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厦门盈趣科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。
现将本人2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的5次董事会及2
次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。
公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事及第三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|序号|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|1|2017年2月14日|第二届董事会第二十次会议|关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
||||关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见|同意|
||||关于公司董事和高级管理人员2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的独立意见|同意|
||||关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见|同意|
||||关于截至2016年12月31日及前三个年度关联交易合规性的独立意见|同意|
|2|2017年5月25日|第二届董事会第二十一次会议|关于提名第三届董事会非独立董事候选人议案的独立意见|同意|
||||关于提名第三届董事会独立董事候选人议案的独立意见|同意|
||||关于子公司向关联方租赁房租暨关联交易议案的独立意见|同意|
|3|2017年6月12日|第三届董事会第一次会议|关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见|同意|
||||关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|4|2017年8月9日|第三届董事会第二次会议|关于自2014年1月1日起至2017年6月30日止的关联交易情况的独立意见|同意|
||||关于公司会计政策变更的独立意见|同意|

三、现场办公情况
2017年，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等
相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理
情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董
事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2017年，本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务及第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据各专门委员会的工作细则等相关规定和公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专门委员会会议的具体情况如下：
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|序号|专门委员会|会议日期|会议届次|审议议案|审议情况|
|1|薪酬与考核委员会|2017年2月13日|二届三次|1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|通过|
|||2017年6月12日|三届一次|1、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》|通过|
|2|战略委员会|2017年2月13日|二届五次|1、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市的议案（修订稿）》|通过|
|||||2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》|通过|
|||2017年5月24日|二届六次|1、《关于使用自有资金投资设立境内控股子公司的议案》；|通过|
|||||2、《关于使用自有资金投资设立境外控股子公司的议案》；|通过|
|||2017年6月12日|三届一次|1、《关于选举第三届董事会战略委员会主任的议案》|通过|
|||2017年8月8日|三届二次|1、关于投资设立境外控股子公司的议案|通过|
|||||2、关于对境外控股子公司增资的议案|通过|

五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事
会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发
展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：Zeng.h@sphere-logic.com
2018年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：曾辉
海南高速公路股份有限公司监事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，公司监事会审阅了立信会计师事务所出具的专项说明和董事会出具的专项说明。公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留审计意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的经营状况，揭示了公司潜在的经营风险；董事会对带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会对审计报告无异议，同意公司董事会相关说明及意见，并持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和广大投资者的利益。
海南高速公路股份有限公司监 事 会
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-035北京北信源软件股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配预案》和《关于修订公司章程》的议案。以公司2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元（含税）；同时进行资本公积转增股本每10股转增9股，转增后公司总股本由270,226,124股变更为513,429,635股，注册资本由27,022.6124万元变更为51,342.9635万元。
近日，公司完成了工商变更登记手续,并取得了由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000101967333M
名称：北京北信源软件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
法定代表人：林皓
注册资本：51342.9635万元
成立日期：1996年05月28日
营业期限：1997年05年28日至长期
经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告（不含固定网电话信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年6月2日
广州市昊志机电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的独立意见
经审核，我们一致认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，符合全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，我们同意公司本次调整 2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的独立意见经审核，我们一致认为：公司使用非公开发行股票的募集资金5,274.87万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司提高募集资金使用效率。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司以自筹资金预先投入募集资金建设项目进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司实施本次募集资金置换事项。
三、关于拟投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）的独立意见
我们一致认为：公司投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），有利于提高公司的试生产能力，提高公司快速有效满足市场需求的能力，增强公司的市场竞争力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期），并同意授权公司管理层全权负责禾丰智能制造基地建设项目（二期）相关文件的签署及后续具体事项。
（以下无正文）
独立董事：高永如郑建江陈惠仁2019年02月21日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-048南京科远自动化集团股份有限公司
关于签署凝汽器在线清洗机器人销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同概况
1、合同名称：太仓港协鑫发电有限公司5号机组凝汽器自动清洗节能系统改造项目合同；
2、合同双方：
甲方：太仓港协鑫发电有限公司
乙方：南京科远自动化集团股份有限公司
3、合同范围及主要工作内容：凝汽器自动清洗节能系统1套，相关安装、调试服务，以及其他技术协议内包含的工作范围。
4、结算与付款：按照合同约定的总金额，按照“361”的方式分期支付预付款、合同调试款及质保金。
二、合同意义
该合同为公司凝汽器在线清洗机器人产品推向市场后，首份采用直接销售方式签署的合同，该合同签署的主要意义在于：
1、体现了市场对公司凝汽器在线清洗机器人节能效果的认可。
公司凝汽器在线清洗机器人产品推出之初，公司主要采用合同能源管理方式进行推广，其主要原因在于该产品节能效益尚未得到市场认可时，采用合同能源管理方式可最大程度降低使用单位投资风险，更易为使用单位所接受。因此，本合同采用直接销售方式进行项目节能改造，很大程度上体现了使用单位对公司凝汽器在线清洗机器人节能效果的认可。
2、为公司后续采用直接销售方式进行市场推广起了很好的促进和示范作用。
该合同的签署标志着公司凝汽器在线清洗机器人进入了国内最大的非公有
制电力控股企业——协鑫（集团）控股有限公司，为公司凝汽器在线清洗机器人在该集团的推广应用奠定了坚实基础，同时也为公司以直接销售方式进行凝汽器在线清洗机器人推广起了很好的示范作用。
3、便于公司更快速的确认收入及利润，对公司业绩形成支撑。
相较于合同能源管理方式，采用直接销售方式进行产品推广具有合同履行期限短、收入及利润确认快等优点，因此，此种方式将快速对公司业绩产生有效支撑。
三、风险提示
本合同的实际执行时间尚需根据甲方的生产计划确定，存在一定的不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
银江股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
同意聘任王腾先生为公司的总经理，聘任花少富先生、蒋立靓先生、胡慷先生、张文广先生、秦浪先生、韩振兴先生、孔桦桦女士、秦俊峰先生、任刚要先生为公司的副总经理，聘任花少富先生为公司的董事会秘书，聘任任刚要先生为公司的财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页，无正文）独立董事：
赵新建 黄先海 蒋贤品
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-057江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年7月 17日收到公司控股股东江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）的通知，苏化集团于2017年7月17日增持了本公司股份，现将有关具体情况公告如下：
一、增持目的和计划
苏化集团作为本公司控股股东，基于对公司未来持续发展的信心，为维护资本市场稳定，坚定投资者信心，维护全体股东利益，结合对公司股票价值的合理判断，拟在未来6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持本公司股份。增持计划具体内容详见 2017年 7月 15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-055）。
二、本次增持情况
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|股东姓名|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|占公司总股本的比例|
|苏化集团|集中竞价|2017年7月17日|12.1683|1,987,000|24,178,447.84|0.5843%|
|合计|-|-|12.1683|1,987,000|24,178,447.84|0.5843%|

截至目前，苏化集团累计增持公司股份总数为 1,987,000股，占公司总股本的0.5843%，增持金额为24,178,447.84元。
三、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，苏化集团直接持有本公司股份65,910,240股，占公司总股本的19.3804%；本次增持后，苏化集团直接持有本公司股份 67,897,240股，占公司总股本的19.9647%。
四、其他事项说明
（一）本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）苏化集团承诺：在本次股份增持期间及增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份。
（四）公司将持续关注苏化集团后续增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-111
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、凤阳德瑞矿业有限公司（以下简称“德瑞矿业”）系安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为提高德瑞矿业资金使用效率，加快推进对上游资源进行整合的力度，经公司2013年12月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，同意德瑞矿业出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司等共同发起设立滁州中都瑞华矿业发展有限公司（以下简称
“中都瑞华”），注册资本10000万元，中都瑞华已于2014年1月9日完成工商注册。经公司2014年12月10日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意德瑞矿业向中都瑞华增资人民币9000万元，本次增资完成后德瑞矿业在中都瑞华中的持股比例保持不变。
2、本次对外投资尚需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易方介绍
1、凤阳德瑞矿业有限公司
住所：凤阳县工业园区
法定代表人姓名：施卫东
注册资本：伍仟万圆整
实收资本：伍仟万圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：非金属矿产品销售
与公司关系：为公司全资子公司
2、凤阳华杰玻璃有限公司
住所：凤阳门台工业园区
法定代表人姓名：潘吴泽
注册资本：壹拾万圆整
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：玻璃制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司有无关联关系：与公司无关联关系。
3、滁州市城投中都矿业有限公司
住所：安徽省滁州市龙蟠大道99号政务中心东五楼
法定代表人姓名：毕仕林
注册资本：人民币壹亿圆整
实收资本：人民币壹亿圆整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：与探矿权、采矿权相关的投资；矿产品的研发。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
与公司有无关联关系：与公司无关联关系。
三、增资对象的基本情况
1、增资对象基本情况
公司名称：滁州中都瑞华矿业发展有限公司
注册资本：10000万元人民币
实收资本：10000万元人民币
注册地址：滁州市凤阳县府城镇府西街
法定代表人：葛军
经营范围：石英岩、硅制品、建材销售
公司类型：有限责任公司
滁州中都瑞华矿业发展有限公司成立后主要沟通及协调参与竞拍凤阳县石
英岩采矿权的前期事宜，截至目前未开展任何生产经营。
截至2014年9月30日中都瑞华基本财务数据（未经审计），中都瑞华的总资产为100,110,576.55元；总负债为0元；收入为0元，净利润为110,576.55元。
2、现出资方式及出资比例
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|出资人姓名|投资额（万元）|投资比例|出资方式|
|滁州市城投中都矿业有限公司|5500|55%|现金出资|
|凤阳德瑞矿业有限公司|3000|30%|现金出资|
|凤阳华杰玻璃有限公司|1500|15%|现金出资|
|合计|10000|100%||

3、增资后的出资金额及比例
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|出资人姓名|投资额（万元）|投资比例|出资方式|
|滁州市城投中都矿业有限公司|22000|55%|现金出资|
|凤阳德瑞矿业有限公司|12000|30%|现金出资|
|凤阳华杰玻璃有限公司|6000|15%|现金出资|
|合计|40000|100%||

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资是用于满足中都瑞华参与凤阳县石英矿资源整合及生产经营
的需要，符合公司加快向上游资源进行整合的规划，有利于德瑞矿业的战略发展，也有利于提升公司的竞争力和资源优势的体现。
2、存在的风险
中都瑞华本次增资完成后，该公司的矿业权取得、矿产开发尚需获得相关政府部门批准，能否取得最终审批仍有一定的不确定性；取得的矿业权价值和开发效益存在不确定性。
3、对公司的影响
本次出资德瑞矿业以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
2、公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-054哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日收到公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENTLIMITED（以下简称“健康科技”）的《告知函》：誉衡集团、誉衡国际及健康科技质押的部分公司股票如未能及时追加保证金或提前回购，其质权人可能对其质押的公司股票进行处置导致其被动减持；此外，誉衡集团、誉衡国际及健康科技可能通过减持公司股票的方式化解其债务压力和流动性风险。
2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，如发生上述情形，誉衡集团、誉衡国际、健康科技及其质权人自本公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持公司股份将合计不超过 21,981,229股，不超过公司总股本的1%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
一、股东的基本情况
1、股东名称：誉衡集团、誉衡国际、健康科技；
2、股东持股情况：截至 2019年 6月 11日，誉衡集团直接持有公司股票 929,789,325股，占公司总股本的42.30%。誉衡国际共持有公司股票380,511,727股，占公司总股本的17.31%。健康科技持有公司股票 42,904,599股，占公司总股本的1.95%。
二、本次减持计划的主要内容
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、减持原因：誉衡集团、誉衡国际及健康科技质押的部分公司股票如未能及时追加保证金或提前回购，其质权人可能对其质押的公司股票进行处置导致其被动减持；此外，誉衡集团、誉衡国际及健康科技可能通过减持公司股票方式化解其债务压力和流动性风险。
2、股份来源：首次公开发行前股份；
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的90个自然日内（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）；
4、拟减持数量及比例：誉衡集团及誉衡国际、健康科技及其质权人可能减持的公司股份合计不超过21,981,229股，不超过公司总股本的1%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
5、减持方式：通过集中竞价交易方式；
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，誉衡集团、誉衡国际、健康科技均不存在应履行未履行承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及誉衡集团、誉衡国际、健康科技应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；
2、如本次减持实施，公司将督促誉衡集团、誉衡国际、健康科技在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划的实施将导致公司股权结构发生变化，预计不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、誉衡集团、誉衡国际、健康科技出具的《告知函》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-062号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司给予参股公司拆迁补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.基本情况
因公司战略调整需要，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月9日公司与山东惠喜德臵业发展有限公司（以下简称“山东惠喜德”）达成协议，将持有的济南胜利生物工程有限公司（以下简称“济南生物”）100%股权转让给山东惠喜德。本公司总部办公地及公司参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“济南雷克萨斯”）租赁的本公司经营地所均位于济南胜利生物工程有限公司院内，并需陆续搬移，其中，本公司总部目前已迁移（见公司2014-029号专项公告），租用的本公司场地的参股公司济南雷克萨斯亦需重新选址新建4S店，经本公司与其协商，拟对济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司给予拆迁补偿，补偿范围包括装修费、搬迁费、搬迁经营损失及部分设备的搬迁重臵费用，补偿金额合计人民币1,521万元。
本次公司支付拆迁补偿款事项未构成关联交易。
2.董事会审议情况
公司于2014年11月12日召开七届二十三次董事会会议（临时），会议以
全票赞成通过了上述事项。
根据公司《章程》及《股票上市规则》等有关规定，此次支付济南雷克萨斯拆迁补偿款事项在公司董事会审批权限内。
二、补偿标的情况
1.基本情况
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司，成立于2011年8月16日，该公司控股股东为杨红星，持有其55%股权，本公司持有其45%股权，法定代表人：杨红星，注册地址：济南市高新区天辰大街2238号，注册资本3,000万元，注册号：370127200049081，经营范围：进口雷克萨斯（LEXUS)品牌汽车销售；一类汽车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；预包装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）；汽车销售等。
2.主要财务指标
截至2013年12月31日，济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司经审计资产总额8,135.68万元，负债总额6,145.03万元，净资产1,990.65万元，营业收入22,483.05万元，净利润-373.59万元。
3.补偿价格及依据
考虑济南生物工程园整体拆迁给济南雷克萨斯带来的经营损失及其未来经营发展需要，经双方友好协商，确定本公司给予济南雷克萨斯拆迁补偿款合计1,521万元，此项拆迁补偿款包含装修补偿约1,000万元，搬迁经营损失、停业经营及利润损失约221万元，设备搬迁安装重臵费用约300万元等4S店搬迁所涉及的所有费用，本公司支付拆迁补偿款的资金来源为自有资金。
三、补偿协议的主要内容
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定，各方就济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司4S店搬迁、补偿等事宜，达成本协议。
1.2014年12月31日前，由济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司负责完成济南雷克萨斯天辰路2238号4S店面的搬迁，逾期若被强制搬迁或拆迁，所产生的损失均由济南雷克萨斯承担。
2.因济南雷克萨斯4S店搬迁，本公司向济南雷克萨斯合计补偿1,521万元（包含但不限于店面搬迁费用、装修补偿、搬迁经营损失、停业经营及利润损失、设备搬迁安装重臵费用等4S店搬迁所涉及的所有费用）。
3.本公司先期支付350万元，剩余补偿于2014年11月30日前支付。
4.违约责任
（1）任何一方违反本协议的约定并给对方造成损失的，应给对方予以赔偿。
（2）因一方违反约定导致本协议解除的，违约金为500万元。
5.成立及生效
本协议经各方签字、盖章后生效。
四、对公司的影响
公司支付的拆迁补偿款主要用于济南雷克萨斯支付店面搬迁、新店装修及设备搬迁安装重臵等相关费用，同时弥补济南生物工程园拆迁给其带来的经营损失，按企业会计准则及本公司持股比例测算本次支付拆迁补偿款预计影响公司净利润约-627万元。
五、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.搬迁补偿协议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-110上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持的进展公告
持股5%以上的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于 2019年08月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-083），持有公司 7,203,295股（占公司总股本比例7.93%）股份的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海启明”或“股东”），计划通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过公司总股本的3.00%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于近日收到上海启明的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2019年 12月 06日，上海启明本次减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持进展情况披露如下：
一、股东本次减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||(元/股）||（股）||（%）|
|上海启明||集中竞价交易||2019 年 9 月 9 日至2019 年 12月6 日||45.75||411,000||0.45 注1||
|||合计||||||411,000||0.45||

注1：公司于 2019年 10月 14在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，最新总股本为 90,817,470股，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-097）。上述比例均按照最新股本计算，本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
股东减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|||||||||||
||||股份性质||||占总股本比||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||比例(%)|
|上海启明||合计持有股份||7,203,295||7.93||6,792,295||7.48||
|||其中：无限售条件股份||7,203,295||7.93||6,792,295||7.48||
|||有限售条件股份||—||—||—||—||

二、其他相关说明
1、上海启明本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、关于股东的本次减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、上述股份减持后，股东上海启明仍持有公司7.48%的股份，仍为公司持股5%以上股东。上海启明不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告披露日，上海启明本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、上海启明出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董 事 会
兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司出具的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、海特高新内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2016年修订）》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
通过对公司内部控制制度的制定和运行情况及《内部控制规则落实自查表》内容的核查，保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，建立健全内部控制制度，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所填《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
保荐代表人：雷亦唐勇俊
保荐机构：兴业证券股份有限公司2017年4月18日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-119深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2018年8月22日下午14：00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月21日下午15：00—2018年8月22日下午15：00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室。
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 4人，代表股份数量299,260,763股，占公司有表决权股份总数的51.7928%
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3人，代表股份数量
299,259,463股，占公司有表决权股份总数的51.7926%。
通过网络投票出席会议的股东人数共1人，代表股份数量1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东人数共1人，代表股份数量1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
其中：通过现场投票的股东人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票出席会议的股东人数共1人，代表股份数量1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1．深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-070江苏传艺科技股份有限公司
关于变更 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2019年 12月 16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更 2019年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更 2019年度审计机构的情况说明
公司于2019年 4月8日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公司2019年度财务审计机构(具体内容详见公司2019-022号公告)。
因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所加入容诚会计师事务所，鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构，提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则及参照 2018年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。。
公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分的沟通和协商，公司董事会对致同会计师事务所的辛勤工作和专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-070二、拟变更审计机构情况说明
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年 12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
容诚会计师事务所系一家成立逾 30年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM国际网络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
三、变更 2019年度审计机构所履行的程序说明
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-070实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，同意将变更 2019年度审计机构事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
2、公司于 2019年12月 16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更 2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构。公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、公司拟于2019年1月2日召开2020年第一次临时股东大会审议该事项，本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事关于公司变更 2019年度审计机构的事前认可意见：公司本次更换 2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计要求；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司变更 2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
独立董事关于公司变更2019年度审计机构的独立意见：公司本次更换2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计要求；
公司拟聘任容诚会计师事务所担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东利益的情形。我们同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-070五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
2、第二届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2019年 12月16日
上海金力泰化工股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下：1、通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
2、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意聘任景总法先生担任公司总经理，聘任严家华先生担任公司常务副总经理兼财务总监，聘任袁翔先生担任公司副总经理分管销售，聘任张岚女士担任公司副总经理分管投融资，汤洋先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
上海金力泰化工股份有限公司独立董事：孙敏杰、吴益兵、王澜2019年12月31日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于 2018年度内部控制自我评价报告
的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会于2019年3月16日审议的《2018年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判断，发表如下意见：
1、内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司重要经营活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对重点关注事项，如关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
3、《2018年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的执行情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的目标方面比较明确。
4、《2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍2019年3月16日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-118中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，
公司与恒丰银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》已签署完毕，公司
下属全资子公司中钢设备有限公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请总额
不超过6亿元人民币的授信额度，由公司提供最高额度连带责任保证担保。该事
项已经公司第七届董事会第三十四次会议、2016年第五次临时股东大会审议通
过。
二、担保合同的主要内容
1.保证最高额：担保的最高债权本金不超过人民币6亿元。
2.保证范围：担保的范围为主合同项下的全部债务。
3.保证期间：合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)
起，计至全部合同中最后到期的合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人
垫付款项之日)后两年止。
4.担保方式：连带责任保证。
三、备查文件
1．第七届董事会第三十四次会议决议；
2.2016年第五次临时股东大会决议；
3．与恒丰银行的最高额保证合同。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-055湖南天润实业控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。
2014年 9月 9日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日、2014年 10月 27日、2014年 11月 4日 2014年 11月 11日，公司披露了重大事项继续停牌公告（公告编号2014-044、公告编号2014-045、公告编号2014-046、公告编号2014-047、公告编号2014-048、公告编号2014-049、公告编号2014-051、公告编号：2014-052、公告编号：2014-054）。
公司正在筹划重大资产重组事项，重组方案可能出现重大调整，公司正在积极同各方协商。
截至本报告日，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 18日开市起继续停牌，由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年十一月十七日