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证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-098】顾地科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售塑胶管道业务资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年6月17日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。
2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年8月16日、8月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年 8月 24日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。2017年 9月 1日、9月 8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。2017年 9月 13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》。
同日，公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。2017年 9月 14日，公司披露了《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087）。2017年 9月 21日、9月 28日、10月 12日、10月 19日、10月26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-088、2017-090、2017-091、2017-092、2017-096）。
上述公告均刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组相关工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||本报告期应出席||亲自出||委托出||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||董事会次数||席次数||席次数||次数|自参加会议|
||12||12||0||0|||

列席股东大会次数 5次
二、会议表决情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2018年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没
有反对、弃权等情形。
三、发表独立意见的情况
在2018年02月06日召开的公司第二届董事会第十五次会议上，本人就关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数、向激励对象授予限制性股票等事项发表了同意的独立意见。
在2018年04月23日召开的公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度募集资金存放与使用情况、公司2017年度利润分配方案、续聘公司2018年度财务审计机构、公司会计政策变更、增加公司注册资本并修订《公司章程》等事项发表了同意的独立意见。
在2018年07月09日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，本人就增加公司注册资本并修订《公司章程》、公司聘任财务总监、为参股公司向银行授信提供担保等事项发表了同意的独立意见。
在2018年07月30日召开的公司第二届董事会第十八次会议上，本人就关于变更部分募集资金用途等事项发表了同意的独立意见。
在2018年08月27日召开的公司第二届董事会第十九次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放及使用情况等事项发表了同意的独立意见。
在2018年09月26日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，本人就调整
2017年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格及数量、回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票等事项发表了同意的独立意见。
在2018年10月09日召开的公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就公司及子公司拟开展融资租赁业务事项发表了同意的独立意见。
在2018年10月29日召开的公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
在2018年11月01日召开的公司第二届董事会第二十三次会议上，本人就拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易发表了同意的独立意见。
在2018年12月12日召开的公司第二届董事会第二十五次会议上，本人就收购广东阿特斯科技有限公司部分股权、减少公司注册资本并修订《公司章程》、公司或子公司向银行申请综合授信并提供担保等事项发表了同意的独立意见。
在2018年12月25日召开的公司第二届董事会第二十六次会议上，本人就公司及子公司为融资租赁业务提供担保事项发表了同意的独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本人参加了各委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司发展战略的讨论和方案制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
五、在保护投资者权益方面的履职情况
（一）作为公司独立董事，本人在2018年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，
认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意
见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
述职人：
余克定
2019年04月26日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-027广发证券股份有限公司关于
签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年5月8日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，具体情况如下：
一、协议签署基本情况
公司于 2018年 5月 8日与吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“认购人”）签署了《吉林敖东药业集团股份有限公司与广发证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
二、附条件生效的非公开发行股票认购协议的内容摘要
（一）协议的主要条款
公司与吉林敖东签署附条件生效的非公开发行股票认购协议，该协议的主要内容包括：
1、合同主体
甲方：吉林敖东药业集团股份有限公司
乙方：广发证券股份有限公司
2、认购价格：本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）A股股票交易均价的90%（即“本次发行的发行底价”）。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易
日A股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。本次发行的最终发行价格将在本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，由发行人股东大会授权董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。认购人不参与本次发行定价的市场询价，但承诺接受本次发行市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则认购人按本次发行的发行底价认购发行人本次发行的股票。
3、认购数量及金额
认购人同意按照所确定的发行价格，以333,500万元人民币认购本次发行的 A股股票。若本次经监管部门核准的发行方案中的募集资金总额上限低于 1,500,000万元人民币，则认购人的认购金额相应调整，调整公式为：调整后认购人认购金额=经监管部门核准的发行方案中的募集资金总额上限*22.23%。认购人认购金额均按照四舍五入原则精确到百万位。认购人认购数量=认购人认购金额/本次发行的发行价格。按照前述公式计算的认购人认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。
4、认购价款的缴纳
（1）认购人以现金认购本次非公开发行的A股股票。
（2）认购人在协议生效条件均获得满足后且收到发行人或保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳通知（以下简称“缴款通知”）时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户内。
5、股票锁定期：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券公司行政许可审核工作指引第 10号—证券公司增资扩股和股权变更》的相关规定，认购人本次认购的股票，在本次发行结束之日起48个月内不得转让。法律法规及相关监管机关对锁定期另有要求的，从其规定。
认购人同意按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定就本次发行中认购的股票的锁定期等事宜出具相关承诺函，并办理相关股票锁定事宜。
6、生效条件：（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。（2）本次发行已取得中国证监会证券基金机构监管部出具的对本次发行无异议及同意本次发行所涉及的变更注册资本事项的监管意见书。（3）本次发行已经中国证监会核准。上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。
7、违约责任
（1）任何一方违反其在协议下的任何声明保证或违反其在协议项下的任何承诺或义务而（直接或间接地）导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应全额赔偿守约的一方。协议约定之违约金及损失赔付形式均为现金支付。
（2）在协议生效条件均获得满足后，认购人未按协议约定履行认购义务；
或因认购人的认购资金无法按时到位等其他原因影响发行人本次发行，从而导致认购人无法实际履行协议的；或在协议生效条件均获得满足前，除了认购人股东大会未批准其认购本次发行的A股股票情况外而单方面提出终止或解除协议的。
认购人出现本条前述任一情形的，应向发行人支付金额等于认购人本次发行认购金额3%的违约金，发行人并有权终止协议。前述违约金不足以弥补发行人损失的，发行人有权要求认购人足额赔偿该等损失。
（二）关联/连交易的履约安排
吉林敖东近三年财务状况良好，公司董事会认为，吉林敖东的支付能力良好，支付认购款项的风险可控。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-076牧原食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2014年11月4日收到独立董事高旭先生递交的书面辞职报告。高旭先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。
辞去以上职务后，高旭先生将不再担任公司的任何职务。
鉴于于高旭先生的辞职未导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，
根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
高旭先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间，忠实地履行了独立董事勤勉尽职的义务，维护了公司整体利益及中小股东合法权益。公司董事会对高旭先生所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月五日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-012海南海药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月10日收到公司独立董事胡国柳先生提交的书面辞职报告。因个人原因，胡国柳先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
胡国柳先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，胡国柳先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对胡国柳先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019 -72东江环保股份有限公司
关于签署项目投资建设协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《项目投资建设协议书》属于双方就本次建设项目用地及立项审批等前期工作进行的基本原则性约定；
2、本次协议签署不构成关联交易，不构成重大资产重组；
3、本次协议签署涉及的各项具体事项，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
一、协议签署情况
2019年6月21日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司江苏东江环境服务有限公司（以下简称“江苏东江”）与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署《项目投资建设协议书》（以下简称“《协议书》”），双方就江苏东江在江苏省如东沿海经济开发区建设刚性填埋场项目事宜达成协议。
二、协议对方的基本情况
如东沿海经济开发区，位于江苏省南通市如东县西北角，规划面积11.6平方公里，主要发展新材料、新医药、新农药和环保产业四大板块。本协议的签署对方为江苏省如东沿海经济开发区管理委员会，是江苏省如东沿海经济开发区的综合管理机构，具备良好的信用支付能力及履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：江苏省如东沿海经济开发区管理委员会
乙方：江苏东江环境服务有限公司
根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，就乙方在江苏省如东沿海经济开发区建设刚性填埋场项目事宜达成如下协议：1、项目名称：江苏东江填埋场二期
2、项目投资（暂估数，以立项批复为准）：人民币3.6亿元。
3、项目开、竣工时间：2019年12月开工、2020年12月底竣工（具体开工时间以该项目的环评批复时间为准，竣工时间以此推算。）
4、用地面积：142亩（具体以实际供地时测绘勘测数据为准）。
5、项目经济效益预测（暂估数，以实际发生为准）：项目竣工投产后年产值约 24000万元，年纳税约1500万元。
6、经营期限：50年。
7、用地性质及年限：项目用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。
8、本协议签订后，乙方按照国土部门土地挂牌价格一次性付清土地款项并快速推进项目审批进程，在依法取得项目用地使用权之日起6个月内动工建设。项目建设期限为24个月，因乙方原因超过建设期限6个月以上未完成项目建设的，甲方保留收回该土地使用权的权利。
9、甲方协助乙方依法完成项目用地挂牌出让程序并办理建设用地批准书，为乙方协调好供水、供电、道路、通讯等部门并将相关设施铺设到乙方厂区门口，保证“三通一平”。
10、乙方可自行设计厂房和厂区规划，但应符合甲方化工园区建设规划要求，按时开、竣工和投产；负责项目用地红线内的道路、给排水、电力、通信、绿化等自用设施的建设，排污达到国家环保排放标准，并集中排放。
四、对公司的影响
如东沿海经济开发区位于江苏省南通市如东县西北角，公路通达、港口便利，地理位置优越。按照“开发集约、功能配套、国内一流”的发展定位，主要发展新材料、新医药、新农药和环保产业四大板块，吸引众多知名企业项目落户，园区危险废物处理需
求较大。签署《协议书》有利于积极推进本项目的投资建设进度，本项目的顺利建成投产亦对完善公司在当地市场的业务布局、提升市场核心竞争力具有重要意义，为公司未来长远发展积聚后劲。
五、风险提示
1、本协议属于双方就本次建设项目用地及立项审批等前期工作进行的基本原则性约定，本次项目的具体投资安排、投资进度等尚不确定，本协议所涉及的拟投资金额、年产值及年纳税均为预估数据，并不构成任何承诺或约束条件。
2、公司尚需依法完成项目用地挂牌出让程序及办理建设用地批准书，项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复，能否落地实施具有不确定性。
3、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对项目实施后经营效益的实现产生不确定性影响。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-041汉鼎信息科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东汉鼎宇佑集团有限公司关于其持有的本公司股份股权质押的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，汉鼎宇佑集团有限公司将其所持有的本公司有限售条件的流通股份800万股，质押给招商银行股份有限公司杭州之江支行，为其融资提供质押担保，并于2014年4月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年4月28日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司股东汉鼎宇佑集团有限公司共持有公司股份1650万股，占本公司总股本的8.62%。汉鼎宇佑集团有限公司本次办理股权质押登记手续股份总数为800万股，占其持有公司股份总数的48.49%，占公司总股本的4.18%。
截至本公告日，汉鼎宇佑集团有限公司质押股份1600万股，占其持有公司股份总数的96.97%，占公司总股本的8.36%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年五月七日
广东长青（集团）股份有限公司监事会
对第三届监事会第二十七次会议
相关事项的意见
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日召开第三届监事会第二十七次会议，监事会对本次会议相关事项发表以下审核意见：一、关于变更部分募投资金为永久性补充流动资金的意见
监事会认为：公司将闲置且到帐超一年的部分募集资金3699.06万元变更为永久性补充流动资金，按照平均4.35%的年贷款利率计算，这一事项使公司一年可降低约160.91万元的财务费用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东。该事项不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司承诺，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将荣成环保垃圾焚烧发电项目的部分募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
上述募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。
综上所述，公司变更部分募集资金为永久性补充流动资金符合有关法律、法规及《广东长青（集团）股份有限公司章程》、《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序。同意变更部分募投资金为永久性补充流动资金。
二、关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的意见
监事会认为：此次公司拟将持有的荣成长青的所有股权进行对外转让，将股权转让价款用于公司生产经营活动需要，有利于盘活公司现有资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，改善公司经营业绩，转让价格公允，未损害公
司及股东利益，且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，未违背有关募集资金监管的相关规定。同意此次转让。
三、关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的意见
监事会认为：本补充协议如实施，虽对公司短期内经营业绩造成一定的影响，但公司的主要业务不会因履行本补充协议而对协议当事人形成依赖。
本补充协议的签署，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意签署本补充协议。
四、关于2016年度对外担保额度的议案的意见
公司（含子公司）在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2016年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过后一年；授权公司董事长在公司（含子公司）2016年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
被担保对象均为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权；被担保对象具有良好的财务状况，且具备偿还负债能力，预计相关担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
监事会认为：公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
综上所述，公司2016年度对外担保额度符合公司实际经营需要，有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。同意2016年度对外担保额度。
五、关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案的意见
公司拟在保障公司日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
（本页无正文，为《广东长青（集团）股份有限公司监事会对第三届监事会第二十七会议相关事项的意见》签署页）
全体监事签字：
钟佩玲（签名）： 廖洁芬（签名）：
梁婉华（签名）：
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-043安科瑞电气股份有限公司
关于2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-25
南风化工集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为本溪经济技术开发区南风日化有限公司（以下简称“本溪南风”）在本溪市商业银行股份有限公司办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为新增担保。
本次担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本溪南风成立于 1996年 1月 28日,企业类型有限责任公司，注册地址本溪市溪湖区石桥子镇金桥路205号,法定代表人晋高波,注册资本5,000万元，公司持有85%的股份，中国信达资产管理股份有限公司持有15%的股份。经营范围：日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品生产、销售；五金、交化、汽车配件、土杂建材、塑料制品、服装鞋帽、日用百货销售。
截至2015年12月31日,本溪南风经审计的资产总额158,099,066.07元，负债总额243,929,150.43元，净资产-85,830,084.36元，2015年实现营业收入110,460,757.29元，利润总额-15,150,909.74元，净利润-15,150,909.74元。
截至2016年6月30日,本溪南风未经审计的资产总额158,295,768.11元，负债总额250,832,064.49元，净资产-92,536,296.38元，2016年1-6月实现营
业收入 37,784,919.78元，利润总额-6,706,212.02元，净利润-6,706,212.02元。
三、担保协议的主要内容
本溪南风在本溪市商业银行股份有限公司申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为2,000万元人民币，担保期为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时本溪南风拟为公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于本溪南风日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求。由于公司对本溪南风的生产、销售绝对控制，少数股东按照相应投资比例向公司提供反担保，同时本溪南风拟为公司提供反担保，因此本次担保无担保风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前(含上述担保），公司及控股子公司对外担保总额为217,900万元，占 2015年度经审计净资产的1386.42％，其中对控股子公司担保总额为 61,100万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月二十九日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-049高伟达软件股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司向公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）借款，借款总额不超过人民币 5,000万元，用于补充公司流动资金，支持公司对外股权投资。借款期限为自提款之日起最长不超过 12个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，根据控股股东实际融资成本，双方协商年利率为7.2%。
公司于2019年8月29日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司实际控制人于伟先生、鹰高投资股东程军先生作为关联董事对此议案回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于鹰高投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况介绍
1、公司名称：鹰潭市鹰高投资咨询有限公司
3、注册资本：200万元人民币
4、住所：鹰潭经济技术开发区和谐路中段梦娜宿舍楼 501室
5、成立日期：2011年 1月 19日
6、经营范围：投资，企业管理咨询；营销策划
7、与公司的关联关系
截止目前，鹰高投资持有公司23.80%股份，为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，鹰高投资为公司关联法人，上述交易构成了关联交易。
8、主要财务数据
单位：万元
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|项目|2019年 6月 30日|
|总资产|28,442.31|
|净资产|19,022.59|
|项目|2018 年度|
|净利润|1,884.77|

三、关联方交易基本情况
借款币种及金额：不超过人民币 5,000万元
借款用途：用于补充公司流动资金，支持公司对外股权投资
借款期限：本次借款期限不超过 12个月
借款利率：参照银行等金融机构同期贷款利率水平，根据控股股东实际融资成本，双方协商年利率为7.2%。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向鹰高投资借款不超过人民币 5,000万元，参照银行等金
融机构同期贷款利率水平，根据控股股东实际融资成本，双方协商年
利率为7.2%，利息按实际借款额和用款天数计算。
五、交易协议的主要内容
1、成交金额及支付方式
借款金额为不超过人民币 5,000万元，还款方式为年付还本付息。
公司可选择分批提款、提前还本付息，如需提前还本付息需提前一个月告知，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
2、协议的生效条件
本次关联交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据《借款合同》的相关约定，该协议自双方签字盖章并经鹰高投资股东会和公司董事会审议通过之日起成立并生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为补充公司流动资金，支持公司对外股权收购。
公司承担的鹰高投资实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 3月 5日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》，公司向鹰高投资续借剩余借款 6,320万元，用于补充公司流动资金，支持公司对外股权投资。
除上述关联交易，本年年初至披露日与鹰高投资无其他关联交易情况。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对董事会提交的《关于公司向控股股东借款暨关联
交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
公司向控股股东借款是基于公司补充流动资金及对外股权收购的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司向鹰高投资借款暨关联交易的事项。
九、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
4.独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2019年 8月 29日
亿帆鑫富药业股份有限公司
《公司章程》修正案
根据证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）的规定，并结合公司经营管理上的需要，拟对《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》的以下条款进行修订。
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|原文|修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币440,319,243元。|第六条 公司注册资本为人民币1,100,798,107元。|
|第十九条 公司的股份总数为440,319,243股，公司的股本结构为：普通股440,319,243股。|第十九条 公司的股份总数为 1,100,798,107股，公司的股本结构为：普通股1,100,798,107股。|

亿帆鑫富药业股份有限公司2016年5月11日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-012民盛金科控股股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年10月31日公告的《2017年第三季度报告》中披露：预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度-86.42%至-45.68%，变动区间为1,500万元至6,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：20,000万元–25,000万元|盈利：11,046.28万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明
2016年度，公司收购了广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“合利金融”），因非同一控制下企业合并形成了约11.94亿元的商誉。受国家宏观政策、部署的协同业务拓展不足、系统技术升级更新、业务布局调整等综合因素的影响，造成合利金融营业收入及净利润不及预期。经公司财务部门初步测算，合利金融 2017年度实现的净利润未达到盈利预测值，收购合利金融产生的商誉存在减值迹象，根据《企业会计准则第8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，
本着审慎的原则，公司拟对公司收购合利金融产生的商誉计提约15,000-20,000
万元的商誉减值准备金。该主要因素导致公司进行本次业绩修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2017年年度具体财务数据以公司披露的《2017年年度报告》为准。
2、公司于2016年度收购合利金融产生了金额较大的商誉，合利金融未来经营业绩的影响因素发生不利变化所导致的盈利能力下降风险，对公司经营业绩造成影响，有可能导致合利金融的商誉存在一定的减值风险。公司《2017年第三季度报告》中已作出了重要风险提示，并在 2017年度业绩预计的变动原因说明处亦提示了预计业绩的不确定性。公司将聘请专业机构对商誉进行减值测试，以确定具体的减值金额。
3、2017年度为公司主营业务转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技相关的业务的第一年，由于新业务投资、组建业务团队、新设分支机构、互联网小额贷款公司的批复设立晚于预期等综合因素的影响，公司财务管理成本及人力成本增加，同时受相关金融宏观政策的影响，公司经营计划中部分协同业务需重新调整布局，影响了公司经营利润。
4、公司控股股东和柚技术集团有限公司于 2017年 4月 26日与公司签署了《业绩承诺补偿协议》，针对合利金融2017、2018年的净利润自愿单方面地作出了业绩补偿承诺；若根据会计师事务所出具的专项审核意见，存在负有补偿义务且应实施补偿情形的，根据相关会计准则，该业绩补偿将计入资本公积，不会对公司 2017年年度的业绩产生影响。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
5、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-086华灿光电股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）因与浙江义乌工业园区管理委员会洽谈重大投资意向，因投资数额重大，为保证信息披露的公平性，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华灿光电，股票代码：300323）2015年12月29日开市起停牌三个工作日，并于 2015年 12月 28日发布了《停牌公告》（详见巨潮资讯网发布的公告，公告编号2015-084）。
2015年12月30日，公司与浙江义乌工业园区管理委员会签署了《战略合作框架协议》，公司并在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。经申请，公司股票于2016年1月4日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年十二月三十一日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015-99
中弘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年10月15日、10月16日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2015年10月15日披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告》、《2015年前三季度业绩预告公告》等公告，具体内容详见2015年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间亦未有发生买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，目前公司、控股股东没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2015年10月16日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-021深圳万讯自控股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月26日收到公司非职工代表监事、监事会主席孟祥历先生的书面辞职申请，孟祥历先生因职务变动申请辞去第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。孟祥历先生辞去上述职务后，仍将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孟祥历先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞职申请生效前，孟祥历先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。截止本公告日，孟祥历先生持有公司股份14,046,600股。根据相关规定，孟祥历先生承诺在离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。
公司对孟祥历先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
为保证监事会的正常运作，公司于2016年4月26日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，监事会提名王洪先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
王洪先生：1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在黑龙江星火五七农场、四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作；1994年 6月起，在深圳万讯自控有限公司工作，担任副总经理职务；2008年 12月至 2016年4月26日，任深圳万讯自控股份有限公司董事、副总经理职务。
王洪先生持有公司股份 13,372,437股，占公司总股本的4.99%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-059
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 9月18日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-291渤海租赁股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股
股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2018年 4月 20日、5月 21日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》；并于 2018年 8月 22日、9月 7日分别召开 2018年第十三次临时董事会及 2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于调整 2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》。为支持公司及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）（含其下属子公司）2018年度拟向公司（含下属子公司）提供借款总额不超过 100亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过 5亿元人民币（或等值外币），授权期限自公司2018年第八次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
根据上述审议授权，海航资本与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）分别签署了两份《借款合同》及《借款合同之补充协议》，借款金额合计不超过 100亿元人民币（或等值外币），借款期限不超过 12个月，借款利率自2018年7月1日起由年利率5%调整为零。以上内容详见公司于 2018年 4月 24日、5月 10日、5月 22日、8月 23日、9月 8日、9月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060号、2018-066号、2018-081号、2018-087号、2018-167号、2018-186号、2018-194号公告。
近日，在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下，海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司提供了约 4.97亿元借款（以美元兑人民币汇率1：6.8996计算），无借款利息，纳入 2018年度公司作为借款人向海航资本（含其下属子公司）关联借款额度不超过 100亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过 5亿元人民币（或等值外币）的关联交易预计额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
截至本公告日，在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为63.55亿元（以美元兑人民币汇率1：6.8996计算）。含本次交易，截至目前公司（含下属子公司）向海航资本（含下属子公司）关联借款的余额折合人民币约为 6.72亿元（以美元兑人民币汇率1：6.8996计算），公司（含下属子公司）2017年年度股东大会至今与海航资本（含下属子公司）发生关联借款利息折合人民币合计约61.81万元（以美元兑人民币汇率1：6.8996计算）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2018年12月11日
华泰联合证券有限责任公司
关于广州广电运通金融电子股份有限公司
使用募集资金对全资子公司广州银通增资的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）本次非公开发行A股股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就广电运通本次使用募集资金对全资子公司广州银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）增资的事项，发表如下专项核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与广电运通董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司本次非公开发行A股股票的预案以及全资子公司2015年9月30日的财务报告，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金向全资子公司广州银通增资情况进行了核查。
二、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1.00元，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90元。该项募集资金已于2016年2月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第410100号《验资报告》。
三、本次募集资金的存放情况
2016年3月，广电运通及承担募投项目具体实施工作的公司全资子公司广州银通和银行、保荐
机构签署了募集资金三方监管协议。
截止2016年3月4日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|专户银行名称|专户账户|余额|
|广州广电银通金融电子科技有限公司|中国建设银行股份有限公司广东省分行|44050186320100000127|50,000|
||中国民生银行股份有限公司广州分行|696690353|27,500|
||广州农村商业银行股份有限公司华夏支行|05871432000001698|60,000|
||中国银行股份有限公司广州天河支行|713366781841|38,529|
||中信银行股份有限公司广州天河支行|8110901012800175148|20,000|

四、关于公司拟使用募集资金对全资子公司广州银通增资的核查意见
（一）增资事项基本情况
根据公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：
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||||||||预计总投|||
||序||||实施||||募集资金拟投资|
||||具体项目名称||||资额（万|||
||号||||主体||||额（万元）|
||||||||元）|||
|1||建设全国金融外包服务平台||广州银通||240,651||196,029||
|||（1）建设广州金融外包服务总部平台||||40,651||36,029||
|||（2）建设区域金融外包服务平台||||200,000||160,000||
|2||补充流动资金||广电运通||-||117,690.12||
|合 计||||||||313,719.12||

建设全国金融外包服务平台项目的实施主体为公司全资子公司广州银通，公司将在本次非公开发行股份上市后，通过向广州银通现金增资的方式具体组织实施建设全国金融外包服务项目，增资金额为196,029万元，其中：增加注册资本30,000万元，增加资本公积166,029万元。
（二）增资对象基本情况
公司名称：广州广电银通金融电子科技有限公司
注册号：440106000539761
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层
成立时间：2011年12月15日
法定代表人：叶子瑜
注册资本：8,000万元
经营范围：受金融企业委托提供非金融业务服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；安全系统监控服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）。
广州银通为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
财务状况：截至2014年12月31日，广州银通的资产总额为14,055.84万元，负债总额为2,800.15万元，净资产为11,255.69万元。2014年度实现收入6,852.44万元，净利润707.94万元（以上数据已经审计）。
截至2015年9月30日，广州银通的资产总额为93,631.23万元，负债总额为50,741.97万元，净资产为42,889.26万元。2015年1-9月实现收入57,811.74万元，净利润8,485.70万元（以上数据未经审计）。
（三）本次增资的目的和影响
本次增资的资金来源为公司本次非公开发行A股股票募集的资金。公司通过向广州银通增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司广州银通的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公
司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。
广州银通是公司的全资子公司，本次增资不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。
（四）本次使用募集资金对子公司增资的审议程序
公司于2016年3月11日召开了第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广州银通增资的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司在本次非公开发行A股股份上市后，使用募集资金对全资子公司广州银通进行增资。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对全资子公司广州银通增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
综上所述，华泰联合证券对广电运通使用募集资金对全资子公司广州银通增资的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司使用募集资金对全资子公司广州银通增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _________________
张宁湘 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司2016年3月11日