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证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-107海南海药股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议决议，公司决定于2016年11月11日召开2016年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
1、现场会议时间：2016年11月11日下午2:30；
2、网络投票时间：2016年11月10日—11月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月10日下午3:00至2016年11月11日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）股权登记日：2016年11月4日；
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
(七)会议出席对象：
1、截至2016年11月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》；
2、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》。
上述议案内容详见2016年10月27日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：海南省海口市南海大道 192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。
6、登记时间：2016年11月7日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、联系方式：
联系电话：(0898)68653568
传真号码：(0898)68656780
联系人：王小素、钟晓婷
通讯地址：海南省海口市南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处邮政编码：570311
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第五十二次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360566
2.投票简称：海药投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100.00||
|议案1||《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》||1.00||
|议案2||《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》||2.00||

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案， 1.00代表议案 1,2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年 11月 11日召开的海南海药股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权；
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》||||
|2|《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托日期：2016年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-057广东群兴玩具股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）投资者联系地址已于 2014年 7月 14日搬迁至新的办公地址，现将办公地址及投资者联系方式的变更情况公告如下：办公地址：深圳市南山区科苑中路 15号科兴科学园B栋1单元 603
邮编：518057
联系电话：0755-86520802
传真：0755-86520803
电子邮箱：info@qunxingtoys.com
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话0754-85505187、传真 0754-85504287现已停用，公司注册地址、公司网站、邮箱保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—013债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015年 2月 26日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三十六次会议的书面通知。2015年 3月 8日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道 2号）新闻中心如期召开。会议应到董事 7人，实到 7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度财务报告》；
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》；
四、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为 122,388,491.56元，每股收益为 0.1450元，母公司可供股东分配的利润为 560,297,113.00元 ,资本公积为 1,066,235,621.80元。
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 843,770,965股为基数向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本公司 2014年度利润分配预案发表了独立意见。
五、以 7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度独立董事述职报告》；
六、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》；
公司独立董事对《公司内部控制评价报告》发表了独立意见。
七、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年年度报告全文》及《公司 2014年年度报告摘要》；
八、以 6票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员 2014年度薪酬标准的议案》；
董事会薪酬委员会对公司高管人员在2014年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在 2014年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会提议，审议确定了公司高管人员 2014年度的年度薪酬标准。
由于2014年度公司夏康先生在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。
九、以 7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务审计和内控审计单位的预案》；
公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2014年年度的审计工作表示肯定，经董事会研究，决定公司 2015年度财务审计和内控审计,审计费用合计 70万元。考虑到公司正在进行重大资产重组事项，若重组成功后审计工作量增加，结合实际情况可酌情增加审计费
用。
根据审计与风险管理委员会建议，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构、内部控制审计机构提请股东大会审议，并授权董事会决定公司本次重大资产重组成功后的审计报酬调整增加等事项。
十、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司预计 2015年度日常关联交易的议案》；
董事会同意公司 2015年度日常关联交易总额约 1900万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王秀莉均回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。
详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司预计2015年度日常关联交易公告》。
十一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司募集资金管理办法的议案》；
十二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。
2014年年度股东大会召开时间详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
上述二、三、四、五、六、七、九项预案，将提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会2015年3月10日
湖北金环股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第六次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为湖北金环股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第六次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2015年度日常关联交易的议案，公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：
1、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,我们认可并同意提交董事会讨论；
2、2015年11月12日,公司第八届董事会第六次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3、我们认为：公司子公司京汉置业2015年预计与京汉控股集团有限公司、乐生活（北京）智慧社区投资发展有限责任公司及通辽京汉物业服务有限公司之间进行的交联交易，有利于保证公司的正常经营；预计所发生的关联交易定价公允合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
二、关于聘任公司副总裁的议案，公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：
1、根据提供的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
独立董事：郭磊明、郑春美、熊新华 2015年 11月 12日
关于
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0155号致：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、姚志刚律师参加同花顺2015年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供同花顺 2015年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随同花顺本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对同花顺本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了同花顺 2015年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，同花顺本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年2月5日在巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《2015年度董事会工作报告》，届时独立董事将做 2015年年度述职报告；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告》及摘要；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配方案》；
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、《关于变更注册地址、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易的议案》；
浙江天册律师事务所 法律意见书
9、《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。
（二）本次会议采取的方式
1、现场会议方式
根据会议通知，本次现场会议召开时间为：2016年2月25日（星期四）下午14:00，召开地点为杭州市西湖区文二路38号浙江文华大酒店23楼吟雾厅。
2、网络投票方式
网络投票时间：2016年2月24日--2016年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年2月24日15：00至2016年2月25日15：00的任意时间。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年2月18日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计 30人，共计代表股份366,281,972股，占同花顺股本总额的68.1328%。
经大会秘书处及本所律师查验，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东共计18人，共计代表股份94,900股，占同花顺股本总额的0.0177%。
经大会秘书处及本所律师查验，出席现场会议的股东及股东代表共计12人，共计代表股份366,187,072股，占同花顺股本总额的68.1152%。
本所律师认为，同花顺出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行
浙江天册律师事务所 法律意见书
监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经查验，网络投票中，未出现重复表决现象。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，同花顺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书
（本页为TCYJS2016H0155号《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年二月二十五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：
签署：
承办律师：
签署：
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-032
北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏金宝藏|否|13,200,000|2017年5月17日|两年|第一创业证券股份有限公司|24.9922%|融资|
|合计||13,200,000||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西藏金宝藏持有公司股份 52,816,457股，占公司总股本7.2725%，累计质押股数为 52,804,114股，占公司总股本7.2708%。
股东西藏金宝藏所持股份均为限售股，解禁日期为 2019年 4月 5日。
三、备查文件
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十九日
西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,我们认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议的相关议案，并对有关情况进行了了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，就相关事项发表如下独立意见：对《西藏银河科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
我们认为，《西藏银河科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》有助于进一步完善公司治理结构，加强董事、高级管理人员薪酬制度体系建设，建立科学有效的激励约束机制，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意《西藏银河科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》，并同意将上述办法中涉及需要股东大会决议的事项提交股东大会审议。
独立董事：沈柯、张泽华、范利亚
2019年 11月25日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0913-001四川创意信息技术股份有限公司
关于将部分募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金续存为定期存款的基本情况
2014年6月6日四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告（公告编号（2014）0610-001号），上述部分定期存单已于2014年9月6日、2014年9月9日到期并转入公司募集资金专用账户。
根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司、四川创意科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“创意科技”）与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金四方监管协议之补充协议》的约定，结合募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司对部分募集资金进行了续存，并通知了保荐机构，具体情况如下：
1、公司已在成都银行股份有限公司科技支行下属网点机构成都银行孵化园支行开设募集资金专项账户（以下简称“创意专户”），账号为1001300000273874，该专户仅用于公司电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。其中部分募集资金的定期存单续存情况为：
单位（万元）
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|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|1001480000018093|2014-9-12|1500.00|7天通知存款|1.485|2014-9-12|7天通知存款|
|1001400000030970|2014-9-9|3600.00|3个月|2.860|2014-9-9|2014-12-9|
|1001400000030985|2014-9-9|2200.00|6个月|3.080|2014-9-9|2015-3-9|

2、创意科技已在兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行开设募集资
金专项账户（以下简称“科技专户”），账号为431110100100131148，该专户
仅用于公司“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”
的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。其中部分募集资金的定期存单续
存情况为：
单位（万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|431110100200066708|2014-9-10|246.00|7天通知存款|1.485|2014-9-10|7天通知存款|
|431110100200066814|2014-9-10|200.00|3个月|2.860|2014-9-10|2014-12-10|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向创意专户和科技专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年9月13日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-021好利来（中国）电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开公司第二届董事会第二十三次会议。会议通知已于2016年6月19日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄恒明、苏朝晖2人参加了现场会议，董事郑倩龄、黄舒婷、徐强、曾招文、连剑生5人通过通讯表决的方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟以自有资产人民币2200万元(其中固定资产即厂房2000万元，自有资金200万元)对外投资在厦门设立全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对上述设立全资子公司的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于设立全资子公司的独立意见》；
好利来
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2016年6月24日
搜于特集团股份有限公司独立董事关于
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，我们作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表如下独立意见：
公司本次使用资金总额为人民币 13,345万元的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，符合相关法律法规的要求，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，我们同意公司使用资金总额为人民币 13,345万元的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（此页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签字页之一）
_____________
许成富
（此页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签字页之二）
_____________ _____________
周世权 王 珈
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-062
武汉海特生物制药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年9月13日在海特科技园召开,应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
(一)《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权的议案》
为丰富公司产品结构，增强公司的综合竞争能力、可持续发展能力，公司拟以支付现金的方式购买严洁、梁允策、GL HACON HK INVESTMENT LIMITED所持有的天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“天津汉康”）100%股权。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）《关于变更募集资金投资项目的议案》
在综合考虑市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司本次拟调整“研发中心及实验室建设项目”投资规模，使用该项目募集资金 36768万元用于收购天津汉康100%股权。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在授权额度内可滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权额度：人民币5亿元；
授权期限：自股东大会通过之日起12个月内。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于修改公司章程的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，拟对公司章程第一百二十一条进行修改。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
任子行网络技术股份有限公司独立董事
2018年度述职报告（杨玉芬）
本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《任子行网络技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，在 2018年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2018年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。
现将本人2018年度任职期间内履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
2018年，公司召开了第三届董事会第二十一次至第二十八次共计八次董事会会议。本人均亲自参加，有效履行了独立董事职责。
会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需的资料和信息，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2018年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本人认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）列席股东大会情况
任职期内，公司召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会，本人列席参加了一次会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，基于独立判断的立场，根据相关规定发表了以下独立意见:
（一）在2018年4月20日召开的公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对关于 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于《2017年度内部控制
自我评价报告》、关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项说明、关于 2017年度计提资产减值准备、关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保、关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划、关于会计政策变更、关于补选董事、关于聘任公司董事会秘书、关于变更财务总监的事项发表了独立意见；
（二）在2018年4月15日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对审议的关于《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于将景晓东先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的事项发表了独立意见；
（三）在2018年5月17日召开的公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对审议的关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项、关于向激励对象授予限制性股票、关于聘任公司副总经理的事项发表了独立意见；
（四）在2018年6月20日召开的公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对审议的关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的事项发表了独立意见；
（五）在2018年7月23日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对审议的关于参与设立基金管理公司的事项发表了独立意见；
（六）在2018年8月17日召开的公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的事项发表了独立意见；
（七）在 2018年 10月 19日召开的公司第三届董事会第二十七次会议上，本人对审议的关于公司会计政策变更、关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的事项发表了独立意见；
（八）在召开公司第三届董事会第二十八次会议前，本人对关于聘请 2018年度审计机构发表了事前认可的独立意见；在会议上，本人对审议的关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保、关于使用自有闲置资金进行委托理财、关于聘请2018年度审计机构、关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量、关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的事项发
表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会的主任委员，2018年度，本人主持召开了第三届审计委员会第六次至第九次会议，凭借本人在财务会计方面的专业经验，对内部审计制度的建全完善提出了符合公司实际的可行性建议，并对公司审计部的工作和公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了监督。
作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人参加了第三届薪酬与考核委员会第六次会议，本人积极参与薪酬与考核委员会的有关工作，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
四、到公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的战略规划、财务情况以及内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；
并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2018年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加公司组织的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为独立董事对 2018年度履行职责情况的工作汇报。最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人过往工作给予的配合和支持。祝公司及所有投资者身体健康，万事顺利！
特此报告
独立董事：杨玉芬2019年4月25日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨
关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着勤勉尽责的审慎态度,现就公司收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易事项发表独立意见如下：
钱永美女士系本公司控股股东、实际控制人钱永耀先生的姐姐，直接持有本公司11.13%股份，属于本公司的关联自然人；
上海天彩投资管理有限公司（以下简称“天彩投资”）系钱永美女士直接控股，属于本公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次公司收购天彩投资持有的上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）100%股权的相关事项构成关联交易。该关联交易事项符合公司的战略发展规划，有利于公司持续稳定经营。本次收购以资产评估机构出具的评估结果作为定价依据，交易定价公允，履行的程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，我们认可该关联交易事项。
(本页以下无正文,下页为签字页)
（本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交
易事项的独立意见》的签字页）
徐筱筠 闫长乐
（签字）： （签字）：
刘及欧
（签字）：
签字日期：二o一五年十二月十五日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-102深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周和平|是|1670|2017年7月19日|2018年7月19日|上海光大证券资产管理有限公司|5.41%|个人资金需求|
|周和平|是|3280|2017年7月19日|2018年7月19日|兴业证券股份有限公司|10.63%|个人资金需求|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，周和平先生持有公司股份308,577,784股，占公司总股本的24.45%。本次质押后，周和平先生累计质押公司股份数为192,300,000股，占其所持公司股份的62.32%，占公司总股本的15.23%。
注：鉴于公司已完成2016年度利润分配方案，公司控股股东、实际控制人周和平先生原
质押公司股份数由71,400,000股变更为142,800,000股。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-031云南西仪工业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年7月28日以电邮和书面相结合的方式发出会议召开通知，于2017年8月18日在昆明召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
全体监事一致同意选举江朝杰先生为第五届监事会主席。
2.审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南西仪工业股份有限公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
3.审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管
理亦不存在违规情形。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
东北证券股份有限公司
结算业务管理制度
（本制度经2017年8月24日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过）
东北证券股份有限公司
第一章 总 则
第一条为规范公司结算业务管理，保证结算业务的平稳有序进行，维护投资者的合法权益，有效控制和防范结算业务风险，依据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称结算业务，是指公司为经纪、融资融券、自营、资产管理等业务证券交易进行的证券与资金的清算、交收及管理工作。
第三条公司开展结算业务，应遵守国家法律、行政法规及中国证监会、证券登记结算机构相关规定，认真履行清算交收职责，保护客户、公司资产的安全与完整。
第四条公司知悉结算业务信息的人员，应严格遵守公司保密制度，严禁泄露客户信息及公司商业秘密。
第五条本制度适用于公司各部门、各分支机构与结算业务相关的经营活动。
第二章 组织管理
第六条公司应对结算业务实行集中统一管理，按照权责分明，相互牵制的原则，各业务环节分别由不同部门或岗位负责，确保不相容业务的结算处理相对独立、有效分离。
第七条公司应设立结算业务管理部门，负责公司结算业务涉及证券与资金清算、交收处理等业务的具体管理和运
作，拟定公司结算业务的发展规划，组织拟定和及时修订公司结算业务相关制度。
第八条公司信息技术部门负责结算业务信息系统的规划、建设、运行及维护，为结算业务开展提供技术支持。
第九条公司风险管理总部负责对结算业务进行监控，建立风险监控指标和结算业务风险监控系统，对结算业务风险管理措施的充分性和有效性进行分析并为业务决策提供风险管理建议。
第十条公司合规管理部负责对结算业务合同、制度流程、重大决策等进行合规审查，并会同相关部门对结算业务开展进行合规监测。
第十一条公司稽核审计部门负责定期或不定期对结算业务内部控制环节进行全面稽核，审计各部门对结算业务制度执行情况，出具稽核报告。
第三章 人员管理
第十二条公司应根据业务发展需要，按照不相容岗位相分离的原则，为结算业务配备符合任职条件、具备证券执业资格和专业胜任能力的人员。
第十三条公司应将职业道德修养、专业胜任能力作为选拔和聘用结算业务人员的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工专业素质和职业素养，满足结算业务开展需要。
第十四条公司应加强结算业务人员诚信管理，树立正直、诚信的道德价值观，提高结算业务人员遵守法律、行政法规、监管规定和自律规则的意识，保证执业行为的合规性。
第十五条公司应强化结算业务人员的保密意识、合规操作意识和风险控制意识，公司应与结算业务重要岗位人员签订保密协议，明确脱密安排。
第四章 业务管理
第十六条公司应分别建立经纪、融资融券、自营、资产管理等业务清算交收管理制度，明确证券与资金清算、交收及应急处理原则，保证清算结果的真实、准确、完整。
第十七条公司应分别建立经纪、融资融券、自营、资产管理等业务资金管理制度，明确账户管理、资金划转、资金监督及应急处理等原则，确保证券交易结算资金、公司自有资金的安全、完整。
第十八条公司应分别建立经纪、融资融券、自营、资产管理等业务证券管理制度，明确托管证券与自有证券的余额核对、差异处理等原则，保证托管证券、自有证券余额的真实、准确。
第十九条公司应建立安全、稳定、高效的结算业务处理系统，确保结算业务的安全、稳定、顺利开展。
第二十条公司应建立结算业务信息资料管理制度，规范信息资料在备份、归档、保存、调阅等环节的处理原则，
确保信息资料的安全、完整。
第二十一条公司应加强非常规结算业务的处理，制定相关制度，明确报告路径和审批流程，确保非常规结算业务处理的及时、准确、合规。
第五章 风险管理
第二十二条公司应建立结算业务风险管理制度，分别对经纪、融资融券、自营、资产管理等业务结算风险点进行识别与评估，并采取相应的控制措施，控制和防范结算业务风险的发生。
第二十三条公司应建立信息隔离制度，确保存在利益冲突的各业务在结算环节做到人员、信息、账户等方面相互隔离，有效管理利益冲突。
第二十四条公司应建立结算业务突发事件应急处置预案，明确相关部门处理突发事件的职责、要求及突发事件的报告和处置流程，并定期修订和演练，有效处理突发事件。
第六章 罚 则
第二十五条公司应建立结算业务责任追究制度，对结算业务出现的违法违规行为，按照《东北证券股份有限公司奖惩管理办法》的相关规定，追究有关部门和人员的责任。
第七章 附 则
第二十六条本制度未尽事宜，按照国家法律法规及公司有关规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十八条本制度经公司董事会审议通过后，自发布之日起施行。
中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司
日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等有关法律法规的规定，对辰安科技子公司安徽泽众安全科技有限公司的控股子公司合肥泽众城市智能科技有限公司（以下简称“城市智能”）签署合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目相关合同情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、协议主要内容
近期，城市智能与合肥市排水管理办公室签订了《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第5标段排水、中水管网专项合同书》。
具体见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|标段||建设内容||中标金额（万元）|合同签订单位|
||排水、中水管网专项||10,622.2253|||
||—||10,622.2253|||

合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 5标段排水、中水管网专项合同书
1、合同签约双方
发包方：合肥市排水管理办公室
总承包方：合肥泽众城市智能科技有限公司
2、合同金额
人民币106,222,253.00元（大写：人民币壹亿零陆佰贰拾贰万贰仟贰佰伍拾
叁元整）。
3、项目范围及建设内容
项目实施范围包括合肥市一环内及周边区域面积 20平方公里左右，涉及排水管网 371.6公里、排水泵站 42座、调蓄池 2座、中水泵站 1座，以及一环范围市区河道排口监测及倒虹闸门改造；14公里中水管网检测；10座污水处理厂数据上传及显示等；省政务中心区域排水管网 48公里、污水泵站 1座；市政务中心区域排水管网128公里、雨水泵站2座、调蓄池1座，以及区域内入河排口监测。建设内容包括前期工作咨询、工程设计、需求调研、软件开发、数据工程设计、专业模型设计及自研定制设备研制、联合试运转及总承包服务等。
4、项目工期
合同签订之日起（具体以监理下达开工令为准）36个月内完成排水专项整体项目的供货、安装调试、运行调试、软件开发部署及承包方所承担的二级管控平台等保、软件评测、试运转及项目整体验收等。
5、付款方式
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|-|-|-|
|分类||时间及节点名称|
|预付款|总承包实施部分中标价|总承包方合同签订后30日内|
||专业工程公开招标暂定价|专业工程分包合同签订后30日内|
|进度款|设备类|月度|
||安装施工|月度|
||软件及相关（专项应用软件定制开发）|月度|
||软件及相关（数据工程系统技术开发）|月度|
||系统集成技术服务费|月度|

||||
|-|-|-|
||其他技术服务费|月度|
|结算款||审计决算后1个月内|
|质保金||质保期满1个月内|

6、合同生效
本合同发包方、总承包方双方签字盖章且经合肥公共资源交易中心备案后生效。
7、项目验收
总承包方完成合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目排水专项合同约定的全部工作内容，并通过三个月试运行期后进行自验收，自验收合格后报发包方组织竣工验收。
8、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决；如未能达成一致，依法向发包方所在地人民法院起诉。在调解期间，除争议条款外，本合同其它条款必须继续履行，由争议引起的损失，由过错方承担。
二、协议对上市公司的影响
1、前述合同的签约金额为人民币 10,622.2253万元，约占公司 2016年度经审计营业收入的19.40%。截止本核查意见出具日，“合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包项目”共计6个标段已全部完成合同签订工作，该等合同金额共计92,488.1373万元，约占公司2016年度经审计营业收入的168.90%。该等合同是公司在城市安全板块业务的重大成果，若项目顺利实施，将为公司未来年度经营业绩提供稳定支撑，有助于促进公司业务持续、良好发展。
2、前述合同的签署及履行将对公司未来营业收入和营业利润产生一定的积极影响，但对公司业务的独立性不会产生影响，公司将继续积极开拓市场，不会因此对合肥市市政工程管理处、合肥市公路管理局、合肥供水集团有限公司、合
肥燃气集团有限公司、合肥热电集团有限公司、合肥市排水管理办公室等单一客
户形成业务依赖。
三、关于协议各方履约能力的核查意见
（一）辰安科技下属企业城市智能
辰安科技以公共安全与应急平台业务为主线，逐步形成围绕公共安全产业的三个业务板块：一是公共安全与应急平台板块，提供公共安全应急平台软件、公共安全装备产品与服务，主要覆盖政府、环境与核应急、安监、气象预警等行业；
二是城市安全板块，将公司具备优势的公共安全软件业务延伸到城市物联网安全领域，主要涉及城市生命线工程监测与人防工程监管业务，包括桥梁、供水、燃气等城市生命线工程以及地下人防工程的物联网监测，监控、预警、预报、数据接入与大数据分析等系统；三是海外公共安全板块，主要为海外发展中国家提供国家级的公共安全整体解决方案和软件平台，构建国家级的一体化公共安全平台和综合接处警平台，提高其公共安全与社会治安水平。合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目合同由辰安科技下属企业城市智能签署，其基本情况如下：
公司名称：合肥泽众城市智能科技有限公司
法定代表人：袁宏永
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2015年8月6日
住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦427室
经营范围：物联网数据收集、分析；通信技术的开发、服务、咨询、推广和成果转让；能源设备及配件、消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设备、仪表仪器、自动化设备的设计、销售及安装；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通讯设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发及销售；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；信息系统规划、设计与咨询；投资与资产管理。
保荐机构认为，城市智能具备对项目合同中涉及项目的履约能力。
（二）合肥市排水管理办公室
合肥市排水管理办公室于 2007年 7月由三家管水单位合并成立，主要承担
全市排水专项规划编制、水环境项目前期、排水设施运行管理、污水厂运营监管及市区城市防洪组织协调和汛期排涝等工作。
保荐机构认为：合肥市排水管理办公室具备相应的履约能力。
四、风险提示
协议已对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定，但协议的履行仍存在因市场环境及宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而发生变化的可能。保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，并将持续关注公司重大合同履行情况，督促公司继续加强项目管理工作，以保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
张庆升 吴千山
中信建投证券股份有限公司 2017年11月24日
承诺函
截至本承诺函出具日，左强、厉伟及其配偶崔京涛为梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)的实际控制人。鉴于上市公司未来将以移动互联网运营支撑服务为主要发展方向，为理顺上市公司股权控制和发展战略方向关系，维护上市公司自身及广大中小股东利益，左强、厉伟及其配偶崔京涛现作出如下不可撤销的承诺与保证：
一、自上市公司股东大会审议通过《关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案》之日起，左强与厉伟及其配偶崔京涛不再保持一致行动关系。
二、自上市公司股东大会审议通过《关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案》之日起，左强、厉伟及其配偶崔京涛不再以其直接或间接所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合上市公司其他股东等方式单独或共同谋求上市公司的实际控制权。
特此承诺。
承诺人：
左强：
厉伟：
崔京涛：
年 月 日