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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-014
金正大生态工程集团股份有限公司
关于控股子公司签订《贷款协议》并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况概述
为保障控股子公司临沂金丰公社农业服务有限公司（以下简称“金丰公社”）农服中心的设立、开发、经营及复合肥升级项目的建设、生产、经营顺利开展，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）同意金丰公社与亚洲开发银行签订《贷款协议》，且为金丰公社履行其在与亚洲开发银行签订的《贷款协议》项下的义务提供保证，并授权董事长万连步先生签署相关的担保协议。
1、贷款协议主要内容
（1）贷款额度：金丰公社向亚洲开发银行申请不超过5,000万美元的贷款。
（2）贷款利率和期限：贷款利率为6个月LIBOR+2.1%，贷款期限为10年。
（3）放款条件：在金丰公社满足贷款协议规定的放款条件、陈述各保证后，且根据《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(下文简称“发改委通知”)就本贷款在国家发展和改革委员会获得相关备案文件后，方可满足放款条件。
（4）保证人：贷款协议项下的保证人为公司。
（5）适用法律：本协议，以及因本协议而产生的或与本协议有关的所有非合同义务均受英国法管辖，并根据英国法解释。
（6）生效条件：自公司的股东大会批准之日起生效。
2、担保主要内容
公司为金丰公社履行其在与亚洲开发银行《贷款协议》项下的义务提供保证，包括金丰公社对亚洲开发银行所负有的、在贷款协议及其为一方的任何其他亚洲开发银行融资文件项下的或与之有关的一切债务和金钱负债。
3、董事会的表决情况
上述事项已经2018年1月30日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案表决结果为：
同意：8票，反对：0票，弃权：0票
4、其他事项
上述事项不构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：临沂金丰公社农业服务有限公司
2、注册地址：山东省临沂市临沭县兴大西街19号
3、法定代表人：李计国
4、注册资本：贰拾捌亿元整
5、成立日期：2017年6月14日
6、经营范围：农业机械、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；
农副产品、农产品初加工服务；肥料、不再分装的袋包装的种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；对外投资、投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：金丰公社为公司控股子公司金丰农业服务有限公司的全资子公司。
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任担保。
2、最高担保额度：5,000万美元
四、累计担保数量
截至2017年12月31日，公司及子公司对外担保累计担保额度为26.3亿元人民币、4.748亿欧元和1.3亿美元，实际担保余额为 160,649.43万元（美元、欧元汇率按 2017年 12月 31日央行公布的中间汇率计算，以下同）。实际担保余额占公司2016年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为10.72%（按合并
报表口径计算）和17.93%（按合并报表口径计算）。其中，公司对控股子公司累计担保额度为 26.3亿元人民币、4.748亿欧元和 1.3亿美元，实际担保余额为160,649.43万元。实际担保余额占公司2016年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为10.72%（按合并报表口径计算）和17.93%（按合并报表口径计算）。
无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的控股子公司，不存在相关责任风险。
本次担保及公司为 COMPO GmbH在德国商业银行股份有限公司多特蒙德分行担保如均获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为26.3亿元人民币和5.048亿欧元、1.8亿美元，占2016年期末经审计总资产和净资产的比例分别为51.7%（按合并报表口径计算）和86.46%（按合并报表口径计算）。其中公司对控股子公司担保的总额度为 26.3亿元人民币和 5.048亿欧元、1.8亿美元，占 2016年期末经审计总资产和净资产的比例分别为51.70%（按合并报表口径计算）和86.46%（按合并报表口径计算）。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。
此次对外担保有利于控股子公司金丰公社筹措资金、加快项目建设、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
六、独立董事意见
公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为控股子公司担保的银行综合授信业务，被担保的控股子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次为控股子公司正常经营所需的借款提供担保不会对公司产生不利影响，本担保符合全体股东及公司利益。
七、其他事项
董事会将提请股东大会授权董事长万连步先生签署为控股子公司金丰公社
履行其在与亚洲开发银行签订的《贷款协议》项下相关的担保协议。授权期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日。
八、风险提示
金丰公社与亚洲开发银行签订的《贷款协议》的履行需提前根据《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(下文简称“发改委通知”)就本贷款在国家发展和改革委员会获得相关备案，如未获得发改委的备案，则该贷款协议存在不能履行的风险。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
独立董事 2015年年度述职报告
作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2015年11月6日起，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就2015年度本人履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开12次董事会会议，其中本人担任独立董事后召开2次，本人现场出席会议1次，以通讯表决方式出席会议1次。本人本着审慎严谨的态度审议了董事会的相关议案，并对全部议案均投了同意票，没有投反对票或弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会的情况
2015年度，本人担任独立董事后，董事会共召开了1次董事会审计委员会会议及2次董事会提名委员会会议。本人作为董事会提名委员会主任委员，出席了上述董事会提名委员会会议，并严格按照各委员会工作细则规定认真审议了相关议案。
二、2015年度发表独立董事意见的情况
（一）2015年11月6日，在公司第五届董事会第一次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见》。
(二)2015年12月8日，在公司第五届董事会第二次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议审议相关事项的独立意见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、对公司进行现场调查的情况
和财务状况，并通过电话、微信与公司其他董事、高管人员及相关工作人员时刻保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2015年，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）同时本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：13602517171@163.com
2016年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会独立董事：康晓岳2016年3月25日
承德南江股份有限公司独立董事
关于使用自有资金进行委托理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第六届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对本次委托理财发表以下意见：
在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行保本型银行理财产品投资。
独立董事：曹国华张志勇郭蕙宾
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-015山东地矿股份有限公司
关于重大诉讼进展暨公司股东持有公司股权完成司法过户的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.上海宿孛企业管理咨询中心（有限合伙）所持537,169股“*ST地矿”（证券代码：000409）股票已过户至公司名下，存放于公司专用证券账户，用于代山东地利投资有限公司偿还2014年度利润承诺应补偿股份，公司将根据利润承诺股份补偿进展情况及时履行信息披露义务。
2.本次诉讼对公司本期利润和期后利润无重大影响。
山东地矿股份有限公司（“公司”或“山东地矿”）于近日收到山东省高级人民法院（“山东省高院”）送达的《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之二）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》，山东省高院在执行公司诉讼山东地利投资有限公司（“山东地利”）、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组2014年度业绩承诺股份补偿一案中，将第三人上海宿孛企业管理咨询中心（有限合伙）（“上海宿孛”）所持537,169股“*ST地矿”（证券代码：000409）股票过户至公司名下，用于代偿山东地利应补偿股份。现将具体情况公告如下：一、重大诉讼事项的基本情况
因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利、褚志邦未按时履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高院提起诉讼，相关诉讼已胜诉。公司于2017年5月10日向山东省高院提交强制执行申请书，山东省高院已受理。执行过程中，本案符合终结本次执行程序的条件，山东省高院于2018年7月11日依法裁定本案终结本次执行程序。详细情况请参见公司于2015年6月10日至今在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券
报》发布的《重大诉讼公告》及相关进展公告（公告编号：2015-040、2015-046、2015-064、2016-017、2017-004、2017-042、2017-076、2017-096、2018-003、2018-044、2018-058、2018-089、2018-099）。
2018年11月14日，公司召开第九届董事会2018年第十四次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》，申请恢复本案强制执行。详细情况请参见公司同日披露的《第九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2018-138）等相关文件。
2018年12月21日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》，同意申请本案恢复强制执行。详细情况请参见公司同日披露的《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-146）。
本次恢复强制执行后，经山东省高院调查核实，依法拍卖被执行人山东华源创业投资有限公司相关资产，详细情况请参见公司于2019年2月27日披露的《关于重大诉讼暨司法拍卖山东华源创业投资有限公司资产的进展公告》（公告编号：2019-014）。被执行人山东地利无可被执行财产，其股东上海宿孛向山东省高院出具书面承诺，同意代山东地利履行应补偿股份537,169股。
二、本次裁定情况
公司本次收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17号之二）主要内容如下：
申请执行人山东地矿与被执行人山东地利、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司股权转让合同纠纷一案，本院依据已经发生法律效力的（2016）最高法民终472号民事判决书向被执行人山东地利发出执行通知书，责令其向山东地矿交付“*ST地矿”股份2,094,186股，被执行人山东地利尚有537,169股未履行。现第三人上海宿孛向本院出具书面承诺，同意代山东地利向山东地矿交付上述股份，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第（十一）项之规定，裁定如下：
将第三人上海宿孛所持 537,169股“*ST地矿”（证券代码:000409）股票过户至申请人山东地矿名下。
本裁定送达后立即生效。
三、本次裁定执行情况
2019年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依据山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之二），将第三人上海宿孛所持537,169股“*ST地矿”（证券代码:000409）股票过户至公司名下。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日，公司已收到本次司法过户的537,169股“*ST地矿”（证券代码:000409）股票，并存放于公司专用证券账户，用于代山东地利偿还2014年度利润承诺应补偿股份，公司将根据利润承诺股份补偿进展情况及时履行信息披露义务。
本次诉讼对公司本期利润和期后利润无重大影响。
六、备查文件
1.山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之二）；
2.《证券非交易过户登记申请确认书》。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-043号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2014年5月29日以电子邮件和电话方式送达各位监事，会议于2014年6月9日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
监事会同意以募集资金人民币15,601.82万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,601.82万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会
股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号： 2016-125号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2016-119号），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次会议的决定经公司八届二十三次董事会会议（临时）审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）下午14：30
网络投票时间:
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年12月28日15:00至投票结束时间2016年12月29日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象
（1）截止2016年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的提案（详见公司2016年12月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的公告》，公告编号2016-118号）；
2.审议关于补选公司第八届董事、监事的提案（详见公司2016年12月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届二十三次董事会会议（临时）决议公告》，公告编号2016-116号）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
三、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年12月28日
上午9:00—12:00 下午1:00—5:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
四、参加网络投票的操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会投票，设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于议案2补选举公司第八届董事、监事需对两个候选人进行表决，议案2.00代表对
议案2下全部候选人进行表决，2.01元代表选举马翔先生为董事，2.02元代表选举周立杰女士为监事。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的提案||1.00||
|2||关于补选公司第八届董事、监事的提案||2.00||
|2.01||选举马翔先生为董事||2.01||
|2.02||选举周立杰女士为监事||2.02||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月29日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一六年十二月二十四日附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2016年第四次股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-033广东雪莱特光电科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2019年3月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2019-032），对股东大会议案格式进行了更正。除上述事项外，本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30；
②网络投票的具体时间为：2019年3月14日-2019年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 14日下午 15:00至 2019年 3月 15日下午 15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。
7、会议主持人：董事长柴国生先生
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东或股东代理人共计4人，代表公司股份 337,935,014股，占公司股份总数的43.4418%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计 4人，代表公司股份337,935,014股，占公司股份总数的43.4418%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
1.01《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意股份数 337,935,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%，表决结果为通过。
其中出席会议的中小股东表决情况为：
同意股份数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
1.02《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意股份数 337,935,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%，表决结果为通过。
其中出席会议的中小股东表决情况为：
同意股份数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.00《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意99,748,676股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东柴华、柴国生回避表决，其所持有的 238,186,338股不计入上述有效表决权股份总数。
本议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2019年第三次临时股东大会决议》
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-014
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中国银行”）申请授信额度人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)，该额度由公司提供人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)提供连带责任担保，具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信方：中国银行股份有限公司深圳东门支行。
（二）额度申请人：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（三）授信额度：人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)。
（四）额度用途：开立银行承兑汇票额度等业务。
（五）额度期限：12个月
（六）担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司
（七）担保责任：由公司提供人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)提供连带责任担保；2、公司大股东梁桂秋先生提供连带责任担保。
（八）担保期限：具体以业务合同约定为准。
（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
（十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利
率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：张杰锐
||
|-|
|注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园 1号厂房1楼|
|D区|

注册资本：8000万元人民币。
经营范围：公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装。
财务状况：截止到 2017年 12月 31日,经审计确认的医用工程公司总资产689,313,709.46元、净资产291,815,363.10元、营业收入237,048,222.41元、净利润6,261,893.21元。
与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
三、担保收益和风险评估
（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。
（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
（三）公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供担保业务。在未来担保事项中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为171,695.70万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.83%、净资产的76.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为122,599.99万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的28.44%、净资产的54.46%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。
连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为149,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的34.59%，净资产的66.22%。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第九次会议决议；
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
华林证券有限责任公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
2015年持续督导工作现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华林证券有限责任公司|被保荐公司简称：埃斯顿||||
|保荐代表人姓名：封江涛|联系电话：18601929778||||
|保荐代表人姓名：战晓峰|联系电话：18618406993||||
|现场检查人员姓名：战晓峰|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015年11月19日-2015年12月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||是|||

|||
|-|-|
|市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|

|||||
|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

|||
|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|经本保荐机构现场检查，在本次现场核查所涵盖的期间，埃斯顿在上述现场检查事项范围内，不存在问题。||

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
封江涛
保荐代表人（签字）：
战晓峰
华林证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-019苏州中来光伏新材股份有限公司
关于为全资子公司接受委托贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月31日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为全资子公司接受委托贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“中来光电”）接受委托贷款提供连带责任担保。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
公司名称：泰州中来光电科技有限公司
注册号： 91321204MA1MFCD49L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：姜堰经济开发区开阳路
法定代表人：林建伟
注册资本：20,000万元整
成立日期：2016年02月19日
营业期限：2016年02月19日至******
经营范围：太阳能电池片、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售，并提供相关技术咨询及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
担保人：苏州中来光伏新材股份有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：人民币41,100万元；
担保期限：担保协议签署之日至《委托贷款合同》项下主债务履行期届满之日；
说明：截止本公告披露日，正式《委托贷款合同》、《担保协议》尚未签署，具体条款以正式签署的相关文件为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：中来光电为电池项目接受委托贷款，有助于增加流动资金，缓解项目资金压力，且中来光电为公司的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计担保总额为3,895.814万元，占公司最近一期经审计的净资产的4.67%。包括公司为全资子公司Filmcutter
Advanced MaterialS.R.L向银行贷款提供担保共计370万欧元，折合人民币约
2,742.514万元；公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司借款事宜提供连带责任保证共计人民币1,153.3万元。
公司及控股子公司的担保无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
中来光电作为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其电池项目的发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司中来光电接受委托贷款提供担保。
七、备查文件
1、苏州中来光伏新材股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
深圳王子新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002735 证券简称：王子新材内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情|||
||是||
|况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|||
||是||
|计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|||
||是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一|||
|年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交|是||
|年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动|是||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依|||
||是||
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹|||
||是||
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖|||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内|||
||是||
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作|||
|日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其|||
||是||
|衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||

深圳王子新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金||||
||是|||
|三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资||||
||是|||
|金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融||||
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投||||
||是|||
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||||
|用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归|不适用|||
|还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关||||
|联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|||
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以||||
||是|||
|执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权||||
||是|||
|限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||||
||是|||
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用|不适用|||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人||||
||是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案||||
|工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||||
||是|||
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管||王治强|10|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||罗建钢|10|
|||孔晓燕|10|

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2018年04月23日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-028
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降 持平
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：100 % ~ 130 %|盈利：448.20 万元|
||盈利：896.40万元~ 1,030.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
原因说明：第一季度公司各项业务开展顺利，特别是SMT、PCB业务继续保持良好的上升势头；同时本报告期合并范围与上年同比增加了上海金东唐科技有限公司，预计金东唐1-3月实现利润约300万元左右。
非经常性损益预计：预计2018年一季度非经常性损益约200万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
丝路视觉科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）（以下简称《创业板规范运作指引》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对聘任总经理事项发表如下独立意见：
鉴于公司总经理因个人原因离职，公司董事长提名李萌迪先生担任公司总经理职务。
经核查，总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；李萌迪先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，其教育背景、工作经历均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，其具备履行总经理职责所应具备的能力；其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且未解除的情况，其不是失信被执行人。
综上，我们同意李萌迪先生担任公司总经理职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丝路视觉科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
张帆 李巧仪 罗维满
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-023号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于聘任公司内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，由公司董事会审计委员会审查提名，经公司2015年4月22日第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定聘任谢万利女士为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
谢万利女士简历如下：
谢万利，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1987年出生，毕业于福
州大学，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级
审计员，现就职于本公司审计部。
谢万利女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年 4月22日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-187
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2017年7月5日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2017年7月10日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室召开，会议由公司董事局主席林腾蛟先生主持。公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设执行董事长 1人。公司第九届董事局选举朱荣斌先生为公司第九届董事局执行董事长，任期为2017年7月10日至2020年4月9日。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年七月十一日