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东方华银关于贝因美2015年第二次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于贝因美婴童食品股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：贝因美婴童食品股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一五年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美婴童食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2015年第二次临时股东大会的通知、公司2015年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于贝因美2015年第二次临时股东大会的法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
2015年10月10日，贵司第六届董事会第五次会议作出决议，决定召开2015年第二次临时股东大会。贵司已于2015年10月12日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2015年11月2日下午14:00在杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦举行；网络投票时间为2015年11月1日至2015年11月2日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月1日15:00至2015年11月2日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 15人，代表股份 388,677,469股，占公司股份总数的38.0117%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计13人，代表股份388,629,169股，占公司总股本的38.0070%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 2人，代表股份 48,300股，占公司总股本的0.0047%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的
东方华银关于贝因美2015年第二次临时股东大会的法律意见书表决方式，通过了如下决议：
1、《关于安满产品合作暨关联交易的议案》。
上述议案涉及关联交易，关联股东恒天然乳品（香港）有限公司对议案回避表决。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一五年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的决议均合法有效。
东方华银关于贝因美2015年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：王建文 黄勇
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-03河南豫能控股股份有限公司
关于子公司与工银金融租赁有限公司
开展融资租赁（售后回租）业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、融资租赁业务（售后回租）业务合作概述
（一）基本情况
为拓宽融资渠道、调整贷款结构，根据生产经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（简称“丰鹤公司”）拟将部分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司（简称“工银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额4亿元，期限4年，租金利率为同期贷款基准利率4.75%（不含税），租赁咨询费为融资总额的1.6%（不含税）。在租赁期间内，丰鹤公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，丰鹤公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。
公司与工银租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
（二）审议和表决情况
公司于 2019年 1月 31日召开董事会 2019年第 1次临时会议，审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
该事项无需提交股东大会审议。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易生效不需要经政府有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市广场东路20号
法定代表人：赵桂才
注册资本：人民币180亿元
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；
为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。
三、交易标的情况
标的名称：#6汽轮机、#5发电机、#6发电机等设备
类别：固定资产
权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
出租人：工银租赁
承租人：丰鹤公司
交易类型：售后回租
租赁标的物：#6汽轮机、#5发电机、#6发电机等设备
租赁融资金额：人民币4亿元
租赁期：4年
租金利率：同期银行贷款基准利率4.75%（不含税）
咨询费：融资总额的1.6%（不含6%增值税），放款前一次性支付
租金收取方式：按季等额还本并支付利息；承租人按照约定向出租人支付租金，同时承担设备的维护和保养等义务。
承租人在租赁期满向出租人支付 1.00元价款购买设备余值，设备所有权转回承租人。
担保方式：丰鹤公司40%收费权质押。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期的资金支持。公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第1次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年2月2日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-061湖南汉森制药股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 12月 10日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持，会议通知于2018年12月6日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于补充确认关联交易及增加 2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：此次补充确认关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易的定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
《关于补充确认关联交易及增加 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-062）详见 2018年 12月 12日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1．公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2018年12月12日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-048
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2014年6月16日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年6月26日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于注销安徽盛运技术工程有限公司的议案》
为进一步整合业务，提高管理效率，降低运营成本，实现公司健康可持续发展，公司决定注销安徽盛运技术工程有限公司。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
公司拟发行规模为不超过人民币3.6亿元短期融资券。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为济宁中科环保电力有限公司提供担保的议案》
公司拟为济宁中科环保电力有限公司向中国银行济宁市分行任城支行申请贰亿元人民币的综合授信额度提供担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于设立山东宁阳垃圾发电项目公司的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增资珠海信环环保有限公司10%股权的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于 2014年 7月 11日下午13：30在公司总部五楼公司会议室召开2014年第三次临时股东大会（详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-028
浙江田中精机股份有限公司
关于董事对 2018年年度报告投反对票的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）、《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-026）。因市场比较关注，现就相关事项做如下补充：
董事龚伦勇对《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》投反对票的的理由：“2018年年度报告未能真实反映远洋翔瑞 2018年营业收入、净利润，该内容存在虚假记载。鉴于本次董事会资料较多，议案较多，资料下发时间短，本着对公司负责任的态度，本人亦需要时间消化。”（详见公司第三届董事会第七次会议决议公告）(公告编号：2019-025)。公司在2018年年度报告雇页提示：“董事龚伦勇先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是‘已是虚假记载’，请投资者特别关注。”
公司关于远洋翔瑞的相关情况说明如下：
2016年，公司以 39,050.00万元支付现金方式取得远洋翔瑞55%的股权。
田中精机与龚伦勇及其配偶彭君（以下简称“补偿义务人”）签署《业绩承诺及补偿协议》，补偿义务人承诺：根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，远洋翔瑞 2016年度、2017年度和 2018年度的承诺净利润分别为 5,000万元、 6,500万元及 8,500万元。在业绩承诺期间届满时，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试。
根据审计结果及《业绩承诺及补偿协议》，综合远洋翔瑞 2018年未实现承
诺业绩的补偿金额及远洋翔瑞的期末减值额，龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿 21,307.94万元。针对2018年度审计中会计师事务所对远洋翔瑞财务报表的审计结果，董事龚伦勇不予认可。
特此说明。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2019年4月29日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2017年5月26日第二届董事会第五十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于对全资子公司提供原料采购货款担保事项的独立意见
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是公司下属子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。
二、关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见
公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，符合公司发展的战略需求，有利于充分利用募集资金，不损害公司和股东的利益。同意公司将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。
三、关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-091中弘控股股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2017年 8月 18日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2017年 8月 28日以通讯方式召开，会议应收监事表决票 3份，实收监事表决票 3份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（3票同意，0票反对， 0票弃权）
公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
2017年 8月 28日
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-010
||
|-|
|烟台冰轮股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金|
|方案获得山东省国资委批复的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|日前，公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国|
|资产权字[2015]2 号文件，公司本次发行股份购买资产并募集配套资|
|金方案获山东省人民政府国有资产监督管理委员会批复。|
|公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需履行股东|
|大会审议、中国证监会核准等程序，存在不确定性，敬请广大投资者|
|理性投资，注意投资风险。公司将积极推进重组的相关工作，并及时|
|履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|烟台冰轮股份有限公司董事会|
|二〇一五年一月十九日|
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2018—058
中通客车控股股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车控股股份有限公司第九届十二次董事会通知于2018年12月4日以电子邮件的方式发出，会议于2018年12月7日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于追加 5.6亿元公司与山东通洋氢能动力科技有限公司 2018年日常关联交易的议案（详见公司关于追加2018年日常关联交易预计的公告）
同意公司根据市场需求，追加 2018年公司与山东通洋氢能动力科技有限公司的采购额度5.6亿元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-024
宁夏西部创业实业股份有限公司
监事会关于太中银铁路有关情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 6日，公司召开第八届董事会第四次会议，智世奇董事对《2016年度报告及摘要》等6项议案投弃权票，理由是：西部创业预付太中银铁路 1,683万元往来款全额计提减值准备，但向太中银铁路 1.7亿元投资未计提减值准备，西部创业提供的证据不足以证明该项投资未发生减值，因此无法判断西部创业会计报表真实性、准确性、完整性。
监事会现就智世奇董事弃权意见中涉及的太中银铁路有关情况说明如下：
太中银铁路全称为太中银铁路有限责任公司，成立于 2007年 4月 26日，在西安市工商行政管理局未央分局登记注册，统一社会信用代码为：91610112797496620E，经营范围为：太中银铁路建设；客货运输服务（持有效许可证方可经营）。
一、关于 1,683万元预付账款
称“神华宁煤”）与太中银铁路签订《梅花井接轨站建设委托协议书》，委托太中银负责鸳鸯湖矿区铁路专用线与国铁太中银铁路梅花井接轨站配套工程的修建工作，并向太中银先期支付工程预付款 1,683万元。2008年 5月 28日，宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称“宁东铁路”）成立时，神华宁煤作为股东之一，将该笔预付款以出资方式转至宁东铁路。由于未得到铁道部批复，梅花井接轨方案一直未实施。
多年来，宁东铁路一直向太中银铁路催要此笔款项，但太中银铁路以宁东铁路出资不足为由（宁东铁路对太中银铁路的投资情况详见下文），拒绝退还此笔款项。鉴于此笔款项账龄已超过五年，在可预见的未来收回的可能性较低，根据《企业会计准则》的相关规定，公司在 2016年度对此笔款项全额计提了坏账准备。
二、关于对太中银铁路的 1.7亿元投资
2009年 11月，根据宁夏回族自治区人民政府《关于太中银铁路宁东客运站建设有关问题的函》（宁政函〔2009〕 193号），宁东铁路作为宁夏回族自治区人民政府出资人代表，办理对太中银铁路的 3.5亿元出资入股事宜。
21日及 2010年 12月 13日，宁东铁路分别向太中银铁路支付 12,436万元和 4,564万元，实缴注册资本 1.7亿元。但太中银铁路未办理股权的工商变更登记。关于向太中银铁路出资事宜，宁夏回族自治区人民政府已决定置换投资方，相关部门正在协调解决中。
2015年 3月 23日，太中银铁路向宁东铁路出具《关于宁东铁路股份占比变动情况的说明》：截止 2014年 6月 30日，宁东铁路实际出资 1.7亿元，占资本金 136.4165亿元的比例为1.246%。2014-2016年，信永中和会计师事务所在对宁东铁路进行审计时，就此笔投资向太中银铁路发函询征，也均得到太中银铁路确认。
太中银铁路目前经营情况正常，每次召开股东大会均通知宁东铁路作为股东参会，行使股东的权利。根据宁东铁路以前年度参加股东会了解的情况，太中银铁路具有持续经营能力，不存在《企业会计准则》所述的减值情形，故公司未对该笔投资计提减值准备。
特此说明。
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会 2017年 4月 8日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-150
深圳市全新好股份有限公司
独立董事候选人声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司独立董事候选人声明：
声明人徐栋先生，作为深圳市全新好股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市全新好股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳市全新好股份有限公司或其附属企业、深圳市全新好股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市全新好股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市全新好股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐栋（签署）
日期：2016年8月8日
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于
2016年度相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等文件规定，作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2016
年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司坏账核销的独立意见
公司2016年6至12月产生的不能收回的应收账款坏账76,323.80元，同意公
司对上述坏账共计76,323.80元进行核销。本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财
务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是
为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计
信息，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。综上，我们同意公司本次核销事项。
二、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特
别是中小投资者的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交股东大
会审议。
三、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
我们对公司聘请2017年度审机构事项进行了事前认可。经核查，我们认为
公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年
度审计机构，并同意提交股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容
真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规
定，如实反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。我们一致同意《2016年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
五、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内
部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能
够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供
合理的保证，并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合
理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财
务报表产生重大影响，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于2016年度相关事
项发表的的独立意见》之签署页）
王英哲 王志强 沙沂
关于杭州三花微通道换热器有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告
天健审〔2017〕1093号
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）管理层编制的《关于杭州三花微通道换热器有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三花智控 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）编制《关于杭州三花微通道换热器有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三花智控管理层编制的《关于杭州三花微通道换热器有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了杭州三花微通道换热器有限公司实际盈利数与盈利预测数的差异情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超
中国·杭州 中国注册会计师：欧阳小云
二〇一七年三月十六日
浙江三花智能控制股份有限公司
关于杭州三花微通道换热器有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明
金额单位：人民币万元2015年7月，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称本公司或公司）完成对杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）的并购重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）的有关规定，本公司现将三花微通道2016年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。
一、基本情况
三花微通道于2006年8月4日登记注册，现持有由杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330101790921719C的营业执照。三花微通道主要经营活动为微通道换热器产品及其组件的研发、生产与销售。客户对象为国内外空调主机厂。
经公司股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司(原名为浙江三花钱江汽车部件集团有限公司)所持三花微通道的100%股权。标的股权以收益法评估值为基准，协议作价128,000万元。
本公司于2015年7月3日办妥标的股权的工商过户变更登记手续，完成对三花微通道的并购重组。
二、盈利预测与利润承诺
(一)盈利预测
在本次并购重组交易中，标的资产以收益现值法评估值为作价依据。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江三花股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州三花微通道换热器有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报﹝2015﹞59号），2015年度、2016年度及 2017年度，三花微通道归属于母公司所有者的净利润预测数分别为11,002.90万元、14,059.81万元和17,462.61万元，合计42,525.32万元。
(二)利润承诺
本次并购重组交易有利润补偿机制。根据协议之约定，2015年度～2017年度为利润补偿期间，利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
浙江三花绿能实业集团有限公司承诺，三花微通道在利润补偿期间实现利润之和不低于42,525.32万元。否则，本公司将以1元的价格向浙江三花绿能实业集团有限公司回购应补偿的股份数量并予以注销。协议对股份补偿数的计算模式作出了明确约定。
三、盈利预测与利润承诺完成情况
三花微通道的2016年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2017〕1092号）。
(一)盈利预测完成情况
2016年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润为15,799.54万元，较预测数14,059.81万元多1,739.73万元，盈利预测完成率为112.37%。
(二)业绩承诺完成情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）第三十五条的规定，三花微通道2016年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况见下表：
单位：万元
||
|-|
|序 号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E=C/D|

公司管理层认为，三花微通道已完成2016年度利润承诺数。待三年利润承诺期届满，本公司将根据三花微通道累计实现利润情况来确定是否需实施股份回购补偿。
浙江三花智控控制股份有限公司二〇一七年三月十六日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-037深圳兆日科技股份有限公司
关于 2015年中期资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年中期资本公积金转增股本议案》，股东大会决议公告已于 2015年 8月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
本次资本公积金转增股本距离股东大会通过转增方案的时间未超过两个月。
二、本次资本公积金转增股本方案
2015年中期资本公积金转增股本方案为：以截至2015年6月30日公司股份总数112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10股转增20股，共计转增股本224,000,000股，转增股本后公司总股本将增加至336,000,000股。
三、资本公积金转增股本股权登记日与除权除息日
本次资本公积金转增股本股权登记日为：2015年 9月11日。
本次资本公积金转增股本除权除息日为：2015年 9月14日。
四、资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为：截至 2015年 9月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、资本公积金转增股本方法
本次资本公积金转增股本股份于 2015年 9月 14日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次
向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2015年 9月 14日。
七、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 336,000,000股。股本结构变动如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+, -）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|1,701,644|1.52%|||3,403,288||3,403,288|5,104,932|1.52%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|5、高管锁定股|1,701,644|1.52%|||3,403,288||3,403,288|5,104,932|1.52%|
|二、无限售条件股份|110,298,356|98.48%|||220,596,712||220,596,712|330,895,068|98.48%|
|三、股份总数|112,000,000|100.00%|||224,000,000||224,000,000|336,000,000|100.00%|

八、本次转增股本方案实施后，按新股本 336,000,000股摊薄计算，公司 2015年半年度每股收益为 0.06元。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605
咨询联系人：王晓坤
咨询电话：0755-23609873
咨询传真：0755-83420054
咨询邮箱：IR@sinosun.com.cn
十、备查文件
1、兆日科技2015年第一次临时股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2015年9月2日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产发行价格的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了本次会议的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
1、公司拟以发行股份及支付现金方式购买杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）持有的珠海市广浩捷精密机械有限公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们就拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的与本次交易发行价格调整相关的议案予以事前认可。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产发行价格的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：
证券简称：银轮股份 证券代码：002126 公告编号：2016-004债券简称：12银轮债 债券代码：112150
浙江银轮机械股份有限公司
关于“12银轮债”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券募集说明书》的规定，公司分别于2015年12月17日、2015年12月18日和2015年12月19日发布了《关于“12银轮债”票面利率调整及投资者回售第一次提示性公告》（2015-062）、《关于“12银轮债”票面利率调整及投资者回售第二次提示性公告》（2015-063）、《关于“12银轮债”票面利率调整及投资者回售第三次提示性公告》（2015-064）。
投资者可在回售登记期内（2015年12月17日至2015年12月21日）选择将其持有的“12银轮债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12银轮债”本次有效回售申报数量0张，回售金额0元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为5,000,000张。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2014-003
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会[2013]55号《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：《监管指引第4号》）以及海南省证监局相关通知要求，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称公司或大东海公司）及时、认真地对公司及公司实际控制人、股东、关联方的承诺履行情况进行了专项自查，现将截至 2013年底相关承诺方未履行完毕的承诺履行情况披露如下：
股权分置改革承诺：
1、承诺事项：公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称：大股东）2007年05月30日在公司《股权分置改革说明书》（修订稿）和《股权分置改革说明书》(修订稿摘要)中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，恢复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组。
2、承诺履行期限：适当时候。
3、承诺履行情况：自公司股权分置改革实施以来，通过各方努力，公司避免了退市风险，财务状况得到了相应的改善。截至目前，尚未找到合适的重组方。
4、承诺未明确履约时限，不符合《监管指引第4号》规定。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时披露上述承诺的解决进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关事项
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、募集资金存放和使用等情况进行了认真的检查和问询后，发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2018年上半年（以下简称“报告期”），公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期末，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币94,485.28万元（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保），占公司2017年度经审计净资产的34.14%。除此之外，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况；也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认真审阅了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2018年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事：虞群娥、黄振中、杜云波2018年8月24日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-031福建南平太阳电缆股份有限公司
关于增加向金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增加向金融机构申请融资额度的议案》，为满足公司正常经营和长远发展的资金需求，公司（含下属子公司）向董事会申请增加融资额度人民币60,000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”），本次新增加融资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、已审批向金融机构融资概述
经公司2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议批准《关于公司2018年度及 2019年上半年向金融机构融资的议案》，公司及子公司自股东大会审议通过后至 2019年 6月30日止向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币220，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额）。
二、新增向金融机构融资额度
根据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,公司拟增加向金融机构申请融资额度60,000万元整，额度有效期限自董事会通过之日起至2019年6月30日止，新增融资额度后公司最高融资需求额为人民币280,000万元整。
在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期
限是否超过上述有效期），公司授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-036杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的会议通知于2017年3月20日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年3月23日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及各子公司向银行及金融机构增加申请总计为人民币 33.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。内容详见 2017年 3月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于增加银行授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2017-037）。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于转让 Mountain CapitalFund,L.P.基金份额的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司以 5,000万美元的价格
转让所持有的 Mountain CapitalFund,L.P.（以下简称“MountainCapital”）58.33%的基金份额。本次交易完成后，数字天域（香港）科技有限公司将不再持有 Mountain Capital的基金份额。内容详见 2017年 3月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于转让 Mountain CapitalFund,L.P.基金份额的公告》（公告编号：2017-038）。
三、审议通过《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及子公司与中国工商银行股份有限公司等金融机构开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作，并拟签订相关的担保和质押合同，为在工商银行等金融机构申请办理信用卡房屋租金分期付款业务的客户提供担保余额最高为30亿元人民币的全程连带责任保证，同时提供不低于1000万元人民币的保证金作为质押担保。同时，公司已采取要求借款人提供保证人措施防范风险，具体以合同约定为准。内容详见 2017年 3月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的公告》（公告编号：2017-039）。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于 2017年 4月 10日召开 2017年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。内容详见 2017年 3月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-040）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年3月25日