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证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-064
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第二十一次会议于2017年7月15日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2017年7月17日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟参与投资设立的新能源汽车并购基金变更合伙人的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立新能源汽车并购基金进展暨变更合伙人及拟签署相关协议事宜的公告》（公告编号：2017－066）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于拟签署新能源汽车并购基金合作协议的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立新能
源汽车并购基金进展暨变更合伙人及拟签署相关协议事宜的公告》（公告编号：2017－066）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于拟签署新能源汽车并购基金合伙协议及补充协议的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立新能源汽车并购基金进展暨变更合伙人及拟签署相关协议事宜的公告》（公告编号：2017－066）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于拟签署新能源汽车并购基金远期回购协议的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购事项的公告》（公告编号：2017－067）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购事项的独立意见》。
公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购事项的核查意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理新能源汽车并购基金相关事宜的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立新能源汽车并购基金进展暨变更合伙人及拟签署相关协议事宜的公告》（公告编号：2017－066）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017－068）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015- 080北京安控科技股份有限公司
关于对新疆宇澄热力股份有限公司增资及后续股份安排
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到合资公司新疆宇澄热力股份有限公司（以下简称“新疆宇澄”）一届三次股东会决议，经新疆宇澄到会股东6方通过现场表决的方式，通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于公司股权结构调整的议案》；同时公司拟增加对新疆宇澄的投资。现将相关事项公告如下：
一、新疆宇澄基本情况
名称：新疆宇澄热力股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：新疆克拉玛依市经四街206号（科技创业服务大厦）
法定代表人：李志新
注册资本：陆亿元人民币
成立日期：2014年04月09日
经营期限：长期
经营范围：热力生产和供应，油田技术服务，合同能源管理。
与本公司关系：公司以现金方式出资1,800万元，占注册资本3%。
2014年 3月 3日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；并于同日签署了《发起人协议书》，拟与新疆能源（集团）有限责任公司、北京国联能源产业投资基金（有限合伙）、新疆维吾尔自治区石油管理局、北京敦华阳光投资管理有限公司、北京恒祥基业投资有限公司在新疆克拉玛依市乌尔禾区合作设立新疆宇澄热力股份有限公司，注册资本 60,000万元，其中：公司以现金方式出资1,800万元，占注册资本3%。
以上对外投资的具体内容详见公司已于 2014年 3月 4日、2014年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
最近一年财务状况：
单位：元
|||
|-|-|
||2014年度|
|资产总额|178,513,931.64|
|负债总额|14,708,182.67|
|流动负债总额|14,708,182.67|
|净资产|193,222,114.31|
||2014年度|
|营业收入|3,600.00|
|利润总额|-1,777,885.69|
|净利润|-1,777,885.69|

二、新疆宇澄减资及公司对其增加出资事项的基本情况
新疆宇澄一届三次股东会决议：新疆宇澄注册资本减少为人民币 30,000万元，同时调整股权结构，其中本公司原认缴出资额为1,800万元；调整后的认缴出资额为6,000万元，占注册资本20%。
减资前后的股权结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||持股比例|认缴出资数额|持股比例|认缴出资数额|
|新疆能源（集团）有限责任公司|40%|24,000|2 0 %|6,000|
|北京国联能源产业投资基金（有限合伙）|35%|21,000|2 3 %|6,900|
|新疆维吾尔自治区石油管理有限公司|10%|6,000|2 0 %|6,000|
|北京敦华阳关投资管理有限公司|7%|4,200|7 %|2 ,100|
|北京恒祥基业投资有限公司|5%|3,000|1 0 %|3,000|
|北京安控科技股份有限公司|3%|1,800|2 0 %|6 ,000|
|合计|100%|60,000|100%|30,000|

三、关于新疆宇澄的后续股份安排
新疆宇澄本次减资完成之后，公司将持有其20%的股份，北京国联能源产业投资基金（有限合伙）（以下简称“国联投资”）将持有其23%股份。公司与国联投资就新疆宇澄的股份做出如下安排：
（一）出于对新疆宇澄未来经营的良好预期并确保投资方双方的稳定性，双方同意，自国联投资（以其第 V期基金项下资金）向新疆宇澄缴付第一笔出资之日（以下简称“投资日”或“国联投资投资日”）起满 3年内双方不会通过股权转让或者其他方式退出新疆宇澄的股权投资。
（二）双方同意，自国联投资投资日起满3年时开放一次股权转让窗口，如国联投资向本公司提出转让股权要求，则应于自投资日起满 3年之日前至少 60日向公司书面提出，本公司将按照承诺函第5条约定的价格受让国联投资持有的新疆宇澄23%股权。若国联投资未提出转让股权请求，由国联投资继续持有新疆宇澄23%的股权。本公司按照本条收购国联投资股权的，公司应当在自国联投资日起满3年之日将全部价款一次性支付至国联投资制定的银行账户。
（三）双方同意，自国联投资投资之日起满5年之日若新疆宇澄届时成功上市（即取得首次公开发行股票、借壳上市或新三板挂牌，下同），则不触发承诺函项下股权受让条款。公司关于承诺函作出的受让股权承诺事项义务解除。
（四）双方同意，自国联投资投资日起满5年之日若新疆宇澄未上市，公司应当按承诺函第5条约定价格受让国联投资持有的新疆宇澄23%股权，公司应当在自新疆宇澄投资日期满 5年之日将全部价款一次性支付至国联投资指定的银行账户。
（五）双方同意，承诺函第二条、第四条约定的股权转让，按照以下约定价格进行：
收购价=Σ各期投资金额*（1+各期投资金额对应出资天数/365*10%）
–国联投资自投资日起累计自新疆宇澄实际获得的股权分红金额（如有）在上述公式中，各期投资金额是指国联投资因获得新疆宇澄股权而分期（或一次性）实际支付的投资款金额；各期投资金额对应出资天数是指国联投资因获得宇澄热力股份而实际支付该期投资款之日（含该日）至本公司按照承诺函约定受让相应股权并支付转让价款之日（不含该日））；如国联投资累计自新疆宇澄实
际获得的股份分红总额高于各期投资金额分别按照年化10%计算的投资收益之和，则股权转让价格（收购价）为国联投资实际投资金额之和。
（六）本公司在此作出承诺，如承诺函规定的股权转让条件成就，在本公司受让国联投资持有的新疆宇澄全部股权时，本公司将按照中国证监会的规定和本公司章程，召开董事会或股东会并按照规定履行相应的公告程序，按照承诺函的约定完成受让事项。
四、增加对新疆宇澄的投资及后续股份安排对公司的影响
新疆宇澄注册资本为人民币 60,000万元，为提高公司资金使用的灵活性，降低财务费用，拟减少新疆宇澄注册资本 30,000万元，减资后新疆宇澄投资注册资本为30,000万元。
公司基于充分参与中石油混合所有制改革的目标，以及对新疆宇澄未来发展的良好预期，拟以自有资金4,200万元向新疆宇澄增资，增资完成后公司持有其20%的股权。
五、独立董事意见
（一）本次交易将有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害其他中小投资者的利益。
（二）本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
六、备查文件
（一）《公司第三届第十七次董事会决议》；
（二）《独立董事关于对新疆宇澄热力股份有限公司增资及后续股份安排暨对外投资相关事项的独立意见》；
（三）《新疆宇澄一届三次股东会决议》；
（四）与北京国联能源产业投资基金（有限合伙）签署的<关于新疆宇澄热力股份有限公司23%股权转让承诺函>。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-023高新兴科技集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2269号），高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向募集配套资金认购方刘双广、易方达资产管理有限公司（员工持股计划二期）、平安大华基金管理有限公司（汇垠澳丰 1号）、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（恒兴1号）非公开发行股份176,470,586股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 6.80元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000元，扣除直接相关的发行费用人民币 15,720,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,184,280,000.00元。2015年 11月 24日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（广会验字[2015]G15004380118号）。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，2015年12月24日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、南昌银行股份有限公司广州开发区支行、南昌银行股份有限公司广州珠江新城支行及公司独立财务顾问广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专户情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账户|
|1|中国光大银行股份有限公司广州分行|38610188000517624|
|2|华夏银行股份有限公司广州分行|10966000000028504|
|3|中国民生银行股份有限公司广州分行|696077393|
|4|南昌银行股份有限公司广州开发区支行|020900144400029|
|5|南昌银行股份有限公司广州珠江新城支行|020900144400056|

三、本次注销的募集资金专户情况
(一)注销中国民生银行股份有限公司广州分行
1、募集资金专户基本情况
账户名称：高新兴科技集团股份有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行
账 号：696077393
截止 2017年 2月 28日，专户余额为 41,194.16元。上述专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金专户使用情况
上述募集资金专户共存入配套募集资金150,000,000.00元，截止目前，该专户已累计投入 156,040,830.76元（含利息），全部用于承诺投资项目中的“补充流动资金”项目，上述专项账户内资金已全部使用完毕。结余的资金余额（利息）41,194.16元，转入公司的一般账户。
3、募集资金专户注销情况
鉴于公司上述募集资金专户存入的配套募集资金已按计划支取完毕，根据公司经营需要，该等募集资金专户不再使用，公司决定将前述募集资金专户进行注销。截至本公告日，公司已完成了前述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
(二)注销中国光大银行股份有限公司广州分行
1、募集资金专户基本情况
账户名称：高新兴科技集团股份有限公司
开户银行：中国光大银行股份有限公司广州分行
账 号：38610188000517624
截止 2017年 2月 28日，专户余额为 0.73元。上述专户仅用于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金专户使用情况
上述募集资金专户共存入配套募集资金100,000,000.00元，截止目前，该专户已累计投入 102,687,247.23元（含利息），全部用于承诺投资项目中的“补充流动资金”项目，上述专项账户内资金已全部使用完毕。结余的资金余额（利息）0.73元，转入公司的基本账户。
3、募集资金专户注销情况
鉴于公司上述募集资金专户存入的配套募集资金已按计划支取完毕，根据公司经营需要，该等募集资金专户不再使用，公司决定将前述募集资金专户进行注销。截至本公告日，公司已完成了前述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-021深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司 2016年年度报告及其摘要已于 2017年 4月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年4月7日
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2015-101中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称公司）监事会于2015年10月19日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第四次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2015年10月22日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币24,200万元，内容和程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
具体内容详见2015年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2014-101）。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2015年10月23日
广州惠威电声科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将2018年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会日常工作
2018年，公司监事会共召开4次会议，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|会议时间|审议议案|
|1|第二届监事会第十次会议|2018.3.28|2017年度监事会工作报告|
||||2017年度报告及其摘要|
||||2017年度财务决算报告|
||||2017年度利润分配方案|
||||2017年度内部控制自我评价报告|
||||2017年度募集资金存放与使用情况专项报告|
||||董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度|
||||关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案|
||||关于变更会计政策的议案|
||||关于监事辞职及补选监事的议案|
|2|第二届监事会第十一次会议|2018.4.25|关于公司2018年第一季度报告的议案|
|3|第二届监事会第十二次会议|2018.08.24|关于2018年半年度报告及其摘要的议案|
||||关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|
||||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
||||关于续聘2018年度审计机构的议案|
|4|第二届监事会第十三次会议|2018.10.23|关于2018年第三季度报告的议案|

二、监事会对2018年度公司有关事项的意见
2018年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制制度、募集资金存放与管理情况等进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，认真履行了股东大会的决议，履行了忠实勤勉义务。公司董事及高级管理人员在履行职责的过程中，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害公司及股东权益的问题。
（二）检查公司财务情况
公司 2018年财务报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告。监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了审慎、细致的检查后认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况及对外担保情况
2018年，公司未发生关联交易、违规对外担保和涉及担保诉讼的事项。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。
（五）募集资金存放及使用情况
监事会对公司 2018年度募集资金存放及使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、2019年度监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续按照《公司法》等有关法律、法规的要求，严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构，提高经营管理水平，进一步促进公司规范运作。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展，切实保护公司及股东的利益。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会2018年3月29日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司风险控制总监、人力资源
总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公司的独立董事，本人对公司第九届董事会第二十次临时会议审议的《关于聘任冯壮勇为公司风险控制总监的议案》、《关于聘任李能为公司人力资源总监的议案》发表独立意见如下：
经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，本人认为冯壮勇、李能具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，本人认为公司董事会聘任冯壮勇为风险控制总监、聘任李能为人力资源总监的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一八年六月十八日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-37中科云网科技集团股份有限公司
第三届监事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第四次临时会议于 2017年 4月 21日以电子邮件方式发出通知，会议于 4月24日11:30以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
关于2016年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2016年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司
2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》。
《2016年年度报告及摘要》需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
2016年度公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现营业收入10,028.57万元，实现利润总额-5,312.78万元，归属于上市公司的净利润为-5,407.84万元。公司《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2016年度利润分配的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2016年年度审计报告》，2016年度，归属于母公司的净利润为-54,078,360.25元，未分配利润为-1,125,670,883.05元。根据公司运营实际和股利分配政策，2016年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：2016年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，符合公司的实际经营情况。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经审核，监事会认为：2016年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。同意公司披露2016年度内部控制自我评价报告。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
有关追认2016年度日常关联交易超额部分情况，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于追认2016
年度日常关联超额部分的公告》。
7、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票）。
有关2017年日常关联交易预计情况，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
8、审议通过了《关于核销坏账准备的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
本次核销符合公司的实际情况及会计政策的有关要求，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
9、审议通过了《关于监事2016年度薪酬的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
有关公司监事薪酬情况，详见公司《2016年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构，聘用期一年。
11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、第三届监事会2017年第四次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-047
中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年7月22日以通讯方式召开了第七届董事会第7次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中色股份及控股子公司－沈冶机械放弃优先认缴出资权的议案》
根据中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金管理办法，中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）将获得的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金拨款2,550万元人民币注入中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业），故同意中色股份及控股子公司－中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）放弃优先认缴出资权。
中国有色集团增资后，中色泵业注册资本将增加至 31,696万元人民币，中国有色集团持有中色泵业5.35%股权，中色股份持有中色泵业90.86%股权，沈冶机械持有中色泵业3.79%股权。
二、会议 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司增资中国有色（沈阳）泵业有限公司的议案》（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决）
同意中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）将获得的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金拨款2,550万元人民币注入中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）。根据北京中企华资产评估有限公司的资产评估结果，该笔注资按照每股 1.5037元进行增资。注资完成后，中色泵业增加注册资本1,696万元人民币，增加资本公积854万元人民币。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-039好想你健康食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月28日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东石聚彬先生通知，其前期质押的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的情况
2018年12月17日，石聚彬先生将其持有的股份 2,700,000股（占公司总股本的0.52%），通过股票质押式回购的方式质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），到期日为2019年6月17日。详情请阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-087）。
2019年5月28日，石聚彬先生将上述质押给华泰证券用于办理股票质押式回购业务的本公司股份 2,700,000股（占公司总股本的0.52%）解除质押。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，石聚彬先生共计持有本公司股份129,289,218股，占公司总股本的比例为25.07%；已累计质押公司股份82,320,000股，占石聚彬先生个人持有股份总数的比例为63.67%，占公司总股本的比例为15.96%。
石聚彬先生所持股份不存在被平仓、冻结、拍卖等风险。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》及《持股5%以上股东每日股份变化明细》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
对公司2017年度内部控制评价报告的意见
公司监事会认真审议了《2017年度内部控制评价报告》后，发表如下意见：报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2017年内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
监事签字：邢占飞、高永峰、郭开宏
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-055上海普利特复合材料股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行股票的相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺本次非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行对象承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 36个月内不上市交易或转让。
三、保荐人承诺
保荐人已对上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告
暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本所及签字的律师已阅读上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对非公开新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
本审计机构及签字注册会计师已阅读上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对非公开新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本验资机构及签字注册会计师已阅读上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对非公开新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2017年 12月7日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-001深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月31日以电话/邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第二十二次会议通知。
2.本次会议于2018年1月5日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；
电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。
4.会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
为进一步落实公司的战略产业布局，围绕主业进行产业链上下游并购，不断拓展新的蓝海领域，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，拟以自有资金或自筹资金收购关联公司深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
第五届董事会第四次会议材料
中材科技股份有限公司董事会
关于调整 2015年度利润分配政策的专题论述
鉴于公司正在实施重大资产重组，相关证券发行工作与 2015年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突，为保障公司及全体股东利益，董事会根据公司章程的规定，建议调整2015年度利润分配政策，具体原因如下：
公司已向深圳证券交易所预约于 2016年 3月 25日披露 2015年度报告（含 2015年度利润分配方案），按照上述安排，经 2016年 4月中旬年度股东大会审议批准之后，预计公司完成权益分派的时间将持续至2016年4月下旬。
公司拟向控股股东中国中材股份有限公司发行股份购买其持有泰山玻纤100%的股权，同时拟向7家机构非公开发行股票募集配套资金不超过 216,814.17万元（以下简称“本次重组并募集配套融资”）。公司于 2016年 3月 8日收到中国证监会关于本次重组并募集配套融资的批复，并已经启动发行程序，其中泰山玻纤100%的股权已经过户到公司名下，募集配套资金的发行工作正在积极推进，综合考虑公司和泰山玻纤经营需求，为尽早实现对泰山玻纤相关业务的整合、保障对泰山玻纤新建项目建设的持续资金支持，公司需尽快实施完成本次重组并配套融资的证券登记、发行工作，预计相关工作完成时间为2016年3至4月期间。
依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此本次重大资产重组的有关证券发行工作与年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突。
优先保证本次重组并配套融资的证券发行工作实施完成符合公司和全体股东的利益，因此公司董事会建议调整公司利润分配政策，2015年度利润分配方案为不分红、不转增、不送股。同时，公司承诺如无特殊情况，将根据 2015年度和2016年上半年的盈利情况制定2016年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。
公司本次利润分配政策的调整，仅适用于公司 2015年度利润分配，相关议
第五届董事会第四次会议材料
案表决按照调整利润分配政策的审议程序进行。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-029芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年4月1日以电话和传真方式发出，会议于2017年4月6日在公司会议室召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于更换重大资产重组法律顾问的议案》
公司原聘请的北京市天元律师事务所（以下简称“天元”）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）项目的法律顾问，现由于天元自身原因，无法作为专项法律顾问继续为公司本次重大资产重组项目提供服务，为保证公司本次重大资产重组的顺利推进，经与独立财务顾问广发证券股份有限公司、天元、北京安新律师事务所（以下简称“安新”）商议后确定，公司拟终止与天元就本次重大资产重组的合作协议，改聘安新担任本次重大资产重组的专项法律顾问，负责出具与本次重大资产重组相关的法律意见书等文件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于本次重大资产重组相关报告的议案》
同意本次重大资产重组相关的如下报告：
（一）《江苏智铭网络技术有限公司 2014年度、2015年度及 2016年度审计报告》（天健审[2017]3-107号）；
（二）《上海墨鹍数码科技有限公司 2014年度、2015年度及 2016年度审计报告》（天健审[2017]3-108号）；
（三）《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度及2016年度备考审阅报告》（天健审[2017]3-205号）。
上述相关报告详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>的议案》
同意公司编制的《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>的议案》，详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月六日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-021北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 28日和 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2017年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,于2017年12月19日、2017年12月26日、2018年1月2日和2018年1月9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2018年 1月 12日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2018年 1月 16日、2018年 1月 23日、2018年 1月 30日和 2018年 2月 6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2018年 2月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，于 2018年 2月 27日和 2018年 3月 6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2018年 3月 13日披露了《关于重大资产重组进展的公告》和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司重大资产重组延期复牌之核查意见》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组
的相关议案。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-055河北先河环保科技股份有限公司
关于使用自有资金设立合资运营服务公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了开拓全国环境监测仪器的运营市场，充分调动公司售后运营系统员工的积极性，激发一线骨干员工的创业精神和战斗力，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司售后运营骨干员工曹双利、张伟、张顺义、孙卫卫（以下合称“员工方”，单称“每一员工方”）以现金方式共同出资800万元设立合资运营服务公司，其中公司出资620万元，占出资总额的77.5%，员工方出资180万元，占出资总额22.5%。
公司于2016年12月8日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》。
本次对外投资额度在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、曹双利，男，1976年出生，公司售后运营骨干员工。
2、张伟，男，1984年出生，公司售后运营骨干员工。
3、张顺义，男，1982年出生，公司售后运营骨干员工。
4、孙卫卫，男，1981年出生，公司售后运营骨干员工。
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
2、注册资本：800万元
3、经营范围为：环境监测仪器、环保设备的安装调试服务、日常运营管理服务、维修服务、技术咨询服务及技术培训；计量仪器的维修服务。（具体以工商部门批准经营的项目为准）
4、目标公司的出资如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名或名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|河北先河环保科技股份有限公司|620|货币|77.5%|
|曹双利|56|货币|7%|
|张伟|23|货币|2.875%|
|张顺义|72|货币|9%|
|孙卫卫|29|货币|3.625%|
|合计|800||100%|

四、合资协议主要内容
（一）各方出资形式、出资额及出资缴纳：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名或名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|河北先河环保科技股份有限公司|620|货币|77.5%|
|曹双利|56|货币|7%|
|张伟|23|货币|2.875%|
|张顺义|72|货币|9%|
|孙卫卫|29|货币|3.625%|
|合计|800||100%|

各方按照出资比例分期进行出资。具体每期出资金额及资金缴纳时间根据运营公司实际的资金需求，由运营公司确定。
（二）股权的转让
1、每一员工方单独保证不私下转让其持有的公司股权。
2、每一员工方单独保证不私自退出其持有的公司股权。
3、每一员工方发生下列事项之一的，应当将其所持有的公司出资额转让给持有公司出资的其他员工方或者由甲方指定的第三方。
（1）在公司或公司的下属公司任职期间，因违反国家有关法律、法规、规范性文件和公司或关联公司的章程及内部管理制度的规定，给甲方或甲方的下属公司造成重大损失、恶劣影响而被相关公司辞退的情形；
（2）在公司或公司的下属公司任职期间，在年度考核中被评为不合格的情形；
（3）从公司或公司的下属公司离职、被辞退、终止或解除劳动关系或聘用关系的情形。
4、每一员工方发生上述所列情形办理转让公司出资额的，转让款按下列两种计算方法，选择以计算金额较低的计算方法确定：
（1）每一员工方实际支付的投资成本，加上该等投资成本实际出资之日至该员工实际发生上述所列情形之日止的利息。利率按照每一员工方投资成本实际出资之日适用的中国人民银行公布银行活期存款的基准利率计算。
（2）按照每一员工方实际发生上述所列情形之日，目标公司最近一期财务报表的净资产乘以该员工方转让的出资比例。
五、对外投资对公司的影响
成立目标公司有利于开展环境监测仪器的运营业务，有利于调动售后运营系统骨干员工积极性，充分激发一线核心骨干员工的创业精神和战斗力，从而有助于公司业绩的持续增长。同时，公司售后运营业务进行独立核算，售后运营系统绩效考核更加
科学严谨，有助于公司运营业务管理水平的提升
六、对外投资的风险
目标公司的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，未来业务的开展存在一定风险和不确定性。运营成立后，将借助公司拥有的成熟企业文化，规范的工作流程制度，完善的运营系统及市场资源优势，努力开拓市场，提升运营业务管理水平。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十七次会议决议；
3、《关于设立运营服务公司的合资协议书》。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-057
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会通知已于2016年7月12日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年7月28日（星期四）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年 7月 28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 7月 27日下午15：00至 2016年 7月28日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份276,457,300股，占公司有表决权股份总数的65.5016%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份276,430,500股，占公司有表决权股份总数的65.4953%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表股份 26,800股，占公司有表决权股份总数的0.0063％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：同意 276,430,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%；反对26,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 276,430,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%；反对26,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 276,430,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%；反对26,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年7月28日