Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-007
供销大集集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自 2017年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组程序。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成，公司申请公司股票自2017年12月28日起继续停牌。
相关停牌公告详见本公司于2017年11月28日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-110）、2017年 12月 12日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-117）、2017年12月28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2017年 12月 5日、6日、19日、26日、2018年1月3日、10日、17日、24日披露了进展公告（公告编号分别为2017-112、113、119、126、2018-001、002、003、005）。
公司原预计在2018年1月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于2018年1月25日召开公司第九届董事会第七次会议，关联董事何家福、冯国光、李仲煦回避表决，会议以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。会议同意公司申请公司股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即不超过2018年2月28日。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
㈠标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司股票停牌以来，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，截至本公告披露日，拟进行交易的标的资产涉及公司关联方和其他第三方相关的与公司主
业批发零售行业及其产业链延伸相关的资产。目前拟进行交易的标的资产主要为：1.港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产。港龙控股集团有限公司股东为7位自然人，控股股东和实际控制人为自然人蔡家露。
2.远成集团有限公司相关资产。远成集团有限公司为远成物流股份有限公司的全资子公司，实际控制人为黄远成。
3.北京众联享付科技股份有限公司的控股权。北京众联享付科技股份有限公司无控股股东，无实际控制人。
4.北京科码先锋互联网技术股份有限公司的控股权。北京科码先锋互联网技术股份有限公司为赵燚等5位自然人股东及北京小码嗒嗒投资合伙企业（有限合伙）共同持有，控股股东和实际控制人为自然人赵燚。
5.其他第三方河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。河北塔坛房地产开发有限公司的控股股东为河北塔坛投资股份有限公司（河北塔坛投资股份有限公司股权由七十余位自然人股东平均持有），无实际控制人。
6.其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行筛选，确定有利于公司发展战略、符合重组资产要求的资产。公司控股股东海航商业控股有限公司正在通过包括但不限于引资、增资或收购的方式，协助现有或部分潜在交易对方解决其相关资产纳入重组标的资产范围的相关问题，公司将根据相关进展进行具体披露。
本次交易标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整，最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中交易标的资产范围为准。
㈡交易具体情况
本次筹划的重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商、论证中。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
㈢与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与现有或潜在交易对方对本次筹划的重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行商讨、论证。截至本公告披露日，公司与部分交易对象签订了意向性协议，重组正式协议尚未签署。本次重组方案、交易架构、标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，
具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
㈣本次重组涉及的中介机构及相关工作进展情况
公司聘任海通证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。截至本公告披露日，相关中介机构正继续积极对标的资产进行尽职调查、审计、评估等相关工作。
㈤本次交易涉及有权部门事前审批情况
公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证、分析，本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
截至本公告披露日，本次交易尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项，公司股东大会审议通过本次重组事项，中国证监会核准本次重组事项等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1.停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘中介机构对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行商讨、论证，对部分交易标的开展尽职调查、审计和评估工作。同时，公司严格按照相关规定的要求，至少每五个交易日披露一次该事项进展公告。截至本公告披露日，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
2.延期复牌原因
本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的相关规定，特申请延期复牌。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，
相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会或股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
供销大集股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-048
浙江大华技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会不存在变更或否决提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年8月7日（星期五）下午2：30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东共 110名，代表有表决权股份 220,041,165股，占公司股份总数的18.8026%。
其中：出席现场投票的股东1人，代表有表决权的股份77,106,296股，占公司总股本的6.5888%；通过网络投票的股东 109人，代表有表决权的股份142,934,869股，占公司总股本的12.2138%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 216,586,516股，占参与投票的股东所持有效表决权98.4300%；反对 3,454,649股，占参与投票的股东所持有效表决权1.5700%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意139,480,220股，占参与投票的股东所持有效表决权63.3882%；
反对 3,454,649股，占参与投票的股东所持有效表决权1.5700%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%。
2、审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；
表决结果：同意 220,041,165股，占参与投票的股东所持有效表决权100.0000%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 142,934,869股，占参与投票的股东所持有效表决权64.9582%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%。
3、审议通过了《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
表决结果：同意 220,034,665股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9970%；反对 6,500股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0030%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%。
4、审议通过了《关于增补宋轲先生为公司第五届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 220,034,665股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9970%；反对 6,500股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0030%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0000%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意142,928,369股，占参与投票的股东所持有效表决权64.9553%；反对 6,500股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0030%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权0.00%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次会议的召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年8月7日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-79东江环保股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五十二次会议于 2016年 7月 23日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 7月 20日以电子邮件方式送达。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于参股设立项目公司投资泉州市工业废物综合处置中心 PPP项目的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司与兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”）、福建省泉州市外走马埭围垦建设有限公司（以下简称“外走马埭围垦建设”）及泉州市国有资产投资经营公司（以下简称“泉州国投”）签订相关特许经营协议及股东协议，共同合资设立项目公司，并由项目公司投资、建设及运营泉州市工业废物综合处置中心PPP项目（以下简称“本项目”）。
项目公司注册资本为人民币 10,000万元，其中公司拟以自有资金出资人民币4,250万元，取得项目公司42.5%股权；兴业科技、外走马埭围垦建设及泉州国投分别出资人民币 4,250万元、1,000万元及500万元，分别取得项目公司42.5%、10%及5%股权。
待项目公司设立后，泉州市环境保护局将与项目公司正式签署《泉州市工业废物综合处置中心特许经营权协议》。
三、备查文件
本公司第五届董事会第五十二次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-106宁波GQY视讯股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”）增资人民币 3,000万元。本次增资完成后，黄河华夏科技注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权。
2019年 12月16日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。本次议案无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：黄河华夏科技（河南）有限公司
2、统一社会信用代码：91410296MA47LBHY1R
3、法定代表人：王磊
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座 806室
6、注册资本：人民币2,000万元整
销售；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：黄河华夏科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
9、主要财务数据
黄河华夏科技于2019年10月 28日注册成立，尚未实质开展经营业务。
单位：元
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||项 目||2019 年 11月 30 日|
|资产总额||1,929,264.29||
|负债总额||22,194.02||
|所有者权益合计||1,907,070.27||
||项 目||2019年 10-11 月|
|营业收入||0||
|营业利润||-92,929.73||
|净利润||-92,929.73||

注：上述数据未经审计。
三、本次增资的目的、风险和影响
本次公司对黄河华夏科技的增资，是基于其经营需要考虑，有利于增强黄河华夏科技的资本实力，满足其经营发展需要，符合公司的长远规划和发展需要。
本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升黄河华夏科技的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
本次增资完成后，黄河华夏科技仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公
司对黄河华夏科技的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宁波 GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-053|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司完成
工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权的议案》，公司参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）拟新增注册资本人民币2,727.27万元，并由山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“蓝帆股份”）认购，蓝帆股份出资人民币3,000万元，其中2,727.27万元计入阳和投资注册资本，其余272.73万元计入阳和投资资本公积金。增资完成后，阳和投资注册资本将由原来的1亿元增加至12,727.27万元，公司对阳和投资的持股比例将由原来的40%变更为31.4286%，阳和投资的股本结构变更如下：
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|序号|股东|出资金额（万元）|股权比例（%）|出资方式|
|1|阳普医疗|6,000|47.1428%|货币|
|2|和佳股份|4,000|31.4286%|货币|
|3|蓝帆股份|2,727.27|21.4286%|货币|
|合计||12,727.27|100%||

近日，公司参股子公司阳和投资已经取得了深圳市市场监督管理局换发的
《企业法人营业执照》，关于阳和投资工商登记的相关信息如下：
名称：深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
注册号：440301106865565
营业场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：连庆明
经营范围：投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报）；投资顾问、投资管理、投资咨询（不含限制项目）。
成立日期：二○一三年一月二十五日
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-061
山河智能装备股份有限公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
为增强与广大投资者联系，提高公司透明度和治理水平，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待
日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供
的网上平台采取远程方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与公司本次网上投资者集体接待日活动。活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00-17:00。
届时公司董事会秘书王剑先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司
2015年半年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一五年九月二十五日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-056芜湖亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2016年7月1日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于 2016年7月8日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司以募集资金 61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金 61,856,237.05万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次控股股东及其控股子公司与芜湖融资租赁公司开展售后回租业务，属于芜湖融资租赁公司正常的经营活动，利率按照同期市场融资利率协商确定，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，且关联董事周夏耘、周晖、肖美荣也进行了回避表决，对此我们同意控股股东及其控股子公司与芜湖亚夏融资租赁公司办理融资租赁交易。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-031
德展大健康股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额人民币 2亿元,具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-022）。2018年 7月 6日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次回购股份相关议案,具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）。
根据回购方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购，拟回购资金总额人民币2亿元。在回购股份价格不超过人民币12元/股条件下，若全额回购，预计回购股份约为16,666,666股，约占公司已发行总股本的0.74%，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年 7月 9日至 2018年 8月 22日，每日9:00—11:30、13:30—16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区工体东路乙 2号美林大厦10层德展大健康股份有限公司证券部
联系人：吴金童、李萍
邮政编码： 100027
联系电话： 010-65858757
传真号码： 010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，
请注明“申报债权”字样。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—027
紫光股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议，于 2019年4月8日以书面方式发出通知，于2019年4月18日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3名实到 3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2019年第一季度报告》全文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。
二、通过关于公司会计政策变更的议案
同意公司根据财政部于 2017年修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定和要求，对公司相关会计政策进行相应变更。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
监事会
民生证券股份有限公司
关于江苏丰东热技术股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就丰东股份以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号），核准公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按 16.14元/股认购，募集资金总额为人民币 1,199,999,961.60元，扣除各项发行费用（不含税）后的净额为1,166,327,563.63元。上述资金已于2016年11月2日全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 11月 3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税 2,020,343.88元，募集资金余额为1,164,307,219.75元。
二、募集资金使用项目情况
经公司2016年1月8日召开的第三届董事会第十二次会议、2016年5月6日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，公司募集资金使用计划如下：
||
|-|
|募集资金用途|
|智慧财税服务互联平台|
|企业大数据创新服务平台|
|补充标的公司流动资金|
|支付本次交易的相关税费|
|合计|

三、以募集资金置换预先已投入自筹资金情况
截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目2,481.42万元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|实施主体|拟投入募集资金（万元）|
|智慧财税服务互联平台|方欣科技有限公司|55,000.00|
|企业大数据创新服务平台|方欣科技有限公司|30,000.00|
|合计|||

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并于2017年4月21日出具了《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号）。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序
2017年4月24日，丰东股份第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司独立董事发表了同意的
独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
丰东股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本独立财务顾问对丰东股份以募集资金置换预先已投入自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏丰东热技术股份有限公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人（签名）：
陆文昶 罗路歆
民生证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-090
福建三钢闽光股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十一次会议于 2018年 11月 16日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2018年 11月 16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整 2018年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司的部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于调整2018年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于调整 2018年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资的议案》。表决结果为：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司泉州闽光追加投资，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金投向的情况，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司泉州闽光追加投资。
5.审议通过《关于参与钢铁产能指标网上竞拍的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2018年11月16日
川化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度川化股份有限公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动的专项管理制度
第一章总则
第一条为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。
第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。
第二章股份持有及变动
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当及时、主动并如实向公司申报在所开设的股票账户上持有本公司的股份及其变动情况。
第五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第六条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）上市公司定期报告公告前30日内；
（二）上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在
川化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）证券交易所规定的其他期间。
第七条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：
（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（四）中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的，参照本制度第十五条的规定执行。
第八条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第九条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，其新增无限售条件的股份当年可转让25%，其新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十条公司董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
川化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度第三章申报和信息披露
第十二条公司董事长为公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责管理公司上述人员的身份及持股变动的自查和信息披露工作。
第十三条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的情况。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托董事会秘书通过证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项及新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（四）证券交易所要求的其他时间。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确和完整。
公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十六条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，董事会秘书应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深交所和中国结算深圳分公司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份
川化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度的，当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托董事会秘书向深交所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后中国结算深圳分公司自动对董事、监事和高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员应在买卖本公司股份及其衍生品种的2个交易日内，通过上市公司董事会向深交所申报，并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）深交所要求披露的其他事项。
第四章相关责任
第十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归该上市公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；
“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第二十条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票违反本规则，由此所得收益归该公司所有，情节严重的给予警告批评，罚款等处罚。
第五章附则
第二十一条本制度有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家有关法律、法规的规定执行。
第二十二条本制度经董事会通过之日起实施。
第二十三条本制度由董事会负责解释。
川化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度川化股份有限公司董事会二○一七年四月
北京钢研高纳科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（张晓维）
各位股东及股东代表：
本人作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开1次股东大会，6次董事会，独立董事出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||6||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张晓维|独立董事|6|6|0|0|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|||1||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张晓维|独立董事|1|1|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2013年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、募投项目变更及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。我们认为，2013年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度较为健全完善，财务管理稳健。
（一）2013年3月26日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上，独立董事对相关事项发表了如下独立意见；
1、公司独立董事关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
2、公司独立董事关于2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意
见；
3、公司独立董事关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4、公司独立董事关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见；
5、独立董事关于公司2012年度募集资金存放与使用的独立意见；
6、公司独立董事关于公司2013年预计日常关联交易事项的独立意见；
7、独立董事关于2012年度利润分配预案的独立意见。
（二）2013年8月16日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，独立董事对相关事项发表了如下独立意见：
1、独立董事关于2013年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
2、独立董事关于2013年半年度公司对外担保情况的独立意见；
3、独立董事关于2013年半年度公司关联交易事项的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会委员，2013年度参加了四次审计委员会会议，对公司董事会编报的每期定期报告进行了审核，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。对2013年年报的编报工作，审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的天职国际会计师事务所提前进行了沟通协商，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报告，确定了公司2013年度审计工作计划，并对重点审计领域如货币资金、关联交易、对外担保、资金往来等方面与会计师事务所进行了审计前的沟通，提出了审计要求，并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会委员的职责。
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，2013年度，召集并主持召开了两次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，分别对相关议案进行了认真的审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司的总体薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、委员，2013年积极召集并主持薪酬委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项目的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈
利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：____________
张晓维
二○一四年三月二十八日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-055苏州天沃科技股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于广大投资者更深入全面地了解苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告和公司经营情况，公司将于2018年4月4日（星期四）下午15:00至17:00在全景网的投资者互动平台举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长司文培先生、总经理林纲先生、常务副总经理、董事、董事会秘书王煜先生、副总经理、财务总监任大成先生、独立董事石桂峰先生、保荐代表人任东升先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-069深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第十次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次（定期）会议通知于 2014年 7月 29日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及
视频方式于2014年8月8日下午召开了本次会议。会议应出席监事3名，3名
监事以现场方式参加了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席刘红花女士召集并主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
与会监事一致认为，董事会编制和审核《2014年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2014年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
2014年半年度募集资金的存放与使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公
司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2014年追加申请银行综合授信额度的议案》
与会监事一致认为，公司2014年追加申请银行综合授信额度可以满足公司
快速增长的销售规模的需要，同时为公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转
型战略的新兴业务提供足够的营运资金，保持公司持续发展。该申请事项符合
相关规定，决策程序合法、有效。
此议案经股东大会审议通过后，公司 2014年银行综合授信累计额度不超过
人民币212.9亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-068新疆天顺供应链股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月 20日收到公司董事会秘书、副总经理顾永新先生提交的书面辞职报告。顾永新先生因个人原因，向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理的职务。
截止本公告披露之日，顾永新先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，顾永新先生不再履行公司董事会秘书、副总经理职责，其负责的工作已进行稳妥的交接，不会影响公司相关工作的正常进行。顾永新先生辞去董事会秘书、副总经理职务后将不再担任公司其他职务。
顾永新先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对顾永新先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王普宇先生代行董事会秘书职责。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年9月 23日