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证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-025江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年5月4日以电子邮件方式发出，会议于 2017年5月10日下午17点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名，会议由任德君先生主持，符合《公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
本次监事会经审议，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
任德君先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（编号：2017-010）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会2017年5月10日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-053
厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年9月8号14:00以现场表决的形式召开，公司已于2017年9月3日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事 3人，实际出席人数 3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：
二、监事会会议审议情况
经过投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于孔志宾女士申请辞去公司董事会秘书一职的议案》。
经审核，监事会认为孔志宾女士申请辞去董事会秘书一职符合《董事会秘书工作细则》的要求，同意孔志宾女士的辞职申请。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、会议审议通过了《关于执行2017年修订的新会计准则并变更会计政策的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理调整，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
《厦门弘信电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司监事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-05-032深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于子公司兴森快捷香港有限公司增持控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017年 5月 19日本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）与FineLine PCB(Cyprus)Ltd.（以下简称“FLP”）签署了《关于 Fineline Global PTELtd.15%股权的收购协议》，子公司兴森香港拟以 14,755,500美元从股东 FineLine PCB(Cyprus)Ltd.处收购其持有的 Fineline Global PTELtd.(以下简称“Fineline”)15%股权。Fineline系本公司全资子公司兴森香港的控股子公司，完成增持后子公司兴森香港持有 Fineline GlobalPTE.Ltd.的持股比例由原来的60%变为75%。
2、公司于 2017年 5月 19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司增持 Fineline GlobalPTE.Ltd.股份的议案》。
3、本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：FineLine PCB(Cyprus) Ltd.
注册地：塞浦路斯
设立时间：2006年12月12日
注册编号：HE1882482，
注册地址：9 Zenonos Kitieos Street 2406 Engomi Nicosia,Cyprus
主营业务：投资
三、投资标的的基本情况
本次收购股权的目标公司 Fineline Global PTELtd.是一家于2011年8月在新加坡注册的有限责任公司，具体情况如下：
注册地：新加坡
设立时间：2011年8月22日
注册编号：201119899C，
注册地址：9 TEMASEK BOULEVARD#41-01 SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE
(038989)
主营业务：PCB贸易
与本公司的关系：系本公司之全资子公司的控股子公司，持有其60%的股权该公司2016年12月31日及2017年3月30日主要财务指标：
单位：元人民币
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|项目|2016 年12月31日（经审计）|2 0 1 7 年 3月 30日（未经审计）|
|资产总额|518,882,842.64|515,127,517.31|
|负债总额|305,879,013.70|278,258,301.78|
|净资产|213,003,828.94|236,869,215.53|
|营业收入|890,681,207.90|257,833,697.13|
|净利润|72,325,297.52|23,250,530.56|

四、对外投资合同的主要内容
交易标的：15%股权
交易金额：14,755,500美元
生效条件：经双方签字盖章之日起生效；
定价政策：交易双方价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司与Fineline双方协商确定。
本次对外投资的资金由本公司自筹。
本次交易完成后，兴森香港持股比例由原来的60%变为75%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
FineLine拥有优秀的管理团队和供应链管理能力以及分布在德国、以色列等主要 PCB市场的本土化专业销售和服务团队。2016年度，FineLine实现销售收入 8.91亿元人民币，销售收入快速增长的同时，保持了较好的毛利率和销售净利润率水平。在未来几年，FineLine仍将以提升管理、并购整合作为其发展策略并继续保持良好的发展趋势。
FineLine成为公司控股子公司后极大的增加了其在贸易市场中的话语权，公司全力为FineLine提供技术、资金和产能等多方支持。同时，公司把 FineLine作为主体逐步整合现有PCB供应链体系和资源，通过精简供应链以提升效率、响应力、优化成本和利润水平。
从投资风险方面看，首先 FineLine业务遍及法国、德国、以色列等多个国家，其多国运营的管理、汇率及税务风险值得关注。其次，海外PCB贸易行业竞争加剧，未来FineLine在低端产品市场可能受到竞争对手的价格冲击。
本次对外投资的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不会因履行此次投资而对对方形成依赖。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2017年 5月 19日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-044广东安居宝数码科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
为满足公司日常运营需要,公司拟向招商银行广州淘金支行申请综合授信额度不超过5,000万元,担保方式为信用担保,期限1年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
授信额度主要用于包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、存单质押借款等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年6月 26日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-061
成都硅宝科技股份有限公司
关于全资子公司参股设立产业并购基金完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》，公司决定以自有资金人民币4,000万元投资设立全资的投资管理有限公司。2015年6月4日，成都硅宝股权投资基金管理有限公司（以下简称“硅宝投资”）成立，并取得工商营业执照（公告详见公司于2015年6月12日发布在巨潮资讯网《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》）。
2015年6月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与设立新材料产业并购基金的议案》，同意硅宝投资与钛和资本管理有限公司共同发起设立新材料产业并购基金。基金总规模为15,000万元人民币。其中，硅宝投资2,250万元人民币，投资占比15%。基金投资领域为：新材料产业及相关领域的成长型未上市企业（公告详见公司于2015年6月19日发布在巨潮资讯网《关于全资子公司拟参与设立新材料产业并购基金的公告》）。
近日，产业并购基金已完成了工商登记手续，并取得了由杭州市余杭区市场监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
注册号：330184000389728
名称：杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元818室
执行事务合伙人：钛和资本管理有限公司（委派代表：郑安吉）
成立日期：2015年8月25日
合伙期限：2015年8月25日至2021年8月24日止
经营范围：股权投资、股权投资管理及咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年九月二十一日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-039江苏东华测试技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，同意公司将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”和“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012年 9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量 11,090,000股，发行价为每股 20.31元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86元后，募集资金净额为
195,073,625.14元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189号验资报告予以验证。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限公司靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
（三）募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2019年9月30日，募投项目的建设情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金计划投资总额|累计投入金额|项目计划达到预定可使用状态日期|
|1|机械设备与装置运行状态监测系统项目|3,873.00|847.71|2019年12月31日|
|2|测试技术中心项目|2,419.00|736.92|2019年12月31日|

二、募投项目延期调整的具体情况
为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资
项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间
如下：
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|序号|项目名称|计划完成时间|调整后完成时间|
|1|机械设备与装置运行状态监测系统项目|2019年12月31日|2020年12月31日|
|2|测试技术中心项目|2019年12月31日|2020年12月31日|

三、募投项目延期调整的原因说明
（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：
受宏观经济增幅放缓的影响，市场环境不断发生诸多不确定变化，公司一直深入进行市场调研和相关技术的积累，采取积极的应对措施。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,保障资金的安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2020年12月31日。
（二）测试技术中心项目：
随着国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，行业市场需求发生变化，对研发设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求。公司本着高效使用募集资金的原则，决定充分利用现有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。根据未来行业技术的发展方向及公司实际运营情况，结合目前项目实际进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至2020年12月31日。
四、募投项目延期调整对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司有能力充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调度生产，能够保证公司当前阶段的销售需求。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期调整不会对公司生产经营产生重大影响。
五、募集资金投资项目延期调整的审议程序
2019年10月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。
2019年10月18日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。
六、募集资金投资项目延期调整的专项意见
（一）独立董事对本次募集资金投资项目延期调整的意见
经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
（二）监事会对本次募集资金投资项目延期调整的意见
经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
（三）保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整的意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-063
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第十五次会议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年7月22日上午在公司郑州发展管理中心召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2015年7月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、汪开江先生、胡奎先生及独立董事孟素荷女士、赵虎林先生、潘克勤先生现场参加了本次会议,董事曹正启先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议：
一、关联董事曹家富先生、闵群女士、汪开江先生、胡奎先生回避表决，其余 4名董事表决。4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与郑州华合英农业科技中心（有限合伙）和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立投资管理公司及拟定设立产业并购基金的框架协议暨关联交易的议案》；
公司于2015年7月13日与郑州华合英农业科技中心（有限合伙）（以下简称“华合英”，“关联人”）和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司（以下简称“鼎力盛合”）签署了《河南华英农业发展股份有限公司与郑州华合英农业科技中心（有限合伙）与深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立投资管理公司及拟定设立产业并购基金的框架协议》，拟投资成立深圳华英盛合投资管理有限公司（以下简称“华英盛合”，名称以工商局核准为准），加快公司在产业链横向和纵向的快速扩张。《公司关于与郑州华合英农业科技中心（有限合伙）和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立投资管理公司及拟定设立产业并购基金的框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2015-057）已与2015年7月14日在公司指定信息披露媒体披露。
本次交易对手华合英的全体合伙人系华英农业部分董事、监事、高级管理人员及部分员工，因此上述交易事项构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
《公司关于与郑州华合英农业科技中心（有限合伙）和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立投资管理公司及拟定设立产业并购基金的框架协议暨关联交易的进展公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《公司关于为子公司养殖分公司提供担保的议案》。
河南陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英”）系公司的独资子公司。为保障陈州华英养殖分公司经营业务的融资需求，就其向淮阳县农村信用合作联社借款事宜，提供 2000万元的担保。因陈州华英资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11和《公司章程》的相关规定，上述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
上述议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
《公司关于为子公司养殖分公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的议案》。
与会董事一致同意于 2015年 8月 7日14：30时在公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。
《公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-048
中孚信息股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2018年 3月 22日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 4月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年4月13日下午14:00在公司16层第一会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 10人，代表股份48,638,600股，占上市公司总股份的100％。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托人共 8人，代表股份48,633,900股，占上市公司总股份的58.7543％。
网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的0.0057％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长魏东晓先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
2、《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
3、《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
4、《关于公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
5、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
6、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
7、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
9、《关于公司续聘2018年公司财务审计机构的议案》
表决结果：同意48,638,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意154,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京天驰君泰律师事务所陈烁、姜昕律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京天驰君泰律师事务所关于中孚信息股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
陕西省国际信托股份有限公司2016年度股东大会 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2017-29
陕西省国际信托股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2017年 3月 28日（星期二）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年 3月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 27日 15:00至 3月 28日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司 24楼大会议室（西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：董事长薛季民。
6.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
陕西省国际信托股份有限公司2016年度股东大会 决议公告二、会议的出席及列席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份 1,732,199,450股，占公司有表决权股份总数的56.05%。
2.通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 61,200股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
3.出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 1,732,138,250股，占公司有表决权股份总数的56.05%。
4.公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
1. 2016年度财务决算报告；
投票结果：同意 1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对 27,100股；弃权 0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对 27,100股；弃权 0股。
2. 2016年度利润分配预案；
投票结果：同意 1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对 27,100股；弃权 0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对 27,100股；弃权 0股。
3. 2016年年度报告正文及摘要；
投票结果：同意 1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份
陕西省国际信托股份有限公司2016年度股东大会 决议公告的99.998%；反对 27,100股；弃权 0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对 27,100股；弃权 0股。
4. 2016年度董事会工作报告；
投票结果：同意 1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对 27,100股；弃权 0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对 27,100股；弃权 0股。
5. 2016年度监事会工作报告；
投票结果：同意 1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对 27,100股；弃权 0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对 27,100股；弃权 0股。
6．关于预计 2017年度公司日常关联交易金额的议案；
股东大会审议该议案时，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省高速公路建设集团公司回避表决。
投票结果：同意 4,193,700股，占出席会议有表决权总股份的98.997%；反对 27,100股；弃权 15,400股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 4,193,700股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的98.997％；反对 27,100股；弃权 15,400股。
7．关于变更年报审计机构的议案；
陕西省国际信托股份有限公司2016年度股东大会 决议公告投票结果：同意 1,732,156,950股，占出席会议有表决权总股份的99.998％；反对 42,500股；弃权 0股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 4,193,700股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的98.997％；反对 42,500股；弃权 0股。
另外，会议听取了独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞分别所作的 2016年度述职报告；会议对 2016年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报；会议对 2016年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。
上述决议和通报事项的具体内容，请查阅 2017年 3月 7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2016年度股东大会议案”。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2、律师姓名：孙红、李甜甜。
3、结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2017年 3月 28日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-067北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十三次董事会于2016年10月18日以通讯方式发出通知，2016年10月28日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-068）。
2、审议通过了《关于向晋西铁路车辆有限责任公司购置铁路货车的关联交易议案》，该议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向晋西铁路车辆有限责任公司购置铁路货车的关联交易公告》（公告编号：2016-069）。
3、审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2016年11月15日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述第一项议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-059宜宾天原集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2016年 7月 27日（星期三）14:30
（2）网络投票：2016年 7月 26日-2016年 7月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 7月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 26日下午 15:00至 2016年 7月 27日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2016年 7月 22日。
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 284,167,609股，占上市公司总股份的42.3070％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 202,012,655股，占上市公司总股份的30.0757％。
通过网络投票的股东 23人，代表股份 82,154,954股，占上市公司总股份的12.2313％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份
7,352,888
股，占上市公司总股份的1.0947％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2688股，占上市公司总股份的0.0004％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 7,350,200股，占上市公司总股份的1.0943％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2016年度新增公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 283,694,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.8336％；反对 472,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,880,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.4416％；
反对 472,880股，占出席会议中小股东所持股份的6.3817％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于 2016年度新增对外担保额度的议案》同意283,597,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.7994％；
反对 472,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权 97,100股（其中，因未投票默认弃权 97,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意 6,782,908股，占出席会议中小股东所持股份的92.2248％；
反对 472,880股，占出席会议中小股东所持股份的6.3817％；弃权 97,100股（其中，因未投票默认弃权 97,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.3104％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十八日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-081
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2018年第六次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2018年 6月 26日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2018年 7月 12日下午 14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年7月11日下午 15:00-2018年 7月 12日下午15:00。交易系统投票时间：2018年 7月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2018年7月9日
（七）出席对象：
1、截止2018年7月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室
二、会议审议事项：
关于为子公司融资租赁提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日 2018-079号公告）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于为子公司融资租赁提供担保的议案||√||

四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2018年7月9日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持
股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：11703360@qq.com
联系人：周春雨
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、公司第八届董事会第三十八次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年6月26日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018年 7月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 7月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第六次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：关于为子公司融资租赁提供担保的议案|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-15河北建投能源投资股份有限公司
2017年度分红派息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、河北建投能源投资股份有限公司 2017年度利润分配方案已获 2018年 4月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以公司 2017年 12月 31日总股本 1,791,626,376股为基数，每 10股派发现金股利 0.80元（含税），共分配利润 143,330,110.08元。
上述股东大会决议公告刊登于 2018年 4月 18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2017年度，发放范围为全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2017年度利润分配方案为：以公司总股本 1,791,626,376股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2018年 5月 15日。
2、除权除息日：2018年 5月 16日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2018年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****779|河北建设投资集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 7日至登记日：2018年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行
承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17F
咨询联系人：孙原、郭嘉
咨询电话：0311-85518633
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第三次会议决议；
3、公司 2017年度股东大会决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2018年 5月 9日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-036焦点科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东沈锦华先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|沈锦华|控股股东|8,000,000|6.45%|3.40%|高管锁定股|否|2019年 11月 13日|办理解除质押登记手续为止|中国农业银行股份有限公司胶州市支行|融资担保|
|合计|-|8,000,000|6.45%|3.40%|-|-|-|-|-|-|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况，所质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东沈锦华先生所持质押股份情况如下：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-036
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|本次质押后质押股份占其所持股份比例|本次质押后质押股份占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|沈锦华|124,004,822|52.77%|22,100,000|30,100,000|24.27%|12.81%|30,100,000|100%|69,900,000|74.44%|
|合计|124,004,822|52.77%|22,100,000|30,100,000|24.27%|12.81%|30,100,000|100%|69,900,000|74.44%|

注：上述股份限售和冻结股份均为高管锁定股，不存在被司法限售或冻结的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：ST凯瑞 公告编号：2019-L094凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019年10月 21日以现场加通讯相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并住处，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
经审议，董事会一致认为：公司 2019年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2019年第三季度报告全文》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：1、我们认为本次日常关联交易预计事项是在公司全资子公司融达锂业矿山尚未复工复产的背景下开展的，是基于融达锂业自身生产经营的实际需要，通过外购锂精矿方式，可开展锂精矿贸易与委托加工再销售业务，从而改善生产经营。
交易将在公平公正、合理公允的原则下进行，交易的定价公允，付款及结算方式对上市公司提供了优惠，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署；该项关联交易不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司及子公司经营发展需要。
2、董事会对上述关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、张国强先生均回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-090河南易成新能源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁程裂萍女士递交的书面辞职报告。程裂萍女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，程裂萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，程裂萍女士未持有公司任何股份。
公司董事会对程裂萍女士在担任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年七月十九日