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证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-004贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与湖南善普堂投资管理有限公司
签订投资协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 7日披露了《关于与湖南善普堂投资管理有限公司签订投资协议的公告》【具体内容详见公司于 2015年 1月 7日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上发布的公告（公告编号：2015-001）】。
为帮助投资者更好理解本协议相关内容，根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，现就相关情况补充说明如下：
一、关于交易对象的情况进行补充公告如下：
湖南善普堂投资管理有限公司（以下简称“善普堂”）的股东为自然人李能和湖南龙程健康产品发展有限公司，其实际控制人李能持有善普堂95%的股权，湖南龙程健康产品发展有限公司持有善普堂5%的股权。善普堂实际控制人李能先生同为湖南养天和大药房企业集团有限公司（以下简称“养天和”）创始人及实际控制人，养天和是以从事医药零售连锁经营为主体，兼营药品保健品批发和健康产业开发推广等业务于一体的大型民营企业集团。2007年 8月，养天和与长沙市离退医师协会合作，经营长沙市医协第一门诊部。该门诊部
集医疗、保健、教学于一体，中、西医综合医疗，属省、市定点医疗机构，养天和对经营医院有较好的理解和经验。
公司董事会在合作前期对善普堂的经营管理能力进行了详细的调研和分析，公司董事会认为善普堂实际控制人李能先生在医疗行业有着丰富的经营管理经验和成熟的优势资源，公司与善普堂合作开设贵州百灵中医糖尿病（长沙）医院（以下简称：“长沙医院”），合作双方能够有效的对优势资源进行整合，有利于长沙医院项目的长远发展。
二、公司与善普堂合作模式的补充说明
公司与善普堂将共同投资人民币2,500万元在湖南省长沙市设立长沙医院，善普堂将自愿代为履行公司的出资义务，公司将持有长沙医院70%的股权，善普堂持有长沙医院30%的股权。长沙医院将在《公司章程》中设置如下组织机构：
1、医院依照相关规定设立股东会。股东会是医院的最高权力机构，股东会的具体职权由医院章程作出规定。
2、医院依照相关规定设立董事会。董事会是股东会的常设机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责医院的重大经营决策。董事会职权和议事规则由医院章程规定。
3、医院的第一届董事会在医院召开第一次股东会时经选举成立。
医院的第一届董事会由三名董事组成，董事人选由公司推荐两名，善普堂推荐一名。董事每届任期三年，连选可连任。
选可以连任。
5、医院依照规定设立监事会。监事会是医院的监察机构。监事会的职权和议事规则由医院章程规定。
6、医院第一届监事会在医院召开第一次股东会时经选举成立。
第一届监事会由 3名监事组成，公司推荐一名、善普堂推荐一名，职工代表一名。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事任期为三年，连选可以连任。监事会设监事会主席一名，由监事会成员选举产生。
长沙医院的财务负责人将由公司指派。遵循《企业会计准则第 33号—合并财务会计报表》的有关规定进行判断，公司对长沙医院能够实施控制。项目完成建设后，长沙医院将作为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。后续投资的会计处理方法采用成本法核算。公司从该项目获取收益的主要方式是医院经营中形成的利润，长沙医院作为营利性医疗机构，投资人将按其持股比例分享利润和分担风险及亏损。
三、公司与长沙医院合作模式的补充说明
长沙医院所用的糖宁通络医疗机构制剂由长沙医院委托公司生产，公司将优先满足长沙医院的制剂供应。公司提供给长沙医院的糖宁通络医疗机构制剂的价格制订依据为：制剂生产成本价加上委托加工费用，双方认可价格后每季末进行结算，当人工材料等因素导致成本上升，经甲乙双方确认后可以进行调整。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
第六届董事会第六次会议之独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为湖南景峰医药股份有限公司（简称“公司”）之独立董事,基于独立判断的立场,在认真审阅有关资料和充分事前沟通的基础上,对景峰注射剂与慧聚药业的合作开发事项进行了事前认可。此事项已提交公司于2015年6月19日以通讯方式召开的第六届董事会第六次会议审议。我们对会议审议事项发表以下独立意见:
一、随着公司产品销售规模的扩大，景峰注射剂与慧聚药业进行的原料药开发合作,有利于公司对产品上游原料药供应质量、价格、数量等方面更好的把控，减少公司原料药供应的风险，并有助于提升公司整体盈利能力。此次合作符合公司和全体股东的利益,对公司的独立性没有构成影响。
二、公司第六届董事会第六次会议在审议关联交易议案时,关联董事刘华、罗斌回避了表决，决议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。对公司及全体股东公平、合理，不会损害中小股东和公司的利益。
综上所述，我们对景峰注射剂与慧聚药业进行的原料药开发合作发表同意的独立意见。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第六届董事会第六次会议之独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
赵强 丁健 杜守颖 沈义
江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002090 证券简称：金智科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||李永盛|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||汪进元|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||赵阿平|12|

江苏金智科技股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-013苏州锦富技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||297,319.54||315,419.14||-5.74%||
|营业总收入|||||||
||-23,630.02||-24,395.94||-3.14%||
|营业利润|||||||
||5,532.01||4,298.27||28.70%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|3,820.12||2,158.25||77.00%||
|的净利润|||||||
||0.08||0.04||100.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.71%||0.86%||0.85%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||351,582.94||331,460.20||6.07%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|196,714.41||222,657.87||-11.65%||
|的所有者权益|||||||
|股本（万股）|47,943.71||50,013.01||-4.14%||
|归属于上市公司股东|4.1030||4.4520||-7.84%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入297,319.54万元，比上年下降5.74%；营业利润为-23,630.02万元，比上年下降3.14%；利润总额为 5,532.01万元，比上年增长28.70%；归属于上市公司股东的净利润为 3,820.12万元，比上年增长77.00%。报告期内，公司经营业绩增长的主要原因系：①公司子公司奥英光电（苏州）有限公司通过开源节流，强化精细化管理，全年净利润较上年同期有较大提高；②公司子公司昆山迈致治具科技有限公司通过市场开拓使其全年净利润较上年同期有较大的提升。
公司基本每股收益0.08元，比上年增长100.00%；加权平均净资产收益率
1.71%，比上年增长0.85个百分点。变动的主要原因系：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同比上升。
2、财务状况
报告期末，公司资产总额 351,582.94万元，比期初增长6.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为 196,714.41万元，比期初下降11.65%；公司股本47,943.71万元，比期初下降4.14%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.1030元，比期初下降7.84%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月25日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-005
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次境外美元债券发行方案及担保事项概述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行境外美元债券相关事宜的议案》。
为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，公司全资子公司昆仑集团有限公司的境外全资子公司Cayman KunlunGroup拟作为发行主体发行境外美元债券。发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），发行期限不超过5年（含5年），募集资金用途为偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、境外子公司运营资金及公司境内外一般经营用途。公司将为其本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。现将具体发行方案公告如下：
（一）发行主体：公司全资子公司昆仑集团有限公司的境外全资子公司
Cayman Kunlun Group
（二）发行规模：发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），具体金额以国家相关部门备案金额为准
（三）债券种类：境外高级美元债券
（四）发行期限：不超过5年（含5年）（可分期发行，最终由董事会或董事会授权董事长及主承销商根据市场情况确定）
（五）发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定
（六）资金用途：偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、境外子公司运营资金及公司境内外一般经营用途
（七）担保措施：公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保
（八）上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。
（九）决议有效期：本次拟发行境外美元债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止
二、本次境外发行美元债券的申请授权事项
为提高公司拟在境外发行美元债券的工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，由公司董事会具体决定和处理与本次发行境外美元债券有关的事务，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为境外美元债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，协助公司办理本次境外美元债券发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项；
3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与境外美元债券发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
4、办理本次境外美元债券发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件；
规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对境外美元债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、办理与境外美元债券发行相关的其他事宜。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕(包含整个境外债券注册有效期内)之日终止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，公司董事会拟进一步授权董事长在前述授权范围内具体处理与本次境外美元债券发行及上市有关的事务。
三、被担保人基本情况
被担保人为公司的全资三级子公司，具体信息如下：
1、公司名称：Cayman Kunlun Group
2、公司住址：P.O.Box2075，#31 The Strand,46 Canal Point Drive,Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands
3、注册资本：50,000美元
4、成立日期：2017年12月7日
5、董事：周亚辉、王立伟、方汉
6、Cayman KunlunGroup为新成立的境外公司，无最近一年及一期财务数据。
四、董事会意见
本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保总额为 236,127.35万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的74.91%。除此之外，公司无其他对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、独立董事意见
本次发行境外美元债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要，同时公司为本次发行境外债券提供跨境担保，相关审议决策程序合法合规。
七、备查文件
1．《经与会董事签字的公司第三届董事会第十七次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年一月三十日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-049山西三维集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事王勤旺先生递交的书面辞职报告，因工作需要提出辞去公司董事职务。王勤旺先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，王勤旺先生不担任公司董事后继续担任公司副总经理职务。
公司董事会原有董事 13人，其中独立董事 4人，王勤旺先生辞职后，董事会现有董事 12人，其中 4名独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王勤旺先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，王勤旺先生持有公司股份 8678股，王勤旺先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。
公司董事会对王勤旺先生在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-032安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，
公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开市
起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按
重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次
重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披
露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大
资产重组延期复牌公告》。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组
事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事
会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关
注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）030号
浙江永贵电器股份有限公司
关于全资子公司成为吉利新能源汽车合格供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称：“永贵科技”）近日收到浙江吉利汽车零部件采购有限公司通知，永贵科技正式成为吉利新能源汽车合格供应商，主要供货范围：新能源纯电动汽车、新能源插电式混合动力汽车的高压线束、充电插座、充电枪等产品,预计年内实现供货。
本次成为吉利新能源汽车合格供应商对公司实现新能源行业发展的中长期战略目标将产生积极影响。
本次供应商资质取得后，对公司经营业绩的具体影响，以具体合同签订为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年5月13日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－068
紫光股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日－2016年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2016年1月－9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：320%－370%|盈利：11,629.69万元|
||盈利：49,000万元－55,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.731元－0.820元|盈利：0.564元|

注：2016年5月，公司非公开发行股票完成，公司总股本由206,080,000股增加至1,042,303,162股。因此，公司2016年1月—9月基本每股收益是以加权平均的股本计算得出的。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年7月－9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：930%－1200%|盈利：2,168.32万元|
||盈利：22,470 万元—28,470万元||
|基本每股收益|盈利：0.216元－0.273元|盈利：0.105元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年前三季度净利润预计将比上年同期增长320%－370%，主要为以下
三方面因素：（1）公司于 2016年 5月 1日起将华三通信技术有限公司纳入公司合
并报表范围；（2）公司各项业务盈利能力持续增强；（3）公司投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 2月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年3月6日（星期一）下午14：30在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋
第4层公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月5日15：00至2017年3月6日15：00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共25人，代表股份57,094,200股，占公司股本总额的54.8983%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共25人，代表股份57,094,200股，占公司股份总数的比例为54.8983%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司全体监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
审议《关于股东承诺事项变更的议案》
同意公司持股5%以上的股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2014年3月16日对其持股意向及减持意向作出相关承诺，其中约定“减持行为将通过竞价交易方式进行”。现根据实际情况，公司拟将其变更为“减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行”。
表决结果：同意。
1、总表决情况：
同意 57,094,200股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,377,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、回避表决情况：
股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为本议案的承诺方回避表决。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对所有提案进行
了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
【本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页】
北京市中伦（深圳）律师事务所负责人：
（赖继红）
经办律师：
（冯东）
经办律师：
（陈青）
二〇一七年三月六日
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2019-046
德奥通用航空股份有限公司
关于被债权人申请重整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2019年 7月 23日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）收
到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》（以下简称“《通知书》”）。《通
知书》称，因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力，依据
《企业破产法》的规定，债权人张小东已于 2019年 7月 22日向广东省佛山市
中级人民法院申请对公司进行重整。截至本公告日，公司尚未收到广东省佛山
市中级人民法院对公司重整申请的裁定书。前述申请能否被广东省佛山市中级
人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
二、债权人向法院提出重整申请的情况
（一）申请人基本情况
申请人：张小东
住所地：北京市丰台区马家堡西路
身份证号：310110********215
（二）申请人对公司的债权情况
2015年12月9日，申请人与公司签订《借款合同》，约定申请人向公司发
放借款人民币6,700万元，借款期限为12个月，年利率为4.75%。合同签订后，
申请人按照合同约定于 2015年 12月 14日、15日通过银行转账形式向公司发
放了6,700万元借款，但公司未能按照合同约定偿还借款本息。2017年8月22
日，公司向申请人偿还借款本金 500万元，剩余本金 6,200万元及全部借款利
息尚未清偿。经协商，申请人与公司分别签订《借款合同补充合同》及《借款
合同补充合同II》，约定公司应于 2018年 12月 31日前一次性偿还上述借款本
金 6,200万元及全部利息，并约定原借款期限届满后的逾期利率为10%。但截
至2019年2月20日，公司尚未清偿上述剩余借款本金及相关利息。
2019年 7月 4日，申请人向公司送达《偿还债务通知书》，要求公司向申
请人清偿上述借款本金 6,200万元及相关利息。公司收到《偿还债务通知书》
后，复函确认欠付申请人借款本金 6,200万元及相关利息，但因资金紧张无法
清偿。
三、公司对被申请重整的意见
根据《企业破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务并且明显缺
乏清偿能力时，债权人有权依法提请债务人进行重整。重整程序不同于破产清
算程序，是以挽救债务人、保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目
标。重整程序中，债务人将在法院的主导下与债权人进行债务重组。重整程序
顺利完成后，债务人可以化解债务负担，轻装上阵。截至目前，已有数十家上
市公司完成重整，均取得了良好的经济和社会效果。
在法院受理审查案件期间，公司将配合法院对公司的重整可行性进行积极
的研究和论证。公司一直积极与有关债权人协商妥善的债务解决办法，努力达
成债务和解方案。若法院裁定公司进入重整，公司将充分配合法院及管理人开
展重整工作，并依法履行债务人的法定义务，在平衡保护各方合法权益的前提
下，积极与各方共同论证通过延期清偿、降低利息、豁免债务、以股抵债等各
种方式解决债务问题的可能性。公司最终的债务重组方案将以管理人或公司提
交法院及债权人会议的重整计划草案为准。公司将力争通过重整计划的执行，
最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，化解公司债务危机与经
营危机。
四、重整申请对公司的影响
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的相关
规定，如果法院受理了张小东提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理
人接管公司，债权人将依法向管理人申报债权。管理人或公司将依法在规定期
限内制作重整计划草案并提交债权人会议表决，债权人将根据经法院裁定批准
的重整计划及《企业破产法》规定的清偿顺位获得清偿。如果重整计划或重整
计划草案不能获得法院批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破
产。
不论是否进入司法重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营工作。
五、风险提示
目前债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理、公司是否
进入重整程序，尚具有重大不确定性。如果重整计划或重整计划草案不能获得
法院批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，如果公司被宣告
破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
鉴于该事项存在重大不确定性，公司董事会将持续关注该事项的进展，将
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度进行披露，敬请广大投资者注
意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公
告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
六、备查文件
《重整申请通知书》
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
中银国际证券有限责任公司关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司对部分募集资金投资项目
结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下称“中银国际”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就和佳股份对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1527号文）《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商新时代证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，发行价格为人民币每股20元，扣除发行费用5,695.92万元后，实际募集资金净额61,004.08万元。上述资金于2011年10月21日到位,业经利安达会计师事务所有限公司审验，并由其出具利安字[2011]第1090号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、拟结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至2014年12月31日，公司募投项目“工程技术中心建设项目”建立完善了医用气体设备等4个产品研发中心和1个产品工艺控制管理中心，自行开发获得了基于G/SCADs平台的系列影像辅助诊疗系统研究及应用等技术，取得了一批
新的产品注册证，对研发管理体系组织结构进行了调整，完成了产品开发管理流程的再造和基于IPD管理理念的系统的研发管理体系，项目已完成建设目标并达到预定状态。
截至2014年12月31日，募投项目“营销网络建设项目”在成都、西安、沈阳、南京、长沙、济南等主要省会城市建立、完善了区域营销中心，办公环境得到了很大改善，实现了营销管理的扁平化及产品的分线经营，形成了更为完善有效的市场营销网络体系，项目已完成建设目标并达到预定状态。
为提高公司募集资金使用效益，结合公司日常经营实际需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，公司决定对该等募集资金投资项目进行结项。该等项目募集资金使用及节余具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|项目实际投资总额|募集资金投资总额|实际投入募集资金|尚需使用募集资金支付尾款的金额|节余募集资金（含利息收入净额）|
|工程技术中心建设项目|2,690.00|2,071.89|1,791.89|1,719.89|72.00|1,141.36|
|营销网络建设项目|3,172.00|2,629.22|2,629.22|2,526.52|102.70|542.78|

注：项目实际投资总额包括募集资金投资总额和政府补助投资金额；募集资金投资总额包括实际投入募集资金金额和尚需使用募集资金支付的尾款。
三、拟结项募投项目募集资金节余的原因
截止2014年12月31日，公司“工程技术中心建设项目”累计实际使用募集资金1,719.89万元，累计投入比例为63.94%（含政府补助投入和尚需支付尾款的累计投入比例为77.02%）；公司“营销网络建设项目”累计实际使用募集资金2,526.52万元，累计投入比例为79.65%（含尚需支付但还未支付尾款的累计投入比例为82.89%）。募集资金结余的主要原因如下：
首先，在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前
提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低了项目开
支。
其次，政府补助资金的投入减少了部分募集资金使用。由于公司募集资金投资项目投资于医疗器械行业，技术含量较高，对于调整地方产业结构，提升地方科技水平有较强的示范作用，因此，政府对相关项目给予了大力支持，2011年10月26日至2014年12月31日期间，工程技术中心建设项目的政府补助投入为280万元。上述非募集资金对工程技术中心建设项目的投入减少了募集资金的实际投入规模，因而募集资金出现节余。
四、拟结项募投项目节余资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将“工程技术中心建设项目”、“营销网络建设项目”进行结项，并将结余资金永久补充流动资金。此外，公司超募资金已使用完毕，从整体上来看，取得了良好的经济效益。公司决定将超募资金利息收入净额2,070.07万元（以2014年12月31日口径统计，具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托财务中心相关人员办理本次专户注销事项。公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
五、相关审议和审批程序
（一）公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）独立董事发表独立意见，一致同意公司本次对部分募集资金投资项目
结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、和佳股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
2、和佳股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
3、和佳股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
综上，中银国际对和佳股份将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
陈登华 刘清江
中银国际证券有限责任公司2015年1月9日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-066湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年10月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十七次会议，本次会议通知已于2019年10月23日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年第三季度报告》
《公司2019年第三季度报告正文》的具体内容详见公司2019年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。《公司2019年第三季度报告全文》的详细内容见巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于部分应收款项坏账核销的议案》
本议案具体内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于部分应收款项坏账核销的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2014-015无锡威孚高科技集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第七届监事会第十七次会议于 2014年 5月 20日以电子邮件和电话的形式通知各位监事。
2、本次会议于2014年5月27日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决监事3人(时兴元先生、高国元先生、刘进军先生)，参加表决监事3人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案。
（3票同意、0票反对、0票弃权）
公司监事会认为：
(1)大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更是为了认真落实证监会公告[2013]55号文件精神，规范公司运作，进一步规范和明确公司大股东的股改承诺，符合上市公司治理及内控要求。
(2)根据目前的国资政策,威孚高科管理层股权激励计划在短期内实施的可能性不大。设立激励基金并制订具体的激励基金实施办法替代管理层股权激励计划，对包括管理层的核心人才实施中长期激励，有利于健全和完善公司激励约束机制，增强公司经营管理团队、核心技术人才、业务管理骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，最终提高公司业绩和可持续发展能力，有利于促进威孚高科健康稳定
的发展，符合公司整体战略发展要求及全体股东的长期利益。
(3)监事会同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了关于公司激励基金实施办法；
（3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法；
（3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了关于公司高级管理人员薪酬管理办法；
（3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司召开2013年度股东大会的议案；
（3票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二0一四年五月二十九日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-007佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2019年 1月 18日下午 2:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019年 1月 7日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 9名，实际现场参加董事 7名，董事稂湘飞先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权，独立董事闫志刚先生授权委托独立董事马小明先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》
公司根据 2018年年度生产经营的实际情况，编制了《2018年年度报告》。公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》全文内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理张启发先生向董事会汇报了 2018年度工作情况。详情请
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事闫志刚、吴宏武、马小明分别向董事会提交了 2018年度独立董事述职报告，并将在 2018年年度股东大会上进行述职。《佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事述职报告》详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》
根据公司 2018年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下，确定公司 2018年度利润分配预案为：以截至 2018年 12月 31日公司股份总数 7,468万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10股分配 0.65元（含税），分红金额为 4,854,200元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 46,364,835.11元的10.47%。
董事会认为，公司拟定的 2018年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合
理性。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
基于公司发展战略及实际经营需要，公司拟向银行申请不超过 50,000万元综合授信累计额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等。公司董事会授权董事长张启发先生（公司法定代表人）代表公司与银行机构签署上述授信项下的相关法律文书，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。最终授信额度以银行实际审批的额度为
准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。
以上授信额度及授权的有效期为自 2018年年度股东大会通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。
张启发先生、梁可先生、陆连锁先生为关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
2019年度公司董事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为 6万元/年（含税）。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司 2018年年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年一月二十一日