Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014— 010关于全资子公司中建商品混凝土有限公司
对其全资子公司追加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．本次增资的基本情况
湖南为公司重点发展的区域市场，为抓好市场机遇，进一步扩大公司在当地的市场份额，公司全资子公司中建商品混凝土有限公司拟以自有资金为其全资子公司湖南中建五局混凝土有限公司追加注册资本 2000万元。增资完成后，湖南中建五局混凝土有限公司的注册资本由 7,508.44万元增至 9,508.44万元。
2．董事会审议议案的表决情况
本公司第四届董事会第四十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对其全资子公司追加注册资本的议案》。
二、投资主体的基本情况
公司名称：中建商品混凝土有限公司
住所：湖北省武汉市东湖开发区华光大道 18号高科大厦
法定代表人：向卫平
注册资本：85,792.0171万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。
主要财务数据（未经审计）：截止 2013年 9月 30日，总资产 441,410.66万元，净资产 143,456.71万元，实现营业收入 310,301.71万元，实现净利润 13,399.26万元。
三、投资标的基本情况
公司名称：湖南中建五局混凝土有限公司
住所：湖南省长沙市开福区霞凝乡金霞村国家粮食储备库
法定代表人：李明杰
注册资本：7,508.44万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：凭本企业资质证书方可从事预拌混凝土的生产、销售及小型预制构件的生产、销售；国家法律、法规允许的建筑设备租赁。
主要财务数据（未经审计）：截止 2013年 9月 30日，总资产 53,795.97万元，净资产 22,032.52万元，实现营业收入 53,381.18万
元，实现净利润 2,768.43万元。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司对其全资子公司进行增资旨在增强其资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持。中建商品混凝土有限公司本次增资使用的资金来源为公司自有资金，增资后，上述公司仍然是其全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等方面的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。董事会将积极关注进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1．公司四届四十五次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（盛 况）
作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，在本人任职期内，公司共召开了 6次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
1、报告期内董事会出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|盛况|6|6|0|0|否|

2、报告期内股东大会列席情况
2017年度，在本人任职期内，公司召开股东大会 2次，本人未列席股东大会。
本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，报告期内，
本人对公司下列会议事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议届次|发表意见的会议事项|
|2017年6月22日|第二届董事会第一次会议|（1）关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长事项的独立意见；（2）关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见；（3）关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量事项的独立意见；（4）关于向公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票事项的独立意见。|
|2017年7月31日|第二届董事会第二次会议|（1）关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见；（2）关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的独立意见；（3）关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量相关事项的独立意见；（4）关于签订《股份收购框架协议》相关事项的独立意见；（5）关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌相关事项的独立意见。|
|2017年8月13日|第二届董事会第三次会议|事前意见：（1）关于英飞特新能源（筹）拟与中港电力签署《委托加工生产框架合同》事项的事前认可意见。独立意见：（1）关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；（3）关于全资子公司与拟收购对象进行交易的独|

||||
|-|-|-|
|||立意见；（4）《关于变更会计政策的议案》的独立意见。|
|2017年9月12日|第二届董事会第四次会议|（1）关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量相关事项的独立意见；（2）关于公司为全资子公司浙江英飞特光电有限公司申请银行综合授信提供担保事项的独立意见。|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职期内无应参加而未参加的专门委员会会议。本人积极参与专门委员会的日常工作，作为战略委员会委员，本人对公司相关战略发展重大事件进行了调查和分析，积极向董事会提出了合理建议。
四、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1.本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2.本年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：盛 况
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-319深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币 500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京怡通永盛商贸有限公司（以下简称“北京怡通永盛”）
注册地址：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A6-21
法定代表人：郭松雷
成立时间：2014年12月10日
经营范围：销售食品；销售办公用品、日用杂品、服装、鞋帽、针纺织品、家用电器、化妆品、清洁用品；货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品以及依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京怡通永盛目前注册资本为人民币8,750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
北京怡通永盛最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|10,629.68|8,659.17|
|负债总额|1,603.43|32.65|
|净资产|9,026.25|8,626.52|
|营业收入|24,692.83|16,735.86|
|净利润|40.72|-399.72|
|资产负债率|15.08%|0.38%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,113,905.35万元（或等值外币）（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,297,437.45万元，合同签署的担保金额为人民币2,201,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的372.37%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币182,000万元（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币4,483.35万元，合同签署的担保金额为人民币95,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年12月12日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《关于2015年第二期限制性股票回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意由公司将因离职或个人绩效考核未达标原因不符合条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。
二、对《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期符合条件的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司董事会关于《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-59中信国安信息产业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月26日14:00
网络投票时间为：2016年9月25日-2016年9月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 25日 15:00至 2016年 9月 26日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰副董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）100人、代表股份1,516,636,962股、占公司有表决权总股份38.69％。其中，出席现场会议的股东（代理人）11人、代表股份 1,431,826,622股，占有表决权总股份的36.53％，通过网络投票的股东89人、代表股份84,810,340股，占有表决权总股份的2.16％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权的议案。
表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避了表决。
关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345股；中信数字媒体网络有限公司受中国中信集团有限公司控制。
该项议案的有效表决股份为88,184,617股，同意87,116,967股，占有效表决股份的98.7893％；反对 987,250股，占有效表决股份的1.1195％；弃权 80,400股，占有效表决股份的0.0912％。关联股东中信国安有限公司回避表决。
本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 87,116,967股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7893%；反对 987,250股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1195%；
弃权80,400股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0912%。
未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
2、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决情况：同意1,515,765,112股，占有效表决股份的99.9401％；反对906,650股，占有效表决股份的0.0598％；弃权1,200股，占有效表决股份的0.0001％。
该议案经股东大会出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。（修改后的《公司章程》刊载于巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第三次临时股东大会决议
2、关于2016年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司二〇一六年九月二十六日
长缆电工科技股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《长缆电工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司关于续聘2018年度审计机构发表事前认可意见如下：
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，同意续聘该会计师事务所为公司 2018年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第三届董事会第二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
独立董事：左田芳、何德良、滕召胜2018年3月7日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-004安徽皖通科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|794,848,110.65|660,944,646.11|20.26%|
|营业利润|76,425,654.94|63,352,459.62|20.64%|
|利润总额|85,463,172.60|79,904,615.66|6.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|70,763,819.33|65,669,178.85|7.76%|
|基本每股收益（元）|0.3303|0.3065|7.77%|
|加权平均净资产收益率|9.72%|9.72%|0.00%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,226,046,484.97|1,144,533,044.11|7.12%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|757,547,514.15|700,174,733.62|8.19%|

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|214,256,620.00|133,910,388.00|60.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.54|5.23|-32.31%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司财务状况保持良好，安徽省内业务继续保持主导地位，省外业务快速拓展，各项经营指标持续平稳增长；
2、报告期内，公司营业总收入、营业利润和利润总额分别比上年同期增长20.26%、20.64%和6.96%；
3、报告期内，公司实施了 2012年年度利润分配方案，公司股本从 133,910,388股增至 214,256,620股，导致股本较上年同期增长60.00%；每股净资产较上年同期下降32.31%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2013年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 2月 25日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号： 2014-024江苏东华测试技术股份有限公司
关于美国全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月17日，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年5月19日发布的《关于公司投资设立境外全资子公司的公告（2014-020）》。
目前，公司已取得由中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》，并在国家外汇管理局完成了对外出资登记。在美国设立的全资子公司Dynatic Solutions,Inc.（中文名称：戴纳克有限公司）已办理完成相关注册手续，注册证明文件上载明的具体内容为：
公司名称：Dynatic Solutions, Inc.
注册地址：1 Water Ave., White Plains, New York, 10601, USA
注册号：140430000275
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-072凯撒（中国）文化股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 18日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司深圳凯撒网络科技有限公司（以下简称“凯撒网络”）拟用自有资金 1,000万元共同设立深圳前海凯撒文化有限公司。其中公司出资950万元，占注册资本的95%；凯撒网络出资50万元，占注册资本的5%。具体内容详见2019年 11月 20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2019-065）。
二、对外投资的进展情况
近日，深圳前海凯撒文化有限公司已在深圳市市场监督管局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，其登记的相关信息如下：
名称：深圳前海凯撒文化有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FYPT082
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号
楼 L28-04单元
法定代表人：孔德坚
注册资本：1000万人民币
成立日期：2019-12-03
营业期限：2019-12-03至无固定期限
经营范围：文化艺术交流（演出除外）；计算机软硬件的设计、技术开发及销售；
网络技术开发、技术咨询；游戏软件的技术开发；版权代理服务；动漫策划；影视文化艺术交流策划；从事广告业务：网络技术服务；展览展示；会议服务；企业形象策划；影视策划；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体设计制作，图文设计制作；礼仪服务；舞台设计、布置；影视器材、服装、道具租赁；体育赛事策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2019年12月 06日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-41
酒鬼酒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表会议，选举刘龙先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工监事。刘龙先生将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。职工监事任期与公司第七届监事会任期一致。
酒鬼酒股份有限公司监事会
附件：
酒鬼酒股份有限公司
第七届监事会职工监事候选人简介
刘龙先生：
男，1973年10月出生，大学本科文化，中共党员。1993年7月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996年2月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997年7月始任湘泉集团知识产权办主任；2001年2月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、法律事务部经理。
经核实，刘龙先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘龙先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-036青岛国恩科技股份有限公司
关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2018年 8月 1日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司控股股东、实际控制人王爱国先生为子公司青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司提供借款不超过20000万元人民币，该借款主要用于子公司日常运营，借款利率不高于银行同期贷款利率，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自借款合同签订之日起十二个月，子公司可根据自身资金情况提前归还。
2、关联董事王爱国在审议该议案的董事会上回避表决，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王爱国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长职务，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次交易关联方王爱国先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。现持有公司股份1.26亿股，占公司股份总数的46.45%，王爱国先生为公司的关联自然人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：总额度不超过 20000万元人民币，具体金额以子公司与王爱国先生签订的借款合同为准。
2、借款期限：借款合同签订之日起不超过一年。
3、借款用途：子公司日常运营。
4、借款利率和担保情况：王爱国先生承诺其收取的资金利息不高于银行同期贷款利率计算的利息，且不需要任何担保。
5、担保情况：无。
6、借款的发放和偿还：按合同约定时间将约定金额出借给子公司，子公司按照合同的约定支付本息，并可根据自身资金情况提前归还。
四、授权事项
公司董事会授权管理层办理与本次借款相关的所有事项，包括但不限于签署有关合同、协议等各项文件。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于支持子公司业务发展，有利于增强公司的综合经营实力，对公司发展有积极的推动作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，借款利率交易定价公允，符合市场原则和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、当年年初至披露日与王爱国先生累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日，公司与控股股东王爱国先生无关联交易事项。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对子公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于控股股东为子公司提供借款事项的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次控股股东为
子公司提供借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提升公司的综合经营实力和盈利能力，交易价格客观、合理，交易方式公开透明,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于本次借款的出借方为公司控股股东、实际控制人,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、公司独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易事项的独立意见
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。此次关联交易，关联董事王爱国先生回避表决，董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意本次公司向公司控股股东借款。
八、监事会审核意见
监事会认为：本次控股股东为子公司提供借款，有利于增强公司综合经营实力，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司控股股东为子公司提供借款。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、保荐机构的核查意见；
5、借款协议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-30潮州三环（集团）股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：|
|1、本次解除限售股份的数量为 42,240 股，占总股本的 0.002%，实际可上|
|市流通数量为42,240股，占总股本的 0.002%。|
|2、本次限售股可上市流通日为 2016年8月19日（星期五）。|
|一、公司股票发行和股本变动情况|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理|
|委员会《关于核准潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证|
|监许可[2014]1181号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,600|
|万股，并自2014年12月3日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公|
|开发行股份前总股本为38,280 万股，首次公开发行股份后公司总股本为 42,880|
|万股。|
|经公司 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会审议批准，公司实施了|
|2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至 2014 年 12 月 31|
|日总股本42,880万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利5元（含|
|税），共派发现金红利21,440 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增|
|10股（每股面值1元），共计转增 42,880万股；转增后，公司股本变更为 85,760|
|万股，注册资本变更为 85,760 万元。该利润分配及资本公积金转增股本方案已|
|于2015年5月22日实施完毕。|
|经公司2015年9月7日召开的 2015年第二次临时股东大会审议批准，公司|
|实施了限制性股票激励计划。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任|
|公司深圳分公司的有关规定，公司于 2015年9月25日完成了限制性股票首次授|

||
|-|
|予登记工作，本次限制性股票授予日为 2015年9月11日，共向758名激励对象|
|首次授予限制性股票621.80万股。|
|经公司 2016 年 4 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议批准，公司实施了|
|2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至 2015 年 12 月 31|
|日总股本 86,381.80 万股为基数，向公司在册全体股东每 10 股派发现金红利|
|3.50 元（含税），共派发现金红利 30,233.63 万元；同时以资本公积金向全体|
|股东每10股转增10股（每股面值 1元），共计转增86,381.80 万股；转增后，|
|公司股本变更为172,763.60万股，注册资本变更为 172,763.60万元。该利润分|
|配及资本公积金转增股本方案已于 2016年4月18日实施完毕。|
|截至本公告日，公司总股本为 1,727,636,000 股，其中限售流通股|
|753,369,910股，占公司总股本的 43.61%，无限售流通股为974,266,090 股，占|
|公司总股本的56.39%。|
|二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况|
|1、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本次申请解除股份限售的|
|股东自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。|
|2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述内容。本|
|次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存|
|在违规担保的情形。|
|三、本次解除限售股份的上市流通安排|
|1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年8月19 日。|
|2、本次解除限售股份数量为 42,240股，占公司股本总额的 0.002%。|
|3、本次解除股份限售股东共计 1名。|
|4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：|
|单位：股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|吴享洲|42,240|42,240|42,240|
||合计|42,240|42,240|42,240|

||
|-|
|备注: 公司股东吴享洲原托管公司股份的证券账户在2015年12月8日首发|
|限售股上市流通之日处于注销状态，故其所持公司的股份在当时无法申请解除限|

||
|-|
|售。现股东吴享洲证券账户变更事项已办理完毕，故公司根据相关规定为其单独|
|申请解除限售。|
|四、保荐机构的核查意见|

三环集团本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；三环集团本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行股份并上市时关于其所持股份流通限制的相关内容。
||
|-|
|本保荐机构对三环集团本次限售股份上市流通无异议。|
|五、备查文件|
|1、限售股份上市流通申请书；|
|2、股份结构表和限售股份明细表；|
|3、保荐机构的核查意见；|
|4、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-078湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于《关于请做好凯龙股份可转债发审委会议准备工作的函》的回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构长江证券承|
|销保荐有限公司近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）|
|出具的《关于请做好凯龙股份可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告|
|知函”）。公司公开发行可转换公司债券申请将提交发审委会议审核，需要公司|
|对有关问题进一步进行补充说明。|
|收到告知函后，公司及相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真研究|
|和逐项落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容请详见公司同日于巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司|
|与长江证券承销保荐有限公司关于<关于请做好凯龙股份可转债发审委会议准备|
|工作的函>的回复》。|
|公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，能否获|
|准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信|
|息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
成都华神集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了审核后认为：截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司未发生违规担保事项。
独立董事：吴越、谭洪涛、刘志强二○一五年八月七日
广州珠江啤酒股份有限公司章程修正案
（2018年 11月修订）
1、章程第二条原为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经广州市人民政府批准，由广州珠江啤酒集团有限公司、 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED(译名:英特布鲁投资国际控股有限公司)、广州市华仕投资有限公司、广州珠江资产管理有限公司、广州市诚毅科技软件开发有限公司、揭阳市安信投资有限公司、中国食品发酵工业研究院发起设立；公司于 2002年 12月 25日在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企合粤穗总字第 007593号。”
现修订为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经广州市人民政府批准，由广州珠江啤酒集团有限公司、 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED(译名:英特布鲁投资国际控股有限公司)、广州市华仕投资有限公司、广州珠江资产管理有限公司、广州市诚毅科技软件开发有限公司、揭阳市安信投资有限公司、中国食品发酵工业研究院发起设立；公司于 2002年 12月 25日在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91440101745962482J。”
2、章程第六条原为：“公司注册资本为人民币 1,106,664,240元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币 2,213,328,480元。”
3、章程第十九条原为：“公司股份总数为 1,106,664,240股，其中，公司首次公开发行股份前已发行股份 610,161,768股，首次向社会公众公开发行股份70,000,000股,2017年非公开发行426,502,472股。
公司首次公开发行股份前的各位股东的持股情况如下：
(一)广州珠江啤酒集团有限公司，持有股份 360,097,003股；
(二)英特布鲁投资国际控股有限公司，持有股份 174,246,665股；
(三)广州市华仕投资有限公司，持有股份 43,636,300股；
(四)揭阳市安信投资有限公司，持有股份 9,190,900股；
(五)广州珠江资产管理有限公司，持有股份 9,190,9000股；
(六)广州市诚毅科技软件开发有限公司，持有股份 6,500,000股；
(七)中国食品发酵工业研究院，持有股份 1,300,000股
(八)永信国际有限公司，持有股份 6,000,000股。”
现修订为：“公司股份总数为 2,213,328,480股，全部为普通股。
其中，公司首次公开发行股份前已发行股份 610,161,768股，首次向社会公众公开发行股份 70,000,000股,2017年非公开发行
426,502,472股，2018年 5月实施资本公积金转增股本增加 1,106,664,240股。
公司首次公开发行股份前的各位股东的持股情况如下：
(一)广州珠江啤酒集团有限公司，持有股份 360,097,003股；
(二)英特布鲁投资国际控股有限公司，持有股份 174,246,665股；
(三)广州市华仕投资有限公司，持有股份 43,636,300股；
(四)揭阳市安信投资有限公司，持有股份 9,190,900股；
(五)广州珠江资产管理有限公司，持有股份 9,190,9000股；
(六)广州市诚毅科技软件开发有限公司，持有股份 6,500,000股；
(七)中国食品发酵工业研究院，持有股份 1,300,000股
(八)永信国际有限公司，持有股份 6,000,000股。”
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
广州珠江啤酒股份有限公司2018年11月30日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -076北京超图软件股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日发布了《重大事项停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年10月30日开市起停牌。公司于2015年11月7日发布了《重大事项停牌进展公告》、2015年11月14日发布了《重大资产重组停牌公告》和2015年11月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2015年11月30日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，2015年12月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2015年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2015年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原承诺于2015年11月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的工作，对重组标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作，目前，相关主要工作初步完成，各项财务顾问、审计、评估等工作结果尚待相关机构内部的内部审核程序，之后公司将完成信息披露材料制作工作。
为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将尽力促进本次重大资产重组工作的尽快完成，公司预计于2016年1月15日前披露重大资产重组报告书并申请办理复牌事宜。
逾期未能披露重大资产重组报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。截止目前，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-046
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月 07日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014年 01月 08日起停牌。
截止目前，公司初步确定拟通过非公开发行股票募集资金的方式购买本次拟收购的资产。公司项目组已基本完成了对拟收购资产的相关资料的确认工作。公司及相关各方正在就资产收购合同进行最后的协商，资产收购预案正在积极编制中。
公司将进一步统筹安排，加快相关工作的推进。公司董事会将在上述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
天马轴承集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
大家好！本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开董事会 11次，本人现场出席 3次，通讯表决 8次；共计召开股东大会2次，本人现场出席2次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2016年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2016年1月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2016年第一期员工持股计划的独立意见》、《关于公司聘任常务副总经理的独立意见》发表了独立意见。
意见》、、《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》发表了独立意见。
3、2016年8月14日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，本人就《对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》发表了独立意见。
4、2016年 12月23，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，本人就《关于全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司受让北京星河之光投资管理有限公司股权的议案》发表了事先认可的独立意见与对关联交易的独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈丹红2017年4月27日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-032福建省永安林业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开第八届董事会第二十二次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案》。
鉴于广东森源蒙玛实业有限公司 2017年度经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述议案需提交公司股东大会批准。
三、被担保人基本情况
1、广东森源蒙玛实业有限公司，成立日期：2013年11月23日；注册地点：东莞市大岭山镇厚大路大环村 35号森源工业园；法定代表人：夏向东；注册资本：人民币伍仟万元整；经营范围:设计、生产、销售、安装：家具：家具生产技术的研发、技术转让及咨询，室内外装饰装修：货物进出口。
广东森源蒙玛实业有限公司是公司间接控制的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：
福建省永安林业（集团）股份有限公司
100%
福建森源家具有限公司
100%
广东森源蒙玛实业有限公司
广东森源蒙玛实业有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年 3月31日|
|资产总额|67542.79|84560.28|
|负债总额|69627.07|87019.7|
|净资产|-2084.28|-2459.42|
|营业收入|17334.66|2060.23|
|利润总额|-4968.38|-222.39|
|净利润|-5495.6|-222.39|

经查询，广东森源蒙玛实业有限公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
公司同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请敞口额度为人民币 1.37亿元，期限至 2020年 4月 22日的授信，并同意以下列方式为该笔授信提供保证担保及抵押担保。
1、上市公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限至2020年4月22日；
2、福建森源家具有限公司及深圳市森源蒙玛家具有限公司为上述授信中的5000万元提供连带责任担保，担保期限至2020年4月22日；
3、以广东森源蒙玛实业有限公司名下面积为106，787平方米的国有土地使用权[经深圳市国策房地产土地估价有限公司评估（深国策估字FFZ〔2019〕
040018号），抵押净值11492.7万元]为上述授信提供抵押担保，担保期限至2020年4月22日。
五、董事会意见
本次担保是为了满足广东森源蒙玛实业有限公司正常生产经营的资金需求，根据广东森源蒙玛实业有限公司的生产经营情况及资信状况，公司董事会认为：广东森源蒙玛实业有限公司具备偿还该笔债务的能力，不会对公司产生较高的贷款担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保金额为人民币 4.98亿元，占
上市公司最近一期经审计净资产的比例61.44%,无逾期担保情况。
七、备查文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016—11合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月20日在公司会议室召开。本次董事会通知于2016年4月8日以书面和邮件形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告》。
具体内容详见 2016年 4月 22日披露在巨潮资讯网的《2015年度报告全文》第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2015年度实现净利润 240,732,037.76元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 72,219,611.33元,加上期初未分配利润558,665,273.43元，减去公司实施2014年度利润分配方案分配现金股利140,379,156.00元，可供股东分配利润为 586,798,543.86元。
本年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每 10股派发现金股利 1.2元（含税），共计需派发红利 93,586,104元，结余的493,212,439.86元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015年度报告全文》、《2015年度报告摘要》。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
具体内容详见 2016年 4月 22日披露在巨潮资讯网的《2015年度内部控制评价报告》。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司 2016年度财务和内控审计机构及支付 2015年度报酬的议案》。
拟继续聘任大华会计师事务所担任公司2016年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2016年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2015年度财务报表审计费用72万元、内部控制审计费用20万元。
七、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加证券投资额度的议案》。
为进一步提升存量资金效益，缓解盈利压力，公司拟在第七届董事会第七次临时董事会审议通过授权的 2亿元额度基础上增加 1亿元额度进行证券投资，拟以不超过 3亿元自有资金用于证券投资，投资方式与范围遵循第七届董事会第七次临时会议审议通过的标准，投资期限为本次董事会审议通过之日起三年内。
具体内容详见 2016年 4月 22日披露在巨潮资讯网的《关于增加证券投资额度的公告》。
八、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于2015年底对应收款项、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收款项、存货、长期股权投资计提减值准备共计2,442.35万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润1784.12万元。
具体内容详见 2016年 4月 22日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2015年度股东大会
的通知》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
以上议案二、三、四、六尚需公司2015年度股东大会批准。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年4月22日