Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-006
天津膜天膜科技股份有限公司
关于向参股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月 29日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向参股子公司提供借款的议案》，本次交易构成了与参股子公司江苏山泉津膜环境工程技术有限公司的关联交易，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称“江苏山泉公司”或“乙方”）是天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江阴市兴泉环境工程有限公司（以下简称“兴泉公司”）、自然人梅艳共同出资设立的有限责任公司。江苏山泉公司的注册资本为人民币 2000万元，其中：公司出资人民币 960万元，占注册资本的48%；兴泉公司出资人民币 980万元，占注册资本的49%；自然人梅艳出资人民币 60万元，占注册资本的3%。江苏山泉公司于 2015年4月29日取得工商营业执照。
江苏山泉公司因业务发展需要，经与各股东协商，由各股东向其按出资比例提供借款，其中向公司借款 1920万元，向兴泉公司借款 1960万元，向自然人梅艳借款120万元。所有借款用于承接项目、支付工程款。
为支持江苏山泉公司的经营发展，公司于 2016年 1月 29日与其签订了《借款协议》，以公司自有资金提供借款1920万元。
范围内，无需提交股东大会批准。
3、公司第二届董事会第二十五次会议于 2016年 1月 29日召开，审议通过了《关于向参股子公司提供借款的议案》，关联董事范宁先生回避表决。公司独立董事对该关联交易已事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、江苏山泉津膜环境工程技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：江阴市周庄镇兴泉路100号
法定代表人：武震
注册资本：2000万元整
成立日期：2015年04月29日
营业期限：2015年04月29日至2035年04月29日
经营范围：环境工程、环保技术、水处理工程、水处理技术的研究、开发；
工业废水、民用生活污水的预处理；中水回用；水处理设备及配件的制造、加工、销售、安装、维护；环境保护专用设备的研究、开发、销售、安装；环境监测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
江苏山泉公司是公司的参股子公司，公司持股比例为48%。
3、江苏山泉公司财务情况说明
截止 2015年 12月 31日，江苏山泉公司总资产 22,960,164.26元，负债总额：3,760,659.58元，所有者权益：19,199,504.68元，2015年度实现营业收入0元，净利润-800,495.32元。
三、借款协议的主要内容
甲方（出借人）：天津膜天膜科技股份有限公司
乙方（借款人）：江苏山泉津膜环境工程技术有限公司
甲方系乙方公司股东，为支持乙方经营发展，经甲乙双方商定，签订如下协议：
第一条、乙方向甲方借款人民币1920万元（大写：壹仟玖佰贰拾万元整），在本协议签订后 2个工作日内由甲方汇入乙方账户。
第二条、本协议自双方签字盖章并经双方董事会通过后生效，在乙方向甲方偿还全部借款及利息后终止。
第三条、还款期限：本协议生效后三年内，每年付息一次，到期一次性归还本金。年利率按7%计算。
第四条、还款资金来源：乙方负责运营江阴市山泉污水处理厂，并对外承接污水处理工程。乙方产生销售回款后，在保证项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的财务资助款项。
第五条、违约责任：因乙方原因逾期还款，则每月按逾期总金额0.1‰作违约金，但该项违约金不得超过总金额的1%。
第六条、资金用途：乙方向所有股东的借款均应用于承接项目、支付工程款。
第七条、乙方承诺及声明：乙方的其他股东按出资比例提供与本协议同等条件的财务借款。
第八条、未经双方书面同意，协议一方或双方均不得转让因本协议产生的部分的或全部的权利和/或义务。
第九条、因本协议发生的争议，由双方协商解决，协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十条、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
四、交易目的和对公司的影响
为支持江苏山泉公司的经营发展，公司董事会审议决定以自有资金向其提供1920万元借款，用于其业务发展。本次交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不会对公司业务发展造成不良影响。
五、对外财务资助的风险分析
江苏山泉公司刚刚设立不久，截至目前尚未产生任何营业收入，未来业务集中于苏南地区工业水处理，市场前景较好，但同时也存在不能达到目前预期的可能。公司将密切跟踪江苏山泉公司的经营情况并及时在技术、人员、经营管理模式等方面给予必要的指导，同时在江苏山泉公司产生销售回款后，督促其优先归还公司的财务资助款项。
六、当年年初至披露日与江苏山泉公司累计已发生的各类关联交易的总金额截至本公告发布日，公司与江苏山泉公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
七、公司承诺
公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不会将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、独立董事事前认可和独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股子公司江苏山泉公司提供财务资助，可促进其业务发展，财务风险处于公司可控制范围之内。该参股子公司的其他股东也已按其持股比例提供等比例的财务资助，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。该事项公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益，也未影响公司的独立性，同意实施上述财务资助计划。
九、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次交易的专业意见结论
经核查，在不影响正常经营的情况下，公司向参股子公司江苏山泉公司提供
财务资助，有利于江苏山泉公司的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。津膜科技本次对外提供财务资助已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，本次财务资助事项决策程序合法、合规；借款利息为年利率7%，定价公允；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司章程的规定。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次对外提供财务资助其他事项无异议。
保荐机构提醒津膜科技关注江苏山泉公司的偿债能力风险，密切跟踪江苏山泉公司是否出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力的情形，并及时履行信息披露义务。
十、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
2、《独立董事关于天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议的独立意见》
3、《借款协议》
4、《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司向参股子公司提供借款的保荐意见》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019－024
南京新联电子股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月3日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》登载于 2019年 8月 17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》登载于2019年 8月17日《证券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2019年8月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》登载于2019年8月 17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-006湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司获得国家技术发明奖二等奖
及子公司获得国家科学技术进步奖二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获奖基本情况
1、2019年1月8日，湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)刘祥华与湖南大学、湖南工业大学的其它五名主要完成人共同完成的“高端制药机器人视觉检测与控制关键技术及应用”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的“国家技术发明奖二等奖”，证书编号2018-F-308-2-05-R02。
2、2019年1月8日，子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司与中南大学湘雅医院共同完成的“基于药物基因组学的高血压个体化治疗策略、产品与推广应用”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”,证书编号2018-J-235-2-03-D02。
二、对公司的影响
本次获奖是公司及子公司多年来重视研发，坚持创新的成果，是国家对公司及子公司科研成果和创新能力的充分肯定，本次获奖的两个项目公司或子公司已成功将科研成果运用于产品，并实现产业化，本次获奖有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。
公司及子公司本次获奖对公司目前的业绩暂无重大影响，对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-069
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施进展公告
持股5%以上的股东胡德霖先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年 12月 1日收到控股股东、实际控制人胡德霖先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，现将告知函主要内容公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
胡德霖先生因自身资金需求，拟于减持计划公告发布之日即2017年8月11日起三个交易日后的六个月内（若以集中竞价方式减持时，自该公告日起十五个交易日后的六个月内）以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 1,500万股（不超过本公司总股本比例的1.98%）。具体内容详见《关于控股股东、实际控制人调整股份减持计划的公告》（公告编号：2017-047）。
二、股东股份减持计划的实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，披露进展如下：截至 2017年 11月 30日，胡德霖先生披露的前述股份减持计划时间已过半，自2017年9月1日至2017年11月30日期间，胡德霖先生未发生减持公司股份事宜。
三、备查文件
1、胡德霖先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》书面文件。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-111苏州锦富技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄亚福先生、董事李磊先生提交的书面辞职报告。黄亚福先生、李磊先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄亚福先生、李磊先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，黄亚福先生、李磊先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，黄亚福先生、李磊先生将继续按照有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定继续履行董事职责。黄亚福先生、李磊先生辞职后将继续在公司任职，李磊先生仍担任公司副总经理的职务。
截止本公告日，黄亚福先生除了直接持有公司28,465,919股股份（占公司总股本的2.60%），还通过公司第一期员工持股计划持有300万份额；李磊先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期员工持股计划持有300万份额。黄亚福先生、李磊先生原定任期为2017年6月27日至2020年6月26日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，黄亚福先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
黄亚福先生、李磊先生所持公司股份将严格按照上述规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》、《公司第一/二期员工持股计划》及《公司第一/二期员工持股计划管理办法》等的要求进行管理。
公司对黄亚福先生、李磊先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-020
佛山电器照明股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019年 4月 25日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
财政部 2017年修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关会计准则。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1月 1日起施行。因此，公司自 2019年 1月 1日开始执行变更后的新金融工具相关会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，涉及上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。自 2019年 1月 1
日，本公司执行新金融工具准则对公司报表影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
||按原金融工具列|||
|||实施新金融工具|按新金融工具准则|
||式的账面价值|||
|项目||准则|调整列式的账面价|
||2018年12月31|||
|||重分类|值2019年1月1日|
||日|||
|交易性金融资产[注2]||6,000,000.00|6,000,000.00|
|可供出售金融资产[注1]|897,716,590.20|-897,716,590.20||
|其他权益工具投资||891,716,590.20|891,716,590.20|
|交易性金融负债||477,200.00|477,200.00|
|以公允价值计量且其变动||||
||477,200.00|-477,200.00||
|计入当期损益的金融负债||||

注1:公司按原准则列示在“可供出售金融资产”科目核算的全部是上市公
司股票和非上市公司股权投资，属于权益工具投资，不符合新准则中本金加利息
的合同现金流量特征，因此应当分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融资产。为减少以后年度利润表波动，公司按新准则中金融资产分类的特殊规定：属于非交易性权益工具投资，在初始确认时公司可以指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，并按准则规定确认股利收入，该指定一经确定，不得撤销。
注2:公司投资非上市公司成都虹波公司股权，年初预计今年一季度会转让该股权，故公司指定其为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更事项。
四、董事会关于会计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东的利益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合法律法规有关规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-16海马汽车集团股份有限公司
2014年 3月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2014年 3月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|11765|59.81%|31777|46.10%|12050|44.10%|32105|38.90%|
|2|MPV|302|-80.16%|1351|-71.37%|260|-84.36%|1094|-76.90%|
|3|SUV|3855|26.64%|10520|30.88%|3506|17.22%|9224|15.04%|
|4|交叉型乘用车|50|-96.74%|598|-84.78%|289|-90.54%|1238|-83.51%|
||合计|15972|18.65%|44246|15.12%|16105|0.22%|43661|0.65%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2014年 4月 3日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018－022湖北宜化化工股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十二次董事会于 2018年 4月 2日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于为子公司银行借款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-020）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-021）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 4月 2日
安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”、“公司”）拟向徐昭、徐卫国、闵茂群、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京益圣恒通投资管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、西安红土创投投资有限公司、赵璐璐、胡荣伟、袁忠（以下简称“交易对方”）发行股份购买交易对方持有的西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第十七次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次重组事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附生效条件的《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（三）公司聘请中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）担任本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请中水致远承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序
合规。中水致远作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除因本次聘请外，中水致远及其评估人员与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对标的公司的资产（含负债）进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司资产（含负债）的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定目标资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易目标资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（四）本次交易的相关议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会
的核准同意。
综上所述，我们同意将公司本次发行股份购买资产暨关联交易的方案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
童乃斌： 万尚庆：
路国平：
2015年6月13日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-095
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人及公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东部分股份质押展期的基本情况
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人卢柏强先生及公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知，获悉卢柏强先生与融信南方将其所持有的本公司部分股份办理了股份质押，具体事项如下：
（一）股东部分股份质押的基本情况：
1、本次股份质押展期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押用途|
|卢柏强|是|1,723|6.98%|1.88%|是|否|2019 年11月18日|申请解除质押登记为止|深圳市高新投集团有限公司|偿还债务|
|融信南方|是|3,446|29.89%|3.77%|否|否|2019 年11月18日|申请解除质押登记为止|深圳市高新投集团有限公司|偿还债务|
|合计|-|5,169|14.27%|5.65%|-|-|-|-|-|-|

深圳诺普信农化股份有限公司公告2、股东股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股数量(股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|卢柏强|246,957,915|27.02%|17,406|19,129|77.46%|20.93%|18521.84|96.83%|0|0%|
|融信南方|115，294，059|12.61%|5,881.6|9,327.6|80.90%|10.2%|0|0%|0|0%|
|合计|362，251，974|39.63%|23,287.6|28,456.6|78.55%|31.13%|18521.84|96.83%|0|0%|

（二）第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、依据第一大股东卢柏强先生及其一致行动人出具的相关质押证明文件，卢柏强先生及其一致行动人对所持有本公司的部分股份进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。
2、卢柏强先生及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
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|到期期限|质押股份累计数（万股）|占所持股份比例|占总股本比例|对应融资金额（万元）|
|未来半年内|21,838.6|53.97%|23.89%|57,900|
|未来一年内|32,181.6|79.54%|35.21%|86,690|

3、卢柏强先生及其一致行动人具备资金偿还能力，其还款资金来源包括个人薪酬、股票分红、股票减持、对外投资收入及其它现金收入等。
4、卢柏强先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
5、卢柏强先生及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，卢柏强先生及其一致行
动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
二、备查文件
深圳诺普信农化股份有限公司公告（一）股份质押登记证明材料。
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十日
深圳新都酒店股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为了规范深圳新都酒店股份有限公司（以下称“公司”）对外担保行为,有效控制公司对外担保风险，维护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度的对外担保，是指公司以第三人身份为他人债务提供的担保，包括公司为控股子公司提供的担保，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。
第三条本制度适用于本公司及控股子公司的对外担保。
公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。
第四条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。公司应谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性，严格控制担保风险。
第二章对外担保决策权限及审批
第六条被担保方应符合以下条件：
(一)经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险和财务风险；
(二)被担保方或第三方以其合法拥有的资产提供有效的反担保。
第七条公司对外担保，必须取得公司董事会全体成员的过半数同意并且经出席会议董事的三分之二以上（包含三分之二）以及全体独立董事的三分之二（包含三分之二）以上同意，或者经股东大会批准。
第八条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第九条公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。
第十条应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（三）连续12个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%；
（四）连续 12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司股东大会、董事会审议对外担保事务，涉及关联交易的，依照法律法规、监管要求及公司关联交易管理制度等规定，关联股东、关联董事应当回避表决。
第十一条公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第十二条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第三章担保合同的审查和订立
第十三条经公司董事会或股东大会审议通过，方可订立担保合同。在公司董事会或股东大会作出担保决定前，与担保相关的部门及责任人不得在主合同中以保证人的身份签字或盖章。
第十四条任何担保均应订立书面合同。担保合同必须符合《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，合同事项明确。
第十五条任何人不得越权签订担保合同，也不得签订超过董事会或股东大会授权数额的担保合同。
第十六条担保合同、反担保合同由公司董事长或授权代表签订。
第十七条法律规定必须办理抵押、质押登记的，必须到有关登记机关办理抵押物登记。
第十八条公司财务部负责担保事项的登记管理。担保合同签订后，财务部门应及时报董事会秘书，将合同复印件报送证券部备查。
第四章对外担保的风险管理
第十九条公司应当指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或者发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度
第二十条公司对外担保的债务到期后，公司财务部门应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取必要的补救措施。
第二十一条担保合同的修改、变更、展期，应按原审批程序办理。
第二十二条当出现被担保人在债务到期后 15个工作日未履行还款义务，或是被担保人破产清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司应立即启动反担保追偿程序，同时通报董事长、总经理、董事会秘书。
第二十三条公司发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，应及时采取必要措施，有效控制风险；若发现债权人与债务人恶意串通，损害公司利益的，应立即采取请求确认担保合同无效等措施；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。
第二十四条 保证合同中保证人为二人以上的且与债权人约定按份额承担保证责任的，应当拒绝承担超出公司份额外的保证责任；未约定按份额承担保证责任的，公司在承担保证责任后应当向其他保证人追偿其应承担的份额。
第二十五条主合同债权人将债权转让给第三人的，除合同另有约定外，公司应当拒绝对增加的义务承担保证责任，在有可能的情况下，终止担保合同。
第二十六条公司在收购和对外投资等资本运作过程中，应对被收购方的对外担保情况进行认真审查，作为董事会决议的重要依据。
第二十七条人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，有关责任人应当提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。
第五章对外担保的信息披露
第二十八条公司董事会应当在董事会或股东大会对公司对外担保事项作出决议后，按《深圳证券交易所股票上市规则》的要求将有关文件及时报送深圳证券交易所并在指定信息披露媒体上进行信息披露。披露的内容包括董事会或股东大会决议、截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
第二十九条对于已披露的担保事项，公司在出现下列情形时应及时履行信息披露义务：
(一)被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
(二)被担保人出现破产清算及其它严重影响还款能力情形的。
第六章附则
第三十条本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。
第三十一条本制度由公司董事会负责制定和解释。
第三十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
深圳新都酒店股份有限公司2016年4月25日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-019仁和药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2019年4月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
董事长梅强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司 2018年度董事会工作报告具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2018年度报告全文》（2019-023）之第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《公司2018年度报告及摘要的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 506,464,000.61元，未分配利润人民币 1,607,003,037.76元，公司 2018年度利润分配预案：以 2018年 12月 31日的公司总股本1,238,340,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司2018年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。
2018年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规的相关规定。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告的议案》
《公司 2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《公司 2018年度证券投资情况的专项说明的议案》
《关于公司 2018年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于公司续聘 2019年度会计审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度会计审计机构。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于公司聘请 2019年度内部控制审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于确认公司 2018年度公司高管人员薪酬的议案》
依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表决。关联董事张威、彭秋林、张自强回避本议案的表决。
此议案表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于公司召开 2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月31日召开2018年年度股东大会。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
以上第2、3、4、5、8、9议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
二、会议听取了独立董事述职报告
全文详见同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司董事、高级管理人员对2018年年度报告书面确认意见；
3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-123湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称”公司）董事会于2018年5月30日收到独立董事金益平先生的书面辞职报告。金益平先生因工作过于繁忙申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。金益平先生辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于金益平先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，金益平先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金益平先生将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名独立董事候选人，提交股东大会审议。
金益平先生原定任职日期至2020年11月10日。截至本公告披露日，金益平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
金益平先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司建言献策，公司董事会对金益平先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一八年五月三十日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（刘杰）作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等法律法规的规定及《公司章程》，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，主动了解中小股东关心的问题，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分、积极发挥了独立董事作用。现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席会议的次数及投票情况
任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议资料及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
1、董事会出席情况
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|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||
|||亲自出席|委托出席|缺席|
|刘杰|14|14|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会出席情况
在本人履职期限内，参加了公司于 2017年 5月 20日召开的 2016年年度股
东大会，并在大会上讲述了本人2016年度独立董事述职报告。
二、发表意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2017.2.18|独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.4.8|独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2017.4.8|独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.4.18|独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.4.25|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
|2017.4.25|独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见|同意|
|2017.7.21|独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.8.11|独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2017.8.11|独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.8.15|独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.10.19|独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2017.10.19|独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.11.23|独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.12.20|独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.12.30|独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2017.12.30|独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与高级管理人员及相关工作人员交流，深入了解公司募投项目、公司发行股份购买资产、项目投资以及公司经营和财务状况，并通过公司 OA办公系统、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2、专门委员会任职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，本人对公司董事和高级管理人员在 2017年度的工作表现及 2017年工作计划进行了评价，并在 2017年度为公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。
本人作为董事会审计委员会委员，监督公司内部控制的有效运行，并积极与聘请的会计师事务所进行沟通，针对公司的财务进行监督并保障其有效运行。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司情况。
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，对公司 2017年度信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督。
3、督促规范治理，完善内控制度建设。
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度。
本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。
5、加强沟通，维护股东权益
本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高级管理人员。
五、对公司业务发展的建议
随着公司规模的不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作，有效提高公司质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，提高综合竞争能力。
本人一直忠实、勤勉地履行职责，保持同公司董事会、监事会、经营管理层之间的良好沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
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|姓名|电子邮箱|
|刘杰|liujie@twh.com.cn|

中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰
二○一八年四月二十一日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-054
杭州初灵信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年8月22日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告。为使投资者全面了解公司的财务状况及经营成果，公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
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请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司2017年8月22日