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安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
公司2013年1月11日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司同意为公司的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请的 4,500万元银行综合授信中的 2,295万元（综合授信额度的51%）提供担保。
此次担保公司按照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
除上述担保外，截至2013年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有
以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
三、关于对公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见经核查：公司董事会编制的《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况。公司 2013年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。
四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
2013年，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对控股子公司、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《安徽皖通科技股份有限公
司 2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
五、关于对公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
六、关于对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，我们认为：公司 2013年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的方案及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于对公司利润分配预案的独立意见
我们认为：公司董事会制定的 2013年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，同时，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。我们同意上述利润分配预案。
八、关于对公司会计估计变更的独立意见
公司董事会审议本次会计估计变更议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求；同时体现了会计谨慎性原则，使公
司的资产情况更接近于实际状况，变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司和股东利益的情形。
因此同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
独立董事：王水姚禄仕陈结淼
2014年 3月 3日
东方财富信息股份有限公司
2014年股票期权激励计划激励对象名单
一、总体情况
公司授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|||||获授的股票期权数||占授予期权||占目前总股本的比例|
|姓名||职务|||||||
|||||量(万股)||总数的比例|||
|陆威|副董事长、副总经理、财务总监、董秘||200||6.67%||0.17%||
|程磊|董事、副总经理||100||3.33%||0.08%||
|曹薇|董事||80||2.67%||0.07%||
|中层管理人员、业务（技术）骨干人员（180人）|||2320||77.33%||1.92%||
|预留部分权益|||300||10%||0.25%||
|合计|||3000||100%||2.48%||

二、公司中层管理人员、技术（业务）骨干人员激励对象名单：
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|序号||姓名||职务|
|1|杨勇||中层管理人员||
|2|吉晓锋||中层管理人员||
|3|肖雷鸣||中层管理人员||
|4|郑立坤||中层管理人员||
|5|吴克兵||中层管理人员||
|6|潘世友||中层管理人员||
|7|居伟伟||中层管理人员||
|8|黄妮娟||中层管理人员||
|9|张俊||中层管理人员||
|10|何章旱||中层管理人员||
|11|刘民政||中层管理人员||
|12|张兴东||中层管理人员||
|13|徐伟琴||中层管理人员||
|14|郭旻||中层管理人员||
|15|左宏明||中层管理人员||

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|16|王骏|中层管理人员|
|17|冯石路|中层管理人员|
|18|杨向东|中层管理人员|
|19|史学玉|中层管理人员|
|20|王依雯|中层管理人员|
|21|王剑秋|中层管理人员|
|22|倪鹏翔|中层管理人员|
|23|叶茅|中层管理人员|
|24|徐文斌|中层管理人员|
|25|徐凌靖|中层管理人员|
|26|陈云鹏|中层管理人员|
|27|吴爱华|中层管理人员|
|28|倪萍|中层管理人员|
|29|王鑫|中层管理人员|
|30|朱建|中层管理人员|
|31|贺颖远|中层管理人员|
|32|胡俊|中层管理人员|
|33|刘勇明|中层管理人员|
|34|王默|中层管理人员|
|35|张春超|中层管理人员|
|36|方立明|中层管理人员|
|37|张基业|中层管理人员|
|38|胡奇峰|中层管理人员|
|39|李美莉|中层管理人员|
|40|李锦绣|中层管理人员|
|41|朱新华|中层管理人员|
|42|何亮|管理骨干|
|43|王强|管理骨干|
|44|李振岳|管理骨干|
|45|张泽宇|管理骨干|
|46|左铭|管理骨干|
|47|刘毅|管理骨干|
|48|王恒亮|管理骨干|
|49|宋佳兵|管理骨干|
|50|徐亚力|管理骨干|
|51|李博|管理骨干|
|52|屠彦洋|管理骨干|

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|53|张龙海|管理骨干|
|54|巨峰|管理骨干|
|55|蔡开璟|管理骨干|
|56|任磊|管理骨干|
|57|吕健|管理骨干|
|58|柯鑫英|管理骨干|
|59|顾远|管理骨干|
|60|罗亚柏|管理骨干|
|61|李艳|管理骨干|
|62|杨玲露|管理骨干|
|63|周积霖|管理骨干|
|64|柳明|管理骨干|
|65|周向杨|管理骨干|
|66|裴涛|管理骨干|
|67|沈雁飞|管理骨干|
|68|颜艳|管理骨干|
|69|舒俊|管理骨干|
|70|费亮|管理骨干|
|71|张春妹|管理骨干|
|72|郑南南|管理骨干|
|73|严冬|业务骨干|
|74|徐晓宇|业务骨干|
|75|胡威龙|业务骨干|
|76|倪有园|业务骨干|
|77|闫莹莹|业务骨干|
|78|王超|业务骨干|
|79|卢勇刚|业务骨干|
|80|王怀申|业务骨干|
|81|房哲|业务骨干|
|82|葛春浩|业务骨干|
|83|梁智浩|业务骨干|
|84|顾昊雷|业务骨干|
|85|许昌|业务骨干|
|86|吴巍|业务骨干|
|87|章钰铃|业务骨干|
|88|孙杰|业务骨干|
|89|高鹏|业务骨干|

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|90|水捷|业务骨干|
|91|杨晓|业务骨干|
|92|丁捷|业务骨干|
|93|亢林春|业务骨干|
|94|李广宇|业务骨干|
|95|范小莉|业务骨干|
|96|李彬|业务骨干|
|97|蒋健|业务骨干|
|98|蒋春雷|业务骨干|
|99|武晓菁|业务骨干|
|100|李文智|业务骨干|
|101|沈菊芳|业务骨干|
|102|卞文波|业务骨干|
|103|姚敏|业务骨干|
|104|梁蕊娟|业务骨干|
|105|郭利利|业务骨干|
|106|赵璐|业务骨干|
|107|程鸿岩|业务骨干|
|108|张进威|业务骨干|
|109|王雷|业务骨干|
|110|孙雁|业务骨干|
|111|程忠|业务骨干|
|112|陈学|业务骨干|
|113|康志臣|业务骨干|
|114|李彬|业务骨干|
|115|李刚|业务骨干|
|116|董相毅|业务骨干|
|117|徐志书|业务骨干|
|118|胡刚来|业务骨干|
|119|王喜奎|业务骨干|
|120|许小成|业务骨干|
|121|贾志兵|业务骨干|
|122|沈维泗|业务骨干|
|123|何建辉|业务骨干|
|124|汪丽|业务骨干|
|125|乔文君|业务骨干|
|126|王镜|业务骨干|

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|127|马军|业务骨干|
|128|王磊|业务骨干|
|129|颜玲|业务骨干|
|130|李达|业务骨干|
|131|王其全|业务骨干|
|132|荣兴|业务骨干|
|133|刘伟|业务骨干|
|134|相璟婳|业务骨干|
|135|安佳媛|业务骨干|
|136|杨浩|业务骨干|
|137|黄婉华|业务骨干|
|138|张颖|业务骨干|
|139|薛凌|业务骨干|
|140|季涛|业务骨干|
|141|陆绮莹|业务骨干|
|142|范可|业务骨干|
|143|徐丽|业务骨干|
|144|张绣文|业务骨干|
|145|赵佳妮|业务骨干|
|146|孟春艳|业务骨干|
|147|马毓|业务骨干|
|148|张婷婷|业务骨干|
|149|谢琦|技术骨干|
|150|魏东海|技术骨干|
|151|易俊|技术骨干|
|152|殷海滨|技术骨干|
|153|严文宗|技术骨干|
|154|夏敏林|技术骨干|
|155|李伟|技术骨干|
|156|赵宴华|技术骨干|
|157|杨靖|技术骨干|
|158|李勇|技术骨干|
|159|俞凌杰|技术骨干|
|160|张磊|技术骨干|
|161|周康|技术骨干|
|162|芮毅|技术骨干|
|163|徐长焕|技术骨干|

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|164|田文斌|技术骨干|
|165|胡国强|技术骨干|
|166|吴俊|技术骨干|
|167|朱坤|技术骨干|
|168|王旭|技术骨干|
|169|阳盆|技术骨干|
|170|郑昊|技术骨干|
|171|金云峰|技术骨干|
|172|王学春|技术骨干|
|173|许波文|技术骨干|
|174|胡存超|技术骨干|
|175|崔建华|技术骨干|
|176|刘永铭|技术骨干|
|177|张琪|技术骨干|
|178|张睿|技术骨干|
|179|严卫|技术骨干|
|180|翁一鸣|技术骨干|
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-108深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2017年11月27日将其持有的公司无限售条件流通股3,000,000股质押给西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)，作为其于2016年8月17日将无限售条件流通股45,000,000股质押给西部证券开展股票质押式回购业务(公告编号：2016-073)的补充质押，质押期限自2017年11月27日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|3,000,000|2017年11月27日|2018年8月15日|西部证券股份有限公司|0.55%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份542,203,586股，占公司总股本的52.50%；本次质押3,000,000股，占其所持有公司股份的0.55%，占公司总股本的0.29%；累计处于质押状态的股份为220,860,000股，占其持有公司股份总数40.73%，占公司总股本的21.39%。
神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实
际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与西部证券签订的《股票质押式回购交易协议书》的约定，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、西部证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日
股东减持股份公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-001深圳市惠程电气股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）于2014年1月2日收到公司第一大股东、实际控制人之一吕晓义先生的通知，吕晓义先生于2014年1月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份8,000,000股，占公司总股本的1.06%。具体情况如下：
一、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|减持比例(%)|
|吕晓义|大宗交易|2014年1月2日|6．92|8,000,000|1.06|
||合计|||8,000,000|1.06|

二．股东本次减持前后持股情况
本次减持完成前后，吕晓义先生持有公司权益变动情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|吕晓义|合计持有股份|179,450,931|23.70|171,450,931|22.65|
||其中：无限售条件股份|78,225,465|10.33|70,225,465|9.28|
||有限售条件股份|101,225,466|13.37|101,225,466|13.37|

三．其他相关说明
股东减持股份公告1．公司股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，吕晓义先生在此前任意 30天通过集中竞价交易方式减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
2．本次减持前，吕晓义先生持有公司179,450,931股股份，占总股本比例23.70%，是公司第一大股东、实际控制人之一。本次减持后，吕晓义先生持有公司171,450,931股股份，占总股本比例22.65%，仍为公司的第一大股东、实际控制人之一。
3、公司股东吕晓义先生本次减持股份属于个人行为，公司生产经营一切正常。
4、公司股东吕晓义先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二○一四年一月三日
湖北蓝鼎控股股份有限公司湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于公司股东申请豁免股权激励计划承诺义务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）以及公司章程的相关规定，我们作为湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于公司股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、自2006年起，公司主营业务持续亏损，后相继退出毛毯、西服面料、棉纺织等业务，主营业务仍无较大改善，截至目前公司尚不具备实施与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划的客观条件。
2、经征询公司现任董事、监事、高级管理人员及公司员工的意见，均同意放弃原股权激励计划。
3、豁免蓝鼎实业、仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心履行股权激励计划承诺义务，不会损害公司的利益，也不会损害中小投资者的合法权益。
基于上述理由，我们一致同意豁免蓝鼎实业、仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心履行股权激励计划承诺义务，同意将上述临时议案提交公司股东大会审议。
湖北蓝鼎控股股份有限公司特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：徐长生、高文进、鲍金红二 O一四年六月五日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-014浩云科技股份有限公司
关于收到中国民生银行股份有限公司中选通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日收到江苏省国际招标公司发来的中选通知书，确定公司为中国民生银行股份有限公司 2018-2020年度技防设备系列产品的入围供应商，中选情况如下：
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|序号|中选内容|
|1|人脸识别出入口闸机设备|
|2|智能电源管理设备|
|3|大容量网络备份存储设备|
|4|安防系统集成商|
|5|出入口控制设备|
|6|国产品牌数字及特殊机型摄像机设备|
|7|理财双录摄像设备|
|8|嵌入式数字硬盘录像机|
|9|访客一体机设备|
|10|入侵报警设备|
|11|IP 对讲设备|
|12|拾音器|

上述项目入围后，如最终签署正式合同并顺利实施，将对公司业务主线之一的金融物联领域未来的经营业绩、市场扩展能力及品牌影响力产生积极影响，将进一步增加公司在金融物联领域的核心竞争优势，提升公司综合实力。
公司本次入围协议的签署工作正在有序开展中，正式的销售合同尚未签署，
合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、注意防范投资风险。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-042
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原激励对象中15人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件，股东大会同意公司根据《2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,319,054股进行回购注销处理。由于公司已根据2017年度股东大会决议实施了 2017年度利润分配，因此本次回购注销的回购数量及回购价格已做相应调整。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由2,856,769,678股减至2,853,450,624股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公告如下：
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年8月7日至2018年9月20日期间，每工作日9:00-11:30、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼
（2）联系人：董事会办公室
（3）邮政编码：518067
（4）联系电话：0755-26860666
（5）传真号码：0755-26860685
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
南兴装备股份有限公司独立董事
关于公司调整重大资产重组方案的事前认可意见
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对发行股份及支付现金购买屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司（东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的基金管理人）、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）合计持有的广东唯一网络科技有限公司100%的股权（以下简称“本次购买资产”），同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）方案进行调整（以下简称“本次调整”）。公司第三届董事会第一次会议将审议本次调整相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在董事会审议本次调整相关议案前认真审阅了本次调整相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对本次调整相关事项发表意见如下：一、公司本次调整拟取消本次募集配套资金，并调整本次购买资产交易对价支付安排，调整后的重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于加快推进公司重大资产重组工作进程，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司、中小投资者利益的情形。
二、本次调整不构成重组方案的重大调整，同时，本次调整是在公司股东大会授权董事会办理与本次重大资产重组相关的事项范围内，本次调整无需提交公司股东大会审议。
三、本次重大资产重组构成关联交易，公司董事会审议本次调整相关议案时应适用关联交易的审批程序。
综上，我们同意将本次调整的相关议案提交公司第三届董事会第一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于公司调整重大资产重组方案的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
冯敏红
高新会
姚作为
二〇一八年一月五日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立立场判断，现对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于签署四方协议暨对外提供担保的议案》的独立意见
公司独立董事对公司为杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（以下简称“汉鼎俏星”）提供担保事项进行了审慎核查，认为：公司为汉鼎俏星对一号店、二号店房屋租赁合同继续提供连带责任担保，同时汉鼎俏星的控股股东杭州俏星商业发展有限公司就本担保将提供等额的反担保，符合公司整体利益且风险可控。该担保事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司本次对外担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
【周亚力】 【吴飞】 【范悦龙】
二〇一八年十二月二十一日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-066新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份被解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）通知，获悉新华联控股将其所持本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|新华联控股有限公司|是|200,000,000|2017年8月10日|2019年 9月 26 日|中信银行股份有限公司长沙分行|17.24%|提前解除质押|
|||15,000,000|2017年 12月 11 日|||1.29%||
|||9,743,954|2017年 12月 11 日|||0.84%||
|合计|-|224,743,954|-|-|-|19.37%|-|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新华联控股有限公司|是|200,000,000|2019 年 9月 26日|2020年9月26 日|中信银行股份有限公司长沙分行|17.24%|融资担保|
|||15,000,000||||1.29%||
|||9,743,954||||0.84%||
|合计|-|224,743,954|-|-|-|19.37%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量 1,160,272,587股，占公司总股本的61.17%，累计已质押 1,133,641,558股，占其持有公司股份总数的97.70%，占公司总股本的59.77%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年 9月27日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-046
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1238号《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称：“公司”）以10.16元/股向烟台市台海集团有限公司非公开发行人民币普通股29,527,559.00股，用于募集配套资金。截至2015年8月3日止，公司已完成向台海集团非公开发行股票，新发行人民币普通股29,527,559.00股，发行价格10.16元/股，总发行额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，剩余267,867,234.75元。以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2015]第3-00045号验资报告。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司、中国工商银行股份有限公司眉山分行、西南证券股份有限公司（保荐机构）三方经协商，达成如下协议：
甲方：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司眉山分行（以下简称“乙方”）
丙方：西南证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_2313399129100397314，截至_2015年_8_月_3_日，扣除发行费用 32,132,765.25元后，专户余额为267,867,234.75元。该专户仅用于甲方全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司冶铸厂扩建项目、锻造厂扩建项目、核电站主管道套料扩
建项目以及长轴类工件热处理扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金__/__万元（若有），开户日期为20_/_年_/_月/__日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘冠勋、曹媛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会四川监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
承诺书
本人王扬（身份证号23020219721201****）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司博士眼镜连锁股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：王扬
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-009乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步
收购宁波秉琨投资控股有限公司35%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司35%股权》的议案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司35%股权的公告》（公告编号：2018-123）。现将本次股权收购相关事项及进展情况公告如下：
一、交易的主要内容
上海形状记忆合金材料有限公司（以下简称：上海形状）以人民币42,030.98万元的价格进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司（以下简称：宁波秉琨）35%股权。其中，上海形状以人民币40,770.05万元收购宁波浔王持有的宁波秉琨33.95%股权；以人民币1,260.93万元收购德彰投资持有的宁波秉琨1.05%股权。
股权转让完成后，上海形状持有宁波秉琨98.05%股权。
二、交易对方基本情况
1、宁波浔王股权投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2AJ4514G
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：刘霞
成立日期：2018年4月13日
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0235
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。
宁波浔王持有的宁波秉琨33.95%股权通过受让宁波秉琨原股东司博兰德医疗科技（江苏）有限公司所持股份取得。
2、宁波德彰投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：913302063089623617
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈文静
成立日期：2014年11月24日
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0082
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理与咨询，企业营销咨询。
公司及公司前十名股东与宁波秉琨35%股权的出让方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、股权收购进展情况
宁波秉琨已在宁波市北仓区市场监督管理局办理完成了上述股权转让的相关工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：宁波秉琨投资控股有限公司
统一社会信用代码：9133020630896077X7
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程凡
成立时间：2014年11月24日
注册资本：12989.6907万人民币
股权结构：上海形状持有98.05%股权
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0081
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理与咨询；市场信息咨询服务；医疗技术的开发、技术服务、技术转让；高新技术项目的投资和管理。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年二月十五日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-073软控股份有限公司
关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，具体详情如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
成立日期：2013年11月04日
执行事务合伙人：李尊农
主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的
其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴华事务所具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000446，具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构。
2、公司于2019年10月17日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：中兴华事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三次会议进行审议。
独立意见：公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴华事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次聘任中兴华事务所，并将该议案提交
公司股东大会审议。
五、备查文件
1、软控股份有限公司公司第七届董事会第三次会议决议；
2、软控股份有限公司公司第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名薛济民为无锡双象超纤材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任无锡双象超纤材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合无锡双象超纤材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡双象超纤材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有无锡双象超纤材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有无锡双象超纤材
料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在无锡双象超纤材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为无锡双象超纤材料股份有限公司或其附属企业、无锡双象超纤材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与无锡双象超纤材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董
事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括无锡双象超纤材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在无锡双象超纤材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：无锡双象超纤材料股份有限公司董事会日期：2016-11-22
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0302006上海美特斯邦威服饰股份有限公司
内部控制规则落实自查表
自查期间：2013年1月1日至2013年12月31日
||||
|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次|||
||是||
|一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||是||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|是||

|||
|-|-|
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否||
|在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是|
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理||
|结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是|
|秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及||
||不适用|
|时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次||
||不适用|
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资||
||不适用|
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|不适用|
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及||
||是|
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资||
||是|
|金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的||
||是|
|审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人||
||是|
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权||
||是|
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是|
|规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十||
||是|
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||
|十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明||
||是|
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变||

|||||
|-|-|-|-|
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对||||
|||王石|10|
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|||吕红兵|11|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||薛云奎|12|

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2014年4月22日
广发证券股份有限公司
关于中科云网被北京国际信托申请强制执行的独立意见
广发证券股份有限公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）公开发行的“ST湘鄂债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“ST湘鄂债”进展情况及中科云网对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《受托管理协议》的约定，现就中科云网被北京国际信托申请强制执行事宜发表独立意见如下：
根据中科云网与北京国际信托有限公司（下称“北京信托”）签署的《信托贷款合同》及补充协议，北京信托向中科云网发放了信托贷款人民币 130,000,000元（中科云网已偿还 20,000,000元）,中科云网为上述贷款提供了西安、武汉两处房产增信担保。北京信托对上述《信托贷款合同》及补充协议向北京市中信公证处（下称“中信公证”）申办了赋予强制执行的债权文书公证。因中科云网未依合同约定及补充协议承诺支付到期利息，北京信托于 2015年 4月 23日向中科云网寄送了《贷款提前到期通知书》，宣布上述《信托贷款合同》项下全部借款于 2015年 4月 23日提前到期，并要求中科云网于 2015年 4月 27日前支付借款本金、利息、罚息和其他费用。
因截至 2015年 4月 28日，中科云网尚未履行《信托贷款合同》约定的还款义务，北京信托向中信公证申请出具《执行证书》，对中科云网的财产申请强制执行。申请强制执行的标的为借款本金
110,000,000元、利息 3,580,000元、罚息 60,480元及其实现债权的费用。
中科云网于 2015年 5月 5日收到中信公证出具的《通知函》，《通知函》明确，如中科云网未在 2015年 5月 7日前提供证据对上述执行标的提出异议，中信公证将依法出具《执行证书》。
中科云网于2015年5月6日发布《中科云网科技集团股份有限公司关于收到北京市中信公证处〈通知函〉的公告》，明确对北京信托申请强制执行的标的予以认可。据此，北京信托将有权委托管辖法院对中科云网提供增信的两处房产予以强制执行。鉴于中科云网西安、武汉房产为北京信托提供第一顺位增信担保后，为本期债券提供了第二顺位增信担保，则上述房产处置所得偿还北京信托执行标的后是否还有剩余以及可能剩余的价值均存在重大的不确定性。
基于中科云网目前的经营现状及公司资产负债情况，北京信托对中科云网财产申请强制执行将对中科云网偿还本期债券本息、违约金产生重大不利影响。特此提请本期债券持有人关注相关风险。
受托管理人将持续密切关注中科云网偿债资金筹集情况以及其
他对本期债券债券持有人利益有重大影响的事项，并及时进行报告。
广发证券股份有限公司 2015年 05月 06日