Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-061奥维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元人民币进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币10,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、审批程序：此次投资事项已经公司第五届董事会第十二次会议审批通过，需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。
7、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》，规范了公司投资行为，有利于公司防范
投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
4、公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
5、公司审计部为国债逆回购投资的监督部门。审计部对公司国债逆回购投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资存在的风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。
2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购投资业务有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种，由于其具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金开展国债逆回购投资业务。
六、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十二日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-053成都振芯科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月5日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2015年6月15日在公司 1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过关于投资设立产业并购基金的议案
同意公司以自有资金 200万元同北京静衡投资管理有限公司合资设立振芯静衡基金管理有限公司（暂定名），并通过振芯静衡基金管理有限公司设立卫星移动互联大数据产业并购基金，基金募集规模不超过3亿元人民币，其中公司作为并购基金的有限合伙人以自有资金出资6,000万元。
关于后续基金管理公司及产业并购基金的设立以及各类协议的签订情况，公司将及时进行公告。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于投资设立产业并购基金的公告》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2.审议通过公司补选独立董事候选人的议案
经董事会提名，董事会提名委员会审议，同意补选陈宏先生为公司独立董事，并经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第三届董事会薪酬与考核
委员会主任委员及提名委员会委员的职务。陈宏先生简历如下：
陈宏，男，1956年生，中共党员，电子科技大学通信工程专业硕士研究生，教授，博士生导师。现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，成都市第三届科学技术顾问团和四川省市场营销学会副会长。曾任岷江水电、三泰控股独立董事，现任金亚科技、明星电力独立董事。
陈宏先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
独立董事对本议案已发表明确同意意见。独立董事候选人陈宏先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
《关于补选独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》《独立董事对相关事项的独立意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-107
深圳市赢合科技股份有限公司
关于再次调整公司非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，决定调减募集资金投入“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”中的整线智能工厂成品展示厅建筑投入和设备投入，改用自有资金或自筹资金投入，募集资金总额从160,000万元调减至146,429万元。调整方案已经公司2017年10月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。
公司于2017年9月12日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过公司2017年半年度利润分配方案：以公司2017年6月30日总股本 123,962,268股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不派发现金红利，不送红股。鉴于公司2017年半年度权益分派方案已于2017年9月21日实施完毕，本次非公开发行A股股票的发行数量上限由不超过2,460万股（含本数）调整为不超过6,150万股（含本数）。
具体调整情况如下：
1、关于发行数量和发行募集资金金额
调整前：
本次非公开发行A股股票数量不超过2,460万股（含2,460万股）。具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数将相应调整。
调整后：
本次非公开发行A股股票数量不超过6,150万股（含6,150万股）。具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数将相应调整。
2、关于募集资金用途
调整前：
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过160,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||募集资金投入额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目||99,641.50||95,750.00||
|2||赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目||24,922.51||23,735.00||
|3||补充流动资金||40,515.00||40,515.00||
|合计||||165,079.01||160,000.00||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
调整后：
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过146,429万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||募集资金投入额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目||99,641.50||95,750.00||
|2||赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目||24,922.51||10,164.00||
|3||补充流动资金||40,515.00||40,515.00||
|合计||||165,079.01||146,429.00||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项无变化。
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案中的“发行数量和发行募集资金金额”和“募集资金用途”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：杨栩黄书敏龙成凤2018年10月24日
天津津滨发展股份有限公司2015年第一季度报告正文证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2015-19天津津滨发展股份有限公司 2015年第一季度报告正文
天津津滨发展股份有限公司2015年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)郝波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
天津津滨发展股份有限公司2015年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|240,575,548.59|810,324,211.55|-70.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-36,666,375.83|50,512,893.63|-172.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-36,754,357.97|50,638,657.09|-172.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,417,494.01|78,805,116.63|-104.34%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0227|0.0312|-172.76%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0227|0.0312|-172.76%|
|加权平均净资产收益率|-2.60%|3.81%|-6.41%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,129,774,973.81|6,901,306,924.80|-11.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,394,230,869.44|1,430,897,245.27|-2.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,064.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||44,270.81||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|47,302.87||
|减：所得税影响额|11,655.54||
|合计|87,982.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
天津津滨发展股份有限公司2015年第一季度报告正文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||196,036|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|天津泰达建设集团有限公司|国有法人|23.29%|376,623,390|0|||
||||||质押|170,000,000|
|源润控股集团股份有限公司|境内非国有法人|2.21%|35,706,486|0|质押|35,706,486|
||||||冻结|35,706,486|
|天津泰达投资控股有限公司|国有法人|2.01%|32,460,442|0|||
|刘洋|境内自然人|0.49%|7,870,000|0|||
|深圳市润建贸易有限公司|境内非国有法人|0.24%|3,808,080|0|||
|中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金|其他|0.22%|3,622,020|0|||
|中国建设银行股份有限公司-鹏华中证800地产指数分级证券投资基金|其他|0.20%|3,294,789|0|||
|盛杰伟|境内自然人|0.20%|3,222,168|0|||
|全国社保基金四零七组合|其他|0.16%|2,577,058|0|||
|中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.13%|2,139,404|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||

天津津滨发展股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|天津泰达建设集团有限公司|376,623,390|人民币普通股|376,623,390|
|源润控股集团股份有限公司|35,706,486|人民币普通股|35,706,486|
|天津泰达投资控股有限公司|32,460,442|人民币普通股|32,460,442|
|刘洋|7,870,000|人民币普通股|7,870,000|
|深圳市润建贸易有限公司|3,808,080|人民币普通股|3,808,080|
|中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金|3,622,020|||
|||人民币普通股|3,622,020|
|中国建设银行股份有限公司-鹏华中证800地产指数分级证券投资基金|3,294,789|||
|||人民币普通股|3,294,789|
|盛杰伟|3,222,168|人民币普通股|3,222,168|
|全国社保基金四零七组合|2,577,058|人民币普通股|2,577,058|
|中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,139,404|||
|||人民币普通股|2,139,404|
||报告期末，上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之|||
|说明||||
||间是否存在关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
天津津滨发展股份有限公司2015年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
协鑫能源科技股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
二零一九年六月
协鑫能源科技股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为规范协鑫能源科技股份有限公司（下称“公司”）对外报送相关信息以及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。
第四条本制度所称“外部信息使用人”，是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第二章外部信息报送和使用管理
第五条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作。
公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的规定履行对外报送信息的审核、管理工作。
公司的董事、监事和高级管理人员及相关工作人员应当遵守法律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，前述人
员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第七条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，应提醒相关单位和个人认真履行《证券法》等法律、法规所规定的保密义务和禁止内幕交易义务，并按照一事一记的方式在知情人档案中登记该等行政管理部门的名称、经办人、审批人、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
公司依据法律法规要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在册备查。
第八条公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公司应当要求对方签署保密协议并向接收人员提供《保密提示函》，提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。
第九条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部信息使用人提供的信息内容不得多于业绩快报的披露内容。
第十条公司相关部门及人员在报送信息时应要求外部信息使用人提供个人相关信息，包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉信息的时间，并及时将前述信息报公司董事会秘书办公室备案。
第十一条公司相关部门及人员依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外《信息报送审批表》（附件1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息，还需经公司董事长特别审核批准的，待董事长签字确认后，方可对外报送。
对外报送信息的经办人、部门负责人、分管领导对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。
第十二条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公司公章的《保密提示函》（附件2），书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。《保密提示函》复印件一份留报送部门备查，一份交由公司证券资本部存档，保管期限为3年。
第十三条外部单位或个人不得以任何方式泄露公司依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十四条如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，应立即通知公司，公司应在获得信息后第一时间向中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所报告并公告。
第十五条公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款，严格限制信息知情人范围。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、其他规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本制度经公司董事会审议通过后生效执行。
附件一:《协鑫能源科技股份有限公司部门对外信息报送审批表》
附件二：《保密提示函》
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年6月
附件一：
协鑫能源科技股份有限公司部门对外信息报送审批表
|||
|-|-|
|报送信息单位及部门||
|接收信息单位及部门||
|对外报送的信息内容及经办人|经办人：年 月 日|
|部门负责人审核意见|年 月 日|
|董事会秘书审核意见|年 月 日|

附件2：
保密提示函
法律、行政法规、部门规章及规范性文件及相关监管规则将协鑫能源科技股份有限公司（下称“公司”）未公开披露前的信息届定为内幕信息，公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。
公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：
1.贵单位应严格控制公司报送材料的使用范围和知情范围。
2.贵单位接收公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
3.贵单位获得公司信息的人员，在公司公开披露该信息前，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息。
4.贵单位获得公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知公司。
5.公司会将贵单位获得公司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
特此提示！
协鑫能源科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-012
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2041号)的核准文件，经深圳证券交易所出具的《关于深圳科创新源新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上〔2017〕794号）同意，公司首次公开发行的22,000,000股人民币普通股股票已于2017年12月8日在深圳证券交易所上市交易。
公司于2018年1月12日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，该议案已经公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会审议并获得通过，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
一、新取得营业执照的基本信息
名称：深圳科创新源新材料股份有限公司
统一社会信用代码：914403006700230760
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：：深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋1楼B、4楼、5楼C、6楼、B5栋1楼A、2楼、A2栋1楼西边、A5栋2楼东边
法定代表人：周东
注册资本：8,721.7391万元人民币
成立日期：2008年01月10日
营业期限：长期
经营范围：防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的
技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）；防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售。
三、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-009
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议书面通知已于2015年4月9日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
本次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生及独立董事韩振平先生、李泳集先生出席了现场会议；董事崔毅女士因病住院未能出席本次会议，委托董事朱旭先生代为行使表决权；独立董事汤勇先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事韩振平先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年度总经理工作报告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年度财务决算报告》。
公司 2014年度实现营业收入 2,359,644,899.67元，利润总额-74,345,418.05元，实现净利润-56,003,141.24元。截止2014年12月31日，公司总资产1,303,385,343.29元，所有者权益总额785,399,276.75元，每股净资产 3.7082元，净资产收益率为-6.89%，每股收益-0.2644元。上述财务数据和指标业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2015]G14042310022号审计报告确认。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年度董事会工作报告》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年年度报告
及其摘要》。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）2014年度实现税后利润为-4,169,500.59元，2014年度可供股东分配的利润为141,022,549.83元。
根据公司《章程》和《股东分红回报规划》中关于利润分配政策及现金分红的要求和承诺，考虑到公司最近三年实现的年均可分配利润为负（年均业绩为亏损），结合公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司未来生产经营、投资规划等对流动资金的需求，持续深化企业战略转型，缓解融资压力，保证公司可持续性发展，董事会同意公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至下一年度。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年度内部控制评价报告》。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司在不超过 140,000万元（占公司 2014年末经审计净资产比例178.25%）最高担保限额的范围内，为全资子公司广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司和飞鸿国际发展有限公司在本议案经股东大会审议通过之日起至 2017年 12月 31日期间所发生的银行贷款、内保外贷提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司募集资金专户的议案》。
同意非公开发行股票募集资金到位后一个月内，公司、全资子公司分别与广
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
发银行股份有限公司佛山支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行及恒泰长财证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，并在广发银行股份有限公司佛山支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行开设募集资金专项账户。公司董事会授权公司董事长、全资子公司法定代表人或其指定人员，全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年度广东精艺金属股份有限公司经营层绩效考评指标及协议》。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一五年第一季度报告》。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二○一四年度股东大会的议案》。
同意于2015年5月19日召开公司二○一四年度股东大会。
上述二～五、七项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二○一四年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二○一四年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对公司二〇一四年年度报告相关事项发表的独立意见》和《广东精艺金属股份有限公司 2015年第一季度报告全文》详见 2015年 4月 27日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司二○一四年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于设立公司募集资金专户的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二○一四年度股东大会的通知》和《广东精艺金属股份有限公司 2015年第一季度报告正文》详见2015年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的职责，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会的召开程序及决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度监事会主要工作报告如下：
一、2016年度监事会会议情况
报告期内，公司第三届监事会共召开了 5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司的部分董事会和出席了股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
按照《公司法》、《公司章程》等规定，各位监事积极履行职责，依法列席了各次董事会会议，参加股东大会，对公司2016年依法运作情况、决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，形成了经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。信息披露及时、准确；不存在公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司季度、半年度报告及有关文件，并对公司2016年年度报告及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会认为，公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
2016年3月31日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了关于《公司2016年度日常关联交易预计》的议案。经审核，监事会认为：公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产行为。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换情况。
（六）对公司内部控制情况的意见
经审核，公司监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会已出具对公司内部控制自我评价报告的核查意见。详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作。坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动的监督。开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 2017年4月20日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-088北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的杨振华先生的通知，获悉杨振华先生将其所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份当时质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押占其当时所持股份比例|用途|
|杨振华|是|10,000,000|2015年11月23日|2016年11月17日|国联证券股份有限公司|4.6661%|融资|
|合 计|--|10,000,000|--|--|--|4.6661%|--|

注：当时股份质押的公告详见公司于2015年11月24日刊登在巨潮资讯网的“北京飞利信科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告”（公告编号:2015-132）。
2、本次解除质押的基本情况
2015年 12月 2日，中国证券监督管理委员会核准下发《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可【2015】2811号），核准公司向才泓冰等交易对方发行 90,396,398
股购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 224,500
万元。2016年1月11日，公司完成向交易对方发行股份工作，发行有限售条件流通股份 90,396,398股，公司总股本增至 1,230,811,208股。2016年 4月 27日，公司向募集配套资金认购方发行有限售条件流通股份 204,462,600股，公司总股本增至1,435,273,808股。
2016年11月11日，因个人财务统筹，杨振华先生将其质押给国联证券股份有限公司的上述 10,000,000股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
杨振华先生先后于 2016年 6月 8日、2016年 6月 13日、2016年 7月 20日三个交易日内合计减持公司股份数量 23,500,000股。截止本公告日，杨振华先生持有公司股份数量为 190,812,084股，占公司目前总股本的13.2945%。其中，本次解除质押股份10,000,000股，占其目前持有公司股份总数的5.2408%，占公司目前总股本的0.6967%。
截止本公告日，杨振华先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为101,000,000股，占其目前持有公司股份总数的52.9317%，占公司目前总股本的7.0370%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一六年十一月十四日
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事（李莎）2014年度述职报告
各位股东和股东代表:
本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在2014年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席及列席2014年度召开的相关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将本人在2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开 5次董事会会议和 4次股东大会，本人均按时出席董事会会议，亲临现场参与表决，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在会议召开前，认真阅读公司提供的相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，认真的审议各次董事会的各项议案，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会的决策起到积极的作用。在2014年度里，董事会会议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
2014年度，公司对本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。本人认为 2014年度内公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2014年度，本人详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就相关事项共同发表独立意见如下：
2、2014年6月5日，就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案，发表了《关于 2014年度日常关联交易的独立董事意见》、《关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见》。
三、专业委员会的履职情况
为了完善公司治理结构，强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为董事会审计委员会成员，报告期内组织和参与了三次审计委员会会议。
本人利用自己的专业背景，主要对公司审计报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、审计机构的独立性的审查意见等事项进行了全面深入的审议，督促审计工作的进行，充分履行了董事会审计委员会赋予的职责。
本人作为董事会薪酬与考核委员会成员和提名委员会成员，报告期内认真审查公司董事及高级管理人员的职务执行情况，并以此对其进行绩效、薪酬考核。
四、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，深入了解公司生产经营状况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及相关工作人员进行密切的沟通和联系，没有发现异常情形。同时高度关注传媒、网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司保护投资者特别是中小投资者的权益；履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观地行使表决权。
本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的各项法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，更全面了解上市公司管理的各项制度，进一步提高了专业水平。通过电话与邮件加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者合法权益的保护能力，促进公司稳健发展。
六、其他情况说明
2014年，本人没有提议召开董事会；
2014年，本人没有提议解聘会计师事务所；
2014年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望2015年，作为公司的独立董事，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供建设性的建议和意见，按照《公司章程》等规定和要求履行独立董事的义务，积极履行独立董事的职责，更好地维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢公司董事会、高级管理人员在本人履职过程中给予的积极有效的配合和支持，衷心希望公司在新的一年里更加稳健发展、规范运作，增强盈利能力，创造更佳的业绩。
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事：
李莎
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-071沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司
股东郭裕春先生的函告，获悉郭裕春先生所持有本公司的部分股份被质押，具情况如下：
一、股东部分股份质押的情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭裕春|是|1,200,000|2017年1月18日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。|广发证券股份有限公司|30%|融资|
|郭裕春|是|320,000|2017年10月26日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。|广发证券股份有限公司|8%|融资|
|合计|-|1,520,000|-|-|-|38%|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为 150,680,000股，郭裕春先生持有4，000，000股，
占本公司总股本的2.65%。此次郭裕春先生办理股权质押登记手续股份总数为320,000股，
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
占其持有本公司股份总数的8%，占公司总股本的0.21%，郭裕春先生累计质押股份1,520,000股，占其持有本公司股份总数的38%，占公司总股本的1.01%。
三、备查文件
1.证券质押及司法冻结明细表；
2.股票质押式回购业务协议书；
3.股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一七年十月二十七日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-046证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
关于“深机转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
（一）“深机转债”发行、上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]989号）核准，深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2011年7月15日公开发行了人民币200,000万元的可转换公司债券，并于2011年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易。
根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）约定，公司“深机转债”于2012年1月16日进入转股期。有关事宜见 2012年 1月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市机场股份有限公司关于“深机转债”实施转股事宜的公告》。
（二）“深机转债”赎回情况
1、赎回的原因
公司A股股票自2015年3月10日至2015年4月21日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.54元/股）的130%（7.202元/股），已触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于赎回“深机转债”的议
案》，决定行使“深机转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“深机转债”。详见2015年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第三次临时会议决议公告》。
2、赎回时间
2015年5月29日为“深机转债”赎回日。
3、赎回过程
2015年5月29日公司全部赎回截至赎回日尚未转股的“深机转债”。公司分别于2015年4月23日、4月24日、4月27日、4月30日、5月5日、5月 7日、5月 12日、5月 14日、5月 19日、5月 21日、5月 26日、5月 27日、5月 28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于实施“深机转债”赎回事宜的公告》共13次，通知“深机转债”持有人本次赎回的相关事项。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2015年5月28日）收市后登记在册的“深机转债”尚有 2,632,100元未转股，本次赎回数量为 26,321张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司“按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债”
“深机转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税）。其中个人和基金投资者持有“深机转债”代扣税后赎回价格为 102.77元/张；机构持有“深机转债”代扣税后赎回价格为 103.00元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有“深机转债”代扣税后赎回价格为102.89元/张。
公司共计支付赎回款2,705,020.05元。
三、赎回影响
（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次赎回的“深机转债” 2,632,100元，仅占“深机转债”发行总额200,000万元的0.13%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。
（二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响
本次赎回“深机转债”公司共计支付赎回款 2,705,020.05元，赎回金额较小且赎回资金为公司自有资金，本次赎回行为不会对公司本次债券募集资金投入使用造成影响。
（三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌
本次赎回为全额赎回，“深机转债”自赎回日（即2015年5月29日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“深机转债”继续流通或交易，“深机转债”不再具备上市条件而面临摘牌。
（四）其他影响
“深机转债”转股后，公司总股本由 2015年 3月 31日的 1,691,822,108股增至2,050,769,509股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
“深机转债”于 2015年 6月 8日起摘牌。相关事宜详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《深圳市机场股份有限公司关于“深机转债”摘牌的公告》。
五、最新股本结构
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前 （2015年3月||||||||本次变动后 （2015年5月|||
|||||||本次变动增减（＋，－）|||||||
|||31日）||||||||29日）|||
|||||||可转债转股|||||||
|||股份数量（股)||比例(%)||||合计（股）||股份数量（股)||比例(%)|
|||||||（股）|||||||
|一、限售流通股（或非|94,928||0.006||-||-||94,928||0.005||
|流通股）|||||||||||||
|04 高管股份|94,928||0.006||-||-||94,928||0.005||
|二、无限售流通股|1,691,727,180||99.994||358,947,401||358,947,401||2,050,674,581||99.995||
|其中,未托管股数|-||||-||-||-||||
|三、总股本|1,691,822,108||100.000||358,947,401||358,947,401||2,050,769,509||100.000||

六、备查文件
1、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、公司第六届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015－007
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年前三季度亏损2,718.63万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面将加强管理、严控成本费用；另一方面积极处置闲置资产并寻求相关支持，争取2014年扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
联系人：张久利；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：zhangjiuli@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日