证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-002深圳市昌红科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年1月13日（星期一）上午在公司3号会议室以现场会议方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2014年 1月 07日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。
4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举李焕昌先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。李焕昌先生的简历详见公司于 2013年 12月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昌红科技第
二届董事会第二十二次临时会议决议公告》。
2．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第三届董事会各专门委员会：
（1）关于公司董事会战略委员会组成人员
经审议，董事会同意选举李焕昌先生、华守夫先生、顾立基先生组成董事会战略委员会，任期与本届董事会一致，李焕昌先生为主任委员。
（2）关于公司董事会审计委员会组成人员
经审议，董事会同意选举刘亚玲女士、华守夫先生、顾立基先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会一致，刘亚玲女士为主任委员。
（3）关于公司董事会提名委员会组成人员
经审议，董事会同意选举李焕昌先生、顾立基先生、刘亚玲女士组成董事会提名委员会，任期与本届董事会一致，顾立基先生为主任委员。
（4）关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员
经审议，董事会同意选举李焕昌先生、顾立基先生、刘亚玲女士组成董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致，顾立基先生为主任委员。
上述人员的简历详见公司于 2013年 12月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昌红科技第二届董事会第二十二次临时会议决议公告》。
3．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谭龙泉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过
之日起至第三届董事会届满之日止。谭龙泉先生的简历详见公司于 2013年 12月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昌红科技第二届董事会第二十二次临时会议决议公告》。
本议案已经全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任谭龙泉先生为公司总经理。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
4．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意续聘华守夫先生、徐燕平先生和王云芳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。华守夫先生、徐燕平先生的简历详见公司于 2013年 12月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昌红科技第二届董事会第二十二次临时会议决议公告》；王云芳先生简历详见附件。
本议案已经全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会续聘华守夫先生、徐燕平先生和王云芳先生为公司副总经理。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
5．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意续聘周国铨先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。周国铨先生简历详见附件。
本议案已经全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会续聘周国铨先生为公司财务总监。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
6．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘刘军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘军先生简历详见附件。
本议案已经全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会续聘刘军先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
7．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意续聘白良强先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。白良强先生简历详见附件。
三、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年一月十三日
附件：
简历情况
一、副总经理—王云芳先生简历
王云芳先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大专学历。曾担任深圳福永怀德溢安五金塑胶制品厂任副工场长、利安五金塑胶制品（惠州）有限公司任常务副总。2006年至今曾在本公司担任高级经理、注塑部经理、副总经理，现担任公司副总经理。
截至目前，王云芳先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、财务总监—周国铨先生简历
周国铨先生：中国国籍，无永久境外居留权。1959年出生，大专学历，会计师。曾担任浙江乐益织造有限公司任财务经理；浙江华章制衣有限公司任财务经理。2006年起在本公司任职，现担任公司财务总监。
截至目前，周国铨先生持有公司股份 150,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
三、董事会秘书刘军先生简历
刘军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，本科学历，董事会秘书资格证书。2009年至今曾在本公司担任董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书，现担任公司董事会秘书。
截至目前，刘军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
四、审计部负责人白良强先生简历
白良强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，审计师。曾担任顺达电脑有限公司稽核主管；信威电子有限公司审计经理，2011年至今担任本公司审计部经理。
截至目前，白良强先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。