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证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-019上海沃施园艺股份有限公司
关于增加经营范围、调整董事会成员人数
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开了|
|第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>|
|的议案》和《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，现对《公司章|
|程》部分内容进行修改，本次修改尚需通过公司 2019年第一次临时股东大会审议，|
|具体情况如下：|

一、增加公司经营范围情况
因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，拟在经营范围中增加“房屋租赁”业务。
二、调整公司董事会成员人数情况
根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由5人调整为7人，其中非独立董事人数由3人调整为4人；独立董事人数由2人调整为3人。
三、《公司章程》修订情况
同时结合公司实际情况需要，公司本次拟调整董事会成员人数，上市公司将增选2名董事，其中1名非独立董事，1名独立董事，上市公司董事会组成人数由5人增加至 7人。因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，拟在经营范围中增加“房屋租赁”业务。
鉴于上述情况，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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|序号|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营|第十三条 经依法登记，公司的经营|

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||范围：农机具,园林机械、园艺用品，家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售，从事园艺科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|范围：农机具,园林机械、园艺用品，家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售，从事园艺科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|第一百一十七条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。|第一百一十七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。|

除修改上述条款外，章程其他内容不变。
此次增加经营范围、增加董事会组成人数及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-082
石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业资格复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司全资子公司北京以岭药业有限公司（以下简称“北京以岭”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号
GR201511000532，发证时间为2015年7月21日，有效期三年）。
北京以岭此前为高新技术企业，本次系通过高新技术企业资格的复审。根据相关规定，北京以岭通过高新技术企业复审后将连续三年（2015年-2017年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
海南普利制药股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）》及《公司章程》的规定，特制定《海南普利制药股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
（一）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
（二）综合分析公司盈利能力、发展规划、回报股东、社会资金成本及外部融资环境等因素；
（三）公司的利润分配方案应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司可持续发展。
二、本规划制定的原则
（一）本规划应符合法律、法规及规范性文件的相关规定；
（二）本规划应符合《公司章程》规定的利润分配政策，保证利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）本规划应重视投资者的合理回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事及监事的意见；
（四）本规划以公司可持续发展为宗旨，分配利润不得超过累计可分配利润的范围，并遵循未弥补亏损不得分配的原则。
三、公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合
或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔：在当年归属于母公司股东的净利润不为负的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期利润分配。
（三）现金分红的条件：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司以现金方式的具体条件为：
1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一
期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股
票股利分配方案。
四、股东回报规划的决策程序与机制
（一）公司的利润分配方案由公司董事会、监事会、股东大会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
（二）若公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的20%，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、股东违规占用公司资金的处理
存在股东违规占有公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
六、利润分配政策调整的程序
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事、监事会审议后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行，本规划由公司董事会拟定并负责解释，经股东大会审议通过之日起生效。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-035深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司持股5%以上股东徐燕平先生减持股份的通知，徐燕平先生于2015年5月8日通过大宗交易系统减持持有本公司无限售条件流通股股份 1,000,000股，占公司总股本的0.498%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例（%）|
|徐燕平|大宗交易|2015.5. 8|36.34|1,000,000|0.498|

2．股东历次累计减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|徐燕平|大宗交易|2012.2.29|11.49|660,000|0.328|
||大宗交易|2015.5.8|36.34|1,000,000|0.498|
|合计||||1,660,000|0.826|

备注：2012年度公司总股本为100,500,000股，2014年6月28日公司实施了权益分配，公司总股本变为201,000,000股。为保持口径统一，减持比例均按最新股本计算。
3．股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|徐燕平|合计持有股份|12,030,000|5.985|11,030,000|5.488|
||其中：无限售条件股份|3,007,500|1.496|2,007,500|0.999|
||有限售条件股份|9,022,500|4.489|9,022,500|4.489|

二、其他相关说明
1．徐燕平先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2．本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，徐燕平先生仍然是持有本公司5%以上股份的股东。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年五月十二日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-008江苏长青农化股份有限公司
关于签订危险废弃物焚烧工程合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 6日，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“本公司”）与广州拉斯卡工程咨询有限公司签订了《江苏长青农化危险废弃物焚烧工程设备供货、工程服务合同》，现将有关情况公告如下：
一、合同交易对方介绍
广州拉斯卡工程咨询有限公司（以下简称“拉斯卡公司”）成立于2009年 1月，系瑞士 Raschka投资有限公司的全资子公司，瑞士 Raschka投资有限公司系苏州海陆重工股份有限公司的控股子公司，拉斯卡已有超过 60余年的流化床焚烧技术经验，在国内外已成功完成超百个废物焚烧工程项目实例。
本公司与拉斯卡公司及其关联企业均不存在关联关系。
二、合同的主要条款
1、合同标的：江苏长青农化危险废弃物焚烧工程，分为设备供货和工程服务两个部分。
2、合同价格：合同总价为人民币7,500万元，其中设备部分的合同价款为
4,700万元，工程服务的合同价款为2,800万元。
3、合同计划交付时间：2016年3月。
4、合同生效条件：经各方签字盖章后生效。
三、合同对公司的影响
本焚烧工程项目通过采用先进的国外流化床焚烧炉技术，在妥善处置危险废物的同时可以实现废弃物中副产品的回收利用，并对余热能量进行回收，回收产生的蒸汽可用于生产，从而节约燃料生产成本。
本合同的签订符合国家节能减排政策，有利于降低本公司环保运营成本，实
现废弃物的循环利用，提升本公司的清洁生产技术水平，具有良好的经济、环境和社会效益。
四、风险提示
1、由于合同交货周期较长，可能存在工程进度变化导致本项目焚烧工程无法按期交付的风险；
2、由于本项目工程运行涉及废弃物输入条件、设备性能和运营管理等因素的影响，导致本项目工程运行效果不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《江苏长青农化危险废弃物焚烧工程设备供货、工程服务合同》
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-037】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）完成了以其所持公司部分股票为标的的2017年非公开发行可交换债券（第一期）的发行。金河建安可交换债券（第一期）发行总额为人民币 2亿元，债券期限为 3年，初始换股价格为 15元/股。
具体内容详见2017年5月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-031）。
根据金河建安可交换债券募集说明书的约定，当标的股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使标的股票发生变化时，将对换股价格进行调整。公司 2016年度权益分派将于 2017年 5月 18日实施完毕，自2017年5月18日起可交换债券换股价格由15元/股调整为14.85元/股。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
国光电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们就第九届董事会第十八次会议审议的相关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
经过对董事候选人、独立董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：陆宏达先生作为公司董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，王路先生作为公司独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，同意将上述候选人提交股东大会选举。
国光电器股份有限公司
独立董事：魏天慧、刘杰生、沈肇章二〇一九年三月廿二日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-069比亚迪股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年6月6日召开的本公司2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况：
（一）公司2018年度权益分派方案已获2019年6月6日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案时间离股东大会审议通过的时间未超过两个
月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：公司现有总股本2,728,142,855股为基数（其中A股1,813,142,855股，H股915,000,000股），向全体股东每10股派人民币2.04元现金（含税）。
A股权益分派方案为：以公司现有A股股本1,813,142,855股为基数，向全体股东每10股派2.04元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金1.836元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.408元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.204元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
H股股东的权益分派事宜另见本公司H股公告。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2019年7月25日；A股除权除息日为：2019年7月26日。
四、权益分派对象
本次A股权益分派对象为：截止2019年7月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年7月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户|股东名称|
|1|01*****922|王传福|
|2|01*****879|吕向阳|
|3|00*****554|夏佐全|
|4|08*****091|融捷投资控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月17日至登记日：2019年7月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：比亚迪股份有限公司（深圳市坪山区比亚迪路3009号）
咨询联系人：李黔、程燕
咨询电话：+86（755）89888888-62237
传真电话：+86（755）84202222
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-014浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 3月 19日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2014—009），披露了本公司为《瑞安市丁山二期围垦区回填造地——河道、围埝工程》的中标单位，中标金额为人民币贰亿壹仟柒佰零肆万捌仟柒佰贰拾元（217,048,720.00元）。
公司近日与瑞安滨海新区建设开发有限公司正式签订了工程施工合同。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：瑞安滨海新区建设开发有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包模式。
3、该项目的计划工期：27个月。
4、2013年度公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：暂定人民币217,048,720.00元。
2、工程承包范围：本合同工程分为四项主体，(1)丁山二期围垦区的河道工程；(2)围埝二期，观澜路（包括观澜路）以南；(3)围埝拼宽工程；(4)覆盖层土料回填。
3、结算方式：工程进度款按月工程进度的85%进行支付，其余15%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格、工程结算审定后，除按河道工程质量保证金为河道工程审定价格的5%留足河道工程质量保证金外，其余款项全部结清。
4、履行期限：监理人发出开工令的日期起计，工程工期27个月。
5、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、本合同金额合计占公司 2012年度经审计营业总收入的15.51%，合同的履行将对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
2、本合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同系工程承包项目，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。瑞安滨海新区建设开发有限公司和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《瑞安市丁山二期围垦区回填造地——河道、围埝工程合同协议书》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-013深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2018年 4月 24日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2018年 4月 14日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
二、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于 2017年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《<关于 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于<2018年第一季度报告全文>及正文的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对
公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表的审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会
2018年4月24日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-067江西博雅生物制药股份有限公司
关于获批设置两个单采血浆站的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到江西省卫生和计划生育委员会的《设置单采血浆站批准书》，同意公司在丰城市、赣州市信丰县设置单采血浆站。
公司将按照《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》等有关规定，尽快完成以上地区单采血浆站的建设及相关执业许可手续的办理。公司在丰城市、赣州市信丰县地区设置的单采血浆站建成并通过验收后，将有利提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。
公司将根据该事项的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
北京市中伦律师事务所
关于广东道氏技术股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
致：广东道氏技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于 2017年 2月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会2017年第2次会议决议、第三届监事会2017年第2次会议决议；
3.公司于 2017年 2月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议资料。
北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 广州 Guangzhou 武汉 Wuhan
成都 Chengdu 重庆 Chongqing 青岛 Qingdao 香港 Hong Kong 东京 Tokyo
伦敦 London 纽约 New York 旧金山 San Francisco 洛杉矶 Los Angeles
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2017年 2月 21日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2017年3月13日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2017年 3月 13日下午 14时，本次股东大会现场会议在广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋 2楼佛山子公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 13日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月12日的15:00~2017年3月13日15:00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事长荣继华先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
中伦律师事务所 法律意见书（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 7名，代表公司股份数为114,205,000股，占股权登记日公司股份总数的53.1186%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 0名，代表公司股份数为0股，占股权登记日公司股份总数的0%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 7名，代表公司股份数为 114,205,000股，占股权登记日公司股份总数的53.1186%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案；
（2）关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于公司《2016年度财务决算报告》的议案；
（5）关于公司2016年度利润分配预案的议案；
（6）关于聘任2017年度审计机构的议案；
中伦律师事务所 法律意见书（7）关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案；
（8）关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案；
（9）关于日常关联交易预计的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 桑士东
经办律师：
刘佳
年 月 日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-004上海悦心健康集团股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、控股股东减持股份情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日收到公司控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）的通知，斯米克工业于2012年6月7日及2016年2月23日减持了公司股份。
具体减持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|按资本公积转增股本调整后数量（股）|减持比例|
|斯米克工业|集中竞价交易|2012.06.07|8.05|1,000,000|1,500,000|0.2288%|
||大宗交易|2016.02.23|9.62|5,000,000|5,000,000|0.7628%|
|合计|||--|--|6,500,000|0.9916%|

注：2015年4月10日公司实施了资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股，2012年6月7日的减持股数按资本公积金转增股本后的数量进行了相应调整。
2、控股股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量|占总股本比例|持股数量|占总股本比例|
|斯米克工业|合计持有股份|326,735,232|49.8452%|320,235,232|48.8536%|
||其中：无限售条件股份|298,235,232|45.4974%|291,735,232|44.5058%|
||有限售条件股份|28,500,000|4.3478%|28,500,000|4.3478%|
|太平洋数码|合计持有股份|47,390,274|7.2296%|47,390,274|7.2296%|
||其中：无限售条件股份|47,390,274|7.2296%|47,390,274|7.2296%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|总计||374,125,506|57.0748%|367,625,506|56.0832%|

注：上表中“本次减持前持有股份”已按照2015年4月10日公司实施的资本公积金转增股本方案(向全体股东每10股转增5股)对转增前持股数量进行了调整，同时，也包括增加了2014年1月16日向控股股东斯米克工业有限公司非公开发行1,900万股股票（转增后为2,850万股）。
本次减持后，斯米克工业与其一致行动人太平洋数码有限公司（简称“太平洋数码”）合计持有公司股份为367,625,506股，占总股本比例为56.0832%，仍占公司绝对控股地位，实际控制人仍为李慈雄先生。
斯米克工业与太平洋数码同为斯米克工业集团有限公司（以下简称“斯米克工业集团”）的100%子公司，公司实际控制人李慈雄先生为斯米克工业集团的实际控制人，斯米克工业与太平洋数码构成一致行动人关系。
斯米克工业和太平洋数码自最近一次披露权益变动报告书(2012年 6月 1日)起至本次减持后，累计减持20,000,000股（已按资本公积金转增股本后的数量进行了调整），累计减持占公司总股本的比例为3.0511%。
3、股东减持目的
公司控股股东通过减持股份筹集资金，主要用于补充流动资金及战略投资，为公司向大健康产业战略转型进行前期的项目并购投资，对公司外延式并购业务的持续发展起到项目孵化储备作用，以减少公司直接投资和并购的重大风险及不确定性，促进公司实现永续健康发展。另外，部分资金将用于偿还斯米克工业集团有限公司（公司控股股东的100%母公司）因向其上层股东（主要是财务投资者）回购股份所产生的银行贷款。
二、其他相关说明
1、斯米克工业曾于2014年1月27日做出如下承诺：自公司2014年度非公开发行1,900万股股票发行结束之日（即2014年2月19日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理斯米克工业本次认购的公司的股份，也不由公司回购该部分股份，除此之外无其他承诺，本次减持不违反其股份锁定承诺。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、公司将督促斯米克工业及太平洋数码按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一六年二月二十三日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-060东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日在巨潮资讯网发布了《关于公司高管关联方购买公司股票的公告》,公司高级管理人员刘勇先生配偶马晓静女士于2015年7月13日、2015年7月14日分别买入公司股票4000股和3000股，刘勇先生及其配偶马晓静女士承诺：自买入公司股票之日起十二个月内不减持本人持有的公司股票。
目前，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕追加限售相关登记手续。
公司股本结构变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||变更后||
||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|187,260,714|75.00|187,267,714|75.00|
|01 首发后个人类限售股|0|0.00|7,000|0.00|
|05 首发前个人类限售股|23,862,000|9.56|23,862,000|9.56|
|06 首发前机构类限售股|163,398,714|65.44|163,398,714|65.44|
|二、无限售流通股|62,420,238|25.00|62,413,238|25.00|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0.00|
|三、总股本|249,680,952|100.00|249,680,952|100.00|

特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石基信息的独立董事，对公司第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》进行认真核查，发表如下独立意见：公司本次对2016年股票期权激励计划授予期权的行权价格进行调整系基于公司2017年度权益分派方案进行，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定；
同时本次调整已经履行了必要的审批程序。公司本次调整股票期权的行权价格，未违反相关法律、法规规定，亦未侵犯公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益，因此同意公司董事会对股票期权激励计划授予期权行权价格进行调整。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的独立意见签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰_________________
刘丹萍_________________
叶金福_________________
2018年6月22日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-080
天壕节能科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕节能”）拟与中诚信投资有限公司（以下简称“中诚信投资”）、天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）共同投资设立合资公司，其中公司拟出资1600万元，占合资公司40%的股权。
2、公司于2014年11月19日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，关联董事陈作涛、王坚军回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本公司监事会主席任中诚信投资董事，天壕投资集团为本公司控股股东，本次投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
1、中诚信投资有限公司
企业名称：中诚信投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
企业住所：上海市青浦区新业路599号439号房
法定代表人：于宏英
注册资本：10,000万元
经营范围：实业投资，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，机电科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务。
实际控制人：毛振华
关联关系：本公司监事会主席关敬如任中诚信投资董事。
2、天壕投资集团有限公司
企业名称：天壕投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202(德胜园区)
法定代表人：陈作涛
注册资本：5,000万元
经营范围：项目投资；投资管理
关联关系：天壕投资集团持有本公司25.02%股份，为本公司控股股东。公司董事陈作涛、王坚军均为天壕投资集团股东。
三、合资公司基本情况
公司名称：北京天壕中诚信投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资本:人民币4,000万元
出资类型：现金出资
企业类型：有限责任公司
企业住所：北京市海淀区
拟定经营范围：项目投资、投资管理、资产管理，投资咨询等。
以上信息均以工商行政管理机关登记为准。
四、本次合资的主要内容
1、出资方式及持股比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资形式|出资额（万元）|出资比例|出资时间|
|中诚信投资|现金|2,000|50%|2015年12月31日|
|天壕节能|现金|1,600|40%|2015年12月31日|
|天壕投资集团|现金|400|10%|2015年12月31日|
|合计||4,000|100%||

2、合资公司治理结构：
合资公司董事会拟由四名董事组成，其中本公司提名一名，中诚信投资提名两名，天壕投资集团提名一名。
五、本次投资的目的、风险与影响
（1）目的及影响
公司本次出资设立合资公司的目的是拟与合资各方通过合资公司共同开发写字楼，写字楼主要为自用，用于改善公司的办公条件，提升公司的品牌形象。
（2）存在的风险
如果合资公司未来的投资效果不能达到预期，将对公司未来业绩产生一定的影响。但合资各方均具备丰富的投资管理经验，能够有效化解投资风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至今，公司与中诚信投资以及天壕投资集团未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已获公司独立董事事前认可，独立董事的独立意见认为：公司本次对外投资的目的是为了改善公司的办公条件，提升品牌形象，符合公司实际经营管理的需要，关联董事对此次交易进行了回避表决，本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，独立董事同意上述关联交易。
八、保荐机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
1、天壕节能本次与关联方共同投资设立合资公司事项经公司董事会审议，关联董事回避表决，并经全体非关联董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、合资公司的各投资方均以现金投入，同股同权，交易价格公允，未损害公司中小股东利益。
综上所述，本保荐机构对上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司对外投资设立合资公司的的核查意见；
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-076欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年10月8日分别以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2016年10月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司开展衍生品投资的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于公司开展衍生品投资的公告》）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 10月 11日
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第六届董事会第十二次次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购公司部分股份的独立意见
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，董事会会议的召集、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司骨干员工的积极性，增强对公司企业文化的认同感，实现股东利益最大化，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司拥有足够的资金储备，且近三年来财务状况良好，本次回购股份的资金占公司现金流、净资产的比例较小，不会对公司主营业务的有序开展产生重大影响。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
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苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于向子公司提供财务资助的独立意见
经认真审核，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司维旺科技、控股子公司维业达提供财务资助，有助于满足子公司生产经营的资金需求并降低其融资成本，且公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，同意公司向维旺科技提供额度不超过7,000万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不超过5,000万元人民币的财务资助。
二、关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保，同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保的
独立意见
经认真审核，我们认为：为支持控股子公司维业达业务发展，公司拟为维业达继续接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000万元委托贷款提供连带责任保证担保，公司有能力对控股子公司维业达的经营管理风险进行控制，该担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司为控股子公司维业达续贷继续提供担保，同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的独立意
见
经认真审核，我们认为：公司因 1名激励对象离职以及因公司 2015年年度权益分派方案实施，而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。因此，同意公司本次注销预留股票期权 3.15万份，注销后，公司股票期权激励计划首次授予激励对象为 54名、首次授予股票期权数量,为318.72万份，预留股票期权授予激励对象调整为15名、预留授予股票期权数量调整为38.595万份；同意公司首次授予的股票期权行权价格由14.695元调整为14.675元，预留授予的股票期权行权价格由15.595元调整为15.575元。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
二〇一六年四月二十五日
新光圆成股份有限公司独立董事
关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《新光圆成股份有限公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司《关于2018年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度，并履行了相应的审批程序。能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；
且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
本页以下无正文。
（此页无正文，为《新光圆成股份有限公司独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见》之签字页）
独立董事：黄筱调
仇向洋
宋建波