股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2015-7预计公司2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2015年日常关联交易的基本情况
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计2015年度总金额|占同类交易的比例|2014年的总金额|
|替代发电|委托/受托替代发电|安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）|不超过30000万元|100%|7948.72万元|
|||阜阳华润电力有限公司（简称“阜阳华润”）||||
|||皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵”）||||
|||皖能马鞍山发电有限公司（以下简称“皖能马鞍山”）||||
|||安徽淮南洛能发电有限责任公司（以下简称“淮南洛能公司）||||
|||国电铜陵发电有限公司（以下简称“国电铜陵”）||||
|||神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖公司”）||||
|电力设备检修服务|提供服务|安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”）|不超过5000万元|10%|2028.15万元|
|||淮北国安电力有限公司（以下简称“淮北国安”）||||
|||临涣中利发电有限公司（以下简称“临涣中利”）||||
|||皖能合肥发电有限公司（以下简称“皖能合肥”）||||
|||皖能铜陵||||
|||皖能马鞍山||||

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|节能技术改造项目|提供服务|安徽皖能节能服务有限公司（以下简称“节能服务公司”）|设备入账价值不超过2000万元|100%|2014年新增节能技术改造服务设备确认入账价值为15,63.69万元。|
|||淮北国安||||
|||临涣中利||||
|||皖能合肥||||
|||皖能铜陵||||
|||皖能马鞍山||||
|提供资金|资金|能源集团|不超过250,000万元|—|78000万元|
|||皖能合肥||||
|||皖能铜陵||||
|||淮北国安||||
|||皖能马鞍山||||

二、关联方情况介绍
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|公司名称|注册地址|主营业务|与本公司关系|注册资本金|法定代表人|
|能源集团|合肥市马鞍山路|一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。|，控股股东|423,200万元|张飞飞|
|阜阳华润|阜阳市阜王路银海花园|电力生产、销售及电力相关产业的开发与经营。|联营公司|91,900万元|刘萍|
|皖能铜陵|铜陵市桂家湖|电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关产业的开发和经营；分公司经营：机电、控制设备检修、安装、调试、运行维护、销售及技术服务，维修维护，劳务服务等。|子公司|207,400万元|施大福|
|皖能马鞍山|马鞍山市恒兴路|电力、热力及其附属产品的生产、供应、销售以及综合利用，相关产业的开发和经营等。|子公司|66,000万元|施大福|
|淮南洛能公司|淮南市洛河|电力电量生产、销售以及相关派生产业与|控股股东|142000万元|颜宇峰|

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||镇|辅业经营（不含需前置审批的项目）。|参股公司（参股比例46%）|||
|国电铜陵|铜陵市长江东路|火力发电及相关产品的开发、生产、销售，煤炭批发经营（《煤炭经营资格证》）|控股股东参股公司（参股比例25%）|93180万元|薛建凡|
|神皖公司|合肥市马鞍山路|煤炭销售。一般经营项目：电力及附属产品的开发，港口码头的开发，铁路的建设，能源技术开发、转让与研究|控股股东参股公司（参股比例49%）|454600万元|刘志江|
|运检公司|合肥市高新区|发电设备安装、运行、维护、检查、调试及技术服务，电厂技术咨询、监理，电厂管理服务，节能服务，新能源技术推广，机电产品销售，防水防腐及保温工程施工建筑安装，电力投资。|同一控制人，|2100万元|汤大举|
|淮北国安|淮北市国安路|建设、拥有、经营淮北第二发电厂，生产并销售电力电量及相关附属产品。|子公司|84,900万元|张飞飞|
|临涣中利|淮北市临涣选煤厂|建设经营一期2*300MW煤矸石煤泥发电机组及后续二期工程项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营电力技术咨询服务；电力物资、设备采购和销售。|； 子公司|60,000万元|黄 剑|
|皖能合肥|合肥市砀山路|电力、供热生产及其附属产品的生产和销售，相关产业的开发和经营，机械加工，电力、机电、控制设备检修、安装、维护运行和调试及技术、劳务、后勤服务，计算机信息系统集成、维修维护等。|子公司|131658.55万元|施大福|
|节能服务公司|合肥市马鞍山路|电厂热力设备节能诊断、设计、改造及运行管理；电机设备、照明节能改造；余热余气综合利用；合同能源管理；节能设备节能量管理；节能技术和产品推广，机电设备销售与技术服务。|、同一控制人|500万元|钱大奎|

三、关联交易定价政策及预计交易金额
1、替代发电
为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》。2015年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原则，安排30万千瓦及以下机组向60万千瓦及以上等级发电机组转移部分电量计划，实施发电权交易。
预计2015年，公司控股子公司皖能铜陵拟将30万机组发电量转移替代关联方发电（交易方由竞价方式确定）；皖能马鞍山拟替代淮南洛能公司 30万机组电量。
2015年上述关联交易定价原则是：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。
经测算，预计 2015年公司发生委托替代发电或受托替代发电的日常关联交易金额将不超过3亿元。
2、电力设备检修服务
2015年，公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标的方式确定检修的内容与价格。
经初步测算，运检公司为公司子公司提供的电力设备检修服务总金额不超过5000万元。
3、节能技术改造项目
节能技术改造项目定价原则是：由合同双方共同委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造的节能效益，约定合同双方分享节能效益比例。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。
经初步测算，2015年，节能服务公司为公司子公司提供的节能技术改造项目设备入账价值不超过2000万元。
4、控股股东向公司控股子公司提供资金
为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求，公司控股股东能源集团2015年预计为公司控股子公司提供资金不超过250,000万元，且在本金额范围内循环使用。
能源集团为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：不超过同期
银行贷款利率水平。
四、交易目的及影响
1、替代发电目的及影响
因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。
2、电力设备检修服务和节能技术改造项目目的及影响
运检公司及节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
3、提供资金目的及影响
公司控股股东为公司控股子公司提供资金，有利于解决公司控股子公司项目建设及日常经营中对资金的需求，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用。
五、独立董事意见
本公司独立董事对2015年度日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
六、审议程序
1、董事会表决情况
本公司董事会七届二十六次会议审议通过了《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》。在审议表决过程中，董事张飞飞、汤大举、朱宜存、邱先浩、施大福在审议该议案时分别回避了表决，其余董事均同意该项议案并提交 2014年度股东大会审议表决。
2、以上日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项议案有关联的股东将在股东大会上回避表决。
七、备查文件
1、董事会七届二十六次会议决议；
2、独立董事事前审核及独立意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日