证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－048江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2016年 5月 27日召开，会议决定于 2016年6月13日召开公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次
本次股东会为公司2016年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次会议由公司董事会召集
（三）召开时间
（1）本次现场会议的开始时间为2016年6月13日（星期一）上午10：00；
（2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年6月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00的任意时间。
（四）股权登记日
2016年6月2日（星期四）
（五）现场会议地点
本次现场会议的召开地点为江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。
（六）召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）出席对象
1．截至2016年6月2日（星期四）下午3点深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
2．上述股东授权委托的代理人；
3．公司董事、监事、高级管理人员；
4．公司聘请的中介机构。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举李月中先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举蒋国良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举浦燕新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举周丽烨女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举李遥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举付铁先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举吴海锁先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举赵旦先生为公司第三届董事会独立董事
以上董事、独立董事分别采用累积投票的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2．《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举朱卫兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举朱伟青先生为公司第三届监事会非职工代表监事
以上监事会非职工代表监事的选举采用累积投票方式
3.《关于第三届董事会董事薪酬建议方案的议案》
4．《关于第三届监事会监事报酬方案的议案》
5．《关于变更公司注册资本的议案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》
本次会议审议的上述议案已由公司第二届董事会第三十六次会议审议及第二届监事会第二十五次会议审议通过。
三、出席会议登记办法
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为2016年6月3日上午9点至下午5点
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：江苏常州新北区汉江路156号。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司联系地方为有效。
3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、股东参与网络投票的程序及相关事项
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
2．网络投票操作方法
（1）买卖方向：均为买入。
（2）投票代码：365190；投票简称：维尔投票。
（3）表决议案
因本次会议部分议案采用累积投票制进行表决，不设总议案。在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举第三届董事会非独立董事||
|1.1.1|选举李月中先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举蒋国良先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|

||||
|-|-|-|
|1.1.3|选举浦燕新先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举周丽烨女士为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举李遥先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举第三届董事会独立董事||
|1.2.1|选举付铁先生为公司第三届董事会独立董事|1.07|
|1.2.2|选举吴海锁先生为公司第三届董事会独立董事|1.08|
|1.2.3|选举赵旦先生为公司第三届董事会独立董事|1.09|
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|2.1|选举朱卫兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2.10|
|2.2|选举朱伟青先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2.20|
|3|《关于第三届董事会董事薪酬建议方案的议案》|3.00|
|4|《关于第三届监事会监事报酬方案的议案》|4.00|
|5|《关于变更公司注册资本的议案》|5.00|
|6|《关于修订<公司章程>的议案》|6.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）表决意见
对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于本次采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。对于采用累积投票制的议案，
出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董
事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
3．投票举例
对于不采用用累积投票制，股权登记日持有“维尔利”A股的投资者，对本次会议议案二投同意票，对议案四投弃权票其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|申报股数|
|365190|买入|2.00|1股|
|365190|买入|4.00|3股|

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。投资者应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：宗韬沈娟
会议联系电话：0519-89886102
会议联系传真：0519-85125883
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路156号
邮政编码：213132
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1．第二届董事会第三十六次会议决议；
2.第二届监事会第二十五次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
2016年5月27日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件 1 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1．网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
2．网络投票操作方法
（1）买卖方向：均为买入。
（2）投票代码：365190；投票简称：维尔投票。
（3）表决议案
因本次会议部分议案采用累积投票制进行表决，不设总议案。在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举第三届董事会非独立董事||
|1.1.1|选举李月中先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举蒋国良先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举浦燕新先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举周丽烨女士为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举李遥先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|

||||
|-|-|-|
|1.2|选举第三届董事会独立董事||
|1.2.1|选举付铁先生为公司第三届董事会独立董事|1.07|
|1.2.2|选举吴海锁先生为公司第三届董事会独立董事|1.08|
|1.2.3|选举赵旦先生为公司第三届董事会独立董事|1.09|
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|2.1|选举朱卫兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2.10|
|2.2|选举朱伟青先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2.20|
|3|《关于第三届董事会董事薪酬建议方案的议案》|3.00|
|4|《关于第三届监事会监事报酬方案的议案》|4.00|
|5|《关于变更公司注册资本的议案》|5.00|
|6|《关于修订<公司章程>的议案》|6.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）表决意见
对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于本次采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。对于采用累积投票制的议案，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
3．投票举例
对于不采用用累积投票制，股权登记日持有“维尔利”A股的投资者，对本次会议议案二投同意票，对议案四投弃权票其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|申报股数|
|365190|买入|2.00|1股|
|365190|买入|4.00|3股|

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。投资者应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席 2016年 6月 13日在江苏常州新北区汉江路 156号公司办公楼三楼会议室举行的江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|
|||同意票数|
|1|关于公司董事会换届选举的议案||
|1.1|选举第三届董事会非独立董事||
|1.1.1|选举李月中先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举蒋国良先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举浦燕新先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举周丽烨女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.5|选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.6|选举李遥先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举第三届董事会独立董事||
|1.2.1|选举付铁先生为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.2|选举吴海锁先生为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.3|选举赵旦先生为公司第三届董事会独立董事||
|2|关于公司监事会换届选举的议案||

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|2.1|选举朱卫兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|2.2|选举朱伟青先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|3|关于第三届董事会董事薪酬建议方案的议案||||
|4|关于第三届监事会监事报酬方案的议案||||
|5|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|6|关于修订<公司章程>的议案||||

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。