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证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-041沧州明珠塑料股份有限公司
关于全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司
投资“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目投资概述
本公司全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“德州东鸿”）投资建设“年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”。
锂离子电池已广泛应用于笔记本电脑、手机、数码相机、MP3、MP4、蓝牙、PDA摄影机等消费电子产品，随着无线信息通讯产品、数字娱乐产品、电动工具、电动自行车等领域的高速发展，锂离子电池的发展进入了快车道，而电动汽车市场及工业储能市场的逐步启动，将使锂离子电池迎来一个井喷式的发展机遇，其广阔发展前景给锂离子电池原材料产业带来了巨大的市场空间。2015年以来，国家对新能源汽车政策支持力度持续加强，锂离子动力电池市场开始快速增长，锂离子电池隔膜的需求大幅增加，目前公司锂离子电池隔膜产品产能远不能满足市场需求，供需矛盾凸显。为在新一轮的市场竞争中取得优势地位，公司加快大规模产能建设，拟由全资子公司德州东鸿投资建设“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”。项目总投资32,000万元，建设年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜生产线。
公司于 2015年 8月 20日召开的第五届董事会第十四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司投资“年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》。
本投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目可行性分析
（一）市场前景
隔膜产品是一个非常特殊的产品，一般用于传统的3C数码类产品，如手机、笔记本电池等，近年来，随着新能源汽车及储能行业的发展，隔膜的用量呈井喷式的增长，每年的增幅均在30%左右，目前全球的市场规模已经达到了 8.37亿平方米，湿法隔膜占据约60%左右的份额。湿法隔膜一般用于 3C数码类，干法隔膜用于动力电池。近年来，随着陶瓷涂布技术的发展，陶瓷隔膜改变了过去湿法隔膜熔点低、安全性差的缺陷，应用范围不断扩大。同时，由于湿法隔膜采用双向拉伸技术，隔膜可以做的更薄、强度更高，这样可以使电池的容量做的更大，符合电池行业发展的规律。目前国内湿法隔膜的需求量在 3.5亿平米左右，国产隔膜仅能提供不足1.5亿平米，国产化替代空间非常巨大，未来几年国内传统锂电隔膜市场（手机、笔记本电脑等）需求将以20-30％的速度高速增长，而新能源汽车、风电、太阳能等产业所用的动力及储能电池在2016年的用量将会是2013年的 7倍（高工锂电网上摘录），所以本项目建成后年产 6,000万平方米湿法锂电隔膜是完全可以被市场接受的。
（二）行业发展趋势
从全球范围看，目前隔膜分干法隔膜和湿法隔膜两种，干法隔膜又分干法单拉和干法双拉。干法双拉隔膜适合中低端的数码类电池，干法单拉隔膜适合于动力电池，湿法隔膜适合高端的数码3C类电池。
近几年，随着陶瓷涂布技术的快速发展，这个市场划分正在被逐步打破，湿法隔膜过去最大的问题--熔点较低（130°左右），但经过陶瓷涂覆以后，耐温性大大提高，与干法隔膜不相上下，可以将湿法隔膜孔径分布均与、强度高、厚度薄等优点充分发挥出来，目前，湿法+陶瓷涂覆已经成为隔膜行业最具发展潜力的一个品种。
（三）核心竞争能力
公司经过多年不断的研究和探索，干法隔膜的产品质量已经达到国内领先水平，产品已经进入国内主流供应链体系。同时，为追求更大的市场占有率，公司在干法隔膜研发生产的同时，还进行了湿法隔膜生产技术和工艺路线的研发，并已经掌握了湿法隔膜产品成套生产技术。目前，公司已经获得了两项湿法隔膜发
明专利。
三、投资项目介绍
（一）项目基本情况
项目名称：年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目
建设主体：德州东鸿制膜科技有限公司
建设周期：24个月
建设内容：建设年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜生产线，主要包括2条湿法隔膜生产线、厂房和配套设施以及工艺设备投资。
（二）项目投资情况
项目建设总投资约为32,000万元，项目建设资金来源为企业自筹。
（三）项目效益
本项目建成达产后预计可实现年销售收入28，800万元，项目具有良好的经济效益,将对公司经营业绩产生积极影响。
四、项目的风险提示
（一）锂离子电池隔膜市场需求受下游新能源电动汽车的推广情况等多种因素影响。
（二）锂离子电池隔膜价格下降的风险。
（三）本次投资项目的资金金额较大，来源为公司自筹，将对公司构成一定的财务及现金流的压力。
五、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-045珠海港股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年 6月 1日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年 6月 1日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2015年 5月 31日下午15： 00至 2015年 6月 1日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事总裁黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表9人，代表股份204,240,824股，占公司总股本25.868%。其中，出席现场会议的股东及授权代表 2人，代表股份 203,946,216股，占公司总股本的25.831%；通过网络投票的股东 7人，代表股份 294,608股，占公司总股本的0.0373%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、关于为控股企业借款提供担保的议案
同意 204,220,824股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.99%；反对 20,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0%。
本事项属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 6月 2日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2017-002号新疆天山水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月6日、2月7日、2月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交
易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-010
重庆渝开发股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议《通知》于 2014年 2月 28日以电话及传真方式告知全体监事。会议于 2013年 3月 3日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号）二楼第三会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席叶坚先生主持。
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年年度报告全文》及《公司 2013年年度报告摘要》
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度财务报告》
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 126,482,914.46元，每股收益 0.1499元，可供股东分配的利润为 536,907,286.04元,资本公积为 1,186,171,231.15元。公司拟以截至 2013年 12月 31日的总股本
843,770,965股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10股派发现金红利 0.30元（含税），本次不送股也不进行资本公积金转增股本。
监事会对上述利润分配预案无异议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依法运作，经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并已建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险。
公司监事会同意将上述一、二、三、四项报告提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》
监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司 2013年年度报告出具的审核意见》
监事会认为，公司 2013年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；
年报的内容真实、准确、完整。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—007
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）由于筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，公司股票已于2013年12月18日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
因资产重组相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，2014年 1月16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2014年1月17日起继续停牌。
截止本公告披露之日，本公司及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调查，制定本次交易的方案，编写本次交易相关的文件。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日
太极计算机股份有限公司
独立董事王钧先生 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2018年度的具体工作情况汇报如下：
一、2018年度公司董事会出席情况
2018年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
1.2018年董事会共召开了 12次会议，12次会议本人均亲自出席。所有表决均投赞成票，无缺席和委托其他董事出席的情况
2.2018年度公司共召开4次股东大会，本人列席会议3次。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表时间||独立意见事项||意见类型|
|1||3月30日||对2018年度日常关联交易预计的独立意见||同意||
|||||对2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||||
|||||关于2017年公司高级管理人员薪酬的独立意见||||
|||||对关联方资金往来和对外担保的独立意见||||
|||||对公司2017年度利润分配预案的独立意见||||
|||||对续聘会计师事务所的独立意见||||
|2||4月20日||关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||套资金事宜的独立意见||
|3|8月13日|关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见|同意|
|4|8月28日|对关联方资金往来和对外担保的独立意见|同意|
|5|10月16日|关于总裁辞职和聘任新总裁的独立意见|同意|
|6|10月26日|对《关于会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|7|11月16日|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|||关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见||
|||关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见||
|||关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见||
|||关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见||
|||关于公司与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转让协议的独立意见||
|||关于董事会选举董事候选人的独立意见||
|8|12月3日|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|||关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见||
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见||
|||关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的独立意见||
|||关于关联交易、同业竞争的独立意见||
|9|12月12日|对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见|同意|
|10|12月19日|对《公司 2018 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，期间积极审议相关议案，并同委员会的其他委员
及董事长保持直接有效的交流，提出相应的意见，制定薪酬方案，维持委员会
的良好运作。
2、作为提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的详细规定，对公司补选第五届董事会非独立董事候选人、聘任高级管理人员进
行资格审查并发表了独立意见，切实维护中小投资者利益。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1.关注公司信息披露。本人依照相关法律法规，对公司披露信息保持持续
的关注，对公司的重大事项的进展能够做到及时了解和掌握；并对公司披露信
息依法进行及时有效的监督和核查，确保公司披露信息公平、准确、完整，使
社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况，以保护股东的合法权益。
2.积极参加董事会及委员会工作，认真履行职责。本人对董事会的各项议
案仔细研究，从而客观审慎的发表独立意见，遇到问题及时和董事会其他成员
沟通、解决。以维护公司和股东的权益。
3.参加学习，更好的履行职责。本人不断了解新的法律法规及相关制度，
深入了解证监会、深交所的有关规定，为公司决策提供更好的建议，切实维护
公司及股东利益，特别是中小股东的利益。
五、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
王钧，邮箱：wangjun_b@vip.163.com
最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力支持，在 2019年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司健康发展。
太极计算机股份有限公司独立董事：王钧2019年3月21日
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
二〇一九年四月
各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第四届董事会独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度任期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司董事会会议，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，年内亲自参加董事会12次，委托其他独立董事代为出席会议0次，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、日常工作情况
2018年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。根据公司发展需要，本人作为薪酬委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《薪酬委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的建议。作为审计委员会委员，参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。作为提名委员会委员，参加提名委员会日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。
同时，2018年度任期内，本人通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、发表独立意见的情况
2018年度任期内，本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况
如下：
1、2018年1月24日，第四届董事会第十次会议上，针对公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易、钢银电商2018年度向银行申请授信额度及公司为其提供担保事项发表了独立意见。
2、2018年2月27日，第四届董事会第十一次会议上，针对计提资产减值准备事项、与关联方共同对外投资暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意
见。
3、2018年3月16日，第四届董事会第十二次会议上，针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司2017年度关联交易事项、2017年度利润分配预案、确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计、关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案、高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方案、公司续聘2018年度审计机构等事项发表了专项说明与独立意见；针对确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计、公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可意见；针对关于公司符合配股条件、公司配股方案及预案、配股募集资金使用的可行性分析报告、公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关主体承诺、公司无需就本次配股编制前次募集资金使用情况报告发表了事前认可和独立意见；针对董事会审议本次配股相关事项的程序发表了独立意见。
4、2018年4月16日，第四届董事会第十三次会议上，针对控股子公司钢银电商股票期权激励计划第三次行权事项、钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立定向资产管理计划暨关联交易、控股子公司钢银电商第三期员工持股计划（草案）、公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易事项的事前认可和独立意见；
针对会计政策变更发表了独立意见。
5、2018年6月4日，第四届董事会第十五次会议上，针对公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、限制性股票第二个解锁期解锁条件是否满足、保留限制性股票激励对象成超未解锁股份事项发表了独立意见。
6、2018年8月14日，第四届董事会第十六次会议上，针对钢银电商向关联方借款暨关联交易、参股公司增资扩股暨关联交易发表了事前认可和独立意见；针
对2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明与独立意见。
7、2018年9月5日，第四届董事会第十七次会议上，针对控股子公司继续开展套期保值业务发表独立意见。
8、2018年9月19日，第四届董事会第十八次会议上，针对关于配股相关事项发表事前认可和独立意见；针对回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
9、2018年10月26日，第四届董事会第十九次会议上，针对会计政策变更、对外投资事项发表独立意见。
10、2018年12月5日，第四届董事会第二十次会议上，针对更换会计师事务所发表了事前认可和独立意见。
11、2018年12月20日，第四届董事会第二十一次会议上，针对参股公司增资方案调整暨关联交易事项发表事前认可和独立意见。
在2018年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益的其他工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
五、学习情况
报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
六、行使独立董事特别职权情况
2018年度任期内，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
独立董事：马勇
二〇一九年四月二十六日
阳光新业地产股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L29阳光新业地产股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|阳光股份|股票代码||000608|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|赵博||||
|办公地址|北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层||||
|电话|（010）68361088||||
|电子信箱|yangguangxinye@yangguangxinye.com||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|368,861,000.00|234,197,000.00|57.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-78,842,000.00|-135,730,000.00|41.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-72,200,000.00|-136,223,000.00|47.00%|
|益的净利润（元）||||

阳光新业地产股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|99,216,000.00|124,455,000.00|-20.28%|
|基本每股收益（元/股）|-0.11|-0.18|38.89%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.11|-0.18|38.89%|
|加权平均净资产收益率|-2.81%|-4.18%|1.37%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,631,835,000.00|9,800,937,000.00|-1.73%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,767,237,000.00|2,846,516,000.00|-2.79%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||
|报告期末普通股股东总数||26,494|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|RECO SHINE PTE LTD|境外法人||29.12%|218,400,000||0|||
|上海永磐实业有限公司|境内非国有法人||7.34%|55,044,385||0|质押|37,070,700|
|北京燕赵房地产开发有限公司|境内非国有法人||6.61%|49,593,062||0|||
|宋梓琪|境内自然人||4.89%|36,649,061||0|||
|林圳耿|境内自然人||2.38%|17,837,633||0|||
|黄楚平|境内自然人||2.34%|17,578,339|||||
|熊牡菊|境内自然人||1.94%|14,535,120||0|||
|黄国海|境内自然人||1.10%|8,258,967||0|||
|陈焕杰|境内自然人||0.90%|6,781,430||0|||
|张音|境内自然人||0.88%|6,598,984||0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司未知前十名股东中是否存在关联关系或一致行动。||||||
||||报告期末，公司股东熊牡菊通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券||||||
||||股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,535,120股，实际合计持有||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||14,535,120股，位列公司第七大股东；公司股东黄国海通过普通证券账户持||||||
||||有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有||||||
||||8,258,967股，实际合计持有8,258,967股，位列公司第八大股东。||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
阳光新业地产股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|阳光新业地产股份有限公司2016年||||||
||16光业01|118760|2019年07月19日|40,000|8.10%|
|非公开公司债券||||||

（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|62.24%|62.33%|-0.09%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|0.79|0.5|58.00%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于修订公司《薪酬管理制度》并制定附件的独立意见根据《公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于修订公司<薪酬管理制度>并制定附件的议案》中关于高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查，发表意见如下：
我们认为：上述议案中关于对高级管理人员的薪酬修订方案结合公司实际经营情况制定，有利于强化高管人员勤勉尽责，促进公司提升经营效益。提交公司董事会审议时符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，因此，我们同意《关于修订公司<薪酬管理制度>并制定附件的议案》中关于高级管理人员的薪酬修订，其中涉及董事长和监事会主席的薪酬尚需提交股东大会审议。
独立董事签字：顾玉荣
朱明
王京伟
二〇一七年三月二十七日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016－045烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2016年11月15日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00。
5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区新时代大
酒店。
6、会议主持人：董事长唐超雄先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东105人，代表股份
248,819,798股，占上市公司总股份的48.4825％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份243,532,400股，占上市公司总股份的47.4522％。
通过网络投票的股东101人，代表股份5,287,398股，占上市公司总股份的1.0302％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东102人，代表股份5,290,198股，占上市公司总股份的1.0308％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,800股，占上市公司总股份的0.0005％。
通过网络投票的股东101人，代表股份5,287,398股，占上市公司总股份的1.0302％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案
表决结果:28,091,880股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.4384%；5,157,198股反对，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的15.5015%；20,000股弃权（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：113,000股赞成，占出席会议持有公司5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的2.1360%；5,157,198股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的97.4859%；20,000股弃权（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3781%。
国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
2、关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的
关联交易议案
表决结果:28,078,380股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.3978%；5,158,798股反对，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的15.5063%；31,900股弃权（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0959%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：99,500股赞成，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.8808%；5,158,798股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的97.5162%；31,900股弃权（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的0.6030%。
国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市纵横律师事务所张京娜、陈婉君律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-020
青岛特锐德电气股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2015年 4月 7日在青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2015年 3月 28日以书面形式发出，公司董事会秘书刘甲坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度监事会工作报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
详细财务数据详见公司与本公告同日刊载于证监会指定网站的本公司 2014年年报。本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《对<青岛特锐德电气股份有限公司 2014年年度报告及年报摘要>审核意见的报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的青岛特锐德电气股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将年报及摘要提交年度股东大会审议。
四、审议通过《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度利润分配预案的报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为438,081,183.80元，公司年末资本公积金余额509,318,828.41元，盈余公积63,933,888.33元。截至2014年12月31日止，母公司可供分配利润为418,424,995.01元，年末资本公积金余额509,318,828.41元，盈余公积63,933,888.33元。
根据2015年1月4日公司实际控制人、董事长于德翔先生的提议，公司2014年度的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2014年末股本40080万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金40,080,000元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，合计转增480,960,000股，转增后公司总股本为881,760,000股。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本预案需提交 2014年度股东大会审议，并需经 2014年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《对公司<2014年度内部控制的自我评价报告>的审核意见》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会监事会对董事会《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告详情与本公告同日刊载于证监会指定网站。
六、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》等八项具体会计准则，并要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具的列报准则要求对金融工具进行列报，其他准则自 2014年 7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企
业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据上述要求，公司拟对会计政策进行变更，以满足财政部的相关要求。变更日期：金融工具列报准则在公司编制2014年年度及以后期间的财务报告中执行，其他准则自2014年07月01日起实施。
详见与本公告同日刊载于证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2015年4月8日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）031武汉光迅科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 7月 14日收到公司职工代表监事余斯佳女士、韩昊彤女士提交的书面辞职报告。余斯佳女士、韩昊彤女士因个人原因申请辞去其担任的职工代表监事职务，辞职后，余斯佳女士、韩昊彤女士仍继续在公司工作。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，余斯佳女士、韩昊彤女士的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会成员的三分之一，因此，余斯佳女士、韩昊彤女士的辞职至职工代表大会选举产生新职工代表监事后方能生效。公司职工代表大会将根据相关规定及时完成职工代表监事的补选工作。
公司监事会对余斯佳女士、韩昊彤女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一七年七月十七日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-017四川德恩精工科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年 5月 2日财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对原会计政策进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。
财政部于 2019年 5月 9日发布了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自 2019年 6月 10日起施行，对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，
应根据本准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（二）变更内容
1、变更前采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部 2017年印发修订的会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号规定执行金融工具相关的会计政策执行，按照2019年印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的会计政策执行，按照 2019年印发《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）会计政策执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。
3、变更日期
自2019年度中期财务报表起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部上述会计政策的相关要求，公司会计政策变更的主要内容如下：1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
资产信用风险。
4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。
6、改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。
7、根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
②资产负债表新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
③利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
④将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
⑤现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
⑥所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）《第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《第二届监事会第十一次会议决议》；
（三）《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
力合股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第八届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于珠海铧创股权投资管理有限公司投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的独立意见
我们认为：公司关于珠海铧创股权投资管理有限公司投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
二、关于出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的独立意见
我们认为：公司出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事谢伟、郭瑾、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
三、关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易的独立意见
我们认为：公司投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事谢伟、郭瑾、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
四、关于2015年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案的独立意见
我们认为：公司高管人员薪酬与绩效考核方案的制定和决策程序符合有关法律、法规和公司内部控制制度的规定，薪酬标准的确定以绩效考评为基础，符合公司经营管理的现状，同意予以实施。
（以下无正文，此页为第八届董事会第三十次会议签字页独立董事关于相关事项的独立意见）
独立董事签名：
2016年6月13日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—012大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月23日，公司第七届第二十七次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年 5月 12日，2014年第三次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金自本次股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2014年 4月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届第二十七次董事会决议公告》（公告编号为：2014－054）、《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2014-055）和 2014年 5月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年第三次临时股东大会决议公告》（2014-065）。
公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过 12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。
公司在 2014年 5月 13日使用闲置募集资金 39,000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，为公司生产经营资金周转提供了支持。
公司于 2014年 11月 19日归还 7,000万元至公司募集资金专用账户（详见《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》公告编号：2014-141）。2015年 2月 27日，公司归还 5,400万元至公司募集资金专用账户；截至目前累计归还 12,400万元，为公司节约财务费用共计约 482.67万元。截至本公告日，尚有26,600万元闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期，尚未归还。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年03月02日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-039北京辰安科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划分别经2019年3月27日召开的第三届董事会第二次会议及2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立第二期员工持股计划。具体情况详见公司披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
目前，公司第二期员工持股计划在积极推进过程中，正在履行成立单一资产管理计划产品等相关程序。截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会