Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-051债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年6月15日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年6月20日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 23,900万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019年6月20日至2020年6月19日）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年6月20日
哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议相关议案发表如下意见：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司拟使用额度不超过人民币 6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12个月内有效。同时，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金正常使用，并在有效控制风险的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》及《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，同意公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为12,688.12万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
游松 王栋 刘志伟
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-032
张家界旅游集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年 5月 10日 15:00至16：00
网络投票时间为：2018年 5月 9日—2018年 5月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 10日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 9日15： 00至 5月 10日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长赵文胜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份数为 169,833,400股，占公司有表决权股份总数的41.9531％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数为 169,817,400股，占公司有表决权股份总数的41.9491％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表股份 16,000股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数为 26,940,349股，占公司有表决权股份总数的6.6549％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2人，代表股份 26,924,349股，占公司有表决权股份总数的6.6510％。通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 16,000股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了一下决议：
1、以累计投票表决方式审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，选举王光权先生、刘雅娟女士共 2人为公司第九届董事会董事。
（1）《关于提名王光权先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意股份 169,822,400股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9935％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,929,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9592％。
（2）《关于提名刘雅娟女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意股份 169,833,400股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,940,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、审议通过了《关于提名姚小义先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的规定，经姚小义先生授权，公司已将姚小义先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（http://www.szse.cn）进行了公示，公示期间，对独立董事候选人
的任职资格和独立性没有提出异议的情况。公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对姚小义先生的任职资格和独立性进行了审核，没有提出异议。
表决结果：同意股份 169,817,400股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9906％；反对股份 11,000股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0065％；弃权股份 5,000股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0029％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9406％；反对股份 11,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0408％；弃权股份 5,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0186％。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、郭颖峻到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2《、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-009东方网力科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方网力；代码：300367）自2015年3月16日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2015年3月12日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-010广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月29日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请不超过 150,000万元的综合授信,本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
乐心医疗2019年公告该事项仍需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－020号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2015年4月22日向全体董事发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，2015年4月29日以通讯会议方式召开了第六届董事会第二次会议。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。公司部分监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年第一季度报告》
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于控股子公司溧阳天山水泥有限公司以协议出让方式受让水泥用灰岩矿采矿权的议案》
同意公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司以协议出让方式受让江苏天山芝山水泥用灰岩矿（溧阳部分）扩大矿区范围部分的水泥用灰岩采矿权，并支付采矿权价款7975.35万元。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届董事会第八次会议
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会第八次会议
关于增补第六届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为新疆天山毛纺织股份有限公司之独立董事对公司第六届董事会第八次会议审议的公司变更董事事项发表以下独立意见：
我们同意公司董事张展先生辞去公司董事职务，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意增补王憬瑜女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满止。
经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审查，我们认为上述增补董事程序合法，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
朱瑛 王新安 邢建伟
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，作为昆仑万维非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司实际控制人、董事长周亚辉先生为公司提供授信担保的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易主要内容
因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司阜城支行申请 10,000万元的集团授信额度，其中1,000万元额度给控股子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）使用，7,000万元额度给控股子公司深圳市天橙一品科技有限公司（以下简称“天橙一品”）使用，500万元额度给控股子公司闲徕互娱（海南）网络科技有限公司（以下简称“海南闲徕互娱”）使用。
闲徕互娱的股权结构为：公司持有65%股权，新余灿金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余灿金”）持有35%股权，天橙一品、海南闲徕互娱均为闲徕互娱全资子公司，因此公司对上述控股子公司相关授信额度的65%部分提供担保，新余灿金对上述控股子公司相关授信额度的35%部分提供担保。
公司控股股东、实际控制人周亚辉先生持有新余灿金99.99%份额，因此本次担保事项为关联担保。根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
周亚辉先生为公司实际控制人、董事长。
三、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是更好地满足公司的战略需求和日常经营发展需要，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
2019年年初至本核查意见出具日，公司与关联自然人周亚辉累计发生的各类关联交易总金额为2,975万元（含本次关联交易）。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2019年 1月 2日公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意将其提交公司股东大会审议，该议案涉及关联交易，关联董事周亚辉已回避该议案表决。
公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页
保荐代表人： ________________ ________________
章志皓 刘丹
中国国际金融股份有限公司 2019年1月2日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-110宁波圣莱达电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司按照 2006年 2月 15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、变更后公司采用的会计政策
按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动有关的政府补助在该项目中反映。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
该变更对财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
1、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合国家相关法规的要求，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、审议本次会计政策变更的情况
2017年 10月 19日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
特此公告
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意见作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
对公司向全资子公司提供委托贷款的事前认可意见
公司以不超过 10,000万元的自有资金委托兵工财务有限责任公司向公司全资子公司山西新华化工有限责任公司提供委托贷款，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次委托贷款的关联交易事项主要用于补充全资子公司流动资金，支持新华化工生产经营稳定发展。同时，委托贷款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意上述委托贷款的关联交易事项提交公司第四届董事会第二十一次会议进行审议。
独立董事:郭宝华、杨渊德、步丹璐
二〇一八年八月六日
关于美达股份对外担保、关联方资金
以及关联交易情况的专项说明及独立意见
一、关于公司对外担保
1、截至 2016年 12月 31日，公司对下属控股子公司的担保(包括子公司对子公司的担保)总额为 89,756万元，占公司净资产的76.57％；另外，控股子公司对母公司的担保总额为 104,790万元。
2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司和美达尼龙有限公司的资产负债率超过70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象提供债务担保事项。
4、公司此前担保总额超过合并会计报表净资产的50%。按规定分别于 2011年 6月 27日、2014年 10月 27日已履行股东大会审议批准程序。
5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，履行了必要的审批程序。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。
二、关于对公司日常关联交易的报告
根据立信会计师事务所出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司关联方资金往来审核报告》，报告期公司与关联方没有发生非经营性关联交易事项。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
根据立信会计师事务所出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司关联方资金往来审核报告》，报告期控股股东及其他关联方没有发生占用公司资金事项。
独立董事：徐东华、李汉国、袁红林
2017年 4月 24日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-056西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和议案等材料已于 2019年 6月 9日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2019年6月19日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
董事会认为公司设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜。
公司独立董事对本议案发表的独立意见：公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律、法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划》等规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，因此，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办
理相应的解锁手续。
《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-034江苏长海复合材料股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司2015年非公开发行的股份，数量为20,248,038股，占公司总股本的9.54%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为20,248,038股，占公司总股本比例为9.54%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年8月22日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1042号）核准，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月非公开发行人民币普通股 20,248,038股，发行价格为39.51元/股，已于2016年8月22日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下：
|||
|-|-|
|发行对象|配售股数（股）|
|博时基金管理有限公司|4,302,708|
|常州产业投资集团有限公司|4,555,808|
|天治基金管理有限公司|4,315,363|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|4,036,953|
|杨鹏威|3,037,206|
||20,248,038|

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司本次非公开发行股票认购对象博时基金管理有限公司、常州产业投资集团有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天治基金管理有限公司和杨鹏威均承诺：本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
2、自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年8月22日。
2、本次解除限售股份数量为 20,248,038股，占公司总股本的9.54%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为20,248,038股，占公司总股本比例为9.54%。
3、本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|证券账户名称|所持限售股数量|本次解除限售数量|本次可实际上市流通数量|备注|
|1|博时基金管理有限公司|全国社保基金五零一组合|1,898,254|1,898,254|1,898,254|-|
|||博时基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司|1,265,502|1,265,502|1,265,502|-|
|||博时基金-建设银行-博时基金吉鑫 2 号特定多个客户资产管理计划|556,821|556,821|556,821|-|
|||中国工商银行股份有限公司-博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金|303,721|303,721|303,721|-|
|||博时基金-民生银行-博时岳升定增2号资产管理计划|278,410|278,410|278,410|-|
|2|常州产业投资集团有限公司|常州产业投资集团有限公司|4,555,808|4,555,808|4,555,808|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|天治基金管理有限公司|天治基金-浦发银行-爱建信托-爱建天治浦发 1 号集合资金信托计划|4,315,363|4,315,363|4,315,363|-|
|4|申万菱信（上海）资产管理有限公司|申万菱信资产-工商银行-华融信托-华融·远策定增优势组合单一资金信托|2,737,059|2,737,059|2,737,059|-|
|||申万菱信资产-工商银行-远策定向增发16号资产管理计划|1,094,778|1,094,778|1,094,778|-|
|||申万菱信资产-工商银行-深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）|205,116|205,116|205,116|-|
|5|杨鹏威|杨鹏威|3,037,206|3,037,206|3,037,206|董事、总经理|
|合计|||20,248,038|20,248,038|20,248,038|-|

4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行股票限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|101,922,307|48.02%|-20,248,038|81,674,269|38.48%|
|二、无限售条件流通股|110,325,731|51.98%|20,248,038|130,573,769|61.52%|
|三、总股本|212,248,038|100%|0|212,248,038|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：长海股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公
开发行股票时作出的股份锁定承诺；长海股份本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；长海股份对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对长海股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
完美世界股份有限公司独立董事
关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整股票期权激励计划行权价格的相关事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈扬，作为东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与东莞宜安科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为东莞宜安科技股份有限公司或其附属企业、东莞宜安科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业
务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三
年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括东莞宜安科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在东莞宜安科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事
会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本人陈扬郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事候选人声明之签字页）
声明人：
陈扬
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-51
恒康医疗集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2016年4月8日以书面方式送达全体监事，会议于2016年4月18日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议会议合法有效。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》具体内容刊登于 2016年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2015年度利润分配预案》
经核查，监事会认为：本次的利润分配预案是基于企业未来年度的资金需求计划而确定的，符合公司长远发展利益，符合公司章程及相关法律法规的要求，同意提交公司2015年度股东大会审议。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制的《恒康医疗集团股份有限公司2015年度
恒康医疗集团股份有限公司
报告全文及摘要》真实客观的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为公司《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，监事会无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《2015年度财务决算报告及 2016年财务预算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（瑞华审字
[2016]62020097号），截止2015年12月31日，公司资产总额为 478,034.66
万元，负债总额97,743.86万元，本年度实现营业收入 118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。
在总结公司2015年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及经营目标，董事会对2016年度经营及财务预算如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|金额（元）|上年同期（元）|增减变动幅度（%）|
|营业收入|1,999,288,230|1,181,728,223.15|69.18|
|营业利润|625,804,901.63|328,060,908.7|90.76|
|利润总额|615,,679,545.53|400,540,160.09|53.71|
|净利润|483,165,735.76|322,110,490.76|50.00|

本财务预算为公司 2016年度经营计划的指标，并不代表管理层对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，管理层计划通过加强精细化管理，进一步整合公司现有业务，积极开展对外投资并购等方式，力争完成上述目标。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议.
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
恒康医疗集团股份有限公司
六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，监事会认为，《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》经核查，监事会认为：报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：因部分激励对象，考核期内离职，不再符合激励条件，同时根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》所列公司经营及财务数据，相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件。根据激励计划相关规定，公司应回购所有激励对象（含离职）未解锁的限制性股票并予以注销。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）“第十四节本激励计划的变更和终止”、“第十五节回购注销的原则”的相关规定，同意公司回购所有激励对象（含离职）未解锁的限制性股票并予以注销，回购数量为26,023,900股，回购价格调整为 1.7543元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
恒康医疗集团股份有限公司
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—096大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年08月06日发出通知，于08月18日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3
人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了2014年半年度报告，并出具审议意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2014年半年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证2014年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2014年半年度报告进行了审议，认为公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。
二、审议通过《关于对公司存货计提存货跌价准备的议案》并出具审议意见表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意对公司存货计提存货跌价准备，计提原则为：在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司对库存商品、原材料等存货进行了减值测试，2013年母公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发生减值948.46万元，公司子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司发生减值1,551.25万元。
根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司对部分存货计提存货跌价准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年08月19日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-068广东塔牌集团股份有限公司
股东部分股份解除质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|质押开始日期|解除质押股数（股）|剩余质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例(%)|质押到期日|质权人|
|张能勇|否|18,080,000|2017年 7月13 日|18,080,000|0|14.47|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|
|张能勇|否|7,500,000|2018年 1月31 日|7,500,000|0|6.00|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|
|张能勇|否|270,000|2018年 5月3 日|270,000|0|0.21|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|

二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，张能勇先生持有公司股份124,977,509股，占公司总股本的10.48%。
其所持有公司股份累计被质押 48,010,000股，占其所持公司股份总数的38.4%，占公司总股本
的4.03%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-004北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2016年 12月 26日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2017年1月6日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 1月 9日开市起继续停牌。预计于2017年2月8日前公司股票恢复交易。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月六日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-080成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日收到公司控股股东补建先生通知，获悉告知将其持有的公司部分有限售条件流通股—高管锁定股质押予华泰证券股份有限公司，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次控股股东股权被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|补建|是，为第一大股东|4,500|2016年10月14日|质押双方办理解除质押手续日|华泰证券股份有限公司|12.78%|融资|

2、控股股东股权累计被质押情况
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 351,994,386股，占公司总股本 1,378,091,733股的25.54%，其中有限售条件流通股—高管锁定股 315,520,788股，无限售条件流通股 36,473,598股。补建先生本次质押有限售条件流通股—高管锁定股45,000,000股，占公司总股本的3.27%。本次质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份 281,609,999股，占公司股份总数的20.43%。
二、备查文件
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日