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四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司现任的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，我们对公司第八届董事会第三十五次会议审议的关于董事会换届选举胡智奇先生、胡明先生、杨金珍女士、刘波先生、吴小辉先生、杨鑫先生、何云先生、李新卫先生、杨永忠先生为公司第九届董事会候选人发表如下独立意见：
1、本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、根据各位董事候选人的个人履历、工作经历等情况，认为各位董事候选人不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3、何云先生、李新卫先生、杨永忠先生均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、我们同意对上述董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：曾廷敏 唐兵兵 林楠 2016年11月13日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-068号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，于 2015年 12月 18日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2015年 12月 22日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，公司监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司使用节余募集资金20,514.31万元（以实际转出时为准）永久补充流动资金。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为五家子公司提供担保的议案》；
同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。
《关于为五家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-052苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于公司
2019年股票期权激励计划首次授予期权登记完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《苏州斯莱克精|
|密设备股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2019年|
|股票期权激励计划”）股票期权的首次授予登记工作，共计883 万份，合计164|
|人，期权简称：斯莱JLC7，期权代码：036351，现将相关事项说明如下：|
|一、2019年股票期权激励计划的决策程序和批准情况|

1、2019年 2月 26日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于制定<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。
2、2019年3月14日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2019年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于制定<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
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|3、2019 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会|
|第六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予人员名单|
|的议案》、《关于公司 2019年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，|
|董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 164|
|名激励对象 883 万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司 2019 年|

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|股票期权激励计划首次授予期权的授予日为 2019年3月25日。公司独立董事对|
|该事项发表了同意的独立意见。|
|二、2019年股票期权激励计划授予情况|
|1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权；|
|2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票；|
|3、激励计划涉及的激励对象共计 164 人，包括公司董事、高级管理人员、|
|核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员。激励对象人|
|员名单及分配情况如下：|

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|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|Christopher Duncan McKenzie|董事|12|1.20%|0.02%|
|王引|副总经理|10|1.00%|0.02%|
|赵岚|副总经理|8.7|0.87%|0.02%|
|农渊|副总经理|7.7|0.77%|0.01%|
|单金秀（Jinxiu Shan）|副总经理|7|0.70%|0.01%|
|核心技术（业务）人员（159人）||837.6|83.76%|1.48%|
|合计（164人）||883|88.3%|1.56%|

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|-|
|4、首次授予期权的行权价格：6.01元；|
|5、首次授予期权的授予日：2019年3月25日；|
|6、本计划有效期为自首次股票期权授予之日起 5 年；|
|7、首次授予期权的行权安排：|
|首次授予期权自授予日起满 12 个月后，在满足行权条件时，激励对象在未|
|来48个月内分四次行权。|
|首次授予的股票期权行权期及各次行权时间安排如表所示：|

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|-|-|-|
|行权期|行权安排|行权比例|
|第一次行权期|自首次激励计划授予日起 12 个月后的首个交易日起至首期激励计划授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第二次行权期|自首次激励计划授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次激励计划授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第三次行权期|自首次激励计划授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次激励计划授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第四次行权期|自首次激励计划授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次激励计划授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|25%|

（1）公司层面行权业绩条件：
首次授予各年度绩效考核目标如下表所示：
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|行权期|业绩考核目标|
|第一次行权期|以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于15%；|
|第二次行权期|以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于25%；|
|第三次行权期|以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于35%。|
|第四个行权期|以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于45%。|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
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|-|
|如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权|
|数量由公司注销。|
|（2）激励对象层面考核内容|
|根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|
|具体考核内容根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019 年股票期权激|
|励计划实施考核管理办法》执行。|
|三、首次授予股票期权登记完成情况|
|1、期权简称：斯莱JLC7 ，期权代码：036351|
|2、经登记的首次授予激励对象及分配比例：|

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|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|Christopher Duncan McKenzie|董事|12|1.20%|0.02%|
|王引|副总经理|10|1.00%|0.02%|
|赵岚|副总经理|8.7|0.87%|0.02%|
|农渊|副总经理|7.7|0.77%|0.01%|
|单金秀（Jinxiu Shan）|副总经理|7|0.70%|0.01%|
|核心技术（业务）人员（159人）||837.6|83.76%|1.48%|
|合计（164人）||883|88.3%|1.56%|

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|上述激励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信息|
|披露网站上公示内容一致。|

四、2019年股票期权激励计划实施对公司业务的影响
2019年股票期权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）
人员及有关员工的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。
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|五、备查文件|
|1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；|
|2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；|
|3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七|
|次会议相关事项的独立意见；|
|4、江苏立泰律师事务所关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019年股票|
|期权激励计划调整以及首次授予期权相关事项的的法律意见书；|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-002贝因美婴童食品股份有限公司
关于终止达润工厂合资等相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本议案有可能未通过股东大会审议，进而影响本事项的实施。
2018年 12月 29日，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于终止达润工厂合资等相关协议的议案》，董事会同意公司终止与Fonterra Australia Pty Limited（以下简称“恒天然澳大利亚”）、Darnum Park PtyLtd（以下简称“恒天然SPV”）等相关方（以下简称“恒天然方”）签订的《合资协议》、《管理协议》、《产品购买协议》、《乳固体供应协议》、《仲裁协议》等与达润工厂合资相关的协议和文件（以下简称“达润协议”）。具体内容如下：
一、概述
为了更好地优化产能布局、改善上游供应链，适应国内外经济发展形势，公司拟终止与恒天然澳大利亚、恒天然 SPV签订的《合资协议》、《管理协议》、《产品购买协议》、《乳固体供应协议》、《仲裁协议》等与达润工厂相关的协议和文件。
恒天然SPV、恒天然澳大利亚为公司持股5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联方，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
该事项已经公司第七届董事会第九次会议有表决权的 7位董事全票表决通过，独立董事已对本议案发表了事前认可意见与独立意见，与该关联交易有利害关系的两位关联董事已经进行回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、相关背景
2015年 10月 27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》，同意以 82,008,000澳元收购恒天然澳大利亚下属生产中心达润工厂（Darnum）51%的权益，并与恒天然方共同组建非公司型合资（以下简称“UJV”）架构运营达润工厂。双方拟为 UJV总计投入 2亿澳元，贝因美总投资为51%，即 1.02亿澳元，投资总额扣减收购价格后剩余部分作为UJV的流动资金。公司与恒天然关联方签订了《资产购买协议》、《合资协议》和《仲裁协议》。
2017年4月26日及2017年5月19日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》，同意签署达润工厂合作后续协议，分别为《管理协议》、《乳固体供应协议》、《产品购买协议》等。
三、关联方基本情况
（一）Fonterra Australia PtyLimited（恒天然澳大利亚）
公司名称：Fonterra Australia Pty Limited
注册地址：Level 2, 40 River Boulevard, Richmond VIC 3121, Australia企业注册号：006 483 665
记账本位币:澳元
注册资本：8043.70万澳元
公司类型：有限责任公司
经营范围：乳制品生产与销售
股东出资情况：New Zealand Milk (Australasia) Pty Ltd出资 3058.07万澳元，为100%控股。
主要业务：达润工厂日常管理，其他乳品原料生产与销售；
主要财务数据：
2016-2017财年（截至2017年7月31日），恒天然澳大利亚全年收入 15.58亿澳元，税后利润8500万澳元，净资产规模3700万澳元。
2017-2018财年（截至2018年7月31日），恒天然澳大利亚全年收入为20.66亿澳元，税后利润300万澳元，净资产规模4100万澳元。
与上市公司的关联关系：Fonterra Australia Pty Limited是公司持股5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联方。
（二）Darnum Park PtyLtd（恒天然SPV）
公司名称：Darnum Park Pty Ltd
注册地址：Level 2, 40 River Boulevard, Richmond VIC 3121, Australia企业注册号：604 291 947
记账本位币:澳大利亚元
注册资本：1元
公司类型：有限责任公司
主要业务：该公司为特殊目的公司，专为达润工厂合资合作服务。
股东出资情况：Fonterra Australia PtyLimited（恒天然澳大利亚私有有限公司）出资1元，占注册资本的100%。
主要财务数据：
2016-2017财年（截至 2017年 7月 31日），恒天然 SPV全年收入 1.73亿澳元，税后利润500万澳元，净资产规模8400万澳元。
2017-2018财年（截至 2018年 7月 31日），恒天然 SPV全年收入为 4.01亿澳元，税后利润-1100万澳元，净资产规模7300万澳元。
与上市公司的关联关系：Darnum Park PtyLtd是公司持股5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联方。
四、协议的主要内容
经与恒天然方充分协商并取得一致意见，公司拟：
1、终止《合资协议》、《管理协议》、《产品购买协议》、《乳固体供应协议》、《仲裁协议》等与达润工厂合资相关的协议和文件。
月1日或之后的所有权利与义务及达润协议下所有索赔。
3、达润协议终止时，公司与恒天然方将解除UJV架构。
恒天然SPV、恒天然澳大利亚为公司持股5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联方。
公司管理层与恒天然方经过协商，已就上述安排的细节达成一致，并准备正式签署《重组与终止契据》。
五、对公司的影响
《重组与终止契据》的达成将自 2018年 9月 1日起解除双方在各项达润协议项下的义务，预计将减少公司 2018年按协议约定须承担的固定费用，预计对盈利能力产生正面影响，最终影响以公司财务核算数据为准。达润协议的终止为达成资产转让协议并签署新的产品采购协议提供基础，从而为未来降低综合采购成本创造了条件。
上述相关方均不存在违约责任的情形。本次终止达润协议事项，不会对公司财务状况及日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
独立董事发表了如下事前认可意见：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们认为本次终止达润工厂合资等相关协议，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述考虑，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事发表了如下独立意见：公司本次终止达润工厂合资等相关协议事宜是综合考虑交易各方利益及公司实际情况，是为了更好地优化产能布局、改善上游供应链，有助于改善上市公司盈利能力。本次终止达润工厂合资等相关协议事宜履行了必要的审批程序，合法、有效且相关关联董事依法回避表决，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司终止达润工厂合资等相关协议的事项。并同意将该议案提交股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、后续安排
本次交易为关联交易，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年十二月三十日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-003重庆建设摩托车股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《2014年度业绩预告》（公告编号：2015-002），由于工作人员疏忽，导致公告文本出现笔误，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，现将披露内容更正如下：
更正前：
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩扭亏为盈的主要原因是：主产品摩托车规模下滑，固定费用较高。
更正后：
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩亏损的主要原因是：主产品摩托车规模下滑，固定费用较高。
《2014年度业绩预告》其他内容不变。
特此公告
重庆建设摩托车股份有限公司董事会2014年01月28日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-029创业软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月24日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并收到浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：9133000025393934X6
名称：创业软件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼
法定代表人：葛航
注册资本：贰亿肆仟贰佰捌拾万壹仟捌佰捌拾柒元
成立时间：1997年12月10日
营业期限：1997年12月10日至长期
经营范围：医疗机械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
股票增值权计划授予事项
之
法律意见书
北京市嘉源律师事务所
杭州泰格医药科技股份有限公司 嘉源·法律意见书释义
除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：
1.公司、泰格医药 指 杭州泰格医药科技股份有限公司
公司授予计划对象在一定的时期和条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利；股票增值权是虚拟的股票增值权，不实 2.本次股票增值权计划 指 际买卖股票，仅通过模拟股票市场价格变化的方式，在规定时段内，由公司向计划对象支付行权日公司股票收盘价格与行权价格之间的差额
根据《杭州泰格医药科技股份有限公司股票增 3.本次股票增值权授予 指 值权计划（草案）》的规定授予计划对象股票增值权
泰格医药向计划对象授予股票增值权的日期， 4.授予日 指
授予日必须为交易日
5.《股票增值权计划 《杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值指
（草案）》 权计划（草案）》
6.《公司章程》 指 《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》
7.本所 指 北京市嘉源律师事务所
王元律师，持有 13101200310967903号《中华人民共和国律师执业证》；傅扬远律师， 8.本所经办律师 指
持有13101200911668179号《中华人民共和国律师执业证》；
9.《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
10.《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
11.中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
12.深交所 指 深圳证券交易所
杭州泰格医药科技股份有限公司 嘉源·法律意见书中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不 13.中国 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
杭州泰格医药科技股份有限公司 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
股票增值权计划授予事项之
法律意见书
嘉源(2014)-03-120敬启者：
本所是中国境内具有合法执业资格的律师事务所，根据泰格医药与本所签订的《法律顾问协议》，本所担任泰格医药本次股票增值权计划的专项法律顾问，就本次股票增值权授予的相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《公司法》、《证券法》等法律、相关的规范性文件及《公司章程》的有关规定出具。
为出具本法律意见书，本所查阅了泰格医药本次股票增值权授予的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。
杭州泰格医药科技股份有限公司 嘉源·法律意见书本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供泰格医药为本次股票增值权授予之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为泰格医药本次股票增值权授予的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所经办律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对泰格医药本次股票增值权授予的相关事项发表法律意见如下：
一、 本次股票增值权授予的授权和批准
1. 2014年6月11日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《股票增值权计划（草案）》，公司独立董事张炳辉、杨波、郝云宏就《股票增值权计划（草案）》发表了独立意见。
2. 2014年6月27日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划（草案）>的议案》、《关于授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》和《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划实施考核办法>的议案》，公司董事会被授权确定本次股票增值权授予日，在计划对象符合条件时向计划对象授予股票增值权并办理授予股票增值权所必需的全部事宜。
3. 2014年8月13日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于股票增值权计划授予相关事项的议案》，确认泰格医药本次股票增值权计划确定的7名计划对象的主体资格合法、有效，且满足《股票增值权计划（草案）》规定的获授条件，同意计划对象按照《股票增值权计划（草案）》的有关规定获授股票增值权。公司独立董事
杭州泰格医药科技股份有限公司 嘉源·法律意见书张炳辉、杨波、郝云宏对此发表了独立意见，认为计划对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
综上，本所认为，泰格医药本次股票增值权授予已取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《公司章程》及《股票增值权计划（草案）》的相关规定。
二、 本次股票增值权授予日的确定
1. 2014年8月13日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于股票增值权计划授予相关事项的议案》，确定公司本次股票增值权授予日为2014年8月13日。
2. 2014年8月13日，公司独立董事张炳辉、杨波、郝云宏就本次股票增值权计划授予的相关事项发表独立意见，同意公司本次股票增值权授予日为2014年8月13日。
综上，本所认为，泰格医药本次股票增值权授予日的确定已经履行了必要的程序。
三、 本次股票增值权的授予条件
根据《股票增值权计划（草案）》的规定，只有在泰格医药和计划对象均满足股票增值权授予条件的情况下，计划对象才能获授股票增值权。
1. 经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，泰格医药未发生如下任一情形：
(1)公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)公司最近一年内因重大违法违规行为遭到相关部门行政处罚；
(3)中国证监会认定的其他相关情形。
杭州泰格医药科技股份有限公司 嘉源·法律意见书 2. 经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次股票增值权授予的计划对象未发生如下任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
(3)如计划对象为公司董事及高级管理人员的，具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形的；
(4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
综上，本所认为，《股票增值权计划（草案）》规定的计划对象获授条件已经满足，泰格医药向计划对象授予股票增值权符合《股票增值权计划（草案）》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：
1. 泰格医药本次股票增值权授予已经取得必要的授权和批准。
2. 泰格医药本次股票增值权授予日的确定已经履行了必要的程序。
3. 泰格医药本次股票增值权的授予条件已经满足。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
特此致书！
（以下无正文）
杭州泰格医药科技股份有限公司 嘉源·法律意见书（此页无正文，系关于杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划授予事项之法律意见书之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：王元
傅扬远
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-012重庆建设汽车系统股份有限公司
关于 2018年度预计对外担保发生额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
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|释义项|指|释义内容|
|公司、建车B|指|重庆建设汽车系统股份有限公司|
|建设机电|指|重庆建设机电有限责任公司（公司控股股东）|
|空调公司|指|重庆建设车用空调器有限责任公司（公司全资子公司）|

一、担保情况概述
为进一步巩固公司资金链的安全，提高资金使用效率,公司拟在合并范围内向银行申请综合授信，预计综合授信发生金额不超过126,000万元。
此交易已提交2018年4月24日公司第八届董事会第六次会议审议。独立董事发表同意意见。根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，此议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
空调公司成立于2004年2月25日，注册地为重庆市九龙坡区华建支路1号，法定代表人范爱军，注册资本 16,000万元，主营业务制造、销售车用空调器及其配件，车用空调及其配件维修。其为本公司全资子公司。截止2017年12月31日，资产总额107730万元，负债总额82343万元，净资产25388万元，营业收入91919万元，利润总额367万元，净利润293万元。目前信用等级为AA-。
公司的控制关系如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国兵器装备集团公司
100%
重庆建设机电有限责任公司
71.13%
重庆建设摩托车股份有限公司
100%
重庆建设车用空调器有限责任公司
三、2017年度担保主要内容
1、公司合并范围内担保发生额
单位：万元
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|序号|担保起始时|担保终止时|被担保人名称|债权人|担保余额|授信种类|担保人|担保方式|
|1|2017/1/23|2018/1/23|车用空调|三峡江北支行|3,500|综合授信|建车B|连带责任|
|2|2017/1/24|2018/1/24|车用空调|三峡江北支行|3,500|综合授信|建车B|连带责任|
|3|2017/5/15|2017/11/15|车用空调|农商行总行营业部|2,800|综合授信|建车B|连带责任|
|4|2017/7/5|2018/7/5|车用空调|农商行总行营业部|1,700|综合授信|建车B|连带责任|
|5|2017/8/30|2018/2/28|车用空调|重行九龙广场支行|2,000|综合授信|建车B|连带责任|
|6|2017/9/12|2018/9/11|车用空调|农商行总行营业部|3,000|综合授信|建车B|连带责任|
|7|2017/9/12|2018/9/12|车用空调|重行九龙广场支行|1,097|综合授信|建车B|连带责任|
|8|2017/9/14|2018/9/14|车用空调|重行九龙广场支行|1,453|综合授信|建车B|连带责任|
|9|2017/9/21|2018/9/20|车用空调|农商行总行营业部|3,000|综合授信|建车B|连带责任|
|10|2017/9/29|2018/9/28|车用空调|农商行总行营业部|4,200|综合授信|建车B|连带责任|
|11|2017/10/17|2018/4/17|车用空调|农商行总行营业部|2,850|综合授信|建车B|连带责任|
|12|2017/10/11|2018/10/11|车用空调|农商行总行营业部|2,450|综合授信|建车B|连带责任|
|13|2017/11/8|2018/11/8|车用空调|重行九龙广场支行|2,500|综合授信|建车B|连带责任|

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||14|2017/11/17|2018/5/17|车用空调|农商行总行营业部||2,800|综合授信|建车B|连带责任|
||15|2017/12/11|2018/6/11|车用空调|重行九龙广场支行||2,500|综合授信|建车B|连带责任|
||16|2017/12/7|2018/12/6|车用空调|农商行总行营业部||5,000|综合授信|建车B|连带责任|
|合计||||||44,350|||||

2017年度，公司合并范围内担保发生额合计 44,350万元，截止 2017年末，担保余额合计41,550万元，均为公司为全资子公司空调公司提供担保。上述担保将于2018年内到期，到期后申请续贷。
2、接受关联方担保余额
单位：万元
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|序号|担保起始时|担保终止时|被担保人名称|债权人|担保余额|授信种类|担保人|担保方式|
|1|2017/7/10|2018/1/10|车用空调|重行九龙广场支行|2,450|综合授信|建设机电|连带责任|
|2|2017/8/9|2018/8/8|车用空调|中行九支行|5,000|综合授信|建设机电|连带责任|
|合计|||||7,450||||

截止 2017年末，空调公司接受公司控股股东建设机电担保余额 7,450万元。上述担保将于2018年内到期，到期后不再接受续贷。
四、2018年预计提供情况
单位：万元
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|序号|起始日|被担保人名称|债权人|预计担保总额|预计担保发生额|授信种类|担保人|担保方式|
|1|2018年|空调公司|重庆银行股份有限公司|14,000|28,000|综合授信|建车B|连带责任|
|2|2018年|空调公司|中国银行股份有限公司|7,000|14,000|综合授信|建车B|连带责任|
|3|2018年|空调公司|重庆农村商业银行股份有限公司|25,000|50,000|综合授信|建车B|连带责任|
|4|2018年|空调公司|重庆三峡银行股份有限公司|7,000|14,000|综合授信|建车B|连带责任|
|5|2018年2019年|合并报表范围内（公司间）新增担保总额||20,000|20,000|综合授信|建车B|连带责任|
|合计||||73,000|126,000||||

注：上述担保中,公司合并范围内的互保余额累计 73,000万元,发生额累计 126,000万元。
五、董事会意见
空调公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股份，并纳入公司报表合并范围，公司对其具有完全控制能力，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
完成全年预计担保后，公司合并范围内的互保余额累计 73,000万元,发生额累计
126,000万元，发生额占公司最近一期经审计净资产的445.61%。本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-139牧原食品股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）本次增资的基本情况
1、根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1341号文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第140001号《验资报告》，截至2019年8月15日，公司本次非公开发行股票76,663,600股，募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除发行费用22,568,035.11元，募集资金净额为4,977,431,956.89元，将用于生猪产能扩张项目3,500,000,000.00元。
2、募集资金用于生猪产业化项目具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次募投项目投资总额|使用募集资金金额|
|1|安徽凤台牧原农牧有限公司40 万头生猪养殖建设项目|46,696.70|27,000|
|2|蒙城牧原农牧有限公司30 万头生猪养殖建设项目|35,251.91|20,000|
|3|安徽濉溪牧原农牧有限公司60 万头生猪养殖建设项目|71,202.69|50,000|
|4|衡水冀州牧原农牧有限公司50 万头生猪养殖建设项目|58,306.17|45,000|
|5|老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目|29,396.07|18,000|
|6|湖北石首牧原农牧有限公司15 万头生猪养殖建设项目|17,637.64|9,500|
|7|江苏灌南牧原农牧有限公司35 万头生猪养殖建设项目|41,154.49|23,000|
|8|江苏铜山牧原农牧有限公司10 万头生猪养殖建设项目|11,758.43|10,000|

|||||
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|9|山东东明牧原农牧有限公司55 万头生猪养殖建设项目|56,841.25|40,000|
|10|菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司25 万头生猪养殖建设项目|29,426.10|8,000|
|11|通许牧原农牧有限公司10 万头生猪养殖建设项目|11,739.98|6,000|
|12|商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目|47,094.54|35,000|
|13|黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目|42,677.73|30,000|
|14|黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目|12,188.32|10,000|
|15|黑龙江明水牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目|12,188.32|8,500|
|16|黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目|24,716.61|10,000|
|合计||548,276.95|350,000|

3、现拟使用募集资金对全资子公司衡水冀州牧原农牧有限公司（以下简称“冀州牧原”）增资，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|本次使用募集资金增资金额|计入注册资本|计入资本公积|本次变更前注册资本|变更后注册资本|
|1|衡水冀州牧原农牧有限公司|45,000.00|28,000.00|17,000.00|2,000.00|30,000.00|

（二）董事会审议情况
公司2019年10月11日召开的第三届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体
三、投资标的的基本情况
1、名称：衡水冀州牧原农牧有限公司
2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、法定代表人：张威
4、注册资本：2,000万元人民币
5、注册地址：河北省衡水市冀州区码头李镇政府院内
6、经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培育、种植、销售,畜产品加工、销售,畜牧机械加工、销售,猪粪处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、经营情况：
截止 2019年9月30日，冀州牧原总资产3,372.94万元，负债总额 1,537.97万元，净资产 1,834.97万元，2019年1-9月份实现营业收入0万元，净利润-71.63万元（以上数据未经审计）。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资完成后，随着项目的逐步投产，公司销售规模的扩大和资源利用率的提高，公司盈利能力将不断增强，净资产收益率将逐步提高。
2、本次增资可能存在市场及行业风险。如果项目投产后市场环境发生重大不利变化，可能影响投资项目的实施效果。如宏观经济波动，人们收入和消费水平的变化，消费心理的变化等因素，都有可能影响猪肉的消费需求。
随着公司生产规模的扩大，本公司将加大市场销售渠道建设，提高产品市场份额，以应对可能出现的市场风险。
五、备查文件
《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-040
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2014年7月18日以专人送达、邮件方式发出，会议于2014年7月30日上午以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议由公司董事长沈云平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》。《公司 2014年半年度报告》和《公司2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年七月三十一日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-065
上海凯宝药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2015年 10月 13日以邮件的方式发出，会议于 2015年 10月 21日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘绍勇先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
结合公司全资子公司河南省新谊药业有限公司业务发展的需要，子公司预计2015年将向河南省联谊制药有限公司购买原材料，预计交易总额900万元左右。
经过审慎核查，我们认为：子公司与河南省联谊制药有限公司发生的关联交易系子公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司监事会2015年10月21日
北京远洋林格文化传媒有限公司
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”）拟以现金及发行股份方式购买李卫国、新余奥星投资合伙企业（有限合伙）、新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）（前述各方以下合称“股权转让方”）合计持有的北京远洋林格文化传媒有限公司100%股份（以下简称“本次交易”），李卫国、新余奥星投资合伙企业（有限合伙）、新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）作为本次交易中联建光电的交易对方，特分别、且共同地出具以下不可撤销地承诺与声明： 1.股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.股权转让方承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担责任,其中李卫国及新余奥星投资合伙企业（有限合伙）对上述责任承担连带责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
李卫国（签字）：_______________
新余奥星投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：李卫国
新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：李卫国
签署日期：______年____月____日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-036广东达志环保科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于 2017年 8月 3日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 8月 7日14：30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名蔡志华先生、蔡志斌先生、刘保华先生3人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意蔡志华先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人；
（2）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意蔡志斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意刘保华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-042）、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名纪红兵先生、王永霞女士2人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意纪红兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意王永霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-042）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
进行现金管理的额度在董事会及监事会审议通过后自2017年9月23日起1年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-044）、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的专项核查意见》、《第二届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-037）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
进行委托理财的额度在股东大会审议通过后自2017年9月23日起1年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-045）、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》、《第二届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-037）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 8月 23日 15:00召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2017年8月7日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-047上海悦心健康集团股份有限公司
关于收到拆违补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海市闵行区浦江镇整治违法建筑工作领导小组办公室第 20160121004号告知书，上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)配合上海市闵行区浦江镇政府违建整治行动，就公司位于上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121号土地上对外租赁给第三方的物业，对其中被认定属于违法建筑的部分进行拆违整治。近日公司收到上海浦江工业园区投资发展有限公司拨付的拆违补偿款约934万元，加上公司于2016年7月12日收到的拆违补偿款约400万元，公司合计收到约1,334万元，其中对经承租户确认并自愿配合拆违整治的，按相关违法建筑的评估值，其补偿归属于承租户，共计约846万元，其余归属于公司补偿收入约488万元。
公司将按照《企业会计准则》规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，将对公司当期利润产生正面影响。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-002
美的集团股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年通过境外全资子公司MECCA以现金方式全面要约收购库卡集团的股份（以下简称“本次要约收购”）的独立财务顾问。
本公司近日接到中信证券关于更换持续督导财务顾问主办人的通知，本次要约收购持续督导财务顾问主办人林俊健先生因工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派李威先生接替林俊健先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。
本次更换后，中信证券关于本次要约收购的持续督导财务顾问主办人为吴仁军先生和李威先生，持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告。
美的集团股份有限公司 2018年3月9日附李威先生简介：
李威先生：保荐代表人，2015年加入中信证券投资银行管理委员会，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。