厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（江曙晖）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》等规章制度的规定和要求履行独立董事职责，认真审慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人亲自出席了公司2017年度召开的12次董事会、6次股东大会，出席会议情况如下：
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|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|12（第三届董事会）|亲自出席|委托出席|缺席|6|6|
||12|0|0|||

二、2017年发表的独立意见情况
在 2017年度任期内，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极研究分析，勤勉地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：
1、2017年1月3日召开了第三届董事会第十九次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；关于公司第二期员工持股计划相关事项的独立意见；
2、2017年2月24日召开了第三届董事会第二十次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见；
关于公司 2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
关于公司2016年度对外担保情况的独立意见；关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见；关于公司 2016年度权益分派议案的独立意见；关于公司及子公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的独立意见；关于公司 2016年度计提资产减值准备和核销坏账的独立意见；关于《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》的独立意见。
3、2017年 4月 14日召开了第三届董事会第二十一次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了对《关于对外投资购买股权的议案》的独立意见。
4、2017年5月8日召开了第三届董事会第二十二次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：对《关于公司主营业务扩产的议案》的独立意见；对《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》的独立意见；
对《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见；对《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》的独立意见。
5、2017年 5月 26日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人就本次会议选举公司副董事长发表了独立意见。
6、2017年 6月 29日召开了第三届董事会第二十四次会议，本人就本次会
议相关事项进行审核并发表了对《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》的独立意见。
7、2017年 7月 16日召开了第三届董事会第二十五次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：对《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》的独立意见；对《关于公司投资设立产业基金的议案》的独立意见；对《关于公司开展票据池业务的议案》的独立意见；对《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》的独立意见；对《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》的独立意见。
8、2017年 8月 16日召开了第三届董事会第二十六次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：关于《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；关于 2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；关于 2017年上半年度公司对外担保情况的独立意见。
9、2017年9月4日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见；关于 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。
10、2017年9月25日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见；《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。
11、2017年 10月 26日召开了第三届董事会第二十九次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了对《关于补选第三届董事会非独立董事暨战略发展委员会委员的议案》的独立意见。
12、2017年12月8日召开了第三届董事会第三十次会议，本人就本次会议
相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：对《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的议案》的独立意见；对《关于为产业基金优先级资金提供担保的议案》的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过参加董事会、股东大会多方面了解公司的内部治理、募投项目运行及相关财务状况。同时通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的经营情况。根据自身专业及从业经验，为公司发展及规划提出相应的见解及建议，在监督中促进公司治理结构日趋成熟，为公司建立良好的企业形象提出相关建议。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主席期间，按照公司《审计委员会工作细则》等相关规定召集、召开会议，充分发挥自己的专业特长，监督公司财务信息的披露及内部控制制度的实施与完善，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作，与审计机构确定年度审计计划，督促年度审计工作稳步有序实施，认真地审阅相关的文件资料，就审计工作中发现的问题与会计师进行沟通，积极履行审计委员会主席的职责。
本人担任公司董事会提名与薪酬委员会委员期间，按照公司《提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定，积极参与了提名与薪酬委员会的日常工作，听取了公司高级管理人员的工作汇报，就聘任高级管理人员及新提名的董事人选等事项进行审议讨论，达成以一致意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习中国证监会、厦门证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件。报告期内，本人参加了厦门证监局及厦门上市公司协会联合举办的 2017年厦门上市公司董事、监事和高级管理人员培训班，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、报告期内，就公司 2017年第四次临时股东大会中审议的 2017年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权；
2、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
4、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
5、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的
规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：江曙晖2018年2月26日