Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东金莱特电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人饶莉，作为广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东金莱特电器股份有限公司之间不存在任何影响本独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广东金莱特电器股份有限公司或其附属企业、广东金莱特电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东金莱特电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东金莱特电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况
等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
饶莉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：饶莉
日期：2017年 3月 20日
嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN香港HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-04-012受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2014年 2月 17日，公司一届二十九次董事会会议决议召开公司 2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司于2014年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。2014年 2月 26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于2014年3月5日下午3:00在杭州市滨江区南环路 3760号 17层会议室举行，现场会议由公司董事长叶小平先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 3月 5日上午9：30至11：30和下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 3月 4日下午15：00至 3月 5日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 15人，代表股份 64,817,163股，占公司股份总数的60.6902%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 3名，代表股份 3,861,289股，占公司股份总数的3.6154%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并在选举非独立董事、独立董事、以及监事会非职工代表监事时分别实行了累积投票制。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：傅扬远吕山山
2014年3月5日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-127TCL集团股份有限公司
关于回购公司股份的回购进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司回购股份的具体情况
2019年 10月 15日，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购 560万股，成交金额1,964.99万元，成交均价3.51元/股。
自首次实施回购至2019年 10月15日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 50,210.82万股，占公司总股本的3.71%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.13元/股，成交均价为3.40元/股，成交总金额为170,852.98万元（不含交易费用）。
为维护股东权益，提升股东价值，公司于 2019年1月 10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019年2月14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于2019年 3月19日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过 3.80元/股调整为不超过5.00元/股。公司于2019年2月 14日开始实施股份回购，具体进展详见公司在指定媒体上披露的相关公告。
本次回购符合回购方案及相关法律法规的要求。公司管理层将继续以极致效率成本和变革创新开拓为核心工作，提升产品技术优势和边际利润贡献，引领企业实现高质量成长和股东价值的持续增长。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规
定。
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月 14日）前五个交易日公司股份成交量之和992,039,758股的25%。
3.公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照董事会的授权，结合实际市场情况推进回购计划实施，与股东共享企业价值成长，维护广大股东利益。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2019年 10月15日
法律意见书广东君厚律师事务所
关于广东明家科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：广东明家科技股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）的委托，指派卢润姿律师、韩宇烈律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东明家科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司己于 2015年 7月 3日在巨潮资讯网上刊登了《广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于2015年7月20日召开，其中：
法律意见书2、本次股东大会按照《股东大会通知》为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 19日15:00-2015年7月20日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及签到表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计16人，代表股份38,744,923股，占公司总股本的44.46%。其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 5人，代表股份 33,206,575股，占公司总股本的38.10%。
通过网络投票的有表决权的股东共计 11人，代表股份 5,538,348股，占公司总股本的6.36%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2015年7月15日下午深圳交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
法律意见书2、审议《关于为孙公司北京金源互动广告有限公司提供担保的议案》。
上述两项议案关联股东甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）应回避表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于为子公司北京金源互动科技有限公司提供担保的议案》；
同意 38,744,923股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《关于为孙公司北京金源互动广告有限公司提供担保的议案》。
同意 38,744,923股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%；反对0股；弃权0股。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：刘涛 卢润姿
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-052易联众信息技术股份有限公司
关于控股孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司北京易联众信息技术有限公司运用自有资金投资设立吉林合资公司的议案》，具体内容详见2015年6月2日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于全资子公司北京易联众信息技术有限公司运用自有资金投资设立吉林合资公司的公告》。
目前吉林易联众信息技术有限公司已完成了相关工商注册登记手续，并获得了长春市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：吉林易联众信息技术有限公司
注册号：220107000039813
类 型：有限责任公司
住 所：长春市高新区前进大街2326号服务外包大厦9层01-02室
法定代表人：张曦
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2015年06月03日
营业期限：2015年06月03日至2045年06月02日
经营范围：计算机软硬件研究、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件设计；计算机系统服务；电子产品销售；广告设计、制作、代理、发布（烟草广告和固定形式印刷品广告除外）（以上经营项目法律、法规和国务院决定禁止的项
目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年6月4日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-005利欧集团股份有限公司
关于投资者关系管理通讯方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和内部管理需要，公司董事会秘书及董事会办公室的办公场所发生变更。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司投资者关系管理通讯方式变更情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||名称||变更前||变更后|
|办公地址||浙江省温岭市工业城中心大道||上海市中山北路3300号月星环球港B座40楼||
|投资者联系电话||0576-89986666||021-61254159||
|传真||0576-89989898||021-61254163||

电子邮箱不变，仍为sec@leogroup.cn。
上述变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-022鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团有限公司|是|1,860.00|2015年4月14日|2016年3月25日|上海海通证券资产管理有限公司|4.65%|
|||465.00|2015年4月22日|||1.16%|
|合计|-|2,325.00|-|-|-|5.81%|

2016年3月25日，鸿达兴业集团将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司股份2,325万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|是|2,325.00|2016年3月28日|至申请解除质押登记为止|上海海通证券资产管理有限公司|5.81%|补充流动资金|
|合计|-|2,325.00|-|-|-||-|

2016年3月28日，公司控股股东鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的2,325.00万股有限售条件流通股（占鸿达兴业集团所持有本公司股份的5.81%，占本公司股份总数的2.39%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年3月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 400,101,743股股份（其中357,420,752股为有限售条件流通股），占本公司股份总数的41.16%；其中处于质押状态 306,100,000股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的76.51%，占本公司股份总数的31.49%。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
四、股权质押对相关承诺事项的影响
鸿达兴业集团、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“各重组方”）于 2013年在公司重大资产重组时作出承诺：公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司在 2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元，若未达到上述金额，则各重组方应就未达到净利润承诺数的部分以股份形式对公司进行补偿。截至目前，鸿达兴业集团尚未质押的本公司股份数量为 94,001,743股，公司将提醒上述股份质押的股东控制质押股份数量，保证履行上述业绩承诺。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
国浩律师（深圳）事务所
关于
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
补充法律意见书（一）
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波
西安福州南京香港巴黎南宁马德里
地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24楼邮编：518034
电话：（0755）83515666传真：（0755）83515333
网址：http://www.grandall.com.cn
二○一五年五月
国浩律师（深圳）事务所
关于广东雷伊（集团）股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
补充法律意见书（一）
编号：GLG/SZ/A3132/FY/2015-112致：广东雷伊（集团）股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）根据与广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“雷伊股份”或“公司”）签署的《专项法律顾问合同》，担任雷伊股份重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）的专项法律顾问，于 2015年 5月 20日出具了《关于广东雷伊（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
深圳证券交易所于 2015年 5月 22日下发的非许可类重组问询函【2015】第 5号《关于对广东雷伊（集团）股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），要求本所律师就有关事项进行核查。现本所律师就相关事项出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准。本所律师在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见书。
除非上下文另有所指，本补充法律意见书所使用的简称含义均与《法律意见书》使用的简称含义一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对雷伊股份提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
问题一：请补充说明你公司股东深圳日昇创沅资产管理有限公司、深圳升恒昌惠富实业有限公司及实际控制人陈鸿成所做避免同业竞争的承诺是否符合《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，并请财务顾问及律师核查并发表明确意见。
答复：
一、为避免和消除本次重大资产出售完成后的同业竞争，维护社会公众股东的利益，公司股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）、深圳升恒昌惠富实业有限公司（以下简称“升恒昌惠富”）及实际控制人陈鸿成（以下统称“相关方”）出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺》，承诺以下事项：
截至本承诺函签署之日，除雷伊股份外，本人/本公司不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与雷伊股份及其子公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营的情形。
为避免对雷伊股份的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人/本公司承诺在本人/本公司作为雷伊股份股东的期间：除雷伊股份外，本人/本公司将不直接从事与雷伊股份相同或类似的产品生产和业务经营；本人/本公司将不会投资于任何与雷伊股份的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本人/本公司保证将促使本人/本公司控股或本人/本公司能够实际控制的企业（以下并称“控股企业”）不直接或间接从事、参与或进行与雷伊股份的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；本人/本公司所参股的企业，如从事与雷伊股份构成竞争的产品生产和业务经营，本人/本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；如雷伊股份此后进一步拓展产品或业务范围，本人/本公司和控股企业将不与雷伊股份拓展后的产品或业务相竞争，如本人/本公司和控股企业与雷伊股份拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人/本公司将亲自和促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合雷伊股份利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：
（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；
（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
（4）将相竞争的业务纳入到雷伊股份来经营。
若本人/本公司违反以上承诺的，将补偿雷伊股份因此遭受的一切直接和间接的损失。
二、关于上述承诺是否符合《上市公司监管指引第 4号》的规定
（一）根据上述承诺，相关方作出的避免同业竞争的承诺自相关方作出承诺之日起即生效；相关方作出的上述承诺的有效期是相关方担任公司股东期间，在此期间，相关方须履行避免同业竞争的承诺。所以，相关方作出的避免同业竞争的承诺具有明确的内容、明确的履约时限，不存在使用“尽快”、“时机成熟时”等模糊性词语的情形，符合《上市公司监管指引第 4号》第一条的规定。
（二）本次重大资产出售完成后，雷伊股份业务转型为黄金珠宝业务。
经核查，公司的股东日昇创沅、升恒昌惠富、实际控制人陈鸿成及其控制的关联企业并未在黄金珠宝行业从事经营活动。本次交易不会新增同业竞争。
因此，相关方所作出的避免同业竞争的承诺具备可实现性，不存在承诺根据当时情况判断明显不可能实现事项的情形。相关方作出的避免同业竞争的承诺事项不存在需要主管部门审批的情形，符合《上市公司监管指引第 4号》第二条的规定。
（三）公司股东日昇创沅、升恒昌惠富及实际控制人陈鸿成所作出的上述承诺不存在不符合《上市公司监管指引第 4号》第一、二条规定的情形，同时，相关方作出的承诺不存在无法履行或履行将不利于上市公司权益的情形，不适用《上市公司监管指引第 4号》第三条的规定。
（四）根据《资产出售报告书（草案）》，本次重大资产出售完成前后公司实际控制人均为陈鸿成，实际控制人未发生变化，不适用《上市公司监管指引第 4号》第四条的规定。
（五）根据相关方的书面说明，相关方作出的上述承诺不存在因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺相关方无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的的情形，不存在因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外的原因导致承诺无法履行或履行承诺不利于维护上市公司权益的情形，不适用《上市公司监管指引第 4号》第五条的规定。
（六）根据相关方的书面说明，相关方作出的上述承诺不存在因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外的原因而导致相关方超期未履行承诺或违反承诺的情形，不适用《上市公司监管指引第 4号》第六条的规定。
（七）根据相关方的书面说明，相关方作出的上述承诺具备可实现性，不存在承诺相关方在作出承诺时已知承诺无法履行的情形，不适用《上市公司监管指引第 4号》第七条的规定。
（八）公司已于 2014年 2月 13日及 2014年 6月 30日披露了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，对正在履行的承诺的进展情况进行了披露。相关方所作出的避免同业竞争的承诺符合《上市公司监管指引第 4号》的规定，且公司已于 2015年 5月 21日将上述避免同业竞争的承诺进行公告披露，符合《上市公司监管指引第 4号》第八条的规定。
综上所述，本所律师核查后认为公司股东深圳日昇创沅资产管理有限公司、深圳升恒昌惠富实业有限公司及实际控制人陈鸿成所做避免同业竞争的承诺符合《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。
本补充法律意见书正本肆份，经国浩律师（深圳）事务所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东雷伊（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书（一）》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 王彩章
苏萃芳
年 月 日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-054
湖北台基半导体股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议决定于2016年7月12日召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会
将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年7月12日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016
年 7月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2016年7月11日15:00至7月12日15:00。
6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
7、股权登记日：2016年7月6日
8、出席对象：
（1）凡2016年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理
人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案
以上议案已由公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股
凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2016
年7月11日17:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间：2016年7月11日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限
公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务组联系方式如下：
通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
联系人：康进钱璟
电 话：0710-3506236
传 真：0710-3500847
电子信箱：securities@techsem.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自
理。请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365046，投票简称：台基投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于变更经营范围和修改《公司章程》的议案|1.00|

（2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月11日下午3:00，结束时间为2016年7月12日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
|序号|议案名称||||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更经营范围和修改《公司章程》的议案||||

委托人姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2019-017河北建新化工股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018年年度报告》全文及其摘要等相关文件，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2019年3月25日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、财务总监高辉女士、董事会秘书彭建民先生、公司独立董事张鼎映先生、广发证券股份有限公司保荐代表人杜俊涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年三月十五日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-007希努尔男装股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月18日收到董事长王桂波先生和总经理陈玉剑先生提交的书面辞职报告，分别申请辞去董事长和总经理职务（具体内容详见公司于2014年1月20日披露的《关于董事长和总经理辞职的公告》，公告编号：2014-002）。
公司于2014年1月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举陈玉剑先生为公司董事长和聘任赵雪峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（具体内容详见公司于2014年1月22日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2014-004）。
公司于近日完成了法定代表人变更的工商登记变更手续和总经理变更的工
商登记备案手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号码为370700400007668，现将相关情况公告如下：
变更前法定代表人：王桂波；变更后法定代表人：陈玉剑。
变更前总经理：陈玉剑；变更后总经理：赵雪峰。
除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
江阴中南重工股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了限制性股票激励计划,为保证公司激励计划的顺利进行，现根据国家有关法律法规和规定，并结合公司实际情况，特制定本考核管理办法。
一、总则
（一）目的
进一步完善法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，激发卓越成就，兼顾公司短期目标与长期目标，促进公司核心管理层利益与公司长远利益的趋同，提高公司凝聚力，培育优秀的、职业化的企业核心管理人员，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
（二）原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观的评价，实现限制性股票激励与本人工作业绩、行为表现紧密结合。
（三）考核对象
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象包括：
1、公司董事和高级管理人员（不包括独立董事、监事）；
2、公司中层管理人员；
3、公司核心业务（技术）人员；
4、其他经公司董事会确认需要进行激励的人员。
二、考核组织职责权限
（一）由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）由公司绩效管理小组（由公司总经理办公会、人力资源部、财务部等相关职能部门人员组成）负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（三）公司股东大会负责本办法的审批。
三、考核体系
（一）考核内容
考核内容包括公司业绩考核及个人业绩考核。
（二）考核项目与指标
1、公司层面业绩考核：具体详见公司《江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》相关内容。
2、个人层面业绩考核：公司倡导高绩效导向的文化，对考核对象的工作业绩和岗位胜任力进行客观评价，促进公司与考核对象绩效的持续改善和提升。
考核内容主要包括工作业绩、能力素质、行为素质三个方面，具体如下：
（1）工作业绩
根据公司战略目标、部门年度目标及个人岗位职责年度工作任务进行提取，通过实际完成情况进行考核。
（2）能力素质
按照岗位说明书的标准进行考核，包括但不限于管理能力、专业能力、沟通与协调能力、分析及解决问题能力、执行能力等。根据实际能力素质表现情况进行考核。
（3）行为素质
包括但不限于工作责任心、工作积极性、团队意识和学习意等。通过实际表现情况进行考核。
（三）考核流程
1、考核期间：激励对象获授或解锁限制性股票前一会计年度。
2、考核次数：股权激励期间每年度一次。
（四）考核结果应用：
根据本考核管理办法，在激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||合格||不合格|
|标准系数||1.0||0.0||

激励对象个人当期实际解锁额度按如下方式计算：
当期实际解锁额度＝个人当期可解锁额度×标准系数。
激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
四、考核结果管理
（一）考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，公司董事会薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会或绩效管理小组应在考核结束后五个工作日内向被考核人通知考核结果。
五、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修订。
本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
江阴中南重工股份有限公司 2016年3月7日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开第九届董事会第一次会议，本次会议审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于公司对外担保的议案》等事项。我们作为公司的独立董事，认真审阅了各项议案，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司高管人员的独立意见
1、公司第九届董事会聘任胡泊先生、龙耐坚先生、李维昌先生、陆振猷先生等为公司的高级管理人员，经查阅前述被聘任人员的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为各被聘任人员具备了相应的专业水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情形，以上人员均不是失信被执行人，具有担任公司高级理人员的任职条件。
2、本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、同意公司聘任胡泊先生为公司总裁、龙耐坚先生为公司副总裁、李维昌先生为公司副总裁兼财务负责人、陆振猷先生为公司总工程师。
二、关于公司对外投资事项的独立意见
公司出资1,000万元人民币投资南宁青蓝晟禾投资管理中心（有限合伙）是在风险可控的前提下适当参与投资，预期可以获得良好投资收益；本次对外投资不构成关联交易，也没有损害股东及中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司的本次对外投资事项。
本项事项的审批权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。
三、关于公司对外担保事项的独立意见
1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。
2、深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）向银行申请流动资金贷款，是为了扩大经营业务需要和解决其春节期间备货流动资金短缺的问题，符合公司整体利益，贷款必要性充分、用途合法合规。公司董事会九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。
3、深圳润谷另一名自然人股东已将其持有深圳润谷49%股权质押给公司，作为其向公司因本次担保而提供的质押反担保，由此体现了风险共担的原则。
4、公司持有深圳润谷51%的股权，对其处于控股地位，深圳润谷经营状况良好、内控规范，公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，经营管理走上了规范化轨道，本次为其提供的贷款担保风险可控。
5、公司本次为深圳润谷提供的担保额度占公司最近一期（2016年度）经审计总资产的0.64%、净资产的1.10%，根据《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。
6、本次担保事项不构成关联交易。
四、关于本次会议有效性的独立意见
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
独立董事：
张志浩 李水兰 袁公章
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-073江苏常宝钢管股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票（证券简称：常宝股份，证券代码：002478）将于 2016年 12月21日开市起复牌。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月25日开市时起停牌，详见公司于2016年8月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2016-040)；
2016年9月1日公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：2016-044)，公司股票自 2016年 9月 1日开市时起继续停牌；2016年 9月 8日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号：2016-045)，公司股票自 2016年 9月 8日开市起继续停牌。自此公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产停牌进展的公告，详见公司在指定媒体发布的相关公告(公告编号：2016-046：2016-047；2016-048；2016-050；2016-051；2016-053；
2016-058；2016-059；2016-061；2016-063；2016-064；2016-066；2016-071；
2016-072)。
相关议案，具体内容详见公司于2016年12月7日在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关规则要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行事后审核。根据相关监管要求，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后公司股票继续停牌，停牌时间自本次重组预案披露之日起不超过10个交易日。
2016年12月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2016】第【109】号），公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实及认真回复，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务，具体内容详见公司同步在指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于深圳证券交易所<关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函>的回复》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常宝股份，证券代码：002478）将于2016年12月21日开市起复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-98
北京京西文化旅游股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 1日开市起停牌。公司于 2016年 6月 1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-65）。经确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 6月 8日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2016-68)，于 2016年 6月 16日、2016年 6月 23日、2016年 6月 30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-79、2016-80、2016-84），于 2016年 7月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-86）。
截至公告披露日，有关各方正在研究论证本次重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。因本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在商讨、论证中，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北京文化，证券
代码：000802）自 2016年 7月 11日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日