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证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-60国海证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2015年 6月 23日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 22日下午 15:00至 2015年 6月 23日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东及股东代理人共计 32人，代表股份 1,086,652,870股，占公司有表决权股份总数的47.0339%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 976,003,897股，占公司有表决权股份总数的42.2446%；通过网络投票的股东共 27人，代表股份 110,648,973股，占公司有表决权股份总数的4.7893%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2014年 6月 26日，公司召开 2013年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
2014年 11月 12日，公司召开 2014年第一次临时股东大会审议
通过了《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票的决议有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司本次非公开发行股票申请已于2015年5月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过。鉴于上述决议有效期于 2015年 6月 26日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，同意将本次非公开发行股票的决议有效期延长 12个月，即延长至 2016年 6月 26日。
除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其它内容不变。
同意 1,086,249,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9629％；反对 394,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363％；弃权 8,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％。
中小投资者表决情况：同意 167,104,561股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的99.7595％；反对 394,480股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的0.2355％；弃权 8,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》
2014年 6月 26日，公司召开 2013年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意本次非公开发行股票相关事宜授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。2014年 11月 12日，公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，将上述授权有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司本次非公开发行股票申请已于2015年5月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过。鉴于上述授权有效期于 2015年 6月 26日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月，即延长至 2016年 6月 26日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其它内容不变。
同意 1,086,249,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9629％；反对 394,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363％；弃权 8,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％。
中小投资者表决情况：同意 167,104,561股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的99.7595％；反对 394,480股，占
出席本次股东大会中小投资者所持股份的0.2355％；弃权 8,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：罗小洋、刘苹
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2015年第二次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-046
海南亚太实业发展股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日收到股东兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）通知，获悉兰州太华部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|兰州太华投资控股有限公司|是|2,250,000|2019-06-04|2019-10-16|兰州新区陇能小额贷款股份有限公司|9.9719%|
|兰州太华投资控股有限公司|是|4,990,000|2019-05-28|2019-10-17|兰州新区陇能小额贷款股份有限公司|22.1154%|
|合计||7,240,000||||32.0873%|

截止本公告日，上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兰州太华持有公司股份22,563,500股，占公司总股本的6.9798%；其中累计质押股份15,320,000股，占其持有公司股份总数的67.8973%，
占公司总股本的4.7391%。公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司及其一致行
动人兰州太华合计持有公司股份54,740,795股，占公司总股本的16.9335%，累计
质押股份47,490,000股，占其持有公司股份总数的86.7543%，占公司总股本的 14.6905%。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
3、《关于股权解除质押通知》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-123无锡和晶科技股份有限公司
关于转让 BoCo株式会社股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议、2017年9月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让BoCo株式会社股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的BoCo株式会社（以下简称“BoCo”）全部股权转让给无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智聪”），本次交易完成后，公司将不再持有BoCo的股权（具体详见公司分别于2017年9月14日、2017年9月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
二、交易进展情况
目前，公司已办理完成与本次交易相关的审批及备案手续，公司所持有的
BoCo全部股权已过户至无锡智聪，自此公司不再持有BoCo的股权。
三、备查文件
1、中国有权行政主管部门的审批文件。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
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深圳市农产品股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000080号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市农产品股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000080号深圳市农产品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市农产品股份有限公司（以下简称农产品公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2014]000080号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，农产品公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到农产品公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。农产品公司下属子公司成都农产品中心批发市场有限公司原出纳于 2013年 8月份期间，受外部人员蛊惑和个人利益的驱使，通过非法手段盗用公司印鉴，与公司外部人士串通，以盗开银行票据等方式，有计划地从公司银行账户中挪用资金 3,025.00万元，已追回 1,412.67万元，剩余款项正在追讨中。该事项可能对公司产生重大财产损失，需要公司进一步采取措施提升员工对职业道德和犯罪行为的认知水平。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告
使用者注意相关风险。
需要指出的是，我们并不对农产品公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。
本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：鄢国祥
中国·北京 中国注册会计师：徐德
二〇一四年四月二十八日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-059|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告已于2017年4月27日发布，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2017年5月11日（星期四）上午09:30～11:30在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁郝镇熙先生，独立董事徐焱军先生，财务总监李海容先生，董事会秘书吴炜先生以及保荐代表人刘亚东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
沈阳机床股份有限公司
七届十二次董事会独立董事意见
沈阳机床股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2015年 9月 10日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对《关于对外投资设立参股公司暨关联交易议案》发表如下独立意见：
公司董事会在董事会审议前向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，我们认为上述关联交易有利于公司长远发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：钟田丽林木西李卓
二〇一五年九月十日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-020
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）2017年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司经营发展需要，确保其生产经营对资金的需求，公司计划在2017年度为公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）向各银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币13,500万元，其中为蓝黛变速器提供不超过人民币10,500万元的担保额度，为帝瀚机械提供不超过人民币3,000万元的担保额度。上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司
注册资本：70,000万元
法定代表人：朱堂福
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
成立时间：2015年7月23日
经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。
股权结构：公司持有其57.14%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其42.86%股权。
鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。
截至2016年12月31日，蓝黛变速器总资产为112,089.11万元，净资产为
76,007.56万元，资产负债率为32.19%；2016年度实现营业收入为66,224.06万元，利润总额为6,586.87万元，净利润为5,621.61万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：陈小红
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
成立日期：2012年2月13日
经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工。
股权结构：公司持有其84%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有其16%股权。
截至2016年12月31日，帝瀚机械总资产为18,396.98万元，净资产为11,333.92万元，资产负债率为38.39%；2016年度实现营业收入为22,151.18万元，利润总额为816.54万元，净利润为702.25万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
本担保事项为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司在上述范围内与银行金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度人民币13,500万元，其中为蓝黛变速器提供担保额度不超过人民币10,500万元，为帝瀚机械提供担保额度不超过人民币3,000万元。
四、相关意见
1、董事会意见
公司董事会经审核后认为：蓝黛变速器、帝瀚机械均为公司子公司，公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，是为了使上述子公司能够顺利获得银行授信额度，保证子公司生产经营业务对资金的需求，符合公司的整体利益。
本次被担保对象为公司子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风
险较小且处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保事项符合中国证监会《公司规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：蓝黛变速器、帝瀚机械为公司控股子公司，此次公司对子公司提供担保是为满足子公司经营发展需要而提供的担保，有利于子公司向银行金融机构筹措资金，保证子公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效，我们同意公司本次为子公司提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供连带责任保证担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项业经公司董事会审议通过，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及子公司对外担保总额为人民币48,540万元，占公司 2016年12月31日经审计净资产的45.36%，其中13,500万元人民币为本次公司为上述子公司提供的担保，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的12.62%；另公司及子公司共同向重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司提供的担保金额为人民币 35,040万元（农发基金作为第二顺位抵押权人），该对外提供担保事项业经2016年10月18日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为人民币 9,166.68万元。截至本公告披露日，除上述公司及子公司对外提供担保和本次公司为子公司提供担保事项外，公司无其他对外担保事项，公司及公司子公司亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年03月25日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-086浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月27日上午开市起停牌，公司根据相关要求于 2016年 4月 27日发布《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2016-027），由于重大资产重组流程长、工作量大，公司7月9日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-049），并经2016年第一次临时股东大会审议通过后继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，公司每五个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》。
2016年 10月 12日，公司第二届二十二次董事会会议审议并通过了本次交易事项的相关议案。公司拟采取发行股份及支付现金方式收购杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军合计持有的浙江红相科技股份有限公司100%股份以及周伟洪、费禹铭、钱志达合计持有的江阴市中强科技有限公司100%股权；并同时向包括周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）在内的不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。具体详见公司在证监会指定信息披露网站披露的《二届二十二次董事会会议决议公告》（公告编号2016-085）、《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被
终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-046号
广州岭南集团控股股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度利润分配方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2018年年度利润分配方案已获2019年5月10日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。2018年年度利润分配方案的具体内容为：以 2018年 12月 31日总股本 670,208,597股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利2.25元（含税）,不送红股，也不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2018年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2018年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 670,208,597股为基数，向全体股东每10股派2.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.025000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.225000
元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月26日，除权除息日为：2019年6月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****955|广州岭南国际企业集团有限公司|
|2|08*****097|广州市东方酒店集团有限公司|
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在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月17日至登记日：2019年6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
2、咨询地址：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
3、邮 编：510016；
4、咨询联系人：郑定全、吴旻；
6、咨询传真：020-86662791。
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会九届二十次会议决议；
3、2018年年度股东大会决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一九年六月二十日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-003
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金
支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、根据募投项目实施过程中的合同或协议及设备采购、基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明投资项目名称及付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付项目款项并编制汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目投入所使用的款项从募集资金账户等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
二、以自有外汇存款资金支付募投项目所需资金的操作流程
公司项目投入部分设备需外汇支付，为提高资金使用及工作效率，不影响项
目实施进度，公司将先通过自有外汇先行支付价款，然后按月进行清算，定期从募集资金项目专户划转等额资金至公司其他账户。具体操作流程如下：
1、根据募投项目合同及设备采购进度，由采购部门负责填制付款申请单，并注明投资项目、付款方式，财务部根据审批后的付款申请单中的付款方式和额度办理外汇款项支付；
2、财务部按月编制项目当月外汇资金支付情况汇总明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有资金等额的募集资金书面置换申请；
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以自有资金支付的募投项目所使用的资金从募集资金账户中等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、独立董事意见
为提高募集资金的使用效率，同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募投项目的应付款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
我们认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此我们全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募
集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
经审核，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转
让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目的应付款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高工作及资金的使用效率；
公司已建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
六、保荐机构核查意见
公司拟使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换，有助于提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司为此已拟定了具体的操作流程，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、平安证券有限责任公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一六年一月六日
杭州老板电器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内公司共召开6次监事会会议，主要内容如下：
（1）2014年4月9日，召开第二届监事会第十三次会议，相关决议刊登于2014年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（2）2014年 4月 24日，召开了公司第二届监事会第十四次会议，相关决议刊登于2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（3）2014年 7月 24日，召开了公司第二届监事会第十五次会议，相关决议刊登于2014年7月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（4）2014年 8月 18日，召开了公司第三届监事会第一次会议，相关决议刊登于2014年8月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（5）2014年9月9日，召开了公司第三届监事会第二次会议，相关决议刊登于2014年9月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（6）2014年10月23日，召开了公司第三届监事会第三次会议，相关决议刊登于2014年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对 2014年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（四）收购出售资产情况
监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）对2014年年度报告的审核意见
监事会认为：公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
（八）对变更公司会计政策的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
杭州老板电器股份有限公司 2015年4月 9日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-064
深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会
第四十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次（临时）会议于2019年5月20日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2019年5月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进，独立董事孙海法、邓鸿以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、黄毅列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司本次拟向下列银行申请人民币 25,000万元的银行授信额度。其中，向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 17,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分公司申请授信额度5,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信额度3,000万元。
公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请 17,000万元中的 15,000万元为综合授信额度将由实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保，另 2,000万元的授信额度担保方式为存款质押；公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分公司申请的授信额度的担保方式为以结构性存款或定期存单质押担保；公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请的授信额度担保方式为以保证金存款质押担保。
以上银行授信期限都为 1年，授信额度总额内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将根据公司实际需要进行确定。
深圳市证通电子股份有限公司表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第四十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议；
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年五月二十一日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于投资开发北新御龙湾一期A组团项目的独立意见
经核查，我们认为：公司投资北新御龙湾一期 A组团项目具有一定的投资效益，该项目在经济效益上可行，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）投资 55,248.93万元开发北新御龙湾一期 A组团项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的独立意见
1.此次公司二级子公司参与重庆市合川区挂牌出让的国有土地（编号为
HC15-111-17、HC15-111-18、和HC15-111-19）使用权竞买，通过对资金来源情况的核实，我们认为公司本次用于竞买所需资金通过本公司合川农创园BT项目回购资金置换方式解决。
2.二级子公司此次参与上述土地使用权的公开竞买事项经过了必要的审批，决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度；
基于此，我们同意公司二级子公司参与此次土地使用权的竞买，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于子公司投资设立北新巴蜀中学的独立意见
经核查，我们认为：公司子公司投资设立北新巴蜀中学具有一定的社会效益和经济效益，并且可以促进北新御龙湾房地产项目的销售，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意控股子公司北新投资参与投资设立北新巴蜀中学，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于终止股权转让曁关联交易事项的独立意见
本次签署《股权转让终止协议》，系本公司与新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司双方商议一致，对前期签署协议的解除。公司重新控制新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司，能够减少公司投标限制，解决公司工程项目与试验检测之间存在业务矛盾等问题，有利于公司长远发展。本次签署解除协议不会对公司生产经营和业务发展造成不良影响。
该事项操作过程规范，符合相关法律法规的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司签署《股权转让终止协议》事宜。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
______________ ______________ ______________马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
天健审〔2017〕5-28号
天健会计师事务所安徽分所
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕5-28号
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的鸿路钢构公司管理层编制的2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解鸿路钢构公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
鸿路钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对鸿路钢构公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，鸿路钢构公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鸿路钢构公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔如林
中国·杭州 中国注册会计师：卢冠群
二〇一七年三月三十日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）004号
常州光洋轴承股份有限公司
关于首次公开发行后已发行股份上市流通的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，光洋股份公开发行33,200,000股人民币普通股，其中公开发行新股数量为人民币普通股（A股）股票32,830,000股，公司股东公开发售股份数量为人民币普通股（A股）股票370,000股，发行后公司总股本由99,960,000股变更为132,790,000股，并于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。
根据股东朱雪英、程上柏、吴进华、汤伟庆、武汉当代科技产业集团股份有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的承诺，其所持有的股票已于2015年1月22日解除限售，解限后部分股份将继续锁定，具体内容详见公司2015年1月20日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《光洋股份关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。
本次解限中根据股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在招股说明书中
所作出的承诺，武汉当代科技产业集团股份有限公司本次解除限售股份数量为
由于武汉当代科技产业集团股份有限公司在本次解除限售股份中有
13,980,000股处于质押冻结状态（详见公司2014年7月1日于巨潮资讯网发布的
《光洋股份关于公司股东股权质押的公告》），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无法将处于质押冻结状态的股份部分追加限售，因此对于本次解限后需继续锁定的8,996,400股尚未办理锁定，现公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司承诺：其所持有的处于质押冻结的股份13,980,000股将在解除质押时及时通知公司,公司将及时对将在解禁后两年内无法上市流通的股份8,996,400
股办理锁定。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-038绵阳富临精工机械股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、一种发动机气门连续可变摇臂系统
证书号：第1941129号
发明名称：一种发动机气门连续可变摇臂系统
专利号：ZL201310691284.9
专利申请日：2013年12月17日
授权公告日：2016年02月03日
授权期限：20年
专利权人：绵阳富临精工机械股份有限公司
本发明公开了一种连续可变气门升程用摇臂系统，包括外摇臂和内摇臂、滚轮组件、气门升程转换装置、内摇臂复位装置。外摇臂与内摇臂通过连接销轴连接；内摇臂复位装置、中心销与限位面共同实现内摇臂相对于外摇臂复位；在外摇臂内，与指状液压挺柱相接触一端，设有气门升程转换装置，气门升程转换装置由驱动装置驱动控制轴，从而控制锁销轴的动作，进而控制锁销轴锁止断面与内摇臂锁止斜面的接触位置，最终实现不同的气门升程；本发明结构简单，响应速度快，实现了摇臂控制气门升程连续可变，提高发动机在不同速度区的功率，同时降低油耗。
二、一种凸轮轴疲劳耐久试验台
证书号：第1999451号
发明名称：一种凸轮轴疲劳耐久试验台
专利号：ZL201310692721.9
专利申请日：2013年12月17日
授权公告日：2016年03月30日
授权期限：20年
专利权人：绵阳富临精工机械股份有限公司
本发明提供了一种凸轮轴耐久试验台的技术方案，该方案包括带有PLC的工控机、安装在底座上的带控温功能的油箱、与油箱连接的油泵、驱动电机和支脚，支脚上固定有检测箱，检测箱上方固定有缸盖安装架；缸盖安装架与油箱出油管、回油管和接油管连接。该方案能够模拟真实使用情况，准确反映监测数据，并且能够实时监控油压与温度的变化，能够保护发动机缸盖不会因为油压和温度过高而烧坏。
以上发明专利的取得，有利于完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。
特此公告
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技
中材科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中材科技股份有限公司董事会现就提名陆风雷为中材科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中材科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合中材科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中材科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中材科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中材科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在中材科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为中材科技股份有限公司或其附属企业、中材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与中材科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括中材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中材科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议____26___次，未出席____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中材科技股份有限公司董事会日期：2014年8月21日
股票代码：000010 股票简称:美丽生态 公告编号：2016-113深圳美丽生态股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理。
2、案由：股权确认纠纷。
3、公司所处的当事人地位：公司全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司为被告。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂时无法预计对公司本期及期后利润的影响。
一、诉讼事项基本情况
2016年 12月 13日,深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“我公司”）收到全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司（以下简称“浙江深华新”）转来的宁波市北仑区人民法院送达之(2016)浙0206民初7361号《传票》、《应诉通知书》和《民事起诉状》等法律文件，知悉：宁波市北仑区人民法院将于本月 29日开庭审理林杰、林斌诉浙江深华新股东资格确认纠纷案件。
二、股权确认纠纷案件的基本情况
1、各方当事人情况：
原告一：林杰
住址：宁波市江东区兰亭绿源小区17幢67号603室
原告二：林斌
住址：浙江省宁波市海曙区国医街61弄2号603室
被告：浙江深华新生态建设发展有限公司
住所地：宁波市北仑区柴桥镇岭下村
第三人：深圳五岳乾坤投资有限公司
住所地：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心 4103-C
第三人：深圳美丽生态股份有限公司
住所地：深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室
2、本诉讼案的缘由
原告在起诉状中称：原告与深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）于 2012年 8月 26日、8月 27日签订了《关于重组浙江青草地园林市政建设发展有限公司的合作协议》（以下简称“《合作协议》”）以及合作协议的《补充协议》。协议中约定原告将其持有的浙江青草地园林市政建设发展有限公司（即被告前身，以下简称“青草地公司”）100%股权向五岳乾坤增资，届时五岳乾坤给与原告 750万股上市公司（我公司前身北京深华新股份有限公司，以下简称“北京深华新”）股票，但原告仍享有青草地公司的全部股东权利，五岳乾坤仅为名义股东。2013年 5月 8日，五岳乾坤将青草地公司的100%股权赠与北京深华新，北京深华新即成为青草地公司的唯一股东。
原告认为，第三人五岳乾坤、北京深华新，明知原告保留被告青草地公司经营管理权、控制权、收益权等全部股东权益，即原告为青草地公司隐名股东、五岳乾坤为名义股东的情况下，互相串通，通过各种手段侵害原告的合法权益，导致二原告完全丧失青草地公司实际全部股东权益。
3、诉讼请求
（1）确认二原告在被告公司中100%股权，并履行相应的股权变更登记手续。
（2）判决被告承担本案诉讼费用。
三、判决或裁决情况
本案已被宁波市北仑区人民法院受理，目前尚未开庭审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。
本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1、截止本公告日，我公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、我公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、宁波市北仑区人民法院《应诉通知书》；
3、宁波市北仑区人民法院《传票》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2016年12月14日