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国信证券股份有限公司
关于杭州园林设计院股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“杭州园林”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对杭州园林 2018年度内部控制的自我评价报告发表核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位为杭州园林设计院股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度，结合自身的经营模式组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量以合并报表利润总额、资产总额作为衡量指标。
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|缺陷类型|财务报表潜在的错误金额|
|重大缺陷|错报≥税前利润的5%|
|重要缺陷|税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%|
|一般缺陷|错报＜税前利润的1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|直接财务损失金额|
|重大缺陷|错报≥税前利润的5%|
|重要缺陷|税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%|
|一般缺陷|错报＜税前利润的1%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法
规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到
整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响
重大的情形。
重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内部控制自我评价报告较为公允地反映了公司 2018年度内部控制制度的建设、执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州园林设计院股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈航飞 罗傅琪
国信证券股份有限公司年 月 日
民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对公司编制的 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
世龙实业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了 2017年度《内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对公司填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查，对公司内控规则落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：世龙实业 2017年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券
交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王旭 曹文轩
民生证券股份有限公司 2018年 4月 19日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-073吉艾科技集团股份公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于2019年12月5日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会审查，本届董事会同意提名姚庆先生、张鹏辉先生、杨培培女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名张炳辉先生、彭学军先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第四届董事会自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。
本次换届后，徐博先生、冯玉平先生、卢闯先生任期届满后将不再继续担任公司董事职务，且未在公司担任其他职务。徐博先生、冯玉平先生、卢闯先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对徐博先生、冯玉平先生、卢闯先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2019年 12月5日
附件
姚庆先生简历
姚庆，男，1977年8月生，中国国籍，华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月，任上海班步资产管理有限公司总经理；2016年1月至9月，任上海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理；2016年10月至今任吉艾科技集团股份公司总经理，2018年9月至今任公司董事长。
截止公告日，姚庆先生直接持有公司5.07%股权。姚庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张鹏辉先生简历
张鹏辉，男，中共党员，1981年11月出生，硕士研究生，十年国内商业银行从业经验，历任支行行长、资产保全部负责人等职务。对银行信贷流程及不良资产处置有着丰富的实践经验。
截至本公告日，张鹏辉先生直接持有本公司限制性股票1,724,138股。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
杨培培女士简历
杨培培，女，1984年生，中国国籍，石河子大学研究生。2010年7月至2010年12月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010年12月至2016年5月任吉艾
科技（北京）股份公司财务部主管会计，2016年5月至今任吉艾科技集团股份公司财务总监。
截至本公告日，杨培培女士通过第一期员工持股计划间接持有公司0.0083%的股份。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张炳辉先生简历
张炳辉，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年7月参加工作，高级会计师、注册会计师，曾任会计课教学工作、山东正源和信会计师事务所副总、国富浩华会计师事务所合伙人、北京水木源华电气股份有限公司副总、北京东方惠尔图像技术有限公司副总、中科科仪股份有限公司财务负责人，2018年4月至今在北京深远瑞智投资管理有限责任公司工作，现任公司独立董事。
截至本公告日，张炳辉先生未持有公司股权。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
彭学军先生简历
彭学军，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权。执业律师，精通公司法、证券法，2008年起任职于北京国枫律师事务所。2007年起任山东法因数控机械股份有限公司独立董事；2015年起任山西永东化工股份有限公司独立董事，
2017年起任山东康威通信技术股份有限公司独立董事。
截至本公告日，彭学军先生未持有公司股权。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
截至本公告日，彭学军先生未持有公司股权。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，经融钰集团股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2017年度股东大会审议通过后生效。章程修订内容如下：
原章程条款：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现如上条款修订为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
修订后的《融钰集团股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
广州迪森热能技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表（2018年 5月）
鉴于公司第六届董事会第十七次会议审议同意对部分首次授予及预留授予的限制性股票共计152,000股进行回购注销；此外，公司股权激励首次授予股票期权第二期及预留授予股权期权第一期自主行权已结束，合计行权1,287,700股，因此，公司注册资本拟由原人民币 361,780,945元变更为人民币 362,916,645元，并据此修改《公司章程》第六条、第十九条相关内容，详见下表：
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|条款|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条|公司注册资本为人民币361,780,945元。|公司注册资本为人民币362,916,645元。|
|第十九条|公司股份总数361,780,945股，每股面值人民币1元，均为普通股。|公司股份总数362,916,645股，每股面值人民币1元，均为普通股。|
河南同力水泥有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用、对外担保等专项说明和独立意见
河南同力水泥股份有限公司于 2017年 8月 24日召开了第五届董事会
2017年度第八次会议，审议通过了公司2017年半年度报告。我们根据《信息披露业务备忘录第 21号-业绩预告及定期报告披露》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司《章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则对有关情况进行了调查和了解，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用情况2017年上半年，河南同力水泥股份有限公司与控股股东河南投资集团有限公司及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
二、关于公司对外担保我们对公司对外担保情况进行了核查，报告期内公司能够严格控制对外担保风险，严格履行程序，不存在违规担保，也不存在为本公司的股东、股东的控股子公司及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2017年8月24日
独立董事：杨钧徐步林李伟真
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-030绿康生化股份有限公司
关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司独立董事就此事项发表了同意意见，现将相关情况公告如下：
根据日常生产经营所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长赖潭平先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行等金融机构申请综合授信额度无需提交公司股东大会审议批准，以上授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港 HONGKONG
致：光启技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于光启技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-143敬启者：
受光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2017年7月24日，公司第三届董事会第七次会议决议召开公司2017年第五次临时股东大会。
2、公司就本次股东大会召开事宜于 2017年 7月 26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议
股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为2017年8月11日下午14:00，地点为深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 10日下午 15:00至 2017年 8月11日下午15:00期间的任意时间。
6、公司董事长刘若鹏先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事高菁女士主持本次股东大会。
7、 2017年 8月 11日下午14:00，本次股东大会现场会议在深圳市南山区科技园北区高新中一道9号软件大厦三层会议室如期举行，会议由公司董事高菁女士主持。
本所认为：本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计9人，代表股份718,931,084股，占公司有表决权股份总额的56.7199%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
本所认为：本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及律师对现场表决投票情况进行监票。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，详情如下：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意718,931,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意136,883,399股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所认为：本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责人：郭斌
经办律师：文梁娟
冯晓君
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-34
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于聘任副总经理公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任周启超先生为中顺洁柔纸业股份有限公司副总经理，任期董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2017年6月30日
附件：
周启超先生简历
周启超，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务。
周启超先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2015-012
无锡双象超纤材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司2014年年度权益分派方案已获
2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2014年年度股东大会审议通过的分配方案一致，本次权益分配实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本178,806,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 29日，除权除息日为：
2015年 6月 30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****955|江苏双象集团有限公司|
|2|08*****102|义乌市惠丰皮塑贸易有限公司|
|3|08*****639|吴江市华东鞋业有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：无锡市新区鸿山街道后宅中路 188号
咨询联系人：沈铭、金梅
咨询电话：0510－88993888转8701、8702
传真电话：0510－88997333
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-101号
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年 7月份销售及近期新增土地储备情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2018年7月份销售情况
2018年7月，公司实现签约面积59.78万平方米，同比增长48.82%；
签约金额65.12亿元，同比增长42.90%。
2018年1-7月，公司累计实现签约面积444.57万平方米，同比增长48.30%；累计签约金额466.11亿元，同比增长46.21%。
上述签约面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
二、公司近期新增土地储备情况
根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2018年7月份新增土地储备情况公告如下：
2018年7月份,公司下属公司通过挂牌方式在安徽省滁州市、河北省张家口市共取得了八宗地块的国有土地使用权。具体情况如下：
1、2018年 7月 4日至 19日，公司控股下属公司滁州联荣信息科技有限公司在安徽省滁州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，分别以 29,217万元、22,813万元竞得滁州市 3411030110130047000号、3411030110130048000号地块的国有建设用地使用权，合计成交价款为 52,030万元。上述地块的具体情况如下：
滁州市 3411030110130047000号地块位于滁州市儒林路与洪武路交叉口西北侧，出让面积 143,294平方米（折合 214.94亩），容积率≤2.0，建筑密度≤35%，绿地率≥25%，土地用途为商住用地(商业≥46%，商业自持比例≥35%)，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
滁州市 3411030110130048000号地块位于滁州市南谯南路与祈福寺路交叉口东南侧，出让面积 96,630平方米（折合 144.95亩），容积率≤2.2，建筑密度≤35%，绿地率≥25%，土地用途为商住用地(商业≥31%，商业自持比例≥35%)，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
2、2018年 7月 2日至`11日，公司控股下属公司张家口荣尚房地产开发有限公司在张家口市公共资源交易中心万全分中心举办的国有土地使用权挂牌公开出让活动中，分别以 14,960万元、6,585万元、1,995万元、3,380万元、8,835万元、26,945万元竞得张家口市万全区 2018-13号、2018-14号、2018-15号、2018-16号、2018-17号、2018-18号地块的国有土地使用权，合计成交价款为 62,700万元。上述地块具体情况如下：
张家口市万全区 2018-13号地块位于张家口水泉堡村，出让面积 55,400.20平方米（折合 83.1003亩），容积率≥1且≤2，建筑密度≤26%，绿地率≥35%，建筑限高≤55米。土地用途为二类居住用地，用地期限 70年。
张家口市万全区 2018-14号地块位于张家口水泉堡村，出让面积 24,386.75平方米（折合 36.5801亩），容积率≥1且≤2，建筑密度≤26%，绿地率≥35%，建筑限高≤55米。土地用途为二类居住用地，用地期限 70年。
张家口市万全区 2018-15号地块位于张家口水泉堡村，出让面积 7,388.62平方米（折合 11.0829亩），容积率且≤3，建筑密度≤45%，绿地率≥25%，建筑限高≤80米。土地用途为商业用地，用地期限 40年。
张家口市万全区 2018-16号地块位于张家口水泉堡村，出让面积 12,513.70平方米（折合 18.7706亩），容积率≤3，建筑密度≤45%，绿地率≥25%，建筑限高≤80米。土地用途为商业用地，用地期限 40年。
张家口市万全区 2018-17号地块位于张家口水泉堡村，出让面积 32,719.31平方米（折合 49.0790亩），容积率≥1且≤2，建筑密度≤26%，绿地率≥35%，建筑限高≤55米。土地用途为二类居住用地用地，用地期限 70年。
张家口市万全区 2018-18号地块位于张家口水泉堡村，出让面积 99,789.37平方米（折合 149.6841亩），容积率≥1且≤2，建筑密度≤26%，绿地率≥35%，建筑限高≤55米。土地用途为二类居住用地，用地期限 70年。
备查文件
1、滁州市 3411030110130047000号地块、3411030110130048000号地块成交确认书；
2、张家口市万全区 2018-13号、2018-14号、2018-15号、2018-16号、2018-17号、2018-18号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年八月三日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-002
债券代码：112199 债券简称：14铁岭债
铁岭新城投资控股股份有限公司
2014年公司债券2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
铁岭新城投资控股股份有限公司 2014年公司债券将于 2015年 3月 6日支付 2014年 3月 6日至 2015年 3月 5日期间的利息 8.45元/张(含税)。
本次债券付息期的债权登记日为 2015年 3月 5日，本次付息对象为截止 2015年 3月 5日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“14铁岭债”持有人。2015年 3月 5日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年 3月 5日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1、债券名称：铁岭新城投资控股股份有限公司 2014年公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称“14铁岭债”，债券代码“112199”。
3、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行价格：100元/张。
6、债券利率及还本付息：
本期债券票面利率为8.45%，采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
7、起息日：2014年 3月 6日。
8、付息日：本期债券的付息日期为 2015年至 2019年每年的 3月 6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 3月 6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9、担保情况：铁岭财政资产经营有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
10、信用级别：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为 AA级，本期债券信用等级为 AA级。
11、上市时间和地点：本期债券于 2014年 7月 7日在深圳证券交易所上市交易。
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
13、下一付息期票面利率：8.45%，每张派息额 8.45元(含税)。
14、下一付息期起息日：2015年 3月 6日。
二、本次债券付息方案
本期债券 5年期品种债券“14铁岭债”的票面利率为8.45%，本次付息每 10张“14铁岭债”派发利息人民币 84.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为 67.60元；扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每 10张派发利息为 76.05元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年 3月 5日
2、除息日：2015年 3月 6日
3、付息日：2015年 3月 6日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2015年 3月 5日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本期债券非居民企业(包括QFII，RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：铁岭新城投资控股股份有限公司
联系地址：辽宁省铁岭市新城区金沙江路 11号
联系人：迟峰
联系电话： 024-74997822
传真： 024-74997890
2、保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区民生路 1199号证大五道口广场 1座 22层
联系人：徐柯、马学韬、周昌凌
联系电话： 021-38565494
传真： 021-38565900
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
独立董事关于第六届六次董事会相关事项的
独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于与中建财务有限公司开展 20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的意见
公司与中建财务有限公司开展系统内总额不超过20亿元的应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
二、关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的意见
公司在关联方中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过 60亿元，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，该交易符合公司整体利益，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于第六届六次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
深圳信立泰药业股份有限公司
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业能力、详细工作经历等情况后作出的，并征得被提名人同意；被提名人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 3.2.3条等规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
我们同意提名叶澄海、Kevin SingYe、蔡俊峰、叶宇筠、文仲义、杨健锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。
二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业、职称、从业经验、详细的工作经历等情况后作出的，并已征得被提名人的同意；被提名人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条等规定不得担任公司独立董事的情
形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
我们同意提名韩文君、何素英、王红欣为公司第四届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后提交股东大会审议。
三、关于公司第四届董事会独立董事津贴的独立意见
本次津贴方案的制定符合公司实际经营情况及公司所处地区、行业的薪酬水平，程序合法、合规、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司制定的第四届董事会独立董事津贴方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
__________________ __________________ __________________
李中军 何素英 韩文君
二〇一六年十一月二十一日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年9月26日在公司郑州管理中心会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《河南华英农业发展股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2、本次董事会关于聘任杜道峰先生为公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
3、经了解杜道峰先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
经核查，我们认为：同意董事会的审议结果，聘任杜道峰先生担任公司副总经理、董事会秘书。任期自该次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（本页无正文，为《河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
孟素荷 赵虎林 朱虎平
河南华英农业发展股份有限公司2016年9月26日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-055唐山冀东水泥股份有限公司
关于副总经理退休公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司副总经理龚天林先生因已到法定退休年龄，近日已在公司办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。龚天林先生退休不会影响公司的正常生产运营。公司董事会谨向龚天林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-040郑州光力科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会
上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年5月10日召开的2017年第23次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光力科技，证券代码：300480）自2017年5月11日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事意见证券代码：000850 证券简称：华茂股份安徽华茂纺织股份有限公司独立董事
关于公司与关联方资金往来及对外担保情况
的专项说明和独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2015年 7月 29日上午以通讯表决方式召开。我们作为安徽华茂纺织股份有限公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关制度文件的要求，认真履行职责。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们就截至2015年6月30日止公司与关联方资金往来及对外担保情况审阅了有关资料及财务资料，向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明和独立意见如下：
1、截止2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的占用情形。
2、截止2015年6月30日，安徽华茂纺织股份有限公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计对外担保余额为2,500万元，占报告期末净资产的0.42%。是为公司控股子公司安徽华茂纺织（潜山）有限公司和新疆华茂阿拉尔纺织有限公司提供的贷款授信业务保证担保。
我们认为，公司严格执行管理部门的上述规定和要求，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，上述对控股子公司担保已履行必要的决策程序和信息披露义务，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事:
（杨纪朝） （王玉春） （徐卫林） （陈结淼）二○一五年七月二十九日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2017-93号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”、“公司”)于2017年 12月 1日收到控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)发来的《关于股权解除质押的通知》，具体事项如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1、股东解除股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|国创高科实业集团有限公司|是|31,000,000|2017年11月14日|2017年12月1日|广发证券股份有限公司|9.36%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国创集团共持有公司股份 331,289,392股，占公司总股本916,325,201股的36.15%。本次解除质押后，国创集团持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为110,046,500股，占其所持公司股份总数的33.22%，占公司股份总数的12.01%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
山东法因数控机械股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
大家好！
作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间（由于2013年度公司董事会换届，本人任职期间为2013年1月1日至2013年8月16日）严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极认真参加了公司召开的董事会，认真审阅各项议案，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||||||7||股东大会召开次数||4|
||应出席||现场出||以通讯方式参||委托出||缺席||是否连续两次未||亲自出席次数||
|||||||||||||应出席次数|||
||次数||席次数||加会议次数||席次数||次数||亲自出席会议||||
|5||4||0||1||0||否|||||
|||||||||||||3|3||

二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，本人发表独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|

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|-|-|-|
|2013年3月28日|《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2012年度利润分配的独立意见》、《关于续聘2013年度审计机构的独立意见》|同意|
|2013年5月23日|《关于董事会换届选举的独立意见》、《关于公司董事薪酬的独立意见》|同意|
|2013年6月9日|《关于聘任高级管理人员的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》|同意|
|2013年7月29日|《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于选举独立董事的独立意见》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事职责。对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
2.持续关注公司信息披露工作。积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理办法》等有关规定。
五、参加培训和学习的情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的证券法律、法规，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管机
构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：yqy1308@yahoo.com.cn
最后，感谢公司董事、监事、高管层及相关工作人员对本人 2013年度工作的支持！2014年，由于本人任期已满，将不再担任公司独立董事。祝福公司在新一届董事会的领导之下，在新的一年里持续、稳定、健康地发展。
独立董事签字：
杨庆英
2014年2月26日
博金律师事务所 法律意见书北京市博金律师事务所
关于河南省中原内配股份有限公司二零一三年
年度股东大会的法律意见书
致：河南省中原内配股份有限公司
北京市博金律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二零一三年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《河南省中原内配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序及召集人资格、会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、会议的召集程序及召集人资格
公司本次股东大会由董事会决议召集，需要本次股东大会审议的议案内容已于2014年3月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）通知全体股东。
本次股东大会于2014年3月28日上午9：00在公司会议室召开。
博金律师事务所 法律意见书经审查，本次会议的召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
召集人资格合法有效。
二、会议的召开程序
本次股东大会由副董事长主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作了记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书及会议主持人签名。
经审查，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、出席会议人员的资格
根据本所律师当场见证，参加本次股东大会的股东或股东代理人总计为 29人，代表股份数为86,575,216股，占公司股份总数的36.8%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席会议人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司2013年度股东大会相关的会议通知、公告载明的具体表决事项如下：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度报告及摘要》；
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构的议案》；
博金律师事务所 法律意见书参加本次大会的全体股东或股东代理人均以记名投票的方式对通知公告载明的9项表决事项进行了逐项表决，本次股东大会的所有表决事项均获得参加投票的股东或股东代理人全票通过。本所律师、公司两名股东代表和一名监事共同进行了计票与监票。
经核查，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
博金律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市博金律师事务所关于河南省中原内配股份有限公司二零一三年年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京市博金律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
蓝晓东 张永军