证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-031
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月19日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，会议通知已经于2017年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告（公告编号：2017-028）。现就本次股东大会相关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会。2017年4月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）14：00时；
（2）网络投票时间 ：2017年5月10日—5月11日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15:00
时至2017年5月10日 15:00的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席及列席对象
（1）于股权登记日2017年5月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
4.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
5.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8.《关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案》
9.《关于续聘2017年外部审计机构的议案》
10.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
12.《关于注销公司全资子公司江西金阳的议案》
13.《关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案》
14.《关于更换监事的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议及第二届监事会第五次会
议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月20日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第八会议决议的公告》、《第二届监事会第五次会议决议的公告》、《2016年度董事会工作报告》、《关于2016年年度利润分配预案的公告》等相关公告。
（三）其他事项
1.公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
2.议案1、2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案8关联股东杨璐、XIUYINGHU、杨伟、QINGYANG、方红和农忠超需回避表决；议案11关联股东 XIUYINGHU和杨璐需回避表决。
3.根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，上述第7、8、9、11、13项议案需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
||非累积投票提案||
|1.00|《关于变更公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|√|
|3.00|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|5.00|《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》|√|
|6.00|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|√|
|7.00|《关于公司2016年度利润分配方案的议案》|√|
|8.00|《关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案》|√|
|9.00|《关于续聘2017年外部审计机构的议案》|√|
|10.00|《关于公司向银行申请授信额度的议案》|√|
|11.00|《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》|√|
|12.00|《关于注销公司全资子公司江西金阳的议案》|√|
|13.00|《关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案》|√|
|14.00|《关于更换监事的议案》|√|

四、本次股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：2017年5月9日，上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。
3.现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于 2017年5月9日17:00点之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路东66号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东大会”字样），
传真号：0769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议；
2.第二届监事会第五次会议决议；
3.其他文件
七、其他事项
1.联系方式
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路东66号
联系人：杜燕艳
电话：0769-38823020
传真：0769-85652839
2.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2016年年度股东大会参会股东登记表》
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365606。
2、投票简称：金阳投票。
3、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2017年5月10日召开的2016年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||审议事项|同意|反对|弃权|
|100||总议案：所有提案|||||
|||非累积投票提案|||||
|1.00||《关于变更公司注册资本的议案》|||||
|2.00||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|||||
|3.00||《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|||||
|4.00||《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|||||
|5.00||《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》|||||
|6.00||《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|||||
|7.00||《关于公司2016年度利润分配方案的议案》|||||
|8.00||《关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案》|||||
|9.00||《关于续聘2017年外部审计机构的议案》|||||
|10.00||《关于公司向银行申请授信额度的议案》|||||
|11.00||《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》|||||
|12.00||《关于注销公司全资子公司江西金阳的议案》|||||
|13.00||《关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案》|||||

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|-|-|
|14.00|《关于更换监事的议案》|

注：
1、请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
附件3：
东莞金太阳研磨股份有限公司
2016年年度股东大会现场会议参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量（股）：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|