Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-025广东塔牌集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月19日收到公司副总经理李斌先生的书面辞职报告，李斌先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。李斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。李斌先生辞去副总经理职务后，将继续于公司任职其他非董监高职务。
公司董事会对李斌先生任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一五年六月二十三日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于向中国民生银行股份有限公司
申请融资的独立意见
我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第三十九次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
1.本次公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请融资属于正常的商业交易行为，内容合法合规。
2.本次融资成本根据银行同期贷款利率确定，定价公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
3.议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。
因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年九月十一日
浙江众成包装材料股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-043浙江众成包装材料股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|浙江众成|股票代码||002522|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴军||楚军韬||
|电话|0573-84187845||0573-84187845||
|传真|0573-84187829||0573-84187829||
|电子信箱|sec@zjzhongda.com||sec@zjzhongda.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|253,058,019.13|228,762,754.59|10.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|48,657,386.67|23,425,689.70|107.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||43,278,654.20|10,148,836.52|326.44%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|69,613,907.80|16,960,448.32|310.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.03|100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.03|100.00%|

浙江众成包装材料股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|加权平均净资产收益率|3.51%|1.72%|1.79%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,897,210,008.77|1,830,137,330.49|3.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,393,899,812.26|1,380,547,253.38|0.97%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|40,002||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||普通股数量|股份状态|数量|
|陈大魁|境内自然人|46.20%|408,079,400|204,039,700|质押|70,300,000|
|陈健|境内自然人|6.09%|53,790,000|49,942,500|||
|陈晨|境内自然人|3.73%|32,921,674||||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|其他|2.47%|21,847,400||||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|其他|1.64%|14,474,900||||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.48%|13,101,103||||
|华润深国投信托有限公司－润金76号集合资金信托计划|其他|1.15%|10,145,409||||
|兵工财务有限责任公司|国有法人|0.76%|6,710,900||||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|0.70%|6,158,687||||
|招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.69%|6,113,726||||
|||本公司控股股东和实际控制人为陈大魁，股东陈健为控股股东陈大魁之子，|||||
|||股东陈晨为控股股东陈大魁之女。除此之外，公司未知其他上述其他股东之|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持|||||
|||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

浙江众成包装材料股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||
|-|-|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|上述公司股东中，无股东存在通过信用交易担保证券账户持有公司股票情况。|

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略，在普通膜产品日益竞争激烈的形势下，积极促进产品结构的优化调整，交联膜等高附加值产品的占比稳步提高，其中交联膜的占公司销售量的比例提升到41.44%，占公司营业收入的比例提升到44.81%，首次超过普通膜在公司营业收入中比例；加强售后应用服务水平建设，提升为客户提供优质的整体包装解决方案的能力；加大对国外重点市场的开拓，美国子公司已实现盈亏平衡。
报告期内，公司积极贯彻“科学创新”的研发理念和“赢在领先”的发展理念，紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，加大研发投入，积极布局和开展对新材料、新产品、新设备、新工艺的研发工作，对相关研发成果坚持“成熟一个、立项一个、投入一个”，不断完善公司产品结构，坚持自主研发创新与合作开发相结合。
报告期内，公司投资建设的“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”进展顺利，截至目前，并取得了与高性能功能性聚丙烯薄膜相关的发明专利十余项。公司控股子公司浙江众立投资建设的“年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目”已于报告期内开工建设，目前房屋建筑物土建工程已完成75%左右，设备安装工程已经进场完成10%左右，预计2017年一季度实现小批量试制、2017年下半年实现规模化生产。
报告期内，公司非公开发行股票事项顺利推进，完成了申报材料的报送工作，并收到了
中国证监会行政许可申请受理通知书。截至目前，已收到中国证监会对该申报材料的行政许
浙江众成包装材料股份有限公司2016年半年度报告摘要可项目审查反馈意见通知书，并按照规定完成了对该反馈意见的回复。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2015-071
南方风机股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于2015年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-013广东万家乐股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年2月19日下午14：45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月18日下午15：00至2016年2月19日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长杨印宝先生
（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共4人，代表有表决权股份263,535,068股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的38.15%。
其中：
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东代理人3人，代表有表决权股份
263,510,468股，占公司股份总数的38.14%；
2、通过网络投票方式参加投票的股东1人，代表有表决权股份24,600股，占公司有表决权股份总数的0.0036%；
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东2人，代表有表决权股份347,000股，占公司有表决权股份总数的0.05%；
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意263,510,468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对24,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意322,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.91%；反对24,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.09%；弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
2、《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费用补贴）的议案》
表决情况：同意263,510,468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对24,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意322,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.91%；反
对24,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.09%；弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
3、《关于向全体监事发放费用补贴的议案》
表决情况：同意263,510,468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对24,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意322,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.91%；反对24,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.09%；弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：陆昕
（三）结论性意见：万家乐2016年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一六年二月十九日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-007深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2017年7月19日在深圳东海国际中心28楼民生证券会议室召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由董事长张立品先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》公司于2017年6月9日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公众发行股票，并于 2017年 6月 27日在深圳证券交易所上市。根据相关规定，公司对章程进行了修改，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-007本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00万元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于制定股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-007为加强对深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2017〕56号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于制定重大事项报告制度的议案》
为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司公司章程》和其他有关规定，结合公司实际
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-007情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于制定防范大股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》为进一步加强和规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
根据公司日常运营的需要及发展计划，公司及公司合并报表范围子公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：
a)拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币 5,000万元整；
b)拟向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行申请授信额度折合人民币 6,000万元整；
c)拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币 6,000万元整；
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-007 d)拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度折合人民币 5,000万元整；
e)拟向中国银行股份有限公司南头支行申请授信额度折合人民币 25,000万元整；
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于 2017年 8月 4日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
3、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
4、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-007 2017年 7月 20日
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2014—025
许昌远东传动轴股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定，于2014年5月12日召开公司2013年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开时间：2014年 5月 12日上午 9:30分开始，会期半天。
4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
6、股权登记日：2014年 5月 8日。
7、出席对象：
（1）、截止 2014年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
（4）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》；
4、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于预计 2014年公司日常关联交易的议案》；
（1）审议《预计公司与重庆远东 2014年日常关联交易的议案》（2）审议《预计公司与钱潮远东 2014年日常关联交易的议案》7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》；
上述议案业经公司第三届董事会第二次会议及公司第三届监事会第二次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《公司第三届监事会第二次会议决议公告》。
三、会议登记办法
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111（信封请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：461111
传真号码：0374—5654051
四、其他事项
1、会务联系人：张卫民、李茹
2、联系电话：0374—5656689
传真号码：0374—5654051
限公司证券部
邮政编码：461111
4、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二 0一四年四月九日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司 2013年度股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：
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|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|《公司2013 年度董事会工作报告》|||||
|2|《公司2013 年度监事会工作报告》|||||
|3|《公司2013 年度报告及摘要》|||||
|4|《公司2013 年度财务决算报告》|||||
|5|《公司2013 年度利润分配的议案》|||||
|6|《关于预计2014 年公司日常关联交易的议案》|--|--|--|--|
||6.1《关于预计公司与重汽远东 2014 年日常关联交易的议案》|||||
||6.2《关于预计公司与钱潮远东 2014 年日常关联交易的议案》|||||
|7|《关于续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构的议案》|||||

|||
|-|-|
|备注|1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。|
||2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。|

注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
受托日期：2014年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名（单位名称）：|身份证号（注册号）：|

|||
|-|-|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2016-098号
重庆三圣实业股份有限公司
关于子公司终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月28日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“三圣埃塞”）与张家港中海投资有限公司（以下简称“中海投资”）签订了《投资合作协议》，双方拟在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立公司进行新型建材项目投资。上述对外投资的具体内容详见公司于 2016年 11月 30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-093号）。
受国家近期加强对境外投资监管并采取一系列阶段性管控措施的影响，子公司三圣埃塞及合作方中海投资不再满足境外投资的相关要求，不能取得境外投资备案、许可等手续。经三圣埃塞与中海投资协商，一致决定终止本次境外投资。
截止本公告日，埃塞俄比亚新型建材项目尚处于办理对外投资备案、许可等前期手续阶段，尚未正式的开展投资，终止该对外投资不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。后续公司将调整投资方案，继续推进埃塞俄比亚新型建材项目投资。
公司对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-073江苏必康制药股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东、公司董事长周新基先生通知，获悉周新基先生于 2016年 4月 12日将其持有的本公司部分股权质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其持股比例|用途|
|周新基|否|17,600,000|2016年4月12日|2019 年 4月11日|国泰君安|12.89%|满足其个人融资需求|
|周新基|否|17,640,000|2016年4月12日|2019 年 4月11日|国泰君安|12.92%|满足其个人融资需求|
|周新基|否|17,700,000|2016年4月12日|2019 年 4月11日|国泰君安|12.96%|满足其个人融资需求|
|周新基|否|17,800,000|2016年4月12日|2019 年 4月11日|国泰君安|13.03%|满足其个人融资需求|
|合计|—|70,740,000|—|—|—|51.80%|—|

2、本次股东股份质押的办理情况
2016年4月12日，周新基先生与国泰君安签订《股票质押式回购交易协议
书（两方）》，将其持有的公司股份合计70,740,000股（首发后个人类限售股）质
押给国泰君安，用于办理股票质押式回购业务。
协议约定在 2016年 4月 12日至 2016年 10月 11日（含）期间提前购回，将收取一定比例的提前购回费率，在 2016年 10月 12日（含）至购回日期间提前购回，不收取提前购回费。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，周新基先生持有本公司股份 136,576,018股，占公司总股本的8.9132%。其中已累计质押股份 136,560,000股（高管锁定股 49,370,000股、无限售流通股 16,450,000股、首发后个人类限售股 70,740,000股），占其持有的本公司股份总数的99.9883%，占公司总股本的8.9122%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（初始交易）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——070
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年
10月26日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，
实际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2017年第三季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2017年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年10月28日《证券时报》、《上海
证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《公司 2016年度社会责任报告》；
为申请“浙江制造”荣誉称号，根据《“浙江制造”评价规范第1部分：通
用要求》的要求，公司编制了《2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-071
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议通知及会议资料已于 2018年 7月 20日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年7月26日（星期四）11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名董瑞勇先生、周强先生为第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第五届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
《关于监事会换届选举的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-051珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第八次会议通知于2016年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月29日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长宋建明先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。
公司本次非公开发行股票的认购对象为广东长洲投资有限公司、深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）以及财通基金设立并管理的“财通基金-富春定增 542号资产管理计划”，上述七名认购对象均需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记或备案手续。
根据中国基金业协会于 2016年 2月 5日发布的《关于进一步规
范私募基金管理人登记若干事项的公告》，本次非公开发行除财通基金外的其他六名认购对象，不符合私募基金管理人或私募基金备案的相关要求，且预期何时能完成登记或备案手续存在重大不确定性。经公司与上述认购对象友好协商、慎重讨论后，决定终止此次非公开发行申请，董事会同意向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。
独立董事已对该议案发表独立意见。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-121东方时代网络传媒股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江西省南昌市中级人民法院出具的（2019）赣01民初 664号《合议庭组成人员通知书》，涉中航信托股份有限公司诉桂林东方时代投资有限公司等合伙企业财产份额转让纠纷一案，现将诉讼相关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：中航信托股份有限公司
第一被告：桂林东方时代投资有限公司
第二被告：东方时代网络传媒股份有限公司
第三被告：宋小忠
（二）案由和诉讼请求
案由：
差额部分承担支付责任。2019年1月11日，宋小忠（第三被告）向原告出具了附条件的担保函，对公司（第二被告）在承诺函项下的债务承担连带责任担保。
现信托计划已于2018年11月 10日届满，东方投资（第一被告）尚未支付相应的收购价款，原告提起诉讼。
诉讼请求：
1、请求法院判令第一被告桂林东方时代投资有限公司立即支付原告股份收购款67,490,000元、行权费20,216,067.08元、一次性违约金 6,749,000元、连续性迟延违约金2,923,160.63元，以上共计97,378,227.71元；
2、请求法院判令第一被告桂林东方时代投资有限公司承担从起诉之日起直至本息还清时止的行权费及连续性迟延违约金；
3、请求法院判令第二被告东方时代网络传媒股份有限公司对上述未付款项进行差额补足；
4、请求法院判令第三被告宋小忠对第二被告应付的差额补足款承担连带清偿责任；
5、请求法院判令三被告承担案件诉讼费。
现该诉讼案件已由江西省南昌市中级人民法院立案受理。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际结案情况进行相应的会计处理。公司将及时对该诉讼案件的进展情况履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
1、江西省南昌市中级人民法院合议庭组成人员通知书；
2、民事起诉状。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司二〇一九年十月二十三日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-091山东联创产业发展集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会从公司未来整体发展需要出发，经公司联席总裁提名，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任公司财务副总监郝志健先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。公司原财务总监胡安智先生离任该职务后，将继续担任公司董事、董事会秘书职务。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-078成都三泰控股集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于2017年3月31日开市起停牌，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023），公司于 2017年 4月 11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，本次筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 4月 14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-033）。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司分别于 2017年 4月29日、2017年5月24日、2017年6月29日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》、《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》、《重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046、2017-054、2017-072）。公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2017年7月6日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2017年7月8日巨潮资讯网。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，
可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-034
芜湖长信科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2017年 4月 6日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2017年 3月 25日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席朱立祥主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2016年度财务决算报告》，决定提交 2016年度股东大会审议。
2016年公司共实现营业收入 854,166.21万元，比上年同期增长114.24%；
实现利润总额 41,193.83万元，比上年同期增长40.35%；实现归属上市公司股东的净利润34,709.78万元，比上年同期增46.01%。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2016年度报告》及其摘要
《2016年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，供投资者查阅。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《2016年度利润分配预案》，决定提交 2016年度股东大会审议。
经审计，2016年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为
347,097,817.28元，加上年初未分配利润 947,310,235.83元，减去分配 2015年度利润 115,401,352.81元，按规定10%提取法定盈余公积金 16,899,921.93元后，本年度可供分配利润为 1,162,106,778.37元。
根据董事长陈奇先生的提议，以公司最新总股本 1,149,439,907股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额57,471,995.35元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2017年度公司管理层绩效考核办法》的议案
2017年度绩效考核分配方案由董事长提出，经公司薪酬委员会同意后，报监事会批准后实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《聘用会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构的议案》的议案。
经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构，审计费用根据工作量决定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《长信科技2016年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案
同意董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过为人民币 30亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2017年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》
为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司拟为全资子公司天津美泰科技有限公司（公司持股100%）提供不超过 12,000万元的担保额度；为控股孙公司深圳德普特电子有限公司（公司持股97%）提供不超过 30,000万元的担保额度；拟为下属控股公司东莞德普特电子有限公司提供不超过 70,000万元的担保额度；为参股公司长信智控网络科技有限公司（公司持股30%）提供不超过 5,000万元的担保额度；为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股7.29%）提供不超过 3,000万元的担保额度。
本次公司合计为下属子公司、参股公司合计提供120,000万元银行借款的担保额度。担保期限自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
董事会授权董事长陈奇先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、《长信科技2016年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会2017年4月6日
关于大连友谊（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
北京市隆安（大连）律师事务所
地址：大连市沙河口区中山路572号星海旺座 1803室
电话：0411-84804466
传真：0411-84801488
北京市隆安（大连）律师事务所
关于大连友谊（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
大连友谊（集团）股份有限公司：
惠承贵司委托，北京市隆安（大连）律师事务所（以下简称“本所”）指派韩海鸥、于双律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2015年第一次股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向本所律师提供了与股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料予以审查和验证。公司承诺其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）和《大连友
谊（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会于 2015年 6月 3日召开的七届董事会第十二次会议决议决定，并在深圳证券交易所指定的信息披露网站上刊登了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2015年第一次股东大会的公告》，决定本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。现场会议于 2015年 6月 23日 9:00整在大连市中山区七一街 1号公司八楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 23日9：30-11：30和13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 22日 15:00至 2015年 6月 23日15：00的任意时间，会议召开的实际时间、地点与股东大会公告所披露的一致。
公司已将本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2015年 6月 15日。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所相关规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 37人，代表股份 108,686,031股，占公司有表决权股份总数的30.4955%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 4人，均为 2015年 6月 15日下午深圳证券交易所交易收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数 106,738,810股，占公司股份总额的29.9492%；根据深圳证券信息有限公司统计并经贵司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共33，代表股份 1,947,221股，占公司有表决权股份总数的0.5464%。
根据本所律师的核查，出席会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，出席会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及身份证明。
本次股东大会由公司董事长田益群先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会 2015年 6月 3日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，即1、《审议关于公司为控股子公司富丽华大酒店贷款提供担保的议案》、2、《审议关于公司申请银行授信额度的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票和监票，并当场公布了表决结果；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
2、表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的议案，该议案均经出席本次股东大会的股东有效表决过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2015第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关
规定予以公告。
北京市隆安（大连）律师事务所
经办律师：韩海鸥
于双
2015年 6月 23日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-087搜于特集团股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1047号）核准，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了 198,412,698股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.80元，扣除发行费用人民币35,672,388.03元后，实际募集资金净额为人民币 2,464,327,606.77元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 10月 31日出具的天健验〔2016〕3-144号《验资报告》验证确认。
本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市日期为2016年11月14日，可上市流通时间为2017年11月14日（非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的1,347,840,000股变更为1,546,252,698股。
现将非公开发行后股份变动情况公告如下：
一、权益变动的具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1047号）批复，搜于特向 8名特定投资者发行了 198,412,698股人民币普通股，新增股份已于 2016年 11月 4日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，将于 2016年 11月 14日在深圳证券交易所上市。公司控股股东马鸿先生未参与认购搜于特本次非公开发行股票，导致马鸿先生直接和间接合计控制的股份比例由72.62%被动减少至63.30%，控制股份数合计为978,721,776股，保持不变。
二、其他相关说明
1、本次持股比例发生变动后，公司控股股东未发生变化；公司控股股东持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号－权益变动报告书》的规定，马鸿先生已出具《简式权益变动报告书》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
马鸿先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年11月12日