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巨轮智能装备股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（一）关联方资金往来情况
报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）公司累计和当期对外担保情况
1、2017年 4月 17日、2017年 4月 28日公司分别召开第六届董事会第四次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于为间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司提供担保的议案》，公司间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司（以下简称“和信保理”）因业务发展的需要，拟向广东粤财信托有限公司借款不超过5亿元、向上海海德立业投资有限公司和上海国创投资有限公司借款不超过 0.3亿元，合计不超过 5.3亿元，公司拟为和信保理上述借款分别承担连带责任担保，担保额度不超过 2.5亿元和0.3亿元。
2、2017年 6月 30日、2017年 7月 17日公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2017年度对外担保额度的议案》，公司为满足控股子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障控股子公司业务的顺利开展，拟为控股子公司的对外融资业务提供担保，2017年度担保金额不超过人民币 140,000万元（含2017年4月17日召开第六届董事会第四次会议、2017年4月28日召开2016年度股东大会审议通过的为间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司提供的不超过2.8亿元的担保额度，该笔2.8亿元担保额度截止本公告日尚未使用部分提前终止。），担保额度有效期为自公司2017年第二次临时股东大会决议批准之日起12个月。
3、报告期内，公司对子公司担保实际发生额合计为 1,500万元，截止 2017年 6月
30日，公司实际担保余额合计6,222.03万元，占公司期末净资产（未经审计）的2.09%，
全部系对子公司提供的担保。
3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
4、未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为公司 2017年半年度关联方资金往来及对外担保情况完全符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
二、关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《巨轮智能装备股份有限公司董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
此页以下无正文。
此页无正文，为《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于对相关事项发表的独立意见》签字页独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀二○一七年八月二十八日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-084青岛东方铁塔股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日上午 11时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知已于 2018年 10月 19日以电话方式发出，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》；
全体监事经审阅公司2018年第三季度报告后认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、本次监事会无其他事项审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司监事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-107深圳市长亮科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2016年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2016年 6月 6日向全体股东发出通知，并于2016年6月21日下午15时至17时在公司会议室举行。
出席本次股东大会的股东27人，所持股份104,722,782股，所持股份总数占公司股份总数的35.8345%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司 0股。
有表决权的股东及股东代理人共27名，代表有表决权的股份104,722,782股，占公司股份总数的35.8345%。
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 25人（其中代理人 7人），代表公司股份 104,716,282股，占公司股份总数的35.8323%；通过网络投票的有表决权的股东2人，代表有表决权的股份6,500股，占公司股份总数的0.0022%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 20人，所持股份 5,727,034股，占公司股份总数的1.9597%。
本次股东大会由董事长王长春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表
决相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 104,716,782股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9943%；反对票 6,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0057%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,721,034股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8952%；反对票6,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1048%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：表决结果：同意票 104,716,782股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9943%；反对票 6,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0057%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,721,034股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8952%；反对票6,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1048%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(三)审议通过了《关于首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息永久性补充流动资金的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 104,716,782股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9943%；反对票 6,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0057%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,721,034
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8952%；反对
票6,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1048%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%%。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓谷琛
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-002北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,700万元～ 2,200万元|亏损：13,740.90万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，为了集中精力，聚焦主业，确保主营业务稳步增长，公司加大资产处置力度，盘活资金，改善资产结构，提早实现资产收益，提升了公司经营业绩水平。
2、本报告期内，公司严抓费用管控，持续缩减人员开支，提高工作效率，期间费用得到有效控制；同时公司进一步强化应收账款清欠催收工作，加速了资金回笼，缓解了资金压力，期末应收账款余额大幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、因公司2016年度及2017年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的有关规定，若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，
公司股票将存在可能被深圳证券交易所暂停上市的风险。
3、具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-050广东德美精细化工股份有限公司
关于减持持有的天原集团部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了公司持有的宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）无限售条件流通股份 5,000,000股；减持股份数量占天原集团总股本的1.04%，成交金额为75,850,000.00元（含交易税费）。减持后，公司持有天原集团共计13,915,571股，占该公司股权比例2.90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的规定，本次交易已经2014年度股东大会决议审议并授权。
1、本次交易的成交金额为75,850,000.00元（含交易税费），占公司（德美化工）2014年度经审计归属于上市公司股东的净资产的4.78%；经测算，本次交易产生的投资收益约为33,153,337.09元（已预扣所得税额），占公司（德美化工）2014年度经审计归属于上市公司股东的净利润的34.62%。
2、本次减持所得款项将用于补充公司流动资金。
3、本次交易不构成关联交易。
《公司2014年度股东大会决议公告》（2015-043）刊登于2015年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-020潍柴重机股份有限公司
关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会职|
|工代表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 6 月 5 日|
|在公司会议室召开职工代表团（组）长会议，选举王跃军先生为公司第六届监事|
|会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2014 年度股东大会选举产生的非职|
|工代表监事一起组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工|
|代表监事任期一致。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|监事会|
|二〇一五年六月五日|

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|附：王跃军先生简历|
|王跃军先生，36 岁，研究生学历，本公司监事，本公司综合部部长。2003|
|年参加工作，历任潍柴集约配送公司办公室主任、总经理助理、副总经理，潍柴|
|动力股份有限公司一号工厂副厂长等职。|
|王跃军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份|
|的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门|
|的处罚和证券交易所的惩戒。|
深圳市天地（集团）股份有限公司
独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了公司第八届董事会第三十五次临时会议相关资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
公司董事会聘任姜家奇先生为公司经营总监的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格、任职经历符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
独立董事签字： 程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-024华帝股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）因日常生产经营需要，拟租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢的房屋，用作百得厨卫仓库。
潘叶江先生为公司实际控制人、董事长，百得厨卫系公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2016年4月21日，公司第六届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，鉴于公司董事潘垣枝先生为百得厨卫董事长、总经理，潘叶江先生、潘垣枝先生作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程（2015年修订）》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、潘叶江
潘叶江先生，现任公司第六届董事会董事长，石河子九洲股权投资合伙企业合伙人，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事长及上海粤华厨卫有限公司董事长。
2、中山百得厨卫有限公司
（1）企业住所：中山市横栏镇富庆1路2号
（2）法定代表人：潘垣枝
（3）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（4）注册资本：人民币8,000万元
（5）统一社会信用代码：91442000560848325W
（6）经营范围：生产、销售：燃气具、灶具、热水器、吸油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术出口业务，经营本企业自产品生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件等技术的进出口业务；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广等技术咨询服务；商品流通信息咨询服务。
（7）股权结构：百得厨卫系公司的全资子公司，公司出资额占其注册资本的100%。
（8）基本财务数据：经审计，截止2015年12月31日，百得厨卫资产总额572,919,362.60元，净资产389,777,711.37元；2015年1-12月，百得厨卫主营业务收入813,975,302.09元，净利润44,507,815.76元。
3、与上市公司的关联关系
潘叶江先生为公司实际控制人、董事长，百得厨卫系公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，潘叶江先生与百得厨卫签订的《房屋租赁合同》构成公司的关联交易。
三、定价政策及定价依据
百得厨卫租赁潘叶江房屋的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
1、租赁物：中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢星棚3间共8,999.38平方米。
2、租赁期：自2016年1月1日起至2016年5月31日止，共5个月。
3、租赁用途：承租方租用该房屋作仓库用途。
4、租金及收费标准：房屋的租金按房屋建筑面积每月每平方14.50元计算，每月租金130,491.01元，5个月租金合计652,455.05元(含税)。
5、租金支付方式：按月支付，每月10日前支付当月租金。
6、违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向对方承担违约责任，违约金按未履行部分占合同租赁期的百分比，乘以规定的定金数确定。
7、协议生效条件：房屋租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易对于公司及百得厨卫的生产经营是必要的。上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年1月1日至本公告披露日，与上述关联人发生的关联交易金额为零。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对潘叶江先生与百得厨卫的关于房屋租赁暨关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
独立董事一致认为，潘叶江先生与百得厨卫的关联交易所涉及的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，遵守公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。
八、备查文件目录
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可及独立意见；
4、《房屋租赁合同》。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2016年4月22日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了调查与了解，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；
2、本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；
3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
4、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
我们一致同意此次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为85,732,609.90元。
独立董事：陈燕生、李瑮蛟、胡玉明 2017年6月28日
2017年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2017年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2017年度监事会工作情况
2017年度，公司监事会共召开了五次会议，具体情况汇报如下：
1、公司于2017年4月20日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：
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|序号|议 案 名 称|
|1|《2016年度监事会工作报告》|
|2|《2016年度财务决算报告》|
|3|《关于对外报出2016 年度审计报告的议案》|
|4|《2016年度报告及其摘要》|
|5|《2016年度内部控制的自我评价报告》|
|6|《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|7|《关于续聘2017年审计机构及确认 2016 年度审计费用的议案》|
|8|《2016年度利润分配的预案》|
|9|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|
|10|《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》|
|11|《关于修改<公司章程>的议案》|
|12|《2017年第一季度报告》|

2、公司于2017年6月9日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、公司于2017年6月26日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届监事会主席的议案》。
《2017年半年度报告及摘要》。
5、公司于2017年10月25日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》
二、2017年度监事会对公司有关事项的审核意见
(一)公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
（三）募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号-超募资金使用（修订）》、《募集资金使用与存储管理制度》、《公司章程》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）收购、出售资产情况
公司监事会通过对公司2017年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2017年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015－012
广州市浪奇实业股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州市浪奇实业股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置的募集资金3,800万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的7.62%），使用期限不超过六个月，到期日为2015年3月18日。到期后，公司将以经营资金归还募集资金专户。具体内容详见2014年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-048号《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本公司已于2015年3月18日将上述3,800万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人，至此公司运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-060江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2015年 4月 17日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2015年 4月28日下午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓鹤庭先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；
与会监事同意董事会提议的公司 2014年度利润分配预案：2014年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》。
五、审议通过了《董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-061
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
具体内容请见公司2017年7月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
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|签约银行名称|投资产品名称|关联关系|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|备注|
|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|保证收益型|3000|2017年12月14日|2018 年3月15 日|4.4%|募集资金||
|宁波银行股份有限公司|智能定期理财16号（可质押）|无|保本浮动收益型|2500|2017年12月25日|2018 年3月26 日|4.3%|募集资金||

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1.相关理财产品的协议书及产品说明书
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-003
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第五十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 1月 8日，会议通知和会议文件于 2016年 1月 4日以电话及电子邮件方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司以自有资金出资 874,287.6885万元，对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）实施增资，即将武汉公司的注册资本由人民币 2,125,712.3115万元增至人民币 3,000,000.00万元。
二、关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司以自有资金出资 48亿元，对全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”）实施增资，即将股权投资公司的注册资本由人民币 2亿元增至人民币 50亿元。
三、关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2016年 1月 25日（星期一）下午 14:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案；
（二）关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 1月 19日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-048深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）的通知，智大控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股东部分股份被质押的基本情况
1、智大控股股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|智大控股|是|3,655,000|2019年6月12日|2020年6月11日|安信证券股份有限公司|3.84%|用于办理股票质押式回购交易业务|

2、控股股东及其关联人股份累计被质押的情况
截止本公告日，智大控股持有公司股份数为 95,176,448股，占公司总股本的42.30%；其所持有公司股份累计被质押78,214,900股，占其所持有公司股份的82.18%，占公司总股本的34.76%。
截止本公告日，公司实际控制人叶家豪先生直接持有公司股份数为 20,940,839股，占公司总股本的9.31%。叶家豪先生直接持有公司股份累计被质押 17,527,500股，占其所持有公司股份的83.70%，占公司总股本的7.79%。公司实际控制人之配偶叶秀冬女士持有公司股份数为 10,800,000股，占公司总股
本的4.80%；其所持有公司股份累计被质押 10,800,000股，占其所持有公司股
份的100.00%，占公司总股本的4.80%。公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生合计持有公司股份数为 128,299,152股，占公司总股本的57.02%。本次质押后，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生合计累计质押公司股份数量106,542,400股，占持有公司股份总数的83.04%，占公司总股本的47.35%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东、实际控制人将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-098希努尔男装股份有限公司
关于发行股份购买资产暂不复牌暨一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟向广州幸星传媒有限公司发行股份购买丽江晖龙旅游开发有限公司及丽
江玉龙花园投资有限公司100%的股权。鉴于该事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2018年6月6日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。具体内容详见公司分别于
2018年6月6日、6月13日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7
月26日、8月2日、8月4日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月1日、9
月6日、9月13日、9月20日、9月28日、10月8日、10月9日、10月12日和10月15
日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-040、2018-041、2018-042、2018-045、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、
2018-095）。
2018年10月15日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。具体内容详见公司2018年10月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）文件的通知，在公司披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司完成书面回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定办理股票停复牌事宜。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本次发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-011福建浔兴拉链科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2019年2月22日以通讯方式发出，并于2019年2月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，参与本次会议表决的董事9名。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关会计政策，且为了更加真实、准确地反映公司 2018年度经营成果及截止 2018年12月31日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产拟计提相应减值准备。
董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司对截止 2018年 12月 31日合并报表范围内的存货、应收款项、无形资产、商誉等相关资产计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计
提资产减值准备后，能更加公允地反映公司 2018年度经营成果及截止 2018年12月31日的资产价值和财务状况。董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于 2019年 3月 1日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-019浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司国际业务比重达到50%以上，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种及业务规模
经公司第六届董事会第二十六次会议批准，授权公司总经理在2020年4月30日之前开展外汇远期结售汇业务，公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。开展远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。
三、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司营销部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2013年度，本人亲自参加董事会13次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加审计委员会会议4次、提名、薪酬与考核委员会2次会议，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人对公司重大事项发表独立意见。
1、2013年2月28日，在公司第二届董事会第二十二次会议中对关于聘任常务副总经理发表独立意见。
2、2013年3月13日，在公司第二届董事会第二十三次会议中对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部会计控制制度、续聘审计机构、募集资金存放与使用、期权激励及2012年度利润分配方案发表独立意见。
3、2013年6月18日，在公司第二届董事会第二十五次会议中对《股票期权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整发表独立意见。
事项发表独立意见。
5、2013年8月23日，在公司第二届董事会第二十八次会议中对发表了控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
6、2013年8月28日，在公司第二届董事会第二十九次会议中对公司对外担保事项发表独立意见。
7、2013年10月10日，在公司第二届董事会第三十一次会议中对公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见
本人认为公司2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。2013年，审计委员会共召开 3次会议，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等的内部审计报告事项，对内部审计部工作进行指导。在 2013年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
本人作为第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《提名、薪
酬与考核委员会工作细则》开展工作。2013年，提名、薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了2012年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案及关于高级管理人员调整的议案，形成决议提交董事会。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
孙月林
二〇一四年四月二十三日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2014－039陕西兴化化学股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014年 10月 21日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名及董事会提名委员会审核,并经独立董事认可,董事会决定聘
任席永生先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会聘任之日起至第六届董事会届满之日止。
席永生，男，汉族，1965年 7月出生，陕西周至人，1999年 10月加入中国共产党，1984年 7月参加工作，大专学历，高级采购师、工程师职称。历任兴化质监处副处长、处长，技术监督部部长、企管处处长，销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理，于 2014年 9月 30日取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
席永生先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
席永生先生联系方式如下：
联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道/陕西兴化化学股份有限公司
联系电话：029-38838007
传真号码：029-38822614
电子邮箱：xys0716@163.com
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日