证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-018
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年4月26日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长王自忠先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司第五届董事会 2016年度工作报告的议案》；
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司经营层2016年度经营情况报告的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司 2016年度报告及摘要的议案》；
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
公司 2016年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2016年年度报告全文及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算方案的议案》；
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》；
公司2016年利润分配预案如下：
以公司股份总数1,807,526,665股为基数。
（1）每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币180,752,666.50元。本年度不以公积金转增股本，不送红股。
（2）以公司2016年当年经审计的可供分配利润向全体股东派送现金股利，派送金额（含税）不低于当年可供分配利润的10%。
公司 2016年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于对董事、高级管理人员 2016年度履职情况评价报告
的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》及《2016年度内部控制规则落实自查表》；
公司全体独立董事和保荐人东吴证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于 2017年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；
公司董事会审计委员会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度审计机构。
经审议，董事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。并授权董事长根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2016年度关联交易专项报告的议案》；
公司全体独立董事和保荐人东吴证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本专项报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
关联董事沈文荣、黄金兰、周建娥回避表决。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》；
公司全体独立董事和保荐人东吴证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
《关于 2017年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
关联董事沈文荣、黄金兰、周建娥回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2017年度董事会对行长室经营目标责任书》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《2016年度全面风险管理报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《2016年度合规管理报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《2016年度非零售内部评级报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《2017年度全面风险管理工作指导意见》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《2017年度集中度风险管理指导意见》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《2017年度风险偏好管理指引》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《2017-2019年资本达标规划》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《2016年度内部审计工作报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于公司 2017年内部审计工作计划的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了关于制订《江苏张家港农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《2017年一季度全面风险报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了关于制订公司《董事薪酬管理办法》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》
会议同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过了《董事选举办法》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过了《关于董事、副行长陈步杨辞职的议案》；
本报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议通过了《关于第六届董事会候选人提名的议案》；
（一）非独立董事候选人
1、选举季颖先生为第六届董事会董事候选人；
2、选举杨满平先生为第六届董事会董事候选人；
3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事候选人；
4、选举张平先生为第六届董事会董事候选人；
5、选举朱建红女士为第六届董事会董事候选人；
6、选举周建娥女士为第六届董事会董事候选人；
7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事候选人；
8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事候选人；
同意提名季颖、杨满平、黄勇斌、张平、朱建红、周建娥、王晓斌、陈建兴为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人简历请见附件。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交公司 2016年年度股东大会审议并采用累积投票制选举，年度股东大会审议通过后报监管机构核准。
（二）独立董事候选人
1、选举张兵先生为第六届董事会独立董事候选人；
2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事候选人；
3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事候选人；
4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事候选人；
5、选举肖维红先生为第六届董事会独立董事候选人；
同意提名张兵、杨钧辉、汪激清、王则斌、肖维红为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2016年年度大会审议并采用累积投票制选举。本议案提交公司股东大会审议并报监管机构核准。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过了《关于公司 2017年一季度报告的议案》；
公司 2017年第一季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2017年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二十九、审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》；
董事会同意公司召开2016年年度股东大会，具体会议时间公司另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三十、审议通过了《董事会及专门委员会 2017年度工作计划》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三十一、审议通过了《董事会及各专门委员会2017年度培训及调研计划的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。
《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三十三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《股东大会议事规则》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三十四、审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》；
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《独立董事制度》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三十五、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《董事会议事规则》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三十六、审议通过了《关于2017年度信息科技投入预算的议案》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
附件：
公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历
季颖，男，1965年 4月出生，公司行长，中共党员，硕士研究生学历，审计师、注册会计师。1984年至1997年，历任张家港市（沙洲县）审计局办事员、副股长、副科长、科长、副局长；1997年至2001年，历任张家港农信社总稽核、副主任；2001年至2011年4月，任公司党委副书记、行长。2011年4月至2014年5月，任公司党委副书记、行长、董事。2014年5月至2017年4月，任公司党委副书记、副董事长、行长。2017年 4月，任公司党委书记、副董事长、行长。
截至目前，季颖先生持有公司股票500000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，季颖先生不属于“失信被执行人”。
杨满平，男，1969年 5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1988年至 1998年，历任宜兴市洋溪信用社、十里牌信用社、宜兴市农村信用合作联社财务会计科办事员；1998年至2005年，历任宜兴市农村信用合作联社信贷科副科长、副科长（正科级）兼国际业务部总经理；2005年至2014年，历任宜兴市农村信用合作联社副主任、宜兴农村合作银行副行长、宜兴农村商业银行副行长；
2014年至 2016年，任无锡农村商业银行副行长；2016年至 2017年，任昆山农村商业银行行长。
截至目前，杨满平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨满平先生不属于“失信被执行人”。
黄勇斌，男，1967年1月出生，本科学历，经济师。1985年至1997年，任常熟市谢桥信用社员工；1997年至2000年，任常熟市琴南信用社主任助理；2000年至 2001年，历任常熟市农村信用合作联社财务核算办事员、经理助理；2001年至2004年，任常熟农村商业银行白茆支行副行长(主持工作)；2004年至2009年，任常熟农村商业银行风险管理部副总经理(主持工作)、总经理；2009年至2010，任常熟农村商业银行小额贷款中心总经理；2010年至2013年，任常熟农村商业银行行长助理兼小额贷款中心总经理；2013年，任常熟农村商业银行副行长兼小额贷款中心总经理；2013年8月至2017年4月，任常熟农村商业银行副行长。
截至目前，黄勇斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，黄勇斌先生不属于“失信被执行人”。
张平，男，1965年 6月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。1984年至 1999年，历任张家港农村信用联社合兴信用社办事员、张家港农村信用联社监察审计科办事员、监察审计科副科长；1999年3月至2008年7月，任公司总
行营业部总经理；2008年 8月至 2013年 10月，任公司办公室主任兼行政后勤部总经理；2013年10月至今，任公司董事会秘书。
截至目前，张平先生持有公司股票500000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张平先生不属于“失信被执行人”。
朱建红，女，1976年8月出生，本科学历。1998年至2007年，历任江苏沙钢集团有限公司员工、财务处科长；2007年至2015年，任江苏沙钢集团国际贸易有限公司财务处科长；2015年至2016年，任江苏沙钢集团董事局财务部部长；
2016年至2017年，任江苏沙钢集团有限公司财务处处长；现任江苏沙钢集团董事局财务部部长，沙钢财务公司、张家港市沙钢集团小额贷款有限公司董事，沙钢投资公司监事。
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|-|
|截至目前，朱建红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无|
|关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四|
|十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所|
|的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的|
|其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范|
|运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱建红|
|女士不属于“失信被执行人”。|
|周建娥，女，1962年5月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册|
|资产评估师。历任张家港市印刷厂(原国营沙洲印刷厂)助理会计、主办会计、财|

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|务科长，江苏张家港会计师事务所任主审注册会计师、资产评估部主任，江苏张|
|家港会计师事务所、张家港资产评估事务所任副所长，苏州天和会计师事务所副|
|所长，张家港市资本经营管理办公室、张家港市益鑫投资有限公司财务科长，张|
|家港市财政局信息中心副主任，张家港市财政局企业科科长，现任公司董事，并|
|任职于张家港市直属公有资产经营有限公司，任张家港市通洲沙西水道综合整治|
|有限公司法人代表、董事长，张家港市长江文化投资发展有限公司法人代表、董|
|事长，张家港市金宏投资发展有限公司董事、总经理，张家港市信用再担保有限|
|公司董事、总经理，苏州沪通大桥投资有限公司董事长，江苏港通投资发展有限|
|公司董事，江苏沪通大桥投资有限公司董事，张家港市金港投资担保有限公司董|
|事，张家港市东南工业区开发有限公司监事，江苏智慧港城投资发展有限公司监|
|事，张家港市农业担保有限公司监事主席。|

截至目前，周建娥女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周建娥女士不属于“失信被执行人”。
王晓斌，男，1973年1月生，大学本科学历，高级国际商务师，中共党员, 1994年毕业于上海对外贸易学院国际经济法专业，历任江苏国泰国际集团国华进出口有限公司（现名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、副总经理、总经理、董事长。2011年9月至2016年4月任江苏国泰国际集团有限公司董事。
家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司监事等。
截至目前，王晓斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王晓斌先生不属于“失信被执行人”。
陈建兴，男，1963年12月出生，本科学历，会计师职称。历任张家港市经贸委企管科副科长，张家港市胜田电子有限公司财务经理，张家港市博泽汽车部件有限公司副总经理，张家港市市属工业公有资产经营有限公司财务科长，张家港市暨阳湖开发有限公司财务负责人，张家港市工业发展有限公司总经理，张家港市经贸委副主任，公司监事。现任公司董事及张家港市金茂投资发展有限公司董事长，张家港市金港投资担保有限公司董事长，张家港市金茂创业投资有限公司董事长，江苏金茂融资租赁有限公司董事长。
截至目前，陈建兴先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈建兴先生不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
张兵，男，1969年出生，博士学历。历任南京大学工程管理学院管理科学与工程系副主任、商学院金融与保险学系主任，荣获教育部新世纪优秀人才、南京大学中青年学术带头人称号、江苏省哲学社会科学奖等。在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》等期刊发表文章近百篇，主持国家自然科学基金和社会科学基金项目多项。现任公司独立董事。
截至目前，张兵先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张兵先生不属于“失信被执行人”。
杨钧辉，男，1972年 4月出生，博士学历，江苏省律师协会理事、中共苏州市委特邀督查咨询员、苏州市人民政府法律顾问、政协苏州市委员会政协委员及社法委副主任。历任苏州第二律师事务所专职律师、苏州第一律师事务所专职律师、江苏瀛元律师事务所主任。现任公司独立董事。
截至目前，杨钧辉先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨钧辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨钧辉先生不属于“失信被执行人”。
汪激清，男，1964年 7月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级经济师。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理。现任公司独立董事。
截至目前，汪激清先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。汪激清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，汪激清先生不属于“失信被执行人”。
王则斌，男，1960年 9月出生，博士学历，苏州大学教授，注册会计师。
1986年至2008年，历任苏州大学商学院会计系教师、主任；2008年至2011年，任苏州大学商学院副院长；2011年至 2014年，任苏州大学商学院院长；2007年至今，任苏州市职业大学兼职教授；2014年至今，任苏州大学商学院教授；
2011年至今，任沙钢股份独立董事；2016年至今，任通鼎互联独立董事。
截至目前，王则斌先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王则斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王则斌先生不属于“失信被执行人”。
肖维红，女，1966年10月出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师（非执业资格）。1989年至1992年，任张家港市审计局办事员；1993年，江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任；1994年至1999年，历任张家港市审计事务所办事员、所长；2000年对2014年，任张家港华景会计师事务所有限责任公司主任会计师、董事长；2014年至今，任苏州方本会计师事务所张家港华景分所负责人；2014年至今，江苏和乔科技股份有限公司监事会主席、苏州方本会计师事务所有限公司董事；2015年11月至今，任上海斫轮投资有限公司执行董事。
截至目前，肖维红女士未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。肖维红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，肖维红女士不属于“失信被执行人”。