证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-016
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》，决定于2015年5月29日召开公司2014年度股东大会。
3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年5月29日（星期五）下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 29日上午9:30-11:30、下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为：2015
年 5月 22日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议议案：
（1）审议《关于预计公司2015年日常关联交易额的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《公司2014年度董事会工作报告》；
（4）审议《公司2014年度监事会工作报告》；
（5）审议《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2014年度利润分配预案》；
（7）审议《公司2014年度报告及摘要》；
（8）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
（9）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将采用特别决议表决；
①．第四届董事会第十二次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》；
②．第四届董事会第十三次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（10）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（11）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
①．选举柳振江先生为公司第五届董事会董事；
②．选举顾雄斌先生为公司第五届董事会董事；
③．选举JUNJI（季俊）先生为公司第五届董事会董事；
④．选举王雪良先生为公司第五届董事会董事；
（12）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，本议案将采用累积投票制表决；
①．选举杨海坤先生为公司第五届董事会独立董事；
②．选举贝政新先生为公司第五届董事会独立董事；
③．选举徐凤英女士为公司第五届董事会独立董事；
（13）审议《公司换届选举第五届监事会的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
①．选举王祥元先生为公司第五届监事会监事；
②．选举朱玮女士为公司第五届监事会监事。
2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案中议案6、议案11、议案12将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述第1、第2项及第9项①的议案内容参阅2015年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第十二次会议决议公告等相关文件，第3-8项、第9项②、第10-13项议案内容及独立董事2014年度述职报告参阅2015年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议决议公告等相关文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年5月26日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30）2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：215517 传真：0512-52346558
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 362150
2.投票简称：通润投票
3.投票时间：2015年5月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4.在投票当日，“通润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案①，9.02元代表议案9中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案 11为选举非独立董事，则 11.01元代表第一位候选人，11.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||关于预计公司2015年日常关联交易额的议案||1.00||
|议案2||关于修订《股东大会议事规则》的议案||2.00||
|议案3||公司2014年度董事会工作报告||3.00||
|议案4||公司2014年度监事会工作报告||4.00||

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|议案5|公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告|5.00|
|议案6|公司2014年度利润分配预案|6.00|
|议案7|公司2014年度报告及摘要|7.00|
|议案8|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案|8.00|
|议案9|关于修订《公司章程》的议案|9.00|
|议案9中子议案①|第四届董事会第十二次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》|9.01|
|议案9中子议案②|第四届董事会第十三次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》|9.02|
|议案10|关于修订《公司董事会议事规则》的议案|10.00|
|议案11|关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案|11.00|
|议案11中子议案①|选举柳振江先生为公司第五届董事会董事|11.01|
|议案11中子议案②|选举顾雄斌先生为公司第五届董事会董事|11.02|
|议案11中子议案③|选举JUN JI（季俊）先生为公司第五届董事会董事|11.03|
|议案10中子议案④|选举王雪良先生为公司第五届董事会董事|11.04|
|议案12|关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案|12.00|
|议案12中子议案①|选举杨海坤先生为公司第五届董事会独立董事|12.01|
|议案12中子议案②|选举贝政新先生为公司第五届董事会独立董事|12.02|
|议案12中子议案③|选举徐凤英女士为公司第五届董事会独立董事|12.03|
|议案13|公司换届选举第五届监事会的议案|13.00|
|议案13中子议案①|选举王祥元先生为公司第五届监事会监事|13.01|
|议案13中子议案②|选举朱玮女士为公司第五届监事会监事|13.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||

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|-|-|
|„|„|
|合 计|该股东持有的表决权总数|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)取得深交所投资者服务密码
①申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目申请密码；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如注册成功,系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统凭该校验号码在有效期内激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下。
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|-|-|-|-|
|买入证券|证券简称|申购价格|申购数量|
|369999|密码服务|1.00|填写网络注册返回的校验号码|

股东激活密码成功半日后，密码服务正式开通。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法如下。
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|-|-|-|-|
|买入证券|证券简称|申购价格|申购数量|
|369999|密码服务|2.00|填写大于或等于 1的整数|

（2）申请深交所数字证书，投资者可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。咨询电话：0755-88666172，0755-88668486。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“会议列表”选择“江苏通润装备科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议公告；
2、第四届监事会第十一次会议决议公告。
特此通知。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于预计公司2015年日常关联交易额的议案》（同意□反对□弃权□）2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 （同意□反对□弃权□）3、《公司2014年度董事会工作报告》 （同意□反对□弃权□）4、《公司2014年度监事会工作报告》 （同意□反对□弃权□）5、《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
（同意□反对□弃权□）6、《公司2014年度利润分配预案》 （同意□反对□弃权□）7、《公司2014年度报告及摘要》 （同意□反对□弃权□）8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》 （同意□反对□弃权□）9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
①．第四届董事会第十二次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》
（同意□反对□弃权□）②．第四届董事会第十三次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》
（同意□反对□弃权□）10、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》（同意□反对□弃权□）11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
①．选举柳振江先生为公司第五届董事会董事 同意票数（ ）②．选举顾雄斌先生为公司第五届董事会董事 同意票数（ ）③．选举JUNJI（季俊）先生为公司第五届董事会董事
同意票数（ ）④．选举王雪良先生为公司第五届董事会董事 同意票数（ ）12、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
①．选举杨海坤先生为公司第五届董事会独立董事 同意票数（ ）
②．选举贝政新先生为公司第五届董事会独立董事 同意票数（ ）③．选举徐凤英女士为公司第五届董事会独立董事 同意票数（ ）13、《公司换届选举第五届监事会的议案》
①．选举王祥元先生为公司第五届监事会监事 同意票数（ ）②．选举朱玮女士为公司第五届监事会监事 同意票数（ ）如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2015年5月22日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2014年度股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东帐户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日