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北京国枫律师事务所
关于贵州航天电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律证字[2019]A0457号
致：贵州航天电器股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第六届董事会第三次会议决定召开。2019年 8月 20日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”
上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过 15日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会、监事会提请本次股东大会审议的议案为:
1.关于补选第六届董事会非独立董事的议案；
2.关于补选第六届监事会股东代表监事的议案。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2019年9月5日上午10:00；
网络投票时间：2019年9月4日-2019年9月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络系统投票的具体时间为 2019年 9月 5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月4日下午3:00至9月5日下午3:00。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7号）；表决方式为：现场表决和网络投票相结合的方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，
参加本次股东大会的人员应为：
1.2019年 8月 29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共2人，代表股份195,171,301股，占公司股份总数的45.4945%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 14人，代表股份 29,319,252股，占公司股份总数的6.8343%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。本次股东大会审议的议案均不涉及选举两名以上的董事和监事，无需采用累积投票制进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案1、议案2不涉及选举两名以上的董事和监事，无需采取累积投票制。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案1、议案2已经本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于贵州航天电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
王凤
2019年9月5日
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，对公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资人民币2亿元，期限一年的贷款提供担保事项发表如下意见：
我们认为：公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资 2亿元贷款提供连带责任保证担保是为了支持全资子公司深圳锌达贸易有限公司顺利开展贸易业务的资金需求，符合公司整体利益，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意上述担保。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-086广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，于 2015年 5月 19日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年5月19日开市起停牌。2015年5月25日，公司披露了《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》，因控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）筹划引进战略投资者事宜，公司股票自2015年5月26日起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定分别于 2015年6月1日、2015年 6月 8日、2015年 6月 16日、2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年7月7日、2015年7月8日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年 7月 28日、2015年 8月 4日及 2015年 8月 11日披露了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》。
截至本公告日，该事项尚处于进展之中，相关参与方对于合作的具体方案与核心条款尚未达成共识。为了维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金刚玻璃；股票代码：300093）自2015年8月18日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月十八日
证券代码：000695 证券简称滨海能源 公告编号：2018-015天津滨海能源发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2018年 2月 9日下午 2时 30分
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 9日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年 2月 8日下午15:00)至投票结束时间(2018年 2月 9日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事纪秀荣女士
7.由于董事长肖占鹏先生因公出差不能出席、并主持公司本次股东
大会，委托董事纪秀荣女士主持本次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 4人，共代表公司股份 82,867,193股，占上市公司总股份37.3028％。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份 82,850,993股，占公司总股本的37.2955％;通过网络投票的股东 2名，代表股份 16,200股，占公司总股本的0.0073％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 2名，代表股份 16,200股，占公司总股本的0.0073％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份 0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东 2名，代表股份 16,200股，占公司总股本的0.0073％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借款的议案。
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|27,321,308|99.9671%|9,000|0.0329%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|7,200|44.4444%|9,000|55.5556%|0|0%|

2.表决结果：通过
二、审议公司 2018年度日常关联交易预计的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|55,544,085|99.9838%|9,000|0.0162%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|7,200|44.4444%|9,000|55.5556%|0|0%|

2.表决结果：通过
（二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的二项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、李清、梁刚
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书；
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2018年 2月 9日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-016
安泰科技股份有限公司
2013年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五届董事会第二十三次会议、第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年5月15日9：00（会期半天）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2014年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《安泰科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》（详见公司 2013年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司 2013年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司 2013年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司 2013年度利润分配议案》；
6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；
9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》；
10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
11、听取《安泰科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》。
注：董事、监事选举将逐项表决，并采用累积投票制。
以上议案具体内容分别详见公司在2014年3月25日及2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、年度报告及相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2014年5月8日、9日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
3、登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、传真：010-62182695
4、邮政编码：100081
四、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2014年 4月 21日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2014年5月6日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）
山东德棉集团有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”）拟向山东德棉集团有限公司（以下简称“本公司”）出售其所持有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、凯瑞德拥有的纺织设备以及相关债权债务组成的资产包。本公司作为凯瑞德重大资产重组的交易对方，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，就本公司在本次重大资产重组中所提供的所有相关资料和信息，作出如下保证并承诺：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任。如造成凯瑞德的损失，本公司愿意承担由此造成的一切经济损失。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
山东德棉集团有限公司
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-005深圳市昌红科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||592,923,016.65||548,715,488.14||8.06||
|营业利润||40,825,336.91||32,748,777.64||24.66||
|利润总额||45,360,332.86||32,979,965.20||37.54||
|归属于上市公司股东的净||34,247,291.28||29,658,791.46||15.47||
|利润||||||||
|基本每股收益（元/股）||0.07||0.06||16.67||
|加权平均净资产收益率（%|）|4.25||3.75||0.50||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||1,007,310,959.48||967,802,948.34||4.08||
|归属于上市公司股东的所||821,201,960.55||796,922,706.73||3.05||
|有者权益||||||||
|股 本（股）||502,500,000.00||502,500,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每||1.63||1.59||2.52||
|股净资产（元/股）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司围绕战略部署，大力发展医疗业务，从产品研发、生产、市场和营销等方面均建立了较为完善的经营管理体系，进一步夯实了公司的转型升级战略；同时，公司根据市场需求，依靠先进的工艺技术、生产保障能力，继续巩固与发展精密制造业务；而且，多项降本增效措施的有效实施，进一步促进了效益的持续递增，保持了公司主营业绩的增长。报告期内营业利润较上年同期增长24.66%，利润总额较上年同期增长37.54%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了15.47%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 1月 24日以临时公告的方式披露了《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-004），预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润同比上年的变动幅度为：10%-30%。
2016年公司归属于上市公司股东的净利润同比上年的实际变动幅度为15.47%，符合2016年年度业绩预告所做的预计。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年二月二十七日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-084宁波创源文化发展股份有限公司
关于监事减持计划时间过半的公告
公司监事会主席、股东江明中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26
日披露了《关于监事股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-050），监事会主席、股东江明中计划以集中竞价或大宗交易方式减持所持有本公司股份，减持数量不超过900,000股（占本公司总股本比例为0.75%）。
公司于近日收到监事会主席、股东江明中出具的《股份减持计划进展告知函》，称本次减持计划的减持时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展
截至本公告披露日，公司 2018年度权益分派已实施完成，江明中先生持有本公司股份5,400,000股（占公司总股本比例3.00%），其中于5月28日取得公司资本公积转增股本1,800,000股，江明中先生计划减持公司股份数量由900,000股调整为1,350,000股，减持股份比例保持不变仍为公司总股本比例0.75%。
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|江明中|集中竞价|2019年8 月20日|10.56|300,000.00|0.17%|
||集中竞价|2019年8 月21日|10.33|199,925.00|0.11%|

||||
|-|-|-|
|合计|499,925.00|0.28%|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|江明中|无限售条件股份|5,400,000.00|3.00|4,900,075.00|2.72|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、江明中先生未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、江明中先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述情况与此前已披露的减持计划一致。
3、江明中先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、江明中先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、截至本公告日，江明中先生减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、江明中先生出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-101国城矿业股份有限公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年11月01日收到公司职工代表监事王世鹏先生、股东代表监事张如敏女士的书面辞职报告。王世鹏先生经本人考虑后申请辞去职工监事职务，张如敏女士因工作变动原因申请辞去股东代表监事职务。截止本公告披露日，王世鹏先生、张如敏女士未持有公司股票。
因王世鹏先生、张如敏女士辞职将导致监事会人数低于3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王世鹏先生的辞职申请将在职代会产生新的职工代表监事后生效，张如敏女士的辞职申请将在2018年第二次临时股东大会选举新的股东代表监事后生效。
公司监事会对王世鹏先生、张如敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
国城矿业股份有限公司监事会
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-032深圳市富满电子集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本方案基本情况
1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 58,830,990.04元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 2,833,220.49元，加上公司 2016年末结转的未分配利润 74,474,910.38元，截至 2017年 12月 31日公司可供股东分配的利润为 130,472,679.93元，母公司可供分配的利润为 76,509,789.35元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司 2018年度有重大投资计划及重大现金支出发生，公司拟不进行利润分配。
截止 2017年 12月 31日，公司资本公积金余额为 259,148,158.25元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本101,350,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
2、利润分配及资本公积转增股本方案的合法、合规性
公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-032的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配及资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性
公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求后制定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、监事会意见
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司 2018年度有重大投资计划及重大现金支出发生，同意公司不进行利润分配。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司以 2017年 12月 31日公司总股本 101,350,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
三、独立董事意见
经审阅，我们认为：公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、其他说明
1、本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-032特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-055北京北陆药业股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2016年第三季度报告》已于 2016年 10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年十月二十二日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-002浩云科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2017年 1月 10日在公司会议室召开。公司于 2017年 1月 4日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”共2个募集资金投资项目已达到预期可使用状态，对其进行结项符合公司自身经营情况，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司本次上述募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。
经审查，监事会认为：
1、公司拟以其自有的位于广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心2号楼的2201和2202号房产作为抵押物，为向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行（以下简称“银行”）（以下简称“银行”）申请额度为人民币3,000万的授信额度事项提供担保，旨在满足公司正常的经营业务，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
2、公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。
同意公司就本次为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的总体安排。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董事长茅庆江先生和公司第二大股东、董事、总经理雷洪文先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，是为了支持公司的发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意上述关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保事项。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-019
苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届监事会第十二次会议于2018年3月26日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2018年 3月 16日以书面及电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席徐成中先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》详细内容于 2018年 3月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
《公司 2017年度监事会工作报告》详细内容于 2018年 3月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年的财务状况、经营成果以及现金流量。
《公司 2017年度财务决算报告》详细内容于 2018年 3月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详细内容 2018年 3月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容2018年3月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于监事2018年度薪酬方案的议案》
2018年度公司监事薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。兼任公司职务的监事任期内按各自所在岗位职务统一依据公司相关薪酬标准和制度领取报酬，公司不再另行支付津贴。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会
2018年3月26日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-050山东民和牧业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月。此次补充流动资金事项已在2014年2月18日经2014年第一次临时股东大会审议通过并生效。相关公告刊登于2014年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
取得股东大会授权后，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金数为19,000万元。
截至 2014年 12月 2日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还募集资金账户；并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
关于2016年度日常关联交易预计的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-041福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预计2016年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川
安管业”）发生总额不超过2,000万元的日常关联交易，与深圳市嗒嗒科技有限公司（以下简称“嗒嗒科技”）发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
2、以上事项已经公司2016年4月20日第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事陈志江先生、刘荣旋先生、肖仁建先生回避表决，公司独立董事发表
了事前认可及独立意见。
3、上述事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||关联交易类别||关联人||||||占比|
||||||预计金额||发生金额（元）|||
||||||||||（％）|
|向关联人采购管材及管件||川安管业||2,000万元||6,914,707.86||93.34||
|向关联人出租汽车||嗒嗒科技||3,000万元||0||0||

（三）2016年年初至披露日公司与川安管业累计已发生各类关联交易金额
为316.60万元，暂未与嗒嗒科技发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、川安管业
（一）基本情况
关于2016年度日常关联交易预计的公告公司名称：江西川安管业科技有限责任公司
注册号：360301210022169
住 所：萍乡经济技术开发区高新技术工业园内北区
法定代表人：李毅芳
注册资本：人民币5,000万元整
成立日期：2015年2月6日
主营业务：给排水管材及系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，川安管业总资产为45,015,755.55元、净资产
43,499,307.34元、主营业务收入20,975,580.31元、净利润3,499,307.34元。
（二）与上市公司的关联关系
截至本公告日，公司持有川安管业47%股权，公司副董事长刘荣旋先生、董事肖仁建先生在川安管业担任董事职务，川安管业符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
川安管业经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
2、嗒嗒科技
（一）基本情况
公司名称：深圳市嗒嗒科技有限公司
注册号：440301113987420
住 所：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B1单元G层05
法定代表人：周瑞金
注册资本：人民币692.5208万元整
成立日期：2015年09月23日
主营业务：汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机数据库，
计算机系统分析；提供计算机技术服务；经营电子商务；网络商务服务、数据
库服务、数据库管理；从事文化交流活动策划；企业形象策划；办公文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易；装潢设计；展览展示策
划；美术设计、电脑动画设计；计算机编程；计算机软件设计；票务代理；手
关于2016年度日常关联交易预计的公告机智能软件、通信技术的研发；计算机软硬件及辅助设备的研发、销售及技术
咨询；网页设计（不含限制项目）（以上均根据法律、行政法规、国务院决定
等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）^文艺创作与表演；从事广告业务。
截至2015年12月31日，嗒嗒科技总资产为40,757,453.81元、净资产
5,999,918.36元、主营业务收入8,106,103.59元、净利润-19,402,081.64元。
（二）与上市公司的关联关系
公司于2016年2月1日与嗒嗒科技签署了《增资协议》及《股东协议》。公
司拟向嗒嗒科技增资12,800万元，享有嗒嗒科技增资后的18.69%股权，并且享
有一名董事提名权，交易完成后，嗒嗒科技将符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
嗒嗒科技经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
预计2016年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过2,000万元，与嗒嗒科技之间的日常关联交易总额不超过3,000万元，具体易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司与川安管业、嗒嗒科技的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自
愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执
行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与川安管业、嗒嗒科技的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方
之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源
共享，符合公司经营发展的需要。公司与川安管业、嗒嗒科技的关联交易遵循
公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司
及股东利益的情况。川安管业生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交
易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
关于2016年度日常关联交易预计的公告公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提
交董事会审议，并发表了如下独立意见：
“公司对2016年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项
属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常
经营活动开展的需要；董事会对2016年度日常关联交易事项的决策程序合法合
规，关联董事已回避表决；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护
股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们
同意公司关于2016年度日常关联交易预计的议案。”
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十二日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-032厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审议通过。
本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基
数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月31
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****008|罗远良|
|2|01*****304|张剑波|
|3|01*****730|王 兵|
|4|01*****990|邓光荣|
|5|01*****957|张爱华|
|6|01*****379|庞 愿|
|7|01*****601|王伊娜|
|8|01*****651|罗金辉|
|9|01*****776|邓 佳|
|10|01*****356|谢桂琴|
|11|01*****899|方秀凤|
|12|01*****967|罗文辉|
|13|01*****907|吴宾疆|
|14|01*****702|沈志明|
|15|00*****270|傅文明|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月18日至登记日：2016年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询机构：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：厦门市海沧区后祥路18号
咨询联系人：陈雪峰 徐东慧
咨询电话：0592-6059559
传真电话：0592-6539868
六、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2016年5月24日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-062号山东胜利股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）自2016年5月23日（星期一）上午开市起停牌。经公司初步确认，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产并配套融资事项，并预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司股票于2016年6月6日（星期一）上午开市时继续停牌。2016年6月20日，公司根据重组事项的进展情况，申请公司股票继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续停牌公告》（详见公司2016-047号、2016-049号、2016-050号、2016-052号、2016-054号、2016-058号、2016-060专项公告）。
停牌期间，公司正积极推进本次发行股份购买资产并配套融资事项涉及的各项工作，公司与交易各方的商务谈判工作正在加快推进，重组事项的具体方案也在进一步商讨、论证中，公司及公司聘请的中介机构等相关方亦同步推进各项工作，相关中介机构开展的尽职调查、审计、评估等工作仍在有序推进中。因上述事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免引起公
司股票价格异常波动，公司股票自2016年7月11日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司及中介机构将加快工作，并尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，经深圳证券交易所审查披露后复牌。
公司正在筹划的发行股份购买资产并配套融资事项仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年七月十一日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-005三全食品股份有限公司
关于媒体报道灌汤水饺疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
2019年2月15日，有媒体报道三全生产的灌汤水饺在湖南湘西、甘肃酒泉两市抽检出疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性，疑似批次包括20190113H的1000g灌汤猪肉水饺、20181111H的 500g灌汤猪肉香菇水饺、20181129H的 500g灌汤猪肉芹菜水饺。
二、应急措施
公司获知信息后第一时间与监管部门沟通，开始行动，承担起相应责任，并积极配合两地相关部门做进一步的核查及相应处理工作。对此事给广大消费者造成的困扰和不便，公司表示诚挚的歉意。
1、公司已第一时间将相关疑似批次产品从各销售渠道全部封存。
2、河南省政府已经派出由省畜牧局牵头的联合调查组，分别奔赴湖南、甘肃两地，协同当地有关部门核查相关情况。公司也正积极配合相关政府部门的工作。
3、公司拥有完整的食品安全生产和溯源体系，除继续要求猪肉合规供应商强化检测检验外，也在进一步落实更好的检测和控制非洲猪瘟的措施和办法，并积极和政府部门配合，做好非洲猪瘟的防疫防控工作。
4、公司以总经理为组长的应急小组，会时刻紧密关注动态，继续严格按照农业农村部有关非洲猪瘟防控要求，确保原料猪肉索证索票齐全和加强原料猪肉追溯体系管理。
三、公司声明
系统，且每批到货均包含国家相关部门出具的该批次《动物检疫合格证明》、《肉品品质检验合格证》等证明，运输路径也严格执行农业农村部的规定要求。
2、维护消费者权益，狠抓产品质量一直是公司工作的重中之重，公司诚挚的感谢社会各界对公司的关心、关注，将采取进一步的实际行动维护消费者的利益，欢迎广大消费者、媒体和政府部门对公司进行监督。
四、其他
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-082中国武夷实业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年10月24日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2014年 11月 5日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事形成如下决议：
一、《关于向中国长城资产管理公司福州办事处转让 4亿元债权的议案》截止2014年9月30日，公司对子公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“北京武夷”)和子公司重庆武夷房地产开发有限公司(以下简称“重庆武夷”)分别拥有 3.80亿元和 4.29亿元债权，现将上述债权中 4亿元(其中：北京武夷 3亿元、重庆武夷 1亿元)转让给中国长城资产管理公司福州办事处，转让价格为人民币 4亿元。转让后债务还款宽限期为 36个月，按10%的资金占用费率收取利息，抵押物为北京武夷花园南区部分土地使用权(约 8.87万平方米)，本公司作为共同债务人为上述债务承担连带清偿责任。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于向中信银行股份有限公司福州分行融资 3亿元的议案》公司向中信银行股份有限公司福州分行申请融资，授信额度不超过 3亿元人民币。具体授信的期限、品种、利率、抵押质押或担保方式等授权公司经营班子和授信银行协商确定。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2014年 11月 6日