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证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2015-032
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月18日 9点00分
召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦29楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月18日
至2015年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第六届董事会第五次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司 2015年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600068|葛洲坝|2015/6/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；
4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2015年6月16日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357
六、其他事项
1．出席会议者食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2015年 6月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年6月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-035潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大事
项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 5日起停牌。2015年 3月 5日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 3月 5日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每 5
个交易日发布了重大资产重组进展情况。
公司股票停牌期间，公司实际控制人及第一大股东为推进公司重大资产重组及后续发展，经友好协商，与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议，并根据合作协议的安排，已经收到意向重组方支付的第一笔履约保证金。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司已将持有的本公司股份 7290000股质押给意向重组方，占公司总股本的1.99%。根据该合作协议，涉及本公司重大资产重组拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权，该公司以郭志先及其家庭成员为实际控制人，属于木质复合材料及林业。本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。
停牌期间，公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作；公司与相关中介机构就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进行
了沟通，但目前尚未与包括独立财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备。
公司尚需与重组方签订交易协议,并需召开董事会审议本次重大资产重组预案。
由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。本次资产重组方案论证需要较长时间，目前重大资产重组预案尚未形成。为保障公司资产重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2015年 4月 3日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：临 2017-035天津海泰科技发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|200,883,865|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.0909|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，全体出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人，全体出席；
3、董事会秘书李刚先生出席会议；全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,538,061|98.8322|2,199,804|1.0950|146,000|0.0728|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》|42,047,013|94.7158|2,199,804|4.9553|146,000|0.3289|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李岩、袁莹
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司2017年11月30日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-034浙江万好万家文化股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2015年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 26日，浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到《上海证券交易所关于对公司 2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0554号，以下简称“《审核问询函》”）。根据相关规定，现将《审核问询函》内容公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对公司2015年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从行业相关信息、财务和信息披露相关事宜等方面进一步补充披露下述信息。
一、行业相关信息
1、广告平台业务以及其他业务
公司在主营业务分析中将主业分为动漫及其衍生业务、广告平台业务、游戏运营以及其他业务，但年报并未就广告平台业务以及其他业务具体说明。请公司补充披露上述业务的具体业务类型、运作方式、盈利模式以及核心竞争力、公司主要经营业务数据等信息。
2、动漫及衍生业务
公司年报对动漫及衍生业务仅作简单介绍，请公司补充说明以下公司动漫业务相关信息：（1）公司主要产品类别，不同产品的经营模式和主要客户类型等；
（2）公司经营模式中的主要数据更新至 2015年度；（3）公司核心竞争力相关信息，如公司拥有的商标、软件著作权、著作权、域名等的数量和变动情况，核心团队的人员和变动情况等；（4）公司具体业务和不同产品类别的存货和成本结转
相关的会计处理，以及报表附注中的周转材料项目明细；（5）相关无形资产和版
权的会计处理方式，如设计的动漫形象，生产的节目等版权。
3、互联网游戏运营业务
公司主营业务中存在互联网游戏业务，但未根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的要求披露相关信息。请公司明确披露公司所从事的具体业务领域（开发或运营），并对照相关规定，补充披露相关信息。
4、影视业务
公司称，通过收购翔通动漫、增资互联网电影营销公司岩华文化等，形成了围绕动漫、游戏、影视和金融服务的互联网生态链基础。请补充披露：（１）公司对岩华文化的持股比例，以及本年度公司影视业务对公司营收和利润的贡献情况，公司参与岩华文化的运营与决策方式；（２）上述营销公司的经营和盈利模式，主要业务流程等；（３）公司是否有发展影视业务的相关资质、人员和技术储备，是否有明确的发展影视业务的计划和具体时间表。
5、电竞业务
请公司说明公司电竞业务的相关营业收入和利润，公司现在和未来主要从事的业务范畴，如赛事主办，主播培养，直播平台建设等，是否有具体的计划和时间安排，并补充披露具体的业务经营和盈利模式、以及可能存在的相关风险。
6、互联网金融业务
公司在管理层讨论与分析中称互联网金融为公司重要的业务领域，但未就公司“黄河金融”平台的具体性质、运作方式、相关风险和收益进行明确的分析，请公司就以下问题进行补充披露：
（1）“黄河金融”平台的具体业务类型、运作方式、平台承担的相关风险（如自行提供担保和增信等）、相关业务的具体盈利模式等。
（2）鉴于近期信贷业风险上升，公司称其具有增信体系，请公司结合自身运营方式，分析黄河金融是否可能产生或有负债或其他风险事宜，公司是否有足够的风险控制措施。
（3）公司互联网金融业务所产生的营业收入、成本、净利润和毛利率以及比去年的变化情况。
（4）公司称主要提供平台中介和撮合业务，但公司年报显示，公司存在平台自持有债权953万元，请结合公司具体业务运营模式，分析上述债权产生的原因，以及相关风险控制情况。
二、财务和信息披露相关事宜
7、公司财务报表中存在大量空白表格，部分未明确是否适用相关披露要求，且存在遗漏和错误之处，请公司对比《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》的要求，逐一核对并补充、更正相关信息。此外，请公司补充披露以下信息：
（1）分产品披露公司主营业务情况；（2）主要销售客户和主要供应商的情况，以及向前5名客户销售额占年度销售总额的比例和前5名供应商采购额占年度采购总额的比例；（3）商誉减值测试过程、参数以及商誉减值准备的确认方法；
（4）会计利润与所得税费用调整过程；（5）对公司净利润影响达到10%以上的子公司的营业收入、营业利润、净利润、毛利率等数据，并分析其变动原因；(6)公司主要财务报表项目的异常情况及原因，并结合翔通动漫2014年度相关数据，进一步细化分析变动原因；（7）报表附注中关于非同一控制下企业合并的相关说明。
8、公司本年度应收账款高达2.45亿元，约占本年营业收入的68%，且根据公司重组报告书，翔通动漫2014年底的应收账款余额仅为1.07亿元，请说明本年度应收账款大幅上升的原因，并结合同行业数据说明回款周期的合理性。
9、根据公司年报，本年存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 792万元，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2646万元，请公司补充披露相关金融资产和负债的明细、产生原因，以及相关风险敞口和风险控制措施。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2016年 6月 3日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
公司将根据《审核问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2017-047中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年
公司债券（第二期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中信证券股份有限公司发行的中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）（品种一），将于2017年12月11日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）(品种一)|
|债券简称|17中信G3|
|债券代码|143416|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144416|
|发行总额（亿元）|24|
|债券期限|2年期|
|票面年利率（%）|5.25|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017年11年27日|
|起息日：|2017年11年28日|
|上市日：|2017年12年11日|
|到期日：|2019年11年28日|
|发行价格：|100元|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2017 年 1 2 月8 日
中金黄金股份有限公司累积投票制度实施细则
（2016年年度股东大会通过）
第一章 总则
第一条为进一步完善中金黄金股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权既可以分散投于多人，也可以集中投于一人。
第三条本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
第四条本细则所称“监事”特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第五条公司在股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时，应采用累积投票制并适用本细则。
公司股东大会仅选举或更换一名独立董事、非独立董事或监事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。
第二章 董事、监事候选人的提名
第六条非独立董事候选人由董事会或占普通股总股份10%以上的股东单独或联合提出；独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出；监事候选人由监事会或占普通股总股份10%以上的股东单独或联合提出。
第七条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提
名人应在公司股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人资料，并承诺其拟被公司公开披露的本人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、监事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第八条 董事、监事被提名人应向公司董事会或监事会提交真实、完整的个人详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。独立董事被提名人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第九条公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应当认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人并以单独提案的形式提交股东大会审议，对于不符合规定的提案不提交股东大会审议，但应当在股东大会上进行解释和说明。
第十条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将被提名人的有关材料同时报送中国证监会、上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会或上海证券交易所持有异议的被提名人，不能作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会或上海证券交易所提出异议的情况进行说明。
第十一条通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人的人数多于拟选出的董事或监事人数。
第三章 董事、监事选举的投票
第十二条股东大会对董事候选人、监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式选举董事或监事，公司须制备适合累积投票方式的选票，董事会
秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十三条独立董事、非独立董事、监事的选举应分开逐项进行，累积投票额不能相互交叉使用。
（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十四条累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
（二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举的董事或监事人数重新计算股东累积表决票。
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十五条股东投票时，应遵循如下投票方式：
（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。
（二）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人。
（三）股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数、股东所投的董事或监事候选人数超过应选董事或监事人数时，该股东投票无效，视
为放弃该项表决。
（四）股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。
第四章 董事、监事的当选
第十六条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第十七条董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十八条股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则候选人的得票总数由高向低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选。
第十九条股东大会上当选董事或监事人数少于应选董事
或监事人数的，但已当选董事或监事总人数等于或超过《公司法》或《公司章程》规定的最低人数，则缺额在下次股东大会选举填补。若当选董事或监事人数少于应选董事或监事人数，且董事会人数不足《公司法》规定的最低人数或《公司章程》所定人数的三分之二、监事会人数不足《公司法》或《公司章程》规定的最低人数的，则本次股东大会应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举，若经第二轮选举仍未达到上述要求的，公司则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。在选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定履行董事、监事职务。
第二十条出现两名或两名以上董事或监事候选人得票数相同，且出现按票数多少排序选择将造成当选董事或监事人数超过应选董事或监事人数情况时，公司在应选董事或监事人数范围内按照排名先行确定已经当选的人员，对未当选的董事或
监事候选人进行第二轮选举，第二轮选举仍不能决定当选者时，则应优先在下次股东大会进行选举。若因此导致董事会人数不足《公司法》规定的最低人数或《公司章程》所定人数的三分之二时、监事会人数不足《公司法》或《公司章程》规定的最低人数，公司则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第五章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行；本细则与相关法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》冲突的，按相关规定执行。
第二十二条 本细则所称“以上”含本数；“超过”、“不足”、“多于”不含本数。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条本细则自公司股东大会审议通过后生效。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会审计委员会
2018年度履职情况工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈世贵先生、独立董事于俊先生及董事贾龙先生组成，其中召集委员由中国注册会计师陈世贵先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
1．2018年 2月 26日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2017年度审计计划》的议案。
年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构》的议案、《关于 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《公司 2017年度内部控制评价报告》、《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更公司会计政策》的议案。
3. 2018年 4月 24日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2018年第一季度报告>》。
4. 2018年 8月 15日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及摘要》。
5. 2018年 10月 24日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告〉》。
三、审计委员会 2018年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，2018年立信会计师事务所审计费为 95万元，符合公司利益。
（3）审计委员会与外部审计机构积极沟通
2018年初，在 2017年度审计工作过程中，审计委员会注重加强与立信会计师事务所联系和沟通，通过现场会议等方式，详细了解公司相关情况，督促其及时提交审计报告，立信会计师事务所按时完成了公司年度审计等相关工作，并对 2017年度财务报表出具了标准无保留意见。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，审计委员会对年度会计师进行的 2018年预审工作进行了查验，我们认为，立信会计师事务所对公司进行预审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
公司审计部作为公司内部审计机构，我们审批了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
我们对公司财务部编制的年度财务报告、半年度财务报告及季度财务报告进行了审阅，认为：公司的年度财务报告、半年度财务报告
及季度财务报告编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同
意提交董事会审议。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
四、总体评价
公司董事会审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、促进公司建立和完善内部控制制度等方面较好地履行了各项职责，发挥了重要作用。
2019年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步加强与公司经营管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。
国睿科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，必要时可以有公司相关工作人员参加。
第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事、经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他公司相关岗位的薪酬水平指定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查董事、经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案；
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理及其他高级管理人员的薪酬分配方案须经董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设工作组负责做好薪酬与考核委员会的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标的经营目标完成情况；
（二）公司经理及其他高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事、经理及其他高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事、经理及其他高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按照公司业绩拟定公司薪酬分配计划或方案的测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事、经理及其他高级管理人员考评程序：
（一）公司董事、经理及其他高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我考评；
（二）薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对董事、经理及其他高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、经理及其他高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应委托另一名委员主持会议。
第十三条 薪酬与考核委员会应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十四条 薪酬与考核委员会表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 公司监事有权列席薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会召开会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 薪酬与考核委员会召开会议，必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保管。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的薪酬与考核议题时，当事人应当回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则将承担法律责任。
第五章 附则
第二十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十三条 本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十四条 本议事规则解释权归公司董事会。
国睿科技股份有限公司
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-080
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于已全部解除对黑龙江北大荒米业集团有限公司
银行金融债务担保责任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：本公司）自 2014年 3月 29日完成对所持有黑龙江省北大荒米业集团有限公司（以下简称：米业公司）股权的转让后，根据与黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称：集团公司）签订的《股份转让协议》及本公司、集团公司、米业公司分别与中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行等签订的《关于变更保证人的协议》等规定，截至 2014年 11月12日，本公司已全部解除对米业公司银行金融债务的担保责任305,000万元。
其中：截至2014年6月30日，本公司已解除对米业公司银行金融债务的担保责任 290,000万元（详见 2014年 8月 13日公告，公告编号：2014-068）；剩余由本公司提供担保责任的米业公司与交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行签订的委托债权投资协议项下借款 15,000万元（合同编号：交银黑2013【委债协】字第2013030号,业务到期日为 2014年11月12日）已由米业公司于2014年11月 12日按期偿还本金及利息，同时本公司已解除对米业公司此笔银行金融债务的担保责任。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-59五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《通知》相关要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准
则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
本次会计政策变更对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
（一）本次会计政策变更的具体内容
1、资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”与“应收账款”项目合并计入该新增项目；
2、资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
计入“固定资产”项目；
4、资产负债表中原“工程物资”与“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增项目；
6、资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、资产负债表中原“专项应付款”与“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增项目中列示；
9、利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”与“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
2018年10月29日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对财务报表项目列报进行相应调整，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求对财务报表相关项目列报进行的合理调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
2018年 10月 29日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对财务报表项目列报进行相应调整，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、五矿发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、五矿发展股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
3、五矿发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2017-050
安徽广信农化股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|广信股份|603599|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周志广|赵英杰|
|电话|0563-6832979|0563-6832979|
|办公地址|安徽省广德县新杭镇彭村村精细化工园|安徽省广德县新杭镇彭村村精细化工园|
|电子信箱|guangxinzq@chinaguangxin.com|guangxinzq@chinaguangxin.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|

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|总资产|3,489,187,733.21|3,381,150,706.65|3.20|
|归属于上市公司股东的净资产|2,544,423,062.99|2,404,760,082.79|5.81|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|237,043,767.67|93,653,179.28|153.11|
|营业收入|1,325,419,065.73|786,489,750.49|68.52|
|归属于上市公司股东的净利润|158,855,273.02|100,336,605.43|58.32|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|155,967,798.24|88,274,883.35|76.68|
|加权平均净资产收益率（%）|6.39|4.40|增加1.99个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.42|0.27|55.56|
|稀释每股收益（元／股）|0.42|0.27|55.56|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||24,660||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|安徽广信控股有限公司|境内非国有法人|51.92|195,460,000|195,460,000|无|
|广德广信投资有限公司|境内非国有法人|8.50|32,000,000|32,000,000|无|
|安徽兴皖创业投资有限公司|国有法人|3.17|11,925,944||无|
|安徽省创业投资有限公司|国有法人|1.82|6,863,098||无|
|安徽国安创业投资有限公司|国有法人|1.03|3,864,944||无|
|董敏|未知|0.46|1,735,600||无|
|招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配|未知|0.43|1,603,464||无|

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|置混合型证券投资基金||||||
|中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.32|1,200,137||无|
|过学军|境内自然人|0.32|1,200,000|1,200,000|无|
|葛坤兴|境内自然人|0.32|1,200,000|1,200,000|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司主营业务为以光气为原料的杀菌剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的研发、生产与销售。公司自成立以来一直专注于上述农药及精细化工产品，依托光气资源优势，公司目前已拥有多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦、氨基甲酸甲酯、异氰酸酯、邻苯二胺等多个核心产品。凭借业内领先的研发能力、规模化生产能力及一体化产业链优势，公司在主导产品产销规模继续保持优势地位的同时，不断推出新产品并实现规模化生产，实现了良好的经营成果和经济效益。
报告期内，主要市场的需求上升，销售收入大幅增长，利润增长。公司 2017年上半年度实现营业收入 132,541.91万元，同比上涨68.52%，实现净利润 15,885.53
万元，同比上涨58.32%。
报告期内，公司要求各项工作积极创新，从单一的技改创新向企业管理创新、营
销创新、项目创新、企业文化创新全面发力。仅就技改创新而言，公司整合东至广信和本部技术力量实现二点联动，集中攻关，以创新为中心为公司发展提供持续动力。
公司筹划定向增发，拟投资建设 6个项目，包括 3000吨/年吡唑醚菌酯项目、 1200吨/年噁唑菌酮项目、1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、24MW热电联产项目、码头工程项目、研发中心项目，上述项目将为公司长期发展提供支撑。
2017年 5月 23日公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2017年 8月 15日公司披露了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-016
正平路桥建设股份有限公司
关于青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路 PPP项目 JX-2标段预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该项目目前处于预中标结果公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
●该项目尚未签订投资协议，项目总金额、具体实施内容等均以正式投资协议为准。
一、预中标项目基本情况
2017年 4月 2日，根据青海交通运输厅官网（http://www.qhjt.gov.cn）发布的《青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）招标评标结果公示》，确定以正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）为牵头人的联合体作为青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程 PPP项目（以下简称“加西项目”）JX-2标段第一中标候选人，现将预中标公示有关内容公告如下：
2、项目地点：青海省海东市、西宁市大通县；
3、项目总投资：约 57.49亿元人民币；
4、项目合作期：设计期 6个月，建设期 4年，收费期 30年；
5、项目概况：加西项目共分为三个标段，本次以公司为牵头人的联合体获得加西项目 JX-2标段的第一中标候选人资格。JX-2标段起讫桩号为K41+900－K95+400，标段全长53.307km。全线共有特大桥 4座，大中桥 21座，隧道 5座，互通立交 4处，按双向四车道一级公路标准设计，路基设计宽度25.5m,设计荷载公路-I级。主线全线采用封闭式收费，并设置必要的安全、监控、通信、收费、供电照明等设施。
二、预中标人信息
1、预中标人：
联合体牵头人：正平路桥建设股份有限公司
联合体成员：中国建筑股份有限公司
联合体成员：苏交科集团股份有限公司
联合体成员：北京长城弘瑞投资管理有限公司
2、公示期：2017年 4月 2日—2017年 4月 7日
三、对公司的影响
如该项目中标，其投资协议的履行预计对公司未来的经营工作和经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
2、该项目尚未签订投资协议，项目总金额、具体实施内容等均以正式投资协议为准。
公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
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|航天信息股份有限公司监事会关于向激励对象|
|授予限制性股票相关事项的核查意见|

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件以及《航天信息股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“股权激励计划”)和《公司章程》的有关规定，监事会对公司股权激励计划授予确定的激励对象名单及授予安排进行了专项审核，监事会认为:
1、鉴于有 3名激励对象因离职未获得授予，同意公司调整股权激励计划授予的激励对象名单及授予的权益数量。将股权激励计划授予的激励对象人数由 561名调整为 558名，授予的限制性股票由 1700万份变更为 1698.89万份。
2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《航天信息股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意以 2016年 12月 27日为授予日，向 558名激励对象授予 1698.89万股限制性股票。
二○一六年十二月二十七日
(监事会核查意见签字页)
监事签字：
二○一六年十二月二十七日
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|股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-038|||
|深圳市共进电子股份有限公司|||
|关于投资者说明会召开情况和内容的公告|||
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|或者重大|

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|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、 本次说明会召开情况
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|深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于 2015年|
|5月18日上午10:00-11:00在上海证券交易所 e互动网络平台|
|（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开。公司董事长汪大维、|
|董事、总经理唐佛南、董事、董事会秘书贺依朦、财务总监王晖参加了本次会议。|
|公司在本次会议上与投资者就公司相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普|
|遍关注的问题进行了回答。|

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
1.公司未来发展的核心竞争力在哪里?
公司回答：公司核心竞争力主要体现在如下方面（一）多年的技术积累和持续的研发投入，使公司研发优势明显；（二）完整的产品系列，提升公司产品抗风险能力；（三）强大的生产能力和生产规模，是公司业务发展的基石；（四）客户资源丰富，销售网络全球化布局。
2.请介绍一下公司2015年度的工作规划？
公司回答：公司2015年度计划实现的经营目标如下：营业收入增长同比2014年度不低于10%。为这个目标的实现，将需要依靠我们现有产品体系和全体员工的拼搏努力，它将为公司升级转型、顺利发展赢得时间，赢得能量。
3.最近国家要求运营商互联网宽带提速，从公司业务角度看，这能不能算利
好。
公司回答：近日国家出台多个政策利好通信设备板块，如工信部5月8日宣布，为贯彻落实《“宽带中国”战略及实施方案》，就实施“宽带中国”2015专项行动提出相关意见；5月13日，总理主持召开的国务院常务会议,确定了加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施。以上政策对公司未来发展都产生正面效应。
4.什么时候可以复牌？
公司回答：公司将于今日投资者说明会结果公告后申请复牌，请关注公司公告，谢谢。
5.如何提高销售毛利率？
公司回答：公司不断完善产品生产工艺，提高生产技术水平，在保证产品质量和性能的前提下合理控制产品生产成本，增强产品竞争力，确保公司产品毛利率水平和盈利总额不断增长。
6.共进在此次停牌调查中，是否查出有不合乎市场规律的违法操作，或者人为操控等原因呢？
公司回答：经公司自查，目前无因披露而未披露的事项，谢谢！
7.请问汪董事长，公司每年科研投入怎样？取得的重大进展有哪些（如果想公布的话）？成果竞争力如何？
公司回答：公司长期致力于技术创新与新产品开发，2013年度研发投入为
2.55亿，2014年度研发投入为2.86亿。具体研发项目的进展情况会根据其重要性程度在定期报告中或以临时公告形式予以披露，请及时关注公司公告，谢谢！8.如何布局互联网+？
公司回答：公司在做好互联网基础产业的同时，发展“互联网+”新型产业，实现公司升级转型。目前，公司正加强智能家居方面的基础研究和开发，以便在未来智能家居普及和物联网发展时期继续保持公司在该领域内的领先地位。
9.公司年内有无并购计划？资金闲置用以购买理财产品似乎浪费，应通过并购方式积极做大做强，投资公司成立后有无业务上的实质进展？另，智能传感器现已量产吗？
公司回答：公司若有并购、融资等重大事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请随时关注公司公告信息，谢谢！
10今天召开说明会，今天发布结果讯息，那么明天复牌？
公司回答：您好！公司将于今日投资者说明会结果公告后申请复牌，请关注公司公告，谢谢。
11.复牌后股价会不会大涨？
公司回答：您好！股价受二级市场诸多因素影响，我们不便于评价，请投资者注意风险。谢谢！
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|公司对于关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表衷心感谢，后续，|
|公司将在上海证券交易所e互动网络平台上对其他相关问题进行进一步答复。|
|特此公告。|
|深圳市共进电子股份有限公司董事会|
|2015年5月 18日|
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2015-012哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年 6月 29日在本公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议审议并通过了如下决议：
会议以书面表决的方式，一致选举李安先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会主席。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-059
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2016年 7月 25日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2016年 8月 3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于向三家银行申请综合授信额度的议案》
鉴于本公司 2016年度生产经营及未来发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，围绕本公司 2016年度融资计划，公司向中国工商银行股份有限公司上海分行等三家银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请人民币 6亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币 3亿元的
综合授信额度，担保方式为信用担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3、公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币 3亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一六年八月四日