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证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-016杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008），由于工作人员疏忽，导致上述公告内容有误，现对相关内容进行更正与补充如下：
一、更正事项涉及的具体内容
更正前：
附件二：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有|√||||
|累积投票提案|提案|||||
|1.00|非独立董事选举|应选举人数4 人||||
|1.01|非独立董事何志涛|√||||
|1.02|非独立董事陈理|√||||

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|-|-|-|
|1.03|非独立董事李学东|√|
|1.04|非独立董事何海明|√|
|2.00|独立董事选举|应选举人数3 人|
|2.01|独立董事曾晓东|√|
|2.02|独立董事王晓峰|√|
|2.03|独立董事陆国华|√|
|3.00|关于公司监事会换届选举的|应选举人数2 人|
|3.01|议监案事 曾昭龙|√|
|3.02|监事白皙|√|
|非投票提案|||
|4.00|关于调整部分董事津贴的议案|√|

委托人签名（或盖章）：___________________
委托人股东账户：___________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________
委托人持有上市公司股份数量：________________股
受托人姓名：____________________
受托人身份证号码：__________________
授权委托书签发日期：__________________
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
更正后：
附件二：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||

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|100|总议案：除累积投票提案外的所有|√||
|累积投票提|提案|||
|案1.00|非独立董事选举|应选举人数4 人|填报票数|
|1.01|非独立董事何志涛|√||
|1.02|非独立董事陈理|√||
|1.03|非独立董事李学东|√||
|1.04|非独立董事何海明|√||
|2.00|独立董事选举|应选举人数3 人|填报票数|
|2.01|独立董事曾晓东|√||
|2.02|独立董事王晓峰|√||
|2.03|独立董事陆国华|√||
|3.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选举人数2 人|填报票数|
|3.01|监事曾昭龙|√||
|3.02|监事白皙|√||
|非投票提案||||
|4.00|关于调整部分董事津贴的议案|√||

委托人签名（或盖章）：___________________
委托人股东账户：___________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________
委托人持有上市公司股份数量：________________股
受托人姓名：____________________
受托人身份证号码：__________________
授权委托书签发日期：__________________
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
二、除上述更正事项外，公司于2018年1月20日公告的原股东大会通知的其他内容不变。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2018年1月23日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-076深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于 2017年 7月 11日上午 10:00在深圳市福田区深南大道 6011号 NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议通知于2017年7月8日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资参与设立契约型基金的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于公司出资参与设立契约型基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十二日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年一月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2019年第二次临时股东大会之法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2019年1月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2019年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2019年1月14日（星期一）。
5、本次股东大会现场会议于2019年1月21日（星期一）下午2:30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2019年1月14日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18名（含参与网络投票的股东14名），代表贵公司股份数597,350,864股，占贵公司股份总数的37.5398％。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共17人，代表股份7,791,080股，占公司总股份的0.4896％。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
1.1审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》；
1.1.1《拟回购股份的目的及用途》
1.1.2《拟回购股份的方式》
1.1.3《拟用于回购的金额以及资金来源》
1.1.4《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.1.5《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.1.6《回购决议的期限》
1.1.7《回购决议的有效期》
1.2审议《关于提请公司股东大会授权董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》；
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一九年一月二十一日
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-29号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年 12月 30日，公司第八届董事会 2014年第十次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2015年1月15日召开公司2015年第一次临时股东大会。
2．2014年12月31日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期及时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
3．2015年 1月 10日，公司董事会又发布了《东北证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2015年1月8日。
2．本次股东大会的现场会议于 2015年 1月 15日下午 14:30时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 1月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计26人，代表股份数875,784,315股，占公司总股份数的44.7476%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见 4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会逐项审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》；
子议案包括：发行主体、融资品种、债务融资规模、债务融资方式、债务融资的期限、债务融资的利率、债务融资融入资金用途、债务融资工具上市、担保及其他信用增级安排、偿债保障措施、债务融资的授权事项、决议有效期。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一五年一月十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-067
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易
部分购回解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人俞有强先生的函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购部分购回解除质押业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购部分购回解除质押的基本情况
1、股票质押式回购部分购回解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||解除质||||||||本次解除质|
||||一大股东||原质押股数||||原质押开||解除质押|||||
||股东名称||||||押股数||||||质权人||押占其所持|
||||及一致行||（股）||||始日期||日期|||||
||||||||（股）||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||||
|俞有强||是||30,869,999||1||2017年1月5日||2019年1月4日||海通证券股份有限公司||0.00%||
|合计||||30,869,999||||||||||0.00%||

注：为降低融资风险，保证公司股权的稳定性，俞有强先生归还与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购的部分融资负债，并相应做购回1股操作。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，俞有强先生持有公司股份173,187,284股，占公司总股本的28.46%；俞有强先生处于质押状态的股份累计数量为 173,057,270股，占其持有公司股份总数的99.92%，占公司总股本的28.43%。
三、备查文件
1、告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2018年 9月5日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-031天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）2016年度报告及摘要已于2017年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年 3月 28日，天海防务召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了公司 2016年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-058湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司
重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向中信银行股份有限公司重庆万州支行综合授信贷款提供全额担保，担保金额为 0.72亿元。
本次担保协议尚未签署。
重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。
2.公司八届三十八次董事会审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
被担保人：重庆宜化化工有限公司
成立日期：2006年 9月 22日
注册地点：万州区龙都大道 519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 50,000万元
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。
重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
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|项目|2016 年 12月31日|2017 年3月31日|
|资产总额|2,208,266,455.26|2,250,342,667.32|
|负债总额|1,669,316,245.34|1,691,587,374.22|
|净资产|538,950,209.92|558,755,293.10|
|营业总收入|1,583,838,818.11|324,570,312.91|
|利润总额|-194,754,746.60|19,805,083.18|
|净利润|-189,676,063.05|19,805,083.18|

截至目前为止，重庆宜化没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
（1）债权人：中信银行股份有限公司重庆万州支行
（2）担保金额：人民币0.72亿元
（3）贷款用途：日常经营周转
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2．提供担保的必要性分析
重庆宜化生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断重庆宜化为本公司的全资子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 251,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为282.55%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 258,594.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为290.64%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月十九日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-030上海斯米克控股股份有限公司
关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“斯米克”）第四届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司荆州斯米克新材料有限公司（以下简称“荆州斯米克”）参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧
2014070号宗地的土地使用权。现将有关事项公告如下：
一、竞拍主体介绍：
公司名称：荆州斯米克新材料有限公司
注册资本：人民币4,500万元
法定代表人：李慈雄
公司类型：有限责任公司
注册地址：江陵县沿江产业园（工业大道）
经营范围：非金属板材项目的筹建（筹建期间不得从事生产经营活动有效期一年）
荆州斯米克各股东的出资额及出资比例：
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|股东|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|斯米克|2,700|60%|
|荆州市新元素板业有限公司|1,800|40%|
|合计|4,500|100%|

荆州市新元素板业有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间无任何关联关系。
二、本次竞拍概述：
1、基本情况：根据生产经营用地所需，荆州斯米克需于江陵县沿江产业园内取
得出让土地作为项目用地，以建设主要包括生产车间、仓库、办公室、商务展示
以及配套公用设施等，整个项目用地约需300亩左右。
荆州斯米克本次拟参与竞拍的土地面积约 120亩，后续仍将根据需要继续参与土地使用权的竞拍，以满足整个项目的用地需要，并在竞拍前履行公司董事会审议程序。
2、审议情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意荆州斯米克参与本次竞拍，并授权管理层以自有资金不超过人民币1,200万元参与本次土地使用权的竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
三、挂牌人情况：
1、挂牌人：江陵县国土资源局
2、挂牌地点：江陵县国土资源局土地交易中心
四、本次竞购地块基本情况：
1、宗地编号：2014070
2、宗地面积：80,000平方米
3、用地性质：工业用地
4、容积率：0.8-1.2
5、建筑密度：30%-50%
6、绿地率：﹤20%≥10%
7、使用年限：50年
8、土地位置：江陵县沿江产业园工业大道南侧
五、参与竞购的目的和对公司的影响：
荆州斯米克本次参与竞拍土地使用权，是为了满足其对生产经营场地的需
求，为其尽快完成建厂投产提供重要保障，有利于其筹建工作加快速度。对本公司开拓环保健康型产品具有深远及重大影响，符合公司长远发展战略。
本次竞拍符合荆州斯米克在设立初期的战略规划，即拟于江陵县沿江产业园内取得出让土地约300亩作为该项目用地。详见公司于2013年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号:2013-056）。
六、其他说明：
本次交易为国有建设用地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司将根据竞拍进程及时公告进展情况。
七、备查文件：
1、第四届董事会第三十二次会议（临时会议）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-047深圳赛格股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
关于公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：一、募集资金基本情况
||
|-|
|公司 2018年12月14日经中国证监督管理委员会“证监许可 [2018]2084|
|号”文批复，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 800,000,000|
|元（含 8亿元） 的公司债券，扣除承销费用 5,600,000.00元后，截至 2018年|
|12月26 日，公司实际收到公司债券认购资金人民币 794,400,000.00 元。|

二、募集资金存放和管理情况
||
|-|
|(一) 募集资金管理情况|
|为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公|
|司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市|
|公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况与债券|
|受托管理人万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）及兴业银行股份有|
|限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以|
|下简称“北京银行”）签订募集资金与偿债保障金专项账户监管协议。|
|(二) 募集资金专户存储情况|
|截至 2018年12月31日止，公司募集资金在兴业银行专户的存储金额为|
|494,400,000.00 元，在北京银行专户的储存金额为 300,000,000.00 元，均系未|
|使用完毕的募集资金（已减手续费），募集资金的存储情况如下：|
|货币单位：人民币元|

|||
|-|-|
|资金监管银行|募集资金余额|
|兴业银行|494,400,000.00|
|北京银行|300,000,000.00|

|||
|-|-|
|合计|794,400,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司未使用募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
||
|-|
|公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理|
|不存在违规行为。|

深圳赛格股份有限公司董事会
北京市君致律师事务所
关于北京利尔高温材料股份有限公司
2015年公司债券(第一期)
2017年第一次债券持有人会议之
法律意见书
君致法字 2017230号致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“贵公司”或“北京利尔”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京利尔高温材料股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于北京利尔高温材料股份有限公司 2015年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《北京利尔高温材料股份有限公司 2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就贵公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“15利尔01”）2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”）的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师得到北京利尔如下保证：北京利尔已经向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言，一切足以影响法律意见书出具的事实和文件均已向本
所披露，并无任何隐瞒、虚假或误导之处，提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次债券持有人会议必备文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次债券持有人会议依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
1、本次债券持有人会议由本次债券的受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）召集。贵公司已于2017年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《国泰君安证券股份有限公司关于召开北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“本次债券持有人会议通知”），对召开本次债券持有人会议通知进行了公告。
2、本次债券持有人会议通知中，载明了本次债券持有人会议的召集人、时间、地点、召开和投票方式、债权登记日、参会登记时间、会议出席人员及权利、登记办法等事项。
（二）本次债券持有人会议的召开
1、贵公司本次债券持有人会议采用现场和通讯方式投票表决召开。其中，现场会议于 2017年 6月 12日上午10：00在北京市昌平区小汤山工业园公司三楼会议室如期召开；如无法当场表决的，本次债券持有人应于会议表决期限截止日（2016年6月12日15:00时前）将表决票传真至北京利尔高温材料股份有限公司。
经核查，本次债券持有人会议的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、本次债券持有人会议召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次债券持有人会议召集人的资格
本次债券持有人会议的召集人为本次债券受托管理人国泰君安，召集人资格符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律及《债券持有人会议规则》的规定。
（二）出席本次债券持有人会议人员的资格
有权出席贵公司本次债券持有人会议的人员为：除法律、法规另有规定外，截至 2017年 6月 5日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“15利尔01”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决。
根据贵公司提供的统计资料及相关验证文件，出席本次会议债券持有人及其代理人出席或列席情况如下：
本次会议出席并表决的“15利尔01”债券持有人和债券持有人代理人共 5名，代表本期有表决权的未偿还的本次债券数 226.33万张，约占本期未偿还的债券总张数的41.15%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次债券持有人会议的人员的资格合法、有效，符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
三、关于本次债券持有人的表决程序、表决结果
（一）本次债券持有人会议的表决程序
本次债券持有人会议采取现场和通讯方式投票表决召开，出席本次会议的债券持有人及其代理人对本次债券持有人会议通知载明的议案进行了审议和表决。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序合法、有效。
（二）本次债券持有人会议的表决结果
经本所律师见证，本次债券持有人会议对本次债券持有人会议通知载明的议案的表决结果如下：
1、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》
赞成的债券共计 137.32万张，反对的债券共计 39.00万张，弃权的债券共计 50.01万张，未出席会议的债券共计 323.67万张，该议案因出席会议的债券持有人持有的债券张数未超过本期债券未偿还债券张数的50%，本次会议未形成有效决议。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，均合法有效。但由于相关议案因出席会议的债券持有人持有的债券张数未超过本期债券未偿还债券张数的50%，本次会议未形成有效决议。
本法律意见书正本一式四份，具有同等法律效力。
[本页以下无正文]
【本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司 2015年公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书》的签署页】
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 刘小英：
韦炽卿：
年 月 日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-072
浙江金利华电气股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月19日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告全文》于2016年 10月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年 10月20日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-073广州普邦园林股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议及 2017年 4月 7日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。具体详见公司2017年3月18日、2017年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至2017年9月29日，本员工持股计划到期，因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于 2017年 7月 17日开市起至 2017年 9月 5日停牌），尚未完成购买公司股票，公司于 2017年 9月 29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容：若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后 6个月内无法实施完毕，则员工持股计划延长 6个月完成标的股票的购买。具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：
截至本公告披露日，公司员工持股计划专用账户“华能信托·普邦 1号集合资金信托计划”已通过二级市场购买公司股票 14,069,919股，成交金额 80,001,559.43元，购买均价 5.686元/股，占公司总股本的0.7835%。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一七年九月廿九日
天津广宇发展股份有限公司
关于预计公司 2016年度新增关联交易的独立意见
公司于 2016年 3月 8日召开第八届董事会第三十三次会议，审议了《关于预计公司 2016年度新增关联交易的议案》，即公司控股股东鲁能集团有限公司拟用自有资金向公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）和重庆鲁能英大置业有限公司（以下简称“重庆英大公司”）有偿新增总额度不超过 28亿元的财务资助，期限不超过 12个月，利率不超过7.5%。。
我们认为，本次重庆鲁能公司和重庆英大公司向鲁能集团有限公司借款用于其正常经营资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第三十三次会议做出的审议通过《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》的决议。
独立董事签字：
赵廷凯
乐超军
张峥
天津广宇发展股份有限公司2016年3月8日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-040
广东长青（集团）股份有限公司
关于2015年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的属下子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）和中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）由于业务发展及生产经营的需要，拟向中山市正升金属制品有限公司（以下简称“正升公司”）采购金属制品；公司子公司创尔特拟将闲置厂房出租予广东天源环境科技有限公司（以下简称“天源公司”），以增加收益。预计2015年度关联交易的情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|子公司|关联方|2015年预计交易金额（万元）|2014年实际交易金额（万元）|
|向关联方采购金属制品|创尔特|正升公司|250|153.38|
||骏伟公司|正升公司|100|170.06|
|向关联方出租闲置厂房|创尔特|天源公司|6.84|3.42|

注：创尔特于 2014年 7月 18日与天源公司签订租赁协议，商定租金为 5700元/月，合同期限为 2014年 7月 1日-2017年 6月 30日。2014年实际交易金额为2014年7月至2014年12月的租金。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
1）公司名称：中山市正升金属制品有限公司
法人代表：麦正兴
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：加工、装配、销售：日用五金制品、烧烤炉及配件、燃气取暖器配件、灯饰、及灯饰配件、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可方可经营）。
注册地点：中山市东升镇为民路
2）公司名称：广东天源环境科技有限公司
法人代表：郭妙波
注册资本：人民币壹仟万
经营范围：热解技术开发研究与应用、工程设计及热解设备工程安装；
热解设备生产、销售及其相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地点2：小榄镇工业大道南42号c厂房首层之一
2、关联方最近一期财务数据
1）正升公司
截止2014年12月31日，正升公司总资产1719.00万元，净资产1667万元，2014年度营业收入1000.00万元，2014年度净利润100.00万元。
2）天源公司
止2014年12月31日，天源公司总资产469.59万元，净资产61.68万元，2014年度营业收入0元，2014年度净利润-170.99万元。
3、关联方与公司主要业务情况
1）公司（合并口径，下同）于2014年度向正升公司采购了金属制品323.44万元，占公司2014年度同类业务比重为0.38%。
4、关联方与公司的关联关系
1）正升公司的法定代表人麦正兴与公司实际控制人麦正辉为兄弟关系，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
2）天源公司的法定代表人郭妙波与公司实际控制人何启强为夫妻关系，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
5、履约能力分析
1）正升公司经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
2）天源公司目前履约情况良好。
三、交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与正升公司和天源公司关联交易价格均遵循公平合理的定价
原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、协议签订
在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与正升公司和天源公司签署交易合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与正升公司发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事关于 2015年度关联交易的事前认可意见和独立意见
独立董事关于2015年度关联交易的事前认可意见如下：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常
的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易经公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司 2015年度关联交易议案。
六、监事会意见
经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。
七、保荐机构意见
上述关联交易事项符合公司正常经营活动需要且交易金额较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大往来；关联交易决策程序符合规定。因此，兴业证券对公司 2015年度关联交易预计情况无异议。
备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第十四次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年3月25日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-181
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届监事会第十六次会议于 2019年 12月 25日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2019年 12月 19日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由陆迪女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
经审核，我们认为:公司与本色云生物科技有限公司是本着互惠互利、共同发展的精神，拟共同对外投资设立合资公司，主要从事土壤综合治理、黄腐酸工程试验与实施、土壤修复植被培育推广，海水大麻、芦苇种植与应用等工作，公司投资资金来源为自有资金。本次对外投资有利于借助投资双方资源优势，通过对合资公司经营布局，进一步提升公司资产质量，为公司增加新的利润增长点，符合公司战略发展的方向。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
经审核，我们认为：本次对全资子公司工业集团增资，是基于其经营需要考虑，随着工业集团业务的不断发展，原有注册资本已不适应公司现阶段业务发展
需求，本次对外投资，不仅能够扩大工业集团的资本实力，优化其财务结构，增
强其抗风险的能力，更能解决其业务融资过程中遇到的问题。经审议，监事会全体成员一致同意本次增资事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
经审核，我们认为:公司本次会计政策、会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会同意本次会计政策、会计估计的变更。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于会计政策、会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体监事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司监事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-076
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中交地产股份有限公司已于 2019年 5月 6日召开 2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，具体方案为：按年末总股本 445,790,827股为基数，每 10股派送 1.9元（含税）现金红利，送红股 2股，以资本公积向全体股东每 10股转增 0股。共派发现金 84,700,257.13元，送红股 89,158,165股，转增股本 0股。
2018年度股东大会决议公告已于 2019年 5月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2018年度。
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东。
3、分配方案：按公司总股本 445,790,827股为基数，每 10股派送 1.90元（含税）现金红利，送红股 2股，以资本公积向全体股东每 10股转增 0股。
4、扣税说明：扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.51元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有的基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
（注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.78元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.39元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2019年 6月 26日
2、除权除息日：2019年 6月 27日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。
五、分红实施办法
1、本次所送红股于 2019年 6月 27日直接记入股东证券账户。
在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****024|中交房地产集团有限公司|

4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管券商处领取。
六、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 6月 27日。
七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次送股|本次变动后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|0|0||0|0|
|二、无限售条件股份|445,790,827|100.00%|89,158,165|534,948,992|100.00%|
|1、人民币普通股|445,790,827|100.00%|89,158,165|534,948,992|100.00%|
|三、股份总数|445,790,827|100.00%|89,158,165|534,948,992|100.00%|

八、调整相关参数
1、实施送股方案后，按新股本 534,948,992股摊薄计算的 2018
年度每股收益为 1.51元。
2、我司控股股东中交房地产集团有限公司最低减持价相应调整为 10.63元【(12.94-0.19)/(1+0.2)】。
九、有关咨询办法
部门：中交地产股份有限公司董事会办公室
地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼
电话：023-67530016
传真：023-67530016
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配方案的决议。
3、股东大会关于审议通过分配方案的决议。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 19日