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股票交易异常波动公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-017三变科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2018年 2月 22日、23日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司于2018年2月22日披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告》、《关于2017年度计提资产减值准备的公告》、《2017年度业绩快报》等公告，具体内容详见2018年2月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间（2018年2月22日、23日）未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应
股票交易异常波动公告予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年02月23日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-045暴风集团股份有限公司
关于仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京仲裁委员会送达的相关仲裁文件，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定，现将上述仲裁情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）仲裁当事人
申请人：上海歌斐资产管理有限公司
住所地：上海市杨浦区控江路1142号5134室
被申请人：暴风集团股份有限公司
地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-1067房间
（二）案件基本情况
申请人上海歌斐资产管理有限公司要求被申请人受让其所持有的暴风云帆（天津）互联网投资中心（有限合伙）100%财产份额，并履行支付转让价款的义务。
（三）仲裁请求
裁决被申请人向申请人支付转让价款、违约金、其他费用合计人民币468,016,297元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露的事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他
诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次仲裁案件尚未开庭审理，对本案的审理结果尚无法判断。
该仲裁事项对公司本期利润或其后利润的影响具有不确定性，公司将及时对该仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《仲裁申请书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-037华兰生物工程股份有限公司
关于全资子公司取得人凝血因子Ⅷ临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：按照药品注册程序，重庆公司在取得人凝血因子Ⅷ临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验成功后将申报产品生产批件和 GMP认证。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性。本次人凝血因子Ⅷ取得临床试验批件，对本公司近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
2016年10月11日，公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司（以下简称“重庆公司”）申报的人凝血因子Ⅷ（300IU/瓶、200IU/瓶）取得国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件，批件号分别为：2016L08289、2016L08295。
按照药品注册程序，重庆公司在取得人凝血因子Ⅷ临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验结束后将申报产品生产批件和 GMP认证。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。本次人凝血因子Ⅷ取得临床试验批件，对本公司近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-016亚光科技集团股份有限公司
关于公司设立全资子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日召开第三届董事会第四十三次会议，以 6票赞成，0票弃权 0票反对的表决结果审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为适应公司发展战略及国防信息化建设的需求，公司拟认缴出资5000万元在成都市成华区设立全资子公司成都亚光迈威科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。
2、公司于2019年3月3日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、投资标的的基本情况
公司名称：成都亚光迈威科技有限公司
注册地址：成都市成华区东三环路二段航天路6号
注册资本：5000万元(公司出资比例100%)
法定代表人：李跃先
经营范围：半导体零配件制造;集成电路设备制造及加工；电子原件及组件制造；电路板制造；通讯设备研发、生产及销售；电子产品及配件的研发及制造；物联网技术咨询；半导体
设备安装维修及技术服务；集成电路设计；智能设备制造、销售；贸易代理；商务信息咨询服务；半导体设备、电子产品及配件销售；通讯技术开发（以相关审批部门核定名为准）三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司，是为了适应公司发展战略及国防信息化建设的需求，不断开拓公司的业务领域，增强公司竞争力。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金或其他合法方式筹集的资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年3月 4日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-029惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司通信基站后备电源中标的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国铁塔股份有限公司广东省分公司（以下简称“广东铁塔公司”）的中标通知书，公司被确定为广东铁塔公司2015年度第二批磷酸铁锂蓄电池采购项目招标的中标单位。内容如下：
一、中标项目的基本情况
1、招标编号：GZTT-ZB-2015-0012
2、招标人：中国铁塔股份有限公司广东省分公司
3、项目名称：2015年度第二批磷酸铁锂蓄电池采购项目
4、中标产品名称：通信基站后备电源（详细名称及规格型号以合同为准）
5、中标金额：根据广东铁塔公司的招标项目（即：2015年度第二批磷酸铁锂蓄电池采购项目）的总预算金额约为 1,600万元，公司为此次招标单位的标包一中标候选人，预计中标项目金额在600-700万元之间。
二、中标项目对公司的影响
公司应用于通信基站的产品“EVE-4850型通信用后备式锂离子电池组”于2014年3月6日获得泰尔认证中心颁发的产品认证证书（证书编号：0301446420266R0L），具备相关部门招投标的资质，相关信息请参考公司2014年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司产品通过泰尔认证的公告》（公告编号2014-029）。
公司产品“EVE-4850型通信用后备式锂离子电池组”于2014年12月9日确认为中国联合网络通信有限公司天津市分公司2014年天津联通拉远基站后备电源框架采购项目的中标单位，中标项目金额约为200-500万元之间，详细内容参考公司2014年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司通信基站后备电源中标的提示性公告》（公告编号2014-029）、《关于公司通信基站后备电源中标的补充公告》（公告编号2014-070）和2015年2月17日《关于公司通信基站后备电源中标的进展公告》（公告编号2015-010）。
本次项目中标标志着公司在通信电源市场领域获得进一步发展，具有重大意义，符合公司的发展战略，对公司的发展产生积极的影响。
三、风险提示
公司以上中标项目尚未签订正式合同，合同签订、合同金额以及合同条款等存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，对公司本年度经营业绩不产生重大影响，对公司未来发展产生积极影响。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国铁塔股份有限公司广东省分公司《中标通知书》
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年5月4日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-003特一药业集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2017年 1月10日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐少华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
徐少华女士个人简历如下：
徐少华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。
曾任台山市碧桂园凤凰酒店人力资源专员、台山市新宁制药有限公司行政人事经理，自2016年3月开始担任特一药业证券部职员。
徐少华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
徐少华女士联系方式如下：
电话号码：0750-5627588
传真号码：0750-5627000
电子邮箱：ty002728@vip.sina.com
联系地址：广东省台山市北坑工业园
邮政编码：529200
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-124吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日上午9时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知已于2018年11月20日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照第一期限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 33人，可申请解锁的限制性股票数量1,200万股，占公司总股本的1.8018%。
本议案已经董事会审议通过，公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发
表了独立意见。《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
因董事王德恒先生、张亮先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–011广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2017年3月17日收到副总经理姚子虞先生的书面辞职报告，姚子虞先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》等有关规定，姚子虞先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，姚子虞先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，姚子虞先生未持有公司股份。
公司董事会对姚子虞先生在任职期间为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-039多喜爱集团股份有限公司
关于公司控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东陈军先生、黄娅妮女士质押的部分股份触及警戒线，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 2日开市起停牌并披露了《停牌公告》（公告编号：2017-035）。公司股票停牌期间，控股股东陈军先生已通过追加质押物，黄娅妮女士已通过追加保证金，有效地解除了平仓风险，保证了公司控股股东控制权的稳定。公司于 2017年 6月 15日收到控股股东陈军的部分股份被质押函告，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈军|是|4,967,989|2017.06.14|至申请解除质押之日止|第一创业证券股份有限公司|14.52%|补充质押|
|合计|—|4,967,989|—|—|—|14.52%|—|

截止本公告日，陈军先生共持有本公司股份 34,212,960股，占公司总股本的28.51%，陈军先生累计质押股份 29,900,966股，占其所持公司股份的
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
多喜爱集团股份有限公司董事会二零一七年六月十六日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-130中航善达股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
1、合并资产负债表
（1）合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
（2）合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
③合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
（1）将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
3、合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
4、合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
四、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第五十二次会议于2019年 10月30日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
(二)监事会审议情况
公司第八届监事会第二十三次会议于2019年 10月30日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
(三)股东大会审议情况
该议案无需提交股东大会审议。
五、董事会对于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事郭明忠、华小宁、陈英革对前述议案发表了独立意见，一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第五十二次会议做出的审议通过《关于公司会计政策变更的议案》的决议。
七、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件目录
（一）第八届董事会第五十二次会议决议；
（二）第八届监事会第二十三次会议决议；
（三）经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-147云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次|
|会议于 2016 年 10 月 11 日以通讯表决的方式召开，召开本次会议的会议通知已|
|于 10 月 8 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7|
|名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公|
|司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
关联董事李云春先生对本议案回避表决，其他非关联董事进行表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
《云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的具体内容详见公司在证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。
2、审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年10月27日下午14:00在昆明市高新区科园路99号鼎易天城9
栋A座17楼公司会议室以现场会议的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2015-13湖南辰州矿业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2015年 4月 10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2015年 4月7日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资湖南黄金洞矿业有限责任公司的议案》。
同意公司为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司现金增资 1.50亿元人民币，主要用于基本建设投资需要和补充流动资金。
具体内容详见2015年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2015-15）。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册名称及注册地址的议案》。该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司资产重组项目已完成，控股股东的主要黄金资产已进入公司，为提高公司的影响力及更好的管控子公司，同意公司中文名称由“湖南辰州矿业股份有限公司”变更为“湖南黄金股份有限公司”，英文名称由“Chenzhou Mining Group Co.,Ltd”变更为“Hunan Gold CorporationLimited”，注册地址由“湖南
省沅陵县官庄镇”变更为“长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16楼”（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）。
提请股东大会授权管理层办理公司注名称及注册地址变更及其涉及的工商变更登记等相关事宜，授权董事会办理因变更公司注册名称及注册地址而引起的修订《公司章程》相应条款等事宜。
三、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立湖南辰州矿业有限责任公司的议案》。该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
为满足公司战略发展需要，理顺公司管理层级，同意设立全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司。
具体内容详见2015年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临2015-16）。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]348号），核准公司向湖南黄金集团有限责任公司发行135,596,036股股份购买相关资产。
鉴于公司已实施完成向控股股东湖南黄金集团有限责任公司非公开发行135,596,036股新股工作，公司股本由996,268,000股增加至1,131,864,036股，同意公司注册资本由996,268,000元增加至1,131,864,036元，并对《公司章程》相关条款进行如下修订：
1.原第六条公司注册资本为人民币99626.80万元。
修订为：第六条公司注册资本为人民币1,131,864,036元。
2.原第二十一条公司股份总数为 99626.80万股，公司股本结构为：普通股99626.80万股。
修订为：第二十一条公司股份总数为1,131,864,036股，公司股本结构为：普通股1,131,864,036股。
根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
修订后的《湖南辰州矿业股份有限公司章程》详见2015年4月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司提供贷款担保的议案》。该议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
为了支持控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）进出口业务的开展，同意公司采用连带责任保证方式为中南锑钨向银行贷款提供总额不超过人民币 4.50亿元的担保，其中：进口业务开立信用证担保 4亿元，流动资金贷款担保 5,000万元。期限自 2015年 4月 30日至 2017年 4月29日，为期两年。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2015年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于为控股子公司中南锑钨提供贷款担保的公告》（公告编号：临2015-17）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司中南锑钨提供贷款担保的独立意见》。
六、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2015年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-18）。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-035天津普林电路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月23日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年09月10日下午15:00
（2）网络投票时间：2019年09月09日至2019年09月10日，其中：
A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年09月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年09月09日下午15:00至2019年09月10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份112,678,445股，占公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8322%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份112,653,545股，占公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8221%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人，代表股份24,900股，占公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0101%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份24,900股，占公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0101%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人，代表股份24,900股，占公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0101%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于选举刘士财先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》总表决情况：同意112,678,445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意24,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
2、律师姓名：赵丽新刘梦时
3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一九年九月十日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-043
迈克生物股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 25日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司 2018年度利润分配预案拟定如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容：
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人之一唐勇先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司实际控制人之一唐勇先生提出2018年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.60|0|
|分配总额|拟以截止2018年12月31日公司总股本558,000,000为基数，向全体股东每10股派发1.60元人民币（含税），共计8,928.00万元。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后至实施分配时股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-043
的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，具备合法性、合规性及合理性，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为444,928,508.71元，母公司实现净利润389,109,812.49元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取了10%的法定盈余公积金，加上2018年现金分配后结存的未分配利润后，2018年末母公司可供投资者分配的利润总额为955,958,981.73元；年末资本公积余额为598,875,286.75元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，该预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本利润分配预案尚需公司2018年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-043
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
兴业证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司
出售子公司股权暨关联交易事项的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”），作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，就美盛文化出售子公司股权暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易概述
公司于 2015年 11月 3日在新昌县与公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”、“交易对方”）签署了《股权转让协议书》，拟以 12,000万元的价格向美盛控股转让公司持有的上海纯真年代影视投资有限公司（以下简称“纯真年代”、“标的公司”）70.00%的股权，此次股权转让完成后公司不再持有纯真年代的股权。
上述交易资产不存在资产质押、抵押以及在资产上设立的其他财产权利的情况。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审批。
二、交易对方概述
（一）交易对方基本情况
本次交易的交易对方为美盛控股集团有限公司，美盛控股具体情况如下：
法定代表人： 赵小强
成立日期： 2007年10月26日
注册资本（万元）： 5,000.00
住所： 新昌县新昌大道西路376号1幢
注册号： 330624000004236
实业投资；资产管理咨询，项目投资咨询；房地产开发；销售：
经营范围： 日用百货、家用纺织品、服装用原辅材料、差别化纤维；旅游开
发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）交易对方与上市公司关联关系
美盛控股系公司控股股东。截至本核查意见出具日，美盛控股直接持有公司股票190,806,000股，占公司总股本的42.78%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
三、标的公司概况
（一）标的公司基本情况
公司名称： 上海纯真年代影视投资有限公司
法定代表人： 朱质颖
成立日期： 2012年10月29日
注册资本（万元）： 3,333.00
住所： 上海市松江区玉树路269号5号楼293室
注册号： 310117002972882
广播电视节目制作、发行；影视文化艺术活动交流策划，影视产
业类投资、管理（除股权投资和股权投资管理），会展服务，设计、经营范围：
制作、代理各类广告，利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权结构
本次交易前，公司拥有纯真年代70.00%的股权。纯真年代股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东||出资额（万元）|出资比例（%）|
||美盛文化||2,333.00|||
||朱质颖||500.00|||
||朱质冰||500.00|||
||||3,333.00|||

（三）公司前期对标的公司的投资情况
经公司 2014年 5月 6日第二届董事会第十一次会议决议批准，公司出资9,800万元向纯真年代公司增资，该次增资完成后公司持有纯真年代公司70%的
股权。纯真年代公司原股东朱质冰、朱质颖向公司承诺，纯真年代在2014、2015、
万。若达不到承诺的业绩，不足部分在每年度审计报告出具后10日内，朱质冰、朱质颖按照股权比例向公司以现金补足。2014年度，纯真年代未完成承诺的业绩，朱质冰、朱质颖已于2015年2月2日以现金15,306,480.36元向公司进行了补偿。
（四）标的公司最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||2015年9月30日|2014年12月31日|
|项目||||
|||或2015年1-9月|或2014年度|
||13,094.09|||
||10,484.57|||
||-193.68|||

注：2014年度财务数据业经天健审计，2015年1-9月财务数据未经审计。
（五）标的公司评估情况
标的公司已经具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司的评估，并出具了“坤元评报〔2015〕568号”《评估报告》，根据评估报告的评估结论：在评估基准日2015年9月30日，被评估单位总资产账面值为 130,940,888.68元，总负债账面值为 26,095,215.45元，净资产账面值为 104,845,673.23元；总资产评估值为158,579,724.78元，增值额为27,638,836.10元，增值率为21.11%；
总负债评估值为26,095,215.45元；净资产评估值为132,484,509.33，增值额为27,638,836.10元，增值率为26.36%。公司所持有的标的公司70.00%的股权对应的总资产账面值为91,658,622.08元，总负债账面值为18,266,650.82元，净资产账面值为73,391,971.26；总资产评估值为 111,005,807.35元；总负债评估值为18,266,650.82元；净资产评估值为92,739,156.53元。
四、协议的主要内容
该《股权转让协议》由甲方美盛文化创意股份有限公司、乙方朱质冰、朱质颖以及丙方美盛控股集团有限公司共同签订，协议主要内容如下：
1、在目标公司评估后根据评估结果经各方友好协商确定，丙方拟依据纯真年代最新评估的价格经双方协商后受让甲方所持有的项目公司70%股权，即
12,000万元。
投资协议》中所约定事项。同时承诺完成补偿《上海纯真年代影视投资有限公司投资协议》中所约定2015年承诺业绩的差额部分。
五、法定程序的履行情况
2015年 11月 3日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为关联方的董事赵小强、石炜萍已在董事会会议上回避表决。独立董事胡小平、舒敏、傅争光对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，此次交易尚须获得公司股东大会的批准。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构保荐代表人查阅了公司本次关联交易的评估报告、股权转让协议、董事会决议、独立董事发表的相关意见以及有关管理规章制度等文件，对本次关联交易事项做出了核查。
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。交易作价系根据标的公司的评估结果，由双方友好协商确定，价格公允，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
综上，保荐机构对美盛文化出售子公司股权暨关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司出售子公司股权暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨海生 吕泉鑫
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-017宁波康强电子股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《康强电子与宁波司麦司关于2019年度关联交易预计的议案》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
因业务发展的需要，公司及其子公司与公司股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司与宁波司麦司签订了《产品采购协议》。预计 2019年度本公司与宁波司麦司之间的关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联双方|关联交易类别|按产品或劳务细分|合同签订金额或预计金额|定价政策|
|康强电子与宁波司麦司|日常关联交易|产品|康强电子从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过1100万元|市场价|

关联董事郑康定先生回避了该事项的表决。
本次关联交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
康强电子与宁波司麦司
1、基本情况
宁波司麦司成立于 1994年 6月 10日，注册资本 1000万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。
经营范围：电子产品的研发、灯具的制造；家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。
截止到 2018年 12月 31日，宁波司麦司总资产 385,813,154.3元，净资产288,418,625.59元；2018年度主营业务收入7,126,008.94元，净利润 2,074,824.15元。以上数据未经会计师事务所审计。
2、与本公司的关联关系
宁波司麦司持有公司8.52%的股份，因此，宁波司麦司符合《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3条第 3项规定的关联法人情形，公司与宁波司麦司的交易为关联交易。公司董事郑康定先生为宁波司麦司的实际控制人，在董事会上回避了该项关联交易的表决。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司从宁波司麦司采购采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过1100万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。
2、关联交易协议签署情况
本公司已与宁波司麦司签订了《产品采购协议》，约定本公司从宁波司麦司采购线轴、塑料盒、衬纸均等辅料的相关事项。
3、协议主要条款：
（1）协议签署日期：2019年1月18日。
（2）生效条件：本公司与宁波司麦司签订的《产品采购协议》自本次董事会审议通过后即生效。
（3）协议的主要条款
1、标的：本公司及子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过1100万元。
2、交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。
3、协议有效期限：自2019年 1月 1日起至2019年 12月 31日止。
4、货款结算方式：月末统一结算并付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性、持续性
宁波司麦司是本公司及子公司的合格供应商，一直为公司及子公司提供优良的产品和服务。2019年 1月 1日起，本公司及子公司将继续从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料。
2、关联交易对本公司独立性的影响
本公司及子公司以市场公允价格从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
五、独立董事事前认可意见与独立意见
1、事前认可
公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈成德先生对2019年度公司与宁波司麦司的关联交易表示事前认可，认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了客观、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。
2、独立意见
公司与宁波司麦司2019年度预计发生不超过1100万元的关联交易系公司正常的经营业务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、第六届监事会第七次会议决议
3、关联交易协议
4、独立董事意见
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－053铜陵有色金属集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2016年5月30日下午14：30。
网络投票时间为：2016年5月29日至2016年5月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 29日15：00至 2016年 5月 30日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军先生
6、本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份3,784,674,746股，占上市公司总股份的39.5860％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份3,784,196,135股，占上市公司总股份的39.5810％。通过网络投票的股东14人，代表股份478,611股，占上市公司总股份的0.0050％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份3,910,231股，占上市公司总股份的0.0409％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份3,431,620股，占上市公司总股份的0.0359％。通过网络投票的股东 14人，代表股份 478,611股，占上市公司总股份的0.0050％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
总表决情况：同意3,784,302,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对 356,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 3,538,125股，占出席会议中小股东所持股份的90.4838％；反对 356,206股，占出席会议中小股东所持股份的9.1096％；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4066％。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、蒋宝强律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一六年五月三十日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-022福建中福实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年3月31日星期一14:50。
2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：副董事长钟立明先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理
人共7人，代表公司有表决权的股份总数为304,211,166股，占本公司总股份的35.8991%。
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份总数为304,061,203股，占本公司总股份的35.8814%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共6人，代表公司有表决权的股份总数为149,963股，占本公司总股份的0.0177％。
4、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
5、见证律师出席情况
福建君立事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于延长福建中福海峡建材城有限公司募集资金增资期限的议案》
详见2014年2月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-008】号公告。
表决情况与结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|304,211,166|304,211,166|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
详见 2014年 3月 1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-012】号公告。
表决情况与结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|304,211,166|304,209,666|0|1,500|99.9995%|
|表决结果|通过|||||

3、审议通过《关于修改〈未来三年回报规划（2012-2014年）〉的议案》
详见 2014年 3月 1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-012】号公告。
表决情况与结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|304,211,166|304,209,666|0|1,500|99.9995%|
|表决结果|通过|||||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：张明仙范文
3、结论性意见：福建中福实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建君立律师事务所出具的《福建中福实业股份有限公司2014年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-073湖北盛天网络技术股份有限公司
关于聘任子公司执行董事兼总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进公司游戏业务战略，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定：聘任魏啸先生担任全资子公司武汉盛游互娱网络科技有限公司执行董事、总经理，全面负责子公司业务运营，任期自聘任之日起至2020年11月30日。
魏啸先生简历如下：
魏啸，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。魏啸先生在游戏行业内具有十多年的成功经验，曾先后参与《剑侠情缘网络版》、《天骄II》等精品端游的运营推广工作。2007年，魏啸先生参与创立广州市百游汇数码网络科技有限公司，带领团队推出《兽血沸腾》、《龙腾世界》、《凡人修仙传》等网络游戏作品。2012年魏啸先生出任成都梦工厂网络信息有限公司、成都博瑞梦工厂网络信息有限公司执行总经理，2015年升任成都博瑞传播股份有限公司（证券简称：博瑞传播，证券代码：600880）副总经理，主要负责新媒体游戏相关业务的发展规划及投融资事务。2017年，魏啸先生创立南京从玉互动网络科技有限公司并任董事长。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年7月31日