Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-66国海证券股份有限公司
关于 2019年三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司 2019年 9月 30日的财务状况以及 2019年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对 2019年 9月 30日的有关资产进行了减值测试，在 2019年上半年已计提资产减值准备的基础上（详见公司于 2019年 7月 13日披露的《关于计提资产减值准备的公告》），公司 2019年 7-9月（以下简称“本期”）计提各项资产减值准备共计 11,588.95万元。明细如下：单位：万元
|||
|-|-|
|资产名称|本期计提资产减值准备金额|
|买入返售金融资产|11,323.32|
|其他|265.63|
|合计|11,588.95|

注：以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备金额共计 11,588.95万元，将减少公司本期利润总额 11,588.95万元，减少公司本期净利润 8,691.71万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）买入返售金融资产
本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为：
1.2017年，公司与融资人开展初始交易金额为5.0亿元的股票质押式回购交易业务。截至2019年9月30日，该业务融出资金本金余额为4.45亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测试，对其质押股权、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备9,961.20万元。
2.2016年，公司与融资人开展初始交易金额为5.16亿元的股票质押式回购交易业务。截至2019年9月30日，该业务融出资金本金余额为3.67亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测试，对其质押股权、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备1,425.62万元。
3.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为2.88亿元的股
票质押式回购交易业务。截至2019年9月30日，该业务融出资金本金余额为2.88亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测试，对其质押股权、其他资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备891.37万元。
根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备 954.98万元；
转回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备 1,909.85万元。本期买入返售金融资产计提资产减值准备合计 11,323.32万元。
（二）其他
根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他相关业务计提资产减值准备合计 265.63万元。其中，计提融出资金减值准备 205.40万元；计提其他债权投资减值准备 164.10万元；转回应收款项(含其他应收款项）减值准备 26.91万元；转回债权投资减值准备 76.96万元。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年十月十五日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－58新疆北新路桥集团股份有限公司
关于 2018年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《关于拟发行中期票据的议案》已分别经公司第五届董事会第三十二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过 12亿元（含 12亿元）人民币，期限不超过 3年（含 3年）、可分期发行的中期票据。2018年9月12日，本公司收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN485号，以下简称“注册通知书”），同意接受本公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为 12亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见公司 2018年 9月 13日披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中期票据获准注册的公告》（临2018-45）。
2018年11月21日，本公司已完成2018年度第一期中期票据的发行，募集资金已于2018年11月22日到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||新疆北新路桥集团股份|||
|中期票据名称|有限公司2018 年度第一|中期票据简称|18 北新路桥MTN001|
||期中期票据|||
|中期票据代码|101801359|中期票据期限|3年|
|起息日|2018年11月 22日|兑付日|2021 年11月22日|
|计划发行总额|人民币6 亿元|实际发行总额|人民币6亿元|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－58
|||||
|-|-|-|-|
|发行利率|6.80%|发行价格|人民币 100元/百元面值|
|簿记管理人|中国银河证券股份有限公司|||
|主承销商|中国银河证券股份有限公司|||
|联席主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本次中期票据发行的有关文件可以在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-015
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、情况概述
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并于公司2017年度股东大会审议批准后，授权公司董事长商定审计费用并签署审计协议。
二、独立董事事前认可及独立意见
大华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意继续聘任大华会计师事务所为公司2018年度审计机构。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-089中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年10月16日收到了公司副总经理刘峰先生递交的辞去公
司副总经理职务的申请书。刘峰先生于近日收到中国证监会的调查通知书，目前正在积极配合调查工作，为尽量降低对公司的影响，特请求辞去公司副总经理一职。根据有关规定，刘峰先生的辞职申请书自送达公司董事会时生效。辞去公司副总经理职务以后，刘峰先生仍在公司任职。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-107牧原食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司（以下简称“钟祥牧原”）、山东曹县牧原农牧有限公司（以下简称“曹县牧原”）、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称“卧龙牧原”）和唐河牧原农牧有限公司（简称“唐河牧原”）的生产经营建设，公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币 5,000万元增加至人民币 25,000万元，将曹县牧原的注册资本由人民币 5,000万元增加至人民币 15,000万元，将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至22,000万元，将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
此次增资方式为对钟祥牧原一次性现金出资人民币 20,000万元，对曹县牧原一次性现金出资人民币 10,000万元，对卧龙牧原一次性现金出资人民币10,000万元，对唐河牧原一次性现金出资人民币10,000万元。
（二）董事会审议情况
公司2015年12月22日召开的第二届董事会第三十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》、《牧原食品股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告》详见 2015年 12月 23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（三）公司此次向钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原、唐河牧原增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、投资标的的基本情况
（一）湖北钟祥牧原养殖有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：湖北钟祥牧原养殖有限公司
（2）公司类型：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：苏学良
（4）注册资本：5000万元整
（5）注册地址：湖北省钟祥市旧口镇大王庙村
（6）经营范围：前置许可经营项目：生猪饲养、销售；一般经营项目：畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理
（7）经营情况：截止2015年9月30日，钟祥牧原总资产51,030.86万元，负债总额46,360.87万元，净资产4,669.99元。
（8）此次是公司为全资子公司钟祥牧原增资，增资后钟祥牧原仍为公司全资子公司。
（二）山东曹县牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：山东曹县牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：李翀
（4）注册资本：伍仟万元整
（5）注册地址：曹县珠江东路路南
（6）经营范围：生猪饲养、销售；粮食购销（有效期至2016年4月19日）（有效期限以许可证为准）。畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理。
（7）经营情况：截止2015年9月30日，曹县牧原总资产34,788.98万元，负债总额30,033.56万元，净资产4,755.42万元。
此次是公司为全资子公司曹县牧原增资，增资后曹县牧原仍为公司全资子公司。
（三）南阳市卧龙牧原养殖有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：南阳市卧龙牧原养殖有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）法定代表人：秦英林
（4）注册资本：壹亿壹仟万圆整
（5）注册地址：南阳市卧龙区陆营镇政府路1号
（6）经营范围：生猪、种猪养殖与销售，饲料加工、销售，猪粪处理，养殖技术的服务推广,粮食购销。
（7）经营情况：截止2015年9月30日，卧龙牧原资产总额为 110,806.24万元，负债总额为77,587.99万元，净资产为33,218.26万元。
此次是公司为全资子公司卧龙牧原增资，增资后卧龙牧原仍为公司全资子公司。
（四）唐河牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自由资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：唐河牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）法定代表人：王华同
（4）注册资本：伍仟万圆整
（5）注册地址：唐河县滨河街道滨河都市花园
（6）经营范围：生猪养殖、销售，粮食购销、饲料销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广、猪粪处理。
（7）经营情况：截止 2015年 9月 30日，唐河牧原资产总额为 36,215.67万元，负债总额为32,486.90万元，净资产为3,728.77万元。
此次是公司为全资子公司唐河牧原增资，增资后唐河牧原仍为公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原和唐河牧原的经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—073联化科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月24日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年第三季度报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2016年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016－074）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一六年十月二十五日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-064上海科泰电源股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司生产经营规模的扩大，经营周转所需的资金规模显著增加。为满足公司业务规模扩大对流动资金使用的需求，缓解公司面临的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，公司计划使用部分超募资金 1.5亿元用于永久补充流动资金。
2016年 10月 13日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，实际发行价格每股 40.00元，募集资金总额为人民币 80,000.00万元。截至 2010年 12月 23日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54元，其
中，超募资金总额为 533,270,404.54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据监管部门的检查意见，本公司 2011年将 IPO信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54元。
根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990万元增加至 3,142万元，增加部分投资资金由超募资金支出。
二、公司超募资金使用进展情况
1、2011年 3月 13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000万元永久性补充流动资金。
2、2011年 6月 7日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500万元偿还银行贷款。
积。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012年 6月 30日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00万元。
4、2011年 12月 16日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7,000万元超募资金，公司实际使用5,000万元，其余2,000万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012年6月8日公司已将实际使用的 5,000万元超募资金归还至募集资金专户。
5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000万元永久性补充流动资金。截止到 2012年 9月 30日，相关资金已全部完成补充。
6、公司第三届董事会第三次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1亿元永久性补充流动资金。截止到 2015年 6月 30日，相关资金已全部完成补充。
7、2016年 3月 15日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000万元人民币对科泰国际私人有限公司增资。截止 2016年 9月 30日，公司对科泰国际私人有限公司实际增资 290万美元，折合人民币 1909.07万元，该增资事项已履行完毕。
截至 2016年 9月 30日，公司已累计决议使用超募资金 44,000万元，已累计实际使用超募资金 36,909.07万元，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 202,213,887.14元。
三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性公司生产所需的主要部件基本依靠原装进口，供货周期较长。为
扩大市场份额，缩短交货期，尽可能地获取市场机会，满足正常的生产和订单交货期的需求，公司会提前进行必需原材料的储备，增加了对流动资金的需求。为巩固优势行业领先地位，进一步加强重点领域的产品开发和市场拓展力度，公司加大了渠道资源建设获取力度，所需的资金规模也有所增长。
随着生产经营规模的进一步扩大，通过银行借款等融资手段来解决不断增长的流动资金需求将会影响资金使用效率，增加公司的财务费用。为了更好地开展各项生产经营业务，提高资金使用效率，降低财务成本，公司计划使用部分超募资金 1.5亿元用于永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求，保障生产经营活动的更好开展。公司本次使用部分超募资金补充流动资金，可为公司减少潜在利息支出，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
四、公司承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺，此次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本次以部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额为 52,213,887.14元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的程序
事表决，一致同意公司使用部分超募资金 1.5亿元用于永久补充流动资金。
2、2016年 10月 13日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1.5亿元用于永久补充流动资金。
3、该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司使用部分超额募集资金 1.5亿元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，降低财务费用，符合全体股东的利益；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用超募资金补充流动资金，内容及程序符合相关法律法规要求。全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金 1.5亿元永久补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意公司使用部分超募资金 1.5亿元永久补充流动资金。核查意见具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 10月 13日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-03华平信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日接到控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司（以下简称“智汇科技”）的通知，获悉智汇科技将所持有的本公司部分股份质押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|智汇科技|是|26,719,734|2019年1月9日|办理解除质押登记手续之日|刘晓丹|33.32%|非融资担保|
|智汇科技|是|2,670,464|2019年1月9日|办理解除质押登记手续之日|刘海兰|3.33%|非融资担保|
|智汇科技|是|609,802|2019年1月9日|办理解除质押登记手续之日|刘焱|0.76%|非融资担保|
|合并||30,000,000|-|-|-|37.41%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，智汇科技持有公司股份80,201,488股，占公司总股本14.79%。智汇科技本次质押30,000,000股，累计质押本公司股份30,000,000股，占其所持有本公司股份的37.41%%，占公司总股本的5.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
海默科技（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况和公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对上述情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审阅了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况与公司担保情况的独立意见
1、经我们核查，截止 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、经我们核查，报告期公司无新增担保。截至 2017年 6月 30日，公司实际担保余额合计6,273.66万元，占公司最近一期经审计净资产的3.46%，均为对全资子公司的担保。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。
独立董事：赵荣春 万红波 白东
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014-10天津经纬电材股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||41,338.59||31,190.88||32.53%||
|营业总收入|||||||
||3,756.25||2,280.99||64.68%||
|营业利润|||||||
||3,940.53||2,512.96||56.81%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司|3,348.73||2,093.36||59.97%||
|股东的净利润|||||||
||0.1961||0.1234||58.91%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.54%||3.57%||1.97%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||68,300.57||65,015.35||5.05%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|61,659.66||59,163.74||4.22%||
|的所有者权益|||||||
||171,850,000||169,650,000||1.30%||
|股 本（股）|||||||
|归属于上市公司股东|3.59||3.49||2.87%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为41,338.59万元，较去年同期增长32.53%；营业利润为3,756.25万元，较去年同期增长64.68%；利润总额为3,940.53万元，较去年同期增长56.81%；归属于上市公司股东净利润为3,348.73万元，较去年同期增长59.97%。
报告期，公司营业利润、利润总额和净利润分别增长64.68%、56.81%、59.97%，主要原因为：报告期内，公司应用于特高压领域的高端铝芯电磁线、铜芯电磁线产品，以及高铁领域的铜芯电磁线产品市场销量均较上年同期有较大幅度的增长。
报告期基本每股收益较上年同期增加58.91%，主要原因是净利润增加所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为68,300.57万元，较期初增长5.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为61,659.66万元，较期初增长4.22%。
报告期末，公司股本总额为17,185.00万股，较上年末增加1.30%，系公司实施限制性股票激励计划，向激励对象定向发行220万股新股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月24日披露的2013年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013
年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2014年2月28日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-007号
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 3月 16日上午9：30在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2016年3月6以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
||
|-|
|一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度总经理工|
|作报告》；|
|二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工|
|作报告》；|

本报告尚需提交2015年度股东大会审议，《2015年度董事会工作报告》详细内容见公司2015年年度报告第四节。
公司独立董事庞大同先生、梅月欣女士、宋萍萍女士、居学成先生、苏启云先生向董事会提交了《2015年度述职报告》，具体内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度财务决算的议案》；
2015年公司实现营业收入 102,097.20万元，同比下降3.93%；实现利润总额1,584.67万元，同比增长138.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 763.54万元，同比增长121.00%；经营活动产生的现金流量净额 13,753.56万元，同比增长34.46%。
2015年末，公司资产总额 175,662.94万元，比上年末下降了9.98%；负债总额26,320.25万元，比上年末下降了44.14%；合并报表的资产负债率为14.98%，比上年末下降了9.16个百分点。归属于母公司所有者权益 144,616.85万元。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年度财务预算的议案》；
2016年度财务预算的主要指标为：营业收入 10.50亿元，利润总额 3000万元，归属于母公司净利润1980万元，固定资产投资计划6000万元,具体投资项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施。单项投资项目金额超过 3000万的尚需公司经营班子会论证后报董事会审核通过后方能实施。融资计划：银行授信不超过10亿元。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
上述预算仅为公司内部经营目标，并不代表公司对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》；
根据大华会计师事务所有限公司对我司 2015年度财务报表的审计结果，实现利润总额1,584.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润763.54万元，公司2015年度可分配利润为28,853.22万元。
由于公司2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2015年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该预案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度内部控制的自我评价报告》；
公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了大华内字[2016]000045号《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》，认为，通产丽星公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《关于2015年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊登在2016年3月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表了独立意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001557号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立董事意见》、《关于 2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》；
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
《公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2015年度报告摘要》刊登在 2016年 3月 18日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2016年度
申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司2016年度申请银行综合授信额度总额不超过人民币10亿元（具体情况见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、保理、信用证、贸易融资等各项业务。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||授信银行||申请综合授信额度|
|1||中国银行深圳分行营业部||20000||
|2||光大银行深圳八卦岭支行||10000||
|3||中信银行股份有限公司深圳分行||10000||
|4||平安银行深圳泰然支行||10000||
|5||中国工商银行深圳布吉支行||10000||
|6||汇丰银行深圳分行||10000||
|7||兴业银行深圳上步支行||5000||
|8||交通银行深圳梅林支行||5000||
|9||广发银行深圳龙岗支行||5000||
|10||招商银行深圳安联支行||5000||
|11||中国农业银行深圳分行营业部||5000||
|12||渤海银行深圳分行科技园支行||5000||
|合计||||100000||

十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
同意于 2016年 4月 8日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2015年度股东大会。
《关于召开公司2015年度股东大会的通知》刊登在2016年3月18日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-046浙富控股集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届监事会第四次会议于 2017年 8月 14日以电话和短信方式通知全体监事，会议于 2017年 8月 25日以通讯表决方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙富控股集团股份有限公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，半年报摘要见2017年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的调整，符合财政部
颁布的《企业会计准则》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策变更。
详细内容见2017年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-083神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十七会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近期公司就平安银行股份有限公司上海分行与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证担保合同》，为神州数码（中国)有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请10亿元授信额度中的4亿元风险敞口提供保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起两年；就联想（北京）有限公司、联想（北京）电子科技有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了担保协议，担保金额为人民币2亿元整，担保期间为2年，并提供连带担保保证责任。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；
批发III、II类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品 II类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017 年6月30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计||921,600.45||960,642.70||
|短期借款||133,213.35||190,235.00||
|流动负债合计||708,430.36||755,213.60||
|负债合计||708,430.36||755,213.60||
|净资产||213,170.09||205,429.09||
|营业收入||1,370,865.11||661,560.26||
|利润总额||35,624.30||15,522.01||
|净利润||30,873.35||12,259.00||

截止2017年6月30日，神州数码（中国）有限公司资产总额为96.06亿元；
负债总额75.52亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率78.62%。
2、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：闫国荣
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日||2017 年6月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计||288,070.78||498,961.54||
|短期借款||-||13,000.00||
|流动负债合计||278,570.25||396,439.55||
|负债合计||278,570.25||396,719.00||
|净资产||9,500.53||102,242.53||
|营业收入||512,558.67||376,286.28||
|利润总额||1,655.95||3,623.73||
|净利润||1,224.27||2,742.00||

截止2017年6月30日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为49.90亿元；
负债总额39.67亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率79.50%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||担保期限|
|平安银行股份有限公司上海分行||神州数码（中国）有限公司||神州数码集团股份有限公司||肆亿元人民币||连带责任保证担保||2017 年 8 月 9日至2018年8月8日||
|联想（北京）有限公司||神州数码（深圳）有限公司||神州数码集团股份||贰亿人民币||连带责任保证担保||2017年4月1日至2019年3||

||||
|-|-|-|
|联想（北京）电子科技有限公司|有限公司|月31日|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相进行担保的累计金额为 375.82亿元,总担保占用累计金额为 138.74亿元，占公司最近一期经审计净资产523.90%，其中神州数码(中国)有限公司签约担保金额总计为94.91亿，担保占用总金额32.3亿，神州数码（深圳）有限公司签约担保金额总计为22.12亿，担保占用总金额 10.88亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一七年八月二十六日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－046安徽乐金健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东
收到中国证监会安徽监管局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东融捷投资控股集团有限公司于近日收到中国证监会安徽监管局《关于对融捷投资控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2018]18号），决定书全文如下：
“融捷投资控股集团有限公司：
经查，你公司在2018年1月26日至6月7日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“乐金健康”或“上市公司”)股权4551.23万股，占上市公司总股本的5.66%。
你公司在上述期间增持乐金健康股份达到5%的时点时，未能通知上市公司予以公告，并未能停止买卖上市公司的股票，违反《上市公司收购管理办法》第十三条的有关规定，违规增持股份达公司总股本的0.66%。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应深刻吸取经验教训，认真学习相关法律法规，严格规范上市公司持股行为，依法履行持股变动报告、披露及相关义务，杜绝类似违规行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我局提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－046特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年07月03日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-078四川泸天化股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年10月14日在巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了公司《关于控股股东解决同业竞争承诺履行完毕的公告》，因工作人员疏忽，部分文件内容存在错误，现予更正如下：
原文：
由于泸天化集团公司持有公司31,810万股,持股比例为54.38%,为公司控股股东，故本次工商变更完成后，泸州市国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。
更正为：
由于泸天化集团公司持有公司23,010万股,持股比例为39.33%,为公司控股股东，故本次工商变更完成后，泸州市国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。
除以上情况外，其他内容不变。公司今后将加强对外披露公告的复核，避免类似错误再次发生。本公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年10月20日
关于授权子公司设立香港孙公司的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-109深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于授权子公司设立香港孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述及相关安排
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）国际洗涤业务现阶段正处在向全球业务扩张的重要节点，为实现公司国际洗涤业务战略发展规划，激发团队的主观能动性、积极性，使公司与核心团队形成利益绑定，公司拟对国际洗涤业务采用事业合伙人模式。为了有效地实行事业合伙人制，实现对管理层的激励，促进公司未来业务的发展，公司拟通过 Invengo Technology Pte.Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）在香港设立洗涤控股公司，新加坡子公司持有洗涤控股公司100%的股权。
洗涤控股公司设立完成后，新加坡子公司以 Invengo TechnologiesSARL（以下简称“法国孙公司”）100%股权作为出资，注入洗涤控股公司。新加坡子公司再通过股权转让的方式向核心团队持股平台（尚未注册）转让洗涤控股公司20%（其中18%为期权）的股权。股权转让完成后，公司与核心团队分别持有洗涤控股公司80%和20%的股权。洗涤控股公司作为国际洗涤业务的载体，实现公司未来成为全球领先的布草洗涤服务解决方案供应商的目标。
2018年 10月 19日，公司召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于授权子公司设立香港孙公司的议案》。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
关于授权子公司设立香港孙公司的公告重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：Invengo TextileHoldCo（暂定，最终以香港公司注册处登记为准）注册资本：2港币
注册地：香港
经营范围：投资控股（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记结果为准）股东： Invengo TechnologyPte.Ltd，持股100%
三、对外投资对公司的影响及风险
（一）对公司的影响
洗涤控股公司和法国孙公司属于公司控股孙公司，财务数据纳入公司合并范围内，洗涤控股公司的设立及股权架构的调整，对公司近期的经营业绩不会产生影响。
通过洗涤控股公司的设立及事业合伙人机制的实施，调动核心团队积极性，对国际洗涤业务的市场开拓和业务发展产生促进作用。
（二）风险提示
由于成立该公司须符合国家相关部门规定，因此其设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
1、关于公司会计政策及会计估计变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及企业会计准则等相关规定进行的调整，符合相关规定。会计政策及会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策及会计估计的变更。
2、关于《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
我们认真审阅了公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2017年上半年募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
立意见
（1）截至2017年6月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司为全资子公司申请银行综合授信及与持牌金融机构开展业务合作提供的担保均履行了规定审议程序并及时披露，没有发生与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的担保事项，公司累计和当期对外担保情况均进行了及时披露，不存在违规对外担保情况。
（2）截至2017年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背及损害公司及全体股东的利益的情形。公司无控股股东，公司实际控制人不存在违规占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2017年6月30日的关联方违规占用资金情况。
（以下无正文）
独立董事：徐骏民、施健、薛海波2017年8月16日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-075大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届监事会第十九次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2018年8月25日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核大连易世达新能源发展股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2018年上半年，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未发现改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未发现存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》
经审核，监事会认为：本次确认新增业务相关会计估计符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会