Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-008
深圳莱宝高科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为 11,589,614股，占公司股份总数量的1.64%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2015年4月8日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
本公司首次公开发行前股本为 14,640万股，首次向社会公开发行4,880万股，并于2007年1月12日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为19,520万股。
本公司2007年5月15日实施了每10股转增3股派6元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至25,376万股。
本公司2008年5月13日实施了每10股转增3股派5元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至32,988.8万股。
本公司2008年5月13日实施了每10股转增3股派5元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至32,988.8万股。
本公司2010年5月14日实施了每10股转增3股派2元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至42,885.44万股。
本公司2011年5月23日实施了每10股转增4股派2元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至60,039.616万股。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1702号《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司2013年3月向包括公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司（现更名为：中国节能减排有限公司）在内的共计 7名特定投资者发行
人民币普通股（A股）10,542万股，发行后公司总股本增加至 70,581.616万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况、解除限售相关情况说明
1、本次申请解除股份限售的自然人股东梁正、李国祥各自在《公司上市公告书》中做出如下股份锁定承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起24个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其各自在公司2006年6月实施资本公积金转增股本（每10股转增2股）方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36个月内，不转让该新增股份。
（2）梁正、李国祥作为原公司董事，承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（3）梁正、李国祥作为原公司董事，还做出特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份（截止公司招股说明书签署日，上述二人所持该等股份分别为144万股和232.8万股）。
自然人股东梁正、李国祥在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
除上述承诺外，自然人股东梁正、李国祥不存在其他类型的承诺情形。
2、经核查，上述各项承诺均处于严格履约中。
3、关于对自然人股东梁正、李国祥所持本公司限售股份解除限售的情况说明：
根据《民事判决书》（（2011）粤高法民二终字第52号、（2011）粤高法民二终字第53号），判决梁正、李国祥分别与金建中就涉及信托受益权签订的《转让协议》为有效合同，股权转让有效。此外，根据《民事判决书》（（2014）深南法民二初字第531号、（2014）深南法民二初字第524号），判决公司应分别为自然人股东梁正、李国祥办理其各自所持公司限售股票的解除锁定手续。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份的数量：11,589,614股，占公司股本总额的比例为1.64%3、本次申请解除股份限售的股东人数：2名
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|梁正|4,429,152|4,429,152|原公司董事，已于2010年4月16日换届离任；股份不存在质押冻结|
|2|李国祥|7,160,462|7,160,462|原公司董事，已于2010年4月16日换届离任；股份不存在质押冻结|
|合 计||11,589,614|11,589,614||

四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-024四川川大智胜软件股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分配方案为：以公司现有总股本225,626,095股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金。
本次权益分派实施方案与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本225,626,095股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****444|游志胜|
|2|08*****056|四川智胜视科航空航天技术有限公司|
|3|08*****079|四川大学|
|4|08*****076|四川力攀投资咨询有限责任公司|
|5|00*****146|陈素华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 11日至股权登记日： 2018年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2017年度股票期权激励计划的行权价格将进行调整。公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
六、咨询机构
咨询地址：成都市武科东一路七号川大智胜公司
咨询联系人：吴俊杰
咨询电话：028-68727816
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十五日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-085纳思达股份有限公司
关于全资子公司竞得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的
议案》；2018年4月21日，公司与珠海高栏港经济区管理委员会（以下简称“高栏港管委会”）正式签署该项投资协议及相关补充协议，具体内容详见公司于
2018年 4月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
公司通过在高栏港管委会辖区设立的全资子公司珠海纳思达打印科技有限
公司（以下简称“珠海纳思达”）在珠海市公共资源交易中心网上交易系统提交了珠海市平沙镇高栏港高速东侧、升平大道北侧的土地使用权的竞买申请。目前，珠海纳思达已成功竞得该宗地的土地使用权，并取得了《珠海市公共资源交易中心成交确认书》（交易序号NO：18090）。中标结果详见珠海市公共资源交易中心（http://ggzy.zhuhai.gov.cn/）公布的《成交结果公示（交易序号：18082、18090）》，根据该公示，本次交易结果公示期为五个工作日。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得地块的基本情况
1.地块位置：珠海市平沙镇高栏港高速东侧、升平大道北侧
3.使用年限：50年
4.用地性质：工业用地
5.土地面积：598,000.15平方米
6.成交价格：201,526,051.00元人民币
7.使用的资金来源：自有资金
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次竞得的土地使用权将作为公司“激光打印机高端装备智能制造项目”的工业用地，符合公司战略发展需要，为实现公司进入全球激光打印机前三甲的目标提供了客观条件保证；公司将根据项目进度，逐步开启后续项目建设工作；本次竞拍成功，不会对公司经营及财务状况带来重大影响。
土地使用权的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳出让款及办理土地证等相关工作，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《珠海市公共资源交易中心成交确认书》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－23
云南罗平锌电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项停牌进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）于2015年3月19日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司所聘请的中介机构正在对标的资产进行法律、财务方面的尽职调查。由于尽职调查工作的结果是决定最终收购意向的前提，公司已敦促相关中介机构全力推进各项工作。在尽职调查结果出具后，公司需对拟收购资产进行审计、评估并与资产出售方达成最终的收购协议，以上事项还需要一定时间。
由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性，经公司向深交所申请，公司股票将自2015年4月10日起继续停牌。停牌期间，公司将按照深圳证券交易所相关规定和非公开发行股票相关方案的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2015年 4月 10日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 2 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-046深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 26日、2017年 5月 18日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄 2016年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》（具体内容详见公司于 2017年 4月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄 2016年度应补偿股份的公告》公告编号：2017-038）。
根据公司与深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”或“标的公司”）原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄签订的《盈利预测补偿协议》及公司 2016年度股东大会决议，由于拓享科技 2016年度业绩承诺未实现，其原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄将以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为277,123股，公司将以1元的总价格予以回购并注销。其中：柯志鹏（原持有拓享科技股权比例为42.5%）应补偿股份数量为 117,777股；洪茂良（原持有拓享科技股权比例为42.5%）应补偿股份数量为 117,777股；孙晋雄（原持有拓享科技股权比例为15%）应补偿股份数量（向上取整）为 41,569股。本次应补偿股份数量合计为277,123股，占公司回购前总股本349,787,153股的0.08%。同时，公司在业绩承诺期内实施的现金分配，拓享科技原股东志鹏、洪茂良、孙晋雄获得的现金分配金额应相应返还至公司指定账户内，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量。
上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 349,787,153股变为 349,510,030股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-009珠海光库科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单
一、总体情况
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||获授的限制性股|占预留授予限制性|占目前股本总额的|
|授予对象||||
||票数量(万股)|股票总数的比例|比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（21人）|32.8|62.48%|0.36%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入。
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务||序号||姓名||职务|
|1|唐伟||中层管理人员||12||卓施敏||核心技术（业务）人员||
|2|孙林||中层管理人员||13||戴芬芬||核心技术（业务）人员||
|3|梁文富||中层管理人员||14||张育良||核心技术（业务）人员||
|4|张子纲||中层管理人员||15||向宫||核心技术（业务）人员||
|5|贾楠||中层管理人员||16||陈强||核心技术（业务）人员||
|6|黄文娟||中层管理人员||17||丘志桦||核心技术（业务）人员||
|7|刘家兴||核心技术（业务）人员||18||冯向立||核心技术（业务）人员||
|8|陈雪芬||核心技术（业务）人员||19||陈枭||核心技术（业务）人员||
|9|张大龙||核心技术（业务）人员||20||陈春艳||核心技术（业务）人员||
|10|初单萍||核心技术（业务）人员||21||张艳娇||核心技术（业务）人员||
|11|陈晓锦||核心技术（业务）人员||||||||

珠海光库科技股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-012北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知于2019年1月21日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第四十四次会议于2019年1月24日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2019年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》
经与会董事审议，认为：公司 2019年股票期权激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就，本次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露的《公司2019年股票期权激励计划（草案）》中股票期权激励计划的安排不存在差异。同意以 2019年 1月 24日为授予日，授予 62名激励对象合计 4,955万份股票期权。
本次授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，由律师出具了法律意见书，
并由独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司2019年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年一月二十四日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-051北京数码视讯科技股份有限公司
关于取得《信息系统集成及服务资质证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”)今日收到了中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》，核定公司的信息系统集成及服务资质为壹级，资质证书编号：XZ1110020172367。
信息系统集成及服务资质由中国电子信息行业联合会依据相应的管理办法，对从事运维企业的整体实力、运维服务的能力和水平进行评价和认定，包括企业的经营业绩、财务状况、信誉、管理能力、技术实力和人才实力等要素。该资质分为“壹级”至“肆级”四个等级，其中“壹级”为最高等级，目前数码科技是广电行业领域唯一拥有信息系统集成及服务资质壹级证书的企业。
通过上述资质认证，表明公司在信息系统集成领域已达到国内领先水平，具备独立承揽国家级、省(部)级、行业级等各类大型信息系统建设的能力。在各类政务信息的系统集成项目、国有大中型企事业单位信息系统集成项目以及一些涉及国家安全、生产安全、信息安全的信息系统集成项目的招标中，集成资质是获得投标资格的必要条件。招标项目越大，要求投标企业具备的资质等级越高。取得《信息系统集成及服务资质证书》有利于进一步增强公司的核心竞争能力和品牌优势，对提升公司市场竞争能力有重大的积极意义。
公司相关业务受市场竞争、政策变动等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-079江苏沙钢股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知及会议资料于2016年11月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董事会会议于2016年11月18日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。由于公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有本次重大资产重组标的苏州卿峰投资管理有限公司股权，因此本次重大资产重组构成关联交易。因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位董事属于关联董事，回避了表决。
经审议，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月21
日开市起继续停牌一个月，争取于2016年12月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2016年11月19日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》具体内容刊登于2016年11月19日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2016年11月19日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-049沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2016年8月25日上午10：30----11：30在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区 B1办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 8月 13日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5人，实际参加5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了司2016年半年度报告及摘要的议案。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了 2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关规定：1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。我们认为：公司在关联方资金往来及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及违规对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，公司已按照相关规定建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，能够对关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行有效的控制，保证了公司的经营管理的正常进行。我们认为：公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为：公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年度募集资金存放与使用情况，2015年度募集资金存放与使用符合深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：2015年公司归属于公司普通股股东的净利润出现了亏损，结合公司年度经营情况与未来发展需要，2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会提出的 2015年度利润分配预案综合考虑了公司 2015年度经营情况及公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)》等有关规定，我们同意公司2015年度利润分配预案并同意提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于公司2016年度日常关联交易计划的独立意见
经审核，我们认为：公司预计的 2016年度日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事回避了表决，会议审议及表决程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定。
我们同意公司2016年度日常关联交易计划事项。
六、关于公司2016年度高层管理人员薪酬与考核管理方案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事长、高级管理人员的薪酬符合市场基本行情及公司实际情况，其薪酬直接与业绩效益情况相关，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，未损害公司及股东利益。我们同意公司2016年度高层管理人员薪酬与考核管理方案，并同意将2016年度董事长薪酬与考核管理方案提交2015年度股东大会审议。
七、关于公司聘请2016年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙））具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期1年，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
八、关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，并了解公司此次资产减值原因，我们认为：公司本次计提资产减值
准备采用谨慎的会计原则，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，我们同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
张敦力 朱永平 杨鹏
武汉华中数控股份有限公司二〇一六年二月二十二日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-028广东顺威精密塑料股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分股份拟被司法拍卖暨被动减持预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到公司持股5%以上股东蒋九明委托送达的《告知函》，主要内容为：合肥铁路运输法院裁定拟拍卖本人持有的公司股份3,000万股。如果本次拍卖成功，将导致蒋九明出现被动减持的情形。
一、上述执行裁定书的主要内容
合肥铁路运输法院在执行华安证券股份有限公司与蒋九明质押式证券回购纠纷一案中，依法责令被执行人蒋九明立即履行（2018）皖民初8号民事判决书所确定的义务，但被执行人未履行生效法律文书所确定的义务。安徽省高级人民法院将本案指定合肥铁路运输法院执行，合肥铁路运输法院裁定拍卖被执行人蒋九明持有的顺威股份3,000万股。
详见公司于2019年9月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2019-027）。
二、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，蒋九明共计持有公司199,374,660股股份，占公司总股本的27.69%，本次拟被司法拍卖的公司股份共计 30,000,000股，占其所持公司股份的15.05%，占公司总股本的4.17%。其中已质押股份198,000,000股，累计被司法冻结198,000,000股。
若本次拍卖最终成交，公司第一大股东存在变动的可能性，蒋九明持有公司股份将由 199,374,660股减少为 169,374,660股，持股比例将降至23.52%，请投资者注意相关风险。
2、截至本公告披露日，公司尚未收到与本次拍卖相关的包括但不限于拍卖起始时间、拍卖价格的具体通知。公司日常经营及生产活动正常，蒋九明本次所持公司部分股份拟被司法拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响。
3、本次拍卖结果存在不确定性，后续可能将涉及公示、竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东情况将发生变化。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2019年9月21日
健帆生物科技集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独
立意见
我们作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，在认真审阅了公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项，基于独立判断立场,发表如下独立意见：
经审阅，公司本次签订投资合同事项符合公司经营发展战略，有利于发挥公司在高分子研究领域的优势，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益，对公司未来发展有积极促进作用。本次投资资金来源为公司自有资金，同时投资建设周期较长，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次投资的决策经过合理分析论证，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
鉴于此，我们同意公司本次签订投资合同的事项。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏二〇一八年十一月二十一日
广发证券股份有限公司
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：绿盟科技|
|保荐代表人姓名：陈德兵|联系电话：010-56571877|
|保荐代表人姓名：侯卫|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用（2013年度绿盟科技尚未上市，下同）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|

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|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于所持股份锁定期及转让方式的承诺|是|不适用|
|2.公司主要股东关于持股意向的承诺|是|不适用|
|3.公司主要股东关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|4.公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺|是|不适用|

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|5.公司及主要股东、董事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|6.公司主要股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.公司股东Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资关于业务经营相关事项的承诺函|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》之签章页】
保荐代表人签名：________________________
陈德兵侯卫
广发证券股份有限公司2014年
4月年30月日日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-014盈方微电子股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《盈方微电子股份有限公司关于使用自有资金对外投资的的公告》（公告编号2015-012），现就上述公告中的“二、各方主体基本情况1、合伙企业”补充如下内容：
（8）合伙企业收入的分配：
合伙企业收入应当依照下列次序进行分配：
①支付截至分配当日的合伙企业费用；
②弥补合伙企业之前的亏损；
③对于合伙企业收入在扣除上述所列金额后是合伙企业的组合投资利润（“组合投资利润”）。组合投资利润首先由各合伙人按其出资比例分配，直到每个合伙人因分配所得到的金额已达到截至分配之日向合伙企业实缴的出资额总额；
④分配完毕前述项下的所有合伙人累计出资额后的组合投资利润余额，ⅰ.如未能满足各有限合伙人（LP）出资8%（单利，下同）的内部年收益时，上述组合投资利润余额应全部分配给有限合伙人
（LP）；ⅱ.如各有限合伙人（LP）出资的内部年收益达到或超过8%时，上述组合投资利润余额的80%应按出资比例在有限合伙人（LP）之间进行分配，剩余20%作为附带权益分配给普通合伙人（GP）（“附带权益收入”）；ⅲ.如合伙企业退出金额（含实缴出资额）大于等于合伙企业的实缴出资额的三倍时，作为奖励机制，上述组合投资利润余额的70%应按出资比例分配给有限合伙人，剩余30%作为附带权益分配给普通合伙人。
除上述补充公告内容外，《盈方微电子股份有限公司关于使用自有资金对外投资的公告》其他内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-018广东万家乐股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月21日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于2015年5月至2016年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。
该事项须提交公司股东大会审议，为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务，授权董事长签署相关文件。实际发生担保业务时，本公司将根据相关规定履行披露义务。
一、担保情况概述
为满足公司营运资金的需要，严格控制公司的担保风险，2015
年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过15,000万元；为万家乐燃气具提供担保的额度不超过60,000万元。具体如下：
单位：（人民币）万元
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|被担保方的名称|控股比例|截止2014年12月31日的银行借款担保余额|2015年5月至2016年4月担保额度|
|顺特电气有限公司|92.46%|0|15,000|
|广东万家乐燃气具有限公司|100%|0|60,000|
|合 计||0|75,000|

上述控股子公司于2015年5月至2016年4月期间向银行申请贷款
时，公司在上述额度（75,000万元）内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次担保额度占公司2014年度经审计净资产的37.18%。
二、被担保人基本情况
1、顺特电气，是本公司持股92.46%的控股子公司，另一股东是广东万家乐电气科技有限公司（以下简称“万家乐电气”），万家乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电气90%和10%的股权，因此本公司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922
万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。
截止2014年12月31日，顺特电气资产总额113,343万元；负债总额59,233万元；净资产54,110万元；2014年实现营业收入2,857万元、净利润3,542万元；信用等级：A。
2、万家乐燃气具，是本公司持股100%的全资子公司。该公司注
册资本为人民币51,527万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山
市顺德区大良街道顺峰山开发区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的生产及销售。
截止2014年12月31日，万家乐燃气具资产总额112,867万元；负债总额50,913万元；净资产61,954万元；2014年实现营业收入248,500万元、净利润13,192万元；信用等级：A。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、担保风险控制
由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公
司，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的控股（全资）子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。
上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2015年银行信贷授信总
额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要，
从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保情况
截止本公告日，公司对外担保数额累计为0。
七、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一五年四月二十二日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-039宜宾天原集团股份有限公司
关于投资设立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、投资背景介绍
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称:“海丰和锐”）是公司主营产品聚氯乙烯、烧碱、水合肼的生产主体，是公司重要的子公司，资产规模大。根据公司发展需要，结合公司创利中心建设，为加强对海丰和锐运营模式、基础管理等优化和完善，拟由海丰和锐投资 20,000
万元设立新公司。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 7月 12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十一次会议，会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立新公司的议案》。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司
2、注册资本：212,832万元
4、成立时间：2006年 3月 6日
5、经营范围：化工产品的生产和销售。
6、股权结构：天原集团出资 212,444万元，持股99.82%；四川省宜宾市四丰盐化工有限公司出资 260万元，持股0.12%；云南路宏环境科技有限公司出资 128万元，持股0.06%。
7、财务数据
单位：万元
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||2017年12月31 日|2018年3月31日|
|资产总额|695,030.23|694,616.66|
|负债总额|284,375.32|270,617.55|
|所有者权益|410,654.91|423,999.11|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|369,474.71|94,056.17|
|利润总额|54,020.71|14,484.54|
|净利润|45,099.12|13,344.20|

三、设立新公司的情况
1、公司名称：宜宾和锐科技有限公司（最终以工商注册为准）2、注册资本：20,000万元。
3、法定代表人：王政强
4、注册地：四川省宜宾市江安县阳春坝工业功能区。
5、主要经营范围：化工、建材的开发、制造、经营（涉及行政许可的，待取得相关许可后方可按照许可证的范围和期限经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营
和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业
务；压力容器检测；化工防腐；进出品贸易、投资、咨询等以及法律法规禁止经营之外的经营项目。
四、对公司的影响
本次投资有利于优化和完善海丰和锐运营管理模式。本次投资不构成关联交易，亦不会对公司的正常生产经营造成影响。
五、备查文件
1、宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
关于阳光城集团股份有限公司
2017年度第二十五次临时股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第706号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2017年度第二十五次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2017年度第二十五次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本
关于阳光城2017年度第二十五次临时股东大会法律意见书所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年11月17日、11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别公告了关于召开2017年度第二十五次临时股东大会的通知和补充通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年12月4日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年12月4日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年12月3日下午3:00至2017年12月4日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2017年度第二十五次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，共代表股份总数为714,575,030股，占公司现有股本总额的17.6435%，为截止2017年11月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份的252,392股，占本公司总股份的0.0062%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计10名，代表股份总计714,827,422股，占公司有表决权总股数的17.6497%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序
关于阳光城2017年度第二十五次临时股东大会法律意见书进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司嘉兴臻阳房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司北京慧诚房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司天津宏升房地产提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司中大房地产南昌提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为子公司福建华鑫通并购贷款提供担保的议案》；
6、审议《关于公司为子公司杭州臻博房地产提供担保的议案》；
7、审议《关于公司为子公司曲水富百腾房地产提供担保的议案》；
8、审议《关于公司为参股子公司广东力合智德开发贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于公司为子公司福建阳光房地产提供担保变更抵押物的议案》；
10、审议《关于公司为子公司佛山阳光智城并购贷款提供担保变更委托方的议案》；
11、审议《关于公司为境外子公司阳光城嘉世国际提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股
关于阳光城2017年度第二十五次临时股东大会法律意见书东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2017年度第二十五次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2017年度第二十五次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一七年十二月四日