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证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-036号
沈阳商业城股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“商业城”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，一致表决通过以下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第七届监事会第八次会议通知期限的议案》
公司全体监事一致同意豁免公司第七届监事会第八次会议通知期限，并于2019年8月27日召开第七届监事会第八次会议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
公司于 2019年7月12日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》。公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业（有限合伙）、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司100%股权，同时拟向不超过10名（含10名）符合条件的投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。但由于股票二级市场价格波动等客观环境的变化，截至目前，交易各方仍未能就交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致。经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护
公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
根据相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
终止本次重大资产重组事项是经各方协商一致后决定，不构成交易一方或多方的违约。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
关联监事卢小娟回避表决。
三、审议通过《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》
经公司与交易各方充分协商，交易各方决定终止本次重大资产重组事项，董事会同意公司与全体交易各方签署《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议之解除协议》。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
关联监事卢小娟回避表决。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司监事会 2019年8月28日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-007福建省青山纸业股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届三十一次董事会会议于2015年1月22日发出通知，2015年1月27日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事5人（董事蓝晓寒先生因事请假;董事黄金镖先生、陈荣先生因事请假，分别委托董事潘士颖先生、张小强先生代为行使表决权;独立董事冯玲女士因公在外，以通讯方式表决），公司3名监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式审议通过了以下议案，决议如下：
一、审议通过了《关于签订收购超声波制浆专利技术之框架协议的议案》
为进一步提升公司在浆纸制造行业的竞争优势，同意公司以现金方式收购安阳华森纸业有限责任公司所有的 27项及刘洁先生所有的 1项与超声波制浆技术相关的专利，并相应签订《专利技术转让框架协议》。该专利技术的评估预估值为 3亿元，最终收购价格将以评估机构出具的评估报告为参考依据，并经福建省国有资产监督管理委员会核准备案的金额为准。
授权公司经营班子按程序启动收购相关流程，正式协议需报公司董事会、股东大会审批后实施。
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-007本次交易不构成关联交易及重大资产重组，公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于签订收购肇庆科伦纸业有限公司100%股权之框架协议的议案》
为进一步提升和巩固公司主营纸袋纸产品的市场引领地位，同意公司以现金方式收购肇庆科伦纸业有限公司100%股权（其中：佛山市三水科伦纸业有限公司持有75%股权、中伟国际有限公司持有25%股权），并相应签订《股权转让框架协议》。该股权资产评估预估值为 3亿元。最终收购价格将以评估机构出具的评估报告为参考依据，并经福建省国有资产监督管理委员会核准备案的金额为准。
授权公司经营班子按程序启动收购相关流程，正式协议需报公司董事会、股东大会审批后实施。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组，公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定2015年1月30日召开上述两项资产收购事项投资者说明会，并按规定及时披露投资者说明会情况。
上述两个资产收购事项具体内容详见2015年1月29日公司分别在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于签订收购超声波纸浆专利技术之框架协议的的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司关于签订收购肇庆科伦纸业有限公司100%股权之框架协议的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司关于资产收购事项不构成重大资产重组的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司关于召开投资者说明会预告公告》；有关财务顾问机构说明及独立董事意见详见公司同日在上海证
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-007券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司签订资产收购框架协议之独立意见》及《兴业证券股份有限公司、信达证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司购买资产情况的专项说明》。
三、审议通过了《关于筹划非公开发行并股票继续停牌的议案》因筹划重大资产重组（资产收购）事项，公司股票自 2014年 10月 28日起连续停牌，根据拟购资产的评估预估值，公司本次收购不构成重大资产重组。同时，因公司正在筹划非公开发行事项，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司决定股票自 2015年 1月 29日起继续停牌不超过 10个交易日。
根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起 12个月内不再筹划重大资产重组事项。公司对本次筹划的重大事项不构成重大资产重组给广大投资者带来的不便深表歉意。
本次筹划的非公开发行事项如获公司股东大会批准，公司将提议同时终止 2014年第一次临时股东大会通过的非公开发行方案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述有关内容具体详见 2015年 1月 29日公司分别在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于筹划非公开发行并股票继续停牌的公告》。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码： 601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-028
中国出版传媒股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2019年5月25日至 2019年9月2日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及各级子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币65,332,056.87元，现将公司收到政府补助公告如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|获补助单位名称|补助项目|补助金额|发放主体|
||中国出版传媒股份有|中国出版传媒股份有限|||
|1|||22,659,800.00|财政部|
||限公司|公司板块建设项目|||
||人民文学出版社有限|||北京市东城区社会保险|
|2||稳岗补贴|159,095.48||
||公司|||基金管理中心|
||中国美术出版总社有|||财政部驻北京市财政监|
|3||增值税先征后返|71,046.78||
||限公司|||察专员办事处|
||人民美术出版社有限|||财政部驻北京市财政监|
|4||增值税先征后返|3,045,840.95||
||公司|||察专员办事处|
||中国大百科全书出版||||
|5||出版经费|17,777,300.00|财政部|
||社有限公司||||
||中国大百科全书出版|||中国共产党北京市委员|
|6||绿色印刷奖励|110,400.00||
||社有限公司|||会宣传部|
||中国大百科全书出版|国家出版基金项目《中国||国家出版基金规划管理|
|7|||2,000,000.00||
||社有限公司|佛教美学典藏》续拨款||办公室|
||人民音乐出版社有限|出版企业发展专项资金|||
|8|||600,000.00|财政部|
||公司|文化积累项目资助|||
||东方出版中心有限公|上海东方虹桥国际创意|||
|9|||550,000.00|上海市财政局|
||司|出版产业基地|||
||中国民主法制出版社|文化遗产法律与政策保|||
|10|||800,000.00|财政部|
||有限公司|护系列|||
||中国民主法制出版社|||国家出版基金规划管理|
|11||中国法治体系构建|240,000.00||
||有限公司|||办公室|

||||||
|-|-|-|-|-|
||世界图书出版有限公|||国家出版基金规划管理|
|12||岭南农业史|170,000.00||
||司|||办公室|
||生活·读书·新知三联|国家出版基金资助项目||国家出版基金规划管理|
|13|||300,000.00||
||书店有限公司|《宿白集》续拨款||办公室|
|||中国濒危语言至（EP同||国家出版基金规划管理|
|14|商务印书馆有限公司||2,100,000.00||
|||步版）||办公室|
||北京涵芬楼书店有限|||北京市东城区科学技术|
|15||北京市书香科普项目|398,600.00||
||公司|||委员会|
|||2019年度国家古籍整理|||
|16|中华书局有限公司||2,856,000.00|中共中央宣传部办公厅|
|||出版专项经费资助|||
|17|中华书局有限公司|第四届中国出版政府奖|50,000.00|中共中央宣传部办公厅|
|||古籍整理出版专项经费|||
|18|中华书局有限公司||150,600.00|中共中央宣传部办公厅|
|||尾款|||
|||民国时期出版物总目录||国家出版基金规划管理|
|19|中华书局有限公司||3,220,000.00||
|||民国报纸总目续拨款||办公室|
|||旅顺博物馆藏新疆出土||国家出版基金规划管理|
|20|中华书局有限公司||4,500,000.00||
|||汉文文献续拨款||办公室|
|||中华先贤人物故事汇（文||国家出版基金规划管理|
|21|中华书局有限公司||2,930,000.00||
|||字本）||办公室|
||北京新华印刷有限公|||中国共产党北京市委员|
|22||绿色印刷奖励|62,382.00||
||司|||会宣传部|
||北京新华印刷有限公||||
|23||清洁生产补贴|100,000.00|北京节能环保中心|
||司||||
|24|中译出版社有限公司|中国图书对外推广计划|47,169.81|中共中央宣传部办公厅|
|||||财政部驻北京市财政监|
|25|现代出版社有限公司|增值税先征后返|433,821.85||
|||||察专员办事处|
|——|——|合计|65,332,056.87|——|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号—政府补助》等相关规定，上述 65,332,056.87元属于与收益相关的政府补助，具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件。
1、有关补助的政府批文。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2015-061
浙江东方集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月15日 14点00分
召开地点：公司1808会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月15日
至2016年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|浙江东方集团股份有限公司股票自 2016 年 1月19 日起继续停牌不超过两个月的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2015年 12月31日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600120|浙江东方|2016/1/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2016年1月12日至14日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司 1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12号A座（邮编：310009）
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
2015年12月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东方集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月
15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|浙江东方集团股份有限公司股票自2016年1月19 日起继续停牌不超过两个月的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：2015-016
中昌海运股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月17日 13点30分
召开地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月17日
至2015年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对公司控股子公司债务提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司于 2015年 4月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌海运股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600242|中昌海运|2015/4/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
（二）登记时间
2015年4月15日上午10：00-12：00，下午2：00-5：00。
（三）登记地点
上海市虹桥路1438号1幢古北国际财富中心3104A公司会议室。
六、其他事项
本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
电话：021-62350288-6018/6019
传真：021-62953959
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会
2015年4月1日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中昌海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对公司控股子公司债务提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2019-010宁波容百新能源科技股份有限公司关于
控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）（以下简称“上海容百”）、公司实际控制人白厚善及其一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司（以下简称“容百发展”）、北京容百新能源投资管理有限公司（以下简称“容百管理”）、北京容百新能源科技投资管理有限公司（以下简称“容百科投”）、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）（以下简称“遵义容百合伙”）承诺：其直接或间接所持有的公司首次公开发行限售股共 17,076.07万股，占总股本的比例为38.52%，将自动延长锁定期 6个月至2023年1月21日。
公司董事刘相烈、张慧清及高级管理人员刘德贤、赵岑承诺：其直接或间接所持有的公司首次公开发行限售股共 375.33万股，占总股本的比例为0.85%，将自动延长锁定期 6个月至2021年1月21日。
公司首次公开发行股票时任董事陈兆华承诺：其直接或间接所持有的公司首次公开发行限售股共 130.62万股，占总股本的比例为0.29%，将自动延长锁定期 6个月至2021年 1月21日。
一、控股股东、实际控制人及一致行动人、董事和高级管理人员对发行前所持有股份的锁定期承诺及履行情况
公司首次公开发行股票时，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董事和高级管理人员对发行前所持有股份的锁定期承诺如下：
（一）公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善及受实际控制人控制的
容百发展、容百管理、容百科投、遵义容百合伙承诺：
1、自发行人股票上市之日起36个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的或控制的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人上市后6个月内，如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
（二）公司董事刘相烈、张慧清，高级管理人员刘德贤、赵岑承诺：
1、自发行人股票上市之日起12个月内和离职后6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人上市后6个月内，如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
（三）公司首次公开发行股票时任董事陈兆华承诺：
2、发行人上市后6个月内，如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
二、控股股东、实际控制人及一致行动人、董事及高级管理人员本次延长
限售股锁定期的情况
自2019年11月11日起，公司股票收盘价低于公司首次公开发行股票发行价
26.62元/股；截至2019年12月6日收市，公司股价已连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票的价格，触发上述承诺的履行条件。控股股东、实际控制人及一致行动人、董事及高级管理人员持有限售流通股的情况及本次延长限售股锁定期的情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|类型|直接或间接持有限售流通股数量（万股）|占总股本比例（%）|延长锁定期限|本次延长后限售股锁定期|
|上海容百、白厚善、容百发展、容百管理、容百科投、遵义容百合伙|控股股东、实际控制人及一致行动人|17076.07|38.52|6个月|2023年1月21日|
|刘相烈|董事|91.61|0.21|6个月|2021年1月21日|
|张慧清|董事|183.72|0.41|6个月|2021年1月21日|
|刘德贤|高级管理人员|80.00|0.18|6个月|2021年1月21日|
|赵 岑|高级管理人员|20.00|0.05|6个月|2021年1月21日|
|陈兆华|公开发行股票时任董事|130.62|0.29|6个月|2021年1月21日|

在延长的锁定期内，不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
三、保荐机构意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善及一致行动人容百发展、容百管理、容百科投、遵义容百合伙，董事刘相烈、张慧清和高级管理人员刘德贤、赵岑，首次公开发行股票时任董事陈兆华延长限售股锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-005
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东发函询证，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“恒丰纸业或公司”）股票于 2019年 3月 6日至 3月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，并向控股股东发函询证后，现将情况说明如下：
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前生产经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息；
2、经向控股股东发函征询，截至本公告日，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经核实，公司控股股东、公司董事、监事以及公司高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一九年三月九日
股票简称：平高电气 编号：临2016-028 股票代码：600312债券代码：122459河南平高电气股份有限公司
关于“15平高债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2015年9月发行的2015年公司债券（债券代码：122459，债券简称：15平高债）进行了跟踪信用评级。联合评级出具的《河南平高电气股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级报告》中对公司“15平高债”评级结果如下：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”；同时维持“15平高债”“AA+”的债项信用等级。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《河南平高电气股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
辅仁药业集团实业股份有限公司
2015年度独立董事履职报告
作为辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2015年度的相关工作中，忠诚勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司的规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关法律法规的要求，现将2015年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
安慧：女，会计学副教授，中国注册会计师。1993年毕业于安徽财经大学（原安徽财贸学院），获经济学学士学位，2008年获武汉大学管理学（会计学专业）硕士学位。现任郑州轻工业学院经济与管理学院会计系副主任，长期从事会计与财务管理的研究与教学工作，曾主持省部级科研项目多项，并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育厅科学技术成果奖二等奖等奖励。自2013年12月起担任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
张雁冰：女，中共党员，教授，博士，硕士生导师。1981年毕业于郑州大学化学系，获学士学位，2005年获郑州大学理学博士学位。现任郑州大学药学院副院长，郑州大学新药研究开发中心副主任，河南省药品质量控制和评价重点实验室副主任。河南省中青年骨干教师。河南省药学会药物化学专业委员会副主任。自2013年12月起担任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
耿新生：中共党员，河南省优秀专家，副研究员，享受政府特殊津贴。长期从事中医药科研，对心脑血管、泌尿系统疾病都有较多研究，曾研制中药新药 6项、获省部级科技进步奖 7项，著有《中药药理学》、《简明中医古病名辞典》、《中药临床用药指南》、《新编中成药指南》等，曾任河南中医学院科技成果推广中心主任，现为河南中医学院科技处调研员。自 2013年 12月起担任辅仁药业集团实业股份
有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况进行说明
(1)我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司或者其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
(2)我们没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也从未从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开了五次董事会会议，我们亲自出席。在董事会会议上参与讨论并通过了公司重大重组方案、年度经营计划、利润分配、公司章程修订等重大事项。我们还对重大资产重组、重大关联交易、对外担保、对外投资等发表了独立意见。
在履行职务时，我们重视到现场和公司高级管理人员进行沟通，对公司投资项目等重大事件进行问询并实地考察。在公司的配合下，我们积极发挥独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我们认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。
2、对外担保及资金占用
公司2015年度内无对外担保及资金占用的情况。
3、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司董事、监事及高级管理人员提名、聘任的程序均严格按照《公
司法》、《公司章程》和董事会提名委员会工作细则等法律法规的规定。我们审核了报告期内被提名董事的候选人简历，认为其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
公司高级管理人员的薪酬是执行《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》，根据年度目标和绩效考核情况进行发放，高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩。我们认为高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
4、业绩预告及业绩快报情况
2015年，公司未发布业绩预告、业绩快报情况。
5、聘任会计师事务所情况
本年度内公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表和内控的审计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了年度各项审计工作。
6、现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对投资者的回报，由于母公司2015年末未分配利润仍为负值，仍不符合现金分配条件，也不进行资本公积转赠。我们认为，这是有利于公司的长远和可持续发展，兼顾了企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等各项因素。
7、公司及股东承诺履行情况
本年度内，未出现公司、控股股东及实际控制人违反承诺事项的情况。
8、信息披露的执行情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露。2015年，公司共发布定期报告4份、临时公告49份。
9、重大资产重组及现金收购股权情况
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次重大资产重组事项在第六届董事会第十一次会议前对相关全部议案进行了审阅，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：1、公司本次交易有助于公司进一步提升业务规模、改善资产质量、增强公司市场竞争力、盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2、本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
在过去的2015年度，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问，进行事前书面认可。
同时，在日常履职过程中，我们能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
新的一年，为保证公司董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠诚地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为公司董事会的决策提供参考意见。
我们衷心希望：2016年公司能稳健经营、规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。
述职人：安慧、张雁冰、耿新生
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2019-032申能股份有限公司关于全资子公司申能新能源（青
海）有限公司收购格尔木瑞鑫达 50MW风力发电项目的公告
重要内容提示：
交易内容概要：公司全资子公司申能新能源（青海）有限公司（以下简称“申能青海”）受让青海瑞启达能源科技有限公司（以下简称“青海瑞启达”）拥有100%股权的格尔木瑞鑫达 50MW风力发电项目（以下简称“项目”）。项目交易总价为 36,807.00万元，其中：承接债务 36,307.00万元，现金支付股权转让价款 500.00万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
交易对公司的影响：本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。
一、交易概述
申能青海以承债式股权转让方式受让青海瑞启达拥有100%股权的格尔木瑞鑫达新能源有限公司（以下简称“瑞鑫达公司”）50MW风力发电项目，交易总价为 36,807.00万元。其中：承接债务 36,307.00万元，现金支付股权转让价款 500.00万元。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：青海瑞启达能源科技有限公司
2、注册资本：人民币 500.00万元
3、企业地址：西宁市城中区七一路 483号 1号楼 104室
4、法定代表人：黄显超
5、经营范围：风能发电、光伏发电项目开发，技术推广，投资管理，经济贸易咨询，广告设计、制作、代理及发布；机械设备、电机产品、建材、五金材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、项目概况
格尔木瑞鑫达风力发电项目位于格尔木市察尔汗涩北地区，装机容量为50MW，已取得海西蒙古族藏族自治州能源局核准，并纳入青海省 2017年度风电项目建设指标。项目于 2019年 6月 15日全容量并网发电。瑞鑫达公司为项目主体单位，于 2017年 10月 20日由青海瑞启达出资设立，注册资本为 500万元。
按照国家能源局和青海省有关风电标杆电价政策规定，项目可享受可再生能源补贴电价。经测算，项目具有较好的收购价值。
2、审计和资产评估情况
（1）审计情况：
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2019年 6月
30日为基准日的《审计报告》，瑞鑫达公司的总资产 35,712.79万元，净资产 500.00万元，总负债 35,212.79万元。
（2）评估情况：
根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2019年6月30日为基准日的《评估报告》，瑞鑫达公司的总资产 35,712.79万元，净资产 500.00万元，总负债 35,212.79万元。
四、协议主要内容
1、交易价格
经双方协商，项目交易总价为 36,807.00万元。其中：承接债务 36,307.00万元，现金支付股权转让价款 500.00万元。
2、转让价款支付方式
《股权转让协议》生效后按协议约定将现金支付股权转让价款汇入青海瑞启达所指定的结算账户。
3、其他约定
自项目首次并网之日起至基准日，瑞鑫达公司可获得的一切电费收益（包括所有脱硫煤标杆电费收益及可获得的一切国家及省级可再生能源电价附加资金补助）均归申能青海所有；除此之外，基准日前瑞鑫达公司的所有建设成本均由青海瑞启达承担。自基准日起至股权交割日期间，瑞鑫达公司正常经营的亏损及盈利归申能青海承担和享有。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。
六、决策程序
根据《公司章程》及管理制度，上述收购事项已履行公司内部决策程序。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司
2019年 11月 15日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2014-041
南京化纤股份有限公司董事会为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保被担保人为本公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司、全资子公司江苏金羚纸业有限公司。
本公司拟为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2亿元的担保额，拟为全资子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1亿元的担保额。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为支持本公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司、全资子公司江苏金羚纸业有限公司的经营发展，提高银行融资效率，根据其资金需求情况，本公司拟同意为南京法伯耳纺织有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币 2亿元的担保，拟同意为江苏金羚纸业有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币1亿元的担保，担保的有效期限为自股东大会批准之日起三年内有效。
本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南京法伯耳纺织有限公司
1、被担保人名称：南京法伯耳纺织有限公司
2、注册地点：江苏南京六合红山精细化工园
3、注册资本：3000万美元
4、法定代表人：钟书高
5、经营范围：差别化粘胶长丝的生产与销售
31,005万元，营业利润为19,24万元，净利润为1,682万元。
7、与上市公司关联关系：该公司系本公司直接出资74.52%、本公司全资孙公司香港金汇投资发展有限公司出资25.48%共同成立的一家有限责任公司。
（二）江苏金羚纸业有限公司
1、被担保人名称：江苏金羚纸业有限公司
2、注册地点：江苏省大丰市王港闸南首
3、注册资本：10000万元人民币
4、法定代表人：钟书高
5、经营范围：差别化粘胶短纤维及浆粕、纸张的生产与销售
6、财务状况：截止 2014年 06月 30日，该公司的资产总额 44,312万元，净资产 4,976万元，资产负债率88.77%；该公司 2014年 1-6月实现营业收入 21,960万元，营业利润为-2,063万元，净利润为-1,983万元。
7、与上市公司关联关系：该公司系本公司直接出资95%、本公司全资子公司南京维卡纤维有限公司出资5%共同成立的一家有限责任公司。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署相关担保协议。如股东大会通过该项授权，董事会将根据上述两公司的经营能力、资金需求情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
四、董事会意见
南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司均为本公司之全资子公司，公司能及时掌握其经营状况，有效控制其经营、财务、投资、融资等方面的风险。
公司为南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增强其生产经营能力。董事会经过充分了解，认为南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司均具备融资偿还能力，不会给本公司带来较大的风险，同意为其融资提供担保。
五、独立董事意见
我们认为，公司对南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司的经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，为其提供担保有利于其经营发展，南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司均具备融资偿还能力，不存在损害
中小投资者利益的情况。公司本次对外担保事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意将该事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告刊登日，本公司为下属控股子公司累计提供的担保总额为人民币6000万元，无其他担保之情形，担保总额占公司2013年度经审计净资产的6.38%,未有逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事意见；
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
证券代码：600749 股票简称：*ST藏旅 公告编号：2018-054号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年3月19日召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九此会议，并于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
2018年5月8日，公司召开第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议，并于2018年5月24日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》，同意公司以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理相关事项，使用额度不超过3亿元，投资期限不超过1年，额度在投资期限内可循环使用，并授权公司董事长和财务总监在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
上述事项详见公司于2018年3月20日、2018年5月10日通过中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-18号）、《西藏旅游关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-044号）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D款》，使用出售酒店资产所得资金中的 20,000万元在上述银行办理人民币结构性存款业务，公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。近期，公司始取得完整版签字盖章的《中国民生银行理财产品合同（机构版）D款》，具体理财产品情况如下：
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|理财产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期日|产品期限|产品预期最高年化收益|
|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年6月13日|2018年12月27日|197天|4.60%|

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2018年 4月 4日，公司使用闲置募集资金 33,000万元，在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务，具体情况如下：
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|理财产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期日|产品期限|产品预期最高年化收益|
|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年4月4日|2018年7月4日|91天|4.50%|

公司已于 2018年 7月 5日到期赎回上述中国民生银行人民币结构性存款，实际年化收益率为4.50%，收回本金人民币 33,000万元，获得理财收益人民币370.23万元。
三、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年 7月 5日，公司使用到期赎回的结构性存款本金 33,000万元，在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务，具体情况如下：
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|理财产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期日|产品期限|产品预期最高年化收益|

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|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年7月5日|2018年12月27日|175天|4.55%|

四、公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理未到期情况
截至本公告披露之日，公司尚未到期的理财产品共计63,000万元（含本次），具体如下：
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|资金来源|委托理财受托方|理财产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期日|产品期限|产品预期最高年化收益|
|闲置募集资金|中国民生银行拉萨分行|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年4月4日|2018年10月8日|187天|4.55%|
|闲置自有资金||||2018年6月13日|2018年12月27日|197天|4.60%|
|闲置募集资金||||2018年7月5日|2018年12月27日|175天|4.55%|

合计 63,000五、现金管理对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品投资期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制
投资风险。
七、公司累计购买银行理财产品情况
截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行理财产品 96,000万元，除前述已到期赎回的 33,000万元以外，目前尚未到期的理财产品共计63,000万元（含本次），未超出公司股东大会对使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会 2018年7月5日备查文件
1、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》；