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证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-030
浙江华正新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2017年 3月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华正新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为2017-019。
近日，公司分别与杭州银行股份有限公司余杭支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行、中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司杭州分行签署了现金管理有关协议，共计使用公司闲置募集资金 8,000.00万元人民币。上述事项不构成关联交易，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、2017年 4月 1日，公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了《“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：
（1）产品名称：卓越稳盈（尊享）第17051期预约91天型
（2）产品代码：WGZ17051
（3）产品类型：开放式保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年4月6日至2017年7月6日（91天）
（5）产品预期年化收益率：3.80%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
2、2017年4月7日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《金融结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下：
（1）产品名称：金融结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品起息及到期日：2017年4月7日至2017年7月7日（91天）
（4）产品预期最低年化收益率：3.88%
（5）认购金额：2,000.00万元人民币
（6）资金来源：暂时闲置募集资金
3、2017年 4月 10日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行签订了《理财产品客户协议书》，具体情况如下：
（1）产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年第12期
（2）产品代码：ZHQYBB20160400098
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年4月11日至2017年 7月 20日（100天）（5）产品预期年化收益率：3.30%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
4、2017年 4月 11日，公司与中信证券股份有限公司签订了《保本增益系列45期收益凭证产品说明书》，具体情况如下：
（1）产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列45期收益凭证
（2）产品代码：SU1687
（3）产品类型：本金保障型固定收益
（4）产品起息及到期日：2017年4月13日至2017年7月17日（95天）（5）产品预期年化收益率：4.15%
（6）认购金额：1,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
5、2017年 4月 12日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《启盈理财产品总协议》，具体情况如下：
（1）产品名称：可选期限理财4号（预约式）
（2）产品代码：610004
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年4月13日至2017年6月27日（75天）（5）产品预期年化收益率：3.70%
（6）认购金额：1,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
二、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品，通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金
收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截止本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的本金金额为 8,000.00万元人民币（含本次），其中未到期余额为 8,000.00万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订的“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划《产品说明书》、《风险揭示书》、《认购要素表》及《购买回单》；
2、公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行签订的《金融结构性存款协议（封闭式）》及《定期存款开户证实书》；
3、公司与中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行签订的“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第12期《风险揭示书及说明书》及《理财产品客户协议书》；
4、公司与中信证券股份有限公司签订的《保本增益系列45期收益凭证产品说明书》及《购买回单》；
5、公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订的《启盈可选期限理财 4号产品说明书》、《启盈理财产品总协议》及《购买回单》。
特此公告
浙江华正新材料股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-050江苏玉龙钢管股份有限公司
关于购买保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2亿元，自有资金最高额度不超过 2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2015-006)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
根据以上决议，公司于 2015年 8月 13日、2015年 8月 14日分别出资人民币 5,000万元，向厦门国际银行股份有限公司上海分行、交通银行无锡前洲支行购买保本理财产品，具体情况如下。
一、向厦门国际银行股份有限公司上海分行购买理财产品的主要情况
1、产品名称:步步为赢 151116期产品
2、产品类别:保本浮动收益型结构性存款产品
3、存款币种:人民币
4、产品风险评级:较低风险
5、购买理财产品金额:5,000万元
7、投资到期日:2015年 11月 14日
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行无关联关系
10、风险提示:市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。
本产品收益与人民币 6个月 SHIBOR值走势挂钩，理财收益随 SHIBOR值的波动而波动，且若人民币 6个月 SHIBOR值突破相应区间时，则公司可能无法获得收益。
二、向交通银行无锡前洲支行购买理财产品的主要情况
1、产品名称:蕴通财富·日增利 91天
2、产品类别:保证收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、产品风险评级:极低风险。本评级为交通银行内部评级，仅供参考
5、购买理财产品金额:5,000万元
6、投资方向:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%；固定收益工具占比为0-30%
7、投资收益率:3.80%
8、投资到期日:2015年 11月 16日
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与交通银行无锡前洲支行无关联关系
11、风险提示:不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。
三、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项
目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司购买保本理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司剩余的可供委托理财的资金共计2亿元，其中闲置募集资金额度为0亿元，自有资金额度为2亿元。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2015年 8月 15日
中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的审核意见
中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2018年第八次会议于 2018年 12月 24日以通讯方式召开。本次会议由审计委员会主任张云龙先生召集，会议应出席委员 3人，实际出席委员 3人，会议的召集召开符合《董事会专门委员会工作细则》的有关规定。公司董事会审计委员会对《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的议案》进行了审议，并对该议案发表以下书面审核意见：
本次关联交易由具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对交易标的资产进行了审计和评估，交易价格依据经中国航空工业集团有限公司备案的标的资产评估值确定，遵循了自愿、公开、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2018年 12月 24日
（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的审核意见》签署页）
审计委员会委员签字：
张云龙
宋文山
孙继忠
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-023山东先达农化股份有限公司
关于与临湘市工业园签订项目框架协议之合作进展及相关
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，所涉及具体项目均须另行签订正式的项目协议或合同，并履行董事会、股东会相应决策程序后方可执行，截至目前双方尚未签署任何正式协议。
2、框架协议签署后，双方洽谈拟通过收购临湘市依博化学科技有限公司（以下简称“依博化学”）方式进行项目投建，但鉴于依博化学的股权、债权债务等方面存在一定争议，截至目前该项目尚未取得任何实质性进展，故该协议存在因项目无法继续推进导致终止的可能性。
3、根据双方签署的框架性协议，自该协议签订之日起六个月内若双方未签订正式协议的，则该框架协议自动终止，互不承担违约责任。
2017年 8月 22日在参加 2017年山东辖区公司投资者集体接待日活动中，有投资者询问关于与临湘市工业园签署框架协议相关事宜，针对此框架协议事宜公告如下：
一、框架协议基本情况
（一）协议签署情况
临湘市工业园是经国务院备案的省级开发区，园区充分利用资源优势基本形成了以非金属矿产品加工、机械制造为主导产业的三湾片区，以化工新材料、精细化工和高新技术产业为主导产业的滨江产业片区。其中滨江产业区于 2007年8月开园，远景规划面积20平方公里，近期规划面积 8.76平方公里，目前已开发2平方公里，滨江产业区已纳入湖南石化化工产业园规划建设范围，列为岳阳市沿江经济带，全省新型工业化产业示范基地，化工新材料特色县域经济重点县。
本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
（二）协议执行情况
协议签署至今主要的工作：公司组织中介机构对拟进行股权合作的依博化学进行尽职调查、梳理依博化学的债权债务并与地方主管部门保持密切沟通等。目前由于依博化学的股权、债权债务等方面存在一定争议，双方合作未取得任何实质性进展。
二、框架协议的主要内容
（一）乙方拟在园区新建“年产 5000吨烯草酮、2000吨烯酰吗啉项目”及“年产1000吨高效农药原药”项目”，项目总投资8.29亿元。
（二）项目预计建设周期
2017年7月至2019年6月竣工。
（三）项目所需资金来源
项目资金全部由乙方自筹。项目的投资建设周期较长，属于分步逐渐实施。
项目资金全部由乙方自筹，筹集方式包括但不限于自有资金、首发申请募投项目实施主体变更及银行贷款，主要还是经营积累和银行借款。
（四）项目所需土地事宜
项目拟在依博化学原址投建，由乙方自行与依博化学协商收购事宜，甲方可根据双方意愿组织协调。
（五）其他事项
1、项目可研获得有关部门同意、并取得省市环保部门环评批准文件后方能入园，届时双方进一步协商签订正式入园协议，以明确约定各方的权利、义务。
2、如项目可研或环评未获批准，或自本协议签订之日起六个月内双方未签订正式协议的，则本框架协议终止，双方因本项目已投入的费用各自自行承担，互不承担违约责任。
三、对公司的影响
本框架协议的签署暂未对公司2017年度经营业绩构成任何影响，如正常执行协议，将有利于进一步扩大公司生产基地规模、提升生产产能、提高公司盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略。
如果框架协议终止，也不会对2017年度经营业绩构成任何不利影响。
四、风险提示
鉴于依博化学的股权、债权债务等方面存在一定争议，截至目前该项目尚未取得任何实质性进展，故该协议存在因项目无法继续推进导致终止的可能性。公司将在后续工作中根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-048
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年 10月 26日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一六年十月二十八日
(cid:1)
诺力智能装备股份有限公司独立董事
关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的独立意见作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）的独立董事，我们对公司提交的《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
通过本次对中鼎集成少数股东股权的收购，公司将持有中鼎集成100%的股权，有利于公司进一步加强对子公司的管理，符合公司的整体发展战略。本次交易参照坤元资产评估有限公司的评估结果扣除中鼎集成2018年度向全体股东分配的股利的基础上，由双方协商确定交易价格，交易价格合理、公允，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本次交易。
综上，独立董事认为公司本次关联交易法合规，具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次关联交易相关事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，签署页附后）
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-043国药集团药业股份有限公司
关于董事、总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理李志刚先生因个人原因，不再担任公司第七届董事会董事、战略委员会委员及总经理职务。
公司董事会人数不会因李志刚先生的离任而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。
李志刚先生在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了作为公司董事、总经理应尽的职责和义务，在职期间，带领国药股份干部职工克服各种困难与挑战，为公司发展做出了重要贡献。在此谨代表国药股份公司董事会，对李志刚先生在任期间的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2018年7月12日
关于公司第一期限制性股票激励计划授予事项的核查意见
新凤鸣集团股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划授予事项的核查意见
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及授予事项进行了审核，发表核查意见如下：
1、公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象与公司2018年第三次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，授予权益的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2018年 12月 12日为限制性股票的授予日，向符合条件的219名激励对象授予805万股限制性股票。
新凤鸣集团股份有限公司2018年12月12日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-053广誉远中药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日接到控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）关于将其所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
2017年 11月 16日，东盛集团将持有的公司 4,700,000股无限售条件流通股股份与开源证券股份有限公司进行了为期365天的股票质押式回购交易，本次股票质押初始交易日为2017年11月 16日，购回交易日为 2018年11月16日。
东盛集团上述股份质押主要用于补充流动资金，以满足其业务发展需要。东盛集团资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押风险在可控范围内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。若未来出现平仓风险，东盛集团将采取补充质押或提前购回等措施积极予以应对。
截至本公告披露日，东盛集团持有公司股份总数 81,991,639股，占公司总股本的23.22%，本次质押后其累计质押的公司股份数量为 43,560,000股，占其持股总数的53.13%，占公司总股本的12.34%。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
中铁高新工业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2017年 1月修订）
第一章 总 则
第一条 为了适应中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括董事长和至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员除董事长外，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略、业务板块发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）根据公司发展战略，对公司提出的重大投资融资项目、重大资本运作项目进行研究，向董事会提出建议；
（三）对公司及子公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略委员会会议
第九条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代
为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。
战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十二条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而不做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。
第十三条 战略委员会根据工作需要，可邀请公司董事、监事、高级管理人员、社会专家及相关人员列席会议。
第十四条 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十五条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
工作细则的规定。
第五章 附 则
第十八条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和董事会议事规则的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》或董事会议事规则相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和董事会议事规则的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条 本工作细则由董事会解释和修订。
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-54永辉超市股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2015年 8月27日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。因本次会议审议的议案涉及紧急事项，根据《公司章程》关于召开临时董事会的有关规定，董事会成员同意豁免本次临时董事会提前通知的日期要求。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
关于与韩国希杰公司签署谅解备忘录的议案
同意公司与韩国CJ FRESHWAYCORPORATION（下称“FW”）签署谅解备忘录探讨各投资人民币1亿元在北京设立两家合资公司（即JV1及JV2）事宜，公司将在JV1及JV2中分别持股30%及70%。
上述合资公司将分别主要从事：
JV1-通过向 FW优势的全球网络采购农产品、水产品及肉类产品等，供给JV2、本公司及附属公司或其他客户；
JV2-提供公司北京门店的生鲜或加工生鲜供给及生鲜预加工服务，发展B2B客户及北京地区食品配送业务。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 公告编号：临2015-023上海嘉宝实业（集团）股份有限公司关于非公开发行A股股票方案获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月14日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权【2015】200号《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，原则同意公司董事会提出的非公开发行股票方案。
本次非公开发行股票方案尚须公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二零一五年七月十五日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-033 2014年 1-5月经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2014年1-5月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
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|-|-|-|-|
|序号|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1|新签合同额（亿元RMB）|5,058|15.7%|
|2|施工面积（万m2）|76,002|27.5%|
|3|新开工面积（万m2）|13,448|43.6%|
|4|竣工面积（万m2）|1,717|30.5%|

二、地产业务情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1|销售额（亿元RMB）|541|-17.9%|
|2|销售面积（万m2）|410|-28.1%|
|3|期末土地储备（万m2）|6,945||
|4|新购置土地储备（万m2）|678||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-032
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年9月15日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过如下议案：
《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》
同意4票；反对0票；弃权0票。
公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司(以下简称“巴士国旅”）计划购买关联方上海巴士公交（集团）有限公司下属上海强生旅游汽车有限公司(以下简称“强生旅汽”)20辆具有道路运输经营资质（省际包车客运）的大客车，购买价格按评估值为准，并且按照国资有关规定进行交易，相关进展情况将在合同签署后予以披露。
本次交易有利于进一步提高巴士国旅的综合竞争力，促进巴士国旅省际旅游业务的发展。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
关联董事洪任初、姚贵章、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
福建龙净环保股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见暨独立意见
为公司生产经营及新业务拓展的需要,公司控股子公司西安西矿环保科技有 “ ”
限公司拟向关联方阳光城集团股份有限公司(以下简称
阳光城
)销
售新风系统产品及工程项目。公司与阳光城实际控制人均为吴洁女士,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,公司与阳光城为关联方,公司与其开展的业务属于关联交易
`。
我们认为:公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要,公司与关联方交易公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。独立董事同意公司该关联交易事项。
独立董事签字
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福建龙净环保股份有限公司
第八届董事会独立童事
⒛19年4月24日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2015—005山东黄金矿业股份有限公司
关于董事辞职并补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到崔仑先生的书面辞职函。崔仑先生因工作需要，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，崔仑先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对崔仑先生在担任董事期间为公司持续发展、加强风险管控、保护股东利益等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
2015年2月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议（临时），全票审议通过了《关于董事辞职并补选董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名补选陈道江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2015年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：崔仑先生的辞职不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响，审议和表决程序合法有效；经审核陈道江先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司董事候选人的条件，能够胜任岗位职责要求，本次选举合法有效。
特此公告。
附件：《第四届董事会董事候选人简历》
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年2月11日
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
陈道江，男，汉族，1970年 8月生，经济学博士，高级会计师。历任山东省商业外经公司财务会计部出纳员、记账员、主管会计，山东省商业厅投资处科员，山东省商会秘书处科员、副主任科员、主任科员，天同证券有限责任公司财务分析师，滨州市财政局副局长、党组成员、市经济开发投资服务中心副主任兼滨州市经济开发投资公司副经理，滨州市财政局党组书记、市经济开发投资服务中心主任兼滨州市经济开发投资公司经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，鲁信创业投资集团股份有限公司董事长，莱芜市委常委、副市长。现任山东黄金集团有限公司董事、党委副书记。
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2015-046安徽江淮汽车股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2015年7月20日在本公司管理大楼 301会议室召开。本次会议采取现场+通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人，会议由监事会主席周刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名投票方式审议了如下议案:
一.审议通过《关于<安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二.审议通过《关于<安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司监事会2015年7月22日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-098
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会五届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月 18日在上海市钦江路 212号会议室召开了公司监事会五届一次会议。
会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次会议由周国雄监事主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过以下决议：
一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
同意选举周国雄先生担任公司第五届监事会主席，履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自 2018年 9月 18日起至 2021年 9月 17日止。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、关于选举公司第五届监事会副主席的议案
同意选举华杏生先生担任公司第五届监事会副主席，履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自 2018年 9月 18日起至 2021年 9月 17日止。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
三、关于调整 2018-2020年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案
同意关于调整 2018-2020年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案。由于公司下属上海电气风电集团将与西门子集团在海上风电设备业务领域开展深入合作，拟上调 2018-2020年度公司与西门子关于采购的持续性关联交易额度上限分别至人民币 27亿元、27亿元及 27亿元。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二○一八年九月十八日
合肥合锻智能制造股份有限公司
独立董事候选人声明
本人丁斌，已充分了解并同意由提名人合肥合锻智能制造股份有限公司董事会提名为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
湖南启元律师事务所
关于岳阳林纸股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
法律意见书
致：岳阳林纸股份有限公司
湖南启元律师事务所接受岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的关于公司第五届董事会第二十三次会议文件和关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知的公告；
2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条规定，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上分别公告了关于召开本次临时股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容等事项。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次临时股东大会的现场会议于2014年7月7日（星期一）下午14:30在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开。
（2）本次临时股东大会的网络投票时间为：2014年7月7日（星期一）9:30—11:30时和13:00—15:00时。
（3）本次临时股东大会会议由公司董事蒋利亚主持。经查验，会议召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席本次临时股东大会现场会议并进行投票的股东或股东代理 3人，进行网络投票的股东共 9人，进行现场投票和网络投票的股东或股东代理人合计 12人，代表股份 412,078,026股，占公司总股本的 39.50%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合
法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
出席本次临时股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现
场投票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
审议通过《关于拟注册发行短期融资券的议案》；
经查验，表决结果：同意票 412,023,786 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票 54,240股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，现场投票结果为：同意票 411,777,832股；反对票 0股；弃权票 0股；网络投票结果为：同意票 245,954股；反对票 54,240股；弃权票 0股。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2014年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，下一页签字盖章页）
本页无正文，为湖南启元律师事务所《关于岳阳林纸股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016－051
山东江泉实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 5月 11日起停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
2016年7月25日，公司召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2016年7月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。
2016年8月10日，公司收到上海证券交易所《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0944号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司已组织中介机构及相关人员积极准备答复工作，对《问询函》中所提问题逐一核实并进行了补充和完善。
2016年8月22日，公司按照《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体说明会，并于8月23日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（详见公司公告临2016-048）。
2016年8月24日，公司对《问询函》进行了回复，详见同日发布的《山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>的回复公告》，并于同日发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
上述回复内容及修订后的预案及其摘要尚在上海证券交易所的事后审核过
程中，公司股票继续停牌。在此期间，公司根据信息披露的相关规定每月发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2015-081号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 9月 7日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|270,202,809|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.397|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长焦云先生主持，表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事宋希祥先生、独立董事闫玉昌先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；公司副总裁秦怀先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015年中期资本公积转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,202,809|100|0|0|0|0|

2、议案名称：修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,202,809|100|0|0|0|0|

3、议案名称：修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司控股股东行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,202,809|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2015 年中期资本公积转增股本方案|20,046,600|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第二项议案为特别决议，该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所律师：谢福玲、孔祥鹏
2、律师见证结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 2015年 9月 7日
证券代码： 600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2019-025中国软件与技术服务股份有限公司
子公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于安徽省芜湖市弋江区人民政府（原告）诉本公司子公司中软信息服务有限公司（简称中软服务，被告）合同纠纷案件，中软服务今日收到《安徽省芜湖市中级人民法院民事裁定书》，主要内容如下：
“原告芜湖市弋江区人民政府诉被告中软信息服务有限公司合同纠纷一案，本院于2018年7月19日立案。原告芜湖市弋江区人民政府于2019年7月10日向本院申请撤回对被告中软信息服务有限公司的起诉。
本院认为，原告芜湖市弋江区人民政府申请撤回起诉系对其诉讼权利的正当处分，符合有关法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准予原告芜湖市弋江区人民政府撤回起诉。”
有关子公司中软服务涉及诉讼事项的其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 4月 17日、2018年 1月 4日、2018年 6月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-004
上海同达创业投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一八年三月二十九日在上海浦东商城路660号乐凯大厦 21楼会议室召开公司第八届董事会第五次会议。公司董事长刘社梅先生主持本次会议。全体董事会成员出席了本次会议（含授权委托：独立董事吴会平因事委托独立董事马志辉代为行使表决权）。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司 2017年度董事会工作报告
二、公司 2017年度工作报告
三、公司 2017年年度报告全文及摘要
内容详见上海证券交易所网站：http:www.sse.com.cn。
四、公司 2017年度财务决算报告
五、公司 2017年度利润分配方案
经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2017年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,138,676.98元；公司本部2017年度实现净利润为17,620,925.17元，加上年初未分配利润168,810,817.32元，减提取法定盈余公积金1,762,092.52元，扣除2016年度分红14,609,997.51元，实际可供股东分配的利润为170,059,652.46元。
公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年末股份总数139,143,550股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-004
税），共计派发现金股利6,957,177.50元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司董事会认为：公司2017年利润分配方案是合理的，分配的现金红利占当年归属于上市公司股东的净利润的62.46%，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2017年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2017年年度股东大会审议。
六、公司独立董事 2017年度述职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http:www.sse.com.cn。
七、公司董事会审计委员会 2017年度履职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http:www.sse.com.cn。
八、续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案
董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，负责公司 2018年度财务决算及内部控制审计工作，审计费用不超过 45万元（含差旅费）。
九、公司 2017年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http:www.sse.com.cn。
十、公司会计政策变更的议案
详见公司同日刊登的临时公告：临2018-005。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合监管部门的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
十一、修订《公司章程》的议案
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-004
详见公司同日刊登的临时公告：临2018-006。
上述一、三、四、五、六、八、十一等七项议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一八年三月三十一日