Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－94号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司惠州方联房地产有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务需要，本公司全资子公司惠州方联房地产有限公司（以下简称“惠州方联”）向深圳市平安德成投资有限公司申请贷款不超过人民币玖亿陆仟捌佰万元整，贷款期限不超过2年，资金用于惠州“中洲天御花园”项目建设。
董事会同意本公司为惠州方联向深圳市平安德成投资有限公司申请的不超过人民币玖亿陆仟捌佰万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金及由此产生的利息、罚息(如有)、复利（如有）、回购溢价款（如有）、其他类型资金占用成本（如有）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。
经本公司于2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议通过，本公司与平安信托有限责任公司（下简称“平安信托”）达成战略合作，平安信托向本公司及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信，本公司同意为平安信托向本公司控股子公司提供的不超过人民币伍拾亿元整的授信提供连带责任保证担保。
该笔担保金额在本公司 2015年度股东大会审议通过的上述人民币伍拾亿元担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、惠州方联房地产有限公司于2007年01月成立，现注册地点为惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层02号。法定代表人林长青，注册资本为100万元，经营范围为一般经营项目：房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程。
2、惠州方联的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股
股份有限公司
100% 100%
深圳市中洲地产 深圳市中洲资本
有限公司 有限公司
95% 5%
惠州方联房地产
有限公司
3、惠州方联的主要财务数据
单位：人民币万元
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|科目|2016年12月末|2017年3月末|
|资产总额|232,559.21|277,412.03|
|负债总额|243,736.92|288,549.17|
|其中：银行贷款总额|18,260.00|18,260.00|
|其中：流动负债总额|225,476.92|270,289.17|
|净资产|-11,177.72|-11,137.14|

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|-|-|-|
|科目|2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-2,300.69|54.11|
|净利润|-2,055.73|40.58|

三、担保事项主要内容
公司同意为惠州方联向深圳市平安德成投资有限公司申请的不超过人民币玖亿陆仟捌佰万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金及由此产生的利息、罚息(如有)、复利（如有）、回购溢价款（如有）、其他类型资金占用成本（如有）、赔
偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、本合同
而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税
费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意为惠州方联向深圳市平安德成投资有限公司申请的不超过人民币玖亿陆仟捌佰万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金及由此产生的利息、罚息(如有)、复利（如有）、回购溢价款（如有）、其他类型资金占用成本（如有）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。
经本公司于2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议通过，本公司与平安信托达成战略合作，平安信托向本公司及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信，本公司同意为平安信托向本公司控股子公司提供的不超过人民币伍拾亿元整的授信提供连带责任保证担保。
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|-|
|该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的上述人民币伍拾亿元担保额度|
|内，无需提交公司股东大会审议。|

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 755,616.91万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为127.76%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：000797证券简称：中国武夷 公告编号：2016-019
中国武夷实业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2016年 1月 22日以书面专人送达、电子邮件和电话方式发出通知，2016年 2月 3日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致同意如下议案：
一、《关于在中国银行股份有限公司福州市晋安支行开立募集资金专项账户并签订专户存储三方监管协议的议案》
公司在中国银行股份有限公司福州市晋安支行开立募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司福州市晋安支行及兴业证券股份有限公司签订《专户存储三方监管协议》。账户信息如下：
户名：中国武夷实业股份有限公司
开户行：中国银行股份有限公司福州市晋安支行
账号：422171431704
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于在平安银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户并签订专户存储三方监管协议的议案》
公司在平安银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户，并与平安银行股份有限公司福州分行及兴业证券股份有限公司签订《专户存储三方监管协议》。账户信息如下：
户名：中国武夷实业股份有限公司
开户行：平安银行股份有限公司福州分行
账号：11014975783009
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、《关于在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户并签订专户存储三方监管协议的议案》
公司在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行及兴业证券股份有限公司签订《专户存储三方监管协议》。账户信息如下：
户名：中国武夷实业股份有限公司
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司福州分行
账号：43010155000001200
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述专户存储三方监管协议正式签署后，公司将另行公告。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-009
浙江开山压缩机股份有限公司
关于为控股孙公司 SMGP公司
向银团申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）的印尼控股孙公司PT Sorik Marapi GeothermalPower（以下简称“SMGP公司”）因投资建设240MW地热发电项目需要，拟向由中国进出口银行浙江省分行（以下简称“中国进出口银行”）牵头组建的银团（以下简称“银团”）申请不超过1亿美元和11亿元人民币境外投资银团贷款(境外投资贷款)，贷款期限不超过10年，贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。
公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）为支持开山股份战略转型，愿为本次境外投资银团贷款提供股票质押担保。
公司对上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
2017年3月22日公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于为控股孙公司SMGP公司向银团申请贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称： PT Sorik Marapi Geothermal Power
2、成立时间：2010年5月25日
3、注册资本：1180万美元
5、公司类型：其它电力行业
6、经营范围：1、 Development of Geothermalresources；2、Generation and sale of electricity.
7、经营情况：SMGP公司尚处于投资建设期，截止 2016年底，SMGP公司总资产10881万美元，净资产8027万美元（未经审计）。
8、公司关系：公司控股孙公司
SMGP公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
（1）公司股东担保情况：开山控股以其持有的一定数额开山股份股票质押给贷款银团。具体质押股数按照借款合同签订前一个交易日的借款合同金额/质押物市值不高于60%确定，质押物市值按照借款合同签订前一个交易日的股票收盘价格和 30日均线价格孰低原则确定。具体质押股数、质押担保范围、期限及担保责任等以具体股票质押合同中的约定为准。
（2）公司担保情况：提供全额连带责任保证担保。公司为控股子公司 SMGP公司向中国进出口银行牵头组建的银团贷款提供全额连带责任保证担保，具体担保范围、担保期间及担保责任以具体担保合同中的约定为准。
四、董事会意见
公司致力于战略转型为全球有影响力的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商，印尼SMGP公司240MW地热发电项目对公司实现战略转型至关重要，项目符合国家“一带一路”和“高端装备技术”走出去战略，得到了相关主管部门和金融机构的大力支持。地热资源开发属于技术密集型、资金密集型，公司拥有领先的地热发电成套技术和装备，SMGP公司此次向政策性银行中国进出口银行牵头组建的银团申请贷款，解决了项目建设的资金需要。该贷款资金将用于项目地热发电成套设备采购、地热打井、道路建设、升压站及输电线路设施建设等。
地热能开发等可再生能源市场前景广阔，SMGP公司地热发电项目的顺利实施有利于公司实现转型发展，有利于公司构建未来持续成长的空间，有利于公司确立良好的盈利模式和盈利能力。公司对 SMGP公司经营有绝对控制权，此次担
保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事王秋潮、陈希琴、束鹏程一致认为：SMGP公司作为公司的控股孙公司，所开发的印尼地热市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司对控股子公司SMGP公司提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项除需提交给公司董事会审批外，还须提交公司股东大会审议，并以特别决议审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 3月 22日，公司及控股子公司累计对外担保数量为 940.87万元人民币。本次为 SMGP公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额累计约为18亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.59%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项除需提交给公司董事会审批外，还须提交公司股东大会审议，并以特别决议审议。
八、备查文件
1、浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
2、浙江开山压缩机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
3、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一七年三月二十二日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2015-044广东文化长城集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。
停牌期间，公司已按照相关规定于2015年5月28日、2015年6月26日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，并于2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日、2015年6月4日、2015年6月11日、2015年6月18日、2015年7月6日、2015年7月13日、2015年7月20日先后披露了《重大资产重组进展公告》。以上内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-05华孚色纺股份有限公司
关于举行2016年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月28日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟挺先生、总裁兼副董事长陈玲芬女士、财务总监王国友先生、董事会秘书程桂松先生、独立董事刘雪生先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-016卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十三次会议。会议通知于2017年4月11日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年度财务报告的议案》。
《2016年度财务报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2016年年度审计报告》。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年年初未分配利润为 276,202,445.11元，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润 518,622,831.32元，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 19,536,753.99元后，截至 2016年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 554,771,977.76元，母公司可供分配利润为 154,398,976.82元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2016年度利润分配预案为：以 2017年 4月 21日总股本841,603,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、成长性、股票流动性等因素，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。监事会同意该预案并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2016年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2016年年度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2017年第一季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》。
经独立董事事前同意，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经认真审阅公司编制的 2016年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司调整募投项目实施进度的议案》。
公司拟将 2014年非公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度进行调整，其中，“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”和“营销服务体系扩建项目”完成时间由 2016年 12月 31日调整为 2017年 12月 31日；“总部基地建设项目”和“补充流动资金项目”完成时间由 2016年 12月 31日调整为 2017年 3月 31日。
经审议，监事会认为公司本次募投项目调整实施进度，不会对募投项目的建设产生实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、实施方式、投资方向以及可行性均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
《关于公司调整募投项目实施进度的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了
《关于公司会计政策变更的议案》。
经核查后，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因为，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十一日
红相股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《红相股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为红相股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
经认真审查，我们认为：公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《红相股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
汤金木 丁兴号 唐炎钊
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事关于四届十八次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2018年 2月 27日召开的第四届董事会第十八次会议，本着认真负责的态度审议了《关于计提资产减值准备的议案》，发表独立意见如下：
经过审核，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事签字详见签字页：
四川川达律师事务所
关于四川泸天化股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会之
法律意见书
致：四川泸天化股份有限公司
四川川达律师事务所（下称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年度第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《四川泸天化股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2018年12月13日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 12月 28日下午15：30在四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室召开，会议由公司董事长廖廷君先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人 103人，代表股份为 713,960,643股，占公司股份总数45.53%。
其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 9人，代表股份为 562,315,099股，占公司股份总数的35.86%。
2、通过网络投票股东共计 94人，代表股份为151，645，544股，占公司股份总数的 9.67%。
以上股东均为截止 2018年 12月 24日深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了逐项表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果，由于《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》与关联股东存在关联关系，关联股东泸天化（集团）有限责任公司、泸州市工业投资集团有限公司对议案回避表决。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东大会均获得通过：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为四川泸天化股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会法律意见书的签字页）
本法律意见书正本叁份。
本法律意见书出具日为 2018年 12月 28日。
四川川达律师事务所（公章）
负责人：向朝阳
经办律师：
林厚涌
江丹
证券代码：000878 证券简称：云南铜业公告编号：2019-084云南铜业股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准云南铜业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1712号），批复内容如下：一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 25亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照法律法规和有关批复要求，在股东大
会的授权范围内择机实施本次公司债券的发行事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 9月 27日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-069厦门乾照光电股份有限公司
关于注销全资子公司及产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为优化公司资源配置，提高公司整体资金利用效率，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销全资子公司厦门臻裕丰科技有限公司（以下简称“臻裕丰科技”）及乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾坤半导体”），本次注销的臻裕丰科技、乾坤半导体具体情况如下：
（一）厦门臻裕丰科技有限公司
1、公司名称：厦门臻裕丰科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350200MA31T0A216
3、法定代表人：张先成
4、注册资本：3,000万元人民币
5、住所：厦门市湖里区岐山北路514号2F
6、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2018年6月11日
8、经营范围：工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；
集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；信息技术咨询服务；其他电子产品零售；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事
项)；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业。
9、主要股东：公司认缴出资3,000万元人民币，占臻裕丰科技注册资本的100%。
根据厦门市市场监督管理局下发《准予注销登记通知书》（登记内销字[2019]第2002019100950002号），公司全资子公司臻裕丰科技注销手续已于2019年10月10日全部办理完毕。
（二）乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91350128MA31DUH98N
3、执行事务合伙人：厦门金韬投资管理有限公司
4、注册资本：6,100万元人民币
5、住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-320（集群注册）
6、企业性质：有限合伙企业
7、成立日期：2017年12月25日
8、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资，投资管理，资产管理；(以上经营范围均不含金融、证券、期货、财务及相关服务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、主要股东：陕西省国际信托股份有限公司认缴出资4,000万元人民币，占臻裕丰科技注册资本的65.57%；公司认缴出资1,000万元人民币，占臻裕丰科技注册资本的16.39%；平潭寰鑫股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）认缴出资1,000万元人民币，占臻裕丰科技注册资本的16.39%；厦门金韬投资管理有限公司认缴出资100万元人民币，占臻裕丰科技注册资本的1.64%。
根据平潭综合实验区市场监督管理局下发《准予注销登记通知书》(（平）登记内注核字[2019]第9973号)，乾坤半导体注销手续已于2019年10月10日全部办理完毕。
二、注销事项对公司的影响
本次注销子公司及产业基金事项不会对公司生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告!
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-118云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司上海泽润与比尔及梅琳达•盖茨基金会
签署承诺向国际大宗采购供货的协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）与比尔及梅琳达·盖茨基金会（以下简称“盖茨基金会”）签署了承诺向国际大宗采购供货的协议（以下简称“本协议”）。
协议双方就上海泽润对全球低收入国家供应重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母）（以下简称“HPV疫苗”）达成了共识。现将协议的主要内容公告如下：
一、协议方基本情况
1、名称：比尔及梅琳达·盖茨基金会
地址：美国华盛顿州西雅图市
基本情况：秉承“所有生命价值平等”的理念，比尔及梅琳达·盖茨基金会于 2000年成立，旨在帮助人们过上健康而富有成效的生活。在发展中国家，盖茨基金会主要致力于提高人们的健康水平，使他们有机会摆脱饥饿和贫困。
2、名称：上海泽润生物科技有限公司
地址：中国上海市张江高科技园区
基本情况：上海泽润生物科技有限公司始建于 2003年，是一家致力于为中国和发展中国家市场进行新型疫苗的研究、开发和生产的高新技术企业。
关联关系：盖茨基金会与公司或上海泽润不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、本协议中上海泽润承诺向联合国资助的多个低收入国家低价供应充足的HPV疫苗，供应时间至少为60个月。
2、上海泽润保证使HPV疫苗同时满足中国药监和世界卫生组织的要求。
3、上海泽润可自行决定并全权负责对私营市场（比如中国）的销售。
4、上海泽润将自行负责申请上市许可和单独承担上市后的产品责任。
5、在符合当地相关法律法规的前提下，上海泽润将积极推动 HPV疫苗在各低收入国家的使用。
6、另外，对于供应低收入国家的疫苗，上海泽润在定价政策、生产产能和供货量等多个方面也做出了相应的承诺。
三、签署本协议对公司的影响及风险提示
本协议的目的是确认上海泽润将会在 HPV疫苗获得 WHO预认证之后，将疫苗低价供应由联合国资助的低收入国家，以改善其卫生状况。
本协议的签署表明上海泽润 HPV疫苗的各项技术指标、工艺水平和产品质量得到了国际组织的认可，确定了上海泽润在公立市场上的发展方向。HPV疫苗通过世界卫生组织预认证后可进入国际公立机构的大宗采购体系，为上海泽润未来进军国际市场奠定良好的基础。
本协议的签署对公司近期业绩不会产生大的影响。上海泽润HPV疫苗目前正在开展Ⅲ期临床试验，其试验进度、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于中利科技集团股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中利科技集团股份有限公司
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会定于 2016年 2月 22日下午14∶30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李辰律师、陈洋律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《中利科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2016年第三次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2016年第三次临时股东大会，董事会作出决议并已在深圳证
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
券交易所网站（http://www.szse.cn/）以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次2016年第三次临时股东大会于2016年2月22日在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号四楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及委托代理人14名（包括现场会议12名和网络投票2名），代表股份295,068,306股，占公司总股本的51.5644%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经验证，出席公司本次2016年第三次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次 2016年第三次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次 2016年第三次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。公司并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。具体表决结果如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
议案1：《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》
以295,037,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9894%，31,200股反对，0股弃权的表决结果，审议通过。
议案2：《关于为控股子公司融资担保的议案》
以294,676,538股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8672%，391,768股反对，0股弃权的表决结果，审议通过。
议案3：《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》
以 360,568股同意，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份的92.0361%，27,200股反对，4,000股弃权（其中，因未投票默认弃权 0股）的表决结果，审议通过。
议案4：《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目提供担保的议案》
以294,676,538股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8672%，387,768股反对，4,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股）的表决结果，审议通过。
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中利科技集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 负责人： 黄宁宁律师
____________________经办律师： 李辰律师
____________________陈洋律师
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-019浙江久立特材科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年3月26日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2014年3月25日—3月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月25日下午15:00至2013年3月26日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）现场会议主持人：周志江先生
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表有表决权的股份数额197,488,763股，占公司总股份数的63.2977%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人，代表有表决权的股份数额183,562,415股，占公司总股份数的58.8341%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额13,926,348股,占公司总股份数的4.4636%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：
同意 197,485,288股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；
反对 3,475股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、彭金超律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-030申科滑动轴承股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月9日接到公司股东何建东先生关于股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
何建东先生于2014年5月9日质押给兴业证券股份有限公司26,325,000股公
司股份（占总股本的17.55%）已于2015年5月7日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。
截止本公告日，何建东先生持有公司股份26,325,045股，占公司股份总数的17.55%。本次解除质押后何建东先生无质押股份。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司二Ｏ一五年五月十一日
2014年1月23日第六届第十一次董事会审议通过广东宝丽华新能源股份有限公司
分红管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）及公司《章程》有关规定，制定本制度。
第二条公司分红坚持现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展的原则。
第二章分红政策与股东回报规划
第三条公司分红政策为：
（1）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报。
（2）公司股利按照股东持有的股份比例分配，但法律法规或公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。
（3）公司采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。
（4）当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金或现金与股票相结合的方式分配股利；
（5）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（6）公司在盈利且资金充裕的情况下可以进行中期分红。
（7）公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红方式；经营状况良好、股本规模合理时，公司董事会认为发放股票股利有利于公司成长、有利于全体股东利益的，可以提出股票股利分配预案；
（8）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
2014年1月23日第六届第十一次董事会审议通过盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但法律法规或公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第六条公司应综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定股东回报规划，明确各期分红的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等。
第三章分红决策执行与监督机制
2014年1月23日第六届第十一次董事会审议通过第八条公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第九条公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
第十条公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十一条公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第十二条公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
第十三条公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；独立董事发表独立意见并公开披露。
第十四条公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对预案发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
第四章附则
第十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及公司《章程》的有关规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-025广州博济医药生物技术股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字出具的广会审字[2018]G17035880011号《广州博济医药生物技术股份有限公司2017年度财务报表审计报告》，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度归属于上市公司所有者的净利润为-24,488,599.54元，其中母公司实现净利润-18,667,181.06元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至 2017年 12月 31日，母公司可供全体股东分配利润合计为100,968,133.85元，资本公积金余额为 176,504,747.85元。
一、公司2017年度利润分配预案
经公司董事会商议，拟定公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司2017年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，在巩固原有主业的基础上，围绕新药临床研究、大健康产业的发展战略，积极发展新业务，探索新的利润增长点，根据公司2017年的实际经营结果以及2018年度经营计划和产业布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2018年公司需做好相应的资金储备，拟将未分配利润用于公司主营业务经营及项目发展。因此提出2017年度不进行利润分配的预案。
三、监事会意见
公司2017年度利润分配预案是结合公司2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2017年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年4月25日