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第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-094武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议于2017年12月25日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 12月 28日14：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；
经审议，监事会认为李艳华、李明符合监事的任职资格，同意向股东大会提名。李艳华、李明的简历见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月二十九日
第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告附件
第六届监事会股东代表监事候选人简历
李艳华女士，1972年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司。李艳华女士2000年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作，曾任本公司第四届监事会主席，现任产品线经理、本公司第五届监事会主席，兼任武汉凡谷电子职业技术学校董事、武汉凡谷信电子技术有限公司、武汉凡谷自动化有限公司、武汉凡谷陶瓷材料有限公司监事。
李艳华女士现时持有本公司股票 34,375股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李艳华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳华女士不属于“失信被执行人”。
李明先生，1979年生，大专学历，1998年加入本公司，历任调试技术员、研发中心项目负责人、研发中心微波技术部经理，现任本公司副总工程师、第五届监事会股东代表监事。李明先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，主导开发的“薄壁拉伸滤波器腔体组合单元”等多项技术获得了国家实用新型专利证书。
李明先生现时持有本公司股票 90,000股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截至本公告披露日，李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李明先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-063江苏三友集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步开拓美国市场领域业务，拟以自有资金在美利坚合众国（美国）设立全资子公司。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）基本情况：
公司拟以自有资金出资在美国设立全资子公司中美国际贸易公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准，以下简称“子公司”），投资总额为不超过500万美元。
（二）本次对外投资总额不超过 500万美元（按照美元对人民币汇率为1:6.16计算，折合人民币约3,080万元），占公司最近一期经审计净资产的8.83%，按照公司对外投资审批权限，该对外投资事项经公司总经理办公会审议通过后即可实施。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
中文名称：中美国际贸易公司
英文名称：East West International INC.,
公司类型：有限责任公司
投资总额：不超过500万美元
公司地址：美国洛杉矶市
出资比例：公司持有100%股权
出资方式：全部以货币资金出资
经营范围：符合境内外法律法规的纺织品、服装、鞋帽、机械、建材、电子等业务。
以上内容以当地公司登记机构最终核准或备案为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
在国外设立子公司目的是积极参与国际竞争，开拓美国服装业务市场，进一步优化公司主营业务的市场结构。公司预计，该子公司的成立对公司 2014年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着积极的影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、本次对外投资为在境外设立子公司，需经国家有关部门的批准并办理相关手续后方可实施，存在一定的不确定性。
2、由于美国所适用的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，在美国设立子公司可能存在监管风险和法律政策风险。需要公司进一步熟悉当地法律体系，规范管理制度，严格操作规程，保证子公司依照当地法律合法合规运作，规避法律风险。
3、公司开展美国市场业务受国际汇率波动因素的影响。
提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-075浙江海翔药业股份有限公司
关于2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册金额不超过人民币10亿元。具体内容请见2016年3月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。
公司于2016年7月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP183号），接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券核定注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2016年11月21日，公司2016年度第一期超短期融资券已经发行完成，募集资金5亿元人民币已经全额到账。本次发行情况如下：
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|发行要素||||
|名称|浙江海翔药业股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|简称|16海翔药业SCP001|
|代码|011698855|期限|270日|
|起息日|2016年11月21日|兑付日|2017年8月18日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.75%（SHIBOR9M+75bp）|发行价格|100.00元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年十一月二十三日
建新矿业股份有限责任公司独立董事就公司
对外捐赠事项发表的独立意见
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于2016年11月11日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三次会议，会议就公司对外捐赠事项进行了审议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就上述事项发表如下独立意见：
公司拟向乌拉特后旗人民政府捐赠生态恢复建设资金1600万元事项，符合国家环保事业发展的理念，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，有利于维护广大投资者的利益。故我们同意公司向乌拉特后旗人民政府捐赠1600万元。
独立董事：冉来明、黄宾、王志强二O一六年十一月十一日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-006
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会第九次会议通知于2016年1月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年1月15日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于增选第一届董事会副董事长的议案
董事会同意增选杨天平为公司第一届董事会副董事长。
二、关于选举第一届董事会战略委员会委员的议案
董事会同意孙承铭、付刚峰、杨天平、许永军、胡勇、廖建文为第一届董事会战略委员会委员，孙承铭为召集人。
三、关于选举第一届董事会审计委员会委员的议案
董事会同意李延喜、付刚峰、王军生为第一届董事会审计委员会委员，李延喜为召集人。
四、关于选举第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
董事会同意彭剑锋、刘伟、廖建文为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，彭剑锋为召集人。
五、关于选举第一届董事会提名委员会委员的议案
董事会同意王军生、褚宗生、彭剑锋为第一届董事会提名委员会委员，王军生为召集人。
六、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
详见与本公告同日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会工作细则修订对照表》及《公司董事会审计委员会工作细则》。
七、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
详见与本公告同日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
八、关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案
详见与本公告同日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会战略委员会工作细则修订对照表》及《公司董事会战略委员会工作细则》。
九、关于制订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案
详见与本公告同日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。原《公司董事会提名委员会议事规则》予以废止。
十、关于新增开立募集资金专项账户的议案
详见与本公告同日刊登的《关于新增开立募集资金专项账户的公告》。
公司独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文就议案一关于增选杨天平为第一届董事会副董事长之事宜发表了独立意见，他们认真审核了杨天平的资
料，认为杨天平拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增选杨天平为公司第一届董事会副董事长。
上述议案均以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十六日
附件：相关人员简历
杨天平：男，56岁，高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副董事长、招商局地产控股股份有限公司副董事长。历任招商局发展公司董事副总经理，招商局金山工业区董事常务副总经理，招商物业副总经理，南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理，广州南顺清洁用品有限公司总经理，深圳南顺油脂有限公司总经理，招商局工业集团总经理助理，深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理，招商局蛇口工业区有限公司党委书记、副总经理。
截止2016年1月15日，杨天平通过公司员工持股计划持有本公司股票
证券简称：长城开发 证券代码：000021 公告编码：2014-002深圳长城开发科技股份有限公司
关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书
并豁免其要约收购义务的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年2月10日晚收到中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告深圳长城开发科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可„2014‟132号），批复内容如下：
一、对中国电子公告长城开发收购报告书无异议；
二、核准豁免中国电子因合并长城科技而持有长城开发654,839,851股股份，约占长城开发总股本的44.51%而应履行的要约收购义务；
三、中国电子应当按照有关规定及时履行信息披露义务；
四、中国电子应当会同长城开发按照有关规定办理相关手续；
五、中国电子在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应当及时报告中国证监会。
本公司于 2013年 12月 18日刊登了《深圳长城开发科技股份有限公司关于公司控股股东变更的提示性公告》，具体详见 2013年12月18日的2013-066号公告。根据中国电子、中电长城计算机集团公司与长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）于 2013年 12月 16日签署的《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》，中国电子吸收合并中电长城计算机集团公司、长城科技（以下简称“本次吸收合并”）已取得包括中国证监会核准在内的现阶段所需的有关监管部门的批准或同意；待
取得长城科技临时股东大会、H股类别股东会的审议批准以及长城科技撤回 H股
上市地位生效后，本次吸收合并方可具体实施。
长城开发 关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务的公告2014-002本公司将会同中国电子按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求妥善办理相关手续，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
北京德恒律师事务所
关于成都西菱动力科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于成都西菱动力科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见
德恒01G20180192-01号致：成都西菱动力科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2018年 4月 23日，公司以现场方式召开公司第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》，定于 2018年 5月16日于成都市青羊区成飞大道298号会议室召开本次股东大会。
2．2018年 4月 25日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上分别刊载了《成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2018年5月10日。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 16日下午 14:00在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统和交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为 2018年 5月 15日下午15:00－2018年 5月 16日下午15:00；交易系统投票时间为2018年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00
北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 7人，代表股份数 92,123,183股，占公司总股份数的57.58%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见 5.本次股东大会审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018年财务预算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于聘任 2018年度财务审计机构的议案》、《关于董事、监事津贴的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：王 丽见证律师：杨兴辉见证律师：何振航2018年5月16日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-166武汉精测电子集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押解除手续，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|彭骞|是|6,299,900|2017年 1月 25日|2019年12月 20日|广发证券股份有限公司|8.79%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，彭骞先生直接持有公司 71,712,000股，占公司总股本的29.22%。本次解除质押股份 6,299,900股，占其持有公司股份总数的8.79%，占公司总股份的2.57%；本次质押解除后，彭骞先生累计质押股份 40,545,000股，占其直接持有公司股份总数的56.54%，占公司总股本的16.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押部分购回申请。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年12月23日
深圳市同为数码科技股份有限公司
SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
审计委员会年报工作规程
二〇一七年四月
深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程深圳市同为数码科技股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一条为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下称“审计委员会”）在年报工作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”),并结合公司实际情况，制订本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所公司年度审计工作的开展情况；
（四）提议聘请或改聘外部审计机构；
（五）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前，与其沟通了解年度审计工作计划、具体时间安排及其他相关资料。
第五条审计委员会应在负责年报审计的会计师事务所进场后，保持与会计师事务所的及时沟通。审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程。
第六条审计委员会应重点关注在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见被改聘和拟聘请的会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第七条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师
深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成肯定性意见后，提交董事会审议，召开股东大会形成决议；形成否定性意见的，提交董事会审议并召开股东大会形成决议后，改聘会计师事务所。
第八条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第九条本规程第七条、第八条、第九条规定的审计委员会的沟通情况、意见和建议，需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十条审计委员会委员及相关人员在年报编制和审议期间负有保密义务。
审计委员会委员应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第十一条董事会秘书应做好审计委员会年报工作的组织协调工作，积极为审计委员会委员履行职责创造良好的条件。
第十二条本规程未尽事宜，或与有关法律法规、公司章程相抵触的，按有关法律法规、公司章程的规定执行。
第十三条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本规程自公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市同为数码科技股份有限公司二〇一七年四月
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-067
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）取得的二项发明专利，近日获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|第2964727号|一种利拉鲁肽中游离棕榈酸的检测方法|ZL 2014 1 0 720052.6|发明专利|2014年12月02日|2018年06月19日|深圳翰宇药业股份有限公司|
|第2930888号|一种手性氨基吡喃酮类化合物的合成方法|ZL 2015 1 0367311.6|发明专利|2015年06月29日|2018年05月18日|深圳翰宇药业股份有限公司|

利拉鲁肽是一种人胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物，用于治疗II型糖尿病。发明专利《一种利拉鲁肽中游离棕榈酸的检测方法》属于药物合成技术领域，公开了一种利拉鲁肽中游离棕榈酸的检测方法。该发明提供的方法具有专属性好、灵敏度高、稳定性高、方法可靠等优点，可对利拉鲁肽中游离棕榈酸进行准确测量。
Omarigliptin是一种新型的、超长效DPP-4抑制剂，用于治疗II型糖尿病。手性氨基吡喃酮类化合物是合成Omarigliptin的关键中间体。发明专利《一种手性氨基吡
喃酮类化合物的合成方法》属于药物化学领域，保护了一种手性氨基吡喃酮类化合物
的合成方法，以及该反应的中间产物N-Boc-1-(2,5-二氟苯基)-1-氧代-2-S-氨基戊
-4炔的纯S手性构型。
新专利的取得有利于公司研发项目的储备，对公司产品管线的丰富、技术的积累有积极作用。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年7月12日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017
年履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度在本人担任第五届董事会独立董事期间，公司召开了1次董事会会议，本人亲自出席了1次，没有缺席且未委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2017年度在本人担任第五届董事会独立董事期间，公司召开了1次股东大会会议，本人亲自列席了1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2017年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查
阅相关文件后，对公司于2017年3月27日召开的第五届董事会第二十次会议上关于2016年年度报告相关事项发表了独立意见，独立意见具体内容已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2017年度，本人多次到公司现场检查，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就投资者关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2017年度在本人担任第五届董事会独立董事期间，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2017年度在本人担任第五届董事会独立董事期间，公司董事会提名委员会召开了1次会议，本人亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2017年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2017年，本人积极关注公司经营管理情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发
展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况。
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：黄雄
2018年3月19日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-050广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第三十一次会议，会议通知于 2019年8月 13日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）》的议案
为了做强做大公司在血液净化领域的产业链布局，公司董事会同意公司以自有资金 10,000万元，投资设立全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事
关于公司受让土地使用权暨关联交易事项的独立意见
兰州三毛实业股份有限公司于2016年9月24日召开第五届董事会第二十九次会议，应参加会议董事 6名，实际出席会议董事 6名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，收到了公司提交的《土地使用权转让暨关联交易的议案》。基于独立判断的立场，对上述相关事项发表如下独立意见：
1.上述拟受让控股股东兰州三毛纺织集团有限责任公司全资子
公司甘肃华泰资产管理有限公司拥有的兰州新区三毛集团产业园内
的 145.99亩土地使用权之关联交易，是综合考虑公司和公司控股股东、实际控制人的实际情况而进行的，该议案是切实可行的，公司与关联方签订的附生效条件的转让合同协议条款设置合理合法，不存在损害中小股东利益的情形。
2.本次公司与甘肃泰华资产管理有限公司签署搬迁升级改造项
目土地使用权转让相关合同的表决符合法定程序，具体交易价格将结合周边同类型土地交易价格并根据资产评估机构评估并出具的《评估报告》的评价结果为基础，结合土地熟化等相关成本，经双方协商一致后确定。泰华公司保证标的资产将不存在未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对标的资产转让产生重大不利影响的任何事项。本次公司与关联人签署搬迁升级改造项目土地使用权转让相关合同主
要是确保了公司资产完整，进一步加强了上市公司的独立性，有利于上市公司规范运营，减少关联交易，符合公司发展战略。该关联交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。同时提请公司注意，在正式签署转让合同前，应根据国有资产监管相关规定，履行报批、评估等程序并将该协议按照关联交易提交上市公司董事会和股
东大会审议。
3.本次公司与甘肃泰华资产管理有限公司签署搬迁升级改造项
目土地使用权转让相关合同的表决符合法定程序，具体交易价格将根据市场原则，买卖双方遵循平等、自愿、公平的原则，经双方协商一致后，根据资产评估机构评估并出具的《评估报告》的评价结果为基础经双方协商一致后确定，交易价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
4.本次关联交易事项是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意上述议案，并据此开展相关交易。
独立董事签字：
张海英 方文彬 马建兵 2016年 9月 24日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-083债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2016年11月2日下午2:30,在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东及股东代理人共计 23人，代表公司有表决权股份 397,502,439股，占公司总股本 939,285,488股的42.3197%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 13人，代表股份 397,453,351股，占公司总股本的42.3144%；网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份49,088
股，占公司总股本的0.0052%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于成立新能源产业公司暨拟对新能源产业进行垂直整合的议案》
表决结果：同意 397,481,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对 20,688股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权 0股。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 11月 3日
第七届董事会第十六次会议之独立董事意见书
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事丁健先生、杜守颖女士、赵强先生对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于公司对外提供反担保的议案》发表独立意见如下：
1、经审核，本次反担保事项能够补充子公司流动资金，有助于子公司发展，为子公司运营提供积极的影响。
2、本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
3、公司董事会关于本次反担保事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
综上，我们同意公司本次提供反担保。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第七届董事会第十六次会议之独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
丁健 杜守颖 赵强
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-39杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌，于 2015年 5月 29日披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。公司于 2015年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日分别披露《公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-34）、（2015-36）、（2015-37）、（2015-38）。
由于该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 3日起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-249
阳光城集团股份有限公司
2016年第二十九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年11月22日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2016年 11月 21日～11月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年11月21日下午3:00至2016年11月22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年11月15日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 44人，代表股份 772,370,606股，占公司股份总数的19.0705%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份 5,353,068股，占
公司股份总数的0.1322%；参加网络投票的股东及股东代理人共 39人，代表股份 767,017,538股，占公司股份总数的18.9384%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
审议通过《关于公司受让关联方持有象阳投资50%股权的议案》。
总表决情况为：同意771,758,231股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9207%；反对612,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意41,238,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份98.5368%；反对612,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份1.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第二十九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-035
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日收到持股5%以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知：华仁世纪集团于2018年3月23日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|否|3,000,000股|2018 年3月 23日|质权人办理解除质押手续之日|中泰证券股份有限公司|1.67%|0.25%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司 179,498,066股股份，占本公司总股本的15.18%，其中已质押股份 112,100,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的62.45%，占本公司总股本的9.48%。
三、备查文件
1、补充质押委托单
2、华仁世纪集团有限公司股票补充质押告知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
广东柏堡龙股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见广东柏堡龙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司关于第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项的独立意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于募集资金的规范运用等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
我们同意本次变更部分募集资金专户事项。
独立董事签字：
师艳芳 贝继伟 李义江
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于转让子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就本次转让新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司部分股权暨关联交易事项进行了仔细核查，我们认为上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十四次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于转让子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
刘涛 陈建国 马洁
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-106山西振东制药股份有限公司
关于银行理财产品到期收回及继续使用自有资金购
买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，于董事会审议通过之日起一年内，使用最高额度不超过人民币贰亿元（20,000万元）自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2016年 8月 26日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-086)。
一、公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品到期收回情况 2016年 5月 27日，公司子公司北京康远制药有限公司与北京农村商业银行股份有限公司昌平支行流村分理处签订《北京农商银行“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸 115期人民币理财产品》协议，以自有资金 1000万元人民币购买北京农商银行发行的保本浮动收益型
理财产品，产品期限 2016年 5月 27日-2016年 9月 23日，预计年化收益率2.80%。
2016年 9月 23日，因上述理财产品到期，公司收回本金 1,000万元，并收到理财收益共计 9.13万元，年化收益率为2.80%。
二、公司及子公司继续使用自有资金购买银行理财产品的实施情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸214期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/9/30|2017/1/23|2.80%|未到期|

三、审批程序
公司《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议批准。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交董事会审议。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和
损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司及子公司此前 12个月内使用自有资金理财情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸115期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/5/27|2016/9/23|2.80%|到期收回本金1,000万元,理财收益9.13万元|
|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸175期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/8/12|2016/12/13|2.80%|未到期|

七、备查文件
1、公司子公司北京康远制药有限公司与北京银行两桥支行签订的《北京银行机构理财产品协议》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《广东华铁通达高铁装备股份有限公司公司章程》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会2019年第三次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司《关于会计政策变更的议案》。
（此页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第八届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
（王泰文） (袁坚刚) （祝丽玮）
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-015成都三泰电子实业股份有限公司
关于 2013年度报告摘要的更正公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次更正内容不涉及公司重要财务数据更正，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《2013年年度报告摘要》、经事后审查，发现部分内容有误，现做出如下更正：
“第三节、会计数据和财务指标摘要”之“一、主要会计数据和财务指标”表中“经营活动产生的现金流量净额的本年比上年增减%计算有误，原内容为“38.78%”，应更正为“32.11%”。
更正后为：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|898,360,698.79|657,421,226.00|36.65%|438,653,220.68|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|86,570,321.11|56,656,033.74|52.8%|51,444,613.87|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|88,998,470.99|51,714,938.20|72.09%|48,078,235.57|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-26,927,862.33|-20,382,153.37|32.11%|-36,039,936.35|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.16|43.75%|0.29|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.16|43.75%|0.29|
|加权平均净资产收益率（%）|10.36%|7.58%|2.78%|7.25%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,761,561,206.71|1,270,507,458.22|38.65%|1,043,264,749.05|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|862,914,120.20|791,058,319.37|9.08%|688,582,328.57|

除上述更正意外，其他内容不变，更正后的《2013年年度报告摘要》披露于2014年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会2014年3月3日