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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019094
河南恒星科技股份有限公司
关于政府收储土地的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》，并经2018年10月30日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2018年10月13日、2018年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、进展情况
2018年12月29日，公司与巩义市国土资源局、巩义市住房和城乡规划建设局签订了《国有建设用地使用权收购合同》，由相关部门收购公司位于五里堡北片区宗地，经各方确认，该宗土地及土地范围内房屋建筑物共计需补偿15,192.91万元。
同日，公司完成上述宗地的注销登记手续并收到土地收购补偿资金人民币3,000万元。具体内容详见公司2019年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于政府收储土地的进展公告》。
2019年3月26日，公司收到土地收购补偿资金人民币5,000万元。具体内容详见公司 2019年 3月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于政府收储土地的进展公告》。
2019年6月28日，公司收到土地收购补偿资金人民币3,000万元。具体内容详见公司 2019年 7月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于政府收储土地的进展公告》。
2019年9月20日，公司收到土地收购补偿资金人民币4,192.91万元。
二、土地补偿款对公司的影响
截止本公告披露日，公司累计收到补偿资金人民币15,192.91万元，主要用于补充公司流动资金。预计将增加公司2019年度归属于母公司所有者净利润3,600余万元，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、银行回单
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-033债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），并于 2017年 3月 29日收到深圳证券交易所《关于对天广中茂股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 15号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对预案进行了修订、补充和完善。
现就预案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：
1、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：神农菇业100%股权”之“（三）最近三年曾进行过的资产评估、股权转让、增资、改制等相关情况”之“2、最近三年增资情况”补充披露了神农菇业本次预估值与最近三年内增资作价差异较大的原因及合理性，在预案“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之一：裕灌农业100%股权”之（三）最近三年曾进行过的资产评估、股权转让、增资、改制等相关情况”中补充披露了裕灌农业本次预估值与最近三年内增资作价差异较大的原因及合理性。
2、公司在预案“第五节交易标的预估情况”之“二、交易标的预估方法及合理性”之“（三）收益法预估模型的说明”之“9、重要评估参数的取值情况”中补充披露了收益法评估中预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数的取值情况，在预案“第五节交易标的预估情况”之“二、交易标的预估方法及合理性”之（五）预估结论”中补充披露了预案采取收益法评估结果作为作价依据的原因。
3、公司在预案“第八节本次交易对上市公司的影响”中补充披露了本次交易预计形成商誉的金额、确认依据以及对公司未来经营业绩的影响，并对商誉减值情况进行敏感性分析。
4、公司在预案“重大事项提示”、“第一节本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”和“第六节发行股份情况”之“一、本次交易方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”中补充披露了神农菇业采取差异化定价的具体原因及合理性。
5、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：神农菇业100%股权”之“（八）主营业务情况”之“14、报告期内神农菇业净利润波动幅度较大的具体原因”中补充披露了神农菇业净利润波动幅度较大的具体原因。
6、公司在预案“重大风险提示”之“三、其他风险”和“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“三、其他风险”补充披露了上市公司第一大股东发生变更风险。
7、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之一：裕灌农业100%股权”之（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“4、对外担保、诉讼情况”中补充披露了裕灌农业对外担保事项的具体情况、截至目前的进展、对裕灌农业生产经营的影响以及相关的会计处理。
8、公司修订并完善了预案“重大风险提示”之“二、标的公司经营相关风险”之“（七）资产权属风险”、“（十一）未决诉讼风险”、“（十二）对外担保及被执行的风险”和“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、标的公司经营风险”之“（七）资产权属风险”、“（十一）未决诉讼风险”、“（十二）对外担保及被执行的风险”相关内容，在预案“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之一：裕灌农业100%股权”之（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“4、对外担保、诉讼情况”中补充披露了未决诉讼对公司生产经营的影响以及相关的会计处理。
9、公司修订并完善了预案“重大风险提示”之“二、标的公司经营相关风险”之“（七）资产权属风险”和“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、标的公司经营风险”之“（七）资产权属风险”相关内容，在预案“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：神农菇业100%股权”之（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”中补充披露了神农菇业房屋和土地权属证书预
计办毕时间，逾期未办毕是否会对标的公司未来生产经营产生重大不利影响及解决措施，在预案“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之一：裕灌农业100%股权”之（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”中补充披露了裕灌农业房屋和土地权属证书预计办毕时间，逾期未办毕是否会对标的公司未来生产经营产生重大不利影响及解决措施。
10、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之一：裕灌农业100%股权”之（八）主营业务情况”之“8、关联方采购、销售情况”中补充披露了裕灌农业关联交易的必要性以及定价公允性。
11、公司在预案“第三节交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况”之“（二）裕灌农业100%股权的交易对方”之“1、黄健光”之“（2）控制和投资的其他企业基本情况”补充披露了黄健光通过直接方式控制、共同控制或有重大影响的其他企业及对外投资情况。
12、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：神农菇业100%股权”之“（八）主营业务情况”之“5、向前五名客户销售情况”补充披露了神农菇业销售集中度较高的原因以及是否存在对前五名客户的依赖，在预案“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之一：裕灌农业100%股权”之“（八）主营业务情况”之“5、向前五名客户销售情况”补充披露了裕灌农业销售集中度较高的原因以及是否存在对前五名客户的依赖。
13、公司在预案“第三节交易对方基本情况”之“二、募集配套资金的交易对方基本情况”补充披露了天广中茂1号集合资产管理计划的基本情况。
14、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：神农菇业100%股权”之“（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”补充披露了神农菇业的土地使用权及部分房屋建筑物抵押原因及期限。
15、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：神农菇业100%股权”之“（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“2、无形资产”之“（3）专利”补充披露了神农菇业拥有的专利的有效期情况，在预案“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之一：裕灌农业100%股权”之“（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“2、无形资产”之“（3）专利”补充披露了裕灌农业拥有的专利的有效期情况。
16、公司修订并完善了预案“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之
一：神农菇业100%股权”之“（六）主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“4、借款合同”和“第四节交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：神农菇业100%股权”之“（八）主营业务情况”之“11、环境保护情况”相关内容。
17、公司在预案“第十一节其他重大事项”之“五、关于本次交易相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中补充披露了银河金汇证券资产管理有限公司买卖股票的具体情况。
具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》的相关内容。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（王旬）
本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，任职期间积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
本人担任公司独立董事已满6年，于2015的1月21日起正式卸任独立董事职务。2015年度在我卸任第二届董事独立董事职务前，公司在此期间未召开董事会会议、未召开股东大会，也没有需要独立董事发表独立意见的事项发生，在此期间，本人仍然诚实、勤勉、独立的履行职责，直至新一届董事会换届成功。
在我任职期间，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效的配合和支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生，在此表示衷心感谢。今后，我将继续关注公司，欢迎公司相关人员就财务、税务等方面的内容与本人保持沟通交流，并祝福公司发展得越来越好！
特此报告。
独立董事：王旬二O一六年二月六日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-037广州市昊志机电股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744007774，发证时间为 2017年 12月 11日，有效期三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。
根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2017年-2019年），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2017年公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业资格的重新认定不影响公司 2017年度已披露的相关财务数据。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年05月03日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-067深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-073株洲宏达电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 15,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2019年 1月 31日和 2019年2月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、已到期理财产品赎回情况
公司于2019年6月21日使用闲置募集资金1,200万元购买了兴业银行的结构性存款，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号：2019-054)。公司已于 2019年 9月 23日将购买该理财产品的本金及收益1,211.59万元全部收回。
二、本公告前十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,300|保本开放式理财产品|2018年10月24日|2019年1月24日|4.00%|闲置募集资金|是|23.19|

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|2|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,400|保本开放式理财产品|2019年1月29日|2019年4月29日|3.7%|闲置募集资金|是|12.77|
|3|兴业银行|结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2019年4月30日|2019年7月22日|3.45%|闲置募集资金|是|7.85|
|4|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|2,600|保本保固定收益|2019年5月30日|2019年7月1日|3.75%|闲置募集资金|是|8.55|
|5|兴业银行|结构性存款|1,200|保本浮动收益型|2019年6月21日|2019年9月23|3.75%|闲置募集资金|是|11.59|
|6|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|2,600|保本保固定收益|2019年7月4日|2019年8月5日|3.45%|闲置募集资金|是|7.86|
|7|兴业银行|结构性存款|800|保本浮动收益型|2019年7月23日|2019 年10 月 21日|3.5%|闲置募集资金|未到期|-|
|8|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|2,500|保本保固定收益|2019年8月7日|2019 年11月7日|3.8%|闲置募集资金|未到期|-|

截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计3,300万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回相关业务凭证。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-090深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第三次临时会议于 2018年 11月 27日以通讯方式召开。本次会议于 2018年 11月 23日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司对增加日常流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一八年十一月二十八日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-054山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于2018年4月16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月23日、6月30日、7月7日、7月21日、7月27日、8月4日、8月11日、8月18日和8月25日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050）；2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；2018年6月16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年6月27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2018-035)；2018年7月14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-043)。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前已与临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》；已聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构；目前，公司聘请的中介机构对标的资产的审计、评估等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就本次交易涉及的相关问题仍在商讨、论证中。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年9月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-006江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日，以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于 2016年 3月 10日下午 3:30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事 3人），会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长王建新先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整首次授予的股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司实施 2014年度权益分派，同意公司根据相关规定对股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予的股票期权行权价格与限制性股票回购价格进行调整。调整后，首次授予的股票期权行权价为 22.95元/股，首次授予的限制性股票回购价格为11.52元/股。
公司独立董事已就此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公
告。
二、审议通过《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2015年 3月 12日召开的 2015年第一次临时股东大会决议授权，
结合公司绩效管理的需要，董事会认为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》规定的各项预留权益授予条件已经满足，确定以 2016年3月10日作为公司股权激励计划预留权益的授权日/授予日，向董事会薪酬与考核委员会提名的 14名激励对象（详见“《预留权益激励对象名单》”）授予股权激励计划预留的28万份股票期权和14万股限制性股票。
公司监事会已对《预留权益激励对象名单》发表了核查意见，公司独立董事已就此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－68佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月13日、2014年8月20日、2014年8月27日、2014年9月10日、2014年9月17日、2014年9月24日、2014年10月8日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，并于2014年9月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审查，吴玢先生、郑丹女士、蓝武军先生、陈瑞强先生、王龙先生均符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，同意聘任吴玢先生为公司总经理、聘任郑丹女士为公司副总经理兼任董事会秘书、聘任蓝武军先生为公司副总经理兼任财务负责人、聘任陈瑞强先生为公司副总经理、聘任王龙先生为公司副总经理。
二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该议案的审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事：叶祖光、李姝、商洪才
二○一六年五月十日
吉林电力股份有限公司第七届董事会
独立董事关于聘任总经理及其他高级管理
人员的独立意见
吉林电力股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016年 8月 12日在长春召开，会议审议了聘任公司总经理及其他高级管理人员的事项。根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，公司独立董事针对上述事项发表以下独立意见。
公司独立董事在审阅公司提供的拟任公司总经理及其他高级管理职务的人员简介的基础上，对照有关法律法规，就有关问题询问了公司有关方面和有关人员。基于独立判断，我们认为：
1、吴润华先生具备担任公司总经理的相关条件，同意聘任吴润华先生为总经理。
2、陈立杰先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任陈立杰先生为公司财务总监。
3、吕峰先生、周宇翔先生和牛国君先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任吕峰先生和周宇翔先生为公司副总经理；
同意聘任牛国君先生为公司总工程师。
吉电股份独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见签字页
吉林电力股份有限公司独立董事
谷大可 韩景利 于莹
新疆机械研究院股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）第二届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共召开九次董事会（第二届董事会第十七次会议至第二届董事会第二十五次会议），本人均出席会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：
（一）在2015年3月16日召开的第二届董事会第十七次会议上，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项以及关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见发表了同意的独立意见；
（二）在2015年4月1日召开的第二届董事会第十九次会议上，就公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、续聘公司2015年度财务审计机构、公司会计政策变更、关于向银行申请综合授信额度以及对外担保等事项发表了同意的独立意见；
（三）在2015年5月28日召开的第二届董事会第二十一次会议上，就公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项的具体方案内容发表了同意的独立意见；
（四）在2015年7月27日召开的第二届董事会第二十二次会议上，就公司2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保以及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；
（五）在2015年10月26日召开的第二届董事会第二十三次会议上，就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；
（六）在2015年12月30日召开的第二届董事会第二十五次会议上，就公司使用募集资金向全资子公司明日宇航增资事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
作为独立董事，本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，本人利用参加董事会、股东大会的机会提前到公司了解公司经营管理情况，重点对公司的生产经营状况、技术开发情况、内部控制情况、募集资金的使用与存放等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、董事会专门委员会委员的履职情况
1、战略委员会。作为战略委员会委员，本人通过了解农机行业动态以及在财务、税收等方面对公司未来发展方向提供帮助，对公司长远发展战略和重大投资方向进行了调研和审核，对公司市场开拓、研发方向、投资管理等方面提出自己的意见和建议。
2、提名委员会。作为提名委员会委员，本人参与研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对被提名人进行相关审查并提出建议，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则规定和企业发展需要。
3、审计委员会。本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，按照规定对公司内部控制制度、募集资金存放与使用情况及定期报告等事项进行审阅，及时与公司交流，听取公司经营层对公司经营情况的汇报，与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
4、薪酬与考核委员会。作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的意见建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审
核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理情况，重点关注公司研发项目和发展方向，运用自身的专长和经验，为公司战略发展和规范化运作提出意见和建议。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加独董培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、任职期间，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、任职期间，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
（此页无正文，为《2015年度独立董事述职报告》的签字页）
胡斌
二〇一六年四月十九日
关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通提示性公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-028
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为38,862,698股，占公司总股本的2.4943%。
2、本次限售股份上市流通日为2019年4月29日。
一、发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2191号），核准跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）向周敏等发行股份购买相关资产并募集配套资金不超过 65,950万元。2018年 4月 27日募集配套资金对应的新增股份 38,862,698股在深圳证券交易所上市。公司发行前总股本为1,508,378,632股，发行后总股本变为1,547,241,330股。该次发行的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|发行股份数量（股）|限售期|
|1|红土创新基金管理有限公司|6,953,447|法定限售期：本次参与配套募集资金认购的红土创新、北信瑞丰、上海并购基金、中信保诚以现金认购的股份自股份发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。|
|2|北信瑞丰基金管理有限公司|22,451,384||
|3|上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,889,216||
|4|中信保诚基金管理有限公司|5,568,651||
|合计||38,862,698|-|

截至本公告发布日，公司总股本为1,558,041,330股，其中有限售条件股份553,043,710股，无限售条件股份1,004,997,620股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股东承诺情况
根据《股份认购合同》及《关于在一定期限内不转让跨境通宝电子商务股份有限公司募
关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通提示性公告集配套资金之非公开发行所认购股份的承诺函及股份锁定申请》，募集配套资金发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为 12个月，自股份发行结束并上市之日起计算。本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2019年4月29日。
2、本次解除限售的股份数量为38,862,698股，占公司总股本的2.4943%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计4名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|剩余限售股份总数（股）|备注|
|1|红土创新基金管理有限公司|6,953,447|6,953,447|0||
|2|北信瑞丰基金管理有限公司|22,451,384|22,451,384|0||
|3|上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,889,216|3,889,216|0||
|4|中信保诚基金管理有限公司|5,568,651|5,568,651|0||
|合计||38,862,698|38,862,698|0||

本次解除限售后上述股东仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持的相关规定。
四、保荐机构意见
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。公司本次38,862,698股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-016宁波慈星股份有限公司2014年3月及1-3月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 14,555.41万元，同比下降41.10%；2014年 1-3月，公司主营业务收入 22,817.14万元，同比下降47.20%。
截止 2014年 3月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 115,943.20万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 59,878.46万元。
本公告所载2014年3月及1-3月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一四年四月十五日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2019-47
湖北回天新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
持股5%以上股东曹洪俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年6月4日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东曹洪俊先生出具的《关于股份减持情况的告知函》及《简式权益变动报告书》，2019年6月3日，股东曹洪俊先生通过深圳证券交易所大宗交易方式减持所持有的本公司无限售条件流通股股份8,500,000股。本次减持后，其持股比例降至公司总股本的5%以下。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例（%）|
|曹洪俊|大宗交易|2019年6月3日|8.47|8,500,000|1.9967%|2.03%|
||合 计|--|--|8,500,000|1.9967%|2.03%|

说明：本次减持前，曹洪俊先生持有公司28,716,000股股份，占公司总股本的6.75%；占扣除回购专用账户股数后公司股份总额的6.86%。其从上次披露《简式权益变动报告书》后累计减持股份8,500,000股，占公司总股本的1.9967%；
占扣除回购专用账户股数后公司股份总额的2.03%。
根据新的相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。截至本公告披露日，公司回购专用账户中已回购股份7,107,424股，故以公司总股本425,712,412股剔除
7,107,424股后的总股数418,604,988股计算相关股份比例。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例(%)|股数(股)|占扣除回购专用账户股数后股份总额的比例(%)|
|曹洪俊|合计持有股份|28,716,000|6.86%|20,216,000|4.83%|
||其中：无限售条件股份|28,716,000|6.86%|20,216,000|4.83%|
||有限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易方式，以公司总股本425,712,412股计算股份比例，所减持公司股份8,500,000股占公司总股本的1.9967%，符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于持股5%以上股东以大宗交易方式减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数2%的规定。
本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、曹洪俊先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持的股东曹洪俊先生未在相关文件中做过减持的相关承诺。
4、本次减持后，曹洪俊先生持有公司股份4.83%，不再是公司持股5%以上的股东。根据相关法律法规和规范性文件的要求，信息披露义务人已编制《简式权益变动报告书》，并与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持情况的告知函》；
2、股东出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-111成都市新都化工股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性与责任心，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，相关情况如下：
一、员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的股票总数不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划涉及的资金来源
本次员工持股计划涉及的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
四、员工持股计划持有人范围
本次员工持股计划的参加对象原则上包括公司董事、监事、高级管理人员、经认定有卓越贡献的核心员工以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
目前，本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划须经公司董事会和股东大会审议通过后方可
推出及实施，因此存在一定的不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于上海新时达电气股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
（2018年 12月）
上市公司名称：上海新时达电气股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：唐芙 联系电话：13916329805
保荐代表人姓名：王磊 联系电话：15601881871
培训实施人员姓名：唐芙、王旻辰
参加培训人员：新时达董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及新时达控股股东、实际控制人
培训时间：2018年12月27日
培训对应期间： 2018年度
培训主要内容：上市公司募集资金管理专题、定期报告及临时报告披露专题一、培训基本情况
2018年12月27日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对上海新时达电气股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司募集资金管理以及定期报告及临时报告专题培训。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、上市公司募集资金管理专题培训
对参与培训的人员讲解了上市公司募集资金管理的重点注意事项，并着重就募集资金存放与管理总体要求、募集资金使用、募集资金变更三个专题进行了重点讲解，主要内容包括募集资金管理和使用的主要规则、到账验资、账户转移、
存放方式的变更、控股子公司实施募投项目、募集资金定期报告披露要求、置换预先投入资金、使用时应注意的问题、用途变更及相关要求、募集项目重新论证、变更为合资经营、闲置募集资金用途、闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理的相关要求等。
2、上市公司定期报告与临时报告披露专题培训
对参与培训的人员讲解了上市公司定期报告与临时报告披露的重点关注事项，并从法律法规监管体系、定期报告与临时报告分别需要注意的事项以及违规案例简析三个专题进行了重点讲解，主要内容包括信息披露涉及的法律法规汇总、信息披露的体系分解、定期报告以及临时报告披露的内容、重点披露项目、披露时点、定期报告与临时报告披露可能存在的问题、违规案例的类型、原因、处罚情况等。
三、培训效果
通过讲解相关法律法规，介绍上市公司相关案例，加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对募集资金存放与使用、上市公司信息披露等相关法律法规的了解，增加了上述人员的规范运作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
唐芙 王磊
广发证券股份有限公司2019年1月10日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏常宝钢管股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明苏公W[2018]E1148号江苏常宝钢管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称常宝股份）2017年度财务报表进行了审计，并于2017年4月19日出具了苏公W[2018]A351号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，常宝股份编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是常宝股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计常宝股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对常宝股份公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解常宝股份 2017年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供常宝股份披露非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
江苏公证天业会计师事务所附件：常宝股份2017年度非经营性及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏常宝钢管股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明之盖章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 王文凯
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 李渊
中国·无锡 2018年4月19日
江苏公证天业会计师事务所附件：
常宝股份公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|||||||-|
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-023中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三十三次（临时）会议。
2017年6月22日，公司第五届董事会第三十三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任周海涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于聘任周海涛先生为总经理的公告》（公告编号：2017-024）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-057
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2019年 6月 25日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层召开，会议通知于 2019年 6月 18日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议:
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用部分闲置募集资 34,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-21
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于注销分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 5日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于注销北京东方中科集成科技股份有限公司上海第一分公司的议案》及《关于注销北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司的议案》，现将本次注销分公司的有关情况公告如下：
一、概述
公司（以下简称“公司”），下设有分公司“北京东方中科集成科技股份有限公司上海第一分公司”和“北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司”，由于日常经营原因，北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司，成立至今，尚未展开正常运营，为了节省相关成本，特此申请注销。对公司运营不产生影响。其本身不再具有任何资产及业务。。改组完成后，上述两个分公司的资产及业务已全部纳入。为优化企业管理及资源配置，提议注销上述两个分公司。
二、拟注销的分公司基本情况
（一）、北京东方中科集成科技股份有限公司上海第一分公司
2、统一社会信用代码：913100005559687798
3、注册地址：上海市静安区延平路 121号三和大厦 19A2室
4、负责人：李巍
5、成立日期：2010年 5月 12日
（二）、北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司
1、公司名称：北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司
2、统一社会信用代码：91110108556890264P
3、注册地址：北京市海淀区阜成路 73号 37号楼 8层 B0809
4、负责人：李巍
5、成立日期：2010-04-16
三、拟注销的相关安排及对公司的影响
注销公司资产及业务已全部纳入公司。本次注销不会对公司整体发展和盈利水平造成影响，将有利于优化公司资产结构，降低管理成本，对提高公司管理运营效率有积极作用。
四、其他
公司董事会同意授权公司管理层负责办理上述两个分公司注销相关工作。董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第六次会议发表如下独立意见：
《关于会计政策变更的议案》
我们认为，本次公司会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事签字：王玉伟、孔雨泉
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-029湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于实际控制人拟实施重组整合的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 6月 11日收到公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司（以下简称：新天地集团）通知，获悉根据省国资委安排，新天地集团与湖南省兵器工业集团有限责任公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
目前，该方案暂不涉及与本公司相关的交易或资产重组事项。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日