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证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临 2014-070广西五洲交通股份有限公司
2014年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议：2014年11月13日下午2：45点开始
网络投票：2014年11月13日9时30分至11时30分、13时至15时
2、现场会议地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
3、本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
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|-|-|-|-|
|类别|人数|持有（代表）股份（股）|占公司有表决权总股份的比例（%）|
|出席现场会议的股东（代理人）|3|444,401,050|53.30|
|通过网络投票的股东|2|322,228|0.04|
|合 计|5|444,723,278|53.34|

2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司非董事高管等人员的列席情况：
（1）公司在任董事 12人，出席 10人。王强董事、陈潮独立董事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假。
（2）公司在任监事6人，出席6人。
（3）公司王权董事会秘书出席本次股东大会。
（4）公司张天灵财务总监，韦韬工会主席列席本次股东大会。
（5）公司第七届董事会独立董事候选人秦伟先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。鉴于陈潮先生由于个人原因请求辞去公司第七届董事会独立董事职务，经招商局华建公路投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名秦伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事对关于补选公司独立董事事宜发表了独立意见。秦伟先生候选独立董事资格已报上海证券交易所审核通过。经大会选举，秦伟先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期从股东大会选举当选之日（2014年 11月 13日）至公司第七届董事会任期届满止。
对本议案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||持有（代表）股份数(股)|赞成股数(股)|反对股数(股)|弃权股数(股)|赞成比例（%）|是否通过|
|现场投票表决结果|444,401,050|444,401,050|0|0|100|是|
|网络投票表决结果|322,228|10,000|312,228|0|3.10||
|总的投票表决结果|444,723,278|444,411,050|312,228|0|99.93||
|其中：中小投资者股东表决结果|37,759,278|37,447,050|312,228|0|99.17||

上述议案具体内容详见公司于 2014年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》，以及公司于2014年11月5日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
三、律师见证情况
国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2014年11月14日
远东智慧能源股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司董事会本次会议中审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开相关事项的独立意见
经审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，认为：
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》的相关规定,符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、本次非公开发行不涉及关联交易事项。
5、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
远东智慧能源股份有限公司独立董事杨朝军、武建东、蔡建二〇一七年五月二十六日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-102内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（2016年）（简称“《激励计划》（2016年）”）等相关规定，拟回购注销因职务变更、离职及个人业绩考核未达标的激励对象共 21人的已获授但未解锁的共计 746,250股限制性股票。
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|746,250|746,250|2019年12月 30日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2019年 1月 7日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。本次限制性股票激励对象中 11人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 477,500
股，限制性股票回购价格为调整后的回购价格，即 13.33元/股。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于 2019年 1月 8日在上海证券交易所发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
（二）2019年 2月 26日，公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。本次限制性股票激励对象中 2人因职务变更、 3人因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 93,750股，限制性股票回购价格为调整后的回购价格，即 13.33元/股；激励对象中 5人因个人业绩考核未达标，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 175,000股，限制性股票回购价格为调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和，共计回购注销上述 10人持有的已获授但未解锁的限制性股票合计 268,750股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于 2019年 2月 28日在上海证券交易所发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
（三）2019年 3月 21日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于 2019年 3月 22日在上海证券交易所发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》。
（四）公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，详见公司于 2019年 3月 22日在上海证券交易所发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册
资本通知债权人公告》。在约定的申报时间内，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》（2016年）等相关规定，本次限制性股票激励对象中 2人因职务变更、14人因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 571,250股，限制性股票回购价格为调整后的回购价格，即 13.33元/股；激励对象中 5人因个人业绩考核未达标，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 175,000股，限制性股票回购价格为调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和。拟回购注销上述 21人持有的已获授但未解锁的限制性股票合计 746,250股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 21人，合计拟回购注销限制性股票 746,250股；本次回购注销完成后，《激励计划》（2016年）剩余限制性股票 6,156,250股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次回购注销的限制性股票将于 2019年 12月 30日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|190,533,446|-746,250|189,787,196|
|无限售条件的流通股|5,906,591,662||5,906,591,662|
|合计|6,097,125,108|-746,250|6,096,378,858|

四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》（2016年）、限制性股票认购协议书的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京天驰君泰律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（2016年）及《公司章程》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（2016年）的相关规定；公司尚需按照
《公司法》等法律法规的相关规定办理相关登记变更手续，并履行相应
信息披露义务。
六、上网公告附件
北京天驰君泰律师事务所关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司回购注销 2016年股权激励部分限制性股票的法律意见书。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十六日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-065阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会的会议通知和资料于 2016年 10月 19日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会于 2016年 10月 25日（星期二）上午 9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人。
（五）本次董事会由公司董事长白英主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2016年第三季度报告和摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司董事和高级管理人员对公司2016年第三季度报告内容的真实、准确、完整性签署了书面确认意见。
公司2016年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二）关于确定2016年第四季度原料煤收购价格的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）签订的《原煤收购协议（续签稿）》第 5.2款规定，双方聘请山西省价格事务所作出调查报告和认证结论，公司及其下属公司依据认证后的价
格收购公司控股股东阳煤集团及其下属公司所生产的原煤。经公司研究同意，确定如下事项：
1.根据山西省物价局价格认证中心出具的价格认定结论书[晋价认字（2016）第86号、晋价认字（2016）第87号]，公司2016年第4季度向阳煤集团购买原料煤的价格为325元/吨，较2016年第3季度的原料煤收购价格上涨80.56%；阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司2016年第4季度向阳泉煤业集团长沟矿有限责任公司购买原料煤的价格为258元/吨，较2016年第3季度的原料煤收购价格上涨95.45%。
2.根据公司与阳煤集团签署的《原煤收购协议（续签稿）》的约定，如原煤收购价格高于或者低于上一季度价格30％的，需将拟进行的收购价格调整方案连同价格事务所出具的认证结论等文件提交公司董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。
详见公司临2016-067号公告。
（三）关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
为保证生产经营资金需求，公司拟向恒丰银行西安分行申请综合授信人民币10亿元整（其中敞口金额为人民币5亿元），授信期限为一年,在授信额度内可以一次或分次向银行申请贷款，具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。公司控股股东阳煤集团为上述授信敞口额度项下的贷款提供连带责任保证担保，基于此，公司同意为阳煤集团提供信用反担保，并与阳煤集团签署相应的反担保协议。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述授信额度下的贷款相关事宜并签署有关合同等文件。鉴于，本次公司与阳煤集团的担保事项构成关联担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，本事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司临2016-068号。
（四）关于召开2016年第七次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司于2016年11月11日召开2016年第七次临时股东大会，会议审议事项为：1.关于确定2016年第四季度原料煤收购价格的议案；2.关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案。
详见公司临2016-069号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2016年10月27日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-016天津百利特精电气股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行面值为1元人民币普通股不超过9000万股新股。根据竞价结果，每股发行价格为人民币13.01元。截至2016年1月20日止，公司实际发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币
1,076,365,438.32元，其中增加股本人民币84,550,345.00元，增加资本公积人民币991,815,093.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字
(2016)020071号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司已于2016年2月5日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户银行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“《三方监管协议》”或“本协议”）。
公司已在开户银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为77010154800027320，截止2016年1月20日，专户余额为
1,080,099,988.67元。
三、《三方监管协议》的主要内容
天津百利特精电气股份有限公司（甲方）与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（乙方）、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（丙方）签署的《三方监管协议》主要内容如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，账号为 77010154800027320，截止 2016年 1月 20日，专户余额为1,080,099,988.67元。该专户仅用于甲方高温超导线材项目、超导电力技术研发中心项目、GIS项目、电子式互感器项目、VW60项目、补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孔繁军、郑楠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和甲方的授权书及丙方单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方及乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户
之日起失效。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
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|股票简称：吉林高速|证券代码：601518|编号：临 2017-011|
|债券简称：11吉高速|债券代码：122148||

吉林高速公路股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2017年 3月 13日 8:00时在吉林省长春市经开区浦东路 4488号公司四楼会议室召开了第二届监事会第八次会议。应参会3名监事全部出席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席孙玉阳先生主持，经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
二、2016年度财务决算报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
三、2016年度报告及摘要
监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司 2016年度标准无保留意见审计报告暨公司2016年度报告，认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2016
年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
四、2016年度利润分配预案
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
五、2017年度财务预算报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
六、2016年度内部控制评价报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2017年3月14日
报备文件：吉林高速第二届监事会第八次会议决议
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2016—001
河南东方银星投资股份有限公司
关于股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 15日，公司接到公司股东晋中东鑫建材贸易有限公司（以下简称东鑫建材）通知，东鑫建材通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
东鑫建材于 2016年1月15日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持东方银星511,100股股份。本次增持前，东鑫公司持有东方银星股份 38,399,999股，占东方银星总股本的比例为29.9999%；本次增持后，东鑫公司持有东方银星股份38,911,099股，占东方银星总股本的比例为30.4%。本次增持后东鑫建材仍为公司第一大股东。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、东鑫建材承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注东鑫公司所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司二〇一六年一月十五日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-060浙江海越股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成法定代表人的变更登记工作，并取得了浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》。公司法定代表人由符之晓先生变更为李同双先生，变更后的工商注册信息如下：
名称：浙江海越股份有限公司
统一社会信用代码：913300001462888875（1/1）
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省诸暨市西施大街59号
法定代表人：李同双
注册资本：肆亿陆仟伍佰柒拾叁万贰仟肆佰陆拾肆元
成立日期：1993年07月26日
营业期限：1993年07月26日至长期
经营范围：液化气销售（凭许可证经营），成品油批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）、仓储，汽油生产（凭《安全生产许可证》经营）。交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及制品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文）；燃料油的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 编号：临2015-004哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012、2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露2014年度报告之日起停牌，上海证券交易所在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
2015年1月21日，公司刊登业绩预告，经财务部门初步测算及年报审计机构中兴财光华会计师事务所进行预审计，我公司预计2014年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1000万到4000万之间(详见公司2014年年度业绩预盈公告，公告编号：2015-临003)。
公司2014年度的准确财务数据将在2014年年度报告中详细披露，
意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2019-016
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 5月 16日 9点
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 5月 16日
至 2019年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2018年度工作报告|√|
|2|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2018年度工作报告|√|
|3|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2018年度工作述职报告|√|
|4|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018年度财务决算的议案|√|
|5|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于续聘公司 2019年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司2018年度利润分配预案的议案|√|
|8|关于公司日常经营性关联交易的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于 2019年 5月 9日前在上海证券交易所网
站上披露。
2、特别决议议案：第 9项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8项议案
应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601999|出版传媒|2019/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2019年 5月 9日 9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
附件1：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5月 16日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2018年度工作报告||||
|2|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2018年度工作报告||||
|3|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2018年度工作述职报告||||
|4|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年度财务决算的议案||||
|5|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于续聘公司2019年度审计机构的议案||||
|7|关于公司2018年度利润分配预案的议案||||
|8|关于公司日常经营性关联交易的议案||||
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2015-067
抚顺特殊钢股份有限公司
关于非公开发行股票预案调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行 A股股票预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于 2015年 1月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》披露了非公开发行股票预案（以下简称“预案”）。根据近期证券市场变化以及相关各方对公司的反馈，公司与相关主管部门沟通后决定对本次非公开发行股票预案进行调整。
2015年7月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了关于《公司非公开发行股票预案（调整稿）》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（调整稿）》等相关议案，对 2015年 1月 24日公告的非公开发行股票预案中的发行数量、发行对象、发行价格、限售期、募集资金用途等进行了调整。
具体调整情况如下：
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|-|-|-|
|项目|原预案|调整后预案|
|1、发行方式|本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。|本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。|
|2、发行股票的类型和面值|本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元。|本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 A 股，每股面值为人民币1.00元。|

本次非公开发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证本次非公开发行的发行对象为和鑫投
监会规定的其他法人、自然人或其他资、向日葵1号资管计划、浙商资管、
合格的投资者，发行对象不超过 103、发行对象上海执庸、前海开源、辽宁省国资公司、
名。本次最终发行对象将在本次发行和认购方式 钢研大慧、李威等八名特定投资者；本
申请获得中国证券监督管理委员会次非公开发行所有发行对象均以现金
的核准文件后，根据发行对象申购报认购本次发行的股份。
价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；本次非公开发行所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
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|4、定价原则|公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为21.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。|公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。具体的发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。|
|5、发行数量|本次非公开发行股票数量不超过11,016.2992万股。|本次非公开发行股票数量不超过22,002.20万股（含22,002.20万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。|
|6、限售期|本次发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。|本次发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或者转让。|

本次非公开发行预计募集资金总额不超过200,000.00万元，所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
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||序||||拟投入募集|）|
||||项目名称||||
||号||||资金（万元||
|1||提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期工程||68,000.00|||
|2||关键原材料自主化能力建设项目||43,000.00|||
|3||关键原材料自主化能力建设配套项目||29,000.00|||
|4||补充流动资金||60,000.00|||
|合计||||200,000.00|||

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|8、本次非公开发行决议的有效期|本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次交易完成日。|本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次交易完成日。|

符合全体股东整体利益。
2、经调整后的非公开发行股票预案涉及的定价方式等事项公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，本次非公开发行股票方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力。
4、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、本次非公开发行的相关事项尚需辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准通过后方可实施。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会2015年 7月29日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-115塞力斯医疗科技股份有限公司
关于湖北微伞医疗科技有限公司完成工商设立登记并取得
营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于襄阳市人民政府合作进展暨对外投资新设子公司的公告》（公告编号：2018-103），公司与湖北汉江产业投资有限公司、襄阳市溯库生物科技有限公司共同投资设立湖北微伞医疗科技有限公司（以下简称“湖北微伞”），公司出资1,000万元持有湖北微伞10%的股权。
近日，公司参股子公司湖北微伞办理完毕工商设立登记手续，并取得襄阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91420600MA495R1N89，最终核准的登记事项如下：
名称：湖北微伞医疗科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：湖北省襄阳市高新区西经四路（深圳工业园珠海大道 37号）襄阳科技城9号楼
法定代表人：温伟
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2018年09月20日
营业期限：长期
经营范围：医疗大数据的收集、整理、分析；医学研究和试验发展；生物医药技术开发；生物试剂（不含化学试剂）、医疗器械、保健食品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-070铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于回复上海证券交易所对公司股权转让事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司股权的议案》，并于2017年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。2017年9月25日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司股权转让事项的问询函》（上证公函[2017]2216号），根据上海证券交易所的要求，公司现就问询函中有关问题回复如下：
一、根据公告，本次转让精锐合汇股权是因互联网网络借贷行业监管政策发生变化。请公司详细说明本次股权转让的具体原因，以及该公司在2015年设立后两年多即予以转让的主要考虑。
回复：公司本次股权转让是由于互联网网络借贷行业监管政策发生变化，根据银监会 2016年 8月颁发的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》相关规定：“同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币 20万元；同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币100万元；同一自然人在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币100万元；同一法人或其他组织在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币 500万元”等，网络借贷金额以小额为主，由于借贷金额的约束，对公司在互联网金融业务方面的发展存在一定的限制，因此公司对互联网金融业务的发展方向作出适时调整。
公司正在申报的发起设立互联网小额贷款公司是在抓好主业经营的基础上，通过开展细分行业的供应链金融业务，实现公司在互联网金融格局中的布局。主
要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户，努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务，促进企业稳健、可持续发展。因此公司董事会决定将精锐合汇的股权予以转让。
二、公司2017年3月公告与控股股东特华投资控股有限公司共同投资设立特华互联网小额贷款有限公司（以下简称小额贷款公司），该公司与精锐合汇的业务范围有重合。根据公告，本次股权转让是“对互联网金融业务的发展方向所作出的适时调整，符合公司长期发展战略”。请公司核实，公司前期公告的互联网金融业务发展战略是否已发生重大变更，是否会对公司其他相关或者类似的业务产生重大影响。
回复：公司正在申报的发起设立互联网小额贷款公司和发起设立信用保证保险公司，都是在积极推进公司互联网金融业务，公司在做大、做强、做精主业的基础上，努力向新兴产业布局和迈进，因此符合公司长期发展战略，公司前期公告的互联网金融业务发展战略未发生重大变更。
本次股权转让是对互联网金融业务的发展方向所作出的适时调整，不会对公司其他相关或者类似的业务产生重大影响。
三、请公司补充披露小额贷款公司的业务筹备或开展情况，并根据公司目前的发展战略，核实其后续推进是否存在重大的不确定性和风险。若是，请予以充分提示。
回复：公司自 2017年 3月开始筹备申报设立互联网小额贷款公司，目前已完成互联网小额贷款公司名称核准、制定小贷系统招投标方案、开设验资账户、签订场地租赁合同、制定互联网小贷公司相关管理制度等工作，并通过了广州民间金融街小额贷款公司准入评审，现已进入复审阶段，根据复审要求公司正在提供相关补充材料。
政策风险：互联网小额贷款公司的筹建、设立等事项尚需当地金融监管部门批准或核准，由于可能存在政策的变化等客观因素，因此存在政策风险或审批的不确定性。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2017年9月27日
上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细审阅了公司本次董事会的相关材料，经审慎分析，对公司本次董事会的有关审议事项发表以下独立意见：
一、对《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》的独立意见
公司董事会提名邹荣先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司亦不存在任何关联关系。因此，我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、对《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见
经核查，刘睿女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任刘睿女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
[此页无正文，为上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见之签署页]
独立董事签名：
李红玲 俞铁成 周钧明
年 月 日
上海国际港务（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2016年度，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2016年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
上港集团董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《上港集团董事会审计委员会实施细则》,对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。董事会审计委员会设置成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，且由独立董事（会计专业人士）担任主任委员。
截至 2016年年末，公司董事会审计委员会有管一民、李轶梵 2名成员，其中管一民担任主任委员。2017年 2月 20日，经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过，增补董事庄晓晴女士为董事会审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年公司审计委员会共召开会议 6次，全体在任委员亲自出席了会议。会议分别就公司年度报告、年度内部控制检查监督工作、年度内部控制评价报告、年度财务报告审计情况及半年度财务报告审阅情况、年度内部审计工作总结和次年内部审计工作打算、续聘年度审计机构等事宜进行了讨论，并提出建议，提交董事会审议。会议召开情况如下：
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|会议|召开日期|会议讨论内容|
|审计委员会2016年第一次会议|2016年3月 9日|立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告 2015年度财务报告审计和内部控制审计的情况，并与独立董事沟通审计发现的问题与改进方法。|
|审计委员会2016年第二次会议|2016年3月 25日|1.审阅 2015 年度财务报表审计报告和 2015 年度内部控制审计报告；2.审议上港集团 2015年年度报告及摘要；3.审议公司审计部《关于 2015年度内部控制检查监督工作报告》；4.审阅并向董事会递交《上港集团 2015 年度内部控制评价报告》；5.审议公司审计部《关于上港集团 2015 年度内部审计工作总结》；6.审议公司审计部《2016年内部审计工作计划》；7.对立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作进行评估并提出下一年度聘请外部审计机构的建议；8.完成并向年度董事会递交《上港集团董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。|
|审计委员会2016年第三次会议|2016年4月 27日|审议上港集团 2016年第一季度报告。|
|审计委员会2016年第四次会议|2016年8月 26日|审议上港集团 2016年半年度报告。|
|审计委员会2016年第五次会议|2016年10月 26日|审议上港集团 2016年第三季度报告。|
|审计委员会2016年第六次会议|2016年12月 22日|与立信会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通2016年度审计范围、审计计划、审计方法及在审计中应关注的重大事项。|

三、审计委员会年度主要工作情况
1、监督及评估公司外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信会计师事务所”）是经财政部、证监会审核推荐从事 H股企业审计且已经完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发
布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 4位
（国内所排名第 2位），符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所
的相应资质条件。自聘任以来，立信会计师事务所一直遵循独立、客观、公正的职业准则，在年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的审计工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经审计委员会讨论后，向董事会建议续聘立信会计师事务所为上港集团 2016年度的审计机构，由立信会计师事务所承接上港集团 2016年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务。
（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款
经公司于2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，对于立信会计师事务所2015年度财务报告和内部控制等审计业务的审计报酬，拟控制在人民币 750万元之内。经审计委员会审核，公司实际支付给立信会计师事务所 2016年度审计费为人民币 728万元。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、立信会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。
四、总体评价
2016年，上港集团董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会管一民、李轶梵、庄晓晴
2017年 3月 27日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-013
广州港股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲
置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：与公司有日常信贷业务往来的大型国有银行和股份制银行
委托理财金额：自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财的累计金额不超过40亿元，年末叙做理财产品的余额不超过 5亿元。
委托理财投资类型：保本型理财产品
一、委托理财概述
（—）委托理财的基本情况
1.委托方式
公司将与受托银行签订委托协议，委托其进行理财。
2.委托理财额度
自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财的累计金额不超过40亿元，年末叙做理财产品的余额不超过5亿元。
3.委托理财协议
本次委托理财尚未签订相关协议，经股东大会同意后，由董事会授权董事长负责资金理财业务的审批，授权期限与股东大会审议批准委托理财的期限一致。
在上述额度范围内董事会授权董事长具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
4.本次委托理财业务不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
2017年4月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本次委托理财还需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、委托理财的主要内容
（一）委托理财的资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置自有资金。
（二）委托理财的投资标的
本次委托理财的投资标的为保本型理财产品。
（三）购买理财产品对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险及风险控制分析
公司将购买的理财产品为保本型低风险银行理财产品。本金不会发生损失，收益情况具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期回收。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在临时公告及定期公告中披露委托理财产品及相关收益情况。
（五）独立董事意见
公司独立董事对公司提供的上述购买理财产品议案和相关资料进行了审阅，提出如下独立意见：
在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报,且不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司2016年年度股东大会审
议。
三、截止本公告日，公司连续12个月累计委托理财金额为 255655万元。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2017年4月29日