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证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-030
天津九安医疗电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日以书面方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年6月24日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。
监事会同意对公司章程进行修改，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
综上所述，监事会一致同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。
经审核，监事会认为：为保证公司向银行等金融机构融资顺利，公司需要控股股东为公司提供连带责任担保，该担保未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会2016年6月25日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-24债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份吸收合并云南白药控股有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易相关事项已经公司第八届董事会2018年第六次会议、第八届董事会2018年第七次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过。上市公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》等相关规定披露了《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司备考审阅报告》（众环阅字（2018）160002号）、《云南白药控股有限公司审计报告》（众环审字（2018）160220号）及中介机构出具的其他相关文件等材料。
公司本次发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项已于2019年2月28日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第6次工作会议有条件审核通过。因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书以及交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。
重组报告书中相关财务数据更新至2018年12月31日，并补充披露截至2018年12月31日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。
更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司关于
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市后进行持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）在对公司进行核查的基础上，就公司限售股份持有人持有的限售股份将流通事项，发表如下核查意见：
一、天山生物首次公开发行股票情况及股本状况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】380号文核准，天山生物采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，每股面值1.00元，发行价格13.00元/股，其中，网下配售452万股，网上定价发行数量为1,821万股。
经深圳证券交易所“深证上【2012】103号”文批准，天山生物发行的人民币普通股股票已于2012年4月25日在深圳证券交易所创业板上市。
截至本核查意见公告日，公司总股本为 90,910,000股，尚未解除限售的股份数量为 54,315,200股，占公司总股本的59.75%。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2014年4月25日。
（二）本次解除限售股份的数量为 6,216,801股，占公司股本总额的6.83%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为法人股东。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|昌吉州国有资产投资经营有限责任公司|6,216,801|6,216,801|6,216,801||

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺，如下：
1、首发上市前昌吉州国有资产投资经营有限责任公司承诺：自天山生物股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12个月内，不转让其直接或间接持有的天山生物股份，也不由天山生物回购该股份；
2、2013年 4月 11日，昌吉州国有资产投资经营有限责任公司出具延长限售期承诺：
承诺人将所直接持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2014年4月25日，在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。延长的锁定期限届满后，承诺人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未转让任何数量之被锁股票。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
经保荐机构核查，本次申请解除股份限售的股东自公司上市之日起至今，严格履行了上述各项承诺。
四、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
经保荐机构核查，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
五、保荐机构民生证券核查意见
经保荐机构核查，天山生物本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均
符合相关法律法规的要求；天山生物本次解除限售股份持有人严格履行了首次公开发行时所作的承诺；天山生物本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构对天山生物本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
肖继明 贺骞
民生证券股份有限公司
2014年4月22日
北京旋极信息技术股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
北京旋极信息技术股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013JNA3033-1北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称旋极信息公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月27日出具了XYZH/2013JNA3033号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，旋极信息公司编制了本专项说明所附的旋极信息公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是旋极信息公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计旋极信息公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对旋极信息公司2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计旋极信息公司2013年度财务报表时旋极信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解旋极信息公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供旋极信息公司为 2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月二十七日
附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：北京旋极信息技术股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-036河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理李军涛先生提交的书面辞职报告。李军涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。
截止公告日，李军涛先生持有公司股权激励限售股105,000股，公司将根据规定对该股权激励限售股予以回购注销。
李军涛先生原定任期为2015年2月15日至2017年11月9日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，李军涛先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
公司董事会对李军涛先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-019山东新能泰山发电股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|山东鲁能物资集团有限公司|集中竞价交易|2015 年 4月27日至5 月 4 日|9.53|1,016|1.18|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|山东鲁能物资集团有|合计持有股份|2,824|3.27|1,808|2.09|
||其中：无|2,824|3.27|1,808|2.09|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司|售限条件股份|||||
||有售限条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
山东鲁能物资集团有限公司通知。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二 0一五年五月五日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺
鉴于浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向舟山橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司及杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）购买合计持有的杭州信立传媒广告有限公司100%的股权，并向不超过五名符合条件的投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），用于支付本次交易中的现金对价。
作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，本合伙企业做出如下声明与承诺：
本合伙企业已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本合伙企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本合伙企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别或连带的法律责任。
在参与本次重大资产重组期间，本合伙企业将及时向上市公司提供本次重大资产重组的相关信息，本合伙企业保证为上市公司本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本合伙企业暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
如违反上述承诺及声明，本合伙企业承担相应的法律责任。
特此承诺！
舟山信传股权投资合伙企业（有限合伙） 2016年1月24日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-045上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 28日以现场会议方式召开了第四届监事会第七次会议，会议通知及会议文件于 2018年 8月 17日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2018年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2018年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2018年半年度报告、半年度报告摘要的具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（2018-047）。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2018年 8月 29日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2015-017
广东汕头超声电子股份有限公司
关于公司高管承诺暂不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国上市公司协会倡议，积极履行社会责任，稳定公司股价，切实维护全体股东利益，促进资本市场健康稳定发展。公司高管承诺 2015年度暂不减持所持有超声电子股份。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一五年七月八日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-095
韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄新华先生的通知，获悉黄新华先生将所持有本公司的部分被质押股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|黄新华|否|4,679,323|2016-8-15|2017-10-31|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行|6.9767%|0.3844%|
|黄新华|否|7,798,872|2016-8-15|2017-10-31|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行|11.6278%|0.6407%|
|合 计||12,478,195||||18.6045%|1.0251%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东黄新华先生直接持有公司股份数量为
67,070,814股，占公司总股本的比例为5.5100%，其所持有公司股份累计被质押为
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年11月4日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-029
深圳市安奈儿股份有限公司
2017年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已于 2018年 5月 8日召开的 2017年度股东大会审议通过，具体分配方案为：以分红派息股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每 10股派发人民币 2元现金（含税），资本公积金每10股转增3股。具体内容详见2018年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市安奈儿股份有限公司2017年度股东大会决议公告》。
自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本101,630,100股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 2元现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），同时以资本公积金每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为101,630,100股，分红后总股本增至 132,119,130股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2018年5月25日，除权除息日：2018年5月28日。
四、分红派息对象
截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2018年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|02*****571|曹璋|
|2|02*****221|王建青|
|3|00*****954|徐文利|
|4|08*****112|株洲市安华达投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日 2018年 5月 15日至股权登记日 2018年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担；若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2018年 5月 28日。
七、股本变动结构表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增加||本次变动后|||
||股东性质|||||||||||
||||数量（股）||比例（%）||公积金转增||数量（股）||比例（%）|
|1、有限售条件股份||76,630,100||75.40||22,989,030||99,619,130||75.40||
|股权激励限售股||1,630,100||1.60||489,030||2,119,130||1.60||
|上市锁定股||75,000,000||73.80||22,500,000||97,500,000||73.80||
|2、无限售条件股份||25,000,000||24.60||7,500,000||32,500,000||24.60||
|股份总计||101,630,100||100||30,489,030||132,119,130||100||

八、调整相关参数
本次实施资本公积金转增股本后，按新股本 132,119,130股摊薄计算，2017年度每股收益为人民币0.59元/股。
公司首发前限售股股东曹璋、王建青、徐文利及株洲市安华达投资管理有限公司承诺：“若本人/本公司持有公司股票的锁定期届满后，本人/本公司拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。”，公司 2017年度权益分派实施完成后，上述最低减持价限制将作相应调整。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋
A座15楼
咨询联系人：蒋春、陈盈盈
咨询电话：0755-22914860
传真电话：0755-28896696
十、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-002号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016年 1月 14日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年1月17日下午15：00以通讯方式召开第七届董事会第二十二次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理公司相关事宜的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
公司于2015年10月13日召开的第七届董事会第十九次会议及2015年10月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立资产管理公司的议案》，为加快该资产管理公司（以下简称“资管公司”）的设立工作，同意董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资管公司的相关事宜。具体授权范围包括：授权董事会办理资管公司的名称预核准；授权董事会办理资管公司相关资质证件的报批；授权董事会制定资管公司的章程及主要内控制度；授权董事会根据实际情况调整、变更资管公司的注册地址等相关事项；授权董事会向工商管理部门申报设立资管公司的申请文件及其他与设立资管公司有关的一切事项。
本议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
关联表决情况：关联董事郭怀保、王彬、朱新民回避表决
公司于2015年10月29日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于海南海德股份有限公司拟在未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》，同意公司在未来12个月内向公司间接控股股东永泰控股集团有限公司申请不超过15亿元的借款，借款利率为银行同期贷款基准利率。现同意提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在股东大会审议通过的借款金额、借款利率范围内，具体办理与本次借款相关的一切事宜，包括但不限于确定借款金额、具体利率、借款期限并签订借款协议等事项。
本议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
同意公司于2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量、发行规模
2.4发行对象及认购方式
2.5定价原则及发行价格
2.6限售期
2.7滚存未分配利润安排
2.8上市地点
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
6、《关于非公开发行A股股票关联交易的议案》
7、《关于修订<海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
9、《关于制订<海南海德实业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会审议永泰控股集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限公司股份的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理公司相关事宜的议案》
13、《关于公司拟在未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一六年一月十九日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2018-144北京数知科技股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押及解质押的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到公司股东、实际控制人之一张敏女士通知，获悉将其持有的公司 28,481,012股股票质押给北京金融街资本运营中心，同时解除39,824,480股股份质押，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除||||||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|
|张敏||是||3,782.45||2017年09月27日||2018年11月28日||国民信托有限公司||31.40%||
|张敏||是||200.00||2018年06月07日||2018年11月28日||桐乡市民间融资服务中心有限公司||1.66%||

二、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||质押||||||||本次质押|||
||股东名称||股东及||股数（万||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||一致行||股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|张敏||是||2,848.10||2018年11月23日||质押期限至办理解除质押手续为止||北京金融街资本运营中心（注1）||23.64%||融资||

注1:北京金融街资本运营中心是北京市西城区国资委旗下一级国有企业及国有资本
运营平台,西城区政府通过旗下北京金融街资本运营中心协助公司实际控制人处理股权质押
融资问题。
三、股东股份累计质押的基本情况
1.截止公告披露日，张敏女士直接持有本公司 120,466,726股股份，占本公司总股本的10.28%。其中，本次股票质押数量为 28,481,012股，占其本人所持公司股份总数的23.64%，占公司总股本的2.43%。本次股票解除质押数量为39,824,480股，占其本人所持公司股份总数的33.06%，占公司总股本的3.40%。
本次股份质押后，张敏女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为80,116,812股，占公司总股本的66.51%。
2.公司控股股东、实际控制人质押的股份目前均不存在平仓的风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-073四川达威科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2019年8月12日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年8月15日在公司四楼会议室以现场会议及通讯方式相结合的方式召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
公司编制的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》，真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据相关法律法规要求，公司董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金
半年度存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-058深圳市昌红科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市昌红科技股份有限公司（简称“本公司”）2015年半年度报告及摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年八月二十五日
常州强力电子新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开董事会8次，本人现场出席7次，通讯表决1次；
共计召开股东大会 6次，本人现场出席 6次。2014年 12月 30日，本人由于工作繁忙，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。本辞职申请自公司新的独立董事选举产生后生效，在此之前，本人将继续履行独立董事职责。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2014年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2014年1月19日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，本人就《关于 2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
部控制自我评价报告》发表了独立意见。
3、2014年9月27日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《本公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》发表了独立意见。
4、2014年10月16日，公司召开了第二届董事会第一次会议，本人就《聘任高级管理人员》发表了独立意见。
5、2014年12月27日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人就《内部控制自我评价报告》、《关于公司为常州强力先端电子材料有限公司提供保证及全资子公司之间提供保证》发表了独立意见。
6、2014年12月30日，公司召开了第二届董事会2014年第二次临时会议，本人就《提名公司独立董事候选人》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
（三）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：叶德磊2015年4月23日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-024海波重型工程科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大与投资者注意查阅。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-113东旭蓝天新能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163668号）。中国证监会依法对公司提交的《东旭蓝天新能源股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-083
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于回复《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
在收到上述告知函后，公司会同相关中介机构对告知函提及的相关事项进行了认真研究、落实，并根据告知函要求，将针对有关事项的说明和解释予以披露。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题落实情况的说明》。公司将于上述文件披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，该事项存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-038
江苏三六五网络股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2018年8月24日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-160美年大健康产业控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 16日召开 2016年第二次临时股东大会，根据会议决议公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
由于上述申请需要按程序履行商务部关于反垄断的审查工作，按正常的流程还需要一定的审核时间，鉴于所需时间将超过中国证监会反馈意见回复中规定的时间限制（10月20日），因此公司于2016年10月20日向中国证监会提交了暂时中止审查本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，2016年 12月23日，公司收到了中国证监会于2016年12月22日核准下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161537号），同意公司上述申请。公司正积极推进相关工作，待商务部审核结束后将立即向中国证监会申请恢复本次行政许可文件的审查。
公司关于本次重大资产重组的相关工作都在正常推进中，公司将根据该事项进展情况及相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一六年十二月二十三日
第六届董事会第二十五次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-079
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十五次会议召开通知于 2017年 10月15日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017年10月25日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、九芝堂股份有限公司2017年第三季度报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的议案
本公司控股子公司牡丹江九芝堂中医门诊有限公司因经营工作需要租赁李振国先生位于黑龙江省牡丹江市西安区西三条路爱民街与七星街之间绿洲春城小区65号楼102-2号的4层房产。本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。
详细情况请参看本公司于2017年10月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的的公告》（公告编号：2017-083）
表决情况：关联董事李振国先生回避表决。同意 8票，反对 0票，弃权 0票
九芝堂股份有限公司董事会2017年10月27日
九芝堂股份有限公司 1
雷曼光电2017年第二次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
广东宝城律师事务所
关于
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳雷曼光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2017年3月30日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.公司于 2017年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《大会通知》）。经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《大会通知》公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2.公司本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于 2017年 3月 30日下午 15:00在深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室召开，会议由公司董事长李漫铁先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和
雷曼光电2017年第二次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月 30日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年3月29日下午15:00至2017年3月 30日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份共计177,932,081股，占公司有表决权股份总数349,787,153股的比例为50.8687%。出席本次股东大会的股东及股东代理人为2017年3月24日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计8人，代表股份共计92,900股，占公司有表决权股份总数349,787,153股的比例为0.0266%，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
出席现场会议和网络投票的股东共计 15人，代表股份共计 178,024,981股，占公司有表决权股份总数 349,787,153股的比例为50.8952%。其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)9人(以下简称“中小投资者”),代表公司有表决权股份数93,000股,占公司有表决权股份总数349,787,153股的比例为0.0266%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
雷曼光电2017年第二次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
本次股东大会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《大会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表、监事及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，并当场公布最终的表决结果。
表决结果如下：
《关于更换会计师事务所的议案》，同意177,996,581股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9840%；反对 28,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的69.4624%；反对 28,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的30.5376%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的0.0000%。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与《大会通知》公告的拟审议提案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形。本次股东大会的表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文，接签署页）
雷曼光电2017年第二次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
广东宝城律师事务所
负责人：吴波
经办律师：张芬
经办律师：瞿渊
二○一七年三月三十日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-133华灿光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月25日、2019年 5月 20日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见2019年 4月 26日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
今日，公司完成了工商变更登记，并取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914201007819530811
名称：华灿光电股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：武汉市东湖开发区滨湖路8号
法定代表人：俞信华
注册资本：人民币1,092,161,429元
成立日期：2005年 11月 08日
营业期限：长期
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝宝石晶体生长及蓝宝石深加工产品的设计、制造、销售、经营租赁；集成电路和传感器的研究开发、加工制造，并提供技术服务；自有产品及原材料的进出口。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一九年十月二十九日