Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—056深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018），5月 30日、6月 9日发布了《重大事项继续停牌公告》（2014-020、022），6月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），6月 23日、6月 30日、7月 7日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014-024、025、026），7月 14日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014—027），7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014—039、040、043、047、051、052、053）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停
牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-098江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年6月12日以通讯方式召开。本次会议于2018年6月9日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 8人，实际参会的董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告》；
公司已聘请北京华信众合资产评估有限公司（以下简称“华信众合”）对截至2017年12月31日重大资产重组注入的标的资产陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）100%股东权益价值进行了估值，并由其于 2018年 5月25日出具了华信众合评咨字【2018】第HN1001号《江苏必康制药股份有限公司置入资产减值测试涉及的陕西必康制药集团控股有限公司股权全部权益价值项目估值报告》，估值报告所载2017年12月31日标的资产的估值结果为 1,013,170.63万元，调整补偿期限内利润分配影响金额 31,421.51万元后为 1,044,592.14万元，对比本次交易的价格702,000.00万元，没有发生减值。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告》（公告编号：2018-100）。
（二）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》；
为确保下属控股子公司及其下属公司正常的生产经营，提高控股子公司及其下属公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第四届董事会第十九次会议审议并提请 2018年第四次临时股东大会审议自获得股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止：
（1）公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等业务，下同）提供担保，总额度不超过人民币65亿元。其中包含公司为公司于境外债券项下的清偿义务提供的担保，担保额度不超过3亿美元；
（2）全资子公司陕西必康对公司及陕西必康下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币18亿元；公司全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）对其下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币2亿元。
上述担保额度合计须不超过人民币85亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至2017年12月31日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为93.60%，占公司截至2017年12月31日经审计总资产的比例为42.69%。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外担保额度的公告》（公告编号：2018-101）。
（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年6月28日在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼八楼会议室）召开公司2018年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议提交的相关议案。现场会议召开时间为：2018年6月28日（星期四）下午 13:30开始。网络投票时间为：2018年6月27日至 2018年 6月 28日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月27日（星期三）下午15:00至2018年6月28日（星期四）下午 15:00期间的任意时间。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-102）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-076
西陇科学股份有限公司
控股股东股份质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到实际控制人之一——黄少群先生i通知，黄少群先生质押的部分本公司股票办理了质押解除及质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股票质押解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|黄少群|是|10,920,000|2016年10月25日|2017年10月23日|国泰君安证券股份有限公司|14.66%|

二、股票质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄少群|是|5,000,000|2017年10月19日|2018年10月15日|华鑫证券有限责任公司|6.71%|融资|
|黄少群|是|5,000,000|2017年10月20日|2018年10月15日|华鑫证券有限责任公司|6.71%|融资|

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|黄少群|是|10,900,000|2017年10月25日|2018年10月25日|中信建投证券股份有限公司|14.63%|融资|
|合计||20,900,000|——|——|——|28.05%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄少群先生持有本公司股份总数为 74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 71,940,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为96.56%，占公司总股本的比例为12.29%。
四、备查文件
1、股份质押解除证明；
2、股票质押式回购交易业务交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司提供的公司股份质押冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2017年10月27日 i
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-049深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2019年第一季度主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营情况公布如下：
单位:万元人民币
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|68,446.42|708,570.89|16,690.11|
|住宅装修|40,055.63|594,290.17|-|
|设计业务|3,216.84|10,719.25|-|
|合计|111,718.89|1,313,580.31|16,690.11|

注1：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
注2：公司2019年第一季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的新签重大项目。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年4月29日
国信证券股份有限公司
关于英飞特电子（杭州）股份有限公司
2017年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：英飞特|
|保荐代表人姓名：顾盼|联系电话：13738197110|
|保荐代表人姓名：夏翔|联系电话：13968041577|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|项 目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|9.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.“三会”运作|无|不适用|
|3.内部控制|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、规范关联交易承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原委派的保荐代表人刘建毅先生因工作变动，无法继续从事对英飞特的持续督导工作。现委派保荐代表人夏翔先生接替刘建毅先生继续履行持续督导工作(cid:10)|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
顾盼 夏翔
国信证券股份有限公司2017年 8月15日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-074一品红药业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年9月10日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年9月4日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董
事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红
药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月26日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议相关议案，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
贵州轮胎股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用专项审计报告
众会字(2014)第3278号贵州轮胎股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称“黔轮胎”)2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月23日出具了众会字(2014)第3277号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，黔轮胎编制了后附的《贵州轮胎股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是黔轮胎管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与黔轮胎2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对黔轮胎实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2013年度黔轮胎的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为黔轮胎披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：贵州轮胎股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
【此页无正文】
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝世明
中国注册会计师：林映雪
中国·上海 二〇一四年四月二十三日
附件： 贵州轮胎股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|贵州大力士轮胎有限责任公司|子公 司|应收 账款|73,413,793.98|98,043,187.29|62,842,598.10|108,614,383.17|正常 交易|经营 性|
||贵州高马富国前进橡胶有限公司|子公司|应收账款|11,374,508.23|2,584,097.46|864,990.80|13,093,614.89|正常交易|经营性|
||贵州前进轮胎销售有限公司|子公司|应收账款|459,102,778.37|394,719,678.16|853,822,456.53|-|正常交易|经营性|
||贵州轮胎北美分销公司|子公司|应收账款|207,517,585.43|1,358,633,502.36|1,358,112,302.31|208,038,785.48|正常交易|经营性|
||贵州轮胎进出口有限责任公司|子公司|应收账款|-|1,701,425,539.05|1,662,234,801.47|39,190,737.58|正常交易|经营性|
||贵州高马富国前进橡胶有限公司|子公司|其他应收款|-|309,669.00|-|309,669.00|正常交易|经营性|
|小计||||751,408,666.01|3,555,715,673.32|3,937,877,149.21|369,247,190.12|||
|总计||||751,408,666.01|3,555,715,673.32|3,937,877,149.21|369,247,190.12|||

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-006
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 1月
31日向全体监事发出，会议于 2019年 2月 18日在苏州和顺路 8号
公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席束济银先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》
鉴于本公司第三届监事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名束济银先生、赖星宇先生为第四届监事会股东代表监事候选人。候选人的个人简历具体内容详见2019年2月19日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生；与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名束济银先生为第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
（2）提名赖星宇先生为第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司监事会对公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见。
监事会认为：由于公司 2017年激励计划预留授予部分的激励对象王涛离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.49元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序
符合相关规定，监事会同意公司回购注销激励对象王涛已获授但尚未解除限售的全部股份。
具体内容详见登载于2019年2月19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
具体内容详见登载于 2019年2月19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司董事会在审议该议案时，独立董事出具了同意的独立意见，审议程序合法、合规。故监事会同意本议案，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会二〇一九年二月十九日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-046聚光科技（杭州）股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）于2015年4月20日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司于2015年4月27日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日发布了《关于公司筹划重大事项停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司与各中介机构正在积极推进尽职调查等各项工作，项目方案仍需进一步论证，尚存在较大的不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）自2015年6月9日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并通过指定媒体披露有关结果后复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
关于公司变更会计政策的公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-046广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、实施日期：财政部于2017年5月10日发布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
2017年1月1日至新规则施行之日新增的政府补助根据新规则进行调整。
2、修改原因
为适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部根据《会计准则-基本准则》对《企业会计准则第 16号-政府补助》进行了修订。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、修改前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、修改后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减
关于公司变更会计政策的公告
相关成本费用。公司 2017年 1-6月份与公司日常经营有关的软件产品销售实际增值税税负超3%部分即征即退税额由“营业外收入”调整至“其他收益”，即调减“营业外收入”2017年半年度发生额1,477,251.47元，调增“其他收益”2017年半年度发生额1,477,251.47元。该变更不影响公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。
综上所述此会计政策调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事独立意见：
独立董事认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。
2、监事会意见：
监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议
2、第二届监事会第八次会议决议
3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
关于公司变更会计政策的公告
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2017年 8月 16日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-047
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知，于2018年10月14日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议召开时间：2018年10月24日上午10:00。
3、会议召开方式：现场会议。
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席监事3人，实际出席会议3人。公司全体高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司监事会主席陈为味先生召集和主持。
7、本次监事会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司此次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
海欣食品（002702）
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司程》等规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会 2018年10月24日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-08福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过 10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-38）。
根据上述决议，公司于 2018年 1月 26日与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行（以下简称“中行鼓楼支行”）签订的理财合同。现将有关情况公告如下：一、购买理财产品的基本情况
2018年1月 26日，公司与中行鼓楼支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品认购委托书》（以下简称“合同”），根据合同约定，公司以暂时闲置的自有资金 2,410万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
（二）理财产品代码：CNYAQKF1
（三）理财产品类型：保证收益型
（四）理财产品成立日：2018年1月26日
（五）理财产品存续期限：2019年1月28日
（六）预期年化收益率：4%
（七）理财金额：2,410万元
（八）资金来源：公司的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由
投资者自行承担。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）公司与中行鼓楼支行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 40,110万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额51，000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计91,110万元，占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的15.85%。
（三）本年初截至公告日，未有到期理财产品及其收益。
四、备查文件
（一）公司与中行鼓楼支行签订的理财协议；
（二）公司2016年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2018年1月29日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
经审阅，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让中开财务有限公司20%股权的议案》提交定于 2015年 11月 30日召开的公司第八届董事会 2015年度第八次临时会议审议。
独立董事：袁宇辉苏启云李常青二零一五年十一月二十六日
关于披露2016年年度报告的提示性公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-031环能科技股份有限公司
关于披露 2016年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月9日（星期日）召开的第三届董事会第三次会议审议通过了公司2016年年度报告全文及其摘要。
为使投资者更加真实、准确地了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划等各方面情况，公司2016年年度报告全文及其摘要于2017年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-061
杭州炬华科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于 2014年 11月 27日在国家电网公司电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/26935.html公告了“国家电网公司 2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-14OTL009）”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期自 2014年 11月 27日至 2014年11月29日止。现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网公司 2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL009），该项目由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据招标公告及中标公告公示的内容：公司本次预中标共 12个包，合计总数量893793只，总金额约19322.295643万元。其中：2级单相智能电能表中标数量787000只，金额为13608.26181万元；1级三相智能电能表中标数量为83844只，金额为 3416.47437万元；集中器、采集器中标数量为 18679只，金额为1929.056883万元；专变采集终端中标数量为4270只，金额为368.50258万元。
本次预中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：推荐的中标候选人公示-国家电网公司 2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/26935.html。
三、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约19322.295643万元，约占公司2013年度营业收入的25.22%。本次中标不一定全部在 2014年实现，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标对公司2014年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2016-021广东坚朗五金制品股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||1,184,261,978.88||1,031,003,551.94||14.86%||
|营业利润||104,938,354.28||94,291,881.88||11.29%||
|利润总额||109,619,966.71||96,775,887.50||13.27%||
|归属于上市公司股||95,912,250.54||79,756,443.81||20.26%||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元|）|0.50||0.47||6.38%||
|加权平均净资产收||5.15%||6.63%||-1.48%||
|益率||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产||2,997,244,215.09||1,964,441,734.05||52.57%||
|归属于上市公司股||2,322,542,090.08||1,373,530,055.93||69.09%||
|东的所有者权益||||||||
|股 本||214,360,000.00||170,000,000.00||26.09%||
|归属于上市公司股||12.09||8.08||49.63%||
|东的每股净资产||||||||
|（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2016年上半年，公司总体经营状况较好，销售持续增长，盈利能力进一步提升。营业总收入较上年同期增长14.86%；利润总额得益于营业收入增长较上年同期增长13.27%。
2.总资产较本报告期初增长52.57％，主要为货币资金增长，系公开发行股票募集资金到位所致。
3.归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长69.09％，主要系公开发行股票募集资金除新增注册资本后，余额转入资本公积所致。
4.归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初增长49.63％，主要系归属于上市公司股东的所有者权益增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年半年度业绩快报披露的经营业绩与《2016年第一季度报告》披露的业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-087
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年8月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年 8月 6日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。副董事长李剑峰，独立董事万如平、王家宏、黄雄以通讯表决的方式出席会议。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；
为了满足公司的发展需要，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为人民币2000万元。公司用自有资金以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生用自有资金以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为 2028年 12月 31日前。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
2.审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；
为了满足公司的发展需要，加强在体育服务业务板块的实力，公司与北京京奥体育科技发展有限公司拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公
司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币 8571万元。本公司使用自有资金出资人民币3000万元，占注册资本的35%；京奥体育使用自有资金出资人民币 5571万元，占注册资本的65%。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案，尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2018年9月4日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于对外投资设立合资公司的议案》以及《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
众信旅游集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》有关事项在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，使经营者和股东形成利益共同体，有利于公司可持续发展，最终提高公司整体业绩并为股东带来稳定、可持续的回报，公司实施本股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
姜付秀 孙云 丁小亮
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
上海市浦东新区银城中路501号上海中心11、12层
邮政编码：200120电话：(8621)2051-1000传真：(8621)2051-1999
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2017年 01月 24日在巨潮资讯网及《证券时报》发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2017年02月09日（星期四）上午9:00时在广宇集团股份有限公司508会议室（杭州市平海路8号）如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网
上海市锦天城律师事务所 法律意见书络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统的网络表决结果，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人（包括网络投票方式），持有公司股份数 249,905,594股，占公司股份总数的32.2815%。以上股东均为截止2017年2月3日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意 249,904,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,083,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
经办律师：丁天、苏丽丽2017年 2月9日
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-052北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年8月9日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《﹤2016年半年度报告﹥及摘要》
公司董事会经审核后认为，《2016年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司董事会经审核后认为，公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 决议公告经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于平安银行股份有限公司授信合同将于 2016年 9月到期，为满足公司发展需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币 20,000万元，期限一年。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年8月19日