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证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-071
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2019年6月10日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：1、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司拟以协议转让的方式向关联方上海鹏欣新能源投资发展有限公司转让全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司51%的股权（以下简称“本次交易事项”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司的评估结果，经双方协商本次交易转让价格为人民币 241,370,495.67元。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-062岳阳林纸股份有限公司
关于骏泰新材料偿还资产置换所形成资金占用款项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|截至2018年10 月31日，岳阳林纸股份有限公司（简称“公司”）本年度|
|已累计收到湖南骏泰新材料科技有限责任公司（原名“湖南骏泰浆纸有限责任公|
|司”，简称“骏泰新材料”）偿还的资产置换所形成资金占用款项 20,000万元。|
|本次偿还后，骏泰新材料待偿还的本金余额为 39,872.49万元。|

根据公司于2015年10月12日与控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）签署的《资产置换协议》，对于2015年资产置换前公司向原全资子公司骏泰新材料提供的资金支持（本金149,681.23万元），由骏泰新材料分三年分次还清（即2016年10月31日前付清总额的30%、2017年10月31日前付清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%），并由泰格林纸提供担保。骏泰新材料占用的资金每年按占用余额，根据中国人民银行公布的同期贷款基准利率计付资金使用费，并随同偿付资金一并支付。
2016年、2017年，骏泰新材料已按期、足额偿还了各期应偿还的本金及资金使用费。
经公司第六届董事会第三十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议，公司已同意骏泰新材料在2018年10月31日前偿还本年度应偿还的2亿元占用资金后，剩余待偿还本金及相关资金使用费延期10个月，即在2019年8月31日前全部偿还。详见2018年10月10日公司发布的《岳阳林纸股份有限公司关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的公告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“岷江水电”或“公司”）拟通过重大资产置换及发行股份并支付现金的方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
1、公司于 2019年 1月 25日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定网站披露筹划重大资产重组事项的停牌公告。
2、公司于2019年2月1日在中国证监会指定网站披露重大资产重组进展暨公司股票继续停牌公告以及停牌前 1个交易日公司前十大股东持股情况的公告。
3、股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行论证，与交易对方进行沟通，形成初步方案，并通过国家电网有限公司向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）报送本次重大资产重组的可行性研究报告。
4、公司确定了独立财务顾问、法律顾问和具有证券期货从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议和聘任协议。
5、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）进行了上报，对其买卖公司股票的情况进行了自查并将向上交所进行上报。
6、公司股价在筹划本次重大资产重组信息披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
7、2019年 2月 14日，公司与信产集团签署了附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》，分别与加拿大威尔斯、龙电集团、西藏龙坤签署了附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》。
8、公司于 2019年 2月 15日在中国证监会指定网站披露《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他相关文件。
9、2019年3月9日，公司对上交所关于《重组预案》披露信息的问询进行回复并公告。
10、2019年5月28日及2019年6月27日，公司在中国证监会指定网站披露《关于重大资产重组事项进展的公告》。
11、2019年7月12日，公司与信产集团签署了附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》，分别与龙电集团和西藏龙坤签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与加拿大威尔斯签署了附条件生效的《资产购买协议》及其补充协议。
12、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告。
13、截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括：（1）国家电网有限公司已同意本次重大资产重组方案；
（2）国务院国资委已原则同意本次重大资产重组方案；
（3）上市公司已召开第七届董事会第二十四次会议审议通过本次交易相关的议案；
（4）交易对方已完成内部决策程序；
（5）标的公司已召开股东会或作出股东决定审议通过本次交易相关的议案；
（6）国务院国资委已对本次交易的置出资产和标的资产评估报告予以审核备案；
（7）上市公司已召开第七届董事会第二十八次会议审议通过本次交易相关的议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性
公司就本次重大资产重组拟提交的法律文件合法有效。董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为：公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川岷江水利电力股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-094杭萧钢构股份有限公司
关于调整 2015年度非公开发行 A股股票认购对象、发行股数及募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经 2015年 03月 27日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2015年04月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，拟对公司本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行股数及募集资金金额进行调整，具体内容如下：
一、认购对象调整情况
1、调整前：
本次发行的对象为单银木、张振勇、许荣根、陆拥军、寿林平、郭立湘、王爱民、陈瑞、尹卫泽、刘安贵。
2、调整后：
本次发行的对象为单银木、张振勇、许荣根、陆拥军、寿林平、郭立湘、王爱民、尹卫泽、刘安贵。
二、发行股数调整情况
1、调整前：
本次发行的股票数量为 6,910.8万股，所有认购对象均以现金方式认购本次发行股票，公司控股股东、实际控制人单银木先生认购 3,640万股，张振勇认购780万股，许荣根认购663万股，陆拥军认购650万股，寿林平认购273万股，郭立湘认购254.8万股，王爱民认购169万股，陈瑞认购169万股，尹卫泽认购156万股，刘安贵认购156万股。
2、调整后：
本次发行的股票数量为 6,741.8万股，所有认购对象均以现金方式认购本次发行股票，公司控股股东、实际控制人单银木先生认购 3,640万股，张振勇认购780万股，许荣根认购663万股，陆拥军认购650万股，寿林平认购273万股，郭立湘认购254.8万股，王爱民认购169万股，尹卫泽认购156万股，刘安贵认购156万股。具体认购情况如下：
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|发行对象|认购数量（万股）|认购方式|
|单银木|3,640|现金|
|张振勇|780|现金|
|许荣根|663|现金|
|陆拥军|650|现金|
|寿林平|273|现金|
|郭立湘|254.8|现金|
|王爱民|169|现金|
|尹卫泽|156|现金|
|刘安贵|156|现金|
|合计|6,741.8||

三、募集资金额调整情况：
1、调整前：
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为312,368,160元。
2、调整后：
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为304,729,360元。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行调整方案尚需公司股东大会审议通过，并需报中国证监会核准。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年九月十六日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-021H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称:12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 16次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第 16次会议于 2019年 4月 8日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议并投票表决，会议通过了《关于广汽乘用车设立动力总成子公司的议案》，同意全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司设立动力总成子公司，注册资金为 10,000万元人民币，资金来源为广州汽车集团乘用车有限公司自筹。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2015-051
内蒙古兰太实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 9月 18日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|158,628,028|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.17|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|158,601,028|99.98|27,000|0.02|0|0.00|
|普通股合计：|||||||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为全资子公司担保的议案|14,448,384|99.81|27,000|0.19|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：杜翼刚、张敏
2、律师鉴证结论意见：
内蒙古建中律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古兰太实业股份有限公司 2015年 9月 19日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－004债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于控股子公司首次公开发行境外上市外资股（H股）
申请材料获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司日照港裕廊股份有限公司（以下简称“日照港裕廊”）于近日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了关于首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料。2019年1月10日，日照港裕廊收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182295号）。根据受理单的内容，中国证监会对日照港裕廊递交的本次发行上市行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请事项予以受理。
日照港裕廊本次发行上市尚需取得中国证监会、香港联合交易所有限公司等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一九年一月十一日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-041
山东先达农化股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元到12,800万元，与上年同期相比，增加6,583万元到7,383万元，同比增加121.52%到136.29%。
2、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,300万元到12,100万元，与上年同期相比，增加5,980万元到6,780万元，同比增加112.41%到127.44%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日；
（二）业绩预告情况
1、经公司财务管理中心初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元到12,800万元，与上年同期相比，增加6,583万元到7,383万元，同比增加121.52%到136.29%。
2、公司预计2018年半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,800万元到11,800万元，与上年同期相比，增加5,980万元到6,780万元，同比增加112.41%到127.44%。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润5,417万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,320万元。
（二）每股收益：0.48元（以现有总股本112,000,000股为基数）
三、本期业绩增长的主要原因
（一）公司主营产品销量增加、价格增长。
（二）公司资金理财收益增加。
（三）公司产品出口汇兑收益增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2018年7月10日
同方股份有限公司独立董事
关于公司第七届第十次董事会会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，在对公司第七届第十次董事会需审议的相关议案及相关资料进行了认真审查，并在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对该事项发表事前认可声明如下：
此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策。
一、关于转让全资子公司南通半导体和深圳多媒体股权的议案
公司就本次交易聘请了北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）以2016年9月30日为评估基准日对南通半导体、深圳多媒体全部股东权益进行了评估，并出具了卓信大华评报字(2016)第2091号和第2092号评估报告。我们认为：
1、卓信大华具有有关部门颁发的证券业务评估资格证书。除正常的业务往来外，卓信大华及其评估人员与公司、本次重大资产出售的交易对方、标的公司均无其他关联关系，具有独立性。
2、本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、本次评估的目的是确定交易标的在评估基准日的价值，为本次交易提供价格参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估采用市场法和收益法对公司持有的南通半导体和深圳多媒体全部股权价值进行评估。本次资产评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有一致性。
4、本次交易标的经过具有证券业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
二、关于公司对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
1、通过对公司提供的议案资料的初步审阅，同意公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，且期限不超过12个月。
2、公司本次对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运，本次现金管理事项符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于公司第七届第十次董事会会议相关事项的事前认可声明事前认可声明》的签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
何佳 杨利 左小蕾
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-059陕西建设机械股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告事后审核问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对陕西建设机械股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]0554号，以下简称“《问询函》”），并于 2018年 5月 19日披露了《陕西建设机械股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2017年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号2018-056），要求公司于 2018年 5月28日之前，就《问询函》所述问题进行回复并公告。
公司收到《问询函》后，积极组织公司相关部门及中介机构共同对《问询函》中所述问题进行逐项落实并回复，但因《问询函》涉及内容较多，需要公司及中介机构对部分信息内容做进一步核实，为确保回复说明的准确和完整,相关工作难以在2018年5月28日前完成。公司将组织相关部门及中介机构进一步加快《问询函》的回复工作进程，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-016保利房地产（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月29日 9点30分
召开地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月29日
至2018年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
||非累积投票议案|||||
|1||关于修订《公司章程》的议案||√||
|2||关于修订《董事会议事规则》的议案||√||
|3||关于修订《关联交易决策制度》的议案||√||
|4||关于延长发行公司债券决议有效期的议案||√||
|5||关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600048||保利地产||2018/3/20||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会邀请的其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及登记资料送达地点
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室邮政编码：510308
（三）登记时间
2018年3月22日和23日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30
六、 其他事项
联系人：尹超黄承琰
电话：020-89898833传真：020-89898666-8831
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股
东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日
附件1：2018年第一次临时股东大会股东授权委托书
附件2：2018年第一次临时股东大会股东登记表
报备文件
保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
2018年第一次临时股东大会股东授权委托书
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于修订《公司章程》的议案|||||
|2||关于修订《董事会议事规则》的议案|||||
|3||关于修订《关联交易决策制度》的议案|||||
|4||关于延长发行公司债券决议有效期的议案|||||
|5||关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年3月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件2：股东登记表
2018年第一次临时股东大会股东登记表
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹登记参加贵公司2018年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2018年3月 日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-089
鹏欣环球资源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2017年6月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
公司于2017年7月10日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的问询函》（上证公函【2017】0816号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2017年7月11日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案信息披露的问询函的公告》。
公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实和回复。同时，根据相关规定于2017年7月17日下午召开重大资产重组媒体说明会，就交易方案、评估作价等媒体及投资者关切的问题进行了公开说明。截至目前，公司对问询函的回复工作已基本完毕，公司将结合召开的重大资产重组媒体说明会情况，进一步补充和完善问询函回复，尽快将相关反馈回复于2017年7月25日之前报送至上海证券交易所。回
复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年7月18日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-093
曲美家居集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月2日召开了2018
年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币48,412万元变更为人民币49,148万元，公司股份总数由
48,412万股变更为49,148万股。（具体详见公司2018年7月3日发布的《2018年第四次临时股东大会决议公告（2018-068）》）
近日，公司完成注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：911100001021096991
名称：曲美家居集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号
法定代表人：赵瑞海
注册资本：49148万元
成立日期：1993年4月10日
营业期限：2000年7月26日至长期
经营范围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装潢；销售百货、五金交电、化工原料、民用建材、工艺美术品、家具；企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料，机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口服务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未取得专项许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2014年度业绩承诺实现情况审核报告
川华信专（2015）142号
目录：
1、防伪标识
2、2014年度业绩承诺实现情况审核报告正文
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2014年度业绩承诺实现情况审核报告
川华信专（2015）142号鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（简称“鹏博士公司”）《关于股东对长城宽带网络服务有限公司 2014年度业绩担保实现情况的说明》（简称“业绩担保实现情况说明”）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号文）的有关规定编制业绩担保实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鹏博士公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对鹏博士公司管理层编制的业绩担保实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩担保实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合长城宽带网络服务有限公司（简称“长城宽带公司”）实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经我们审核，鹏博士公司管理层编制的业绩担保实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，我们未发现在所有重大方面存在未能公允反映长城宽带公司实际盈利数与股东对长城宽带公司业绩担保的差异情况。
本审核报告仅供鹏博士公司2014年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本审核报告作为2014年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二○一五年四月十四日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于股东对长城宽带网络服务有限公司
2014年度业绩担保实现情况的说明
一、重大资产重组置入资产情况
2011年11月18日中信网络有限公司将其持有的长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）50.00%股权及 48405.41595万元债权在北京产权交易所挂牌转让，本公司向北京产权交易所申请竞买。2011年12月16日，本公司收到北京产权交易所发来的《受让资格确认通知书》，2011年 12月 16日，本公司与中信网络有限公司就长城宽带50.00%股权及相关债权的转让事宜签订了《产权交易合同》。2011年 12月 19日，北京产权交易所对本次交易进行了成交审核确认并出具了《企业国有产权交易凭证》。2011年 12月 22日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后，中信网络有限公司和本公司各持有长城宽带50.00%股权。
根据公司于 2012年 11月 21日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买的方案的议案》等相关决议，公司股东大会授权董事会在不超过 7.5亿元人民币价格范围内负责办理中信网络有限公司公开挂牌转让的长城宽带50%股权在产权交易所的竞买事宜。
经中国证监会证监许可[2012]1670号文核准同意，公司已于2012年12月13日与中信网络有限公司就长城宽带50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》，产权转让价款人民币71200万元，公司采用分期付款方式支付。双方同时签署了《股权质押协议》，公司以持有的长城宽带50%股权（45000万元出资）及该股权派生权益为本次交易提供质押担保。
按照《产权交易合同》的约定，公司于 2012年 12月已支付完毕股权转让款的30%，并将持有的长城宽带50%股权（45000万元出资）质押给中信网络有限公司，对尚未支付的 49840万元股权转让款和 7443.841410万元代偿债务提供担保。北京产权交易所对本次交易出具了《企业国有产权交易凭证》。
二、股东对长城宽带公司 2014年度业绩担保的具体情况
为保障公司及其股东的合法权益，在本次重大资产重组中，深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称乙方）作为本公司第一大股东，与公司（以下简称甲方）签署了《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》，自愿就长城宽带（以下简称标的公司）2012年-2014年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保。补偿协议内容如下：补偿测算对象
1．1本协议项下补偿对象为标的公司的实际利润数。
1．2标的公司 2012-2014年连续 3个会计年度的净利润以北京国友大正资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（国友大正评报字(2012)第179C号）中净利润预测数为准。
国友大正评报字(2012)第179C号评估报告预测长城宽带公司3年内(2012年、2013年、2014年)净利润分别为19,732.71万元、24,101.67万元和25,170.07万元。
第二条补偿期限
本次补偿期限为连续3个会计年度，2012年度为第一个会计年度，2013年度为第二个会计年度，2014年度为第三个会计年度。
第四条补偿条件、数额及方式
4．1如按照本协议第3．3款进行专项审核后，如果当期标的公司实际净利润数高于或等于标的公司的净利润预测数，则乙方无需对甲方进行补偿。
4．2如按照本协议第3．3款进行专项审核后，存在当期标的公司实际净利润数低于标的公司的净利润预测数情形的，则乙方应就该标的公司实际净利润与预测净利润的差额对甲方进行补偿，标的公司差额的计算方式如下：
净利润差额=（预测的当年净利润数–实际净利润数）×50%。
4．3按照第4．2款，乙方需向甲方进行补偿的，乙方应在甲方年报披露日起十五个工作日内，以现金方式将差额补偿款一次、足额汇入甲方指定的账户中。
第六条不可抗力及责任免除
三、股东对长城宽带公司 2014年度业绩担保的实现情况
本公司重大资产重组置入资产 2014年度实现的合并净利润为 41,596.39万元，由于标的公司 2012年取得高新企业证书，所得税税率由25%变为15%，而业绩担保时所得税税率系按25%计算的，因此，本年度按所得税税率25%计算减少利润 6,057.64万元，调整后合并净利润为35,538.75万元，完成业绩担保数的141.19%。其中：归属于母公司所有者的净利润为41,513.39万元，本年度按所得税税率25%计算减少利润6,057.64万元，调整后归属于母公司所有者的净利润为35,455.75万元，完成业绩担保数的140.86%。
综上，股东已经完成了对公司2014年度的业绩担保，不需要对公司进行补偿。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司二〇一五年四月十四日
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2014-18安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于股东进行大宗交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 10日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）收到控股股东—安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）通知，安徽海螺建材设计研究院（为海螺集团全资附属企业，以下简称“海螺设计院”）于 2014年 7月 9日通过上海证券交易所大宗交易系统向海螺集团转让本公司A股股份30,540,819股，占本公司已发行股份总数的0.58%，价格为每股人民币14.75元。现将有关情况公告如下：一、本次交易基本情况
本次交易发生前，海螺集团持有本公司 1,918,329,108股股份，约占本公司已发行股份总数的36.20%；海螺设计院持有本公司 30,540,819股股份，约占本公司已发行股份总数的0.58%；海螺集团与海螺设计院合计持有本公司1,948,869,927股股份，约占本公司已发行股份总数的36.78%。
本次交易发生后，海螺集团直接持有本公司 1,948,869,927股股份，约占本公司已发行股份总数的36.78%；海螺设计院不再持有本公司股份。
二、本次交易其他说明
根据相关法律法规规定，海螺集团及其一致行动人海螺设计院在本公司拥有的权益应当合并计算。因此，海螺集团在本公司拥有的权益总数在本次交易发生前后未发生变化。
本次交易发生后，本公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-015
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第七次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工；金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工；金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务；承包新能源设备、空分设备、低温液化及储运设备、超高压热交换器、节能与环保设备及其成套工程；上述工程和设备的设计、咨询、制造、销售、施工、监理和技术服务；承包境外机电工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；利用自有资金对外投资；不动产出租；自营和代理各类商品和|

||
|-|
|技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2019年3月28日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 公告编号：临 2015-117江西中江地产股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月18日14点00分
召开地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月18日至2015年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加经营范围的议案|√|
|2|关于公司名称变更的议案|√|
|3|关于修改《公司章程》相关条款的议案|√|
|4|关于变更2015年度会计师事务所的议案|√|
|5|关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告披露于2015年12月3日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：江西中江集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600053|中江地产|2015/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、凡2015年12月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2015年 12月 18日会议召开前的工作时间，到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼
联系人：朱丽燕
电话：0791-88666003
传真：0791-88666007
邮编：330077
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出
席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会2015年 12月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西中江地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加经营范围的议案||||
|2|关于公司名称变更的议案||||
|3|关于修改《公司章程》相关条款的议案||||
|4|关于变更2015年度会计师事务所的议案||||
|5|关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600579 股票简称：天华院 公告编号：2018-073
青岛天华院化学工程股份有限公司关于延期回复上交所
《关于青岛天华院化学工程股份有限公司有关
重大资产重组标的资产网络受攻击事项的问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 12月 24日，青岛天华院化学工程股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司有关重大资产重组标的资产网络受攻击事项的问询函》（上证公函【2018】2752号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2018年 12月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-072号）。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员和独立财务顾问对问询函的所涉及的问题进行逐项落实和回复，但由于目前正值西方传统节日——圣诞节放假期间，相关事项需要向 KM集团进一步进行核实，同时，问询函要求独立财务顾问就问询事项发表意见，故公司无法在上海证券交易所规定日期完成相关工作并披露回复公告，公司已向上海证券交易所申请延期回复，并积极协调各方积极推进问询函的回复工作，预计在 2018年 12月 27日前完成相关工作并披露回复公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
黑龙江仁大律师事务所
关于哈尔滨空调股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
致：哈尔滨空调股份有限公司
黑龙江仁大律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派崔丽晶、赵伊娜律师（以下简称本所律师）出席公司 2013年年度股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合采用包括但不限于书面审查、查询等方式对出具本法律意见书所涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公正的查验，并出具以下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年 5月 15日本次股东大会如期召开，会议由董事毕明主持。
经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格及召集人资格
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，本所律师确认出席会议股东及委托代理人 2名、代表股份 130,462,017股、占公司总股本的34.03%。另外，公司董事、监事、董事会秘书，高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会由董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票方式进行了表决，投票结束后，公司当场宣布了表决结果，会议审议的各项议案均获得通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
证券代码：600862 证券名称：中航高科 公告编号：临2016-034号中航航空高科技股份有限公司关于全资子公司
中航复合材料有限责任公司设立南通分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
释义：
中航高科指：中航航空高科技股份有限公司
中航复材指：中航复合材料有限责任公司（本公司全资子公司）
一、概述
1、为落实“航空新材料与航空专用装备”发展战略，推动复合材料原材料民用航空领域产业化与国际化发展，公司全资子公司中
航复材拟设立南通分公司投资建设大尺寸民用航空蜂窝生产制造项
目。
2、2016年 7月 11日，中航复材第二届董事会第一次会议审议通过了《关于设立南通分公司并投资建设大尺寸民用航空蜂窝生
产制造项目的议案》。根据中航高科《公司章程》等有关规定，此
事项无需提交中航高科董事会审议。
3、本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。
二、分公司基本情况
1、分支机构名称:中航复合材料有限责任公司南通分公司
2、分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由中航复材公司承担
3、经营场所:江苏省南通市
4、经营范围:生产复合材料；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；货物进出口。
上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
三、拟设立分支机构目的、投资项目基本情况、存在风险及对
公司的影响
1、设立目的
2015年 10月 30日，工信部公布的《中国制造 2025重点领域
技术路线图》指出：“高性能纤维及其复合材料”作为关键战略材
料到 2020年满足大飞机等重要装备的技术要求，为复合材料在民机领域产业化提供了政策支持。蜂窝作为高性能纤维材料之一，已在
飞机、火箭、卫星航天器、高速列车、船舶等领域得到广泛应用，
如在 B787上约有25%的外部件和几乎所有的内饰件应用了芳纶纸蜂窝。
中航复材作为国内航空复合材料行业的领跑者，是我国目前航
空复合材料原材料的主要供应商。公司已提供 30余种规格的蜂窝系列产品，占蜂窝市场约80%份额，材料性能满足民用客机的需求。
为拓展国际民用航空市场，推动复合材料原材料产业化、国际
化发展，中航复材需建设一条大尺寸蜂窝生产线，满足其国际市场
需求。而现有生产能力主要供于国内标准尺寸及以下规格芳纶蜂窝
的市场需要。
鉴于本公司实际控制人中国航空工业集团公司与南通市政府建
立了战略合作关系，同时根据产业投资管理需要，中航复材将在南
通设立分公司并投资建设该项目。
2、投资项目基本情况
根据规划，生产制造项目本次建设总投资预计 4980万元，
生产能力可达到 4300立方米/年，能满足近期国际市场需求。视
市场情况，适时启动该项目二期建设。
3、存在风险及对公司影响
上述设立分支机构事宜经中航复材董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、工商登记
中航复材将于近期启动南通分公司的名称、营业场所、经营
范围等工商登记事宜。
五、备查文件
1、《中航复材第二届董事会第一次会议决议》；
2、《中航复合材料有限责任公司大尺寸蜂窝生产线（一
期）建设项目可行性研究报告》。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会