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证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-094
神州长城股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月9日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》
为了保障公司资金供给，拓宽公司融资渠道，促进公司长期稳健发展，公司拟申请发行总额不超过人民币3亿元的私募债及提供相应担保。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟发行私募债的公告》（公告编号：2016-096）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》为了保障公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）海外项目及医院PPP项目的顺利实施，拓宽融资渠道，神州国际拟申请发行总额不超过人民币2.5亿元的私募债及提供相应担保。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟发行私募债的公告》（公告编号：2016-096）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理本次私募债发行工作相关事宜的议案》
根据公司及全资子公司神州国际拟发行私募债的方案，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的有关事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》
同意公司为全资子公司神州国际、武汉商职医院有限责任公司（以下简称“商职医院”）在金融机构及其他机构的中长期融资业务提供连带责任担保，中长期担保额度分别为神州国际不超过10亿元人民币（其中包括神州国际向平安国际融资租赁有限公司申请额度不超过人民币3亿元的委托贷款），商职医院不超过5亿元人民币，担保期限不超过五年。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2016-098）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》鉴于公司已经对《公司章程》进行了修订，结合利润分配政策的调整，公司拟对《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》部分内容进行同步修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>2016年修正案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》（公
告编号：2016-099）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就本次会议第1、2、4、5项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年十二月十日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—002
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，有可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|项目|2013 年度|2012 年度|增减幅度（%）|
|营业收入（千元）|20,889,706|17,474,707|19.54|
|营业利润（千元）|1,753,477|1,717,225|2.11|
|利润总额（千元）|1,927,087|1,895,244|1.68|
|归属于上市公司股东的净利润（千元）|1,698,232|1,516,904|11.95|
|每股收益（元）|1.97|1.76|11.95|
|加权平均净资产收益率（%）|19.56|19.55|上升 0.01 个百分点|
||2013年12月31日|2012 年12 月31 日|增减幅度（%）|
|总资产（千元）|16,483,748|13,111,354|25.72|
|归属于上市公司股东的股东权益（千元）|9,176,855|8,082,872|13.53|
|股本（元）|863,214,000|863,214,000|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.63|9.36|13.53|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司销售了230,006辆整车，同比上升约15%，包括79,936辆JMC品牌轻型卡车，67,733辆JMC品牌皮卡（其中 8,985辆域虎皮卡），14,160辆驭胜品牌SUV，67,785辆福特品牌商用车，以及392辆重型卡车。
公司 2013年净利润为 1,698,232千元，同比上升11.95%，主要是由于本期设立江铃汽车销售有限公司，其可抵扣暂时性差异预期转回期间适用税率由15%变更为25%导致本期所得税费用减少。
江铃汽车股份有限公司
董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-28江西赣能股份有限公司
关于修订部分制度相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》自2015年5月21日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过生效，现行《董事会议事规则》自 2010年 7月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过生效。
2015年 12月 28日，经中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号）文核准，公司于 2016年 2月实施完毕本次非公开发行股票工作，公司新增实收资本（股本）人民币 329,000,000.00元。根据本次非公开发行股票的结果及实收资本变化情况，考虑到公司第七届董事会换届选举已经完成的实际情况，公司拟对公司注册资本作相应增加，并对《公司章程》涉及注册资本、股本结构、公司董事会人员组成及结构部分的相关条款进行修订，同时对公司《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》对应条款进行同步修订。主要修订内容如下：
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|公司章程||
|第六条||
|修订前|修订后|
|公司注册资本为人民币 646,677,760 元。|公司注册资本为人民币 975,677,760元。|
|第十八条||
|修订前|修订后|
|公司股份总数为 646,677,760 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。其中：江|公司股份总数为 975,677,760 股，全部为人民币普通股，每股面值 1元。|

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|-|-|
|西省投资集团公司持有 377,849,749 股，占公司股份总数的比例为 58.43%；社会公众投资者持有 268,828,011 股，占公司股份总数的比例为 41.57%。||
|第七十条||
|修订前|修订后|
|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由其指定一名董事或由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十九条||
|修订前|修订后|
|董事会由 9 名董事组成（其中独立董事人数不少于三分之一），设董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。|董事会由11名董事组成（其中独立董事人数不少于三分之一），设董事长 1名，副董事长1名。|
|第一百二十条：“董事会行使下列职权：”其中第（十二）项：||
|修订前|修订后|
|“（十二）选举董事长；”|“（十二）选举董事长、副董事长；”|
|第一百二十四条||
|“董事长行使下列职权：”拟增加第二款||
|“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”||
|股东大会议事规则||
|第三十三条||
|修订前|修订后|
|股东大会由董事长主持。董事长不能履行|股东大会由董事长主持。董事长不能履行|

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|职务或不履行职务的，由其指定一名董事或由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|董事会议事规则||
|第三条||
|公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人。公司董事会成员中，有不少于三分之一的独立董事。|公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。公司董事会成员中，有不少于三分之一的独立董事。|
|第十四条||
|董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由其指定一名董事或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

本次修订对原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》章节结构及总条数均不做变动。
本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
江西赣能股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-014
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|天津广宇发展股份有限公司|
|关于全资子公司重庆鲁能物业服务有限公司|
|注册成立东莞分公司的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓展公司物业管理服务业务和规模，公司全资子公司重庆鲁能物业服务有限公司在广东省东莞市设立分公司。截至2017年3月21日，重庆鲁能物业服务有限公司东莞分公司（以下简称“重庆物业东莞分公司”）的注册登记手续已全部办理完毕，取得营业执照。具体情况如下：
1、公司名称：重庆鲁能物业服务有限公司东莞分公司
2、统一社会信用代码：91441900MA4WBA2F6Q
3、经营场所：东莞市东城街道东泰社区东莞大道 19号鼎峰卡布斯广场 A栋19楼1905室
4、负责人：李财元
5、类型：有限责任公司分公司（法人独资）
6、成立日期：2017年03月21日
7、营业期限：长期
8、经营范围：物业管理；商务信息咨询服务；酒店管理；停车场经营管理；
家庭服务；市场营销策划；销售及租赁绿化植物（不含林木种子）；从事建筑相关业务；房屋中介服务；楼宇机械设备维修、维护；销售：建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）、办公用品、日用品、五金电器、家电、酒店用品；
会议服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、登记机关：东莞市工商行政管理局
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-131广东全通教育股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三季度的经营成果、财务状况，广东全通教育股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临
2015-072
山西证券股份有限公司
关于“13山证01”投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《山西证券股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）上市公告书》，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2013年公司债券（以下简称“本期债券”、“13山证01”）存续期前 2年的票面利率为6.25%固定不变；在本期债券的第 2年末，发行人有权决定是否上调后 1年的票面利率。公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 1年的票面利率仍维持6.25%不变。
2、本期债券的投资者有权选择在第 2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。
3、回售价格：100.00元/张。
投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“13山证01”。投资者参与回售“13山证01”可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、回售登记期：2015年 10月 16日、2015年 10月 19日及 2015年 10月 20日。
5、回售资金到账日：2015年 11月 13日。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：山西证券股份有限公司 2013年公司债券。
2、债券简称及代码：13山证01（债券代码：112197）。
3、发行规模：本次发行的公司债券本金总额为 10亿元人民币。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为 3年，第 2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券年利率：本期债券票面利率6.25%，在债券存续期限前 2年保持不变。在本期债券的第 2年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 1年的票面利率为6.25%加上上调基点，在债券存续期限后 1年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1年票面利率仍维持原有票面利率6.25%不变。
7、计息和还本付息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2013年 11月 13日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2016年 11月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015年 11月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
11、发行人调整票面利率选择权：在存续期的第 2年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 1至 100个基点（含本数）。发行人将于本期债券的第 2个付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
13、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
14、债券担保：由国信集团为本次债券提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
15、上市时间及地点：本期债券于 2013年 11月 13日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2015年 10月 16日、2015年 10月 19日及 2015年 10月 20日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2015年 11月 13日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2015年 11月 13日。
2、回售部分债券享有 2014年 11月 13日至 2015年 11月 12日期间利息，票面年利率为6.25%。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名 称：山西证券股份有限公司限公司
办公地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
联系人：王怡里、梁颖新
联系电话：0351-8686668
传 真：0351-8686667
2、保荐人（主承销商）
名 称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2203室
联系人：潘锋、艾华、廖玲
联系电话：021-68801573
传 真：021-68801551
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 10月 20日
民生证券股份有限公司
关于
万达信息股份有限公司
与控股股东上海万豪投资有限公司关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万达信息与控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）联合竞购“上海市徐汇区黄浦江南延伸段 WS5单元188S-0-1地块（地上部分）”并开发的关联交易事项进行专项核查，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
2013年12月17日，万达信息与控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）共同参加竞拍“上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188S-0-1地块（地上部分）”，并于2013年12月23日收到了上海市土地交易事务中心发来的中标通知书，地块成交价为人民币5.89亿元。地块中标人为万达信息（投资比例20%）和万豪投资（投资比例80%）。
2014年1月7日，公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过了“关于与控股股东联合竞购土地并设立合资公司暨关联交易的议案”，同意万达信息与控股股东万豪投资联合竞购上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188S-0-1地块的国有土地使用权，其中万达信息占20%，双方共同出资设立上海豪达有限公司（暂用名，以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“豪达”），负责承接上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188S-0-1地块的购买义务和后续的“徐汇万达信息智慧产业园”项目建设。万达信息对豪达的出资比例为20%，万豪投资对豪达的出资比例为80%。豪达设立前期所需的资金将由双方股东按比例先行投入，并在豪达设立后与其结算。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司相关制度，万豪投资持有股份占公司总股本的
26.24%，为公司控股股东和关联方，本次交易构成关联交易。
万达信息和万豪投资拟对豪达按既定出资比例投资不超过人民币4亿元，其中首次出资2,000万元。万达信息出资额不超过人民币8,000万元，其中首次出资400万元。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
公司名称:上海万豪投资有限公司
公司地址：上海市徐汇区虹漕路421号66幢303室
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地：上海
主要办公地点：上海市徐汇区虹漕路421号66幢303室
法定代表人：李光亚
注册资本：人民币肆仟万元
税务登记证号码：310104768794477
主营业务：高科技投资，实业投资，资产经营管理，投资咨询（除中介），电子产品、通讯设备、机械设备、建筑装潢材料、橡塑制品、服装、服饰、工艺礼品的销售，计算机软件研发、销售，计算机硬件及配件销售，风景园林建设工程专项设计，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪），市政公用建设工程施工。
（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
万豪投资持有公司股份63,897,200股，占总股本的比例为26.24%，为公司控股股东。
三、交易的定价政策及定价依据
双方采用按比例出资方式实施本次关联交易，按出资比例享有产权，定价公允合理，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、交易目的及对上市公司的影响
项目建成后，万达信息计划将所建面积的20%用于公司总部办公大楼，并将按照规定程序理清产权关系，确保上市公司利益，使万达信息拥有独立产权的总
部办公大楼。
公司将充分利用徐汇区现代服务业和高新技术产业的发展环境，借助徐汇区域的创新驱动力，促进业务开拓和未来发展，此次投资是公司提升客户体验，提升公司形象，并打造智慧城市运营领域龙头的重要举措。万达信息总部大楼建设实施完成后，通过智慧城市演示中心展示开拓客户、整合资源、商业运营、加强管理等手段，有利于提升公司长期的竞争能力，提高股东价值。
万达信息对项目用的总投资不超过8,000万元，不会影响公司未来正常的生产经营；短期内不会影响万达信息的经营利润，待项目建成办公楼投入使用后，将会增加公司的折旧费用。
上述关联交易不会导致万达信息的主营业务发生变更，不会影响万达信息的独立性。
五、关联交易履行的审批程序
1、公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见；
2、本次关联交易已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过；
3、本次关联交易已经公司第五届监事会2014年第一次临时会议审议通过；
4、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见；
5、本次关联交易尚需经公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议及第五届监事会2014年第一次临时会议审议通过，经独立董事事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行，尚需经公司股东大会审议。
2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司与控股股东上海万豪投资有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________
王学春
________________
王如鲲
民生证券股份有限公司 2014年1月7日
苏交科集团股份有限公司
与
中信建投证券股份有限公司
非公开发行股票股份认购协议
之
终止协议
二○一六年九月
本协议由以下双方于2016年9月 29日在南京市签署：
甲方：苏交科集团股份有限公司
住所：江苏省南京市水西门大街223号
法定代表人：符冠华
乙方：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
鉴于：
1、2015年11月17日，甲方与乙方签署了《非公开发行股票股份认购协议》（协议编号：2015-SJK-ZXJT，以下简称“《原协议》”），约定：乙方依据客户符冠华委托，设立“中信建投定增财富 7号定向资产管理计划”，依据客户王军华委托，设立“中信建投定增财富 8号定向资产管理计划”。乙方拟作为管理人以“中信建投定增财富7号定向资产管理计划”和“中信建投定增财富8号定向资产管理计划”的资金分别认购甲方本次非公开发行的4,442,934股和3,128,999股股票。
2、根据证券监管部门最新监管要求，符冠华、王军华拟调整参与甲方本次非公开发行股票的认购方式，不再通过资管计划的形式认购甲方本次非公开发行的股票。
甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，达成如下一致意见：一、双方同意解除2015年11月17日签署的《原协议》。
二、双方确认，双方在《原协议》项下的法律关系自本协议生效之日即终止，双方不存在任何争议或纠纷，不存在违约的情形，互相不承担违约责任。
三、双方同意，《原协议》解除后，双方仍应按《原协议》有关保密的约定承担相应的保密义务。
四、本协议自双方有效签署之日起成立，自甲方董事会、股东大会均审议通过之日起生效。
五、本协议一式八份，双方各持一份，其余由甲方保留作为申报材料及备用文件之用，各份具有同等的法律效力。
（本页以下无正文）
（本页为苏交科集团股份有限公司关于《苏交科集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司非公开发行股票股份认购协议之终止协议》之签署页）
甲方：苏交科集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人（签字）：
（本页为中信建投证券股份有限公司关于《苏交科集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司非公开发行股票股份认购协议之终止协议》之签署页）
乙方：中信建投证券股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人：
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十九次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于修订《2014年度非公开发行股票预案》的独立意见
公司2014年10月17日收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司根据中国证监会的反馈意见对相关问题进行了回复，修订了本次非公开发行股票的预案，修订后的《2014年度非公开发行股票预案》内容更完备，我们同意本次修订。
二、关于公司与北京福泉投资有限公司签订商品房购置协议书的独立意见
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建立梅安森（北京）安全技术研究院的议案》，公司拟使用超募资金4,500万元在北京市建立梅安森（北京）安全技术研究院，其中，使用3,000万元购置房产,用于梅安森（北京）安全技术研究院的技术研发及日常办公。公司经过实地考察，已与北京福泉投资有限公司就位于北京市海淀区中关村翠湖科技园-攀云中心的第2-6#楼达成初步意向，本次购房总价款为5,000万元，超出3,000万元（超募资金）部分公司以自有资金补足，公司购置商品房有利于梅安森（北京）安全技术研究院的建设，并且已履行了必要的审批程序，我们同意公司与北京福泉投资有限公司签订商品房购置协议书。
（以下无正文）
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事： 廖元和 陈兴述 伍斌
2014年11月11日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-051新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）、本次担保基本情况
||
|-|
|1、新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公|
|司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）及中国华融资产管理股份|
|有限公司北京市分公司（以下简称“华融北分”）签署《债权转让协议》（以下简|
|称“主合同1”），约定华融北分以3.8亿元受让公司对新华联置地债权 3.8亿元。|
|公司全资子公司黄山市金龙房地产开发有限公司（以下简称“黄山金龙”）、新华|
|联置地与华融北分签署了《还款协议》，约定黄山金龙、新华联置地向华融北分|
|支付上述款项，还款宽限期为 36 个月。|

黄山金龙与华融北分签署《抵押协议》，以其名下部分房产为本次事项提供抵押担保。
2、为满足项目开发运营需要，公司间接持有的全资子公司北京新华联伟业房地产有限公司（以下简称“新华联伟业”）与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“华夏银行北京奥运村支行”）签署《最高额融资合同》及《固定
资产借款合同》（以下合称“主合同2”），华夏银行北京奥运村支行向新华联伟业
发放贷款，贷款金额为人民币 8亿元，贷款期限为8年。
||
|-|
|公司就上述融资事项与华夏银行北京奥运村支行签署《最高额保证合同》，|
|为本次融资事项提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的主债务履行期|
|届满之日起两年。同时，新华联伟业与华夏银行北京奥运村支行签署《最高额抵|
|押合同》，以其名下部分房产提供抵押担保。|
|（二）公司决策程序履行情况|

公司于2019年4月24日及2019年5月16日召开第九届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为新华联置地提供新增担保额度30亿元，为新华联伟业提供新增担保额度12亿元。本次担保前，公司为新华联置地提供的担保余额为 10.90亿元，本次担保提供后，公司为新华联置地提供的担保余额为14.70亿元，此次获批的剩余可用担保额度为 26.20亿元；本次担保前，公司为新华联伟业提供的担保余额为0元，本次担保提供后，公司为新华联伟业提供的担保余额为8亿元，此次获批的剩余可用担保额度为 4亿元。上述担保涉及的金额均在公司 2018年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京新华联置地有限公司
住所：北京市通州区光机电一体化基地管委会办公楼三层
成立日期：2005年6月23日
法定代表人：苏波
注册资本：36,346万元
经营范围：房地产开发；销售商品房、建材；计算机技术培训；组织文化交流活动；投资管理；房屋租赁；科技产品开发。
股权关系：公司持有新华联置地100%的股权。
截至 2018年 12月 31日（经审计），新华联置地资产总额 1,480,711.47万元，负债总额 1,359,211.10万元（其中银行贷款总额 14,000.00万元、流动负债总额1,264,211.10万元），净资产121,500.37万元；2018年度营业收入0元，利
润总额-12,880.52万元，净利润-12,880.52万元。
截至2019年3月31日（未经审计），新华联置地资产总额1,452,424.68万元，负债总额 1,332,520.95万元（其中银行贷款总额 14,000.00万元、流动负债总额1,237,720.95万元），净资产119,903.73万元；2019年1-3月营业收入0元，利润总额-1,596.64万元，净利润-1,596.64万元。
新华联置地未进行过信用评级，不是失信被执行人。
2、被担保人名称：北京新华联伟业房地产有限公司
住所：北京市通州区台湖镇星湖工业区甲6号
成立日期：1993年1月8日
法定代表人：李明
注册资本：13,537.66万元
经营范围：住宿；制售中餐、西餐(含冷荤凉菜裱花)；销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟；美容(医疗性美容除外)美发。(仅限分支机构经营)；设计、建造、出租、出售高档住宅及配套设施；以下项目限分支机构经营：酒店管理；会议服务；打字复印；信息咨询；健身服务；租赁汽车；机动车公共停车场服务。
股权关系：公司全资子公司新华联置地持有新华联伟业100%的股权。
截至2018年12月31日（经审计），新华联伟业资产总额207,299.00万元，负债总额 180,692.69万元（其中银行贷款总额 0元、流动负债总额 180,692.69万元），净资产26,606.31万元；2018年度营业收入257.57万元，利润总额-3,844.15万元，净利润-4,122.49万元。
截至2019年3月31日（未经审计），新华联伟业资产总额204,719.25万元，负债总额 178,049.16万元（其中银行贷款总额 0元、流动负债总额 178,049.16万元），净资产 26,670.09万元；2019年 1-3月营业收入 502.08万元，利润总额85.04万元，净利润63.78万元。
新华联伟业未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
||
|-|
|2、公司就上述事项与华夏银行北京奥运村支行签署《最高额保证合同》，为|
|本次融资事项提供连带责任保证担保，保证范围为主债权本金及利息、逾期利息、|
|罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉|
|讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行北京奥运村支行为实现主债权而发生|
|的合理费用以及其他所有新华联伟业的应付费用。保证期间为主合同2约定的主|
|债务履行期届满之日起两年。同时，新华联伟业与华夏银行北京奥运村支行签署|
|《最高额抵押合同》，以其名下部分房产提供抵押担保。|

四、董事会意见
新华联置地和新华联伟业均为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。本次担保事项是为了满足其生产经营所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 193.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的249.04%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第九届董事会第十八次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-054
深圳友讯达科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：45%-30%||盈利：2,568.62万元||
|||盈利：1,412.74万元–1,798.03万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营情况良好，营业收入较去年同期稳步增长。
2、公司持续加大水、气、热、配网及新能源等领域新产品研发投入，研发人员大幅增加，导致管理费用中的员工薪酬较上年同期大幅增长，归属于上市公司股东的净利润下降。
3、由于原材料涨价，导致采购成本增加，毛利率下降，净利润减少。
4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为230万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-083江苏舜天船舶股份有限公司
公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）就与南京欧钢金属材料有限公司（以下简称“南京欧钢”）之间的买卖合同纠纷，于 2013年 4月 16日向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，因南京欧钢未能按约供货，因此公司要求南京欧钢退还预付货款并支付违约金，同时要求担保人江苏瑞东建设有限公司（以下简称“瑞东建设”）和南京市苏豪科技小额贷款有限公司（以下简称“苏豪科技”）承担连带担保责任。
以上内容详见公司于 2015年 1月 5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与福地房产发生诉讼的公告》（公告编号：2015-001）。
二、诉讼事项的进展情况
2015年 5月 12日，公司收到南京市雨花台区人民法院的《民事判决书》，法院判决如下：
2、案件受理费用、诉讼保全费用由公司承担。
公司有权在该判决书送达之日起十五日内，向法院提起上诉。若公司提起上诉将会及时履行信息披露义务。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼进展对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
南京市雨花台区人民法院（2014）雨商初字第 151号《民事判决书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-066
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于公司完成更名等工商变更（备案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月27日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司更名》的议案等议案。公司于会后前往登记部门办理相关业务。
公司已于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记（备案）手续，具体变更（备案）内容如下：
1、公司名称：由“上海华峰超纤材料股份有限公司”变更为“上海华峰超纤科技股份有限公司”；
2、注册资本：人民币170375.3565万元整；
本次变更完成后，公司证券简称（华峰超纤）、证券代码（300180）不变。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
股票简称：穗恒运A 股票代码：000531 公告编号：【2015-021】广州恒运企业集团股份有限公司 2015年公司债券
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]384号文核准，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 10亿元（含 10亿元）的公司债券。本次公司债券采取分期发行的方式，首期发行规模为 5亿元，第二期发行规模为 5亿元。
首期 5亿元公司债券已于 2014年 9月 18日发行。
2015年 7月 27日当日下午 15:00前，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定广州恒运企业集团股份有限公司 2015年公司债券票面利率为4.19%。
发行人将按上述票面利率于 2015年 7月 28日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101651”，简称为“15恒运债”），于 2015年 7月 28日至 2015年 7月 30日面向机构投资者网下发行。
具体认购方法请参见 2015年 7月 24日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州恒运企业集团股份有限
公司 2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：广州恒运企业集团股份有限公司联席保荐人（主承销商）：广州证券股份有限公司联席保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 2015年 7月 28日
（此页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》盖章页）
广州恒运企业集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》盖章页）
广州证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—004海默科技（集团）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月 31日
2、预计的业绩：亏损
扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：420.04%——458.85%|盈利：1,288.37万元|
||盈利：6,700万元——7,200万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计实现大幅增长，主要原因：一是西安思坦仪器股份有限公司 2018年全年纳入公司合并财务报表范围，使得公司井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务业务收入和利润同比大幅增加；二是2018年油气行业景气度有所提升，公司多相计量产品及相关服务业务实现较快增长，相关收入和利润较上年同期大幅增加。
2、报告期，预计非经常性损益对净利润的影响金额为900万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2018年年度报告披露的财务数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
湛江国联水产开发股份有限公司
2017年度监事会工作报告
湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度,真诚地履行公司章程赋予的职责，维护公司利益，维护股东利益，具体工作报告如下：
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会会议,具体内容如下:
1、2017年 2月 20日公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2017年 3月 15日公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
3、2017年 4月 25日公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年财务决算报告》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《2016年度公司内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》、《2017年第一季度报告全文》、《关于注销股票期权的议案》。
4、2017年 8月 28日公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
5、2017年 9月 11日公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2017年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案之论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资
金运用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》。
6、2017年10月30日公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》、《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》。
7、2017年12月12日公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
二、监事会对2017年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反国家法律、法规，以及公司章程的情形，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）报告期内未发生重大资产收购或出售行为。
（五）报告期内未发生重大关联交易行为。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规以及规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好，《2017年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）监事会对公司2017年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的2017年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2018年4月26日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-31深圳华控赛格股份有限公司
关于改选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事李新先生因工作变动，现已离职。
根据《公司章程》第一百七十五条规定的“职工担任的监事由公司职工民主选举产生”。2014年3月17日，经公司全体员工民主投票，选举张逸明先生为公司第六届职工监事（简历附后）。
张逸明先生将与2014年3月28日召开的公司2014年第一次临时股东大会选举产生的其他两位股东监事，共同组成本公司第六届监事会。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会二○一四年三月十八日
职工监事简历：
张逸明先生，1973年出生，中国国籍，深圳电大工商企业管理专业毕业。
曾任深圳赛格中康玻璃有限公司生产技术主管，深圳赛格三星股份有限公司屏生产处长。现任深圳华控赛格股份有限公司现场管理部综合事务组组长。
截止目前，张逸明先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-031
海南康芝药业股份有限公司
关于预计2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司2014年度拟向海南天际食品营销有限公司（简称“天际营销”）采购商品，预计金额合计不超过310万元。公司于2014年4月11日召开的第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事洪江游先生、洪江涛先生、洪丽萍女生已回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|
||||上年实际发生||
|||预计关联交易金额|||
|关联交易类别|关联方名称||发生金额|占同类业务|
|||（万元）|||
||||（万元）|比例（%）|
|采购产品|天际营销|310.00|76.57|19.10|

注：天际营销在2013年交易期间尚属于公司合并报表范围内企业，因此公司及下属公司在此期间与其发生的交易不属于关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）天际营销基本情况
1、法定代表人：洪江游
2、注册资本：3000万元
3、营业执照注册号：460000000255544
4、经营范围：健康食品、营养食品的批发及零售；婴幼儿健康食品的研发
及技术服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
5、主要财务数据：截止2013年12月31日，天际营销资产总额2182.23万元，负债总额397万元。营业收入133.96万元，净利润-200.16万元（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
天际营销系公司控股股东海南宏氏投资有限公司的全资子公司。
（三）履约能力分析
天际营销经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1.关联交易的主要内容
交易的定价政策：公司与天际营销之间的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议。
定价依据：按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。当月发生交易事项，当月付款并结清。
2、关联交易协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
2014年日常关联交易属公司及全资、控股子公司商品采购，遵循公允的价格和条件，天际食品为海南特色食品的当地品牌之一，采购此类商品为公司日常业务需要，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。
独立董事认为：公司及下属子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购商品。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联
方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，公司独立董事一致同意该关联交易事项。
六、监事会审核意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年 04月11日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-42号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年 5月 25日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2018年5月30日上午11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会核查后认为：本次预留股票期权和限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留股票期权和限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司以 2018年 5月 30日为授予日，向 23名激励对象授予预留的 90万份股票期权和90万股限制性股票。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
公司监事会核查后认为：余玉琳女士因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，其已不再满足成为激励对象的条件，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》等相关规定，注销其已获授的但尚未行权的股票期权 10.50万份和回购注销其已获授但尚未解除
限售的限制性股票 10.50万股，回购价格 8.54元/股。公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划（草案）》中相关规定。
上述事项详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司监事会