Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏立霸实业股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行结构性存款或购买保本型理财产品的保荐意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对立霸股份拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311号文《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1.00元，溢价发行,发行价格为每股13.69元，募集资金总额为人民币273,800,000.00元，扣除发行费用人民币52,253,625.00元
后，实际募集资金净额为人民币221,546,375.00元。上述资金于2015年3月16日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第111129号《验资报告》。
二、投资概况
1、投资目的
公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。
2、产品种类
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理
财产品或进行结构性存款。
3、投资额度、期限
公司暂时闲置的募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额
度不超过人民币一亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
4、实施方式
授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
6、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。截至本保荐意见出具日，公司募集资金现金管理余额为零。
7、风险控制
（1）为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
（2）公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。
四、保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,华泰联合证券认真核查了上述运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项所涉
及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等,发表如下保荐意见:
1、立霸股份进行结构性存款或购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第七届董事会第八次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。进行结构性存款或购买低风险银行短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等有关规定。
2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上,华泰联合证券同意立霸股份运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 编号：临2019－036
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对2018年年度报告的
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 24日收到上海证券交易所《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0783号，以下简称“问询函”），具体内容见《*ST新亿收到上海证券交易所关于 2018年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号：2019-029）。根据问询函相关要求，公司应于2019年6月3日之前对所述问题进行回复公告。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员共同对《问询函》中所述问题进行逐项落实，由于问询函涉及内容较多，需进一步完善并且《问询函》中相关内容要董事会审议和股东会审议，为确保回复说明的准确和完整，故原定于 2019年6月26日披露的《问询函》回复公告，延期至2019年7月5日前披露。公司将组织相关人员尽快完成《问询函》回复工作，并履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会2019年6月26日
昆药集团股份有限公司董事会
关于昆药集团医药商业有限公司收购云南省丽江医药有限
公司60%股权评估相关事宜的审核意见
公司董事会在对全资控股子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)拟收购云南省丽江医药有限公司(以下简称“丽江医药”)60%股权项目进行尽职调查的基础上，就本项目评估相关资料进行了仔细核查，本着审慎、负责的态度，对本次评估所采用的交易标的预期未来各年度收益的重要评估依据、计算模型所采用的重要评估参数及评估结论的合理性等发表如下审核意见：
本次昆药商业拟收购丽江医药股权资产由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构北京亚超资产评估有限公司进行了评估。评估机构在评估过程中，充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点和实际经营情况，采用的评估方法适当、评估假设前提合理；
评估依据、及关键评估参数采用市场公允数据结合标的企业过往经营情况及对未来发展的合理预估测算所得，具备合理性；评估结果能够客观反映标的资产的公允价值，评估结论合理。
昆药集团股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
江苏日盈电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司 2019年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，我们一致同意该议案。
二、关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次结项或终止上述募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。
综上，我们一致同意将结项或终止上述募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
三、关于修订公司章程的独立意见
公司本次对《公司章程》的相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。
综上，我们一致同意该议案，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
全体独立董事签名：李进 王文凯 谢逸
二○一九年八月三十一日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2017-037华电能源股份有限公司 2017年前三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 9月 30日
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计 2017年前三季度公司经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润约为亏损 3.9亿元。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润为：25,444万元。
2、基本每股收益为：0.13元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期因燃煤价格同比大幅上升及公司对外投资收益降低，导致本报告期归属上市公司股东的净利润亏损。
四、其他事项说明
本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，公司 2017年前三季度具体财务数据以公司披露的 2017年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司 2017年 10月 18日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2016-066中昌海运股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2016年 9月 9日收到公司董事丁峰先生的辞呈：因为个人工作变动原因，丁峰先生请求辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，丁峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对丁峰先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一六年九月十日
宁波美诺华药业股份有限公司独立董事
关于向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波美诺华药业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议提交的《关于向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助的议案》进行了审核，现发表如下意见：
为促进公司参股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）的可持续发展，公司拟与重庆博腾科技股份有限公司同比例对浙江博腾进行财务资助，公司资助金额为人民币1,750万元，主要用于融资到期归还、二期项目建设尾款和三期项目建设款的资金需求，有利于保障其正常经营，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。另外，公司本次提供财务资助的决策程序合法、合规，财务资助的额度小，不会对公司经营业绩产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益利益的行为。因而，我们同意公司向浙江博腾提供1,750万元人民币的财务资助，同意将《关于拟向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助
的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
陈忠（签字）：
贝洪俊（签字）：
卢鹏（签字）：
包家伟（签字）：
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-022号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海北方广富林置业有限公司
2、本次担保总金额：人民币11亿元整；
3、本次担保是否有反担保：无；
4、对外担保逾期的累计数量：无；
一、担保情况概述
2015年 4月 17日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（定期）会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司贷款提供担保的议案》，同意上海北方广富林置业有限公司向上海银行股份有限公司闸北支行，江苏银行股份有限公司上海闸北支行、上海浦发银行股份有限公司闸北支行组建的银团申请贷款，贷款金额 11亿元，贷款期限3年，贷款利率为3年期基准利率上浮10%。担保方式为以项目土地使用权及已开发部分现房提供抵押担保，后续追加二期在建工程抵押，公司为该笔贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人上海北方广富林置业有限公司，注册地址为上海市松江区文汇路1128号501室，注册资本5000万元，经营范围：房地产开发、经营，物业管理。法定代表人：刘伟惠。上海北方广富林置业有限公司 2014年资产总额 3,315,012,052.79元，负债总额3,276,776,775.19元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额 3,276,776,775.19元，营业收入0元，净利润-1,461,797.93元。
2、被担保人与公司关系
上海北方广富林置业有限公司为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上海北方广富林置业有限公司向上海银行股份有限公司闸北支行，江苏银行股份有限公司上海闸北支行、上海浦发银行股份有限公司闸北支行组建的银团申请贷款，贷款金额11亿元，贷款期限3年，贷款利率为3年期基准利率上浮10%。
担保方式为以项目土地使用权及已开发部分现房提供抵押担保，后续追加二期在建工程抵押，公司为该笔贷款提供担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，上海北方广富林置业有限公司为公司全资子公司，财务状况稳定，资信情况良好，向银团申请贷款，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，本次担保各项事宜有利于补充全资子公司的资金需求，确保全资子公司公司业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
同意公司为其提供本次担保，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
公司董事会四名独立董事对本次担保事项发表了独立意见：鉴于公司是为全资子公司提供担保，上述融资业务为满足全资子公司生产经营工作的需要，利于补充全资子公司的资金需求，符合公司整体发展需要。审议程序合法合规，遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括中小股东的利益。同意上述担保并提交股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保累计金额 1,013,650,000元，占公司最近一期经审计净资产42%，公司对控股子公司提供的担保总额875,000,000元，占公司最近一期经审计净资产36%，逾期担保累计金额0元。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—043
青岛天华院化学工程股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于 2019年 7月 23日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。公司董事长白忻平先生主持会议，与会董事经认真审议，表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司名称变更的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已实际发生重大变化。为推动公司整体发展战略目标的实现，拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名称由“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”（已经国家市场监督管理总局核准，最终名称以公司登记机关登记名称为准），英文名称由“Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering CompanyLimited”变更为“KraussMaffei CompanyLimited”。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司证券简称变更的议案》
鉴于公司名称拟从“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”，为了使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“天华院”变更为“克劳斯”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），
证券代码“600579”保持不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
因公司名称变更，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修改前《公司章程》条款||修改后《公司章程》条款|
|第四条公司注册名称：青岛天华院化学工程股份有限公司。||第四条公司注册名称：克劳斯玛菲股份有限公司。||
|第五条公司英文名称：Qingdao TianhuaInstitute of Chemistry EngineeringCompany Limited.公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3号。邮政编码：266111。||第五条公 司 英 文 名 称 ： KraussMaffeiKraussMaffei Company Limited.公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。邮政编码：266111。||

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
《金融服务协议》的具体内容，详见公司同日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2019-044）。
本议案构成关联交易，关联董事白忻平、晋工、康建忠回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立
意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第七届第二次董事会审议通过的《关于公司名称变更的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》3项议案，须提交公司股东大会审议通过。
为此，公司董事会提请于2019年8月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议表决上述议案，具体内容详见公司同日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-046）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会二○一九年七月二十五日
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟发行股份及支付现金购买北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的公司董事会、股东大会及中国证监会等政府部门审批事项，已在《北京科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次交易的标的资产为北京矽成100%股权。交易对方合法拥有标的资产的完整权利，权属清晰，除已披露的标的公司股权质押情形，不存在其他质押、以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形；不存在股东出资不实或影响标的公司合法存续的情形。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司在人员、财务、机构、业务、采购、销售等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
本次交易完成后，公司财务状况良好、持续盈利能力较强、抗风险能力强，有利于公司保持和增强独立性，规范并减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANG
T&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1450号致：浙江九洲药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）的委托，指派律师参加九洲药业2018年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供九洲药业 2018年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随九洲药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对九洲药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了九洲药业 2018年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，九洲药业本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2018年 12月 4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
法律意见书根据九洲药业第六届董事会第十二次次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会由公司董事长花莉蓉女士主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年12月25日（星期二）下午14:00，召开地点为浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99号）。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议的议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．截至本次股东大会的股权登记日，即2018年12月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师及其他相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 10人，共计代表股份 413,022,643股，占九洲药业股本总额的51.2506%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共9人，代表股份412,195,543股，占公司股本总额的51.1479%；
法律意见书根据上海证券交易所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份 827,100股，占公司股本总额的0.1026%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计4人，代表股份4,449,059股，占公司股本总额的0.5521%。
本所律师经核查后认为，九洲药业出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票，并最终公告表决结果。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知及第六届董事会第十二次会议决议等相关公告中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2018年12月25日，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
法律意见书本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
法律意见书(本页无正文,为第TCYJ0彭18HI0《浙s江O天号册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司⒛1B年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
律师事务既
经办律师:傅羽韬
签署舀冱豇Ξ2垒丝「
经办律师:裘晓磊
辑
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2019－043
上海华鑫股份有限公司关于参加上海辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-078
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 28,125,000股
本次限售股上市流通日期为2018年12月11日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕962号）文核准南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”、“公司”或“发行人”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于2015年6月11日在上海证券交易所挂牌上市，公司首次公开发行前总股本为 7500万股，首次公开发行后总股本为10000万股。
本次上市流通的首次公开发行限售股涉及的股东：上海北顼企业管理中心
（有限合伙）（以下简称“上海北顼”）。本次限售股上市流通数量为28,125,000股，限售期为自公司上市之日起的三十六个月，将于2018年12月11日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，股份总数为100,000,000股，其中有限售条件流通股为75,000,000股，无限售条件流通股为25,000,000股。
2016年6月8日，公司披露《音飞储存首次公开发行限售股上市流通公告》（2016-035）。公司股份总数为 100,000,000股，其中有限售条件流通股变更为54,375,000股，无限售条件流通股变更为45,625,000股。
2016年 7月 8日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予 33
名激励对象 71万股限制性股票。公司股份总数变更为 100,710,000股，其中有限售条件流通股变更为55,085,000股，无限售条件流通股为 45,625,000股。
2017年 6月 2日,公司披露《音飞储存 2016年年度权益分派实施公告》（2017-028），公司 2016年度利润分配方案是以 2016年 12月 31日的总股本100,710,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司股份总数变更为302,130,000股，其中有限售条件流通股为 165,255,000股，无限售条件流通股为136,875,000股。
2017年 7月 7日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予23.64万股限制性股票。公司股份总数变更为 302,366,400股，其中有限售条件流通股为165,491,400股，无限售条件流通股为136,875,000股。
2017年 8月 8日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于音飞储存 2016年限制性股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》，对 2016年限制性股票授予 33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例33%，可解锁股份702,900股。公司股份总数为302,366,400股，其中有限售条件流通股为 164,788,500股，无限售条件流通股为137,577,900股。
2017年9月15日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，决定对限制性股票激励计划中的 1名激励对象已获授但尚未解锁的合计 24,723股限制性股票进行回购注销。公司股份总数为 302,341,677股，其中有限售条件流通股为164,763,777股，无限售条件流通股为 137,577,900股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海北顼承诺：自本公司股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。其所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，其所持本公司股票的锁定期限自动延长6个月，该减持价格和股票锁定承诺不因金跃跃不再作为公司实际控制人或者其职务变更、离职而终止。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴本公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长6个月，和/或其所持非受限流通股自未能履行本承诺事项之日起增加6个月锁定期，且承担相应的法律责任。
截至本公告发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 28,125,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年12月11日；
首发限售股上市流通明细清单
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|上海北顼|28,125,000|9.3%|28,125,000|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
||1、其他境内法人持有股份|135,000,000|0|135,000,000|
||2、境内自然人持有股份|1,638,777|0|1,638,777|
||3、其他|28,125,000|-28,125,000|0|

有限售条件的流通股份合
164,763,777 -28,125,000 136,638,777
计
||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件的流通股份|A股|137,577,900|28,125,000|165,702,900|
||无限售条件的流通股份合计|137,577,900|28,125,000|165,702,900|
|股份总额||302,341,677|-|302,341,677|

七、上网公告附件
华泰联合证券股份有限公司《关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2018年12月6日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-047
南京新街口百货商店股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月28日，公司发布《南京新街口百货商店股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-005），因正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年3月3日开始停牌。
2014年 3月 7日，公司发布《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组公告》（公告编号：临2014-006），为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年3月10日起继续停牌不超过30日。
2014年4月2日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了签署以现金方式收购Highland Group HoldingsLimited约89%股权（以下简称“海外收购事项”）的《股权购买协议》，本次海外收购事项构成重大资产重组，相关事项尚需公司董事会及股东大会批准。2014年4月24日，公司召开了审议本次海外收购事项的董事会，并于4月26日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买预案》等文件。2014年6月13日，上市公司召开董事会审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买报告书（草案》及其摘要等议案，并于6月14日发出召开2014年第一次临时股东大会的通知。
在本次海外收购事项取得实质性进展后，本公司开始筹划发行股份购买资产事项，公司拟通过向控股股东三胞集团有限公司非公开发行股份购买其持有的南京兴宁实业有限公司100%股权和南京瑞和商贸有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“发行股份购买资产事项”）。公司于2014年4月10日公告了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，首次披露了发行股份购买资产事项，公司股票自4月10日起继续停牌不超过30日。5月10日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自5月12日起继续停牌不超过30日。6月7日，公司发布了
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-047
《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年6月10日起继续停牌。
本次发行股份购买资产事项及海外收购事项为相互独立的两个项目，不互为前提条件。
截至本公告日，本次发行股份购买资产事项的有关工作尚在推进中，公司预计于2014年7月10日前公告本次发行股份购买资产事项的交易方案并复牌。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于相关事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2014年6月17日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-044
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为他人提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（以下简称“伊东煤炭”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为上述公司担保金额合计 55,985万元，已实际为伊东煤炭提供担保余额 55,985万元。
本次担保是否有反担保：公司与伊东煤炭为互保关系。
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|与担保企业关系|贷款银行名称|担保金额（万元）|贷款到期日|担保借款性质|
|本公司|伊东煤炭|互保企业|中国建设银行准格尔旗支行|20990|2019年6月20日|技术改造贷款|
|本公司|伊东煤炭|互保企业|中国建设银行准格尔旗支行|34995|2019年6月20日|流动资金贷款|

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2016年9月30日以通讯形式召开了2016年第九次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
伊东煤炭：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇准格尔中路；
法定代表人：闫新林；经营范围：进出口业务。原煤生产，煤产品运销机械配件、五
金建材、日用百货、煤矿机械设备销售。
主要财务数据：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|28,004,551,494.61|19,591,052,947.41|9,397,118,796.16|8 ,413,498,547.20|1,227,932,247.55|-358,089,739.94|

三、董事会意见
本次为互保企业伊东煤炭进行担保是经 2016年第九次董事会审议，公司同意其提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为759,103.77万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-022中航重机股份有限公司
关于2011年公司债券跟踪信用评级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
前次中航重机股份有限公司2011年公司债券评级：AA主体评级：AA
本次中航重机股份有限公司2011年公司债券评级：AA主体评级：AA
本次中航重机股份有限公司 2011年公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对公司2011年发行的公司债券进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA；2011年公司债券前次评级结果为AA；评级机构为中诚信；评级时间为2013年5月20日。
评级机构中诚信在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2014年5月4日出具了《中航重机股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》(信评委函字【2014】跟踪054号)，本次公司主体信用评级结果为：AA；2011年公司债券评级结果为：AA。本次评级后，2011年公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《中航重机股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》(信评委函字【2014】跟踪054号)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2014年5月8日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临 2014-046证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 10日收到实际控制人锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）发来的函，锦江国际拟筹划可能涉及本公司业务的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年11月10日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）发布相关公告。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2014年11月10日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-088杭萧钢构股份有限公司关于与
昭通市高速公路投资发展有限责任公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与昭通市高速公路投资发展有限责任公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与呼图壁县文汇房地产开发有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司等62家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：昭通市高速公路投资发展有限责任公司
2、住所：云南省昭通市昭阳区昭阳大道 194号
3、法定代表人：陈富华
昭通市高速公路投资发展有限责任公司系昭通市国资委下属国有独资企业。
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为云南省昭通市内（甲方在该区域内仅设壹家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资800万元占股10%与乙方（现金出资7200万元，占股90%）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3500万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续技术使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一七年八月十日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-069浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017年 10月 19日以邮件及电话方式送达全体董事，于 2017年 10月 25日在公司办公楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李起富先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事徐强国先生、黎常先生、徐晓兵先生以通讯方式出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《浙江仙通橡塑股份有限公司 2017年第三季度报告》(全文及正文）
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司 2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部发布的财会〔2017〕13号《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》和财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》对公司会计政策进行
变更。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-020宁波东方电缆股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了2016年第一批配网线路材料协议库存招标采购项目推荐的中标候
选人公示，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）为相关项目中标候选人，现将有关情况公告如下：
一、中标情况
（1）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发
布了国家电网公司浙江电网2016年第一次配网线路材料协议库存
招标项目推荐的中标候选人公示
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38601.html，东方电缆为10kV电力电缆包22、20kV电力电缆包10、低压电力电缆
包20、控制电缆包1、集束绝缘导线包6、10kV及以下架空绝缘导
线包12的中标候选人，金额约6070.07万元。
（2）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发
布了国家电网公司湖北电网2016年第一批配网线路材料协议库存
招标（1516AB）推荐的中标候选人公示
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38587.html，公司为20kV电力电缆包5、包21、架空绝缘导线1包21、架空绝缘导
线2包22的中标候选人，金额约6650.51万元。
（3）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了国家电网公司湖南电网 2016年第一次配网线路材料协议库存招标项目推荐的中标候选人公示
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38568.html，公司为控制电缆包 03的中标候选人，金额约 237.03万元。
（4）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了国家电网公司安徽电网 2016年第一批配网材料协议库存招标采购中标候选人公示
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38529.html，公司为低压电力电缆包17、架空绝缘导线包 8的中标候选人，金额约
2909.84万元。
（5）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了国家电网公司四川电网 2016年第一次配网线路材料协议库存货物招标活动推荐的中标候选人公示
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38556.html，公司为架空绝缘导线包 4的中标候选人，金额约 1024.80万元。
（6）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了国家电网公司福建电网 2016年第一次配网线路材料协议库存招标项目推荐的中标候选人公示
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38544.html，公司
为 10kV架空绝缘导线包 2的中标候选人，金额约 1063.65万元。
（7）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了国家电网公司江西电网 2016年第一次配网材料协议库存货物招标采购中标候选人名单公示
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38593.html，公司为 10KV电力电缆包 14的中标候选人，金额约 786.79万元。
（8）国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了国家电网公司北京电网 2016年第一批配网线路材料协议库存招标中标候选人名单
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38548.html，公司为 10kV集束绝缘导线包 6的中标候选人，金额约 556.10万元。
二、对公司的影响
根据上述中标候选人公示，此次国家电网协议库存招标采购项目，公司共计预中标总金额约19298.89万元，这将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
上述预中标项目为中标候选人公示，公司尚未收到国家电网公司或其相关代理机构发出的中标通知书，也尚未与交易对方签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二O一六年五月三日