证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-078华闻传媒投资集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于 2019年 9月 24日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2019年 10月 10日14:30开始；
网络投票时间：2019年10月 9日—2019年 10月 10日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 9日 15:00至2019年 10月 10日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56人，代表股份386,659,717股，占公司总股份的19.3596％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 174,912,896股，占公司总股份的8.7577％。
通过网络投票的股东 54人，代表股份211,746,821股，占公司总股份的10.6019％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54人，代表股份120,298,038股，占公司总股份的6.0232％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 11,112,652股，占公司总股份的0.5564％。
通过网络投票的股东 53人，代表股份109,185,386股，占公司总股份的5.4668％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1．审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）非独立董事候选人的投票表决情况如下：
汪方怀：同意371,089,621股，占出席会议所有股东所持股份的95.9732％；反对 7,002,948股，占出席会议所有股东所持股份的1.8111％；弃权 8,567,148股（其中，因未投票默认弃权 183,700股），占出席会议所有股东所持股份的2.2157％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,727,942股，占出席会议中小股东所持股份的87.0571％；反对 7,002,948股，占出席会议中小股东所持股份的5.8213％；弃权 8,567,148股（其中，因未投票默认弃权 183,700股），占出席会议中小股东所持股份的7.1216％。
黄永国：同意371,429,321股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对 6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,642股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对 6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
宫玉国：同意371,614,721股，占出席会议所有股东所持股份的96.1090％；反对 6,630,748股，占出席会议所有股东所持股份的1.7149％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,253,042股，占出席会议中小股东所持股份的87.4936％；反对 6,630,748股，占出席会议中小股东所持股份的5.5119％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
周敏洁：同意371,264,021股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0183％；反对 7,008,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.8125％；弃权 8,387,548股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议所有股东所持股份的2.1692％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,902,342股，占出席会议中小股东所持股份的87.2020％；反对 7,008,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.8257％；弃权 8,387,548股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.9723％。
欧阳志雄：同意 371,429,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对 6,816,248股，占出席会议所有股东所持股份的1.7629％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,542股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对 6,816,248股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
邓慧明：同意379,699,269股，占出席会议所有股东所持股份的98.1999％；反对 6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权 144,300股（其中，因未投票默认弃权90,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0373％。
其中，中小股东总表决情况：同意 113,337,590股，占出席会议中小股东所持股份的94.2140％；反对 6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权 144,300股（其中，因未投票默认弃权 90,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1200％。
（2）独立董事候选人的投票表决情况如下：
郭全中：同意371,369,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0455％；反对 6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权 8,474,348股（其中，因未投票默认弃权90,900股），占出席会议所有股东所持股份的2.1917％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,007,542股，占出席会议
中小股东所持股份的87.2895％；反对 6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权 8,474,348股（其中，因未投票默认弃权 90,900股），占出席会议中小股东所持股份的7.0445％。
陈建根：同意371,429,321股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对 6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,642股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对 6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
田迎春：同意371,429,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对 6,816,248股，占出席会议所有股东所持股份的1.7629％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,542股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对 6,816,248股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
根据上述表决结果，本次股东大会选举汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事，选举郭全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会独立董事。
2．审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
非职工监事候选人的投票表决情况如下：
覃海燕：同意371,177,221股，占出席会议所有股东所持股份的95.9958％；反对 6,855,248股，占出席会议所有股东所持股份的1.7729％；弃权 8,627,248股（其中，因未投票默认弃权 243,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.2312％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,815,542股，占出席会议
中小股东所持股份的87.1299％；反对 6,855,248股，占出席会议中小股东所持股份的5.6986％；弃权 8,627,248股（其中，因未投票默认弃权 243,800股），占出席会议中小股东所持股份的7.1716％。
杨中华：同意371,237,321股，占出席会议所有股东所持股份的96.0114％；反对 7,008,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.8125％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,875,642股，占出席会议中小股东所持股份的87.1798％；反对 7,008,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.8257％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
汪蓓蓓：同意371,149,821股，占出席会议所有股东所持股份的95.9887％；反对 7,095,648股，占出席会议所有股东所持股份的1.8351％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,788,142股，占出席会议中小股东所持股份的87.1071％；反对 7,095,648股，占出席会议中小股东所持股份的5.8984％；弃权 8,414,248股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
根据上述表决结果，本次股东大会选举覃海燕、杨中华、汪蓓蓓为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司第四届第三次职工代表大会选举产生的两名职工监事张健、王艺组成公司第八届监事会。
3．审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案》。
投票表决情况：同意 369,838,821股，占出席会议所有股东所持股份的95.6497％；反对 8,449,448股，占出席会议所有股东所持股份的2.1852％；弃权 8,371,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.1651％。
中小股东总表决情况：同意 103,477,142股，占出席会议中小股
东所持股份的86.0173％；反对 8,449,448股，占出席会议中小股东所持股份的7.0238％；弃权 8,371,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9589％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：何林琳、滕生虎
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十日