Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼
邮编：210008
电话：（86-25）68515000
传真：（86-25）68516601
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏州市世嘉科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2019年4月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》等议案。2019年4月17日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“临时股东大会通知”），就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记事项等事项作出了说明。临时股东大会通知已于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
本次股东大会现场会议于2019年5月6日（星期一）下午14:30在江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室如期召开，由公司董事长王娟主持。
本次股东大会的网络投票时间为2019年5月5日至2019年5月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表公司有表决权的股份90,077,003股，占公司总股本的53.5185%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份86,456,108股，占公司总股本的51.3671%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共8名，代表公司有表决权的股份3,620,895股，占公司总股本的2.1513%。
2.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，监票人、计票人按照有关法律法规和公司章程规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票。
3.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
5.提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过，其中议案3-5项为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（南京）律师事务所 经办律师：
孙钻
负责人： 经办律师：
倪同木 白雪
2019年 5月 6日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-058内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称公司）于2014年7月11日发布公告，由于法国 Echosens公司的子公司上海回波医疗器械技术有限公司（以下简称上海回波）与深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称一体医疗）存在专利纠纷，上海回波向广东省深圳市中级人民法院提起民事诉讼，深圳市中级人民法院已于2014年7月11日受理此案，案号为：（2014）深(中）发(知民初)字第（457）号。
2014年 7月 28日，公司收到法国 Echosens公司报告，Echosens公司和上海回波已与一体医疗及其母公司深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称一体集团）达成和解协议。
根据协议约定，为培育健康的市场竞争环境，提高我国医疗技术水平，Echosens公司和上海回波将拥有的七项专利技术以普通专利实施许可方式许可一体医疗在中国大陆地区（不含港、澳、台）使用，使用期限至专利有效期届满之日。一体集团将于和解协议签订后3个工作日内向上海回波支付专利实施许可费人民币贰仟陆佰万元整（小写：¥26,000,000.00）。
和解协议生效后，各方互不追究此前各方专利权方面的任何责任，上海回波同意在收到专利实施许可费后3个工作日内向广东省深圳市中级人民法院申请撤诉。
上海回波收到的专利实施许可费将一次性计入当年度非经常性损益。对公司财务数据的具体影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十九日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-013深圳市智莱科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”“公司”）于 2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过 50,000万元闲置募集资金和不超过 20,000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000股，发行价格为 30.24元,募集资金总额为人民币 756,000,000.00元，扣除发行费用 57,170,000.00元，募集资金净额为 698,830,000.00元。上述募集资金于2019年4月17日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年4月17日出具了上会师报字（2019）第2747号《验资报告》。
根据《深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次在公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入|
|1|新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目|39,421.00|39,178.00|
|2|研发中心建设项目|8,531.00|8,531.00|
|3|市场营销与用户服务网络建设项目|6,174.00|6,174.00|
|4|补充流动资金|16,000.00|16,000.00|
|合计||70,126.00|69,883.00|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买期限不超过 12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险、稳健型的理财产品等。
4、授权及实施
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2019年5月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并同意将本议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2019年5月7日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意的意见。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，认为本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案的实施。
本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东大会的批准。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、智莱科技本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；
2、智莱科技本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定
综上，本保荐机构对智莱科技使用不超过 50,000万元闲置募集资金及使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
3、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立的意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-078华天酒店集团股份有限公司
关于对参股子公司光电惯导增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（以下简称“光电惯导”）拟实施增资扩股方案，注册资本将由 1,000万元变更为5,000万元，由光电惯导现有股东按持股比例同比例增资，公司现持有光电惯导5%股份，相应需追加注册资本 200万元，出资方式为认缴出资，增资完成后公司持有光电惯导股份比例不变。
2、公司对光电惯导增资事项已经公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议通过。本次增资事项无需提交公司股东大会批准。
二、交易对手方介绍
公司名称：湖南高地光电科技发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5000万人民币
法定代表人：朱春光
统一社会信用代码：91430000090887572C
住所：长沙市经济技术开发区（榔梨街道）人民东路二段70号
经营范围：光电产品研发、生产、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：无
三、增资子公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南华天光电惯导技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1000万人民币
法定代表人：易凡
统一社会信用代码：914301007225097736
住所：长沙经济技术开发区漓湘西路21号
经营范围：激光陀螺、光电惯导系统软件及产品、高精度经纬仪、寻北仪、钻井测斜仪、动中通系统的研发及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务情况
截至 2018年12月 31日，华天光电经审计的总资产29,944.98万元，总负债13,777.31万元，净资产 16,167.67万元，营业收入 16,545.54万元，营业利润11,396.66万元，净利润9,810.7万元。
截至 2019年9月30日，华天光电未经审计的总资产34,956.1万元，总负债9,053.71万元，净资产25,902.39万元，营业收入 16,571.36万元，营业利润11,305.07万元，净利润9,734.72万元。
3、本次出资方式为认缴,增资前光电惯导注册资本1,000万元人民币，本次增资完成后光电惯导注册资本变更为5,000万元人民币，公司持股比例5%不变，增资前后认缴出资额和持股比例具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名册|增资前||增资后||
||认缴出资额|持股比例（%）|认缴出资额|持股比例（%）|
|湖南高地光电科技发展有限公司|950|95%|4,750|95%|
|华天酒店集团股份有限公司|50|5%|250|5%|

四、对公司的影响
光电惯导目前正处于经营上升期，业务发展态势良好，本次增资有利于光电惯导的持续发展，公司同意本次对参股子公司光电惯导增资事项。本次增资完成后，公司持有光电惯导股份比例5%保持不变，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年 10月22日
美康生物科技股份有限公司
2016年度内部控制的自我评价报告
美康生物科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：美康生物科技股份有限公司，所属子公司宁波美康盛达生物科技有限公司、宁波美康盛德生物科技有限公司、宁波美康盛德医学检验所有限公司、宁波美康保生生物医学工程有限公司、SD MedicalSystem,Inc、新疆伯晶伟业商贸有限公司、宁波生园生物技术有限公司、浙江涌捷医疗器械有限公司、重庆和盛医疗器械有限公司、内蒙古盛德医疗器械有限公司、VAP DIAGNOSTICS LABORATORYINC等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.08%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.56%；纳入评价范围的主要业务包括医疗服务及医疗器械的生产与销售等；
纳入评价范围的主要事项包括：子公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括固定资产投资决策、对外担保决策、重大合同签署、销售发货、采购资金支付等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项的说明。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-020
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议在2017年5月24日以电子邮件形式发出会议通知后于 2017年 6月 2日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议会议决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于收购全资孙公司 Montres ChourietSA股权的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于收购全资孙公司Montres ChourietSA股权的公告2017-022》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于注销控股孙公司68站有限公司的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于注销控股孙公司68站有限公司的公告2017-023》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于出售68站有限公司非生产性房产的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售68站有限公司非生产性房产的公告2017-024》。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的公告2017-025》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《股东回报规划》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东回报规划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司章程修订案》及《公司章程》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东大会议事规则》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年六月六日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-106山东赛托生物科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会成员任期将于2017年10月15日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2017年9月26日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会选举刘超超、徐长久为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的等相关法律法规的相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘超超简历
刘超超先生：出生于1985年，硕士研究生学历，中级职称，中国国籍，
无境外永久居留权。2008年9月至2011年6月就读于山东农业大学园艺学
院；2011年 6月至 2012年 9月任职于海升集团栖霞分公司，担任采购员、
采购主管；2012年9月至2013年12月任职于海升集团瓦房店分公司，担
任采购部长助理；2014年1月至2015年4月任职于海升集团砀山现代农业
分公司，担任副总经理；2015年5月至2015年12月任职于海升集团栖霞
分公司，曾任采购经理、靖西海越农业公司总经理、监事；2016年1月至
今任职于山东赛托生物科技股份有限公司，担任采购经理。
截至目前，刘超超先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、
持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘
超超先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的
情形，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。
2、徐长久简历
徐长久女士：出生于1988年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2010年毕业于广东技术师范学院，2011年至2013年任职于广州百成科
技有限公司，担任行政经理职务；2013年至 2015年任职于广州交通集团，
任总经理秘书职务；2016年至今，任职于山东赛托生物科技股份有限公司，
担任销售部主管。
截至目前，徐长久女士未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、
持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐
长久女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的
情形，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-068湖南尔康制药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 25日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东湖南帅佳投资有限公司（以下简称“帅佳投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押事项，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|湖南帅佳投资有限公司|是|45,665,199|2017年3月13日|2019年7月24日|中信证券股份有限公司|19.70%|
|||41,850,000|2017年8月14日|2019年7月24日|中信证券股份有限公司|18.05%|
|合计||87,515,199||||37.75%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，帅佳投资持有公司股份 231,851,004股，占公司总股本的11.24%，本次解除质押股份 87,515,199股，占其持有本公司股份总数的37.75%，占公司总股本的4.24%。本次股份解除质押后，帅佳投资共质押了 144,334,800股公司股份，占其持有公司股份总数的62.25%，占公司总股本的7.00%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-069
华夏航空股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019年 10月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019年 10月 18日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事梅锦方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司< 2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
监事会
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-062新希望乳业股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 10月 15日以邮件方式发出召开第一届监事会第十一次会议的通知，并于 2019年 10月 25日在成都市锦江区金石路 366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第一届监事会第十一次会议。会议应到监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司监事会
2019年 10月 29日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性运作文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第三十次会议所审议的《关于公司聘任董事会秘书的议案》，发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，彭民先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、彭民先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。
我们同意公司聘任彭民先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见之签署页）
陈新文 陈政峰
刘曙萍 曾江洪
关于成为万达集团2015年品牌库供方的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-49德尔国际家居股份有限公司
关于成为万达集团 2015年品牌库供方的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到关于发布《万达集团2015年合格供方品牌库》的函，公司成为大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）品牌库供方，参与万达集团项目建设，为其提供木地板。
成为万达集团 2015年品牌库供方对公司业务尤其是精装修工程业务的开拓具有积极意义，有利于公司在精装修工程市场保持快速增长，提升市场占有率，对公司本年度财务状况、经营成果具有积极的影响。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—55厦门信达股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-52）。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开2016年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司2016年度第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会，2016年 7月 21日，公司第九届董事会 2016年度第五次会议审议通过《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年8月9日14:50
网络投票时间：2016年8月8日-2016年8月9日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月9日9:30至11:30， 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00期间的任意时间。
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 8月 2日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669国贸商务大厦十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2、关于变更部分募集资金用途的议案：
①关于变更“厦门LED应用产品及封装扩建项目”部分募集资金用途的议案；
②关于变更“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”募集资金用途的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会 2016年度第五次会议审议，事项合法、完备。
以上提案已于 2016年 7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、会议登记方法
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669国贸商务大厦十一楼
3、登记时间：2016年8月3日上午9:00至2016年 8月3日下午5:00。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669国贸商务大厦11楼
邮编：361015
联系人：张凌君
2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第五次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会 2016年8月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案|1.00|
|议案2|关于变更部分募集资金用途的议案|2.00|
|议案2中子议案①|关于变更“厦门LED 应用产品及封装扩建项目”部分募集资金用途的议案|2.01|
|议案2中子议案②|关于变更 “信达光电 LED封装及应用产品扩产项目” 募集资金用途的议案|2.02|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码 1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于需逐项表决的议案2，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②。
（2）填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月8日下午3:00，结束时间为2016年8月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案||||
|2|关于变更部分募集资金用途的议案||||
|（1）|关于变更“厦门LED 应用产品及封装扩建项目”部分募集资金用途的议案||||
|（2）|关于变更“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”募集资金用途的议案||||

注：上述议案表决只能在同意、反对、弃权三项中选择一项，用√表示，否则无效。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-038福建圣农发展股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-036）：公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定,为维护投资者利益，避免对公司证券价格造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：圣农发展，证券代码：002299）和公司债（债券简称：12圣农01，债券代码：112086）自2014年8月8日开市起停牌。
公司股票和公司债停牌后，公司与有关各方就上述重大事项进行了磋商和论证，公司本次筹划的重大事项涉及以非公开发行股票的方式引入战略投资者，鉴于该事项涉及的工作量较大，为保护投资者利益，公司于2014年8月15日披露了《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-037）。
截止本公告日，相关方案尚未最终确定，为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票和公司债将自2014年8月22日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并将每周公布一次进展情况，直至相关事项确定并予以披露后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十二日
易事特集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第四十四次会议审议的放弃全资子公司优先认缴出资权及接受关联担保事项进行了事前审核，发表如下意见：
我们对公司提交的《关于放弃全资子公司优先认缴出资权暨公司接受关联方担保的议案》进行了认真的事前审查，认为：公司放弃全资子公司优先认缴出资权及接受公司实际控制人何思模先生无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
因此，我们认可该放弃子公司优先认缴出资权及被担保事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会 2019年11月 18日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-034福建海源自动化机械股份有限公司
关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的议案》。根据公司经营管理需要，公司拟申请变更经营范围，同时，鉴于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股已于 2016年5月20日在深圳证券交易所挂牌上市，公司注册资本由20,000万元增加至26,000万元，并据此对公司章程相应条款进行修订，有关具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
||
|-|
|变更后：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产|
|品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机、高技术复合材料生产（连续纤|
|维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、|
|碳/碳复合材料及制品）。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有|
|效期限内从事生产经营）。|
|二、增加注册资本情况|

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3142号文《关于核准福
建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2016年5月20日在深圳证券交易所挂牌上市，公司注册资本由20,000万元增加至26,000万元。
三、《公司章程》修订情况
基于以上经营范围变更情况及增加注册资本情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
1、第三条原为：公司于 2010年 12月 6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2010）1759号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 4,000万股，并于 2010年 12月 24日在深圳证券交易所上市。
现修改为：公司于2010年12月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2010）1759号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股4,000万股，并于2010年12月24日在深圳证券交易所上市。
||
|-|
|2015 年 4 月 21 日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股|
|转增2.5股。|
|公司于 2015 年 12 月 31 日经中国证监会批准，向符合相关规定条件的特定|
|投资者发行人民币普通股6,000 万股，并于2016年5月20日在深圳证券交易所|
|上市。|

2、第六条原为：公司注册资本为人民币20,000万元。
现修改为：公司注册资本为人民币26,000万元。
3、第九条原为：公司股份总数为20,000万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为26,000万股，均为普通股。
4、第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自
动液压压机。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从
事生产经营）。
现修改为：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机、高技术复合材料生产（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
四、审批程序
本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-068
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十一次会议于2019年 12月5日10：00在公司会议室召开。会议通知于2019年12月3日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。
会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司向昆仑银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》经审议，董事会认为：本公司为被担保对象原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）的实际控股股东，为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保符合实际经营需要。原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司及子公司北京华盛新能投资有限公司为控股子公司原平天然气向昆仑银行股份有限公司西安分行申请的 5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限为1年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2019-066）。
保的议案》
经审议，董事会认为：本公司为被担保对象原平市天然气有限责任公司的实际控股股东，为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保符合实际经营需要。
原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为控股子公司原平天然气向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的 4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限为1年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2019-066）。
3、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京赛诺膜技术有限公司银行授信提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本公司为被担保对象北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛诺膜”）的实际控股股东，为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保符合实际经营需要。赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为全资子公司赛诺膜向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请的 1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限为1年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-067）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会