Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-091中能电气股份有限公司
关于受让子公司股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉斯（福州）电气有限公司（以下简称“汉斯”）是中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能公司”）控股子公司，注册资本金为 244.33万美元，公司持有75%股权。现因经营发展需要，公司决定受让汉斯另一自然人股东WEIMING LAI持有的汉斯25%股权。WEIMING LAI将其所持有的汉斯25%的股权认缴出资额 61.09万美元以 247.18万美元（折合人民币1638.53万元）的价格全部转让给中能公司。
本次转让价格以汉斯 2015年 12月 31日经审计的财务数据为定价依据。本次变更后，WEIMINGLAI不再持有汉斯任何股权，中能公司持有汉斯100%股权；汉斯注册资本金由244.33万美元变更为1751.72万元人民币；汉斯公司类型由有限责任公司（中外合资）变更为有限责任公司（法人独资）。
本次股权受让涉及金额为1638.53万元人民币，根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述资产购买事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议。
近日，公司收到通知，汉斯已完成工商变更登记手续并领取新的营业执照，变更后《营业执照》登记的信息如下：
统一社会信用代码：91350100779603883B
名称：汉斯（福州）电气有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福州市仓山区金山工业集中区金洲北路20号
法定代表人：吴昊
注册资本：壹仟柒佰伍拾壹万柒仟贰佰圆整
成立日期：2005年11月17日
营业期限：2005年11月17日至2055年11月16日
经营范围：电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产销售自产产品与安装施工。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-107深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2019年12月 2日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年 12月 3日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》；关联董事肖行亦先生回避表决。
具体内容见《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》（公告编号：2019-109），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表独立意见，详见《独立董事关于豁免公司控股股东履行部分承诺的独立意见》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容见《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-041太极计算机股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2018年10月18日以电子邮件通知的方式送达，会议于2018年10月26日于公司C区会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
2018年第三季度报告全文及正文内容详见2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。
具体内容请见公司于2018年10月27日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-031贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2016年 2月 18日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》，董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 60,000万元。详情可参见 2016年 2月 20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
四、被担保对象的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2014年度|145,515.50|65,760.39|122,173.39|9,261.83|
||2015年第三季度|182,740.41|69,630.74|96,090.02|3,870.35|

注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
担保金额：人民币5,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 260,450万元，占公
司最近一期经审计净资产（未包含与中肽生化重大资产重组及配套募
集资金对净资产的增加部分）的比例为104.51%；实际履行担保总额
为 164,950万元，占公司最近一期经审计净资产 66.19%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-79山东高速路桥集团股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)就与济宁市人民政府建设工程施工合同纠纷一案，向北京市第三中级人民法院提起民事诉讼。2014年 12月 29日，北京市第三中级人民法院下达了《受理案件通知书》。
二、本案的基本情况
1、诉讼双方当事人情况
原告：山东省路桥集团有限公司
住所：济南市经五路 330号
被告：济宁市人民政府
住所：济宁市红星中路 19号
2、本案案情介绍及申请诉讼原因
设施融资建设项目（BT)第 A段工程,合同分为 7个独立施工单元，包括南外环道路工程独立施工单元、荷花路道路工程独立施工单元、礼贤路道路工程独立施工单元、圣贤路道路工程独立施工单元、轩文路道路工程独立施工单元、求贤路道路工程独立施工单元、车站南路道路工程独立施工单元，总投资额估算为 692,000,000元，回购期为 4周年，北湖管委会对每个独立施工单元分别独立回购。
2010年 9月 15日，原告路桥集团与北湖管委会签订《济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT)第 A段合同补充合同》（以下简称《补充合同》），约定原告以 BT方式承建济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT)第 A段合同中南外环路洸府河桥扩建、老运河桥扩建、京杭运河桥扩建及引道工程，该《补充合同》约定该部分工程总投资估算 9021.43万元，回购期为四周年。
上述《A段合同》及《补充合同》均约定，北湖管委会分四次向原告支付回购款，每次支付比例依次为：30%、30%、20%、20%。其中桥梁工程第一笔回购价款支付日期最迟不迟于原告提交交工验收报告之日起 180日内、道路工程第一笔回购价款支付日期最迟不迟于原告提交交工验收报告之日起 365日内，并以此作为此后每年支付回购款的最迟日期。如果北湖管委会未按照约定支付回购价款，应按当期滞付回购价款总额的万分之四每日向原告支付滞纳金。
上述涉案工程均已分别进行了交工验收并进入回购期，北湖管委会
应依约支付回购款，但其却未按约付款，应按照合同的约定支付回购价款并承担逾期支付的责任，截止到 2014年 11月 27日，尚欠回购款 229,785,305元、滞纳金 97,960,881元。
根据《中华人民共和国宪法》第八十九条的规定，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分的职权由国务院行使,济宁北湖省级旅游度假区不是国务院批准的行政区域。根据中共济宁市委济发[2010]13号<中共济宁市委、济宁市人民政府关于对北湖省级旅游度假区实施综合封闭运行管理体制的决定>，北湖省级旅游度假区管理委员会是济宁市人民政府的派出机构，其所属职能部门归济宁市人民政府所属职能部门直接领导，管委会不能独立行使人民政府职能，无法独立承担民事责任，其行为后果应当由济宁市人民政府承担。
上述款项经原告多次催要未果，故依法提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）、判令被告向原告支付建设工程回购价款人民币 229,785,305元；
（2）、判令被告向原告支付逾期付款滞纳金人民币 95,479,200元(截止至 2014年 10月 31日)；
（3）、判令被告向原告支付逾期付款滞纳金，以欠付的工程回购价款 229,785,305元为基数，自 2014年 11月 1日起，计算至实际支付之日，按照每日万分之四的标准计算(其中，自 2014年 11月 1日计算至 2014年 11月 27日的逾期付款滞纳金为 2,481,681元；自 2014年 11
月 28日之后的逾期付款滞纳金，按照以欠付的工程回购价款 229,785,305为基数，按照每日万分之四的标准，继续计算至实际支付之日）。
（4）、本案诉讼费由被告承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件尚未正式开庭审理，对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息。
四、本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
雅本化学股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
二、关于开展资产池业务的独立意见
公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司开展总额不超过1亿元的资产池业务，业务期限内上述额度可滚动使用。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
李元旭 叶建芳 徐丹
年 月 日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-062
昆明川金诺化工股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于2018年10月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-62
创新医疗管理股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年9月12日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2016年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司四届董事会关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2016年9月7日。公司董事长陈海军先生主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（股东代理人）共10名，代表有表决权股份210,495,055股，占公司总股本的比例为46.0734%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）8名，代表有表决权股份为164,412,982股，占公司总股本的比例为35.9869%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份为46,082,073股，占公司总股本的比例为10.0865%。
本次参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共2名，代表有表决权股份数为646,585股，占公司股份总数的比例为0.1415%。其中：通过现场投票的股
东（股东代理人）1名，代表有表决权的股份数为644,985股，占公司股份总数的比例为0.1412%；通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份为1,600股，占公司股份总数的比例为0.0003%。
本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意210,495,055股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意646,585股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-130融钰集团股份有限公司关于
全资孙公司变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司浙江融钰晟通资产管理有限公司于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了由杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业执照》。浙江融钰晟通资产管理有限公司法定代表人由“刘梦虬”变更为“闫浩一”，本次变更不会影响公司正常经营。本次变更后工商登记事项如下：
统一社会信用代码：91330102MA2B0Q5035
名称：浙江融钰晟通资产管理有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号462室
法定代表人：闫浩一
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2018年02月02日
营业期限：2018年02月02日至2038年02月01日
经营范围：服务：受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月一日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的9次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|9|9|0|0|否|

本人出席了公司2017年度召开的4次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|未出席次数|
|4|2|0|2|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
||||
|-|-|-|
|日 期|会 议|议 案|
|2017年1月23日|第三届董事会第十次会议|《关于聘任副总经理的独立意见》|
|2017年3月27日|第三届董事会第十三次会议|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》|
|2017年4月17日|第三届董事会第十四次会议|《关于对2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于对2016年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司2016年度关联交易事项的独立意见》、《关于对2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2017年度审计机构的独立意见》、《关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》|
|2017年8月25日|第三届董事会第十六次会议|《关于对2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对2017年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于会计政策变更事项的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见》|
|2017年11月24日|第三届董事会第十八次会议|《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见》|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。2017年度在任职期间本人对公司战略、提名、审计、薪酬制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、
董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以
及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
独立董事：王佐林2018年4月13日
北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
我作为北京中科三环高技术股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股
东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公司的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
一、报告期内出席会议情况
（一）董事会会议
1、2014年度，我亲自出席了报告期内公司所有应出席的董事会会议。
2、我对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
1、2014年度，我亲自出席了报告期公司所有应出席的股东大会会议。
2、我对所出席的所有股东大会会议审议的议案，均投了赞成票，并对需要发表意见的议案均发表了意见。
2014年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2014年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）在2014年3月27日召开的公司第五届董事会第十二次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于对公司预计2014年度日常关联交易的独立意见；
3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于聘任2014年度财务审计和内控审计机构的独立意见；
5、关于公司用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
6、关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见；
7、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；
8、关于公司向大股东出售办公用房的独立意见；
9、关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见。
具体内容详见公告。
（二）在2014年5月9日召开的公司第六届董事会2014年第一次临时会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于聘任公司第六届经理班子的独立意见。
具体内容详见公告。
（三）在2014年8月26日召开的公司第六届董事会第二次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司全资子公司进行衍生品投资的独立意见
具体内容详见公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年12月29日，我与其他独立董事一起对公司总部进行了实地考察，听取了公司管理层对于2014年生产经营情况的汇报，了解了公司实际生产经营情况和财务状况，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各
次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他事项
（一）作为公司第五届董事会和第六届董事会审计与风险控制委员会的成员，2014年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会审计与风险控制委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第五届董事会审计与风险控制委员会2014年第一次会议于2014年1月21
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审阅了公司初步编制的财务会计报表，并听取了管理层对于2013年度经营情况的汇报。
2、第五届董事会审计与风险控制委员会2014年第二次会议于2014年3月26日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。听取了会计事务所2013年年报审计工作汇报，审阅了会计事务所出具审计意见后的财务会计报表，并与年报审计会计师进行了沟通。
3、第五届董事会审计与风险控制委员会2014年第三次会议于2014年3月26日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司2013年度财务会计报告；
（2）关于公司2013年度内部控制的自我评价；
（3）关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告；
（4）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年财务和内部控制的审计单位。
4、第六届董事会审计与风险控制委员会2014年第一次会议于2014年4月28
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2014年第一季度财务会计报告。
5、第六届董事会审计与风险控制委员会2014年第二次会议于2014年8月26
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2014年半年度报告。
6、第六届董事会审计与风险控制委员会2014年第三次会议于2014年10月27日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全
体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2014年第三季度报告。
7、第六届董事会审计与风险控制委员会2014年第四次会议于2014年12月29日在公司会议室召开会议。会议听取了公司管理层关于2014年总体经营情况，与公司财务部、审计部及会计师事务所就2014年报工作进行了沟通，详细审阅了公司2014年报审计计划，确定了审计范围、时间安排等事项。
（二）作为公司第六届董事会提名委员会的成员，2014年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会提名委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第六届董事会提名委员会2014年第一次会议于2014年4月28日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。提名委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）聘任公司第六届经理班子；
（2）聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表。
以上是我在2014年的履职情况。2015年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
述职人：权绍宁
2015年3月26日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-057苏州迈为科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2019年第三季度报告全文》已于2019年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年 10月25日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会 2019年 10月 26日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2017-050
北京华联商厦股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2017年6月27日（周二）下午2：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流
通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2017年6月27日（周二）下午2：00
网络投票时间：2017年6月26日（周一）—2017年6月27日（周二）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年
6月27日（周二）上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年6月26日（周一）下午15：00至2017年6月27日（周二）下午15：00之间的任意时间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
4、召集人：本公司第七届董事会
5、主持人：董事长阳烽先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份767,513,351股，占上市公司总
股份的30.9212％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份767,055,951股，占上市公司总
股份的30.9028％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 457,400股，占上市公司总股份的
0.0184％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 83,135,852股，占上市公司总
股份的3.3493％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 82,678,452股，占上市公司总
股份的3.3309％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 457,400股，占上市公司总股份的
0.0184％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长阳烽先生主持，公司部分董事、监
事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派
律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议
案：
议案 1《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 767,419,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对
93,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意83,042,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.8872％；反对93,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1128％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
总表决情况：
同意 767,057,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对
93,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权361,800股（其中，因未投票默认弃权361,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0471％。
中小股东总表决情况：
同意82,680,252股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对93,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1128％；弃权 361,800股（其中，因未
投票默认弃权361,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4352％。
议案 3《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办
理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
总表决情况：
同意 767,057,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对
93,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权361,800股（其中，因未投票默认弃权361,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0471％。
中小股东总表决情况：
同意82,680,252股，占出席会议中小股东所持股份的99.4520％；反对93,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1128％；弃权 361,800股（其中，因未
投票默认弃权361,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4352％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：杨静芳许敏
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2017年6月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-025浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于与浙江上市公司董事长发布联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事
长吕强先生针对国内证券市场大幅波动，股市非理性下跌，为促进资本市场健
康平稳发展，增强投资者信心，与浙江多家上市公司董事长发表《浙江上市公
司董事长联合声明》，内容如下：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人及相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对
上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发
展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告！
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年7月9日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-123厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015年 12月 14日以通讯会议的方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知于2015年12月8日以电子邮件送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达召集和主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于发起设立产业并购基金的议案》
公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司拟共同发起设立规模为人民币 2亿元的产业并购基金，公司出资 3000万元人民币作为劣后资金，深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司母基金出资5000万元，其中2000万元作为劣后资金，3000万元作为同股同权资金。剩余1.2亿元资金优先采取结构化安排，于基金设立后1年内向其他投资人募集。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意意见，公司监事会对此事项发表了同意的核查意见。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于发起设立产业并购基金的公告》。
该议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于转让海峡国家版权交易中心有限公司10%股权的议案》
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意意见，公司监事会对此事项发表了同意的核查意见。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于转让海峡国家版权交易中心有限公司10%股权的公告》。
该议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2015年12月14日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-009号江苏高科石化股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况公告
持股5%以上股东上海金融发展投资基金（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内容一致。
江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月 20日披露了《关于持股5%以上股东拟减持部分公司股份计划预披露公告》（2017-051），持本公司股份10,689,500股，占总股本的12%的股东上海金融发展投资基金（有限合伙），计划自本公告之日起三个工作日后的6个月内通过大宗交易、集中竞价方式或其他合法方式减持本公司股份合计不超过 3,564,300股（即不超过公司总股本的3.9999%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。通过大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2017年9月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2017-051）。
截至2018年3月20日，减持计划期限届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格/区间（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|竞价交易|2017.11.07|29.18|578,496|0.65%|
|合计||||578,496|0.65%|

注:本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|限售股份|0|0|0|0|
||无限售股份|10,689,500|12%|10,111,004|11.35%|
||合计|10,689,500|12%|10,111,004|11.35%|

二、股东承诺履行情况
持股5%以上股东上海金融发展投资基金（有限合伙）在公司《首次公开发行股份招股说明书》及《首次公开发行股份上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：自高科石化股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的高科石化公开发行股票前已发行的股份，也不由高科石化回购本合伙企业持有的上述股份。
截止本公告日，持股5%以上股东上海金融发展投资基金（有限合伙）切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，持股5%以上股东上海金融发展投资基金（有限合伙）本次减持未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。
2、截至本公告披露日，上海金融发展投资基金（有限合伙）严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，上海金融发展投资基金（有限合伙）仍为公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、上海金融发展投资基金（有限合伙）出具的《关于减持实施情况的告知函》
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会2018年3月22日
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，听取相关人员对该事项的报告，并审阅了公司第四届董事会第二次会议议案所涉及的相关文件，并发表如下事前认可意见：
一、本次重大资产重组事项
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的 2018年第26次并购重组委工作会议的审核意见，公司拟调整经公司2017年度股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，以发行股份购买山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、山西瑞隆天成商贸有限公司（以下简称“山西瑞隆”）、博睿天晟（北京）投资有限公司（以下简称“博睿天晟”）所持北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”、“标的公司”）13.30%的股权；发行股份购买於彩君、桑康乔、许吉亭所持宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耐曲尔”）99%的出资份额（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）。根据公司提供的会议材料，本次董事会拟审议与本次重大资产重组有关的议案，作为独立董事，对相关事项发表意见如下：
1．本次重大资产重组方案调整符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公众股东利益的情况。
3、根据本次重大资产重组方案，本次重大资产重组的交易对方山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟、於彩君、桑康乔、许吉亭与公司的实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
4、公司聘请的资产评估机构为具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
5、本次重大资产重组方案及相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
二、控股子公司为公司提供质押担保事项
公司控股子公司以其持有的北京中海沃邦能源投资有限公司27.20%股权为上市公司向江苏济川控股集团有限公司借款提供担保系为保障上述借款的偿还，且担保对象为上市公司，担保风险在公司的可控范围内，上述担保事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
综上，我们同意将上述相关事项涉及的议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于相关事项的事前
认可意见》之签字页）
独立董事：
钟刚 佟成生
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-37东江环保股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 12月 6日、 2019年 1月 17日披露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》、《关于公司高级管理人员减持计划的进展公告》，公司高级管理人员王恬女士计划自减持公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 500,000股（占公司总股本的0.06%）。
截至本公告日，王恬女士减持计划的时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将上述人员股份减持计划的实施进展情况披露如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
公司高级管理人员王恬女士因个人资金需要，于2018年12月27日至2019年1月 16日期间，通过集中竞价交易方式共减持公司股份 320,750股，占公司总股本约为0.0362%，减持数量已过半。具体内容详见公司于2019年1月17日发布的相关公告。
二、本次减持后持股情况
本次减持后，王恬女士合计持有公司股份984,250股，占公司总股本约为0.1110%。
减持前后持股情况具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||姓名|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|王恬||1,305,000||0.1471%||984,250||0.1110%||

三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、王恬女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺及履行情况：
公司所有限制性股票激励对象承诺其获授的限制性股票在限售期内不得转让、担保或用于偿还债务。公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%；在离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
王恬女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016- 051天齐锂业股份有限公司
关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的
进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）于 2016年 6月 28日召开的第三届董事会第二十八次会议就公司拟向控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）转让四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐矿业”）全部股权事宜进行了审议，在关联董事蒋卫平先生回避表决的情况下，以 6票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的议案》，并于 2016年 6月 29日发布了《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的公告》（具体内容详见 2016年 6月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》）。
二、关联交易进展情况
（一）股权转让款的支付
按照双方签署的《股权转让协议》的约定，本次交易成交金额为
8,505.60万元，由天齐集团在交易协议签署后 15个工作日内向公司支付50%股权转让价款，剩余尾款在工商登记机关出具关于股权转让的《准予变更登记通知书》后 10个工作日内支付。
截止目前，公司已按照协议约定收到本次交易的全部股权转让价款，不存在违约情形。
（二）工商变更登记进展
近日，交易双方按照协议约定在登记机关办理完成工商变更登记手续，并换领新的营业执照，天齐集团成为天齐矿业唯一股东，依法享有股东权利、承担股东义务。
三、其他说明
截止本公告日，公司已向天齐矿业偿还净债务 5,237.62万元。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-106深圳市奥拓电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192932号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日