河南新大新材料股份有限公司
2013年度董事会工作报告
2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年,也是新大新材重大资产重组后的融合之年、变革之年。面对错综复杂的国内外宏观经济形势、跌宕起伏的中国光伏行业态势，持续加大的成本压力和异常繁重的市场协同任务，我们在股东的全力支持下，在董事会的正确领导下，全体员工的万众一心，紧紧围绕公司发展战略及2013年度经营目标，加强产品结构调整，推动公司战略转型，成功打赢了起死回生的生存之战、资本重组的发展之战和再塑品牌的扬名之战，公司的发展规模、竞争实力、管控能力和品牌影响力大幅提升，为实现公司的二次腾飞奠定了坚实的基础。现将2013年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）公司总体经营情况
2013年国家出台了一系列支持国内光伏市场发展的利好政策，加之中欧光伏贸易争端达成和解，光伏行业出现逐步回暖的迹象。在此背景下，公司与易成新材资产重组完成后，成为光伏细分行业内市场占有率最高的企业，改变了行业内低价恶性竞争的局面，同时也提升了公司对下游厂商的议价能力，发挥了重组后的规模效应和协同效应，公司的盈利能力得到提升。
2013年,公司全年共实现销售收入 1,547,704,536.03元，实现净利润 75,691,763.98元。报告期末，公司总资产 5,054,491,773.44元，股东权益 3,192,361,994.62元，基本每股收益0.1984元，每股净资产6.35元。
2013年，公司主要开展了以下工作：
1、完成公司重大资产重组事项
公司于2013年4月25日收到中国证监会《关于核准河南新大新材料股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》
（证监许可[2013]588号），于2013年4月27日完成易成新材100%的股权交割及工商变更登记手续，于2013年5月16日完成新增股份的上市工作。目前，中国平煤神马集团为本公司控股股东，河南省国资委为公司的实际控制人。随着本次重组工作的完成，在对易成新材进行资源整合的基础上，公司已成为行业内市场占有率最高的企业，有利于改变目前行业内低价恶性竞争的局面，同时也提升了公司对下游厂商的议价能力，发挥重组后的规模效应和协同效应；公司及易成新材在产品结构、产业链延伸等方面实现优势互补，利用光伏电站、碳化硅高性能热交换器等项目，提升主营业务产品切割刃料的销售量，公司的盈利能力得到进一步提升。
2、稳步推进项目建设，完善产业链条，优化公司战略布局
2013年，公司紧跟行业发展趋势，围绕市场需求，推进产品结构调整，在发展传统切割刃料的基础上，重点支持以下项目的发展：
一是完成了树脂金刚线一期工程建设，注册成立了“开封恒锐新金刚石制品有限公司”，组建了树脂金刚线生产团队，为推动树脂金刚线走向国内市场奠定了基础。报告期内，该子公司已经达到50%的开工率，产品主要出口日本。由于使用树脂金刚线需对原切割设备进行改造，鉴于现在市场低迷，公司现正与一些客户合作，推广试用树脂金刚线，开拓国内市场。
二是光伏电站业务整合规划持续进行中。公司在辽宁省朝阳市的光伏电站项目已陆续开始启动，完成了龙城区边杖子10MW光伏电站建设项目；易成新材12.5MW金太阳工程顺利建成并完成了电站资产的出售。在此基础上，公司正在与中节能太阳能科技有限公司合作，筹建35MW光伏电站建设项目。
三是公司与上海硅酸盐研究所共同成立了“上海中科易成新材料技术有限公司”，研发、生产、销售碳化硅高性能热交换管项目。目前该项目尚处于产业化前期阶段，预计于2014年第四季度投入市场试用。
树脂金刚线、碳化硅高性能热交换管等产品的研发与市场拓展，极大地丰富了公司产品结构，开启了公司“点多、面广、线长”的新格局。上述项目的顺利建设为实施公司构建的“发展新材料、新能源和环保节能产业”战略方向提供了
保障和支撑。
3、加大市场开拓力度，提升品牌知名度
公司完成资产重组后，根据市场竞争与需求态势，持续提升产品和服务品质，及时调整销售策略，创新销售模式，多渠道多纬度地开展销售市场的推广，充分发挥公司“双品牌、高质量、大规模”的优势，形成产业链营销的大格局。报告
期内，公司联合各子公司共同参加了SNEC第七届(2013)国际太阳能产业及光伏工程（上海）展览会暨论坛，加大对公司产业链产品的整体宣传，充分展示公司的行业龙头形象，增强了公司品牌在行业和市场的竞争力。
4、人力资源建设：组织和文化融合建设取得成效
完成资产重组后，紧紧围绕“新易相融，伟业大成”的融合主题，分业务沟通，分对口交流。各单位各部门都开展了丰富多样的文化交流活动，融合工作进展顺利，效果明显，取得了初步成效。另外，公司对组织架构也进行扁平化和事业部制改造，稳步推行长效人才培养机制。
5、严把公司治理关，推动公司规范运作
公司严格遵守法律法规，督促各子公司及事业部规范运作，加强投资者关系管理，积极参与“河南上市公司诚信公约阳光行”、“河南上市公司2012年度网上集体说明会”等活动，增进与中小投资者的沟通交流。并借助河南监管局对公司进行全面检查的契机，对公司在规范运作中的问题进行全面梳理和分析，采取有效措施进行整改，加强了各岗位人员的学习和培训，进一步完善了法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进了公司的健康、稳定发展。
6、加大研发投入，积极开展自主知识产权的申报工作
公司始终将创新能力建设纳入公司长期战略发展规划，坚持创新技术体系建设、制度建设、平台建设和人才体系建设等，以市场为导向，有计划地加大研发投入，充实和完善公司产品线，推进产业技术和工艺创新，实现创新对核心业务的支撑和引领作用。报告期内，公司新获专利证书32项，对于提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力具有十分重要的意义。分别为：
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||||专利证书名称||专利权人||专利证书号||授权公告日|
||号|||||||||
|1||一种高致密碳化硅陶瓷球及其制备方法（发明专利）||河南新大新材料股份有限公司||专利号：201110251825.7||2013年1月19日||
|2||碳化硅微粉中游离碳清除装置及方法（发明专利）||河南新大新材料股份有限公司||专利号：201110265309.X||2013年1月19日||
|3||微粉自动虹吸粒度分级装置（实用新型）||河南新大新材料股份有限公司||专利号：201220185824.7||2013年3月13日||
|4||从金刚石线锯切割硅片废料浆中回收多晶硅的方法（发明专利）||河南新大新材料股份有限公司||专利号：201210127930.4||2013年7月24日||
|5||微分自动上料系统（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220251358.8||2013年1月16日||
|6||碳化硅旋流提纯处理系统（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220251367.7||2013年1月16日||
|7||用于蒸汽加热设备的压力控制系统（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220251368.1||2013年3月13日||
|8||用于蒸汽加热设备的温度控制系统（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220251365.8||2013年3月13日||
|9||用于碳化硅回收的提纯装置（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220607414.7||2013年4月24日||
|10||用于聚乙二醇回收的树脂清洗系统（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220565729.X||2013年4月24日||
|11||用于聚乙二醇生产的加热搅拌装置（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220607224.5||2013年4月24日||
|12||除碳、除杂质装置（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220499942.5||2013年4月24日||
|13||压滤机控制系统（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220435958.X||2013年4月24日||
|14||适用于压滤机进料池的除油、除杂装置（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220500260.1||2013年4月24日||
|15||用于碳化硅回收的加碱除杂系统（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220566286.6||2013年5月29日||
|16||用于碳化硅生产过程中的浊度改善装置（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220565728.5||2013年6月12日||
|17||用于聚乙二醇生产的脱色装置（实用新型）||开封万盛新材料有限公司||专利号：201220607613.8||2013年7月24日||
|18||碳化硅微粉中游离碳清除装置及方法（发明专利）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号：201110265309.X||2013年1月19日||
|19||雷蒙磨除尘自动控制系统（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号：201320122052.7||2013年9月25日||
|20||电源定时开关控制系统（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号：201320121962.3||2013年9月25日||
|21||上置式直线振动筛（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号: 201320121594.2||2013年11月20日||
|22||雷蒙磨粉机（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号：201320122115.9||2013年9月25日||
|23||雷蒙磨集散控制系统（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号：201320200111.8||2013年9月25日||
|24||微粉收集装置（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号：201320200071.7||2013年9月25日||
|25||闭风器定时循环控制装置（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号: 201320359682.6||2013年11月6日||
|26||雷蒙磨主电机的运行监控装置（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号: 201320359680.7||2013年11月6日||
|27||雷蒙磨自动给料控制装置（实用新型）||新疆新路标光伏材料有限公司||专利号: 201320359681.1||2013年12月4日||
|28||一种从铁超料中回收碳化硅微粉的方法（发明专利）||平顶山易成新材料有限公司||专利号:200910227719.8||2013年4月10日||
|29||原子吸收法测定碳化硅中三氧化二铁含量的升温方法（发明专利）||平顶山易成新材料有限公司||专利号:201110350021.2||2013年9月11日||

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|30|一种适用于超细粉体环境的机动车滤芯（实用新型）|平顶山易成新材料有限公司|专利号:201220717883.4|2013年7月17日|
|31|一种新型钳具（实用新型）|平顶山易成新材料有限公司|专利号:201220727458.3|2013年7月17日|
|32|一种辅助固定装置（实用新型）|平顶山易成新材料有限公司|专利号:201220727574.5|2013年7月17日|

（二）子公司的经营情况及业绩
1、全资子公司平顶山易成新材料有限公司2013年期末资产总额 139114.60万元，负债总额 46,205.38万元，净资产 92,909.22万元。报告期内收入 67,419.52万元，利润总额8,716.77万元，净利润7,999.63万元。
2、全资子公司开封万盛新材料有限公司，2013年期末资产总额 51,310.78万元，负债总额30,099.25万元，净资产21,211.53万元。报告期内实现营业收入20,954.32万元，利润总额955.66万元，净利润 1,038.70万元。
3、全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司，2013年期末资产总额40,298.04万元，负债总额12,332.65万元，净资产27,965.39万元。报告期内实现营业收入38,564.63万元，利润总额2,000.59万元，净利润1,753.63万元。
4、全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司，2013年期末资产总额4,928.85万元，负债总额13.08万元，净资产4,915.77万元。报告期内实现营业收入303.29万元，利润总额-69.81万元，净利润-52.92万元。
5、全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司，2013年期末资产总额 24,926.20万元，负债总额 19,845.36万元，净资产 5,080.84万元。报告期内实现营业收入1,432.00万元，利润总额-202.63万元，净利润-154.10万元。
6、控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司，2013年期末资产总额 32,250.10万元，负债总额 25,417.97万元，净资产 6,832.13万元。报告期内实现营业收入3,023.15万元，利润总额-1,707.52万元，净利润-1,707.74万元。
（三）报告期内募集资金投资情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件的规定和要求以及公司《募集资金管理办法》的规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。截止 2013年 12月 31日，本年度公司实际使用募集资金3,471.79万元。
（四）公司治理结构及制度建设
报告期内，公司依法规范公司运作，健全法人治理结构，积极营造诚实守信的经营理念，公司社会影响力不断增强。逐步建立完备的制度体系。董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司治理，更好地明确公司、股东、董事、监事和高管人员的权利义务并提高决策效率，公司制定了相应的治理制度并根据公司运行的实际情况和上市公司的规范性要求，逐步修订和完善了制度体系。同时，公司积极维护公司与投资者关系，信息披露真实、准确、完整、及时。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。报告期公司共召开了十五次董事会，具体情况如下：
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|会议届次|召开日期|
|第二届董事会第十七次会议|2013年2月5日|
|第二届董事会第十八次会议|2013年3月8日|
|第二届董事会第十九次会议|2013年4月22日|
|第二届董事会第二十次会议|2013年5月3日|
|第二届董事会第二十一次会议|2013年5月27日|
|第二届董事会第二十二次会议|2013年6月7日|
|第二届董事会第二十三次会议|2013年6月17日|
|第二届董事会第二十四次会议|2013年6月20日|

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|第二届董事会第二十五次会议|2013年6月30日|
|第二届董事会第二十六次会议|2013年8月3日|
|第二届董事会第二十七次会议|2013年9月7日|
|第二届董事会第二十八次会议|2013年10月9日|
|第二届董事会第二十九次会议|2013年10月24日|
|第二届董事会第三十次会议|2013年11月6日|
|第二届董事会第三十一次会议|2013年12月10日|

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。
（三）公司独立董事认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。独立董事对 2013年度公司审议的各项事项没有提出异议。
（四）公司设立四个董事会下属委员会：战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会全部
由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。
三、公司 2014年经营计划和目标
公司2014年的经营计划主要是：
稳定新刃料业务，扩大砂浆回收再利用业务，布局树脂金刚线和太阳能电站销售市场，不断从现有产业链产品及市场寻找新的利润增长点，全面提升公司创新能力、核心竞争力、盈利能力，提升公司市场价值，利用好资本市场资源，实现资本经营与产业经营的双轮驱动。
（一）保证研发投入，推进科技创新。公司将继续加大投入，做好新产品、新技术研发，进一步提高公司的研究开发和创新能力；同时加强与科研机构的交流与合作，提高技术水平，确保产品质量和稳定性，优化产品结构，拓宽公司的成长空间，降低企业的经营风险。不断提升公司的核心竞争力和品牌价值，确保公司各项效益指标居于行业领先水平，努力实现股东价值最大化。
（二）整合资本、市场、技术等方面的资源，进一步巩固市场地位，通过垂直产业链的有效互动整合行业资源，积极布局太阳能电站等新能源市场，将公司初步发展成为一个整体化、规模化企业。同时，公司将积极推进股权收购，加强与能源环保优秀企业合作，探索新材料、新能源、节能环保领域的发展机会。
（三）进一步完善营销体系建设，打造强有力的销售团队。不断探索新的营销模式，保障公司主营业务的持续扩张。公司将继续发挥产品的品牌优势和技术服务优势，以稳定的质量和更优质的服务巩固老客户；积极寻找和开发各种营销渠道，提升公司新砂、回收砂及回收液的市场占有率，加快推进公司树脂金刚线的国内市场应用，实现公司多元化的产品战略。在产品、技术、服务等方面做好每一个细节，提升客户的满意度，树立品牌的知名度，奠定公司在行业的龙头地位。
（四）规范管理，完善考核体系。公司将进一步加强员工队伍建设，提升员工的能力和素质及专业化水平。以绩效考核体系为依托，建立目标管理责任制，明确工作目标和工作标准，激发员工积极性，为人员晋升、奖惩、培训提供基础和依据。
（五）进一步加强制度建设，优化流程。通过制度的优化、培训、评估、检查、监督，强化制度的执行。继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理和收入分配等重大问题的监督，增强监督的有效性，确保企业规范管理。
进一步提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全公司的风险管控体系，提高公司的风险识别、防范和管理能力。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日