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独立董事对相关事项的专项说明和独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第二十四次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、独立意见
我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提供担保”的规定，2017年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于利用自有资金开展委托理财的独立意见
经核查，我们认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及全资子公司利用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事：黄本雄、李光胜、王征
二〇一七年八月十日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-72广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于2018年10月17日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体详见公司2018年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司相关管理制度的规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就2019年05月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》的独立意见
经过对公司募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”及新项目“越南好嚼有限公司年产2,000吨宠物食品扩建项目”的相关文件进行审查，我们认为：
公司本次变更部分募集资金用途用于向全资子公司增资事项，是基于公司业务开展需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次部分募集资金用途变更用于向子公司增资事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议并经批准后实施。
二、《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》的独立意见
经审核，我们认为，公司此次为全资子公司越南好嚼有限公司申请不超过500万美元银行贷款提供跨境担保事项，其议案的审议、表决程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，符合公司发展战略需要，有利于公司在越南的业务健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司此次为越南好嚼有限公司提供的跨境担保。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君2019年5月24日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-090深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2014年度第三次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年12月17日召开2014年度第三次临时股东大会。公司于2014年 12月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2014年度第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）提请本次股东大会审议的《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开的日期和时间
现场会议时间：2014年12月17日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2014年 12月 16日（星期二）--2014年 12月 17日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月17日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月16日下午15:00至2014年12月17日下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：A/B股股权登记日均为2014年12月10日。
（七）出席对象：于股权登记日 2014年 12月 10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（八）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2014年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2014-085号）。
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2014年12月16日（星期二）下午14:00－17:00
（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的申报价格|
|1|关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案|1.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月16日下午15:00至2014年12月17日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684
（三）联系人：胡琴、谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日
附件：
深圳南山热电股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席 2014年 12月 17日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2014年度第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-022深圳市聚飞光电股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月14日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第十五次（临时）会议的通知，并于 2014年 5月 20日在公司会议室以现场方式召开。应参加董事 7人，实参加董事 7人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
《<公司章程>修订案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的议案》
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，新增不超过一亿元的自有资金购买保本型银行产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。一致同意上述新增自有闲置资金购买保本型银行产品的事项。
董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
《关于新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的公告》详见中国
证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
公司于2014年6月6日召开2014年度第一次临时股东大会。《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
特此公告
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-033唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2016年4月7日上午10点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2016年 4月1日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》。
《关于与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第1次定期会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司 2016年年度报告及第四届董事会2017年第1次定期会议相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方除公司日常业务资金往来以外，不存在其他非经营性占用公司资金的情况。
公司除对控股子公司提供担保外，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到2016年度的对外担保事项。
二、关于公司2016年度利润分配的独立意见
公司2016年度利润分配预案：拟2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展，我们同意 2016年度上述利润分配预案并同意提交股东大会审议。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司建立、健全了内部控制制度并能得到有效执行，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司
《茂硕电源科技股份公司2016年度内部控制评价报告》真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
五、关于公司《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
公司《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的拟定、审议、决策及实施程序符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，我们同意该薪酬方案。
六、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
本次《关于2017年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。
公司与深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与茂硕投资的日常关联交易预计事项。
七、关于方正达2016年度业绩承诺未实现情况的议案、定向回购方笑求、蓝顺明2016年度应补偿股份并变更公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见
我们查阅上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，并根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。认为：湖南方正达基于重大资产重组的2016年度业绩承诺数与2016年度实际实现的利润数之间存在差异，差异率为29.08%。方笑求与蓝顺民应根据协议规定分别进行股份补偿。我们同
意将该事项将提交公司2016年度股东大会审议，在获得股东大会审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。
八、关于银行授信及提供担保的独立意见
公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保人与被担保人为公司与子公司之间的担保或互相担保，公司对子公司有绝对的控制权，子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司本次银行授信及提供担保事项。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财政部于 2016年12月3日发布的《增值税会计处理规
定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2017年第1次定期会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会、4次股东大会，出席会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||||
||||||参加股东|
|本年应参加|亲自出|委托出|缺席|是否连续两次未|大会情况|
|董事会次数|席次数|席次数|次数|亲自参加会议||
|10|10|0|0|否|1|

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的董事会及股东大会会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，
均投了赞成票，没有提出异议。
二、报告期内发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下：
1.对公司三届二十五次董事会审议的相关事项发表独立意见
2017年1月4日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就与关联方签订关联租赁协议事项发表了事前认可意见；并就该关联交易事项发表了独立意见。
2.对公司三届二十六次董事会审议的相关事项发表独立意见
2017年2月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司2016年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。
3.对公司三届二十七次董事会审议的相关事项发表独立意见
2017年3月7日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司董事会换届选举、第四届董事会非独立董事及独立董事候选人提名事项发表了独立意见。
4.对公司四届一次董事会审议的相关事项发表独立意见
2017年3月24日，公司召开了第四届董事会第一次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司第四届董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
5.对公司四届二次董事会审议的相关事项发表独立意见
2017年4月20日，公司召开了第四届董事会第二次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就2017年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见；就2016年度关联交易、2017年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、对外担保专项说明、《2016年度内部控制自我评价报告》、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司董事、监事和高管薪酬情况、2016
年度利润分配预案等相关事项发表了独立意见。
6.对公司非公开发行公司债券的相关事项发表独立意见
2017年5月3日，公司召开了第四届董事会第四次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司拟非公开发行公司债券的相关事项发表了独立意见。
7.对公司四届五次董事会审议的相关事项发表专项说明及独立意见
2017年8月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司会计政策变更、2017年半年度关联方资金占用及对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
8.对公司四届六次董事会审议的相关事项发表独立意见
2017年10月25日，公司召开了第四届董事会第六次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司变更关联交易实施主体的事项进行了事前认可，并对该事项发表了独立意见。
9.对公司实施第一期员工持股计划的相关事项发表独立意见
2017年12月6日，公司召开了第四届董事会第七次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司拟实施第一期员工持股计划的相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查及保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。
2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、持续关注公司信息披露工作，保证2017年度公司信息披露的真实、准确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
四、担任董事会专门委员会工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，以及第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间认真履行各专门委员会委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员进行沟通，对各项议案进行认真细致的分析和研究，及时提出个人意见。
五、其他工作情况
2017年度，本人未有提议召开董事会的情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人作为独立董事将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和人员的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。同时，也感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持！
独立董事：单喆慜2018年4月25日
中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016—014
中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2016年 3月 9日（星期三）在公司四楼会议室召开，有关本次董事会会议的通知已于 2016年 3月 1日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事 9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张强先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利纸业股份有限公司 2015年年度报告正文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、中冶美利纸业股份有限公司 2015年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、中冶美利纸业股份有限公司 2015年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、中冶美利纸业股份有限公司 2015年度财务工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
五、中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司归属于上市公司股东的净利润 14809万元，加上以前年度未分配利润－91011万元后,截止 2015年 12月 31日公司未分配利润为－76202万元，故公司 2015年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、中冶美利纸业股份有限公司 2016年度日常关联交易的议案
公司参照 2015年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额，对公司 2016年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2016年度日常关联交易公告》(公告编号:2016-017)。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生、田生文先生进行了回避表决。
此议案尚需提交本公司 2015年度股东大会审议，关联股东中冶纸业集团有限公司将回避表决。
七、中冶美利纸业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2016-023)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、中冶美利纸业股份有限公司2015年度社会责任报告
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2015年度社会责任报
中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
告》(公告编号：2016－024)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构的议案
公司 2015年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构的议案
公司 2015年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十一、关于中冶美利纸业股份有限公司 2016年度造纸生产经营计划的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，
中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司已不存在被实施股票交易退市风险警示的情形，且不存在被实施其他特别处理的情形。本公司董事会将向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示（有关内容详见 2016年 3月 11日发布于巨潮资讯网的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开中冶美利纸业股份有限公司 2015年度股东大会的议案
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2015年度股东大会通知》(公告编号:2016-016)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016年 3月 11日
承诺函
上海锐懿资产管理有限公司（以下称“我公司”）已成立“锐懿资产-锐新1号资产管理计划”参与认购山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”）非公开发行的股票，现我公司就相关事宜承诺如下：
1、锐懿资产-锐新1号资产管理计划的委托人之间不存在分级收益等结构化安排。
2、在丽鹏股份非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，锐懿资产-锐新1号资产管理计划资金将足额募集到位。
3、锐懿资产-锐新1号资产管理计划的委托人与丽鹏股份、丽鹏股份的控股股东和实际控制人、丽鹏股份的董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系。
4、我公司与丽鹏股份、丽鹏股份的控股股东和实际控制人、丽鹏股份的董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系。
5、我公司、锐懿资产-锐新1号资产管理计划的委托人与丽鹏股份本次非公开发行股票的其他发行对象之间不存在一致行动关系与关联关系。
6、锐懿资产-锐新1号资产管理计划的资金全部来源于委托人的资金，不存在直接或间接来源于丽鹏股份及其董事、监事及高级管理人员，丽鹏股份控股股东、实际控制人及其关联方的情形，也不存在接受丽鹏股份及其董事、监事及高级管理人员，丽鹏股份控股股东、实际控制人及其关联方的直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
7、锐懿资产-锐新1号资产管理计划不存在国有控股上市公司董事、监事和高级管理人员或其他员工作为委托人参与资产管理计划认购丽鹏股份非公开发
行股票的情形。
特此承诺！
上海锐懿资产管理有限公司2015年7月27日
关于深圳赛格股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】48330008号
目 录
·····························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
·······················································2···、·········附····表········ ··· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳赛格股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
深圳赛格股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格公司”）2018年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深赛格公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深赛格公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一 1
致。
为了更好地理解深赛格公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳赛格股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：
周学春
2019年4月26日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表|||||||||||
|上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编 制 单 位 ： 深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及 其附属企业||||||-|-||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市赛格集团有限公司|控股股东|其他应收款|361.85|-|-|162.13|199.72|往来款|经营性往来|
||深圳赛格计算机公司|控股股东之子公司|其他应收款|1.00|-|-|-|1.00|往来款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市赛格实业投资有限公司|本公司之子公司|其他应收款|4,204.85|-|-|3,269.65|935.20|借款|非经营性往来|
||南通赛格时代广场发展有限公司|本公司之子公司|其他应收款|76,711.90|6,429.93|-|456.60|82,685.23|借款|非经营性往来|
||苏州赛格数码广场管理有限公司|本公司之子公司|其他应收款|1,000.00|55.00|-|-|1,055.00|借款|非经营性往来|
||深圳市赛格地产投资股份有限公司|本公司之子公司|其他应收款|20,034.83|20,000.00|1,057.98|21,057.98|20,034.83|借款|非经营性往来|
||南宁赛格电子市场管理有限公司|本公司之子公司|其他应收款|50.35|-|-|34.60|15.75|往来款|非经营性往来|
||深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司|本公司之子公司|其他应收款|25.00|-|-|-|25.00|往来款|非经营性往来|
||深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司|本公司之间接子公司|其他应收款||106.14|-|-|106.14|往来款|非经营性往来|
||深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司|本公司之子公司|其他应收款||17.57|-|-|17.57|往来款|非经营性往来|
||深圳赛格投资管理有限公司|本公司之子公司|其他应收款||1.20|-|-|1.20|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|深圳国际消费电子展示交易中心有限公司|本公司之联营公司|长期应收款||900.56|30.16|30.72|900.00|借款|非经营性往来|
||深圳赛格德宝投资有限公司|本公司子公司之联营公司|其他应收款||-|39.57|-|39.57|往来款|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|102,389.78|27,510.40|1,127.71|25,011.68|106,016.21|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2016年独立董事述职报告
（董明晓）
作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2016年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，本人亲自出席了 8次董事会会议，2次股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立董事意见情况
1、2016年2月25日，公司第三届董事会第七次会议上，关于公司拟对外投资暨关联交易事项发表独立意见；
3、2016年 3月 31日，公司第三届董事会第八次会议上，关于公司 2016年日常关联交易、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司2015年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、公司2015年度募集资金存放与使用情况及对公司董事、高管人员2016年年薪事项发表独立意见；
4、2016年 7月 6日，公司第三届董事会第十一次会议上，关于公司公司对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金事项发表独立意见；
5、2016年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议上，对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用情况发表独立意见；
6、2016年 9月 6日，公司第三届董事会第十三次会议上，对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项发表独立意见。
本人认为公司董事会 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的
程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过对公司进行多次实地现场考察，深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司第三届董事会独立董事，在2016年度忠实履行独立董事职务，参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责。在落实保护股东合法权益方面。严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（董明晓）：
2017年4月20日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016－50东江环保股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于举办投资者说明会的公告》（公告编号：2016-48）。
2016年 6月 3日（星期五）上午10：00—11:00，公司通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）召开就公司控股股东为本公司引入战略投资者事项的投资者说明会。公司副总裁兼董事会秘书王恬女士、财务总监田华臣先生参加本次会议。
投资者通过网络平台与公司进行了充分的交流和沟通，公司针对投资者所关心的相关问题进行了回答。现就主要问题回复情况公告如下：
1、请问战略投资者是哪个公司，这次引进还会进行增发吗？什么时间能复牌，谢谢！答：您好！如本公司此前的公告,控股股东正在与某大型国有企业商谈合作事宜，该国有企业拟通过受让张维仰先生的部分股票以及认购本公司增发的 A股股票等方式成为本公司股东。因控股股东与战略投资者的合作方案内容在进一步商讨、论证和完善，待确定后公司将根据相关规定披露相关公告并向交易所申请A股复牌，届时请关注公告。谢谢！
2、请披露下到五月底股东人数和机构人数(H股除外)，贵司张维仰先生所持的股当中有无 H股?本次转让事件是否会造成人员流失经营不稳定情况出现?
答：您好，截止5月31日，公司A股总户数为42,113，其中机构总户数为486。张维仰先生未持有公司 H股股份。公司在多年的经营实践中形成了稳定的、具有行业经验的核心管理团队。引入战略投资者后公司仍会保留规范运作机制及保持经营团队稳定，在今后公司亦依然秉持着对投资者负责的精神对人才队伍进行积极建设，同时，公司也期待有更多的优秀人才可以加入到公司队伍中。
3、请问引入战略投资者的进展，可能的战略投资者有哪几家，以及张董事长的控股权是否会变化？
答：您好！目前相关方案的具体内容在进一步商讨、论证和完善，控股股东以及相关各
方正在积极推进各项工作，本次交易的实施可能涉及本公司实际控制人的变更。具体请届时关注公告，谢谢！
4、请问公司引进战略投资者的目的是什么？为什么要选择国企？张董出于什么原因放弃控股权？
答：公司对于引入战略投资者秉着开放态度，并从对公司发展有益的角度出发考虑。引进战略投资者从去年 A股增发的时候就在进行，作为一家民企，引入战略投资者，会考虑和公司文化、经营思路和理念等方面相契合为前提条件，此外在产业上，公司与战略投资者在发展战略及业务拓展等方面相互支持，达到优势互补，多方共赢的局面。张维仰先生筹划股权转让事宜目的也是希望公司能做强做大。
5、请问转让给桑德的产业估计什么时候能完成?本次转让大概能给带来多少收益?公司今年不见任何并购收购之类的是帐上奖金让董事长私有化了吗？
答：您好！公司转让湖北东江及清远东江股权经公司2015年度股东大会审议通过后，将按照协议稳步推进，预计于今年下半年完成；厦门绿洲待分立完成后将签订正式股权转让协议，有关进展届时请关注公司公告。公司已制定清晰完整的既定战略，治理结构良好，管理团队分工明确。公司的发展，包括新收购兼并，会继续按既定战略及公司经营策略向前推进。
谢谢！
6、请介绍此次引入的战略投资者的情况，包括公司概况，所属行业等以及此公司被引入后，对东江环保今后发展的意义所在，能够为东江环保带来何种实质性的好处？
答：本次控股股东拟引入的战略投资者为大型国有企业，其目的是提高公司的核心竞争力，加快业务拓展和布局，持续保持公司在危废处理领域的龙头地位。
7、东江环保引入战略投资者，是通过什么形式进行的？是目前实际控制人出让自己所持股份？还是通过向特定投资者增发股份的形式？如果是前者，待实际控制人变更后，公司的领导机构成员是否会发生变化？特别是董事长的职位张维仰先生是否继续担任？截至今天东江环保已停牌有数十天时间了，关于此事项公司有没有一个具体的时间表完成，停牌会无限制的延续下去吗？请给出大概的复牌时间？
答：您好！如公告所述，战略投资者拟通过受让张维仰先生的部分股票以及认购本公司增发的 A股股票等方式成为本公司股东。关于公司引入战略投资者事项相关细节，因考虑到控股股东与战略投资者的合作方案内容需进一步商讨、论证和完善，待确定后公司将根据相关规定披露相关公告并向交易所申请A股复牌，不会无限制停牌下去，届时请关注公告。谢谢！
障老股东们尤其是中小股东们的权益呢？有没有两全其美的方案？
答：保护中小股东的权益一直是公司高度重视的问题。公司引入战略投资者是从对股东和公司未来发展有益的角度出发，最终目的也是希望公司做强做大，以此给股东带来更多的回报。
有关公司 2016年 6月 3日投资者说明会的详细情况见深圳证券交易所“IR投资者关系互动平台”（网站：http://irm.p5w.net）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年6月4日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-043华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司参与发起设立产业投资并购基金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资的概述
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津孚惠成长企业管理咨询有限公司（以下简称“孚惠管理公司”）共同发起设立孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“产业投资并购基金”）。产业投资并购基金的管理人为孚惠管理公司。
产业投资并购基金总认缴出资额为人民币10亿元，其中，孚惠管理公司作为普通合伙人认缴出资额为产业投资并购基金认缴出资总额的1%，公司认缴出资额为人民币2亿元，其他有限合伙人认缴剩余部分的出资额。
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|-|
|2、公司于2015年5月20 日召开的第二届董事会第18次会议审议通过《关|
|于公司参与发起设立产业投资并购基金的议案》，其中9票同意、0票反对、0票|
|弃权。公司与孚惠管理公司之间不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。|

3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额未达到股东大会审议权限范围，因此本次投资经董事会审核通过后即可实施。
二、合作方的基本情况
名称：天津孚惠成长企业管理咨询有限公司
成立时间：2015年5月
住所：天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301室-523法定代表人：王飒
注册资本：500万元
经营范围：企业管理咨询、资产管理。
2、目标公司股权结构：
目前目标公司的股权结构为：天津孚惠资产管理有限公司持有孚惠管理公司
三、合伙协议的主要内容
1、合伙协议的签署主体：公司、孚惠管理公司
2、合伙企业基本情况：
（1）合伙企业的名称为：孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）。
（2）合伙企业的经营范围：股权投资，资产管理，为所投资企业提供管理咨询、投资咨询服务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
（3）合伙企业的经营期限为：合伙企业成立后，自募集完成且首次出资到位之日起满五（5）年为止。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可决定将合伙企业的期限延长两（2）次，每次不超过一（1）年。合伙企业的期限按照上述约定延长后，经普通合伙人提议并经合伙人会议决议特别同意，可继续延长。但合伙企业的期限不得超过自合伙企业设立之日起九（9）年。
（4）普通合伙人为孚惠管理公司，对于合伙企业的债务承担无限连带责任。
公司为合伙企业的有限合伙人，以公司认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。合伙企业的执行事务合伙人为孚惠管理公司，负责具体执行合伙事务。
3、合伙企业的总认缴出资额为人民币10亿元。其中，合伙企业的普通合伙人孚惠管理公司的认缴出资额为合伙企业认缴出资总额的1%，公司认缴的出资额为人民币2亿元，剩余出资额由其他有限合伙人认缴。合伙人应按合伙协议约定的时间缴纳出资。
4、合伙企业的投资方式为股权投资，包括但不限于普通股、可转换优先股、可转换为股权的债权及其他符合法律、法规规定的投资。投资委员会负责合伙企业投资项目的最终决策。投资委员会由3名委员组成，其中：公司有权委派一名委员，其他委员由普通合伙人决定委派和更换。
5、全体合伙人按照合伙协议的约定召集和召开合伙人会议，按照合伙协议约定的程序入伙，退伙，按照合伙协议的约定经营和管理合伙企业。
6、生效时间和条件：本协议自协议各方签署之日起生效。
四、本次投资的交易价格说明及定价依据：
本次交易遵循平等互利的原则，公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资，交易价格公允。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响。
1、项目实施的必要性。公司本次参与发起设立产业投资并购基金，成为产业投资并购基金的有限合伙人，借助专业投资团队有效发掘投资机会，通过对处于各个发展阶段的、具有良好发展前景和退出渠道的企业进行（直接或间接的）股权投资或与股权相关的投资，促进完善公司的主营业务框架。同时，公司通过出资设立该产业投资并购基金，有利于完善公司的相关产业链，为公司打造良好的产业生态圈。
2、项目风险分析。项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要包括：产业投资并购基金目前尚未完成注册登记，存在一定的不确定性；项目实
施过程中存在资金财务风险，管理风险，文化融合风险；产业投资并购基金寻找
合适的投资标的的时间上存在不确定性。
3、对公司的影响。公司参与发起设立产业投资并购基金，通过产业投资并购基金积极探索与公司业务相关的其他优质项目资源，有利于公司孵化、培植新业务和新模块，对公司主营业务产生有效的补充，对于巩固和强化公司的业务战略构架、完善公司的产业链产生积极影响。同时通过与产业投资并购基金投资的企业的有效合作，有利于打造良好的上市公司生态圈，提高公司的资产回报率和股东价值，推动公司快速发展。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年五月二十日