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证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2016-019
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 8月 19日以现场方式召开。会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的银行理财产品。投资银行理财产品的金额在人民币九亿元以内，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币九亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司（含纳入合并报表范围内的子公司）运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟进行上述投资的资金来源于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、决策程序
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经第三届董事会第十五次会议审议通过。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、公司拟购买理财产品的受托方应为金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；
4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。
三、对公司日常经营的影响
公司理财资金仅限于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）的自有闲置资金。在具体投资决策时，将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资银行理财产品不会影响公司的日常生产经营，并有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。
四、前十二个月内购买理财产品的情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||关联|是否关||委托理|||实际收回||
||受托人名称|||产品类型||起始日期|终止日期||实际收益|
|号||关系|联交易||财金额|||本金金额||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海浦东发展银|||保本浮动||2015年08|2015年10|||
|1||无|否||20,000|||20,000|161.10|
||行股份有限公司|||收益型||月11日|月09日|||
||上海浦东发展银|||保本浮动||2015年08|2015年11|||
|2||无|否||10,000|||10,000|122.05|
||行股份有限公司|||收益型||月11日|月08日|||
||江苏太仓农村商|||||||||
|||||非保本浮||2015年09|2015年10|||
|3|业银行股份有限|无|否||1,000|||1,000|5.05|
|||||动收益型||月09日|月20日|||
||公司|||||||||
||上海浦东发展银|||保本浮动||2015年08|2015年11|||
|4||无|否||3,000|||3,000|36.62|
||行股份有限公司|||收益型||月12日|月11日|||
||中国银行股份有|||保本收益||2015年12|2016年2月|||
|5||无|否||2,000|||2,000|10.87|
||限公司临邑支行|||型||月15日|16日|||
|||||保本浮动||2016年3月|2016年4月|||
|6|招商银行|无|否||700|||700|2.94|
|||||收益型||24日|30日|||

五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的意见
（一）独立董事发表独立意见如下：
公司经营良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常运营和研发、生产、建设需求，保障资金安全的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金人民币九亿元以内购买低风险的银行理财产品，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用。
（二）监事会发表意见如下：
目前公司经营状况良好，自有资金充裕。在保障流动性和资金安全的前提下，使用人民币九亿元以内自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
监事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金人民币九亿元以内投资低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
3、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
神州数码集团股份有限公司监事会
关于公司2016年第一期员工持股计划相关事项的
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2016年6月21日召开，公司全体监事认真审阅相关会议资料，对公司2016年第一期员工持股计划进行了充分全面的讨论与分析，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、《神州数码集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
2、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划，有利于进一步完善本公司的法人治理结构，建立合理的激励机制；实现公司管理层和员工队伍的稳定性和能动性，提高职工凝聚力和公司竞争力；员工持股计划认购本次非公开发行的股票，有利于公司资本的补充。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划有利于公司的持续发展，不损害公司及全体股东利益，公司未以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划。公司监事会同意公司制定的《神州数码集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《神州数码集团股份有限公司监事会关于公司2016年第一期员工持股计划相关事项的审核意见》之签字页）
监事：
张梅 孙丹梅 刘娇娇
神州数码集团股份有限公司监事会2016年6月21日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-082号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月29日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上进行披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-034
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（九）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014），于2016年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）》（公告编号：2016-015）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年2月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。详情见公司于2016年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-020）。公司于2016年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（四）》（公告编号：2016-021），于2016年2月
25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-023），于2016年3月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（六）》（公告编号：2016-025），于2016年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（七）》（公告编号：2016-027）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，预计无法在 2016年 4月 5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，因此公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请停牌期限届满后继续停牌，并将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详情见公司于 2016年 3月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。公司已安排将该议案提交于2016年 4月 1日召开的 2016年第二次临时股东大会审议。公司于 2016年 3月 24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（八）》（公告编号：2016-033）。
截至目前，关于标的公司的审计工作已经完成，评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构仍在持续推进关于本次重大资产重组标的公司相关评估
及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-028
江南模塑科技股份有限公司
八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十二次会议于2014年4月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2014年4月25日下午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生回避了表决，议案获得通过。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事 会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-085
浪潮电子信息产业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2015年8月11日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月10日15:00至2015年8月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份408,761,800股，占上市公司总股份的42.5915％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）1人，代表股份408,745,600股，占上市公司总股份的42.5898％；通过网络投票表决的股东共4人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0017％。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于为公司经销商提供担保的议案》
表决结果：同意 408,760,800股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9998％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意15,200股，占该等股东有效表决权股份数的93.8272％；反对1,000股，占该等股东有效表决权股份数的6.1728％；弃权 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。
2、审议并通过了《关于调整对境外子公司担保的议案》
表决结果：同意 408,760,800股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9998％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意15,200股，占该等股东有效表决权股份数的93.8272％；反对1,000股，占该等股东有效表决权股份数的6.1728％；弃权 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2015年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2015年第四次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-043银邦金属复合材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月17日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔20063号）中的《企业会计准则第 1号——政府补助》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与日常经营活
动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司 2017年度以前的净资产、净利润等产生影响；不会对公司近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
公司 2017年半年度报告将按照本次变更后的会计政策对报告期内发生的政府补助进行相应调整和披露。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及公司章程等的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第三届董事会第三次会议已审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。根据《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事和监事会发表的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
我们一致同意本次会计政策的变更。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.银邦股份第三届董事会第三次会议决议；
2.银邦股份第三届监事会第三次会议决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-002中国中期投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 12月 30日发布了《第七届董事会第一次会议决议补充公告》（公告编号：2016-025），现根据相关规定对高管简历做了补充，补充后公告全文如下：
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2016年 12月 30日以通讯方式召开。公司于 2016年 12月 23日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举姜新担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满
为止。
战略委员会：姜新（主任委员），田轩（独立董事）、薛健（独立董事）；
审计委员会：薛健（会计专业独立董事，主任委员），田轩、姜荣；
提名委员会：田轩（主任委员），薛健、牟淑云；
薪酬与考核委员会：薛健（主任委员），田轩、姜新。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意聘任姜新担任公司总经理的职务，聘任姜荣担任公司财务负责人职务，任期至本届董事会任期届满为止。
在公司董事会秘书空缺期间由董事长姜新代行公司董事会秘书职责。
独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。高级管理人员简历见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任田宏莉（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2017年1月3日
附件：
姜新，男，1965年出生，大学本科学历。历任中期集团有限公司总经理、董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；除2015年4月16日及2010年3月2日受到过深圳证券交易所通报批评的处分外未受到证券交易所其他惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除与姜荣、牟淑云存在关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姜荣，男，1953年3月出生，历任中期集团有限公司投资总监、执行
总经理、副董事长，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司
董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务负责人。不存在
不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚；除2015年4月16日及2010年3月2日受到过深圳证券交易所通报批评
的处分外未受到证券交易所其他惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司控股股东
及实际控制人存在关联关系，除与姜新、牟淑云存在关联关系外与公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；
不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
田宏莉，女，1977年出生，硕士学历，历任四环药业股份有限公司
证券事务代表，现任中国中期投资股份有限公司证券事务代表。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。联系方式：电话:010-59539802，传
真：010-59539886，电子邮件：000996@cifco.net
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-061
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月21日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变化
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“本激励计划”）等的有关规定，经第三届董事会第九次会议及 2018年度股东大会审议通过，公司已完成回购注销因本激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期未达成解除限售条件及 8名已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181.335万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 238,272,500股变更为 236,459,150股。公司注册资本由人民币238,272,500元减少至人民币236,459,150元。
因此，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。
二、根据《上市公司章程指引》及公司实际情况修订公司章程相关条款
根据中国证券监督管理委员会 2019年 4月修订的《上市公司章程指引》的相关内容以及公司实际情况，拟对公司章程中的相关条款进行修改。
三、修订的《公司章程》条款的具体情况
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修订情况如下:
《公司章程》修订对照表
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|-|-|-|
|序号|原条款内容|现修订为|
|1|第七条 公司注册资本为人民币 23,827.25万元。|第七条 公司注册资本为人民币23,645.915万元。|
|2||第十八条 新增：2019 年 8月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字（2019）第 ZI10604 号验资报告，公司减少注册资本 （股本）合计人民币 1,813,350元（大写人民币壹佰捌拾壹万叁仟叁佰伍拾元），公司注册资本减少至人民币23,645.915万元。|
|3|第十九条 公司的股份总数为23,827.25 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为23,645.915 万股，均为普通股。|
|4|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本|

||||
|-|-|-|
|||公司股份。|
|5|第二十四条 公司因本章程前条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程前条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照本章程前条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|6|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工|

||||
|-|-|-|
|||作日公告并说明原因。|
|7|第九十五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第九十五条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。除此之外，第九十五条其余内容不变。|
|8|第一百零六条（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零六条 （十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。除此之外，第一百零六条其余内容不变。|

本次修订《公司章程》事项尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理机关办理变更登记。
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2019年8月21日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2331号
西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的蓝晓科技公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蓝晓科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蓝晓科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解蓝晓科技公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对蓝晓科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，蓝晓科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了蓝晓科技公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十一日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2015年度|||||||||||
|编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司|||||||||单位：人民币元||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|高陵蓝晓科技新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|881,618.74|74,192,939.54||68,327,000.00|6,747,558.28|资金往来|非经营性往来|
|小 计||||881,618.74|74,192,939.54||68,327,000.00|6,747,558.28|||
|总 计||||881,618.74|74,192,939.54||68,327,000.00|6,747,558.28|||
|法定代表人：高月静 主管会计工作的负责人：安源 会计机构负责人：窦金绒|||||||||||
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-094唐人神集团股份有限公司
关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与生猪全产业链相关的资产收购重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自 2017年 6月 5日开市起停牌。停牌期间，公司分别于 2017年 6月 3日、2017年 6月 10日、2017年 6月 17日、2017年 6月 24日、2017年7月1日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-079）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-083）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-084）、《关于发行股份购买资产进展情况的公告》（公告编号：2017-087、2017-093）。
公司原计划于 2017年 7月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组预案（或报告书）。由于本次资产重组尚在尽调过程中，重组方案还需要进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告
书。为确保本次资产重组事项的顺利推进，避免公司股票异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）于7月5日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
1、交易对手方：本次发行股份购买资产的交易对手方为持有标的公司控股权的股东，交易对手方及标的资产均为无关联的第三方，与公司不存在关联关系。
本次发行股份购买资产尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
2、交易方式：公司本次拟通过发行股份的方式购买资产，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。
中，未最终确定。
二、公司在停牌期间所做的工作及延期复牌的原因
公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自停牌以来，公司已按照相关规定，积极开展各项工作，与相关方进行充分沟通，中介机构对重组事项的标的公司开展尽职调查等工作，截至本公告披露之日，重组方案仍在筹划推进中。同时，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
由于本次资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的尽职调查等工作尚未完成，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为确保本次资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次资产重组工作的顺利进行，避免公司股票异常波动，保护广大投资者合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
三、公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一交易日（2017年 6月 2日）前 10名股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||持股类别|
|湖南唐人神控股投资股份有限公司||142,833,016||A股||
|大生行饲料有限公司||70,981,267||A股||
|龙秋华||38,825,697||A股||
|湖南湘投高科技创业投资有限公司||26,759,580||A股||
|诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金中证全指组合||13,760,517||A股||
|中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金||12,977,281||A股||
|平安大华基金－平安银行－唐人神集团股份有限公司||9,987,515||A股||
|诺安基金－兴业银行－江海证券有限公司||8,030,863||A股||
|云南国际信托有限公司－盛锦 3号集合资金信托计划||7,519,210||A股||
|刘以林||6,242,197||A股||
|陈枝||6,242,197||A股||
|李家权||6,242,197||A股||
|广东温氏投资有限公司||6,242,197||A股||
|深圳德威资本投资管理有限公司||6,242,197||A股||

2、公司股票停牌前一交易日（2017年 6月 2日）前 10名无限售流通股股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||持有无限售流通|||
||股东名称||||持股类别|
||||股的数量（股）|||
|湖南唐人神控股投资股份有限公司||130,348,622||A股||

||||
|-|-|-|
|大生行饲料有限公司|58,496,873|A股|
|湖南湘投高科技创业投资有限公司|20,517,383|A股|
|诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金中证全指组合|13,760,517|A股|
|中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金|12,977,281|A股|
|诺安基金－兴业银行－江海证券有限公司|8,030,863|A股|
|云南国际信托有限公司－盛锦 3号集合资金信托计划|7,519,210|A股|
|云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫 38 号集合资金信托计划|5,816,496|A股|
|中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金|5,152,234|A股|
|泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长|4,659,150|A股|

四、继续停牌期间的工作安排以及承诺事项
停牌期间，公司以及相关各方将加快重组事项的工作进度，争取在 2017年8月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组预案（或报告书）。
若公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书，公司将根据重组工作推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年 8月 7日开市起复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划资产重组的，公司将及时披露终止筹划资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划资产重组。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
五、风险提示
1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-048中水集团远洋股份有限公司独立董事
关于 2016年半年度报告的专项说明和独立意见
我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联公司资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度，了解和查询了公司 2016年半年度的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，了解和查询了公司2016年半年度累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，并发表独立意见如下：
截止本报告期末，持有上市公司控股子公司（厦门新阳洲水产品工贸有限公司）10%以上股份的自然人张福赐个人占用了该控股子公司资金 1.68亿元，公司界定为非经营性资产占用。该笔资金发生于公司收购张福赐持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权之前，公司多次向张福赐追偿上述资金未果，目前已以涉嫌挪用资金罪对张福赐提起控告，通过司法手段继续追偿上述资金。除此之外，公司不存在与关联公司之间的非经营性资金往来，经营性资金往来是以市场原则进行的经营性交易，符合监管部门的相关要求。
截止本报告期末，公司不存在为控股股东及关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
我们认为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定，
严格控制了对外担保风险，维护了中小股东的利益。
（此页为 2016年半年度报告的独立董事签字页）
中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：
康太永 程庆桂
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-052
广东高乐股份有限公司
关于全资子公司投资设立营利性民办教育培训机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、根据广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为进一步拓展教育业务市场，公司依托全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”），以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司广东高乐教育培训中心有限公司（以下简称“高乐教育培训中心”）。目前，高乐教育培训中心已完成相关审批及登记手续，取得了《办学许可证》及《营业执照》。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次设立事项不存在关联关系，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立的全资子公司情况
1、基本情况
公司名称：广东高乐教育培训中心有限公司
统一社会信用代码：91445281MA52AJB12X
住 所：普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号综合办公楼1-2层
法定代表人：杨旭恩
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：学校文化教育课程相关辅导教育、非学历教育
股东结构：高乐教育持有其100%股权
2、出资方式：现金出资
3、资金来源：自有资金
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为全资子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、高乐教育设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司主要为国内 K12相关群体提供学校文化教育课程相关辅导教育、非学历教育等，符合《民办教育促进法》、教育部及广东省教育厅相关政策文件规定，符合公司战略发展规划及教育产业布局思路，能够充分发挥现有互联网教育市场优势，形成共同发展合力，对完善公司教育产业的业务体系及管理体系、提升高乐教育的品牌影响力和综合竞争力都将产生积极影响。
本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、高乐教育设立全资子公司可能存在的风险
本次投资设立全资子公司，符合公司业务发展方向，目前正处于积极开拓阶段，在未来经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理、人力资源等风险。对此，公司将加强对子公司的管理赋能、内部控制和风险防范机制建设，积极防范和应对相关风险。
3、本次投资设立全资子公司，预计不会对公司 2018年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
广东高乐教育培训中心有限公司《办学许可证》、《营业执照》。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月二十八日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017-037陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司监事会于2017年9月11日发出通知召开第七届监事会第九次会议。会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会认为：本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2017年9月19日为授予日，向483名激励对象授予875万股限制性股票。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司监 事 会
二〇一七年九月二十日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于“12芭田债”2014年付息公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：14—01
债券代码：112149 债券简称：12芭田债
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于“12芭田债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“12芭田债”，债券代码：112149）本次付息债权登记日为2014年1月24日，凡在2014年1月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年1月24日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。公司债券将于2014年1月27日（因2014年1月25日为周六，故顺延至2014年1月27日）开始支付2013年1月25日至2014年1月24日期间利息。
公司于2013年1月25日发行的“12芭田债”至2014年1月24日将期满一年。
根据公司《公开发行2012年公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12芭田债。
3、债券代码：112149。
4、发行总额：人民币5.4亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于“12芭田债”2014年付息公告
7、债券利息：票面利率为5.80%，在债券存续期限前3年固定不变。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司出具的本期债券2013年跟踪评级报，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评级展望为“稳定”。
10、起息日：2013年1月25日。
11、付息日：自2014年至2018年每年的1月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、上市时间和地点：2013年3月8日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）。
二、本期债券付息方案
按照《深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.80%。每手面值1000元的本期债券派发利息为人民币58.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币46.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币52.20元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年1月24日。
2、除息日：2014年1月27日。
3、付息日：2014年1月27日。
下一付息期票面利率5.80%，下一付息期起息日为2014年1月25日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年1月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账
户。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于“12芭田债”2014年付息公告
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：深圳市芭田生态工程股份有限公司
办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7-8楼
联系人：张重程、熊小菊
电话：0755-86578985；0755-26981598
传真：0755-26584355
邮政编码：518057
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
联系人：王庆华、刘国谋
电话：0755-23953946
传真：0755-23953850
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于“12芭田债”2014年付息公告
邮政编码：518038
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日