证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2015-031江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会通知于2015年3月31日以公告形式发出，公司于2015年4月24日下午 13:30在江苏省南通市钟秀东路 666号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年年度股东大会。其中，现场会议召开时间为 2015年 4月 24日（星期五）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 4月24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 4月 23日下午 15:00至2015年4月24日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 25名，代表股份 99,203,673股，占公司股份总数的47.4659%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15名，代表股份 91,248,750股，占公司股份总数的43.6597%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共10名，代表股份
7,954,923股，占公司股份总数的3.8062%。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生，公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过了以下议案：
1、表决通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事分别在本次大会上作了《独立董事2014年度述职报告》，报告
内容详见2015年3月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
2、表决通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
3、表决通过《关于支付2014年监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
4、表决通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
5、表决通过《关于公司2014年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意13,530,623股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7589％；反对 32,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2411％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为议案通过。
6、表决通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意13,530,623股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7589％；反对 32,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2411％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为议案通过。
7、表决通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
8、表决通过《关于支付2014年董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意13,530,623股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7589％；反对 32,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2411％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为议案通过。
9、表决通过《关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意13,530,623股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7589％；反对 32,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2411％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为议案通过。
10、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 99,170,973股，占出席会议有效表决权总数的99.9670%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.0330%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
表决结果为议案通过。
11、表决通过《关于公司拟参股设立合资公司暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 13,805,973股，占出席会议有效表决权总数的99.7637%；
反对 32,700股，占出席会议有效表决权总数的 0.2363%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：同意13,530,623股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7589％；反对 32,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2411％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市天银律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日