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证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-021御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|到期赎回情况||
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|1|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月3日|2019年3月28日|2.0%至4.4%|6,000|60.76|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,000|2019年3月15日|2019 年 4月24日|3.6%或4.1%|闲置募集资金|
|2|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,600|2019年3月15日|2019 年 4月24日|3.6%或4.1%|闲置募集资金|
|3|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,500|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|
|4|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|2,300|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|
|5|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|6|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|11,500|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|7|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0342期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019年1月25日|2019年4月24日|4.0%或4.3%|闲置募集资金|
|8|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月3日|2019年3月28日|2.0%至4.4%|闲置募集资金|
|9|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2018年11月6日|2018年12月26日|2.0%或4.5%|闲置募集资金|
|10|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|8,000|2018年10月25日|2019年1月23日|3.90%|闲置募集资金|
|11|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|14,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.90%|闲置募集资金|
|12|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|6,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.90%|闲置募集资金|
|13|北京银行长沙分行|稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财|保本保证收益型|5,000|2018年4月17日|2018年10月16日|4.20%|闲置募集资金|

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|||产品|||||||
|14|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00147|结构性存款|18,000|2018年4月20日|2018年10月19日|4.70%|闲置募集资金|
|15|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00148|结构性存款|10,000|2018年4月20日|2018年10月19日|4.70%|闲置募集资金|
|16|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00150|结构性存款|7,000|2018年4月23日|2018年10月23日|4.70%|闲置募集资金|
|17|上海浦发银行长沙分行|利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期|保本保证收益型|8,000|2018年4月25日|2018年10月25日|4.82%|闲置募集资金|

特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年3月30日
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的事项发表独立意见如下：
公司再次延长募集资金投资项目建设期是公司综合考虑项目规划设计及实施情况而作出的审慎决定，符合募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目的效益最大化，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的独立意见签字页）
独立董事签名：
许成富
周世权 王珈
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-045浩云科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.86%—29.68%|盈利：1,388.04万元|
||盈利：1,400.00万元—1,800.00万元||

公司第三季度（2017年07月01日—2017年09月30日）预计的业绩为：
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|项 目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：79.15%—86.91%|盈利：5,150.56万元|
||盈利：674.00万元—1,074.00万元||

注：本格式中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司净利润较去年同期有所增长，主要系：本报告期公司主营业务继续保持平稳增长；子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司中标的渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目实现了部分收入，使得公司净利润增加。
2017年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为270万元。
四、其他相关说明
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-005红相股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于近日收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201835100046，发证时间：2018年 10月12日，有效期：三年。
公司本次获得高新技术企业证书，为原高新技术企业证书有效期满后所进行的再次认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业再次认定后，将可连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业重新认定对公司2018年度业绩不会产生影响。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2019年 1月30日
江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司
章程修正案
鉴于江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)已完成非公开发行股票事项，发行新股 18,554,687股，导致公司总股本变更为 130,554,687股，注册资本相应变更为 13,055.4687万元。因此，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对公司章程修正如下：
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||修订前章程||修订后章程|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在江苏省南通工商行政管理局注册登记成立，注册号为320682000064642。||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在江苏省南通工商行政管理局注册登记成立，营业执照统一社会信用代码为：913206007141344737。||
|第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。||第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。经2016年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票 18,554,687 股， 发行后公司股本总额为130,554,687股。||
|第六条 公司注册资本为人民币11200万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币13,055.4687万元。||
|第十九条 公司股份总数为 11200 万股，均为人民币普通股。||第十九条 公司股份总数为 13,055.4687 万股，均为人民币普通股。||
|第一百三十二条 董事会召开临时董事会会议应当在会议召开五日前以书面方式通知全体董事。遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开时以书面方式确认。||第一百三十二条 董事会召开临时董事会会议应当在会议召开三日前以书面方式通知全体董事。遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开时以书面方式确认。||

江苏力星通用钢球股份有限公司
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-47号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2014年6月27日上午九时三十分
3、会议地点：福建省福州市湖东路 43号奥林匹克大厦八楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
以上议案已获公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见 2014年 6月12日巨潮资讯网公司公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
2、2014年 6月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。
3、符合法定条件的股东代理人。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年6月26日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路 43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路 43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|
|审 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一四年 月 日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-040北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||股东||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||解除质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||日期||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||名称|||||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|王东辉||是||1,120,000||2018/6/19||2018/10/11||华泰证券股份有限公司||0.95%||补充质押||
|||||580,000||2018/6/19||2018/10/18||||0.49%||||
|||||1,997,370||2018/6/19||2018/11/6||||1.70%||||
|||||1,030,000||2018/6/21||2018/10/11||||0.88%||||
|||||540,000||2018/6/21||2018/10/18||||0.46%||||
|||||1,760,000||2018/6/21||2018/11/6||||1.50%||||
|吴敏||是||3,000,000||2018/6/20||2018/7/28||中信建投证券股份有限公司||4.12%||||
|||||6,000,000||2018/6/20||2018/8/2||||8.25%||||
|合计||--||16,027,370||--||--||--||||--||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份 117,608,893股，占公司股份总数的17.78%，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为 109,701,170股，占公司股份总数的16.58%。吴敏女士持有公司股份 72,762,009股，占公司股份总数的11.00%，吴敏女士累计质押所持公司股份数量为 58,689,998股，占公司股份
总数的8.87%。
三、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。公司控股股东、实际控制人王东辉先生和吴敏女士资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不会导致其实际控制权发生变更。后期若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司将持续关注其质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-003山东新北洋信息技术股份有限公司
关于控股子公司股份收购完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司近日收购了控股子公司威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）少数股东袁勇先生、张国刚先生、张玉国先生和孙建宇先生4人持有的数码科技股权，全资控股数码科技。数码科技的公司类型变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），其公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营期限及范围、统一社会信用代码均保持不变。
数码科技已于2018年1月26日完成了工商变更登记手续，并取得了威海市工商行政管理局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：威海新北洋数码科技有限公司
统一社会信用代码：91371000670504566J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：姜天信
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2007年12月25日
营业期限：2007年12月25日至 年月日
经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-098兄弟科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2018年11月22日、 2018年 11月 23日、2018年 11月 26日））收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司拟筹划发行股份购买医药资产，该资产非公司控制股东、实际控制人关联资产，该事项预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前处于初步接洽阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项尚存在不确定性。请广大投资者注意风险。
5、公司向控股股东、实际控制人查询后，在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2018年11月27日
惠州市华阳集团股份有限公司
提名委员会工作细则
第一章总则
第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。本工作细则所称其他高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总裁、财务负责人等高级管理人员。
第二章人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。
第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。提名委员会因委员辞职或免职等原因导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。
第八条 提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
(四)对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
(五)法律、法规、公司章程规定或董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 提名委员会召集人的主要职责权限是：
(一)召集、主持提名委员会会议；
(二)督促、检查提名委员会的工作；
(三)代表提名委员会向董事会报告工作；
(四)董事会要求履行的其他职责。
第四章 工作程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会就董事、高级管理人员的需求情况形成书面材料；
(二)提名委员会广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
就董事长、总裁提名的其他高级管理人员人选，提名委员会应对其任职条件进行资格审查，并按本条第（六）项将相关建议和资料提交给董事会。
第五章议事规则
第十三条提名委员会会议每年至少召开一次，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持；有下列情况之一的，应召开提名委员会临时会议：
(一)董事会认为有必要；
(二)提名委员会召集人认为有必要时；
(三)由提名委员会两名（含）以上委员提议时。
第十四条公司应在提名委员会会议召开前5日以书面或邮件方式通知全体委员；临时会议在紧急情况下可随时通知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)会议召开的方式；
(四)会议事由和议题；
(五)会议联系人及联系方式；
(六)发出通知的日期；
(七)其他会议资料。
第十五条提名委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当的方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十六条提名委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
交明确的书面表决意见（独立董事委员需委托其他独立董事委员）。委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续三次未出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条提名委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
会议记录包括但不限于以下内容：
(一)会议届次和召开的日期、地点；
(二)会议召集人和主持人；
(三)出席会议的规定人数及出席情况；
(四)列席会议人员情况；
(五)会议议程；
(六)委员对会议议题的主要意见，对提案的表决意向；
(七)每项提案的表决结果；
(八)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 提名委员会委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条 本工作细则经公司董事会审议批准之日起生效执行。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章规定不一致的，应及时修订本工作细则，提交董事会审议批准；与公司章程规定不一致的，应以公司章程为准，并及时进行修订，提交董事会审议批准。
第二十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。
惠州市华阳集团股份有限公司董事会 2019年4月25日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-069
聚龙股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司《2016年第一季度报告全文》已于2016年4月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—61獐子岛集团股份有限公司
关于筹划出售资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST獐岛，证券代码：002069）自2016年6月7日（星期二）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年6月7日
铁岭新城投资控股股份有限公司
内部控制审计报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037
电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
内部控制审计报告
内部控制审计报告
中兴华审字（2016）第BJ06-0063号铁岭新城投资控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称铁岭新城公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是铁岭新城公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铁岭新城公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一六年四月二十八日
1
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-149福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 10月 24日下午在公司会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年10月18日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司< 2017年第三季度报告全文>的议案》
公司《2017年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2017年第三季度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为公司《2017年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》
随着公司业务规模和经营范围的扩张，为了合理反映公司坏账准备计提，结合公司应收款的款项性质及信用风险特征，更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，拟对现有的计提坏账准备的会计估计进行调整和变更。公司本次对部分应收款项计提坏账准备的相关会计估计变更是必要、合理和稳健的，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，符合财
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第三届监事会第十五次会议决议公告政部《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的相关规定。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年十月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
证券代码：300257 证券简介：开山股份 公告编号：2017-034
浙江开山压缩机股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站上予以披露。
本次权益分派的实施距离股东大会上审议通过权益分派方案的时间未超过
两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本858,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月23日，除权除息日为：2017年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月24
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****125|开山控股集团股份有限公司|
|2|01*****289|曹克坚|
|3|07*****543|TANG,YAN|
|4|00*****158|毛永彪|
|5|00*****608|钱永春|
|6|01*****359|汤成均|
|7|08*****995|浙江开山压缩机股份有限公司－第一期员工持股计划|
|8|01*****054|胡奕忠|
|9|01*****112|杨建军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月12日至登记日：2017年5月23
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省衢州市凯旋西路9号
咨询联系人：杨建军、姜珊珊
咨询电话：0570-3662177
传真电话：0570-3662786
六、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-229号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2017年第十六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第十六次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年12月6日下午3:00；
网络投票时间为：2017年 12月 5日—12月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 5日下午 3:00至 2017年 12月 6日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年11月30日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》；
4、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，议案 1已获公司第八届监事会第十二次会议审议通过；详见2017年11月21日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》||√||
|2.00||《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||√||
|3.00||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||√||
|4.00||《关于对外提供财务资助的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年12月5日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29
层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理
出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月5日下午3:00，结束时间为2017年12月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第十六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》||√|||||
|2.00||《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||√|||||
|3.00||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||√|||||
|4.00||《关于对外提供财务资助的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-008天津膜天膜科技股份有限公司
关于非公开发行股份募集配套资金停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或者“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1761号）核准，核准公司非公开发行募集配套资金不超过109,275,700.00元。具体情况详见公司于2017年10月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-103）。
现公司拟启动非公开发行股票募集配套资金的发行工作，就本次发行向投资者询价，为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）自2018年1月16日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在指定的信息披露媒体披露了相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-097广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 10月 29日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2018年10月23日以专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。
会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>全文的议案》
监事会经核查认为：《2018年第三季度报告》全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2018年第三季度报告》全文的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告披露的提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2018年10月29日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2016-043中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于调整 A股股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“中集集团”）第八届董事会 2016年度第五次会议于 2016年 7月 26日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于对 A股股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。作为 A股股票期权激励计划的激励对象，董事麦伯良作为关联董事，对本议案回避表决。本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
一、本次A股股票期权激励计划实施情况简述
2010年 9月 17日，本公司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“《股权激励计划》”），本次A股股权激励计划获得批准。
2010年 9月 27日，本公司第六届董事会 2010年度第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事项》，确定首次授予的5400万份期权（以下简称“第一批股票期权”）的授予日为 2010年 9月 28日，行权价格为人民币 12.39元。2011年1月26日，第一批股票期权的授予登记工作完成。
2011年 9月 21日，本公司第六届董事会 2011年度第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，确定预留部分600万份期权（以下简称“第二批股票期权”）的授予日为 2011年 9月 22日，行权价格为人民币 17.57元。2011年11月17日，第二批股票期权的授予登记工作完成。
2013年12月23日，经本公司第七届董事会2013年度第十一次会议审议通过，第一批股票期权第一个行权期达到行权条件，于 2014年 1月 14日开始行权，2014年 9月26日行权期结束。2015年5月12日，经本公司第七届董事会2015年度第八次会议审议通过，第一批股票期权第二个行权期及第二批股票期权第一个行权期达到行权条
件。第一批股票期权第二个行权期的实际行权期为 2015年 6月 2日至 2020年 9月 27日，第二批股票期权第一个行权期的实际行权期为 2015年 6月 2日至 2015年 9月 21日。2015年 10月 9日，经本公司第七届董事会 2015年度第十四次会议审议通过，第二批股票期权第二个行权期达到行权条件。第二批股票期权第二个行权期的实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日。
中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）第 25条规定：“上市公司因标的股票除权、除息或其他原因需要调整行权价格或股票期权数量的，可以按照股票期权计划规定的原则和方式进行调整”。《股权激励计划》有关章节规定，“在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要进行调整”。
根据上述相关规定，经董事会审议，本公司2010、2011、2012、2013、2014年度分红派息方案实施后，第一批股票期权行权价格调整为人民币 10.77元，第二批股票期权行权价格调整为人民币16.30元。
二、本次A股股票期权行权价格调整情况
2016年5月31日，本公司2015年度股东大会审议通过公司2015年度分红派息方案，决定以本公司本次权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 2.20元（含税）。2016年 7月 20日，本公司 2015年度分红派息方案实施完毕。
根据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会按照《股权激励计划》的规定，在本公司2015年度分红派息方案实施后，对A股股票期权行权价格进行相应的调整。调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的A股股票期权行权价格如下：
第一批股票期权的行权价格= 10.77 - 0.22=10.55（人民币元）；
第二批股票期权的行权价格= 16.30 - 0.22=16.08（人民币元）。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据本公司的申请，实施本次 A股股票期权行权价格的调整。
三、律师法律意见书的结论意见
北京市通商（深圳）律师事务所认为：中集集团对 A股股票期权激励计划行权价格进行的本次调整符合《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。
四、备查文件
1、本公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、本公司第八届董事会 2016年度第五次会议关于对 A股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议；及
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司调整A股股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
广州海格通信集团股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
第一章总则
第一条为完善广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，制定本认定标准。
第二条适用范围：公司内部控制缺陷认定。
第二章内部控制缺陷定义、分类
第三条内部控制缺陷定义：如果内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制目标的实现，即意味着存在内部控制缺陷。
第四条内部控制缺陷分类：
1、按照成因或来源分：设计缺陷和运行缺陷。
2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程度分：
重大缺陷：可能导致公司严重偏离控制目标的一个或者多个控制缺陷组合。
重要缺陷：可能导致公司偏离控制目标的一个或多个控制缺陷组合。严重程度不会危及内部控制的整体有效性，但也应当引起充分关注。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
3、按照具体影响内控目标的表现形式分：
财务报告缺陷：在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性和完整性产生直接影响的缺陷。
非财务报告缺陷：除财务报告目标之外的其他目标的内部控制缺陷。一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等方面的缺陷。
第三章内部控制缺陷认定标准
第五条财务报告内部控制缺陷认定标准
1、财务报告内部控制缺陷认定定量标准：
（1）错报金额超过合并会计报表资产总额的1%。，认定为财务报告内部控制的重大缺陷；
（2）错报金额在合并会计报表资产总额的0.5%及1%之间，认定为财务报告内部控制的重要缺陷；
（3）错报金额不超过合并会计报表资产总额的0.5%，认定为财务报告内部控制的一般缺陷。
2、财务报告内部控制缺陷认定定性标准：
（1）存在下列情形之一时，认定为财务报告内部控制的重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员在公司履行职责过程中存在舞弊行为；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③注册会计师发现的当期财务报告存在重大错报，而内部控制在
运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会和审计部门对财务报告和相关内部控制缺乏有效的监督。
（2）存在下列情形之一时，至少认定为财务报告内部控制的重要缺陷：
①未按照公认的《企业会计准则》选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告内部控制的一般缺陷是指不构成上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
第六条非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、非财务报告内部控制缺陷认定定量标准：
（1）财产损失金额超过合并会计报表资产总额的1%，认定为非财务报告内部控制的重大缺陷；
（2）财产损失金额在合并会计报表资产总额的0.5%及1%之间，认定为非财务报告内部控制的重要缺陷；
（3）财产损失金额不超过合并会计报表资产总额的0.5%，认定为非财务报告内部控制的一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、
发生的可能性作判定。
（1）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
（3）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
第四章附则
第七条本认定标准未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第八条本认定标准自董事会审议通过之日起实施，并由董事会负责解释。
广州海格通信集团股份有限公司董事会