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证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-09号四川浩物机电股份有限公司
七届九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次监事会会议通知于 2017年 2月 24日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2017年 3月 9日 16:00在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇一六年度监事会工作报告》
2016年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护公司股东的合法权益，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务状况及高管人员履职情况的检查监督，为公司的可持续发展提供了有力保障。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
二、审议《二〇一六年度财务决算报告》
监事会认为公司《二〇一六年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
三、审议《二〇一六年度利润分配预案》
公司监事会对公司 2016年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
四、审议《二〇一六年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有效运行。公司《二〇一六年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
五、审议《二〇一六年度报告及其摘要》
监事会认为董事会编制和审议公司 2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
上述第一、二、三、五项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一七年三月十日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号： 2016-073深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2016年6月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年6月6日在公司总部二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长肖建学先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
因公司第三届董事会第三十六次会议审议的《关于重大资产重组业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于2016年6月22日（周三）下午14:30在公司总部二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2016年第五次临时股东大会。
《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》刊登于 2016年6月 7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年六月七日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-153
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于控股股东部分股权质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）关于其部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东新增股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|质押结束日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|用途|
|金科控股|是|2016年12月19日|2019年12月18日|财通证券资产管理有限公司|12,000,000|0.76|公司资金需求|

二、控股股东股份累计质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|质押结束日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|用途|
|金科控股|是|2015年7月7日|2018年5月9日|东方证券股份有限公司|19,116,000|1.21|公司资金需求|
|金科控股|是|2015年7月14日|208年5月9日|东方证券股份有限公司|9,608,000|0.61|公司资金需求|
|金科控股|是|2015年7月14日|2018年5月9日|东方证券股份有限公司|9,608,000|0.61|公司资金需求|

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|金科控股|是|2015年8月25日|2018年5月9日|东方证券股份有限公司|16,580,000|1.05|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年6月23日|2020年5月22日|汇添富资本管理有限公司|39,600,000|2.50|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年6月28日|2018年6月28日|绍兴银行股份有限公司上虞支行|16,100,000|1.02|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年6月28日|2018年6月28日|华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行|6,600,000|0.42|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年7月14日|2018年7月13日|东方证券股份有限公司|42,688,000|2.70|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年7月18日|2019 年 7月17日|天风证券股份有限公司|42,142,851|2.67|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年10月28日|2018年10月25日|财通证券资产管理有限公司|72,000,000|4.55|公司资金需求|
|金科控股|是|2016年12月19日|2019年12月18日|财通证券资产管理有限公司|12,000,000|0.76|公司资金需求|
|合计|||||286,042,851|18.09|-|

截至本公告日，金科控股共持有本公司 286,092,501股股份，占公司股份总数18.09%。本次新增质押股份数为 12,000,000股，占公司股份总数0.76%，占其持有公司股份总数的4.19%。金科控股累计质押其持有的公司股份 286,042,851股，占公司股份总数的18.09%，占其持有公司股份总数的99.98%。
金科控股质押的股份目前无平仓风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
宜华健康医疗股份有限公司
关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，本公司股票自2015年4月15日起开始停牌。本公司本次停牌前一交易日收盘价格为52.70元/股，停牌前第20个交易日（2015年3月17日）收盘价为36.10元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2015年3月17日至2015年4月15日期间）本公司股票收盘价格累计涨幅为45.98%。
同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为22.46%。根据Wind行业分类，本公司归属于医疗保健行业。本公司股票停牌前20个交易日内，医疗保健指数（886049）累计涨幅为35.88%。因此在剔除同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未构成异常波动。
综上，上市公司本次重组停牌前，公司股票价格波动未达到中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明。
[本页无正文，为《宜华健康医疗股份有限公司关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页]
宜华健康医疗股份有限公司2015年 12月11日
天津经纬电材股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员
关于申报文件和披露文件真实、准确、完整的承诺函
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“本公司”）全体董事、监事及高级管理人员承诺：关于天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件和披露文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，并对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人保证《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中本公司的财务会计资料真实、准确、完整。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让其在本公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
天津经纬电材股份有限公司 2016年12月5日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-015
深圳市索菱实业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月16日15：00-2016年5月17日15：00期间任意时间。
（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 9人，代表有效表决权的股份总计90,766,300股，占公司有表决权股份总数的49.5966%，其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份
数90,759,500股，占公司股份总数的49.5928%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 3人，代表有表决权的股份数6,800股，占公司股份总数的0.0037%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》
表决结果：90,762,200股同意，反对 0股，弃权 4,100股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,700股，反对0股，弃权4,100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的39.71%。
6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,800股，反对
0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
7、审议通过了《关于2015年内部控制评价报告的议案》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《现金分红管理制度》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
10、审议通过了《会计师事务所选聘制度》
表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事洪小清、国世平、何佳、何德旭进行了 2015年度述职，《独立董事 2015年度述职报告》详见 2016年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、刘问律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-059深圳市易尚展示股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“易尚展示”）于2017年7月5日召开了第三届董事会2017年第七次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 9日，公司召开第三届董事会 2017年第四次会议，会议审议通过《关于〈深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》进行了审核，发表了《独立董事关于公司第三届董事会2017年第四次会议相关事项的独立意见》。
2、2017年 5月 9日，公司召开第三届监事会 2017年第四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<深圳市易尚展示股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年6月20日，公司披露《监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
于〈深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2017年 7月 5日，公司召开第三届董事会 2017年第七次会议和第三届监事会2017年第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、股权激励计划调整事项
1、调整限制性股票授予价格
公司于2017年3年31日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》，以公司总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.25元（含税），合计派发现金红利3,512,000.00元。该方案已于2017年5月10日实施完毕。
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，在《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对授予价格进行相应的调整。
调整后的限制性股票的授予价格：
P＝P0-V=18.37-0.025=18.345元/股。
2、关于调整授予对象人数、授予数量
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划中确定的激励对象梁瑞润由于个人原因自愿放弃认购全部公司拟授予的限制性股票，激励对象喻晓由于个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票，以上共计 1.5万股，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由28人调整为27人，授予限制性股票数量由238万股调整为236.5万股。
调整后的激励对象均为公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于
深圳市易尚展示股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的人员。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数、授予价格及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，不存在损害公司及其他股东的情况，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、授予价格和授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次调整符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师法律意见书的结论意见
北京国枫（深圳）律师事务所认为：易尚展示已就本次股票激励计划的调整和授予事项履行了必要的批准和决策程序；本次股票激励计划调整的具体情况、公司董事会确定的授予日、获授的激励对象及获授限制性股票数量符合《管理办法》、《备忘录4号》和《激励计划（草案）》的规定；公司和激励对象均满足《激励计划（草案）》规定的授予条件，公司尚须就本次股票激励计划的调整和授予事项办理信息披露、登记和公告等相关程序。
七、独立财务顾问的专业意见
公司独立财务顾问上海荣正投资咨询有限公司认为：易尚展示本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定事项和调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，易尚展示不存在不符合公司 2017年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会2017年第七次会议决议；
2、第三届监事会2017年第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会 2017年第七次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划调整和授予事项之法律意见书；
5、上海荣正投资咨询有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年7月 5日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-076宋城演艺发展股份有限公司
关于与上海戏剧学院签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签署的协议仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
2、本次签署的战略合作框架协议预计不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响。
一、协议签订的基本情况
2017年10月24日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与上海戏剧学院（以下简称“甲方”）签署了《上海戏剧学院与宋城演艺发展股份有限公司战略合作框架协议》，双方本着平等互利、优势互补、资源共享、共同发展的原则，经友好协商，建立战略合作伙伴关系。双方将通过发挥各自的资源优势，强强联合，实现社会和经济利益的共赢，进一步提升各自的社会号召力和品牌影响力，共同为中国文化演艺事业的发展和演艺专业人才的挖掘培养而努力。
本次签订的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
上海戏剧学院是一所以培养戏剧艺术人才为主的专业艺术院校。自 1945年建校以来，学校始终坚持精英育人理念，形成专业艺术院校富有特色的人才培养模式，作为“艺术家的摇篮”，为中国培养了万余名文艺专门人才，一大批校友荣获中国表演最高奖，成为上海、中国乃至世界戏剧、影视、舞蹈和美术界有影
宋城演艺发展股份有限公司响的著名艺术家。上海戏剧学院是全国文化重镇和国内专业艺术院校教育改革创新的排头兵，正致力于打造世界一流的多科性教学、创作、研究型专业艺术院校。
三、协议的主要内容
1、合作内容
（1）乙方同意将所拥有的演艺场所作为甲方师生校外实践基地，满足学生的课程实训和专业实习需求。甲方将为乙方输送各类演艺人才，同时与乙方合作，支持乙方员工学历教育和非学历教育的开展，以配合乙方演艺业务的发展。
（2）甲方聘请宋城演艺董事长黄巧灵为客座教授，并在上戏设立“黄巧灵工作室”，集合双方的资源优势共建，推动校企双方在人才培养、横向课题研发、科技成果转化等方面的深度合作。
（3）乙方将为甲方设立艺术创作项目孵化专项基金，用以扶持甲方师生在艺术创作领域的各项活动，资助范围包括舞台艺术创作、国外戏剧节考察交流、青年艺术创作人才培养以及宋城演艺相关的话剧、舞剧、音乐剧作品创作研讨等，以繁荣艺术创作，培养艺术人才，打造和推广精品力作。
（4）双方联合办学，筹划音乐剧学院（具体名称由双方另行商定，以下简称“学院”），重点培养音乐剧专业人才。同时，该学院还将举办各类中短期专业技术培训班。乙方每年为甲方的音乐剧中心提供奖教金与奖学金。
（5）甲方作为国际戏剧协会总部办公所在地，乙方作为世界旅游演艺行业翘楚，双方应充分利用各种资源，共同举办有国际影响的活动。
（6）以上艺术创作项目孵化专项基金以及音乐剧中心奖教金与奖学金的具体额度另行约定。
2、合作期限
双方合作期限为五年，合同期满可视双方意愿，另行签订协议续约。
四、对上市公司的影响
本次合作为大型演艺集团与专业院校的强强联手。公司作为“中国演艺第一股”，连续八届获得“中国文化企业三十强”称号，是全球旅游演艺行业翘楚，拥有强大的线上线下平台资源和内容资源，具备提供批量实习就业岗位的能力；
上海戏剧学院有着深厚的师资力量、教学研发能力及学历优势。通过设立“黄巧
宋城演艺发展股份有限公司灵工作室”，建立艺术创新孵化平台，推动校企双方在人才培养、横向课题研发、科技成果转化等方面的深度合作，实现社会和经济利益的共赢，进一步提升公司的社会号召力和品牌影响力，战略意义重大，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的协议仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将及时根据合作事宜的后续进展情况进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《上海戏剧学院与宋城演艺发展股份有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-019
长春奥普光电技术股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月25日（周四）下午15：00—17：00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理高劲松先生、副总经理兼董事会秘书王小东先生、财务负责人徐爱民先生、独立董事朱文山先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年4月17日
广州御银科技股份有限公司独立董事对
第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第三次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司与子公司间的担保情况为控股子公司对母公司的担保，截至报告期末的担保余额为12,616.92万元，占2014年年末归属于公司的合并报表净资产（经审计）的7.84%，占2015年6月30日归属于公司的合并报表净资产（未经审计）的7.58%；公司控股子公司无其他对外担保情况。公司无逾期对外担保。
（三）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（四）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于新增预计2015年日常关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，我们在审阅《采购合同》等相关材料后，对公司的关联交易事项发表如下独立意见：
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。
（以下无正文）
独立董事：石本仁、张华、徐印州 2015年 8月 24日
民生证券股份有限公司
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
持续督导培训的报告
深圳证券交易所创业板公司管理部：
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备”或“公司”）首次公开发行并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人高立金同志对蓝英装备的部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训的时间和主要内容
2014年 12月 29日上午，保荐代表人高立金同志在蓝英装备三楼会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，主要培训内容如下：
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》
二、参加培训的主要人员
蓝英装备参加本次培训的人员主要包括部分董事、监事、高级管理人员和公司中层管理人员，包括董事长总经理郭洪生、董事会秘书财务总监马缨、证券事务代表吴花、监事肖春明、以及公司部分中层管理人员。
三、培训的效果
民生证券的本次培训得到了蓝英装备的配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习，认识到上市公司规范信息披露的重要性，对于上市公司的规范运作有了进一步的提高。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
(以下无正文)
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司持续督导培训的报告》之签章页）
保荐代表人签字：
高立金
阙雯磊
民生证券股份有限公司年 月 日
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 18日召开公司第三届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
二、关于全资子公司债权转让的独立意见
经核查，我们认为：本次债权转让有利于提高子公司资产的流动性，改善子公司现金流，降低风险集中度，有利于推动子公司业务的良性发展，符合公司及股东的整体利益。；审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们一致同意本次全资子公司债权转让事项。
三、关于为子公司增加担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为子公司增加担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。苏州中启环境生态工程有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运
营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们一致同意为子公司增加担保的事项。
（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
_____________________ _____________________
杨忆风 仲德崑
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范永明 梁芬莲
启迪设计集团股份有限公司2019年 12月18日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014－10普洛药业股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1724号《关于核准普洛股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司于2012年12月21日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,732,757股购买其医药相关资产，每股面值人民币1.00元，每股发行价格8.13元；于2013年3月11日向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,259,423股，每股面值1.00元，每股发行价格9.02元，募集配套资金299,999,995.46元，扣除相关发行费用24,680,983.53元后，实际募集资金净额为275,319,011.93元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《普洛药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
截止2013年3月18日，实际募集资金净额275,319,011.93元已全部到位，经山东汇德会计师事务所有限公司（2013）汇所验字第5-001号验资报告审验。按照相关规定，公司将募集资金净额全部存放于中国农业银行东阳支行专项账户（账号635101040018680）管理。
2013年3月18日，公司与专户银行及独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2013年12月31日，公司募集的配套资金已全部使用完毕，募集资金账户无余额，该募集资金账户已于2013年11月13日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
经2013年4月1日召开的公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议审
议通过的《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意将募集资金25,207万元置换先期银行借款。独立董事已就该事项发表了独立意见，山东汇德会计师事务所和公司独立财务顾问均对本次募集资金置换先期投入发表了专项意见。公司独立董事发表独立意见如下：
公司本次预先投入募集资金投资项目资金情况已经山东汇德会计师事务所审核，公司第五届董事会第十五会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，本次募集资金置换内容及程序均符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相关规定；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换有利于提高公司的资金利用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为；
同意公司以募集资金25,207万元置换预先投入募投项目的银行贷款。
有关本次非公开发行募集资金本年度实际使用情况详细的说明见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《普洛药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
截至本报告日，2012年非公开发行股份所收购资产及发行的股份已经完成交割及登记过户，并履行了资产交割的信息披露义务，该资产2012年度、2013年度盈利预测已完成；相关配套资金已募集完成并已使用完毕，募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容相符；交易各方不存在违反所出具的承诺的情况。
普洛药业股份有限公司董事会
2014年3月17日
附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||27,532|||本年度投入募集|27,532|||
|募集资金总额||||||||||
|||||||资金总额||||
||||0||||27,532|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||
|||||||已累计投入募集||||
||||0|||资金总额||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投资进||||
|||募集资金承|调整后投资|本年度投入|||||项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部||||计投入金额|度（%）(3)＝|本年度实现的效益|是否达到预计效益||
|||诺投资总额|总额（1）|金额|||||发生重大变化|
||分变更）||||(2)|(2)/(1)||||
|承诺投资项目||||||||||
||否|11,000|10,576|10,576|10,576|100.00%|42.95|否（注）||
|1.泰乐菌素生产线项目||||||||||
||否|9,000|7,562|7,562|7,562|100.00%|2,590.31|否（注）||
|2.山东优胜美特医药中间体项目||||||||||
|3.D酯生产线项目、配套项目及技|否|10,000|9,394|9,394|9,394|100.00%|1,783.95|是||
|改项目||||||||||
|承诺投资项目小计||30,000|27,532|27,532|27,532|100.00%|4,417.21|||
|未达到计划进度或预计收益的情|注：由于整体经济形势不景气和行业竞争等因素影响，致使该项目的实际盈利状况未达到预计效益。|||||||||
|况和原因（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况|不适用|||||||||
|说明||||||||||
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-025
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十四次会议通知。2019年4月29日14点第九届董事会第四十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长袁娜女士主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
议案三、审议通过了《2018年财务决算的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案四、审议通过了《2018年利润分配预案》
依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司 2018年度合并归属于母公司所有者的净利润-2,349,662,261.13元，合并期末未分配利润-2,040,463,444.63元；母公司实现净利润-2,118,066,037.14元，期末未分配
利润-2,076,319,882.25元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司据此审计结果提出 2018年度不实施现金利润分配，不进行资本公积转增股本。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案五、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：2018年内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案六、审议通过了《关于重大资产重组标的公司冉十科技业绩及应收账
款承诺实现情况的专项说明的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于标的公司业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》。
议案七、审议通过了《关于重大资产重组标的公司视科传媒业绩及应收账
款承诺实现情况的专项说明的议案》
袁娜董事为控股股东委派董事，需回避表决。
表决结果： 6票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于标的公司业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》。
议案八、审议通过了《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案十、审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
议案十一、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：2019年第一季度报告正文及全文》。
议案十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年4月29日
拉卡拉支付股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”、“发行人”）首次公开发行4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]646号文核准，本次发行的保
荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“拉卡拉”，股票代码为“300773”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为33.28元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.70万股，占本次发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年4月18日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,899,022
3、网上投资者放弃认购数量（股）：109,978
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,660,067.84
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,997,264
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：133,028,945.92
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,736
4、网下投资者放弃认购金额（元）：124,334.08
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|证券账号（深市）|有效认购数量（股）|获配金额（元）|
|1|德威投资集团有限公司|德威投资集团有限公司|0800180509|467|15,541.76|
|2|浙江三维股权投资管理有限公司|浙江三维股权投资管理有限公司|0800312760|467|15,541.76|
|3|曾少彬|曾少彬|0002468682|467|15,541.76|
|4|王胤心|王胤心|0029599223|467|15,541.76|
|5|刘焕明|刘焕明|0103081530|467|15,541.76|
|6|陈渝峰|陈渝峰|0097364455|467|15,541.76|
|7|郑海涛|郑海涛|0001662674|467|15,541.76|
|8|王丹平|王丹平|0221632250|467|15,541.76|
|合计||||3,736|124,334.08|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为113,714股，包销金额为3,784,401.92元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.28%。
2019年4月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85159236、010-8513082
联系人：资本市场部
发行人：拉卡拉支付股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年4月22日
（此页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：拉卡拉支付股份有限公司年月 日
（此页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年月 日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议将于2015年7月31日召开，本次会议拟审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与广西黑五类食品集团有限责任公司签订〈南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与朱杰、苏州乔元股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于鹿邑县金日食用油有限公司之股权转让协议>的议案》等议案。在召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表意见如下：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
我们认为：
1、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提升公司盈利水平，增强公司长期可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司参与本次非公开发行股票的认购，上述认购构成关联交易。我们认为本次公司非公开发行股票涉及关联交易的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定。
因此，我们同意将本次非公开发行股票事项的相关议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
二、关于公司签署的《关于鹿邑县金日食用油有限公司之股权转让协议》事项的事前认可意见
我们认为：公司与朱杰、苏州乔元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州乔元”）两方分别签订《关于鹿邑县金日食用油有限公司之股权转让协议》事项是为了扩大公司生产经营，提高公司的盈利能力，实现公司长远发展战略目标，股权转让完成后公司持有金日食用油45.7317%的股权。我们同意将本议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一五年七月二十八日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-060中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届董事会第六次会议、2019年 2月 20日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限为自公司 2019年第二次临时股东大会决议日起12个月内；上述额度及期限内，资金可以循环使用；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）本次使用部分暂时闲置募集资金共计人民币3,000万元，购买了中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、投资币种：人民币
4、风险级别：PR1级/很低
5、产品期限：28天
6、认购金额：3,000万元
7、预期年化收益率：3.15%/年
8、产品起息日：2019年6月10日
9、产品到期日：2019年7月8日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及全资子公司与中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行之间均不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次金马游乐工程使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及
全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
截至本公告日，公司及全资子公司以闲置募集资金进行现金管理的金额共计 32,000万元（含本次新增,不包含已到期赎回的金额），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限，具体如下：
单位：人民币万元
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益|
|1|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|35,000|募集资金|2019年2月22日|2019年5月24日|4.10%/年或4.05%/年|357.77|
|2|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|1,300|募集资金|2019年2月27日|2019年5月31日|4.10%/年或4.05%/年|13.58|
|3|中国银行股份有限公司中山西区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|26,500|募集资金|2019年6月3日|2019年10月12日|3.80%/年|未到期|
|4|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“本利丰﹒34天”人民币理财产品|保本保证收益型|2,500|募集资金|2019年6月6日|2019年7月10日|3.00%/年|未到期|

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|5|中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|募集资金|2019年6月10日|2019年7月8日|3.15%/年|未到期|

五、备查文件
1、中国工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品说明书、综合服务协议及相关凭证；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年六月六日