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证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐05065鼎捷软件股份有限公司
关于子公司鼎新电脑与研华股份有限公司签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
2015年5月6日，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）与研华股份有限公司（以下简称“研华科技”）签署了合作意向书，双方将就物联网应用方面建立更密切的合作关系，以助力企业客户在工业4.0的升级与转型。
二、合作方基本情况
研华科技成立于 1983年，并于 1999年 12月在台湾上市，股票代号：2395，是一家全球智能系统产业的领导厂商。研华科技专注于自动化、嵌入式电脑、智能服务三大市场，为智慧城市及物联网领域中具关键影响力的领导企业。经过30年的发展，研华科技在电子平台服务市场积累了丰富的经验，并引领工业发展方向，为全球用户提供全套硬件、软件、客户服务、全球后台支持和电子商务基础设施等解决方案。目前研华科技分布在全球 21个国家、92个主要城市，拥有员工超过 7000名，为客户提供真正全球化布局、本地化相应的便捷服务。
三、协议主要内容说明
鼎捷软件围绕公司“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，积极于战略方向上前进。
“智能制造”方面，鼎捷软件作为国内制造业信息化领域的领军企业，以“智能生产+智能工厂”为实现主轴，具备对于工业 4.0的价值论述、智能生产与智能工厂成熟度评估模型及相应的解决方案；研华科技具备在物联网架构软件、硬设备领域中成熟、专业的研发、生产制造、技术支持等服务能力优势，透过加入研华科技
WebAccess+物联应用联盟，双方一起合作、共同服务、深耕垂直市场应用，将企业信息化解决方案进行端对端集成，贯穿智能工厂、智能生产及智能互联三大环节和整个信息系统集成价值链，以助力企业客户在工业4.0的升级与转型。
四、对公司的影响
本次与研华科技的战略合作将对公司在“智能制造”方面产生有利的影响，但可能产生的收入尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。
五、其他相关说明与风险提示
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
根据合作协议，相关事项尚需进一步落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一五年五月七日
兴业证券股份有限公司
关于格林美股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）的保荐机构，对格林美《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
格林美根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，结合公司的实际情况，认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查，并重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：格林美《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，本保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的独立意见
公司的二级控股子公司天津龙达水务有限公司拟向其参股公司天津滨海旅游区水务发展有限公司（以下简称“滨旅水务”）的贷款提供担保，担保金额 1040万元，滨旅水务的控股股东按照出资比例提供同比例担保，且滨旅水务为上述担保事项提供了反担保。
本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，担保行为公平对等，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的议案》提交股东大会审议。
2、关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的独立意见公司的二级控股子公司天津泰达水务有限公司拟将其持有的 7672.16米管线抵偿所欠天津泰达投资控股有限公司的部分债务，交易的定价依据为具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2017]228号《资产评估报告》。
本次交易行为遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
3、关于接受关联人财务资助的独立意见
公司的股东李华青女士拟向公司的控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供不超过人民币1亿元的财务资助，期限不超过1年，利率不超过银行同期基准贷款利率。
本次接受关联人的财务资助遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于接受关联人财务资助的议案》提交股东大会审议。
独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍2018年1月10日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-003
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署情况
2016年4月11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）与世纪金源投资集团有限公司（以下简称“世纪金源集团”）、民发实业集团有限公司（以下简称“民发实业”）签署了《合作协议》，约定由大兴园林承包世纪金源集团及民发实业投资国内各地房地产项目园林及配套工程，合同工期暂定为2016年6月至2019年5月，合同金额暂定为50亿元整。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同公告》（公告编号：2016-044）。
二、合同进展情况
大兴园林与世纪金源集团、民发实业签署的上述《合作协议》为框架性协议。
签署协议各方在框架协议中约定：大兴园林负责世纪金源集团及民发实业投资国内各地部分房地产项目的园林及配套工程，每一个具体项目分别由世纪金源集团及民发实业实施项目子公司与大兴园林签订具体施工合同，并约定相关实施细则。
《合作协议》签订后，大兴园林与世纪金源集团及民发实业在半年多的时间内进行了频繁接洽、沟通磋商，但截至2016年12月31日，签署协议各方就项目施工合同范围、合同金额、承包方式、工程计价、工程签证、进度款支付、结算款支付、履约担保、工程进场时间、项目施工计划等施工合同条款仍未协商一致，大兴园林仍未能与世纪金源集团及民发实业签订具体的房地产项目园林配套工程建设施工合同，也未进场进行施工。公司、大兴园林会继续与世纪金源集团及
民发实业磋商、沟通，积极跟进项目进展。
三、风险提示
（1）大兴园林与世纪金源集团、民发实业签订的重大合同为框架性协议。
就目前情况来看，大兴园林最终能否与其签订具体的建设工程施工合同存在重大不确定性。
（2）本重大合同的履行周期较长、施工项目较多、合同金额较大，具体进展情况、最终签订金额以及实际结算金额存在重大不确定性。
（3）因最终签订具体合同金额以及实际工程结算金额等存在不确定性，工程项目的毛利率水平存在不确定性，故对公司当期和未来的盈利贡献均存在不确定性。
（4）因交易对方均属房地产行业，交易对方受宏观经济政策以及房地产行业政策的影响较大，交易对方自身的经营状况存在一定的不确定性。
（5）考虑到园林绿化行业属资金密集型，若能够签订建设工程施工合同，公司可能面临前期垫资压力较大的风险。同时，受园林绿化业务分期结算、分期收款的结算方式影响，项目工程款回收将分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回工程款的风险。
公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将继续跟进上述项目，并会根据本合同进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年一月六日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-126凯迪生态环境科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票2015年10月30日、11月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2015年10月30日披露了《非公开发行A股股票预案》等一系列公告，该预案将于2015年11月26日提交公司第三次临时股东大会审议，待该议案通过股东大会审议后，公司将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司近期经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况。
5、经查询，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经向公司控股股东询问，股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票。
7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年10月30日披露了《非公开发行A股股票预案》等一系列公告，该预案将于2015年11月26日提交公司第三次临时股东大会审议，待该议案通过股东大会审议后，公司将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。此外，本次非公开发行A股股票面临的其他风险，请投资者阅读预案“本次发行相关的风险说明”，提示广大投资者注意投资风险。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-17号四川浩物机电股份有限公司
关于募集资金专项账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1573号）核准，本公司向控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司非公开发行人民币普通股（A股）85,287,900股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 4.69元，共计募集人民币 400,000,251.00元，扣除与发行有关的费用人民币 12,265,287.90元，本公司实际募集资金净额为人民币 387,734,963.10元。2014年 6月 3日，保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已将扣除保荐承销费用后的募集资金净额汇入本公司设立的募集资金专项账户。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2014]000205号《验资报告》。
本次募集资金全部用于补充流动资金。
二、募集资金管理及使用情况
（一）募集资金管理情况
为加强本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及《四川浩物机电股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2014年 6月 23日，本公司与国泰君安及兴业银行股份有限公司天津空港支行签署了《募集资金三方监管协议》（详见本公
司 2014-32号公告）。
本公司在兴业银行股份有限公司天津空港支行开立的募集资金专项账户的账号为441320100100002296。
（二）募集资金使用情况
募集资金具体使用情况详见本公司于 2015年 3月 18日、2016年 3月 10日分别刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川浩物机电股份有限公司董事会关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《四川浩物机电股份有限公司董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
三、募集资金专项账户注销情况
截至本公告日，本公司募集资金专项账户资金已按照上述募集资金用途使用完毕，利息结余已转至本公司自有资金账户，该募集资金专项账户不再使用。经本公司与保荐机构、开户银行三方商议，本公司已对上述募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后，本公司与国泰君安及兴业银行股份有限公司天津空港支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2016-047河南通达电缆股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告全文》中预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%-30.00%，2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,898.07万元－3,767.49万元。
（3）修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.00%-60.00%|盈利：2,898.07万元|
||盈利：3,767.49万元-4,636.91万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，公司取得较多订单并积极推进在手订单执行进度，使报告期内销售收入及利润增加。
2、报告期内，公司收到政府退回土地出让金等款项,扣除相关资产账面价值后，约705.57万元计入当期损益。
4、报告期内，成都航飞航空机械设备制造有限公司完成工商变更登记成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，对公司业绩产生正面影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-053安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更日期：2017年8月7日
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
2、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
（三）变更原因
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2017年 8月 7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2017年 8月 7日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公
司会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策对公司的利润无影响。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2018-073南方中金环境股份有限公司
关于收到枣强县大营镇雨污分流管网项目EPC总承包项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司河北磊源建筑工程有限公司（以下简称“河北磊源”）与中建华帆建筑设计院有限公司（以下简称“中建华帆”）参与了枣强县大营镇雨污分流管网项目EPC总承包项目的公开招标。近日，河北省招标投标公共服务平台公示了该项目的中标公告，河北磊源、中建华帆与河北华宁土木工程有限公司三方联合体被确定为该项目的中标单位。现将相关中标情况公告如下：
一、中标项目情况：
1、项目名称：枣强县大营镇雨污分流管网项目EPC总承包（工程编码：131121180085-001）。
2、采购人名称：枣强县大营镇人民政府。
3、中标标的简要说明：对大营镇开发区进行雨污水分流布置，铺设雨水管网7213米、污水管网14071米，恢复路面5200平方米。
4、中标单位名称及中标金额：河北磊源建筑工程有限公司、中建华帆建筑设计院有限公司与河北华宁土木工程有限公司三方联合体为本次招标项目的中标单位,中标金额为 7,288万元。其中河北华宁土木工程有限公司中标合同金额约为 41万元；公司的二级子公司河北磊源与中建华帆中标合同金额约为 7247万元。（合同的具体金额以签订的正式协议文本为准）
5、工期：合同签订之日起至2018年11月。
二、交易对方情况介绍
大营镇位于河北省东南部，在枣强县城南25公里，距衡水市50公里，东邻山东德州市，面积136平方公里。枣强县2017年财政收入约12亿，主要产业为
皮毛业、玻璃钢业等。
枣强县大营镇人民政府与公司无关联关系。公司于 2018年 2月 1日中标了枣强县大营污水处理厂配套管网工程EPC总承包项目。除此之外，公司与枣强县大营镇人民政府无业务往来。
河北华宁土木工程有限公司与公司无关联关系，近三年无业务往来。
三、中标事项对公司的影响
该项目的中标，将进一步增强公司在河北甚至全国市政行业的市场影响力，并为公司后续环境综合治理类业务的开拓提供更多经验；
该项目的开展不会影响公司的独立经营；该工程项目内容主要以市政和生态修复为主，施工利润率较高；项目的建设资金由政府专项资金先行拨付，公司需投入的资金量较少；项目的实施预计对公司经营业绩将产生一定积极影响。
四、风险提示
公司虽已取得《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2018年 8月 29日
广东日丰电缆股份有限公司
2018年独立董事述职报告
（韩玲）
作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2018年度任职期间，诚信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况：
本人 2018年度积极参加公司董事会和股东大会，出席率为100%，在召开董事会会议之前均有主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。
2018年度本人对 6次董事会的全部会议议案都进行了认真审议并均投出赞成票。
二、出席董事会专门委员会的情况：
报告期内，认真履行职责，主动召集和参加各专业委员会会议。在专业委员会议事规程中，我们充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
三、对公司治理结构及经营管理的监督
报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真查验，对涉及公司高管聘任，内部控制、聘任会计师事务所等事项均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见，积极有效地履行了自己职责。
四、对公司进行现场检查的情况
五、保护中小股东权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务，切实维护公司利益和投资者的合法权益。
独立董事：韩玲
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第016号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2018年 7月 20日以传阅和通讯方式对《关于公司董事会董事候选人议案》《关于聘任公司高级管理人员议案》进行审议，应参加审议表决的董事 7人，实际参与审议表决董事 6人，未参与表决董事 1人。会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：《关于公司董事会董事候选人议案》
公司董事会提名邹涛先生为董事候选人，任期与其他董事一致。
本议案同意 6票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：《关于聘任公司高级管理人员议案》
根据宜宾市国资委文件（宜国资任〔2018〕22号），经履行相关程序，公司董事会聘任邹涛先生为常务副总经理、赵东先生为副总经理，任期与其他高级管理人员一致。（简历附后）
本议案同意 6票，反对 0票，未参与表决 1票。表决结果：通过。
三、因到法定退休年龄，彭智辅先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。
彭智辅先生在进入公司工作及担任副总经理、董事会秘书期间，对公司科研技术、新品研发、生产经营、规范运作、证券事务、对外合作等方面作出了重要贡献，公司及董事会对彭智辅先生表示衷心感谢。
四、根据宜宾市国资委文件（宜国资党任〔2018〕13号），公司职工监事杨韵霞女士（党委委员）任公司工会主席。
五、备查文件
（一）第五届董事会第四十三次会议材料；
（二）第五届董事会第四十三次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2018年 7月 21日
董事候选人及高级管理人员简历
一、邹涛先生，汉族，1978年 4月生，四川富顺人，中共党员，研究生学历，2004年 7月参加工作。1997年 9月至 2001年 7月就读于北京科技大学冶金物理化学专业，2001年 9月至 2004年 7月就读于中国人民公安大学研究生部诉讼法学专业，全日制研究生学历，工学学士、法学硕士学位。2004年 7月至 2009年 12月在四川省公安厅工作，历任经侦总队执法指导七支队副支队长、经济犯罪举报中心副主任等职务；2009年 12月至 2017年 1月在四川省纪委工作，历任第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任等职务；2017年 1月至 2018年 7月任五粮液集团公司党委副书记；2018年 7月起任五粮液集团公司党委委员、副董事长，五粮液股份公司党委委员。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
二、赵东先生，汉族，1964年 2月生，山西洪洞人，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师，1986年 8月参加工作。1982年 9月至 1986年 7月就读于无锡轻工业学院（现江南大学）发酵工程专业，全日制本科学历，工学学士学位。1986年 8月至 1989年 5月在四川省轻工业学校工作，1989年 5月进入五粮液酒厂，1992年 12月起担任公司中干，曾任五粮液酒厂 607车间主任、五粮液集团公司技术中心第一副主任兼书记、五粮液集团及股份公司技术研究中心主任等职务，2017年 4月起任五粮液股份公司副总工程师，2017年 7月起任五粮液股份公司党委委员。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017－047
杭州顺网科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股权办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份质押的基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||质押||||||本次质押|||
||股东||||质押||||质押|||||||
||||股东及||||开始||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数(股)||||到期日|||||||
||||一致行||||日期||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
||||||||||||兴业证券|||||
||||||||||||||||补充|
||华勇||是||450,000||2017.7.19||2018.8.10||股份有限||0.15%|||
||||||||||||||||质押|
||||||||||||公司|||||
|华勇||是||1,750,000||2017.7.18||2018.1.11||华泰证券（上海）资产管理有限公司||0.60%||补充质押||
|华勇||是||2,650,000||2017.7.18||2018.3.08||华泰证券（上海）资产管理有限公司||0.91%||补充质押||
|华勇||是||290,000||2017.7.17||2018.11.30||兴业证券股份有限公司||0.10%||补充质押||
|华勇||是||2,400,000||2017.7.17||2018.12.5||兴业证券股份有限公司||0.82%||补充质押||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华勇|是|500,000|2017.7.14|2017.10.10|中信证券股份有限公司|0.17%|补充质押|
|华勇|是|1,400,000|2017.7.14|2017.12.13|华泰证券股份有限公司|0.48%|补充质押|
|华勇|是|800,000|2017.7.14|2017.12.19|华泰证券股份有限公司|0.27%|补充质押|
|华勇|是|2,200,000|2017.7.14|2017.11.28|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.75%|补充质押|
|华勇|是|500,000|2017.7.13|2018.8.10|兴业证券股份有限公司|0.17%|补充质押|
|总计||12,940,000||||4.43%||

2．截止本公告日，华勇先生持有公司股份 291,834,501股，占公司股份总数的42.08%；其所持有上市公司股份累计被质押 140,940,000.00股，占华勇先生持有公司股份总数的48.29%，占公司总股本的20.32%。
3．华勇先生质押的股份目前不存在平仓风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．股份质押登记证明。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-008成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2016年 4月 5日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理冯克敏先生，独立董事李双海先生，董事、副总经理、董事会秘书周思伟先生，财务总监贾秀英女士，保荐代表人杨会斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2016年 3月 30日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019052
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的框架协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作各方进一步沟通和落实。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序。
3、本次签署的框架协议不构成关联交易。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南恒成通科技有限公司于2019年5月15日与中铁国新城市开发建设有限公司、河南恒星新材料有限公司签订增资扩股之框架协议，具体情况如下：
一、合作方情况
1、中铁国新城市开发建设有限公司
注册资本：100,000.00万元
住所：郑州市管城回族区紫荆山路56号21层2109号
法定代表人：马举
经营范围：市政工程；房屋建筑工程；化工石油工程；电力工程；基础设施工程；建筑装饰工程；城市轨道交通工程；园林绿化工程；建筑劳务分包；线路、管道设备的安装；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；房屋租赁；房地产开发；
物业服务；从事建筑领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；从事货物和技术的进出口业务；工程勘察；工程设计；
工程监理；道路货物运输；销售：化工产品（危险化学品除外）、矿产品（不含煤炭）；土石方工程。
股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|中铁国新控股有限公司|75,000.00|75%|
|2|河南汇力远见光电科技有限公司|25,000.00|25%|
|合计||100,000.00|100%|

2、河南恒星新材料有限公司
注册资本：32,263.5万元
住所：偃师市产业集聚区（首阳山镇香峪村）
法定代表人：白发安
经营范围：多晶硅、单晶硅、白碳黑、太阳能芯片、三氯氢硅、四氯化硅的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|史万福|13,080.00|40.54%|
|2|河南省中成房地产开发集团有限公司|19,184.00|59.46%|
|合计||32,263.50|100%|

二、协议主要内容
交易各方：
甲方：中铁国新城市开发建设有限公司
乙方1：河南恒成通科技有限公司
乙方2：河南恒星新材料有限公司
（乙方1与乙方2以下简称“乙方”或“新股东”）
甲方为扩大经营，致力向半导体硅材料行业发展，原股东一致同意以增资扩股方式，引进新投资人（新股东）。
乙方有意向甲方投资，并参与此次增资扩股。
甲方本次增资扩股，新股东拟以其各自持有的厂房、土地、生产设备等实物
出资，认购甲方本次新增注册资本。甲方本次增资扩股认购价格、用以出资的资产清单、资产估值等具体情况，待审计评估相关工作完成后，以各方共同签订的投资协议为准。
甲方、乙方在此框架协议签订后，将各自安排本次投资所需要的决策权限单位之决议通过。甲方并负责协调，甲方两家原股东公司同意并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
第一条增资扩股
各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
1.新股东以其各自的厂房、土地、生产设备等实物资产出资，具体出资及金额以签订的相关投资协议为准。
2.本次增资价格，定价原则将结合各方实际情况及半导体硅材料行业的前景等因素确定，具体金额待正式协议中再行商定。
3.新股东以现有用于光伏级多晶硅生产的土地、厂房、生产设备等一系列固定资产作价，认购甲方新增注册资本。其中：乙方1与乙方2具体认购的出资额及其最终持股比例，将依据其用以出资的固定资产审计评估结果，另行确定。
4.在新股东资产转入甲方后，甲方在未经新股东书面同意的情况下，不得有对相关资产进行任意改造、拆解、变卖、设置抵押等他项权利等行为。并须在未确定相关设备改造方案的情况下，保持乙方投资资产的完整性。
5.在本协议签订之日起 6个月内，甲方如果未能完成电子级多晶硅相关技术授权、技术人员引进、技术改造方案确定等关键动作，则新股东有权收回相关资产，甲方及其原股东应配合新股东将上述用以出资的资产以零成本回转，资产转回的方式包括但不限于资产转让且原股东受让新股东认购的股权、减资等不违反相关法律法规的任何方式，甲方及其原股东需要同时承担新股东的损失。
上述所谓损失，如果甲方在保持资产、设备的完整性的前提下，新股东不得以时间成本、机会成本等理由要求甲方承担损失。
甲方因未完成上述约定的关键动作而需要进行资产回转、股权转让、减资等
后续安排的具体事宜，应由甲方及原股东在与乙方签订投资协议时进行明确约定。
第二条增资的基本程序
1.本次增资，各方面保证符合有关法律、法规和政策的规定，有序推进。各方面将各自向有权同意本次增资的单位提请本次增资，并取得审批通过。各方面确定将会提供真实的、完整的、必要的书面材料，使得本次增资可以顺利进行。
2.本次增资，乙方负责安排合格资产评估机构提供对于甲方（加入河南汇力远见光电科技有限公司关键技术之后）的评估报告。
甲方负责提供对于乙方资产注入之后的可行性论证（包括初步技改方案、现有设备增减分析、投入产出预测等）。
三、对公司的影响
公司此次与相关方签署框架协议旨在发挥各方优势，共同发展，实现合作共赢，如此次合作事项能顺利展开，将盘活公司资产，为公司未来发展带来积极影响。
四、风险提示
本次签署的增资扩股之框架协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作各方进一步沟通和落实。
公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中铁国新城市开发建设有限公司与河南恒成通科技有限公司河南恒星新材料有限公司关于增资扩股之框架协议》
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年5月16日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审阅，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟用自有资金向公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供 3000万元的财务资助，期限 2年，利率5.5%，关联交易金额为 330万元。现就此发表如下独立意见：
一、公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
三、我们认为，本次公司控股股东向公司全资子公司提供财务资助，有利于公司及子公司房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生需回避表决。我们同意该议案，同时同意将该议案提交公司第
九届董事会第十次会议审议。
独立董事签字:
____________ ____________ ____________赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-033广东国立科技股份有限公司
关于开展保值型汇率风险管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》。公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展总额不超过4,000万美元的保值型汇率风险管理业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇远期结售汇业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括外汇远期和外汇掉期等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 4,000万美元。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司开展的外汇套期保值业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
四、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务；
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会意见
公司开展保值型汇率风险管理业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，相关内控制度完善，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展保值型汇率风险管理业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司与银行等金融机构开展累计总额不超过4,000万美元的外汇远期结汇售业务。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》、第二届董事会第八次次会议及第二届监事会第六次会议相关议案及决议。经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，具有一定的可行性和必要性；
2、公司已根据相关规定及实际情况建立了《外汇套期保值业务管理制度》等相关制度及必要的风险控制措施；
3、本次事项已经公司第二届董事会第八次次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，东莞证券对公司本次外汇套期保值业务相关事项无异议。
八、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》；
2、《第二届监事会第六次会议决议》；
3、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司开展保值型汇率风险管理业务的核查意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年4月23日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江阴海达橡塑股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
苏公W[2019]E1100号江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）2018年度财务报表进行了审计，并于2019年3月27日出具了苏公W[2019]A212号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，海达股份公司编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海达股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海达股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海达股份公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解海达股份公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海达股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：海达股份公司2018年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江阴海达橡塑股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明之盖章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 沈岩
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 季军
中国·无锡 2019年3月27日
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|江阴海达橡塑股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元占用方与上市公司 上市公司核算的 2018年期初占用 2018年度占用累 2018年度偿还累 2018年期末占用资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波科诺精工科技有限公司|全资子公司|其他应收款||38,692.97|29,810.22|8,882.75|资金往来款|非经营性往来|
|小计||||-|38,692.97|29,810.22|8,882.75|||
|总计||||-|38,692.97|29,810.22|8,882.75|||
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-033西陇化工股份有限公司
关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2014年 5月 26日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四会议审议通过了《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的的议案》：
同意对上海西陇化工有限公司向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的综合授信额度人民币壹亿元提供连带责任担保。担保期限自具体担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
黄伟波、黄伟鹏、黄少群为上海西陇化工有限公司向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的综合授信额度承担连带责任担保，自具体担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
本议案需要提交2014年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）
2、成立日期：2004年4月20日
3、注册地址：上海市普陀区中山北路2299号339室
4、注册资本：2000万
5、法定代表人：黄伟鹏
6、主营业务：销售化工原料及产品
截止2013年12月31日，上海西陇总资产229,188,579.90元,负债192,513,012.85元,净资产36,675,567.05元，资产负债率84%。2013年，上海西陇实现营业收入1,026,589,382.50元，净利润5,718,318.38元。
截止2014年3月30日，上海西陇总资产231,354,334.69元，负债192,400，661.64元，净资产38,953,673.05元。2014年1-3月，上海西陇实现营业收入227,710,695.46元，净利润2,278,106.00元（2014年一季度数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
1、担保金额：人民币10,000万元；
2、担保方式：连带担保责任；
3、担保期限：具体担保合同生效之日起至债务履行期限届满后2年。
四、董事会意见
上海西陇因业务不断发展，向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度，用于承兑、国内信用证、国际信用证和进口押汇等，授信期限一年。公司为其提供担保能使其顺利获得银行的授信额度，减少对日常营运资金的占用，提高其经济效益。
上海西陇系公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害股东的利益。本次对子公司的担保需提交股东大会审议，符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司、控股子公司对外担保总额为0元（不含对控股子公司的担保）。
包含本次担保在内，公司为控股子公司提供担保的总额为人民币486,600,000元（包括人民币 450,000,000元，USD300万元），占公司最近一期经审计净资产 1,030,153,626.39元的比例为47.24%。
公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。
六、备查文件
第二届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十六日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-040
联创电子科技股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称：“江西鑫盛”）函告，获悉江西鑫盛所持有本公司的部分股份（限售流通股）被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西鑫盛投资有限公司|与第一大股东为一致行动人|8，000，000|2016年5月13日|贷款清偿完毕后，办理解除质押登记手续之日止|中国工商银行股份有限公司南昌高新支行|11.39%|通过中国工商银行股份有限公司南昌高新支行的贷款支持，主要用于经营周转。|
|合计||8，000，000||||11.39%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，江西鑫盛持有本公司限售流通股票为70，228，176股，占公司总股本的11.79%，本次质押股份数为8，000，000股，占其所持有公司股份数11.39%，占公司总股本的1.34%。截至目前，江西鑫盛累计质押38，480，000股，占其所持有公司股份总数的比例为54.79%，占公司总股本比例为6.46%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董事会
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于本次重大资产购买的独立意见
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“上市公司”或“公司”）通过控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）在香港成立的全资子公司Letv Zhixin Investment (HK) Ltd.（乐视致新投资（香港）有限公司）以现金方式购买香港上市公司 TCL Multimedia Technology HoldingsLimited（TCL多媒体科技控股有限公司，股票代码：01070，以下简称“TCL多媒体”）新增发行的 348,850,000股普通股，认购金额共计港币2,267,525,000元（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》，本次重大资产购买构成重大资产重组。公司据此编制了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产购买报告书》（以下简称“《重组报告书》”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅《重组报告书》及相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易相关的议案已经公司董事会第三届第八次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、TCL多媒体与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，符合上市公司长远规划，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于增强公司的业务规模、增强持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综合考虑可比公司的估值情况，并全面评估 TCL多媒体在品牌、技术、产能、用户、渠道等战略资源及其与乐视网的潜在业务协同等因素后通过谈判协商确定，交易价格定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
5、本次交易相关的《重组报告书》以及公司拟与交易对方签署的《股份认购协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
6、本次交易的估值机构为本次交易的独立财务顾问中泰证券股份有限公司。估值机构及估值人员与公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。本次估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况和本次交易的实际情况，估值假设前提具有合理性。
估值机构在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合估值对象实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的可比公司恰当、参照数据可靠，估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
7、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：曹彬、朱宁2015年12月11日
（本页无正文，为独立董事关于本次重大资产购买的独立意见之签字页）
独立董事：
朱宁 曹彬