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股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015- 019东北证券股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.概述
（1）本次交易方：东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“公司”）与银华基金管理有限公司（以下简称“银华基金”）。
（2）本次交易标的：银华基金租赁东北证券交易席位、东北证券代销银华基金金融产品。
2.交易各方关联关系
（1）银华基金为公司的参股公司，公司持有其21%的股份，公司董事长杨树财先生任银华基金董事。
（2）本次交易构成关联交易。
3．根据《东北证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司于2015年3月16日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司与银华基金2014年关联交易及预计2015年关联交易的议案》，公司董事长杨树财先生回避表决。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
银华基金为公司的参股公司，公司持有其21%的股份，公司董事长杨树财先生任银华基金董事。
银华基金成立于2001年5月28日，注册资本200,000,000元。截至2014年12月31日，银华基金总资产1,617,163,962.79元，净资产1,383,586,310.26元；2014年，实现营业收入1,087,017,423.50元，营业利润454,327,683.62元，净利润
334,039,682.22元。
三、交易的定价政策及定价依据
席位租赁费用及代销金融产品收入参照行业惯例执行，采用市场定价原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
1．上述日常关联交易，系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来合理的收益；
2．上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形；
3．上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、本次关联交易的金额
2014年，公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入5,382,469.48元，代理销售金融产品取得劳务收入1,890,203.70元。
六、独立董事独立意见
公司独立董事认真审阅了上述关联交易相关资料，并发表独立意见如下：
上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，已经公司管理层充分论证和谨慎决策，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司独立董事同意将上述关联交易提交给公司董事会审议。
七、备查文件
1．董事会决议
2．独立董事意见
东北证券股份有限公司董事会
二○一五年三月十八日
投资者投诉处理工作制度东莞劲胜精密组件股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为建立健全东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理机制，进一步规范公司投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关意见、通知的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要任务，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章工作机制
第四条公司董事会秘书为公司投资者投诉处理工作的负责人，公司证券法务部为公司投资者投诉处理工作的专门部门，在董事会秘书的领导下开展投资者投诉处理事务。
证券法务部履行的投资者投诉处理工作主要包括：
（1）负责投资者投诉的受理、分类处理与汇总；
（2）承接监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项以及其他的投诉事项；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
投资者投诉处理工作制度（4）定期汇总、分析投诉信息，提出改进工作的意见或建议。
第五条公司应加强投诉处理工作人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作。
第六条公司应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，实施投诉事项的分类处理，相应采取适当的处理措施。
第七条公司应定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司及时制定相应的处理方案和，统一答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
第八条公司受理投资者投诉的渠道包括热线电话、传真、信函、电子邮件或现场来访等，以及证券监督管理机构和其他部门单位转办的投诉。投资者可以通过前述任一方式向公司反映诉求。
第九条公司应受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
投资者投诉处理工作制度第十条证券法务部在接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条公司应在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果，情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
投资者投诉处理工作制度第十七条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十九条本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一四年四月
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-006吉林紫鑫药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次临时股东大会采取现场投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次临时股东大会的会议通知和审议事项。
2、召开时间：2014年1月24日上午9:00
3、召开会议地点：公司一楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
6、主持人：董事长曹恩辉先生
7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额282,436,292股，占公司总股份数的55.06%。
二、议案审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场投票的方式，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
审议通过了《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2014年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：同意282,436,292股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
上述议案为普通决议事项，经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、杨姗姗律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、吉林紫鑫药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十五日
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制体系符合我国现行法律法规和证券监管部门的要求，符合公司经营实际情况，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行。
《四川国光农化股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》完整、客观的反映了公司内部控制情况。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《章程》和《募集资金管理管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
董事会提议的 2017年度以母公司未分配利润金额来确定的利润分配方案为：拟以公司现有总股本75,000,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股
东每10股派发现金股利20.00元（含税），合计派发现金人民币 150,000,000.00元；送红股0.00股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7股，合计转增股本 52,500,000.00股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,转增后公司总股本变更为127,500,000.00股。
我们认为：该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司确定的利润分配政策，符合公司的发展规划。
四、关于 2017年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员的薪酬参照公司所处的行业、规模水平，结合公司实际经营情况制定的，并按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。不存在损害公司及股东利益的情形，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，有利于为公司创造更好的经营业绩，有利于公司的长远发展。
五、关于聘任 2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格。担任公司审计机构期间，严格遵照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
六、关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
经核查，我们认为：公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》是公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑处行业特点、公司发展阶段、盈利水平以及未来三年的发展规划等因素，作出的合理规划。维持了公司利润分配政策
的连续性和稳定性，保障了股东分享公司成长和发展的成果。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
七、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：公司及全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“全资子公司”）与江苏景宏生物科技有限公司之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为；交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理；该日常关联交易事项不影响公司及公司全资子公司各项业务的独立性，公司及公司全资子公司的主营业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖；不存在损害公司及公司全资子公司的利益；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们对该事项发表同意意见。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的独立意见
公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（不超过人民币 5,000万元）和投资国债逆回购（不超过人民币 5,000万元），是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，投资的国债逆回购产品为在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的品种。目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司分别使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品和投资国债逆回购，在上述额度内，资金可以滚动使用。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司控股股东及关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方经营性和非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况的专项说明
为规范公司的对外担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《对外担保制度》，并对公司实施对外担保按照规定履行了必要的审议程序。
报告期内，公司除对全资子公司提供担保外，无其他对外担保。截止2017年12月31日，公司已审批的对外担保额度合计为人民币壹亿陆仟万元整，占公司2017年度经审计净资产的18.69%。经查实，报告期内未有实际担保业务发生，也没有前期发生但尚未履行完毕的对外担保的事项。
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。
（以下无正文）
此页无正文，为《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签字页
杨光亮 周洁敏
吉利
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-027
浙江银轮机械股份有限公司
关于董监高减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日收到公司副董事长陈不非先生的《关于计划减持公司证券告知函》，陈不非先生持有公司股份800,000股，占公司总股本比例0.11%，陈不非先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份120,000股，占公司总股本比例0.017%。
一、股东基本情况
1、股东名称：陈不非
2、股东持股情况：
截止本公告日，陈不非先生持有公司股份800,000股，占公司总股本比例0.11%，其中，无限售条件流通股为200,000股，高管锁定股为600,000。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司股权激励计划所授予股份及本人在二级市场所购股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：陈不非先生计划减持本公司股份120,000股，占公司总股本比例0.017%；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内
（二）承诺履行情况
作为公司董事，陈不非先生承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”
截止目前，陈不非先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、陈不非生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。陈不非先生将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，陈不非先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、陈不非先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陈不非先生出具的《关于计划减持公司证券告知函》。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-012
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智
能”）于2018年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-009），公司拟为控
股子公司及全资子公司向金融机构融资或从事经营活动提供担保，合计最高担
保额度不超过人民币8000万元，担保方式为连带责任担保，有效期为自公司
2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，有效期一年。上述担保事项的审
议中，公司未要求控股子公司提供反担保，现就相关事项补充说明如下：
根据公司2016年4月22日公告的《融资与对外担保管理办法》，公司对控股子公司担保不需要提供反担保，该办法已经第二届董事会第十六次会议和2015
年度股东大会审议通过，并于2016年5月12日披露了《2015年年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2016-038）。截至本公告发布之日时，公司控股子
公司经营稳定，资信状况良好，且上述担保计划目前尚未正式实施，公司未与
贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议，后续将根据与金融机构签
署的协议和其他进展情况履行披露义务。如非确有必要，将避免为控股子公司
提供担保，如确有必要提供担保的，公司将要求控股子公司的少数股东共同承
担担保责任，同时将继续规范控股子公司的运营，提高其持续盈利能力，降低
风险。
备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第九次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会2019年第九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；
我们认为：《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，2019年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于转让下属子公司股权的独立意见。
我们认为：公司本次转让鹏远自动化95%股权，是为了优化整合资产权属，盘活资产，实现资产权属统一，便于资产的管理与处置，本次定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合股东整体利益，没有发现有损害本公司及中小股东利益的行为和情况。因此同意公司拟以4,500万元转让下属子公司鹏远自动化95%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年8月29日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司及控股子公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用暂时性闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的短期保本浮动收益型理财产品，有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及控股子公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-005
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于 2014年 1月 15日开市时起复牌。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议通知于 2014年 1月 10日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2014年 1月 13日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事长胡黎明先生召集并主持，应出席会议董事 6人，实际出席会议 6人，公司全体董事均进行表决（第三项议案两名董事回避表决）。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》；
因公司规模的不断扩大，根据公司机构设置的需要，董事会同意将公司高级管理人员的称谓调整为“总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理”。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<
上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>及相关内控制度的议案》；
由于公司高级管理人员的称谓有所调整，董事会同意将《公司章程》及相关内控制度中涉及高级管理人员称谓均参照新称谓相应调整。同时，同意公司参照证监会的最新要求调整公司《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中的部分条款。修订后的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本公告同日发布在中国证监会指定信息披露媒体，其他仅调整高级管理人员称谓的内控制度均不再单独披露。
三、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任胡黎明先生为延华智能总裁、聘任顾燕芳女士为延华智能执行总裁、聘任许星女士为延华智能执行总裁、聘任于兵先生为延华智能执行总裁、聘任金震先生为延华智能执行总裁、聘任王东伟先生为延华智能执行总裁、聘任翁志勇先生为延华智能副总裁、聘任张泰林先生为延华智能副总裁、聘任伍朝晖先生为延华智能副总裁、聘任岳崚先生为延华智能总裁助理、聘任张彬先生为延华智能总裁助理、聘任盛想福先生为延华智能总裁助理。任期至本届董事会届满之日止。以上聘任的高级管理人员中胡黎明先生、顾燕芳女士、许星女士、于兵先生、金震先生、王东伟先生、翁志勇先生、张泰林先生、岳崚先生均为公司原任高级管理人员本次仅变更称谓，其简历详见公司于 2012年 11月 28日在证券时报和巨潮资讯网披露的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》；新增高级管理人员伍朝晖先生、张彬先生和盛想福先生三位人员的简历附后。该项议案胡黎明先生、
顾燕芳女士回避表决。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对该项草案发表了独立意见。详细内容发布在中国证监会指定信息披露媒体。
五、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
为了有效考核公司本次股权激励计划的实施，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法》，详细内容发布在中国证监会指定信息披露媒体。
六、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司 A股限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：
（1）确定限制性股票激励计划的授予日。
（2）在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和价格进行调整。
（3）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜。
（4）对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）决定激励对象是否可以解锁。
（6）办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）办理未解锁限制性股票的注销。
（8）对公司限制性股票计划进行管理。
（9）办理实施限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述第二、四、五、六项议案将在本次股权激励计划经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。有关召开股东大会的相关事宜，董事会将按照程序另行通知。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
新增高级管理人员简历：
伍朝晖先生：男，45岁，中国国籍。2009年 1月至 2012年 1月，伍朝晖先生曾担任长江证券股份有限公司机构部副主管。自 2012年 2月至 2013年 12月在长江成长资本投资有限公司担任执行总经理。
2013年 12月至今担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司投资总监。
伍朝晖先生未持有公司股票。与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张彬先生：男，34岁，中国国籍。自 2004年 7月至 2011年 1月，张彬先生担任北京新黄浦科技发展有限公司副总经理。自 2011年 2月至今在上海延华智能科技（集团）股份有限公司工作，担任华北区域中心总经理。
张彬先生未持有公司股票。与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
盛想福先生：男，33岁，中国国籍。自 2007年 7月至今，盛想福先生担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司项目经理、高级项目经理、分公司总经理等职位。
盛想福先生未持有公司股票。与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2016-052恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的独立意见
2016年5月23日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了恒泰艾普拟向云技术公司增资的议案，恒泰艾普拟在未来三年内，分步骤向云技术公司完成不超过10,000万元的增资，由于公司董事、总经理汤承锋持有云技术公司1.5%的股权；公司副董事长、副总经理杨建全持有云技术公司2.5%的股权；公司财务总监罗雪持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理马凤凯持有云技术公司1.5%的股权；
公司监事张志让持有云技术公司1.5%的股权。
因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，此次恒泰艾普对云技术公司增资构成了公司的关联交易。
我们认为：通过本次交易，将增加云技术公司的资本金，改善公司的现金流，将进一步提升云技术服务体系的质量和水平。加快云技术公司实现数据的价值、体量、种类、速度、真实性（5V）充分加工实现虚拟现实成像，从而达到行业 VR与非行业VR技术业的初步成型、见效。
云技术资本实力将得到较大的提升，将有效促进整体业务能力的提升，促进其业务的快速健康发展，进一步发挥公司各平台、各业务之间的整体协同效应，促进公司云技术服务整体战略目标的实现。
公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联董事在审议该事项的时候回避了表决，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。
二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经审阅了刘会增先生个人履历、工作简历等有关资料,未发现刘会增先生有违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。
刘会增先生持有本公司股票8,899,078股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
我们认为刘会增先生的选聘符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》等相关规定。我们同意聘任刘会增先生为公司高级管理人员。公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：
陈渝、骆珣、叶金兴
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-068云南沃森生物技术股份有限公司
关于签署山东实杰收购意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2016年 4月 29日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德润天清”）及山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“山东实杰”）签署了《收购意向协议》。，德润天清有意通过自身或其指定的第三方收购公司持有的山东实杰股权，成为山东实杰的控股股东。
二、收购意向协议各方基本情况
1、甲方：深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号：440300602407050
执行事务合伙人：王文华
住所：深圳市前海深港合伙区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：受托资产管理（不含限制项目）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
2、乙方：云南沃森生物技术股份有限公司
3、丙方：山东实杰生物科技股份有限公司
三、交易标的基本情况
企业名称：山东实杰生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91370900690623976B
住所：泰安市泰山区省庄镇博阳路中段花样年华景区
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：王文华
主要股东及持股比例：公司持股85%，德润天清持股15%。
四、收购意向协议的主要内容
1、交易方式和交易标的。本次交易拟以德润天清或其指定的第三方收购公司持有的部分山东实杰股权的方式完成，德润天清若指定第三方实施本次收购，应及时确定第三方主体并告知公司、山东实杰。收购完成后，德润天清或其指定的第三方将持有山东实杰的控股权，山东实杰将成为公司的参股公司。具体股权转让比例由各方经沟通后确定并签署正式收购协议。德润天清或其指定的第三方拟以现金形式或公司同意的其他方式支付股权受让款。
2、尽职调查。在本意向协议签署后，德润天清或其指定的第三方有权委托内部审计人员、律师、会计师对山东实杰的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁等事项进行全面尽职调查。对此，公司、山东实杰应予以充分的配合与协助，并促使相关人员予以充分的配合与协助。
若德润天清或其指定的第三方根据公司、山东实杰提供的资料判定无需就山东实杰的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁等事项进行全面尽职调查，各方应尽快签订正式收购协议。
3、交易基准日。各方确认本次交易的计价基准日为 2015年12月31日。计价基准日至股权变更完成日，即过渡期间山东实杰的损益由德润天清或其指定的第三方、公司按股权变更完成后各自持股比例承担。
4、股权转让价格的原则及方法。各方同意由公司委托具有证券从业资格的评估机构/会计师事务所对截至交易基准日的山东实杰所有者权益进行评估/审计，并以经评估/审计的每单位注册资本对应的山东实杰净资产作为德润天清或其指定的第三方收购山东实杰股权转让的定价基础，由双方协商确定最终转让价格，原则上最终转让价格不低于公司取得山东实杰相应股权时所实际支付的资金成本。
5、协议的生效及效力
本协议自各方签字、盖章之日起生效。本协议原则上不具有法律约束力。但是，无论本协议项下的交易是否实际实施，均不影响本协议保密条款、排他条款、适用法律及管辖条款的法律效力。
五、风险提示
本协议为收购意向协议，此次收购尚需经德润天清对目标公司进行尽职调查，公司委托有资质的中介机构进行审计和评估，公司和山东实杰履行相应的审议程序，协议各方签订正式的收购协议后方可实施。
公司将根据此次收购的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2016—034
陕西省天然气股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月1日，除权除息日为：2016年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月1日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2016年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****577|陕西燃气集团有限公司|
|2|08*****115|澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司|
|3|08*****325|陕西华山创业科技开发有限责任公司|

五、咨询机构：
咨询地址：公司董事会办公室 咨询联系人：王岳
咨询电话： 029-86156198 传真电话：029-86156196陕西省天然气股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于南京长峰航天电子科技有限公司
2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】01540011号航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于南京长峰航天电子科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于南京长峰航天电子科技有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，航天工业发展股份有限公司的《关于南京长峰航天电子科技有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
本审核报告仅供航天工业发展股份有限公司 2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁刚山
中国·北京 中国注册会计师：左志民
二〇一七年三月二十九日
关于南京长峰航天电子科技有限公司
2016年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于南京长峰航天电子科技有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
航天工业发展股份有限公司于 2015年 8月 14日由神州学人集团股份有限公司更名而来，本公司前身是国营福州发电设备厂，1993年 3月，经福建省经济体制改革委员会闽体改【1993】综 259号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10月经中国证监会批准公开发行人民币普通股5,322万股，并在深圳证券交易所公开上市。
本公司在福建省工商行政管理局注册登记，住所为福建省福州市台江区五一南路 67号。注册资本（股本）：人民币壹拾肆亿贰仟玖佰陆拾贰万捌仟捌佰玖拾柒圆整。
公司经营范围：发电机及发电机组设计与制造；雷电防护、电磁防护产品设计与制造；通信系统设备、终端设备设计与制造；射频仿真产品及配套设备设计与制造；航天工业相关设备设计与制造；计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造；电子测量仪器设计与制造；金属容器设计与制造；环境治理产品设计及制造；自有房地产经营与物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1、重大资产重组方案简介
根据公司2014年第三次临时股东大会和第七届董事会第二十五次会议决议,本公司以向中国航天科工防御技术研究院发行116,146,578股股份、向航天科工资产管理有限公司发行 45,251,914股股份、向南京晨光高科创业投资有限公司发行 11,312,978股股份、向南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）发行 89,598,789股股份、向南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）发行 48,419,547股股份、向南京高新技术经济开发有限责任公司发行 53,095,578股股份、向江苏高鼎科技创业投资有限公司发行 13,273,895股股份购买南京长峰航天电子科技有限公司的股权。同时向中国航天科工集团公司非公开发行
103,944,032股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
2015年 5月 26日，中国证监会出具《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号），核准公司本次交易方案。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
截至 2015年 6月 18日，经南京市工商行政管理局核准，南京长峰100%股权的股东已变更为本公司，本次交易之标的资产已过户至公司名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕，南京长峰领取了变更后的《企业法人营业执照》，协议各方已签订《股权交割确认书》。截至2015年7月24日，公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的重大资产重组事项的资产交割、新增股份发行登记等主要事项全部实施完毕。
三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1、盈利承诺的主要情况
根据 2014年 12月 4日公司与南京长峰航天电子科技有限公司以及中国航天科工防御技术研究院等7名股东签订的《盈利补偿协议》以及后续签订的《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》约定：若南京长峰于 2014年、2015年、2016年、2017年（以下简称补偿期限）内实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）累积数低于中联评报字【2014】第1006号《资产评估报告》同期累积预测净利润数10,053.24万元、11,211.18万元、13,077.29万元、15,035.88万元，由南京长峰公司原股东中国航天科工防御技术研究院等 7名股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，上市公司以人民币1.00元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。
根据上述盈利承诺，南京长峰航天电子科技有限公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润（不含募集配套资金损益）不低于13,077.29万元。
2、2016年度盈利预测的实现情况
本年度盈利预测的实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率净利润 14,956.65
扣除非经常性损益 14,634.05
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率后归属于母公司股
东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于母公司股
东的净利润（不含 14,634.05 13,077.29 1,556.76 111.90%募集配套资金损
益）
3、结论
南京长峰航天电子科技有限公司 2016年度盈利承诺利润数与 2016年度实际实现的利润数之间不存在重大差异，且实现利润数高于盈利承诺利润数。
航天工业发展股份有限公司
二○一七年三月二十九日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2016年度利润分配预案进行了认真审查，认为：公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。
董事会提议公司2016年年度利润分配方案拟定为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增194,426,573股（按公司目前总股本388,853,146股计算）。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告
披露工作的通知》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2016年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：经核查，公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
及运行情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有
关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于2016年度募
集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
四、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和
公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于续聘2017
年度审计机构的所涉及的有关问题发表独立意见如下：江苏公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审
计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘江苏公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的
薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事、监事、高级管理人员的2016年的薪酬。
六、关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独
立意见
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
公司股权激励对象许飞先生因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，许飞先生已不在满足成为激励对象的条件，公司将回购并注销许飞先生持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,800股。本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担
保等情况专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们作为苏州安洁科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况发表如下独立意见：我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，公司2016年没有发生违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
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苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字:
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
2017年 3月20日
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|神州长城股份有限公司独立董事|
|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|神州长城股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《关于在上市公司建立|
|独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上|
|市规则》及《神州长城股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，|
|本着客观、公平、公正的原则，同意将公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流|
|动资金事宜提交公司董事会审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：|
|公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 15,000|
|万元，使用期限不超过 12 个月，从公司董事会批准之日起计算，到期将归还到|
|募集资金专用账户，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，|
|降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于|
|募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害|
|股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集|
|资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板|
|上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《神|
|州长城股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司董事会关于|
|使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案。|
|（以下无正文）|

独立董事：唐建新张宇锋江崇光二○一六年五月三十日