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证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-56
债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于参股基金合伙人变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月12日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司作为主发起人设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“资本市场基金”或“基金”）的对外投资情况，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司对外投资公告》（临2015-24号）。基金已于2015年11月完成工商登记，2016年2月完成基金业协会备案。现基金合伙人发生变更，变更情况如下：
一、合伙人变更概述
资本市场基金总规模5亿元，截至目前实缴规模3.3045亿元。其中原优先级合伙人为交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”），认缴份额 1.65亿元，实缴1.0362亿元。
交银国信拟将其1.65亿元基金认缴份额全部转让给山东省社会保障基金理
事会（以下简称“省社保基金”）及济南产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南产业基金”）。省社保基金作为优先级有限合伙人受让1.15
亿元基金份额，济南产业基金作为劣后级有限合伙人受让0.5亿元基金份额，其中62.8%直接支付给交银国信作为已出资份额的受让价款，另外37.2%作为后续认缴资金待基金出资时间确定后同比例出资。
本次基金合伙人变更后，优先级有限合伙人的出资比例由33%降至23%，优先级有限合伙人分配方式调整为基金在获得可分配收入后，原则上每年不少于两次向省社保基金分配，直至省社保基金在合伙企业中的收益达到年化7%。如基金年静态收益率超过7%，省社保基金享有按其实缴出资比例计算的超出7%部分的基金净收益的20%。公司原向交银国信提供的远期回购承诺变更为向省社保基金提供出资额及年化7%收益的远期回购承诺。
资集团有限公司、淄博市金融控股有限公司、省社保基金、济南产业基金签署《资本市场基金合伙协议》，资本市场基金的合伙人及出资调整为：
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|合伙人名称|类型|出资方式|认缴出资额（万元）|认缴比例（%）|
|山东省财金投资集团有限公司（原名称：山东省经济开发投资公司）|有限合伙人|货币|10000|20|
|鲁信创业投资集团股份有限公司|有限合伙人|货币|17500|35|
|山东省社会保障基金理事会|有限合伙人（优先级）|货币|11500|23|
|济南产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|货币|5000|10|
|淄博市金融控股有限公司（原名称：淄博市产业投资有限责任公司）|有限合伙人|货币|5000|10|
|山东鲁信祺晟投资管理有限公司|普通合伙人|货币|1000|2|
|合计||货币|50000|100|

二、基金新合作方基本情况
（一）山东省社会保障基金理事会
省社保基金成立于2014年12月，注册地址为济南市二环南路2169号，法定代表人为郭述禹。省社保基金为山东省政府直属公益一类事业单位，负责承接划转部分省属企业国有资本和其他方式筹集资金，代表省政府行使投资者职能，进行管理运营，实现保值增值，是山东省委、省政府深化国有企业改革，构建可持续发展社会保障体系的重要平台。
（二）济南产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
济南产业基金成立于2017年4月，注册地为济南市高新区汉峪金谷A3-5号楼3901号房间，执行事务合伙人委派代表为王小林。济南产业基金总规模50亿元，其中济南产业发展投资集团有限公司认缴33亿元，山东发展投资控股集团有限公司认缴11亿元，山东一圈一带产业投资基金有限公司认缴5.5亿元，济南产业发展基金管理有限公司认缴0.5亿元。
三、对公司的影响
除合伙人变更及基金分配方式调整外，合伙协议其他条款及相关事宜未发生重大变化，不会对公司投资事宜产生重大影响。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-047湖北凯乐科技股份有限公司
2014年度业绩说明会预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2015年6月5日15:00-16:00
2.会议召开方式：网络
一、说明会情况
公司已于2015年4月9日公告了《2014年年报》（详见2015年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间为：2015年6月5日15:00-16:00
2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
公司副董事长、总经理、董事会秘书、部分副总经理及监事、财务总监。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2015年6月4日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2015年 6月 5日 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈杰 韩平
联系电话：027-87250890
联系传真：027-87250586
联系邮箱：hanping@cnkaile.com
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年六月二日
新城控股 独立董事独立意见
新城控股集团股份有限公司独立董事
关于《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司拟实施的《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司激励对象名单确定的激励对象为公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（7）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、激励对象不存在《激励计划（草案）》及其摘要公告前6个月内知悉内幕
新城控股 独立董事独立意见
信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
7、激励对象不存在《激励计划（草案）》及其摘要公告前6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
因此，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，该事项尚需提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
新城控股 独立董事独立意见
（本页无正文，系《新城控股集团股份有限公司独立董事关于<新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
曹建新：
AiminYan：
陈文化：
2016年8月18日
新城控股 独立董事独立意见
新城控股 独立董事独立意见
东方集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议的
关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的要求，我们作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议拟审议的关联交易事项进行了认真的事前审阅，并发表意见如下：
一、关于2019年度在关联银行开展存贷款业务的事前认可意见
我们认为：公司及合并报表范围内子公司在中国民生银行股份有限公司开展存贷款业务属于正常资金管理行为，符合公司生产经营资金需求和资金管理需要。
相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。
二、关于公司与关联方确定互保额度事项的事前认可意见
我们认为：公司与控股股东东方集团有限公司签署互保协议，有利于提升整体融资能力，满足生产经营资金需求，促进公司稳定、健康发展。东方集团有限公司资信状况良好，具备债务偿还能力，且互保设定了限额，担保风险可控。我们同意将本次互保事项提交董事会审议。
三、关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的事前认可意见
我们认为：本次签署《金融服务框架协议》内容符合相关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明 2019年4月18日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-065江苏美思德化学股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 02日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案，公司股东大会授权董事会就第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等。
公司本次激励计划向 2名激励对象预留授予 5万股限制性股票。2018年 10月 10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司激励计划的预留授予股份的审核与登记，并向公司出具了《证券变更登记证明》。上述登记完成后，公司总股本由100,898,000股变更为100,948,000股，公司注册资本由人民币10,089.8万元变更为人民币 10,094.8万元。
根据本次激励计划预留授予情况及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司董事会根据本次激励计划的具体情况对《公司章程》的相关条款修改如下：
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|修改前内容|修改后内容|

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|第六条 公司注册资本为人民币10,089.8万元。公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币10,094.8 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|
|第十七条 公司股份总数为 10,089.8万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|第十七条 公司股份总数为 10,094.8万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改已获公司 2018年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2018年 10月27日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-006南京纺织品进出口股份有限公司
第八届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届五次监事会于 2016年 4月 25日在公司 1706会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到2人，监事会主席周晓兵因公未能亲自出席，授权委托监事许俊虎代为投票表决。会议由监事许俊虎主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第八届五次监事会会议发出表决票 3份，回收表决票 3份，审议通过以下议案：
一、《2015年年度报告》及摘要（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
经审核，监事会认为：
1、2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2015年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2015年度监事会报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）三、《2015年度财务决算报告》（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0
票）
四、《2015年度利润分配预案》（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
五、《2015年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票）
六、《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》（表决结果：同意 3票，反对0票,弃权0票）
七、《2016年度日常关联交易议案》（表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票）
八、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3票，反对 0票,弃权0票）
上述第一至四项、第六至八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-003日播时尚集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2017年 6月 7日、8日、9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
经本公司核实并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
日播时尚股票于 2017年 6月 7日、8日、9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未有新签订或正在磋商重大合同，不存在为产业转型升级投资新项目等情况。
2、经核实，截至本公告披露日，公司、本公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经核实，截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应媒体的报道或市场传闻，也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》的有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》的有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司制定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2017年 6月 9日
上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函。
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临 2017-058中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2017年 10月 27日紧急停牌,并于 2017年 10月 30日起连续停牌，详见公司于 2017年 10月 30日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-044）和 2017年 11月 3日披露的《关于策划重大事项的进展公告》（公告编号：临2017-045）。经相关各方论证和协商，本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 10月 27日起停牌不超过 30日，公司于 2017年 11月 10日、11月 17日和 11月 24日分别披露了《重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2017-047）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-053、临2017-057）。
截至本公告发布日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方类型
本次交易的主要交易对方涉及公司控股股东中国南方工业集团公司，同时可能涉及第三方，构成关联交易。本次交易的具体方案尚未最终确定，公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）交易方式
本次交易方式预计为出售资产、现金或发行股份购买资产，具体交易方式可能根据重组目的、与交易对方沟通情况以及交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产行业类型
本次交易拟出售资产为上市公司下属股权或非股权资产，拟购买资产的行业类型初步确定为新能源行业，因目前方案尚未最终确定，不排除根据交易进展对标的资产范围进行一定调整。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告发布日，公司已组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项前期工作，相关各方正在进一步协商、论证本次重大资产重组的具体方案。
三、无法按期复牌的原因说明
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组。鉴于本次整体交易方案较为复杂，重组方案论证工作尚未最终完成，且本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作工作量较大，公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 11月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
在继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产
重组预案或报告书，及时公告并根据实际情况申请复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一七年十一月二十四日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 编号：2019-014中源家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月4日、 2019年 4月 8日、2019年 4月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常情形。
●经公司自查，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年4月4日、2019年4月8日、2019年4月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、经自查、公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2019年4月10日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江仙通橡塑股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE JIANGT&C LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A座11楼邮编 310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江仙通橡塑股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0373号致：浙江仙通橡塑股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）的委托，指派律师参加浙江仙通2018年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江仙通2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江仙通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江仙通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江仙通2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江仙通本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年4月16日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据浙江仙通第三届董事会第十八次会议决议、浙江仙通第三届监事会第十六次会议审议通过，公司本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书2、《公司 2018年度监事会工作报告》；
3、《公司 2018年年度报告及其摘要》；
4、《公司 2018年度财务决算报告》；
5、《公司 2018年度利润分配方案》；
6、《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司 2019年度董事、监事薪酬计划的议案》；
9、《关于公司 2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
本次股东大会由公司董事长李起富先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年5月6日（星期一）下午14:00；召开地点为浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2019年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 5人，共计代表股份
浙江天册律师事务所 法律意见书 180,002,000股，占公司股本总额的66.4901%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 3人，代表股份 180,000,000股，占公司股本总额的66.4894%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 2人，代表股份 2,000股，占公司股本总额的0.0007%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计2人，代表股份2,000股，占公司股本总额的0.0007%。
本所律师认为，浙江仙通出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2019年5月6日。
浙江天册律师事务所 法律意见书本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-012号四川西部资源控股股份有限公司
关于金融机构债务逾期的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、金融机构债务及逾期的基本情况
2016年 6月，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟向金融机构申请融资的议案》，同意公司与中国长城资产管理公司成都办事处（后更名为“中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司”，以下简称“长城四川分公司”）及关联方长城资本管理有限公司等签署《业务合作协议》，德阳银行股份有限公司（后更名为“长城华西银行”）成都分行受托向本公司发放总额不超过人民币4亿元（含）的委托贷款。贷款期限届满后，德阳银行股份有限公司成都分行将该债权转让给长城四川分公司，公司与长城四川分公司、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司及实际控制人阙文彬签署《债务重组协议》，约定债务重组期限自债权转让日起24个月，债务重组收益率为每年8%。此后，中国长城资产管理股份有限公司根据自身业务需要，将该主债权和相关担保权益转让给上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”），上海信托委托中国长城资产管理股份有限公司作为服务机构提供管理服务，负责债权资产的处理、管理与回收。公司以所持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司57.50%股权、重庆恒通客车有限公司41%股权为上述债务提供质押担保，公司控股股东四川恒康发展有限责任公司及实际控制人阙文彬先生为上述债务提供连带责任保证担保。
根据债务重组协议约定，上述重组于 2018年 9月期限届满，公司应偿付全部本金及重组收益。重组期限届满前，公司根据自身的实际经营情况和资金状况，及时与长城四川分公司联系，持续就还款资金来源、还款资金筹措进度等事项保持沟通，但截至目前公司仍未完全偿还，构成实质性逾期。
具体内容详见公司临2019-001号《关于金融机构债务逾期的公告》。
二、进展情况
为缓解资金压力，公司将持有的重庆恒通客车有限公司66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司66%股权进行了转让，以此获得的现金，拟用于偿还上述债务及补充流动资金。
近日，公司收到该交易的股权转让剩余款项7,800万元，已全部用于偿还上述债务。截至目前，公司已累计向长城四川分公司支付重组本金 2.08亿元及重组期内的全部重组收益，仍剩余 1.92亿元本金未归还。公司正就债务化解方案保持与长城四川分公司的积极沟通，后续拟继续通过资产处置、子公司分红等方式陆续分期偿还债务。
三、风险提示
公司如未能妥善解决该笔逾期债务，将可能面临支付较高的逾期罚息、违约金等，增加财务费用，进一步加大公司资金压力，对公司 2018年度业绩产生一定影响，但暂未影响公司的正常生产经营活动。公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临 2016-042中铁二局股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）通知，独立财务顾问主办人之一贾义真先生由于个人工作变动原因已从中银证券离职，中银证券决定委派周煜婕女士接替贾义真先生担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人责任。
本次变更后，公司重大资产重组独立财务顾问中银证券委派的项目主办人变更为赵渊先生和周煜婕女士。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会二○一六年十月二十一日
附件：
周煜婕女士简历
周煜婕女士，中银国际证券有限责任公司投资银行部企业融资部助理副总裁，悉尼大学会计与金融学硕士，曾参与中国交建非公开发行优先股、中国中铁 2015年非公开发行 A股股票、华纺股份非公开发行股票、中国中冶非公开发行股票、宁波港 2012年公司债券等项目。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-019
西宁特殊钢股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月11日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|583,087,302|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.7915|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求事主持，公司董
事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|213,401,618|99.9922|16,500|0.0078|0|0.0000|

2、议案名称：《关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|212,495,018|99.5674|923,100|0.4326|0|0.0000|

3、议案名称：《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|213,401,618|99.9922|16,500|0.0078|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|马玉成|583,064,804|99.9961|是|
|4.02|徐宝宁|583,064,804|99.9961|是|

2、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|何文康|583,064,804|99.9961|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于日常关联交易的议案|13,401,618|99.8770|16,500|0.1230|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于 2019 年度对外担保计划暨关联交易的议案|12,495,018|93.1204|923,100|6.8796|0|0.0000|
|3|关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案|13,401,618|99.8770|16,500|0.1230|0|0.0000|
|4.00|关于董事会成员变动的议案|||||||
|4.01|马玉成|13,395,620|99.8323|||||
|4.02|徐宝宁|13,395,620|99.8323|||||
|5.00|关于监事会成员变动的议案|||||||
|5.01|何文康|13,395,620|99.8323|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
2.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于 2019年度对外担保计划暨关联交易的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
3.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
4.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于董事会成员变动的议案》，候选董事马玉成、徐宝宁当选为七届董事会董事；
5.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于监事会成员变动的议案》，候选监事何文康当选为七届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席
人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西宁特殊钢股份有限公司2019年3月12日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2016-102北京首都开发股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月8日 14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月8日
至2016年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|
|2|《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|
|4|《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》|√|
|5|《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件变更的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公司临2016-094号公告）、《对外担保公告》（公司临 2016-096号公告），于 2016年 9月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
上述第2项至第5项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公司临2016-098号公告）、《对外担保公告》（公司临 2016-099号公告）、《对外担保公告》（公司临 2016-100
号公告）、《对外担保公告》（公司临 2016-101号公告），于2016年10月21日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2016/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年11月7日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 11月 3日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层公司证券部。
联系电话：（010）66428175、66428032
传真：（010）66428061
邮政编码：100031
联系人：侯壮烨、任晓佼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月8日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷款提供担保的议案》||||
|4|《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》||||
|5|《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件变更的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-036浙江伟明环保股份有限公司
关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 11日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金5,147.32万元及募集资金专户已产生的利息向苍南伟明环保能源有限公司（以下简称“苍南公司”）增资。
苍南公司增资完成后，注册资本由 5,000万元增至10,000万元，其中公司持股95%，温州永强垃圾发电有限公司持股5%，增资前后均为公司100%控股子公司。有关苍南公司增资的具体内容详见公司于2017年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：临2017-031）。
近日，公司收到苍南公司通知，苍南公司已经办理完毕增资工商变更登记手续，取得了苍南县市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。苍南公司的变更登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91330327078694305A
名称：苍南伟明环保能源有限公司
类型：有限责任公司
住所：苍南县龙港镇中对口村灵宜公路以南、七字山以北
法定代表人：项光明
注册资本：壹亿元整
成立时间：2013年9月10日
营业期限：2013年9月10日至长期
经营范围：城市生活垃圾焚烧发电项目的筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2018-072
四川天一科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市机场路常乐二段 2号公司二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|174,880,762|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.8441|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理李守荣先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事杨茂良、苏静祎、吴昱因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席3人，监事张金晓、聂勇、何捷、王键因工作原因未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司总经理等部分其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,862,762|99.9897|18,000|0.0103|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案。|10,349,436|99.8263|18,000|0.1737|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议议案1为特别决议案，经与会有表决权股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所
律师：尹春凤、顾卓巍
2、律师鉴证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序合法；
（2）本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
（3）本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川天一科技股份有限公司
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-099
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2016年10月16日以电子邮件和传真形式发出通知，10月24日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文及其正文的议案》
监事在了解和审核公司 2016年第三季度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2016年三季度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
会议同意公司对应帐帐款和其他应收款计提坏帐准备的方法作会计估计变更。变更后采用的会计估计变更：对单项金额重大但未单项计提坏账准备、单项不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备；对于合并范围内的关联方往来单项认定不存在减值迹象的，不提取坏账准备。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，公司本次会计估计的变更采用未来适用法，不需对以前期间进行追溯调整。本次会计估计变更事项将对 2016年 10月开始实行，预计公司将增加计提坏帐准备金额约900万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
会议认为，公司使用自有存量资金购买理财产品，能有效提高公司资金使用利用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。会议同意公司在不超过30，000万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本参与认购拉萨金鼎兴能并购基金份额的议案》
（一）审议通过了爱众资本认购 10,000万元金鼎兴能基金份额的议案。
为充分发挥金融资本优势，延伸公司能源产业链之战略目标，实现能源、金融板块的产融结合、协同发展。爱众资本、金鼎基金、金鼎控股或其关联方拟共同募集设立拉萨金鼎兴能能源并购基金(募集资金 110,020万元)。其中优先级LP出资认购份额 80,000万元，劣后级LP出资认购份额30,000万元。爱众资本、金鼎基金、金鼎控股或其关联方作为劣后级LP各认购10,000万元，西藏鼎晟、爱众投资基金作为普通合伙人各认购10万元份额。
表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了公司为金鼎兴能并购基金优先级有限合伙人 8亿元资金提供约2.6667亿元的差额补足承诺的议案。
会议同意公司为金鼎兴能并购基金优先级有限合伙人 80,000万元资金提供约26,667万元差额补足承诺，优先级资金年化投资收益率不高于6.5%。
表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于金鼎兴能基金投资四川宜宾伊力集团横江发电有限公司99%股权的议案》
会议认为横江电站项目预期收益较好，可为公司应对电力体制改革提前布局电源点，同意金鼎兴能基金投资四川宜宾伊力集团横江发电有限公司99%股权。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于新能源公司设立前锋子公司的议案》
会议同意四川广安爱众新能源技术开发有限责任公司设立前锋子公司。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》
根据公司《固定资产管理制度》的规定，会议同意为盘活存量资产，充分挖掘闲置资产潜力，对凉滩电站部分因技术改造、雷击破坏设备、建筑物等闲置无法利用及毁损的资产进行处置，报废固定资产总计18项，资产原值 3043817.20元，净值1874673.87元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监会 2016年10月26日