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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-079
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于拟提请兑付大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”、“公司”或“发行人”）作为发行人，拟提前兑付已发行的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16高鸿债”或“本期债券”）全部未偿还本金及应计利息。在全部未偿还本金及利息兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌。
本公司已就本次提前兑付“16高鸿债”全部未偿还本金及利息事项，提请本期债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券股份有限公司”）召集本期债券持有人会议。
本期债券提前兑付事项尚需经债券持有人会议审议通过后方可实施。
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（二）债券简称：16高鸿债
（三）债券代码：112324
（四）债券期限及利率：本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期前3年票面利率为4.30%，在本期债券的第3年末，公司选择上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为6.10%。
（五）发行规模：本期债券发行规模为4.95亿元，一次性完成发行。
（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（七）还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
（八）起息日：2016年1月21日。
（九）付息日：2017年至
2021
年每年的
1
月
21
日为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则2017年至2019年每年的1月
21
日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。每次付息款项不另计利息。
（十）（原）兑付日：本期债券的兑付日期为2021年1月21日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月21日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
（十一）担保人及担保方式：无担保。
（十二）信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
（十三）上市地点：深圳证券交易所
（十四）主承销商、薄记管理人、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
发行人于
2018
年
12
月
20
日、2018年
12
月
21
日、2018年
12
月
24
日在深圳证券交易所及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于“16高鸿债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16高鸿债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16高鸿债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“16高鸿债”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为100元/张（不含利息）。“16高鸿债”的回售登记日期为：2018年
12
月
20
日、2018年
12
月
21
日、2018年
12月24日。
2019
年1月18日，发行人发布《关于“16高鸿债”债券持有人回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16高鸿
债”的回售数量为4,928,810张，回售金额为492,881,000元（不含利息），剩余托管量为21,190张。
2019
年1月21日本期债券回售完成，目前本期债券余额为2,119,000元。
二、拟提前兑付方案
为保障全体债券持有人利益，秉持公平公正原则，本期债券提前兑付方案如下：
（一）提前兑付本金：2,119,000元
（二）提前兑付时间：2019年10月14日
（三）摘牌日：2019年10月14日（于2019年10月14日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）
（四）提前兑付价格：本金按照面值进行偿付
（五）提前兑付利息计息期间：本次提前兑付利息计息期间为
2019
年
1
月 21
日至2019年10月13日，共计266天
（六）提前兑付利息：本次每张债券应付利息按下列公式计算：债券面值*债券利率*本次计息期限/365天。本次计息期限自
2019
年
1
月
21
日至
2019
年 10
月13日，共计266天。每张债券应付利息为：100*6.10%*266/365=4.4455元（含税）
本期债券提前兑付事项尚需经债券持有人会议审议通过后方可实施，后续进展情况将根据相关规定及时进行披露。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2019
年8月30日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-031
南京聚隆科技股份有限公司
股票交易异常波动暨停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动暨停牌情况介绍
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300644；证券简称：南京聚隆），股票交易异常波动，日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 2个交易日（2018年5月22日、2018年5月23日）累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票收盘价格自2018年5月17日至今，期间两次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将于2018年5月24日开市起停牌，公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌，预计停牌核查时间不超过5个交易日。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和定期报告中披露的风险因素，审慎决策。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-028常熟瑞特电气股份有限公司监事会关于
2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的
公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，常熟瑞特电气股份有限公司（下称“公司”）对《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名和职务在公司进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除于2018年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件外，并通过公司网站公告《常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象人员名单及职位予以公示，具体情况如下：（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2018年6月21日至2018年6月30日，时限达到 10日
（3）公示方式：公司网站
（4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件
等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》规定的任职资格。
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，均符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会2018年7月1日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-092上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时）会议于 2014年11月18日以通讯方式举行。公司第二届董事会第二十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014年11月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5名，至表决截止时间 2014年11月18日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议由董事长范建震先生召集和主持，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：审议通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据2014年10月30日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014年股权激励计划相关事宜的议案》之授权，截止本次董事会召开之日，《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中的60人因离职或因个人原因自愿放弃授予其的全部限制性股票，因此，公司董事会同意取消上述 60人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；1人自愿放弃授予其的部分限制性股票，公司董事会同意取消上述1人被授予的部分限制性股票即 20000股。
公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为616人，授予的限制性股票数量 1385.5万股；调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为 556人，授
予的限制性股票数量为 1269.6万股。调整后限制性股票的分配情况详见公告于中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-006焦点科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东沈锦华先生通知，获悉沈锦华先生已将所持有的部分公司股份进行质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押||质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|沈锦华||是||78,459||2017年1月17日||2017年11月22日||招商证券资产管理有限公司||0.12%||补充质押其2016年11月23日质押给招商证券资产管理有限公司的股份||
|||||1,100,000||2017年1月19日||2018年1月19日||招商证券资产管理有限公司||1.65%||补充流动资金||
|合计||||1,178,459||-||-||-||1.77%||-||

2、补充质押的基本情况
沈锦华先生于2016年11月23日将其持有的本公司1,612,000股公司股份与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 11月 23日，购回日期为 2017年 11月 22日。以上事项详见公司于 2016年 11月 25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-049）。由于近期市场波动，导致质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务法律协议》，沈锦华先生于 2017年 1月 17日将其持有的本公司 78,459股公司股份补充质押予招商证券资产管理
有限公司。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-006截至2017年1月19日，沈锦华先生共持有公司股份 66,610,291股，占公司股份总数的56.69%。
完成本次股份质押登记手续后，沈锦华先生累计质押公司股份7,790,459股，占其所持公司股份总数的11.70%，占公司总股本的6.63%。
4、以上质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-023
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会
网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月1日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知提示如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月20日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年4月19日－20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 19日下午 15:00至 2015年 4月 20日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年4月13日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-023
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2015年4月13日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
以上议案内容详见 2015年 4月 1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 4月 19日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年4月14日—4月19日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-023
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|1.00|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 19日
15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-023
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-023
附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-023
回执
截至2015年4月13日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-076北京康拓红外技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月 15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年11月 14日—2019年 11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日 15:00至 2019年11月15日 15:00的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵大鹏董事长
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份 406,348,722股，占上市公司总股份的63.9194％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 401,571,641股，占上市公司总股份的63.1680％。通过网络投票的股东 40人，代表股份 4,777,081
股，占上市公司总股份的0.7514％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份 9,955,481股，占上市公司总股份的1.5660％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 5,178,400股，占上市公司总股份的0.8146％。通过网络投票的股东40人，代表股份 4,777,081股，占上市公司总股份的0.7514％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
议案 1.00关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 403,460,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.2891％；反对 2,888,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.7109％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,066,771股，占出席会议中小股东所持股份的70.9837％；反对 2,888,710股，占出席会议中小股东所持股份的29.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 2.00关于公司关联交易的议案
总表决情况：
同意 7,062,071股，占出席会议所有股东所持股份的70.9365％；反对 2,893,410股，占出席会议所有股东所持股份的29.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,062,071股，占出席会议中小股东所持股份的70.9365％；反对 2,893,410股，占出席会议中小股东所持股份的29.0635％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 3.00关于补选董事的议案
总表决情况：
同意 403,414,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.2779％；反对 2,888,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.7109％；弃权 45,400股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 7,021,371股，占出席会议中小股东所持股份的70.5277％；反对 2,888,710股，占出席会议中小股东所持股份的29.0163％；弃权 45,400股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4560％。
本议案获得本次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年 11月 15日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-002深圳市洲明科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2015年 1月 5日以邮件、通讯等形式发出通知，会议于 2015年 1月 9日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会召集人魏炎中先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、会议经全体监事表决，通过如下决议：
1.审议通过《关于授权控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经监事会审议，认为：深圳市雷迪奥光电技术有限公司为公司持股比例60％的控股子公司，其使用自有资金进行委托理财有利于提高其自有资金的使效率并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意董事会授权其使用额度不超过人民币
3,000千万元的自有闲置资金购买低风险型的银行短期理财产品。
《关于授权控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司于2015年1月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的内容。
2.审议通过《关于全资子公司广东洲明节能科技有限公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信贷款并由深圳市洲明科技股份有限公
司提供保证担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司拟向平安银行深圳分行申请
8,000万元授信贷款，根据银行要求，广东洲明以名下位于惠州市大亚湾西区漳浦地段面积102802平方米的土地（惠湾国用（2013）第13210100056号，宗地号：441303580005GB20418）作为本次贷款抵押物，同时由深圳市洲明科技股份有限公司为本次授信贷款提供保证担保。
公司监事会一致认为，广东洲明本次申请授信贷款主要是用于公司惠州大亚湾LED应用产品生产基地建设项目建设，该项目符合公司在本行业做大做强的战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意深圳市洲明科技股份有限公司对广东洲明本次申请授信贷款提供保证担保，同意公司董事会将该议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
《关于全资子公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信并由深圳市洲明科技股份有限公司提供保证担保的公告》详见公司于2015年1月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的内容。
二、备查文件
1.经与会监事签署的《第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告
深圳市洲明科技股份有限公司监事会
2015年1月12日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-111
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，并授权副董事长在该额度范围内负责理财业务的具体实施，签署相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-103）。
近日，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司深圳海德支行、中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
（一）购买交通银行理财产品情况
1.产品名称：“蕴通财富•日增利”B款
1.1产品类型：保本浮动收益型
1.2购买理财产品金额：500万元（大写：伍佰万元整）
1.3收益起始日：2016年10月31日
1.4收益截止日：以实际投资期限为准，可随时赎回
1.5预期年化收益率：2.2%
1.6产品赎回：产品开放期内赎回
1.7资金来源：闲置募集资金
2.产品名称：“蕴通财富•日增利”B款
2.1产品类型：保本浮动收益型
2.2购买理财产品金额：500万元（大写：伍佰万元整）
2.3收益起始日：2016年11月1日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 2.5预期年化收益率：2.2%
2.6产品赎回：产品开放期内赎回
2.7资金来源：闲置募集资金
3.产品名称：“蕴通财富•日增利”B款
3.1产品类型：保本浮动收益型
3.2购买理财产品金额：5000万元（大写：伍仟万元整）
3.3收益起始日：2016年11月1日
3.4收益截止日：以实际投资期限为准，可随时赎回
3.5预期年化收益率：2.2%
3.6产品赎回：产品开放期内赎回
3.7资金来源：闲置募集资金
4.产品名称：“蕴通财富•日增利”B款
4.1产品类型：保本浮动收益型
4.2购买理财产品金额：5200万元（大写：伍仟贰佰万元整）
4.3收益起始日：2016年11月1日
4.4收益截止日：以实际投资期限为准，可随时赎回
4.5预期年化收益率：2.2%
4.6产品赎回：产品开放期内赎回
4.7资金来源：闲置募集资金
5.产品名称：“蕴通财富•日增利”B款
5.1产品类型：保本浮动收益型
5.2购买理财产品金额：6000万元（大写：陆仟万元整）
5.3收益起始日：2016年11月1日
5.4收益截止日：以实际投资期限为准，可随时赎回
5.5预期年化收益率：2.2%
5.6产品赎回：产品开放期内赎回
5.7资金来源：闲置募集资金
6.产品名称：“蕴通财富•日增利”B款
6.1产品类型：保本浮动收益型
6.2购买理财产品金额：7000万元（大写：柒仟万元整）
6.3收益起始日：2016年11月1日
6.4收益截止日：以实际投资期限为准，可随时赎回
6.5预期年化收益率：2.2%
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 6.7资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司深圳海德支行不存在关联关系
（二）购买中国工商银行理财产品情况
1.名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
1.1币种：人民币
1.2产品类型：保本浮动收益型
1.3认购金额：19,000万元（壹亿玖仟万元整）
1.4投资期限：182天
1.4预期年化收益率：2.6%。
1.6起息日：2016年11月2日
1.7到期日：2017年5月4日
1.8资金来源：闲置募集资金
2.名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2.1币种：人民币
2.2产品类型：保本浮动收益型
2.3认购金额：1,000万元（壹仟万元整）
2.4投资期限：105天
2.5预期年化收益率：2.5%。
2.6起息日：2016年11月2日
2.7到期日：2017年2月14日
2.8资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财产品的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.交通银行“蕴通财富•日增利”B款理财产品协议书
2.中国工商银行法人理财综合服务协议
3.中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书
4.中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书
5.产品购买凭证
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十一月四日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了 2015年 4月 7日召开的第三届董事会第四次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司2014年度关联交易事项
2014年度，公司使用自有资金4,375万元收购关联方中瑞华普科技有限公司、天津瑞普投资有限公司分别持有的天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）12%财产份额与5.5%财产份额，同时使用自有资金350万元收购中瑞华普科技有限公司持有的天津瑞久创业投资管理有限公司70%股权。上述事项经公司董事会、股东大会审议通过。
我们认为公司2014年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于续聘2015年度审计机构事宜
经过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构,并将该议案提交2014年年度股东大会审议。
三、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况
报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、关于对外提供担保事宜
报告期内，公司不存在对外提供担保的情况。
五、关于募集资金存放与使用情况事宜
经核查，公司2014年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于公司内部控制自我评价事宜
1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
七、关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案事宜
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配及资本公积转增股本预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
八、关于注销部分已授予股票期权的独立意见
因2014年业绩未达到股票期权激励计划行权考核目标，公司将依据《股权激励计划》规定，注销首次授予第四期股票期权338.9881万份，预留授予第三期股票期权33.9075万份。
我们同意注销部分已授予股票期权。
九、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用7000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。
独立董事：张俊民、崔治中、马闯
二〇一五年四月九日
重庆梅安森科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核办法
为保证重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司的法人治理结构，优化公司薪酬体系，健全公司的长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司长期发展目标的顺利实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
第一条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，使股权激励计划与激励对象工作业绩紧密结合，从而提高管理和工作效率，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第二条考核对象
公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员。
第三条考核程序
（一）公司人力资源部、财务管理部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
（二）公司人力资源部、财务管理部等相关部门将对激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
第四条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授限制性股票解禁前一会计年度。
（二）考核次数
在限制性股票限售期内，按照公司层面业绩考核的时间安排，每年度考核一次。
第五条解除限售条件
同时满足绩效考核要求以及下列条件时，激励对象才能对已授予的限制性股票进行解除限售：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
第六条绩效考核内容
（一）公司层面业绩考核
公司层面业绩考核的指标主要包括：净利润。
本计划授予的限制性股票在限售期内，分年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：
本激励计划限制性股票的解除限售考核年度为2019年至2022年四个会计年
度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核指标|
|第一个解除限售期||2019年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润不低于1,500万元。||
|第二个解除限售期||2020年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润不低于1,800万元。||
|第三个解除限售期||2021年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润不低于2,100万元。||
|第四个解除限售期||2022年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润不低于2,500万元。||

上述净利润指标均为归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润，以公司该会计年度审计报告所载数据为准。
在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
（二）个人层面绩效考核
1、考核指标的确定
公司依据中长期战略发展目标与当年度的经营目标设定公司年度考核目标，
逐层分解至各子公司/事业部、部门、各岗位。具体情况如下：
（1）每年初，公司依据战略发展规划制定公司年度经营目标。
（2）将公司年度经营目标分解到各子公司/事业部，结合各子公司/事业部的关键业务控制点，形成分管领导年度责任目标，经公司绩效管理委员会审定后签订目标责任书，作为执行和考核的依据。
（3）各部门依据各自所在子公司/事业部的责任目标，结合部门的关键业务控制点，形成部门年度责任目标，经分管领导审核后签订目标责任书，作为执行和考核的依据。
（4）各岗位依据部门责任目标，结合岗位职责，形成岗位 KPI指标考核表，由部门领导审定后作为执行和考核的依据。
2、KPI考核指标的确定及权重情况
通用/共有指标：如营业收入/利润指标、成本/费用控制指标、质量考核指标、人力成本和团队建设指标。指标值由公司统一设立，依据各指标与工作的相关性设立不同的权重。
子公司/事业部/部门专有指标：根据各子公司/事业部/部门的职能而设立，
依据各指标对公司的重要度和贡献度设立不同的权重。
各子公司/事业部/部门的考核指标和权重，经分管领导审核后，由公司批准执行。
3、考核结果的形成
年末由人力资源部门牵头，清理目标责任书相关的经营管理指标完成情况，作为对公司各分管领导、部门负责人的考核依据。
岗位绩效考核以 KPI考核为依据进行，考核结果经分管领导审核后交人力
资源部门备案，全年历次考核的平均数为该员工的最终得分。
第七条考核结果应用
1、激励对象在满足公司层面业绩考核的前提下方可解除限售；
2、个人层面绩效考核与解除限售安排如下表：
||||
|-|-|-|
|级别|考核分数|解除限售比例|
|A级|80 分以上（含80分）|100%|
|B级|60-80分（含60分）|80%|
|C级|60分以下|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。
第八条考核结果的反馈
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内，向薪酬与考核委员会或人力资源部提出申诉；薪酬与考核委员会或人力资源部在接到申诉之日起三十个工作日内，对其考核结果进行复核，并根据复核结果进行相应处理，同时告知申诉对象处理结果。
第九条考核记录管理
（一）考核结束后，薪酬与考核委员会应保留所有绩效考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
（二）考核纪录保管期限为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会核定后统一销毁。
第十条附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。
（二）本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
重庆梅安森科技股份有限公司
2019年4月24日
茂业通信网络股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟向刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）100%股权（以下简称“标的资产”）。其中，以现金方式购买嘉华信息51%的股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息49%的股权，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。现金收购是后续发行股份收购剩余股份的基础，后续发行股份是否获得监管部门核准不作为现金收购的前提条件。同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总金额上限不超过63,900.00万元。根据本次重组的相关的评估结果并经交易各方协商，上述标的资产的作价为148,000.00万元。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年 4月 14日，因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司A股股票开始停牌。2017年4月21日，本公司发布了《茂业通信网络股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。公司正在筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。
2、公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案。
3、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组预案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了《保密协议》。
5、2017年10月10日，公司与本次重组的交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。
6、在审议本次交易的第一次董事会会议召开前，公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次重大资产重组事项发表了明确的同意意见。
7、2017年 10月 10日，公司召开了第七届董事会 2017年第十二次会议，审议通过了公司本次重大资产重组预案及其摘要等相关议案；独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
查意见。
9、2017年10月11日，公司披露了公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。
10、2017年11月1日，公司披露了《茂业通信网络股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对茂业通信网络股份有限公司的重组问询函>之回复报告》，就深圳证券交易所下发的重组问询函中相关问题进行了落实，并完成了书面回复。同时按照问询函的要求对重组预案等文件进行了相应的补充和完善，并披露了重组预案及其摘要的修订稿，根据相关规定，公司股票自2017年11月1日起复牌。
11、2018年3月27日，公司与本次重组的交易对方根据调整后的方案重新签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》。
12、2018年 3月 27日，公司召开了第七届董事会 2018年第四次会议，审议通过了公司本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要等相关议案；独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
13、2018年3月27日，独立财务顾问中信证券股份有限公司就本次交易出具了《中信证券股份有限公司关于茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，对与本次交易相关的事项进行了核查。
截至本说明出具日，本次重组正式方案尚需履行下列审批程序：
（1）本公司股东大会完成对本次交易正式方案的审议；
（2）中国证监会对本次交易的核准；
（3）工信部批准茂业通信成为嘉华信息股东；
（4）本次交易通过商务部经营者集中审查。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年3月27日
深圳麦格米特电气股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况：
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|-|-|-|-|
||获授的限制性股票|占授予限制性股票|占本计划公告日股|
|职务||||
||数量(万股)|总数的比例|本总额的比例|
|核心管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员（10人）|14.00|4.76%|0.08%|

二、激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||高文军||核心业务（技术）骨干||
|2||何亚杰||核心业务（技术）骨干||
|3||赖祥敏||核心业务（技术）骨干||
|4||李崇锐||核心业务（技术）骨干||
|5||卢 凯||核心业务（技术）骨干||
|6||任邦建||核心业务（技术）骨干||
|7||魏 鹏||核心业务（技术）骨干||
|8||吴庆佳||核心业务（技术）骨干||
|9||吴小雁||核心业务（技术）骨干||
|10||吴序芳||核心业务（技术）骨干||

深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2017-017海伦钢琴股份有限公司
关于2017年半年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%—30%|盈利：1,784.45万元|
||盈利：1,873.67万元—2,319.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，公司产品销售逐年提高，2017年半年度营业收入较上年同期稳步增长；
2、随着公司投资艺术教育行业，2017年半年度投资收益较上年同期增加；
3、在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为583万元，去年同期非经常性损益金额为453.79万元，主要为报告期内政府补助增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-99
聚灿光电科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东孙永杰先生部分股份质押的告知函，获悉其持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始时间（逐笔列示）|质押到期日|质押权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|孙永杰|否|13,000,000.00|2018-09-17|至申请解除质押登记为止|中国银河证券股份有限公司|27.66%|融资|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孙永杰先生共持有本公司股份47,000,000.00股，占本公司总股本的18.26%，此次股份质押后其质押股份13,000,000.00股，占孙永杰先生持有本公司股份总数的27.66%，占公司总股本的5.05%。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日