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蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周涛，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本人周涛完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周涛
日期：2018年7月13日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—39厦门信达股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期和时间：
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年5月13日14：50
网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月12日15：00至2016年5月13日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表17人，代表股份122,525,065股，占公司有表决权总股份的比例为30.1331%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份122,123,808股，占公司有表决权总股份30.0344％；网络投票的股东13人，代表股份401,257股，占公司有表决权总股份0.0987％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）15人，代表股份403,457股，占公司有表决权总股份0.0992％。其中：通过现
场投票的股东 2人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0005％；通过网络投票的股东13人，代表股份 401,257股，占上市公司总股份的0.0987％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案（同意122,124,008股，占出席会议所有股东所持表决权99.6727％；反对251,057股，占出席会议所有股东所持表决权0.2049％；弃权 150,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1224％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意 2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5949％；反对 251,057股，占出席会议中小股东所持股份的62.2265％；弃权150,000股，占出席会议中小股东所持股份的37.1787％。
表决结果：通过
2、公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的13800万美元的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，担保期限1年。（同意122,124,008股，占出席会议所有股东所持表决权99.6727％；反对 251,057股，占出席会议所有股东所持表决权0.2049％；弃权150,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1224％）。
表决结果：通过
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年5月13日
信达证券股份有限公司
关于成都佳发安泰科技股份有限公司持续督导期间
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：佳发安泰|
|保荐代表人姓名：易桂涛|联系电话：028-65113669|
|保荐代表人姓名：粟建国|联系电话：028-65113668|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况|截至2016年12月31 日，持续督导时间不满三个月，故未进行现场检查|
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|不适用|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财财务资助、套期保值等）|、无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、公司股票上市前股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、公司制定的关于上市后稳定公司股价的预案|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|4、公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高管有关招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时的承诺|是|不适用|
|5、公司、董事、高级管理人员作出的填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人、控股股东就避免与发行人发生同业竞争作出的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东就减少、避免与发行人发生关联交易作出的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司持续督导期间2016年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
易桂涛 粟建国
信达证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-059广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年9月17日(星期三)下午2:00。
网络投票时间：2014年9月16日-2014年9月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2014年9月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2014年9月16日下午3:00）至投票结束时间（2014年9月17日下午3:00）期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会
议的股东及股东代理人共13名，所持有效表决权股份243,984,187股，占公司总股份的66.6879%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共7名，所持有效表决权股份243,816,080股，占公司总股份的66.6420%。
2、参加网络投票的股东共6名，所持有效表决权股份168,107股，占公司总股份的0.0459%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：243,980,687股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；3500股反对,反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%,0股弃权。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为： 6,450,180股同意，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的2.6437%；3500股反对，反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%,0股弃权。
该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：243,980,487股同意，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；3500股反对，反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；
200股弃权，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为： 6,449,980股同意，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的2.6436%；3500股反对，反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；200股弃权，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、陈桂华出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2014年 9月17日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-43
常熟市天银机电股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华清瑞|
|达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）于近日获得国家知识产权局颁发的两|
|项发明专利证书，两项专利证书具体情况如下：|

1、发明名称：多总线嵌入式处理装置
发明人：朱骏；胡小华；吴骁飚；邓耿玮
专利号：ZL201310113991.X
专利申请日：2013年04月03日
专利权人：北京华清瑞达科技有限公司
有效期：二十年
证书号：第1966400号
授权公告日：2016年03月02日
2、发明名称：一种窄脉冲的自动增益调节方法及系统
发明人：孙亚光；宋兵兵；朱骏
专利号：ZL201210216247.8
专利申请日：2012年06月26日
专利权人：北京华清瑞达科技有限公司
有效期：二十年
证书号：第2035877号
授权公告日：2016年04月20日
二、专利技术的应用领域及应用情况
“多总线嵌入式处理装置”专利技术具体涉及一种多总线嵌入式处理装置，解决了嵌入式计算机运行速度受限、不具有可重构性的问题。该技术属于嵌入式计算机技术领域。该技术已在华清瑞达研发的航空电子模块产品中应用。
“一种窄脉冲的自动增益调节方法及系统”专利技术具体涉及一种窄脉冲的自动增益调节方法及系统，解决了窄脉冲信号进行自动增益调节时无法有效调节的问题。该技术属于雷达射频仿真技术领域。该技术已在华清瑞达研发的雷达目标及电子战模拟器产品中应用。
三、专利技术与公司相关技术的关系
“多总线嵌入式处理装置”专利技术应用于航空电子模块产品，该技术主要特点是：通过在母板上设置多个功能子卡接插件，将外部功能子卡与内部的主程序单元连接，主程序单元在可实现基本功能时，还可以实现多种子卡功能，使系统具有灵活的可重构性。该技术可以提高航空电子模块的可重构性、降低航空电子模块的维护成本。
“一种窄脉冲的自动增益调节方法及系统”专利技术应用于雷达目标及电子战模拟器产品，该技术主要特点是：能够保证在输入信号为窄脉冲的情况下完成对输入信号的自动增益控制。该技术可以提高雷达目标及电子战模拟器产品的可靠性、降低产品维护成本。
四、对公司经营产生的影响
华清瑞达已经开发完成并运用“多总线嵌入式处理装置”专利技术的产品，并已通过了客户有关部门的技术鉴定，目前已向客户交付数套产品原理样机。此外，“一种窄脉冲的自动增益调节方法及系统”专利技术也已在华清瑞达现有产品中得到应用。
上述专利的取得不会对华清瑞达近期生产经营产生重大影响，但有利于华清瑞达继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强相关领域产品的竞争力。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-011号
广州海格通信集团股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金
暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于 2015年 12月 30日（星期三）上午开市起停牌。公司于 2015年 12月 30日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月21日、2016年1月28日分别在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《重大事项停牌公告》、《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》。
一、本次筹划的发行股份购买资产及募集配套资金事项基本情况
公司拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括：1、控股子公司广东怡创科技股份有限公司和深圳市嵘兴实业发展有限公司等标的公司的少数股东股权；2、广州宏晟光电科技有限公司等标的公司股权。
二、公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司正式启动中介机构选聘、尽职调查、方案策划等程序。中介机构选聘后，经过中介机构前期的调查、分析和讨论，各方就本次交易涉及的资产范围、交易方式、募集配套资金投资项目的设计等问题进行了深入分析和讨论，
并就有关事项履行了一定的内部审批程序。包括：
1、公司聘请广发证券股份有限公司对标的资产开展相关尽职调查工作，对标的资产历史沿革、经营状况、财务状况等信息进行了深入调查和分析；
2、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行审计；
3、公司聘请广东中联羊城资产评估有限公司对上述标的资产进行评估；
4、公司聘请北京市中伦律师事务所对标的公司相关法律问题进行梳理；
5、公司与交易各方就交易方案等事项进行了反复沟通和协商；
6、按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；
7、按照有关规定，停牌期间，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告。
三、终止筹划的原因
1、关于收购广州宏晟光电科技有限公司股权
在对广州宏晟光电科技有限公司（拟收购资产之一）的尽职调查过程中，发现其股权存在冻结等法律问题，项目存在重大不确定性，导致无法顺利推进本交易，经过审慎的讨论和研究，为保护广大投资者利益，公司决定终止该项目交易。
2、关于收购控股子公司广东怡创科技股份有限公司和深圳市嵘兴实业发展有限公司等标的公司的少数股东股权。
虽然交易各方就发行股份购买资产事项中涉及的重要商业条款进行了积极的磋商和论证，但最终就本次交易标的的估值、盈利补偿以及交易对价等核心问题未能达成一致意见。为了维护广大股东的利益，公司决定终止本次行股份购买资产及募集配套资金事项。
四、终止筹划本次发行股份购买资产及募集配套资金事项对公司影响
本次筹划发行股份购买资产及募集配套资金事项的终止，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，也不会影响公司未来的战略规划。虽然公司终止了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，但公司将积极通过内生式和外延式
发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。
五、承诺事项
本次终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项后，公司承诺在终止筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金事项暨股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组。
六、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 2月 4日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-037关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）根据公司发展需要，公司拟出资1000万元人民币设立山西同德环境工程技术有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。
2、投资履行的审批程序
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。
3、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：山西同德环境工程技术有限公司
公司类型:有限公司
注册资本:1000万元人民币
住 所：山西省太原市杏花岭区解放路175号万达广场A座2302
经营范围：大气污染治理技术开发，技术咨询，技术服务，水污染治理；环保工程设计、施工；工业自动控制系统装置制造；环境检测；环境保护专用设备设计、制造、施工、安装；生产、销售化工原料及产品等（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：邬庆文
股权结构：同德化工拟以自有资金全额出资1000万元人民币,占其注册资本
的100%
以上信息以最终工商登记机关登记的信息为准。
三、本次投资的目的、影响以及存在的风险
1、对外投资的目的及对公司影响
本次对外投资设立全资子公司是根据公司的发展需要，从拓展业务发展、优化公司战略布局角度考虑，对公司的长远发展有着积极的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
2、该项对外投资的风险
本次设立全资子公司可能存在一定的市场、经营和管理等相关风险。公司将严格按照有关内控制度文件加以管理，采取适当的策略和管理措施加强风险管控。
四、其他说明
后续有关事项公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年9月26日
华邦颖泰股份有限公司
独立董事关于选举独立董事的意见
华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议了《关于选举独立董事的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名武文生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。该候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其具备担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，并没有发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情形或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
华邦颖泰股份有限公司
独立董事：
刘星 盘莉红
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份方案是在综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况，基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值认同的基础上做出，公司拟用回购的股份实施员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于促进公司实现长期可持续发展，提升公司价值，实现股东利益最大化，本次回购不会对公司的未来发展产生重大不利影响。
3、假设本次回购资金上限30,000万元全部使用完毕，按照2019年9月 30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为10.97%，约占净资产的比重为13.70%；未来公司将根据实际发展需求，以自有资金或自筹资金自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内择机实施回购，回购资金规模及回购进度均在公司可控范围之内，本次回购不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
4、按照回购数量上限 600万股测算，本次回购完成后不会导致公司控制股
东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
基于上述判断，我们一致同意公司以集中竞价交易方式回购股份事项，公司本次回购股份符合实际发展情况，符合有关法律、法规及规范运作等相关规定，具有合理性、可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：王秀萍、李广超、梁子才
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2019年 11月20日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-090浙江威星智能仪表股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年11月12日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名朱智盈女士、江海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司于2018年11月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事陈程程女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第三届监事会监事赵彦华女士、徐光华先生，在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事职务。公司监事会对赵彦华女士、徐光华先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会2018年11月12日
附件：浙江威星智能仪表股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简
历
朱智盈，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年 11月进入本公司营销中心工作，先后担任营销中心商务部经理、营销中心运营中心总监、营销中心总经理助理等职务，2018年1月至今担任营销中心副总经理。
朱智盈女士持有公司股份 2,450股,占总股本0.01%；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
江海燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年至 2009年担任中国燃气控股有限公司法务风控部企业律师；2009年至2012年担任中国燃气控股有限公司法务风控部副总经理；2012年至今担任中国燃气控股有限公司法务风控部总经理。现兼任本公司监事。
江海燕女士未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；
最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-78中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第八十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十次会议通知于 2015年 12月 2日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015年 12月 9日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于拟收购中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权的议案(详见公告)。
上述议案已构成关联交易，本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
本次参会的关联董事罗宁先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先生、李向禹先生回避表决，其他8名非关联董事同意上述议案。
独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关协议及相关资料后，认为关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法、合规。
独立董事在认真审核评估机构资质、评估报告等相关资料后，认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合相关规定。
该议案尚需公司股东大会审议，其中有利害关系的关联股东将回避表决。股东大会通知见公告。
2、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司使用自有资金进行现金管理的议案（详见公告）。
为提高公司资金使用效率，充分利用公司自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司拟提请股东大会授权董事会对最高额度不超过 20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。单项理
财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理的期限为股东大会批准之日起 12个月内。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
该议案尚需公司股东大会审议，股东大会通知见公告。
3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案（详见公告）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,113.5355万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]904号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,268.5355万股，占本次发行总股数的60.02%；网上初始发行数量为845万股，占本次发行总股数的39.98%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人广东因赛品牌营销集团股份有限公司和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2019年5月27日（星期一）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：广东因赛品牌营销集团股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.gdinsight.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东因赛品牌营销集团股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年5月24日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-060金融街控股股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年11月14日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知及文件于2014年11月6日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于金融街控股（香港）有限公司境外发行债券的议案；
（一）同意金融街控股（香港）有限公司全资子公司啟添投资有限公司发行不超过3.5亿美元的3年期美元债或同等规模同期限的人民币债，具体利率水平根据发行时市场情况确定。
（二）同意金融街控股（香港）有限公司为其全资子公司啟添投资有限公司境外发债提供担保，担保额度为不超过 3.5亿美元或同等规模的人民币。
（三）同意金融街控股股份有限公司为金融街控股（香港）有限公司、啟添投资有限公司提供维好和流动性支持、股权回购承诺。
（四）授权公司经理班子在上述原则下全权处理与本次境外发债（以下称本次发行）及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、发行利率、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、还本付息事宜、决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；
2、就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，办理注册、上市手续）；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、根据相关规定进行信息披露；
5、办理与本次发行相关的其它事宜；
6、授权有效期自董事会批准本项议案之日起至本次发行有关事项办理完毕之日止。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2014年 11月 15日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2018-32秦川机床工具集团股份公司
关于子公司购买银行理财产品进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）购买银行理财产品进行现金管理的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、子公司购买银行理财产品进行现金管理情况概述
经审议，公司董事会同意秦川租赁在不影响正常生产经营的情况下，2018年度，在不超过5000万元额度内以自有资金购买银行理财产品进行现金管理。
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|-|
|1、投资目的|
|本次投资银行理财产品是为了充分利用秦川租赁自有资金，提高资|
|金使用效益，进一步增加收益。|
|2、投资额度|
|不超过 5000 万元人民币，在授权额度内滚动使用。|
|3、资金来源|
|自有资金。|
|4、投资品种|

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|-|
|秦川租赁运用自有资金投资的品种为短期理财产品。为更好的控制|
|风险，秦川租赁将选择流动性较好的短期理财产品，秦川租赁拟购买的|
|理财产品受托方为商业银行,不用于其他证券投资，不得购买以股票及其|
|衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。|
|5、投资期限|
|投资期限为一年（2018 年度）。|
|6、授权事项|
|秦川租赁董事会授权该公司管理层对该项投资计划行使决策权，授|
|权财务总监行使管理权，由财务部和资金部负责该项目的具体操作。|
|7、董事会会议的表决情况|
|秦川租赁购买银行理财产品进行现金管理的事项，经公司第七届董|
|事会第二次会议审议，与会董事一致表决通过该议案。该议案无需提交|
|股东大会审议。|
|二、 投资风险及其控制措施|

（一）投资风险
1、尽管秦川租赁拟购买的理财产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益具有不确定性。
2、对秦川租赁经营活动资金需求预测不准确及其他不确定性因素造成的流动性风险。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
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|-|
|1、秦川租赁财务部和资金部将实时关注和分析理财产品投向及其进|
|展，并严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。一旦发|
|现或判断存在影响收益的因素发生，及时通报财务总监及管理层，积极|
|采取保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。|
|2、秦川租赁财务部和资金部负责做好资金计划，充分预留资金，谨|
|慎确定投资期限，保障公司正常运营。|
|3、秦川租赁财务部和资金部建立稽核工作流程，防范操作风险。董|
|事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专|
|业机构进行审计。|
|4、公司将依据上市公司和交易所的相关规定，在定期报告中披露理|
|财产品资金的使用情况。|
|三、对公司的影响|
|秦川租赁运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和|
|资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业|
|务的正常发展；有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，不存在损|
|害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利|
|益。|
|四、独立董事意见|

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营活动的情况下，授权子公司使用额度不超过5000万元人民币的自有资金购买银行理财产品进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，进一步增加公司资金收益。
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小
股东利益的情形。同意秦川租赁购买银行理财产品进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第七届第二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-20中原环保股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会第六次会议的通知。
2、召开时间：2018年 3月 29日下午 14:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
6、主持人：监事会主席袁伟亚
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、通过《公司 2017年年度报告及摘要》；
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
全体监事认为：公司 2017年度报告全文及摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、通过《公司 2017年度监事会工作报告》；
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
3、通过《公司 2017年度内部控制评价报告》。
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司 2017年度内部控制评价报告的意见》
以上第一、二项议案须提交股东大会审议批准。
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-066
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年 6月 23日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年 12月 12日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并于2015年12月14日在指定信息披露网站刊登相关公告和文件。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌，待重组事项取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，敬请广大投资者关注。
公司筹划的重大资产重组事项仍须经公司股东大会审议通过及中国证监会等上级监管部门核准或批准后方可实施，目前尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及关联方占用资金风险和对外担保风险。报告期内，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况；未发现公司发生对外担保事项。
二、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、黄兆辉、吴拥军、陈章旺、邹雪城、彭翰为公司第三届董事会董事候选人，其中陈章旺、邹雪城、彭翰为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意
独立意见将《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、关于调整独立董事津贴的独立意见
本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是在参照湖北省创业板上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，将公司独立董事津贴调整为每人每年 6万元（税前）。
公司董事会对《关于调整独立董事津贴的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于调整独立董事津贴的议案》，同意公司独立董事津贴确定为每人每年 6元（税前）。
（以下无正文）
独立意见（此页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
签字： 签字：
姓名：贾华芳 姓名：肖向锋
签字： 签字：
姓名：余岳辉 姓名：陈章旺
二〇一四年八月十八日