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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-007大连华锐重工集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2016年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间本着谨慎性原则,公司对 2016年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收账款、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2016年 12月 31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 8,774.27万元，占公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的401.03%，其中计提坏账准备 2,043.50万元，占公司 2015年度经
审计的归属于上市公司股东的净利润的93.40%；计提存货跌价准备 5,800.87万元，占公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的265.13%；计提固定资产减值准备 929.90万元，占公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的42.50%。
本次计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体计提金额以公司 2016年度经审计的财务报告
为准。
3.本次计提坏账准备和存货跌价准备情况的说明
因坏账准备、存货跌价准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例均在30%以上且绝对金额超过人民币 1,000万元，列表说明计提情况如下：
（1）坏账准备
单位：万元
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|科目名称|种类|期初余额|期初坏账准备|期末余额|期末坏账准备|本期核销|本期计提坏账|
|应 收账款|个别认定法计提坏账准备的应收账款|16,269.84|14,602.56|27,149.71|24,735.31|392.12|10,524.87|
||账龄分析法计提坏账准备的应收账款|683,219.12|104,844.69|656,179.66|96,072.69||-8,772.00|
|其 他应 收账款|个别认定法计提坏账准备的其他应收账款|29.07|29.07|20.90|20.90||-8.17|
||账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款|14,348.16|450.05||748.85||298.80|
|合计||713,866.19|119,926.37|683,350.27|121,577.75|392.12|2,043.50|

（2）存货跌价准备
计提存货跌价准备的存货情况如下：
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|资产名称|存货|
|账面余额|43,368.55万元|
|资产可变现净值|37,567.68万元|
|资产可变现净值的确定过程|在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。|
|计提数额|5,800.87万元|
|计提原因|公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。|

4.公司的审批程序
（1）本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过；
（2）公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项；
（3）该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备预计将减少公司2016年度利润总额约8,774.27万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2016年12月31日公司的财务状况、
资产价值及经营成果。
四、董事会意见
根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第七次会议决议；
2.公司第四届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于计提2016年度资产减值准备的独立意见；
4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 2月 28日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201857康力电梯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2018年8月27日下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年8月26日-2018年8月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王友林先生；
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有19名，代表有表决权股份
365,848,079股，占公司有表决权股份总数的45.8656%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有12名，代表有表决权股份
365,040,402股，占公司有表决权股份总数的45.7643%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份807,677股，占公司有表决权股份总数的0.1013%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共12人，代表有表决权股份2,282,473股，占公司有表决权股份总数的0.2861%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，其中独立董事强永昌先生委托独立董事耿成轩女士代为出席本次会议，并授权其就会议所有议题发言及在所有会议材料上签字；
3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意365,590,579股，占参加会议有表决权股份总数的99.9296%；
反对257,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0704%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,024,973股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.7184%；反对257,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的11.2816%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2014-074北京启明星辰信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2014年 12月 11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年12月1日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。
本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，经与会监事审议，同意提名谢奇志和张健为公司第三届监事会监事候选人。（上述监事候选人的简历见附件一）。
公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提请公司股东大会审议,采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年12月13日
附件一：第三届监事候选人简历
谢奇志女士，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京技术交流培训中心、北京国际技术合作中心咨询部经理，2008年4月至2012年7月任北京启明星辰信息技术股份有限公司董事，现任本公司人力资源总监，目前为本公司监事。谢奇志女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
张健，1978年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年加入中国科学院计算技术研究所从事信息系统测评的相关工作，历任联想集团战略发展部、信息安全事业部防火墙测试工程师，联想网御科技（北京）有限公司专家支持处经理、产品质评服务部总监、客户服务中心助理总裁，北京网御星云信息技术有限公司产品支持中心副总裁，现任北京网御星云信息技术有限公司市场中心副总裁职务，目前为本公司监事。张健先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行和独立行使监事会职责，勤勉尽职，充分发挥了监事会的作用，有效促进了公司规范运作。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年监事会工作情况
报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议十一次、股东大会两次；公司监事会召集召开了监事会会议五次。历次监事会会议具体情况如下：
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||序号||会议名称||召开时间||审议议案|
|1||第五届监事会第六次会议||2018年3月1日||1、《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》2、《关于对以募集资金暂时用于补充流动资金予以确认的议案》||
|2||第五届监事会第七次会议||2018年4月2日||1、《2017年度监事会工作报告》2、《2017年度财务决算报告》3、《2017年年度报告》及其摘要4、《2017年度利润分配预案》5、《2017年度内部控制评价报告》6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》8、《关于确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》9、《关于变更会计政策的议案》||
|3||第五届监事会第八次会议||2018年4月26日||《2018年第一季度报告》||
|4||第五届监事会第九次会议||2018年8月16日||1、《2018年半年度报告》及其摘要2、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|5||第五届监事会第十次会议||2018年10月22日||《2018年第三季度报告》||

二、监事会履行职责情况
2018年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好
的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）经营活动监督
监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并提出相应的意见和建议。
（二）财务活动监督
检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点。报告期内，监事会就此开展的主要工作：一是督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度，实现财务工作的规范化；二是要求公司财务部门定期提供财务报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；三是不定期对公司财务活动况状进行监查，并根据国家相关法律、法规和政策，结合本公司特点提出改善和改进意见，促进公司财务管理水平的不断提高。
（三）管理人员监督
对于公司高级管理人员的履职行为，监事会履行了日常监督职能，督促公司经营管理层人员勤勉尽职，依法办事，不断提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会对 2018年度公司运作之意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员均列席公司股东大会、董事会会议，未有缺席的情形，对每一次董事会会议召集、召开、讨论、表决等情况进行监督。监事会认为，报告期内公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合有关法律法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效；公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）公司内部控制实施情况
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制度的建设及运行情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司、股东利益情况，未发现内幕交易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营所必须，交易中体现了市场公允的交易原则，有益于公司的长远发展和股东的长远利益。
（五）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与存放情况进行了审慎核查，并出具审核意见。监事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况核查后认为，报告
期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司以自有资金7,191.20万元认购中稀天马新材料科技股份有限公司非公开发行的股份1,616万股，持有其20%股权。上述事项，履行了相应的决策和信息披露程序，有利于公司进入资源回收领域，促进公司战略转型升级和优化资源配置。
四、监事会2019年工作计划
2019年，监事会将继续依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，主要开展好以下几方面工作：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，促进公司规范运作。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强对公司收购兼并、财产处置、关联交易等重大事项的监督，保证资金合规使用，促进公司经营管理效率提高，切实保护中小股东的权益。
（五）加强自身专业技能学习，提高履职专业业务能力，提升监督检查质量。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L044凯瑞德控股股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）2019年 6月 3日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第223号）（以下简称“问询函”），公司立即就问询函中的问题进行了认真研究、核查，已向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复具体内容公告如下：
1、上述董事和高级管理人员辞职的具体原因以及对公司日常经营管理可能造成的影响。
回复：
（1）上述董事和高级管理人员辞职的具体原因
2019年5月30日，公司先后收到董事、副总经理、董事会秘书张彬先生、董事、副总经理、财务总监刘书艳女士、董事长孙俊先生的书面辞职报告，上述人员均因个人原因申请辞去其在公司的相关任职。公司已经披露的2018年报、2019年一季报显示公司主营业务下滑，经营业绩连续亏损，公司也因 2017年、2018年净利润连续为负值、2018年末净资产为负值、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具无法表示意见的审计报告的原因，公司股票被实施退市风险警示。尽管公司正在采取措施改善经营、消除影响，但这些措施均存在重大不确定性。基于上述情况，公司对上述人员因个人原因申请辞职表示充分的理解和尊重。
（2）对公司日常经营管理可能造成的影响。
上述董事和高级管理人员辞职不会对公司日常经营管理造成影响，具体分析如下：①2019年 5月 30日，刘书艳女士申请辞去公司副总经理、财务总监，2019年 5月 31日，公司紧急召开第七届董事会第七次会议选聘朱小艳女士担任公司财务总监，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于聘任财务总监的公告》；
②2019年5月30日，张彬先生申请辞去公司董事会秘书职务，当日，根据董事会推荐，拟聘任朱小艳女士为公司董事会秘书，并报深圳证券交易所进行资格审查，截至目前已获
深交所资格审查通过，公司董事会已于2019年6月9日上午召开董事会正式选聘财务总监朱小艳女士担任公司董事会秘书，朱小艳女士符合董事会秘书任职条件、能够胜任董事会秘书工作。
综上，上述人员的辞职不会对公司的日常经营管理产生影响，公司的日常经营一切正常。
2、上述董事辞职将导致你公司董事会成员低于法定人数，你公司为保证董事会正常运作拟采取的应对措施。
回复：
2019年5月30日，公司先后收到董事张彬先生、刘书艳女士、董事长孙俊先生书面辞职报告，上述人员因个人原因申请辞去其在公司的相关任职。张彬先生的辞职已于2019年 5月 30日送达公司董事会已生效，刘书艳女士、孙俊先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职将在公司增补新的董事后生效，为保证公司董事会的正常运作，公司已采取以下应对措施：
1、在公司股东大会增补新的董事生效前，刘书艳女士、孙俊先生将继续履行董事责任，保障公司董事会的正常运作；
2、公司在收到三位董事的辞职报告后已立即启动董事补选工作，2019年 5月 31日公司董事会提名增补纪晓文先生、秦丽华女士为公司非独立董事、2019年 6月 2日王健先生提名增补王宣哲先生为公司非独立董事，为节省时间、提高效率，公司董事会已经将增补三位董事议案提交2019年6月14日召开的2018年年度股东大会进行审议表决，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》、《关于收到2018年年度股东大会临时提案事项的公告》、《关于 2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告（二）》，预计 2019年 6月 14日股东大会召开后，新补选董事会成员将与现有董事会成员一起确保公司董事会正常履职。
综上，在增补董事生效前，董事孙俊先生、刘书艳女士将继续履行董事职责，且公司已启动增补非独立董事的工作并将于2019年6月14日召开的2018年年度股东选出新的董事，公司已采取的上述措施能保障公司董事会的正常运作。
3、你公司的生产经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露未披露事项。
回复：
经自查，公司目前的生产经营情况没有发生重大变化、不存在应披露而未披露的事项。
4、你公司认为应说明的其他问题。
回复：
除上述事项外，经自查公司认为无其他应说明的其他问题，公司在后续的信息披露中工作中，继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》等相关法律法规履行相关信息披露义务，确保广大投资者利益。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司2019年6月10日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-058
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|-|
|九芝堂股份有限公司|
|关于控股股东股份质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李振国|第一大股东|70,000,000|2016-09-12|双方办理解除质押手续止|中国银河证券股份有限公司|19.02%|融资|
|李振国|第一大股东|30,000,000|2016-09-13|双方办理解除质押手续止|中国银河证券股份有限公司|8.15%|融资|
|合 计|-|100,000,000|-|-|-|27.17%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李振国先生持有公司367,982,854股，占公司总股本的42.33%。其所持有上市公司股份累计被质押287,825,000股，占公司总股本的33.11%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
浙江英特集团股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
（2014年4月16日，公司七届十六次董事会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。
第三条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
（一）提供财务资助属于公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。
第四条公司不得为其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助。
公司为控股子公司、参股公司提供财务资助，且该子公司、参股公司的其他少数股东中一个或多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助，若未按出资比例提供财务资助，应充分说明原因。
公司为控股子公司、参股公司提供财务资助，且该子公司、参股公司的其他股东为公司控股股东、实际控制人及其关联人以外的其他关联人的，上述控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助，若未按出资比例提供财务资助，应充分说明原因。
第五条公司对外提供财务资助必须经公司董事会审议，且应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议；公司董事会审议关联对外财务资助事项时，关联董事应当回避表决。非关联董事人数不足三人的，公司应当将该财务资助事项提交股东大会审议。
公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应当对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见及保荐意见。
第六条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）连续十二月累计对外提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第七条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助；
公司为上述以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东大会审议，且关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
第八条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的,公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第九条公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助:
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第三章对外财务资助操作程序
负责资金管理的部门对报告和相关材料进行审核，并做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、偿债能力、担保情况等方面的调查工作。
第十一条在财务资助期限内，如被资助企业发生可能影响本公司资金安全的重大事件，被财务资助企业应及时通知本公司，并提供相关资料，公司采取有效措施保障公司资金安全。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十二条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议；
（三）独立董事意见；
（四）与本次财务资助有关的协议；
（五）保荐机构意见（如适用）；
（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十三条公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
（一）财务资助事项概述；
（二）被资助对象的基本情况；
（三）所采取的风险防范措施；
（四）为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见；
（六）独立董事意见；
（七）保荐机构意见(如适用)；
（八）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（九）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十四条公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时,应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第十五条对于已披露的财务资助事项,公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施:
（一）被资助对象在债务到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章附则
第十六条本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-009山东日科化学股份有限公司
关于确认 2016年度坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、坏账核销情况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款19,651.12元，已全额计提坏账准备19,651.12元。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2016年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、决策程序
2017年4月14日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于确认2016年度坏账核销的议案》，同意本次应收款项坏账核销，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。
四、独立董事意见
经核查，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
五、备查文件
1、第三届董事会八次会议决议；
2、第三届监事会九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会八次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一七年四月十四日
关于对江苏中利集团股份有限公司
2016年年报的问询函相关问题的核查说明
天衡专字（2017）01097号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于对江苏中利集团股份有限公司
2016年年报的问询函相关问题的核查说明
天衡专字（2017）01097号
深圳证券交易所中小板公司管理部:
收到江苏中利集团股份有限公司转发贵部中小板年报问询函【2017】第 290号“关于对江苏中利集团股份有限公司 2016年年报的问询函”,对其中需公司年审会计师进行核查的事项，我们组织项目组成员进行了核查，现说明如下：
事项1：报告期内，你公司营业收入较上年减少6.99%，净利润减少82.12%，经营活动能够产生的现金流量净额减少108.17%。定期报告披露，你公司经营活动产生的现金流量净额比去年减少了108.17%，主要原因之一为公司2016年收到10亿元商业承兑汇票在本年贴现，财务处理计入筹资活动产生的现金流。请结合上述商业承兑汇票发生的原因等因素说明上述会计处理是否符合《企业会计准则第31号——现金流量表》的相关规定。请年审会计师发表明确意见。
回复:
子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称苏州腾晖）对外进行光伏电站EPC总承包建设，收到客户开具的 10亿元商业承兑汇票用以偿付其所欠付 EPC款项。2016年 3月，苏州腾晖将上述 10亿元商业承兑汇票向包商银行乌海分行进行贴现，取得贴现资金95,386.81万元。
公司上述商业承兑汇票向银行贴现，因商业承兑汇票因贴现后，承兑人具有追索权且商业承兑汇票本身流通范围有限、信用风险、延期付款风险较大，根据《企业会计准则第23号---金融资产转移》第十五条规定，“企业仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债”。
因上述票据贴现时不满足终止确认条件，在会计处理上公司不终止确认所贴现的商业承兑汇票，公司取得的银行贴现资金作为短期借款反映。在编制现金流量表时，贴现取得的现金作为收到的与筹资活动相关现金。
我们认为，公司上述商业承兑汇票贴现现金流的核算符合《企业会计准则第 31号——现金流量表》的相关规定，如实的反映了公司现金流情况。
事项2：报告期内，你公司取得的计入当期损益的政府补助达7,458.11万元，较上年
增长约177.74%。同时，非同一控制下企业合并调整原有长期投资成本产生的投资收益达 6,569.08万元。详细分析上述因非同一控制下企业合并调整原有长期投资成本而产生投资收益的会计处理过程及合规性，请年审会计师发表明确意见。
回复: 2016年 6月，公司与宁波禹华通讯科技有限公司、上海君逸通讯科技有限公司签订《股权转让协议》，公司收购宁波禹华通讯科技有限公司、上海君逸通讯科技有限公司所持有的江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）17.36%的股权，交易完成后，公司持有的中利电子股权由33.5%增加至50.86%，中利电子成为公司的控股子公司。
公司对本次股权收购分别委托天衡会计事务所（特殊普通合伙）、江苏中天资产评估事务所有限公司进行了审计、评估，并由上述中介机构出具了天衡审字（2016）01562号、苏中资评报字(2016)第 C1043号审计及评估报告。对本次交易，公司于2016年6月17日召开第三届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于收购子公司江苏中利电子信息科技有限公司17.36%股权的议案》。
公司在本次股权收购前持有中利电子33.50%股权，本次收购17.36%的股权，收购完成后持有中利电子50.86%的股权，公司并能对中利电子行使控制权，根据《企业会计准则解释第4号》，本次交易系公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，公司在个别财务报表中，以购买日之前所持中利电子的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本6,000.00万元之和11,442.11万元，作为该项投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的中利电子的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益6,569.08万元。
我们查阅了上述交易涉及相关股权转让协议、评估报告及相关内部决策文件，并对照企业会计准则及相关解释对公司会计过程进行复核，我们认为公司上述会计处理过程符合企业准则的规定。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·南京
甘肃皇台酒业股份有限公司
2015年监事会工作报告
一、监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所列有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事均列席了股东大会和董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了八次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||会次||时间||主要内容|
|第六届监事会第四次会议||2015年 4 月22 日||审议通过了《2015年度监事会工作报告》 2、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》3、审议通过了《2015年度财务决算报告》4、审议通过了《2015年度利润分配预案》5、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》6、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》7、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 8、审议通过了《2015年—2017年现金分红规划》9、审议通过了《关于董事会对非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》；详见2015年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。||
|第六届监事会第五次会议||2015年4月28日||1、审议《公司2015年第一季度报告全文及正文》本次会议仅审议了此项议案，根据相关规定免刊登监事会决议公告。||

||||
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|第六届监事会2015年第一次临时会议|2015 年8月9 日|1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》3、审议并通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》4、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；详见2015年8月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|第六届监事会2015年第六次会议|2015 年 8 月24日|1、审议《公司2015年半年度报告全文及摘要》本次会议仅审议了此项议案，根据相关规定免刊登监事会决议公告。|
|第六届监事会2015年第二次临时会议|2014 年 6月 28 日|1、审议并通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》2、审议并通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》3、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》;详见2015年10月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|第六届监事会第七次会议|2015年10月26日|1、审议并通过《甘肃皇台酒业股份有限公司2015年三季度报告及全文》本次会议仅审议了此项议案，根据相关规定免刊登监事会决议公告。|
|第六届监事会2015年第三次临时会议|2015年12月3日|1、审议并通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》2、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》3、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》详见2015年12月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|第六届监事会2015年第四次临时会议|2015年12月14日|1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》详见2015年12月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|

二、监事会对下列事项发表的意见
2015年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法列席公司全年历次董事会会议和股东大会，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，并对下列事项发表了意见。
1、对公司依法运作情况发表的意见
监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制恒机制。
未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。
监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运行。
2、对检查公司财务情况发表的意见
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成功进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有专业资格的西安希格玛会计师事务所对公司的财务报告进行了审
计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对募集资金使用情况发表的意见
报告期内，公司无募集资金，因此不存在与募集投资项目相关的问题。
4、对收购、出售资产情况发表的意见
报告期内，公司出售子公司浙江皇台酒业股权与上海房产符合相关规定，未发现交易有损害股东权益或公司利益的情况。
5、对公司关联交易情况发表的意见
监事会认为，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。
根据深圳证券交易所《内部控制指引》的相关规定，监事会认真审阅了公司年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制基本达到了规范要求并符合公司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的年度内部控制评价报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制的建设及运行情况。
2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
7、公司建立内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕知情人登记管理制度》的要求，对董事、监事、高级管理人员和涉及公司内幕信息的知情人建立《内幕信息知情人档案》，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正，防范内幕交易等违法行为。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2014年 1月）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||原条款||原条款内容||现条款||现条款内容|
||第五条||公司住所：北京海淀区地锦路 5 号院1 号楼||第五条||公司住所：北京海淀区锦带路88号院1 号楼||
|1|||||||||
||第十四条||公司的经营范围为：许可经营项目：生产、制造数字调度设备、专用通信设备。一般经营项目：电子产品、通信设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系统的设计、开发、集成、安装、调试和服务；应急通信车、应急指挥车、专用保障车、监测车销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。||第十四条||公司的经营范围为：许可经营项目：生产、制造数字调度设备、专用通信设备。一般经营项目：电子产品、通信设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系统的设计、开发、集成、安装、调试和服务；应急通信车、应急指挥车、专用保障车、监测车、工程车销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。||
|2|||||||||

其他条款未发生改变。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会二〇一四年一月日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-067安徽山河药用辅料股份有限公司
关于回购股份达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 5日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2019年 5月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告
书》（公告编号：2019-031）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下：公司于 2019年 5月 14日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-032）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 11月 13日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 1,432,900股，占公司已发行总股本的比例为1.03%，其中最高成交价为 15.98元/股，最低成交价为 14.25元/股，合计支付的总金额为21,895,687.77元（含交易费用）。
回购实施过程、回购股份的时间、回购股份数量及交易委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年 5月 14日）前五个交易日公司股票成交量之和 6,174,563股的25%；
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；
收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格非股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期
间按照相关法律法规及规范性文件等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-045中颖电子股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中颖电子”）于2015年5月20日、5月27日、5月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-0452、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
3、公司目前所有信息均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2014-058深圳长城开发科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2014年 12月12日以通讯方式召开，该次会议通知已于2014年12月8日以电子邮件等方式发至全体监事，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
1、关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的的议案
根据公司战略发展规划，为充分落实公司产业升级、产业转移及海外布局的战略目标，公司拟将高端医疗电子设备及部件生产项目未使用募集资金7,518.51万元（其中利息218.51万元，将以资金转出日当日银行结息余额为准，以下同）变更为永久性补充流动资金，同时该项目所需资金将全部使用自有资金投入，详见同日公告2014-059。
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金为永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，没有与募集资金的实施计划相抵触，符合公司战略规划及全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意变更部分募集资金用途以永久性补充流动资金，并同意提请公司2014年度（第二次）临时股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二零一四年十二月十三日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－038大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年7月11日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2018年6月29日以电话、书面方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟参与投资并购产业基金的议案》。
为了更好的发挥各方的自身优势，实现多方共赢，实现公司的战略发展目标，充分利用专业机构的经验和资源，提高资金回报率，加快公司产业升级和发展的步伐，公司拟用自有资金出资人民币 2亿元认购上海襄蓝资产管理有限公司发起设立的天宝农业投资并购产业私募基金的基金份额。
《关于拟参与投资并购产业基金的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司2017年年度利润分配方案已实施完毕，公司注册资本由547,485,824元变更为 766,480,153元，股本由 547,485,824股变更为 766,480,153股，《公司章程》中有关注册资本、股份总数等有关条款将进行相应修订。同时，根据公司实际需要，对《公司章程》其他部分条款进行相应修订。
《关于修订<公司章程>的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>及<公司章程>工商登记事项的议案》。
董事会同意提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》及《公司章程》工商登记事项。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于2018年7月30日大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日