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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-124深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“董事会”）于 2018年 9月 7日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2018年9月14日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
由于公司业务的发展及战略发展的需要，原企业名称已不能充分反映公司未来发展战略，故公司拟将名称变更为“珈伟新能源股份有限公司”（最终的公司名称请以工商登记为准），证券简称变更为“珈伟新能”。
独立董事就该议案发表同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司拟
为其提供担保的议案》；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-124全资子公司金昌国源电力有限公司（以下简称“国源电力”）本次进行售后回租融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营和发展的需要，为公司的生产经营提供长期资金支持，有利于公司业务的发展。本次担保行为不会影响公司及全资子公司的正常运作和业务发展。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于全资子公司为金昌振新西坡光伏发电有限公司提供担保的议案》；
金昌振新西坡光伏发电有限公司（以下简称“金昌振新”）为江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）的全资子公司，经营运行正常，华源新能源为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生影响。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201708-56
华平信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月10日，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会和监事会成员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：刘焱、熊模昌、方永新、奚峰伟、袁本祥、胡君健；
独立董事：方正、蒋国兴、毛佩瑾；
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；
2、第四届监事会成员
马宏波、葛有召、李姬春（职工代表监事）；
监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
二、换届离任董事及监事情况
第三届董事会非独立董事刘晓露先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘晓露先生持有公司股份21,393,570股，占公司当前总股本的3.94%,为公司控股股东及实际控制人之一，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,刘海兰和刘晓露是夫妻关系，刘晓丹和刘晓露是兄妹关系，刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲，刘焱、刘晓丹、刘晓露、刘海兰是一致行动人。刘晓露先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。离任后，刘晓露先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
第三届监事会监事周小川先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，周小川先生持有公司股份5,659,474股，占公司当前总股本的1.04%。周小川先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。
离任后，周小川先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司对董事刘晓露先生、监事周小川先生在任职期间的勤勉工作及对公司
华平信息技术股份有限公司 公告发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-019立讯精密工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年4月15日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过等值17.5亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过等值20亿元人民币的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过等值10亿元人民币的综合授信额度；向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值 6亿元人民币的综合授信额度；向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值 6亿元人民币的综合授信额度；向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值3亿元人民币的综合授信额度；向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过等值 3亿元人民币的综合授信额度；向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值 4亿元人民币的综合授信额度；向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值10亿人民币的综合授信额度；向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值10亿人民币的综合授信额度；向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值 5亿人民币的综合授信额度；向澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值 4亿人民币的综合授信
额度；向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值 6亿人民币的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信，并同意将此提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事相关事项的独立意见》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
浙江万里扬变速器股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-024浙江万里扬变速器股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万里扬|股票代码||002434|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡春荣||张雷刚||
|电话|0579-82216776||0579-82216776||
|传真|0579-82216776||0579-82216776||
|电子信箱|hcr@zjwly.com||gang851221@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|744,818,057.31|775,818,071.70|-4.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|113,344,362.07|74,930,739.24|51.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||67,732,559.40|61,253,892.58|10.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-46,905,113.97|204,219,649.15|-122.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.22|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.33|0.22|50.00%|
|加权平均净资产收益率|5.47%|3.84%|1.63%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,540,118,630.91|3,419,368,821.01|3.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,093,767,334.11|2,031,422,972.01|3.07%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,830||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江万里扬变速器股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|万里扬集团有限公司|境内非国有法人|33.08%|112,455,000|0|||
||||||质押|50,000,000|
|香港利邦实业有限公司|境外法人|31.58%|107,355,000|0|||
|金华市众成投资有限公司|境内非国有法人|5.18%|17,595,000|13,196,250|||
|金华市德瑞投资有限公司|境内非国有法人|5.18%|17,595,000|0|||
|邹英姿|境内自然人|0.32%|1,072,644|0|||
|方三明|境内自然人|0.27%|930,109|0|||
|于春龙|境内自然人|0.25%|839,503|0|||
|王秀彦|境内自然人|0.24%|815,150|0|||
|邹华英|境内自然人|0.24%|813,100|0|||
|赵平|境内自然人|0.24%|801,097|0|||
|||实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司52%股权，持有金华市众成投资有限公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||69.41%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一|||||
|的说明|||||||
|||致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内经济运行总体平稳，继续保持增长稳健、结构优化的发展态势，但经济形势仍然面临较多的不确定性。国家大力推进全面深化改革，有效促进了经济结构调整和经济转型升级，也进一步推动了汽车产业结构优化和转型升级。据中国汽车工业协会统计，2014年1-6月，国内汽车产销1178.34万辆和1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，与上年同期相比，增幅有所减缓。其中乘用车产销970.85万辆和963.38万辆，同比增长12.05%和11.18%；商用车产销207.49万辆和204.97万辆，同比下降0.59%和3.18%。
报告期内，公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划，加强经营管理，深入实施全面预算管理，成本控制能
力不断增强；持续推进技术转型升级，不断提高产品技术水平，优化产品结构，进一步提升了产品盈利能
力。同时，公司融资租赁业务发展形势良好，业务规模和品牌知名度不断扩大，在重点强化风险管控的前
浙江万里扬变速器股份有限公司2014年半年度报告摘要提下，不断提升市场竞争力和盈利能力。公司投资建设的“木质素缓释肥”项目进展顺利，目前处于大规模试验和市场推广阶段。公司整体经营情况良好。
2014年1-6月，公司实现营业收入74,481.81万元，同比下降4%；营业利润13,386.13万元，同比增长52.05%；利润总额13,894.11万元，同比增长51.38%；归属于上市公司股东的净利润11,334.44万元，同比增长51.27%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司控股子公司欧润尼农业科技有限公司出资设立唐山欧润尼农业科技有限公司，于2014年2月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为130224000012450的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2000万元，控股子公司欧润尼出资2000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于注销部分激励对象已授予股票期权事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议《关于注销部分激励对象已授予股票期权事项》发表独立意见如下：
我们认为，公司本次因激励对象离职而注销其已获授的未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、及《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于注销部分激励对象已授予股票期权事项的独立意见》的签字页）
赵曙明_____________ 李文智______________ 朱增进______________
二〇一五年十月二十五日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-052
成都硅宝科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2017年8月6日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2017年08月17日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于第四届董事会董事津贴的议案》
根据创业板上市公司董事整体津贴水平以及公司实际情况，公司拟向第四届董事及独立董事（董事长、副董事长除外）支付9.6万元/年的津贴（含税）；拟向董事长支付24万/年的津贴（含税）、副董事长支付 15万/年的津贴（含税）。
公司董事长、副董事长及其他在公司任职的董事，根据其在公司任职岗位的主要职责范围、岗位重要性领取除津贴外的其他薪酬。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司需对原会计政策进行相应变更。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-057）。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于拟对外投资暨设立美国全资子公司的议案》
为扩大公司在国际市场中的经营体系，扩大公司在海外市场的市场份额以及进军其他海外新市场，公司拟以自有资金 30万美元，在美国设立从事有机硅室温胶产品的批发、零售等业务的全资子公司。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，《关于对外投资暨设立美国全资子公司的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》等详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票
董事李余利反对,反对理由：因公司没有提供任何书面的投资美国子公司的依据、财务预算以及风险控制。且董事会上董事长认为完全没有必要给表决权的董事任何书面材料。
6、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 9月5（星期二）下午 2:00召开 2017年第四次临时股东大会并开通网络投票方式。具体内容请见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-029
青岛东软载波科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已经刊登于2014年5月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本222,480,963股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日，除权除息日为：2014年5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||证券账户||股东名称|
|1||01*****832||崔健||
|2||00*****089||王锐||
|3||01*****271||胡亚军||
|4||01*****131||肖舟||
|5||00*****354||陈一青||
|6||08*****974||苏州凯风进取创业投资有限公司||
|7||08*****532||金石投资有限公司||
|8||08*****391||青岛大烨科技投资有限公司||
|9||08*****409||新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）||

五、咨询机构
1、咨询机构：公司证券投资部办公室
2、咨询地址：青岛市市北区上清路16号甲
3、咨询联系人：王辉张燕
4、咨询电话：0532-8367 6959传真电话：0532-8367 6855
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-019加加食品集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司深圳前海加宴贸易有限公司（以下简称“前海加
宴”）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销属公司董事会审批权限，无需经过股东大会批准。
一、本次注销全资子公司的基本情况
公司名称：深圳前海加宴贸易有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ERWPB2L
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨振
注册资金：2,000万元人民币
成立日期：2017年10月17日
注册地址：深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；日用百货、农副产品、水产品、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物流信息咨询（不含限制项目）；食品、调味品、味精、白糖、食用植物油、饮料的销售；普通货物运输。
经营情况：该公司未实际开展经营业务。
二、本次注销全资子公司的原因
公司设立前海加宴的初衷是为了拓展公司业务，现公司根据现阶段经营发展需要，为进一步整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销全资子公司前海加宴。
三、本次注销全资子公司对公司的影响
本次注销全资子公司前海加宴不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实
质性影响，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，前海加宴不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影
响。本次注销全资子公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会2019年第四次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-091淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2015年7月22日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2015年7月28日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席尹伟令先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审查，公司监事会认为：公司本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金是在偿还前次募集资金补充流动资金后，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规。公司本次使用使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。本次补充不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金符合《资产购买协议》及其补充协议的约定；公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金。
独立董事签字：
王卫东 李红滨 罗乐
长江润发机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，除为公司全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供信用保证担保（担保额度人民币30,000万元）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
二、关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
2015年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律
法规和规章制度的要求，《长江润发机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。
我们认为：董事会审议通过的2015年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2015年度股东大会审议。
五、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
公司2015年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。
六、对公司2016年度关联交易的独立意见
经审查，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。
七、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请山东和信
会计师事务所为公司2016年度审计机构，并提交股东大会审议。
八、对《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》的独立意见
浦钢公司是本公司的全资子公司，截至目前，浦钢公司经营情况良好，市场潜力较大，资信状况良好。随着浦钢公司二期项目的推进，为支持浦钢公司的发展，同意继续为其银行信贷业务提供信用担保，对其提供担保不会对公司产生不利影响，并同意提交股东大会审议。
（此页无正文）
独立董事签名：
汪金德 杨豪 詹智玲
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次(临时)会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
一、关于调整《限制性股票激励计划》预留部分数量的议案
公司本次对限制性股票激励计划涉及的预留部分数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》）中关于限制性股票数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《限制性股票激励计划》涉及的预留部分数量进行调整。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案
根据《限制性股票激励计划》、《授予预留限制性股票的激励对象名单》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2014年9月26
日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次对限制性股票激励计划预留部分授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中有关授予价格确定的规定。
综上，独立董事同意《限制性股票激励计划》所涉及预留限制性股票的授予日为2014年9月26日，并同意4名激励对象获授限制性股票51万股。
（此页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-237北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股子公司卡尼小贷融资及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）根据业务发展需要，拟向深圳市银顺通小额贷款有限公司（以下简称“银顺通小贷”）申请总额不超过人民币10,000万元的授信额度，在该授信额度下进行补充流动资金、发放贷款等业务，授信期限为一年，公司、深圳市卡尼控股集团有限公司（以下简称“卡尼控股”）及卡尼小贷董事、卡尼控股实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷该笔授信提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 10,000万元，担保期限为两年。
公司于 2016年 11月 28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷融资及担保事项的议案》，同意卡尼小贷向同行业企业融资及公司和其他方提供担保的事项。公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷法定代表人陈宝康先生将签署相关法律文件。
上述融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在上述融资额度内以实际发生的交易金额为准。上述融资及担保事项的额度，尚在公司 2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方情况
公司名称：深圳市银顺通小额贷款有限公司
注册资本：30,000万人民币
成立日期：2014年9月2日
企业地址：深圳市龙岗区爱南路666号星河时代商城L4B-001
法定代表人：田宏声
经营范围：专营小额贷款业务（不得公众存款）。
股东情况：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳市星河苏活公园实业有限公司|30,000|100%|
|合计||30,000|100%|

该公司及其实际控制人与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司
企业地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区13栋一楼2号
法定代表人：陈宝康
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2013年4月7日
营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
公司持有卡尼小贷60%的股权。
截至2015年12月31日，卡尼小贷的资产总额为76，475.64万元，负债总计45，098.97万元，净资产为31,376.68万元；2015年度营业收入为9,103.81万元，利润总额7,691.06万元，净利润为5,882.61万元（经审计）。
截至2016年9月30日，卡尼小贷的资产总额为105,096.14万元，负债总计64,000.64万元，净资产为41,095.51万元；2016年度1-9月，营业收入为12,518.77万元，利润总额8,812.26万元，净利润为6,684.72万元（未经审计）。
四、担保协议的主要内容
担保方及担保方式：公司、卡尼控股及卡尼小贷董事、卡尼控股实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷该笔授信提供无限连带责任保证担保。
担保期限：两年
债权人：深圳市银顺通小额贷款有限公司
担保金额：不超过10,000万元人民币
五、董事会意见
此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年11月28日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为36.55亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的177.33%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保，其中公司对控股子公司提供担保的总额为28.23亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的112.71%。本次担保总额为人民币10,000万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.85%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-046江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2017年01月01日－2017年06月30日。
2.预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：93.21%—113.09%||盈利：3,519.56万元||
|||盈利：6,800 万元—7,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极推进以汽轮机为核心的高效发电技术、成套发电岛工程及发电工程总包项目，开拓新能源、可再生能源、煤改电等领域。报告期内，德龙钢铁高温超高压中间再热煤气发电、山西高义钢铁煤气发电综合改造等工程进展顺利，收入的增加推动了业绩增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为52万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年七月五日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-061鲁西化工集团股份有限公司
关于实际控制人筹划重大事项暨控制权可能发生变更的
提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司实际控制人本次筹划的重大事项可能导致公司实际控制人发生变更，但目前尚未签署正式交易协议。正式交易协议的签署需待进一步磋商，能否顺利签署，存在不确定性。
2、公司本次实际控制人可能发生变更的事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会、聊城市人民政府等相关政府部门的批准，能否获得相关政府部门的批准，存在不确定性。
3、截至本公告披露日，公司控股股东仍为鲁西集团有限公司，实际控制人仍为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会。
一、情况概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）通知，公司实际控制人聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“聊城市国资委”）与中化投资发展有限公司（以
下简称“中化投资”）于2019年10月29日签署了《战略合作协议》，协议的主要内容如下：
（一）战略合作宗旨：双方一致同意，全面加强合作，建立长期的战略合作关系。聊城市国资委与中化投资将充分发挥各自优势，整合双方资源，建立长期稳定的战略关系及合作机制。
（二）合作内容：聊城市国资委原则同意对鲁西集团进行战略重组，在符合国家法律法规和相关政策的前提下，以向中化投资无偿划转所持鲁西集团部分股权等方式，促成中化投资成为鲁西集团的第一大股东并取得控股权。双方同意协力做大做强鲁西集团，促进地区经济发展。
（三）双方同意就合作事宜进行进一步磋商，争取尽快达成正式交易协议，并依法履行必要的政府审批、核准、备案等程序。
二、风险提示
上述事项尚待进一步磋商、达成正式交易协议，并依法履行必要的政府审批、核准、备案等程序，能否顺利实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，现将2018年任职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2018年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2018年任职期内，公司董事会共召开了15次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|15|3|12|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
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|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|《 关 于 为 子 公 司 rcioeRepresentac colas S.A.新增担保额度的议案》|第六届董事会第十一次会议|2018年1月31日|明确同意|
|《关于 2018 年为部分子公司提供担保预计的议案》|第六届董事会第十二次会议|2017年4月02日|明确同意|
|见《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》|||明确同意|
|《关于变更募集资金用途的议案》|||明确同意|
|《关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见》|第六届董事会第十三次|2018年4月20日|明确同意|

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|-|-|-|-|
|《关于公司非公开发行股票方案的独立意见》|会议||明确同意|
|《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》|||明确同意|
|《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》|||明确同意|
|《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的独立意见 》|||明确同意|
|《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的独立意见》|||明确同意|
|《关于公司日常关联交易预计》|第六届董事会第十四次会议|2018年4月26日|明确同意|
|《2017年度利润分配预案》|||明确同意|
|《关于2017年会计师事务所审计费用及续聘2018 年会计师事务所的议案》|||明确同意|
|《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》|||明确同意|
|《2017年度内部控制评价报告》|||明确同意|
|《关于确认2017年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》|||明确同意|
|《关于续聘高级管理人员的议案》|||明确同意|
|《关于公司2017年度证券投资的专项报告》|||明确同意|
|《公司2018年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》|第六届董事会第十六次会议|2018年5月31日|明确同意|
|《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》|||明确同意|
|《关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见》|||明确同意|
|《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》|第六届董事会第十七次会议|2018年6月06日|明确同意|
|《关于募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报》|第六届董事会第十八次会议|2018年8月20日|明确同意|
|告》《前次募集资金使用情况报告》|||明确同意|

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|《 关 于 为 全 资 子 公 司 Dakang （ HK ）International Trading Co., Limited 新增担保额度的议案》|第六届董事会第二十次会议|2018年9月21日|明确同意|
|《关于公司修订非公开发行股票方案的独立意见）》|第六届董事会第二十一次会议|2018年9月24日|明确同意|
|《公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》|||明确同意|
|《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》|||明确同意|
|《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的独立意见 》|||明确同意|
|《关于会计政策变更的议案》|第六届董事会第二十二次会议|2018年10月26日|明确同意|
|《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》和《关于修订 18 项公司内控及治理规范相关制度的议案》|第六届董事会第二十三次会议|2018年11月22日|明确同意|
|《关于聘任公司高级管理人员的议案》|||明确同意|
|《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》|第六届董事会第二十四次会议|2018年12月20日|明确同意|
|《关于授权管理层出售子公司青岛大康雪龙牧业有限公司 51%股权的议案》|第六届董事会第二十五次会议|2018年12月29日|明确同意|

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2018年在公司现场调查的情况
2018年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理
办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2018
年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2018年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内控机制建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，不断提高履行职责的能力，通过学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规加深认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了 2018年任职期内董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021-20511325
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事：黄毅
2019年04月25日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-017大连华锐重工集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
同日召开的公司第三届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2014年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司拟对 2014年 12月 31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 31,267.91万元，占公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的90.75%，其中计提坏账准备 30,645.96万元，占公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的88.95%；计提存货跌价准备620.96万元；计提固定资产减值准备0.99万元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值金额以 2014年度经审计的财务报告为准。
二、本次计提坏账准备情况的说明
因计提坏账准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币 300万元，
列表说明计提情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科目名称|种类|期初余额|期初坏账准备|期末余额|期末坏账准备|本期核销|本期计提坏账|
|应收账款|个别认定法计提坏账准备的应收账款|13,838.96|13,838.96|13,476.88|13,476.88|24.85|-337.23|
||账龄分析法计提坏账准备的应收账款|759,465.27|43,468.65|768,560.35|74,462.35||30,993.70|
|其他应收账款|个别认定法计提坏账准备的其他应收账款|76.54|76.54|29.06|29.06||-47.48|
||账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款|15,165.73|59.41|19240.15|96.38||36.97|
|合计||788,546.50|57,443.56|801,306.44|88,064.67|24.85|30,645.96|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备预计将减少公司 2014年度利润总额约 31,267.91万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能更公允的反映截止 2014年 12月 31日的公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次提取资产减值准备事项发表了如下独立意见：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司 2014
年度财务报表能够更加公允的反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状
况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。
六、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，该等资产减值准备计提后更能公允的反映截止 2014年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事意见；
4.董事会审计委员会审核意见。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2015年 2月 14日