证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-047北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2018年 4月 26日14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 4月 25日 15:00至 2018年 4月 26日 15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表股份256,623,318股，占公司股份总数的43.1353%，其中出席现场会议的股东及股东代表 7人，所持股份 256,588,618股，占公司股份总数的43.1295%；参加网络投票的股东2人，所持股份34,700股，占公司股份总数的0.0058%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对 34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对 34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9865%；反对 5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权 29,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0116%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；弃权29,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.3448%。
（四）审议通过《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9981%；反对 5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9865%；反对29,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0116%；弃权5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对 29,700股，占出席会议中小股东所持股份的85.3448%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%。
（六）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9981%；反对 5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9981%；反对 5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对 34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对 34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对 34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9981%；反对 5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9981%；反对 5,000股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.6322%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（十三）审议通过《关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划报告>的议案》
表决结果：同意256,618,318股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9981%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%；弃权 5,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.6322%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3678%。
（十四）审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意256,588,618股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9865%；反对34,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2874%；反对 34,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7126%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的贾琛及王芳律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会