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公司代码：603578 公司简称：三星新材
浙江三星新材股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|三星新材|603578|—|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐芬|杨琦|
|电话|0572-8370557|0572-8370557|
|办公地址|浙江省德清县禹越镇杭海路333号|浙江省德清县禹越镇杭海路333号|
|电子信箱|dqxf@sxslhg.com|sxxcyq@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

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||||增减(%)|
|总资产|534,512,152.36|299,026,720.68|78.75|
|归属于上市公司股东的净资产|470,377,906.83|220,976,111.58|112.86|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-29,619,259.16|21,807,242.97|-235.82|
|营业收入|162,456,979.72|150,866,676.88|7.68|
|归属于上市公司股东的净利润|29,486,699.07|25,283,718.79|16.62|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|28,534,223.99|24,554,237.93|16.21|
|加权平均净资产收益率（%）|7.71|11.05|减少3.34个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.37|0.38|-2.63|
|稀释每股收益（元／股）|0.37|0.38|-2.63|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||10,978||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|杨敏|境内自然人|35.01|30,808,800|30,808,800|无|
|杨阿永|境内自然人|28.74|25,291,200|25,291,200|无|
|德华创业投资有限公司|境内非国有法人|11.25|9,900,000|9,900,000|无|
|陈肖华|境内自然人|0.71|623,807|0|未知|
|李乔波|境内自然人|0.67|587,454|0|未知|
|施雪峰|境内自然人|0.64|559,200|0|未知|
|张传霞|境内自然人|0.60|527,804|0|未知|
|庄时颖|境内自|0.60|525,642|0|未知|

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||然人|||||
|江涛|境内自然人|0.59|522,800|0|未知|
|刘华|境内自然人|0.57|501,200|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、杨阿永、杨敏为父子关系，杨敏、杨阿永与德华创业投资有限公司无关联关系，不存在一致行动关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司积极把握消费需求升级的趋势，借助自身在行业的研发优势，强化技术创新。
2017年1-6月，公司实现营业收入16245.70万元，较上年同期增长7.68%；公司归属于母公司股东的净利润2948.67万元，较上年同期增长16.62%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、公司完成首次公开发行，并于 2017年3月 6日在上海证券交易所上市。募集资金的到位，为公司发展提供资金保障。公司募投项目在稳步推进中。
2、加强市场拓展。公司积极对接下游市场和客户需求，通过贴身服务赢得客户认可，不断增强客户粘性，拓展与客户的合作。
3、坚持创新，加强研发投入。公司一直致力于低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃相关工艺技术的开发。2017年1-6月，公司获得专利2项；截止2017年6月30日，公司累计拥有专利35项，其中发明专利11项，实用新型专利24项。
4、强化企业管理。报告期内，公司不断完善企业管理体系，对各项管理工作进行梳理优化，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，控制管理风险，确保产品品质。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第 16号
—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对
原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据上述通知的要求，公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
公司名称：浙江三星新材股份有限公司法定代表人：杨敏
日期：2017年8月24日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2014-036债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：税前每 10股现金红利 1.04元
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.104元。扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.0988元，合格境外机构投资者股东每股现金红利 0.0936元
●股权登记日：2014年 6月 26日
●除息日：2014年 6月 27日
●现金红利发放日：2014年 6月 27日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
2014年 4月 28日，中国葛洲坝集团股份有限公司召开 2013年度股东大会审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，相关决议公告于 2014年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至 2014年 6月 26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、本次分配以公司现总股本 4,604,777,412股为基数，向全体股东每 10股税前派发现金红利 1.04元，共计派发股利 478,896,850.85元。
4、根据国家有关税法的规定：
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际每股派发现金红利 0.0988元；如自然人股东和证券投资基金的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的自然人股东和证券投资基金，解禁后取得的股息红利，按照财税〔2012〕85号规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征所得税。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据 2009年 1月 23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利 0.0936元；如该类股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.104元。
（5）对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日为 2014年 6月 26日
2、除息日为 2014年 6月 27日
3、现金红利发放日为 2014年 6月 27日
四、利润分配实施办法
1、中国葛洲坝集团公司、上海瑞京资管－浦发银行－瑞京资产－瑞龙 1号特定多个客户专项资产管理计划、东海基金－工商银行－鑫龙 36号资产管理计划、西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇智 1号集合资产管理计划和中国长城资产管理公司等 5家股东的现金红利由本公司直接派发。
2、其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在
其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、有关咨询办法
联系电话：027-83790455
传真：027-83790755
联系地址：湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 B座 7楼
邮政编码：430033
六、备查文件
中国葛洲坝集团股份有限公司 2013年度股东大会决议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2015-075北京万通地产股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心写字楼 D座4层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|622,646,320|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，受
董事长江泓毅先生委托，副董事长姚鹏先生主持本次会议。本次会议召集和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事江泓毅先生、赵震先生、李虹女士、涂立森先生、马健先生、独立董事杜丽虹女士、殷雄先生、梁蓓女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 0人，监事赵毅先生、冯帅鹏先生、同心先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书程晓晞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：修改公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|622,545,320|99.98|101,000|0.02|0|0.00|

2、议案名称：同意北京万通地产股份有限公司为大业信托有限责任公司通过上海银行向杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款50%的部分（不超过人民币30000万元）提供连带责任保证担保，并同意以持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权提供质押担保，保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|622,545,320|99.98|101,000|0.02|0|0.00|

3、议案名称：审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|622,545,320|99.98|101,000|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|修改公司章程相关条款的议案|82,100|44.83|101,000|55.17|0|0.00|
|2|同意北京万通地产股份有限公司为大业信托有限责任公司通过上海银行向杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款50%的部分（不超过人民币30000 万元）提供连带责|82,100|44.83|101,000|55.17|0|0.00|

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||任保证担保，并同意以持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权提供质押担保，保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年|||||||
|3|审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案|82,100|44.83|101,000|55.17|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所
律师：张小永律师、龙飞律师
2、律师鉴证结论意见：
万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京万通地产股份有限公司
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-042
多伦科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年 12月 11日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
同意以自有资金 25,000万元对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司增资，本次增资完成后，多伦车检注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币 30,000万元，公司仍持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。
2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定和 2018年年度权益分派的情况，同意调整限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为4.364元/股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司 6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计115,500股限制性股票进行回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
4、审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》
公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 626,895,000股减少至626,779,500股，公司注册资本由 626,895,000元减少至626,779,500元。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本的情况，同意修订《公司章程》中相关条款。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于修订<公司章程>的公告》
6、审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议并表决上述第三项至第五项涉及的事项以及其他应由股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2019年12月11日
中国银河证券股份有限公司
关于家家悦集团股份有限公司现场检查报告
上海证券交易所：
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）作为家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，负责家家悦的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，银河证券对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2018年5月7日至5月16日，保荐机构对家家悦进行了现场检查，参加本次现场检查的保荐代表人为徐扬、贾瑞兴，现场检查期间为2017年5月至2018年4月。
在现场检查过程中，保荐机构结合家家悦的实际情况，查阅、收集了家家悦有关文件、资料，与相关人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性以及控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
项目组查阅了家家悦2017年5月至2018年4月期间的股东大会、董事会、监事会等会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三会
运作情况进行了核查，并与主要相关人员进行了访谈。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职
责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
项目组成员取得了家家悦2017年5月至2018年4月期间对外公开披露文件、投资者调研纪录，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查、访谈。
根据对公司三会文件、会议记录等的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，家家悦严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查阅了相关制度性文件、相关会议记录、决议及公告，查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司关联交易的相关文件，了解了关联交易事项、金额及比重情况，并与财务负责人进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
项目组取得了募集资金专户的银行对账单，并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件，对公司财务人员进行访谈，同时对募集资金专户的大额资金支取进行了核查。
经核查，保荐机构认为：家家悦募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司的相关制度、董事会决议和信息披露文件，与相关人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：家家悦已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范。公司关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
项目组向家家悦高级管理人员、财务负责人了解了2017年5月至2018年4月期间的经营情况，查阅了公司公告等有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情
况。
经与公司管理人员访谈沟通及现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，家家悦经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注会计估计变更对经营业绩的影响以及首次公开发
行股票的募投项目实施情况。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现家家悦存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，家家悦积极提供所需文件资料，安排保荐机构与家家悦高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：截至本现场检查出具日，家家悦在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于家家悦集团股份有限公司现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
徐扬 贾瑞兴
中国银河证券股份有限公司2018年5月28日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2016-025上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议于 2016年 7月 15日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人（董事陈爽先生因出差未亲自参加会议并委托董事 PANYING（潘颖）先生代其行使表决权），独立董事傅强国先生因出差而未参加。会议由董事长钱明先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资上海光渝投资中心(有限合伙)的议案》为探索轻资产发展模式，积极培育新的利润增长点，经公司研究，拟安排全资子公司----上海嘉宝实业集团投资管理有限公司与关联人上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司、宜兴光控投资有限公司、上海光昭投资中心（有限合伙）、光控安石（北京）投资管理有限公司签订协议，共同以现金方式投资上海光渝投资中心（有限合伙）。本次交易构成了关联交易。
该事宜的具体情况详见公司临 2016-026号公告。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈爽先生、PANYING（潘颖）先生回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于上海奇伊投资管理咨询有限公司为关联方提供管理咨询服务的议案》
为发挥房地产开发经营的优势，探索房地产资产管理等轻资产发展模式，经公司研究，拟安排全资子公司----上海奇伊投资管理咨询有限公司，接受上海光渝投资中心（有限合伙）与光控安石（北京）投资管理有限公司的共同委托，向由上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司作为普通合伙人发起设立的上海光渝投资中心（有限合伙）就其业务、经营以及管理事宜提供管理咨询服务并收取一定的管理费。本次交易构成了关联交易。该事宜的具体情况详见公司临 2016-027号公告。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈爽先生、PANYING（潘颖）先生回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临 2016-028号公告，本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临 2016-029号公告。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二 0一六年七月十六日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-097号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《二次问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日（星期三）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》及相关议案，并于2017年7月13日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
2017年7月24日，本公司收到上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]0855号)（以下简称“《问询函》”）。目前，公司已对上述《问询函》涉及的问题进行了回复，并在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行披露（详见公司公告：临2017-085、095号）。
2017年 8月 11日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】 2102号)(以下简称“《二次问询函》”）（详见公司公告：临2017-096号）。
公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构及相关人员准备相关回复工作,由于《二次问询函》涉及的部分事项尚在补充、完善中，故公司无法在 2017年 8月 18日前完成相关回复工作。公司特向上海证券交易所申请延期回复《二次问询函》，同时也将尽快向上海证券交易所提交回复并发布公告。
《二次问询函》回复期间，公司股票继续停牌。公司指定信息披露媒体为《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年8月19日
独立董事关于公司全资子公司对部分闲置募集资金
进行现金管理的独立意见
作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审查：
通过对上述事项的审查，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。综上所述，我们同意公司全资子公司对不超过 3,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
时代出版独立董事：
刘永坚 赵惠芳
汪莉 樊宏
北京国枫凯文律师事务所
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0117号
致：无锡商业大厦大东方股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年4月17日在《上海证券报》、上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上公开发布了《无锡商业大厦大东方股份有限公司召开2013年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2014年5月8日上午9时30分在公司八楼会议室如期召开，由贵公司董事长潘霄燕主持。
经核查，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份227,158,874股，占贵公司股份总数的43.541%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级
管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《2013年度财务决算报告》；
2、《2013年度利润分配预案》；
3、《2013年度董事会报告》；
4、《2013年度监事会报告》；
5、《2013年度报告》及其摘要；
6、《2013年度公司高级管理人员薪酬审核意见》；
7、《2014年度公司高级管理人员薪酬考核办法》；
8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》；
9、《关于修改公司章程（分红条款）的议案》.
本次会议同时听取了独立董事所作《2013年度独立董事述职报告》。
本次会议以现场会议当场投票方式进行表决，选举了2名股东代表、1名监事、1名公司代表和本所律师进行监票和计票，统计了此项议案的表决结果并予以宣布。
经查验，上述除第9项以外的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意；第9项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于无锡商业大厦大东方股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2014年5月8日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－034
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
现场会议时间：2014年9月26日9：00
网络投票时间：2014年9月26日9：30－11：30
13：00－15：00
现场会议地点：宁波市扬善路 51号宁波金港大酒店
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|23|
|所持有表决权的股份总数（股）|449,456,102|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.59|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|17|
|所持有表决权的股份数（股）|3,332,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.38|

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长褚敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 11人，出席 11人；公司在任监事 5人，出席 5人；公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管
人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案|446,441,602|9 9.33%|3,014,500|0.67%|0|0|通过|
|2|关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的议案|449,420,902|99.99%|35,200|0.01%|0|0|通过|
|3|关于修订《公司对外担保管理制度》的议案|449,420,902|99.99%|35,200|0.01%|0|0|通过|
|4|关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案|449,420,902|99.99%|35,200|0.01%|0|0|通过|
|5|关于修订《公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案|449,420,902|99.99%|35,200|0.01%|0|0|通过|

修订后的《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》、《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》和《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈农律师和肖玥律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、附件
浙江和义观达律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一四年九月二十七日
报备文件
宁波海运股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-020号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一五年三月三日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2017-007华电能源股份有限公司
八届二十一次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2017年 4月 17日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届二十一次董事会的通知，会议于 2017年 4月 25日在公司八楼会议室召开，应到董事 9人，实到 5人，董事陶云鹏委托董事孙德利、董事柳邦家和董事张苏飞委托董事梅君超、独立董事周立业委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长孙德利主持会议，会议通过了如下议案：一、关于公司人事变动的议案
由于工作变动，公司总经理柳邦家先生提出辞去总经理职务。根据工作需要，公司决定聘任董凤亮先生为公司总经理。
董凤亮先生，1972年出生，大学本科，高级工程师，曾任中国华电集团公司山东分公司（华电国际山东分公司）副总经理、党组成员。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于公司董事会换届的议案
公司八届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司九届董事会由 9名董事构成，其中独立董事 3名。董事候选人如下：孙德利、陶云鹏、郭欣、柳邦家、梅君超、张苏飞。独立董事候选人如下：惠晓峰、张峰龙、孙健。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。详见本公司同日董事会换届公告。
三、2016年度董事会工作报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、公司 2016年度利润分配预案
根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表营业总收入为 863,301.71万元，归属于上市公司股东的净利润为 14,841.01万元。虽然公司 2016年实现盈利，但公司 2016年底未分配利润为负值，为此公司 2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、公司 2016年年度报告正文和摘要
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、公司 2017年一季度报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、独立董事 2016年度述职报告
会议听取了公司独立董事 2016年度述职报告。
九、关于公司日常关联交易的议案
公司董事 9人，此议案参加表决的董事 7人，获同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事陶云鹏、柳邦家已回避表决。
详见本公司同日日常关联交易公告。
十、关于公司所属电厂 2017年度重大技术改造工程项目的议案为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在 2017年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2017年度预计技改重特大项目 10.79亿元，其中发电及环保项目 9.05亿元；供热项目 1.74亿元。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、公司 2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案公司董事 9人，此议案参加表决的董事 7人，获同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表决。详见本公司同日关联交易公告。
十二、关于华电能源哈尔滨第三发电厂投资利民开发区工业蒸汽管网项目的议案
公司为寻求新的利润增长点，满足哈尔滨新区基础设施建设要求，哈三电厂拟从厂区内向利民开发区新建工业蒸汽管网，项目总投资 41,761.48万元，项目税后资本金内部收益率为13.84%。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、关于公司发行债券的议案
为降低财务费用，优化融资结构，公司 2017年拟分批次注册发行合计 50亿元债券，用于置换到期的存量债券、增量借款及置换高利率存量借款。此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。详见本公司同日发行债券的公告。
十四、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十五、关于会计师事务所进行 2016年度审计工作的总结报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十六、公司 2016年度内部控制评价报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十七、公司 2016年度内部控制审计报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十八、审计委员会 2016年度履职报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十九、2016年社会责任报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二十、关于召开 2016度股东大会的议案
公司定于 2017年 5月 19日召开 2016年度股东大会。此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。详见本公司同日召开股东大会通知。
华电能源股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019－001浙江德创环保科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月2日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东绍兴德创投资管理有限公司（以下简称“德创投资”）通知，德创投资将其质押的公司限售流通股股票 9,350,000股已全部办理了股权质押回购交易
的解除质押业务。相关质押解除手续已办理完毕。
2017年11月7日，德创投资将其持有的公司6,100,000股限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司进行股权质押回购交易业务（详见公司公告，编号：2017－038）。2018年6月20日，德创投资将其持有的公司 1,000,000股限售流通股进行了上述股权质押回购交易业务的补充质押（详见公司公告，编号：2018－024）。2018年9月3日，德创投资将其持有的公司1,120,000股限售流通股进行了上述股权质押回购交易业务的第二次补充质押（详见公司公告，编号：2018－033）。2018年9月18日，德创投资将其持有的公司1,130,000股限售流通股进行了上述股权质押回购交易业务的第三次补充质押（详见公司公告，编号：2018－038）。
截至本公告披露日，德创投资持有公司股份数量为9,350,000股，占公司总股本的4.63%。
本次股份质押解除后，德创投资无质押股份。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—181号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月14日收到公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）关于部分股份质押的通知，具体内容如下：
一、股份质押的具体情况：
1、出质人：蓝光投资控股集团有限公司
质权人：中信证券股份有限公司
交易类型：股票质押式回购交易
初始交易日：2017年12月13日
购回交易日：2019年12月11日
质押的股份数量：36,000,000股，占公司总股本的1.69%
2、质押股份性质：限售流通股
质押期限：2017年12月13日至2019年12月11日
3、蓝光集团持有公司股份 1,144,387,888股，占公司总股本的53.62%；本次股份质押后，蓝光集团累计质押股份总数为 903,390,000股，占其所持公司股份总数的78.94%，占公司总股本的42.33%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的：本次股份质押式回购交易系蓝光集团融资需要。
资金偿还能力及相关安排：蓝光集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
可能引发的风险及应对措施：在本次质押期内，若公司股价波动到预警线时，
蓝光集团将采取补充抵押物、追加保证金等措施应对上述风险。
2、平仓风险应对措施：若质押股份出现平仓风险，蓝光集团将及时采取应对措施，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
广东生益科技股份有限公司独立董事
关于2013年股票期权激励计划第三期行权相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》（以下简称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，作为广东生益科技股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，对公司2013年股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项发表独立意见如下：
（1）公司2013年股票期权激励计划第三个行权期行权事项符合《激励计划》中关于行权事项的规定。
（2）第三个行权期可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司2013年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象的主体资格合法、有效。
（3）除因离职或死亡原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于2013年5月8日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除20名因离职原因丧失激励对象资格的人员和已故总工程师苏晓声先生，激励对象由295名变更为274名，对应可行权的股票期权数量为1,859.15万份，行权价格为3.46元/股。
综上，本人同意公司股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项。
（本页以下无正文）
（此页以下无正文，为《广东生益科技股份有限公司独立董事关于2013年股票期权激励计划第三期行权相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
独立董事 独立董事 独立董事
独立董事
广东生益科技股份有限公司
董事会
河南中原高速公路股份有限公司
审计委员会对公司与控股股东有关基金管理
暨共同投资的书面审核意见
根据《公司法》等法律、法规以及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的规定。作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的议案》进行了审阅，对上述关联交易发表以下书面审核意见：
公司本次拟与控股股东进行关联交易事项程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们认为：上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定。
董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议，本议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
董事会审计委员会
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－061债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于 2016年 9月 8日（星期四）在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2016年 9月 5日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司提供连带责任担保的议案》。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
同意公司为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司向九江银行股份
有限公司洪都大道支行借款人民币2,500万元提供连带责任担保。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。（公司对外担保公告将在签署《担保合同》后另行公告。）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日