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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-072宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25
日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年5月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年5月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017
年6月5日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2017年6月13日、2017年6月16日、2017年6月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年7月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
并于2017年7月10日、2017年7月17日、2017年7月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-039
第一创业证券股份有限公司
关于公司部分董事候选人任职资格获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月6日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十七次会议，同意张轶伟先生、杨维彬先生、林伟先生等8人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意罗飞先生、彭沛然先生等5人为公司第三届董事会独立董事候选人。
近日，公司收到深圳证监局《关于核准张轶伟证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字[2018]48号）、《关于核准杨维彬证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字[2018]46号）、《关于核准林伟证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字[2018]50号）、《关于核准罗飞证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局许可字[2018]49号）、《关于核准彭沛然证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局许可字[2018]45号）。根据上述批复，张轶伟先生、杨维彬先生、林伟先生的证券公司董事任职资格已获深圳证监局核准，罗飞先生、彭沛然先生的证券公司独立董事任职资格已获深圳证监局核准。
截至本公告日，公司拟提交2017年度股东大会选举的13名第三届董事会董事（含独立董事）候选人，除梁琪先生的证券公司独立董事任职资格尚待深圳证监局核准外，其余 12名董事候选人均已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-088
青岛东方铁塔股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日下午
在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室召开第五届监事会第十八次会议。本
次会议通知已于2015年10月19日以电话方式发出，会议应到监事3名，实到
监事 3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》；
全体监事经审阅公司2015年第三季度报告后认为：董事会编制和审核《公
司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。
二、本次监事会无其他事项审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-058苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月3日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2016年8月14日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持,应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已竣工投产，为充分发挥资金的
使用效率，公司决定将结余募集资金 1138.55万元（含利息）(截至 2016年 7月31日)，转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准。
经审核，监事会认为公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一六年八月十五日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-057浙江富春江环保热电股份有限公司
关于信托理财产品到期兑付
及继续使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。2018年7月23日和2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在原有不超过6亿元的授权额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。
一、信托理财产品到期兑付的情况
2018年9月13日，公司以自有闲置资金人民币10,000万元认购了中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）的“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下10,000万份信托单位，该理财产品起息日为2018年9月14日，止息日为2018年10月16日。具体内容详见 2018年 9月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于信托理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。
二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2018年10月17日，公司与中融信托签署了《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》，公司以自有资金10,000万元认购“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下10,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：
（一）理财产品基本情况
1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
2、受托方：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：浙江富春江环保热电股份有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品起息日：2018年10月17日
6、产品到期日：2018年12月27日
7、认购金额：10,000.00万元
8、产品预期收益率：6.5%（年化）
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
（二）中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、理财产品主要风险
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（2）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利益产生不利影响。
（3）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（4）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（5）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（6）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（7）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（8）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（9）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在确保不影响公司日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，投资低风险理财产品、低风险信托产品有利于提升公司资金使用效率，提高暂时闲置资金的收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为42,890万元，均为短期低风险理财产品，占公司最近一期经审计净资产的14.79%。
七、备查文件
1、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年10月17日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
（证监会[2016]16号公告）第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据中国证券监督管理委员会2016年9月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会[2016]16号公告）第十三条的规定，四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下称“公司”）现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前本次重大资产重组相关主体（包括公司、占本次重组总交易金额比例在20%以上的交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，占本次重组总交易金额比例在20%以下的交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构；为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；最近36个月内也不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，截至目前本次重组交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会[2016]16号公告）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
四川金石东方新材料设备股份有限公司2016年10月10日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017093深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||1000||2017.06.28||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||东莞证券股份有限公司||1.65%||股票质押式回购业务||

2、股东股份解质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||名称||||（万股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||1100||2016.06.30||2017.07.03||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||1.81%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 607,440,369股，占公司股份总数
1,407,511,773股的43.16%。其中，处于质押状态的股份累计数为563,573,474股，
占其所持公司股份总数的92.78%，占公司股份总数的40.04%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金未在二级市场进行股票、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，其质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月四日
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于公司相关事项独立意见的公告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及湖北鼎龙化学股份有限公司《独立董事制度》的规定，我们作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项等进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年利润分配预案的独立意见
1、同意公司2014年度利润分配议案，该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求；
2、公司2014年度利润分配议案，已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，并将提交公司2014年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
二、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
1、公司 2015年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的；
2、未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益；
3、公司董事会关于2015年度继续聘请该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该公司以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交2014年度股东大会审议。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定等的要求和规定，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司除为全资子公司湖北三宝新材料有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币叁仟万元事项提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，不存在与证监发
[2003]56号文相违背的担保事项。截止2014年12月31日，公司（仅指母公司）对外担保余额为3,000万元，占净资产的比例为2.56%。
四、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行。内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。经认真审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够较全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于 2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金 2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于董事会换届选举及提名董事候选人事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市原则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司本次董事会换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见：
公司第二届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名朱双全、朱顺全、张良玉、欧阳彦、杨波、梁珏、季小琴、冯果、张超灿等9人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人季小琴、冯果、张超灿为第三届独立董事候选人。
根据上述9名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等没有发现其有中国证监会《关于在上市公司尽力独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述九名董事候选人（其中三名为独立董事候选人）的提名，并将“关于第二届董事会换届选举的议案”提交公司2014年度股东大会审议。
我们认为：本届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
七、关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目的独立意见
本次使用超募资金10,000万元投资新设全资子公司鼎龙微电子材料有限公司(暂定名),由其负责具体实施半导体材料产业化项目,该事项履行了必要的决
策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法规要求。
公司本次超募资金使用合理，符合公司长远发展规划；能够进一步增强公司核心竞争力以及影响力；有利于全体股东的利益；同时本次募集资金使用项目与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
综上，同意公司使用超募资金10,000万元投资新设全资子公司鼎龙微电子材料有限公司,由其负责具体实施半导体材料产业化项目。
独立董事：冯果张超灿喻景忠2015年3月4日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-024杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的会议通知于2017年2月6日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年2月8日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于签署可转债认购协议的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司以自筹资金4.125亿港币认购China Digital Culture (Group)Limited（以下简称“中国数码文化”）发行的5年期可转债。根据可转债条款，公司在持有债券期间，中国数码文化将每年以单利年利率5.5%计算并支付利息，到期归还本金及应计未支付利息。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年2月9日《证券时报》刊登的《关于签署可转债认购协议的公告》（公告编号：2017-025）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-038
广东长青（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押和解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人何启强先生函告，获悉何启强先生所持有公司部分股份被质押和部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押（冻结）股数|质押（冻结）开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何启强|是|4,200,000|2018-3-21|2020-3-20|兴业证券股份有限公司|2.20%|个人资金需求|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押（冻结）开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|何启强|是|3,315,000|2017-3-22|2018-3-22|兴业证券股份有限公司|1.73%|

说明:2017年3月22日，公司股东何启强先生将其持有的本公司1,320,000
股股份质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），质押到期日2018年3月22日。2017年5月19日，因公司实施2016年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后,该部分质押股份变更为2,640,000股；2018年2月8日，何启强先生补充质押675,000股公司股份给兴业证券，质押到期日2018年3月22日。因此,上述被质押公司股份共计3,315,000股，该部分股份至本公告披露日已解除质押。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，何启强先生持有本公司股份191,213,800股，占公司总股本的25.74%，已累计质押股份89,130,000股，占其持有本公司股份总数的46.61%，占公司总股本的11.20%。
4、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、交割单；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-094
光启技术股份有限公司
关于公司完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过的《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关条款，公司分别于2016年9月28日和2017年2月21日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购部分激励对象已获授未解锁的限制性股票共计 142,882股，占公司回购前总股本的0.0113%，详见公司分别于 2016年 9月 29日和 2017年 2月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司已于2017年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股票的注销手续。相关事项已于 2017年 5月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：2017-067）。
经浙江省工商行政管理局核准，公司已于近日办理完成减少注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
变更前注册资本：壹拾贰亿陆仟柒佰陆拾伍万肆仟陆佰零玖元
变更后注册资本：壹拾贰亿陆仟柒佰伍拾壹万壹仟柒佰贰拾柒元
其他登记事项不变。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十六日
（独立董事 杨勇）
尊敬的各位股东：
2014年12月16日，云南盐化股份有限公司（以下简称为“公司”）2014年第三次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事。现将2014年度履职情况向各位股东作如下汇报：
一、出席董事会的次数及投票情况
1、出席董事会会议的情况
2014年度，本人应参加董事会1次，实现场出席董事会1次（2014年12月16日，公司董事会2014年第六次临时会议）。没有请其他董事代为出席和表决的情况。此外，本人还出席了公司2014年第三次临时股东大会（2014年12月16日），出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出意见。在日常的履职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会决策起到了积极的作用。我对2014年度
应参加的一次董事会会议（2014年12月16日，公司董事会2014年第六次
临时会议）提交表决的所有议案都投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
因本人担任公司独立董事的时间较短、未涉及到需要发表独立意见的相关事项，故2014年度本人未发表相关独立意见。
三、在公司进行现场办公的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间积极在公司机关进行现场办公和调研，累计天数超过5个工作日。日常工作中，通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，支持和督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，真
实、及时、准确地完成2014年度的信息披露工作。
（三）积极参加监管机构及交易所所组织的各项培训，认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、专业委员会履职情况
2014年12月16日，公司董事会2014年第六次临时会议补选本人为战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员。报告期内，本人严格按照审计委员会的相关制度规定牵头召开公司审计委员会工作会议，同时积极参加战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作会议。在公司2014年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了高管层对公司经营状况、投融资活动、行业发展趋势等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了相关意见、建议，同时积极督促会计师按时完成审计工作。
六、其他事项
2014年度，公司运作规范、经营正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大关联交易事项均履行了相关程序和信息披露义务，故2014年度本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人对2014年度工作的简要汇报。2015年，本人仍将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所
赋予的权利，更加尽职地履行独立董事义务，维护公司和股东特别是社
会公众股股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮箱：1140633972@qq.com
云南盐化股份有限公司
独立董事：杨勇
2015年3月18日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-029
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”或“控股股东”）的通知，常州德泽将其所持有的公司的部分股票办理了质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常州德泽实业投资有限公司|是|14,868 ,000|2018年4月10日|2020年4月10日|光大证券股份有限公司|8.22%|融资|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，常州德泽持有公司股份180,817,920股，占本公司总股本的39.98%。本次质押的股份数量为14,868,000股，占其所持公司股份总数的8.22%，占公司股份总数的3.28%。截至本公告披露日，常州德泽累计质押所持公司股份数量为144,808,000股，占其所持有公司股份总数的80.08%，占公司股份总数的32.02%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2014-044中国有色金属建设股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日－2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50% - 100%|盈利：2,278.37万元|
||盈利：3,417.56万元–4,556.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内母公司承包工程业务持续好转，公司相关业务利润出现大幅增长，导致公司本报告期内盈利较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002260号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市漫步者科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市漫步者科技股份有限公司 2014年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002260号深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|漫步者科技股份有限公司（以下简称漫步者公司）2014 年度财务报|
|表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月21日签发了|
|大华审字[2015]003321 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就漫步者公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是漫步者公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计漫
步者公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
大华特字[2015]002260号关联方资金占用情况的专项说明表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对漫步者公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解漫步者公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市漫步者科技股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十日
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|深圳市漫步者科技股份有限公司|||||||||||
|2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
|||往来方与上|上市公司|2014年期|2014年度往来|2014年度往来|2014年度偿|2014年期|||
|其他关联|资金往来方||||||||往来形||
|||市公司的关|核算的会|初往来资|累计发生金额|资金的利息|还累计发生|末往来资||往来性质|
|资金往来|名称||||||||成原因||
|||联关系|计科目|金余额|（不含利息）|（如有）|金额|金余额|||
|||||||||||经营性往来|
|大股东及其附|||||||||||
|属企业|||||||||||
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子||||||||||非经营性往来|
|公司及其附属|||||||||||
|企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及|||||||||||
|其控制的法人|||||||||||
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及|||||||||||
|期附属企业|||||||||||
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|||||||—|
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-023
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月18日，长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到本公司控股股东长春瑞发投资有限公司（以下简称“瑞发投资”）的通知，具体事项如下：
瑞发投资因资金需求，将其持有的本公司限售股份16,000,000股质押给东北证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，本次交易已由东北证券股份有限公司于2016年5月16日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2016年5月16日，购回交易日为2017年9月14日。
截止本公告披露之日，瑞发投资直接持有本公司股份82,500,000股，占本公司总股本的53.80%，其中本次质押股数 16,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的19.39%，占本公司总股本的10.43%。
截止本公告披露之日，瑞发投资累计质押其持有的本公司股份共计 61,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的73.94%，占本公司总股本的39.78%。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-029深圳冰川网络股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 21日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
2019年4月21日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销李保洋等 10名激励对象因个人原因离职，导致丧失激励对象资格的 10名原股权激励对象全部的已获授但尚未解锁的限制性股票，即 13.00万股；以及因第一个解除限售期未达到解锁条件将回购注销股权激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的股票，即33.48万股（不含已离职），以上两项共计46.48万股。
鉴于以上原因，根据《公司法》等法律法规的规定，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜。
对《公司章程》相关部分作出如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|章程|修订后的章程|
|1|第六条公司注册资本为：人民币 10,124.60万元。|第六条公司注册资本为：人民币10,078.12万元。|

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|-|-|-|
|2|第二十条公司股份总数为 10,124.60 万股，公司的股本结构为：普通股10,124.60万股，其他种类股零（0）股。|第二十条公司股份总数为 10,078.12 万股，公司的股本结构为：普通股10,078.12万股，其他种类股零（0）股。|

本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-075濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于大股东增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 2月6日披露了《关于大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-010），公司大股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，拟通过其100%控股的西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）增持公司股份。2018年8
月6日公司收到上述股东完成本次增持计划的通知，具体情况如下：
一、股东增持计划基本情况
1、增持股东：合众创业
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，维护中小股东利益
3、资金来源：自筹资金
4、增持方式：集中竞价交易方式
5、拟增持数量：合众创业拟累计增持数量不低于180万股（即公司总股本的0.20%），不高于445万股（即公司总股本的0.50%）。
6、增持价格：不超过人民币6.00元/股。
7、增持期间：自2018年2月6日起的未来6个月内（2018年2月6日至2018年8月6日）。增持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日），增持期限将相应往后顺延。
二、股东增持计划实施情况
2018年2月6日至2018年8月6日期间，合众创业通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,810,602股，占公司总股本的0.20%，累计增持金额
8,048,125.89元，累计增持均价4.445元/股。
本次增持计划实施前合众创业不持有公司股份，本次增持完成后合众创业持有公司股份1,810,602股，占公司总股本的0.20%。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生、合众创业承诺在本次增持计划期间内及法定的锁定期限内不减持所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
刘百宽先生、刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，上述二人持有合众创业67%股份，本次增持计划实施完成后刘百宽家族通过合众创业间接持有公司股份1,213,104股，占公司总股本的0.14%。截止本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族直接和间接累计持有公司股份 272,090,137股，占公司总股本的30.63%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-017江苏东华测试技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任杨冰为公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任杨冰先生（附：杨冰先生简历）为公司副总经理，负责公司战略规划的实施及公司产品新领域、新市场的拓展，任期至本届董事会届满为止。
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
附：
杨冰简历
杨冰先生，男，中国国籍，满族，1974年 11月出生，2000年 3月毕业于国防科技大学电子工程学院，硕士学历，助理研究员，中共党员。
2000年 3月至 2005年 1月在总装备部武器装备论证中心任研究实习员、助理研究员；
2005年 1月至 2015年 3月在总装备部综合计划部任参谋。
截至公告之日，杨冰先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2016-143陕西坚瑞沃能股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议的通知已于 2016年 11月 24日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2016年 11月 29日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事常云昆先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司全资子公司沃特玛为其部分子公司申请银行贷款及开展融资租赁业务提供担保的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）的部分全资子公司向银行及其他金融机构申请办理不超过人民币21.6亿元（含）的贷款及融资租赁业务，同意沃特玛为其全资子公司申请办理不超过人民币21.6亿元（含）的贷款及融资租赁业务提供担保，并授权沃特玛管理层办理上述业务的有关事宜及与银行及其他金融机构签署有关的法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于前次投资 Alture Mining Limited通过香港子公司进行及为其
向有关银行申请贷款提供担保的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经公司于2016年11月15日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于参与认购Altura MiningLimited发行股份的议案》，公司董事会同意以每股0.136澳元的价格认购Altura MiningLimited（以下简称“Altura”）发行的3.06亿股票，交易总金额为4,161.6万澳元。
公司董事会同意由在香港设立的全资子公司福瑞控股有限公司（以下简称“福瑞控股”）实施认购Altura新发行股份事宜，通过福瑞控股以现金方式支付本次股权投资对价款项，并授权公司管理层签署与本次交易相关的法律文件。
同意公司以存单做抵押为福瑞控股向银行申请贷款提供担保，担保总金额不超过人民币3.5亿元（含），期限一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度，并授权公司管理层办理申请并购资金贷款的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司为香港子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司本次召开的董事会部分议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意公司于2016年12月20日（星期二）以现场及网络投票的方式召开2016年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-067深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
1.现场会议开始时间为：2019年6月5日下午2:30（星期三）；
2.网络投票时间：2019年6月4日—6月5日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月4日15:00至6月5日15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
4.现场会议主持人：公司副董事长黄泽伟先生；
5.会议的通知：公司于2019年5月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份402,054,524股，占公司股份总数的37.5918%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表4人，代表公司有表决权股份389,443,924股，占公司总股本的36.4127%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份12,610,600股，占公司总股本的1.1791%。
其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）6人，所持股份合计46,429,324股，占公司总股本的4.3411%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于补充确认出售英唐电气100%股权暨关联交易的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意389,443,924股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意12,543,700股；反对66,900股；弃权0股。
合计表决结果：同意401,987,624股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9834%；反对66,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%；弃权股数0股。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意46,362,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8559%；反对66,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1441%；弃权0股。
2.审议通过《关于补充确认出售润唐电器100%股权暨关联交易的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意117,818,916股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意12,543,700股；反对66,900股；弃权0股。
合计表决结果：同意130,362,616股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9487%；反对66,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0513%；弃权股数0股。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意46,362,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8559%；反对66,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1441%；弃权0股。
股东胡庆周先生（委托出席）为本议案关联股东，需回避表决，该关联股东持有的271,625,008股不计入上述有表决权股份总数。
3.审议通过《关于补充确认出售赣州英唐100%股权暨关联交易的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意117,818,916股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意12,543,700股；反对66,900股；弃权0股。
合计表决结果：同意130,362,616股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9487%；反对66,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0513%；弃权股
数0股。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意46,362,424股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8559%；反对66,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1441%；弃权0股。
股东胡庆周先生（委托出席）为本议案关联股东，需回避表决，该关联股东持有的271,625,008股不计入上述有表决权股份总数。
四、法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会