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证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-036上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2017年 3月 15日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举甘霖先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于签订参股企业<股权转让协议>暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于签订参股企业<股权转让协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2017年3月22日
附：
甘霖先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。理学学士。曾于 2001年-2013年就职于 3M中国有限公司，2013-2015年就职于杜邦中国集团有限公司上海分公司，历任技术工程师，部门经理，技术市场经理等职务。2016年起任职本公司，现任公司研发总监、监事会主席。2017年 3月起担任长兴电子材料（昆山）有限公司董事。
截至本公告披露之日，甘霖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）006武汉光迅科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日收到董事叶永连先生的书面辞职报告，叶永连先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事职务。
叶永连先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的规定，叶永连先生的辞职报告自送达董事会时生效。叶永连先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对叶永连先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一五年三月十二日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-043
长城影视股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）注意到近日在部分舆论中有关于公司“股份质押情况以及日常经营情况等出现问题”的传闻，对于相关传闻，公司澄清如下：
1、目前，公司经营情况一切正常，不存在对公司经营管理有重大不利影响的事项发生。
2、公司尚未收到持股5%以上股东关于股份质押异常情况的通知。公司将持续关注持股5%以上股东持有公司股份情况，提醒并督促相关股东依法及时履行信息披露义务。
3、经公司核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
4、公司目前各项业务经营进展顺利，今年重点剧目正在稳步推进：
（1）重大革命历史题材《人民总理周恩来》拍摄顺利进行，发行进展良好。
（2）《聊斋奇谭》《诸葛亮》两部重头戏已经启动拍摄计划。
（3）《浴血红颜》《热血英雄传》等重点电视剧已进入后期制作尾声，今年内将全面发行播出。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-059珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：世纪鼎利；股票代码：300050）自2016年7月19日开市起停牌，并于 2016年 7月 25日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。经确认，该重大事项（拟以发行股份及支付现金的方式收购资产事项）为重大资产重组事项，公司于 2016年 8月 1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2016年 10月 13日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并履行了披露程序。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 10月 17日（星期一）开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会二零一六年十月十四日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-012潍柴动力股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2014年第三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2014年4月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2014年4月29日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：一、审议及批准公司2014年第一季度报告的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案
本议案关联董事方红卫先生回避表决。
本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2013年度股东周年大会审议及批准。
上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。
三、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易协议的议案
本议案关联董事方红卫先生回避表决。
本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2013年度股东周年大会审议及批准。
上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司续聘2019年度审计机构事项进行了事先审查，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事：杨光亮许永斌柳志强 2019年 10月21日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-024杭州平治信息技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日——2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：67%-97%|盈利：915.76万元|
||盈利：1,526万元-1,800万元||

注：上表中“元”均为人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受移动阅读平台升级改造项目的持续投入等因素的影响，公司自有阅读平台业务和其它业务比去年同期取得显著增长，进一步提升了公司整体利润水平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-024杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年4月7日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 10月 19日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，就公司关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，按照有关规定进行了认真仔细的核查，发表独立意见如下：
公司本次拟终止“农化服务中心项目”并将相关募集资金用于永久补充流动资金事项，是基于当前公司所处行业和市场环境变化并综合考虑公司已有业务进行的决策，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司发展战略需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关要求。因此，公司独立董事一致同意公司《关于终止部分募集资金项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛2018年10月19日
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的说明
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材”或“标的公司”）的股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支付现金，购买其合计持有的华峰新材100.00%股权；同时，向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明
1、2019年3月25日，公司与华峰新材及其股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华签署《重组框架协议》，公司披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本次交易构成上市公司重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2019年3月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2、2019年 4月 1日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组事项的相关工作，预计将于5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并申请股票复牌。
4、2019年4月9日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。
5、2019年4月9日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
6、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
7、公司及时采取了严密的保密措施，制作了严格有效的保密措施，并与相关方签署《保密协议》。
8、公司与相关方按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及本次交易需要提交的其它法律文件。
9、公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了报备。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
在标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司需再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易方案尚需获得上市公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易所提交的法律文件的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-070苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈东|是|1,400|2018-10-09|办理解除质押登记手续之日|江苏瑞华投资控股集团有限公司|11.73%|融资|
|合计|-|1,400|-|-|-|11.73%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的
21.54%；办理了质押的股份为11,936万股，占公司总股本的21.54%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本
公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为942万股，占公司总股本的1.70%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为12,878万股，占公司总股
本的23.24%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
关于对江门市科恒实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10245号江门市科恒实业股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江门市科恒实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江门市科恒实业股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国•上海 二〇一八年四月二十日
专项审计说明第2页
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-053西安国际医学投资股份有限公司
关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于2019年10月28日和2019年11月14日分别召开第十一届董事会第十次会议和公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并于第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，于2019年11月14日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定新增回购股份用途的议案》，公司决定以不超过每股7.50元的价格通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金来源于公司自有或自筹资金，回购金额不低于人民币23,000万元（含），不超过人民币46,000万元（含），回购股份将全部用于实施股权激励计划，回购实施期限为自2018年11月19日起至2019年11月18日止。以上公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止2019年11月18日，公司本次回购股份期限已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、股份回购的实施情况
公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。
公司分别于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。具体详见公司于2018年12月25日发布的《关于首次回购公司股份的公告》；
公司于2019年2月19日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购股份进展公告》，于2019年8月9日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购股份进展公告》，并分别于2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月5日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月4日、2019年10月10日、2019年11月6日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。于2019年10月30日分别披露了《关于调整回购股份方案的议案》和《关于确定回购股份用途的公告》，于2019年11月15日披露了《关于确定新增回购股份用途的公告》。
截止 2019年 11月18日，在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计 42,941,429股，占公司总股本的2.18%，其中最高成交价为 6.32元/股，最低成交价为 4.70元/股，累计支付的总金额为 230,001,154.64元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过调整后的回购股份方案中回购资金总额的下限，且未超过回购股份方案中资金总额的上限，公司本次回购股份期限已届满并实施完毕。
二、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购实施结果公告前一日期间买
卖公司股票的情况如下：
公司副董事长曹鹤玲女士，于 2018年 11月 6日至 7日通过集中竞价交易方式增持公司股票 500万股。公司独立董事李富有先生，于 2019年 3月 12日通过集中竞价交易方式减持公司股票 700股。以上权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
除上述董事增减持股份事项外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购方案之日起至回购实施结果公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。
四、已回购股份的后续安排
本次回购股份数量为42,941,429股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。为促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，公司本次回购的股份将全部用于股权激励计划。如公司实施股权激励计划后，本次回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。
五、其他说明
公司股份回购符合既定的回购方案，亦符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、自 2018年 12月 24日（首次回购）至 2019年 11月 18日期间，公司于 2019年 1月 31日披露了 2018年度业绩预告，于 2019年4月 25日披露了 2018年年度报告、2019年一季度报告，于2019年 7月 13日披露了 2019年半年度业绩预告，于 2019年 8月 29日披露了 2019年半年度报告，于 2019年 10月 15日披露了 2019年前三季度业绩预告，于 2019年 10月 30日披露了 2019年第三季度报告。在业绩预告和定期报告披露前十个交易日内，公司未开展股票回购行为，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条关于回购股份敏感期的相关规定；
2、自 2018年 12月 24日（首次回购）至 2019年 11月 18日期间，公司累计回购股份数量为42,941,429股，每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和 29,838,693股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条规定关于回购股份数量的相关规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
六、备查文件
回购专用证券账户持股信息查询证明。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-001欧普康视科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议，于2017年12月
27日以电子邮件方式发出会议通知。
1.会议于2018年1月2日以通讯形式召开。
2.本次会议应参与表决董事9人，议案实际参与表决董事8人,1位董事回避。
3.本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
欧普康视投资有限公司向马鞍山康视眼科医院有限公司提供借款期限为 1年的有偿借款人民币144万元。
公司《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》具体内容详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事兼副总经理兼财务总监和董事会秘书施贤梅女士因曾任马鞍山梦戴维医疗科技有限公司执行董事,在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,回避1票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-128大连天神娱乐股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 10月 11日召开，会议决议于 2018年 10月29日（星期一）召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月29日（星期一）下午14时
（2）网络投票时间：2018年10月28日-2018年10月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月28日15：00至2018年10月29日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-1286、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018年10月22日（星期一）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区青年路 8号达美中心 T4-5层会议室。
二、会议审议事项
提案1.00《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》。
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过；上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》||

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-128四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2018年10月26日上午9:30-11:30、下午 13:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记。
5、联系方式
公司地址：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层
邮 编：100000
联系人：刘玉萍、崔春
联系电话：010-87926860
传 真：010-87926860
电子邮箱：ir@tianshenyule.com
本次会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-128附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天神投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-128附件2：
授权委托书
兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2018年第五次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》|||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签字（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股的性质和数量：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-044海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2017年 6月 21日（星期三）下午2：30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 20日15:00至6月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长兼首席执行官刘江涛
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 34人，代表股份65,087,413股，占公司有表决权股份总数的8.1055％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 4人，代表股份60,193,529股，占公司有表决权股份总数的7.4961％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东30人，代表股份4,893,884股，占公司有表决权股份总数的0.6095％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）33人，代表股份22,239,449股，占公司有表决权股份总数的2.7695％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|22,238,049|99.9937%|1,400|0.0063%|0|0|通过|
|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案|65,086,013|99.9978%|1,400|0.0022%|0|0|通过|
|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|22,238,049|99.9937%|1,400|0.0063%|0|0|通过|

2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股|投票数目|占本次会议有表决|投票数目|占本次会议有表决||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||份总数的比例||权股份总数的比例||权股份总数的比例||
|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|22,238,049|99.9937%|1,400|0.0063%|0|0|通过|
|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案|22,238,049|99.9937%|1,400|0.0063%|0|0|通过|
|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|22,238,049|99.9937%|1,400|0.0063%|0|0|通过|

本次股东大会海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决第一项和第三项议案。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名王晖律师、董光辉律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2017年6月22日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-058江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件加短信的方式向公司全体董事发出。本次会议于2018年6月26日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为9人，实际参加会议的董事为9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。
会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消股东大会并择日另行召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司第二届董事会第六次会议原定于 2018年 6月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，审议公司重大资产重组的相关议案以及其他事项的相关议案。
目前重大资产重组工作处于监管部门问询阶段。虽然回复监管部门问询有一定的工作量，扎实完成回复工作需要一定合理时间，但公司为了加快落实重大资产重组工作并考虑到中小投资者尽快复牌的诉求，仍考虑在股权登记日不变的基础上，延期至2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会。
截至目前，确因客观因素，公司无法在 29号之前公告重组问询函的回复等内容。根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2018年6月26日召开第二届董事会第七次会议审议取消 2018年第二次临时股东大会，股东大会时间待公司正式取得重组问询函后另行通知。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-058表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-032
北京康得新复合材料股份有限公司
关于为全资或控股子公司提供新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人：
张家港保税区康得菲尔实业有限公司（控股公司）
山东泗水康得新复合材料有限公司（控股公司）
张家港康得新光电材料有限公司（控股公司）
北京康得新功能材料有限公司（控股公司）
南通康得新精密模具有限公司（控股公司）
●本次担保额度：
本次担保额度为40亿元人民币；
●累计担保数量：
截止公告日，公司累计为控股公司担保数量为540,000万元。（累计生效的担保537,820万元）；
●本公司逾期对外担保：0万元；
●本次担保需提交股东大会表决，股东大会召开日期见《召开2014第1次临时股东大会通知》公告。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会根据2014年本公司及子公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2014年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，提出了2014年度对子公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据控股公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康地的发展，公司拟在2014年为子公司提供新增以下额度的融资担保：
1、具体担保对象和提供的担保额度如下表：
||
|-|
|被担保公司|
|张家港保税区康得菲尔实业有限公司|
|山东泗水康得新复合材料有限公司|
|张家港康得新光电材料有限公司|
|北京康得新功能材料有限公司|
|南通康得新精密模具有限公司|

合计 40亿元
注：截止2013年12月31日，经审计归属于母公司的净资产376,226万元。
2、相关授权
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起36个月内滚动承担保
证担保。
从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为本公司的控股公司，具体情况如下：
1、张家港保税区康得菲尔实业有限公司
注册资本：27,875.80万元 法人代表：钟玉
成立时间：2005年10月27日
注册地址：张家港保税区台湾路西侧，和鑫化学南侧
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产环保用预涂膜，研发、生产、销售
光学膜和ITO膜，印刷器材及材料的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，
销售自行开发的产品。（涉及专项审批的，凭许可证经营）***
经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：210,676万元，总资产为226,887万元，净资产为121,232万元，净利润为56,176万元。
2、山东泗水康得新复合材料有限公司
注册资本：52,000万元 法人代表：钟玉
成立时间：2010年8月23日
注册地址：泗水县经济开发区泉兴路
经营范围：前置许可经营项目：无。
一般经营项目：聚丙烯高分子材料（BOPP及其派生的功能性薄膜：无底涂基膜、柔面基膜、防皱膜、印刷膜、包装膜、制袋膜等）研发、生产及产品的销售；货物进出口、技术进出口、国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。***
经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：31,876万元，总资产为79,707万元，净资产为51,763万元，净利润为21万元。
3、北京康得新功能材料有限公司
注册资本：5000万元 法人代表：钟玉
成立时间：2011年8月5日
注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路26号1幢2层
经营范围：许可经营项目：生产光学薄膜等高分子膜材料。
一般经营项目：销售化工产品（不含危险化学品）、光学薄膜等高分子膜材料；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：40,390万元，总资产为9,944万元，净资产为5,686万元，净利润为639万元。
4、张家港康得新光电材料有限公司（公司持股97.42%，北京康得新功能材料有限公司持股2.58%）
注册资本：194,055.01875万元 法人代表：钟玉
成立时间：2011年10月9日
注册地址：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：光学薄膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、光电新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司外经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）***
经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：32,910万元，总资产为327,610万元，净资产为196,683万元，净利润为721万元。
5、南通康得新精密模具有限公司（张家港康得新光电材料有限公司持股
100%）
注册资本：10,000万元 法人代表：徐曙
成立时间：2012年9月25日
注册地址：如皋市如城镇邓园社区15组(如皋市经济贸易开发总公司所属8
号三楼A区标准厂房内)
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：模具的生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口商品和技术的除外）。
经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：0万元，总资产为9,807万元，净资产为9,714万元，净利润为-271万元。
三、担保协议的主要内容
本公司控股公司向控股公司拟新增合计人民币40亿元的银行综合授信额度
向银行提供连带责任保证。
四、董事会意见
本次担保对象为公司控股公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对控股公司合计担保额度通过后，经批准的本公司对控股公司担保额度为人民币900,000万元，占2013年度期末经审计归属于母公司的净资产376,226万元的239%；
截至2013年12月31日，本公司对控股公司实际担保金额为人民币509,847
万元，占2013年12月31日经审计归属于母公司的净资产376,226万元的134%。
本公司控股公司无对外担保行为。
本公司及控股公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
审议此次议案的股东大会召开日期见《2013年度股东大会通知》。
特此公告
北京康得新复合材料股份有限公司2014年4月18日
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“公司”）于2016年3月17日召开了第八届董事会2016年第一次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会2016年第一次会议审议的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过 12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
因此，我们同意公司将 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
独立董事：赵景华、曹斌、敬云川2016年3月17日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-114】顾地科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议书面通知于2015年11月17日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年11月23日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2015-115）。
三、备查文件
1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-02号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日、2018年 9月 14日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，并分别于2018年8月29日、2018年9月15日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
2018年 10月 9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2018年10月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2018年11月3日、 2018年 12月 6日披露了《关于公司股份回购进展情况的公告》。具体详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的有关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 2,954,922股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为 16.72元/股，最低成交价为14.17元/股，支付的总金额为4,608.99万元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会