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证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-073浙江金盾风机股份有限公司
关于二届十五次监事会会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十五次监事会会议于2016年8月19日以通讯表决方式召开，并于2016年8月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《二届十五次监事会会议决议公告》（公告编号2016-070）。经事后审核，现就《二届十五次监事会会议决议公告》再补充披露如下内容：
一、《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》事项中补充如下：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》事项中补充如下：
经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
三、本次补充内容不会对公司财务状况和经营成果产生影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-093
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东刘学斌先生的通知，刘学斌先生将其所持有的公司部分股票与平安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘学斌|是|3,380,000|2017-12-06|2018-12-06|平安证券股份有限公司|14.7141%|融资|
|合计||3,380,000||||14.7141%||

截止本公告日，刘学斌先生共持有本公司 22,971,200股股份（首发限售股），占本公司总股本的13.7180%。其中本次质押股份数为 3,380,000股，占其持有本公司股份总数的14.7141%，占本公司总股本的2.0185%；累计质押股份数为 9,140,000股，占其持有本公司股份总数的39.7890%，占本公司总股本的5.4582%。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-010海南神农基因科技股份有限公司
关于投资设立深圳控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为加快海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务与经营模式转型，公司拟以自有资金 3,500万元在广东省深圳市设立控股子公司，预核名为深圳市神农惟谷供应链有限公司（以下简称“深圳子公司”）。设立时的注册资本拟定为5,000万元，公司持有其70%的股权。
2、公司第五届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立深圳控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。
二、拟设控股子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市神农惟谷供应链有限公司（预核名，以最终注册为
准）。
2、注册资本：5,000万元人民币。
3、注册地：广东省深圳市。
5、拟定经营范围：农业信息咨询服务，信息技术咨询服务，企业管理咨询
服务，供应链管理及相关配套服务，计算机及零配件、通信设备及零配件、机
械设备及零配件、家用电器、汽车零配件、电子元器件、办公设备及耗材，初
级农产品的购销及其他国内贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
6、出资方式及资金来源：以公司自有资金出资。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
当前，公司战略规划与主营业务调整的重点之一就是通过“一站式粮食生产供应链管理服务”体系，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管理服务，彻底改造传统种业企业单一的产品供应模式。
同时，依托“一站式粮食生产供应链管理服务”项目规模庞大的农业生产资料采购和农产品销售，以及相应建立的物流渠道，公司将建立农村电商平台，为农业产业链各环节的相关群体提供电商服务，并将平台产品范围逐步扩展到农村生活资料；而且，“一站式粮食生产供应链管理服务”项目所特有的产业链资金闭环以及电商平台所特有的交易与结算方式，将为公司互联网金融领域的业务拓展提供充实的基础。
因此，深圳子公司的设立，是公司完善“一站式粮食生产供应链管理服务”体系的重要举措，亦是公司向农业产业互联网领域迈进的重要步骤。
2、存在的风险
（1）市场风险：农业产业互联网业务仍处于新兴领域，在目标市场的培育与拓展、商业模式的建立与完善、行业竞争环境的熟悉与适应等方面存在不确定性。
（2）管理风险：公司原主要从事杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务，在公司战略规划与主营业务调整的过程中，能否尽快建立和完善符合新兴行业特点的管理制度与模式尚存在不确定性。
（3）人才风险：深圳子公司的主营业务与公司原有的主营业务不同，并在业务的运营模式、人才需求及激励方式等方面亦存在明显差别，因此，建立
和完善一整套人才管理体系和约束激励机制，并以此吸引、稳定符合子公司经营需求的优秀人才尤为显得重要。
3、对公司的影响
深圳子公司的设立，将进一步加快公司主营业务的调整和经营模式的转型。其与前期设立的神农惟谷供应链管理（北京）有限公司将一并作为公司农业产业互联网业务的平台与载体，集合线上电商业务和线下“一站式粮食生产供应链管理服务”项目拓展于一体，并为未来多方面资源的整合利用提供了广阔的空间，亦将为公司实现中国种业企业新的可持续性发展之路奠定坚实基础。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2016-34中钨高新股份有限公司独立董事
关于中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产的
必要性和募投项目可行性的独立意见
作为中钨高新的独立董事，我们对中钨高新材料股份有限公司本次发行股份购买资产的必要性和募投项目的可行性进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、钨行业整体具有良好的发展前景，建立完善的具备大型优质钨矿资源储备的钨产业链是钨行业企业保持持续竞争能力的必然举措；本次交易是上市公司完善钨产业链的重要举措，有助于上市公司未来更好地分享钨行业发展成果。
2、通过本次交易，中国五矿在钨行业整体处于行业低谷时将其旗下位居国内主要矿山企业之列的标的公司注入上市公司，降低原材料价格波动对上市公司硬质合金产业的经营风险，将使上市公司享受行业回暖带来的巨大收益。
3、本次交易完成后，通过上市公司治理机制和融资平台功能，促进上市公司钨矿资源整合，发挥协同效应，提高钨矿资源综合利用效率，促进产业链上游钨矿资源有效供给，有利于上市公司更好地推动下游硬质合金产业转型升级。
4、中长期而言，本次重大资产重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。
独立董事签名：潘爱香、苏东波、易丹青
签署日期：二〇一六年二月二十四日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-054金安国纪科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日、12
月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-085）及《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）。
根据上述决议，2016年06月24日公司的全资子公司上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》（以下简称“协议”），上海国纪拟使用自有资金1,700万元购买交通银行发行的理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：蕴通财富·日增利S款；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资标的：本理财计划所募集的资金，主要投资于：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；符合监管机构要求的其他资产或者资产组合；
5、产品预期收益率：本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告财收益。存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|
|小于7 天|1.80%|
|7天（含）-14天|2.45%|
|14天（含）-30天|2.80%|
|30天（含）-90天|2.90%|
|90天（含）以上|2.95%|

6、产品成立日：2012年6月28日；
7、产品收益起算日：2016年6月24日
8、产品到期日：本理财计划持续运作，银行有权根据实际情况提前终止。
公司将根据经营情况，适时赎回。公司购买本产品的期限最高不超过12个月；
9、产品本金赎回及收益支付：赎回申请即时获得确认，理财收益的计算截止日期为赎回确认日当日（不含)。投资者赎回理财产品时，赎回的理财产品份额对应的应得本金即时到账，申请赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日划转至投资者清算账户；
10、认购金额：1,700万元；
11、资金来源：上海国纪自有资金；
12、上海国纪本次出资1,700万元购买该理财产品，占公司最近一期（2015年）经审计的总资产268,701.40万元的0.63%。
二、产品风险提示
1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现,由此可能导致本理财产品遭受损失。
2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据
本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。
5、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资动作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
6、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益，理财收益甚至可能为零，届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配，分配按先应得理财本金后应得理财收益的顺序进行。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况。
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
四、购买理财产品产生的影响
1、上海国纪本次使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响公司正常经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升公司的整体业绩，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、其它事项说明
1、公司、上海国纪与交通银行无关联关系；
2、截至2016年6月24日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,850万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额9,400万元（含本次自有资金1,700万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额16,250万元（含本次金额1,700万元），占公司最近一期（2015年）经审计的总资产的6.05%。公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
六、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司部分会计政策变更的独立意见
本次部分变更会计政策是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益。本次部分变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分会计政策变更。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2016-037申科滑动轴承股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日接到公司控股股东何全波先生关于股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人(cid:10)|本次解除质押占其所持股份比例|
|何全波|是|1,000,000|2015年3月20日|2016年3月25日|江苏银行股份有限公司杭州分行|2.37%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，何全波先生持有公司股份42,187,466股，占公司总股本的
28.12%；本次解除质押股份1,000,000股，占公司总股本的0.67%；本次解除质押后，何全波先生无处于质押状态的公司股份。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月二十六日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日召开了第三届董事会第十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）对上市公司的规定和要求，截止 2014年 8月 1日，公司及其控股子公司对外担保总额为 27,270万元，上述担保事项总额占公司 2013年度经审计净资产的15.38%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。公司董事会审议本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌 张炯陈杰平二〇一四年八月一日
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
关于2016年年报对以前报告期披露的财务数据
由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规则的要求，就公司2016年年报对以前报告期披露的财务数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的事项作如下说明：
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2449号《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司以向内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆、上海铭望投资合伙企业（有限合伙）、上海铭鲲投资合伙企业（有限合伙）、上海劲科投资合伙企业（有限合伙）、上海翌望投资合伙企业（有限合伙）、上海彤翌投资合伙企业（有限合伙）、上海劲智投资合伙企业（有限合伙）、上海彤跃投资合伙企业（有限合伙）、上海翌鲲投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买其持有西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%股权，本公司已于 2016年11月支付了股权转让款，并于2016年11月12日完成了股权过户和工商变更登记手续。上述收购完成后，本公司持有银漫矿业100%的股权，银漫矿业成为本公司的全资子公司。因参与合并的各方在合并前后均受同一方控制，为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 20号-企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金
主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、对 2015年 12月 31日合并所有者权益项目的累计影响数
（单位：人民币元）
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|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|1,193,889,056.00|1,193,889,056.00|
|931,949,769.85|843,174,912.03|
|188,495.09|188,495.09|
|134,688,565.83|134,688,565.83|
|483,529,290.66|526,008,725.51|
|2,744,245,177.43|2,697,949,754.46|
|3,588,704.58|2,372,404.47|
|2,747,833,882.01|2,700,322,158.93|

2、对2015年度合并利润表的影响
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|829,713,412.53|829,713,412.53|
|565,999,781.79|565,999,781.79|
|5,328,466.08|5,328,466.08|
|6,905,089.25|6,905,089.25|
|179,425,391.39|173,814,569.14|
|43,405,121.30|43,380,295.82|
|44,317,113.62|68,202,256.58|
|282,100.00|282,100.00|
|8,052,273.80|8,052,273.80|
|-7,333,177.10|-25,582,672.33|
|944,021.83|551,880.72|
|22,934,639.67|1,031,114.08|
|-29,323,794.94|-26,061,905.69|
|-417,952.72|-1,212,394.30|

|||
|-|-|
|-28,905,842.22|-24,849,511.39|
|-28,796,824.16|-24,844,335.40|
|-109,018.06|-5,175.99|

3、对2015年1月 1日合并所有者权益项目的累计影响数
（单位：人民币元）
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|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|596,944,528.00|596,944,528.00|
|1,478,773,740.03|1,476,773,740.03|
|13,795,636.31|13,795,636.31|
|125,813,824.89|125,813,824.89|
|533,139,746.32|571,666,692.41|
|2,748,467,475.55|2,784,994,421.64|
|2,377,580.46|2,377,580.46|
|2,750,845,056.01|2,787,372,002.10|

三、公司监事会意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2018--030合肥丰乐种业股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“丰乐种业”）董事会审议本次拟发行股份及支付现金收购四川同路农业科技有限责任公司100%股权（以下简称“本次交易”）相关议案前12个月内购买、出售资产的情况如下：
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|-|
|一、出售安徽丰乐大酒店有限责任公司资产|
|2016年8月18日，公司召开五届三十九次董事会，审议通过《关于退出酒|
|店服务业并处置丰乐大酒店资产的议案》，对子公司安徽丰乐大酒店有限责任公|
|司（以下简称“丰乐大酒店”）进行清算，并处置相关资产。根据安徽中联国信|
|资产评估有限责任公司出具的《合肥丰乐种业股份有限公司拟转让丰乐大酒店资|
|产项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2016)第 162 号），以 2016 年 7 月|
|31日为评估基准日，丰乐大酒店公司相关资产评估值为人民币 12,531.75万元。|
|公司委托安徽合肥公共资源交易中心将丰乐大酒店相关资产在安徽合肥公|
|共交易中心网站以评估备案价进行公开挂牌转让。2016 年 12 月 28 日，公司及|
|丰乐大酒店公司与合肥政务文化新区开发投资有限公司（以下简称“合肥政投”）|
|分别签署《资产转让合同》，成交价格分别为人民币 28,415,600 元和人民币96，|
|901,900元，共计125,317,500 元。|

||
|-|
|2017年9月28日，丰乐大酒店公司收到合肥政投支付的剩余资产转让款，|
|转让工作全部完成。|
|二、出售公司所持徽商银行 21,475,146 股股份|

2017年 10月 23日公司召开五届四十五次董事会审议通过了《关于出售公司所持徽商银行股份的议案》，并经 2017年 11月 8日公司召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。
中联国信出具《合肥丰乐种业股份有限公司拟转让其持有的徽商银行股份有限公司 2,147.5146万股股权评估项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2017)第 181号），以 2017年 6月 30日为评估基准日，按照市场法评估，公司持有股份评估价值7,408.93万元。
公司以评估备案的价格为挂牌转让底价，委托合肥市产权交易中心通过安徽合肥公共资源交易平台公开挂牌转让。2017年 12月 12日，公司与皖能电力签署了《产权转让合同》，成交价格为人民币7,408.93万元。
2017年12月21日，公司已收到皖能电力全部股权转让款。
三、关于全资子公司现金收购楚丰协成51%股权
2017年8月4日,公司召开五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于全资子公司现金收购湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权的议案》。同日，公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）与湖北楚丰化工有限公司（以下简称“湖北楚丰”）签订《湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权购买协议》，协议约定丰乐农化以3,555万元的评估价格购买湖北楚丰全资子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司（目前已更名为湖北丰乐生态肥业有限公司，简称“丰乐肥业”）51%的股权。
中联国信以2017年4月30日为评估基准日出具《安徽丰乐农化有限责任公司拟以现金收购湖北楚丰化工有限公司持有的湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2017)第 145号），选用资产
基础法作为评估方法，湖北楚丰协成生态肥业有限公司股东全部权益的评估值为
截至本公告日，公司已支付股权转让款2,847万元，剩余款项待相关土地权属办理完后支付。丰乐农化持有丰乐肥业51%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者现金的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。
上述资产资产交易与本次交易无关。
特此说明。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-022
浙江英特集团股份有限公司
七届十八次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月28日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届十八次董事会议的通知。会议于2014年5月8日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人，缺席会议的董事0人，会议由公司总经理姜巨舫主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、选举公司董事长、副董事长
1、选举冯志斌先生为公司董事长（同意9票、反对0票、弃权0票）。
2、选举徐德良先生为公司副董事长（同意9票、反对0票、弃权0票）。
董事长、副董事长任期至本届董事会届满。
二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
为确保董事会专门委员会的正常运作，对存在成员空缺的董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会进行了补选。补选后，上述委员会的成员组成情况如下：董事会战略委员会：冯志斌（主任委员）、徐德良、吴康慧、陈晓华、张光杰；
董事会提名委员会：张光杰（主任委员）、祝卸和、徐德良；
董事会薪酬与考核委员会：祝卸和（主任委员）、杨红帆、陈晓华。
上述委员会成员的任期至本届董事会届满。
特此公告。
附件：董事长、副董事长简历
浙江英特集团股份有限公司董事会
附件：董事长、副董事长简历
一、冯志斌先生简历
1、基本情况
冯志斌男50岁中共党员高级国际商务师
2、教育背景
1984年河北大学哲学系毕业，获学士学位
1986年中国人民大学哲学系研究生班毕业
2002年中欧国际工商学院毕业，获EMBA学位
3、工作经历、兼职情况
曾任中国人民大学社会学所助教、讲师，中共中央组织部政策研究室干部、副处级调研员，中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集团公司实业公司董事、副总经理（主持工作），中国化工进出口总公司（后更名为“中国中化集团公司”）总经理助理，中国中化集团公司总经理助理、投资部总经理、党组成员、副总裁，浙江省石化建材集团有限公司（后更名为“中化蓝天集团有限公司”）董事长、党委书记、总经理，浙江英特集团股份有限公司董事长，中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记、主任，中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。
现任中国中化股份有限公司董事，中化蓝天集团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长。
4、未持有本公司股份。
5、未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
二、徐德良先生简历
1、基本情况
徐德良男50岁中共党员高级会计师
2、教育背景
浙江财经成人教育学院财政专业
3、工作经历、兼职情况
曾任原金华市财税局琅琊财税所工作，原金华市财税局税政股工作，婺城区财税分局税政股副股长，金华市财税局税政科科员、副科长、科长，金华市财税局直属二分局局长，金华市财政局预算科科长，金华市地税局稽查支队支队长，金华市财政局副局长、党组副书记，金华市国有资产监督管理委员会党委书记、主任，省国贸集团金信信托重整工作领导小组成员、金信信托重整工作组组长。
现任浙江省国际贸易集团有限公司董事，浙江省浙商资产管理有限公司董事长，浙商金汇信托股份有限公司董事长、党总支书记，浙江华辰投资发展有限公司董事长，本公司副董事长。
4、未持有本公司股份。
天津凯发电气股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的相关规定，在2014年度工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠实履行独立董事职责，出席相关会议，对重要事项发表了独立意见，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和股东利益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人认真参加了公司2014年度召开的各次董事会，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
出席董事会情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席会议（次）|亲自出席（次）|
|徐泓|9|9|

不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
作为审计委员会召集人，出席审计委员会会议的情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席会议（次）|亲自出席（次）|
|徐泓|4|4|

二、报告期内发表的独立意见情况
2014年，公司与关联方天津保富电气有限公司（以下简称:“天津保富”）
经董事会或股东大会审议的关联交易情况如下：
1、购买、销售商品/劳务
2014年1月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与天津保富关联交易的议案》该议案并经 2014年3月31日召开的2013年股股东大会审议通过。预计公司与天津保富2014年度发生的购买、销售商品/劳务合计金额不超过4000万元。
本人认为：天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进合营方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、提供担保
1 2014年 1月 21日，公司第二届董事会第十八次会议和 2014年 3月 31日公司2013年年度股东大会审议通过为《关于为天津保富提供担保的议案》。
2 2014年 5月 16日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过为《关于为天津保富2000万授信额度提供担保的议案》。
本人认为：上述担保是天津保富从银行获得贷款，用于正常经营生产活动，有利于其提高经营业绩和维护我公司利益，并且天津保富的另一股东也为公司提供相应股权比例的反担保，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
3、房屋租赁
2014年 10月 27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司与天津保富房屋租赁的议案》。
本人认为：上述房屋租赁行为，既提高了公司新基地的房屋利用率，又能为天津保富的生产经营提供活动提供便利场所，且该行为不存在损害公司及股东利益的情形。
三、其他工作
1、报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2015年，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，独立公正地履行职责，认真地发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东合法权益。我们希望公司在新的一年里，稳健经营、规范运作，持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：徐泓
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2018-012长城证券股份有限公司
2018年 11月主要财务信息公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）2018年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：长城证券母公司。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
长城证券2018年11月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|2018年11月||2018年1-11月||2018年11月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|14,894.17|3,132.57|202,693.68|50,903.80|1,643,036.16|

特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2018年12月7日
浙江上风实业股份有限公司
二 O一四年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年8月11日下午14:30；
2.召开地点：广东威奇电工材料有限公司会议室；
3.召开方式：现场投票结合网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.主持人：于叶舟先生；
6.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次临时会议的股东及股东代理人共计4人,代表股份124,079,036股,占上市公司有表决权总股份40.46％。其中：
2、出席现场股东大会的股东及股东代理人为 2人，代表股份 120,446,336股，占上市公司有表决权总股份39.28％；
3、参加网络系统进行网络投票的股东及股东代理人为 2人，代表股份
3,632,700股，占上市公司有表决权总股份1.18％；
4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于提名周光宗先生为公司第七届董事会董事的议案》；
此项议案的表决情况：同意 122,746,236股，占出度会议股东及委托代理人所持有效表决权的98.93%；
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意2,899,900股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的68.51%；
2、审议《关于提名刘开明先生为公司第七届董事会董事的议案》；
同意124,006,336股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.94％；
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意4,160,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.28%；
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：上风高科 2014年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司二〇一四年第二次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一四年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2014年8月12日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（涂江平）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，谨慎、勤勉地履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行《公司独立董事工作制度》，积极出席2016年内的相关会议，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席董事会和股东大会情况
2016年度，本人参加了公司历次召开的董事会和股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2016年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席2016年度公司董事会及股东大会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数||||||||5次|||||
||独立董事姓||应出席||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||投票表决情|
||||||||||缺席次数|||||
||名||次数||次数||次数||||自出席会议||况|
|涂江平||5||5||0||0||否||均同意||
||报告期内股东大会召开次数||||||||4次|||||
||独立董事姓||应出席||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||投票表决情|
||||||||||缺席次数|||||
||名||次数||次数||次数||||自出席会议||况|
|涂江平||4||4||0||0||0||无||

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司
两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2016年度提交董事会审议表决的所有议
案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度任职期内，本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。在详细了解公司运作情况下，对以下事项均发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||会议日期||会议名称||发表意见事项|||
||||||||类型|
|2016/02/01||第二届董事会第十一次会议||1、关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的独立意见。||同意||
|2016/03/08||第二届董事会第十二次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于公司2015年度关联交易的独立意见；3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；4、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见；5、关于续聘财务审计机构的独立意见 ；6、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见；7、关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的独立意见。||同意||
|2016/4/21||第二届董事会第十三次会议||1、关于关联交易事项的意见。||同意||

三、任职董事会各专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会。报告期内，由于公司未召开提名委员会会议，本人作为提名委员会委员，未参加相关专门委员会会议。
四、对公司进行现场检查情况
本人对公司进行现场实地调查，深入了解公司的经营发展情况、财务运行情况、管理情况等，听取公司关于经营管理工作方面的汇报。此外，本人还通过电子邮件、电话问询等途径积极与公司管理层进行交流，关注公司所处行业的宏观形势政策、市场行情变化等情况，对公司的规范运行进行督促，维护公司及股东的利益。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和审核义务。故2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，在任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象发挥积极有利的作用。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》签字页）
独立董事：
涂江平
2017年2月4日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-100深圳市新纶科技股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第四届监事会
职工代表监事的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。
为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司于2016年9月28日在公司深圳南山总部大楼（创意大厦）13楼会议室召开了公司工会委员会第三届第二次职工代表大会，经与会全体职工代表认真审议，会议选举张冬红女士和厚飞先生为公司第四届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）
张冬红女士和厚飞先生将与公司2016年第七次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二O一六年九月三十日
附：职工代表监事简历
张冬红女士，1982年出生，中国国籍，会计学专业，本科学历。2009年进入公司，曾先后担任本公司行政专员、行政主管、公司行政副经理等职务，现任本公司总裁秘书。
截至目前，张冬红女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
厚飞先生，1983年出生，中国国籍，工商管理专业，本科学历。2013年9月进入公司，曾任职本公司体系管理中心总监助理、总裁办主任助理，现担任本公司人力资源中心人才发展经理、新纶学院院长助理等职务。
截至目前，厚飞先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
国泰君安证券股份有限公司
关于航天科技控股集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）配股的持续督导保荐机构，对航天科技《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构核查工作
本保荐机构取得了《航天科技控股集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，与航天科技的董事、监事、高级管理人员、内部审计等方面必要的人员进行了交谈，查阅了航天科技董事会、总经理办公会等会议记录及内部审计报告、监事会报告等文件，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（瑞华专审字[2016]第01540055号），对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、公司对内部控制的自我评价意见
航天科技董事会认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素”。
三、内控审计机构的意见
航天科技2015年内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“航天科技控股集团股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。
四、保荐机构核查结论
本保荐机构经核查后认为：航天科技2015年度法人治理结构完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司 2015年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
五届二十四次董事会议案六
2016年年度财务决算报告
各位董事：
2016年度财务报告已经由信永中和会计师事务所审计通过，2016年度，公司实现营业收入238,083.46万元，归属于上市公司股东的净利润28,268.90万元。
此报告董事会通过后尚需提交股东大会审议。
现提请董事会审议。
国家电投集团石家庄东方热电股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2019-081号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股票办理了质押延期回购手续的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押延期数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|质押用途|
|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|是|39,000,000|9.82%|3.33%|否|否|2019-1-2|2020-1-2|2021-1-4|东兴证券股份有限公司|股权类投资|
|||44,500,000|11.20%|3.81%|否|否|2019-1-10|2020-1-9|2021-1-7|东兴证券股份有限公司|股权类投资|

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|合计|-|83,500,000|21.02%|7.14%|-|-|-|-|-|-|-|

以上延期质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押延期前质押股份数量（股）|本次质押延期后质押股份数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|397,173,280|33.96|201,980,000|201,980,000|50.85|17.27|0|0.00|0|0.00|
|宏立投资有限公司|124,703,040|10.66|0|0|0.00|0.00|0|0.00|0|0.00|
|许晓光|5,418,560|0.46|0|0|0.00|0.00|0|0.00|4,063,920|75.00|
|合计|527,294,880|45.09|201,980,000|201,980,000|38.30|17.27|0|0.00|4,063,920|1.25|

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
1、本次股份质押为公司控股股东新疆兴汇聚对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排，本次股份质押延期不会对公司生产经营产生影响。
2、控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金及自筹资金，质押股份风险可控，暂不存在平仓风险。
控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为11,848万股，占其合计所持股份比例29.83%，占公司总股本比例10.13%,对应融资余额25,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为20,198万股，占其合计所持
股份比例50.85%，占公司总股本比例17.27%，对应融资余额36,000万元。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押延期风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易延期购回协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年十二月二十四日