证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-032广州珠江钢琴集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2015年6月3日10：00
2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴
集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司副董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份788,554,030股，占上市公司总股份的82.4847％。
1、其中：通过现场投票的股东及股东代表共15人，代表股份 785,859,084股，占上市公司总股份的82.2028％。
2、其中：通过网络投票的股东 5人，代表股份 2,694,946股，占上市公司
总股份的0.2819％。
3、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 12人，代表股份 3,238,137股，占上市公司总股份的0.3387％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共7人，代表股份543,191股，占上市公司总股份的0.0568％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 2,694,946股，占上市公司总股份的0.2819％。
公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员等列席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）《2014年度报告全文及摘要》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《2014年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
在本次股东大会上，独立董事涂宇亮先生作为公司独立董事代表进行了述职。
（三）《2014年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《2014年度财务决算报告》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《2014年度利润分配预案》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《2014年度财务审计报告》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）《修改公司经营范围的议案》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》
1、总表决情况：
同意788,554,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意3,238,137股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证意见
国信信扬律师事务所张秋律师、李梦珊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日