Kingson Law Firm
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广东君信律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一五年年度股东大会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
广东君信律师事务所接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称“佛塑科技”）的委托，指派高向阳律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席佛塑科技于 2016年 4月 6日召开的二〇一五年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及佛塑科技《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）佛塑科技董事会已分别于 2016年 3月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知（更新后）》
（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2016年 4月 6日上午在广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场召开。本次股东大会由佛塑科技董事长黄丙娣女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由佛塑科技董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 11人，代表有表决权的股份额为 256,849,972股，占佛塑科技股份总额的26.55%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6人，均为 2016年 3月 30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为 256,460,072股，占佛塑科技股份总数的26.51%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 5名，代表有表决权的股份数为 389,900股，占佛塑科技股份总数的0.04%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（指除佛塑科技董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有佛塑科技5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 9名，代表有表决权的股份数为 5,219,823股，占佛塑科技股份总数的0.54%。
（三）佛塑科技 5名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2015年年度报告》全文及摘要。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以256,848,972股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
2、审议通过了《公司 2015年度董事会报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以256,848,972股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
3、审议通过了《公司 2015年度监事会报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以256,848,972股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
4、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以256,848,972股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
5、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以256,848,972股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以256,837,972股同意、1,000股反对、11,000股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9953%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,207,823股同意、1,000股反对、11,000股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7701%。
7、审议通过了《关于公司 2016年预计发生日常销售关联事项的议案》，其中逐项审议通过如下议题：
（1）审议通过了《公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项》；
关联股东广东省广新控股集团有限公司回避本议案表决。经合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以 5,249,760股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9810%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
（2）审议通过了《公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项》；
关联股东刘亚军回避本议案表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以 256,818,035股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
（3）审议通过了《公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售的关联交易事项》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以256,848,972股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,218,823股同意、1,000股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9808%。
8、审议通过了《关于公司选举独立董事的议案》。
本次股东大会采用累积投票的方式，选举邓鹏先生为佛塑科技第八届董事会独立董事，以256,460,073票同意的表决结果审议通过了上述议案。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：同意 4,829,924票，占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.5304%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二○一六年四月六日