证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-026深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》，决定于 2017年5月18日（星期四）下午15:00召开公司2016年年度股东大会。
现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2017年5月17日至2017年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年 5月 18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月17日
下午 15:00至2017年5月18日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月12日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止 2017年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼万福厅
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
（2）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（4）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；
（7）审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；
（8）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（9）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（10）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（11）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（12）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（13）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
（14）审议《监事会议事规则》。
独立董事将在公司 2016年度股东大会上述职。
2、议案披露情况：
上述议案已于 2017年 4月 24日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2017年 4月 25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、单独计票提示：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

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|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于续聘公司2017年审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于2017 年度财务预算报告的议案》|√|
|8.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|9.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√|
|10.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√|
|11.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|12.00|《关于修订<关联交易决策制度>的议案》|√|
|13.00|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|
|14.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.登记时间：2017年5月16日上午9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2017年5月16日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3.登记地点：公司证券部
联系地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路和科达工业园
邮政编码：518109
联系传真：0755-29809065
4.会议联系方式
（1）会议咨询：公司证券部
（2）联系人：王培鹏、唐懿
（3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065
（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com
5.参加会议的股东或委托代理人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1.《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2017年4月 24日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|√||||
|5.00|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘公司2017年审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于2017 年度财务预算报告的议案》|√||||
|8.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√||||
|9.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√||||
|10.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√||||
|11.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√||||
|12.00|《关于修订<关联交易决策制度>的议案》|√||||
|13.00|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√||||
|14.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额及股份性质：
委托人账户号码： 受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
附件二
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月16日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对非累积提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。