Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-050浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于 2016年 10月 22日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2016年 10月 27日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司<2016年第三季度季度报告>的议案》；
2016年前三季度，公司累计实现营业收入 37,978.95万元，同比增长了4.88%，实现归属于母公司的净利润 7,438.95万元,同比增长了88.74%；截止 2016年 9月 30日，公司总资产 197,005.39万元，归属于上市公司股东的所有者权益141,992.07万元，每股净资产1.61元，基本每股收益0.08元。
公司《2016年第三季度季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举调整第三届董事会各专门委员会成员的议案（三）》；
同意选举汪萍女士为第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员；选举汪萍女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期均为自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年十月二十七日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-047
厦门光莆电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100% - 130%|盈利：3,414.02万元|
||盈利：6,828.04万元-7,852.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司战略布局持续落地，年度经营计划有序推进，业务规模不断扩大，2019年上半年净利润较上年同期上升的主要原因是：公司的LED照明业务新客户订单增加，新产品持续推出，LED照明业务产销规模进一步扩大，营业收入及利润较上年同期均有较大幅度增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为 800万-900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在 2019年半年度报告
中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
国民技术2018年第二次临时股东大会的法律意见 广东宝城律师事务所
广东宝城律师事务所
关于
国民技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：国民技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2018年7月13日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司于2018年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召集召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《大会通知》”），经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《大会通知》公告中列明，相关议案内容已依法披露。
国民技术2018年第二次临时股东大会的法律意见 广东宝城律师事务所
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2018年7月13日15:00在深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层210会议室召开，会议由公司董事长孙迎彤先生主持。
同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 13日9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月12日15:00至2018年7月13日15:00的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6人，代表股份共计 30,864,300股，占公司有表决权股份总数 563,393,000股的比例为5.4783%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人为 2018年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计 20人，代表股份共计 2,012,600股，占公司有表决权股份总数 563,393,000股的比例为0.3572%，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
出席现场会议和网络投票的股东共计26人，代表股份共计32,876,900股，占公司有表决权股份总数563,393,000股的比例为5.8355%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。
国民技术2018年第二次临时股东大会的法律意见 广东宝城律师事务所
经本所律师验证，出席本次股东大会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，就《大会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表、监事及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，并当场公布最终的表决结果。表决结果如下：
1、《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意32,659,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3384%；反对 217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6613%；弃权 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%，该项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 15,495,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数98.6158%；反对 217,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数1.3836%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0006%，该项议案获得通过。
2、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》，同意 32,658,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3348%；反对 218,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6649%；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东的表决情况：同意 15,493,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数98.6081%；反对 218,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数1.3912%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0006%，该项议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事
国民技术2018年第二次临时股东大会的法律意见 广东宝城律师事务所
项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文，接签署页）
国民技术2018年第二次临时股东大会的法律意见 广东宝城律师事务所
（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于国民技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
广东宝城律师事务所
负责人：吴波
经办律师：黄文娟
经办律师：郭芷菁
2018年 7月 13日
山东共达电声股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
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|-|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易及关联人情形，山东|
|共达信息技术有限公司（以下简称 “共达信息” ）为公司控股股东潍坊高科电|
|子有限公司的全资子公司，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）为|
|共达信息代工的行为构成关联交易 。|
|我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司拟提交第三届董事会第二十次会|
|议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件，了解相|
|关情况。我们认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法|
|规及《公司章程》的规定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合相关法|
|律、法规及公司章程的规定；本次关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中|
|小股东和非关联股东的利益。|
|我们对本次关联交易表示认可，同意将《关于公司2017 年度日常关联交易|
|预计的议案》提交董事会审议。董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避|
|表决。|
|综上，我们一致同意上述议案，并同意提交公司第三届董事会第二十次会议|
|审议。|
|独立董事：盛杰民、张宏、古群|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（本页无正文，为山东共达电声股份有限公司独立董事关于关联交易事项的|
|事前认可意见的签署页）|
|盛杰民：|
|张 宏：|
|古 群：|
|年 月 日|
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-85当代东方投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月26日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年8月26日开市起停牌。2015年9月2日、9月11日、9月18日、9月25日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-75）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-78）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-80）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2015-83），公司股票继续停牌。
目前，公司正积极推进本次重大资产重组各项工作，包括聘请相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-057深圳市麦达数字股份有限公司
关于与深圳市电明科技股份有限公司
签署《采购框架协议》暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
基于公司业务发展需要，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）拟向深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）销售产品和提供服务，交易总金额预计不超过950万元。2019年8月23日，实益达与电明科技签署了《采购框架协议》（以下简称“《协议》”）。
2、审议情况
公司于2019年8月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。与会董事审议本议案时，关联董事陈亚妹女士、乔昕先生回避表决，决策程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定。公司独立董事就该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。
3、电明科技为公司的参股公司，公司实际控制人、董事及 CEO乔昕先生担任电明科技的董事，根据《上市规则》等的规定，本次交易为日常关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方概述
公司名称：深圳市电明科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300561506810G
住所：深圳市宝安区新安街道七十一区D栋厂房3层A
企业性质：股份有限公司
注册资本：5300万元
法定代表人：王云峰
成立日期：2010年9月1日
主营业务：智能交通类产品、LED照明类产品和全彩屏类产品的研发、生产及销售等。
主要股东：王云峰、深圳市富盈昌盛投资管理有限公司、麦达数字、深圳市同洲电子股份有限公司、聂慧莹分别持有电明科技的出资比例为49.42%、15%、9.62%、9.06%、3.17%。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
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||项目||2018年12 月31日||2019年6 月30日|
|总资产||25,520.20||25,802.55||
|净资产||9,162.23||9,157.05||
|营业收入||15,126.83||6,786.84||
|利润总额||1,115.54||551.00||
|净利润||1,046.63||524.99||

备注：以上表格中2018年度财务数据已经电明科技年度审计机构审计确认，2019年半年度财务数据尚未经审计。
（二）关联关系
电明科技系公司参股公司，公司实际控制人、董事和CEO乔昕先生担任其董事职务，根据《深圳证券交易所上市规则》等的规定，电明科技系公司关联方。
（三）履约能力分析
近年来，电明科技主营业务突出，管理层及核心技术团队稳定，经营业绩保持持续稳定的增长且账上货币资金充足；国家加大高速公路及城市道路的投入对电明科技未来的发展也起到重要的推动作用；综上所述判断，电明科技作为公司参股公司，具备履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易标的基本情况
根据《协议》约定，在有效期限内，实益达向电明科技销售产品和提供服务。
实益达与电明科技之间发生的业务往来均属于正常经营业务往来，程序合法，与
其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理
的原则，以市场公允价格为结算依据。
四、关联交易主要内容及定价依据
（一）实益达与电明科技的合同是由公司管理层根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
（二）2019年8月23日，实益达与电明科技签署了《协议》，协议内容主要为：
1、协议有效期：自生效之日起至2019年12月31日。
2、合作内容：公司向电明科技销售原材料并提供供应链服务。
3、定价：双方确认交易时的价格应公允，相关产品的具体价格应由双方基于相关的销售/采购交易另行商定，双方同意在定价时应考虑并遵循相关产品（或市场上的同类型产品）的市价，经公平磋商后，进行商定；双方就相关产品另行商定的价格于具体的订单中予以列明。
4、采购金额：在协议有效期内，单笔订单金额或累积金额最高不超过人民币950万元。
5、违约责任：任何一方未履行本协议各项的任何一项条款均被视为违约。
违约方应赔偿因自己的违约行为而给守约方及其客户造成的经济损失。电明科技不得逾期付款，若电明科技逾期付款，应支付违约金给公司。
6、协议经各方签署，并经公司及电明科技决策机构审议通过之日起生效。
五、关联交易目的和对公司的影响
（一）子公司与关联方的日常关联交易是基于业务发展及日常生产经营的需要，是在公平互利的基础上进行的，该项关联交易属于正常的经营活动，有利于双方取得双赢的合作效果，2018年度公司与电明科技之间因销售 LED灯珠等产品发生的关联交易金额为 392.38万元。预计在未来一段时间内相关日常关联交易会一直持续。与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。
（二）上述日常关联交易对公司及子公司的独立性不构成影响,并不会因此对相关关联方产生依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额为 121.17
万元。
七、监事会意见
监事会经审核，认为：公司子公司与关联方的日常关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意此次日常关联交易事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
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|-|
|本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第五届董事|
|会第十八次会议审议，履行关联交易决策程序。同时公司的独立董事参加了本次|
|关联交易的董事会会议，一致同意《关于日常关联交易的议案》，并出具了独立|
|意见：|

公司已将关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司与相关关联方之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司本次日常关联交易事项表示同意。
九、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。
十、备查目录
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、《采购框架协议》。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-049
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东蒋九明的告知函，获悉蒋九明将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|用途|
|蒋九明|否|85,000,000|2016.8.5|2017.8.3|华安证券股份有限公司|98.83%|融资|
|合计||85,000,000||||98.83%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，蒋九明持有公司股份86,010,000股，占公司总股本的21.50%,均为无限售流通股。本次股份质押后，蒋九明累计质押公司股份合计
85,000,000股，占其持有公司股份的98.83%,占公司总股本的21.25%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-091天舟文化股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年10月25日以现场方式召开。会议通知于2018年10月17日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此监事会同意对公司会计政策进行变更，并修订公司相应的文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二○一八年十月二十九日
独立董事意见
广州市东方宾馆股份有限公司向董事会八届五次会议提交了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，经审核公司提交的资料后，就上述投资行为发表以下独立意见：
2014年，公司董事会七届二十次会议同意公司使用不超过人民币1.5亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为一年。截止目前，上述投资取得了良好的投资收益。
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加闲置资金收益，同意在原投资的基础上增加投资额度至1.6亿元人民币，即共使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
二○一五年三月十日
独立董事签署：
李新春 李正希
卫建国
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案
事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对第三届董事会第十八次会议相关议案发表事前认可意见及如下独立意见：
独立董事事前认可意见：
《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的关联交易是因公司正常的生产经营及市场拓展需要而发生的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
独立董事意见：
1、公司与关联方坤盛国际融资租赁有限公司签署《战略合作协议》发生的关联交易事项，符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的业务发展。
2、公司董事会在审议前述关联交易事项时决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。
3、公司签署本关联交易协议未损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司本次关联交易事项表示同意。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2017年2月17日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-007海洋王照明科技股份有限公司
关于监事辞职并提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事冯源先生的辞职报告，冯源先生因工作需要，申请辞去公司监事职务，辞职后冯源先生仍继续在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，冯源先生辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此冯源先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司监事会对冯源先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
2017年 1月 23日，公司召开第三届监事会 2017年第一次临时会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》，提议选举彭萍女士任公司监事，任期至本届监事会届满时为止。
该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。彭萍女士简历详见附件。
监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2017年1月23日
附件：
彭萍，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在碧桂园控股有限公司、华侨城集团任职；2007年12月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任人力资源部专员、人力资源经理、组织发展部经理、人力资源部高级助理、人力资源部副总监职位。
彭萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，彭萍女士不属于失信被执行人。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-007太极计算机股份有限公司
关于证券事务代表辞职和变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郑激运先生提交的辞职报告，郑激运先生因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务。按照相关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对郑激运先生在任职期间所做工作表示感谢。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
公司于近日收到内部审计负责人陆元福先生的辞职申请，陆元福先生因公司内部工作安排调整，申请辞去公司内部审计负责人的职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陆元福先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陆元福先生辞去内部审计负责人后仍在公司任职，公司董事会对陆元福先生在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2016年2月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议同意聘任郑激运先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
郑激运先生的简历如下:
郑激运，男，1967年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师，1999年起进入本公司工作，2003年取得中国内部审计协会内部审计人员岗位资格。郑激运先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-071上海飞凯光电材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）已于 2016年 7月 25日开市起停牌。具体内容详见公司 2016年 7月 25日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）。停牌期间，公司分别于2016年8月1日、8月 8日、8月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-054、2016-057），2016年 8月 19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-058），2016年 8月 26日、2016年9月2日、2016年9月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-059、2016-065、2016-066）。
公司原承诺争取于2016年9月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的资产情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司（以下简称“和成显示”）100%股权，并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（证券简称：和成显示；证券代码：833241），主要从事液晶材料的研发、生产和销售，主要产品为：TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体，并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。
（二）标的资产的控股股东、实际控制人具体情况
和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司，持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人（以下简称“孙健等8人”）。孙健等 8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份，间接持有公司31.15%的股份，且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。
公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产，同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并募集配套资金，可能涉及关联交易。
（三）交易具体情况
1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权，并配套募集资金，具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方沟通情况
截至本公告披露日，公司与交易对方签署了《股权收购意向书》，尚未签署重组框架协议，具体交易方案尚未确定。
本次重组事项涉及的独立财务顾问为国元证券股份有限公司，审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，法律顾问为通力律师事务所，评估机构为沃克森(北京)国际资产评估有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，对交易标的的审计、评估工作正在有序推进。
5、本次交易事前审批及进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，本次重大重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待确定。
基于以上原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告
书并复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经董事会审议通过，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于 2016年 10月 24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将根据事项进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司承诺将与各方一起全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
四、风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大
投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年9月19日
陕西烽火电子股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《陕西烽火电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对预留限制性股票授予相关事项发表如下独立意见：
1、根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2018年7月16日，该授予日符合《管理办法》等相关法律法规中关于授予日的规定，且符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的相关规定。
2、公司确定的授予预留限制性股票的激励对象，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
4、公司本次预留部分限制性股票的授予价格为 3.03元/股，授予价格的确定方式符合《管理办法》以及《限制性股票激励计划》的相关规定。
5、本次预留部分授予的数量为77.86万股，未超过《限制性股票激励计划》中确定的预留部分限制性股票数量。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
7、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意以2018年7月16日为授予日，按照本次限制性股票激励计划的有关规定，向79名激励对象授予77.86万股限制性股票。
独立董事： 杨秀云 张俊瑞 廖良汉
陕西烽火电子股份有限公司 2018年7月16日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-037上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同，运用闲置募集资金400万元向其购买利多多财富班车3号理财产品。详见公司于2014年8月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-025）。
日前，公司接到银行通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付本金400万元及投资收益46,356.16元，合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2014年3月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一
年。（具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）该1,000万元理财额度可滚动使用，有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，2014年10月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同，运用闲置募集资金400万元向其购买利多多财富班车3号理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号；
2、产品代码：2101137333；
4、投资人：企事业单位或法定成立的组织机构；
5、产品期限：90天；
6、投资金额：400万元；
7、产品起始日：2014年11月3日；
8、预期年化收益率：4.50%；
9、到期兑付：产品到期后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日；
10、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系；
11、风险提示：该理财产品是保本浮动收益产品。投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
三、对公司日常经营的影响
公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2014-015|2014.4.16|300|上海农商银行|已到期|40,175.34|自有资金|
|2|2014-019|2014.4.26|400|上海浦东发展银行|已到期|51,287.67|闲置募集资金|
|3|2014-020|2014.5.16|600|上海浦东发展银行|已到期|75,452.05|闲置募集资金|
|4|2014-023|2014.7.24|300|上海农商银行|已到期|36,698.63|自有资金|
|5|2014-025|2014.8.2|400|上海浦东发展银行|已到期|46,356.16|闲置募集资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|2014-030|2014.8.16|600|上海农商银行|履行中|---|闲置募集资金|
|7|2014-036|2014.11.4|300|上海农商银行|履行中|---|自有资金|
|8|本次|本次|400|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2014年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、上海浦东发展银行入账通知单；
2、浦发银行利多多公司理财产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一四年十一月四日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-053
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于变更公司董事长、法定代表人、部分董事、监事、高级管理|
|人员及提名董事候选人的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼副总经理魏洪涛先生、职工代表监事陈国良先生及副总经理梁百其先生的辞职报告。魏洪涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员、副总经理职务；陈国良先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务；梁百其先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员在辞职后将不再担任公司任何职务，魏洪涛先生的辞职不会导致公司董事会人员组成低于法定最低人数，因此魏洪涛先生、梁百其先生的辞职申请自公司收到其辞职报告之日起生效，陈国良先生的辞职申请自公司补选职工代表监事之日起生效。
公司对魏洪涛先生、陈国良先生、梁百其先生任职期间，对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，魏洪涛先生持有公司2,644,275股股份，占公司总股本的0.13%；
陈国良先生持有公司400股股份；梁百其先生未持有公司股份。上述人员的原定任期到期日均为2020年7月7日。上述人员将在离职后继续遵守中国证监会、深圳证券交易所规定的有关股份买卖限制的相关规定。
根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，结合上述情况，公司于2019年6月14日召开的第三届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于增补选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于提名公司董事候选人的议案》；并于同日召开的2019年第一次职工代表大会中选举产生公司新任职工代表监事，具体情况如下：
1、经董事会选举通过，公司董事兼总经理王健先生为公司第三届董事会新
任董事长，一并担任公司法定代表人、第三届董事会战略委员会召集人，任期自
选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。董事会授权公司管理层具体办理相应的公司董事长和法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜；
2、经董事会选举通过，增补公司董事张正锋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。
3、经董事会审议通过，董事会提名张向阳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
4、经职工代表大会选举通过，公司职工代表周娟女士为公司第三届监事会新任职工代表监事，任期自选举通过之日至公司第三届监事会届满之日止。职工代表大会、监事会授权公司管理层具体办理相应的职工代表监事变更的报批手续及工商变更登记等事宜；
张向阳先生、周娟女士的个人简历详见本公告附件。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
附件：
个人简历
张向阳，1987年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2016年 5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2017年 3月至今任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司监事；2017年 7月至今任绍兴金猫网络科技有限公司法定代表人；
2018年 7月至今任浙江汤姆猫文化发展有限公司法定代表人、执行董事；2018年 10月至今任上海汤姆猫之家商业管理有限公司法定代表人、执行董事；2017年 10月至今任浙江金科汤姆猫投资发展有限公司法定代表人、总经理。张向阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3所规定的情形。
周娟，1975年出生，女，中国国籍，大专学历。2011年以来任职于绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司；2019年 1月至今担任公司新商业事业群衍生品、零售事业部经理。周娟女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3所规定的情形。
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016—025
广东开平春晖股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2016年2月29日以书面和短信方式发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于 2016年 3月 9日以现场方式在公司大会议室召开。公司监事会成员3人，实参加会议监事3人。会议由监事危潮忠先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权决议通过选举危潮忠先生为公司第八届监事会主席。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司监事会 2016年3月9日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-023深圳市索菱实业股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表缪金狮先生近日因个人原因提出离职。缪金狮先生离职后将不再担任公司任何职务。
缪金狮先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对缪金狮先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-207
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018年 11月 19日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知》。会议于 2018年 11月 19日召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席吕建中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2018年度审计机构的的公告》（2018-205）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2015-059贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股权部分解押及质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日接到控股股东姜伟先生通知，姜伟先生通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司与华泰证券股份有限公司办理了部分股份解除质押及股份质押延期购回交易，现将有关情况公告如下：
姜伟先生于2014年6月12日将其持有的本公司股份22,650,000股质押给华泰证券股份有限公司进行为期一年的股份质押式回购交易，初始交易日为2014年6月12日，购回交易日为2015年6月11日。
近日，姜伟先生和华泰证券股份有限公司办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份为5,663,000股，占公司总股本的1.20%，占其持有公司股份总数的2.28%。同时双方进行了股份质押延期购回交易，姜伟先生将其所持有的本公司股份16,987,000股同华泰证券股份有限公司进行股份质押延期回购业务，用于向华泰证券股份有限公司融资提供质押担保，购回交易日延期至2015年6月18日。上述质押的16,987,000股股份占公司总股本的3.61%，占其持有公司股份总数的6.85%。
截至本公告日，姜伟先生共持有本公司股份248,019,200股，占
公司总股本的52.73%，其中质押股份数额为163,057,000股，占姜伟先生所持本公司股份的65.74%，占本公司总股本 470,400,000股的34.66%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-111
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人王明喜先生、黄逸超女士的通知，获悉王明喜先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务，黄逸超女士将其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押、解除质押的基本情况
1.本次股份部分质押的基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王明喜|是|1,650,000|2019-10-15|2020-10-20|华泰证券（上海）资产管理有限公司|8.54%|融资|
|合计|-|1,650,000|-|-|-|8.54%|-|

 2.本次股份部分解除质押的基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄逸超|是|400,000|2018-10-12|2019-10-16|南京银行股份有限公司常州分行|8.22%|
|合计|-|400,000|-|-|-|8.22%|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王明喜先生持有本公司股份19,316,880股，占公司总股本的21.76%；累计质押股份 5,150,000股，占王明喜先生持有公司股份总数的26.66%，占公司总股本的5.80%。
截至公告披露日，黄逸超女士持有本公司股份 4,866,840股，占公司总股本的5.48%；本次部分股份解除质押后，黄逸超女士所持有本公司股份累计质押股份 2,160,000股，占黄逸超女士持有公司股份总数的44.38%，占公司总股本的2.43%。
王明喜先生与黄逸超女士合计质押公司股份 7,310,000股，占二人所持有的公司股份的30.23%，占公司总股本的8.24%。
三、其他说明
王明喜先生、黄逸超女士所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，王明喜先生、黄逸超女士将采取包括但不限于补充质押等方式应对上述风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.股票质押式回购交易业务协议；
2.股票质押式回购交易协议书（三方）——初始交易；
3.持股5%以上股东每日持股变化明细；
4.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
5.解除证券质押登记通知。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年 10月17日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－003美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年1月25日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年1月31日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集。因王平先生出差，会议由公司副董事长王成主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项一致表示同意，相关独立董事意见详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于董事、董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的公告》（公告编号：2018-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会 2018年 2月 1日