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证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐073
金卡高科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购一家专用设备制造企业（下称“目标公司”）股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月18日（周四）开市起停牌，并于2015年6月26
日、2015年07月03日、2015年07月10日、2015年07月17日、2015年07月24日、2015年07月31日、2015年08月07日、2015年8月15日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。
现经慎重考虑，公司决定终止筹划本次股权收购事项，具体情况如下：
一、本次筹划的股权收购事项基本情况
公司拟以不超过人民币3.7亿元收购目标公司股权（本次收购不构成重大资产重组）。
二、公司在停牌期间的工作情况
(一)初步意向的达成
2015年 6月 15日，公司收购团队与目标公司实际控制人会面，双方就收购相关事项达成初步意向，并于2015年6月17日签署了《保密协议》以及《合作意向书》。
(二)尽调材料的准备
停牌后，公司聘请的中介机构于2015年6月20日左右，发出财务和法律尽调清单，并确定6月30日作为审计基准日，要求2015年7月9日进场审计、评估及法律调查。
(三)内部团队现场尽调
根据公司收购的惯例，公司于2015年6月23日派出内部团队对目标公司进行初步尽调，以便于日后的管理，发现多个难点。
（四）中介机构现场尽调
目标公司无法按时准备尽调材料，但为了赶进度，会计师事务所于 2015年7月10日进场，评估公司7月20号进场，进行尽调工作。由于目标公司财务会计核算不符合上市公司要求，导致审计报告和评估报告无法按时出具。
（五）信息披露情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时发布重大事项进展公告。
三、终止筹划本次股权收购事项的原因及对公司的影响
（一）终止筹划本次股权收购事项的原因
尽管公司管理层尽最大努力推进收购进程，但公司在定价、后续股份收购、消除同业竞争等关键条款上无法与目标公司股东达成最终一致意见。
考虑当前资本市场环境，以及股东长远利益，公司管理层慎重讨论后决定终止筹划该收购事项。
（二）本次终止筹划对公司的影响
本次终止筹划前述重大事项，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来发展的既定战略规划。公司将本着谨慎的原则，根据公司发展战略，继续寻找外延式收购机会，为股东创造更大价值。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司承诺自股票复牌之日（2015年8月19日）起三个月内不再筹划同类重大事项。
经申请，公司股票将于2015年08月19日开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及深圳中青宝互动网络股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2015年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
我们认为：公司在关联方资金往来及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及违规对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为：公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，充分考虑了公司2015年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司
股东大会审议。
三、关于对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下
独立意见：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》等有关规定，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘2016年度财务审计机构的独立意见
独立董事审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况并发表独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。
六、关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司预计2016年与关联方发生的日常关联交易符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对2016年度日常关联交易的预计情况，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
王一江 黎伟 王红波
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-020深圳市兆新能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2017年2月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2017年2月27日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2017年2月26日至2017年2月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事郭健先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表9人，代表公司有表决权的股份数为997,952,981股，占公司有表决权股份总数的52.9516%。公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表4人，代表公司有表决权的股份数为997,803,481股，占公司有表决权股份总数的52.9436%。
通过网络投票出席会议的股东5人，代表公司有表决权的股份数为149,500股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者7人，代表公司有表决权的股份数为1,460,700股，占公司有表决权股份总数的0.0775%。
其中：现场出席会议的中小投资者2人，代表公司有表决权的股份数为1,311,200股，占公司有表决权股份总数的0.0696%。
通过网络投票出席会议的中小投资者5人，代表公司有表决权的股份数为149,500股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》；
表决结果为：同意997,806,481股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；反对146,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,314,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的89.9706%；反对146,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的10.0294%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果为：同意997,806,481股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；反对146,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,314,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的89.9706%；反对146,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的10.0294%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东志润律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-25-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
重要合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同背景资料
2012年 09月 03日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权的议案》；2012年 09月04日，公司与北京诺维康医药科技有限公司（以下简称“诺维康”）及其原股东签署《关于北京诺维康医药科技有限公司股权转让之协议书》。详见 2012年09月04日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权的公告》等公告。
上述协议约定：
公司以4500万元收购诺维康原股东持有的诺维康100%股权。
公司自协议正式生效之日起10个工作日内向诺维康原股东支付2000万元，其中1000万元作为股权转让付款，另1000万元作为公司后续执行协议保证金由诺维康原控股股东北京四环科宝制药有限公司（以下简称“四环科宝”）代收保管，待诺维康“注射用凝血因子 X激活剂”项目取得二期临床批文后自动转为股权转让付款。
若诺维康“注射用凝血因子X激活剂”项目截止到2014年12月31日未通过第二期临床的审评或提交补充资料后仍未通过第二期临床的审评，视为诺维康不能取得二期临床批文，则协议项下的股权转让价款将调整为 1000万元，公司将无需再向诺维康原股东支付取得二期临床所有批文后的股权转让款项；同时，四环科宝应在接到公司书面通知之日起10日内向公司指定的账户退还上述1000万元保证金。
自诺维康“注射用凝血因子 X激活剂”项目取得二期临床所有批文之日起
10个工作日内，公司向诺维康原股东支付2500万元。
二、合同履行最新进展情况
预期 2014年 12月 31日之前，“注射用凝血因子 X激活剂”项目不会通过第二期临床的审评。
公司将尽全力推动“注射用凝血因子 X激活剂”项目加快进展，尽快通过二期临床审评，取得二期临床所有批文，推动其上市销售。
三、风险提示
新药研发需经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响。虽然“注射用凝血 X因子激活剂”已获得I期临床批文，申报 II期临床，但进展速度未达预期，仍存在研发成果不能取得相关批文，无法上市销售的可能。
公司将根据协议约定，行使相关权利，但存在协议相对方履约风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-051深圳齐心集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议的会议通知于2019年6月20日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议2019年6月24日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
会议由监事会主席徐东海先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行表决，做出以下决议：
审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会任期即将届满，监事会将进行换届选举。公司监事会经过资格审查，同意提名王娥女士、曾军先生为公司第七届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》，公告编号：2019-053。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
三、备查文件
第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会2019年6月25日
瑞华核字[2014]第14010006号
目 录
··1···、·········专·····项····审·····核·····报·········告························ ···· 1
·························································2···、·········附·····表····· ···· 3
附表：
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北方华锦化学工业集团有限公司|控股股东|应收账款|1,126.71||39.88|1,086.83|提供劳务|经营性往来|
||盘锦华锦精细化工园区管理有限公司|控股股东的子公司|应收账款|21.12||21.12|-|提供劳务|经营性往来|
||辽宁北方化学工业有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|4.43||4.43|-|提供劳务|经营性往来|
||北方华锦化学工业集团有限公司|控股股东|预付账款|79,054.06|501,806.66|577,535.72|3,325.00|提供劳务|经营性往来|
||盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司|控股股东的子公司|预付账款|20,224.38|15,318.61|32,780.20|2,762.79|代理进口货物|经营性往来|
||盘锦华锦精细化工园区管理有限公司|控股股东的子公司|预付账款|2,576.00||2,576.00|-|提供劳务|经营性往来|
||北京北方节能环保有限公司|同受实际控制人控制|预付账款||2,691.29|2,478.00|213.29|销货|经营性往来|
||辽宁锦禾农资有限责任公司|控股股东的子公司|应收票据||4,100.00||4,100.00|销货|经营性往来|
||盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司|控股股东的子公司|其他会计科目|-119.46|96.34|1,666.87|-1,689.99|代理进口货物|经营性往来|
||科莱恩华锦催化剂（盘锦）分公司|控股股东的子公司|其他会计科目|-14.36|636.48|1,290.71|-668.59|购货|经营性往来|
||大连北方化学工业有限公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|-2,117.77|14,592.62|14,701.06|-2,226.21|购货|经营性往来|
||辽宁北方化学工业有限公司|同受实际控制人控制|其他会计科目||953.97|1,034.59|-80.62|购货|经营性往来|

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||北京北方光电有限公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|-813.88|2,367.14|1,931.02|-377.76|购货|经营性往来|
||北京节能环保有限公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|-106.76|106.76||-|购货|经营性往来|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州北方化工有限公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|-210.58|26,975.38|26,781.97|-17.17|购货|经 营 性往来|
||北京中兵北方节能科技有限公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|||151.76|-151.76|购货|经 营 性往来|
||北方华锦化学工业集团有限公司|控股股东|其他会计科目|||114,849.19|-114,849.19|资产收购、接受劳务|非 经 营性往来|
||北京北化凯明特种化工有限责任公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|-855.06|45,336.55|44,510.01|-28.52|购货|经 营 性往来|
||辽宁锦禾农资有限责任公司|控股股东的子公司|其他会计科目||13,598.51|14,437.95|-839.44|购货|经 营 性往来|
||无锡北方化学工业有限公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|-97.12|113.98|34.78|-17.92|购货|经 营 性往来|
||北方爆破工程有限责任公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|-6.68|414.90|453.21|-44.99|购货|经 营 性往来|
||盘锦华锦乙烯有限责任公司|控股股东的子公司|其他会计科目|-110,891.91|110,891.91||-|资产收购|非 经 营性往来|
||盘锦辽河医院|同受控股股东控制|其他会计科目|-32.14|32.14||-|接受劳务|经 营 性往来|
|小计|——|——|——|-12,259.02|740,033.24|837,278.47|-109,504.25|——|——|
|关 联自 然人 及其 控制 的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其 他关 联人 及||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其 附属 企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上 市公 司的 子公 司及 其附 属企业|阿克苏华锦化肥有限责任公司|全资子公司|其他应收款|21,000.00|1,200.00||22,200.00|借款、商标使用费|非 经 营性占用|
||内蒙古华锦化工有限公司|全资子公司|其他应收款|5,755.55|31,632.88|8,488.43|28,900.00|耕地占用税、土地出让金、借款|非经营性占用|
||盘锦辽河富腾热电有限公司|全资子公司|其他应收款|8,417.62|2,000.00||10,417.62|借款|非经营性占用|
|小计|——|——|——|35,173.17|34,832.88|8,488.43|61,517.62|——|——|
|总计|——|——|——|22,914.15|774,866.12|845,766.90|-47,986.63|——|——|
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-073棕榈园林股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2014年 9月 17日以书面、通讯等形式发出通知，会议于2014年9月23日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：
审议通过《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权0票，关联监事王海刚回避表决。
同意公司与本次非公开发行认购对象吴桂昌、赖国传、张辉、南京栖霞建设股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）及张春燕签署关于本次非公开发行股票的附条件生效的认购协议之补充协议。
《棕榈园林股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司监事会2014年9月23日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—099吉林电力股份有限公司
股票交易异常波动补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票(证券简称：吉电股份，证券代码：000875)交易价格连续三个交易日（2015年 9月 1日、9月 2日和 9月 7日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》（2014年修订）的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经与国家电力投资集团和吉林省能源交通总公司联系，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，公司控股股东—吉林省能源交通总公
司按照公司于 2015年 7月 10日发布的《吉林电力股份有限公司关于控股股东拟增持公司股票的公告》（2015-069号）内容增持了本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
１、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司将继续严格按照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年九月七日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-009
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订不超过人民币2,700万元的《最高额保证合同》，为上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)与民生银行签订的《贸易融资主协议》（编号：贸融资字第02212016260300号）中所述的授信期内对授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保范围为主债权的最高本金额为人民币2,700万元及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。上述范围中的其他应付款项，计入公司承担保证责任的范围，但不计入被担保的本金余额最高限额。保证期间为履行期届满后两年。
上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。
鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的
50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11（二）条规定，该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期：2012年1月13日
注册地址：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：人民币贰亿元
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：公司持有99%股权
主要财务指标：
1、截止 2014年 12月 31日，（经审计）资产总额 339,719,853.45元，负债总额 109,443,853.23元，净资产 230,276,000.22元，营业收入 32,860,461.70元，营业利润 15,882,317.08元，净利润 13,626,305.21元，资产负债率为32.22%。
三、担保的基本情况
公司与民生银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：上海摩恩电气股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海摩恩融资租赁股份有限公司
担保最高债权额：人民币2,700万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：履行期届满后两年
保证方式：连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币35，200万元，控股子公司对公司的实际担保余额为人民币5,000万元。公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 40,200万元,占公司 2014年经审计合并会计报表净资产的60.56%。
截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
五、专项意见
1、董事会意见
因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司 2016年项目增加，需加大融资需求。公司认为其经营情况稳定，项目资产优良，风险可控，同意为其向民生银行申请综合授信提供担保。
2、独立董事意见
公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《贸易融资主协议》提供连带责任保证，此担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保对象为公司控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准并按规定拟提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司向民生银行申请综合授信提供担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年一月二十二日
罗牛山股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会的工作情况
监事会的工作情况报告期内，公司监事会召开了 6次会议，具体情况如下：
（一）公司于2015年2月10日在公司会议室召开第七届监事会第九次会议。审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于2014年度计提大额资产减值准备的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于补充确认关联交易的议案》。
（二）公司于2015年2月15日在公司会议室召开第七届监事会第十次会议。审议通过了《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于对公司内部控制自我评价报告的意见的议案》。
（三）公司于2015年4月28日以通讯表决方式召开第七届监事会第十一次会议。审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
（四）公司于2015年7月24日以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议。审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度内部控制自我评价报告》。
（五）公司于2015年9月25日以通讯表决方式召开第七届监事会第十三次会议。审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（六）公司于2015年10月29日以通讯表决方式召开第七届监事会第十四次会议。审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司
的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股
东、公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内,监事会对公司2015年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行,财务管理规范,财务状况运
行良好。公司2015年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具的截至2015年12月31日止的审计报告所涉及事项客观、公正。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，并认为公司董事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。
（四）对公司内部控制自我评价的意见
经审核，监事会认为，公司内部控制自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。
（五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015
年第三季度报告时已及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人
名单。经监事会核查，报告期内，公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。
（六）公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方案，符合公司及全体股东的利益。
2016年度，公司监事会将根据公司下一年度的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。
以上报告，请审议。
罗牛山股份有限公司
监事会
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议相关事项分别发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号），我们作为独立董事，本着实事求是的原则对公司截至 2018年 6月 30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
（一）截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至 2018年 6月 30日，公司累计对外担保余额为 5,000万元，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直
接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
二、对《公司关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：任天飞
庞守林
吴新民
唐红
陈超
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-032成都市路桥工程股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日收到成都市武侯区人民法院送达的《关于李勤诉成都市路桥工程股份有限公司公司决议效力确认纠纷会谈纪要（二）》（以下简称“会谈纪要（二）”）。之前，公司已于2017年1月26日收到成都市武侯区人民法院送达的《民事起诉状》、《民事裁决书》，于2017年2月9日收到《传票》、《应诉、举证、权利义务告知通知书》、《增加诉讼请求申请书》，于2017年2月21日收到《民事裁决书》。公司在收到上述法律诉讼文书后均及时对外进行了公告，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的有关本案的《重大诉讼公告》及《重大诉讼进展公告》。
一、本次重大诉讼事项概况
公司股东李勤于2017年1月20日向成都市武侯区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、请求法院判令公司于2016年第一次临时股东大会作出的《关于修改<公司章程>》的决议中关于修改《公司章程》第三十七条第（五）款的内容无效。2、请求法院判令公司承担本案全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费、律师费等）。3、请求法院撤销公司于2016年12月27日作出的2016年第二次临时股东大会决议。4、请求法院撤销公司于2017年1月26日作出的2017年第一次临时股东大会决议。
成都市武侯区人民法院根据李勤的保全申请作出《民事裁定书》，裁定如下：1、暂缓成都市路桥工程股份有限公司执行2016年第一次临时股东会决议、2016年第二次临时股东会决议事项；如需执行上述决议中的部分事项，须经本院许可；
2、自本裁定作出后，未经本院许可，成都市路桥工程股份有限公司不得召开股东会；3、冻结申请人李勤持有的成都市路桥工程股份有限公司股份，证券账户号：0185535648，证券简称：成都路桥，证券代码：002628，共 147892013股，冻结期间产生的红股（含转增股）、配股一并冻结，冻结股数以当天交易所清算交收后的实际股数为准。（冻结期限为三年）；4、暂缓成都市路桥工程股份有限公司执行2017年第一次临时股东会决议事项；如需执行上述决议中的部分事项，须经本院许可。
二、本次诉讼进展情况
成都市武侯区人民法院于2017年2月27日就本次诉讼作出《会谈纪要（二）》，主要内容如下：
基于保障在本案诉讼期间成都市路桥工程股份有限公司的正常经营秩序考虑，经被告申请，本院特许可成都市路桥工程股份有限公司依据《关于选举第五届监事会非职工监事》的议案中选举组成的监事会继续履职，履职范围以《中华人民共和国公司法》第五十三条、第五十四条、第五十五条、第一百一十八条、第一百一十九条的职权范围为限，但召集股东大会仍应当按照民事裁定书。
三、风险提示
由于本诉讼争议事项以及法院的保全裁定涉及公司已经公告生效并开始实施的股东大会决议，导致公司股东大会决议的实施存在不确定性，同时可能导致公司的正常生产经营活动受到严重影响，公司于 2017年 2月 4日在指定信息披露媒体发布了《重大风险提示公告》（公告编号：2017-020），敬请广大投资者查阅并注意投资风险。
四、备查文件
成都市武侯区人民法院《关于李勤诉成都市路桥工程股份有限公司公司决议效力确认纠纷会谈纪要（二）》
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七
证券简称：银亿股份 证券代码：000981 公告编号：2017-179银亿房地产股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 12月 22日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第三次临时会议，会议于 2017年 12月 25日以通讯方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，会议应到 5人，实到 5人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》：
监事会认为：公司本次使用非公开发行股份募集配套资金 138,213,207.84元置换本次重组募投项目宁波邦奇年产 120台变速箱总装项目先期已投入的自筹资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司募投项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金 138,213,207.84元置换募投项目先期投入。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-66湖南华菱钢铁股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191081号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，中介机构同时对《反馈意见》出具了专业核查意见。现根据规定对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）的《湖南华菱钢铁股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后立即向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-028黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）、融通资本（固安）投资管理有限公司及北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）合计持有的内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐禾节水”）100%股权。同时，公司拟向杨树蓝天、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、朗森汽车产业园开发有限公司和张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过157,000万元，不超过标的资产交易作价的100%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-068聚灿光电科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东徐英盖先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份办理
了质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始时间（逐笔列示）|质押到期日|质押权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|徐英盖|否|3,900,000.00|2018-05-07|至申请解除质押登记为止|财通证券股份有限公司|15.11%|融资|

2、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，徐英盖先生共持有本公司 24,000,000股股份，占本公司总
股本的9.33%，其中质押股份 10,150,000股，占徐英盖先生持有本公司股份总
数的42.29%，占公司总股本的3.94%。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-012九阳股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年4月13日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币五十亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度：公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币五十亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，该额度以累计发生额度为计算标准。上述额度资金在 2017年年度股东大会前可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。
3、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资低风险银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品。
4、资金来源：公司及控股子公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司自有闲置资金，不使用银行信贷资金进行投资。
二、公司2016年度购买低风险银行理财产品情况
2016年度，公司利用自有闲置资金和闲置募集资金购买低风险银行理财产品的累计金额为 224,520.00万元，期间取得投资收益 2,661.78万元，提高了公司闲置资金的使用效率。
三、投资低风险银行理财产品的风险及公司内部风险控制
1、投资风险
1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置低风险银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。
2）公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪低风险银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总低风险银行理财产品投资情况，交董事会备案。
3）公司内审部门负责对短低风险银行理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
四、对公司的影响
公司及控股子公司运用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年4月15日