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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－099
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 7日披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司拟通过发行股份和支付现金两者相结合的方式购买江苏天鸟高新技术股份有限公司90%股权。经申请，公司股票自 2018年 6月 7日开市时起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司于 2018年 8月 3日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并披露了《关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》（编号：2018－088），公司股票自2018年8月6日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2018年 8月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 8月 13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 27号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》所涉及的问题作出书面说明,并在 2018年 8月 18日前向深圳证券交易所进行反馈。
2018年8月18日,经公司申请,公司股票自 2018年8月20日
开市起继续停牌,待公司回复问询函且经深圳证券交易所审核通过后,公司将及时公告并申请股票复牌。
2018年 8月 29日,公司向深圳证券交易所提交了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件,并根据问询函要求对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
及其摘要进行了补充和完善。《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函>之回复》（详见公司于 2018年 8月 30日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2018年 8月 30日（星期四）开市起复牌。
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-027
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的进展公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”、“南天信息”)召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的议案》，公司将使用自有资金3000万元，携手曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称“经开区建投集团”）、云南能投浪潮科技有限公司（以下简称“云南能投浪潮”）、云南建功星科技有限公司（以下简称“建功星”）共同成立曲靖珠江源科技股份有限公司（以工商局核准为准，以下简称“珠源科技公司”），珠源科技公司为智慧曲靖建设运营平台公司，具体内容详见公司于2017年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的公告》（2017-026）。
二、对外投资进展情况
近日，公司正式与经开区建投集团、云南能投浪潮及建功星签署了《曲靖市新型智慧城市建设运营平台公司发起人协议书》，协议主要内容如下：（一）公司名称及经营范围
2、公司注册地：曲靖经济技术开发区新兴产业示范园
3、公司组织形式：股份有限公司
4、公司经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、电子及通信设备；信息网络系统集成设计、安装、调试、维护，技术服务及技术咨询；数据处理、主机托管、灾备等，机房设备与装修，提供相关的技术咨询、技术服务和培训；互联网及互联网信息服务；信息安全服务。
（具体以工商部门核准为准）
（二）出资额及方式
1、公司注册资本 1亿元人民币
2、股份公司的股份总额 1亿股
3、出资方式、折股比例及认购股数
发起人的全部出资将按相同的比例折成 1亿股发起人认购的股份，折股比例为1∶1。各发起人实际认购股份及出资额分别为：
经开区建投集团以货币出资 3600万元人民币认购 3600万股，占公司总股本的36%；
南天信息以货币出资 3000万元人民币认购 3000万股，占公司总股本的30%；
云南能投浪潮以货币出资 3000万元人民币认购 3000万股，占公司总股本的30%；
建功星以货币出资400万元人民币认购400万股，占公司总股本的4%。
（三）协议生效与注资
该协议经签字并盖章后生效。各出资方在入股协议生效后 30天内，完成认缴出资额60%的货币资金注入预注册公司指定账户，两年内完成全部货币资金注入。30天内未完成注资的，视为主动放弃本公司参股资格，按其应认缴股款额的5%承担违约责任和对其他出资人造成的损失，其对应的
股份由其余股东方按认缴比例承接认缴。
（四）筹建费用
公司的筹建费用先由股东经开区建投集团垫付，具体金额按有关凭证确认计算，待公司依法设立后，该项费用由公司承担，若是公司因故不能设立时，由各发起人按出资比例分摊。
（五）知识产权
凡是公司参与政府投资开发建设的项目，其所形成的硬件、软件、数据等资源，其知识产权及所有权完全属于曲靖市人民政府。
凡是公司参与市场化开发建设的项目，其所形成的硬件、软件、数据等资源，其知识产权及所有权完全属于公司。
三、备查文件
《曲靖市新型智慧城市建设运营平台公司发起人协议书》
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一七年五月十九日
西藏矿业发展股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
（经公司第六届董事会第四十八次会议审议修订，待股东大会审批）
根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《西藏矿业发展股份有限公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《西藏矿业发展股份有限公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事、中小投资者和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司可采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件、比例和时间间隔：
1、在公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正，满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《西藏矿业发展股份有限公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。。
4、在满足上述现金分红的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期利润
分配。
5、如公司年度实现盈利并达到现金分红条件，而公司董事会未提出现金利润分红方案的，应当在年度报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（三）公司发放股票股利的具体条件
注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理的因素，股票股利分配可以结合现金分红同时实施。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
四、股东回报规划制定及相关决策机制
1、公司股东回报规划由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、网络、传真和邮件沟通，筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
4、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《西藏矿业发展股份有限公司章程》规定执行。
五、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
2、未严格履行现金分红相应决策程序；
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
六、本规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2014-081深圳市迪威视讯股份有限公司
关于对收购控股子公司部分股权事项的补充说明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月3日通过巨潮资讯网对外披露了《迪威视讯：关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号2014-077）。为了便于投资者更好的解读此事件，现将有关情况做进一步的补充说明。
一、中视迪威股权结构变化情况
公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司（以下简称“中视迪威”）于2011年12月在北京注册成立。其股权结构为：公司持股比例65%，北京中视中科光电技术有限公司（以下简称“中视中科”）持股比例15%，陈彦民先生持股比例20%。截至2013年12月，公司以现金6,175万元出资，完成应认缴出资额度；中视中科以无形资产作价1,425万元出资，也完成了应认缴出资额度，陈彦民先生因资金困难，尚未实际出资。
2014年5月，经双方协商，中视中科将其持有的中视迪威15%的股份转让给公司，转让价格为人民币1,425万元，详见2014年5月17日巨潮资讯网《迪威视讯：关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号2014-059）。截止 2014年6月30日，公司已经向中视中科支付了上述全部款项，并受让了该部分股份。
中视迪威的工商登记信息也做了相应变更，变更后的股权结构为：公司实际出资7,600万元，持股80%；陈彦民先生应出资1,900万元（实际出资0万元），持股20%。
为进一步推进控股子公司中视迪威业务的发展，尽快完成其剩余注册资本
（即人民币1,900万元）的出资进程，结合自然人股东陈彦民先生的资金状况，经协商，公司与陈彦民先生达成了股份转让协议：公司、陈彦民分别向中视迪威出资人民币950万元，各取得10%的股权。出资完成后，公司将持有中视迪威股份90%，陈彦民将持有中视迪威股份10%。详见巨潮资讯网《迪威视讯：关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号2014-077）。
二、中视迪威主营业务发展情况
中视迪威的主营业务为：研发、推广激光投影显示终端设备。目前高流明激光显示产品的定位为高端客户，主要为数字电影院线、政府、军队、武警、大型企事业单位的超大屏幕显示、应急指挥监控、行业运营监测、城市景观亮化、视频会议、舞台布景、影视放映、展览展示、虚拟仿真等应用领域的客户。
依托于中科院光电研究院数十年激光显示方面技术积累，中视迪威在激光显示产业化方面处于全球领先地位，特别是高亮度高清激光投影机方面，目前是全球唯一正式推出 4K清晰度 50000流明激光投影系统的厂商，并且已经成功在影院放映系统和指控显示系统得到市场应用。从行业角度看，显示终端，尤其是数字电影放映机、投影机、电视机等市场规模庞大并呈逐年增长趋势，而激光显示终端产品已经覆盖所有显示产品系列，市场的持续增长必将给激光显示产品带来广阔的前景。
近几年，中视迪威的财务报告均显示未盈利，主要原因为研发投入以及前期的测试、改进支出。中视迪威经过 2年多的产品开发以及市场推广，2014年已进入快速发展期。截止到2014年6月30日，中视迪威已与西物科技集团有限公司（209所）、数码辰星、福州省政府、NEC等签订近约六百万的销售合同。
公司计划在 2014年完成 20000流明一体机、三防投影机优化设计和定型、基于新型光源的激光背光源液晶平板电视的产业化定型等产品的开发。
本次股权转让完成后，更有利于公司加强对中视迪威的控制和管理，有利于整合中视迪威与公司的资源配置，有利于实施公司战略发展目标，提升整体盈利能力。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-009
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于 2018年 3月 2日以书面的方式发出，2018年 3月 6日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权及相关事项的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会核查意见详见2018年3月6日巨潮资讯网。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一八年三月六日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-014
长城影视股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”）函告，获悉宏宝集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、宏宝集团股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宏宝集团|否|300万股|2015年9月25日|2019年1月18日|华夏银行股份有限公司苏州分行|7.35%|
|合计|-|300万股|-|-|-|7.35%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东宏宝集团持有公司股份40,792,196股，占公司总股本的7.76%；宏宝集团所持本公司股份累计被质押23,500,000股，占公司总股本的4.47%。
二、备查文件
1、江苏宏宝集团有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年一月二十一日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-018
江苏润邦重工股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年3月19日以邮件形式发出会议通知，并于 2018年3月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—71厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司已签订以下两项担保合同：
1、公司已与兴业银行股份有限公司香港分行签订《CORPORATEGUARANTEE》，为全资子公司香港信达诺有限公司向兴业银行股份有限公司香港分行申请6,000万美元的授信额度提供连带责任担保，期限2018年9月05日至2019年9月30日。
2、公司已与上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行签订《保证及赔偿》，为全资子公司信达资源（新加坡）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行申请4,500万美元的授信额度提供连带责任担保，期限2018年8月17日至2019年5月29日。
一、担保情况概述
2018年2月28日，公司二〇一八年第二次临时股东大会审议通过了：
1、《关于二〇一八年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高不超过 25,100万美元担保的议案》，同意为全资子公司香港信达诺有限公司二〇一八年向金融机构申请的授信额度提供最高不超过 25,100万美元信用担保。
授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。
本次担保提供后，香港信达诺有限公司 2018年度已签署担保协议的担保金
额为20,300万美元，尚在担保期限内的担保余额21,800万美元，剩余可用担保额度为4,800万美元。
2、《关于二〇一八年度公司为全资子公司信达资源（新加坡）有限公司授信额度提供最高不超过 11,500万美元担保的议案》，同意为全资子公司信达资源（新加坡）有限公司二〇一八年向金融机构申请的授信额度提供最高不超过11,500万美元信用担保。
授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。
本次担保提供后，信达资源（新加坡）有限公司 2018年度已签署担保协议的担保金额为6,000万美元，尚在担保期限内的担保余额6,000万美元，剩余可用担保额度为5,500万美元。
二、被担保人基本情况
1、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）
注册地：FLAT/RM 1107 11/F OFFICEPLUS@SHEUNG WAN 93-103 WING LOK STREET HK
注册资本：港币1.56亿元
主营业务：大宗商品。
截至 2017年 12月 31日，该公司资产总额港币 91,170.16万元，负债总额港币 60,159.09万元，净资产港币 31,011.08万元，营业收入港币 163,457.38万元，利润总额港币 7,395.15万元，净利润港币 6,174.95万元。截至 2018年6月30日，公司资产总额港币86，847.26万元，负债总额港币56,052.99万元，净资产港币 30,794.28万元，营业收入港币 89,986.36万元，利润总额港币-259.64万元，净利润港币-216.80万元。公司持有香港信达诺100%股权。香港信达诺不是失信被执行人。
2、信达资源（新加坡）有限公司（以下简称“信达资源”）
注册地：新加坡
注册资本：2,000万美元
主营业务：大宗贸易。
截至 2017年 12月 31日，信达资源资产总额 4,441.13万美元，负债总额1,420.56万美元，净资产3,020.57万美元，营业收入28,541.19万美元，利润总额187.96万美元，净利润162.20万美元。截至2018年6月30日，信达资源资产总额3,116.01万美元，负债总额26.52万美元，净资产3,089.49万美元，营业收入 3,083.50万美元，利润总额 83.04万美元，净利润 68.92万美元。公司持有信达资源100%股权。信达资源不是失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）香港信达诺有限公司
兴业银行股份有限公司香港分行
（1）担保金额：6,000万美元
（2）担保范围：6,000万美元授信额度。
（3）授信借款期限：2018年9月05日至2019年9月30日。
（4）担保方式：连带责任保证
（二）信达资源（新加坡）有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行
（1）担保金额：4,500万美元
（2）担保范围：4,500万美元授信额度。
（3）授信借款期限：2018年8月17日至2019年5月29日。
（4）担保方式：连带责任保证
四、反担保情况
公司持有香港信达诺、信达资源100%股权，为上述公司提供全额连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2018年经审议对全资及控股子公司担保额度为 312,200万元+36,600万美元，截至本次担保后，剩余可用担保额度282,200万元+10,300万美元。
本次担保后，公司及控股子公司2018年新签署的担保金额为30,000万元人民币+26,300万美元，占公司最近一期经审计净资产的42.48%，对外担保金额为 40,000万元+30,100万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的49.76%。上述担保均为对全资及控股子公司的担保。公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
北京大成（上海）律师事务所
关于
成都市路桥工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层（200120）
电话: 86-21-5878 5888传真: 86-21-2028 3853
www.dachenglaw.com
成都市路桥工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所北京大成（上海）律师事务所
关于成都市路桥工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：成都市路桥工程股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“大成律师”）出席了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的有关事项进行见证，依法出具本意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的相关文件资料。大成律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集，根据公司 2015年 2月 9日第四届董事会第十八次会议决议及公司章程的有关规定，公司董事会于 2015年2月10日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
成都市路桥工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。
大成律师认为，本次股东大会的召集及通知符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。
其中：
现场会议于2015年3月3日14:30在成都市武科东四路11号公司二楼会议室召开。
网络投票时间为：2015年3月2日至2015年3月3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 3日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日下午 3:00至2015年3月3日下午3:00。
大成律师认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及其委托代理人
大成律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表公司股份数170,942,508股，占公司股份总数的比例为23.18%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司有表决
成都市路桥工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所权的股份 422,426股，占公司股份总数的比例为0.06%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
上述出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共18人，代表公司有表决权的股份171,364,934股，占公司股份总数的比例为23.24%。其中，通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共9人，代表公司有表决权的股份7,871,133股，占公司股份总数的比例为1.07%。
3、出席现场会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员共9人列席会议；
公司聘请的见证律师出席了会议。
大成律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、提出新议案
经大成律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
经大成律师见证，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的相关议案。股东代表、监事代表和大成律师共同对现场投票进行了监票和计票，并当场公布了现场表决结果。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，深圳证券信息有限公司于网络投票截止后向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，合并后的表决结果如下：
《关于补选第四届董事会董事的议案》
赞成：170,919,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.74%；
反对：420,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.25%；
成都市路桥工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所弃权：25,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者的表决结果：
赞成：7,425,227股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.33%；
反对：420,606股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.34%；
弃权：25,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.33%。
大成律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，大成律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式陆份。
[本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于成都市路桥工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页]
北京大成（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
王汉齐______________________ 石峰______________________
何伟______________________
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-35
峨眉山旅游股份有限公司
关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助暨关联交易事项概述
洪雅洪金旅游集团有限公司（以下简称“洪金公司”）是公司控股子公司峨眉山万年实业公司（以下简称“万年实业”）的控股子公司，万年实业持有洪金公司60%股权。公司持有万年实业94.3%的股权，公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）持有万年实业5.7%的股权。为支持控股孙公司洪金公司的发展，公司控股股东集团公司拟根据实际情况，对洪金公司提供为期不超过五年的财务资助，额度不超过2亿元，借款利息以同期银行贷款基准利率为准。
集团公司为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，集团公司拟对洪金公司进行财务资助的交易构成关联交易。关联董事马元祝先生、师进刚先生已回避表决该项董事会议案。
本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过，公司独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、本次财务资助关联方介绍
1、名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
住所：峨眉山市黄湾乡
企业性质：全民所有制
法定代表人：马元祝
注册资本：10,000万元
主营业务：住宿、餐饮；索道客运、汽车客运；会展会议场馆等。
截止2015年12月31日，集团公司营业收入130,971万元、净利润 23,513万元、净资产226,084万元。
集团公司为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，集团公司为公司关联法人。
2、名称：洪雅洪金旅游集团有限公司
住所：洪雅县生态食品加工产业园区（峨眉雪芽公司办公楼内）
企业性质：国有控股
注册地：洪雅县
法定代表人：马元祝
注册资产：壹亿元人民币
主营业务：旅游项目投资；酒店管理；景区开发管理运作等。
截止2015年12月31日，洪金公司营业收入0元，净利润-10,772,205.02元、净资产89,227,794.98元。
公司控股子公司万年实业持有洪金公司60%股权，因此，洪金公司是公司控股孙公司。
三、本次财务资助主要内容
集团公司向洪金公司提供为期不超过五年的财务资助，额度不超过 2亿元，借款利息以同期银行基准利率为准。洪金公司将视具体资金需求情况，在上述额度与期限内，集团公司签署具体的借款合同。
四、交易的定价政策及定价依据
近年来，随着国家宏观政策调整，公司及洪金公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，以洪金公司目前的经营规模等情况，融资额度受到一定限制，在融资额度及融资利率方面均融资难度较大，融资成本也较高。因此，集团公司拟按照银行同期贷款基准利率计算借款利息对洪金公司提供财务资助，以支持洪金
公司发展。
五、本次财务资助对公司的影响
本次财务资助体现了控股股东对公司控股孙公司的支持，有利于提高控股孙公司的持续运营能力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。
六、2016年年初至披露日与集团公司累计已发生的各类关联交易的总金额截止目前，公司与集团公司累计已发生的各类关联交易总金额为3500万元，洪金公司与集团公司累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表如下事前认可意见：
此次洪金公司接受公司控股股东集团公司财务资助暨关联交易的定价根据银行同期贷款利率而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
本次财务资助体现了控股股东对公司控股孙公司的支持，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
我们同意将此次控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的事项提交公司董事会审议。
2、独立董事发表如下独立意见：
公司控股股东集团公司此次对公司控股孙公司洪金公司提供财务资助，体现了集团公司对洪金公司的支持。公司董事会在审议该交易事项时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
我们对此次控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的事项表示同意。
八、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议；
2、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的事前认可意见；
3、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-006大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会 2017年第一次临时会议于2017年1月16日上午10时，在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦 A座 12楼小会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 1月 9日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
鉴于王秩琴女士、杨小捷先生于 2017年 1月 13日申请辞去公司第三届监事会非职工监事职务，为保证监事会的正常运作，监事会同意推选唐明书先生、周永林先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。在此期间，王秩琴女士和杨小捷先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。
经审查，唐明书先生、周永林先生具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会2017年第一次临时会议决议
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一七年一月十七日
附件：
大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
补选非职工监事候选人简历
1.
唐明书：1967年12月出生，性别：男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1984年12月至今，在中铝稀土（阜宁）有限公司工作；现任中铝稀土（阜宁）有限公司销售经理。
唐明书先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实唐明书先生不是失信被执行人。
2.周永林：1974年4月出生，性别：男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年至今，任江苏宇通典当有限公司总经理；2010年至今，任邦德爱心基金会副会长；2016年至今，任上海滕华投资有限公司董事长。
周永林先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实周永林先生不是失信被执行人。
东吴证券股份有限公司
关于上海良信电器股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“良信电器”）首次公开发行股票及 2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对良信电器 2016年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的相关事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、非公开发行基本情况和股本变动情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]248号）核准，良信电器向九名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,417.848万股，每股发行价为35.97元，本次发行的人民币普通股股票于 2016年 4月 7日起在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总股本为11,524.5万股，发行上市后总股本为12,942.348万股。
上述股份中，董事长兼总裁任思龙先生和副总裁兼财务总监卢生江先生合计认购本次发行的股份 333.6113万股，自上市之日起 36个月内不得转让；其余 7名特定投资者认购本次发行的股份 1,084.2367万股，自上市之日起 12个月内不得转让。
2、2016年 5月 17日公司实施完成 2015年度权益分派方案：以总股本12,942.348万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.0元人民币（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本增加至25,884.696万股。
其中本次申请解除限售的 7名特定投资者认购的非公开发行股份由
1,084.2367万股调整为2,168.4734万股。
二、申请解除限售股东有关承诺履行情况
本次申请解除限售股东出具的承诺：财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、江苏虎甲投资有限公司、常州市新发展实业公司、深圳天风天成资产管理有限公司、叶本瑜、徐海英承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年4月10日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为2,168.4734万股，占公司总股本的8.38%。
3、本次申请解除股份限售的股东共7名/家,其中财通基金管理有限公司认购股份登记于5个账户名下，九泰基金管理有限公司认购股份登记于2个账户名下，故解除限售的股份共12户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股数（股）|质押股份数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－富春定增602号资产管理计划|556,020|556,020||
|||财通基金－上海银行－富春定增697号资产管理计划|834,028|834,028||
|||财通基金－光大银行－财通基金－复华定增1号资产管理计划|1,112,036|1,112,036||
|||财通基金－宁波银行－富春定增709号资产管理计划|556,020|556,020||
|||财通基金－光大银行－宇纳定增3号资产管理计划|834,028|834,028||
|2|九泰基金|中国工商银行股份有限公|2,418,682|2,418,682||

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|-|-|-|-|-|-|
||管理有限公司|司－九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金||||
|||中国银河证券股份有限公司－九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金|1,417,848|1,417,848||
|3|江苏虎甲投资有限公司|江苏虎甲投资有限公司|2,835,696|2,835,696|2,835,696|
|4|常州市新发展实业公司|常州市新发展实业公司|2,780,094|2,780,094||
|5|深圳天风天成资产管理有限公司|深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成凌云3号资产管理计划|2,780,094|2,780,094||
|6|叶本瑜|叶本瑜|2,780,094|2,780,094||
|7|徐海英|徐海英|2,780,094|2,780,094||
|||合计|21,684,734|21,684,734|2,835,696|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、良信电器本次非公开发行限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
2、良信电器本次解除限售的股份持有人均严格履行了非公开发行股票时做出的承诺；
3、良信电器本次非公开发行限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对良信电器本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨伟 潘瑶
东吴证券股份有限公司2017年4月6日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2019年1月18日召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2019年1月2日召开的公司第二届董事会第七十次会议作出决议召集。公司董事会已于 2019年 1月 3日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。2019年 1月 16日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年1月18日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2019年 1月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 17人代表 24名股东，代表股份404,367,941股，占公司在股权登记日总股份的44.7160%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于调整回购公司股份预案的议案》、《关于为全资公司高邮振兴新能源科技有限公司提供担保的议案》、《关于为全资公司江苏新电投资管理有限公司提供担保的议案》和《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》。上述议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一九年一月十八日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-086成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第九次会议于2018年6月26日以现场方式召开。
经过会议审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2017年度财务决算的议案》。
表决结果：2票赞成，1票反对，0票弃权
监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
2、审议通过了《关于2017年度报告（正文及摘要）的议案。
表决结果：2票赞成，1票反对，0票弃权
监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
3、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：2票赞成，1票反对，0票弃权
监事杨源新投了反对票，反对理由：2017年内部控制制度没有重大改善。
4、审议通过了《关于公司董事会对2017年度非标准审计意见涉及事项专项说
明的议案》。
表决结果：2票赞成，0票反对，1票弃权
监事杨源新投了弃权票，充权理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
表决结果：2票赞成，1票反对，，0票弃权
监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
6、审议通过了《关于召开2017年度股东大会》的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-040沈阳化工股份有限公司
关于变更公司总会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2017年 7月 20日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》。
因工作原因，王毅女士辞去其所担任的公司总会计师职务。公司董事会对王毅女士在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，接受公司总经理的提名，聘任李忠先生为公司总会计师，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事同意该项任命并出具了独立董事意见。李忠先生简历和基本情况附后。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
附：李忠先生简历和基本情况
李忠：男，1969年 7月出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳胶管总厂财务处处长，沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、总会计师，沈阳化工集团有限公司财务总监等。
李忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-116
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于控股子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年9月12日，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）收到的德阳市环境保护局出具的《环境行政处罚告知书》（川环法德阳罚告字【2017】19号）予以公告，具体内容详见公司于2017年9月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司收到环保部门行政处罚的公告》（公告编号：2017-111）。
经研究决定，龙蟒钛业在收到上述《行政处罚告知书》后向德阳市环保局提出陈述和申辩。2017年10月 12日，公司控股子公司龙蟒钛业收到德阳市环境保护局出具的《环境行政处罚决定书》（德环罚【2017】19号）（以下简称“处罚决定书”），现将该处罚决定书的主要内容公告如下：
一、处罚决定书的主要内容
经调查核实：2017年3月30日，德阳市环境监测中心站对你公司进行第二季度监督性监测，结果表明，你公司外排废水中 PH日均值为9.44，超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值（6-9）。
你公司因PH值报警器故障致使外排废水 PH值超过国家标准的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款“重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。排放工业废水的企业，应当对其所排放的工业废水进行监测，并保存原始监测记录。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。”的规定。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十三条“违反本法规定，不正常使用水污染处理设施，或者未经环境保护主管部门批准拆除、闲置水污染物处理设施的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处应缴纳排污费
数额一倍以上三倍以下的罚款”的规定作出如下处理决定：
1、立即改正上述环境违法行为；
2、依据《四川省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》“§1.6.2.1因非人为因素操作失误或设备故障所致不正常使用水污染物处理设施，在环保执法机关限期内主动改正，或有其他轻微情形的，处应缴纳排污费数额1倍以上1.5倍以下罚款；”的规定，对你公司不正常使用水污染处理设施的行为处以罚款人民币陆拾柒万壹仟伍佰玖拾肆元（¥671,594.00）的行政处罚。
二、对公司的影响
目前龙蟒钛业生产经营正常，本行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。
公司及子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年10月13日
广东江粉磁材股份有限公司
章程修正案
（2014年 12月）
章程第一百〇七条原文为：
董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。
董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。
独立董事不得担任公司的董事长或副董事长。
根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。
修改为：
董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。
独立董事不得担任公司的董事长或副董事长。
根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。