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证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-028中际旭创股份有限公司
关于前次募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]741号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 36,189,068股，发行价格 13.54元/股，募集资金总额为人民币 489,999,980.72元，扣除证券承销费和保荐费人民币 21,000,000.00元（含税）后，余额人民币468,999,980.72元，由广发证券股份有限公司向贵公司在恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处开立的指定人民币账户 853543030122600917划转了认股款人民币 468,999,980.72元。扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币17,592,983.74元（含税）后，募集资金净额为451,406,996.98元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票费用可抵扣进项税额合计人民币 2,184,508.51元，余额人民币453,591,505.49元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月3日出具XYZH/2017JNA20195号验资报告。
2、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以
及信息披露等进行了详细严格的规定。
2017年8月公司分别与恒丰银行龙口支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行、宁波银行苏州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3、前次募集资金投资项目及使用安排如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
||光模块研发及生产线建设项目||29,200.00||
||光模块自动化生产线改造项目||22,400.00||
||本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用||-||
||||51,600.00||

二、本次结项的前次募投项目置换预先投入自筹资金的情况
2017年 10月 27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，目前置换已完成。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月27日出具了《中际旭创股份有限公司截至2017年10月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2017JNA20209）。
三、前次募集资金的使用情况
公司对募集资金采取了专项存储管理，截至2018年10月30日，公司前次募投项目建设已经完成，募集资金专项账户的资金已经按计划使用完毕，并办理了注销专项账户手续。具体使用情况如下：
单位：人民币万元
||||||
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||募集资金承诺|实际累计投入||项目可行性是否|
|募投项目名称|||投资进度||
||投资总额|金额||发生重大变化|
|光模块研发及生产线建设项目|25,600|25,634.76|100.14%|否|
|光模块自动化生产线改造项目|19,400|19,418.08|100.09%|否|
|本次交易相关税费及中介机构|4,000|4,000|100.00%|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|费用等发行费用|||||
|投资项目小计|49,000|49,052.84|--|--|

注：募集资金专户结余 23.61万元，为原募集资金存款时产生的利息收入，公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户，《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司前次两个募投项目“光模块研发及生产线建设项目”、“光模块自动化生产线改造项目”已经满足结项条件。
四、履行的审批程序及审核意见
公司于 2019年 4月 22日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项的议案》，董事会及监事会一致同意公司前次两个募投项目“光模块研发及生产线建设项目”、“光模块自动化生产线改造项目”结项。
五、独立董事独立意见
经核查，公司前次两个募投项目“光模块研发及生产线建设项目”、“光模块自动化生产线改造项目”建设已经完成，募集资金专户的资金已经按计划使用完毕，并办理了注销专户手续，已经满足结项条件。公司相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件的规定，同意公司前次募投项目结项。
六、独立财务顾问核查意见
截至本核查意见出具日，中际旭创募集资金投资项目已结项，广发证券对本次募集资金投资项目结项无异议。
七、备查文件
1、中际旭创第三届董事会第二十三次会议决议；
2、中际旭创第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司重大资产重组
之2018年度募集资金使用情况暨募集资金投资项目结项的专项核查意见》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2015-08湛江国联水产开发股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 13日，公司收到股东冠联国际投资有限公司（以下简称“冠联国际”）减持公司股份的告知函，冠联国际于2015年2月12日通过大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 600万股，减持比例占公司总股本的1.70%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|冠联国际|大宗交易|2015 年2月12日|9.90|6,000,000|1.70|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|冠联国际|合计持有股份|57,960,960|16.47|51,960,960|14.76|
||其中：无限售条件股份|57,960,960|16.47|51,960,960|14.76|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等
相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司于2014年12月1日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的公告》，冠联国际计划于 2014年 12月 4日至 2015年 2月 4日期间减持公司股份不超过 1500万股，即不超过公司总股本的4.26%。截止 2015年 2月 4日，冠联国际期间累计已减持公司股票900万股，占公司总股本的2.56%。本次减持后，原计划的不超过1500万股份额已最大限额减持完毕。
4、公司控股股东新余国通投资管理有限公司和主要股东冠联国际投资有限公司均承诺：自2015年2月13日起6个月内，承诺不通过证券交易所的证券交易系统减持其持有的国联水产的股份，若违反上述承诺，其减持股份所得全部归上市公司所有。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》；
2、《不减持股份承诺函》
3、深交所要求的其他文件。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年2月13日
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司董事减持计划未实施且已到期公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-017
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司董事减持计划未实施且已到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 9月 4日收到董事、执行总经理林磊先生出具的《股份减持计划告知函》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-076）。
公司根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于 2017年 12月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董事股份减持计划的进展公告》（公告编号：2017-117）。
一、减持计划实施情况
截至2018年3月25日，林磊先生的股份减持计划时间区间届满，公司收到林磊先生出具的《关于减持计划未实施且已到期的告知函》，自2017年9月26日至
2018年3月25日期间，未实施公司股份减持。
二、其他相关说明
林磊先生的本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2015-042
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十三次会议的通知。会议于2015年3月27日上午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席王小明主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》；
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定，同意推举李康、程浩先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，本届监事会任期三年。非职工监事人选需经股东大会选举确定，职工监事由公司职工代表大会选举确定。上述候选监事未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法规关于监事任职资格的规定。
此项议案尚需提交股东大会审议。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
附：第三届监事会非职工监事候选人简历
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
第三届非职工监事候选人简历：
李康：男，1990年生，中国籍，本科学历。 2012年至 2015年曾任职于北京银行。除上述简历披露的任职关系外，李康先生与天龙光电及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
程浩：男，1990年生，中国籍，本科学历，中共党员。2014年至2015年曾任职于中铁二十四局路桥公司。除上述简历披露的任职关系外，程浩先生与天龙光电及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据上述规定就相关期间公司股票价格波动情况进行了自查，结果如下：
公司因本次重组事项停牌前20个交易日内（即2019年5月16日至2019年6月14日期间），公司股票、中小板综合指数（399101）、批发零售行业指数（证监会分类，883023）的涨跌幅情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||中小板综合指数||批发零售行业指数（证|
||日期||公司股价（元/股）|||||
||||||（399101）||监会分类，883023）|
|2019年5月16日||17.98||9,029.07||1,954.72||
|2019年6月14日||18.71||8,502.93||1,803.17||
|涨跌幅（%）||4.06||-5.83||-7.75||

公司股价在上述期间内上涨幅度为4.06%，剔除中小板综合指数（399101）上涨-5.83%因素后，上涨幅度为9.89%；剔除批发零售行业指数（证监会分类，883023）上涨-7.75%因素后，上涨幅度为11.81%。
综上，公司董事会决议公告前20个交易日内，累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条
规定的标准。
特此说明。
（以下无正文）
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（本页无正文，为《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标
准的说明》之盖章页）
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2019年 6月 26日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-022中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于 2017-2018年度公司向中粮财务有限责任公司
申请 12亿元综合授信的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）业务发展需求，补充公司流动资金需要，降低融资成本，保障资金安全，2016年9月14日，经公司第六届董事会2016年第三次临时会议审议通过，公司向中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务公司”）申请 12亿元综合授信，担保方式为信用担保，期限壹年。公司于2016年9月15日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》发布了《中粮生化：申请授信关联交易公告》，该授信将于2017年5月23日到期。
公司拟向中粮财务公司继续申请 2017-2018年度综合授信，额度维持在 12亿元，期限壹年，担保方式为信用，具体用信品种和条件以中粮财务公司批复为准。
2、中粮集团有限公司为中粮生化的实际控制人；中粮财务公司属中粮生化实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
为关联交易金额，本次关联交易金额即借款利息总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此，本次公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次公司申请12亿元授信的议案不需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
二、关联方基本情况
1、基本情况
中粮财务有限责任公司，成立日期：2002年 9月 24日；企业类型:有限责任公司；注册资本：100000万元；营业执照注册号：100000000037158；住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层；法定代表人：马王军。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、主要财务数据（经审计）
截至 2016年 12月 31日，中粮财务公司总资产 1732869.24万元、净资产320471.43万元、主营业务收入28636.26万元、净利润15,454万元。
3、关联关系：中粮生化与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司，公司向中粮财务公司申请12亿元综合授信属于关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司向中粮财务公司申请人民币12亿元授信，信用方式，期限壹年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在授信额度内，向中粮财务公司申请借款的利率不超过同期银行贷款基准利率。
五、交易协议的主要内容
公司向中粮财务公司申请人民币 12亿元授信，信用方式，期限壹年，借款的利率不超过同期银行贷款基准利率。本次关联交易尚未签署具体协议。
六、涉及关联交易的其他安排
公司六届董事会 2017年第十七次会议已审议通过了上述关联交易的相关安排，申请人民币12亿元授信协议的具体内容由公司与中粮财务公司共同协商确定。
七、交易目的和影响
通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽公司融资渠道。未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
八、2016年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2016年度公司向中粮财务公司累计借款4.3亿元（不含委托贷款）。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该关联交易事项提交公司六届董事会第十七次会议审议。
公司独立董事发表独立意见认为：公司向中粮财务公司申请 12亿元授信的关联交易事项符合公司利益和各股东利益最大化原则，可以确保公司资金周转的需要。
十、备查文件
1、六届董事会2017年第十七次会议决议。
2、独立董事事前确认函。
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告
中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-052三盛智慧教育科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨
聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书海洋先生的辞职报告，海洋先生因工作内容调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，海洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，海洋先生的辞职不会对公司的经营产生不利影响。公司董事会对海洋先生担任本公司董事会秘书期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
海洋先生的原定任期至2021年9月24日第四届董事会届满，截至本公告日，海洋先生持有公司362,400股股份，离任后将遵守深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任高管减持股份的要求。
公司于2019年7月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任杨玉英女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。杨玉英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
独立董事已对以上事项发表意见，同意聘任杨玉英女士为公司副总经理兼董事会秘书。
杨玉英女士联系方式：
联系电话：010-84573455
传真号码：010-84574981
电子邮箱：dm@ssedu.com
联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦5层
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年七月四日
杨玉英简历：
1988年4月出生，金融学学士。2010年6月至2015年6月，任职于亿城投资集团股份有限公司董事会办公室；2015年7月至今，任三盛智慧教育科技股份有限公司证券事务代表。
杨玉英女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-017
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 4月 24日在公司三楼会议室召开了 2017年职工代表大会，会议应参加职工代表97人，实参加职工代表93人，符合法定人数。
经与会职工代表民主表决，分别以92票同意，1票反对，0票弃权，选举顾晓菲女士；以88票同意，5票反对，0票弃权，选举陆斌先生；以89票同意，4票反对，0票弃权，选举白峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。顾晓菲女士、陆斌先生、白峰先生将与公司 2016年度股东大会选举产生的股东监事和外部监事共同组成第六届监事会。届时，公司第五届董事会聘任的高级管理人员任期已满，顾晓菲女士符合公司监事任职资格。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司将遵守相关法律法规，承诺在即将改选的第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
简历见本公告附页
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
附件:
顾晓菲女士
1971年 4月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，经济师。历任张家港市金属材料总公司派驻苏州商品期货交易所交易员，张家港物资储运总公司驻苏州中辰期货公司风险总监，中国银行张家港支行国际业务部、公司部大客户经理，本行计划资金部职员、副总经理，本行金城支行副行长主持工作、行长，本行金融市场部总经理、金融同业部总经理、资产管理事业部总经理。现任本行副行长。
持有公司股票313200股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
陆斌先生
1967年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，审计师。历任张家港市农村信用社联合社锦丰信用社办事员、会计、主任助理，本行锦丰支行行长助理、副行长，本行监察审计部副总经理、总经理。现任本行监事、审计稽核部总经理、纪检监察室主任。
持有公司股票500000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
白峰先生
凤凰支行行长。
持有公司股票349500股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
股票简称兰州黄河 证券代码 000929 公告编号：2015（临）—032兰州黄河企业股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日接到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”，持有本公司无限售流通股39，547，372股，占公司股份总数的21.31%）解除股权质押的通知，具体情况如下：
新盛投资于2006年11月27日将其持有的1920万股本公司股份进行了质押——其中800万股质押给兰州市商业银行股份有限公司（现已更名为“兰州银行股份有限公司”）德隆支行、1120万股质押给中国农业银行兰州市七里河区支行（现已更名为“中国农业银行股份有限公司兰州七里河支行”）。
因上述质押所担保的银行贷款已全部偿还，故新盛投资于2015年11月26日解除了上述两笔股权的质押，相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止公告日，新盛投资持有的本公司全部39，547，372股均处于无质押或冻结状态。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—021二六三网络通信股份有限公司
关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 10日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请5000万元人民币的综合授信额度，期限一年。并于2017年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》（公告编号：2017-019）。根据监管要求，现就相关事项补充批露如下：
1、本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信不涉及关联交易。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-043浙江东南网架股份有限公司
关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：2014年7月11日（星期五）上午10：00
2、股权登记日：2014年7月8日
3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年7月8日。在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2014年7月10日下午17：00前送达或传真至公司）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：2014年7月9日—2014年7月10日上午9:00—11:00，下午14:00—17: 00
五、其他注意事项：
（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人：蒋建华张燕
浙江东南网架股份有限公司
董事会
附件一：
浙江东南网架股份有限公司
2014年第二次临时股东大会投票授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司 2014年 7月 11日召开的 2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》||||

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-056惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于董事买入公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月21日，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到董事姜捷先生买入公司股份的通知。姜捷先生基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同，于 2018年 8月 20日及 2018年 8月 21日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入本公司股份共200,000股。
一、本次买入公司股份情况
1、买入的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同
2、资金来源：自有资金
3、买入方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式从二级市场买入公司股份。
4、买入股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次买入前||本次增持的时间|本次买入股份数量（股）|均价（元/股）|本次买入后||
|||直接持有股份数 量（股）|占总股本比例||||直接持有股份数量（股）|占总股本比例|
|姜捷|董事|0|0%|2018 年 8 月 20日和 2018 年 8月21日|200,000|20.86|200,000|0.0364%|

二、其他相关说明
1、本次买入行为不涉及内幕交易、敏感期交易、短线交易，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次买入不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、姜捷先生承诺：严格遵守有关法律法规的规定，在未来 6个月内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将持续关注公司控股股东及董事、监事、高级管理人员购买公司股份的有关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于买入公司股份的告知函》
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2019-28
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 20日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书李明先生、财务总监傅传海先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会二○一九年九月十二日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-024浩云科技股份有限公司
关于公司第二期激励计划预留部分授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《广州市浩云安防科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“第二期激励计划”）预留部分的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留部分的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2017年4月26日。
2、本次限制性股票的授予价格为：12.163元【初定授予价为12.25元，在公司 2016年度利润分配方案实施完毕后，前述授予价调整为 12.163元，具体调整情况详见公司 2017年 5月 11日披露于巨潮资讯网的《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-012）的具体内容】。
3、本次限制性股票授予数量及授予人数：本次授予限制性股票的总数为 14.94万股，向2名激励对象进行授予，均为公司实施第二期激励计划时任职的公司中层管理人员。
4、股票来源：公司向激励对象定向增发的人民币A股普通股。
5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，本次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期解锁，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、激励对象名单及获授情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票数量||获授总量占授予总量||占目前总股本|
||职务|||||||
||||（万股）||的比例||的比例|
|中层管理人员||14.94||100.00%||0.0738%||
|合计||14.94||100.00%||0.0738%||

7、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明：
公司分别于2016年11月1日、2017年4月26日以及2017年5月11日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议、第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十六次会议、以及第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予第二期激励计划预留部分限制性股票的议案》以及《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案》，预留股份数量由6.00万股经公司2015年度权益分派后调整为14.94万股，预留部分授予价格由 12.25元经公司 2016年度权益分派后调整为 12.163元，因此，此次预留部分授予事宜中公司以12.163元的授予价格向2名激励对象授予 14.94万股限制性股票。公司本次实际获授限制性股票的 2名激励对象与公司于2017年4月26日披露的激励对象名单一致。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 5月 17日出具了《定向增资报告》（天健验〔2017〕7-33号），审验了公司截至 2017年 5月 16日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2017年 5月 16日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股（A股）股票 149,400.00股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.163元，应募集资金总额 1,817,152.20元，减除发行费用人民币 5,000.00元后，募集资金净额为 1,812,152.20元。其中，计入实收资本人民币壹拾肆万玖仟肆佰元整（￥149,400.00），计入资本公积（股本溢价） 1,662,752.20元。截至 2017年 5月 16日止，变更后的注册资本为人民币202,466,145.00元、累计股本为人民币202,466,145.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本计划预留部分授予日为 2017年 4月 26日，本次授予的限制性股票的上
市日期为2017年6月6日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股|129,338,866.00|63.93%|149,400.00|-|129,488,266.00|63.96%|
|（或非流通股）|||||||
|02股权激励限售股|1,907,423.00|0.94%|149,400.00|-|2,056,823.00|1.02%|
|04高管锁定股|28,085,933.00|13.88%|-|-|28,085,933.00|13.87%|
|05首发前个人类限售股|89,630,177.00|44.30%|-|-|89,630,177.00|44.27%|
|06首发前机构类限售股|9,715,333.00|4.80%|-|-|9,715,333.00|4.80%|
|二、无限售流通股|72,977,879.00|36.07%|-|-|72,977,879.00|36.04%|
|其中未托管股数|0|0.00%|-|-|0|0.00%|
|三、总股本|202,316,745.00|100.00%|149,400.00|-|202,466,145.00|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次募集资金使用计划
本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本202,466,145.00股摊薄计算，2016年度每股收益计为0.43元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由202,316,745.00股增加至202,466,145.00股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东、实际控制人茅庆江直接、间接持有和控制公司39.12%的股份，本次授予完成后，公司控股股东、实际控制人茅庆江直接、间接持有和控制公司39.09%的股份。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-022河南省中原内配股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间：2014年3月28日（星期五）上午9:00
(二)会议召开地点：公司二楼第一会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)现场会议主持人：副董事长张冬梅女士
(五)召开方式：现场投票
(六)股权登记日：2014年3月24日
二、会议出席情况
(一)出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共29人，代表股份86,575,216股，占公司总股份的36.80%。
(二)公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员
列席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意86,575,216，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）《2013年度报告及摘要》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构的议案》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意86,575,216股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市博金律师事务所张永军、曲光杰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《河南省中原内配股份有限公司2013年度股东大会决议》；
(二)《北京市博金律师事务所关于河南省中原内配股份有限公司二零一三年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-180冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）闽 0526民初 4043号案件
《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 11月8日收到福建省德化县人民法院（以下简称“德化县法院”）送达的案号为（2018）闽0526民初4043号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
德化县法院定于2018年11月28日上午9时30分就案号为（2018）闽0526民初4043号原告韩玲玲诉被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）、冠福股份的民间借贷纠纷在其第三审判法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令被告同孚实业返还原告本金人民币40万元整及利息10,833.33元，按利率6.5%计算，要求计算至判决生效日止；
（2）判令被告同孚实业赔偿原告为实现债权支出的律师费12,000元；
（3）被告冠福股份对诉请一、二即返还本金及支付利息、律师费承担连带保证责任；
（4）案件受理费、财产保全费由两被告负担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控
股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、本次诉讼案件系因同孚实业发行私募债项目出现逾期未偿还，债权人即原告提起法律诉讼。目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险，若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。有关公司为同孚实业提供担保及私募债项目出现到期未
兑付情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年9月29日、10月13日、10月 17日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）、《关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》（公告编号：2018-127）、《关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》（公告编号：2018-143、2018-145）。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省德化县人民法院（2018）闽0526民初4043号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年十一月九日
广东开平春晖股份有限公司监事会
关于 2016年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东开平春晖股份有限公司 2016
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司监事会
四川环能德美科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《四川环能德美科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议的聘任高级管理人员事项发表独立意见：
1、本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
2、经我们审阅高级管理人员候选人的个人简历及相关资料，认为张来泉先生、宋晓琴女士、唐益军先生、王哲晓先生、吕志国先生、董莉萍女士、黄江
先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于此，我们一致同意聘任张来泉先生为公司总经理，聘任宋晓琴女士为公司财务总监，聘任唐益军先生、王哲晓先生、吕志国先生、董莉萍女士、黄江
先生为公司副总经理。
（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》的签字页）
杭世珺 刘阳 王世汶
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-028浙江迦南科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
公司根据财政部对上述会计准则的修订，需对原会计政策进行相应调整变更，上述会计准则自2019年1月1日开始执行。
2、变更前会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
300412根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
300412及全体股东、特别是中小股东的权益，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2019年4月25日