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赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
及对外担保情况的专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告
期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以2014年末总股本 521,349,367股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元（含税），共计分配114,696,860.74元,剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增股本后，公司股本将从 521,349,367股增加至1,042,698,734股。
我们认为：公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各方面因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，维护了所有股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。
二、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》
我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2014年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司财务审计及内控审计工作，我们同意支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬55万元，内控审计报酬 30万元。
三、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
我们认为：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于承担本公司 2014年度审计工作的执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），且该所具有证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司 2015年度
审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构。
四、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
我们认为：公司 2014年度日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2015年度预计日常关联交易金额是基于公司2015年生产经营的实际需要作出的，符合上市公司及全体股东的利益。
五、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬的议案》
2014年度，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取薪酬及津贴共计 893.98万元（税前）。
我们认为：公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对以上事项表示同意。
六、《2014年度内部控制自我评价报告》
我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
七、关于公司对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，我们本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对公司 2014年度对外担保情况进行了认真检查和落实，现就有关问题发表专项说明如下：
本次相关担保事项形成后，公司对外担保总额为71亿元，占2014年末经审计的净资产比例为168.03%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，担保对象均为公司控股子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。
我们认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，
我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明》之签署页）
孙建强
谢岭
丁乃秀
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年4月1日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—010
河南安彩高科股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果，2018年公司需要计提各项资产减值准备24,343万元（经审计）。
二、计提减值准备的具体情况
本年度共需计提减值准备 24,343万元。其中光伏玻璃二厂相关生产线等固定资产减值准备17,424万元、日处理50万方等LNG项目在建工程减值准备6,123万元。应收账款、其他应收款及预付账款坏账准备457万元、光伏玻璃等存货跌价准备339万元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本年计提的各项资产减值准备将减少公司2018年度合并报表利润总额24,343万元。
四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。
五、监事会的审核意见
监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；
公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-008东风电子科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●过去12个月与本次关联方及不同关联方不存在同类交易。
一、关联交易概述
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司（以下简称为“大连河西”）为东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司、东风科技或本公司”）下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称为“东风伟世通”）与日本河西工业株式会社于 2014年 9月合资成立的子公司。故东风伟世通为大连河西垫付资金进行新厂建设构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与本次交易关联人无同类交易，与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未到达 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系图
（二）关联人基本情况
东风科技持有东风伟世通股权为50%，东风伟世通持有大连河西股权为50%大连河西是东风伟世通的下属公司，东风伟世通是东风科技的下属公司。故东风伟世通与大连河西的交易构成关联交易。
1.东风伟世通
东风伟世通是由公司、延锋汽车饰件系统有限公司共同成立的合资企业，股比为50:50；东风伟世通于 2003年 9月在武汉正式成立，总部座落在武汉经济技术开发区耀华路48号；法定代表人：严方敏（中国国籍）。东风伟世通采用国际先进的汽车饰件生产技术与设备，从事开发、制造和销售乘用车饰件系统（汽车仪表板、门内饰板等）与相关售后服务等活动。
截止2014年12月31日，东风伟世通总资产为：15.17亿元，营业收入为：16.38亿元。
2．大连河西
大连河西是由东风伟世通、日本河西工业株式会社共同成立的合资公司，股比为50:50；大连河西于 2014年 9月在中国大连正式成立，总部座落在辽宁省大连市保税区泰华大厦 A座530-15；法定代表人：游国清；注册资本金：陆仟伍佰万元整。
经营范围：汽车部件的开发、设计、加工、生产及自产产品的销售；前述同类商品及其零配件、模具、设备的批发、进出口、佣金代理、售后服务及其他相关配套业务，相关的技术咨询和技术服务的提供。
大连河西正在建设之中。
三、关联交易标的基本情况
大连河西筹建时由投资方（东风伟世通、日本河西工业株式会社）垫付公司开办及建设资金。范围包括:注册登记费、项目开发费、设备工装投资费、工厂建设费、工厂的各类评估费(安评、环评、能评等)、临时水电动能费、前期派遣人员工资差旅招待等必须的费用。
东风伟世通为大连河西新厂建设时共垫付资金 21,619,185.72元人民币。
大连河西应在满足下述条件后,立即归还投资方（东风伟世通、日本河西工业株式会社）代为垫付的资金及相关费用:（1）工商、税务注册登记手续完成；
（2）银行基本户开立；（3）第一笔注册资金按期到位并完成验资；（4）财务核算体系基本建立。现大连河西的运营满足上述条件，故东风伟世通所垫付的资金及费用已全额收回。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
（一）由于汽车饰件为公司主要产品之一，尽快完成大连河西建设，对公
司在汽车饰件业务上的新订单获取能力可得到较大提升。
（二）该项目的投产，可以利用外资企业引进先进的技术提高公司的竞争力，提升公司在乘用车市场的占有率。
五、该关联交易应当履行的审议程序
在2015年3月26日召开的公司第六届董事会第五次会议上以3票赞同（本公司目前9名董事中有6人为关联董事，3名独立董事）的表决结果审议通过了《关于补充审议东风电子科技股份有限公司下属合营公司为其子公司垫付资金
进行新厂建设的议案》，关联董事回避表决。独立董事发表的独立意见为：上述交易旨在利用外资企业引进先进的技术提高公司的竞争力，提升公司在乘用车市场的占有率，垫资是以平等、自愿、等价、有偿的原则进行，现所垫付的资金及相关费用已全部收回。此项交易有利于公司的战略投资及可持续发展，未损害其他股东，特别是中小投资者的利益。
上述议案因交易金额较小，无需经过公司股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会 2015年 3月28日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
（三）公司独立董事就本次董事会相关议案发表的独立意见
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临2017-001天地源股份有限公司
2016年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年第四季度，公司开工面积 21.85万平方米，同比减少75.50%；竣工面积 25.34万平方米，同比减少45.90%；实现签约面积 10.79万平方米，同比增长48.00%；实现签约金额106,087.00万元，同比增长42.00%。公司房地产出租总面积为22,437平方米、车位出租738个，取得租金总收入285.79万元，出租率100.00%，房地产每平方米月平均基本租金28.00元，车位每个月平均租金 450.00元。
2016年1-12月份，公司开工面积 40.78万平方米，同比减少67.38%；竣工面积 36.54万平方米，同比减少31.60%；实现签约面积 47.16万平方米，同比增长78.00%；实现签约金额539,477.00万元，同比增长75.00%。
2016年第四度，公司无新增房地产项目。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-031华新水泥股份有限公司
关于调整股票期权激励计划授予数量及第二期行权
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票期权激励计划授予数量及第二期行权价格调整情况
鉴于：1）公司2014年年度股东大会批准彭清宇先生担任公司股东监事；2）原公司副总裁纪昌华先生于2015年5月退休；3）公司2014年度股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司2014年度利润分配方案》，同意以公司2014年末总股本1,496,479,885股为基数，向全体股东按0.17元/股（含税）分配现金红利。
根据公司《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》、《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、以及股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，现提请对公司股票期权激励计划授予数量及第二期行权价格做出如下调整：
1、股票期权激励计划授予数量
董事会决定将彭清宇先生、纪昌华先生已获授但尚未获准行权的第二期及后续各期的股票期权共计579,720份做作废处理。因此，股票期权的激励对象由15人调整至13人，授予的股票期权数量由4,366,240份,调整至3,786,520份。
2、股票期权激励计划第二期行权价格
P=(Po–V)，其中Po为调整前的行权价格，即9.06元/股；V=0.17元/股，为2014年度每股派息额，P为调整后的行权价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝（9.06-0.17）＝8.89，即8.89元/股
二、法律意见书的结论意见
湖北松之盛律师事务所就公司股票期权激励计划授予数量及第二期行权价格调整涉及
的相关事项出具了《关于华新水泥股份有限公司实施股权激励计划（第二期）的法律意见书》，认为公司股票期权激励计划授予数量及第二期行权价格的调整已获得现阶段必要的批准，程
序合规。
三、上网公告附件
1、湖北松之盛律师事务所《关于华新水泥股份有限公司实施股权激励计（第二期）的法律意见书》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2018-005
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份计划
实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持计划公告前，周国娣女士持有公司股份 21,440,299股，占公司总股本的2.65%，均为无限售条件流通股。截止本公告日，周国娣女士持有的公司股份全部减持完毕，周国娣女士不再持有公司股份。
减持计划的主要内容：周国娣女士计划通过集中竞价、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式合计减持公司股份不超过 21,440,299股，即不超过公司总股本的2.65%，减持价格视市场价格确定。具体详见公司于 2017年 12月 9日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份减持计划的公告》（编号：2017-079号）。
减持计划的实施情况：2018年 2月 27日，公司收到周国娣女士《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，周国娣女士于 2017年 12月 14日至 2018年 2月 27日期间通过大宗交易及集中竞价方式合计减持其持有的公司无限售股票 21,440,299股（占公司股份总数的2.65%），其中通过大宗交易方式减持 13,686,300股（占公司股份总数的1.69%）；通过集中竞价方式减持7,753,999股（占公司股份总数的0.96%），本次减持计划实施完毕。
2018年 2月 27日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”或“公司”）收到控股股东的一致行动人周国娣女士发来的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。截止本公告日，周国娣女士合计减持公司股份数量 21,440,299股，占公司总股本的2.65%，本次减持计划实施完毕。现将具体情况公告如下：一、控股股东的一致行动人的基本情况
(一) 股东的名称：周国娣
(二) 股东持股情况
减持计划公告前，周国娣女士持有公司股份 21,440,299股，占公司总股本的2.65%。上述股份来源均为公司 2013年重大资产重组中认购的股份。该部分股份已于2016年12月26日解除限售并上市流通。
截止本公告日，周国娣女士不再持有公司股份。
(三) 股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
周国娣女士与公司控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）、济川控股全资子公司西藏济川创业投资管理有限公司、公司实际控制人曹龙祥先生以及西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。截止本公告日，除周国娣女士的本次减持股份事项外，控股股东及其他一致行动人均未有减持公司股份。
二、减持计划的实施结果
(一) 股东减持股份具体情况
周国娣女士于 2017年 12月 14日至 2018年2月 27日期间通过大宗交易及集中竞价方式合计减持其持有的公司无限售股票 21,440,299股（占公司股份总数的2.65%），减持价格区间为 35.00元/股-43.13元/股，其中通过大宗交易方式减持 13,686,300股（占公司股份总数的1.69%）；通过集中竞价方式减持7,753,999股（占公司股份总数的0.96%）。
截止本公告日，周国娣女士不再持有公司股份，本次减持计划实施完毕。
(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划及承诺一致。
三、本次减持对公司的影响
（一）周国娣女士本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章规范性文件的相关规定。
（二）本次减持计划已经实施完毕。截止本公告日，公司控股股东济川控股直接及通过全资子公司西藏济川创业投资管理有限公司间接持有济川药业股份合计为 516,757,360股，占公司总股本的63.83%；控股股东及其一致行动人曹龙祥先生、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）合计持有济川药业 575,812,304股，占公司总股本的71.12%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
周国娣女士出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2018年2月28日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-49上海电力股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对重大资产购买报告书的审核意见函》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 28日，上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2016年第十一次临时董事会会议，审议并通过了关于收购巴基斯坦 K-Electric Limited（以下简称“KE公司”）控股股权的相关议案，同时披露了重大资产购买报告书（草案）、相关中介机构专业意见、董事会决议、独立董事意见等文件。
2016年 11月 14日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对重大资产购买报告书的审核意见函》（上证公函【2016】2276号）（以下简称《意见函》），按照上海证券交易所要求，对《意见函》内容公告如下：
一、关于标的公司合规性风险
1、草案披露，信德省高等法院目前正在审理合宪性审查诉状“KESC工会诉巴基斯坦政府等”，最高法院正在审理合宪性审查诉状“Jamat-e-Islami诉巴基斯坦政府等”，两案均对本次交易标的KE公司私有化的合法性提出了异议。2010年4月，法院裁定KE公司财团成员未得法庭许可，不得转让KE公司股份。2016年10月中旬，相关方根据上述命令，向法院申请中止KE公司股份转让，并将上海电力追加为被申请参与方。请补充披露上述诉讼事项是否可能构成本次重大资产重组的实质法律障碍，本次交易是否符合巴基斯坦相关法律规定，并请进行重大风险提示。请财务顾问和律师发表意见。
2、草案披露，标的公司2009年获批的电价调整机制已于 2016年6月30
日到期。标的公司已向NEPRA提交新的电价调整机制申请，NEPRA需在受理电价申请后4个月内给予书面决定，截至报告书签署之日，标的公司尚未收到
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-49NEPRA有关新电价机制申请的书面决定。请补充披露新的电价调整机制是否存在无法获批的风险，若存在，对本次交易的影响。请财务顾问和律师发表意见。
3、草案披露，标的公司的资产和经营存在多方面瑕疵，包括 KE公司租赁土地中302宗土地存在被剥夺的风险，巴基斯坦当地税务局对于标的公司的报税纠纷做出了不利于KE公司的决定，巴基斯坦对标的公司建设运营电站有环境保护方面的规定。请补充披露：（1）302宗土地占标的公司土地总量的比例，土地瑕疵对标的公司生产经营的影响，标的公司的应对措施；（2）标的公司是否已取得当地的环保许可；（3）报告期内标的公司受到税务局、环保部门处罚的情况，对其生产经营的影响。请财务顾问和律师发表意见。
二、关于标的公司行业及经营风险
4、草案披露，2014年、2015年及2015年7月至2016年3月，标的公司收到的政府电价补贴分别为55,377,622千巴基斯坦卢比、41,844,708千巴基斯坦卢比和14,836,170千巴基斯坦卢比，电价补助占总收入比例分别为28.47%、21.98%、11.15%。由于巴基斯坦政府致力于统一全国电价，电价补贴下降的趋势将会一直延续。请通过敏感性分析说明巴基斯坦政府逐年减少电价补贴和统一全国电价对公司未来业绩的影响，并补充提示相关风险。请财务顾问发表意见。
5、草案披露，报告期内，标的公司销售电能中超过40%部分为外部采购。
购买电力的费用由固定费用和变动费用两部分组成。固定费用为标的公司所有新旧发电设备的平均固定运营成本。变动费用为除去补贴的发电所需燃料成本。
请补充披露“固定费用”和“变动费用”的相关涵义与具体确定方式，采用上述方式确定外购电力费用的原因及合理性。请财务顾问发表意见。
6、草案披露，截至2014年6月30日、2015年6月30日和2016年3月31日，标的公司其他应收款占总资产的比例分别为14.44%、10.73%、3.21%；应付及其他应付款占负债总额的比例分别为46.09%、44.20%、40.91%。请补充披露其他应收款和其他应付款的主要内容和形成原因，并说明是否存在关联方资金占用等情形。请财务顾问发表意见。
三、关于本次重组交易安排
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-497、草案披露，上市公司面临可能支付 83,084,000美元先决条件分手费和
166,168,000美元融资分手费的风险。请结合上市公司实际情况，补充披露触发上述分手费条件的可能性，上市公司是否具备支付能力，支付分手费对上市公司财务状况的影响。请财务顾问和律师发表意见。
8、草案披露，上市公司拟融资支付交易对价，请补充披露：（1）相应的具体融资安排、相关财务成本、对上市公司财务状况可能产生的影响；（2）本次融资安排涉及的审批及进展情况，并提示无法完成上述融资可能导致的风险。请财务顾问发表意见。
9、草案披露，本次交易为投标形式，交易价格以经国电投集团备案的标的资产估值报告的估值结果为基础，在竞价基础上由交易双方按照市场化原则协商确定。请补充披露上述投标和竞价的具体情况，目前的交易进度，双方签署的《股份买卖协议》是否具有排他效力。请财务顾问和律师发表意见。
10、草案披露，标的公司控制权变更需获得债权人的事先同意。请补充披露：（1）除债权人以外，本次交易是否也需要提前获得标的公司供应商、客户的事先同意；（2）标的公司的控制权变更是否会影响标的公司与客户、供应商、银行金融机构之间的业务关系，是否会对其未来经营产生影响。请财务顾问和律师发表意见。
11、草案披露，上海电力和 KES能源公司将争取从巴基斯坦证交会处获得通知，不要求上海电力进行强制要约收购，并且不会适用收购法律的相关规定。
请补充披露触发要约收购可能带来的资金需求，上市公司是否具备实际收购能
力。请财务顾问发表意见。
12、请补充披露本次交易完成后，标的公司董事会和管理层的主要构成安排、重大事项决策机制、员工安置计划等，相关安排是否符合境外法律法规的规定。
请财务顾问和律师发表意见。
四、其他
13、请补充披露：（1）标的公司的账面价值、本次评估增值率等数据；（2）请结合标的公司当前在巴基斯坦证券交易所的股价情况，说明本次交易评估作价
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-49的合理性。请财务顾问发表意见。
14、请补充披露标的公司的现金分红政策，包括但不限于分红条件、分红比例、税负，并说明标的公司最终向上市公司分配利润是否存在实质障碍。请财务顾问和律师发表意见。
15、请以图表形式，补充披露报告期内巴基斯坦卢比对人民币的汇率波动情况，并结合巴基斯坦的外汇政策说明本次交易的外汇风险，汇率波动对标的公司财务状况的影响。请财务顾问发表意见。
16、请结合巴基斯坦的政治体制、法律环境，补充披露与本次交易相关的政治风险。请财务顾问发表意见。
目前，公司正积极组织相关各方按照《意见函》中提出的问题进行回复，将尽快对本次重大资产购买相关文件进行补充和完善，并履行信息披露义务。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－044
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十四次会议（临时会议）于 2015年 8月 31日以通讯方式召开,会议通知于 2015年 8月 26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司<关于修改《公司章程》的公告>）表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2015年 9月 1日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-059河南黄河旋风股份有限公司
关于 2017年业绩补偿部分股份回购注销完成及部分补偿义务人履行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案》，并获得2018年第二次临时股东大会审议通过。杨琴华需补偿股份数量为 9,225,273股；2015年应返还分红 256,257.60元、2016年应返还分红256,257.60元，合计应返还分红金额为512,515.20元。
2019年12月17日公司发布了《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（详见公告编号：临2019-057），公司以总价0.1元的价格回购补偿义务人杨琴华需补偿股份 9,225,273股，并予以注销。
杨琴华需补偿股份 9,225,273股已于 2019年 12月 13日过户到公司回购专用证券账户，并于2019年12月18日完成注销。
上述股份注销完成后，公司总股本变更为1,442,184,476股，注销完成后的公司注册资本为1,442,184,476元。具体股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|注销完成前||本次回购注销股份总数|注销完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售条件流通股份|263,215,580|18.14%|-7,714,287|255,501,293|17.72%|
|无限售条件流通股份|1,188,194,169|81.86%|-1,510,986|1,186,683,183|82.28%|
|股份总数|1,451,409,749|100%|-9,225,273|1,442,184,476|100%|

同时，公司近日收到杨琴华 2015年分红返还款 256,257.60元、2016年分红返还款人民币256,257.60元，共计收到杨琴华分红返还款512,515.20元。
截至本公告日，杨琴华已履行补偿股份9,225,273股，补偿股份对应的现金分红 512,515.20元，根据 2015年签订的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》杨琴华业绩补偿义务现已全部履行完毕。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年12月19日
华润万东医疗装备股份有限公司专项审计说明
附件 华润万东医疗装备股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江苏鱼跃医疗设备股份有限公司|上市公司之控股股东控制的企业|应收账款|0.60|418.17||418.77|0.00|货款|经营性往来|
||江苏鱼跃医疗设备股份有限公司|上市公司之控股股东控制的企业|其他应收款||236.81||236.81|0.00|货款|经营性往来|
||江苏鱼跃医疗设备股份有限公司|上市公司之控股股东控制的企业|预付账款|1.20|2.25||1.05|0.00|货款|经营性往来|
||上海鱼跃医疗设备有限公司|上市公司之控股股东控制的企业|应收账款|0.00|55.66||55.66|0.00|货款|经营性往来|
||上海医疗器械厂有限公司|上市公司之控股股东控制的企业|应收账款|0.00|80.08||80.08|0.00|货款|经营性往来|
||广东宝莱特医用科技股份有限公司（注）|上市公司之控股股东控制的企业|其他应收款|30.00||||30.00|保证金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南万东医疗装备有限公司|上市公司之控股子公司|应收股利|45.00|45.00|||90.00|现金股利|非经营性往来|
||杭州万东电子有限公司|上市公司之联营企业|应收股利|98.63||||98.63|现金股利|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||175.43|837.97||792.37|218.63|||

法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人（会计主管人员）：杨征
锦州港股份有限公司独立董事事前认可意见
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年4月15日召开第八届董事会第二十八次会议。会议将审议《关于聘任会计师事务所的议案》和《关于日常关联交易的议案》，公司事前与我们就上述议案进行汇报和征求意见。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件要求，作为公司的独立董事，经审阅相关材料，我们对该议案发表事前认可意见如下：
一、《关于聘任会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制工作的要求。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构。
二、《关于日常关联交易的议案》
公司 2015年度发生的日常关联交易事项符合公司正常经营发展需要，是必要的、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
公司对 2016年度日常关联交易进行了合理的预测，上述计划是根据公司日常生产经营的需要制定，关联交易定价参考市场价格确定，价格公允，符合公平、公正、合理的原则，有利于关联方实现优势互补，有利于公司的长远发展。
我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
锦州港股份有限公司独立董事：
迟宝璋、曹坚、王君选、苗延安
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-038宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
宋都控股将其所持有的本公司 75,000,000股无限售流通股在申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易业务，质押股份占本公司总股本的5.60%。本次交易的初始交易日为 2017年 5月 2日，回购期限为 730天。上述质押已在申万宏源办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，宋都控股持有公司 599,694,518股，占公司总股本的44.75%；宋都控股已累计质押股份 524,830,000股，占宋都控股持有公司股份数的87.52%，占公司总股本的39.16%。
（二）控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
宋都控股本次股份质押系为其自身融资提供担保。
宋都控股资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时，宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临 2015-089证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
增资标的名称：北京电信通电信工程有限公司（以下简称“北京电信通”）增资金额：4亿元人民币
一、增资事项概述
1、增资事项的基本情况
北京电信通电信工程有限公司（以下简称“北京电信通”）是本公司全资子公司，是本公司开展互联网宽带接入业务和数据中心集群业务的主要业务主体和运营平台。为适应新的行业发展和市场环境，进一步增强北京电信通资金实力，优化资本结构，提升竞争力，本公司拟以自有资金向北京电信通增资4亿元人民币。增资后，北京电信通的注册资本将由增资前的1亿元人民币增加到5亿元人民币；本公司仍为北京电信通唯一股东，持有北京电信通100%股权。
2、董事会审议情况
2015年 11月 6日，公司召开第十届董事会第四次会议，会议以同意 9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对全资子公司北京电信通电信工程有限公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关
规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
3、本次增资不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
增资标的名称：北京电信通电信工程有限公司
注册地点：北京市海淀区中关村南大街32号 B座301(2号楼)
法定代表人：林磊
注册资本：10000万元
经营范围：可承担本地网光（电）缆、市话光（电）缆、市话用户线路工程；
24孔以下通信管道工程；1万门以下交换机工程；与工程配套的电源设备安装工程；高度在100米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务；安全防范工程设计；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备；软件开发；会议服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要经营及财务状况：
截至2014年12月31日,北京电信通经审计的资产总额为260,617.18万元人民币，负债总额188,186.82万元人民币，净资产72,430.36万元人民币，2014年度实现营业收入 164,631.53万元人民币，净利润 30,405.22万元人民币。审计单位为具有证券业务资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见为标准无保留意见。
截至 2015年 9月 30日，北京电信通未经审计的资产总额为 285,821.19万元人民币，负债总额 217,800.45万元人民币，净资产 68,020.73万元人民币，2015年1-9月实现营业收入126,758.12万元人民币，净利润25,696.79万元人民币。
增资前后的股权结构：增资前，北京电信通注册资本为1亿元人民币，增资后，注册资本将增至5亿元人民币，增资前后，均为本公司全资子公司。
三、增资金额及方式
本次增资将采用现金方式增资；
资金来源：自有资金；
增资金额：4亿元人民币，占本公司最近一次经审计净资产的8.15%。
四、增资目的及对上市公司的影响
本次增资后，北京电信通的资本实力将显著增强，资本结构得到优化，有利于提升其竞争实力，对其市场拓展和业务创新将提供有力的支持，符合公司发展战略。
本次增资后，本公司仍持有北京电信通100%股权，不影响本公司合并报表范围，对本公司财务状况和经营成果无不良影响。
五、备查文件目录
公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2015年11月6日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临 2016-067四川广安爱众股份有限公司
关于设立售电公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月20日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立售电公司的议案》，会议同意公司为响应电力体制改革，以现金出资设立全资子公司广东省爱众售电有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）打造专业的售电投资平台，公司以现金出资5000万元，持股100%，并授权经营层具体办理售电公司设立的相关事宜。具体内容详见2016年5月24日公司在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报披露的《四川广安爱众股份有限公司关于设立售电公司的公告（临2016-037）》。
日前，该公司已经广州市工商行政管理局核准，相关工商登记事宜也已完成。
最终核准的登记事宜如下：
一、核定名称：广东爱众售电有限公司；
二、统一社会信用代码：91440101MA59E5NE57；
三、住所：广州市天河区黄埔大道西 76号1510自编A39房；
四、法定代表人：金晟；
五、注册资本：伍仟万元整；
六、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
七、经营范围：电力、热力生产和供应业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-028
湘潭电机股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月22日起停牌。
目前，该重大事项仍在商讨论证中。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《上海证劵交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2015年 5月 29日起继续停牌，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证劵报》、《上海证券报》、《证劵时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
湘潭电机股份有限公司
二〇一五年五月二十九日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－010北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：包头首创城市制水有限公司
委托贷款金额：7,000万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第三次临时会议审议通过了《关于公司向包头首创城市制水有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向包头首创城市制水有限公司（以下简称“包头首创制水公司”）提供委托贷款 7,000万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率，委托贷款将用于包头首创制水公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
包头首创制水公司为公司的控股子公司，公司持有其80%股权，汪虎云持有其20%股权。包头首创制水公司注册资本：24,000万元人民币；注册地址：内蒙古自治区包头市国营青年农场办公楼三楼；法定代表人：张恒杰；经营范围：城市污水制水；工业用水；生活饮用水。
截至 2014年 12月 31日经审计的账面总资产 35,639.36万元，净资产 10,688.51万元。2014年 1月—12月营业收入 3,421.53万元，净利润-3,000.91
万元；截至2015年11月30日，未经审计的总资产35,112.15万元，净资产7,696.73万元，2015年1-11月份营业收入3,050.15万元，净利润-2,991.78万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
包头首创制水公司为公司的控股子公司，公司对包头首创制水公司具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为186,652.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年2月2日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-012号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2015年 2月 5日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 2月 10日以通讯表决方式召开。公司监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共有三项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司使用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案
监事会认为：公司本次使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情形。瑞华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]第 01850001号），因此，我们同意公司以非公开发行募集资金人民币217,421,071.28元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案
经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换事项，不存在变相改变非公开发行募集资金用途或影响非公开发行募集资金投资计划正常进行的情形，有利于降低资金使用成本，减少利息支出，从而提高资金使用效率，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《公司使用部分暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理》的议案
经审议，监事会认为：公司本次使用不超过 10亿元暂时闲置的非公开发行募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高非公开发行募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响非公开发行募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变非公开发行募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司本次使用不超过 10亿元暂时闲置的非公开发行募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会二 O一五年二月十日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—033国电南京自动化股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司第六届监事会职工代表监事徐磊先生因工作变动辞去职工代表监事职务，并于2017年6月30日向公司监事会递交了书面辞职报告。徐磊先生自2016年2月25日起任公司第六届监事会职工代表监事，在任职期间勤勉尽责，对公司规范运作做出了重大贡献。为此，公司对徐磊先生表示衷心地感谢。
公司于2017年6月30日下午13:30召开了二十二届职工代表大会第九次联席会议，经参会代表审议，表决通过选举赵文田先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2017年6月30日起，至2018年5月14日止（与本届监事会任期截止日相同）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
2017年7月1日
附职工代表监事赵文田先生简历：
赵文田先生，1965年5月出生，毕业于山东工业大学电力系统及其自动化专业、本科，华北电力大学动力工程专业、硕士，高级工程师,中共党员。曾任华能德州发电厂运行车间专工、副主任，华电青岛发电有限公司运行车间专工、副主任、安监部兼考核办主任、企划部主任、纪委书记、工会主席，华电集团、华电国际山东分公司政治工作部主任、工委副主任、直属机关党委副书记、纪委书记兼政工计财党支部书记，华电国际十里泉发电厂党委书记。现任国电南京自动化股份有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会主席。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-013
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月22日13点30分
召开地点：公司本部三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月22日
至2016年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于员工持股计划拟认购情况的议案|√|
|2|关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|√|
|3|关于修改公司经营范围的议案|√|
|4|关于修改公司章程的议案|√|
|5|关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5已经于2016年2月5日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见 2016年 2月 6日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600667|太极实业|2016/2/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2016年2月17日―2016年2月18日上午8:30-11:00；下午
13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、联系方式：
联系人：丁伟文邮政编码：214024公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120传真：0510-85430760
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2016年2月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年2月22日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于员工持股计划拟认购情况的议案||||
|2|关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案||||
|3|关于修改公司经营范围的议案||||
|4|关于修改公司章程的议案||||
|5|关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2015-041青海华鼎实业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）收到青海省科学技术厅补助200万元。用于青海省数控重型机床工程技术研究中心能力建设项目，建设年限为2015年至2017年。
以上政府补助公司将依据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，将对公司 2015年度及以后年度的损益产生积极影响。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会