Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-054
浪潮电子信息产业股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2016年10月17日召开的第六届董事会第三十三次会议、2016年 11月 30日召开的第六届董事会第三十五次会议、2016年 12月16日召开的2016年第二次临时股东大会表决通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得证监会证监许可[2017]917号文核准。
2、本次配股价格为10.34元/股，配股代码为“080977”，配股简称为“浪潮A1配”。
3、本次配股向截止 2017年 7月 18日（R日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的浪潮信息全体股东配售；公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
4、本次配股缴款起止日期：2017年7月19日（R+1日）起至2017年7月25日（R+5日）的深交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
6、发行人及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”将于2017年7月27日（R+7日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告配股结果，公司股票于同日开市起复牌交易。
7、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
8、本公告仅就浪潮信息本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2017年7月14日（R-2日）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2017年 7月 14日（R-2日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日 2017年 7月 18日（R日）深交所收市后的发行人总股本 999,282,714股为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份总计 299,784,814股。配售股份不足1股的，按登记公司的有关规定处理。
4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为10.34元/股，配股代码为“080977”，配股简称为“浪潮A1配”。
项目”，将有利于进一步增强公司资金实力、扩大产能并有效丰富和提高云数据中心核心装备和整体解决方案的技术研发实力及产业化水平，未来业务发展潜力和盈利能力前景可期。
7、发行对象：截止 2017年 7月 18日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的浪潮信息全体股东。
8、发行方式：本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
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|日期|配股安排|停牌安排|
|2017年7月14日（R-2日）|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|正常交易|
|2017年7月17日（R-1日）|网上路演|正常交易|
|2017年7月18日（R日）|配股股权登记日|正常交易|
|2017年7月19日—2017年7月25日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2017年7月26日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2017年7月27日（R+7日）|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2017年7月19日（R+1日）起至2017年7月25日（R+5日）的深交所正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080977”，配股价 10.34元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3）。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份，请股东仔细查看“浪潮A1配”可配证券余额；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
4、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，应分别到相应营业部认购。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司
办公地址：山东省济南市浪潮路1036号
法定代表人：张磊
联系人：刘荣亚
联系电话：0531-85106229
传真：0531-85106222
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
法定代表人：杨德红
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2017年7月24日
内部控制审计报告
众会字(2016)第0899号江苏丰东热技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰东股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰东股份于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯家俊
中国注册会计师 郑珮
中国，上海 二〇一六年三月五日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-100北京深华新股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通知于 2015年 9月 16日以电子邮件方式发出，2015年 9月 18日以通讯方式召开，应到董事 10人，实到董事 10人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、《关于聘任单军先生为公司董事会秘书的议案》
单军先生因工作变动原因，辞去公司第八届董事会证券事务代表职务。经董事会一致通过，同意聘请单军先生接任公司第八届董事会秘书职务，任期至第八届董事会届满时止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任赵明珍女士为公司证券事务代表的议案》
经董事会一致通过，同意聘请赵明珍女士为公司第八届董事会证券事务代表职务，任期至第八届董事会届满时止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整董事会专门委员会人员的议案
由于公司原独立董事变更，对董事会专门委员会进行调整，经审议对董事会专门委员会调整为：
2、审计委员会成员为：佘志莉（独立董事）、贺连英（独立董事）蒋斌（董事），佘志莉为召集人；
3、薪酬与考核委员会成员：贺连英（独立董事）、陆红（董事）、佘志莉（独立董事），贺连英为召集人；
4、提名委员会成员：李莉（独立董事）、王锐（董事）、马卫国（独立董事），李莉为召集人。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
2015年 9月 18日
附简历：
单军：男汉族1963年出生学历：大学本科
1985年到 2001年，在贵州省贵阳市第四人民医院工作；
自 2001年进入本公司工作起，历任公司董事会办公室副主任、主任、行政办公室副主任、主任、监事会职工监事等职。现任公司第八届董事会证券事务代表。单军先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
赵明珍：女汉族1987年出生学历：大学专科
自 2011年 4月进入本公司工作，先后在公司财务部、董事会办公室任职，2012年获得深交所董秘资格证书，现任公司证券部证券
事务专员。赵明珍女士未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2016】第0016号致：北京中长石基信息技术股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2016年 1月 20日召开的第五届董事会 2016年第二次临时会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》，公司董事会已于2016年1月22日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次现场会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于：2016年2月18日下午 2:00在北京市海淀区复兴路甲65号A座-9层公司会议室召开，会议由公司董事长李仲初先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股
法律意见书东、股东代表及股东代理人共 2名，代表,10名股东，均为截至 2016年 2月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份约占公司有表决权总股份的54.8344%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司及子公司管理层办理深圳万国思迅软件有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会 2016年第一次临时会议、第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
法律意见书四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经表决，本次股东大会的各项议案均获审议通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：周延
李洪涛
二○一六年二月十八日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-103山东联创互联网传媒股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人李洪国先生将其所持有的公司部分股票进行补充质押的通知，详情如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李洪国|是|361.00|2018.09.03|办理解除质押登记手续之日|红塔证券股份有限公司|2.58%|个人融资|
|合计|-|361.00|-|-|-|2.58%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东李洪国先生持有公司股份数量 139,670,101股，占本公司总股本的23.66%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为103,733,000股，占本公司总股本的17.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年09月04日
四川依米康环境科技股份有限公司
《公司章程》修订案
（本章程的修订案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚须经公司2017年第一次临时股东大会表决通过后生效）
因公司根据实际经营的需要，需对在原“经营范围”基础上增加业务内容。
根据《公司法》的规定，公司须对《公司章程》（2016年第 4次修订）进一步修订，相关内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||公司章程（修订前）||公司章程（修订后）|
|第一章 总则||第一章 总则||
|第二章 经营宗旨和范围||第二章 经营宗旨和范围||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品；计算机软硬件、安防设备、监控设备、配电设备、机械设备、机柜、油机的销售；企业管理服务；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁、物业管理服务；货物、技术进出口业务（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。”公司将根据业务发展规划需要，在符合国家法律并履行所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品；计算机软硬件、安防设备、监控设备、配电设备、机械设备、机柜、油机的销售；企业管理服务；环境保护专用设备，空气净化器，电子产品；计算机系统及服务；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁、物业管理服务；货物、技术进出口业务（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。”公司将根据业务发展规划需要，在符合国家法律并履行所有必要的审批或批准手||

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|-|
|续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。|

原《公司章程》（2016年第4次修订）其他条款不变，具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》（2017年第1次修订）相关内容。
四川依米康环境科技股份有限公司
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-036
中利科技集团股份有限公司
关于子公司获得光伏发电项目备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月9日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司樟树市中利腾晖光伏有限公司收到宜春市发展和改革委员会出具的《关于樟树市中利腾晖光伏有限公司新建30MW光伏发电项目备案的批复》（宜市发改能源字〔2015〕23号）。
公司控股子公司中利腾晖全资子公司肥西宏晖光伏发电有限公司收到合肥市发展和改革委员会出具的《关于肥西宏晖光伏发电有限公司肥西丰乐20MW渔光互补光伏发电项目备案的通知》（发改备〔2015〕113号）。
公司控股子公司中利腾晖全资子公司肥西常晖光伏发电有限公司收到合肥市发展和改革委员会出具的《关于肥西常晖光伏发电有限公司肥西花岗20MW渔光互补光伏发电项目备案的通知》（发改备〔2015〕114号）。
截至本公告披露之日，公司已累计为2015年光伏发电项目获得批准文件
548.8MW,其中正在开工建设180MW。
上述项目获得备案，是公司受益于国内光伏利好政策影响,以及公司中部地区市场的不断开拓，带动了公司光伏业务的稳步发展。上述事宜可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-030杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第七次会议于2018年7月17日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年7月12日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定授予预留限制性股票的的授予日为2018年7月17日，向符合授予条件的3名激励对象授予38.5万股限制性股票，授予价格为6.73元/股。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司
董事会
北京市北斗星通导航技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002631号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京市北斗星通导航技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京市北斗星通导航技术股份有限公司 2014 1
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002631号北京市北斗星通导航技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京市北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称北斗星通公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 20日签发了大华审字[2015]004144号标准的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就北斗星通公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北斗星通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北斗星通公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2015]002631号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对北斗星通公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北斗星通公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京市北斗星通导航技术股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十日
关于公司会计政策变更的公告（ls2019-A14）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2019-A14创元科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1．财务报表格式调整的会计政策
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财会〔2018〕15号文件的要求，于 2018年9月对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
2．新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则要求中国境内上市企业自2019年1月1日起执行。
（二）会计政策变更的日期
关于公司会计政策变更的公告（ls2019-A14）
根据财政部的上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
（三）变更前采用的会计政策
1．本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2．本次会计政策变更前，公司采用的会计政策为财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24——套期会计》，以及 2014年6月20日修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则。
（四）变更后采用的会计政策
1．财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号相关规定执行。
2.新金融工具准则的会计政策
本次会计政策变更后，公司新金融工具相关会计政策的修订内容主要包括：一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；二是金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。公司除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的主要内容以及本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，主要变化如下：
1．资产负债表
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
关于公司会计政策变更的公告（ls2019-A14）
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”“长期应付职工薪酬”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2．利润表
（1）新增“研发费用”项目，将“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3．所有者权益变动表
主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对持有的原以公允价值计量的可供出售金融资产拟指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，对公司持有的原以成本计量的可供出售金融资产拟指定为“以摊余成本计量的金融资产”，根据准则要求适用未来使用法，不进行追溯调整。
关于公司会计政策变更的公告（ls2019-A14）
（三）根据《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定，根据《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定，对公司持有的原“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。上述调整对公司以前年度股东权益、净利润不构成影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次变更会计政策是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》等要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
2、第九届监事会第二次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
关于公司会计政策变更的公告（ls2019-A14）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2019年 3月25日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临020号奥瑞金包装股份有限公司
2017年度业绩快报
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|7,343,350,043||7,598,651,622||-3.36%||
|营业利润|994,875,852||1,482,826,568||-32.91%||
|利润总额|992,366,279||1,573,423,614||-36.93%||
|归属于上市公司股东的净利润|710,051,743||1,153,581,344||-38.45%||
|基本每股收益|0.30||0.49||-38.78%||
|加权平均净资产收益率|13.05%||24.55%||-11.50%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|14,293,699,431||14,938,528,578||-4.32%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,682,608,667||5,111,191,330||11.18%||
|股本|2,355,225,600||2,355,225,600||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.41||2.17||11.06%||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．2017年度，公司实现营业总收入 734,335万元，同比下降3.36%；实现营业利润99,487.59万元，同比下降32.91%；利润总额99,236.63万元，同比下降36.93%；归属于上市公司股东的净利润71,005.17万元，同比下降38.45%。报告
期公司基本每股收益为0.30元，同比下降38.78%。
公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益指标
同比下降，主要系原材料价格上涨等因素所致。
2．报告期末，公司总资产为 1,429,369.94万元，较期初下降4.32%；归属于
上市公司股东的所有者权益为568,260.87万元，较期初增长11.18%。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临020号3．报告期末，公司股本为235,522.56万元，较期初未发生变化；归属于上市公司股东的每股净资产为2.41元，较期初增长11.06%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年业绩快报披露的经营业绩，与2017年第三季度报告中披露的2017年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2018年2月28日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-025北京深华新股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第八届董事会第二十二次会议决议，将召开本公司
2013年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
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|-|
|（一） 召开会议基本情况|
|1、会议时间：2014 年 5 月 15 日上午 10：00。|

2、会议地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层
B1904室公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：2014年5月12日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（二）会议审议事项
1、关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案；
2、关于公司 2013年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司 2013年度监事会工作报告的议案；
5、关于公司 2013年度财务决算报告的议案；
6、关于公司 2014年度财务预算报告的议案；
7、关于公司 2013年度利润分配预案的议案；
上述议案的详细内容参见2014年4月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网“http://www.cninfo.com.cn/”的公告资料。
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|-|
|（三）会议登记办法：|
|1、登记时间：2014 年 5 月 14 日 9：00—17：00；5 月 15 日|
|开会前 1 小时。|
|2、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，|
|委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人|
|委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手|
|续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提|
|交上述证明资料原件）。|

3、登记地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层
B1904室
4、联系电话：010—68784092
5、传真：010—68784093
6、联系人：支佐、单军
7、邮编：100044
（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。
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|-|
|北京深华新股份有限公司董事会|

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|-|
|授权委托书|
|兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席北京|
|深华新股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。委|
|托表决事项：|

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|-|-|-|-|
|表决内容|赞成票|反对票|弃权票|
|关于公司 2013年年度报告及摘要的议案||||
|关于公司 2013年度董事会工作报告的议案||||
|关于公司 2013年度监事会工作报告的议案||||
|关于公司 2013年度总经理工作报告的议案||||
|关于公司 2013年度财务决算报告的议案||||
|关于公司2013年度财务预算报告的议案||||
|关于公司 2013年度利润分配预案的议案||||

注：投票方法
1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；
2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；
3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；
4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
（注：此授权委托书复印有效）
关于公司实际控制人部分股权质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-034南极电商股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司实际控制人张玉祥先生通知，获悉张玉祥先生将其所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张玉祥|是|5,968,368|2017 年 4月27日|2019 年 4月26日|兴业证券股份有限公司|1.45%|资金需求|
|合 计||5,968,368||||1.45%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,张玉祥先生共持有公司股份411,929,782股，占公司股份总数的26.78%；张玉祥先生累计质押其持有的公司股份157,458,368股，占其持有公司股份总数的38.22%，占公司股份总数的10.24%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2017-46河北常山生化药业股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月18日发布2016年年度报告。为提高公司信息披露透明度，便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2017年5月16日（星期二）14:00—16:00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动”。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络在线的方式举行，投资者可登录河北辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动，届时公司高管将与投资者通过网络在线交流形式就2016年年度报告、公司治理以及发展战略等情况进行交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-107深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议通知于2014年10月28日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2014年10月30日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事 6名，董事夏小华先生授权委托董事乐嘉明先生出席本次会议并行使表决权，独立董事吕廷杰先生授权委托吕良彪先生出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》。
公司拟增选陈思平先生为公司董事会独立董事，任期自提交股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
同时拟提名陈思平先生为公司第三届董事会战略委员会委员，该事项自股东大会审议通过选举陈思平先生为公司第三届董事会独立董事后生效。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
陈思平先生的简历见本公告附件。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司优友科技（深圳）有限责任公司的议案》。
决定以自有资金 1,000万元投资设立优友科技（深圳）有限责任公司（公司名称以工商注册登记为准）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于投资设立全资子公司优友科技（深圳）有限责任公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修改<审计委员会实施细则>的议案》。
为优化决策机制和效率，公司决定修改《审计委员会实施细则》相关条款，具体修改内容如下：
原《审计委员会实施细则》：
第十二条审计委员会根据召集人提议不定期召开会议，会议召开前5天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
修改为：
第十二条审计委员会根据召集人提议不定期召开会议，会议召开前2天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
修改后《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修改<提名委员会实施细则>的议案》。
为优化决策机制和效率，公司决定修改《提名委员会实施细则》相关条款，具体修改内容如下：
原《提名委员会实施细则》：
第十一条提名委员会根据召集人的提议不定期召开会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。
修改为：
第十一条提名委员会根据召集人的提议不定期召开会议，并于会议召开前2天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
修改后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
为优化决策机制和效率，公司决定修改《薪酬与考核委员会实施细则》相关条款，具体修改内容如下：
原《薪酬与考核委员会实施细则》：
第十三条薪酬与考核委员会根据召集人的提议召开临时会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
修改为：
第十三条薪酬与考核委员会根据召集人的提议召开临时会议，并于会议召开前2天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
修改后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
公司决定于2014年11月18日（星期二）下午14：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区茶光路南湾工业区 7栋 3楼深圳市爱施德股份有限公司 A会议室。本次会议将审议2014年10月24日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议和本次董事会须提交给股东大会审议的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
陈思平先生的简历:
陈思平先生，1948年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士、浙江大学博士后。1988年至2005年任职于深圳安科高技术股份有限公司担任研究员、总工程师；2005年至2008年任职于深圳大学担任副校长、教授、博士生导师；现任深圳大学教授、博士生导师，兼全国医用电器标准化技术委员会副主任委员。
陈思平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-016号中矿资源勘探股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1326号文核准，首次公开发行人民币普通股股票 3,000万股，每股发行价格为人民币 7.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行验证，并出具信会师报字[2014]第 211403号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上［2014］491号文核准，公司发行的人民币普通股股票于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年2月11日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据股东大会决议，公司已完成了相关工商变更登记手续，并于 2015年 3月 2日取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
营业执照变更内容如下：公司注册资本由“人民币玖仟万元”变更为“人民币壹亿贰仟万元”；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
备查文件：
1、公司《营业执照》
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年3月3日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-034
四川科新机电股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 23日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司综合办公大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已于 2018年8月 16日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有张传贵先生、王波先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2018年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
公司《2018年半年度报告及其摘要》的具体内容，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司首期限制性股票股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
科技创新爱人宏业由于公司首期限制性股票激励计划中的激励对象邹灵强、付飞、魏常青、冯尚飞4人因离职，廖清苗1人因生病死亡，五人已不再具备股权激励资格。董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述五位激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二O一八年八月二十三日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-025上海科泰电源股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）2014年 4月 10日、2015年 4月 13日、2015年 4月 14日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间，公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立先生、谢松峰先生、马恩曦先生、戚韶群女士不存在买卖公司股票的情形；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司不存在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形；
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司业绩信息未发生泄漏，公司业绩与已披露的业绩预告、业绩快报不存在较大差异。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 4月 15日