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证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-18峨眉山旅游股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
现场会议时间：2017年 4月 7日下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017年 4月 6日 15:00至2017年4月7日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合。
召集人：董事会
主持人：副董事长徐亚黎
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）截止2017年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计65人，代表股份数233,331,683股，占公司总股本的44.2828%，其中：
出席现场会议的股东及其代理人共计4人，代表有表决权股份210,386,687股，占公司有表决权股份总数的39.9282%；
通过网络投票的股东共61人，代表有表决权的股份22,944,996股，占公司有表决权股份总数的4.3546%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：
1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决情况为：同意233,331,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决情况为：同意233,331,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
3、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》；
该议案的表决情况为：同意233,331,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
4、《关于审议<2016年年度报告及年报摘要>的议案》；
该议案的表决情况为：同意233,331,683股，占出席本次股东大会有效表决权
股份（含网络投票）的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
5、《关于审议2016年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决情况为：同意233,331,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意24,685,189股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；反对 0股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%；弃权 0股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告
审计及内部控制审计机构的议案》。
该议案的表决情况为：同意233,331,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
三、律师见证情况
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师王欣一、余际参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-42
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 26日上午8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事 9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《公司 2014半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2014半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2014半年度报告摘要刊登在2014年8月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014半年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于2014年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
议案的内容见《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登在 2014年 8月 27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为提高资金使用效益，公司拟将“模具制造生产线扩建项目”节余资金 19,674,076.64元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营及市场开拓等所需。
公司独立董事、保荐机构分别就将部分节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，刊登在2014年8月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
河北常山生化药业股份有限公司董事会
关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，本公司将 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号核准，我公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值人民币 1元，非公开股份发行数量为 87,082,728股，发行价格为 6.89元/股，募集资金总额为人民币599,999,995.92元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次发行的保荐机构。截至 2016年 7月 31日止，扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73元后，实际募集资金净额为 583,352,913.19元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所出具中喜验字【2016】第0338号验资报告予以验证。
（二）2017年半年度募集资金使用及结余情况
截至2017年06月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|募集资金总金额|599,999,995.92|
|减：发行费用|16,647,082.73|
|实际募集资金净额|583,352,913.19|
|减：直接投入募投项目的金额|29,755,717.60|
|超募资金用于永久性补充流动资金||
|超募资金用于暂时性补充流动资金|170,000,000.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|681,890.24|
|应结余额|384,279,085.83|

|||
|-|-|
|实际余额|384,279,085.83|
|差额|0|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构华泰联合证券有限公司与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2017年06月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开户银行|账号|存款类型|期末余额|
|招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行|311900216310904|活期|134,279,085.83|
||31190021638200024|定期|250,000,000.00|
|合 计|||384,279,085.83|

三、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表（见附件）
（二）募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 08月 19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金中的 17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金17,000万元补充流动资
金，已于2017年8月16日归还。
截至 2017年 06月 30日，募集资金专户余额为 384,279,085.83元（其中：累计利息收入683,836.54元，手续费支出1,946.30元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年06月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，本公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
附：《河北常山生化药业股份有限公司2017年半年度募集资金使用情况对照表》
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年08月25日
常山药业2017年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：河北常山生化药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||58,335.29||本年度投入募集资金总额|||2,310.94|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||2,975.57|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目|否|58,335.29|58,335.29|2,310.94|2,975.57|5.10%||0.00|不适用|否|
|承诺投资项目小计||58,335.29|58,335.29|2,310.94|2,975.57|5.10%||0.00|不适用|否|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||58,335.29|58,335.29|2,310.94|2,975.57|5.10%||0.00|不适用|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|2017年上半年对投资项目进行详细的咨询、论证、设计，致使上半年末未达到计划进度。||||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年08月19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金中的17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2017年8月16日归还。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|
中德证券有限责任公司关于
上海安硕信息技术股份有限公司 2015年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：安硕信息||||
|保荐代表人姓名：崔学良|联系电话：18911770201||||
|保荐代表人姓名：张国峰|联系电话：18910899053||||
|现场检查人员姓名：黄雅琼、任冠蕾|||||
|现场检查对应期间：2014年8 月18日至2015年3月13日|||||
|现场检查时间：2015年3月12-13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计||√|||

||||
|-|-|-|
|工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相||√|

|||||
|-|-|-|-|
|应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|1、建议公司按照募集资金使用计划实施募投项目，如外部情况发生较大变化，应按照有关规定履行相应程序进行适当调整。||||

（此页无正文，为中德证券有限责任公司关于上海安硕信息技术股份有限公司2015年定期现场检查报告签字页）
保荐代表人签名： 年 月 日
崔学良
年 月 日
张国峰
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-003海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2019年 3月 31日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2019年 4月 10日在公司 8楼会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人；董事夏亚斌先生因公出差，没有参加会议，其委托董事长曾国华先生出席会议和行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2018年度董事会工作报告
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、2018年度总经理工作报告
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、2018年度财务决算报告
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、2018年年度报告及其摘要
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2018年度实现净利润为 78,001,222.37元，年初未分配利润为 218,560,495.44元，提取10%法定盈余公积金 7,800,122.24元，分配 2017年度普通股股利 49,441,415.00元后，截至 2018年 12月 31日止，可供股东分配利润为 239,320,180.57元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司 2019年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为 239,320,180.57元，拟以 2018年末总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币(含税)，共计分配利润 49,441,415.00元，剩余未分配利润 189,878,765.57元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
公司董事会同意使用合计不超过人民币 20亿元自有闲置资金进行委托理财，并授权公司管理层实施本次委托理财事项。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于会计政策变更的议案
公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
九、2019年度投资者关系管理工作计划
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十、关于召开 2018年度股东大会的议案
公司董事会定于 2019年 5月 10日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2018年度股东大会，现场会议地点为公司 7楼会议室，会议审议《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年年度报告》《2018年度利润分配议案》《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，另听取独立董事 2018年度述职报告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会 2019年 4月 12日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-073协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海其印投资管理有限公司|是|43,940,000|2016-09-05|2019-09-04|华融证券股份有限公司|3.09%|融资|
|上海其印投资管理有限公司|是|20,310,000|2016-09-05|2019-09-04|华融证券股份有限公司|1.43%|融资|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海其印投资管理有限公司|是|2,420,000|2016-09-05|2019-09-04|华融证券股份有限公司|0.17%|融资|
|合 计|-|66,670,000|-|-|-|4.69%|-|

2、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份1,422,630,000股，占公司总股本的28.19%；其所持公司股份累计被质押 1,139,370,000股，占其直接持有本公司股份的80.09%，占公司总股本的22.58%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前重大资产重组的标的公司运营状况良好，上海其印触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份不会影响上海其印对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，上海其印将通过二级市场增持公司股份等合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-053深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2016年度第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
（四）召开时间
现场会议时间：2016年8月30日（星期二）下午14：30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 8月 30日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 29日下午 15:00时至2016年8月30日下午15:00时期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象
1、截止于股权登记日 2016年 8月 23日下午 15:00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为
公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有本公司A、B股，股东应当通过其持有的 A股股东账户与 B股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
（七）召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
（二）审议《关于为深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案》（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
上述议案经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，《关于为深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案》经公司第七届监事会第七次临时会议审议通过。具体内容请参考公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2016-049）和《深圳南山热电股份有限公司第七届监事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2016-050）。
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2016年8月29日（星期一）下午14:00－17:00时
（四）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684
（三）联系人：谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十六、十七楼
（五）邮政编码：518053
六、备查文件
（一）第七届董事会第十次临时会议决议；
（二）第七届监事会第七次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360037
（二）投票简称：南电投票
（三）议案设置及意见表决
1、议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|
|议案2|关于为深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案|2.00|

2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月30日的交易时间，即9:30-11:30时和13:00-15:00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 29日 15:00时，结束时间为2016年8月30日15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳南山热电股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2016年8月30日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2016年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||
|议案2|关于为深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-171
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2015年12月14日，万豪投资将其质押给海通证券股份有限公司的本公司
22,600,000股无限售条件流通股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2015年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2015年12月15日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成质押登记。
截至2015年12月15日，万豪投资共持有本公司股份255,588,800股，占公司
总股本的24.98%；本次解除质押股份22,600,000股；质押股份30,000,000股，占其持有本公司股份总数的11.74%，占公司总股本的2.93%；万豪投资累计质押股份234,720,000股，占其持有本公司股份总数的91.84%，占公司总股本的22.94%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-068号
楚天科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，拟以发行股份的方式收购资产，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：楚天科技，股票代码：300358）已于 2015年11月16日（星期一）开市起停牌，预计于12月15日复牌。
截止本公告日，公司与有关各方及公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作，本次事项相关审计及尽职调查工作尚未完成。鉴于上述事项存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票继续停牌，公司将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2015年11月27日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司2015年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
1、公司2015年度发生日常关联交易情况如下：
（1）采购商品/接受劳务情况
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|-|-|-|-|
|关联人名称|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|2015年实际金额（元）|
|SELI TechnologiesSRL（SELI公司全资子公司）|采购商品|经股东大会审议通过后，执行市场价格|3,210,120.00|

（2）出售商品/提供劳务情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联人名称|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|2015年实际金额（元）|
|SELI TechnologiesSRL（SELI公司全资子公司）|提供劳务|经股东大会审议通过后，执行市场价格|188,301.89|

公司2015年度与意大利SELI公司及其子公司发生的日常关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议及2014年度股东大会审议通过。
|||||
|-|-|-|-|
|关联人名称|关联交易内容|关联交易定价方式|2015年实际金额（元）|
|广西政通工程股份有限公司|向关联人出租房屋|执行市场价格|242,700.00|
|广西政通工程股份有限公司|向关联方租赁设备|执行市场价格|6,456,100.00|

3、关联方资金拆借
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|-|-|-|-|
|关联方/拆借方|拆借金额（元）|拆借期间|说明|
|敖汉银亿矿业有限公司|5,248,634.57|2015年1月-12月零星借款|已收回，收取利息107,447.21元|

报告期内，除上述关联交易外，公司未发生其他重大关联交易事项，2015年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形，《公司章程》和《公司关联交易决策制度》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截止到本报告期末，公司未向公司以外的任何第三方提供任何形式的担保。
《公司章程》规定了公司对外提供担保的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司目前生产经营实际情况的需要。报告期内，公司内部控制体系完整、机制健全、运行有效，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
五、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计从业资格，该所执业人员具备专业胜任能力，具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报表审计机构。
六、对公司预计2016年度日常关联交易的独立意见
经核查，公司预计的2016年度日常关联交易属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定；日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司2015年度相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
厦门安妮股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，公司结合自身实际情况，拟对公司章程部分条款进行如下修订：
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|-|-|
|原公司章程内容|修改后公司章程内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由厦门安妮纸业有限公司整体变更设立。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，营业执照号为：350200100010922。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由厦门安妮纸业有限公司整体变更设立。公司在厦门市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：9135020026012902498。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|“第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,同时提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|“第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|

厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-090金龙机电股份有限公司
关于股东减持后持股比例低于5%的权益变动
提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）减持公司股份的告知函，在本次减持前，金鹰基金通过旗下“金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划”、“金鹰基金－工商银行－金鹰华创定增1号资产管理计划”、“金鹰基金－民生银行－金鹰腾云资产定增1号资产管理计划”、“金鹰基金－工商银行－金鹰正信资产定增1号资产管理计划”合计持有公司股份44,475,138股，占公司总股本5.54%。
金鹰基金于2017年11月01日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计4,820,000股，减持数量占公司总股本的0.60%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划|大宗交易|2017年11月01日|14.05|4,820,000|0.60%|
|合计||||4,820,000|0.60%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划|无限售条件流通股|41,436,464|5.16%|36,616,464|4.56%|
|金鹰基金－工商银行－金鹰华创定增1号资产管理计划|无限售条件流通股|837,293|0.10%|837,293|0.10%|
|金鹰基金－民生银行－金鹰腾云资产定增1号资产管理计划|无限售条件流通股|552,486|0.07%|552,486|0.07%|
|金鹰基金－工商银行－金鹰正信资产定增1号资产管理计划|无限售条件流通股|1,648,895|0.21%|1,648,895|0.21%|
|合计||44,475,138|5.54%|39,655,138|4.94%|

二、其他相关说明
1、本次变动后，金鹰基金不再是公司持股5%以上股东，详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关资料的基础上，我们对公司聘任金子楠女士担任副总经理的有关事项作出如下说明：
金子楠女士的个人履历及相关资料真实、有效；经在最高人民法院网查询，金子楠女士不属于“失信被执行人”；截至公司第三届董事会第十一次会议召开日，金子楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
聘任金子楠女士为公司副总经理是公司董事会基于公司业务发展需求做出的合理决定，符合有关法律法规、《公司章程》的规定,有利于公司调整组织架构、充分发挥人才效用，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事：朱瑛马洁王江
日期：2017年4月24日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-172
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于收到昆明市
国有建设用地使用权网上交易拍卖出让成交确认书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 13日，中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)收到昆明市国有建设用地使用权网上交易拍卖出让成交确认书，具体情况如下：
在 2019年 12月 11日昆明市土地和矿业权网上交易系统线上举行的国有建设用地使用权拍卖交易中，我公司竞得编号为呈政储【2019】021号地块的国有建设用地使用权，成交总价为 193,078.40万元。
该地块位于昆明市呈贡区龙城街道办事处南部，土地性质为城镇住宅用地，地块面积约 9.66万平方米，容积率不高于3.2，计容建筑面积约 30.91万平方米。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 12月 13日