证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-025天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 6月 7日以通讯表决方式召开八届三十一次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了关于提名公司第九届董事会普通董事和独立董事候选人的议案；
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司第八届董事会届满，董事会成员任期结束，根据公司章程的有关规定，将进行换届选举。经公司董事会商控股股东天津京津文化传媒发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第九届董事会普通董事候选人；同意提名李莉女士、樊登义先生、冼国明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（详见后附董事简历）。
公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见（详见同日公告），认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职
条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第九届董事会董事候选人。
该项议案将提交公司 2016年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
独立董事魏莉女士已任期届满、自新一届董事会成员选举产生后，在本公司将不再担任任何职务。
公司董事会对本次离任的魏莉女士在担任公司第八届董事会独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、审议通过了关于公司第九届董事会成员年度津贴标准的议案；
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司第八届董事会届满，董事会成员任期结束，根据公司章程的有关规定，将通过股东大会选举产生公司第九届董事会。根据公司实际情况，同意公司第九届董事会成员年度津贴标准继续沿用第八届董事会成员的年度津贴标准，即普通董事津贴为 2.5万元/年（税后）、独立董事津贴为 5万元/年（税后）。该议案将提交 2016年年度股东大会审议、批准。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见同日公告），认为公司第九届董事会成员年度津贴标准符合监管部门有关规定及上市公司的实际情况，同意提交公司 2016年年度股东大会审议、批准。
三、审议通过了公司 2017年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2017年度法定审计单位的议案。
鉴于公司与立信会计师事务所签定的审计合同已经到期，根据董事会审计委员会提议，同意续聘立信会计师事务所为公司 2017年度法定审计单位，年度审计费用 70万元人民币，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日公告），此议案将提交 2016年年度股东大会审议、批准。
四、关于审议公司全资子公司泰达能源环保提标项目投资计划的议案（具体内容详见同日披露的《关于全资子公司泰达能源环保提标项目投资计划的公告》）。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日公告），此议案将提交 2016年年度股东大会审议、批准。
五、审议通过了关于公司发出召开 2016年年度股东大会通知的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2017年 6月 7日
后附董事候选人简历
普通董事候选人简历
肖占鹏先生男，54岁，中共党员
（一）教育背景研究生学历博士学位，中国文学批评史专业，编审。
（二）工作简历历任南开大学中文系教师、南开大学允公集团允能文化发展公司经理（兼）、天津市广告策划中心经理（兼）、南开大学出版社副社长、副总编辑、社长，天津市新闻出版局（天津市版权局）副局长、天津出版传媒集团有限公司党委副书记。现任天津出版传媒集团有限公司党委书记、总经理，天津出版总社社长（兼），天津滨海能源发展股份有限公司董事长。
（三）兼职情况天津京津文化传媒发展有限公司董事、董事长。
（四）肖占鹏先生在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任党委书记、总经理，在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司任董事、董事长,与上市公司存在关联关系。
（五）截止披露日，肖占鹏先生没有持有上市公司股份。
（六）肖占鹏先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，肖占鹏先生不是失信被执行人。
（八）肖占鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张虹霞女士女，50岁，中共党员
（一）教育背景中央党校研究生学历学士学位，法学理论专业，编审。
（二）工作简历历任天津科学技术出版社发行科干部、科普编辑室编辑、副主任、科普综合室主任、副总编辑、副社长，天津市新闻出版局（市版权局）副局长。现任天津出版传媒集团有限公司党委副书记、副总经理，天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况天津京津文化传媒发展有限公司董事。
（四）张虹霞女士在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任党委副书记、副总经理，在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司任董事，与上市公司存在关联关系。
（五）截止披露日，张虹霞女士没有持有上市公司股份。
（六）张虹霞女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，张虹霞女士不是失信被执行人。
（八）张虹霞女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
纪秀荣女士女，54岁，中共党员
（一）教育背景研究生学历硕士学位，中国现代文学专业，编审。
（二）工作简历历任天津百货批发部职工、百花文艺出版社散文室
编辑、副主任、主任、百花文艺出版社副总编辑，新蕾出版社副总编辑、总编辑、社长、党委书记。现任天津出版传媒集团有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况天津京津文化传媒发展有限公司董事。
（四）纪秀荣女士在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任副总经理，在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司任董事，与上市公司存在关联关系。
（五）截止披露日，纪秀荣女士没有持有上市公司股份。
（六）纪秀荣女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，纪秀荣女士不是失信被执行人。
（八）纪秀荣女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
高扬先生男，55岁，中共党员
（一）教育背景中央党校大学学历，经济管理专业，高级会计师。
（二）工作简历天津市缝纫机零件一厂工人、天津市缝纫机零件一厂财务科出纳员、天津市缝纫机零件一厂缝纫机商店会计、副经理、天津市缝纫机零件一厂财务科会计、副科长、金融部副部长，天津教育出版社财务科干部、副科长、副社长，天津出版总社财务部副主任、天津市新闻出版局计财处副处长（主持工作），天津出版总社财务部主任，天津市新闻
出版局计财处处长，天津出版传媒集团有限公司财务投资部部长、天津文化产权交易所有限公司董事（兼）。现任天津出版传媒集团有限公司财务总监、天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况天津京津文化传媒发展有限公司董事、总经理。
（四）高扬先生在上市公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司任财务总监，在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司任董事、总经理，与上市公司存在关联关系。
（五）截止披露日，高扬先生没有持有上市公司股份。
（六）高扬先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，高扬先生不是失信被执行人。
（八）高扬先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
崔雪松先生男，38岁，中共党员
（一）教育背景研究生，工程师。
（二）工作简历 历任天津大学校长办公室、组织部科员、副科长、天津开发区现代产业区办公室主任、招商部长、天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、副经理。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理、天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况无
（四）崔雪松先生在上市公司的股东天津泰达投资控股有限公司任资
产管理部经理，与上市公司存在关联关系。
（五）截止披露日，崔雪松先生不持有上市公司股份。
（六）崔雪松先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，崔雪松先生不是失信被执行人。
（八）崔雪松先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
郭锐先生男 ,36岁，中共党员
（一）教育背景硕士研究生，经济师
（二）工作简历历任天津大学行政管理科员、天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、董事会秘书，三级全资子公司国华能源发展（天津）有限公司监事。
（三）兼职情况 无
（四）郭锐先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司董事、董事会秘书职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，郭锐先生不持有上市公司股份。
（六）郭锐先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，郭锐先生不是失信被执行人。
（八）郭锐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
独立董事候选人简历
李莉女士女，55岁，中共党员
（一）教育背景管理学博士、教授、博士生导师。
（二）工作简历历任北京师范大学经济系教师、天津对外贸易学院经济系教师、现任南开大学商学院财务管理系系主任、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。
（三）兼职情况
兼任大通燃气（000593）、迈创智慧供应链股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司独立董事、天津市政府咨询专家、国际注册管理咨询师。
（四）李莉女士目前就职于南开大学，与上市公司不存在关联关系。
（五）截止披露日，李莉女士不持有上市公司股份。
（六）李莉女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李莉女士不是失信被执行人。
（八）李莉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
樊登义先生男，63岁，中共党员
（一）教育背景研究员、高级会计师，大学本科，经济学学士学位。
（二）工作简历历任天津市财政局预算处干部、天津市财政局综合计划处副处长、天津市财政局外经处副处长、天津市财政局综合处副处长、处长，天津市财政科学研究所所长、高级会计师，天津市财政科学研究所所长、研究员。现任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。
（三）兼职情况市政府决策咨询专家,天津市财政学会会长。
（四）樊登义先生目前兼职于天津市财政学会,与上市公司不存在关联关系。
（五）截止披露日，樊登义先生没有持有上市公司股份。
（六）樊登义先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊登义先生不是失信被执行人。
（八）樊登义先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
冼国明先生男，62岁，中共党员
（一）教育背景博士，经济学专业，教授。
（二）工作简历历任南开大学讲师、副教授，南开大学国际经济研究所副所长、所长，南开大学研究生院副院长，南开大学泰达学院院长，国务院学科办理论经济学评议组成员，南开大学校长助理，滨海能源（000695）独立董事。现任南开大学经济学院经济学教授，南开大学跨国
公司研究中心主任，南开大学校学术委员会副主任，中国世界经济学会副会长。
（三）兼职情况无
（四）冼国明先生目前就职于南开大学，与上市公司不存在关联关系。
（五）截止披露日，冼国明先生不持有上市公司股份。
（六）冼国明先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，冼国明先生不是失信被执行人。
（八）冼国明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。