Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－109|
|电连技术股份有限公司|
|关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元（含本数）闲置自有资金、不超过120,000万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、购买理财产品到期赎回情况
2018年 5月 18日，公司使用闲置募集资金人民币 57,000万元向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）购买了产品名称为“北京银行对公客户结构性存款”的保本浮动收益型的理财产品，该理财产品于2018年11月19日到期，公司已于当日赎回本金人民币57,000万元，共获得理财收益人民币1,155万元。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理 财产 品类型|金 额(万元)|产品成立日|产品到期日|理财期限|预 计产 品收 益率（%）|
|1|北京银行|北京银行对公客户结构性存款|保 本浮 动收 益型|59,000|2018 年 11月19日|2019 年 3月15日|116天|2.00至4.00|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关银行沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的闲置募集资金使用情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和办理上述理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，进行适度的理财产品投资，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
单位：万元
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|序号|产品名称|受 托人 姓名|产 品所 属类型|投资金额|起息日|到期日|年预期收益率（%）|
|1|与利率挂钩的结构 性 产 品（（SDGA180873D）|民 生银行|保 本浮 动收 益型|40,000|2018.9.28|2019.3.18|4.00|
|4|挂钩利率结构性存 款（SDGA180062）|民 生银行|保 本浮 动收 益型|20,000|2018.6.22|2018.12.21|4.55|
|3|北京银行对公客户结构性存款|北 京银行|保 本浮 动收益|59,000|2018.11.19|2019.3.15|2.00至4.00|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为119,000万元。
六、备查文件
1、《北京银行对公结构性存款协议》。
特此公告。
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|电连技术股份有限公司董事会|
|2018年11月20日|
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号： 2016-013
吉林永大集团股份有限公司
关于股东质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海恣颖实业有限公司（以下简称“上海恣颖”）通知，上海恣颖将所持有的2，200万股无限售流通股质押给西部证券股份有限公司并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
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|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海恣颖实业有限公司|2，200|2016 年 1 月20日|2016年 7 月19日|西部证券股份有限公司|100%|

截至本公告出具日，上海恣颖持有本公司的股份总数为2，200万股，占公司总股本的5.24%，其用于质押的股份总数为 2,200万股，占公司总股本的5.24%。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-002
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 1月 2日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层公司会议室召开，会议通知于 2018年 12月 27日以电子邮件的形式发出。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意公司向北京银行长城支行申请不超过人民币 20,000万元综合授信额度，向民生银行北京和平里支行申请不超过人民币 20,000万元综合授信额度，向江
苏银行北京中关村支行申请不超过人民币 15,000万元综合授信额度，向中国银行北京崇文支行申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度，向华夏银行北京魏公村支行申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度，向杭州银行北京分行申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度，具体授信额度以银行实际审批为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2019年1月3日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-059佳沃农业开发股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日发出通知，2019年5月29日以通讯表决方式召开了第三届监事会第九次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席田晨先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019-060）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
监事会
2019年5月29日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-002广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第十四次临时会议通知于 2015年 1月 6日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2015年1月12日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
关联董事唐台英、邓华金回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的决议有效期18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
关联董事唐台英、邓华金回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意提请股东大会将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期由18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于提请股东
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-002大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意对《公司章程》的相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于向平安银行申请综合授信融资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、同意向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请综合授信额度人民币 20,000万元，期限一年。
2、同意请求珠海承鸥卫浴用品有限公司为本公司向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请的综合授信额度人民币20,000万元中的人民币8,000万元提供全额连带责任保证担保。
3、同意授权唐台英先生（有效证件号码：00****62）代表本公司与平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（五）审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决议于 2015年 1月 28日（星期三）下午 14:30在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议通知全文详见 2015年 1月 13日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
海鸥卫浴第四届董事会第十四次临时会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年1月12日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－34新疆北新路桥集团股份有限公司
关于新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司收到
中国证券监督管理委员会核准豁免要约收购义务批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2017-85），因公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）国有股权划转将导致新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司（以下简称“建融资本集团”）间接拥有本公司的权益超过30%，而触发要约收购。
建融资本集团根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》的相关规定，向中国证监会上报了要约收购义务豁免的申请。近日，公司接到建融资本集团的通知，建融资本集团于 2018年 6月 6日收到中国证监会下发的《关于核准豁免新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司要约收购新疆北新路桥集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]900号），批复内容如下：
一、核准豁免你公司因国有资产行政划转而控制新疆北新路桥集团股份有限公司264,577,832股股份，约占该公司总股本的47.13%而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同新疆北新路桥集团股份有限公司按照有关规定办理相关
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－34手续。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇到重大问题，应当及时报告我会。
建融资本集团于2018年3月27日向中国证监会提交《要约收购义务豁免核准（快速审批）》的申请，截至申请日，公司控股股东建工集团持有本公司264,577,832股股份，占公司总股本的47.13%。本公司2017年年度股东大会审议通过2017年度权益分派方案：以公司总股本561,379,023股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。公司于 2018年 5月 22日完成权益分派，权益分派完成后，公司控股股东建工集团持有本公司 423,324,530股股份，占公司总股本的47.13%。
本次股权划转完成后，建融资本集团间接持有公司 423,324,530股股份，占公司总股本的47.13%，成为公司间接控股股东。
公司将持续关注本次划转的进展情况，并依据有关规定及时履行信息披露义务。相关收购报告书及法律意见书详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
我们对《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意将《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议。
独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛2019年8月15日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-065中航飞机股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月15日收到证券事务代表王平新先生的书面辞职报告。王平新先生因工作内容调整，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王平新先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王平新先生将继续担任公司证券与资本管理部部长职务。截止目前，王平新先生未持有公司股份。
王平新先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王平新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十九日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-001福建众和股份有限公司
股东权益变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所系统信息提示，公司股东许金和先生持有本公司股份 2017年 1月 12日因大宗交易减少了 1,200,000股，占公司总股本0.19%；2017年 1月 17日至 1月 19日因竞价交易分别减少了 4,016,200股、1,035,045股、1,248,755股，占公司总股本0.63%、0.16%、0.2%，现将股东权益变动相关情况公告如下：
一、股东权益变动情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|许金和|大宗交易|2017年1月12日|13.63|1,200,000|0.19|
|合计||||1,200,000|0.19|
|许金和|竞价交易|2017年1月17日|13.068|4,016,200|0.63|
||竞价交易|2017年1月18日|13.056|1,035,045|0.16|
||竞价交易|2017年1月19日|12.834|1,248,755|0.2|
|合计||||6,300,000|0.99|

2、股东本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|许金和|合计持有股份|76,884,065|12.1|69,384,065|10.92|
||其中：无限售条件股份|76,884,065|12.1|69,384,065|10.92|
||有限售条件股份|||||

自 2016年 8月 9日披露《简式权益变动报告书》后，许金和先生所持公司股份比例累计减少1.18%。
二、相关情况说明
1、经问询许金和先生，本次股份卖出非其本人行为，系被司法强制执行卖出。目前未取得法院的相关执行文件。
2、2016年8月9日，公司披露了《关于股东拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-066），大股东许金和先生拟通过大宗交易或股权转让方式减持其所持公司部分股权。2017年1月12日其所持公司股份通过大宗交易方式减持了 1,200,000股，后续将继续通过大宗交易或股权转让方式减持部分股份以解决个人债务问题并向上市公司新能源板块业务发展提供财务援助。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-083
一品红药业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份资金总额为人民币 6,000万元-12,000万元，回购价格不超过64元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
2019年 5月21日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年10月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为 42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 5月24日）前5个交易日公司股票累计成交量为413.14万股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-038沧州明珠塑料股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月17日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长于新立先生因病抢救无效不幸逝世。《沧州明珠塑料股份有限公司关于董事长逝世的公告》详见2017年6月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－036号。
公司于2017年6月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，会议审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名，公司董事会同意赵如奇先生为第六届董事会非独立董事候选人（赵如奇先生简历附后），任期自公司2017年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。
上述非独立董事候选人提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2017年6月28日
附件：
沧州明珠塑料股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
赵如奇先生，中国籍，1964年生，高中学历。历任沧州市东风塑料厂业务员、销售处长，沧州市东风塑料厂聚氨酯分公司经理。现任河北沧州东塑集团股份有限公司董事、总经理，沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司、河北沧州东塑集团复合材料有限公司、沧州东塑明珠物流服务有限公司执行董事、总经理，沧州东塑集团御河酒业营销有限公司执行董事，沧州明珠服饰文化产业有限公司董事，沧州东塑房地产开发有限公司监事，沧州明珠国际轻纺城有限公司董事长。
赵如奇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。
最近五年赵如奇先生除在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事、总经理，在沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司、河北沧州东塑集团复合材料有限公司、沧州东塑明珠物流服务有限公司任执行董事、总经理，在沧州东塑集团御河酒业营销有限公司任执行董事，在沧州明珠服饰文化产业有限公司任董事，在沧州东塑房地产开发有限公司任监事，在沧州明珠国际轻纺城有限公司任董事长职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，赵如奇先生不属于“失信被执行人”。
浙江帝龙文化发展股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2017年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|10||股东大会召开次数|2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席会议||
|10|0|0|1||

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建
议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|时 间|事 项|发表意见类型|
|1|2017年1月3日|关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|2|2017年1月3日|关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资的独立意见|同意|
|3|2017年2月27日|关于计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
|4|2017年2月27日|关于核销应收款项坏账事项的独立意见|同意|
|5|2017年2月27日|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|6|2017年2月27日|关于使用自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|7|2017年4月26日|关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见|同意|
|8|2017年4月26日|关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见|同意|
|9|2017年4月26日|关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|10|2017年4月26日|关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见|同意|
|11|2017年4月26日|关于2016年度利润分配的独立意见|同意|
|12|2017年5月19日|独立董事关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|13|2017年5月31日|独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|14|2017年8月29日|关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|15|2017年8月29日|关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|
|16|2017年8月29日|关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项的独立意见|同意|
|17|2017年11月8日|关于限制性股票激励计划延迟授予部分第三个解锁期可解锁事项的独立意见|同意|
|18|2017年12月26日|关于公司董事长兼总经理姜飞雄先生辞职的独立意见|同意|
|19|2017年12月26日|关于聘任公司总经理的独立意见|同意|
|20|2017年12月26日|关于公司董事会提前换届选举事项的独立意见|同意|

三、日常工作情况
2017年度内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司
提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事
项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发
展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司2016年年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责。本人积极参加董事会会议，列席股东大会会议。
在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2017年，本人对公司关联交易、变更募集资金投资、核销应收款项坏账事项以及购买理财、公司股权激励等相关事项决策程序的履行和信息披露的合规性积极履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人充分利用各种机会到公司实地考察，深入了解公司日常生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等制度的建设完善及执行情况，与公司管理层及相关人员进行座谈，听取了他们对公司生产经营管理情况的汇报，并结合自身专长，为公司的经营管理提出建议和意见，切实维护公司和股东的利益。
3、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2017年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任职期间参加了公司组织召开的各专业委员会会议，并对相关事项发表了意见。
六、其他事项
务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：毛时法
电子邮箱：maoshifa@163.com
特此报告。
独立董事：毛时法2018年4月25日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-013广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公司获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“一种新型钢壳锂电容”的实用型新专利证书，具体情况如下：
一种新型钢壳锂电容
证书号：第5906144号
实用新型名称：一种新型钢壳锂电容
发明人：胡铭昌；薛建军；丁艳；周彬；吴宏钧；邝子朋
专利号：ZL 2016 2 0861853.9
专利申请日：2016年 08月 09日
专利申请人：广州鹏辉能源科技股份有限公司
授权公告日：2017年 02月 08日
专利权期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。
该项实用新型提供了一种新型钢壳锂电容，其包括设有开口的钢壳、置于钢壳内部的电芯、用于封装钢壳开口的密封塞、与电芯连接的极耳、与极耳连接的导针，钢壳靠近密封塞的侧壁上设有对钢壳滚动压制成型的束腰带，钢壳的开口处设有封口带，以紧固密封塞；束腰带与封口带之间的间距（L）为1~3mm；所述束腰带外径（d）与钢壳的直径（D）之比为0.85~0.95：1。通过采用钢壳作为壳体，使得锂电容具备更好的强度。另外对束腰带与封口带之间的间距和束腰带外径与钢壳的直径之比进行优化，使得束腰带与封口带处的受力更加合理，进一步保证电容的密封性和长期贮存的可靠性，从而减少了锂电容漏液、失效，使钢壳锂电容具有良好的机械性能、密封性能和安全性能。
上述实用新型专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-037深圳市沃尔核材股份有限公司
关于与深圳市聚电网络科技有限公司
2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司2016年度拟与关联方深圳市聚电网络科技有限公司（以下简称“聚电网络”）及其控股子公司发生购销货物的关联交易金额共计不超过人民币3,000万元（含税）。
2、审议程序
上述日常关联交易已经2016年3月14日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事周和平先生、王宏晖女士已回避表决。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。
根据《公司章程》规定，本次关联交易为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市聚电网络科技有限公司
1、成立日期：2014年 9月 26日
2、注册资本：人民币 5,000万元
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：贾雪峰
5、经营范围：
一般经营项目：计算机软硬件及互联网技术开发，网络信息技术软件技术咨
询、销售，计算机数据库服务，计算机系统分析，提供计算机技术服务，通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网上从事国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电动汽车充电桩设计、销售，汽车租赁（不含金融租赁）
许可经营项目：电动汽车充电桩生产；电动汽车充电设施的运营
6、股权结构：
聚电网络的股权结构如下表：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|贾雪峰|2180.00|43.60|
|杨帆|876.50|17.53|
|茂硕电源科技股份有限公司|675.00|13.50|
|卢晓晨|427.50|8.55|
|深圳凯盈红润创业投资合伙企业(有限合伙)|191.50|3.83|
|深圳聚杰联创投资有限合伙企业(有限合伙)|85.50|1.71|
|邓小颖|64.00|1.28|
|深圳市沃尔核材股份有限公司|500.00|10.00|
|合计|5000.00|100.00|

7、财务数据：
聚电网络最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|7,913,860.91|22,739,522.86|
|负债总额|289,434.41|111,897.18|
|净资产|7,624,426.50|22,627,625.68|
||2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|174,757.27|432,494.00|
|净利润|-375,573.50|-2,996,800.82|

以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有聚电网络10%的股权，公司控股股东、实际控制人周和平先生现担任聚电网络董事，公司副董事长、总经理王宏晖女士现担任聚电网络监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的相关规定，聚电网络及其控股子公司与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
关联方财务状况和资信良好，不存在履约能力障碍，不存在形成坏账的风险。
三、定价依据和交易情况
关联方聚电网络及其控股子公司适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司与聚电网络及其控股子公司发生日常关联交易金额为0万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其控股子公司与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易属于
正常的商业往来，有利于巩固和扩大公司的市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事意见
经对公司提交的相关资料进行认真核查，现就公司及其控股子公司2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项发表事前认可意见和独
立意见如下：
1、2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司及其控股子公司2016年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司及其控股子公司与聚电网络及其控股子公司2016年度日常关联交易事项。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-057江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），因在筹划收购互联网行业相关资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2016年 4月15日开市起停牌。2016年4月22日，公司与各方论证确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-024）、（公告编号：2016-030）、（公告编号：2016-034）、（公告编号：2016-035）、（公告编号：2016-036）、（公告编号：2016-040）、（公告编号：2016-043）、（公告编号：2016-047）、（公告编号：2016-048）、（公告编号：2016-054）、（公告编号：2016-055）、（公告编号：2016-056），《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-031）、（公告编号：2016-050），《恒大高新：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037），《恒大高新：关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-046））。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，推进重大资产重组事项。公司督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。目前具体方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。
停牌期间，公司、相关交易标的方、相关中介机构做了大量工作，主要包括：1、经过多次洽谈，签署了收购框架协议，并就此次交易的整体方案、定价原则等事项基本达成一致意见；
2、上市公司已聘请长城证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机构，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司作为本次重大资产重组的评估机构。聘请中介机构已基本完成对相关标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员的梳理工作，并按照重大资产重组的相关要求展开对并购方的现场核查等工作。
3、本次相关交易协议正在商定之中。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，每五个交易日至少发布一次重大资产重组进展公告，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年八月一十六日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-073哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 2日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于<哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项最新进展情况公告如下：
一、发行股份购买资产暨关联交易进展情况
1、2016年 9月 9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对哈尔滨九洲电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第73号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中提出的问题做出书面说明。相关回复内容已于 2016年 9月 21日进行了披露，详见《关于对哈尔滨九洲电气股份有限公司的重组问询函》之回复、《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的修订说明等公告文件，公司股票自 2016年 9月 22日开市复牌。
二、发行股份购买资产暨关联交易特别提示
1、公司于 2016年9月21日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次交易事项的有关风险因素做出特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、公司本次交易事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。
3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易事项交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前每三十日发布一次发行股份购买资产暨关联交易进展公告。
5、本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易事项能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务敬请广大投资注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-55深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司部分高级管理人员
减持股份计划实施完毕的公告
公司股东汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 8月 3日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份计划的预披露公告》。公司高级管理人员汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士计划在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份。
2018年 8月 28日，公司收到汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士关于减持公司股份计划实施完毕的通知。
现将其减持情况公告如下：
一、股份减持计划内容
深圳天源迪科信息技术股份有限公司于2018年8月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-48），公司部分高级管理人员的减持计划内容如下：
1、减持股东：汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴
2、减持股份来源：二级市场购买股份、公司股票期权激励计划、限制性股票激励计划所获股份。
4、减持价格：视市场价格确定。
5、减持数量和比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持股份占||减持股份占|||||
|姓名||计划减持数量（股）||公司总股本||个人持股总||减持方式||减持原因|
|||||比例||数比例|||||
|汪东升|不超过185,085股||0.0464%||13.22%||集中竞价||个人财务需求||
|林容|不超过87,094股||0.0218%||25.00%||集中竞价||个人财务需求||
|管四新|不超过28,125股||0.0070%||25.00%||集中竞价||个人财务需求||
|罗赞|不超过26,250股||0.0066%||25.00%||集中竞价||个人财务需求||
|陈秀琴|不超过160,156股||0.0401%||25.00%||集中竞价||个人财务需求||

二、本次减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||减持方式||减持时间||减 持 均 价||减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|||||||（元/股）||||
|汪东升|集中竞价||2018年8月28日||14.42||185,085||0.0464%|
|林容|集中竞价||2018年8月28日||14.50||87,000||0.0218%|
|管四新|集中竞价||2018年8月28日||14.46||28,000||0.0070%|
|罗赞|集中竞价||2018年8月28日||14.50||26,200||0.0066%|
|陈秀琴|集中竞价||2018年8月28日||14.52||160,156||0.0401%|
|合计|||||||486,441||0.1219%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||本次减持前持有公司股份情况||||本次减持后持有公司股份情况|||
|||股数（股）||占公司总股本比例（%）||股数（股）||占公司总股本比例（%）|
|汪东升|1,400,338||0.3509%||1,215,253||0.3045%||
|林容|348,375||0.0873%||261,375||0.0655%||
|管四新|112,500||0.0282%||84,500||0.0212%||
|罗赞|105,000||0.0263%||78,800||0.0197%||
|陈秀琴|640,624||0.1605%||480,468||0.1204%||

三、其他说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、汪东升先生、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士的股份减持事项已按照规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。截至本公告披露日，其实际减持股份数量已达到计划减持股份数量，减持计划实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、关于董监高本年度的减持计划
经问询公司董事、监事、高管，自公告日起，公司董事、监事和高管在今年内无减持计划。
五、备查文件
1、相关人员出具的《关于减持公司股份的告知函》。
2、中国证券登记结算公司关于股份数量的确认文件
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-076厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年8月16日（星期三）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》为规范募集资金的存放和实际使用，保护投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规等规范性法律文件的要求对公司 2017年上半年度募集资金的存放和实际使用进行核查后认为，公司对募集资金存放和使用符合有关规定，不存在违规使用募集资金的行为和损害投资者利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于审议全资子公司变更经营范围和修改子公司章程的议案》
关于全资子公司江西乾照光电有限公司的公司章程修改事项如下：
1、经营范围变更的具体情况如下：在原有公司章程的经营范围上增加自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、公司注册资本变更的具体情况如下：由人民币 3亿元变更为人民币 20亿元。
本次变更是子公司经营发展的需要，对子公司的商业模式不会产生重大影响，对子公司的未来经营发展不会产生不利影响。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年8月16日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第 247号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2019年10月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书知》。2019年11月11日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 5名，持有贵公司股份 363,927,911 股，占贵公司有表决权股份总数的 18.8073%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 5名，持有贵公司股份 20,186,597股，占贵公司有表决权股份总数的 1.0432 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
同意 383,894,708 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9428 %；反对 219,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第 247号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 韩雯
洪玉珍
二〇一九年十一月十一日
本页为签署页