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证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-019四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年3月7日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年3月3日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 3月 9日开市时起继续停牌。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-019公司已于2012年2月、2013年3月、2016年2月与上海网域网络科技有限公司（以下简称“上海网域”）分别签订了《上海网域网络科技有限公司 IDC业务主合同》、《IDC业务托管协议补充协议》、《IDC业务托管协议补充协议一》，就 IDC业务托管进行了约定。在上述 3个合同基础上，根据公司业务情况，公司与上海网域就2017年度采购带宽服务达成《IDC业务托管补充协议二》，主要内容为：预计公司 2017年度向上海网域采购的带宽将达到 190000MB及以上，采购总金额预计人民币三千万元整，公司向上海网域预付带宽采购费，上海网域则给予公司9.6折的优惠，最终价款以公司实际采购量，并按照协议约定的折扣价格结算为准，上海网域法定代表人肖确伟为本补充协议二提供无限连带责任担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-39天津中环半导体股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180360号）。中国证监会对公司提交的《天津中环半导体股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将协同相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）151号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年十一月二十五日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-096江苏华西村股份有限公司关于收到深交所
《关于江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司
债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行公司债券等相关议案，详见公司于2016年5月24日、2016年6月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕512号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过12亿元人民币的江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请
文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
上海嘉坦律师事务所 法律意见书上海嘉坦律师事务所
关于
河南恒星科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划终止事项
之
法律意见书
上海市民生路1199号证大五道口广场1号楼2106室邮编：200041
Room 2106, Building 1, Wudaokou Square, 1199 Minsheng Road, Shanghai 200014, China
二零一八年六月
上海嘉坦律师事务所 法律意见书致：河南恒星科技股份有限公司
上海嘉坦律师事务所接受河南恒星科技股份有限公司（简称“恒星科技”或公司）的委托，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就恒星科技终止实施股权激励事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到恒星科技如下保证：恒星科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次终止实施激励计划的相关法律事项发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次终止实施股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为恒星科技终止实施本次股权激励计划所必备的法律文件，随其他材料一同申报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次激励计划的批准和授权
2018年3月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2018年3月28日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于核查<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》等议案，认为本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年 4月 20日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及审核意见的议案》，认为列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，均符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2018年4月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本所律师认为，公司实施本次股权激励计划已取得公司董事会、监事会及股东大会的审议批准，并由独立董事发表独立意见，符合《公司法》、《管理办法》等有关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、终止本次股权激励计划的原因及履行的程序
（一）终止的原因
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的规定：上市公司应当按照股权激励计划方案的规定，自股东大会审议通过股权激励计划之日起 60日内（有获授权益条件的，自授予条件成就之日起 60日内）授出权益并完成登记、公告等相关程序。结合公司2018年限制性股票激励计划相关事项的进展情况，公司预计无法在 60日内完成授予、登记等相关工作，决定终止实施公司 2018年限制性股票激励计划。
（二）履行的程序
2018年 6月 21日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
关联董事谢保万先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士作为激励对象或激励对象之家庭密切关系成员，对本议案回避表决。
2018年 6月 21日，公司独立董事发表了独立意见，一致同意通过关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的议案》，并同意董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会进行审议。
本所律师认为，公司终止本次股权激励计划已取得公司董事会审议批准，并由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次终止股权激励计划事宜符合《公司法》、《管理办法》等有关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书三、终止本次股权激励计划所需履行的信息披露以及法律效力
根据《上市公司股权激励管理办法》之规定，公司应将第五届董事会第二十九次会议、独立董事意见以及本法律意见书进行公告，并对终止实施股权激励的原因、股权激励已筹划及实施进展、终止实施股权激励对上市公司的可能影响等作出说明。
本次股权激励计划经公司股东大会审议批准终止后，相关内容随即失去法律效力。
自公司相关决议公告之日起3个月内，公司不得再次审议股权激励计划。
四、结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已经履行了现阶段终止本次股权激励计划的必要法定程序，尚需取得股东大会的批准。本次终止股权激励计划符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《河南恒星科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效，本法律意见书一式贰份，壹份由本所留存，其余壹份交公司，各份具有同等法律效力。
（以下无正文，仅为签署页）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划终止事项之法律意见书》之签字盖章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人：卢超军________ 卢超军：________
金剑：________
2018年6月21日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-084贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|29,000,000|2016年9月5日|2017年8月31日|东莞证券股份有限公司|3.87%|融资担保|
|合计|—|29,000,000|—|—|—|3.87%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 595,010,000股，占其所持公司股份的79.33%，占公司总股本 1,411,200,000股的42.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
特一药业集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（卢北京）
各位股东及股东代表：
本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人连任公司第四届董事会独立董事。现将本人在2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开董事会10次，本人通过现场或通讯方式出席会议9次，委托出席1次。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2018年度，公司共召开股东大会4次，本人亲自列席股东大会3次。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||时间||独立意见事项|
|1||第三届董事会第二十一次会议||2018年3月20日||独立董事关于续聘公司财务审计机构的事前认可意见独立董事关于相关事项的独立意见||
|2||第三届董事会第二十六次会议||2018年10月10日||对变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的独立意见||
|3||第三届董事会第二十七次会议||2018年10月15日||独立董事关于会计政策变更的独立意见||
|4|||第四届董事会第二次|2018年12月28日||独立董事关于相关事项的独立意见||
||||会议|||||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会规则》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2019年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：卢北京2019年2月27日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-051山东太阳纸业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 8月 15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019年 8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：
（一）会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》。
《公司2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月28日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《公司2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2019-052。
（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案详见2019年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2019-053。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一九年八月二十八日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－003红宝丽集团股份有限公司关于为控股子公司
南京红宝丽供应链科技有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2018年 1月 4日召开，与会董事审议并通过了《公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，董事芮敬功、芮益民回避表决。具体内容公告如下：
一、财务资助事项概述
2017年9月份，公司为了统一和整合物流平台和贸易平台，提高公司营业收入，降低物流费用，创造新的利润来源，成立了控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司（以下简称“供应链科技公司”）。供应链科技公司成立后，经过前期市场调研与准备后，对外开展经营活动，但运营资金不足。
为了支持供应链科技公司经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需求，公司董事会决定向其提供借款并收取借款资金成本。公司向供应链科技公司提供人民币 1亿元额度内借款，借款期限为 12个月，借款年费率为5%，双方签署《借款协议》。资金成本以实际借款金额和借款天数计算。本次公司为供应链科技公司提供借款，供应链科技公司其他两名股东不向供应链科技公司提供借款，且其股东之一南京宝诚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“宝诚合伙”）为公司实际控制人之关联方，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引-财务资助》规定，公司向供应链科技公司提供借款事项属于财务资助。
上述议案需要提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
截至公司本次董事会召开之日，公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
二、财务资助对象基本情况
1、名称：南京红宝丽供应链科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：南京市高淳区经济开发区双高路29号
4、法定代表人：芮益民
5、注册资本：3000万元整
6、成立日期：2017年9月26日
7、经营范围：供应链技术研发与服务；危险化学品经营（按许可证所列事项经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）；国际货物运输代理；道路货物运输、装卸服务、仓储服务（不含危险品）；销售、租赁、维修集装箱；国内货运代理；物流设备、通讯设备、机械设备、交通工具、食用农产品、皮革制品、纺织品、服装、鞋帽、箱包、五金建材、橡胶制品、煤炭、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）、酒类、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：供应链科技公司为公司的控股子公司，公司出资占比75%，宝诚合伙出资占比10%，颜庭玉出资占比15%。
9、主要财务数据（未经审计）：截至2017年11月30日，供应链科技公司资产总额2299.60万元，其中净资产2226.21万元，负债73.39万元。
三、财务资助对象其他股东基本情况及其履行义务情况
1、南京宝诚企业管理中心（有限合伙）
注册资本：1,000万元
企业类型：有限合伙企业
住址：南京市高淳经济开发区双高路29号
执行事务合伙人：南京宝智企业管理咨询有限责任公司
经营范围：企业管理；商务信息咨询；互联网信息技术开发、咨询、转让、服务等。
与公司关联关系：宝诚合伙是公司为激励核心员工而成立的创新平台，目前合伙人暂为 2个，公司董事、总经理芮益民出资占99％（后期，会增加一些核
心员工为合伙人）。芮益民与公司实际控制人芮敬功为父子关系。宝诚合伙为公司实际控制人之关联方，也为公司关联方。
2、颜庭玉
性别：男
国籍：中国
住址：南京市沿江工业开发区扬子四村
与公司关联关系：颜庭玉系供应链科技公司管理层人员，与公司不存在关联关系。
3、履行义务情况
本次公司为控股子公司供应链科技公司提供借款，供应链科技公司其他两名股东不向供应链科技公司提供借款。供应链科技公司股东中宝诚合伙与颜庭玉不按同等条件、不按出资比例向供应链科技公司提供借款原因为：
供应链科技公司为公司控股子公司，持股比例达75％，为公司合并报表单位；供应链科技公司借款资金是用于日常经营，解决经营活动中的流动资金周转需求；供应链科技公司对借款资金承担资金成本，借款年费率为5%；供应链科技公司其他两个股东资金能力有限。
四、财务资助对公司的影响及风险防范
供应链科技公司日常运营所需资金来源于股东出资、银行借款和公司为其提供的借款。公司向其提供借款，有利于满足供应链科技公司开展经营业务的资金需求，促进其发展，实现公司设立供应链科技公司的目的。同时，公司向供应链科技公司收取借款资金成本，有利于供应链科技公司加强资金管理，提高公司资金使用效率。公司将加强对供应链科技公司经营业务的管控，控制资金风险。
本次借款不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、相关意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司向供应链科技公司提供借款，是基于支持其经营发展，解决其经营业务所需的资金缺口；向其提供借款并收取资金成本，是为了维护公司整体利益和股东利益，促使供应链科技公司提高资金的使用效率；同时采取了必要的风险控制及保障措施。本次借款事项处于可控范围内，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司董事会同意本次借款事项。
（二）独立董事意见
本次对供应链科技公司提供借款属于财务资助，是在不影响公司正常经营的情况下，支持供应链科技公司开展经营业务并有效满足其经营过程中的资金需求；同时，本次向供应链科技公司提供借款并向其收取资金借款成本，有利于供应链科技公司提高资金使用效率。上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次提供财务资助的风险在可控范围内。我们同意公司向供应链科技公司提供人民币1亿元额度内借款。
（三）监事会意见
经审核，认为：本次公司为南京红宝丽供应链科技有限公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效；公司向南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款并收取借款资金成本，有利于南京红宝丽供应链科技有限公司加强资金管理，提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东权益的行为，同意该议案。
六、其他事项
1、至本公告日，公司除对供应链科技公司提供财务资助之外，公司及子公司未发生其他对外提供财务资助情形，不存在其他逾期未收回财务资助金额。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引-财务资助》规定，由于公司向供应链科技公司提供借款事项属于财务资助，公司承诺在此项提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-013
通富微电子股份有限公司
关于 2019年度开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2019年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，公司董事会同意在2019年开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇额度不超过等值 1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。授权公司总经理适时实施。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司将在 2019年与银行开展外汇远期结售汇业务。
二、外汇远期结售汇业务品种
公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、拟投入的资金金额和业务期间
公司拟在 2019年度开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇额度不超过等值 1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。
实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。公司具备《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
四、外汇远期结售汇的风险分析
1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。
2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。
3．我们同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见。
通富微电子股份有限公司董事会 2019年3月 28日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-071江西博雅生物制药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会通知于2016年8月16日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2016年8月31日（星期三）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2016年 8月 30日—2016年 8月 31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年8月30日下午15:00至2016年8月31日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 5人，代表股份
155,123,782股，占公司股份总数的58.0152%。其中出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份132,992,123股,占公司股份总数的49.7381%；参加网络投票的股东 3人，所持股份 22,131,659股，占公司股份总数的8.2771%。中小投资者2人，所持股份合计4,000股，占公司股份总数的0.0015%。
二、议案审议和表决情况
审议通过《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 155,121,782股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%，其中现场会议投票股份股数132,992,123股，网络投票股份股数22,129,659股。
反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.00％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、万艮菊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-003关于中国武夷实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于中国武夷实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2016]第008号致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、郝卿律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第五届董事会第二十七次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第五届董事会第二十七次会议于 2015年 12月 22日作出了关于召开本次大会的决议，并于2015年12月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
2016年1月7日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《中国武夷实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于 2016年 1月 12日下午在福州市五四路 89号置地广场 4层公司会议室召开，由公司董事长丘亮新先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月12日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 11
日15:00至2016年1月12日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 15人，代表股份200,035,995股，占公司股份总数（389,452,440股）的比例为51.3634%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 3人，代表股份 119,563,310股，占公司股份总数的比例为30.7004%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 12人，代表股份 80,472,685股，占公司股份总数的比例20.6630%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和副总经理、董事会秘书等高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于 2016年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案》，表决结果为：同意 199,887,995股，占出席会议股东所持表决权的99.9260%；反对148,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0740%；
无弃权票。
(二)在关联股东福建建工集团总公司回避表决情况下，审议通过《关于2016年接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》，表决结果为：同意80,483,655股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.9003%；反对80,300股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0997%；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
郝卿
律师事务所负责人：
刘建生
二○一六年一月十二日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-51北京中长石基信息技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）正在筹划重大事项，可能涉及下属子公司出售部分权益及引入战略投资者事宜，预计该事项将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，鉴于该事项存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：石基信息，证券代码：002153）自2017年10月19日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-013江苏华西村股份有限公司
关于股东通过二级市场购买公司股票超过5%的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 4日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截止 2015年 4月 30日的股东名册，股东名册显示：股东任向敏（身份证号码：320219197110132280）已通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 42,124,045股，占公司总股本的5.63%。任向敏买入本公司股票已超过5%，本公司将尽快联系其本人，督促其按照《上市公司收购管理办法》及《股票上市规则》等相关规定及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告并披露权益变动报告书。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-083福建金森林业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就关于公司经营范围增加；
公司住所、控股股东名称变更并修订《公司章程》事项发表独立意见如下：
1、公司本次拟增加经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生变化。我们同意对《公司章程》进行相应的修订。
2、此次公司住所变更，公司的实际位置未改变，不会影响公司正常的生产经营。我们同意对《公司章程》进行相应的修订。
3、公司控股股东名称变更，其他基本信息未发生变化,也未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。我们同意对《公司章程》进行相应的修订。
我们认为上述事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司和中小投资者的根本利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建金森林业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王吓忠____________________________
郑溪欣____________________________
张火根____________________________
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-098深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2018年9月28日下午2:30
网络投票时间：2018年9月27日至2018年9月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月28日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月27日下午3:00至2018年9月28日下午3:00期间的任意时间。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次临时股东大会的股东、委托代理人共12人，代表股份2,021,946,834股，
占公司股份总数的74.6717%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份2,021,861,048股，占公司股份总数的74.6685%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共6人，代表股份85,786股，占公司股份总数的0.0032%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共8人，代表股份3,704,940股，占公司股份总数的0.1368%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于增选非独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式表决，表决情况：
1.01关于增选诸葛文静女士为公司非独立董事的议案
同意 2,021,867,050票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9961%。
中小投资者表决情况为：同意3,625,156票，占出席会议中小投资者所持有效表决票数的97.8466%。
1.02关于增选赵建潮先生为公司非独立董事的议案
同意 2,021,867,050票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9961%。
中小投资者表决情况为：同意3,625,156票，占出席会议中小投资者所持有效表决票数的97.8466%。
2.《关于增选独立董事的议案》
表决情况：
同意 2,021,932,334股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993％；反对9,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0005％；弃权5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决情况为：同意3,690,440股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6086％；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2564％；弃权5,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1350％。
3.《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：
同意 2,021,932,334股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993％；反对9,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0005％；弃权5,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决情况为：同意3,690,440股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6086％；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2564％；弃权5,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1350％。
4.《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 2,021,937,334股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995％；反对 9,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0005％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0％。
中小投资者表决情况为：同意3,695,440股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7436％；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2564％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
5.《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》
表决情况：
同意 2,021,937,334股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995％；反对 9,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0005％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0％。
中小投资者表决情况为：同意3,695,440股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7436％；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2564％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6.《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：
同意 2,021,937,334股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995％；反
对 9,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0005％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0％。
中小投资者表决情况为：同意3,695,440股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7436％；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2564％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
7.《关于为联营企业提供担保额度的议案》
表决情况：
同意 2,021,937,334股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995％；反对 9,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0005％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0％。
中小投资者表决情况为：同意3,695,440股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7436％；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2564％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年9月29日