股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-018
广东全通教育股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于2014年5月9日召开公司2013年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月9日（星期五）下午14:00点；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年5月9日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年5月8日下午15:00至2014年5月9日下午15:00。
4、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2014年4月30日（星期二）
6、会议地点：中山市东区盛景尚峰5座18层公司会议室
7、出席对象：
（1）截至2014年4月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议的议案
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年年度报告》及其摘要；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>并在工商部门办理相关手续的议案》；
8、《2013年度监事会工作报告》。
上述议案1、2、3、4、5、6已经公司于2014年4月8日第二届董事会第五次会议审议通过；议案7已经公司于2014年2月23日第二届董事会第四次会议审议通过；
议案8已经公司于2014年4月8日第二届监事会第三次会议审议通过。上述议案内容请详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
三、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2014年5月5日上午
9:00-11:30,下午14:00-17:00；
3、登记地点：
现场登记地点：中山市东区盛景尚峰5座18层公司会议室一；
信函登记地点：中山市东区盛景尚峰5座18层董事会办公室，邮编：528403传真号码：0760-88328736
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2014年5月5日下午17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365359。
2.投票简称：全通投票。
3.投票时间：2014年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“全通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|委托价格|
||总议案|100 元|
|议案1|《2013年度董事会工作报告》|1.00元|
|议案2|《2013年年度报告》及其摘要|2.00元|
|议案3|《2013年度财务决算报告》|3.00元|
|议案4|《2013年度利润分配预案》|4.00元|
|议案5|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》|5.00元|
|议案6|《关于续聘2014年度审计机构的议案》|6.00元|
|议案7|《关于修改<公司章程>并在工商部门办理相关手续的议案》|7.00元|
|议案8|《2013年度监事会工作报告》|8.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的委托股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他注意事项
1、股东大会联系方式
联系人：关艳村、武晗
联系电话：0760-88368596 联系传真：0760-88328736
电子邮箱：qtjy@qtone.cn
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时内到会场办理会议入场手续。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2014年 4月 8日
附件一
广东全通教育股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证号/营业执照号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件二
授权委托书
广东全通教育股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东全通教育股份有限公司2013年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年年度报告》及其摘要||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度利润分配预案》||||
|5|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|6|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》||||
|7|《关于修改<公司章程>并在工商部门办理相关手续的议案》||||
|8|《2013年度监事会工作报告》||||

附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日