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证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-066深圳市景旺电子股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区天利中央商务广场C座19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|358,005,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|87.7464|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事黄小芬女士、卓军女士、赖以明先生及独立董事何为先生、孔英先生因天气及工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事王达基先生因天气原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；
4、公司高级管理人员除刘羽先生、王长权先生因工作原因未能出席本次股东大会外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,005,500|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于将刘伟先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,093,502|100|0|0|0|0|

关联股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智創投資有限公司、东莞市恒
鑫实业投资有限公司回避了本议案的表决。
3、议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,005,500|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,005,500|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|31,093,502|100|0|0|0|0|
|2|《关于将刘伟先生作为 2018 年限制性股票激励计|31,093,502|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||划激励对象的议案》|||||||
|3|《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|31,093,502|100|0|0|0|0|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|31,093,502|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1至议案 3为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。
2、议案 2涉及关联股东回避表决，关联股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智創投資有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司已回避了本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进、王晶
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书（观意字【2018】第0548号）；
深圳市景旺电子股份有限公司2018年9月18日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2014-029上海华东电脑股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 11日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司拟进行发行股份购买资产，相关事项存在不确定性，公司股票自2014年4月11日起连续停牌。2014年6月11日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自 2014年 6月 11日起继续停牌30日。6月18日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与交易对方已完成协商，仍在履行各自相关审批程序；相关中介机构协助公司履行交易方案的审批程序。因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司二〇一四年六月二十五日
云南文山电力股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《云南文山电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《云南文山电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的规定，2015年度，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现就 2015年度的履职情况报告如下：一、审计委员会的基本情况
2013年 12月 26日，经第六届董事会第一次会议选举产生由独立董事杨勇先生、独立董事黄聿邦先生及非独立董事李绍祥先生组成第六届董事会审计委员会，其中杨勇先生为审计委员会召集人。2015年4月28日召开的2014年度股东大会非独立董事李绍祥先生辞去董事职务，由杨强担任非独立董事及审计委员会委员。自此，本公司第六届董事会审计委员会组成人员为：独立董事杨勇先生、独立董事黄聿邦先生及非独立董事杨强先生，3位董事均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年，审计委员会召开会议 4次，审议议题 16项。
2015年第一次会议审议通过了如下事项：《云南文山电力股份有限公司 2014年度财务会计报表》；《云南文山电力股份有限公司内部
控制自我评价报告》；《关于聘请 2015年度财务审计及内控审计机构的预案》；《云南文山电力股份有限公司 2014年资产减值准备金提取情况的议案》；《董事会审计委员会履职情况汇总报告》。
2015年第二次会议审议通过了如下事项：《公司 2015年一季度报告》全文及正文；《2015年一季度财务预算执行情况的报告》；《2015年一季度内部审计工作情况报告》。
2015年第三次会议审议通过了如下事项：《公司 2015年半年度报告》全文及摘要；《2015年 1-6月坏账准备金提取情况的预案》；《2015年上半年内部审计工作完成情况报告》；《2015年半年度内部控制自我评价报告》；关于修订董事会《审计委员会议事规则》的议案。
2015年第四次会议审议通过了如下事项：《2015年第三季度报告》全文及正文；《2015年第三季度财务预算执行情况的报告》；《2015年第三季度内部审计工作情况报告》。
三、审计委员会 2015年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会建议公司续聘瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司 2015年度财务审计和内部控制审计机构，费用共计 85万元。在瑞华所开展公司 2015年度财务审计和内部控制审计工作过程中，审计委员会与审计项目组保持密切沟通，审阅了审计计划和总体审计策略，认真督促注册会计师尽职尽责地开展审计工作，并确保如期出具审计报告。
审计委员会认为瑞华所在开展本公司 2015年度财务报告审计过
程中，制订了合理的审计计划和审计策略，能够与公司管理层进行充分沟通，参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，对财务报表和内部控制方面提出的审计建议，公司均已采纳。审定的财务报告充分反映了公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。
（二）指导内部审计工作情况
审计委员会审议了公司 2015年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构按照审计计划认真开展内部审计工作，结合公司定期报告
工作，审议了公司 2015年第一季度、上半年、第三季度内部审计工作情况报告。公司全年内部审计项目涉及经济责任审计、内部控制评价、工程竣工财务决算审计、财务收支审计、计划执行情况审计等类型，计划 41个审计项目，实际完成 37项，完成计划的90.24%。按照边审边改的要求，年度审计整改问题达百分之八十。离任经济责任审计计划 5项，完成 5项，完成率100%；内部控制评价工作计划 2项，完成 2项，完成100%；内部控制审计计划 5项，完成 5项，完成100%；财务收支计划 6项，完成 6项，完成100%，提出审计建议 181条。工程竣工财务决算审计计划 23项，完成 19项，完成79.17%。
（三）审阅财务报告及发表意见情况
审计委员会切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。认真审阅了公司的年度、半年度和季度报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在
欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等要求，初步建立健全了公司内控体系。2015年度，审计委员会组织开展了公司内部控制半年度、年度自我评价工作，未发现重大及重要缺陷，对于发现的一般缺陷，大部分已进行了整改，部分在持续整改中。审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构充分沟通发现的问题，制定持续改进措施，不断提升公司规范运作水平。我们认为本公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《文山电力审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责。
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-055
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（定期会议）于 2019年 8月 29日（星期四）上午 9时 30分在公司 7楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2019年8月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到6人。董事刘先福先生和刘刚先生因公出差未能出席会议，分别授权并委托董事王南军先生和董事阮一恒先生代为表决；独立董事邓明然先生因公出差未能出席会议，授权并委托独立董事李娟女士代为表决。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权 0票）
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2019年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。（同意 9票，反对 0票，弃权0票）
根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，邓明然先生已于 2019年 8月 15日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名
郭月梅女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，提请公司 2019年第三次临时股东大会审议。郭月梅女士当选后接任邓明然先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，任期自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。
三、审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会决定于2019年9月16日召开公司2019年第三次临时股东大会。
审议上述《关于补选公司独立董事的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-056）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年8月30日
附件：独立董事候选人简历
郭月梅：女，1965年11月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计师，澳大利亚注册会计师。1988年8月至2004年1月任湖北省黄石市财政局外经科科长,2004年1月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院教授、博士生导师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事等。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-028山东钢铁股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 6月 16日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2014年 6月 26日以通讯方式召开公司第四届监事会第十三次会议。会议如期召开，应到监事 5名，亲自出席监事 5名，分别为：苏斌、张家新、刘秀元、赵京玲、陈明玉。公司有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席苏斌先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案；
莱钢集团向本公司提出豁免履行该承诺，同时莱钢集团表示，本公司可以在经营期限内继续按现有方式使用该等房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。若本公司由于不能以原有方式使用上述未办证房屋、或者该等未办证房屋因未能取得或者未能及时取得房屋所有权证而遭受任何处罚或损失，
莱钢集团将在实际损失发生之日起 2个月内全额现金补偿本公司因此而遭受的一切经济损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失，确保本公司及其中小投资者不会因此而遭受任何损失。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
二、关于豁免济钢集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案；
济钢集团向本公司提出豁免履行该承诺，同时济钢集团表示，本公司可以在经营期限内继续按现有方式使用该等房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。若本公司由于不能以原有方式使用上述未办证房屋、或者该等未办证房屋因未能取得或者未能及时取得房屋所有权证而遭受任何损失，济钢集团将在实际损失发生之日起 2个月内全额现金补偿本公司因此而遭受的一切经济损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
三、关于豁免山东钢铁集团有限公司履行土地房产权属完善相关承诺的议案；
山钢集团向本公司提出豁免履行上述承诺，同时山钢集团表示，将以公允价格继续向本公司出租上述土地和房屋，并且不会
因此增加使用成本或受到实质性不利影响。如因上述土地房产瑕疵给本公司造成损失的，山钢集团将在实际损失发生之日起 2个月内全额现金补偿本公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
四、关于变更山东钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺的议案。
山钢集团向本公司提出对原避免同业竞争的承诺进行变更，继续通过托管方式对银山型钢进行管理，收取 50万元托管费。
对于日照钢铁精品基地项目，山钢集团将按照承诺要求，授予我公司不可撤销的单方收购权，我公司有权随时根据业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券等方式行使该收购权。日照精品基地项目投产后，本公司行使该收购权前，由本公司通过托管方式对其进行管理，收取一定的托管费用。原承诺其他内容不变。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司监事对会议审议的有关事项发表如下意见：
本次豁免、变更山钢集团、济钢集团和莱钢集团履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次豁免、变更山钢集团、济钢集团和莱钢集团履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护公司及中小股东的利益。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-038国投资本股份有限公司 2018年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.081元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/21|－|2019/6/24|2019/6/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,227,129,727股为基数，每股派发现金红利0.081元（含税），共计派发现金红利342,397,507.89元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/21|－|2019/6/24|2019/6/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司、中国国投国际贸易有限公司、青岛国信资本投资有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企
业所得税，税后每股实际派发现金股息0.0729元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.0729元人民币。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.081元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：国投资本股份有限公司董事会办公室
联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
联系电话：010-83325163
邮政编码：100034
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会2019年6月17日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-029债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于 2017年 3月 24日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2017年 3月 31日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向鲁剑发行 246,153,846股股份、向李练发行
10,256,410股股份购买相关资产，向沈培今非公开发行 373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行的新增股份已于2017年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
根据本次发行结果，公司的注册资本和股份总数由本次交易前的 109,498.2970万元、109,498.2970万股增加至 172,452.7554万元、 172,452.7554万股。公司对《公司章程》相关条款作出如下修订：
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|修改前条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币|

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|-|-|
|109,498.2970 万元。|172,452.7554 万元。|
|第二十一条 公司的股份总数为：109,498.2970 万股，公司的股本结构为：普通股 109,498.2970 万股。|第二十一条 公司的股份总数为：172,452.7554 万股，公司的股本结构为：普通股 172,452.7554 万股。|

根据公司 2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》中“股东大会授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款，并办理有关政府审批和与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产过户、股权/股份登记及工商变更登记等的相关事宜”及公司 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》的相关授权，本次《公司章程》修改经公司董事会批准后生效。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2017年 4月 5日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-061盛和资源控股股份有限公司
关于与阿拉弗拉建立战略合作关系的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013年 9月 11日发布公告：公司和阿拉弗拉资源有限公司(英文名称：Arafura ResourcesLimited，下称“阿拉弗拉”)，于 2013年 9月 9日签订一份《谅解备忘录》，该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。为此目的，双方将在备忘录所述的有效期限内（24个月），通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议的达成。
阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行
性研究等方面的工作。该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果，故所需时间较长。在阿拉弗拉可行性研究（相关专题论证，选矿技术和冶炼分离技术的科学试验和方案优化）过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会议以使可研工作向前推进。
2014年7月，阿拉弗拉委任公司子公司盛康宁（上海）矿业投资有限公司作为其主要中国顾问，协调促进阿拉弗拉在中国进行可研优化工作，并协助完成诺兰项目的确定性可研。诺兰项目的可研优化工作通过盛康宁（上海）矿业投资有限公司提供的服务正在进行中。
截至本公告日，该项目可行性研究报告尚未完成，公司尚未对此进行评价和判断，因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。
该谅解备忘录所述事项仍待双方进一步讨论后确定，且除保密条款外不具备法律约束力。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务。同时公司将按照之前的承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－002贵州茅台酒股份有限公司
关于控股股东承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“监管指引”）及贵州证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（黔证监发[2014]20号）的要求，对公司及相关方承诺及履行情况进行了自查，现将截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、股权激励承诺
承诺主体：公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司。
承诺内容：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。（详见2006年4月14日披露的《贵州茅台股权分置改革说明书（修订稿）》)
承诺履约时限：无。
承诺履约情况：正根据有关部门的要求进行相关准备。
承诺是否符合监管指引规定：否。承诺未明确履约时限，不符合监管指引中第一条规定。
解决办法：公司将与有关方进行积极的沟通，推进上述工作的进程。
二、增持公司股份实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份相关承诺承诺主体：公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司。
承诺内容：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司于2013年9月3日增持本公司股份时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。（详见2013年9月4日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》，公告编号：临2013－018）承诺履约时限：2013年9月3日起6个月内。
承诺履约情况：严格履行相关承诺，仍在继续履行。
承诺是否符合监管指引规定：是。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2014年2月15日
关于北矿磁材科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]01490007号
目 录
1、专项审核报告······················································································· 1
2、附表········································································································ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北矿磁材科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]01490007号北矿磁材科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“北矿磁材公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北矿磁材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北矿磁材公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北矿磁材公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北矿磁材科技股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹彬
中国·北京 中国注册会计师：谢银生
二○一五年三月二十六日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-012甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2016年度利润分配投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开内容：2016年年度利润分配投资者说明会
●会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台
●会议召开时间：2017年5月8日（星期一）15:30-16:30
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2017年4月28日披露了2016年年度报告及2016年度利润分配预案，具体内容请参阅2017年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，公司决定于2017年5月8日通过网络互动的方式召开“2016年年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2017年5月8日（星期一） 15:30-16:30
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年5月5日17:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2017年5月8日（星期一）15:30-16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：唐亮 刘彬
电话：0931-8857057 传真：0931-8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-023江苏武进不锈股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任朱琦女士为公司副总经理。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
独立董事意见：
1、经审阅朱琦女士的履历资料，我们认为朱琦女士具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。
2、朱琦女士不存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形。
3、由公司总经理提名朱琦女士为副总经理候选人，董事会决议程序符合相关规定。
因此，我们同意公司聘任朱琦女士为公司副总经理。
朱琦女士简历如下：
朱琦，女，1981年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专。
1999年8月-2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科。
2005年8月至今，历任公司总经理助理、董事长助理。时任公司副董事长。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-023债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十四次会议。公司于 2019年 4月 8日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十四次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中监事陈君先生以通讯表决方式参会）。
会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2018度监事会工作报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2018度财务决算报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2019度财务预算报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；
公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 400,000万元（同等价值外汇金额）开展 2019度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2018度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2018度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
7、审议通过《2018年年度报告及摘要》；
监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2018年度报告及摘要》。
8、审议通过《关于2018度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2018度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、审议通过《关于公司2018度利润分配的预案》；
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股并派发现金红利人民币 10.00元（含税，以 2019年 4月 9日最新公告的股本数为基数测算而得，实际分红金额以利润分配股权登记日的总股数为基数进行计算）。
公司可转换公司债券已于2019年3月18日开始转股，若公司股本分配基数发生变化（可转换公司债券转股导致股本基数增加），最终实际现金分红总金额将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2018度股东大会审议。
10、审议通过《2018度内部控制自我评价报告》；
公司《2018内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018内部控制自我评价报告》。
11、审议通过《2018年度社会责任报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年度社会责任报告》。
12、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2016-013
上海华鑫股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年4月21日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600621|华鑫股份|2016/4/13|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：华鑫置业（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年4月1日公告了2015年度股东大会召开通知，公司第八届董事会第十七次会议于 2016年 4月 6日召开，会议审议通过了《公司关于受让
金穗路 1398号房地产资产暨关联交易预案》、《公司关于调整公司独立董事津贴
的预案》。
持有26.62%股份的股东华鑫置业（集团）有限公司于2016年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案》；
（2）《公司关于调整公司独立董事津贴的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 4月 1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月21日13点30分
召开地点：上海市田林路 142号华鑫慧享中心 2楼报告厅（交通：地铁 9号线桂林路站 4号出口下，地铁 12号线虹漕路站 1号出口下，公交 89路、 113路、131路至田林路虹漕路站下，93路至桂林路田林路站下）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年4月21日
至2016年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015年度财务工作报告|√|
|4|公司2015年度利润分配议案|√|
|5|公司2015年年度报告|√|
|6|公司关于聘任 2016年度审计机构的议案|√|
|7|公司关于支付 2015年度审计报酬的议案|√|
|8|公司关于项目储备预算的议案|√|
|9|公司关于2016 年度申请银行借款的议案|√|
|10|公司关于购买金融机构理财产品的议案|√|
|11|公司关于受让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案|√|
|12|公司关于调整公司独立董事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10已于 2016年 3月 19日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案11-12已于2016年4月7日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：华鑫置业（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
2016年4月7日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-008河北威远生物化工股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计情况的公告
本本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 12日以现场会的方式召开第七届董事会第六次会议，在关联董事王玉锁先生、柳纪申先生回避表决的情况下审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计情况的议案》，现将关联交易内容详细公告如下：
一、关联交易概述
预计 2014年度公司及下属子公司与新奥能源供应链有限公司等发生的采购、产品销售等关联交易总额不超过17330万元。
此项关联交易尚须提交公司 2014年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方概况
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|主营业务|住所|法定代表人|经济性质|注册资本（万元）|
|新奥能源供应链有限公司|为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工产品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资；压缩气体、二甲醚、1,3—丁二烯、丙烯、石油气、天然气、乙烯、易燃液体、2—丁酮、苯、苯乙烯、丙酮、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲基苯、石脑油、乙醇、有毒品、苯胺、苯酚、腐蚀品、甲醛溶液、乙酸的销售及进出口业务|河北省廊坊市经济技术开发区华祥路|王玉锁|有限责任公司|30000|
|新奥科技发展有限|能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方|廊坊开发区广阳道|王玉锁|有限责任|16500|

公司 案的制定，能源装备的集成工艺及设计；信息技北 公司
术、测量技术；控制技术、制造技术及装备的研
发、项目的咨询、评价、论证、技术经济评价；
自由知识产权的保护与交易。(国家法律、行政
法规禁限经营的项目除外)
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|新奥博为技术有限公司|机器人柔性加工系统、计算机软件、III 类 6828医用磁共振成像设备、III 类 6854—1 手术及急救装置、II类6824—2激光诊断仪器、办公自动化、电子仪器的技术开发和技术服务；生产并销售本公司自产产品；货物及技术进出口。(国家法律、行政法规禁限经营的项目除外)|河北省廊坊经济技术开发区鸿润道30号|赵小文|有限责任公司|12383.94|
|石家庄威远高压开关有限公司|高低压电器设备元件生产批发零售，机电设备、工业自动化控制系统的销售，安装与维修，工程技术咨询。|石家庄桥西区振岗路126号|赵金峰|有限责任公司|1316.60|

上述关联企业均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，因此公司及下属控股子公司与其发生的交易行为构成关联交易。
三、2013年度发生的关联交易概述：
2013年，本公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易共计 17,596.95万元，较2012年减少6,018.51万元。主要原因是新能（张家港）及新能（蚌埠）通过开拓外部市场，增加终端客户销量，使关联销售类业务降低，向新奥能源供应链有限公司等关联公司销售二甲醚业务减少 3727.07万元。
四、预计2014年度关联交易发生情况
为保证生产经营的稳定性，2014年预计公司及下属控股子公司将继续向关联方采购原材料或销售产品，预计关联交易总额将不超过 17,330万元（详见下表），比 2013年发生金额减少 266.95万元，主要原因公司自主销售量增加，减少了关联销售数量。
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|股份公司及控股子公司|交易类别|内容|关联方|2014年预计（万元）|
|新能（张家港）能源有限公司|销售|二甲醚|新奥能源供应链有限公司|15000|
|新能（蚌埠）能源有限公司|销售|二甲醚|新奥能源供应链有限公司|1200|
|新奥新能（北京）科技有限公司|关联交易|车辆租赁|新奥集团股份有限公司|150|
|收入项合计||||16350|

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||||新奥科技发展有限公司||
|河北威远生化农药有限公司|关联交易|技术服务费|新奥科技发展有限公司|200|
|河北威远生物化工股份有限公司|关联交易|租赁费|新奥博为技术有限公司|260|
|河北威远生物化工股份有限公司|关联交易|物业费|新奥博为技术有限公司|70|
|河北威远生化农药有限公司|采购|高压开关柜|石家庄威远高压开关有限公司|100|
|支出项合计||||980|
|合计||||17330|

五、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价参照市场价格确定。
六、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，上述交易具有频繁发生且单笔金额相对较小的特点，鉴于新奥能源供应链等公司的销售渠道及客户范围较广，为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择了新奥能源供应链有限公司等关联企业承揽上述业务。上述关联交易均参照交易本地的市场价格进行结算,定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，不会对本公司及下属子公司的经营成果和财务状况产生重大影响，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
七、审议程序
（一）董事会表决、关联董事回避及独立董事事前审议情况：
按照上海证券交易所《股票上市准则》及公司《关联交易管理制度》的管理规定，该关联交易在提交董事会审议前已经获得关联交易审核委员会及全体独立
董事的事前认可。公司七届六次董事会审议本议题过程中，在表决时关联董事回
避并放弃表决权，经非关联董事一致通过该议案，同意将该项议案提交股东大会审议。
（二）独立董事的专项意见：
独立董事意见对此事项发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序合法，关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价参照相关市场价格确定，符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对本公司及下属子公司无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司以及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会