股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-001交通银行股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年1月4日
（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道2288号）
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况
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|1.出席会议的股东和代理人人数|79|
|其中：A股股东人数|66|
|境外上市外资股股东人数（H股）|13|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,735,542,100|
|其中：A股股东持有股份总数|20,807,519,709|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|29,928,022,391|

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|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.318986|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|28.018793|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|40.300193|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本公司董事会召集，彭纯董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议，会议由任德奇副董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事17人，出席11人，彭纯董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、胡展云独立董事因工作原因未出席本次会议；
2.公司在任监事 13人，出席 5人，宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议；
3.执行董事候选人、部分高管层成员出席了会议。顾生董事会秘书因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,807,275,718|99.998827|241,261|0.001160|2,730|0.000013|
|H股|29,816,726,965|99.628123|95,732,958|0.319877|15,562,468|0.052000|
|普通股合计：|50,624,002,683|99.780155|95,974,219|0.189166|15,565,198|0.030679|

2.议案名称：关于发行二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,805,592,496|99.990738|1,927,013|0.009261|200|0.000001|
|H股|29,641,209,221|99.041657|271,250,702|0.906343|15,562,468|0.052000|
|普通股合计：|50,446,801,717|99.430891|273,177,715|0.538435|15,562,668|0.030674|

3.议案名称：交通银行股份有限公司 2017年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,807,490,218|99.999858|26,691|0.000129|2,800|0.000013|
|H股|29,912,421,388|99.947872|38,535|0.000128|15,562,468|0.052000|

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|普通股合计：|50,719,911,606|99.969192|65,226|0.000129|15,565,268|0.030679|

4.议案名称：交通银行股份有限公司 2017年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,807,491,418|99.999864|25,491|0.000123|2,800|0.000013|
|H股|29,912,421,388|99.947872|38,535|0.000128|15,562,468|0.052000|
|普通股合计：|50,719,912,806|99.969195|64,026|0.000126|15,565,268|0.030679|

5.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,807,507,118|99.999939|12,591|0.000061|0|0.000000|
|H股|29,912,426,888|99.947890|33,035|0.000110|15,562,468|0.052000|
|普通股合计：|50,719,934,006|99.969236|45,626|0.000090|15,562,468|0.030674|

（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
1不含本公司董事、监事、高级管理人员。
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案|5,658,581,889|99.995688|241,261|0.004263|2,730|0.000049|
|3|交通银行股份有限公司 2017年度董事薪酬方案|5,658,796,389|99.999479|26,691|0.000472|2,800|0.000049|
|4|交通银行股份有限公司 2017年度监事薪酬方案|5,658,797,589|99.999500|25,491|0.000450|2,800|0.000050|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、3、4、5为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.议案2为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表李惠乾先生和冷军先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李开叶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司2019年1月4日