北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-075北京三聚环保新材料股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年10月22日以公告方式向全体股东发出召开2015年第四
次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2015年第四次临时股东大会于2015年11月10日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年11月10日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日下午15：00至2015年11月10日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表9人，代表股份416,706,499股，占公司有表决权股份数的53.5459%；其中，参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份
北京三聚环保新材料股份有限公司393,349,862股，占公司有表决权股份数的50.5446%；参加网络投票的股东2人，代表股份23,356,637股，占公司有表决权股份数的3.0013%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票的表决方式审议了以下几项议案并形成如下决议：
（一）以特别表决方式审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催
化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科
技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、发行对象及向公司原有股东配售安排
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、发行方式
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
北京三聚环保新材料股份有限公司其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、债券品种与期限
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、债券利率及确定方式
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、募集资金用途
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、担保安排
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、偿债保障措施
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、发行债券的上市
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、决议的有效期
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
北京三聚环保新材料股份有限公司（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债
券发行及上市相关事宜的议案》
表决结果：同意416,706,499股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,452,217股，占出席会议有表决权股份总数的5.8680%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年11月10日