Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
光大证券股份有限公司
关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2017年半年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：艾比森|
|保荐代表人姓名：杨小虎|联系电话：13902915577|
|保荐代表人姓名：韦东|联系电话：18938888055|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|

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|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|深圳大艾投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于持股减持的承诺|是|不适用|
|深圳大艾投资有限公司关于持股减持的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于一致行动的承诺|是|不适用|

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|深圳市艾比森光电股份有限公司关于分红的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|深圳市大艾投资有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|深圳市艾比森光电股份有限公司、丁彦辉、任永红、邓江波、李海涛、赵凯、陈玲、鲍凯、张文磊关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|鲍凯、曹同生、陈玲、陈志峰、李海涛、李松涛、张文磊、赵凯关于任职期间股票锁定的承诺|是|不适用|
|深圳市艾比森光电股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺|是|不适用|
|公司控股股东丁彦辉、任永红、邓江波关于承担公司整体变更为股份有限公司时补缴个人所得税税款的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司2017年半年度持续督导期间的跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2017年9月5日
杨小虎
2017年9月5日
韦东
保荐机构：光大证券股份有限公司 2017年9月5日
（加盖公章）
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-118
量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2018年9月12日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2018年9月17日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原董事周新平先生辞职，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名张建浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件）
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
因公司管理层工作分工调整，原财务总监黎定辉先生辞去财务总监职务，继续在公司担任其他职务。经公司总经理曾宪维先生提名，董事会审核，同意聘任辜团力先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
2018年9月18日
附件：
简历
1、张建浩：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副主任药师。曾担任广东高盛医药发展有限公司董事长、中山大学中山眼科中心药剂科副主任、广东省东莞市食品药品监督管理局副局长、广东省食品药品监督管理局审评认证中心科长、副主任、广东省执业药师注册中心主任、广东省食品药品监督管理局医疗器械注册处处长等。现任量子高科（中国）生物股份公司董事长特别助理、广东量子高科微生态医疗有限公司副董事长、上海睿智化学研究有限公司董事。
截至本公告日，张建浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、辜团力：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师；历任德勤华永会计师事务所（DTT）审计员；黄士恒会计师事务所高级经理；粤高速财务主管、外派财务总监；广东利通置业投资有限公司财务部副总经理（主持工作）；天合国际融资租赁有限公司计划部财务部副总经理（主持工作）。
截至本公告日，辜团力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-004
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 30%|盈利：11,223.07万元|
||盈利：13,467.68万元– 14,589.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司的主营业务继续保持持续、稳定增长；
2、自 2015年 9月起，深圳市美微科半导体有限公司及 Caswell IndustriesLimited（BVI）分别纳入扬杰科技及全资子公司扬杰科技（香港）有限公司的合并财务报表范围，对公司的营业收入及净利润均产生了积极影响；
3、报告期内，公司新增股权激励费用，对净利润产生了一定影响；
4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,300万元- 1,400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-048
新界泵业集团股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191333号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《新界泵业集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐项进行研究和讨论。鉴于本次交易所涉及的财务资料已超过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》规定的有效期，公司正在安排相关中介机构进行审计工作，目前审计工作尚未完成，预计无法在 30个工作日内向中国证监会提交书面反馈意见回复。为切实稳妥地做好《反馈意见》的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，延期至2019年9月 19日之前上报反馈意见书面回复材料并予以披露。
公司本次重大资产重组尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及的经营者集中的审查及获得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年八月七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-032广发证券股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2017年5月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年5月10日下午在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼大会议室召开。本届监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。
全体监事共同提议召开本次会议，并推举监事吴钊明先生召集并主持本次会议。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举吴钊明先生为公司第九届监事会监事长的议案》
经审议，全体监事一致同意选举吴钊明先生为公司第九届监事会监事长。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
吴钊明先生的简历请参见 2017年 5月 11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工监事选举结果的公告》。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一七年五月十一日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—037湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华昌达，证券代码：300278）自2017年4月25日（星期二）下午开市起停牌，公司披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-026），于 2017年 5月 2日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-031），于 2017年 5月 9日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2017年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-032），公司正在筹划重大资产重组事项。2017年5月24日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036），公司股票于 2017年 5月25日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-006哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于与贵州关岭国风新能源有限公司签署
《关岭县普利风电项目 BT总承包合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2016年3月24日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“国风新能源”）签署了关于《关岭县普利风电项目BT总承包合同》（以下简称“BT合同”），合同总价款41700万元，约占 2015年度营业收入的54.79%。
公司与国风新能源之间不存在关联关系，上述合同签订不涉及关联交易。该合同为日常经营类合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方介绍
（一）BT合同发包方基本情况
公司名称：贵州关岭国风新能源有限公司
统一社会信用代码：91520424590769310R
公司类型：有限责任公司
住所：贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西关外
法定代表人：魏朝晖
注册资本：伍佰万元整
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决
定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（对风力、太阳能发电业的筹建（筹建期内不得开展经营活动，筹建结束取得法律法规规定的所有许可手续并办理营业执照变更手续后方可经营）。）
（二）BT合同承包方基本情况
公司名称：哈尔滨九洲电气股份有限公司
统一社会信用代码：91230100127600046K
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：哈尔滨市南岗区哈平路162号；
法定代表人：李寅；
注册资本：叁亿肆仟陆佰零柒万玖仟贰佰零肆圆整；
经营范围：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产、销售和信息与技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；
节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、BT合同的主要内容
（一）合同标的
工程名称：关岭县普利风电项目（以下简称“普利风电项目”）
工程地点：贵州省安顺市关岭县普利乡
工程批准、核准或备案文号：黔能源新能（2012）365号
工程内容及规模： 48MW
合同范围：对普利风电项目进行项目设计、融资、建设。包括为普利风电项目设备的施工图纸设计、供货及监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、风力发电机组建筑及安装工程、升压站内建筑及安装工程、35kV集电线路建筑安装工程、
场内道路、办公和生活临建、调试及配合整套启动、售后服务等。
（二）供货范围：包括风电场风机设备、风机升压变、升压站内设备和材料的供应、运输和保管等。
（三）工程竣工日期：合同工期为2016年12月31日前全部风机并网发电
（五）BT合同价格
贵州关岭普利风电项目(MW)工程BT总承包为41,700万元（大写：肆亿壹仟柒佰万元整）。
（六）付款安排
1、完成预验收日为T日。T+7日内，发包方支付BT总承包额的50%，即20,850万元（大写:贰亿零捌佰伍拾万元整）；
2、T+30日前，发包方支付BT总承包额的45%，即18,765万元，（大写:壹亿捌仟柒佰陆拾伍万元整）；
3、T+365日前，发包方支付BT总承包方5%的保证金2,085万元(大写:贰仟零捌拾伍万元整)；
4、如有变更，变更产生的费用于T+7日前由发包方一次性支付给BT总承包方。
（七）付款保障措施
1、发包方承诺在未支付完全部工程款前，BT项目新形成的资产（包括但不限于土地、房产、在建工程、设备、经营权）全部归公司所有；
2、项目并网后未支付完全部工程款前，项目的发电收益全部归BT总承包方所有，直至支付完毕全部工程款。发电收益所得不可抵减发包方欠公司的欠款；
3、贵州关岭国风新能源有限公司股东持有该项目的全部股权质押至公司并办理工商质押登记。
（八）合同生效
本合同协议书经合同双方签字盖章后生效。
四、BT项目合同对公司的影响
1、本次合同的签署，是公司在能源互联网业务领域的又一突破，为公司在风能、太阳能等新能源业务领域的发展带来了新的合作方式。同时本合同的履行有利于推动当地经济和加快新能源产业的发展，得到了关岭县政府的大力支持，对公司的声誉也一定的积极影响。
2、在合同生效后，公司将根据该工程的进度安排工程施工建设。合同总价款为41700万元，合同的执行将对公司2016年的业绩产生重要的影响。
3、本次合同签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
五、董事会对合同双方的履约能力分析
董事会认为：公司是以“高压、大功率”电力电子技术为核心技术，以高效“电力电子节能与新能源”为产业发展方向，从事电力电子成套设备的研发、制造、销售和服务；承建新能源发电产业的高科技上市公司。由公司承建的哈尔滨九洲电气技术有限公司6MWp光伏发电工程，其中2MWP太阳能光电建筑应用示范项目工程已于2013年建成并投入发电；由公司2015年6月承建的《七台河万龙、佳兴风电项目》，项目总容量为96MW已在2016年3月底前全部并网发电，因此董事会认为公司具备履行本合同的能力。
国风新能源已取得项目承建批文黔能源新能（2012）365号等项目前期核准文件，为普利风电项目的合法持有人，得到关岭县政府的大力支持，并且多家银行承诺项目建设后愿意提供总投资额70%的项目贷款，因此董事会认为国风新能源具备履行本合同的能力。
六、见证律师法律意见
北京市尚公律师事务所认为：《BT合同》项下九洲电气与合同相对方贵州关岭国风新能源有限公司真实存在，其具有签署《BT合同》的合法资格，并且《BT合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），
与本公告同时披露的法律意见书。
七、风险提示
1、本合同涉及金额较大，存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险。
2、项目的推进需要各方协助，由于人员变动，可能存在项目不能如期完工的风险。
3、该合同系工程总承包合同，合同履行过程中可能存在不可抗力的影响所造成的风险。
八、备查文件
1、签署的《关岭县普利风电项目BT总承包合同》；
2、董事会关于日常经营重大合同双方履约能力的分析说明；
3、北京市尚公律师事务所关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司与贵州关岭国风新能源有限公司签署的<关岭县普利风电场项目BT总承包合同>的法律意见书》。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“会畅通讯”或“上市公司”）第三届董事会第十一次会议拟于 2018年 9月 28日以现场方式召开，审议《关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与此相关的议案。
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式向罗德英、杨祖栋、深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）、杨芬、谢永斌、陈洪军购买其持有深圳市明日实业股份有限公司（以下简称“明日实业”）100%股份，以及向戴元永、邵卫、颜家晓、深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）、堆龙德庆誉美中和创业投资中心（有限合伙）、共青城晟文投资管理合伙企业（有限合伙）、苏蓉蓉、东方网力科技股份有限公司、张敬庭、共青城誉美中和二期投资管理合伙企业（有限合伙）、上海龙澜投资管理有限公司、共青城添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有北京数智源科技股份有限公司（与明日实业合称“标的公司”）85.0006%股份（与明日实业100%股份在以下合称“标的资产”，标的资产的持有人以下合称为“交易对方”），并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司在召开董事会前已将本次重大资产重组的相关事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。本人申嫦娥、赵宁作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件，并进行了充分的论证，现就公司本次重大资产重组发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易方案合理，具有可操作性。我们认为，为本次交易符合公司的长远利益以及全体股东利益。
母女关系，杨祖栋与杨芬为父女关系。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，罗德英、杨祖栋及杨芬为一致行动人。
在本次交易后，罗德英及其一致行动人杨祖栋、杨芬合计直接持有公司11.6555%股份，为公司新增持股5%以上大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，构成公司的关联方。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次重大资产重组构成关联交易。
经核查，在本次交易前，交易对方与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
我们认为，尽管本次交易构成关联交易，但公司董事与本次交易不存在关联关系，无需相应履行回避表决程序。
3、公司本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，并经公司和本次重大资产重组交易对方协商确定，交易定价方式合理，因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益。
4、承担本次重大资产重组评估工作的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券、期货业务资格。除业务关系外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
5、本次交易将为上市公司业绩增长注入新的活力，从而提高上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展和核心竞争力，提升上市公司整体价值。本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
基于上述情况，我们对本次交易的方案及签订的相关协议表示认可，同意将与本次交易的方案及其他相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《上海会畅通讯股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
申嫦娥 赵宁
日期：2018年9月28日
西安天和防务技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（姚焕然）
各位股东及股东代表:
本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2016年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是社会公众股股东的利益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人不再继续担任公司第三届董事会独立董事，现将本人2016年度任职期内履行职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共计召开了7次董事会，我应出席会议3次，亲自出席了3次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度公司共召开了2次股东大会，本人列席了2次。
2016年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，经审慎独立地研究、判断，本人对2016年度公司第二届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年，任职期内，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2016年2月2日||第二届董事会第二十八次会议||关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有||同意||

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||||限公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见。||
|2|2016年4月20日|第二届董事会第二十九次会议|《关于 2015 年度相关事项的独立意见》：1、关于《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；2、关于《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事前认可意见及独立意见；4、关于《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见；5、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见；6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 8、对公司2015 年度关联交易事项的独立意见。|同意|
|3|2016年8月24日|第二届董事会第三十次会议|《关于 2016 年半年度相关事项的专项说明及独立意见》：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见；2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；3、关于公司为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额度提供担|同意|

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|保事项的独立意见；4、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见；5、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；6、关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见。|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬和考核、审计四个专门委员会，本人任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。2016年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
作为公司审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，参加、组织审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
作为公司薪酬和考核委员会委员，本人严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，参加薪酬和考核委员会各项工作，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策、考核方案提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在 2016年任职期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行
监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法
权益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，参加了深交所组织的独立董事培训班的学习，并获得了独立董事资格证书。此外，本人还积极学习经公司证券部转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。同时衷心希望公司在新的一年里以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告
独立董事：姚焕然
二О一七年四月二十四日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-043
天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016年 5月 20日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016年5月17日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由董事陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员并确定其薪酬的议案》。
经公司总经理提名，董事会同意聘任李玉龙先生、郑春雷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述人员的薪酬标准为：
单位：万元
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|姓名|职务|年薪|
|李玉龙|副总经理|70|
|郑春雷|副总经理|70|

公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬，按照月度发放，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意为原平市天然气有限责任公司向招商银行股份有限公司太原分行申请的综合授信贷款提供连带责任担保，担保主债权金额 5,000
万元、贷款利率为基准利率上浮不超过10%、借款期限1年，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
公司聘任高级管理人员简历
附件：
1、李玉龙先生 1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1983年至 1992年任职于山西省神头一电厂，1992年至 2003年任职于山西柳林电力有限责任公司，2003年至 2010年任山西天石电力有限公司总经理，2010年至 2016年任山西国际能源集团气化投资管理有限公司、山西国化能源有限责任公司总经理。
李玉龙先生未持有公司股票。李玉龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、郑春雷先生 1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学博士，高级工程师。1985年至2015年历任中国石油天然气股份有限公司长庆油田开发处综合科科长、第三采油厂副厂长、第二输油处处长、长庆北线指挥部副指挥，中石油煤层气有限责任公司管道与销售部经理、吕梁分公司经理等。
郑春雷先生未持有公司股票。郑春雷先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-006深圳南山热电股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
金额币种：人民币
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000-5,000万元|亏损： -20,445.56 万元|
|基本每股收益|盈利：0.05-0.08元|亏损： -0.34 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本年度业绩扭亏为盈的主要原因是：1、天然气采购成本下降；2、确认南山热电厂机组容量转让收入；3、取得深圳协孚供油有限公司转让惠东协孚港口综合开发有限公司部分股权的收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2013年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-067
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2017年9月日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2017年6月2日，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕810号），非公开发行人民币普通股（A股）18,813,660股，募集配套资金总额313,999,985.40元，扣除发行费用9,622,641.50元后，募集资金净额为304,377,343.90元。上述募集资金到位情况已经经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月24日出具了《验资报告》（天职业字[2017]16256号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、本次增资的基本情况
公司拟使用募集资金向江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“有限公司”）增资3,000万元，本次增资后江苏宏泰注册资本由1,000万元增加至4,000万元。公司本次向全资子公司增资符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排,有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股东大会审议。
三、增资对象基本情况
名称：江苏宏泰高分子材料有限公司
统一社会信用代码：913202822504615630
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：宜兴市万石镇工业北区（南漕村）
法定代表人：刘晓明
注册资本：1000万元整
成立日期：1993年03月26日
营业期限：2002年02月04日至2022年05月31日
经营范围：紫外光固化涂料、柔软剂、洗涤剂209的制造、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：增资前后，江苏宏泰均为上市公司全资子公司，增资后，江苏宏泰注册资本将变更为4000万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对全资子公司江苏宏泰进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强该全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司、江苏宏泰将及时与商业银行、独立财务顾问签署《募集资金四方监管协议》，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金管理办法》实施监督。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、董事会意见
公司本次增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事
项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强该全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金向全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司进行增资，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。独立董事一致同意公司使用募集资金对全资子公司增资的事项。
3、监事会意见
公司本次增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事
项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发
展战略。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞
争力，同时增强该全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公
司及全体股东的利益。公司第二届监事会第十五次会议审议一致通过，同意公
司使用募集资金3000万元对全资子公司进行增资。
4、独立顾问核查意见
公司使用配套募集资金对全资子公司江苏宏泰增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810号）；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况；该事项的审议已履行了必要的法律程序，相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司章程
的规定。综上，江海证券对广信材料使用募集资金对全资子公司进行增资事项无异议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-052宏源证券股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----
中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大事项，公司股票于
2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项，公司
股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于2014年1月30日、2014年5月6日和6月4日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌，争取在2014年7月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成，正履行必要的审批程序。
公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-074苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步优化产业布局，有效发掘投资机会，公司与中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司（以下简称“中化金茂”）签订了《关于合作开展火电灵活性调峰调频供暖业务之合作协议》，共同出资设立金茂宝馨（天津）能源科技有限公司（以下简称“标的公司”），其中，公司认缴出资额人民币1,500万元，占标的公司注册资本的30%。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。
二、交易对手方介绍
名称：中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA00FFGJ7J
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道436号恒盛广场4号楼-9-3法定代表人：杨冰
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：二○一七年六月二十一日
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；电力供应（仅限分支机构经营）；工程勘察、工程设计。节能设备销售；
合同能源管理；热力供应（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：北京金茂绿建科技有限公司，持股比例为100%
与本公司关系：中化金茂与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
近日，标的公司完成了工商登记注册手续，并收到了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：金茂宝馨（天津）能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91120118MA06ETQW5A
3、类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
4、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-17
5、法定代表人：汪玉峰
6、注册资本：伍仟万元人民币
7、成立日期 :二○一八年九月十日
8、经营范围：新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；合同能源管理；新能源开发与利用；自营和代理货物及技术进出口；工程勘察设计；热力供应；建筑材料、机械设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构:
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|股 东|认缴出资额（万元）|持股比例|
|中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司|3,500|70%|
|苏州宝馨科技实业股份有限公司|1,500|30%|
|合计:|5,000|100%|

四、对外投资合同的主要内容
甲方：中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司
乙方：苏州宝馨科技实业股份有限公司
1、合作内容
甲乙双方均同意在火电灵活性调峰调频供暖领域开展合作。
2、合作方式
甲乙双方均同意就火电灵活性调峰调频供暖业务以共同出资设立合资公司的方式进行合作，其中甲方持有合资公司70%股权，乙方持有合资公司30%股权。
各方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，合资公司注册资本5,000万元。
3、合资公司治理结构
（1）合资公司股东会是其最高权力机构，依法行使相关职权。
（2）合资公司设立董事会，董事会由 5人组成，甲方推荐 3人，其中一人任董事长；乙方推荐2人，其中一人任副董事长。
（3）合资公司法定代表人由总经理担任，总经理人选由甲方推荐，董事会聘任。
（4）合资公司不设监事会，设一名监事，由甲方推荐。
（5）合资公司设副总经理若干名，乙方推荐一名，其余由甲方推荐；由总经理提名，合资公司聘任。
（6）合资公司设财务总监（即财务负责人），由甲方推荐财务总监；乙方推荐财务部门经理。合资公司财务实行“双签制”，即须获财务总监和财务部门经理签字同意，方可使用资金。
（7）合资公司应按月向甲乙双方提供财务报表。
4、违约责任
本协议生效后，除不可抗力因素外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，造成其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的经济损失、费用或支出（包括但不限于诉讼费用、支出合理的律师费及其他顾问的成本和费用）。
5、本合作协议经甲乙双方盖章后生效。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
鉴于双方对节能环保行业具有良好发展前景的共识，中化金茂具备良好的资金实力和融资信誉，以及公司在节能环保领域具备良好的技术和管理经验，公司与中化金茂开展全面合作，有利于充分挖掘双方在各自领域的资源优势，推进市场资源协同，实现优势互补，合作共赢。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次投资设立标的公司由公司自有资金解决，符合公司业务发展需要。本次投资可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,为此，公司将采取适当的管理措施，防范和应对各种风险。
3、本次对外投资对公司的影响
通过本次投资，有利于公司拓宽高压电极锅炉应用技术领域，进一步增强公司行业竞争力，提高盈利能力。
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业务发展预计将产生一定积极影响，符合公司的长期发展战略。
六、备查文件
1、《关于合作开展火电灵活性调峰调频供暖业务之合作协议》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-113中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开了第八届董事会2015年度第十四次会议和第八届监事会2015年度第七次监事会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数）。
在上述额度内，资金可以进行滚动投资。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础上，利用公司及控股子公司闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加收益。
2、投资额度
拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数）。
3、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险型理财产品。
4、投资期限
自2016年第一次临时股东大会审议通过之日至2016年12月31日内有效。
5、信息披露
公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规以及《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数）。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。
同意上述使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自该事项获股东大会审议通过之日至2016年12月31日内有效。
同意上述使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，并提交2016年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会2015年第十四次会议决议；
2、第八届监事会2015年第七次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
深圳市惠程电气股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划
首次授予激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员名单及首次授予分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟授的||占首次||||||合计占|
||||||||||||拟授的||占首次|||
||||||||限制性||授予限||||||首次授|
||序||||||||||股票期||授予期|||
||||姓名||职务||股票数||制性股||||||予前公|
||号||||||||||权数量||权总数|||
||||||||量（万||票总数||||||司总股|
||||||||||||（万份）||的比例|||
||||||||股）||的比例||||||本比例|
|1||纪晓文||董事长||325||39.63%||0||0||0.42%||
|2||杨富年||董事、总裁||325||39.63%||0||0||0.42%||
|3||王东||董事、副总裁||40||4.88%||0||0||0.05%||
|4||田青||董事、财务总监||80||9.76%||0||0||0.10%||
|5||朱丽梅||副总裁||25||3.05%||0||0||0.03%||
|6||方莉||副总裁、董事会秘书||25||3.05%||0||0||0.03%||
|合计6人||||||820||100%||0||0||1.06%||

深圳市惠程电气股份有限公司二零一五年十二月二十八日