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山东好当家海洋发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2019年4月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第十次会议，会议通知于
2019年4月13日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、毕见超、唐爱国、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，提交 2018年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》，提交 2018年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要，提交 2018年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《2018年度利润分配方案》，提交 2018年度股东大会审议。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2018度实现归属母公司所有者的净利润62,036,482.65元，提取法定盈余公积金计
14,909,203.10元，减去2017年度股东分配16,070,837.34元，加上年初未分配利润933,532,514.80元，2018年度可供股东分配的利润为 964,588,857.01
元。
现提出如下分配方案：公司以截止2018年12月31日的股本1,460,994,304股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18,992,925.95元。派现后公司未分配利润余额为 945,595,931.06元结转以后年度。该议案须经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
提交2018年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2019年度银行借款计划的议案》，提交 2018年度股东大会审议。
根据公司2019年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
止 2019年 12月 31日，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 220,000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 220,000万元。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司 2019年度发生关联交易的议案》，提交 2018年度股东大会审议。
预计2019年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过13,395.00万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,439.83万元。。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时唐传勤、毕见超、唐爱国三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事 6人，6票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，无需提交 2018年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见 2019年 4月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。
具体内容详见 2019年 4月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了公司《2018年度独立董事述职报告》。
具体内容详见 2019年 4月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了公司《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》。
具体内容详见 2019年 4月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司 2018年度股东大会定于 2019年 5月 17日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此决议。
（以下无正文）
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2019-004西部黄金股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月14日收到监事会主席、监事牛新华先生的书面辞职申请报告。牛新华先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后牛新华先生将不在公司担任任何职务。牛新华先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，牛新华先生仍将履行监事职务。公司将尽快召开监事会、股东大会提名、选举监事，尽早完成监事的补选工作。
牛新华先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对牛新华先生多年来对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-009
国睿科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于 2014年 4月 21日上午在公司会议室召开，会议通知在会议召开 5日前以书面形式发给全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王向阳主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况。
1、公司2013年年度报告全文及摘要。
公司监事会认为公司 2013年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2013年的经营管理和财务，没有发现参与公司2013年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为同意 5票，反对0票，弃权0票。
2、公司2013年度监事会工作报告。
该议案的表决结果为同意 5票，反对0票，弃权0票。
3、公司2013年度财务决算报告。
该议案的表决结果为同意 5票，反对0票，弃权0票。
4、公司2014年度财务预算报告.
该议案的表决结果为同意 5票，反对0票，弃权0票。
5、公司2014年第一季度报告全文及摘要。
会议认为：公司 2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-083号
江苏亨通光电股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月21日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人崔根良先生向公司董事会提交了《关于2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、崔根良先生关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺
1、基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，崔根良先生提议 2015年半年度利润分配预案为：
2015年半年度不进行现金分红、不送股；以截至 2015年 6月 30日公司的总股本413,756,355股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增20股，转增后公司总股本将增加至 1,241,269,065股。
2、公司控股股东、实际控制人崔根良先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对利润分配预案的意见
公司董事会接到控股股东、实际控制人崔根良先生提交的关于 2015年半年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员钱建林、崔根良、高安敏、沈明权、吴如其、尹纪成等6名董事对该预案进行了现场讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，经过讨论，参与董事一致认为：公司控股股东、实际控制人崔根良先生提议的 2015年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合目前公司的发展状况，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，股本转增后将有力的推动公司未来发展。该项预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。并同时承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明
1、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司
2015年半度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方
案为准。
3、公司控股股东及实际控制人崔根良先生及其控股的亨通集团有限公司将认真落实监管部门近期规定，从2015年7月11日起的未来 6个月内不减持公司股票，详见2015年7月11日《关于维护股价稳定的公告》（2015-080号）。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2015-006安徽六国化工股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：
1、湖北六国化工股份有限公司
2、安徽中元化肥股份有限公司
3、江西六国化工有限责任公司
4、铜陵国星化工有限责任公司
●本次担保数量：本次公司为子公司提供合计金额为人民币95,000万元的额度担保。
●对外担保累计数量：截至2014年12月31日，公司对子公司担保授信额度为 69,000万元。
●独立董事肖星认为被担保控股子公司资产负债率较高，风险较大，对该议案投反对票。
一、担保情况概述
公司于2015年4月23日召开五届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为下属 4家子公司提供合计金额为人民币 95,000万元的额度担保，担保期限为三年。具体情况如下：
单位:万元
|||
|-|-|
|被担保公司名称|本次担保金额|
|湖北六国化工股份有限公司|45000|
|安徽中元化肥股份有限公司|20000|
|江西六国化工有限责任公司|27000|
|铜陵国星化工有限责任公司|3000|
|合计|95000|

上述担保事项尚需提交公司于2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖北六国化工股份有限公司
湖北六国化工股份有限公司成立于 2004年 12月，注册资本为 15,000万元，安徽六国化工股份有限公司持有其51%股权，其法定代表人为韩帆。经营范围：硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体)、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务(不含国家禁止限制产品)
截止 2014年 12月 31日，该公司期末资产总额为 113,203.72万元，负债总额为 108,481.45万元，净资产为4,722.27万元，2014年度净利润为-8,383.52万元。
2、安徽中元化肥股份有限公司
安徽中元化肥股份有限公司成立于2006年12月，注册资本为10,000万元，安徽六国化工股份有限公司持有其60%股权，其法定代表人为方劲松。经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2014年 12月 31日，该公司期末资产总额为 28,916.04万元，负债总额为 24,104.48万元，净资产为4,811.57万元，2014年度净利润为-2,769.03万元(9-12月)。
3、江西六国化工有限责任公司
江西六国化工有限责任公司成立于2000年9月，注册资本为91,175.74万元，安徽六国化工股份有限公司持有其51%股权，其法定代表人为何鹏程。经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。
截止 2014年 12月 31日，该公司期末资产总额为 82,611.63万元，负债总额为87,700.53万元，净资产为-5088.90万元，2014年度净利润为-5,469.44万元。
4、铜陵国星化工有限责任公司
铜陵国星化工有限责任公司成立于 2011年 4月，注册资本为 838万美元，安徽六国化工股份有限公司持有其70%股权，其法定代表人为方劲松。经营范围：肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。
截止 2014年 12月 31日，该公司期末资产总额为 10,681.33万元，负债总额为4,165.58万元，净资产为6,515.75万元，2014年度净利润为624.47万元。
三、董事会意见
为支持公司子公司的发展，协助各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司为子公司银行贷款提供担保。公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司子公司的发展。被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。
四、备查文件
安徽六国化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会 2015年4月25日
中煤新集能源股份有限公司独立董事
关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司八届九次董事会，并对董事会审议通过相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理并提名为公司董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等要求以及《公司章程》的相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供相关资料的基础上，现就聘任杨伯达先生为公司总经理并提名为公司董事候选人（以下简称候选人）事宜发表如下独立意见：
1、根据对候选人的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为本次董事会拟聘任并提名董事候选人人选符合公司高级管理人员、董事的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司高级管理人员、董事的相关工作。
2、候选人不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
3、候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
4、同意聘任杨伯达先生为公司总经理。同意提名杨伯达先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等规定，我们对公司2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
2016年度公司虽然实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东净利润2.42亿元，但考虑到资产负债率偏高及未来发展的资金需求，同意董事会作出的不分配现金股利、资本公积不转增的2016年度利润分配预案，未分配利润将用于公司后续发展和以后年度分配。该预案符合法律、法规以及《公司章程》等规定，不损害股东和中小股东利益，同意将该预案提交股东大会审议。
三、关于公司关联交易议案的独立意见
（一）公司与安徽楚源工贸有限公司的日常关联交易
我们认为：公司日常关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，在董事会和股东大会上表决时严格执行了关联交易回避制度，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易公司董事会审议本议案之前已经向我们提交了相关资料，经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们同意将本事项提交董事会审议。
基于我们的独立判断，现发表如下独立意见：
1、该交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司与全体股东的利益；
2、本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
四、关于2016年度对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会的规定和要求，为规范上市公司的对外担保行
为，作为公司独立董事，我们本着严格自律、规范运作的精神，对公司对外担保行为进行了核查。经核查，公司对外担保情况如下：
1、报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附属单位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司建立了担保的相关制度，并严格按规定履行决策程序。
3、截至报告期末，公司对外担保余额为0元。公司担保总额未达到最后一期经审计净资产的50%。
4、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。
为此，我们认为：公司遵守了其内控制度，报告期内不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，公司担保符合相关规定的要
求。
五、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在国内审计机构中具有较高知名度。自担任公司外部审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，勤勉尽责地完成公司委托的审计工作，出具的各项报告
真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度财务审计和内部控制审计机构。
六、关于对公司董事、监事薪酬的独立意见
2016年度，公司董事、监事各司其职，较好地完成了各自的工作目标。经审核，公司对董事、监事制定的薪酬标准公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
我们认为，董事、监事薪酬的制定与考核符合公司相关规定，有利于公司建立市场化的薪酬标准，有利于公司长期可持续发展。
中煤新集能源股份有限公司独立董事陈关亭 张利国 毛德兵二O一七年三月十五日
上海市锦天城律师事务所
关于郑州安图生物工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮政编码：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于郑州安图生物工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：郑州安图生物工程股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法合规性进行见证，并发表法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事宜的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2019年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。2019年4月
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 30日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。该等通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项以及登记方法等事项。
经核查，召集人已在本次股东大会召开十五日前以公告方式发出了会议通知，通知时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 15日下午14:40，在公司会议室如期准时召开，会议由公司副董事长张亚循主持。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
经核查，本次会议召开的时间、地点、方式以及会议内容与股东大会通知公告的相关内容一致。
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
1、本次股东大会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的代理人，代表有表决权股份 355,438,300股，占公司股份总数的84.6282%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书除上述股东及股东代理人以外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
经查验本次股东大会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
（2）参加网络投票的人员
根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 6名，代表有表决权股份 4,508,358股，占公司股份总数的1.0734%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，代表有表决权股份4,664,458股，占公司股份总数的1.1106%。
2、本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项审议，按照规定进行了计票、监票，并由会议主持人当场宣布了现场表决情况和结果。
经合并统计各项议案的现场投票与网络投票结果，本次股东大会最终的表决结果如下：
1、审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
总表决结果：同意 359,946,658票，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0票，弃权0票。
中小股东表决结果：同意 4,664,458票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0票，弃权0票。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》
总表决结果：同意 358,806,788票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6833%；反对 1,139,870票，占出席会议股东所持有表决权股份的0.3167%；
弃权0票。
中小股东表决结果：同意 3,524,588票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的75.5626%；反对1,139,870票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的24.4374%；弃权0票。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于郑州安图生物工程股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
江志君
负责人： 经办律师：
顾功耘 江逸潇
年 月 日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-006北京航天长峰股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年
10月 31日召开了十届十九次董事会会议，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，将
剩余募集资金中的 8000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。2017年 11月 30日，公司召开了 2017年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。具
体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
近日，长峰科技完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工
商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。长峰科技本次变更后
的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91110108100016069P
名称：北京航天长峰科技工业集团有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区永定路 50号
法定代表人：王艳彬
注册资本：20000万元
成立日期：1994年 03月 23日
营业期限：2010年 07月 29日至 2030年 07月 28日
经营范围：制造机电工程系列产品、计算机设备及工业生产过
程控制系统、自动控制设备、车辆及其上述产品的零部件、红外光
学设备、信息处理设备、保安器材；城市应急与综合安保系统开发、集成和实施；承接计算机信息系统集成；技术咨询；技术服务；货
物进出口，代理进出口，技术进出口；出租办公用房。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会 2018年 3月 1日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-05江苏林洋能源股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年1月21日在江苏启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年1月15日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。
经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》
公司实施第二期限制性股票激励计划以来，根据《江苏林洋能源股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）中“第五章，第七条、限制性股票的回购注销”以及“第八章，本激励计划的变更、终止”的相关规定，激励对象茅浩亮等 11人因个人原因离职已不符合激励条件，故公司将上述 11人已获授但尚未解锁限制性股票共计 448,000股全部进行回购注销。
本次限制性股票首次授予价格为 4.50元/股，根据《激励计划》中“第八章，第三条、激励对象个人情况变化的处理方式”的相关规定，由于公司实施了 2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），故上述拟回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格调整为4.38元/股。
经监事会核查，上述第二期限制性股票激励对象 11人因个人原因离职已不
再符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票应当全部回购并注销，监事会同意公司回购注销上述11人共计448,000股限制性股票事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议材料
二零一八年六月苏州
2018年第二次股东大会会议材料目录
2018年第二次股东大会会议材料 2018年第二次临时股东大会须知
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议由董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向董事会办公室工作人员报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请江苏九典律师事务所执业律师出席本次股东大会并出具法律意见。
2018年第二次股东大会会议材料 2018年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年 6月25日下午 15:00
会议地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、股东大会审议议案
议案一：关于修改公司章程部分条款的议案
四、股东对大会议案进行表决
五、股东发言及答疑
六、宣读现场表决结果
七、股东大会见证律师宣读 2018年第二次临时股东大会法律意见书
八、宣读股东大会决议
2018年第二次股东大会会议材料议案一
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东：
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年年度审议通过了《2017年度利润分配预案》，以截止 2017年 12月 31日的公司总股本 88,000,000股为基础，向全体股东每 10股派发现金红利 2.25元（含税），合计派发现金红利 19,800,000元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增
35,200,000股，转增后公司总股本增加至 123,200,000股；
2018年 6月 8日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会在股东大会的授权下，决定向符合条件的激励对象授予数量为 190.40万股的限制性股票。
基于上述情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记或备案登记手续。
本次章程修订情况如下：
原第六条
公司注册资本为人民币 8,800.00万元。
修订为：
公司注册资本为人民币 12,510.40万元。
原第十九条
公司股份全部为普通股，共计 8,800.00万股。
2018年第二次股东大会会议材料修订为：
公司股份全部为普通股，共计 12,510.40万股。
除以上条款修改外，其他条款不变。
以上议案，请予以审议。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018年 6月 25日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-051
上海市北高新股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次限售股上市流通数量为 48,020,517股，占公司总股本的6.32%。
 本次限售股上市流通日期为 2016年 8月 20日，鉴于 2016年 8月 20日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2016年8月22日（星期一）。
 本公司控股股东——上海市北高新（集团）有限公司以资产认购本公司145,827,372股股份，其股份限售期为36个月，不在本次限售股解禁范围内。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股，具体情况如下：
2015年4月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］696号），核准公司非公开发行不超过54,016,268股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015年8月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，取得《证券变更登记证明》，确认公司新增股份数量为48,020,517股（有限售条件的流通股）。
上述具体内容详见公司2015年8月22日刊登于《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站的《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票发行
结果暨股本变动公告》等相关公告。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除限售股份的股东为重大资产重组配套融资的认购对象，根据上市公司与认购对象签署的《认购合同》，认购对象承诺“所认购的股份自本次发行新增股份登记之日起12个月内不上市交易或转让”。本次解除限售股份的发行对象认购的上市公司股票的锁定期为12个月，自办理完毕股份登记手续之日起计算。
截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关承诺，不存在违反承诺的情形。
四、中介机构核查意见
独立财务顾问湘财证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次解除限售的股份持有人严格履行了对所认购股份自股份登记之日起十二个月不上市交易或转让的承诺；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间及上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
3、市北高新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问湘财证券股份有限公司对市北高新本次重大资产重组配套募集资金限售股解除限售及上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通日期为 2016年 8月 20日，鉴于 2016年 8月 20日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2016年8月22日（星期一）。
际可上市流通数量为48,020,517股。
3、本次申请解除股份限售的股东为6名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股数（股）|本次解禁限售数量（股）|本次可上市流通股份数量占总股本比例（%）|剩余限售股数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|20,181,634|20,181,634|2.65%|0|
|2|安徽大安投资管理有限公司|5,045,408|5,045,408|0.66%|0|
|3|太平洋资产管理有限责任公司|5,146,316|5,146,316|0.68%|0|
|4|国华人寿保险股份有限公司|10,090,817|10,090,817|1.33%|0|
|5|国投瑞银基金管理有限公司|5,045,408|5,045,408|0.66%|0|
|6|创金合信基金管理有限公司|2,510,934|2,510,934|0.33%|0|
|合计||48,020,517|48,020,517|6.32%|0|

六、股本变动结构表
本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前（股）|本次变动（股）|本次变动后（股）|
|一、有限售条件流通股|193,847,889|-48,020,517|145,827,372|
|1、国有法人持有股份|145,827,372|0|145,827,372|
|2、其他境内法人持有股份|48,020,517|-48,020,517|0|
|3、有限售境内自然人持有股份|0|0|0|
|4、境外法人、自然人持有股份|0|0|0|
|二、无限售条件流通股|566,449,190|48,020,517|614,469,707|
|1、A股|333,524,190|48,020,517|381,544,707|
|2、B股|232,925,000|0|232,925,000|
|总股本|760,297,079|0|760,297,079|

七、上网公告附件
湘财证券股份有限公司出具的《关于上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2015-045北京首旅酒店（集团）股份有限公司
投资者交流日会议情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）于2015年6月4日（星期四）下午15：00——17：00在北京民族饭店会议室举办了投资者接待日活动，会议具体情况如下：
一、参加人员
1、公司：首席财务官杨军；董事会秘书段中鹏；首席运营官董锴；首席市场官蒋蓓蕾；证券事务代表李欣；证券部吕晓萍。
2、调研人员
公司本次接待的调研人员详细名单披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、投资者咨询问题及公司回复概要
公司参会人员及财务顾问就投资者询问的公司战略发展、酒店经营业务数据、运营管理、市场营销、重点投资事项等作了回答。
主要问题和回复公司披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2017-016
河南豫光金铅股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含23,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件（详见公司2016-049号公告）。
一、本次购买理财产品基本情况
2017年4月5日，公司与中国银行股份有限公司济源豫光支行（以下简称“中国银行”）签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率 （%）|
|1|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|18,000|74|2017年4月6日|2017年6月19日|3.2|
|2|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|74|2017年4月6日|2017年6月19日|3.2|

公司购买理财产品的交易对方为中国银行股份有限公司济源豫光支行，交易
对方与本公司不存在关联关系。
二、前次购买已到期理财产品到期赎回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|到息日|年化收益率（%）|理财收益（元）|
|1|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|18,000|62|2017年3月27日|3.1|947,835.62|
|2|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|84|2017年3月31日|2.9|333,698.63|

三、前次购买未到期理财产品
前次购买理财产品均已到期赎回，无前次购买未到期理财产品。
四、公司风险控制措施
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划；密切跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，确保该闲置募集资金只用于购买理财产品，不用作非募投项目或其他用途，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
五、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设前提下，以暂时闲置的部分募集资金，购买低风险、高流动性、保本型银行短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
六、截止至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的本金余额为人民币23,000万元（包含本次购买的理财产品）。
六、备查文件
（一）《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
（二）《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》
（三）《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2019-081环旭电子股份有限公司
2019年 10月营业收入简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司2019年10月合并营业收入为人民币3,781,728,150.79元，较去年同期的合并营业收入减少1.55%，较9月合并营业收入环比减少9.31%。
公司2019年1至10月合并营业收入为人民币 29,752,550,027.54元，较去年同期的合并营业收入增长14.49%。
环旭电子股份有限公司2019年11月9日
－1－
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
CHALIECO
中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：2068）
董事會召開日期
中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年十月三十日（星期三）舉行董事會會議，其中議程包括審議並批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止第三季度業績及發佈該業績公告。
承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司張建
聯席公司秘書
2019 10 18
中國北京， 年 月 日
於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|香港富莱德投资控股有限公司|实际控制人控制的公司|应收账款||50.00|||5 0.00|委托经营管理费|
|常州腾龙轻合金材料有限公司|子公司|其他应收款||4 99.87||4 99.87||代垫款项|
|江苏福莱斯伯汽车零部件制造有限公司|子公司|其他应收款||2 10.76||2 10.76||代垫款项|
|常州腾龙汽车节能科技有限公司|子公司|其他应收款||2 3.20||2 3.20||代垫款项|
|常州大钧汽车零部件制造有限公司|孙公司|其他应收款||1 8.12||1 8.12||代垫款项|
|||||8 01.95||7 51.95|5 0.00||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2019-003
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权
第二个行权期行权结果暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：1,392.9万股
本次行权股票上市流通时间：2019年1月24日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2018年12月4日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》和《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。董事会同意本次符合条件的67名激励对象行权，并确定行权日为2018年12月28日，对应股票期权的行权数量为1,449.9万份。本次行权将采用批量行权方式。关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于2018年12月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2018-131、临2018-132）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）本次行权对象名单及行权情况
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||||||||本次行权数量||占首次授予股票||占授予时总股本|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||（万股）||期权总量的比例||的比例|
|1||夏 林||原副董事长||57||0.98%||0.01%||

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|2|潘金堂|董事、副总裁|57|0.98%|0.01%|
|3|林若毅|原副总裁|57|0.98%|0.01%|
|4|孙晓民|董事、副总裁|56.7|0.97%|0.01%|
|5|江玉林|副总裁|54.3|0.93%|0.01%|
|董事、高级管理人员小计|||282|4.84%|0.06%|
|二、其他激励对象||||||
|其他激励对象小计|||1,110.9|19.08%|0.24%|
|合 计|||1,392.9|23.92%|0.31%|

注1：以上百分比计算四舍五入后保留两位小数。
注2：首次授予股票期权总量为5,823万份，授予时公司的总股本为4,551,253,337股。
注3：因公司第六届董事会任期届满，公司原副董事长夏林先生和原副总裁林若毅先生已于2017年11月30日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过后不再担任上述职务，仍在公司任职。
注4：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]525号），本次股权激励实际行权人数为66名，行权股份数为1392.9万股。董事连巧灵女士因个人原因未能在行权日办理行权，其名下的本次符合行权条件的57万股股票期权视同自愿放弃，予以注销。
（二）本次行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数：66名。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2019年1月24日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：1,392.9万股。
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股。其中，董事、高级管理人员所持有的激励行权股份受到《公司法》、《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
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|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|0|0|0|
|无限售条件股份|4,570,655,837|13,929,000|4,584,584,837|
|总 计|4,570,655,837|13,929,000|4,584,584,837|

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
（一）会计师事务所对本次行权事项的验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]525号），截至2018年12月28日止，公司已收到66名激励对象以货币缴纳的13,929,000.00股普通股股票的认购款合计人民币38,611,188.00元。上述出资款净额增加合计人民币 38,611,188.00元，其中计入股本人民币13,929,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 24,682,188.00元，变更后注册资本为人民币4,584,584,837.00元。
（二）股份登记情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并于2019年1月18日收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次募集资金使用计划
本次股票期权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权的股票期权数量为1,392.9万股，占行权前公司总股本的0.30%。公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为人民币2,317,115,430.22元，基本每股收益为人民币0.507元；本次行权后，若以行权后总股本4,584,584,837股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为人民币0.505元。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）《验资报告》
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年一月十九日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2019-039贵州钢绳股份有限公司
关于股东增持公司股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截止 2019年 9月 16日，贵州钢绳股份有限公司（下称“公司”、“贵绳股份”）的股东章奕颖持有公司股份 15080898股，占公司股份总额的6.15%。
●章奕颖于 2018年 9月 12日披露了《简式权益变动报告书》，并在“第二节，二、后续持股计划”中说明：信息披露义务人拟在未来 12个月内，根据证券市场的实际情况，增持贵绳股份股票不低于贵绳股份总股本的1%，不超过贵绳股份总股本的10%。
●2019年 9月 16日，公司接到股东章奕颖《关于增持贵州钢绳股份有限公司股份计划实施结果的通知》，本次增持计划实施期限届满，增持计划已完成。现持有公司股份 15080898股，占公司股份总额的6.15%。
一、主体的基本情况
1、主体名称：章奕颖。
2、主体已持有股份的数量、持股比例：截止 2019年 9月 16日，章奕颖持有公司股份 15080898股，占公司股份总额的6.15%。
二、实施结果
2018年 9月 13日披露的 2018-042号《贵绳股份关于股东权益变动的提示公告》，章奕颖持有公司股份 12545898股，占公司股份总额的5.12%。
2018年 10月 24日披露的 2018-048号《贵绳股份关于股东增持公司股份进展的公告》，2018年 10月 8日至 2018年 10月 15日，股东章奕颖通过上海证券交易所交易系统合计增持贵绳股份 1085300股，占总股本的0.44%，增持均价为 7.28元/股，增持金额为 7898473元。2018年 10月 22日，章奕颖通过上海证券交易所交易系统增持贵绳股份 1449700股，占总股本的0.59%，增持均价为 6.89元/股，增持金额为 9997968元。
2018年 10月 8日至 2018年 10月 22日期间，章奕颖通过上海证券交易所交易系统合计增持贵绳股份 2535000股，占公司总股本的1.03%。
增持计划实施后，章奕颖持有公司股份 15080898股，占公司股份总额的6.15%。
2019年 9月 16日，公司接到股东章奕颖《关于增持贵州钢绳股份有限公司股份计划实施结果的通知》，本次增持计划实施期限届满，增持计划已完成。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会二 0一九年九月十六日