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中信建投证券股份有限公司
关于通威股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对通威股份拟使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的事项进行审慎核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2054号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 5名投资者发行了人民币普通股 498,338,870股新股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 6.02元。本次非公开发行股票募集资金总额 2,999,999,997.40元，扣除各项发行费用 21,400,000.00元（含税），实际募集的资金金额为2,978,599,997.40元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就募集资金到账事项出具了“川华信验（2016）134号《验资报告》”，确认募集资金到账。
截至2017年1月17日，本次募集资金专户开立及存储情况如下：
单位：元
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|序号|开户银行|账号|专户余额|
|1|中国农业银行成都益州大道支行|22-900901040000739|1,827,021,739.87|
|2|中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行|951004010001928963|300,000,000.00|
|总计|||2,127,021,739.87|

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“发行报告书”）中披露的本次配套募集资金在扣除本次交易中介机构及相关费用后的用途及具体使用情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金投入额|
|1|合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目|2,174,820,000.00|2,100,000,000.00|
|2|补充合肥通威流动资金|850,000,000.00|850,000,000.00|
|总 计||3,024,820,000.00|2,950,000,000.00|

根据发行报告书，本次募集配套资金到位之前，公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入募集资金项目，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如若本次配套资金实际募集资金总额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
三、预先投入自筹资金情况
截止2017年1月17日，本次重大资产重组共支付中介机构及相关费用32,032,000.00元，其中，公司用流动资金支付9,032,000.00元，用募集资金支付承销费用21,000,000.00元、审计及验资费2,000,000.00元。在本次募集资金到账之前，公司未用自筹资金预先投入其他募投项目，本次募集资金可置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为9,032,000.00元。
2017年1月17日，四川华信对公司以自筹资金预先投入募集资金置换事项出具了《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》川华信专（2017）026号，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引的规定，真实、准确、完整地反映了公司截止 2017
年1月17日，以自筹资金预先支付本次重大资产重组中介机构及相关费用的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金履行的审批程序
1、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司履行的审批程序符合相关法律法规的要求。
五、专项意见说明
（一）四川华信结论性意见
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说
明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实、准确、完整地反映了公司截止2017年1月17日，以自筹资金预先支付本次重大资产重组中介机构及相关费用的情况。
(二)公司独立董事意见
1、公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等制度的规定。
2、此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响，不会对公司及股东的利益造成损害。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金 9,032,000.00元置换预先投入的自筹资金。
（三）公司监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《通威股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司监事会同意公司以募集资金 9,032,000.00元置换预先投入的自筹资金。
六、独立财务顾问意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，并经四川华信专项审核，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中信建投证券对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2019—058西藏诺迪康药业股份有限公司
关于全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月10日，本公司全资子公司四川诺迪康威光制药有限公司（以下简称“威光制药”）收到四川省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。经审查，威光制药符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求。现将相关情况公告如下：
一、《药品 GMP证书》的主要内容
企业名称:四川诺迪康威光制药有限公司
地 址:四川省广汉市向阳镇；提取车间、制剂车间
证书编号:SC20190084
认证范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）
有效期至:2024年10月07日
二、生产线、计划生产品种、设计产能及相关情况
本次认证车间2个：提取车间、制剂车间。
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|硬胶囊剂|3亿粒|诺迪康胶囊、十味蒂达胶囊、参志胶囊、蒲郁胶囊|
|2|颗粒剂|3000万袋|小儿双清颗粒|
|3|片剂|3亿片|癫痫平片|

上述硬胶囊剂、颗粒剂和片剂生产线主要承担公司产品诺迪康胶囊、小儿双清颗粒、十味蒂达胶囊等产品的生产任务。
以上产品均属于独家品种。
三、对上市公司的影响
本次威光制药获得《药品 GMP证书》，系原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，上述
车间或生产线通过 GMP认证并获得《药品 GMP证书》，表明威光制药相关生产线满足 GMP要
求，有利于继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
本次威光制药获得《药品 GMP证书》，对公司本期业绩无直接影响。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2019年10月11日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-059
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年8月11日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
截止2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（除“偿还银行贷款”外）的实际投资额为 617,710,125.64元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]40040030号），同意公司以募集资金617,710,125.64元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已就本议案发表了独立意见。
详见公司同日披露的《以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已就本议案发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（三）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
同意对公司《章程》第六条和第二十条进行修改。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已就本议案发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。
（四）审议通过《关于成立上海海控太联置业有限公司的议案》；
2016年5月11日，公司全资子公司珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）和格力地产（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）经公开联合竞投获得上海市土地交易事务中心公开挂牌出让的松江区泗泾镇 SJSB0003单元
10-05号地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为19.65亿元人民币（详见公司于2016年5月12日披露的《关于下属公司中标土地的公告》（临
2016-029））。
根据经营需要，同意格力房产和香港公司成立项目公司开发该项目，公司名称为上海海控太联置业有限公司，注册资本为人民币8亿元，格力房产以人民币出资 79,120万元，占注册资本的98.9%，香港公司以人民币出资 880万元，占注册资本的1.1%，主要经营范围：房地产开发与经营，具体以工商登记机关登记为准。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》；
公司证券事务代表邹超女士因工作分工调整原因，不再担任公司证券事务代
表，同意聘任陈勇先生（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，聘期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》；
同意公司以自有资金在美国设立全资子公司“格力地产（美国）有限公司”（英文名：“GREE REAL ESTATE (USA)CO.,LTD.”，均为暂定名），作为公司在美国从事医疗健康产业投资及房地产开发经营的区域管理公司，拟定注册资金为 3000万美元，主要经营范围为：医疗健康产业投资、房地产开发经营等，具体事宜以注册登记为准，此议案尚需报请珠海市商务局及美国当地政府部门审批。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年8月29日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
上述第（三）项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日陈勇先生简历：
陈勇先生，1982年出生，本科学历，2003年获得国家法律职业资格，现任公司法务部副部长，已于2016年2月参加上海证券交易所第六十九期董事会秘书资格培训，经考核合格。
陈勇先生与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司首期员工持股计划外未直接持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
联系地址：广东省珠海市石花西路 213号
电 话：0756-8860606
传 真：0756-8309666
电子邮箱：gldc@greedc.com
舍得酒业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
会议材料
股票简称：舍得酒业 股票代码：600702
舍得酒业 2018年第五次临时股东大会会议材料
目 录
一、2018年第五次临时股东大会会议议程………………………………… 2
二、2018年第五次临时股东大会会议议案
议案一：《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》……………………………………………………………………………… 4议案二：《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》……………………………………………………………………………… 5议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》…………………………………………………………………………… 6
舍得酒业 2018年第五次临时股东大会会议材料
2018年第五次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2018年第五次临时股东大会。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月20日9点30分
召开地点：公司总部办公楼会议室
会议主持人：公司董事长刘力先生
参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月20日至2018年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。
(二)宣读以下议案：
1、审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
舍得酒业 2018年第五次临时股东大会会议材料
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。
(三)推选2018年第五次临时股东大会计票和监票人。
(四)股东对议案进行表决。
(五)计票人员统计投票表决结果。
(六)会议主持人宣布现场表决结果。
(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。
(八)会议主持人宣布会议结束。
舍得酒业 2018年第五次临时股东大会会议材料2018年第五次临时
股东大会议案一
关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《舍得酒业限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
《舍得酒业限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司于 2018年 11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网文件。
本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
舍得酒业 2018年第五次临时股东大会会议材料2018年第五次临时
股东大会议案二
关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东：
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《舍得酒业限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《舍得酒业限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于2018年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网文件。
本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
舍得酒业 2018年第五次临时股东大会会议材料2018年第五次临时
股东大会议案三
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
各位股东：
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法
舍得酒业 2018年第五次临时股东大会会议材料规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-042
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十次监事会于2016年6月 24日发出会议通知，于2016年6月29日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会监事 6人，实到5人，有1人委托代表出席会议。公司监事杨勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事王立红女士出席并代为行使表决权。经与会监事审议并形成如下决议：
1.审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
鉴于公司非公开发行募集资金到位后资产负债率将低于同行业平均水平，经公司审慎考虑，公司本次非公开发行募集资金用途取消了偿还银行借款金额，募集资金总额由 81,198.40万元缩减为78,839.56万元，具体情况如下：
（1）发行数量
修订前方案：本次非公开发行股票的发行数量为 30,629,346股。
修订后方案：本次非公开发行股票的发行总数为 29,739,552股。
（2）本次发行募集资金用途及金额
修订前方案：本次非公开发行募集资金总额不超过 81,198.40万元，扣除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目及偿还银行贷款。
修订后方案：本次非公开发行预计募集资金总额不超过 78,839.56万元，扣除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目。
该议案 4票赞成， 0票反对， 0票弃权。关联监事王立红女士、杨勇先生回避表决。
2.审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
由于公司调整本次非公开发行股票募集资金总额，现对《公司非公开发行股票预案》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票的预案修订情况说明的公告》、《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
该议案 4票赞成， 0票反对， 0票弃权。关联监事王立红女士、杨勇先生回避表决。
3.审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二的议案》
由于公司调整本次非公开发行募集资金总额，涉及《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》相关条款的修改，因此公司与认购对象精一投资、探索者创业、华贸圣佑签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。
该议案 6票赞成， 0票反对， 0票弃权。
4.审议《关于修订非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币 78,839.56万元（含本数），该等募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于镇江魔幻海洋世界项目。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海
证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为确保公司本次非公开发行 A股股票募集资金能够合理使用，特编制《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）。
该议案 6票赞成， 0票反对， 0票弃权。
5.审议《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（二次修订稿）>的议案》
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）,要求“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（二次修订稿）》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（二次修订稿）》。
该议案 6票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 2016年6月29日
股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2015-021云南博闻科技实业股份有限公司
关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，活动时间为2015年5月29日15:05-17:00，平台登录地址为：http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
长春燃气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2016】第0109号致：长春燃气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《长春燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《长春燃气股份有限公司关于召开2016年第一次股东大会的通知》的公告，公司董事会于2016年6月17日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 7月 4日下午 14:00在长春市延安大街421号长春燃气大厦八楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长张志超先生主持。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票的时间为 2016年 7月 4日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
法律意见书经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 4名（代表 4名股东），均为 2016年 6月 27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数约占公司有表决权总股份的52.81%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场书面投票方式逐项进行了表决，本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1. 审议《公司在银行间市场融资的议案》
2. 审议《补选公司独立董事的议案》
以上议案已经公司2016年第四次临时董事会审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
本次股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会各项议案均获得有效通过。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事
法律意见书会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-087
梅花生物科技集团股份有限公司2015年度
第六期超短期融资券发行结果公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司目前正处于大量收储原材料阶段，同时之前所发行债券已陆续兑
付，为保证充足的流动资金，考虑到融资成本和期限灵活优势，并结合目前较好的债券融资市场行情，公司发行了2015年度第六期超短期融资券，发行情况如下：
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|名称|梅花生物科技集团股份有限公司2015年度第六期超短期融资券|简称|15梅花SCP006|
|代码|011599776|期限|270天|
|起息日|2015年10月20日|兑付日|2016年7月12日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.78%(1年期SHIBOR+0.362%)|发行价格|100.00元/百元|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一五年十月二十日
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|股票代码：600435 股票简称：北方导航 编号：临2014-003号|
|北方导航控制技术股份有限公司|
|关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|北方导航控制技术股份有限公司控股子公司中兵通信科技有限公司于近日|
|收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务|
|局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201341000156），发证时间：|
|2013年 10月23日，证书有效期三年。|
|根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，自获得高新技术企业认|
|定起，可享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。|
|特此公告。|
|北方导航控制技术股份有限公司|
|董事会|
|2014年2月15日|
中德证券有限责任公司
关于四川广安爱众股份有限公司
2016年度持续督导报告
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|保荐机构|中德证券有限责任公司|上市公司简称|广安爱众|
|保荐代表人|高立金、缪兴旺|上市公司代码|600979|

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为广安爱众持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对广安爱众2016年度持续督导工作报告如下：
一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况
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|序号|工作内容|实施情况|
|1|保荐人应督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|中德证券督导广安爱众及其董事、监事、高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，并督导其履行做出的承诺。|
|2|保荐人应督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|中德证券督导广安爱众建立健全公司治理制度，并督导相关责任方按照制度规范其行为。|
|3|保荐人应督导上市公司建立健全并有效执行内控制|中德证券督导广安爱众建立|

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||度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|健全内控制度，并督导相关责任方按照制度规范其行为。。|
|4|保荐人应督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|中德证券督导广安爱众建立健全并有效执行信息披露制度，中德证券对广安爱众信息披露文件及其他相关文件进行了审阅。|
|5|保荐人可以对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告。|广安爱众的信息披露文件不存在重大问题。|
|6|保荐人对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告。|广安爱众的信息披露文件不存在重大问题。|
|7|保荐人应关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。|广安爱众或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况。|
|8|保荐人应持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上交所报告。|广安爱众及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺事项。|
|9|保荐人应关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针|广安爱众不存在应披露未披|

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||对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告。|露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。|
|10|在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上交所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形。|广安爱众不存在上述违法违规情况。|
|11|保荐人应制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。保荐人定期现场检查的内容包括但不限于以下事项：（一）公司治理和内部控制情况；（二）信息披露情况；（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；（四）募集资金使用情况；（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；（六）经营状况；（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。|中德证券指派保荐代表人，按照现场检查的工作要求，对广安爱众进行了现场检查工作。|

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|12|上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上交所要求的其他情形。|广安爱众不存在上述需要专项现场检查的情况。|

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐代表人高立金、缪兴旺在公司 2016年度持续督导过程中对于公司的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议公告、股东大会决议公告、募集资金管理和使用的相关公告、定期报告等公告。
保荐机构主要就如下方面对信息披露情况进行了审查：
1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；
2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；
3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程；
4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》。
公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
经保荐机构核查，广安爱众2016年度持续督导期间不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定，应向中国证监会和上海证券交易所报告
的事项。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司2016年度持续督导报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：高立金 缪兴旺
保荐机构（公章）：中德证券有限责任公司2017年4月26日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-018
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于大股东解除部分股权质押及
再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称
“曙光集团”）的通知，曙光集团将其原质押给中信银行股份有限
公司沈阳分行的无限售流通股 14,500,000股，已于 2016年 3月 14
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手
续。
同时，曙光集团将其持有的本公司无限售流通股 15,100,000股
再次质押给中信银行股份有限公司沈阳分行，占公司总股本2.43%，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质
押登记手续，质押登记日为 2016年 3月 14日，质押期限自 2016
年 3月 14日至质押登记解除日止。
截止本公告日，曙光集团持有本公司股份 143,713,300股，占
公司总股本23.17%；其中已质押 123,950,000股，占公司总股本
19.98%。
曙光集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款
来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，曙光集团具备资金偿
还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2016-020
中国核能电力股份有限公司
关于举行2015年度网络业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月16日
会议召开方式：网络在线互动
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
一、说明会类型
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2015年年度报告及2016年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩、现金分红等情况，公司定于2016年5月16日15：00—16：30以网络在线互动方式召开2015年度网络业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2016年5月16日15：00—16：30
会议召开方式：网络在线互动
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
三、参会人员
（一）上市公司：公司董事、总经理陈桦先生，副总经理、总会计师卓宇云先生，董事会秘书罗小未先生
（二）中介机构：保荐机构中信证券黄艺彬女士
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年5月16日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2016年5月16日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：中国核能电力股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-68555988
联系传真：010-68555928
联系邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-054
陕西康惠制药股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东：（1）德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“德同新能”）持有公司股份总数为 3,580,882股,占公司总股本比例的3.59%；（2）陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“陕西新材”）持有公司股份总数为1,432,353股，占公司总股本比例的1.43%。
上述股东构成一致行动关系，合计持有公司无限售条件流通股 5,013,235股，占公司总股本的5.02%。上述股份均为股东在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
 减持计划的主要内容：上述股东计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持其所持有的公司股份，减持数量5,013,235股，占公司总股本的5.02%。
减持计划的实施结果情况：截止本公告披露日，本次减持计划实施区间已届满，德同新能通过集中竞价交易方式减持公司股份708,400股，占公司总股本的0.7093%；陕西新材未实施减持。
公司于2018年11月13日收到上述股东《关于股份减持结果的告知函》，现将本次减持股份计划实施结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）|5%以下股东|3,580,882|3.59%|IPO前取得：3,580,882股|
|陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）|5%以下股东|1,432,353|1.43%|IPO前取得：1,432,353股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）|3,580,882|3.59%|股东之间具有关联关系|
||陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）|1,432,353|1.43%|股东之间具有关联关系|
||合 计|5,013,235|5.02%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）|708,400|0.7093%|2018/5/23～2018/11/13|集中竞价交易|15.74－25.94|11,455,218|未完成：2,872,482股|2,872,482|2.88%|
|陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）|0|0%|2018/5/23～2018/11/13|集中竞价交易、大宗交易|0－0|0|未完成：1,432,353股|1,432,353|1.43%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因市场发生变化，陕西新材在减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
因市场发生变化，陕西新材在减持计划期间内未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会 2018/11/14
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2016-009宁波海天精工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2016年 12月 01日、12月 02日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016－005宁夏建材集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第六次会议通知和材料于2016年3月11日以通讯方式送出。公司于2016年3月22日上午9：00以现场方式召开六届董事会第六次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015年度董事会工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度总裁工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015年年度报告摘要》(有效表决票数 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2016年3月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2015年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 544,117,658.51元，本年度已分配现金红利86,072,587.56元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润232,293,614.97元，按10%比例提取法定盈余公积金 23,229,361.50元，公司本年度末可供分配的利润为667,109,324.42元。
1、利润分配预案
公司2015年度利润分配预案为：以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利9,563,620.84元。
2、公积金转增股本预案
2015年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
十一、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
十二、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
十三、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
十四、审议并通过《关于公司2016年度高级管理人员基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
十五、审议并通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司于2016年4月15日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2015年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九项议案及公司第六届监事会第五次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。
详情请阅公司于2016年3月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-007）。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会2016年3月22日