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证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-025
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月6日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
(1) 股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|10,500,000|2018/3/5|至质权人申请解除质押为止|江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行|2.26%|贷款担保|

(2) 股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|7,800,000|2017/3/10|2018/3/5|江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行|1.68%|2017年3月14日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押的公告》公告编号：2017-022|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司 465,566,406股股份（占公司股
份总数36.90%），已质押股份共367,400,000股，占其持有公司股份总数的78.91%；
占公司股份总数的29.12%。通鼎集团通过“西藏信托-莱沃47号集合资金信托
计划”持有公司8,909,515股，已质押0股。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
关于福建万润新能源汽车工业有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-070福建纳川管材科技股份有限公司
关于福建万润新能源汽车工业有限公司完成工商变更登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议控股子公司对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，福建万润新能源汽车工业有限公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局签发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：福建万润新能源汽车工业有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350000M0000APX7K
住所：福建省福州市闽侯县祥谦镇辅翼村辅前路8号
法定代表人：李大敏
注册资本：壹亿元整
成立日期：2015年6月29日
营业期限：2015年6月29日至长期
经营范围：汽车零部件及配件、汽车整车、改装汽车、电车、低速载货汽车、电容器及其配套设备的制造；汽车、汽车零配件批发；新能源技术的研发及服务；
汽车混合动力总成、纯电动总成及配件、机电产品及工程机械产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；计算机软件开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；汽车租赁；节能技术推广服务；科技中介服务；房屋建筑工程的设计、施工；物业管理；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相
福建纳川管材科技股份有限公司
关于福建万润新能源汽车工业有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告关部门批准后方可开展经营活动）
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年七月六日
福建纳川管材科技股份有限公司
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年 1-6月独立董事述职报告
（石新勇）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2018年1-6月履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2018年上半年，公司第三届董事会共计召开2次股东大会，5次董事会，本人参加公司董事会会议共 4次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。第三届董事会第二十五次会议本人虽然因故未能亲自出席，但会前认真审核了公司提供的会议材料，并就相关事项与有关人员通过电子邮件和电话等形式进行反复沟通，站在客观独立的立场上对有关事项发表了独立意见。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年上半年公司第三届董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年上半年，本人按照《独立董事工作细则》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对2018年上半年公司相关事项发表了如下独立意见：
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年2月26日|第三届董事会第二十一次会议|关于终止公司2017年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件|同意|
|2018年3月19日|第三届董事会第二十二次会议|关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60％股权并增资|同意|

关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
同意担保情况
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|||关于2017年度利润分配预案|同意|
|||关于2017年度募集资金存放和使用情况|同意|
|||关于2017年度内部控制自我评价报告|同意|
|||关于向全资子公司杭州全人教育集团有限公司增资|同意|
|||关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保|同意|
|||关于对控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提供授信额度担保|同意|
|||关于2018年度开展远期结售汇业务|同意|
|||关于2018年度使用闲置资金购买银行理财产品|同意|
|||关于聘任2018年度财务审计机构|同意|
|||关于会计政策变更|同意|
|||关于杭州全人教育集团有限公司2017年度业绩承诺实现情况及周崇明对公司进行业绩补偿|同意|
|2018年5月18日|第三届董事会第二十四次会议|关于变更募集资金专户|同意|
|2018年6月15日|第三届董事会第二十五次会议|关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人|同意|
|||关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人|同意|

本人认为，公司 2018年上半年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，主持召开了关于董事会进行换届选举的提名委员会，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司董事的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了一次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对 2017年度公司高级管理人员报酬情况进行了考核确认。
本人作为公司第三届董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业
发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年上半年，本人利用参加会议的机会到公司现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控制、并购进展等方面工作的汇报。在日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
七、其他工作情况
1、2018年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
2、2018年本人没有提议召开董事会；
3、2018年本人没有提议解聘会计师事务所。
最后，对公司董事会及管理层在本人2018年上半年工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢!
独立董事：石新勇
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—031无锡百川化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间:
①现场会议召开时间：2016年7月28日（星期四）下午14：30。
②网络投票的具体时间为：2016年7月27日-2016年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月27日下午15:00至2016年7月28日下午15:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 11人，代
表股份245,963,200股，占本公司股份总数的51.8778％。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10人，代表股份245,960,300股，占本公司股份总数的51.8772%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份2,900股，占本公司股份总数的0.0006％。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份18,376,500股，占本公司股份总数的3.8759％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份18,373,600股，占本公司股份总数的3.8753％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,900股，占本公司股份总数的0.0006％。
现场会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、焦红玉出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
总表决情况：
同意 245,960,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意18,373,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、焦红玉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡百川化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-010上海雪榕生物科技股份有限公司
2015年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年 5月 20日召开，会议审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015年度实现归属于母公司股东的净利润123,348,713.96元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积12,334,871.40元后，截至报告期末，母公司未分配利润为398,348,079.87元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，2015年度公司利润分配预案如下：以公司已发行股份 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币2.00元（含税）,共计派发现金红利人民币30,000,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事认为，2015年度公司利润分配预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，兼顾了股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，同意《公司 2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-021江苏久吾高科技股份有限公司
关于补选第六届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席贾健先生的辞职报告，贾健先生因工作安排辞去公司第六届监事会主席、监事的职务。具体内容详见公司于2018年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2018-009）。
2018年4月14日，公司监事会召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。监事会同意补选张璇女士为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。张璇女士简历见附件。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
附件：张璇女士简历
张璇，女，硕士学历。2009年至今，于上海德汇集团有限公司研究发展部、创业投资部、财务审计部工作，现任财务审计部总经理。
截止本公告披露日，张璇女士未持有公司股份；与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-016北京众信国际旅行社股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号，以下简称“批复”）。批复内容如下：
一、核准你公司向郭洪斌发行6,038,115股股份、向陆勇发行56,365股股份、向何静蔚发行 56,365股股份、向苏杰发行 56,365股股份、向张一满发行 56,365股股份、向李爽发行 56,365股股份、向上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,203,799股股份、向天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙）发行200,635股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 2,574,791股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-016特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-010
珠海光库科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），按照财会[2018]15号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式执行财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部于2018年6月15日修订并发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年1月18日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；”
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不
会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-097新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年8月2日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年7月27日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年8月2日15:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中独立董事牟介刚、甘为民、周岳江以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》。
根据公司于2018年6月21日披露的《关于回购公司股份的报告书》，公司决定用自有资金，计划以不超过人民币 8.8元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币 10,000万元，且不低于人民币 6,000万元。本次公司回购的股份将用作注销以减少公司注册资本。截至2018年7月27日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 12,235,277股，占公司总股本 515,315,300股的2.3743%，支付的总金额为61,740,775.29元（不含交易费用）。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，董事会同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意注销回购专户中的股份 12,235,277股。
公司 2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交股东大会审议。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。
鉴于本次董事会审议通过的《关于注销公司回购专户股份的议案》，同意公司注销回购专户的股份 12,235,277股。在注销完成后，公司总股本将从 515,315,300股变更为 503,080,023股，注册资本将由 515,315,300元变更为503,080,023元，并对公司章程相关条款进行修改。详见附件《公司章程修正案》。
修订后的《公司章程》全文于2018年8月3日刊登在巨潮资讯网。
公司 2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年八月二日
附件：章程修正案
附件：
新界泵业集团股份有限公司
章程修正案
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 515,315,300 元。|公司注册资本为人民币 503,080,023 元。|
|第十九条|公司股份总数为 515,315,300 股，公司的股本结构为：普通股 515,315,300 股。|公司股份总数为 503,080,023 股，公司的股本结构为普通股 503,080,023 股。|

注：《公司章程》其他条款不变。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年八月二日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-031江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 921,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市云亭工业园区公司董事会秘书办公室
咨询联系人：王学良
咨询电话： 0510-68838688-835
传真：0510-86158880
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司2018年7月6日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达”或“公司”）首次公开发行及非公开发行股票的保荐机构，对爱仕达董事会出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
爱仕达结合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告等相关文件、与公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人员进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对爱仕达填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：爱仕达的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；爱仕达董事会出具的《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度的建设及运行情况，保荐机构对《内部控制规则落实自查表》无异议。
（以下无正文）
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事关于 2014年度日常关联交易预计的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经审阅相关材料并查看公司 2013年度日常关联交易的合同及相关资料，对 2013年度的关联交易进行了核查和确认，认真审核公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，现对该事项发表事前认可如下：
该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事签署：
陈旭俊 陈守德 杨朝勇
二〇一四年三月十七日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-099扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了3,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181217专享固定收益凭证|3,000|本金保障型固定收益凭证|2018年12月18日|2019年12月12日|5.10%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|是|

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|5|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|是|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|是|
|7|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|是|
|8|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|是|
|9|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|是|
|10|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|3,000|集合资产管理计划|2018年7月19日|2018年12月17日|5.25%|是|
|11|自有闲置资金|宁波银行股份有限公司南京分公司|可选期限理财5号（新客户专属）|1,000|非保本浮动收益型|2018年7月30日|2018年12月27日|5.10%|否|

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|12|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年8月2日|2018年12月9日|5.25%|是|
|13|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年8月30日|2018年12月10日|5.05%|是|
|14|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年10月18日|2019年4月17日|5.4%|否|
|15|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇8号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年11月9日|2019年2月12日|5.10%|否|
|16|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|500|集合资产管理计划|2018年11月13日|2019年5月13日|5.4%|否|
|17|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181115专享固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年11月16日|2019年11月10日|5.00%|否|
|18|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天181206固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年12月07日|2019年06月06日|4.60%|否|

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|19|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年12月12日|2019年06月11日|5.4%|否|

五、备查文件
1、民生证券股份有限公司“民享360天181217专享固定收益凭证”产品认购协议、产品说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-117海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事吴坚文先生的辞职报告，吴坚文先生因个人原因辞去所担任的监事职务，辞职后吴坚文先生不再担任公司的任何职务。吴坚文先生的离职不会影响公司的正常生产运营。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，吴坚文先生辞去监事职务后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2016年9月9日召开2016年第一次职工代表大会，会议选举李美珍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至本届监事会任期届满时止。
李美珍女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
附件：李美珍女士简历
李美珍女士：1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，李美珍女士于 2003年至 2010年在三亚中亚大酒店有限公司先后担任前厅部经理、人事部经理职务；2012年加入公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司任人事部经理一职；2016年 3月至今任三亚新大兴园林生态有限公司人事总监职务。除上述任职以外，李美珍女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
李美珍女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-22国药集团一致药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更日期：2016年 5月 1日。
2、变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”核算，在利润表“管理费用”中列示。
4、变更后公司采用的会计政策
公司于 2016年按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花
税等相关税费，自 2016年 5月 1日起发生的，列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目；2016年 5月 1日之前发生的(除原已计入“营业税金及附加”项目的与投资性房地产相关的房产税和土地使用税外)，仍列示于“管理费用”项目。“应交税费”科目的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额，于 2016年末由资产负债表中的“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”及“其他非流动资产”列示；2015年末上述明细科目的借方余额，仍按原列报方式列示。“应交税费”科目的“待转销项税额”等明细科目的贷方余额，于 2016年末由资产负债表中的“应交税费”重分类至“其他流动负债”及“其他非流动负债”列示；2015年末上述明细科目的贷方余额，仍按原列报方式列示。
5、审批程序：公司于 2017年 4月 17日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司 2016年度“税金及附加”项目、“管理费用”项目、2016年末的“应交税费”项目、“其他流动负债”项目之间列报的内容有所调整，但对 2016年度的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响，不涉及比较期数据的追溯调整。其中，调增“税金及附加”本期金额 28,560,596.90元，调减“管理费用”本期金额 28,560,596.90元；调增“其他流动负债”123,294.77元，调减“应交税
费”123,294.77元。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-035焦作万方铝业股份有限公司
关于法院拍卖通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月1日，公司接《河南省焦作市中级人民法院拍卖通知书》，焦作市中级人民法院依据相关规定，将委托淘宝网司法拍卖平台对被执行人西藏吉奥高投资控股有限公司持有的本公司的流通股211,216,238股进行拍卖。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2019-01
广西柳工机械股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要(以下简称“《激励计划（草案）”》)和《公司章程》等有关规定，结合公示情况对激励对象名单进行了核查，具体情况如下:一、公示情况说明：
1、公司于 2018年 12月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于 2018年 12月 29日在公司内部网站公示栏公布了《广西柳工机械股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划激励名单的公示》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2018年 12月 29日至 2019年 1月 9日。在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
二、核查情况说明：
至公示期满，公司监事会共计收到107项关于激励对象名单的信息反馈。收到信息后，监事会一一进行核实，并对不符合激励对象条件的人员进行调减。同时，对于符合条件但
柳工监事会公告部分信息错误的人员进行了信息更正。核实调整信息如下：
1、因人员离职、退休、员工职位信息不符合激励条件、人员劳动关系调转原因，调减原激励对象共计94名；
2、因姓名错误、职位信息错误、公司信息错误对共计13名激励对象进行相应信息的更正。
同时，结合公司向中国证券登记结算公司深圳分公司申请核查内幕信息知情人和激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年6月28日—2018年12月28日）买卖本公司股票情况的结果，公司2名激励对象在获悉公司筹划本激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划期间进行了买卖公司股票的行为。因此，对上述2名激励对象予以取消其激励对象资格。
三、监事会核查意见：
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、除本公告“二、核查情况说明”中列示的人员信息外，其余列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《激励计划（草案）》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象均未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。综上，公司监事
柳工监事会公告会认为：调整后的公司本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会2019年1月11日