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证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-025
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》和 2016年 8月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了更正后的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，为保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》,公告具体内容如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)股东大会召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2016年 9月 5日（星期一）下午2:40；
2、网络投票时间：2016年 9月 4日—9月 5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 4日下午 3:00至 2016年 9月 5日下午 3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权；
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；、
(七)会议出席对象：
1、截至 2016年 8月 30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 7楼会议室。
二、会议议题
会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
上述议案内容详见 2016年 8月 20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 8楼企业发展部。
6、登记时间：2016年 8月 31日（上午9:00-11:00，下午14:30-17:00）；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系电话：0898－66768394、66511500；
传真：0898－66790647；
联系人：张堪省、林元彩。
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.授权委托书（附件二）
六、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360886
2、投票简称：海高投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于以自有闲置资金进行委托理财的议案|1.00 元|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 5日的交易时间，即9：30-11： 30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 9月 5日（现场股东大会召开当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，
可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|关于以自有闲置资金进行委托理财的议案||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-006贵阳新天药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 18.41元，共计募集资金 31,702.02万元，扣除发行费用 2,732.79万元后，募集资金净额为 28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2017年5月31日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户行名称|银行账号|专户余额（万元）|募集资金用途|
|贵阳新天药业|中国工商银行股份|24020009292|6,587.02|补充流动资|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|有限公司贵阳乌当支行|00102174||金及偿还银行贷款项目|
|贵阳新天药业股份有限公司|中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行|23210001040011474|7,337|新增中药提取生产线建设项目|
|贵阳新天药业股份有限公司|交通银行股份有限公司贵州省分行|521000103012017005801|9,958|中药制剂产品产能提升建设项目|
|贵阳新天药业股份有限公司|华夏银行股份有限公司贵阳分行|18450000000025317|2,700|研发中心建设项目|
|贵阳新天药业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行|52050152360000000206|3,000|市场营销网络建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金投资项目存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中德证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中德证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中德证券指定的保荐代表人高立金、梁炜可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中德证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 7日之前）向公司出具对账单，并抄送中德证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定，其中：中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为 329.35万元，中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为 366.85万元，交通银行股份有限公司贵州省分行专户为497.90万元，华夏银行股份有限公司贵阳分行专户为135万元，中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行专户为150万元）的，开户银行应当及时以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。
7、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向中德证券出具对账单或者向中德证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中德证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
10、本协议自公司、开户银行、中德证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中德证券督导期结束（2019年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（XYZH/2017CDA40222）《验资报告》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-07
河南双汇投资发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张霄女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张霄女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，张霄女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
张霄女士个人简历及联系方式如下：
张霄女士，1995年出生，本科学历。2018年8月至今在本公司证券部工作，2019年1月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格。
通讯地址：河南省漯河市双汇路1号
电话：0395-2676530
传真：0395-2693259
电子邮箱：0895@shuanghui.net
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年1月26日
珈伟新能源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于全资子公司 2019年度日常关联交易预计的议案
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司拟与公司关联方发生的日常经营性关联交易是正常经营业务所需，属于正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案
控股子公司珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司与关联方的日常经营性关联交易是控股子公司业务发展及生产经营的正常需要。控股子公司与公司关联方根据市场化交易原则，为拟定各具体的产品和服务关联交易提供依据。日常关联交易及预计金额与控股子公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于控股子公司生产经营活动的展开。因此，我们同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事：廖骞、陈实强2019年4月26日
2017年年度报告披露提示性公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-011神宇通信科技股份公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司2017年年度报告及其摘要于2018年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年三月二十日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第四十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定，对公司2019年半年度控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意
见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
三、关于调整《第二期员工持股计划及管理细则》的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对员工持股计划存续期内的权益分配、存续期满后所持股份的处置办法以及员工持股计划的终止内容的调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》、《高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》、《高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》等相关规定，且本次调整已取得公司 2015年第二次临时股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对第二期员工持股计划进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-041杭州老板电器股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案（以下简称“草案”），并于2014年9月10日披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》提交股东大会审议。
《杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件内容详见2014年9月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2019-046
证券代码：128048 证券简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 8日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2019年 10月18日在成都召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 6名，实际参会监事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2019年1-9月岗位责任落地情况的评价意见》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2019年1-9月内控体系架构建立和执行情况的评价意见》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于《2019年 1-9月资产风险分类检查及评估的报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于《2019年上半年呆账贷款核销检查及评估意见》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文书面审核意见》的议案；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的本公司 2019年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2019年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2019年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘请2019年度外部审计机构的议案》；
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2019年度相关审计工作的要求。监事会一致同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2019年三季度全面风险报告>的评价意见》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会二〇一九年十月十八日
第二届董事会第八次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-077广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于2019年9月6日下午 14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通
知于2019年 9月4日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更收购控股子公司景同科技49%股权实施主体的公告》（公告编号：2019-078）。
二、审议通过《关于产业基金调整参与股权投资基金份额及新增有限合伙人的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于产
业基金调整参与股权投资基金份额及新增有限合伙人的公告》（公告编号：
2019-079）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月六日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-044
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于签订投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次《投资合作框架协议》的签订，旨在表明协议各方就股权收购事项达成框架性合作意向，具体收购事项需根据审计/评估结果等进一步协商谈判，并按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序审议批准后方可生效实施。因此，本次收购事项尚存在不确定性。
2、本《投资合作框架协议》签订后涉及的后续事宜，将按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
2015年8月19日，浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与韩国跃、韩冬、韩冰（三方合称“乙方”）以及辽阳国跃投资有限责任公司（以下简称“国跃投资”或“丙方”）就公司收购金兴汽车内饰股份有限公司（以下简称“金兴股份”或“标的公司”）70%股份事项签订了《投资合作框架协议》，交易总金额约为人民币 1.6亿元。金兴股份注册资本为人民币 7,400万元，主要从事汽车零部件用模具以及车用方向盘、仪表盘、保险杠等汽车内饰件和外饰件的研发、生产、销售。金兴股份的股东为国跃投资持有56.73%股份，华融渝富基业（天津）股份投资合伙企业（有限合伙）持有18.94%股份，大连景泰投资有限责任公司持有18.92%股份，韩冰持有5.41%股份。
根据交易安排，由国跃投资先受让其他股东所持有的部分股份，受让完成后
再由公司受让国跃投资、韩冰持有的标的公司70%股份。
二、合作方基本情况
（一）甲方：浙江万里扬变速器股份有限公司
（二）乙方
1、乙方一：韩国跃，男，身份证号码：211003195601294211
2、乙方二：韩冬，男，身份证号码：211003198305154314
3、乙方三：韩冰，男，身份证号码：211003198106254312
（三）丙方
公司名称：辽阳国跃投资有限责任公司
住所：辽阳市太子河区望水台
法定代表人：韩国跃
注册资本：人民币1,500万元
成立日期：1996年12月17日
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司
经营范围：对外投资服务，场地、房屋、设备租赁。
主要股东：韩国跃持有10.71%股权，韩冬持有89.29%股权，韩国跃和韩冬为父子关系，并系标的公司的实际控制人。
公司与乙方、丙方均不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
公司名称：金兴汽车内饰股份有限公司
住所：辽阳市太子河区振兴路158号
法定代表人：韩国跃
注册资本：人民币7,400万元
成立日期：1998年8月28日
营业期限：长期
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：生产汽车零部件用模具、夹具以及车用方向盘、仪表盘、汽车内饰件、外饰件，电视机零部件制造，塑料加工专用设备制造。
主要股东：国跃投资持有56.73%股份，华融渝富基业（天津）股份投资合伙企业（有限合伙）持有18.94%股份，大连景泰投资有限责任公司持有18.92%股份，韩冰持有5.41%股份。
四、投资合作框架协议的主要内容
（一）交易标的
本次交易标的为金兴汽车内饰股份有限公司70%股份（以下简称“交易标的”）。
（二）交易价格
经双方初步协商一致同意本次交易预估总价款约为人民币1.6亿元，最终交易价格以标的公司经天健会计师事务所审计后的净资产为定价依据，由双方协商确定。
（三）本协议生效后，若标的公司存在除已经查明债务外的其他债务及或有债务或甲方聘请的会计师事务所审计报告遗漏或未披露的其他债务，相关债务金额在前述股权转让价格中作相应扣减。
（四）标的公司董事会由7名董事组成，甲方受让标的公司70%股份后，标的公司董事会中5名董事由甲方指定人员担任，其余2名由乙方指定人员担任；
公司设监事会，由3名监事组成，除职工监事外的其他监事由股东大会决定选聘。
（五）自本协议生效之日起，乙方及丙方和/或其关联方（包括但不限于乙方、丙方的主要社会关系如父子、兄弟姐妹等及各关联公司之董事、监事、高级管理人员及其核心人员）将不会单独地或与任何人共同地或通过他人代持或代表任何人士直接或间接地在开展或涉入标的公司及其控股子公司从事的业务或向任何关联方提供关于标的公司及其控股子公司的商业机会或在任何竞争业务中或在从事竞争业务的人士或机构中持有经济利益（包括但不限于通过委托加工或代工的方式），以致与标的公司或其控股子公司产生业务竞争。
（六）乙、丙方承诺将其持有的知识产权（专利、著作权等无形资产）均应在
本协议生效后30个工作日内签订协议无偿转让给标的公司。
（七）本次交易事项所涉之政府主管部门或交易主管部门收取的税费，由各方按照中华人民共和国法律、法规及有关政府部门或交易主管部门现行明确的有关规定各自依法承担。
五、本协议履行对本公司的影响
金兴股份主要从事汽车零部件用模具以及车用方向盘、仪表盘、保险杠等汽车内饰件和外饰件的研发、生产、销售，产品涵盖汽车方向盘、汽车内饰仪表板、门板、中控台、立柱、护板、出风口、烟灰缸、茶杯托架、保险杠等，是国家级高新技术企业，拥有先进的研发技术、设备以及较强的生产能力。主要为华晨宝马、华晨汽车、北京现代、长安汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、一汽集团、华泰汽车、众泰汽车等整车厂商配套，在国内汽车内饰行业拥有较高的知名度，年产值约6亿元人民币。
本公司与金兴股份同属于汽车零部件制造业，公司专业经营汽车零部件业务十几年，在产品研发、生产、销售以及经营管理等方面积累了丰富的经验，通过收购整合，可以有效提高金兴股份的经营管理水平。同时，公司与全国各大商用车主机厂建立了稳定且良好的长期合作关系，并在全国范围内建有服务站（点） 300多个，在 30多个省设有中心库，营销和售后服务渠道广阔，可以和金兴股份在市场开拓以及营销服务领域充分实现资源共享和优势互补，有助于进一步提高产品市场占有率。此外，本次收购拓宽了公司的产业布局，有助于降低市场风险，增强公司抗风险能力，有效提升公司综合竞争力和持续发展能力；并且将给公司带来新的利润增长点，进一步提高公司的整体盈利水平和资产回报率，使股东价值最大化。
六、风险提示
（一）本协议仅为框架性的合作协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，因此本协议涉及的合作内容及实施以各方后续签署的具体合作协议为准。本次股权收购事项尚存在不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）《投资合作框架协议》
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-052北京荣之联科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东上海翊辉投资管理有限公司（以下简称“翊辉投资”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押日||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||日期||期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|翊辉投资||否||20,415,000||2015.06.02||2017.06.01||东吴证券股份有限公司||32.80%||
|翊辉投资||否||420,000||2015.08.26||2017.06.01||东吴证券股份有限公司||0.67%||
|翊辉投资||否||780,000||2015.09.07||2017.06.01||东吴证券股份有限公司||1.25%||
|翊辉投资||否||5,467,500||2016.02.01||2017.06.01||东吴证券股份有限公司||8.78%||
|翊辉投资||否||6,223,000||2017.01.18||2017.06.01||东吴证券股份有限公司||10%||
|合计||--||33,305,500||--||--||--||53.50%||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次质||
||是否为第一|||||||
|股东||质押|质押开始|质押||押占其||
||大股东及一||||质权人||用途|
|名称||股数（股）|日期|到期日||所持股||
||致行动人|||||||
|||||||份比例||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|翊辉投资|否|33,300,000|2017.06.06|2018.06.06|长 江 证券 （ 上海）资产管 理 有限公司|53.50%|置换解除质押部分股份质权人|
|合计|--|33,300,000|--|--|--|53.50%|--|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，翊辉投资持有公司股份62,247,792股，占公司股份总数的9.79%，翊辉投资累计质押所持公司股份数量为60,950,700股，占其所持有公司股份总数的97.92%，占公司股份总数的9.59%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十日
股票代码：002183 股票简称：怡亚通 公告编号：2018-366深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第二十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二十一次临时股东大会会议通知于2018年11月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2018年12月3日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年12月3日下午2：30。
网络投票时间为：2018年12月2日至12月3日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月2日下午15:00至12月3日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司副董事长陈伟民先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东 1名，代表有效表决权的股份 324,979,799股，占公司股本总额的15.3098％；
通过网络投票的股东人数为4人，代表有效表决权的股份937,900股，占公司股本总额的0.0442％。
通过现场和网络投票的股东合计5人，代表有效表决权的股份 325,917,699股，占公司股本总额的15.3539％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 4人，代表公司有表决权的股份937,900股，占公司股本总额的0.0442％。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务，选举姚飞先生为公司董事的议案》
同意325,917,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 324,984,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.7138％；反对932,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 325,915,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、通过《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》
同意 324,984,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.7138％；反对932,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、通过《关于公司湖南省区的七家控股子公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，并由公司分别为上述七家控股子公司提供担保的议案》
同意 324,984,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.7138％；反对932,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、通过《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 324,984,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.7138％；反对932,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、通过《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 324,984,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.7138％；反对932,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、通过《关于公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的议案》
同意 325,915,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 935,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7334％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十一次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月3日
杭州园林设计院股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
杭州园林设计院股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长何韦先生主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
审议通过如下议案：
1、《关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》；
公司召开第二届董事会第七次会议、2015年第二次临时股东大会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的方案》，因公司发展及募集资金的情况的变化，现将投资项目调整如下：
杭州园林设计院股份有限公司总部及设计中心建设项目
（1）项目地点：杭州市城西板块
（2）项目内容：杭州园林设计院股份有限公司总部及设计中心建设项目；
（3）项目总投资金额：17,067.32万元；
（4）拟使用募集资金金额：10,949.70万元。
项目经过了充分的可行性研究论证，经济效益指标良好，具有一定的抗风险能力，具备实施可行性。
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，
发行人将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，根据交易所相关
规定及程序，再以募集资金置换预先已投入募集资金运用项目的自筹资金。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《杭州园林设计院股份有限公司第三届董事会第三次会议决
议》签署页）
董事签字：
何韦 吕明华 周为
刘克章 葛荣 高艳
施奠东 徐旭青 于友达
杭州园林设计院股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-24广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币 3.5亿元（含 3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 8月 25日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。
现将具体内容公告如下：
二、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：3.50%
4、申购总额：11,500万元
5、产品起息日期：2018年3月13日
6、产品到期日期：2018年6月15日
7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
三、风险提示
理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|

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|1|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元|保本型|5,000|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|2|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171296】——全国澳元|保本型|5,000|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|3|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]|保本型|1,000|2018.1.24|2018.3.28|3.40%|未到期|
|4|工商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|11,500|2018.3.13|2018.6.15|3.5%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 22,500万元（含本次购买的 11,500万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-035深圳市新国都技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年年度报告及其摘要于 2017年 4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
华测检测认证集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年—2020年）
为完善和健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方
案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2018年—2020年）
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。优先采取现金分红。
2、未来三年（2018年—2020年），在符合相关法律法规及公司章程对利润分配原则、现金分红条件规定的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
3、公司实施现金分红应同时满足以下条件：
1）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3）公司未来无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且达到或者超过人民币3000万元。
4、未来三年（2018年—2020年），在满足现金股利分配的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%；且公司现金分红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、未来三年（2018年—2020年），在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资
金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括不限于投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会应为股东提供网络投票方式。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
五、利润分配政策调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策时，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
2018年4月26日