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证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-014号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月 19日收到通知，持有公司股份5%以上的股东雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”）在2015年3月2日至2015年3月18日期间，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持公司股份合计 1,600,000股，减持比例为公司总股本的1.182%。
本次减持后，雷岩投资持有公司股份 14,434,625股，占公司总股本的10.6639%，仍为公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|雷岩投资|大宗交易|2015 年3月2日|72.27|50|0.3694%|
|||2015 年3月4日|78.29|60|0.4432%|
|||2015 年3月18日|76.62|50|0.3694%|
||合 计|||160|1.182%|

2、股东本次减持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|雷岩投资|合计持有股份|16,034,625|11.8459%|14,434,625|10.6639%|
||其中：无限售条件股份|3,514,113|2.5961%|1,914,113|1.4141%|
||有限售条件股份|12,520,512|9.2498%|12,520,512|9.2498%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关
法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、雷岩投资为公司持股5%以上的主要股东，本次减持后雷岩投资仍持有本公司5%以上股份。
三、备查文件
雷岩投资《关于减持绿盟科技股份的通知》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司
独立董事关于公司变更2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作条例》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，在认真审查相关资料后，就公司关于变更 2019年度审计机构的事项作出独立判断，发表如下意见：
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，经我们核查：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，执业团队具备多年行业审计经验，能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
因为，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：甘培忠、丁芸、范贵福二〇一九年十月二十九日
沪士电子股份有限公司关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-057沪士电子股份有限公司
关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资的议案》，并授权公司董事会结合黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）厂区建设情况，在不影响自身正常经营的前提下，在相关政策允许的范围之内，选择合适的时机，对黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）未开发的土地进行开发。
2019年10月11日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的议案》，鉴于黄石沪士汽车板生产线已陆续开始投产，同意黄石供应链根据有关政府部门的最终批复，分阶段对其未开发的土地进行房地产开发，具体情况如下：
一、黄石供应链基本情况
黄石供应链为公司二级全资子公司，成立于2012年5月21日，注册地址为黄石经济技术开发区金山大道81号，法人代表为吴传林，注册资本为伍仟万圆整，经营范围为供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；
印刷电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租赁(涉及行业许可持续经营)。
黄石供应链已取得房地产开发资质，其相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，截止到2019年6月 30日，黄石供应链总资产为103,409,409元，负债总额为 65,619,906元，净资产为 37,789,503元；2019年半年度取得营业收入 57,278,423元，实现营业利润3,928,300元，实现净利润2,836,514元（上述财务
沪士电子股份有限公司关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的公告数据未经审计）。
二、项目相关情况
1、黄石供应链未开发的土地占地面积约79,146平方米，由黄石供应链根据有关政府部门的最终批复，分阶段对其未开发的土地进行房地产开发，并以市场优惠优先向公司（含子公司）在黄石的员工出售，以实现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的。
2、黄石供应链分阶段开发房地产项目所需资金由公司（含子公司）以财务资助、增资等方式向其提供，初步预计其新增开发资金需求不超过1亿元人民币。
三、存在的风险和对公司的影响
黄石供应链相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，其所需资金由公司（含子公司）以财务资助、增资等方式向其提供，初步预计其新增开发资金需求不超过1亿元人民币，整体风险相对可控，但由于房地产开发项目地域性较强，建设周期长，涉及较多的环节，受到宏观政策风险、工程建设风险等不确定因素的影响也比较多，黄石供应链未来的经营业绩仍然存在不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并注意注意投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，一致认为：黄石供应链分阶段开发房地产项目，并以市场优惠优先向公司（含子公司）在黄石的员工出售，以实现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的，有助于公司在黄石发展战略规划的实施。其初步预计新增开发资金需求不超过1亿元人民币，整体风险相对可控，不影响公司自身正常经营，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，与其相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此同意该事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一会议决议。
2、公司独立董事关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的独立意见。
沪士电子股份有限公司关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的公告沪士电子股份有限公司董事会二○一九年十月十二日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2018-016
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事
前认可意见
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第七届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届第十五次董事会拟审议的议案发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就 2017年年度报告的具体情况、关联交易事项等相关议案向我们进行了说明，并向我们提交了与此相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将 2017年年度报告、关联交易事项的相关议案提交董事会审议。
特此公告。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军 2018年 4月 20日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-015神思电子技术股份有限公司
关于签署发行股份及支付现金购买资产合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：神思电子；股票代码：300479）于2016年12月13日开市起停牌。2016年 12月 27日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，公司股票于2016年12月27日开市起转入发行股份购买资产事项继续停牌。
根据目前发行股份购买资产事项的进展情况，公司拟收购标的资产初步确定为因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）。公司分别与标的公司主要股东签订了《发行股份及支付现金购买资产合作备忘录》，备忘录的主要内容如下：
（一）、交易双方情况
1、收购方系经中国证监会批准在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称“神思电子”，股票代码“300479”，注册资本为16,000.00万元。
2、标的公司因诺微系依法设立并合法有效存续的有限公司；注册资本：286.00万元。
3、标的公司的主营业务为有关信息安全方面的业务。齐心直接持有因诺微25.20%股权，通过北京通天酷讯信息技术有限公司（以下简称“通天酷讯”）间接控制因诺微33.80%股权，齐心合计控制因诺微59.00%股权，为因诺微控股股东及实际控制人。
4、各方经过协商同意拟由收购方通过向标的公司主要股东发行股份及支付现金的方式，购买标的公司主要股东持有的标的公司66.2%股权。
各方已就拟议交易达成基本协议，本合作备忘录记录了拟议交易的主要条款，各方应按本合作备忘录的内容尽最大努力推进拟议交易。
（二）交易对价
交易对价：交易双方同意，由收购方委托具有证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，评估基准日为2016年12月31日。
根据对标的公司的预评估，标的公司于评估基准日的预估价值为不超过30,000万元。
标的资产最终价格依据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易双方协商确定。
（三）后续工作
本合作备忘录签署后，各方将按照上市公司重大资产重组的有关程序进行下一步的工作安排，包括并不限于：
（1）对标的公司的尽职调查；
（2）对标的公司的审计和标的资产的评估；
（3）交易预案（或草案）的制定；
（4）正式协议的谈判等。
各方将尽最大努力推动本次交易，标的公司不存在不符合上市公司发行股份购买资产的情形，各方将尽最大努力尽快签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之正式协议。
二、相关风险提示
鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产合作备忘录》
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-060
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月9日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于2016年10月
20日在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议《关于对外投资设立参股公司参与停车场建设PPP项目的议案》经公司董事会认真审议，同意公司拟与南平市延平区国有资产运营有限责任公司、福建泊乐网罗信息科技有限公司、南平荣德胜钢结构科技有限公司、福建省三好企业资产管理有限公司共同出资成立福建比硕嘀一下股份有限公司（最终名称以工商核名文件为准），注册资本为3000万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋科技股份有限公司关于对外投资设立参股公司参与停车场建设PPP项目的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于对外投资设立子公司的议案》
经公司董事会认真审议，同意公司拟以自有资金出资1,050万元收购北京联合智能科技有限公司35%的股权。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-049
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于公司完成医疗器械注册变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《医疗器械注册变更文件》，公司“一次性使用空心纤维血液透析器”（原医疗器械注册证号：国械注准20153452199），注册变更已完成。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册分类|临床用途|变更内容|
|1|一次性使用空心纤维血液透析器|国 械 注 准20153452199|Ⅲ类|适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。|（1）新增规格型号（2）产品技术要求变更|

公司“一次性使用空心纤维血液透析器”（注册证号：国械注准20153452199）本次注册变更前的产品规格型号为SM160H、SM180H、SM200H，根据市场反馈信息和临床使用需求，公司向国家药监局申请新增了“SM120H、SM120HA、SM120HB、SM130H、SM130HA、SM130HB、SM140H、SM140HA、SM140HB、SM150H、SM150HA、SM150HB、SM160HA、SM160HB、SM170H、SM170HA、SM170HB、SM180HA、SM180HB、SM190H、SM190HA、SM190HB、SM200HA、SM200HB”等规格型号。此外，由于新增上述规格型号，本产品的产品技术要求同步进行了相应变更。
本次注册变更后，将进一步丰富“一次性使用空心纤维血液透析器”的产品规格，有利于提升该产品的市场竞争力，对公司未来的经营将产品积极影响。本产品
的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影
响。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-038浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“哈尔斯实业”）向各银行系统申请1.3亿元基建项目贷款提供连带责任担保，担保期限为五年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项经公司2016年7月15日召开的第三届董事会第十五次会议
审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规
定。
因本次担保额度超过净资产10%，以及哈尔斯实业资产负债率超过70%，需提交公司2016年第一次股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
单位名称：杭州哈尔斯实业有限公司
注册地址：浙江杭州青山湖科技城横畈产业区块
法定代表人：吕丽妃
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制
品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家
用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出
口。
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
截止2016年6月30日，哈尔斯实业总资产为18,894.74万元，净资产为
1,162.56万元，实现营业收入1,391.98万元，净利润为-707.20万元。
三、对外担保的主要内容
哈尔斯实业拟向银行系统申请1.3亿元的基建项目贷款。本公司为上述事
项提供期限5年的连带责任保证担保。
担保方：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
被担保方：杭州哈尔斯实业有限公司
保证方式：连带责任担保
是否提供反担保：是
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：哈尔斯实业是公司全资子公司，本次担保有利于该子公
司积极推进《高端不锈钢真空生活小家电建设项目》的基建工程建设。公司为
其向银行系统申请1.3亿元基建贷款提供连带责任担保的行为符合《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 2.4亿元人民币，占
公司2016年1-6月度合并报表净资产的36.36%。公司的对外担保为对全资子
公司孙公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-022浙江花园生物高科股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 3月 26日以公告的形式通知召开公司 2018年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2019年 4月 16日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019年 4月 15日下午 15:00至 4月 16日下午 15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1号会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：公司董事长邵君芳女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 27名，代表 218,451,574股，占公司有表决权股份总数的45.5783％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20名，代表 18,901,360股，占公司有表决权股份总数的3.9436％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 18人，代表 217,589,874股，占公司有表决权股份总数的45.3985％；
（2）通过网络投票的股东共 9人，代表 861,700股，占公司有表决权股份总数的0.1798％。
2、公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2018年年度报告》和《公司 2018年年度报告摘要》详见 2019年 3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,655,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6357％；反对 795,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3643％；无弃权票。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《公司 2018年度董事会工作报告》详见 2019年 3月 26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,655,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6357％；反对 795,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3643％；无弃权票。
3、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
《公司 2018年度监事会工作报告》详见 2019年 3月 26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,644,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6306％；反对 807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3694％；无弃权票。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
《公司 2018年度财务决算报告》详见 2019年 3月 26日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,644,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6306％；反对 807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3694％；无弃权票。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
公司 2018年度利润分配方案为：以公司总股本 479,288,315股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.3元（含税），合计派发现金股利人民币 62,307,480.95元（含税）。
表决结果：同意 217,601,474股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6109％；反对 850,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3891％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,051,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5024%；反对 850,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4976％；无弃权票。
6、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 217,644,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6306％；反对 807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3694％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,094,360股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7305%；反对 807,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2695％；无弃权票。
7、审议通过了《关于 2019年度关联交易预计的议案》
《关于 2019年度关联交易预计的公告》详见 2019年 3月 26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股份数为 190,744,964股，因此出席会议股东所持有效表决权股份总数合计为27,706,610股。
表决结果：同意 26,899,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0873％；反对 807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.9127％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,094,360股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7305%；反对 807,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2695％；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2019年4月16日
西陇科学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年10月21日召开。根据《公司法》、《证券法》等法律及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等行政法规及《公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度和实事求是原则，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项，发表意见如下：一、 关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的独立意见
我们与公司管理层就相关事项事前进行了沟通，审查本次借款合同等文件，了解以下事实：公司向关联方借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们对借款事项予以事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议进行审议。
本次借款用途合理，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，同意本次关联借款事项。
二、 关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的独立意见
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
同意公司在不影响日常运营、且保障资金安全的前提下使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不得超过一年。
独立董事：卢锐张宏斌陈水挟二〇一六年十月二十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-064惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次临时会议通知于2015年5月28日以邮件方式和直接告知方式送达各位监事，会议于2015年6月2日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过了《关于核实预留股票期权与限制性股票激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：本次预留股权激励计划确定的4名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等法律、法规和规范性文件以及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等规定的激励对象条件，符合《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权及限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
因此全体监事一致同意以2015年6月2日作为授予日，向公司4名激励对象授予110.16万份股票期权和51.3万股限制性股票。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2018年6月2日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-045浙江唐德影视股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴宏亮先生，董事、副总经理、财务总监郑敏鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书古元峰先生，独立董事方福前先生，长江证券承销保荐有限公司保荐代表人张俊青先生。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年四月二十九日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2014-017上海飞凯光电材料股份有限公司
关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“飞凯材料”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准，深圳证券交易所“深证上[2014]350号”同意，首次向社会公众定价发行人民币普通股股票 2,000万股，募集资金总额为人民币 363,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元，募集资金净额为人民币314,024,878.83元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月 29日对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2014]11492号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储。
公司已于第二届董事会第八次会议审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于拨付募集资金的议案》，公司的募投项目 3500t/a紫外固化光刻胶项目、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目和3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目将由公司全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）负责实施。公司将在募集资金全部到达公司指定银行账户并经会计师事务所验资后将上述募投项目对应的募集资金拨付至安庆飞凯。
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，安庆飞凯已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2014年 11月 11日，安庆飞凯以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,394,131.46元，以募集资金置换金额为17,394,131.46元，具体情况如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|自筹资金预先投入金额|
|3500t/a 紫外固化光刻胶项目|77,440,000.00|17,394,131.46|
|3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目|52,000,000.00|——|
|3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目|46,550,000.00|——|
|补充流动资金|30,034,878.83|——|
|偿还银行贷款|108,000,000.00|——|
|合 计|314,024,878.83|17,394,131.46|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对飞凯材料截至 2014年11月11日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了的天职业字[2014]12371号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
二、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金运用，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款”。
公司本次拟使用募集资金17,394,131.46元置换预先已投入3500t/a紫外固化光刻胶项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致，并且本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实
施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的有关规定。
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,394,131.46元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,394,131.46元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
国元证券对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项进行了审慎核查，保荐意见如下：
1、飞凯材料以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第三次会议同意；
2、飞凯材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、飞凯材料本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、飞凯材料本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意飞凯材料使用募集资金17,394,131.46元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司第二届监事会第三次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]12371号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-078深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1375号文的核准，公司首次公开发行5,625万股人民币普通股股票，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股。每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.31元，发行新股募集资金总额为人民币598,950,000.00元，扣除发行费用人民币67,817,500.00元，实际募集资金净额为人民币531,132,500.00元。上述全部募集资金已于2015年12月17日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2015]15429号”验资报告予以验证。公司、保荐机构、各募集资金专户存放银行已分别签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截止2018年5月24日，公司募集资金使用情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称||募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|截至2018年5月24日已投入金额（万元）|
|1|建筑装饰部品部件模块化生产项目|22,102.00|18,862.37|10,495.11|
|2|营销网络建设项目|6,376.00|6,376.00|5,336.31|
|3|设计研发培训中心建设项目|4,551.00|7,790.81|98.35|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|信息化系统建设项目|2,084.25|2,084.25|717.53|
|5|补充营运资金项目|18,000.00|18,000.00|18,005.10|
||合 计|53,113.25|53,113.43|34,652.40|

注：2016年1月30日经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币5,300.00万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
2016年4月25日经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币15,000万元（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币12,000万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发中心建设项目”暂时闲置的募集资金人民币3,000万元），使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月。
公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行或进行证券投资等高风险投资。公司已将上述暂时补充流动资金提前归还至募集资金专户。
截止2018年5月24日，公司募集资金累计已投入人民币34,652.40万元，募集资金账户余额为人民币18,959.38万元（含利息收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要,为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币5,000.00万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发中心建设项目”（经公司2017年第七次临时股东大会审议通过，该项目名称已变更为“设计研发培训中心建设项目”）暂时闲置的募集资金人民币5,000.00万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、公司说明与承诺
不会影响募集资金投资项目正常进行。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次临时补充流动资金的募集资金，将用于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。
综上所述，我们同意公司本次使用人民币1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见。根据相关法律法规及公司章程的规定，本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《公司第三届监事会第十三次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议的的独立意见》
4、《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-025宜宾天原集团股份有限公司
关于设立全资子公司获得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2017年 2月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立全资子公司的公告》（2017-014）。
近日，公司已获得宜宾市江安县工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信息代码：91511523MA64WYG00Q），具体内容如下：
1、名称：宜宾天原锂电材料科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：四川省宜宾市江安县海丰大道 1号
4、法定代表人:王政强
5、注册资本：壹亿元整
6、成立时间：2017年 3月 14日
7、营业期限：2017年 3月 14日至长期
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-107鹏鹞环保股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月17日以专人送达方式向公司全体3名监事发出了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知，会议于2019年8月28日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈永平先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《2019年半年度报告（全文及摘要）》
监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》进行了认真审核，认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-27
方大集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、方大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，2017年度利润分配方案的具体内容为：以公司2017年12月31日总股本1,183,642,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金人民币177,546,338.10元，2017年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
2、自2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司2017年12月31日总股本1,183,642,254股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；A股持有无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业扣税后每10股派现金1.35元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，即
2018年5月16日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8121）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2018年6月1日，除权除息日为：2018年6月4日。
本次权益分派B股最后交易日为：2018年6月1日，除权除息日为：2018年6月4日，股权登记日为：2018年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2018年6月6日（最后交易日为2018年6月1日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2018年6月6日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2018年6月6日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****976|深圳市邦林科技发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月22日至股权登记日：2018年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2018年6月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山高新区科技南十二路方大大厦20楼
咨询联系人：周志刚、郭凌晨
咨询电话：（0755）26788571-6622
传真电话：（0755）26788353
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第七次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码: 002201证券简称:九鼎新材
江苏九鼎新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏九鼎新材料股份有限公司董事会现就提名陈尚为江苏九鼎新材料股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏九鼎新材料股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏九鼎新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏九鼎新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏九鼎新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏九鼎新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏九鼎新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏九鼎新材料股份有限公司或其附属企业、江苏九鼎新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏九鼎新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏九鼎新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏九鼎新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
日期：2014-12-12