证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-062华谊兄弟传媒股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年6月28日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场 B座 15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长王忠军
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2018年6月27日至2018年6月28日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 6月 27日下午15：00至2018年6月28日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共25人，代表股份 806,713,871股，占公司股份总数的29.0759%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）10人，代表股份784,809,403股，占公司股份总数的28.2864%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东15人，代表股份21,904,468股，占公司股份总数的0.7895%。
4、独立董事征集投票权情况：
本次会议没有股东（或委托代理人）委托独立董事进行投票。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
审议议案 1时，本次限制性股票激励计划的受益人等关联股东予以回避表决，议案1的有效表决权股份总数为 806,180,734股。
同意797,891,981股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.9718%；反对 8,288,753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0282%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,980,140股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.7341%；反对8,288,753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0282%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
表决结果：
审议议案 2时，本次限制性股票激励计划的受益人等关联股东予以回避表决，议案2的有效表决权股份总数为 806,180,734股。
同意797,891,981股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.9718%；反对 8,288,753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0282%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,980,140股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.7341%；反对8,288,753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0282%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：
审议议案 3时，本次限制性股票激励计划的受益人等关联股东予以回避表决，议案3的有效表决权股份总数为 806,180,734股。
同意797,891,981股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.9718%；反对 8,288,753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0282%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,980,140股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.7341%；反对8,288,753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0282%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
表决结果：
同意806,674,274股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9951%；反对31,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0040%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意22,229,296股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.7555%；反对 31,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0040%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%。
本议案表决通过。
5、《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币 3亿元综合授信提供担保的议案》
表决结果：
审议议案 5时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 5的有效表决权股份总数为 22,802,030股。
同意 22,762,433股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8264%；反对31,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1403%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0333%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 22,229,296股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.4882%；反对
31,997股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1403%；
弃权 7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0333%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日