中珠医疗控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
2019年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一九年九月五日
中国·珠海
中珠医疗控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料目 录
一、会议议程
二、2019年第三次临时股东大会会议注意事项
三、2019年第三次临时股东大会表决办法
四、审议《关于控股股东变更还款计划的议案》；
中珠医疗控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
时间：二〇一九年九月五日 上午 10:30
地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
主持人：董事长叶继革先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、董事会秘书宣布“2019年第三次临时股东大会会议注意事项”。
三、董事会秘书宣布“2019年第三次临时股东大会表决方法”。
四、推选2019年第三次临时股东大会监票人。
五、对下列议案进行审议：
1、审议《关于控股股东变更还款计划的议案》；
六、股东发言及回答股东提问。
七、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。
八、现场股东大会休会（统计投票表决结果）。
九、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
十、统计投票表决结果，宣读大会决议。
（一）股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。
（二）董事会秘书宣读2019年第三次临时股东大会决议。
十一、股东大会律师见证。
十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。
十三、会议主持人宣布会议结束。
中珠医疗控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保公司本次2019年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
三、本次会议为2019年第三次临时股东大会，单独持有或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
四、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。
五、本次股东大会只有1项议案，无特别议案；涉及关联股东回避表决的议案，关联股东需回避表决。
六、会议期间请关闭手机等通讯工具。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
中珠医疗控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会表决办法
一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。
二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。
三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。股东大会有多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。
七、对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过；关联交易事项，关联股东回避表决。
八、会议表决设监票人 3人，其中 2名为股东代表，1名为监事。监票人由会议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。
九、现场计票工作结束后，由董事会工作人员报送到上海信息网络投票有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。
十、本办法经本次大会讨论通过后生效。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
中珠医疗控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料议案：
中珠医疗控股股份有限公司
关于控股股东变更还款计划的议案
各位股东：
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）已于 2019年5月30日披露《中珠医疗关于资金占用事项的进展公告》（编号：2019-051号）、于 2019年6月20日披露《中珠医疗关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告》（编号：2019-054号），因公司战略转型调整，向控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方转让所持子公司股权，在上述股权转让前公司与相关子公司形成的资金往来，在股权转让后形成控股股东欠款。由上述原因形成的控股股东及关联方欠款初始本金为98,943.7万元，截止2018年12月31日，因中珠集团及其关联方已偿还17,281.87万元，剩余本金及利息合计为88,771.45万元。
2019年5月16日至5月29日，中珠集团及关联方已通过现金偿付38,034万元，剩余50,737.45万元未偿还。中珠集团已作出还款安排计划于2019年7月31日之前和 2019年 12月 31日之前各偿还 2亿元，余下 1.07亿元于 2020年 6月 30日之前清偿。截至2019年8月1日，公司尚未收到中珠集团应于2019年7月31日偿还的剩余欠款2亿元。
公司已多次向控股股东发函，督促其尽快采取有效措施清偿上述欠款，并于 2019年 7月 31日收到中珠集团的回函，表示自去年下半年至今，中珠集团一直在积极加快资产处置和催收应收款项的资金回笼，但受市场、政策等因素影响，进展相对比较缓慢，导致中珠集团不能按计划如期于 2019年 7月 31日前向公司偿还 2亿元。基于此，中珠集团不得已向公司申请重新变更还款计划为：于2019年12月31日前偿还2亿元，2020年6月30日前偿还剩余部分，若2019年年底前资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。
中珠医疗控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料详见公司于2019年8月1日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东还款情况的进展公告》（编号：2019-065号）、2019年 8月 17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（编号：2019-067号）。
请各位股东予以审议。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年九月五日