Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-022东华工程科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第五届监事会第二十一次会议通知于 2017年 5月 29日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2017年 6月 8日在公司 A楼 1906会议室召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经书面投票表决，会议审议通过《关于投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的关联交易议案》。
经审核，监事会认为：本次投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司，旨在打造 PPP等业务平台，形成资质、业绩和资金等优势，有利于拓展基础设施等领域的工程业务，实现稳定的投资收益。本次关联投资不损害公司及非关联股东的合法权益，不影响公司业务的独立性。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交公司 2016年度股东大会审议；详见发布于 2017年 6月 9日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2017-024号《关于投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的关联交易公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的五届二十一次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一七年六月八日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－041
紫光股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，具体情况如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，公司通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股 A股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年 4月 21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”、“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”。截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额（万元）|募集资金累计投入金额（万元）|
|收购华三通信技术有限公司51%股权|1,880,217.76|1,666,059.16|
|收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权|46,489.89|46,489.89|

||||
|-|-|-|
|收购紫光软件系统有限公司49%股权|35,000.00|35,000.00|
|建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心|150,000.00|1,595.38|
|补充公司流动资金及偿还银行借款|93,459.36|93,459.36|
|总计|2,205,167.01|1,842,603.79|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于 2017年 8月 24日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币 10亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2018年8月22日，公司已将该次用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。
四、本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按公司目前平均融资成本计算，公司预计可节省财务费用4,000万元至5,000万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况，公司承诺闲置募集资金暂时补充流动资金期间公司不进行高风险投资或对
外提供财务资助。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、监事会意见
公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
七、保荐机构意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具了《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。经核查，中德证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，无需股东大会审议，该事项已履行了必要的法律程序。上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次补充流动资金期限未超过12个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
中德证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司第七届监事会第七次会议决议
4、《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-052
北京北纬通信科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日—2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于 2015年 10月 24日在《2015年第三季度报告》中披露，预计 2015年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至763万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1500 万元— 2000 万元|盈利：1,526.21万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司所属移动互联网行业，受行业环境变化影响，传统移动增值服务收入持续下降；手机游戏虽加大投入，但自研项目、与国际合作运营项目表现均大幅低于预期；虚拟运营商等新项目尚未产生规模收入，致使公司上半年归属于母公司
所有者的净利润为-284万元，前三季度归属于母公司所有者的净利润为-129万
元。考虑到公司开始对人员和业务结构进行调整，加之对本年度投资收益的确认，
公司于《2015年度第三季度报告》中预计全年业绩为0~763万元。
由于投资收益对公司全年业绩影响重大，为合理保证公司会计核算在所有重大方面符合现行企业会计准则的规定，本着审慎原则，公司对金额重大的投资收益项目与主审会计师进行了沟通，并对资产项目进行了全面减值测试。经过严谨核查及再三审视，发现存在以下需对全年业绩预告进行修正事项。
1.因权益性投资收益确认影响全年业绩预告
（1）公司参股投资北京青游易乐科技有限公司（简称“青游易乐”）、杭州掌盟软件股份有限公司（简称“杭州掌盟”），对此两家公司具有重大影响，采用“权益法”核算。因青游易乐和杭州掌盟本期股权变动（其中：青游易乐为增资，杭州掌盟为减资后再增资），导致公司“按新持股比例确认归属于本公司的被投资单位净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间存在差额”。对此，公司最初按照中国证监会发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2011年第 1期）》（简称“问题解答”），拟将此差额计入当期损益，并以此为假设在第三季度定期报告中披露了对 2015年度利润的预测。
（2）公司于本年度部分处置持有的子公司厦门市酷游网络科技有限公司（简称“厦门酷游”）股权，本次股权处置将导致公司丧失对厦门酷游的控制权，截止公告发出日，股权处置相关工作尚在办理过程中。对厦门酷游的长期股权投资，公司于 2014年已作过部分处置，当次处置未丧失控制权，按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：未丧失控制权的子公司股权处置产生的利得或损失，在合并财务报表中计入权益（资本公积）。考虑本年度对厦门酷游的股权处置完成后，将导致对其由控制转为重大影响，经征询主审会计师意见后，拟将上一年度部分处置形成的资本公积转入本年损益，并以此为假设估算并披露了对2015年度利润预测。
在会计师对公司年度财务报表预审阶段，公司与主审会计师再次对上述两项投资收益确认事项进行了讨论，在此过程中，我们发现财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》相关规定与中国证监会2011年发布的问题解答存在差异，此外，对于《企业会计准则第33号-合并财务报表》中关于“丧失控制权股权处置对前次股权处置形成的资本公积转入本年损益”的规定也存在
理解上的差异。
经论证，公司认为上述事项形成的资本利得或资本损失计入资本公积更加符合企业会计准则和监管规定。上述事项对 2015年度利润预测的影响约为 1000万元（调减原利润预测金额）。
2.因计提商誉及长期股权投资减值损失影响全年业绩预告
按照《企业会计准则第 8号-资产减值》中“企业应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，且应对因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年进行减值测试”的规定，公司财务部门依据所处行业环境变化、业务调整及最新获取的经营信息，对公司资产项目进行了全面减值测试。
测试得出的初步结论显示部分商誉和长期股权投资存在减值的迹象，为审慎、公允列报财务报表，公司拟对这些可能存在减值迹象的资产计提减值损失，因计提减值损失对本年度净利润的影响预计约为500~900万元（调减原利润预测）。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
广东盛路通信科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，作为广东盛路通信科技股份有限公司的独立董事，对公司2018年半年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场发表如下独立意见：
（一）关于对外担保事项
报告期内，公司担保事项均按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
截至2018年6月30日，公司为全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司提供的实际担保余额为人民币11800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%；除对公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司的担保外，公司不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也无逾期对外担保的情况。
（二）控股股东及其他关联方资金占用事项
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司与子公司之间发生的资金占用是日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效率，并履行了必要的审批程序，符合公司和全体股东的利益。
二、关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
独立董事认为：公司首次公开发行募投项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司对首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审
议程序，审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次拟使用最高额度不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、公司开展票据池业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司开展票据池业务发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和公司《公司章程》、《投资理财管理制度》等相关制度规定，作为
公司独立董事，现就本公司及本公司下属子公司使用自有资金购买理财产品发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险保本型金融机构理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
因此，我们同意本公司及本公司下属子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金适时购买保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
六、关于公司会计估计变更的独立意见
独立董事认为：本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求，是基于公司实际情况进行的变更，能够更加真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。不存在损害股东利益的情形；本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事：
马云辉 彭晓伟 梁黔义
二〇一八年八月二十四日
中天国富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于上海华铭智能终端设备股份有限公司本次交易前
12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）90%股权，并拟向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”，与中天国富证券合称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对董事会审议本次交易前12个月内上市公司日常经营活动之外购买、出售资产情况进行了核查，具体情况如下：
2016年10月，公司全资子公司上海康彼特信息科技有限公司与上海艾文普信息技术有限公司（以下简称“上海艾文普”）、上海艾文普原股东签署《上海艾文普信息技术有限公司增资扩股协议》，以自有资金350万元对上海艾文普增资。
增资后，上海艾文普注册资本为人民币414万元，公司间接持有35.02%的股权。
根据公司章程，该项投资无需公司董事会审批。
上海艾文普的经营范围包括：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发和销售，系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，智能系统设备的研发，从事货物与技术的进出口业务。
上海艾文普与国政通不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
除以上资产交易外，上市公司最近12个月内未发生其他资产交易。
综上所述，上述交易标的与本次交易上市公司拟收购的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。上述资产交易已履行了必要的审批程序。经核查，本独立财务顾问认为，本次交易前 12个月内，上市公司交易标的与本次交易的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》的签章页）
项目主办人：
钟凯 魏大伟
项目协办人：
王良辰
中天国富证券有限公司2017年10月13日
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》的签章页）
项目主办人：
胡晓 薛歆
项目协办人：
刘建林
国泰君安证券股份有限公司2017年10月13日
证券代码:002346 证券简称:柘中建设上海柘中建设股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海柘中建设股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次第二届董事会第二十九次会议涉及的关联交易事项相关文件，鉴于：
1、公司于2014年5月15日召开的2014年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》和《关于签订附生效条件之〈发行股份购买资产协议书〉及其补充协议和〈吸收合并协议书〉及其补充协议的议案》，其中就上述两项议案均投出有效反对票所对应的股份数量共计971,799股（以下简称“异议股份”）。依据交易各方共同签署之《吸收合并协议书》及其补充协议，该部分异议股东就上述异议股份享有收购请求权。
2、上海康峰投资管理有限公司系一家成立于 2003年 1月 20日的有限责任公司，注册号为310226000399143，法定代表人为陆仁军，注册资本为人民币 8,000万元，住所为上海市奉贤区柘林镇沪杭公路 1588号 102室，经营范围为实业投资，资产管理，投资信息咨询，商务信息咨询，机电设备，装饰材料，五金，家用电器，金属材料，电子产品，仪器仪表，百货，计算机及配件批发、零售，机电设备制造、加工（限分支机构经营）、安装、维修【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
3、本次拟确定的重大资产重组之吸收合并异议股东收购请求权提供方上海康峰投资管理有限公司为上市公司控股股东的母公司，本次异议股东收购请求权提供方确定事宜构成关联交易事项。
综上所述，我们认为，本次确定重大资产重组之吸收合并异议股东收购请求权提供方事项符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
证券代码:002346 证券简称:柘中建设（此页无正文，为《关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
徐根生 赵德强 匡志平
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-012大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十次会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2016年1月23日以电子邮件、传真方式向全体董事、监事及高管人员发出。本次会议表决截止时间为 2016年1月29日12时。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次董事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于向北京儒意欣欣影业投资有限公司提供借款的议案》为适应北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”）业务快速发展的需要，董事会同意公司向儒意影业提供三千万元人民币的借款，期限为12个月，借款年利率为7.22%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-014）。
儒意影业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会审议程序标准，无需经公司股东大会审议批准。
表决结果：关联董事朱晔、尹春芬回避表决，同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年1月29日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—120茂业通信网络股份有限公司
关于完成公司名称、经营范围及注册资本
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)分别于2018年3月 27日、4月4日、4月24日召开的第七届董事会 2018年第四次会议、第五次会议、 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程相关条款的议案》、《关于调整公司经营范围暨修订公司章程第十三条的议案》。分别于 2018年 10月23日、11月9日召开的公司第七届董事会2018年第十八次会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。有关情况可查阅于2018年3月28日、4月9日、4月25日、10月24日、11月10日刊载在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018—26、2018—33、2018—41、2018—100、2018—110）。
近日，公司办理了上述事项的工商变更登记手续，并于 2018年12月7日领取了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
1、公司名称：中嘉博创信息技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130300104366111M
3、公司类型：其他股份有限公司（上市）
4、公司住所：秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层
5、法定代表人：吴鹰
6、注册资本：陆亿陆仟玖佰壹拾万壹仟捌佰捌拾叁元整
7、成立日期：1997年05月16日
变更公司名称、经营范围及注册资本后的公司章程与本公告同日刊载于巨潮资讯网上。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年12月11日
无锡威唐工业技术股份有限公司
2017年独立董事年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2017年度工作情况简要汇报如下：
一、独立董事年度履职概况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
（一）出席董事会、股东大会议情况
自本人当选公司独立董事以来，2017年度公司共召开6次董事会、2次临时股东大会及1次年度股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席了公司召开的各次董事会，在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
2017年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（二）参与专门委员会工作情况：
作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及战略发展委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本
人对下列事项发表了独立意见：
（一）关联交易情况
2017年，本人严格按照有关制度的要求，对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。本年度，公司未有内幕交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
公司能够遵守相关法律法规的规定，本年度无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金使用情况
2017年10月27日，对第一届董事会第十三次会议就《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，我们同意《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度，本人依照相关规定，严格监督公司高级管理人员的提名、聘任。本人认为：公司高级管理人员的提名、任职条件符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
公司2017年度高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度的规定，高级管理人员严格按照公司制定的薪酬管理制度领取薪酬。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了业绩预告及业绩快报的披露义务，发布了业绩预计公告及业绩快报。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
提交公司2016年度股东大会审议。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
2017年5月20日，对第一届董事会第十一次会议就《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》发表了独立意见。认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，本人同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构。
（八）公司及股东承诺履行情况
本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行事项的情形。
（九）信息披露的执行情况
公司信息披露及时、公平、准确和完整，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，加强内幕信息知情人的管理工作，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，没有受监管部门批评或处罚的情况。2017年于10月10日上市至本年度12月31日，公司共发布临时公告68次，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
（十）内部控制的执行情况
根据深圳证券交易所等规范性文件的要求，报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司己按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（十一）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、保护中小股东合法权益的工作情况
（一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况和法人治理情况。对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况;对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况，
有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益；
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、总体评价和建议
2017年度，本人通过通讯和现场调查等方式，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。
2018年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭青红2018年4月20日
中潜股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于更换年审会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。同意提交股东大会审议。
二、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议本议案时，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。作为公司的独立董事，我们同意本次回购注销事宜。
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见）独立董事：
孙昌兴 鲍金红 鲍群
年 月 日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-083新大洲控股股份有限公司
关于对全资子公司新大洲香港发展有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）是新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）的全资子公司。因香港发展经营进口牛肉业务的资金需要，新大洲投资拟对香港发展增资2.4亿元港币，增资后香港发展注册资本为2.5亿元港币。
本次增资以现金增资，资金来源为自有资金。
上述事项经本公司第九届董事会第一次会议审议通过。根据本公司章程规定,本事项无须经过本公司股东大会批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资公司的基本情况
公司名称：新大洲香港发展有限公司
企业性质：有限公司
成立日期：2013年9月24日
注册地：RM 503,5/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT RD WEST SHEUNG WAN HK
法定代表人：赵序宏
注册资本：1000万元港币
经营范围：实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。
主要股东：本公司通过全资子公司新大洲投资持有香港发展100%股权。
公司经营情况概述：香港发展自成立以来，主要从事游艇产业项目投资和游艇销售及售后服务等。随着控股母公司与恒阳牛业重组业务的逐步加深，香港发展拟增加对食品产业的经营业务，进一步扩大对海外牛肉的进口贸易业务。
最近一年又一期香港发展主要财务数据如下表：（单位金额：人民币元）
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年 6月 30日||2016年 12月 31日||
||母公司|合并|母公司|合并|
|资产总额|261,959,133.34|235,964,709.75|245,392,127.61|220,818,847.70|
|负债总额|253,596,060.09|255,898,626.93|2 3 9,944,765.66|242,248,051.89|
|应收款项总额|73,565,432.27|45,669,369.84|6 8 ,916,582.39|42,464,750.57|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|0|0|0|0|
|净资产|8,363,073.25|-19,933,917.18|5,447,361.95|-21,429,204.19|
||2017 年 1-6月||2016 年度||
||母公司|合并|母公司|合并|
|营业收入|0|0|0|55,131,000.00|
|营业利润|2,647,548.09|2,778,782.17|4 ,6 6 1 , 4 8 0 .1 7|8,162,090.40|
|净利润|2,647,548.09|2,778,782.17|4 ,6 2 0 , 4 0 8 .8 9|8,121,019.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,209,714.80|-4,243,518.37|14,486,981.55|-12,168,892.50|

本次增资额、增资前后香港发展的股权结构：（金额单位：港币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资金额|增资后||
||注册资本|持股比例||注册资本|持股比例|
|上海新大洲投资有限公司|1,000|100%|24,000|25,000|100%|

三、对公司的影响
新大洲投资对香港发展增资，有助于解决香港发展经营进口牛肉业务的资金需求。本次增资方案实施后，新大洲投资对香港发展的持股比例不变，对公司本期经营业绩不会产生重大影响。
四、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司公司章程》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东未来分红回报计划（2012-2016）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
二、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司2017年度审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司2016年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及
时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2016年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的对外担保情形。
六、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》的独立意见公司独立董事与非独立董事能够认真履行职责，为公司发展出谋划策，对公司规范运作，提升公司治理水平，保护中小股东的权益，促进公司持续健康发展等方面发挥了积极的作用。公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴与非独立董事薪酬标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会“关于独立董事津贴与非独立董事薪酬方案、标准及考核办法”。
七、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司董事会换届选举相关事项发表独立意见如下：
的有关规定；
2、经审阅吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、吴坚、岳蓉、刘启亮、谢敏个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
3、我们同意提名吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、吴坚为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名岳蓉、刘启亮、谢敏为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会审议。
八、关于回购注销部分限制性股票的
由于激励对象离职，公司本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案）》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对以上限制性股票按照《限制性股票激励计划（草案）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。
九、关于公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东未来分红回报计划（2017-2019）》的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司制定了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东未来分红回报计划（2017-2019）》。我们认为该计划符合中国证监会的指导意见，有助于公司的可持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
同意将该计划提交股东大会审议。
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
任起峰
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王欣新：
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐003天立环保工程股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月25日召开2013年第五次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
近日，公司收到了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：天立环保工程股份有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥北路5号
法定代表人姓名：王利品
注册号：110105007350875
注册资本：28872万元
实收资本：28872万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：
许可经营项目：密闭炉成套设备制造（仅限分公司经营）。
一般经营项目：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属制品、矿产品、金属材料；
以下项目仅限分公司经营：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。
成立日期：2004年07月22日
营业日期：自 2008年09月28日至长期
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董事会
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017015
福建广生堂药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 3月 6日以邮件形式通知，于 2017年 3月 17日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
审议批准公司监事会 2016年度工作报告，《2016年度监事会工作报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2016年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 17日出具了公司 2016年度《审计报告》（闽华兴所（2017）审字 H-024号），该报告为标准无保留意见审计报告。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
审议批准公司《2016年度财务决算报告》。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
审议批准公司《2017年度财务预算报告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
6、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于确认 2016年度关联交易公允性的议案》
经审核，2016年度，公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）向公司租赁办公室面积25平米，租金200元/月，参考柘荣县当地房屋租赁价格确认。除该笔关联交易外，公司无其他关联交易。监事会认为：该笔关联交易，金额较小且价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
8、审议通过《关于监事 2016年度薪酬确认及 2017年度薪酬方案的议案》审议批准公司监事2016年薪酬确认及2017年薪酬方案。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
公司 2016年度利润分配预案为：以总股本 141,875,700为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金红利人民币 35,468,925元（含税），不送股，不转增。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》等制度的要求实施，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规存放和使用募集资金的行为；对部分募集资金投资项目的实施方式和投资金额的变更，履行了必要的审批程序，变更程序合法合规，且符合公司实际情况和发展趋势，不存在损害股东利益的行为。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
11、审议通过《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司依照会计准则的有关规定和要求，结合国家食品药品监督管理局对于药品注册管理、一致性评价的相关规定，对现行的研发费用资本化政策进行变更和明确，使公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更与明确公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次变更与明确会计政策。
《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的公告》（公告编号：2017017）公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2017年3月20日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018- 112渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事会全体人员承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2354号文核准，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 40亿元的公司债券。
根据《渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含 20亿元）。本期债券发行价格为 100元/张，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年6月20日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为10.6亿元，最终票面利率为7.00%。
特此公告。
发行人：渤海金控投资股份有限公司主承销商：长城证券股份有限公司二Ｏ一八年六月二十一日
此页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页
发行人：渤海金控投资股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页
主承销商：长城证券股份有限公司年 月 日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）独立董事，对公司提交的关于新增预计2017年度日常关联交易事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
公司及下属公司根据经营业务需要，预计2017年拟新增与关联方开展采购、销售商品，运输服务等关联交易业务，以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一七年七月三十一日