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证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-029清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开 2017年度业绩及现金分红说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月9日（周三）15:00－16:00
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络形式
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月9
日举行“2017年度业绩及现金分红说明会”，现将本次说明会的有关事项公告如下：
一、说明会类型
2018年4月24日，公司披露了《2017年年度报告》及2017年度利润分配预案，具体内容请见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定于2018年5月9日（周三）15:00－16:00通过上证所信息网络有限公司网上平台举行“2017年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2018年5月9日（周三）15:00－16:30
召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
召开方式：网络形式
三、参加人员
董事会秘书、副总经理：叶顺敏
财务总监：方蓉闽
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2018年5月9日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。
（二）投资者可在 2018年 5月 9日 15:00-16:00登陆上证 e互动平台（http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王慧兰
联系电话：0592－3110089
联系传真：0592－5782298
联系邮箱：ir@clenergy.com.cn
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2016-028
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：税前每股派发现金红利0.42元
扣税前与扣税后每股现金红利：税前每股现金红利0.42元。自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.42元；合格境外投资者（“QFII”）、香港市场投资者（包括企业和个人）均按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利 0.378元；其他机构投资者、法人股东的实际每股派发现金红利 0.42元。
股权登记日：2016年7月26日
除息日：2016年7月27日
现金红利发放日：2016年7月27日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
金地（集团）股份有限公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 31日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年 6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
二、分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止2016年7月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、本次分配以 4,500,849,372股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.20元（含税），即每股派发现金股利0.42元（含税），共计派发股利1,890,356,736.24元。
4、根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有本公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.42元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股现金红利0.378元。
（3）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.378元。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发每股税前现金红利0.42元。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年7月26日
2、除息日：2016年7月27日
3、现金红利发放日：2016年7月27日
四、分派对象
截止2016年7月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金红利。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
B8*****187 富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H
B8*****223 安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合
B8*****977 深圳市福田投资发展公司
B8*****758 安邦财产保险股份有限公司－传统产品
B8*****179 富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G
六、非居民企业完税证明等办理事宜
非居民企业股东如需获取代扣代缴完税证明，请最晚于2016年7月31日前（含当日）填写所附表格（详见附件）并传真至公司，原件签章后寄送至公司联系地址。
如非居民企业股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出退税申请；如该类股东向本公司提交中国税务机关出具的认定其为居民企业的税务证明（上述证明文件复印件加盖公章），本公司将按照有关文件重新计算应派发现金红利金额，并协助向主管税务机关就已征税款和应纳税款的差额申请退税等事项。
七、有关咨询办法
1、公司地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
2、联系人：张晓瑜、唐燕
3、电话：（0755）82039509
八、备查文件目录
公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司2016年7月20日
附件：金地集团 2015年度利润分配实施代扣代缴完税事宜之
QFII情况表
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|股东信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳股息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|股权登记日持股数（股）|||
|现金红利（税前）（人民币：元）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
海南航空对外投资公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2014-001
海南航空股份有限公司
关于筹建前海航空航运交易中心有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●对外投资情况
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）与海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）、金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）、香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）、香港国际金融服务集团有限公司（以下简称“香港国际金融”）拟共同投资1亿元人民币组建前海航空航运交易中心有限公司（以下简称“航交中心”，最终以国家行政机关核准的名称为准）。
●特别风险提示
航交中心的成立需经国家相关行政机关批准或核准，是否能够获得批准或核准存在一定的不确定性。
●对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
近年来，我国航空航运市场不断壮大，国内势必将形成规模化的航空航运市场交易平台，以满足航空航运市场的资源配置和交易需求。公司出资组建航交中心，可依托深圳前海的政策及资源优势，为公司培养新的业务增长点，对公司未来发展产生积极影响。
一、筹建航交中心概述
公司与海航资本、金海重工、香港航空及香港国际金融签署了出资协议，拟共同投资1亿元人民币组建前海航空航运交易中心有限公司。
具体出资情况如下：
海南航空对外投资公告
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|名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|海航资本控股有限公司|4,000|40|
|海南航空股份有限公司|2,000|20|
|金海重工股份有限公司|2,000|20|
|香港航空有限公司|1,000|10|
|香港国际金融服务集团有限公司|1,000|10|

此次交易为关联交易，但未达到上市规则规定的披露标准，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方基本情况
1、海航资本控股有限公司：注册资本 780,435万元人民币，注册地址为海南省海口市海秀路 29号，法定代表人刘小勇。经营范围为企业资产重组、并购及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
2、金海重工股份有限公司：注册资本 381,000万元人民币，注册地址为浙江省岱山县长涂镇金海大道1号，法定代表人李国锋。经营范围为船舶修造；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。金属材料、石材、建材批发（不包含进出口业务，涉及相关资质和许可经营的按国家有关规定办理）。
3、香港航空有限公司：发行股份 45.95亿股，注册地址为香港大屿山东涌达东路20号。日常经营的主要事项:固定翼飞机客运业务,固定翼飞机货运业务。
4、香港国际金融服务集团有限公司：发行股份3380万股，主要从事证券交易、期货合约交易、国内及海外保理业务等。
三、投资标的基本情况
1、名称：前海航空航运交易中心有限公司
海南航空对外投资公告3、注册地址：深圳市前海区
4、股权结构：海航资本持股40%，海南航空持股20%，金海重工持股20%，香港航空持股10%，香港国际金融持股10%
5、经各出资方协商，航交中心未来业务产品范围包括但不限于以下业务产品：⑴航空航运资产交易
主要以船舶、飞机资产交易为主，其市场主体为船东、海运公司、航空公司、机构投资者等。其中船舶资产交易主要以海洋运输船舶为主，包括干散货船舶、集装箱船舶、油轮等，同时涵盖游艇交易业务。飞机资产交易涵盖客机、货机、公务机和直升机业务，初期以公务机为主。
⑵航运配套服务产品
航运配套服务产品涉及到航空航运产业多个环节，潜在市场需求巨大，将主要围绕货运订舱服务、备件备品交易、船代和货代服务、飞机船舶经营性租赁、集装箱租赁、船舶订单六大子业务实施。
⑶航运金融产品
航运金融产品以飞机船舶租赁资产交易、航运保险、航运交易结算、航运投融资四类业务为主，其中飞机船舶租赁资产交易为核心业务，航运保险、航运交易结算为基础业务，航运投融资业务为创新业务，可结合信托、基金和证券等金融工具，开发相关投融资金融产品。
⑷航运指数产品
航运指数是根据进出港航线编制的运价指数，对航运市场具有较强的指导意义，应是交易中心未来发展的高端产品，主要包括干散货指数、油轮指数、集装箱指数。
以上业务产品以国家相关行政机关审批或核准的经营范围为准，根据航交中心运营的实际情况开展。
四、对上市公司的影响情况
近年来，我国航空航运市场不断壮大，国内势必将形成规模化的航空航运市场交易平台，以满足航空航运市场的资源配置和交易需求。公司出资组建航交中心，可依
海南航空对外投资公告托深圳前海的政策及资源优势，为公司培养新的业务增长点，对公司未来发展产生积极影响。
海南航空股份有限公司二〇一四年一月四日
浙江东日股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江东日”）全体独立董事，就本次公司重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）相关评估事项发表以下独立意见：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组的资产评估机构坤元评估具有证券从业资格，能够胜任本次评估工作。且坤元评估与公司、现代集团及其各自的股东之间不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估假设符合国家有关法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，采用的参数恰当，体现了谨慎性原则，与评估目的相关性一致，得出的资产评估。
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-112
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2018年12月14日以电子邮件等方式向全体发出召开第七次（临时）会议的通知及会议材料，并于 2018年 12月 18日以通讯方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
关于与实际控制人续签《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
监事会认为：公司根据日常办公需要，与公司实际控制人续签办公室的房租租赁合同，符合公司的实际需求情况。本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年12月19日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临034国旅联合股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2014年 5月 8日起停牌。2014年 5月 21日，公司召开董事会 2014年第三次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票方案等相关议案，并于 2014年 5月 22日将相关公告在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 5月 22日复牌。因非公开发行股票事项能否获得股东大会及中国证券监督管理委员会的批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二 O一四年五月二十二日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2016—027
宏发科技股份有限公司
关于公司股东拟发行可交换债券获核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|宏发科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月12 日收到公|
|司股东江西省电子集团有限公司（以下简称“江西电子”）书面通知，江西电子|
|拟以不超过其所持本公司 51,794,927股股票为标的非公开发行可交换债券（以|
|下简称“本次可交换债券”）。公告详见本公司于 2016年5月13日在上海证券|
|交易所网站披露的《关于公司股东拟发行可交换债券的公告》。（编号：临|
|2016-022）。|
|本公司于今日收到江西电子通知，本次可交换债券已获得上海证券交易所|
|《关于对江西省电子集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》|
|（上证函[2016]1328 号），核准江西电子面向合格投资者非公开发行总额不超|
|过11亿元的可交换债券。|
|特此公告。|
|宏发科技股份有限公司董事会|
|2016年7月 6日|
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2019-055
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于所属全资子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）于 2015年 4月 15日召开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，决定注销全资子公司新疆赛里木棉业有限公司（以下简称“赛里木棉业”）、新疆新赛投资有限公司（简称“新赛投资公司”）。
并授权公司管理层负责办理注销相关工作。详见公司于2015年4月17日披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于注销所属全资子公司的公告》（公告编号：2015-016）。
二、注销进展情况
近日，赛里木棉业收到国家税务总局阿克苏市税务局、阿克苏地区市场监督管理局出具的《清税证明》、《准予注销登记通知书》，新赛投资公司收到国家税务总局乌鲁木齐经济发展开发区（头屯河区）税务局、乌鲁木齐经济技术开发区分别出具的《清税证明》、《准予注销登记通知书》。截至目前，赛里木棉业、新赛投资公司已经完成注销登记工作。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2019年10月26日
卧龙地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议审议通过的关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予的议案，基于独立、客观、公正的判断立场发表独立意见如下：
1、根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）预留股票期权的授予日为 2019年 1月 28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司股权激励计划规定的授予条件已成就。
3、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2019年1月28日，同意向9名激励对象授予股票期权49万份，行权价格为4.17元/份。
独立董事：何大安 杜兴强 陈林林2019年1月28日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-046
南京医药股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
面对近期证券市场的非理性下跌行情以及公司股价出现的大幅波动，为维护证券市场稳定，增强投资者信心并维护投资者利益，公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，促进公司健康发展并维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
1、2015年7月9日，公司收到控股股东南京医药集团有限责任公司（以下简称：“南药集团”）的控股股东的控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称：“新工投资集团”）的《承诺函》，新工投资集团承诺：新工投资集团及其子公司南药集团自2015年7月9日起6个月内不减持公司股票；按照相关法律法规和文件要求，适机增持公司股票；继续支持公司经营工作，以促进公司进一步增强核心竞争力，提高经济效益，回报投资者。
2、公司将根据实际情况，积极推进并适时采取董监高增持、股权激励、员工持股计划等手段，提高经营管理团队与公司利益趋同的协同效应，推动公司积极开展市值管理。
3、公司将继续诚信经营、规范运作及发展，持续提高信息披露质量，加强投资者关系管理，认真回复投资者问询并耐心做好投资者沟通，增进投资者对公司的正确认知，保护投资者合法权益并维护好上市公司良好形象。
4、公司将立足长远及传统产业创新，做好实业并努力实现自身的转型发展，坚持拓展业务、加强管控、开源节流、规范治理，加快引进战略合作者先进的经营管理理念及经验，不断强化公司核心竞争力，以真实及稳定增长的业绩回报广大股东，为全体股东创造价值。
公司将继续协调包括控股股东在内的各方采取一切积极措施维护公司股价稳定，维护好广大投资者利益，同时根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将持续关注新工投资集团增持公司股票等情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2015年7月11日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—046号
山东金晶科技股份有限公司
为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东海天生物化工有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额219,024,000元，期限3年，由本公司提供信用担保
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至 2015年 9月 30日本公司累计对外担保金额 693,331,132.12元
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本公司于 2015年 12月 14日召开六届九次董事会，审议通过了《关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》，山东海天生物化工有限公司以其拥有的纯碱装置生产设备等作为租赁标的物，与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额为人民币200,000,000元，租赁期限为36个月，该公司为本公司的全资子公司，为支持其发展，由本公司对上述融资以及租金合计 219,024,000元提供信用担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司
2、注册地点：山东潍坊昌邑注册资本：1369116800元
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：主要从事纯碱的生产销售
5、截至2015年09月30日，公司资产总计305777.68万元，净资产154602.93
万元，2015年 1-9月营业收入 100520.51万元，净利润 14875.85万元。(未经审计)
三、与本公司的关系
该公司为本公司全资子公司，为支持其发展，同意为上述融资以及租金提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年9月30日，本公司对外担保总额693,331,132.12元，其中对子公司的担保总额693,331,132.12元。公司不存在逾期担保。
五、备查文件目录
1、金晶科技六届九次董事会决议
山东金晶科技股份有限公司董事会2015年12月14日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2016—009洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书张新晖先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张新晖先生申请辞去公司第四届董事会秘书职务，同时一并辞去所担任的联席公司秘书、投资委员会委员以及公司下属子公司所有职务。辞职后，张新晖先生将不再担任公司任何职务。
上述辞职报告自送达董事会之日生效。
张新晖先生确认，在担任该等职位期间，并无因费用、退任公司相关任职的赔偿而向公司提出申索；与公司董事会亦无意见分歧；亦无任何与其辞任有关的其他事项须提请公司股东或公司
债权人注意的事项；亦将遵守辞职生效日期后6个月内不转让公司A股股份的规定。
张新晖先生辞任联席公司秘书后，公司另一名联席公司秘书何小碧女士将继续担任公司秘书。
张新晖先生在担任公司董事会秘书期间，兢兢业业、认真履职，对公司规范治理做出了卓越成绩，充分发挥了公司董事会秘书的作用。公司董事会对张新晖先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司董事长李朝春先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年四月十一日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-107
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第三届董事会第十五次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
会议通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年第三季度财务报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、第三届董事会第十五次会议决议
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年十月二十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-055债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号文）核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日公开发行了 5,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 500,000.00万元。扣除承销及保荐费用 5,750.00万元（含税）后的募集资金为494,250.00万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称”四川华信”）就募集资金到账事项出具了“川华信验[2019]05号《验资报告》”，确认募集资金到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与潍坊银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2019年4月16日分别签署完毕《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至2019年4月16日，公司在各开户银行募集资金专户的开设情况如下：
单位：人民币/元
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|专户余额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行|802170101421020678|1,500,000,000.00|
|2|平安银行股份有限公司成都分行营业部|15000098312762|499,999,800.00|
|3|中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行|951002010003507007|1,000,000,000.00|
|4|兴业银行股份有限公司成都分行|431020100101317729|1,092,499,997.00|
|5|兴业银行股份有限公司乐山分行|431190100100206829|0.00|
|6|兴业银行股份有限公司成都金牛支行|431090100100325049|0.00|
|7|中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行|22900901040004756|849,999,985.00|

三、《三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在各开户行开设募集资金专项账户，各专户专项用途如下表所示，不得用作其他用途。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|专项用途|
|1|潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行|802170101421020678|内蒙包头2.5万吨高纯晶硅项目|
|2|平安银行股份有限公司成都分行营业部|15000098312762|乐山2.5万吨高纯晶硅项目|
|3|中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行|951002010003507007|乐山2.5万吨高纯晶硅项目|
|4|兴业银行股份有限公司成都分行|431020100101317729|内蒙包头2.5万吨高纯晶硅项目|
|5|兴业银行股份有限公司乐山分行|431190100100206829|乐山2.5万吨高纯晶硅项目|
|6|兴业银行股份有限公司成都金牛支行|431090100100325049|内蒙包头2.5万吨高纯晶硅项目|
|7|中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行|22900901040004756|乐山2.5万吨高纯晶硅项目|

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人蒲飞、刘博可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《三方监管协议》
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
通讯地址:北;t市海淀丨κ西四环中路16圬皖2钅楼4层
POsta!Address∶⒋h Floor of TOWer2,No16XisihuanzhongRoad,HaidanDistnct.Be刂 ing
臼1政编码 (Post Code): 100039
电讠舌 (Tel):+86(10)88219191 传葭(Fax、+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字PO10l21050002号北京翠微大厦股份有限公司全体股东
:
~
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我_
们审计了北京翠微大厦股份有限公司
(以下简称
“翠微股份”
)2015年12月 31~
日的财务报告内部控制的有效性。
一、北京翠微大厦股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是翠微股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
^
三、内部控制的固有局限性
^
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于^
,或
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 对控制政策和程序遵循的程度降^
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
一 四、财务报告内部控制审计意见
一 我们认为,北京翠微大厦股份有限公司于2015年12月31日
按照《企业内~
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《遨燹琵蓝文》
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一六年圈用二十
=◇ =及
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-039
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月20日 14点00分
召开地点：上海市青浦区朱枫公路 1226号，公司2208会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月20日
至2018年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018 年半年度利润分配的议案》|√|
|2|《关于修改经营范围暨公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网
站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603579|荣泰健康|2018/8/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年8月20日（星期一）9:30-13:30
2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路 1226号公司证券部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
2、会议联系人：应建森 电话：59833669 传真：59833708
地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2018年8月2日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海荣泰健康科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018 年半年度利润分配的议案》||||
|2|《关于修改经营范围暨公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2017-010
方正科技集团股份有限公司
关于相关补偿方应支付公司盈利补偿金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年，方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）收购方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）100%股权，公司按《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，根据中联资产评估集团有限公司出具的《方正国际软件有限公司股权转让项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第 354号）评估结果与北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）及周大良等 158名自然人签订了《北大方正信息产业集团有限公司、周大良等 158名自然人与方正科技集团股份有限公司关于方正国际软件有限公司之盈利补偿协议》，由后者共同承诺2014年度、2015年度与2016年度的方正国际扣除非经常性损益的预测净利润分别为人民币 6,744.93万元、8,477.36万元与11,155.21万元，并约定相应补偿安排。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于方正国际软件有限公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》，方正国际2014年度、2015年度、 2016年度扣除非经常性损益的净利润分别为 7,326.86万元、8,688.23万元、-5,890.07万元，已实现了2014年度和2015年度利润承诺数，未实现2016年度利润承诺数。承诺期内方正国际累计盈利实现金额比盈利预测金额少人民币 16,252.48万元。主要原因是受宏观经济结构调整等因素影响，市场竞争异常激烈，方正国际业务整体趋势下滑明显，导致方正国际核心业务及其毛利均呈现大
幅度下降；同时互联网、大数据行业人才竞争激烈，导致方正国际人工成本日益增长，销售费用、管理费用也随之增加。综合以上因素导致方正国际盈利大幅度下降。
根据《盈利补偿协议》，应由方正信产、周大良等 158名自然人在专项审核报告出具后的30个工作日内支付补偿金人民币16,252.48万元，公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述补偿事宜。
2014年，公司收购方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）100%股权，公司按《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，根据中联资产评估集团有限公司出具的《方正宽带网络服务股份有限公司股权转让项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第 357号)评估结果与北大方正集团股份有限公司（以下简称“方正集团”）、方正信产及刘建等38名自然人签订了《盈利补偿协议》，由后者共同承诺2014年度、2015年度与2016年度的方正宽带扣除非经常性损益的预测净利润分别为人民币4,755.95万元、6,814.44万元与8,859.03万元，并约定相应补偿安排。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于方正宽带网络服务有限公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》，方正宽带2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益的净利润分别为 4,765.73万元、6,921.71万元， 4,749.00万元，已实现了 2014年度和 2015年度利润承诺数，未实现 2016年度利润承诺数。承诺期内方正宽带累计盈利实现金额比盈利预测金额少人民币 3,992.98万元。主要原因是方正宽带新进入十一个城市加速拓展社区宽带业务，全年新增覆盖用户 557万户，是 2015年新增覆盖用户数的 3.2倍，业务规模大举扩张对销售人员需求大幅增加，因而导致方正宽带销售费用及其他费用大幅度增加，从而导致方正宽带利润下滑。
根据《盈利补偿协议》，应由方正集团、方正信产、刘建等38名自然人在专项审核报告出具后的 30个工作日内支付补偿金人民币 3,992.98万元，董事会授权公司经营管理层全权办理上述补偿事宜。
方正科技第十一届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于相关补偿方应支付公司盈利补偿金的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施
华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。
公司独立董事就本议案发表独立意见认为：该事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次盈利补偿事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。同意董事会授权经营管理层全权办理上述盈利补偿事宜。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-045
龙建路桥股份有限公司
关于仲裁终结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：仲裁程序终结。
上市公司所处的当事人地位：原告方
涉案的金额：履约保函折合人民币 1107.06万元、动员预付款折合人民币 1136.72万元、设备净值 396.85万元人民币，合计约 2640.63万元人民币。根据和解协议，业主方为解决双方争议和索赔支付给公司 239705379卢比（按照 2016年 4月 28日汇率计算约合 2339.52万元人民币）。公司出具的动员预付款保函、履约保函、公司现场施工机械设备已经全部释放。
是否会对上市公司损益产生负面影响：仲裁双方已经达成和解协议，业主方为解决双方争议和索赔支付给公司 239705379卢比（按照 2016年 4月 28日汇率计算约合 2339.52万元人民币）已经全部到账；公司出具的动员预付款保函、履约保函、公司现场施工机械设备已经全部释放。本次仲裁对上市公司损益无负面影响。
一、本次仲裁的基本情况
我公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在承建印度喜马偕尔邦国有公路项目的过程中因与业主产生合同纠纷，于
2012年 7月 26日向印度当地法院提出了诉前财产保全，法院裁决临时保全我方的履约保函 11413万卢比、动员预付款保函 14870万卢比以及现场所有施工机械设备。根据合同的争端解决条款，该项合同纠纷属于仲裁事项，仲裁庭于 2013年 12月 19日成立，我公司为诉讼原告，被告依次为印度喜马偕尔邦政府公共事业厅厅长（业主）、喜马偕尔邦道路与基础设施发展集团工程指挥（业主代表）、路易斯博格公司（监理公司）、印度 ICICI银行（保函担保银行）。公司于 2014年 1月 28日披露了《龙建路桥股份有限公司涉及仲裁公告》（详见上海证券交易所网站及《中国证券报》B052版面）。
二、目前仲裁的进展情况
根据仲裁双方签订的和解协议，业主方同意为解决双方争议和索赔支付给公司 239705379卢比（按照 2016年 4月 28日汇率计算约合 2339.52万元人民币），目前全部款项均已到账。仲裁程序终结。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
截至公告日，公司的履约保函、动员预付款保函以及现场所有施工机械设备全部释放。业主方为解决双方争议和索赔支付给公司 239705379卢比（按照 2016年 4月 28日汇率计算约合 2339.52万元人民币）已经全部到账。
仲裁程序终结。鉴于此，本次仲裁将对公司本期利润产生正面影响。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-057债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事长刘宏先生，董事、副总经理俞勇先生，副总经理、董事会秘书张舒娜女士等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海外高桥集团股份有限公司2019年9月24日
抚顺特殊钢股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》等制度规定，我们作为公司独立董事对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《公司关于聘任副总经理的议案》等相关资料进行了审阅。基于我们的独立判断，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、我们对公司第六届董事会第二十七次会议提名的副总经理候选人孙德石先生的个人履历进行了审查，我们认为孙德石先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于拟任公司职务的任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。
二、本次董事会选举公司副总经理的提名方式和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
三、我们一致同意聘任孙德石先生为公司副总经理。
抚顺特殊钢股份有限公司独立董事：
邵万军武春友刘彦文伊成贵张悦
二〇一八年一月二十九日
山东鲁抗医药股份有限公司独立董事
对公司关联交易事项的事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东鲁抗医药股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司《关于2019年度日常性关联交易的议案》、《关于与关联方签订<商标使用许可协议>的关联交易议案》，并就议案所涉及的关联交易事宜发表如下事前认可意见：
1、公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足生产经营过程中的业务发展需要，交易定价以市场价格为基础，交易双方遵循了公平、公开、公正的原则，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响。公司使用华鲁控股集团有限公司授权许可的鲁抗商标，有利于继续发挥品牌效应，维护公司持续经营。
2、本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益，是合理合法的经济行为，同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：王玉强、孙宗彬、黄正明
二 0一九年四月二十九日
（本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可声明》之签字页）
山东鲁抗医药股份有限公司
独立董事：
王玉强
孙宗彬
黄正明
二〇一九年四月二十九日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-088深圳市汇顶科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 20日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，其中限制性股票 77万股，授予登记完成后，公司注册资本由 456,006,269元变更为 456,776,269元，总股本由 456,006,269股变更为 456,776,269股，其中：无限售流通股 231,595,583股，限售流通股225,180,686股。
2019年4月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019年 7月 16日，公司完成了对上述议案中所涉及的部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司注册资本由 456,776,269元变更为455,992,781元，总股本由456,776,269股变更为455,992,781股。
综合上述事项涉及的公司总股本、注册资本增减情况，根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，公司于2019年7月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由原 456,006,269元变更为 455,992,781元，总股本由原 456,006,269股变更
为 455,992,781股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局出具的 21903474594号《变更（备案）通知书》，相关核准变更（备案）事项如下：
章程备案
变更前股东信息：非限售流通股：出资额23,159.5583（万元），出资比例50.79%限售流通股：出资额22,441.0686（万元），出资比例49.21%变更后股东信息：非限售流通股：出资额23,349.1579（万元），出资比例51.21%限售流通股：出资额22,250.1202（万元），出资比例48.79%变更前认缴注册资本总额（万元）：45,600.6269币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）：45,599.2781币种：人民币
《营业执照》相关登记信息如下：
名称：深圳市汇顶科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层
法定代表人：张帆
注册资本：人民币45,599.2781万元
成立日期：2002-05-31
营业期限：永续经营
经营范围：电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配套许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；自有物业租赁（深圳市软件产业基地4栋）。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2019年9月10日