国金证券股份有限公司
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”、“保荐机构”）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对麦迪电气2014年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，麦迪电气于 2012年 7月 17日首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为 13.00元/股，募集资金总额为 29,900.00万元，扣除发行费用 3,172.02万元后，实际募集资金余额为 26,727.98万元，其中超募资金 5,622.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月23日对麦迪电气本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第 020110号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度已使用金额
单位：万元
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|-|-|
|项目|2013年度|

期初尚未使用的募集资金余额 22,198.52减：直接投入募投项目的金额 2,594.52减：超募资金偿还银行贷款的金额 1,100.00
加：收到还回的闲置募集资金暂时补充流动性资金 2,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 397.02
期末尚未使用的募集资金余额 21,401.02（三）2014年度使用金额及当前余额
1、2014年度，麦迪电气募集资金使用情况：
单位：万元
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|-|-|
|项目|金额|

期初尚未使用的募集资金余额 21,401.02减：本期直接投入募投项目的金额 1,239.77减：永久性补充流动资金使用超募资金的金额 1,100.00加：募集资金利息收入扣除手续费净额 418.95期末尚未使用的募集资金余额 19,480.202、2014年度麦迪电气直接投入募投项目的金额：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|||本期期初投入金|||期末项目累计投|
|募投项目名称||||本期直接投入金额||
|||额|||入金额|
||2,139.45||536.14|||
||1,420.12||703.63|||
||0||0|||
||3,559.57||1,239.77|||

截至2014年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为19,480.20万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
麦迪电气已根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，本保荐机构和麦迪电气于 2012年 8月 17日分别与中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、中国银行股份有限公司厦门翔安支行、民生银行厦门分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日止，麦迪电气募集资金存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年末余额（单位：元）||
|开户银行名称|银行账号|账号类别|||
||||募集资金余额|其中：利息收入|
||35101546001059966666|APG环氧绝缘制品扩产项目募集资金户|72,631,720.38||
||413063235224|高压开关绝缘拉杆项目募集资金户|36,622,157.07||
||129240100100107826|金属件加工配套项目募集资金|55,165,435.79||
||129240100200057885 、57766、57647、57525、57498|金属件加工配套项目募集资金|5,165,000.00||
||2901014180005157|超募资金户|25,217,712.71||
||||194,802,025.95||

三、2014年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止||项目|
||是否已|||||截至期|项目达|本报|报告||可行|
|||||||||||是否||
|承诺投资项|变更项|募集资金承诺投资总额||本报告|截至期末|末投资|到预定|告期|期末||性是|
||||调整后投|||||||达到||
|目和超募资|目(含|||期投入|累计投入|进度|可使用|实现|累计||否发|
||||资总额(1)|||||||预计||
|金投向|部分变|||金额|金额(2)|(%)(3)|状态日|的效|实现||生重|
|||||||||||效益||
||更)|||||＝(2)/(1)|期|益|的效||大变|
||||||||||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||截止||项目|
|||是否已|||||截至期|项目达|本报|报告||可行|
||||||||||||是否||
|承诺投资项||变更项|募集资金||本报告|截至期末|末投资|到预定|告期|期末||性是|
|||||调整后投|||||||达到||
|目和超募资||目(含|承诺投资||期投入|累计投入|进度|可使用|实现|累计||否发|
|||||资总额(1)|||||||预计||
|金投向||部分变|总额||金额|金额(2)|(%)(3)|状态日|的效|实现||生重|
||||||||||||效益||
|||更)|||||＝(2)/(1)|期|益|的效||大变|
|||||||||||益||化|
|APG环氧绝|||||||||||||
|||||||||2016|||||
|缘制品扩产|||||||||530.5|530.5|||
|||否|8,831|8,831|703.63|2,123.75|24.05%|年6月|||是|否|
|项目募集资|||||||||7|7|||
|||||||||30日|||||
|金户|||||||||||||
|||||||||2015|||||
|高压开关绝|||||||||||||
|||||||||年06|||||
|缘拉杆项目||否|6,269|6,269|536.14|2,675.59|42.68%||--|--|--|否|
|||||||||月30|||||
|募集资金户|||||||||||||
|||||||||日|||||
|||||||||2015|||||
|金属件加工|||||||||||||
|||||||||年12|||||
|配套项目募||否|6,005|6,005|0|0|0%||--|--|--|否|
|||||||||月31|||||
|集资金户|||||||||||||
|||||||||日|||||
|承诺投资项|||||||||530.5|530.5|||
|||--|21,105|21,105|1,239.77|4,799.34|--|--|||--|--|
|目小计|||||||||7|7|||
|超募资金投向|||||||||||||
|超|募资金户|--|5,622.98|5,622.98|--|--|--|--|--|--|--|--|
|归还银行贷|||||||||||||
|||--|--|--|--|1,100|--|--|--|--|--|--|
|款（如有）|||||||||||||
|补充流动资|||||||||||||
|||--|--|--|1,100|2,200|--|--|--|--|--|--|
|金（如有）|||||||||||||
|超募资金投|||||||||||||
|||--|5,622.98|5,622.98|1,100|3,300|--|--|--|--|--|--|
|向小计|||||||||||||
||||||||||530.5|530.5|||
|合计||--|26,727.98|26,727.98|2,339.77|8,099.34|--|--|||--|--|
||||||||||7|7|||
||||||高压开关绝缘拉杆项目：经公司股东大会审议已延期至2015年06月30日；金属件加工配套项目：经公司股东大会审议已延期至2015年12月31日；APG环氧绝缘制品扩产项目：为主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将“APG环氧绝缘制品扩产项目”延期至2016年6月30日。公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过该议案，此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||调整后投资总额(1)||||||截止||项目|
||是否已|||||截至期|项目达|本报|报告||可行|
|||||||||||是否||
|承诺投资项|变更项|募集资金||本报告|截至期末|末投资|到预定|告期|期末||性是|
|||||||||||达到||
|目和超募资|目(含|承诺投资||期投入|累计投入|进度|可使用|实现|累计||否发|
|||||||||||预计||
|金投向|部分变|总额||金额|金额(2)|(%)(3)|状态日|的效|实现||生重|
|||||||||||效益||
||更)|||||＝(2)/(1)|期|益|的效||大变|
||||||||||益||化|
|||||（1）2012年8月15日，公司第一届董事会第十次会议审议||||||||
|||||并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时||||||||
|||||性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00||||||||
|||||万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款, 于2012年8月23||||||||
|||||日转入公司基本户. 使用超募资金2,500.00万元暂时性补充||||||||
|||||流动资金, 其中用于暂时补充流动资金的超募资金使用期限||||||||
|||||不超过6个月, 到期归还至公司募集资金专户。公司于2013||||||||
|||||年1月9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户. （2）2013年9||||||||
|||||月18日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使||||||||
|||||用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用||||||||
|||||超募资金1,100.00万元永久补充流动资金,并于 2013年12||||||||
|||||月30日转入公司流动资金账户. (3)2014年10月21日，公司||||||||
|||||第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募||||||||
|||||资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金||||||||
|||||1,100万元永久补充流动资金，并于2014年11月24日转入||||||||
|||||公司流动资金账户。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||||
|||||（1）2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表||||||||
|||||决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补||||||||
|||||充流动资金的议案》同意使用超募资金2,500.00万元暂时性||||||||
|||||补充流动资金,使用期限不超过6个月。于2013年1月9日||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||||||||
|||||已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归||||||||
|||||还并转入募集资金专用账户。（2 ）2013年1月15日，召开||||||||
|||||第一届董事会第十三次会议，同意从“金属件加工配套项目”||||||||
|||||尚未使用的闲置募集资金中使用2500万元用于暂时补充流||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止||项目|
||是否已|||||截至期|项目达|本报|报告||可行|
|||||||||||是否||
|承诺投资项|变更项|募集资金||本报告|截至期末|末投资|到预定|告期|期末||性是|
||||调整后投资总额(1)|||||||达到||
|目和超募资|目(含|承诺投资||期投入|累计投入|进度|可使用|实现|累计||否发|
|||||||||||预计||
|金投向|部分变|总额||金额|金额(2)|(%)(3)|状态日|的效|实现||生重|
|||||||||||效益||
||更)|||||＝(2)/(1)|期|益|的效||大变|
||||||||||益||化|
|||||动资金，,使用期限不超过6个月,实际于2013年5月10日转||||||||
|||||出500万元补充流动资金，并于2013年7月8日全额还回募||||||||
|||||集户。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存储在募集资金账户中||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他||||||||||||
|||||不适用||||||||
|情况||||||||||||

四、超募资金的使用情况
2012年8月15日，麦迪电气第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元偿还银行贷款,使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金,其中用于补充流动资金的超募资金使用期限不超过 6个月,到期归还至公司募集资金专户。
按照规定，麦迪电气于 2013年 1月 9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户：2901014180005157。
经2013年9月18日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议以及2013年10月17日在公司召开的2013年第三次临时股东大会审议并表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。
经 2014年 10月 21日，公司召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议以及2014年11月11日在公司召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在此情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
麦迪电气已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对麦迪电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对麦迪电气《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：麦迪电气公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构核查意见
经核查，麦迪电气严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在违规使用或变相违规使用募集资金的情况；公司超募资金使用、暂时或永久补充流动资金均履行了审议程序并取得了本保荐机构的认可，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；
公司募集资金使用与已披露情况一致；募集资金项目不存在重大风险。
公司募集资金的使用符合公司本次发行的承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等的有关规定，本保荐机构对麦迪
电气2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：_____________________ 年 月 日
王强林
_____________________ 年 月 日
庄海峻
保荐机构：国金证券股份有限公司（盖章） 年 月 日