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证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-026江苏中超电缆股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、宜兴市中超包装材料有限公司（以下简称“中超包装”），公司注册资本500万元，公司主营为电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。公司法定代表人：蒋丽隽。中超包装生产的电缆用交货盘具质量较高，且供货能力强，售后服务好，能够满足江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”）的需求。本公司拟与中超包装签订了“江苏中超电缆股份有限公司年度采购合同”。预计采购总额在1200-1500万。
本公司的控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）持有中超包装51%的股份，中超包装成为本公司关联公司。本公司与中超包装的交易被界定为关联交易。
2、本次关联交易已经第二届董事会第四十一次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，中超包装为本公司关联公司，本公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事杨飞、吴鸣良、张乃明、陈剑平均回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||预计2014年度交易||2013年度实际交易|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||金额||金额|
|向关联人采购原材料||中超包装||1200-1500万||1387万（含税）||

二、关联方及关联关系介绍
1、基本情况
公司名称：宜兴市中超包装材料有限公司
注册地：宜兴市新街街道梅园村
法定代表人：蒋丽隽
注册资本：500万元人民币
企业类型：有限公司（自然人控股）
公司经营范围：许可经营范围：无；
一般经营范围：电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。
截止 2013年 12月 31日，宜兴市中超包装材料有限公司总资产为 7,508,704.22元，总负债 2,492,469.57元，净资产为 5,016,234.65元，2013年营业收入为11,363,662.38元，利润总额为15,454.25元，净利润为12,363.40元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司控股股东中超集团持有中超包装51%的股份。
3、履约能力分析
中超包装生产的产品质量较好，且供货及时，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定；
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算；
3、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与中超包装在业务上的合作，使本公司在电缆用交货盘具的质量和时间需求上得到有效保证。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损
害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。
五、独立董事意见
独立董事赵杰臣、史勤、鲁桐、叶永福对日常关联交易发表如下独立意见：本公司与中超包装之间形成的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同意该项关联交易。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-072山东龙力生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月10日、2018年2月23日、2018年2月27日、2018年2月28日、2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月27日、2018年3月28日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月25日、2018年5月10日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公
告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告
编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事宜公告》（公告编号：2018-019）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-022）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《太平洋证券股份有限公司关于山东龙力生物科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030）、《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-033）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-068），公司股票于2018年4月11日开市起复牌。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正与相关各方就该资产收购重大事项进行沟通和商谈，但因为企业情况较为复杂，目前双方就本次重大资产收购的主要条款一致性尚在恰谈中。公司将至少每十个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-007多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2018年1月29日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2018年 1月18日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
备查文件
《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-90
沈阳机床股份有限公司
2017年三季度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2、预告的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
（1） 2017年 1-9月业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年1月1日-2017年9月30日|上年同期2016年1月1日-2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：75,000 万元---- 80,000万元|亏损： 79,832.58 万元|
|基本每股收益|亏损: 约0.98 元—1.05元|亏损: 约 1.04 元|

（2） 2017年 7-9月业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年7月1日-2017年9月30日|上年同期2016年7月1日-2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：25,302万元---- 30,302万元|亏损： 35,460.04 万元|
|基本每股收益|亏损: 约0.33 元—0.40 元|亏损: 约 0.46 元|

二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济和行业整体环境影响，下游需求不足，产品销售下
滑。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露2017年度三季度报告为准。请投资者注意投资风险。
2.由于公司2015、2016年度亏损，根据上市规则，最近两年连续亏损，上市公司被实施退市风险警示（*ST）。公司敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-064欣旺达电子股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。同意公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不超过 10亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司自2018年5月11日起将闲置募集资金30,000万元划转至公司其他银行账户用于暂时补充流动资金，该笔募集资金于2019年5月9日前如期归还至募集资金专用账户。具体划转明细如下：
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|开户行|银行账号|金额（万元）|
|招商银行布吉支行|755901482010107|7500|
|浦发银行新安支行|79150078801900000178|7500|
|杭州银行深圳分行|4403040160000205761|7500|
|华兴银行宝安支行|805880100039220|7500|
|合计||30000|

公司已于2018年12月26日、2019年5月6日分别将该募集资金全部归还至上述公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了保荐东兴证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年5月7日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-039苏州东山精密制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构、监事会、独立董事对此事项出具了意见。公司第三届董事会第二十七次会议决议公告、天风证券股份有限公司《关于苏州东山精密制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体。经自查由于工作人员疏忽，该公告漏传，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币 30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内 30,000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体情况公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金
1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
二、本次闲置募集资金拟进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提升闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币 30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内 30,000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
(一)现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)现金管理额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2016年 4月 20日起不超过 12个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。
(三)现金管理品种
为控制风险，公司及控股子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》规定的风险投资品种。理财产品发行主体为商业银行，期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述理财产品和存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
三、投资风险及控制措施
尽管银行理财产品、结构存款、定期存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
(一)公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
(二)公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；
(三)公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
(四)公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对日常经营的影响
(一)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（1）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
（2）独立董事意见
经核查：我们认为公司本次使用闲置募集资金使用闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（3）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。
2、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年4月 22日
浙江兆丰机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、2017年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2017年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；截至2017年12月31日，公司无对外担保事项。
二、对《2017年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司《2017年度利润分配预案》是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；且充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划等相关内容。
我们一致同意该利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
三、对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定的要求，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。
四、对《2017年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反应了公司内部控制体系建立和运作的实际情况。
五、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号）的要求对会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、对《关于预计2018年度日常关联交易的议案》的独立意见
1、本次提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。
2017年度因公司自身产能逐步提升并遵循尽量避免关联交易的原则，日常关联交易实际发生额低于预计金额，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况。
运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
我们一致同意《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
七、对《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》的独立意见
公司本次调整外汇套期保值业务额度是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司增加外汇套期保值业务的审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，风险是可控制的。
我们一致同意公司增加外汇套期保值业务额度，并提交股东大会审议。
八、对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司薪酬管理制度是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意该制度，并提交股东大会审议。
九、对《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
阮方民 胡旭东 徐亚明
二○一八年四月十九日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-053高新兴科技集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过分配方案情况
2018年5月16日，公司召开2017年度股东大会审议通过的公司2017年度利润分配方案为：以现有公司总股本 1,174,928,701股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金 46,997,148.04元（含税），同时，拟以公司现有总股本 1,174,928,701股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本587,464,350股。剩余未分配利润 534,228,698.44元结转下一年度。
二、本次实施的权益分派方案
（一）分配预案公布后至权益分派实施日期间的股本变化情况
自 2017年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司第三期股权激励计划限制性股票预留部分授予完成，公司本次共向119名激励对象授予限制性股票6,177,000股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由1,174,928,701股增加至1,181,105,701股，具体内容详见公司2018年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-042）。截止本公告日，公司总股本由 1,174,928,701股增加至1,181,105,701股。
（二）本次实施的权益分派方案
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》之
7.3.14的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，调整后的本公司2017年年度权益分派方案为：
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,181,105,701股为基数，向全体股东每10股派0.397908元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.358117元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增4.973850股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.079582元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.039791元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,181,105,701股，分红后总股本增至 1,768,569,960股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
||序号|||
|||股东账户号|股东名称|
|1||00*****181|刘双广|
|2||01*****098|王云兰|
|3||08*****902|石河子网维投资普通合伙企业|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年5月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月25日。
七、本次实施送（转）股后，按新股本1,768,569,960股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.2308元。
八、股份变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）||||本次变动后||
||股份数量（股）|比例|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股|589,113,775|49.88%|0|293,016,355|0|293,016,355|882,130,130|49.88%|
|高管锁定股|213,316,842|18.06%|0|106,100,597|0|106,100,597|319,417,439|18.06%|
|首发后限售股|344,264,033|29.15%|0|171,231,766|0|171,231,766|515,495,799|29.15%|
|股权激励限售股|31,532,900|2.67%|0|15,683,991|0|15,683,991|47,216,891|2.67%|
|二、无限售条件流通股|591,991,926|50.12%|0|294,447,904|0|294,447,904|886,439,830|50.12%|
|三、总股本|1,181,105,701|100.00%|0|587,464,259|0|587,464,259|1,768,569,960|100.00%|

九、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号
咨询联系人：陈婧、黄璨
咨询电话：020-32068888
传真电话：020-32032888
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-52
福建三木集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东福建三联投资股份有限公司（以下简称“三联投资”）解除证券质押登记的通知，三联投资质押给福建国际信托投资公司的公司 338.0777万股无限售流通股解除质押。相关手续已在中国证券登记结算有限公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，公司控股股东三联投资持有公司 84,086,401股，占公司总股本465,519,570股的18.06%。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-065
武汉华中数控股份有限公司
关于控股子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山登奇机电技术有限公司（以下简称“佛山登奇”）作为课题责任单位，近日收到2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目“机器人等高端装备用伺服电机数字化车间”项目经费1,350万元，上述项目经费中归属于佛山登奇的经费为810万元，归属于公司控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）的经费为135万元。
佛山登奇作为课题责任单位在上述课题中承担的主要任务为：通过信息化系统、数字化设计、柔性生产模式、智能装备、虚拟仿真等工具，以用户可接受的交付周期和价格，为用户提供一致性高、质量稳定的高性能伺服电机。以交流伺服电机零部件的规模化、定制化柔性智能制造为切入点，强化交流伺服电机从设计到制造、检测、物流的网络化、信息化水平，形成面向伺服电机零件加工的配套国产数控系统、机器人、数控机床和管理系统的智能制造生产线，并在交流伺服电机的数字化车间得到实际生产应用。在此基础上，针对交流伺服电机零部件加工需求及工艺特点，开展工件编程、工艺、加工、检测、物流及智能生产管理技术研究，形成整体成套解决方案，提升伺服电机智能制造水平。
本次收到的归属于佛山登奇、佛山华数的政府补助经费共计945万元，与资产相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定,确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入各期的营业外收入。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十月九日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-047
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于取消并另行召开二〇一九年第二次临时股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于取消并另行召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于 2019年 6月 28日（星期五）召开的 2019年第二次临时股东大会，并决定于 2019年 7月 11日（星期四）另行召开 2019年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、原股东大会的基本情况
㈠取消股东大会届次：二〇一九年第二次临时股东大会
㈡取消股东大会的召开时间：2019年6月28日
㈢取消股东大会的股权登记日：2019年6月21日
二、取消股东大会的原因及后续安排
由于公司收购海航酒店控股集团有限公司部分股权的交易对手方因客观原因发生更换，公司原定于 2019年 6月 28日召开的 2019年第二次临时股东大会拟审议议案涉及调整。鉴于此，公司第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于取消并另行召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019年 6月 28日召开的 2019年第二次临时股东大会，同时定于 2019年 7月 11日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司今日公告。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-059广东猛狮新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）股票（证券简称：*ST猛狮，证券代码：002684）交易价格连续两个交易日（2019年5月10日、2019年5月13日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，公司的资金紧张状况对部分子公司的正常生产经营造成一定影响，主要体现在缺少业务开展所需的资金，导致了公司及部分子公司业务及员工的流失，也导致公司收入毛利等大幅下滑，但公司整体来说目前仍能够维持正常生产经营状态。
4、公司分别于2018年9月12日、2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、
中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
经公司自查，除上述已披露的筹划重大资产重组事项外，公司不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作已基本完成。鉴于年审会计师对公司 2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在重大不确定性。
3、公司于 2018年 12月 24日发布《关于签署合作协议的公告》，公司于 2018年 12月 22日与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）签署了《合作协议》。协议约定，漳州交通集团出资约1.5亿元、诏安金都出资约0.5亿元合资设立公司（以下简称“合资公司”），合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订EPC总承包协议，由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方，凯盛科技以工程总承包形式出资约 7.63亿元，进行公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）复产和新项目的建设。福建猛狮向合资公司租赁约 9.63亿元的用于恢复生产和新项目建设所需的资产；同时，凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定，启动“猛狮科技资本市场重大资产重组”程序，并以国有资产监督管理有关机构备案后的评估价值相当于 15亿元的资产作为出资；漳州交通集团以人民币4.5亿元、诏安金都以人民币1.5亿元参与猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资，凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都所投资金可根据猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资方案做适当调整。2019年 4月 1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线已进入连续生产状态。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
目前协议各方正在就合作事项的继续推进及后续安排进行沟通，资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。
4、因资金状况紧张，公司存在部分债务逾期的情形，如资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临加重债务逾期风险。公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，并加剧资金紧张，影响公司正常经营。
公司将通过加快回收应收账款、处置非核心资产、推动债务重组等方式全力筹措资金偿还到期债务，缓解公司债务压力。
5、因公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，或2019年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将面临暂停上市的风险。
6、公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）、现实际控制人之一陈乐伍先生及其一致行动人深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）合计持有公司股份221,842,000股，占公司总股本的39.10%；累计被质押股份数量 220,731,088股，占公司总股本的38.90%。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生质押给质权人的部分公司股份已跌破平仓价格，存在被动减持风险。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生目前与相关质权人保持密切沟通，并积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险。若沪美公司、易德优势及陈乐伍先生所质押股份出现大幅度被动减持，则公司存在控制权变更的风险。
7、沪美公司及其一致行动人陈乐伍先生、易德优势所持有的公司股份已被司法冻结，并已被多次轮候冻结。沪美公司、陈乐伍先生、易德优势累计被司法冻结的股份数量 221,841,996股，占公司总股本的39.10%。沪美公司、陈乐伍先生、易德优势持有的公司股份被司法冻结，目前暂未对公司的控制权产生直接影响，若上述被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。
8、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-100棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019年10月 10日（星期四）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长潘晓林女士
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数534,214,307股，占公司股份总数的35.9260%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有效表决权的股份数 533,862,007
股，占公司股份总数的35.9023%；通过网络投票的股东6人，代表有效表决权的股份数 352,300股，占公司股份总数的0.0237%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 7人，代表有效表决权股份数960,286股，占公司股份总数的0.0646％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人，代表有效表决权股份数607,986股，占公司股份总数的0.0409％；通过网络投票的中小股东6人，代表有效表决权股份数 352,300股，占公司股份总数的0.0237％。
3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《关于对项目公司莱阳棕榈提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 533,924,007股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9456％；反对 242,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0455％；弃权 47,400股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0089％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意669,986股，占出席会议中小股东所持股份的69.7694％；反对242,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.2946％；
弃权 47,400股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的4.9360％。
（二）《关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 533,924,007股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9456％；反对 242,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0455％；弃权 47,400股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0089％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意669,986股，占出席会议中小股东所持
股份的69.7694％；反对242,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.2946％；
弃权 47,400股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的4.9360％。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭栋律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2019年 10月10日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-058
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年10月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2017年10月23日上午10:00在安华酒店二楼会议室以现场方式召开；
3、本次会议参与表决董事 9人（含独立董事 3人），实际参与表决董事 9人；
4、本次会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》
具体内容详见 10月 25日在指定媒体披露的《公司 2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》，公告编号：2017-059。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-119
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于终止公司 2018年非公开发行公司债券事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2018年4月 16日、5月 3日召开公司第十届董事会第二十一次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2018年非公开发行公司债券的议案》，具体内容详见公司于 2018年4月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2018-046）。公司于 2018年 5月 24日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了非公开发行公司债券的申请材料。
根据当前市场环境的变化，结合公司的财务及经营现状，经慎重考虑，公司决定终止本次非公开发行公司债券的工作。公司于 2018年 9月 10日召开的公司第十届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于终止公司 2018年非公开发行公司债券事项的议案》。
本次终止公司2018年非公开发行公司债券事项不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2018年第三次临时股东大会决议对公司债券发行工作的相关授权，本次终止事项由董事会审议决定。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年九月十一日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（章新蓉）
各位股东及股东代表：
本人作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，独立公正履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，按时出席报告期内公司相关股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司共召开了8次董事会会议，本人出席会议情况如下:
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||应参加董|现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席次|是否连续两次|
|董事姓名|||||||
||事会次数|次数|参加次数|次数|数|未亲自出席会议|
|章新蓉|8|3|5|0|0|否|

本人对报告期公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各议案的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人对董事会的各项议案及其他事项均无异议，均投同意票。
2、2015年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，本人均出席会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人根据相关法律、法规和有关规定的要求，在了解情况、查阅相
关文件后，根据自身的专业知识和经验做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、2015年 2月 5日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》、《关于公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于公司 2015年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。本人就上述事项发表了同意的独立意见。
2、2015年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用金额的议案》，本人就调整公司首次公开发行股票募集资金使用金额事项发表了同意的独立意见。
3、2015年6月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，本人就上述事项发表了同意的独立意见。
4、2015年8月10日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本人就该事项发表了同意的独立意见，并对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明和发表独立意见。
5、2015年8月17日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本人就独立董事津贴事项发表了同意的独立意见。
6、2015年 10月 26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。本人就上述变更项目实施主体并向子公司增资事项及购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场工作情况
作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加董事会、董事会各专门委员会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场检查，并通过现场查阅资料、会谈、电话等方式与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及内审部门等有关人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营的汇报；对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行、募集资金使用
等情况进行了解和掌握；对公司董事、高级管理人员履职及薪酬情况、信息披露情况等进行监督和核查；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒网络对公司的相关情况报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实维护了公司和中小股东的利益。
四、董事会各专门委员会的履职工作情况
本人作为审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员，2015年度履职情况如下：
1、审计委员会
作为审计委员会主任委员，报告期内，本人主持召开了四次审计委员会会议，主要审议公司最近三年财务报告（财务报表）、定期报告、募集资金使用和存放情况、会计政策变更、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所以及内部审计部内审工作报告和年度内审工作计划等事项。为确保 2014年度审计工作进度与质量，审计委员会按照证监会相关要求，就公司2014年度审计时间安排与审计机构沟通、协商确定；在年报编制期间，督促审计工作进度，保持与审计会计师的联系与沟通，以确保审计的独立性和审计工作的完成；并对审计机构的年报审计工作进行评价总结。
2、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会共召开2次会议，主要审议公司2015年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案；根据董事会授权，依据公司2014年度经营目标完成情况，结合公司高级管理人员2014年度履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确定2014年度高级管理人员绩效薪酬；审议关于调整独立董事津贴方案，调整后的独立董事津贴标准参照了同行业及本地区上市公司独立董事的津贴水平，符合公司实际发展状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、对公司信息披露情况等进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等获得信息；主动关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈公司，增加公司信息披露透明度；协助公司推进投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、认真履行职责，报告期内对公司编制的定期报告进行审慎严谨的审查和监督，确保公司定期报告披露的真实、准确、完整。积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作，维护全体投资者的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，对公司高级管理人员进行年度考核，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和全体股东的利益。
六、其他事项
1、2015年无提议召开董事会的情况；
2、2015年无提议召开临时股东大会的情况；
3、2015年无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为公司独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。
独立董事：章新蓉