证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-008
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知和材料已于2017年3月17日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2017年 3月 28日上午 10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事黄伟成先生、端木梓榕先生以及原独立董事黄培伦先生向公司董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》；独立董事将在公司 2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2017年 3月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。
（三）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见 2017年 3月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2016年年度报告摘要》同日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（四）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2016年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司拟以 2016年 12月 31日的总股本 299,900,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.54元（含税），合计派发现金红利 76,174,600.00元。公司2016年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2017-010）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金 2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：临2017-011）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决
审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-012）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》。
报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
1、确认董事、监事2016年度薪酬共计181.56万元（其中独立董事2016年度津贴标准为8万元整（含税）/人，分月发放）。
2、确认高级管理人员2016年度薪酬共计834.93万元。
本议案第1议项尚需提请2016年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2017年 3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。
其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2016年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长 2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长 2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：临2017-013）。
（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于 2017年 4月 20日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开 2016年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。
三、上网公告附件
1、2016年年度报告全文及摘要
2、2016年度审计报告
3、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
4、公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见
常关联交易预计的事前认可意见
6、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见7、公司独立董事2016年度述职报告
8、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告
9、公司2016年度内部控制评价报告
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年3月30日
报备文件：
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、2016年度财务报表