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锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款授信额度提供担保的议案》、《关于为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款提供担保的议案》进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款授信额度提供担保事宜的独立意见
关于公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司，公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款授信额度提供担保的关联事项，不存在与《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情形，该担保的决策程序符合《公司章程》等规定。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司子公司、公司股东为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款提供担保事宜的独立意见
关于公司控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款提供担保的事项，不存在与《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情形，该担保的决策程序符合《公司章程》等规定。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司子公司为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们对该事项表示一致同意。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
吴壮志：_________ 杨朝晖：__________ 汤金样：__________锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年10月18日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--001山西广和山水文化传播股份有限公司
关于上海证券交易所《问询函》相关事宜进展情况暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 30日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）收到上海证券交易所发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关核销长期挂账应付款事项的问询函》（上证公函【2015】2085号，以下简称《问询函》），就公司提交的《关于核销长期挂账应付款项的公告》涉及的相关事项进行问询，并要求会计师及律师针对相关事项发表意见。
针对核销长期挂账应付款的相关事项，公司目前的进展是：会计师正按照其核查程序开展工作，将于近日发表专项意见。公司聘请的律师事务所已出具专项法律意见书。公司将加紧后续的工作，待核查工作结束，及时向交易所回复并发布公告复牌。为维护广大投资者利益，经申请，公司股票将自 2016年 1月 5日开市起继续停牌。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--001公司将于近日向上海证券交易所回复《问询函》并公告，公司承诺公司股票不晚于 2016年 1月 7日复牌。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年一月五日
股票代码：603220 股票简称：贝通信 编号：2019-006
武汉贝斯特通信集团股份有限公司
关于开展无追索权应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行”）及其他国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过人民币2亿元，期限不超过12个月，以单项保理合同约定为准。
公司本次开展无追索权应收账款保理业务不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、保理业务情况概述
武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日以现场及通讯方式召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与光大银行及其他国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过人民币2亿元，公司可在该额度内办理具体保理业务，保理业务期限不超过12个月，以单项保理合同约定为准。董事会授权经营管理层具体办理后续事宜并签订相关协议。
根据《公司章程》等有关规定，本次开展无追索权应收账款保理业务不构成关联交易和重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、中国光大银行股份有限公司武汉分行
营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号
企业类型：股份有限公司分公司
负责人：王彪
成立日期：1997年10月21日
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；
办理外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。
2、公司可以根据实际情况选择其他国内商业银行
三、交易标的情况介绍
本次保理业务的交易标的为日常经营活动中产生的部分应收账款。
四、保理业务的基本情况
保理方式：应收账款无追索权保理方式。
保理融资金额：不超过人民币2亿元。
保理融资费率：按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。
保理融资期限：不超过12个月。
五、保理业务对公司的影响
公司本次申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-047
四川路桥建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过65,255万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非
公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：四川路桥建设集团股份有限公司
联系部门：证券部
联系人：唐章羿、朱霞
电话：028-85126085
传真：028-85126084
电子邮箱：srbcdsh@163.com
2、保荐机构：中信证券股份有限公司
项目保荐代表人：石衡、郑淳
联系人：叶建中、陈石磊
电话：010-60833934、010-60833679
传真：010-60833619
电子邮箱：yejz@citics.com、csl@citics.com
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司 2017年8月8日
威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则
威龙葡萄酒股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条为了促进威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤勉高效的工作，根据《中华人民共和国公司法》“以下简称《公司法》”、《上海证券交易所股票上市规则》“以下简称《上市规则》”等法律、法规、规范性文件和《威龙葡萄酒股份有限公司章程》“以下简称《公司章程》”制定本细则。
第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第三条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第四条 公司设总经理一名，财务负责人一名，副总经理、总监若干名，由董事会聘任或解聘。任期为三年，可以连聘连任。
第五条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规定。
第三章 总经理的职权和职责
第六条总经理行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
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董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总监等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）处理除应有董事会审议的处置公司资产、决定资金运用事项和签订重大合同事项；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第八条总经理应履行下列职责
（一）依法经营，维护好公司财产，并使其保值增值；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，不得变更董事会决议，不得越权行使职责，组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营指标，确保各项任务和指标的完成；
（三）组织实施经董事会批准的公司年度财务预算报告和利润分配、使用方案；
威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则
（四）负责组织公司重大投资项目的研究评审，在确定投资项目时，应建立可行性研究制度；公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料提交公司经理办公会审议并提出意见，经董事会审议通过后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后按有关规定进行项目审计。
（五）注重分析研究市场信息，组织市场开发、组织研究开发新产品，增强公司的市场应变能力和竞争能力；
（六）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；
（七）采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强自我改造和自我发展的能力；
（八）正确处理股东、公司和员工的利益关系，做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍；
（九）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象；
第九条总经理不得有下列行为：
（一）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（二）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；
威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则
（三）不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司财产，不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；
（五）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（六）不得接受与公司交易有关的佣金；
（七）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（八）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（九）不得利用内幕消息为自己和他人谋取利益；
（十）不得擅自披露公司秘密；
（十一）违反对公司忠实义务的其他行为。
第四章 总经理会议
第十条总经理会议分为总经理办公会议和经营工作分析会议，由总经理负责召集并主持。
（一）总经理办公会议由总经理根据公司经营管理情况不定期召开。原则上应当由二分之一以上高管人员参加方可举行。总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高管组成。总经理办公会议讨论、决定问题，实行民主集中、总经理
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负责的原则，由总经理集中出席会议成员的意见后以会议纪要或决议方式作出决议，经总经理审批后下发执行。同时报董事长，并报证券部备案。
公司企管部须于会议召开一日前书面或通讯形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。
（二）总经理经营工作分析会议每月至少召开一次。根据公司年度、或月度安排和各部门工作计划，检查相关工作及落实情况，布置主要工作任务。
第十一条 总经理办公会议和总经理经营工作分析会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管，由企管部负责归档保存。
第十二条参加、列席会议的人员，在相关信息未对外公布以前，不得泄露会议讨论的重要事项。
第五章 报告制度
第十三条 总经理应当根据董事会的要求，向董事长或董事会报告工作，报告内容包括但不限于：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况、公司董事会会议决议执行情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第十四条总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。总经理及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相关联。
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因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第六章 附则
第十六条本规定与国家有关法律、法规相抵触的，按国家有关法律、法规执行。本规定未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
第十七条本规定经董事会审议通过后生效。
第十八条本规定由公司董事会负责解释，自下发之日起实施。
威龙葡萄酒股份有限公司
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-021中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.120元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/20|－|2019/6/21|2019/6/21|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月26日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,305,521,874股为基数，每股派发现金红利0.120元（含税），共计派发现金红利156,662,625元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/20|－|2019/6/21|2019/6/21|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，本公司暂不扣缴个人所得税。待个人转让股票时，如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为10%；持股期限超过一年的，暂免征收个人所得税。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，登记公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义）的法人股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.120元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣
代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.108元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0411-82810881
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 2019年6月15日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，我们对公司第七届董事会第三十五次会议审议的2014年度利润分配预案、2015年度日常关联交易预计等事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：一、总体意见
1、决策程序：2015年4月22日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。其中，就 2015年度日常关联交易预计事项，公司提前向我们提供了相关材料，取得了我们的事前认可；董事会审议时，关联董事能够回避表决。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。以上议案还需提交股东大会审议。
二、关于2014年度利润分配预案的独立意见
1、公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了 2014年度利润分配预案。这是公司连续第四年实施现金分红，分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。公司剩余未分配利润将留存用于业务发展资金需要。
2、为鼓励上市公司主动以现金分红方式回报投资者,《上海证券交易所上市公司现金分红指引》对现金分红确定了更高的衡量标准。公司2014年度利润分配预案不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定，属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。对此，我们将督促公司按照《指引》要求，就此进行详细披露，并专门召开说
明会予以重点说明。
三、关于2015年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司 2014年度发生的已预计的日常关联交易事项实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内；发生的未预计的日常关联交易事项在经理层决策权限内，并已履行内部审批手续。
2、公司 2015年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易价格的确定合理，符合公开、公平、公允的原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。结合以往交易情况，关联方能够按照与公司签署的协议规定享有其权利、履行其义务，没有发现通过交易转移利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
特此独立意见。
独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋2015年4月22日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-076
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2016年度度审计机构。具体内容公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
为进一步提高公司财务审计的质量，公司启动了 2016年度审计机构选聘工作。经过公开招投标并经公司董事会审计委员会沟通与建议，公司拟选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2016年度财务审计机构。同时，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已为公司提供多年审计服务，经双方友好协商，决定终止审计合作关系。
立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
立信为公司最近一年 2015年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与立信不存在重要意见不一致的情况。
公司已将更换会计师事务所事项通知立信并进行了友好沟通，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定。
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987年，是全国首批取得
国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。经营范围主要包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。
三、审议程序
1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解、调查，同意更换会计师事务所，建议聘任中审众环为公司 2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
2、经公司独立董事事前认可，公司第六届董事会第十三次会议以8票同意、 0票反对、0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
3、公司独立董事发表独立意见如下：同意公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，中审众环具备执行证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所审议程序合法合规，不会损害全体股东及投资者的合法权益。
4、公司第六届监事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
公司监事会认为：公司本次更换会计事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需公司股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018—015东风汽车股份有限公司
2018年 3月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2018年 3月份产销数据如下：
单位：辆
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|车型类别|||产量|||||销量|||||
||||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|乘用车|基本型乘用车||0|601|184|601|-69.38|1|601|17|601|-97.17|
||多功能乘用车||0|694|0|2,444|-100.00|0|1,228|0|2,443|-100.00|
||运动型多用途乘用车||0|1,496|0|6,200|-100.00|0|1,075|0|3,421|-100.00|
|商用车|客车||286|820|1,076|1,316|-18.24|409|1,234|1,279|1,660|-22.95|
|||中型客车|99|36|153|89|71.91|65|46|93|67|38.81|
|||轻型客车|187|784|923|1,227|-24.78|344|1,188|1,186|1,593|-25.55|
||客车非完整车辆||1,170|1,524|4,617|4,299|7.40|1,157|1,518|4,602|4,269|7.80|
||货车||6,614|8,431|15,136|18,367|-17.59|7,142|8,698|13,796|16,919|-18.46|
|||轻型货车|6,614|8,431|15,136|18,367|-17.59|7,142|8,698|13,796|16,919|-18.46|
||货车非完整车辆||4,649|7,860|12,920|15,339|-15.77|6,183|5,945|12,125|10,805|12.22|
|合计|||12,719|21,426|33,933|48,566|-30.13|14,892|20,299|31,819|40,118|-20.69|

鉴于本公司持有的郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）股权已全部转让给东风汽车有限公司，自 2017年 11月起，郑州日产产销数据不再纳入本公司产销数据快报的统计范围。为了向投
资者提供更为有效的投资决策信息，本公司将去年同期数据中剔除郑
州日产后的产销情况列示如下：
单位：辆
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型类别|||产量|||||销量|||||
||||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|乘用车|基本型乘用车||0|601|184|601|-69.38|1|601|17|601|-97.17|
||多功能乘用车||0|0|0|0|不适用|0|0|0|0|不适用|
||运动型多用途乘用车||0|0|0|0|不适用|0|0|0|0|不适用|
|商用车|客车||286|820|1,076|1,316|-18.24|409|1,234|1,279|1,660|-22.95|
|||中型客车|99|36|153|89|71.91|65|46|93|67|38.81|
|||轻型客车|187|784|923|1,227|-24.78|344|1,188|1,186|1,593|-25.55|
||客车非完整车辆||1,170|1,524|4,617|4,299|7.40|1,157|1,518|4,602|4,269|7.80|
||货车||6,614|5,398|15,136|11,628|30.17|7,142|5,000|13,796|9,823|40.45|
|||轻型货车|6,614|5,398|15,136|11,628|30.17|7,142|5,000|13,796|9,823|40.45|
||货车非完整车辆||4,649|7,860|12,920|15,339|-15.77|6,183|5,945|12,125|10,805|12.22|
|合计|||12,719|16,203|33,933|33,183|2.26|14,892|14,298|31,819|27,158|17.16|

特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2018年 4月 4日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-035浙报传媒集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第六届监事会即将届满，公司按规定召开职工代表大会，选举余金鸽女士为公司第七届监事会职工监事，任期三年；余金鸽女士将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。
附：余金鸽女士简历
余金鸽女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年11月，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）。2007年 7月从华东政法大学法学硕士研究生毕业后进入联通租赁集团工作，历任汽车金融部、财务部职员。2010年 12月进入中天运会计师事务所杭州分所工作，历任项目经理、高级项目经理。2012年 12月进入浙报传媒集团股份有限公司工作，任内审部审计员至今。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司监事会 2014年9月13日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-012中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第二十三次会议于 2019年 2月 15日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2019年2月14日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长游小明先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事厉群南先生因公出差未出席本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》。
本次担保有利于博雅科技的业务发展，提高其资金使用效率，北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）为公司全资子公司，本次担保风险较小并可控，公司董事会同意本次担保并授权公司经营管理层办理本次担保后续事项。
本次担保事项详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于为全资子公司提供保证担保的公告》（临2019-013）。
二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2019年 3月 4日召开公司 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》（临2019-014）。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年2月16日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-037中海油田服务股份有限公司
2016年董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 28日在深圳以现场表决方式召开 2016年董事会第六次会议。会议通知于 2016年 10月 14日以书面、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长刘健先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2016年第三季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露的议案。
2016年第三季度报告全文请见2016年10月29日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2016年第三季度报告正文请见2016年10月29日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司2017-2019年日常关联交易的议案。
公司与控股股东中国海洋石油总公司（以下称“中国海油”）所签的 2014-2016年日常关联交易的框架协议将于 2016年年底到期。按证券监管要求，公司需在到期
之前同中国海油签订新的为期三年的关联交易框架协议（以下称“该协议”），该协议及公司拟定的未来三年的日常关联交易上限将提请股东大会批准才能生效。
根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权”。针对本次关联交易事项而言，除 3名独立非执行董事外，董事会另外 5名董事均为关联董事，因而对审议日常关联交易事项的议案回避表决。
根据监管规则，日常关联交易在提交董事会审议前征得独立董事事前审核并发表事前认可意见，认为该协议及日常关联交易之条款公平合理，并相信该协议及日常关联交易符合本公司全体股东的整体利益。3名独立非执行董事发表意见同意本公司与中国海洋石油总公司签订2017-2019年为期三年的日常关联交易的框架协议，并同意将日常关联交易的有关安排提呈股东大会表决,股东大会通函中的相关内容须经全体独立非执行董事进一步批准。
全体独立非执行董事以3票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述日常关联交易框架协议签订后，公司会及时履行相关信息披露义务。
（三）审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（四）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案。
根据工作需要，公司修订《董事会审计委员会工作规则》，此项制度详情请见 2016年 10月 29日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服董事会审计委员会工作规则》。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（五）审议通过关于提名吕波先生为公司非执行董事候选人的议案。
根据工作需要，董事会提名吕波先生为公司非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（六）审议通过关于提名李飞龙先生为公司执行董事候选人的议案。
鉴于公司执行董事李飞龙先生的任期将于2016年12月到期，董事会提名李飞龙先生为执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（此项议案执行董事李飞龙先生回避表决，由其他7位董事表决。）。
（七）审议通过关于召集临时股东大会的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述第（二）、（三）、（五）、（六）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。
三、附件
非执行董事候选人、执行董事候选人简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：
非执行董事候选人吕波先生简历
吕波先生，中国国籍，1962年出生，毕业于中国矿业大学企业管理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。1985年起先后在煤炭部、能源部、中组部就职，曾任能源部人事劳动司副处级干部，中组部经济科技干部局副处长、处长，中组部干部四局、五局处长。2002年加入中国海洋石油总公司，任中国海洋石油总公司人力资源部总经理；2006年11月，任中国海洋石油总公司总经理助理；2010年4月，任中国海洋石油总公司副总经理。2012年12月起兼任中国海洋石油总公司下属公司-中海油能源发展股份有限公司董事长。2014年1月起兼任中国海洋石油有限公司非执行董事。
附件2：
执行董事候选人李飞龙先生简历
李飞龙先生，中国国籍，1964年出生，中海油服执行董事、执行副总裁、首席财务官，1986年毕业于中国石油大学，拥有管理工程专业工学学士学位，同年加入中国海洋石油总公司。1986年至 1992年在中国海洋石油总公司计划部任经济师、高级分析员。1993年至 1997年在审计部任审计经理、审计处长。1998年2月至1998年9月在美国一石油公司接受培训。1999年至 2001年任中国海洋石油有限公司上市办公室财务组组长兼香港办公室财务经理，2001年至2003年任中国海洋石油有限公司财务管理部财务副总监，2004年起任总监。他同时担任中国海洋石油有限公司附属子公司-中海油东南亚公司的董事和中国海洋石油总公司附属子公司-中海石油保险公司的董事。2007年至 2011年 11月担任美国财务会计基金会美国财务会计准则咨询委员会委员，2010年至2016年6月担任国际财务报告准则基金会国际准则解释委员会委员。李飞龙先生于 2010年9月16日出任中海油服执行副总裁、首席财务官，并于2010年12月22日起出任中海油服执行董事。
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-050号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2019年第五次会议于 2019年 12月 5日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 12月 13日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8名，全部现场出席。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《“两会一层”及其成员 2019年度履职评价工作方案》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于《关于加强内部控制建设的几点建议》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于《关于进一步优化互联网金融服务“三农”的几点
建议》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于《关于深化我行省会城市行管理体制改革的建议》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2019-【047】债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年5月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2019年 5月 5日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2019年5月11日
无锡上机数控股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为无锡上机数控股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2018年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。
现将2018年度履行职责的情况向董事会汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事成员为：金炎、刘志庆、黄建康。
现任独董的个人简历如下：
1、金炎，中国国籍，无境外居留权，男，1961年出生，本科学历，律师。
1987年 12月至 1995年 5月任职于江阴市律师事务所，1995年 5月至今，任江苏滨江律师事务所合伙人、主任。2016年12月至今任公司独立董事。
2、刘志庆，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，硕士学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1994年 4月至 1997年 10月任无锡宝光会计师事务所经理，1998年 10月至 2011年 1月任职于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2011年1月至2017年11月任无锡宝光会计师事务所有限公司副所长，2017年 11月至今，任中辰电缆股份有限公司财务总监。2016年12月至今任公司独立董事。
3、黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965年出生，博士学历，教授。
1986年至2010年任职于南京审计大学，2010年3月至今任江南大学商学院教授以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学MBA教育中心副主任，现任无锡百川高科新材料股份有限公司独立董事。2017年3月至今任公司独立董事。
二、独立董事2018年度出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|金炎|5次|5次|/|/|/|/|2次|
|刘志庆|5次|5次|/|/|/|/|2次|
|黄建康|5次|5次|/|/|/|/|2次|

作为独立董事,我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场考察以及向公司问询等方式,详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率,认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。
公司在2018年召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年,我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,未对各项议案及其他事项提出异议。
三、发表独立意见情况
2018年度，依据有关法律法规及相关制度规定，我们对公司的下列事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|||
||||金炎|刘志庆|黄建康|
|1|关于会计政策变更事项的议案|2018年3月26日|同意|同意|同意|
|2|关于会计政策变更事项的议案|2018年8月7日|同意|同意|同意|
|3|补充确认 2017 年新增会计政策为会计政策变更的议案|2018年9月11日|同意|同意|同意|

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规范性文
件要求,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的态度,对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查,经核查报告期内,公司未对控股股东及其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司薪酬与考核委员会、提名委员会严格按照相关规章制度开展工作,切实履行职责,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了考核；并对报告期内董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行了充分的调查和了
解，符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，未发现存在《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，提名候选人的程序合法合规，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，共计派发现金股利4,063.5万元。公司始终严格执行利润分配政策特别是现金分红政策，坚持积极回报股东，有效保护投资者的投资利益。
我们认为，公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现公司、实际控制人违反同业竞争等承诺事项的情况。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会战略委员会关注国家政策导向，全面考虑市场情况和公司业务发展需求，结合公司的综合核心竞争力以及可能存在的风险的分析，与公司管理层拟定了经营目标及长期发展规划等事项。
董事会审计委员会，充分发挥了审查、监督的作用,认真审阅了公司的定期财务报告；对公司聘请的审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行了监督和评价；指导公司审计部完成内部控制自我评价工作，对促进公司治理结构完善起到了积极作用。
董事会薪酬与考核委员会严格按照规章制度,对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查；按照公司年度经营情况，对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行核查，认为公司的管理人员良好的地执行了董事会下达的各项要求，完成了其工作目标和经济效益指标。
董事会提名委员会严格按照规章制度，切实履行职责，协助公司人力资源部，帮助考察、物色高端技术人才，积极向公司建议合适人选。
五、总体评价和建议
作为公司独立董事,2018年我们本着独立客观的态度,勤勉尽责,有效地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权,切实维护了公司和股东的合法权益。
2019年,我们将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，独立公正地履行职责，加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管理情况，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
同时，积极参加各种形式的业务培训，提高业务水平，从而更好的行使独立董事的职能。希望公司在未来能保持稳健的盈利能力,维护好上市公司形象。在我们独立董事的履行职责过程中,公司董事会、管理层及相关工作人员给予了大力支持与积极配合,对此我们表示由衷的感谢！
特此报告。
无锡上机数控股份有限公司
独立董事：金炎、刘志庆、黄建康2019年4月24日
（本页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
刘志庆 黄建康 金炎
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2019-012
京投发展股份有限公司
第十届监事会第六次（年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届监事会第六次（年度）会议于 2019年 4月 8日以邮件、传真形式发出通知，同年 4月 18日以现场方式召开。会议应出席监事 3名，亲自出席的监事 3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持，审议并通过下列决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更公司会计政策的公告》（临2019-013）。
监事会针对此议案出具审核意见如下：此次会计政策变更符合相关法规政策和公司内部管理规定，董事会对相关事项的审议程序合法，同意本次会计政策变更。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 357,859,772.94元，母公司净利润为 222,332,212.56元，减提取法定盈余公积金 22,233,221.26元，加上年初未分配利润余额 180,333,712.23元，减本期进行分配的 2017年度现金股利
148,155,519.40元，年末母公司合计可供股东分配的利润 232,277,184.13元。
公司拟以 2018年 12月 31日公司总股本 740,777,597股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元(含税)，分配金额为 148,155,519.40元，结余84,121,664.73元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告
全文及摘要》，并出具审核意见：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第一季度报告》，并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
京投发展股份有限公司监事会2019年4月18日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2019-058
江苏太平洋石英股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：农业银行、华夏银行
●委托理财金额：17,000万元人民币
●委托理财投资类型：银行理财型产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、委托理财基本情况
为有效提高闲置自有资金使用效益，2019年10月14日至2019年10月15日，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）分别通过华夏银行股份有限公司连云港分行购买理财产品7,000万元，通过中国农业银行股份有限公司东海县支行购买理财产品10,000万元，本次合计委托理财17,000万元。
以上理财认购事项不构成关联交易。
（二）、公司内部需履行的审批程序
公司于2019年10月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响生产
经营、确保资金安全的基础上，合理利用不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值。在授权额度范围内资金可以滚动使用，授权期限自2019年10月10日起一年。
二、委托理财合同的主要内容
（一）、基本产品说明
1、产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品19232675；
销售机构：华夏银行；
产品类型：保本浮动收益型；
产品预期年化收益率：3.72-3.82%/年；
产品起息日：2019年10月15日；
产品到期日：2020年01月16日；
公司购买产品金额为：7,000万元；
资金来源：自有资金。
2、产品名称：“汇利丰”2019年5929期对公定制人民币结构性存款产品
销售机构：农业银行；
产品类型：保本浮动收益型；
产品预期年化收益率：3.60-3.65%/年；
产品起息日：2019年10月16日；
产品到期日：2020年04月17日
公司购买产品金额为：10,000万元；
资金来源：自有资金。
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，均是以短期投资为目的，只针对流动性资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行或券商的短期理财产品，取得高于银行同期存款利息的理财收益。同时在委托理财时，充分考虑了以保障生产经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。董事会办公室负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品选择、理财风险评估、选择合作机构、制定和实施理财计划等；
2、公司财务部配合做好理财投资业务。负责对投资理财产品进行日常监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
（四）独立董事意见
公司独立董事于 2019年 10月 10日发表独立意见认为：在符合国家有关法律法规的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常展开，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
因此，公司独立董事一致同意，公司使用自有闲置资金购买理财产品。
三、截至公告日理财情况
截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金委托理财尚未到期余额17,000.00万元（含本次）。
四、备查文件目录
1、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》；
2、《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年10月18日