Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|《关于企业会计政策变更的议案》|
|一、本次会计政策变更概述|
|1、会计政策变更日期：2014 年7月1日|
|2、会计政策变更的原因|
|国家财政部于2014 年对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计|
|准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业|
|会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、|
|《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价|
|值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—|
|在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。|
|根据财政部的要求，新会计准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计|
|准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年7月1 日起执行|
|上述新会计准则。|
|3、变更前采用的会计政策|
|本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006年2 月15日颁布的《企|
|业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业|
|会计准则解释公告以及其他相关规定。|
|4、变更后采用的会计政策|
|根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，|
|其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|

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|本次会计政策调整，不需对期初数相关项目及其金额做出相应调整，对本公|
|司2013年度、2014年半年、2014 年第三季度财务状况、经营成果、现金流量和|
|之前预计的2014年度经营业绩及未来的经营业绩不会产生重大影响。|
|河南思达高科技股份有限公司|
|2015 年1月11日|
广东韶能集团股份有限公司
独立董事关于提名独立董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，现发表如下独立意见：
公司第八届董事会提名陈燕、柯少华为公司第八届董事会增补的独立董事候选人，两人具有《公司法》等法律法规规定的任职资格，提名的程序合法合规，本人同意提名。
独立董事：周燕、向才菊、龚艳萍、陈明
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-102
金亚科技股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）拟通过协议转让方式出售公司持有的金亚科技（香港）有限公司（以下简称“香港金亚”）100%的股权，并由交易对方周旭辉先生以现金作为支付对价。本次交易的评估值由交易各方以经具有证券期货从业资格的评估机构出具评估报告的评估结果为依据协商确定。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2016]第01-539号《金亚科技股份有限公司拟转让长期股权投资所涉及的金亚科技（香港）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》香港金亚的股东全部权益在评估基准日2016年3月31日的评估结论为 9629.38万元。经交易双方协商确定，本次交易对价为9629.38万元。
公司拟将其持有的香港金亚100%的股权转让给周旭辉。周旭辉先生为公司控股股东、实际控制人。因此，本次重大资产出售构成关联交易。
根据测算，本次交易构成《重组办法》规定的重大资产重组行为。本次重大资产重组的具体方案以本公司董事会审议并公告的《金亚科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产出售事项期间股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司及实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），因公司及实际控制人涉嫌
违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。目前，核查工作仍在进行中。截止本公告披露日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。如金亚科技及实际控制人周旭辉因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，金亚科技将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》关于暂停上市的规定，出现暂停上市风险。本次重组交易也可能被撤销或者取消。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2019-041利尔化学股份有限公司
2019年第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年 9月 3日（星期二）下午 14:45
网络投票时间：2019年 9月 2日-2019年 9月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2019年9月2日15:00至 2019年 9月 3日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份281,191,742股，占上市公司总股份的53.6240％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 271,012,117股，占上市公司总股份的51.6827％。
通过网络投票的股东 21人，代表股份 10,179,625股，占上市公司总股份的1.9413％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 10,179,625股，占上市公司总股份的1.9413％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 21人，代表股份 10,179,625股，占上市公司总股份的1.9413％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 281,191,742股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,179,625股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、利尔化学股份有限公司 2019年第 2次临时股东大会决议。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2019－004第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年1月8日16:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于注销 2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。
公司 2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量总共 139.5万份，可行权期限自 2017年11月4日起至 2018年11月3日止。截至可行权期限届满之日，激励对象已到期未行权股票期权数量总共 26.52万份。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司 2015年第二期股权激励计划等相关规定，董事会同意公司注销上述已到期未行权的股票期权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市安理律师事务所为本议案相关事项出具了专项法律意见书。详情详见公司刊登于2019年1月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于变更公司注册 1
资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。
经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，鉴于公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件业已成就，董事会同意按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜，并且同意公司 2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式。截至本次会议召开日，激励对象在规定的有效期内完成112.98万份股票期权的自主行权申报，公司收到行权人员以货币资金缴纳的款项共计 10,450,650元整，其中：新增注册资本人民币 1,129,800元整，其余人民币 9,320,850元整作为资本公积。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行审验并出具了验资报告。
基于上述事项，董事会同意公司注册资本由 81,300.9768万元变更为81,413.9568万元，并同意对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[81,300.9768]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[81,413.9568]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第二十条 公司的总股本为：普通股81,300.9768 万股。|第二十条 公司的总股本为：普通股81,413.9568 万股。|

由于公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象解锁或行权所必需的全部事宜，包括向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公
司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一九年一月九日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-088
杭州炬华科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年12月3日收到独立董事杜群阳先生的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
杜群阳先生辞去本公司独立董事职务后，本公司独立董事人数为2名，导致公司董事会独立董事所占的比例低于法定的最低要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，杜群阳先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新独立董事就任之前，杜群阳先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。
杜群阳先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜群阳先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-082浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于 2019年10月 21日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。
因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
本次可解除限售的228名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止解除限售的情形。因此，监事会同意公司为本次符合条件的228名激励对象办理限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售的相关事宜。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2019年 10月28日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-123金龙机电股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所创业板管理部于2018年8月21日向金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于对金龙机电股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第204号）（以下简称“关注函”）。
收到关注函后，公司立即组织相关人员及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）积极准备关注函的回复工作，对涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于本次核查工作量较大，且国信证券还需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司预计无法在 2018年8月30日前按要求完成全部回复工作。
为更好的完成回复工作，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司已向深圳证券交易所申请延期回复本次关注函，预计在 2018年 9月 7日前完成本次关注函的回复工作，并将有关说明材料报送至深圳证券交易所创业板管理部。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-086
二六三网络通信股份有限公司
关于向上海浦东发展银行北京分行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向上海浦东发展银行北京分行申请授信的议案》，具体情况如下：
为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请综合授信额度2亿元，用于满足公司日常经营需要，期限1年。
本次向上海浦东发展银行北京分行申请授信不涉及关联交易。根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。同时授权公司经营管理层具体办理授信额度申请的后续事宜。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-026烟台东诚药业集团股份有限公司
关于调减重大资产重组配套募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）拟支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研发发展有限公司（以下简称“安迪科”）100%的股权，同时拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。考虑到资本市场的情况及公司的融资规划，经公司第四届董事会第三次会议充分讨论，审议通过了《关于调减公司重大资产重组募集配套资金金额的议案》等相关的议案，决定调整公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案中涉及的募集配套资金事项，取消部分募集资金投资项目，调减募集配套资金总额。依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，公司调减募集配套资金事项不构成对重组方案的重大调整。本次调减募集配套资金在公司 2017年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，故无需另行召开股东大会审议。具体调整情况如下：
一、募集配套资金金额调整的具体情况
（1）调整前募集配套资金的金额和投资项目情况
募集配套资金主要用于安迪科核药房建设项目、购置厂房和办公楼、置换现金购买资产预先投入的部分银行贷款及支付中介机构费用等交易费用。具体用途和预计金额如下：
单位：万元
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|募集资金用途|项目投资总额|

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|核药房建设项目|18,300|
|购置厂房和办公楼|8,000|
|支付中介机构费用等交易费用|4,000|
|置换现金购买资产预先投入的部分银行贷款|55,776.32|
||86,076.32|

（2）调整后募集配套资金的金额和投资项目情况
募集配套资金主要用于安迪科核药房建设项目、购置厂房和办公楼，以及支付中介机构费用等交易费用。具体用途和预计金额如下：
单位：万元
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|募集资金用途|项目投资总额|
|核药房建设项目|18,300|
|购置厂房和办公楼|8,000|
|支付中介机构费用等交易费用|4,000|
||30,300|

根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，调减配套募集资金的，不构成重组方案的重大调整，因此，东诚药业不再用配套募集资金置换现金购买资产预先投入的部分银行贷款，相应将募集资金总额从74,300万元调整为28,244万元，不构成本次重组方案的重大调整。
依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，公司调减募集配套资金事项不构成对重组方案的重大调整。
二、本次募集配套资金方案调整履行的相关程序
2018年 2月 9日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司重大资产重组募集配套资金金额的议案》，关联董事由守谊回避表决，由其他非关联董事审议通过。
本次调减募集配套资金事项在公司 2017年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，故无需另行召开股东大会审议。
公司本次调整后的方案尚需中国证监会的核准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年2月12日
恒逸石化股份有限公司
对外捐赠管理制度
二○一八年十月
恒逸石化股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为更好的推动精准扶贫工作，规范恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95号）、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司和控股子公司。
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及下属子公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第四条 公益事业是指非营利的下列事项：
（一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
（二）教育、科学、文化、卫生、体育事业；
（三）环境保护、社会公共设施建设；
（四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。
第五条 对外捐赠应遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。
本制度所称公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；所称公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
捐赠为名从事营利活动。
第七条 捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第八条 捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第二章基本原则
第九条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第十条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。
第十一条 量力而行原则。公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第十二条 诚信守法原则。公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的资产范围
第十三条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品和其他有形资产等）或其他物资。
公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第十四条 公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的,应当作为对外投资管理。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第十五条 公司对外的捐赠支出，需符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》的规定，企业一般可以按照以下类型进行对外捐赠，具体类型包括：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）扶贫性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，企业出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十六条公司捐赠的受益人应为企业外部的单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
第十七条 对公司内部职工、与公司存在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第十八条 公司为宣传公司形象、推介公司产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。
第十九条 公司对于政府有关部门、机构、团体或者某些个人强令的赞助，应当依法拒绝。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第二十条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等规定的权限履行审批程序。
第二十一条 每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按公允价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额或者连续 12个月累计对外捐赠金额不超过1000万元的，捐赠方案由董事长审批，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额或者连续12个月累计对外捐赠金额超过 1000万元，但不超过5000万元的，捐赠方案由董事会审批；
（三）公司对外单笔捐赠金额或者连续12个月累计对外捐赠金额超过5000万元的，由股东大会批准。
公司进行对外捐赠因连续 12个月累计计算的原则需提交董事会或股东大会审议的，仅需要将本次对外捐赠提交董事会或股东大会审议，并在本次对外捐赠公告中将连续 12个月内已发生的对外捐赠一并披露。已按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
本制度中所述“累计对外捐赠金额”，包含公司及子公司同期发生的捐赠金
额。
第二十二条 公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠方案，由部门主管领导审核，公司财务管理部门应当就捐赠方案进行审核，并就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，提出审核意见后，按照本制度第二十一条所列情况，履行相应的审批程序。
其中，捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额，以及捐赠财产交接程序（如有）等。
第二十三条 公司经批准的对外捐赠事项，经办部门应将捐赠方案的相关批准文件、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公司财务管理部门备案。
第六章对外捐赠的检查和监督
第二十四条 公司审计稽核部对企业对外捐赠行为应当进行检查、监督，经办部门及其有关人员应严格按照公司内部决策规范执行，防范并制止随意对外捐赠行为。
第二十五条 在捐赠项目完成后，相关部门负责人应对捐赠项目进行评估和总结。公司应当在财务会计报告中如实披露对外捐赠情况。
第七章法律责任
第二十六条 未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者超出本制度关于公益、救济范围的捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、辞退等处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第八章附则
第二十七条 在本制度中，“内”，含本数；“超过”，不含本数。
第二十八条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则不一致的，以届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第三十条本制度自董事会审议通过之日起生效。
恒逸石化股份有限公司
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-009安徽安凯汽车股份有限公司
累计诉讼情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯客车”）及下属子公司连续十二个月内尚未披露的累计诉讼、仲裁事项金额合计为人民币 9,991.17万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.15%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现集中披露尚未披露的诉讼、仲裁事项的基本情况。
一、尚未披露的诉讼仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司(以下统称“我方”)发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项如下表：
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|序号|原告|被告|案由|诉讼请求|诉讼时间|状态|
|1|安凯客车|深圳市民富沃能新能源汽车有限公司|买卖合同纠纷|1、判令被告支付购车款3,637.37万元及逾期付款违约金（自2018年3月22日起，以3,410.04万元为基数，按年利率6%暂计算至2018年12月31日；之后以3,637.37万元为基数按年利率6%计算至款清之日）2、案件受理费243,438元，原告承担20,888元，被告承担222,550元。|2019年1月7日开庭|一审我方胜诉|

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|2|江淮客车|付长乐|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款131.43万元。2、案件受理费由被告承担。|2018年5月31日立案受理|已调解|
|3|安凯客车|宜昌市葛洲坝鹏程运输有限责任公司|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款746.6万元及逾期违约金4.1859万元。2、案件受理费及保全费由被告承担。|2018年8月30日立案受理|已调解|
|4|安凯客车|新乡市新运交通运输有限公司|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款471万元及逾期付款利息100.173038万元。2、案件受理费及保全费由被告承担。|2018年12月24日开庭|一审判决，已生效|
|5|江淮客车|新乡市新运交通运输有限公司|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款232.86万元及逾期付款利息47.566462万元。2、案件受理费及保全费合计25,898元，由原告承担9,298元，被告承担16,600元。|2018年12月24日开庭|一审判决，已生效|
|6|安徽中昆建设发展有限公司|安凯客车|工程建设纠纷|1、判令被告向原告支付工程款65.008568万元。2、案件受理费11,336元，由原告承担1,536元，被告承担9,800元。|2018年10月22日开庭|已收到一审判决，我方已提起上诉。|
|7|安凯客车|洪江市平安校车服务有限公司、王卫华、易小芳|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款44.27万元。2、被告王卫华、易小芳自愿为上述款项承担连带清偿责任。3、案件受理费由被告承担。|2019年1月7日立案受理|已调解|

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|8|安凯客车|宁夏星旅新能源汽车有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款110万元及违约金9万元。2、案件受理费由被告承担。|2018年8月13日立案受理|已调解|
|9|安凯客车|中国旅行社总社西北有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款176.8万元及违约金10.5万元。2、案件受理费由被告承担。|2018年8月13日立案受理|已调解|
|10|安凯客车|珠海市通勤汽车服务有限公司|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款1,348万元。2、案件受理费由原告承担。|2018年10月23日立案受理|已调解|
|11|安凯客车|珠海市祥通汽车租赁有限公司|买卖合同纠纷|1、判令被告向原告支付货款864.4943万元。2、案件受理费由原告承担。|2018年10月23日立案受理|已调解|
|12|安凯客车|深圳市沃特玛电池有限公司|质量纠纷|1、请求判令被告赔偿因其违约给原告造成的损失共计1991.91195万元。2、请求判令被告承担原告先期聘请的律师费用及案件诉讼费用。|2018年10月10日立案|对方提出管辖权异议，已被驳回，等待一审开庭|

除上表所列的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的影响较小，风险可控,对公司持续经营无不利影响。
公司将密切关注上述案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年 2月 13日
海南高速公路股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和海南高速公路股份有限公司《公司章程》的有关规定，我们作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，对公司 2019年第二次临时董事会会议《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
姚伟庆先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意董事会聘任姚伟庆先生为副总经理。
独立董事：胡国柳
许华山
徐晓杰
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-074京蓝科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
公司原预计在2018年6月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露交易信息，现根据本次交易实际进展情况，公司无法在上述期限内披露交易方案。具体详见公司于 2018年6月7日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-064）。
2018年 6月 22日，公司召开 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司证券于 2018年 6月 25开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司承诺于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与主要交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但交易涉及部分交易对手方仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善，公司及有关各方正积极推进各项工作。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露交易方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次交易以及对公司的影响。若公司决定终止交易，或者公司申请股票复牌且继续推进本次交易后仍未能披露交易方案并导致终止本次交易的，公司承诺自披露终止交易决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第四十次会议审议的关联交易事项发表独立意见如下：
注销二级子公司天津思诺珠宝文化发展有限公司、成都金一爱心珠宝首饰有限公司、深圳中缘实业有限公司符合公司实际情况，符合《公司章程》和《关联交易决策管理制度》的规定，不会对公司业务的独立性造成影响。在审议《关于注销深圳中缘暨关联交易的议案》时，关联董事陈宝康、陈宝芳回避了表决。以上事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的行为。
因此，我们同意以上注销二级子公司涉及的关联交易事项。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林2017年8月1日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-069上海海隆软件股份有限公司
关于包叔平及一致行动人要约收购公司股份的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包叔平及一致行动人于2014年2月11日取得了中国证券监督管理委员会(以
下简称“证监会”)的《关于核准包叔平及一致行动人公告上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]169号）。有关要约收购的详细内容请仔细阅读《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》全文。上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”、“公司”）特别提请广大投资者注意以下相关事项：
1、本次要约收购所需最高资金总额为737,030,918.16元，本次资金来源于包叔平的自有资金及对外借款，但包叔平目前用于要约收购的借款资金总额不超过5亿元，低于本次要约收购所需最高资金总额，如要约收购期满后本次要约收购实际所需资金总额超过5亿元，包叔平将积极筹措足额资金用于本次要约收购。
如包叔平未能足额及时筹集本次要约收购所需资金，将导致包叔平无法完成本次要约收购。如包叔平因资金不足无法完成本次要约收购，将承担相应违约责任。
2、海隆软件于2014年1月16日公告了非公开发行股份购买资产、配套融资的重大资产重组预案（以下简称“重大资产重组”）。包叔平及一致行动人本次要约收购与公司重大资产重组的进展不互为前提。公司于2014年3月6日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，2014年3月3日，公司2013年度股东大会审议通过了每10股派发1元的利润分配方案，并于2014年3月14日进行了除权除息。因此，本次重大资产重组涉及发行股份的价格由原发行价格15.06元/股相应调整为14.96元/股。公司于2014年3月15日披露了调整价格后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》，请投资者仔细阅读。
2014年3月21日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了本
次重大资产重组相关议案。2014年4月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140281号），中国证监会依法对公司提交的《上海海隆软件发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。需要提请投资者注意，本次重大资产重组方案能否获得证监会的批准，以及最终获得批准的时间，均存在不确定性，公司股价因此存在大幅波动的风险。投资者在决策是否接受包叔平及一致行动人要约的过程中，应充分考虑本次重大资产重组的不确定性。
公司将根据包叔平及一致行动人要约收购公司股份的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年4月30日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-034号
荣盛房地产发展股份有限公司
2016年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）2016年日常关联交易情况进行了合理的估计，确定 2016年度日常关联交易额总额度为 28亿元，并提请董事会审议通过。具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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|关联方名称|交易类别|2016年预计总金额（万元）|定价方式|预计占同类交易的比例|
|荣盛建设|接受劳务|280,000|市场定价|8.86%|
|合 计|-|280,000|-|8.86%|

二、上年度日常关联交易情况
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|关联方名称|交易类别|2015 年度金额（万元）|占同类交易的比例|定价方式|
|荣盛建设|接受劳务|115,085|7.68%|市场定价|
|合 计|-|115,085|7.68%|-|

三、关联方介绍和关联关系
荣盛建设成立于 1995年 12月 14日，注册资本 33,000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；
钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安
装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施
工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱
（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。截止 2015年 12月 31日，荣盛建设总资产为 54.5亿元，净资产 31.3亿元，营业收入 30.2亿元。
公司与荣盛建设构成关联关系。
四、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。
五、交易目的及其对公司的影响
荣盛建设凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
六、董事会审议情况
2016年 4月 21日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关与公司 2016年度日常关联交易的议案》。关联董事回避对本议案的表决。
此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。
七、独立董事意见
公司独立董事王力、程玉民、齐凌峰对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的 2015年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。
八、其他说明
荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。
2016年度，公司预计实际开工面积及在建规模将不断的扩大，工程投入同比明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司管理层确定 2016年度与荣盛建设日常关联交易总额度为 28亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。
九、备查文件：
1.公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2.关于 2016年度日常关联交易事项的独立董事意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-081
山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2017年 10月 30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、计提减值准备情况概述
为积极执行国家去产能政策，根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）文件精神，公司决定通过政府给予的政策支持等综合措施，引导本公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业”）有序退出煤炭生产，2017年9月4日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》，提示西周矿业的矿井计划于2017年底前择机关闭。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报字[2017]第3053号《资产评估报告》，西周矿业需要计提减值准备。本次计提减值准备具体情况如下：
1、本次评估采用资产基础法，评估基准日：2017年7月31日。
值低于账面值部分减值额为16,919.64万元）
根据上述评估结果，本次计提减值准备为16,919.64万元。
二、对公司财务状况的影响
本公司2017年度因本次计提减值准备预计减少利润总额为16,919.64万元，减少本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为 16,581.25万元。
三、本次计提减值准备的审议程序
本公司于 2017年 10月 30日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司计提资产减值准备，是根据西周矿业 2017年底前择机关闭矿井，经充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次资产减值准备的计提。
五、监事会意见
本公司监事会认为：公司本次根据西周矿业 2017年底前择机关闭矿井，按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报字[2017]第3053号《资产评估报告》。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二0一七年十月三十日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-100北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司
收购 in-tech GmbH股权并增资的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、收购事项概述
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开的第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-techGmbH股权并增资的议案》，同意公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗星通”）收购 Friedrich& Wagner HoldingGmbH（以下简称“交易对方”）所持有的德国 in-techGmbH（以下简称“标的公司”）的50%股权，并增资 2,000万欧元。此次收购和增资完成后，重庆北斗星通将持有标的公司57.14%的股权。具体内容详见公司2017年6月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH股权并增资的公告》（编号：2017-057）。
2017年6月13日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH股权并增资的进展公告》（编号：2017-061），就重庆北斗星通已与交易对方签署了相关的股权收购协议事宜发布了进展公告。
的进展情况。
二、上述收购事项的进展情况
截止本公告日，本次收购并增资事项已经通过德国政府审批，北斗星通（重庆）汽车电子有限公司之子公司北斗星通德国公司已向交易对方支付6,000万欧元股权收购款，向标的公司支付了 2,000万欧元增资款。目前收购部分对应的50%股权交割已经完成，北斗星通德国公司正式成为 in-tech GmbH的合法股东，增资部分对应的股权将在德国当地商务登记处备案后正式生效。
本次收购事项符合北斗星通“上规模、上水平、国际化”的发展目标，有利于北斗星通引进国外先进的汽车电子技术及人才，提升汽车电子业务板块的技术水平和业务规模。实施本次收购事项，对于北斗星通的规模化和国际化发展具有重要的积极意义。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-057
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东烟台市泉韵金属有限公司（以下简称“泉韵金属”）通知，获悉其所持有的公司股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
公司股东泉韵金属因资金需求，于2015年 12月 28日将其所持有的公司股份10,475,932股与中信银行股份有限公司烟台分行进行了股票质押式回购业
务，该笔质押已于2019年 12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。具体情况如下：
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|泉韵金属|是|10,475,932|100%|1.21%|2015 年12月28 日|2019 年12月25 日|中信银行股份有限公司烟台分行|
|合计|-|10,475,932|100%|1.21%|-|-|-|

2、股东股份累计质押基本情况
公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）实际控制人为王雪欣先生、泉韵金属实际控制人为王雪桂先生，上述股东存在一致行动关系。截至本公告披露日，台海集团、泉韵金属及王雪欣先生所持质押股份情况如
下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（给）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|泉韵金属|10,475,932|1.21%|0|0|0|0|0|0|0|
|台海集团|373,669,744|43.10%|342,140,000|91.56%|39.46%|342,140,000|100%|23,626,462|74.93%|
|王雪欣|1,403,932|0.16%|1,403,932|100%|0.16%|1,403,932|100%|0|0|
|合计|385,549,608|44.47%|343,543,932|89.11%|39.62%|343,543,932|100%|23,626,462|56.25%|

注：台海集团直接持有公司股份365,766,462股，通过“华润信托•睿宏1号集合资金信托计划”间接持有公司股份 7,903,282股，合计持有公司股份373,669,744股。
二、其他情况说明
目前控股股东及其一致行动人所质押股份暂不存在平仓风险或被强制平仓
的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司解除质押申请受理回执；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2019年12月 28日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-011号中原大地传媒股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称：大地传媒，股票代码：000719）自2014年12月26日上午开市起停牌，公司于2014年12月26日发布了《中原大地传媒股份有限公司关于重大事项停牌公
告》（2014-072号），详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-039中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到安徽省财政厅下发的《安徽省财政厅关于下达中央财政可再生能源发展专项资金用于生物燃料乙醇补贴资金的通知》（财建[2017]579号）文件。根据文件内容，下达本公司 2012-2015年生产销售的木薯燃料乙醇补贴资金 17,096万元。
二、账务处理及对公司经营业绩的影响
上述补助资金已经划拨至公司账户。按照《企业会计准则 16号——政府补助》等的相关规定，上述政府补助应计入2017年度损益，将对公司2017年度利润产生积极影响。具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司2017年6月6日