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证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－036河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年6月1日上午9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2017年5月27日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事9人，实参加董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票及通讯表决相结合的方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因个人原因，左涛先生已申请辞去公司总裁职务，根据公司董事长孙毅先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任王昕晨先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的议案》。
同意本公司的全资子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）以货币出资 2,300万元，向上海中科易成新材料技术有限公司（以下简称“中科易成”）增资，本次增资完成后，中科易成将变为易成新材的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
因中科易成由本公司的全资子公司易成新材与本公司董事宇德海先生及其他股东共同出资设立，本公司董事长孙毅先生担任易成新材执行董事，并担任中科易成副董事长兼总经理，因此公司董事孙毅先生、宇德海先生回避表决了本议案。
《关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的公告》、《独立董事关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于向平煤隆基新能源科技有限公司提供委托贷款的议案》。
平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）为公司控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司同意委托平顶山银行向平煤隆基提供委托贷款合计人民币20,000万元，期限6个月，委托贷款年化利率为9%。
同时，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司以其持有平煤隆基30%的股权为公司本次委托贷款事项提供反担保。
《关于向平煤隆基新能源科技有限公司提供委托贷款的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于为平煤隆基新能源科技有限公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》
平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）为公司的控股子公司，根据平煤隆基项目建设及生产经营需要，公司同意为其在民生银行和洛阳银行等金融机构申请不超过5亿元人民币综合授信提供连带责任担保，期限3年。
同时，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司以其持有平煤隆基30%的股权为公司本次担保事项提供反担保。
《关于为平煤隆基新能源科技有限公司申请银行综合授信业务提供担保的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5.审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。
河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）为公司控股子公司，因项目建设需要，现向公司申请对其进行委托贷款，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司同意委托平顶山银行向中平瀚博提供委托贷款合计人民币5,000万元，期限1年，委托贷款年化利率为9%。
同时，中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司（持股5%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证；另外两位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股35%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股20%）同意按其持股比
例为此次委托贷款事项提供一般责任保证。
《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要，公司同意向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度不超过2亿元人民币。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述申请授信事项，提请董事会授权公司财务总监签署相关文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年六月二日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-100中核华原钛白股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 17日第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）执行新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
4、变更日期
以财政部发布的（财会[2018]15号）通知规定的日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；固定资产清理”并入“固定资产”列示；工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是依据财政部 2018年 6月 15日下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合
理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年12月18日
西藏银河科技发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字【2018】第 14-00069号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2018】第14-00069号西藏银河科技发展股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十四日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|西藏拉萨啤酒有限公司|子公司|应收股利||20,000.00|||20,000.00|分配股利|
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法定代表人：王承波 主管会计工作负责人：谭昌彬 会计机构负责人：王喜
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-037号浙江我武生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月12日收到持股5%以上股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方富海”）的《股份减持计划告知函》。东方富海拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下。
一、东方富海持股及承诺情况
1、截至2015年6月12日，东方富海持有公司股份9,934,400股，占公司总股本的6.15%。
2、东方富海作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
同时，作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：1）在其所持公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价的80%，将减持所持公司全部股票。2）在所持公司股票锁定期满后2年内,减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3）若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的80%。4）减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。5）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。
二、东方富海本次减持计划
1、减持股东名称：天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
2、减持目的：自身发展需求；
3、减持期间：2015年6月18日—2015年12月12日；
4、拟减持数量及比例：减持数量不超过9,934,400股，即不超过公司总股本的6.15%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
5、减持方式：通过大宗交易的方式。
三、其他相关事项
1、东方富海不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露之日，东方富海持有公司股票9,934,400股，占公司总股本的6.15%；本次减持计划按照减持上限9,934,400股完成减持后，东方富海不再持有公司股票。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促东方富海严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本独立财务顾问”）作为华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对华灿光电 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据本次交易的交易对方吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒达钢构、KAI LE和上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议，本次交易的业绩承诺期为2015年、2016年和2017年；经上述交易对方预测，标的公司2015年、2016年、2017年税后净利润分别不低于人民币3,500万元、9,500万元、14,000万元。
上述净利润以标的公司税后净利润为计算依据。并且，上述交易对方承诺，标的公司2015年、2016年、2017年三年经审计的税后净利润合计不低于2.7亿元人民币。
上述承诺净利润为税后净利润，其中“税后净利润”是指“扣非后的税后净利润和审计报告确认的计入当期损益的税后政府补助之和”。因此，除上述政府补助事项外，交易对方承诺的标的公司2015年、2016年、2017年三年经审计的税后净利润不包括其他非经常性损益。
二、业绩补偿的主要条款
如果在《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺期间内，蓝晶科技 2015年、2016年、2017年实际实现的合计净利润低于交易对方在协议中做出的业绩承诺，则各交易对方同意按照以下补偿原则向华灿光电进行补偿：蓝晶科技 2015年、
安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项核查报告
2016年、2017年合计实现的净利润与业绩承诺额之间的差额，由各交易对方根据其在本次发行股份及支付现金购买资产交易中合计获得的对价支付方式，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。对于各交易对方股份补偿部分，华灿光电有权以1元的总价格予以回购并注销。
三、2017年度业绩承诺完成情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对蓝晶科技 2017年度合并财务报表审计后，蓝晶科技2017年度实际实现的净利润为15,324.46万元，扣除非经常性损益后的净利润和审计确认的计入当期损益的税后政府补助之和为 15,245.88万元。2017年度实现业绩超过承诺金额 1,245.88万元，超出比例为8.90%。上述2017年实现业绩内容业经大信会计师出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第2-00572号）进行了审核并予以确认。
四、安信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
安信证券通过与蓝晶科技、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的蓝晶科技 2017年度盈利预测承诺已经实现。
安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项核查报告
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项核查报告》之签章页）
项目主办人：
张喜慧 赵斐
安信证券股份有限公司 2018年4月27日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2019-007四川成飞集成科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司）为平台进行重组。公司于 2018年 7月 9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-045），并分别于 2018年 7月23日、2018年 8月 4日、2018年 8月 18日、2018年 9月 1日、2018年 9月 15日、2018年 9月 29日、2018年 10月 20日、2018年 11月 3日、2018年 11月 17日、2018年12月 1日、2018年12月15日、2018年12月29日、2019年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-046、2018-047、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057、2018-059、2018-066、2018-069、2018-071、2018-073、2018-085、2019-001）。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
截至本公告披露日，本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估工作基本完成，公司正在与交易对手方就具体实施方案进行谈判磋商。公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-045山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年10月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年10月13日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文及其全文〉的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告全文》刊登于2017年10月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文》刊登于2017年10月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。
详细内容请见2017年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资金
专项账户的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-091新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于 2018年 12月 11日 11:00在福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于2018年12月3日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司新增与关联方 Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）2018年度日常关联交易预计额度 1,400万元。公司原 2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为32,916.00万元，本次新增日常关联交易预计额度合计1,400万元，新增后的2018年度日常关联交易预计总额度为34,316万元。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-093）。
二、备查文件
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一八年十二月十一日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-024
青岛东软载波科技股份有限公司
关于 2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司 2014年第一季度报告已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
北京中迪投资股份有限公司
监事会2018年度工作报告
2018年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责，对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况进行检查，保护公司及公司广大股东的利益。
一、报告期内公司监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、第九届监事会第二次会议
公司第九届监事会第二次会议于 2018年 4月 9日召开，会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年年度报告及摘要。
（2）审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年度监事会工作报告。
（3）审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年度财务决算报告。
（4）审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年度利润分配预案的议案。
（5）审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2017年度内部控制评价报告
的议案。
（6）审议通过了关于会计政策变更的议案。
本次监事会的决议公告于 2018年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、第九届监事会第三次会议
审议通过了《北京中迪投资股份有限公司2018年第一季度报告》。
3、第九届监事会第一次临时会议
公司第九届监事会第一次临时会议于2018年5月18日召开，会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过了关于调整公司股票期权激励计划第二个行权期激励对象及股票期权数量的议案。
（2）审议通过了关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的
议案。
（3）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。
本次监事会的决议公告于 2018年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上。
4、第九届监事会第二次临时会议
公司第九届监事会第二次临时会议于2018年6月29日召开，会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过了关于对公司限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案。
（2）审议通过了关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案。
本次监事会的决议公告于 2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上。
5、第九届监事会第四次会议
公司第八届监事会第四次临时会议于2018年8月29日召开，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《北京中迪投资股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
6、第九届监事会第五次会议
公司第九届监事会第五次会议于 2018年 10月 25日召开，会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年第三季度报告。
（2）审议通过了关于会计政策变更的议案。
本次监事会的决议公告于 2018年 10月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上。
二、监事会独立意见
（一）经核查，报告期内，公司“三会”制度体系健全，公司股东大会、董事会、监事会均能按照规定召开，会议程序合法有效；“三会”认真审核公司各项重大事项，依法作出决议。同时，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在
违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）2018年度内，公司监事会认真审核公司各期定期报告、财务报告，并发表客观的审核意见。通过检查公司监事会一致认为：董事会编制和审议北京中迪投资股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司最近一次募集资金投入项目情况：2007年4月16日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，拟将公司剩余的 6,972万元募集资金全部投入公司全资子公司成都天府新城投资有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中；2007年 6月 21日公司召开 2006年年度股东大会审议通过了前述募集资金改变投向的事项。公司监事会一致认为，前述募集资金改变投向的事项，决策程序合法有效。根据前述决议内容，公司全部募集资金已于本报告期前使用完毕，本报告期内公司未发生新的募集资金事项。
（四）经核查，2018年度内，公司完成了调整股票期权与限制性股票激励计划达成条件的审议及相关股票期权自主行权、限制性股票解锁事项。相关工作程序合法有效，符合相关法律法规的要求。
（五）本年度内，公司监事会对公司各项关联交易进行了认真核查，通过核查，公司监事会认为：公司发生的关联交易属于正常经营活动，公司与关联方之间的业务往来均符合公平、公正、合理的原则，定价公允，且公司关联交易事项审议程序合法有效，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，不存在内幕交易或损害公司及公司股东的情形。
（六）本年度内，公司监事会根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，监督公司内幕信息的保密以及内幕信息知情人的登记备案工作。通过核查，公司监事会认为：报告期内，公司内幕信息管理及相关知情人登记工作能够按照相关法律法规、规范性文件及前述内控制度的规定完成，相关工作完善有效。
北京中迪投资股份有限公司
监事会
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-030深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，按照相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
2017年6月20日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 366号），问询函指出了监管部门在审查公司2016年年度报告的过程中关注到的问题。
就问询函提出的问题，公司高度重视，立即组织相关部门进行讨论及深入分析，于2017年6月28日作出了相关回复，并在指定网站上披露了《深圳市裕同包装科技股份有限公司关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告》（公告编号2017-043）。
除上述情况之外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会2019年3月23日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-015
张家界旅游集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事阙道文先生提交的书面辞职报告。
阙道文先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事和战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事阙道文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。
公司对阙道文先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作
出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－211岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为第一中标候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据新郑市公共资源交易中心发布的新郑市双洎河综合治理示范段工程EPC项目中标公示，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的第一中标候选人，工程总投资约58,874.67万元。该项目的招标人为新郑市住房和城乡规划建设局，招标代理机构为全信项目管理咨询有限公司。
一、工程的主要情况
1、项目名称：新郑市双洎河综合治理示范段工程EPC项目
2、招标人：新郑市住房和城乡规划建设局
3、第一中标候选人：岭南生态文旅股份有限公司
4、工程总投资：约58,874.67万元
5、建设规模：本项目位于新郑市境内，北起西关桥，南至南关桥，全场约1.3KM，总面积77.2公顷。主要任务为：（1）双洎河河道治理，包括河道清淤、挡墙工程；（2）两岸水土保持，包括绿化、亮化、防洪抢险、道路、给排水及配套基础设施工程等。
6、中标工期：365日历天
二、中标候选人公示内容
新郑市公共资源交易中心发布的新郑市双洎河综合治理示范段工程 EPC项目中标公示。
三、对公司业绩影响
1、上述项目总投资约占公司 2017年度经审计营业收入的12.32%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华中地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目公司仅为第一中标候选人，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月五日
东方花旗证券有限公司
关于《麦趣尔集团股份有限公司 2013年度
内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，及中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）对麦趣尔出具的《麦趣尔集团股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，发表如下核查意见：
一、麦趣尔内部控制规则落实情况
麦趣尔按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司年度内部控制规则的落实情况进行了自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
东方花旗通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行访谈等方式，对麦趣尔出具的《麦趣尔集团股份有限公司 2013年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管
部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所出具的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－064
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以定向增发方式引进战略投资者，因筹划事项尚存在不确定性且预计难以保密，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月12日开市起停牌，公司于2015年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060）。
截止本公告日，公司与合作方已签署相关保密协议，正在积极推进以定向增发方式引进战略投资者的前期准备工作（包括启动了初步尽职调查工作，融资意向及条款深入沟通），目前尚未有突破性进展，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-006中国长城科技集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2018年 1月16日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议审议通过了以下议案：
1、关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议案
由于3名激励对象（下属公司技术、销售骨干）因个人原因离职，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量6万份，对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由 597人调整为 594人，授予的股票期权数量由 4416万份调整为4410万份。
监事会认为：本次调整符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于股票期权激励计划授予相关事项的议案
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次股票期权激励计划授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内
中国长城科技集团股份有限公司 2018-006号公告被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2018年 1月 16日为授予日，向 594名激励对象授予 4410万份股票期权。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司监事会
二〇一八年一月十七日
陕西烽火电子股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
陕西烽火电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合陕西烽火电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告
基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告
基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司本部；一级子公司陕西烽火通信技术有限公司、陕西烽火宏声科技有限责任公司、西安烽火电子科技有限责任公司；二级子公司陕西烽火实业有限公司、深圳市烽火宏声科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.20%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.62%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源与薪酬、社会责任、企业文化、长期股权投资、内部监督、资金活动、采购与付款、存货及生产管理、固定资产管理、无形资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息化系统等具体业务环节。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营
管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和手册组织开展内部控制评价工作。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定及公司内部控制制度，对公司的经营管理活动进行内部控制评价，以保证完成所制定的经营目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,研究确定和细化了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目缺陷种类|税前利润错报|总收入错报|总资产错报|
|一般缺陷|错报＜税前利润的5%|错报＜总收入的1%|错报＜总资产的 1%|
|重要缺陷|税前利润的5%≤错报＜税前利润的10%|总收入的1%≤错报＜总收入的2%|总资产的 1%≤错报＜总资产的 2%|
|重大缺陷|错报≥税前利润的10%|错报≥总收入的2%|错报≥总资产的 2%|

公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
a、董事、监事和高级管理人员舞弊；
b、公司更正已经公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大
错报；
c、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：
a、公司更正以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重要错报；
b、当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
c、受控制缺陷影响存在、其严重程度不如重大缺陷但足以引起董事会和管理层关注。
一般缺陷：内部控制中除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|项目缺陷种类|直接财产损失金额|
|一般缺陷|损失金额＜总收入的0.5%|
|重要缺陷|总收入的 0.5%≤损失金额＜总收入的1.5%|
|重大缺陷|损失金额≥总收入的1.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
a、重大决策程序不科学；
b、严重违反法律、法规；
c、关键管理人员或重要人才大量流失；
d、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
e、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷：
a、公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
b、财产损失虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，应引起董事会和管理层的重视；
一般缺陷：内部控制中除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：唐大楷
陕西烽火电子股份有限公司二〇一八年四月九日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-110汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年9月1日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年9月1日采取通讯表决的方式召开。会议由过半数董事推举董事方路遥先生主持。
会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司出资成立控股子公司的议案》
公司董事会同意全资子公司杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司拟使用自筹资
金人民币510万元与加州（厦门）健康管理有限公司共同投资设立“杭州医利智能科技有限公司”（名称以工商核准为准）。
本次全资子公司设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告《关于全资子公司出资成立控股子公司的公告》（公告编号：2017-111）。
三、备查文件
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年九月四日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
北京汉邦高科数字技术股份有限公司于2017年3月21日召开2017年第一次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。同意对《公司章程》部份条款进行修订，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条公司的注册资本为人民币14418.4万元|第六条公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币14334.88万元|
|2|第二十一条公司的股份总数为 14418.4 万股，均为人民币普通股|第二十一条公司的股份总数为14334.88万股，均为人民币普通股|

其他条款不变。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-038
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月 28日收到公司董事会秘书邱文女士提交的书面辞职报告，邱文女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，邱文女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，邱文女士仍在公司任职。公司及董事会对邱文女士担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告披露日，邱文女士未直接持有公司股份，通过深圳市鸿创科技有限公司间接持有公司股份10,773,320股，其承诺：自辞去董事会秘书之日起六个月内不转让持有的本公司股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司财务负责人潘文先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
潘文先生的联系方式为：
电话：0755-27345888
传真：0755-27345999
邮箱：riland@riland.com.cn
联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-045浙江三花股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌时间及进展安排
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月27日上午开市起停牌。
公司于2014年10月28日披露了《重大事项停牌公告》，于2014年11月3日披露了《重大事项继续停牌公告》，于2014年11月10日披露了《重大事项停牌进展公告》。
目前，公司正在筹划发行股份购买资产等重大事项。经公司申请，公司股票自2014年11月17日上午开市起继续停牌。公司计划在2014年12月17日前（不超过30个自然日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产的预案（或报告
书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告
书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所（以下简称
“交易所”）申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月17日上午开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产等事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产等事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产等事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产等事项相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产等事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产等事项相关公告后恢复交易。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。
二、风险提示
公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经董事长签字及董事会盖章的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2014年11月17日