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证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-019号东莞宜安科技股份有限公司
关于确认 2013年度关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权发生的关联交易
1、关联交易情况
2013年 6月 26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币 7,850.47万元的价格收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股有限公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，此次股权收购构成关联交易。有关此次股权收购详情请查阅公司于 2013年 06月27日、07月12日、09月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
2、关联方基本情况
（1）名称：德威控股有限公司
（2）注册地址：香港湾仔菲林明道8号大同大厦906室
（3）注册资本：100万港币
（4）实际经营情况：投资和贸易
（5）成立日期：2007年3月19日
3、定价依据
此次股权收购作价依据为北京中天和资产评估有限公司出具的【德威控股有限公司拟转让持有东莞德威铸造制品有限公司股权项目资产评估报告（中天和资产[2013]评字第90001号）】确定的收益法评估价值。
（二）公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司与德威控股有限公司发生采购销售的关联交易
1、关联交易情况
2013年度，公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司合并前与德威控股有限公司发生的采购销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|金额（元）|
|德威控股有限公司|销售商品|货物|24,332,409.03|
|德威控股有限公司|销售商品|模具|207,966.63|
|德威控股有限公司|采购商品|货物|29,844,090.22|

2、关联方基本情况
（1）名称：德威控股有限公司
（2）注册地址：香港湾仔菲林明道8号大同大厦906室
（3）注册资本：100万港币
（4）实际经营情况：投资和贸易
（5）成立日期：2007年3月19日
3、定价依据
销售商品以德威控股有限公司出口价格的92%结算；购进货物以德威控股有限公司进口价格的108%结算。
二、相关审核和批准程序
2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。（具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告）。
三、专项意见
（一）独立董事发表的独立意见
经核查，公司2013年度发生的关联交易定价原则和依据公平合理，符合公司
实际情况，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司中小股东合法权益的情形，
也未违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。独立董事对公司2013年度关联交易情况无异议。
（二）保荐机构出具的核查意见
经核查，公司2013年度关联交易定价原则和依据公平合理，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司2013年度关联交易情况无异议。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司2013年度有关事项的独立意见》；
（四）《安信证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司2013年度关联交易执行情况的核查意见》。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-047号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东臧亚坤女士关于其持有的本公司股份进行股票质押提前购回交易的通知：具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|臧亚坤|是|14,000,000|2017年5月31日|长江证券|51.85%|
|合计|——|14,000,000|——|——|51.85%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，臧亚坤女士共持有公司普通股股数27,000,000股，占公司股份总数的11.14%；本次办理解除质押登记后，臧亚坤女士累计质押股数为0股，占其本人持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-022苏州天孚光通信股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%~30%|盈利：3,174.61万元|
||盈利：2,222.23万元~ 2,857.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计净利润较上年同期下降，一是部分产品价格，受电信市场竞争环境影响，同比上年同期有所下降；二是受到人民币对美元汇率对比上年同期大幅波动的影响。
2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为100万元-300万元，去年同期为135.58万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2018年3月20日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十五次会议相关事项事前认可的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）拟于2019年7月5日召开第十届董事会第三十五次会议，审议《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定，对公司收购房地产项目公司股权的关联交易事项进行了事先审核，基于独立立场，我们认为：
本次公司拟收购的标的为重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“中科建设”）、重庆润凯商业管理有限公司分别持有的重庆星坤房地产开发有限公司（以下简称“星坤地产”、“标的公司”）51%和49%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有标的公司100%股权，同时鉴于中科建设为标的公司开发项目的总包方，为保持总包工程的连贯性，标的公司后续仍将与中科建设持续发生交易。星坤地产开发的房地产项目为:红星国际广场，项目位于涪陵区新城区太白大道 8号。
因本次交易的对手方之一中科建设系本公司实际控制人黄红云先生之弟黄一峰先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易方与本公司构成关联方，本次交易事项构成了关联交易。
本次股权转让公司支付的对价金额不超过84,743.49万元；根据标的公司正在履行中的二、三、四期总承包施工合同执行情况，预计后续将发生不超过20,000万元日常关联交易。
通过本次交易，旨在贯彻落实“地产+服务”的双轮驱动，推动“四位一体”协同发展，进一步丰富土储资源，深耕重庆区域，提高市场占有率，有效提升公司经营业绩。
同意将上述议案提交董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年七月二日
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福安药业(集团)股份有限公司董事会现就提名黎明、马赟、蔡开勇为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福安药业（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合福安药业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福安药业（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福安药业（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福安药业（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在福安药业（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、被提名人不是为福安药业（集团）股份有限公司或其附属企业、福安药业（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与福安药业（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报
告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括福安药业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在福安药业（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专
区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：福安药业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-040美盛文化创意股份有限公司
关于公司募集资金投资项目延期完工的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕983号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币20.19元，共计募集资金47,446.50万元，坐扣承销费用 3,605.93万元后的募集资金为 43,840.57万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2012年 9月 6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,212.44万元后，公司本次募集资金净额为 42,628.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕294号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 21,068.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 847.94万元；2014年 1-6月实际使用募集资金 3,631.10万元，2014年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 259.69万元；累计已使用募集资金 24,699.53万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,107.63万元。
截至 2014年 6月 30日，募集资金余额为人民币 19,036.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次募集资金投资项目延期完工概述
美盛文化动漫服饰扩产建设项目分二期实施，截至2014年6月30日，该项目已实际投资 10,584.10万元，其中一期项目已投入使用。公司管理层采取审慎
态度，对二期项目实施方案进行了进一步完善，力求使募集资金的效益最大化，适时调整了建设进度，预计美盛文化动漫服饰扩产建设项目将于 2015年9月30日前完工。
三、延期完成募投项目对公司募投项目实施及生产经营的影响
公司本次动漫服饰扩产建设项目的延期完工，仅涉及募集资金投入时间安排，不涉及募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响。公司本次动漫服饰扩产建设项目一期项目已投入使用，目前公司将充分利用现有生产场所，合理组织生产，以满足订单的需求；同时公司将加快推进项目建设，争取能提前投产使用。因此，本次募集资金使用计划的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。
四、相关审议批准程序及独立董事、监事会、保荐机构意见
1、公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
认为公司是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形，本次延期完工不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规规定。
2、保荐机构核查意见：美盛文化本次募集资金项目延期完工是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；公司董事会对本次募集资金投资项目延期完工的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2014年 10月14日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—063湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 09月 23日上午10：00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十七次会议。公司于 2014年 09月 13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
二、董事会会议审议情况
1、审议关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股权的议案；
湖南湘邮科技股份有限公司于2014年9月2日在湖南省联合产权交易所挂牌公开转让其持有的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）1,000万股股权，挂牌转让价格为3.96246元/股、总价人民币3,962.46万元。公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。
公司为长沙银行原股东，鉴于长沙银行良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司拟通过湖南省产权交易所参与竞拍上述股权。公司董事会同意公司参与竞拍上述股权，并授权公司董事长根据竞拍的实际情况在董事会的决策权限范围内决定受让价格。
独立董事阎洪生为湖南湘邮科技股份有限公司的董事长，进行了回避表决。
审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关规则的要求及时公告关于此次竞拍长沙银行股权的进展情况。
2、审议关于申请银行授信额度的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于申请银行授信额度的公
告》。
3、审议关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
4、审议关于向控股子公司提供财务资助的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
5、审议关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案；
董事胡子敬、陈细和、刘一曼、崔向东、龙建辉、陈学文、许惠明为本次股权激励计划激励对象，进行了回避表决。
审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的的公告》。
湖南启元律师事务所对公司股票期权激励计划第三个行权期可行权事项出具了专项法律意见书，详见巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年9月24日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-079苏州中来光伏新材股份有限公司
关于《房屋订购合同》主体变更暨公司购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2018年2月7日，苏州中来光伏新材股份有限公司召开第三届董事会第九次会议，同意控股子公司苏州中来民生能源有限公司与上海萃兴海洋工程科技发展有限公司签署了《房屋订购合同》，苏州中来民生能源有限公司以自有资金及银行贷款在上海市松江区购买上海萃兴海洋工程科技发展有限公司所有的九亭镇顺庆路650号1幢101室-1401室房产用于研发、设计、办公，房屋建筑面积为8,952.94平方米，交易价格为152,199,980.00元整（不含相关税费），具体内容详见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司购买房产的公告》（公告编号：2018-009）。
一、交易概述
1、苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）结合公司及控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称“中来民生”）的战略发展、实际财务情况并出于慎重考虑，决定由中来股份取代中来民生成为既有合同的买方，既有合同的其他内容不变。经各方友好协商，中来民生与上海萃兴海洋工程科技发展有限公司（以下简称“萃兴科技”）于2018年7月30日签署了《房屋订购合同终止协议》，同日，公司与萃兴科技重新签订了《房屋订购合同》。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章
程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次房屋订购合同主体变更及公司购买房产事项在总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、关于本次交易所涉及的后续事项，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相关的信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
上海萃兴海洋工程科技发展有限公司
（1）公司名称：上海萃兴海洋工程科技发展有限公司
（2）统一社会信用代码：91310117588658507J
（3）法定代表人：金彪
（4）注册资本：22000万人民币
（5）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（6）成立日期：2011年12月20日
（7）住所：上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14楼
（8）经营范围：海洋专业建设工程设计；船舶、海洋工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；船舶、海洋工程管理服务；电站设计及工程管理服务；机电设备的销售，房地产开发经营，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）股本结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|上海越行企业管理合伙企业（有限合伙）|12,100|55|
|上海弘行企业管理合伙企业（有限合伙）|7,700|35|

||||
|-|-|-|
|金彪|2,200|10|
|合计|22,000|100|

公司、中来民生与上海萃兴海洋工程科技发展有限公司不存在任何关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的：上海市松江区九亭镇顺庆路650号1幢101—1401室
2、标的分类：固定资产
3、房屋建筑面积：8,952.94平方米
4、标的用途：研发、设计、办公
5、标的状态：交易标的权属清晰，存在抵押的情况，不存在出租的情况。
交易标的已经设定抵押，抵押权人为上海农商银行松江支行，抵押登记日期为
2015年12月28日，在过户前出卖方将办理完成该房屋的解除抵押手续。交易标的不存在质押及其他任何转让限制的情况，不存在涉及房产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
6、定价原则
经公司详细考察，对该房产所在地区周围的房产价格情况进行了详细了解，认为此次交易的价格与同地其他房产的市场价格相比，不存在重大差异，价格公允合理。
四、交易协议的主要内容
（一）房屋订购合同终止协议
甲方：上海萃兴海洋工程科技发展有限公司
乙方：苏州中来民生能源有限公司
1、甲、乙双方同意，原合同于 2018年 7月 30日终止，由苏州中来光伏新
材股份有限公司与甲方重新签订购房合同。
向乙方退回已支付的购房款 38,049,995元（大写：叁仟捌佰零肆万玖仟玖佰玖拾伍元整）。退回后甲、乙双方因原合同及其全部附件、补充协议在存续期间所产生的债权债务全部结清，包括但不限于价款、滞纳金（若有）、违约金（若有）、赔偿金（若有）及其他债权债务等。
3、因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
4、本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
（二）房屋订购合同
甲方：上海萃兴海洋工程科技发展有限公司
乙方：苏州中来光伏新材股份有限公司
1、价格及价款支付
（1）甲乙双方约定该房屋的成交单价为人民币17,000元/平方米（建筑面积），总购房款为人民币152,199,980.00元整（大写：人民币壹亿伍仟贰佰壹拾玖万玖仟玖佰捌拾元整）。
（2）甲乙双方约定，前述房款采取分期支付的方式予以支付。其中第一期房款（即：购房总价款的25%）应于本合同生效之日起30天内完成支付。
2、房屋交付
甲方同意于收到乙方第一期购房款后并在收到乙方书面交房通知后三个工
作日内，按本合同约定的标准将该房屋交付给乙方。
3、税费承担
根据国家及上海市有关规定，乙方购买该房屋后须承担缴纳房产税及城镇土地使用税的义务。房产税按税务部门的有关房产税计税规定计算后向政府部门缴纳，城镇土地使用税自该房屋交付使用之次月起，由乙方按税务部门相关计税规定计算后向政府部门缴纳（遇到国家及上海市相关法规、政策对本条约约定税费内容进行调整的，按调整后的法规、政策执行）。
4、其他
本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同自双方签字并盖章之日且经乙方有权机构审议通过后生效。
五、交易的目的和对公司的影响
本次中来股份取代控股子公司成为房屋订购合同的买方，是公司基于自身规模的扩大、业务发展的需求、未来人才的引进等战略考虑，并结合自身及控股子公司实际财务情况进行的审慎决策，本次购买的房产系上市公司主体自身资产，对该部分资产具有完全可控性，在助力自身发展的同时，也将为重要子公司的未来发展提供必要支持，以达到集团内部资产配置最优化，同时本次购买房产有助于改善办公环境，利用一线城市的优势，吸引各类优秀人才。
公司本次购买房产系公司固定资产，每年将严格按照会计准则计提固定资产折旧，本次购买房产的资金系公司自筹资金，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
六、其他相关说明
公司将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司购买房产的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、中来民生与萃兴科技签署的《房屋订购合同终止协议》；
2、公司与萃兴科技签署的《房屋订购合同》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、苏州禾盛新型材料股份有限公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提供的关于调整本次非公开发行股票方案的相关材料，基于独立判断原则，我们对上述相关事项发表独立意见，意见如下：
公司本次对非公开发行A股股票方案的调整是根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，审慎考虑后确定的，调整后的方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，更加切合公司的长远发展规划，未损害全体股东的利益。我们同意公司对本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目、发行数量及认购对象认购数量进行的调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票方案相关事项独立意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
2016年8月22日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-004葵花药业集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，业经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（合并数）
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||3,400,703,242.92||3,034,770,484.49||12.06%||
|营业总收入|||||||
||370,215,993.34||340,513,831.35||8.72%||
|营业利润|||||||
||449,111,774.82||401,106,215.97||11.97%||
|利润总额|||||||
||311,614,623.99||306,599,997.87||1.64%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的净利润|||||||
||1.07||1.05||1.90%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|12.15%||13.12%||-0.97%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,192,246,066.24||3,764,626,907.63||11.36%||
|总 资 产|||||||
||2,641,802,162.53||2,449,085,635.98||7.87%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||292,000,000.00|292,000,000.00|0.00%|
|股 本||||
||9.05|8.39|7.90%|
|归属于上市公司股东||||
|的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司组织建设成果显著，通过处方药、品牌药、普药三种经营模式模拟独立运营，划小核算单元、激发组织活力，在行业整体增速放缓的形势下，驱动公司整体销售收入稳健上升，同比增长12.06%。其中，品牌药、处方药两种经营模式全年保持超行业增速之态势；普药经营模式在 94号令下发，医药流通行业格局面临重新洗牌，从而影响终端出货的不利形势下，展示出组织的韧性和刚性，全年销售收入保持稳中有升。
公司倾力打造“小葵花”儿童药战略和“大品种为王，黄金大单品为王中之王”战略决策在 2016年得到有效贯彻实施，小儿肺热咳喘口服液和护肝片两大主品，凭借疗效及口碑，在 2016年重新树立强势增长态势，并带动品种群销量快速放大。
公司 2016年对在销品种结构进行适度调整，同时，据行业政策调整及市场形势变化加大了营销推广力度,故公司总体销售费用绝对值较2015年增长较大，加之公司2016年报表合并范围增加导致管理费用较2015年有较大增幅。上述因素共同作用，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长1.64%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于 2016年 10月 22日发布的公告中预计：2016年 1月至 12月归属于母公司股东的净利润为18,396—33,726万元，与2015年相比，增长幅度在-40%—10%之间。本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内，不存在重大差异。
备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年2月27日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-010江苏东华测试技术股份有限公司
关于2016年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司 2016年度报告全文及摘要于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于2015年度相关事项及第二届董事会第四十三
次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年度相关事项及第二届董事会第四十三次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，根据自身实际情况并结合产品生产经营特点及管理要求，初步建立起了一套适合自身特点及管理要求的内部控制制度，完善了一系列内部控制方面的规章制度和控制程序，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面基本建立了健全的、合理的内部控制制度，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，能对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供有力保障，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。2015年度发现公司存在1个财务报告内部控制重大缺陷和1个非财务报告内部控制重大缺陷，公司已制定了具体的整改方案和整改计划。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具的鉴证报告，并经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。2015年公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2015年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1、公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年度的违规关联方占用资金情况。
2、2015年度公司对外担保（含对子公司的担保）均履行了法定的审议决策程序，不存在违规对外担保的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于2015年度关联交易情况的独立意见
2015年度公司发生的关联交易均履行了法定的审议决策程序，不存在违反法律、法规和相关规范的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
在符合公司利润分配原则，兼顾股东利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会2015年度利润分配预案为：公司2015年不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。我们认为公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，符合公司当前处于快速发展阶段且资本性支出较大的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会关于2015年度利润分配的预案。
六、关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的独立意见
根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟对“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目投资总额和建设规模等不变。我们认为：公司本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态时间，是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整事项履行了必要的决策程序，符合募集资金使用的相关规定。因此，我们同意公司本次调整信息化建设项目达到预定可使用状态的时间。
七、关于疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更的独立意见
根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于9价肺炎链球菌结合疫苗研发的750万元募集资金和原计划用于CpGODN增强型乙肝疫苗研发的700万元募集资金，共计1,450万元募集资金变更用于公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。我们认为：公司本次疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更，是根据项目实际实施情况以及公司的产品研发战略作出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。本次变更可提高公司募集资金的使用效率。因此，我们同意公司将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于9价肺炎链球菌结合疫苗研发的750万元募集资金和原计划用于CpGODN增强型乙肝疫苗研发的700万元募集资金，共计1,450万元募集资金变更用于公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。
八、关于2015年度计提资产减值准备的独立意见
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2015年度计提资产减值准备共计601,117,878.74元。我们认为公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。我们同意公司计提资产减值准备。
九、关于对会计师事务所出具保留意见审计报告的独立意见
我们对公司2015年度的财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和调研，我们认可审计报告的导致保留意见的事项内容，也同意公司董事会对事项的相关说明及整改方案。希望董事会和管理层积极推进整改工作，妥善处理好相关事项，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2016年4月28日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-016
二六三网络通信股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董尚雯女士的书面辞职报告。董尚雯女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后董尚雯女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董尚雯女士辞去监事的申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。此次董尚雯女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。
公司监事会谨向董尚雯女士在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2016年2月4日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-070深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年10月20日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2017年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文>和<2017年第三季度报告正文>的议案》；
经审议，董事会认为：《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-071）详情参见 2017年 10月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告全文》详情参见 2017年 10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》；
经审议，董事会同意将闲置自有资金进行委托理财的额度由9,000万元提高至 20,000万元，并将购买主体的范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控
股子公司。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的公告》（公告编号：2017-072）详情参见2017年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2017年11月13日下午15:00（周一）在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）详情参见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第六次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-056新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。公司于2017年5月16日、5月22日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大资产重组继续停牌的公告》。之后于2017年5月27日、6月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2017年6月12日经公司申请，公司自2017年6月14日开市起继续停牌，公司于2017年6月13日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。之后于2017年6月20日、6月27日、7月4日、7月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年7月12日召开了第八届董事会2017年第八次临时会议，并审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2017年7月14日开市起继续停牌，公司于2017年7月13日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。之后于7月20日、7月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、停牌期间的相关工作进展
2017年7月26日，公司收到齐齐哈尔市发展和改革委员会通知，公司重大资产重组项目境外投资备案已获黑龙江省发展和改革委员会批准。截至本公告日，独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
二、前次筹划的重大资产重组的进展情况
本公司于2016年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于继续推进收购黑龙江恒阳牛业有限责任
公司（以下简称“恒阳牛业”）股权暨公司股票复牌的公告》。截止本公告日，公司拟收购恒阳牛业股权的事项仍在继续推进中，根据投资者的关注情况，本公司现将进展情况说明如下：
主要是恒阳牛业目前在国内采购牛源的方式，按照重组上市的审核要求需要进一步规范。但此交易方式在当前国内市场条件和行业交易惯例下较难改变，因此本公司拟先进行海外牛源资产的收购，在保证充足原料供应，停止国内采购或由恒阳牛业剥离国内采购牛源业务的相关资产之后，本公司再推进置入恒阳牛业股权的工作。公司将积极推进向牛肉食品产业发展，合理、有序地推进产业转型工作，构建自己的产业生态系统，择机置入相关优质资产，提升公司的收益能力和可持续发展能力，拓展产业发展空间。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第一次会议所审议的关于聘任孟凡博先生为公司总裁，聘任朱晖先生、胡丹女士、万正洋先生、邹堃先生为公司副总裁，聘任邹堃先生为公司董事会秘书，聘任王恒先生为公司财务总监发表独立意见如下：
1、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、本次聘任的高级管理人员中，孟凡博先生于2017年8月受到了深圳证券交易所公开谴责的纪律处分。我们认为，孟凡博先生已充分认识到自身的不足，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识；孟凡博先生从事射频器件行业多年，是公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到举足轻重的作用，基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续发展，我们同意聘任孟凡博先生为公司总裁，聘任孟凡博先生为公司总裁不会影响公司的规范运作。
4、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
综上，我们同意上述聘任高级管理人员的议案。
【以下无正文】
独立董事：王征、马洪、杨勇
二〇一八年一月十五日
唐山汇中仪表股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：汇中股份
（二）股票代码：300371
（三）首次公开发行后总股本：4,800万股
（四）首次公开发行股票数量：1,200万股（其中公开发行新股600万股，公司股东公开发售股份600万股）,均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：唐山汇中仪表股份有限公司
联系地址：唐山市高新技术开发区清华道
联系人：刘春华
电话：0315-3856690
传真：0315-3190081
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）保荐代表人：张立军、何宽华
电话：020-87555888
传真：020-87557566
（此页无正文，为《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：唐山汇中仪表股份有限公司年 月 日