证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-128克明面业股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，结合实际情况，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司提供金额人民币不超过 12.4亿元的担保，有效期为股东大会审议通过之后的 3年内。担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。具体担保情况如下：
（1）为保证克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为克明食品营销新增不超过人民币 10,000万元的各类融资提供担保。公司于2018年8月17日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对克明食品营销提供10,000万元的担保额度，本次新增10,000万元担保额度后，公司对克明食品营销的担保总额度为20,000万元。
（2）为保证延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）正常生产经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明新增不超过人民币 10,000万元的各类融资提供担保。公司于2016年3月25日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司 2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明提供5,000万的担保额度，公司于2018年8月 17日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明提供 5,000万元的担保额度，本次新增10,000万元担保额度后，公司对延津克明的担保总额度为 20,000万元。
（3）为保证遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明新增不超过人民币 19,000万元的各类融资提供担保，公司于 2016年 3月 25日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对遂平克明提供 5,000万元的担保额度，公司于 2018年 8月 17日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对遂平克明提供 6,000万元的担保额度，本次新增19,000万元担保额度后，公司对遂平克明的担保总额度为 30,000万元。
（4）为保证长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为长沙克明新增不超过人民币 10,000万元的各类融资提供担保，公司于 2016年 3月 25日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对长沙克明提供 5,000万元的担保额度，本次新增 10,000万元担保额度后，公司对长沙克明的担保额度为15,000万元。
（5）为保证遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平克明面粉”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明面粉不超过人民币 30,000万元的各类融资提供担保。
（6）为保证浙江克明面业有限公司（以下简称“浙江克明”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为浙江克明不超过人民币 40,000万元的各类融资提供担保。
（7）为保证延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道场”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明五谷道场新增不超过人民币 5,000万元的各类融资提供担保；公司于 2017年 12月 19日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对全资及控股子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明五谷道场提供 5,000万元的担保额度，此次新增 5,000万元额度后，公司对延津克明五谷道场的担保额度为 10,000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次议
案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人1：克明食品营销有限公司
成立时间：2014年10月27日
注册资本：5,000万元
注册地址：湖南省南县南洲镇兴盛大道工业园1号
法定代表人：陈宏
经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售；商务信息咨询（不含金融、证券、期货咨询）、市场信息咨询与调查、市场营销策划、企业营销策划、企业管理咨询、；货运代理；商品和技术的进出口业务。
与本公司关系：本公司直接持有克明食品营销100%股权。
财务数据：截止到 2018年 9月 30日（未经审计），克明食品营销的总资产为24,966.94万元，净资产8,484.58万元
2、被担保人2：延津县克明面业有限公司
成立时间：2008年3月14日
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：新乡市食品工业园区
法定代表人：陈克明
经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。
与本公司关系：本公司直接持有延津克明100%股权
财务数据：截止 2018年 9月 30日（未经审计），延津县克明面业资产总额76,967.95万元，净资产60,210.48万元
3、被担保人3：遂平克明面业有限公司
成立时间：2007年7月19日
注册资本：15,000万元人民币
注册地址：遂平县工业集聚区众品路6号
法定代表人：陈克明
经营范围：食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务。
与本公司关系：本公司直接持有遂平克明100%股权
财务数据：截止 2018年 9月 30日（未经审计），遂平克明面业资产总额33,534.06万元，净资产28,708.21万元
4、被担保人4：长沙克明面业有限公司
成立时间：2013年01月18日
注册资本：200万元人民币
注册地址：长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路 28号1栋
法定代表人：陈克明
经营范围：挂面（普通挂面、花色挂面）；米、面制品制造
与本公司关系：本公司直接持有长沙克明100%股权
财务数据：截止 2018年 9月 30日（未经审计），长沙克明面业资产总额2,963.43万元，净资产290.44万元
5、被担保人5：遂平克明面粉有限公司
成立时间：2017年7月12日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：遂平县产业集聚区（众品路6号）
经营范围：粮油、面粉购销；面粉加工；农作物常规种子、不分装杂交玉米种子、化肥销售；农业技术咨询服务
与本公司关系：本公司直接持有遂平克明面粉100%股权
财务数据：截止 2018年 9月 30日（未经审计），遂平克明面粉资产总额6,519.10万元，净资产4,714.40万元
6、被担保人6：浙江克明面业有限公司
成立时间：2018年7月4日
注册资本：35,000万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、规划 07省道东侧（综保大厦A座605室）
经营范围：面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、进出口贸易；预包装食品批发；粮油、面粉、调味品的销售；企业管理咨询服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。
与本公司关系：本公司直接持有浙江克明100%股权
财务数据：截止2018年9月30日（未经审计），浙江克明总额50.00万元，净资产50.00万元
7、被担保人7：延津克明五谷道场食品有限公司
成立时间：2017年10月24日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：延津县产业集聚区S227路南
法定代表人：陈宏
经营范围：方便面、刀削面、波纹面、调味料（固态、半固态）的生产、销售；食品技术开发、技术服务。
与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场100%股权
财务数据：截止 2018年 9月 30日（未经审计），延津克明五谷道场资产总额12,625.70万元，净资产4,845.74万元
三、担保合同的主要情况
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法人代表签署相关担保文件。
四、担保的必要性和可行性
为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，需要公司为其提供担保。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
五、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为公司全资子公司资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，本次担保额度主要是为了满足全资子公司的经营发展需要。上述担保符合公司整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意为全资子公司提供担保，并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至本议案发布日，本公司已通过审议的担保额度为 88,000万元，实际已发生对外担保金额为21,700万元（均为对全资子公司提供的担保），本次增加担保额度后，本公司累计对外担保额度为212,000万元，全部为对全资及控股子公司提供担保。占本公司最近一期经审计的净资产 214,836.37万元的98.68%。
占本公司最近一期经审计的总资产299,330.50万元的70.82%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
七、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年10月16日