二0一三年年度股东大会决议公告证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014－062深圳市惠程电气股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、会议召开时间为：2014年5月20日（星期二）14：30
4、会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长纪晓文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共6名，持公司股份计247,660,612股，占公司总股本757,104,768股的32.71％。以网络投票方式参与股东大会的股东63人，代表股份8,366,963股，占公司总股本的1.11％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计256,027,575股，占公司总股本的33.82%。董事长纪晓文先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1、以252,799,955票赞成，占出席会议有效表决票数的98.74%，808,309票反对，
二0一三年年度股东大会决议公告现场表决票 247,660,612股，同意票247,605,612股，反对票0股，弃权票55,000股，通过率为99.98%；网络表决票共计 8,366,963股，其中，同意 5,194,343股，占出席会议所有股东所持股份的62.08％；反对 808,309股，占出席会议所有股东所持股份的9.66％；弃权2,364,311股，占出席会议所有股东所持股份的28.26％。
2、以252,726,655票赞成，占出席会议有效表决票数的98.71%，881,609票反对，2,419,311票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
现场表决票 247,660,612股，同意票247,605,612股，反对票0股，弃权票55,000股，通过率为99.98%；网络表决票共计8,366,963股，其中，同意 5,121,043股，占出席会议所有股东所持股份的61.21％；反对 881,609股，占出席会议所有股东所持股份的10.54％；弃权2,364,311股，占出席会议所有股东所持股份的28.26％。
3、以252,767,455票赞成，占出席会议有效表决票数的98.73%，808,309票反对，2,451,811票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
现场表决票 247,660,612股，同意票247,605,612股，反对票0股，弃权票55,000股，通过率为99.98%；网络表决票共计8,366,963股，其中，同意 5,161,843股，占出席会议所有股东所持股份的61.69％；反对 808,309股，占出席会议所有股东所持股份的9.66％；弃权2,396,811股，占出席会议所有股东所持股份的28.65％。
4、以252,767,455票赞成，占出席会议有效表决票数的98.73%，878,909票反对，2,381,211票弃权，审议通过了《关于 2013年度利润分配预案》。
现场表决票 247,660,612股，同意票247,605,612股，反对票0股，弃权票55,000股，通过率为99.98%；网络表决票共计8,366,963股，其中，同意 5,161,843股，占出席会议所有股东所持股份的61.69％；反对 878,909股，占出席会议所有股东所持股份的10.50％；弃权2,326,211股，占出席会议所有股东所持股份的27.80％。
5、以252,767,455票赞成，占出席会议有效表决票数的98.73%，808,309票反对，2,451,811票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》。
现场表决票 247,660,612股，同意票247,605,612股，反对票0股，弃权票55,000股，通过率为99.98%；网络表决票共计8,366,963股，其中，同意 5,161,843股，占出席会议所有股东所持股份的61.69％；反对 808,309股，占出席会议所有股东所持股份的9.66％；弃权2,396,811股，占出席会议所有股东所持股份的28.65％。
二0一三年年度股东大会决议公告现场表决票247,660,612股，同意票247,605,612股，反对票0股，弃权票55,000股，通过率为99.98%；网络表决票共计8,366,963股，其中，同意 5,161,843股，占出席会议所有股东所持股份的61.69％；反对 808,309股，占出席会议所有股东所持股份的9.66％；弃权2,396,811股，占出席会议所有股东所持股份的28.65％。
7、以累积投票选举审议通过了《关于选举谢战军、温秋萍担任公司第四届监事会监事候选人的议案》。
累计投票的结果为：（1）监事候选人谢战军获得247709515票赞成票；（2）监事候选人温秋萍获得247709517票赞成票；
以上监事候选人获得的赞成股数均占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的96.75%赞成。
8、以107,921,524票赞成，占出席会议有效表决票数的96.90%，3,356,720票反对，98,400票弃权，审议通过了《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；
现场表决票111,376,644股，同意票102,938,781股，反对票15,900股，弃权票 55,000股，通过率为92.42%；网络表决票共计 8,366,963股，其中，同意 4,982,743股，占出席会议所有股东所持股份的59.55％；反对3,340,820股，占出席会议所有股东所持股份的39.93％；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.52％。
关联股东吕晓义（持股144,650,931股）已回避表决。
9、以108,095,483票赞成，占出席会议有效表决票数的97.05%，2,711,961票反对，569,200票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》。
现场表决票111,376,644股，同意票102,954,681股，反对票0股，弃权票55,000股，通过率为92.44%；网络表决票共计8,366,963股，其中，同意 5,140,802股，占出席会议所有股东所持股份的61.44％；反对2,711,961股，占出席会议所有股东所持股份的32.41％；弃权514,200股，占出席会议所有股东所持股份的6.15％。
关联股东吕晓义（持股144,650,931股）已回避表决。
五、律师出具的法律意见：
北京市邦盛（深圳）律师事务所姚以林、汪广翠律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结
二0一三年年度股东大会决议公告果真实、合法、有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十日