险提示；
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-061
甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年10月19日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于会计政策变更的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：按照财政部规定，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
2、关于2019年第三季度报告的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年第三季度报告正文》、《2019年第
三季度报告全文》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2019年10月31日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
电话：（8621）2051-1000 传真：（8621）2051-1999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江开尔新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2019年 1月 30日在巨潮资讯网等公告平台发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会于2019年2月14日（星期四）下午14:30在浙江省杭州市滨
上海市锦天城律师事务所 法律意见书江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 157,375,847股，占公司股份总数的54.3548%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共2人，持有公司股份数135,700股，占公司股份总数的0.0469％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 7人（包括网络投票方式），持有公司股份数157,511,547股，占公司股份总数的54.4016%。以上股东均为截止2019年2月1日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员以及锦天城律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 157,510,547股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意134,700股，反对1,000股，弃权0股。
2、审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 157,510,547股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意134,700股，反对1,000股，弃权0股。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公
司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张诚
负责人： 经办律师：
顾功耘 王振亭
2019年2月14日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·香港·伦敦地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-003中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2017年1月18日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2017年1月13日发出。会议应参与监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹达先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意向广发银行股份有限公司北京新外支行申请人民币 20,000万元的综合授信额度；同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 23,000万元的综合授信额度；同意向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
二、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2017年1月18日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-047
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证券监督
管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 21日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]894号），该批复内容如下：
一、核准公司公开发行可转换公司债券不超过人民币184,000万元。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第四届监事会
第十六次会议相关意见
一、对公司内部控制自我评价报告的意见
通过认真审核《2018年度内部控制自我评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
2018年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
二、关于回购注销部分限制性股票的意见
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司股权激励对象殷英、王晓军、刘静颖已离职，不再符合激励条件。公司本次回购已离职的股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对以上限制性股票按照《限制性股票激励计划（草案）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。本次回购注销限制性股票合法、有效。
监事会同意：由公司回购该激励对象持有的尚未解锁的 72,000股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85元/股。
三、关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
卢晓辉 胡燕 马承斗
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-033浙江唐德影视股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 24日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司执行财务部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至修订后的准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述通知的要求及新修订的企业会计准则，公司对原会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布和修订企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第 42号——持有待售的流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财务部此前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），此项会计政策变更采用未来适用法。公司无持有待售的非流动资产，该政策仅改变了公司 2017年度财务报表列报格式，公司在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，2016年度、2017年度“终止经营净利润”金额为0.00元。
2、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司在利润表中新增“其他收益”科目，将与公司日常经营活动相关的政府补助重分类至“其他收益”科目，此项会计政策变更采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。2017年度公司取得的政府补助9,375,791.19元在“其他收益”科目列示。
3、根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司需在利润表中新增“资产处置收益”科目，将原列示在“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”科目，并对可比期间的数据进行调整。2016年度，公司未发生资产处置，不涉及由“营业外收入”、“营业外支出”重分类至“资产处置收益”的情况；2017年度，公司合并口径“资产处置收益”为0.00元。
本次会计政策变更仅涉及财务报表列报格式的调整，不会对公司 2017年度及以前年度财务报告的所有者权益、净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东的利益情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-051
杭州平治信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-018），公司股东陈航先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,785,600股。公司于 2018年 5月 30日实施了 2017年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，该部分股份相应变更至2,678,400股，占公司当前总股本的2.2251%。
公司于近日收到陈航先生的《关于减持计划实施进展的告知函》，截至本公告日，该次预披露的减持计划时间已过半。根据《创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（2017年度权益分派前）|减持均价（2017年度权益分派后）|减持股数（2017年度权益分派前）|减持股数（2017年度权益分派后）|减持比例%|
|陈航|集中竞价|2018年5月23日|102.96|68.47|20,000|30,000|0.02%|
||集中竞价|2018年6月11日|/|64.61|/|5,000|0.00%|
||集中竞价|2018年6月26日|/|63.96|/|101,100|0.08%|
||集中竞价|2018年6月27日|/|67.46|/|50,000|0.04%|
||集中竞价|2018年6月28日|/|68.36|/|172,100|0.14%|
||集中竞价|2018年6月29日|/|68.03|/|70,000|0.06%|
||集中竞价|2018年7月3日|/|68.54|/|148,025|0.12%|
||集中竞价|2018年7月4日|/|68.38|/|101,400|0.08%|

集中竞价2018年7月12日 / 67.94 / 72,100 0.06%
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|集中竞价|2018年7月16日|/|67.59|/|550|0.00%|
|集中竞价|2018年7月17日|/|69.00|/|220,000|0.18%|
|集中竞价|2018年7月18日|/|69.13|/|23,200|0.02%|
|合计||/|/|/|993,475|0.83%|

2、股东本次减持前后持股情况
本次权益变动完成前后，陈航先生在上市公司股份权益变动情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈航|合计持有股份|6,696,000|5.5800%|5,702,525|4.7375%|
||其中：无限售条件股份|6,696,000|5.5800%|5,702,525|4.7375%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|

注：陈航本次减持前持有股份数量按照2017年度权益分派实施情况进行了调整,占总股本的比例按2017年度权益分派实施后的总股本计算，本次减持后占总股本的比例按照本公告日的总股本计算。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、陈航先生严格遵守了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺以及此前已披露的减持计划。
3、陈航先生本次减持严格遵守了其首次公开发行所做出的关于减持价格的承诺：“本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前已发行的公司股份，合计不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。”
公司的首次公开发行股票的发行价格为12.04元/股，2017年度权益分派实施后，陈航先生在承诺履行期限内的最低减持价格调整为3.76元/股。
4、陈航先生不属于公司控股股东、实际控制人，也未担任董监高职务；本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
5、陈航先生根据市场环境、公司股价情况等因素决定实施本次股份减持计划，如后续继续减持，公司将按照相关规定进行披露。
三、备查文件
1、陈航先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年7月26日