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证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-071天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第二十九次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
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|●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后|
|被摘牌。|
|●本公司股票全部为无限售流通股。|
|●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告|
|日）已交易 29 个交易日，预计本公司股票将于 1 个交易日（或者于 2015 年7|
|月 10 日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。|
|2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股|
|份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决|
|定本公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|等相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。|
|一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制|
|1．证券代码：000594|
|2．证券简称：国恒退|
|3．涨跌幅限制：10%|

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|二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限|
|本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年5月 29日，退市整理期|
|为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年7月10|
|日。本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交|
|易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停|
|牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭|
|示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届|
|满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。|
|三、退市整理期风险提示公告的披露安排|
|退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发|
|布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次|
|股票将被终止上市的风险提示公告。|
|公司将视情况增加股票终止上市风险提示的频率。|
|四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜|
|的说明|
|根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的相关|
|规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间，公司将不筹划或实施|
|重大资产重组等重大事项。截至目前，公司不存在应披露而未披露事项。|

特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号:2017-067
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划
激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年9月14日审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年8月14日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2017年8月14日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年8月15日至2017年8月24日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年8月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年9月14日，公司召开第二届董事会第四次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、本次激励对象名单及限制性股票数量调整的情况
（一）调整原因
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）确定的2名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司2017年第一次临时股东大会授权，董事会对激励计划首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行了调整。
（二）调整内容
经调整，首次授予激励对象人数由68名调整为66名，首次授予限制性股票总数由92.30万股调整为91.80万股，预留8万股不变。调整后激励对象名单及分配情况如下：
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||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|陈竞毅||副总经理||8.00||8.02%||0.08%||
|中级管理人员和核心技术（业务）骨干65人||||83.80||83.97%||0.84%||
|预留||||8.00||8.02%||0.08%||
|合计66人||||99.80||100.00%||1.00%||

注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过
公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定；且限制性股票激励计划激励对象名单和限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的调整，符合《管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次调整符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
六、律师的法律意见
国浩律师（上海）事务所对本次激励计划授予限制性股票出具法律意见书，认为：公司本次激励计划限制性股票授予已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规及《备忘录》的规定。
七、备查文件
1、上海汇纳信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、上海汇纳信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
4、国浩律师（上海）事务所出具的《上海汇纳信息科技股份有限公司限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-100
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第二十次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年8月17日以通讯方式通知各位董事，于2018年8月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形；公司2018年半年度财务报告及相关财务数据真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度募集资金
实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-033乐视网信息技术（北京）股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2017年3月28日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”）注意到有部分媒体报道了《孙宏斌：乐视最多能涨到两三百个点，但最多跌30%》等文章，报道称：
“对于收购乐视一事，孙宏斌强调，目前来看没有任何问题，投资逻辑没有变，现在已经投了124亿，乐视在融创投资后有了很大变化。至于股价，我认为乐视最多能涨两三百个点，但最多跌30%。”
二、澄清说明
针对以上报道中的相关内容，经与相关方核实，公司现澄清如下：
2017年3月28日，融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）在香港召开2016年全年业绩发布会。期间有记者提问关于融创中国投资乐视的问题，孙宏斌先生现场回复：“对我们来说我们是长期投资，我们希望看三年、五年后怎么样，短期怎么样我们不关注。我们投资在上市公司（仅指乐视网）只有 60亿，剩下不到100亿在非上市公司，非上市公司也挺好，我们投资报告里就写了，往下是30%，往上是300%。我们投资逻辑没有变化。我们看了很多行业，选这个东西逻辑不变，目前也没有变。”
孙宏斌先生的上述回复并非是对乐视网股价做判断，而是旨在表达以下观点：
第一，融创中国对外投资决策程序的完整性以及严谨性。其“往下30%，往上300%”是引用了融创中国投资乐视整体项目时（包含上市部分及非上市部分），在投资报告中总结表述的投资判断，此表述为对投资乐视整体项目的预测判断，
并非指乐视网股价的涨跌。
第二，对乐视长期发展的信心，以此进一步说明此次战略投资逻辑的正确性。
第三，希望以此加强和坚定投资者的信心，期待乐视能够创造更高的股东价值，回馈包括融创中国在内的所有投资人，期待未来一同见证融创中国的投资成果。
综上，孙宏斌先生的上述言论是基于融创中国投资尽调的结果、所投资标的乐视目前经营情况及乐视所处行业的整体发展态势等多方因素所做出的投资判断，并非对乐视网未来股价及经营情况的预测。
三、其他说明
经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
四、必要提示
公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-021
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及摘要已经2016年3月27日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司《2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登于 2015年 3月 29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司将于2016年4月7日（星期四）下午15：00-17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、副总经理兼董事会秘书徐波先生、独立董事宋之杰先生、保荐代表人魏韫新将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
关于控股子公司取得营业执照的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-079福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于合资设立新能源汽车运营服务公司的议案》，同意公司使用自有资金 7,000万元与厦门金客兴汽车贸易有限公司及杭州伯坦科技工程有限公司共同投资设立新能源汽车运营服务公司，详见公司于2015年7月13日在发布在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司控股子公司福建川流新能源汽车运营服务有限公司已办理完成工商登记注册等手续，并取得由泉州市泉港区工商行政管理局核准的《营业执照》。
《营业执照》具体信息如下：
名称：福建川流新能源汽车运营服务有限公司；
类型：有限责任公司；
统一社会信用代码：91350505M0000YTU3T；
住所：福建省泉州市泉港区高新材料开发区驿峰西路前黄段；
法定代表人：陈志江；
注册资本：壹亿圆整；
成立日期：2015年08月06日；
营业期限：2015年08月06日至长期；
经营范围：新能源汽车租赁、销售及运营服务；商用车及乘用车通勤、旅游运营服务；汽车及汽车配件、用品销售；机动车驾驶服务；展览展示服务，会务服务，汽车上牌服务，机动车辆保险代办；电动汽车充、换电设施的投资、服务及经营；汽车互联网运营；车载电子设备及信息网络平台的研发、销售及经营；
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告汽车修理，汽车装潢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年八月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-083深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，已经于2015年6月29日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2015年 7月 9日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际现场出席会议的董事人数8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)审议通过《关于拟发起收购美国ExaDigm,Inc.的议案》
为了推进公司国际金融POS市场战略布局，公司拟预计以总对价不超过500万美元的价格发起收购美国ExaDigm,Inc.，该公司主要从事金融POS设备运营与服务、计算机软件开发与服务等业务，为美国金融POS收单服务品牌排名第四的运营服务商。
美国 ExaDigm,Inc.与我公司自 2009年起建立商业合作关系，2012年 8月，我公司决定以50万美元认购美国ExaDigm,Inc.发行的B-1系列优先股、以250万美元认购可转换为B-1系列优先股的认股权证，双方达成第一次股权合作（相关情况详细参考公司2012年8月10日披露的《2012-029收购资产公告》http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61399751.PDF）。2012年 12月，我公司已全部完成 B-1系列优先股的认购，认股权证的认购工作将在本次合作中双方按照此前的具体约定规则协商认购及转化数额。
公司认为，美国 ExaDigm,Inc.具备在美国市场开展金融POS销售及服务业务的资质，能够为公司加快海外市场布局有效节省时间成本，为公司产品快速切入美国市场提供有效的品牌、资质和渠道支持。美国市场作为全球金融POS设备及电子支付市场最发达的地区，该交易事项能够能有效加快公司海外市场布局进展，为公司海外市场销售工作的重要里程碑，并为公司布局全球电子支付受理终端行业提供关键性的市场环节支持，可有效改变公司金融 POS设备主营业务收入地区结构，为公司开展国内市场竞争提供有力支持。预期本交易顺利达成后，可为公司海外业务收入增长带来重大影响。
本投资事项后续相关工作授权公司副总经理江汉先生全权推进，并形成具体可行性研究报告、正式交易文件等提交董事会、监事会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编：518048
22-23/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058
网址（Website）：http://www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、刘从珍律师出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会于2018年11月27日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称
《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年12月13日（星期四）下午15：00在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开，由公司董事长周明杰先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年12月12日下午15:00至2018年12月13日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共12名，均为截至2018年12月6日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为514,901,998股，占公司有表决权股份总数的比例为71.51%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共11名，均为截至2018年12月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为514,897,918股，占公司有表决权股份总数的比例为71.51%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计1人，所持有表决权的股份数为4,080股，占公司有表决权股份总数的比例为0.00%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
同意514,897,918股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对4,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，获得通过。
经核查，本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会审议事项不涉及关联交易，未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 张鑫
刘从珍
年 月 日
证券代码：002174 证券简称：游族网络游族网络股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规的规定，作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司截止2015年12月 31日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表以下独立意见：
1、关于对外担保事项
公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。截止 2015年 12月 31日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
独立董事：杨鹏慧、刘志云、吴育辉
二〇一六年二月十七日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-046五矿稀土股份有限公司
2014年三季度业绩预告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年9月30日
2、预计的业绩：
（1）本报告期预计数与上年同期公告数对比
A、2014年1-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年 1-9月)|上年同期（2013年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元—600 万元|盈利：3,415.13万元|
|基本每股收益|亏损：0.00元—0.006元|盈利：0.035元|

B、2014年7-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年 7-9月）|上年同期（2013年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50.15% -75.18%|盈利：2,397.59万元|
||盈利：3,600 万元—4,200万元||
|基本每股收益|盈利：约0.037元—0.043元|盈利：0.024元|

注1：此表中上年同期数为公司实施收购五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀
土有限公司75%股权前公司原2013年三季度实现的业绩数。
（2）本报告期预计数与追溯调整后上年同期数对比
A、2014年1-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年 1-9月)|上年同期（2013年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元—600 万元|盈利：4,724.25万元|
|基本每股收益|亏损：0.00元—0.006元|盈利：0.048元|

B、2014年7-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升或同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年 7-9月）|上年同期（2013年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-12.87% 至14.36%|盈利： 3,672.56万元|
||盈利：3,600 万元—4,200万元||
|基本每股收益|盈利：约0.037元—0.043元|盈利：0.037元|

注2：因公司 2014年 9月底完成了收购五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权,该事项属同一控制下的企业合并,故此表中上年同期数系公司根据《企业会计准则—企业合并》相关规定对公司2013年三季度业绩数进行追溯调整后的数据。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期（2014年1-9月）业绩预计亏损的主要原因：上半年稀土市场持续低迷，稀土产品销售数量同比大幅下降，且稀土产品销售价格持续下跌致部分产品出现明显减值迹象而计提了存货跌价准备。
2、本报告期（2014年7-9月）业绩预计与上年同期公告数同比上升的主要原因：公司第三季度加大了产品销售力度，营业收入同比上升所致。本报告期（2014年 7-9月）业绩预计数与追溯调整后上年同期数（2013年 7-9月）同比波动不大。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2014年三季报报告
中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-029广东德生科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4月19日召开|
|的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次|
|会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：|

一、本次会计政策变更概述
1、2017年5月10日，财政部颁布了财会（2017）15号文《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，自 2017年 6月 12日起施行，要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、2017年4月28日，财政部颁布了财会（2017）13号文《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自2017年5月28日起施行，要求企业对本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
3、2017年12月25日，财政部颁布了财会〔2017〕30号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对上述两项新颁布的会计准则，对一般企业财务报表格式进行了修订。
||
|-|
|按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应|
|的变更。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|根据上述要求，公司调整了财务报表列报，对报表项目影响如下：|

||||
|-|-|-|
|||2016 年末/2016 年度|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目||
|||影响金额|
||持有待售资产|无|
|执行《企业会计准则第 42 号——|||
||持有待售负债|无|
|持有待售的非流动资产、处置组和|||
|终止经营》，变更后的会计政策详|持续经营净利润|48,721,821.81|
|见本附注四、29；四、30|||
||终止经营净利润|无|
|执行《企业会计准则第 16 号——|||
|政府补助》（2017）自2017 年6 月|||
||其他收益|无|
|12 日起施行，变更后的会计政策|||
|详见本附注四、25|||
||资产处置收益|5,205.78|
|执行《财政部关于修订印发一般企|||
||营业外收入|-5,205.78|
|业财务报表格式的通知》，变更后|||
|的报表格式详见财务报表|||
||营业外支出|0.00|
|三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明|||
|公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《通知》相关规定进行的|||
|调整，符合有关监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映|||

||
|-|
|公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现|
|金流量无重大影响。|
|四、独立董事意见|
|公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财|
|政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，本次会计政策变更|
|符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果和|
|现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，|
|不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。|
|五、监事会意见|
|2018 年4月19日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政|
|策变更的议案》，同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作、处理|
|会计业务、编制财务会计报告。|
|六、备查文件|
|1、广东德生科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；|
|2、广东德生科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；|
|3、广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次|
|会议相关事项的事前认可和独立意见。|

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法履职，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，公司本年度共召开董事会17次（第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议和第四届董事会第一次会议至第四届董事会第十五次会议），以现场方式召开17次，本人均亲自出席；本年度召开年度股东大会1次，临时股东大会 3次，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、2017年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人共发表的独立意见情况如下：
（一）2017年3月30日第三届董事会第三十一次会议对《2016年度内部控制自我评价报告》、《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《2016年度募集资金年度使用情况专项报告》、《董事会提出的分配预
案》、《公司续聘2017年度审计机构》、《关于为全资子公司提供担保》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》、《关于第四届董事会董事、独立董事候选人的独立意见》等事项，发表了《对第三届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见》。
（二）2017年4月21日召开的第四届董事会第一次会议发表了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
（三）2017年6月6日第四届董事会第五次会议发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》等事项，发表了《对第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
（四）2017年7月20日第四届董事会第六次会议发表了《关于日常经营性关联交易事项的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
（五）2017年9月22日第四届董事会第十次会议发表了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。
（六）2017年 11月 27日第四届董事会第十四次会议发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司组建联合体投标的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
三、对公司检查及董事会专业委员会履职情况
2017年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员、审计委员会成员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督。
（二）公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》
等规定进行信息披露，保证了2017年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）本人在2017年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
五、其他
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
六、联系方式
独立董事罗元清电子邮箱：Luo.yuanqing@163.com
独立董事：罗元清
二〇一八年三月三十一日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2019-079光正集团股份有限公司
关于完成出售光正燃气有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2019年2月 19日，光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）与新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”）在喀什市签署了《关于新疆火炬燃气股份有限公司收购光正能源有限公司所持光正燃气有限公司部分股权之框架协议》，新疆火炬拟以现金方式收购光正集团控股子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）51%股权，并于 2019年2月 20日发布公告（公告编号：2019-005）。
鉴于光正能源已被吸收合并，因此，由光正集团作为转让方承继框架协议约定的转让方的权利与义务，于2019年6月26日在乌鲁木齐市与新疆火炬签订《光正集团股份有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），并拟按照该协议向新疆火炬履行交割光正燃气51%股权的义务。
2019年7月 29日，公司召开2019年度第二次临时股东大会审议通过该事项。
二、交易的进展情况
截至目前，公司已依照股权转让协议的约定收到新疆火炬第一笔及第二笔股权转让款，并办理完毕出售光正燃气51%股权的交割相关手续。光正燃气的工商变更登记手续已于近日办理完成，相关登记信息如下：
1.名称：光正燃气有限公司
2.统一社会信用代码：91653001080229859Q
3.类型：有限责任公司
光正集团股份有限公司
5.法定代表人：赵克文
6.注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
7.成立日期：2007年 01月 19日
8.营业期限：2007年 01月 19日至 2037年 01月 17日
9.经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，光正集团不再持有光正燃气股份。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-039浙江万马电缆股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2014年5月22日下午2:00,在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东及股东代理人共计 17人，代表公司有表决权的股份 485,664,034股，占公司已发行股份总数 938,705,488股的 51.7376%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 8人，代表股份
0.0220%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
同意 485,664,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：审议通过。该项议案为特别决议事项，经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
同意 485,664,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
以上议案内容详见2014年5月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-001
湖南天润实业控股股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟将与公司筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2015年1月23日开市时起停牌。
2014年 12月 26日，公司发布《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，并承诺自该公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司承诺本次筹划的重大不确定性事项不构成重大资产重组，不违反公司于2014年12月26日所作承诺。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司二0一五年一月二十三日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-44中化岩土工程股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会三十六次临时会议于2015年6月4日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币30,000万元。
公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权财务负责人杨远红先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-077上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到持股5%以上的股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴创投资”）关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴创投资|否|32万股|2016年12月14日|申请解除质押登记为止|华融证券股份有限公司|8.42%|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，兴创投资持有公司限售条件流通股380万股，占
公司股份总数的7.12%，累计质押其持有的公司股份290万股，占其持
有公司股份总数的76.32%，占公司股份总数的5.43%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年 12月 15日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-011北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第三十四次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第三十四次会议于 2018年 3月 5日（星期一）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》的议案
现将《公司 2017年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司 2017年度监事会工作报告》具体情况详见 2018年 3月 6日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
本项议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》的议案
现将《公司2017年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2017年，公司实现收入132,100.15万元，同口径比去年同期增加39,445.12万元，同比增加42.57%，主要因为公司影视文化业务板块收入增长较大；实现归属于上市公司股东的净利润31,033.35万元，同口径比去年同期减少21,206.57万元，同比减少40.59%，主要因为公司2016年度处置龙泉宾馆获得收益36,266万元，本报告期无类似重大项目处置，导致归属于上市
公司股东的净利润较上年同期有所减少；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,010.37万元，同口径比去年同期增加
11,780.24万元，同比增加64.44%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。
本项议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》的议案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现净利润为 31,033.35万元，未分配利润 85,146.85万元。
目前，公司转型影视传媒文化行业，属于资金密集型企业，经营中流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2017年度按已发行的股份 723,150,255股计算，拟每 10股向全体股东派发红利 0.41元（含税），共计费用 29,649,160.46元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2017年度公积金不转增股本。
本项议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过《公司 2017年年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提交 207年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
六、审议通过《公司 2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2017年度募集资金存放与使
用情况的鉴证报告》。详见 2018年 3月 6日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
七、审议通过《关于公司变更会计政策》的议案
根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2018-015）。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
八、审议通过《关于计提 2017年度资产减值准备的议案》的议案监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次计提 2017年度资产减值准备。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一八年三月五日