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证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-043上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于与微软(中国)有限公司、微软亚太科技有限公司签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
本战略合作协议的签署，对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、战略合作协议的基本情况
（一）交易对方的基本情况
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”或“公司”）于 2017年 6月 12日与微软（中国）有限公司（以下简称“微软中国”）、微软亚太科技有限公司（以下简称“微软亚太科技”）签订战略合作协议。微软中国和微软亚太科技基本情况如下：
1、微软（中国）有限公司
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：柯睿杰（Alain Gilles JosephCrozier）
注册资本：11,902万美元
经营范围：批发、网上销售电子出版物（出版物经营许可证有效期至 2022年 04月 30日）；提供软件产品有关的研究、设计、开发及咨询服务；电脑软件、硬件和相关产品的开发、生产、包装和销售，包括技术及操作手册的准备和印刷；进口母公司产品为研发中心正在进行的研发项目进行市场测试；并提供与 MICROSOFT软件产品的使用有关的培训、教育及售后服务；提供电脑产品集成的顾问咨询服务；
销售自产产品，批发进口以及国内生产的软件、硬件及外设产品；电脑软件及开发工具、硬件及外设设备的租赁业务；通信设备、移动通信设备、音频和视频设备、电子产品、服装、钟表、手表、眼镜及其上述产品的零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）；提供上述产品的售后服务、技术咨询、培训和服务；商业咨询、商业管理咨询。
控股股东：微软公司（NASDAQ:MSFT）
2、微软亚太科技有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：申元庆
注册资本：73,300万人民币
经营范围：计算机、电子产品及其他高科技信息领域的软、硬件产品的研究、设计、开发，研发成果的转让及许可，并提供相关的技术支持、技术咨询服务，在紫星路 999号进行房屋租赁，物业管理，为入驻企业的技术开发、技术转让、技术咨询及技术成果转化提供相关服务，从事货物及技术的进出口业务。
控股股东：微软（中国）有限公司
微软中国、微软亚太科技与东方明珠之间不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
本协议中，东方明珠和微软中国、微软亚太科技分别称为“一方”，统称“三方”。三方深入推进智能云及人工智能新技术研发及媒体行业应用的技术合作，结合东方明珠“娱乐+”的业务需求，在新媒体技术应用方面(包括但不限于人工智能、物联网、大数据应用、媒体云服务、混合云等领域)开展长期深入合作，在实现三方业务共赢的同时，推动广电行业向云和人工智能时代迈进。三方将在以下多个领域开展战略合作，具体合作方案和实施细则由各方进一步协商，并根据另行签署的具有法律约束力的协议开展和实施。
1、东方明珠的智能终端产品采用微软最新的人工智能技术和基于微软技术的 Azure智能云平台，结合东方明珠独有的泛娱乐产业资源，打造全新互动体验的智能家庭互娱平台及终端。
（1）在满足商业合规的前提下，微软中国协调其人工智能研发事业群相关团队与东方明珠开展基于微软小冰技术及平台的智能终端产品合作，包括定制化微软小冰人工智能解决方案、技术优化和扩展，为东方明珠建立智能家庭互娱产业链提供支持。具体协议和知识产权归属由双方另行签订。
（2）微软亚太科技辅助东方明珠提供与基于微软技术的 Azure平台及服务相关的解决方案架构设计、论证，以及最佳产品功能实践。
智能感知服务四部分采用微软先进的云计算技术、产品、服务及解决方案，努力建设互联网全媒体云平台，全面推动和支撑建设互联网媒体生态系统的整体战略和各项业务的创新发展和运营。
（1）微软中国积极协调微软云计算和人工智能专家与东方明珠开展微软智能云新技术方面的技术研讨和技术验证，积极分享微软在全球云计算行业应用的成功案例、技术架构和实施经验，共同推动云计算在中国新媒体行业的创新发展。
（2）微软亚太科技帮助东方明珠媒体云平台提供基于微软混合云的解决方案架构设计、论证、最佳产品功能实践。
3、东方明珠用户中心用户运营二期建设采用 Azure大数据平台和人工智能技术，打造东方明珠用户全生命周期和统一用户管理平台。
（1）微软亚太科技帮助提供基于微软 Azure智能云技术的数字营销、大数据管理及分析平台的解决方案架构设计，论证，最佳产品功能实践，进一步提升东方明珠的营销能力和用户洞察、转化、能力、粘性。
（2）微软中国将协调微软数据专家、产品专家、技术专家就东方明珠采用的微软产品和服务提供相关的技术支持和技术交流。
4、东方明珠基于自建的NGB-W（Next Generation Broadcast Network-Wireless）网络为各地政府提供智慧城市服务，采用 Azure物联网平台及技术打造东方明珠物联网服务产业链。
（1）微软中国和东方明珠将探讨开展“智慧城市”相关的云计算、物联网和大数据前沿技术研发和示范项目合作。以微软智慧城市解决方案为基础，根据相关项目的合作协议，微软将积极投入人才和技术资源，与东方明珠共同打造城市基础设施预警及预测维护、智慧社区服务等“智慧城市”相关领域的解决方案。
（2）微软亚太科技和东方明珠就“智慧城市”相关的云计算、物
联网和大数据前沿技术研发和示范项目开展架构探讨、技术设计咨询。
5、东方明珠将采用微软企业级产品继续全面推进全集团信息化建设，增强集团管控能力，提高员工生产力。微软中国持续投入产品专家，技术支持，项目实施资源投入以帮助东方明珠建设集团门户、统一即时通讯及会议系统、大数据商业智能系统、企业级云计算基础架构和数据中心。树立媒体行业的信息化建设典范，以持续支撑不断拓展的新业务以及未来的并购和海外业务。
（二）协议有效期及生效条件
本协议限期为三年，自三方盖章之日起生效。期限届满前三十天，经三方协商一致并达成书面意见，本协议可延期。
三、对上市公司的影响
1、东方明珠与微软中国、微软亚太科技将利用微软公司最新技术、平台的号召力和凝聚力之优势与东方明珠的行业领导力、泛娱乐内容和融合渠道之优势，使线上线下服务资源相结合，以“娱乐+”战略为目标，建设和发展云和人工智能时代的中国融合新媒体内容生态圈，为广大最终用户提供丰富多彩的精神娱乐产品及寓教于乐的良好媒体内容生态环境。
2、本战略合作协议的签署，对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文
件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 6月 13日报备文件：《上海东方明珠新媒体股份有限公司与微软（中国）有限公司、微软亚太科技有限公司之战略合作协议》
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-058宁波博威合金材料股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资孙公司博威尔特合计金额为600万美元的银行借款、开立信用证、保函等提供担保。（按照2018年8月28日美元兑人民币汇率1:6.8052折算为人民币4,083.12万元）截至本公告日，不含本次，公司为博威尔特提供担保的总额为2,000万美元。（按照2018年8月28日美元兑人民币汇率1:6.8052折算为人民币13,610.4万元）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资孙公司博威尔特日常经营的实际需要，公司为全资孙公司博威尔特向中国工商银行股份有限公司-河内市分行申请合计金额为600万美元（按照2018年8月28日美元兑人民币汇率1:6.8052折算为人民币4,083.12万元）的银行借款、开立信用证、保函等提供担保。
截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司-河内市分行签订了《保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-026）。
二、被担保人基本情况
1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称：博威尔特太阳能科技有限公司
注册资本：2.063.983.600.000越盾（折人民币62,544.96万元）
注册地址：越南北江省，北江市，双溪-内黄工业区，B5-B6区。
法定代表人：谢朝春
成立日期：2013年9月11日
经营范围：生产销售光伏组件等新能源产品。
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况
单位：万元币种：人民币
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|公 司名称|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|资 产 负债率%|
|博威尔特|108,049.93|34,104.79|1,306.84|34,104.79|73,945.14|152,216.46|7,265.87|31.56|

2.2截止2018年6月30日未经审计的主要财务指标情况
单位：万元币种：人民币
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|公 司名称|资产总额|负债总额|银 行 贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|资 产负 债率%|
|博威尔特|132,607.46|61,373.60|2,655.01|61,373.60|71,233.85|50,247.23|-2,830.88|46.28|

三、担保协议的主要内容
博威尔特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，公司为其申请银行借款、开立信用证、保函等提供总额为600万美元的担保。
四、董事会意见
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。
独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。
公司本次向博威尔特提供的总额为600万美元的担保处于上述额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保总额为600万美元（按照2018年8月28日美元兑人民币汇率1:6.8052折算为人民币4,083.12万元）；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币119,620.80万元，占公司最近一期（2017年）经审计净资产的36.02%，均为对控股子
公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
2、《公司2017年年度股东大会决议》；
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临2018-016号四川水井坊股份有限公司
关于与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：
本协议所载项目投资及其相关事项，系双方达成的初步意向。本协议仅为双方基于开展合作而签署的意向性文件，具体实施尚需双方进一步商议确定。待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体项目投资方案，并经双方完成内部审批流程后，签订具体项目投资协议。同时，若在2018年8月31日前双方未能达成具体项目投资协议，本协议自行解除，双方均不承担法律责任。本协议所载投资项目及其相关事项，其未来实施尚需项目所在地安监、环保、建设等部门的审批。本协议约定的投资项目尚处于前期阶段，项目涉及的投资总额、具体实施等内容存在变动的可能性。
对上市公司当年业绩的影响：签署本协议不会对公司2018年度业绩产生重大影响。
一、协议书签订的基本情况
（一）合作对方的基本情况
合作对方：邛崃市人民政府，住所地：邛崃市文君街108号。
－1－
1、性质：县级人民政府，属机关法人。
2、关系：与公司无关联关系。
（二）协议签署的时间与地点
2018年 6月 2日，公司与邛崃市人民政府在成都签署了《水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
公司于2018年6月1日召开第八届董事会2018年度第三次会议审议通过了《关于与邛崃市人民政府签订<水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书>的议案》。本协议仅为意向性约定，签订程序无需提交股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履行相应的决策、审批程序。
二、协议书的主要内容
（一）合作背景、规模、模式
根据四川省政府“中国白酒金三角”战略规划和成都市产业生态圈建设要求，依托邛崃原酒产区提升成都白酒产业能级，进一步推动成都市白酒产业提档升级，结合公司总体发展规划，公司计划在邛崃进一步扩大产业规模，拟在邛崃市绿色食品产业园内分期建设“水井坊邛崃全产业链基地项目”。该项目预计占地面积约1000亩，预计总投资额约30亿元。项目建设包括酿造基地、瓶装酒包装中心、仓储物流基地、国家实验室、新产品研发中心等。项目总投资包括购买土地、固定资产和运营投入等所有历史及将来投入。
公司或公司子公司负责处理该项目的项目投资、开发和运营具体事宜。
（二）双方的主要权利和义务
公司在依法分批取得相应建设用地后，根据实际情况分期进行建设并投产，并确保项目符合环境保护和安全生产法律、法规和国家、省、市节能减排相关要求，符合总规、产规和土规等政策的相关规定。公司应依法办理工商登记、银行
－2－
开户、可研报告编制、节能评估、环评报批、安评报批、施工许可等相关手续。
邛崃市人民政府为公司创造良好的建设环境和生产经营环境，依法保护公司的合法生产和经营，并依法全力协助公司争取各级政府优惠扶持政策，并协助办理相关手续。邛崃市人民政府负责项目用地场地平整，负责在项目立项、工商注册、建设规划、施工许可、纳税申报等方面协调相关部门实行“一站式”服务，负责提供园区规划的水、电、气等公共基础设施配套服务，并将园区规划的公共基础设施配套迁至公司项目用地红线边界处。
（三）协议的生效条件和时间、违约责任
协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位印章后生效。
协议签订后，双方应尽快推进具体项目投资协议的协商和签署。若双方在本协议签订后，在2018年8月31日前未能达成具体项目投资协议，本协议自行解除，各方均不承担法律责任。
三、项目资金来源
公司自有资金及自筹资金。
四、对上市公司的影响
本协议的签署对公司生产经营及2018年业绩不构成重大影响。
若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将有利于扩大公司产能，增强公司研发和创新能力，有利于提升公司品牌形象，实现可持续健康发展。
五、重大风险提示
（一）本协议所载项目投资及其相关事项，系双方达成的初步意向。本协议仅为双方基于开展合作而签署的意向性文件，具体实施尚需双方进一步商议确定。
待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体项目投资方案，并经双方完成内部审批流程后，签订具体项目投资协议。同时，若在2018年8月31日前双方未能达成具体项目投资协议，本协议自行解除，双方均不承担法律责任。
－3－
（二）本协议所载投资项目及其相关事项，其未来实施尚需项目所在地安监、环保、建设等部门的审批。
（三）本协议约定的投资项目尚处于前期阶段，项目涉及的投资总额、具体实施等内容存在变动的可能性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇一八年六月四日
 报备文件
《水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书》
－4－
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2015-019烟台园城黄金股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■公司拟与园城实业集团有限公司签订抵债协议；
■截止 2015年 2月 28日公司财务部与园城实业集团有限公司确认借款本金及利息合计17,465,798.69元，该金额包括公司2014年9月26偿还中国光大银行烟台分行借款事宜向大股东借款壹仟叁佰捌拾伍万元。
■ 2015年3月12日，公司第十届董事会第四十一次次会议审议通过了公司《园城实业集团有限公司签订抵债协议》的议案，关联董事徐成义、林海先生回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。该议案属于公司董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议。
■公司与大股东园城实业集团有限公司发生的的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
日常关联交易履行的审议程序
公司于 2015年 3月 12日召开了第十届董事会第四十一次会议，会议审议通过了公司《园城实业集团有限公司签订抵债协议》的议案，关联董事徐成义、林海先生回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的100%。
二、抵债协议的主要内容
截止2015年2月28日，经公司双方财务部门确认，公司尚欠园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）借款本金及利息合计 17,465,798.69元。由公司以其所有的玛钢厂地块前期投入权5,249,364.73元抵偿园城集团部分债务。
定价依据：为公司玛钢厂地块前期投入成本5,249,364.73元。
三、独立董事审核意见
公司拟与园城实业集团有限公司签订抵债协议的议案，我们与公司财务部核实，公司尚欠园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）借款本金及利息合计17,465,798.69元。经公司与园城集团同意，由公司以其所有的玛钢厂地块前期投入权 5,249,364.73元抵偿园城集团部分债务。该关联交易事项材料详实完备、评估合理有利于保护公司及广大中小股东的利益。
四、备查文件
《烟台园城黄金股份有限公司关于公司终止重大资产重组等事项的事前认可意见》
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Dalian Port (PDA) CompanyLimited*
大連港股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）
（股票代碼：2880）
公告
對一家附屬公司進行法證調查的最新進展
茲提述大連港股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月十六日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）(i)大連博輝（附註）對金港提起的訴訟及(ii)委任獨立顧問對金港進行法證調查。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
附註：於本公司日期為二零一八年三月二十六日的年度業績公告內，大連博輝國際貿易有限公司譯作Dalian Bohui International Trade Co.,Ltd.（“DalianBohui”）。
法證調查
對金港進行法證調查的獨立顧問致同諮詢（北京）有限公司（「致同」）已發出其最終報告，結論認為大連博輝的中國法律顧問向核數師發出函件提出相關指控是由於大連博輝不誠信行為而起，最終達到逃避債務的非法目的。致同亦結論稱經過其對金港內控了解、收入核查、相關人員法證調查、舞弊風險的評估，致同沒有發現有證據表明金港員工有在和大連博輝和其他業務中任何舞弊的行為。
訴訟
本公司已接獲中國法院日期為二零一八年三月二十九日就訴訟作出的判決，據此，中國法院駁回大連博輝的訴訟請求並命令其承擔案件受理費及訴訟保全費。
大連博輝可於頒下判決後15日內就上述裁決提出上訴。
本公司將在需要時根據上市規則就上述事項的進展作出進一步公告。
承董事會命大連港股份有限公司王積璐李健儒聯席公司秘書中國遼寧省大連市
二零一八年四月九日
於本公告日期，董事會包括：
執行董事：張乙明及魏明暉
非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：羅文達、王志峰及孫喜運
* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) CompanyLimited」。
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2019-031
广州白云国际机场股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|265|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|466,307,044|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.0334|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东年会由本公司董事会召集，由董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召
开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事马心航先生、毕井双先生因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事谢泽煌先生、梁慧女士因个人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理于洪才先生、副总经理王晓勇先生、总经理师谢冰心先生，财务总监莫名贞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,885,079|99.9095|1,400|0.0003|420,565|0.0902|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司资产置换暨关联交易的议案》|465,885,079|99.9095|1,400|0.0003|420,565|0.0902|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的1项议案获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、杨颖菲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州白云国际机场股份有限公司2019年12月27日
德怀律师事务所 股东大会法律意见北京德怀律师事务所
关于北京昊华能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
德怀法字[2017]第 158号
二○一七年十一月二十九日
德怀律师事务所 股东大会法律意见北京德怀律师事务所
关于北京昊华能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
德怀法字[2017]第158号致：北京昊华能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京德怀律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵文利律师、曹国珍律师出席公司于2017年11月29日召开的公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整
的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事
实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
德怀律师事务所 股东大会法律意见本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2017年10月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2017年10月25日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2017年11月11日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的公告，该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项以及会议登记等事项。
2、2017年11月29日下午14时30分，本次股东大会在北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室如期召开，会议实际的召开时间、地点和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份795,905,154股，占公司股份总数的66.3255%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份795,429,940股，占公司有表决权总股份的66.2859%；参加网络投票的股东3人，所持股份475,214股，占公司有表决权总股份的0.0396%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2017年11月22日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
德怀律师事务所 股东大会法律意见出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项和表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表
决，并按规定进行了监票、验票和计票，其中议案1对中小股东进行单独计票。
经出席会议的股东及股东代理人审议，会议通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
经本所律师验证，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，会议议案获得表决通过。本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《股
德怀律师事务所 股东大会法律意见东大会议事规则》的有关规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序和表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-006
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议（临时会议）、第八届监事会第八次会议、2015年5月14日召开的第八届董事会第十二次会议（临时会议通讯方式）、第八届监事会第九次会议（临时会议通讯方式），以及于2015年6月2日召开的2015年第三次股东大会（临时会议），审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；后又于2015年10月30日召开第八届董事会第二十次会议以及第八届监事会第十二次会议对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额
及投资项目等事项进行了适当调整。
目前根据证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，经第八届董事会第二十三次会议以及第八届监事会第十三次会议审议通过，公司决定对前述公司非公开发行股票方案中的“（五）发行价格和定价原则”和“（四）发行数量”进行调整修订，具体如下：
一、发行价格和定价原则调整
调整前：
本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第八届董事会第十一次会议
决议公告日（即2015年4月29日）。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即13.87元/股。公司于2015年6月
19日实施2014年度利润分配方案后，本次股票发行价格调整为13.66元/股。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股东大会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
调整后：
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，公司将与保荐机构共同确认发行期首日，并根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
二、发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行的A股股票数量不超过 35,292.8257万股。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。在该前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过48.21亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。
公司本次非公开发行方案除上述调整外，其他事项均无变化。
经调整修订后的公司非公开发行股票方案内容如下：
为了更好地发展公司业务，公司拟申请非公开发行人民币A股股票，具体方案如下：
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
2.发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
3.发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过十名的特定投资者。本次发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格投资者及其他符合中国证监会规定的特定投资者等。最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
所有特定对象均以现金方式认购本次发行的股份。
4.发行数量
本次非公开发行募集资金总额不超过48.21亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。
5.发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，公司将与保荐机构共同确认发行期首日，并根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.上市地点
本次非公开发行的股票于限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。
8.滚存利润的安排
本次非公开发行股份完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。
9.发行决议有效期
本次非公开发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
10.募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过48.21亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：亿元
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|-|-|-|-|
|项目名称||投资总额|拟使用募集资金金额|
||80.28|||

特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2016年1月19日报备文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议
公司第八届监事会第十三次会议决议
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2014-043
西部矿业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2014年 10月 22日以电子邮件和传真方式向全体监事发出
（三）本次监事会会议于 2014年10月27日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数3票。
二、监事会会议审议情况
（一）关于审议2014年第三季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的2014年第三季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司监事会的书面审核意见认为：
1.公司2014年第三季度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.在监事会提出本意见之前，未发现参与2014年第三季度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于审议会计政策变更的议案
会议同意，公司根据财政部修订的相关会计政策进行追溯调整，并按相关规定予以披露（详见临时公告2014-044）。
会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部、中国证监会的相关要求进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反 0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会
2014年10月28日
备查文件：
公司第五届监事会第四次会议决议
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-066号山西焦化股份有限公司
关于实施秋冬季限产措施的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月30日，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）收到临汾市委、市政府办公厅联合下发的《关于印发〈临汾市2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉的通知》（临办发〔2017〕38号），根据通知要求，“2017年10月1日至2018年3月31日，尧都区、襄汾县、洪洞县范围内的焦化企业出焦时间延长到48小时”。
收到通知后，公司组织生产、经营等相关部门进行了专题研究，制定了具体的秋冬季限产措施。具体为：自2017年10月1日至2018年3月31日，严格执行出焦时间延长到48小时的要求，期间除焦化厂、化产品回收厂降低负荷运行外，焦油加工厂、甲醇厂等生产厂停车维护保养。
采取上述临时性的限产措施后，公司焦炭和其他化工产品产量将减少，预计影响焦炭产量15万吨/月、其他化工产品产量6万吨/月，按照目前焦炭和其他化工产品的市场价格测算，预计影响2017年第四季度销售收入14亿元左右,预计影响2018年第一季度销售收入14亿元左右，最终以生产、经营、财务核算为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指
定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2015-057瑞茂通供应链管理股份有限公司关于与关联方开展煤炭购
销业务的日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
日常关联交易需提交公司2015年第一次临时股东大会审议
日常关联交易不会导致公司业务对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2015年8月13日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方开展煤炭购销业务的日常关联交易预测的议案》关联董事万永兴先生回避表决。该议案经董事会审议通过后，还需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴先生将在股东大会上对相关议案回避表决。
根据公司《公司章程》等有关规定，在召开第五届董事会第四十二次会议之前，公司已向独立董事说明了该关联交易事项，并征得了独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次日常关联交易预测发表意见如下：
本次董事会召开前，公司已就该议案所涉关联交易内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。通过与关联方合作开展日常关联交易，有利于公司拓宽煤炭资源采购渠道，丰富公司客户资源，提升公司的影响力和综合竞争力，有利于公司长期稳定的发展。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
同意公司《关于与关联方开展煤炭购销业务的日常关联交易预测的议案》，并提交该议案至公司2015年第一次临时股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展需要预计与关联方发生的日常关联交易情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||交易||预计交易金|
||||关联人|||||
||类别||||内容||额（万元）|
|向关联人购买原材料、燃料、动力||陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司||采购煤炭||22500||
|||陕西省煤炭运销有限责任公司||||||
|||陕西煤业股份有限公司旗下其他子公司||||||
|向关联人销售产品、商品||陕西省煤炭运销有限责任公司||销售煤炭||42800||
|||陕西煤业股份有限公司旗下其他子公司||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况
|||
|-|-|
|名称|陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司|
|类型|有限责任公司分公司|
|营业场所|陕西省榆林市神木县神木镇东兴街南段神通路业 2号|
|负责人|张文齐|
|成立时间|2008年 11月05日|
|营业期限|长期|
|经营范围|煤炭批发经营；煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、洗清煤|

|||
|-|-|
||及洗煤厂副产品的销售及运输计划协调。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|主要财务数据|截止2014年12月31日，陕煤销售公司的总资产为803,302.04万元，净资产为 124,845.74万元，营业收入为 3,922,076.65万元，净利润为 2,792.52万元。|

|||
|-|-|
|名称|陕西省煤炭运销有限责任公司|
|类型|有限责任公司（法人独资）|
|营业场所|西安市碑林区和平路东八道巷 17号|
|负责人|姬长军|
|注册资本|1720万元|
|成立时间|1994年 12月31日|
|营业期限|长期|
|经营范围|焦炭的采购和销售；煤炭、矿用机电设备、建筑材料的销售金属材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的销售；矿区铁路建设和营运的组织。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|主要财务数据|截止 2014 年 12 月 31 日，陕煤运销公司的总资产为14,736.03 万元，净资产为 3,055.71 万元，营业收入为100,577.26 万元，净利润为-544.62万元。|

交易对方为陕西煤业控股子公司，包括但不限于上述两个公司。
（二）与上市公司的关联关系
公司实际控制人万永兴先生现担任陕西煤业独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3（三）条规定，陕西煤业及其子公司陕煤销售公司和陕煤运销公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约分析
公司前期未与陕西煤业及其子公司发生过类似交易。目前陕西煤业及其子公
司陕煤销售公司和陕煤运销公司经营状况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
公司旗下控股子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会之日止期间同陕西煤业旗下全资子公司（包括但不限于陕煤销售公司和陕煤运销公司等）开展煤炭购销业务。
（二）关联交易定价政策
以上交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。
三、关联交易对上市公司的影响
陕西煤业作为煤炭生产企业具有较强的资源优势、产品优势、区位优势和政策优势。公司同陕西煤业控股子公司强强联合建立起长期的合作关系，有利于公司拓宽煤炭采购渠道，增强公司影响力和综合竞争力。
公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：601611.SH 证券简称：中国核建中国核工业建设股份有限公司
2019年公开发行可续期公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 40亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2174号”文核准。中国核工业建设股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元，其中基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元。
2019年6月11日（星期二）14：00-19：00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.23%，品种二的票面利率为4.67%。
发行人将按上述票面利率于2019年6月12日至2019年6月13日面向合格投资者网下发行本期债券（本期债券品种一债券简称为“19核建Y3”，债券代码为155919；品种二债券简称为“19核建Y5”，债券代码为155918）。具体认购方法请参见 2019年 6月 10日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中国核工业建设股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2018-007神马实业股份有限公司
2017年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司 2017年主要经营数据公告如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年产量（吨）|2017年销量（吨）|2017年收入（万元）|
|尼龙 66 工业丝|68,682|70,401|128,601|
|尼龙 66 帘子布|64,928|64,735|196,429|
|尼龙 66 切片|133,644|134,601|239,540|

二、主要产品的价格变动情况
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|主要产品|2017年平均售价（元/吨）|2016年平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|尼龙 66 工业丝|21,230.37|18,602.18|14.13|
|尼龙 66 帘子布|26,522.77|23,595.23|12.41|

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|尼龙 66 切片|18,442.93|14,235.12|29.56|

三、主要原材料的价格变动情况
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|主要原材料|2017年平均采购价（元/吨）|2016年平均采购价（元/吨）|变动比率（%）|
|尼龙 66 盐|12,591|9,638|30.64|

特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2018年 4月 25日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对 2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（调整后）进行了核查，发表核查意见如下：
1、鉴于2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票，合计放弃认购14.1万股，故董事会根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划预留授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划预留授予的激励对象由47名调整为39名，预留授予的限制性股票总数由70万股调整为55.9万股。
除上述调整外，预留授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司第三届董事会第九次会议审议通过的激励对象名单和权益数量相符。根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
2、列入公司本次限制性股票激励计划预留部分的激励对象（调整后）均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，调整后的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的如下情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
调整后的激励对象不包括公司监事、独立董事、以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，调整后的激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。本次授予预留部分限制性股票的激励对象（调整后）符合《激励计划》规定的激励对象范围，其主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和调整后的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就。
综上，监事会同意公司对本激励计划预留授予激励对象名单及权益数量进行调整，认为调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会2018年10月24日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-007卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Saurer Spinning Solutions GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国）
本次为卓郎德国提供的担保金额为 2000万欧元，已实际为其提供的担保余额为11,615万欧元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过 5.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。
授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2018-033、临2018-035、临2018-045）。
卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于近期与德国巴登-符腾堡州银行签署担保协议，为卓郎德国向德国巴登-符腾堡州银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为2000万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：卓郎德国
注册地点：德国
设立时间：2012年12月21日
最近一年又一期财务报表：
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|单位：千欧元|最近一期（2018年9月，未审计）|最近一年（2017年12 月，经审计）|
|总资产|721,728|588,287|
|净资产|158,315|85,466|
|营业收入|492,018|718,906|
|净利润|13,716|33,957|

三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎香港
被担保方：卓郎德国
债权人：德国巴登-符腾堡州银行
担保金额：2000万欧元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：无期限
公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓郎香港和卓郎德国均为卓郎智能机械全资子公司。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2018年 8月 24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 38,959万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的134.21%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 57,400万人民币，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2019年3月2日