江西黑猫炭黑股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）将截止 2015年 6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386号文《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司配股的批复》核准，公司以总股本 479,699,200股为基数，按照每 10股配 2.7股的比例向全体股东配售股票，可配售股份总额为 129,518,784股。
本次发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价发行的方式，向截至股权登记日 2014年 12月 29日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售发行人民币普通股（A股）127,364,396股，发行价格为人民币 4.63元/股，配股募集资金总额为人民币 589,697,153.48元，扣除主承销商承销保荐费用和登记手续费20,127,364.39元，加配股期间利息26,446.57元，实际募集资金到账金额为人民币569,596,235.66元。
公司实际募集资金 589,723,600.05元(含配股期间利息 26,446.57元)扣除承销保荐费用 2100万元、配股登记手续费 127,364.39元及累计其他发行费用2,144,242.88元后，净募集资金人民币566,451,992.78元。
以上配股发行的募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年01月09日出具的大信验字【2015】第6-00001号验资报告审验。
2、2015年上半年募集资金使用情况及结余情况
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司董事会为配股募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司景德镇分行专用账户，活期存款账户为：1503217029000210081。
本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2015年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|银行账号|账户性质|期末余额（元）|
|中国工商银行股份有限公司景德镇分行|1503217029000210081|活期户|1,706,025.79|
|合 计|||1,706,025.79|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司配股融资用于偿还银行借款和补充流动资金有利于改善公司未来的财务状况，无法单独计算效益
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2015年上半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
本公司截止2015年6月30日,，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司截止2015年6月30日，不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
7、超募资金使用情况
本次配股募集资金不存在超募的情况
8、尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
9、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息；
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
江西黑猫炭黑股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||56,645.20||||||本年度投入募|||56,472.57||||
|募集资金总额|||||||||||||||||
|||||||||||集资金总额|||||||
|||||0|||||||||56,472.57||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||
|||||0||||||已累计投入募|||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||
|||||||||||集资金总额|||||||
|||||0|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||
||是否已变|募集资金||调整后投||本年度投入||截至期末||截至期末投资|||项目达到预|本年度实现|是否达到|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|承诺投资||资总额（1）||金额||累计投入||进度（%）(3)＝|||定可使用状|的效益|预计效益|发生重大变化|
|资金投向|部分变更）|总额||||||金额(2)||(2)/(1)|||态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||||||||
|1、配股募集资金|||||||||||||||||
|1.1偿还银行贷款|-||32,000.00||32,000.00||32,000.00||32,000.00||100.00%||-|-|-|-|
|1.2补充流动资金|-||24,645.20||24,645.20|24,472.57||24,472.57||||99.30%|-|-|-|-|
|合计|||56,645.20||56,645.20|56,472.57||56,472.57||||99.70%|||||
|未达到计划进度或预|不适用||||||||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||||||||
|项目可行性发生重大|本公司2015年半年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况||||||||||||||||

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|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|本公司2015年半年度不存在募集资金超募的情况|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|本公司2015年半年度不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|本公司2015年半年度不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|本公司2015年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|本公司2015年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|本公司2015年半年度不存在项目实施出现募集资金结余|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|本公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|本公司2015年半年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况|
|中存在的问题或其他||
|情况||