Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况等事项的专项说明和
独立意见
一、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
经审查，上述关联担保是为满足三零瑞通申请贷款、补充运营资金所需，担保事项已经由公司 2014年度股东大会审议通过，担保行为均签订了相关协议，协议履行情况良好，未发生违规担保行为，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
二、关于向银行申请信用授信额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议提交的《关于向银行申请信用授信额度的议案》及相关资料进行了仔细审核，并发表以下独立意见：
经审查，公司为进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，确保公司业务发展需要,2016年度公司拟向民生银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高新支行分别申请信用授信额度人民币 3亿元、0.5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。公司生产经营情况正常，资产负债率水平适中，且具有良好的盈利能力及偿债能力，取得银行一定的授信额度，有利于拓宽筹资途径，优化公司资产负债结构，促进公司业务发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向民生银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高新支行分别申请信用授信额度人民币 3亿元、0.5亿元。
(此页无正文，为《关于关联方资金占用和对外担保情况等事项的专项说明和独立意见》之签字页)
独立董事签名：
曹德骏： 沈逸： 周玮：
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2016-88河北常山生化药业股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到石家庄市财政局与石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）下发的《关于下达2016年省级支持市县科技创新专项资金的通知》（石财教【2016】88号），支持公司高层次产业创新团队“多糖及蛋白质多肽药物产业创新团队”的项目专项经费100万元。
公司确保该项补贴资金专款专用，尽快发挥财政资金使用效益。其中，项目100万元计入公司当期损益。具体的会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。本次政府财政补贴，预计不会对公司2016年度净利润产生重大影响。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十八日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-056
大冶特殊钢股份有限公司
关于《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190910号），详见公司于 2019年 6月 25日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-052）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，结合上市公司及标的公司在审核期间发生的情况，公司及相关中介机构对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《重组报告书》中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、更新了2018年上市公司年度利润分配后经调整的本次交易的股票发行价格、发行数量及交易完成后上市公司的股权结构，详见重组报告书“重大事项提示”之“六、本次交易股份发行方式”、“九、本次重组对上市公司的影响”、“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”等部分补充披露内容；删去“发行股份价格调整的风险”的相关内容表述。
3、补充披露了上市公司未购买标的公司全部股权的原因及剩余股权后续相关安排。详见重组报告书“第一节本次交易概况”之“五、本次交易标的公司剩余股权的相关安排”部分补充披露内容。
4、补充披露了江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富相互之间及其与泰富投资、新冶钢、泰富中投不构成一致行动人；本次交易不会导致上市公司股权分布不符合上市条件的相关论述。详见重组报告书“第五节发行股份情况”之“三、本次交易前后公司股本结构变化”部分补充披露内容。
5、补充披露了本次交易获得中信集团审批同意相关审批/备案程序符合《上市公司国有股权监督管理办法》等规定。详见重组报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”部分补充披露内容。
6、补充披露了标的公司股权质押及解质押的情况；相关收益权转让及回购合同的继续生效情况。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十一、拟购买资产为股权的说明”部分补充披露内容。
7、补充披露了本次交易是否需履行外资准入（包括但不限于战略投资准入、其他外资准入）相关审批及审批进展。详见重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、泰富投资”部分补充披露内容。
8、补充披露了报告期内收购资产的原因、定价依据及合理性；收购非特钢业务公司的原因和必要性及标的资产子公司建主营业务协同效应的相关情况；青岛特钢大幅扭亏的原因及与可比公司、同行业发展趋势比较，盈利可持续性；报告期内购买资产对标的公司评估值的量化分析。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、子公司概况及重要子公司情况”部分补充披露内容。
10、补充披露了资产负债率上升对上市公司未来生产经营的影响。详见重组报告书“第十节管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力影响分析”部分补充披露内容。
11、补充披露了青岛帅潮和青岛钢铁房地产开发有限公司的主要经营情况及剥离原因。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、子公司概况及重要子公司情况”部分补充披露内容。
12、补充披露了标的资产主要房屋建筑物、机器设备情况，以及折旧政策、使用年限等情况；标的资产的固定资产折旧政策与上市公司差异情况。详见重组报告书“第十节管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”部分补充披露内容。
13、补充披露了大冶特钢及标的资产 2019年一季度毛利率；标的资产与上市公司毛利率差异的原因及合理性。详见重组报告书“第十节管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”部分补充披露内容。
14、补充披露了 2018年标的资产购买商品、接受劳务支付的现金与主要产品产销量及存货等相关科目的匹配性。详见重组报告书“第十节管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”部分补充披露内容。
15、更新了标的公司2018年主要产品销量及单价数据。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、主营业务发展情况”部分。
16、补充披露了预测期各类产品的产销量、销售价格情况及合理性。详见重组报告书“第六节标的资产评估情况”之“一、本次评估的基本情况”部分补充披露内容。
17、补充披露了结合近年以来主要材料价格变化情况测参考近年平均价格变化情况预测的合理性。详见重组报告书“第六节标的资产评估情况”之“一、本次评估的基本情况”部分补充披露内容。
19、补充披露了标的资产若后续无法继续享受高新技术企业的税收优惠政策，对其盈利水平及评估值的影响。详见重组报告书“第六节标的资产评估情况”之“一、本次评估的基本情况”部分补充披露内容。
20、补充披露了员工持股平台增资入股和本次交易作价之间存在较大差异的具体原因及合理性；该次增资不构成股份支付及具体依据；2018年3月29日增资的交易作价情况。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”、“八、拟购买资产最近三年的股权转让、增资、资产评估情况”部分补充披露内容。
21、补充披露了收益法评估折现率相关参数（无风险收益率、市场期望报酬率、β值、特定风险系数等）取值依据及合理性；折现率取值的合理性。详见重组报告书“第六节标的资产评估情况”之“一、本次评估的基本情况”部分补充披露内容。
22、结合标的资产行业发展情况、营业成本变动情况、同行业可比公司情况等，补充披露了评估作价的合理性。详见重组报告书“第六节标的资产评估情况”之“四、评估作价的合理性”部分补充披露内容。
23、结合具体价格、销售量、信用政策等因素，补充披露相关交易的公允性；
结合标的资产业务情况，新冶钢同时为标的资产客户与供应商的情况，补充披露相关交易产生的原因及商业合理性；补充披露标的资产关联担保形成的原因及必要性，结合担保余额进一步说明是否存在向实际控制人违规担保的情形；结合各关联交易及相关子公司情况，补充披露该子公司的具体经营情况，并结合相关关联交易的必要性、公允性说明对该子公司持续经营的影响；补充披露标的资产减少关联交易的具体措施；结合标的资产报告期关联方资金往来具体情况，补充披露相关资金往来形成的背景、原因、是否构成资金占用；结合标的资产内部控制制度的设计及执行、公司治理等情况，补充披露标的资产避免后续关联方资金占用的应对措施。详见重组报告书“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”部分补充披露内容。
特此公告。
（本页无正文，为《大冶特殊钢股份有限公司关于<大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>之修订说明公告》之盖章页）
大冶特殊钢股份有限公司董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
第二期限制性股票激励计划授予对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占激励计划|
||||占第二期激励计||
|||获授的限制性股||签署时公司|
|姓名|职务||划授予限制性股||
|||票数量（万股）||股本总额的|
||||票总数的比例||
|||||比例|
|丁江勇|董事|35.00|1.75%|0.05%|
|杜扬|副总裁|65.00|3.25%|0.09%|
|陈晨|董事会秘书、副总裁|65.00|3.25%|0.09%|
|于晓萍|财务总监|65.00|3.25%|0.09%|
|合计||230.00|11.50%|0.33%|
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-064
北京北信源软件股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》,具体情况如下：
一、增加预计日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据公司日常经营的需要，公司2018年度拟与北京信源健和科技有限责任公司(以下简称“信源健和”)新增日常关联交易，预计不超过人民币1,000万元。
2、本次事项以同意7票，反对0票，弃权0票，经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过。本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2018年增加预计关联交易类别和金额
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||合同签订金额|上年实际发生|截至披露日已发生|
|关联交易类别|关联方||||
|||或预计金额|金额|金额|
|向关联方销售产品、提供服务及其他等|北京信源健和科技有限责任公司|1,000|||
||||0|0|

二、关联方介绍和关联关系
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告（一）关联方基本情况
公司名称：北京信源健和科技有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区汤立路218号9层1042
法定代表人：张翅
注册资本：10000万元
成立日期：2018年5月2日
经营范围：技术推广服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联方与公司关联关系
信源健和为公司的参股公司,公司持有40%股权，公司高级管理人员王晓娜女士担任信源健和董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3的有关规定，信源健和为公司关联法人。
（三）履约能力分析
公司认为信源健和经营正常，财务及信用状况良好，具有良好的履约能力，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易的主要内容
（一）交易内容
根据公司业务发展规划,随着公司与信源健和协同合作的需要，公司拟与信源健和发生销售产品、提供服务及其他等日常关联交易。
（二）定价政策与定价依据
公司与信源健和发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利
的原则，关联交易价格主要依据市场价格协商确定，并根据市场价格变化及
时对关联交易价格做相应调整。
（三）关联交易协议
公司与关联方信源健和的关联交易协议在董事会审议批准的预计金额
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告范围内根据实际情况签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与信源健和的日常关联交易是基于正常的业务往来，之间业务合作可以充分利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。
上述日常关联交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司拟与北京信源健和科技有限责任公司发生日常关联交易,双方按照公
平、平等自愿、互惠互利的原则进行，关联交易价格参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意将日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见：
本次新增 2018年度日常关联交易预计事项基于公司正常经营活动发生，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
（三）保荐机构核查意见
安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
公司增加2018年度关联交易预计属公司正常业务范围，符合公司实际情况，
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形；上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事事前认可并发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，本保荐机构对公司增加 2018年度关联交易预计情况无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次临时会议决议；
2、第三届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-003
威创集团股份有限公司
关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日在指定信息披露媒体披露了《关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-002），公司实际控制人何小远、何泳渝及董事陈宇、何一名（以下简称“增持人”）拟自2018年2月7日起未来6个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持公司股份，合计增持金额不超过人民币1.5亿元。
一、增持计划的进展情况
2018年2月7日，增持人通过集中竞价方式增持了公司部分股份，具体如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前||||增持情况||||本次增持后|||
||||||持股||占总股||||||持股||占总股|
||姓名||职务||||||增持股数||增持均价|||||
||||||数量||本比例||||||数量||本比例|
||||||||||（股）||（元/股）|||||
||||||（股）||（%）||||||（股）||（%）|
|何小远||实际控制人||-||-||3,237,348||9.68||3,237,348||0.35%||
|合计||||-||-||3,237,348||9.68||3,237,348||0.35%||

二、其他说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之
日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感
期买卖公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注增持人后续增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2014-005
关于山西汾西太岳煤业股份有限公司煤矿
核定生产能力提升至 210万吨/年的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西省煤炭工业厅《关于山西反坡煤业有限责任公司等三座煤矿核定生产能力的批复》（晋煤行发[2013]819号），按照国家《煤矿生产能力核定标准》、《煤矿安全规程》、《煤矿设计规范》等相关规定，省厅委托煤炭工业太原设计研究院组织专家对包括重组标的公司山西汾西太岳煤业股份有限公司煤矿在内的三家煤矿《生产能力核定报告》进行了审查，根据煤炭工业太原设计研究院并煤设咨字[2013]78号文和专家组的审查意见，经山西省煤炭工业厅研究：同意山西汾西太岳煤业股份有限公司核定生产能力为 210万吨/年。该煤矿原核定生产能力为 150万吨/年，在履行后续审批程序后，该煤矿实际生产能力将会得到进一步提升。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会 2014年 2月 24日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-034
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届十一次临时会议通知于 2017年 4月 7日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017年 4月 12日上午 10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会 2017年 4月 12日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L076凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2015年10月10日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产出售实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元，占本次交易总交易额的58.20%。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定，公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户。
因德棉集团未能按照约定期限全额支付交易对价，为确保上市公司利益不受损害，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）于 2016年 8月 10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》。根据上述承诺，截止 2016年 12月 30日，公司已收到第五季实业通过第五季（深圳）资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币
20,420.44万元。
培峰先生代为支付上述承诺担保款项，同时保留对德棉集团及第五季实业的追索权。
截至本公告日，公司共收到重大纺织资产出售对价款 53,852万元。目前，公司及董事长张培峰先生正积极督促各方支付余款、履行承诺。同时，上述资产出售剩余资金的支付方式和会计处理等正在多方协商过程中。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-291江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
（一）基本情况
江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行（以下简称“张家港农商行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）的票据承兑纠纷，于 2015年 6月 29日向江苏省南通市通州区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，要求公司支付票款 6,300万元及利息。
2015年 8月 17日，公司收到法院送达的《民事判决书》，判决公司向张家港农商行支付票款及截止 2015年 6月 26日的利息 63,481,950元，以及 2015年 6月 27日至实际清偿之日的利息。案件受理费及财产保全费共计 184,605元由公司承担。
公司不服上述判决，于 2015年 8月 26日向南通市中级人民法院提起上诉。
上述具体内容可见公司于2015年8月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼事
项进展公告》（公告编号：2015-204）。
二、诉讼的进展情况
2015年 11月 11日，公司收到南通市中级人民法院的《民事判决书》，法院二审判决如下：
驳回上诉，维持原判决。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
宁波康强电子股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关事项之独立意见
宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2018年 3月 23日在宁波康强电子股份有限公司会议室召开，公司独立董事彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士对报告期相关事项及会议相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对截止2017年12月31日公司控股股东及其它关联方用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，基于客观、独立判断的立场，发表相关说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止报告期末（2017年12月31日），公司对外担保余额为13,738.19万元，全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保，占公司报告期末净资产的比例为18.57%,公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法、非法人单位或个人提供担保。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
3、各被担保方资产质量优良，偿债能力较强，公司对其提供的担保属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，不存在违规担保情形，较好地控制了对外担保风险，保证了公司资产的安全。
二、独立董事对公司 2017年度利润分配及公积金转增股本的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订2017年度利润分配及公积金转增股本的预案为：拟以报告期末总股本206,200,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计发放现金红利20,620,000元,转增股本82,480,000股。
公司独立董事对此认为：结合目前生产经营的实际情况，公司拟订 2017年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益。同意公司董事会的利润分配及公积金转增股本的预案，并请董事会将上述预案提请2017年度股东大会审议。
三、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波康强电子股份有限公司独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构发表独立意见如下：经认真核查，我们认为天健会计师事务所制订的2017年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，天健会计师事务所出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度的财务审计机构。
四、独立董事对公司2017年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2017年度高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
公司2017年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执
行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、独立董事对子公司为母公司银行授信额度提供担保的独立意见
独立董事认为：康强电子资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为母公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交股东大会审
议。
六、独立董事对为子公司综合授信业务提供担保的独立意见
公司为子公司综合授信提供担保，是公司基于支持子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次为子公司综合授信业务提供担保事项。
七、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见
公司独立董事认为公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案并同意将该项议案提交股东大会进行审议。
八、对调整独立董事津贴事项的的独立意见
公司独立董事认为：公司参照所在地区和所在行业的其他上市公司津贴水平，结合公司的实际经营情况拟定的调整独立董事津贴的预案，津贴预案合理。
公司为独立董事发放津贴是对其为公司发展过程中所作贡献的肯定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意董事会拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。
九、独立董事对公司变更会计政策事项的独立意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
十、独立董事对康强电子与宁波司麦司关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方日常关联交易是基于因业务发展的需要而产生，公司拟发生的
日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，关联董事在表决过程中依法进行了回避，相关审议决策程序合法合规。公司董事会在审议《康强电子2018年度与司麦司关联交易预计的议案》时，已取得我们的事前认可，因此我们同意公司2018年度日常关联交易预计的相关事项。
十一、独立董事对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
以下无正文
（此页无正文，为第六届董事会第二次会议独立董事对有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
彭诚信
张剑
袁桐
二〇一八年三月二十三日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临021号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2015年4月8日收到公司控股股东上海原龙投资
有限公司（以下简称“上海原龙”）通知，上海原龙将持有的公司无限售条件流通股份318.23万股（占公司总股本的0.52%）质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份29,375.6万股，本次质押318.23
万股，占其所持公司股份的1.08%，占公司总股本的0.52%；累计质押16,552.73万股，占其所持公司股份的56.35%，占公司总股本的26.99%。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-050中航三鑫股份有限公司
关于控股股东承诺不减持并计划增持公司股份的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7月 8日接到控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，中航通飞及其一致行动人中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司（以下简称深圳贵航）与公司董、监、高级管理人员承诺在2016年1月9日前不减持公司股票。
同时，中航通飞及其一致行动人深圳贵航承诺，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在 2015年 12月 31日前，计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票,增持股份所用金额不低于14,959.94万元，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-081浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 1日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-075），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2016年 8月 1日开市起停牌。2016年8月8日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。
公司目前正积极推进控股股东上海睿鸷资产管理有限公司（有限合伙）普通合伙人、有限合伙人份额转让事项，该事项可能导致上市公司实际控制人发生变化。停牌期间，公司各方积极商讨、推进本次工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，公司向深圳证券交易所申请，股票自2016年8月15日上午开市起继续停牌，停牌时间不超过5个工作日。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鉴于该事项存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-028天润曲轴股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 5月 22日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：2018年 5月 21日（星期一）至 2018年 5月 22日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 21日下午 15:00至 2018年 5月 22日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共 10人，代表股份 437,924,300股，占公司有表决权股份总数的38.8387%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7人，代表股份 444,700股，占公司有表决权股份总数的0.0394%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3人，代表股份 437,479,600股，占公司有表决权股份总数的38.7992%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表股份 444,700股，占公司有表决权股份总数的0.0394％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 437,909,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967％；反对 14,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 437,922,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对 1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 437,922,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对 1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意 437,922,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对 1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意 437,829,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784％；反对 94,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 349,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的78.6823％；反对 94,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的21.3177％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 437,922,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对 1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 442,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5952％；反对 1,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意 437,923,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 443,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7751％；反对 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2249％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
公司独立董事魏安力先生、孟红女士、姜爱丽女士向公司 2017年度股东大会做了 2017年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所毛国权、曹亚娟律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润曲轴股份有限公司 2017年度股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年 5月 23日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2019-046四川升达林业产业股份有限公司
关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表易津禾女士的书面辞职报告，易津禾女士由于个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司任职。根据《公司法》及相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。易津禾女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对易津禾女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年4月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡秀梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。胡秀梅女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
胡秀梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
特此公告。
附件：胡秀梅女生简历
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
附件：胡秀梅女士简历
胡秀梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年生，本科学历。曾就职于恒泰证券经纪事业部。2019年 2月至今任职于四川升达林业股份有限公司证券部。于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可及独立意见
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》、《关于变更部分董事会成员的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对该两项议案发表独立意见如下：
一、关于 2018年日常关联交易预计的事前认可及独立意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
公司2018年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
二、关于变更部分董事会成员的独立意见
公司董事会补选的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查宋维平先生的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意宋维平先生为第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事：冯玉军、陈磊2018年3月20日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-045深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 21日接到持股5%以上股东马嘉霖女士（持股数为14,999,960股，占公司总股本的16.07%，该股份性质为首发限售股）的函告，获悉马嘉霖女士将其所持有公司的部分股份质押给五矿国际信托有限公司，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马嘉霖|否|12,999,960|2016年12月19日|至质押登记解除日|五矿国际信托有限公司|86.67%|质押担保|
|合计|-|12,999,960|-|-|-|86.67%|-|

目前上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。上述股权质押式回购交易期间冻结不能转让，但不影响马嘉霖女士行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，马嘉霖女士持有公司股份14,999,960股，占公司总股本的16.07%。其所持有公司股份累计被质押14,599,960股，占其所持公司股份的97.33%，占公司总股本的15.64%。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年公告二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、质押合同。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-083旷达科技集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2015年 9月 7日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 2015年 9月 11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。
董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于电力子公司收购光伏电站项目公司股权的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以不低于 1.32亿元的股权对价收购上海航天汽车机电股份有限公司通过上海联合产权交易所挂牌转让所持有的忻州太科光伏电力有限公司100%股权。
经审核，监事会发表意见：本次拟收购事项符合公司加快发展新能源板块业务的发展战略要求，符合上市公司及全体股东的利益，收购股权为挂牌交易，交易价格公开公平公正，不存在损害中小投资者利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。因此，监事会同意该事项。
具体内容详见 2015年 9月 12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于全资子公司收购电站项目公司股权的公告》（公告编号：2015-086）。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2015年9月11日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）的独立董事，现就关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）的事项发表如下意见：
我们认为：公司本次参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙），旨在探索通过积极整合医疗资源，尝试利用互联网技术拓展新医疗模式，为公司股东创造良好回报。公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行投资，不会对公司主营业务发展产生影响。
同意上述投资事项。
独立董事：
薛镭 周志平 谭劲松
二〇一八年六月五日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-053
海南亚太实业发展股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称：公司）于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（琼证调查字2015001号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-027深圳市科达利实业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已获于2019年5月8日召开的公司2018年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2019年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 210,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月24日，除权除息日为：2019年 5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年 5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****394||深圳市宸钜投资有限公司||
|2||08*****445||苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）||
|3||02*****506||蔡敏||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月16日至登记日：2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区沙河西路 1809号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层董秘办
咨询邮箱：ir@kedali.com.cn
咨询电话：0755-2640 0270
咨询传真：0755-2640 0270
联系人：蔡敏、罗丽娇
六、备查文件
2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2019年 5月17日