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证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-073
克明面业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2014年11月21日以电话和电子邮件的方式发出，于2014年11月26日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，财务总监兼董事会秘书晏德军先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
内容：因业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，并拟修改《公司章程》第十三条。拟修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务；饮用纯净水生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；专利权许可使用服务；信息系统服务；企业管理咨询服务；自有商标权的许可使用服务；自营和代理各类商品及技术的的进出口业务。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。修改后的《公司章程》详见2014年11月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于补选非职工监事的议案》
内容：杨波先生因工作原因请求辞去公司监事职务，辞职后，杨波先生继续在公司任职。鉴于其辞职导致公司监事会中监事人数少于《公司章程》规定之人数，公司第三届监事会提名孟琦女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2014年11月26日附：孟琦女士简历：
孟琦，女，中国国籍，无境外居留权，1971年 2月出生，大专学历。 2000年进入克明面业股份有限公司营销部工作。历任公司营销部经理、部长，营销副总监，现任企管部高级导师。
孟琦女士目前持有本公司80,000股限制性股票。根据激励计划的相关规定，因其职务变动，公司将回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票。孟琦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-079江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年 6月14日接到控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，具体事项如下：
2015年 6月 9日和 2015年 8月 25日，润和投资分别将其持有的本公司有限售条件流通股 5,300,000股和 2,100,000股质押给山西证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告。
润和投资于 2016年 6月 13日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数 62,553,000股，占本公司总股本的17.47%；其中处于质押状态的本公司股份共计49,030,000股，占其持有本公司股份总数的78.38%，占本公司总股本的13.69%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-017
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因业务发展需要，以自有资金人民币800万元出资设立全资子公司“广西宜通新华科技有限公司”（以下简称“宜通新华”或“新公司”，最终以工商核准为准），致力于广西新媒体渠道、内容和线上产品的运营和营销推广。本次投资后，新公司注册资本为人民币800万元，公司持有新公司100%的股权。
2、公司已于2015年3月24日召开的第二届董事会第十六次（2014年度）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据本公司章程及上市规则的规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、名称：广西宜通新华科技有限公司（以工商核准为准）
2、注册地：广西壮族自治区南宁市
3、注册资本：人民币800万元
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：一般经营项目：计算机网络领域的技术开发、转让、咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布，计算机软硬件产品的销售及电子销售。（电
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-017
子销售包含网上销售、电话销售等），各类广告设计、制作，会展服务，互联网信息服务、网站设计制作、安装调试，网络信息传播技术及计算机软件的研究、开发和销售，组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理发布、广告；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理咨询；投资咨询。（以工商注册登记为准）
三、协议的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司,不需要签订投资协议。
四、本次投资的目的及对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
2014年8月4日公司与新华通讯社广西分社签署了《全面战略合作框架协议》及《广西智慧医疗项目合作框架协议》等两份协议。根据协议约定，由公司负责成立子公司，建设、维护、经营新华联播网(广西智慧医疗项目)。故设立此子公司旨在推进公司与新华通信社广西分社合作项目的进展，开展广西新媒体渠道、内容和线上产品的运营和营销推广业务。
2、设立全资子公司对公司的影响
新公司将发挥公司在通信、网络、运维、大数据等方面的技术优势，以数据实现商业智能，着力于建设、经营好新华联播网(广西智慧医疗项目)，稳步拓展公司的线下数据运营能力，有利于在重点区域建立高效的新媒体传播平台和广告运营平台，在智慧医疗的基础上择机稳步拓展至《全面战略合作框架协议》中智慧旅游、智慧交通、智慧教育、智慧社区等领域。
新公司参与新华联播网(广西智慧医疗项目)的规划及经营，可以依托合作方在广告宣传行业的影响力、技术经验等综合优势，在新业务领域及市场获取先机，预计将对公司未来的经营发展产生积极影响。新公司业务的开展除了给公司带来新的利润增长点外，也对提升公司整体形象及知名度有着积极的影响，为公司未来提升整体盈利水平具有重要意义。
五、设立全资子公司可能存在的风险
公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-017
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于新成立的子公司进入新的业务领域，在成本控制、人才、经营模式上可能存在一定的管理风险，从而造成对客户的开发及运营收益方面能否达到预期存在不确定性。公司将加大与管理团队的沟通和协调，帮助其规范财务以及内控管理制度，加强对子公司的内部审计，确保管理风险的有效控制。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-031重庆华森制药股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年6月25日向各位董事发出。
2.本次会议于2018年6月29日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3.本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中，参加现场会议表决的董事3人，分别是：董事游洪涛、刘小英、王瑛；以通讯表决方式出席会议的董事6人，分别是：董事杭永禄、游永东、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英）。
4.公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于签订<技术开发及转让合同>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<技术开发及转让合同>合同的公告》（公告编号：2018-032）。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2.技术开发及转让合同。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司董事会
河南恒星科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭志宏，作为河南恒星科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河南恒星科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明。
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明。
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已
发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明。
八、本人不是为河南恒星科技股份有限公司或其附属企业、河南恒星科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明。
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明。
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后
三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十七、包括河南恒星科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河南恒星科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明。
声明人郭志宏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郭志宏
日期：2016年10月19日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-096
山东双一科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与徐韡先生共同投资设立山东双一船艇科技有限公司（暂定名以工商核准的名称为准，以下简称“双一船艇），注册资本为3,000万元人民币。双方已于 2018年 12月27日完成《投资协议》的签订。根据投资协议的约定，公司对双一船艇出资人民币 2,100万元，持有双一船艇70%的股权，徐韡先生对双一船艇出资人民币900万元，持有双一船艇30%的股权。
本次对外投资事项已经公司 2018年 12月 27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、投资标的基本情况
公司名称：山东双一船艇科技有限公司
注册资本：人民币3000万元
经营范围：游艇和复合材料制品及配套产品的生产和销售，货物和技术的进出口业务。
（除禁止、限制类项目及涉及前置许可项目，凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）
上述投资标的基本信息以工商登记管理部门的核准登记为准。
2、共同投资方基本情况
徐韡先生，中国国籍，新西兰永久居留权；1977年10月14日出生；1997年7月浙江大学生物医学工程系计算机专业毕业；2003年毕业于新西兰林肯大学，经济管理硕士学位；
责生产，技术开发，市场和销售管理工作。
3、本次出资情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称（姓名）||出资方式||认缴出资金额||持股比例|
|01||山东双一科技股份有限公司||现金||2100万元||70%||
|02||徐 韡||现金||900万元||30%||
|合 计||||||3000万元||100%||

公司、公司控股股东及公司实际控制人与徐韡先生均不存在关联关系。
4、业绩要求
徐韡先生对双一船艇 2019年、2020年和 2021年三个会计年度的业绩承诺如下：三年累计净利润应达到或超过人民币1350万元（以下简称“承诺利润”，以经具有证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准），并提供人民币1000万元的保证金作为质押。如三年累计净利润低于人民币 1080万元(相当于承诺利润的80%)，则徐韡先生补足承诺利润的差额部分。若不能按期补足的，双一船艇有权从徐韡提供的保证金中扣除相当于承诺利润的差额部分。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
双一船艇成立后将专注于复合材料在船舶、游艇和钓鱼艇等领域的研发、设计、制造和销售。此次公司投资设立双一船艇，首先是看好复合材料在船艇特别是钓鱼艇行业商业应用的市场前景，能够获得良好的投资回报；其次是充分发挥双一船艇投资人徐韡先生在船艇特别是钓鱼艇行业十余年的行业技术积累和市场拓展能力，使得双一船艇具备较快成长和盈利的能力；再次，双一船艇的设立，为公司致力成为复合材料成型制造领域领军企业的战略目标迈出了重要一步。
2、可能存在的风险
本次对外投资可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管理风险。敬请投资者注意投资风险。
3、对公司影响
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次投资完成后对双一船艇的持股比例为70%，双一船艇设立完成后公司合并报表范围会相应的发生变化。公司的资金状况
良好，本次投资不对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次临时会议决议；
2、对外投资的相关协议。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会 2018年12月 27日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2018-089上海雪榕生物科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查询中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表后，获悉公司股东余荣琳先生对其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余荣琳|否|1500.00|2018年11月16日|2019年11月14日|申万宏源证券有限公司|33.24%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余荣琳先生直接持有公司股份45,131,189股，占公司股份总数的10.39%，余荣琳先生累计质押股份数为26,808,500股,占其所持公司股份总数的59.40%，占本公司总股本的6.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
证券代码: 000561证券简称:烽火电子
陕西烽火电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名廖良汉为陕西烽火电子股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任陕西烽火电子股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合陕西烽火电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西烽火电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有陕西烽火电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有陕西烽火电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在陕西烽火电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为陕西烽火电子股份有限公司或其附属企业、陕西烽火电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与陕西烽火电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括陕西烽火电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在陕西烽火电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：陕西烽火通信集团有限公司
日期：2015-06-03
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-060天茂实业集团股份有限公司董事会
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，公司于 2014年 10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2014-043）、《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-044、2014-052、2014-053、2014-057），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 22日开市起停牌。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 26日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-6中百控股集团股份有限公司关于预计2015年日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于预计2015年日常关联交易的
议案》，具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
本公司与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）于2015年3月26日签订了关联交易框架协议，公司与永辉超市2015年拟进行交易总额不超过人民
币3000万元的商品采购合作。
2015年3月26日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决。本
次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：永辉超市股份有限公司
注册地址：福建省福州市西二环中路436号
法定代表人：张轩松
注册资本：3,254,435,640元人民币
营业执照注册号：350000400000278
税务登记证号：350102727900106
企业类型：股份有限公司（在上海证券交易所挂牌上市的公众公司，股票代码：601933）
主要经营范围：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材
料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营);信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)”。
永辉超市及其下属全资子公司合计持有本公司的股份占公司注册资本的
20%，为公司关联法人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易主体、范围
1、本协议项下交易主体为本公司及其下属控股公司、永辉超市及其下属
控股公司。
2、交易范围：包括生鲜、酒水饮料、休闲食品、干性杂货、冷冻冷藏、
清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类商品的采购。
（二）定价原则和交易方式
本协议项下交易根据市场原则定价，各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方及下属企业另行签署的协议执行。
（三）交易限制
1、双方交易应遵循“互惠共赢、共同发展”的原则；
2、本协议项下关联交易限额为不超过人民币3000万元/年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2014年10月10日，公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》，两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则，拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战
略合作，共同做强做大核心主业。
为实现资源共享，公司与永辉超市拟进行商品联合采购的日常关联交易合
作。2014年公司与永辉超市实际发生的商品采购交易额为221.14万元，占公司同类业务比例的0.76%。该项交易有利于发挥两家公司的协同效应，提升议价能力，促进公司业务发展，满足股东利益最大化的要求，不存在损害中小股东利益的
情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审议，同意提交公司本
次董事会审议，并对关联交易事项发表独立意见：
公司提交董事会审议的《关于预计2015年日常关联交易的议案》符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司与永辉超市本着强强联合、互惠共赢的原则，进行商品联合采购方面的合作，有利于公司业务发展。在董事会对该议案进行表决时，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
2、独立董事事前审核及独立意见。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-080云南铜业股份有限公司
控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、全体董事、高级管理人员承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者
个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无
关的任何投资、消费活动。
5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股
权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完
毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以
及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规
则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
二、控股股东云铜集团承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东云铜集团作出以下承诺：
“承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。”
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-022号深圳万润科技股份有限公司
关于控股权转让进展暨收到国家市场监督管理总局
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11日15日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）控股股东、实际控制人李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）签署了《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》，李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平将其合计持有的万润科技 182,454,657股股份协议以5.21元/股转让给宏泰国投，宏泰国投将持有万润科技20.21%的股权。本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人为李志江、罗小艳、李驰。本次权益变动后，公司控股股东为宏泰国投，实际控制人为湖北省国资委。
本次控股权转让需经湖北省国资委批准且在协议签署之日起 6个月内通过经营者集中申报审查后方能实施，依据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定，宏泰国投、万润科技向国家市场监督管理总局提交了经营者集中反垄断审查的申请。2019年1月29日，宏泰国投、万润科技收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]53号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司收购深圳万润科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中
反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
本次交易尚需取得湖北省国资委的批复及深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-102东方时代网络传媒股份有限公司
关于工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、工商变更事项概述
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及 2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于修改公司营业范围并修订公司章程的公告》，同意增加营业执照经营范围。具体内容详见公司于2019年7月9日、2019年7月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、此次工商变更的基本情况
公司根据股东大会决议办理了工商变更登记，对《公司章程》进行了工商备案。并于近日完成了工商变更登记手续，取得了桂林市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：914503001988728234）。
《营业执照》仅增加了经营范围，其他内容不变，具体情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|东方时代网络传媒股份有限公司|
|类型|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|法定代表人|张群|
|注册资本|柒亿伍仟叁佰柒拾柒万捌仟贰佰壹拾贰元整|
|成立日期|1989年06 月26日|
|营业期限|长期|
|住所|桂林市七星区临江路234号|
|变更前经营|影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务（凭许可证经 营）；经营性互联网文化服务；广播电视节目制作经营（凭许可证经营）；影视、 动漫、游戏产品的策划、开发、制作，并通过互联网、数|
|范围||

|||
|-|-|
||字电视网络进行相关产 品的发行、运营；影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理；电子技术、电 子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设 备、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的 进出口（国家禁止的进出口产品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）|
|变更后经营|影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务，经营性互联网文化服务，广播电视节目制作经营，影视、 动漫、游戏产品的策划、开发、制作，并通过互联网、数字电视网络进行相关产品的发行、运营（以上项目凭有效许可证经营）；影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理；电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备（许可审批项目除外）、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务；文化艺术交流策划，创意服务，品牌管理，展览展示服务；设计、制作、代理各类广告；票务代理，产品设计；摄影摄像服务，舞台艺术创作服务，演出经纪；利用自有媒体发布广告；从事多媒体技术、工业自动化技术、计算机技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；音响设备、灯具的安装，多媒体设计服务；工艺品销售；环保科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程施工总承包，环保工程施工专业承包，房屋建筑工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工、养护；消防工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；环境工程建设工程设计、施工，机电设备安装工程施工；建筑新材料及环保新材料的生产、销售、租赁；机电设备、环保设备、节能设备的设计、研发、销售；企业管理，物业管理;项目投资开发，投资管理咨询;房地产开发;园林工程、绿化工程设计、运营;主题公园、度假区项目投资、规划设计、开发、运营;文化旅游产业项目投资、规划设计、开发、运营;投资管理，投资咨询，企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止|
|范围||

||
|-|
|的进出口产品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-050欧菲科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司股份10,020,000股（占公司总股本0.37%）质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述业务已在中国银河证券办理了相关手续，具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|1,002万股|2018年3月9日|2020年3月6日|中国银河证券股份有限公司|1.91%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,公司第一大股东欧菲投控持有本公司股份 523,635,840股，占本公司总股本的19.29%，均为无限售条件流通股；本次质押后，累计质押本公司股份合计381,110,000股，占其持有本公司股份总数的72.78%，占本公司总股本的14.05%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数 311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计138,100,000股，占其持有本公司股份总数的44.38%，占公司
总股本的5.09%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处
于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-032
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人、以及董监高增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日收到公司控股股东暨实际控制人叶滨先生、以及董事（不包含独立董事及已做增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员通知，根据公司2015年7月8日至9日分别发布的《关于控股股东暨实际控制人增持公司股份计划的公告》以及《关于公司董监高增持公司股份计划的公告》，其增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
基于对公司未来发展保持充分的信心，公司控股股东暨实际控制人叶滨先生计划自2015年7月8日起一个月内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币1,300万元，不低于人民币1,250万元。增持所需资金为其自筹取得，并承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。公司已于2015年7月8日披露了《关于控股股东暨实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-028）。
基于对公司未来发展保持充分的信心，公司董事（不包含独立董事及已做增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员计划自2015年7月9日起一个月内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币1,580万元，不低于人民币1550万元。增持所需资金为个人自筹取得，并承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持
的公司股份。公司已于2015年7月9日披露了《关于公司董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-029）。
二、增持计划实施情况
2015年7月27日至8月7日期间，公司控股股东暨实际控制人叶滨先生通过珠海兆金资本管理有限公司成立的兆金•鼎利定向增持1号证券投资基金增持公司股份585,585股，增持均价为22.20元/股，总交易额为人民币12,999,987元。本次实际增持与增持计划一致。
2015年7月27日至8月7日期间，公司董事（不包含独立董事及已做增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员通过珠海兆金资本管理有限公司成立的兆金•鼎利定向增持1号证券投资基金增持公司股份706,095股，增持均价为22.20元/股，总交易额为人民币15,675,309元。本次实际增持与增持计划一致。
三、其他说明
1、本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：本次股份增持，在增持股票之日起 6个月内不减持本次增持的公司股份。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-020银泰资源股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2015年4月2日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2015年4月8日上午12:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因公务未能出席本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》的议案。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度财务决算报告》的议案。
三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年年度报告
正文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》的议案。
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-0202、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度利润分配预案的议案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014年母公司实现净利润211,834,443.31元，计提10%法定盈余公积金21,183,444.33元后,加上以前年度未分配利润129,465,563.49元,本年度实际可供股东分配的利润为
320,116,562.47元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），派发金额为
227,969,645.61元。
六、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2015年度审计机构的议案。
公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计为55万元（不含差旅费）。同时确定中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的内控审计费用为12万元（不含差旅费）。
以上一、二、三、五、六项议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会二○一五年四月八日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-36浙江森马服饰股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 4日在上海召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
相关事项具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况介绍
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”）、《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》及相关议案，并经 2017年度股东大会审议通过。公司于2018年5月16日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，同意以2018年5月16日为授予日，向513名激励对象授予1,447.38万股限制性股票。
在后续办理缴款验资的过程中，12名激励对象因工作变动等原因自愿放弃认购 23.97万股限制性股票，其余501名激励对象共认购1423.41万股限制性股票。
因此，公司注册资本由原来的268,561.3600万元，变更为269,984.7700万元。
二、《公司章程》修订情况
公司拟变更注册资本，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第 5 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币268,561.3600万元。|第 5 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币269,984.7700万元。|
|第 17 条 公司的股份总数为 268,561.3600万股。|第 17 条 公司的股份总数为 269,984.7700万股。|
|第 18 条 公司设立时股份总数为 5,900 万|第 18 条 公司设立时股份总数为 5,900 万|

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|股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股268,561.3600万股。|股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股269,984.7700万股。|

三、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
渤海金控投资股份有限公司独立董事
事前认可意见
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）第八届董事会第八次会议拟于2016年8月29日以通讯方式召开，拟审议《关于公司控股子公司香港航空租赁有限公司之全资SPV与关联方香港航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司与海航航空集团有限公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与关联方开展融资租赁业务的议案》、《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资SPV与西部航空有限责任公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案》、《关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案》等关联交易相关议案。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。
（本页无正文，为渤海金控投资股份有限公司独立董事事前认可意见的签字页）
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|庄起善________ 赵慧军________ 马春华_________|

2016年月日