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证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-025
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年6月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]698号），该批复内容如下：
一、核准本公司向社会公开发行面值总额 25亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本公司董事会将根据上述批复文件的要求以及本公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-050
浙江万盛股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
根据公司《2018年度利润分配方案》，以截止 2018年 12月 31日的总股本 253,073,101股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发 1.5元现金红利（含税），共计 37,960,965.15元，剩余未分配利润 348,788,026.39元结转以后年度分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配方案已于2019年5月29日实施完毕。公司董事会根据本次利润分配实施情况对《公司章程》有关条款进行修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|序号|原内容|修订后内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币253,073,101 元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币354,302,341元。|
|第十九条|公司的股份总数为 253,073,101股，全部为普通股。|公司的股份总数为 354,302,341股，全部为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
该项议案已经公司 2019年 7月 4日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-027
北京四方继保自动化股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到股东北京福瑞天翔投资管理股份有限公司（以下简称“福瑞天翔”）的通知，福瑞天翔于 2014年 10月 30日召开股东大会，会议审议通过《北京福瑞天翔投资管理股份有限公司清算报告》，将其所持本公司（四方股份601126）的 26,632,609股按股东所持有福瑞天翔的股权比例进行分配。
本次权益变动实施后，福瑞天翔在本公司不再拥有任何权益，且在未来 12个月内没有直接或间接增加在本公司之股份的计划。
二、本次变动情况
1、股东权益变动情况
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|股东名称|变动方式|变动时间|变动股数（股）|变动比例（%）|
|福瑞天翔|清算方式|2014年10月30日|-26,632,609|-6.5503|
|合计|||-26,632,609|-6.5503|

2、股东本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比|股数（股）|占总股本比|

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||||例（%）||例（%）|
|福瑞天翔|无限售条件流通股|26,632,609|6.5503|0|0|

三、其它相关说明
1、本次股东权益变动符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定。本次权益变动前后，本公司的控股股东和实际控制人未发生变化。
2、本次权益变动后，福瑞天翔不再持有本公司股份。按照相关规定，本公司代为履行信息披露义务。
3、本次权益变动实施后，福瑞天翔在未来 12个月内没有直接或间接增加在本公司之股份的计划。
4、2014年6月16日四方电气（集团）股份有限公司与福瑞天翔签署《股份转让协议》，并于 2014年 6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户至福瑞天翔，根据《股票上市规则》等相关规定，持有5%以上股份的股东在6个月内不得进行转让，故本次权益变动尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户的相关手续。
5、本次股权过户办理完毕后另行公告。
本次权益变动情况详见福瑞天翔递交的《北京四方继保自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2014年11月3日
金元证券股份有限公司
关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
使用非公开发行股票募集资金置换募投项目
预先投入自有资金的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“宝泰隆”、“公司”）本次非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，对宝泰隆使用本次非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1423号）的核准，公司向包括黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司、焦阳洋、中国人寿资产管理有限公司等9位特定对象非公开发行股票160,000,000股，股票面值1元，每股发行价格为8.51元/股。宝泰隆本次共计募集货币资金人民币 1,361,600,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币 42,788,000.00元，宝泰隆实际募集资金净额为人民币 1,318,812,000.00元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金进行验资并出具了瑞华验字[2015]第 01850002号验资报告。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于公司设立的专项账户集中管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股份募集资金不超过人民币 180,000万元，拟用于以下项目的投资：
单位：万元
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|项目名称|项目实施主体|项目总投资|
|焦炭制30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目|宝泰隆|342,317.22|
||-|342,317.22|

在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]第01850001号），自公司第三届董事会第二次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案，截至2015年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 217,421,071.28元。本次募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金金额为人民币217,421,071.28元，具体运用情况如下：单位：人民币
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|焦炭制30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目|342,317.22万元|
|——|342,317.22万元|

公司本次以募集资金币 217,421,071.28元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
四、内部决策程序情况
2015年2月10日，宝泰隆第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司使用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案。
2015年2月10日，宝泰隆第三届监事会第七会议审议通过了《公司使用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金》，并发表了明确同意意见。
独立董事对公司以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宝泰隆本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹
资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。宝泰隆预先投入自筹资金情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司实施以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事项无异议。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李冠林
张敏
金元证券股份有限公司
2015年2月10日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-028安信信托股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安信信托股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2018年 10月 19日、22日、23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2018年 10月 19日、22日、23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（二）经公司自查并经征询控股股东及实际控制人，目前没有筹划涉及安信信托的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
安信信托股份有限公司公告充、更正之处；
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人于2018年10月19日至2018年10月23日期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-055厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次公司因执行2014年财政部新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等具体准则，而对公司相关会计科目核算进行调整。
·本次会计政策变更对公司2013年度及2014年本期合并财务报表的净利润、现金流量状况不产生影响，对净资产产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部近期陆续修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准
则。由于上述会计准则的修订或颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并于 2014年 7月 1日执行上述企业会计准则。
2014年 10月 29日，公司经第八届董事会 2014年第九次会议及第七届监事会 2014第五次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的影响
执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》后，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资分类调整至可供出售金融资产会计科目核算，并进行追溯调整。具体变更影响情况如下：
会计政策变更前：
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|-|-|-|-|-|
|报表项目|2014年9月30日||2013年12月31日||
||合并|母体|合并|母体|
|长期股权投资|2,150,000.00|229,628,793.61|2,150,000.00|229,628,793.61|
|可供出售金融资产|||||
|资本公积|489,083,820.00|502,544,613.61|489,083,820.00|502,544,613.61|
|归属于母公司股东权益（或股东权益）|6,587,874.56|8,471,466.27|8,597,175.87|9,655,604.01|

会计政策变更影响数：
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|报表项目|2014年9月30日||2013年12月31日||
||合并|母体|合并|母体|
|长期股权投资|-2,150,000.00|-2,150,000.00|-2,150,000.00|-2,150,000.00|
|可供出售金融资产|17,545,154.16|17,545,154.16|17,735,154.16|17,735,154.16|
|资本公积|15,395,154.16|15,395,154.16|15,585,154.16|15,585,154.16|
|归属于母公司股东权益（或股东权益）|15,395,154.16|15,395,154.16|15,585,154.16|15,585,154.16|

会计政策变更后：
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|-|-|-|-|-|
|报表项目|2014年9月30日||2013年12月31日||
||合并|母体|合并|母体|
|长期股权投资||227,478,793.61||227,478,793.61|
|可供出售金融资产|17,545,154.16|17,545,154.16|17,735,154.16|17,735,154.16|
|资本公积|504,478,974.16|517,939,767.77|504,668,974.16|518,129,767.77|
|归属于母公司股东权益（或股东权益）|21,983,028.72|23,866,620.43|24,182,330.03|25,240,758.17|

该项会计政策变更，对上述表格列示的报表项目产生影响，对资产负债表的其他报表项目以及公司 2013年度、2014年本期的净利润、现金流量状况无影响。
2、执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》的影响
执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》后，公司将利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。
该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
3、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》的影响
上述准则的执行对公司 2013年度及 2014年本期经营成果、现金流
量无影响，无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施上述会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述财政部修订或新颁布的政策。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具体会计准则进行的合理调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
2014年 10月 31日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-040长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1969号）核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）以非公开发行股票的方式向特定投资者精工控股集团（浙江）投资有限公司发行了人民币普通股 300,000,000新股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 3.19元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 957,000,000.00元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为 947,300,000.00元。2018年4月 19日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“众会字(2018)第3556号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》的规定和公司股东大会授权，公司（以下简称“甲方”）于2018年4月23日同瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“丙方”）与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司已在上述开户银行开立了募集资金专项账户，截至 2018年 4月 19日具体情况如下：
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|序号|开户行名称|账号|存储金额（元）|
|1|九江银行股份有限公司|617030100100044312|949,344,000.00|

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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|合肥望江西路支行|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）各方同意，丙方指定的保荐代表人袁建中、董曦明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月第10个工作日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1次或者连续 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后
长江精工钢结构（集团）股份有限公司及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件目录
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2017-005江苏亚星锚链股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年04月21日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2016年年度报告
全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、
其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会的有关要求，公司监事会对公司 2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届监事会候选人如下：
9.2王纪萍表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经职工代表大会选举，郭连春作为公司职工代表出任公司第四届监事会职工代表监事。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于公司 2016募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过9亿元自有资金购买低风险理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会2017年4月25日
日月重工股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《日月重工股份有限公司公司章程》以及《日月重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现对公司2018年度董事会审计委员会工作做如下报告：
一、基本情况
2018年公司第四届董事会审计委员会共由3名董事组成，分别是：张建中先生、罗金明先生、唐国华先生。
报告期内，董事会审计委员会共召开 4次会议。全体委员积极参会，充分发挥各自专业优势，对公司年报、半年报和季报财务信息的准确性和完整性进行审查；按照审计委员会职责对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；对外部审计师及内审部各期的工作安排、费用预算、审计工作及其结果进行认定；对关联方清单进行审议、关联交易事项进行事前确认，对日常关联交易金额进行批准；认真听取各项专题汇报，对公司舞弊防控工作提出建议，全面履行了审计委员会各项职责。委员会还通过在公司现场办公、基层考察、电话沟通、察看公司动态信息等形式积极关注公司生产经营情况，深入了解公司的管理需求，为公司的持续发展献计献策。
二、审计委员会年度会议召开情况
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|-|-|-|
|会议届次|会议时间|会议内容|
|2018年第一次会议|2018年4月23日|《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《公司 2017 年财务决算报告、公司内部控制评价报告》、《关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》|
|2018年第二次会议|2018年4月26日|《公司2018年第一季度报告》|

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|-|-|-|
|2018年第三次会议|2018年8月27日|《公司2018年半年度报告及其摘要》|
|2018年第四次会议|2018年10月23日|《公司 2018 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计政策变更的议案》|

审计委员会定期召开会议，对公司年度、一季度、半年度和三季度财务报告进行了审查。
审计委员会在听取外部审计师及内审部对当期公司财务报告审阅或审计工作情况报告后，与管理层就财务报告的编制工作和重点事项进行充分沟通了解，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，各期审查结果均提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依据。
三、协调和监督内审部及外部审计师履行职责
报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计师及内审部年度工作计划，对外部审计师及内审部审计安排和重点工作给予指导和协调。审计委员会通过定期召开例会认真听取外部审计师及内审部审计工作进展情况汇报，根据公司实际情况和管理需要调整审计计划，指导其下一阶段工作，督促其全面有效履行职责。
四、指导和检查公司内部控制工作
报告期内，审计委员会审查并通过了公司年度内部控制自我评价报告，对公司内控工作做了持续关注和指导。定期开展了内部控制目标考核和综合评价，评价结果在全公司范围内公布，切实实现了以内部控制促进管理的深层次目标。此外，报告期内，审计委员会还通过单独会谈方式分别与董事会办公室、内审部、人力资源部、财务部及公司律师进行沟通交流，了解内控执行情况、评估内控有效性。审计委员会认为，公司内部控制工作已进入常态化，各项工作进展平稳有序，保证了公司治理体系的持续有效运行。
五、履行法规赋予的其他职责情况
报告期内，审计委员会共召开 4次定期会议，除审查监督财务报告外还审议了公司对外担保情况、公司利润分配预案、年度预算报告等议案。审计委员会从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出意见或建议为董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据。
六、加强自身建设、不断提高履职能力
报告期内，全体成员自觉参加培训，通过培训更加明确了应承担的义务和肩负的责任。
审计委员会每年对议事规则等相关制度的适用性、成员的独立性进行自我检查，确保审计委
员会有效规范运作，各项工作有章可循。为使审计委员会各项职责得到履行，审计委员会以
列表自查方式逐一列举对照确保无一遗漏，保质保量完成本职工作。
2019年，审计委员会还将继续履行法规所赋予的各项职责，认真工作、勤勉尽责，积极参与公司治理，加强与会计师、内审部及公司法律顾问的沟通；密切关注上市地法规变化和监管重点；继续发扬严谨、求真、务实的工作作风，规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升。
日月重工股份有限公司监事会
二○一九年四月十七日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-002转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月12日，公司通过厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申购了厦门银行存款产品结构性存款理财产品人民币4,000万元。具体情况详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-082）。
该产品于 2018年 12月 29日到期，公司已收回本金合计人民币 4,000万元，并取得理财收益合计人民币549,266.43元。
二、本公告披露日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币2,000万元，具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约机构|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|实际收益（元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|太平洋证券|荣耀专享86号（产品代码SZ7450）|本金保障型固定收益凭证|6,000|2018年5月29日|2018年9月4日|98|5.10|822,172.37|
|2|太平洋证券|荣耀专享114号（产品代码SDP475）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年9月6日|2018年12月11日|96|5.00|263,013.70|
|3|厦门银行|厦门银行存款产品结构性存款产品|保本型理财产品|4,000|2018年9月13日|2018年12月29日|107|详见附注|549,266.43|
|4|太平洋证券|荣耀专享131号（产品代码SDY987）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年12月19日|2019年4月1日|103|4.90|未到期|

附注：挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化最高总收益率为
4.620%；挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%，产品年化最低总收益率为1.460%。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月二日
上海同济科技实业股份有限公司独立董事
关于上海同久投资管理有限公司出资设立项目公司
以开发松江泗泾地块关联交易事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，认真审阅了公司提供的《关于上海同久投资管理有限公司出资设立项目公司以开发松江泗泾地块的议案》及相关资料，基于独立判断的立场，现对本次关联交易事项发表独立意见如下：
本次交易中，合作方同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司为本公司的关联企业（本公司持有其30%股份，本公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其70%股份），本次交易构成关联交易。
该等关联交易是公司业务发展的需要，为正常的经营活动，是合理、合法的经济行为；项目公司发起人共同以现金出资，不存在价格公允问题，不存在侵占上市公司利益的情况。
本公司董事会审议此事项时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武、王明忠回避了表决，表决程序符合上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易对交易各方是完全公平的。
独立董事：
俞卫中 钱逢胜 陈康华 吕明方
二O一五年十一月六日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2014- 083
美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）通知，美克集团与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）开展融资融券业务，将持有的 11,460,000股公司无限售流通股转入海通证券客户信用交易担保证券账户中。
截至2014年11月4日，美克集团共持有公司股份267,719,014股，占公司总股本 646,810,419股的41.39%，其中：通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司30,680,000股，占公司总股本的4.74%。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一四年十一月六日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－026上海汽车集团股份有限公司2018年6月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2018年6月份产销快报数据如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上汽大众汽车有限公司|191,420|162,367|1,077,728|979,110|10.07%|176,866|174,837|1,020,494|970,022|5.20%|
|上汽通用汽车有限公司|137,313|145,315|947,847|872,603|8.62%|140,097|152,032|957,680|867,393|10.41%|
|上汽集团乘用车分公司|60,481|36,691|382,813|269,977|41.79%|56,273|34,068|359,007|233,622|53.67%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|140,193|139,926|1,063,973|1,034,181|2.88%|157,173|140,086|1,051,635|1,013,150|3.80%|
|上汽大通汽车有限公司|11,123|6,714|66,983|47,905|39.82%|11,501|7,388|66,617|48,774|36.58%|
|上海申沃客车有限公司|295|203|458|502|-8.76%|372|202|457|501|-8.78%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|6,007|4,317|34,295|22,791|50.48%|6,200|3,877|35,118|20,007|75.53%|
|南京依维柯汽车有限公司|3,270|2,878|16,566|15,147|9.37%|3,159|3,121|16,764|15,091|11.09%|
|上汽正大有限公司|2,740|1,525|12,753|6,044|111.00%|2,417|1,460|12,246|6,021|103.39%|
|合计|552,842|499,936|3,603,416|3,248,260|10.93%|554,058|517,071|3,520,018|3,174,581|10.88%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。公司下属全资子公司上汽大通汽车有限公司从公司之合资企业南京依维柯汽车有限公司收购了跃进牌汽车业务，自2018年1月1日起，跃进牌汽车的产销量正式从南京依维柯汽车有限公司调出，计入上汽大通汽车有限公司，2017年同期数据也相应追溯调整。
上海汽车集团股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-03
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司撤回左炔诺孕酮片药品注册申请的
公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于154家企业撤回224个药品注册申请的公告》(2015年第287号)，公告显示公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）左炔诺孕酮片药品注册申请撤回。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
药物名称：左炔诺孕酮片
剂型：片剂
规格：0.75mg
申请事项：化学药品6类
申报阶段：生产
申请人：西南药业股份有限公司
受理号：CYHS1290128
二、药品研究情况
2008年6月，国家食品药品监督管理局（现为国家食品药品监督管理总局）批准左炔诺孕酮片进行临床试验。2012年12月，西南药业向重庆市食药监局提交申报生产申请。分析此前国内临床机构的临床试验研究现状与问题，斟酌临床研究机构的建议，且目前西南药业尚不具备性激素生产条件（性激素需要具备单独的生产车间），基于以上诸多原因，故主动撤回申请。
左炔诺孕酮片的主要适应症：用于女性紧急避孕，即在无防护性同房或避孕方法失败（避孕套滑脱或破裂、体外排精失控、安全期计算失误等）的事后避孕。
根据国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所数据资料，左炔诺孕酮
片2014年在全国医院的销售额约为1.43亿元。
截至本公告日，西南药业已投入研发费用人民币约126万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次撤回左炔诺孕酮片的注册申请，不会对公司及控股子公司当期及未来生产经营产生重大影响。
公司高度重视医药研发工作，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年1月7日
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内邯控制审计报告
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岳阳林纸股份有限公司全体股东
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求我 ,
们审计了褥阳林纸股份有限公司
(以下简称岳阳林纸公司)⒛15年12月
31
日的财务报告内部控制的有效性。 ,
…
、企业对内部控制的燹任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是岳阳林纸公司公司蠹攀禽的赍任。
陌 r L二、漉册禽计师的费任
我们的费任是在实施审计工作的鑫础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计蒽见,并对注蕙到的非财务报铸内部控制的簋大缺陷进行披麟。
三、内邯摁制的圃甯局限性
内部控制具有圃有局限性,稃在不能防止和发现锚报的可能性。此外,由于慵况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和稷序邋循的稷度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
地址:中国·杭州市西溪路128号
Add: 128X iXi Roda,Hangzhou,China
网址:www pccpa Cn
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,岳阳林纸公司于⒛15年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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二○一六年三月十八日
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证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-40号金健米业股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 4月 2日召开的第六届董事会第十七次会议以及 2014年 4月 25日召开的 2013年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在股东大会通过之日起两年内使用额度不超过人民币 1亿元的自有资金购买银行理财产品（具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告）。
2014年 7月 15日，公司使用自有资金人民币 4,000万元在长沙银行股份有限公司常德分行购买了“金芙蓉长鑫系列 12号”保本浮动收益型理财产品（具体内容详见 2014年 7月 17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告）。现上述产品已到期，截止公告日，本息已全部收回。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2014年 10月 21日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-009
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：
为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司 2017年度拟向银行申请总额不超过人民币六亿元的综合授信额度，期限为自 2016年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一七年四月二十一日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2017-021
华扬联众数字技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,487,302|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.5545|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，公司董事姜香蕊因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书郭建军先生因公出差未能出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于与北京银行办理授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于子公司与北京银行办理授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于与宁波银行办理贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司 2017年度新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,487,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于与北京银行办理授信业务的议案|4,476,860|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于子公司与北京银行办理授信业务的议案|4,476,860|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于与宁波银行办理贷款业务的议案|4,476,860|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关 于 公 司2017 年度新增对外担保预计额度的议案|4,476,860|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过，其中议案2属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：陈漾、吴楷莹
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华扬联众数字技术股份有限公司2017年9月28日