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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-003深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第一次会议通知于2018年12月28日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019年 1月 4日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事侯旭东、李德华、龙隆、于秀峰以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》
《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于 2019年 1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019年 1月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2019年第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容于 2019年 1月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019年 1月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2019年第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，公司董事乔鲁予在深圳前海劲嘉供应链有限公司担任执行董事职位，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决
公司之下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币5,000万元，公司将为劲嘉供应链该笔授信提供连带责任担保，期限一年。
公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“智能包装”）由于生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 15,000万元；向兴业银行股份有限公司深圳分行申请一年期综合授信，额度为人民币 10,000万元。公司将为智能包装以上两笔授信提供连带责任担保，期限一年。
董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。劲嘉供应链及智能包装向银行等金融机构申请综合授信，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。
《关于公司提供担保事项的公告》的具体内容于2019年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019年 1月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2019
年第一次会议相关事项的独立意见》。
公司为智能包装提供担保事项尚需提交股东大会审议。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容请详见2019年1月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2019年1月）。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》全文于2019年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月五日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-070上海良信电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：良信电器，证券代码：002706）于 2014年 11月 10日、11月 11日、11月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、2014年11月12日，公司董事会接到公司实际控制人任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春等九人提交的《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 3.00元-4.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。
公司1/2以上的董事会成员对此发表了意见和确认。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
以上内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2014年利润分配预案的预披露公告》
除了已披露事项，公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司的股票；
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2014年10月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年第三季度报告》全文及正文中预计公司 2014年度归属于公司股东的净利润变动幅度为20%～40%，变动区间为9,724.21万元～11,344.91万元。截止本公告日，公司已披露的年度业绩预计与实际情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-004深圳海联讯科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：9.03% - 38.77%|盈利：605.33万元|
||盈利：660万元–840万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务收入较上年度有所下降，但回款情况良好，公司闲置资金理财收益较上年度有所增加。同时，预计计提的减值准备较上年度减少。
综上原因，2018年年度预计盈利660万元—840万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司
2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）111号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2015年 11月 18日、11月 19日、11月 20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于 2015年 11月 2日公布了《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》，于11月18日公告了《公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》，披露了公司经董事会审议通过的延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理非公开发行股票相关事宜授权有效期的事项。除此之外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理非公开发行股票相关事宜授权有效期尚需公司股东大会批准，存在不确定性风险，请投资者注意。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-099乐视网信息技术（北京）股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2017年 8月 1日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”）注意到有部分媒体报道了《建行向法院申请冻结乐视及贾跃亭2.5亿财产》、《乐视网被建行申请财产保全》等文章，报道称：
“建行北京光华支行分别以金融借款合同纠纷为由，向法院申请财产保全，请求查封、扣押或冻结乐视网、贾跃亭、乐视控股、贾跃民共计价值人民币 2.5亿元的财产。”
二、澄清说明
针对以上报道中的相关内容，经核实，公司现说明如下：
乐视网2016年6月23日、2016年9月29日与建行北京光华支行签署《人民币流动资金贷款合同》，共申请两笔借款 5,000万和 20,000万，借款期限均为一年，其中5,000万借款于2017年6月22日到期，由贾跃亭先生、贾跃民先生和乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）提供连带责任担保；20,000万借款于2017年9月28日到期，由贾跃亭先生提供连带责任担保。
综上，本次申请财产保全被执行人涉及乐视网、贾跃亭、乐视控股、贾跃民四方，主要系借款主体为乐视网，其余三方提供连带责任担保所致。
本次建行北京光华支行申请财产保全，系因首笔借款5,000万元未能及时续贷或者还款，建行北京光华支行出于风险防范，对全部贷款采取了财产保全措施，公司已经对 5,000万借款进行了偿付，并正在就 20,000万借款风险与建行积极协商洽谈化解方案。
三、其他说明
经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
四、必要提示
公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2017-041鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本次担保协议于2017年10月25日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南”），担保金额：银行综合授信额度1.04亿美元。
公司第八届董事会第十二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的9.31%，经公司董事会批准后尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：鲁泰（越南）有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县，法定代表人：杜立新，注册资本为5000万美元，主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。
2、被担保人的股权情况：鲁泰（越南）有限公司为本公司的全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：
单位：人民币元
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|项目名称|2016年|2017年1-9月|
|资产总额|785,946,483.25|925,565,351.19|
|负债总额|521,955,286.60|692,912,558.57|
|其中：银行贷款|195,934,890.67|208739826.59|
|流动负债|386,277,241.71|692,912,558.57|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|263,991,196.65|232,652,792.62|
|营业收入|76,593,088.32|201,710,211.26|
|利润总额|-59,910,174.11|-20,132,610.02|
|净利润|-59,910,174.11|-20,132,610.02|
|最新的信用等级||-AA|

三、担保协议的主要内容
担保的方式：为汇丰银行越南分行、渣打银行越南分行、越南工行及中国银行越南分行授予鲁泰越南的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司股东会批准之日起五年。担保金额：1.04亿美元。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司一期项目已建成投产，二期项目正处于建设期，经与当地银行协商可提供所需资金项目贷款，授信额度总计1.04亿美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。
2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，鲁泰越南自成立以来，盈利能力逐步提高。目前为了解决二期项目所需资金而向银行借款，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2017年10月25日，本公司仅对控股子公司及全资子公司提供了担保，担保总额人民币共计237026.76万元，占公司最近一期经审计净资产的31.97%。本公司及控股子公司、全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议。
2、担保协议书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
控股股东及其它关联方资金占用情况
专项审核报告
广会专字[2014]G14005030030号广州迪森热能技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2014年 4月 11日签发了“广会审字[2014]G14005030018号”的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，迪森股份编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是迪森股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计迪森股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对迪森股份实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解迪森股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为迪森股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
附件：广州迪森热能技术股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：冼宏飞
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：关文源
中国 广州 二〇一四年四月十一日
附件
广州迪森热能技术股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|广东粤西迪森生物质能技术|全资子公司|其他应收款|3,581.47|-|-|687.91|2,893.56|往来款|
|有限公司苏州迪森生物能源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,351.02|1,716.96|-|2,775.47|2,292.51|往来款|
|广西迪森生物质能有限公司|全资子公司|其他应收款|598.00|-|-|598.00|-|往来款|
|肇庆迪森生物能源技术有限|控股子公司|其他应收款|-|1,720.98|18.07|-|1,720.98|往来款|
|公司-|-|-|7,530.49|3,437.94|18.07|4,061.38|6,907.05|-|
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|-|-|-|7,530.49|3,437.94|18.07|4,061.38|6,907.05|-|
东吴证券股份有限公司
关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度
拟为控股子公司提供担保事宜的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）持续督导机构，对雏鹰农牧 2015年度拟为控股子公司提供担保事宜进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、对外担保基本情况
随着公司子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足全资子公司的经营发展需求，公司拟在2015年度为全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司的银行融资业务分别提供不超过3.5亿元和不超过2.5亿元的担保，合计担保总额不超过6亿元人民币。
为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保，按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。
上述担保事宜已经雏鹰农牧第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
二、被担保对象情况
1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司
住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东
法定代表人：刘建甫
注册资本：人民币20,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2014.1.1-2014.12.31|2015.1.1-2015.3.31|
|营业收入|33,270.62|6,607.46|
|净利润|1,983.65|426.40|
||2014 年12 月31日|2015年 3 月31日|
|总资产|91,953.52|119,854.85|
|净资产|24,303.59|24,730.00|

2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年 1-3月财务数据未经会计师事务所审计。
2015年 4月 22日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资 20,000万元对吉林进行增资，用于补充流动资金。增资后吉林雏鹰的注册资本由 2亿元增加至 4亿元，净资产增加至44,303.59万元。
2、名称：郑州雏鹰进出口贸易有限公司
住所：新郑市薛店镇世纪大道
法定代表人：侯建业
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事货物和技术进出口业务、批发预包装食品、初级农产品及农
副产品、化妆品、生鲜水产品、肉类、机电设备（机电产品、机械设备）、兽药、
饲料、饲料添加剂的销售以及粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
郑州雏鹰进出口贸易有限公司为公司的全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2014.1.1-2014.12.31|2015.1.1-2015.3.31|
|营业收入|1,708.25|3,651.25|
|净利润|25.13|11.92|
||2014 年12 月31日|2015年 3 月31日|
|总资产|2,393.06|3,978.84|
|净资产|125.13|1,037.05|

2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年 1-3月财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资子公司银行融资提供担保的方式均为保证担保，具体条款内容以与各银行签订的合同为准。
四、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本核查意见出具之日，公司累计对子公司提供的担保金额为 3,000万元，占公司2014年末经审计净资产的1.12%。公司及其全资子公司对外提供担保总额为零，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、履行的审议程序
雏鹰农牧本次对子公司提供担保事项已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意
见。
六、独立董事意见
公司2015年度为全资子公司提供担保是为了满足公司部分全资子公司正常
生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2015年度为全资子公司提供担保。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雏鹰农牧本次拟为控股子公司提供担保事宜，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，东吴证券对本次雏鹰农牧对外担保事宜无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度拟为控股子公司提供担保事宜的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 尹鹏
狄正林
东吴证券股份有限公司2015年5月7日
证券简称：新文化 证券代码：300336 公告编号：2014-065上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1068号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向上海银久广告有限公司发行13,921,113股股份、向上海欣香广告有限公司发行 2,752,900股股份、向上海狮电文化传播有限公司发行1,494,780股股份、向成都禅悦广告传媒有限公司发行1,223,318股股份、向上海慧裕文化传播有限公司发行 1,195,824股股份、向北京智百扬广告有限公司发行1,166,241股股份、向上海聚丰广告有限公司发行747,564股股份、向上海鸣瑞广告传媒有限公司发行 448,608股股份、向沈阳悟石整合广告传媒有限公司发行 306,264股股份、向上海鑫秩文化传播有限公司发行 368,631股股份、向韩慧丽发行6,937,355股股份、向周晓平发行3,085,846股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过5亿元。
三、该批复自下发之日起12个月内有效。
公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的相关事宜，并
及时履行相关信息披露义务。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立财务顾问（主承销商）为海通证券股份有限公司，财务顾问主办人为何科嘉、许灿。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司
联系人：盛文蕾、张津津
电话：021-6587 1976
传真：021-6587 3968
二、独立财务顾问（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系人：何科嘉、许灿
电话：021-2321 9000
传真：021-6341 1627
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-051号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2018年6月28日开市起复牌。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科迪乳业；股票代码：002770）自2018年2月27日（周二）开市起停牌。公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日、2018年4月25日、2018年5月3日、2018年5月10、2018年5月17日、2018年5月24日、2018年5月25日、2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月12日、2018年6月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）、《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009号、）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-010号、2018-011号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-012号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-022号、2018-024号、2018-025号、2018-027号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-029号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-032号、2018-033号、2018-034号、2018-035号、2018-036号）、《科迪乳业：关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-041号、2018-043号）、《科迪乳业：关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-044号、2018-045号）。
2018年5月25日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2018年6月7日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 16号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明。公司收到问询函后已积极组织中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。
公司将于2018年6月28日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要（修订稿）、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-050）等相关文件。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科迪乳业，证券代码：002770）将于2018年6月28日（星期四）开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议，还需报中国证监会审核等。该事项能否通过上述批准或核准以及最终通过批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-056深圳市联建光电股份有限公司
关于终止控制权拟变更事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让基本情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）控股股东、实际控制人、第二大股东以及广东南方新视界传媒科技有限公司（以下简称“拟收购方”）于2018年6月21日签署了《股份转让意向书》。为进一步优化公司股权治理结构，确保公司经营模式创新和整体战略落地，拟收购方拟通过协议转让方式取得公司第二大股东持有的联建光电12.55%股份，并拟同意在现行法律法规和监管层许可范围内，为取得联建光电实际控制权，受让控股股东所持有的不超过8%的联建光电股份。具体详见公司于2018年6月25日在巨潮资讯网发布的《关于公司控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2018-089）。
二、终止本次控制权变更的原因
自上述协议签订后，各方积极推进各项工作，就相关交易事项细节进行了进一步沟通、协商，并完成初步尽调。但由于公司战略调整等原因，经各方审慎研究，决定终止本次股权转让事项，具体原因如下：
1、公司根据实际经营情况，对未来发展战略做出调整：以“适当战略收缩、聚焦核心能力”的主导，对合规风险高、整合难度大的区域户外广告业务进行剥离处理，并聚焦LED显示制造业务、数字营销业务。而拟收购方作为一家基于创新技术的户外媒体运营商及基于新传播语境的企业品牌传播解决方案提供商，未能与公司未来发展战略相匹配。
2、由于拟收购方内部人员调整，以及相关监管规定最快要在2019年6月底大股东才能转让持有的联建光电股份，各方在后续具体事项未能达成一致，导致交易方案搁浅。
三、对公司的影响
本次事项不涉及上市公司目前的日常经营和财务情况，本次事项终止对公司
日常经营、财务状况等无重大影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，公司控制权未发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为刘虎军、熊瑾玉夫妇。据控股股东表示，其将以开放心态引进投资人成为控股股东或主要股东，引进战略投资者后，一方面能在现有的融资环境下给公司带来一定的现金流支持，另一方面化解大股东平仓风险。公司也将积极推进与战略投资者达成合作，并按照相关法律法规要求履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-021江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁），股票交易价格于 2018年 10月 30日、2018年 10月 31日、2018年 11月 1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-007宁波先锋新材料股份有限公司
关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司于 2016年 2月 21日召开了第三届董事会第二十六会议，现对宁波开心投资有限公司（以下简称开心投资）提供关联担保的相关内容进行补充说明：
一、关于开心投资拟收购 The VanDiemen’s LandCompany（以下简称VDL公司）公司的基本情况介绍：
VDL公司是澳洲最古老的公司之一，成立于 1824年 3月。该公司位于澳大利亚塔斯马尼亚州，被称为澳大利亚历史最为悠久、规模最大的乳牛场。其在塔州西北角拥有19, 000公顷的肥沃土地，年产牛奶1亿升，是澳洲最大的单体牛奶供应商。VDL已连续7年刷新产量纪录。
VDL土地资产包括25座农场，占地面积19,188公顷。VDL在25个农场上管理着近 1万 8千头成年奶牛及 1万 2千头小牛。公司 2015财年固体乳产量为766万公斤，较2014财年增长了14%。
截止 2015年 5月 31日（经审计），VDL公司总资产：233,311,184澳元、净资产：145,301,266澳元、负债总额：88,009,918澳元、营业收入：51,974,780澳元、税后利润：3,142,220澳元。
二、被担保公司的财务情况：
由于先锋弘业、开心投资公司是为了收购 VDL公司而设立，刚设立完毕，还未开始运营和投资。截至目前，先锋弘业及开心投资的总资产：0元、净资产：0元、负债总额：0元、营业收入：0元、营业利润：0元。
三、担保协议的主要内容
公司为上述银行借款提供连带责任担保，总额不超过 2.2亿澳元或等额人
民币，担保费率为担保总额的1%/年，由开心投资向先锋新材支付，期限不超过3年，自股东大会批准之日起计算。
宁波先锋弘业投资控股有限公司承诺以其拥有的资产和投资及以卢先锋先生个人资产为本次担保提供反担保。
本次担保以先锋弘业或开心投资拥有5亿元人民币自有资金为前提条件。
开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL公司的收购，不能做其他用途。
如果开心投资本次收购VDL公司成功，开心投资承诺以其购买的所有 VDL资产提供追加担保，保障上市公司利益。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告披露日，公司没有提供过任何对外担保，也无逾期担保的情况发生，累计对外担保的金额为零。
截止公告披露日，公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保额为27,700万元，占公司2015年6月30日净资产的比例为42.45%。
如果本次关联担保生效后，公司对外担保金额为约 102,722元（以 2016年2月22日澳元汇率结算），占公司 2015年6月30日净资产的比例为157.42%。
公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保额及对外关联担保累计总额为130,422万元，占公司2015年6月30日净资产的比例为199.87%。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年二月二十二日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-054北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于部分董事股份减持计划实施进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司于2019年6月14日收到董事刘斌先生提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉刘斌先生于2019年6月11日至2019年6月14日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份250,467股，占公司股份总数的0.0168%，截止本公告披露日，刘斌先生的减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-034）。其中，公司董事刘斌先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）减持本公司股份不超过500,000股（占公司总股本比例0.0335%）。
公司于2019年6月14日收到董事刘斌先生提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，现将具体情况告知如下：
一、股份减持计划实施进展情况
（一）已披露的减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟减持数||拟减持股数占公||拟减持的股份占|
||||减持股份|||||||||
||姓名||||减持方式||量不超过||司总股本比例不||其本人总持股的|
||||来源|||||||||
||||||||（股）||超过||比例不超过|
|刘斌||首发前股份及限制性股票激励计划||中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）||500,000||0.0335%||15.1468%||

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量上限做相应调整。
（二）股份减持情况
公司于2019年6月14日收到董事刘斌先生提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉刘斌先生于2019年6月11日至2019年6月14日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的无限售流通股份250,467股，占公司股份总数的0.0168%，减持数量已过半，具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓||||减持时间||减持均||减持股数||减持占总股|
||||减持方式|||||||||
||名||||||价（元）||（万股）||本比例|
|刘斌||集中竞价||2019年 6月11日||20.990||5.0000||0.0034%||
|||||2019年 6月12日||21.007||10.0000||0.0067%||
|||||2019年 6月14日||20.506||10.0467||0.0067%||
|||合计||--||--||25.0467||0.0168%||

（三）本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||姓名||||||占总股本||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例|||||
|刘斌||合计持有股份||3,301,028||0.2213%||3,050,561||0.2045%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|2,281,034|0.1529%|2,030,567|0.1361%|
|有限售条件股份|1,019,994|0.0684%|1,019,994|0.0684%|

二、其他相关说明
1、作为公司董事，刘斌先生承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或者间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
2、刘斌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划相应内容未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
4、刘斌先生将根据自身情况、市场情况等因素决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
5、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
6、在减持计划实施期间，公司董事会将督促刘斌先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、刘斌先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年6月15日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于为子公司提供担保的议案的独立意见
公司拟为子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
公司拟为子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限
公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之
日后两年止。
我们认为本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，不损害中小股东利益，因此我们同意公司为子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司及大庆世纪锐能风力发电投资有限公司提供担保的议案，并同意将董事会编制的该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
张明远 李丛艳 崔丽晶
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年三月十二日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2019-024
深圳市路畅科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”，于2019年4月24日召开的第三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
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|-|
|（1）为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企|
|业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部 2018 年 6 月 15 日颁布了 《关|
|于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对|
|一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会|
|计政策相关内容进行变更，按照文件规定的格式编制公司财务报表。|
|（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——|
|金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则|
|第 23 号—— 金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会|
|计准则第 24 号—— 套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017|
|年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》|
|（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内|
|上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原|
|采用的相关会计政策进行相应调整。|

（二）变更日期
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|-|
|公司自 2018年第三季度财务报表起，按照“一般企业财务报表格式（适用|
|于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。自 2019|
|年1月1日开始执行新修订的金融工具准则，并按照“一般企业财务报表格式（适|
|用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。|

（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
1．本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号），
2、本次会计政策变更后，公司将执行财政部2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产）；
3、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（二）根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
12、原列示于“营业外收入”的个人所得税手续费返还调整列示于“其他
收益”；
13、原列示于“收到其他与筹资活动有关的现金”的企业实际收到的与资
产相关的政府补助调整列示于“收到其他与经营活动有关的现金”；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，
不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利
润无影响。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会2019年第一次定期会议决议》；
2、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事意见》。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日