上海沃施园艺股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》等相关规
定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促
进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如
下：
一、2016年公司经营情况回顾
（一）、总体经营情况
报告期内,公司总体经营平稳，但公司受行业形势、国内外市场环境影
响，市场竞争加剧等因素，公司主营业务收入和产品平均毛利率有所下降，
导致公司整体毛利率同比下降。2016年全年,公司实现营业收入 32,066.44
万元,较上年同期下降16.70%；实现营业利润 1,461.88万元,利润总额
2,145.16万元,分别较上年同期下降41.07%和25.00%；归属于公司普通股
股东的净利润1,476.46万元,较上年同期下降36.34%。
2016年度主要经营指标完成情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|主要财务指标|2016年|2015年度|同比|
|营业收入|32,066.44|38,492.87|-16.70%|
|营业利润|1,461.88|2,480.73|-41.07%|
|利润总额|2,145.16|2,860.27|-25.00%|
|净利润|1,424.51|2,236.48|-36.31%|
|归属公司股东的净利润|1,476.46|2,319.12|-36.34%|
|扣非后归属公司股东净利润|1,239.13|2,190.68|-43.44%|
|总资产|50,715.54|55,124.60|-8.00%|
|所有者权益合计|39,725.91|38,941.40|2.01%|
|总股本|6,150.00|6,150.00|-|
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.43|-44.19%|

（二）、加大研发投入,提升核心竞争力
由于国家出台了非常严格的排放标准，造成小排量引擎的技术壁垒与政
策性风险都大大增高,同时随着新能源汽车的快速发展，园艺装备行业也迎
来了历史性的发展机遇；公司重点投资研发新能源智能园艺装备替代汽油
引擎动力产品，利用无刷电机配备锂电池能源的技术，开发了基于 84V平
台的家用与商用两大系列产品，成为了行业的爆款。配备了专业化的检测
设备，并参与了锂电园林工具行业标准的起草工作。
公司一直注重具有自主知识产权园艺用品的研发设计，准确把握园艺用
品的发展趋势，结合人体工程学原理，开发出使用便捷、节能环保、个性
化的园艺用品达 20多款，充分满足了客户的需求偏好。在 2016年，公司
的研发投入为706.55万元。
公司突出的研发能力、高效的研发机制及产学研合作研发模式，确保了
公司产品及服务处于行业领先地位。经过多年的发展，公司的技术研发取
得了显著成效，积累了大量专利成果,本年度新增申请了3项发明专利，16
项实用新型专利，及 25项外观专利，截至 2016年 12月 31日，公司共拥
有150项专利。
（三）、供应链的优化整合
虽然由于地处上海，各生产要素的成本相对较高，但本公司充分利用公
司多年的供应商资源，以及在行业里的影响力，通过精益生产等管理输出，
加快了新产品的开发进度。当然在老产品的转移时也出现了一些磨合上的
问题，造成缺货严重，影响业绩,但是作为将微笑曲线两端打造成公司核心
竞争力的战略定位来说，都是值得的。
（四）、完善营销渠道,提升服务能力
随着互联网的发展，国内外的渠道模式也发生了巨大的变化。国内如
百安居被物美收购，欧尚想做门店自有品牌，花鸟市场的动拆迁等等都给
营销带来不确定性。在“用户第一、贴近市场”的营销战略指导下，公司
紧紧抓住市场发展时机，不断调整营销体系，提升服务能力，实现营销网
络战略布局，扩大覆盖面，开发与挖掘二、三线城市的市场,并投入资源嫁
接互联网，进行线上营销，国内在淘宝网、天猫商城、及京东等，国外在
AMAZON、EBAY、HOMEDEPOT、SEARS等电商平台上开通了网络销售，取得了
可喜的效果。
（五）、募投项目完成情况
产品研发及方案设计中心建设项目，由于受行政许可审批手续以及设备
工艺等需求变化的影响，建筑工程施工许可证直到2017年1月3日才取得，
现正在进行建筑基础施工阶段，预计2017年底完成建筑部分。
生产基地技术改造项目，由沃施实业进行实施，部分改造已经完成，
但其主要设备也要等建筑物验收后才能进行安装调试，预计将于2018年底
才能完成。
二、公司董事会日常工作情况
(一)董事会召开情况
2016年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：
1、第三届董事会第五次会议
会议时间：2016年 1月 26日
会议审议通过：
（1）《关于向上海银行闵行支行申请授信额度的议案》；
2、第三届董事会第六次会议
会议时间：2016年 3月 30日
会议审议通过：
（1）《关于向中国银行股份有限公司上海市闵行开发区支行申请授信额
度的议案》；
3、第三届董事会第七次会议
会议时间：2016年 4月 25日
会议审议通过：
（1）《关于〈公司2015年度总经理工作报告〉的议案》；
（2）《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈公司2015年年度报告及年报摘要〉的议案》；
（4）《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈公司2015年度利润分配预案〉的议案》；
（6）《关于〈公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》；
（7）《关于〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》；
（8）《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
（9）《关于〈公司2016年第一季度报告〉的议案》；
（10）《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充
流动资金的议案》；
（11）《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
（12）《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
（13）《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》；
4、第三届董事会第八次会议
会议时间：2016年 6月 29日
会议审议通过：
（1）《关于变更募集资金专户的议案》；
5、第三届董事会第九次会议
会议时间：2016年 8月 25日
会议审议通过：
（1）《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》；
（2）《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；
（3）《关于投资设立投资管理公司的议案》；
（4）《关于投资设立全资子公司的议案》；
6、第三届董事会第十次会议
会议时间：2016年 10月 27日
会议审议通过：
（1）《关于<2016年第三季度报告>的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（6）《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
(二)独立董事履职情况
公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，
按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展
及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、
公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，
切实维护了公司及投资者的利益。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委
员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报
告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公
司董事会审议，配合审计工作。
2、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合
行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划
的合理建议。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提
名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司
董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与
考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促
进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根
据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公
司薪酬制度的执行情况。
三、2017年公司经营思路及工作重点
2017年经营思路：
积极响应国家“十三五”规划，国家相关法律法规的完善，为绿色制造
增添了动力，社会环保意识的增强创造了较好的市场环境，理解和紧跟国
家战略布局和产业规划方向，公司将继续以市场为导向，在维护好海外市
场的基础上大力开发国内市场，巩固和拓展园艺用品销售的核心业务，致
力于技术创新。全面强化管理，增强企业核心竞争力。
产品方面，抓住历史性的行业机会点，重点发展新能源智能园艺装备产
品，实现弯道超车，引领市场。
营销方面，线下重点打造园艺生活体验平台与线上相结合，同时大力拓
展海外电商业务，充分发挥公司产品的长尾优势，为打造全球化的垂直电
商平台战略做准备。
进一步推进产业链资源整合，发挥公司的资本优势与行业影响力。
加强公司内控体系建设，为健康稳定的发展夯实基础。
2017年工作重点
1、进一步推进公司治理建设，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最
大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略
决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的
价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司
的法人治理水平。
2、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加
相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律
意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机
制，保障公司健康稳定持续发展；
3、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，
切实提升公司规范运作和透明度。
4、合理进行资源调配和组织架构调整，使公司的法人治理结构日臻完
善,加强执行力，提高运营效率。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
2017年4月