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上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止报告期末，公司审批的对外担保金额为52,680万元，实际担保金额为35,598万元，全部为母子公司之间的担保。除上述情况外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无违规担保和逾期担保的情形。
3、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。
二、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
报告期内，由于子公司相关人员工作失误，导致对外投资上海旗沃信息技术有限公司关联交易事项未及时履行决策程序及信息披露义务而进行了工商登记，目前该事项已经公司第四届董事会第二次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过。上述交易价格公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
除上述事项以外，公司2017年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司董事会拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司年度股东大会审议。
四、关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可及独立意见
事前认可意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：鉴于上述原因，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司年度股东大会审议。
五、关于2017年度计提资产减值准备及坏账核销的独立意见
公司本次计提资产减值准备及坏账核销依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
六、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金 2017年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得闲置募集资金现金管理收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币14,500万元进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 金 幸
2016年日常关联交易预计公告（ls2016-A15）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A15创元科技股份有限公司
2016年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、因日常经营需要，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）2016年拟与苏州创元大宗物资贸易有限公司（以下简称“大宗物资”）发生采购铁帽类、附件类等物资的日常关联交易，预计总金额约为500万元。
2、因日常经营需要，公司全资子公司远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）2016年拟与苏州创元新材料有限公司（以下简称“创元新材料”）发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计总金额为540万元。
3、由于大宗物资以及创元新材料均属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。
3、2016年3月25日召开的公司第八届董事会第二次会议对上述日常关联交易预计事项进行了审议，以9票同意，0票反对，0弃权票审议通过了上述日常关联交易预计事项。关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回避了表决。独立董事肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大
2016年日常关联交易预计公告（ls2016-A15）
会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||合同签订金|上年实际发生||
|关联交易|||||
||关联人|额或预计金|||
|||||占同类业务比|
|类别|||||
||||发生金额||
|||额|||
|||||例（％）|
||大宗物资||||
|||500|0|0|
|向关联人采|||||
||创元新材料||||
|||540|193.80|2.44|
|购材料|||||
||小计||||
|||1,040|193.80|-|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016 年年初至披露日累计交易金额|
|房屋租赁|苏州工业园区创电科技服务有限公司|83.53|
|物业管理|苏州城堡餐饮物业管理有限公司|24.19|
|房屋租赁|苏州创元期货经纪有限公司|31.64|
|合计||139.16|

说明：上述三家关联人苏州工业园区创电科技服务有限公司、苏州城堡餐饮物业管理有限公司、苏州创元期货经纪有限公司均为公司控股股东创元投资直接或间接控制的公司。
二、关联人介绍和关联关系
1、苏州创元大宗物资贸易有限公司
（1）基本情况
法定代表人：俞雪中；注册资本：1000万元；注册地：苏州工业园区唯亭分
区春晖路20号；主营业务：销售：金属材料、非危险性化工产品、农产品、五金
2016年日常关联交易预计公告（ls2016-A15）
交电、预包装食品的批发；贸易经纪与代理；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后发可开展经营活动）。
截至2015年12月底，大宗物资总资产20,767.21万元；负债总额19,173.82万元；净资产1,593.39万元；2015年1-12月，实现营业收入50,558.72万元，净利润238.67万元。
（2）与上市公司的关联关系
新材料公司控股股东为苏州创元投资发展集团有限公司，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
大宗物资生产经营正常，与公司控股子公司苏州电瓷发生的日常关联交易金额较小，风险可控。
2、苏州创元新材料科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：张福弟；注册资本：2,300万元；注册地：苏州高新区金沙江路158号；主营业务：新型陶瓷膜料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
经审计，截至2015年12月底，创元新材料总资产1,387.13万元；负债总额43.31万元；净资产1,343.82万元；2015年度，实现营业收入269.53万元，净利润-326.32万元。
（2）与上市公司的关联关系
创元新材料公司控股股东为苏州创元投资发展（集团）有限公司，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
2016年日常关联交易预计公告（ls2016-A15）
创元新材料生产经营正常，2016年预计与公司控股子公司苏州远东砂轮发生的日常关联交易为540万元，交易金额较小且不存在坏账风险。
三、关联交易主要内容
1、2016年1月，苏州电瓷和大宗物资签署了《2016年度产品购销合同》，合同有效期自2016年1月1日至2016年12月31日。合同主要内容：
（1）苏州电瓷向大宗物资采购铁帽类产品500吨，附件类产品50吨，采购金额约500万元，实际金额按需方收到的合格产品计。价格按照现行球生铁、焦炭、锌锭等材料的基础上确定价格。
（2）关联交易费用支付时间和结算方式：需方在收到供方开具的发票后60日内付款。
（3）关联交易协议签署情况：双方签字、盖章，并完成公司内部审批手续后方可生效。
2、2016年3月25日，远东砂轮和新材料签署了《采购协议》。协议有效期为协议签署之日起一年。合同主要内容：
（1）远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料60吨，采购价格按照市场定价，每批订单通过市场询价后确定具体采购价格，采购价税总额为540万元。
（2）远东砂轮确认收货后，新材料开具销售凭证，货款凭销售发票结算。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股子公司与创元新材料以及大宗物资之间的日常关联交易，属于公司日常经营需要，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
1、公司全体独立董事事先审核了公司2016年度日常关联交易事项，并同意
2016年日常关联交易预计公告（ls2016-A15）
将此议案提交董事会审议。2、公司全体独立董事认为：公司控股子公司苏州电瓷大宗物资、远东砂轮拟与创元新材料发生的交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、日常关联交易的相关协议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-126南宁八菱科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日（11月2日、11月3日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
5.经查询，本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年 10月 30日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告,具体情况详见 2015年 11月 2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告》。
2、根据公司2015年10月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2015年第三季度报告》，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长25%–45%，预计盈利区间为 11,825.39万元–13,717.45万元，以上业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，截止本公告日，对该盈利预测不存在需要修正的情形，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
3、公司于 2015年 7月 16日、2015年 8月 11日分别召开了第四届董事会第二十四次和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托安信基金管理有限公司设立的“安信基金信心增持一号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。截止本公告日，“安信基金信心增持一号资产管理计划”仍处于设立阶段。
4、公司于2015年9月29日、2015年10月16日分别召开了第四届董事会第二十七次会议及 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》，公司拟投资设立深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱并购基金”)，截至目前，该并购基金仍处于设立阶段。
5、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-040深圳万讯自控股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东尊威贸易（深圳）有限公司（以下简称“尊威贸易”）减持公司股份的告知函，尊威贸易分别于2015年2月3日至2015年4月23日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股4,000,000股，占公司总股本的1.62%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元）||（股）||（％）|
|尊威贸易（深圳）有限公司||大宗交易||2015年2月3日||9.61||2,000,000||0.81%||
|||大宗交易||2015年4月23日||12.95||2,000,000||0.81%||
|||合计||－||－||4,000,000||1.62%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本|
||||||股份数（股）||||股份数（股）|||
||||||||例（％）||||比例（％）|
|尊威贸易（深圳）有限公司||合计持有股份||29,746,500||11.98%||25,746,500||10.37%||
|||其中：有限售条件股份||022,309,875||8.99%||22,309,875||8.99%||
|||无限售条件股份||7,436,625||2.99%||3,436,625||1.38%||

二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
3、本次减持股东非公司控股股东或实际控制人控制的公司。
4、本次减持后尊威贸易持股比例为10.37%，仍然是持有公司股份5%以上的股东。
5、本次减持系股东个体行为，按照相关规定，公司代为履行信息披露业务。
三、备查文件
尊威贸易（深圳）有限公司减持股份告知函。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州万隆光电设备股份有限公司
2019年度持续督导培训工作报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，指派保荐代表人廖妍华对万隆光电董事、监事、高级管理人员、实际控制人及中层管理人员进行了2019年度持续督导培训。
一、本次培训的基本情况
（一）培训时间：2019年12月5日
（二）培训地点：万隆光电三楼会议室
（三）培训对象：万隆光电的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及中层管理人员
二、本次培训的主要内容
本次培训主要包括以下内容：
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格与法律责任；
（二）上市公司的治理规范；
（三）上市公司信息披露规范及案例分析。
三、培训效果
通过本次现场培训，万隆光电的董事、监事和高级管理人员、中层管理人员等相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规、相关业务规则有了更深刻的理解和认知。本次培训增强了公司及上述人员的规范运作意识，进一步优化公司治理水平，提高公司信息披露质量，达到了预期目标，取得了良好的培训效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州万隆光电设备股份有限公司2019年度持续督导培训工作报告》之签章页）
保荐代表人：
廖妍华 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年12月9日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-054葵花药业集团股份有限公司关于
对控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》，公司决定使用募集资金对葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称“唐山葵花”）增资 686万元人民币，唐山葵花另外 3位自然人股东以原股权比例实施同比例增资。各方合计增资金额980万元，全部计入注册资本。
增资完毕后，唐山葵花注册资本由1000万元增加至1980万元，各股东出资比例不变，其中本公司持股比例为70%。
二、增资对象的基本情况
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司于近日取得由迁安市工商行政管理局核准换发的《营业执照》（注册号为130283000002030）。
《营业执照》变更内容如下：注册资本由原“壹仟万元整”变更为“壹仟玖佰捌拾万元整”。
现登记相关信息如下：
名称：葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司
类型：有限责任公司
住所：迁安市迁安镇聚鑫街3206号
法定代表人：关彦斌
注册资本：壹仟玖佰捌拾万元整
成立日期：1995年3月23日
营业期限：1995年03月23日至2025年03月23日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、颗粒剂、糖浆剂、原料药（复合凝乳酶）制造（有效期至2015年12月31日）；普通货运（有效期至2018年11月17日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件：
1.葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司营业执照
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-115天津红日药业股份有限公司
关于收购海南龙圣堂制药有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、收购资产的基本情况
（1）协议主体名称：甲方：海南龙圣堂制药有限公司（以下简称“龙圣堂”）2名自然人股东；乙方：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）。
（2）收购标的名称：海南龙圣堂制药有限公司，注册资本为5,975万元。
（3）收购金额和比例：公司出资6,000万元收购龙圣堂100%股权。
（4）协议签署日期：经公司董事会审议通过后签署。
2、董事会审议情况
本次收购已经公司 2015年 10月 23日第五届董事会第二十八次会议审议通过。
3、收购行为生效所必须的审批程序
关于公司收购龙圣堂100%股权的事项自董事会审议通过后实施。
4、本次收购不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、周文谦
为龙圣堂的实际控制人，担任该公司董事长兼总经理。
2、杨国萍
为龙圣堂的股东，担任该公司的副总经理。
上述两名股东与红日药业及红日药业前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关系。
三、收购标的基本情况
天津红日药业股份有限公司（一）标的资产概况
1、企业名称：海南龙圣堂制药有限公司
2、注册地址：海南省三亚市吉阳大道188号
3、注册资本：5975万元人民币。
4、企业类型：有限责任公司。
5、法人代表：周文谦
6、前股东情况：原有自然人股东2名，周文谦出资5,855.50万元，持有其98%的股权；杨国萍出资119.50万元，持有其2%的股权。
7、经营范围：生产、销售中西成药、西药原料药及制剂，南药种植。
（二）龙圣堂收购前后股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|收购前出资额（万元）|收购后出资额（万元）|占收购后注册资本（%）|
|1|天津红日药业股份有限公司|0|6,000|100|
|2|周文谦|5,855.50|0|0|
|3|杨国萍|119.50|0|0|
|合计||5975|6,000|100|

（三）龙圣堂主要财务数据：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|2015-9-30|主要财务指标|2015年1-9月|
|总资产|6,117.14|营业收入|204.61|
|负债合计|98.80|净利润|42.71|
|所有者权益|6,018.33|——|——|
|资产负债率|1.62|——|——|

注：2015年1-9月数据均来自龙圣堂未经审计的财务报表数据。
（四）龙圣堂主要产品
1、清肺散结丸：主治：清肺散结，活血止痛，解毒化痰。用于肺癌气阴两虚、痰热瘀阻证，也可作为肺癌手术、放化疗的辅助用药。
该药品属于独家品种、肺癌专科用药、首个被认定具有癌症治疗作用的中成药。
天津红日药业股份有限公司胃癌、食道癌、贲门癌、直肠癌等消化道肿瘤。
四、股权转让协议的主要内容
1、甲方同意依本协议规定将其持有的龙圣堂的100%股权连同其一切权益转让给乙方，乙方同意依本协议规定受让该项股权转让。自本协议生效之日起，乙方将完整、合法、有效地行使与该等股权有关的一切权利并承担相关的义务。
2、根据公司2015年9月30日未经审计的资产负债表的净资产为：6,018.33万元，经双方协商确认转让价格为6,000万元，周文谦和杨国萍按其在公司的持股比例取得上述转让价款。
3、甲方在此声明并向受让方保证：
（1）甲方对转让给乙方的股权拥有完全、有效的处分权，该股权上未设置任何抵押或其实债务关系的限制，也无任何与转让股份现在及以后所包含的权利相反的内容。
（2）甲方确保龙圣堂合法拥有其资产。
4、本协议由甲方签字及乙方法定代表人及其授权代表签字及加盖公章后并经过乙方董事会审议通过后生效。
5、凡因执行本协议导致的或本协议有关的一切争议，各方应友好协商解决，如协商不能解决，应提请乙方所在地的人民法院诉讼解决。
6、本协议未尽事宜，由双方另行协商解决或根据双方所签署的协议执行。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次收购符合未来公司整体战略发展方向，通过收购龙圣堂将丰富公司现有产品线，提升公司整体竞争力，对公司未来营业收入的增长将带来积极的影响。
六、独立董事意见
本次收购符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力和盈利能力，使公司做大做强，利于公司持续稳健发展，利于广大股东和投资者利益。上述收购事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定。同意公司使用自有资金6,000万元收购龙圣堂100%股权事项。
天津红日药业股份有限公司特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十三日
星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开5次股东大会，15次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||15||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席||委托出席次||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||次数||数||||自出席会议|
|廖朝理||独立董事||6||6||0||0||否||
||报告期内股东大会召开次数|||||5||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席||委托出席次||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||次数||数||||自出席会议|
|廖朝理||独立董事||0||0||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年 8月 15日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人对公司调整配股方案和修订相关文件事项发表了独立意见。
2017年8月24日，在公司第四届董事会第六次会议上，本人对 2017年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2017年上半年度募集资金存放与使用、聘任董事会秘书、调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量、公司会计政策变更等事项发表了独立意见。
2017年 9月 11日，在公司第四届董事会第七次会议上，本人对公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司8.91%股权事项发表了独立意见。
2017年11月21日，在公司第四届董事会第十次会议上，本人对增加公司 2017年度日常关联交易预计额度发表了事前认可意见及独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为四个专门委员会的委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、内部控制制度、高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司董事会审计委员会召集人，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独
立董事工作细则》、《董事会审计委员会的实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职
责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：廖朝理____________
二○一八年四月二十七日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-102
光启技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光启技术，证券代码：002625）自2017年4月12日下午开市起临时停牌，并于2017年4月13日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），公司股票自 2017年 4月 13日上午开市起继续停牌。2017年4月19日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。经申请，公司自2017年4月26日上午开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051）。公司于 2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 10日、2017年 6月 17日、2017年 6月 23日、2017年 6月 30日、2017年 7月 7日、2017年 7月 11日、2017年 7月 18日、2017年 7月 25日、2017年 8月 1日、2017年 8月 8日、2017年 8月 15日和 2017年 8月 22日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-066）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-079）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-081）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资
产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-089）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-091）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-096）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-097）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-099）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-100）。
由于公司预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露重组预案（或报告
书），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司已于 2017年 7月 10日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月11日（星期二）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，承诺争取在 2017年 10月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在进一步推进本次重组相关事宜，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作及有关事前审批申请工作正在积极有序推进中，公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-123深圳市迪威迅股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。会议的通知于2019年 10月25日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实到 3名。会议由监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文》
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见 2019年10月 29日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
监事会同意终止本次重大资产重组事项。《关于终止重大资产重组的公告》详见 2019年 10月 29日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司监事会 2019年10月 28日
众环专字(2019)160010号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“鸿翔一心堂公司”）董事会对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
鸿翔一心堂公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对 2018年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对鸿翔一心堂公司 2018年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，鸿翔一心堂公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018年 12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供鸿翔一心堂公司2018年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐 毅
（项目合伙人）
中国注册会计师：沈胜祺
中国.武汉 二〇一九年二月二十五日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-021浙江禾欣实业集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年4月10日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十五次会议通知。会议于2014年4月23日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。
经过全体监事审议，经表决通过决议如下：
一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。本报告需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。公司监事会对2013年度内部控制评价报告进行了认真的核查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及
依法运作情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益。公司内部控制是有效的。
五、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字2014第112599号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配的预案》。2013年利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本
19,812万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利4,953万元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年～2014年）》的要求。本议案需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
七、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。本议案需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2014年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司监事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-006债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人被动减持公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期接到公司控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）的通知，由于海航旅游、大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）质押于宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）的公司股份涉及违约，宏信证券拟按业务协议约定对上述涉及违约的质押股份进行违约处置，可能导致海航旅游、大集控股所持公司股份存在被动减持风险（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《关于控股股东及其一致行动人所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告》）。
公司于2019年3月28日收到控股股东海航旅游通知，海航旅游与大集控股于2019年3月28日通过集中竞价、大宗交易被动减持合计18,854,125股，约占公司总股本的2.35%。具体情况如下:
一、本次被动减持情况
1、本次被动减持基本情况
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|股东名称|卖出方式|卖出日期|卖出均价（元）|卖出股数（股）|卖出比例|
|大集控股|大宗交易|3月28日|7.43|16,060,005|2%|
|海航旅游|大宗交易|3月28日|7.43|2,604,120|0.324%|
|海航旅游|集中竞价|3月28日|8.31|190,000|0.024%|
|合计||||18,854,125|2.348%|

2、减持股份来源及相关情况说明
本次大集控股被动减持的股份属于大集控股原通过协议转让取得，该部分股份的受让方上海齐银股权投资基金管理有限公司、理成全球视野诺亚专享8号私募投资基金、理成风景1号投资基金、理成圣远1号私募证券投资基金后续需要继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。
本次海航旅游被动减持的股份属于海航旅游原通过认购公司非公开发行股票及二级市场增持取得。其中，大宗交易被动减持的2,604,120股属于海航旅游原通过二级市场增持取得，该部分股票出售不受相关减持规则限制，集中竞价被动减持的190,000股属于海航旅游原通过认购公司非公开发行股票取得。
3、减持前后股东持股变化情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|大集控股|合计持有股份|37,540,064|4.67%|21,480,059|2.67%|
||其中：无限售条件股份|37,540,064|4.67%|21,480,059|2.67%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|海航旅游|合计持有股份|253,119,683|31.52%|250,325,563|31.17%|
||其中：无限售条件股份|253,119,683|31.52%|250,325,563|31.17%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次被动减持完成后，海航旅游及其一致行动人自首次被动减持发生后的九十个自然日内的大宗交易减持总数已达上限，集中竞价交易减持总数已达到 7,776,500股，约占公司总股本的0.9684%，海航旅游及其一致行动人合计持有公司股票287,309,497股，约占公司总股本的35.78%，本次被动减持未导致公司控制权发生变更。
二、其他相关说明
1、目前公司日常经营及生产活动正常，本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
2、公司将持续关注被动减持的后续进展情况，并就本次被动减持的进展情况及时、依法履行信息披露义务。有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于被动减持凯撒旅游股份的通知函》。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年3月29日
重大资产重组进展公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-021四川环能德美科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：环能科技，股票代码：300425）自2016年1月27日开市起停牌，详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-003）。2016年2月24日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-009），公司股票于2016年2月26日开市后继续停牌。在上述停牌期间，公司按照相关规定，分别于 2016
年2月3日、2月16日、3月2日、3月9日、3月16日，持续披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-007、2016-008、2016-013、2016-016、
2016-017）。2016年3月23日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-018），公司股票于2016年3月28日开市后继续停牌。
截至本公告披露日，本次重组相关工作已进入收尾阶段。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年3月29日
贝因美婴童食品股份有限公司
2015年度内部控制的自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
贝因美婴童食品股份有限公司本部及下属分公司、黑龙江贝因美乳业有限公司、杭州贝因美母婴营养品有限公司、黑龙江贝因美现代牧业有限公司、北海贝因美营养食品有限公司、宜昌贝因美食品科技有限公司、杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司、贝因美（天津）科技有限公司、贝因美(北海)儿童奶有限公司、贝因美（爱尔兰）有限公司、杭州贝因美妇幼保健有限公司、贝因美（宁波）电子商务有限公司、贝因美（上海）现代商超营销有限公司、宁波广达盛贸易有限公司和贝因美营销管理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、资金管理、采购管理、销售管理、生产与研发管理、资产管理、工程项目管理、投资管理、担保管理、财务报告和信息系统与沟通等。重点关注的高风险领域主要包括：资金运营、销售与收款、采购与付款、财务报告、信息系统与沟通等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺
陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水
平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标。如果该控制缺陷单独或连同其他缺陷可能造成的直接损失金额小于资产总额0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违反国家法律法规；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
贝因美婴童食品股份有限公司2016年3月16日