证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-100江门市科恒实业股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南雅城新材料股份有限公司（以下称：“湖南雅城”）为江门市科恒实业股份有限公司（以下称：“公司”）参股子公司，公司持有其19.08%的股权。
湖南雅城自2015年以来销售收入与销量大幅增长，特别是磷酸铁产品销售取得了重大进展，订单量大幅增加，且有继续增长的态势，致使湖南雅城流动资金紧张。
为满足湖南雅城发展需要，确保股东利益最大化，公司为湖南雅城与银行及其他金融机构的借款业务（还款期限不超过一年的借款）提供担保，担保余额不超过人民币 5,000万元，公司第三届董事会第十一次会议曾审议通过为湖南雅城提供 3,000万元担保，暨本次实质为增加 2,000万元担保额度。本次担保方式为连带责任担保，担保有效期为一年，公司适当收取担保额的1%作为担保费用，湖南雅城及雅城其他主要股东对此担保贷款提供反担保责任。
本次担保数额占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益6.29%，未超过公司上年末净资产的10%，不属于重大担保事项。由于公司董事长万国江先生控制的广州泓科投资有限公司也为湖南雅城股东，且公司高管唐维、吴建华兼任湖南雅城董事，因此本次担保事项属于关联担保，相关董事需要回避表决。根据《公司章程》《公司对外担保管理办法》的规定，本次审议事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、住所：湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区新康路
4、法定代表人：李智军
5、注册资本：76,679,495.00元
6、设立时间：2007年7月
7、经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易业务。
8、股东持股比例
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|序号|股东|出资额|出资比例（%）|
|1|李智军|17,160,000|22.38%|
|2|江门市科恒实业股份有限公司|14,627,368|19.08%|
|3|长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）|14,085,614|18.37%|
|4|北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）|9,375,000|12.23%|
|5|傅文伟|4,632,000|6.04%|
|6|谢红根|2,400,000|3.13%|
|7|广州泓科投资有限公司|1,625,263|2.12%|
|8|陈旭华|1,544,000|2.01%|
|9|张大星|1,544,000|2.01%|
|10|陈 樱|1,540,000|2.01%|
|11|贺向阳|1,000,000|1.30%|
|12|黄志昂|930,000|1.21%|
|13|孙资光|900,000|1.17%|
|14|尹桂珍|900,000|1.17%|
|15|胡斯佳|800,000|1.04%|
|16|萧骊谚|700,000|0.91%|
|17|蒋 刚|450,000|0.59%|
|18|蒋珍如|400,000|0.52%|
|19|谢义强|383,750|0.50%|
|20|刘 刚|343,750|0.45%|
|21|易治东|212,500|0.28%|
|22|李灏宸|187,500|0.24%|
|23|宋利军|160,000|0.21%|
|24|李 俊|156,250|0.20%|
|25|彭 华|150,000|0.20%|
|26|陈 斌|130,000|0.17%|
|27|陈 熹|175,625|0.23%|

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|28|孟 姣|100,000|0.13%|
|29|廖扬青|21,875|0.03%|
|30|肖晓源|20,000|0.03%|
|31|胡凤辉|25,000|0.03%|
|合计||76,679,495|100%|

9、财务数据（2015年度数据经审计、2016年9月30日数据未经审计）
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|项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额|317,084,913.36|373,688,938.73|
|负债总额|181,898,117.16|213,798,593.21|
|所有者权益|135,186,796.20|159,890,345.52|
|项目|2015年度|2016年1-9月|
|营业收入|357,623,088.39|268,922,808.43|
|营业利润|13,776,643.97|29,589,147.81|
|净利润|12,440,647.17|25,892,436.37|

10、信用情况
湖南雅城未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：担保总额不超过人民币5,000万元；
上述担保协议尚未签署，具体担保金额（不超过人民币5,000万元）和期限（一年以内）将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
本次担保主要是为满足湖南雅城经营业务扩大规模需要，因湖南雅城业务发展迅速，特别是其磷酸铁业务量快速增长，导致其资金紧张。
公司参股湖南雅城以来，其业务规模和净利润逐年增长，业绩均超过公司对其利润规模要求。湖南雅城主要产品氧化钴、氢氧化钴、磷酸铁等为锂电池正极材料前驱体，近年来市场规模快速增长，行业前景积极向好。本次融资后，有利于其业务的进一步扩大规模，提高公司投资收益。
湖南雅城未发生贷款逾期等违约行为，信用情况良好，公司董事会认为对其总
额5,000万元融资担保风险较小。
本次担保方式为连带责任担保，担保有效期为一年，公司适当收取担保额的1%作为担保费用，湖南雅城及雅城其他主要股东李智军、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、傅文伟等对此担保贷款提供反担保责任。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2016年10月26日，公司第三届董事会第二十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，关联董事万国江、唐维回避表决。
2、监事会审议情况
2015年10月26日，公司第三届监事会第二十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司为参股公司湖南雅城5,000万元借款提供担保，有利于湖南雅城的经营运作和业务发展，有利于公司的投资收益增加，湖南雅城信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。董事会表决时关联董事回避表决，决策程序符合相关规定。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司应严格监控湖南雅城经营情况，对后续相关协议细节严格把关，落实反担保方案。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理办法》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意公司此次对湖南雅城提供担保并提交公司股东大会审议。
本次担保尚需公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保3,000万元，为对湖南雅城银行融资提供的担
保。公司无逾期对外担保及其他违规对外担保的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
2、第三届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年10月27日