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证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-007
浙江英特集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按照有关规定自2014年11月28日开市起停牌。公司于2014年12月26日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，为保护广大投资者权益，经公司申请，公司股票继续停牌。
目前，相关事项仍在与相关方及有关部门商议、咨询、论证，同时独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构开展尽职调查、审计和评估等工作。本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-059
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司）”第二届董事会第十九次会议于 2014年9月24日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 9月 22日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（其中曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君、王强、李宏敏出席现场会议，向显湖、李萍、曹麒麟以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
同意公司分别投资人民币 1000万元、500万元在绵阳市及成都市金牛区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“绵阳红旗连锁有限公司”、“成都市金牛区红旗连锁有限公司”，以上投资由公司以自有资金出资，占100%股权。（以上内容以工商管理部门核准的内容为准）。本议案无须提交股东大会审议。
《公司设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十九次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-030
海欣食品股份有限公司关于使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,200万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2017年3月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了《结构性存款合同》，金额为1,000万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国光大银行结构性存款
2、产品类型：结构性存款
3、购买理财产品金额：1,000万元
4、到期支取利率：年利率4.30%
5、起息日：2017年6月9日
6、到期日：2017年9月9日
7、本息付款保证及违约责任
乙方保证按合同规定还本付息，如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
海欣食品（002702）9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司没有关联关系
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过8,200万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，以及不超过30,800万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2017年3月25日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为7,910万元
海欣食品（002702）(含本笔)；用于现金管理的自有资金余额为24,721万元。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-24吉林化纤股份有限公司
关于对资产置换暨关联交易的承诺事项公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司关于资产置换暨关联交易的承诺事项公告如下：
1、关于凯美克房产、土地的承诺
吉林化纤集团承诺：化纤集团全力配合凯美克房产、土地产权办理工作，如果在 12个月内无法完成土地、房产的产权办理手续，化纤集团将在 10个工作日内退还凯美克购买土地、房产的款项，土地、房产继续由凯美克使用。
2、关于四川天竹老厂区土地变性收益返还的承诺
吉林市铁路投资开发有限公司承诺：宜宾市相关主管部门将四川天竹老厂区土地变性收益返还四川天竹后,四川天竹按照会计准则进行核算、扣除应缴税费后的结余中属于吉林铁投作为股东应享有的部份,吉林铁投按照吉林化纤原在四川天竹公司所持标的股权的对应比例(79.82%)折算,作为本次股权转让的对价追加支付给吉林化纤，支付期限为四川天竹收到款项后的60天内支付。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-039
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于 2015年年度报告的更正公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2015年年度报告全文》。因工作人员疏忽，在《2015年年度报告全文》中个别内容出现填录错误。现将有关内容予以更正，具体如下：
一、原公告内容“第四节管理层讨论与分析二主营业务分析 2收入与成本（1）营业收入构成（分地区）”（年报全文第 13页）将“西南地区”与“华中地区”数值填反。
更正前
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|2,138,014,376.25|100%|1,828,726,398.53|100%|16.91%|
|分地区||||||
|华北地区|803,123,999.30|37.56%|754,880,968.03|41.28%|6.39%|
|华东地区|322,026,908.12|15.06%|231,207,572.78|12.64%|39.28%|
|华南地区|392,752,384.40|18.37%|369,000,529.00|20.18%|6.44%|
|西南地区|16,003,837.28|0.75%|400,721,511.27|21.91%|18.53%|
|华中地区|474,995,211.90|22.22%|25,172,452.56|1.38%|-36.42%|
|西北地区|33,743,510.05|1.58%|18,910,902.52|1.03%|78.43%|
|其他|95,368,525.20|4.46%|28,832,462.37|1.58%|230.77%|

更正后
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|2,138,014,376.25|100%|1,828,726,398.53|100%|16.91%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分地区||||||
|华北地区|803,123,999.30|37.56%|754,880,968.03|41.28%|6.39%|
|华东地区|322,026,908.12|15.06%|231,207,572.78|12.64%|39.28%|
|华南地区|392,752,384.40|18.37%|369,000,529.00|20.18%|6.44%|
|西南地区|474,995,211.90|22.22%|400,721,511.27|21.91%|18.53%|
|华中地区|16,003,837.28|0.75%|25,172,452.56|1.38%|-36.42%|
|西北地区|33,743,510.05|1.58%|18,910,902.52|1.03%|78.43%|
|其他|95,368,525.20|4.46%|28,832,462.37|1.58%|230.77%|

二、原公告内容“第四节管理层讨论与分析二主营业务分析 2收入与成本（7）主要销售客户和主要供应商情况”（年报全文第 15页）“前五名客户合计销售金额”数值标点符号错误。
更正前：
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|52,2105,475.57|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|24.42%|

更正后：
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|522,105,475.57|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|24.42%|

更正后的《2015年年度报告全文》已于 2016年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。对于本次更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年五月二十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-049吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知以书面方式于2016年11月18日发出。
2、会议于2016年11月22日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。以通讯表决方式出席会议的董事有：韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。
（1）公司以自有资金40,000万元对控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）进行增资，增资价格为延边药业2016年第三季度末每股净资产1.7636元/股，增资完成后延边药业总股本变更为 526,812,261
股，本公司将直接持有延边药业526,712,261股，占该公司总股本99.98%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的
0.02%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。
（2）公司以自有资金30,000万元对控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）进行增资，增资价格为延吉药业2016年第三季度末每股净资产4.8808元/股，增资完成后延吉药业总股本变更为
130,945,769股，本公司将直接持有延吉药业130,845,769股，占该公司总股本99.92%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有 10万股，占该公司总股本的0.08%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司吸收合并的议案》。
（1）控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司（以下简称“世航药业”）吸收合并公司控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司（以下简称“中药饮
片”），吸收合并完成后，世航药业继续存续，中药饮片法人主体资格依法予以注销。中药饮片的全部资产、债权、债务、人员和业务由世航药业依法继承。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字
（2016）第1154号)，世航药业以 2016年 8月 31日为评估基准日，净资产账面价值为11,703.88万元，评估价值为12,712.64万元，增值额为1,008.76万元，增值率为8.62%。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字（2016）第1155号)，中药饮片以 2016年 8月 31日为评估基准日，净资产账面价值为12,806.22万元，评估价值为14,471.23万元，增值额为
1,665.01万元，增值率为13.00%。本次吸收合并以净资产的评估值为依据确定换股比例为1：1.8213，即每一股中药饮片股份换取1.8213股世航药业股份。吸收合并后世航药业总股本变更为273,706,749股，本公司直接持有189,894,724股，持股比例为69.38%，控股子公司延边药业直接持有43,712,025股，持股比例为
15.97%，全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司直接持有10万股，持股比例为
0.04%，本公司对世航药业表决权比例为85.39%。
（2）控股三级子公司吉林正容医药发展有限责任公司（以下简称“正容医药”）吸收合并公司全资子公司吉林敖东红洋卫生用品有限公司（以下简称“敖东红洋”），吸收合并完成后，正容医药继续存续，敖东红洋法人主体资格依法予以注销。敖东红洋的全部资产、债权、债务、人员和业务由正容医药依法继承。
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字（2016）第1154号)的资产评估明细表，正容医药以 2016年 8月 31日为评估基准日，净资产账面价值为254.31万元，评估价值为291.07万元，增值额为36.76万元，增值率为14.45%。根据延边鼎盛资产评估有限公司出具的资产评估报告(延鼎盛评报字（2016）第044号)，敖东红洋以 2016年10月 14日为评估基准日，
净资产账面值为20,663,188.26元，在保持现有用途持续经营前提下净资产的评估值为20,663,187.06元。本次吸收合并以净资产的评估值为依据确定换股比例为1：2.1297，即每一股敖东红洋股份换取2.1297股正容医药股份。吸收合并后正容医药总股本变更为48,594,263股，我公司直接持有42,594,263股，持股比例为87.65%，控股子公司世航药业直接持有600万股，持股比例为12.35%，本公司对正容医药的表决权比例为98.20%。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案具体内容详见公司于2016年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2016-051）、《关于控股子公司吸收合并的公告》（公告编号：2016-052）。
三、本次增资及吸收合并对公司合并范围的影响
增资完成后，本公司对吉林敖东延边药业股份有限公司、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司的表决权比例仍为100%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。
控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司吸收合并控股子公司吉林敖东
中药饮片股份有限公司、控股三级子公司吉林正容医药发展有限责任公司吸收合并公司全资子公司吉林敖东红洋卫生用品有限公司后，吉林敖东中药饮片股份有限公司、吉林敖东红洋卫生用品有限公司法人主体资格依法予以注销，不再纳入公司合并范围。控股三级子公司吉林正容医药发展有限责任公司将变更为控股子公司直接纳入合并范围。本次吸收合并属于同一控制下企业合并，不会对本公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年11月22日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：利欧股份|
|保荐代表人姓名：安用兵|联系电话：18616308095|
|保荐代表人姓名：许一忠|联系电话：18650001953|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|更换持续督导保荐代表人|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|2015 年 7 月 9 日，公司公告更换持续督导保荐代表人的公告|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月29日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东关于股份限售的承诺|是|不适用|
|2．关联方关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．业绩补偿承诺|是|不适用|

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|4．现金分红承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|广发证券原指派的保荐代表人吴克卫先生从广发证券离职，无法再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，广发证券指派保荐代表人安用兵先生接替吴克卫先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2015年 6月 19日，深圳证券交易所向利欧集团股份有限公司出具了《关于对利欧集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第263号），关注控股股东、实际控制人王相荣向公司提供借款事项。公司控股股东、实际控制人王相荣先生拟免息向上市公司提供借款，主要是为了支持公司的快速发展，进一步扩大现有业务的规模，保证后续可能的并购项目的顺利进行以及降低财务费用。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持了必要的独立性，公司采取了有效的措施防范控股股东、实际控制人及其关联方与上市公司之间的利益输送行为。2、2015年 7月 28日，深圳证券交易所向利欧集团股份有限公司出具了《关于对利欧集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第333号），关注资本公积转增股本的事情。由公司大股东提议的 2015 年半年|

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|-|-|
||度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及投资者诉求、股票流动性等其他因素；方案内容具备合理性，与公司业绩相匹配。本次利润分配方案于 2015 年 7 月27日在指定信息披露媒体公告。本次利润分配方案披露前 6个月，公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持公司股份。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2016年4月17日
安用兵
2016年4月17日
许一忠
保荐机构：广发证券股份有限公司 2016年4月17日
（加盖公章）
皇氏集团股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年8月21日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：
一、报告期内对外担保的主要情况
（一）为帮助核心供应商、核心经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，经公司于 2015年 12月 18日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过，同意公司为认定的核心供应商向银行办理总额合计不超过人民币1,000万元的贷款提供一年期连带责任保证担保；为认定的核心经销商向银行办理总额合计不超过人民币 1,500万元的贷款提供一年期连带责任保证担保。与此同时，为满足子公司经营发展的需要，公司为其向银行申请综合授信业务提供保证担保。报告期内，公司对外担保的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担保||担保合同||实际担保|）||是否有||担保债务||是否履|
||担保对象||担保类型||||||||||||||
||||||期限||签署时间||金额（万元|||反担保||有无逾期||行完毕|
|刘宝||连带责任保证||一年||2015年08月27日||30|||是||无||否||
|陈伟军||连带责任保证||一年||2015年08月31日||50|||是||无||否||
|邓崇琨||连带责任保证||一年||2015年09月24日||27|||是||无||否||
|秦碧珍||连带责任保证||一年||2015年09月29日||50|||是||无||否||
|陈书君||连带责任保证||一年||2015年09月30日||100|||是||无||否||
|黄开明||连带责任保证||一年||2015年10月16日||50|||是||无||否||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|管腾财|连带责任保证|一年|2015年10月26日|35|是|无|否|
|韦国初|连带责任保证|一年|2015年11月03日|15|是|无|否|
|韦安生|连带责任保证|一年|2015年11月30日|30|是|无|否|
|胡云军|连带责任保证|一年|2015年12月17日|135|是|无|否|
|李仕坚|连带责任保证|一年|2016年01月23日|110|是|无|否|
|唐荣祥|连带责任保证|一年|2016年06月22日|30|是|无|否|
|陈湘|连带责任保证|一年|2016年06月22日|40|是|无|否|
|李渝|连带责任保证|一年|2016年06月22日|30|是|无|否|
|吴凤扬|连带责任保证|一年|2016年06月22日|20|是|无|否|
|吴炳丰|连带责任保证|一年|2016年06月22日|20|是|无|否|
|莫恃庄|连带责任保证|一年|2016年06月22日|30|是|无|否|
|廖凤连|连带责任保证|一年|2016年06月22日|50|是|无|否|
|谢碧玲|连带责任保证|一年|2016年06月22日|15|是|无|否|
|黄朝星|连带责任保证|一年|2016年06月22日|50|是|无|否|
|陈周泽|连带责任保证|一年|2016年06月22日|50|是|无|否|
|邵海潮|连带责任保证|一年|2016年06月27日|30|是|无|否|
|邓崇琨|连带责任保证|一年|2016年06月27日|33|是|无|否|
|何其宁|连带责任保证|一年|2016年06月27日|30|是|无|否|
|李丽娟|连带责任保证|一年|2016年06月28日|15|是|无|否|
|黄漫|连带责任保证|一年|2016年06月28日|50|是|无|否|
|梁政军|连带责任保证|一年|2016年06月28日|15|是|无|否|
|皇氏御嘉影视集团有限公司|连带责任保证|二年|2015年06月01日|2,000|否|无|否|

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|皇氏御嘉影视集团有限公司|连带责任保证|二年|2016年03月10日|8,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2016年01月28日|2,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2016年02月02日|5,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2016年04月15日|3,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|三年|2016年05月18日|6,000|否|无|否|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司|连带责任保证|二年|2016年06月16日|2,500|否|无|否|
|西藏皇氏投资管理有限公司|连带责任保证|三年|2016年03月25日|12,000|否|无|否|
|皇氏广西贸易有限公司|连带责任保证|一年|2015年09月17日|6,250|否|无|否|
|合计||||47,890||||

（二）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1,140万元，占公司报告期末净资产的比例为0.42%。
（三）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为47,890万元，占公司报告期末净资产的比例为17.81%。
（四）上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。
（五）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
（六）公司已充分揭示了对外担保存在的风险。
（七）无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（八）报告期内，公司为认定的核心供应商及经销商提供担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方非经营性占
用资金的情况。
（本页无正文，为公司第四届董事会第十二次会议独立董事专项说明及独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一六年八月二十一日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-007深圳达实智能股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议批准，公司向达实租赁提供5,000万元的财务资助，期限为2年。具体情况如下：
一、财务资助概述
1、财务资助金额：人民币5,000万元。
2、财务资助用途：补充流动资金。
3、财务资助期限：自该笔借款发放之日起2年。
4、利率：按照同期银行贷款利率上浮20%。
5、还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息
6、还款保证：达实租赁其他股东东兴企业澳门离岸商业服务有限公司（以下简称“东兴企业”）未按出资额同比例提供财务资助，其实际控制人林步东先生承诺：如果达实租赁不能按期归还借款时，由林步东先生指定其控制的境内企业对该借款本息按东兴企业出资比例承担连带归还责任。
7、其他说明：东兴企业的实际控制人为林步东先生，过去12个月曾担任公司副董事长，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》及《公司章程》的有关规定，本次借款需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助的控股子公司基本情况
1、公司名称：深圳达实融资租赁有限公司
2、注册资本：20,000万元
3、股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|深圳达实智能股份有限公司|15,000万元|75%|
|东兴企业|5,000万元|25%|

4、法定代表人：刘磅
5、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、主要财务指标：截止2014年12月31日，达实租赁总资产为20,366.57万元，净资产为10,096.87万元,2014年度实现营业收入484.63万元，净利润30.65万元。
三、董事会意见
在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于公司实现技术+金融的战略思路，提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。达实租赁是公司的控股子公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，且融资租赁其他股东的实际控制人林步东先生已出具还款保证承诺，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注达实租赁的经营管理,控制资金风险。
四、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；借款利息按照同期银行贷款利率上浮20%结算，定价公允；东兴企业的实际控制人已出具还款保证承诺，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供5,000万元人民币的财务资助事项。
五、其他事项
1、截至董事会召开之日，公司累计向达实租赁提供的财务资助为11,000万元（含本次），占公司最近一期(2014年 12月 31日)经审计净资产的6.29%。除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。
2、公司承诺对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性
补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-044大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）（以下简称“迈仑凯”或“合伙企业”）各合伙人友好协商并一致同意，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）决定退出该合伙企业，并签订了《退伙协议》。相关情况如下：
一、概述
经公司于2015年12月11日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意海威投资与仨优资产管理（上海）有限公司（以下简称“仨优资产”）、上海利策近海能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“利策近海”）共同设立上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙），定位于海洋工程及相关领域的投资机会。迈仑凯于2015年12月21日注册成立，出资总额为人民币1,500万元，其中海威投资作为有限合伙人认缴出资500万元，仨优资产、利策近海作为普通合伙人各认缴出资500万元。具体情况详见公司分别于2015年12月12日、2015年12月24日披露的《关于全资子公司拟参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2015-049）和《关于参与投资设立有限合伙企业完成工商注册的公告》（公告编号：2015-054）。
公司于2019年7月18日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）
退伙的议案》，鉴于迈仑凯自成立以来，未能在项目投资方面取得实质性进展，为控制投资风险，董事会同意海威投资从迈仑凯退伙。
截至本公告披露日，迈仑凯各合伙人各自实缴出资300万元，三方各自尚有200万元出资尚未缴纳。根据大连正安会计师事务所有限公司出具的审计报告及大连全航资产评估事务所（普通合伙）出具的资产评估报告，截至基准日2019年3月31日，迈仑凯的净资产为-8.03万元。海威投资退伙财产份额价格以其持有迈仑凯的出资份额对应的净资产评估值为参考，经各合伙人协商确定为人民币1,000元，海威投资认缴其余200万元出资义务因退伙而消灭。
本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。
二、迈仑凯基本情况
1.基本情况
名称：上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1K34UA7K
类型：有限合伙企业
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号2801室
执行事务合伙人：仨优资产管理（上海）有限公司（委派代表：陈晓明）
成立日期：2015年12月21日
合伙期限：2015年12月21日至2035年12月20日
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2.财务情况
截至2018年12月31日，迈仑凯的总资产为126.42万元，净资产
为50.24万元；2018年实现营业收入为29.35万元，净利润为-226.71万元。
截至2019年3月31日，迈仑凯的总资产为86.96万元，净资产为-8.03万元；2019年1-3月未实现营业收入，净利润为-58.27万元。
3.审计评估情况
（1）审计情况
海威投资委托大连正安会计师事务所有限公司（以下简称“大连正安”）对迈仑凯财务报表进行了审计。根据大连正安出具的正安审[2019]57号《审计报告》，截至2019年3月31日，迈仑凯审定总资产为86.96万元，总负债为94.99万元，净资产为-8.03万元。
（2）评估情况
海威投资委托大连全航资产评估事务所（普通合伙）（以下简称“大连全航”）采用资产基础法对迈仑凯股东全部权益在基准日2019年3月31日的市场价值进行了评估。根据大连全航出具的《关于大连海威发展投资有限责任公司拟核实上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）股东全部权益价值项目资产评估报告》（大全航评报字[2019]第086号），迈仑凯在评估基准日持续经营状况下资产的账面价值为86.96万元，评估价值为86.96万元，无增减值变化；
负债的账面价值为94.99万元，评估价值为94.99万元,无增减值变化；净资产的账面价值为-8.03万元，评估价值为-8.03万元，无增减值变化。
4.其他说明
海威投资所持迈仑凯财产份额资产权属清晰，不存在抵押、质押等第三方权利及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、退伙协议主要内容
1.协议书主体
甲方：上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）
乙方：仨优资产管理（上海）有限公司
上海利策近海能源科技合伙企业（有限合伙）
丙方：大连海威发展投资有限责任公司
2.协议主要内容
（1）丙方鉴于相关国有审计及丙方股东决策的原因，提出退伙。现经全体合伙人一致同意丙方退伙；各方同意丙方按照原《合伙协议》认缴其余200万元出资义务因退伙而消灭。
（2）各方认可由大连正安会计师事务所有限公司对合伙企业出具的《审计报告》结论及大连全航资产评估事务所（普通合伙）出具的《资产评估报告》结论，截至2019年3月31日，合伙企业净资产为-80,290.11元。
（3）由于丙方不参与合伙企业的日常经营，因此各方确认，丙方对于合伙企业的亏损不承担任何责任，丙方退伙后亦不承担退伙时以及退伙前合伙企业的债务。
（4）退伙财产份额价格以丙方持有合伙企业出资份额对应的净资产评估值-26,763.37元（-80,290.11元/3）为参考，经全体合伙人协商确定价格为壹仟元人民币，由甲方在《退伙协议》生效十日内以货币方式支付给丙方。
四、涉及交易的其他安排
上述交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，也不会产生同业竞争。
五、对公司的影响
本次海威投资从迈仑凯退伙有利于公司控制投资风险，防止公司投资损失进一步扩大。公司对迈仑凯的长期股权投资采用权
益法核算，迈仑凯成立至2019年3月31日的净亏损，公司已按应分担份额确认投资收益。截至2019年3月31日，公司对迈仑凯的长期股权投资账面价值为0元。按照退伙方案，海威投资从迈仑凯退伙后，对公司当期利润总额的影响为1,000元。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2.退伙协议；
3.大连正安出具的正安审[2019]57号审计报告；
4.大连全航出具的大全航评报字[2019]第086号评估报告。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年7月19日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2016-051江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 10月 21日下午 16:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2016年 10月 14日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长沈黎明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
会议由公司董事长沈黎明先生主持，经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告全文>的议案》。
公司全体董事认为，公司《2016年第三季度报告全文》能够真实准确完整地反映公司经营的实际情况，并对上述报告出具了书面确认意见，同意通过《2016年第三季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
为拓展公司重庆供应链平行进口汽车业务及贸易执行，满足资金需求，同意公司全资子公司重庆联智供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请贷款授信额度不超过（含）11,000万元授信融资额度，并由公司提供连带责任保证担保，担保期限 12个月；向浙商银行重庆分行渝中支行申请贷款授信额度不超过（含）8,000万元授信融资额度，并由公司提供连带责任
担保，担保期限 12个月。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2016年11月11日下午14时在公司六楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十一日
浙商中拓集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为浙商中拓集团股份有限公司的独立董事，在本年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
（一）出席公司董事会情况
报告期内公司召开董事会 8次，2016年作为独立董事，任职期间公司召开董事会会议 5次，我全部亲自参加，按时出席公司董事会会议，没有无故缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，忠实履行了独立董事职责。本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
报告期内公司召开股东大会 2次，2016年作为独立董事，任职期间公司召开股东大会 1次，作为公司第六届董事会独立董事，参
加了 2016年第一次临时股东大会。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）2016年4月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对《关于公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《公司董事、监事报酬方案》等议案发表了独立意见，并对《关于预计公司2016年度提供财务资助的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）2016年7月18日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，本人对《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》进行了事前认可并发表了独立意见，并对《关于调整公司2016年度对外担保额度的议案》发表独立意见。
（三）2016年8月10日，公司召开第六届董事会第二次会议，本人对2016年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
（四）2016年10月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，本人对公司2016年第三季度开展的衍生品交易事项发表独立意见。
（五）2016年 12月 25日，公司召开第六届董事会 2016年第二次临时会议，本人对《关于调整公司 2017年度对外担保额度的议案》、《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》发表了独立意见，对《关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
本人认为公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，我通过现场沟通会、电话、邮件等方式，与公司经营管理层保持密切联系，听取公司经营管理层对相关事项的汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况，掌握公司的资金运营情况、对外担保、关联交易、套期保值相关重大事项及董事会决议执行情况。关注媒体、网络有关公司的相关报道，全面了解公司经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）及时关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
（二）作为公司独立董事，我严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况。利用参加董事会、股东大会、现场沟通会以及现场考察等机会，听取公司经营管理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身履行职责的能力。
五、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任和提名委员会、薪酬与考核委员会委员，年度内根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，认真
履行委员职责。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。积极参加公司及监管部门组织的各种形式培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供更多建设性建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司进一步规范运作，持续、稳健发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的支持和配合，谢谢！
独立董事：陈丹红
二〇一七年四月八日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-043纳思达股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2018年4月27日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 4月 23日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，其中董事长汪东颖先生、董事王彦国先生以电话方式参加了会议，会议由董事长汪东颖先生主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2018年第一季度报告正文及全文》
公司 2018年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况，公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、高级管理人员对2018年第一季度报告签署了书面确认意见。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见 2018年 4月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-047债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万马股份，股票代码：002276）自 2015年 6月 30日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。股票停牌期间，公司债券（债券简称：14万马01，债券代码：112215）继续交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 6月 29日
广东凯普生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年4月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 4月 5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2017年3月31日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公
告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9316 4316|
|末“5”位数|71631 91631 11631 31631 51631 26726|
|末“6”位数|287895 537895 787895 037895|
|末“7”位数|7884880 9884880 1884880 3884880 5884880 64773441477344|
|末“8”位数|41060758 61060758 81060758 01060758 2106075815776971 40776971 65776971 90776971|
|末“9”位数|118452075|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 40,500个，每个中签号码只能认购 500股广东凯普生物科技股份有限公司A股股票。
发行人：广东凯普生物科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年4月5日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织 B公告编号：2016-04深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开了第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为2015年3月27日至2016年3月26日。以上内容详见2015年3月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公司2015-10号、2015-11号、2015-14号公告。授权期限内，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共计15,000万元。
2016年 3月 25日，公司将上述用于补充流动资金的 15,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十六日