Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2017-014
星期六股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2017年4月21日上午 10时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事5人，独立董事梁彤缨先生因工作原因未参加会议，授权委托独立董事李莹女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度总经理工作报告》；
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度公司财务决算报告》；
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|同比增减（％）|
|1、营业收入（万元）|148,426.53|164,212.51|-9.61%|
|2、利润总额（万元）|2,928.14|3,322.08|-11.86%|
|3、归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,083.96|2,253.46|-7.52%|
|4、总资产（万元）|298,683.05|302,758.47|-1.35%|
|5、归属于上市公司股东的权益（万元）|183,724.96|181,399.78|1.28%|
|6、归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.61|4.55|1.32%|
|7、每股收益（元）|0.05|0.06|-16.67%|
|8、加权平均净资产收益率（%）|1.14|1.30|-12.31%|
|9、每股经营活动产生的现金流（元）|0.28|0.08|250.00%|

本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
本议案需提交公司股东大会审议。
（《2016年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《2016年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司2016年度实现净利润
18,301,601.74元，加年初未分配利润360,164,782.10元，可供分配的利润总额为378,466,383.84元，按公司2016年度净利润提取10％的法定公积金1,830,160.17元，可用于股东分配的未分配利润为376,636,223.67元。
经公司研究决定：鉴于当前的经济环境和公司未来发展需要，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星期六股份有限公司2016年度审计报告》；
（《星期六股份有限公司2016年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》；
(《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2017
年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在 2016年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2016年度审计费用80万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
修改前：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修改后：
生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体育用品及器材零售；文具用品零售;珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售;陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售；互联网零售；餐饮业；广告业；贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(修改的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《〈公司章程〉修改对照表》，修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年四月二十四日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-027
山东未名生物医药股份有限公司
关于控股股东0.13%股份被平仓减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次权益变动未导致公司实际控制人发生变化。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月4日通过中国证券登记结算有限责任公司网上业务平台系统查询，获悉公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）持有本公司的0.13%股份通过海通证券太原新建路部被平仓导致被动减持，现将有关情况公告如下：一、本次权益变动的基本情况
1、股东被动减持股份情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|被动减持股数（股）|占公司总股份比例|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|875,747|0.13%|

2、股东被动减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|被动减持前||被动减持后||
||持股（股）|比例|持股（股）|比例|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|177,235,124|26.86%|176,359,377|26.73%|

本次被动减持前未名集团持有公司股份177,235,124股，占公司总股本的
26.86%，被动减持后未名集团持有公司股份176,359,377股，占公司总股本的
26.73%。
经查，未名集团持有的该部分股份于2018年5月30日被司法冻结（详见
《山东未名股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》，公告编号：
二、其他相关事项说明
1、未名集团持有本公司部分股份被平仓，其权益变动非股东主观意愿的减持行为。
2、未名集团持有本公司限售股股份尚未解除限售，本次未名集团被平仓的股份均为前期在二级市场增持的流通股。
3、本次权益变动后，未导致公司实际控制人发生变更。但鉴于控股股东所持本公司股份已被全部被冻结及轮候冻结，可能存在实际控制权变动风险。
4、本次权益变动不会对公司生产经营产生较大影响。
5、公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份变动名细；
2、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份变动名单。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2019年7月5日
章程修订对照表
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
章程修订对照表
||||||
|-|-|-|-|-|
|原《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》||修订后《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》|||
|条目|内容|方式|条目|内容|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深圳市人民政府 2003 年 11 月 26 日深府股[2003]31号文批准，由深圳市远望谷信息技术有限公司依法变更设立，深圳市远望谷信息技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2003年12月10日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照 ， 营 业 执 照 号 ：440301102874372。|修订|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深圳市人民政府 2003年11月26日深府股[2003]31号文批准，由深圳市远望谷信息技术有限公司依法变更设立，深圳市远望谷信息技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于 2003 年12月10日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301102874372。2016年 7 月 26 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的“一照一码”营业执照，统一社会信用代码：914403007152568356。|
|第五条|公司住所：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2栋B座3层邮政编码：518057|修订|第五条|公司住所：深圳市南山区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦27、28楼邮政编码：518052|
|第四十一条|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经|修订|第四十一条|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%；（三）连续十二个月内公司的|

章程修订对照表
|||
|-|-|
|审计总资产的 30%以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。|对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元；（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。|

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
广东嘉应制药股份有限公司关于持股5%以上股东股份冻结的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-033
广东嘉应制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份冻结的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月27日下午接到持股5%以上股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）《告知函》，公司现将相关内容披露如下：
“老虎汇于2018年4月27日下午收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的第（2018）甘01财保51号民事裁定书，老虎汇股东冯彪近日向兰州市中级人民法院申请诉前财产保全，请求冻结老虎汇的银行账户存款人民币50,657,534.25元，或查封、扣押、冻结同等价值的其他财产。经老虎汇向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询确认，兰州市中级人民法院已于2018年4月20日依法冻结老虎汇（证券账户：0800303406）持有的嘉应制药57,200,000股无限售流通股股票。现老虎汇依法履行信息披露义务，将该情况告知嘉应制药，请嘉应制药尽快予以披露。”
截至本公告日，老虎汇共计持有本公司57,200,000股（占公司总股本的11.27%）无限售流通股，并已于2017年2月23日将5720万股质押给东方证券股份有限公司（该笔交易详见公司于2017年2月28日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-004）。
上述事项不会对公司的控股权（本公司目前无控股股东及实际控制人）产生影响，亦不会对公司正常经营产生影响，本公司将持续关注该事项的进展，并按照法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
尽请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
广东嘉应制药股份有限公司关于持股5%以上股东股份冻结的公告
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-020
西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证公司及各控股子公司2015年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付，经综合分析各子公司生产经营计划及贷款存量，西部金属材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“西部材料”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司合计提供最高额94,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过64,000万元，具体明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|公 司 名 称|2015年控制担保额度|2015年综合授信担保额度|
|西部钛业有限责任公司|30000|50000|
|西安天力金属复合材料有限公司|12000|15000|
|西安诺博尔稀贵金属材料有限公司|12000|15000|
|西安菲尔特金属过滤材料有限公司|2000|3000|
|西安优耐特容器制造有限公司|3000|5000|
|西安瑞福莱钨钼有限公司|5000|6000|
|合 计|64000|94000|

公司将对子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
上述担保事项尚需公司2014年度股东大会审议批准后生效。
二、被担保人基本情况
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
注册资本：9,000万元人民币
法定代表人：杨建朝
公司持股比例：100%
经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。
截至 2014年 12月 31日，西部钛业有限责任公司总资产 97,399.44万元，总负债 90,038.19万元，净资产7,361.25万元；2014年实现营业收入47,592.52万元，营业利润 -218.74万元，净利润634.74万元。
2．西安天力金属复合材料有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
注册资本：7,000万元人民币
法定代表人：高文柱
公司持股比例：60%
经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造。
截至2014年12月31日，西安天力金属复合材料有限公司总资产46,312.08万元，总负债 31,483.29万元，净资产 14,828.80万元；2014年实现营业收入 43,039.93万元，营业利润3,235.13万元，净利润3,363.54万元。
3．西安诺博尔稀贵金属材料有限公司
注册地址：西安市高新区科技三路56号
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：郑学军
公司持股比例：60%
经营范围：金属材料、钽及钽合金材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物及技术的进出口经营。
截至2014年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总资产23,668.25万元，总负债13,800.65万元，净资产9,867.60万元；2014年实现营业收入12,153.75万元，营业利润2,501.9万元，净利润2,533.5万元。
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：杨延安
公司持股比例：51.2%
经营范围：金属材料、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。
截至2014年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料有限公司总资产18,591.81万元，总负债 7,561.36万元，净资产 11,030.44万元；2014年实现营业收入 5,791.88万元，营业利润1,265.02万元，净利润1,581.39万元。
5．西安优耐特容器制造有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：顾亮
公司持股比例：60%
经营范围：稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品和金属材料的开发、生产和销售。
截至2014年12月31日，西安优耐特容器制造有限公司总资产16,685.33万元，总负债10,738.79万元，净资产5,946.54万元；2014年实现营业收入11,126.18万元，营业利润559.01万元，净利润650.32万元。
6．西安瑞福莱钨钼有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：李明强
公司持股比例：56%
经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的开发、生产和销售。
截至 2014年 12月 31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产 11,894.9万元，总负债6,383.66万元，净资产5,511.24万元；2014年实现营业收入4,298.84万元，营业利润-72.09万元，净利润-8.1万元。
三、担保协议的签署
公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
1．公司董事会认为，为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。
2．独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司累计对外担保31,685.69万元，全部是公司为控股子公司的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保13,232万元，为西安天力金属复合材料有限公司提供担保7,450万元，为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保7,000万元，为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保700万元，为西安优耐特容器制造有限公司提供担保1,350万元，为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保1,953.69万元），占最近一期经审计净资产的36.02%。
本次担保经股东大会批准后，公司2015年度可为控股子公司合计提供最高额94,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过64,000万元。
无对外逾期担保。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
盐津铺子食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第二届董事会第七次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年第三季度报告》的独立意见
我们仔细审阅了公司《2018年第三季度报告》，认为公司2018年第三季度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与第三季度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2018年第三季度的经营情况和财务状况等事项。公司召开第二届董事会第七次会议审议了公司《2018
年第三季度报告》，我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法。
二、关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后
的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文，为签字页）
（本页为盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年月日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司制定的《独立董事工作细则》的有关规定，作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，对公司《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
1、公司已就控股股东拟为公司及子公司申请中长期授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
我们同意将《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交第二届董事会第二十三次会议审议，关联董事需回避该议案的表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司六届十次董事会相关议案事项
出具的事前认可函
中航三鑫股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于预计2018年度发生日常关联交易额度的议案》、《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度涉及关联交易的议案（3亿元）》、《关于续聘中审众环为公司2018年度审计机构的议案》进行了事前核查，我们认为：
1、公司2018年度拟发生的日常关联交易均为保证公司正常经营与发展需
要，符合公司章程和相关内控制度的规定，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议；
2、我们认为该融资租赁额度符合公司发展战略要求，定价政策清晰，有利于进一步强化公司竞争力，增强公司可持续发展的能力，同时将为公司及全体股东创造更多的价值，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议；
3、鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，很好地完成了公司2017年度财务报告和其他事项的审计工作，且具有较高的执业水平和较好的职业道德，同意公司2018年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
4、航空工业通飞委托中航财务公司向中航三鑫参股的广东特玻提供贷款 1亿元，用于清偿广东特玻对中航三鑫的欠款。应航空工业通飞要求，中航三鑫做为广东特玻的股东，持有广东特玻49%股权，应按股权比例承担相应的保证责任。
因此，公司拟为航空工业通飞向广东特玻提供的 1亿元委托贷款承担 4900万元的担保责任。经核实，我们认为此议案可有效解决广东中航特玻因股权转让事项所遗留的资金占用问题，符合公司整体利益，同意将同意将该议案提交公司董事
会及股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：高刚、陈日华、王成义
二〇一八年四月十日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-13号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2018年3月21日发出，会议于2018年3月26日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司签署战略合作协议的议案》，本议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
同意全资子公司漳州蒙发利实业有限公司与公司关联方云享云（北京）科技有限公司共同开展共享按摩椅业务并签署《战略合作协议》，基于公司在按摩椅业界领先的技术、生产能力和云享云在共享按摩椅强劲的业务拓展实力，双方强强联合共同开拓共享按摩椅市场，加速中国公共场所共享按摩椅的渗透与教育。
公司将通过共享按摩椅体验数据的采集、分析和引流，加速建设运营按摩产品线上健康商城，打造新零售模式，进而有力地带动公司商用按摩椅及家用按摩椅业务的快速发展。
关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。
二、会议以 8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司2018年度日常关联交易额度的议案》，本议案须提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。
关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2018年4月12日（星期四）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
上述各项事项具体内容、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书
北京舟之同律师事务所
关于盛达矿业股份有限公司
二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书
致：盛达矿业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)等有关法律法规、其他规范性文件以及盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的要求，北京舟之同律师事务所(以下简称“本所”)接受公司之委托，就公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所委派丁灿平律师、成慧律师列席了公司本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料进行了审查和验证。为此，公司承诺其已经提供了本律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会的召集是公司第八届四十四次董事会审议做出决议，并于 2018年 4月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《盛达矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《董事会公告》）。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书
本次股东大会召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2018年 4月 23日下午14：00，在北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室召开，由公司现任董事长马江河先生主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 23日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 22日下午 15:00至 2018年 4月 23日下午15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合《公司法》、《规则》和公司《章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《董事会公告》中通知的时间、地点和内容一致。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据公司提供的《股东名册》、《签到册》及《网络投票结果统计表》，出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 14名，其中出席现场会议的股东（或股东代理人）5名，网络投票的股东 9名，均为2018年4月 18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代理人)，所代表的股份为叁亿肆仟零伍拾柒万零伍佰零肆股(340,570,504股)，占公司股本总额的49.36%。
其中出席现场会议的股东（或股东代理人）持股叁亿肆仟零贰拾万玖仟零肆股(340,209,004股)，占公司股本总额的49.31%，网络投票股东持股为叁拾陆万壹仟伍佰股（361,500股），占公司股本总额的0.05%。该等股东提供了法定代表人资格的有效证明、股东本人的身份证明和持股凭证；代理股东出席会议的委托代理人提供了授权委托书、个人身份证明和持股凭证。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书
列席股东大会的尚有公司的现任董事、部分监事和高级管理人员，以及公司邀请出席会议的其他人员。
经核查，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会逐项审议了《董事会公告》中列明的下列提案，即：
（一）逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第九届董事会非独立董事
1.1.1选举马江河为公司第九届董事会非独立董事
1.1.2选举赵庆为公司第九届董事会非独立董事
1.1.3选举王学武为公司第九届董事会非独立董事
1.1.4选举宫新勇为公司第九届董事会非独立董事
1.1.5选举赵敏为公司第九届董事会非独立董事
1.1.6选举王佳哲为公司第九届董事会非独立董事
1.2选举公司第九届董事会独立董事
1.2.1选举赵元丽为公司第九届董事会独立董事
1.2.2选举高玉洁为公司第九届董事会独立董事
（二）逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举高国栋为公司第九届监事会监事
2.2选举李清云为公司第九届监事会监事
（三）《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东大会未发生董事会、监事会或股东提出新的提案的情
形。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书
四、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以书面记名投票的方式对审议的各项提案进行了表决，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。经本所律师核查，前述全部提案均经出席本次股东大会的有表决权的股东(或股东代理人)表决后获得通过。会议记录经出席会议的公司董事签名。
本所认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《规则》及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书
（此页无正文，为北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书文件签署页）
北京舟之同律师事务所 律师：丁灿平 成慧
二零一八年四月二十三日
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于聘请2018年度审计机构的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开的第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
经核查，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在为公司提供的10年审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务和内部控制审计机构，报酬为人民币116万元。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年九月二十五日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-077蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年 12月 6日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 12月 2日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
监事会认为：本次对 2018年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将股票期权行权价格由 18.12元/股调整为 10.45元/股，股票期权数量由 799.00万份调整为 1,358.30万份。
具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整 2018年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2019-078）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
监事会认为：公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意对 3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销。
具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019-079）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》监事会认为：公司层面 2018年度业绩已达到考核目标，符合行权条件的 121名激励对象个人业绩考核结果均为“及格”及以上，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2019年 12月7日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-005
博彦科技股份有限公司
关于对全资子公司银行授信提供担保的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次临时会议于2015年1月19日以现场结合通讯的方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳南头支行申请金额为最高不超过人民币5,000万的银行综合授信担保提供连带责任担保的议案》，现将有关事项公告如下：公司同意在一年内为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司（下简称“深圳博彦”）拟向中国银行深圳南头支行申请金额为最高不超过人民币5,000万元、期限为一年的综合授信，提供连带责任担保。
根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截止本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
二、被担保人情况
1、深圳博彦的基本情况
公司名称：博彦科技（深圳）有限公司
成立日期：2012年9月28日
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：马强
注册资本：人民币3000万元
实收资本：人民币3000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：信息技术开发及技术服务；计算机及设备软件的开发、设计、测试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；提供数据处理服务；企业管理咨询，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司关系：深圳博彦系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。
2、深圳博彦的财务情况：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2014年11月30日|
|总资产|44,263,116.74|
|总负债|346,902.37|
|净资产|43,916,214.37|
|应收账款|26,130,128.44|
|项目|2014年1-11月|
|主营收入|187,477,087.29|
|营业利润|17,505,448.57|
|净利润|17,497,550.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-57,521,574.52|

注：上述数据为未经审计财务数据。
三、担保协议的主要内容
担保额度：不超过人民币5,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
深圳博彦为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合
授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于深圳博彦经营发展，
符合公司整体利益。公司为深圳博彦提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司在一年内为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳南头支行申请金额为最高不超过人民币5,000万元、期限为一年的综合授信，提供连带责任担保。此次担保满足博彦科技（深圳）有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
综上所述，我们同意公司为博彦科技（深圳）有限公司提供担保。
六、累计担保金额及逾期担保金额
截至本担保公告日，公司实际发生的累计对外担保(含本次对控股子公司提供的担保)金额为人民币 22,076.25万元，占公司最近一期经审计净资产的15.68%。
截至本担保公告日，公司全部对外担保情况如下：为博彦网鼎信息技术有限公司担保4,000万元，为博彦科技（深圳）有限公司担保15,000万元，为博彦香港担保500万美元（以2014年9月30日1美元对人民币中间价6.1525计算，合约为3076.25万元人民币），累计22,076.25万元，占公司最近一期经审计净资产的15.68%。
截至本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次临时会议决议；
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2015年1月19日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-035兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）会议通知于 2017年 5月 17日以邮件、传真等方式发出，会议于 2017年 5月 22日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
1、审议通过了《关于监事 2017年薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2017年第一次临时股东大会审议。
拟定2017年监事薪酬如下表：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2017 年薪酬区间（万元）（税前）|
|管海清|监事会主席|3～5|
|陈云经|监事|3～5|
|陈伟涛|监事|3～5|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-020北京神州泰岳软件股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
苏奥传感2019年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-020江苏奥力威传感高科股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降:-80% - -50%|盈利：3034.68万|
||盈利:606.94万-1517.34万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年，中国车市遭遇20多年来首度下滑后，2019年第一季度，下行压力继续增大，因行业周期调整和公司老产品减产，报告期内，公司营业收入预计下降30%-40%。
2、报告期内，管理费用增加，主要系股权激励费用。
3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为224.47万元。
四、其他相关说明
苏奥传感2019年公告2、2019年第一季度业绩具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-035
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2015年 10月 8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
2016年4月14日,公司使用暂时闲置募集资金16000万元购买宁波银行单位结构性存款，金额占公司最近一期经审计净资产的4.80%。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：宁波银行单位结构性存款稳健型861032号
2、发行人：宁波银行
3、币种：人民币
和保底收益后投资于外汇期权市场，通过外汇期权的买卖头寸持有，以及人民币与外币的掉期操作，来进行投资。
5、购买理财产品金额：壹亿陆仟万元（RMB160,000,000.00元）6、产品类型：保本浮动收益型
7、预期年化收益率：3.8%
8、产品起息日：2016年4月14日
9、产品到期日：2017年4月14日
10、期限：365天
11、本金及理财收益支付：到期支付
12、资金来源：暂时闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
14、风险提示：本结构性存款产品保障本金不保证理财收益。如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，对于本金不造成影响。
二、风险应对措施
１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立
意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|1|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69919号理财计划|2015-10-8|20,000|2015-10-8|2016-09-16|未到期|
|2|宁波银行|单 位 结 构 性 存 款 稳 健 型851059号|2015-10-10|10,000|2015-10-10|2016-4-11|已到期|
|3|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69980号理财计划|2015-10-12|8,000|2015-10-12|2016-04-12|已到期|
|4|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69890号理财计划|2015-10-13|10,000|2015-10-13|2016-04-12|已到期|
|5|台州银行|台州银行保本浮动收益型“稳进账”理财计划（JGLC1521）|2015-10-13|2,000|2015-10-14|2016-04-12|已到期|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|招商银行|招商银行点金公司理财之景源3号20级理财计划|2016-1-22|8,075|2016-1-25|2016-4-22|未到期|
|7|招商银行|招商银行点金公司理财之景源3号21级理财计划|2016-1-22|2,000|2016-1-26|2016-4-15|已到期|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2015年10月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、单位结构性存款产品协议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-88
广东银禧科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持计划完成的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）收到公司持股5%以上股东胡恩赐先生的通知，根据《关于公司持股5%以上股东计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-40），截止2017年11月6日，该增持计划已完成，现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
2017年5月10日，银禧科技收到持股5%以上股东胡恩赐先生的通知，计划自2017年5月11日起六个月内，通过胡恩赐先生个人、胡恩赐先生控制的企业或其一致行动人的账户或法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等），通过二级市场增持银禧科技股份总数不超过截止2017年5月10日公司总股本的1%（含），并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持公司股份。
二、本次增持基本情况
1.增持人：持股5%以上股东胡恩赐先生。
2.本次增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持数量占总股本比例（%）|增持方式|
|胡恩赐|2017.10.31|17.10|58,400|0.01%|竞价交易|

三、本次增持计划实施前后持股5%以上股东胡恩赐先生持股情况
本次增持前，持股5%以上股东胡恩赐先生直接持有公司股票34,250,752股，占公司总股本的6.77%。
本次增持后，持股5%以上股东胡恩赐先生直接持有公司股票34,309,152股，占公司总股本的6.78%。
四、其他说明
1.根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，持股5%以上股东胡恩赐先生在本次增持股票完成之日起6个月内不转让其所持有的公司股份。
2.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定。
3.本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会 2017年11月6日