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任子行网络技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第二届董事会第二十七次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，我们对公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》的事项进行认真审议并作出如下独立意见：
一、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》发表的独立意见
1、2015年6月2日，公司实施了2014年度权益分派方案，根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时的相关调整规定，对限制性股票的授予数量、授予价格调整如下：首次授予的限制性股票数量调整为6,583,098股，首次授予的限制性股票回购价格调整为4.56元。
2、我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。
我们一致同意公司将首次授予的限制性股票数量调整为6,583,098股，将首次授予的限制性股票回购价格调整为4.56元。
二、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》发表的独立意见
1、截止2015年9月21日，《激励计划》所规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。
下简称“《管理办法》”）、《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及64名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁要求。
我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计64人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,974,929股，占限制性股票总数（含预留）的27.10%，占目前公司股本总额的0.66%。
（以下无正文）
此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
闵锐 肖建军
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2017年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2017年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||10||||股东大会召开4次|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席次数|
|徐波|独立董事|7|0|0|否|0|

1、2017年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
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|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2017年01月23日|1、关于对《第三期限制性股票激励计划（草案）》进行调整和向激励对象首次授予第三期限制性股票等相关事项的独立意见2、关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份的独立意见3、关于回购注销部分第一期限制性股票的独立意见|同意|
|2|2017年02月16日|1、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的独立意见2、关于回购注销部分第二期限制性股票的独立意见|同意|
|3|2017年03月01日|1、关于对外担保的独立意见|同意|
|4|2017年04月21日|1、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司2016年度关联交易的独立意见3、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的独立意见4、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2016年度）》的独立意见6、关于续聘公司2017年度财务审计机的独立意见7、关于公司2016年度利润分配的预案的议案的独立意见8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见9、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见10、关于会计估计变更的独立意见11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|5|2017年06月06日|1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见2、对外担保的独立意见|同意|
|6|2017年06月27日|1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案2、关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案|同意|

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|7|2017年08月23日|1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见3、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于公司2017年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人多次到公司及子公司现场进行调研，了解公司生产经营情况和企业发展中存在的问题，认真听取公司的应对措施，并结合自身专业提出合理化建议。
与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注
相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加
深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员，在2017年主要履行以下职责：
董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定共召开2次会议，审议并表决通过了《关于限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是独立董事徐波在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：徐波2018年04月19日
2017年度独立董事述职报告签字页
独立董事：__________2018年04月19日
股份认购合同
甲方：新疆天山水泥股份有限公司（以下称“天山股份”）
乙方：中国中材股份有限公司（以下称“中材股份”）
鉴于：
1、甲方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的股份有限公司，其向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称“A股”）股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为“000877.SZ”。截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数880,101,259股，每股面值人民币1元。
2、乙方系在香港联合交易所上市的股份公司，股票代码为“1893.HK”，截至本合同签署之日，乙方持有甲方 312,381,609股，占甲方总股本的35.49%，为甲方的控股股东。
3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，发行的股份数量不超过187,006,589股（含187,006,589股）。
4、乙方同意以现金及其拨入甲方的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购甲方股份，认购金额为人民币113,513万元（其中以现金方式认购的金额为人民币60,000万元，以债权方式认购的金额为人民币53,513万元）。
据此，双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方认购甲方非公开发行股份事宜，达成如下合同：
第一条认购股份数量
2、若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：乙方以现金及其拨入甲方的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购甲方股份，认购金额为人民币113,513万元（其中以现金方式认购的金额为人民币60,000万元，以债权方式认购的金额为人民币53,513万元）。
2、认购价格：甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第六届董事会第十五次会议决议公告日。乙方的认购价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币6.07元/股（向上舍入至保留两位小数）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的发行价格将相应调整。
3、限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行股票的认股款人民币 60,000万元现金汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，双方确认在该笔现金足额汇入该账户的当日乙方以人民币 53,513万元债权支付了剩余认购股份的对价。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入天山股份募集资金专项存储账户。
本合同由甲方、乙方及其法定代表人或授权代表签字盖章后成立，在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方本次非公开发行股票相关事项获得国资监管部门的批准；
（2）甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同；
（3）乙方根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程规定的必要程序批准乙方认购甲方本次非公开发行股份；
（4）甲方股东大会批准乙方免于发出收购要约；
（5）甲方非公开发行股票获得中国证监会的核准。
第四条协议附带的保留条款、前置条件
除本协议第三条所述的合同生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。
第五条声明、承诺与保证
1、甲方声明、承诺及保证如下：
（1）甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系甲方真实的意思表示；
（2）甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）甲方签署并履行本合同是其真实意思表示，在签署本合同之前已认真审阅并充分理解本合同的各项条款；
（4）甲方最近36个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发
行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；
（5）甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。
2、乙方声明、承诺与保证如下：
（1）乙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系乙方真实的意思表示；
（2）乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）乙方签署并履行本合同是其真实意思表示，在签署本合同之前已认真审阅并充分理解本合同的各项条款；
（4）乙方对用于认购甲方本次非公开发行的现金及债权来源合法合规，具有完整的所有权，权属清晰，债权不涉及任何质押、抵押、担保或其他权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议或潜在纠纷或争议；
（5）乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；
（6）乙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；
（7）本合同项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让。
第六条保密
严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所、香港证监会、香港联合交易所有限公司等监管机构的有关规定进行。
2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已作出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第七条违约责任
任何一方违反本合同，应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第八条适用法律和争议解决
1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条本合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；
3、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。
第十条其它
2、自甲方股东大会审议通过本次发行的议案之日起一年，本合同仍未履行完毕，除非双方另有约定，则本合同终止。
3、对于本合同未尽事宜，双方应及时协商并对本合同进行必要的修改和补充，对本合同的修改和补充应以书面的形式做出。
4、本合同是双方就相关事宜所达成的最终合同，并取代在此之前就相关事宜所达成的任何口头或者书面的陈述、保证、意向书等文件的效力。
（本页无正文，为新疆天山水泥股份有限公司与中国中材股份有限公司《股份认购合同》的签字盖章页）
甲方：新疆天山水泥股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
乙方：中国中材股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
二〇一六年六月 日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-077
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2019年4月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年5月7日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为达到满足其业务发展需求、扩大业务规模的目的，已与中信银行股份有限公司杭州分行达成 5,000万元敞口授信额度意向，可用于短期贷款、银承、保函、信用证等，授信期限为 1年。公司拟为英飞拓系统上述敞口授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1年。
具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-079），刊载于2019年5月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见《英飞拓：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，刊载于2019年5月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-09许继电气股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次监事会会议于 2019年 4月 19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2019年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司《2019年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司七届十六次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会2019年4月24日
中矿资源勘探股份有限公司
章程修正案
（2016年11月）
现对《公司章程》有关条款进行相应修订，修改前后内容对比如下：
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|修改前条文|修改后条文|
|第七条 公司注册资本为人民币12,461万元|第七条 公司注册资本为人民币18,684万元|
|第二十条 公司股份总数为12,461万股，均为普通股。|第二十条 公司股份总数为18,684万股，均为普通股。|
证券代码：000820 股票简称：*ST节能公告编号：2019-055
神雾节能股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
持股5%以上的一致行动人保证向本公司提供的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有本公司股份31,864,441股（占本公司总股本的5.000342%）的一致行动人股东文菁华、曹雅群及张寿清（以下简称“一致行动人”）计划在本减持计划披露之日3个月内减持本公司股份合计不超过19,117,356股（不超过公司总股本的3%），其中，通过集中竞价方式减持合计不超过6,372,452股，不超过神雾节能总股本的1%；通过大宗交易方式减持合计不超过12,744,904股，不超过神雾节能总股本的2%。如通过大宗交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起三个交易日后进行；如通过证券交易所集中竞价方式进行减持，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到一致行动人的告知函，一致行动人拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
一、一致行动人的基本情况
1、股东名称：文菁华、曹雅群、张寿清
2、股东股份持有情况：
截止本公告日，文菁华持有公司无限售条件流通股23,884,856股，曹雅群持有公司无限售条件流通股5,056,185股，张寿清持有公司无限售条件流通股
2,923,400股，上述三名股东存在一致行动关系，合计持有公司31,864,441股，占公司总股本的5.000342%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：一致行动人自身投资安排。
2、股份来源：公司前身金城股份2012年破产重整让渡所得股份。
3、减持数量及比例：此次计划减持的总股票数量不超过19,117,356股，不超过公司总股本的3%，其中通过集中竞价方式减持合计不超过6,372,452股，不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持合计不超过12,744,904股，不超过公司总股本的2%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：
拟自公司按规定披露一致行动人股东减持计划公告日起3个月内实施；
5、减持方式：通过证券交易所集中竞价方式及大宗交易方式进行。
6、价格区间：按照减持计划实施时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与一致行动人此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。
3、一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、一致行动人出具的《关于神雾节能股份有限公司股份减持计划的告知函》特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年6月5日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-002债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2018年1月15日上午9:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第八届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共62人，代表股份240,641,563股，占公司有表决权股份总数的35.6729％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份237,419,638股，占公司有表决权股份总数的35.1952％。
通过网络投票出席会议的股东人数56人，代表股份3,221,925股，占公司有表决权股份总数的0.4776％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案|237,479,436|98.6958％|3,138,125|1.3042％|0|0|通过|
|2.00|关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|237,479,436|98.6958％|3,138,125|1.3042％|0|0|通过|
|3.00|关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案|237,479,436|98.6958％|3,138,125|1.3042％|0|0|通过|

以上议案关联股东均已回避表决。
以上议案均经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案|1,348,700|30.0591％|3,138,125|69.9409％|0|0|
|2.00|关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|1,348,700|30.0591％|3,138,125|69.9409％|0|0|
|3.00|关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案|1,348,700|30.0591％|3,138,125|69.9409％|0|0|

三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、张彦博
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、
召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-027湖南中科电气股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 5月 6日（星期三）上午开市起停牌，并已于 2015年 5月 6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-022）；2015年5月13日（星期三）、 2015年 5月 20日（星期三）开市起公司股票继续停牌，并披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-023、2015-025）。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科电气；证券代码：300035）自 2015年 5月 27日（星期三）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于向控股子公司追加财务资助额度的独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们公司向控股子公司追加财务资助额度发表如下独立意见：
1、公司对控股子公司提供财务资助有利于在同等风险条件下帮助控股子公司突破融资瓶颈，确保“常德水榭花城友阿商业广场”项目的建设进度，提高资金使用效率；
2、公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；
3、被资助对象为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。
因此，我们同意公司向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司追加20,000万元财务资助额度。
独立董事：
阎洪生 王林 柳思维 陈共荣
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-007湖南三德科技股份有限公司
关于取得专利证书和商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 11项专利证书，专利权人均为公司、获得形式均为原始取得；收到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的1项商标注册证书。具体情况公告如下：
一、专利基本信息
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|专利类型|专利号|申请日|有效期|
|1|一种采制样系统中输料设备的速度控制方法|发明专利|ZL201410354794.1|2014年7月24日|20年|
|2|自动制样粉碎机|发明专利|ZL201410431170.5|2014年8月29日|20年|
|3|一种用于样品输送系统的除铁装置|实用新型|ZL201620462918.2|2016年5月20日|10年|
|4|一种用于样品采制化的制粉机|实用新型|ZL201620477685.3|2016年5月24日|10年|
|5|一种用于样品热值分析的自动量热仪|实用新型|ZL201620681171.X|2016年7月1日|10年|
|6|用于量热仪的自动充放氧装置及量热仪|实用新型|ZL201620681251.5|2016年7月1日|10年|
|7|用于样品热值分析的自动量热仪|实用新型|ZL201620681278.4|2016年7月1日|10年|
|8|一种物料收集装置|实用新型|ZL 201620771119.3|2016年7月21日|10年|
|9|用于样品采制化的粘性判断装置|实用新型|ZL201620771075.4|2016年7月21日|10年|
|10|量热仪（SDAC6000）|外观专利|ZL201630445094.3|2016年8月30日|10年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11|自动收发柜|外观专利|ZL201630445135.9|2016年8月30日|10年|

二、商标基本信息
||||||
|-|-|-|-|-|
|商标图样或字样|商标证号|注册类别|核对使用商品|有效期限|
||16473596|第9类|照相取景器；荧光屏；光导纤维（光学纤维）；光学纤维（光导纤维）；视频显示屏（截止）|2016年10月21日至2026年10月20日|

三、对公司经营的影响
上述专利的取得和应用有利于进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，巩固和保持技术领先优势，提升公司核心竞争力。在此基础上，公司可发挥知识产权优势，对相关产品的市场开拓及推广产生积极影响。
上述商标的取得有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度，对公司未来发展具有积极意义。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-077广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第三届董事会 2014年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第十次临时会议通知于 2014年 10月 23日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2014年第三季度报告全文及正文见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）；
2014年第三季度报告正文同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会2014年第十次临时会议决议
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 10月27日
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的关于变更会计政策事项发表如下独立意见：
财政部于 2018年 6月 15日颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -060北京超图软件股份有限公司
关于参与投资设立的产业并购基金工商登记完成的公告
2015年10月22日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与鹰潭市道乐博盈投资管理有限公司、宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）等共同投资设立宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“超图道乐并购基金”）。超图道乐并购基金目标募集规模为不超过 1.5亿元（含1.5亿元），其中，公司作为有限合伙人以公司自有资金认缴 1,250万元，约占基金规模的8.33%。
超图道乐并购基金投资领域为：围绕公司主营业务，重点投资包括不动产登记在内的 GIS应用软件业务领域中有一定规模的企业。（详情请见公司于2015年10月24日发布在巨潮资讯网的《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》）。
近日，产业并购基金已完成工商登记手续，并取得了由宁波市市场监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330201MA2815FL43
名称：宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：宁波高新区扬帆路999弄5号383室
执行事务合伙人：鹰潭市道乐博盈投资管理有限公司（委派代表：赵宏达）
成立日期：2015年11月09日
合伙期限：2015年11月09日至2020年11月08日止
经营范围：股权投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2018－019山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第二次临时会议于 2018年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年4月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《2018年第一季度报告全文及正文》;
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际需要，现拟就董事会审计委员会成员进行调整。
原董事会审计委员会组成情况如下：
主任委员：独立董事李存慧先生。
委员：董事刘兴海先生，独立董事邓岩女士。
现调整为：
主任委员：独立董事李存慧先生。
委员：独立董事王新先生，独立董事邓岩女士。
王新先生简历如下：
王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司独立董事。
王新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
上述董事会审计委员会委员，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2018年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-06广东广弘控股股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损 □同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：47.9%—60.9%|盈利：15,314万元|
||盈利：6,000万元-8,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.10元—0.14元之间|盈利：0.26元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度业绩变动的主要原因是：1、上年同期公司和全资子公司广东省广弘食品集团有限公司转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权实现净收益 7217万元，本年度无此项收益；2、预计 2015年度计提资产减值准备金额约1869万元，影响归属于上市公司股东的净利润减少约1402万元。受上述事项影响，经公司财务部门初步测算，公司 2015年 1月--12月实现归属于本公司股东的净利润约为6000万元—8000万元，比去年同期减少约47.9%—60.9%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2015年年度报告及相关财务报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－030广东金莱特电器股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造收益，公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用公司的闲置自有资金投资银行低风险理财产品。具体情况如下：
一、基本概况
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金（本金）投资银行低风险理财产品（占 2017年 12月 31日公司经审计净资产的15.29%），在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，不得用于证券投资及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》之“第七章其他重大事件管理”中第一节所述风险投资。
3、投资期限
投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效。单个银行低风险理财产品的投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司用于银行低风险理财产品投资的资金为其阶段性闲置自有资金。
5、关联关系
公司与各商业银行无关联关系。
二、风险控制措施
1、经公司董事会批准，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责根据公司资金情况，理财产品安全性、期限和收益
情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本次10,000万元人民币闲置自有资金仅限于购买银行发行的短期低风险理财产品。
三、对公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买仅限于投资银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，有利于企业业绩提升，为股东谋取投资回报。
四、关于审议决策程序
本次《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已经公司2018年4月20日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。本次拟使用自有资金投资银行低风险理财产品总额不超过10,000万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的15.29%，独立董事对此发表了同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品投资，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会审议，具体事宜公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
五、独立董事意见
为实现公司闲置资金的高效利用，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品，额度不超过10,000万元。该事项履行了必要的审批程序，符合公司的财务状况，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务发展，投资风险可控，能提高资金使用效率，降
低公司财务成本，从而提高公司经营成果，为公司及股东谋取更多的投资回报，
符合公司及全体股东利益。因此，同意公司一年内使用不超过人民币 10,000万
元的闲置自有资金（本金）购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-049浙江万安科技股份有限公司
关于取得供应商选择确定通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）近日收到东风柳州汽车有限公司（以下简称“东风柳汽”）下发的《景逸平台化前副车架总成供应商选择确定的通知》，根据广西万安提供的资料及报价开发方案，经东风柳汽相关部门确认会签，正式确认广西万安为东风柳汽“景逸平台化前副车架总成”同步开发供应商。
广西万安将按照东风柳汽的要求，与东风柳汽技术中心进行项目对接，做好后续推进工作。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年6月14日
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人居荷凤，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在 2018年度任职期间，公司董事会共召开了九次董事会会议。对 2018年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2018年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|9|0|9|0|0|否|

2、股东大会
本人在 2018年度任职期间，出席了公司召开的2017年度股东大会以及 2018年第三次临时股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2018年 1月 9日，公司第五届董事会第三十二次会议上本人就公司拟收购常熟北理新材料技术有限公司100%股权事项、关于回购注销部分离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票事项、关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
2、2018年1月26日，公司第五届董事会第三十三次会议上本人就公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）等事项发表了独立意见。
3、2018年 3月 7日，公司第五届董事会第三十四次会议本人就关于向 2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票事项发不了独立意见。
4、2018年4月23日，公司第五届董事会第三十六次会议上本人就公司对外担保及关联方资金占用、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度募集资金使用与存放情况、公司2017年度关联交易预情况计、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬、公司 2017年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
5、2018年4月27日，公司第五届董事会第三十七次会议本人就公司关于终止筹划发行股份购买资产事项发表了独立意见。
6、2018年 6月 5日，公司第五届董事会第三十八次会议本人就公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项、关于回购注销部分离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
7、2018年7月9日，公司第五届董事会第三十九次会议本人就公司关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的事项发表了独立意见。
8、2018年 7月 24日，公司第五届董事会第四十次会议本人就公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
9、2018年9月28日，公司第五届董事会第四十一次会议本人就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2018年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
四、对公司现场调查情况
2018年度，除参加公司召开董事会外，还实地参观了公司及公司全资子公司，持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人在任职公司独立董事期间积极配合和全力支持。
独立董事：居荷凤2019年 4月20日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-051|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会十四次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十四次会议于 2017年 10月 27日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 24日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：
一、关于审议公司 2017年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、关于审议公司 2016年限制性股票激励计划第一期解除限售的议案
经审核，公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件已经满足。公司监事会对《2016年限制性股票激励计划》第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查后认为：
法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2016年期间的业绩情况等进行了审核，确认公司《2016年限制性股票激励计划》59名激励对象 2016年度个人绩效考核结果均达到“达标”（B）或以上标准，同意公司按《2016年限制性股票激励计划》相关要求，办理第一期解除限售事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-077江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月26日收到公司董事长黄小平先生、董事黄善平先生的书面辞职报告，黄小平先生因工作原因辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，同时辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。黄善平先生因工作原因辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，黄小平先生和黄善平先生的辞职报告自2016年9月26日送达董事会起生效。黄小平先生和黄善平先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
黄小平先生和黄善平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
公司将按相关规定尽快补选董事、选举董事长。
截至本公告日，黄小平先生和黄善平先生通过公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司间接持有公司股份。
黄小平先生和黄善平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向黄小平先生和黄善平先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会