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证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-07-03广东风华高新科技股份有限公司
关于对暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 1日以通讯表决方式召开了第七届董事会 2016年第一次会议，会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司对暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1198号）核准，公司于 2014年 12月向 6名特定投资者非公开发行股票共 136,363,636股，发行价格为 8.80元/股。2014年 12月 4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2014]第 310653号），根据验资报告，截至 2014年 12月 4日止，公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,199,999,996.80元，扣除各项发行费用人民币 20,782,551.69元后，募集资金净额为人民币 1,179,217,445.11元。
二、募集资金投资项目计划及使用情况
截至2016年1月31日，公司2014年非公开发行股票募集资金银行存款余额为人民币93,715.65万元，具体使用情况如下（单位：万元）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称||拟使用募集资金|实际收到募集资金|已使用募集资金|募集资金余额|募集资金账户余额|
|1|2014年募集资金|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|13,800.00|13,621.75|3,903.54|9,718.21|9,750.92|
|2||薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|32,651.00|32,230.24|12,460.17|19,770.07|20,876.95|
|3||片式电阻器产能升级及技术改造项目|48,470.00|47,841.95|6,793.50|41,048.45|42,664.23|
|4||片式电感器产能升级及技术改造项目|25,079.00|24,756.05|4,437.34|20,318.71|20,423.54|
||合 计||120,000.00|118,450.00|27,594.57|90,855.43|93,715.65|

综上，截至2016年1月31日，公司2014年度募集资金余额为90,855.43万元;募集资金账户余额为93,715.65万元,差额2,860.22万元,主要由利息收入、手续费用等构成。
三、2014年度募集资金暂时闲置的原因
公司2014年度募集资金暂时闲置的主要原因系由于投资项目产品工艺技术的改进，生产线较原计划装备改型升级，所需设备选型较原计划有所延期所致。
四、本次对暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理的基本情况1、现金管理目的
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，本次对闲置募集资金进行现金管理系为了提高资金使用效益。
2、投资产品的类型
安全性高、流动性好，且能满足保本要求，产品发行主体能提供保本承
诺，投资产品不得质押。
3、投资额度
不超过人民币 8亿元，在上述额度及董事会授权期限内可滚动使用。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
公司董事会同意在上述范围内，授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理相关事宜。
五、对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理，系在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，投资产品为低风险保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高闲置募集资金使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、现金管理风险及风险控制措施
（一）风险
公司本次对暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理，所投资的产品需提供保本承诺，风险程度属于无风险或低风险，但仍存在一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险、赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，认真执行相关规定及公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
七、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上，使用暂时闲置募集资金人民币不超过 8亿元的额度用于投资银行短期保本型理财产品的现金管理行为，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，决策程序符合相关规定。我们同意公司在未来 12个月内,公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过 8亿元的额度进行现金管理、投资短期保本型银行理财产品。
八、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上，使用暂时闲置的 2014年度募集资金人民币不超过 8亿元的额度用于投资银行短期保本型理财产品的现金管理行为，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有利于提高闲
置募集资金的现金管理收益，决策程序符合相关规定。同意公司在未来 12个月内,在人民币不超过 8亿元的额度内，对暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理。
九、中介机构意见
公司聘请的保荐机构—湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）核查意见如下：风华高科使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金项目实施也不存在不利影响。因此，本保荐机构同意风华高科使用部分闲置募集资金进行现金管理，但投资的产品须发行主体提供保本承诺后方可实施。
十、备查文件
1、公司第七届董事会2016年第一次会议决议、公司第七届监事会2016年第一次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、湘财证券股份有限公司出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一六年三月二日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-014
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次全资子公司名称及经营范围变更概述
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“蓝黛科博”）使用自筹资金参与竞拍重庆市璧山区“BS17-1J-284号”宗地的土地使用权用于建设专家楼及员工宿舍楼。2017年 12月 27日，蓝黛科博以人民币 7,600万元的土地出让综合价金竞得上述地块的土地使用权。具体内容详见公司分别于 2017年 12月 26日、2017年 12月 29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-086）、《关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-089）。
为确保全资子公司专家楼及员工宿舍楼建设的顺利实施，2018年02月27日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》，同意公司全资子公司蓝黛科博根据目前的经营实际情况，对其现有的公司名称及经营范围进行变更（具体变更名称及经营范围以原工商行政管理部门最终核定为准）。
根据相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次全资子公司名称及经营范围变更情况
（一）蓝黛科博名称变更
2、变更后名称：重庆蓝黛置业有限公司
（二）、蓝黛科博经营范围变更
1、原经营范围：销售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、汽车配件、普通机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）
2、变更后经营范围：房地产开发；销售金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、五金交电、汽车配件、通用机械、普通机械、电气机械及器材。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）
三、其他说明
公司据此需对蓝黛科博《公司章程》中相应条款进行修订。公司董事会授权蓝黛科博经营管理层办理相应的名称及经营范围变更的工商变更登记及备案手续。
公司将根据相关事项进展情况及时履行审批决策程序并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年02月27日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-110斯太尔动力股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责及其联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月30日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-106），公司原总经理兼董事会秘书王志喆先生因个人原因辞职。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任总经理和董事会秘书的选聘工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李晓振先生代行董事会秘书职责，其联系方式具体如下：
办公地址：江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼；
联系电话：0519-81595631；
电子信箱：000760@sterdl.com。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年10月31日
新疆天山水泥股份有限公司关于对控股股东
及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相关负责人员进行了必要的核查和问询后，现发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：
我们认为：报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。截止2018年6月30日,公司累计担保总额（包括对控股子公司的担保）
257,478.39万元，占公司净资产30.42%，其中：公司当期对控股子公司的担保余额为246,401.84万元，占公司净资产29.11%；当期子公司对子公司余额为
11,076.55万元，占公司净资产1.31%。
我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要，担保是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊二〇一八年八月九日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-099深圳市爱施德股份有限公司
2016年第三季度报告的更正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日在公司指定媒体上披露了《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告
正文》，经公司自查发现，因工作人员疏忽，需将公告中《报告期末股东总数及前十名股东持股情况表》的个别数据进行更正，现更正如下：
更正前：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||1,032,734,839||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|深圳市神州通投资集团有限公司|境内非国有法人||52.50%|542,203,586||||||
||||||||质押||343,600,000|
|深圳市全球星投资管理有限公司|境内非国有法人||9.83%|101,500,000||||||
||||||||质押||98,450,000|
|新余全球星投资管理有限公司|境内非国有法人||4.21%|43,440,000||||||
|先锋创业有限公司|境内非国有法人||2.02%|20,850,000||20,850,000||||
||||||||质押||20,850,000|
|唐进波|境内自然人||1.55%|16,000,000||16,000,000||||
|黄绍武|境内自然人||1.16%|11,968,692||11,826,519|质押||3,960,000|
|黄文辉|境内自然人||0.86%|8,855,500||6,076,625||||
|新余爱乐投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||0.44%|4,500,000||4,500,000||||
|中国工商银行股|境内非国有法人||0.26%|2,722,800||||||

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|-|-|-|-|
|份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|0.23%|2,372,649|

更正后：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||74,460||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|深圳市神州通投资集团有限公司|境内非国有法人||52.50%|542,203,586||||||
||||||||质押||343,600,000|
|深圳市全球星投资管理有限公司|境内非国有法人||9.83%|101,500,000||||||
||||||||质押||98,450,000|
|新余全球星投资管理有限公司|境内非国有法人||4.21%|43,440,000||||||
|先锋创业有限公司|境内非国有法人||2.02%|20,850,000||20,850,000||||
||||||||质押||20,850,000|
|唐进波|境内自然人||1.55%|16,000,000||16,000,000||||
|黄绍武|境内自然人||1.16%|11,968,692||11,826,519|质押||3,960,000|
|黄文辉|境内自然人||0.86%|8,855,500||6,076,625||||
|新余爱乐投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||0.44%|4,500,000||4,500,000||||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|境内非国有法人||0.26%|2,722,800||||||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人||0.23%|2,372,649||||||

除上述更正内容外，公司《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季
度报告正文》其它内容不变。本次更正对公司的财务状况和经营业绩没有影响。
更正后的《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
更正后的《2016年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十四日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—003华昌达智能装备集团股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大跨境战略合作事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2017年 10月 25日开市起停牌。后经确认，该事项涉及重大资产重组，公司于2017年 12月20日开市起因重大资产重组事项继续停牌。
停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年10月25日|2017-085|《重大事项停牌公告》|
|2017年10月31日|2017-090|《重大事项进展公告》|
|2017年11月7日|2017-091|《重大事项继续停牌公告》|
|2017年11月10日|2017-093|《关于投资者说明会召开情况的公告》|
|2017年11月14日|2017-094|《重大事项进展公告》|
|2017年11月21日|2017-097|《重大跨境战略合作事项继续停牌公告》|
|2017年11月28日|2017-101|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月5日|2017-102|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月12日|2017-110|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月20日|2017-113|《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》|
|2017年12月26日|2017-114|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月3日|2018-001|《重大资产重组进展公告》|

公司原计划于 2018年 1月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书；但由于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，相关工作仍在推进中，公司预计无法在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组预案或报告书。
现经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 11日开市起继续停牌，并尽快披露重大资产重组预案或报告书。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）。
2.交易方式
本次交易的交易方式初步确定为向交易对方支付现金购买资产，具体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。
3.标的资产情况
本次交易标的资产为上海喜平智能科技有限公司（以下简称“喜平智能”）100%股权。喜平智能间接持有ValiantCorporation和WinvalcoLimited的100%股权。
4.公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
（1）截至 2017年10月24日，公司前10名股东持股情况：
单位：股
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|股份类别|
|1|颜华|164,331,158|人民币普通股|
|2|石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）|122,442,778|人民币普通股|
|3|宁波钊简优选投资管理中心（有限合伙）|18,788,876|人民币普通股|
|4|罗慧|14,478,000|人民币普通股|
|5|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合|13,998,600|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
||资金信托计划|||
|6|九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划|8,800,000|人民币普通股|
|7|陈泽|5,921,638|人民币普通股|
|8|华润深国投信托有限公司－润之信20期集合资金信托计划|4,548,600|人民币普通股|
|9|九泰基金－广发银行－昆仑分级1号资产管理计划|4,480,385|人民币普通股|
|10|湖北九派创业投资有限公司|4,375,819|人民币普通股|

（2）截至2017年10月24日，公司前10名无限售流通股股东持股情况：单位：股
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|股份类别|
|1|宁波钊简优选投资管理中心（有限合伙）|18,788,876|人民币普通股|
|2|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划|13,998,600|人民币普通股|
|3|九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划|8,800,000|人民币普通股|
|4|华润深国投信托有限公司－润之信20期集合资金信托计划|4,548,600|人民币普通股|
|5|九泰基金－广发银行－昆仑分级1号资产管理计划|4,480,385|人民币普通股|
|6|九泰基金－广发银行－九泰基金－昆泰分级6号资产管理计划|2,550,695|人民币普通股|
|7|海得汇金创业投资江阴有限公司|2,415,000|人民币普通股|
|8|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报35号证券投资集合资金信托计划|2,387,300|人民币普通股|
|9|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－臻享43号证券投资集合资金信托计划|2,210,000|人民币普通股|
|10|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报33号证券投资集合资金信托计划|2,025,700|人民币普通股|

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
截至目前，由于本次资产重组具体方案及相关细节仍需要公司与咸兴智能、 Valiant Corporation和 Winvalco Limited的相关负责人员进行深入的磋商、论证和细化，境内外相关资产尽职调查、审计评估等工作均因国外圣诞节及新年假期影响而延后。同时，本次重大资产重组收购的资产为加拿大公司，受资产所属地政府相关部门的监管，根据目前了解的情况在后续交割过程中有可能被要求履行审批及备案流程，若涉及上述事项则交易时间会有所延长，因此会影响重组进度。为确保本次重大资产重组顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 11日开市起继续停牌，并尽快披露重大资产重组预案或报告书。
三、下一步工作安排
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：华昌达；证券代码：300278）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、风险提示
公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年1月10日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，作为中核苏阀科技实业股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，就公司第六届董事会第十六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于修订公司章程的独立意见
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的条款更有利于完善公司治理结构，维护股东权益、提高公司运营质量和效益，促进公司的稳定发展。
本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规和《公司法》、《公司章程》的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形。同意提请公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司拟聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务和内控审计机构。
公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。
同意提请公司股东大会审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二○一七年十一月三十日
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关议案资料后，对第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、对2018年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的等规范性文件的有关规定，我们对报告期公司关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和了解，发表如下意见：
1.关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定履行了审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2.对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
报告期内，公司为全资子公司成都连锁红旗批发有限公司提供保证担保2亿元。
除此之外，不存在违规对外担保情况。
二、对公司使用自有闲置资金进行投资理财发表的独立意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司经营管理层具体实施。
独立董事：逯东、严洪、唐英凯二〇一八年八月十七日
福建青松股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%的股份，并向不超过5名（含 5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易前12个月内，公司购买、出售资产情况
1、投资设立福建南平青松化工有限公司和福建南平青松物流有限公司
2018年3月22日，公司召开第三届董事会二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金及资产出资，在福建省南平市设立两家全资子公司。其中福建南平青松化工有限公司，注册资本为10,000万元人民币；福建南平青松物流有限公司，注册资本为2,000万元人民币。
2018年4月18日，福建南平青松化工有限公司及福建南平青松物流有限公司完成了设立登记。
2、投资设立广州青航股权投资有限公司和青航国际有限公司
2018年4月12日，公司召开第三届董事会二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在广东省广州市设立全资子公司广州青航股权投资有限公司，注册资本1,000万元人民币；在中国香港特别行政区设立全资子公司青航国际有限公司，注册资本1,000万港元。
2018年4月25日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整对外投资设立全资子公司注册资本的议案》，广州青航股权投资有限公司的注册资本由1,000万元调整为10,000万元。
2018年6月27日，广州青航股权投资有限公司完成设立登记。
3、投资设立福建南平龙晟香精香料有限公司
2018年9月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金及资产出资，在福建省南平市设立全资子公司福建南平龙晟香精香料有限公司,注册资本 10,000万元人民币。
2018年 10月 8日，福建南平龙晟香精香料有限公司完成注册资本 5,000万的设立登记，公司将继续完成注册资本10,000万元的变更事宜。
4、公司拟向全资子公司划转资产
经公司于2018年5月9日召开的第三届董事会二十四次会议及于2018年5月29日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。公司以2018年3月31日为划转基准日，将公司林产化学品深加工业务的部分资产、负债细化分拆，按账面净值划转至全资子公司福建南平青松化工有限公司及福建南平青松物流有限公司，并按照“人随业务、资产走”原则进行人员安置。
2018年 9月 18日公司召开的第三届董事会第二十八次会议及于 2018年 10月11日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整向全资子公司划转资产方案的议案》，以2018年9月30日为划转基准日，将公司林产化学品深加工业务的部分资产、负债细化分拆，按账面净值划转至全资子公司福建南平青松化工有限公司、福建南平龙晟香精香料有限公司以及福建南平青松物流有限公司，并按照“人随业务、资产走”原则进行人员安置。
目前上述划转资产事项尚在进行中。
二、上述资产交易与本次交易的关系
除上述情形外，公司在本次交易前 12个月内未发生其他购买、出售资产的交易行为。上述资产与本次资产重组标的资产不属于同一资产或相关资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。因此，上述情形无需纳入累计计算范围。
（此页无正文，为《福建青松股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
福建青松股份有限公司2018年11月8日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-030实丰文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月29日接到公司持股5%以上股东蔡俊淞将其所持的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知，蔡俊淞作为出质人将其所持部分公司股份质押给海通证券股份有限公司，具体情况如下：
一、公司持股5%以上的股东部分股份质押的基本情况
1、公司持股5%以上的股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡俊淞|是|8,952,600|2017年6月28日|2020年6月24日|海通证券股份有限公司|89.52%|自身资金需求|
|合计|--|8,952,600|--|--|--|89.52%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蔡俊淞持有公司股份10,000,800股，占公司总股本的12.50%；
本次质押8,952,600股，占其所持有公司股份的89.52%，占公司总股本的11.19%；
累计处于质押状态的股份为8,952,600股，占其所持有公司股份的89.52%，占公司总股本的11.19%；蔡俊淞、蔡锦贤为公司控股股东蔡俊权的一致行动人，本次质押人为蔡俊淞，其质押累计股份数占公司控股股东蔡俊权及一致行动人持
有本公司股份总数的20.19%。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-0303、其他说明
蔡俊淞、蔡锦贤为公司控股股东蔡俊权的一致行动人，本次质押人为蔡俊淞，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，蔡俊淞将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
蔡俊淞上述质押股份行为不会导致蔡俊权实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
蔡俊淞未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
湖北华昌达智能装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括工业机器人集成装备业务、自动化输送智能装备业务、物流与仓储自动化装备业务；主要事项包括法人治理结构、组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、信息披露管理、财务管理、关联交易管理、人力资源管理、质量控制与生产经营管理、采购与付款管理、销售与收款管理、资产管理、印章管理、募集资金管理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
③外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会二○一七年三月二十四日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-065广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）近日收到公司副总裁、董事会秘书张桃华先生发来的《减持公司股份计划实施完毕的告知函》，获悉其股份减持计划已实施完毕，现将相关事项公告如下：一、股东减持股份计划的预披露情况
2018年4月28日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》，公司副总裁、董事会秘书张桃华先生计划自减持计划预披露公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 55,000股。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-055）。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|张桃华|集中竞价交易|2018 年5月29 日—2018年6 月28日|5.45|55,000|0.0071%|
|合计|||——|55,000|0.0071%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张桃华|合计持有股份|224,000|0.0288%|169,000|0.0217%|
||其中：无限售条件股份|62,000|0.0080%|7,000|0.0009%|
||有限售条件股份|162,000|0.0208%|162,000|0.0208%|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
2、张桃华先生已按照相关规定进行了减持计划的预披露。截至本公告披露日，张桃华先生本次减持过程中未触及减持数量过半或减持时间过半需披露减持进展的情形，实际减持公司股份数量未超过计划减持的股份数量，本次减持股份情况与预披露的意向、承诺及减持计划一致。张桃华先生本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
张桃华先生签署的《减持公司股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2018年 6月29日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-008广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订
《战略合作框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本次签订的战略合作协议系框架性协议，双方涉及到的具体合作内容和方式以双方签订的正式协议书为准；正式协议的签订时间、协议金额、实际执行金额尚存在重大不确定性。
2、对公司当年业绩的影响：本次签订的战略合作协议对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、最近三年披露的框架协议情况：近三年公司不存在已披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。
一、协议签订的基本情况
近日，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）接到子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的通知，其与漳州市南靖县人民政府（以下简称“南靖县政府”）为促进双方广泛、深度的合作，秉承共同发展、诚信合作的宗旨，于2017年2月20日签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“战略合作协议”）。
本次签订的战略合作协议系战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、交易对方情况介绍
战略合作协议的签署对方为漳州市南靖县人民政府。南靖县政府与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、协议的主要内容
（一）合作项目
经双方友好协商，在合法合规的前提下，拟定在以下几个方面展开合作：
1、富顺光电参与南靖县智慧路灯改造或新建工作，南靖县政府在同等条件下优先采用富顺光电智慧路灯产品。
2、富顺光电出资开展电动汽车充电桩项目建设及运营。建设内容主要包括不少于2,000个公共充电桩；具体由富顺光电提供电动汽车充电桩建设布局规划，报南靖县政府研究批准。
3、建立电动汽车租赁网点。
4、在智慧城市、智能停车系统方面深度合作。
5、投资建设电动汽车充电桩组装生产项目。
项目总投资初步估算3亿元，当年投建投产缴纳税收不少于1,000万元；项目建成达产后，实现年销售收入2亿元以上。
（二）协议有效期
协议签订之日起有效期为3年。
（三）协议生效
双方签字盖章后即时生效。
四、对公司的影响
1、本次战略合作协议的签订将有利于公司充电桩、智慧路灯等产品的推广及销售，预计对未来年度的经营业绩产生积极的影响。
2、本次战略合作协议的签订不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行协议对南靖县政府形成依赖。
五、风险提示
1、本次签订的战略合作协议系框架性协议，双方涉及到的具体合作内容和方式以双方签订的正式协议书为准；正式协议的签订时间、协议金额、实际执行金额尚存在重大不确定性。
2、本次战略合作协议的签订对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、近三年公司不存在已披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。
4、公司将严格按照相关规定，根据具体合作项目的情况及时履行审批程序及信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：《战略合作框架协议书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-100大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2019年 11月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月 25日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由冯文杰先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
同意提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交至公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司股东上海钜成企业管理（集团）有限公司（以下简称“钜成集团”）提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，钜成集团持有公司股份 9,537.12万股，占公司总股本的6.68%，具有提名公司董事候选人的权利，侯郁波先生具备担任公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
公司董事会认为提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人符合公司及全体股东利益，有利于完善法人治理结构，提升公司的经营管理能力和规范运作水平。同意提请股东大会审议。
公司独立董事认为侯郁波先生具备上市公司董事任职资格，2017年 5月虽因方正科技集团股份有限公司信披违规事项，受到中国证监会警告的行政处罚，但侯郁波先生具备多年上市公司运营管理的工作和实务经验，在战略规划、公司治理、投资者关系管理、投融资并购和资本运作等方面具有丰富的管理经验和专业能力，具备履行董事职责所必需的能力和经验，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，提名程序合法、有效。同意提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 12月17日召开2019年第五次临时股东大会。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（2019-101）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
附简历：
侯郁波，男，出生于1969年，无境外居留权，硕士，北京大学EMBA。历任方正科技集团股份有限公司董事会授权代表、董事会秘书、副总裁、董事、总裁等职务。现任上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。
侯郁波先生未持有本公司股票，现任上海钜成企业管理有限公司（集团）副董事长。与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内曾受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯郁波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位董事：
本人作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2018年期间，忠实勤勉、恪尽职守，完整地出席了各次董事会会议和股东大会，作出了客观、独立的表决，维护了公司和股东的利益。
现将本人2018年度的履行情况汇报如下：
一、 出席董事会、股东大会情况
2018年，本人出席了公司召开的六次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年，公司共召开一次股东大会，本人亲自出席。
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|姓名|董事会|||||股东大会||
||应出席董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|召开股东大会次数|列席股东大会次数|
|曹征|6|6|0|0|否|1|1|

本人对上述董事会的全部议案进行了认真的事前审议，积极的事中讨论，并对实施情况做出了事后持续监督，为董事会决策的合理性、可行性发挥了积极的作用。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大决策均履行了合法的审批程序，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、 发表独立意见情况
2018年，本人就需要经独立董事发表独立意见的决策事项，发表意见如下：
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|时间|相关会议|相关事项|意见类型|
|2018年2月27日|第一届董事会第八次会议|关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计|同意|
|2018年2月27日|第一届董事会第八次会议|关于确认2017年度的关联交易事项|同意|
|2018年3月17日|第一节董事会第九次会议|关于开展远期结售汇业务的相关事项|同意|
|2018年4月25日|第一节董事会第十一次会议|关于收购恒铭达包装材料（惠州）有限公司名下土地及房屋的相关事项|同意|
|2018年7月27日|第一节董事会第十三次会议|关于审议会计差错更正并追溯调整的相关事项|同意|

三、 董事会专门委员会任职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《提
名委员会工作细则》等相关规定，组织委员会成员定期召开会议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。
本人作为公司战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案、重大交易项目进行研究并提出建议。
四、 保护投资者权益方面的工作
1、对公司董事会审议事项进行认真审核，深度查阅相关资料，全面了解法规、政策、市场等各层面的事实情况，独立审慎地发表了独立意见并做出相关表决；
2、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的新法规，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。积极参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，提高自身对资本市场现状、监管要求等的敏感度，树立风险意识和规范运作意识，从而进一步保证履行职责的职业道德水平及管理监督水平。
五、 其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人本着诚信与勤勉的信念，在2018年的工作中严守法律法规要求，积极参与公司重大事项的决策，忠实履行独立董事职责。在新的一年里，本人将持续运用自身的知识和经验，为公司的合规经营展开更多的思考，提出更可行的建议。在此，衷心希望公司在董事会的领导下稳步向上，持续盈利，不断前行。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事曹征