富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-020深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2015
年03月31日以电子邮件形式发出。会议于2015年04月10日在公司一楼会议室召
开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2014年度公司共实现营业收入1,969,766,903.82元，同比增长5.68%，实现营业利润485,223,409.66元，同比增长18%；实现利润总额490,571,394.92元，比上年同期增长16.11%，实现净利润376,552,542.02元，比上年同期增长了19.56%。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈公司2014年度利润分配的预案〉的议案》。
监事会认为，公司的2014年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润人民币206,535,124.26元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积
20,653,512.43元，减去当年分配的2013年度现金红利32,229,749元，加上期初未分配利润594,672,927.82元，2014年度可用于股东分配的利润为
748,324,790.65元。截止2014年12月31日，资本公积为518,939,260.36元。
公司2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。
公司2014年度资本公积转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。（未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。）
2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长林国芳先生提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2014年度报告及摘要》，并提交2014年度股东大会审议。
《2014年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交股东大会审议。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈募集资金2014
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年日常关联
交易预计情况的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2015年度财务审计机构，聘期一年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案将提交公司股东大会审议。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加自有闲置资
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）金投资低风险理财产品额度的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
截至本次监事会，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象文彬、卓达奇、关静、王红梅、张敏、王巧、孙增义共7人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权137,696股的股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关
人员。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
截止2015年2月21日，公司首期股票期权激励计划第二期行权期限结束，员工因个人原因放弃已获授但尚未行权的股票共计197,974股，其中首次授予放弃期权数量9,791股，预留部分放弃期权数量188,183股，依据公司股权激励计划，激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。公司将集中予以注销。董事会本次关于注销该部分期权的程序符合相关规定，同意公司注销其已解锁但已过行权期尚未行权的期权。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
截至本次监事会，根据公司二期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象颜家富、王凤英、刘艳婷、范小波、朱红歌共5人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权的144,113份股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。
调整后授予对象均为公司2011年年度股东大会审议通过的股票期权激励计
划中相关人员。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）根据限制性股票激励计划及相关规定，鉴于激励对象中徐成龙因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的首次授予的限制性股票45,493份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.677元/股。
根据限制性股票激励计划及相关规定，鉴于激励对象中郑雅文因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的预留部分授予的限制性股票11,500份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票预留部分授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.909元/股。
该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
十三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于首期股权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。
根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司监事会认为首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予94名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1,428,530份。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于二期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。
监事会经认真审核研究认为：公司二期股权激励计划授予股票期权的第二个
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）行权期未达到行权条件并由董事会集体注销事宜合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《修订公司<会计政
策>的议案》
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更事宜。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一五年四月十日