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证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-027号华塑控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2016年4月16日、4月29日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》和《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2015年年度股东大会的有关事项再次通知如下：
一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2016年5月9日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》
上述议案已经公司九届董事会第二十八次会议、九届董事会第二十九次临时会议、九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2016年5月6日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2016年5月9日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|4|《2015年年度报告及摘要》|4.00|
|5|《2015年度利润分配方案》|5.00|
|6|《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》|6.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 8日15:00，结束时间为2016年5月9日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：李笛鸣、吴胜峰
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2015年度股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《2015 年度董事会工作报告》||||
|《2015 年度监事会工作报告》||||
|《2015 年度财务决算报告》||||
|《2015 年年度报告及摘要》||||
|《2015 年度利润分配方案》||||
|《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L005凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2017年 12月 7日开市起停牌。经初步判断，本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，自 2017年 12月 20日起转入重大资产重组程序。
因本次交易的具体交易方案仍在商讨和论证当中，公司股票预计无法在一个月内复牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 8日开市起继续停牌。相关公告见公司于 2017年 12月 7日、2017年 12月 13日、 2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 8日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-L109、2017-L110、2017-L111、2017-L114、2018-L002、2018-L003）。
停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，与相关各方就本次事项进行商讨和论证。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年1月15日
瑞华核字[2014] 48360006号
目 录
1、专项审核报告 1-2
2、····告附
·····
表
··········································································· ····
3
··························表·································· ············································
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48360006号深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深信泰丰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深信泰丰公司 2013年度财务报 1
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解深信泰丰公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李巧仪
中国·北京 中国注册会计师：李花
二○一四年三月十日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市深信泰丰投资发展有限公司|全资子公司|其他应收款|23,934,148.84|28,242.75|2,100,000.00|21,862,391.59|往来款|非经营性占用|
||深圳市深信西部房地产有限公司|全资子公司|其他应收款|4,097,864.45|8,482,812.46|1,342,630.20|11,238,046.71|往来款|非经营性占用|
||惠州市华宝饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|-200,000.00|5,448,878.59|3,176,352.48|2,072,526.11|往来款|非经营性占用|
||深圳市中委农业投资有限公司（注）|联营公司|其他应收款|1,841,912.35|-|1,841,912.35|-|往来款|非经营性占用|
|小计|——|——|——|29,673,925.64|13,959,933.80|8,460,895.03|35,172,964.41|——|——|
|总 计|——|——|——|29,673,925.64|13,959,933.80|8,460,895.03|35,172,964.41|——|——|

注：深圳市中委农业投资有限公司2013年度偿还往来款1,841,912.35元，系根据本公司第七届董事会第十一次审议通过的《关于核销中委公司欠款的议案》,对深圳市中委农业投资有限公司的欠款进行了核销。
法定代表人：晏群 主管会计工作的负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于调整公司监事薪酬的议案》和《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司以募集资金置换预先投入自筹资金的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于调整公司董事薪酬的独立意见
本次公司董事薪酬调整方案，是依据《公司章程》，参照本行业董事薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动公司董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。该议案的审议及表决程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。各位董事在审议关于其自身薪酬议案时均回避了表决，我们同意本次公司董事薪酬调整方案，并同意提交该议案于股东大会上审议。
三、关于调整监事薪酬的独立意见
本次公司监事薪酬调整方案，是依据《公司章程》，参照本行业监事薪酬水
平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动公司监事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。该议案的审议及表决程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。我们同意本次公司监事薪酬调整方案，并同意提交该议案于股东大会上审议。
四、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
本次公司高管薪酬调整方案，是依据《公司章程》，参照本行业高管薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动公司高管的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。该议案的审议及表决程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。我们同意本次公司高管薪酬调整方案。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事麦志荣彭晓伟何卫锋
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-006优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司对部份理财产品进行了赎回，同时购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利A 提升 92天”|4000|2017/3/13|2017/6/13|保证收益型|3.4%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会
议、第二届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的
意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元-养颐四方”|5000|2016/11/23|2017/2/21|保本浮动收益型|3.1%|本金和收益已收回|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利”S款|4000|2016/11/23|随时可取,最晚不超过董事会审定期限。|保本浮动收益型|1.65%至2.95%浮动|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第267期理财产品|5000|2017/2/22|2017/5/25|保本浮动收益型|3.8%||

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、公司与交通银行购买“蕴通财富”产品风险揭示书；
2、公司与交通银行购买“蕴通财富•日增利A提升92天”理财产品协议书。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2017年03月09日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-079
浙江金洲管道科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。
2、会议时间
现场会议时间：2015年9月18日（星期五）下午13：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年9月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年9月17日15：00至2015年9月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室。
4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长沈淦荣先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人7人，代表有表决权的股份数额59,715,506股，占公司总股份数的11.4719%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额59,692,506股，占公司总股份数的11.4675%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额23,000股,占公司总股份数的0.0044%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数额23,000股，占公司总股份数的0.0044%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
表决结果：
同意59,715,506股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同23,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：
同意59,715,506股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同23,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀律师、阮曼曼律师具了《法律意见书》，综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2015年9月18日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-032
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年7月4日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 7月 7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 7人，实际参加人数为 7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《补选公司第六届董事会董事的议案》。
补选郭开铸先生、魏毅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》公司于 2017年 7月 24日以现场和网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同期披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2017年 7月 7日
附：董事候选人简历
郭开铸，男， 1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1971年至 1978年在四川长征制药厂工作， 1978年至 1982年在四川师范大学就读；1982年至 1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986年至 1991年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991年至 2001年任海南欣安实业总公司董事长；1993年至2016年8月任欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总裁，现任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁、党委书记，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。截至本公告日，郭开铸先生间接持有公司股份 32,330,905股（占公司总股本的6.005%）；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、魏毅，女，1963年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985年至 1992年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师； 1993年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、常务总裁。现任欣龙控股（集团）股份有限公司执行总裁、党委副书记。截至本公告日，魏毅女士未持有本公司股份，且与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、
证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-006中能电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东CHENMANHONG女士的通知，获悉CHENMANHONG女士将其所持有的公司部分股份完成股票质押式回购交易解除质押业务。具体情况如下：
一、控股股东完成股票质押式回购交易部分股份解除质押的基本情况
2018年1月22日，CHENMANHONG女士将其所持有的本公司部分股份合计1696万股质押给华福证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，用于办理融资业务。初始交易日为2018年1月22日，购回交易日为2019年1月22日。具体内容详见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网披露的公告。2018年1月30日，CHENMANHONG女士将上述质押的部分股份解除质押。截至目前，相关手续已办理完毕。CHENMANHONG女士本次股票质押式回购交易解除质押的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||本次解除质押|
|||||解除质押股||质押开始||质押解除||||
|股东名称||大股东及一||||||||质权人|占其所持股份|
|||||数（股）||日期||日期||||
|||致行动人|||||||||比例|
||是||8,479,900||2018年1月22日||2018年1月30日||华福证券有限责任公司|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|是|8,479,900|2018年1月22日|2018年1月30日|华福证券有限责任公司|
|-|16,959,800|-|-|-|

二、控股股东股份累计被质押的情况
本公司为家族控制，本公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。CHENMANHONG女士持有公司股份62,080,000股，持股比例为20.16%。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东||质押股数||质押股数占|质押开始日期||质押到期||持有公司股|）|持有股数占|
|名称||（股）||总股本比例|||日期||份数量（股||总股本比例|
||100||0.00%||2018年1月22日|2019年1月22日||62,080,000||||
||100||0.00%||2018年1月22日|2019年1月22日||||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日|2019年1月22日||||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日|2019年1月22日||||||
||14,837,000||4.82%||-|-||62,080,000||||
||9,000,000||2.92%||2017年7月24日|2018年7月24日||33,160,400||||
||8,000,000||2.60%||2017年7月26日|2018年7月26日||||||
||1,720,000||0.56%||2017年12月7日|2018年7月24日||||||
||3,280,000||1.06%||2017年12月7日|2018年7月26日||||||
||22,000,000||7.14%||-|-||33,160,400||||
||36，837,000||11.96%||-|-||95,240,400||||

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
三、备查文件
1、股票质押式回购部分解除质押委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押明细表。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至2016年12月27日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币22,275.62万元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司以募集资金22,275.62万元置换预先投入募投项
目的自筹资金。
二、关于使用募集资金偿还银行贷款的独立意见
全体独立董事认为：公司拟使用募集资金偿还杭州银行科技支行贷款 10,500.00万元的行为，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金偿还杭州银行科技支行贷款
10,500.00万元。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过1.3亿元暂时闲置的募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下
使用1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见
全体独立董事认为：全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“浙江英飞特”）为募集资金投资项目“桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体，使用募集资金对浙江英飞特进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
全体独立董事一致同意使用募集资金对全资子公司进行增资，并提交公司
2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
陈良照 钱照明 王进
年 月 日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-032北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）近日收到本公司持股5%以上的股东上海丰瑞投资集团有限公司（以下简称“上海丰瑞”）关于部分股权解除质押及质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、 解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海丰瑞|否|3,340,000|2015年7月3日|2016年5月23日|湘财证券股份有限公司|15.90%|
|上海丰瑞|否|3,160,000|2015年7月3日|2016年6月1日|湘财证券股份有限公司|15.05%|
|合计||6,500,000|-|-|-|30.95%|

二、 股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海丰瑞|否|4,000,000|2015年12月15日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|金元证券股份有限公司|19.05%|融资|
|上海丰瑞|否|10,000,000|2016年6月3日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|湘财证券股份有限公司|47.62%|融资|
|合计||14,000,000|-|-|-|66.67%|-|

（注：2016年6月3日，康拓红外实施2015年年度向全体股东每10股转增10股的权益分派方案。上海丰瑞质押给金元证券股份有限公司的200万股增至400万股。）
三、 股份累计被质押的情况
截至本公告日,上海丰瑞共计持有本公司股份 21,000,000股，占本公司总股本的7.5%。其所持股份累计被质押的股份14,000,000股，占其持有公司总股数的66.67%，占公司总股本的5.00%。
目前上海丰瑞质押的股份不存在平仓风险。
四、 备查文件
1．股份质押证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-030史丹利化肥股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 10日接到公司实际控制人之一高文靠先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）关于办理部分股权质押的通知。
2014年 7月 7日，高文靠先生将其持有的 300万股股份，占公司总股本的1.05%，质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于办理股票质押贷款业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年 7月 7日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2014年 7月 9日，高文靠先生前期质押的 260万股股份申请了解除质押，并于同日再次质押了310万股股份，占公司总股本的1.09%，质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于办理股票质押贷款业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年 7月 9日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告日，公司实际控制人高英女士（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份1,322.59万股，占公司总股本的4.63%，高文安先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份 1200万股，占公司总股本的4.20%。高文靠先生本次质押股份后，公司实际控制人累计质押股份3,132.59万股，占公司总股本的10.97%。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-083债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东减持公司股份计划的进展公告
股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 5月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《天广中茂股份有限公司关于股东减持公司股份计划的公告》，公司股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安兰德”）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕兰德”）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兰德”）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳兰凤凰”）拟于2018年6月11日起至 2018年 12月 10日止的期间以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 45,546,600股（占公司总股本的比例不超过1.8274%）。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
杭州平治信息技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019年-2021年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，为了完善和健全杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《杭州平治信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的考虑因素
公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》规定，同时在保持利润分配政策连续性和稳定性的情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2019年-2021年）的股东分红回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（三）在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提
议公司进行中期现金分红。
（四）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买独立或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
四、股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司未来三年的股利分配政策作出适时必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，并由公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-089北京碧水源科技股份有限公司
关于为泗阳新源水务工程有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月11日召开了第四届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为泗阳新源水务工程有限责任公司提供担保的议案》。
被担保人泗阳新源水务工程有限责任公司（以下简称“新源水务”）为本公司的参股公司，持股比例为30%。
为加强项目建设，同意公司为新源水务向中国民生银行股份有限公司宿迁分行申请的 28,000万元的项目贷款提供37.5%的连带责任保证担保，担保金额不超过10,500万元，担保期限为自协议生效之日起10年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泗阳新源水务工程有限责任公司
法定代表人：付德祥
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：14,640万元人民币
公司注册地址：宿迁市泗阳县城厢街道城厢中学对面增压泵站内
公司的经营范围为：管网工程施工；管网设施设计、建设、投资、运营、维护管理；机电设备供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有新源水务30%股权，北京市新港永豪工程有限责任公司
持有新源水务50%股权，泗阳县水务投资有限公司持有新源水务20%股权。
关联关系：新源水务为本公司的参股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》10.1.3条规定，新源水务为公司的关联法人。
截至2017年12月31日，新源水务资产总额11,648.58万元，负债总额24.24万元，净资产11,624.34万元。2017年1-12月营业收入0万元，利润总额-87.66万元，净利润-87.66万元，以上数据经北京中会诚会计师事务所（普通合伙）审计。
截至 2018年 3月 31日，新源水务资产总额 16,802.32万元，负债总额 2,290.56万元，净资产 14,511.75万元。2018年 1-3月营业收入 0万元，利润总额-40.58万元，净利润-40.58万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与新源水务累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为新源水务向中国民生银行股份有限公司宿迁分行申请的28,000万元的项目贷款提供37.5%的连带责任保证担保，担保金额不超过10,500万元，担保期限为自协议生效之日起10年。
四、董事会意见
董事会认为本次为新源水务向中国民生银行股份有限公司宿迁分行提供的担保主要是为满足新源水务项目建设需要。被担保的新源水务的项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因地方政府持有被担保公司20%股权，银行出于综合信用考虑，上述额度的担保由其余股东按比例进行分摊。同时，新源水务以其项目收益权按比例为公司该笔担保提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
新源水务为本公司的参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为新源水务向中国民生银行股份有限公司宿迁分行申请的28,000万元的项目贷款提供37.5%的连带责任保证担保，担保金额不超过10,500万元，担保期限为自协议生效之日起10年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,277,111万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的70.67%，其中包括公司对控股子公司对外担保506,972.30万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于为泗阳新源水务工程有限责任公司提供担保的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-083
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2016年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2017年3月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2017-018；2017年 4月15日刊登于巨潮资讯网《2016年年度股东大会决议公告》，公告编号：2017-032。
根据上述决议，近日公司与国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）、广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2017年 8月 22日与国信证券签订协议，以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型收益凭证，该产品情况如下：
（一）产品要素：
1、产品名称：国信证券收益凭证.【金益求金90天1383期】
2、产品代码：SV9393
3、产品类型：保本型收益凭证
5、预期年化收益率：4.45%
6、收益起计日：2017年8月22日
7、到期日：2017年11月20日
8、认购资金总额：人民币 5,000万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、公司与国信证券无关联关系
（二）本次购买的国信证券理财产品风险
本期收益凭证为保本型，国信证券以自有资金为本期收益凭证的本金及收益进行兑付；本期收益凭证的风险等级为低风险。
1.收益波动风险。依据收益结构的不同,收益凭证分为固定收益型收益凭证及浮动收益型收益凭证等多种类型，如您认购的当期收益凭证为浮动收益型收益凭证，则该期收益凭证存在收益波动风险。浮动收益型收益凭证的收益采用固定收益加浮动收益方式，其中浮动收益与挂钩标的相关联。挂钩标的市场价格的变动将对投资者投资本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。投资者需对挂钩标的有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。
2.流动性风险。本期收益凭证在存续期内不可赎回、不可转让，在发行人到期支付本金和收益前，投资者持有的本期收益凭证将无法变现。
3.偿付风险。本期收益凭证募集资金用于补充发行人营运资金，存续期内，如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化，发行人可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，投资者认购并持有到期，存在不能按期偿付收益和本金的可能性。
二、公司于 2017年8月 23日与广发证券签订协议，以暂时闲置募集资金
人民币 5,000万元购买保本型收益凭证，该产品情况如下：
（一）产品要素：
1、产品名称：广发证券收益凭证.“收益宝”1号
2、产品代码：GISF1C
3、产品类型：保本型固定收益凭证
4、本产品收益计算方式为：投资本金×投资收益率×实际投资天数/365
5、预期年化收益率：4.6%
7、到期日：2018年2月26日
8、认购资金总额：人民币 5,000万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、公司与广发证券无关联关系
（二）本次购买的广发证券理财产品风险
1、流动性风险。在收益凭证产品到期前，购买方只能在《认购协议》约定的交易时间内通过本公司柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足；产品持有人数到达200人上限时，交易可能受到人数限制，导致转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致收益凭证产品到期前无法变现。
2、本期收益凭证特有风险。从本产品整体运作和《认购协议》的约定来看，本产品属低风险品种。本产品的风险特征与客户风险承受能力的匹配情况不构成对客户投资收益的担保。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实
际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|华夏银行|保本型|10000|2016-11-15|2017-5-4|3.7%|是|
|2|兴业银行|保本浮动收益型|6000|2016-11-17|2017-5-4|3.7%|是|
|3|国信证券|保本型|7000|2016-12-29|2017-3-29|4.6%|是|
|4|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-3-16|2017-4-17|4.3%|是|
|5|光大证券|本金收益保障型|10000|2017-4-26|2017-10-23|4.4%|否|

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|6|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-5-11|2017-8-11|4.5%|是|
|7|华夏银行|本金策略保护型|10000|2017-5-12|2017-11-16|4.55%|否|
|8|国信证券|保本收益型|5000|2017-8-22|2017-11-20|4.45%|否|
|9|广发证券|保本收益型|5000|2017-8-24|2018-2-26|4.6%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 30,000万元，占公司最近一期经审计总资产的15.86%，占公司最近一期经审计净资产的19.31%。
五、备查文件
《国信证券收益凭证产品说明书、认购协议书及风险揭示书》、《广发证券收益凭证产品说明书、认购协议书及风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会