证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-037深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知以电子邮件或电话方式于 2018年 4月 15日向各位董事发出。
2、本次会议于 2018年 4月 25日以现场表决方式在深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室召开。
3、本次会议应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，缺席会议的董事0人。
4、本次会议由董事长兼董事会秘书（代）唐健先生主持，全部监事及部分高管列席。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
同意对外报送《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及《2017年度审计报告》。
《2017年年度报告》及《2017年度审计报告》具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度董
事会工作报告的议案》。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见《2017年度报告》中“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事王理宗先生、李伟相先生、张建军先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
公司董事认真听取了总经理赵勇先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017年度公司落实董事会决议、生产经营、组织管理、各项制度的执行等方面的工作及取得的成果。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（指母公司）实现净利润人民币205,619,077.01元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积20,561,907.70元，减去当年分配的2016年度现金红利79,881,756.12元，加上期初未分配利润 440,318,771.95元，2017年度可用于股东分配的利润为545,494,185.14元。
公司 2017年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司回购股份的情况如下：
1、2018年 2月 12日、2018年 3月 1日，公司先后召开了第四届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
2、根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购指引》”）及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司已在中国结算深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该专用账户仅可用于回购公司股份，并于 2018年 3月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份之法律意见书》。
3、根据《补充规定》、《回购指引》及《上市规则》等有关规定，公司于 2018年3月26日首次以集中竞价方式实施回购股份，截至公司披露2017年度报告之日，公司通过回购专用证券账户已累计回购公司股份数量为 3,228,700股。公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此议案相应出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度内部控制自我评估报告的议案》。
《2017年度内部控制自我评估报告》具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此议案出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2017年度内部控制的审计报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。
（九）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度日常经营关联交易预计的议案》。
《关于2018年度日常经营关联交易预计的公告》具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。
关联董事唐健先生、刘翠英女士，需回避表决该议案。
（十）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未来三年（2018—2020年）股东回报规则的议案》。
《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》具体内容详见公司于 2018年 4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于应收账款相关会计估计变更的议案》。
《关于应收账款相关会计估计变更的公告》具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年第一季度报告全文和正文的议案》。
《2018年第一季度报告全文》具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告正文》具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司本次聘任的高级管理人员简历附后。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事唐健先生、刘翠英女士、周毓先生，需回避表决本议案。
（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市盈科（深圳）律师事务所对
此出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期内部分持有人丧失参与资格及其持有权益份额转让的议案》。
根据公司《第一期员工持股计划（二次修订案）》的相关规定，鉴于公司高级管理人员叶雷先生于2018年4月25日向董事会递交辞职报告，公司临时召开了第一期员工持股计划 2018年第二次持有人会议。经审核，公司董事会同意此次持有人会议的相关决议，一致认定叶雷先生因个人原因离职而丧失参与公司员工持股计划资格，同意提名公司董事、总经理赵勇先生代持叶雷先生受让的 80万份权益份额，后续再根据持有人会议及董事会的相关安排进行转让。转让对价按照80万份权益份额原始出资金额与80万份权益份额转让时对应的累计净值孰低的原则进行转让。权益份额转让时累计净值以公司人力资源部对持有人离职申请的确认日期起算的第10个自然日作为计算时点计算，即 2018年5月4日作为计算时点。
公司董事、总经理赵勇先生为关联董事，需回避表决本议案。
根据公司 2015年年度股东大会对公司董事会的相关授权，本议案无需再提交股东大会审议。
（十七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册
资本并修订<公司章程>的议案》。
《章程修正案》具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后由公司管理层办理相关工商变更相关事宜。
本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》具体内容详见公司于2018年4月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
附件：公司高级管理人员简历
周毓，男，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年12月起，历任公司售后主管、售后部经理、客服总监、生产总监、营运总监，现任公司董事、常务副总经理。截至目前，周毓先生持有公司股票1,163,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，周毓先生不属于失信被执行人。
刘翠英，女，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997年9月起，历任公司任财务经理、公司财务总监，现任公司董事、副总经理。
截至目前，刘翠英女士直接持有公司股份147,376,986股，与公司控股股东、实际控制人之一唐健先生为夫妻关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，刘翠英女士不属于失信被执行人。
何军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院工商管理EMBA。1995年起，历任公司业务部经理、业务总监，现任公司副总经理。截止目前，何军先生持有公司股票1,370,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，何军女士不属于失信被执行人。
李民，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月起，历任公司区域经理、分公司副经理、经理，业务总监，现任公司副总经理。截止目前，李民先生持有公司股票318,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，李民先生不属于失信被执行人。
李然，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学整合营销传播硕士研究生。李然先生有20多年从事互联网金融公司的经营管理经验，曾历任中国移动12580总经理、中石油阳光出行网总经理、平安付科技有限公司副总裁、顺丰金融集团副总裁，公司金融业务总监，现任公司副总经理。截止目前，李然先生持有公司股票80,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，李然先生不属于失信被执行人。
许昭林，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学计算机软件与理论硕士研究生。曾历任金蝶国际软件集团有限公司冶金行业事业部副总经理、阿里巴巴技术专家、中信银行信用卡中心资深架构师、顺丰金融
技术总监、公司技术总监，现任公司副总经理。截止目前，许昭林先生持有公司股票100,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，许昭林先生不属于失信被执行人。
黄华因，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999年9月起，历任公司客服管理部经理、客服总监，现任公司总经理助理。截止目前，黄华因先生持有公司股票213,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，黄华因先生不属于失信被执行人。
熊向化，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
王恒波，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年4月起，历任公司产品工程师、总经办秘书、经营管理部经理、人力资源部副经理、总经理助理、董事会秘书，现任公司总经理助理。截止目前，王恒波先生持有公司股票96,800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，王恒波先生不属于失信被执行人。
戴京泉，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA在读。2004年10月起，历任公司销售工程师、事业部副经理、分公司经理，现任公司总经理助理。截止目前，戴京泉先生持有公司股票203,100股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，戴京泉先生不属于失信被执行人。