证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2015-023上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召集的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2014年年度股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）13:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558号公司一楼会议室（联系方式：021-69210096）。
（五）股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年5月12日（星期二）。
（七）会议出席对象：
1、截止2015年5月12日（星期二）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以股东大会通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十一次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：
（一）审议《2014年度董事会报告》；
（二）审议《2014年年度报告》及摘要；
（三）审议《2014年度财务决算报告》；
（四）审议《2014年度利润分配方案（预案）》；
（五）审议《2014年度监事会报告》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（八）审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
以上第（六）、第（八）项为特别决议通过的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
在本次会议上公司独立董事将作2014年度述职报告。
三、会议登记方法：
（一）登记时间：2015年5月14日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。
（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，出示营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。
4、登记地点：
上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：201707传真号码：021-51685255
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票证券代码：362324；投票简称为“普利投票”。
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|议案一|2014年度董事会报告|1.00|
|议案二|《2014年年度报告》及摘要|2.00|
|议案三|2014年度财务决算报告|3.00|
|议案四|2014年度利润分配方案（预案）|4.00|
|议案五|2014年度监事会报告|5.00|
|议案六|关于修改公司章程的议案|6.00|
|议案七|关于公司向银行申请综合授信额度的议案|7.00|
|议案八|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案|8.00|

注：A.如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
C．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。
B．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入数量|
|369999|1.00元|4位数字的“激活效验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00－2015
年5月15日15:00。
五、其他事项：
（一）会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）
联系人：林义擎钱丽娟
联系电话：021-69210665
联系传真：021-51685255
（二）本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第七次会议决议。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|||||
|议案一|2014年度董事会报告||||
|议案二|《2014年年度报告》及摘要||||
|议案三|2014年度财务决算报告||||
|议案四|2014年度利润分配方案（预案）||||
|议案五|2014年度监事会报告||||
|议案六|关于修改公司章程的议案||||
|议案七|关于公司向银行申请综合授信额度的议案||||
|议案八|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日