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证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-023
上海大智慧股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年3月8日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2019年 3月 19日在公司 1512会议室召开。本次会议应到会董事人数 7人，实到会董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提请公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2018年度报告（全文及摘要）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
该报告需提请公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提请公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润 108,313,396.16元；母公司的净利润为 270,606,818.91元。2018年初母公司未分配利润人民币-2,464,588,362.76元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2018年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,193,981,543.85元。公司拟定 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司 2019年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年内部控制评价报告》。
七、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。
八、审议通过公司《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》。
九、审议通过公司《关于支付 2018年度财务审计和内控审计费用的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用人民币 105万元，内控审计费为人民币 45万元。
十、审议通过公司《关于高级管理人员 2018年度薪酬情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员 2018年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》之“第
八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
十一、审议通过公司《关于调整董事薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
非独立董事：非独立董事薪酬为每人每年壹拾万元人民币（税前），按月发放。其中，在公司及子公司任职的董事依其所任职务领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。汪勤先生已在公司股东浙江新湖集团股份有限公司领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。
独立董事：独立董事津贴为每人每年壹拾万元人民币（税前），按月发放。
上述薪酬方案自 2019年年度股东大会审议通过之日起执行，直至股东大会另行通过新的薪酬方案为止。
该议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
十二、审议通过公司《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2019年度日常关联交易的公告》。
十三、审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。
该议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
十五、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十六、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》
该议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
十七、审议通过公司《2018年度社会责任报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》
十八、审议通过《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定适时召开公司 2018年度股东大会，审议有关议案。
股东大会通知将另行公告。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：临2016-010
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。章程修订内容如下：
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|原条款|修改后条款|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2016年3月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,520万股，于2016 年3月31 日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币22,080万元。|
|第七条 公司为永久存续的外商投资股份有限公司。|第七条 公司为永久存续的股份有限公司。|
|第十八条 公司发起人为无锡市赛福天钢绳有限责任公司、杰昌有限公司、广东省科技创业投资公司、深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）、深圳市智和投资创业投资有限公司、广州实健投资咨询有限公司、北京易联科信息系统技术有限公司、北京万点红园林绿化工程有限公司、广州永坤达企业管理咨询有限公司、邵阳市大祥区楚商投资咨询有限公司、陆丰市冬业管理咨询有限公司、叶向民。公司系由有限责任公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，|第十八条 公司发起人为无锡市赛福天钢绳有限责任公司、杰昌有限公司、广东省科技创业投资有限公司、深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）、深圳市智和投资创业投资有限公司、广州实健投资咨询有限公司、北京易联科信息系统技术有限公司、北京万点红园林绿化工程有限公司、广州永坤达企业管理咨询有限公司、邵阳市大祥区楚商投资咨询有限公司、陆丰市东业管理咨询有限公司、叶向民。公司系由有限责任公司整体变更设立的外商投资股份有限公|

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|发起人分别以其在有限责任公司的净资产折股而取得公司股份，发起人分别以其在有限责任公司的权益所对应的净资产额折股而取得公司股份，已于 2011年8月 18日全部出资到位。公司设立时，发起人共持有公司 16,560万股股份。各发起人持有公司股份数额、比例情况如下：序 股份数额 持股发起人号 （股） 比例无锡市赛福天钢绳有限63,831,337 38.55%1 责任公司杰昌有限公司（TALENT41,400,000 25.00%2 HUGE LIMITED）广东省科技创业投资公19,872,000 12.00%3 司深圳市分享投资合伙企16,560,000 10.00%4 业（有限合伙）深圳市智和资本创业投5,464,800 3.30%5 资有限公司广州实健投资咨询有限5,422,867 3.27%6 公司北京易联科信息系统技3,312,000 2.00%7 术有限公司北京万点红园林绿化工2,388,052 1.44%8 程有限公司广州永坤达企业管理咨2,132,189 1.29%9 询有限公司邵阳市大祥区楚商投资1,904,755 1.15%10 咨询有限公司陆丰市东业管理咨询有1,656,000 1.00%11 限公司12 叶向民 1,656,000 1.00%合计 165,600,000 100．00%|司，发起人分别以其在有限责任公司的净资产折股而取得公司股份，已于2011年 8月18日全部出资到位。公司设立时，发起人共持有公司 16,560 万股股份。各发起人持有公司股份数额、比例情况如下：序 股份数额 持股发起人号 （股） 比例无锡市赛福天钢绳有限63,831,337 38.55%1 责任公司杰昌有限公司（TALENT41,400,000 25.00%2 HUGE LIMITED）广东省科技创业投资有19,872,000 12.00%3 限公司深圳市分享投资合伙企16,560,000 10.00%4 业（有限合伙）深圳市智和资本创业投5,464,800 3.30%5 资有限公司广州实健投资咨询有限5,422,867 3.27%6 公司北京易联科信息系统技3,312,000 2.00%7 术有限公司北京万点红园林绿化工2,388,052 1.44%8 程有限公司广州永坤达企业管理咨2,132,189 1.29%9 询有限公司邵阳市大祥区楚商投资1,904,755 1.15%10 咨询有限公司陆丰市东业管理咨询有1,656,000 1.00%11 限公司12 叶向民 1,656,000 1.00%合计 165,600,000 100．00%|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。|第十九条 公司股份总数为22,080 万股，公司的股本结构为：普通股22,080 万股。|
|第一四八条 （八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一四八条 （八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
|第一七一条 公司召开股东大会的会议通知，应以本章程第一百六十八条规定|第一七一条 公司召开股东大会的会议通知，应以本章程第一百六十九条规定|

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|的通知送达方式中的书面方式（含电子邮件，不含短信方式）送达。|的通知送达方式中的书面方式（含电子邮件，不含短信方式）送达。|
|第一七二条 公司召开董事会的会议通知，以本章程第一百六十八条规定的通知方式进行。|第一七二条 公司召开董事会的会议通知，以本章程第一百六十九条规定的通知方式进行。|
|第一七三条 公司召开监事会的会议通知，以本章程第一百六十八条规定的通知方式进行。|第一七三条 公司召开监事会的会议通知，以本章程第一百六十九条规定的通知方式进行。|
|第二○二条 本章程经股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股票并上市后生效并实施。|第二○二条 本章程经股东大会审议通过后生效并实施。|

上述修订事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年4月22日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-044
腾达建设集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金归还的公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 9月 27日召开的第七届董事会 2016年第四次临时会议及第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金 70,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。（详见刊载于 2016年 9月 28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公司公告（临2016－049号）。
截至2017年9月8日，公司已将暂时用于补充流动资金的70,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2016---012河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议
于2016年8月24日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年8月13日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：2016年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投
资者对公司的了解和认同，提升公司的投资者关系管理水平，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订，建立并完善了投资者投诉管理制度，以促进公司投资者关系管理水平的提高。具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《注销河北衡水老白干酒业股份有限公司生物技术工程分公司》的议案。
河北衡水老白干酒业股份有限公司生物技术工程分公司（以下简称“生物分公司”）成立于2007年5月，主营业务为生产饲料级酶制剂：植酸酶（生产许可证有效期至2016年10月30日）。根据公司实际情况，为充分整合公司现有资源，提高效率，降低费用，进一步集中精力做大、做强衡水老白干酒业务，公司决定注销生物分公司。授权公司董事长按照法定程序组织办理注销公司的相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《公司兴亚饲料分公司及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车间分期逐步搬迁》的议案。
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|根据衡水市政府提升城市形象，完善城市功能的城市规划建设需|
|要，按照市政府有关衡水市区企业“退二进三”相关规定及要求，决|
|定对公司兴亚饲料分公司及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车|
|间分期逐步搬迁，用于衡水市全民健身中心等项目的建设。公司将根|
|据项目的建设进度分期逐步搬迁，涉及兴亚饲料分公司项下的衡国用|
|（2008）第 0022 号、衡国用（2008）第 0023 号，总面积为 25,459.67|
|平方米（约 38.19 亩）的土地使用权（出让工业用地）及其附属建筑|
|物、机器设备等；涉及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车间项下|
|的衡国用（2008）第 0021 号、衡国用（2008）第 0027 号，总面积为|

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|-|
|211,852.08 平方米（约 317.78 亩）的土地使用权（出让工业用地）|
|及其附属建筑物、机器设备等。|

目前公司生产经营正常，公司将积极响应政府号召，全力配合相关征收工作，同时请求政府尽快落实新的生产用地，科学、及时、稳妥的制定搬迁计划，此次征收对公司正常的经营业务不会产生实质性影响。具体征收补偿协议将根据搬迁进度及评估结果与市政府相关部门协商签订，公司将及时披露征收补偿协议签订及搬迁事宜的进展情况。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-042安徽六国化工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到政府补助人民币 30,000,000.00元。具体如下：
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|获得补助单位|补助项目|补助金额（元）|补助依据|补助类型|获得补助时间|
|六国化工|六国化工磷石膏堆场搬迁项目|30,000,000.00|注 1|与资产相关|2019.8.26|
|合计||30,000,000.00||||

注1：市发改委、市财政局、市生态环境局《关于下达2019年度铜陵市水清岸绿产业优美丽长江经济带第二批财政专项引导资金及长江经济带生态保护修复奖励资金计划的通知》（铜发改办
[2019]324号）。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助计入递延收益的金额为 30,000,000.00元（注：以上数据未经审计）。
上述政府补助资金将根据项目的进度和实际情况，计入本期和以后各期的损益。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-090杭萧钢构股份有限公司关于
第六届董事会第八十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十四次会议于2018年9月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与广西晟昊置业投资有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与广西晟昊置业投资有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1080万元，占共同投资钢构公司的股权比例为18%。
相关事项详见2018-091《杭萧钢构关于与广西晟昊置业投资有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年九月二十七日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-005
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年3月17日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，2017年3月28日以现场方式召开第八届董事会第八次会议，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》。
公司因经营发展需要，经董事会审议同意增加经营范围“旅游咨询、商务咨询、软件服务、信息服务”（以市商委与工商部门核准备案登记为准），并根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款作出如下修改：
原章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 ”
现修改为“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨
询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。”上述议案需提请股东大会审议通过后生效，变更后的经营范围以市商委与工商部门核准备案登记为准。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2017年3月30日
证券代码：600999证券简称：招商证券公告编号：2015-085
招商证券股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月12日10点
召开地点：深圳市博林诺富特酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月12日
至2015年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 公司股票是沪股通股票
由于公司股票是沪股通股票，通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案|√|
|2|关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案|√|

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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|5|关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案|√|
|6|关于修订《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的议案|√|
|7|关于修订《招商证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-3、5-7项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，第 4项议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年 7月 28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、公司网站http://www.newone.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600999|招商证券|2015/8/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。
2、符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。
3、符合出席会议资格的自然人股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。
4、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
5、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。
6、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2015年8月6日、8月7日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
（三）登记地点
广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：0755-82960157、82960432、82943285
传真：0755-82944669
联系人：廖女士张先生孙女士
（二）本次会议费用自理。
（三）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2015年 7月27日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
招商证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月12日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案||||
|2|关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|4|关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案||||
|6|关于修订《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的议案||||
|7|关于修订《招商证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：2018-018佳都新太科技股份有限公司
关于媒体报道澄清暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价涨幅较大，公司关注到，近期有媒体报道关于公司参股公司广州云从信息科技有限公司（以下简称“云从科技”）的 IPO相关事项，现将相关情况及风险提示如下，请投资者充分知晓，理性投资，注意股票交易风险。
一、云从科技成立于 2015年 3月，公司于 2015年 4月投资参股云从科技，持股比例为18%。之后，云从科技先后进行了“天使+”和A轮融资（公司未参与这两次融资），并实施了股权激励计划，公司持有的股权比例相应稀释。2017年11月公司参与云从科技B轮融资。
截止目前，公司持有云从科技股份仅为11.57%，占比较低，公司无法对其日常生产经营、投融资决策产生重大影响。目前来看，该事项对公司不具有重大影响。
二、由于持股比例较低，公司目前并未掌握云从科技具体上市计划和进展。相关事项对公司的影响具有重大不确定性，请投资者注意股票交易风险。
三、公司目前生产经营正常，基本面未发生变化，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2016-020有研新材料股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知和材料于 2016年 3月 4日以书面方式发出。会议于 2016年 3月 14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
监事会根据《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的 2015年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：
与会全体监事一致认为：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2016年度财务预算报告》
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润4,751,968.45元（母公司），加上年初未分配利润-56,887,180.87元，本年度累计未分配利润-52,135,212.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2015年度公司不分配利润。
公司监事会认为：公司 2015年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2016年度投资计划》
根据董事会、股东大会审议通过的投资项目、母公司及各子公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2016年度公司投资计划，具体如下：
(1)已完成决策的重点项目2016年度投资计划
2015年度，公司已完成决策且正在进行的重点投资项目两项，分别是公司子公司有研稀土新材料股份有限公司的燕郊新基地建设项目和有研亿金新材料有限公司的高纯金属靶材产业化建设项目，两个项目正在积极推进项目前期工作，预计2016年将进入主体投资阶段。根据项目进展情况，预计2016年度两个项目总计投入资金约4.15亿元，其中燕郊新基地建设项目投资2.20亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资1.95亿元。两个项目均为固定资产投资项目。
(2)维持当前业务2016年度固定投资计划
为保证公司日常经营活动顺利开展，需对生产能力、加工平台、厂房设施等进行改造升级，公司及子公司共需进行固定资产投资金额约4200万元。
（3）经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意公司与北京华夏金服投资管理有限公司、云领资本管理（深圳）有限公司、北京富源恒业投资有限责任公司共同出资成立北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙），根据合伙协议/合伙补充协议的有关条款，公司计划本年度认缴出资6亿元。
公司其他未来对外投资项目尚处于研究论证阶段，待条件成熟并可具体开展后，公司将严格按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，积极履行决策程序和信息披露义务。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了 2015年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司2015年度内部控制评价报告。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
公司监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
监事会认真审阅了公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次监事会审议通过的公司 2015年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会2016年3月15日
附件：
有研新材料股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
马继儒：出生于1965年7月，中共党员，硕士学位，毕业于中南财经政法大学EMBA，高级会计师。曾任有研总院财务处副处长、财务部主任、有研新材监事。
现任有研总院总会计师、有研新材董事。
尚再艳：出生于1975年10月，中共党员，教授级高级工程师，硕士学位，毕业于西南建筑科技大学冶金物理化学专业。曾任有研亿金新材料有限公司靶材制造部经理，现任有研亿金新材料有限公司总经理助理。
仇江涛：出生于1981年12月，中共党员，中级会计师，学士学位，毕业于中国农业大学工商管理专业。曾任国瑞电子材料有限责任公司财务部经理，现任有研光电新材料有限责任公司人力行政部经理。
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-042上海浦东发展银行股份有限公司
关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意给予浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”）综合授信额度人民币46亿元，授信到期日为2016年8月31日。
●本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会审查通过，并已由董事会审核批准。
●该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据中国银监会发布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行上一季度末资本净额1%以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行上一季度末资本净额的5%以上，属于重大关联交易。
重大关联交易应当由商业银行的关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。
鉴于公司持有浦银租赁61.02%股份，根据相关规定，经董事会认定，浦银租赁为公司关联法人，公司对其授信构成关联交易。
本次公司对浦银租赁授信额度人民币46亿元，高于公司上一季度资本净额（公司2014年第二季度末资本净额为人民币2798.38亿元）的1%，属重大关联交易。该笔关联交易在获公司董事会风险管理与关联交易控制委员会审查通过
后，提交2014年9月25日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议。经董事会审议核准，给予浦银租赁授信人民币46亿元，授信到期日为2016年8月
31日。鉴于公司核定浦银租赁综合授信已占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013修订）》规定予以披露。
公司严格执行中国银监会“商业银行不得向关联方发放无担保贷款”的规定，除同业借款和同业拆借两项同业资金融通业务以外，其余授信业务均提供抵押或质押担保。
二、关联方介绍
浦银租赁系由公司与中国商用飞机有限责任公司、上海国际集团有限公司共同发起设立，经中国银监会核准于2012年4月成立，注册资本29.5亿元，注册地为上海。目前公司持有其股份61.02%，中国商用飞机有限责任公司持股20.34%、上海国际集团有限公司持股10.17%、上海龙华国际航空投资有限公司持股8.47%。
其法定代表人由公司副董事长陈辛担任。
浦银租赁的经营范围包括：融资租赁业务；吸收非银行股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；以及中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易的主要内容和定价政策
以上关联交易的授信条件没有优于同类信用等级非关联方同类授信的条件。
公司对其授信按照一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息，不优于同期市场同业往来的基本标准。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司给予浦银租赁综合授信人民币 46亿元的关联交易事项，符合中国银监会等监管部门相关规定的要求，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司2014年9月25日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-051览海医疗产业投资股份有限公司
第九届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2017年 11月 24日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2017年11月28日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事3名，3名监事出席了本次会议。
（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
（一）审议并通过了《关于向公司关联方申请财务资助的关联交易的议案》。
同意公司向公司关联方览海控股申请人民币 1亿元的财务资助额度，以借款形式提供款项；借款利率按照放款金额及使用周期确定，最高年化借款利率不高于7%，授权借款期限为董事会审议通过该事项起1年，借款协议尚未正式签署。监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，借款利率公允，该借款为补充公司流动资金，不影响公司的独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事段肖东先生回避表决。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监 事 会2017年11月30日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2017-004上海金枫酒业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第九届监事会第四次会议于2017年4月22日下午在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
1、《关于公司控股子公司2016年度计提预计负债的议案》
公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）因承担连带担保责任被提起诉讼，截止目前，经司法判决确认绍兴白塔应承担担保责任的数额为2700万元本金及相应的利息。
公司2014年4月22日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了以股权转让和现金增资方式收购绍兴白塔40%股权的议案，本次收购后公司持有绍兴白塔60%的股权，成为其控股股东。上述涉及诉讼的担保事项均为公司本次收购绍兴白塔前发生。
2014年4月22日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》3.2.1关于目标公司的（10）资产负债及或有负债中约定：“除本协议另外约定外，若目标公司（即绍兴白塔）存在任何其他负债和/或或有负债，许建林应自行承担该债务。一旦任何第三方（包括但不限于债权人或相关政府部门）要求目标公司就任何其他负债和/或或有负债履行清偿责任，则许建林应立即出面予以解决并承担全部相关费用；如果法院判决或仲裁裁决要求目标公司承担任何负债或或有负债，许建林应直接向有关债权人清偿债务，如果目标公司最终承担了该等债务，则目标公司有权向许建林追偿。”据此，前述生效判决确定的绍兴白塔连带担保债务均应由绍兴白塔股东许建林负责。
目前，绍兴白塔属于绍兴市越城区帮扶企业。根据《绍兴市人民政府办公室关于进一步加强企业帮扶促进经济持续健康发展的实施意见》（绍政办发[2014]69号）规定，在帮扶企业协调处置期间，各银行应尽力保证担保企业正常经营，不得将信贷风险直接转嫁至担保企业，不得以涉担保圈为由提高信贷准入标准。公司正与当地政府、银行及其他相关方积极沟通、协调，以尽可能避免或减少因此事给公司带来的风险。
基于上述事实，并结合绍兴当地的实际情况，绍兴白塔遵循谨慎性会计原则，针对前述各项诉讼于本年度计提预计负债 1,080万元。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。
2、《金枫酒业 2016年度报告及摘要》
本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、《金枫酒业 2016年度社会责任报告》
4、《金枫酒业 2016年度内部控制评价报告》
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。
5、《金枫酒业 2016年度监事会工作报告》
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本次公司计划使用闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用和正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用闲置资金进行现金管理。
8、《金枫酒业2017年第一季度报告》
2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在 2017年第一季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第5项议案须提交公司年度股东大会审议。
上海金枫酒业股份有限公司二〇一七年四月二十二日
新经典文化股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一条为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《新经典文化股份有限公司章程》并参照证监会和交易所的有关规定，制定本议事规则。
第二条公司董事会下设战略委员会（以下简称“委员会”），主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责
第三条委员会由三名董事组成，其中应包括董事长和至少一名独立董事。
委员会委员由董事长提名，公司董事会选举产生。
第四条委员会设主任一名，由公司董事长担任。
第五条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。
第六条委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定，履行委员职务。
第七条委员会主要职责包括：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权办理的其他事宜。
第八条公司董事会办公室承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当配合。
第九条委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十条委员会可根据需要召开会议。当有两名以上委员提议时，或者委员会主任认为有必要时，可以召开会议。
第十一条会议既可采用现场形式，也可采用非现场的通讯方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并由参会委员在会议记录上签字。
若采用通讯方式，则委员在会议记录上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
第十二条委员会召开会议，应提前三天通过董事会办公室发出会议通知，紧急情况下可随时通知。
第十三条会议应由三分之二以上委员出席方可举行。委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。每名委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托两人或两人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
必要时可以邀请公司其他董事、监事或高级管理人员列席会议，但列席人员没有表决权。
第十四条委员会采取举手表决方式，每名委员享有一票表决权，所作决议应经全体委员的过半数同意方为有效。
委员与某项议案有利害关系时，应对该议案回避表决，委员会应将该议案提交董事会审议。
第十五条委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室妥善保存。
第十六条出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十七条委员会会议通过的审议意见，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第十九条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行，修改亦同。
第二十二条本议事规则解释权归公司董事会。