证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-024
四川川环科技股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届董事会第十次会议决议》及相关文件。由于公司系首次编制年报及相关文件，以及工作人员的疏忽，导致相关部分文件披露内容有误，应交易所要求，现对有关内容进行补充更正如下：
一、《第四届董事会第十次会议决议》
原：7、审议通过《关于授权法定代表人向金融机构融资的议案》
同意授权法定代表人2017年向金融机构融资申请总额为人民币12,800万元的综合授信融资最高额度和办理贷款业务合同（流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务），其中：固定资产、流动资金借款拟以公司资产（机器设备、房产、土地）提供担保；其余不足部分补充流动资金借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司购买原材料、机器设备及补充流动资金需求等事项，融资额度授权有效期限为自本次股东大会做出决议之日起至下一年度股东大会召开作出决议之日止，公司将以销售回款归还本息。（本条内授权均含子公司）同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
更正为：7、审议通过《关于授权法定代表人向金融机构融资的议案》
同意授权法定代表人2017年向金融机构融资申请总额为人民币12,800万元的综合授信融资最高额度和办理贷款业务合同（流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务）。上述资金将主要用于公司购买原材料、机器设备及补充流动资金需求等事项，融资额度授权有效期限为自本次股东大会做出决议之日起至下一年度股东大会召开作出决议之日止，公司将以销售回款归还本息。（本条内授权均含子公司）同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
原:8、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》
同意公司2017年度与全资子公司日常关联交易额度为16,000万元。同意公司为全资子公司四川福翔科技有限公司向金融机构举债提供相关担保；接受公司全资子公司四川福翔科技有限公司为本公司向金融机构举债提供担保；同意公司控股股东、实际控制人为本公司向金融机构举债提供担保；同意公司与全资子公司四川福翔科技有限公司进行胶料、胶管等产品进行关联交易的事项。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
更正为：8、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》
同意公司控股股东、实际控制人为本公司向金融机构举债提供担保（不超过5000万元）。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。（关联董事文谟统、文建树、文琦超、王继胜回避了表决）。
原12.1提名公司第五届董事会非独立董事
（1）关于提名文谟统为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
（2）关于提名文建树为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
（3）关于提名文琦超为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
（4）关于提名蒋青春为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
（5）关于提名毛伯海为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
（6）关于提名张富厚为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
12.2提名公司第五届董事会独立董事
（1）关于提名向朝阳为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
（2）关于提名李鸿为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
（3）关于提名唐春华为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议，非独立董事候选人和独立董事候选人将分别采取累积投票制进行提名，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所审核。
附：1、文谟统、文建树、文琦超、蒋青春、毛伯海、张富厚、向朝阳等7名董事候选人的简历已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上已经披露。
2、新增董事候选人李鸿、唐春华简历：
李鸿：女，1963年7月出生,中国共产党党员,山东教育学院教管系教育管理学士,青岛大学法律系法律学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于山东鲁中师范学院,担任心理学教师。1991年5月至1996年11月,就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。现任浙江双箭橡胶股份有限公司（002381）独立董事。拟任本公司第五届董事会独立董事。
唐春华：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册资产评估师、会计师。2002年11月至2005年1月，任上海台格电器有限责任公司常务副总经理；2005年2月至今，任四川天健华衡会计师事务所有限公司业务经理。2012年7月至今，任新三板金象赛瑞（834994）独立董事。拟任本公司第五届董事会独立董事。
更正为：12.1提名公司第五届董事会非独立董事
拟提名的第五届董事会成员简介详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（1）关于提名文谟统为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
（2）关于提名文建树为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
（3）关于提名文琦超为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
（4）关于提名蒋青春为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
（5）关于提名毛伯海为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
（6）关于提名张富厚为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
12.2提名公司第五届董事会独立董事
（1）关于提名向朝阳为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
（2）关于提名李鸿为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
（3）关于提名唐春华为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。董事李崇高先生对本项提名投了反对票，反对理由是董事候选人提名程序不完备，未通过发布董事会换届选举并征集董事候选人的公告征集董事候选人。（注：公司章程对换届选举是否进行提示性公告没有强制性规定）。
以上人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案将提交公司股东大会审议，非独立董事候选人和独立董事候选人将分别采取累积投票制进行提名，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所审核。
二、《独立董事对相关事项的独立意见》
原4、关于2017年日常关联交易：我们同意公司为全资子公司四川福翔科技有限公司向金融机构举债提供相关担保；接受公司全资子公司四川福翔科技有限公司为本公司向金融机构举债提供担保；同意公司控股股东、实际控制人为本公司向金融机构举债提供担保；同意公司与全资子公司四川福翔科技有限公司进行胶料、胶管等产品进行关联交易的事项。同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
更正为：4、关于2017年日常关联交易：同意公司控股股东、实际控制人为本公司向金融机构举债提供担保（不超过5000万元）；同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
补充第七个事项：
7、关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的独立意见。
我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，且为全资子公司的担保亦不存在逾期担保事项的发生。
经认真核查，我们认为：四川川环科技股份有限公司能够认真贯彻执行上市公司对外担保相关法律法规的规定，2016年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
三、《关于召开2016年年度股东大会的通知》
原：
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的可以投|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|票）√|
||非累计投票议案||
|1.00|2016年度董事会工作报告|√|
|2.00|2016年度监事会工作报告|√|

3.00 2016年度财务决算报告 √
||||
|-|-|-|
|4.00|2016年度利润分配方案|√|
|5.00|关于聘任2017年度会计师事务所的议案|√|
|6.00|关于授权法定代表人向金融机构融资的议案|√|
|7.00|关于2017年度日常关联交易的议案|√|
|8.00|关于修订公司章程部分条款的议案|√|
||累计投票议案||
|9.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数 6|
|9.01|关于选举文谟统为第五届董事会非独立董事的议案|人√|
|9.02|关于选举文建树为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|9.03|关于选举文琦超为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|9.04|关于选举蒋青春为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|9.05|关于选举毛伯海为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|9.06|关于选举张富厚为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|10.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选人数 3|
|10.01|关于选举向朝阳为第五届董事会独立董事的议案|人√|
|10.02|关于选举李鸿为第五届董事会独立董事的议案|√|
|10.03|关于选举唐春华为第五届董事会独立董事的议案|√|
|11.00|关于监事会换届选举的议案|应选人数 2|
|11.01|关于选举牟洪波为第五届监事会监事的议案|人√|
|11.02|关于选举周忠明为第五届监事会监事的议案|√|

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决
更正为：
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的可以投|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|票）√|
||非累计投票议案||
|1.00|2016年度董事会工作报告|√|
|2.00|2016年度监事会工作报告|√|
|3.00|2016年度财务决算报告|√|
|4.00|2016年度利润分配方案|√|
|5.00|关于聘任2017年度会计师事务所的议案|√|
|6.00|关于授权法定代表人向金融机构融资的议案|√|

7.00 关于2017年度日常关联交易的议案 √
||||
|-|-|-|
|8.00|关于修订公司章程部分条款的议案|√|
|9.00|独立董事述职报告||
||累计投票议案||
|10.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数 6|
|10.01|关于选举文谟统为第五届董事会非独立董事的议案|人填写XX股|
|10.02|关于选举文建树为第五届董事会非独立董事的议案|填写XX股|
|10.03|关于选举文琦超为第五届董事会非独立董事的议案|填写XX股|
|10.04|关于选举蒋青春为第五届董事会非独立董事的议案|填写XX股|
|10.05|关于选举毛伯海为第五届董事会非独立董事的议案|填写XX股|
|10.06|关于选举张富厚为第五届董事会非独立董事的议案|填写XX股|
|11.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选人数 3|
|11.01|关于选举向朝阳为第五届董事会独立董事的议案|人填写XX股|
|11.02|关于选举李鸿为第五届董事会独立董事的议案|填写XX股|
|11.03|关于选举唐春华为第五届董事会独立董事的议案|填写XX股|
|12.00|关于监事会换届选举的议案|应选人数 2|
|12.01|关于选举牟洪波为第五届监事会监事的议案|人填写XX股|
|12.02|关于选举周忠明为第五届监事会监事的议案|填写XX股|

特别提示：1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
同时对附件一和附件二的“股东大会议案对应“议案编码”一览表”的累计投票部份进行相应修改。
本次更正对公司 2016年度财务状况和经营成果没有影响。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。敬请广大投资者谅解。
四川川环科技股份有限公司
董事会