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证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-031广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》；
2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
(二)变更日期
根据上述会计准则的修订及执行要求，公司自 2019年 1月 1日开始执行新金融工具准则。
(三)变更内容
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3.金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5.金融工具相关披露要求相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
（二）本公司将银行理财产品及结构性存款分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
（三）本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
（四）根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于2019年4月26日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：
（一）该事项已经公司九届董事会第三十二次会议审议通过，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策。
六、监事会关于本次会计政策变更意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件：
（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议》；
（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议》；
（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
山东丰元化学股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，作为山东丰元化学股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议相关事项做如下事前认可意见：
一、关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
在认真审阅公司 2018年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：因日常生产的需要，山东丰元化学股份有限公司拟与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
经审慎核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2018年度的审计工作，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务报告和内部控制的审计机构。
因此，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
(此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
独立董事签名：
杨桂朋 崔光磊
谷艳
年 月 日
河南双汇投资发展股份有限公司
本次交易前十二个月发生购买、出售资产的情况说明
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并（以下简称“本次重大资产重组”）。上市公司为吸收合并方，双汇集团为被吸收合并方。本次重大资产重组完成后，上市公司为存续方，将承继及承接双汇集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，双汇集团将注销法人资格，双汇集团持有的上市公司股份将被注销，罗特克斯将成为上市公司的控股股东。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，现对上市公司最近12个月内资产交易的情况说明如下：
上市公司本次重大资产重组前 12个月内未发生重大资产购买、出售或置换行为，亦不存在与本次重大资产重组相关的资产购买、出售或置换行为。
特此说明。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司本次交易前十二个月发生购买、出售资产的情况说明》之签章页）
河南双汇投资发展股份有限公司2019年1月25日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-069浙江迦南科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2018年1-9月
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|-|-|-|
|项 目|2018年1-9月|2017年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：29.40% — 43.61%|盈利：4,389.23万元|
||盈利： 2,475.05 万元 — 3,098.90 万元||

（2）2018年7-9月
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|项 目|2018年7-9月|2017年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% — 60%|盈利：2,079.48万元|
||盈利：831.79万元 — 1,455.64万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
300412三、业绩变动原因说明
报告期内，公司严格按照制定的发展规划和经营目标，持续完善管理运营平台，积极推进内生式增长与外延式发展，逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。
报告期内，公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，提高产品质量，订单情况和营业收入继续保持稳步增长。但由于市场竞争激烈，行业毛利率整体下滑，以及公司人工成本、费用大幅上升等因素，净利润较上年同期预计下降。
报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额为 572.15万元，主要系政府补助收入和理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2018年度第三季度报告详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-040
江苏三六五网络股份有限公司
关于拟取消 2014年度非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消2014年度非公开发行股票预案的议案》，拟取消2014年末推出的2014年度非公开发行股票预案，有关情况如下：一、关于公司本次非公开发行股票预案的基本情况
公司于2014年12月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、2015年3月6
日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案及相
关事宜。公司拟向符合中国证监会规定的投资者非公开发行不超过6,444,553股（含6,444,553股）公司股票，募集资金总额不超过53,000万元（含53,000万元）。
公司暂未向中国证监会提交申请材料。
二、公司取消本次非公开发行预案的主要原因和决策程序
自2014年12月27日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整。经与保荐机构协商，并经公司第二届董事会第二十九次会议审议，公司拟取消本次非公开发行股票预案，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。本次议案还将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2015年06月16日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-011天津膜天膜科技股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没201有3年虚1假月记9日载，、天津误膜导天性膜科陈技述股或份有重限大公遗司漏（以。下简称“公司”）实际
一．公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司关于公司2013年度利润
分配预案的提案
2014年2月27日天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“膜天膜工程”）向公司董事会
提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时增加公
司股票的流动性，公司控股股东膜天膜工程提议公司2013年度利润分配预案
为：以截止2013年12月31日公司总股本174,000,000股为基数向全体股东每
10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以
公司总股本174,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增
87,000,000股，转增后公司总股本将增加至261,000,000股。
2、公司控股股东膜天膜工程承诺在公司有关股东大会审议上述2013年度
利润分配预案时投赞成票。
二．公司董事会对于上述2013年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后，
李新民、魏义良、范宁、赵息4名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成
员总数的1/2以上），经讨论研究认为：
公司控股股东膜天膜工程向董事会提议的2013年度利润分配预案，有利
于与全体股东分享公司成长的经营成果；上述利润分配预案与公司业绩相匹
配、与公司成长性相符；实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，
上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
以上4名董事均书面承诺在董事会开会审议上述2013年度利润分配预案
时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三．其他说明
本次利润分配预案尚须经公司董事会和2013年度股东大会审议批准，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司董事会 2015年第三次临时会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《深圳中恒华发股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，针对公司董事会 2015年第三次临时会议审议相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行 A股股票所涉及相关事项的独立意见
针对公司董事会 2015年第三次临时会议审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行 A股股票认购合同>暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1.公司符合非公开发行 A股股票的资格和各项条件。
易所股票上市规则》等相关规定，本次非公开发行 A股股票构成关联交易。
3.本次非公开发行 A股股票的定价符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
4.本次非公开发行 A股股票的募集资金使用计划符合国家相关的产业政策以及公司的发展,有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
5.公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签署的《附条件生效的非公开发行 A股股票认购合同》，内容合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的相关约定。
6.公司审议本次非公开发行 A股股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事已按相关规定回避表决，形成的决议合法、有效。
7.本次非公开发行 A股股票的相关事项尚需公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
公司本次非公开发行 A股股票预案涉及关联交易，该关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们就公司本次非公开发行 A股股票的相关事项发表同意的独立意见。
二、关于修改《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见针对公司董事会 2015年第三次临时会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》中利润分配政策条款，我们认为修订后的利润分配政策符合中国证监会等监管部门对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求。本次对《公司章程》的修订，有利于在保证公司的可持续性发展的前提下实现对投资者的合理投资回报，更加有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利。我们就公司本次修改《公司章程》的相关事项发表同意的独立意见。
三、关于《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见
本次制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合中国证监会等监管部门的相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。我们就《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关事项发表同意的独立意见。
独立董事：李晓东、邱大梁、张兆国 2015年 3月 18日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-031广东南洋电缆集团股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方及上市公司等相关主体的承诺情况进行了专项自查，截止目前公司实际控制人、股东等相关主体承诺履行情况良好,未出现不规范及超期未履行的承诺。现将截至本公告日全部未履行完毕承诺的相关情况披露如下：
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|承诺事项||||||承诺履行情况|
|序号|承诺主体||承诺内容|承诺履行期限|承诺时间||
||主体类别|名称|||||
|1|高管人员|郑钟南、章先杰|锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%|长期|2008年02月01日|严格履行|
|2|实际控制人及其关联方|郑钟南、郑巧娇|已出具《关于与广东南洋电缆集团股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》：承诺本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间或者持有公司5%以上股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员|长期|2008年02月01日|严格履行|

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|-|
|会规章所规定的可能与广东南洋电缆集团股份有限公司构成同业竞争的活动。|

特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二0一四年六月二十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-097深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资将其持有的本公司部分股份办理了质押相关手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|10,650,000|2017.9.5|2018.9.5|华泰证券股份有限公司|6.95%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成农投资持有本公司股份153,305,067股，占本公司总股本的40.29%，均为无限售流通股，处于质押状态的股份累计115,090,000股，占其所持本公司股份的75.07%，占本公司股份总数的30.24%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年九月六日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-067
金轮蓝海股份有限公司
关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰
材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向中国银行股份有限公司海门支行申请
的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币5,000万元，担保期限为2017年6月27日至2018年12月31日。
以上担保事项已经2017年6月27日召开的第四届董事会2017年第四次会
议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司已于 2017年 4月 21日召开的第三届董事会 2017年第三次会议以及
2017年5月16日召开的2016年度股东大会中对《关于授权董事会批准提供担
保额度的议案》进行了审议，同意提请股东大会授权董事会自公司2016年年度
股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，公司对子公司提
供担保额度总额为13亿元人民币。本次担保在股东大会授权额度内。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会第四次会议审
议通过后可实施。
二、被担保人基本情况
公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币11,000万元
法定代表人：洪亮
经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除
外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除
外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
森达装饰2016年度及2017年3月31日的财务数据如下：
单位：万元
||||
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||2016 年12月31日（经审计）|2017 年3月31日（未经审计）|
|总资产|84,488.58|81,960.27|
|净资产|42,985.17|44,645.50|
||2016年度|2017年1-3 月|
|营业收入|127,550.99|29,426.61|
|净利润|8,907.02|1,660.32|

三、担保主要内容
1.担保方：金轮蓝海股份有限公司
2.被担保方：海门市森达装饰材料有限公司
3.担保金额：为海门市森达装饰材料有限公司向中国银行股份有限公司海
门支行申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币
5,000万元，担保期限为2017年6月27日至2018年12月31日。该笔担保不
收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额
为82,466.79万元，占公司2016年度经审计净资产的49.59%。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额将为 87,466.79万元，占
公司2016年度经审计净资产的52.60%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
本公司第四届董事会2017年第四次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
对《董事会关于 2018年度审计报告非标准审计意见
所涉及事项的专项说明》的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）于2018年4月25日对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出具了《2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，监事会对董事会作出的《董事会关于 2018年度审计报告非标准审计意见所涉及事项的专项说明》出具如下意见：
1、监事会同意《董事会关于2018年度审计报告非标准审计意见所涉及事项的专项说明》；
2、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关审议事项的事前确认函
广西柳工机械股份有限公司于2015年10月19日将拟提交第七届董事会第十二次会
议审议的《关于向关联方出售资产的议案》及其他相关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：
关于向关联方出售资产的事前认可意见
公司为实现业务整合，实现公司的资产优化、机构精简和效率提升，集中资源专注于核心业务的发展，以提升资产效率，向公司控股股东广西柳工集团有限公司出售公司油箱及液压管件业务相关不动产（土地及地上建筑物）、向关联方广西中源机械有限公司（广西柳工集团有限公司下属全资子公司）出售公司油箱业务及全资子公司柳州柳工液压件有限公司液压管件业务设备类资产的交易符合公司整体战略需要、符合公司全体股东利益。资产售价以资产账面净值加税金和评估价格为参考，价格公允，符合公司和全体股东的利益，未对公司独立性造成不利影响，不会损害广大非关联股东的利益。
同意将本议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
柳工独立董事事前确认函（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第十二次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
许文新 季德钧 刘斌 王成
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-080
天圣制药集团股份有限公司
关于子公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖南天圣药业有限公司（以下简称“湖南天圣”）收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢硫脒（0.5g、1.0g和2.0g）《药品注册批件》。现就相关事项公告如下：
一、药品批件基本情况
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|名称|注射用头孢硫脒|注射用头孢硫脒|注射用头孢硫脒|
|批件号|2018S00316|2018S00317|2018S00318|
|规格|0.5g|1.0g|2.0g|
|药品批准文号|国药准字H20183242|国药准字H20183243|国药准字H20183244|
|剂型|注射剂|||
|申请事项|国产药品注册|||
|注册分类|原化学药品第6类|||
|药品标准编号|YBH01762018|||
|药品有效期|18个月|||
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。注册标准、说明书和包装标签按所附执行，有效期为 18个月。基于申报的生产线与生产设备，以及工艺验证批量和省局生产现场检查批量，本品生产批量为 5000瓶/批。今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生|||

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||产规模放大提出补充申请。本品所用注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞的注册证已过期，请按《关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告》（2017年第146 号）及相关规定执行。|
|药品生产企业|湖南天圣药业有限公司|
|生产地址|湖南省澧县澧西街道办事处群星居委会经济开发区乔家河路 18号|
|药品批准文号有效期|至2023年07月05日|

二、药品其他相关情况
注射用头孢硫脒为广谱抗生素注射制剂，主要用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症。
头孢硫脒疗效确切、安全性高，临床应用中对革兰阳性菌及部分革兰阴性菌均有抗菌活性，且由于其侧链上带有取代的脒基，对肠球菌、肺炎链球菌、化脓性链球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林表皮葡萄球菌和粘膜炎莫拉氏菌等革兰阳性球菌的抗菌活性优于包含半合成青霉素、第三和第四代头孢菌素在内的绝大多数抗生素；头孢硫脒是头孢菌素类药物中抗肠球菌活性最强的，肠球菌是头孢硫脒独特治疗菌种，而肠球菌为院内感染的重要病原菌，不仅能引起尿路感染、皮肤软组织感染，还可引起危及生命的腹腔感染、败血症、心骨膜炎和脑膜炎。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，上述产品批件的取得进一步丰富了公司产品种类，从长远来看，该产品的获批将对公司业绩有积极的影响。公司将按照《药品注册管理办法》及有关规定，积极开展该产品的生产销售工作。但其具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-110美尚生态景观股份有限公司
关于重大合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市羊安新城开发建设有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认公司（联合体牵头人）与四川省地质工程勘察院（联合体成员）、悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司（联合体成员）、成都市第一建筑工程公司（联合体成员）组成的联合体为“泉水湖湿地公园项目（A区）、羊横四线西延线（二标段）道路建设工程勘察-设计-施工总承包”（以下简称“本项目”）的中标人。具体情况如下：一、中标项目的主要情况
1、项目名称：泉水湖湿地公园项目（A区）、羊横四线西延线（二标段）道路建设工程勘察-设计-施工总承包。
2、招标人：成都市羊安新城开发建设有限公司。
3、招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司。
4、中标人：美尚生态景观股份有限公司（联合体牵头人）与四川省地质工程勘察院（联合体成员）、悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司（联合体成员）、成都市第一建筑工程公司（联合体成员）组成的联合体。
5、中标价：按照勘察费计费比例84.8%、设计费计费比例84.8%、工程建设费计费比例97%的投标报价承担本项目招标范围内的勘察、设计、施工。
6、建设地点：邛崃市羊安镇、牟礼镇（以规划局最后确定的选址为准）。
7、建设规模：项目总投资约4.1亿元，主要包含泉水湖湿地公园项目（A区）及羊横四线西延线（二标段）道路建设等。
8、招标范围：本项目范围内所有工程的勘察、设计、施工工作直至竣工验收及移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修等全部工作。
满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查，满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。
10、项目合作期限：建设期570日历天，支付期3年。
11、项目建设方式：融资+勘察设计施工总承包。
二、联合体成员基本情况及职责分工
公司（联合体牵头人）与四川省地质工程勘察院（联合体成员）、悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司（联合体成员）、成都市第一建筑工程公司（联合体成员）签订了《联合体协议书》，各方自愿组成联合体，共同参与泉水湖湿地公园项目（A区）、羊横四线西延线（二标段）道路建设工程勘察-设计-施工总承包项目投标，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
1、联合体成员基本情况
（1）公司名称：四川省地质工程勘察院
类型：全民所有制
住所：成都市西青路119号
法定代表人：安世泽
注册资本：1,648.40万元人民币
成立日期：1987年10月23日
营业期限：1987年10月23日至-
经营范围：可承担甲级范围内岩土工程（勘察、设计、测试、监测、检测），岩土工程咨询、监理、岩土工程治理，水文地质勘察，工程测量业务；工程地质勘查；环境地质勘查；地质环境影响评价工作；地质灾害防治工程设计、施工、勘察、监理甲级；工程物探甲级；承包境外地基与基础、市政公用工程和境内国际招标工程；承包上述境外的工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣上述境外工程所需的劳务人员；
水文、水资源监测；水资源调查评价（凭资格证书经营）；环境保护监测；建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路交通工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、施工劳务作业；水土保持方案编制；环境污染防治工程；环保工程；工程设计；工程管理服务；区域地质调查；
液体矿产勘查：甲级；固体矿产勘查：甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：甲级；地质钻（坑）探：甲级；地热、矿泉水开发勘察评价及资源复核；降水工程、基础灌注桩施工；
岩土水质分析、测试；各类地基检测；建设用地地质灾害评估；建设项目水资源论证；办公服
务；租赁业。（涉及专项审批的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）公司名称：悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：苏州市新市路70号
法定代表人：史佩杰
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：1991年01月14日
营业期限：1991年01月14日至-
经营范围：承接市政行业、建筑行业、公路行业、水利行业、水运行业、电力行业、照明工程、风景园林工程的工程咨询、造价咨询、工程设计；工程总承包服务；工程项目综合服务；
工程技术咨询服务；从事城乡规划编制、土木工程的技术研究、开发；轨道交通设计；地下空间设计业务；从事岩土工程勘察、设计、工程测量及土工试验业务；从事展览工程、展览陈列工程设计及施工一体化，以及配套的效果图制作、晒图服务。（以上项目涉及资质的凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）公司名称：成都市第一建筑工程公司
类型：全民所有制
住所：成都市玉沙路123号
法定代表人：刘舸
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：1980年11月01日
营业期限：1980年11月01日至-
经营范围：通用工业与民用建设工程；周转材料租赁；房地产开发经营；门窗（金属、塑料、彩钢）、幕墙的制作、安装；工程土地平整。室内外装饰、屋面绿化、预制构件加工，零售批发建筑材料、建筑装饰材料，施工机械出租，建筑科技技术咨询，工业与民用建设项目设备、线路、管道、电器、仪表及其整体生产装置的安装、钢构件的制作安装、消防安装工程、电梯安装工程及维修、承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；净化工程、实验室工程施工；
园林绿化工程设计、施工，建筑工程设计，公路工程、水利水电工程、古建筑工程、特种工程、城市与道路照明工程、环保工程、电子与智能化工程施工；物业管理、房屋经纪、清洁服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、联合体成员职责分工
联合体牵头人美尚生态景观股份有限公司负责本项目的融资及园林绿化施工及项目总协调，四川省地质工程勘察院承担本项目的勘察工作，悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司承担本项目的设计工作，成都市第一建筑工程公司承担本项目的市政公用工程施工。
三、中标事项对公司的影响
1、本项目总投资约4.1亿元，占公司2017年度营业收入的17.80%。公司作为中标联合体成员方，中标的具体金额尚待后续签订具体合同确定。本项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
由于目前该中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-061
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深圳
证券交易所《重组问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）自 2017年 3月 20日开市起停牌，并自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年 6月 15日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2017年6月16日披露了《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告文件。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第35号《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），并要求公司于2017年7月1日前报送书面说明。
公司对问询函高度重视，针对问询函中提及的事项，正积极组织相关各方及中介机构及时进行逐项落实和回复。鉴于问询函涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，回复工作尚需时间，公司难以在 2017年 7月 1日前报送问询函回复说明。公司已向深圳证券交易所申请延期回复，公司股票自 2017年 7月 3日(星期一)上午开市起继续停牌。公司将抓紧时间与相关各方进行沟通，尽快向深圳证券交易所报送问询函的书面回复，并严格按照有关法律法规的规定和要求披露有关事项的进展情况。
公司本次重大资产重组正式方案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。本公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-063江苏中旗科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2019年10月 29日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：郑智元）。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于2019年 10月 18日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
监事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-266深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于对外投资项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 27日召开了第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司拟以控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司的股权出资与合肥市政府基金合资设立公司的议
案》。具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟以控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司的股权出资与合肥市政府基金合资设立公司的公告》
（2019-232）。本次投资事项的进展情况如下：
一、公司与深圳卓怡仁聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓怡仁聚合伙企业”）向合肥市市场监督管理部门申请设立合肥市卓怡恒通信息安全有限公司（以下简称“合资公司”），现已完成工商登记手续，并已取得《营业执照》，具体情况如下：
1、名称：合肥市卓怡恒通信息安全有限公司
2、统一社会信用代码：91340111MA2U86LCXH
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册资本：8540万元人民币
5、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云二路176号云海路工业园内6、股东：深圳市怡亚通供应链股份有限公司（持股比例：60%）、深圳卓怡仁聚企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例：40%）
7、成立日期：2019年 10月28日
信息技术咨询服务；自营和代理各类货物或技术进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合肥市政府旗下基金以增资入股的形式参与投资合资公司，计划投资金额为人民币2亿元。增资完成后合资公司的股东持股比例如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|42%|
|2|深圳卓怡仁聚企业管理合伙企业（有限合伙）|28%|
|3|安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）|15%|
|4|合肥经开科技创新基金有限公司|15%|

截至本公告日，合肥市政府旗下基金已缴交投资款人民币1.5亿元，剩余投资款项将于近期缴足。
公司将与各投资方充分发挥各方在产业、资本、供应链及渠道资源等方面的优势，开展更加广泛、深入的合作，共同推动信创产业的发展。
公司将根据上述投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年 11月14日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-149深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年6月22日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向宝洁|
|（中国）营销有限公司提供不超过人民币 1,500万元的银行保函，期限为一年，|
|具体以合同约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经
营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：山西怡馨德供应链管理有限公司（以下简称“山西怡馨德”）
注册地点：太原市杏花岭区小东门新开南巷27号北楼2-2
法定代表人：李雪梅
成立时间：2015年03月11日
经营范围：日用品、化妆品、办公用品的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山西怡馨德目前注册资本为人民币350万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年12月31日，山西怡馨德的总资产为2,950.41万元，净资产为
339.79万元，总负债为2,610.62万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为88.48%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,560,280.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十三次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,763,701.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
503.48%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币828,000万元，占公司最近一期经审
计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的150.84%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-019深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年1月6日开市时起停牌。公司于2015年1月5日发布了《重大事项停牌公告》、2015年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,并分别于2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月9日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,披露了本次重组进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
川华信专（2017）188号成都华气厚普机电设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”或“厚普股份”）截至2016年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司 2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2016年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
厚普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制截至2016年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对厚普股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，厚普股份的募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了厚普股份截至2016年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：刘均
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：李敏
二○一七年四月十六日
北京市金杜律师事务所
关于宜宾五粮液股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宜宾五粮液股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《宜宾五粮液股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第五届董事会第二十一次会议决议及公告；
3.公司于2016年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《宜宾五粮液股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等公告文件；
4.公司于2016年11月15日刊登于巨潮资讯网的《宜宾五粮液股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第二十一次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年10月28日在巨潮资讯网公告了《会议通知》，并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《会议通知》。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年11月18日14:30在四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号怡心园会议厅召开。
网络投票时间如下：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年11月18日9:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月17日 15:00—11月18日15:00。
经核查，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员
根据公司章程、本所经办律师对出席本次股东大会现场会议的法人（机构）股东的单位证明、证券账户、法定代表人（授权代表）身份证明、授权委托书及个人股东的身份证、证券账户和授权委托书等资料的审查，本次股东大会出席现场会议的人员如下：
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共 39人，代表股份股2,205,112,893，占公司股份总数的58.0909%；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 142人，代表股份 63,617,173股，占公司股份总数的1.6759%。
（三）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或提出新议案的情形。
经本所经办律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议以书面方式逐项表决了《会议通知》中列明的议案，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，表决结果如下：
1.关于增补独立董事的议案
表决结果：同意 2,268,611,066股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9948%；反对119,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0052%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文，为签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：胡轩然、冯春晓事务所负责人：王玲
二〇一六年十一月十八日