天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-021广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月16日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年5月8日（星期四）召开2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月8日（星期四）9：30
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
4、会议主持人：董事长徐金富先生
5、会议召开方式：现场方式
6、股权登记日：2014年4月30日
7、会议出席对象：
（1）截至 2014年4月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
天赐材料（002709）以下议案由股东大会以普通决议事项审议
1、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
公司独立董事将在本次大会上就 2013年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
议案 1至 12的具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号2014-019）、《第三届监事会第二次会议决议的公告》（公告编号2014-020）。
议案13至16的具体内容详见公司于2014年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度内容。
三、会议登记方法
天赐材料（002709）1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2014年5月7日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:30）3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼证券部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注明“2013年度股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：禤达燕卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
四、其他事项
出席会议的股东食宿、交通费用自理。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：2013年度股东大会登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2014年4月18日
天赐材料（002709）附件1：授权委托书
广州天赐高新材料股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2013年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□
2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于审议2013年度报告及摘要的议案》||||
|4|《关于审议公司2013年度审计报告的议案》||||
|5|《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》||||
|7|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》||||
|9|《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》||||
|10|《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》||||
|11|《关于2014年度日常关联交易预计的议案》||||

天赐材料（002709）
|||
|-|-|
|12|《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》|
|13|《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|
|14|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|
|15|《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》|
|16|《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》|

表格填写说明：
股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“赞成”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日
天赐材料（002709）附件2：2013年度股东大会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司
2013年度股东大会会议登记表
||
|-|
|法人股东名称/自然人股东姓名|
|股东地址/住所|
|企业法人营业执照号码/身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量（注）|
|是否委托他人参加|
|受托人姓名|
|受托人有效身份证号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系传真|
|联系地址与邮编|

注：截至本次股权登记日2014年4月30日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日