证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-014
中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第一次会议通知和议案等材料于2017年1月18日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2017年1月24日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名，金盛华独立董事因事请假，委托陈基华独立董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举易铁军先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。易铁军先生的简历附后。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》选举黄振宇先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。黄振宇先生的简历附后。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》同意公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会工作细则>的议案》
同意公司对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的名称和内容进行修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
选举第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、陈基华、沈平、金盛华为公司第七届董事会审计委员会委员，并由陈基华担任主任委员。
2、易铁军、李建斌、杨华勇、金盛华、陈基华为公司第七届董事会提名委员会委员，并由易铁军担任主任委员。
3、金盛华、杨华勇、陈基华为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并由金盛华担任主任委员。
4、易铁军、李建斌、黄振宇、沈平、陈基华为公司第七届董事会战略委员会委员，并由易铁军担任主任委员。
各专门委员会的任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长易铁军先生提名，同意聘任李建斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。
李建斌先生的简历附后。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长易铁军先生提名，同意聘任余赞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。
余赞先生的简历附后。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》
经公司总经理李建斌先生提名，同意聘任唐智奋先生为公司副总经理、总工程师，余赞先生为公司副总经理，刘娟女士为公司总会计师，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。
唐智奋先生、余赞先生、刘娟女士的简历附后。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
鉴于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，公司主营业务已变更为以道岔、隧道掘进设备、钢结构、工程机械等为主的研发、制造业务。经公司 2017年第一次临时股东大会审议，同意公司名称由“中铁二局股份有限公司（英文名称 CHINA RAILWAY ERJU CO.LTD．）”变更为“中铁高新工业股份有限公司（英文名称 China Railway Hi-tech Industry CorporationLimited）”。
为使公司证券简称与公司名称及业务保持一致，同意公司待工商登记变更完成后，将证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，证券代码“600528”保持不变。
公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，并需获上海证券交易所审核批准。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中铁二局股份有限公司关于变更证
券简称的公告》（编号：临2017-015）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
同意公司按照业务发展和内部管理需要将本部职能部门调整为：董事会办公室（监事会办公室）、公司办公室、财务部、战略规划部、人力资源部、科技部、市场营销部、国际业务部、投资运营部、安全生产部、监察审计部、党委工作部、党委办公室、党委干部部、纪委、工会、团委共 17个职能部门。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于制定<董事会经费管理办法>的议案》
同意公司制定《董事会经费管理办法》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
同意公司对《总经理工作规则》进行修订，修订后的《总经理工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
同意公司对《董事会秘书工作规则》进行修订，修订后的《董事会秘书工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资
者关系管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意公司对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》
同意公司对《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》进行修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的名称和内容进行修订，修订后的《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二十一）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》同意公司对《独立董事年报工作规程》进行修订，修订后的《独立董事年报工作规程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
同意公司对《内幕信息知情人登记制度》的名称和内容进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二十三）审议通过《关于成立中铁高新工业北京分公司的议案》同意公司成立中铁高新工业北京分公司。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
易铁军先生的简历
易铁军先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。易铁军先生于 1984年加入铁道部第三工程局，2004年7月至2007年3月任中铁三局集团有限公司党委人事部(劳动人事部)部长兼机关党委副书记，2007年 3月至 2008年 3月任中铁三局集团有限公司副总经济师兼党委人事部(劳动人事部)部长、机关党委副书记，2008年 3月至 2010年 12月任中铁三局集团有限公司党委副书记、纪委书记，2010年 10月至 2017年 1月任中铁上海工程局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。截至决议公告日，易铁军先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄振宇先生的简历
黄振宇先生，55岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。黄振宇先生于 1983年加入宝鸡桥梁厂，2001年 10月至 2005年 4月任中铁宝桥集团有限公司副总经理，2005年 4月至 2006年 9月任中铁宝桥集团有限公司副总经理、武装部部长，2006年9月至2008年10月任中铁宝桥集团有限公司总经理、党委副书记， 2008年 10月至 2017年 1月任中铁宝桥集团有限公司党委委员、董事长。截至决议公告日，黄振宇先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李建斌先生的简历
李建斌先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。李建斌先生于 1982年加入铁道部隧道工程局第一工程处，2003年 3月至 2009年 4月任中铁隧道集团有限公司副总经理，2009年 4月至 2010年 11月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长，2009年 12月至 2010年 11月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记，2010年 12月至 2013年 11月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记，2013年 12月至 2017年 1月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，李建斌先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余赞先生的简历
余赞先生，43岁，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师，企业法律顾问。余赞先生于 1995年加入中国铁路工程总公司， 2002年 12月至 2008年 1月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，财务总监。2008年 1月至 2013年 11月任中国中铁股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系处处长，2009年 2月至 2013年 11月兼任中国中铁香港投资有限公司经理，2013年 11月至 2017年 1月任中铁隧道集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。截至决议公告日，余赞先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐智奋先生的简历
唐智奋先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。唐智奋先生于 1985年加入铁道部武汉工程机械研究所，1997年 5月至 2001年 5月任铁道部武汉工程机械研究所副所长、高级工程师，2001年 6月至 2002年 6月任中铁工程机械研究设计院副院长、高级工程师，2002年 6月至 2002年 10月任中铁工程机械研究设计院院长、党委副书记、高级工程师，2002年 10月至 2005年 11月任中铁工程机械研究设计院有限公司院长、党委副书记、教授级高级工程师，2005年 11月至 2008年 3月任中铁工程机械研究设计院有限公司总经理、党委副书记、副董事长，教授级高级工程师，2008年 3月至 2014年 8月任中铁科工集团有限公司董事长，2014年 8月至 2017年 1月任中铁科工集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，唐智奋先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘娟女士的简历
刘娟女士，44岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。刘娟女士于 1993年加入铁道部宝鸡桥梁工厂，2002年 7月至 2011年 3月任中铁宝桥集团有限公司财务会计部副部长，2011年3月至2012年12月任中铁宝桥集团有限公司监察部、审计部部长，2013年1月至2013年3月任中铁宝桥集团有限公司审计部部长，2013年 4月至 2015年 8月任中铁宝桥天元实业发展有限公司总会计师， 2015年 8月至 2015年 11月任中铁宝桥集团有限公司总会计师，2015年 11月至 2017年 1月任中铁宝桥集团有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书。截至决议公告日，刘娟女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。