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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-167蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2016年 12月 28日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 12月 26日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
公司拟使用募集资金（含衍生利息）向全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都网信”）增资人民币 20,010.50万元，用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目建设。增资完成后，成都网信注册资本为50,010.50万元，仍为公司全资子公司。
经审议，董事会认为：本次增资是为了更好地推进该募集资金投资项目的建设实施，符合公司的发展规划及募集资金的使用计划，同时有利于增强成都网信的资本实力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于签订合作办学协议的议案》；
公司于2016年12月28日与四川科技职业学院签署了《合作办学协议书》，双方本着优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展的原则，决定校企双方建立长期、紧密的合作关系，联合开办四川科技职业学院-蓝盾网络空间学院，共同培养网络安全人才。《关于签订合作办学协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司为加强对现金的有效管控，实行对各子公司的资金统一调度，更为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，拟对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，自2017年1月1日起执行。本次变更前，公司合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。变更后，公司合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事已对该议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：深圳翰宇药业股份有限公司|
|保荐代表人姓名：易莹|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：沈杰|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、|是|不适用|

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|曾少彬出具的避免同业竞争的承诺。|||
|2.控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬出具的承担补缴税款的承诺。|是|不适用|
|3.实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬出具的确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产给公司的承诺。|是|不适用|
|4.实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬出具的重大资产重组中所认购股份的锁定期和业绩承诺。|是|不适用|
|5.张有平出具的关于避免同业竞争的承诺；张有平、凤凰财富和惠旭财智出具的关于成纪药业相关人员安排的承诺。|是|不适用|
|6.控股股东曾少贵和曾少强、高管袁建成、杨春海、朱宁出具的增持股份及在增持完成后 6 个月内不转让其持有的全部公司股份的承诺。|是|不适用|
|7.控股股东曾少强和曾少强、高管袁建成出具的增持股份及在增持完成后 6 个月内不转让其持有的全部公司股份的承诺。|是|不适用|
|8.控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强和曾少彬先生出具的不减持股份的承诺。|是|不适用|
|9.公司、2015 年非公开发行的认购对象关于公司2015年非公开发行股票相关事项出具的承诺。|是|不适用|
|10.公司承诺不为激励对象提供限制性股票贷款以及其他财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2017年 4月 25日
易 莹
2017年 4月 25日
沈 杰
保荐机构： 2017年4月25日
广发证券股份有限公司
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－040
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟变更
暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月17日收到公司实际控制人金道明先生发送的函件，因公司控制人正在讨论、筹划重大事项，该事项可能涉及公司控制权变动，具体情况如下：
拟交易对手方：吕向阳或其控制的公司
（具体介绍详见公司于2018年6月13日披露在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》）
拟转让控制权方式：转让部分股份、委托剩余股份的表决权
拟协议转让股份数量：拟以协议转让方式转让4080万股,占公司总股本5.07%。
拟委托表决权的股份数量：拟委托表决权的股份数量约为1,2278万股,占公司总股本15.26%
拟协议转让交易股份价格范围：人民币7元/股
拟协议转让交易总金额范围：人民币28,560万元。
是否涉及有权部门审批：不需要
鉴于上述事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，特向深圳证券交易所申
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－040
请，公司股票（股票代码：300247，股票简称：乐金健康）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌。
公司预计将在5个交易日内披露相关事项后复牌。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。此事宜尚需深交所审批，请广大投资者注意风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年06月19日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-049江苏神通阀门股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，鉴于公司 2016年度利润分配方案已于 2017年 6月 6日实施完毕，由此导致公司 2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票的数量由 3,480,000股调整为 6,960,000股，价格由 11.26元/股调整为 5.63元/股。该事项经董事会审议通过后，将提交 2017年第三次临时股东大会审议，现就有关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划调整事由
2017年 4月 12日，公司 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司现有总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，共计派发现金红利金额12,146,953.90元；以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。上述利润分配方案已于 2017年 6月 6日实施完毕，由于公司总股本变化，导致公司 2015年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予数量和授予价格相应进行调整。
二、限制性股票激励计划所涉及股票授予数量及授予价格的调整
根据公司《2015年限制性股票激励计划》“第八节、限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定，将限制性股票数量和价格按如下方式进行调整：
1、限制性股票数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整后的限制性股票数量；Q为调整前的限制性股票数量；n 0
为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
经过以上调整后，公司限制性股票授予的数量由348万股调整为696万股，每一位激励对象所获授的限制性股票数量作相应调整。
2、限制性股票授予价格的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P/（1＋n）
0
其中：P为调整后的授予价格；P为调整前的授予价格；n为每股的资本公 0
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。
经过以上调整后，公司限制性股票的授予价格由11.26元调整为5.63元。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司《2015年限制性股票激励计划》所涉及的股票数量和价格的调整系 2016年度权益分派所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于2017年6月6日公司2016年度利润分配方案已实施完毕，公司《2015年限制性股票激励计划》授予的限制性股票数量由348万股调整为696万股，授予价格由 11.26元调整为 5.63元。公司本次对限制性股票激励计划股票数量及价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》中的相关规定，履行了必要的程序。关联董事张逸芳女士已根据上述管理办法以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划股票数量及价格进行调整，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、监事会意见
本次对《2015年限制性股票激励计划》所涉授予数量及授予价格的调整，系因 2016年度权益分派所致，调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》等文件中有关限制性股票授予数量和授
予价格调整的规定。
六、律师出具的法律意见
公司本次股权激励计划调整已依其进行阶段履行了有关法律、法规和规范性文件所规定的程序,已履行之程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划(草案)》以及公司章程的相关规定；本次股权激励计划调整尚需提交公司股东大会审议通过,并按照《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、通力律师事务所关于江苏神通阀门股份有限公司调整限制性股票激励计划授予数量与授予价格之法律意见书。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2015-001
亿城投资集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿城投资，代码：000616）自2014年12月1日开市起停牌。具体内容详见公司2014年12月2日披露的《重大事项停牌公告》和2014年12月8日、12月15日、12月22日、12月29日披露的《重大事项继续停牌公告》，以上公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现就公司重大事项继续停牌说明如下：
一、所筹划的重大事项是否构成重大资产重组
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股份募集资金购买资产事项。
二、股票停牌期间进行的工作
因筹划上述重大事项，公司股票于2014年12月1日开市起停牌。
停牌期间，公司及公司聘请的相关中介机构与相关方就上述重大事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。经过论证，本次筹划的重大事项为非公开发行股份募集资金购买资产事项。
目前，公司已聘请中介机构进场开始对收购所涉及资产开展尽职调查和审计、评估等各项准备工作。
三、筹划中的重大事项对公司的影响
公司已确定并披露了“金融投资平台”的战略发展方向，本次筹划的重大事项将是公司落实发展战略转型的重要步骤。
本次非公开发行相关事项经过董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会和相关政府机关的核准，上述事项能否获得相关批准或核准，
以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。
四、股票复牌的安排与计划
由于本次筹划的重大事项涉及相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，且该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司自2015年1月6日开市起继续停牌。
公司、交易方和中介机构将尽快完成与本次事项相关的各项工作，及时召开公司董事会审议相关事项和履行信息披露义务。公司承诺继续停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年2月5日前申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月六日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-027湖南国科微电子股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年度公司（指母公司）实现净利润 36,243,708.37元，提取盈余公积金 3,624,370.84元，加上年初未分配利润161,475,264.60元，减去报告期内已派发2017年度现金股利16,764,700.20元，2018年度末可供股东分配利润为177,329,901.93元。
为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以2018年12月31日总股本111,764,668股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），拟派发现金红利总额为 11,176,466.80元，剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金每10股转增6股。本年度不送红股。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2018年度利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2019年4月24日
股票简称：第一创业 股票代码：002797
债券简称：16一创 01 债券代码：112319
第一创业证券股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666号
2016年 11月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》、《第一创业证券股份有限公司 2015年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介出具的专业意见以及第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。
本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2909号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24亿元（含 24亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中本期债券发行规模为8亿元，于2016年1月18日发行完毕，债券名称为第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16一创01”或“本期债券”）。
二、本期公司债券的基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16一创01”，债券代码“112319”。
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24亿元（含 24亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为8亿元。
3、发行首日：2016年1月19日
4、到期日：2020年1月19日
5、利率：3.50%
6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券上市交易场所：深圳证券交易所
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+9、报告期内公司债券的付息兑付情况：无
三、本期公司债券的重大事项
根据发行人于2016年11月8日公布的《第一创业证券股份有限公司关于 2016年累计新增借款的公告》，截至 2016年 10月 31日，发行人 2016年累计新增借款（含发行债券）人民币15.24亿元，其中，发行人通过发行公司债券、次级债及转融通融入资金等方式，借款余额增加人民币43.49亿
元，其他借款余额减少人民币28.26亿元。发行人2016年累计新增借款（含发行债券）超过 2015年末净资产人民币 65.75亿元的20%。上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计。
东北证券作为“16一创01”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本临时受托管理事务报告。
东北证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-069华映科技（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2018年12月13日收到公司独立董事吴怡女士的书面辞职报告。吴怡女士因个人生涯规划，申请辞去公司第七届董事会独立董事、战略委员会委员等职务，不再担任公司其他任何职务。截止 2018年 12月 13日，吴怡女士未持有公司股份。
吴怡女士的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。吴怡女士的辞职不影响董事会正常运作及公司正常经营。上述辞职报告自 2018年 12月 13日送达公司董事会时生效。
吴怡女士在担任公司独立董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营发展作出了贡献，公司董事会对吴怡女士表示衷心的感谢！
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-017
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2015年8月7日以电话、电子邮件等方式发出，并于2015年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长姚长杰先生主持，会议经过讨论，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于 2015年 6月 9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,472万股，于2015年6月30日在深圳证券交易所创业板上市，公司的股本总额增至138,860,881股，均为人民币普通股。根据本次新股发行的具体情况以及《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》予以修订，全文详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》。
公司法定代表人及其指定的公司人员将根据公司股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记事宜。
2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司关联交易管理制度》。
3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司内部审计制度》。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司募集资金管理制度》。
5、审议通过《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2015年8月14日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-038新华联文化旅游发展股份有限公司
关于对新华联儿童乐园有限公司增资暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步推进儿童主题乐园业务建设发展，经与新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）协商，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与新华联控股拟对新华联儿童乐园有限公司（以下简称“儿童乐园公司”）进行同比例增资，将儿童乐园公司注册资本由20,000万元增至 50,000万元，其中公司拟认缴增资12,000万元，新华联控股拟认缴增资18,000万元，双方均以现金方式出资。本次增资完成后，儿童乐园公司注册资本为50,000万元，其中公司出资额为20,000，持股比例40%；新华联控股出资额为30,000万元，持股比例60%。
新华联控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。2017年4月25日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对新华联儿童乐园有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
关联方名称：新华联控股有限公司
住所：北京市通州区外郎营村北2号院2号楼10层
法定代表人：傅军
注册资本：200,000万元
统一社会信用代码：9111000072634219X5
成立日期：2001年6月15日
经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售自行开发的商品房；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2021年09月22日）；投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房；
货物进出口。
（二）新华联控股的股权结构
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额|出资比例|
|长石投资有限公司|180,000|90%|
|傅军|8,500|4.25%|
|杨云华|6,330|3.165%|
|吴向东|4,000|2%|
|张必书|450|0.225%|
|肖文慧|320|0.16%|
|冯建军|200|0.1%|
|吴涛|200|0.1%|
|合计|200,000|100%|

（三）新华联控股历史沿革
新华联控股有限公司2001年6月15日于北京成立。其业务范围涵盖地产、矿业、石油、化工、投资、金融等多个产业板块，连续12年跻身中国企业 500强和中国民营企业100强行列，并被国务院、中国企业联合会、全国工商联、国家民政部等单位评为“全国就业先进单位”、“中国优秀民营企业”、“中国企业文化建设优秀企业”、“中国十大慈善企业”和“中国最具生命力企业 100强”等称号。
（四）新华联控股主要财务数据
截至2016年12月31日（未经审计），新华联控股资产总额 10,296,396.12万元，净资产2,284,938.85万元，2016年度营业收入3,306,650.13万元，净利润118,241.61元。
（五）关联关系
新华联控股为公司控股股东，持有公司59.79%的股权，为公司关联方。
三、关联交易标的公司基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：新华联儿童乐园有限公司
公司性质：有限责任公司
住所：北京市通州区外郎营村北2号院2号楼3层325号
法定代表人：苏波
成立日期：2017年01月20日
注册资本：20,000万元
经营范围：儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；组织文化艺术交流活动；
筹备、策划、组织大型庆典活动；摄影服务；技术推广、技术服务；产品设计；
教育咨询；企业形象策划；承办展览展示；物业管理。
目前，儿童乐园公司经营情况正常，鉴于成立时间较短，暂无最新一期财务数据。
本次增资前后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出资人|本次增资前||本次增资后||
||出资金额（万元）|持股比例|出资金额（万元）|持股比例|
|新华联控股有限公司|12,000|60%|30,000|60%|
|新华联文化旅游发展股份有限公司|80,000|40%|20,000|40%|

本次增资双方均以现金方式出资，公司以自有资金出资。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司利益的情形。
五、拟签订的增资协议主要内容
经双方协商，新华联控股与公司拟按各自出资比例向新华联儿童乐园有限公司进行增资，其中：公司以现金出资12,000万元，新华联控股以现金出资18,000万元。本次增资完成后，儿童乐园公司注册资本将由20,000万元增至 50,000万元，双方持股比例不变，公司持股比例40%，新华联控股持股比例60%。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司与新华联控股按各自出资比例对儿童乐园公司增资，体现了双方对未来儿童娱乐市场的充分信心，有助于推动儿童主题乐园业务的快速发展，从而提高儿童乐园公司核心竞争力及品牌影响力，为公司长远稳健发展提供有力保证。新华联控股作为公司控股股东，拥有先进的管理经验与雄厚的资金实力，本次增资有助于规避开展新业务对上市公司构成的经营风险，有利于提高公司控制投资风险能力。本次关联交易本着自愿、公平合理、协商一致的原则达成增资意向。综上，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。
七、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2017年年初至本公告披露日，公司与新华联控股累计已发生的各类关联交易的总金额为2,368.46万元。
八、独立董事事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项关联交易提交公司第八届董事会第三十八次会议审议，并发表如下独立意见：
公司与新华联控股按各自出资比例对儿童乐园公司进行增资将有利于借助双方优势，提升儿童乐园业务的管理质量与管理效率，共同推动儿童主题乐园业务健康、繁荣发展，进一步加强公司战略转型发展的协同效应，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易本着自愿、公平合理、协商一致的原则达成增资意向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司与新华联控股共同对新华联儿童乐园有限公司进行增资。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-101山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 16日接到公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）通知：
为满足业务发展的资金需求，长安集团将其持有的公司无限售流通股30,000,000股质押给齐鲁证券有限公司（以下简称“质权人”），并已于2015年11月12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告。
截止本公告日，长安集团持有公司无限售条件流通股 100,300,000股，占公司总股本的16.39%，其中累计已质押的股份数为 71,000,000股，占公司总股本的11.60%。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年十一月十六日
量子高科（中国）生物股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事列席了2016年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对公司2016年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
2016年公司监事会共召开了6次会议，各次会议情况及决议内容如下：
（一）2016年2月18日召开第三届监事会第八次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》。
（二）2016年3月17日召开第三届监事会第九次会议，经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》；
2、《2015年度财务决算报告》；
3、《2015年度报告及摘要》；
4、《2015年度内部控制自我评价报告》；
5、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告>的议案》；
7、《2015年度利润分配预案》；
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》；
（三）2016年4月22日召开第三届监事会第十次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》。
（四）2016年8月25日召开第三届监事会第十一次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。
（五）2016年9月9日召开第三届监事会第十二次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易的议案》、《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的议案》。
（六）2016年10月27日召开第三届监事会第十三次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》。
三、监事会对2016年有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2016年公司董事、高级管理人员执行公司职务时均遵守公司章程和国家法律、法规的相关规定，以维护公司和股东的利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽职的义务。使公司运作规范，决策民主，管理科学，目标明确，不断创新，取得了良好的经济效益。无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会认为公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。
（二）2016年度公司内部控制评价报告的情况
2016年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市公司的有关规定，根据组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况对内部控制制度进行了修订、完善，进一步完善了公司法人治理结构和规范运行的内部控制环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
2016年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为《2016年度公司内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（三）检查公司财务的情况
公司监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告
真实、客观和公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（四）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（五）公司投资事项
监事会对公司2016年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司关联交易情况
监事会对公司2016年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，执行了相关的审批程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定了《重大信息内部保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做了登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016089
河南恒星科技股份有限公司
职工代表大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年10月18日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议，会议选举谢建红女士、白彭尊先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司
附：职工代表监事简历
谢建红女士：职工代表监事，1976年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。近5年来一直在公司任职，曾任巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任，现任公司监事、证券事务代表。谢建红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
白彭尊先生：1972年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业，中级金融经济师。2004年8月进入公司，先后担任车间主任、公司办公室外联主管、投融资部副部长，现任公司监事、行政部部长。白彭尊先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－120万泽实业股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》及依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的骨干员工，以及经董事会认定有卓越贡献的其他员工。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将尽快开展对该计划的可行性讨论和员工意见征求工作，且该计划从推出到实施尚需取得公司董事会和股东大会的批准，因此存在一定不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 12月 2日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–018广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年3月7日开市时起停牌，并于2014年3月8日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-013）。
2014年3月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2014年 3月 14日开市时起继续停牌。具体内容详见公司于 2014年 3月 14日披露的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-015）、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-016）。
2014年3月21日，公司披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-017）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-077
宁波新海电气股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关于公司名称及证券简称变更的说明
宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2016年12月23日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟将公司中文名称由原来的“宁波新海电气股份有限公司”变更为“韵达控股股份有限公司”，将证券简称由原来的“新海股份”变更为“韵达股份”。
二、关于变更公司名称及证券简称的理由
公司实施重大资产重组，并于 2016年 12月 14日取得中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准批复。本次重组完成后，公司将其拥有的全部资产和负债与上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换并发行股份，公司将持有韵达货运100%股权。本次交易完成后，公司主营业务、发展战略将发生重大变更，公司控股股东将变更为上海罗颉思投资管理有限公司，公司实际控制人将变更为聂腾云和陈立英夫妇。
韵达货运是国内领先的知名快递物流企业，致力于通过不断丰富快递产品、构筑服务网络、运用信息化技术等手段，以信息化和大数据能力为载体，为客户提供更优质的快递服务或一体化解决方案。
自成立以来，韵达货运为亿万客户提供了专业、周到、便捷的快递服务，韵达货运凭借在快递领域积累的优势，通过全面整合线上线下的信息流、资金流和
物流，努力实现韵达货运与股东、用户、员工、加盟商、供应商及全社会的“共创、共赢、共生、共享”，最终将韵达货运打造成为以快递为核心，涵盖仓配、云便利、跨境物流以及包括智能快递柜在内的末端配送体系和综合服务平台。
经过十余年的发展，韵达货运业务已覆盖 31个省、市、自治区，并相继开拓了包括英国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港、台湾、泰国等国家和地区在内的国际快件物流网络。目前，韵达货运已有2,800多家加盟商及20,000余家配送网点，在全国共设立了54个自营枢纽转运中心。韵达货运拥有完整的干线运输网络，其中常规干线运输线路多达 3,900多条，主干线运输车辆8,400余辆，末端派送车辆20,000余辆。同时，韵达货运还开辟了460余条常规航线。发达、完善的运输网络，有效的支持了点对点和区域集散的干线运输及末端派送。
快递行业目前正处在快速发展的机遇期，社会关注、政策支持、时代进步，为顺应行业发展趋势，韵达货运通过本次交易将拥有资本市场运作平台，让快递借助资本的力量，在机遇中求发展，以发展赢机遇，为公司长远发展奠定良好的基础。
为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“韵达控股股份有限公司”，英文名称变更为“YUNDA Holding CO.,Ltd.”，公司证券简称变更为“韵达股份”。
综上，公司名称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、独立董事发表意见的情况
公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为公司名称及证券简称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、需要说明的其他事项
截至目前，公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称尚待深圳证券交易所核准。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
中交地产股份有限公司独立董事
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对中交地产于 2017年 10月 27日召开的第七届董事会第五十三次会议审议通过的以下议案发表独立意见：
一、《中交地产股份有限公司关于收购华通置业有限公司100%股权的关联交易议案》
中交地产拟出资 64,771.32万元收购中交置业有限公司持有的华通置业有限公司100%股权。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，华通置业有限公司股权关系清晰，经营状况良好；收购价格依据具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构评估值（经有权国有资产监督管理部门备案）为基础确定，价格合理；本次收购华通公司股权有利于扩大公司主营业务规模，对公司整体经营状况将产生
积极影响，同时有利于减少同业竞争。本次交易不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决；
本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
二、《关于确认华通置业有限公司关联交易的议案》
鉴于中交地产拟收购华通置业有限公司100%股权，华通置业（包括下属公司）目前与中国交通建设集团有限公司（包括下属公司）之间存在共同投资、借贷、工程承包等交易。本次收购完成后，华通公司将成为中交地产全资子公司，上述交易将构成关联交易，按照相关监管规定，需要对上述关联交易进行确认并披露。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，华通公司与中交集团的关联交易符合华通公司经营管理的需要，交易价格公平合理，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
三、《中交地产股份有限公司关于为参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供担保的议案》
中交地产控股子公司中房（苏州）地产有限公司持有苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）49%股权。现路劲公司拟向中国工商银行苏州工业园区支行申请 20亿元开发贷款额度，综合资金成本不超过基准利率上浮20%，期限三年以内，拟由中交地产为该
笔贷款（包括利息）按49%比例提供担保，即提供 10.78亿元连带担保责任，同时路劲公司对中交地产提供相应反担保。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次为参股公司提供担保事项符合公司经营需要，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；
本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 10月 27日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-056湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2017年 8月 11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2017年 8月 1日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于延长募集资金项目建设期的议案》。
公司本次关于募集资金投资项目延长建设期事项是根据项目实际实施情况
作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司监事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-057深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2014年8月 13日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于2014年8月18日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事1人），缺席会议的监事0人。监事会主席汪婉欣以通讯表决方式出席了本次监事会会议。董事会秘书刘奕列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。
鉴于公司激励计划原激励对象曹维亮、张保斌因个人原因离职已不符合激励条件，同意按照公司激励计划的有关规定将原激励对象曹维亮、张保斌等二人未获准行权的 10万份股票期权予以作废，已获授但尚未解锁的 20万股限制性股票进行回购注销。
由于公司2013年度业绩未能满足公司激励计划规定的第一个行权/解锁期的业绩考核条件，同意按照公司激励计划的有关规定将未达到行权条件的第一个行权期的 18万份股票期权予以注销，未达到解锁条件的第一个解锁期的 82万股限制性股票予以回购注销。
综上，监事会认为公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司激励计划的有关规定，同意公司本次将已授予尚未行权的股权期权共计 28万份全部进行作废；尚未解锁的限制性股票共计102万股全部进行回购注销。
《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一四年八月十九日