Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2017-043
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月22日 10点00分
召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月22日
至2017年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，相关公告于 2017年 9月 6日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600863|内蒙华电|2017/9/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年9月18日，9月19日8:30-17:00。
（如以传真或邮寄方式登记，请不晚于 2017年9月19日送达。）
（二）登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
董事会与法务办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
邮编：010020
联系电话：0471-6228415
邮箱：nmhd@nmhdwz.com
传真：0471-6228410
联系人：阿力亚
本次股东大会会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2017年9月6日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司前次募集资金使用情况报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-016厦门吉比特网络技术股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
公司于2017年2月10日召开第三届董事会第九次会议，全体董事审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的性质、内容和原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
根据前述规定，本公司增值税相关会计处理按照《增值税会计处理规定》执行。其他未修改部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对本公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目
调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对 2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加约200万元，“管理费用”科目减少约200万元。
本次修订对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于会计政策变更的核查意见》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号： 2015-101
佳都新太科技股份有限公司
安防项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）预中标的青岛市市南区天网工程建设项目收到正式中标通知书，具体情况如下：
公司于2015年10月23日披露《佳都新太科技股份有限公司安防项目预中标公告》（公告编号2015-098），今日公司收到青岛市招标中心发出的《中标通知书》，公司被确定为青岛市市南区天网工程建设项目中标单位，中标金额19,560.67万元。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年11月4日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-003
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，上海景兴实业投资有限公司持有莎普爱思非限售流通股 2,450万股，占莎普爱思总股本的15.00%。
减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内，上海景兴实业投资有限公司将通过大宗交易减持不超过500万股的莎普爱思股份，减持价格不低于人民币 36.73元/股。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“莎普爱思”）董事会于近日收到本公司持股5%以上股东上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”）关于其减持计划的《通知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海景兴实业投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
上海景兴在莎普爱思首次公开发行股票并上市前持有莎普爱思股份 980万股，在本公司 2014年度利润分配和资本公积转增股本方案（每 10股送 10股转增5股派现 7.24元）实施完成后，上海景兴持有本公司股份2,450万股。
截至本公告披露之日，上海景兴持有本公司非限售流通股2,450万股，占本公司总股本的15.00%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：自本公司首次发行股票上市之日即2014年7月2日至本公告披露之日，上海景兴未发生减持本公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的减持期间（不超过六个月）、数量、价格区间等具体安排：
1、减持期间：减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内；
2、减持数量及比例:上海景兴将根据市场情况，做出适当减持安排，减持数量不超过500万股；
3、减持价格：减持价格不低于人民币36.73元/股；
4、减持方式：大宗交易。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、关于首发股份限售承诺：自股票上市之日（即2014年7月2日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（即上海景兴）直接和间接持有的发行人（即莎普爱思）首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、关于首发相关减持承诺：作为莎普爱思股东，上海景兴就所持公司股票在锁定期届满后2年内的减持意向及减持方式承诺如下：上海景兴将基于法律法规、证券交易所上市规则的相关规定，通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持公司股份；上海景兴若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；
在股票价格不低于公司首次公开发行股票的发行价的情况下，上海景兴将减持所持公司股票，且至多减持所持公司全部股票；上海景兴减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述承诺中所指的发行价将相应调整。上海景兴将忠实履行上述承诺，若违反上述承诺，上海景兴同意将减持股票所获收益归公司所有。上海
景兴将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，将严格依法执行该等裁判、决定。
3、关于证监会公告【2015】18号文件相关减持规定：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
截止本公告披露之日，上海景兴严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：上海景兴出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要。
三、相关风险提示
（一）上海景兴不属于本公司控股股东、实际控制人。
截止本公告披露之日，上海景兴持有本公司非限售流通股2,450万股，占本公司总股本的15.00%；本次减持计划按照减持上限500万股（占本公司总股本的3.06%）完成减持后，上海景兴将持有本公司股票1,950万股，占本公司总股本的11.94%。
（二）上海景兴本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-027
福建福能股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.20元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/8|－|2018/6/11|2018/6/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月13日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,551,825,574股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利310,365,114.80元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/8|－|2018/6/11|2018/6/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东福建省能源集团有限责任公司、三峡资本控股有限责任公司、南平实业集团有限公司、福建省交通运输集团有限责任公司和福州港务集团有限公司持有股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对持股 1年以内(含 1年)的,公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.20元人民币；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红
利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利0.18元人民币。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司股票，其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元人民币。
（5）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.20元。
五、 有关咨询办法
联系部门：福建福能股份有限公司证券法务部
联系电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2018年6月4日
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|华泰联合证券有限责任公司|
|关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请|
|第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见|

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“上海新梅”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查
本次交易中，独立财务顾问聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）对申请文件及底稿的财务信息进行复核，具体核查情况如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海新梅重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目财务核查提供复核服务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券执业资格的会计师事务所，其选派具有专业胜任能力的人员提供复核服务。
华泰联合证券聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的费用由双方友好协商确定，并由华泰联合证券以自有资金支付。截至本报告出具日，华泰联合证券已实际支付相关费用20万元。
综上，独立财务顾问严格遵守《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的各项要求，聘请的第三方中介机构具备必要性与合理性，不存在未披露的聘请第三方行为。
二、上市公司有偿聘请第三方的核查
根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：
1、上市公司聘请华泰联合作为本次交易的独立财务顾问。
2、上市公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问。
3、上市公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的置出
资产审计机构、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的置入资产审计机构。
4、上市公司聘请上海立信资产评估有限公司作为本次交易置出资产的评估机构、中通诚资产评估有限公司作为本次交易置入资产的评估机构。
上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、独立财务顾问在本次交易中聘请天职所的行为合法合规，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
2、上市公司除依法需聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构外，本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
徐鹏飞 罗剑群
华泰联合证券有限责任公司2019年 月 日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-072广汇能源股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 14日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于 2019年 8月 15日在上海证券交易所网站披露了《广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十六次会议决议公告》、《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及《广汇能源股份有限公司监事会第七届第二十一次会议决议公告》；
于 2019年 8月 17日披露了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；于 2019年 8月 20日披露了《广汇能源股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（具体内容详见公司2019-053、058、061、062、063号公告）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 26,696,934股，占公司总股本 6,793,974,970股的0.3930%。最高成交价为 3.52元/股，最低成交价为 3.31元/股，支付总金额为人民币 89,993,054.82元（不含佣金及印花税），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年十月九日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—078四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司下属全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司拟以自有资金投资设立控股子公司，相关内容详见公司临 2017-070号公告。
2017年 9月 28日，公司收到控股子公司——深圳银讯新能源有限公司（以下简称“银讯新能源”）通知，银讯新能源已于近日完成了工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5ER1762H
名称：深圳银讯新能源有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座2306室
法定代表人：杜坤
成立日期：2017年09月25日
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 09月 29日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-043鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十七次会议通知于 2019年 10月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 10月 11日上午以通讯方式召开。公司董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。
因个人原因，陈瑞强先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任刘月新先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会期满。（简历附后）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年 10月 11日
刘月新先生简历
刘月新，男，1972年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。
历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-008北京兆易创新科技股份有限公司
关于 2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司于2016年8月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》。
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向招商银行清华园支行申请综合授信额度，具体如下：
1、申请综合授信额度为不超过人民币3000万元。
2、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。
3、授信额度使用方向：公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内买方代理，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权董事长朱一明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司
董事会
永辉超市股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《永辉超市股份有限公司章程》的有关规定，并按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》［证监发（2003）56号］和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》［证监发（2005）120号］的有关要求，作为永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司 2015年财务报表进行了审阅和查验，基于独立判断，发表意见如下：
公司严格遵守《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定，规范公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保的风险。
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保总额为 5000万元，为一项公司对控股子公司进行的贷款担保。
独立董事:周国良、王津、方青、刘晓鹏
二○一六年四月二十六日
陕西建设机械股份有限公司
独立董事候选人声明
本人 ，已充分了解并同意由提名人陕西建设机械（集团）有限责任公司提名为陕西建设机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建设机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括陕西建设机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在陕西建设机械股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
七、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任陕西建设机械股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
二〇一四年十月二十九日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2017-021债券代码：122305 债券简称：14鲁高速
山东高速股份有限公司
关于 2013年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
上次评级结果：债项级别为AAA，主体级别为AAA，评级展望为“稳定”跟踪评级结果：债项级别为AAA，主体级别为AAA，评级展望为“稳定”根据《公司债券发行试点办法》、《山东高速股份有限公司 2013年公司债券募集说明书》的有关规定，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司 2014年 7月11日发行的山东高速股份有限公司 2013年公司债券（债券简称：14鲁高速，债券代码：122305）的信用状况进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为AAA，14鲁高速债项评级结果为AAA，评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信；评级时间为2016年5月19日。
2017年 5月 24日，中诚信出具了《山东高速股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 138号），对公司主体长期信用状况及公司发行的 14鲁高速公司债券进行跟踪评级，维持：公司主体长期信用等级为AAA，14鲁高速债项信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《山东高速股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪138号）。
特此公告。
附件：《山东高速股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪138号）
山东高速股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2014—022宏发科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次股东大会无新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月16日在厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室召开。
（二）股东及股东代表现场出席会议的情况：
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|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|281,100,538|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.84|

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由郭满金董事长主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，郭满金董事、刘圳田董事、丁云光董事、李明董事、董云庭独立董事5名出席会议。许其专独立董事、洪冬英独立董事、肖文董事、陈龙董事4名因其他公务未出席；
公司在任监事3人，黄焕洲监事、陈耀煌监事2名出席会议，曾智斌监事因
其他公务未出席。
林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况：
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|序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|1|2013 年董事会工作报告|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|2|2013 年监事会工作报告|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|3|2013 年度财务结算报告和 2014 年度财务预算报告|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|4|《2013年年度报告》及其摘要|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|5|2013 年独立董事述职报告|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|6|2013 年度利润分配预案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|7|关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|8|关于预计 2014 年公司与关联方日常关联交易总额的议案|182,581,449|100|0|0|0|0|通过|
|9|关于修订《募集资金管理制度》的议案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|10|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|11|关于变更公司注册地址的议案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|12|关于修订《公司章程》部分内容的议案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|

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|13|关于对外提供担保的议案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|
|14|关于增加募集资金投资项目实施主体的议案|281,100,538|100|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（厦门）律师事务所邹荣标律师现场见证。律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京大成（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
宏发科技股份有限公司
董事会
2014年5月16日
·
报备文件：
宏发科技股份有限公司2013年年度股东大会决议
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：2017-100兖州煤业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）原职工代表监事陈忠义先生因工作调整原因不再担任本公司职工监事。公司于2017
年11月24日召开职工代表大会，选举唐大庆先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。
公司对陈忠义先生在任职期间作出的贡献表示感谢！
有关唐大庆先生简历请见附件。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司
2017年 11月 24日
附：唐大庆先生简历。
附件：
唐大庆先生简历
唐大庆，出生于 1963年 5月，高级经济师，大学学历，现任本公司济宁三号煤矿党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。唐先生 1987年 7月加入前身公司，2006年 9月任兖矿集团有限公司企业管理部副部长，2014年 3月任本公司济宁三号煤矿党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。唐先生毕业于中国矿业大学。
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-112云南云天化股份有限公司
第七届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第二十一次（临时）会议通知于 2017年 11月 12日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017年 11月 17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司引入投资者增资扩股的议案》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立风险管理部的议案》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-057凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日以通讯传真方式召开第七届董事会第四十次会议，召开本次会议的通知于 2019年 12月 6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生、刘锐先生、范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名杨宁先生、郭斌先生、仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历附后。
公司第七届董事会三位独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司第八届董事会换届选举生效后，冯华君先生、任国强先生不再担任公司独立董事，史锋先生、缪建新先生、高波先生不再担任公司董事，公司董事会对冯华君先生、任国强先生、史锋先生、缪建新先生、高波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
公司召开2019年第二次临时股东大会的相关情况详见刊登于《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2019年12月10日附：公司第八届董事会董事候选人简历
陈宗年先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（以下简称五十二所）所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长。
王雄先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科（工学硕士学历），研究员级高级工程师。历任五十二所工程师、高级工程师、军工部主任助理、军工部副主任、军工分所所长、五十二所所长助理，常务副所长。现任中电海康集团有限公司副总经理。
章威先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任中国电科第五十二研究所战略发展部主管、中电海康集团有限公司战略发展部副经理、综合运营部副主任（主持工作）、综合运营部主任，中电海康无锡科技有限公司总经理、董事。现任中电海康集团研究院院长。2016年11月至今任公司董事、董事会审计委员会成员。
刘翔先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。历任杭州海康威视数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。2014年 5月至 2018年 3月任杭州海康威视数字技术股份有限公司董事。2013年 12月至2019年12月任中电海康集团有限公司副总经理，2019年11月起任中电海康集团有限公司董事。2015年 8月至今任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，2016年3月至今任凤凰光学党委书记。
刘锐先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任奥林巴斯香港（中国）有限公司统括部长，舜宇光学科技（集团）有限公司子公司总经理、集团副总裁等职；2016年 8月至 2016年 11月任中电海康集团总经理特别助理。2016年 12月 16日起任凤凰光学股份有限公司总经理，2017年 1月起任凤凰光学股份有限公司董事。
范文先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。历任深圳科润电脑有限公司副总经理，浙江海康信息技术股份有限公司常务副总经理，浙江海康科技有限公司常务副总经理。
杨宁先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，注册会计师。
1992—1998年就职于国家审计署外资司，1998年起历任阳光新业地产股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总裁。2015年12月起任阳光新业地产股份有限公司总裁。2015年8月起任公司独立董事、审计委员会主任委员。
郭斌先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。浙江大学管理学院教授（2004年）、博士生导师（2005年）；浙江大学校学术委员会委员（2017年 4月至今）；浙江大学管理学院教授委员会副主任委员（2011年 5月至今）；浙江大学-剑桥大学全球化制造与创新管理联合研究中心中方副主任（2006年1月至今）；2014-2017年杭州市钱江特聘专家（浙江大学城市学院魏绍相讲席）；浙江大学睿华创新研究所副所长。
仇旻先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，凝聚态物理博士学位。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019—018债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于与安徽盛运环保（集团）股份有限公司签订《垃圾焚烧发电项目投资合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次拟签订的仅为合作框架协议（以下简称“框架协议”），具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议为框架协议，暂时无法预计对公司2019年度经营业绩产生的影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）合作对方的基本情况
1、公司名称：安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2、性质：上市公司
3、法定代表人：开晓胜
4、注册资本：131,995.2922万元
5、主营业务：主要从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电。
6、主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31 日（未经审计）|
|总资产|973,766.31|972,060.70|

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|归属于上市公司股东的净资产|17,406.08|19,502.39|
|项目|2018年1-12月|2019年 1-3月|
|营业收入|51,547.51|14,958.51|
|归属于上市公司股东的净利润|-311,284.98|-5,322.03|

7、与公司之间的关系
安徽盛运环保(集团)股份有限公司（以下简称“盛运环保”）与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本次拟签署的框架协议已获公司第九届董事会第十九次会议决议授权。
根据目前对交易规模的判断，暂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要提交公司股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景
鉴于盛运环保下属部分子公司的垃圾发电项目出现建设进度严重滞后等情形，而盛运环保无力对相关项目进行正常投资建设运营，急需立即采取措施恢复项目建设。公司经过调研与评估，拟对盛运环保部分垃圾发电项目进行投资合作，采取措施尽快恢复项目建设，有利于获取项目收益，促进双方共同发展。
（二）协议的主要内容
1、协议签署方
甲方：瀚蓝环境股份有限公司
乙方：安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2、合作原则
（1）合作具体项目，包括但不限于济宁垃圾焚烧二期项目、宣城垃圾焚烧发电二期项目、海阳垃圾焚烧发电项目、乌兰察布垃圾焚烧发电项目、蒙阴垃圾焚烧发电项目，
以及其他经双方协商认为有必要合作投资建设运营的项目。
（2）对于上述项目，由甲方承接相关项目特许经营权的权利和义务，涉及在建工
程的，以双方认可的评估值作价购买相关项目资产，由甲方对相关项目实施投资和建设运营。
（3）就上述项目的具体实施安排，由甲方和乙方根据项目实际情况，在本协议原则下另行签署相关协议。
3、后续安排
根据乙方重整情况和进展，双方可协商回购项目。
4、保密
双方应严格保守其所知悉的与双方有关的全部商业秘密、其他未公开信息及本协议内容，并防止任何形式的泄露，直至该信息成为公开信息，但按照相关法律、法规或规范性文件规定或政府主管部门要求进行披露的除外。
5、协议生效时间
本协议自双方盖章并经法定代表人或授权代表签字之日起生效。
三、对上市公司的影响
本次框架协议的签订，与盛运环保就其旗下垃圾焚烧发电项目在符合公司投资原则的情况下进行投资合作，有利于进一步扩大公司的固废业务市场规模，符合公司的战略发展需要。
四、重大风险提示
本次签订的框架协议属于框架性约定，是双方对于本次战略合作的意向和筹划，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2019年6月10日
湖北凯乐科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：一、关于本次非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。我们同意本次非公开发行股票方案。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司与关联方签订的附生效条件的非公开发行股份认购协议定价公允，条款设置合理合法，不存在损害广大股东利益的情形。公司第八届董事会第十三次会议的审议过程中，关联董事回避了涉及关联交易议案的表决。本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。我们同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。
三、关于公司与湖南长信畅中科技股份有限公司签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的独立意见
公司拟通过非公开发行 A股股票募集资金用于湖南长信畅中科技股份有限公司增资并投入区域医疗信息一体化产业化项目建设，有利于公司的转型升级，有利于公司寻求新的利润增长点，有利于公司发展战略格局的突破，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关监管要求以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述理由，我们同意公司使用募集资金增资湖南长信畅中科技股份有限公司。
（独立董事签字见下页）