Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海市金茂律师事务所
关于上海柴油机股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海柴油机股份有限公司
（引言）
上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年9月17日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、吴颖律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海柴油机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、本次股东大会的召集
1.1、 2014年 8月 29日，公司董事会召开 2014年度第二次临时会议，审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》等议案，2014年 8月 30日，公司董事会在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《文汇报》上以公告形式刊登了《上海柴油机股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》，定于 2014年 9月 17日召开本次股东大会。
1.2、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了有关本次股东大会召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。
本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
1.3、本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
2.1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2.2、本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 17日下午 2:15分在上海市军工路2636号公司办公大楼会议室举行。
2.3、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为 2014年 9月 17日 9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
3.1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计
61人，代表股份 425,464,195股，占公司股份总数的49.0907%。其中内资股股东（A股股东）及股东代理人 19人，持有公司股份数为416,581,799股，占公司股本总额的48.0658%，外资股股东（B股股东）及股东代理人共42人，持有公司股份数为8,882,396股，占公司股本总额的1.0249%。
3.2、根据上海证券交易所交易系统统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过交易系统进行股东大会网络投票的股东共计 7人，代表股份 23,758,060股，占公司股份总数的2.7412%。其中内资股股东（A股股东）及股东代理人6人，持有公司股份数为 23,728,060股，占公司股本总额的2.7378%，外资股股东（B股股东）及股东代理人共1人，持有公司股份数为3000股，占公司股本总额的0.0034%。
3.3、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
3.4、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
4.1、本次股东大会审议的议案为《关于补选公司董事的议案》。
4.2、本次股东大会审议的议案已经公司董事会2014年度第二次临时会议审议通过。
4.3、经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。
4.4、经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
5.1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。本次股东大会议案表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
5.2、公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司股东大会网络系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
5.3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 68人，代表股份 449,222,255股，占公司股份总数的51.8320%。其中内资股股东（A股股东）及股东代理人 25人，持有公司股份数为 440,309,859股，占公司股本总额的50.8036%，外资股股东（B股股东）及股东代理人共43人，持有公司股份数为8,912,396股，占公司股本总额的1.0283%。
5.4、本次股东大会审议并通过了全部议案。上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。
5.5、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2014年9月17日签署，正本四份，副本二份。
（以下无正文）
（本页签字页）
上海市金茂律师事务所
负责人：毛惠刚 经办律师：韩春燕
吴颖
二O一四年九月十七日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-048债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第六届董事会第二十七次会议（临时会议）于2014年6月26日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于本公司认购 Nature's Sunshine Products,Inc.增发股份以及全资子公司复星实业（香港）有限公司与 Nature's Sunshine Products,Inc.设立合资公司的议案。
同意复星医药出资约 46,258,958美元认购纳斯达克上市公司 Nature's Sunshine Products,Inc.（以下简称“NSP”）增发的 2,857,255股普通股股份（约占其增发后发行在外普通股总数的15%）（以下简称“本次认购”），每股实际认购价将根据股份认购协议签署之日前 30个交易日（不含签署日）NSP平均收盘价溢价10%确定，约为16.19美元/股。
如本次认购交割前，NSP因现有期权行权等原因导致其发行在外普通股总数增加的，同意复星医药根据股份认购协议按照前述每股认购价格增加认购 NSP相应股份，以使复星医药认购股份数占NSP交割时发行在外普通股总数的15%。
如NSP现有期权于本次认购交割时全部行权的，预计复星医药将增加出资约243万美元多认购NSP约15万股新增普通股。
此外，同意全资子公司复星实业（香港）有限公司与NSP分别出资400万美元、1,600万美元在香港设立一家合资公司，复星实业、NSP分别持有合资公司20%、80%的股权。
同时，同意并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次认购及设立合资公司有关的具体事宜，包括但不限于签署及履行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次认购无需提请复星医药股东大会批准。
NSP注册地为美国，成立于1972年，是一家纳斯达克上市公司（股票代码：NATR），董事长为 Gregory L. Probert先生。NSP主要从事保健食品、护肤品及其他配套产品的生产及销售，旗下NSP®（纯植物保健品、个人护理和家居用品）和Synergy®（草药胶囊及片剂、膳食补充剂、护肤）产品覆盖30个国家和地区。
截至2014年6月25日，NSP发行在外的普通股总数为 16,191,112股。
根据NSP公布的2013年财务报告（经审计），截至2013年12月31日，NSP的总资产为19,961万美元，股东权益为10,526万美元，负债总额为9,435万美元；2013年度，NSP实现营业收入37,810万美元，实现净利润1,761万美元。
根据 NSP公布的 2014年第一季度财务报告（未经审计），截至 2014年 3月31日，NSP的总资产为20,368万美元，股东权益为11,458万美元，负债总额为8,910万美元；2014年1至3月，NSP实现营业收入9,575万美元，实现净利润967万美元。
本次认购及合资公司设立后，股权结构见下图：
复星医药
100%
15%
NSP 复星实业
80%
20%
合资公司
二、审议通过关于本公司投标摘牌国药控股医疗投资管理有限公司35%股权的议案。
同意本公司出资不超过人民币 20,000万元参与投标摘牌国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）于北京产权交易所公开挂牌转让的国药控股医疗投资管理有限公司（以下简称“国控医投”）35%股权（以下简称“本次交易”），并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限
于办理投标摘牌、签署与本次交易有关的协议及履行等。
由于（1）本公司执行董事陈启宇先生、非执行董事汪群斌先生及高级副总裁李东久先生均任国药控股董事，且本次交易后国药控股仍持有国药医投25%的股权；（2）本公司执行董事陈启宇先生、高级副总裁李东久先生亦任国药产业投资有限公司（以下简称“国药产投”）董事，且国药产投已于 2014年 5月 23日与国药控股签署《产权交易协议》，由国药产投受让国药控股所持有的国控医投40%股权；根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”），国药控股、国药产投分别构成本公司的关联人，本次交易构成上证所《上市规则》和《关联交易实施指引》定义下的关联交易。
关联董事陈启宇先生、姚方先生（任国药控股监事）、汪群斌先生回避表决，董事会其余8名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易无需提请复星医药股东大会批准。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年六月二十六日
宝鸡钛业股份有限公司
审计委员会 2016年度履职情况报告
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会会议召开情况及履行职责情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 5名董事组成，其中 3名独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专业经验的独立董事担任。
二、公司董事会审计委员会 2016年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会召开了 5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。年报审计期间我们召开了 3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表、年审注册会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议案发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
(一) 2016年 1月 8日，在年审注册会计师进场审计前，公司召开了董事会审计委员会 2016年第一次会议，会议主要内容为：
1.商定公司 2015年度审计工作安排；
2.审阅公司 2015年财务报表(未经审计)，并发表意见。
(二)2016年3月24日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司召开了审计委员会 2016年第二次会议，会议主要内容为：
1.天健会计师事务所年审注册会计师汇报年审工作进展情况；
2.再次审阅公司 2015年财务报表，并发表审阅意见。
(三) 2016年 4月 25日，在年度财务会计审计报告完成后，公司
召开了董事会审计委员会 2016年第三次会议，会议主要内容为：
1.审阅天健会计师事务所出具的公司 2015年度审计报告；
2.对天健会计师事务所 2015年度审计工作进行了总结；
3.审议审计委员会 2015年度履职情况报告；
4.审议公司 2015年度内部控制评价报告。
(四) 2016年 8月 23日，在半年度报告编辑完成后，公司召开了第六届董事会审计委员会 2016年第四次会议，会议主要内容为审阅公司 2016年半年度财务报表。
(五) 2016年 10月 10日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2016年第五次会议，提议继续聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度审计机构及内部控制审计机构。
三、公司董事会审计委员会 2016年年度报告的审计工作情况
在 2016年年报编制过程中，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2016年年度报告的审计工作，确保了公司 2016年财务报告审计工作及内控审计工作顺利完成。
(一) 2017年 2月 14日，在审计机构进场工作前，召开了审计委员会会议，年审会计师向与会人员介绍了审计计划，我们与审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划及审计方法，并协商确定了 2016年度审计工作安排；同时我们审阅了公司编制的 2016年财务报表，认为公司编制的 2016年财务报表，符合企业会计准则，客观地反映了公司的生产、经营状况，未发现与财务报表相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报情况，同意提交天健会计师事务所年审会计师审定。
(二) 2017年 3月 10日，在审计机构对公司 2016年财务报表出具初步审计意见后，独立董事、审计委员会会议，此次会议我们审阅
了公司 2016年财务报表，并审阅了注册会计师出具的初步审计意见
等资料；年审注册会计师介绍了审计工作进展情况，会议对审计过程中的有关事项进行了充分的沟通与交流，并形成了书面意见，我们认为：在前期年报审计工作的基础上，年审注册会计师要继续严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求执行，并严格遵守《中国注册会计师执业准则》的相关要求继续开展审计工作。
(三) 2017年 3月 28日，年度财务会计审计报告完成后，再次召开审计委员会会议，审阅了公司 2016年财务报告和注册会计师审计意见，对审计机构天健会计师事务所出具的公司 2016年度审计报告
及内控审计报告进行了审核，我们通过认真审议认为：公司 2016年财务报告的编制符合企业会计准则，真实公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意将公司 2016年财务报表提交公司董事会审议。
我们对公司编制的 2016年度内部控制评价报告进行了审议，通过认真审议认为：公司根据自身特点和管理需要，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构及行之有效的内部控制制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
我们对外部审计机构的审计费用及审计业务约定书进行了审核，经审核，公司实际支付天健 2015年度报告财务审计费为 45万元，内控审计费为 20万元，与公司所披露的审计费用情况相符；经审核，审计业务约定书的聘用条款对业务范围与审计目标、双方的责任与义务、审计收费等条款作了明确规定，坚持了公平、公正的原则，符合《中国注册会计师审计准则-审计业务约定书》的相关要求，满足公
司审计业务的需要。
按照要求审计部负责人向审计委员会汇报了公司 2016年审计工作情况，并介绍了公司 2017年度内部审计工作计划。我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时要求公司审计部严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经听取内部审计工作汇报，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：张克东霍学杰雷让岐曹春晓万学国
二〇一七年三月二十九日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2018-015安徽新华传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1、2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第三十三会议和第三届监事会第二十四会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据相关规定本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据前述新颁布或修订的企业会计准则和财政部发布的通知（财会〔2017〕 30号），并根据衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受重要影响的报表项目名称和金额|

|||
|-|-|
|2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。|营 业 外 收 入上 年调 减396,813,684.43 元，本 年调 减417,467,169.91 元，资产处置收益上年调增 396,813,684.43元；本年调增 417,467,169.91 元。|
|2017 年 12 月 25 日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30 号）。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。|持续经营净利润上年金额1,078,269,046.83元，本年金额1,140,526,850.03 元；终止经营净利润上年金额-2,789,340.21元，本年金额-6,305,005.86 元。|

综上，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2018年4月21日
国美通讯设备股份有限公司
独立意见
第十届董事会第六次会议
独立董事关于公司非公开股票摊薄即期回报及采取填补
措施（修订稿）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第六次会议审议的《关于公司非公开股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
1、公司第十届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，根据公司 2017年度财务报告，公司更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况，并重新提交董事会进行审议，关联董事回避表决，公司董事会召开、审议程序合法、有效。
2、根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。
综上，我们同意《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年三月十七日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2019-012上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会于2019年1月28日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2019年 2月 1日下午以现场+通讯方式在上海市福泉北路 518号 6座 5楼凤凰中心 510会议室召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周卫中先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成如下（以姓氏笔画为序）：
1、选举周卫中先生、张文清先生、赵子夜先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中周卫中先生担任召集人。
2、选举王朝阳先生、吴文芳女士、赵子夜先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴文芳女士担任召集人。
3、选举王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、龚浩先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中赵子夜先生担任召集人。
4、选举吴文芳女士、张文清先生、郭建新先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中张文清先生担任召集人。
公司第九届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任郭建新先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《上海凤凰总经理工作细则》的有关规定，经公司总经理提名，公司第九届董事会聘任李卫忠先生、龚浩先生为公司副总经理，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任刘峰先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任朱鹏程先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的议案》
具体内容详见公司《上海凤凰关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告》（临2019-014）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2019年2月2日
附：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
周卫中，男，1970年 4月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
郭建新，男，1977年11月生，汉族，中共党员，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长等职务。2018年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
李卫忠，男，1968年 7月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰自行车分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理，金山开发建设股份有限公司资产管理部总监，上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。2012年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。
龚浩，男，1974年 9月生，汉族，中共党员，大学本科，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事、上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记等职务。2017年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、副总经理。
刘峰，男，1972年12月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区国资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪委副书记，金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事等职务。2013年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书。
姚春燕，女，1969年3月生，汉族，中共党员，MBA，高级工程师，中国国
籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、经理、副总工程师、总工程师。2013年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总工程师，上海金吉置业有限公司董事长。
曹伟春，男，1970年2月生，汉族，硕士学位，注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金桥(集团）有限公司专职监事，上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审。
2013年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总会计师、财务总监。
樊高鸿，男，1966年 9月生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理等职务。2014年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司投资管理部总监、上海凤凰科技创业投资有限公司总经理，2016年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总经济师。
朱鹏程，男，1979年 9月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰自行车有限公司市场部副总监、金山开发建设股份有限公司投资管理部总监助理等职务。2015年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部副总监、证券事务代表，2017年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室常务副主任。
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-008大洲兴业控股股份有限公司
关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 3月 21日召开的 2016年第一次临时股东大会已审议通过了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）的相关议案及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，同意本次重大资产重组相关的决议和授权董事会全权办理本次重组交易与本次募资发行相关的各项事宜，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即于 2017年 3月 21日到期。
公司本次重大资产重组于 2016年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）。为确保公司本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限至 2018年 3月 21日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。
公司已于 2017年 2月 27日召开第八届董事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相
关事宜期限的议案》。公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。本次延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2017年 2月 28日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-003烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票按照相关规定已停牌。
经确认，公司正在筹划涉及重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月2日起连续停牌不超过30日。2014年12月9日、16日、23公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展公告》，2014年12月16日同时披露了《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。2014年12月30日，公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，2015年1月9日、16日，公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司正组织相关中介机构开展相关的尽职调查工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
二Ｏ一五年一月二十三日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-013
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并同时披露了《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
在本次重组中，公司拟以发行股份方式购买怡力电业拟转让标的资产及负债。具体方案以公司第八届董事会第二十四次会议审议并公告的《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-053江苏恒瑞医药股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年7月30日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600276|恒瑞医药|2018/7/23|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：江苏恒瑞医药集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 7月 12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.17%股份的股东江苏恒瑞医药集团有限公司，在2018年7月19日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案经 2018年 4月 12日公司第七届董事会第二十一次会议审议并提交 2018年 5月 9日公司 2017年度股东大会审议通过，2017年度利润分配及转增股本方案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.30元（含税），每10股送红股2股，以资本公积每10股转增1股。公司2017年度权益分派股权登记日为2018年5月29日，除权除息日为2018年5月30日。根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》有关规定，限制性股票回购价格由33.22元/股调整为25.4538元/股，本次股权激励计划的限制性股票数量由1,576.5万股调整为2,049.45万股。
（2）关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，因激励对象林通炯、赵聪、张熹、蒋辉、陈刚、蒋杰、刘毅、董娟、房澍名、江来、刘惠龙、王立坤已离职，公司将回购注销上述 12人已授予但尚未解锁的股权激励股票共计 36.53万股，回购价格为25.4538元/股。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年7月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年7月30日14点00分
召开地点：公司会议室（连云港市经济技术开发区昆仑山路7号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于吸收合并全资子公司的议案|√|
|2|关于调整 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案|√|
|3|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司 2018年 7月 11日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》。
议案2、3已经公司2018年7月19日召开的第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：江苏恒瑞医药集团有限公司、本次激励计划激励对象及关联人（如持有公司股票）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2018年7月19日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒瑞医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月30日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于吸收合并全资子公司的议案||||
|2|关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案||||
|3|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-01上海电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由公司控股投资建设的海南屯昌光伏发电项目成功并网发电，由公司投资的江苏如东H4#、浙能嵊泗2#等4个海上风电项目获得核准批复。
一、新能源发电项目投产情况
近日，由公司全资子公司上海上电新达新能源科技有限公司控股80％的海南屯昌50兆瓦渔光互补发电项目（以下简称“海南屯昌项目”）正式并网发电。
海南屯昌项目位于海南省屯昌县屯城镇境内，项目容量 50兆瓦。项目执行光伏上网电价0.85元/千瓦时，预计年均发电量为6,801万千瓦时。
该项目旨在打造技术先进、水平一流的“渔光互补”示范性项目，对进一步优化公司电源结构，提高清洁能源比重具有积极意义。同时，也有利于推动当地生态渔业养殖综合发展，带动劳动就业和地方经济发展。
二、新能源发电项目核准情况
近日，由公司投资的江苏如东H4#、浙能嵊泗2#等4个海上风电项目获得核准批复。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|地址|装机容量|项目总投资|股权比例|
|江苏如东H4# 海上风电场项目|江苏省如东县|400兆瓦|695,162.3万元|51%|
|江苏滨海南H3#海上风电场项目|江苏省滨海县|300兆瓦|496,098.72万元|51%|

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-01
||||||
|-|-|-|-|-|
|江苏如东H7# 海上风电场项目|江苏省如东县|400兆瓦|766,375.41万元|57%|
|浙能嵊泗2# 海上风电场项目|浙江省嵊泗县|400兆瓦|722,150.74万元|50%|

公司将积极推进上述项目的建设进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、
出售资产情况的说明
本次交易为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公司”）拟将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）50%股权转让予上海览海洛桓投资有限公司（以下简称“览海洛桓”），交易对方为上海览海洛桓投资有限公司，标的资产为上市公司持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，览海投资最近12个月内未发生过重大资产购买、出售、置换等资产交易情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
览海医疗产业投资股份有限公司年 月 日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-030浙江九洲药业股份有限公司 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.20元（含税）
每股转增股份0.80股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|A股|2018/4/11|－|2018/4/12|2018/4/13|2018/4/12|

差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司 2018年 3月 7日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本 447,846,206股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.80股，共计派发现金红利89,569,241.20元，转增358,276,965股，本次分配后总股本为806,123,171股。
三、相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|A股|2018/4/11|－|2018/4/12|2018/4/13|2018/4/12|

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）有限售条件流通股的红利公司亦委托中国结算上海分公司派发，程序同上。
（3）转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东浙江中贝九洲集团有限公司、罗月芳、台州市歌德投资有限公司、花莉蓉、何利民的现金红利，由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.20元人民币；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.20元人民币，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.18元人民币；如其认为取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.18元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.20元人民币。
（5）本次转增股本的资本公积金来源为资本溢价，无税务费用。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|4,700,000|3,760,000|8,460,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|443,146,206|354,516,965|797,663,171|
|1、 A股|443,146,206|354,516,965|797,663,171|
|三、股份总数|447,846,206|358,276,965|806,123,171|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 806,123,171股摊薄计算的 2017年度每股收益为0.18元。
七、有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：浙江九洲药业股份有限公司投资证券部
联系电话：0576-88706789
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2017-024
四川明星电缆股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》等有关规定，经四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日 14点30分
召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议，内容详见 2017年 5月 6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次会议资料详见 2017年 5月 19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|明星电缆|2017/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于 2017年 5月 18日、19日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号。
邮政编码：614001
联系电话：（0833）-2595155
传真：（0833）-2595155
联系人：叶罗迪 周子琳
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2017年5月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川明星电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
恒力石化股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本人作为恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于下属子公司签署股权收购框架协议的议案》发表如下意见：
1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、公司本次收购标的公司40%股权，遵循了公平、公正、诚信的原则，最终交易价格将以标的公司的审计、评估结果为定价依据，根据尽职调查的结果，协商确定最终股权收购价款，未有损害股东和公司利益情形，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该项议案。
独立董事：
李力 程隆棣 傅元略