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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-067关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2085号）的核准，公司获准向控股股东浙江恒逸集团有限公司的全资子公司杭州恒逸投资有限公司非公开发行 140,845,070股新股，发行价格为7.10元/股，募集资金总额为999,999,997.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 995,379,151.93元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 10月 13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2015】01970013号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司在中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行浙江省分行”）开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。
公司、中国银行浙江省分行和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），甲方为公司，乙方为中国银行浙江省分行，丙方为国信证券，监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为363669604871，截至 2015年 10月 12日，专户余额为人民币 999,999,997.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金。甲方承诺以存单方式存放的募集资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人苏勋智、张邦明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
甲方一次性从募集资金账户支取1,000万元以上的，甲方关于此次资金审批流程需由丙方保荐代表人签字同意。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一五年十月十九日
武汉三特索道集团股份有限公司
合同管理制度
第一章 总则
第一条为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理，明确合同管理流程及相关部门职责，维护公司合法权益，确保公司经济交易行为安全，根据《中华人民共和国合同法》、公司章程及公司有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司对外与自然人、法人或其他组织签订合同，除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。
第三条本制度所称合同，含协议、意向书、备忘录等具有法律效力的文件。涉及公司承担义务的承诺函、保证函等非合同性文件，参照本制度管理。
第四条 凡属本制度第二条规定的合同，一律采用书面形式签订。
第五条 合同管理实行“集中管理、分工承办、授权签订、分级负责”的原则。
第六条在合同管理过程中，所有知悉合同内容及公司商业秘密的人员，在相关内容和秘密正式对外披露前，均负有保密责任。
第二章 合同管理机构和职责
第七条法律事务和风险控制管理总部（以下简称“法务风控部”）是公司合同归口管理部门，履行以下合同管理职责：
（一）参与重大合同的谈判、拟定；
（二）对合同内容的完整性、公平合理性、合法合规性，以及表述的准确性、逻辑性进行审核，规避合同风险，确保公司利益；
（三）负责合同用印的审签；
（四）负责合同及相关资料的归档，并制作相应电子档案一并保管；
（五）负责建立公司合同的管理台账，定期汇编归档；
（六）对子公司合同管理提供咨询和法律支持，并进行监督检查。
第八条合同承办部门在合同管理中履行以下职责：
（一）负责合同谈判、起草和相关信息的收集与审查；
（二）重大合同的谈判、修订需事先向法务风控部报告，必要时聘请法律顾问参与，充分听取法律顾问提出的法律意见；
（三）合同签订前进行充分的背景和风险分析，包括业务背景分析、合同对方当事人的资信情况分析、双方履约能力分析、政策或法律风险分析，客观地评估签订及履行合同的风险；
（四）办理合同的审批和签订手续；
（五）整理合同及相关资料，移交法务风控部存档，并建立本部门合同档案及管理台账；
（六）跟进掌握合同履行情况，及时报告、处理或报批合同纠纷、变更、终止等事项。
第三章 合同的审批
第九条公司或子公司签定的投资合同、担保合同、融资（租赁）合同、提供财务资助合同、重大资产收购和出售合同、项目合作合同
等，按下列程序审议与批准：
1、合同承办部门与合同对方拟订合同后，部门分管领导审议；
2、法务风控部审核；
3、董事会秘书处审核并明确审批机构；
4、总裁、董事长审核；
5、公司有权机构批准（有权机构系指：总裁办公会、董事长办公会、董事会、股东大会）。
第十条公司签定中介服务合同、劳务及其他服务合同等，按下列程序审议与批准：
1、合同承办部门与合同对方拟订合同后，部门分管领导审议；
2、法务风控部审核；
3、总裁审核；
4、董事长批准。
第十一条 项目子公司签订的工程建设合同、物资（设备）采购合同、流转合同、承包（承租）经营合同、营销合同，以及签订的中介服务合同、劳务及其他服务合同等，按下列程序审议与批准：
1、合同标的金额小于 30万元的，项目子公司审议，分管领导审批；
2、合同标的金额 30万元及以上的，项目子公司、分管领导审议；
计划管理总部牵头与工程管理总部（涉及工程类合同）、法务风控部会核，总裁审批。
第四章 合同的签订
第十二条 合同一般由公司法定代表人签字，也可经法定代表人书面同意使用法定代表人签字章或印章。
第十三条 法定代表人不能履行合同签字手续时，可以书面方式授权直接下级人员签署，特殊情况也可越级授权。
授权与被授权行为应符合公司《授权管理制度》的规定。
第十四条 合同签订使用公司印章或合同专用章，须经法务风控部负责人、分管领导审核，总裁或董事长批准。
第十五条 合同文本有两页以上的，应当加盖骑缝章。
第五章 合同的履行
第十六条 合同承办部门对公司所签订的合同进行动态管理，定期了解对方当事人的资信和履约能力变动情况，对合同履行中的问题及时向分管领导报告并通报法务风控部，以便采取积极可行的应对措施。
第十七条 合同对方不履行或不完全履行合同时，任何部门及个人不得随意变更合同条款或放任违约行为。除督促对方完全履约外，合同承办部门应及时将对方履约中的不良信息反馈给分管领导和法务风控部，并收集相关证据，以备追究违约责任之用。
第十八条 合同需要变更、解除或转移合同权利义务的，承办部门应当按照合同的审核、审批程序，签订书面协议。有担保的必须在签订书面协议前征得担保人的书面同意。
第十九条 合同发生纠纷，承办部门应在确认纠纷发生后的三个工作日内，将有关情况向分管领导、公司领导和法务风控部报告，
分析查明原因，提出解决方法。
第六章 合同的保管
第二十条 法务风控部应建立合同管理台账和档案，收集、整理各类合同的档案资料并制作电子档案一并归档管理，合同原件归档保存，日常工作中使用复印件。
第二十一条合同归档资料包括但不限于：合同正本、补充合同正本、合同审批记录、合同用印登记表、合同当事人的资信资料、与合同相关的重要资料、合同纠纷处置过程中的相关资料等。
第二十二条合同档案资料的借阅、查阅要履行借阅手续。借阅者不得在档案资料上涂画、涂改，也不得将其擅自转借。
第二十三条以子公司名义签订的合同，子公司自行保管，重大合同的复印件应报法务风控部备案。
重大合同是指依照公司信息披露管理制度需要披露的合同。
第七章 附则
第二十四条公司其他关于合同管理的规定与本制度不一致的，以本制度为准。本制度如与国家法律法规相冲突的，按国家法律法规执行。
第二十五条本制度由公司法务风控部负责解释。
第二十六条本制度自公司董事会通过之日起施行，修改时亦同。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-109
债券代码：112137 债券简称：12康得债
江苏康得新复合材料股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
江苏康得新复合材料股份有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活
动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的认购对象——天弘基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、深圳前海丰实云兰资本管理有限公司、深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）、新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起36个月。
三、保荐人（主承销商）承诺
本次发行的保荐人（主承销商）恒泰长财证券股份有限公司承诺：
本公司已对本股票发行情况及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京德恒律师事务所承诺：
本所及签字的律师已阅读本股票发行情况及上市公告书，确认本股票发行情况及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本股票发行情况及上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本股票发行情况及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
本审计机构及签字注册会计师已阅读本股票发行情况及上市公告书，确认本股票发行情况暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本股票发行情况及上市公告书中引用的财务报告的
内容无异议，确认本股票发行情况及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年12月14日
中信建投证券股份有限公司
关于山鼎设计股份有限公司终止筹划
重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“中信建投证券”）接受山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“上市公司”）的委托，担任其发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。山鼎设计拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买赛普健身（武汉）股份有限公司80.35%股份及北京赛普力量教育科技有限公司3.23%股权（以下合称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组。
中信建投证券在获悉上市公司拟终止本次重大资产重组事项后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
山鼎设计因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，山鼎设计股票自2019年3月25日起停牌，并于2019年4月1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-021）、2019年4月8日发布了《关于披露资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）、《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2019年4月 16日，上市公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 17号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司相关各方及中介机构对《问
询函》中的问题进行了逐项落实、核查，对本次重组相关文件进行了补充披露。
2019年4月 29日，公司披露了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函>（创业板许可类重组问询函[2019]第 17号）之回复的公告》（公告编号：2019-056）等相关公告。
2019年5月9日、2019年6月 10日和2019年7月9日，公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-057、2019-061及2019-065），就重大资产重组预案披露以来的进展情况进行了公告。
二、公司终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易各方、中介机构就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通。
但由于近期市场环境发生了一定变化，交易双方最终未能就本次重组的部分核心交易条款达成一致意见。经认真听取相关各方的意见和建议，为保护广大中小投资者利益，经交易双方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、本次重大资产重组终止所履行的程序
2019年7月 26日，上市公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产重组事项，上市公司独立董事对上市公司终止本次重大资产重组发表了同意的独立意见。
四、对上市公司的影响
公司目前各项业务经营情况正常，本次重大资产重组的终止对公司的正常业务合作、生产经营等方面不会造成重大不利影响。公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展，切实维护广大股东利益。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，上市公司终止筹划本次重大资产重组经过了与
交易各方的充分沟通和审慎考虑，是上市公司在保障投资者对于上市公司股票的正常交易权利的前提下做出的决定，上市公司已就终止本次重大资产重组事项获得了董事会的批准，上市公司终止本次重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司终止筹划重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018168深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事辞职情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事艾民先生、王健先生提交的书面辞职报告。艾民先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员和战略委员会委员职务，艾民先生辞职后将不在公司担任任何职务。王健先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，王健先生辞职后将不在公司担任任何职务。
艾民先生、王健先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。艾民先生、王健先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对艾民先生、王健先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补董事情况
公司董事会近日收到公司持股5%以上股东深圳市远致投资有限公司的推荐函，推荐王道海先生、蔡赟东先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于增补王道海先生、蔡赟东先生为公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王道海先生、蔡赟东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表了独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会采取累积投票制进行审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
附件：简历
1、王道海，中国国籍，1966年3月出生，硕士学历，高级会计师。曾任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监；深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁助理兼计财部部长、董事局秘书；金田实业（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总裁等职务。现任深圳市远致投资有限公司副总经理；深圳市亿鑫投资有限公司董事长；深业投资发展有限公司董事；深圳市赛格集团有限公司董事；深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司董事；深圳市中洲投资控股股份有限公司董事；喀什深圳城有限公司董事；远致投资（国际）资产管理有限公司董事；深圳市农产品股份有限公司监事等。
王道海为公司持股5%以上股东深圳市远致投资有限公司副总经理，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、蔡赟东，中国国籍，1984年12月出生，硕士学历。曾任深业投资发展有限公司总裁助理、资深经理；中信并购基金管理有限公司投资部副总裁、高级经理；
中信证券股份有限公司投资银行部项目经理。现任深圳市远致投资有限公司资本市场投资部副部长（主持工作）。
蔡赟东为公司持股5%以上股东深圳市远致投资有限公司资本市场投资部副部长，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014－049浙江双环传动机械股份有限公司
关于公司董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月 26日收到公司董事叶善群先生的书面辞职报告。叶善群先生因身体原因，向公司董事会申请辞去董事职务及战略与投资委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，叶善群先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效。叶善群先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也未导致公司董事会成员人数少于《公司章程》所定董事人数的2/3，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对叶善群先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司股东吴长鸿先生提名，提名耿帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会及公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并提交公司股东大会选举后方可生效。
董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2014年12月29日
附件：
非独立董事候选人简历
耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理，2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师，2014年6月至今在本公司任总经理助理兼运营总监。
2014年12月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司预留限制性股票授予日为2014年12月26日，耿帅先生作为本次预留限制性股票激励对象获授30万股限制性股票。
耿帅先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何元福，作为浙江亿利达风机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监
事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相=关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司
独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 101次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明
何元福本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：何元福
日期：2019年 11月8日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019-035南京新联电子股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2019年 12月 4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年 11月22日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事 3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经监事审议并通过了如下决议：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会同意提名路国军先生、陆红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。
公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人的简历详见附件）
上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人的简历
路国军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月出生，专科学历，工程师。曾任南京新联电子仪器有限责任公司科技部经理、南京新联电子股份有限公司科技质量部经理、工会主席，现任南京新联电子股份有限公司监事会主席，南京新联创业园管理有限公司董事、总经理，南京新联电子设备有限公司董事长、党总支书记。
路国军先生未直接持有公司股份，通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股份；除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。经公司查询，路国军先生不属于“失信被执行人”。
陆红女士，中国国籍，无永久境外居留权，1966年 10月出生，专科学历，会计师。曾任南京新联电子设备公司财务经理，南京新联电子仪器有限责任公司财务经理，现任南京新联智慧能源服务有限公司监事、南京新联电子股份有限公司财务经理。
陆红女士未直接持有公司股份，通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股份；除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。经公司查询，陆红女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-050贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年7月29日以电话、邮件方式发出，会议于2016年8月10日上午9：30在北京分公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事5人，董事靳国文书面委托董事刘玲、独立董事王欣书面委托独立董事赵志军参加会议并投票。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及报告摘要的议案》
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》2016年 8月 12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司于2016年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于2016年半年度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容详见于
2016年 8月 12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、本次会议备查文件：
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-104
江西华伍制动器股份有限公司
关于2015年非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015年非公开发行 A股股票预案的议案》。公司根据中国证监会的审核要求和实际情况，对本次非公开发行股票预案进行了部分修订，2015年12月9日，公司第三届董事会第十八次审议通过了《关于修订<公司2015年非公开发行A股股票预案>的议案》。
根据2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票预案具体修订情况如下：
1、根据最新利润分配情况修订发行价格及发行数量
2015年 5月 20日公司实施完毕 2014年度权益分派。据此，对本次非公开发行的股票价格、数量进行相应调整，调整后的发行价格为 6.18元/股，调整后的发行数量为不超过64,724,920股，其中华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划认购不超过 15,455,648股，其余股份由聂璐璐认购，认购数量区间为49,269,272股至64,724,920股。
2、员工持股计划相关修订情况
员工持股计划取消预留份额，明确发行对象，参加本次员工持股计划的员工数量由原来不超过270人修订为不超过269人。
3、附条件生效的股份认购协议
增加公司与发行对象签署的股份认购协议之补充协议的主要内容。
4、本次募集资金投资项目涉及报批事项的说明
根据本次募集资金投资项目涉及报批事项的最新进展情况，增加募集资金投资项目的用地、项目备案及环评情况。
5、财务数据更新
根据公司公告的2015年第三季度报告，对部分财务数据进行了更新。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年12月9日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《广东星河生物科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司为控股子公司提供担保的议案
1、此次涉及的担保是公司为控股子公司西充星河生物科技有限公司（以下简称：西充星河）的贷款提供连带责任担保，该融资贷款主要是用于西充星河的日常生产经营需要；
2、公司为西充星河提供担保有利于为其生产经营提供营运资金，符合公司整体利益；
3、公司已制定了对外担保审批权限和程序，同时西充星河的股东按各自持股比例为本次担保提供反担保，能有效防范对外担保风险；
4、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此我们同意公司为控股子公司向南充市商业银行西充支行申请流动资金贷款提供连带责任担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司西充星河贷款提供担保的独立意见之签署页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月一日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-005
浙江美大实业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||517,877,288.95||469,607,825.35||10.28%||
|营业总收入|||||||
||172,275,752.21||150,404,909.25||14.54%||
|营业利润|||||||
|利润总额|181,171,369.05||155,820,010.86||16.27%||
|归属于上市公司股东|155,641,659.40||137,733,705.00||13.00%||
|的净利润|||||||
||0.39||0.34||14.71%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|15.32%||14.62%||0.7%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,211,902,982.77||1,131,171,976.49||7.14%||
|归属于上市公司股东|1,043,472,539.09||987,830,879.69||5.63%||
|的所有者权益|||||||
||400,000,000.00||200,000,000.00||100.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.61||2.47||5.67%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、上年度每股收益、每股净资产已按股本4亿股为基数计算调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，虽然市场大环境形势不容乐观，但公司总体经营状况良好，销售稳定增长，盈利能力持续提升。公司通过加大科技创新力度，加快新产品的研发，同时积极挖掘优势市场，巩固和加快多元化销售渠道的建设，2015年度公司实现营业总收入51,787.73万元，较上年同期增长10.28%；实现归属于上市公司股东的净利润15,564.17万元，较上年同期增长13.00%，实现了营业收入和净利润的稳步增长。
报告期内总资产、净资产、每股净资产比上年末有所增加，主要系本报告期营业收入、净利润增加所致。股本增加系报告期内公司以资本公积金每10股转增10股所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字并盖章的内部审计报告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-083欣旺达电子股份有限公司
关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）因扩大经营业务需要，拟向中国建设银行东莞分行申请科技信用贷款不超过1500万元的综合授信额度，在1500万元额度内可分期分批办理，自合同生效之日计算。按照银行的相关贷款要求，中国建设银行东莞分行需要公司为其提供担保。公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授信额度提供连带责任担保（其中公司持有东莞锂威51%的股权,为东莞锂威的控股股东；自然人郎洪平持有东莞锂威49%的股权），担保金额为1500万元人民币，担保期限一年。
2015年10月23日公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东莞锂威能源科技有限公司
2、成立时间：2011年 12月 16日
3、注册地点:东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
4、法定代表人：王威
5、注册资本：8163.27万元人民币
7、经营范围：锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，并提供上述产品的售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其51%的股权，郎洪平持有其49%的股权。
9、经营状况：
（1）截止2014年12月31日,东莞锂威能源科技有限公司经审计的财务数据为：总资产270,039，815.14元，总负债83,508,601.90元，净资产为186,531,213.24元。资产负债率为30.92%。
（2）截止2015年三季度,东莞锂威能源科技有限公司未经审计的财务数据
为：总资产284,266,435.92元，总负债94,195,033.61元，净资产为
190,071,402.31元。资产负债率为33.13%。
三、担保协议的主要内容
本次为东莞锂威向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据东莞锂威与中国建设银行东莞分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
因扩大经营业务需要，东莞锂威拟向中国建设银行东莞分行申请办理1500
万元人民币的综合授信，期限一年，按照银行的相关贷款要求，银行需要公司给予担保。公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1500万元，担保期限一年。董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：被担保方东莞锂威为公司的控股子公司，其产品市场前景良好。公司为控股子公司东莞锂威向银行申请贷款提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于东莞锂威的发展。公司为东莞锂威的控股股东,
已采取相关措施以防范此次担保的风险,因此公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司为东莞锂威向银行申请综合授信额度提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为48,923,050元（含本次担保，其中涉及美元汇率按2015年10月22日美元:人民币=1:6.3497计算），占2014年末公司经审计净资产的3.34%，其中包括公司对控股子公司对外担保
48,923,050元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-115广东天龙油墨集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会通知的公告已于2019年10月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会股权登记日为2019年10月23日，现场会议于2019年10月30日（星期三）下午14：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月30日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年10月29日下午15：00至2019年10月30日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事廖星先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 233,327,348股，占上市公司总股份的31.1518％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份233,231,248股，占上市公司总股份的31.1389％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 96,100股，占上市公司总股份的0.0128％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,165,270股，占上市公司总股份的0.2891％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,069,170股，占上市公司总股份的0.2763％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 96,100股，占上市公司总股份的0.0128％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于增设一席独立董事席位的议案》
总表决情况：
同意233,231,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对96,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,069,170股，占出席会议中小股东所持股份的95.5618％；反对 96,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.4382％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意233,231,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对96,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,069,170股，占出席会议中小股东所持股份的95.5618％；反对 96,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.4382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议以特别决议通过了《公司章程》（2019年 10月）。
议案 3.00《关于提名张仕华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》总表决情况：
同意233,231,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对96,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,069,170股，占出席会议中小股东所持股份的95.5618％；反对 96,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.4382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
张仕华先生当选公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-14宁波GQY视讯股份有限公司
关于转让上海鑫森电子科技发展有限公司股权的关联交易
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2014年2月14日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：“公司”或“GQY视讯”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金用途转让上海鑫森电子科技发展有限公司股权的议案》，同意公司将持有控股孙公司上海鑫森电子科技发展有限公司（以下简称“鑫森电子”）的全部51%股权以评估价格2743.8万元转让给关联方上海佳育投资管理有限公司。详情见公司于2014年1月27日在巨潮资讯网上的《关于变更超募资金用途暨转让上海鑫森电子科技发展有限公司股权的关联交易公告》（公告编号：2014-04）。
二、进展情况
截止2014年2月底，上海佳育投资管理有限公司已将转让款2143.8万元汇入公司募集资金专户（中国银行宁波市分行；账号：358458361083），其余600万元将于鑫森电子股权完成过户后在约定时间2014年4月14日之前由上海佳育投资管理有限公司支付到公司募集资金专户。
三、备查文件
1、《鑫森股权转让协议》；
2、宁波GQY视讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
3、工商变更资料；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日