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汇鸿集团年度股东大会 法律意见书
国浩律师（南京）事务所关于
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）的委托，委派朱晓红律师、丁贤杰律师出席汇鸿集团 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司向本所律师做出保证和承诺，保证公司向本所律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本法律意见书仅供汇鸿集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
汇鸿集团年度股东大会 法律意见书
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2016年4月27日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司召开 2015年年度股东大会的议案》，决定公司于 2016年 5月 19日召开公司 2015年年度股东大会。2016年 4月 28日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了关于召开本次股东大会的通知。
上述会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项及其他事项等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供过了网络投票安排。
3、公司本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 19日下午 14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室如期召开，会议由公司董事长唐国海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
汇鸿集团年度股东大会 法律意见书
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共 15名，所持有表决权股份数共计 1,613,203,842股，占公司有表决权股份总数的71.93%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2名，所持股份数共计 1,511,614,048股，占公司有表决权股份总数的67.40%。通过网络投票的股东共计13名，所持有表决权股份数共计 101,589,794股，占公司有表决权股份总数的4.53%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1．《公司2015年度董事会工作报告》
2．《公司﹤2015年年度报告﹥及其摘要》
3．《公司2015年度财务决算报告》
4．《公司2015年度利润分配预案》
5．《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
汇鸿集团年度股东大会 法律意见书
7．《关于公司调整独立董事津贴的议案》
8．《公司2015年度监事会工作报告》
本次股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票、网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
汇鸿集团年度股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签章页。）
国浩律师（南京）事务所
负责人：
马国强
经办律师：
朱晓红
丁贤杰
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2018-042
长春一东离合器股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.0985元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/10|－|2018/7/11|2018/7/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月14日的2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2018年5月15日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 141,516,450股为基数，每股派发现金红利0.0985元（含税），共计派发现金红利13,939,370.33元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/7/10|－|2018/7/11|2018/7/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东吉林东光集团有限公司所持公司股份（45,378,919股）、第二大股东中国第一汽车集团有限公司所持公司股份（33,277,531股）所对应的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股股票的自然人股东和证券投资基金，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.0985元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞ 85号）的有关规定，股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当
月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47号）的有关规定，本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.08865元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司 A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81号）的有关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.08865元。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.0985元。
五、 有关咨询办法
联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区超然街2555号
联系部门：公司证券部
联系电话：0431-85158570
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-048浙江广厦股份有限公司
关于收到天健会计师事务所出具的专项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广厦股份有限公司转让陕西广福置业发展有限公司股权的会计处理的专项说明》（天健审〔2015〕6843号），为方便广大投资者进一步了解该说明的内容，根据相关要求，现予以公告。详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于浙江广厦股份有限公司转让陕西广福置业发展有限公司股权的会计处理的专项说明》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-022
江苏苏利精细化工股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|农药及农药中间体|6,044.92|5,627.06|28,396.29|
|阻燃剂及阻燃剂中间体|2,452.27|2,403.17|9,903.95|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|平均售价（万元/吨）|上年同期（万元/吨）|变动比率（%）|
|农药及农药中间体|5.05|4.88|3.48|
|阻燃剂及阻燃剂中间体|4.12|3.96|4.04|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|平均采购价（万元/吨）|上年同期（万元/吨）|变动比率（%）|
|溴素|2.65|2.42|9.50|
|间二甲苯|0.97|0.75|29.33|
|4,6-二氯嘧啶|12.72|11.17|13.88|
|液氨|0.30|0.30|0.00|

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|纯苯|0.42|0.60|-30.00|

备注：
纯苯价格变动说明：受国际原油价格下跌影响，原油衍生产品价格与去年同期相比走低，且国内纯苯下游企业开工率下降导致需求降低，从而致使纯苯价格走低。
以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-01
江苏林洋电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司于2014年1月6日上午10:00在江苏省启东市林洋路 666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》
在公司首期限制性股权激励计划中如有发生预留限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，公司股东大会授权董事会就上述事项而引起的公司注册资本的增加或减少，相应修订《公司章程》，并向有关机构、工商行政部门办理回购注销限制性股票、增加或减少注册资本审批、登记、备案等相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案及二届六次董事会审议通过的《公司股东大会累积投票制实施细则》和《关于修订<公司章程>的议案》需经公司股东大会审议通过，公司拟定于 2014年 1月23日在江苏林洋电子股份有限公司会议室以现场会议召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-7广西梧州中恒集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于2018年3月28日召开了第八届董事第八次会议，会议审议通过了《中恒集团关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。根据相关规定，本公司自2017年5月28日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》,自2017年6月12日起执行上述修订后的《企业会计准则第 16号》。2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：
(一）在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
(二）与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
（三）《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；
对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。该准则变动对公司本期的资产负债及损益无影响。
（四）《企业会计准则第 16号》规定，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。
（五）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。上述会计政策变更涉及对比较数据进行追溯调整。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，该次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，符合法律法规规定。本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更，符合财政部新修订和颁布的企业会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）第八届监事会第六次会议决议；
（三）第八届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-004福建龙马环卫装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称：“本公司”或
“公司”）股票（股票简称：龙马环卫股票代码：603686）于2015年2月2日、2015年2月3日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年2月2日、2015年2月3日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2017-048山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2017年 12月 11日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第二十五次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2017年 12月 15日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际参与表决的董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司与中国石油大学（华东）胜华新能源研究院签署合作协议的议案》
同意公司与中国石油大学（华东）胜华新能源研究院签署合作协议，就氢燃料电池及锂离子电池相关领域进行合作。
本项议案关联董事郭天明、于海明、张忠祥、胡成洋、尤廷秀回避表决。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避。
（二）通过《关于公司与中国石油大学（华东）胜华新能源研究院合作项目费用支出额度授权的议案》
公司董事会同意授权公司管理层在合作期限内审批合作项目费用支出年度发生额累计1000万元以内的事项，合作项目费用支出年度发生额累计超过 1000万元的事项仍需提交公司董事会审批。
本项议案关联董事郭天明、于海明、张忠祥、胡成洋、尤廷秀回避表决。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-045南京多伦科技股份有限公司
关于名称变更及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）名称变更，经第二届董事第二十七次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中的公司名称作相应变更，公司证券简称和证券代码均不变。对公司章程具体修订如下：
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|对应条款|修订前|修订后|
||南京多伦科技股份有限公司章程|多伦科技股份有限公司章程|
|第一条|为维护南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。|为维护多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条|公司注册名称：中文全称：南京多伦科技股份有限公司英文全称：Nanjing DuoLun TechnologyCorporation Ltd.|公司注册名称：中文全称：多伦科技股份有限公司英文全称：DuoLun Technology CorporationLtd.|

上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-008
浙江东方集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“浙江国贸”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已经于2015年10月12日起停牌。
2015年10月17日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2015-036号），公司于2015年10月19日进入重大资产重组程序。2015年11月19日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2015-047号）。2015年12月19日，公司再次发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2015-056号）。2015年12月30日,公司七届董事会第十五次会议审议通过了《浙江东方集团股份有限公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案》并提交股东大会审议。2016年1月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，经现场投票和网络投票，除控股股东浙江国贸回避表决外，出席会议的股东以所持有表决权 15,446,968股股份全票审议通过了《浙江东方集团股份有限公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月。公司向上海证券交易所提出申请，并于2016年1月19日发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2016-006号），公司股票自2016年1月19日起继续停牌暂不超过两个月。公司股票停牌期间，公司依照有关规定严格履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
目前，公司及有关各方确定交易对方主要为但不限于公司控股股东浙江国贸，并已与浙江国贸签署了《发行股份购买资产意向协议》；交易方式确定为发行股份及支付现金购买资产，并向不超过 10名特定对象募集配套资金；标的资产为公司控股股东浙江国贸下属的金融行业子公司或参股公司的股权，包括浙江省浙
商资产管理有限公司、浙商金汇信托股份有限公司、大地期货有限公司及中韩人寿保险有限公司，以构建未来上市公司金控平台，标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经浙江省国资委备案的评估结果为基础，经交易双方协商确定。本次重大资产重组后，公司控股股东仍为浙江国贸，实际控制权并未发生变化，本次重大资产重组不会构成借壳上市。本次重大资产重组的标的资产详细范围和交易对方尚待进一步沟通确定，目前上述交易框架方案仍有可能发生变化。
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论；财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在开展方案论证、尽职调查、审计及评估等方面的工作。目前，公司已与主要交易对方浙江国贸签署了购买资产意向协议，公司尚未获得有关政府部门的批复，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，在公司股票停牌期间，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-043湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 16日、2018年 11月 8日召开第九届董事会第二十九次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司暂未实施股份回购。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一九年八月三日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-019江苏春兰制冷设备股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2019年10月27日以书面通知方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2019年10月30日以通讯方式召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于计提减值准备的议案》。
具体内容详见《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2019-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十一日
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中信建投证券股份有限公司
关于白银有色集团股份有限公司
实施 2017年度权益分派方案后
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
发行价格和发行数量
之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任白银有色股份有限公司（以下简称“白银有色”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《股票上市规则》、上交所颁布的信息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，对白银有色因 2017年度利润分配方案而调整本次交易的股票发行价格和发行数量事宜进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：
一、本次交易的基本情况
（一）本次交易概述
本次重组的交易方案为上市公司拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权。同时，公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过 7.56亿元，且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后，拟用于支付购买资产的现金对价。
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号）。
（二）发行股份及支付现金购买资产
本次交易的现金对价为 72,507.56万元，其余部分以上市公司发行股份为对价支付。本次交易完成后，上市公司将持有中非黄金100%股权，本次交易的具体对价支付情况如下：
||||
|-|-|-|
|交易标的|交易作价（万元）|现金对价（万元）|
|中非黄金100%股权|219,719.88|72,507.56|

（三）募集配套资金
本次交易中，拟募集配套资金非公开发行股份募集不超过7.56亿元配套资金，且不超过本次交易拟置入资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。
本次交易中，公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。
根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。
本次募集配套资金扣除发行费用后，拟用于支付购买资产的现金对价。
二、白银有色 2017年度利润分配情况
公司2018年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2017年度利润分配的提案》，2018年5月25日2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的提案》，每股分配现金红利0.011元。
本次权益分配股份登记日为 2018年 7月 10日，除权除息日为 2018年 7月
11日，具体内容详见2018年7月4日上市公司《2017年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2018‐临055号）。上述利润分配方案已经于2018年7月11日实施
完毕。
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量调整情况
鉴于公司 2017年度利润分配已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
（一）发行股份购买资产
1、发行价格调整
发行价格调整方式为：P1=P0‐D，其中，调整前发行价格为P0，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后股票发行价格为6.15元/股，具体计算情况如下：
6.15元/股＝调整前发行价格6.16－每股派息0.011
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：Q1=（股票对价）/P1
其中，Q1为调整后的发行数量，剩余不足以认购一股新股的部分，将无偿赠与上市公司。
根据上述公式，发行数量具体调整情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易标的|股份对价（万元）|调价前|||
|||发行价格（元/股）|股份数（股）|发行价格（元/股）|
|中非黄金100%股权|147,212.32|6.16|238,981,037|6.15|

（二）配套募集资金发行股份价格和数量不需调整
1、发行价格
本次重组配套融资采取询价方式发行，不涉及调整事项。
2、发行数量
公司配套融资拟以询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行，具体发行股份数量通过询价结果确定，配套融资的发行数量不涉及调整事项。
四、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问查阅了本次交易的董事会、股东大会、有关本次交易的协议
及白银有色2017年度股东大会决议及相关公告，经核查，本独立财务顾问认为：白银有色根据2017年度权益分配对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行价格和发行数量的调整符合交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》约定，符合交易各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018－041大晟时代文化投资股份有限公司
关于拟对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：无锡中联传动文化传播有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,000万元，截至本公告日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）已为无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）所作的担保金额总计为0元（不含本次担保额）。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
经公司第十届董事会第十六次会议审议批准，公司全资子公司中联传动为满足经营和业务发展需要，拟向江苏银行申请办理人民币4,000万元的银行贷款（以下简称“银行贷款事项”）。公司及深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）拟为上述银行贷款事项提供担保。中联传动原股东吴宗翰、王秋野、孙勤拟为公司的担保提供反担保。
公司第十届董事会第十六次会议于2018年8月10日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了《关于拟对子公司提供担保的议案》。
该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况介绍
（一）被担保方名称：无锡中联传动文化传播有限公司
（二）注册资本：300万元
（三）住所：无锡市蠡湖大道
（四）经营范围：影视策划、图文设计、组织文化艺术交流（不含演出）、承办展览展示等。
（五）财务状况：
截至2017年12月31日，中联传动（合并报表）总资产为37,278.07万元，总负债为19,467.30万元，净资产为17,810.77万元，资产负债率为52.22%。2017年1-12月营业总收入为9,868.18万元，净利润为2,105.94万元。（上述数据已经审计）
截至2018年3月31日，中联传动（合并报表）总资产为37,279.46万元，总负债为19,749.60万元，净资产为17,529.86万元，资产负债率为52.98%。2018年1-3月营业总收入为0万元，净利润为-280.91万元。（上述数据未经审计）
公司现持有中联传动100%的股权。
三、担保主要内容
为满足中联传动经营和业务发展需要，中联传动拟向江苏银行申请人民币4,000万元的银行贷款。
公司拟为上述银行贷款事项提供担保，担保范围为贷款本金人民币4,000万元整、利息、违约金等。中联传动原股东吴宗翰、王秋野、孙勤拟为公司的担保提供反担保。
大晟资产拟为上述银行贷款事项提供担保。担保范围为贷款本金人民币4,000万元整、利息、违约金等。提供贷款担保的大晟资产为
公司关联方，大晟资产向公司全资子公司中联传动提供担保，且公司未提供反担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
为便于相关工作的开展，提请董事会授权管理层具体办理上述银行贷款事项所有有关事宜。
四、董事会意见
董事会认为：中联传动为公司全资子公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司及大晟资产为中联传动提供担保有利于满足中联传动发展需求，符合公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为20,000万元（不含本次担保额），占公司最近一期经审计净资产的10.00%。
公司无逾期担保。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2018年 8月 11日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015- 33
上海三爱富新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路439号（上海建国宾馆）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|141,247,772|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.60|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长金健先生主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，董事李宁女士因病未能出席本次股东大会；
独立董事徐志翰因公未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事唐蕾女士因病未能出席本次股东大会；
监事徐力珩先生因公出差未参加本次股东大会。
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
||关于变更董事的议案||||
|1.01|选举徐忠伟为第八届董事会董事|141,247,772|100.00|是|
|1.02|选举褚小东为第八届董事会董事|141,246,772|99.99|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举伍爱群为第八届董事会独立董事|141,247,772|100.00|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李俊丁飞翔
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海三爱富新材料股份有限公司 2015年11月25日
独立董事提名人声明
提名人上海航天汽车机电股份有限公司董事会，现提名沈文忠为上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海航天汽车机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海航天汽车机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海航天汽车机电股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具
备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海航天汽车机电股份有限公司董事会
（盖章）
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—040
南通江山农药化工股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月18日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）核发了《关于核准南通江山农药化工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
[2018]1155号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备发行事宜。但因宏观经济形势影响、债券市场利率变化等因素，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期2018年7月18日）起的12个月内实施首期债券发行事宜，中国证监会关于公司本次向合格投资者公开发行公司债券的批复到期自动失效。
目前公司经营正常，本次公开发行公司债券批复到期不会对公司目前的经营活动造成影响。
根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，在履行相应的审批程序后，将及时披露并报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
江苏舜天股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2017年度日常关联交易事项的
书面审核意见
江苏舜天股份有限公司董事会：
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》等相关规定，我们在审阅相关资料后，对公司2017年度日常关联交易事项发表书面审核意见如下：
公司2017年度日常关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为；日常关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此我们同意将公司2017年度日常关联交易事项提交董事会审议。
审计委员会成员签字：
周友梅
吕伟
董燕燕
二零一七年九月二十八日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-072
易见供应链管理股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年11月16日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600093|易见股份|2017/11/9|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于公司 2017年10月31日发布的“公告编号：2017-070”号公告中会议登记时间有误，现予以更正，由原“登记时间：2017年 11月 8日（下午14：00-16：00）”改为“登记时间：2017年 11月 14日（下午14：00-16：00）”
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年 10月 31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月16日 14点00分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天集团大厦公司 10楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月16日
至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案|√|
|2|关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款保理应收账款资产证券化的议案|√|

特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会2017年11月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案||||
|2|关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款保理应收账款资产证券化的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-007
正平路桥建设股份有限公司
关于公司变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司近日迁入新址办公，现将相关情况公告如下：
新办公地址：青海省西宁市城西区五四西路 67号
邮政编码：810008
原办公地址：青海省西宁市长江路 128号创新大厦 14楼
邮政编码：810000
公司注册地址未发生变更，公司原对外披露的联系电话、传真电话、电子邮箱、公司网址均保持不变。
提醒广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会