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证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-024江苏康缘药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2015年 8月 4日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015年 8月 14日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》
因工作原因，免去胡长欣副总经理职务。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任尹洪刚先生担任公司财务总监职务。任期与本届高级管理人员任期相同。（尹洪刚先生简历附后）
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于证券事务代表辞职的议案》
李宁先生因个人发展原因,申请辞去所担任的公司证券事务代表职务。辞职之后,李宁先生将不再担任公司任何职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2015年8月14日
附件：简历
尹洪刚先生：会计硕士学历，会计师。2010年6月至2012年3月任天津
百事可乐高级财务经理；2012年3月至2015年5月任天士力制药集团股份
有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015年5月起进入公司，2015年
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第六十三次会议，本着实事求是的态度对本次董事会相关事项进行了审查，现发表独立意见如下：
公司董事会已在会议前向我们提交了公司拟与关联方安建商业保理有限公司进行应收账款保理融资的关联交易事项有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为：本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司的资金回笼，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。
在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
公司本次调整募投项目部分设备，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，有利于促进募投项目整体效益的提升；本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；
不变更募集资金投资项目实施方式；募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。因此，我们同意公司调整募投项目部分设备，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司本次部分募集资金投资项目进行变更，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经
济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利
于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
二○一八年一月十八日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2014-020北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月6日
股权登记日：2014年 4月28日
一、召开会议的基本情况
经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会定于 2014年 5月 6日上午10：00时在公司会议室（海淀区学清路 8号科技财富中心 A座 11层）召开2013年度股东大会。
本次股东大会将采用现场投票的方式进行表决。
二、会议审议事项
1、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告》及摘要
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
6、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《公司章程》（2014年第一修订）
9、《公司2013年度监事会工作报告》
10、《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》
经第五届董事会第一次会议审议通过的如下议案，一并提交此次股东大会审议通过：
11、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》
三、会议出席对象
1、股权登记日为 2014年 4月 28日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月29日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
2、登记地点：公司会议室
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
五、其他事项
联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100192
联系人：刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2014年4月9日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 5月 6日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称||持股数量|股||
|序号|议案名称|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|
|1|《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》||||
|2|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2013年年度报告》及摘要||||
|4|《独立董事述职报告》||||
|5|《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》||||
|6|《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》||||
|7|《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》||||
|8|《公司章程》（2014年第一修订）||||
|9|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|10|《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》||||
|11|《第五届董事会成员薪酬标准的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写股份数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-049特变电工股份有限公司
2019年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2019年 5月 5日以传真、电子邮件方式发出召开 2019年第四次临时监事会会议的通知，2019年 5月 8日以通讯表决方式召开了公司 2019年第四次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于核查调整后的《特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划》激励对象名单的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2019-050号《特变电工股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
二、审议通过了关于公司 2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2019-051号《特变电工股份有限公司关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司 2019年5月9日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2016-007
江苏花王园艺股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月25日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。公司已于2016年9月20日以电子邮件、传真、或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路 99号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，其中董事吴群先生和独立董事成玉宁先生、范顺增先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，并在上海证券交易所上市。根据2013年度股东大会及2016年第一次临时股东大会的授权，现董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》的有关条款进行修订完善，并相应办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记、备案手续。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》。
修订后的《江苏花王园艺股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司现拟在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理。公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，使用的最高额度不超过人民币1.5亿元。在上述额度内，资金在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过 1.5亿元的闲置自有资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
江苏花王园艺股份有限公司董事会
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-013常州神力电机股份有限公司
关于股东违规减持公司股份的后续进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称为“公司”或“神力股份”）股东宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科金源”）在未提前 15个交易日预先披露相关减持计划的情况下，分别于 2019年 3月 1日及 3月 4日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份 100,000股，占公司总股本的0.083%，成交价格区间17.28—17.58元/股，成交金额 1,739,800元（公告编号：2019-011）。
上述违规减持行为发生后，中科金源已认识到违规事项的严重性，并对广大投资者致以诚挚的歉意。2019年 3月 19日，公司收到中科金源出具的《宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）关于违规减持常州神力电机股份有限公司股份的承诺处理措施》（以下简称“《处理措施》”），具体内容如下：
为了弥补过错，减少对神力股份及投资者的影响，中科金源将于《处理措施》出具之日起 10个工作日内（即 2019年 3月 29日前），主动将本次违规减持股票的全部收益（扣除成本后约 1,048,692.60元）上缴公司，归神力股份所有。
中科金源承诺：自《处理措施》披露之日起十二个月内不减持首发上市之前所持公司股票，中科金源自愿接受社会公开监督；如未能履行上述承诺，再次发生违规减持行为，中科金源愿意：向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；并自再次未能履行公开承诺之日起十二个月内不进行减持操作。中科金源将严格遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及上海证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，并严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等相关法律法规、上海证券交易所相关规则进行减持股份。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
证券代码：600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2015-003
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日接到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于申请海南椰岛（集团）股份有限公司临时停牌的通知》，因正在筹划重大事项，公司股票自 2014年 11月 28日起停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2014-043号公告）。
公司分别于 2014年 12月 3日、2014年 12月 11日、2014年 12月 18日、2014年 12月 25日、2015年 1月 5日接到国资公司通知，申请公司股票继续停牌，并由我司披露重大事项继续停牌公告。（详见公司在指定媒体披露的临2014-044号、2014-045号、2014-046号、 2014-049号、2015-001号公告）。
2015年1月9日，公司接到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》：目前，国资公司按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的相关规定，积极推进转让所持海南椰岛全部国有股份的交易工作,现就通过公开征集受让方协议转让海南椰岛国有股份事宜已呈报海南省国资委，海南省
国资委正在审核相关申请文件。待该申请事项获得海南省政府批复同意后，国资公司将立即启动协议转让所持有的海南椰岛共计
78,737,632股股份（占海南椰岛总股本的17.57%）的公开征集程序。
由于本次国有股份转让尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月13日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2015年 1月 12日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014- 059上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海韦尔半导体股份有限公司签署《定制房屋转让合同》的后续进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2013年9月30日，本公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海韦尔半导体股份有限公司签订《定制房屋转让合同》。上海张江集成电路产业区开发有限公司作为开发商将在上海张江高科技园区集电港 B区 3-8地块建造2#楼。上海韦尔半导体股份有限公司自愿遵循房屋已核准之主体规划设计、建筑设计。合同双方同意在标的房屋符合现房交付条件后15个工作日内签署《上海市商品房销售合同》。标的房屋购买价款为人民币 178,200,000元(上述价款包含定制装修工程款项折合每平方米人民币 1,000元整)。上述事项的相关公告（临2013-027）详见2013年10月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
鉴于上海张江集成电路产业区开发有限公司3-8地块的工程交付进度不能完全符合上
海韦尔半导体股份有限公司对本项目的经营投入安排，经协商一致，2014年11月16日，双方签署《关于终止3-8地块2#楼<定制房屋转让合同>的补充协议》（以下简称：“补充协议”），终止该《定制房屋转让合同》。
二、《补充协议》的主要内容
1.协议主体 甲方：上海张江集成电路产业区开发有限公司
乙方：上海韦尔半导体股份有限公司
2.协议内容：
（1）甲乙双方拟另行达成选址协议，终止原《定制房屋转让合同》，并豁免《定制房屋转让合同》中的甲方违约责任；
（2）甲方应于本协议签订后向乙方退回 2012年与 2013年分别收取的定制保证金及房款，本金人民币 9,000万元，资金占用费及乙方为定制项目支出的前期费用计人民币 1,080万元，总计人民币10,080万元。
三、《补充协议》对上市公司的影响
由于《定制房屋转让合同》不涉及销售确认，因此，解除该合同并不对本公司已披露的财务数据造成影响。
上海韦尔半导体有限公司已豁免《定制房屋转让合同》中上海张江集成电路产业区开发有限公司的违约责任，同时双方已另行达成选址协议(相关协议内容详见公司临 2014-060号公告)。《关于终止3-8地块2#楼<定制房屋转让合同>的补充协议》的签署将有利于上海张江集成电路产业区开发有限公司按照实际情况开展工程建设，完成项目竣工验收。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年 11月 18日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2018-049债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王俊强先生的书面辞职报告，王俊强先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王俊强先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-012广誉远中药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年2月27日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年3月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案
为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展需要，拟以自有资产作抵押/质押，向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信期限为36个月，自山西广誉远与银行签订协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为山西广誉远本次申请银行综合授信提供连带责任保证。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
公司定于2019年3月20日召开2019年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年三月四日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-005中科软科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 9月 25日、2019年 9月 26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并书面问询控股股东（实际控制人），截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 9月 25日、2019年 9月 26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-005披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，未发现公司控股股东（实际控制人）、董事、监事、高级管理人员买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-023号中航航空高科技股份有限公司
第八届监事会 2017年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第三次会议通知于 2017年 8月 13日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017年 8月 23日下午 5点在北京市顺义区航空产业园中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到监事3名,实到3名。
会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告》及其摘要：
监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
三、审议通过了《公司对外投资管理办法（修订稿）》；
四、审议通过了《公司对外投资审计办法》。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
A股证券代码：600610证券简称：*ST毅达编号：2019-026
B股证券代码：900906证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称公司）第七届董事会第九次会议（下称
本次会议）于 2019年 6月 27日在上海市虹口区海伦路 440号金融街海伦中
心 A座 905单元以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议通知已于2019年6月25日以邮件及通讯方式通知全体董事。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、闫东列席
了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资
产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公
司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度经审计的财务报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn登载的
《2018年度经审计的财务报告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
（三）审议通过了《2018年年度报告及摘要》
详见公司同日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登的《2018年度报告
摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年度报告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn登载的
《2018年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意
见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn登载
的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
（五）审议通过《董事会对无法表示意见的审计意见涉及事项的专项说
明》
详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn登载的
《董事会对无法表示意见的审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
（六）审议通过《2019年第一季度报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn登载的
《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
（七）审议通过《关于提议召开 2019年年度股东大会的议案》
同意提请召开 2019年年度股东大会，会议召开时间将另行通知。。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2017- 007
宁波合力模具科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358号宁波合力模具科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本及公司类型的议案|√|
|2|关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案|√|
|3|关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司2017年第一次临时董事会会议审议通过，相关内容详见
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上的公告。
2、特别决议议案：1、2。
3、对中小投资者单独计票的议案：3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603917|合力科技|2017/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；
委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2017年12月26日（星期三）上午8:30-11:30,下午
13:00-16:00。
3、登记地点：浙江省象山县工业园区宁波合力模具科技股份有限公司证券部办公室。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年12月26日下午 16点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、住宿费用自理。
2、公司地址：浙江象山县工业园区西谷路358号
3、联系人：樊开源
4、电话：0574-65773106
5、传真：0574-65773106
6、邮箱地址：stock@helimould.com
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
报备文件
《宁波合力模具科技股份有限公司2017年第一次临时董事会会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波合力模具科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本及公司类型的议案||||
|2|关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案||||
|3|关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2017-024
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）因生产经营需要与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁公司”）开展融资租赁业务用于购进新的生产机器设备，融资金额不超过人民币 6000万元，融资期限 5年；同时为拓宽融资渠道，公司以部份原有生产机器设备与平安租赁公司开展售后回租赁业务用于获得生产流动资金，融资金额不超过人民币 4000万元，融资期限 5年。如上两项业务融资总金额不超过 10000万元（相关额度可根据实际需求相互调剂）。
本公司与平安租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易在董事会审议权限范围之内，经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
二、交易对方基本情况
名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园 7幢-2-2-108）
法定代表人：方蔚豪
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 37层注册资本：人民币 64亿元。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
三、本次交易标的的基本情况
交易标的一：
1、交易标的：公司通过本次融资租赁新购进的机器设备
2、类别：固定资产
3、权属： 5年融资租赁期内所有权归平安租赁公司，期满后归公司所有。
交易标的二：
1、交易标的：部份用于售后回租赁的公司原有生产机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：5年售后回租赁期内所有权归平安租赁公司，期满后公司收回原有所有权。
四、本次交易业务的主要内容
业务事项一：融资租赁业务：
1、承租人：福建凤竹纺织科技股份有限公司
2、出租人：平安国际融资租赁（天津）有限公司
3、租赁物：新购进的机器设备
4、融资金额：不超过 6000万元
5、租赁期限：5年
6、方式：融资租赁
业务事项二：售后回租赁业务：
1、承租人：福建凤竹纺织科技股份有限公司
2、出租人：平安国际融资租赁（天津）有限公司
3、租赁物：部份原有生产机器设备
4、融资金额：不超过 4000万元
5、租赁期限：5年
6、方式：售后回租赁
如上两项业务具体内容由本公司与平安租赁公司签署协议约定。
公司董事会授权管理层根据公司生产经营及资金需求情况签署相关协议并办理相关手续。
五、本次交易的目的及对公司财务状况的影响
1、如上业务的开展有利于拓宽公司融资渠道、减少短期债务金额、优化筹资结构；同时盘活存量固定资产、补充流动资金。
2、如上业务的开展不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对公司的生产经营不会产生重大影响，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、独立董事意见
公司本次开展融资租赁和售后回租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道、减少短期债务金额、优化筹资结构；同时盘活存量固定资产、补充流动资金；
符合公司和全体股东的利益，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展融资租赁和售后回租赁业务。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2017年 10月 31日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-011星光农机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向控股股东及实际控制人函证，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺目前可预见的至少未来三个月内不会发生上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-061
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》之回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190830号）（以下简称“反馈意见”）。
收到反馈意见后，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2019年 6月 15日在上海证券交易所网站披露了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司对反馈意见回复等相关材料进行了修订，具体详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019年 7月 20日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2018-058晋西车轴股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆、晋西装备担保金额根据实际需要确定具体额度，合计不超过 20,000万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额分别为人民币16,063.34万元和854.92万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 10月29日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司向中国银行山西省分行申请银行授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆和晋西装备使用公司向中国银行山西省分行申请办理总额为20,000万元以内流动资金贷款的授信业务（期限为2年）提供连带责任担保，并由该子公司提供相应的反担保，其中晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定具体额度。根据《公司章程》规定，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。
上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）晋西车辆基本情况如下：
1、注册地点：太原经济技术开发区东大街8号311室
2、法定代表人：张朝宏
3、注册资本：13,000万元
4、经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售；大型铆焊件、集装箱的生产、安装和销售；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电、仪器仪表的销售；设备租赁；进出口贸易。
5、财务情况
截至2017年12月31日，晋西车辆资产总额为89,721.51万元，负债总额为37,239.68万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 36,764.18万元），资产负债率为41.51%；2017年度晋西车辆实现营业收入为 93,269.37万元，净利润为5,438.10万元。
截至2018年9月30日，晋西车辆资产总额为104,283.52万元，负债总额为46,460.41万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 45,458.44万元），资产负债率为44.55%；2018年1至9月晋西车辆实现营业收入为63,113.35万元，净利润为5,298.92万元。
6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。
7、晋西车辆为本公司全资子公司。
（二）晋西装备基本情况如下：
1、注册地点：山西省太原工业新区锦绣大街368号
2、法定代表人：张朝宏
3、注册资本：40,000万元
4、经营范围：铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；设备维修；非标准设备及其零部件的设计、制造、销售；环保装备及其零部件的设计、制造、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电的销售；
进出口业务。
5、财务情况
截至2017年12月31日，晋西装备资产总额为43,482.82万元，负债总额为 5,584.68万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 5,584.68万元），资产负债率为12.84%；2017年度晋西装备实现营业收入为 21.48万元，净利润为-1,816.58万元。
截至 2018年 9月 30日，晋西装备资产总额为 49,523.45万元，负债总额为13,150.87万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 12,986.00万元）；
资产负债率为26.55%；2018年1至9月晋西装备实现营业收入为6,530.19万元，净利润为-1,575.74万元。
6、无影响晋西装备偿债能力的重大或有事项。
7、晋西装备为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事审议后认为：
公司为其全资子公司向中国银行山西省分行申请办理的总额为人民币 20,000万元以内的综合授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为 0万元，本公司对子公司提供的担保总额为 16,918.26万元，占母公司最近一期经审计净资产的比例为6.19%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第六届董事会第四次会议决议
2、晋西车轴第六届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见
4、晋西车辆营业执照、财务报表
5、晋西装备营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年十月三十日
湖南环海律师事务所关于
大唐华银电力股份有限公司 2015年年度
股东大会的法律意见书
致:大唐华银电力股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）和《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，受大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）的委托，湖南环海律师事务所（以下简称本所）指派朱军、李可人律师出席公司 2015年年度股东大会并对会议进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2016年 6月 8日分别在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站以公告形式刊登了关于召开 2015年年度股东大会的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
因公司正在办理非公开发行及募集资金投资项目相关批准手续，预计在本次股东大会召开日前无法取得相关批准，根据相关法律法规，公司于 2016年 6月 23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站刊登了《关于 2015年年度股东大会取消部分议案的公告》，
决定取消本次股东大会与非公开发行股票相关的下列九项议案：（1）《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；（2）《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》；（3）《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；（4）《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
（5）《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》；（6）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；（7）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；（8）《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；（9）《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》。
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 29日 9:15至9：25，9:30至11:30， 13:00至15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15至15:00。
本次股东大会的现场会议于 2016年 6月 29日 13:30在湖南省长沙市芙蓉中路三段 255号公司本部召开。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师对参加会议的股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的审查，本次股东大会现场会议的股东共计 4人，均为 2016年 6月 21日15:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，持有和代表公司股数 827519506股，占公司总股本的46.46%。
出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 13人，代表股数 17803911股，
占公司总股本的1%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经上证所信息网络有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格
出席本次股东大会的股东，没有提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，合并网络投票表决结果后，按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统行使了表决权。
（二）表决结果
本次股东大会的股东或其代理人通过了本次股东大会表决的下列一十八项议案：（1）《2015年公司董事会工作报告》；（2）《2015年公司监事会工作报告》；（3）《公司 2015年年度报告及摘要》；（4）《关于公司 2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》；（5）《2015年公司财务决算报告》；（6）《2016年公司财务预算方案》；（7）《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2015年度审计费的议案》；（8）《关于 2015年公司内部控制自我评价报告的议案》；（9）《关于 2015年公司内部控制审计报告的议案》；（10）《关于聘任 2016年度内部控制审计机构的议案》；（11）《关于公司控股子公司 2016年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》；（12）《关于公司 2016年度燃煤购销日常关联交易的议案》；（13）《关于对
公司领导班子进行年度考核的议案》；（14）《关于修改<大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；（15）《关于修改<大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；（16）《关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》；（17）《关于聘免公司独立董事的议案》；（18）《关于聘免公司董事的议案》。
本所律师认为,公司股东大会对上述一十八项议案的表决程序及表决票数符合《公司章程》、《规则》和《网络投票实施细则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
湖南环海律师事务所
主 任：
刘用生 律师
见证律师：
朱军 律师
见证律师：
李可人 律师
2016年 6月 29日