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证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-065深圳长城开发科技股份有限公司
关于为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

释义：
“本公司/深科技”：指深圳长城开发科技股份有限公司
“开发香港”：指开发科技（香港）有限公司，为本公司全资子公司
“开发香港贸易”：指开发科技（香港）贸易有限公司，为开发香港全资子公司“英国开发”：指英国开发科技有限公司，为开发香港贸易全资子公司
“成都开发”：指成都长城开发科技有限公司，为本公司持股70%的控股子公司一、担保情况概述
1、为英国开发签订《供货合同》履约提供连带责任担保
英国开发为本公司全资子公司开发香港之下属全资子公司，为进一步开拓海外智能电表市场，支持下属子公司业务发展，公司拟为英国开发与客户签订的《供货合同》履约提供担保，即由本公司作为第三方就被保证人英国开发履行《供货合同》义务承担连带责任保证。
2、该担保由本公司作为第三方向供货商保证，担保自本公司加盖本公司公章之日起生效，直至主合同项下和本连带责任保证项下全部义务履行完毕为止。
3、2016年11月15日，公司第八届董事会临时会议审议通过了上述担保事项，议案表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、以上担保事项不属于关联交易，不需提请本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：英国开发科技有限公司
2、成立时间：2012年 11月14日
3、注册地址：英国英格兰北安普敦郡
4、注册资本：540,000英镑
5、主营业务：主要从事智能电表、智能气表、家庭显示单元、通信 Hub
深圳长城开发科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告2016-065
等产品的销售。
6、股权关系：为本公司间接全资子公司，股权控制关系如下：
深圳长城开发科技股份有限公司
100%
开发科技（香港）有限公司
100%
开发科技（香港）贸易有限公司
100%
英国开发科技有限公司
7、主要财务情况：截止 2016年 9月 30日，英国开发未经审计的总资产26.40万英镑，净资产24.90万英镑，资产负债率5.80%，2016年1-9月亏损17.10万英镑。
三、拟签署的供货合同主要内容
1、合同标的物:电源连接设备（电表附件）
2、合同期限：3年
3、合同执行期限：货物交付预计 3年内完成，质保期限对于交付物自出货之日起10年。
4、合同金额：预计1320万英镑
5、结算方式：客户收到发票后60天付款。
6、违约责任：当出现批量产品质量事故，违反法律规定和义务过失，侵犯第三方知识产权时，英国开发累计责任不超过 900万英镑。
7、业务模式：在本项目中，由成都开发负责产品的研发、生产，即成都开发向英国开发供货、提供技术、服务支持，英国公司负责产品的市场、销售。为此，成都开发已购买产品责任险，保险额1000万欧元。
8、争议解决：因本合同发生的任何争议由双方协商解决，如协商不成，任何一方可向法院提出诉讼。
9、本公司同意为英国开发在本合同项下履行义务承担连带担保责任。
四、本公司承担连带担保责任的范围
英国开发作为合同履约主体，按照合同约定履行相应的项目执行义务。
深圳长城开发科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告2016-065
在该合同分批履行过程中，如英国开发未能如期执行供货合同，则由本公司在上述合同约定的范围内承担连带担保责任，累计责任不超过 900万英镑。
五、董事会意见
英国开发、成都开发为本公司的全资或控股子公司，本公司对该等子公司在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。
成都开发是本公司重要的智能电表产品制造基地，英国开发为其海外业务拓展平台，在本项业务中英国开发是销售成都开发生产的电子产品，即成都开发向英国开发供货、提供技术、服务支持等，由于该等公司均为新设公司，资金规模较小，为确保业务顺利开展，本公司为其拟签署的《供货合同》履约提供担保，即由公司为英国开发在本合同项下履行义务承担连带担保责任。
按照成都开发目前的实际产能，完全有能力按期供货，此外，成都开发已经为该产品购买了产品责任险，保险额1000万欧元，基本全覆盖担保金额的风险。
公司董事会认为：本公司为英国开发《供货合同》的履约提供连带责任担保不会为本公司带来较大风险。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年6月30日，公司累计对外担保余额75,548.04万元，占公司最近一期经审计净资产的14.52%。其中为与CMEC合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额548.04万元，为控股子公司提供连带责任担保余额75,000万元。
公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、相关的董事会决议及独立董事意见
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十六日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司签订日常关联交易框架协议暨对 2015年度日常关联交易进行预计的独立意见
公司与各关联人的日常关联交易是对公司经营的有利补充，其交易定价公允、合理，公司 2015年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，故同意本次交易事项。
二、关于对公司 2015年度担保额度进行预计的独立意见
公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，为本公司的控股子公司提供担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商等的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。
三、关于提名公司董事候选人的独立意见
经审阅公司董事会提名董事候选人的文件及董事候选人李兵先生的个人履历等相关资料，我们一致认为董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，故同意本次提名。
四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认真审阅了公司新聘任高级管理人员的个人履历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，所聘任人员的任职资格及聘任程序合法、合规，没有损害公司及股东的合法权益。
独立董事（签名）：
温铁军 胡智 王璞
二○一五年一月八日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-022宁夏青龙管业股份有限公司
关于子公司办理完毕工商注销登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为充分整合产能资源、提高资产的运营效率、降低管理成本、提升公司的整体效益水平，同意注销全资子公司银川高新区青龙管道有限责任公司和南阳青龙管业有限责任公司。具体内容详见 2015年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-030）、《宁夏青龙管业股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2015-032）。
近日，公司收到镇平县工商行政和食品药品监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（编号：（镇）登记内销字[2016]第 47号），经审查，南阳青龙管业有限责任公司提交的南阳青龙管业有限责任公司注销登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，镇平县工商行政和食品药品监督管理局决定准予注销登记。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-032利尔化学股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 27日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2015年 10月 22日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司董事长高文主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司 2015年第三季度报告》。
《公司 2015年第三季度报告全文》刊登于 2015年 10月 28日的巨潮资讯网，《公司 2015年第三季度报告正文》刊登于 2015年 10月 28日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》，同意公司在年度授信额度项下，再行向银行申请 1亿元人民币的流动资金贷款额度，并授权总经理根据生产需要及年度银行授信的实际情况在前述额度内决定贷款银行、时间及金额，并负责签署办理贷款的相关文件等后续具体事宜。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-035北京金一文化发展股份有限公司
关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，同意公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）申请合计不超过300,000万元人民币的有息借款额度，年利率7.16%，借款期限为一年。公司2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，同意公司向海科金集团申请合计不超过100,000万元人民币的有息借款额度，年利率7.16%，借款期限为一年。
公司根据2019年度经营和发展的需要，拟继续向海科金集团及子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度，年利率不超过7.16%，有效期内利息共计不超过20,000万元，借款期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。截至本公告披露日，海科金集团及子公司对公司的借款额度为400,000万元，本次审议的事项不构成新增借款额度。
海科金集团持有公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）73.32%股权。海科金集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
公司于2019年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5票关联回避的结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事武雁冰、孙长友、张波、刘亚敏、查颖回避了表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
成立日期：2010年12月 08日
类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址：北京市海淀区彩和坊路6号13层1501号
法定代表人：沈鹏
注册资本：187931.036万人民币
营业范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）海科金集团两年的财务数据
截至2017年12月31日，海科金集团合并报表资产总额603,272.19万元，负债总额 313,375.06万元，净资产 289,897.13万元；2017年度营业收入 89,914.14万元，净利润15,849.40万元（经审计）；
截至2018年12月31日，海科金集团合并报表资产总额3,131,766.45万元，负债总额2,306,359.03万元，净资产825,407.42万元，2018年1-12月营业收入618,056.56万元，净利润18,958.36万元（未经审计）。
（三）关联关系说明
碧空龙翔持有公司股份 149,383,805股，占公司总股本的17.90%，碧空龙翔为公司控股股东，海科金集团持有碧空龙翔73.32%股权，海科金集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司根据 2019年度经营和发展的需要，拟继续向海科金集团及子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度，年利率不超过7.16%，有效期内利息共计不超过20,000万元，借款期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
本次申请借款主要用于补充公司流动资金，支持公司发展。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易是为支持公司经营发展，减少融资成本，符合全体股东利益。
公司与海科金集团及子公司发生的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
自2019年年初至近日，公司与该关联人累计发生的借款余额为 289,375.00万元，利息金额为4,192.07万元；该关联人向公司提供的担保余额为302,281.14万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
经审查，我们认为公司本次向关联方借款事项构成关联交易事项，本事项是为了支持公司经营发展，补充公司流动资金，减少融资成本，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、独立意见
经核查，本次公司与关联方的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于补充公司流动资金，是对公司的大力支持，在一定程度可缓解公司的资金压力。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时，审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意将该议案提交公司
2018年度股东大会审议。
七、监事会的意见
公司本次与海科金集团的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率，减少融资成本。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
备查文件：
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
2、《第四届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意
见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019－066广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2019年 7月5日下午14:30时在公司四楼会议室现场召开，会议通知于2019年6月30日以通讯方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席经强主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》
公司第四届监事会任期三年已满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定应进行换届选举。第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工代表监事一名。
公司控股股东冯毅先生提名陈佳先生、孙宇女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。
上述两名股东代表监事经股东大会投票选举后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。
监事会经审核认为上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求，提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一九年七月五日
附：广东天龙油墨集团股份有限公司第五届监事会候选人简历
陈佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，肇庆市第十三届人大代表，硕士研究生。于 2013年至今任子公司广东天龙油墨有限公司工程师。
陈佳先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
孙宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历。于2011年至今任子公司北京优力互动广告有限公司人事行政经理职位。
孙宇与上市公司及控股股东无直接关系；未直接或间接持有上市公司股份；
未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-90新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年11月22日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第二十五次会议通知，会议于 2016年 12月 2日，以现场和通讯表决（传真）相结合的方式进行，公司全体 9名董事均出席了本次会议。参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
由于公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称：“新兴际华集团”）拟以现金方式认购部分公司本次非公开发行股票，按照有关规定，本议案已涉及关联交易。关联董事郭士进、孟福利、汪金德在审议本议案时需回避表决，由其他 6名非关联董事对本议案内容进行表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东需回避表决。
该事项详细内容请见公司于同日披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
二、审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该事项详细内容请见公司于同日披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决
议有效期及董事会授权期限的公告》。
三、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年 12月 6日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司相关事项进行了核查，发表相关独立意见如下：
一、关于公司内部控制评价报告的意见
1、公司内部控制体系和内控制度建设符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司当前的生产经营运作需要。
2、公司董事会审议通过的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
二、关于控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况的意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，就公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司累计和当期对外担保情况说明如下：
（一）截至报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金的情况。公司未向控股股东及其他关联方提供对外担保，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方占用公司情况的发生。
（二）报告期内，公司不存在担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期的担保情况。公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度，对公司对外担保行为进行了严格的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、关于计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法、符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
四、关于资产核销的意见
公司本次核销的资产不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，本次核销的资产根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；公司本次核销的资产，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次资产核销。
五、关于公司2017年度利润分配预案的意见
由于公司 2017年度可分配利润为负数，公司董事会拟定 2017年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2017年度未提出现金利润分配预案符合公司实际及《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
六、关于公司高管薪酬的意见
我们对《关于考核发放公司高管人员 2017年度薪酬的议案》进行了认真审阅，认为：2017年度公司高管人员的薪酬考核发放能严格按照公司
《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意按董事会审议通过的方案发放高管人员 2017年度薪酬。
七、关于续聘财务审计及内部控制审计机构的意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计及内部控制审计的相关资质和能力，自 2011年起担任公司财务审计工作，2014年起担任公司内部控制审计工作，了解公司情况，同意公司续聘其担任公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构。
八、关于终止实施林浆纸一体化项目的意见
公司终止实施林浆纸一体化项目，是根据项目及公司实际情况作出的决定，董事会关于公司终止上述项目的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。终止实施林浆纸一体化项目不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司终止实施林浆纸一体化项目。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事相关意见的签名盖章页）
独立董事：
朱依谆
朱义坤
曾伟
二〇一八年三月二十二日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-036华映科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接获控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）通知，2017年 3月 29日华映百慕大将其质押给莆田市涵江国有资产投资营运有限公司（以下简称“莆田国投”）的 41,562,500股解除质押。2017年 3月31日华映百慕大将其持有的本公司42,000,000股质押给渤海国际信托股份有限公司。
上述解除质押及再质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
（一）解除质押股份原质押情况
2016年 9月 5日，华映百慕大将其持有的本公司 59,375,000股质押给莆田国投（详见 2016年 9月 13日，公司 2016-081号公告）。2017年 3月 17日华映百慕大将其质押给莆田国投的 17,812,500股解除质押（详见 2017年 3月 21日，公司 2017-030号公告）。
（二）本次解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中华映管（百慕大）股份有限公司|是|41,562,500|2016年9月5日|2017年3月29日|莆田市涵江国有资产投资营运有限公司|9.12%|
|合计||41,562,500|——|——|——|9.12%|

（三）、本次质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中华映管（ 百 慕大）股份有限公司|是|42,000,000|2017年3月31日|质权人办理解除质押登记手续之日|渤海国际信托股份有限公司|9.21%|融资|
|合计|——|42,000,000|——|——|——|9.21%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华映百慕大持有本公司股份总数为 455,806,072股，占本公司总股份数 1,728,770,502股的26.37%,其中用于质押的股份累计为 435,000,000股，质押股份数占本公司总股份数的25.16%，占其持有公司股份数的95.44%。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知
（二）证券质押登记证明
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2014-019
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2014年 3月 6日以传真和邮件方式送达。会议于 2014年 3月 14日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》，同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司拟选举的第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。公司对第二届董事会成员在任期内对公司经营发展所作出的贡献表示感谢！
公司独立董事对本议案的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2014年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届董事会董事候选人简历详见附件。
2、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。
2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、张慧民先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1962年生，硕士，讲师。曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理；2001年至今担任本公司董事长。
张慧民先生直接持有公司41,580,000股股票，持股比例为20.18%。张慧民先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、凌兆蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，本科学历，工程师。曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳市艾里逊变速箱服务有限公司总经理，2000年~2001年曾担任公司董事长；2000年至2010年12月曾担任公司董事兼总经理，2011年至2011年12月曾担任公司董事，目前主要在深圳市佳华利道新技术开发有限公司内担任顾问。
凌兆蔚先生及其一致行动人持有 41,692,298股股票，持股比例为20.24%；
其中，凌兆蔚先生持有40,966,400股股票。凌兆蔚先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄斌先生直接持有公司6,340,300股股票，持股比例为3.08%。黄斌先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、陶孝淳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1943年生，本科学历，先后任职于陕西省轻纺工业局、西安造纸机械厂工程师、科长，深圳市造纸公司基建科长，深圳市莱英达集团公司副总经理，深圳市莱英达集团开发公司总经理，中华自行车股份有限公司监事会主席，北京、武汉、大同等地房地产开发公司执行总经理等职务。
陶孝淳先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历：
1、曾石泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947年生，研究生学历。
曾任广东省梅田矿务局建筑公司副经理，矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长、深圳市经济发展局局长助理、深圳市投资管理公司副总经理、深圳市市属企业工委副书记、深圳市投资管理公司副总裁、深圳市商业银行副董事长、深圳深宝股份公司监事会主席、深圳市投资公司副总裁、兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长、深圳市高新技术投资担保公司董事长、党委书记。
曾石泉先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾石泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份有限公司独立董事、金彩控股有限公司独立董事、本公司独立董事。
2、范晴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，中共党员，硕士研究生。先后任职：南京军区干部；江苏省检察院检察官；深圳赛格股份副总经理；深圳市投资管理公司高管；深圳市创新投资集团副总裁。
范晴女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。范晴女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任香港顺泰有限公司独立董事、本公司独立董事。
3、王苏生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士研究生。
先后任职：君安证券公司项目经理、特区证券、英达证券部门经理、中瑞创业投资基金管理公司负责人、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导，有中国注册会计师资格，为深圳注册会计师协会理事，深圳首届高层次领军人才。
王苏生先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王苏生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-123深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生任何影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的财会〔2018〕15号文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存
在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-038
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016年8月4日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年 8月 15日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席邓先海先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市索菱实业股份有限公司 2016年半年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司监事会2016年8月15日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-013重庆三峡油漆股份有限公司
关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、为满足流动资金需求，公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司（以下简称“渝三峡化工”）拟向银行申请综合授信人民币 5亿元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。
2、2017年 2月 23日，公司八届董事会四次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：重庆渝三峡化工有限公司
法定代表人：张伟林
注册资本：5,000万元
成立日期：2015.7.6
注册地点：重庆市江津区德感办事处工业园
主营业务（经营范围）：销售：化工产品及原料、燃料油、建筑材料（均不含危险化学品及易制毒物品）、润滑油、农产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪器、环保材料、电气设备、机电产品、阀门管道设备、水溶性涂料、金属材料、包装材料、仪器仪表、电线电缆、摩托车（不含三轮摩托车）、摩托车零配件、汽车零部件；货运代理、
物流信息咨询服务。
股东持股情况：公司持有100%股权
主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，渝三峡化工资产总额 16,226.44万元，负债总额 10,385.35万元（其中银行贷款总额 9,800万元、流动负债总额 10,385.35万元），净资产 5,841.10万元，2016年度实现营业收入 177,301.85万元，利润总额 1,086.98万元，净利润 811.58万元（上述财务数据经审计）。
三、拟提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、期限：一年
3、金额：人民币 5亿元
4、生效期：自公司2016年年度股东大会审议通过后生效
四、董事会意见
公司本次拟为全资子公司提供担保，有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，资信状况良好，具备极强的偿债能力，担保风险可控，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司为全资子公司提供总额度为 5亿元的连带责任保证担保。董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为14,800万元，其中公司为全资子公司提供的担保总额为 14,800万元（不含
本次拟提供的担保）。公司不存在向关联方及第三方对外担保情形，也不存在逾期担保情况。
六、备查文件
(一)公司八届四次董事会会议决议
(二)公司独立董事关于公司拟为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2017年 2月 25日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-004江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2016年 2月 4日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2016年2月24日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司2015年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2015年度董事会工作报告》详见公司《公司 2015年年度报告》相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司2015年年度报告及摘要》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2015年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润120,507,729.98元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 10,147,654.08元；加上以前年度未分配利润 648,529,813.09元，本年度实际可供投资者分配的利润为 758,889,888.99元。
公司 2015年度利润分配方案为：以公司总股本 717,327,642.00股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发 14,346,552.84元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度，不以资本公积转增股本。
公司 2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年度的营业收入为 238,053.74万元，较上年同期增长了5.08%；
营业成本为 213,608.56万元，较上年同期增长了3.63%。每股收益 0.17元，每股净资产7.2883元。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司2016年度财务预算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2016年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：
1、预计实现主营业务收入同比增长20%。
2、预计实现净利润：较去年有所增长。
2016年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。
3、2016年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。
上述财务预算不代表公司对2016年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议并通过了关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议并通过了关于《公司2015年度募集资金使用情况专项报告》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议并通过了关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《公司关于<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及《公司 2015年度监事会工作报告》的议案，需提请2015年年度股东大会审议。
关于召开2015年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-001
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其质押给宏信证券有限责任公司的部分股份办理了质押展期手续，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|原质押到期日期|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|42,220,000|2016.12.12|2017.12.12|2018.04.30|宏信证券有限责任公司|5.32%|融资|
|阙文彬|是|45,000,000|2017.01.19|2018.01.19|2018.04.30|宏信证券有限责任公司|5.67%|融资|
|合计||87,220,000|-|-|-|-|10.99%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 790,557,230股，占公司总股本42.38%，占其所持有公司股份比例为99.57%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议之补充协议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八一月二日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-042仁和药业股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议通知于2016年8月20日以送达、传真、短信方式发出，会议于2016年8月29日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2016年半年度报告全文和摘要》。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有经营性盈余资金办理委托理财业务的议案》公司拟使用合计不超过最近一期经审计净资产的30%或不超过人民币7亿元额度的自有经营性盈余资金通过银行购买固定收益类或承诺保本的委托银行理
财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于委托理财的公告》。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-049
聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年10月20日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第四十八次会议通知。会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
董事会以通讯方式（传真）表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
《2018年第三季度报告全文》详见公司于2018年10月29日在中国证监会指定信息披露网站刊登的内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经与会董事讨论，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会2018年10月26日