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证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-088克明面业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2017年07月28日以电话和电子邮件的方式发出，于2017年08月02日上午以现场方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》
内容：鉴于股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期（2016年7月11日起至2017年7月10日止）、预留授予部分股票期权第一个行权期（2016年5月4日起至2017年5月3日止）已到期，我们同意注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权486,000份，注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期未行权的股票期权24,350份。
本次行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
内容：经审核，我们认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于全资子公司对外投资的议案》
内容：为推进公司中长期发展战略目标的实现,进一步丰富产品结构，增强企业的综合竞争力,我们同意公司全资子公司新疆克明面业有限公司用自有资金12,369.25万元投资新建乌鲁木齐生产基地年产6.3万吨挂面生产线项目。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于企业会计政策变更的议案》
内容：监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板
规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于企业会计政策变更的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2017年08月03日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—033晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）及子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什生物”）近日共收到政府补助资金151.84万元，具体情况如下：
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|序号|文件名称|款项性质|金额(万元)|科目|
|1|关于下达 2013 年河北省省级科技计划（第三批）项目的通知冀科计[2013]12 号|测试化验、知识产权事务、专家咨询等补助资金|60|营业外收入|
|||设备补助资金|40|递延收益|
|2|关于同意晨光生物科技集团喀什有限公司继续享受民贸优惠政策的批复喀地民贸年审批字[2013]11号|民贸企业贷款优惠利率资金|51.84|营业外收入|

备注：上述确认为递延收益的资金，须在相关资产使用期限内平均分摊转入各期损益。
以上补助资金的取得，对公司2014年度利润产生一定影响，具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年五月二十三日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-110三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于 2019年 12月 19日（星期四）14：30在北京市海淀区西北旺东路 10号院 21号楼三盛大厦五层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，经过半董事推举由董事张辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份 114,203,960股，占上市公司总股份的30.2849%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份86,967,449股，占上市公司总股份的23.0623%。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 27,236,511股，占上市公司总股份的7.2227%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 1,550,437股，占上市公司总股份的0.4111%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,116,187股，占上市公司总股份的0.2960%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 434,250股，占上市公司总股份的
0.1152%。
二、议案审议情况
（一）《关于变更公司注册资本的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 113,873,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7106%；反对 330,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2894%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,219,987股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的78.6867%；反对 330,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的21.3133%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 113,873,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7106%；反对 330,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2894%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,219,987股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的78.6867%；反对 330,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的21.3133%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）《关于增补公司董事的议案》
表决情况：同意 113,883,210股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7191%；反对 320,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2809%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,229,687股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的79.3123%；反对 320,750股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的20.6877%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）《关于增补公司监事的议案》
表决情况：同意 113,873,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7106%；反对 330,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2894%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,219,987股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的78.6867%；反对 330,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的21.3133%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司董事 2020年薪酬及津贴的议案》
表决情况：同意 113,862,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7011%；反对 341,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2989%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,209,087股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的77.9836%；反对 341,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的22.0164%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、霍雨佳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三盛智慧教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会二零一九年十二月二十日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-095红相股份有限公司
关于孙公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展融资租赁业务概述
红相股份有限公司于2019年5月 16日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年度申请综合授信额度事宜的议案》及《关于为子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》。议案同意包括中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）在内的公司及4家子公司、孙公司于 2019年度向银行及/或其他金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁等业务申请总额不超过210,000万元的综合授信额度（其中中宁新能源的授信额度为55,000万元），并同意视协商及协议情况由公司及子公司、孙公司以其自有资产进行抵押质押，及/或由公司在不超过授信额度范围内提供连带保证责任担保等方式为上述综合授信事项提供担保。（具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司 2019年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-041）、《关于为子公司及孙公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-042）及《红相股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。）
近日，中宁新能源与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）签署协议约定，中宁新能源以风电设备及附属设备作为租赁物以售后回租方式，与华润租赁开展融资租赁业务，融资金额 5亿元人民币，融资期限为120个月。红相股份有限公司为中宁新能源提供连带责任保证担保，同时宁夏银变新能源有限公司（以下简称“宁夏新能源”）以其持有的中宁新能源100%股权提供质押担保，中宁新能源以其电费收费权提供质押担保。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：华润租赁有限公司
2、统一社会信用代码： 914403007178660046
3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：陈向军
6、注册资本：178433.417127万人民币
7、成立日期：2006年 06月27日
8、经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；
临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
9、与公司的关联关系：无
三、被担保人基本情况
1、公司名称：中宁县银变新能源有限公司
2、统一社会信用代码： 91640521MA76CJC17B
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：中宁县城东街育才南路卓然怡居18#商业楼1-3层 15
5、法定代表人：杨成
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、成立日期：2017年 11月20日
8、经营范围：风力、光伏发电等新能源开发、建设、管理及咨询服务；电力生产；新能源设备销售、检测及维修*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司的关联关系：公司全资孙公司宁夏新能源持有其100%股权
10、主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018年 12月31日|2019年 6月 30日|
|资产总额|261,522,864.09|631,635,681.04|
|负债总额|256,880,090.94|627,590,810.78|
|净资产|4,642,773.15|4,044,870.26|
|项目|2018 年度|2019年 1-6月|
|营业收入|0.00|0.00|

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|净利润|-357,226.85|-597,902.89|

注：上表2019年6月30日财务数据未经审计机构审计。
四、交易合同的主要内容
（一）融资租赁协议的主要内容
1、出租人（甲方）：华润租赁有限公司
2、承租人（乙方）：中宁县银变新能源有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、融资金额：人民币500,000,000元
5、概算租金总额：人民币726,320,000元
6、租赁期限：租赁期限为120个月，自起租日起至起租日后第120个月对应日（若当月无对应日，则为该月最后一日）为止。
7、租金支付间隔及期次：自起租日起，每 3个月支付一次，期末支付，共40期
8、保证金：人民币 1,000万元，由甲方在向乙方支付每一笔租赁物价款时直接抵扣
9、手续费：人民币 1,500万元，由甲方在向乙方支付每一笔租赁物价款时直接抵扣
10、担保措施（除乙方提供租赁保证金之外的担保）
（1）红相股份有限公司提供连带责任保证担保：
（2）宁夏新能源以其持有的中宁新能源100%股权提供股权质押担保
（3）中宁新能源以其电费收费权提供质押担保
（二）担保协议的主要内容
1、保证担保
担保方式：连带责任担保
保证人：红相股份有限公司
保证范围：债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权
保证期间：主合同项下债务（如为分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起两年。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后债务履行期届满
之日起两年。
2、股权质押担保
质押标的：中宁新能源100%股权
质押担保范围：主合同项下质权人对债务人享有的全部债权
质押期限：主债权的范围以及债务人履行债务的期限以主合同约定为准，但质权只有在被担保债务全部清偿完毕后方能解除。
3、电费收费权质押担保
担保方式：电费收费权
质押标的：为出质人持有的项目自经营期起至经营期届满销售电力而拥有的收取电费及其他相关应收账款（包含国家及地方补贴，如有）的权利，即整个经营期限内的电费收费权均为本合同项下的质押标的
质押担保范围：主合同项下质权人对债务人享有的全部债权
五、交易目的及对公司的影响
本次中宁新能源进行融资租赁交易，能够有效盘活中宁新能源的现有资产、拓宽中宁新能源的融资渠道，有效满足其中长期的资金需求以及经营发展需要。
本次办理融资租赁业务及担保事项，不会对中宁新能源及公司的生产经营产生重大不利影响，该等业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司正在履行中的对外担保合同总额为人民币 129,886.40万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例为35.54%、62.56%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《融资租赁合同（售后回租）》；
2、《保证合同》；
3、《股权质押合同（适用于非上市公司股权质押）》；
4、《电费收费权质押合同》。
特此公告！
红相股份有限公司董事会 2019年9月6日
深圳中恒华发股份有限公司
2016年上半年投资者保护工作报告
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）文件要求，制定了相关行动计划。2016年上半年，公司严格按照监管要求履行信息披露义务、多渠道与投资者交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。
现对公司2016年上半年投资者保护工作情况报告如下：
一、持续完善公司信息披露工作机制
在信息披露工作方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中恒华发股份有限公司章程》等有关监管要求，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。
2016年上半年，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
二、严格履行承诺
报告期内，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。增加投资者对公司及公司管理层的信任，进而获得广大个人投资者及机构投资者的支持，为公司在资本市场建立良好形象。具体承诺内容请见 2016年 8月 31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》第五节重要事项。
三、加强投资者服务，多渠道加强与投资者沟通交流
为更好的开展投资者保护工作，建立了以董事会主导，董事会办公室为窗口的投资者服务平台，负责投资者关系活动的统筹并全面推进投资者教育宣传保护系列工作。
公司非常重视与投资者的沟通和互动，不断提升公司治理的规范度和透明度，与投资者建立良好的关系。公司向广大投资者提供了多渠道的沟通交流平台，具体包括投资者电话（0755-86360220、0755-86360201）、传真（0755-86360206）、邮箱（hwafainvestor@126.com.cn）、互动易（http://irm.cninfo.com.cn）、投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）、实地调研等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递到公司，并及时、认真回复投资者的问题，广泛听取投资者的声音，充分尊重投资者提出的发展建议和意见。
四、便捷投资者参与公司治理
为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。2016年上半年，公司召开的股东大会均提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中。
保护投资者利益是项长期工作，公司将一如既往地重视和加强相关工作，确保提高对投资者的服务质量，实现对广大投资者的权益保护，推动公司健康稳定持续地发展。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
2016年8月31日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-021兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2017年 4月 20日上午11：00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2017年4月10日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-066青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年9月9日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司输变电项目2019年第四次线路装置性材料招标采购中标公告》。
在2019年第四次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目招标活动中，本公司为包8、包38、包55的中标人。上述三个标包中标价合计人民币约9,379.56万元，约占本公司2018年经审计的营业收入的4.27%。
本公司已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于国家电网项目预中标的提示性公告》（公告编号：2019-065）。现将相关项目中标情况公告如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2019年第四次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目（招标编号：0711-19OTL00421001）共推荐57个标包，本公司为包8、包38、包 55的中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
2019年第四次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/72496.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2019年经营工作和经营业绩产生积极
的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
截至目前，公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
福建雪人股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《福建雪人股份有限公司章程》、《福建雪人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为该公司独立董事，对公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：我们认为：本次被担保对象杭州龙华环境集成系统有限公司是公司的控股子公司，福建雪人二轻安装工程有限公司是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司为杭州龙华环境集成系统有限公司和福建雪人二轻安装工程有限公司向金融机构申请综合授信提供连带责任担保。
福建雪人股份有限公司独立董事
潘琰、洪波、曾政林
二○一七年一月十九日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-064深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业
（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 6月 4日召开了第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称：“勤智资本”）共同发起设立“维智物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。
二、对外投资进展情况
公司于近日收到了办理完成工商注册登记手续的通知并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本登记信息如下：
企业名称：深圳维智智慧物联产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5EY4A09E
执行事务合伙人：深圳前海勤智国际资本管理有限公司
类型：有限合伙企业
||
|-|
|主要经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南七道国家高技术产业创新中心|
|A座15楼|

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；投资兴办实业、项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事会
二〇一八年八月二十三日
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2016年度工作报告
（林钢）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2016年度公司共召开5次董事会会议，我均亲自出席。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2016年1月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，本人对《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》发表了独立意见；
调整募集资金投资项目实施进度的议案、使用闲置募集资金进行现金管理的议
案、使用闲置自有资金进行现金管理的议案、公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见；
3、在2016年8月3日召开的公司第二届董事会第十四次会议上，本人对公司2016年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
4、在2016年10月10日召开的公司第二届董事会第五次会议上，本人对《关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》发表了独立意见；
5、在2016年12月7日召开的公司第二届董事会第五次会议上，本人对《关于公司拟变更会计师事务所的议案》发表了独立意见；
本人认为公司董事会对2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，能严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持审计委员会的日常工作，2016年召开了6次审计委员会，对公司内部审计、定期报告、财务决算、财务预算、变更会计师事务所等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
四、其他工作情况：
1、公司2016年度运转正常，运作规范，未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2016年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2016年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2017年工作展望
本人自2011年11月当选公司独立董事，连任时间即将达到6年。依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》，本人将不再任公司新一届董事会独立董事。在本届任期内，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人2016年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事：林钢
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-034深圳市新国都股份有限公司
关于终止拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金
管理有限公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司概述
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》，为优化经营结构、拓宽业务领域，同意公司拟使用自有资金人民币 3,000万元，与公司关联股东刘亚先生、开源证券股份有限公司、陕西炼石有色资源股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、张政先生共同出资 15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，拟注册经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务(基金公司的经营范围以中国证监会和公司登记机关最终核准的经营范围为准)。
其中，公司拟出资3,000万元占该基金公司注册资本总额的20%；刘亚先生拟出资 735万元，占该基金管理公司注册资本总额的4.9%。具体详细内容请查看公司于2016年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司的关联交易公告》（公告编号：2016-023）。截止该公告披露日，共同出资方刘亚先生单独持有公司4.01%股份，与其一致行动人合计持有公司8.94%股份，且为公司控股股东刘祥先生之兄弟，为公司的关联自然人，故上述共同投资构成关联交易。
截止本公告披露日，参与各方尚未签署发起人协议，公司亦尚未实际出资。
有限公司拟终止本次设立事项，根据其公司章程，该事项经其股东大会审议通过后方可最终确定。
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司的关联交易的议案》。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。根据《公司章程》，本次终止交易在董事会审批权限内，无须提交股东大会批准。
二、终止参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司的原因和对公司的影响
公司原计划通过参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，拓宽公司业务领域，优化经营结构及业务服务范围，但鉴于在后续筹备过程中金融市场环境、相关政策发生变化，根据公司目前实际情况及战略发展规划，为促进公司整体战略的聚焦，经公司慎重考虑，并与拟参与设立各方协商一致同意，终止本次参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司。
由于公司尚未实际出资，本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
本次公司决定终止参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司事项，是根据市场环境的变化及公司实际情况作出的审慎决定，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将《关于终止拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司终止设立公开募集证券投资基金管理有限公司事项暨关联交易的事项符合公司目前实际情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
在审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事同意公司本次终止参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司事项暨关联交易的事项。
四、中介意见及结论
经核查，万联证券认为：终止拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易事项，已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
万联证券作为保荐机构，对终止拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易事项无异议。
五、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、开源证券股份有限公司关于拟终止设立浦江开源基金管理有限公司的情况说明；
5、万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司终止设立证券投资基金暨关联交易的专项核查意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-110深圳英飞拓科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年11月3日签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163195号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳英飞拓科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月五日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-040
浙江栋梁新材股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年通过高新技术企业的复审，并于近日正式收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为：
GR201533000880，有效期三年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2015年1月1日至2017年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-006奥美医疗用品股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地服务广大投资者和股东，奥美医疗用品股份有限公司将于2019年3月27日起变更投资者联系方式。现将相关变更情况公告如下：
一、原投资者联系方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|||董事会秘书||证券事务代表|
|姓名|杜先举||郑晓程||
|联系地址|湖北省枝江市马家店七星大道18号||||
|电话|0717-4211111||||
|传真|0717-4225499||||
|电子邮箱|ir@allmed.cn||||
|公司网址|http://www.allmed-china.com/||||

二、变更后投资者联系方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|||董事会秘书||证券事务代表|
|姓名|杜先举||郑晓程||
|联系地址|湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部||||
|电话|0717-4212111||||
|传真|0717-4215989||||
|电子邮箱|ir@allmed.cn||||
|公司网址|http://cn.allmed-china.com/||||

以上投资者联系方式自本公告之日起正式启用。敬请广大投资者留意！
奥美医疗用品股份有限公司董事会
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2016年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单
一、 本期可行权激励对象名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|第二个行权期可行权的数量股（股）|
|1|石松山|董事|300,000|
|2|廖雁鸣|董事|300,000|
|3|姜炯|董事，副总裁|900,000|
|4|王承卫|总裁|900,000|
|5|王颖|董事会秘书、总裁助理|450,000|
|6|张璇|财务总监|450,000|
|7|中层管理人员、核心技术（业务）人员3人||1,800,000|
|合计|||5,100,000|

二、 中层管理人员、核心团队名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|蒋国定|核心骨干员工|
|2|姚斌|核心骨干员工|
|3|于芳|核心骨干员工|

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-097北京久其软件股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：久其软件，股票代码：002279）于 2015年 9月 21日（星期一）开市起复牌。
2015年9月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委2015年第79次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：久其软件，股票代码：002279）自2015年9月21日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年9月19日
股票代码：002098 股票简称：浔兴股份 公告编号：2015-017
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以目前生产经营相关的原材料作为套期保值的期货品种，开展商品期货套期保值业务。
二、套期保值的目的和必要性
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
由于目前原材料涤纶丝、聚酯切片价格处于历史低位，未来波动加大且公司与客户确认销售合同与实际采购、交货的时间差异较大，因此，为避免在此期间原材料价格波动可能给公司造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
三、套期保值品种
公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PTA期货品种、公司生产所需的原材料涤纶丝、聚酯切片等期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
四、套期保值的基本情况
全年期货现金投资额度不得超过3000万元，占用保证金不超过2000万元。如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批，并按照公司《期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
业务期间为：2015年整个业务年度（自董事会审批之日起至2015年12月31日）。
五、公司开展PTA期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、开展套期保值业务的可行性分析
公司开展PTA期货套期保值业务，是以规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险为目的，不进行投机和套利交易。
近期，公司涤纶丝、聚酯切片的采购价格处于历史低位，为规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》和公司《境内期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
总体来看，公司开展PTA期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
七、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：部分期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
八、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的商品期货品种，以公司生产所需的原辅材料为主。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和安排使用保证金。
严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定权限下达操作指令，根据规定进行审
批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。如须追加保证金，则须上报公司董事会依公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
3、参照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《境内期货套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司根据该制度，设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－030深圳市天威视讯股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月 11日收到公司董事邓均明先生提交的书面辞职报告。因工作变动，邓均明先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员职务。辞职后，邓均明先生不在公司担任任何职位。
邓均明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。
公司对邓均明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司将根据相关规定，尽快召开董事会和股东大会补选董事。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-008
江苏三六五网络股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据与指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|376,598,320.07||298,606,789.19||26%||
|营业利润|122,861,814.97||111,313,032.52||10%||
|利润总额|135,827,270.50||121,597,437.84||12%||
|归属于上市公司股东的|114,383,995.43||101,296,297.56||13%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|2.14||2.03||5%||
|加权平均净资产收益率|16.34%||19.01%||-2.67百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|838,170,947.39||717,213,734.88||17%||
|归属于上市公司股东的|735,132,136.29||674,098,140.86||9%||
|所有者权益|||||||
|股 本|53,350,000.00||53,350,000.00||0%||
|归属于上市公司股东的|13.78||12.64||9%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度公司经营情况平稳，营业收入稳定增长，全年实现营业收入
376,598,320.07元，较上年同期增长26%，主要是由于公司加强营销力度，积极推进房地产家居网络电商类服务，并提供更多增值服务,主营业务保持增长。
由于西安等新站经营情况低于公司预期，以及下半年公司大力推广房地产家居网络电商类服务，相应的人员费用、营销费用增加较多，因此2013年公司营业成本相对增长较快，营业利润率有所下降。
2013年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润114,383,995.43元，较上年同期增长13%，主要是得益于主营业务的增长；另外利息和补贴增长也有一定贡献。
截至2013年12月31日，公司总资产和归属于股东权益分别为838,170,947.39元和735,132,136.29元，分别比期初增长17%和9%，基本与经营情况相匹配；
负债较去年同期有所增加，主要是由于下半年公司大力推广房地产家居网络电商类服务，部分合同尚在执行中，相应的暂收款增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月8日披露的2013年年度业绩预告
不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2013年年度报告中详细披露。
2、近期下游房地产市场出现一些波动，部分楼盘降价，同时银行信贷收紧。
这些因素可能会对本行业和本公司发展产生不利影响，公司正抓紧对此进行研究评估。请广大投资者谨慎投资，注意风险。
将合作方的金融产品列出，使得用户更便捷地获取金融产品信息。公司下一步还计划成立一家地产金融中介服务公司，主要是帮助消费者更便捷地办理贷款，实现线上线下服务统一。但具体金融产品是由银行和其他金融服务公司所提供，相关收益和风险也由其承担，公司只能获取少量信息渠道和服务费用。公司提供的地产金融中介服务业务主要是公司新房、二手房、家居等开展房地产家居网络营销服务的配套服务。公司该项业务与余额宝等互联网金融业务是存在本质区别，而且对公司收入和利润贡献很少。请广大投资者谨慎投资，注意风险。
4、经公司总经理办公会批准，公司在2014年起开展“365网盟”计划，吸收一些有潜质的企业作为城市代理加盟商。公司将为城市代理加盟企业提供网络平台支持、人员培训等服务；而城市代理加盟企业则是独立运营，自负盈亏。目前该计划处于试点阶段，近日公司已于天津和泰州的两家公司签署城市代理加盟协议。由于是着眼于长远共同发展和扩大公司影响，因此公司仅会收取少量城市代理加盟费，预计对公司收入和利润贡献很少。请广大投资者谨慎投资，注意风险。
5、公司限制性股票激励计划草案已于2013年12月9日公告，并正在向中国证监会申请备案。由于根据有关规定，激励成本需计入公司费用，股权激励计划如实施将会对公司短期业绩增长有所影响；因此公司在该激励计划草案中制定的
2014年业绩增长考核指标为：公司扣除非经常性损益的净利润较2013年基数增长率为10%。请广大投资者谨慎投资，注意风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2014年02月25日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-008杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年3月1日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年2月22日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期2套 40000m3/h空分项目的议案》；
同意对公司下属全资子公司——广西杭氧气体有限公司增资 14,000万元，并由其实施二期2套40000m3/h空分项目的投资。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期 2套40000Nm3/h空分项目的公告》（公告编号：2019-009）。
二、审议通过了《关于为子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为 9,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2019年3月1日