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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-067朗姿股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，鉴于相关事项的方案尚需进一步论证，存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002612，证券简称：朗姿股份）于2015年7月3日上午开市起停牌。
公司将严格遵守中小企业板关于重大事项停牌的相关规定，力争尽早确定相关事项的方案后复牌并披露有关结果。公司将及时根据上述事项的进展情况进行信息披露。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2015年7月 3日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-016
浙江英特集团股份有限公司
关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款方式在2014年度和2015年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过1,000万元、2,000万元的财务资助。
2014年4月16日，公司七届十六次董事会议以“6票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。本议案尚需经过股东大会审议批准。
英特药业为公司控股子公司，公司持有其50%股权。本次交易不构成关联交易。
二、被资助对象情况及财务资助主要内容
㈠浙江英特海斯医药有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江英特海斯医药有限公司
成立日期：2006年11月
住所：衢州市柯城区航埠镇凤山一路8号1幢
法定代表人：沈卫
注册资本：1,960.78万元
主要股东：英特药业持有49%股权，沈卫持有35.70%股权，孙瑛持有15.30%股权。
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、体外诊断试剂批发；医疗器械销售。一般经营项目：日用百货、化妆品、消字号消毒产品、卫生用品、保健品、蜂蜜、蜂胶销售；会务及展览服务；信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；仓储（不含危险品）服务。
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|
|资产总额|8,341|
|负债总额|6,922|
|股东权益|1,420|
||2013年1-12月|
|营业收入|21,495|
|利润总额|-1,098|
|净利润|-1,110|

3、财务资助主要内容
财务资助人：英特药业
被资助对象：英特海斯医药
资金用途：补充生产经营所需的流动资金
资助金额：任一时点的财务资助总额不超过1,000万元，可分笔、循环使用。
资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费
财务资助期限：英特药业向英特海斯医药在2014年度和2015年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。
4、其他
英特海斯医药与公司不存在关联关系。2013年度，公司未向英特海斯医药提供财务资助，公司子公司英特药业累计向其提供了1,000万元的财务资助。
㈡绍兴英特大通医药有限公司
1、基本情况：
公司名称：绍兴英特大通医药有限公司
注册地址：上虞市百官街道凤山路489号
成立日期：2000年4月
法定代表人：罗国良
注册资本：6,200万元（实收资本5,890万元）
主要股东：英特药业认缴的出资额占注册资本50%（截至本公告日的实际出资额占实
收资本的52.63%），上虞市大通资产经营有限公司认缴的出资额占注册资本40%，谢铭志
认缴的出资额占注册资本10%。
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；批发兼零售：预包装食品兼散装食品；第Ⅲ类、第Ⅱ类医疗器械销售；硫磺等易制爆危险品（试剂类的）、乙醛等其他危险化学品（试剂类的）批发、零售；中药饮片生产加工（限分支机构经营）；一般经营项目：保健品、化妆品销售；玻璃仪器、未限制的第1类和第2类医疗器械销售。
2、绍兴英特大通主要财务数据
单位：万元
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|项 目|2013年12月31日|
|资产总额|33,671|
|负债总额|27,655|
|股东权益|6,016|
||2013年1—12月|
|营业收入|56,586|
|利润总额|-17|
|净利润|-45|

3、财务资助主要内容
财务资助人：英特药业
被资助对象：绍兴英特大通
资金用途：补充生产经营所需的流动资金
资助金额：任一时点的财务资助总额不超过2,000万元，可分笔、循环使用。
资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费
财务资助期限：英特药业向绍兴英特大通在2014年度和2015年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。
4、其他
绍兴英特大通与公司不存在关联关系。2013年度，公司及英特药业未向绍兴英特大通提供财务资助。
三、被资助对象其他股东义务及风险防范措施
1、英特药业提供财务资助时，被资助对象的其他股东须按股权比例提供对等资助或将
其持有的被资助对象股权质押给英特药业。
2、上述被资助对象是英特药业的控股子公司，公司对其资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。
四、董事会意见
1、由于英特海斯医药和绍兴英特大通经营规模不大，资产负债率高，难以获得当地银行授信，即使能借款，融资成本也较高，通过母公司委托贷款的方式可以解决子公司资金短缺的问题，有利于子公司的业务发展，同时，有利于调剂各子公司之间的现金余缺，减少资金沉淀，提高资金使用率，有效降低公司整体融资成本，符合公司发展规划和公司整体利益。
2、英特海斯医药和绍兴英特大通均为英特药业控股子公司，财务风险处于可控制范围内，为其提供委托贷款，不会给英特药业带来重大风险。
3、英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供委托贷款时，其他股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的子公司股权质押给英特药业。上述委托贷款是公平、对等的。
五、独立董事意见
公司控股子英特药业为支持英特海斯医药绍兴英特大通的发展，通过委托贷款方式在
2014年度和2015年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过1000万元、2000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
英特药业向英特海斯和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。
综上所述，我们同意英特药业向英特海斯和绍兴英特大通在2014年度和2015年度提供不超过1000万元、2000万元的财务资助，并同意将相关议案提交股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助的金额
截止2014年3月31日，公司及控股子公司实际已发生的对外财务资助余额为500万（不含对合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的0.92%。不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2014-010
广东汕头超声电子股份有限公司
关于下属控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议于
2014年4月4日召开，会议审议通过《关于变更对控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的议案》，情况如下：
1、变更增资概况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股子公司，2012年 1月成立，注册资本 1000万元人民币，本公司控股100％。
经公司第六届董事会第三次董事会决议通过，公司拟对汕头超声显示器技术有限公司增资 7000万元，由公司自筹出资，增资资金将作为非公开发行股票投资的电容式触摸屏产业化建设项目的先期投入，待募集资金到位后再进行置换本次投资。
鉴于目前募集资金已全部到位，结合控股子公司汕头超声显示器技术有限公司的财务状况及未来发展需要，公司拟对第六届董事会第三次董事会决议增资事项变更为：公司拟对汕头超声显示器技术有限公司增资 43000万元，出资来源全部为募集资金。增资后，汕头超声显示器技术有限公司注册资本 44000万元人民币，本公司仍控股
100％。
本次增资分期完成：首次增资 29000万元，在本次董事会审议批准后尽快实施，其余增资 14000万元将根据电容式触摸屏产业化建设项目后续投资付款时间逐步实施，在一年内完成。
本次增资经公司第六届董事会第十二次会议审议通过后，报汕头市工商行政管理局核准。
2、拟增资控股子公司情况
①控股子公司名称：汕头超声显示器技术有限公司
②股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股100%）
③经营范围：生产、销售：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
④注册资本：1000万元人民币
⑤最近一期的主要财务指标：截至 2013年 9月底，总资产
7150.83万元、净资产770.18万元，2013年1-9月实现营业收入1067.47万元，净利润-326.26万元。
3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响
本次增资的目的：本次增资有利于实施电容式触摸屏产业化建设项目，系公司业务发展的需要，有利于提高子公司净资本实力和融资能力。
本次增资对公司的影响：本次增资符合公司发展战略，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
超声电子第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一四年四月四日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016-079
新光圆成股份有限公司
关于公司全资子公司发行私募债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加快新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）的项目建设及补充流动资金，公司于2016年9月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》，万厦房产拟通过浙江股权交易中心发行私募债券，发行总额不超过人民币6亿元，期限12个月。公司为其提供连带责任保证担保。
发行债券的基本情况如下：
1、债券名称：浙江万厦房地产开发有限公司2016年私募债券；
2、发行人：浙江万厦房地产开发有限公司；
3、本期发行总额：不超过人民币6亿元；
4、期限：12个月；
5、筹集资金用途：本次债券募集资金扣除相关费用后，主要用于发行人补充流动资金及置换现有存量债务等；
6、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行；
7、利率：根据市场发行前确定；
8、发行方式：本次债券通过承销商向合格投资者非公开发行，经发行人、承销商同意，也可聘请其他机构协助发行。本次债券一次备案，分期发行；
9、发行对象：本次债券发行对象为符合《浙江股权交易中心私募债券业务管理办法》、《浙江股权交易中心私募债券业务指引（试行）》规定条件的可以参与本次债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），每一期发行对象数量不超过200名；
11、担保人：由新光圆成股份有限公司、新光控股集团有限公司分别为本次债券提供连带责任保证担保。
12、备案发行登记结算机构：浙江股权交易中心；
13、承销商：浙江民诺资产管理有限公司；
14、债券受托管理人：浙江民诺资产管理有限公司；
15、发行人律师：本次债券发行人聘请浙江京衡律师事务所为债券发行人律师；
16、起息日：每期债券募集结束经清算后的当日；
17、兑付日：每期债券兑付日为债券起息日起届满12个月之日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
本期私募债券的发行方案以最终获得的浙江股权交易中心《接受备案通知书》为准。
担保情况说明：公司于2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于2016年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》，公司对万厦房产提供累计总额不超过10亿元的连带责任担保，本次担保金额在此范围之内，无需提交股东大会审议。本次担保不构成关联担保。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-086青岛特锐德电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第七次会议于2019年12月 11日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2019年 12月 7日以电子邮件的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司副总裁Helmut Bruno Rebstock为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为：公司高级副总裁Helmut先生为公司香港控股子公司提供借款，有利于其业务发展及公司海外市场的拓展。本次借款为无息借款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，公告编号：2019-084。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监事会
2019年12月11日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-148
北京东土科技股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年10月24日和2016年11月11日召开的第四届董事会第十次会议和2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于 2016年10月26日及2016年11月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
本次员工持股计划委托富国资产管理（上海）有限公司设立“富国资产-东土科技员工持股资产管理计划”进行管理。
2016年12月16日，公司收到富国资产管理（上海）有限公司完成股票购买的通知，主要内容如下：
截至 2016年 12月 16日，富国资产-东土科技员工持股资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 5,200,291股，占公司总股本的1.00598%，成交金额8040.15万元，成交均价约为人民币15.461元/股。
截至2016年12月16日，本次员工持股计划已完成股票购买，本计划所购买的股票锁定期为自购买完成之日起不少于十二个月。后续进展情况公司将按照相关法律法规的规定适时披露。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-031融捷股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|189,706,187.38||94,171,258.43||101.45%||
|营业利润|-8,384,039.82||-1,660,699.27||-404.85%||
|利润总额|-7,506,730.44||4,833,004.22||-255.32%||
|归属于上市公司股东的净利润|-3,123,393.83||627,333.53||-597.88%||
|基本每股收益（元）|-0.0120||0.0024||-600.00%||
|加权平均净资产收益率|-0.41%||0.09%||减少0.50个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,177,012,160.03||1,077,936,628.73||9.19%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|766,402,473.98||769,568,781.79||-0.41%||
|股本|259,655,203.00||259,655,203.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.95||2.96||-0.34%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内财务状况和经营情况
（1）本报告期末公司总资产为1,177,012,160.03元，比报告期初增加9.19%；
归属于上市公司股东的所有者权益766,402,473.98元，比报告期初减少0.41%；归属于上市公司股东的每股净资产2.95元，比报告期初减少0.34%。
（2）本报告期内，公司实现营业总收入189,706,187.38元，同比增加101.45%；
营业利润-8,384,039.82元，同比减少404.85%；利润总额-7,506,730.44元，同比减
融捷股份有限公司公告（2018）少255.32%；归属于上市公司股东的净利润-3,123,393.83元，同比减少597.88%；
基本每股收益-0.0120元，同比减少600.00%。
2、报告期内影响经营业绩的主要因素
（1）本报告期内，公司实现营业总收入同比大幅增加，其主要原因是子公司融达锂业开展锂精矿的贸易销售业务，大幅增加了公司的营业收入，也产生了一定的利润贡献。
（2）本报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅下降，其主要原因是本报告期内锂电池设备交货量减少，导致该业务营业收入和利润同比下降，同时受此营业收入下降影响，锂电池设备即征即退增值税、首台套等政府补助收入也同步大幅减少；其次，因本报告期柔性电子显示屏贸易量下降，该项贸易业务利润同比减少；另外，由于锂盐产品市场价格持续回落，导致锂盐加工及冶炼业务利润同步下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年7月14日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-029）中预计2018年半年度归属于上市公司股东净利润变动区间为亏损300万元至500万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2018年7月27日
浙江震元股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1611号
浙江震元股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江震元管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江震元年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江震元年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江震元 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重 大 遗 漏 。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|2015年度|||||||||||
|编制单位：浙江震元股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|绍兴市第五医院|同受控股股东控制|应收账款|235.53|9 34.11||9 04.08|2 65.56|货款|经营性往来|
||绍兴市同源健康管理有限公司[注]|同受控股股东控制|应收账款||1 7.47||1 6.78|0 .68|货款|经营性往来|
||||其他应收款||8 .97|||8 .97|押金|经营性往来|
||太极集团浙江东方制药有限公司[注]|受控股股东重大影响|应收账款|43.45|9 9.58||1 32.52|1 0.50|货款|经营性往来|
||浙江省诸暨市医药药材有限公司[注]|受控股股东重大影响|应收账款|446.43|2 ,992.13||2 ,708.12|7 30.44|货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司|控股子公司|其他应收款|930.00|1 ,400.00|56.90|1,366.90|1,020.00|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|总 计||||1 ,655.41|5 ,452.26|5 6.90|5 ,128.40|2 ,036.15|||
|[注]：本公司控股股东于2015年10月26日变更为绍兴震元健康产业集团有限公司，该等公司受控股股东控制或重大影响，本汇总表列示全年发生金额。|||||||||||
|法定代表人： 宋逸婷 主管会计工作的负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟|||||||||||
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-037蓝思科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年7月18日（星期六）下午16:00，在长沙市经济技术开发区漓湘中路99号，蓝思科技（长沙）有限公司一楼VIP会议室，以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年7月15日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书彭孟武列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
经与会监事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
与会监事认为：《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股权激励对象的主体资格符合有关要求。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于<蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
与会监事认为：董事会薪酬与考核委员会拟订的《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》内容切实有效，为股票期权激励计划的考核提供了依据，有助于股权激励计划发挥应有的作用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司监事会二○一五年七月二十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（074）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与龙信数据（北京）有限公司共同出资 500.00万元设立北京恒华龙信数据科技有限公司（以下简称“恒华龙信”），其中公司以现金出资人民币350.00万元，占控股子公司70%的股份。《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司于 2016年 5月 27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
近日，恒华龙信完成了工商注册登记手续，取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：北京恒华龙信数据科技有限公司
统一社会信用代码：91110102MA006GEA4U
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座9层9014室
法定代表人：陈少坤
注册资本：500万元
成立日期：2016年6月21日
营业期限：2016年6月21日至2046年6月20日
经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
系统服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-1202-001珠海全志科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1789号）核准公司非公开发行不超过2,150万股新股。公司非公开发行股票 5,016,888股新股，每股发行价格为 79.93元，募集资金总额为 400,999,857.84元，扣除发行费用 5,955,016.89元后，募集资金净额为395,044,840.95元。上述资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“（天健验〔2016〕3-130号）”《验资报告》。本公司对募集资金采用了专户存储制度。
二、《募集资金四方监管协议》签订和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称“子公司”）分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行(以下简称“中国银行”)及保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签署了《募集资金四方监管协议》。
账户的具体信息如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|开户主体|开户银行|银行账号|专户余额|资金用途|
|深圳芯智汇科技有限公司|中国银行深圳蛇口网谷支行|751068189698|1000|汽车电子终端处理器芯片项目|
|西安全志科技有限公司|中国银行西安软件园支行|103665153610|4000|汽车电子终端处理器芯片项目|

三、《募集资金四方监管协议》的主要条款如下：
1.子公司在中国银行相关网点开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司汽车电子终端处理器芯片项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。子公司如果以存单方式存放募集资金，子公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。子公司存单不得质押。
2.公司、子公司与中国银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.平安证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据深交所《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。子公司和中国银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.子公司授权平安证券指定的保荐代表人李茵、唐伟可以随时到中国银行查询、复印子公司专户的资料；中国银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向中国银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向中国银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.中国银行按月（每月5日之前）向子公司出具对账单，并抄送平安证券。
中国银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.子公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，中国银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
7.平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、子公司、中国银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.中国银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自公司及子公司、中国银行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-067
保龄宝生物股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝公司”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2014年 7月 18日在指定信息披露媒体上予以公告；补充通知亦于 2014年7月26日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知和补充通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年8月8日下午14:00。
2、网络投票时间：2014年8月7日—8月8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 8月 7日下午 15:00至 8月 8日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 17名，代表有表决权的股份为 138,090,441股，占公司总股份的37.3969%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东 4名，代表有表决权的股份为 137,961,200股，占公司总股份的37.3619%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东13名，代表有表决权的股份 129,241股，占公司总股份的0.0350％。
现场会议由公司董事长刘宗利先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：（1）审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
该议案关联股东刘宗利先生回避表决；获得同意45,716,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%。
其中中小投资者表决情况为：同意45,716,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9891%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0109%。
（2）以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》；
该议案获得同意138,085,441股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。
（3）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
该议案获得同意138,085,441股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。
（4）以特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》；
该议案获得同意138,085,441股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。
（5）以特别决议审议通过《关于追加变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
该议案获得同意138,085,441股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
具体内容详见 2014年 8月 9日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2014年8月8日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-056科大讯飞股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1350号）核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）68,400,000.00股（每股面值 1元），发行价格为每股 31.46元，募集资金总额 2,151,864,000.00元，扣除承销费用等发行费用人民47,909,680.54元后，募集资金净额为 2,103,954,319.46元。以上募集资金到位情况已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 8月6日出具了会验字[2015]3253号《验资报告》验证确认。本次非公开发行新增股份已于 2015年 8月 20日在深圳证券交易所上市。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2015年9月2日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户银行|银行帐号|专户余额（万元）|专户用途|
|中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行|1302012229200043735|15,000|智慧课堂及在线教学云平台项目|
|杭州银行股份有限公司合肥分行|3401040160000120346|30,882.672|“讯飞超脑”关键技术研究与云平台建设项目|
|杭州银行股份有限公司合肥分行|3401040160000114752|40,000|智慧课堂及在线教学云平台项目|
|招商银行股份有限公司合肥分行|551900028310602|30,000|智慧课堂及在线教学云平台|
|中国农业银行股份有限|12086201040022106|10,000|智慧课堂及在线教学云平|

|||||
|-|-|-|-|
|公司合肥高新技术开发区支行|||台项目|
|上海浦东发展银行合肥分行|58070154700000405|55,000|智慧课堂及在线教学云平台项目|
|合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行|20000231110510300000083|20,000|智慧课堂及在线教学云平台项目|
|东莞银行股份有限公司合肥分行|500009301003291|10,000|智慧课堂及在线教学云平台项目|

近日，公司会同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与上述银行账户对应的银行分支机构中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已分别在中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户信息及存储金额如“二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况”中所述。该等专户仅用于本次非公开发行股票项目募资资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与专户开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国元证券指定的保荐代表人王晨、李洲峰可以随时到专户开户行查询、复印公司专户的资料；专户开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国元证券
指定的其他工作人员向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明
和单位介绍信。
5、专户开户行按月（每月8日之前）向公司出具对账单，并抄送国元证券。专户开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户行应及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
7、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户行，同时向公司、专户开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、专户开户行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、专户开户行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国元证券督导期结束后失效。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二○一五年九月七日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-134鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六届监事会第十八次（临时）会议分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。有关变更情况具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般
企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于 2018年 10月 25日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六届监事会第十八次（临时）会议分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
公司根据财会[2018]15号文件的要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、资产负债表中原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、资产负债表中原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、利润表中新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次会计政策变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据中华人民共和国财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。董事会对该事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的有关规定，符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次会计政策变更使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年十月二十九日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-35
众业达电气股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年4月22日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数8人，实际参加表决的董事人数8人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2019年第一季度报告全文及其正文》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2019年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权、分配各子公司具体额度并由公司财务部门
及子公司具体实施操作。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事、监事会发表同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表的独立意见》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年4月26日
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保暨关联交易事项的事前认可意见
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|四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）拟为|
|参股公司上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）向上海昌懋投资|
|管理有限公司（以下简称“昌懋投资”）申请办理额度为 6,000 万元人民币的委|
|托贷款融资业务，期限为1年；该笔融资款项主要用于上海虹港购买坐落在上海|
|市浦东新区宁桥路 999 号 T15-7 室号（部位： T15-7）【产权证号：沪房地浦字|
|（2013）第 051978 号】的物业（以下简称“标的厂房”或“厂房”），该厂房将|
|用于数据中心的建设经营，对其持续经营和未来发展具有重要意义。为确保融资|
|事项顺利实施，依米康与上海虹港实际控制人闻之航及其配偶共同提供不可撤销|
|的连带责任保证担保，担保期限自依米康与昌懋投资签署的《保证合同》生效之|
|日起至债务人（上海虹港）按相关协议约定清偿所有款项之日止；同时上海虹港|
|的股东深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）（以下称“前海和钧天源”）|
|将持有的上海虹港30%股权、依米康将持有的上海虹港31.11%股权质押给昌懋投|
|资，该项担保仅作为临时替代性担保措施，待上海虹港按与昌懋投资签署的《合|
|作框架协议》的约定将所获得的标的厂房抵押至委贷行后即解除该部分股权质|
|押。上海虹港在取得标的厂房的房地产权证后三个工作日内，将标的厂房抵押给|
|委贷银行作为抵押担保，依米康为该标的厂房的顺位质权人，为公司本次担保提|
|供反担保。|

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，对公司拟与上海虹港其他股东及其实际控制人共同为上海虹港向昌懋投资申请6,000万元人民币融资提供担保的事项进行了审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前
审阅，同意该议案《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易
的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事：
黄兴旺______________ 陈维亮___________________