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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-094
上海安诺其集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》以及《公司关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照公司首期股权激励计划以及2016年限制性股票激励计划的规定回购注销限制性股票共计158,560股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从543,244,000元人民币减至543,085,440元人民币。公司债权人自该公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-094广州天赐高新材料股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：根据法院裁定，公司提起民事诉讼的商业秘密侵权纠纷案件分为侵害技术秘密纠纷和侵害经营秘密纠纷两个案件审理。截至本公告日，侵害经营秘密纠纷一案判决已生效；侵害技术秘密纠纷一案已出判决尚未生效，具体内容见本公告。
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：（1）侵害技术秘密纠纷案件：请求判令七被告共同赔偿两原告经济损失人民币7,000万元及原告为维权支付的鉴定费、调查费及律师费人民币98万元。（2）侵害经营秘密纠纷案件：请求判令六被告连带赔偿原告经济损失人民币2,000万元。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项中公司及全资子公司作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对上市公司损益产生直接的负面影响。
5、被告人华慢、刘宏、朱志良犯侵犯商业秘密罪，江西省九江市中级人民法院已做出终审判决：华慢犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一百万元；刘宏犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一百万元；朱志良犯侵犯商业秘密罪，免予刑事处罚。
一、诉讼事项的基本情况
天赐材料（002709）提起的民事诉讼。
江西高院受理该案件后，部分被告对管辖权提出了异议，江西高院依法做出了将该案件移送广州知识产权法院处理的民事裁定。
根据江西高院做出的民事裁定及《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》等相关规定，公司与九江天赐向广州知识产权法院提出将原诉讼请求中“请求判令十被告共同赔偿两原告经济损失人民币 1.5亿元”变更为“请求判令十被告共同赔偿两原告经济损失人民币0.9亿元”的申请并获受理。
广州知识产权法院受理该案件后，认为该案件与湖口县人民检察院指控该案件部分被告侵犯商业秘密罪一案系基于基本相同法律事实产生的民刑交叉案件，该案件须以前述刑事案件的审理结果为依据，而前述刑事案件尚未审结，故作出了中止诉讼的民事裁定。同时，该案件被告胡鸽飞、朱历、张剑敏向广州知识产权法院提出了分案请求，经审查，广州知识产权法院认为该案件属于普通共同诉讼，由于被告胡鸽飞、朱历、张剑敏明确不同意合并审理，故依法作出了将该案件分为侵害技术秘密纠纷和侵害经营秘密纠纷两个案件审理的裁定，原案号下继续审理侵害技术秘密纠纷一案，侵害经营秘密纠纷一案另外立案号后进行审理。
根据广州知识产权法院作出的将商业秘密侵权案件拆分为技术秘密案件及经营秘密件案件两个案件进行审理的裁定，公司就技术秘密案件提出了变更诉讼请求的申请，就经营秘密案件提起了民事诉讼请求，并获广州知识产权法院受理。
2018年10月，公司收到了广州知识产权法院出具的关于侵害经营秘密纠纷一案的《民事判决书》【（2018）粤73民初658号】，该判决已生效。
以上具体内容详见公司于2016年7月16日、2017年6月30日、2018年4月 24日、2018年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到了广州知识产权法院出具的关于侵害技术秘密纠纷一案的《民事判决书》【（2017）粤73民初2163号】，判决如下：
天赐材料（002709）“一、被告华慢、刘宏、胡泗春、朱志良、安徽纽曼精细化工有限公司于本判决生效之日起立即停止侵害原告广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司涉案技术秘密，并销毁记载涉案技术秘密的工艺资料；
二、被告安徽纽曼精细化工有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司经济损失 3000万元及合理开支 40万元，被告华慢、刘宏、胡泗春、朱志良对前述赔偿数额分别在500万元、500万元、100万元、100万元范围内承担连带责任；
三、驳回原告广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 396700元，由原告广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司共同负担 96700元，被告安徽纽曼精细化工有限公司负担 300000元。被告华慢、刘宏、胡泗春、朱志良对被告安徽纽曼精细化工有限公司所负担的受理费分别在5万元、5万元、1万元、1万元范围内承担连带责任。
被告应负担的受理费已由原告预交，经原告同意本院不再退回，由被告在履行上述第二项判决时径付原告。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定，本案需要强制执行的，由广东省广州市中级人民法院或者被执行财产所在地中级人民法院执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。”
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除本公告事项外，公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润的影响
天赐材料（002709）本诉讼事项中公司、全资子公司作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对公司当期损益产生直接的负面影响。
本次诉讼进展涉及原商业秘密侵权纠纷案件中分案审理的侵害技术秘密纠纷一案的判决事项，本次判决为一审判决，法院支持了公司的部分主要诉讼请求，但目前该判决尚处上诉期内，最终判决结果及执行情况仍具有不确定性。如未来公司最终胜诉，且判决结果得到有效执行，将对公司期后利润有积极影响。
后续公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-003广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第二十五次会议，会议通知于2019年2月12日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司深圳宝原提供担保的议案》
为保证公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）生产经营的资金需求，深圳宝原在江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币500万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。董事会同意本次对外担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为全资子公司深圳宝原提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与远东国际租赁有限公司开
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-003展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币3,000万元，融资期限不超过36个月。董事会同意本次融资租赁交易事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为天保基建的独立董事，我们调查了解了公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的有关的情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：
1.关于控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司非经营性资金的情况。截至报告期末，应收关联方房屋租金 13.63万元，已于 2017年 3月初收到上述款项。截至信息披露日，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金情况。控股股东及其他关联方与公司发生的关联交易均是正常商业行为，并按照证监会、深交所和公司的有关规定通过了相应审批程序，及时进行了信息披露。
2.关于对外担保事项
报告期内，公司无对外担保和对子公司的担保。
独立董事：罗永泰
付旭东
李 祥
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 14日召开了十届董事会第二十次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司为参股公司提供担保的独立意见
公司为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且公司原则上按持股比例提供担保。如根据金融机构要求，公司超持股比例提供担保，则公司提供担保后将要求其他股东按持股比例提供反担保。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次为参股公司提供担保事宜。
二、关于公司董事、监事津贴方案的独立意见
公司制定的董事、监事津贴方案有利于公司董事、监事依法履行职责，激励其更加勤勉尽责，更好地维护股东整体利益，特别是中小股东利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形,符合法律法规及公司有关制度的规定。我们同意该津贴方案并提交股东大会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一八年八月十四日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-062浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东、第二大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月28日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）、第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，亚太集团、亚太房地产将所持有的本公司部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太集团|是|10,500,000|2017-09-26|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|7.31%|融资|
|亚太房地产|是|8,500,000|2017-09-26|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|15.69%|融资|
|合计|-|19,000,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，控股股东亚太集团共持有本公司股份 143,600,000股，占
本公司总股本的26.77%，本次质押股份数为 10,500,000股，占本公司总股本的1.96%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份为 102,200,000股，占其所持本公司股份的71.17%，占本公司总股本的19.05%。
第二大股东亚太房地产共持有本公司股份 54,162,000股，占本公司总股本的10.10%，本次质押股份数为 8,500,000股，占本公司总股本的1.58%；截至本公告披露日，亚太房地产累计质押其持有的本公司股份为 44,900,000股，占其所持本公司股份的82.90%，占本公司总股本的8.37%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2017年 9月 29日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2016年 10月 28日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：一、董事会换届选举
董事会提名的秦焕明先生、宋德玉先生、田聪明先生、毕文权先生、尤峥先生、孙成先生、商玉锦先生为公司第七届董事会董事候选人，提名刘骏民先生、林东模先生、姚春德先生、何青先生为第七届董事会独立董事候选人。经审阅上述董事、独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们未发现有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司董事、独立董事，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期尚未解除的情形。上述董事、独立董事候选人具备担任公司董事、独立董事的任职资格，我们同意将提名上述人员为公司第七届董事会董事、独立董事候选人的议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
(此页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
李显君 朱文山
毛照昉 林东模
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-52华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2016年9月1日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2016年9月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事 14名（第一项议案实际行使表决权的董事 11名），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
公司因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 24日上午开市起停牌。2016年 7月 8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36），确认招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。2016年7月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。2016年 7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌。
公司于2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日、2016年8月 19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40、2016-41、2016-45、2016-46）。2016年 8月 19日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经申请，公司股票于2016年8月22日开市起继续停牌，并于8月22日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-48）。
牌进展公告》（公告编号：2016-49、2016-50）。
公司原预计不晚于 2016年 9月 22日披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。由于本次重大资产重组方案较为复杂，需要进行充分的论证及必要的监管沟通，涉及的标的资产规模较大，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大；本次交易情况涉及多个利益相关方，较为复杂，交易方案尚需进一步商讨、论证、细化和完善，公司预计无法于 2016年 9月 22日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年9月22日停牌期满后继续停牌，且继续停牌时间不超过3个月。公司预计不晚于2016年12月22日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书并申请公司股票复牌。上述继续停牌事宜尚需公司2016年第四次临时股东大会的审议通过。继续停牌期间，公司将积极协调相关各方共同推进本次重大资产重组各项工作，并依据有关规定履行审批决策程序和信息披露义务。
上述事项详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告》（公告编号：2016-53）。
由于本次重组拟定的标的资产为招商局集团控制的包括招商公路在内的公路相关资产（股权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方招商公路推荐的董事姜岩飞先生、陈元钧先生、许红明先生回避表决。
9名董事同意，2名董事反对，0名董事弃权（三名关联董事回避表决）。
曹伟董事反对理由：暂不同意重组。
肖志文董事反对理由：暂不同意重组。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、审议关于公司召开 2016年第四次临时股东大会的议案。
10名董事同意，2名董事反对，2名董事弃权。
曹伟董事反对理由：暂不同意重组。
肖志文董事反对理由：暂不同意重组。
彭顺义董事弃权理由：条件不具备。
齐树平董事弃权理由：由于华北高速重大资产重组事项较为复杂，需进一
步与股东进行沟通交流工作。
该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一六年九月五日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次定期会议
相关事项的独立意见
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“建科院”、“公司”）于2018年4月20日召开公司第二届董事会第三次定期会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第三次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计
的议案的独立意见
我们认为，董事会对公司 2018年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见
我们认为，2017年度公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司 2017年度及以前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响；公司审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次定期会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
吴硕贤 林晓春 郑学定
年 月 日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-70号高升控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
标的资产完成过户的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“公司”或“上市公司”）于 2016年 7月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号）。截至目前，本次交易已完成标的资产上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“莹悦网络”）的股权过户手续及相关工商登记，莹悦网络已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2016年 8月 22日，莹悦网络完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，上海市青浦区市场监督管理局核准了莹悦网络的股东变更，并换发了本次变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91310118561911955D），莹悦网络100%的股权已过户至高升控股名下，莹悦网络成为本公司全资子公司。
（二）后续事项
本次交易尚需履行的后续事项如下：
高升控股股份有限公司上市公司尚需向莹悦网络前股东袁佳宁、王宇 2名自然人合计发行 33,197,138股股份，公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记手续。
公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产的协议》及《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》向袁佳宁、王宇支付现金对价合计 50,000.00万元。
此外，中国证监会已核准上市公司非公开发行不超过58,733,401股股份募集本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的配套资金，上市公司有权在核准文件有效期内募集配套资金。
二、关于本次交易实施的中介机构的意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司于2016年8月24日出具了《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于高升控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见》，认为：
本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，高升控股已合法取得了标的资产的所有权。高升控股将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记公司申请办理相关手续，并在深交所办理新增股份
高升控股股份有限公司的上市手续。高升控股本次交易实施的后续事项在合规性方面不存在重大障碍，相关后续事项不存在重大风险。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问国浩律师（上海）事务所于 2016年 8月 24日出具了《国浩律师（上海）事务所关于高升控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户之法律意见书》，认为：
本次交易已经履行了应当履行的批准和授权程序，本次交易各方有权按照该等批准实施本次交易；标的资产已完成过户手续，相关权益已归发行人所有；本次交易的标的资产过户完成后，发行人尚需按照《发行股份及支付现金购买资产的协议》向交易对方发行股票并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深交所申请办理股份登记和上市手续以及支付现金对价合计 50,000万元，且需向工商行政管理机关申请办理注册资本等事宜的变更登记手续，相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于高升控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见
2、国浩律师（上海）事务所关于高升控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户之法律意见书
3、资产过户完成的证明材料
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年八月二十四日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-053上海钢联电子商务股份有限公司
关于对外投资设立煤炭电商平台的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年 4月 29日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）与山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）、山西东泰能源集团有限公司（以下简称“东泰能源”）共同签订《煤炭电商平台战略合作三方框架协议》，拟共同出资设立煤炭电商平台公司，主要从事煤炭现货交易业务，注册资本人民币 5,000万元，其中钢银电商拟以自有资金出资人民币1,750万元，占注册资本的35%，山煤国际拟出资 2,000万元，占注册资本的40%，东泰能源拟出资 1,250万元，占注册资本的25%。
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需本公司权力机关（董事会）审议通过后生效实施，公司将在条件成熟时提交董事会审议。
二、合作方介绍
1、公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：太原市小店区长风街 115号
法定代表人：赵建泽
注册资本：人民币 1,982,456,140.00元
成立日期：2000年 11月 20日
主营业务：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售。
股权关系：
山西省国有资产监督管理委员会
100%
山西煤炭进出口集团有限公司
57.43%
山煤国际能源集团股份有限公司
山煤国际（证券代码：600546）为主板上市公司与公司不存在关联关系。
2、山西东泰能源集团有限公司
类 型：有限责任公司（自然人独资）
住 所：吕梁市离石区信义镇砖窑沟村
法定代表人：王江平
注册资本：人民币 258,000,000.00元
成立日期：2012年 12月 18日
主营业务：项目投资；经销：生铁及铸件、铝矾土、硅铁、铬铁、农产品、橡胶制品、钢材、矿石、金矿粉、活性石灰；汽车装潢;进出口相关业务；煤炭销售。
东泰能源与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
煤炭电商平台公司
注册资本：5,000万元
经营范围：从事煤炭电子商务交易，焦煤、电煤、无烟煤、化工用煤的采购和销售。
出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名册|币种|出资额（万元）|出资比例（%）|
|山煤国际|人民币|2,000|40%|
|钢银电商|人民币|1,750|35%|
|东泰能源|人民币|1,250|25%|

上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。
四、框架协议的主要内容
本次钢银电商与山煤国际、东泰能源签订的《煤炭电商平台战略合作框架协议》尚需山煤国际有权决策机构山西省国有资产监督管理委员会批准和公司内部有权决策机构（董事会）审议通过。
1、协议签署方
甲方：山煤国际能源集团股份有限公司
乙方：上海钢银电子商务股份有限公司
丙方：山西东泰能源集团有限公司
2、投资金额、支付方式
各方拟共同出资设立煤炭电商平台公司，注册资本人民币 5,000万元，注册地为上海。甲方拟以自有资金出资人民币 2,000万元，占注册资本40%；乙方拟以自有资金出资人民币 1,750万元，占注册资本35%；丙方拟以自有资金出资 1,250万元，占注册资本25%。
3、生效条件
①甲乙双方取得其内部有权决策机构和外部监管机构（若需要）就本协议拟进行之交易的所有必要审批。
②山西省国有资产监督管理委员会批准通过。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
山煤国际（股票代码：600546）为主板上市公司，同时拥有国内和山西省内煤炭销售的合法资质，并在山西省内拥有铁路运输单列计划。山煤国际在国内拥有五大电厂以及大型钢厂有多年的合作经验，
与世界 20多个国家（地区）的煤炭用户及众多国内用户建立了长期稳定的贸易合作关系，拥有突出的货源渠道、运输能力和业务渠道优势。东泰能源以吕梁地区的优质主焦煤为依托，经过多年经营积累了一大批宝贵的终端用户。钢银电商拥有领先的第三方电商平台运作经验、优秀的团队以及成熟的平台技术优势。各方本着诚信合作、优势互补、资源共享、平等互利的原则，依照国家产业政策，从市场需求出发，旨在建立国内领先的煤炭产业链电商平台，围绕煤炭全产业链提供增值服务，打造新的盈利模式。本次对外投资有利于公司各产业板块的电商平台协同发展方面，符合公司的发展战略。
（二）存在的风险
本次对外投资设立煤炭电商平台，开展煤炭现货交易业务，公司可能面临政策风险、经营管理、资源整合、模式创新等风险，可能导致投资效果难以达到预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《煤炭电商平台战略合作三方框架协议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-059浙江正元智慧科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年 7月 23日下午 15时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年7月13日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2018年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》
因公司实施2018年年度权益分派方案，董事会同意根据《公司2018年股票期权激励计划》的规定及股东大会授权对公司 2018年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整，期权数量由300万份调整为570万份，行权价格由33.49元/份调整为17.55元/份。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。
《关于调整公司 2018年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于 2019年 7月 24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈根清、朱军回避表决。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（1）公司 2018年股票期权激励计划已获授股票期权的激励对象中，有 3人因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2018年股票期权
激励计划》等规定，上述3名离职人员已获授但尚未行权的1.520万份股票期权不得行权，由公司进行注销。
（2）公司2018年度绩效考核结果为：167名激励对象考核结果为A，对应的行权系数100%，可行权的股票期权额度为 271.700万份，不得行权的股票期权为0万份；1名激励对象考核结果为B，对应的行权系数80%，可行权的股票期权额度为 2.736万份，不得行权的股票期权为 0.684万份；0名激励对象考核结果为C，对应的行权系数50%，可行权的股票期权额度为0万份，不得行权的股票期权为 0万份；5名激励对象考核结果为D，对应的行权系数0%，可行权的股票期权额度为0万份，不得行权的股票期权为9.120万份。根据《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。
经审议，董事会同意注销不得行权的股票期权共计 11.324万份，注销后， 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象人数为 168人，实际可行权股票期权数量为274.436万份。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。
《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于2019年7月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈根清、朱军回避表决。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
3、审议通过《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2018年股票期权激励计划》《公
司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2018
年第一次临时股东大会的授权，同时结合公司2018年度已实现的业绩情况和各
激励对象 2018年度绩效考核结果，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划
第一个行权期的行权条件已成就，《2018年股票期权激励计划第一个行权期可
行权激励对象名单》中的 168名激励对象行权资格合法、有效，同意前述激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为
274.436万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为
准），行权价格为17.55元/股。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。
《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于2019年7月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈根清、朱军回避表决。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
4、审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于募集资金投资项目结项的议案》。
针对上述事项，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司募集资金投资项目结项的专项核查意见》。
《关于募集资金投资项目结项的公告》、独立董事及监事会意见、保荐机构核查意见详见公司于2019年7月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十四日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-090深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2018年 9月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月，本公司完成货物吞吐量 532.6万吨，比去年同期减少12.1%。其中，集装箱吞吐量完成 41.2万TEU，比去年同期减少9.3%；散杂货吞吐量完成 186.1万吨，比去年同期减少0.3%。
2018年截至 9月末，本公司累计完成货物吞吐量 5068.1万吨，比去年同期减少4.7%。其中，集装箱吞吐量累计完成 404.4万TEU，比去年同期增长1.8%；散杂货吞吐量累计完成 1555.2万吨，比去年同期减少4.6%。
截至 2018年 9月末，共有 69条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一八年十月十六日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-060
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年 7月 4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年6月27日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司拟受让产业私募基金份额收益权暨关联交易的议案》同意公司受让公司控股股东、实际控制人林建伟所持有的姜堰新能源产业私募基金的10,000万份基金份额收益权，并与林建伟签署《份额收益权转让协议》，转让价款为人民币10,000万元。
公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年7月22日召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-146深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年10月29日10:30在公司会议室召开，会议通知于2018年10月24日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司按照《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-148）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬方案的议案》
为充分调动公司董事、监事的积极性，促进公司稳健发展，结合本地区、同行业上市公司董事、监事薪酬水平，同意对公司董事、监事薪酬方案进行调整，调整后具体方案如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职位|津贴（万元）|
|刘虎军|董事长|12|

||||
|-|-|-|
|熊瑾玉|董事|12|
|吴铮|董事|12|
|李伟东|独立董事|18|
|詹伟哉|独立董事|18|
|谢志明|监事会主席|12|
|王小芳|监事|12|
|郭秋平|监事|12|

董事、监事津贴按季度发放。兼任公司其他岗位的董事、监事同时领取相应岗位的薪酬。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》
为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，同意聘任佟柱先生为公司审计部负责人。佟柱先生的简历详见附件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于向全资子公司深圳市联建光电有限公司增资的议案》同意公司以全资子公司惠州市健和光电有限公司100%的股权以及上海联创健和光电科技有限公司100%的股权向全资子公司深圳市联建光电有限公司增资。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司深圳市联建光电有限公司增资的公告》（公告编号：2018-150）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
同意于 2018年 11月 16日召开公司 2018年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-151）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
附：
佟柱先生， 1984年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于中南财经政法大学、美国阿拉巴马大学，工商管理硕士，中国注册会计师（非执业）。先后就职于毕马威华振会计师事务所、广州地铁集团有限公司、广州金保供应链科技有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司，分别担任助理经理、审计经理、运营总监、审计总监等职务。2018年6月加入本公司，任审计部长。
佟柱先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不
存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信被执行人员名单的情况。
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-052云南西仪工业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 29日收到董事长高辛平先生的书面辞职报告，因工作调整，高辛平先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任等职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。高辛平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。高辛平先生辞职后，不再在公司工作和担任公司任何职务。
公司将按照法定程序，尽快完成增补董事，选举新任董事长相关工作。公司独立董事将于聘任公司新任董事长的同时，就董事长高辛平先生离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。
公司董事会对高辛平先生在任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：神州数码信息服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息”）的委托，就公司2015年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《神州数码信息服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司第六届董事会第十次会议决议；
3.公司2015年5月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据《证券法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》和公司章程，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，本次股东大会召集程序和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程对股东大会召集和召开的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权股份333,055,745股，占公司有表决股份总数的72.5760%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共18名，代表公司有表决权股份30,601,638股，占公司有表决股份总数的6.6684%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证，本次股东大会按照《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，表决通过了公司董事会提出的以下议案：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行价格及定价原则；
（4）发行数量；
（5）发行对象和认购方式；
（6）限售期；
（7）滚存利润分配安排；
（8）募集配套资金用途；
（9）上市安排；
（10） 本次发行决议的有效期。
3.关于公司非公开发行股票预案的议案；
4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
7.关于于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
8.关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
9.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
10.关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司
申请授信并由公司提供担保的议案。
经核查，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
龚牧龙
赵军
单位负责人：
王玲
二〇一五年月 日
证券代码:000048 证券简称:*ST康达 公告编号:2018-150
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第九届监事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018年第六次临时会议于2018年10月29日以现场加通讯方式举行，其中，监事王鸿鹤先生以通讯形式参会。会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事会主席易文谦先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《2018年第三季度报告全文及正文》
详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-144）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-145）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《2018年第一季度报告全文及正文》（依据经审计的年初数调整）
因公司于 2018年 8月 31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》（公告编号：2018-118、2018-117）中年初数据未经审计，现依据经审计的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：2018-116）的年初数据对公司2018年第一季度报告的相关数据及内容进行调整，调整后的《2018年第一季度报告全文及正文》详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-146）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-147）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《2018年半年度报告全文及摘要》（依据经审计的年初数调整）
因公司于 2018年 8月 31日在《证券时报》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2018-120、2018-119）中年初数据未经审计，现依据经审计的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：2018-116）的年初数据对公司2018年半年度报告的相关数据及内容进行调整，调整后的《2018年半年度报告全文及摘要》详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-148）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-149）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日