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证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-047
四川泸天化股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届九次会议通知于 2016年 9月 16日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016年 9月 27日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长宁忠培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表决，会议通过了以下议案：
1、审议《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》关联董事宁忠培先生回避表决，相关内容详见同日公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于向控股股东借款展期的议案》
关联董事宁忠培先生回避表决，相关内容详见同日公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—104江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2017年6月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2017年7月7日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》；
公司监事会对本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）中确定的 100名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获授的全部或部分股票期权或限制性股票。根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行调整。
经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由1,156人调整为 1,065人，首次授予的股票期权由 4,425万份调整为 4,152万份，首次授予的限制性股票由4,813万股调整为4,381万股，预留部分均不作变更。
以上调整符合公司《股权激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的公告》详见刊登于 2017年 7月 8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—106号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十一次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一七年七月八日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-041
山东金岭矿业股份有限公司关于拟将部分资产、负债划转至全资子公司山东金召矿业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产、负债划转情况概述
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月9日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟将部分资产、负债划转至全资子公司的议案》，同意将公司生产单位召口分矿相关资产、负债按截至基准日2017年9月30日未经审计的账面净值划转至全资子公司山东金召矿业有限公司（以下简称“金召矿业”），划转时以未经审计的2017年9月30日的财务数据为准。
本次划转无需提交公司股东大会审议批准。本次划转不涉及关联交易，也不属于重大资产重组。
二、划转双方基本情况
（一）资产划出方
公司名称：山东金岭矿业股份有限公司
（二）资产划入方
1、公司名称：山东金召矿业有限公司
董事会公告3、公司住所：山东省淄博市临淄区凤凰镇北金村北
4、法定代表人：孙瑞斋
5、注册资本：人民币叁仟万元整
6、经营范围：开采铁矿石；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作），采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、咨询；工业与民用建筑工程施工；机电设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）划出方和划入方关系说明
划入方金召矿业系划出方山东金岭矿业股份有限公司出资设立
的全资子公司，山东金岭矿业股份有限公司持有金召矿业100%股权。
三、拟划转资产、负债情况
公司拟将下属生产单位召口分矿相关资产、负债按截至基准日
2017年9月30日未经审计的账面净值划转至金召矿业，划转时以未经审计的2017年9月30日财务数据为准。
截至2017年9月30日，公司拟向金召矿业划转部分资产、负债的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：元币种：人民币
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|项 目|金 额|

董事会公告
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|存 货|2,279,799.14|
|固定资产净额|30,894,830.06|
|无形资产净额|55,434,934.99|
|资产合计|88,609,564.19|
|应付账款|1,850,674.70|
|负债合计|1,850,674.70|
|净资产|86,758,889.49|

本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。
四、员工安置
按照“人随业务、资产走”的原则，相关职工由金召矿业接收使用，相应人事关系转移至金召矿业，金召矿业继续按照签订的劳动合同履行劳动关系，职工工龄继续计算，薪酬待遇不变。
五、划转资产的目的及对公司的影响
本次划转有利于解决公司属地管理匹配问题，稳定公司生产经营环境，可享受地方政府等部门的政策优惠和支持，为今后实现公司发展战略规划，提升公司盈利能力,确保公司可持续发展带来积极的影响。
本次划转是在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
董事会公告特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-048浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 1月 28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付情况
公司于 2014年 6月 5日与招商银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行公司客户结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金3,200万元人民币购买招商银行公司客户结构性存款产品，招商银行向存款人提供本金完全保障，存款期限：92天（自2014年6月5日起息至2014年9月5日止），预期净年化收益率为2.86%-5.2%。具体内容详见 2014年 6月 7日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-034）。
该笔理财产品本金及收益已于 2014年9月5日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 379,090.41元。
二、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益(元)|
|1|招商银行|招商银行结构性存款|募集资金|3,000|2014年3月3日|2014年6月3日|是|378,082.19|
|2|浦发银行|利多多财富班车4号|募集资金|7,000|2014年3月3日|2014年8月30日|是|1,874,465.75|
|3|农业银行|“汇利丰”2014年第681期|募集资金|10,000|2014年3月3日|2014年4月11日|是|512,876.71|
|4|工商银行|工银瑞信睿尊现金保本6号|募集资金|10,000|2014年3月3日|2014年8月28日|是|2,535,890.41|
|5|农业银行|“汇利丰”2014年第1345期|募集资金|10,000|2014年4月23日|2014年6月3日|是|482,191.78|
|6|农业银行|“汇利丰”2014年第1984期|募集资金|9,800|2014年6月5日|2014年8月4日|是|741,041.10|
|7|农业银行|“汇利丰”2014年第3306期|募集资金|9,600|2014年8月8日|2014年10月8日|否||
|8|招商银行|招商银行结构性存款|募集资金|3,200|2014年6月5日|2014年9月5日|是|379,090.41|
|9|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|平安汇通弘利21号|自有资金|3,500|2014年6月25日|2014年9月25日|否||
|10|浦发银行|利多多公司理财产品|自有资金|5,000|2014年7月1日|2014年7月30日|是|230,136.99|

特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月十日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015- 042焦点科技股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
2009年 9月 27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93万元，募集资金净额为118,484.07万元。
该募集资金于2009年12月2日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所有限公司）沪众会验字(2009)第 4025号验资报告审验确认。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网销售渠道”、“中国制造网客户服务支持中心”、“焦点科技研究中心”四个项目建设，共计 31,237.00万元，项目达到预定可使用状态日期为 2014年12月31日。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015- 042
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||是否已变更项目|项目原计划达到预定可|调整后项目达到预定可|
|承诺投资项目和超募资金投向||||
||(含部分变更)|使用状态日期|使用状态日期|
|中国制造网电子商务平台升级|否|2014年12月31日|2015年12月31日|
|中国制造网销售渠道|否|2014年12月31日|2015年12月31日|
|中国制造网客户服务支持中心|否|2014年12月31日|2015年12月31日|
|焦点科技研究中心|否|2014年12月31日|2015年12月31日|

二、本次募投项目延期概况
1、本次募投项目延期的原因
公司募投项目中，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的发展依托于“焦点科技大厦”的建设。2012年，随着公司规模的发展及南京地铁规划的落实，经公司董事会审议批准，同意将“中国制造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”三个项目的实施地点即“焦点科技大厦”的建设地址变更。
由于新置换土地的招拍挂所需时间较长，程序繁琐，直至2012年12月20日，公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地才完成招拍挂程序，取得土地证，导致整个募投项目进度落后于原计划。同时，由于大厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作，包括项目立项，申请土地证，由规划局确定各种指标，委托设计单位做方案设计并报规划部门审批，委托勘察单位做地质勘察报告，委托设计单位做施工图设计并审查，规划、消防、质检、人防、防雷等部门备案，确定施工单位和监理单位，取得工程规划许可证和工程施工许可证。
目前，焦点科技大厦已于2015年11月20日正式开始土方施工。经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算，“焦点科技大厦”预计将于2017年12月31日前完工。
因此，根据“焦点科技大厦”的建设进度，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度也相应延期至 2017
年12月31日。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015- 0422、调整后的募投项目达到预定可使用状态日期
单位：万元
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|承诺投资项目和超募资金投向|项目达到预定可使用状态日期|
|中国制造网电子商务平台升级|2017年12月31日|
|中国制造网客户服务支持中心|2017年12月31日|
|焦点科技研究中心|2017年12月31日|

三、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，未改变募投项目的内容，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、独立董事、监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见
我们认真了解了本次募投项目延期的原因后认为，本次募投项目延期没有改变募集资金的使用方向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次募投项目延期。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目投资进度。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：焦点科技本次募投项目的相关变更不存在变相改变募
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015- 042集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目变更事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将由公司股东大会审议，程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的相关要求。国信证券对焦点科技本次募投项目变更事项无异议。
五、备查文件
1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》；
2、《焦点科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》；
3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司调整募投项目的保荐意见》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-075深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十一次会议拟审议的议案进行了事前审核，发表如下事前认可意
见：
一、关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的事前认可意见
本次办理保理业务事项有利于公司提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司业务发展需要。本事项涉及关联交易，保理费用按照市场情况定价公允合理，不存在损害上市公司利益的行为。因此同意将本事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：
盛宝军 黄惠红 周台
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-023罗莱生活科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信担保情况概述
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2017年3月31日审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。为保证公司及全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）的业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟分别向银行申请综合授信额度，子公司申请授信将由公司为其提供担保。
具体信息如下：
一、授信担保情况
1、公司向银行申请不超过200,000万元人民币的授信额度，授信期限为股东大会审议通过后二年，授信内容为流动资金贷款。授信期限内，授信额度可循环使用。
2、子公司向银行申请不超过250,000万元人民币的授信额度。授信期限为股东大会审议通过后二年，授信内容为流动资金贷款。授信期限内，授信额度可循环使用。公司为其提供连带责任保证担保。
授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海罗莱家用纺织品有限公司
注册资本：291,89.5万元
法定代表人：薛伟成
注册地址：上海市闵行区江川路1800号110幢
成立时间：2006年6月1日
经营范围：生产销售，纺织品，服装鞋帽，工艺美术品，货物及技术的进出口业务
主要财务状况：
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|会计期间|单位|总资产|净资产|营业总收入|净利润|
|2016年9月30日|人民币：元|2,287,015,370.86|308,648,813.17|1,717,705,584.98|-810,711.06|
|2015年12月31日|人民币：元|1,687,496,122.72|309,459,524.23|2,610,992,297.6|-17,056,007.23|

三、董事会意见
以上授信申请有利于支持公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。一致同意本次担保事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会会议召开日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为9.5亿元，占公司2015年12月31日净资产（经审计）的37.16%，皆为母子公司之间的担保。本次担保总额为最高不超过25亿元，占公司2015年12月31日净资产（经审计）的97.79%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
第四届董事会第二次（临时）会议决议
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-060浙江宏磊铜业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年7月31日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，董事魏浙强先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：
2014年7月30日—2014年7月31日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月31日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月30日15：00至2014年7月31日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计8名，代表股份95,293,380
股，占公司总股本的43.3974%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计5名，代表有表决权股份95,284,800股，占公司总股本的43.3935%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计3名，代表有表决权股份8,580股，占公司总股本的
0.0039%。
所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案〉的议案》。
本议案属于特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意 95,292,080股，反对 1,300股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9986%。
同意授权公司经营层办理章程修改、工商变更等相关手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-049
光启技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2018年4月9日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年4月19日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为：公司 2017年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度财务状况及经营成果。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务预算报告》
经审核，监事会认为：公司在总结2017年度经济形势的基础上，结合 2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。上述财务预算并不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、
经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：“以公司现有总股本1,267,404,625股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.11元（含税）,共计派发现金红利 13,941,450.88元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增887,183,238股，转增后公司总股本将增加至 2,154,587,863股”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见刊登于2018年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年年度报告全文》和《2017年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于 2018年 4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保
公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计估计的变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。
《关于会计估计变更的公告》详见刊登于2018年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金年度存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018年度公司为子公司提供担保的议案》
《关于 2018年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2018年 4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－025维尔利环保科技集团股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的通知
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 12日（星期五）15:00~17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行 2018年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次 2018年度业绩说明会的公司成员有：董事长李月中先生、独立董事付铁先生、总经理宗韬先生、财务总监兼董事会秘书朱敏女士、公司财务顾问主办人王晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
北京利德曼生化股份有限公司
2016年度高管人员薪酬方案
第一章总则
第一条为进一步提升公司管理水平，充分调动高管人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法适用范围
(一)总裁；
(二)执行总裁；
(三)副总裁。
第三条公司高管人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩、能力及态度指标相结合的考核办法。
第四条公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
(一)责任原则：按工作岗位的内容等因素确定各个岗位基本工资标准。
(二)绩效原则：绩效工资与个人及公司目标完成情况挂钩并辅以能力、态度指标。
(三)竞争原则：保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
第二章管理机构
第五条公司董事会负责确定高管人员年度薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会进行考核。公司人力资源部和财务部协助实施。
第三章年度薪酬的构成和标准
第六条高管人员薪酬由董事会确定。年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+绩效工资+特殊贡献奖励，具体标准如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|职位|年度基本工资|年度绩效工资|年度薪酬总额|
|总裁|90～180|60～120|150～300|
|执行总裁|60～100|40～80|100～180|
|副总裁|40～100|10～50|50～150|

(一)基本工资：该部分不进行考核，按月发放。每月基本工资=年度基本工资/12。
(二)绩效工资：绩效工资与个人目标完成情况及公司目标完成情况挂钩，按年度发放。绩效工资计算公式=公司绩效系数×个人绩效系数×年度绩效工资标准。
(三)特殊贡献：公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行的奖励；公司超额完成年度任务所给予的奖励。特殊贡献包括：申请国家级、市级科研项目或获得政府项目资助资金达到人民币200万元以上、在技术上有重大突破和创新且取得国家发明专利等。重大临时性事项由公司根据实际情况界定。
第四章考核实施
第七条在经营年度开始之前，高管人员分别与公司签订《工作目标责任书》。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签订《工作目标责任书》。业绩、能力、态度指标结合《工作目标责任书》将作为高管人员个人绩效考核的依据。
第八条考核指标分为公司指标和个人目标，具体如下：
(一)公司指标
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|指标内容|权重|考核标准|
|净利润|2016年净利润为1.72亿|50%|X≥ 1.72亿，100分；1.63亿≤X＜1.72 亿，85～99分；1.55亿≤X＜1.63亿，70～84分；1.38亿≤X＜1.55亿, 60～69分；X＜1.38 亿，0分。|
|销售收入|2016年销售收入为7.50亿|35%|X≥ 7.50亿，100分；6.80亿≤X＜7.50 亿，85～99分；6.40亿≤X＜6.80亿，70～84分；6.00亿≤X＜6.40 亿, 60～69分；X＜6.00亿，0分。|
|新产品|提交发明专利申请 6个|15%|6个100分；5个90分；4个80分；3个60分；2个以下0分。|

公司指标年度绩效成绩=∑(单项指标得分×对应的单项指标考核权重)
(二)个人指标
１、个人指标分为业绩指标、能力指标和态度指标，权重分别为60%、20%和20%。
２、业绩指标：参考在岗位说明书及公司相关年度考核体系中列出的、对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标进行考核，包含利润额，新市场、新产品开发指标等等，高管人员业绩指标须有效支撑公司目标的实现。
3、能力指标：参照在岗位说明书及公司相关年度考核体系中列
出的、对完成本岗位职责所需的主要工作能力指标进行考核，主要包括领导能力、团队管理能力、执行能力、创新能力等等。
4、态度指标从大局观、责任心、忠诚度、职业操守、主观能动
性、文化融合6项指标进行考核。
5、个人指标年度绩效成绩=∑(单项指标得分×对应的单项指标考核权重)
(四)公司及个人绩绩效系数
||||
|-|-|-|
|绩效等级|绩效成绩|绩效系数|
|Ｓ|96-100分|1.2|
|A|91-95分|1.1|
|B|71-90分|1.0|
|C|60-70分|0.8|
|D|59分以下|0|

第九条董事会薪酬与考核委员会对高管人员实施如下考核程
序：
(一)高管人员向董事会薪酬与考核委员会做书面述职和自我评
估；
(二)董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高管人员进行
绩效评估；
(三)董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果及薪酬分配方
案提出绩效工资数额，表决通过后，报公司人力资源部实施。
第十条高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其绩效工资。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。
第十一条高管人员工资以现金方式发放，个人所得税由公司代扣代缴。
第五章 附则
第十二条高管人员任职期间，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十三条本方案由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。
北京利德曼生化股份有限公司 2016年 3月 25日
许继电气股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项及关联方资金占用事项的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司提供的资料，对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：
1、截至2017年6月30日，公司不存在对外担保事项，不存在向控股股东、公司持股50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，有效规避了对外担保产生的债务风险。
2、截至 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司与关联方的资金往来为经营性往来，没有损害公司及其非关联股东利益。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于增补第七届董事会董事候选人的独立意见
经核查，董事候选人张旭升先生、陈贵东先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚；具备担任上市公司董事的资格。本次增补董事的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意张旭升先生、陈贵东先生为公司第七届董事会董事候选人，并将公司《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
尹项根 翟新生 王叙果
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-001
湖南投资集团股份有限公司
2015年度第 1次董事会会议（临时）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第 1次董事会会议（临时）通知于 2015年 2月 11日以书面形式发出，会议于 2015年 2月 15日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到八人，实到八人，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：
审议通过《关于转让桂林正翰科技开发有限责任公司股权的议案》。
表决结果：8票同意、0票否决、0票弃权。
公司三名独立董事对该议案发表了独立董事意见。
相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》[公告编号：2015-002]。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2015年 2月 17日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-093吉林省金冠电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日披露了《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
2017年6月26日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对吉林省金冠电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第36号）。
公司根据问询函所涉及的问题，对预案进行了补充和完善，修订内容如下：
1、对预案中简称的含义进行更新。请详见预案修订稿“释义”。
2、补充披露了本次交易采取差异化定价的具体情况。请详见预案修订稿“重大事项提示/三、本次交易中发行股份的价格、数量和锁定期/（二）发行数量/1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量”、“第一节交易概述/四、本次交易方案及相关合同的主要内容/（二）本次交易中发行股份的价格、数量和锁定期/2、发行数量”以及“第六节非现金支付方式情况/一、发行股份基本情况/（四）本次交易对价支付方式”。
3、对本次交易的决策过程与批准程序进行更新。请详见预案修订稿“重大事项提示/十三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序/（一）本次交易的决策过程和批准程序/3、交易标的的决策程序”以及“第一节交易概述/三、本次交易的决策过程和批准程序/（一）本次交易的决策过程和批准程序”。
5、补充披露了对鸿图隔膜前期进行股份制改造时存在的部分瑕疵是否将使标的公司面临处罚风险、是否对本次重组构成实质性障碍的说明。请详见预案修订稿“第四节标的资产基本情况/二、鸿图隔膜历史沿革（/五）2012年10月，鸿图有限变更为股份有限公司、第三次增资及第二次股权转让”。
6、对标的公司挂牌后的第一次定向发行进展情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/二、鸿图隔膜历史沿革/（九）挂牌后的第一次定向发行”。
7、补充披露了辽源市鸿图纸业有限公司设立时张汉鸿采用股权代持的原因，并对后续股权转让是否仍存在代持情形或其他协议安排、是否存在法律纠纷或被处罚的风险作补充说明。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/二、鸿图隔膜历史沿革/（十）股权代持情况说明”。
8、对标的公司土地使用权的他项权利情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/六、鸿图隔膜的主要资产、主要负债、对外担保及非经常性资金占用情况/（一）主要资产/3、主要无形资产/（1）土地使用权”。
9、对标的公司的借款情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/六、鸿图隔膜的主要资产、主要负债、对外担保及非经常性资金占用情况/（二）主要负债情况/2、标的公司借款情况”。
10、补充披露了标的公司主要资产的抵押、质押等权利限制情况，并对是否存在妨碍权属转移或对本次重组存在潜在不利影响的情形作补充说明。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/六、鸿图隔膜的主要资产、主要负债、对外担保及非经营性资金占用情况/（三）主要资产抵押、质押等权利限制情况”。
11、对锂电池隔膜行业主要企业的市场份额情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/七、鸿图隔膜所处行业基本情况/（三）行业状况分析/4、行业内主要企业及其市场份额”。
“第四节标的资产情况/七、鸿图隔膜所处行业基本情况/（十）标的公司的行业地位”。
13、补充披露了标的公司与同行业相比的竞争优势。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/七、鸿图隔膜所处行业基本情况/（十一）标的公司的竞争优势”。
14、补充披露了标的公司主要产品的技术壁垒。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/八、鸿图隔膜主营业务发展情况/（四）研发与技术情况/2、主要产品的技术壁垒”。
15、补充披露了报告期内标的公司主要产品的销售单价、收入占比和毛利率情况，并与同行业公司毛利率进行对比。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/八、鸿图隔膜主营业务发展情况/（六）主要产品的收入、单价和毛利率情况”。
16、补充披露了标的公司最近两年一期应收账款的前五名客户金额及占比、信用政策、应收账款的账龄构成和坏账计提情况（未审数）。请详见预案修订稿“第四节标的资产基本情况/八、鸿图隔膜主营业务发展情况/（八）前五大应收账款情况”。
17、补充披露了不同交易时点标的公司所处行业情况、盈利能力、对应交易市盈率情况以及历次股权转让作价差异的原因及合理性。请详见预案修订稿“第四节标的资产情况/十一、鸿图隔膜最近三年股权转让、增资、改制及资产评估的情况/（三）最近三年股权转让价格、增资价格与本次重组交易作价的差异及原因说明”。
18、补充披露了对标的公司收益法预估值中预测期内的销售收入、成本、期间费用等各项主要参数以及预测依据。请详见预案修订稿“第五节标的资产预估值及定价公允性/三、预估值中主要参数说明”。
与市场上已有并购交易案例对比分析”。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二零一七年七月十日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015－064湖北福星科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“发行人”或“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2015年7月30日以书面方式送达全体监事，会议于2015年8月4日下午14时在公司综合楼八楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席谭才旺先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过了关于《监事确认发行人不存在房地产违法违规情况的承诺函》的议案。
鉴于公司拟进行 2015年非公开发行股票事项，现发行人全体监事出具如下承诺：
本人作为发行人监事，现就发行人房地产业务不涉及违法违规情况作出承诺，承诺内容如下：
1、发行人已经如实披露了自2012年1月1日起发行人及其全资、控股子公司房地产相关违法违规情况、受到的行政处罚以及相应的整改措施和整改效果；
2、发行人及其全资、控股子公司目前不存在正在被（立案）调查的事项；
3、发行人及其全资、控股子公司因用地违法违规行为受到处罚的，发行人将及时、如实地披露相关信息；
如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失
的，本人将承担赔偿责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会二〇一五年八月五日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事述职报告
——郑丽惠本人现任广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着对公司特别是公司广大股东负责的态度，在 2013年度工作中，本人较好地完成了身为上市公司独立董事的全部职责，公司在日常经营管理中亦未发生违背相关法律法规、损害公司整体以及股东正当利益的情况。
2013年度，本人在公司任职情况总结如下：
一、会议出席情况
本年度公司共计召开董事会会议15次（其中现场会议2次），本人均全部亲自出席；召开股东大会3次，其中列席2次。在审议议案的过程中，本人坚持认真、谨慎的态度，确保在作出任何决议前都对议案的相关情况有足够的了解，较好地维持了自身独立性，审慎判断议案执行后对公司以及股东可能产生的影响。
2013年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议表决，认为公司董事会所审议议案均是在结合公司实际情况的前提下做出，议案的实施有利于公司的健康发展，因此在投票中本人均表示赞成，未出现否决或者弃权的情况。2013年度，本人未提议召开董事会/股东大会，公司董事会与股东大会的运行合法有效，符合公司及股东利益。
二、发表独立董事意见情况
本年度本人作为独立董事，发表独立董事意见共计8次，大致情况如下：
（一）2013年 1月 4日，对公司董事会换届选举发表独立意见，认为第四届董事会第三十四次会议所提名的董事/独立董事候选人均具备担任相应职务的任职能力，同意提交相关议案至公司股东大会审议。
（二）2013年1月23日，对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为第五届董事会第一次会议决议聘任的高级管理人员均符合相关任职资格，同意聘任其为公司高级管理人员。
（三）2013年 2月 20日前第五届董事会第二次会议召开前，对公司 2013年度日常关联交易发表事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会予以审议。
（四）2013年2月26日，对公司以下相关事项发表独立意见：
1、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况发表专项说明和独立意见：
（1）公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的违规关联方资金占用情况。
（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见：
公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了比较有效的执行，董事会《2012年度内部控制自我评价报告》反应了报告期公司内部控制的真实情况。
3、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见，该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意本次关联交易。
4、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的独立意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构。
（五）2013年7月15日，对第五届董事会第七次会议决议聘任公司副总裁发表独立意见，认为卢仲凌女士具备担任相应职务的工作经验和专业能力，同意聘任其为公司副总裁。
（六）2013年 7月 26日，根据证监局要求，在对公司 2011年以来关联交易制度的建立、执行情况自查的基础上发表关于规范关联交易专项活动的专项意见。
（七）2013年8月20日，对公司截至2013年6月30日公司关联方资金占
用和对外担保情况发表专项说明和独立意见。
（八）2013年 10月 18日，对公司第五届董事会第十一次会议提议聘请郑泽涛先生为公司财务总监发表独立意见，同意聘任其担任公司财务总监。
三、对公司现场调查情况
2013年度，除参加董事会会议以外，本人还利用其他时间对上市公司进行现场检查，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，了解公司当前的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等，在对公司现场检查过程中，未发现公司在以上方面存在重大异常。
四、董事会专业委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，以及提名委员会委员，本人遵照公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责：在2012年年度报告的编制过程中，本人对年审注册会计师进场前/后公司编制的财务报告进行了审阅，发表书面意见；根据公司《审计委员会年报审议工作规程》，积极开展2012年年度报告的审议工作，并对会计师事务所的年度报告审计工作的独立性以及专业胜任能力进行总结评价；对公司 2013年度高级管理人员候选人的聘任发表意见，认为公司拟聘任的高级管理人员具备担任相应职务的资格和能力，同意将聘任高级管理人员的议案提交董事会予以审议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为上市公司独立董事，维护广大中小股东的利益是本人应尽的义务。2013年度，除参加董事会会议审议决定公司重大事项等日常工作外，本人还通过与公司的积极沟通，对上市公司以下关乎投资者切身利益的方面进行了重点关注：
1、公司股东大会的运转，关注投资者的参与权
上市公司股东大会是广大股东参与、决定上市公司重大事项的首要平台，报告期，公司共召开股东大会 3次，审议公司重大事项共计 15项，会议的召开及表决程序合法合规，公司《章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案以及表决等做出了详细的规定，充分保障了广大中小股东对公司事务的参与权，必要时，公司股东大会还开启网络投票的方式，对于公司特别重大的相关事项赋予广大投资者更加便利的参与途径。
2、公司利润分配情况，关注投资者的收益权
上市公司保障投资者利益的首要方面则体现在上市公司的利润分配的实施情况中，公司已于 2013年 5月实施 2012年度利润分配，目前计划实施 2013年度利润分配（分配方案已获公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司2013年度股东大会审议批准），利润分配额达到公司当年可分配利润的90%以上，其中 2013年度利润分配方案中，以现金方式分配的利润达到当年实现的可分配利润的98.74%，远高于相关政策规定的标准。
3、信息披露方面，关注投资者对公司重大信息的知情权
上市公司的信息披露是连接上市公司与广大股东特别是广大中小股东的纽带，2013年度，公司在信息披露方面做到了及时、真实、完整、公平，公司的信息披露符合相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的要求。
六、联系方式
邮箱：lhizheng@163.com
独立董事：郑丽惠
二〇一四年三月十日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-067天泽信息产业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购方案及审批情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份报告书》。
二、回购股份实施进展情况
公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，具体内容详见公司于2018年5月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于首次实施回购公司股份的公告》。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份实施进展公告如下：
截至2018年5月31日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份282,000股，占公司目前总股本（292,122,316股）的比例为0.0965%，最高成交价为17.851元/股，最低成交价为17.526元/股，支付的总金额为4,997,876.32元（含交易费用）。
公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份，并根据相关规定及时发布进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-07沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2019年 1月 4日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2019年 1月 11日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 7人，实际出席 7人。
4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《关于控股股东变更承诺函的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-09公告。
由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项议案的表决，其他四名非关联董事进行了表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票
2.《关于增加公司二○一九年第一次临时股东大会提案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-10公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日