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00991
公司董事名單及其角色與職能
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
王欣（總經理）、應學軍（副總經理）
非執行董事
陳飛虎（董事長）、王森（副董事長）、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥獨立非執行董事
劉吉臻、馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀
本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：（一）戰略發展與風險控制委員會
召集人： 陳飛虎
副召集人： 羅仲偉（獨立董事）
委員： 劉吉臻（獨立董事）、王欣、梁永磐、曹欣、朱紹文、張平
（二）審核委員會
召集人： 姜付秀（獨立董事）
委員： 羅仲偉（獨立董事）、馮根福（獨立董事）、王森、金生祥
（三）薪酬與考核委員會
召集人： 馮根福（獨立董事）
委員： 姜付秀（獨立董事）、劉熀松（獨立董事）、應學軍、趙獻國
（四）提名委員會
召集人： 馮根福（獨立董事）
委員： 姜付秀（獨立董事）、劉熀松（獨立董事）、應學軍、趙獻國
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2019年4月4日
於本公告日，本公司董事為：
陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*
獨立非執行董事
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2014－033
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于委托贷款到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）经 2013年 7月 5日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《洪城水业关于利用自有闲置资金进行委托贷款的议案》，同意洪城水业使用不超过 1.86亿元自有闲置资金进行委托贷款（详见公司临 2013-018号公告）。
2013年 7月 14日，洪城水业委托兴业银行股份有限公司南昌分行向厦门国戎投资管理有限公司（以下简称：“厦门国戎”）贷款人民币 3,000万元，洪城水业与兴业银行和厦门国戎签署了《委托贷款借款合同》（合同编号：兴银赣业务四部委借字第 20130001号）。委托贷款期限为壹年（委托贷款发放之日起计算），委托贷款利率为年利率9%（详见公司临2013－019号公告）。
根据合同规定，厦门国戎在合同存续期间均能根据合同要求按时支付利息，并于 2014年 7月 14日已将委托贷款本金 3,000万元及相应利息同时结清，并转入洪城水业账户。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一四年七月十九日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2019-035
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|中再资源环境股份有限公司|
|关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及|
|填补措施的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股|
|份及支付现金的方式购买中再生投资控股有限公司（以下简称“中再|
|控股”）持有的山东中再生环境科技有限公司（以下简称“山东环科”）|
|100%股权、中再控股等持有的武汉森泰环保股份有限公司（以下简称|
|“森泰环保”）100%股权（中再控股持股 51.0001%），同时向不超|
|过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份（以下简称“本次交|
|易”）。|
|根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权|
|益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步|
|促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于|
|首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证|
|监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障公司填补被摊薄即期回|
|报措施能够得到切实履行，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进|
|行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的影响及公司和相关方|
|拟采取的相关措施说明如下：|
|一、本次交易对公司预期每股收益的影响|

本次交易中，公司发行股份及支付现金购买资产拟向中再控股等发行 173,853,152股股份。不考虑配套融资的影响，本次交易完成后，公司股本规模将由目前的1,388,659,782股增加至1,562,512,934股。
基于上述假定，根据公司财务报告、按本次交易完成后架构编制的公司备考审阅报告（由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中再资源环境股份有限公司备考审阅报告 2018年度、2019年 1-3月》（中天运[2019]阅字第 90004号）），本次交易前，公司 2019年 1-3月的基本每股收益为 0.0624元/股。本次交易完成后，公司备考财务报表 2019年 1-3月的基本每股收益为 0.0611元/股。
综上，本次交易完成后，公司存在因本次交易导致即期每股收益被摊薄的情形。
二、公司对本次交易摊薄即期回报采取的措施
本次交易存在摊薄公司即期回报的情形，公司拟采取以下填补措施：
（一）加强收购整合，提升盈利能力。本次交易完成后，公司将实现对标的公司企业文化、研发、采购、营销和综合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。公司对标的资产的整合，力争保证对标的资产的控制力又保持标的资产原有的市场竞争活力，将自身管理体系、财务体系、内控体系有效贯彻至标的公司，充分实现本次交易的预期效益。公司将帮助标的企业尽快实现与公司在企业文化、企业管理等方面的融合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。
（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、
能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（三）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率。公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。
（四）加强募集资金的管理和运用。本次交易募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理。公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合独立财务顾问和保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（五）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制。公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。
三、相关主体出具的承诺
（一）全体董事、高级管理人员的承诺
本次重大资产重组完成后，公司全体董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
3、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
4、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本承诺出具日后至本次交易完毕前，证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会规定出具补充承诺。
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（二）公司控股股东、实际控制人的承诺
公司的控股股东中国再生资源开发有限公司和实际控制人中国供销集团有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、在本公司作为中再资环控股股东/实际控制人期间，本公司不越权干预中再资环经营管理，不侵占公司利益。
2、本承诺出具之后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
3、本承诺出具之后，如本公司违反承诺给中再资环或者中再资环股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。”
特此公告。
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|中再资源环境股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 6 月 18 日|
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2017－014
贵州赤天化股份有限公司
第六届二十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届二十八次董事会会议于 2017年 2月 28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年2月18日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：审议通过《关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司化学药品生产车间改扩建项目的议案》
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司化学药品生产车间改扩建项目的公告》）
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一七年三月一日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关议案
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了公司第七届董事会第十一次会议，对本次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、关于收购天津亿利商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案
（一）公司本次收购天津保理100%股权，通过与公司所处行业内上下游企业开展应收账款保理等业务，解决部分上下游企业的融资难题，盘活其应收账款资产，降低应收账款造成的压力，有利于公司提高流动资金周转率，优化资源配置，降低融资成本，防范资金风险，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（二）本次关联交易的审计机构具有证券期货相关业务资格。由于天津保理尚未开展实质性业务，根据天津保理主要经营业务类型和主要资产构成的实际情况，本次收购价格经双方协商确定以天津保理的实收资本作为交易定价，定价依据与交易价格符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事履行了必要的回避表决程序，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意本次关联交易。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
本次公司对子公司担保事项根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为子公司提供担保的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事签字页）
苗军
章良忠
萧端
日期： 年 月 日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-095云南驰宏锌锗股份有限公司
关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
本次关联交易预计金额为63,525万元，截止2016年11月30日公司及子公司与其发生的交易金额为23,971.88万元。
一、关联交易概述
（一）交易简况
经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议及2015年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司自 2016年5月至 12月向关联方云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电公司”）购电约 9.95亿千瓦时，并签订了相关购电协议。现相关协议将于 2016年 12月 31日到期，为满足公司及子公司生产经营用电所需，公司及子公司（会泽冶炼分公司、会泽矿业分公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司）拟在 2017年1月1日至2017年12月31日继续向慧能售电公司购电。
预计在上述期限内，公司及子公司将向慧能售电公司购电 17.14亿千瓦时。
购电价格按照云南电力市场化交易成交结果，以当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包含：电度电价、输配电价（含线损）、政府基金及附加、基本电价)及购销差价 0.002元/千瓦时组成，预计 220kV综合电价约 0.37元/千瓦时、 35kV综合电价约0.47元/千瓦时。在此期间，若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整，公司与慧能售电公司另行协商调整电价。
公司及子公司续签合同期限内拟向慧能售电公司购买电量及电费情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|电压等级|预计电量(万kWh)|预计电费（万元）|
|1|云南驰宏资源综合利用有限公司|220kV|64,200|23,112|
|2|云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司|220kV|88,800|31,968|
|220kV小计|||153,000|55,080|
|3|云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司|35kV|8,640|3,974|
|4|彝良驰宏矿业有限公司|35kV|7,200|3,312|
|5|云南澜沧铅矿有限公司|35kV|2,520|1,159|
|35kV小计|||18,360|8,445|
|合计|||171,360|63,525|

因慧能售电公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）的二级控股子公司，与本公司受同一母公司控制，因此该公司与本公司构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易行为构成关联交易。
（二）本次关联交易履行的审议程序
1、公司在将该项议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项进行了事前确认，同意将本议案提请公司第六届董事会第十五次会议审议，并发表了独立意见。
2、公司第六届董事会第十五次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决4票，审议通过了《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的预案》，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生和王峰先生回避表决。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，公司关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）公司简况
公司名称：云南慧能售电股份有限公司
法定代表人：丁吉林
成立日期：2015年12月16日
公司住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼 3011室（入驻云南嘉世
通商务秘书服务有限公司）
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册资本：2亿元
经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：云南冶金集团慧能能源有限公司持股30%，昆明有色冶金设计研究院股份公司持股25%，云南南磷集团新能源服务有限公司持股20%，十四冶建设集团有限公司持股15%，十一冶建设集团有限责任公司持股5%，云南创景投资有限公司持股5%。
（二）主要财务状况
截至 2016年9月 30日，慧能售电公司总资产为 21,784.73万元，归属于母公司所有者权益为5,584.95万元，2016年1-9月营业收入为257,994.92万元，净利润为784.95万元。（以上数据未经审计）
（三）关联关系介绍
本次交易所涉及的关联方及其关联关系如下图所示：
云南冶金集团股份有限公司
67% 38.49%
100%
云南冶金集团慧能
昆明有色冶金设计 云南驰宏锌锗研究院股份公司 股份有限公司能源有限公司
30% 25%
云南慧能售电股份有限公司
三、关联交易标的基本情况及定价原则
1、关联交易标的
电力
2、定价原则
双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则，购电价格按照云南电力市场化交
易成交结果，以当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包含：电度电价、输配电价（含线损）、政府基金及附加、基本电价)及购销差价 0.002元/千瓦时组成。
四、关联交易的主要内容及履约安排
（一）合同期限：2017年1月1日至2017年12月31日
（二）交易价格
公司购电价格由慧能售电公司购电价加上购销差价组成，其中：（1）购销差价0.002元/千瓦时,预计 220kV综合电价约 0.37元/千瓦时、35kV综合电价约 0.47元/千瓦时；（2）慧能售电公司购电价为综合购电价(包含与发电厂购电的直接交易价、输配电价（含线损）、政府基金及附加、基本电价等所有内容)，以电力交易机构（电网公司）的结算凭证为准。
合同有效期内，若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时，双方另行协商调整。
（三）电能计量
电能计量执行公司与电网企业签订的供用电合同中相关条款规定，结算电量以云南省电力交易机构的结算凭证为依据(以下简称“结算凭证”)。
（四）结算价格及付款方式
1、结算电价：公司向慧能售电公司结算电价=综合电价+购销差价
2、电费结算为人民币现金（转账）结算或票据结算（以当地供电局可接受的票据为准）；
3、慧能售电公司每月在 23日前向公司出具当月应收缴电费清单明细，公司在收到结算凭证后应尽快进行核对、确认如有异议在收到结算凭证后 2个工作日内通知慧能售电公司。如公司在收到结算凭证后 2个工作日内不通知慧能售电公司视同已经确认无异议。
4、慧能售电公司当月的电力交易结算于次月 26日前进行，如遇特殊情况由双方协商解决；
5、公司根据结算清单每月 26日前将上月全额电费支付给慧能售电公司，如需采用票据结算则支付时间应根据实际情况适当提前，如有特殊情况由双方协商解决。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司及子公司 2017年度继续向慧能售电公司购电将有利于降低公司的用电成本，向慧能售电公司购电与自主参与市场化用电交易相比，220kv综合电价降低约0.01元/千瓦时，35kv综合电价降低约0.01元/千瓦时，扣除扣销差价后，预计可降低用电成本约 1,713万元（含税）。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-020
四方科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号），《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号），《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会[2017]9号）。
2、2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）。
上述会计准则以下简称“新金融工具准则”，财政部相关文件要求境内上市公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。由于上述会计准则和通知的颁布，公司对会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更原因及内容
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）变更日期
公司按照财政部规定 2019年 1月 1日开始执行上述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。
（四）对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019年第一季度
报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见，认为：本次会计政策变更，为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》，监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、上网公告附件
（一）董事会关于四方科技集团股份有限公司会计政策变更的说明
（二）监事会关于四方科技集团股份有限公司会计政策变更的说明
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-004兴业证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2015年 1月 20日以电子邮件的方式发出通知，于 2015年 1月 23日以现场视频与电话相结合的方式召开。会议由董事长兰荣先生主持，公司现有9名董事，翁国雄先生因公务无法亲自出席会议，委托兰荣先生出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定，本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《兴业证券股份有限公司 2015年度配股发行方案》
对配股方案进行了逐项表决，同意配股方案具体如下：
1．发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
2．发行股票的种类、面值
本次配股的发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3．配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2014年 12月 31日的总股本 5,200,000,000股为基数测算，本次配售股份数量不超
过1,560,000,000股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
4．配股价格和定价原则
（1）配股价格：以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。
（2）定价原则：
①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
②参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
5．配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
6．发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
7．本次募集资金的用途
本次配股拟募集资金不超过 150亿元（具体发行规模视发行时市场情况相应调整），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。
8．本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
9．本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
根据上述配股方案编制《兴业证券股份有限公司 2015年度配股公开发行证券预案》作为本议案的附件，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《兴业证券股份有限公司 2015年度配股公开发行证券预案》（临2015-005）。本次配股方案经公司股东大会审议通过后，需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《兴业证券股份有限公司 2015年度配股募集资金运用可行性分析报告》根据公司发展战略和实际情况，本次配股募集资金总额不超过 150亿元人民币，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《兴业证券关于 2015年度配股募集资金运用的可行性研究报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
为高效、有序地完成本次配股工作，提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：
1．在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次配股的具体方案，其中包括本次配股实施时间、募集资金专项存储账户、配售起止日期、配股价格、配股比例和数量等；
2．授权董事长签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次配股相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
3．聘请保荐机构等中介机构、办理本次配股申报事宜；
4．在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5．在本次配股完成后，根据配股实施结果，增加公司注册资本、修改《公
司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6．在本次配股完成后，办理本次配股在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7．如证券监管部门对增发新股政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求，根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求，对本次具体发行方案作相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
8．授权办理与本次配股有关的其他事项；
9．上述第五、第六项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《兴业证券前次募集资金使用情况的专项报告》（临2015-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-007）。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十四日
独立董事提名人声明
提名人康美药业股份有限公司董事会，现提名张弘为康美药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任康美药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与康美药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括康美药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在康美药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：康美药业股份有限公司董事会
（盖章）
年 月 日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-063泰豪科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知：
1、泰豪集团质押在北京银行股份有限公司南昌分行的共计17,000,000股无限售流通股份因偿还借款，已于2014年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除证券质押登记手续。
2、同时，泰豪集团将持有本公司的24,000,000股无限售流通股份质押给北京银行股份有限公司南昌西湖分行，质押期限为两年期，已于2014年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截至目前，泰豪集团累计持有本公司89,100,000股股份被质押，占泰豪集团持有本公司股份的99.28%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十七日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-007号四川岷江水利电力股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段
公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：3100万元左右
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“本公司或岷江水电”）于近日收到四川省成都市中级人民法院送达的民事判决书【（2018）川 01民初 2695号】，中国建设银行股份有限公司成都第二支行（以下简称“建行二支行”）诉本公司金融借款合同纠纷一案于近日进行了一审判决，现将相关情况公告如下。
一、本次诉讼的基本情况
中国建设银行股份有限公司成都第二支行在四川省成都市中级人民法院起诉本公司金融借款合同纠纷一案的相关情况详见公司于 2018年 9月 6日在上海证券交易所网站上披露的 2018-033号公告。
二、本次诉讼的判决情况
四川省成都市中级人民法院关于此案的一审判决情况如下：
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-007号（一）被告四川岷江水利电力股份有限公司对（2006）成民初字第 671号《民事判决书》确认的“四川广林科技产业（集团）有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行归还借款本金 1,000万元并支付利息（借款合同期内从合同约定自 2003年 12月 21日计至 2005年 6月 30日，逾期利息从逾期之日起按中国人民银行对逾期利息的规定计付至借款付清时止及案件受理费 70,610元、诉讼保全费 60,520元”债务以及执行费 12,114元债务承担连带责任；
（二）被告四川岷江水利电力股份有限公司向原告中国建设银行股份有限公司成都第二支行支付律师费 80,000元；
（三）驳回原告中国建设银行股份有限公司成都第二支行的其他诉讼请求。
本案案件受理费 196,271元，由四川岷江水利电力股份有限公司负担 183,271元，由中国建设银行股份有限公司成都第二支行负担 13,000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上述于四川省高级人民法院。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决为一审尚未生效判决，公司将积极应对，依法上诉。基于谨慎性考虑，公司预计 2018年末该笔贷款担保债务 2,013万元，在公司 2018年业绩预告基础上将相应减少公司 2018年度利润 2,013万元。公司将采取有力措施依法维权，积极跟踪诉讼事项进展情况并及时履行信息披露义务。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-007号四、备查文件目录
四川省成都市中级人民法院《民事判决书》（2018）川 01民初 2695号；
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019年 2月 11日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-058长白山旅游股份有限公司
签订关联交易补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
关联交易内容：公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下称天池公司）与控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”，系公司的控股股东）及吉林省长白山景区管理有限公司（集团公司的控股公司，以下称景区公司）签署《委托管理服务合同的补充协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
经公司召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》，公司全资子公司天池公司与集团公司及景区公司就长白山景区运营（景区服务运营管理及景区资产经营管
理）签订委托合同，合同期限为三年，合同期内预计累计交易金额约为1.65亿元。合同于2017年9月1日开始实施。
受益于长白山管委会及大股东推出一系列促销活动的影响（惠民五条举措：包括景区门票免费、一票游两坡等），对景区客流带动明显，致使上市公司旅游客运收入有所增加(具体情况以定期报告披露为准)，但是大股东门票收入有所降低，按照前期管理合同的收费比例,天池公司出现了亏损的情况,为了体现大股东对上市公司的扶持，天池公司拟与集团公司及景区公司签订《委托管理服务合同的补充协议》，并在2018年12月10日第三届董事会第二十次会议上审议通过。
关联董事回避表决，此事项尚需提交股东大会审议通过。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）为公司控股股东，持有公司59.45%
的股权，景区公司为集团控股子公司
（二）关联人基本情况
1、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
法定代表人：王昆
注册资本：33000万元
公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让，进出口贸易，清洁能源开发利用（凭许可证经营）文化产业建设，土地开发与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，公司总资产527,789.36万元、净资产
171,854.71万元、主营业务收入15,477.12万元、净利润1,963.18万元。
2、吉林省长白山景区管理有限公司
法定代表人：孙国平
注册资本：500万元
公司住所：池北区白山大街
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：景区管理、景区管理输出，景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪，代理团队人身意外伤害保险（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，公司总资产6,550.17万元、净资产290.38万元、主营业务收入3,968.79万元、净利润-552.26万元。
三、关联交易补充协议的主要内容及定价原则
甲方：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
乙方：吉林省长白山景区管理有限公司
丙方：吉林省天池企业管理咨询有限公司
三方签订的《景区服务运营委托管理服务合同》、《景区资产委托管理服务合同》涉及收取管理费内容（详情见上交所网站，长白山603099，2017-28号公告），现统一变更为：
4.2支付周期：甲方与乙方应于每月15日之前向丙方支付服务运营管理费及资产委托管理费。
原合同其他条款不变。
四、补充协议对公司的影响
补充协议的签订，符合长白山目前运营的实际情况，充分体现大股东对上市公司的扶持,在政策改变的情况下，主动让利积极保护中小投资者利益不受侵害，亦不会影响公司的实际运营，公司将在管理输出方面加快推进步伐，符合公司的短期和长远利益。
五、其他事项
为了更有效率的根据实际情况的变化调整相关事项,合同期内
提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规及其他规范性文件的
范围内决策此项目的相关事项。
六、独立董事意见
补充协议为关联交易的补充事项，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。补充协议是在双方自愿协商下签订，条款公允合理，不存在损害全体股东利益特别是中小投资者利益情况。同意签订补充协议并提交股东大会审议。
特此公告
备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议
公司第三届监事会第十九次会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议议案发表的独立
意见
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议议案发表的事前认可
长白山旅游股份有限公司董事会 2018年 12月 11日
浙江九洲药业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《业务指引》）、《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司信息披露相关制度等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则规定，审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免流程，规避依法应当履行的信息披露义务，对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。已获悉暂缓、豁免披露信息的知情人应当切实履行信息保密义务。
第二章信息披露暂缓与豁免业务的适用情形
第四条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，
关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）公司已采取合理预防措施，将该信息保密；
（二）相关信息尚未泄漏；
（三）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（四）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓与豁免业务的内部管理流程
第八条在董事会的领导下，由董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，投资证券部作为公司信息披露的日常工作机构，将协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由投资证券部妥善归档保管。登记归档内容包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人员的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十条已暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一，不再符合本制度规定的信息披露暂缓与豁免的适用情形时，公司应当及时核实情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第四章附则
第十二条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》、《业务指引》以及上海证券交易所其他相关业务规则、公司信息披露相关制度的规定。
第十三条本制度由董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起实行。
浙江九洲药业股份有限公司二〇一八年十月
附件1
浙江九洲药业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项内部登记审批表
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|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|事项披露类型|□暂缓披露 □豁免披露|||
|暂缓与豁免披露事项内容||||
|暂缓与豁免披露原因和依据||||
|暂缓披露期限（如适用）||||
|是否已填报暂缓与豁免事项知情人名单|□是 □否|相关内幕知情人是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批意见||||

附件2
保密承诺书
本人作为□暂缓披露信息（简要描述信息内容）/□豁免披露信息（简要描述信息内容）的知情人，已知悉浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，本人承诺：
本人将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度关于信息知情人管理、保密义务的相关规定，在相关暂缓披露信息及/或豁免披露信息对外披露之前，本人将对相关信息严格保密，不会以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息。本人不会利用相关信息买卖公司证券，也不会指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益，不进行内幕交易或配合他人操纵公司所发行证券及其衍生品交易价格。
若本人违反上述承诺给公司或他人造成损失的，将承担全部法律责任。
承诺人：
年 月 日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2018-022
长春燃气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：长春市朝阳区延安大街 421号长春燃气大厦八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|358,930,676|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.9347|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。公司董
事长张志超先生主持了会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席5人，公司董事何汉明、独立董事杜婕、王哲、王国起、杨永慧身在外地未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事郭军因休假未参加会议；
3、董事会秘书孙树怀出席了会议；公司副总经理及财务总监列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,930,676|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于发行中期票据的议案|1,119,800|100|0|0|0|0|

三、 师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：郝志新 赵佳月
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
长春燃气股份有限公司2018年11月15日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
（主持人：董事长郑术建）
会议时间：2019年 11月 15日上午10：30
会议地点：公司办公楼三楼会议室
一、宣布大会开始
二、成立会议监票组
三、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
四、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
五、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行等相关事宜的议案》
六、各位股东代表发言、提问
七、各位股东代表投票表决
八、监票组检票
九、统计表决结果
十、主持人宣布会议结束
青松建化 2019年第二次临时股东大会议案之一
关于公司符合非公开发行公司债券条件
的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2019年 11月 7日
青松建化 2019年第二次临时股东大会议案之二
关于非公开发行公司债券方案的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，合理控制公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），方案如下：
1、发行规模：本次债券发行总额不超过 7.88亿元（含 7.88亿元）人民币。
2、发行方式：本次债券以非公开方式发行。
3、发行对象：本次债券发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及相关法律法规规定的合格投资者中的机构投资者，且不超过 200名。
4、票面金额及发行价格：本次债券面值 100元，按面值平价发行。
5、债券品种和期限：本次债券为固定利率债券，期限不超过 1年（含 1年）。
6、票面利率及确定方式：本次债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。
7、还本付息方式：本次债券按年计息，到期一次还本付息。
8、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。
9、决议的有效期限：本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2019年 11月 7日
青松建化 2019年第二次临时股东大会议案之三
关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权
人士全权办理本次公司债券发行等相关事宜的
议案
各位股东、股东代表：
为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券以发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否提供担保及担保方案、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的全部事宜；
（2）聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（3）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（4）办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后
相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门新的政策规定和意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（6）在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；
（7）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。
（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长为本次公司债券
发行的董事会获授权人士，并进一步同意授权上述获授权人士在前述全部及各项授权范围内处理与本次公司债券发行有关的事务。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2019年 11月 7日