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上海杜跃平律师事务所
地址：上海市华山路1336号玉嘉大厦9楼F座
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邮编:200052
上海杜跃平律师事务所
关于兴国恒鑫矿业有限公司借壳事项之
专项法律意见书
致：金城造纸股份有限公司
上海杜跃平律师事务所（以下简称“本所”）受金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，就兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）借壳事宜出具本专项法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本专项法律意见书仅供金城股份向深圳证券交易所回复所关注问题之目的使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本专项法律意见书作为金城股份向深圳证券交易所回复所关注问题的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的专项法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，现出具专项法律意见如
下：
一、徐国瑞先生与朱祖国先生不构成一致行动人
（1）徐国瑞先生、朱祖国先生持有金城股份股票的情况
根据金城股份在 2012年 10月 12日披露的《关于实际控制人变更的进展公告》，锦州宝地建设集团有限公司（以下简称“宝地集团”）通过收购间接控制金城造纸股份有限公司的43,290,854股股票，取得金城股份的控制权。徐国瑞先生持有宝地建设99.11%的股权，故徐国瑞先生成为金城股份的实际控制人。
根据金城股份在2012年10月17日披露的《重整计划》，锦州鑫天纸业有限公司按照30%的比例让渡其持有的金城股份股票，导致徐国瑞先生所持有的金城股份股票降为30,303,598股。
朱祖国先生及其一致行动人（高万峰、曹雅群、张寿清）通过金城股份破产重整受让了金城股份66,779,709股股票，从而成为金城股份的实际控制人。
（2）徐国瑞先生、朱祖国先生持有恒鑫矿业股权的情况
朱祖国先生自2009年6月以来系兴国恒鑫矿业有限公司（下称“恒鑫矿业”）的控股股东、实际控制人。
在金城股份2012年10月的重整计划中，恒鑫矿业已被确定为重组标的，但重整计划尚未明确恒鑫矿业后续增资事项。鉴于恒鑫矿业亟需增资以筹集资金以支付勘探费用、缴纳采矿权价款等，徐国瑞先生作为上市公司股东锦州鑫天贸易有限公司的实际控制人，为尽快推进金城股份的资产重组以维护自身和金城股份其他股东的利益，于 2013年 5月通过增资方式成为恒鑫矿业的股东，目前持有恒鑫矿业19.50%股权。
因此，徐国瑞先生增资恒鑫矿业，系其理性的独立行为，徐国瑞先生的增资不影响朱祖国先生对恒鑫矿业的控制权。
（3）徐国瑞先生、朱祖国先生不存在一致行动的意图
根据朱祖国先生、徐国瑞先生出具的声明与确认函，双方不存在一致行动的意图，具体如下：
“朱祖国与徐国瑞或徐国瑞控制的锦州鑫天贸易有限公司未签署针对金城股
份的任何一致行动相关协议，也不存在其他安排，没有进行一致行动的意图和安
排。在金城股份日常运作中，朱祖国和锦州鑫天贸易有限公司并未采取一致行动，双方在金城股份股东大会或董事会上各自独立行使表决权。在徐国瑞成为恒鑫矿业股东之前及之后，朱祖国、徐国瑞双方不曾、亦不会谋求采取一致行动以共同扩大所能够支配的金城股份表决权数量。”
综上，在徐国瑞先生成为恒鑫矿业股东之前，朱祖国先生、徐国瑞先生已分别享有对金城股份的表决权；徐国瑞先生增资恒鑫矿业系其理性的独立行为；朱祖国先生、徐国瑞先生不存在一致行动的意图。因此，朱祖国先生、徐国瑞先生不构成一致行动人。
二、朱祖国先生及其一致行动人承诺向公司注入恒鑫矿业股权等资产，该注入资产计划存在触发“借壳重组”的可能性；如构成借壳，恒鑫矿业在 2014年不符合等同 IPO上市条件的相关规定。
（一）恒鑫矿业股权等资产注入上市公司存在触发“借壳重组”的可能性
经核查，《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定：“计算本办法第十一条、第十二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）……购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准……”，同时借壳上市是指“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
具体到恒鑫矿业，假设通过重大资产重组方式注入（但不排除未来以其他合法方式注入）恒鑫矿业93.12%股权（公司持有其余6.88%股权），其中朱祖国先生直接持有恒鑫矿业44.6860%股权，并通过江西环球矿业股份有限公司间接控制7.4814%股权，即合计持有恒鑫矿业52.17%股权。由于恒鑫矿业的评估价值及交易价格尚未确定，目前无法判断恒鑫矿业股权等资产注入是否构成借壳上市，不排除存在构成借壳上市的可能。
（二）如构成借壳，恒鑫矿业在 2014年不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》所规定的发行条件
经核查，《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》（以下简称“《通知》”）第一条：“上市公司重大资产重组方案构成《重组办
法》第十二条规定借壳上市的，上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）规定的发行条件。”
《首发办法》第三十三条规定：“发行人应当符合下列条件：（一）最近 3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；”。
结合亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的 2012年度《兴国恒鑫矿业有限公司审计报告》、《江西佳源矿业有限公司审计报告》、《兴国江达矿业有限责任公司审计报告》、《兴国县天成工贸有限公司审计报告》可知，恒鑫矿业及其 2013年同一控制下收购的佳源矿业、江达矿业、天成工贸 2011年度经审计的净利润合计值为负。
据此，本所律师认为：恒鑫矿业在 2014年不符合“最近 3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据”的条件，即不符合《首发办法》所规定的发行条件。
三、鉴于朱祖国及其一致行动人向上市公司注入恒鑫矿业股权等资产触发借壳重组但不符合《首发办法》规定的发行条件，承诺日期可能存在再次延期的风险，朱祖国拟采取的应对措施
假设恒鑫矿业资产注入公司构成借壳，则恒鑫矿业在 2014年不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》所规定的发行条件，因而不排除实际提出重大资产重组方案的日期较承诺日期（2014年12月31日）再次延期的风险。对此，朱祖国先生应保障恒鑫矿业生产经营的正常进行，确保恒鑫矿业符合《首发办法》规定的各项发行条件，只有如此朱祖国先生才可在恒鑫矿业 2014年度财务报告
审计完毕后及时提出正式的重组方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海杜跃平律师事务所关于兴国恒鑫矿业有限公司借壳事项之专项法律意见书》之签字盖章页。）
上海杜跃平律师事务所（盖章）
负责人：杜跃平
经办律师（签字）：杜跃平
杜凤翔
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-41新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》（证监许可[2015]492号），于 2015年 4月 9日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了批复的主要内容并启动了本次重大资产重组的实施工作。
鉴于本公司上次公告重大资产重组实施进展将满三十日，本次重大资产重组涉及的资产交割工作尚未完全实施完毕，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
截至目前，仅余一宗土地的过户手续正在办理之中，其他吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司全部资产、负债的相关程序已经全部履行完毕。
本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《广东星河生物科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次（临时）会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于出售资产暨关联交易的独立意见
1、本次审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》在提交至董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次交易可提高公司资产流动性，更好地满足公司经营发展的资金需求，有利于公司优化资源配置，进一步聚焦突出主业，符合公司发展战略需要。
3、本次关联交易的交易价格系根据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2016]第 493号”《广东星河生物科技股份有限公司拟对外转让资产涉及总部研发大楼及其附属设施、土地使用权、地上构筑物项目评估报告书》的评估值确定，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至股东大会审议。
二、关于对公司关联交易事项追认的独立意见
1、本次审议的《关于对公司关联交易事项追认的议案》在提交至董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、因公司业务人员对相关规则理解差异造成疏忽大意，在发生上述交易时未对交易对方及最终用户的关联关系进行判断，公司未及时履行董事会审批程序及按照关联交易类别进行公告，不存在故意隐瞒情形。
外投放，交易中产品的销售价格与玛西普公司以往同类型产品价格基本一致，符合公司产品销售定价要求。
4、本次关联交易事项有助于公司的伽玛刀产品开拓西南省份市场，同时对公司的销售业绩有所提升，有助于公司产品在全国的推广，并且在设备投放建立治疗中心方面积累一些可供公司借鉴的实践经验。我们同意将上述议案提交至股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0090林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中科林重科技有限公司近日对其住所进行变更，并完成工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，除住所变更外，其他事项不变，变更后的登记信息如下：
1、公司名称：北京中科林重科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108694952363K
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：郭浩
5、注册资本：500万元
6、成立日期：2010年 02月 01日
7、营业期限：2010年 02月 01日至2040年 01月 31日
9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备、电子产品。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年3月18日召开的第四届董事会第三十六次会议决议；
3.公司于2016年3月18日召开的第四届监事会第二十八次会议决议；
4.公司董事会于 2016年 3月 19日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2016年 3月 18日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，决议召集本次股东大会。2016年 3月 19日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 4月 7日（星期四）下午 13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为 2016年 4月 6日至 2016年 4月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2016年 4月 6日下午 15:00至 2016年 4月 7日下午 15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份数为 221,179,000股，占公司有表决权股份总数的16.7566%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 34,000股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
2. 《关于对安徽盛运建筑安装工程有限公司进行增资的议案》
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一六年四月七日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-060号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议属于框架性合作协议，具体项目合作事宜双方需根据实际情况另行签订具体合作协议，并需履行相应的决策程序。本协议所述及事项的实施尚存在不确定性。
2、本次签订的协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、本次签订的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署情况概述
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）与浙江省中医药研究院于2017年10月28日签署了《战略合作框架协议》。双方拟充分利用各自优势，开展多层次、多领域的合作，走出一条中医药产业化的新路，发挥科技创新在全面创新中的引领作用。本次签署的合作协议是双方意向性的战略合作框架协议，对双方开展具体合作事项提供具有指导意义的原则性规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
名称：浙江省中医药研究院
地址：浙江省杭州市西湖区古翠路234号
浙江省中医药研究院系浙江省省属科研机构，成立于 1958年，设有中药研
究中心、基础实验研究所、中药药用资源研究中心、中医文献信息研究所等 10个研究所室；建有 1个国家中医药三级实验室、3个省级重点实验室、4个省中医药重点实验室以及一批创新研究平台；拥有科技部国家中药现代化科技产业基地（浙江）、国家药物临床试验机构、博士后科研工作站、浙江省中药新药研究中心等机构。
公司与浙江省中医药研究院不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：浙江省中医药研究院
乙方：浙江景岳堂药业有限公司
（一）合作目标与原则
1、合作目标：充分发挥甲方科研创新力量，构建产学研合作的新机制，整合创新资源，加快技术成果转化及可持续跨区域发展战略实施，同时充分发挥乙方的产业优势，进一步加快乙方人才队伍建设及技术产品的培育，为乙方在中医药健康产业的发展壮大提供强有力的技术支撑，真正实现双方互利共赢，为促进我省中医药事业和健康产业的发展作出新的更大的贡献。
2、合作原则：平等原则、共同发展原则、诚实守信、市场化原则
（二）合作主要内容
1、中药配方颗粒的合作。双方根据国家食品药品监督管理局最新政策文件要求，合作开展高标准中药配方颗粒工艺质量、药理毒理及临床科研，具体项目课题由双方科研部门共同拟定实施。
2、经典名方合作研究和产业化。根据《中华人民共和国中医药法》有关规定，“生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料”，国家中医药管理局《古代经典名方目录制定的遴选范围和遴选原则》已向社会公开征求意见，为此，双方同意提前进行规划，根据需要筛选合适品种进行研究开发。
3、中药及天然药物新药研究开发。双方同意合作开展中药及天然药物新药项目研究和开发。有关项目可由乙方提出，也可从甲方已有一定研究基础的经验方或经典方中筛选。
势，合作开展中药饮片古法炮制技术研究和产业化。
5、中药道地药材基地建设。双方同意根据乙方需求，在中药道地药材种植基地建设方面开展紧密合作。
6、保健食品领域产品合作。相关项目可委托甲方开展研究，给予技术支持；
甲方也可将已有保健食品研究成果转让给乙方，或把乙方作为合作生产基地，实现共同研发、利益共享。
7、中医诊疗服务领域的合作。双方可在杭州区域联合开设中医诊疗服务，或者乙方自行开设中医诊疗服务，甲方尽力协作提供资源支持。
8、全面建成战略合作伙伴关系。双方本着“共建共享、互惠共赢”的原则，同意全面建成战略合作伙伴关系。在此共识的基础上，进一步考察洽谈，尽快商定切实可行的合作途径和形式。
四、协议对公司的影响
本次合作协议的签署，有利于公司在国家大力推进中医药产业和中医药健康产业快速发展的环境下，借助科研创新力量，整合资源，完善中药生产、销售及服务的产业链，有利于公司人才队伍建设及技术产品的培育，符合公司的战略发展需要，对公司长远持续发展具有积极作用。
五、风险提示
本次签订的协议为双方意向性的战略合作框架协议，具体项目合作事宜双方需根据实际情况协商另行签订具体合作协议，并履行相应的决策程序。本协议所述及事项的具体实施和进度尚存在不确定性。本次协议的签订不会对公司本年度业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-025湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年8月11日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司通知。会议于 2017年8月21日下午13：30以现场表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：董事会编制公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《公司2017年半年度报告全文及其摘要》。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-056山西仟源医药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东张彤慧女士的通知，张彤慧女士所持有的公司部分股票已全部办理解除质押业务，具体情况如下：
2015年9月22日和2015年9月25日张彤慧女士以其持有的公司无限售流通股和高管锁定股合计7,169,720股（含2014年度资本公积转增股本，每10股转增2
股后的股份数）,占公司总股本4.13%，质押给海通证券股份有限公司，具体内容详见公司于2015年9月29日披露的相关公告。（公告编号：2015-105）
2016年6月22日，张彤慧女士上述质押股份7,169,720股全部到期解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，张彤慧女士持有本公司13,860,720股，占公司总股本的7.98%，本次解除质押后已无股份质押。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日
科大国创软件股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为了进一步完善科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，制定本制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通。
第八条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进
行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的
情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
科大国创软件股份有限公司2016年7月
广发证券股份有限公司
关于浙江众成包装材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所的有关规定，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对浙江众成填制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
浙江众成对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填制了公司《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅浙江众成股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部等相关部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对浙江众成填制的《内控规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：浙江众成填制的《内部控制规则落实自查表》能够
按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
胡伊苹 安用兵
广发证券股份有限公司年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2015
年持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方雨虹||||
|保荐代表人姓名：郁韡君|联系电话：021-38676493||||
|保荐代表人姓名：张翼|联系电话：021-38674773||||
|现场检查人员姓名：郁韡君、张翼|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015年12 月28-29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。|||||
|1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2．公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8．公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独||是|||

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|-|-|
|立||
|9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是|
|（二）内部控制||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度||
|1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是|
|2．是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|是|
|3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|
|4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次|是|

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|-|-|
|内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）。||
|11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度。|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况||
|1．公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2．公司已披露的内容是否完整|是|
|3．公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4．是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5．重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6．投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：核查审议程序、信息公告，关注关联交易内容、性质和价格等；核查审议程序、信息公告，抽查被担保方财务报表等文件||
|1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4．关联交易价格是否公允|是|
|5．是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披|是|

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|-|-|-|-|
|露义务||||
|7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：签订三方监管协议、每月核对募集资金对账单||||
|1．是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2．募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3．募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进行访谈；索取有关财务资料，查阅公司公告；搜索行业数据，进行比较分析||||
|1．业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2．业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3．与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进行访谈；查阅相关承诺事项|||
|1．公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2．公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：关注行业动态；对上市公司有关人员进行访谈；查阅、复制有关三会文件、公司治理制度、财务资料等；搜集公开信息、查阅公告|||
|1．是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2．对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3．大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4．重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5．公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6．前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|本次现场检查未发现公司前述现场调查事项存在重大问题。|||

特此报告。
以下无正文。
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－102洛阳隆华传热节能股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事宜，且交易金额较大，因该事项尚存在不确定性，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：隆华节能，证券代码：300263）于 2014年 12月 18日（星期四）开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-098珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）就重大资产购买事项于中国时间 2016年 9月 30日（美国东部时间 2016年 9月 29日）通过了 CFIUS审查、且与 CFIUS监管机构于中国时间 2016年10月 1日（美国东部时间 2016年9月30日）签署了《国家安全协议》。
公司于2016年10月11日披露了《关于重大资产购买通过 CFIUS审查暨重大事项停牌公告》（编号：2016-091），由于公司需与其他联合投资者在之前签订并公告的《联合投资协议》的基础上根据《国家安全协议》就股东间的权利、义务、责任等进行协商并进一步拟定《股东协议》，该协商涉及重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于 2016年 10月 11日上午开市起停牌。
2016年 10月 18日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（编号：2016-093），由于上述重大事项仍在进行中，公司股票于 2016年10月18日上午开市起继续停牌。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
2016年 10月 25日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（编号：2016-094），由于上述重大事项仍在进行中，公司股票于 2016年10月25日上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌，复牌时间预计为2016年11月8日。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日，上述重大事项仍在进程中，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二○一六年十一月一日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-075
北京光线传媒股份有限公司
控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）昨日接到股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海光线投资控股有限公司|是|70,400,000|2016-07-13||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.79%|
|上海光线投资控股有限公司|是|100|2016-07-13||中信证券股份有限公司|0.00%|
|合 计||70,400,100||||4.79%|

上述相关股份质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的
情况。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-075
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有本公司1,468,678,402股，占本公司总股本的50.06%。其中光线控股已累计质押606,458,900股，占其持有本公司股份总数的41.29%，占本公司总股本的20.67%。
光线控股质押的股份未出现平仓风险，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于天壕节能科技股份有限公司
拟为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就天壕节能拟为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司（简称“明阳耀华”）提供担保相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次担保情况概述
公司拟为明阳耀华向中关村科技租赁有限公司申请租金总额不超过 1900万元、期限为3年的融资租赁（售后回租）业务按持股比例提供连带责任担保，担保主债权金额为不超过342万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。明阳耀华以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进行抵押。
公司持有明阳耀华18%的股份，为明阳耀华的参股股东。明阳耀华本次不超过1900万元的租金，由中山市明阳电器有限公司（简称“中山明阳”）担保不超过1558万元，由本公司按在明阳耀华的持股比例担保不超过342万元。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司
1、成立日期：2014年04月23日
2、注册地点：秦皇岛市海港区北港大街南侧
3、法定代表人：温建仁
4、注册资本：2,800万元整
5、经营范围：工业余热发电；煤矸石发电；垃圾焚烧发电；其他机械设备及配件的销售；能源技术咨询、开发；工业废气净化回收；脱硫脱硝脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务。
6、股权结构及关联关系：
中山明阳
67%
天壕节能 北京中科华强能源投资管理有限公司
18% 82%
明阳耀华
7、主要财务指标
单位：万元
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||2014年末|2015年6月30日|
|资产总额|3559.39|4351.57|
|负债总额|869.62|1773.51|
|净资产|2689.77|2578.06|
||2014年度|2015年1-6月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-110.23|-111.71|
|净利润|-110.23|-111.71|

提示：以上财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1、出租人：中关村科技租赁有限公司
2、融资租赁租金总额：不超过人民币1900万元
3、担保主债权金额：不超过人民币342万元
4、担保范围：包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违
约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师
代理费和其它费用。
5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司召开的第二届董事会第十八次会议上，全体董事一致同意通过《关于为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合参股公司的实际经营需要，该参股公司投资项目前景良好，经营风险较低。本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，我们同意公司本次担保事项。
五、独立董事意见
对于公司为下属子公司秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，经营风险较低。
本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
天壕节能为其参股公司秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保属于该公司开展正常经营活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，对明阳耀华提供担保的议案无需提交股东大会审议通过。
本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
保荐机构对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司拟为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
唐伟 张斌
国泰君安证券股份有限公司 2015年 7月 13日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-035
广东宜通世纪科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2018年1月1日-2018年3月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-7.73% ～20.98%|盈利：4,877.00万元|
||盈利：4,500.00万元～5,900.00万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕发展战略规划开展各项业务，本季度业绩与去年同期基本持平。
另外，公司预计本季度非经常性损益约为127万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-039蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司2014年度计提资产减值准备的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2014年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2014年末各项资产减值准备958.24万元(本期增加减去转回)，详情如下表：
单位：元
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|项目|期初余额|本期增加|本期减少|||期末余额|
||||转回|转销|其他减少||
|应收账款坏账准备|16,498,877.57|9,978,001.05||||26,476,878.62|
|其他应收款坏账准备|1,435,561.10||395,586.64|||1,039,974.46|
|合计|17,934,438.67|9,978,001.05|395,586.64|||27,516,853.08|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2014年度净利润958.24万元、公司 2014年末所有者权益相应减少958.24万元。本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备。2014年度公司计提坏账准备958.24万元(本期增加减去转回)。
公司坏账准备的计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||单项金额重大的应收款项是指单项金额超过1,000,000.00元|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的应收账款和单项金额超过100,000.00元的其他应收款。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减|
||值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|按账龄分析法计提坏账准备的应收账款|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大的应收|
|单项计提坏账准备的理由||
||款项。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
||值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对应收票据、预付|
|坏账准备的计提方法||
||款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来|
||现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会成员，通过对公司 2014年度计提资产减值准备相关
材料的审查，一致认为：
公司 2014年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，且计提相关资产减值准备依据充分。公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
五、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会