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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-054烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月12日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议在公司总部大楼四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 10月8日通过专人送达方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于向杰瑞环保科技有限公司增资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为积极响应国家环保政策，做大做强公司环保业务，增强全资子公司杰瑞环保科技有限公司（以下简称“环保公司”）资金实力，公司董事会同意公司使用自有资金向环保公司进行增资。本次增资完成后，环保公司的注册资本由20,000万元人民币增加至100,000万元人民币。
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
关于安徽大千生物工程有限公司通过高新技术企业认定的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-007武汉中元华电科技股份有限公司
关于安徽大千生物工程有限公司
通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）通过安徽省 2013年第二批高新技术企业认定，于近日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201334000264，发证时间为 2013年 10月 14日，有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业认定后，大千生物自 2013年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收政策，所得税按15%的税率征收。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十七日
股票代码：002670 股票简称：国盛金控 公告编号：2017-086债券代码：112485 债券简称：16国盛金
国盛金融控股集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东国盛金控集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称本次债券）将于 2017年12月 1日支付2016年 12月1日至2017年11月30日期间的利息4.27元（含税）/张。
本次债券付息期的债权登记日为2017年11月30日，凡在2017年11月 30日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券代码：112485
3、债券简称：16国盛金
4、债券期限：本次债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：本次债券的票面利率为4.27%，票面利率在债券存续期前 3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。
6、起息日：2016年12月1日
7、付息日：本次债券的付息日为2017年至2021年每年的12月1日。如投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 12月 1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息。
8、付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、信用级别及其调整：根据联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）出具的《广东国盛金控集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。根据联合评级于 2017年 4月出具的《广东国盛金控集团股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。
12、下一付息期票面利率：4.27%
13、下一付息期起息日：2017年12月1日
二、本次债券付息方案
本次债券票面利率为4.27%，本次付息每 10张债券派发利息人民币 42.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为34.16元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为38.43元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年11月30日
2、除息日：2017年12月1日
3、付息日：2017年12月1日
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2017年 11月 30日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本次债券全体持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本公司将按规定向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付本次利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询及联系方式
咨询机构：国盛金融控股集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
联系人：方胜玲
电话/传真：0755-88259805
八、相关机构
1、债券受托管理人：恒泰长财证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座5层
联系人：李锦芳
电话：010-56673708
2、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-027
东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司神木市神光新能源电力有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2019年2月21日召开了第二届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于为全资公司神木市神光新能源电力有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、神木市神光新能源电力有限公司（以下简称“神光新能源”）系东方日升新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为神光新能源向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过18,000万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、神木市神光新能源电力有限公司
成立日期：2015年 04月09日
注册地点：陕西省榆林市神木市解家堡办事处徐应塔村
法定代表人：徐勇兵
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：绿色发电、风力发电，电力、电力设备及发电原材料维修及销售；
种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人神光新能源系公司全资公司。
3、神光新能源最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2018-12-31||2017-12-31|
|资产总额||307,315,727.67||269,916,804.01||
|负债总额||304,108,447.59||247,396,854.09||
|净资产||3,207,280.08||22,519,949.92||
||财务指标||2018年1-12月||2017年度|
|营业收入||33,531,888.26||34,276,257.86||
|利润总额||-19,003,662.70||12,968,720.21||
|净利润||-19,003,662.70||12,968,720.21||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额||债权人|
||||||度|||
|1||神木市神光新能源电力有限公司||18,000万元人民币||金融机构或融资租赁公司||
|合计||-||18,000万元人民币||-||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构或融资租赁公司签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为神光新能源提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次担保对象神光新能源系公司全资公司，主营业务符合公司及行业发展的前景，有较好的收益预期，同时其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对全资公司神光新能源的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及主营业务的开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，神光新能源目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
757,602.65万元人民币（以2019年2月19日的汇率计算），占2017年末公司经审计总资产和净资产的比例45.88%和101.31%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第七十一次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：上海康达化工新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规范性文件和《上海康达化工新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次大会”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司提供的本次大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。通商律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、 本次大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十二次会议于2015年3月20日通过的关于《召开 2014年年度股东大会》的议案，公司董事会于 2015年 3月 24日以书面形式向公司全体股东发出《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
本次股东大会于2015年4月17日在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）四楼召开，会议由陆企亭主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
通商律师认为，本次大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次大会人员的资格及代表的股份数量
经通商律师核查，出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共 24人，代表公司股份 91,688,350股，占公司股份总数的45.8442%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共计 22名，代表股份数 91,676,450股，占公司股份总数的45.8382%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 2名，代表股份数 11,900股，占公司股份总数的0.0060%。
通商律师认为，上述出席本次大会人员的资格及所代表的股份数量符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、 本次大会的表决程序、表决结果
经通商律师见证，本次大会以现场投票和网络投票的方式记名表决了下列议案，并当场公布表决结果。各项议案的表决结果如下：
1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股赞成，11,900股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股赞成，11,900股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股赞成，11,900股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
4.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股赞成，11,900股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
5.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股赞成，0股弃权，11,900股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
6.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股
赞成，11,900股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
7.《关于审核确认 2014年度日常关联交易及对 2015年度日常关联交易预估》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股赞成，11,900股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
8.《关于续聘财务审计机构的议案》之表决结果如下：
本议案有效表决票股份总数为91,688,350股，本次股东大会以91,676,450股赞成，11,900股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9870%赞成，审议通过了该议案。
综上，通商律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
基于上述事实，通商律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市通商律师事务所上海分所
见证律师：周艳
魏博
二〇一五年四月十七日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-008西藏海思科药业集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据西藏证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（藏证监发【2014】13号）的要求，对照《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》对公司及承诺相关方各项承诺事项进行了梳理自查，现将截至 2013年底未履行完毕的承诺的相关情况披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人王俊民、范秀莲、郑伟及股东西藏天禾广诚投资有限公司承诺：自公司股票上市交易日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份。
承诺期限：2012年 1月 17日—2015年 1月 17日。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。
承诺期限：长期有效，具体视上述承诺人在公司任职情况所定。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
二、关于现金分红的承诺
公司承诺未来三年（即 2012年—2014年）每年以现金方式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例平均不少于40%（详见公司于 2011年 12月 27日刊登在巨潮资讯网等媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议》）。
承诺期限：2012年—2014年。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，公司严格履行了承诺。
三、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人王俊民、范秀莲、郑伟承诺：三人在作为公司的控股股东及实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，三人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受三人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，三人同意承担给公司造成的全部损失。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
四、控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺
公司控股股东、实际控制人王俊民、范秀莲、郑伟承诺：在不与法律法规相抵触的前提下及在我们权利所及范围内，公司与我们或我们控股、实际控制
或施加重大影响的企业之间发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。
我们承诺并确保我们控股、实际控制或施加重大影响的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
五、关于募集资金的承诺
公司承诺在认购杭信▪飞鹰 12号房地产投资集合资金信托计划、万家共赢-重庆巴南汽摩产业园区项目一对一专项资产管理计划、西藏同信证券同心-如意平衡 1号限额特定集合资产管理计划以及以出资 1亿元入伙成都聚智融合投资中心（有限合伙）并由该合伙企业将上述资金用于向四川英祥实业集团有限公司发放委托贷款后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款（详见公司于 2013年 8月 30日、2013年 10月 8日及 2013年 12月 4日刊登在巨潮资讯网等媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买信托计划理财产品的公告》、《西藏海思科药业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买基金子公司专项资产管理计划理财产品的公告》、《西藏海思科药业集团股份有限公司关于对外投资从事对外提供委托贷款的公告》、《西藏海思科药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的公告》）。
承诺期限：认购上述理财产品及对外提供委托贷款后的 12个月内。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，公司严格履行了承诺。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 2月 14日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2017-104金卡智能集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月30日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 9月 4上午 10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《调整限制性股票数量和激励对象的议案》
监事会对公司本次调整事项进行了核查，认为：
原3名激励对象杨翌、吴江林、王胜因个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计31万股；本次激励计划首次授予数量由321.8万股调整为290.8万股，首次授予激励对象人数由153人调整为150人，预留部分限制性股票不作调整。以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年9月4日为授予日，向150名激励对象授予290.8万股限制性股票。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇一七年九月四日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-126武汉力源信息技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）于 2016年 12月 28日开市时起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年12月28日
贝因美婴童食品股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马涓，作为贝因美婴童食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
声明人马涓郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现
不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：马涓
日期：2018年3月30日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议资料安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2017年7月11日召开的第五届董事会第十四次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于收购北京轩慧国信科技有限公司的》议案发表如下独立意见：
为拓展公司环保行业产业链，提升环卫信息化管理水平，加大向上游智慧环卫领域的拓展，公司以自有资金26,000.00万元收购北京润达环科投资有限公司持有的北京轩慧国信科技有限公司（以下简称“轩慧国信”）70%股权和李明先生持有的轩慧国信30%股权。本次收购实施后，轩慧国信将成为公司的全资子公司。
此次收购符合公司发展战略，增强了公司的盈利能力，对公司生产经营产生积极影响。
本次收购轩慧国信全部股权是以有证券执业资格的评估公司出具的评估报告为依据，经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理。本次股权转让的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。
（下接签字页）
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议资料独立董事签字：
宋安宁 韦文金 范成山
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国信证券股份有限公司
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2017年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：中光防雷|
|保荐代表人姓名：程久君|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：杜跃春|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2017 年上半年募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了1次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，已事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，已事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，已事前或事后审阅会议议案|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2017 年上半年，中光防雷实现归属于上市公司股东的净利润1,971.37万元，较上年同期下降了46.62%。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|中光防雷2017年上半年较2016年同期相比，归属于上市公司股东的净利润有所下滑，主要原因在于国内通信建设进度计划调整，市场需求有所延后与放缓，公司主要产品的毛利率下降。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺|是|不适用|
|4、稳定股价的措施|是|不适用|
|5、违法承诺的补救措施|是|不适用|

四、其他事项
无
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司2017年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
程久君 杜跃春
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-073湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司海南锦瑞制药有限公司（以下简称“海南锦瑞”）收到海南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将具体情况公告如下：
一、药品GMP证书有关情况
证书编号：HI20180046
企业名称：海南锦瑞制药有限公司
地址：海口市南海大道海口保税区8号厂房北面中部
认证范围：冻干粉针剂
有效期至：2023年12月04日
二、对上市公司影响
海南锦瑞本次获得《药品GMP证书》，标志着海南锦瑞再次符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，公司GMP管理能力能够符合国家现行GMP标准。有利于提升公司行业影响力和竞争力，对继续保持稳定的产品质量、提升生产能力、满足市场需求及公司未来稳健发展均有着积极意义。
由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-096广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十次会议于 2018年 6月 26日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于向银行申请授信的议案》
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|-|
|同意公司视生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司广州天|
|河支行申请叙作总计不超过 3,000.00 万元的授信，实际融资金额应在|
|授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全|
|权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登|
|在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。|

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|-|
|表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|本议案无需提交股东大会审议。|

三、备查文件
1.航新科技第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2018-046江苏中设集团股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划
首次授予相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中设股份”）于 2018年 5月 30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年12月26日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2018年 4月 20日，公司 2018年第二次临时股东大会审议并通过了《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理
证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2018-046办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2018年5月30日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事由及调整结果
鉴于《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中确定的 10名激励对象因职务变动或个人原因自愿放弃认购，不再列入激励对象名单，并将其股份调整至预留部分。公司对本次限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由 94人调整为 84人；调整后，授予限制性股票的总数由仍为 100万股，首次授予限制性股票份额由 90万股调整为81.75万股，预留部分由10万股调整为18.25万股。具体分配情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||职务/职位||份额（股）|占授予限制性股票的比例|
||||58,000.00|5.80%|
|黄励鑫||副总裁|||
||||43,000.00|4.30%|
|潘晓东||市场总监|||
|中层管理人员、核心技术（业务）|||716,500.00|71.65%|
|骨干（82人）|||||
||||182,500.00|18.25%|
|预留部分|||||
||||1,000,000.00|100.00%|
|合计|||||

除以上调整事项，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不
证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2018-046会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次调整限制性股票首次授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。
五、监事会的意见
监事会对公司第一期限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩（上海）律师事务所认为，本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，激励对象人数和权益数量的调整，授予日的确定、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录4号》以及《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予的授予条件已经满足。
七、独立财务顾问意见
财务顾问招商证券股份有限公司认为，公司本次股权激励计划已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司第一期限制性股票激励计划的规定。本次限制性股票首次授予日、授予对象、授予数量的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司第一期限制性股票激励计划的规定；且公司不存在不符合公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2018-0462、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、国浩（上海）律师事务所关于江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划相关调整与授予事项之法律意见书；
5、招商证券股份有限公司关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2018年6月1日
北京国枫律师事务所
关于上海汉钟精机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0474号
致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年7月28日在巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《上海汉钟精机股
份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年8月24日14:30在上海市金山区枫泾镇建贡路108号贵公司枫泾一厂如期召开，由贵公司董事长余昱暄先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月23日下午15:00至2018年8月24日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计11人，代表股份329,095,048股，占贵公司股份总数的
62.0488%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
表决结果：同意154,207,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9805%；
反对30,078股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.表决通过了《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意154,207,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9805%；
反对30,078股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
3.表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果：同意154,207,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9805%；
反对30,078股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案在关联股东回避表决的情况下，均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海汉钟精机股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人张利国
北京国枫律师事务所 经办律师臧欣、成威
2018年8月24日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-097
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十次会议于 2015年 10月 23日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2015年 10月 19日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文》的议案
《2015年第三季度报告全文》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
经与会监事充分讨论后一致认为：公司编制和审核《2015年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于与第三方专业投资机构共同发起设立车联网产业股权投资基金的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司监事会二〇一五年十月二十三日