Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－073
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|升达集团|是|15,870,000|2016.9.14|2017.9.14|中信建投证券股份有限公司|8.33%|融资|

上述交易升达集团已于2016年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自该日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
目前，升达集团共持有公司股份190,614,183股，占公司总股本的25.34%（其中升达集团直接持有公司股 184,438,823股，通过资产管理计划间接持有公司股份 6,175,360股）。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
本钢板材股份有限公司独立董事
关于七届董事会二十四次会议相关事宜的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票交易规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司七届董事会二十四次会议拟审议事项进行认真了核查，现出具事前认可意见如下：
一、关于 2019年日常关联交易预计的事前认可意见
该关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，因此，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
二、关于本钢集团财务有限公司风险评估报告事前认可意见
公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本钢集团财务有限公司 2018年的经营资质、业务和风险状况进行评估，符合程序。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一九年四月四日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-027
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2018年 4月 25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018年 5月 3日以现场方式在公司会议室召开。经全体到会董事共同推举，由董事毕华女士主持会议，本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《<公司章程>修订案》（公告编号：2018-028）。
此议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上《<董事会议事规则>修订案》（公告编号：2018-029）。
此议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司信息披露管理制度》修订案（公告编号：2018-030）和全文。
4、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案（公告编号：2018-031）和全文。
5、审议《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2018年 5月 21日（星期一）召开公司 2018年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
仁和药业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，在2018年度工作中忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内部控制规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议和股东大会，对审议的重大事项基于独立立场发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2018年度出席会议及投票情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
1、出席公司股东大会和临时股东会的情况
2018年，公司召开了 1次股东大会，2017年度股东大会。段继东先生、涂书田先生和郭华平先生都亲自出席了这次股东会议，无缺席情况。
2、出席董事会和临时董事会情况
2018年，公司共计召开了5次董事会,其中现场方式召开1次，通讯方式召开1次，现场与通讯结合方式召开3次。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场方式、现场与通讯结合方式亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|段继东|5|4|1|0|0|否|
|涂书田|5|4|1|0|0|否|
|郭华平|5|4|1|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2018年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：1、在第七届董事会第九次会议上，对公司关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明；关于公司2017年度利润分配预案事项；关于公司2017年度内部控制自我评价报告；关于2017年度证券投资情况；关于续聘2018年度会计审计机构；关于聘请2018年度内部控制审计机构；关于2017年度公司高管薪酬；关于公司使用闲置自有资金进行投资理财；关于增补第七届董事会董事等发表了独立意见。
2、在第七届董事会第十一次临时会议上，对关于确认公司2017年度公司高管人员薪酬发表了独立意见。
3、在第七届董事会第十二次会议上，对2018年半年度公司违规资金占用和对外担保的专项说明发表了独立意见。
三、参与公司董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。独立董事参加到各专门委员会并分别担任相关委员会的召集人。2018年，这四个专门委员会共召开 7次会议，其中：战略委员会1次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会 4次（审计委员会下设了以内部审计部为主的工作组，该工作组在 2018年也开了四次工作会议）。凡公司编制的季报、中报、年报等定期财务报告，都先经公司内审部门审计后送审计委员会审核转报董事会、监事会审议。并对公司及子公司内控制度的建立和实施情况定期测试和自我评价，关联交易协议执行情况也进行了专项审计。
四、实地调研情况
2018年，我们在公司董事长、总经理的重视下，在公司董事会秘书、财务总监、证券部、内审部、财务部以及各子公司有关负责人的配合下，先后三次到公司各子公司进行了实地调研。重点是了解生产经营、销售、对外股权投资效益、内部控制规范建设的建立健全和实施等情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证2018年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018年，凡经董事会审议决策的重要事项，
我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解
具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的及时沟通。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制是有效的。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
4、积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2018年度，我们独立董事的建议或意见得到公司股东、董事会、经理们的重视。所以我们没有提议召开临时股东会或临时董事会，也没有外聘会计师事务所或咨询机构，更没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
2018年，我们得到了公司各股东、各位董事、各位监事、总经理等高管人员以及公司各部门负责人的关心、支持和帮助，对此表示衷心的感谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为公司2018年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-085
华测检测认证集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153153号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-041云南能源投资股份有限公司
关于全资子公司云南省天然气有限公司对其控股子公司宣威市丰顺城市天然气发展有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年3月28日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司对其控股子公司宣威市丰顺城市天然气发展有限公司增资的议案》。为解决全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的控股子公司宣威市丰顺城市天然气发展有限公司（以下简称“宣威丰顺”）资金短缺问题，同意天然气公司按照现有65%的持股比例以自有资金向宣威丰顺增资1,300万元。本次增资完成后，宣威丰顺注册资本增至9,500万元，其中天然气公司合计出资6,175万元，持股比例65%；新奥燃气发展有限公司合计出资3,325万元，持股比例35%。
本次投资事项在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审批。
二、交易各方情况介绍
本次增资的共同增资方为云南省天然气有限公司、新奥燃气发展有限公司，其基本情况如下：
（一）云南省天然气有限公司
名称：云南省天然气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410
法定代表人：杨键
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油
280、燃料油380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）云南省天然气有限公司为本公司全资子公司。
（二）新奥燃气发展有限公司
名称：新奥燃气发展有限公司
类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路118号
法定代表人：王玉锁
注册资本：50000万美元
经营范围：燃气设施的建设、安装、维护及燃气器具的维修，燃气输配。道路普通货物运输、道路危险货物运输（第2.1项），自有设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
新奥燃气发展有限公司与本公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
宣威丰顺为公司全资子公司云南省天然气有限公司的控股子公司，于2009年12月18日成立，其基本情况如下：
名称：宣威市丰顺城市天然气发展有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：宣威市文化路1号
法定代表人：万学东
注册资本：7500万元
统一社会信用代码：91530381697980001M
主营业务：液化气站的建设；供气工程、管网入户安装；供气工程设计、施工、供气成套服务；供气设备销售、维修；加气站的建设及经营活动。
2017年9月21日，公司董事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对昆明鑫翰达投资有限公司等拟转让宣威市丰顺城市天然气发展有限公司合计35%的股权放弃优先购买权的议案》，宣威丰顺的少数股东昆明鑫翰达投资有限公司、魏雪峰、李颖拟将其合计所持有的宣威丰顺35%股权转让给新奥燃气发展有限公司，鉴于上述股权转让对云南省
天然气有限公司在宣威丰顺的权益没有影响，有利于改善宣威丰顺少数股东资本实力，提升宣威丰顺公司管理水平，增强盈利能力，同意昆明鑫翰达投资有限公司、魏雪峰、李颖转让其合计所持有的宣威丰顺公司35%股权事宜，并同意云南省天然气有限公司放弃该部分股权的优先购买权。2017年10月12日，上述宣威丰顺少数股东股权转让完成并完成工商登记变更。本次增资前，宣威丰顺股东及出资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|
|云南省天然气有限公司|4875万元|65%|
|新奥燃气发展有限公司|2625万元|35%|

四、拟签订增资协议的主要内容
甲方：云南省天然气有限公司
乙方：新奥燃气发展有限公司
1、增资方式
本协议所称增资是指：目标公司股东持股比例保持不变股东追加投资。
各股东全部以增加资本形式对目标公司增资。
本协议增资额为 2000万元人民币。
增资方式：各股东按持股比例同日足额一次注入。
注资时间：注资时间最迟为2018年4月10日前。
目标公司增资后的注册资本为： 9500万元人民币；
目标公司增资后的股本结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|出资方式|本次增资额度|出资后资本金额|股权比例|
|甲方|货币资金|1300万元|6175万元|65%|
|乙方|货币资金|700万元|3325万元|35%|

2、承诺与保证
本协议各方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授
权、批准及认可。
本协议各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方具有法律约束力。
本协议各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
本协议各方一致同意根据本协议内容对目标公司章程进行相应修改。
本协议各方承诺在协议签定后尽快签署相关文件，提供相关资料，完成目标公司增资工商变更登记手续。
本协议各方承诺按各自所持股份额同日足额对目标公司注资，不拖延。
3、违约责任
若本协议任何一方违反本协议的相关约定，导致本协议目的无法实现，则违约方应向各守约方分别支付增资额1%的违约金。违约金不足以弥补守约方的损失时，违约方仍需赔偿给守约方造成的损失。
4、不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。
遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后十五日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。
由于发生不可抗力，需要延期或解除（全部或部分）增资额时，由本协议各方协商解决。
不可抗力指任何一方无法预见，不可避免，且不能克服的客观事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。
5、争议的解决
本协议履行过程中发生争议，各方应友好协商。协商不成时，各方约定由昆明市仲裁委员会按照其现行有效的仲裁原则仲裁解决。
6、附则
本协议未尽事宜，由各方届时另行协商解决。
本协议由各方签字盖章或盖章后生效。
本协议一式 6份，其中各方各执 2份，目标公司留存 2份，具有同等法律效力。
五、备查文件
1、公司董事会2018年第一次定期会议决议；
2、拟签订的《增资协议书》。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年3月30日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-073哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。独立董事对该事项也发表了同意的独立意见。
为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司增加不超过人民币14亿元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。
本次委托理财额度增加后，公司及控股子公司合计可进行委托理财的额度由人民币6亿元增加至人民币20亿元，同时，本次增加的委托理财品种将由商业银行保本型理财产品放大到金融机构发行的中等或中等以下风险、流动性好的产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
本次事项需经公司2017年第三次临时股东大会审议、批准。
一、增加使用闲置自有资金进行委托理财的概述
㈠委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益。
㈡委托理财额度：增加使用任一时点合计不超过人民币14亿元进行委托理财。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
㈢委托理财品种：公司及控股子公司向金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中等（中等风险指：不提供本金保证，但本金亏损的概率较低，预期收益存在不确定性）或中等以下风险、流动性好的产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。公司将根据金融机构提供的理财产品和利率情况择优办理。
㈣委托理财期限：自股东大会审议通过之日起两年内有效。
㈤资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。
㈥委托理财授权：提请公司股东大会授权公司经理层负责具体组织实施。
二、审批、决策与管理程序
在公司股东大会审议通过的额度范围和有效期内，股东大会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理，在委托理财期限内，累计发生额达公司最近一期经审计净资产的10％，应及时向公司董事会办公室报告，并由公司董事会办公室履行信息披露义务。
公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事和监事会可以对委托理财资金使用情况进行检查。
三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际收益存在不确定性。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、对公司的影响
㈠公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。
㈡公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
五、前十二个月内购买理财产品情况
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
具体内容详见2017年4月14日、2017年5月11日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2017-030《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》及2017-065《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》。
六、备查文件
㈠第三届董事会第四十三次会议决议；
㈡独立董事意见。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-037深圳市方直科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到公司股东黄晓峰先生通知：
黄晓峰先生将其持有的本公司有限售条件的流通股 4,000,000股（占黄晓峰先生所持本公司股份的15.48%，占本公司总股本的 2.53%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于其个人向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资的担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自 2014年 10月 14日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
至此黄晓峰先生持有本公司 25,838,477股股份，占本公司总股本的16.31%；
其中处于质押状态的股份为 4,000,000股，占黄晓峰先生所持本公司股份的15.48%，占本公司总股本的2.53%。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二O一四年十月十五日
陕西坚瑞消防股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 12月 12日出具的《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向童新建等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1343号），公司已完成新增股份的登记和上市工作。
鉴于此，公司拟对《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《公司章程》条款||修订后的《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第六条|公司注册资金为人民币24,000万元。|第六条|公司注册资金为人民币333,491,740元。|
|第十九条|公司股份总数为8,000万股，全部为人民币普通股股票。|第十九条|公司股份总数为 333,491,740股，全部为人民币普通股股票。|

陕西坚瑞消防股份有限公司二〇一五年二月十二日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-086珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日-2017年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2017年1-9月预计经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长: 0%-20%|盈利：8,503.76万元|
||盈利约：8,503.76-10,204.51 万元||

（2）2017年7-9月预计经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降: 55%-35%|盈利：3,150.10万元|
||盈利约：1,417.55- 2,047.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划开展各项工作,电信及教育业务保持相对稳定,鼎利学院收入同比有所增长,但由于仍处于建设初期,收入规模有限。
公司处置南京云创大数据科技股份有限公司股权实现的投资收益，使得公司前三季度公司归属于母公司净利润同比有所增长。
2、第三季度受市场竞争加剧和学校暑期等因素影响，教育业务毛利率同比有所下降，另外，由于利息收入的减少以及公司开展投资活动而产生较多的中介费用等因素，使得第三季度公司业绩同比有所下滑。
3、预计非经常性损益对2017年前三季度净利润的影响金额为4,000.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-063贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》，公司与四川华西健康科技有限公司、陈俐娟就“靶向小分子药物治疗自身免疫性疾病”项目针对FLT3、JAKi和 VEGF多靶点抑制剂的开发共同投资设立成都赜灵生物医药科技有限公司。相关公告详见 2019年 4月 16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现公司已完成设立控股子公司成都赜灵生物医药科技有限公司的工商注册登记手续，并取得《营业执照》，现就相关情况公告如下：名称：成都赜灵生物医药科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6BWDEU2B
类型：其他有限责任公司
住所：成都高新区仁和街 39号 7幢 2层 3号
法定代表人：夏文
注册资本：（人民币）陆仟陆佰陆拾柒万元
成立日期：2019年 4月 29日
营业期限：2019年 4月 29日至永久
经营范围：医药技术（不含医疗卫生活动）、生物技术开发、技术咨询、技术转让；药品零售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-023广西河池化工股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于 2016年 12月 31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2017年 3月 2日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST河化，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,330.14万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST河化”变更为“河池化工”，证券代码仍为000953，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。2018年 2月 26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。2018年 2月 27日，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。
2018年 3月 7日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。
收到《问询函》后，公司高度重视，由于本次《问询函》涉及的内容
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-023较多，工作量较大，且部分事项需要年报审计会计师事务所发表专项审核意见，经多次沟通，部分事项需要进一步完善，公司分别于 3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日、4月 27日发布了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-010），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-013）,《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-015），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-016），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-017），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-019），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-020）。
目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 5月 8日
成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事
对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议拟审议《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为公司的独立董事，已详细审阅了与上述议案有关的材料，现就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
2016年 1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2016年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保情形。
二、独立董事关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见:
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名
吴健 江才 时光
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2014-019
铁岭新城投资控股股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告时间：2014年1月1日---2014年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70.16% - 65.18%|盈利：10052.66万元|
||盈利：3000万元–3500 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.06元|盈利：0.1800元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
2014年上半年净利润比上年同期下降的主要原因是本期公司主营业务收
入较上年同期有所下降所致。
四、其他相关说明
公司2014年半年度的具体财务数据将在2014年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二0一四年七月十一日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-088雅本化学股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月30日披露了《关于控股股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-083），公司控股股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）计划以大宗交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过38,532,370股，占本公司总股本比例4.00%。雅本投资将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。
2019年 12月 26日，公司收到雅本投资出具的《股份减持告知函》，雅本投资已通过大宗交易方式减持公司股份11,600,000股，减持股份比例达到公司总股本的1.2042%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述雅本投资股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|雅本投资||大宗交易||2019 年12月 9日||3.88||2,450,000||0.2543||
|雅本投资||大宗交易||2019年12月17日||4.05||1,020,000||0.1059||
|雅本投资||大宗交易||2019年12月18日||4.27||1,100,000||0.1142||
|雅本投资||大宗交易||2019年12月19日||4.1||1,950,000||0.2024||
|雅本投资||大宗交易||2019年12月25日||3.94||5,080,000||0.5273||
|合计||-||-||-||11,600,000||1.2042||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|雅本投资||无限售条件股份||299,829,707||31.12%||288,229,707||29.92%||

二、其他相关说明
1、上述股东本次减持未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的规定。
2、上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、雅本投资为公司控股股东，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
雅本投资出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2016-066
天夏智慧城市科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年8月23日杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼 A4068室以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由方巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<天夏智慧城市科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1014-079号光一科技股份有限公司 2013年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升
√
同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-15%～0%|盈利：3,495.71万元|
||盈利：2,971.35万元～3,495.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
随着公司中标订单的陆续实施，公司第三季度积极备货，并考虑成本控制的因素将大部分产品模块化，由于产成品交货期集中在10-11月份，第三季度尚未形成销售，故第三季度销售收入同比下降，并影响了前三季度总体经营业绩。
报告期内，公司非经常性损益约为 441.86万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-034成都振芯科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过，详见公司于2016年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本次权益分派实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月，现将权益分派具体事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本556,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日，除权除息日为：2016年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1.||08*****721||成都国腾电子集团有限公司||
|2.||06*****962||成都国腾电子集团有限公司||

3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次权益分派实施未涉及股本变化，公司总股本不变。
七、咨询机构
咨询地址：四川省成都市高新区高朋大道1号，投资管理部
咨询联系人：杨国勇、陈思莉
咨询电话：028-65557625
传真电话：028-65557627
八、备查文件
（一）公司2015年年度股东大会决议
（二）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
（三）深交所要求的其他文件
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－23号深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事 2014年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》以及公司《章程》的规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了11次董事会，公司所有独立董事均能按时参加董事会和各专门委员会会议，报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
1、出席董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张立民|11|8|3|0|0|否|
|李东明|11|8|3|0|0|否|
|曹叠云|11|8|3|0|0|否|

全体独立董事对所出席董事会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。
2、出席各专门委员会会议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|战略委员会||审计与风险管理委员会||提名委员会||薪酬与考核委员会||
||应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|
|张立民|1|1|5|5|0|0|0|0|
|李东明|1|1|5|5|3|3|2|2|
|曹叠云|0|0|0|0|3|3|2|2|

全体独立董事对所出席董事会专门委员会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异
议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，全体独立董事充分履行《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就聘任会计师事务所、公司对外担保、关联交易、控股股东及其关联方资金占用、解聘及聘任高级管理人员、未来三年股东分红回报规划、内部控制自我评价报告等发表了独立意见。
独立董事在报告期内发表独立意见统计：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见事项|发表时间|意见类型|
|独立董事关于聘任和解聘公司高级管理人员的独立意见|2014/1/24|同意|
|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金,对外担保情况的独立意见|2014/3/28|同意|
|独立董事关于聘请2014年度会计师事务所的独立意见|2014/3/28|同意|
|独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见|2014/3/28|同意|
|独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见|2014/3/28|同意|
|独立董事2013年度履职情况报告|2014/3/28||
|独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见|2014/4/24|同意|
|独立董事关于关联交易的独立意见|2014/5/13|同意|
|独立董事关于关联交易的事前认可意见|2014/5/13|同意|
|独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况,公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|2014/8/26|同意|
|独立董事关于修订公司《章程》部分条款及制定公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的独立意见|2014/11/11|同意|
|独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的独立意见|2014/11/11|同意|
|独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见|2014/11/11|同意|

三、独立董事日常履职及向公司提出的规范发展建议及采纳情况
公司及时将公司生产经营、项目进展、公司主要财务状况进行汇报，并及时转达监管部门的相关文件精神，使独立董事能够及时了解公司的日常经营状况和重大事项，以便在董事
会上发表专业的独立意见，行使独立董事职权。报告期内，公司独立董事发挥自身专业特长，
对公司战略发展、财务管理、关联交易、制度建设等问题提出了众多专业性的意见和建议。
独立董事张立民、李东明作为战略委员会委员，对公司未来三年战略发展规划提出了专业性的意见。
独立董事张立民、李东明作为公司审计与风险管理委员会委员，认真审阅了公司历次定期报告，对审计机构的工作做出了客观的评价，对公司内部审计工作提出了指导意见，同时在公司内部控制建设方面也提出了很多专业性的意见。在公司年度内部控制自我评价报告的内部控制缺陷指标设定、认定标准等方面提出了合理的建议，在公司完善内部控制建设方面发挥了积极作用。
独立董事李东明、曹叠云作为薪酬与考核委员会委员，针对公司制定的组织机构与薪酬体系发表了各自的专业意见，对公司定期报告中披露的董事监事高级管理人员薪酬相关事宜进行了认真的审核，还对报告期内公司高级管理人员的履职情况进行了考核。
独立董事曹叠云、李东明作为提名委员会委员，在董事会聘任高级管理人员之前，对拟聘任人员的任职资格、聘任程序进行了事前审核和认可，切实履行了提名委员会的职责。
四、独立董事现场办公及实际考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议期间，及时了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并专程前往公司房地产项目所在地进行考察，对项目公司经营情况进行了调研，在新项目获取方面提出了宝贵意见。报告期内，独立董事亲自到公司惠州、成都地区对公司项目进行了两次实地考察。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行公司重大事项的监督核查职责。在公司董事会审议决策收购股权项目暨关联交易事项以及对特定对象非公开发行A股股票等重大事项时，全体独立董事认真核查了公司提供的相应资料，针对本次关联交易的必要性、合理性和审核程序的合法性发表了事前认可意见及独立意见。
2、促进公司规范运作。独立董事在出席公司董事会会议时，对于需经董事会审议的议案，全体独立董事均认真审核公司提供的材料，并根据各位独立董事自身的专业背景进行调查研究，会上提出合理化的建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，谨慎发表独立意见，切实维护公司和股东的利益。
露义务。
六、在公司2013年度报告方面所做的工作
根据中国证监会的要求，报告期内，在公司2013年度报告的编制和披露过程中，全体独立董事均勤勉尽责，认真履行相关责任和义务：
全体独立董事听取了公司关于2013年度财务状况和重大事项进展情况的汇报，认真审阅了公司书面提交的2013年度未审财务报告、审计工作计划及其它相关资料，并予以认可。
在年报审计过程中，独立董事与董事会审计与风险管理委员会安排了与审计机构进行两次会面，就审计工作安排和审计工作中出现的问题进行及时沟通。
七、其他工作
1、报告期内，全体独立董事无提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，全体独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
此报告。
独立董事：张立民李东明曹叠云二○一五年三月二十一日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-004
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在证券违法违规行为，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年11月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，详见公司公告2015-072号。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，可能出现暂停上市风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临091号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东拟进行股份信托登记的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于今日接到公司控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“原龙投资”）通知：原龙投资因拟发行不超过15亿元（含15亿元）可交换公司债券，拟将持有的本公司股份 23,800万股（包括股份信托登记期间产生的孳息）登记在“原龙投资—西部证券—16原龙01担保及信托财产专户”，受托管理人为西部证券股份有限公司，股份信托登记期限为本期可交换公司债券存续期。
截至本公告发布之日，原龙投资持有本公司 1,138,206,795股，本次拟信托登记股份占其持有公司股份总数的20.91%，占公司总股本的10.11%。
公司将密切关注原龙投资本次股份信托登记情况，并将根据该事项完成情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会