证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-038正平路桥建设股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，现就调整购置施工机械设备项目（以下简称“募投项目”）部分设备的相关事宜公告如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1640号）核准，并经上海证券交易所同意，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,970万股，每股发行价格为人民币 5.03元，募集资金总额人民币 50,149.10万元，扣除发行费用人民币 5,149.10万元后，募集资金净额为人民币45,000.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（希会验字〔2016〕0092号）。
截至本公告披露日，公司累计使用人民币 3,064.18万元投入购置施工机械设备项目；累计使用人民币 31,000.00万元补充路桥施工业务运营资金；累计使用部分闲置募集资金购买理财产品人民币
16,000.00万元，均已到期兑付并归还至募集资金专户；累计使用人民币 10,000.00万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额人民币 1,028.34万元（含累计收到的银行存款扣除银行手续费等的净额）。
二、募投项目设备调整的总体情况
（一）前次调整募投项目部分设备的情况
2017年 8月 29日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》，公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合监管要求。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2017-051）。
（二）募投项目投入的具体情况
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|项目|设备种类|原计划投入金额（万元）|实际已投入金额（万元）|
|购置施工机械设备项目|路面设备|7,519.40|2,642.83|
||桥梁设备|1,849.00|343.86|
||隧道设备|3,140.80|0.00|
||路基设备|481.20|0.72|
||通用设备|1,655.00|76.77|
||合计|14,645.40|3,064.18|

（三）本次调整募投项目部分设备的必要性及调整方案
公司原计划以 14,645.40万元购置路面、路基、桥梁、隧道专用设备和通用设备，其中 14,000.00万元通过公司首次公开发行股票募集资金解决，其余资金由公司自筹。考虑到公司购置施工机械设备项目的可行性研究报告编制于 2013年 8月，所选的设备符合当时的技术要求和施工项目预计需求，但是由于设备型号的较大变化、设备技术的升级改进、工艺要求的提高以及公司相继中标 PPP项目、禹亳铁
路项目等多项订单，原来所选的部分施工机械设备已经不能很好地满
足公司目前工程项目施工需要。
为了进一步适应市场需求和公司经营需要，更好地提高募投项目应用效率，公司决定再次对购置施工机械设备项目的部分施工机械设备中的型号和数量进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。
公司此次调整募投项目部分设备的价格是在市场询价的基础上拟定的，以最终成交金额为准。
（四）本次募投项目部分设备调整的具体情况
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|设备种类|变更前设备||||变更后设备||||
||设备名称|规格型号|数量|金额（万元）|设备名称|规格型号|数量|金额（万元）|
|桥梁设备|水泥砼拌合楼|1500型|1|46.00|水泥砼拌合楼|120型|2|350.00|
||||||水泥砼拌合楼|90型|2|310.00|
|通用设备|发电机|200KW|2|26.00|砂石分离机|-|1|35.00|
|||250KW|2|38.00|洗轮机|-|1|35.00|

根据公司未来项目中标以及项目建设的实际情况，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在“购置施工机械设备项目”设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整。
（五）本次调整对募投项目的影响
本次募投项目部分设备的调整是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。
本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途
变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项
目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金
额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
三、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，全体董事、监事一致同意该项议案，公司独立董事发表了明确同意的意见。
本次调整募集资金投资项目部分设备事项尚需提交股东大会审议。
四、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于正平路桥建设股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的核查意见》，认为：
1、正平股份调整募投项目部分所需的设备，系根据自身业务需求及设备供应市场变化，选择适合路桥工程项目施工需要的设备，有利于保证公司经营需要，有利于维护公司及中小股东的利益。
2、正平股份本次调整部分设备不构成募集资金用途变更；没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体或实施地点；没有变更募集资金投资项目实施方式。
3、正平股份调整募投项目所需部分设备事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定
的要求。
综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目部分设备的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次公司调整募投项目部分设备，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和利用率，有利于促进募投项目整体效益的提升；本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。
因此，独立董事同意公司调整募投项目部分所需的设备,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
因此，监事会同意公司调整募投项目部分所需的设备,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 4月 25日