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科达集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人科达集团股份有限公司董事会，现提名刘春为科达集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任科达集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科达集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括科达集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家，被提名人在科达集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：科达集团股份有限公司二○一五年八月二十七日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-117债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司关于投资建设
江口开关站至天堂变电站 110千伏输电线路工程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、投资概述
为进一步完善公司网架结构，提高公司电网的安全性和可靠性，公司拟自筹资金 11748.24万元投资建设江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程（以下简称“110千伏江天线”）。
公司于2015年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资建设江口开关站至天堂变电站 110千伏输电线路工程的议案》。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
项目名称：江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程
项目建设规模及主要建设内容：江口开关站至天堂变电站 110千伏输电线路工程包括天堂变电站至公会110千伏线路和公会至江口开关站110千伏线路，项目建设线路总长91公里。
项目建设地址：贺州市昭平县和平桂管理区境内。
项目总投资估算及资金筹措方式：项目估算总投资约为 11748.24万元，资金来源由公司自筹解决。
项目批复：本工程项目已获得贺州市发改委《关于江口开关站至天堂变电站110千
伏输电线路工程项目申请报告核准的批复》（贺发改能源【2015】391号文）批复同意。
项目建设必要性：随着经济发展，贺州市北部的用电负荷相应增长较快，该区域的电能主要靠公司控股的昭平水电站、巴江口电站及下福电站通过 110千伏江口开关站送出供应，目前的输电线路的输电能力已接近饱和，且输送距离长，电压降和电能耗损大，电能输送能力已难以满足信都、八步、西湾日益增长的用电负荷需求，110千伏江天线建成后，可以解决上述缺陷，进一步提高公司电网的安全性和可靠性。
三、备查文件目录
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年10月28日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-027上海张江高科技园区开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查
并向公司控股大股东征询，不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年5月15日、5月18日、5月19日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司及控股子公司的生产经营正常，不存在未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东上海张江（集团）有限公司函证确认，不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，上海张江（集团）有限公司承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》，《上海证券报》及《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年5月20日
国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000万股，发行价为每股人民币 9.32元，共计募集资金 242,320万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 228,845.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案情况|项目环评情况|
|1|百万亩农田改造建设项目|169,084.08|166,767.17|苏发改农经发[2015]218号|建设项目环境影响登记表|
|2|大华种业集团改扩建项目|14,822.76|13,227.76|苏发改农经发[2015]226号|建设项目环境影响登记表|
|3|农业科学研究院建设项目|9,517.37|9,317.37|苏发改农经发[2015]225号|建设项目环境影响登记表|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案情况|项目环评情况|
|4|农业信息化建设项目|9,532.90|9,532.90|苏发改农经发[2015]227号|建设项目环境影响登记表|
|5|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|——|——|
|合计||232,957.11|228,845.20|——|——|

二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度期限
公司拟使用总额度不超过人民币180,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内滚动使用，使用期限不超过 12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，单项投资产品的期限不超过 12个月，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长
行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、风险管理措施情况
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司影响分析
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、相关批准程序及审核意见
2017年5月31日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以暂时闲置募集资金不超过人民币180,000万元进行现金管理。公司独立董事对本事项发表了同意意见。
2017年5月31日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟于 2017年 6月 16日召开 2017年第二次临时股东大会对该事项进行审议。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
国信证券查阅了苏垦农发拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项己经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事己发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对苏垦农发使用总额度不超过人民币180,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限
公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱生球 齐百钢
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2014－012亿阳信通股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 3月 7日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议在公司 2232会议室以现场方式召开。公司新当选的第六届董事会董事 11人，出席本次会议的董事 11人。
公司第六届监事会成员及全体高管人员列席会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会全体董事共同推举任志军先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：
一、以 11票全票同意审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举任志军先生为公司第六届董事会董事长，公司法定代表人。
选举黄崇超先生、曲飞先生为公司副董事长。
二、以 11票全票同意审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据全体董事一致推选，本届董事会聘任任志军先生兼任公司总裁。
根据总裁任志军先生提议，聘任王龙声先生、王华先生、方圆女
士、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、周春楠先生、凌云女士、
崔永生先生、曹星女士、黄崇超先生、潘阳发先生为公司副总裁（以上排名按姓氏笔划为序）。
根据总裁任志军先生的提议，聘任王龙声先生为公司财务总监。
三、以 11票全票同意审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长任志军先生提名，聘任方圆女士为公司董事会秘书，聘任郭莲花女士为公司证券事务代表。
四、以 11票全票同意审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
1、战略与投资委员会（6人）
主任：任志军
委员：曲飞、黄崇超、林金桐、宋俊德、王龙声
2、审计委员会（3人）
主任：毕永义
委员：吕启明、方圆
3、提名委员会（3人）
主任：林金桐
委员：杨放春、叶晓峰
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2014年 3月 7日
附件：1、公司非董事高级管理人员简历
2、亿阳信通独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
附件1：
公司非董事高级管理人员简历
(以姓氏笔划为序)
王华：男，1973年出生，学士学位。2000年加盟亿阳，历任本公司质量控制部总经理、运营办主任、总裁助理、副总裁。在公司管理，包括ISO9000（质量管理）、CMMI（研发管理）、IPD（集成产品开发管理）、6σ（度量管理）、PjM（项目管理）、PdM（产品管理）、HRM（KPI/BSC）（人力资源管理）、运营管理（预算、核算、考核、奖励）、IM（创新管理）等方面有着丰富的经验，现任公司副总裁。
李鹏：男，1974年出生。毕业于北京邮电大学通信工程专业，获学士学位。1998年 11月加盟亿阳，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、亿阳信通总裁助理，现任公司副总裁。
孟红威：女，1970年出生，大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。
长期从事软件开发管理和项目管理工作，历任公司网络技术事业部副总经理，亿阳信通总裁助理，在研发管理和项目管理方面有丰富经验。
现任公司副总裁。
林春庭：男，1972年出生，毕业于上海交通大学通信工程专业，获学士学位。2000年 1月加盟亿阳，历任网络技术事业部工程师、部门经理、总经理助理、无线与交换产品线总经理、亿阳信通总裁助理，现任公司副总裁。
周春楠：男，1973年出生，软件工程专业硕士学位。2000年加盟亿阳，历任本公司黑龙江分公司总经理、营销支持中心总经理、公司总裁助理。在市场营销、经营管理、研发管理等方面有着丰富的经验。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司副总裁、亿阳安全技术有限公司董事长、北
京邮电大学特聘教授。
凌云：女，1971年出生，毕业于美国雷鸟工商管理学院，获得工商管理硕士学位。1998年服务于霍尼韦尔公司美国航空市场。自 2000年，加入 IT行业。先后在美国与中国任职于IBM、思科、华为等公司，担任全球销售与渠道集团、IT产品线解决方案和国际市场等领域的高管领导工作。在市场营销、整合型解决方案、企业变革、国际市场拓展等方面有着丰富的经验。曾多次获得各公司领导力奖、创新突破奖和先进运营集体奖。现任公司副总裁。
崔永生：男，1966年出生，高级工程师，大学本科学历。曾任广东湛江市无线电八厂销售经理、亿阳集团项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通总裁助理、亿阳信通董事。具有丰富的工程实施和组织管理经验，负责组织实施了几十个重大高速公路机电系统工程和智能交通工程项目，多个工程被评为国家及省部级优质工程。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号，带领团队多次获得先进集体奖。现任公司副总裁。
曹星：女，1970年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队多次在多个市场上取得突破。在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。
潘阳发：男，1972年出生，博士，2000年加盟亿阳信通，曾任网络技术事业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；2003年度获哈尔滨经济技术开发区优秀共产党员称号；2004年度获软件行业杰出青年提名奖、工业和信息化部科技进步一等奖。现任公司副总裁。
附件2：
亿阳信通股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2014年 3月 7日召开，会议就选举第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员等事项予以审议。遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此次会议审议的有关聘任高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：
本次董事会选举任志军先生为公司第六届董事会董事长并兼任公司总裁，选举黄崇超先生、曲飞先生为公司副董事长，聘任王龙声先生、王华先生、方圆女士、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、周春楠先生、凌云女士、崔永生先生、曹星女士、黄崇超先生和潘阳发先生为公司副总裁，聘任王龙声先生为公司财务总监，聘任方圆女士为公司董事会秘书。以上董事长、副董事长及高级管理人员任期三年。
上述董事长、副董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
本独立董事同意董事会决议结果。
公司独立董事（签名）：
叶晓峰、毕永义、吕启明、林金桐
2014年 3月 7日
独立董事候选人声明
本人吴卫明已充分了解并同意由提名人北京昂展科技发展
，
有限公司提名为福建实达集团股份有限公司第九届董事会独立
董事候选人 本人公开声明
本人具备独立董事任职资格 保证
。 ，
，
不存在任何影响本人担任福建实达集团股份有限公司独立董事
独立性的关系 具体声明如下
，
本人具备上市公司运作的基本知识 熟悉相关法律行
一
， 、
、
政法规部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律
经济
、
， 、 、
财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验
并已
，
、
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书
。
二 本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要
、 、
求
(- )《公司法》关于董事任职资格的规定
(二 )《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
(三 )中央纪委
中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
、
或者退(离 )休后担任上市公司
基金管理公司独立董事 独立
、 、
监事的通知》的规定
(四)中央纪委
教育部 监察部《关于加强高等学校反腐
、 、
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
由扫描全能王扫描创建
(六 )其他法律
行政法规和部门规章规定的情形
、
。
三 本人具备独立性 不属于下列情形
、 ，
(
-
)在上市公司或者其附属企业任职的人只及其直系亲属 主要社会关系(直系亲属是指配偶 父母 子女等 主要社、 、 、
；
会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配、 、 、 、
偶的兄弟姐女等 )
(二
)直
接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
(三 )在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股
东单位或者在上市公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
(五 )为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务法律 咨询等服务的人员包括提供服务的中介机构
的项
、 、 ，
目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人
员合伙人及、 、 、
主要负责人
(六 )在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事
监事或者高级管理人
员或者、
，
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事
监事或者高级管理、
人员
(七 )最近
一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
(八 )其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形
。
四
、
本人无下列不
良纪录
(
一
)近三年曾被中国证监会行政处罚
由扫描全能王扫描创建
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间
(三 )近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评
(四 )曾任职独立董事期间 连续两次未出席董事会会议
， ，
或者未亲自出席董事会会议的次数
占当年董事会会议次数三
分
之
一
以上
(五 )曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不
，
符
。
五 包括福建实达集团股份有限公司在内本人兼任独立董
、
，
事的境内上市公
司数量未超过五
家本人在福建实达集团股份有
限公司连续任职未超过六年
。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独
立董事备案及培训工
作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求
。
本人完全清楚独立董事的职责保证上述声明真实完整和
， 、
准确不存在任何虚假陈述或误导成分本人完全明白作出虚假
， ，
声明可能导致的后果
。
上海证券交易所
可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性
。
本人承诺 在担任福建实达集团股份有限公
司独立董事期
间将遵守法律法规 中国证监会发布的规章 规定通知以及
， 、 、 、
上海证券交易所业务规则的要求 接受上海证券交易所
的监管
，
，
确保有足够的时间和精力履行职责作出独立判断不受公司主
， ，
要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
、
由扫描全能王扫描创建
影响
。
本人承诺如本人任职后出现不符合独立董事任职
资格情形
的
，
本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务
。
特此声明
。
叶声明人
コ
メ产タ月声日
由扫描全能王扫描创建
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2016-025
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月15日 10点00分
召开地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月15日
至2016年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于本公司利润分配的议案》|√|
|2|《关于不再委任本公司国际核数师的议案》|√|
|3|《关于修订本公司<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案的详情请见日期为 2016年 10月 28日的公司第四届董事会 2016年第十五次会议决议公告及相关公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：第3项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601811|新华文轩|2016/11/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 公司 H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通知、公告， H股股东参会事项请参见公司发布的 H股相关股东大会通知，不适用本通知）。
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2016年12月14日9:30-11:30,13:30-17:00。
（二）登记地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道二段文轩路6号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证和公司 2016年第四次临时股东大会回执进行登记。
（四）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2016年第四次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公
司 2016年第四次临时股东大会回执办理登记手续。
（五）公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道二段文轩路6号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。
联系人：马玲
电话：028-83157092 传真：028-83157090
2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2016年第四次临时股东大会回执
 报备文件
新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2016年第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月15
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于本公司利润分配的议案》||||
|2|《关于不再委任本公司国际核数师的议案》||||
|3|《关于修订本公司<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2016年第四次临时股东大会回执
新华文轩出版传媒股份有限公司
2016年第四次临时股东大会回执
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股量||股东代码|
|联系人|电 话|传 真|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2014-050
洛阳玻璃股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（本公司）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自 2014年 7月 14日起连续停牌。由于涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，本公司于 2014年 8月 13日披露了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2014-039），于 2014年 9月 13日披露了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（临2014-047），本公司股票自 2014年 9月 15日起继续停牌不超过 30日。停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务,每五个交易日披露了《重大资产重组进展公告》（见临2014-035、临2014-036、临2014-037、临2014-038、临2014-040、临2014-041、临2014-044、临2014-045、临2014-048、临 2014-049号）。
目前，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、法律、审计、评估等各项工作，深入研究论证重大资产重组方案。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
关于第八届董事会第十一次会议所审议部分事项
发表的独立意见
作为锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，我们对公司第八届董事会第十一次会议以下审议事项发表独立意见如下：
一、公司2015年中高级管理人员薪酬方案
公司制定的 2015年度中高级管理人员薪酬方案，符合公司实际经营情况和港口行业薪酬水平，有利于责、权、利的一致统一，有利于调动和鼓励公司中高级管理人员的工作积极性，符合公司全体股东利益。
二、关于大连港推荐独立董事候选人的议案
1、本次提名的第八届董事会独立董事候选人迟宝璋先生符合《公司法》、《公司章程》和其它法律法规中关于独立董事任职资格的有关规定，具备履行独立董事职责所必需的能力；
2、本次提名的第八届董事会独立董事候选人迟宝璋先生符合《上市公司建立独立董事制度指导意见》等法律法规相关规定，与公司不存在影响独立性的关系；
3、该独立董事候选人的提名、表决等程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。
4、同意将迟宝璋先生作为第八届董事会独立董事候选人，报请股东大会审议，任期与公司第八届董事会任期相同。
独立董事：李葛卫、王君选、刘宁宇
二〇一四年十二月二十日
上港集团2017年第一次临时股东大会材料
上海国际港务（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
二○一七年六月
上港集团2017年第一次临时股东大会材料
上海国际港务（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会程序及议程
会议时间：2017年6月26日（星期一）下午1:30
会议地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）
主持人：董事长陈戌源先生
大会程序：
主持人报告参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。
一、宣读股东大会须知
二、宣布股东大会议程并审议议案
1. 审议《关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案》
三、登记发言的股东代表发言
四、投票表决
五、股东提问、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束
上港集团2017年第一次临时股东大会材料
上海国际港务（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2017年6月26日12:30至13:30到上海市东大名路358号国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
（二）网络投票方式
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
上港集团2017年第一次临时股东大会材料
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、本次股东大会现场会议安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需于会前十五分钟向大会秘书处登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
现场会议表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
上海国际港务（集团）股份有限公司2017年6月
上港集团2017年第一次临时股东大会材料
议案一
关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案
各位股东、各位代表：
为了进一步发挥资本市场的资源配置功能、为上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）的发展筹集低成本资金，并充分利用境外资本市场的多元化融资优势满足公司业务发展对资金的需求，根据上港集团“十三五”发展规划的总体规划和本年度投融资计划安排，上港集团拟境外发行总额不超过22亿美元（或等额外币）的债券。
该债务融资额度已经上港集团第二届董事会第五十一次会议和上港集团 2016年年度股东大会审议通过。
出于风险隔离、降低发债综合成本等因素的考虑，本次境外发债拟通过由上港集团全资子公司上港集团（香港）有限公司（以下简称：“上港香港”）设立的境外全资子公司上港集团BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited）和/或上港集团BVI控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Holding Co.,Limited）作为境外发债主体。为充分利用上港集团及其子公司的信用优势，进一步降低公司整体融资成本，拟由上港集团全资子公司上港香港为上述境外发债主体境外发行总额不超过 22亿美元（或等额外币）的债券提供担保，担保范围包括：债券本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限不超过 10年，并出具相关担保文件。同时，由上港集团为上述境外下属公司的境外发债提供维好协议。
为了简化融资手续，提高融资效率，拟在所批准的担保额度内，提请股东大会同意授权上港集团总裁按实际需要实施担保具体事宜，包括但不限于决定每笔担保金额、期限、被担保对象等，以及相关文件（包括但不限于维好协议、担保文件、授信函等及其后不时之补充、修订或替代）的签署事项。
本议案已经2017年6月9日召开的公司第二届董事会第五十五次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-008
上海强生控股股份有限公司
关于公司 2018年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司累计对外担保情况
截至 2017年 12月 31日，公司累计对外担保金额为 3,575.62万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的1.10％，无逾期担保。
二、2018年度公司为子公司提供担保的额度
根据公司 2018年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 5.51亿元。
|||||
|-|-|-|-|
|被担保人|与担保人关系|担保额度（万元）|2017年末资产负债率(%)|
|上海久通商旅客运有限公司|控股子公司|5,100|58.63|
|安诺久通汽车租赁有限公司|控股子公司|18,000|57.56|
|上海强生汽车贸易有限公司|全资子公司|25,000|71.62|
|上海强生北美汽车销售服务有限公司|全资子公司|2,000|83.96|
|上海上强汽车配件销售有限公司|全资子公司|1,500|72.25|
|上海天孚汽车贸易有限公司|全资子公司|1,500|57.92|
|上海巴士永达汽车销售有限公司|持股50%|2,000|89.10|
|合计||55,100||

三、被担保人基本情况
1、上海久通商旅客运有限公司
住所：浦东新区书院镇船山街 82号 3108室
法定代表人：孙林庆
注册资本：2亿元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：省际包车客运，汽车租赁。
截至 2017年 12月 31日，总资产 33,744.92万元，归母净资产 13,960.07万元，资产负债率58.63％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 19,784.85万元。2017年度营业收入 28,217.49万元，归母净利润-5,849.22万元。
2、安诺久通汽车租赁有限公司
住所：上海市浦东新区丽正路 1628号 4幢 3758室
法定代表人：陈放
注册资本：人民币 54916.1822万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；车辆租赁及提供与车辆租赁相关的服务。
截至 2017年 12月 31日，总资产 136,781.02万元，归母净资产 58,046.55万元，资产负债率57.56％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 8,734.47万元。2017年度营业收入 59,514.21万元，归母净利润 2,862.00万元。
3、上海强生汽车贸易有限公司
住所：沪太路 1108号
法定代表人：张国权
注册资本：900万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。
截至 2017年 12月 31日，总资产 12,956.99万元，归母净资产 3,676.81万元，资产负债率71.62％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 9,280.17万元。2017年度营业收入 26,632.18万元，归母净利润 15.91万元。
4、上海强生北美汽车销售服务有限公司
住所：上海市普陀区沪太路 800号
法定代表人：候爱国
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。
截至 2017年 12月 31日，总资产 3,065.10万元，归母净资产 491.53万元，资产负债率83.96％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 2,573.57万元。2017年度营业收入 15,816.74万元，归母净利润-45.36万元。
5、上海上强汽车配件销售有限公司
住所：上海市静安区延安中路 596弄 21号三层 307D室
法定代表人：候爱国
注册资本：450万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：汽车配件，汽车保修设备。
截至 2017年 12月 31日，总资产 5,167.11万元，归母净资产 1,434.07万元，资产负债率72.25％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 2,877.73万元。2017年度营业收入 8,921.81万元，归母净利润 744.23万元。
6、上海天孚汽车贸易有限公司
住所：上海市长宁区定西路 650号 6291室
法定代表人：候爱国
注册资本：400万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售汽车（除小轿车）、摩托车，汽车及摩托车配件、建筑装潢材料、润滑油、工艺美术品、五金工具、百货、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）；商务咨询；从事货物进出口业务。
截至 2017年 12月 31日，总资产 5,721.47万元，归母净资产 2,407.73万元，资产负债率57.92％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 2,877.73万元。2017年度营业收入 15,556.15万元，归母净利润 246.65万元。
7、上海巴士永达汽车销售有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道 6111号 1栋 415室
法定代表人：虞嘉福
注册资本：2300万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。
截至 2017年 12月 31日，总资产 53,801.24万元，归母净资产 5,861.73万元，资产负债率89.10％；其中流动负债总额为 47,939.51万元。2017年度营业收入 126,290.72万元，归母净利润 1,623.04万元。
四、董事会意见
2018年4月19日公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过 5.51亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项尚需提交 2017年年度股东大会审议。
五、备查文件目录
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期经审计的财务报表。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-005号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年2月19日收到总工程师陈长科先生的书面辞职报告。
陈长科先生因工作变动原因，辞去公司总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，陈长科先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-050
抚顺特殊钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。
 经公司自查，并向公司控股股东发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
抚顺特钢股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2018年 10月 17日、10月 18日、10月 19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计已超过15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
（二）经向公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司书面征询，截至目前，公司、公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露
的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上交所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
截至目前，公司因 2016年度追溯调整后、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，2017年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上交所上市规则》的有关规定，公司股票已被实施退市风险警示。
根据《上交所上市规则》的有关规定，若公司 2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值，或公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
2018年 9月 20日，公司收到抚顺市中级人民法院下达的（2018）辽 04破申 1号《民事裁定书》，裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对公司的重整申请。公司已于 2018年 9月 21日发布《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：临2018-041），公告相关事项详细情况。
截至本公告披露之日，公司已进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将被终止上市。
公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构、避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则将面临暂停上市或者终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-049浙江东尼电子股份有限公司
关于出售资产交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原购买方湖州织里城市建设投资运营集团有限公司向浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）购买公司位于湖州市织里镇中华东路88号、大港路1555号的土地使用权及其地上建筑物，现购买方变更为其全资子公司湖州织里宏创建设发展有限公司，其他交易事项不变。
一、交易概述
浙江东尼电子股份有限公司于2018年9月14日召开第二届董事会第一次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于出售公司资产并签署相关协议的议案》。具体内容详见公司于 2018年 9月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告（公告编号：2018-040）。
因湖州织里城市建设投资运营集团有限公司经营需要，现购买方变更为其全资子公司湖州织里宏创建设发展有限公司，其余交易事项不变，原购买协议中湖州织里城市建设投资运营集团有限公司所享有和承担的权利义务全部转由湖州织里宏创建设发展有限公司享有和承担，并签署厂房购买补充协议。
公司第二届董事会第三次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于签署厂房购买补充协议的议案》，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
二、交易对方基本情况
湖州织里宏创建设发展有限公司，成立于 2016年 12月 16日，注册资本10,000万元，为湖州织里城市建设投资运营集团有限公司全资子公司，法定代表人为闵方荣，注册地址为浙江省湖州市织里镇康泰路南侧。
主要经营范围为：城市基础设施建设；房屋拆迁安置；新型城镇化建设；土地收储、开发和综合利用。
购买方与公司不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的基本情况不变。
四、交易协议的主要内容及履约安排
1、本次购买方由政府变更为湖州织里宏创建设发展有限公司。
2、截至补充协议签署之日，公司已收到湖州织里城市建设投资运营集团有限公司支付的购房款人民币 5598.53万元，剩余 5598.53万元人民币的购买价款由湖州织里宏创建设发展有限公司按照原协议约定的支付方式继续履行，即产权过户完成支付30%，厂房移交后支付20%。
3、原协议其他内容不变，补充协议自各方签字盖章之日起生效。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2018年 11月17日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-094甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东股份被解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 2日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0902-02号）及上海市宝山区人民法院出具的《协助执行通知书》（2019）沪0113财保10664号，获悉刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）所持公司股份195,511,269股解除轮候冻结。具体情况公告如下：一、本次解除轮候冻结股份原冻结情况
2019年 6月 4日，刚泰控股获悉刚泰集团所持有公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
关于深圳市益安保理有限公司诉公司、刚泰集团等被申请人票据追索权纠纷一案，上海市宝山区人民法院作出的（2019）沪 0113民初 10664号民事裁定书已发生法律效力，因财产保全，根据《中华人民共和国民事诉讼法》二百五十一条的规定，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行：
轮候冻结刚泰集团持有的公司股份及孳息，冻结数量为195,511,269股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。（具体见公告：2019-062）二、本次股东股份解除轮候冻结的情况
解冻机关：上海市宝山区人民法院
被解冻人：刚泰集团
解冻数量：195,511,269股，全部为无限售流通股。
解冻时间：2019年9月2日。
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0902-02号）及上海市宝山区人民法院出具的《协助执行通知书》（2019）沪0113财保10664号显示，解除对刚泰集团持有的刚泰控股195,511,269股（全部为无限售流通股）以及冻结期间派发的送股、转增股、现金红利的轮候冻结。本次解冻的股份数量占公司总股本13.13%。
三、本次解冻后股东股份被冻结的情况
截至本公告日，刚泰集团持有公司股份共计 195,511,269股，占公司总股本13.13%。本次股份解除冻结后，刚泰集团所持有本公司股份 195,511,269股仍处于冻结或轮候冻结状态，占其持股100%，占公司总股本13.13%。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会