Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于湖南景峰医药股份有限公司重大资产重组
2015年度业绩承诺实现情况的审核意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》（2015年1月9日修订）的相关要求，对上市公司发行股份购买资产2015年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺情况
1、上海景峰制药有限公司（简称：“景峰制药”）股东对业绩补偿的承诺
根据上市公司与叶湘武等交易对方签订的相关协议，景峰制药全体股东对本次重组完成后景峰制药合并报表、景峰制药母公司及子公司实现承诺年度第一年预测净利润承担业绩补偿责任；叶湘武、张慧、叶高静、叶湘伦、刘华、简卫光、李彤、罗斌、罗丽、欧阳艳丽、张亮、刘莉敏、丛树芬、罗衍涛、葛红、马贤鹏、付爱玲、杨天志、贵阳众诚、贵阳黔景泰对本次重组完成后景峰制药合并报表、景峰制药母公司及子公司实现承诺年度第二年、第三年预测净利润承担业绩补偿责任，并对补偿期限届满时的减值测试承担补偿责任。
本次交易业绩补偿承诺年度为2014年、2015年、2016年。
景峰制药2014、2015、2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润、母公司及子公司扣除非经常性损益后的净利润预测情况如下：单位：万元
|||
|-|-|
|2014年|2015年|
|20,930.78|28,123.45|
|5,713.36|7,535.49|
|13,242.97|17,961.78|
|738.14|726.88|
|1,236.32|1,899.31|

注：贵州景诚制药有限公司原名贵州安泰药业有限公司，简称“景诚制药”。
由于景峰制药持有景诚制药70%的股权，故上表景诚制药2014、2015、2016年净利润以按照其预测净利润乘以70%列示。
若景峰制药（合并报表口径）或景峰制药母公司及其各子公司中，任一家公司在任一承诺年度当期累计的实际净利润低于其当期累计预测净利润，则补偿义务人应按照《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》及补充协议的相关约定对上市公司进行补偿。
2、长城公司对业绩补偿的安排
长城公司为拟购买资产景峰制药业绩承诺追加承诺如下：
在本次重组的交割日，长城公司在上市该公司的专用账户中保留人民币
7,000万元的货币资金。若景峰制药在2014、2015、2016年度中任一年度当期累计经审计的的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的实际净利润低于当期累
计承诺净利润，则差额部分由长城公司使用前述专用账户中的货币资金予以补足。
长城公司补偿金额以上述保留在上市公司专用账户中的人民币 7,000万元为限。
长城公司依据承诺函进行业绩补偿，与本次重组拟购买资产交易对方依据
《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》及其补充协议履行业绩补偿义务，两者互不影响。
业绩承诺期限届满后，若上述款项仍有余额，则余额全部归上市公司所有。
二、业绩承诺的实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南景峰医药股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第111782号），景峰制药（合并报表口径）、景峰制药母公司及其各子公司 2015年度盈利预测的实现情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|承诺净利润（不包括非经常性损益）|实际净利润（不包括非经常性损益）|
|28,123.46|32,923.41|
|7,535.49|51,106.38|
|17,961.78|18,170.66|
|726.88|797.66|

|||
|-|-|
|1,899.31|1,991.50|

注：景峰制药母公司本期确认景峰注射剂分红4.2亿元，确认贵州景峰医药分红848
万元。
三、广发证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
广发证券审核后认为：景峰制药（合并报表口径）、景峰制药母公司及其各子公司2015年度实现的净利润超过了业绩承诺数，叶湘武等交易对方已实现
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的审核意见》之签章页）
财务顾问主办人：
管汝平 王鑫
广发证券股份有限公司2016年3月28日
广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所接受南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈志生律师、陈晓璇律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2019年 11月14日召开的二〇一九年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2019年 10月29日，公司董事会召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2019年 11月 14日召开公司二〇一九年第三次临时股东
大会。
（二）公司董事会已于 2019年 10月 30日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（三）本次股东大会现场会议于2019年 11月14日在位于广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长詹谏醒女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 15人，代表有表决权的股份数为 129,193,643股，占公司股份总数的65.5671%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东共计 11人，均为 2019年 11月 7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 129,062,332股，占公司股份总数的65.5005%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 4名，代表有表决权的股份数为 131,311股，占公司股份总数的0.0666%。
（三）公司全部董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 129,189,243股同意、4,400股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 129,189,243股同意、4,400股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 129,189,243股同意、4,400股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次
股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：陈志生
负责人：邢志强
中国 广州 陈晓璇
二○一九年十一月十四日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-059深圳大通实业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年07月07日下午14:50分开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年07月07日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年07月06日下午15:00至2017年07月07日15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年07月03日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 07月 03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
二、会议审议事项
1、议案名称：
（1）、关于变更营业范围并修订公司章程的议案
（2）、关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案
（3）、关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案
（4）、关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案
2、披露情况
议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深大通：第九届董事会第十一次会议决议公告》、《深大通：第九届监事会第七次会议决议公告》。
特别说明：议案（2）夏东明先生需回避表决，议案（3）属于关联交易，涉及的青岛亚星实业有限公司及其一致行动人需回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||关于变更营业范围并修订公司章程的议案||√||
|2.00||关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案||√||
|3.00||关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案||√||
|4.00||关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年07月4日（上午8∶30—11∶30下午1∶00—5∶00）。
3.登记地点：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：吴文涛联系电话：0755-26926508传真：0755-26910599
邮箱：datongstock@163.com
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年07月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年07月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年07月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于变更营业范围并修订公司章程的议案|√||||
|2.00|关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案|√||||
|3.00|关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案|√||||
|4.00|关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案|√||||

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
年 月 日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-127
徐州科融环境资源股份有限公司
关于《资金偿还暨担保协议》展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2016年12月30日，公司第三届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于<资金偿还暨担保协议>展期的议案》。公司与控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）签订《资金偿还暨担保协议》补充协议，同意将新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）欠公司的借款展期至2017年4月30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
于<资金偿还暨担保协议>展期的议案》。
3、根据有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、徐州丰利科技发展投资有限公司
（1）企业名称：徐州丰利科技发展投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：徐州经济开发区东方星座1单元3301室
统一社会信用代码：913203016627241719
法定代表人：曹美艳
注册资本：1000万元整
成立日期：2007年06月01日
经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）关联关系
徐州丰利持有公司 21,000万股股票，占公司总股本的29.46%，为公司控股股东。
2、新疆君创能源设备有限公司
（1）企业名称：新疆君创能源设备有限公司
企业股东：天津丰利创新投资有限公司持股100%。
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路246号通力大厦6层
法定代表人：罗彬
注册资本：1,000万元
注册号码：91650103689572091B
设立时间：2009年7月2日
经营范围：危险货物运输，压缩天然气；销售：机械设备、五金交电及电子产品，通讯器材，电线电缆，电动工具，机电产品，音响设备，仪器仪表，一类医疗器械，钢材，办公设备，文体用品，日用百货，劳保用品，环保设备，矿产品、建材及化工产品，服装服饰，化妆品；投资管理，货物与技术的进出口业务。
（2）关联关系
新疆君创为天津丰利创新投资有限公司全资子公司。天津丰利创新投资有限公司持有徐州丰利91.96%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易概述
担保协议》，偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
公司董事会经审议后认为：将借款展期至 2017年 4月 30日之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金及按照7.5%计算利息事项自愿承担连带责任担保，保证了公司资金安全，保护公司和其他股东特别是中小股东利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
在公司现金流充足的情况下，经过董事会审慎讨论，本次交易可以增加公司的财务收入，且控股股东提供了连带责任担保。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年 6月 24日，公司与天津丰利签署了《关于新疆君创能源设备有限公司股权之转让协议》，公司以 4,650万元将所持新疆君创100%股权转让给天津丰利。除此之外，未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表独立意见，认为：董事会在审议本次事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。将借款展期至2017年4月30日
之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意《关于<资金偿还暨担保协议>展期的议案》。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议（临时）决议
2、独立董事意见
3、第三届监事会第十六次会议（临时）决议
4、《资金偿还暨担保协议》补充协议
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1229-092号光一科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告
书”）。根据审核期间中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141151号）及其他相关的审核要求，公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：
一、因本次重组已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加上述批准及核准的说明；并删除了与股东大会批准、证监会审核相关的风险提示。
二、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，对本次交易方案进行调整，取消了募集配套资金安排。在报告书“重大事项提示”、“第一章本次交易概况”、“第五章发行股份情况”、“第九章本次交易对上市公司的影响/四、本次募集配套资金的必要性及合理性分析”等章节中涉及配套融资的相关表述予以删除。
三、在报告书“第一章本次交易概况/二、本次交易背景”中补充披露了上市公司近三年的投资计划、未来的战略规划及本次交易的原因及必要性。
四、在报告书“第一章本次交易概况/八、关于索瑞电气剩余股权的安排”中进行了补充与完善，修改为“第一章本次交易概况/八、本次收购索瑞电气84.82%股权的原因”。
五、在报告书“第二章上市公司基本情况”中更新了截至 2014年 6月 30
日的股本结构、经营分析及主要财务指标。
六、在报告书“第四章交易标的基本情况/六、索瑞电气的主营业务发展情况/（一）主要产品类别及用途”中更新了2014年1-6月的产品销售收入数据。
七、在报告书“第四章交易标的基本情况/六、索瑞电气的主营业务发展情况/（四）主要产品生产销售情况”中更新了2014年1-6月主要产品的产能、产量、销量、产销率、销售收入、平均单价等数据，并更新了按照直销及OEM分类的销售情况。
八、在报告书“第四章交易标的基本情况/索瑞电气最近两年一期经审计的财务指标”中，更新了截至2014年6月30日的主要财务数据及财务指标。
九、在报告书“第四章交易标的基本情况/八、索瑞电气主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况/（一）主要资产”中更新了天健会计师事务所出具的截至2014年6月30日审计报告涉及的相关数据，并补充披露了应收账款情况、其他流动资产情况及待抵扣增值税情况。
十、在报告书“第四章交易标的基本情况/九、索瑞电气最近三年股权转让、增资、改制及资产评估情况/（一）最近三年股权转让情况”中更新了“5、2014年4月股权转让”。
十一、在报告书“第四章交易标的基本情况/十、索瑞电气估值情况”中新增了“（七）收益法评估中标的资产注塑件成本具体的测算方案”、“（八）索瑞电气高新技术企业资质对评估值的影响”、“（九）索瑞电气2014年业绩可完成性”及“（十）盈利预测净利润、收益法评估净利润及盈利补偿净利润的差异”。
十二、在报告书“第四章交易标的基本情况/十二、索瑞电气与上市公司存在的会计政策与会计估计差异”中更新了天健会计师事务所出具的截至 2014年6月30日审计报告涉及的相关数据。
十三、在报告书“第六章本次交易合同的主要内容/二、《盈利承诺及补偿协议》”补充披露了《盈利承诺及补偿之补充协议》内容，并将标题调整为“第六章本次交易合同的主要内容/二、《盈利承诺及补偿协议》及《盈利承诺及补偿之补充协议》”。
十四、在报告书“第六章本次交易合同的主要内容”中补充披露了“三、
盈利补偿方案举例”。
十五、在报告书第“第七章本次交易的合规性分析/二、本次交易符合《重组管理办法》第四十二条规定/（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”中更新了2014年1-6月的财务数据。
十六、在报告书第“第七章本次交易的合规性分析”中将“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条及其适用意见要求的说明”和“四、上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形”予以删除。
十七、在报告书“第八章本次交易定价的依据及公平合理性的分析/三、交易标的定价的公允性分析”中补充披露了“（三）结合索瑞电气2011年4月-2014年4月的股权转让价格分析本次交易作价公允性”。
十八、在报告书“第九章本次交易对上市公司的影响/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”中更新了截至2014年6月30日的主要财务数据、财务指标及相关分析。
十九、在报告书“第九章本次交易对上市公司的影响/五、本次交易后整合计划”中补充披露了本次重组后的整合计划，同时序号调整为“第九章本次交易对上市公司的影响/四、本次交易后整合计划”。
二十、在报告书“第九章本次交易对上市公司的影响”中补充披露了“六、本次交易对上市公司的主营业务构成及未来业务发展定位、方向及发展计划”。
二十一、在报告书“第十章财务会计信息”中更新了天健会计师事务所出具的截至2014年6月30日审计报告涉及的相关数据及上市公司备考财务报表中截至2014年6月30日的主要财务数据及指标。
二十二、在报告书“第十一章同业竞争与关联交易/二、本次交易完成后上市公司关联交易情况”中更新了“（一）报告期内索瑞电气关联交易情况”相关内容。
二十三、在报告书“第十四章其他重要事项”中新增了“二、奖励对价的具体会计处理方法”。
二十四、在报告书“第十四章其他重要事项”中新增了“五、索瑞电气与
同行业上市公司净利率比较分析”。
二十五、在报告书“第十四章其他重要事项/四、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况/（一）2013年12月收购南京宇能55%股权”补充披露了收购及转让的过程及原因，并调整为“第十四章其他重要事项/六、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况/（一）2013年12月收购南京宇能55%股权”。
二十六、在报告书“第十四章其他重要事项”中新增了“九、对股东权益保护的安排”。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-054山东太阳纸业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日收到副董事长李娜女士、董事兼副总经理刘泽华先生和副总经理兼总工程师应广东先生的通知，李娜女士、刘泽华先生、应广东先生基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的高度认可，于2018年9月11日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的高度认可。
2、资金来源：个人自有资金。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市场买入。
4、增持股份情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前||||本次增持||||增持后|||
||姓名||职务||交易方式||持有股份||持股比||股份数量||成交均价||持有股份||持股比例|
||||||||（股）||例（%）||（股）||（元/股）||（股）||（%）|
|李娜||副董事长||竞价交易||1,414,200||0.0545||200,000||7.45||1,614,200||0.0623||
|刘泽华||董事、副总经理||竞价交易||2,920,900||0.1127||5,100||7.39||2,926,000||0.1129||
|应广东||副总经理、总工程师||竞价交易||2,920,000||0.1126||180,000||7.42||3,100,000||0.1196||

二、其他相关事项说明
1、本次购买股份符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关
于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》
（证监发[2015]51号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、李娜女士、刘泽华先生、应广东先生承诺：在本次增持后六个月内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司董事、监事、高级管理人员不排除未来以自有资金，在合适的时机继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份的可能。公司将持续关注董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年九月十二日
南方风机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢军先生/女士，作为南方风机股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与南方风机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为南方风机股份有限公司或其附属企业、南方风机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括南方风机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在南方风机股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议133次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢军（签署）
日期：2014-07-03
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则深圳市新纶科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2019年12月修订）
第一章总则
第一条为规范深圳市新纶科技股份有限公司（以下称“公司”）提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市新纶科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。
第二条提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负责并报告工作。
本细则所称其他高级管理人员，是指公司联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁高级助理。
第二章人员组成
第三条 提名委员会由 3名董事组成，其中独立董事不少于 2名。委员会委员由公司董事提名，董事会讨论通过。
第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数。
第九条 提名委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则决议落实等事宜由董事会秘书负责。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第三章职责与权限
第十条 提名委员会履行下列职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总裁和其他高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和总裁人选进行审查并向董事会提出书面建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出书面建议；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第十一条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总裁人选。
第十二条董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总裁及其他高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁或其他高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总裁及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总裁及其他高级管理人员人选的建议和相关材
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章议事规则
第十三条提名委员会分为定期会议和临时会议，由提名委员会主任委员召集和主持。提名委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十四条提名委员会每年度至少召开一次定期会议。当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。
董事会秘书应在提名委员会定期会议或临时会议召开前3日（特殊或紧急情况除外），通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。
第十五条提名委员会会议须有2/3以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十七条提名委员会委员原则上应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十八条提名委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十九条提名委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于10年。
第二十条提名委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
第二十一条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则擅自披露相关信息。
第二十二条 提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章附则
第二十三条 本细则所称“以上”含本数；“少于”、“过”不含本数。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十五条 本细则解释权归属于公司董事会。
第二十六条 本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
陕西省天然气股份有限公司第三届
董事会第三十二次会议会议材料之十九
陕西省天然气股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
李琳
各位董事：
作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，切实维护了公司利益、股东利益特别是中小股东利益。本年度，我积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及相关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况向大会汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
（一）公司本年度共召开 7次董事会（第三届董事会第二十四次会议至第三届董事会第三十次会议），其中，以通讯方式召开 1次，以现场方式召开 3次，以现场及通讯方式召开 3次；
（二）2015年度共召开股东大会 3次，本人因公务原因未能
陕西省天然气股份有限公司第三届
董事会第三十二次会议会议材料之十九
列席 2014年度股东大会及 2015年第二次临时股东大会；
（三）报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司发生的关联交易、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、利润分配、聘请年报、内部控制审计机构、闲置募集资金补充流动资金、高级管理人员的任免、租赁等事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2015年 2月 6日第三届董事会第二十四次会议：对聘任及解聘高级管理人员发表独立意见。
（二）2015年 4月 27日第三届董事会第二十五次会议：1.对关于公司 2014年度对外担保情况和控股股东及其关联方占用资金情况发表独立意见；
2.对公司2014年度内部控制的自我评价报告发表独立意见；
3.对公司 2014年度利润分配预案发表独立意见；
陕西省天然气股份有限公司第三届
董事会第三十二次会议会议材料之十九
4.对公司 2015年度日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见；
5.对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。
（三）2015年 8月 12日第三届董事会第二十七次会议：对公司 2015年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见。
（四）2015年 12月 16日第三届董事会第三十次会议：
1.对关于聘请公司 2015年度审计机构事项发表独立意见；
2.对关于燃气集团有限公司等公司租赁股份公司办公场所等资产及综合配套服务费用的议案发表独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《董事会专门委员会工作细则》及《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，就公司高级管理人员2014年度绩效年薪兑现及2015年度基薪标准的议案等重大事项进行审议，并将薪酬与考核委员会意见提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人通过对公司管道建设现场进行实地考察、与管理层座谈，充分了解了公司日常生产经营情况、募集资金项目情况、管理和内部控制等制度的执行和完善情况、董事会决策的
陕西省天然气股份有限公司第三届
董事会第三十二次会议会议材料之十九
重大事项的执行情况；运用专业优势，对公司研发战略规划提出建设性意见；并与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大项目的进展情况，掌握公司生产经营动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
作为独立董事，2015年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，信息披露工作完成良好。
（二）关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行核查；深入了解公司的生产经营、管理状况和内控体系的建设执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，客观、审慎地行使表决权，切实维护投资者特别是中
陕西省天然气股份有限公司第三届
董事会第三十二次会议会议材料之十九
小投资者的权益。
（三）年报编制沟通情况
在公司 2015年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（四）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，参加深交所组织上市公司独立董事培训班，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，
陕西省天然气股份有限公司第三届
董事会第三十二次会议会议材料之十九
促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，更进一步树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
联系方式
姓名：李琳
电子邮箱：kjclilin@xsyu.edu.cn
独立董事:李琳二〇一六年四月七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-006号金圆水泥股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
（1）2015年1-12月份业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：58.10%--107.46%|盈利：12,966.21万元|
||盈利：20,500万元—26,900万元||
|基本每股收益|盈利：0.3426 元—0.4495元|盈利：0.2167元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年 12月 9日，公司完成了重大资产重组，收购青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）100%股权，并纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则，2014年 1月—11月互助金圆实现的净利润中属于同一控制下 11,446.63万元计入 2014年少数股东损益。而本报告期内，互助金圆作为公司的全资子公司，实现的净利润全部归属于上市公司股东。假设上年同期归属于上市公司股东的净利润与本报告期口径一致（即将互助金圆 2014年度实现的净利润全部归属于上市公司股东），则上年同期归属于上市公司股东的净利润为24,412.84万元。
2、本报告期内，全国水泥市场量价齐跌，行业整体下滑，公司的水泥业务也受到较大影响。为此，公司在区域战略调整、强化成本管控等方面多管齐下应
对和缓解行业下行压力：一方面公司通过挖潜、技改、节能降耗等内部管理措施，
实现降本增效；另一方面快速调整区域发展战略，加快推进水泥产业链的延伸，在报告期内出售了山西区域两家亏损子公司，同时收购了青海区域多家混凝土公司，集中资源发展青海区域，提升公司整体盈利能力。
3、本报告期内，公司出售中航动力股票以及山西区域两家子公司股权，投资收益较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为财务部初步测算，且上述业绩预告数据为公司 2015年度合并报表净利润，具体财务数据以及互助金圆 2015年实现的净利润将在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年1月30日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-100高新兴科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起实施。根据该修订通知的要求，公司将自 2017年 1月 1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”科目调整至“其他收益”科目。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的规定，于 2017年 6月 12日开始施行本次变更。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2017年 08月 28日，公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-053
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年6月20日上午在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召开。本次监事会会议采用现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席邱冠雄先生主持，会议通知已于2014年6月6日以书面方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次将节余募集资金及利息收入净额 9,040.23万元（具体以转账日金额为准）用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会2014年6月20日