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东兴证券股份有限公司
关于欣旺达电子股份有限公司
持续督导期间定期现场检查报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的规定，结合欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）的持续督导工作进展，我公司委派项目组于2018年10月9日对欣旺达进行了现场检查。现将有关情况报告如下：
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：欣旺达||||
|保荐代表人姓名：杨志|联系电话：010-66555138||||
|保荐代表人姓名：夏智勇|联系电话：0755-83268152||||
|现场检查人员姓名：夏智勇|||||
|现场检查对应期间：2018年1-6月|||||
|现场检查时间：2018年10月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||

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|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、公司三会材料等||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料等、公告、巨潮资讯网站、访谈等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告，访谈等||

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|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、公司三会材料、定期报告，访谈等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||

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|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（：查阅公司章程、三会材料、抽查公司大额资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司持续督导期间定期现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
杨志 夏智勇
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-003
西藏高争民爆股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|西藏高争民爆股份有限公司决定终止以自有资金认缴中金康瑞壹期（宁波）|
|股权投资基金的基金份额事项。|
|本次终止对外投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事|
|会第十四次会议审议通过。|
|终止本次对外投资不会影响公司的正常经营，不会对公司的经营发展和财务|
|状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。|
|一、投资概述|
|1、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月7日召|
|开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作进行对外投|
|资的议案》，公司拟使用不超过 2000 万元的部分闲置自有资金认缴由中金康智|
|（宁波）股权投资管理有限公司担任普通合伙人的中金康瑞壹期（宁波）股权投|
|资基金的基金份额。详见本公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）|
|的《关于与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公告编号：2018-041）。|
|二、 终止本次对外投资的原因|
|自筹划本次对外投资事项以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通|
|和协商。由于公司目前市场环境影响及公司后续发展规划等相关具体事宜未能与|
|交易对方达成一致意见，经充分沟通和友好协商，公司决定终止本次参与中金康|
|瑞壹期（宁波）股权投资基金的增资意向。|
|公司于 2018 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于|
|终止对外投资的议案》，公司董事会认为继续推进本次对外投资存在重大障碍，|

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|为了保护上市公司及股东的利益，决定终止本次对外投资，并授权经营层处理对|
|外投资后续相关事项。|
|三、终止本次对外投资对公司的影响|
|公司终止本次增资意向是本着审慎的原则，经与交易对方进行充分沟通协商|
|的结果，公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，|
|不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司对于终止本次对外投资事项给投资|
|者带来的不便深表歉意。同时，公司将继续寻找其他投资与优质项目，推进公司|
|健康、快速、持续发展。敬请投资者注意投资风险。|
|西藏高争民爆股份有限公司董事会|
|2019 年1月2日|
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-061
神雾节能股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）控股股东神雾科技集团股份有限公司因筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，本公司股票（证券简称：神雾节能，证券代码：000820）已于2017年7月17日开市起停牌，详见公司发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-044），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年8月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-047），并于2017年8月8日及2017年8月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051）。2017年8月17日，经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-052），并于2017年8月24日披露了《关于重大资产重组的进展报告》（公告编号：2017-053）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-015
新天科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期上升：15%－35%|||
||5,621.38万元－6,599.02万元|||
||比上年同期下降：35%－55 %|||
||盈利：1,084.71万元－1,566.80万元|||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，公司营业收入保持了同比增长，增幅预计为15%－35%；
归属于上市公司股东的净利润同比下降35%－55%，主要原因是：公司 2013年第一季度收到软件产品增值税退税款 1,182.39万元，2014年第一季度公司未收
到软件产品增值税退税款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十七日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-56
新疆国际实业股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的方案于 2015年 8月 18日经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，2015年 9月 2日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见 2015-52号公告）。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2015年 9月 30日，回购准备工作已完成，公司尚未实施回购。
公司回购截止期为 2015年 12月 31日，公司将严格遵守《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，按照公司股份回购方案，根据市场情况实施回购程序，同时将依据回购相关法规，严格履行信息披露义务。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-043上海沃施园艺股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及其摘要于2019年4月25日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2019年5月9日（星期四）下午15:00—17:00举行2018年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理兼董事会秘书吴海林先生、财务总监周胜鏖先生、独立董事钟刚先生、保荐代表人艾可仁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年四月二十五日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-052四川汇源光通信股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于 2019年 08月 27日上午11：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2019年 08月 16日以通讯、电子邮件方式发出。
会议应到监事 3名，实到监事 2名，监事会主席王娟女士因在国外出差委托监事葛新华先生代为表决，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事葛新华先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号—半年度报告的内容与格式》（2017年修订），以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2019年半年度报告全文及其摘要。
监事会对公司2019年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程的各项规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2019年上半年的生
产经营、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》
同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公
司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信，综合授信额度为敞口人民币 1,500万元内（含），期限为 12个月。同意公司
控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。
公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光通信公司综合授信业务提供担保事项。具体详见公司同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-056）。本交易不需提请公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司监事会二○一九年八月二十八日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019‐019神雾环保技术股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、累计诉讼、仲裁案件基本情况
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对本公司过去十二个月内累计诉讼情况进行了统计，截至目前，累计诉讼具体情况如下：
经统计，公司尚未披露的累计诉讼共计 13起，涉案金额合计 22,176.42万元。其中，未开庭诉讼有 7起，合计涉案金额为 684.53万元；未判决诉讼有 5起，合计涉案金额为 11,491.89万元；已审结的诉讼有 1起，涉案金额为 10,000万元。（公司及其子公司诉讼案件情况统计表详见附件）
截至目前，公司尚未披露的劳动仲裁事项共计 90起，应支付金额共计 358.85万元，其中已支付金额 42.16万元，未支付金额 316.69万元，已调解72起。
二、已披露诉讼案件进展情况
公司分别于 2018年 5月 18日、2018年 8月 15日、2019年 1月 25日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008）。截至目前，已披露诉讼中尚未执行的有 50起，涉案金额 110,443.25万元；强制执行的有 24起，涉案金额 88,618.27万元；未判决诉讼有 11起，涉案金额 2847.17万元，其中，南京银行股份有限公司已向法院提请强制执行，中机国能融资租赁有限公司正在诉讼中，尚未结案。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
因公司流动性紧张问题仍未解决，公司及其子公司的诉讼、仲裁事项不断增多，案件量较大，又因公司法务人员配置有限，相关诉讼材料收集滞后，公司针对这一情况将加强内部重大信息管理及人员配置，并将持续梳理公司诉讼
及仲裁情况，根据深交所相关规定及时履行信息披露义务，提高公司信息披露质量。
四、本次公告的诉讼、仲裁对本公司本期利润或期后利润的影响
截至目前，公司诉讼、仲裁金额较大，被强制执行案件共计25起，涉案金额为98,618.27万元，占公司2017年度经审计净资产的35.48%，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的273.14%，若强制执行案件全部履行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响具有重大不利影响。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：公司及其子公司诉讼案件情况统计表。
神雾环保技术股份有限公司董事会2019年3月22日
附件：公司及其子公司诉讼案件情况统计表。
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|序号|原告|被告|案由|诉讼进展情况|诉讼执行情况|涉案金额（万元）|
|1|李振涛|神雾科技集团股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、吴道洪|借贷纠纷|已审结|已收到执行通知书|10000|
|2|北京天襄投资控股有限公司|神雾科技集团股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、吴道洪、神雾节能股份有限公司|借贷纠纷|上诉中|一审判决尚未生效|1950|
|3|北京天襄投资控股有限公司|神雾科技集团股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、高章俊、神雾节能股份有限公司|借贷纠纷|上诉中|一审判决尚未生效|1950|
|4|中国化学工程第六建设有限公司|神雾环保技术股份有限公司、洪阳冶化工程科技有限公司、乌海洪远新能源科技有限公司|合同纠纷|正在审理中|尚未判决|3109.8|
|5|吉化集团吉林市北方建设有限责任公司|洪阳冶化工程科技有限公司|合同纠纷|正在审理中|尚未判决|4422.09|
|6|北京欣凯通机电有限公司|神雾环保技术新疆有限公司|合同纠纷|正在审理中|尚未判决|60|
|7|成都赛普瑞兴科技有限公司|洪阳冶化工程科技有限公司|合同纠纷|未开庭|尚未判决|22.44|
|8|肖爱民|神雾环保技术股份有限公司|合同纠纷|未开庭|尚未判决|17.87|
|9|江苏金润环保工程有限公司|神雾环保技术股份有限公司|合同纠纷|未开庭|尚未判决|3|
|10|江苏金润环保工程有限公司|神雾环保技术股份有限公司|合同纠纷|未开庭|尚未判决|419.3|

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||||合同纠纷||||
|12|湖北双剑鼓风机股份有限公司|神雾环保技术新疆有限公司|合同纠纷|未开庭|尚未判决|161.7|
|13|杭州聚科空分设备制造有限公司|洪阳冶化工程科技有限公司、神雾环保技术股份有限公司|合同纠纷|未开庭|尚未判决|20.22|
|案件合计||||||22,176.42|
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-004
哈尔滨博实自动化股份有限公司
公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年1月5日开市起复牌。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）因将有重大新产品——炉前作业高温机器人（高温机器人）相关信息发布，涉及与电石生产领域合作企业战略合作意向等商务洽谈事宜，对公司存在重大影响且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）自2015年12月28日（星期一）开市起停牌（公告编号：2015-059）。上述公告详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《上海证券报》。
近日，公司自主研发的（高温）炉前作业机器人在新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）电石生产中成功通过连续运行测试。公司于2015年12月31日与新疆中泰化学股份有限公司签订了《关于建立战略互信合作之框架协议书》、于2015年12月30日与中泰矿冶签订了《买卖合同》，相关公告详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2016年1月5日的《上海证券报》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）于2016年1月5日（星期二）开市起复牌。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-065三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2019年 4月8日召开第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
具体内容详见公司2019年4月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-015）。
2019年 12月23日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，使用人民币30,000万元自有资金购买了上述银行的结构性存款产品。现将相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天（汇率挂钩）
2、产品代码：2699192303
3、产品类型：保本浮动收益
4、认购资金总额：30,000万元
5、资金来源：公司自有资金
6、产品期限：90天
7、预计年化收益率：3.95%/年-4.05%/年
8、产品购买日：2019年12月 23日
9、产品起息日：2019年12月 24日
10、产品到期日：2020年3月 23日
11、公司本次出资自有资金人民币 30,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的14.54%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超
过5亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
12、公司与交通银行股份有限公司河南省分行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司制订有《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
2018年4月 18日召开第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2018年6月 20日使用人民币10,000万元自有资金购买中原银行 “2018年机构第 45期利率型结构性存款”理财产品。产品到期日：2018年 12月24日。已到期收回本金及收益。
2、公司于 2018年11月 20日使用人民币7,000万元自有资金购买光大银行 “2018年对公结构性存款定制第十一期产品204”理财产品。产品到期日：2019年2月20日。已到期收回本金及收益。
3、公司于2019年1月8使用人民币5,000万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构23869期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2019年3月11日。已到期收回本金及收益。
4、公司于 2019年 1月 8日使用人民币 5,000万元自有资金购买光大银行 “2019年对公结构性存款定制第一期产品229”理财产品。产品到期日：2019年3月8日。已到期收回本金及收益。
5、公司于2019年11月 26日使用人民币7,000万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构30618期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2020年5月25日。
五、备查文件
公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会 2019年12月 25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-171号泰禾集团股份有限公司
关于发行非金融企业债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟根据公司资金需求情况和市场情况适时向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，具体情况如下：
一、发行规模
债务融资工具发行总规模合计不超过100亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
二、发行方式和种类
债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，包括但不限于境内市场的中期票据、长期含权中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等。具体发行方式和种类提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
三、发行期限和利率
债务融资工具的期限最长不超过5年，长期含权中期票据除外；发行利率将根据发行时市场情况确定。
四、募集资金用途
发行债务融资工具的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还借款或项目开发建设等符合国家法律法规规定的用途。
五、决议的有效期
本次发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
六、关于本次发行债务融资工具的授权事项
为保证本次发行债务融资工具工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权处理
与上述事项有关的事宜，具体包括：
1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的中期票据、长期含权中期票据、短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具等；
2、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
3、根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排等；
4、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
5、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
6、在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十一日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于迈克生物股份有限公司
2018年度日常关联交易预计情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》等法规和规范性文件的要求，对迈克生物
预估的与关联方 2018年度日常关联交易的情况进行了核查，核查的具体情况
如下：
一、2018年度关联交易预计概况
结合公司实际生产经营情况，公司2018年度预计与关联方发生的日常关
联交易为向关联方租赁房屋及日常采购累计不超过100万元。
1、关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联人|2018年度预计金额或合同金额|2017年度实际发生关联交易金额|预计金额与上一年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人房屋租赁|郭雷|51万|50.54万|按协议履行|
||大龙兴创实验仪器（北京）有限公司|20万|17.71万|按协议履行|
|向关联人采购耗材|大龙兴创实验仪器（北京）有限公司|10万|7.01万|日常采购业务|

二、关联人基本情况和关联关系
（一）郭雷：为公司实际控制人之一及公司董事
（二）大龙兴创实验仪器（北京）有限公司
注册资本：1948.05万美元
注册地址：北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号
经营范围：生产实验仪器（不含表面处理作业）；研发实验仪器；销售
自产产品；上述产品及相关产品的批发和售后服务；货物进出口、技术进出
口、代理进出口。
关联关系：公司实际控制人之一及公司董事郭雷通过其独资的科晟有限
公司持有大龙兴创实验仪器（北京）有限公司38.5%股权并担任其董事长。
三、关联交易的定价原则、目的和对上市公司的影响
公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素
采取市场方式协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。在日常交易过程中，本公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全
独立决策，不受关联方控制。
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司
主要业务或收入、利润来源不存在对关联交易的依赖，不会对公司独立性产生
不良影响。
四、关联交易审批情况
公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过
《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事郭雷及其一致行动人
唐勇、王登明、刘启林回避表决，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董
事发表了明确同意的意见，认为公司预计2018年度日常关联交易事项不存在
任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小
股东利益的行为；关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规
定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易均为公司日常生产经营活动所需，系双方依据市场化原
则独立进行，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、上述关联交易事项已经迈克生物第三届董事会第十八次会议及第三届
监事会第十三次会议审议通过，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事
发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
3、保荐机构对迈克生物2018年度日常关联交易的预计情况无异议。
4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股份
有限公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
杨晓 潘杨阳
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-167渤海租赁股份有限公司
关于重新认定实际控制人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（简称“本公司”）于2015年11月13日接到股东通知，海南省慈航公益基金会（简称“慈航基金会”）理事会审议并通过了对《海南省慈航公益基金会章程》（简称“《基金会章程》”）的修订。本次《基金会章程》修订导致海南航空股份有限公司工会委员会（简称“海航工会”）对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查监督以及对外投资管理等方面产生的影响力下降。
本次《基金会章程》修订前，本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系如下：
海南航空股份有限公司工会委员会
海南省慈航公益基金会
100% 65%
洋浦中新航空实业有限公司盛唐发展（洋浦）有限公司 洋浦恒升创业有限公司
100%25% 50% 25%
海南交管控股有限公司 洋浦建运投资有限公司70%
30%
海航集团有限公司
100%
海航资本集团有限公司
44.64%
渤海租赁股份有限公司
本次《基金会章程》修订后，海航工会不再作为海航集团有限公司（简称“海航集团”）实际控制人间接控制海航集团；海南交管控股有限公司为海航集团控
股股东，慈航基金会为海航集团实际控制人；本次《基金会章程》修订前后，慈航基金会均为海航工会一致行动人；本次《基金会章程》修订后，慈航基金会与海航工会控制的海航集团股权合并计算，海航集团控制权未发生变化。本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系重新认定为：
海南航空股份有限公司工会委员会
海南省慈航公益基金会
100%
65%
洋浦中新航空实业有限公司盛唐发展（洋浦）有限公司 洋浦恒升创业有限公司
100%
25% 50% 25%
海南交管控股有限公司 洋浦建运投资有限公司
70%
30%
海航集团有限公司
100%
海航资本集团有限公司
44.64%
渤海租赁股份有限公司
本次实际控制人重新认定后,不会对公司生产经营活动产生影响。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2015年11月14日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-095成都三泰控股集团股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、仲裁基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与程春、程梅于2015年1月29日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），并于 2015年8月完成烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权收购。根据烟台伟岸2015年度-2017年度业绩完成情况，依据《股权转让协议》约定，烟台伟岸原控股股东程春需对公司进行补偿。为维护合法权益，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际仲裁委”）提交了以程春为被申请人的仲裁申请书。2018年 3月 27日，公司收到国际仲裁委下达的《仲裁通知》【(2018)中国贸仲京字第 025389号】。2019年 8月 15日，公司收到国际仲裁委下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 1197号】。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 28日、 2019年 8月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2018-034）和《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-070）。
二、进展情况
近日，公司收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“法院”）受理案件通知书【(2019)川 01执 3275号】。经审查，法院认为公司对程春的执行申请符合法定受理条件，决定立案执行。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、如本期或者后期执行顺利收回相关款项，将对公司本期或者后期利润产生积极影响，具体影响金额以实际执行收到的金额为准。
2、关于仲裁后续的执行情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、四川省成都市中级人民法院受理案件通知书【(2019)川01执 3275号】。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整公司2016年限制性股票激励计划及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：根据公司2016年年度权益分派方案，公司《2016年限制性股票激励计划》授予的限制性股票回购价格由12.83元/股调整为12.73元/股。
公司本次对2016年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《管理办法》及《公司2016年限制性股票激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对2016年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
公司原激励对象赵文杰和周创立因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票，符合法律法规和公司《激励计划》规定。公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解除限售的累计4万股限制性股票，回购价格为12.73元/股。
二、关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司财务总监的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2017—012广东嘉应制药股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监钟苑苑女士递交的书面辞职报告。钟苑苑女士因个人原因，将辞去公司财务总监职务。辞职后，钟苑苑女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟苑苑女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审议提名，公司董事会于2017年4月13日召开第四届董事会第七次会议，审阅了陈晓燕女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任陈晓燕女士为公司新的财务总监。陈晓燕女士的简历见附件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2017年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司财务总监的公告附件：陈晓燕女士简历
陈晓燕：女，中国国籍，1986年出生，本科学历。2008年至今在本公司工作，曾担任公司内部审计机构负责人、证券事务代表及监事职务。陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002614 股票简称：蒙发利公告编号：2015-21号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司竞拍取得土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日以人民币1.17亿元竞得厦门市国土资源与房产管理局出让的厦门市思明区
03-08片区开元工业园区前埔路东侧B-07地块（宗地编号：2014G07）。详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
今日，公司收到与厦门市国土资源与房产管理局签署的《厦门市国有建设用地使用权出让合同》，该合同自双方签订之日起生效。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-26
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于 2017年 5月 21日以书面文件形式发出，会议于 2017年 5月 31日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：审议并通过了《关于延长收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司100%股权期限的议案》
公司已于第六届监事会第二次会议审议通过了《关于收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司100%股权的议案》。2014年，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35号)等相关规定的要求，本公司进一步明确了收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称“燕京三孔”）股权的期限，承诺于2017年5月30日前收购燕京三孔100%股权。
因行业竞争加剧、消费动力不足、市场营销成本和劳动力成本上升等多种不利因素影响，燕京三孔连续两年出现亏损，尚不具备收购条件。为保护上市公司股东特别是中小股东的权益，公司决定继续对其实施托管经营，收购其100%股权事宜待其连续三年盈利或净利润达到1000万元后的一年内实施。
监事会认为：本次延长收购燕京三孔100%股权期限仅涉及收购燕京三孔
100%股权承诺履行时间的变更，符合相关法律法规的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司股东特别是中小股东的权益。该事项的审议程序符合法律、法规和相关制度的规定。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-129棕榈生态城镇发展股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于 2016年 10月 13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年10月19日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
结合公司经营发展的需要，以及为进一步优化公司财务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：
1、发行规模：本次超短期融资券拟发行规模为不超过人民币20亿元；
2、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。
3、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还有息债务；
4、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
5、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定。
6、发行期限：本次发行期限为不超过270天，可分期发行。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜。
2、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
3、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动；
5、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2016年第五次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。
二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司项目开展的需要，同意在海南省海口市设立控股子公司“海口棕岛项目建设投资有限公司”、“海口棕美项目建设投资有限公司”，本次对外投资事项合计投资金额约22,048.28万元。
《对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-104苏州市世嘉科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员股份减持时间过半的进展公告
股东陈宝华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年5月11日对外披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-068），对公司董事、高级管理人员陈宝华先生的股份减持计划进行了预披露：陈宝华先生因个人资金需求拟于 2019年 6月 3日至 2019年 12月 2日期间（窗口期内不减持），以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持公司股份数量不超过270万股（含），拟减持股份比例不超过公司股份总数的1.60%（含）。在减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项或股份回购等股份变动事项，减持股份数量、减持股份比例及减持股份价格将相应进行调整，具体内容详见当日公告。
2019年 6月 5日，公司对外披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告》（公告编号：2019-076），股东陈宝华先生于当日累计股份减持数量达到其预披露的计划股份减持数量的一半，具体内容详见当日公告。
近日，公司收到陈宝华先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，鉴于股东陈宝华先生预披露的上述股份减持计划之减持时间已过半，现按相关规定就陈宝华先生的股份减持计划进展情况公告如下：
一、股东减持股份的实施进展
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例[注]|
|陈宝华|集中竞价交易|2019年6月3日|33.77|1,382,100|0.8212%|
||大宗交易|2019年6月17日|30.50|1,000,000|0.5942%|
||大宗交易|2019年6月19日|31.31|310,000|0.1842%|

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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例[注]|
||合 计|--|--|2,692,100|1.5996%|

陈宝华先生本次减持的股份来源于公司为购买苏州波发特电子科技有限公司股权而非公开发行的股份，本次减持计划系陈宝华先生取得公司股份以来的首次减持。
二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例[注]|股数（股）|占总股本比例[注]|
|陈宝华|合计持有股份|13,821,350|8.2121%|11,129,250|6.6125%|
||其中：首发后限售股|11,057,080|6.5696%|11,057,080|6.5696%|
||无限售条件流通股份|2,764,270|1.6425%|72,170|0.0429%|

[注]：鉴于公司于2019年7月实施完成了回购注销4,500股首次授予的限制性股票事项，公司总股本由 168,310,132股减少至168,305,632，故上述“占总股本比例”均以公司最新股本数为基数计算。
三、相关说明
1、本次陈宝华先生的股份减持行为没有违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、本次陈宝华先生的股份减持行为已按照相关规定进行了预披露，本次减持行为与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3、本次陈宝华先生的股份减持行为遵守了其在《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中所作出的关于股份限售的承诺和关于业绩补偿保障措施等相关承诺。
4、本次陈宝华先生股份减持后，仍然为公司持股5%以上股东，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、截止本公告披露日，股东陈宝华先生的股份减持计划尚未实施完毕，其
将根据市场情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，故存在一定的不确定性。
四、备查文件
1、陈宝华先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日