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证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-040上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第四次行权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）满足股票期权激励计划第四次行权条件后，参与钢银电商第四次行权的激励对象共计 203名，涉及可行权的股票期权为 802.68万股钢银电商股份，约占目前钢银电商股本总额 103,038.1902万股的0.78%，钢银电商本次股票期权激励计划第四次行权完成后，公司持有钢银电商股份比例将由42.26%降至41.94%（按802.68万股计算）。
具体情况公告如下：
一、钢银电商股票期权激励计划简述
公司于 2015年 8月 7日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》，该议案主要内容为审议钢银电商申请新三板挂牌的《公开转让说明书》,在《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“四、公司报告期主要资产情况”之“六、报告期股东权益情况”之“（五）股权激励计划”，详细披露了钢银电商股权激励计划。
公司于 2016年 7月 26日第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了有关钢银电商本次股票期权激励计划的相关修订内容。具体内容详见公告《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的公告》（公告编号：2016-089）。
二、关于钢银电商满足股票期权激励计划第四次行权条件的说明（一）等待期届满
根据《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（具体内容详见钢银电商于 2016年 7月 26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告），股票期权自确定的授予日起 12个月为等待期，自授予日起满 12个月后分 4次行权。
（二）第四次行权条件达成情况说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否达成第四次行权条件的说|
||序号||第四次行权条件|||
||||||明|
|一||公司未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会、股转系统予以行政处罚；3、中国证监会、股转系统认定的其他影响股票期权授予的情形。||公司未发生前述情形，满足行权条件。||

||||
|-|-|-|
|二|激励对象未发生以下任一情形：1、最近三年内被股转公司公开谴责或宣布为不适当人选的；2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会、股转系统予以行政处罚的；3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。|激励对象未发生前述情形，满足行权条件。|
|三|公司层面业绩考核条件：2018年交易量不低于5,500万吨，税后净利润2018年净利润不低于10,000万元。以上“净利润”指：归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。|公司2018年交易量为6,146.50万吨，2018年归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润149,873,471.39元。综上所述，满足公司层面业绩考核条件。|
|四|个人层面绩效考核要求：激励对象个人绩效考核达60分以上。|参与第四次行权的激励对象2018年绩效考核均达80分以上，满足行权条件。|

综上所述，董事会认为钢银电商已满足股票期权激励计划第四次行权条件。
三、钢银电商股票期权第四次行权安排
1、持股方式：激励对象以设立员工定向资产管理计划的方式进行行权。
2、股票来源：激励对象通过因员工持股计划而设立的定向资产管理计划认购钢银电商定向发行的股票。
3、激励对象：根据《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，根据岗位确定激励对象，聘至钢银电商经理/核心业务骨干及以上岗位的员工在岗半年以上且满足绩效考核要求，即可纳入激励对象范围。据此，参与第四次行权的激励对象共计 203
名。
4、激励份额：根据钢银电商发布的《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，第四次可行权的股票期权份额占授予总量的20%即 802.68万份，实际行权的股票期权份额为 802.68万份，无未行权部分。
5、激励对象个人行权份额
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权的股票期权||占钢银电商总股|
||姓名||钢银电商职务|||||
||||||数量(万份)||本的比例|
|黄坚||总经理||120||0.12%||
|徐赛珠||副总经理||32||0.03%||
|王晓楠||副总经理||32||0.03%||
|俞大海||副总经理||32||0.03%||
|聂静波||副总经理||32||0.03%||
|吴发挥||董事会秘书兼财务总监||26.9||0.03%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（197人）||||527.78||0.51%||
|合计||||802.68||0.78%||

6、行权价格：2.45元/份。
7、行权期限：2019年 5月 23日至 2019年 12月 31日。
8、可行权日：可行权日必须为行权期内的交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）钢银电商定期报告公告前 30日，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）钢银电商业绩预告、业绩快报公告前 10日（如有）；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易
日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交
易日。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定应当披露的交易或其他重大事项。
9、资金来源：激励对象自筹资金。
四、审议程序
公司于 2019年 5月 23日召开的第四届董事会第二十五次会议、同时召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第四次行权的议案》，本次事项属于董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司控股子公司钢银电商实施本次股票期权激励方案有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，钢银电商已满足股票期权激励计划第四次行权条件，我们一致同意钢银电商实行本次股票期权激励计划第四次行权。
五、风险提示
钢银电商将按照全国中小企业股份转让系统发布关于股权激励的管理办法或实施细则等规范性文件实施本次股票期权激励计划，该议案尚需钢银电商股东大会审议通过，后续还需按照股转系统要求拟定定向发行方案并向股转系统备案后方可实施，本次备案尚存在不确
定性。
六、其他事项
公司董事会授权钢银电商管理层负责办理本次股票期权激励第四次行权相关事项，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2014-043河南同力水泥股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
（二）业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
（三）业绩预计情况表：
1、2014年1-9月
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|-|-|-|
|项 目|年初至本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：164.13%-178.20%|盈利：3910.89万元|
||盈利：10330-10880万元||
|基本每股收益|盈利：约0.2354-0.2479元|盈利：0.0916元|

2、2014年7-9月
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：233.39%-279.81%|盈利：1184.81万元|
||盈利：3950-4500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0900-0.1026元|盈利：0.0278元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年1-9月份，公司单位产品成本下降，产品销量有所增加，致使公司利润较去年呈现提升。
四、其他相关说明
（一）本公司 2014年三季度业绩的具体数据，以本公司 2014年三季度报告
披露的数据为准。
（二）本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的审核意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，监事会对公司内部控制及自我评价报告进行了审核，发表意见如下：
报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控
制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得
到有效的贯彻和执行，保证公司正常运行，对公司经营风险起到有
效的控制作用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证公司内部控制重点活动的执行及有效监督。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制实际情况。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-027江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙光电”）收到上海市黄浦区人民法院（2015）黄浦民保字第 3号民事裁定书。现将具体内容公告如下：
一、基本情况
申请人：南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）
住所地：上海市徐家汇路518号1-3楼
负责人：孙艺祥
被申请人：上海杰姆斯电子材料有限公司（以下简称“上海杰姆斯”）
住所地：上海市松江区泗泾镇高新技术园双施路333号
法定代表人：冯金生
被申请人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
住所地：江苏省金坛市经济开发区华城路318号
法定代表人：冯金生
申请人南京银行因与上海杰姆斯、天龙光电借款合同纠纷一案，于 2015年 3月 11日向上海市黄浦区人民法院提出诉前保全申请，要求保全被申请人上海杰姆斯、天龙光电价值人民币19513915.63元的财产。
二、裁定情况
1、查封或冻结被申请人上海杰姆斯电子材料有限公司、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司价值人民币19513915.63元的财产。
三、对公司的影响
截止到本公告日,上述诉讼事宜处于诉前保全阶段,暂无法判断该诉前保全对公司利润的影响。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-032
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于举办公司 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳裕同包装科技股份有限公司 2018年年度报告已于 2019年 3月 23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2018年度报告及经营情况，公司拟定于 2019年 4月 4日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆录“全
景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王华君先生、财务总监祝勇利先生、董事会秘书张恩芳先生、独立董事胡旻先生、保荐代表人焦延延先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
致 歉 函
各位股东及广大投资者：
本人家属在事前未告知本人的情况下，用本人的证券账户违规操作 3笔交易，合计卖出 4500股，买入 1500股。分别为 4月 10日卖出 3000股，4月 14日买入 1500股和卖出 1500股。以上行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，因此受到监管部门和公司的相关处罚。
本人对本次违规交易行为的发生进行深刻反省，将以此为戒，认真学习证券法律法规和相关规范制度，管理好个人及家属的证券账户，杜绝此类事件的再次发生。
本人为此向广大投资者诚挚道歉。
李正刚（签字）
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-071荣科科技股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金方式购买上海今创信息技术有限公司70%股权并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年7月8日开市起停牌，具体内容详见公司于2019年7月 8日披露的《荣科科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。
2019年7月12日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等相关议案，并于 2019年 7月 12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关的公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：荣科科技，证券代码：300290）将于 2019年7月15日开市起复牌。本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会及相关主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，我们认真审阅了公司第三届董事会第十八次会议需审议事项的相关材料，现就会议涉及的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见
经事前核查，我们认为：本次与控股股东及专业投资机构共同出资设立有限合伙企业，旨在围绕公司业务相关的科技行业进行战略投资，有利于加快公司发展步伐，符合公司的发展战略和投资方向，我们同意该事项，并作为议案提交第三届董事会第十八次会议审议。
二、关于为控股股东向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供担保暨关联交易的事前认可意见
经事前核查，我们认为：公司对控股股东向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供担保已做了审慎评估，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项，并作为议案提交第三届董事会第十八次会议及2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事:茅宁、周友梅、刘向明 2017年10月20日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-027佛山市国星光电股份有限公司
关于公司召开新品发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”、“国星光电”）将于2018年6月8日在广州香格里拉大酒店召开新品发布会，举行国星光电“Mini LED”新器件产品全球首发仪式。现将相关事项公告如下：
一、国星光电 Mini LED新品全球首发发布会时间地点
1、召开时间：2018年6月8日
2、召开地点：广州香格里拉大酒店
二、新产品简介
本次发布的“Mini LED”新器件产品是自今年3月2日公司Micro& Mini
LED研究中心成立以来的重磅研究成果，由公司自主研发。该款产品突破了
传统的设计思维，集合SMD和COB的技术优势，并有效解决LED显示屏墨色
一致性、拼接缝、漏光、维修等问题，加速推动LED显示屏点间距进入 P0.X
时代。
三、新产品对公司的影响
上述新产品的推出将丰富公司产品结构，抢先布局下一代显示技术，进
一步彰显公司的技术研发实力，巩固和提升公司的封装工艺，为公司可持续
发展提供原动力。
公司将根据市场需求情况进行销售拓展，并根据产品订单情况合理安排
生产。新产品的销售受到未来市场规模、市场接受度等因素影响，暂无法预
测该产品对公司2018年度及未来经营业绩的影响程度。
四、风险提示
本次推出新产品的实际销售情况取决于消费者的认可、市场需求以及市
场开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投
资风险，理性投资。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2018-095
美盈森集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更日期：2018年10月29日
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容
关于会计政策变更的公告进行相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公
关于会计政策变更的公告司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本次会计政策变更经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-32四川美丰化工股份有限公司
关于召开第五十四次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会。
本次临时股东大会为公司 2017年召开的第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2016年 12月 23日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议，以通讯表决方式 6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司第五十四次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2017年 1月 9日 14:30
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2017年 1月 9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
2017年 1月 8日 15:00至 2017年 1月 9日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次临时股东大会的股权登记日：2016年 12月 30日；
于股权登记日 2016年 12月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于 2016年 12月 31日刊登本次临时股东大会网络投票的提示性公告。
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（七）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰化工股份有限公司总部
二、会议审议事项
本次股东大会审议一项议案：
《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
上述议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
上述议案具体内容已于 2016年 12月 24日在公司《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-31）中披露，披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司总部董事会办公室（A栋 604号）
（四）登记时间
2017年 1月 6日9:00～17:00
（五）注意事项
办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陆爽
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司董事会办公室
邮编：618000
（二）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
（三）其他需说明事项
1．根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
2．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带所需会议登记材料以便验证入场。
六、备查文件
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360731
2．投票简称：美丰投票
3．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 1月 9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 1月 9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||审议事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》|||||

|||||
|-|-|-|-|
||委托人||受托人|
|委托人姓名（签字/盖章）：||受托人姓名（签字/盖章）：||
|委托人身份证号码：||受托人身份证号码：||
|委托人持股数：||||
|委托人股东账号：||||
|委托日期： 年 月 日||||

注：
1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-44天津泰达股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2017年11月23日；
2.本次股东大会提案涉及特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：天津泰达股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决定召开2017年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2017年11月28日14:00
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 28日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月27日15:00至2017年11月28日15:00的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式
包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年11月23日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2017年 11月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）议案内容披露情况
议案内容详见公司于2017年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2017年第二次临时股东大会材料汇编》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其身份证、授权委托书（格式见附件2）等原件办理现场手续；
2.法人股东由其法定代表人或者其决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（格式见附件2）等原件办理现场登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年11月24日和11月27日（9:30~11:30和13:00~17:00）（三）登记地点：公司证券部。
（四）会务联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司2017年第二次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2017年 11月 11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年11月28日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年11月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席天津泰达股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||√|||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日有效期至： 年 月 日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-036荣盛石化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年07月07日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通
知》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2018年07月27日上午9:30开始
网络投票时间为：2018年 07月 26日-2018年07月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年07月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 07月26日下午15:00至2018年07月27日下午15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份数额4,730,583,396股，占公司股份总数的75.1947%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额4,724,422,313股，占公司股份总数的75.0968%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，代表有表决权的股份数额6,161,083股，占公司股份总数的0.0979％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署<银团贷款合同>的议案》
表决结果：同意 4,730,579,696股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9999%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 4,730,579,696股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9999%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司2018年07月27日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-100证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押延期购回的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了解除质押及质押延期购回的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|张磊|是|10,000|2017年07 月26日|2018年07月26日|光大证券股份有限公司|0.0025%|2017年07月27日披露的（2017-070号）公告|

二、股东股份质押延期购回基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|41,930,000|2017 年07月26日|2018年07月26日|2018年08月27日|光大证券股份有限公司|10.5958%|资金需求|

三、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2018年07月26日与光大证券股份有限公司分别签署了股票解除质押及质押延期购回的相关文件，并于2018年07月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.2336%，其中，本次股票解除质押10,000股，占其持有公司股份总数的0.0025%，占公司总股本的0.0007%；本次延期股份41,930,000股，占其持有公司股份总数的10.5958%，占公司总股本的2.8856%。本次股票交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计247,683,503股，占张磊先生持有本公司股份总数的62.5901%，占本公司总股本的17.0455%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-085北京千方科技股份有限公司
关于与贵阳市政府签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）与贵阳市人民政府（以下简称“贵阳市政府”）签署《战略合作框架协议》。现就具体事项公告如下:
1、本协议为合作框架协议，无需提交董事会审议。
2、本协议签订后即正式生效。
3、本协议有效期为五年，协议届满前30日内以书面形式通知续展协议，否则本协议到期后将自动终止。
4、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
5、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次合作模式为PPP合作模式，本协议的签署不会对千方科技2015年业绩产生重大影响，请投资者理性投资。
二、合作方介绍
1、基本情况：
作为贵阳市的行政管理机关，贵阳市政府大力发展智慧贵阳、数谷贵阳，全面推进贵阳市走进大数据时代。贵阳市政府基于贵阳市对未来城市交通及其相关行业建设的规划，希望借助于公司的技术研发和资金优势，提升贵阳市城市交通智能化管理、交通出行信息服务和安全应急保障水平，促进贵阳市城市交通管理精细化、智慧交通产业化、出行体验精准化，加快推进“智慧贵阳、数谷贵阳”
的发展，从而拉动贵阳市整体的经济发展。
贵阳市政府与公司不存在关联关系。
2、贵阳市政府最近三个会计年度未与上市公司发生过任何交易。
三、协议的主要内容
(一) 双方建立战略合作关系，抓住贵阳市大数据产业发展机遇，共同推动贵阳市城市交通智能化管理及应用系统的建设和运营，全面提升贵阳市交通行业的管理和服务水平。
1、在整合全市交通信息资源、建设共享服务平台的基础上，针对公交、出租、停车等城市客运目前亟待解决问题的领域开展信息化改造工作；
2、充分发挥公司技术力量和优势，争取将贵阳的交通大数据中心做成贵州省“交通云”的核心骨干；
3、积极探索在轨道交通的投资建设、运营管理方面的深入合作；
4、在适当的条件下开展“电子车牌”的建设和服务应用；
5、在资源整合和共享服务平台的建设同时加强基于互联网应用产品的开发，大力开展便民服务工作，争取交通领域成为创新热点领域，数据中心和共享服务平台成为创新引擎。
(二) 贵阳市政府应指导并积极协调相关单位落实本协议合作内容的实
现，提供项目所需的必要协助。
(三) 公司将利用自身的优势、产品技术和应用经验，承担在贵阳城市交通产业信息化建设方面的规划方案、资源整合、建设实施及运营服务等方面的主要工作。
(四) 双方保证合作内容的合法性，并有权提供给对方使用，合作交换的内容限本系统使用，接受方不得以任何形式将对方的内容提供给第三方使用。
(五) 双方在本合作框架协议的约束下，按照相关法律法规之规定，协商合作事宜，开展相关具体工作。
(六) 本次合作模式为PPP合作模式，其基本情况如下：
1、基本原则
按照政府主导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢的原则。
2、运作方式
(1)本协议的合作内容以PPP模式开展；
(2)在公司与贵阳市政府签署的《PPP项目合同》基础上，由公司与贵阳市政府或其指定方投资设立相关项目公司，由贵阳市政府授予项目公司特许经营权开展项目建设和运营；
(3)项目公司将以公司控股，贵阳市政府或其指定方参股的形式进行组建；
(4)项目公司所经营业务、经营方式、政府补贴及公司的退出模式以最终《PPP项目合同》的约定为准。
四、协议对上市公司的影响
1、公司致力于提供智慧交通解决方案、综合交通服务及运营，该协议的签署不会导致公司业务方面的重大变化。
2、通过与贵阳市政府签订该框架协议，双方就贵阳市城市交通产业信息化建设建立战略合作关系，达成投资合作意向，公司提供针对公交、出租、停车等城市客运目前亟待解决问题的领域开展信息化改造工作，有利于公司以此为契机，推进公司其他相关业务在当地的推广。
3、该协议的签署不会影响公司业务独立性，公司主要业务亦不会因履行该协议而对贵阳市政府形成依赖。
五、风险提示
1、该协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次合作协议仅为框架性协议，是双方就项目合作达成的初步共识，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方进一步协商确定，正式的项目协议尚未签署，正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。
3、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件目录
1、北京千方科技股份有限公司与贵阳市人民政府签署的《贵阳市智慧交通战略合作框架协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-054
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事于忠厚先生的书面辞职报告。于忠厚先生因个人原因，辞去第三届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，于忠厚先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成新任董事的选聘工作。
公司及董事会对于忠厚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一四年七月二十四日
江苏传艺科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
赵蓓
各位股东及股东代表：
本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司的独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就 2017年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度江苏传艺科技股份有限公司召开13次董事会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事||||应出席会||实际出席||委托出席||缺席次||是否连续两次|
||||职务|||||||||||
||姓名||||议次数||会议次数||会议||数||未亲自出席|
|赵蓓||独立董事||13||13||0||0||0||

2017年度，江苏传艺科技股份有限公司共召开了5次股东大会，分别是 2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2016年度股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会。出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事||||应出席会||实际出席||委托出席||缺席次||是否连续两次|
||||职务|||||||||||
||姓名||||议次数||会议次数||会议||数||未亲自出席|
|赵蓓||独立董事||5||5||0||0||0||

2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
2017年度，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的会议届次、事项、意见类型列表如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||意见|
||序号||会议日期||会议||事项|||
||||||||||类型|
|1||2017年5月27日||第一届董事会第十九次会议||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||||关于公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬的独立意见||同意||
|||||||关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见||同意||
|||||||关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见||同意||
|2||2017年5月31日||第一届董事会第二十次会议||关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的独立意见||同意||
|3||2017年8月16日||第一届董事会第二十三次会议||关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见||同意||
|||||||关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|4||2017年9月25日||第一届董事会第二十四次会议||关于拟现金收购日冲电子科技（昆山）有限公司100%股权且签订股权收购协议的专项说明及独立意见||同意||

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||||关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的专项说明及独立意见|同意|
|5|2017年12月8日|第一届董事会第二十七次会议|关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的独立意见。|同意|
|6|2017年12月27日|第二届董事会第一次会议|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经营和财务状况。通过电话和邮件等方式，与公司的董事、高管人员保持密切的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
1、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、勤勉尽职，履行专门委员会职责
本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，
对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
本人作为战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力
3、关注公司的规范运作和日常经营
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间，与公司的管理层、外部审计师保持积极的沟通，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会、股东大会的情况；
2、本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：zhaobei@suda.edu.cn
2017年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实加强对公司和全体股东特别是中小股东利益的保护能力。。
感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：赵蓓