证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015--17
河北宣化工程机械股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2015年 4月 23日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2015年日常关联交易预计的议案》。关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决，非关联董事一致同意上述议案。根据《深交所股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交 2014年度股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
根据公司生产经营工作的需要，2015年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额预计为 1200万元至 16900万元。
2015年年初至本公告披露日，公司日常关联交易实际完成情况：向河北宣工机械发展有限责任公司销售材料 30057.62元，向石家庄钢铁有限责任公司销售材料 57,769.49元，向宣化工程挖掘机有限公司销售主机 615,384.62元。向河北宣工机械发展有限责任公司采购主机、材料、毛坯 16,541,600.25元，向石家庄钢铁有限责任公司采购原材料 165,499.15元。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计总金额（不含税）||上年实际发生的总金额|占同类交易的比例|
|向关联人采购与主业生产有关的各种原材料|宣化工程挖掘机有限公司|0-300 万元|总计100-4800万元|79万元|0.37%|
||河北宣工机械发展有限责任公司|0-2000 万元||0 万元||
||河北钢铁股份有限公司邯郸分公司|0-300 万元||0 万元||
||舞阳钢铁有限责任公司|0-300 万元||0 万元||
||邯钢集团邯宝钢铁有限公司|0-300 万元||0 万元||
||唐山中厚板材有限公司|0-300 万元||0 万元||
||石家庄钢铁集团有限公司|100-1000万元||137 万元|0.64%|
||宣化钢铁集团有限责任公司|0-300 万元||0 万元||
|向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品|宣化工程挖掘机有限公司|0-300万元|总计1000-11800万元|0 万元||
||河北宣工机械发展有限责任公司|500-2000万元||447万元|1.83%|
||河北钢铁集团矿业有限公司|500-2000万元||906万元|3.72%|
||唐山曹妃甸钢铁物流有限公司|0-300 万元||0万元||
||河北钢铁股份有限公司邯郸分公司|0-3000万元||0万元||
||宣化钢铁集团有限责任公司|0-2500万元||0万元||
||河北钢铁股份有限公司承德分公司|0-1000万元||0万元||
||石家庄钢铁集团有限公司|0-500万元||0万元||
||邯钢集团衡水薄板有限责任公司|0-200万元||0万元||
|接受关联人提供的劳务和金融服务|河北宣工机械发展有限责任公司|100-300万元|总计100-300万元|121 万元|100|

二、关联人介绍和关联关系:
（一）基本情况：
存在控制关系的关联方：
1、河北宣工机械发展有限责任公司：法定代表人：常战芳，注
册资本 17590.55万元，经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、
分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件等。与本公司的关系符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。截至 2014年 12月 31日，公司总资产：165880万元，净资产： 3933万元，全年实现营业收入：26526万元，利润总额：-15538万元。
2、不存在控制关系的关联方：
宣化工程挖掘机有限公司：法定代表人：常战芳，注册资本：800万元。经营范围：主营挖掘机系列产品和零配件的生产和销售。住所：河北宣化东升路 21号。截至 2014年 12月 31日，资产总额 2018万元，净资产-135万元，2014年 1-12月营业收入 155万元，利润总额 -68万元。
该公司与本公司属同一母公司关系，符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
3、其他关联方情况：
①基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联单位|法定代表人|注册资本（万元）|业务性质|注册地|与公司关联关系|
|河北钢铁股份有限公司邯郸分公司|郭景瑞||钢铁生产销售|邯郸市复兴区|同受河北钢铁集团控制|
|舞阳钢铁有限责任公司|贾国生|233,477.00|钢铁生产销售|舞钢市|同受河北钢铁集团控制|
|邯钢集团邯宝钢铁有限公司|郭景瑞|1,200,000.00|钢铁生产销售|邯郸市复兴区|同受河北钢铁集团控制|
|唐山中厚板材有限公司|刘铁力|48,259.28|钢铁生产销售|唐山市乐亭县|同受河北钢铁集团控制|
|石家庄钢铁集团有限公司|王立平|200,000.00|钢铁生产销售|石家庄市|同受河北钢铁集团控制|
|宣化钢铁集团有限责任公司|谢海深|180,000.00|钢铁生产销售|张家口市宣化区|同受河北钢铁集团控制|

唐山市路北同受河北钢铁河北钢铁集团矿业有限公司 黄笃学 250,000.00 铁矿采选区 集团控制
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|唐山曹妃甸钢铁物流有限公司|杨春华|10,000.00|港口物流|唐山曹妃甸|同受河北钢铁集团控制|
|河北钢铁集团财务公司|于勇|200,000.00|金融服务|石家庄市|同受河北钢铁集团控制|
|河北钢铁股份有限公司承德分公司|王竹民||钢铁生产销售|承德市双滦区|同受河北钢铁集团控制|
|邯钢集团衡水薄板有限责任公司|李文斌|15439.43|钢铁生产销售|衡水市|同受河北钢铁集团控制|

②截至 2014年 12月 31日资产状况及全年盈利情况：单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联单位|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|河北钢铁股份有限公司邯郸分公司|7,644,277.66|2,542,143.66|4,106,214.78|38,191.88|
|舞阳钢铁有限责任公司|1,442,476.62|475,093.28|716,564.03|320.49|
|邯钢集团邯宝钢铁有限公司|3,568,871.29|1,295,525.22|2,090,003.97|29,323.02|
|唐山中厚板材有限公司|1,427,993.22|241,477.28|759,558.91|2,230.58|
|石家庄钢铁集团有限公司|1,316,993.95|413,213.48|971,580.65|20,026.49|
|宣化钢铁集团有限责任公司|4,500,669.40|896,276.79|1,840,196.89|1,030.43|
|河北钢铁集团矿业有限公司|3,066,917.63|1,084,311.88|572,432.68|36,763.71|
|唐山曹妃甸钢铁物流有限公司|76,757.44|20,666.58|4,518.88|666.58|
|河北钢铁集团财务公司|584,794.41|223,570.16|31,640.90|12,346.68|
|河北钢铁股份有限公司承德分公司|584,794.41|223,570.16|31,640.90|12,346.68|
|邯钢集团衡水薄板有限责任公司|3,609,369。31|425,374.78|2,324,952.29|723.10|

（二）定价政策和定价依据：
公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为基础，未明显高于或低于公司与其他非关联方的交易价格，没有损害关联交易双方的利益。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方充分利用相互的资源优势，形成了较为稳定的合
作关系，上述交易预计事项为公司日常生产经营过程中发生的关联交
易，在同类业务中所占比例较小，公司对关联方不会存在依赖关系，也不会影响公司的独立性，不会损害公司利益和股东利益。
四、独立董事意见：
公司《2015年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十三日