Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-001国信证券股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次权益变动属于因吸收合并发生的股东权益变动
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化
一、本次权益变动概述
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日接到股东云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔”）书面通知，根据2015年9月23日云南中烟工业有限责任公司出具的滇烟工资产[2015]328号《关于云南合和（集团）股份有限公司对云南红塔集团有限公司吸收合并的批复》，云南红塔唯一股东云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）作出决定，决定由其对云南红塔进行合并，合并方式为吸收合并，此项工作完成后云南红塔将注销，云南红塔原债权、债务由云南合和承继。云南红塔所持有的公司16.77%的股份全部变更至云南合和名下。
二、本次权益变动具体情况
（一）持股人前后变化情况表：
1、变动前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变动前持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||
||||||股数（股）||占总股本比例|
|云南红塔集团有限公司||国有法人股||1,374,763,407||16.77%||

2、变动后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||
||||||股数（股）||占总股本比例|
|云南合和（集团）股份有限公司||国有法人股||1,374,763,407||16.77%||

（二）持股数量及持股比例变动情况
本次权益变动后，云南红塔不再持有公司股份，云南合和将持有公司16.77%的股份。
三、本次权益变动后云南红塔的持股情况
本次股东权益变动后，云南红塔所持有的公司16.77%的股份全部变更至云南合和名下，云南红塔不再持有公司的股份。
四、本次权益变动的权利限制
截至本公告披露日，云南红塔在公司中拥有权益的股份不存在质押、冻结及其他权利限制的情况。
本次股东权益变动后，云南合和需承继云南红塔在公司招股说明书和上市公告书所作出及后续追加的全部承诺。
五、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动是因为云南红塔唯一股东云南合和为了进一步理顺其内部管理关系，理顺产权管理，提高公司治理水平而进行的吸收合并行为所致，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司造成重大影响。
本次股东权益变动需履行监管部门相应核准程序后才能办理，公司将密切关注进展事项进展情况，及时披露《简式权益变动报告书》以及相关信息。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-107上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年12月9日14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈焕雄
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份191,546,205股，占公司总股本的45.3907%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 191,545,936股，占上市公司总股份的45.3906%。通过网络投票的股东2人，代表股份269
股，占上市公司总股份的0.0001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
《关于续聘2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意191,545,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,098,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；反对 269股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师和王荣菁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-068
连云港如意集团股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：|控股股东中国远大集团有限责任公司|||
|提议理由：|基于对公司未来发展的良好预期和信心，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为进一步回报中小股东，共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年半年度利润分配提出建议。|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.33|10|
|分配总额|以2016年6月30日总股本299,317,269股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.33元（含税），共派发现金股利99,672,650.58元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本299,317,269股。|||
|提示|若董事会审议利润分配预案后总股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|变动日期|变动股数（股）|截至目前持股数（股）|变动股数占总股本比例|
|中国远大集团有限责任公司|2016/5/31|29,675,700|104,761,050|9.914%|
|金波|2016/5/31|10,267,065|10,267,065|3.430%|
|吴向东|2016/5/31|9,217,978|9,217,978|3.080%|

注：中国远大集团有限责任公司、金波先生、吴向东先生增持公司股份的变动日期为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股份的验资日期，相应股份的上市日期为2016年6月28日。
2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划。
截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加一倍，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次利润分配预案预披露前后6个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
四、其他说明
1、提议人中国远大集团有限责任公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
2、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司控股股东中国远大集团有限责任公司出具的《关于连云港如意集团股份
有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。
2、公司第八届董事会2016年度第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
御家汇股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（杜晶）
本人作为御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内公司共召开了 9次董事会会议和2次股东大会，本人均参加了所有董事会，没有缺席、委托其他独立董事出席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2018年度，本人对董事会会议所审议案全部投赞成票,无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2018年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项按相关制度规范要求履行了审批程序，合法有效。
二、发表独立意见
根据相关法律、法规和有关规定，本着独立、客观的立场，本人在 2018年度任职期间发表的独立意见如下：
（一）2018年3月23日，在第一届董事会第九次会议上，发表《关于 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬方案的独立意见》、《关于续聘 2018年度审计机构的独立意见》、《关于确认公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度预计日常关联交易的独立意见》、《关于部分募投项目变更实施主体的独立意见》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
（二）2018年 8月 30日，在第一届董事会第十三次会议上，发表《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（三）在 2018年 9月 18日，在第一届董事会第十四次会议上，发表《关于本次交易相关事项的独立意见》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项的独立意见》、《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的独立意见》、《关于关联方为公司提供关联担保的独立意见》。
（四）在2018年10月30日，在第一届董事会第十五次会议上，发表《关于会计政策变更的独立意见》。
（五）在2018年12月26日，在第一届董事会第十六次会议上，发表《关于终止重大资产重组事项的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
三、专职委员会履职情况
2018年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展执行情况，建议续聘年度会计师事务所，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，忠实履行了薪酬与考核委员会的职责，与其它委员对公司管理层的年度薪酬方案进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席董事会等相关会议的机会对公司进行现场调研及沟
通，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行等情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面的工作
（一）有效履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司第一届董事会独立董事2018年度履行责任情况的汇报， 2019年本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
杜晶
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2019-022广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一八年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过： 1,175,033,042.81元作为 2018年度分红派息资金。以 2018年底的总股本 2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利5.62元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2018年年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，总股本为 2,090,806,126股，其中 A股股份总数为 1,742,056,126股，B股股份总数为 348,750,000股。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
（一）分红派息方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,090,806,126股为基数，向全体股东每10股派 5.62元人民币现金（含税）。
（二）关于扣税事项
1、A股QFII、RQFII、通过深股通持有本公司股份的香港市场投资者、其他非居民企业以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后每 10股派5.058元【注1】。
2、A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.62元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注2】。
3、A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；
4、B股非居民企业、持有首发前限售股的境内个人扣税后每 10股派现金 5.058元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.62元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
5、对于其他居民企业机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳。
【注1：持有股改限售股、首发限售股的个人由本公司按10%的税率代扣代缴所得税。非居民企业涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）和《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2015年第60号）的规定执行。】
【注2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.124元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.562元；持股超过1年的，不需补缴税款。】特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东取得的股息、红利所得可暂免缴纳个人所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率将按照股东大会决议日后第一个工作日，即2019年5月21日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8789）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2019年6月12日，除权除息日为：2019年 6月 13日。本次权益分派 B股最后交易日为：2019年 6月 12日，除权除息日为：2019年6月13日，股权登记日为：2019年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2019年 6月 17日（最后交易日为 2019年 6月 12日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2019年6月17日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2019年6月17日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****771|广东省高速公路有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月29日至登记日：2019年6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2019年6月28日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询事宜
咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部
咨询人员：梁继荣、王莉
咨询电话：（020）29004523、29004525
八、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过2018年年度利润分配预案的决议；
3．股东大会关于审议通过2018年年度利润分配方案的决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-044山西振东制药股份有限公司
关于2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-43成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 21日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2016年8月25日采用现场表决的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司五楼第二会议室召开。独立董事谷秀娟女士因出差未出席本次会议，委托独立董事易永发先生代为出席本次会议并表决各项议案；
董事刘李先生因工作原因未出席本次会议，委托董事帅建英女士代为出席本次会议并表决各项议案；董事程进先生因工作原因未出席本次会议，委托董事张伟成先生代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决的董事 9名，实到董事 6名，有效表决票为 9票。会议由董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于 2016年成都市兴蓉环境股份有限公司超短期融资券发行方案的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司已注册发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）超短期融资券。根据公司最新资金状况，公司拟发行 5亿元超短期融资券，为保证超短期融资券发行工作合法、高效地完成，现提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司经理层全权办理与本次超短期融资券有关的全部事宜，包括中介机构的确定等。
超短期融资券发行方案如下：
（一）发行规模：本次发行人民币 5亿元。
（二）发行日期：具体发行时间根据公司资金状况和市场情况确定。
（三）发行期限：注册有效期内可分期发行，本次发行期限拟定为 9个月。
（四）发行对象：本次超短期融资券发行对象为中国银行间市场机构投资者发行，投资者以现金方式认购，不向公司股东优先配售。
（五）资金用途：扣除发行费用后，本次超短期融资券募集资金拟用于补充公司营运资金以及调整债务结构。
（六）决议的有效期限：
本次发行超短期融资券事宜待公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期限内持续有效。
（七）主承销商：
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》文件（【中市协注（2015）SCP188号】）的要求“公司若在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册”。本次超短期融资券发行额度为 5亿元，在公司注册发行超短期融资券的额度内。故本次仍延用原承销商平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任本次发行的联席主承销商，平安银行股份有限公司担任牵头行，主承销份额不超过 3亿元；中国银行股份有限公司担任联席主承销商，主承销份额不超过 2亿元。
（八）主承销方式：余额包销。
（九）债券票面金额及发行价格：本次超短期融资券每张面值 100元，发行价格采取平价发行。
（十）债券利率或其确定方式：本次超短期融资券采用固定利率方式，发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定。
（十一）担保安排：本次超短期融资券采用无担保方式发行。
（十二）上市安排：本次超短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。
（十三）还本付息方式：采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
（十四）信息披露：公募品种发行前需向全市场公开披露募集说
明书等发行文件，存续期内需持续公开披露财务报表和重大事项，信息披露平台为中国货币网（中国外汇交易中心主办）和上海清算所网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
为加大海外市场拓展力度，把握“一带一路”市场契机，做好国内国际市场拓展工作，现根据公司实际情况，同意对公司部分组织机构及其职责进行调整与优化，方案如下：
（一）组织机构调整的原则
依据公司发展战略和中长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，加大公司市场拓展力度。
（二）组织架构及部门职能调整
1、增设境外投资发展部。
2、调整后的部门职责：
（1）投资发展部：负责公司战略投资发展规划；国内市场分析、市场调查、投资项目可行性分析、投资项目立项等管理工作；负责公司国内投资项目实施的后评价工作等。
（2）境外投资发展部：负责境外市场分析、市场调查、投资项目可行性分析、投资项目立项等管理工作；负责公司境外投资项目实施的后评价工作等。
三、调整后的组织机构
||
|-|
|股东大会|

|||
|-|-|
||提名委员会|
|薪酬及考核委员会||

审计委员会
总经理
经济专家委员会
技术专家委员会
副总经理兼总工 副总经理兼总会 副总经理兼总经
董事会秘书 副总经理
程师 计师 济师
（
（ （ 总 境
纪内 党人 证 综 计 工技 投 外 项 企 兴 中
检部 委力 券 合 划 程术 资 投 目 业 蓉 水
监审 办资 事 管 财 师安 发 资 管 管 研 分
察计 公源 务 理 务 办监 展 发 理 理 究 公
部部 室部 部 部 部 公部 部 展 部 部 院 司
） ） 室 部
）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订公司<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第三次临时股东大会，现场会议于 2016年 9月 12日（星期一）下午2： 30召开，详见关于召开 2016年第三次临时股东大会的会议通知，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第二项议案尚需股东大会审议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-108贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司变更药品经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司贵州科开医药股份有限公司下属贵州科开大药房连锁有限公司门店已达 10家，办公场所及配送中心通过了药监部门的现场验收认证，具备连锁资质，近日取得了贵阳市食品药品监督管理局发放的《药品经营许可证》（证书号：黔BA520123001S），具体信息如下：
公司名称：贵州科开大药房连锁有限公司
公司住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口科开一号苑 14楼
法定代表人：谷雪峰
企业负责人：何传波
质量负责人：李刚
经营方式：零售（连锁）
有效期限：2016年 8月 31日至 2021年 8月 30日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药饮片、生物制品（除疫苗、除血液制品）
仓库地址：贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园区科开医药有限公司
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-37
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度股东大会于2016年3月18日下午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议主持人：晏群董事长
3、会议时间：
1）现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午14:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 18日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 3月 17日 15:00至 2016年3月18日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、本次会议未有修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
二、股东及股东代表出席会议的情况
出席会议的股东及股东代表共23名，代表股份327,595,015股，占公司股份
总额的50.09%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份327,297,471股，占公司股份总数的50.04%；参加本次股东大会网络投票的股东代表19名，代表公司有表决权股份297,544股，占公司股份总数的0.0455%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、2名监事出席了会议，4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市金杜律师事务所2名经办律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》：
经表决，同意 327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；
反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
本项议案以普通决议获得通过。
（二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》：
经表决，同意 327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；
反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
本项议案以普通决议获得通过。
（三）审议通过了《公司2015年度报告全文》及其摘要：
经表决，同意 327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；
反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表
决权的股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
本项议案以普通决议获得通过。
（四）审议通过了《公司关于2015年度财务决算的议案》：
经表决，同意 327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；
反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
本项议案以普通决议获得通过。
（五）审议通过了《公司2015年度利润分配方案》：
经表决，同意 327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；
反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
本项议案以普通决议获得通过。
（六）审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构及支付报酬的议案》：经表决，同意 327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；
反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
本项议案以普通决议获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、周优美律师出席见证了本次会议，认为公司2015年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2015
年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年度股东大会会议记录及投票表决表、统计表、股东登记表；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司二○一六年三月十八日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-058福建新大陆电脑股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月2日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，后经核查发现，因工作人员疏忽，该报告书附件“独立董事征集投票权授权委托书”中独立董事名字填写错误，现更正后如下：
“本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托福建新大陆电脑股份有限公司独立董事程代强先生作为本人/本公司的代理人出席福建新大陆电脑股份有限公司
2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。”
更正后的《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
华斯控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002534号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华斯控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华斯控股股份有限公司 2017年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002534号华斯控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华斯控股股份有限公司（以下简称“华斯股份公司”）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 10日签发了大华审字[2018]006008号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就华斯股份公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
大华特字[2018]002534号关联方资金占用情况的专项说明性是华斯股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华斯股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华斯股份公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华斯股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华斯控股股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年四月十日
附件：
华斯控股股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|肃宁县京南裘皮商城|子公司及其控制的法人|其他应收款|40,540,974.47|34,678,987.83||30,255,351.80|44,964,610.50|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||北京华斯服装有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|7,965,200.00|12,120,000.00|||20,085,200.00|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||河北华源服装有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|17,648,289.94|||7,648,289.94|10,000,000.00|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||锐岭集团有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|63,173,362.48|10,332,753.52|||73,506,116.00|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||沧州华卓投资管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|4,800,000.00||||4,800,000.00|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|134,127,826.89|57,131,741.35||37,903,641.74|153,355,926.50||—|
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐056
金卡高科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月18日（周四）开市起停牌。
目前，公司聘请的中介机构已经就该收购事项加紧开展尽职调查工作，但上述事项仍存在较大不确定性。为公平信息披露，公司股票将继续停牌。待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
佛山市南华仪器股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。
一、报告期内监事会工作情况
2015年度监事会共召开五次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下：
（一）第二届监事会第五次会议于 2015年 1月 30日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）第二届监事会第六次会议于 2015年 4月 20日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，审议通过了《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年报摘要>的议案》、《关于公司<2014年度监事会报告>的议案》、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2014年度利润分预案>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
（三）第二届监事会第七次会议于 2015年 4月 27日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》。
（四）第二届监事会第八次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（五）第二届监事会第九次会议于2015年10月23日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》。
二、监事会2015年度有关重要事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
2015年度公司监事会成员依法列席董事会会议及各次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的决策程序、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度要求，依法经营。公司重大决策合理，其程序合法有效。股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在2015年的工作中，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害本公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2015年度财务制度及财务状况进行了严谨的监督、检查和审核，认为公司财务部在制度建设、会计监督职能方面得到不断的完善和强化。监事会成员通过审议公司年度报告、财务决算报告等，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2015年度审计报告，认为其审计意见真实客观、公正地反映了公司的各项财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金严格按照公司的内部审批流程使用。对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、闲置募集资金进行现金管理等项目，严格按照《募集资金管理制度》规定执行，并经股东大会审议通过，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
监事会审查了《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）关联交易情况、
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
经监事会核查，2015年度公司没有对外担保及股权、资产置换的情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人的登记管理进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务，公司内幕信息知情人的登记档案真实、准确、完整，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（八）监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
以上报告，请审议。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2016年 4月21日
中孚信息股份有限公司
公司章程修订案
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，根据公司实际，对《中孚信息股份有限公司章程》中条款进行修订。具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的 1名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举1人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的 1名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举1人担任会议主持人，继续开会。|
|2|第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十二条 董事会设董事长1人，董事长以全体董事的过半数选举产生。|
|3|第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长代为履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1名董事履行职务。|第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上修订尚需经公
司2017年年度股东大会以特别决议审议通过。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日