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股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2018-011
安徽皖通高速公路股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一八年三月二十三日（星期五）上午在合肥市望江西路520号公司会议室举行第八届监事会第四次会议，会议通知和会议材料分别于二Ｏ一八年三月十二日和三月十四日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席陈玉萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过了2017年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了关于审查本公司2017年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司 2017年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司 2017年年度报告
（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了关于审查本公司2017年度利润分配预案的议案，同意提交本公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了本公司2017年度内部控制评价报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会2018年3月23日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：01336）
董事會會議通告
新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十日（星期三）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息，以及處理其他事項。
承董事會命
新華人壽保險股份有限公司黎宗劍
執行董事、副總裁中國北京，2019年3月7日
於本通告日期，本公司執行董事為黎宗劍；非執行董事為劉向東、熊蓮花、楊毅、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、梁定邦和耿建新。
江苏弘业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人张阳，已充分了解并同意由提名人江苏弘业股份有限公司董事会提名为江苏弘业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2015年5月12日
证券代码600320 900947 股票简称振华重工振华B股 编号：临2015-008
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
公司第六届董事会第三次会议于 2015年 5月 18日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于公司交易所持上市公司股票的议案》
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2015年 5月 20日
漳州片仔癀药业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
漳州片仔癀药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、2个子公司，分别为：片仔癀药业股份有限公司、福建片仔癀化妆品有限公司、片仔癀（漳州）医药有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89.17%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织构架、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、销售业务管理、人力资源管理、存货管理、合同管理、财务报告管理、资金管理、费用管理、关联交易管理、税收及社保金管理、产品研发管理、筹资管理、衍生金融工具、工程（技改）项目管理、固定资产管理、无形资产管理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括政策环境风险、销售风险、存货及资金流动性风险、安全管理风险、采购风险、资产管理风险、法律纠纷风险、保密风险以及税务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，具体包括公司于 2013年度组织修订并发布的 V3.0版《内部控制手册》、《内部控制评价手册》以及相关公司制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与 2013年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|定义|控制缺陷认定标准||
|||净资产总额|营业收入|
|重大缺陷|一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|错报≥合并净资产3%|错报≥合并总收入5%|
|重要缺陷|一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标|合并净资产2%≤错报＜合并净资产3%|合并总收入3%≤错报＜合并总收入5%|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|除重大缺陷、重要缺陷之后的其他缺陷。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已签发的财务报告
重报更正重大错误；（3）审计师发现的、未被识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额1000万元及以上；
重要缺陷：损失金额500万元（含500万元）至 1000万元；
一般缺陷：损失金额小于人民币500万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：（1）决策程序导致重大失误如缺乏重大问题决策程序、重要
干部任免程序、重大项目投资决策程序、大额资金使用决策程序，导致经营战略
出现严重偏差，对公司利益造成重大损失或影响；（2）企业决策程序出现严重失
误，导致公司经济利益遭受重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）违反国家法律、法规，并受到严重的处罚，或被责令停业整顿等；（5）重大缺陷没有在合理期间得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，导致经营过程出现严重错误，对公司持续经营造成恶劣影响；（7）媒体负面新闻频现。
2、重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；
内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3、一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
内部控制的建设需要不断完善以适应公司的经营发展、业务范围、竞争状况和风险水平，是一个动态运行并跟随情况变化及时加以调整的过程。2015年公司将继续按照董事会的安排部署，完善并强化内部控制制度，促进公司健康、持续发展。
漳州片仔癀药业股份有限公司 2015年4月16日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2016年 1月 30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2016年2月25日下午14:00在浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 15名，代表有表决权的股份 659,065,075股，占公司股份总数的 45.38%。以上股东均为截止2016年2月18日（股权登记日）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
2、审议《公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：同意 659,065,075股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，持股5%以下的股东表决结果：同意 72,017,445股，反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过《公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划》
表决结果：同意 659,065,075股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，持股5%以下的股东表决结果：同意 72,017,445股，反对 0股，弃权 0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2016-039
杭州士兰微电子股份有限公司
2016年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部初步测算，预计公司 2016年 1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%以上，具体数据将在公司 2016年半年度报告中予以披露。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：64,421,018.07元。
2、基本每股收益：0.05元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2016年1-6月份,公司子公司杭州士兰明芯科技有限公司受产出规模偏小、固定成本分摊较大的影响，仍然存在一定程度的经营性亏损。
2、公司参股企业杭州友旺电子有限公司去年同期因出售可供出售金融资产取得较大的投资收益，而本期没有取得投资收益，导致其净利润较去年同期有较大幅度的减少，也使得本公司的投资收益较去年同期下降较多。
除以上因素外，公司其他生产经营活动正常。
四、其他相关说明
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2016年7月22日
吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-012山东新华锦国际股份有限公司
关于签订《合作意向书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签订的《合作意向书》仅属于各方表示合作意愿的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序后，与相关方签署正式协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：截至本公告发布之日，双方尚未实施具体合作事宜。本《合作意向书》的签订对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。
一、《合作意向书》签订的基本情况
2019年3月26日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）与日本株式会社 CarchsHoldings（以下简称“Carchs”）签订了《合作意向书》，具体内容如下：
（一）合作对方的基本情况
名称：株式会社カーチスホールディングス（中文名：株式会社 CarchsHoldings）
住所：日本东京都千代田区纪尾井町4番1号新纪尾井町大楼2楼
法人代表：大庭寿一
董事会成员：加畑雅之（董事长）、大庭寿一、后藤喜弘、平野忠邦
注册资本：2,816,034,000日元
成立日期：1987年12月
经营范围：新车及二手车的销售及相关业务，汽车采购事业、汽车销售事业、汽车流通相关事业、子公司的经营管理等。
公司的第一大股东：KAB股份有限公司，截止到本公告日，KAB股份有限公司持有Carchs40.6%股权。
主要财务指标：最近一年（会计年度：2017年4月1日至2018年3月31日）营业收入2,444,079.8万日元，净利润-16,709.9万日元，总资产为782,330.2万日元，
净资产为583,492.3万日元。
与公司之间的关系：与公司不存在关联关系。
Carchs为一家日本上市公司，上市地为东京证券交易所第二部，主要从事二手车经销业务，具有较为丰富的二手车检验、检测、评估、租赁及销售经验。
（二）《合作意向书》签署的时间、地点、方式
本《合作意向书》由公司与Carchs于2019年3月26日在日本东京签署。
（三）签订《合作意向书》已履行的审议决策程序
本次签署的《合作意向书》仅为双方合作初步意向，无需公司董事会和股东大会审议。后续签署正式协议会根据法律法规及《公司章程》履行公司相关决策审批程序。
二、《合作意向书》的主要内容
（一）合作的背景与目标
公司与 Carchs按照公正公平、互利共赢的原则，为共同发展二手车及相关零部件进出口业务，特签署本意向书并为后续双方深入合作奠定基础。双方一致同意在意向书签署之后积极推进在青岛成立合资公司。
（二）合作的主要内容
1、双方在签署本意向书后，应加强交流，并各自积极准备成立合资公司的有关事宜。双方将在协商一致的前提下，共同制定合资公司章程以及合资合同的各项条款，并另行安排签署时间。双方将根据合资合同所规定的投资金额和出资时间，履行出资义务。
2、保密义务：对签署本意向书所涉及的相关资料，双方需遵守保密义务。
3、独家谈判权：双方在本意向书的有效期间内对与合资公司具有类似业务范围的其他公司的成立等行为，应相互给予对方独家谈判权。双方均不得与第三方签署与本意向书类似或等同的意向书，双方也不得参与与合资公司有类似或等同业务的一切商务谈判。
3、费用承担：针对本意向书相关事项，进行尽职调查产生的费用及签署本意向书所产生的相关费用，均由双方各自承担。
4、法律效力：本意向书除保密义务、独家谈判权及法律依据外，均不具备法律效力或不应被视为具备法律效力。
（三）意向书的生效时间
本《合作意向书》自双方签署之日起生效，有效期一年，如一年之内合资公司
未成立或合资合同未签署，则本意向书宣布无效。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
双方目前仅签署了《合作意向书》，后续工作还有待进一步推进，对公司 2019年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务合同的签订和实施情况而定。
（二）对上市公司经营的影响
公司于2019年1月14日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，公司以自有货币资金设立全资子公司，并以新设子公司的名义向商务部门申请中国二手车出口试点企业资质，1月18日新设子公司已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照，详见本公司于上海证券交易所网站刊登的《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-005）和《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2019-008）。本《合作意向书》的签订，有利于公司二手车相关业务的快速落地，后续如能与Carchs进行实质性业务合作，将有助于公司拓展二手车业务，在业务流程搭建、检验标准形成、专业人才培养等方面夯实基础，提高效率，从而进一步拓宽公司的业务范围，加强公司产品的多元化，提高公司的竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
四、重大风险提示
本次签署的《合作意向书》仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本意向书所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照公司《章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—066
四川金顶（集团）股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司于 2014年 7月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司重大资产重组停牌公告，因公司第一大股东海亮金属贸易集团有限公司拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 28日起停牌，并于 2014年 8月 4日、 8月 11日、8月 18日、8月 25日披露了公司重大资产重组进展情况公告。
公司本次重大资产重组交易方式为向第三方发行股份购买资产并募集配套资金，重组标的资产主营业务为移动支付解决方案、移动增值业务解决方案及云计算服务的技术供应商，属于信息传输、软件和信息技术服务业。目前，有关各方已经启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票将自 2014年 8月 27日起继续停牌，预计停牌时间不超过 30日。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 8月 26日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2017-037 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于职工代表监事履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日召开第五届三次职工代表大会选举李显志先生为公司第四届监事会职工监事。根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》，李显志先生职工监事任职自公司职工代表大会选举通过且取得证券公司监事任职资格后生效。
公司已于 7月 12日收到上海证监局《关于核准李显志证券公司监事任职资格的批复》（沪证监许可[2017]63号）。根据上述批复及公司第五届三次职工代表大会决议，李显志先生的任职自 2017年 7月 7日起生效。
特此公告。
附件：李显志先生简历
光大证券股份有限公司董事会 2017年 7月 14日
附件
李显志先生简历
李显志先生，1965年出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任光大证券股份有限公司稽核部总经理。历任湘财证券有限责任公司（现称“湘财证券股份有限公司”）信息技术部总经理、光大证券股份有限公司信息技术部总经理、创新办公室主任。
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-048万鸿集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2015年 6月 15日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 6月 9日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于申请重大资产重组继续停牌议案》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关要求，同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况。
（1）公司于 2015年 4月 23日发布《关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项公司自 2015年 4月 23日起停牌，并于 2015年 4月 23日起进
入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组的背景。
公司目前的主营业务以园林绿化、装饰装修为主，目前处于一个充分竞争的行业，经营规模较小，盈利能力不强，难以形成核心竞争力并保障公司可持续发展。公司亟需开拓盈利能力强、发展前景广阔的业务，培育新的利润增长点，以此实现公司主营业务“质”的飞跃。
本次重大资产重组为公司提供了新的机遇，公司的主营业务将转变为符合国家产业政策、市场前景广阔的城市燃气行业相关业务。本次重组涉及的标的公司主要从事燃气销售、燃气安装与燃气具销售业务，已在河北省部分城市取得了城市燃气特许经营权，从事天然气综合利用工程的建设、输配、管道入户安装、运营管理等业务，本次重大资产重组将为公司注入新的活力，奠定公司快速发展的根基。
（3）重组框架方案介绍
公司本次拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方等收购其持有的标的公司股权。
本次重大资产重组完成前，标的公司控股股东未持有公司股份；
本次重大资产重组完成后，标的公司控股股东将成为公司的控股股东，标的公司实际控制人将成为公司的实际控制人。本次重大资产重组已构成借壳上市。
2、本次重大资产重组的开展的主要工作情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
（1）本次重大资产重组经与交易对方沟通、协商，已经基本确
定本次重组方案。
（2）公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的审计机构，聘请北京市通商律师事务所担任本次重大资产重组的专项法律顾问，聘请海际证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请银信资产评估有限公司担任本次重大资产重组的评估机构。
公司聘请的中介机构对拟收购资产开展了相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作，截至目前，上述工作仍按照计划有序进行。
（3）截至目前，公司已按照相关规定履行信息披露义务，按时披露本次重大资产重组的相关进展情况。
公司于 2015年 4月 23日发布《关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-029号），因筹划重大资产重组事项自 2015年 4月 23日起停牌；
2015年 4月 30日，公司发布《万鸿集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-036号）；
2015年 5月 7日，公司发布《万鸿集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-037号）；
2015年 5月 14日，公司发布《万鸿集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-038号）；
2015年 5月 21日，公司发布《万鸿集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-039号）；
重组继续停牌公告》（公告编号：2015-040号）；
2015年 6月 1日，公司发布《万鸿集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-042号）；
2015年 6月 8日，公司发布《万鸿集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-043号）。
2015年 6月 13日，公司发布《万鸿集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-047）
3、继续停牌的必要性和理由
由于天然气销售价格对标的资产的盈利水平及评估值影响很大。
物价部门拟定于 2015年 6月 18日组织天然气阶梯气价听证会，鉴于此次听证会将对标的公司盈利预测和其股权的评估价值产生重要影响，为了确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，因此申请继续停牌。
4、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2015年6月25日起继续停牌不超过1个月，待有关事项确定后,公司将及时予以公告。
5、本次交易构成关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次重组涉及公司与本公司潜在控股股东、潜在实际控制人之间的交易。因此，本
次重大资产重组构成关联交易。
特此公告。
万鸿集团股份有限公司董事会
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司第八届董事会第十三次会议审议相关事项
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2016年12月1日召开第八届董事会第十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于下属子公司中珠益民收购六安医院65%的股权
我们作为中珠医疗独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关公司收购六安开发区医院65%股权相关资料基础上，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下：
1、本次股权收购符合公司的整体发展要求，有利于该公司利用公司转型抗肿瘤全产业链的巨大机遇，布局六安肿瘤治疗业务市场，迅速进入六安肿瘤治疗领域，不断完善公司业务网络，从而推动公司实现“抗肿瘤全产业链”战略目标。
2、本次交易已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告，中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具评估报告，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、审计、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次审计、评估工作；审计、评估机构与审计、评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。
4、公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
我们对公司的本次收购行为没有异议，同意公司的本次收购。
二、关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目
我们作为中珠医疗独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关公司收购益母
草碱（SCM-198）新药项目相关资料基础上，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下：
1、本次益母草碱（SCM-198）新药项目收购符合公司的整体发展要求，有利于加快中珠医疗的整体战略布局，增加新药项目储备，培育新的利润增长点，提升核心竞争力。
2、本次交易已经银信资产评估有限公司出具评估报告，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次评估工作；评估机构与评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。
4、公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
我们对公司的本次收购行为没有异议，同意公司的本次收购。
三、关于转让所持三家下属公司股权关联交易
我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解公司战略，同时查阅公司拟转让公司潜江中珠实业有限公司、阳江市浩晖房地产开发有限公司、郴州高视伟业房地产开发有限公司的相关资料，对本次转让上述三家下属公司全部股权的关联交易行为发表如下独立意见：
1、本次关联交易转让三家下属公司股权，分别由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，由中京民信（北京）资产评估有限公司进行评估，以上述审计报告和评估报告为定价依据，经协商最终确定交易价格，交易价格公允。审计、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次审计、评估工作；审计、评估机构与审计、评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。
2、本次转让所持三家下属公司全部股权给公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司构成关联交易，本次关联交易严格按照有关要求履行了相应的决策程序，决策程序合法、合规。
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以上股权转让关联交易事宜，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过后，还需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
我们同意公司的本次股权转让关联交易行为。
四、关于增加 2016年对外投资授权额度
我们作为中珠医疗独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关 2016年对外投资相关资料基础上，本着实事求是的态度，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下：
1、为实现公司战略发展目标，2016年公司加快了在抗肿瘤全产业链的布局，结合公司大力推进“抗肿瘤全产业链”项目布局的实际情况，为提高投资效率，及时抓住发展机遇，本次董事会审议并提请股东大会批准增加对外投资授权额度5亿元人民币，符合公司实际情况，符合全体股东的利益，符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益。
2、公司对外投资事项均履行了相应的决策程序，未发现违反规定要求的情形。
3、本次增加对外投资额度事项经公司第八届董事会第十三次会议审议通过后，尚需公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一六年十二月一日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-062
证券代码：110031 证券简称：航信转债
航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于 2015年 10月 26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日和2015年11月28日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的企业开展了审计、评估等尽职调查工作，正在进行审计报告、评估报告以及重大资产重组报告等正式文件的编制工作和相关协议签署的沟通工作，因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年十二月五日
鲁银投资集团股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“公司”）拟以支付现金方式购买山东省盐业集团有限公司持有的盐业资产（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，其中：
（一）本次交易涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，已在《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中披露了取得的相关许可证书或者有关主管部门的批复文件并提示了相关风险；本次重大资产重组涉及有关报批事项的，已在《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（二）本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产转移过户不存在法律障碍。
（三）本次交易标的资产具有完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次重大资产重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易，避免同业竞争。
特此说明
（以下无正文）
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-107维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年12月22日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票4,800,000股质押给江
苏银行股份有限公司徐州城南支行，质押登记日为2017年12月21日，质押期限为一年，相关质押手续已办理完毕。此次质押的4,800,000股股票占公司总股本比例为0.0029%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票
521,318,883股，占公司总股本比例为31.18%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计485,331,900股，占其持股总数比例为93.10%，占公司总股本比例为29.03%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款追加质押。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十三日
中科英华高技术股份有限公司
董事会对有保留意见审计报告的专项说明
本公司2013年度聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”）为公司年度财务报告的审计机构，中准所向公司提交了《中科英华高技术股份有限公司2013年度审计报告》（中准审字[2014]号1323号）。本年度中准所为公司2013年财务报告出具了有保留意见的审计报告。
保留意见段原文如下：
如财务报表附注十所述，报告期内中科英华公司拟收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地公司”）持有的德昌厚地稀土矿业有限公司股权，因交易对方没有按照相关协议约定完成各项前期工作，给中科英华公司造成了损失，经中科英华公司测算，并经成都广地公司及其实际控制人确认后协商确定，截至2013年12月31日成都广地公司给予中科英华公司损失现金补偿8,000万元，相关各方于 2014年3月31日签订了补充协议予以确认。上述款项中科英华公司已于 2014年3月28日收到，并据此确认 2013年度营业外收入 8,000万元。由于上述股权交易行为仍在进行中，在股权交易价款尚未最终确定的情况下，未来的交易事项可能会对该项业务的账务处理产生影响。
对于上述保留意见段，董事会认为：
1、公司在收购德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“厚地稀土”）股权过程中，转让方成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地公司”）及其实际控制人刘国辉在本次转让厚地稀土的股权过程中未能按照成都广地公司与中科英华 2013年 3月 8日签订的《股权转让协议》的规定，按时完成全部附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作，影响了厚地稀土的生产经营成果，给中科英华造成了损失。鉴于上述损失已实际发生，经交易双方充分商谈，公司要求交易对方成都广地公司及其实际控制人刘国辉就上述损失向公司进行现金补偿。2013年12月4日，公司收到成都广地公司及其实际控制人刘国辉就上述事项向公司出具的《关于股权收购未及时履约的补偿承诺函》，成都广地公司及刘国辉承诺针对此损失对中科英华进行补偿，补偿金额由中科英华根据协议规定进行测算并经成都广地公司及刘国辉确认后协商确定。
根据上述现金补偿承诺，经公司测算并与成都广地公司及刘国辉协商，最终
双方确认由成都广地公司及刘国辉对公司进行现金补偿 8,000万元人民币。公司
与成都广地公司及刘国辉签署了《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（二）》。
公司于2014年3月28日收到成都广地公司支付的此项补偿。
根据公司与交易方签署的所有合同以及交易方出具的承诺函，上述现金补偿事项不会影响正在进行的资产收购后续事项，应当计入 2013年度营业外收入。
目前，公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行，地质勘探报告的编制工作己完成，正在进行地质队的内部评审工作，通过评审后即可上报国土厅有关部门进行储量备案工作；股权交易价款将在评估工作完成并履行公司决策程序后确定。
2、正因为股权交易行为仍在进行中，所以现在清算股权转让损失或收益为时尚早。交易对方的承诺以及公司董事会的决议均明确表示上述款项是成都广地公司及刘国辉未能按时完成全部附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作，影响了厚地稀土的生产经营成果，给中科英华造成了损失。公司收到交易对方因违约而给中科英华造成损失的一次性现金补偿合计 8000万元，不是对股权转让损失的补偿。
3、正因为股权交易行为仍在进行中，所以目标公司100%股权虽然已在2013年末过户给公司，但是公司在 2013年12月31日资产负债表中没有仅以交易或事项的法律形式为依据确认长期股权投资，更没有据此调整长期股权投资的价值；
在2013年度利润表中也没有仅以交易或事项的法律形式为依据将上述补偿确认为投资收益，而是按照交易或事项的经济实质将其确认为营业外收入；符合《企业会计准则--基本准则》第 16条“企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计确认、计量和报告，不应仅以交易或事项的法律形式为依据”之规定。
4、在股权交易价款尚未最终确定的情况下,成都广地公司及刘国辉未能按时完成全部附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作，影响了股权交易目标公司的生产经营成果，给中科英华造成的损失已经发生且公司已经收到现金补偿，根据《企业会计准则—基本准则》第9条“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告”的规定，公司应该将其确认为当期利得。上述补偿属一次性补偿，属非经常性收入因而具有偶然性，因其“一次性”“偶然性”之特征，故未来的任何交易或事项（包括但不限于股权交易的损失）均不可能对上述账务
处理产生影响。
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-032上海晨光文具股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 9日收到公司副总裁吴联银先生提交的书面辞职报告。吴联银先生因个人原因,申请辞去公司副总裁的职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴联银先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，不再担任公司任何职务。
吴联银先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对吴联银先生在任职期间的工作予以肯定和感谢！
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年6月13日