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证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-027东旭光电科技股份有限公司
八届三十二次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2019年 4月 29日 11:00时在公司办公楼会议室召开第三十二次会议。会议通知以电话方式于2019年4月19日向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》（详见同日披露的《公司 2018年度监事会工作报告》）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议东旭光电科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
根据《公司章程》及《东旭光电未来三年股东回报规划（2018-2020）》相关规定，结合公司的实际情况，2018年度拟实施如下利润分配预案：
以公司2018年12月31日总股本5,730,250,118股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10股派发现金股利 0.70元人民币（含税），共计分配现金红利401,117,508.26元。2018年度不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月实施完成。
5、审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》相关规定，在所有重要控制环节建立了较为健全的、合理的内部控制制度，符合现阶段公司经营管理和业务发展的需要。公司的内部控制制度得到了有效的执行，监事会对董事会《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
7、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
监事会一致认为：公司董事会编制的2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-020电光防爆科技股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，收购教育行业相关标的股权，尚存在不确定性，为避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）自2016年3月30日（星期三）开市起停牌，待公司公告相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2016年3月30日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-131广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2016年 12月7日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于对九江容汇锂业科技有限公司增资的议案》
公司全体监事一致认为，公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司对九江容汇锂业科技有限公司增资符合公司锂离子电池材料的发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司九江天赐对参股子公司九江容汇增资暨关联交易的公告》（2016-132）与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
天赐材料（002709）《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2016年12月13日
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈菁佩先生/女士，作为广州阳普医疗科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州阳普医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广州阳普医疗科技股份有限公司或其附属企业、广州阳普医疗科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广州阳普医疗科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州阳普医疗科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
陈菁佩本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈菁佩（签署）
日期：2017-04-26
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-30深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2016年第三次临时会议于2016年3月9日审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为充分利用公司暂时闲置的自有资金，本公司董事会同意公司及子公司拟利用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资。现将具体内容公告如下：
一、委托理财投资的原则
1、理财额度：自获股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品及信托产品，在不超过20亿元的额度内循环滚动操作。
2、产品期限：投资产品的期限不超过两年。
3、决议有效期：自获得股东大会审议通过之日起两年内有效。
4、授权：额度内的理财产品及信托产品投资，授权总董事长、总经理及会计师共同审批后实施。
5、流程：公司及子公司根据公司《委托理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。
二、委托理财的内部控制
公司本次第八届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了《对外投资管理制度》。该制度对委托理财的原则、流程、实施、监控、核算及管理都进行了规定，为规范公司的委托理财行为提供了制度保障。
三、委托理财投资的风险及其控制措施
1、可能存在的风险
（1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产
品的投资、兑付等行为的正常进行。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。
2、应对措施
（1）董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。公司投资管理部、资金财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
（3）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经三分之二以上独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
（4）监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财投资对公司的影响
（一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次开展委托理财投资事项发表了意见，同意公司使用自有闲置资金投资理财产品及信托产品，在不超过20亿元的额度内循环滚动操作。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.3条的规定，该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月九日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-001山东海化股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日－2015年 12月 31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015年 1月1日—12月31日|2014 年1月1日—12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|盈利：12,000 - 14,500|盈利：16,526.35|
||比上年同期下降:12%-27%||
|基本每股收益（元）|盈利：约0.15|盈利: 0.18|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.上年同期，公司公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益实现收益 8,972万元。
2．报告期内，受行业产能过剩、下游需求不旺等因素影响，公司主导产品销售价格有所下滑。
3.报告期内，公司通过强化精细管理，深化内部改革，开展降耗节支增效活动等一系列措施，使生产运行平稳，运营成本有所降低。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2015年度报告中予以详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016年 1月 26日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014－035
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》，同意公司使用不超过 9,000万元人民币暂时闲置的部分自有资金进行投资保本型理财产品，在上述额度、授权期限内可以滚动使用，并同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效，监事会发表了明确的同意意见，全体独立董事发表了一致同意的意见。详见公司于2014年2月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2014-010）。
根据上述决议和意见，公司于2014年4月23日购买广发证券股份有限公司“广发宝”场外权益类收益互换交易产品。具体情况如下：
一、本次购买理财产品的情况
1、产品名称：“广发宝”场外权益类收益互换交易
2、认购金额：人民币7,500万元
3、产品类型：保本浮动收益类
4、预期年化收益率：预期正常收益率4.9%，预期最低收益率2.0%，提前终止年化收益率为银行同期人民币活期存款利率。
5、投资期限：2014年04月23日-2014年06月04日
6、本金及收益支付日：终止日后两个交易日内
7、资金来源：公司暂时闲置的部分自有资金
9、关联关系：公司与交易对方无关联关系
10、本次投资保本型理财额度属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会批准。
二、主要风险揭示
公司本次投资的理财产品不需要提供履约担保，不存在理财业务管理费的约定，属于保障投资本金的低风险理财产品投资。本次投资可能存在的风险主要有：1、政策风险：本理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的正常开展，进而导致本理财产品收益的损失和降低。
2、信用风险：若交易对方的资信情况发生重大不利变化，导致其未按照约定履行支付义务，公司将面临资金损失风险；
3、市场风险：本理财产品存续期间，若证券市场发生重大变化，挂钩标的资产的价值出现较大波动，公司将面临预期收益率实现存在不确定性的风险。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪交易对方的资信变化情况、市场变化情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并上报董事会审计委员会核查。
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置的部分自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
五、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于 2014年 2月 24日与中国工商银行三亚支行签署《中国工商银行法人保本型理财产品协议书》，使用暂时闲置的自有资金 7,500万元购买其“工银理财共赢3号保本型2014年第71期”人民币理财产品。详见公司于 2014年
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-014）。该产品已于2014年4月8日到期。
六、备查文件
1、公司购买“广发宝”场外权益类收益互换交易产品的交易凭条；
2、公司与广发证券股份有限公司签署的关于购买“广发宝”场外权益类收益互换交易产品的主协议、补充协议及交易确认书。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-040
江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 17日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第八次临时会议的通知，会议于2016年4月22日（星期五）上午11：00以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
《关于公司 2016年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行增资的议案》；
《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
行海外投资的议案》。
《关于全资子公司进行海外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
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|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2016 年度独立董事述职报告|
|（刘翰林）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2016年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况：
报告期内，公司共召开四次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
2016年度，本人未出席公司股东大会。
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2016 年 3 月 28日|关于公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见；关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；关于续聘立信会计事务所为公司 2016 年审计机构；关于公司 2015年度内部控制自我评价报告；关于公司 2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案；关于选举李富华先生为非独立董事候选人的独立意见；关于调整公司部分董事薪酬的议案；关于募投项目完工及募集资金永久性补充流动性资金的议案；|同意|
|2016 年 4 月 29日|关于选举公司第四届董事会副董事长的议案；|同意|
|2016年8月8日|关于董事会换届选举的独立意见；关于设置第五届董事薪酬的独立意见；|同意|
|2016 年 8 月 24日|关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见；|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行对话、听取管理层汇
报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司
财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进
行了核查；同时，本人从自身所熟悉的会计角度，与董事、监事、高级管理
人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等；
在2015年报编制和披露过程中，及时与年度审计会计师沟通，了解、掌握 2015年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
（二）作为公司的独立董事，本人 2016年谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年 8月公司第四届董事会届满，因本人已经连任两届独立董事，不再担任公司独立董事。在此之前，本人按照《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责，积极做好了任内独立董事相关工作，维护了全体股东尤其是中小股东的权益。辞职之后，本人会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，祝公司基业长青！
特此报告。
独立董事：刘翰林
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
独立董事关于 2014年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 2014年上半年募资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方是否占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2014年 6月30日，公司不存在任何对外担保情形。
二〇一四年八月十六日
（以下无正文）
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-040
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
2012年12月7日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江同花顺网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）收到上海市第一中级人民法院送达的（2012）沪一中民五(知)初字第 247号《应诉通知书》。上海万得信息技术股份有限公司、南京万得资讯科技有限公司（以下合称“原告”）诉称公司及网络科技公司“iFinD金融数据终端”涉嫌侵权，要求被告停止侵权，并赔偿经济损失9,920万元，向其支付因本案而支付的其他费用80万元；2013年1月，经原告申请，其诉讼请求变更为：要求被告赔偿其经济损失 9,700万元，向其支付因本案而支付的其他费用 240万元；2013年 10月，原告申请撤销对网络科技公司的起诉。
具体内容详见公司 2012年 12月 11日、2013年 1月 30日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《重大诉讼公告》（公告编号：2012-039）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2013-002）及公司历次定期报告。
二、案件进展情况
公司于日前收到上海市第一中级人民法院传票，本案开庭时间为 2016年 9月5日9时。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及全资子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.上海市第一中级人民法院传票。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014－059
莱茵达置业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票相关承诺及声明的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”、“发行人”、“本公司”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺及声明公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次发行新增股份上市之日起：
（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
（一）作为本次发行的认购对象——公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）承诺如下：
2、为保护中小投资者合法权益，杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称“莱骏投资”）100%的股权和嘉禾北京城商铺资产在2013年11月-12月、2014年、2015年、2016年累计实现的审计后净利润应不低于3,106.44万元。若莱骏投资100%的股权和嘉禾北京城商铺资产在2013年11月-12月、2014年、2015年、2016年累计实现的审计后净利润低于上述承诺业绩，则莱茵达控股集团将以现金回购目标资产。具体回购价格计算公式如下：
目标资产回购价格=目标资产本次交易作价+（目标资产截至2016年末累计承诺净利润-目标资产截至2016年末累计实际净利润）
目标资产在业绩承诺期间产生的损益归属于上市公司。若本次交易完成后，上市公司在业绩承诺期间内对目标资产进行装修、改建或部分对外转让事项的，则目标资产回购价格应相应调整。上市公司将在2016年年度报告公告之后两个月内，就目标资产回购事宜召开股东大会。若股东大会通过目标资产回购议案，上市公司将以上述价格回购目标资产
（二）作为本次发行的其他认购对象——诺安基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司等7家投资者承诺如下：
自莱茵达置业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司所认购的股份。
三、中介机构声明
（一）保荐机构（主承销商）声明
西南证券股份有限公司已对莱茵达置业股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（二）律师声明
浙江天册律师事务所及签字律师已阅读莱茵达置业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对莱茵置业在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所
引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（三）会计师事务所声明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读莱茵达置业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对莱茵置业在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（四）评估机构声明
中通诚资产评估有限公司及签字评估师已阅读莱茵达置业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本公司出具的报告不存在矛盾。本公司及签字评估师对莱茵置业在发行情况报告书中引用的评估报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
唐山冀东水泥股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名柴朝明（姓名）为唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与唐山冀东水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合唐山冀东水泥股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在唐山冀东水泥股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有唐山冀东水泥股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有唐山冀东水泥股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为唐山冀东水泥股份有限公司或其附属企业、唐山冀东水泥股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与唐山冀东水泥股份有限公司及其附属企业或者唐山冀东水泥股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括唐山冀东水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在唐山冀东水泥股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，唐山冀东水泥股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
岭南园林股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
公司本次参与投资设立产业投资基金，有利于借助产业投资基金的资金优势及专业投资机构的资源优势积极推进公司生态环境业务的布局发展与相关项目落地实施，符合公司发展规划。上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事尹洪卫回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司参与投资设立产业投资基金，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议之相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
蔡祥 云武俊 邢 晶
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-031北京东方新星石化工程股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以公司2017年12月31日总股本101,340,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利总额 3,546,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金每 10股转增7股，转增股本总数70,938,000股，转增后公司总股本将增加至 172,278,000股；不送红股。
本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金（含税；扣税后，通过深
股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派0.315000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070000元；持股1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需
补缴税款。】
分红前本公司总股本为101,340,000股，分红后总股本增至172,278,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月30日，除权除息日为：2018年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月31日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于
2018年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 5月31日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|无限售条件流通股|101,340,000|100%|70,938,000|172,278,000|100%|
|总股本|101,340,000|100%|70,938,000|172,278,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 172,278,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.06元。
八、咨询方式：
咨询机构：北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼
咨询联系人：路忠
咨询电话：010-63706972
传真电话：010-63706966
九、备查文件
1、北京东方新星石化工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——032
债券代码：112051 债券简称：11报喜02
报喜鸟控股股份有限公司
关于“11报喜02”公司债券交易可能被实施投资者
适当性管理的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关于公司2016年度经营业绩情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日披露《2016年度业绩快报》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为-381,425,870.43元。（以上数据为公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的风险提示
若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2011年11月发行的报喜鸟控股股份有限公司2011年公司债券（债券简称“11报喜02”、债券代码“112051”）将在公司2016年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：谢海静、包飞雪
联系电话：0577-67379161
传真：0577-67315986转8899
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
四、其他相关说明
公司2016年度报告的预约披露日期为2017年4月27日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-021号
海南海德实业股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2014年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2015年 5月 29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二O一五年五月二十六日
致：深圳市朗科科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市朗科科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A2912/FY/2018-306国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2018年 10月 19日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，决议于 2018年 11月 5日召开 2018年第一次临时股东大会。
公司董事会于 2018年 10月 20日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 11月 5日下午 14:30在深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦 19楼会议室召开，由公司董事长魏卫先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2018年 11月 4日至 2018年 11月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月 4日下午 15:00至 2018年 11月 5日下午 15:00的任意时间。
经本所律师验证与核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为 5名，代表公司有表决权股份数额 62,285,531股，占公司有表决权股份总额的46.6209%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2018年 10月 29日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决
权股份数额 28,972,873股，占公司有表决权股份总额的21.6863%。
2．参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东共计 1名，代表公司有表决权的公司股份数额 33,312,658股，占公司有表决权股份总额的24.9346%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》；
（二）《关于 PNY案件调解处理的议案》。
经本所律师验证与核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。
本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
表决结果：62,285,531股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于 PNY案件调解处理的议案》
表决结果：62,285,531股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市朗科科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
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许成富
负责人：
马卓檀 丁小栩