证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-064
南方黑芝麻集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年9月10日（星期三）上午9:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开。召开本次会议的通知于2014年8月29日以书面直接送达、电子邮件或传真方式送达公司全体董事。
本次会议由公司副董事长龙耐坚先生主持，应出席本次会议的董事九名，实际出席会议的董事六名，董事韦清文、李汉朝和赵金华均因工作原因无法出席会议，分别委托董事龙耐坚、李文杰、陈德坤出席会议并代为行使表决权。公司的全体监事和未出差的高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行了认真审议，经表决形成如下决议：一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经有关股东和公司董事会推荐，并通过董事会提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，公司第七届董事会提名韦清文、李汉朝、龙耐坚、李文杰、赵金华、陆振猷为公司第八届董事会非独立董事候选人；
提名黄克贵、张志浩、李水兰为公司第八届董事会独立董事候选人，具体如下：（一）关于提名公司非独立董事候选人的表决结果
1、提名韦清文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名李汉朝先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名龙耐坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、提名李文杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、提名赵金华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、提名陆振猷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于提名公司独立董事候选人的表决结果
1、提名黄克贵先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名张志浩先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名李水兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于本次换届的相关事项
1、上述被提名的董事候选人尚需经公司2014年第二次临时股东大会选举通过方能当选公司董事，股东大会将采用累积投票制进行选举表决。
2、上述被提名的独立董事候选人黄克贵先生、张志浩先生、李水兰女士尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司 2014年第二次临时股东大会方可进行选举表决。
3、公司独立董事对本次公司董事会换届选举及董事提名事项发表了独立意见，具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更，并自2014年7月1日起执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
有关公司本次会计政策变更的具体内容和独立董事就本事项发表的独立意见请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
三、审议并通过了《关于修订<公司总裁议事规则>的议案》
董事会同意根据内控规范的要求修改该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《公司总裁议事规则》详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。
四、审议并通过了《关于修订<公司担保管理制度>的议案》
董事会同意根据内控规范的要求修改该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《公司担保管理制度》详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。
五、审议并通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》董事会同意根据内控规范的要求修改该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《公司信息披露管理制度》详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。
六、审议并通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
董事会同意根据内控规范的要求修改该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《公司投资管理制度》详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。
七、审议并通过了《关于修订<公司审计监察管理制度>的议案》
董事会同意根据内控规范的要求修改该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《公司审计监察管理制度》详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。
八、审议并通过了《关于订立<公司反舞弊与举报制度>的议案》董事会同意根据内控规范的要求订立该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
新订立的《公司反舞弊与举报制度》详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。
九、审议并通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会会议决定于2014年9月29日采用现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2014年第二次临时股东大会，其中现场会议于 2014年 9月 29日下午 14:30在广西南宁市双拥路 36号南方食品大厦公司会议室召开。本次临时股东大会将审议如下事项：
1、《关于订立<公司累积投票制实施细则>的议案》；
2、《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
5、《关于修订<公司担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
有关《公司召开 2014年第二次临时股东大会的通知》的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十一日
附件：
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、韦清文
韦清文，男，汉族，54岁，高级经济师，现任公司第七届董事会董事、董事长、总裁；曾任公司第四届、第五届、第六届董事会董事，公司第五届、第六届董事会董事、董事长、总裁。
韦清文先生自1984年起一直在广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）工作，历任广西南方儿童食品厂厂长、黑五类集团董事长、总经理等职务，现兼任黑五类集团董事长。
韦清文先生为第九届、第十届全国人大代表；先后兼任中国乡镇企业协会副会长、全国黑色食品协会副会长、中国青年乡镇企业家协会常务理事、广西工商联合会副会长。
韦清文先生目前持有本公司1,100万股的股份，其同时是本公司控股股东黑五类集团的股东，本公司关联企业深圳市容州投资有限公司的股东，其本人以及其投资、实际控制的企业均与本公司存在关联关系。
2、李汉朝
李汉朝，男，汉族，59岁，高级经济师，现任公司第七届董事会董事、副董事长；同时任公司下属全资子公司广西黑五类物流有限公司董事长、江西南方黑芝麻食品有限责任公司董事长、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司董事长；历任公司第五届、第六届董事会董事。
李汉朝先生自1984年起一直在黑五类集团工作，历任广西南方儿童食品厂副厂长、厂长、黑五类集团副董事长、副总经理；现兼任黑五类集团总裁。
李汉朝先生目前持有本公司525万股的股份，其同时是本公司控股股东黑五类集团的股东，本公司关联企业深圳市容州投资有限公司的股东，其本人以及其投资、实际控制的企业均与本公司存在关联关系。
3、龙耐坚
龙耐坚，男，汉族，53岁，研究生，经济师，现任公司第七届董事会副董事长、董事会秘书、副总裁；于2004年5月起历任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书、公司第六届董事会董事。
龙耐坚先生于1993年12月至1998年9月在广西贵糖（集团）股份有限公司工作，历任该公司企管办主任、董事会秘书、董事、总经济师等职务；于1998年10月至2002年3月在广西贵港市政府招商中心任副主任职务；于2002年4月至2004年5月在广西桂平市（县级市）人民政府任副市长职务。
龙耐坚先生目前持有本公司股份0股。龙耐坚先生为公司控股股东黑五类集团推荐的董事候选人，其与公司的控股股东黑五类集团存在关联关系。
4、李文杰
李文杰，男，汉族，42岁，研究生，经济师，现任本公司第七届董事会董事、本公司下属全资子公司广西黑五类物流有限公司总经理。
李文杰先生历任本公司下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司总经理助理、销售部经理，下属全资子公司广西南方食品销售有限责任公司副总经理，下属控股子公司广西南方米粉有限公司总经理，本公司第六届董事会董事等职务。
李文杰先生目前持有本公司股份0股。李文杰先生为公司控股股东黑五类集团推荐的董事候选人，其与公司的控股股东黑五类集团存在关联关系。
5、陆振猷
陆振猷，男，汉族，42岁，本科学历，高级工程师，现任本公司总工程师、本公司饮品事业部总经理、本公司下属全资子公司江西南方黑芝麻食品有限责任公司总经理。
陆振猷先生历任公司下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司技术开发部经理、副总工程师、总工程师等职务。
陆振猷先生目前持有本公司股份0股，陆振猷先生为公司控股股东黑五类集团推荐的董事候选人，其与公司的控股股东黑五类集团存在关联关系。
赵金华，男，汉族，51岁，大学本科，现任公司第七届董事会董事。
赵金华先生现任本公司股东柳州市城市投资建设发展有限公司（以下简称“柳州城投公司”）副总经理，此前历任柳州城投公司资产部副经理、经理、总经理助理等职务。
赵金华先生曾在人民银行柳州市分行、工商银行柳州市分行、工商银行广西区分行、广西信托投资有限公司等单位任职，曾任工商银行柳州市分行信贷经营管理部副经理、广西信托投资有限公司委托信贷部经理及党支部书记等职务。
赵金华先生目前持有本公司股份0股，先生为公司股东柳州城投公司推荐的董事候选人，其与公司的控股股东黑五类集团及其关联方不存在关联关系。
二、独立董事候选人
1、黄克贵
黄克贵，男，回族，68岁，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。黄克贵先生现为公司第七届董事会独立董事。
黄克贵先生于2008年退休，此前曾任广西桂林市郊区党委副书记、革委会副主任；广西桂林市公社企业局副局长；广西壮族自治区乡镇企业局副局长、党组副书记；广西壮族自治区物价局局长、党组书记；广西壮族自治区人民政府副秘书长、办公厅主任、党组副书记；广西壮族自治区人民政府副秘书长、驻京办主任、党组书记；广西壮族自治区政协民宗委副主任等职务。
黄克贵先生持有本公司股份0股。其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。
2、张志浩
张志浩，男，汉族，65岁，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。张志浩先生现任南宁化工股份有限公司独立董事。
张志浩先生于2007年6月退休，此前曾任广西南宁市电子工业总公司副总经理，广西南宁市经济体制改革委员会办公室主任兼党组书记，广西南宁市体改委常务副主任兼南宁市证管办主任，广西南宁市法制办公室局长（主任）兼党组书记、调研员等职务。
张志浩先生持有本公司股份0股。其与公司及公司的控股股东、实际控制人
均不存在任何关联关系。
3、李水兰
李水兰，女，汉族，66岁，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。李水兰女士现任南宁八菱科技股份有限公司独立董事。
李水兰女士曾任广西南宁市交通局财务科科长、南宁会计师事务所朝阳办事处主任、广西启源联合会计师事务所总审师等职务。
李水兰女士持有本公司股份0股。其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。
上述非独立董事和独立董事候选人均未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。