Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-079深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）拟为浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）提供担保。浙江瑞丰为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
为满足浙江瑞丰日常生产经营需要，公司拟为浙江瑞丰向银行申请金额不超过人民币2亿元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
公司于2017年8月17日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：浙江瑞丰光电有限公司
公司成立日期：2016年3月7日
法定代表人：龚伟斌
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：30,000万元
公司注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号。
公司的经营范围：光电技术研发；照明灯具生产、销售；发光二极管生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与瑞丰光电关系：公司持有浙江瑞丰100%的股权，浙江瑞丰为公司全资子公司。
截至2017年6月30日，浙江瑞丰主要财务数据如下：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-079单位：万元
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|项目|金额|
|资产总额|48,593.59|
|负债总额|27,279.09|
|净资产|21,314.50|
|营业收入|8,360.13|
|利润总额|3,573.79|
|净利润|2,706.59|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
为满足浙江瑞丰日常生产经营需要，公司拟为浙江瑞丰向银行申请金额不超过人民币2亿元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为：被担保对象浙江瑞丰为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
董事会同意本次公司为浙江瑞丰在银行办理综合授信的事宜提供连带责任
担保。
五、监事会意见
监事会认为：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-079被担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司为浙江瑞丰向银行申请金额不超过人民币2亿元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：
1、被担保对象浙江瑞丰为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
综上，我们同意公司为浙江瑞丰向银行申请金额不超过人民币2亿元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为 60,000万元：
1、为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保额度为10,000万元，实际已使用7,110.00万元；
2、为浙江瑞丰提供担保额度为50,000万元，实际已使用7,456.82万元；
子公司对母公司担保总额为55,300万元，实际已使用10,500万元。
公司及控股子公司的担保总额为115,300万元，占公司最近一期经审计净资产的112.51%。公司无逾期担保情况。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-079八、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保之事前认可意见；
4、公司独立董事关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的独立意见。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年8月17日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对变更会计师事务所发表事前认可意见如下：
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。
独立董事：陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-018深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议通知已于2015年3月30日送达。本次会议于2015年4月7日上午10:00时，在公司五号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事6人，现场出席的董事4人，以通讯方式参加会议的董事1人，董事王治军因出差原因委托冯达昌代为表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
以同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于拟购置房产的议案》公司董事经审议一致同意公司购买深圳市软件产业基地 2栋 B座第10、11、12层公寓作为公司创新业务运营平台的配套物业设施。拟购置房产建筑面积约为 3,497.49平方米，总价格约为 11,340.77万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。
公司董事会经审议同意授权公司经营层办理购置房产相关手续事宜。
《关于拟购置房产的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-84
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年12 月|
|17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构|
|的议案》，同意将 2019 年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变|
|更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），相关事项说明如下：|
|一、 变更审计机构的情况说明|

公司于 2019年 4月 26日召开 2018年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度的审计机构，具体内容详见公司于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-38）。
公司于近期收到审计机构的《告知函》，因原审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），为保障业务与服务的延续性，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
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|二、 拟变更审计机构基本情况|
|名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|类型：特殊普通合伙企业|
|统一社会信用代码：91110108590676050Q|
|执行事务合伙人：梁春|
|成立日期：2012 年 2 月9 日|

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|合伙期限：2012 年 2 月9 日至长期|
|主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16 号院 7 号楼1101|
|经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报|
|告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年|
|度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、|
|法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经|
|批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业|
|政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|三、变更审计机构履行的程序说明|
|1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进|
|行了审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业执|
|业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计工作的要求，同意|
|将变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的事项提|
|交公司董事会审议。|
|2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司于|
|2019 年 12月 17 日召开第五届董事会第五会议，审议通过了《关于变更2019 年|
|度审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司|
|2019 年度审计机构。|
|3、公司将于 2020 年 1 月2 日召开2020 年第一次临时股东大会审议该事项，|
|本次变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。|
|四、独立董事事前认可及独立意见|
|独立董事事前认可意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有|
|从事证券、期货相关业务从业执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验|
|与能力，能满足公司2019 年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符|
|合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和|
|股东利益的情形，同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。|

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|独立董事独立意见：公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、|
|法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事|
|务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经|
|验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019 年度审计工作|
|的要求，公司本次变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情|
|况。综上，我们同意公司本次变更2019 年度审计机构为大华会计师事务所（特|
|殊普通合伙）。|
|五、监事会意见|
|2019 年 12 月17 日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于|
|变更2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特|
|殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司2019 年|
|度审计工作的要求；此次变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规、规|
|范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会|
|同意公司2019 年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华|
|会计师事务所（特殊普通合伙）。|
|六、备查文件|
|1、第五届董事会第五次会议决议；|
|2、第五届监事会第五次会议决议；|
|3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；|

4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）,并制定本细则。
第二条委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章人员组成
第三条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第六条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
组。工作组的主要职责为：
（一）为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资料；
（二）筹备委员会会议；
（三）执行委员会会议决议。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责是：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。
其中，薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）研究董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
（三）研究和审查董事、经理人员的薪酬政策与方案，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评并提出建议；
（五）每年对董事和经理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和经理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事
会；
（六）制定公司股权激励计划的草案；
（七）董事会授权的其他事宜。
第四章议事规则
第十条委员会每年至少召开两次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开临时会议。会议召开前至少两天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十一条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十二条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十三条委员会对董事和经理人员的考核应按如下程序进行：
（一）董事和经理人员向委员会提交述职报告，报告中应包含自我评价内容；
（二）委员会下设工作组向委员会提供如下资料作为考核依据：董事和经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事和经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（三）委员会召开会议对董事及经理人员进行考核。
第十四条委员会以考核结果为依据并结合公司的经营业绩情况，制定董事和经理人员的薪酬及奖励方案并报公司董事会审议。
席委员会会议。
第十六条委员会会议审议表决的事项如涉及委员会委员自身，该委员应当回避。
第十七条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十八条出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章附则
第二十条本细则由董事会制订，经董事会审议通过之日起生效并实施。其中，与上市有关的条款，于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起施行。本细则修订时，由委员会拟定草案，经董事会审议批准后生效实施。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十二条本细则由董事会负责解释。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 2019/7/25
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-045上海天玑科技股份有限公司
关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员
增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东及部分
董事、高级管理人员增持公司股票计划的通知，具体情况如下：
一、为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司控股股东及部分董事、高级管理人员计划自公司复牌之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，具体增持计划如下：
1、根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司部分董事及高级管理人员作出如下增持计划：
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|姓名|职务|增持金额|
|杜力耘|董事、总经理|增持金额不低于人民币8,000,000 元|
|陈宏科|董事、副总经理|增持金额不低于人民币9,000,000 元|
|楼晔|董事|增持金额不低于人民币8,000,000 元|
|武雪松|董事|增持金额不低于人民币180,000 元|
|陆廷洁|董事会秘书、副总经理|增持金额不低于人民币320,000 元|

2、公司控股股东、董事长陆文雄及董事、副总经理姜蓓蓓虽未在过去六个月内
减持过本公司股票，但基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维护
公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，承诺自公司复牌之日起六个月内，根
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-045据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额均不低于人民币
1,000,000元。
二、本次增持属公司控股股东及部分董事、高级管理人员个人行为，增持所需资金由其自筹取得。
三、参与本次增持的控股股东及部分董事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。
四、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司将采取一切可行措施积极维护股价，充分保护投资者利益，持续关注增持事项的进展情况，并依据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-070福建金森林业股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2015年 8月 19日和2015年9月16日召开的第三届董事会第19次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，决议对公司章程中法定代表人的设定进行变更。根据新《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
近日，公司已完成了法定代表人的工商登记变更手续，取得了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更内容如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|法定代表人|张锦文|王国熙|

除上述事项外，其他事项未发生变更。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-011
北京东方通科技股份有限公司
关于公司股票复牌及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2014年2月24日、2014年2月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东及实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.关于投资者关心的 2013年度利润分配问题，公司董事会确认不会推出送股、转增方案。另外，公司董事会将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定合理现金红利分配方案，提交年度股东大会审议。
2．公司自挂牌上市以来，公司股票价格出现了较大幅度的上涨,累计涨幅达到252.36%。2014年 2月 25日收盘价为 77.52元，对应的市盈率为 106.66倍。
中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业最近一个月静态平均市盈率 65.48倍（截止 2014年 2月 25日）。投资者应当切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。
3.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司股票将于 2014年2月28日开市之时复牌。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码： 002634证券简称：棒杰股份公告编号：2014-049
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于股东质押股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年11月24日接到中国证券登记结算有限公司的通知，公司股东陶士青女士将其持有的本公司4,000,000股股权质押给浙江义乌联合村镇银行股份有限公司,具体质押情况如下：
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|出质人|所持本公司股 份 总 数（股）|占本公司总股本比例|本次质押股 份 数（股）|质押股份占本公司总股本的比例|质押登记日|
|陶士青|5,640,000|5.6372%|4,000,000|3.9980%|2014-11-21|

股权质押期限自 2014年 11月 21日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至2014年11月21日，陶士青女士累计质押股数4,000,000股，占公司总股本3.9980%。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年11月24日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-039焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东办理股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月8日收到股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）(以下简称“和泰安成”)《告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司发送的股东持股相关信息，获悉和泰安成持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易的补充质押。
具体事项如下：
一、股东股份补充质押冻结的情况
1.股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|和泰安成|是|8,500,000|2018.6.8|2018.10.17|中泰证券股份有限公司|4.12%|补充质押|
|||15,000,000|2018.6.8|2018.11.2||7.27%||
|合 计||23,500,000||||11.39%||

2.股东股份质押相关说明
和泰安成本次质押所持有的本公司股份 2350万股，是对之前股票质押式回购交易的补充质押，其中 850万股是对 2017年 10月 19日披露的股份质押的补充质押，
3.股东股份累计被质押冻结的情况
截至2018年6月8日，和泰安成持有本公司股份数量206,278,976股,占本公司总股本的17.30%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量177,920,000股，占本公司总股本的14.92%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2.樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-012厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）自 2017年 2月 3日开市时起停牌。公司分别于 2017年 2月 3日、2017年 2月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
后经与有关各方论证核实，公司拟筹划购买资产事项构成重大资产重组。公司于2017年2月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自 2017年 2月 17日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌,并于 2017年 2月 24日披露《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。由于本次重大资产重组的相关事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 3月 3日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2017-011）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项事项，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-033朗姿股份有限公司
关于 2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度不超过人民币 10亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，投资期限自2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10亿元的自有闲置资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司及子公司用于短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。保证公司及子公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为正规银行等金融机构，均与公司及子公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司对购买的理财产品将进行低风险的投资控制，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司对外投资管理制度》等相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
（1）公司授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券管理部和财务部负责组织实施。公司证券管理部和财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行等金融机构理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在自有资金暂时闲置的情况下，通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
为合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 10亿元进行短期理财产品投资。
五、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上，我们同意公司及子公司在董事会授权额度内使用闲置自有资金进行短期理财产品投资。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
深圳冰川网络股份有限公司
2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2018年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高管
二、适用时间
2018年1月1日至2018年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，年度统一结算；
2、独立董事津贴按季度发放，年度统一结算；
4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-070债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押及部分前期质押的股份办理了延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押及延期购回的基本情况
1、股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|9,700,000|2018.08.16|2019.11.06|第一创业证券股份有限公司|1.21%|股票质押回购业务|
|||2,800,000|2018.08.16|2018.09.04||0.35%||
|||1,000,000|2018.08.16|2018.08.23||0.12%||
|飞马投资|是|5,000,000|2018.08.15|2018.09.02|国海证券股份有限公司|0.62%|股票质押回购业务|
|飞马投资|是|3,000,000|2017.08.14||五矿证券有限公司|0.37%|股票质押回购业务|
|合 计||21,500,000||||2.67%||

2、延期购回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|63,256,999|2017.03.02|2018.09.02|国海证券股份有限公司|7.89%|股票质押回购业务|
|||18,699,999|2017.04.12|2018.09.02||2.33%||
|合 计||81,956,998||||10.22%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 801,388,899股，占本公司总股本的48.48%；累计质押股份为 703,075,498股，占其持有本公司股份的87.73%，占本公司总股本的42.54%。
三、其他说明
飞马投资质押的本公司股份如出现平仓风险时，飞马投资将及时通知本公司并披露相关信息。
四、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、证券对账单及相关业务办理资料。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-045辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于与中铁一局集团工业贸易有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本协议是框架性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，但预计对公司 2017年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。
一、战略合作情况简述
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“乙方”）与中铁一局集团工业贸易有限公司（以下简称“中铁一局”或“甲方”）本着发展、共赢、平等、互利的原则，经双方友好协商，于近日签订《混凝土外加剂战略合作协议》,
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、战略合作方的基本情况
名称：中铁一局集团工业贸易有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市碑林区雁塔路北段1号
法定代表人：贾国利
注册资本：500万元
成立日期：1992年8月1日
营业期限：1992年8月1日至无固定期限
经营范围：进出口贸易（国家禁止进出口的商品和技术除外）；汽车配件、塑料产品、日用百货、钢材、有色金属材料(专控除外)、建筑材料、装潢材料、五金交电产品、皮革及制品、针纺织品、计算机、饲料、电子产品、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、服装、工艺品、保健用品（口服除外）的销售；
工程机械租赁；水电安装工程施工；混凝土外加剂的生产、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
甲方为中铁一局集团下属全资子公司，主要从事混凝土外加剂系列产品的研发、生产；销售及技术咨询服务，在铁路建设系统内具有较强的市场开发及拓展能力。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
秉承“互惠互信、合作共赢、相互促进、共同发展”的宗旨，服从中铁一局集团物资采购管理中心的领导与协调，以保证产品质量和技术服务水平为生产销售的经营要务，以降低施工单位的施工总成本为经营目标，优势互补，诚信履约，努力共建长期、稳定的战略合作伙伴关系。
（二）合作期限
本协议长期持续有效，若一方单方面提出终止，须出具解除协议的书面声明，即告本协议的自然终止。
（三）合作方式
1、聚醚大单体的供应
甲方承诺在同等条件下，优先采购乙方的聚醚大单体用于甲方工厂的生产。
乙方负责供应原成品，甲方负责现场的材料复配和技术服务。即：甲方购买乙方生产的减水剂母液产品，再将产品在现场复配后销售给用户的方式。
3、工程项目合作
乙方负责原成品的供应和在现场的复配与工业；甲方负责监督乙方的销售与服务工作，协调与使用方的顺畅工作关系，对其提出的工作意见或信息及时向乙方提出沟通反馈。
以上几种合作模式，根据单项工程的具体情况，由甲、乙双方协商一致后确定其中一种合作模式。
（四）其他事宜
1、在《混凝土外加剂战略合作协议》的有效期内，根据区域划分原则，甲、乙双方共同开发中铁一局集团公司混凝土系列外加剂市场。
2、甲、乙双方搭设信息交流平台，进行信息资源的整合和共享，以便市场的整体营销。
3、甲、乙双方建立技术交流平台，结合行业发展和市场需求，共同进行混凝土系列外加剂的新品研制和开发。
4、本协议适用于乙方及其旗下子公司盘锦科隆精细化工有限公司。
5、甲乙双方约定预计2018-2020年未来三年合作期内实现供采合同金额人民币10000万元。
四、合作协议对公司的影响
1、本次战略合作协议的签署，公司与中铁一局建立了稳定的合作伙伴关系，可以实现优势互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。
2、因本协议是框架性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，对公司2017年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。
五、重大风险提示
本协议为合作意向阶段的战略合作框架文件，协议在实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
||||||
|-|-|-|-|-|
|||现 金|流 量 表||
|编制单位：扬州广硕信息产业发展有限公司||2013-10-31|||
|项 目|行次|金 额|补 充 资 料|行次|
|一、经营活动产生的现金流量：|||1、将净利润调节为经营活动现金流量：||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1|-|净利润|57|
|收到的税费返还|3|-|加：计提的资产减值准备|58|
|收到的其他与经营活动有关的现金|8|1,057,790,231.82|固定资产折旧|59|
|现金流入小计|9|1,057,790,231.82|无形资产摊销|60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10|-|长期待摊费用摊销|61|
|支付给职工以及为职工支付的现金|12|-|待摊费用减少（减：增加）|64|
|支付的各项税费|13|-|预提费用增加（减：减少）|65|
|支付的其他与经营活动有关的现金|18|1,057,805,829.00|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损|66|
|现金流出小计|20|1,057,805,829.00|固定资产报废损失|67|
|经营活动产生的现金流量净额|21|-15,597.18|财务费用|68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||投资损失（减：收益）|69|
|收回投资所收到的现金|22||递延税款贷项（减：借项）|70|
|取得投资收益所收到的现金|23|-|存货的减少（减：增加）|71|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现|25|-|经营性应收项目的减少（减：增加）|72|
|收到的其他与投资活动有关的现金|28|-|经营性应付项目的增加（减：减少）|73|
|现金流入小计|29|-|其他|74|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现|30|-|经营活动产生的现金流量净额|75|
|投资所支付的现金|31||||
|支付的其他与投资活动有关的现金|35|-|||
|现金流出小计|36|-|||
|投资活动产生的现金流量净额|37|-|2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||债务转为资本|76|
|吸收投资所收到的现金|38|-|一年内到期的可转换公司债券|77|
|借款所收到的现金|40|-|融资租入固定资产|78|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|43||||
|现金流入小计|44|-|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|偿还债务所支付的现金|45||||
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|46|-|3、现金及现金等价物净增加情况：||
|支付的其他与筹资活动有关的现金|52||现金的期末余额|79|
|现金流出小计|53|-|减：现金的期初余额|80|
|筹资活动产生的现金流量净额|54|-|加：现金等价物的期末余额|81|
|四、汇率变动对现金的影响|55||减：现金等价物的期初余额|82|
|五、现金及现金等价物净增加额|56|-15,597.18|现金及现金等价物净增加额|83|
贵州黔源电力股份有限公司独立董事
关于更换董事的独立意见
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于更换董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就上述更换公司董事事项发表独立意见如下：
一、本次董事候选人陶云鹏先生系由公司控股股东中国华电集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名和审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、经认真审核董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为，董事候选人陶云鹏先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟所任职务。未发现本次董事候选人有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会及其他有关部门处罚及被证券交易所惩戒的情形，经查询核实，陶云鹏先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、同意提名陶云鹏先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意《关于更换董事的议案》提交公司股东大会审议批准。
独立董事：张瑞彬、王强、张志康、胡北忠二〇一九年十月九日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-41潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次|
|会议的通知已于2017年7月15 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2017年7月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董|
|事7人，实际参加表决董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司|
|法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先|
|生主持。|

本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于豁免第九届董事会第二次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第二次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整合资公司出资时间的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司董事长张万镇先生担任潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）法定代表人及董事长，公司董事、总经理谢灿生先生担任潮民投董事，潮民投与公司共同签署《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》及《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》之共同对外投资事项构成关联交易。本次调整合资公司出资时间事项是对上述关联交易事项的调整，关联董事张万镇先生、谢灿生先生审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2018-023安徽华信国际控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华信国际；证券代码：002018）于2018年3月19日下午开市起停牌。后经核实，公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）正在筹划可能导致其对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权变更的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月2日开市起继续停牌。相关停牌公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||公告名称||公告编号|
|2018 年3月20日||《关于拟披露重大事项的停牌公告》||2018-013||
|2018 年3月24日||《关于公司重大事项停牌进展的公告》||2018-014||
|2018 年3月31日||《关于重大事项继续停牌的公告》||2018-017||

截至本公告日，上海华信正在推进该重大事项，与各相关方对整体方案进行积极商讨。鉴于该事项的不确定性，为了保证信息公平，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2018年4月11日（星期三）开市起继续停牌。
公司将密切关注上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公
告为准。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-084珠海港股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 10月 13日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 10月 13日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2016年 10月 12日下午15：00至 2016年 10月 13日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席欧辉生先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 206,219,215股，占上
市公司总股份的26.1189％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 206,137,747股，占上市公司总股份的26.1086％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 81,468股，占上市公司总股份的0.0103％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于增补公司第九届董事局董事的议案》。
总表决情况：
同意 206,186,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；
反对 32,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,262,768股，占出席会议中小股东所持股份的98.5840％；反对 32,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4160％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 206,219,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,295,268股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 206,186,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；
反对 32,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、乔守东；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2016年 10月 14日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-002深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2016年 3月 19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016年 3月 30日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，出席 7人，其中独立董事谢岭先生以电话方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事陈静女士、袁艳女士、公司财务总监彭银利女士列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币 9,000万元变更为人民币 12,000万元，公司总股本由 9,000万股增加至 12,000万股，现拟将公司注册资本变更为人民币 12,000万元。
（以上议案，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
（1）根据深圳证券交易所发布的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】147号），公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股（A股）股票于2016年3月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 9,000万股增加至12,000万股，注册资本由人民币9,000万元增加至12,000万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。
（2）将原章程
第二十六条公司的股份可以依法转让。
修改为：
第二十六条公司的股份可以依法转让。
（一）若公司股票被终止上市后，公司股票将进入全国中小企业股份转让系统继续交易；
（二）公司股东大会不对公司章程中的前款规定做任何修改。
（3）授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。
（以上议案，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司深圳分市分行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、华夏银行股份有限公司深圳布吉支行共3家银行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权公司董事长程宗玉先生与以上银行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司分别签署募集资金三方监管协议。
（以上议案，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《关于召开公司 2016年度第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 4月 15日 13:00在公司召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
（以上议案，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会