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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-090哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年6月11日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
截至本公告披露日，公司已与各中介机构签署《保密协议》并召开了初次沟通会，公司已初步启动了对交易标的合肥天麦生物科技发展有限公司的尽职调查工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）将自2018年6月19日（星期二）上午开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-019号万达电影股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年3月20日在北京朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 3月 13日以电话通知及书面形式发出。
会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次关于会计政策变更是根据财政部新金融工具系列准则相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意本次会计政策变更。
详细内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用自有资金不超过 15亿元购买保本型理财产品。
详细内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
万达电影股份有限公司表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影股份有限公司监事会2019年3月21日
江苏新天伦律师事务所 法律意见书江苏新天伦律师事务所
关于康力电梯股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：康力电梯股份有限公司
江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）委托，指派邵吕威律师、陆耀华律师（以下简称“本所律师”）出席康力电梯 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师得到公司如下保证，即其提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供康力电梯本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
（1）2016年 12月 23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第一次临时股东大会。
（2）2016年 12月 24日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《康力电梯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
根据股东大会通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年1月10日下午14:00，在公司会议室如期召开，会议由董事长王友林主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2017年1月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票于2017年1月9日下午15:00至2017年1月10日下午15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
江苏新天伦律师事务所 法律意见书东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 7名，代表股份364,760,302股，占公司有表决权股份总数的45.7292%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查确认合法、有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数22名，代表股份34,199,230股，占公司有表决权股份总数的4.2875%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
4、召集人的资格
公司 2017年第一次临时股东大会系经第三届董事会第二十次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，
江苏新天伦律师事务所 法律意见书符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
经核查，本次股东大会审议的议案为《关于修改<公司章程>的议案》和《关于补选董事的议案》，与公告内容相符，无新增提案。
本所律师认为，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了股东大会通知中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会审议的议案获有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
江苏新天伦律师事务所 法律意见书[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书出具日为二○一七年一月十日。
江苏新天伦律师事务所
负责人： 经办律师：
邵吕威 邵吕威
陆耀华
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员及财务副总监事宜发表独立意见如下：
经审阅林阿头先生、李勤先生、杨智元先生及许浩荣先生的个人履历等相关资料，我们认为：上述人员的任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意公司董事会聘任上述高管人员。
独立董事签字：林志扬黄健雄潘越
日期：二○一五年十一月十七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-100
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议通知于 2014年 12月 3日以电话、书面形式发出，会议于 2014年 12月 7日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议 3人，公司全体监事均进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经认真审议，通过如下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。
同意变更部分募集资金投资项目实施方式。
《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》会同本公告
同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需股东大会审议通过。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-069广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2019年 10月 22日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于 2019年10月 28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙晓阳先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
经审议，监事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-009
万达信息股份有限公司
第五届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015年第一次临时会议于 2015年 2月 4日上午 9:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2015年1月30日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于向银行申请综合授信额度的议案”
经审议，董事会同意公司为确保生产经营和流动资金周转需要，向上海农商银行宝山支行申请金额为 30,000万元人民币（大写：人民币叁亿元）的综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，授信期限壹年；向兴业银行股份有限公司上海长宁支行申请金额为 25,000万元人民币（大写：人民币贰亿伍仟万元）的综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，授信期限壹年。
同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有与授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
方大锦化化工科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为方大锦化化工科技股份有限公司新一届董事会独立董事，我遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。具体我在2013年度工作情况如下：
一、出席会议情况
2013年度应参加董事会（含通讯表决会议）5次，实际参加 5次；2013年度应列席股东大会1次，实际列席1次。
2013年度，我出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
在 2013年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我根据相关规定发表了5次独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开时间|召开届次|独立董事意见|
|1|2013年10月24日|第六届董事会第一次会议|分别对公司选举董事长及聘任高级管理人员及 2013 年第三季度报告的事项发表独立董事意见|
|2|2013年11月4日|第六届董事会临时会议|对公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万流动资金借款的事项发表独立董事意见|
|3|2013年12月17日|第六届董事会临时会议|对公司向朝阳银行申请贰亿元综合授信的事项发表独立董事意见|
|4|2013年12月20日|第六届董事会第二次会议|对公司注销期权激励计划部分已授期权的事项发表独立董事意见|
|5|2013年12月24日|第六届董事会临时会议|对公司向关联方借款的事项发表独立董事意见|

三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。
公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向我汇报董事会决议执行情况、公司的股改实施、重大资产重组、财务管理、关联交易的进度和信息披露情况等情况。
3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 刘红霞
二○一四年三月十九日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-53
恒立实业发展集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因持股5%以上股东中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒立实业，股票代码：000622）于2015年4月14日开市起开始停牌。公司于2015年4月14日起在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-17）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-28）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-29）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-30）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-32）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-34）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-35）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-36）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-39）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-46）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-50）、关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-51）、关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-52）。
一、资产重组进展情况
公司于 2015年 8月 21日收到华阳控股的告知函，函中表示华阳控股聘请
的独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的资产进行尽职调查，各项工作正常进行中，尚具有一定的不确定性，为确保信息披露公平及保护公众投资者利益，请公司向深圳证券交易所申请继续停牌，华阳控股将在审计、评估工作完成，相关资料及事项完善、确定后按照《公司章程》规定的程序提交公司董事会审议，并按照中国证监会及深圳证券交易所规定，及时告知公司所筹划的重大事项进展情况。
二、其他工作安排
公司董事会将继续督促、要求华阳控股加紧推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定重组方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个工作日内披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-048
长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：长城动漫，证券代码：000835）自2016年2月29日开市起停牌。
公司已于2016年2月29日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010），于 2016年 3月 7日、3月14日、3月21日、4月5日、4月11日、4月18日、4月25日分别发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-014、2016-018、2016-020、2016-023、2016-027、2016-030、2016-036）,于2016年3月 28日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022）。
截至本公告发布日，筹划中的西安灵境科技有限公司、广东飞翔达科技有限公司股权收购相关工作在正常推进过程中，公司还将进一步协商、论证、完善重组方案，不排除增加新的收购标的。
停牌期间，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年5月3日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-124
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年11月8日下午14:45以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年11月3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事刘明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于向北京银行申请综合授信贷款的议案
经审议，董事会同意公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信贷款100,000,000元，期限2年，提款期1年，用途为补充流动资金贷款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年11月8日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2016-005
湖北鼎龙化学股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日和2015年11月27日发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-080、081)，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2015年11月23日（周一）上午开市起停牌。2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月15日和2016年1月19日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086、087、090、091，2016-001、002），以及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-089，2016-004）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，各中介机构正对标的资产报告期内的相关事项开展审计、评估、合规等尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益、避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年1月25日
国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司
使用银行票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为软控股份有限公司(以下简称“软控股份”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对软控股份拟使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。上述募集资金已于2016年10月11日全部
到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字
[2016]第SD03-0011号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。
募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目拟投入金额||募集资金拟投入金额|
|1||轮胎装备智能制造基地||51,268.94||48,956.62||
|2||----||37,002.64||37,002.64||
|3||轮胎智慧工厂研发中心||24,306.09||24,306.09||
|4||智能轮胎应用技术中心||14,316.70||14,316.70||
|合计||||126,894.37||124,582.05||

注：原募集资金投资项目“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”，因公司及全
资子公司转让项目实施主体——青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）86.34%
股权，该项目取消实施，“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目未使用的募集资金共计37,002.64万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。该事项已经第六届董事会第十二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过。
二、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（1）根据募投项目相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由项目实施部门或采购部门在签订合同之前征求财务中心的意见，确认可以采取银行票据进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
（2）具体支付银行票据时，由项目实施部门或采购部门填制用款申请单，并注明付款方式为使用银行票据，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务中心根据审批后的用款申请单办理银行票据支付（或背书转让支付），并建立使用银行票据支付募投项目的台账；
（3）财务中心按月编制《银行票据支付情况明细表》并抄送保荐代表人；
经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
（4）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
三、公司履行的审议程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券认为：
本次使用银行票据支付募集资金投资项目事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律
程序。
公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况形。
综上所述，保荐机构对软控股份本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，对相关事项作出以下核实意见：
一、监事会关于公司《2015年内部控制自我评价报告》的核实意见
依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指
引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司
2015年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解
公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具
了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
我们通过调查并对2015年度内部控制自我评价报告审议后，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求
的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较
好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在
明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步
完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
因此我们同意公司董事会2015年度内部控制自我评估报告相关事项。
(以下无正文)
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见（此页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事会关于内部控制
自我评价报告的核实意见》之签署页）
与会监事签字：宋丽如
申彦林
王珍明
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]11033-1号湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会：
我们审计了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月18日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，南岭民爆编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南岭民爆管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南岭民爆汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解南岭民爆2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
中国注册会计师： 周曼
二○一八年四月十八日
中国注册会计师： 刘洋
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司|||||||||单位：人民币万元||
|||占用方与上||2017年期|2017年度占用|2017年度|2017年度偿|2017年期|||
|非经营性|||上市公司核算的||||||占用形成原||
||资金占用方名称|市公司的关||初占用资|累计发生金额|占用资金|还累计发生|末占用资||占用性质|
|资金占用|||会计科目||||||因||
|||联关系||金余额|（不含利息）|的利息|金额|金余额|||
|现大股东|||||||||||
|及其附属|||||||||||
|企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东|||||||||||
|及其附属|||||||||||
|企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|||往来方与上||2017年初|2017年度往来|2017年度|2017年度偿|2017年末|||
|其它关联|||上市公司核算的||||||往来形成原||
||资金往来方名称|市公司的关||往来资金|累计发生金额|往来资金|还累计发生|往来资金||往来性质|
|资金往来|||会计科目||||||因||
|||联关系||余额|（不含利息）|的利息|金额|余额|||
|||实际控制人|||||||||
||湖南金能科技股份有限公司||预付款项||646.30|||646.30|预付设备款|经营性往来|
|大股东及|||||||||||
|||附属企业|||||||||
|其附属企|||||||||||
|||实际控制人|||||||||
|业|||||||||||
||湖南金能科技股份有限公司||其他应收款||10.26|||10.26|应收劳务款|经营性往来|
|||附属企业|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际控制人||||||||
|||湖南金能科技股份有限公司||其他非流动资产|942.40|361.80|680.80|623.40|预付设备款|经营性往来|
||||附属企业||||||||
||||实际控制人||||||||
|||湖南南岭物业开发有限公司||其他非流动资产|400.00||296.00|104.00|预付工程款|经营性往来|
||||附属企业||||||||
|||湖南新天地南岭经贸有限责任公司|子公司|其他应收款|36,946.78|32,290.71|55,957.23|13,280.26|资金往来|非经营性往来|
|||湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任|||||||||
||||子公司|其他应收款|5,575.92|67.88|80.92|5,562.88|资金往来|非经营性往来|
|||公司|||||||||
|||湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司|子公司|其他应收款|5,089.17|1,142.39|708.54|5,523.02|资金往来|非经营性往来|
|||湖南南岭民爆工程有限公司|子公司|其他应收款|5,000.00|9,000.00|6,000.00|8,000.00|资金往来|非经营性往来|
|上市公司|||||||||||
|的子公司||怀化南岭民用爆破服务有限公司|子公司|其他应收款|3,739.14|9,021.69|9,682.10|3,078.73|资金往来|非经营性往来|
|及其附属|||||||||||
|||重庆神斧锦泰化工有限公司|子公司|其他应收款|700.00|7.68|696.03|11.65|资金往来|非经营性往来|
|企业|||||||||||
|||新晃南岭民爆器材经营有限公司|子公司|其他应收款|405.00||405.00||资金往来|非经营性往来|
|||怀化市鹤城区利程民爆器材有限公司|子公司|其他应收款|347.16||347.16||资金往来|非经营性往来|
|||新天地（香港）国际发展有限公司|子公司|其他应收款||5,330.90|5,000.00|330.90|资金往来|非经营性往来|
||南岭前海工贸（深圳）有限公司||||||||||
||||子公司|其他应收款||3,689.09|450.00|3,239.09|资金往来|非经营性往来|
|||株洲震春民用爆破器材有限公司|联营企业|其他应收款|7.00|||7.00|应收款项|非经营性占用|
|其他关联|||||||||||
|||怀化市物联民爆器材有限公司|联营企业|其他应收款|2.00|||2.00|应收款项|非经营性占用|
|方及其附|||||||||||
|属企业||湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责|||||||||
||||联营企业|其他非流动资产|5,390.00|||5,390.00|委托贷款|非经营性占用|
|||任公司|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责||||||||||
|||联营企业|应收利息|256.03||256.03|458.72|53.34|应收利息|非经营性占用|
||任公司||||||||||
|总 计||||64,800.60|61,568.70|256.03|80,762.50|45,862.83|||

法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-007深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2018年2月2日（星期五）下午14:30。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018年2月2日（星期五）下午14:30；网络投票时间:2018年2月1日—2018年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数276,223,784股，占公司股份总数的32.3322%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表有表决权的股份数276,215,284股，占公司股份总数32.3312%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数8,500股，占公司股份总数的0.0010%；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-007(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、以普通决议审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：同意276,223,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 442,202股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、以普通决议审议通过了《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
表决结果：同意276,223,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 442,202股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意276,223,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 442,202股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所刘震国、唐永生律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-007以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-361深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15
日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘任李程先生为公司
副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公
司同意聘任李程先生担任本公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。李程先生简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任李程先生为公司副总经理的事项发表了独立意
见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年 11月15日
附件：李程先生简历
李程先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1973年9月，毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士MBA。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。
截至本公告日，李程先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高管的情形。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-015东方财富信息股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月20日16:30在上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年1月16日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举其实先生为公司第四届董事会董事长，选举陶涛先生、陈凯先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1、其实先生：
以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、陶涛先生：
以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、陈凯先生：
以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会3人，成员为：其实先生（主任委员）、陈凯先生、严杰先生。
审计委员会3人，成员为：严杰先生（主任委员）、陶涛先生、田玲女士。
提名委员会3人，成员为：田玲女士（主任委员）、其实先生、严杰先生。
薪酬与考核委员会 3人，成员为：严杰先生（主任委员）、其实先生、田玲女士。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陶涛先生为公司总经理。经董事长提名，同意聘任陆威先生为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任陈凯先生、陆威先生、程磊先生为公司副总经理；聘任陆威先生为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1、陶涛先生：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、陈凯先生：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、陆威先生：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、程磊先生：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露媒体发布的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
附件
高级管理人员及证券事务代表简历
陶涛，男，1967年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任职于上海兰生集团有限公司企宣部、公共事务部、总经理办公室，期间担任东视财经特约记者，负责东方电视台、北京电视台、深圳电视台联合制作的《证券无限三地通》节目的上海地区采编工作。现任本公司副董事长、总经理。
陶涛先生目前持有公司股票24,726,219股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
陈凯，男，1970年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，全国政协第十一届委员，全国青联第十一届常委。1997年进入长江计算机集团公司工作，曾任集团二级企业部门经理、副总经理、长江计算机集团公司副总工程师兼下属上海长江科技发展有限公司总经理，2003年 4月进入共青团上海市委员会工作，曾任团市委副书记、市青联主席、上海青年干部管理学院院长等职务， 2011年 6月进入上海市人民政府外事办公室工作，曾任市外办副主任、IBLAC秘书长等职务。现任本公司副董事长、副总经理及参股公司中证信用云科技（深圳）股份有限公司副董事长。
陈凯先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
陆威，男，1971年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学高级工商管理硕士（EMBA），正高级会计师。曾任中国外运江苏集团出纳，海运、陆运结算，空运公司财务经理，中外运集装箱运输有限公司财务部资金计划科经理、财务部总经理助理、副总经理、总经理。陆威先生有十多年大型中央集团企业财务管理经验以及公司上市经验，是中国会计学会会员、中国总会计师协会会员、上海市总会计师工作研究会会员，复旦大学MPAcc社会导师，上海市软件行业协会副会长，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、上海上市公司协会财务
总监委员会委员。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事及上海漫道金融信息服务股份有限公司董事。
陆威先生目前持有公司股票4,248,306股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
程磊，男，1977年 2月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学计算机软件专业本科学历，复旦大学软件工程硕士。曾任上海美宁计算机网络有限公司技术部开发组成员、项目经理，环球外汇网副总经理兼技术总监，本公司研发中心总监。现任本公司副总经理。
程磊先生目前持有公司股票9,731,346股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
荣兴，男，1981年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学MPAcc。
现任本公司证券事务代表。
荣兴先生目前持有公司股票130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-032号川化股份有限公司董事会
关于未履行完毕承诺事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市【2014】8号）的相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将公司及相关主体未履行完毕的承诺进展情况专项披露如下：
一、超过承诺期限未履行完毕的承诺事项：
（一）承诺事项
在《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》中，四川化工控股（集团）有限责任公司作出如下承诺：
四川化工控股（集团）有限责任公司在年内对禾浦化工实施债转股，债转股完成后四川化工控股（集团）有限责任公司持有禾浦化工股权比例为51%。控股后，在年内通过处置设备、土地，来解决川化股份有限公司超限投资。
（二）进展情况及下一步工作计划
经公司与控股股东——四川化工控股协商，拟对超过承诺期限未履行完毕的承诺事项进行重新规范和变更承诺方案。公司于 2014年 5月 30日召开了第五届董事会 2014年第 3次临时会议，在审议《公司关于控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置的议案》时，由于承诺相关方和关联方回避表决后导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，就该议案无法形成董事会决议，按照深交所的有关规定，公司全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议（议案具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置的公告》）。
经五届董事会 2014年第 3次临时会议审议通过，决定于 2014年 6月 17日召开公司 2014年第 2次临时股东大会，本次股东大会上将对上述承诺事项进行审议（会议时间、议题及参会方式请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》）。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
（一）承诺事项
四川化工控股（集团）有限责任公司在《收购报告书》中作出如下承诺：1、在未来合适的时机，四川化工控股（集团）有限责任公司将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞
争问题。2、四川化工控股（集团）有限责任公司不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。3、四川化工控股（集团）有限责任公司保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。
（二）进展情况及下一步工作计划
公司董事会于 2014年 5月 29日收到《四川化工控股（集团）有限责任公司关于完善解决同业竞争问题有关承诺的函》，公司控股股东按照《上市公司监管指引第 4号》的要求拟对解决同业竞争问题的承诺进行完善和重新规范。
2014年 5月 30日，公司召开了第五届董事会 2014年第 3次临时会议，在审议《川化股份有限公司关于控股股东完善解决同业竞争承诺事项的议案》时，由于承诺相关方和关联方回避表决后导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，就该议案无法形成董事会决议，按照深交所的有关规定，公司全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议（议案具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》）。
经公司第五届董事会 2014年第 3次临时会议审议通过，决定于 2014年 6月 17日召开公司 2014年第 2次临时股东大会，本次股东
大会上将对上述完善承诺事项进行审议（会议时间、议题及参会方式
请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一四年五月三十一日