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证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-009上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年4月19日在上海市国权路525号复华科技楼10楼会议室召开，会议通知于 2018年4月9日发出。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、2017年度董事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
二、2017年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
三、2017年度财务决算报告
公司 2017年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2017年12月31日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||指标项目|本年数|上年数|比上年增减(%)|
|1|营业收入|735,729,241.20|671,241,849.76|9.61|
|2|净利润|42,475,003.05|38,154,988.37|11.32|
|3|总资产|2,397,427,347.58|2,304,988,202.48|4.01|
|4|股东权益|1,118,606,425.82|1,090,959,768.36|2.53|
|5|基本每股收益（元）|0.062|0.056|10.71|
|6|每股净资产（元）|1.634|1.593|2.57|

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|-|-|-|-|-|
|7|加权平均净资产收益率（%）|3.840|3.537|增加0.30 个百分点|
|8|资产负债率（%）|50.30|49.70|增加0.60 个百分点|
|9|股东权益比率（%）|46.66|47.33|减少0.67个百分点|

同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
四、2018年度财务预算报告
2018年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2018年度公司经营预算为：1、营业总收入预计为 12亿元。
2、营业成本预计为 7.22亿元。
3、费用预计为 4.18亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
五、2017年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 18,626,896.33元，加上年初未分配利润为 5,157,991.27元，提取法定盈余公积金1,862,689.63元，本年度可供股东分配的利润为21,922,197.97元。
公司拟以 2017年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润4,804,397.72元，滚存至下一年度。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事2017年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会2017年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临2018-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2018年度为控股子公司提供融资担保的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后实施。
九、2017年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、2017年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十一、关于独立董事2018年度津贴的议案
公司董事会拟在2018年度给付每位独立董事人民币13万元津贴。
同意4票，弃权0票，反对0票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018年度财务审计机构，2018年度审计费用拟定为118万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018年度内部控制审计机构，2018年度审计费用拟定为37万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十四、关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案
详见公司公告临2018-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2018年度向银行申请综合授信业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经 2017年度股东大会审议通过后实施。
十五、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2018-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十六、关于控股子公司核销长期股权投资的议案
详见公司公告临2018-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司核销长期股权投资的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十七、2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临2018-015《上海复旦复华科技股份有限公司 2017年度关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十八、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临2018-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十九、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临2018-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
二十、关于召开公司2017年年度股东大会的议案
详见公司公告临2018-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2018年4月19日
深圳市共进电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会资料
深圳市共进电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料
深圳市共进电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2015年8月14日（星期五）下午13：30
网络投票时间：2015年8月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00三、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室
四、参会人员：
（一）2015年 8月 7日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
五、会议议程：
（一）主持人董事长宣布会议开始；
（二）证券事务代表介绍股东大会会议须知；
（三）董事长宣读《关于选举公司独立董事的议案》；
（四）证券事务代表宣读股东大会表决办法；
（五）确定股东大会计票人、监票人；
（六）现场股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后书面投票表决；
(七)监票人收取表决票；
(八)计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会；
(九)主持人宣布复会，并宣读表决结果；
(十)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
深圳市共进电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料
(十一)出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名；
(十二)主持人宣布现场会议结束；
(十三)网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成决议，并予公告。
深圳市共进电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料
议案1：关于选举公司独立董事的议案
各位股东：
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事王国刚先生的书面《辞职报告》，申请辞去公司独立董事的职务。因王国刚先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，公司拟选举一名继任独立董事。
经连续持有公司3%以上股份的股东汪大维先生提议，提名王燕鸣先生为公司独立董事候选人。提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了本人意见，认为其符合独立董事任职资格，继任独立董事的任期自本次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时（2017年9月13日）止。
独立董事候选人简历：王燕鸣，男，汉族，1957年 6月出生，中共党员，数学专业博士后。1997年 9月至今，任中山大学岭南学院金融学教授。已获得独立董事资格证书。现担任广州高澜节能技术股份有限公司独立董事。王燕鸣先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
附件：独立董事提名函
深圳市共进电子股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2014-016常林股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
常林股份有限公司于2014年4月22日以书面方式发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2014年4月29日以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、罗会恒、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议认真审议并通过了以下议案：
一、 关于公司2014年第一季度报告的议案
同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
二、 关于公司2014年第一季度计提和核销资产减值准备的议案
同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
常林股份有限公司监事会2014年4月30日
海润律师事务所 股东大会法律意见书北京市海润律师事务所
关于北京首都开发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京首都开发股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 1月 14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、股东大会现场会议登记办法等事项。公司董事会于2015年1月26日发布了本次股东大会的补充公告。
本次股东大会现场会议于 2015年 1月 29日下午14：30在北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份十三层会议室如期召开，会议由公司董事长刘希模先生主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表股份1,342,522,247股，占公司总股份的59.88%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》。
（二）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（三）《关于公司拟发行债务融资工具的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》为关联交易，关联股东予以了回避表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（二）公司董事会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
海润律师事务所 股东大会法律意见书网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所 股东大会法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京首都开发股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一五年一月二十九日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-058广汇物流股份有限公司
关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）
增资金额：25,000万元
一、增资概述
四川蜀信目前正在四川省成都市天府新区建设商业住宅、CBD和美术馆项目，其中商业住宅项目广汇御园规划总建筑面积为 866,975.01平方米，项目分两期建设：一期规划总建筑面积为 326,063.77平方米；二期规划总建筑面积为 540,911.24平方米。为保障广汇御园项目建设的资金需求，加快项目建设进度，公司于 2018年 8月 28日召开第九届董事会 2018年第六次会议，审议通过了《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》，同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以自有资金向四川蜀信增加注册资本25,000万元。增资后四川蜀信注册资本变更为 105,000万元，新疆亚中物流商务网络有限责任公司仍持有其100%股权。
根据《公司章程》规定，本次增资属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：四川广汇蜀信实业有限公司
注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷 18号公馆
注册资本：80,000万元
法人代表：杨铁军
成立日期：2016年 1月 19日
经营范围：房地产开发经营；销售百货；市场营销策划。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
截至 2018年 6月 30日，四川蜀信总资产 213,408.95万元，净资产 50,453.32万元；2018年上半年实现营业收入 12.51万元，净利润-669.76万元（未经审计）。
三、对公司的影响
本次增资可增加四川蜀信的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发[2005]120号）和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，现就2017年度担保情况做如下专项说明并发表独立意见：报告
期内，公司除为子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
报告期内，公司对子公司担保发生额为人民币62,500,120.39元，占公司 2017年度经审计净资产的1.33%。截止2017年12月31日，公司对子公司担保余额为人民币26,557,938.9元，占公司2017年度经审计净资产的0.57%。全体独立董事认为，公司严格遵守了有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
（以下无正文）
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-005黑牡丹（集团）股份有限公司
关于控股子公司取得《成交通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”）于近日收到常州市政府采购中心发来的《常州市政府采购成交通知书》，确认黑牡丹建设为常州市新北区 2015-2016年重点基础设施一期PPP项目成交单位，相关情况如下：
一、成交项目概况
1、项目名称及编号
项目名称：常州市新北区2015-2016年重点基础设施一期PPP项目
项目编号：常采竞磋[2015]0004号
2、成交单位：常州黑牡丹建设投资有限公司
3、项目投资：本项目建设总投资约 122,209.19万元，其中工程投资约 111,400.19万元，拆迁费用约10,809.00万元。
4、项目简要说明：本项目包含五大类 17个子项目。本采购项目不分标段，但上述子项目将根据规划设计、征地拆迁等情况，充分考虑工程的合理性与可行性，成熟一项、实施一项。若由于子项目成熟度不够，采购人保留调整子项目数量及相关内容的权利，但项目协议约定的相关费率、让利幅度不得因此调整。
5、成交全部投资税后收益率：10%
二、对公司的影响
本项目有利于公司在 PPP领域积累项目经验，提升业务市场竞争力，推动业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
截至本公告日，黑牡丹建设与项目采购单位常州市新北区城市建设与管理局尚未正式签署相关合同，存在不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2017-011
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月24日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月24日
至2017年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日,09:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于重大资产重组申请继续停牌的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|
|3|关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第十三次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2017
年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：范建刚、范立义、范岳英、杨俊
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|601700|风范股份|2017/2/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可信函或传真登记，信函以到达地邮戳、传真以到达公司时间为准。
2、登记时间：2017年2月23日09:30-11:30、13:00-15:00
3、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：215554
联系电话：0512-52122997
联系人：陈良东
六、 其他事项
无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2017年2月9日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重大资产重组申请继续停牌的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||
|3|关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海紫江企业集团股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
1、本公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号）的相关规定，对财务报表相关科目进行列报调整，本次会计政策变更采用追溯调整法，具体情况如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,546,446,540.60 元，上期金额1,478,220,323.74元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,154,268,911.15 元，上期金额1,120,817,055.20元；“其他应收款”本期金额及上期金额无影响；调增“其他应付款”本期金额 6,377,181.56 元，上期金额7,174,071.78元；“固定资产” 本期金额及上期金额无影响；“在建工程”本期金额及上期金额无影响；“长期应付款”本期金额及上期金额无影响。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|调减“管理费用”本期金额 159,205,676.67 元，上期金额151,403,559.73元，重分类至“研发费用”。|
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|“设定受益计划变动额结转留存收益” 本期金额及上期金额无影响。|

本次公司执行财会[2018]15号准则要求，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019年一季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019年年初财务报表相关项目，具体包括：
（1）将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的项目，调整至“交易性金融资产”列报。
（2）将原列报为“可供出售金融资产-可供出售权益工具”的项目，指定为
“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重新计量，列报于“其
它权益工具投资”项目。
（3）根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此说明。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临076号
白银有色集团股份有限公司
为第一黄金集团有限公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：第一黄金集团有限公司（英文名为“Gold One GroupLimited”，以下简称“第一黄金”）。
担保人名称：国家开发银行甘肃分行
反担保人名称：白银有色集团股份有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保范围为贷款本金 2亿美元、利息、成本、费用等，担保金额不得超过 2.1亿美元，截至11月底实际为其提供担保的余额为34,030万美元。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
第一黄金系白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的间接控股公司。第一黄金拟向国家开发银行香港分行（以下简称“国开行香港分行”）借款用于融资再安排，借款金额为20,000万美元，期限为3年。国家开发银行甘肃省分行（以下简称“国开行甘肃分行”）为第一黄金提供担保。本公司对国开行甘肃分行提供反担保。
2017年 12月 28日，本公司、第一黄金与国开行甘肃分行签订了《开立保函合同》，国开行甘肃分行为第一黄金所借的本金 20,000万美元及利息、成本、费用等应付款项提供连带保证担保。同时，公司于 2017年 12月 28日与国家开发银行甘肃省分行签订《反担保合同（保证）》，就第一黄金偿付主合同项下保函
担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项向国开行甘肃分行提供反担保。
（二）本次担保事项履行的决策程序
2017年 4月 17日，公司召开第三届第十二次董事会，审议通过《关于对外提供担保的提案》，并于2017年5月25日经公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司及公司直接或间接持有的全资及控股公司互为提供总额不超过697,109.38万元（或等值外币）的担保，且同意担保实际发生总额未突破授权总额度的情况下，在内部适度调整对各全资公司之间、各控股公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股公司）、全资及控股公司为公司的担保额度。以上担保事项授权自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。本次担保在股东大会授权额度范围之内。
相关内容请查阅公司于 2017年 4月 19日、2017年 5月 26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、借款人第一黄金的基本情况
1、企业性质：合资公司
2、注册地：开曼群岛，190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007.
3、注册资本：2.25亿美元
4、主要股东：
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||主要股东|持股比例|
|1|白银贵金属投资有限公司|62.13%|
|2|中非黄金控股投资有限公司|29.60%|
|3|CX 黄金控股投资有限公司|8.27%|

5、主要业务发展状况：
第一黄金主要资产处于南非境内，并在南非和莫桑比克开展勘探项目。2015
年和2016年第一黄金分别生产黄金3.95吨和4.31吨。
6、第一黄金的财务数据如下：
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|项目|2017年1-9月/2017年9月30日（万元人民币）|2016年度/2016年12月31日（万元人民币）|2015年度/2015年12月31日（万元人民币）|
|总资产|436,495.70|466,202.01|348,499.79|
|净资产|105,194.65|224,495.10|124,508.17|
|净利润|8,433.39|46,428.11|19,990.75|

三、合同的主要内容
（一）开立保函合同
申请人：Gold One Group Limited
保证人（开立人）：国家开发银行甘肃省分行
反担保人：白银有色集团股份有限公司
保函种类：借款保函
担保范围：保证人在依据本合同开立的保函项下所担保的债权为在借款合同中约定应由申请人偿还的贷款本金20,000万美元（贰亿美元）、利息、成本、费用等。上述保函项下的担保金额不得超过 21,000万美元（大写：贰亿壹仟万美元）。
保函有效期：自保函开立日至借款合同下最终到期日后1个月。保函对有效期有不同约定的，以保函约定为准。
担保责任：保证人在依据本合同开立的保函担保范围内向受益人提供连带责任保证。
（二）反担保合同（保证）
保证人：国家开发银行甘肃省分行
反担保人：白银有色集团股份有限公司
反担保范围：根据《开立保函合同》的有关约定，保证人应申请人要求拟向国家开发银行香港分行出具借款保函，保函担保范围为在 FACILITYAGREEMENT（简称“借款合同”）中约定应由申请人支付的贷款本金20,000万
美元（贰亿美元）、利息、成本、费用等，保函最大赔付金额为 21,000万美元（贰
亿壹仟万美元），保函有效期自保函开立日至借款合同下最终到期日后 1个月。
保函对有效期有不同约定的，以保函约定为准。
反担保人就申请人偿付主合同项下保函担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项向保证人提供反担保。
保证期间：本合同的保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
第一黄金为公司的间接控股公司，其生产经营稳定，财务状况良好，国开行甘肃分行对其担保、公司对国开行甘肃分行提供反担保的风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保的余额为162,500万元人民币和 71,305万美元，全部为母、子公司互保。其中公司为子公司担保 102,500万元人民币和 71,305万美元（含子公司互保 1878万美元）；子公司为公司担保60,000万元人民币。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2018-032
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月29日
至2018年7月30日
投票时间为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年7月12日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2018年7月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投
票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2018年7月29日15：00至2018年7月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2018/7/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件
及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2018年7月27日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年7月12日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月
30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求，对今创集团使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资基本情况
为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
（一）现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
（二）资金来源：自有资金。
（三）投资产品类型或理财方式：购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品。。
（四）额度：不超过60,000万元（或60,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日。
二、风险控制分析
公司投资产品类型或理财方式，仅限于商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本的理财产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会受潜在市场波动的影响。公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况；公司独立董事、监事会将积极对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
（一）公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
四、履行的决策程序
相关议案已经今创集团第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。
2、公司将闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本保荐机构同意公司使用不超过 60,000万元人民币（或 60,000万元人民币等值外币）的闲置自有资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项独董意见
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》、《2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于增补独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》等事项。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断原则，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》和相关文件的规定，我们认为：尽管公司2017实现归属于母公司所有者的净利润为4.21亿元，但由于以前年度亏损尚未完全弥补，公司所处行业经营风险仍然较高，所以公司2017年度盈利用于弥补以前年度亏损，不进行现金分红及其他方式的利润分配，将有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，也有利于维护股东的长远利益，符合《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所分红指引的有关规定。因此，我们对董事会未作出的不进行利润分配及资本公积转增股本预案表示同意。同意提交至2017年度股东大会审议。
二、关于对公司2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的独立意见我们对《2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。发表独立意见如下：
日常关联交易框架协议是公司保持生产经营健康、持续发展的重要支撑和保障，协议概要性规定了适用主体范围、关联交易事项范围、定价原则、政策和依据，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益；日常关联交易计划决策程序合法，关联交易均属于正常的业务活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响。关联董事回避表决，程序合法，我们同意将董事会通过的《关于对2017年日常关联交易进行预计的议案》提交公司股东大会审议。
以上关联交易尚需2017年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。
三、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公司2018年
度财务审计及内部控制审计机构符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
四、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司董事会出具的2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
五、关于增补独立董事的独立意见
本次增补公司独立董事程序符合有关法律法规的规定，我们同意增补聂兴凯先生、李闯先生为公司独立董事。
聂兴凯先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次增补合法有效。同意在董事会审议通过后将增补独立董事的议案提交公司股东大会审议。
李闯先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次增补合法有效。同意在董事会审议通过后将增补独立董事的议案提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司副总经理、总工程师的独立意见
本次公司副总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任张正展先生、孙山先生为公司副总经理，聘任郑跃强先生为公司总工程师。前述三位高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。
七、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
公司担保对象为公司全资子公司，且被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保，其财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保。根据《公司章程》的规定，同意将本议案提交至2017年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更采用未来适用法处理，不影响公司损益。
公司独立董事认为，公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
九、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，符合公司的实际情况；公司计提该项资产减值准备后，能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次计提资产减值准备。