Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-145
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于重大事项继续停牌公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、江苏省南京市中级人民法院已于 2016年 2月 18日在《人民法院报》发布公告，江苏舜天船舶股份有限公司的债权人应当自公告之日起三十日内向管理人申报债权。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报。
二、风险提示
（一）股票可能被暂停上市的风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订》的相关规定，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临被暂停上市交易的风险：
（1）2016年度经审计的净利润继续为负值；
（2）2016年度经审计的期末净资产继续为负值。
通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
2016年 4月 19日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2016】36号）（以下简称“《告知书》”）。《告知书》称：关于舜天船舶涉嫌信息披露违法一案已由中国证监会调查完毕，中国证监会拟对舜天船舶及相关责任人作出行政处罚及市场禁入。公司已接受中国证监会拟作出的行政处罚，并放弃陈述、申辩和听证的权利。如有相关人员进行陈述、申辩，管理人将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。具体内容可见管理人于 2016年 4月 20日披露的《关于公司收到证监会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-093）。
截至目前，公司尚未收到中国证监会下发的正式《处罚决定书》。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。
（二）股票可能被终止上市的风险提示
2、如公司股票因公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市的，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
3、公司因连续三年经审计的净利润为负值或因连续两年经审计的净资产为负值而被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
一、重大事项的前期概况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）因研究危机处置方案，为维护投资者权益，避免公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）于 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。
公司于 2016年 2月 16日收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）下达的（2015）宁（商）破字第 26号《民事裁定书》，南京中院裁定受理中国银行股份有限公司南通崇川支行对公司的重整申请，同时指定了北京市金杜律师事务所担任公司管理人，公司正式进入重整程序。
同时，因公司正在筹划重大资产重组事项，故根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.7、第 13.2.8条的规定，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，并承诺争取停牌时间不超过 2个月，即承诺争取在 2016年 4月 17日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
其后，公司预计无法于 2016年 4月 17日之前披露重大资产重组预案（或报告书），经向深圳证券交易所申请，公司股票延期复牌。
以上内容详见公司于 2016年 4月 23日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。
二、目前状况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票交易因 2013年度和 2014年度连续两年净利润为负值及 2015年度净资产为负值的情形被实行“退市风险警示”特别处理的，应自年度报告披露当日停牌一天。
此外，公司已于 2016年 4月 29日披露了《发行股份购买资产
书后复牌交易二十个交易日，并于届满的次一交易日停牌，直至法院裁定批准公司重整计划或终止重整程序后公司按照相关规定向交易所申请复牌。
综上考虑，公司将在收到深圳证券交易所关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的问询函，并对报告
书完成相应修改后，申请公司股票复牌。自复牌交易届满二十个交易日的次一交易日继续停牌，直至法院裁定批准公司重整计划或终止重整程序后公司按照相关规定向交易所申请复牌。
2016年 5月 11日，公司收到了《关于对江苏舜天船舶股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 40号）（以下简称“《重组问询函》”）。截至目前，公司正积极组织中介机构、交易各方对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。
但由于《重组问询函》涉及大量数据和材料，中介机构仍需要一定时
间对《重组问询函》中的内容予以确认、补充和完善。管理人将就上述事项进展，及时履行披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年五月二十八日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-013烟台万润精细化工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第二次会议于2014年4月16日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于 2014年4月6日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于 2014年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2014年第一季度报告全文》与《烟台万润：2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目部分装置实施地点的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：关于变更募集资金投资项目部分装置实施地点的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《烟台万润：关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司取消使用超募资金 30,326,562.71元（含超募资金利息收入）补充募集资金投资项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）中研发中心建设的计划，以提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化。
《烟台万润：关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《烟台万润：关于2014年度信贷计划的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足 2014年度公司资金需求，结合公司生产经营实际情况与自有资金情况，公司计划2014年度向银行申请不超过32,800万元的综合授信额度，授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务，公司2014年度计划流动资金贷款、贸易融资等业务总额不超过32,800万元。
公司2014年度信贷相关业务以资金成本最低为前提，主要在以下银行办理:计划在恒丰银行、光大银行、交通银行、建设银行、中信银行、浦发银行等银行办理。
五、审议并通过了《烟台万润：关于远期结售汇内控管理制度的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：远期结售汇内控管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《烟台万润：关于开展远期结售汇业务的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司因业务发展需要开展远期结售汇业务及该业务可行性研究报告， 2014年度预计远期结售汇业务累计总额不超过等值 5,000万美元，同时授权公司总经理在前述额度范围内签署与银行的远期结售汇的相关合约。
《烟台万润：关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-098深圳市爱施德股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票将于2014年10月22日开市起复牌。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）因公共传媒出现对公司的报道，现对相关内容说明如下：
一、媒体报道简述
2014年10月20日晚间，《新浪科技》、《网易科技》刊登了《彩票宝获 3000万元 A轮投资爱施德持股20%》、《彩票宝宣布获 3千万元 A轮融资》的报道，并被股吧等媒体转载。报道称“彩票宝今天宣布获得爱施德公司 3000万元A轮融资，盛大网络跟投。注资后的爱施德将持有彩票宝20%股份，并保持未来或进一步追加投资的可能。”
二、澄清声明
对于上述媒体报道的“爱施德公司3000万元A轮融资持有彩票宝20%股份”事宜，公司董事会十分重视，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司针对报道提到的问题澄清如下：
1、公司于2014年10月20日上午以通讯方式召开了第三届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的议案》。按照信息披露的相关规定，公司计划于 2014年 10月 21日披露此事项的相关公告，披露情况合法合规。本次会议同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司使用自有资金3,000万向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股并获得其20%的股权。
了情况核查，核查后发现因交易对手方未清晰了解上市公司的规范运作要求，接受了公共媒体的采访，提前泄露了本次交易事项信息。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票临时停牌，停牌期限自2014年10月21日开市起至2014年10月21日收市止。
三、特别提示
1、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的公告》请详见公司于 2014年 10月 22日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息请以在上述指定报刊和网站发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日
长航凤凰股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
一、关于公司2016年日常关联交易的审核意见
公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格将遵循市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
我们同意公司提交的公司2016年日常关联交易事项。
二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见根据中国证监会发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见。
（一）关于公司与关联方的资金往来
公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
（二）关于公司对外担保情况
1、报告期内，公司未审议新增对外担保，截止2015年末公司无对外担保。
2、独立意见
（1）公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
（2）截止2015年12月31日，公司实际提供的担保总额为0。
（3）公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发（2003）56号文、证监发（2005）120号文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
因此，我们认为公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于聘请2016年度财务报告、内部控制审计机构的审核意见
信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2016年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
我们同意聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2016年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司利润分配的独立意见
我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2015年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们同意本次利润分配方案。
独立董事：胡正良、杜龙泉、张世奕
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－024新疆国统管道股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
披露了《新疆国统管道股份有限公司2017年年度报告全文》，因工作人员疏忽，未能及时对会计师事务所调整的列示项目进行修改，致使2017年年报中的合并现金流量表科目“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“投资活动现金流入小计”、“投资活动现金流出小计”本期发生额数据填写有误，具体更正如下：
一、第四节经营情况讨论及分析-5、现金流
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年|||同比增减||
|项目|||2016年|||
||更正前|更正后||更正前|更正后|
|投资活动现金流入小计|1,680,586.93|580,586.93|0.00|100.00%|100.00%|
|投资活动现金流出小计|235,878,924.18|234,778,924.18|254,967,238.68|-7.49%|-7.92%|
|投资活动产生的现金流量净额|-234,198,337.25|-234,198,337.25|-254,967,238.68|8.15%|8.15%|

二、第十一节财务报告-财务报表-合并现金流量表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||
|项目|||||
|||更正前||更正后|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额|1,100,000||0||
||1,680,586.93||580,586.93||
|投资活动现金流入小计|||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额|36,702,048.23||35,602,048.23||
|投资活动现金流出小计|235,878,924.18||234,778,924.18||
|投资活动产生的现金流量净额||-234,198,337.25||-234,198,337.25|

除上述更正内容外，2017年年度报告其他内容不变，更新后的《2017年年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
二〇一八年四月十三日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司证券投资部提交的《关于全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营充电场站暨关联交易的议案》的相关资料，基于个人独立判断，现就该事项发表意见如下：更好地为下游客户及社会新能源车辆提供充电服务，丰富业务和收入类型，上海捷泰新能源汽车服务有限公司（以下简称“捷泰服务”）拟与上海冀先新能源科技有限公司（以下简称“冀先新能源”）合作运营充电场站。
冀先新能源为先控捷联电气股份有限公司（以下简称“先控电气”）全资子公司。先控电气为公司实际控制人之一的严伟立先生控制的企业。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，冀先新能源为公司关联方，本次交易构成关联交易。
上述关联交易系捷泰服务正常业务经营需要，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将《关于全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营充电场站暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-003
亿城集团股份有限公司
关于公司、实际控制人、股东、关联方、收购人
承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及大连证监局相关通知的要求，公司对本公司、实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况进行了核查。
经核查，公司、实际控制人、股东、关联方、收购人不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。
截至目前，公司、实际控制人、股东、关联方、收购人处于履行期限中的承诺事项有以下五项：
一、控股股东海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承诺
（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担
任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。
（二）关于资产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生
产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。
（三）关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。
（四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。
（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。
二、海航资本关于避免同业竞争的承诺
（一）本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间
接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，也不再参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（二）本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份开展业务的区域内发现新的房地产业务机会，将优先让予上市公司经营。
（三）海航资本将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
三、海航资本控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）以及
公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会（以下简称“海航工会”）
关于避免同业竞争的承诺
（一）本次权益变动完成后，海航集团、海航工会及其控制的其他企业将原则上不在亿城股份开展房地产开发与经营业务的区域内，开展新的房地产开发与经营业务，也不在上述区域内参与投资新的与亿城股份主营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（二）本次权益变动完成后，如海航集团、海航工会及其控制的其他企业在亿城股份开展业务的区域内发现新的房地产业务机会，将优先让予上市公司经
营。如上市公司明确放弃相应机会，则海航集团、海航工会及其控制的其他企业可以参与开发经营相应业务。
（三）保证海航资本严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
四、海航资本及其控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺
在海航资本作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的
关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺人与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
五、海航资本关于十二个月内不减持股份的承诺
在详式权益变动报告书签署之日（即2013年8月6日）起十二个月内，不减持股份。
上述承诺均已在2013年8月7日披露的《详式权益变动报告书》中披露。承诺人始终诚信地履行上述承诺。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2017-034广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司整体搬迁改造的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司整体搬迁改造的议案》经 2015年 10月 16日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和 2015年 11月 3日公司 2015年第三次临时股东大会审议通过。并于 2015年 10月 17日和 2016年 1月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司整体搬迁改造的议案》（2015-063）、《关于公司整体搬迁改造的进展公告》（2016-004）。
贵港市公共资源交易中心自 2017年 6月 1日至 2017年 7月 5日在贵港市公共资源交易中心产权交易厅开展贵港市2017年第六期国有建设用地使用权挂牌出让活动，将位于粤桂（贵港）热电循环经济产业区用地范围内的国有建设用地使用权进行挂牌出让，本公司在本次国有建设用地使用权挂牌出让中以最高应价竞得。本期挂牌宗地实际使用面积为 311,726.32㎡（折合 467.59亩），出让土地用途为工业用地，土地使用年限为工业用地 50年。
2017年 7月 18日，本公司与贵港市国土资源局签署了《国有建设
用地使用权出让合同（合同编号：贵土出字[2017]022号）》，该出让宗地编号为2017G-6，宗地总面积 330,538.84㎡，其中出让给本公司的宗地面积为 311,726.32㎡（折合 467.59亩），包含规划绿地面积 8,008.08㎡，国有建设用地使用权出让价款为人民币 5,345.00万元。
以上用地均为公司整体搬迁改造用地。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-052广联达科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2019年9月6日 10:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼621会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月 30日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事 3人，其中，监事林金炳先生以通讯形式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，本议案同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）确定的预留权益激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
公司监事会同意本激励计划的预留权益授予日为 2019年 9月 6日，并同意向符合
条件的67名激励对象授予210万份股票期权，向 37名激励对象授予 100万股限制性股票。
特此公告
广联达科技股份有限公司监事会
二〇一九年九月六日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-100
中山大洋电机股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第（152519）号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。2015年10月15号，公司根据要求对反馈意见答复进行了公开披露，并于次日将反馈意见答复材料报送中国证监会审核。
经审核，并根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见答复内容进行了补充和修订，主要涉及修订的问题为“反馈问题八”、“反馈问题九”及“反馈问题十二”。具体内容详见公司于 2015年 10月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[152519]号之反馈意见答复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事项尚需通过商务主管部门关于经营者集中的审查及中国证监会的核准，公司董事会将根据商务主管部门、中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年10月22日
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
对董事会关于 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）对郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“金贵银业”）2018年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（天健审[2019]2-474号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，公司董事会对保留意见的审计报告做出专项说明。
公司监事会对审计报告涉及的保留意见核查后认为：天健会所对公司 2018年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
综上，监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事关于对参股孙公司提供担保暨关联交易
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于对参股孙公司提供担保暨关联交易事项发表的独立意见如下：
我们认为：公司为参股孙公司浔龙河教育提供1.1亿元的担保，主要为推进浔龙河项目的发展，解决其业务发展过程中资金需求；且其他股东提供相应的反担保。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，关联董事回避了该议案的表决。我们同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-039彩讯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 8日 15:00至 2019年 7月 9日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市东城区朝阳门内大街298号瀚海科技大厦A座3层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 13人，代表股份 322,670,593股，占公司有表决权股份总数的80.6656％。其中，出席现场会议的股东共 9人，代表股份
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-039的股东共4人，代表股份40,969,493股，占公司有表决权股份总数的10.2421%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01选举杨良志先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
1.02选举曾之俊先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
1.03选举白琳先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
1.04选举车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-039有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举俞伟峰先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
2.02选举秦致先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
2.03选举王志成先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举温兆胜先生、陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事卢业波先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。表决结果如下：
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-0393.01选举温兆胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
3.02选举陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 322,664,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘鑫律师、卜祯律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-046
武汉华中数控股份有限公司
关于公司董事兼副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼副总裁王群先生的书面辞职报告，王群先生因工作调动原因申请辞去公司董事兼副总裁职务，王群先生辞去上述职务后，将不担任公司董事、监事及高管职务。
王群先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告日，王群先生未持有公司股票。
王群先生在担任公司董事兼副总裁期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在担任董事兼副总裁期间的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年七月十一日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-10债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 3月 18日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 3月 30日上午9：00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人。
4、会议主持人：董事长肖凌先生。
列席人员：监事会 5人。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了《公司董事会 2015年年度工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。(《公司董事会 2015年年度工作报告》来自公司 2015年年度报告中第四节“管理层讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司 2015年年度报告》)。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了《公司 2015年年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过了《公司 2015年年度利润分配预案》
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2015年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 59,853,379.01元（其中：母公司实现净利润 9,652,999.94元），加上 2014年末结转的未分配利润-398,804,570.06元，累计到 2015年末未分配利润为-338,951,191.05元。
公司2015年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2015年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转赠股本。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
5、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至 2015年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定及 2015年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备 856.81万元，子公司拟计提各类资产减值准备 3,946.13万元。
本次计提资产减值准备减少2015年度合并报表当期利润总额4,591.73万元，减少母公司当期利润 856.81万元。
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表及内部控制的审计机构，财务报表审计费用拟按 40万元支付，内部控制审计费
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
用拟按 22.8万元支付。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议《关于给予李锦记食品有限公司白砂糖信用赊销额度的议案》同意给予李锦记食品有限公司 3000万元的白砂糖信用赊销额度，货到票到 7天内付款。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
9、审议通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》
决定于 2016年 4月 22日（星期五）下午14：30在公司总部会议室召开公司 2015年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）公司 2015年年度报告及摘要
（2）公司董事会 2015年年度工作报告
（3）公司监事会 2015年年度工作报告
（4）公司 2015年年度财务决算报告
（5）公司 2015年年度利润分配方案
（6）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
（7）关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-010号广州御银科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。本计划草案获得股东大会批准后，将委托广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）设立“广发御银1号定向资产管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
2015年2月17日，公司收到广发资管完成第一期员工持股计划股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截止2015年2月16日，公司第一期员工持股计划的管理人广发资管通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价8.63元/股，购买数量4,037,985股，占公司总股本的比例为0.53%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2015年2月17日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）的独立意见
作为浪潮电子信息产业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）及其摘要进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司董事会6名董事中的3名关联董事根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军二〇一八年二月十二日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-067成都振芯科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的融资需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 5,000万元，授信有效期为 12个月。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会授权公司法定代表人莫晓宇先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2017-049苏州中科创新型材料股份有限公司
关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额
度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向银行申请综合授信的额度增加至 25.00亿元人民币。具体详见公司于2016年11月2日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》。
公司于2017年4月26日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》，根据公司的发展和经营需要，调整了公司融资渠道，调整后公司融资渠道为银行及非银行金融机构，即公司（包括控股子公司）拟向各银行及非银行类金融机构申请不超过25亿元或等值外币的融资授信总额度(包括之前申请的未到期的融资授信额度)。该融资授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。该融资授信总额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。
授权董事长范鸣春先生在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申请具体的融资授信额度，并代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。申请授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2016年 7月 22日召开，作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对相关事项发表意见如下：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
独立董事对公司截至2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、对于报告期内的对外担保情况：
截至2016年6月30日，公司不存在对外担保情况。
报告期内，应项目业主要求，中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的“平安重庆•应急联动防控体系数字化建设工程”中的41个区县建设项目合同项下的全部责任和义务，提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。
2、对于报告期内的关联方资金占用情况：
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、对公司发行超短期融资券的事项发表独立意见如下：
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币70亿元的
超短期融资券，以满足生产经营规模扩大、业务类型转变所产生的对流动资金的需求。募集资金将用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途等。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议所涉事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
程天纵
陆建忠
王志东
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-019
广东光华科技股份有限公司
关于举办 2016年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第五次会议审议通过后，已于2017年4月22日在巨潮资讯网披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2016年年度报告》及2016年生产经营情况，公司将于2017年4月26日（星期三）下午15:00至17:00在在全景网举办 2016年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理陈汉昭先生，财务总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生，独立董事辛宇先生，广发证券股份有限公司保荐代表人林义炳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年4月22日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 子公司完成注销的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—002鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，注销控股子公司武汉鞍重机械设备销售有限公司（以下简称“武汉鞍重”）。详情请见公司于 2018年 8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》。
武汉鞍重机械设备销售有限公司于近日完成了注销的相关工商登记手续，本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日