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深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断,对公司截至 2018年 6月 30日的关联方资金占用、对外担保情况及募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
一、截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
二、报告期内公司无新增担保事项。截至 2018年 6月 30日，公司实际对外担保余额为人民币 33,500万元，各项担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，不存在公司为控股股东及其关联方担供担保的情况，不存在违反相关法律、法规及《公司章程》规定的情况。
三、截至 2018年 6月 30日，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为特力集团《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事： 韦少辉 李祥军 纪辉彬
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-035中航动力控制股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事于文斌先生提交的书面辞职报告。于文斌先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。于文斌先生辞职后，不再担任公司其他职务。截止公告日，于文斌先生本人未持有公司股份。公司监事会对于文斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
公司监事会于2016年10月24日收到公司工会委员会《关于公司第七届监事会职工代表监事选举结果的函》：2016年10月21日，经公司工会投票，选举夏逢春先生担任公司第七届监事会职工代表监事。任期自当选之日起至第七届监事会届满时止。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会2016年10月24日附件：夏逢春简历
夏逢春，男，48岁，大学本科，高级工程师，历任北京长空机械有限责任公司董事、副总经理兼总工程师、北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、副总经理、总工程师，现任长春航空液压控制有限公司总经理。
夏逢春先生现任长春航空液压控制有限公司总经理，未构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-012
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要于 2018年3月6日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年3月5日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2016-30
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新增提案的情况
二、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2016年5月25日（星期三）14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00。
3、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦 11层）；
4、召开方式：现场投票加网络投票方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长邱士杰先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人154人，代表有表决权的股份54,896,248股，占公司总股本321,822,022股的17.0580%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）153人，代表有表决权的股份 14,896,248股，占公司总股本的4.6287%。
2、现场会议出席情况
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告参加现场会议的股东及股东代理人为 1人，代表的股份总数为 40,000,000股，占公司总股本的12.4292%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 153人，代表有表决权的股份14,896,248股，占公司总股本的4.6287%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2015年度报告全文及其摘要》
表决情况：
同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；
反对票447,302股，占出席会议有表决权股份总数的0.8148%；
弃权票130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2368%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：14,318,946股；
反对：447,302股；
弃权：130,000股。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决情况：
同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；
反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；
弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：14,318,946股；
反对：445,402股；
弃权：131,900股。
3、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；
反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；
弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：14,318,946股；
反对：445,402股；
弃权：131,900股。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算方案》
同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；
反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；
弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：14,318,946股；
反对：445,402股；
弃权：131,900股。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；
反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；
弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。
表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：14,318,946股；
反对：445,402股；
弃权：131,900股。
6、审议通过了《公司2015年度计提坏账准备的议案》
同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；
反对票575,402股，占出席会议有表决权股份总数的1.0482%；
弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告表决结果：审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：14,318,946股；
反对：575,402股；
弃权：1,900股。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所
2、律师姓名：王莲花、朱净萱
3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年年度股东大会决议
2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
沪士电子股份有限公司
2017年度
独立董事述职报告(罗正英)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。现就2017年度，本人履职情况述职如下：一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 11次董事会会议、3次股东大会会议，本人均有出席，对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。
2017年度，本人与公司管理层依然保持了充分有效的沟通。对须经董事会审议决策以及须经独立董事发表意见的事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料和决策依据，并在必要时进行现场调查，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对相关事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权、发表独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。
二、发表独立意见情况
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
本人担任独立董事期间：
1、持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，对公司信息披露工作情况进行了有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障信息披露的公平性，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设、完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，主动与公司管理层、相关中介机构保持有效沟通，关注公司治理情况，关注公司所处的行业动态，审慎行使表决权，积极有效履行独立董事职责，运用自身的专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、加强自身学习，提高履职能力，尤其着重提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度，强化对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关工作制度的规定，积极组织、出席相关会议，积极发表建议，与其他委员一起开展公司内外部审计的沟通、监督、核查、评估工作，审查、监督公司内部审计制度及其实施，审阅公司财务报告，评估内部控制的有效性；对公司薪酬体系情况进行跟踪调研，规划公司薪酬体系改善。
五、在公司进行现场调查的情况
六、公司存在的问题和建议
公司已建立比较科学的法人治理结构，各方面运作规范。2017年度本人在担任独立董事期间未发现公司存在重大缺陷和问题，但细节方面仍需持续完善和改进。期望公司能够进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，进一步完善公司治理结构，进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平，充分利用资本市场平台，加快发展做优做强。本人的电子邮箱地址为：lzywxc@163.com，欢迎广大投资者和社会公众将相关建议发至我的电子邮箱。
七、其他事项
2017年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、结语
过去的一年，本人忠实地履行独立董事职责，积极参与公司相关事项的决策，充分发挥业务专长，为公司经营发展建言献策。2018年，本人将一如既往，继续本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作、持续健康发展，更好地维护公司及广大投资者的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员一直以来给予的支持和帮助，本人在此表示衷心的感谢！同时也衷心感谢全体股东一直以来予以的信任！
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
罗正英
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-065汉威科技集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2019年 12月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年 12月17日以邮件或传真方式送达，应参加监事3人，实际参加监事 3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
公司第四届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名张艳丽、周震为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。该议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，并提供网络投票表决方式。
具体内容请查看公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司监事会
二○一九年十二月二十七日
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
张艳丽，女，1972年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998年 9月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届监事会主席。张艳丽女士持有公司股份1， 395,000股，占公司总股本的0.48%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，张艳丽女士不属于“失信被执行人”。
周震，男，1983年出生，本科学历，中共党员，经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任公司第四届监事会监事、汉威科技党委委员、纪委书记；控股公司苏州能斯达电子科技有限公司董事、总经理。周震先生持有公司股份800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，周震先生不属于“失信被执行人”。
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，董事会需进行换届选举。经提公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，第四届董事会董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为曹永贵先生、曹永德先生、张平西先生、陈占齐先生、许军先生、刘承锰先生，独立董事候选人为赵德军先生、喻宇汉先生、曾德明先生。我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据对上述九名董事候选人的个人履历、工作评价、任职情况等进行核查，未发现其存在《公司法》第 147条规定的情况，也未发现其任职资格存在违反其他有关法律、法规的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3、根据对上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、任职情况等进行核查，未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、上述董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名。
（以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
唐武军：
张洪民：
赵德军：
中建西部建设股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2015]002839号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中建西部建设股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 中建西部建设股份有限公司前次募集资金使 1-2
用情况的专项报告
大华核字[2015]002839号中建西部建设股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设公司）编制的截止 2014年 12月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
西部建设公司董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30号）及《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制截止 2014年 12月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西部建设公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对西部建设公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，西部建设公司董事会编制截止2014年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了西部建设公司截止2014年12月31日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供西部建设公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为西部建设公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：俞放虹
中国·北京 中国注册会计师：林海艳
二〇一五年五月二十八日
中建西部建设股份有限公司
截止2014年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
中建西部建设股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2013] 191号文核准，于 2013年 12月27日采取向特定股东非公开发行股份的方式发行人民币普通股4,912.7108万股，每股发行价格为 12.12元。本次发行募集资金共计 595,420,548.96元，扣除相关的发行费用19,856,117.04元，实际募集资金575,564,431.92元。
截止2013年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000380号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|招商银行乌鲁木齐人|||||
||991900016910902|593,920,548.96|3,968.10|活期|
|民路支行|||||
|合 计|||||
|||593,920,548.96|3,968.10||

注：本次募集资金总额595,420,548.96元，瑞银证券扣除1,500,000.00元承销费后
初时存入公司募集资金专户593,920,548.96元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额（实际募集）：59,542.05 已累计使用募集资金总额：57,556.44各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0
2014年：57,556.44
变更用途的募集资金总额比例：0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定实际投资可使序 募集前承 金额与募用状募集前承诺募集后承诺实际投资 募集后承诺实际投资
承诺投资项目实际投资项目 诺投资金 集后承诺态日
号 投资金额投资金额 金额 投资金额 金额
额 投资金额期（或
的差额截止
日项
专项报告第1页
中建西部建设股份有限公司
截止2014年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
目完工程度） 1补充流动资金
57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44
0 N/A合计
57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44
0注：公司募集资金总额595,420,548.96元，扣除相关的发行费用19,856,117.04元，实际募集资金575,564,431.92元。
截止2014年12月31日，募集资金专户的所有资金已全部按照规定的用途投入使用。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2014年12月31日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2014年12月31日，本公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
截止2014年12月31日，本公司不存在闲置募集资金。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
本公司前次非公开发行股票募集配套资金，承诺将用于补充公司流动资金，并提高重组效率。2014年度已将前次募集资金净额全部用于补充流动资金。使用募集资金补充流动资金后，使得公司改善了资本结构及财务指标，资产负债率及财务费用下降，进一步增强了本公司的资本实力。
中建西部建设股份有限公司（盖章）
法定代表人：吴文贵
主管会计工作负责人：郑康
会计机构负责人：国建科
2015年5月28日
专项报告第2页
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-007
万达信息股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》，现将批复内容公告如下：
一、核准公司向嘉实投资管理有限公司发行25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行17,452,006股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过1,308,900股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司于2016年6月27日在巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（以下简称“草案”）。经中国证监会审核后的《发行股份购买资产并募集配套资金报告
书（修订稿）》（以下简称“报告书”）于本公告披露日同时在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公告。该报告书较草案的修订情况，详见《关于对发
行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）的修订说明公告》（公告编号：2017-008号）。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。
本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为海通证券股份有
限公司，财务顾问主办人为阮春煜、褚歆辰、张杨，财务顾问协办人为余卓远、杨彦劼、彭成浩。
有关本次资产重组的联系人及联系方式如下：
一、发行人：万达信息股份有限公司
联系人：张令庆、王雯钰
电话：15921621686
传真：021-32140588
二、独立财务顾问：海通证券股份有限公司
联系人：褚歆辰、余卓远
电话：021-23219586
传真：021-63411061
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
||
|-|
|内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为|
|的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司|
|章程》的有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司")|
|的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控|
|股股东及其它关联方占用资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真负责的|
|核查和落实，现发表独立意见如下：|
|1．公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不|
|存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用情况。|
|2．公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，也不存在对其他关联方、|
|任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。|
|3．2018年1-6月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续|
|到报告期的对外担保事项。|

独立董事签字：
沈玉志
陈守忠
张海升
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-114量子高科（中国）生物股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司2018年半年度报告已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-052成都振芯科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2014年半年度报告》（全文及摘要）于 2014年 8月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-136
河南佰利联化学股份有限公司
关于控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司及其子公司
获得政府财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）及其全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）、襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳钛业”）近期获得政府补助9,404,664.44元，具体政府补助明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||获得补助主体||补助项目||补助金额（元）|
|1||龙蟒钛业||专利资助经费||19,500.00||
|2||襄阳钛业||稳岗补贴||184,600.00||
|3||龙蟒钛业||稳岗补贴||21,202.66||
|4||龙蟒钛业||稳岗补贴||901,861.78||
|5||龙蟒钛业||科技成果转化项目资金||200,000.00||
|6||龙蟒矿冶||攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金||8,077,500.00||
|合 计||||——||9,404,664.44||

截至公告日，上述补贴资金已经到位。龙蟒钛业及其子公司襄阳钛业、龙蟒矿冶将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分财政补贴资金计入当期损益或递延收益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，本次财政补贴将对公司2016年度利润产生一定影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-082安徽开润股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月 22日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过公司公开发行可转换公司债券等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-045）、（2019-046）。公司于 2019年5月9日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过公司公开发行可转换公司债券等相关议案，并授权董事会办理与本次公开发行可转换公司债券有关的相关事宜，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-061）。
结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的总规模由不超过人民币25,400万元（含 25,400万元）调整为不超过人民币22,300万元（含 22,300万元），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的内容
1、发行规模：
调整前：
本次发行可转债的总规模不超过人民币25,400万元（含 25,400万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次发行可转债的总规模不超过人民币22,300万元（含22,300万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、募集资金用途：
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过25,400万元（含 25,400万元），扣除发行费用后将投资于“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||本次募集资金拟投入额|
|1||滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目||18,139.89||17,780.00||
|2||补充流动资金||7,620.00||7,620.00||
|合计||||25,759.89||25,400.00||

若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过22,300万元（含 22,300万元），扣除发行费用后将投资于“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目投资总额||本次募集资金拟投入额|
|1|滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目||18,139.89||15,610.00||
|2|补充流动资金||6,690.00||6,690.00||
|合计|||24,829.89||22,300.00||

若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次公开发行可转换公司债券方案调整的审议程序
公司于2019年 8月 2日分别召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监
事会第二十三次会议，逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方
案的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司2019
年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-005深圳市银之杰科技股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，亿美软通通过了高新技术企业的重新认定。证书编号：GR201411002549，发证时间：2014年10月30日，有效期：三年。
根据相关规定，亿美软通自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2014年亿美软通已按15%的税率预缴企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-014江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度及2013
年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的
年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停
其股票上市”，若公司2014年度继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起
停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
三、公司董事会采取的工作措施
2014年12月8日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向常
州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》,
该议案是公司2014年度扭亏为盈的唯一方案。截止目前，公司已收到常州诺亚
支付江苏中晟股权转让对价款1.1亿元。2014年12月31日，江苏中晟股权变更登
记手续已完成。
常州诺亚科技有限公司与北京灵光能源投资有限公司签订的《增资扩股协
议》约定的1.1亿元增资款已于2014年12月31日全部到位，常州诺亚于2015年1
月13日完成了增资扩股的工商变更手续。公司的实际控制人由冯月秀、冯金生、吕行、万俊平变更为周荣生、顾宜真。
四、其他事项
停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司
股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度业绩预告已于2015年1月31日披露，预计归属于上市公司
股东的净利润约为2000万元-2500万元，但是股权转让事项和担保事项的会计处
理仍需以会计师审计结果为准。公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年
年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
以上风险敬请广大投资者关注，谨慎投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系人：冯金生沈洁
电话：0519-82330395
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-086北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于设设立立分分公公司司的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步提升公司主营业务的发展，节约成本，开发新的市场，公司拟在上海市、辽宁省沈阳市、陕西省西安市设立分公司，办理非法人营业执照。
2、2018年11月22日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
（一）上海分公司
1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司上海分公司
2、分支机构性质：服份有限公司分支机构
3、公司住所：上海市青浦区西岑街349号2栋3层Z区347室
4、分支机构负责人：章鹏程
5、经营范围：销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）沈阳分公司
1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司沈阳分公司
2、分支机构性质：服份有限公司分支机构
3、公司住所：沈阳市沈河区北站路115号（1909）室
4、分支机构负责人：王明岩
5、经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）西安分公司
1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司西安分公司
2、分支机构性质：服份有限公司分支机构
3、公司住所：西安市新城区太华南路111号东方美居建材广场二楼B001-05号
4、分支机构负责人：姚栋梁
5、经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）
三、设立分公司的目的、存在的风向和对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
此次公司在上海市、沈阳市、西安市设立分公司，可以有效利用当地区位优
势及资源，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年十十一一月月二二十十二二日日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-91
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2019年 9月 29日上午 10时在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1号山东丽鹏股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2019年 9月 27日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高远主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过并形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》将公司第四届监事会第二十六次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中的发行决议有效期由“本次非公开发行股票决议自股东大会通过之日起12个月内有效，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则有效期自动延长至中国证监会核准文件有效期到期之日”调整为“本次非公开发行股票决议自股东大会通过之日起12个月内有效”，不再设置自动延期条款。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司监事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-007深圳市佳士科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、副总经理兼财务总监夏如意
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，所持股份179,842,371股，占公司有表决权股份总数的35.4063%，其中出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份 179,842,371股，占公司有表决权股份总数的35.4063%；通过网络投票
出席会议的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
该议案的表决结果为：
同意179,842,371股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派陈娅萌律师、袁仕甜律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）深圳市佳士科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年2月10日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于签署附条件生效的《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司等交易对方之发行股份购买资产协议的补充协议（二）》事前认可意见
鉴于西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟签署附条件生效的《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议的补充协议（二）》”），作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交公司董事会审议的《补充协议（二）》进行了认真的事前核查。公司已将该议案所涉事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、公司将标的资产交易价格（93,600万元）与评估值（93,620万元）的差额即20万元以现金方式按照本次交易对方各自在六合天融的持股比例支付至本次交易对方，符合相关法律法规的规定，该处置不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
数量总计为 104,347,826股（最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准），用以购买标的资产的全部股权，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|本次交易后乙方持有甲方股份数量（股）|对应的交易对价（元）|
|1|中国节能环保集团公司|44,501,914|399,182,168|
|2|六合环能投资集团有限公司|27,951,804|250,727,686|
|3|北京天融环保设备中心|13,691,665|122,814,235|
|4|中科坤健（北京）科技有限公司|13,123,129|117,714,466|
|5|新余天融兴投资管理中心（有限合伙）|5,079,314|45,561,445|
|合 计||104,347,826|936,000,000|

公司发行股票数量的调整不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
3、本次标的资产交易价格与评估值的差额处置及公司发行股份数量的调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。
综上，我们对《补充协议（二）》的相关内容表示认可，并同意将
该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，关联董事应按相关法
律、法规及公司章程的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于签署
《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司等交易对
方之发行股份购买资产协议的补充协议（二）》事前认可意见之签章页）独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-007
深圳海联讯科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||410,302,583.74||399,753,679.31||2.64%||
|营业总收入|||||||
||3,374,631.79||-47,141,305.82||107.16%||
|营业利润|||||||
||5,495,242.16||-53,578,025.27||110.26%||
|利润总额|||||||
||8,046,899.78||-50,421,495.27||115.96%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.0601||-0.3763||115.97%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.74%||-10.38%||12.12%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||上年报告期末||增减变动幅度|
||639,411,141.56||696,330,008.22||-8.17%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|469,849,090.87||458,500,463.84||2.48%||
|权益|||||||
||134,000,000.00||134,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.5063||3.4216||2.48%||
|资产（元）|||||||

1、本表以公司合并报表数据填列；
2、基本每股收益和加权平均净资产收益率按《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年，公司实现营业收入 41,030.26万元，比上年同期增长3.01%；
实现营业利润337.46万元，比上年同期增加5,051.59万元；实现归属于母公司股东的净利润804.69万元，扭亏为盈。
报告期内，公司克服重重阻力，积极探索业务模式创新，公司决策层果断转变经营思路，制定管理策略，积极稳健度过难关。公司扭亏为盈的主要原因是公司结构调整成效显著，期间费用大幅减少。年度销售费用 3,698.58万元，比上年同期减少16.73%，年度管理费用5,207.56万元，比上年同期减少42.47%；报告期内，公司合理安排闲置资金，实现理财收益，年度财务费用-331.01万元，比上年同期减少102.03%。
2、报告期末，公司总资产为 63,941.11万元，较期初下降8.17%，归属于上市公司股东所有者权益为46,984.91万元，较期初增长2.48%；归属于上市公司股东的每股净资产3.5063元，较期初增加2.48%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的“2015年度业绩预告”中预计的业绩不存在较大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见经审阅公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司 2019年上半年控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2019年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
公司未发生任何对外担保的情形。公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
三、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
公司按照财政部颁布的最新会计准则的规定对公司执行的会计准则进行变更，其变更及决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______
年 月 日