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证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-029欣旺达电子股份有限公司
2013年度报告、2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2013年度报告及摘要、2014年第一季度报告已于2014年4
月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年4月13日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2014年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2013年度报告全文》、《公司2013年度报告摘要》、《公司2014年第一季度报告全文》于2014年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-081联化科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月29日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-082）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表
如下审核意见：
公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2017年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-083）。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：
公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-084）。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》，并发表如下审核意见：
本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情况谨慎作出的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项》的议案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的公告》（公告编号：2017-085）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会二〇一七年八月三十日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016- 26
吉林化纤股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2016年 5月 13日以书面形式送达，会议于 2016年 5月 23日 13时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品、进行协议存款，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司监事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-032上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于首次公开发行募投项目完成国家食品药品监督管理总
局药品审评中心原料药、药用辅料和药包材登记备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州海顺包装材料有限公司（以下简称“苏州海顺”）、控股公司浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“多凌药包”）于近日已完成国家食品药品监督管理总局药品审评中心（以下简称“CDE”）原料药、药用辅料和药包材的登记备案。公司首次公开发行股票募投项目“苏州海顺年产4500吨新型药用包装材料项目”及“多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目”登记情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|登记号|品种名称|企业名称|企业注册地址|产品来源|包装规格|
|B20170000253|药用铝箔|苏 州 海 顺包 装 材 料有限公司|吴 江 区 汾湖 镇 来 秀路|国产|客户定制|
|B20170000254|聚 三 氟 氯乙烯/聚氯乙 烯 固 体药 用 复 合硬片|苏 州 海 顺包 装 材 料有限公司|吴 江 区 汾湖 镇 来 秀路|国产|客户定制|

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|-|-|-|-|-|-|
|B20170000255|聚酯/铝/聚 乙 烯 药用复合膜|苏 州 海 顺包 装 材 料有限公司|吴 江 区 汾湖 镇 来 秀路|国产|客户定制|
|B20170000256|聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷 冲 压 成型 固 体 药用 复 合 硬片|苏 州 海 顺包 装 材 料有限公司|吴 江 区 汾湖 镇 来 秀路|国产|客户定制|
|B20170000001|聚 氯 乙 烯固 体 药 用硬片|浙 江 多 凌药 用 包 装材 料 有 限公司|嘉 兴 市 乍浦 陈 山 村沪 杭 公 路北侧|国产|-|
|B20170000002|聚氯乙烯/聚 偏 二 氯乙 烯 固 体药 用 复 合硬片|浙 江 多 凌药 用 包 装材 料 有 限公司|嘉 兴 市 乍浦 陈 山 村沪 杭 公 路北侧|国产|-|

根据国家食品药品监督管理总局关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告（2017年第 146号），为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号）与《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号），取消药用辅料与直接接触药品的包装材料和容器审批，原料药、药用辅料和药包材在审批药品制剂注册申请时一并审评审批。因此按规定自 2017年 11月
包材均要按关联审评审批要求报送相关资料。公司已按照相关备案登记流程完成药包材在 CDE的申请备案工作，申报资料经 CDE审查符合要求，并在 CDE进行了公示。标志着公司首次公开发行股票募投项目“苏州海顺年产 4500吨新型药用包装材料项目”及“多凌药包年产 1500吨新型药用包装材料项目”已达到预定可使用状态，并可正常投入使用。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-031上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称：“安硕公司”或“安硕信息”）于今日收到上海市高级人民法院（以下简称：“法院”）（2018）沪民终30号（对应上海市第二中级人民法院（2017）沪02民初697号《民事判决书》）《民事判决书》。
根据《民事判决书》显示，法院已对各上诉人的上诉请求进行公开审理并已审理终结，现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
上诉人（原审原告）：徐向州
被上诉人（原审被告）：上海安硕信息技术股份有限公司、高鸣、曹丰
（二）事实和理由
上诉人因与被上诉人上海安硕信息技术股份有限公司、高鸣、曹丰证券虚假陈述责任纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2017）沪02民初697号民事判决，向本院提出上诉，法院依法组成合议庭对本案进行了审理。
（三）法院审理情况
本院审理过程中，上诉人徐向州经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼。
二、诉讼判决结果
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十一项、第一百七十四条规定，裁定如下：
1、本案按上诉人徐向州撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
上海安硕信息技术股份有限公司
2、二审案件受理费50元，减半收取25元，由上诉人徐向州负担。
本判决为终审判决。
三、对公司的影响
上述判决系法院对（2017）沪02民初697民事判决作出的终审判决。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市高级人民法院（2018）沪民终30号《民事判决书》；
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-007成都华神集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月27日，新疆维吾尔自治区卫生厅在其官方网站上发布了《关于公布2014年自治区基本药物增补目录遴选结果的通知》（新卫药政函[2014]11号），公司产品三七通舒胶囊被列入国家基本药物新疆维吾尔自治区增补目录。该事项将对三七通舒胶囊销量的提升起到积极作用，但公司目前尚无法准确评估其对今年以及以后年度业绩的影响程度。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一四年二月二十八日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-017
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）近日将其质押给红塔证券股份有限公司的部分股份办理了质押展期业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||||本次展期|||
||||||质押股数||质押开始||原质押到||展期后到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日||期日|||||||
||||致行动人||||||||||||股份比例|||
|汕头市潮鸿基投资有限公司||是||31,850,000||2018年3月6日||2019年3月6日||2020年3月6日||红塔证券股份有限公司||12.56%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潮鸿基投资持有公司253,643,040股股份，占公司总股本的28.01%。其中，潮鸿基投资累计质押其所持有的公司股份125,500,000股，占公司总股本的13.86%。
二、备查文件
1、股份质押展期凭证。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-032北京利尔高温材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵继增|是|23,940,000|2017年7月4日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|8.34%|个人融资|
|合 计|-|23,940,000|-|-|-|8.34%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赵继增先生持有公司287,183,872股股份，占公司股份总数1,198,559,434股的23.96%，其中办理了股票质押的股份数为54,660,400股（全部为股票质押式回购交易方式），占赵继增先生持有公司股份总数的19.03%，占
公司总股本的4.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
深圳市联建光电股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度，报告期内，公司实现营业收入为 4,053,373,383.19元，比去年同期增长2.56%；营业利润-2,797,881,282.30元，比去年同期下降1426.35%；
归属于上市公司股东的净利润为-2,888,173,129.90元，比去年同期下降2869.48%。公司报告期内出现亏损主要是由于计提了大额商誉减值准备所致。根据2018年财务数据编制2018年财务决算报告，报告如下：
一、财务状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018/12/31||2017/12/31||同比增长|
|资产|||||||
|总资产|4,654,825,036.72||8,321,680,493.04||-44.06%||
|流动资产|2,203,527,693.82||3,109,196,381.17||-29.13%||
|非流动资产|2,451,297,342.90||5,212,484,111.87||-52.97%||
|应收账款|847,971,334.09||1,047,111,872.57||-19.02%||
|存货|292,178,472.71||391,526,816.47||-25.37%||
|可供出售金融资产|58,516,000.00||57,176,000.00||2.34%||
|长期股权投资|114,857,937.60||122,684,859.65||-6.38%||
|固定资产|579,100,495.98||712,277,866.42||-18.70%||
|无形资产|23,859,369.15||28,909,167.94||-17.47%||
|商誉|1,110,729,662.34||3,842,896,519.93||-71.10%||
|负债|||||||
|负债合计|2,653,601,394.60||3,423,620,143.10||-22.49%||
|流动负债|2,635,067,332.77||3,399,727,338.33||-22.49%||
|应付票据及应付账|513,135,952.62||759,376,450.72||-32.43%||
|款|||||||
|预收账款|235,154,189.63||239,657,914.35||-1.88%||
|所有者权益|||||||
|所有者权益合计|2,001,223,642.12||4,898,060,349.94||-59.14%||
|股本|600,601,137.00||613,508,411.00||-2.10%||
|资本公积|3,734,044,722.06||3,977,279,529.31||-6.12%||
|未分配利润|-2,438,248,921.20||449,924,208.70||-641.92%||

注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|营业收入||4,053,373,383.19|100.00%|3,952,366,443.19|100.00%|2.56%|
|营业成本||2,952,759,751.46|72.85%|2,709,147,585.52|68.54%|8.99%|
|销售费用||379,655,948.54|9.37%|312,686,492.64|7.91%|21.42%|
|管理费用||266,012,564.62|6.56%|204,200,365.74|5.17%|30.27%|
|财务费用||94,332,574.86|2.33%|49,970,471.12|1.26%|88.78%|
|资产减值损失||3,057,034,255.46|75.42%|764,205,200.48|19.34%|300.03%|
|利润总额||-2,849,051,943.01|-70.29%|143,093,887.21|3.62%|-2091.04%|
|所得税费用||38,151,781.88|0.94%|40,336,338.87|1.02%|-5.42%|
|净利润||-2,887,203,724.89|-71.23%|102,757,548.34|2.60%|-2909.72%|
|归属于母公司股东||-2,888,173,129.90|-71.25%|104,285,770.90|2.64%|-2869.48%|
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元|）|-4.73|--|0.17|--|-2882.35%|

单位：元
注：以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年度||2017年度|
|经营活动产生的现|161,554,300.46||303,029,627.99||
|金流量净额|||||
|投资活动产生的现|-5,604,903.13||-973,192,734.36||
|金流量净额|||||
|筹资活动产生的现|-614,787,147.16||800,862,013.30||
|金流量净额|||||
|现金及现金等价物|-463,690,391.00||128,801,807.62||
|净增加额|||||

以上财务数据均为合并报表数据
四、所有者权益变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年度||2017年度||同比增长|
|所有者权益合计|2,001,223,642.12||4,898,060,349.94||-59.14%||
|股本|600,601,137.00||613,508,411.00||-2.10%||
|资本公积|3,734,044,722.06||3,977,279,529.31||-6.12%||
|盈余公积|107,919,232.24||107,919,232.24||0.00%||
|未分配利润|-2,438,248,921.20||449,924,208.70||-641.92%||

以上财务数据均为合并报表数据
五、主要财务指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年||2017年||增减|
||-4.73||0.17||-4.9||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||-4.73||0.17||-4.9||
|稀释每股收益（元/股）|||||||
||-83.66||2.05||-85.71||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
||-83.19||-4.78||-78.41||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产|||||||
|收益率（%）|||||||
||0.27||0.49||-0.22||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/|||||||
|股）|||||||
||3.34||7.99||-4.65||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/|||||||
|股）|||||||
|资产负债率（%）|57.01||41.14||15.87||

以上财务数据均为合并报表数据
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年4月28日
交易对方关于注入资产权属之承诺函
鉴于：
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“吴通控股”）拟发行股份及支付现金购买广州腾码网络技术有限公司（以下简称“腾码网络”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次发行股份购买资产”）。
作为上市公司本次发行股份购买资产的交易对方，本企业承诺：腾码网络注册资本 17,001万元中尚未足额缴纳的部分 15,000万元将在上市公司召开审议本次收购的第二次董事会之前出资到位；本企业依法拥有腾码网络股权有效的占有、使用、收益及处分权；本企业所持有的腾码网络股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷与其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；本企业持有的腾码网络股权过户或者转移给上市公司不存在任何法律障碍。
本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《交易对方关于注入资产权属之承诺函》之签章页）
江西汉酷贸易有限公司（公章）
法定代表人（签字）：
许卫东
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
三、关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的独立意见
公司本次向全资孙公司天道医药提供担保事项已履行了董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司章程的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资孙公司本次申请银行授信额度提供担保。
四、关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见
鉴于公司募集资金投资项目已经完成实施，本次使用超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。因此，同意公司使用剩余超募资金及相应利息收入永久性补充流动资金。
五、关于关联方资金往来及上市公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎调查后，认为：1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方所发生的资金往来属于正常的经营性资金往来,已根据《公司章程》和《关联交易决策制度》等制度的规定履行了审批程度，且按照相应的信息披露要求进行披露，不存在应披露而未披露的资金往来和资金占用事项，也不存在以前期间发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
2、截至本报告期末，公司未向合并报表范围以外主体提供财务资助。
3、截至本报告期末，公司为全资子公司Hepalink USAInc.和全资孙公司深
圳市天道医药有限公司提供的相关担保事项均履行了必要的审批程序；公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东、实际控制人其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事：张荣庆、陈俊发、王肇辉二〇一九年八月二十七日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-054瑞康医药股份有限公司
关于应收账款一期资产支持专项计划的设立公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
一、专项计划基本情况
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第三届董事会第七次会议和瑞康医药第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行资产支持证券和资产支持票据的议案》，同意公司作为原始权益人，以公司及下属分子公司持有的应收账款作为基础资产，通过向计划管理人转让基础资产，由计划管理人设立资产支持专项计划一次或多次分期发行资产支持证券，单期规模不超过 25亿元，单期最长期限不超过 5年，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，公司或关联方将根据项目需要持有次级资产支持证券。
瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于近日获得深圳证券交易所出具的《关于对瑞康医药应收账款一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》。本专项计划的管理人兴证证券资产管理有限公司已向合格投资者要约发行优先级与中间级资产支持证券，并通过协议定价得到全额认购，次级资产支持证券由瑞康医药全额认购。专项计划于 2017年 11月 24日正式设立，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具《瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划验资报告》。专项计划资产支持证券的基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|优先A|优先B|中间级|次级|
|规模（万元）|98,615|12,100|1,815|8,470|
|评级|AAA|AA|未评级|未评级|
|票面利率（%/年）|5.7|6.5|6.6|无|
|起息日|2017年11月24日|2017年11月24日|2017年11月24日|2017年11月24日|
|预计到期日|2020年3月31日起第25个工作日||||
|总规模(万元）|121,000||||

本专项计划设立后，将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券、中间级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。
二、专项计划募集资金用途
本专项计划募集资金的用途是补充公司营运资金、偿还借款、调整债务结构等。
三、备查文件
《瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划验资报告》
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
2017月11月28日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-034
南京寒锐钴业股份有限公司
关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司
提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：南京寒锐钴业（香港）有限公司
2、担保人：南京寒锐钴业股份有限公司
3、担保金额：500万美元（按2017年6月21日美元汇率计人民币3409.65万元）
4、公司对外担保累计金额：3500万元（不包含本次担保）
5、本次无反担保情况
6、公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
2017年6月21日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，全票审议通过《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，决定向宁波银行股份有限公司南京分行申请内保外贷业务，为全资子公司南京寒锐钴业
（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向银行贷款提供担保，担保总额不超过500万美元（按2017年6月21日美元汇率计人民币3409.65万元），担保期限一年（依据银行协议约定日期计算）。
公司为香港寒锐提供的本次担保在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
2、注册时间：2008年2月22日
3、注册资本：3,875,000港元
4、注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道61号冠华中心LG1楼（S）2室HZ27085、董事：梁建坤
6、关联关系：香港寒锐属于公司全资子公司，公司持有香港寒锐100%股权。
7、主营业务：有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。
8、一年又一期主要财务数据：
单位：美元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017-3-31|2016-12-31|
|资产总额|30,915,214.06|23,164,267.86|
|负债总额|538,522.17|32,725.00|
|净资产|30,376,691.89|23,131,542.86|
|项 目|2017年1月-3月|2016年度|
|营业收入|27,048,766.66|58,018,901.76|
|利润总额|7,245,149.03|6,410,841.88|
|净利润|7,245,149.03|6,410,841.88|

注：以上 2016年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请内保外贷业务，为香港寒锐申请贷款提供担保，公司本次担保总额不超过 500万美元，担保期限为一年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，决定向境内银行申请内保外贷业务，
为全资子公司香港寒锐向银行贷款提供担保，担保总额不超过500万美元（按
提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事发表独立意见，认为此次公司为香港寒锐提供内保外贷的决定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，且该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额合计6909.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.49%。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二零一七年六月二十二日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018017
东方电子股份有限公司
关于股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电子”）已完成公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的登记工作，期权简称：东方JLC1，期权代码：037059有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2017年4月6日，公司分别召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2017年10月24日，公司分别召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
3、2017年12月22日，公司收到山东省国资委《关于东方电子股份有限公司实施股权激励有关问题的批复》（鲁国资考核〔2017〕26号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
4、2017年 11月 10日至 2017年 11月 19日，公司在内部网站公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务。公示期间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。
5、2018年 1月 23日，披露了《东方电子股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的审核意见及公示情况说明》。
6、2018年1月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
7、2018年 1月 31日，公司分别召开了第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的授予日为2018年1月31日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：东方JLC1
2、期权代码：037059
3、授予日：2018年1月 31日
4、授予激励对象人数：160人
5、授予股票期权数量：2800万份
6、股票期权授予登记名单：（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授予期权额度||获授权益占授||标的股票占总|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||(万份)||予总量比例||股本的比例|
|1||林培明||董事、总经理||55||1.96%||0.06%||
|2||陈勇||副总经理||40||1.43%||0.04%||
|3||王传起||副总经理||40||1.43%||0.04%||
|4||隋建华||副总经理||40||1.43%||0.04%||
|5||邓发||总会计师||40||1.43%||0.04%||
|6||李小滨||董事||30||1.07%||0.03%||
|7||王清刚||董事会秘书||30||1.07%||0.03%||
|中层人员、核心骨干人员（合计153人）||||||2525||90.18%||2.58%||
|股票期权合计授予160人||||||2800||100.00%||2.86%||

7、行权价格：5.33元/股。
8、本计划所涉及标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
9、本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获|
||行权安排||行权时间|||
||||||授权益数量比例|
|第一个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第二个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第三个行权期||自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止||1/3||

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
三、股票期权激励计划实施对公司发展的影响
本次股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心管理人员、核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司的共同发展。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2018年3月16日
关于苏宁环球股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第八届董事会第二十六次会议决议召集
的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2016年12月29日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通
知》”）。贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作
关于苏宁环球股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对《通知》中相关议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次
股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为2017年1月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月12日15:00至2017年1月13日
15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会会议的股东及股东的委托代理人共计14人，代表股份1,238,021,368股，占贵公司股份总数的
40.7964%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共代表有表决权股份数1,405,520股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份
关于苏宁环球股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书1,239,426,888股，占公司股份总数的40.8427%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于苏宁环球股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师：_____________
韦微
_____________
吕露兰
年 月 日
三全食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据三全食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，对提交公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。经核查，我们认为公司2017年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《关于续聘2018年度审计机构的议案》的独立意见：
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在公司审计工作中，严守了职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。因此我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查，1、公司2017年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、关于公司2017年年度现金分红预案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不
存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2017年年度股东大会审议。
五、对公司2017年度募集资金管理和使用情况的独立意见：
2017年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
六、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务状况、内控制度等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
七、关于公司会计政策变更议案的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
八、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的独立意见
公司制定的《三全食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，并同意提交公
司股东大会审议。
九、关于变更公司独立董事的议案的独立意见
鉴于杜海波先生任期届满，辞去公司独立董事一职，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
杜海波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。杜海波先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献。
同时，我们认为郝秀琴女士作为候选人符合独立董事的任职资格。由于公司独立董事包括杜海波先生在内为三人，杜海波先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，杜海波先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
我们同意郝秀琴作为独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交公司2017年年度股东大会选举。
十、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
公司副总经理、董事会秘书贾冬郑先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务。为保障公司相关工作的顺利开展，经董事长提名及董事会提名委员会审查，决定聘任李鸿凯先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
我们同意聘任李鸿凯先生为公司副总经理、董事会秘书。
十一、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司首次授予的限制性股票激励对象苏玲女士因个人原因职务发生变更，不再担任公司业务支持核心人员，已非公司核心骨干员工，且非公司的董事、高级管理人员。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十二章的规定，同意对原激励对象苏玲已获授但尚未解除限售的限制性股票共计225,200股进行回购注销。回购价格为4.35元/股。
综上，我们认为公司本次回购注销行为符合相关法律法规和《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意公司回购注销以上
股份。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事签字: 臧冬斌 杜海波 沈祥坤
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-014深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东减持计划的预披露公告
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”）的《股份减持计划告知函》，其计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 21,916,800股（占本公司总股本比例不超过4%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳丹邦投资集团有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，丹邦投资集团持有公司无限售条件流通股份153,598,000股，占公司总股份的28.03%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排需要（部分减持资金拟提供无息借款给丹邦科技，加快市场和关键设备采购）。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）。
3、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 21,916,800股，即不超过公司股份总数的4%，且任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
4、减持方式：通过大宗交易且任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、拟减持的价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与丹邦投资集团此前已披露的承诺及意向一致。
丹邦投资集团首发时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2011年 09月 20日至 2014年 09月 19日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
2015年 7月 10日，丹邦投资集团在《关于维护公司股价稳定的公告》中承诺未来 6个月内（即2015年 7月 10日-2016年 1月 10日）不通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关提示
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，减持时间、减持价格存在不确定性；
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促丹邦投资集团严格遵守相关法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年5月10日