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证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-08
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2016年 2月 2日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016年 1月 29日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数8人，实际参加表决的董事人数8人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司业务拓展和战略发展的需求，公司拟以自有资金在上海成立全资子公司众业达（上海）照明科技有限公司（以下简称“子公司”）（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“照明科技”），并授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的议案》
鉴于公司拟投资设立的全资子公司照明科技（以主管机关最终核准内容为准）未来经营需要，公司拟自照明科技完成工商注册登记之日起1年内，为照明科技在供货商申请信用提供不超过800万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详细内容见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016年2月2日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-109号高升控股股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 212号），针对“公司 2018年 9月 29日披露《第九届董事会第十四次会议决议公告》，会议审议了《关于对外担保及资金占用的进展公告》的议案，4票赞成，7票弃权，未通过董事会审议”一事提出如下要求：
“1.请本次董事会投赞成票的董事说明，针对上述议案内容，是否充分调查了公司可能涉及但尚未披露的对外担保及资金占用情况，议案披露内容是否真实、完整、准确；
2.请本次董事会投弃权票的董事说明，针对上述议案内容的完整性，已采取的核查手段及尽调程序，是否已进行充分核查仍无法确定披露内容的完整性；针对上述议案内容的真实性和准确性，是否存在异议，如是，请详细说明。”
公司董事会对此高度重视，立即就关注函中所涉问题请各位董事进行了书面说明。现就相关问题回复如下：
一、董事李耀、张一文、韦振宇回复如下：
高升控股股份有限公司“公司存在违规向大股东及其关联方提供担保和实际控制人关联方占用上市公司资金等情形，为保证上市公司权益，及时采取有效措施防止上市公司再遭受损失，公司后续不断与大股东及其关联公司核查，就公司为大股东及其关联公司与上海汐麟、碧天财富的借款提供担保，与大股东及其关联公司作为共同借款人与周守宾签署借款协议，在核查并取得相关资料后，提交董事会审议，公告内容是将已核查的违规担保及资金占用情况进行了全面梳理和陈述，本人确认公告内容真实、完整和准确，为此对该公告议案投了赞成票。
因违规担保协议一般都是由出借方单方面留存，因此对于大股东及其关联公司是否还存在未披露违规担保事项，公司正在督促大股东及其关联公司尽快自查，公司也将持续核查。”
二、董事孙鹏回复如下：
“2018年 9月 28日，本人收到公司董秘办及董事会秘书发出《第九届董事会第十四次会议通知》以及相关附件的电子邮件，上述邮件中包括议案内容、董事会决议草案及相关证明材料。
根据公司向大股东及其关联方核实并结合公司自查情况，截至董事会召开之日，公司核查出新的 2笔违规对外担保和 1笔共同借款事项。本人认真审阅了上述议案内容，并仔细核查了公司董秘办提供的公司与碧天财富、上海汐麟、周守宾签订的相关合同、收付款银行凭证、法院诉讼文书及其他相关文件，议案内容除了对前期已披露事项的进展有所跟进外，本次新增 3笔违规事项的内容与证明材料核对一致。
截至董事会召开之日，就公司核查并了解到的情况，本人认为公
高升控股股份有限公司司于2018年9月29日披露的《关于对外担保及资金占用的进展公告》内容真实、准确、完整。因此，本人对董事会审议的议案投出赞成票。”三、董事许磊、董红、袁佳宁回复如下：
“大股东及实际控制人多次非法违规使用公司公章为其借款违
规担保，或将上市公司列为其共同借款人，由此引发一系列诉讼以至侵占上市公司资金。作为公司董事，自公司违规事项发生后，我们一直通过全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网及其他公开查询渠道对公司可能的对外担保及资金占用情况保持密切关注，但此类违规事项均是涉及诉讼且诉讼结果对外公开后才能查询得到，而若存在还尚未进入司法程序的违规担保等事项则无法查询到。这种外部核查方式及其有限，亦无法反映公司对外担保及资金占用情况的全貌。鉴于上述情形，在上述违规事项初步暴露时，我们已要求实际控制人和大股东配合公司完整披露所有违规事项，公司实际控制人也公开保
证：违规担保行为只有我们查询到的信息所列情况，并承诺会处理好相关诉讼。
2018年 9月 14日通过全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网及其他公开查询渠道查询公司法律状态时，发现 9月 11日新增北京市第四中级人民法院针对高升控股股份有限公司作出的编号为
（2018）京 04执 154号涉及金额为 1,550万元的《强制执行裁决书》。
随后我们以电话和电子邮件形式要求公司法审部对 9月 14日新暴露的担保事宜进行核查，经法审部核查并回复上述事项属实。
高升控股股份有限公司有鉴于此，我们对实际控制人韦振宇和董事长兼总经理李耀完全失去信任，对于《关于对外担保及资金占用的进展公告》议案所列违规事项，无法保证其完整性，并提示中小股东在本次公告内容外可能仍然存在公司实际控制人刻意隐瞒的违规担保或借款事项，请投资者注意投资风险。
我们认真核查了公司董秘办提供的公司相关合同、收付款银行凭证、法院诉讼文书及其他相关文件，我们对《关于对外担保及资金占用的进展公告》内容中所陈述的公司实际控制人及大股东违法违规行为的真实性和准确性予以认可，对相关行为的完整性持保留意见。”四、独立董事陈国欣、雷达、田迎春、赵亮回复如下：
“大股东即实际控制人多次非法使用公司公章为其借款违规担
保，或将上市公司列为其共同借款人，由此引发诉讼以至侵占上市公司资金。我们作为独立董事，曾在上述问题初步暴露时在公司现场进行了尽职调查。当时大股东公开保证违规担保行为只有三起，并会处理好相关诉讼，但其后此类行为又暴露出多起，大股东在非法占用上市公司资金问题被发现后明确承诺于2018年8月24日前归还资金，但迟迟不兑现承诺。
2018年9月28日，我们认真审阅了第九届董事会第十四次会议审议的内容，并仔细核查了公司董秘办提供的公司相关合同、收付款银行凭证、法院诉讼文书及其他相关文件，我们对公告内容中所陈述的大股东违法违规行为的真实性和准确性予以认可。
因大股东没有按照法定程序提供涉及到危害上市公司利益的相关合同协议等文件，我们无法获知这方面完整的信息，即使委托专业
高升控股股份有限公司机构核查，公司大股东拒绝配合，也不可能得到完整的信息，所以我们对其相关违规行为的完整性持保留意见，并向投资者提示了相关风险，在本次公告内容之外可能仍然存在大股东刻意隐瞒的违规担保事项，敬请广大投资者注意投资风险。”
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十月二十五日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-066浙江华统肉制品股份有限公司
关于计划注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2991号）核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行4,466.67万股人民币普通股，发行价格为每股6.55元，募集资金总额人民币29,256.69万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币3,233.00万元，募集资金净额为人民币
26,023.69万元，募集资金净额26,023.69万元以及尚未划转的发行费用 1,033.00万元，共计人民币27,056.69万元已于2017年1月3日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞3号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，分别与下述对象签订了募集资金监管协议，并在相应银行开设了募集资金专户，具体如下：
2017年1月18日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用公开发行股票募集资金对全资子公司湖州华统提供借款人民币1,231.64万元，用于其实施募集资金投资项目。因此，2017年 3月 7日，公司及全资子公司湖州华统与中国银行股份有限公司南浔区支行及国信证券签署了《募集资金四方监管协议》，并由全资子公司湖州华统在中国银行股份有限公司南浔区支行开设了 1个募集资金专户。
2017年 7月，因公司在浙商银行股份有限公司义乌分行和中国银行股份有限司义乌分行的募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司分别注销了在这两个银行开设的募集资金专户，公司与全资子公司湖州华统、义乌华农家禽屠宰有限公司分别与开户银行及国信证券于2017年1月18日签署的《募集资金三方监管协议》均自动终止。
2018年 7月 24日，公司 2018年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》，将原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，剩余募集资金 1,278万元将以1:1的方式增资投入到全资子公司仙居县广信食品有限公司。因此，2018年8月 29日公司、广信食品、国信证券与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司在浙商银行股份有限公司义乌分行开设了1个募集资金专户、全资子公司仙居县广信食品有限公司在中国农业银行股份有限公司仙居县支行开设了1个募集资金专户。
截止目前，公司及子公司开设的募集资金专户，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|银行名称|账 号|
|1|湖州南浔华统肉制品有限公司|中国银行股份有限公司南浔区支行|361072220034|
|2|浙江华统肉制品股份有限公司|浙商银行股份有限公司义乌分行|3387020010120100259278|
|3|仙居县广信食品有限公司|中国农业银行股份有限公司仙居县支行|19945101040050001|

三、募集资金专户注销情况
2018年7月24日，经公司2018年第一次临时股东大会决议，公司原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”已变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，因此原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”的募集资金专户也不再使用，为了便于公司银行账户管理，公司全资子公司湖州华统计划注销其在中国银行股份有限公司南浔区支行开设的募集资金专户（账号：361072220034），该账户余额约0.78万元（全部为利息收入），将在办理注销手续时，全部转到浙江华统肉制品股份有限公司在浙商银行股份有限公司义乌分行开设的募集资金专户中（账号3387020010120100259278）。
本次募集资金专户注销后，公司及全资子公司湖州华统与中国银行股份有限公司南浔区支行及国信证券于2017年3月7日签署的《募集资金四方监管协议》将同时终止。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-027海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于 2016年 4月 5日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 3月 28日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
因国务院批复撤销西藏自治区山南地区设立地级山南市，所以注册地址由“西藏自治区山南地区泽当镇三湘大道 17号”变更为“西藏自治区山南市泽当镇三湘大道 17号”，并拟对《公司章程》第五条、第十八条及第十九条等处进行修订。公司经营范围、中文简称、英文简称等不变。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
公司第二届董事会第十七次会议及 2014年度股东大会通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品和对外提供财务资助的议案》，批准公司在不超过人民币 10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品和进行委托贷款业务。
现董事会基于对公司未来主营业务的良好预期，加之过去对闲置自有资金管理的良好回报，提议公司本年度继续在不超过人民币 10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日。
详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
公司第二届董事会第十七次会议及 2014年度股东大会通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，批准使用不超过人民币7亿元的自有资金购买商业银行发行的期限不超过1年的保本型理财产品。
现董事会提议公司本年度继续在不超过人民币 7亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股
东大会通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于聘任郭艳女士为公司证券事务代表的议案》表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。
同意聘任郭艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。郭艳女士已于 2015年取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。郭艳女士简历见附件。
证券事务代表联系方式：
地址：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17号
电话：0893-7834865
传真：0893-7661674
邮箱：gy@haisco.com
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
附件
海思科医药集团股份有限公司
证券事务代表简历
郭艳，女，1975年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南工学院，本科学历。郭艳女士曾担任四川明欣药业有限责任公司营销部招标经理，四川远大蜀阳药业股份有限公司营销中心办公室主任。
2007年 5月加入公司，历任公司行政人事部经理、上市办主任、董事会办公室主任等职务，现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。
截至目前，郭艳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-010华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2016年 4月 1日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016年 4月 7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-011）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2016年4月7日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-008广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 2月 20日以书面和电话的方式通知公司全体监事，会议于 2017年 2月 23日上午 11点以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
经审核，监事会同意连州温氏乳业有限公司运营的募集资金投资项目“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目”结项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
广东温氏食品集团股份有限公司二、审议通过了《关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的议案》
经审核，监事会认为调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目的实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－042惠州中京电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 6日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知》；2014年 6月 26日，公司第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
2014年5月26日，公司与广东乐源数字技术有限公司及其控股股东乐六平签署了《增资暨股权转让协议》，公司拟以人民币 3,000万元对乐源数字进行增资，并以人民币3,000万元受让乐六平持有的本次增资后乐源数字10%的股权。
本次对外投资完成后，公司将持有乐源数字20%的股权。
该投资事项的详细内容请见公司于2014年5月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外投资公告》（2014-037）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2014年6月26日
关于泰禾集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 006号致：泰禾集团股份有限公司
引引言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和范文律师（执业证号13501200820507620）参加公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所- 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第十五次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所- 2 -
法律意见书正正文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2017年 2月 28日召开第十五次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2017年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2017年3月16日下午3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场 2号楼 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）9人，代表股份 655,384,529股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.6646%。
福建君立律师事务所- 3 -
法律意见书出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 3月 10日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 1人，代表股份 800股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0001%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 3月 16日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2017年3月15日下午15时至2017年3月16日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》
表决情况：赞成 655,384,529股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999％；反对 800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所- 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
范文
二〇一七年三月十六日
福建君立律师事务所- 5 -
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－121万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 12月 6日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 12月 5日将其持有的本公司无限售条件的流通股17,000,000股（占本公司总股本的3.46％）质押给国投泰康信托有限公司--国投泰康信托金雕 473号单一资金信托，为其贷款提供质押担保。万泽集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 257,677,100股，占本公司总股本的52.40％；通过金鹰万泽 1号资产管理计划间接控制公司股份 5,595,768股，占公司股份总数的1.14%。万泽集团本次质押股份 17,000,000股，占本公司总股本的 3.46％；累计质押股份 257,670,000股，占本公司总股本的52.39％。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 12月 6日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-075无锡贝斯特精机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月15日（星期五）开市起停牌。
公司分别于2017年9月16日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-055）、于2017年9月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、于 2017年 9月 29日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）。鉴于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自 2017年 10月 16日开市起继续停牌，并于 2017年 10月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），此后分别于 2017年 10月 20日、2017年 10月 27日、2017年 11月3日、2017年11月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（对应公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-067）。
2017年11月13日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请，公司股票自 2017年11月14日开市起继续停牌，并于2017年11月14日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-068），此后于 2017年 11月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）。
东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-071）。上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事项，并积极推进重组事项的各项工作。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于2017年12月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年十二月四日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-030
上海科华生物工程股份有限公司
截至 2019年 3月 31日止的前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465号），公司以非公开发行股票的方式向League Agent (HK) Limited发行20,291,693股人民币普通股（A股），发行价格为15.77元/股，募集资金总额为319,999,998.61元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币308,529,706.92元。
上述募集资金于2015年4月14日到达公司募集资金验资账户。募集资金存放在银行收到存款利息1,515,822.90，扣除银行手续费4,419.54后净额为1,511,403.36元，累计可使用募集资金310,041,110.28元，于2015年全部用于补充流动资金，详见立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第113160号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截止2015年12月31日募集资金银行专户无余额。
2015年4月14日，立信会计师事务所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第112588号《验资报告》。
二、前次募集资金管理情况
科华生物按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与 2015年 4月 29日与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2015年12月31日募集资金银行专户无余额。2016年1月1日-2019年3月31日期间募集资金专户变动情况如下：
使用情况报告第1页
期间 金额 备注
2015年12月31日余额 0.00
2016年度 6.76活期利息计息2016年度 -6.76划入自有资金2018年度 200.00 现金缴存
2018年度 0.12活期利息计息2019年1-3月份 0.18活期利息计息2019年3月31日余额 200.30 期末余额
截至2019年3月31日止，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 账号 期末余额（元） 备注
交通银行上海漕河泾支行 310066632018800003384 200.30 募集资金专户
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
截止2019年3月31日，公司实际使用前次募集资金人民币 31,004.11万元，具体情况详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况
公司前次募集资金全部补充流动资金，不存在闲置前次募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余前次募集资金使用情况
公司不存在节余前次募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
使用情况报告第2页
（七）尚未使用的前次募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的前次募集资金。
（八）前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
科华生物及时、真实、准确、完整地披露了前次募集资金的相关信息，前次募集资金管理不存在违规情形。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2019年7月8日批准报出。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
使用情况报告第3页
附表1：
截至2019年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 30,852.97 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 31,004.11
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行募集资金 截至期末 截至期末投资项目达到预定
更项目 调整后投 本年度投入金 本年度实是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 进度（%）(3)可使用状态日
（含部分 资总额（1） 额 现的效益预计效益生重大变总额 金额(2) ＝(2)/(1) 期
变更） 化承诺投资项目
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金 否 30,852.97 30,852.97 0.00 31,004.11 -- -- -- -- --超募资金投向小计
合计 30,852.97 30,852.97 0.00 31,004.11 -- -- -- -- --未达到计划进度或预计收益的情况
本期不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
本期不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
本期不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
本期不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
本期不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
本期不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本期不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
本期不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 本期不适用
募集资金使用及披露中存在的问题
本期不适用
或其他情况
备注：累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差异系募集资金存放在银行的利息收入。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于证监会指定网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2017年2月8日上午9:30在北京市朝阳区东大桥路 8号尚都国际中心 A座 20层会议室召开；网络投票时间 2017年 2月 7日至2017年2月8日。公司于2017年2月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台；
公司于2017年2月7日下午15：00至2017年2月8日下午15：00的任意时间，通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 23名，代表有表决权的股份176,281,240股，占公司总股本的 69.4409%，其中：
根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及股东代理人共 9人，代表的股份总数为 173, 140,014股，占公司总股本的68.2035%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的 A股股东共 14人，代表有表决权的股份3,141,226股，占公司总股本的1.2374%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的股东资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：
吴小亮
周一杰
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-048大连易世达新能源发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月22日（星期一）开市起停牌，待有关事项明确后，公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-014广东万和新电气股份有限公司
与佛山市宏图中宝电缆有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司2015年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2015年与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）发生购买电缆交易，交易金额为不超过人民币5,000万元。
1、2015年4月23日，公司董事会二届二十四次会议以四票同意，零票弃权，零票反对审议通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；2015年4月23日，二届十六次监事会会议审议通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为一致行动人，均需回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏将在股东大会上对该议案回避表决。
4、卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生（以下简称“卢氏三兄弟”）系广东万和集团有限公司的实际控制人，其合计直接持有万和集团85%的股权，叶远璋先生直接持有万和集团15%的股权，卢氏三兄弟和叶远璋先生合计直接持有万和集团100%
的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,744.50万股，同时通过法人股东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.75%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东广东万和集团有限公司间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。
（二）已发生的关联交易情况
2014年度，公司与宏图中宝发生关联交易金额合计为人民币1,224,815.29元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：佛山市宏图中宝电缆有限公司
法定代表人：卢楚隆
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2007年4月27日
注册地址：佛山市禅城区江湾二路34号
主营业务：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，电缆衔接器。
（二）与公司的关联关系
佛山市宏图中宝电缆有限公司是广东南方中宝电缆有限公司的全资子公司。公司控股股东广东万和集团有限公司通过持有广东南方中宝电缆有限公司31%的股权而间接持有佛山市宏图中宝电缆有限公司31%的股权，系其最大的间接股东；同时，公司实际控制人之一、副董事长卢楚隆先生担任宏图中宝的董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宏图中宝是公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
公司以及子公司2015年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2015年会向宏图中宝购买电缆，金额为不超过人民币5,000万元。
定价依据和交易价格：公司与宏图中宝按照商业化、市场经济化的原则进行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：按照市场公平价进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与宏图中宝的日常关联交易均为公司的正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
作为公司之独立董事，杨大行先生、黄洪燕先生和王玮女士对公司董事会二届二十四次会议所审议的《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：公司与宏图中宝的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
基于上述情况，我们同意公司将《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会二届二十四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：公司与宏图中宝日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避表决。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：公司与宏图中宝关联交易事项公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会二届二十四次会议决议；
2、经与会监事签字的二届十六次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2015年4月23日
国信证券股份有限公司
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”） 2018年度非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对经纬辉开使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）72,750,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.55元，募集资金总额为 403,762,500.00元，扣除各项发行费用 5,838,859.00元后，募集资金净额为397,923,641.00元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019TJA10226号《验资报告》予以验证。公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金运用情况
根据公司 2018年度第四次临时股东大会决议、第四届董事会第十三次会议决议和《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
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|项目名称|总投资额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|74,946.93|39,792.36|
|合计|74,946.93|39,792.36|

项目总投资额为74,946.93万元，其中建设投资 68,027.30万元，占项目投资额的90.77%；铺底流动资金6,919.63万元，占项目投资额的9.23%。
公司将使用本次募集资金用于上述项目的建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。
截至 2019年9月11日止，该项目已投入 4,209.97万元，资金来源为公司自筹资金。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
受限于公司的业务模式和行业特点，公司对营运资金的需求较大。同时，随着公司业务的快速发展，公司对营运资金的需求进一步加大。根据同期银行贷款利率测算（按目前银行贷款基准利率上浮10%计算），通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 717.75万元。有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。
公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，公司将及时、足额将资金归还至募集资金专户。
四、审批情况
公司第四届董事会第二十四次会议、公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户。
（一）独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司根据实际情况，将 1.50亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（二）监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于公司提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高
公司经营效益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
保荐机构对本次发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程久君 侯立潇
国信证券股份有限公司年 月 日