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成都国腾电子技术股份有限公司独立董事
关于公司超募资金使用计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2012年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都国腾电子技术股份有限公司章程》的规定，作为成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第二十五次会议，对会议议案《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》进行了认真核查，在听取董事会相关董事和公司经营层情况介绍后，发表独立意见如下：
公司提出以超募资金1,000万元在成都设立全资子公司，从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售的超募资金使用计划，符合公司在安防监控产业领域的发展需要，是进一步扩大视频图像业务规模的一项具体举措，有助于公司抓住市场机遇，迅速扩大经营规模及市场占有率，满足公司持续、快速增长的需求，巩固并提高公司综合竞争能力，同时，以成立主营视频安防监控业务的全资子公司，有利于公司优化公司业务结构和内部控制环境，提高内部运作效率，符合股东和广大投资者的利益。本次超募资金的使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年）、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》（2012年修订）等法律法规的规定。
因此，我们全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划。
独立董事：邹寿彬胡洋瑄江才2014年4月1日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-078中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 78次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年11月 28日以通讯方式召开了第八届董事会第78次会议，应参加董事9人，实际参加董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
因工作分工调整，秦军满先生辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。同意选举杨奇先生为公司董事长、秦军满先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本项议案的具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
因董事会成员发生变动，董事会同意对战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员进行如下调整。
公司董事会战略与投资委员会委员原组成人员为：秦军满（主任）、韩又鸿、周科平，现调整为：杨奇（主任）、韩又鸿、周科平。
公司董事会薪酬与考核委员会委员原组成人员为：张继德（主任）、贾振宏、李相志，现调整为：张继德（主任）、张士利、李相志。
以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。
三、备查文件
1、第八届董事会第78次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年 11月29日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于增加2017年度日常关联交易的事前认可意见
我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等有关规定，认真审阅了公司提供的新增日常关联交易相关资料，同意将公司增加的2017年度日常关联交易提交公司2017年第十三次董事会临时会议审议。
我们认为：公司2017年度新增的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
独立董事签字：
楼狄明 张 彤 葛蕴珊
二○一七年十一月二十四日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-079
东方网力科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月13日，东方网力科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2015年8月8日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议由监事会主席甘亚西召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司 2015年半年度财务报表的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司 2015年半年报及其摘要的议案》
经审核，监事会一致认为：公司董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2015年8月13日
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月6日召开第六届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件规定，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2018年上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
经查验报告期内关联方资金往来情况，2018年上半年公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的情形。
2、对外担保情况
公司制定了《对外担保制度》，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保的情形，亦不存在通过对外担保损害公司及全部股东利益的情形；未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在以前期间发生并延续到报告期内的对外担保事项。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，认真履行了信息披露义务，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
熊兰英 吴晖 张建华
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宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
对《关于使用自有资金置换超募资金的议案》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》等规则、制度的有关规定，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的立场，现就公司第四届董事会第二次会议审议的《关于以自有资金置换超募资金的议案》发表独立意见如下：
经审核：
1、公司使用自有资金置换超募资金是基于对客观条件的审慎分析和研究后而做出的决定。
2、公司使用自有资金置换北京办公房产购置投资项目中支出的募集资金，能提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益。
3、本次使用自有资金置换超募资金事项不构成关联交易、不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、公司承诺：置换完成后，未使用募集资金将存放于募集资金专户，并根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
因此，我们同意公司《关于使用自有资金置换超募资金的议案》。
以下无正文。
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事对<关于使用自有资金置换超募资金的议案>的独立意见》之签字页】
独立董事：
张文君 苑德军 浦 军
股票代码：000555 股票简称：*ST太光 公告编号：2014-015
深圳市太光电信股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2014年 1月 9日，本公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于参股公司鼎捷软件创业板上市获得中国证监会批复的公告》。本公司下属全资子公司 Digital China Software (BVI)Limited持有鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”，证券代码：300378）首次公开发行股票前的23.96%的股份，即21,559,975股。
鉴于鼎捷软件本次发行价格为 20.77元/股，根据相关规定，Digital China Software (BVI) Limited将作为老股东转让 291,136股，完成老股转让后，持有鼎捷软件21,268,839股，占鼎捷软件发行完成后总股本的17.91%。鼎捷软件此次首次公开发行预计增加本公司 2014年度投资收益约为人民币 1000万元，准确的影响数据将以2014年度经注册会计师审计的数据为准。
鼎捷软件股票发行情况尚存在不确定性，有关鼎捷软件的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-045苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% -50 %|盈利：2915.30万元|
||盈利：1457.65 万元 –2040.71万元||

注:预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币220万元左
右。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，业绩下降的主要原因是：公司上半年实现的营业收入较上年同期同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司2015年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-102上海中信信息发展股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 23日召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：一、关联交易概述
1、为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，拟向控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）借款额度不超过1亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，按银行同期贷款基准利率支付利息，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。
2、截至本公告披露日，中信电子持有公司股份60,264,744股，占公司总股本的29.3780%，为公司控股股东。中信电子与公司实际控制人张曙华先生属于一致行动人，合计持有公司股份 102,285,223股，占公司总股本的49.8623%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中信电子为公司关联方，本次借款事项构成关联交易。
3、本次关联交易已经公司第四届董事会第三十三次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海中信电子发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310106133653646G
3、类型：有限责任公司（自然人独资）
4、注册资本：560万元人民币
5、法定代表人：张曙华
6、企业地址：上海市静安区昌平路710号 3楼B区 299室
7、经营范围：商务咨询,企业管理咨询,科学信息咨询(不得从事经纪),计算机软硬件、系统集成,网络工程,电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、网络工程设备的销售,数据处理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、关联关系：截至本公告披露日，中信电子持有公司股份60,264,744股，占公司总股本的29.3780%，为公司控股股东。中信电子与公司实际控制人张曙华先生属于一致行动人，合计持有公司股份 102,285,223股，占公司总股本的49.8623%。
9、最近一年一期主要财务数据：2018年 12月 31日中信电子资产总额为20113.64万元，资产净额为3204.14万元，营业收入为218.33万元，净利润为37.41万元。2019年 6月30日中信电子资产总额为11086.76万元，资产净额为 4097.67万元，营业收入为18.75万元，净利润为893.53万元。
三、借款合同内容
1、借款金额：不超过1亿元人民币
2、借款期限：不超过一年
3、借款利息：按银行同期贷款基准利率支付利息
4、借款用途：用于补充流动资金
5、担保措施：本借款无需提供任何抵押或担保
四、关联的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法
规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款按银行同期贷款基准利率支付利息，公司无需提供任何抵押或担保，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来 12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易是为满足公司业务发展需求，降低融资成本，调整公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司与中信电子进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与控股股东中信电子累计已发生的关联交易签约金额为 101,126.54元。
七、独立董事意见
本次公司拟向控股股东上海中信电子发展有限公司借款，主要为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本。本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，本次借款利率经交易双方充分协商后的合理确定，无需提供任何抵押或担保。公司承担的利息费用公允、合理，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项。
八、监事会意见
公司监事会对本次关联交易事项发表意见如下：
本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司向控股股东中信电子借款的事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第三十三次会议的事前认可意见；
3、独立董事对第四届董事会第三十三次会议的独立意见；
4、公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会 2019年9月23日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-066华映科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份签署补充协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 8日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》。
（详见 2016年 6月 13日，公司 2016-055号公告）。
截至 2017年 4月 24日，嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴融仁”）已向华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）支付股权转让款共计人民币 815,504,338.20元，尚余人民币 84,000,000元股权转让款未支付。2017年 5月 15日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》。经友好协商，华映光电与嘉兴融仁就其迟延支付第三期股权转让款的相关事项，签署《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议之补充协议》。（详见 2017年 5月 16日，公司 2017-056号公告）
现将上述交易的进展情况公告如下：
2017年 5月 24日，华映光电收到嘉兴融仁支付的第三期股权转让余款人民币 84,000,000元，至此厦华电子股权转让款全部收齐。
因《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议之补充协议》需在公司股东会审议通过后生效，公司及控股子公司将在上述协议生效后督促嘉兴融仁支付相应违约金，并根据交易进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-029
恒宝股份有限公司关于购买
东吴-宁波-汇赢 46号定向资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 26日召开的 2013年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币 20,000万元自有闲置自有资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
2、公司于 2014年 2月 11日发布了“关于购买上海信托丹投集团组合贷款单一资金信托的公告”（公告编号：2014-002），公司与上海国际信托有限公司签订“信托合同”，合同编号为【上信-GD-7301-1】。公司出资人民币 20,000万元指定上海国际信托有限公司将本合同项下的信托资金分别用于向借款人丹阳市广播电视信息网络有限公司发放本金为人民币8,000万元的信托贷款，向借款人丹阳市园林工程公司发放本金为人民币12,000万元的信托贷款。
其中向借款人丹阳市广播电视信息网络有限公司发放本金为人民币 8,000万元的信托贷款已于2014年2月10日实施完毕。
关于向借款人丹阳市园林工程公司发放本金为人民币 12,000万元的信托贷款，因项目进展发生变化，公司终止了该笔信托贷款的发放。
万元用于认购东吴证券发行的定向资产管理计划，现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资方向：东吴证券作为定向资产管理计划管理人，将公司委托资产人民币 12,000万元全额用于认购东吴证券发行的定向资产管理计划。本次投资不属于风险投资。
2、投资期限：12个月
3、投资收益率：预期年化收益率7.5%
4、公司与东吴证券股份有限公司无关联关系；
5、公司本次出资人民币12,000万元认购该定向资产管理计划，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的12.43%。
6.合同主要内容
投资范围:不违反法律法规的具有良好流动性的金融工具或产品，包括现金、银行存款、以信贷资产、信托贷款、收益权转让回购等融资类项目为投资标的的信托计划、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品，固定收益类债券和国债逆回购等投资品种，以及委托人认可的其他低风险金融产品。投资于上述金融工具的比例为0%-100%。
投资监督：在本委托资产运作周期内，宁波银行对本委托资产的投资范围、投资对象进行监督。
违约责任：东吴证券、宁波银行在履行各自职责的过程中，违反法律法规规定或者本合同约定，给委托资产或者公司造成损害的，应当分别对各自的行为承担赔偿责任；东吴证券和宁波银行因共同过错给委托资产或者公司造成损害的，应当承担连带赔偿责任，在东吴证券或宁波银行对全部损失承担责任之后，其有权向未承担责任的另一违约方追偿，请求偿付其应当承担的赔偿份额。
合同的生效：三方加盖公章并经其法定代表人或授权代理人签字（或盖章），东吴证券在本合同签署后 5个工作日内将签订的定向资产管理合同报中国证券业协会备案，同时抄送东吴证券住所地、证券公司所在地中国证监会派出机构。
二、资金来源
本次定向资产管理计划认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。
三、投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司闲置自有资金购买定向资产管理计划，增加公司收益。
2、存在的风险
本次定向资产管理计划在管理、运用、处分过程中，存在法律政策风险、市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、特定风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司财务状况稳健，公司运用闲置自有资金进行定向资产管理计划业务是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过理财投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
四、其他事项
1、公司于 2014年 2月 11日发布了“关于购买上海信托丹投集团组合贷款单一资金信托的公告”（公告编号：2014-002），公司与上海国际信托有限公司签订“信托合同”，合同编号为【上信-GD-7301-1】。公司出资人民币 20,000万元指定上海国际信托有限公司将本合同项下的信托资金分别用于向借款人丹阳市广播电视信息网络有限公司发放本金为人民币8,000万元的信托贷款，向借款人丹阳市园林工程公司发放本金为人民币12,000万元的信托贷款。
其中向借款人丹阳市广播电视信息网络有限公司发放本金为人民币 8,000万元的信托贷款已于2014年2月10日实施完毕。
关于向借款人丹阳市园林工程公司发放本金为人民币 12,000万元的信托贷款，因项目进展发生变化，公司终止了该笔信托贷款的发放。
2、截止公告日，本次定向资产管理合同签订后，公司累计利用自有资金购买的银行理财产品及信托投资20,000万元，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的20.72%。未超过股东大会授权董事会进行短期投资理财的金额范围和投资期限。
3、公司财务部和证券部对投资进行了事前充分调研，审计部负责对相关事项进行了风险分析和监督。
4、公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
5、公司以往对外委托贷款理财均已到期，对外委托贷款的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与东吴证券签订的《东吴-宁波-汇赢46号定向资产管理计划定向资产管理合同》。
特此公告
恒宝股份有限公司董事会二O一四年六月十八日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－074浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于重新签署部分募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”或“迪安诊断”)于2014年10月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分募集专户的议案》，同意公司注销部分募集资金专户，并将上述专户内利息余额全部转存至公司超募资金专户。截至 2015年 6月 1日，上述募集资金专户已注销完毕且利息余额全部转入超募资金专户。
另，公司于 2015年 6月 4日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》,聘请中信证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，同时根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，自保荐协议签订之日起，公司首次公开发行股票尚未完成的持续督导工作由中信证券承继。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“开户银行”）依据上述变更情况,就相关募集资金专用账户重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为77508100433508，截止2015年6月1日，专户余额为10,151,541.70元（含部分利息）。该专户仅用于公司其他与主管业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信证券指定的保荐代表人方良润、陈淑绵可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。
中信证券应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或超过募集资金净额的10%的，公司及开户银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、开户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、开户银行在每半年结束后15日内向浙江证监局寄送募集资金专户对账单，并配合浙江证监局对公司就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于开户银行累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经提醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，公司可单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
南京三超新材料股份有限公司
独立董事关于公司 2019年半年度相关事项的独立意见
作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司2019年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度关联交易事项的独立意见
经审查，报告期内，公司关联方为公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司在银行的借款提供了连带责任担保，公司董事、监事、高管根据其在公司担任的具体经营职务领取了薪酬，上述事项已按照《公司章程》履行相关程序且未发生损害公司和股东利益的情形。
二、关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
2、经核查，报告期内，对子公司江苏三超金刚石工具有限公司新增担保实际发生额合计为100万,占公司2018年末经审计净资产的0.2%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保情形。
3、公司已制定《对外担保管理制度》，公司认真贯彻执行相关规定，严格控制对外担保风险。
三、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
南京三超新材料股份有限公司独立董事：左敦稳、蔡啟明、唐昕淼2019年8月26日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-117深圳市长亮科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨
复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 10月 21日召开的 2015年第 86次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（简称：长亮科技，代码：300348）自2015年10月22日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-070深圳市同益实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018年9月7日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邵羽南
规定。
7、出席情况：
（1）在股权登记日（2018年9月3日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份57,962,881股，占上市公司总股份的68.7642％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份57,961,381股，占上市公司总股份的68.7624％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,500股，占上市公司总股份的0.0018％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,494,764股，占上市公司总股份的2.9597％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,493,264股，占上市公司总股份的2.9579％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,500股，占上市公司总股份的0.0018％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 57,962,881股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,494,764股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所冯雄飞、周馨筠律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：除在董事会已审议通过的拟变更的公司住所地现场召开本次股东大会外，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所《关于深圳市同益实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-091海南普利制药股份有限公司
关于全资子公司获得药品经营许可证和 GSP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）于近日收到由浙江省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管规范认证证书》（简称“GSP证书”），以下为证书的主要内容：
一、《药品经营许可证》
（一）证书编号：浙AA0185274
（二）企业名称：浙江普利药业有限公司
（三）注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区新洲路78号
（四）仓库地址：杭州市余杭区余杭经济开发区新洲路 78号 6号楼一楼、三楼
（五）经营方式：批发
（六）经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品，（以上均不包含冷藏冷冻药品）***
（七）有效期至：2024年7月15日
二、《药品经营质量管规范认证证书》
（一）证书编号：A-ZJ19-123
（二）企业名称：浙江普利药业有限公司
（三）地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区新洲路78号
（四）认证范围：药品批发
（五）有效期至：2024年7月15日
以上两份证书的获得是在原有证书基础上进行的再认证，将对浙江普利今后
的药品批发和销售业务产生积极的推动作用。
三、风险提示
公司高度重视药品生产质量、研发和销售。在整个药品生命周期管理过程中，严格遵守国内外市场关于药品生产、研发和销售质量管理的规范，确保药品质量和安全。本次两份证书的认证通过，不会对公司当前的业绩产生较大的波动，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
（一）《药品经营许可证》
（二）《药品经营质量管规范认证证书》
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2019-39
福建三木集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月10日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月10日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月9日15：00至2019年6月10日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 7人，代表股份 143,099,459股，占上市公司总股份的30.7397％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 174,300股，占公司股份总数0.0374％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的公告》
总表决情况：
同意 142,945,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.8926％；反对 149,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1041％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意20,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.8187％；反对149,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.4848％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6965％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-091四川依米康环境科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>（全文及摘要）的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》（全文及摘要）于2017年7月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
湖南博云新材料股份有限公司
独立董事关于同意公司股东解除承诺的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第五十次会议审议的《关于同意公司股东解除承诺的议案》发表如下独立意见：
1、董事会对《关于同意公司股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
2、公司股东湖南湘投高科技创业有限公司对解除承诺的原因分析符合实际情况。
3、公司股东南湘投高科技创业有限公司解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为博云新材独立董事对第四届董事会第五十次会议关于同意公司股东解除承诺事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
郭平： 肖加余： 颜寒松：
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-053深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到控股股东吴限先生将其所持有本公司的部分股份进行质押的通知。具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
公司控股股东吴限先生于 2016年 12月 29日将其所持有公司股份中的 135万股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行融资，并已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。具体质押股份详情如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|吴限|是|1,350,000|2016年12月29日|2019年12月29日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.30%|
|合计|-|1,350,000|-|-|-|3.30%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东吴限先生共计持有公司股份 40,864,500股，占公司总股本的34.05%；上述股份质押后，吴限先生所持公司股份累计处于质押状态的股份数量为13,068,000股，占其所持股份比例31.98%，占公司总股本的比例为10.89%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2016年11月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》，决定于 2016年 11月 24日召开本次股东大会。
公司董事会于2016年11月8日在在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载
明了会议的基本情况：股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月24日9:30～11:30、13:00～15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月23日下午15:00至2016年11月24日下午15:00期间的任意时间。
网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本次股东大会现场会议于2016年11月24日14:30在在山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号办公楼二楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长赵群先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1本次股东大会的股权登记日为 2016年 11月 18日。截至该日，公司有表决权的股份总数为208,308,000股。
2.2根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2016年 11月 18日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东（或股东代理人）共计 11人，代表有表决权的股份 92,771,716股，占有表决权股份总数的44.5358%；
上述人员出席会议的资格均合法有效。
2.3根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东12人，代表股份163,783股，占公司有表决权股份总数的0.0786%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4综上，出席本次股东大会的股东共计 23人，代表有表决权股份92,935,499股，占公司有表决权股份总数的44.6145%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司2016年非公开发行股票方案（修订）的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象；
2.4发行价格及定价原则；
2.5认购方式；
2.6发行数量；
2.7限售期；
2.8募集资金投向；
2.9未分配利润的安排；
2.10上市地点；
2.11本次决议的有效期。
4.《关于<公司2016年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>》；
5.《关于<公司2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
6.《关于<山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>
的议案》；
7.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8.《关于签订<山西仟源医药集团股份有限公司与哈尔滨誉衡药业股份有
限公司关于山西普德药业有限公司股权转让协议>的议案》；
9.《关于签订<《山西仟源医药集团股份有限公司与西藏泓灏企业服务有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司2016年度非公开发行股票之
附生效条件的股票认购协议>的议案》；
10.《关于<公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的相关防范措施>的议
案》；
11.《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》；
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票
具体事宜的议案》；
13.《关于修改<监事会议事规则>的议案》
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于 2016年 11月 24日下午 3时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。其中对涉及关联交易议案进行表决时，关联股东依法进行了回避。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-089
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
1、2014年8月26日，科瑞天诚原质押给东方证券股份有限公司的本公司股份400.80万股、400.80万股、434.20万股、434.20万股合计1,670万股解除质押。
2、2014年8月27日，科瑞天诚原质押给中国民族证券有限责任公司的本公司股份500万股、500万股合计1,000万股解除质押。
3、2014年8月27日，科瑞天诚原质押给中铁信托有限责任公司的本公司股份300万股解除质押。
上述关于部分股份解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2014年8月27日，科瑞天诚共持有本公司股份218,088,784股，占本公司总股本（609,252,444股）的35.80%；本次解除质押的股份数为2,970万股，占本公司总股本的4.87%；本次解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份155,334,049股，占本公司总股本的25.50%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日
股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2017-77
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，上市公司股票（证券简称：京山轻机；证券代码：000821）自 2016年 12月 5日开市起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
2017年 6月 1日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了本次资产重组的相关议案，并发布了相关公告。
本次资产重组方案为：上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向祖国良、祖兴男购买其合计持有的苏州晟成光伏设备有限公司100.00%股权。同时，上市公司拟采用询价发行方式向包括京山京源科技投资有限公司、王伟在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过9,800.00万元，配套发行股份数量不超过1,000.00万股，用于向交易对方支付现金对价、支付重组相关税费（包含中介机构相关费用）等，募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20.00%。其中上市公司控股股东京源科技认购配套资金不少于4,000.00万元，上市公司股东、董事王伟认购配套资金2,000.00万元，本次募集配套资金所涉及发行股份的定价基准日为发行期首日，具体发行价格、发行股份数量通过询价结果确定。募集不足部分由京源科技全部认购。详见公司 2017年 6月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关
要求，公司在直通披露资产重组方案后，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。
2017年6月12日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发来《关于对湖北京山轻工机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 13号，以下简称“重组问询函”）。重组问询函要求公司在 2017年 6月 15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司无法在 2017年6月15日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函，公司股票将继续停牌，预计不超过五个交易日，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并向深圳证券交易所申请股票复牌。
本次资产重组正式方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月十六日