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证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-025全通教育集团（广东）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
公司及下属子公司对 2017年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备共计4,919.63万元，具体详见下表：
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|-|-|-|
|项目||计提金额（万元）|
|应收账款坏账准备|2,350.26||
|其他应收款坏账准备|95.05||
|商誉减值准备|2,474.32||
|合计|4,919.63||

二、本次计提资产减值准备的情况具体说明
1、应收款项坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表对应收款项按重要性和信用风险特征组合进行分类，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。公司根据谨慎性原则，2017年度对应收款项计提坏账准备共计2,445.31万元，其中应收账款计提坏账准备2,350.26万元，其他应收款计提坏账准备95.05万元。
2、商誉减值准备
公司于 2015年 9月完成了收购湖北音信数据通信技术有限公司（以下简称“湖北音信”）44%股权并对其增资，最终获得湖北音信55%股权。此次并购后，公司将湖北音信纳入合并范围，并形成合并商誉 3629.86万元。公司于 2015年 12月完成了收购西安习悦信息技术有限公司（以下简称“西安习悦”）100%股权，并将西安习悦纳入合并范围，形成合并商誉6891.74万元。由于湖北音信、西安习悦 2017年经营情况未达预期，为公允的反应上述公司的权益价值，公司聘请广东中广信资产评估有限公司对并购上述公司形成的商誉进行了减值测试。
基于减值测试结果，从审慎角度出发，2017年度公司对并购湖北音信形成的商誉计提2,022.31万元的减值准备，对并购西安习悦形成的商誉计提452.01万元的减值准备，2017年度合计计提商誉减值准备2,474.32万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2017年度公司计提资产减值准备金额合计 4,919.63万元，占公司 2017年度归属于母公司所有者净利润的比例为74.21%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润4,181.68万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益4,181.68万元。
四、相关审批及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
2.监事会审议情况
公司于2018年4月24日召开的第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.第三届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-063四川迅游网络科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年半年度权益分派方案已获2015年9月15日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.400000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增30.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.200000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.600000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为40,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月28日，除权除息日为：2015年9月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-063四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年9月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 9月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发（首发前个人类限售股、首发前机构类限售股）：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****666|章建伟|
|2|01*****415|袁旭|
|3|08*****191|上海挚信投资管理有限公司|
|4|01*****328|陈俊|
|5|01*****540|胡欢|
|6|08*****250|成都亚商新兴创业投资有限公司|
|7|00*****263|朱传靖|
|8|08*****883|天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)|
|9|08*****834|成都盈创动力创业投资有限公司|
|10|00*****060|李德勇|
|11|01*****573|胡志东|
|12|00*****978|肖冰|
|13|00*****366|刘彤|
|14|01*****010|田野|
|15|01*****002|叶昌茂|
|16|01*****653|唐武|
|17|01*****870|杨娟|
|18|01*****442|齐文|
|19|01*****449|李洪阳|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-063
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|-|-|-|
|20|01*****138|王尧|
|21|01*****719|王莉|
|22|01*****323|黎勇军|
|23|01*****808|伍琳|
|24|00*****427|肖莉莉|
|25|01*****188|姜海靓|
|26|01*****727|周欣|
|27|01*****070|胥毅|
|28|01*****710|周冠强|
|29|01*****464|都冰|
|30|01*****323|何锋|
|31|01*****300|廖炜|
|32|01*****577|翁德军|
|33|01*****392|颜太军|
|34|01*****242|何欣怡|
|35|01*****186|尹辉|
|36|01*****415|黄明友|
|37|01*****768|王前俊|
|38|01*****011|蔡俊锋|
|39|01*****835|孙银花|

在权益分派业务申请期间（申请日：2015年9月21日至登记日：2015年9月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年9月29日。
六、股份变动情况表。
单位：股
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|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||发行|||||||
|数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|||新股|||||||

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-063
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|一、有限售条件股份|30,000,000|75.00%|0|0|90,000,000|0|90,000,000|120,000,000|75.00%|
|1、其他内资持股|30,000,000|75.00%|0|0|90,000,000|0|90,000,000|120,000,000|75.00%|
|其中：境内法人持股|8,051,250|20.13%|0|0|24,153,750|0|24,153,750|32,205,000|20.13%|
|境内自然人持股|21,948,750|54.87%|0|0|65,846,250|0|65,846,250|87,795,000|54.87%|
|二、无限售条件股份|10,000,000|25.00%|0|0|30,000,000|0|30,000,000|40,000,000|25.00%|
|1、人民币普通股|10,000,000|25.00%|0|0|30,000,000|0|30,000,000|40,000,000|25.00%|
|三、股份总数|40,000,000|100.00%|0|0|120,000,000|0|120,000,000|160,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 160,000,000股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.19元。
八、咨询机构：
咨询地址：成都高新区世纪城南路599号D7栋7层公司董事会办公室
咨询联系人：王巍、康荔
咨询电话：028-65598000-247
传真电话：028-65598000-247
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-066深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2019年 5月 20日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2019年5月20日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”），第一百四十七条：监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。半数以上监事推举李自良先生主持会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
经审议，选举李自良先生为第六届监事会主席。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
第六届监事会第一次会议决议公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一九年五月二十一日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第十一次会议相关议案发表如下意见：
一、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
我们认为：公司2019年1月1日至6月30日严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放与使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整地向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司2019年上半年关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、2019年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2019年上半年，公司为控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司提供最高额为1,500万元的授信担保，实际担保发生额为1,500万元；为控股子公司广东国立供应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）提供最高额为5,800万元的授信担保，实际担保发生额为3,800万元；为控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司提供最高额为4,500万元的授信担保，实际担保发生额为1,000万元；公司和控股子公司国立供应链、湖南国立宝泉鞋业有限公司共用不超过8,000万元资产池业务，实际发生额为0元。截至2019年6
月30日，公司对外担保实际发生额为6,300万元，占最近一期经审计净资产的7.60%。公司
上述担保已经履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。除上述担保事项外，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况及损害公司和公司股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》之签署页）
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|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|

年 月 日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【002】
上海百润香精香料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|157,183,975.74||128,451,196.96||22.37%|||
|营业利润|63,771,178.02||45,001,296.53||41.71%|||
|利润总额|66,038,018.68||48,558,741.58||36.00%|||
|归属于上市公司股东的净|57,004,609.80||41,875,766.83||36.13%|||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.36||0.26||38.46%|||
|加权平均净资产收益率|8.68%||6.45%||2.23%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|667,748,697.05||652,971,793.61||2.26%|||
|归属于上市公司股东的所|649,015,903.72||640,011,293.92||1.41%|||
|有者权益||||||||
|股 本|160,000,000.00||160,000,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每|4.06||4.00||1.50%|||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，公司经营情况处于恢复性增长中，全年实现营业收入157,183,975.74元，同比增长22.37%；全年实现归属于上市公司股东的净利润
57,004,609.80元，同比增长36.13%。
1.报告期末公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【002】
度分别增长41.71%、36.00%、36.13%，原因均系公司本年度销售收入增长所致。
2.报告期末公司基本每股收益较上年度增长38.46%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式财务报表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年二月十四日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-107浩云科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月 17日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）向银行申请额度为人民币3,000万元的授信额度事项提供最高本金限额为人民币 3,000万元的连带责任信用担保，担保期限为前述授信额度范围内实际融资项下债务履行期限届满起 2年，公司本次关于为控股子公司向银行申请授信提供担保事项的具体内容详见公司 2019年 4月 18日披露于巨潮资讯网上的《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2019-039）。
2019年 6月 6日，公司收到了与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署发回的《最高额保证合同》，约定公司为润安科技向兴业银行申请授信提供最高本金限额为人民币 1,800万元的连带责任保证，具体内容详见公司于2019年6月6日披露于巨潮资讯网上的《关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2019-073）。
2019年 9月 4日，公司应润安科技要求，向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“银行”）签署并出具了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），现将担保书的主要内容公告如下。
二、担保书主要内容
1、银行名称：招商银行股份有限公司深圳分行。
2、保证人：浩云科技股份有限公司。
4、保证最高本金限额：人民币壹仟贰佰万元整。
5、保证方式：连带责任保证。
6、主合同：银行与授信申请人签订的《授信协议》。
7、保证范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟贰佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
8、保证期限：本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.39%。前述对外担保为公司对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保的情况。
2、截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
四、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
2018年度业绩预告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-009
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约10,000万元-12,000万元|盈利：1,426.16万元|
||比上年同期增长：601.18% -741.42%||
|基本每股收益|盈利：约0.1328元-0.1593元|盈利：0.0191元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司医药业务销售势头良好，公司所属医药业务平台-北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）报告期内合并销售收入预计达到 11亿元，同比增长11.91%左右；四环医药合并归属于母公司所有者的净利润比去年同期有大幅增长。
2、福州华电房地产公司担保追偿权纠纷系列案的陆续解决也对公司报告期业绩产生积极影响。
3、转让哈尔滨中关村开发建设有限公司100%股权对报告期业绩预计增
加约 5,000万元股权转让收益。
2018年度业绩预告 共 2页四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年 1-12月具体财务数据将在公司《2018年年度报告》中披露。本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告》预约披露时间为 2019年 4月 17日，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年一月二十五日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-017深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于控股子公司新药临床试验申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞迪生物医药有限公司（简称“瑞迪生物”）收到《受理通知书》（受理号：JXSL1900045国），其全人源单克隆抗体药物（AR-301）的III期药品临床试验（以下简称“该临床试验”）申请获国家药品监督管理局受理。
二、受理通知书主要内容
产品名称：AR-301注射液
受理号：JXSL1900045国
申请事项：进口（含港、澳、台）治疗用生物临床试验批准
申请人：瑞迪生物
结论：予以受理
三、该临床试验用药的研究情况
AR-301是一种针对革兰氏阳性金黄色葡萄球菌（以下简称“金葡菌”）释放的α-毒素的全新的全人源单克隆IgG1抗体，拟用于金葡菌引起的呼吸机相关肺炎的治疗。AR-301通过与金葡菌α-毒素的N端抗原表位的特异性结合，防止其形成具有致孔功能的七聚体结构，从而保护肺软组织不被破坏、免疫细胞不被杀死，维持免疫细胞的杀菌功能。
AR-301已获得美国食品和药品管理局（FDA）快速审评资格认定和欧洲药品管理局（EMA）孤儿药资格认定，目前正处于III期全球多中心临床试验阶段，并已经在境外启动多个临床中心。本次临床试验申请获得批准后，瑞迪生物将按照
国家药品监督管理局的要求启动并加入全球多中心临床试验，与美国、欧洲等国家和地区同步开展 III期临床试验。
瑞迪生物为公司与Aridis PharmaceuticalsInc.设立的合资公司，主要业务为在大中华地区开发Aridis PharmaceuticalsInc.正处于临床试验阶段的多个品种及进行后续的市场推广。截至到本公告日，公司已向瑞迪生物投资600万美元。
四、风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验取得相关数据并经国家药品监督管理局批准后方可上市。
考虑到临床研究周期长、投入大，过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
中原环保股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司第八届监事会就公司董事会出具的 2016年度内部控制评价报告发表如下意见：
1、公司内部控制制度体系完整，涵盖风险管控、审计监督、安全生产管理、资产管理、工程项目管理、人力资源、财务管理、信息与沟通、舞弊防范、信息系统等各环节。
2、公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。
3、公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控制效果良好。
4、信息披露内部控制有效，对外信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实现。
6、报告期内，内部控制有效，没有出现重大内部控制缺陷。
总之，公司内部控制自我评价报告客观真实，符合公司的实际情况。
（此页无正文，为《中原环保股份有限公司监事会关于公司 2016年度内部控制评价报告的意见》之签字页）
监事签名：
中原环保股份有限公司监事会二〇一七年四月十七日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-038瑞康医药股份有限公司
关于公司董事、高管和核心骨干成员计划
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日收到公司董事、高管和核心骨干成员关于增持公司股份计划的告知函。公司董事、高级管理人员和核心骨干成员基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，计划未来6个月内增持公司股份。
一、增持计划的主要内容
1、本次增持人：
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|序号|增持人|公司担任职务|增持金额不低于（万元）|
|1|周云|董事、董事会秘书、副总经理|600|
|2|吴玓|副总经理|600|
|3|苏立臣|财务总监|600|
|4|秦晓华|核心骨干成员|600|
|5|谈碧洲|核心骨干成员|600|
|6|栾秀文|核心骨干成员|600|
|合计|||3600|

2、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同，计划增持公司股份，坚定投资者信心，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定；
3、本次增持股份的种类：公司无限售流通A股股份；
4、本次增持股份的数量或金额：增持金额不低于3600万元；
5、本次拟增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的
方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份；
6、本次拟增持股份的价格：未设定价格区间，将基于对公司股价的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划；
7、本次增持股份计划实施期限：自2018年8月6日起6个月内；增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施；
同时，增持不会在下列期限内进行：
（1）公司定期报告公告前30日内，公司因特殊原因推迟定期报告公告日期的，则自原预约公告日期前30日起至定期报告实际公告之日的期间内；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后的2个交易日内；
（4）深圳证券交易所规定的其他期间；
8、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
二、其他事项说明
本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本次增持人承诺，在增持期间及增持股份完成后6个月内不减持本次增持的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等行为。
公司将持续关注本次增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
2018年8月7日
广东新会美达锦纶股份有限公司
审计委员会关于计提资产减值准备的说明
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2017年度计提资产减值准备证据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
广东新会美达锦纶股份有限公司审计委员会李汉国、孙磊、杨燚
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-039
北京数码视讯科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司《2014年半年度报告》已于2014年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-119银亿房地产股份有限公司
关于签订《委托开发建设协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为充分利用恒大地产集团知名品牌和优秀的房地产管理经验，实现强强联合，优质高效地完成公司鲁家峙岛项目的开发建设，公司控股子公司舟山银亿新城房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿新城”）拟与恒大地产集团上海盛建置业有限公司(以下简称“恒大集团上海盛建置业”)签订《委托开发建设协议》，拟将舟山银亿新城名下的位于舟山市普陀区规划总建筑面积约 10.4万平方米的鲁家峙岛项目（以下简称“本项目”）全权委托恒大集团上海托盛建置业进行相关开发建设工作。
本次交易已经第六届董事会第五十七次临时会议审议通过，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：恒大地产集团上海盛建置业有限公司
成立日期：2009年 07月 21日
注册地点：上海市杨浦区武东路 198号 1301-1室
法定代表人：杨松涛
注册资本：捌亿元
经营范围：房地产开发经营，室内装饰，制冷空调设备安装，园艺工程，实业投资、投资管理及咨询（以上除股权投资和股权投资管理，不得从事经纪），房地产咨询、商务咨询（以上不得从事经纪），物业管理，企业形象策划，市场营销策划。
主要股东：恒大地产集团有限公司持有其100%股权。
关联关系：恒大集团上海盛建置业与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。
三、《委托开发建设协议》的主要内容
1、委托开发项目信息
本项目位于浙江省舟山市普陀区，规划总建筑面积约 10.4万平方米，地上面积 10.4平方米；主要用途为住宅用地；四至为东至已建规划环海道路，南至已建规划环海道路，西至鲁中路、规划路，北至已建规划环海道路。
2、项目建设管理基本原则
本项目由恒大集团上海盛建置业通过其组建的项目管理团队按照恒大标准全权管理，具体包括：项目勘察、规划、设计、招投标、工程进度、质量、安全、营销、前期物业管理、财务、成本、人事、行政、印章档案、物业等全部管理工作。
3、委托方权力
舟山银亿新城作为委托方享有包括但不限于知情权、监督权及处置资产（设定抵押、质押、担保和转让等）等权力，恒大集团上海盛建置业应予以全力配合。
4、项目建设管理期限
自本协议签署之日起算，项目建设管理期限为 3年。
5、项目建设管理目标
恒大集团上海盛建置业承诺本项目销售目标为均价 12000元/平方米（不含地下室）。若结算时未达到销售目标，由恒大集团上海盛建置业补足；如超过销售目标，则超额部分的20%由舟山银亿新城支付给恒大集团上海盛建置业作为额外的委托管理费奖励。
6、委托建设管理费用
舟山银亿新城每自然季度向恒大集团上海盛建置业支付委托建设管理费用：
（1）项目销售前，每期的委托建设管理费用为：当期已开工部分成本总预算×4.3％×工程完成率；
（2）项目已开始销售的，每期的委托建设管理费用为：当期销售总额×3％；
（3）项目分期开发的，按每期开发进度实际情况分别适用委托建设费用计算方式。
本协议到期时，舟山银亿新城同意根据项目整体已销售总额的3%，在扣除前期已支付的管理费用后，一次性由舟山银亿新城向恒大集团上海盛建置业支付。
四、本次交易对上市公司的影响
合作方恒大集团上海盛建置业为恒大地产集团下属专业负责房地产项目开发建设管理的子公司，具有丰富的房地产开发和销售经验，此次合作是为了引进恒大地产集团在房地产项目上的建设、管理、销售等方面的先进经验和品牌优势，推动公司鲁家峙岛项目的开发进度，实现高周转，产生强强联合的经济效益与社会效应，实现公司和股东的利益与价值的最大化。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五十七次临时会议决议；
2、《委托开发建设协议》。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年九月十五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－055
万泽实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因有未确定重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 4月 14日上午开市起停牌。
2015年 5月 12日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-038），5月 19日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-039），5月 26日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-041），5月 28日披露了《第八届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号2015-043）和《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等， 6月 2日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-048）。公司在深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核后，于 6月 9日和 11日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》。
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|目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，2015 年 6 月 9 日公司|
|披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号 2015-050），|
|2015 年 6 月 16 日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌|
|公告》（公告编号 2015-052），2015 年 6 月 24 日公司披露了《关于筹|
|划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号 2015-054），因该事项|
|尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护 广大投资者利益，避免对|
|公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主|
|板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票自 2015 年 6 月 30 日|
|起继续停牌。|
|停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规|
|的规定和要求履行信息披露业务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登|
|相关公告并申请股票复牌。|
|敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|万泽实业股份有限公司董事会|

2015年 6月 30日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-001烟台东诚药业集团股份有限公司
关于签署《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次拟投资事项概述
2016年 1月 5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与上海诺恺资产管理有限公司（以下简称“诺恺资产”）签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》（以下简称“投资基金框架协议”、“框架协议”或“协议”），协议双方拟共同发起设立诺恺东诚核医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称“核医药投资基金”或“投资基金”，暂定名，以工商管理部门核准的名称为准）。
公司本次与诺恺资产签署的投资基金框架协议属于双方就成立核医药投资基金及合作方式的初步约定，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确，并在履行完各自内部审批程序和必要的政府审批、备案程序后实施，是否实施以及如何实施均具有不确定性。根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
诺恺资产是一家在中国上海注册的有限责任公司，专业从事医疗健康产业的投资并购，诺恺资产由业内知名医药医疗投资团队组建，是一家专注于大健康产业的股权并购投资的专业机构，尤其是在核医药领域具有丰富的行业资源和投资经验。诺恺资产目前管理多支专门投资医疗健康产业的私募股权基金。中国证券投资基金业协会备案登记编号P1020726。
注册地址：上海市嘉定区尚学路225、229号4幢1608室
注册资本：100万元
法定代表人：吴建民
经营范围：资产管理，投资咨询（除金融、证券），投资管理，实业投资，商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询（不得从事代理记账）。
股权结构：吴建民持有诺恺资产100%股权。
诺恺资产与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、协议主要内容
公司与诺恺资产共同发起设立诺恺东诚核医药产业投资基金（有限合伙）。
由诺恺资产或其指定的机构作为核医药投资基金的普通合伙人，公司为核医药投资基金的基石投资人。
投资基金拟采用有限合伙企业形式，企业名称暂定为诺恺东诚核医药产业投资基金（有限合伙），具体以工商部门核准为准。
1、基金规模：拟募资5亿元人民币
2、基金存续期：5年（2年投资期+3年退出期）。
3、出资情况：公司认缴1亿元；其他出资由诺恺资产负责募集。
4、投资决策委员会:负责对核医药投资基金的项目投资与退出变现事项及其他投资基金合伙协议约定的基金重大事项做出决策。该委员会成员由5名委员组成。投资金额不超过基金总认缴金额10%的项目由半数以上委员同意方可通过，投资金额高于基金总认缴金额10%的项目由投资决策委员会一致同意方可通过。
5、投资方向和范围：不低于基金总认缴金额的70%投资在与公司发展战略相关的国内外核医药项目。
6、投资收益分配：投资组合公司变现、分红、利息等收入不得用于再投资。
对于来自投资组合公司的可供分配现金，应于取得时按投资基金合伙协议约定予以分配。
基金可选择其他形式退出。
四、协议对上市公司的影响和存在的风险
1、本公司与诺恺资产一起发起设立核医药投资基金，将借助诺恺资产专业投资机构的能力和经验，帮助公司实现外延式扩张，有利于本公司优化核医药产业布局，积极把握产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，提升公司未来盈利能力。
2、本次签署的协议属于框架合作协议，框架协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，对该事项可行性进行分析论证，经公司履行必要审批程序后再行签署正式协议，正式协议的签订时间、金额、方式及规模目前均可能存在变化，且正式协议须经公司相关决策机构审议通过后方能生效。在正式的具体基金合作协议签订并生效以前，尚存在一定的不确定性。
公司将根据该事项的进展情况依据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-008乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2014年 1月 27日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 1月 22日以邮件或传真方式送达，本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资合资设立乐视体育文化产业发展（北京）有限公司暨关联交易的议案》
依据公司长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开展相关业务，公司与乐视控股（北京）有限公司拟分别出资，共同设立“乐视体育文化产业发展（北京）有限公司”（暂定名）。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事贾跃亭先生回避表决。
二、审议通过了《关于对外投资合资设立乐视云计算有限公司暨关联交易的议案》
依据公司长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开展相关业务，公司与乐视控股（北京）有限公司拟分别出资，共同设立“乐视云计算有限公司”（暂定名）。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投
资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事贾跃亭先生回避表决。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-024
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及其摘要已于2016年4月22日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，于2016年 4月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2016年 5月 9日（星期一）下午 15:00-17:00通过网络远程的方式举行 2015年度业绩网上说明会，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理刘全先生、董事会秘书陈琼女士、财务总监孙冬萍女士、副总经理缪敬昌先生、独立董事戴伟忠先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－067号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年7月21日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第五次会议审议的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表独立意见如下：
本次授予限制性股票的授予日为2016年7月21日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中的激励对象相符。激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 7月21日，并同意向符合授予条件的105名激励对象授予230.00万股限制性股票。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2016年7月21日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-048深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年8月26日上午以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2019年8月 21日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席马竹茂先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：2019年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案二：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案三：关于会计政策变更的议案
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2019年 8月28日
中信证券股份有限公司
关于汤臣倍健股份有限公司
2015年持续督导工作现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：汤臣倍健||||
|保荐代表人姓名：秦成栋|联系电话：13917744345||||
|保荐代表人姓名：曾劲松|联系电话：13922854256||||
|现场检查人员姓名：秦成栋|||||
|现场检查对应期间：2015年2 月-11月|||||
|现场检查时间：2015年11月 11日—12日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（一）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈；（二）查看公司的公开信息披露文件；（三）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；（四）查看公司主要经营、管理场所|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4. 三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

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|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：1、对公司董事会秘书、证券事务代表进行访谈；2、查看公司的内部审计工作报告及相关底稿。|||
|1. 是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：1、对公司董事会秘书、财务总监进行访谈；2、查阅三会资料和公司信息披露的资料；3、了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比；|||

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|4、查看投资者关系活动记录；|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：1、进行报表分析，分析是否有异常情况；2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告；3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录|||
|1. 是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2. 控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间 接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3. 关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4. 关联交易价格是否公允|√||
|5. 是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6. 对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7. 被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8. 被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：1、核查募集资金对账单；2、核查募集资金使用情况一览表；|||

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|3、抽查募集资金使用相关合同、发票等文件。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：1、核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；2、核查可比公司的相关财务数据并作出比较；3、了解公司所在行业2015 年情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：1、网络核查；2、持股明细核查。||||
|1.审议程序是否合规|√|||
|2.是否履行了相应的信息披露义务|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：1、核查公司是否建立了现金分红制度，核查了 2014年分红实施情况；||||

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|2、查阅公司基本往来户对账单，核查大额资金往来交易背景及相关合同、发票等凭证；3、核查公司重大合同；4、财政补贴记录；|||
|1. 是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2. 对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3. 大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4. 重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5. 公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6. 前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明无|||

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 2015年持续督导工作现场检查报告》的签章页）
保荐代表人签名： 2015年11月24日
秦成栋
2015年11月24日
曾劲松
保荐机构：中信证券股份有限公司 2015年11月24日
（加盖公章）