哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-027
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月7日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知》及相关议案。
2014年4月17日，公司第二届董事会第二十一次会议在北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 33号楼一层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于 2013年度报告全文及摘要的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制 2013年度报告全文及摘要，详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-028号公告《2013年度报告摘要》、2014-029号公告《2013年度报告》。
本项议案尚需2013年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于 2013年度董事会工作报告的议案》。
报告期内，公司董事会的各项工作稳步推进，编制了《2013年度董事会工作报告》（具体内容详见2013年度报告相关章节）。
本项议案尚需2013年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告
三、审议并通过了《关于 2013年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于 2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，董事会就公司2013年度募集资金存放及使用情况进行了审议。
公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）以及保荐机构国信证券股份有限公司分别就公司 2013年度募集资金使用情况出具了鉴证报告及核查报告。独立董事就该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-030号公告《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》。
公司拟以2013年末的总股本280,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2014-036号《独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议的独立意见》公告。
本项议案尚需2013年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定，公司编制了《2013年度内部控制评价报告》。
公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）以及保荐机构国信证券股份有限公司分别就此出具了鉴证报告、核查意见。独立董事就该议案发表了独立意见。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
2014-031号公告《2013年度内部控制评价报告》及相关公告。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年外部审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度的外部审计机构，审计费用为 100万元（包括控股子公司的审计）。独立董事就该议案发表了独立意见。
本项议案尚需2013年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《关于 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-033号公告《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事就该议案发表了独立意见。本项议案尚需 2013年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《关于 2014年度财务预算报告的议案》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件要求，并结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制订了未来三年（2014-2016年）股东回报规划。独立董事就此发表了独立意见。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-032号公告《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
本项议案尚需2013年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十一、审议并通过了《关于聘任国磊峰先生担任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任国磊峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-034号公告《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过了《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》。
董事会同意公司全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司以 79,775万元收购南京万川华拓医药有限公司100%股权。
独立董事就此发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2014-035号公告《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的公告》。
本项议案尚需2013年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2014-040号公告《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事还向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-037、2014-038号、2014-039号公告《独
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告
立董事述职报告》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日