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证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2018-084号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月7日 15点00分
召开地点：厦门国际航运中心 E栋11楼 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月7日
至2018年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司刊登于 2018年11月20日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600057|厦门象屿|2018/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年12月6日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月7日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事意见保利房地产(集团)股份有限公司
独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见
依据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》（以下简称《备忘录》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称《试行办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为保利房地产(集团)股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，对公司拟实施的《保利房地产(集团)股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予激励对象的期权数量充分考虑了激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
3、本次股票期权激励计划所确定的激励对象为公司的董事、高级管理人员及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和技术骨干，不包括公司独立董事、监事及持股5%以上的主要股东或实际控制人、或其配偶及其直系近亲属。
上述激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，且均与公司签订了劳动合同或聘用合同，不存在《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。
4、公司就本次股票期权激励计划已制定相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
独立董事意见款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、本次股票期权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，统一股东与经营者之间的利益，使激励对象的行为与公司战略目标保持一致，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，提高公司业绩，促进公司可持续发展。
综上，独立董事认为公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股票期权激励计划。
独立董事：张礼卿谭劲松朱征夫二○一六年六月七日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2016-076
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月2日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,142,140|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.71|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事丛中笑先生、周林林先生、吴绮敏女士、王亚民先生、黄一如先生、崔荣军先生因公未出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事朱小杰先生因公未出席本次会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李勇先生、其他高级管理人员蒋惠霆先生、李福刚先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,200,520|99.9668|5,700|0.0332|0|0|

2、议案名称：关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,200,520|99.9668|5,700|0.0332|0|0|

3、议案名称：关于《第一期员工持股计划人员名单》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,200,520|99.9668|5,700|0.0332|0|0|

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,200,520|99.9668|5,700|0.0332|0|0|

5、议案名称：关于公司接受关联方委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,232,920|99.9669|5,700|0.0331|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案|17,170,620|99.6691|5,700|0.3309|0|0|
|2|关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案|17,170,620|99.6691|5,700|0.3309|0|0|
|3|关于《第一期员工持股计划人员名单》的议案|17,170,620|99.6691|5,700|0.3309|0|0|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案|17,170,620|99.6691|5,700|0.3309|0|0|
|5|关于公司接受关联方委托贷款的议案|17,170,620|99.6691|5,700|0.3309|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张知学、陈凌
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2016年8月2日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－005
上海海利生物技术股份有限公司
关于实际控制人及董事会秘书增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 14日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长、实际控制人张海明先生及公司董事、董事会秘书、副总经理陈晓先生通知，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，张海明先生、陈晓先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、张海明先生增持情况
1、张海明先生本次增持情况
张海明先生于2016年1月14日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份50,000股，占公司总股本的0.0179%。本次增持前后，张海明先生持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次增持前持股情况||||本次增持后持股情况||||
|直接持股（股）|间接持股（股）|合计持股（股）|持股比例（%）|直接持股（股）|间接持股（股）|合计持股（股）|持股比例（%）|
|5,910,939|100,288,265|106,199,204|37.9283|5,960,939|100,288,265|106,249,204|37.9461|

2、张海明先生已完成股份增持计划的情况
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，张海明先生于2015年7月11日承诺计划以自有资金在未来6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统，择机增持不少于 100万股公司股票。
上述增持计划已于2015年7月31日实施完毕，张海明先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 1,009,889股，占公司总股本的0.3607%。关于
张海明先生增持公司股份计划的具体情况详见 2015年 8月 4日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2015－029）。
二、陈晓先生增持情况
陈晓先生于 2016年 1月 14日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份10,000股，占公司总股本的0.0036%。本次增持前，陈晓先生未持有公司股份。
三、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，并根据未来市场情况的变化，张海明先生、陈晓先生不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能。公司将持续关注张海明先生、陈晓先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、其他重要事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、张海明先生、陈晓先生承诺，将严格遵守国家有关法律法规的规定，在本次增持后的 6个月内以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2014年修订）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕66号）等的相关规定，持续关注张海明先生、陈晓先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-090
起步股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日收到公司控股股东香港起步国际集团有限公司（以下简称“香港起步”）将其持有的部分公司股份进行股票质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2018年12月6日，本公司收到了控股股东香港起步的通知，香港起步将其持有的公司有限售条件流通股19,997,900股质押给长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”），本次质押股份数量占公司总股本的4.26%，质押登记日为2018年12月5日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日。
目前，香港起步持有公司股份251,077,200股，占公司总股本的53.42%，本次质押后累计质押股份数量56,497,900股，占其持股总数的22.50%，公司总股本的12.02%。
二、股东的质押情况
1、股份质押的目的
本次进行股票质押的目的是香港起步为青田杰邦鞋服有限公司（以下简称
“青田杰邦”）与长安信托相关信托贷款事项提供的质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
青田杰邦资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。青田杰邦今后将通过投资收益等方式偿还。
3、可能引发的风险及应对措施等
本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
若公司股价波动导致出现平仓风险，香港起步将采取补充质押等措施应对上
述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-105苏州柯利达装饰股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项召开投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年12月3日（星期一）【下午14:00-15:00】。
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
根据上海证券交易所有关规定，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“柯利达”）将于2018年12月3日【下午14:00-15:00】召开投资者说明会，说明公司关于终止非公开发行股票事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对关于终止非公开发行股票事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2018年12月3日（星期一）【下午14:00-15:00】。
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
3.会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
柯利达董事长顾益明先生、总经理鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙振华先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、电话：0512-68257827
2、传真：0512-68257827
3、邮箱：zqb@kldzs.com
4、联系人：魏星、高晋虹
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
股票简称：京投发展 股票代码：600683 公告编号：临2016-037
债券简称：14京银债 债券代码：122382
京投发展股份有限公司
2014年公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年6月24日
债券付息日：2016年6月27日
2016年6月6日，公司名称由原“京投银泰股份有限公司”更名为“京投发展股份有限公司”，已公开发行的公司债券名称“京投银泰股份有限公司2014年公司债券”保持不变，债券简称和债券代码不变。公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力。具体详见公司披露的《京投发展股份有限公司关于公司名称变更对公司债券无影响说明的公告》（临2016-033）。
由京投发展股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015年6月26日发行的京投银泰股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年 6月 27日（因 2016年 6月 26日为周日，故顺延至 2016年6月27日）开始支付自2015年6月26日至2016年6月25日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：京投银泰股份有限公司2014年公司债券。
2、债券简称及代码：14京银债，代码122382。
3、发行人：京投发展股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币7.79亿元，3年期。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1077号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2015年 6月 26日至 2018年6月 25日止。
9、付息日：本期债券付息日为2016年至2018年每年的6月26日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券兑付日为2018年6月26日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，每次兑付款项不另计利息）。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2015年7月27日在上海证券交易所上市交易。
13、担保方式：本期债券由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2015年6月26日至2016年6月25日。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.80%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2016年6月24日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2016年6月27日。
三、付息方法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
（1）如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
（2）如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：①本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
②本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
③如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券公司债券利息所得税的征收
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券个人所得税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收，每手“14京银债”面值1,000元实际派发利息为38.40元（税后）；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“14京银债”面值1,000元实际派发利息为48.00元（含税）。
3、对于持有“14京银债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、本期债券付息的相关机构
1、发行人：京投发展股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座17层
法定代表人：田振清
联系人：范东升
联系电话：010-65636573
邮政编码：100022
网址：http://www.600683.com/
2、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司
地址：杭州市杭大路1号
法定代表人：吴承根
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
邮政编码：310007
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
京投发展股份有限公司2016年6月21日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2017-069江苏井神盐化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月31日起停牌，公司于 2017年 6月 1日发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-031）。2017年 6月 14日发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-035）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产管理办法》及其他相关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
2017年10月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2017年 10月 30日在指定信息披露媒体进行了披露。
2017年11月7日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2304号）（以下简称“《问询函》”）后，积极组织相关中介机构、交易对方及标的公司等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件，详见公司刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年11月15日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，截至本公告日，审计、评估工作已基本完成，重大资产重组涉及标的资产的评估报告已取得江苏省国资委评估备案；独立财务顾问、律师已基本完成现场的尽职调查工作，正在进行相关申报材料的制作工作。待独立财务顾问、
律师完成各自内部审核流程后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关议案，并经提交公司股东大会审议通过后，报中国证监会核准。本次重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司披露的《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-020
科沃斯机器人股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截至本公告披露日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）大股东泰怡凱電器有限公司（以下简称“泰怡凱”）持有公司首次公开发行前股份 32,847,480股，占公司总股本的8.21%。该股份已于 2019年 5月 28日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：
泰怡凱本次拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易减持股份数量合计不超过 9,854,244股，即不超过公司目前总股本的2.46%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。
本次减持通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内，且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，且任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司于 2019年 5月 30日收到持股5%以上的股东泰怡凱发来的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持部分公司股份。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|泰怡凱電器有限公司|5%以上非第一大股东|32,847,480|8.21%|IPO前取得：32,847,480股|

上述减持主体无一致行动人。
股东上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|泰怡凱電器有限公司|不超过：9,854,244股|不超过：2.46%|竞价交易减持，不超过：8,002,000股大宗交易减持，不超过：9,854,244股|2019/6/25～2019/12/22|按市场价格|IPO 前取得|自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
(1)持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。
(2)在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本单位将现已持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整），每年减持数量不超过本单位在发行人本次发行前所持股份总数的30%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相
关规定的方式。
(3)若拟减持发行人股票，将在减持前 3个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。
本单位减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。
(4)自发行人股票上市交易之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划是由于泰怡凱自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、股权结构、持续性经营产生影响。在减持期间，泰怡凱将根据市场情况、公司股价等因素实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并及时披露进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会 2019年6月1日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-065
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2019年11月7日向全体监事发出召开第十七次会议的通知及会议资料，并于 2019年 11月 11日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：经审核，本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2019年11月12日
北京市海淀区中关村南人街56号方圆大厦15层
北京天圆全会计师事务所 1V弓FangyuanBui|ding,B56`zhongguancunstreet, Haidian District,Be刂 ing, China
言￥嫒馥耜螽 BEl"NG TlANYUANQUAN CERTlFlED PUBLIC ACCOUNTANTs LLP
电活(Tel): (8610)83914188
乍等层妻(Fax)∶ (8610)83915190
曲阝班攵匐鬲石马(POsta|C°de冫100044
关于四川禾嘉股份有限公司
⒛15年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
天圆全专审字[2016]000671号
四川禾嘉股份有限公司全体股东
:
“ ”我们接受委托,对后附的四川禾嘉股份有限公司
(以下简称禾嘉股份
)截至⒛15年12月31日止的
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。
一、董事会的责任
按照上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》编制募集资金年度存放与实际使用情况专项报告是禾嘉股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证的基础上,对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表专项鉴证意见。
——
我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对专项报告是否不存在重大
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黄乜京天圆全会沏馅眵历‘侍豸普通舍匆鉴正报等
错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为,禾嘉股份董事会编制的截至⒛15年12月31冂止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在所有重大方面如实反映了禾嘉股份 2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、对报告使用者或使用目的的规定
本鉴证报告仅供禾嘉股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为禾嘉股份年度报告必各的文件,随其他文件一起报送并对外披露。
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德邦物流股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
第一章总则
第一条为规范德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称“高管人员”，具体范围同《德邦物流股份有限公司章程》中规定的高管人员范围）。
第三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定，努力使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。
第四条公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬水平。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。
（四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章机构与职责
第五条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第六条本制度的实施由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源本部和财务本部协助实施。
层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报备董事会。
第三章薪酬构成与考核
第八条董事薪酬标准
（一）公司向每位独立董事发放独立董事津贴。根据本公司的实际情况，公司每年度给予每位独立董事的津贴为人民币10万元（税前）。该等津贴于每半年度发放。
（二）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务，根据本制度第十条至十五条的标准领取薪酬。
（三）董事不在公司兼任其他职务的，公司不予发放薪酬或津贴。
第九条监事薪酬标准
（一）监事在公司兼任其他职务的，按照其职务，根据本制度第十条至十五条的标准领取薪酬。
（二）监事不在公司兼任其他职务的，公司不予发放薪酬或津贴。
第十条在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪、社会保险和福利等，执行岗位等级年薪制。
第十一条基本年薪是在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员履行岗位职责获得的半年度、年度基本报酬。
第十二条绩效年薪是在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员完成半年度、年度业绩考核指标获得的风险责任报酬。
第十三条在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员薪酬的发放前提为该等人员能满足对其职责履行的相关要求，包括：
（一）在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员按照岗位职责履职，完成岗位职责，勤勉尽责，忠于公司。
（二）董事会薪酬与考核委员会对在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员的考核进行结果评估，主要包括工作及绩效考核结果等。
车辆补贴、企业年金等其它公司福利办法。
第十五条公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，调整在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。
第四章年薪支付和管理
第十六条基本年薪按月考核发放，绩效年薪半年度、年度考核后发放。
第十七条在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员因工作需要在一个会计年度内发生岗位变动的，按任职时段计算当年年薪。在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员任期未满，未经公司同意辞职的，其当年应得的绩效年薪到年底按相关制度及合同结算。
第十八条在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员的基本养老保险等各项社会保险，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴，应由公司承担的部分，由公司支付。
第十九条董事、监事、高级管理人员的津贴或年薪收入为税前收入，应依法交纳个人所得税，由公司代扣代缴。
第五章附则
第二十条董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实施细则并实施，实施细则报公司董事会办公室备案。
第二十一条本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后实施。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《德邦物流股份有限公司章程》及其他有关规定执行。
德邦物流股份有限公司2018年7月12日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017051
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）通知，道森投资将其持有的本公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续，现将相关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：道森投资
质权人：华泰证券股份有限公司
质押时间：2017年11月21日
质押股份数量：10,770,000股
占公司总股本比例：5.18%
2、质押股份均为有限售流通股
质押期限：2017年11月21日－－2018年12月20日
3、截止公告日，道森投资持有本公司股份81,432,000股，占本公司总股本的39.15%；本次质押后累计质押股份数量为23,670,000股，占其持股总数的29.07%，占本公司总股本的11.38%。
二、控股股东的质押情况
1、股权质押的目的
道森投资此次股份质押目的系投资与本公司业务不相关的项目的正常融资需要。
2、资金偿还能力及安排
道森投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在
可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
若本公司股价波动到预警线时，道森投资将采取补充抵押物、追加保证金等措施应对上述风险。若质押股份出现平仓风险，道森投资将及时采取应对措施，不会导致本公司实际控制权发生变更。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-059
北京乾景园林股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日13:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十七次会议。会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张林波主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第二届监事会监事任期已于2017年7月21日届满，现实施换届选举。监事会拟提名张磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。前述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司监事会 2017年8月7日
张磊先生简历
张磊，男，年出生。2007年日本九州大学艺术工学院工学博士。2007年任南京林业大学森林环境与资源学院城市规划设计系教师副教授，风景园林学院城市规划设计系教师副教授；2010年任南京林业大学风景园林学院城市规划设计系主任；2011年任昆明市园林绿化局副局长（挂职），分管市级公园的规划建设、经营管理，全市国家级、省级和市级风景名胜区规划建设的审批以及园林科研培训工作，参与滇池治理和昆明生态城市建设工作。
2014年至今，任南京林业大学资产经营管理有限公司副总经理，南京林业大学工程规划设计院有限公司、南京林业大学科技发展总公司、江苏宁达工程建设监理有限公司总经理。为中国建筑学会建筑师分会乡村建筑专业委员会首届委员、江苏省环境保护产业协会“农村及分散污水治理专门委员会”的首届专委会专家和江苏省农业生态保护学会理事。日本东北大学担任客座教授，开设绿色生态基础设施规划建设课程。
截止目前，张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号： 2019-013山东出版传媒股份有限公司
关于2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将 2019年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率|
|一般图书出版业务|21,000.58|22,086.52|5.17|10,941.97|8,107.20|-25.91|6,094.85|5,752.22|-5.62|44.30|29.05|减少15.25个个百分点|

特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-88
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电 01
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十五次会议通知。
2019年 12月 9日，公司第六届监事会第十五次会议在北京召开。
监事会主席王祥能先生、职工代表监事张怀锐先生、武秋林先生出席了会议。监事斯萍君女士、王卫平先生授权监事会主席王祥能先生出席会议并行使表决权。
会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以现场表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》
公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2019年第四次临时股东大会审议通过。
鉴于股权激励计划确定 174名激励对象中，1名激励对象离职，另 1名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定上述 2人不再作为本次股权激励计划授予对象。
公司董事会对授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。
调整后，首次授予的激励对象人数由 174名调整为 172名，首次授予的股票期权数量由 60,720,570份调整为 60,172,570份。
监事会认为：董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 174名调整为 172名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 67,467,300份变为 66,919,300份，其中首次授予部分调整为 60,172,570份，预留授予部分为 6,746,730份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019年第四次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
监事会认为：除 2名激励对象调整外，本次授予的激励对象名单与公司 2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》中规定的激励对象相符。列入本次授予名单的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司首期股票期权激励计划的有关规定，监事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2019年 12月 9日为授权日，同意向 172名激励对象授予 60,172,570份股票期权。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-043柳州化工股份有限公司管理人
关于公司重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据柳州中院要求，柳化股份债权人（含债券持有人）应当在 2018年 3月 31日前向柳化股份管理人（通讯地址：柳州市柳北区北雀路67号双冲桥南面柳州化工股份有限公司管理人办公室；联系人：张魂丽、纪雅南；联系电话：0772-2558102）申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。管理人提醒公司尚未申报的债权人（含债券持有人）在规定期限内尽快向管理人申报债权。
柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于2018年1月31日裁定受理广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于2018年2月 2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009））。
一、公司重整进展情况
管理人的债权申报及审查工作正在全面进行中，债权申报截止时间为 2018年 3月 31日，第一次债权人会议召开时间为2018年4月10日。截至目前，共有392家债权人向管理人申报了债权，申报金额合计人民币2,421,131,507.56元。经管理人审核，确认债权334家，确认债权金额合计人民币1,924,764,832.24元。
二、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公司2016年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，公司股票已于2017年5月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST柳化”。虽然 2017年度公司涉及上述退市风险警示的情形已消除，但公司目前已被法院裁定受理重整，公司2017年年度报告披露后公司股票将继续被实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-043警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上海证券交易所批准，则公司股票可能面临暂停上市风险。
（二）公司股票存在终止上市的风险
公司若因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。管理人及公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）其他事项
1、2018年 1月 31日，柳州中院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于2018年1月31日视为提前到期。
2、根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自2018年1月31日起停止计息。
3、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，柳州中院已裁定公司重整，公司债券及利息存在不能全额清偿的风险。
4、根据《企业破产法》的有关规定，法院已通知截至目前持有公司债券的债券持有人向管理人申报债权。根据法院要求，柳化股份债权人（含债券持有人）应当在2018年3月31日前向柳化股份管理人（通讯地址：柳州市柳北区北雀路67号双冲桥南面柳州化工股份有限公司管理人办公室；联系人：张魂丽、纪雅南；联系电话：0772-2558102）申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。管理人提醒公司全体债券持有人在规定期限内尽快向管理人申报相关债权。
5、因柳州中院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券将可能被终止上市交易。
鉴于柳化股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司管理人
2018年3月30日