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证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-003湖南科力尔电机股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三次会议。会议通知已于 2018年 12月 29日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际现场出席董事1名，以通讯方式出席董事4名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，累计交易规模不超过 28,000万元人民币或等值外币，并同意授权董事长行使该项业务决策权并由财务部负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对开展外汇套期保值业务发表了独立意见，保荐机构对公司开展外汇套期保值业务发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-003三、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2019年1月8日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-036深圳广田集团股份有限公司
关于签署装修工程施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为促进深圳广田集团股份有限公司（下称“公司”）业务发展，公司于2019年6月3日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署装修工程施工合同暨关联交易的议案》，同意公司与深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）签署《深九科技创业园项目1/2/3/5/6B/6C#公共区域精装修工程施工合同》，涉及合同金额人民币75,747,513.21元（暂定含税价）。
2、本次交易对方深九国际系本公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：深圳深九国际物流有限公司
法定代表人：李辉
注册资本：7,500万港元
成立日期：1993年12月16日
经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关咨询业务。
股权结构：广田控股孙公司深圳市亨特投资有限公司持有51%股权，汇银投资有限公司持有49%股权。
2、与上市公司的关联关系
深九国际系公司控股股东广田控股实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
3、履约能力分析
深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
此次关联交易参照《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程消耗量标准（2013）》、《深圳市建设工程计价费率标准2013》、《深圳建设工程价格信息》等政府指导文件，上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价。
四、交易协议的主要内容
（一）协议各方
发包人：深圳深九国际物流有限公司
承包人：深圳广田集团股份有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：深九科技创业园项目1/2/3/5/6B/6C#公共区域精装修工程。
2、工程地点：深圳市福田保税区槟榔路3号。
B、深九科技创业园3/5/6B/6C#公共区域（包含：1层大堂、电梯厅、洗手间，2-13层标准电梯厅、走道、洗手间、茶水间）室内天花吊顶工程、楼地面工程、墙柱面工程、电气安装强电工程、给排水工程。
（三）工程合同造价
合同总价：本合同采用综合单价暂定，总价暂定的承包方式。本合同暂定合同总价人民币 75,747,513.21元（大写：柒仟伍佰柒拾肆万柒仟伍佰壹拾叁元贰角壹分）（含税）。
（四）其他
在本合同的履行过程中，双方如发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，双方均应向本工程所在地人民法院起诉。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与深九国际发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司的业务发展。本次关联交易总金额约7,575万元，占公司2018年度经审计营业收入的0.53%。
公司董事会认为：本次交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，公司与关联人（深九国际）累计已发生的关联交易总金额为18,600.37万元。
七、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
上述关联交易公司事前通知了独立董事并提供了相关资料，与独立董事进行了充分沟通。经审查，独立董事认为：公司本次关联交易为经营业务需要，交易的定价按照政府有关指导文件及市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事宜提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对公司本次关联交易事项发表独立意见如下：公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发
展。我们认为公司与关联方按照市场交易定价原则公平、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。另外，此次关联交易涉及金额较小，不会影响公司的持续经营能力和独立性，且公司履行了相关的审议程序。同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见；
3、《深九科技创业园项目1/2/3/5/6B/6C#公共区域精装修工程施工合同》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一九年六月四日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-028珠海市乐通化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》等议案，同意公司终止非公开发行股票事项，具体内容详见公司于 2016年 5月 20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告内容。
公司已向中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《珠海市乐通化工股份有限公司关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的申请》（珠乐申【2016】 05001号），申请撤回上述非公开发行股票申请文件。
公司于 2016年 6月 1日收到了中国证监会于 2016年 5月 31日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]339号）。中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司 2015年 7月 29日提交的《关于非公开发行股票的申请报告》（乐通证【2015】1号）的行政许可申请的审查。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一六年六月二日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
全资子公司参与投资并购基金暨公司为优先级财产份额
收购提供担保事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2016年 5月 4日以通讯表决方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的《关于全资子公司参与投资并购基金暨本公司为优先级财产份额收购提供担保的议案》经过认真审阅后，发表如下独立意见：
经认真审核，我们一致认为：公司全资子公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资 25,000万元投资并购基金，并由公司为并购基金优先级财产份额收购提供抵押担保事项是为了培育公司新的利润增长点，加快公司发展步伐，增强公司的行业地位和盈利能力，本次投资符合公司的发展战略和投资方向，交易内容遵循公允和协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已履行了现阶段必要的审批程序，审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，公司独立董事同意全资子公司投资并购基金并同意由公司为并购基金优先级财产份额收购提供抵押担保。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-055号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十七次会议和监事会九届十七次会议于 2019年 8月 26日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2019〕6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018年 6月 15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
自公司董事会九届二十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
2、利润表：
（1）将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
执行新会计政策对财务报表的列报项目具体影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|变更内容|合并资产负债表：|2019年6月30日|2018年12月31日|
|按照财会〔2019〕6号的规定，将资产负债表原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目|变更前：|||
||应收票据及应收账款|244,083,522.27|176,241,560.41|
||变更后：|||
||应收票据|0.00|0.00|
||应收账款|244,083,522.27|176,241,560.41|
|按照财会〔2019〕6号的规定，将资产负债表原“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”二个项目|变更前：|||
||应付票据及应付账款|515,289,806.97|493,406,924.31|
||变更后：|||
||应付票据|0.00|0.00|
||应付账款|515,289,806.97|493,406,924.31|

|||||
|-|-|-|-|
|变更内容|合并利润表：|2019年半年度|2018年半年度|
|按照财会〔2019〕6号的规定，将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将利润表原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目|变更前：|||
||减：资产减值损失|-|-828,045.07|
||减：信用减值损失|-649,085.05|不适用|
||变更后：|||
||加：资产减值损失（损失以“-”号填列）|-|828,045.07|
||加：信用减值损失（损失以“-”号填列）|649,085.05|不适用|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会九届二十七次会议于 2019年 8月 26日以 7票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会九届十七次会议于 2019年 8月 26日以 5票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、备查文件
2、监事会九届十七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-060债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第五十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第五十九次会议于2016年06月12日发出会议通知，于2016年06月17日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
一、审议通过《关于国开发展基金有限公司对大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司投资的议案》
子议案 1.《关于国开发展基金有限公司对公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司增资9,000万元的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意国开发展基金有限公司对公司子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“济宁高鸿”）货币增资9,000万元，公司及子公司大唐高鸿信息技术有限公司放弃优先认购权，授权公司经营班子签署投资合同，并配合济宁高鸿及时办理工商变更手续。
独立董事发表独立意见：
公司本次关于放弃子公司优先认缴出资权利的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国开发展基金有限公司对大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司不派出董事、监事或高级管理人员，增资款项全部用于项目投资，不会对大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司日常经营造成影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司放弃本次优先认缴出资权。
子议案2.《关于承诺回购国开发展基金有限公司股份的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司按照投资合同约定回购国开发展基金有限公司股份。
子议案3.《关于支付国开发展基金有限公司投资收益的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意济宁高鸿按照投资合同按期足额支付国开发展基金有限公司的投资收益，若济宁高鸿约定无法按期足额支付时，由公司对不足部分予以补足。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于国开发展基金有限公司投资公司子公司济宁高鸿的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2016年06月17日
国海证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司对外担保的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件的规定，对海南海药本次对外担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）持有江西华邦药业有限公司（以下简称“江西华邦”）40%股权，现为解决江西华邦生产经营流动资金的需求，公司拟为江西华邦向金融机构申请最高额度人民币 3,000万元贷款提供担保，担保期限为合同签订之日起 2年，公司为江西华邦提供的担保总额累计不超过3,000万元。
因江西华邦为公司控股子公司天地药业之参股公司，天地药业持有江西华邦40%的股份，公司副董事长、副总经理陈义弘先生担任江西华邦董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》，江西华邦为公司关联法人，上述担保构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：江西华邦药业有限公司
法定代表人：谢国云
公司住所：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区
成立时间：2010年2月3日
注册资本：人民币8,070万元
经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。（以上项目国家有专项规定的，凭许可证或资质证经营）
（二）股权机构
截至本核查意见出具日，江西华邦股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例|序号|股东姓名|持股比例|
|1|天地药业|40%|9|刘毅|1.5%|
|2|谢国云|24.5%|10|苗凤仙|1.5%|
|3|谢骏|6%|11|戴咸根|1.5%|
|4|吴金林|5%|12|管宜河|1%|
|5|方志仁|5%|13|谢明明|0.5%|
|6|丁仁军|5%|14|苏菊红|0.5%|
|7|杨华禄|5%|15|谢卫民|0.5%|
|8|卢金海|2%|16|陈喜|0.5%|

（三）主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2015年12月31日|
|资产总额|18,629.28|
|负债总额|15,466.55|
|净资产|3,162.73|
|资产负债率|83.02%|
|项目|2015年度|
|营业收入|11,486.29|
|利润总额|-1,314.35|
|净利润|-1,314.35|

三、担保协议的主要内容
公司为江西华邦向金融机构申请最高额度人民币 3,000万元贷款提供担保，担保期限自担保合同签订之日起2年。江西华邦将根据资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订贷款合同，公司为其担保额最高不超过人民币3,000万元，同时授权公司经营层签署相关担保协议。
四、风险控制措施
公司为江西华邦提供担保主要是为了满足江西华邦日常生产经营的资金需求，且公司参与管理江西华邦的生产经营，能够有效控制和防范风险。江西华邦第二大股东自然人股东谢国云以其个人的全部财产和股权为公司提供反担保，以保障上市公司的利益。
五、审批程序
2016年4月23日，海南海药召开第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，本次担保需提交股东大会批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司累计实际对外担保金额为 56,030万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的24.42%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构取得并查阅了江西华邦公司章程、公司董事会相关决议及独立董事发表的意见等文件资料。经核查，保荐机构认为，公司为江西华邦提供担保主要是为了满足江西华邦日常生产经营的资金需求，公司参与管理江西华邦的生产经营，同时，江西华邦第二大股东自然人股东谢国云以其个人的全部财产和股权为公司提供反担保，以保障上市公司的利益，故为江西华邦提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。本次担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，本次担保行为尚需公司股东大会批准。本次担保行为的程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的相关规定。保荐机构对海南海药本次对外担保无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司对外担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）
沈睟 汪艳
国海证券股份有限公司2016年4月23日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-021北京神州泰岳软件股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2018年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间；现场会议于2019年5月17日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共19名，所持（代理）股份530,002,038股，占公司有表决权总股份的27.0259%。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为519,988,201股，占公司有表决权总股份的26.5152%；
通过网络投票的股东12人，代表股份10,013,837股，占公司有表决权总股份的0.5106%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）12人，代表公司有表决权股份数10,013,837股，占公司有表决权总股份的0.5106%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2018年年度报告》及摘要
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,0370股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意票530,001,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票10,013,137股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于2019年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票530,001,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票10,013,137股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师王昆、崔成立出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会现场会议人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京神州泰岳软件股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2019年5月17日
北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司 2017年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：神思电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2017年 2月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届董事会2017年第二次会议决议公告；
3.公司于 2017年 2月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2017年2月16日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2017年3月3日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2.2017年3月3日下午14时30分，本次股东大会现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月2日15:00至2017年3月3日15:00。
4.本次股东大会由公司董事长王继春先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
中伦律师事务所 法律意见书（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计2名，代表公司股份77,541,000股，占股权登记日公司股份总数的48.46%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计6名，代表公司股份1,289,300股，占股权登记日公司股份总数的0.81%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计8名，代表公司股份78,830,300股，占股权登记日公司股份总数的49.27%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵
承办律师：
年 月 日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-062葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2015年 8月 17日上午 9点 30分在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年8月10日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及部分非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：一、审议通过《关于收购葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司28.68%股权的议案》
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称“唐山葵花”）为本公司控股子公司。现唐山葵花注册资本为1980万元人民币，股权比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|认缴注册资本（万元）|股权比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|1386.00|70%|
|2|宋海敏|326.70|16.5%|
|3|李 斌|241.164|12.18%|
|4|郭金林|26.136|1.32%|

同意公司以自有资金 16,498,350元收购自然人宋海敏先生持有的唐山葵花
16.5%股权，以自有资金 12,178,782元收购自然人李斌先生持有的唐山葵花12.18%股权。
本次交易完成后，本公司持有唐山葵花98.68%股权，自然人郭金林持有唐山葵花1.32%股权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年8月17日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-012鸿达兴业股份有限公司
第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十一次（临时）会议的通知于2019年1月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019年 1月 30日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32楼会议室召开。应亲自出席监事5名，实亲自出席监事5名，其中，2名监事参加现场会议，3名监事以通讯表决方式参会。会议由监事张鹏先生主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。
由于公司第一期员工持股计划涉及员工人数较多，还需要进一步安排缴款事宜。鉴于本次持股计划的实施期限将于2019年2月5日（股东大会通过本员工持股计划后的6个月内）到期，预计无法按期实施完成。综合考虑本次员工持股计划的进展情况，同时为保障全体持有人的利益，同意将本次员工持股计划实施期间延长6个月，即至2019年8月5日前完成股票购买。
本次员工持股计划实施延期的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于第一期员工持股计划进展暨延期实施的公告》（临2019-015）。
经审核，监事会对上述延期实施公司第一期员工持股计划事项发表如下意见：公司在实施员工持股计划期间，按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定积极开展相关工作。本次延期实施第一期员工
出持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，同意延期实施公司第一期员工持股计划。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一九年二月一日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-017四川泸天化股份有限公司
管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整进展
（一）控股股东泸天化集团的重整进展情况
2017年 12月 8日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）进行重整的申请，泸天化集团正式进入重整程序。2017年 12月 19日，公司收到泸天化集团的通知，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为泸天化集团管理人，重整的进展情况如下：
泸天化集团第一次债权人会议已于 2018年 1月 23日上午 10点在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州市中级人民法院第一审判庭顺利召开。此次会议结束后，泸天化集团管理人将进一
步有序地推进各项重整工作。
（二）公司的重整进展情况
2017年 12月 13日，泸州中院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为公司管理人。重整的进展情况如下：
公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 6日上午 10点在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂顺利召开，会议由泸州市中级人民法院主持，本案合议庭成员、公司管理人、中介机构代表和依法申报债权的债权人参加会议，公司法定代表人、财务负责人、工会代表、职工代表等列席会议。
本次会议议程主要包括公司管理人进行重整期间阶段性工作报告，公司管理人进行债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，公司管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席。
此次会议结束后，公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
（三）全资子公司和宁公司的重整进展情况
金杜（成都）律师事务所作为和宁公司管理人。重整的进展情况如下：和宁公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 9日上午 10:00采取网络会议方式顺利召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，债权人已根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议。此次会议结束后，和宁公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
二、停牌期间的工作
公司管理人自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
1.公司进入重整程序后，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向泸州中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
2.股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
3.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
根据《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
5.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 3月 30日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-061
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2018年12月13日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于2018年12月24日在公司五楼会议室现场召开，应到董事9人，实到董事9人，均以现场投票方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分高级管理人员。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为建立健全激励与约束机制，健全和完善价值分配体系，激励公司及子公司核心人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略目标的实现和可持续发展，公司根据相关法律法规拟定了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》、《公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定了《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议《关于核查公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议《关于<提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
通过拟召开2019第一次临时股东大会的相关事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
（二）独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-069江西特种电机股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东股份质押基本情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江西江特电气集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|江西江特电气集团有限公司|是|200|0.83%|0.12%|否|是|2019年11月 11日||浙商证券股份有限公司|补充质押|

2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|

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|江西江特电气集团有限公司|240,875,533|14.12%|137,000,000|139,000,000|57.71%|8.15%|0|0|0|0|

（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
本次股份补充质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一九年十一月十二日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-006
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2019年1月22日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应
出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为
公司及股东获取更多的回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的
情形，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长
不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起的12个月内有效。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品，符合公司章程的相关规定。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起的
12个月内有效。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会