证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2019—004
债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2019年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年 2月 22日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 2月 21日下午 15:00至 2019年 2月 22日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2019年 2月 18日。
7、会议出席对象：
(1)在股权登记日（2019年 2月 18日）持有公司股份的股东。
截止2019年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投票；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235号恒运大厦 6层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案。
2、审议关于修订公司章程的议案。
3、审议关于修订公司监事会议事规则的议案。
（二）披露情况
提案1、2已经第八届董事会第三十次会议审议通过（审议情况
详见 2019年 1月 10日公司公告）。提案 3已经第八届监事会第十九次会议审议通过（审议情况详见 2018年 12月 15日公司公告）。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：
提案 1所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
提案 2为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
||100||总议案（除累积投票提案外的所有提案）||√|
|1.00||审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案||√||
|2.00||审议关于修订公司章程的议案||√||
|3.00||审议关于修订公司监事会议事规则的议案||√||

四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2019年 2月 21日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。
（三）登记地点：广东省广州开发区开发大道 235号6—6M层（510730）。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、王蓉
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一九年一月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531。
2、投票简称：恒运投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 2月 22日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 21日下午15：00，结束时间为 2019年 2月 22日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案||√|||||
|2.00||审议关于修订公司章程的议案||√|||||
|3.00||审议关于修订公司监事会议事规则的议案||√|||||

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二○一九年月 日有限期限：截至本次股东大会结束