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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈培堃作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应出席的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|14|14|0|0|否|
|本年度应出席的股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|6|6|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2016年 2月 5日，公司召开第二届董事会第二十五次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见；
（2）关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。
2、2016年 3月 9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于聘任公司总经理的议案；
（2）关于聘任公司副总经理的议案；
（3）关于公司2016年度新任高级管理人员薪酬方案的议案；
（4）关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
3、2016年 4月 8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（2）关于2015年度内部控制自我评估报告的议案；
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见；
（5）关于公司2015年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案。
4、2016年4月12日，公司召开第二届董事会第二十九次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案的独立意见；
（2）关于回购注销部分限制性股票的议案的独立意见。
5、2016年8月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司 2016半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见；
（3）关于第三届董事会独立董事津贴的独立意见；
（4）关于《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见。
6、2016年 9月 2日，公司召开第二届董事会第三十五次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于提名董事候选人的独立意见。
7、2016年 09月 27日，公司召开第三届董事会第一次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见；
（2）关于公司新一届高级管理人员薪酬的议案。
8、2016年 10月 10日，公司召开第三届董事会第二次会议对如下议案发表独立董事事前认可意见：
（1）对《关于购买和增资方式受让麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司20%股份暨关联交易议案》的事前认可意见；
（2）关于续聘2016年度审计机构事宜的事前认可意见。
9、2016年 10月 19日，公司召开第三届董事会第二次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）对《关于购买和增资方式受让麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司20%股份暨关联交易议案》的独立意见；
（2）对《关于公司变更募集资金用途的议案》的独立意见；
（3）关于续聘2016年度审计机构事宜的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。2016年 1-9月份作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，2016年9-12月份作为审计委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
陈培堃
2017年3月24日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-037北京大北农科技集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2019
年4月12日以口头或专人送达的方式发出，会议于2019年4月22日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告》及摘要
《2018年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《2018年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度审计报告》
《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2018年度利润分配方案的议案》
2018年度，公司将不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为：公司 2018年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：表决票 3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会2019年4月22日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-085新疆中泰化学股份有限公司
五届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次监事会于2014年8月8日以书面或传真、电子邮件方式通知，于2014年8月20日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；
监事会认为：公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司 2014年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告全文》。
报告摘要内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告；
详细内容见2014年8月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新
疆中泰化学股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、逐项审议通过关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；
（1）新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园 120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案；
公司监事会认为：公司根据氯碱行业市场环境的变化，采取审慎的态度对募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的投资进行终止，是基于对该项目的实施可行性进行充分论证后所做的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，是保证募集资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止实施募投项目经五届十一次董事会、五届七次监事会审议通过，并拟提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露义务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募资金管理办法》
等相关规定。
因此，监事会同意公司终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园 120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案；
公司监事会认为：公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金是基于公司实际发展需要而做出的决策，保证募集资金的使用效率，该事项的审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。因此，同意公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金。同意将该事项提交公司股东大会审议。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
公司监事会认为：托克逊能化使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《公司募集资金管理办
法》等相关规定，是在首先确保其项目按计划建设及资金安全的情况下进行的，不会对其项目建设产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意托克逊能化使用不超过9.5亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于2013年度会计差错更正的议案。
监事会意见：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2013年会计差错更正的公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一四年八月二十二日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—027深圳华强实业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）
3、担保基本情况介绍
随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司(以下简称“湘海电子”)对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司香港湘海采购业务的实际需要，同意公司为全资子公司香港湘海向中国银行（香港）有限公司申请不超过1,300万美元的贷款提供连带责任担保，担保期限为12个月。
公司董事会于2016年5月24日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湘海电子（香港）有限公司
2、地址：新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室
3、成立时间：2012年9月19日
4、业务范围：主要从事电子元器件贸易业务
5、与公司关系：湘海电子为深圳华强全资子公司，香港湘海为湘海电子从事境外采购的全资子公司
6、一年又一期主要财务指标：
（单位：元）
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||项目名称||2016 年 3月 31 日（未经审计）||2015 年 12月 31 日|
|资产总额||613,450,397.64||714,609,809.33||
||负债总额||389,970,133.38||524,816,025.43|
||其中：银行贷款总额||377,752,920.29||471,012,962.88|
||流动负债总额||385,898,646.65||524,816,025.43|
||净资产||223,480,264.26||189,793,783.90|
||||2016年1月至3月（未经审计）||2015年1月至12月|
|营业收入||659,145,221.57||2,018,390,099.49||
|利润总额||40,540,705.92||149,264,237.99||
|净利润||33,851,489.44||124,659,519.37||

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：12个月
3、担保金额：总金额不超过1,300万美元，折合人民币约为8,840万元
四、董事会意见
公司董事会成员全面了解了湘海电子的经营现状，并查阅了湘海电子近期的财务报表。公司董事会认为，基于湘海电子业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了确保湘海电子向国外著名电子元器件生产商（如：株式会社村田制作所等）增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。湘海电子在电子元器件分销领域经营多年，其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑湘海电子对境内外原厂进行大批量采购，且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述，此次公司为香港湘海进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为约 19,960万元人民币；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约28,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.99%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2016年5月25日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-011怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-071
深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）的通知，获悉达实投资所持有本公司的33,680,000股无限售流通股于2017年11月28日被质押。具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|达实投资|是|33,680,000|2017年11月28日|2018年11月28日|华鑫证券有限责任公司|8.84%|融资|
|合 计|--|33,680,000|--|--|--|8.84%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，达实投资持有公司股份 380,969,131股，占公司总股本19.81%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 200,222,231股，占其持有的本公司股份总数52.56%，占公司总股本的10.41%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年11月29日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-111东江环保股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册并在银行间债券市场发行中期票据。具体情况如下：
一、中期票据发行方案
1、注册规模/发行规模：拟注册并发行不超过15亿元（含）。
2、发行方式：由主承销商通过簿记建档、集中配售的方式在中国银行间债券市场公开发行。
3、票据期限：不超过3年。
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。
5、资金用途：主要用于补充流动资金、归还有息债务、项目建设和符合交易商协会要求的其他用途。
6、决议有效期：本次发行中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
7、发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
二、申请授权事项
为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，提请股东大会授权董事长或其授权人士实施中期票据发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一切事宜，包括但不限于：
发行金额、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息等在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与中期票据发行相关的其他事宜。
上述授权在中期票据注册有效期内持续有效。
三、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。中期票据发行方案需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会接受注册通知书为准。
四、备查文件
本公司第六届董事会第四十五次会议决议；
本公司第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会 2019年12月 27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-050
信质电机股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2016年 9月 13日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议由二届董事会董事长尹兴满先生主持，会议通知已于 2016年 9月 2日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
(一)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举尹兴满先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会相同。
(二)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意公司第三届董事会各专门委员会的成员选举，各委员会成员组成如下： (1)战略委员会：尹兴满(主任委员)尹巍陈伟华
(2)审计委员会：钟永成(主任委员)王洪阳林强
(3)提名委员会：陈伟华(主任委员)钟永成秦祥秋
(4)薪酬与考核委员会：王洪阳(主任委员)钟永成徐正辉
(三)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长尹兴满先生提名，同意聘任尹巍先生为公司总经理，任期与公司第
三届董事会相同。
(四)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理尹巍先生提名，同意聘任秦祥秋先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会相同。
公司副总经理项兆先先生，因个人原因申请在第二届董事会聘任期满后离职，不再在公司担任其他职务。公司董事会对项兆先先生在任职期内对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
(五)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
因公司董事会秘书人选暂未落实到位，且董事会秘书岗位一直空缺，期间由公司董事、总经理尹巍先生代行董事会秘书职责，截止当前公司董事会秘书空缺时间已超过3个月。根据证监会及深圳证券交易所相关规定，在董事会秘书尚未聘任之前，暂由公司董事长尹兴满先生代行董事会秘书职责，公司将尽快落实并聘任董事会秘书一职。
(六)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长尹兴满先生提名，同意聘任陈世海先生为证券事务代表，任期与公司第三届董事会相同。
(七)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理尹巍先生提名，同意聘任楚瑞明先生为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会相同。
(八)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
经董事长尹兴满先生提名，同意聘任李海亚先生为公司审计负责人，任期与公司第三届董事会相同。
其中尹兴满先生、尹巍先生、秦祥秋先生及各委员会委员简历详见 2016年 7月 29日及 2016年 8月 23日刊登在指定媒体及巨潮资讯网上的《第二届董事
会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2016-037)和《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2016-046)。其他人员简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0576-88931163、88931165
传真：0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
办公地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
三、备查文件
1公司第三届董事会第一次会议决议；
2独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3公司其他相关文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
附件：
1、楚瑞明：男，1979年 3月出生,东北财经大学本科毕业。2004年 12月~2006年4月任美的集团电机事业部预算经理；2006年5月~2010年2月任美的集团电机事业部财务部部长助理、子公司财务经理；2010年 3月~2013年 12月任美的集团采购中心华东区域财务中心高级经理；2013年5月至9月,任信质电机股份有限公司子公司财务部部长；2013年9月起,任信质电机股份有限公司财务中心成本管理部部长。楚瑞明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陈世海先生：中国国籍，无境外居留权，1982年11月出生，大专学历。2005年至2009年7月任职于台州市黄岩元泰工贸有限公司；2009年7月任职于信质电机证券事务部；2011年 8月至今担任信质电机股份有限公司证券事务代表。
陈世海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
3、李海亚先生：中国国籍，无境外居留权，1984年 11月出生，浙江省宁波大学本科毕业，管理学学士学位，国际注册内部审计师，中国注册会计师(非执业)。
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-121广州阳普医疗科技股份有限公司
关于签订并购贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月27日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2015-026），授信总规模不超过6亿元。
公司近日与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）签订了《并购借款合同》，合同约定公司向工行开发区支行申请借款 45,600,000元人民币（大写：肆仟伍佰陆拾万元整），用于支付收购广州惠侨计算机科技有限公司股权的价款，或用于置换公司前期支付的并购交易价款。截至目前，公司在各银行已使用授信余额为26479万元。
一、合同基本情况介绍
1.贷款人：中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行；
2.借款人：广州阳普医疗科技股份有限公司；
3.借款金额：肆仟伍佰陆拾万元整；
4.借款期限：60个月，自实际提款日起计算；
5.借款利率：借款利率以基准利率加浮动幅度确定。浮动幅度为5%。基准利率以一年为一期，一期一调整；
6.利息支付：利息按月计收；
7.借款用途：本次借款用于支付收购广州惠侨计算机科技有限公司股权的价款，或用于置换公司前期支付的并购交易价款。
二、借款合同对公司的影响
本次公司借款有利于缓解收购广州惠侨计算机科技有限公司股权的资金压力，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。申请贷款所需的上述质押不会对公司的生产经营产生影响。
三、备查文件
1、双方签订的《并购借款合同》，合同编号：0360200115-2015年(开发)字0381号。
2、双方签订的《质押合同》，合同编号：2015年开发(质押)字002号。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-021湖南三德科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第二届董事会第九次会议，审议《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，具体情况如下：
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 34,785,973.25元。截至 2016年 12月 31日，累计可供股东分配的利润为 119,197,267.75元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，制定公司 2016年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税）人民币，共派发现金股利人民币 2,000万元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本预案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》以及《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》。本预案的预披露情况详见公司于 2017年 2月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。
本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-041威海广泰空港设备股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题。公司定于2017年8月22日(星期
二)14:30-17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
出席本次投资者网上集体接待日的公司人员有公司董事会秘书任伟先生、财务负责人冯春梅女士、证券事务代表王海兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-007北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司2016年2月24日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，周儒欣先生将其所持有的北京北斗星通导航技术股份有限公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）共计642万股（其中：382万股有限售条件流通股,260万股无限售条件流通股）质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。周儒欣先生已于2016年2月23日在方正证券股份有限公司办理完毕质押登记手续，购回交易日为2017年2月17日。
截止本公告日，周儒欣先生共持有本公司股票 110,442,720股，占公司股份总数的37.6％。其中已累计质押股份56,420,000股，占周儒欣先生持有的公司股份总数的51.09%，占公司股份总数的19.21％。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 009
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股票进行了补充质押的通知，具体情况如下：一、股东股份补充质押的基本情况
（一）股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李平|是|30|2018年2月9日|2019年6月25日|红塔证券股份有限公司|0.17%|补充质押|
|李平|是|30|2018年2月9日|2019年7月30日|红塔证券股份有限公司|0.17%|补充质押|
|李平|是|60|2018年2月9日|2019年6月11日|红塔证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|李平|是|100|2018年2月9日|2019年5月8日|东兴证券股份有限公司|0.57%|补充质押|
|合计||220||||1.24%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东李平先生共持有公司股份176,963,362
股，占公司总股本的34.23%，本次质押共计2,200,000股，占李平先生持有本公
司股份总数的1.24%，占公司总股本的0.43%。
截止本公告披露日，李平先生累计质押其持有的本公司股份144,893,674股，占其所持有本公司股份的81.88%，占公司总股本的28.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-095浙江万安科技股份有限公司
关于自上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项经 2015年5月25日召开的第三届董事会第八次会议，2015年6月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年11月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并经 2015年 11月 18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，目前，本次非公开发行正处于审核阶段。
2015年 10月 8日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152208号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见要求现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：
一、公司自上市以来不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司自上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下：
（一）监管函
1、2013年6月5日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对浙江万安科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2013]第94号），主要内容如下：“你公司2013年2月至5月期间以自由资金累计购买银行理财产品共计1.59亿元，占最近一期经审计净资产的24%，你公司对上述事项没有及时履行信息披露义务。
你公司的上述行为违反了《股票上市规则（2012年修订）》第9.2条、第9.10条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述
问题的再此发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
2、公司董事会自收到监管函后充分重视，就存在的问题制定了以下整改措施：
（1）组织公司相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所其他相关规定，提高业务素质和责任意识，及时履行信息披露义务。
（2）加强公司内部各部门之间的工作联系，严格按照《重大信息内部报告
制度》等内控制度的要求，确保重大信息的及时传递与沟通，杜绝此类事情的再次发生。
（3）组织全体董事、监事和高级管理人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，确保今后严格按照相关法律法规和《公司信息披露管理制度》等内控制度的要求，认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整。
（二）关注函
1、2014年10月29日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对浙江万安科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2014]第157号），主要内容如下：“2013年12月2日，你公司董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并对外披露该事项。
2014年10月24日，你公司董事会审议通过终止上述非公开发行股票方案事项。
你公司对外披露终止上述事项的原因为“自上述非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作，公司已用自有资金对项目前期进行了投资建设，后续公司继续以自有资金分期投资进行项目建设。公司结合项目目前实际情况并与相关中介机构的沟通和交流，经公司
董事会慎重研究，为切实维护广大投资者利益，决定经股东大会审议通过后，终止实施本次非公开发行股票方案。”
我部对此高度关注。请你公司对以下事项做出说明：
1、请结合公司《非公开发行股票预案》、公司现金流变动情况详细说明公司对投资建设项目资金来源改为自有资金的合理性。
2、你公司终止本次交易的具体决策过程，包括提议人、协商时间、协商参与人、协商内容等；
3、请提供知悉终止本次交易的内幕信息知情人名单。”
2、2014年10月31日，公司出具《关于对浙江万安科技股份有限公司的监管关注函的回复》，向深圳证券交易所提交了相关回复说明。
除上述情况外，自上市以来，公司未发生被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-056新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016年 6月 24日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2016年6月18日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年6月24日15：00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司实施年产5万台水泵项目的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审阅，同意公司通过全资子公司实施年产5万台水泵项目，该项目有利于扩大公司生产规模，提升公司的品牌影响力和产品市场占有率，符合公司发展战略规划。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议案》。
监事会逐项审议通过了非公开发行股票方案的有关内容，具体情况如下：
2.1发行股份的定价基准日、发行价格与定价依据
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
原方案：公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即12.37元/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
调整为：公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即12.47元/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
2.2发行数量及发行规模
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
原方案：本次非公开发行的股票数量不超过 26,677,445股（含本数），募集资金总额不超过33,000万元（含本数）。
调整为：本次非公开发行的股票数量不超过 25,637,530股（含本数），募集资金总额不超过31,970万元（含本数）。
2.3募投项目
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
原募投项目情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|年产120万台水泵技改项目|33,484|
|云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目|3,530|
|苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目|6,500|
|陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目|6,700|
|补充公司营运资金|-|

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。
前述年产120万台水泵技改项目、云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目、苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目和陇西县污水处理厂扩建工程 PPP项目已在实施过程中，经本次第三届董事会第七次会议通过后，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后的项目情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|年产5万台水泵项目（一期）|17,840|
|年产120万台水泵技改项目|33,484|

|||
|-|-|
|陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目|6,700|
||58,024|

上述1、3项募投项目，其实施主体分别为公司全资子公司新界泵业（江苏）有限公司，及公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司的下属控股公司陇西县博华污水处理有限公司。公司将在募集资金到位后，根据公司实际情况，以增资或借款的方式向项目实施主体提供资金。
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。
上述三项目已在实施过程中，经第三届董事会第七次会议和本次第三届董事会第十三次会议通过后，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
2.4本次非公开发行决议的有效期
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
原为：本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月。
调整为：本次非公开发行股票决议的有效期为自公司 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
以上议案尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，并需报经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订）的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，同意公司董事会对本次非公开发行股票（预案）的修订。
本议案尚须提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一六年六月二十四日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-014杭州巨星科技股份有限公司
关于举办 2017年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书周思远先生、公司保荐代表人李建功先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-002佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次股东大会同意，根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自本次股东大会通过之日起12个月内有效。
本次现金管理事宜的内容详见公司于2017年8月14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
截至2018年01月26日，本次现金管理事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的最新实施情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预计年化收益率|备注|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000|保本理财|2018年01月25日起至2018年|4.00%|募集资金|

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|-|
|04月25日|

二、关联关系说明
公司与理财产品的受托方无关联关系。
三、风险分析与控制措施
尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
（一）公司将持续完善投资理财内控制度，坚持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
（二）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保障措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，最大限度地保障资金安全。
（三）公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计，或聘请独立财务顾问对现金管理情况进行监督与检查。
（四）公司严格按照相关法律法规，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资
金使用计划正常实施和正常运营的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
（二）公司此次购买保本收益型理财产品，目的是增加投资收益和资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
（三）公司坚持规范运作，促进资产的保值增值并防范风险，在保证募集资金投资项目进度和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、此前12个月内公司进行现金管理的情况
截至本次理财产品认购委托书签署日，公司此前12个月内已使用募集资金和自有资金购买理财产品滚动累计额为42,000万元。
六、备查文件
（一）公司此次购买理财产品的相关认购委托书。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日