证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-007江西世龙实业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为158,389,803股，占总股本的66.00%；
2、本次限售股份上市流通日为2018年03月20日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]321号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。
经深圳证券交易所“深证上[2015]99号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015年 3月 19日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 9,000万股，首次公开发行上市后公司总股本为 12,000万股。因 2015年度公司权益分派方案实施后，公司总股本变更为 24,000万股，其中首发前有限售条件的股份数量为18,000万股。
截止本公告日，公司总股本为 24,000万股，尚未解除限售的股份数量为15,838.9803万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）、新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
1、股东承诺情况
本次申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺具体内容如下：
（1）限售承诺
本公司股东江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）承诺：除首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：除首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）持股意向及减持承诺
1、减持数量：公司股东持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；电化高科、大龙实业在锁定期满后 12个月内，减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的10%；在锁定期满后 24个月内，减持数量累计不超过其所持世龙实业股份总数的20%；龙强投资、新世界投资和新疆致远在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。
2、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
3、减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
4、信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。
5、约束措施
本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上
缴通知之日起10日内进行支付。
（3）本次申请解除股份限售股东就避免同业竞争出具了《避免同业竞争的承诺书》。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年03月20日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为158,389,803股，占总股本的66.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5人，均为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（截至2018年3月9日）|本次解除限售数量|质押冻结股数|
|1|江西大龙实业有限公司|90,115,000|90,115,000|0|
|2|江西电化高科有限责任公司|18,400,000|18,400,000|0|
|3|乐平市龙强投资中心（有限合伙）|16,000,000|16,000,000|0|
|4|新世界精细化工投资有限公司|27,874,803|27,874,803|0|
|5|新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|6,000,000|6,000,000|0|
|合 计||158,389,803|158,389,803|0|

公司股东新世界精细化工投资有限公司（简称“新世界投资”）持有公司股份 4,348.5万股，新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“新疆致远”）持有公司股份 1,200万股。根据《首发限售承诺》，其限售期自 2015年 03月 19日起至 2016年 03月 19日止，首发股份限售期满后于 2016年 3月 19日解除限售；同时根据上述股东的《持股意向及减持承诺》中“在锁定期满后两
年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%”的承诺，2016年
上述股东所持限售股份1,387.125万股已于2016年3月21日上市流通，2017年
上述股东所持限售股份 773.8947万股已于 2017年 3月 22日上市流通。鉴于新世界投资和新疆致远《持股意向及减持承诺》的履行期届满，申请解除现有剩余的限售股份3,387.4803万股。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股|158,389,803|66.00%|0|158,389,803|0|0|
|首发前机构类限售股|124,515,000|51.8813%|0|124,515,000|0|0|
|首发后机构类限售股|33,874,803|14.1145%||33,874,803|0|0|
|二、无限售流通股|81,610,197|34.00%|158,389,803|-|240,000,000|100.00%|
|其中：自愿锁定流通股|-|-|109,663,500|-|109,663,500|45.69%|
|三、总股本|240,000,000|100.00%|158,389,803|158,389,803|240,000,000|100.00%|

公司本次申请解除限售股份均为公司首次公开发行前股份，相关股东如未来减持公司股份，将严格遵守《持股意向及减持承诺》，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定实施。
五、保荐机构的核查意见
民生证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对世龙实业本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日