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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-022江门市科恒实业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于 2016年11月11日届满。为顺利完成监事会换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成和任期
按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会由3名监事组成，其中：由职工代表出任的监事 1名。第四届监事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举非职工监事时采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和截止本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人在2017年3月28日17：00前向公司董事会办公室书面提交被提名的监事候选人名单及相关资料；
2、上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近 3年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近 3年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
3、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在2017年3月28日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：杨赤冰
联系电话：0750-3863815
联系传真：0750-3899896
联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号
联系邮编：529040
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2017年3月21日
附件：
江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件|□是 □否||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|（可附页）||||
|其他说明(如 有)|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩等。）||||
|推荐人：（盖章/签 名）|年 月 日||||
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川大通燃气开发股份有限公司
2016年度内部控制审计报告
川华信审(2017)238号
目录：
1、防伪标识
四川大通燃气开发股份有限公司 2016年度内部控制审计报告
四川大通燃气开发股份有限公司
2016年度内部控制审计报告
川华信审（2017）238号四川大通燃气开发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：张兰
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：黄敏
二〇一七年四月二十七日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-035厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 9月 7日下午 3点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事阮民全先生召集并主持，会议通知已于 2016年 8月 23日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应当监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意选举阮民全先生担任公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会任期结束之日止。
（监事会主席简历附后）
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一六年九月八日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告附件：监事会主席简历：
阮民全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理。现任公司内审部部长。阮民全先生直接持有本公司1,928,086股，占公司现有股本总额的0.56%，阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-008深圳市大富科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与最终年度报告披露的数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减幅度|
|项目||2016年（1-12月）||2015年（1-12月）|||
|||||||（%）|
|营业总收入|2,407,395,163.62||2,060,760,425.03||16.82%||
|营业利润|88,347,536.51||86,421,943.64||2.23%||
||213,060,888.78||103,624,190.09||105.61%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|181,489,033.35||96,035,192.68||88.98%||
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性|10,859,802.17||27,565,115.54||-60.60%||
|损益后的净利润（元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.15||80.00%||
||5.38%||3.81%||1.57%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减幅度|
|||2016年12月31日||2015年12月31日|||
|||||||（%）|
|总资产|7,856,090,714.90||4,349,268,402.13||80.63%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,893,258,085.48||2,519,355,707.14||133.92%||
|股本|767,498,006.00||652,800,000.00||17.57%||
||||||98.96%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||7.6785||3.8593|||

注：上述数据为公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
（一）经营业绩
1、2016年度，公司实现营业总收入240,739.52万元，相比上年同期206,076.04万元
上升了16.82%；营业利润为8,834.75万元，相比上年同期8,642.19万元上升了2.23%；归
属于上市公司股东净利润为18,148.90万元，相比上年同期9,603.52万元上升了88.98%。
公司实现基本每股收益为0.27元，上年同期为0.15元，同比上升80.00%。
2、2016年9月30日，公司完成上市以来的首次再融资，募集资金净额34.5亿元。本次非公开发行完成后，将提升公司的盈利能力和综合竞争力，改善公司总资产、每股净资产等指标，资产负债率由45.63%下降至约24.50%，将会降低未来财务费用。
（二）报告期内，业绩变动的主要原因：
1、报告期内，公司营业收入较上一年度增长16.82%。通信业务方面，根据工信部《2016年通信运营业统计公报》，4G网络建设仍然处于规模建设期，当期通信业务收入与上一年度持平；智能终端等新业务方面，随着新项目逐步实现量产，相关销售收入有较大幅度增长。
2、报告期内，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较上一年度下降60.60%，主要原因如下：
（1）自公司参股以来，深圳市华阳微电子股份有限公司（以下简称“华阳微电”）在B2C智能健康护理方面的业务拓展已经初见成效，其中滴滴尿布等系列产品已经与日本、韩国和我国国内的主要零售企业和养老服务机构建立了合作关系且获得了普遍关注。在智慧工厂、中药材溯源等领域也在进行系统测试并取得一定的进展。但是，华阳微电所处的物联网行业仍属初步发展阶段，下游应用市场的需求和培育需要时间；且其智能穿戴业务模式处于从 B2B向B2B+B2C业务相结合的转型过程，需要持续加大研发、市场和品牌等方面的投入，影响了其近两年的业绩，也间接地影响了上市公司的业绩（2015年华阳微电经审计的账面亏损 341.51万元，2016年华阳微电未经审计的账面亏损约 585.20万元）。基于审慎的财务原则，公司对华阳微电的长期股权投资计提约3,200万元的减值准备。
（2）在本次募集资金到位前，为补充公司的营运资金，公司提高了债务融资比重，导致融资成本上升，本报告期内的财务费用较上一年度增加了约3,400万元。
（三）财务状况
2016年12月31日，公司总资产为785,609.07万元，较报告期初增长80.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为589,325.81万元，较报告期初增长133.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.68元，较报告期初增长98.96%。
上述财务指标改善的主要原因是本期非公开发行股票募集资金到位。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2016年 11月 18日披露的 2016年度业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润为20,000.00万元-22,800.00万元。本次业绩快报披露的业绩与前次披露的业绩预告存在
差异，主要原因是基于审慎的财务原则，公司对华阳微电的长期股权投资计提减值准备。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，公司将在2016年度报告中详细披露具体的财务数据。
2、公司预约于2017年4月10日披露2016年年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年2月27日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-030睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 4月 13日以电话和书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年4月 17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任陶金秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年4月17日
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将2016年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了2次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
|||||
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|会议届次|会议类型|召开日期|披露索引|
|第三届监事会2016年第一次||||
||定期会议|2016年01月25日|发行前未公开披露|
|（定期）会议||||
|第三届监事会2016年第二次||||
||定期会议|2016年09月16日|发行前未公开披露|
|（定期）会议||||

二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2016年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2016年度的财务状况、财务管理等进行了认真地检查和审核，
公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2016年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司收购、出售资产交易情况
公司2016年度无重大收购、出售资产情况。
（四）公司关联交易情况
2016年度，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理。在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东利益的情况。
（五）公司对外担保情况
公司2016年度无对外担保情况。
（六）对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事会《2016年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2017年度工作计划
2017年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：
（一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
（二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行
（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司及中小投资者利益的行为发生。
（四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
监事会在 2017年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
监事会
阜新德尔汽车部件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2018)第 2212号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2018)第2212号阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”）2017年度的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于2018年 4月20日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2018)第2210号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）及深圳交易所的相关要求，德尔股份编制了后附的“阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“德尔股份”管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与“德尔股份”2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“德尔股份”实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度“德尔股份”的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供“德尔股份”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。
附件：阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一八年四月二十日
附件一
阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年合并范围增加|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|阜新银行股份有限公司|受同一实际控制人重大影响之公司|其他货币资金|57.38||1,498.91||1,439.54|116.74|存储保证金|非经营性占用|
|小计|-|-|-|57.38||1,498.91||1,439.54|116.74|-||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|-|
|总计|-|-|-|57.38||1,498.91||1,439.54|116.74|-|-|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年合并范围增加|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因||
|大股东及其附属企业|上海丰禾精密机械有限公司|同一实际控制人控制之公司|其他会计科目|72.00||694.45||411.36|355.09|往来交易|经营性占用|
||阜新银行股份有限公司|受同一实际控制人重大影响之公司|银行存款|78,652.11|1,502.12|237,604.15|265.50|316,237.05|1,786.84|资金存放|经营性占用|
||爱卓塑料（上海）有限公司|实际控制人间接控制之公司|应收账款|57.69||131.20||124.89|64.01|往来交易|经 营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳南方德尔汽车电子有限公司|子公司|其他应收款|3,000.00|2,300.00|2,100.00||6,100.00|1,300.00|往来交易|经营性占用|
||上海阜域汽车零部件有限公司|子公司|其他应收款|200.00||600.00|||800.00|往来交易|经营性占用|
||FZB Technology,Inc.|子公司|预付账款|154.58||||154.58|-|往来交易|经 营 性占用|
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计||||82,136.38|3,802.12|241,129.80|265.50|323,027.88|4,305.93|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现代投资股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产
前 12个月内购买、出售资产情况的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”），现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“本公司”）股票自2017年10月26日起停牌。自《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》首次披露之日计算，最近十二个月内，本公司购买资产情况如下：
（一）收购长沙农村商业银行股份有限公司4%的股份
2017年 11月 30日，现代投资第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于增持长沙农村商业银行股份有限公司股份的议案》，上市公司以自有资金42,600万元，收购长沙农商行20,000万股，占其股份总数的4%。此次增持收购后，公司将累计持有长沙农商行7%的股权，为其第三大股东。
（二）现代投资子公司收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%股份并对其增资
2018年 1月 9日，现代投资第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南现代环境科技股份有限公司收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%股份及对其增资的议案》，同意公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%的股份，并对其进行增资，现代环科合计出资总额为人民币5224万元。
除前述交易外，现代投资本次交易前 12个月内未发生其他资产购买、出售行为。
综上，自《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》首次披露之日计算，最近十二个月内的资产购买均与本次交易无关。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《现代投资股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
现代投资股份有限公司2018年10月25日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-020上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 17日在公司会议室以现场和通讯方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2014年 4月 14日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事王绍东因工作原因，以通讯方式表决）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2014年第一季度报告>的议案》。
《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。
自公司实施股权激励计划以来，经过对激励对象、期权数量及行权价格的调整，公司目前首次授予期权的激励对象为 162名，首次授予期权数量为 4,320,000份，其中，第一个行权期行权条件满足后，
自 2013年 11月 1日起采用自主行权模式行权，截至 2014年 4月 17日，首次授予期权第一个行权期共计行权 1,017,100份，故首次授予期权的剩余总数为 3,302,900份。
公司股票期权激励计划首次授予激励对象孙盛因个人原因离职，根据公司《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，该人员已不具备激励对象资格，现取消该名激励对象资格并将已授予但不符合行权条件的 7,500份期权予以注销。同时，公司于 2014年 3月 28日召开 2013年度股东大会，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
根据《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对首次授予激励对象、期权数量和行权价格进行调整。经调整后，首次授予激励对象人数为 161名，首次授予期权数量为 6,589,274份，预留授予期权数量为 999,768份。首次授予期权的行权价为 9.292元，预留授予期权的行权价为 24.356元。
董事靳茂属于本次激励对象，已回避表决。
公司独立董事对该议案已发表明确同意的独立意见，上海市广发律师事务所对此发表了法律意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任徐子同为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司信息披露制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018-046
浙江银轮机械股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，根据公司发展规划，公司拟吸收合并全资子公司浙江昌宇达光电通信有限公司（以下简称“昌宇达”）。
吸收合并完成后，公司继续存续经营，昌宇达原有的独立法人资格被注销。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、合并双方基本情况
1、吸收合并方
公司名称：浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
注册资本：801,081,664元人民币
注册地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：徐小敏
经营范围：实业投资；汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售，商用车、金属材料的销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
经营情况：
最近一期主要财务指标(未经审计）：截止2018年3月31日，公司总资产550,520.79万元，总负债236,584.54万元，实现营业收入85825.38万元，净利润7656.71万元。
2、被吸收合并方
公司名称：浙江昌宇达光电通信有限公司
注册资本：20,000,000元人民币
注册地址：天台县城关镇高新技术产业园区
公司类型：有限责任公司
法定代表人：贾伟耀
经营范围：光电通信产品设计制造（不含无线电发射设备）；数据传输网络、智能布线工程设计安装；橡塑制品制造；五金机械、纺织品、工艺品、化工原料（不含化学危险品）销售（涉及前置审批项目除外）。
经营情况：
最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2018年3月31日，公司总资产1772.96万元，总负债2216.52万元，实现营业收入1.81万元，净利润-1.95万元。
昌宇达为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
二、吸收合并方式、范围及相关安排
1、本次合并采用吸收合并的方式，由本公司整体吸收合并昌宇达。合并完成后，本公司作为存续方，继续存续经营，昌宇达作为被吸收合并方，独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、权益由本公司享有或负担。
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定。
3、合并双方分别履行各自的法定审批程序，获得批准后，正式签订《吸收合并协议》。
4、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人和公告程序。
5、合并双方应尽快完成资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续，依法定程序办理被吸收合并公司的注销手续。
三、本次吸收合并对公司影响
本次吸收合并有利于节约运营成本和管理成本，提高资源配置效率。被吸收合并方为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2016-20广东省高速公路发展股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 3月 18日下午在利通广场本公司 45层第四会议室召开粤高速第七届第三次职工代表大会，会议以无记名投票方式选举了李梅、曹晓英为本公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司2016年7月6日
附：职工监事简历
1、李梅女士
李梅，43岁，大学专科学历，政工师。1990年5月至1998年3月任广花高速公路公司人事部经理；1998年 4月至今在本公司工作，历任办公室副主任、党群工作办公室主任，第三、四、五、六届职工监事，综合事务部部长、纪检委员，兼任广东广惠高速公路有限公司监事会主席。现任本公司总会副主席。
李梅女士持有粤高速A股股份123,205股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
2、曹晓英女士
曹晓英，女，48岁，本科学历，学士学位，高级经济师、副译审、高级人力资源管理师、高级企业文化师。1989年 7月参加工作，1989年 7月至 1993年3月在江西万年中学担任中学教师；1993年3月至2001年7月在本公司工作，历任总经理办公室秘书、办公室副主任、人力资源部副经理；2001年8月至2011年5月在广东高速科技投资有限公司工作，历任人力资源部经理、党支部委员、工会主席、副总经理；2011年至今在本公司工作，历任人力资源部副部长、部长。现任本公司党群工作部部长。
曹晓英女士未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
半年度报告审核意见山东金岭矿业股份有限公司监事会
关于 2014年半年度报告审核意见
公司监事会对公司 2014年上半年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司 2014年上半年报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2014年上半年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
同意将2014年上半年报告予以披露。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《罗莱生活科技股份有限公司独立董事工作细则》、《罗莱生活科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司2017年限制性股票激励计划（草案）进行了认真审核，并发表如下独立意见：一、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见
经核查：公司本次调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，全体独立董事一致同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为2017年6月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2017年6月6日，并同意按照公司2017年限制性股票激励计划的规定授予48名激励对象309万股限制性股票。
独立董事：
田志伟、吕巍、洪伟力2017年 6月6日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-090珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月9日收到公司董事、总经理汪栋杰先生书面辞职报告。
公司董事、总经理汪栋杰先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务,汪栋杰先生辞去总经理职务后,仍在公司担任董事职务。
根据法律法规和《公司章程》的规定，汪栋杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会谨对汪栋杰先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二O一五年十月十二日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-048厦门三维丝环保股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110%-140%|盈利：1,489.94 万元|
||盈利：3,129万元-3,576万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内销售收入有较大幅度增长，联营子公司取得较高的投资收益。
2、报告期内预计非经常性损益对公司净利润影响额约为 160万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，具体数据将在本公司
2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一五年七月十四日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2017-037浙江亿利达风机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年 10月 25日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于 2017年 10月 16日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第三季度报告全文及其正文》的议案。
经审核，监事会认为：公司《2017年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见 2017年 10月 27日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)，《2017年第三季度报告正文》于 2017年 10
月 27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行了核查，认为公司 92名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一期解锁期解锁的条件，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。
《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》详见 2017年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-09苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一九年四月二十六日在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列表，提高会计信息质量，财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表编制公司的财务报表。
2、变更的日期
财务报表格式调整的会计政策变更已依据财政部相关文件规定于2018年10月22日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司所采用的的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）中的规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-09[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：
（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（3）新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
（4）、新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；
（5）、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2019年 4月 26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-092、监事会审议情况
公司于 2019年 4月 26日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3、股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-066杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买相关股权资产，经公司申请，公司股票于2017年3月21日开市起停牌。公司于2017年3月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034），于2017年3月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。经公司确认，本次购买股权资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：联络互动，证券代码：002280）自2017年4月6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,公司于2017年4月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-043），公司股票自2017年4月6日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2017年4月13日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-049）。2017年4月20日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-051），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起继续停牌，并分别于2017年4月27日、2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-061、2017-063、2017-064）。
2017年5月18日，经公司第四届董事会第三十五会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌，预计于2017年6月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
根据联络互动与北京迪岸双赢广告有限公司（以下简称“迪岸双赢”、“标的公司”）相关股东签署的《收购意向书》，本次重组的标的公司初步确定为迪岸双赢，交易对
方初步确定为持有迪岸双赢股权的除公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）以外的全体股东。截至目前，公司对于标的公司的尽职调查、审计、评估工作仍在进行。本次重大资产重组交易方式已初步确定为以支付现金方式购买标的公司除数字天域外，其他7名股东所持79%的股权（以下简称“标的资产”）。标的资产的价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值，由公司与交易对方协商确定。
1、标的资产及控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产为迪岸双赢79%的剩余股权，迪岸双赢属于商务服务行业，目前的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|李挺|3,060.00|30.60|
|2|张军|345.00|3.45|
|3|孙涛|345.00|3.45|
|4|张建文|1,150.00|11.50|
|5|王伟|1,150.00|11.50|
|6|支运成|1,450.00|14.50|
|7|潘芳琴|400.00|4.00|
|8|北京数字天域科技有限责任公司|2,100.00|21.00|
|合计||10,000.00|100|

目前迪岸双赢不存在控股股东和实际控制人，现有股东共同决定标的公司发展方向、制定经营方针。
2、交易具体情况
根据目前初步商谈的结果，公司拟以支付现金的方式向迪岸双赢的7名自然人股东购买剩余的79%的股权。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司分别与迪岸双赢的7名自然人股东签订了收购意向书，就本次交易达成初步意向。但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善。
4、本次重组涉及的中介机构以及相关工作进展情况
公司为本次交易聘请的独立财务顾问为中德证券有限责任公司，法律顾问为北京市君合律师事务所，审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计
师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。目前，
独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审
计、评估等工作。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批；
在经公司董事会及股东大会审议通过后，将提交深圳证券交易所或中国证监会等监管机构审批。
二、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取在2017年5月21日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书），由于本次重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构针对标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在上述日期披露重大资产重组预案（或报告书）。因此，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司于2017年5月18日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票（证券简称：联络互动，证券代码：002280）将于2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌。
三、承诺事项
公司承诺争取于2017年6月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年6月21日前复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、工作安排及风险提示
公司股票停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。对
拟收购资产进行尽职调查，对重组方案进行协商、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年5月20日
关于银亿房地产股份有限公司
内部控制审计报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2014〕3619号
银亿房地产股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了银亿房地产股份有限公司（以下简称银亿股份公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是银亿股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，银亿股份公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规