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证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-099广博集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十六次会议决议提议召开）
3、会议主持人：戴国平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 12月 10日（星期四） 14:30开始。
（2）网络投票时间：2015年 12月 9日—12月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 10日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 9日 15:00至 2015年 12月 10日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 12月 10日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12人，代表公司股份数 199,161,615股，占公司股份总数的65.2736%。其中，
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计 8人，代表公司股份数 199,137,215股，占公司股份总数的65.2656%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 4人，代表公司股份数 24,400股，占公司股份总数的0.0080%。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 6人，代表公司股份数 16,014,358股，占公司有股份总数的5.2486%。
2．本次会议股东无委托独立董事投票的情况
会议由公司董事长戴国平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
该项议案的表决结果为：同意 199,159,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；反对 2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。。
其中，中小投资者表决结果：同意 16,011,758股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9838%；反对 2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0162%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师唐芳、蒋明峰出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于广博集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司二○一五年十二月十日
第四届董事会第十一次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-116福建纳川管材科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月9日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中2人以现场投票方式表决，邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年 10月5日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
同意聘任黄龙惠先生担任公司财务负责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月九日
1
福建纳川管材科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告附件：黄龙惠先生简历
黄龙惠：男，中国国籍， 1980年8月出生，无境外居留权，本科学历。2005年3月至 2009年2月任福建千大包装印刷有限公司（香港顶大集团）财务部成本核算组长；2009年2月至 2011年2月任中骏电气（泉州）有限公司财务部副经理；2011年2月至2013年10月任泉州常泰续航投资管理有限公司董事副总经理；2013年9月至2016年8月任福建省东南大宗商品交易中心有限公司财务部经理；2016年 12月至2018年1月任泉州船舶工业有限公司财务经理；2018年2月至今任福建纳川管业科技有限责任公司财务经理。
截至本公告日，黄龙惠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-054恺英网络股份有限公司
关于公司股东进行股票解质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王悦先生、冯显超先生的通知，获悉以上股东所持有本公司的部分股份被解质押和质押，具体事项如下：
一、股东股份的基本情况
1、控股股东股份解质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王悦|是|26,370,000|2017年8月10日|2018年6月21日|上海海通证券资产管理有限公司|5.71%|
|合计||26,370,000||||5.71%|

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冯显超|是|3,900,000|2018年6月21日|至解除质押登记为止|中信建投证券股份有限公司|1.50%|补充质押|
|冯显超|是|1,700,000|2018年6月22日|2019年6月20日|兴业证券股份有限公司|0.65%|补充质押|

|||||||||
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|冯显超|是|1,500,000|2018年6月22日|2019年6月20日|兴业证券股份有限公司|0.58%|补充质押|
|合计||7,100,000||||2.73%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 459,473,163股，持有本公司无限售流通股 2,096,901股，持有本公司股份总计 461,570,064股，占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 395,774,666股，占公司股份总数的18.39%，占其持有公司股份总数的85.75%。
截至本公告披露日，冯显超先生持有本公司限售条件流通股 260,181,708股，持有本公司无限售流通股 290,100股，持有本公司股份总计 260,471,808股，占公司股份总数的12.10%。其所持有公司股份累计被质押248,253,999股，占公司股份总数的11.53%，占其持有公司股份总数的95.31%。
4、目前王悦先生和冯显超先生质押的股份无平仓风险。
二、备查文件
1、股份解质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年6月25日
众天律师所 法律意见书
北京市众天律师事务所
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北京市众天律师事务所
关于山西西山煤电股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
的法律意见书
众天会字[2017]XM-005号
致山西西山煤电股份有限公司：
北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受山西西山煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，就本次股东大会有关事项出具本法律意见书。
本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。
众天律师所 法律意见书
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，据此出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集，公司召开本次股东大会的通知已于 2017年 12月 12日和 2017年 12月 23日分别刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）上。
本次股东大会的现场会议于2017年12月27日下午在西山大厦九层会议室如期举行。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网系统，按照公告通知的时间进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
出席本次大会的股东，均为股权登记日 2017年 12月 21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
众天律师所 法律意见书
东及股东授权代表。
出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 10人，代表公司股份 1,750,488,281股，占公司有表决权股份总数的 55.5499%。
参加本次网络投票的股东人数为 13人，代表公司股份 15,625,219股，占公司有表决权股份的 0.4959%。
本次股东大会由公司董事长王玉宝先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次会议的人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的四项议案分别进行了审议，没有临时提案。现场投票按《公司章程》进行了监票、计票；网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向西山煤电提供认证结果、投票结果信息。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规
众天律师所 法律意见书
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
众天律师所 法律意见书
（此页无正文，为本法律意见书签字页）
北京市众天律师事务所
负责人:苌宏亮
经办律师：陈爱珍 崔丽霞
2017年 12月 27日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-147美尚生态景观股份有限公司
关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。至此，赵珊女士已成为公司第三届董事会独立董事。为保证公司董事会审计委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会制度》的有关规定，公司于2018年12月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。董事会同意补选赵珊女士为审计委员会委员，相应任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
自本次会议之日起，公司第三届董事会审计委员会由赵珊女士、王少飞先生、潘乃云先生组成，其中由赵珊女士担任审计委员会主任委员。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年12月28日
东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
根据东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和提升公司竞争能力需要，公司拟向原股东配股公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司具备申请配股的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股公开发行的股票均为人民币A股普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》规定的公开发行股票的相关条件
（一）公司符合《证券法》第十三条的规定：
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的规定
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，
东信和平科技股份有限公司不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
四、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的规定
1、公司最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内未曾公开发行证券，不存在发行当年营业比上年同期下降50%以上的情形。
五、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的规定
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、公司资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
东信和平科技股份有限公司利润的百分之三十。
六、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条规定的下列重大违法行为
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
七、公司本次配股募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的规定
1、本次配股募集资金总额预计不超过42,000万元，不超过项目需要量；
2、本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于“基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目”、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”和“生产智能化改造升级项目”，其用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于“基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目”、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”和“生产智能化改造升级项目”，不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
八、公司不存在《管理办法》第十一条规定的下述重大违法违规的行为
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
东信和平科技股份有限公司法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
九、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的规定
1、本次拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、控股股东已在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
十、公司本次配股符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求
中国证监会于2017年2月17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司本次配股公开发行符合上述要求。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十三日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-097山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的一致行动人王文一先生的通知，王文一先生对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王文一|是|800|2016年11月22日|双方办理解除质押登记手续为止|中泰证券股份有限公司|75.74%|个人融资|
|合计|--|800|--|--|--|75.74%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
王文一先生作为王传华先生的一致行动人，持有公司1,056.25万股股份，占公司总股本的3.65%。其中本次累计质押股份总数为800万股，占其持有公司股份总数的75.74%，占公司总股本的2.77%。截至本公告披露日，王文一先生累计质押所持有的公司股份为800万股，占其持有公司股份总数的75.74%，占公司总股本的2.77%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年度持续督导培训情况报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）发行股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司的合并方财务顾问、联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，于2018年12月20日对招商公路董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：
一、培训对象
在本次培训中，招商公路接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等。
二、培训方式
2018年 12月 20日，中金公司、招商证券持续督导小组对招商公路的相关人员进行了培训。
三、培训内容
本次培训重点结合相关案例及法规，对上市公司规范运作总体要求、深圳证券交易所信息披露规定以及深圳证券交易所监管重点进行了讲解，有助于上述对象进一步了解规范运作要求、信息披露要求以及监管机构最新的监管政策动态。
四、培训效果
通过此次培训授课，招商公路董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，有利于进一步提升招商公路的规范运作水平。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告》之签章页）保荐代表人签字：马青海 米凯
中国国际金融股份有限公司2019年1月7日
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告》之签章页）保荐代表人：江敬良 王苏望
招商证券股份有限公司2019年1月7日
证券代码：300302 证券简称:同有科技 公告编号：2017-039
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以询价方式向包括公司第一大股东周泽湘先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过 5名特定投资者非公开发行股票。公司第一大股东周泽湘先生将参与认购公司本次非公开发行的股票，且已与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。
本次非公开发行股票前，周泽湘先生直接持有公司19.20%的股份。周泽湘先生认购本次非公开发行股票构成关联交易。根据本次非公开发行方案及公司与周泽湘先生签订的附条件生效的《股份认购协议》：
1、公司本次非公开发行股票数量不超过8,000万股（含本数），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
2、周泽湘先生承诺拟认购股份数量为不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的20%（含本数）且不超过80%（含本数）。
3、周泽湘先生承诺不参与本次发行的询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
4、自公司公告本次非公开发行的股票过户至周泽湘先生名下之日起36个月内，周泽湘先生不得转让在本次非公开发行认购的股份。
二、交易对象基本情况
周泽湘先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA；中国计算机学会信息存储技术专业委员会委员；2001年至今任北京英思杰
科技有限公司监事；1998年11月至2010年11月，任北京同有飞骥科技有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理、同有科技（香港）公司董事、宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司执行董事兼经理、AIRDECK TECHNOLOGIES,INC.董事、北京同有永泰大数据有限公司董事。
三、股份认购协议主要内容
（一）合同主体及签订时间
1、合同主体：
甲方：北京同有飞骥科技股份有限公司
乙方：周泽湘
2、签订时间：
2017年5月24日
（二）股份认购
甲方本次拟以非公开的方式向不超过5名特定对象发行人民币普通股(A股)股票，乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票，甲方同意乙方予以认购。
（三）股份认购的定价基准日、定价原则及发行价格、认购数量
1、甲方本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
2、甲方本次非公开发行股票的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
调整方式如下：
派发现金股利：P=P -D
1 0
送红股或转增股本：P=P/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P=(P-D)/(1+N)
1 0
其中，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转 0
增股本数，调整后发行价格为 P。
1
4、乙方承诺不参与本次发行的询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
5、甲方本次非公开发行股票数量不超过8,000万股（含本数），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
乙方承诺拟认购股份数量为不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的20%（含本数）且不超过80%（含本数）。
6、乙方将以现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。乙方承诺认购资金来源及认购方式符合中国证监会法律法规的相关规定。
（四）股票认购款的支付时间、支付方式
乙方不可撤销地同意在生效条件全部得到满足且乙方收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的认购款缴纳通知之日起五个工作日内，将依照本协议确定的认购款总金额足额缴付至保荐机构（主承销商）为甲方本次非公开发行专门开设的资金账户中。
（五）锁定期
1、自甲方公告本次非公开发行的股票过户至乙方名下之日起36个月内，乙方不得转让在本次非公开发行认购的股份。
2、乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定按照甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
3、如果中国证监会或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
（六）违约责任条款
成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失。
2、本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方股东大会通过；
或（2）中国证监会核准，不构成违约，双方互不追究对方违约责任。
3、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
（七）协议的成立和生效
本协议经甲、乙双方有效签署后成立，并在满足下列全部先决条件后生效：1、甲方董事会批准本次非公开发行方案；
2、甲方股东大会批准本次非公开发行方案；
3、中国证监会核准本次非公开发行事宜。
如本次非公开发行实施前，本次非公开发行适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准进行调整。
四、其他说明
就周泽湘先生拟认购公司本次非公开发行股票，独立董事发表事前认可和独立意见如下：
发表事前认可意见如下：
1、公司第一大股东周泽湘先生参与认购本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票事项构成关联交易，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事周泽湘先生应对相关议案回避表决。
益的情形。本次非公开发行股票募集资金拟投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益最大化原则。公司第一大股东周泽湘先生参与本次认购，符合公司整体利益。
发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票的发行对象之一为公司第一大股东周泽湘先生，本次非公开发行股票涉及关联交易。我们认为：公司与周泽湘先生签署的附生效条件的股份认购协议合法、有效，无损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对上市公司独立性构成影响，无损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-039浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于为境外孙公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年7月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为境外孙公司提供内保外贷的议案》，同意公司为孙公司SIGG Switzerland BottlesAG（以下简称“SIGG”）提供内保外贷，具体情况如下：
一、担保情况概述
因SIGG公司的经营发展需要，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保金额为2000万元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的规定，因该公司资产负债率超过70%，上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：SIGG Switzerland Bottles AG
公司性质：有限公司
注册地址：瑞士弗劳恩费尔德沃尔兹穆勒大街62号8500
股本：10万瑞士法郎
股东：哈尔斯（香港）有限公司
董事局主席：王琦
经营范围：涉及开发、制造、经销家用电器,休闲产品和各类金属用品。
与公司关系：为公司全资子公司哈尔斯(香港)有限公司100%持股的全资子公司，为公司的孙公司。
截止2016年6月30日，SIGG总资产为5,184.25万元，净资产为1,010.78万元，资产负债率为80.50%,实现营业收入2,274.39万元，净利润为-876.96万元。
三、担保事项具体情况
公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即公司向境内银行提出开立保函的申请，由境内银行向境外银行为SIGG开立融资性保函或备用信用证，并由SIGG基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。
1、担保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。
2、被担保人： SIGG Switzerland BottlesAG。
3、担保方式：连带责任担保。
4、担保金额和期限：担保金额2000万元，具体担保金额和期限以实际业务需求及银行核准额度为准。
5、是否提供反担保：是。
四、董事会意见
公司董事会认为：SIGG是公司持有100%权益的孙公司，其经营在公司的管控范围内。本次为SIGG提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展海外市场。因此，董事会同意公司在上述额度内为境外孙公司提供内保外贷的担保业务。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 2.4亿元人民币，占公司2016年1-6月度合并报表净资产的36.36%。公司的对外担保为对全资子公司孙公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-26许继电气股份有限公司
关于重大经营合同中标结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家电网公司在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）分别公示了“中标公告—国家电网公司变电项目 2014年第二批货物集中招标—配电自动化主站，中标公告—国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标—220～750kV继电保护和变电站计算机监控系统，中标公告—国家电网公司变电项目 2014年第二批货物集中招标—35～110kV继电保护和变电站计算机监控系统，中标公告—国家电网公司变电项目 2014年第二批货物集中招标—直流电源类设备，中标公告—国家电网公司变电项目 2014年第二批货物集中招标—电抗器，中标公告—国家电网公司变电项目 2014年第二批货物集中招标—消弧线圈，中标公告—国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标—35(20)kV开关柜，中标公告—国家电网公司变电项目 2014年第二批货物集中招标—10kV开关柜”。许继电气股份有限公司及下属子公司（以下简称“许继电气”）中标，中标金额合计约为 28831.31万元。
一、中标情况介绍
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211056）中，许继电气合计中标3个包，合计约926.13万元。
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211047）中，许继电气合计中标6个包，合计约11493.60万元。
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211048）中，许继电气合计中标7个包，合计约8386.15万元。
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211049）中，许继电气合计中标10个包，合计约1775.39万元。
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211035）中，许继电气合
计中标2个包，合计约344.97万元。
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211039）中，许继电气合计中标2个包，合计约302.40万元。
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211045）中，许继电气合计中标3个包，合计约1097.37万元。
在国家电网公司招标（招标编号为0711-14OTL04211046）中，许继电气合计中标12个包，合计约4505.30万元。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，合同的履行将对本公司 2014年经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2014年5月6日
中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份
有限公司持续督导期 2018年培训情况报告
深圳证券交易所：
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”、“公司”）于2017年6月2日在深交所创业板上市，公开发行股份2,527万股。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，江苏雷利首次公开发行股票项目的持续督导期间为“证券上市当年剩余时间及其后 3个完整会计年度”，即2017年6月2日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法规和规则的相关规定以及江苏雷利的实际情况，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）认真履行保荐机构应尽的职责，对江苏雷利的公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、证券部人员、持有5%以上股份的股东等相关人员进行了 2018年度持续督导后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的要求进行。相关培训情况如下：
一、培训基本情况
时间：2018年12月27日
地点：江苏雷利会议室
参会人员：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、证券部人员、持有5%以上股份的股东等相关人员
二、培训的主要内容
实施本次培训前，中信建投编制了培训讲义，并提前向江苏雷利发出了关于本次培训的通知。培训小组通过现场采取授课与发送学习资料自学相结合的方式对江苏雷利的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层管理
人员、证券部人员、持有5%以上股份的股东等相关人员等相关人员培训。本次培训重点结合相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理、投资者接待等方面进行了讲解。
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司日常规范运作、信息披露、投资者接待等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
三、培训成果
通过此次培训授课，江苏雷利控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、证券部人员、持有5%以上股份的股东等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露、投资者接待等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升江苏雷利的规范运作水平。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司持续督导期2018年培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋潇 胡海平
中信建投证券股份有限公司2019年1月11日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-055
浙江龙生汽车部件股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、审批风险
本次非公开发行股票能否顺利实施仍存在不确定性，尚需通过的核准及批准程序如下：
（1）公司股东大会审议通过关于本次非公开发行的相关议案；
（2）公司股东大会审议通过豁免达孜映邦及光启空间技术要约收购义务的相关议案；
（3）中国证监会核准本次非公开发行。
2、进入新业务领域的风险
本次发行完成后，公司的主营业务将在汽车座椅功能件研制业务基础上，新增超材料智能结构及装备业务，该等业务属于超材料及智能结构的融合创新业务，与公司目前主营业务在工艺技术、生产流程、经营管理及行业周期性方面均存在一定差异，公司进入该领域后将面对与现有业务不同的市场环境和行业特点。因此公司存在未能及时适应新行业的特点而导致不能实现预期经营业绩的风险。
3、募集资金投资项目效益测算风险
本次非公开发行股票预案披露，募集资金投资项目之一超材料智
能结构及装备产业化项目达产后，将年新增营业收入 589,550万元，年新增利润总额 166,232万元。上述项目投资效益测算能否实现存在不确定性。
4、短期内净资产收益率下降风险
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将显著增加，短期内的净资产收益率将被摊薄，随着募集资金投资项目逐步达产，公司净资产收益率将在中长期内稳步提升。但在项目实施初期，公司存在净资产收益率出现一定程度下降的风险。
一、股票交易异常波动情况：
2015年 4月 10日、4月 13日、4月 14日，本公司股票（证券简称：龙生股份；证券代码：002625）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）2015年3月26日,公司披露了《非公开发行预案》、《复牌提示性公告》等相关公告,2015年4月1日，公司披露了《非公开发行
预案（修订稿）》等相关公告，2015年4月14日，公司披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》等公告，具体内容详见同日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十五日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-016深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 2016年 4月 11日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于 2016年 4月 22日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到监事三名，实到监事三名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体监事以举手表决方式，审议通过如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务报告》，报告摘要如下：
（一）资产结构
1、2015年底资产总额为 2,768,964,692.86元，较上年同期增加 804,405,579.92元，增长40.95%。其中：
（1）货币资金为521,210,739.67元，较上年同期增加 373,473,384.46元；
增长252.8%；主要是IPO募资资金年末到账 299,376,379.23元。
（2）存货 741,267,508.31元，较上年同期增加了 75,122,355.6元，增长11.28%；公司的存货周转率由2.29上升至2.61。因此，存货增长的主要原因销
售规模的进一步扩大，引起的备货量增长。
（3）应收票据 138,595,734.42元，较上年同期减少 2,523,725.10元，同比下降1.79%。
（4）应收账款 620,717,320.48元，较上年同期增加 274,037,931.75元，增长了79.05%；公司的应收账款周转率由5.62同比下降至4.74。周转率下降的主要原因有：新量产广州公司增加应收账款 73,652,216.95元；总部模具中心12月销售较为集中，12月增加应收账款68,705,387.21元。
（5）固定资产为 517,798,847.57元，较上年同期增加 23,486,744.19元，增长了4.75%；主要是本年固定资产投入增加 38,909,926.53元。
（二）负债结构
2015年末负债总计为1,794,111,721.61元，较上年同期增加435,430,928.7元,增长32.05%；其中：
1、短期借款359,023,496.05元，较上年增加91,680,002.83元，增长34.29%；
主要原因是本年融需求进一步扩大。
2、应付票据 403,063,560.31元，较上年增加 127,122,480.6元，增长了46.07%，主要是采购规模的扩大及公司承兑汇票及电子票据的普及。
3、应付账款 600,962,498.12元，较上年增加 55,764,929.36元，增长了10.26%；主要是公司规模扩大引起。
4、长期借款130,401,068.69元
（三）股东权益
2015年末公司净资产为974,852,971.26元，较上年增加了 368,974,651.24元，主要是本年利润转入及募资转增资本。其中：
1、股本为127,080,000元；
2、资本公积金为427,719,431.06元；
3、未分配利润356,665,589.78元，较上年增加了60,888,191.37元；
4、归属于母公司股东权益959,678,924.74元，少数股东权益15,174,046.52元。
监事会同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016
年度财务预算方案》，报告摘要如下：
（一）营业收入目标，营业收入目标为28亿元。
（二）公司税前利润目标为1.04亿元。
（三）费用目标
1、公司销售费用目标为7,325万元；
2、公司管理费用目标24,294万元；
3、公司财务费用目标4,079万元。
（四）投资预算目标
1、银宝山新（含子公司）固定资产投资预算为37,452万元,主要投资项目是自动化改造及产能扩大，其中:深圳公司固定资产投资预算16,913万元；分子公司固定资产投资为8,539万元；募投项目投资12,000万元。
2、公司对外投资预算：银宝山新对外投资预算为7060万元。
以上预算共计对外投资总额为 44,512万元（人民币肆亿肆仟伍佰壹拾贰万元整）。
监事会同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度报告的审核意见》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市银宝山新科技股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
五、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》；
监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
六、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
投资设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）的议案》；
经审查，设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）使得募投项目实施主体部分变更，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率和效益。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
七、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
二、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-083广东省广告集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币48,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。具体内容详见2016年9月22日刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-079）。
近日，公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州水均岗支行购买保本型理财产品，认购金额分别为390,000,000元人民币、90,000,000元人民币，具体情况如下：
一、购买民生银行理财产品情况
1、产品类型：保本型
2、币种：人民币
3、投资范围：稳健的固定收益类资产组合
4、预期年化收益率：3.7%
6、投资期限：182天
7、收益起算日：2016年10月10日
8、收益到期日：2017年4月10日
9、产品本金赎回及收益分配：在服务期限终止后的10个工作日内一次性分配
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司广州分行不存在关联关系。
二、购买中国银行理财产品情况
1、产品类型：保证收益型
2、币种：人民币
3、投资范围：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产
4、预期年化收益率：2.70%
5、认购金额：90,000,000元
6、投资期限：94天
7、收益起算日：2016年10月10日
8、收益到期日：2017年1月12日
9、产品本金赎回及收益分配：一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司广州水均岗支行不存在关联关系。
三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司过去12个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财业务，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月十一日