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证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-026北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于聘任高级管理人员的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱铭女士为公司副总经理兼财务总监，聘任高万成先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。现就《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-013）及《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024）中朱铭女士及高万成先生的简历补充说明如下：
补充前：
附件1：朱铭女士简历
朱铭，女，中国籍，39岁，中国人民大学EMBA，东北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师。2010年4月至2014年4月先后担任吉艾科技（北京）股份公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，同时兼任山东荣兴石油工程有限公司监事、成都航发特种车有限公司监事、石家庄天元航地石油技术开发有限公司董事；
2014年4月至2015年3月担任红河锌联科技发展有限公司集团副总裁、董事会秘书；
2015年7月至2017年11月在本公司任副总经理兼财务总监；2017年12月至2019年2月在猫眼娱乐任高级财务总监。
截止本公告日，朱铭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件2：高万成先生简历
高万成，男，中国籍，46岁，硕士，一级建造师，1995年毕业于兰州铁道学院通信工程系，2015获得北京理工大学工程硕士学位。1995年至1997年供职于洛阳铁路电务工程学校任讲师，1997年底至2001年供职于深圳华为技术有限公司任项目经理，2002年至今供职于本公司，历任本公司产品规划工程师，售后服务部经理，客服中心经理，总裁助理，运营总监，行政总监，现任公司质量总监。
截止本公告日，高万成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
补充后：
附件1：朱铭女士简历
朱铭，女，中国籍，39岁，中国人民大学EMBA，东北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师。2010年4月至2014年4月先后担任吉艾科技（北京）股份公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，同时兼任山东荣兴石油工程有限公司监事、成都航发特种车有限公司监事、石家庄天元航地石油技术开发有限公司董事；
2014年4月至2015年3月担任红河锌联科技发展有限公司集团副总裁、董事会秘书；
2015年7月至2017年11月在本公司任副总经理兼财务总监；2017年12月至2019年2月在猫眼娱乐任高级财务总监。
截止本公告日，朱铭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
附件2：高万成先生简历
高万成，男，中国籍，46岁，硕士，一级建造师，1995年毕业于兰州铁道学院通信工程系，2015获得北京理工大学工程硕士学位。1995年至1997年供职于洛阳铁路电务工程学校任讲师，1997年底至2001年供职于深圳华为技术有限公司任
项目经理，2002年至今供职于本公司，历任本公司产品规划工程师，售后服务部经理，客服中心经理，总裁助理，运营总监，行政总监，现任公司质量总监。
截止本公告日，高万成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
除上述补充说明外，公告的其他内容不变。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-054崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月19日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2018年 9月 22日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步提高资产使用效率，拓宽融资渠道，满足公司资金使用需求，公司拟以部分机器设备为标的，与赣州发展融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5亿元，期限为 60个月。在租赁期间，公司以回租方式继续留用该部分生产设备，同时按双方约定向赣州发展融资租赁有限责任公司支付租金和费用，租赁期满，公司以留购价格人民币1元回购该融资租赁资产所有权。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对<关于开展融资租赁业务的议案>的独立意见》详见 2018年 9月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展融资租赁业务的公告》详见2018年9月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2017-017神州易桥信息服务股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年度、2015年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第 13.2.1条的有关规定，公司股票于 2016年 4月 1日起实施退市风险警示的特别处理。
二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况
依据瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具的审计报告（瑞华审字【2017】63050001号），公司2016年度实现营业收入 41,185.77万元，归属于上市公司股东的净利润4,581.83万元。依据《股票上市规则》（2014年修订）第 13.2.1条规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，且公司不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
根据《股票上市规则》第13.2.10条的规定，公司向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深圳证券交易所审核批准，公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-017债券代码：112174 债券简称：13广田01
深圳广田集团股份有限公司
“13广田 01”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年4月 25日支付2016年4月25日至2017年4月24日期间的利息5.70元(含税)/张。
本次债券付息的债权登记日为2017年4月24日，凡在2017年4月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年4月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳广田集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2013年发行的深圳广田装饰集团股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（简称“13广田01”、“本期债券”、债券代码112174）至 2017年 04月 24日将期满四年。根据本公司“13广田01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）2、证券简称：13广田01
3、证券代码：112174
5、发行价格：人民币100元/张
6、债券期限：本期债券存续期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（在本期债券存续期的第3年末，本公司选择不上调本期债券票面利率。）。
7、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率5.70%，在债券存续期限前3年保持不变（在本期债券存续期的第3年末，本公司选择不上调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2年的票面利率仍为5.70%，并在债券存续期内后 2年固定不变；下一付息期票面利率为5.70%。）。
8、年付息次数：每年付息一次
9、债券起息日：2013年4月25日
10、债券付息日：自 2014年至 2018年每年的 4月 25日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014年至 2016年每年的 4月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。
11、信用评级情况：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12、上市时间和地点：2013年5月22日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
14、回售情况：根据本公司“13广田01”《公开发行公司债券募集说明书》，本期债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13广田01”本次有效回售申报数量0张，回售金额为0元。
二、本期债券付息方案
按照《深圳广田装饰集团股份有限公司 2013年公司债券（第一期）上市公
告书》，本期债券票面利率为5.70%。每手（10张）本期债券（面值 1,000元）派发利息为 57.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 45.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为51.30元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2017年4月24日
2、除息日为2017年4月25日
3、付息日为2017年4月25日
4、下一付息期起息日为2017年4月25日
5、下一付息期票面利率为5.70%
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2017年4月24日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：深圳广田集团股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团盛华大厦
法定代表人：范志全
联系人：张平
联系电话：0755-25886666-1187
传真：0755-22190528
2、保荐机构（联席主承销商、债券受托管理人）：国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
项目联系人：张宏伟
联系电话：021-68826021
传真：021-68826800
3、联席主承销商：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
项目联系人：李维、周顺强
联系电话：0755-22622706
传真：0755-82401562
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：李林
电话：0755-21899315
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-025北京当升材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年5月8日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年 4月 29日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次用于暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金将于 2014年 5月 13日到期。截至 2014年 5月 6日，公司已陆续将上述 10,000万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资金还款公告。同时，为了降低财务费用，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年5月8日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
2015年12月21日至12月31日期间，公司共召开1次董事会，独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加次数|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱玉杰|1|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
2015年12月21日至12月31日期间，无需发表独立意见的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务。2015年度，我对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场
经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产
经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用管理专业知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。
独立董事签字：朱玉杰二○一六年四月十九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-003海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议召开通知于 2019年 1月 9日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2019年1月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入资金的议案》
经审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入资金人民币 190,819,589.36元。本次募集资金置换与公司重组报告书载明的相关内容一致，符合公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行或损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容见同日披露的《关于使用募集资金置换已预先投入资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司独立财务顾问广发证券股份有限公司对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司使用募集资金置换已预先投入资金的核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10005号），上述意见的具体内容于同日披
露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一九年一月十五日
杭州初灵信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》及公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件，办公自动化设备，光纤通讯设备，数据接入设备，视频通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让；计算机网络工程安装；光端机、光通讯设备（限光分路器）、协议转换器、视频通讯设备、数字电视设备的生产；集成电路，通讯设备及零部件，办公设备，计算机及外部设备，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）的销售；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件，办公自动化设备，光纤通讯设备，数据接入设备，视频通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让；计算机网络工程安装；数字复合和传输接口设备、电视电缆和电力线传输设备、综合网络管理及服务提升系统、无源光传输设备、数据通信设备、移动数据终端设备、光电通信设备、接入网系统设备、数字网络机顶盒的设计、生产；集成电路，通讯设备及零部件，办公设备，计算机及外部设备，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）的销售；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

杭州初灵信息技术股份有限公司
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的议案，并发表如下独立意见：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长》的独立意见
1、经审核，相关人员符合相关规范性文件和《公司章程》的任职条件；不存在《公司法》第147条、《公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》等禁止任职之情形。
2、本次第三届董事会董事长的提名、审议决定程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定
3、同意选举周锦明先生为公司第三届董事会董事长。
二、《关于聘任公司高级管理人员》的独立意见
1、经审核，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书的资格与能力，不存在《公司法》第147条、《公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》等禁止任职之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
潜能恒信能源技术股份有限公司4、同意聘任周锦明先生为公司总经理；同意聘任于金星先生、闫福旺先生为公司副总经理；同意聘任张卉女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任蒋冬先生为公司财务总监。
（以下无正文）
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第一次会议有关事项的独立意见之签字页。）
全体独立董事签字：
________________ ________________
陈洁 王月永
_________________
黄侦武
潜能恒信能源技术股份有限公司
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-060深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次（临时）会议于 2018年 6月 26日上午 10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年6月22日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事 8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。
《关于出售控股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让股权投资合伙企业财产份额的议案》。
《关于转让股权投资合伙企业财产份额的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十八日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-026江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过 1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12个月。鉴于公司 2015年度股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交股东大会审议。
具体内容请见公司 2017年 4月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
1、公司与中银国际证券有限责任公司签署相关保本理财产品协议，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买“中银证券锦鲤--收益宝28号”理财产品，现已到期收回，收回本金 5,000万元，实际年化收益率为4.50%/年，实际投资理财产品起始日 2017年 9月 1日,到期日 2018年 4月 3日，公司获得理财收益 132.02万元。
2、公司与华泰证券股份有限公司签署相关保本理财产品协议，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买“华泰证券恒益17048号收益凭证”
安靠智电
理财产品，现已到期收回，收回本金 10,000万元，实际年化收益率为4.90%/年，实际投资理财产品起始日 2017年 10月 27日,到期日 2018年 4月 2日，公司获得理财收益 210.86万元。
二、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品募集期|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝13号产品|5000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年8月28日|本金保障型|4.30%|收益73.18万元，实际收益率4.30%/年|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝14号产品|10000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年10月24日|本金保障型|4.30%|收益213.38万元，实际收益率4.30%/年|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝28号产品|5000|2017年8月30日|2017年9月1日|2018年4月3日|本金保障型|4.50%|收益132.02万元，实际收益率4.50%/年|
|公司|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17048号收益凭证产品|10000|2017年10月26日|2017年10月27日|2018年4月2日|本金保障型|4.90%|收益210.86万元，实际收益率4.90%/年|

（二）使用闲置自有资金购买理财产品情况
安靠智电
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|受托方|关联关系|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|4000|2017年4月26日|2017年8月2日|保本浮动收益型|4.00%|收益42.96万元，实际收益率4.00%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年4月26日|2017年7月26日|保本非固定期限型|3.90%|收益29.25万元，实际收益率3.90%/年|
|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本|8000|2017年4月28日|2017年10月26日|保本浮动收益型|4.00%|收益159.56万元，实际收益率4.00%/年|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢3号机构版1732期|4000|2017年8月9日|2018年2月7日|保本浮动收益型|4.40%|收益87.76万元，实际收益率4.40%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年8月4日|2018年2月5日|保本非固定期限型|4.30%|收益64.95万元，实际收益率4.30%/年|
|华泰证券股份有限公司|不存在关联关系|华泰证券恒益17049号收益凭证产品|8000|2017年10月31日|2018年4月19日|本金保障型|4.90%|未到期|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|宝溢融B2机构7|7000|2018年2月13日|2018年4月17日|保本浮动收益型|4.10%|未到期|

三、备查文件
安靠智电
1、《理财产品收益入账凭证》；
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 4日
江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2015年 6月 24日召开的第二届董事会第三十九次会议相关议案发表如下独立意见：
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于终止与康得投资集团有限公司签订的附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》发表独立意见如下：
万元不变，原拟投入募集资金 450,000.00万元调整为300,000.00万元，资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决。另外，为了进一步明确认购对象的违约责任等事宜，公司与五家认购对象签订了《股份认购合同之补充合同》。针对该变更和补充事项，公司对本次非公开发行的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》以及《非公开发行股票预案》等进行了必要的修订。修订及调整的内容所履行的程序符合有关法律、法规及部门规章的相关规定。
2、公司第二届董事会第三十九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在对议案进行审议时，关联董事钟玉先生按规定回避表决。董事会审议各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对以上全部议案表示同意。
独立董事：吕晓金、包冠乾、王栋晗2015年6月24日
江苏长青农化股份有限公司
2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法
江苏长青农化股份有限公司
二〇一九年十月
江苏长青农化股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法目录
一、总则........................................................................................................................ 2二、职责权限................................................................................................................ 2三、考核实施................................................................................................................ 3四、考核结果管理 ....................................................................................................... 4五、附则........................................................................................................................ 4
江苏长青农化股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏长青农化股份有限公司章程》的相关规定，并结合本公司实际情况，特制订本考核管理办法。
一、总则
1.1考核目的：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
1.2考核原则：考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本考核管理办法对考核对象进行考核，实现本激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密挂钩。
1.3适用范围：本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。
二、职责权限
2.1公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
2.2公司董事会薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司董事会秘书办公室、财务部、人力资源部等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
江苏长青农化股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法三、考核实施
3.1考核对象
参与本激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
3.2考核体系
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
3.2.1公司层面业绩考核要求
本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2018 年合并报表为固定基数，2019 年合并报表营业收入增长率不低于12%，且净利润增长率不低于15%。|
|第二个解除限售期|以2018 年合并报表为固定基数，2020 年合并报表营业收入增长率不低于25%，且净利润增长率不低于22%。|
|第三个解除限售期|以2018 年合并报表为固定基数，2021 年合并报表营业收入增长率不低于40%，且净利润增长率不低于45%。|

上述各年度净利润增长率以归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
3.2.2个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核根据本考核管理办法以及公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应的解
除限售情况如下：
江苏长青农化股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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|等级|A|B|C|D|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|个人解除限售比例|100%|80%|60%|0%|

若公司层面年度业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
3.3考核周期
本激励计划实施期间的考核周期为年度考核。
3.4考核程序
公司董事会薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体实施考核工作、出具考核结果，并提交董事会薪酬与考核委员会审议确认。
四、考核结果管理
4.1被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会考核工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
4.2考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
4.3考核结果申诉
激励对象如对考核结果有异议，首先应通过与董事会薪酬与考核委员会考核工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内进行复核并确定最终考核结果，对申诉者的申诉请求予以答复。
五、附则
5.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
江苏长青农化股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法 5.2本办法自公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
江苏长青农化股份有限公司董事会 2019年 10月21日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2015年3月23日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
经过认真核查，我们认为非独立董事候选人李建国先生、宗剑先生，独立董事候选人陈永利先生、许春明先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。其中独立董事候选人陈永利先生、许春明先生的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2014年度股东大会审议。
（本页无正文，为公司第三届董事会第三十四次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 廖玉
二〇一五年三月二十三日
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
2017年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：清水源||||
|保荐代表人姓名：武佩增|联系电话：0371-65585097||||
|保荐代表人姓名：杨曦|联系电话：0371-65585639||||
|现场检查人员姓名：武佩增、杨曦、耿智霞、杨钊宇|||||
|现场检查对应期间：2016年10月1日-2017年6月30日|||||
|现场检查时间：2017年8月4日-8月11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、公司三会材料、访谈等。|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料、总经理办公会记录、公告、访谈、审阅相关凭证等其他资料。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关账簿记录及财务报告，访谈等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||

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|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户资金流水，现场查看募投项目现场，查阅公司公告等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

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|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司100万元及以上资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|现场检查过程中注意到，募投项目“年产3万吨水处理剂扩建项目”中原计划建设1台10吨蒸汽/时燃用天然气介质锅炉建设、并预留1台备用10吨蒸汽/时燃气锅炉，预计于2017年12月31日前完成。受环保政策影响，新建锅炉检验、使用等手续也不再接受申请办理。清水源为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》，使“年产3万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求，满足该募投项目的蒸汽需求，根据济源市政府的提案，经相关政府部门的组织协调，决定取消原项目中公用工程部分锅炉项目的建设，改为建设配套热力管网直接与市政热力管网对接。经与清水源相关人员沟通，该事项属于变更募投项目部分实施内容，应履行董事会、股东大会决策程序。清水源已按照相关规定召开董事会审议该项变更事项。|||

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司2017年定期现场检查报告》之签字盖章页。）
保荐代表人：
武佩增 杨曦
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－59内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2016年 6月 6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016年 6月 3日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事9名，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议表决通过了《关于召开2015年年度股东大会会议的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-040网宿科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于2017年5月7日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
本公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候
选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2017年4月5日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
3、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他5家以上（含5家）上市公司兼任独立董事；；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 4月 5日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：周丽萍魏晶晶
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-64685982
联系传真：021-64879605
联系地址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
邮政编码：200030
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年3月29日
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|网宿科技股份有限公司第四届董事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件 ）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||