证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-49
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于 2014年 8月 1日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2014年8月14日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事7人，实到6人，授权委托1人，董事长王丛威先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托副董事长曾宪经先生代表出席会议并表决。会议由公司副董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》
第三届董事会成员经 2014年第一次临时股东大会选举，产生了 7名董事。
经本次会议审议，选举王丛威先生为第三届董事会董事长，曾宪经先生为第三届董事会副董事长，任期均为三年，从本次董事会审议通过之日起至三年期满之日为止。（简历详见附件）表决结果如下：
（1）选举王丛威先生为第三届董事会董事长
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（2）选举曾宪经先生为第三届董事会副董事长
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
经本次会议审议，选举王丛威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生、王林先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王丛威先生为主任委员。任期为三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
经本次会议审议，选举陈咏梅女士、李显峰先生、周新平先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈咏梅女士为主任委员。任期为三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经本次会议审议，选举李显峰先生、陈咏梅女士、曾宪经先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李显峰先生为主任委员。任期为三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长王丛威先生提名，董事会审核，决定聘任贺宇先生为公司总经理。
任期为三年，从本次董事会审议通过之日起算。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长王丛威先生提名，董事会审核，决定聘任甘露女士为公司董事会秘书。任期为三年，从本次董事会审议通过之日起算。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理贺宇先生提名，董事会审核，决定聘任杨新球先生、曾宪维先生、甘露女士为公司副总经理。任期为三年，从本次董事会审议通过之日起算。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理贺宇先生提名，董事会审核，决定聘任黎定辉先生为公司财务总监。
任期为三年，从本次董事会审议通过之日起算。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告!
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
附件
简 历
1、王丛威先生，1957年生，中国香港籍（现持有签发日期为 1997年 6月的、证号为P724745（5）的香港永久性居民身份证），大学学历；历任兵器工业部511厂销售处长、海南大进国际贸易公司总经理；现任量子集团董事长、量子研究院董事长、量子制药公司董事长、陕西投资公司董事长、陕西药业公司董事长，具备丰富的生物、医药行业经验，对行业发展趋势有准确的判断；2004年6月起公司董事长。
截至公告日，王丛威先生间接持有公司81,853,500股股份，为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
2、曾宪经先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中专学历；历任江门生物技术开发中心技术员，分厂副厂长，江门邦威特种润滑油有限公司总经理，江门市江海区江山食品生化有限公司总经理；从事益生元研究开发工作十几年，具有丰富的行业经验，为“一种以蜜糖为原料制备低聚果糖的方法”的主要发明人，参与了《益生元开发与应用》一书的翻译及审校工作，现任江门凯地生物技术有限公司董事长、江门合众生物技术有限公司董事长、湖南大三湘茶油资源有限公司董事，2000年起任公司总经理，2008年8月-2011年8月任本公司副董事长兼总经理，2011年8月任公司副董事长。
截至公告日，曾宪经先生间接持有公司51,253,200股股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
有限公司董事长兼总经理。2008年8月起任本公司董事。
截至公告日，周新平先生间接持有公司14,378,416股股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
4、谢拥葵先生，1959年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师，副教授；历任广东梅山糖业集团技术员、助工、工程师、质检员、总调度，梅山－马利酵母有限公司生产经理、董事、副总经理、总经理，食品高级工程师，全国工商联烘焙业工会常务副会长兼秘书长、高级工程师、兼职副教授；
参与了《益生元开发与应用》一书的翻译及审校工作，参与了 GB/T23528-2009《低聚果糖》国家标准的制定；2007年 1月起任量子有限董事。现任广州市宝桃食品有限公司董事长，2008年8月起任本公司董事。
截至公告日，谢拥葵先生间接持有公司 9,536,506股股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
5、陈咏梅女士，1974年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师执业会员，无境外居留权。从事财务会计工作 15年，其中会计师事务所执业10年。
曾任湖北省谷城县审计局审计员；广东省红叶会计师事务所执业注册会计师、部门经理；现就职于江门市志尚会计师事务所，合伙人之一；目前担任广东金莱特电器股份有限公司独立董事。2014年5月起任本公司独立董事。
截至公告日，陈咏梅女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
6、李显峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任大连远洋运输公司行政部副经理、智云机床辅机有限公司副总经理、华夏东银集团副总裁；现为大连明达管理顾问有限公司顾问。
截至公告日，李显峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
7、王林先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1970年起先后在怀化芷江县教育局、长沙职业技术专科学校、湖南雅泰国际广告公司、湖南王林管理顾问公司、长沙康萨坦咨询有限责任公司、中南大学商学院企业文化研究中心任教和任职、历任中南大学商学院企业文化中心主任、老百姓大药房全国连锁机构有限公司独立董事。现任湖南涉外经济学院管理科学研究中心主任、大汉控股集团有限公司顾问。兼任北京大学企业研究中心顾问、民进中央经济委员会副主任、船山学社副社长、长沙市政协研究室副主任、怀化市、常德市、张家界市、株洲市人民政府经济顾问，凤凰、芷江、石门、炎陵、永江、洪江县委经济顾问、湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、湖南友谊阿波罗股份有限公司独立董事。
截至公告日，王林先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
8、贺宇先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；历任武汉市计划委员会主任科员，中国太平洋保险公司广西分公司渠道负责人、营业总部总经理；中国太平洋保险总公司部门负责人；中国太平洋保险集团公司养老保险筹备公司负责人之一；阳光保险法人事业部总经理。2014年 8月起任本公司总经理。
截至公告日，贺宇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
9、甘露女士，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师；历任贵州铜仁农业学校出纳，广东省新会市冈州中学任财会科组教师，广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师。2008年 8月起任本公司董事会秘书，并于2009年3月起兼任副总经理。
截至公告日，甘露女士间接持有公司 3,184,050股股份，与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
10、杨新球先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历；曾于广西军区 54229部队侦察队服役，复员后在湖南省衡山县公安局新桥派出所任职，历任江门邦威特种润滑油有限公司副总经理，江门市江山食品生化有限公司总经理助理。2000年起历任量子有限采购部负责人、销售部负责人。2009年 3月起任本公司副总经理。
截至公告日，杨新球先生间接持有公司232,800股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
11、曾宪维先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任江门城市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有限公司总经理，2010年9月-2014年7月任公司总经理助理。
截至公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司股东江门凯地生物技术有限公司实际控制人即公司副董事长曾宪经为兄弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
12、黎定辉先生，1960年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师；历任湖南汩罗纺织印染厂会计，湖南省岳阳高新技术产业开发区建设局会计，中外合资岳阳昌亚纺织化工有限公司计财部经理，广州泛太公司财务经理，佛山市日升电业制造有限公司会计主管、财务部副部长、部长、董事。2001年起任量子有限会计主管、财务经理。2008年8月起任本公司财务总监。
截至公告日，黎定辉先生间接持有公司205,050股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。