证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-016广州广哈通信股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于2019年5月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，召集、召开所履行的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019年5月23日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月16日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
上述议案已分别由公司 2019年 4月 23日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述第8项议案需以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》已于 2019年 4月 25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：表示对以下议案 1至议案 8所有议案统一表决|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√|
|5.00|《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》|√|
|7.00|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|√|

四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东账户卡。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
2、登记时间：2019年 5月 20日（星期一）、2019年 5月 21日（星期二）的上午9：00-12：00,下午13:00-16:00。
3、登记地点：
（1）现场登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室。
（2）信函或者传真登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号广州广哈通信股份有限公司办公室 邮编：510663传真号码： 020-35812868
4、会议联系方式：
联系人：马瑞芬
联系电话：020-35812869
联系传真：020-35812868
电子邮箱：securities@ghtchina.com
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号。
邮政编码：510663
5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
广州广哈通信股份有限公司董事会2019年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“365711”，投票简称为“广哈投票”。
2.填报表决意为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州广哈通信股份有限公司2018年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：表示对以下议案 1至议案 8所有议案统一表决|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√||||
|5.00|《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》|√||||
|6.00|《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》|√||||
|7.00|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》|√||||
|8.00|《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|√||||

注：1、请在相应的表决意向下打“√”进行表决；2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：年月日（委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号|
|联系地址||

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。