Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-001
苏州东山精密制造股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：东山精密，股票代码：002384）将于 2018年 1月 23日（星期二）开市起停牌。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划关于购买资产的重大事项，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东山精密，股票代码：002384）于 2018年 1月 23日（星期二）开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
如该事项构成重大资产重组，公司将按照重大资产重组相关规定转入重大资产重组程序。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年1月 22日
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0201号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0201号
致：四川创意信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2017年4月18日，公司董事会在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《四川创意信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过二十日；
公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
2.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7.《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
8.《关于回购格蒂电力2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》；
9.《关于变更公司注册资本的议案》；
10.《关于修订公司章程的议案》；
11.《关于调整监事薪酬的议案》。
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2017年5月9日（星期二）下午14：00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月9
日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月8日下午15：00至2017年5月9日下午15：00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道28号公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2017年5月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表股份143,760,041股，占公司有表决权股份总数的54.694%；参加网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份48,450股，占公司有表决权股份总数的0.018%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决，本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。表决时关联股东回避，监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，议案7涉及关联交易，须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案8涉及关联交易，须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
本次股东大会审议的议案9、议案10须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；除议案7、议案8、议案9、议案10外的其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师现场查验，议案7已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案8已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案9、议案10已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；除议案7、议案8、议案9、议案10外的其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
2017年5月9日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-064债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届监事会第八次会议于二〇一八年十月二十六日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一八年十月十五日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十六日
宁波创源文化发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人罗国芳，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化独立董事工作制度》要求，在 2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议7次，本人均亲自出席；召开股东大会 3次，本人亲自出席3次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年1月15日|第二届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的议案|同意|
|2018年4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案|同意|
|2018年4月19日|第二届董事会第二次会议|关于公司内部控制自我评价报告的议案|同意|
|2018年4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于会计政策变更的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于修订《公司章程》部分条款的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于提名第二届董事会独立董事的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于开展外汇套期保值业务的议案|同意|
|2018年 7月16日|第二届董事会第四次会议|关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于部分募投项目延期的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加公司董事会、专门委员会会议的机会，多次对公司进行了现场检查，并未发现异常情形。本人主要通过与公司管理层及相关部门负责人进行沟通，查阅有关资料，重点关注公司的生产经营状况、管理及内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面；积极关注公司信息披露工作，掌握公司最新运作动态，关注公共媒体上与公司相关的报道，与公司相关人员进行核实并向董事会报告。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.在公司治理方面，本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2.在信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3.在经营管理方面，本人积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，随时关注行业、市场变化对公司的影响。
对公司的经营管理等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会会主任委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，切实发挥审计委员会委员的监督作用。在公司进行年度审计期间，本人到公司与现场审计机构负责人进行沟通交流，充分了解审计机构对公司年报审计的总体审计策略及审计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人、公司审计部负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用，忠实有效地履行独立董事职责。
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2018年度，认真参与了薪酬和考核委员会的日常工作，积极参加相关会议,积极参与公司薪酬和考核制度的建立与完善。严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规
定，对相关议案进行了认真的审核，制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，为不断提高自己的履职能力，更好履行自身职责，始终注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，并积极参加公司组织的相关培训。更全面地了解公司管理的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1．未有提议召开董事会会议的情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2018年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：罗国芳
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,
Shenzhen,P.R.China
电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537
广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
签署重大合同的
法律意见书
信达他字[2016]第008号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师见证贵公司之子公司陕西拓日新能源科技有限公司与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司（以下简称“天合风电”）签订《榆阳二期光伏发电项目太阳能电池组件采购项目合同》合同（以下简称“《采购合同》”），并进行了必要的审验工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）等法律法规及规范性文件的规定，信达律师出具法律意见如下：
一、关于天合风电的基本情况
天合风电在吉林省洮南市注册成立，注册地址为吉林省洮南市经济开发区，法定代表人为杨智峰，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），营业期限为2010年4月30日至2040年4月29日。
经核查，信达律师认为，天合风电是依法设立并合法存续的有限责任公司，其基本情况真实有效。
广东信达律师事务所 法律意见书二、关于天合风电签署协议的合法资格
根据《公司法》、《合同法》等法律法规的相关规定，天合风电作为合法存续的有限责任公司，其具有签署《采购合同》的合法资格。
三、协议签署和协议内容的合法性、真实性和有效性
《采购合同》由贵公司与天合风电各自授权代表签署并加盖公章，经信达律师审查，协议内容合法有效。
信达律师认为，《采购合同》的签署及内容真实、合法、有效。
四、结论性意见
信达律师认为，天合风电基本情况真实，具有签署《采购合同》的合法资格，《采购合同》的签署及内容均真实、合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司签署重大合同的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张 炯 沈险峰
王小梅
二○一六年二月二日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-047华灿光电股份有限公司
股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到本公司法人股东浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、浙江华迅质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华迅|否|10,000,000|2018年03月29日|至办理解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|10.85%|融资|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
浙江华迅的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股92,139,625股，占本公司总股本的10.94%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份53,372,800股，占其所持有本公司股份的57.93%，占本公司股份总数的6.34%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押业务协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年四月二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-065
吉林电力股份有限公司关于召开
2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第七届董事会。2018年8月29日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十九次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2018年9月17日（星期一）下午14：30开始
2、网络投票日期与时间：2018年9月16日至2018年9月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年9月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年9月16日下
午15：00至2018年9月17日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2018年9月11日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日—2018年9月11日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司
吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的
议案
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||提案1（关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案）||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2018年9月13日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日下午15：00，结束时间为2018年9月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
吉林电力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2018年 9月 17日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2018年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1（关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案）|√||||

委托人(法定代表人)签名：
股东账户卡号：
持股数：
授权有效期限为 1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-037转债代码：123006 债券简称：东财转债
东方财富信息股份有限公司
关于可转换公司债券赎回实施的第十二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、截至 2019年 5月 7日收盘，距离“东财转债”停止交易和转股日仅剩 3个交易日。根据安排，截至 2019年 5月 10日收市后仍未转股的全部“东财转债”，公司将以 100.16元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后，“东财转债”将在深圳证券交易所摘牌。目前“东财转债”市场价格与赎回价格差异较大，若债券持有人未在限期内转股，可能面临损失，特别提醒债券持有人注意投资风险。
2、持有人持有的“东财转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
3、“东财转债”（转债代码：123006）赎回价格：100.16元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。
4、赎回登记日：2019年 5月 10日
5、停止交易和转股日：2019年5月 13日
6、赎回日：2019年5月 13日
7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2019年5月 16日
8、投资者赎回款到账日：2019年 5月 20日
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证监会“证监许可[2017]2106号”文核准，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日公开发行了 4,650.00万张可转换公司债券（债券简称：东财转债，债券代码：123006，以下简称“可转债”或
“东财转债”）。“东财转债”于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易， 2018年 6月 26日起进入转股期，公司股票自 2019年 2月 18日至 2019年 3月 29日连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.36元/股）的130%（14.77元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“东财转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“东财转债”。
2、赎回条款
根据《募集说明书》第二节之“二、本次发行概况”之“（十）本次发行主要条款”之“11、赎回条款”中“（2）有条件赎回条款”的约定：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
二、赎回实施安排
赎回价格为 100.16元（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2019年5月10日收市后登记在册的所有“东财转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年4月1日至2019年4月8日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“东财转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年 5月 13日为“东财转债”赎回日。自 2019年 5月 13日起，“东财转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东财转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年 5月 16日为“东财转债”赎回款的公司付款日，2019年 5月 20日为赎回款到达“东财转债”持有人资金账户日，届时“东财转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东财转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
三、其他须说明的事项
1、“东财转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东财转债”可正常交易和转股。
2、“东财转债”自赎回日（即2019年5月13日）起停止交易和转股。
3、“东财转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
4、可转债转股申报单位为 1张，1张为 100元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
四、咨询方式
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：021-54660526
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
2、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
4、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
5、国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权之法律意见书
6、中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权利的核查意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十六次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于对聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的相关履历等资料，并充分了解被聘任人员的资格条件、业务专长等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为，被聘任人员具备履行职责所具备的专业或行业知识，能够胜任相应岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司聘任王志强先生为副总经理、董事会秘书。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
房坤 祁大同 王满仓
二〇一八年七月二日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2191号
宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解戴维医疗公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对戴维医疗公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，戴维医疗公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了戴维医疗公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施其林
中国·杭州 中国注册会计师：张晓平
二〇一四年四月八日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2013年度|||||||||||
|编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末|占用形成原因|占用性质|
|||||占用资金余额||||占用资金余额|||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波维尔凯迪医疗器械有限公司|全资子公司|其他应收款|1,700.00||||1 ,700.00|资金往来|非经营性往来|
|小 计|-|-|-||||||||
|总 计|-|-|-|1,700.00||||1 ,700.00|||

法定代表人：陈再宏 主管会计工作的负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-68国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
公司于 2018年 6月 29日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于2018年7月10日、2018年7月12日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次国新健康的交易方案和交易条件有利于标的公司的业务发展，符合标的公司股东的权益。国新健康与标的公司具有天然协同效应，有利于上市公司打造、整合包括上下游企业在内的全新产业链及生态体系;标的公司的业务符合国新系在健康医疗大数据板块的战略布局，在集团公司支持下，标的公司的业务有望获得更加快速、健康的发展。
截至本公告披露日，交易方案已基本论证成熟，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定选聘中介机构开展本次重大资产重组相关工作，相关审计、评估工作预计在2个月左右完成。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司
公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年七月二十五日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的有关事项发表如下意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货业务的相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，连续多年为公司提供审计服务。在从事公司2017年年度审计服务过程中，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证审计工作的连续性，我们同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-014号鹏鹞环保股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：14.40%-18.21%|盈利：26,285.96 万元|
||盈利：21,500.00万元–22,500.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度业绩同向下降的主要原因是非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约970万元，去年同期为7,739.34万元，该项收益的减少导致归属于上市公司股东净利润相对2016年度减少约6,769.34万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年年度业绩的具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2018年1月30日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-060广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2017年 6月 9日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2017年 6月 13日上午 9在温氏总部 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟参与中粮资本投资有限公司增资项目的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟参与中粮资本投资有限公司增资项目的公告》。
表决结果：同意 10票，反对 1票，弃权 1票。
广东温氏食品集团股份有限公司严居然董事对该议案提出反对意见，理由为：考虑公司近期发展的资金需求，建议暂缓该项目投资；黎沃灿董事对该议案投弃权票，理由为：考虑公司后期发展的资金需求，建议谨慎考虑投资。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
广东蓉胜超微线材股份有限公司
监事会议事规则
（经2002年8月23日第一届监事会第一次会议制订通过；2005年12月2日2005年第三次临时股东大会、2005年10月30日第二届监事会第二次会议第一次修订；2006年6月2日2005年度股东大会、2006年5月13日第二届监事会第三次会议第二次修订；2007年2月10日2006年度股东大会、2007年1月20日第二届监事会第四次会议第三次修订；2008年8月27日2008年第四次股东大会、2008年8月5日第二届监事会第八次会议第四次修订；2016年3月15日第五届监事会第八次会议修订；需提交公司股东大会审议。）
第一章总则
第一条为了适应建立现代企业制度的需要，维护广东蓉胜超微线材股份有限公司全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东蓉胜超微线材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程等对监事做出的忠实义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。
第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第二章监事会的组织机构
第五条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责。
第六条监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。
第七条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。董事、高级管理人员不得兼任监事。
第八条监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
第九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第三章监事会及监事会召集人的职权
第十条监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。
监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。
监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东大会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东大会反映或向有关机关报告。
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会
发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作。
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十一条监事会召集人行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作。
第十二条当董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会召集人代表公司与董事或高级管理人员进行诉讼。
第四章监事会会议的召集、主持及提案
第十三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十四条监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十五条监事会每半年至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第十六条监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会召集人提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会召集人收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第五章监事会会议通知
第十七条召开监事会定期会议和临时会议，会议通知以书面邮寄、电子邮件或传真为准。正常情况下应提前十个工作日通知到人；监事会召开临时监事会会议的通知方式和通知时限可以另定，但应在会议召开五日前通知全体监事。
如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十八条书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第六章监事会会议的召开
第十九条监事会会议原则上应当以现场方式召开，但在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第二十一条监事会应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他有关人员或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第七章监事会会议的表决
第二十二条监事会会议的表决实行一人一票，可采用举手、投票或通讯方式进行。
第二十三条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。
第二十四条监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第二十五条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十六条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会召集人应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第八章附则
第二十九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。
第三十条在本规则中，“以上”包括本数。
第三十一条本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第三十二条本规则由监事会解释。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
监事会
2016年3月14日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201542康力电梯股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年9月8日、2015年9月9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、除2015年9月1日公告的非公开发行A股股票事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东王友林先生分别于 2015年 9月 8日、2015年9月9日以自有资金增持本公司股份合计200,000股；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2015年9月1日披露了《关于公司本次非公开发行A股股票预案》等公告，具体内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司非公开发行 A股股票事项尚须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，并需报中国证监会核准，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-026光正集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年5月25日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由公司全体监事共同推选监事黄磊主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事推荐，选举黄磊先生为公司第三届监事会主席，任期自 2015年5月25日起至2018年5月24日止。
特此公告。
备查文件：
1、光正集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
光正集团股份有限公司监事会