证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-031江苏东华测试技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第一次临时股东大会于2018年6月16日以公告形式发出会议通知，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 7月 3日上午9：00在江苏省靖江市新港大道 208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。网络投票时间为 2018年 7月 2日下午 15:00 - 2018年 7月 3日下午15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 8人，代表股份 72720010股，占公司有表决权股份总数的52.57%。单独或者合计持有本公司5%以下
股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)所持股份 1113240股，占公司有表决权股份总数的0.8%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 8人，代表股份 72720010股，占公司有表决权股份总数的52.57%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议情况
议案一：关于推选公司第四届董事会非独立董事的议案
1、关于推选刘士钢为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
2、关于推选陈立为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
3、关于推选范一木为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监
事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
4、关于推选王江波为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
议案二：关于推选公司第四届董事会独立董事的议案
1、关于推选谢勇为公司第四届董事会独立董事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
2、关于推选祁麟为公司第四届董事会独立董事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
3、关于推选丁毅胜为公司第四届董事会独立董事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
议案三：关于推选公司第四届监事会股东代表监事的议案
1、关于推选孙丽丽为公司第四届监事会股东代表监事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
2、关于推选彭颖为公司第四届监事会股东代表监事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
3、关于推选鞠辉为公司第四届监事会股东代表监事的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监
事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
议案四：关于聘任公司 2018年度审计机构的议案
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案五：关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过）
同意 72720010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：同意 1113240股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小
股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派刘小英律师、刘宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏东华测试技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会