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证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-038易食集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
2015年5月11日至5月13日，易食股份（股票代码：000796）股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注和核实情况说明
1、经公司核查，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、本公司重大资产重组相关议案已于2015年4月16日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,于2015年5月4日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会核准。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，且股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票
上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、上述重大资产重组具体内容详见 2015年 4月 18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的易食股份第七届董事会第二十三次会议决议公告及重大资产重组暨关联交易报告书等公告。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
易食集团股份有限公司董事会 2015年5月14日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-110
利欧集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向詹嘉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1227号）核准，具体情况详见2014年11月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产上海氩氪广告有限公司（以下简称“上海氩氪”）和银色琥珀文化传播（北京）有限公司（以下简称“琥珀传播”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，上海氩氪和琥珀传播已正式成为利欧股份的全资子公司。
一、本次交易标的资产的过户情况
上海市普陀区市场监督管理局核准了上海氩氪的股权变更，对上海氩氪的董事、监事、经理、公司章程进行了备案，并于2014年12月1日换发了新的《营业执照》（注册号310107000555169）。上海氩氪的100%股权已过户登记至利欧股份名下。
北京市工商行政管理局东城分局核准了琥珀传播的股权变更，对琥珀传播的董事、监事、经理、公司章程进行了备案，并于 2014年 11月 28日换发了新的《营业执照》（注册号110101003968556）。琥珀传播的100%股权已过户登记至利欧股份名下。
利欧集团股份有限公司
二、本次交易实施的后续事项
本次交易标的资产的过户手续完成后，公司尚需完成下列事项：
1、公司尚需按照《股权转让合同》的约定，向上海氩氪原股东詹嘉、李翔、张璐、李劼四人支付现金对价合计人民币 112,969,502.60元，向琥珀传播原股东刘阳、王英杰、孙唯一、田斌四人支付现金对价合计人民币 97,500,004.57元。
2、公司尚需向上海氩氪原股东詹嘉、李翔、张璐、李劼四人发行 6,018,620股股票，尚需向琥珀传播原股东刘阳、王英杰、孙唯一、田斌四人发行 5,194,459股股票。
3、公司尚需按照《股份认购合同》的约定，向郑晓东、段永玲、郭海三人非公开发行合计不超过 7,475,380股股份，募集配套资金不超过人民币140,312,882.60元。
4、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本的工商变更登记手续。
三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中国民族证券有限责任公司于2014年12月3日出具了《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。交易对方与上市公司已完成标的资产的交付及过户，过户手续合法有效，上市公司已合法取得标的资产的所有权。上市公司本次交易已取得实施所必要的授权和批准，其待实施的后续事项符合相关法律、法规的规定，不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、律师意见
公司本次交易的法律顾问浙江天册律师事务所于 2014年 12月 3日出具了《浙江天册律师事务所关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
利欧集团股份有限公司
产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：
本次重大资产重组已经取得交易各方权力机构及中国证监会的合法批准；标的资产（即银色琥珀文化传播（北京）有限公司100%的股权、上海氩氪广告有限公司100%的股权）已经按照本次重大资产重组的相关协议完成工商变更登记过户手续，利欧股份已经合法取得了银色琥珀文化传播（北京）有限公司100%的股权、上海氩氪广告有限公司100%的股权。
四、备查文件
1、《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《浙江天册律师事务所关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年12月4日
北京浩丰创源科技股份有限公司
2017年度独立董事（周海莹）述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司召开董事会会议共计6次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度，提出合理化建议。
本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
永久性补充流动资金的议案》及公司在报告期内关联方占用资金及对外担保方面发表了独立意见；
2、2017年3月24日公司召开了第三届董事会第十三次会议，2017年3月2日，公司收到中国证券监督管理委员会发出的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163856号）。公司就反馈意见所涉问题进行回复，并根据该反馈意见的要求对原发行预案和募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行补充
及修订，制作了《公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺（修订稿）》发表了独立意见；
3、2017年7月27日公司召开了第三届董事会第十四次会议，就《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于2016
年半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见；
4、2017年10月26日公司召开了第三届董事会第十五次会议，就《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票并在创业板上市相关决议及授权有效期的议案》发表了独立意见；
5、2017年12月7日公司召开了第三届董事会第十六次会议，2017年9月13日，公司收到中国证券监督管理委员会发出的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“二次反馈意见”）（163856号）。公司就二次反馈意见所涉问题进行回复，并根据该反馈意见的要求对原发行预案（修订稿）和募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行补充及修订，制作了《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订
稿）》、《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《北京浩丰创源科技股份有限公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺（二次修订稿）》发表
了独立意见；
6、2017年12月21日公司召开了第三届董事会第十七次会议，就《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》发表了独立意见；
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，（2）报告期内，公司不存在对外担保情况。
三、专门委员会运行情况
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，与公司2017年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍年度审计工作计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分沟通，忠实地履行了独立董事职责。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员薪酬等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行披露义务，保证2017年度真实、准确、及时地完成信息披露工作，维护公司及股东的利益。
五、对公司进行现场调查的情况
司的影响，利用自身专业知识为公司经营建言献策，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况
以上是本人2017年度述职报告。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，同时对于公司董事会、管理层的相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
签字页）
独立董事签名：周海莹2018年4月23日
独立董事意见
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于确定对本公司所持有的深圳市华控赛格股份有限公司
股权会计核算分类事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本次公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会
计核算方法的事项发表独立意见如下：
公司对所持有的华控赛格股权采取的会计核算方法、认定公司对华控赛格具有重大影响的依据和理由充分，符合企业会计准则及相关解释。董事会审议对华控赛格股权会计核算方法的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益，同意本议案。
独立董事：周含军 宋萍萍 李罗力
二○一四年九月四日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-050华灿光电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日通过电话、邮件方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于 2019年 4月 25日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司编制和审核的《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。监事会同意《2018年度财务决算报告》的各项内容。
《2018年度财务决算报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华灿光电股份有限公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况鉴证报告》。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》
公司2018年度分配预案是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司股东的利益，符合公司长期发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
大信会计师事务所作为公司2018年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司2018年度计提资产减值准备81,628,511.74元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（九）审议通过了《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》
鉴于公司继续实施2017年股票期权及限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司监事会对拟注销的股票期权及回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次终止实施2017年股票期权及限制性股票激励计划并回购注销相关期权及限制性股票的程序符合相关规定，本次终止实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大不利影响。因此，公司监事会同意公司终止实施2017年股票期权及限制性股票激励计划，并同意终止执行《管理办法》等相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议决定。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
华灿光电股份有限公司监事会二零一九年四月二十六日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-051
深圳能源集团股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，满足“十三五”期间对中长期资金的需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券。相关情况如下：
一、履行的审批程序
公司于2017年8月30日召开董事会七届七十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》（逐项审议通过）、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将申请在深圳证券交易所上市。
具体内容详见公司于2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备公开发行公司债券的资格。
三、发行的主要方案
（一）发行规模及发行品种
公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）债券期限
本次公司债券期限为不超过七年（含七年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（四）债券利率及其确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
（五）还本付息方式
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（六）发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的合格投资者。
（七）募集资金的用途
本次公司债券所募集的资金拟用于偿还公司债务、固定资产投资及补充营运资金。具体的固定资产投资项目提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际投资情况予以确定。
（八）向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（九）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。
（十）担保方式
本次公司债券不设担保。
（十一）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时作出决议，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、公司主要责任人不得调离。
（十二）决议的有效期
本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
四、提请股东大会授权事项
为合规、高效地完成公司本次债券发行工作，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
（一）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
（二）决定并聘请本次公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（三）签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
（四）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；
（五）办理本次公司债券发行及上市的相关事宜；
（六）办理与本次公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
公司董事会将提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一七年八月三十一日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-040莱茵达置业股份有限公司
非公开发行事项补充公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司申请非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第二十七次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，目前正处在中国证券监督管理委员会审核阶段。为保护投资者利益，提醒投资者注意公司本次非公开发行股票工作中可能存在的风险因素，本公司于2014年4月18日披露了《莱茵达置业股份有限公司风险提示公告》；为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），维护中小投资者利益，本公司于2014年5月19日披露了《莱茵达置业股份有限公司非公开发行事项公告》。
为保障中小投资者知情权，公司就本次非公开发行相关事项补充披露如下：一、投资性房地产注入上市公司的原因
1、本次资产注入符合公司以住宅地产为主，兼顾商业地产的发展战略
2010年，公司董事会提出了总体战略之一的“7355战略”，即希望通过未来五到十年，公司能够形成开发产品收入占比70%、自持物业收入占比30%的经营模式，以及开发产品利润、自持物业利润的比重各占50%的盈利模式，并努力形成开发业务与自持业务的长期动态平衡。
自公司上市以来，虽然也成功开发了上海东林坊、南京莱茵财富广场等多个商业地产项目。但本次非公开发行前，莱茵置业仍是一家以住宅地产为主的房地产开发企业，商业地产开发项目数量较少。尽管从长远看，城市化的推进还将给
住宅地产带来很大的成长空间；但短期内，竞争加剧、土地成本提高、政府宏观调控，都给企业的经营带来了极大的风险。目前莱茵置业的住宅地产业务，采用的是“短平快”的开发模式，追求资金快速周转，短期内即获得几乎全部盈利。
此种经营模式在住宅地产快速成长期非常适用，但随着房地产产业模式的逐渐成熟，开发产品销售价格的增速放缓、甚至出现下降，此种模式将会面临越来越大的挑战，也会在未来的宏观调控中面临更大的波动。因此，为了规避和分散风险，公司就需要丰富与原有业务具有差异化盈利节奏的新业务。
本次非公开发行，控股股东将持有的商业地产项目注入上市公司，将使上市公司在分散风险的同时获得新的增长点，并将为上市公司带来持续稳定的现金流，与公司经营战略目标一致，以确保上市公司能够持续稳健的发展。
2、本次资产注入有利于增加上市公司总体规模，提高市场竞争力
房地产相关金融及土地政策的完善和市场竞争的加剧，提高了对房地产企业资本实力及融资能力的要求；房地产企业间的竞争已经逐步从单纯的开发能力的竞争，转向资源获取能力和开发能力并举的竞争，从而对房地产商的规模提出了更高的要求。
莱茵置业总体规模相对较小，在竞争十分激烈的市场环境下难以获得快速成长的机会。通过本次非公开发行，控股股东将成熟的商业地产项目注入上市公司，在较短时间内扩大了上市公司规模，提高了融资能力，增强了抵抗风险的能力。
莱茵置业结合自身的资本、人才储备等客观条件，选择收购已投入运营的持有型物业，与公司选择去自主开发同等规模的新项目相比，投入回报期更短、风险也相对更小，符合上市公司长远利益。
3、本次注入资产能为上市公司带来较为稳定的现金流，有一定的升值空间莱茵达大厦是一栋位于杭州市西湖区文三路535号的甲级写字楼，地处杭州市西湖区的黄金地段，交通方便，城市配套设施成熟，商圈内办公楼租赁市场已成型多年，周边入驻着大量现代服务业和电子信息业企业。目前莱茵达大厦除物业自留用房外，均已对外出租，出租率为99%左右，而且业绩稳定，经营风险较
小，注入上市公司即可产生收益，并且在保值增值的前提下，每年为上市公司贡献持续稳定的现金流。
嘉禾北京城商铺位于嘉兴市，地处长三角区域。近年来嘉兴市经济总量不断提升，城市发展较为迅速，全市年社会消费品零售总额和城镇居民人均年可支配收入不断提高，是当地商业地产取得成功的前提条件，也为上市公司持有嘉禾北京城商铺取得长期增值建立了良好的基础。与上海、南京、杭州等地区的成熟商业地产相比，嘉兴市的商业地产整体上还有较大的发展空间。
二、注入资产与现有业务进行有效整合，保证中小股东利益
自公司上市以来，成功开发了上海东林坊、南京莱茵财富广场等多个商业地产项目，拥有优秀的经营管理团队，在商业地产的项目规划、销售运营、物业管理等方面有着丰富的经验。莱茵达大厦和嘉禾北京城商铺置入上市公司后，经专业的商业地产团队运营，会更加充分的体现其商业价值。
1、莱茵达大厦注入上市公司的业务整合计划
目前，上市公司正在开发持有型物业-矩阵国际写字楼项目，项目已接近竣工，公司已经招募优质商业运营管理团队，并已开展一系列有针对性的招商活动。
矩阵国际项目预计 2014年底投入运营，公司商业地产运营团队将充分利用矩阵国际招商引资活动中获取的大量资源，与莱茵达大厦的运营进行对接，努力提升莱茵达大厦的经营业绩。
另外，上市公司专业团队也已制定了莱茵达大厦业务整合规划，主要将通过完善组织结构和流程制度，实施科学、专业的管理，使莱茵达大厦资产实现保值增值。
2、嘉禾北京城商铺注入上市公司的业务整合计划
公司上市之前，为了保持独立性，控股股东莱茵达控股集团将房地产开发相关运营人员全部转入上市公司。由于缺乏运营团队，没有形成统一的运营管理，形成了商铺内松散的经营单位和多样的消费形态，运营模式已从“商业管理"退化为“物业管理"，没有体现出商铺的核心商业竞争力。目前，嘉禾北京城商铺的招商和运营等工作不甚理想，莱茵达控股集团账面该部分投资性房地产出租率
低、月租金在嘉兴市中心地段也处于偏低水平。上市公司专业团队已制定了嘉禾北京城商铺整合规划：
（1）短期内，公司运营团队将依托周边月河和芦席汇历史街区等旅游景点，主要通过统一招商管理、统一营销及推广、统一服务监督和统一物管等“四个统一”，整合目前的经营主题和管理平台，并采取树立品牌形象、调配货品和商户的黄金比例、灵活应用多种合作分成经营方式、增加推广活动等具体措施，增强商铺的竞争力。
（2）嘉禾北京城位于嘉兴市商业中心，所在商圈已较为成熟。注入上市公司后，按公司长期计划，在逐步提升嘉禾北京城商铺的整体价值后，上市公司商品房销售团队将采用多种模式将商铺对外销售，实现资金回笼和收益。
综上，本公司及本次发行的保荐机构西南证券认为：本次发行将投资性房地产注入上市公司，有利于提高上市公司总体规模和综合竞争力，长期有利于其他中小股东的利益；发行人已制定了与现有业务整合的计划，整合计划合理、具有可操作性。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-055银亿房地产股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未有否决议案的情形。
2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。
二、会议召开情况
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了公司定于 2016年 4月 20日召开公司 2015年年度股东大会的议案，于 2016年 3月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》，并就召开 2015年年度股东大会事宜再次于 2016年 4月 14日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2016年 4月 20日(星期三)下午 2:30
2、网络投票时间为：2016年 4月 19日－2016年 4月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 20日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 4月 19日下午 3:00至 2016年 4月 20日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张明海副董事长。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
三、会议出席情况
大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计10人，所持有效表决权股份总数2,190,117,854股，占公司总股份数的84.9866％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有8人，所持有效表决权股份数
2,069,006,732股，占公司总股份数的80.2869％；参与网络投票的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数121,111,122股，占公司总股本的4.6997%。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||||
||||||有效表决权股份|||||||||||||
||序号||议案名称||||同意||||反对||||弃权|||
||||||总数|||||||||||||
||||||||股数||比例%||股数||比例%||股数||比例%|
|议案1||《2015年度董事会报告》||2,190,117,854||2,190,117,854||100||0||0||0||0||
|议案2||《2015年度监事会报告》||2,190,117,854||2,190,117,854||100||0||0||0||0||
|议案3||《2015 年度财务决算报告》||2,190,117,854||2,190,117,854||100||0||0||0||0||
|议案4||《2015 年度利润分配预案》||2,190,117,854||2,190,117,854||100||0||0||0||0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案5|《2015 年年度报告全文及其摘要》|2,190,117,854|2,190,117,854|100|0|0|0|0|
|议案6|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》|2,190,117,854|2,190,117,854|100|0|0|0|0|
|议案7|《关于预计 2016 年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》|2,190,117,854|2,190,117,854|100|0|0|0|0|
|议案8|《2016 年度新增担保额度的议案》|2,190,117,854|2,190,117,854|100|0|0|0|0|
|议案9|《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》|2,190,117,854|2,190,117,854|100|0|0|0|0|

注：议案8《2016年度新增担保额度的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||中小股东表决意见|||||||||||
||||||中小股东有效表|||||||||||||
||序号||议案名称||||同意||||反对||||弃权|||
||||||决权股份总数|||||||||||||
||||||||股数||比例%||股数||比例%||股数||比例%|
|议案1||《2015年度董事会报告》||607,156,322||607,156,322||100||0||0||0||0||
|议案2||《2015年度监事会报告》||607,156,322||607,156,322||100||0||0||0||0||
|议案3||《2015年度财务决算报告》||607,156,322||607,156,322||100||0||0||0||0||
|议案4||《2015年度利润分配预案》||607,156,322||607,156,322||100||0||0||0||0||
|议案5||《2015年年度报告全文及其摘要》||607,156,322||607,156,322||100||0||0||0||0||
|议案6||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||607,156,322||607,156,322||100||0||0||0||0||
|议案7||《关于预计 2016 年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》||607,156,322||607,156,322||100||0||0||0||0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案8|《2016年度新增担保额度的议案》|607,156,322|607,156,322|100|0|0|0|0|
|议案9|《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》|607,156,322|607,156,322|100|0|0|0|0|

五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-088山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于南非仲裁进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、南非仲裁的基本情况
2015年3月4日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到 Stonewall Resources Proprietary Limited（以下简称“Stonewall资源”）、 Lloyd DunbarBirrell、Donald AnthonyBirrell、Jeanne PatriciaMcleod、 Arcay Capital Partners ProprietaryLimited（以下合称“申请人”）通过电子邮件向公司送交的、提交给香港国际仲裁中心（HKIAC）的仲裁通知。因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司 Stonewall Mining
ProprietaryLimited（以下简称“Stonewall矿业”）的《股份出售协议》，申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。
2016年 9月 1日，公司收到香港国际仲裁中心发送的一份电子版的仲裁裁决书，公司认为裁决书中存在书写和表述上的错误，向香港国际仲裁中心提出更正申请，香港国际仲裁中心接受公司更正申请中的全部请求，对裁决书的有关表述进行了更正，并于2016年10月5日出具了更正后的最终裁决书，裁决结果如下：（1）公司需赔付 Stonewall资源等申请人 1260万美元；
（2）该 1260万美元的利息从 2015年 1月 1日起至付款之日按8%的利率计算，利息将按季度计算复利；
（3）公司向申请人支付 1,498,678澳元的费用；
（4）该 1,498,678澳元的利息从 2016年 9月 1日起至付款之日按8%
的利率计算，利息将按季度计算复利；
（5）仲裁庭费用 1,899,765.25港币；
（6）公司应承担本仲裁的全部仲裁庭费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用；
（7）本次仲裁的管理费用为 407,961.99港币；
（8）公司应承担本仲裁的全部管理费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用。
二、案件进展情况
2017年4月1日，公司收到北京市第四中级人民法院的《应诉通知书》（2017京 04认港 2号），Stonewall资源等申请人在北京市第四中级人民法院申请认可和执行上述仲裁裁决，赔付申请人人民币 113,858,962.02元以及本案执行费用。
根据《最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》的规定“在内地或者香港特区作出的仲裁裁决，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向被申请人住所地或者财产所在地的有关法院申请执行。”公司法定住所地和财产所在地均在山东，因此公司准备向北京市第四中级人民法院提起执行管辖权异议，请求驳回申请人的执行申请。
2017年7月21日，公司收到《北京市第四中级人民法院民事裁定书》（2017京04认港2号），经审查，北京市第四中级人民法院认为，香港国际仲裁中心作出的HKIAC/A15021号仲裁裁决，系香港国际仲裁中心按照香港特区《仲裁条例》所作出的裁决。因此依据《最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》（以下简称《安排》）规定，关于涉案裁决是否存在不予承认和执行的情形的问题，应当根据《安排》的规定进行审查，经北京市第四中级人民法院审查，HKIAC/A15021号仲裁裁决不存在《安排》规定的“不予执行”的情形。该裁决不违反我国有关法律规定，亦未有违我国公共政策，应予承认和执行。此外，根据《安排》的规定，申请人可以向被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院申请执行。现有证据显示，公司系健和投资管理有限公司的股东，持有健和投资100%的股权，健和投资的住所地在北京市，故北京市第四中级人民法院辖区内有公司的相应财产，北京市第四中级人民法院对本案件具有管辖权。
综上，依据《最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》之规定，北京市第四中级人民法院裁定如下：
执行香港特别行政区香港国际仲裁中心HKIAC/A15021号仲裁裁决。
案件受理费伍佰元，由山东齐星铁塔科技股份有限公司负担（于本裁定书生
效后七日内交纳）。
三、公司财务处理
公司已在 2016年财务报表中按香港国际仲裁中心的仲裁裁决足额提取了仲裁赔偿款 1.1亿元，且齐星铁塔控股股东龙跃实业集团有限公司已承诺承担公司因本次仲裁所带来的一切损失，因此本次Stonewall资源等申请人的上述申请将不会对公司的股东权益造成负面影响。
四、控股股东承诺
公司控股股东龙跃实业集团有限公司会按照已披露的承诺将承担公司因本
次仲裁所带来的一切损失。因此，本次仲裁事项不会减少公司股东权益，也不会影响公司正常的持续经营，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
六、其他事项
公司将会尽最大努力切实维护公司及广大投资者的合法权益，已在准备资料，向北京市高级人民法院申请再审，切实保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
公司将密切关注本次仲裁的相关进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一七年七月二十四日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-035
科大智能科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年6月27日在公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2014年6月20日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席苏俊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》
监事会近日收到苏俊先生和陶维青先生书面辞职报告，苏俊先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，陶维青先生因个人原因请求辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。苏俊先生辞去监事会主席、监事职务后不再在公司担任任何职务；陶维青先生辞去监事职务后仍在公司任职并担任其他职务。由于苏俊先生和陶维青先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开2014年第一次临时股东大会补选新任监事后生效。
为保证监事会的正常运作，监事会同意补选任建福先生和李林先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。
《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
科大智能科技股份有限公司二、审议通过了《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》
监事会认为：公司决定终止超募资金投资项目——北京科能电通科技有限公司系公司根据该项目的实际情况作出的决定，及时终止该项目，有利于控制投资风险，进一步整合业务，提高管理效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，更好地维护公司和投资者的利益，公司审议程序符合相关法律、法规规定。同意公司终止超募资金投资项目——北京科能电通科技有限公司。
《关于终止超募资金投资项目——北京科能电通科技有限公司的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一四年六月二十七日
科大智能科技股份有限公司
附：任建福先生、李林先生简历
任建福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。
一直从事电力系统自动化及工业自动化产品研发工作，在新品研制中表现出较高的技术水平，所研制的产品在行业内具有领先地位。曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信电气有限公司总经理，现任烟台正信电气有限公司董事长、总经理。
截止本公告日，任建福先生未持有本公司股票；任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任建福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李林先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年8月出生，硕士。曾先后主持“面向配电自动化领域的嵌入式应用系统”、“基于MSP430单片机和
TMS320F2812DSP两种平台开发高性能的配电自动化终端”等多项公司科研项目的研发，主持或参与研发的项目“基于多CPU的电能量管理终端设计及关键技术研究”、“KD_200F馈线自动化终端设计及关键技术研究”、“基于32位DSP的电力负荷管理终端设计及关键技术研究”获得了安徽省科学技术成果奖，李林先生还获得过多项专利成果。曾任安徽科大鲁能科技有限公司技术员、安徽科大智能电网技术有限公司研发部经理。现任安徽科大智能电网技术有限公司研发总
监。
截止本公告日，李林先生未持有本公司股票；李林先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-039
浙江美力科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 6月 3日和 2019年 6月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司于2019年5月28日，对《2019年第一季度报告》的部分内容进行了更正，除此之外，公司近期其它披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司于2019年5月28日，对《2019年第一季度报告》的部分内容进行了更正，除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在巨潮资讯网发布的《2018年年度报告全文》和《2019年第一季度报告》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-043厦门三维丝环保股份有限公司
关于子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）全资子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）与台朔重工股份有限公司（以下简称“台朔重工”）签订了一份《订货确认书》。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：台朔重工股份有限公司（FORMOSA HEAVY INDUSTRIESCORP.）
注册地：台湾（Taiwan）
成立时间：1991年 2月
资本额：19,802,216仟元台币
主要产品与服务项目：炼油与石化工程设备、塑胶及纤维加工设备、重件运输与吊装、自动仓储系统整合、物流自动化及配送中心等。
近三年营业额：
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|年度|2013|2014|2015|
|营业额（NT$仟元）|17,954,442|20,401,984|24,068,796|

近三年厦门珀挺对台朔重工的销售情况：
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|年度|销售额（人民币万元）|占年度销售总额比例|
|2015|28,087.23|83.06%|
|2014|12,453.70|76.37%|
|2013|3,498.30|30.06%|

2、三维丝、三维丝控股股东及实际控制人与台朔重工之间不存在关联关系。
3、履约能力分析：台朔重工资金实力雄厚，信誉较好，履约能力较强，并且厦门珀挺与台塑集团关系企业保持了良好的合作关系，在既往项目过程中，台塑集团关系企业均能按照合同规定及时付款。厦门珀挺的经营情况良好，财务状况稳健，履约能力较好。
三、合同的主要内容
（一）合同双方
买方：台朔重工股份有限公司
卖方：珀挺机械工业（厦门）有限公司
（二）主要内容
按照约定，买方台朔重工向卖方厦门珀挺购买专用材料设备：
K4AU2碎煤机及输送系统（540吨/小时）。
（三）合同价格
订单总金额：1103万美元
（四）结算方式
30%预付款（卖方提供预付款保函）；30%交货款；20%安装款；10%试车款；10%验收款。
（五）交货条件
采用 CFR方式，目的港为雅加达港口。
（六）合同生效条件
合同自双方签字、盖章后生效。
（七）合同履行期限
1、合同签订日期：2016年 7月 13日；
2、交运日期：2017年 6月 30日；
3、质量保证期：运行后 12个月或最后一批交货后 18个月，以先到者计(即不晚于2018/12/30)。
（八）违约责任
如果卖方未能按计划运送货物，那么卖方须承担买方从其他供应商购买同等产品的差价和相关成本费用，如有延误，卖方须支付逾期罚金，每逾期一天支付0.1%的发票金额，最多不超过发票总金额的5%。
四、合同履行对公司的影响
本订货确认书的签订是厦门珀挺在海外业务上取得的又一重要订单，有助于进一步推动厦门珀挺散物料输储业务的拓展。如果项目能够顺利实施和验收，未来将会对公司经营业绩产生积极影响。
合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
（一）汇率波动风险
厦门珀挺的海外项目主要以美元结算。外汇汇率变动具有一定的不确定性，汇率的波动将会给厦门珀挺的经营业绩带来一定的影响。
（二）海外业务风险
海外业务可能因国际经济及政治状况受到影响，因此厦门珀挺海外业务可能会面临下列各种风险：
1、包括但不限于政治风险因素：包括因政局动荡、暴动、恐怖活动及战乱，全球性或地方性政治或军事紧张局势，政府更迭或外交关系变动或紧张，东道国与我国的外交关系等而受损失的风险；
2、经济、金融与市场不稳定的风险；
3、海外市场客户的信用风险；
4、项目东道国政策、法律制度或优惠措施突然变更的风险；
5、我国或者项目东道国外汇管制与政策波动的风险；
6、项目东道国税赋增加或其他不利税收政策的风险；
7、项目东道国贸易限制和经济制裁的风险；
8、项目东道国不利的劳动与生活条件等风险；
9、项目东道国当地人工及物价上涨风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《订货确认书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一六年七月十五日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于股东临时提案提名董事候选人的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东临时提案提名董事候选人的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东临时提案提名董事候选人的独立意见
公司控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（持有公司40,651,050股股份，占公司总股本的比例为27.18%）。在股东大会召开 10日前提出的提名刘春兰女士为公司第二届董事会董事候选人的临时提案。
经审查，公司控股股东提交临时提案提名董事候选人的有关程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名的董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的有关规定，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形。
基于独立判断，我们认为提交临时提案推荐的董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2015年度股东大会审议。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一六年四月八日