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北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2016年度利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司股东的净利润为 61,418,102.95元，母公司的净利润为 30,269,871.11元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，以 2016年度归属于母公司股东的净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金 6,141,810.30元，加期初未分配利润 236,515,028.84元，扣除本年度已分配利润 23,715,363.5元后，本年度可供股东分配的利润为 271,190,781.18元。
基于对公司未来发展的良好预期，为持续回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，公司制定的 2016年度利润分配方案如下：以截止 2017年 3月 1日公司总股本 183,876,885股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利人民币 18,387,688.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增股本总额为183,876,885股。
本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规
范性要求，各项内部控制制度执行有效。
三、关于公司2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要求，我们一致同意公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案。
四、关于公司向银行申请综合授信的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
全资子公司浩丰鼎鑫、全资孙公司科融万维信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此一致同意本次担保事项。
五、关于调整部分固定资产折旧年限的独立意见
本次调整部分固定资产折旧年限（会计估计变更）符合国家相关法规及规则的要求，符合公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形，调整后能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况，有利于公司的稳健经营。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意本次调整部分固定资产折旧年限的事项。
六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体独立董事一致同意公司拟使用不超过30,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
七、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
独立意见
鉴于“营销信息化系统升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态，并实现预期效益；公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司董事会此次对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，独立董事一致同意公司对上述募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
八、公司在报告期内关联方占用资金及对外担保方面的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；（2）报告期内，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，浩丰鼎鑫、科融万维信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
【此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见之签字页】
全体独立董事签名： 史兴松 毕秀静 周海莹
北京浩丰创源科技股份有限公司2017年3月14日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-106振兴生化股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于2015年1月27日开市起停牌，公司于2015年4月29日发布《重大资产重组继续停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌。2015年 5月 28日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。2015年7月28日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。2015年10月26日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》。2015年10月30日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，对重组方案进行了调整。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：本次筹划重大资产重组事项中的交易对手方为本公司控股股东振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）和贵州交通建设集团有限公司（以下简称“交建集团”）。
2、筹划的重大资产重组基本内容：
（1）重大资产出售
公司向交建集团或过渡公司（交建集团专为受让本公司拟出售资产而设立的有限公司）出售拟出售资产，转让价格具体以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告并经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估结果为准。
（2）发行股份购买资产
公司向交建集团发行股份购买其持有的标的资产，购买价格具体以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告并经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估结果为准。
（3）定向回购股份
公司定向回购振兴集团持有的全部61,621,064股本公司股份并注销，回购价
款按照各方协商确定并经公司股东大会批准的价格计算。
（4）配套融资
公司按照不超过拟注入资产交易价格100%的金额进行配套融资。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
（一）推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司及相关各方积极就本次重大资产重组所涉及的各个事项进行了反复磋商和沟通论证，对重组方案进行了组织设计，并严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
（二）已履行的信息披露义务
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划的原因：
为促成本次重大资产重组事项，公司会同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司等中介机构与标的公司进行了深入协商，就合作条件进行了深入讨论和沟通。基于目前资本市场的整体形势和公司的实际情况，通过充分调查论证，认真听取各方意见，逐级审核讨论，并与本次交易各相关方多次协商后，认为现阶段实施此次重大资产重组的条件尚不成熟。从本公司长远发展战略的角度考虑，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组，原定于2015年11月18日前披露重大资产重组预案事项一并取消。
终止本次筹划重大资产重组事项，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，不会影响公司未来的战略规划。公司将及时调整工作部署，继续实施发展战略，科学、有序地发展壮大企业，进一步提升经营业绩，为投资者创造更大价值。
四、承诺：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，
公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层因本次终止重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
五、证券复牌安排：
经公司申请，公司股票将于2015年11月12日（星期四）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-02深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：皇庭国际、皇庭B，代码：000056、200056)自2017年11月1日开市起停牌，并于2017年11月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2017年11月1日、11月8日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-82）和《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-84）。2017年11月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-87），公司股票自2017年11月15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年11月22日、11月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-90、2017-91）；2017年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-92），并于2017年12月8日、12月15日、12月22日、12月29日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-93、2017-94、2017-95、2017-96）。
公司原预计在2018年1月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法于上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。公司于2017年12月28日召开第八届董事会二〇一七年第十六次临时会议，并审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组拟收购的资产为深联公务航空有限公司（以下简称“深联
航空”）及Saray Holding Pte.Ltd.（以下简称“Saray”）的控股股权。
深联航空主营业务涉及公务航空运营、航空器维修托管、通航电子商务、高端航空定制旅游、航空教育培训、飞机销售租赁以及航空产业基金等产业链服务。
2013年5月获得民航中南局经营许可证，2013年9月获得民航局颁发的CCAR-135
运行合格证及CCAR-145维修许可证，是国内同行业运营资质最齐全的通用航空企业之一。深联航空目前的控股股东为深圳市皇庭投资管理有限公司，实际控制人为郑康豪先生。
Saray系一家在新加坡境内注册成立的控股公司，持有阿联酋捷泰航务（以下简称“捷泰航务”）100%的股权。本次拟收购Saray80%的股权。捷泰航务为全球领先的FBO运营商之一，主营业务涉及固定运营基地FBO及地面服务、飞行支持服务以及航油服务等业务，业务分布在欧洲、中东和非洲等地区。Saray目前的控股股东为Panorama TradingFZC及Contentus HoldingLtd，实际控制人为AdelMardini先生。
2、交易具体情况
本次交易方案初步拟定为公司通过发行股份及/或支付现金方式购买标的资产，并视情况募集配套资金。本次交易的具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构正全力推进尽职调查工作，正式协议尚未签署。
目前重大资产重组方案、交易架构、标的资产范围未来可能会根据尽调情况进行相应调整，最终交易方案以最终披露的重组预案（或报告书）为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及具体进展情况
公司目前已聘请华泰联合证券有限责任公司为本次重大资产重组的独立财
务顾问，并聘请北京市中伦（深圳）律师事务所、立信会计师事务所、北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次重大资产重组提供法律、审计、评估服务。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作尚未全部完成，相关中介的各项工作正在积极推进之中。
公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。目前本次交易尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项，公司股东大会审议通过本次重组事项，深圳市发改委、深圳市经信委、深圳市外管局备案或审批本次交易，中国证监会核准本次重组事项等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并就涉及的相关问题作进一步论证、沟通，截至目前，本次重组方案仍在筹划推进中。
同时，公司严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次进展公告，并对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法于2018年1月2日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自2018年1月2日开市起继续停牌。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的之前披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
公司于2017年11月15日披露了《关于总经理代行董事长职务的公告》（公告编号：2017-88），公司董事长郑康豪先生因个人原因正被有关机关要求协助调查。经公司董事会各位董事协商，共同推举本公司董事、总经理陈小海先生代行董事长职务，直至郑康豪先生能正常履行职务为止。公司预计上述事项不会对目前筹划的重大资产重组事项产生重大影响，如有进一步进展或者发生对上述重大资产重组事项产生重大影响的情形，公司将依法及时履行信息披露义务。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-040广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东蔡东青先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
蔡东青先生由于个人资金需求的原因，于2015年5月15日将其持有的本公司高管锁定股 10,500,000股与无限售流通股 3,500,000股合计共 14,000,000股（占其持股总数的4.56%，占公司股份总数的2.22%）质押给广州证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年 5月 15日，到期购回日为 2016年 5月 16日，购回期限为 367天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
截至本公告披露之日，蔡东青先生持有本公司股份共计 307,344,000股，占公司总股本的48.63%，其中无限售条件流通股72,336,000股，限售条件流通股（高管锁定股）235,008,000股。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为75,060,000股，占其持股总数的24.42%，占公司总股本的11.88%。
截至本公告日，公司控股股东之一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为 18,400,000股，占其持股总数的23.49%，占公司总股本的2.91%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为93,460,000股，占公司总股本的14.79%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月十八日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-006苏州天沃科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披一露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2017年1月13日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）与江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙镍业”）签署《江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂新建工程EPC总承包合同》（以下简称“《EPC总承包合同》”），约定由中机电力对江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂（以下简称“印尼自备电厂EPC项目”）新建工程承担设计、采购、施工、项目管理（EPC）的总承包。
《EPC总承包合同》以BT模式运作，为开口合同。印尼自备电厂EPC项目的暂列合同总价款为500,000万元，以最终结算价格为准。暂定2017年4月1日项目开工，2017年8月1日设备进场安装，项目控制工期从设备进场安装开始计算8个月。
印尼自备电厂EPC项目于2016年6月中标，本次中标为公司与中机电力重大资产重组事项过户完成前事项；管理层对其做风险分析后，签署《EPC总承包合同》。
该合同为日常经营合同且不涉及关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：江苏德龙镍业有限公司
统一社会信用代码：91320921559347937U
注册地址：江苏响水沿海经济开发区观潮二路以南（原三圩盐场八工区）
注册资本：人民币20,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：戴笠
经营期限：2010年08月02日至2030年08月01日
经营范围：镍合金生产与销售；机械零部件铸件、铸钢件、钢锭、钢材、焦炭、煤及煤制品、铁矿石、合金销售；镍合金产品研发；土地租赁；自营和代理
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-006各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合同的主要内容
1、项目名称：江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂新建工程
EPC总承包合同
2、项目范围：工程的设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、仓储、调试、验收、移交生产、工程质量保修期限的服务过程的总承包。
3、项目合同金额：暂列合同总价款（含税）为500,000万元，以最终结算价格为准。
4、付款进度：分3年按进度支付。
5、项目工期：项目控制工期从设备进场安装开始计算8个月。暂定工期为
2017年4月1日项目开工；2017年8月1日设备进场安装；2018年3月31日全部机组通过72+24小时试运行。
四、合同对公司的影响
印尼自备电厂EPC项目的暂列合同总价款为500,000万元，年均合同金额占最近一期会计年度（ 2015年度）经审计营业总收入的127.07%。该合同的执行有助于提升上市公司2017年、2018年的经营业绩，有利于丰富上市公司的海外EPC项目经验，促进公司电力工程业务板块的进一步发展。
《EPC总承包合同》以 BT模式运作，需要中机电力垫资，对于上市公司的资金压力较大。上市公司将与子公司中机电力积极协调资金安排，以保障该合同的顺利执行。
该合同为日常经营合同且不涉及关联交易，本次合同的签订对上市公司的业务独立性无重大影响，上市公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-0062、本合同项目将由中机电力先行垫资建设，中机电力和上市公司可能面临较大的资金压力。且受业务分期结算、分期收款的结算方式影响，项目工程款回收将分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回工程款的风险。
公司提请广大投资者特别关注上述风险提示。
六、其他说明事项
1、董事会对重大合同各方履约能力的的说明：
董事会认为：江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂作为公司与中机电力重组过户完成前中标的日常经营重大合同；在商务合同签署之前，中机电力管理层进行了风险分析；律师对签署情况出具了法律意见。《EPC总承包合同》涉及的各方具备履约能力。
2、国浩律师（苏州）事务所对本次重大合同的签署的法律意见为：
本所律师经核查后认为德龙镍业是一家按照中国现行法律正式设立和存续
的公司，基本情况真实、有效；德龙镍业具备签署《EPC总承包合同》的主体资格；《EPC总承包合同》由中机电力和德龙镍业加盖合同专用章，《EPC总承包合同》内容未违反中国法律、行政法规的强制性规定，合法、有效。
3、公司将在定期报告中披露本合同的履行情况，并将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》的有关规定在每个季度结束后5个交易日内以临时公告的形式持续披露本合同的履行情况。
七、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司董事会关于重大合同各方履约能力的分析说明；
2、国浩律师（苏州）事务所《关于苏州天沃科技股份有限公司控股子公司中机国能电力工程有限公司签署重大合同的法律意见书》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—009
山东龙大肉食品股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月12日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）通知，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，龙大集团质押的股份已触及质押约定的平仓线，可能存在平仓风险。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）自2018年2月13日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
截至本公告披露日，龙大集团持有本公司股份347,480,000股，占公司股份总数的45.96%，其持有本公司股份累计被质押330,480,000股，占其所持公司股份总数的95.11%，占公司股份总数的43.71%，质押平仓线是 9.46元/股，2018年2月12日公司股票收盘价格为10.30元/股。
目前龙大集团正在积极采取措施，通过筹措资金、追加保证金或提前回购等措施应对上述风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
川化股份有限公司
二〇一七年度独立董事述职报告
川化股份有限公司全体股东及代表：
我们作为川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2017年度的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、会议出席会议情况
2017年，公司共召开董事会会议 14次（包括临时会议），其中以现场方式召开的董事会 6次，以通讯方式召开的董事会 8次，召开股东大会 7次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我们作为公司独立董事，在会议召开之前主动了解相关资料，会议上认真审阅各项议案，积极参与讨论并提出合理建议。本年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事情况|||||列席股东大会情况|
||本年应参||委托||是否连续两次未亲自||
|姓名|||||||
|||亲自出席||缺席||列席股东大会次数|
||会次数||出席||出席会议||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|曾廷敏|14|13|1|0|否|7|
|张玲玲|14|12|2|0|是|6|

公司分别于 2017年 8月 3日、8月 9日召开第六届董事会 2017年第 6次临时会议和第六届董事会第九次会议，独立董事张玲玲由于在外无法赶回，不能参与现场会议，委托独立董事曾廷敏代为出席并行使表决权。
二、年度履职重点关注事项
（一）发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求，2017年度我们对公司董事会审议的以下事项发表了独立意见：
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||||||||||发表独立||是否|
||序|||||||||||
||||时间||董事会届次||发表独立意见的事项||意见的类||披露|
||号|||||||||||
||||||||||型|||
|1||2017.4.27||第六届董事会第八次会议||关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见||同意||是||
|||||||关于 2017 年度日常关联交易预计的独立意见||||||
|||||||关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见||||||
|||||||关于公司聘任会计师事务所的独立意见||||||
|||||||关于公司内部控制自我评价报告的意见||||||
|||||||关于公司计提资产减值准备的独立意见||||||
|||||||关于 2016 年度高级管理人员薪酬兑现方案的独立意见||||||
|||||||关于会计差错更正的独立意见||||||
|||||||关于第六届董事会聘任常务副总经理及副总经理的独立意见||||||

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|2|2017.6.1|第六届董事会2017 年第 4 次临时会议|公司关于提名第六届董事候选人的独立意见|同意|是|
|3|2017.8.9|第六届董事会第九次会议|关于公司重大资产购买暨关联交易方案之独立意见|同意|是|
||||关于《川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要之独立意见|||
||||关于签订附条件生效的《股权转让协议》、《盈利预测补偿协议》之独立意见|||
||||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性之独立意见|||
|4|2017．10.27|第六届董事会第十一次会议|关于同一控制下企业合并追溯调整的独立意见|同意|是|
||||关于增加 2017 年度日常关联交易的独立意见|||
||||关于控股子公司购买银行理财产品的独立意见|||
|5|2017．12.7|第六届董事会2017 年第 9 次临时会议|关于第六届董事会2017年第9次临时会议审议事项的独立意见|同意|是|

（二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们作为独立董事，是公司董事会薪酬考核委员会、提名委员会和审计委员会的成员并担任召集人。在实际工作中，我们认真审核公司定期财务报告，切实履行年报工作规程；听取公司经营班子对生产经营情况、财务状况等重大事项的汇报；在审议年报的董事会召开前，与负责公司年度财务报表审计工作的审计人员见面沟通，了解审计情况，并做出全面客观的评价等。
三、现场工作情况
2017年，我们利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行实
地现场检查，深入了解公司生产经营和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司高管、董秘及相关工作人员保持紧密联系，时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响和媒体对公司的报道，对公司的重大事项进展能做到及时了解和掌握，并结合自身的专业知识为公司提出建设性的意见，有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）履行独立董事职责,审慎履行决策。2017年度，我们积极参加董事会会议和列席股东大会，详细查阅相关资料，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎分析，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，对公司信息披露的合规性进行核查，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保障股东的知情权。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2017年度担任公司独立董事的履职情况报告。在接下来的任期内，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东利益。
独立董事： 曾廷敏 张玲玲
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-073苏州中来光伏新材股份有限公司
关于全资子公司获得荣誉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日接到全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）通知，泰州中来在推动“光伏发电产品领跑者认证计划”实施过程中做出了积极的贡献，于2018年7月20日荣获了由中国质量认证中心颁发的“光伏发电产品领跑者认证计划杰出贡献奖”荣誉证书。
同时，截至本公告披露日，泰州中来与中国质量认证中心、上海太阳能学会、隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江晶科能源有限公司等其他起草单位及参编单位共同编写的《双面光伏组件电流-电压特性测试方法》（CQC1619-2018）已正式发布并实施，泰州中来凭借着自身在双面发电领域的技术积累作为本次CQC技术规范的企业第一主编单位，深度参与了光伏行业标准的建设。
上述荣誉的获得是对全资子公司泰州中来技术研发水平、技术创新能力的充分认可与肯定，有利于进一步提升公司整体品牌竞争力和影响力。未来公司将继续通过持续的技术进步、深入的市场开拓，同时扎实推进项目建设，努力提升公司经济效益，回报广大投资者。同时，公司也将大力推进光伏产品的标准化制度建设，为光伏行业的未来发展贡献一份力。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-124债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事韩凤岐先生的任期将于 2018年 12月 11日届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，公司董事会同意提名李岳军先生为公司第六届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
韩凤岐先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，运用自身专业能力为公司在法人治理、日常经营运作和财务管理等方面提供分析并给予指导，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。由于韩凤岐先生的任期到期将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，韩凤岐先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事的职责。韩凤岐先生正式卸任公司独立董事职务后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对李岳军先生的任职资格进行了认真审核，认为李岳军先生的
提名程序合法有效，其具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。独立董事候选人简历详见本公告附件。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年11月24日
附件：
独立董事候选人简历
李岳军先生，1966年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册
评估师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中瑞岳华会计师事
务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。现任中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限
公司监事，岳华会计师事务所有限责任公司、北京岳华中天房地产评估有限公
司、众环（北京）管理股份有限公司、首泰金信（北京）股权投资基金管理股
份有限公司董事，沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公
司、海口联合农商银行独立董事。
李岳军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情
形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担
任上市公司独立董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易
所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司
股份；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责
的要求，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-077海南普利制药股份有限公司
关于地氯雷他定收到欧洲EDQM签发的CEP证书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于近日收到欧洲药品质量管理局（简称“EDQM”）的书面通知，公司的原料药“地氯雷他定（Desloratadine）”已经收到EDQM签发的CEP（欧洲药典适用性认证）证书，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药物名称：地氯雷他定 / Desloratadine
（二）产品剂型：原料药
（三）证书编号：R0-CEP 2018-174-Rev 00
（四）发证机构：EDQM
（五）有效期：五年
地氯雷他定化学名为8-氯-6，11-二氢-11（4-亚哌啶基）-5H-苯并-[5，6]庚烷[1，2-b]吡啶，别名脱羧基氯雷他定，为非镇静性的长效三环类抗组胺药，是氯雷他定的活性代谢产物，临床上用于快速缓解过敏性鼻炎的相关症状，如打喷嚏，流涕和鼻痒，鼻粘膜充血，鼻塞；以及眼痒、流泪和充血；腭痒及咳嗽。还用于缓解慢性特发性荨麻疹的相关症状如瘙痒，并可减少荨麻疹的数量及大小。
二、药品的其他相关情况
地氯雷他定（Desloratadine）由Sepracor公司（现Sunovion制药，即大日本住友制药），Schering-Plough公司（现已被默克Merck公司收购）研制开发；于2001年在德国、瑞士首次上市，同年在美国获准上市，国内进口原研，商品名为恩理思，目前已在全球50多个国家和地区上市销售。
我公司该品种完成技术研发后，逐步向中国、欧盟等市场提交了产品的药物主文件。公司近日收到EDQM签发的CEP证书，标志着普利制药具备了在欧洲销售地氯雷他定的资格，将对公司拓展欧洲市场带来积极影响。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
（一）证明文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-006成都振芯科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50.43%—64.02%|盈利：5,151.93万元|
||盈利：7,750万元—8,450万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2015年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、在报告期内，公司加快实施“1+N”战略，全面布局卫星导航、卫星通信、卫星遥感应用产业链，大力推进卫星互联的综合应用。为此，公司北斗应用业务和设计服务在报告期内继续实现了较大幅度的增长；元器件和视频图像业务的新产品不断投放市场，继续保持了良好的发展势头。同时，公司在报告期内不断提升经营管理水平，较好的控制了营业成本和经营费用。综上，报告期内公司净利润较去年同期增长较大。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2016年1月29日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-130
利欧集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会于 2017年 11月 11日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017年 12月 1日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路 806号青商大厦 27楼公司会议室召开，网络投票时间为 2017年 11月 30日-2017年 12月 1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年12月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 11月 30日下午 15:00至 2017年 12月 1日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、张诚毅律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 17名，代表有表决权股份 162,157,496股，占公司总股份的2.9011%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份159,359,126股，占公司总股份的2.8511%；
参加网络投票的股东的人数为9名，代表有表决权股份2,798,370股，占公司总
利欧集团股份有限公司
股份的0.0501%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为14名，代表有表决权股份91,808,744股，占公司总股份的1.6425%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意162,133,196股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9850%；反对24,200股；弃权100股。其中关联股东已回避表决。
其中中小股东的表决情况为：
同意 91,784,444股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9735%；反对24,200股；弃权100股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、张诚毅律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2017年12月2日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—028
山推工程机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：山推股份，股票代码：000680）股票交易价格于2014年12月18日、2014年12月19日、2014年12月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行了核实，现将有关事项说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司全资子公司山推投资有限公司与上市公司中建西部建设股份有限公司拟共同投资设立山东中建西部建设有限公司，该公司注册资本5,000万元，其中山推投资有限公司拟出资750万元，占注册资本的15%。本次投资金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的信息披露要求，且本次投资不存在可能对本公司股票交易价格产生较大影响的情形，但为了使广大中小投资者更详细的了解该投资情况，公司履行自愿性信息披露义务，于2014年12月22日就本次山推投资有限公司投资参股山东中建西部建设有限公司对外发布公告号为2014-029的《公司关于全资子公司对外投资的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。
未来三个月内，亦没有计划对本公司进行股权转让、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司存在应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司、控股股东及实际控制人承诺至少3个月内不筹划关于本公司进行股权转让、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
2、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司《2014年第三季度季度报告》已于2014年10月29日披露，敬请查阅。
4、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-083深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年10月21日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年10月25日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告及正文》。
《公司2019年第三季度报告》及《公司2019年第三季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告
正文》同时刊登于2019年 10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次
计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2019年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-069苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2016年 11月 29日使用部分闲置募集资金 4,000万元人民币购买了中国民生银行苏州干将支行“定期存款”保本收益型理财产品。具体内容详见 2016年 12月 1日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。
截至本公告披露日，上述理财产品已经到期。公司将上述人民币4,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益 500,675.00元，并已划转至公司募集资金专户。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、购买包商银行股份有限公司包头分行理财产品
1.1产品名称：“账户盈C”理财产品
1.2产品类型：保证收益型
1.4投资期限：3个月
1.5收益起始日：2017年5月31日
1.6收益截止日：2017年8月31日
1.7预期年化收益率：1.65%-2.25%
1.8资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与包商银行股份有限公司包头分行不存在关联关系
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影
响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情
况
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|中国民生银行苏州干将支行|民生银行定期存款|4,000|2016年11月29日|2017年5月29日|是|500,675.00|
|2|中国建设银行股份有限公司苏州分行|建设银行“乾元养颐四方”保本型人民币 2016 年第 301 期理财产品|6,000|2016年11月30日|2017年4月25日|是|768,000.00|
|3|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|招 商 银 行 结 构 性 存 款H0000879|5,000|2016年11月30日|2017年6月1日|是|暂未到账|
|4|中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构16952 期人民币结构性理财产品|7,000|2016年12月2日|2017年3月15日|是|582,726.03|
|5|华夏银行股份有限公司苏州分行|华夏银行人民币结构性存款产品|2,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|108,493.15|
|6|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行财富盈|4,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|256,438.36|
|7|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富·日增利 89天|2,000|2017年1月25日|2017年4月24日|是|185,315.07|
|8|长城华西银行股份有限公司|机构客户专属 2017-020 期人民币理财产品|5,000|2017年5月18日|2017年8月17日|否||
|9|包商银行|账户盈C|6,000|2017年5月31日|2017年8月31日|否||

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为 41,000万元人民币，已到期赎回 25,000万元，累计取得理财收益为2,401,647.61元。
五、备查文件
1、民生银行客户回单；
2、包商银行“账户盈C”产品协议；
3、中国工商银行业务委托书回执。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日