2015年年度股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－059北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2016年5月31日（星期二）下午14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘锦成先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
2015年年度股东大会决议公告票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共 31人，代表公司有表决权的股份数173,155,237股，占公司总股本的43.9878%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 11人，代表公司有表决权的股份数为 172,858,637股，占公司总股本43.9125%；参加网络投票的股东及股东代表共 20人，代表公司有表决权的股份数 296,600股，占公司总股本的0.0753％；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共24人，代表公司有表决权的股份数6,508,596股，占公司总股本的1.6534%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
表决结果：同意173,128,437股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9845%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 26,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0155%。其中，现场投票表决同意172,858,637股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意269,800股，反对0股，弃权26,800股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意6,481,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.5882%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 26,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4118%。
2.审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 173,127,137股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9838%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权28,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0162%。其中，现场投票
2015年年度股东大会决议公告表决同意172,858,637股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意 268,500股，反对0股，弃权28,100股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意6,480,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.5683%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4317%。
3.审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 173,127,137股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9838%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权28,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0162%。其中，现场投票表决同意172,858,637股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意 268,500股，反对0股，弃权28,100股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意6,480,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.5683%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4317%。
4.审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 173,127,137股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9838%；反对1300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0008%；
弃权26,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0155%。其中，现场投票表决同意172,858,637股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意268,500股，反对 1,300股，弃权26,800股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意6,480,496股，占出席会议中小股东所持股份99.5683%；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200%；弃权 26,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4118%。
5.审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本393,643,342股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利 19,682,167.10元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本 393,643,342股为基数向全体股东每 10股转增 10股。转增后，公司总股本将增加至787,286,684股。
2015年年度股东大会决议公告表决结果：同意 173,153,937股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9992%；反对1300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意 172,858,637股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 295,300股，反对1,300股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意6,507,296股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9800%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0200%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6.审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 173,127,137股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9838%；反对1300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0008%；
弃权26,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0155%。其中，现场投票表决同意172,858,637股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意268,500股，反对 1,300股，弃权26,800股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意6,480,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.5683%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200%；弃权 26,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4118%。
7.审议通过了《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 173,117,037股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9779%；反对 10,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0058%；弃权28,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0162%。
其中，现场投票表决同意172,858,637股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意258,400股，反对10,100股，弃权 28,100股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意
6470,396
股，占出席会议中小股东所持股份的99.4131%；反对 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1552%；弃权28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4317%。
2015年年度股东大会决议公告8.审议通过了《变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 173,130,137股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9855%%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 25,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0145%。其中，现场投票表决同意 172,858,637股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 271,500股，反对0股，弃权25,100股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意6,483,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.6144%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权25,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3856%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
1．公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2．本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3．参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4．本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
1．北京合康亿盛变频科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
2015年年度股东大会决议公告特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年5月31日