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东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于 2016年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构并提交股东大会审议。
三、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见
1、截至报告期末，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
2、截至报告期末，公司及控股子公司对外担保实际金额为3.3亿元人民币，未有逾期对外担保。
报告期内公司与其他关联方发生的资金往来及对外担保均根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等制度履行了相关审批程序，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
四、对《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。我们认为《东方网力科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》的独立意见
1、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、天职会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了“天职业字[2017]5691-4号”《东方网力科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
3、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合全体股东利益。
因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、对《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：张健、金毅敦、郭全中2017年4月24日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-039兴业皮革科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和授予预留限制性股票第三期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计989,250股，由此导致公司总股本减少 989,250股。
公司的总股本将从303,167,662股减少至302,178,412股，具体内容详见2017年3月28日、5月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-015）、《兴业皮革科技股份有限公司减资公告》（2017-016）、《兴业皮革科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2017-030）。
根据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意办理公司注册资本变更登记。
目前，公司已经完成相关工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 30,316.7662万元变更为30,217.8412万元，其他事项均未变更。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-005
山河智能装备股份有限公司
关于公司与中国人民解放军陆军军事交通学院
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础。但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合同签署概况
近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民解放军陆军军事交通学院（以下简称“军事交通学院”）签署了《战略合作框架协议》，为加强院企科技合作，促进科技成果转化，提高科技创新能力，达到互利共赢、共同发展，经友好协商，双方达成战略合作协议。
二、交易对手方介绍
名称：中国人民解放军陆军军事交通学院
军事交通学院与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
甲方：中国人民解放军陆军军事交通学院
乙方：山河智能装备股份有限公司
一、双方同意在互惠、互利的基础上，建立长期、稳定的科技合作关系。
二、甲方为乙方技术创新和产品的更新换代提供决策参考。
三、甲方为乙方产品生产提供技术咨询服务，并结合自身科研项目需求积极与乙方合作。
四、双方积极联合申请承担国家、军队和地方的科研项目，充分发挥双方优势联合攻关，为国家、军队和地方的技术创新做贡献。
五、双方发挥各自在军民融合领域优势，重点在地面无人平台、无人机系统等领域开展军民融合产业发展深度合作。
六、甲方积极为乙方实施人才战略提供支持，为乙方开展人才培训提供服务。
七、乙方为甲方建立教学和科研实践基地，积极为甲方教研人员开展项目研究和学员实习提供便利条件。
八、乙方根据发展需要，定期向甲方提供科技需求项目，及时沟通，寻求合作研究。
九、双方应对协议内容以及根据本协议获得的对方的信息、资料、财务数据、商业秘密等负有严格的保密义务，承担保密责任。
十、本协议签订后，双方成立联络小组。联络小组承担合作过程中的组织协调工作，双方定期组织交流活动。
四、对上市公司的影响
山河智能与军事交通学院达成战略合作意向，是在国家军民融合战略实施背景下，充分发挥各自的技术优势、资源优势、市场优势，共同推动装备制造的发展和
技术创新，在特种装备等领域形成具有重要竞争力的产品和技术成果，有助于山河智能军工板块的快速发展，践行山河智能“一点三线”的战略方向。
五、风险提示
本协议的签订为协议双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签订的协议为准，且后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。
本公司将根据具体业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。
六、备查文件
1、《山河智能装备股份有限公司与中国人民解放军陆军军事交通学院战略合作框架协议》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-43诚志股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2014年 10月 13日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间： 2014年10月24日上午10:30以现场方式召开
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（4）主持人：董事长龙大伟先生
（5）列席人员：全体监事和部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
根据 2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列
报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等八项具体会计准则的规定和要求，自 2014年 7月 1日起对公司相关会计政策予以变更。
具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报与巨潮资讯网《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构意见的议案》；
根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》与《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，对《章程》相关条款进行了修改、补充和完善。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。
5、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定，结合公司实际情况，对原制度进行相应的修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
6、审议通过《关于召开公司临时度股东大会的议案》。
以上议案3、4、5还需提交公司股东大会审议。董事会将在适当的时候召开公司临时股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见与同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》、《公司独立董事关于公司续聘 2014年度审计机构的事前认可意见》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--003344杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司及及相相关关人人员员收收到到浙浙江江证证监监局局警警示示函函的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对杭州中威电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（﹝2019﹞24号）、《关于对石旭刚、何珊珊、孙琳、徐造金采取出具警示函措施的决定》（﹝2019﹞25号），现将主要内容公告如下：一、《关于对杭州中威电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（﹝2019﹞24号）主要内容如下：
“杭州中威电子股份有限公司：
经查，你公司存在如下问题：
2018年9月，你公司全资子公司杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）将5000万元理财产品存单进行质押，向你公司董事长石旭刚控制的杭州中威慧云医疗科技有限公司（以下简称“中威慧云”）提供5000万元借款担保；2018年11月，中威安防采用相同方式再次向中威慧云提供5000万元借款担保。你公司未就上述事项履行审议程序，也未及时履行信息披露义务。
2018年10月，你公司将5000万元募集资金购买的理财产品和5000万元募集资金定期存单进行质押，分别从江苏银行和浙商银行取得银行贷款。
你公司的上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十三条和第四十八条、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第七条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，完善公司内部控制，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《关于对石旭刚、何珊珊、孙琳、徐造金采取出具警示函措施的决定》（﹝2019﹞25号）主要内
容如下：
“石旭刚、何珊珊、孙琳、徐造金：
经查，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”）存在如下问题：
2018年9月，中威电子全资子公司杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）将5000万元理财产品存单进行质押，向中威电子董事长石旭刚控制的杭州中威慧云医疗科技有限公司（以下简称“中威慧云”）提供5000万元借款担保；2018年11月，中威安防采用相同方式再次向中威慧云提供5000万元借款担保。中威电子未就上述事项履行审议程序，也未及时履行信息披露义务。
2018年10月，中威电子将5000万元募集资金购买的理财产品和5000万元募集资金定期存单进行质押，分别从江苏银行和浙商银行取得银行贷款。
中威电子的上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十三条和第四十八条、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第七条的规定。
董事长石旭刚参与上述违规担保的方案商讨和指令下达，副总经理何珊珊在关联方担保协议中加盖个人签章，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十八条的规定；董事会秘书孙琳、时任财务总监徐造金未勤勉尽责，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你们予以警示。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知相关人员，公司将加强相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习和领会，进一步规范公司运作水平，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下称“佳讯飞鸿”）拟以发行股份及支付现金方式购买王义平、安志鵾、范莉娅合计持有的北京六捷科技有限公司（以下称“六捷科技”）55.132%股权（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，六捷科技将成为佳讯飞鸿的控股子公司。
就本次交易事宜，本人作为佳讯飞鸿的董事／监事／高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性承诺如下：
本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；本人保证本次交易申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签署页）
全体董事签字：
林菁 郑贵祥 王翊
刘文红 韩江春 刘思明
卞师军 褚建国 薛军
陈刚 王泽莹
签署日期： 2017年1月19日
（本页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签署页）
全体监事签字：
安迎霞 胡振祥 王晶
签署日期： 2017年1月19日
（本页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签署页）
全体高级管理人员签字：
郑贵祥 韩江春 刘文红
王翊 周军民 赵胤亨
朱铭 王戈 余勇
签署日期： 2017年1月19日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-022深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2018年 4月 3日上午 10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年3月30日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。
具体详见 2018年 4月 4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2015-106深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东所持部分股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日收到控股股东、实际控制人魏连速先生的通知，魏连速先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押暨再质押手续，具体情况如下：
2015年12月9日，魏连速先生将原质押给东方证券股份有限公司的股票合计11,504,690股（其中，高管锁定股6,263,600股，首发后个人类限售股5,241,090股）解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。本次解除质押的股份合计占公司总股本的比例为6.16%。
2015年12月10日，魏连速先生根据此前与中植融云（北京）投资有限公司签署的《股份转让协议》及《股份质押合同》，将上述股份质押给中植融云（北京）投资有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。本次办理质押的股份合计占公司总股本的比例为6.16%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人魏连速先生持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的比例为13.97%，其中质押的公司股份数为23,644,690股，占其所持公司股份数的90.57%，占公司总股本的比例为12.66%。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-063
嘉凯城集团股份有限公司关于转让
嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城集团”或“本公司”或“公司”）于2019年6月24日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整转让物业资产包方案的议案》，同意公司通过浙江产权交易所（以下简称“浙交所”）公开挂牌转让嘉凯城集团物业服务有限公司（以下简称“物业公司”）100%股权。2019年7月10日，碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司（以下简称“碧桂园物业”）以 1.90亿元的挂牌价竞得物业公司100%股权。
以上详细情况参见公司于2019年6月 25日和 2019年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于转让嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-039）和《关于转让嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-040）。
本次交易相关进展情况如下：
一、股权转让价款的支付情况
受让方碧桂园物业已经按照合同约定向本公司支付了第一期股权转让价款共计13,300万元。
二、股权过户情况
碧桂园物业已经按照股权转让合同中约定的股权变更条款于2019年9月 29日完成了物业公司的股权转让工商变更手续。
本次过户完成后，公司不再持有物业公司股权。
三、备查文件
1、《嘉凯城集团物业服务有限公司营业执照》（工商变更后）
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
证券代码：000755 证券简称:山西路桥 公告编号：临 2018-121
山西路桥股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。公司应出席董事共计9人，实际出席董事9人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的议案》。
为进一步提升综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和利润增长点，同时适应未来资产整合与发展需要。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司出资 5000万元，投资设立全资子公司山西榆和交通工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），主要从事公路工程施工、养护等业务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的公告》（公告编号：临2018-122）。
三、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于上海华虹计通智能系统股份有限公司
与上海虹日国际电子有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人”）对公司本次关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易事项
1、关联交易具体情况
由于公司承接的金融物流项目的需要，公司与关联方上海虹日国际电子有限公司（以下简称“虹日电子”）在2015年累计签署超过100万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在2015年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000万元，需提交股东会审议批准。
2、关联方基本情况
上海虹日国际电子有限公司属于公司控股股东上海华虹（集团）有限公司控股的公司，与华虹计通构成关联关系。
3、定价依据和交易价格
公司与虹日电子的上述工程均采用邀标形式，市场定价。
二、关联交易履行的程序
1、董事会决议
公司董事会第二届董事会第十七次会议，对上述关联交易事项进行了表决。
表决结果如下：
审议通过《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》，表决结果为5票同意、3票回避、0票弃权、0票否决（回避董事：赵明、竺简、陈宇峻，回避原因：三位均为交易对方控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事）
2、独立董事意见
公司与关联方上海虹日国际电子有限公司的关联交易，是按照公平自愿原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。我们同意公司与关联方上海虹日国际电子有限公司在2015年累计签署超过100万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。
三、保荐人进行的核查工作
东方花旗证券有限公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查阅了相关董事会决议、独立董事意见，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为，公司与虹日电子的关联交易已经公司董事会批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，且关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。同时上述关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司与上海虹日国际电子有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
于力张 勇
保荐机构：东方花旗证券有限公司 2015年 4月20日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
尊敬的各位股东及代表：
大家好！
作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2015年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2015年度履职情况述职如下：
一.出席董事会及股东大会的情况
公司第四届董事会有3名独立董事，亦达到了该届董事会总人数9人的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2015年度，公司第四届董事会共召开7次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|温学礼|7|7|0|0|0|否|0|
|邱大梁|7|7|0|0|0|否|0|
|吴育辉|7|6|1|0|0|否|0|

2015年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会。
2015年度公司独立董事出席股东大会情况如下：
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|-|-|-|
|独立董事姓名|任期内召开股东大会次数|实际参加会议次数|
|温学礼|2|2|
|邱大梁|2|2|

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|-|-|-|
|吴育辉|2|2|

本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
二.2015年度发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|时 间|届 次|事 项|
|2015年2月25日|第四届董事会第三次会议|1.独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见；2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见；3.独立董事关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见；4.独立董事关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见；5.独立董事关于2014年度利润分配的独立意见；6.独立董事关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；7.独立董事关于2014年度关联交易统计及2015年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见及独立意见。|
|2015年5月28日|第四届董事会第六次会议|1.公司独立董事对公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的独立意见；2.公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的独立意见。|
|2015年6月15日|第四届董事会第七次会议|公司独立董事关于对激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见|
|2015年7月29日|第四届董事会第八次会议|1.关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见；2.关于公司调整募投项目投资进度的独立意见；3.关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。|

三.对公司进行现场调查的情况
2015年，作为独立董事，我认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会
议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料
进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在
听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四.保护投资者权益方面所做的工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.对公司治理结构及经营管理的调查.我们认真审核了公司提供的相关资
料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。
同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
五.专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人及第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，2015年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六.培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七.其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八.联系方式
1.独立董事温学礼电子邮箱：wxl99@126.com
2．独立董事邱大梁电子邮箱：269659248@qq.com
3.独立董事吴育辉电子邮箱：wuyuhui@xmu.edu.cn
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
深圳顺络电子股份有限公司独立董事：吴育辉
二〇一六年二月二十五日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-54
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议通知以电子邮件方式于 2015年 8月 20日发出。会议于 2015年 8月 27日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》
根据公司经营发展计划和自有资金情况，同意公司在第六届董事会第十八次会议通过的使用合计不超过人民币贰亿元自有季节性闲置资金进行理财增效的基础上追加人民币壹亿元。在上述叁亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自本次董事会审议通过之日起壹年。
具体内容、独立董事意见、保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的公告》、《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司利用自有闲置资金进行理财增效的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于妥善解决长城信息雨花路 161号大院土地出让历史遗留问题的议案》
为妥善解决长城信息雨花路 161号大院土地出让历史遗留问题，促进“雨花区长城信息及周边地块棚户区改造项目”的顺利完成，履行企业社会责任，同意为该项目的长城信息雨花路 161号大院棚户区
相关住户给予适当补助，合计不超过人民币 1500万元，本补助在相关住户完成搬迁后发放。
独立董事意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会 2015年 8月 29日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-065
新天科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东费占军先生函告，获悉费占军先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费占军|是|10,500,000|2016年10月10日|2017年10月10日|国泰君安证券股份有限公司|21.64%|个人资金需求|
|合 计|－|10,500,000|－|－|－|21.64%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
费占军先生持有公司股份48,527,952股、占公司总股本的10.43%。其于2015年 09月 21日质押给国泰君安证券股份有限公司的 21,650,000股股份已于近期办理了解除质押，截至本公告披露日，其所持有公司股份累计被质押的股份数量为35,640,000股、占公司总股本的比例为7.66%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月十一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-011
棕榈园林股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 29日收到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生函告，获悉吴桂昌先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||||||||本次质押占其|||
||股东名称||||质押股数||质押开始日期||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||||||||所持股份比例|||
|吴桂昌||是||1,500,000||2016-1-28||海通证券股份有限公司||1.93%||个人融资||
|吴桂昌||是||1,000,000||2016-1-28||广州证券股份有限公司||1.29%||个人融资||
|合计||-||2,500,000||-||-||3.22%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴桂昌先生共持有本公司股份 77,603,462股，占本公司总股本的14.09%。本次部分股权质押后，吴桂昌先生累计质押本公司股票49,240,000股，占其持有本公司股份总数的63.45%，占公司股份总数的8.94%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2016年1月29日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2014-061北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五会议由监事会主席召集，并于2014年10月16日以书面方式发出会议通知，会议于2014年10月23日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过《公司2014年第三季度报告全文》并形成如下决议：
经审核，公司董事会编制的《公司2014年第三季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2014第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2014年10月23日
中百控股集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中百控股集团股份有限公司董事会现就提名黄静女士为中百控股集
团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面
同意出任中百控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合中百控股集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中百控股集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中百控股集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中百控股集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在中百控股集团股份有限公司第一大股东、
实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为中百控股集团股份有限公司或其附属企业、中百控股集团股份有限公司第一大股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的
人员。
√是 □否
九、被提名人不在与中百控股集团股份有限公司及其第一大股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来
单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中百控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在中百控股集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市
公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本
提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-072河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）于近日取得5项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|一种抗冲击的柱齿装置|ZL201520421693.1|四方达|实用新型|2015年11月4日|
|一种低切削阻力曲面结构聚晶金刚石复合片|ZL201520471001.4|四方达|实用新型|2015年10月28日|
|一种气动液体提取装置|ZL201520421857.0|四方达|实用新型|2015年10月21日|
|一种新型截齿|ZL201520174529.5|四方达|实用新型|2015年9月2日|
|异形衬管的复合叶腊石块|ZL201520174542.0|四方达|实用新型|2015年9月2日|

1、一种抗冲击的柱齿装置通过对应用在凿岩工具镶齿工艺上的一种改进，减少了柱齿断的几率，提高了凿岩工具的使用寿命，进而降低施工成本，提高工作效率。
2、一种低切削阻力曲面结构聚晶金刚石复合片较平面结构以及球头型、锥形头等异形结构的聚晶金刚石复合片，在实际用于钻头钻进过程中曲面结构上不存在受力集中区域且切削锋利，达到提高钻井钻进效率及钻井平台的操作平稳性，大幅度降低复合片的聚晶金刚石层崩刃或脱层现象，延长钻头寿命。
3、一种气动液体提取装置包括密封装置、采油管和流量控制装置，可分层提取液体，且不会改变容器内现有液体的层次结构，流量控制装置根据流量表的
显示准确控制液体的加注量。本实用新型装置体积小，质量较轻，携带方便，操
作更加简单易行，是一种安全系数较高的特殊液体加注或提取装置。
4、一种新型截齿是把聚晶金刚石复合片的高耐磨性应用在掘进机的截齿上，加快了掘进效率，提高了截割头的使用寿命，降低了成本，进而降低施工成本，缩短工期。同时钢体和齿座是一体结构，限制钢体在齿座内的自由转动，使钢体一处与岩层接触而不是四周全与岩层接触，避免了钢体整体的均匀磨损，可达到对齿头提供长时间的有效支撑。
5、异形衬管的复合叶腊石块通过改变叶腊石块中衬管的结构，增强了叶腊石块的传压保温性，降低压机内耗，增强复合片合成腔体压力和温度，高压高温下能够合成晶形规则的聚晶金刚石，进而提高了复合片的磨耗性能和冲击性能。
上述专利已在公司产品中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年11月24日
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第十次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
经与公司经营层充分沟通，以及对相关资料的查阅，我们认为：公司董事会关于2018年度不进行利润分配的预案，是基于2018年受计提资产减值准备、经营业绩下滑等因素的影响，公司2018年度亏损不满足实施分红条件作出的，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于对《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的要求，并基本得到有效的执行，保障了公司经营管理的有序运行。因此，《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。同时，独立董事建议公司关注短期负债风险，及加强宏观经济政策预判，并适时调整公司战略，降低投资风险。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，本着勤勉尽责原则，审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇
恒康医疗集团股份有限公司
总表的专项审核报告》（瑞华核字【2019】62020009号）并对公司 2018年对外担保情况进行了核查，现就公司与关联方资金往来及对外担保情况作出如下专项说明和独立意见：
1、有关情况的专项说明
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截止 2018年 12月 31日，公司对外担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，累计担保余额为 181425.2万元，占公司最近一期经审计净资产的66.92%，无逾期担保情形。
2、独立意见
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，且对外担保的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，信息披露准确、完整，且实际发生担保事项未有迹象表明有可能承担连带清偿责任。
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，有效保障了广大股东的合法权益。
四、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
董事会在发出《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》前，已取得了我们的认可。经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，能够勤勉尽责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。因此，我们同意聘任该机构为公司 2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
五、关于为子公司提供担保的独立意见
本次公司对盱眙医院及崇州二院提供总额不超过6,000万元担保额度，可以
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保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。
同时，盱眙医院及崇州二院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害公司及股东利益。
董事会在审议该议案时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。
综上所述，我们同意公司为盱眙医院及崇州二院提供担保，同意将该议案提请公司股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。
本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：郭磊明王良成张雪梅
二〇一九年四月二十九日