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证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-061宁波建工股份有限公司
2018年第三季度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月至 9月，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司新签合同 564个，合同金额累计约人民币 53.95亿元，较上年同期上升10.81%，具体情况如下：
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|项目|7-9月新签合同数量（个）|7-9月新签合同金额（万元）|合同金额较上年同期增减（％）|
|房屋建设|60|350,231.12|91.67|
|基建工程|45|134,596.46|-43.08|
|专业工程|441|37,900.30|-32.59|
|建筑装饰|18|16,795.07|46.60|
|合计|564|539,522.95|10.81|

截止2018年9月，公司及下属子公司本年累计新签合同1309个，合同金额累计约人民币141.41亿元，较上年同期上涨21.74%。
2018年7-9月签订的较大合同如下：
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|序号|本公司或公司子公司名称|业主方单位名称|项目名称|合同金额（万元）|
|1|宁波建工工程集团有限公司|宁波万高置业有限公司|宁波高桥综合体项目商业地块土建施工总承包工程|30302.36|

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|2|宁波建工工程集团有限公司|宁波永姚置业有限公司|余姚市城市副中心-姚北新城核心（朗霞街道原华鑫化纤公司）地块 A-4 居住用房项目|21677.46|
|3|宁波建工工程集团有限公司|宁波广电新视听科技有限公司|宁波广电融媒体科技创新大厦|48663.67|
|4|宁波建工工程集团有限公司|息县碧天置业有限公司|信阳息县碧桂园一期总承包工程|28841.56|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2018年 10月 17日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2016－005山东江泉实业股份有限公司
八届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年2月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届十四次监事会会议的通知。公司于 2016年 2月 29日上午10：00以通讯方式召开了公司八届十四次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案；
1、审议并通过《关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的议案》；
2016年2月29日，公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署《资产及负债转让协议》，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币120,593,757.73元。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公司关于出售资产的公告》。（临2016-006号）
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会二〇一六年三月一日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2015-046
佳都新太科技股份有限公司
智能安防项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到《湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目采购（采购编号：ZJCG2014-015R2）》中标通知书，公司与中国电信股份有限公司广东分公司共同中标上述项目，中标金额合计：14,749.63万元。现将相关中标情况公告如下：
一、项目的主要内容
1、项目名称：湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目采购
2、采购编号：ZJCG2014-015R2
3、采购核准号：1965
4、采购人：湛江市公安局
5、采购方式：公开招标
6、采购项目简要说明：湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目；A包预算金额：14,829.90万元，B包预算金额5,254.57万元。
7、中标人信息：
A包项目：中国电信股份有限公司广东分公司并佳都新太科技股份有限公司联合体，中标金额：14,749.63万元
二、中标事项对公司的影响
本项目为联合体中标，中标总金额14,749.63万元，除去线路租用费用后，
公司中标金额为10,980万元，占公司2014年度经审计的合并会计报表营业收
入的4.84%，将对公司2015及以后年度的经营业绩产生积极影响。
本项目将按照国产化SVAC标准的相关要求，运用当前先进成熟的视频监
控技术、图像采集与摘要处理技术、智能分析技术、网络与安全技术，以及
融入“云”计算等其他先进技术，提升视频资源的应用价值和效率，强化公
安治安打防管控体系，做到事前预防、事中指挥、事后分析、综合调度，提
高城市公共安全、提高治安防控管理水平与效率。
该项目是公司再次中标城市级大型社会治安监控项目，进一步巩固了公
司在华南平安城市领域领先的市场地位，有助于公司进一步推动智能安防业
务在智慧城市的普及和深化应用，将对公司未来的智能安防业务拓展产生积
极影响。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年6月16日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-053
转债代码：110029 转债简称：浙能转债
浙江浙能电力股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开现场会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席王莉娜召集和主持。会议符合《公司法》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事审议并一致通过以下议案：
一、关于选举公司第二届监事会主席的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举王莉娜女士为公司第二届监事会主席。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会2014年11月4日
附件：监事会主席简历
王莉娜，女，51岁，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，高级会计师，历任浙江省电力开发有限公司主任会计师、总会计师；浙江省能源集团有限公司财务部副主任、主任等职。现任浙江省能源集团有限公司审计部主任、浙江省能源集团财务有限责任公司董事长。
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2017-008湖北振华化学股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席陈春莲女士以书面形式提交的辞职报告。陈春莲女士因已到退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务。
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于提名方红斌为监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的监事前，陈春莲女士将依法继续履行监事职务。
公司监事会对陈春莲女士在担任公司监事及监事会主席期间为公司及监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司监事会2017年4月18日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2016-022
债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2015年公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|

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债权登记日：2016年12月07日
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债券付息日：2016年12月08日
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|河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2015 年 12 月|
|08日发行的河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”），将|
|于2016年12月08日开始支付自2015年12月08日(起息日)至2016年12月07日期间的|
|利息，为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：|
|一、本期债券基本情况|

1、债券名称：河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年公司债券
2、债券简称：15瑞贝卡
3、债券代码：136076
4、发行总额:人民币5.60亿元。
5、债券期限:本次债券为5年期，附债券存续期第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率:本次债券票面利率为5.68%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、计息方式和还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本次债券采取分期还本方式。在本次债券存续期的第4年末，如果本次债券存续票面余额超过3.6亿，公司将按照相同比例向投资者兑付债券部分本金，兑付总金额为本次债券存续票面余额减去3.6亿后的金额；如果本次债券存续票面余额等于或低于3.6亿，公司不兑付债券本金。
在本次债券存续期的第5年末，公司兑付全部剩余债券本金。
9、付息登记日：2016年至2020年每年12月08日的前一个交易日为本期债券的付息
登记日。
10、起息日、付息日：本次债券的起息日为2015年12月8日，付息日为2016年至2020年每年的12月8日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为自2016年至2018年间每年的12月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
每次付息款项不另计利息。
11、兑付日：2019年12月8日、2020年12月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
12、资信评级情况：2016年5月30日，鹏元资信评估有限公司出具跟踪评级信用报告，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年12月25日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据《河南瑞贝卡发制品股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》、《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015公司债券票面利率公告》(公告编号2015-033)，本次付息方案如下：本期债券票面利率为5.68%，每1000元面值的本期债券，兑付利息为56.80元（含税）。
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|三、本期债券登记日和付息日|
|1、本次付息的债权登记日：2016年12月07日|
|2、本次付息的兑息日：2016年12月08日|
|四、本次付息对象|
|本次兑付对象为截止2016年12月07日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算|
|上海分公司登记在册的全体“15瑞贝卡”持有人。|
|五、付息方法|
|1、本公司已与中证登上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上|
|海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司|
|指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续|
|兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期|
|兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。|
|2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给|
|相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取|
|债券利息。|
|六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券|
|个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付|
|机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。|

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|本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：|
|1、纳税人：本期债券的个人投资者。|
|2、征税对象：本期债券的利息所得。|
|3、征税税率：按利息额的20%征收。|
|4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。|
|5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。|
|七、关于向非居民投资者征收企业债券利息所得税的说明|
|对于持有“15 瑞贝卡”的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民|
|共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发|
|[2009]3 号）和《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有|
|关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当|
|缴纳 10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业|
|所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当|
|地税务部门缴纳。|
|八、相关机构及联系方法|
|1、发行人|
|公司名称：河南瑞贝卡发制品股份有限公司|
|法定代表人：郑有全|
|联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号|
|联系人：胡丽平|
|联系电话：0374-5136699|
|传真：0374-5166016|
|2、保荐人/主承销商/债券受托管理人|
|公司名称：中原证券股份有限公司|
|法定代表人：菅明军|
|办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦|
|联系人：鲁军|
|联系电话：0371-65585033|
|传真：0371-65585639|
|3、托管人|
|公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|联系人：高斌|
|办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦|
|电话：021-68873878|

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|传真：021-68870064|
|特此公告。|
|河南瑞贝卡发制品股份有限公司|
|董 事 会|
|二零一六年十二月二日|
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-059
贵州盘江精煤股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要提示：
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，经向公司控股股东盘江控股发函询证，现将有关情况说明如下：
1、公司正在进行非公开发行股票工作，并已于2015年8月17日召开公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，涉及本次非公开发行的应披露重大信息公司已于2015年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
进行了披露。
2、公司目前生产经营正常，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事宜，未发现对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经函询公司控股股东盘江控股，盘江控股回函确认除我公司已披露的非公开发行股票涉及的事项外，不存在对我公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、除上述事项外，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 9月 2日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事調任
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭景彬先生（「郭先生」）因其他工作事務原因，由執行董事調任為非執行董事（「調任」），由2014年6月20日起生效。郭先生於本公司2012年度股東週年大會上再獲委任為執行董事，任期由2013年5月28日開始，至2016年5月27日屆滿（「任期」）。調任後，彼將成為非執行董事，直至任期結束。郭先生的履歷詳情如下：
郭先生，56歲，高級工程師。郭先生畢業於上海建材學院，於1980年加入本集團，於1998年獲中國社會科學院研究生院頒發的工商管理碩士學位。郭先生歷任安徽海螺水泥股份有限公司原寧國水泥廠計量自動化處處長、人事部部長、副廠長及本公司董事會秘書、副總經理等多個中高層管理職位，具有豐富的資本市場經驗。郭先生曾擔任本公司第一屆至第五屆董事會執行董事。
郭先生是香港聯合交易所有限公司主板上市公司中國海螺創業控股有限公司（股份代號：00586）之非執行董事及主席。郭先生亦自1997年1月起出任安徽海螺集團有限責任公司（本公司控股股東）董事。除上述披露外，郭先生與本公司或其附屬公司的其他董事、主要股東、控股股東或高級管理層不存在任何關係。
除上述披露外，郭先生(i)截至此公告日未在本集團擁有任何其他主要職務；(ii)於過去三年內未曾擔任任何其他上市公司董事；及(iii)未獲其他主要任命及專業資格。
截至此公告日，郭先生未持有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何股份或相關股份權益。郭先生與本公司並無訂立任何服務合約。他於任期內不在本公司領取薪酬，亦不會要求本公司支付其薪酬。
除上述披露外，郭先生已確認無任何有關之資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與其委任有關之其他事項須提請股東注意。
董事會亦謹此感謝郭先生在出任執行董事期內對本公司作出之貢獻。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
公司秘書
楊開發
中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零一四年六月二十日
截至此公告日，董事會成員包括(i)執行董事郭文叁先生、王建超先生、章明靜女士、周波先生；(ii)非執行董事郭景彬先生；及(iii)獨立非執行董事方俊文先生、黃灌球先生及戴國良先生。
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2019-030
青岛港国际股份有限公司
关于“16青港02”公司债券票面利率上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、调整前适用的利率：3.09%
2、调整后适用的利率：3.68%
3、调整后起息日：2019年6月8日
特别提示：
1、根据青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《青岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定在“16青港02”存续期间的第3年末上调本期债券票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
2、根据当前的市场环境，本公司决定上调“16青港02”的票面利率59个基点，即“16青港02”存续期后2年的票面利率为3.68%，并在其存续期后2年固定不变。
一、“16青港02”的基本情况
1、债券名称：青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：16青港02（136472）。
3、发行主体：青岛港国际股份有限公司。
4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币20亿元。
5、债券利率：本期债券票面利率为3.09%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、上市时间及地点：本期债券于2016年6月30日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日：2016年6月8日。
8、付息日：2017年至2021年每年的6月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年6月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的6月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
10、担保人及担保方式：本期债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、“16青港02”利率调整情况
本期债券存续期内前3年（2016年6月8日至2019年6月7日）票面利率为3.09%；
在本期债券存续期的第3年末，本公司决定上调本期债券的票面利率59个基点，
即“16青港02”存续期后2年（即2019年6月8日至2021年6月7日）的票面利率为3.68%。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2018-101
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理制度、加强科学决策管理、提高工作效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及发展需求，公司于2018年9月28日以通讯方式召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<上海富控互动娱乐股份有限公司章程>的议案》(以下简称“《公司章程》”)，拟对《公司章程》中如下条款的相关内容进行修订。
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《、上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《关于发布<上海证券交易所上市公司现金分红指引>的通知》（上证公字[2013]1号）及其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年4月修订）、《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《关于发布<上海证券交易所上市公司现金分红指引>的通知》（上证公字[2013]1号）及其他有关规定，制订本章程。|
|2|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|
|3|第一百一十三条 „公司投资设立公司，依据《公司法》第二十六条或者第八十一条可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。„|第一百一十三条 „公司投资设立公司，依据《公司法》第二十六条或者第八十条可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。„|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇一八年九月二十九日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-108
兴业证券股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
2016年2月2日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（详见临2016-017号公告）；2016年2月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过股份回购的有关事项（详见临2016-024号公告）。回购方案的基本情况如下：1、回购股份的目的和方式
为充分保护广大股东的利益，增强投资者信心，同时有效推进公司员工持股计划，进一步完善公司的长效激励机制，夯实公司战略发展的内在基础，公司拟实施股份回购。
公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。
2、回购股份的价格或价格区间
本次回购A股股份的价格为不超过人民币11元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，公司回购股份规模不超过公司已发行总股本的3%。目前公司总股本为6,696,671,674股，若全额回购，预计可回购股份不超过200,900,150.2股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购的资金总额不超过人民币15亿元，资金来源为公司自有资金，从公司的税
后利润中支出。
5、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起原则上不超过6个月，如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份规模两者之一达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
二、回购实施情况
公司于2016年2月23日披露《兴业证券关于回购股份的报告书》（详见临2016-028号公告），于2016年2月23日首次实施了回购，并于2016年2月24日披露《兴业证券关于首次实施回购股份的公告》（详见临2016-029号公告）。
截至2016年8月18日，公司已回购股份数量为68,000,243股，占公司总股本的比例为1.02%，购买的最高价为8.63元/股，购买的最低价为7.13元/股，支付的总金额为544,116,246.06元（包含印花税、佣金等交易费用）。回购资金使用金额已经达到回购要求，本次回购股份方案实施完毕。
本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额均未超过股东大会审议通过的回购方案的预计内容。本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员未在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日卖出所持有的公司股票。
四、股份注销安排
鉴于财政部《关于金融类国有和国有控股企业负责人薪酬管理有关问题的通知》（财金[2009]2号）第四条规定：“各国有及国有控股金融企业根据有关规定暂时停止实施股权激励和员工持股计划。在国家对金融企业股权激励和员工持股政策公布之前，各国有及国有控股金融企业不得实施股权激励或员工持股计划。”因此，公司目前实施员工持股计划存在一定的政策障碍。但是，公司有意愿且有动力在政策障碍消失后及时启动员工持股计划相关程序。根据公司于2016年2月3日披露的《兴
业证券关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源，公司本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起原则上不超过6个月；根据《公司法》第一百四十二条规定，公司回购的股份应当在一年内转让给职工；如果在上述期限内，公司因各种外部原因未能实施员工持股计划或其规模小于股份回购规模，公司将按照相关法律、法规将未过户至员工持股计划的回购股份予以注销。
公司将认真履行信息披露义务，及时披露回购股份的处置情况。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十三日
大洲兴业控股股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2015年第十五次会议于 2015年 11月 13日召开，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》进行了审议，并发表意见如下：1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展。
2、由于公司本次重大资产重组涉及股权转让及购买资产，相关资产规模大、程序复杂，相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的事项进行沟通和协商，并论证重组方案，无法按期复牌。
停牌时间不超过一个月，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、审议本议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。我们对本议案表示同意。
独立董事：何少平、戴亦一、刘鹭华 2015年 11月 13日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-058上海城地建设股份有限公司 2019年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/27|－|2019/9/30|2019/9/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年9月17日的2019年第三次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2019年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本257,290,894股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利15,437,453.64元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/9/27|－|2019/9/30|2019/9/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.06元。
对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.06元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.054元。如QFII股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。
（4）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.054元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.06元（含税）。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券办公室
联系电话：021-52806755
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2019年9月24日
公告编号：临2016-045
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2016年 6月 16日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2016年6月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于开展“浦发银行西部地区儿科医护人员进修百人计划”公益项目的议案》
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于购置深圳分行新办公大楼的议案》
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2016年6月16日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-029
杭州天目山药业股份有限公司
关于股东权益变动暨增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称"汇隆华泽"）于 2017年 3月 14日披露在未来 6个月内拟通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价交易方式继续增持天目药业2%-5%股份。
 2017年 3月 17日至 2017年 3月 24日，汇隆华泽通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持天目药业无限售条件流通股 6,088,825股，占天目药业总股本5%。
本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药
业”）于2017年3月14日披露《关于股东增持公司股份计划的公告》（详见公司公告：临2017-022），青岛汇隆华泽投资有限公司(以下简称“汇隆华泽”）拟通过证券交易市场以大宗交易、集中竞价交易方式增持公司股份。
2017年3月24日公司接到股东汇隆华泽的通知，称其增持计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体：汇隆华泽
法定代表人：褚衍坤
统一社会信用代码：91370212MA3C7GC791
注册资本：伍亿元（已实缴叁亿伍仟伍佰万元整，截止公告日尚未进行工商变更登记）
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15号青岛金融中心大厦 2320室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年 03月 15日
经营范围：投资管理，以自有资金对外投资及管理（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目活动）通讯地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15号青岛金融中心大厦 2701室
电话：0532-83950702
主要股东名称：青岛全球财富中心开发建设有限公司
（二）本次权益变动前，汇隆华泽持有天目药业 18,266,903股，占天目药业总股本15%。具体见下表：
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|股东名称|持有股数（股）|占总股本比例|
|汇隆华泽|18,266,903|15%|

二、增持计划的主要内容
汇隆华泽对中国证券市场持乐观态度，看好天目药业长期表现。
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及市场情况，计划在未来 6个月内继续增持天目药业2%-5%股份。
三、增持计划的实施进展及结果
在增持期间，汇隆华泽于 2017年 3月 17日至 2017年 3月 24日
通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持天目药业无限售条件流
通股 6,088,825股，占天目药业总股本5%。具体见下表：
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|股东名称|时间|买入股票数量(股)|价格区间（元/股）|占总股本比例|
|汇隆华泽|3 月 17 日|676,700|31.2-31.80|5%|
||3 月 20 日|290,900|31.17-31.50||
||3 月 21 日|608,541|30.69-31.00||
||3 月 23 日|2,619,046|31.47-33.00||
||3 月 24 日|1,893,638|32.53-33.35||
||合计|6,088,825|30.69-33.35||

本次权益变动后，汇隆华泽持有天目药业 24,355,728股，占天目药业总股本20%。具体见下表：
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|股东名称|持有股数（股）|占总股本比例|
|汇隆华泽|24,355,728|20%|

截至本公告发布之日，该次增持计划已实施完毕。
四、汇隆华泽在增持实施期间及法定期限内，未减持所持有的公司股份。
五、所涉及后续事项
本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。汇隆华泽已披露相关权益变动报告书，具体内容详见 2017年 3月 25日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-81重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十三次会议于 2016年 10月 17日发出通知，2016年 10月 27日在公司会议室召开。会议应到监事 7人，实到监事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2016年第三季度报告》的议案
监事会对公司 2016年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：1、公司 2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票；表决结果：通过。
二、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资借款 6.2亿元提供担保额度。
太极集团有限公司为公司控股股东，截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 120.76亿元，净资产为 17.75亿元，主营业务收入为 76.81亿元，净利润为 1.02亿元。
截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了 26.63亿元的担保，公司及子公司为其提供了 7.98亿元担保，本次公司为太极集团有限公司担保不存在风险。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）
因生产经营需要，公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳药厂）新增银行借款 2000万元提供担保。
绵阳药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、关于追加公司 2016年度日常关联交易额度的议案
具体内容详见公司关于追加 2016年度日常关联交易额度的公告（公告编号：2106—80）
表决情况：同意 7票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 10月 29日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-039哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2019年 8月 9日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 8月 7日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5名董事，全部出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于向中国民生银行哈尔滨分行申请流动资金综合授信的议案》
同意本公司向中国民生银行哈尔滨分行申请人民币壹亿贰仟万元的流动资金综合授信，期限12个月。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于为中国民生银行哈尔滨分行流动资金综合授信提供质押担保的议案》
同意以本公司持有的温州银行股份有限公司 43,799,700股股份作为向中国民生银行哈尔滨分行申请人民币壹亿贰仟万元流动资金综合授信的质押担保，期限12个月。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于向龙江银行哈尔滨迎宾支行申请客户授信的议案》
同意本公司向龙江银行哈尔滨迎宾支行申请客户授信人民币玖仟伍佰万元（其中流动资金贷款肆仟伍佰万元，银行承兑汇票伍仟万元），期限12个月。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于为龙江银行哈尔滨迎宾支行客户授信提供抵押担保的议案》
同意以本公司拥有的哈尔滨市南岗区集中开发区 34号楼，道里区工程街 8号1-4层，哈高科白天鹅药业集团有限公司拥有的哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区4街区综合楼、气雾剂车间、动物房、1栋、5栋、6栋、7栋，共计九处房产及其土地使用权作为抵押物，向龙江银行哈尔滨迎宾支行申请客户授信人民币玖仟伍佰万元提供抵押担保，期限12个月。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会 2019年8月 9日
健康元药业集团 七届董事会十七次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-083健康元药业集团股份有限公司
七届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十七次会议于2019年10月21日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年10月28日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司2019年度年审会计师事务所的议案》
根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，本公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华会计师事务所）的合作，拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。另，结合公司实际业务与市场行情等因素，拟定支付致同会计师事务所 2019年度财务报表审计费用为人民币108万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的其他费用由本公司另行全额支付。
本公司独立董事已发表同意的事前认可函及独立意见函，详情请见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2019-084）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
二、审议并通过《健康元药业集团2019年第三季度报告》
详见本公司2019年10月29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健
健康元药业集团 七届董事会十七次会议康元药业集团股份有限公司2019年第三季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本公司独立董事已发表同意的独立意见函，详情请见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2019-085）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》鉴于公司 2018年股票期权激励计划中首次授予的王若湛、马延蕾、杨芳等 23名激励对象离职等原因，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，激励对象由原 281人调整为 258人，期权数量由原 3,177.00万份调整为2,931.00万份，注销246.00万份，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。
根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次对于激励对象名单、期权数量的调整及注销部分期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
上述内容详见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018年股票期权的公告》（临2019-086）。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，董事邱庆丰、曹平伟为关联董事，回避表决。
五、审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的
健康元药业集团 七届董事会十七次会议议案》
鉴于公司2018年股票期权激励计划预留授予中原激励对象黄超离职等原因，须对股权激励计划预留授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权预留授予的激励对象由187人调整为186人，预留授予的期权数量由899.00万份调整为897.00万份。
本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司 2019年 10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的公告》（临2019-087）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十月二十九日
上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于对外担保的专项说明及独立董事意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）以及《公司章程》等文件的规定，我们根据公司管理层提供的情况和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，审查了报告期内公司的对外担保情况，报告期内公司不存在对外担保情况。
2、关于公司被控股股东及其关联方占用资金情况的独立意见
我们根据公司管理层提供的情况和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为报告期内公司不存在被控股股东及其关联方占用资金情况。
3、关于公司2018年度利润分配预案的独立董事意见
《公司 2018年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等法规制度的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2018年度利润分配预案，不存在损害股东利益的情况。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意公司董事会将《公司 2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
4、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。
我们同意对公司 2019年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计，并将该事项提交股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。
本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
5、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立董事意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2018年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。
6、关于公司会计政策和会计估计变更的独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部于 2018年发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，公司会计估计变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，会计政策和会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策、会计估计变更。
7、关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的独立董事意见
《公司 2019年度董事薪酬方案》以及《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》符合国家相关劳动管理法规政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标的实现。同意《公司 2019年度董事薪酬方案》提交公司股东大会审议。
8、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立董事意见
公司内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等我国有关法规和证券监管部门的规定，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司内部控制评价报告比较全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，内部控制制度执行有效。因此，我们同意公司 2018年度内部控制评价报告的有关内容。
独立董事：戚爱华、张爱民、陆顺平 2019年3月5日