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证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-069
商赢环球股份有限公司
关于公司董事辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9 月6日收到公司董|
|事林哲明先生的辞职报告，因其希望投放更多的时间在其他业务和学业上，故向|
|公司申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章|
|程》的规定，林哲明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞|
|职报告自送达董事会之日起生效，林哲明先生辞职后不再担任公司任何职务。|
|林哲明先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职|
|守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对林哲明先生在|
|任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！|
|公司于 2019 年 9 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第|
|七届董事会第 43次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，主|
|要内容为经公司第七届董事会提名委员会审核通过，提名朱方明先生为公司第七|
|届董事会非独立董事候选人、第七届董事会审计委员会委员候选人（简历附后），|
|任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。|
|经审查，朱方明先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上|
|海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其|
|不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补朱方明先生为公司第七届董事会|
|非独立董事候选人、第七届董事会审计委员会委员候选人。|

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2019年9月10日
附：
朱方明先生简历：
朱方明，男，1968年12月出生，上海财经大学EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。
曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁、港大零售国际控股有限公司执行董事。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-016鲁商置业股份有限公司
关于股东减持公司股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，具体为持股5%以上的公司股东（山东省国有资产投资控股有限公司）减持公司股份后持股比例低于5%；
●本次权益变动不触及要约收购；
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年4月20日，本公司接到股东山东省国有资产投资控股有限公司（下称“国投控股”）通知，自2015年3月23日至2015年4月20日，国投控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统共减持本公司无限售条件流通股16,818,303股，占本公司总股本的1.68%，减持均价为8.61元/股。本次减持前，国投控股持有本公司无限售条件流通股66,758,303股，占本公司总股本的6.67%，为本公司第二大股东。本次减持后，国投控股持有本公司无限售条件流通股49,940,000股，占本公司总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
本次权益变动涉及信息披露义务人国投控股就本次权益变动事项披露简式权益变动报告书，相关信息详见同日披露的《鲁商置业股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2018-075
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|其中：A 股股东人数|25|
|境内上市外资股股东人数（B股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|804,960,989|
|其中：A 股股东持有股份总数|804,619,189|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|341,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|71.8764|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|71.8459|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0305|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|804,619,044|99.9999|145|0.0001|0|0.0000|
|B股|341,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|804,960,844|99.9999|145|0.0001|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举袁国华先生为公司非独立董事|804,960,844|99.9999|是|
|2.02|选举张黎明先生为公司非独立董事|804,960,844|99.9999|是|
|2.03|选举张四福先生为公司非独立董事|804,960,844|99.9999|是|
|2.04|选举丁桂康先生为公司非独立董事|804,960,844|99.9999|是|
|2.05|选举杨菁女士为公司非独立董事|804,960,844|99.9999|是|
|2.06|选举董鑑华先生为公司非独立董事|804,960,844|99.9999|是|

3、关于选举第十届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举伍爱群先生为公司独立董事|804,960,844|99.9999|是|
|3.02|选举张天西先生为公司|804,960,844|99.9999|是|

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||独立董事||||
|3.03|选举芮明杰先生为公司独立董事|804,960,844|99.9999|是|

4、关于选举第十届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举朱伟强先生为公司监事|804,960,844|99.9999|是|
|4.02|选举庄伟林先生为公司监事|804,960,844|99.9999|是|
|4.03|选举潘峰玲女士为公司监事|804,960,844|99.9999|是|
|4.04|选举张宏先生为公司监事|804,960,844|99.9999|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|选举袁国华先生为公司非独立董事|283,350,345|99.9999|||||
|2.02|选举张黎明先生为公司非独立董事|283,350,345|99.9999|||||
|2.03|选举张四福先生为公司非独立董事|283,350,345|99.9999|||||
|2.04|选举丁桂康先生为公司非独立董事|283,350,345|99.9999|||||
|2.05|选举杨菁女士为公司非独立董事|283,350,345|99.9999|||||
|2.06|选举董鑑华先生为公司非独立董事|283,350,345|99.9999|||||
|3.01|选举伍爱群先生为公司独立董事|283,350,345|99.9999|||||

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|3.02|选举张天西先生为公司独立董事|283,350,345|99.9999|
|3.03|选举芮明杰先生为公司独立董事|283,350,345|99.9999|
|4.01|选举朱伟强先生为公司监事|283,350,345|99.9999|
|4.02|选举庄伟林先生为公司监事|283,350,345|99.9999|
|4.03|选举潘峰玲女士为公司监事|283,350,345|99.9999|
|4.04|选举张宏先生为公司监事|283,350,345|99.9999|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2至议案4已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、律师鉴证结论意见：
上海临港控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次临时股东大会采用记名投票的方式对议案进行表决，董事、监事的选举采用累积投票制进行，独立董事与非独立董事的表决分别进行，并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；本次临时股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海临港控股股份有限公司2018年10月27日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-037
横店集团得邦照明股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司瑞金市得邦照明有限公司（以下简称“瑞金得邦”）在中国银行股份有限公司瑞金支行（以下简称“瑞金中行”）的授信业务提供最高余额为人民币92,500,000元的担保。截至本公告披露日，公司及全资子公司为瑞金得邦所提供的实际担保余额合计为0元（不含本次担保）。
本次担保不存在反担保
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司瑞金得邦因经营需要，向瑞金中行申请 92,500,000元授信额度，授信种类为银行承兑汇票，期限自2018年8月28日起至2019年8月21日止。公司为瑞金得邦在瑞金中行的前述业务提供最高余额为人民币 92,500,000元的担保，并于 2018年 8月 28日与瑞金中行签署《最高额保证合同》。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已分别于 2018年 3月 9日和 2018年4月 11日召开第二届董事会第十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过《关于2018年度对外担保额度计划的议案》，其中包含为瑞金得邦的授信业务提供本金15,000万元人民币及其产生
的利息与其他费用的担保，授权公司及各子公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，期限自2017年年度股东大会通过此议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司《关于 2018年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。因此本次担保额度在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
被担保人的名称：瑞金市得邦照明有限公司
注册资本：300万元
注册地点：江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧
法定代表人：聂李迅
经营范围：节能灯及照明电器、电子产品制造，销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 6月 30日，瑞金得邦资产总额 398,497,424.14元，负债总额341,652,838.18元，短期借款0元，流动负债总额 341,652,838.18元，资产净额56,844,585.96元，营业收入615,260,495.70元，净利润46,248,534.17元。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）债权人：中国银行股份有限公司瑞金支行
保证人：横店集团得邦照明股份有限公司
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保范围
在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（四）担保期限
保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为对公司全资子公司的担保是为满足其日常经营所需资金的需求。其经营情况良好，授信额度多年来均未全额使用，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司不存在对外担保情形。上市公司对全资子公司提供的担保总额为 37,250万元本金（包含本次担保的 9,250万元本金），占上市公司最近一期经审计净资产的15.70%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2018年8月31日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）授信额度协议
（三）第二届董事会第十二次会议决议
（四）2017年年度股东大会决议
（五）被担保人营业执照复印件
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-166债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时会议）于2017年12月20日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于参与投资设立上海卓瑞综合门诊部有限公司的议案。
同意控股子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）以人民币2,397万元的现金出资与关联/连方上海星双健投资管理有限公司（以下简称“星双健”）、上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）共同投资设立上海卓瑞综合门诊部有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“卓瑞门诊”）（以下简称“本次交易”）。卓瑞门诊的注册资本为人民币 4,700万元，其中：复星医院投资持有卓瑞门诊51%的股权。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于本次交易的共同投资方星双健、复星健控均系本公司间接控股股东复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）的控股子公司，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）的规定，星双健、复星健控构成本公司的关联/连方，本次交易构成关联/连交易。
董事会对本次交易进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生回避表决，董事会其余 6名董事（包括 4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立非执行董事对本次交易发表了意见。
二、审议通过关于新增日常关联交易的议案。
为经营需要，同意控股子公司卓瑞门诊与上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司（以下简称“证大置业”）签订《外滩国际金融服务中心房屋租赁合同（商品房预租)》（以下简称“本次租赁”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次租赁相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于本公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）董事徐晓亮先生于证大置业任董事，因此，根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，证大置业构成本公司的关联方；由于本公司控股股东复星高科技间接持有证大置业50%的股权，根据联交所《上市规则》的规定，证大置业构成本公司的关连方，本次租赁构成关联/连交易。
董事会对本次租赁进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生回避表决，董事会其余 6名董事（包括 4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立非执行董事对本次租赁发表了意见。
三、审议通过关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司增资扩股的议案。
为满足控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）研发和运营需要，进一步巩固本集团（即本公司及控股子公司/单位）在单克隆抗体行业的领先地位，同意复宏汉霖新增发行不超过5,543.4678万股股份募集约19,000万美元或等值人民币（以下简称“本次增资扩股”），其中：本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币 33,129.5138万元（折合约 5,000万美元）
认购复宏汉霖1,458.8073万股新增股份。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资扩股相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年十二月二十日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-053
福建水泥股份有限公司
关于4#、5#回转窑熟料产能指标转让进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（本公司）从云南省工业和信息化厅官网获悉：公司4#、5#回转窑熟料产能指标转让已取得进展，现将有关情况公告如下：
一、交易主要进程与披露
公司于 2018年 10月 25日召开的第八届董事会第二十三次会议同意并授权公司经营层按规定对外公开挂牌转让4#5#窑产能置换指
标（见公司于 2018年 10月 27日披露的《福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2018-034）。
经委托福建省产权交易中心公开挂牌转让，并通过网络竞价，于 2019年 7月 8日华润水泥（弥渡）有限公司（以下简称“受让方”）以 20,040万元（不含交易佣金）的价格竞买获得上述产能指标，次日本公司与受让方在福州鉴定了《水泥熟料产能指标转让合同》（见公司于 2019年 7月 11日披露的《关于拟关闭退出的4#、5#回转窑
生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告》，公告编号：2019-027）。
2019年 7月 30日，福建省工业和信息化厅官网开始公示（期限 20个工作日）本次产能指标出让方案；2019年 8月 2日，公司收到本次交易全部价款 20,040万元（见公司 2019年半年度报告）。
云南省工业和信息化厅就受让方日产 4000吨熟料新型干法水泥建设项目产能置换方案，于 2019年 12月 7日组织召开听证会，于
2019年 12月 11日至 12月 24日公示无异议后，于 2019年 12月 25日予以公告。
至此，根据工信部原〔2017〕337号《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》，本次产能指标转受让程序已经完成。
二、对公司的影响
根据本公司与受让方签署的《水泥熟料产能指标转让合同》，合同约定的“指标交接事项”以及承诺的相关义务均已完成或履行，公司将按规定确认本次交易的收入和收益。
经公司初步测算，本项交易将增加公司 2019年利润 18,905.66万元，对公司当年业绩产生积极影响。本次交易产生的收益以经审计的数据为准。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宜昌东阳光药业股份有限公司发行股份购买其持有的宜昌东阳光长江药业股份有限公司226,200,000股内资股（以下简称“本次重组”）。
公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
因公司控股股东拟筹划涉及公司的重大事项，公司向上海证券交易所申请公司股票于 2016年 11月 15日早间临时停牌，并于 2016年 11月 16日发布《东阳光科关于重大事项停牌的公告》（临 2016-46号），公司股票于 2016年 11月 16日起连续停牌。
2016年11月28日，公司发布了《东阳光科关于重大资产重组停牌的公告》（临 2016-49号），披露公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年11月29日继续停牌。
股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
由于本次重组涉及事项较多，公司无法在停牌期满1个月内复牌，公司向上海证券交易所提交了公司股票延期复牌的申请，并于 2016年 12月 15日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（编号：2016-53号）。
由于本次重组涉及事项较多，公司无法在停牌期满2个月内复牌，经公司董事会审议并向上海证券交易所申请，公司于2017年1月14日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（编号：2017-05号）。
2017年2月15日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》等与本次重组相关的议案，并按照相关规定进行公告。公司独立董事对本次重组事项予以事前认可并发表相关独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》的规定，就本次重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次交易拟提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-051
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，涉及与第三方进行合作，鉴于该
事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年
7月 6日上午开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起
的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
人民网股份有限公司独立董事候选人声明
本人涂子沛，已充分了解并同意由提名人人民网股份有限公司董事会提名为人民网股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-040
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次授信金额：公司及子公司 2019年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币8.00亿元。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2019年度拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||本次申请授信额度 （万元）||期限|
|||中信银行||20,000|1年|
|||建设银行||17,000|1年|
|||交通银行||15,000|1年|
|||浦发银行||7,000|1年|
|||民生银行||6,000|1年|
|||中国银行||5,000|1年|
|||招商银行||5,000|1年|
|||郑州银行||5,000|1年|
|小计||||80,000|1年|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
上述银行综合授信额度共8.00亿元，占公司2018年经审计净资产的比例为29.67%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会本次审议事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-20债券代码：122144 债券简称：12鲁信债
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
全资子公司对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年7月14日，公司披露了全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）（原暂命名，经工商登记核准的名称为青岛鲁信交银投资企业（有限合伙），以下简称“鲁信交银”）的对外投资情况，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司全资子公司对外投资公告》（临2016-29号）。现将本次对外投资进展情况公告如下：一、青岛鲁信交银投资企业（有限合伙）基本情况
2016年8月17日，鲁信交银的管理公司完成工商登记，原公告中管理公司山东鲁信源晟投资管理有限公司（暂命名）经工商登记核准的名称为青岛鲁信源晟股权投资管理有限公司（以下简称“鲁信源晟”）。公司注册地址为山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼20层2002室。公司注册资本1000万
元，其中山东高新投持股比例为45%，山东鲁信祺晟投资管理有限公司持股比例55%。
2016年9月14日，鲁信交银完成工商登记，原公告中鲁信交银产业投资基金（有限合伙）（暂命名）经工商登记核准的名称为青岛鲁信交银投资企业（有限合伙）。鲁信交银总规模20亿元，注册地址为山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼2002室。其中山东高新投作为有限合伙人认缴出资89980
万元，认缴比例为44.99%，交银国际信托有限公司作为优先级有限合伙人认缴出资110000万元，认缴比例为55%，鲁信源晟作为普通合伙人认缴出资20万元，认缴比例为0.01%。
二、青岛鲁信交银投资企业（有限合伙）参股子基金情况
原公告中鲁信交银投资范围为作为母基金发起设立山东省鲁信工业转型升
级股权投资基金（原暂命名，经工商登记核准的名称为山东省鲁信工业转型升级
投资企业（有限合伙），以下简称“工业转型升级投资企业”）、山东省一圈一带产业投资基金（暂命名）等产业子基金，也可直接投资项目。由于出资人的变化，山东省一圈一带产业投资基金（暂命名）不再由鲁信交银发起设立。鲁信交银作为母基金目前参股子基金为山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）及鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂命名）。
1、山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）
2016年8月26日，工业转型升级投资企业的管理公司完成工商登记，原公告中管理公司山东鲁信汇晟投资管理有限公司（暂命名）经工商登记核准的名称为西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）。公司注册地址为拉萨市金珠西路158号阳光新城A区4栋3单元2-2号。公司注册资本1000万元，其中山东高新投持股比例为45%，管理团队持股比例为55%。
2016年9月21日，工业转型升级投资企业完成工商登记，原公告中山东省鲁信工业转型升级股权投资基金（暂命名）经工商登记核准的名称为山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）。工业转型升级投资企业总规模2.5亿元，注册地址为山东潍坊经济开发区月河路3177号3楼326号房。其中鲁信交银作为有限合伙人认缴出资1.65亿元，认缴比例66%。山东高新投作为有限合伙人认缴出资3000万元，认缴比例为12%，山东省经济开发投资公司作为有限合伙人认缴出资5000万元，认缴比例20%，西藏泓信作为普通合伙人认缴出资500万元，认缴比例为2%。
2、鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂命名）
鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂命名）总规模2亿元，其中鲁信交银拟作为有限合伙人认缴出资7000万元，认缴比例35%；山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）拟作为有限合伙人认缴出资7800万元，认缴比例39%；石河子市联众益丰投资合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人认缴出资2000万元，认缴比例10%；石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人认缴出资2000万元，认缴比例10%；威海北洋电气集团股份有限公司拟作为有限合伙人认缴出资1000万元，认缴比例5%；宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司拟作为普通合伙人认缴出资200万
元，认缴比例1%。鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂
命名）存续期限5年，经合伙人大会批准可延长2年，投资领域为围绕智能装备行业进行投资，目前该合伙企业尚未完成工商登记。
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司作为基金的普通合伙人，注册资本500万元，注册地为北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3715室。其中山东高新投持股比例35%；新北洋持股比例35%；石河子市联众益丰投资合伙企业（有限合伙）持股比例14%；管理团队持股比例16%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2017年4月1日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风编号：临 2016-010
河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2016年4月5日以传真和电子邮件的方式发出，于2016年4月15日上午11：00以现场方式召开。会议由监事会主席庞文龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、公司 2015年度报告及摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第六十八条及有关法律法规的要求，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下意见：
1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项要求。
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司2015年的经营管理和财务状况。
3、公司监事会在未提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将公司2015年年度报告提交股东大会审议。
二、公司 2015年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、公司在2015年经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、对瑞华会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了解，认为经其审计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司关于 2015年度利润分配的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的2015年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。
同意将该议案提交股东大会审议。
四、公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案；
监事会通过对瑞华会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了解，认为经其审计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。同意决定继续聘请瑞华担任公司 2016年度的审计机构，对于支付其 2015年度财务审计费用 35万元，内控审计费用10万元，监事会无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司处置固定资产的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司关于 2015年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2016年度日常关联交易预计的议案；
报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司2016年关联交易预案无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司监事会 2016年4月16日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-042湖北凯乐科技股份有限公司
关于预中标中国联通项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日收到“联通物联网有限责任公司 2019年公网数字对讲终端供应商公开招募项目”和“中国联通公网数字对讲平台合作招募项目”两个项目招标代理机构所反馈的信息及中国联通采购与招标网公布的中选结果公示，公司全资子公司深圳凡卓通讯技术有限公司（以下简称“深圳凡卓”）和上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）分别为“联通物联网有限责任公司2019年公网数字对讲终端供应商公开招募项目”和“中国联通公网数字对讲平台合作招募项目”合格供应商中选人。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
招标单位：联通物联网有限责任公司
项目名称：“联通物联网有限责任公司2019年公网数字对讲终端供应商公开招募项目”和“中国联通公网数字对讲平台合作招募项目”
预中标单位：公司全资子公司深圳凡卓和上海凡卓
预中标内容：深圳凡卓为“联通物联网有限责任公司 2019年公网数字对讲终端供应商公开招募项目”中选人，提供公网数字对讲终端功能机（非安卓）、智能机（安卓）、特殊形态（执法记录仪、车载对讲机）等。
上海凡卓为“中国联通公网数字对讲平台合作招募项目”中选人，面向公网对讲领域各类终端设备提供统一的接入和管理平台，实现多种类通信芯片及多种类操作系统终端适配及互通，实现多层级用户的公网数字对讲业务管理与操作；
并实现与联通物联网连接管理平台对接。
两个项目暂未签订正式采购合同，最终金额以实际签订合同为准。
中选结果公示的内容详见中国联通采购与招标网： www.chinaunicombidding.cn
二、对公司的影响
1、此次预中标的产品系列是公司继2019年2月中标中国移动智能终端采购的又一次中标，本次中标产品是为中国联通提供公网数字对讲平台及终端软硬件服务。此次中标有利于公司进一步加深与运营商的合作，抢占公网对讲高端市场，提升公司数字通信产品的市场占有率。并且，中国联通是全球领先的运营商之一，此次合作将有助于为公司在军用民用数字通信产品的市场布局起到示范效应，公司将发挥在专网通信行业多年积累的行业市场和技术优势，继续在军用民用市场探索扩大与公网运营商专网业务合作的机会。
2、本次预中标两个项目的履行会对公司未来总收入和营业利润产生一定的积极影响。目前两个项目暂未签订正式采购合同，因而合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
3、采购单位为联通物联网有限责任公司，履约能力较强，本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性，不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
三、风险提示
目前该项目尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署采购合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一九年七月二十四日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－064
云南云维股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2016年 12月 29日起停牌，并于 2017年 1月 11日进入重大资产重组程序。2017年 3月 28日，公司召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月31日起继续停牌，停牌期间，公司根据重大资产重组进展情况及时发布了相关公告。
一、已经履行的信息披露义务
1、2016年12月29日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于连续停牌的提示性公告》（公告编号：临2016-107），披露公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月29日开市起继续停牌。
2、2017年1月11日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的提示性公告》（公告编号：临2017-002），披露公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月29日起预计连续停牌不超过1个月。
3、2017年1月26日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：临2017-005），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
4、2017年2月28日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2017年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；公司独立董事就继续停牌事项发表了《独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》；2017年3月1日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-022）。
5、2017年3月16日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》、《关于聘请重大资产重组中介机
构的议案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月31日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月；独立董事就上述事项发表了《独立董事关于公司签署<发行股票购买资产框架协议>及重大
资产重组继续停牌的独立意见》；3月17日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于签署<发行股份购买资产框架协议>的公告》（公告编号：临2017-038）。
6、2017年3月23日（星期四）下午14:00-15:00，公司在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，并于2017年3月25日发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-043）。
7、2017年3月28日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月31日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。2017年3月29日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临
2017-045）、《华西证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》。
8、2017年4月12日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于更换重大资产重组事项审计机构的议案》，董事会同意将本次重大资产重组审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）；2017年4月13日，公司发布了《云南云维股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：临2017-048）。
9、2017年4月28日，独立财务顾问出具了《关于云南云维股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》。
10、2017年4月29日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司预计无法在停牌期满4个月内披露重组预案并复牌，公司将积极推进后续重组工作。
11、2017年5月18日，独立财务顾问出具了《关于云南云维股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的补充核查意见》。
二、继续停牌的原因
由于本次重大资产重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，根据本次重大资产重组审计机构对标的资产深圳市深装总装饰股份有限公司（以下简称“深装总”）的最新审计进展情况，深装总2016年度的净利润与前期初步预审数存在一定差异，将导致其对应的估值发生变动，进而可能导致本次重组交易方案的调整。因此，公司预计无法在2017年6月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息并申请公司股票复牌。
三、尚待完成的工作及预计复牌时间
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年6月1日起继续停牌至2017年6月6日，预计将在2017年6月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案并按照相关规定向上海证券交易所申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将积极推进与国资监管部门的沟通及对重组方案进一步的商讨、论证和完善等重组各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
公司筹划的重大资产重组事项，存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—026航天晨光股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2016年12月1日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2016年12月7日 12时。会议应参加董事 7名，实参加董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立航天晨光乌兹码马来西亚有限公司的议案》
为推动公司柔性管件产业的国际化发展，深入开拓马来西亚增强热塑性复合管（RTP）的工程总承包业务，申请马来西亚国家石油公司（以下简称“马油公司”）颁发的工程总承包资质（EPC），公司拟以全资子公司航天晨光（香港）股份有限公司（以下简称“香港公司”）作为投资平台，联合 UZMA BERHAD（中文“乌兹码股份有限公司”、以下简称“乌兹码公司”）等股东共同出资在马来西亚设立合资公司，以此作为公司在马来西亚市场开拓的载体。
合资公司名称拟为 AEROSUN UZMA MALAYSIA SDNBHD（航天晨光乌兹码马来西亚有限公司），法定注册资本为50万林吉，约合人民币82万元（汇率1：1.64）。其中香港公司以现金出资24.5万林吉，持股比例49%，为第一大股东。合资公司经营范围包括海洋工程总承包业务（含工程设计、产品采购、建设、安装、试运行）及公司其他相关产品贸易。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于增加 2016年关联交易额度的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
由于参与表决的非关联董事不足三人，同时该关联交易金额达到了股东大会的审议标准，所以本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于增加 2016年关联交易额度的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理议案》
经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，聘任薛亮先生为公司常务副总经理（简历请见附件1）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名薛亮先生为公司董事人选。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
公司独立董事李心合先生因个人原因，已经于 2016年 11月申请辞去本公司独立董事职务。现根据上海证券交易所的相关规定，提名卢光武先生为独立董事人选（简历请见附件2）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016年12月8日
附件1：薛亮先生简历
薛亮：男，生于1963年2月，籍贯江苏无锡，中共党员，博士研究生学历，研究员。曾任航天总公司三院 31所四室副主任、三室副主任；航天总公司三院 31所生产工艺处代处长、处长；中国航天机电集团三院 31所副所长；中国航天科工集团三院 31所所长；中国航天科工集团三院院长助理兼 31所所长等职务；
现任中国航天科工集团公司第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）副院长、党委委员。
附件2：卢光武先生简历
卢光武：性别男性，民族汉族，1968年11月生，大学文化，注册会计师、注册资产评估师，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵阳市城市轨道交通有限公司外部董事、贵阳高新产业投资（集团）有限公司外部董事。
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-067转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年8月16日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-069）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于注销浙江伟明环保股份有限公司上海分公司的议案》
为优化公司业务结构和治理架构，降低企业运营成本，适应公司业务发展的需要，同意注销浙江伟明环保股份有限公司上海分公司（统一社会信用代码：913101155695964197），并授权公司管理层办理相关的注销事宜。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2019年8月16日