Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏九九久科技股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司拟变更会计师事务所的事项，听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）的业务和资质情况，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产已实施完毕，陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）成为公司全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。瑞华会计师事务所为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构，已为陕西必康提供外部审计服务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟变更会计师事务所。
瑞华会计师事务所具备相应的资质和能力，能够满足公司2015年度财务审计的要求。公司此次变更会计师事务所有利于公司未来发展，不会损害公司和全体股东的合法权益。
同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于变更会计师
事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
赵伟建 贾叙东 黄新国
二〇一六年一月五日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2016－058云南铜业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 18日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016年 7月 21日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易的议案》；
具体内容详见刊登于 2016年 7月 22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会二○一六年七月二十一日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-087江苏中超控股股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年9月30日收到公司职工代表监事张主利先生提交的书面辞职报告，张主利先生因个人
原因提请辞去公司监事的职务，辞职后张主利先生不在公司担任任何职务。鉴于张主利先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定人
数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将于公司补选出
的职工监事就任之日起生效。
公司于2016年9月30日召开第二届职工代表大会第四次会议，审议补选
职工代表监事事宜。经与会代表审议，选举刘保记先生（简历见附件）为公司
第三届监事会职工代表监事，至第三届监事会任期届满为止。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司
监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之
一。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇一六年九月三十日
附件：
职工监事简历
刘保记，男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，中共党
员，本科。曾任：本公司河北办事处主任、华北片区经理、营销二部副经
理；现任江苏中超电缆股份有限公司营销一部副经理，河南虹峰电缆股份
有限公司董事。
除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
刘保记未持有公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事
的情形。
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-018
大连三垒机器股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金及自有资金投资理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金投资理财产品的议案》。同意公司在确保不影响超募资金项目建设和超募资金使用及公司正常经营的情况下，使用不超过2亿元闲置超募资金及不超过1亿元自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司2014年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2014-007）。
根据上述决议，2014年5月30日公司与上海浦东发展银行大连分行签订了理财产品协议书，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多财富班车3号
2、产品代码：2101137333
3、期限：90天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
4、产品类型：保证收益型
5、起始日：2014年6月3日
6、到期日：2014年9月1日
7、预期年化收益率：4.80%
8、资金总额：2,000万元
9、资金来源：公司自有资金
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
3、独立董事、公司监事会对投资理财资金使用情况进行检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益；
三、对公司的影响
公司此次使用自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金的正常周转需要。通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益。
四、公告日前公司购买理财产品情况
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|预计年化收益率|实际收益利息（元）|
||||||起始日期|到期日期||||
|1|2014-4-24|2014-11|交 通 银 行大 连 高 新技 术 产 业园区支行|3000|2014-4-23|2014-7-22|保 证收 益型|5.4%|——|
|1|2014-5-29|2014-17|交 通 银 行大 连 高 新技 术 产 业园区支行|5000|2014-5-30|2014-7-29|保 证收 益型|5.0%|——|

五、备查文件
1、《浦发银行利多多公司理财产品合同》
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会 2014年5月31日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-086
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2015年 9月 2日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于 2015年9月18日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年9月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 242,793,648股，占公司有表决权股份总数的35.43%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 242,793,648股，占公司有表决权总股份的35.43%；参加网络投票的股东 0人，所持股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
审议公司《公司为全资孙公司迪思公关提供担保》的议案
该议案表决结果为：同意242,793,648股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0%；
其中中小股东表决情况：赞成票0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。该议案经股东大会决议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师颜克兵、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年9月18日
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一四年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 54号
天阳律师事务所
二 O一四年十一月
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一四年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 54号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、李文辉律师出席公司2014年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2014年 10月 24日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》；于2014年11月7日分别在《证券时报》和深证证券交易所网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记方式、网络投票相关事项、投票规则及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第五次临时股东大会（1）本次临时股东大会现场会议于 2014年 11月 11日下午14：00时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验股权登记日中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册数据资料、《天山股份2014年第五次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的《天山股份2014年第五次临时股东大会网络投票表决表》等数据资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 6人，参与投票的股份数为 325,386,432股，占公司总股本的36.9715％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份325,297,732股，占公司总股本的36.9614%；
（2）参加网络投票的股东人数为 3人，代表股份 88,700股，占公司总股本的0.0101%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2014年第五次临时度股东大会董事、监事、高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第五次临时股东大会1、《关于公司及子公司 2015年授信及贷款额度的议案》；
2、《关于公司 2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》；
3、《关于本公司发行短期融资券的议案》；
4、《关于本公司发行超短期融资券的议案》；
5、《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
6、《关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易议案》；
7、《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》；
8、《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》。
经查验本次临时股东大会的《新疆天山水泥股份有限公司 2014年第五次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2014年第五次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案中第 5项、第 6项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该两项议案有表决权的股份总数；
上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年第五次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
李文辉
二零一四年十一月十一日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-046债券代码：112037 债券简称：11万方债
焦作万方铝业股份有限公司
关于 “11万方债”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.根据公司2011年8月10日公告的《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券(债券代码：112037，简称 “11万方债”)的债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2.根据《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本公司有权决定是否在本次公司债券存续期间第3年末上调本次公司债券后续2年期的票面利率。本次债券在存续期前3年票面年利率为6.70%，公司决定在本次公司债券存续期的第 3年末选择将票面利率上调 20个基点，即票面利率由6.70%上调至6.90%，并在债券存续期后2年固定不变，票面年利率为6.90%。
3.投资者参与回售等同于以人民币 100元/张(不含利息)卖出持有的“11万方债”。截至本公告发出前一交易日，“11万方债”的收盘价为100.70元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5.回售申报日：2014年7月1日至7月3日。
6.回售资金到账日：2014年8月12日
现将本公司关于“11万方债”票面利率调整和投资者回售实施办法相关事项公告如下：
一、“11万方债”基本情况及利率调整事项
(一)债券名称：焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券
(二)债券简称：11万方债
(三)债券代码：112037
(四)发行总额：人民币8亿元
(五)债券形式：实名制记账式公司债券
(六)债券期限：5年期，债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
(七)票面利率：6.70%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。
(八)起息日：债券存续期间每年的8月12日为该计息年度起息日。
(九)付息日：本期债券存续期间，自2012年起至2016年每年的8月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
(十)付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
(十一)信用级别：发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为AA。
(十二)上市时间和地点：本期债券于 2011年9月19日在深圳证券交易所上市交易。
(十三)登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
(十四)本次利率调整：在“11万方债”存续期的第3年末，发行人选择将票面利率上调20个基点，即票面利率由6.70%上调至6.90%，并在债券存续期后 2年(2014年8月12日至2016年8月11日)固定不变。
二、“11万方债”投资者回售选择权及回售实施办法
(一)投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
(二)风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“11万方债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
(三)回售申报日：2014年7月1日至7月3日。
(四)回售价格：人民币 100元/张(不含利息)。以 10张(即面值 1,000元)为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1,000元。
(五)回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
(六)选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11万方债”。
三、回售部分债券付款安排
(一)回售资金到账日：2014年8月12日。
(二)回售部分债券享有2013年8月12日至2014年8月11日期间利息，利率为6.70%。
付息每手债券面值 1,000元的“11万方债”派发利息为 67元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 53.60元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为60.30元。
(三)付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11万方债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“11万方债”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014年 9月 12日前(含当日)填写附件列示的表格传真至本公司联系地址，并请将原件签章后寄送至本公
司。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“11万方债”回售的相关机构
(一)发行人：焦作万方铝业股份有限公司
地址：河南省焦作市马村区待王镇东
联系人：马东洋
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮政编码：454172
(二)主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
(三)托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年七月二日
附件：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
烟台东诚药业集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台东诚药业集团股份有限公司、烟台东诚北方制药有限公司、中泰生物制品有限公司、上海欣科医药有限公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司五家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的72.05%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的75.33%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、储运、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以税前利润的10%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；
出现以下情形的(包括但不限于)被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以税前利润的10%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
（4）生产故障造成停产3天及以上。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷
的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：
烟台东诚药业集团股份有限公司2019年1月31日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-008江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年4月22日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，就公司第四届董事会第三次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
4、截止2017年12月31日，公司为全资子公司担保金额为3亿元,占公司2017年末经审计净资产的比例为15.39%,主要是为全资子公司广东国美水产食品有限公司和湛江国联饲料有限公司提供的担保。
5、被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公
司管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们对公司2017年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
四、关于公司聘任2018年审计机构的独立意见
经仔细审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提请股东大会审议。
五、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润
144,132,610.64元，2017年度母公司实现净利润为91,091,922.94元。截止2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为515,405,509.05元。根据公司实际经营情况和财务状况，公司拟 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司结存的未分配利润全部用于公司经营发展。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际经营情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提请股东大会审议。
六、关于公司2018年日常关联交易计划的独立意见
事前认可：公司预计的2018年日常关联交易计划符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，有利于双方获得合理的经济效益。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立意见：公司2018年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2018年日常关联交易计划，并同意提交2017年度股东大会审议。
七、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
八、关于公司董事和高级管理人员 2018年度薪酬情况的独立意见
公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序符合有关法律、法规、公司章程等规定，符合公司目前经营发展的实际情况，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、关于公司办理2018年度银行综合授信业务的独立意见
公司办理2018年度银行综合授信业务符合相关规定，符合公司实际经营发展需要，不存在损害中小股东的利益。我们同意提交2017年度股东大会审议。
十、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
本次董事会批准公司2017年限制性股票激励计划53名激励对象在第一个解锁期可解锁共1,414,500股，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定。公司第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司53名激励对象在激励计划授予部分的第一个解锁期内按规定解锁1,414,500股，同意公司办理相应的解锁手续。
十一、关于公司回购注销部分限制性股票事项
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
十二、对全资子公司担保事项的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2018年4月26日
本报告防伪编码号536211424262，请登陆 www.cqicpa.org.cn查询关于科林环保装备股份有限公司
2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
天健函〔2019〕8-21号
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计科林环保装备股份有限公司（以下简称科林环保公司）2018年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8-208号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》要求，现将科林环保公司有关情况说明如下：
一、审计报告中无法表示意见的内容
(一)持续经营能力重大不确定性
如财务报表附注五(一) 17 (2)2)、附注五(一) 18 (2)2)、附注五(一) 23 (2)2)、附注五(一) 24所述，截至 2018年 12月 31日，科林环保公司逾期债务涉及金额 11,228.16万元（其中票据逾期未兑付 8,188.16万元，银行借款逾期未支付 2,000.00万元，无锡金融资产交易中心有限公司非公开发行定向融资工具逾期未支付 1,040.00万元）；截至本报告日，已被提起诉讼涉及 49笔，金额9,249.19万元；截至2018年12月31日，银行账户已被冻结六户，冻结金额701,929.88元，且存在尚未偿还的外部单位资金往来款6,854.00万元（附注五(一) 22 (3)1)）；已建成光伏电站结算形成的应收账款短期内难以回款，可供经营活动支出的货币资金短缺。科林环保公司主要的在建高邮项目已经停工，短期内难通过筹集资金复工。截至本报告日，科林环保公司亦无其它可以产生充足资金收入来源的项目，用以偿还当前债务。另外，高邮项目处于停工状态导致该项目后续发展的不确定性，可能导致科林环保公司财务状况进一步恶化。
截至本报告日，科林环保公司虽已对改善持续经营能力拟定了相关措施，但
我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据，因此我们无法对科林环保公司自报告期末起未来 12个月内的持续经营能力做出明确的判断。
(二)收入、成本、大额往来款项的确认
由于科林环保公司内部控制存在与成本核算相关的重大控制缺陷，对此我们设计了针对性的审计程序，包括更多的从科林环保公司外部直接获取审计证据和执行相关审计程序（如发出更多的询证函、实施现场访谈、获取第三方提供的工程结算资料、对合同资金收付流水的核对和重新计算等）。由于科林环保公司工程项目（主要系高邮项目）建设停滞、项目人员离职、与部分供应商发生诉讼，我们未能获取与该收入及成本确认相关的信息与资料，包括完整反映实际工程进度的验工计价单、工程结算书等，因此，我们无法确认科林环保公司是否恰当的估计工程的完工进度并合理确认合同收入及合同费用，亦无法确定是否有必要对营业收入、营业成本、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、预付款项、其他应收款、存货以及财务报表的其它项目作出调整建议。另外，高邮项目后续发展的不确定性，也使我们未能获取充分、适当的审计证据判断和评价科林环保公司估计相关项目成本、费用和代垫款减值，以及是否需要预计可能的进一步损失。
上述事项对财务报表的整体影响是广泛和重大的。
二、出具无法表示意见审计报告的详细理由和依据
我们出具无法表示意见审计报告的详细理由和依据已在上述“一、审计报告
中无法表示意见的内容”中说明。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号—在审计报告中发表非无保留意见》规定，如果注册会计师在审计过程对某些事项无法获取充分、适当的审计证据，这些事项对财务报表产生或可能产生的影响重大且具有广泛性，注册会计师应发表无法表示意见的审计报告。
我们对科林环保 2018年度财务报表出具的审计报告中无法表示意见的所涉及的事项对科林环保财务报表产生或可能产生的影响重大且具有广泛性。因此，根据审计准则相关规定，我们不对科林环保财务报表整体是否不存在重大错报发
表审计意见。
三、无法表示意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响
上述导致发表无法表示意见的所述事项影响重大且具有广泛性，我们无法获取充分、适当的审计证据，也无法执行替代审计程序，我们无法确定是否有必要对科林环保2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表以及合并及母公司现金流量表相关报表项目做出调整，因此我们无法确定无法表示意见涉及事项对2018年度公司财务状况和经营成果的影响金额。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：陈丘刚
二〇一九年四月二十三日
上海海得控制系统股份有限公司非公开发行 A股股票
之附条件生效的股份认购协议的补充协议
甲方：上海海得控制系统股份有限公司
法定代表人：许泓
注册地址：上海市闵行区新骏环路777号
联系地址：上海市闵行区新骏环路777号
乙方：上海证券有限责任公司
法定代表人：龚德雄
注册地址：上海市西藏中路336号
联系地址：上海市西藏中路336号
鉴于：
1、甲方系依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司。公司股票于深圳证券交易所上市交易，股票简称为海得控制，股票代码为002184，公司总股本为 22,000万股。为提高盈利能力，促进公司持续发展，甲方拟通过非公开发行股票的方式增加注册资本。
2、乙方系一家依据中国法律成立并核发存续的有限责任公司，拟以其成立并管理的“上海证券聚赢定增3号资产管理计划”参与本次非公开发行。
3、乙方愿意按照本补充协议的约定认购甲方部分非公开发行的股份，双方
已签订了《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”），现双方拟在《附生效条件的股份认购协议》基础上对本次认购的相关事宜进行补充约定。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就上述非公开发行股票之股份认购事宜，达成如下补充协议：
一、乙方拟成立并管理的资产管理计划的委托人的基本情况
1、委托人的身份、人数情况及关联关系情况
上海证券聚赢定增3号资产管理计划的身份、人数情况、与甲方关联关系情况及如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份证号码|关联关系情况|
|1|吴秋农|310***********121X|副总经理兼董事会秘书|
|2|石朝珠|321***********7517|总经理助理兼经管办主任|
|3|占伟刚|310***********2010|技术中心主任|
|4|俞显臣|413***********4535|人力资源总监|
|5|蒋蕾|320***********1648|董事会办公室兼总经办主任|
|6|徐立辰|420***********2556|战略市场总监|
|7|徐建琴|310***********7245|财务副总监|
|8|刘广宇|420***********1615|财务总监助理|
|9|邓健|362***********0035|经管办管理人员|
|10|林南|310***********0526|证券事务代表|
|11|许叶峰|320***********5773|系统事业部管理人员|
|12|冯智宏|630***********2025|系统事业部管理人员|
|13|李苏南|321***********9423|系统事业部管理人员|
|14|张永锋|429***********1211|新能源事业部管理人员|
|15|季建强|340***********3035|新能源事业部管理人员|
|16|陈朝锋|610***********217X|新能源事业部管理人员|
|17|王新中|370***********2578|新能源事业部管理人员|
|18|王均|320***********5974|机电事业部管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|19|陆文静|321***********0829|机电事业部管理人员|
|20|江山|352***********2216|机电事业部管理人员|
|21|邹玉兵|511***********3911|机电事业部管理人员|
|22|王勇|360***********0032|起重事业部管理人员|
|23|李朋朋|370***********1515|起重事业部管理人员|

2、委托人的资产状况
上海证券聚赢定增 3号资产管理计划的委托人均以其目前及可预见未来的资产状况，有能力缴纳上述资产管理计划的出资，并能承担与该等出资对应的风险。
二、认购资金的来源
乙方本次用于认股甲方非公开发行股票的资金，系由乙方发行上海证券聚赢定增3号资产管理计划向上述委托人依法筹集，全部来源于委托人的自有资金或合法借款。
三、关于认购资金及时筹集交付到位的约定
乙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，上述资产管理计划用于认购甲方本次非公开发行股票的资金募集交付到位。
四、关于上述资产管理计划委托人在认购股票锁定期内不退出的约定
乙方同意并承诺，上述资产管理计划本次认购甲方非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月不得转让；各委托人在上述非公开发行股票锁定期内，不得部分或全部转让资产管理计划产品份额或退出资产管理计划。
五、其他
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在《附条件生效股份认购协议》生效时生效。
本补充协议为《附条件生效股份认购协议》之补充合同，与《附条件生效股
份认购协议》具有同等法律效力。本协议未尽事宜，以《附条件生效股份认购协
议》约定为准，本补充协议与《附条件生效股份认购协议》约定不一致的，以本补充协议为准。
本补充协议正本一式八份，每份具有同等法律效力。其中，甲乙双方各持贰份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，由甲方保管。
（本页无正文，为《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》的签署页）
甲方：上海海得控制系统股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：许泓
乙方：上海证券有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：龚德雄
时间：2015年8月18日
广发证券股份有限公司
关于探路者控股集团股份有限公司
终止部分募集资金投资项目之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对探路者终止部分募集资金投资项目进行了核查，情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票 8,000万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 15.88元/股，募集资金总额为 127,040.00万元，发行费用总额 1,374.34万元，募集资金净额 125,665.66万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 5月 16日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016] 01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
公司2015年度非公开发行股票募集资金项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|
|1|探路者云项目|51,726.28|
|2|绿野户外旅行O2O项目|19,978.60|
|3|户外用品垂直电商项目|18,772.00|
|4|户外安全保障服务平台项目|17,846.41|
|5|补充流动资金项目|17,342.37|
|总计||125,665.66|

二、募集资金使用情况
截至2018年3月31日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用22,961.29万元（其中探路者云项目累计投入 5,606.27万元，补充流动资金项目投入17,354.88万元），尚未使用募集资金为102,704.37万元，加上累计取得的利息收入和理财收益3,791.41万元共计106,495.78万元，其中购买保本型银行理财产品募集资金80,000万元，期末募集资金专户余额为26,495.78万元。
三、本次拟终止的募集资金投资项目及资金使用情况
公司拟终止的募集资金投资项目为绿野户外旅行 O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|拟终止募投项目|投资金额|累计投入金额|募集资金项目余额|
|绿野户外旅行O2O项目|19,978.60|0.07|19,978.53|
|户外用品垂直电商项目|18,772.00|0.02|18,771.98|
|户外安全保障服务平台项目|17,846.41|0.05|17,846.36|

截至本核查意见出具日，绿野户外旅行O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目分别支出的 0.07万元、0.02万元和 0.05万元，均为募集资金账户电子回单柜年费或转账手续费。基于产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，前述募集资金投资项目未能有效投入实施，相应募集资金均存放于公司募集资金专项账户或理财专户。
四、终止实施相关募投项目的原因
公司从非公开发行股票事项立项之初到非公开发行股票上市之日为止，历时一年之久，基于当时产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎使用的原则，未对绿野户外旅行 O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目进行投入。
同时，自 2017年开始公司未来发展战略较以前年度发生了调整，公司业务重心回归户外用品主业，聚焦于户外多品牌业务的发展和深化；2017年11月底公司董事会完成换届选举，新一届董事会及管理层更加强调聚焦资源、强化户外品牌精神，促进户外用品主业的健康发展，同时将逐步剥离与户外主业协同度较
小的其它业务。
基于公司未来发展战略规划和提升募集资金使用效率的考虑，公司决定终止
绿野户外旅行O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目。
五、终止实施募投项目对公司的影响及后续资金安排
公司终止实施绿野户外旅行 O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目三项目是根据项目实际情况而作出的慎重决策，有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
上述募投项目终止后，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，待公司找到新的项目或需资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。
六、履行的相关程序
本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交公司股东大会批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次公司决定终止部分募投项目“绿野户外旅行O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目”已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。本次终止部分募集资金投资项目有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形，保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭国 谭旭
保荐人：广发证券股份有限公司 2018年 4月 24日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员作出承诺如下：
本公司已提交本次交易所需全部文件及相关资料，保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，相关董事、监事或高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的股份。本公司及本公司董事、监事或高级管理人员保证相关信息披露文件所引用数据的真实性和合理性。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
董事：
王耘： 朱大年：
叶滨： 郑欢雪：
谢春璞：
监事：
张天林： 龙宇：
张义泽：
高级管理人员：
许泽权： 郭峰：
陈红： 罗强武：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司年 月 日
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|华仁药业股份有限公司|
|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|

作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“华仁药业”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：同意聘任张春强先生、初晓君女士、沈宏策先生为公司执行总裁；聘任王文萍女士为公司高级副总裁兼财务总监；聘任肖维文先生、李晓丽女士、姬生斌先生、刘千先生为公司副总裁；聘任吴聪女士为公司副总裁兼董事会秘书。
公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
公司董事会本次聘任高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：
姚立、郭建南、宋鸿鹏