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证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-003上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司和和相相关关方方承承诺诺及及履履行行情情况况的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“《指引》”）、中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号），上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）现将截至 2013年 12月 31日尚未履行完毕的公司及相关方承诺的履行情况专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份限售安排和自愿锁定股份的
承诺
1、公司控股股东、实际控制人瞿建国及高森投资、韦嘉、瞿建新、瞿佩君承诺：
自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。
承诺完成期限：2011年 11月 2日至 2014年 11月 1日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、任公司董事、监事、高级管理人员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品彪、周忆祥、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、任上海销售公司业务
副总经理的股东瞿建新分别承诺：
本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股
份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
承诺完成期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
3、瞿建国、杨焕凤承诺：
本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个
月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。
在上述限售期满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百
分之二十五，离职后半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。
承诺完成期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
1、控股股东、实际控制人的承诺：
为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人瞿建国向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：
（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。
（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。
（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
承诺完成期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、持有5%以上股份的股东鲁特投资、高森投资、杨焕凤女士的承诺：
为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保5%以上股份的股东鲁特投资、高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：
（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。
（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。
（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
承诺完成期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免关联交易的承诺
持有公司5%以上股份的股东瞿建国、高森投资、鲁特投资和杨焕凤根据有关法律法规的规定，向公司做出如下承诺：
1、本人（或本公司）以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与开能环保之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；
2、在本人（或本公司）作为开能环保实际控制人或持股5%以上股东期间，本人（或本公司）及附属企业将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海开能环保设备股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。
3、本人（或本公司）承诺不利用开能环保控股股东或持股5%以上股东的地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。
承诺完成期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
经核查，截至本公告披露之日，公司尚无不符合监管指引要求的承诺和超
期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二Ο一四年二月十二日
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的修订说明
为保护公司及全体股东利益，基于谨慎性原则，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日召开第四届董事会第四次会议，对原《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要作了部分修订。
具体修改内容如下：
一、删除原《河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中“第十三章”的“一、公司发生异动的处理”项下的“（三）”及其摘要中“第九章”的“一、公司发生异动的处理”项下的“（三）”
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|修订前|修订后|
|（三）本激励计划对应的考核年度股份解除限售前若出现业绩考核达标但公司股价低于限制性股票授予价格、激励计划丧失激励效果的情形，董事会可以决定该次解除限售对应的限制性股票由公司回购注销或终止本激励计划，回购计划经股东大会审议并通过实施。（四）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理。激励对象获授限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。|（三）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理。激励对象获授限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。|

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-72号广东海印集团股份有限公司
关于与顺丰速运有限公司签署《战略合作协议》的自愿性信息披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）与顺丰速运有限公司（以下简称“顺丰”）签署《战略合作协议》，双方将以专业市场为基础展开深度合作，合作内容包括物流信息的交流和共享、深度合作机会挖掘。
2、本次合作符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》的发展定位，是深化落实《新能源汽车和充电运营项目发展规划纲要》的又一重要举措。公司将通过自主开发的专业物流平台“广货宝”与顺丰构建运力联盟，在全国范围内共享物流车运力资源，本次合作还将有助于公司拓展新能源物流车运营市场。
3、本次合作还将有助于实现物流业务平台与物流运力平台对接，打造新能源物流车运营闭环。公司及地上铁租车（深圳）有限公司等合作方也将借助和顺丰的合作在全国布局的新能源物流车业务网络，实现新能源专批物流运力异地复制。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）一、概述
2016年 9月 26日，公司与顺丰签署《战略合作协议》，双方将以专业市场为基础展开深度合作，合作内容包括物流信息的交流和共享、深度合作机会挖掘。
二、合作方的基本情况
公司名称：顺丰速运有限公司
住所：深圳市宝安区国际机场航站四路 1111号
统一社会信用代码：914403000743520254
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王卫
注册资本：15000万元人民币
营业期限：2013-07-25至 2063-07-25
经营范围：国际货运代理；经济技术咨询；技术信息咨询；以特许经营方式从事商业活动；经营进出口业务；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；房屋租赁业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^国内、国际快递（邮政企业专营业务除外）；普通货运；货物专用运输（集装箱），大型物件运输；仓储服务。
股东情况：顺丰控股（集团）股份有限公司（100%）
说明：公司、持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人邵建
广东海印集团股份有限公司公告（2016）明、邵建佳、邵建聪在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与顺丰速运有限公司、顺丰控股（集团）股份有限公司及其实际控制人王卫均不存在关联关系。
顺丰公司简介：
1993年，顺丰诞生于广东顺德。自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升、持续加强基础建设、积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备，不断提升作业自动化水平，实现了对快件产品流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工作，确保了服务质量的稳步提升。在持续强化速运业务的基础上，顺丰坚持以客户需求为核心，围绕快递物流产业链，不断丰富公司的产品和服务种类，针对电商、食品、医药、汽配、电子等不同类型客户开发出一站式供应链解决方案。截至 2015年底，顺丰已拥有约 1.5万台营运车辆，以及遍布中国大陆的近 1.3万个营业网点。此外，公司目前拥有 30架自有全货机，搭建了以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络。与此同时，顺丰积极拓展国际件服务，目前已开通美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚、蒙古等国家的快递服务。多年来，顺丰持续创新，不断铸造高品质服务体验，为客户的成功提供坚实有力的支持。
三、合作合同的主要内容
（一）合作方
广东海印集团股份有限公司和顺丰速运有限公司。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）（二）合作内容
1、以专业市场为基础展开深度合作
1）各方共同推进广州专业市场业务的速递物流业务。
2）以专业市场速递业务为基础，逐步推广到其他领域的物流合作业务。
3）顺丰将最具竞争力的商务政策给与海印股份，使得海印股份在速递物流方面，从物流质量，交期达成，物流成本具备行业竞争优势。
4）顺丰优先满足海印股份的物流需求。
5）顺丰在华南设立联络点，统一窗口和负责人，统筹调度海印股份全国范围内的紧急业务需求。华南公司是海印股份唯一的商务结算窗口和一站式服务的总窗口，负责协调、整合、组织海印股份在全国顺丰的速递业务。
7）顺丰在新网点的设立分布上，充分参考海印股份供应商和销售商的布局。
2、物流信息的交流和共享
通过顺丰速递业务和海印的合作，展开体系对标活动，研讨促进各方的业务进步。
1）顺丰向海印股份提供在速递领域新的技术，方法，设备的运用信息。
2）各方就信息系统管理，物流作业和改善管理，物流成本控制管理，自动化设备的成本效益分析等多方面实现情况共享。
3）定期的技术交流（物流行业，纺织、服装行业等）
3、深度合作机会挖掘
广东海印集团股份有限公司公告（2016）1）各方通过持续战略合作，寻求在更多领域的合作。
2）各方通过对合作的实绩和远景分析，在物流价值链各节点发掘和创造新的合作机会。
3)各方就广州专业市场的合作模式和实践展开合作。
4）利用现有资源展开广告宣传推广合作。
5）各方就特定广州专业市场展开联合开发，定制合作。
（三）其他条款
本战略合作框架协议有效期 5年，从 2016年 9月 26日开始，至 2020年 9月 25日止，有效期满除非各方书面终止，则继续有效。
四、本次合作的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次合作符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》的发展定位，是深化落实《新能源汽车和充电运营项目发展规划纲要》的又一重要举措
公司与顺丰合作符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》的发展定位，是深化落实《新能源汽车和充电运营项目发展规划纲要》的又一重要举措。公司将通过自主开发的专业物流平台“广货宝”与顺丰构建运力联盟，在全国范围内共享物流车运力资源，本次合作还将有助于公司拓展新能源物流车运营市场。
（二）携手各类战略合作伙伴，打造新能源物流车运营闭环
公司及控股子公司广州海印互联网络科技有限公司、广州海印蔚蓝新能源科技有限公司将携手顺丰及地上铁租车（深圳）有限公司等战略合作伙伴，实现物流业务平台与物流运力平台对接，打造新能源物流车运营闭
广东海印集团股份有限公司公告（2016）环。公司也将借助顺丰和地上铁租车（深圳）有限公司在全国布局的新能源物流车业务网络，实现新能源专批物流运力异地复制。
五、风险提示及其他
本协议为各方战略合作纲要，具体操作协议以此为纲领，在不同的业务领域，合作模式与内容，各方协商后另行签订。公司将根据项目进展情况及时披露进展公告，敬请广大投资者关注。
六、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李仁玉，作为北京掌趣科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京掌趣科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京掌趣科技股份有限公司或其附属企业、北京掌趣科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
□√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京掌趣科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京掌趣科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人李仁玉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李仁玉2016年9月19日
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2017-029
北京合康新能科技股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及报告摘要已于2017年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于2017年4月25日(星期二)下午 3点至 5点在全景网举行 2016年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘锦成先生、董事兼总经理叶进吾先生、副总经理兼董事会秘书、财务总监刘瑞霞女士、副总经理杨转筱女士、独立董事王世海先生和保荐代表人庞雪梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-003河南通达电缆股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月22日收到公司股东邵学良先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
邵学良先生将其所持有的本公司股票4,704,500股（高管锁定股 2,746,820股,流通股 1,957,680股）与中原证券股份有限公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2014年 1月 17日，购回交易日为 2014年 7月 17日。质押期间该股份不能转让。本次办理质押式回购交易的股份占邵学良先生所持公司股份的85.58%，占公司总股本的4.55%。
截止本公告日，邵学良先生持有公司股份 5,497,280股，占公司总股本的5.32%，其中办理了质押式回购交易的股份合计 4,704,500股，占其所持有公司股份的85.58%，占公司总股本的4.55%。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
议案之三
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、报告期年报审计
经天健会计师事务所审计，认为本公司会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况及 2015
年度的经营成果和现金流量，并为本公司2015年度财务报表出具了天健审
[2016]3886号的标准无保留意见的审计报告。
二、报告期主要财务数据和指标
1、主要财务数据（单位金额：元）
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|项目|2015年|2014年|比上年增减|
|营业收入|542,310,639.42|572,955,064.27|-5.35%|
|营业利润|42,523,419.98|49,009,323.68|-13.23%|
|净利润|41,114,297.43|46,151,132.25|-10.91%|
|扣除非经常性损益的净利润|38,053,788.27|43,039,696.46|-11.58%|
|经营活动产生的净现金流量|2,527,349.23|13,032,286.83|-80.61%|
|资产总额|590,554,690.58|421,316,878.90|40.17%|
|负债总额|100,928,628.03|178,339,778.63|-43.41%|
|所有者权益|489,626,062.55|242,977,100.27|101.51%|

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|股本（股）|66,670,000.00|50,000,000.00|33.34%|

2、主要财务指标(单位金额：元 )
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|项目|2015年|2014年|比上年增减|
|基本每股收益（元/股）|0.70|0.92|-23.91%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.65|0.86|-24.42%|
|加权平均净资产收益率（%）|11.24|20.81|-9.57%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|10.41|19.41|-9%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.04|0.26|-84.62%|
|每股净资产（元/股）|7.34|4.86|51.03%|
|资产负债率（%）|17.09|42.33|-25.24%|

三、报告期内股东权益变动情况及说明(单位金额：元)
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|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|股本|50,000,000.00|16,670,000.00|/|66,670,000.00|
|资本公积|43,777,899.74|196,364,664.85|/|240,142,564.59|
|盈余公积|24,082,380.10|6,167,144.61|/|30,249,524.71|
|未分配利润|125,116,820.43|41,114,297.4|13,667,144.6|152,563,973.25|

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|股东权益合计|242,977,100.27|54,148,962.28|7,500,000.00|489,626,062.55|

四、公司财务状况及经营情况分析
（一）资产负债变动情况分析
（1）报告期末货币资金较年初增长212.08%,增加额10411.15万元,主要是公司本期公开发行人民币普通股(A股)股票1667万股,募集资金(净额)2.13亿元所致；
（2）报告期末应收票据较年初减少29.16%，减少额2107.45万元,主要是本年营业收入降低,货款回收额减少，致使应收票据相应减少；
（3）报告期末应收账款余额较年初增加26.02%，增加额3486.43万元,主要是应收账款金额所对应第四季度本报告期销售额高于上年同期所致；
（4）报告期末预付账款余额较年初减少87.24%，减少额377.94万元,主要是公司年初预付货款及IPO中介机构费用本期结转所致；
（5）报告期末存货余额较年初增长59.70%，增加额1807.53万元,主要是公司考虑到流动资金相对充裕,为合理降低采购成本,适当增加原材料库存所致；
（6）报告期末在建工程余额较年初增长565.67%，增加额3486.05万元,主要系募投项目建设支出增加所致；
（7）报告期末短期借款余额较年初减少52.18%，减少额6110万元,主要是银行借款到期偿还所致；
（8）报告期末应付票据余额较年初减少68.50%，减少额1185.02万元，主要系票据到期兑付，总额减少所致；
（9）报告期末预收款项较年初增加228.75%，增加额60.75万元,主要系客
户上海南洋--藤仓电缆有限公司预付货款较多所致；
（10）报告期末应付利息较年初减少62.83%，减少额14.51万元,主要系期末短期借款余额小于上期期末余额，相应减少计提借款利息金额所致；
（11）报告期末其他应付款较年初增长400.90%，增加额188.96万元,主要系计提了本期发生但在2016年支付的跨期费用所致。
（二）经营情况变动分析
公司2015年营业收入54231.06万元，较上年57295.51万元减少了5.35%，减少额3064.44万元，营业成本减少6.45%，毛利率23.65%，较上年上升0.9%。
主要是公司产品结构的不断优化、成本配方的进一步精细化、优质客户的严格筛选、产品质量和市场竞争力的提高，促使公司稳步健康发展。
（1）报告期内管理费用较上年度增长25.05%，增加额925.83万元，主要是本期研发项目增加,相应技术研发费增加所致；
（2）报告期内财务费用较上年减少26.34%，减少额233.23万元,主要是本期短期银行借款减少所致；
（3）报告期内资产减值损失较上年度减少102.93%，减少额275.59万元，主要系本期收回上期全额计提坏账准备金的应收账款较多所致；
（4）报告期内营业外支出较上年度增长30.33%，增加额7.07万元，主要是公司本期固定资产处置损失增加所致；
（三）现金流量变动情况分析
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额252.73万元，较上年1303.23万元减少80.61%，减少额1050.49万元，主要是本期以现金结算的聚乙烯材料采购增加以及应付账款余额的减少和应收账款的余额增加所致；
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额-3658.58万元，较上年-3819.33万元减少4.54%，减少额174.02万元，主要是本期处置无形资产土地收到的现金增加额所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额14347.00万元，较上年 1200.61万元增长1094.97%，增加额13146.38万元，主要是本期公开发行人民币普通股(A股)股票1667万股,吸收投资收到的现金增加所致；
杭州高新橡塑材料股份有限公司2016年4月14日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-025号川化股份有限公司
二〇一八年度委托理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高川化股份有限公司（简称“公司”）资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，经公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财，预计 2018年度拟使用不超过人民币 20.5亿元的资金购买金融机构发行的保本型低风险的理财产品，受托方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构，在上述有效期内，资金可以滚动使用。
该事项尚需获得公司股东大会批准，现将具体内容公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
本次委托理财是为了充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金使用效率，进一步增加公司的财务收益，为公司谋取较好的投资回报。
（二）委托理财金额
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 20.5亿元的资金额度购买保本型低
风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）委托理财品种
委托理财品种主要为银行、证券公司等金融机构发行的保本型低风险理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行保本型理财产品、证券公司保本型固定收益类收益凭证、证券公司保本型资产管理产品、国债逆回购等。
（四）委托理财资金来源
本次委托理财的资金为公司（含合并报表范围内子公司）暂时闲置资金。
（五）委托理财有效期限
本次委托理财有效期限自本事项获股东大会审议通过之日起一年内有效。公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况和经营计划，决定具体理财产品期限，单个保本型低风险理财产品的投资期限不超过 12个月。
（六）须履行的程序
根据公司章程的规定，该事项尚须提交股东大会批准。
（七）董事会授权经营层负责具体实施
为便于后期工作高效开展，董事会提请股东大会在其批准额度内，授权经营层负责购买理财产品的具体事宜，包括但不限于开设资金账户、执行相关申购及赎回、签署理财有关协议等事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告，协助董事会履行后续披露义务。授权期限为自本事项获股东大会会批准之日起至 2018年度股
东大会召开之日止。
二、委托理财风险控制措施
（一）委托理财风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
2、公司（含合并报表范围内子公司）将根据资产情况和经营计划在股东大会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
公司及能投风电将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司股东大会审议批准理财资金额度后，授权公司及能投风电经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。财资部门负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、纪检监察审计部、法律合规部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司及能投风电理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财。
三、对公司的影响
（一）公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
（二）通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会议审议的公司 2018年度委托理财计划的议案，决策程序符合有关规定，公司使用闲置资金购买低风险保本类理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合全体股东利益，我们同意 2018年度委托理财计划，并同意将该事项提交公司 2017年度股东大会审议。
五、公司累计进行委托理财的金额情况
截止 2018年 3月 31日，公司累计进行委托理财的余额为 13.15亿元。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-050天津九安医疗电子股份有限公司
关于转让参股公司股权的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日披露了《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-048）（下称“原公告”），因工作人员疏忽，原公告中部分内容有误，现更正如下：
更正前：
四、交易的主要内容
......
4、支付方式与支付期限：本次转让华来科技股权以现金方式分两期支付。第一期股权转让对价，于 2018年 12月 31日前，由深圳市有孚创业投资企业（有限合伙）向公司支付不少于股权转让款的50%，并办理股权交割手续；第二期于2018年4月30日前支付其余股权转让款。
更正后：
四、交易的主要内容
......
4、支付方式与支付期限：本次转让华来科技股权以现金方式分两期支付。第一期股权转让对价，于 2018年 12月 31日前，由深圳市有孚创业投资企业（有限合伙）向公司支付不少于股权转让款的50%，并办理股权交割手续；第二期于2019年4月30日前支付其余股权转让款。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
关于万向财务有限公司的
风险评估报告
天健审〔2015〕193号
万向财务有限公司全体股东：
我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2014年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下简称风险评估说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上报证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险评估说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至2014年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年一月九日
万向财务有限公司风险评估说明
一、公司基本情况
万向财务有限公司（以下简称公司或本公司）系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为 L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资7,800万元，占6.50%。
本公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2014年12月31日，公司吸收存款余额 860,537.10万元，发放贷款 822,109.23万元。2014年度营业收入39,278.56万元，净利润19,879.72万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2014年12月31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=214,810.82万元/995,212.60万元
=21.58%
公司资本充足率为21.58%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为8,062.34万元，资本总额为214,810.82万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为141,853.11万元，资本总额为214,810.82万元，担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为48,235.19万元，资本总额为214,810.82万元，比例为22.45%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为2,349.53万元，资本总额为214,810.82万元，比例为1.09%，不高于20%。
综上，本公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
万向财务有限公司二〇一五年一月九日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－046深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|发明名称|专 利类型|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日|
|一种精密定位折弯成型装置|发 明专利|ZL 201110092423.7|2011年4 月 13日|常州金信诺凤市通信设备有限公司|2015 年 3 月11日|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述发明专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-017
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月 11日分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备38,893万元，明细如下表：
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|-|-|-|
|资产名称|资产减值准备金额（万元）|占2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例|

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|应收账款|37,986|162%|
|其他应收款|907|4%|
|合计|38,893|166%|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五
届监事会第二十一次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。
二、单项资产计提的减值准备的说明
2017年度公司计提的应收账款减值准备金额为37,986万元，占公司 2016
年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：
|||
|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值（万元）|515,339|
|资产可收回金额（万元）|430,332|
|资产可收回金额的计算过程|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,账龄分析法组合减值测试期末根据应收账款不同账龄的计提比例进行减值测试。账龄在 1年以内的按5%计提；账龄在1-2年的按10%计提；账龄在2-3年的按30%计提；账龄在 3-4年的按50%计提；账龄在4-5年的按 80%计提；账龄在5年以上的按100%计提。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则》及公司相关会计制度|

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|本期计提数额（万元）|37,986|
|计提原因|按信用风险特征组合，采用账龄分析法计提，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值|

注：应收账款回款周期长是建筑装饰工程行业存在的普遍现象，公司根据会计谨慎性原则采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备，计提的坏账不代表该应收账款无法收回，日后收回后会将坏账准备冲回，冲回可以增加当期利润。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计38,893万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润29,170万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益29,170万元。
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明
公司应收款项包括应收账款和其他应收款,坏账计提政策如下：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提；以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合，不计提坏账准备。
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
本期末，公司按照账龄分析法，对应收款项计提坏账准备，并记入当期损益。
五、董事会关于公司 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2017年度计提应收款项减值准备共计38,893万元，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
六、监事会关于公司 2017年度计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事关于公司 2017年度计提资产减值准备的独立意见
独立董事对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12
月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年2月11日
中信证券股份有限公司
关于平安银行股份有限公司
关联交易有关事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）为平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或者“公司”）公开发行 A股可转换公司债券的联席保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，需要在持续督导期间，就平安银行的关联交易进行核查并发表核查意见。
由于本次平安银行关联交易的交易对方为平安证券，基于核查及发表意见独立性的考虑，平安证券并未对本次关联交易发表核查意见。中信证券就平安银行拟给予关联方同业授信额度事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做同业授信额度人民币45亿元，其中R1信用风险类额度人民币35亿元；R4市场风险类额度人民币10亿元，额度期限壹年。
（二）审议表决情况
本笔关联交易金额45亿元，截至2019年6月30日，平安银行本行资本净额为3,051.11亿元，本笔交易占平安银行资本净额1.4749%。根据中国银保监会相关规定及平安银行关联交易管理办法，本笔交易构成平安银行重大关联交易，须提请董事会审议批准。
平安银行第十一届董事第二次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。本行独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生对前述重大
关联交易进行了事前审核，同意将前述重大关联交易提交董事会审议，并就相关事项发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）与平安银行的关联关系
平安银行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，平安证券构成平安银行关联方。
（二）关联方基本情况
名称：平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
企业类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：何之江
注册资本：1,380,000万元
统一社会信用代码：914403001000234534
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。
股东情况：中国平安保险（集团）股份有限公司直接及间接持有96.62%股份
实际控制人：中国平安保险（集团）股份有限公司
平安证券不是失信被执行人。
（三）最近三年主要财务情况
截至 2018年末，平安证券合并口径资产总额 1,223.02亿元，负债总额 929.02亿元，所有者权益 294.01亿元，全年累计营业收入 85.31亿元，利润总额 20.14亿元，净利润 16.80亿元。截至 2019年6月末，平安证券合并口径资产总额为1535.93亿元，总负债1231.63亿元，所有者权益304.31亿元，营业收入61.13亿元，净利润12.52亿元。
三、关联交易主要内容
平安银行第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司原额续做同业授信额度人民币45亿元，其中R1信用风险类额度人民币35亿元；R4市场风险类额度人民币10亿元，额度期限壹年。
四、交易定价及交易影响
本次关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
平安银行作为上市的商业银行，本次关联交易为平安银行的正常业务，对平安银行正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、关联交易的决策程序
平安银行第十一届董事第二次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，审议该议案时公司关联董事谢永林、陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方进行了回避表决，本次关联交易不需股东大会审议。
平安银行独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生对《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，
前述关联交易也不会影响平安银行独立性。
六、中信证券的核查意见
中信证券对上述平安银行拟给予关联方同业授信额度事项进行了审慎核查，查阅了本次关联交易涉及的董事会议案、公告、独立董事意见以及有关法规和
公司管理规章制度。中信证券认为，上述关联交易已经平安银行第十一届董事
第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易发
表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。中信证券同意平安银行
拟进行的上述关联交易。
（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《平安银行股份有限公司关联交易有关事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵文丛
宋怡然
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-036冀凯装备制造股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：002691）自2016年2月23日开市起停牌。公司分别于2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-023）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025、2016-028、2016-030）。公司于2016年3月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-031），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，并于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-034）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年四月六日