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证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2017－11
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第二十二次会议的通知于2017年8月12日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2017年8月23日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见2017年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2017－11
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》及《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》（2017年8月）及修订对照表具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年半年度报告全文》详细内容见 2017年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年半年度报告摘要》详细内容见 2017年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
备查文件：公司第五届监事第二十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一七年八月二十四日
关于对中南红文化集团股份有限公司的重组问询函
中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 86号中南红文化集团股份有限公司董事会：
2016年 9月 8日，你公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），拟以发行股份及支付现金的方式购买上海极光网络科技有限公司（以下简称“极光网络”）90%股权，交易总对价 6.68亿元，其中以现金方式支付 2.67亿元，以发行股份的方式支付 4.01亿元，同时拟募集配套资金不超过 4.01亿元。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如下方面予以完善：1、预案披露，交易对手方承诺极光网络 2016年、2017年、2018年净利润分别不低于 5,500万元、6,875万元、8,593.75万元。极光网络 2015年、2016年 1-6月已实现的净利润为 4,018.38万元、1,914.74万元，目前极光网络仅有 2014年 12月上线的《混沌战域》和 2016年 4月上线的《武神赵子龙》两款游戏。请结合网络游戏公司盈利模式、业务特点，补充披露上述业绩承诺预计净利润增长的具体依据，并结合同行业公司情况、极光网络业务发展情况、游戏产品未来三年的预计流水等补充说明分析该业绩承诺的合理性和可实现性。
2、预案披露，截至 2016年 6月 30日，极光网络100%股权未经审计账面净资产值为 6,410.80万元，以收益法评估的标的资产预估值为 7.43亿元，预估值增值率为1,058.29%。请补充披露以下内容：
（1）请结合行业状况、同行业上市公司市盈率和盈利情况补充披露评估定价与账面净值产生重大差异的原因和合理性。
（2）2014年 3月 29日，上海三七与极光网络、肖春明、裴杨、李经伟、符志斌、代志立签署《投资协议》，本次投资中，极光网络100%股权的估值为 3,200万元。2016年 1月 29日，樟树浩基与中南文化签署《股权转让协议》，本次转让中，极光网络100%股权对应估值为 4亿元。请详细说明极光网络上述两次股权转让与本次估值结果存在较大差异的原因及合理性。
3、预案披露，利润承诺期内，若极光网络不触发减值补偿的情况下，利润承诺期累计实际净利润超过承诺净利润总和的，则你公司承诺将部分超额利润奖励给极光网络管理层，奖励数额以极光网络实际净利润超出承诺净利润总和部分的50%和交易对价的20%中的较低者为准。请根据中国证监会上市部发布的《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》的规定，补充披露设置业绩奖励的原因、依据及合规性，并详细说明相关会计处理以及对公司可能造成的影响。
4、请补充披露并分析极光网络以下业务数据，包括但不限于每款游戏的总玩家数量、付费玩家数量、活跃用户数、付费玩家报告期内每月人均消费值、充值消费比、玩家的年龄和地域分布、开发人员等。
5、请补充披露本次交易完成后预计产生的商誉，并说明是否存在大额商誉减值的风险以及你公司拟采取的应对措施。
6、请补充披露极光网络不同运营模式下的收入确认及成本结转
方式、极光网络主要资产和游戏的权属状况。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在 9月 23日前将有关说明材料对外披露并报送我部。
特此函告
深圳证券交易所
中小板公司管理部
2016年 9月 14日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-060华斯控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会的通知于 2015年 9月 30日公告，本次会议于 2015年 10月 16日（星期五）14:00在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 11名，代表公司股份数量为157,176,055股，占公司发行在外有表决权的股份总数的45.1036%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份数 126,881,691股，占公司股份总数的36.4102%%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7人，代表公司有表决权的股份数30,294,364股，占公司股份总数的8.6933%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、《第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第三届董事会非独立董事；
选举马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生为第三届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上 9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2015年 10月 16日至 2018年 10月 15日。具体表决情况如下：
1.1审议通过《关于选举贺国英先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.2审议通过《关于选举贺素成先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.3审议通过《关于选举郗铁庄先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.4审议通过《关于选举韩亚杰先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.5审议通过《关于选举杨雪飞女士为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.6审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2、《第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1审议通过《关于选举马卫国先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.2审议通过《关于选举谢蓓女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.3审议通过《关于选举丁建臣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 157,176,055股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,163,962股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于选举白少平女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事的议案》。
表决结果：同意 157,176,055股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份 40,163,962股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：幸黄华、董凌
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于华斯控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
华斯控股股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-040
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会2016年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会2016年度第七次会议通知于2016年8月1日以书面形式发出；
（二）召开会议的时间和方式：2016年8月4日以现场表决方式召开；
（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人；
（四）会议主持人及列席人员：会议由董事长张伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
（五）参加会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2015年度非公开发行股票方案（修订版）
根据中国证监会相关政策的规定，结合公司的资本结构和债务变化情况，公司对2015年度非公开发行股票方案的相关内容进行了修订，具体修订了本方案中发行股份数量、募集资金数量及用途，董事会对该议案各项修订内容进行了认真审议，并逐项进行表决，具体内容如下：
1、发行数量
经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了发行数量。
原文：“本次发行的股票数量不超过58,950,390股(含本数)，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在上述范围内，根据实际认购情况、发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
同时，本次发行对单个投资者及其一致行动人设定认购数量上限及下限。假设最终确定的本次发行股票数量为不超过X万股，则：
单个投资者及其一致行动人的认购数量上限=100*ROUNDUP（X/600,0）
单个投资者及其一致行动人的认购数量下限=100*ROUNDUP（X/1000,0）
若最终确定的本次发行的股票数量为不超过 5,895.0390万股(含本数)，则单个投资者及其一致行动人认购上限不超过1,000万股(含本数)，认购数量下限为不低于600万股（含本数）。”
修改后：“本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金需求额除以最终询价确定的发行价格计算得出。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
同时，本次发行对单个投资者及其一致行动人设定认购数量上限及下限。假设最终确定的本次发行股票数量为不超过X万股，则：
单个投资者及其一致行动人的认购数量上限=100*ROUNDUP（X/600,0）
单个投资者及其一致行动人的认购数量下限=100*ROUNDUP（X/1000,0）
根据2015年度利润分配方案调整后的发行底价13.90元/股计算，本次非公开发行的股票数量将不超过44,604,316股（含本数），具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在上述范围内，根据实际认购情况、发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若最终确定的本次发行的股票数量为不超过4,460.4316万股(含本数)，则
单个投资者及其一致行动人认购上限不超过800万股(含本数)，认购数量下限为不低于500万股（含本数）。”
2、募集资金数量和用途
经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了募集资金数量和用途。
原文：“本次非公开发行的募集资金总额不超过82,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资||募集资金拟投入金额|
|1||航空港实验区第二水厂一期工程项目||69,755.59||30,000||

|||||
|-|-|-|-|
|2|航空港实验区会展路二期道路工程BT项目|99,100.001|30,000|
|3|偿还银行贷款|-|20,000|
|合计||-|80,000|

本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。募集资金投资额与项目需要的投资总额之间的缺口部分，公司将通过自有资金、银行贷款或其他融资方式予以解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换上述自筹资金。”修改后：“本次非公开发行的募集资金总额不超过62,000万元（含发行费
用），扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资||募集资金拟投入金额|
|1||航空港实验区第二水厂一期工程项目||69,755.59||30,000||
|2||航空港实验区会展路二期道路工程BT项目||99,100.00||30,000||
|合计||||168,855.59||60,000||

本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。募集资金投资额与项目需要的投资总额之间的缺口部分，公司将通过自有资金、银行贷款或其他融资方式予以解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换上述自筹资金。”（二）2015年度非公开发行股票预案（二次修订版）
经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度非公开发行股票预案（二次修订版）》。
1此金额为《郑州航空港经济综合实验区会展路二期道路工程BT投资建设合同》中项目估算总投资。
《公司 2015年度非公开发行股票预案（二次修订版）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）
经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。
《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事发表意见情况
独立董事对非公开发行事项的相关议案发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年8月4日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-047海南双成药业股份有限公司
关于设立宁波全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年7月28日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》（以下简称“协议”）。
公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”（以下简称“项目”）。具体内容详见 2014年 7月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2014-041）。
根据协议的有关内容，公司决定在宁波杭州湾新区设立全资子公司作为投资建设项目的运作实体。全资子公司成立后，公司在本协议书中的权利义务由全资子公司承继。
公司于2014年8月13日召开了第二届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立宁波全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）
2、公司住所：浙江省宁波市宁波杭州湾新区滨海四路
3、注册资本：1,000万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、化妆品、保健品、医疗器械的生产销售。
上述1-6项信息，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
7、出资方式及来源：公司以货币方式出资人民币 1,000万元，占注册资本的100%。资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的和对公司的影响
为进一步优化公司产品结构，增加企业新的利润增长点，提升企业的盈利能力和综合竞争力，并加快推进投资项目的进展，根据公司发展战略并结合协议相关的项目建设要求，公司需要设立子公司独立运作开展相关业务，实现公司持续发展。
2、存在的风险
（1）上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，尚需办理工商登记。
（2）子公司将作为独立法人实体运营，必然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度，提高公司管理水平，降低风险。
（3）本次对外投资会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的资金运转产生较大的影响。但按照投资协议的内容，公司在投资项目全面启动时会有较大资金需求，届时将对公司的融资能力提出更高的要求。
四、其他
公司将根据信息披露的相关规定，及时披露该投资的进展或变化情况，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-127北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年9月7日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第十三次会议于2018年9月11日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
(一)审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》
因公司实施2017年年度权益分派，2018年9月11日公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》，决定对公司2015年推出的《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中股票期权的行权价格及限制性股票的回购价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为 19.953元，限制新股票的回购价格为9.053元。
经审核，监事会认为：对股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合公司 2015年推出的《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
公司于2015年推出的《激励计划》，所涉股票期权与限制性股票的授予日为2015年8月20日。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》第三个行权/解锁期行权/解锁条件已成就，除7名激励对象因离职和3名激励对象因业绩考核未达标不满足解锁条件外，其余29名激励对象在第三个行权/解锁期可申请行权的股票期权数量为49,056股，可申请解锁限制性股票数量为6,498,930股（实际行权/解锁数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。
经核查，监事会认为：公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期的行权/解锁条件已成就，本次行权/解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权/解锁资格合法、有效，同意29名激励对象在激励计划的第三个行权/解锁期内按规定行权/解锁。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一八年九月十一日
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第五十六会议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
经审查公司《关于公司 2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买理财
产品，期限为自董事会会议审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况
的独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对关联方资金占用及公司对外担保情况进行了核查，我们独立董事一致认为：
报告期内，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来；
报告期内，公司对外担保情况：截止2019年 6月30日，公司对外担保金额为28,500万元，占公司2019年6月30日未经审计净资产6.85%，均为公司子公司对子公司担保及公司对子公司的担保。除此之外，公司不存在其他担保事项，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
（下页无正文）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事对第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-58内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST蒙发，证券代码：000611）股票交易价格连续 3个交易日内（2015年 5月26——5月28日）收盘价涨幅偏离值累计达到15%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实。
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司经营情况未发生重大变化。
2、公司近期有 3名董事相继离职，并有一位董事因未履行董事职责被股东大会罢免，经公司实际控制人提名，公司增补完善了董事会，但本公司未有股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。未来三个月内，亦没有计划对本公司进行股权转让、收购出售、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、在公告中郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十九日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发 A股股票方案的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，我们已事前获知公司拟调整非公开发行股票的初步方案等相关材料，经认真审核后，基于独立判断原则，我们对公司调整非公开发行股票方案事项发表事前认可意见如下：
1、公司调整非公开发行方案是基于近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，经审慎考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害公司中小股东的利益。
2、我们同意公司将本次非公开发行股票调整相关议案提交公司第三届董事会第十五次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行A股股票方案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
周中胜
方军雄
山东地矿股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2015年2月3日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司事前向独立董事提交了相关资料，我们对本次关联交易进行了事前审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
独立董事：陈志军 王爱王乐锦
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-049广东柏堡龙股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行数量上限的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行股票数量上限由 1,650万股（含 1,650万股）调整为 3,300万股（含 3,300万股）。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 2日、2016年2月24日分别召开了第三届董事会第十三次会议以及 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（具体内容参见公司分别于2016年2月3日、2016年2月25日在巨潮资讯网上刊登的公告）。根据上述议案，本次非公开发行股票的数量合计不超过 1,650万股（含 1,650万股），公司股票在非公开发行股票预案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。
根据2016年2月24日召开的2015年度股东大会决议，2015年度公司利润分配方案为：以公司总股本 10,488.00万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利1.80元（含税），共计派发现金股利1,887.84万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年3月25日，公司披露了《关于2015年年度权益分派实施的公告》，权益分派的股权登记日为2016年3月30日，除权除息日为 2016年 3月 31日。公司 2015年度利润分配方案已于 2016年3月31日实施完毕。
鉴于公司上述利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整如下：
本次非公开发行股票数量由不超过1,650万股（含1,650万股）调整为不超过3,300万股（含3,300万股）。计算过程如下：
Q1=Q0×（1+N）=1,650万股×（1+1）= 3,300万股
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-049其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
二零一六年四月九日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015—015
山东金城医药化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 1月 5日上午开市起停牌。
根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于 2015年 3月 12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，3月 19日发布了《重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证过程中，因该事项尚存在一定的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月26日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促各方中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将每周发布一次关于本次重大资产重组事项进展情况的公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
金安国纪科技股份有限公司
股东分红回报规划（2015-2017年）
为完善金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，特制定公司《股东分红回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
本规划综合考虑了公司经营发展规划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成本等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、投资资金需求、现金流状况及融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上做出的制度性安排，旨在实现科
学、稳健和持续的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式：
公司采用现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
1、公司实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）分红年度每股收益不低于 0.1元，并且分红年度现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和发展；
（2）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟
对外投资、购买资产的累计现金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）当年年末经审计资产负债率不超过70%。
2、现金分红最低比例
在满足现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利情况、资金需求状况、累计可供分配利润及股本情况提议进行中期分配。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第四条股东回报规划制定的决策机制与实施
（一）公司的利润分配方案由公司董事会按《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、资金需求情况和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
董事会在制定利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（二）公司当年满足现金分红条件但董事会未提出现金分红预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后在公司指定媒体上予以披露；董事会就上述事项审议后应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条股东回报规划调整的周期与决策机制
（一）公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由公司管理层、董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体盈利情况、资金需求、现金流量状况，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中
小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事发表意见后应当提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第六条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，由公司董事会负责解释。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-034
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2014年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月24日召开的第二届董事会2014年第四次会议审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2014年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》已于 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-041广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股股东所持部分公司股份被动减持的公告
控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日收到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）的通知，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）根据融出方委托人指令，对沪美公司质押的部分公司股份进行处置，造成沪美公司被动减持公司股份。
相关情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|沪美公司|集中竞价交易|2018 年4月2日|13.372|1,527,950|0.27|
|||2018 年4月3日|13.045|514,600|0.09|
|||2018 年4月4日|12.949|799,950|0.14|
|合计||||2,842,500|0.50|

除本次被动减持公司股份外，沪美公司及其一致行动人自2017年3月20日披露《简式权益变动报告书》至今，不存在其他减持公司股份的情形。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例(%)|股数(股)|占公司总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|沪美公司|合计持有股份|139,101,600|24.52|136,259,100|24.02|
||其中：无限售条件股份|139,101,600|24.52|136,259,100|24.02|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

沪美公司向东兴证券质押的股份数为48,522,657股，截至2018年4月4日，已被动减持2,842,500股，剩余质押股份数为45,680,157股，涉及违约处置的股份数为45,680,157股。
三、其他相关说明
1、上述交易违反了中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、公司于2017年11月29日披露《关于实际控制人、董事增持公司股份计划的公告》，公司原实际控制人之一、董事陈乐强先生计划增持公司股份，沪美公司作为陈乐强先生的一致行动人，承诺：在陈乐强先生增持公司股份期间及增持完成后6个月内，严格遵守有关规定，不在增持期间及法定期限内减持、超计划增持公司股份，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。2017年12月22日，陈乐强先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 563,200股。2018年 2月 14日，陈乐强先生的配偶通知公司，因陈乐强先生已经逝世，无法再继续实施其之前作出的增持公司股份计划，本次增持计划终止。截至本公告日，沪美公司的上述承诺尚在履行中。
3、本次减持系东兴证券根据融出方委托人指令，对沪美公司质押的部分公司股份进行处置造成的被动减持。
4、公司分别于2018年3月9日、3月30日函复东兴证券：沪美公司是公司原实际控制人之一陈乐强先生的一致行动人。2017年11月28日，沪美公司就陈乐强先生增持公司股份事宜出具《承诺函》：“在陈乐强先生增持猛狮科技公司股份期间及增持完成后6个月内，严格遵守有关规定，不在增持期间及法定
期限内减持、超计划增持公司股份，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交
易等违规行为。”该等承诺是根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相
关法律、法规、规范性文件的要求出具，且目前仍在履行期间。
5、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
6、沪美公司目前与东兴证券及相关方保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在手续办理过程中其所持有的公司股份再次遭遇被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
沪美公司出具的《关于沪美公司持有的部分猛狮科技股份被动减持的通知》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-046
长江证券股份有限公司
2017年 6月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2017年6月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2017年6月主要财务数据表
金额单位：万元
|||||||
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|公司名称|2017年6月||2017年1-6月||2017年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|60,552.17|29,154.52|206,513.47|73,017.24|2,453,799.11|
|长江证券承销保荐有限公司|2,051.35|523.45|14,089.65|4,001.99|27,888.25|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|10,053.51|4,875.68|30,216.56|16,218.40|162,148.77|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2017-010
天虹商场股份有限公司
董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月9日收到董事长刁伟程先生的书面辞职报告，其因工作原因申请辞去所任的公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，刁伟程先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，刁伟程先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不影响公司董事会规范运作和公司正常经营。公司将尽快按照相关程序选举新的董事长。
刁伟程先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责。公司董事会对其为公司发展做出的重大贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年三月十日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-066
四川北方硝化棉股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 10月 20日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理魏光源先生的辞职报告。魏光源先生因健康原因申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。魏光源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2015年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，公司于2015年12月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任黄万福先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
黄万福先生历任湖北东方化学工业有限公司副总工程师、副厂长、总经理；甘肃银光化学工业集团公司副总经理，有着多年担任高管的经验，具备丰富的企业管理能力，具有担任公司总经理的工作能力和专业水平；黄万福先生不持有本公司股份。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2015年12月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
附件：黄万福先生简历
黄万福先生，1963年 10月出生，中共党员，华中科技大学工商管理研究生，研究员级高级工程师。历任湖北东方化学工业有限公司副总工程师、副厂长、总经理；甘肃银光化学工业集团公司副总经理。
黄万福先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-024山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况分别于2016年3月18日、2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月18日在巨潮资讯网上发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013、2016-016）、《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-014）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正在按照计划开展尽职调查等相关工作。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中际装备；证券代码：300308）自2016年4月25日（星期一）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年4月 25日