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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-019金龙机电股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）因控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自2018年02月27日（星期二）开市起停牌，并于同日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌公告》。
目前，金龙集团本次拟转让金龙机电股权的受让方已对公司展开尽职调查工作，金龙集团与股权受让方正在对交易方案进行积极的商讨。上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2018年03月06日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年03月05日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-087
京蓝科技股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技；证券代码：000711）于2016年7月20日（星期三）开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-026烟台双塔食品股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）将于2014年4月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长杨君敏先生、副总经理兼财务总监隋君美女士、副总经理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事赵学伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—76
茂业物流股份有限公司第六届董事会
2014年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2014年 12月23日以本人签收或传真方式发出。2014年12月29日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2014年第十一次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
一、审议通过《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。
依据证监会《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号文件)，本公司在股东大会授权范围内，按照报送证监会的方案及有关申请文件实施重大资产重组，本次重组涉及的资产过户、募集配套资金及支付交易现金对价、股份发行登记上市工作已经完成。因此，将按照本次发行登记的股本数，增加公司注册资本176,305,222元。公司的注册资本将由现在的445,521,564元变为621,826,786元。本次增加注册资本事项授权公司董事会依法办理。
二、审议通过《关于修订<公司章程>注册资本、股份总数条款的议案》。
由于增加注册资本，公司董事会拟对《公司章程》第六条、第十九条作出修订：1、《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币445,521,564元”修订成“公司注册资本为人民币621,826,786元”。2、《公司章程》第十九条“公司股份总数为445,521,564股，公司的股本结构为普通股445,521,564股”修订成“公司股份总数为621,826,786股，公司的股本结构为普通股621,826,786股”。
三、审议通过《公司关于调整所属分公司、子公司架构的议案》，该议案内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于调整所属分公司、子公司架构的公告》。
上述一、二、三项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知已于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
五、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定实施的企业内控基本规范及配套指引和《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件要求，增加了建立与实施内部控制应当遵循的原则和要素、公司董事会的责任等内容。
六、审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》。根据企业内控基本规范及配套指引和《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件要求，增加了“子公司对子公司”的担保、在具体种类里增加了“连带责任”，更新了公司董事在审议对外担保议案时应予关注的因素等内容。
七、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。根据证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件要求，增加了公司投资者关系工作的基本原则、主要职责及从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技
能等内容。
上述五、六、七项修订后的文件已于同日刊载于巨潮资讯网上。
八、审议通过《公司间接控股公司滁州茂业签订酒店商标使用许可合同的议案》，该议案内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司间接控股公司滁州茂业签订酒店商标使用许可合同的公告》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业物流股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-042
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 7日召开第七届董事会第 20次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年 1月 26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》五项会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策：
本公司是按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策：
根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了
原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，此等变更不会对本公司财务报表产生重大影响。
1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|
|被投资单位名称|2013 年 12 月 31 日|调整说明|
|广东发展银行股份有限公司|8,094,644.76|原在长期股权投 资 科 目 核算，追溯调整至可供出售金融资产|
|江门融和农商行|12,000,000.00||
|江门新会农商行|59,400,000.00||
|合计|79,494,644.76||

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，短期薪酬会计处理规范，辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理，公司按照该准则的要求进行做了适当的修改并在财务报表及附注中进行列示与披露。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》的规定，修改财
务报表中的列报，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为
强制性披露内容，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
4、根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。根据该准则，本公司已变更相应的会计政策要素以确认对被投资方是否具有控制权及是否应当被合并。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5、根据《企业会计准则第 39号-公允价值计量》的规定，规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。公司按要求对相应的会计政策进行了修订，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、根据《企业会计准则第40号-合营安排》的规定，合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算。本公司评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
7、根据《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的规定，规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求，公司按披露要求执行，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
8、根据《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定，公司按披露要求执行，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本公司七届董事会第 20次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
本公司独立董事认为：根据 2014年财政部陆续发布的 2号、9号、 30号、33号、37号、39号、40号、41号等会计准则，本公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2014年 10月 7日
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥百货大楼集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会法律意见书
天律证2019第00528号致：合肥百货大楼集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《主板信息披露业务备忘录第 12号——股东大会相关事项》等法律、法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派陈磊律师、张宇驰律师（下称“本所律师”）出席公司 2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》第173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据2019年 12月13日公司第八届董事会第十一次临时会议决议，公司于 2019年 12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。
法律意见书（二）公司于2019年 12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。
（三）本次股东大会现场会议于 2019年 12月 30日下午 14:30在合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室召开，会议由公司董事长刘浩先生主持。
（四）本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 12月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）通过现场和网络投票的股东共10人，共代表股份 297,741,084股，占公司股份总数的38.1776%。其中：
1、通过现场投票的股东共 2人，均为本次股东大会股权登记日 2019年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，共代表股份297,475,284股，占公司股份总数的38.1435%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东授权委托代表出席的均出示了授
法律意见书权委托书及本人的身份证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共8人，共代表股份数265,800股，占公司股份总数的0.0341%。
（二）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序
（一）经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果，并当场公布。
（二）经核查，本次股东大会不存在股东回避表决的情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，合法有效。
五、关于本次股东大会的表决结果
（一）审议通过了《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的
法律意见书议案》。
总表决情况：同意 297,508,584股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9219%；反对232,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0781%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,118,117股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.7856%；反对 232,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥百货大楼集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二〇一九年十二月三十日 经办律师：陈磊
张宇驰
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-017浙江爱仕达电器股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱仕达，证券代码：002403）已于2015年2月2日（星期一）下午13：00开市起停牌。具体详见公司于2015年2月3日、2月7日、2月14日发布的相关公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，为维护广大投资者利益，避免股价出现异常波动，公司股票自 2015年 3月 2日开市起将继续停牌，待相关工作完成后，公司将及时予以公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月二十八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-30重庆智飞生物制品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上股东吴冠江保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-95），持有公司股份5%以上的股东吴冠江先生计划自减持计划公告之日起15个交易日
后的6个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股票，数量合计不超过96,000,000股。
今日，公司收到持股5%以上股东吴冠江先生的通知，截至本公告日，吴冠江先生及其一致行动人累计减持比例达到公司总股本的1%，现将基本情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占当时总股本比例（%）|
|吴冠江|竞价交易|2018.7.12-2019.04.01|51.24|8,811,366|0.551|
||大宗交易|2018.05.21-2019.04.22|43.29|22,256,800|1.391|
|合计|-|-|-|31,068,166|1.942|

自2013年3月14日披露《简式权益变动报告书》以来，吴冠江先生及一致行
动人累计减持占总股本的比例约为4.999%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴冠江（本人）|合计持有股份|157,348,220|9.83|126,280,054|7.89|
||其中：无限售条件股份|157,348,220|9.83|126,280,054|7.89|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、吴冠江先生本次减持计划实施进展情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与5%以上股东吴冠江先生此前已披露的意向、承诺、减持计划一致。
3、吴冠江先生不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持后，吴冠江先生本人持有本公司股份比例为7.89%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-057
鸿利智汇集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%-25%|盈利：7,976.07万元|
||盈利：8,374.87万元–9,970.09万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度一季度业绩较上年同期相比变动的主要原因：
1、LED市场需求稳定增长，公司业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长。但是，受国际外汇市场波动的影响，人民币相对美元持续升值，报告期内，公司产生的汇兑损失约为1500万元，同时，公司在车规级LED封装、MINILED、VCSEL等专业应用领域加大了投入，影响了2018年一季度净利润更高的增长。
2、公司收购的子公司纳入合并报表，经营业绩增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响约2,600万元。
3、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-031
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 10月 27日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开了第六届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于 2014年 10月 17日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆志宝董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司 2014年第三季度报告》。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司 2014-032号公告及 2014年第三季度报告全文。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于漾西厂区实施“退二进三”事项签署补充协议的议案》。
2013年6月19日，公司第五届董事会第十四会议审议通过了《关于对洋西厂区实施“退二进三”的议案》，2013年 6月 24日，公司就漾西厂区“退二进三”事宜与织里镇政府签订了协议；2014年由于受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，经双方认真协商，公司拟与织里镇政府签署《补充协议书》。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-033号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-034号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2019-20南风化工集团股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日为：2019年4月18日。
2、公司股票于2019年4月17日停牌一天，并于2019年4月18日开市起复牌。
3、撤销退市风险警示及实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST南风”变更为“ST南风”；股票代码“000737”不变；股票交易价格的日涨幅限制仍为5%。
4、公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 26,707.19万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,886.00万元，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“*ST南风”变更为“ST南风”
3、股票代码：仍为“000737”
4、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日:2019年4月18日
二、股票撤销退市风险警示的情形
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2018年2月14日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST南风，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告，公司 2018年度实现营业收入 182,727.07万元，归属于上市公司股东的净利润为 26,707.19万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 38,099.64万元。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形逐项排查，公司 2018年度报告经审计的净资产指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。公司向深圳证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，深圳证券交易所于2019年4月16日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。
三、公司股票被实施其他风险警示的情形
2018年公司实施重大资产重组，剥离了不良资产，改善了公司的财务状况，公司 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润约为 400万元—500万元，鉴于公司 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -22,886.00万元，主营业务盈利能力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.1.1条和第13.3.1条的规定，深圳证券交易所决定自2019年4月18日起对公司股票实施“其他风险警示”。实施其他风险警示后，公司股票简称从“*ST南风”变更为“ST南风”，股票代码“000737”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月十七日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-026中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2018年6月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年6月13日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名边君义先生、黄维先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议,有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换公司总裁的议案》，根据控股股东中轻集团对下属企业董事长、总裁进行分设的要求，徐大同先生不再担任公司总裁，公司第五届董事会聘任边君义先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-026琳女士代为履行董事会秘书职责，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将正式聘任其为董事会秘书。
4、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司北京公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同金额人民币1,081万元。关联董事徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金7,761万元以及增资对象公司历年留存收益转增注册资本的方式对部分全资公司进行增资，同时，长沙子公司以自有资金1,067万元以及长顺公司历年留存收益转增注册资本的方式对其全资子公司长顺公司进行增资。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-0261、董事候选人简历：
边君义先生，1960年10月出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。
2010年4月-2015年12月任公司副总裁、党委委员；2015年12月至2018年6月任公司纪委书记、党委委员；现任公司总裁、党委副书记。边君义先生系公司控股股东中轻集团提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告日，个人持有公司157,536股股份，系股权激励计划行权所持公司股份，除此之外，边君义先生自2015年12月至今未买卖过公司股份。边君义先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
黄维先生，1980年1月出生，在职研究生，会计师，中共党员。曾任华联集团家用电器有限公司财务主管，上海新华联大厦有限公司财务主管，华联集团有限公司专职审计员，百联集团有限公司审计中心专职审计员、部门经理、副主任，百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。现任上海第一医药股份有限公司董事会秘书、财务总监。黄维先生系公司股东上海第一医药股份有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。黄维先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
2、总裁简历：
边君义先生，同上。
3、财务总监简历：
林琳女士，1977年11月出生，硕士研究生学位，高级会计师，中共党员。2011年7月至今任公司财务部经理；现任公司财务总监并代为履行董事会秘书职责。
林琳女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-026场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。林琳女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-130
天津膜天膜科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资
产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）已收到|
|中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准天津膜|
|天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证|
|监许可[2017]1761号），具体情况见公司于 2017年10月16日披露在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）的《天津膜天膜科技股份有限公司关于公司发行股|
|份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》|
|（公告编号：2017-103）。截至目前，本次交易已完成标的资产甘肃金桥水科技|
|（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”）的股权过户手续，现将有关情|
|况公告如下：|
|一、本次交易的实施情况|

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函﹝2017﹞6744号），金桥水科股票自2017年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017年 12月 21日，金桥水科完成了变更企业类型和公司名称的工商变更登记手续，变更后的企业类型为“有限责任公司”，变更后的公司名称为“甘肃金桥水科技（集团）有限公司”。
2017年12月28日，本次交易标的金桥水科100.00%股权已过户至津膜科技名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，金桥水科取得了甘肃省工商行政管理
局签发后的《营业执照》。
截至本公告发布日，标的资产过户手续已办理完成，津膜科技已持有金桥水
科100.00%股权。
二、本次交易的后续事项
公司尚需按照相关协议向交易对方发行股份，以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理前述新增股份的登记手续，并向交易对方支付现金对价。公司尚需向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准津膜科技非公开发行募集配套资金不超过10,927.57万元，津膜科技有权在核准文件有效期内募集配套资金。
三、独立财务顾问的核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。津膜科技需向潘力成、吴芳、海德兄弟、何雨浓、付连艳、李志坤支付现金对价合计6,097.24万元。同时，津膜科技尚需为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准津膜科技非公开发行募集配套资金不超过 10,927.57万元，津膜科技有权在核准文件有效期内完成募集配套资金，但本次募集配套资金的成功与否并不影响现金及发行股份购买资产行为的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
四、律师的核查意见
津膜科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，津膜科技已合法取得标的资产的所有权。
五、备查文件
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|1、甘肃省工商行政管理局核发的金桥水科《营业执照》；|
|2、《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股|
|份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意|
|见》；|

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|3、《北京市君合律师事务所关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及|
|支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之法律意见书》。|
|天津膜天膜科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年12月29日|
长城证券股份有限公司关于
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对建艺集团 2016年度相关的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、建艺集团内部控制规则落实的自查情况
建艺集团按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，对公司内控规则的落实情况进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构查阅了建艺集团的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则及各项管理制度，审阅了建艺集团《内部控制规则落实自查表》，并与建艺集团的部分董事和高级管理人员进行了访谈。
通过上述核查，保荐机构的核查意见如下：
经核查，保荐机构认为，建艺集团的法人治理结构健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；建艺集团填写的《内控控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
黄梅
年 月 日
秦翠萍
保荐机构：长城证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-053
深圳同兴达科技股份有限公司
控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万锋先生、刘秋香女士的函告，获悉万锋先生、刘秋香女士将其所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万锋|否|111.5|2017.6.8|2020.3.6|海通证券股份有限公司|4.36%|融资|
|刘秋香|否|226.8|2017.6.9|2020.3.6|海通证券股份有限公司|50.00%|融资|

二、股东股份累积被质押的情况
1、截止本公告日，万锋先生持有公司股份数为 25,596,000股，占公司总股
本的26.67%；所持有公司股份累积被质押3,585,000股，占其所持有公司股份
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）的14.00%，占公司总股本的3.73%。
2、截止本公告日，李锋女士持有公司股份数为 4,536,000股，占公司总股本的4.73%；所持有公司股份累积被质押4,536,000股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的4.73%。
3、截止本公告日，刘秋香女士持有公司股份为为 4,536,000股，占公司总股本的4.73%；所持有公司股份累积被质押2,268,000股，占其所持有公司股份的50.00%，占公司总股本的2.36%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-043
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-030），并分别于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-036、2015-037、2015-039、2015-041、2015-042）。
公司本次筹划的重大事项与收购资产有关，截至目前，该重大事项仍在商议筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-011
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2015年4月18日以电话、电子邮件等方式发出，并于2015年4月24日上午9时在公司会议室以现场及电话会议相结合的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：一、审议通过《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2015年第一季度报告》及《关于披露2015年第一季度报告的提示性公告》。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》
同意公司于2015年5月20日（星期三）召开2014年度股东大会，审议有关事项，并同意授权董事会秘书负责向公司股东发出召开 2014年度股东大会的通知，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-76新希望六和股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会为公司 2015年第二次临时股东大会
2.会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2015年 10月 29日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。
3．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2015年 11月 19日（星期四）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 11月 18日 15:00至 2015年 11月 19日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年11月12日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅。
（公司将于2015年11月14日就本次股东大会发布提示性公告）二、会议审议事项
1.审议公司“关于发行股份购买资产延期复牌的议案”
议案的具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上于 2015年 10月 31日刊登的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址
（1）2015年 11月 18日（星期三）上午 9:00至11:30，下午 13:00至17:00。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376号公司三楼董事会办公室。
（2）2015年 11月 19日（星期四）下午 13:00至14:00。
登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应
提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续；
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2015年 11月 18日下午 17:00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，本次网络投票的具体事宜如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 360876
2.投票简称：希望投票
3.投票时间：2015年11月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，希望投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于发行股份购买资产延期复牌的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 11月 19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：陈琳、范安
联系电话：028-82000876、85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十一日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于发行股份购买资产延期复牌的议案||||

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：