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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-112海能达通信股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年12月1日向各位董事发出。
2.本次董事会于2019年12月5日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是陈清州、曾华、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺、孙萌回避表决。
鉴于国内外宏观形势不确定因素增加，同时中美贸易战带来国际竞争局势趋紧，导致公司的非经常性损益存在一定的不确定性。自去年以来，公司践行精细化运营，同时凭借持续的全球化布局和新产品拓展，公司经营质量和业务稳定性得到稳步提
升。今年以来，公司公告中标的订单金额创历史新高，经营性现金流显著转好，整体
经营趋势稳定向上。
考虑到科技企业的营业收入、扣非净利润等指标能够综合反映公司的核心业务发展情况和盈利能力，能够比较充分的体现企业管理绩效，更好的激发公司高管、中层以及核心骨干员工的工作热情，更有利于促进公司整体业绩水平的提升，并保障全体股东利益。因此，为进一步激励公司的干部员工继续保持攻坚克难的奋斗精神，同意公司在第一期限制性股票激励计划及其实施考核管理办法规定中新增营业收入增长率及扣非净利润增长率作为可供选择的考核指标，即新指标或原指标中有一个满足，当次解锁期的公司业绩考核指标即视为满足。并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的公告》（公告编号：2019-114）和《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2019-115）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 12月 23日召开公司2019年第五次临时股东大会，股权登记日为2019年 12月16日。
《关于召开2019年第五次临时度股东大会的通知》（公告编号：2019-116）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年12月5日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-52东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，涉及收购文化传媒行业公司股权，公司股票自 2016年5月9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 5月 16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。公司2016年5月23日、5月30日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41,2016-47），6月6披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-50），6月15日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-51）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组的具体方案仍处商讨和论证阶段，公司聘请的中介机构正加紧推进对初步确认的标的资产尽职调查、审计、评估等工作。由于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-057大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2016年 10月 24日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2016年 10月 27日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法先生主持。
会议以举手表决的方式审议通过了《2016年第三季度报告意见》。
经对《2016年第三季度报告》编制过程和文件的认真审核，监事会认为：
1.公司 2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；
2.公司 2016年第三季度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反映公司报告期经营状况和财务状况；
3.公司监事会没有发现参与 2016年第三季度报告及其摘要编制与审阅人员有违反保密规定的行为。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-047安徽金禾实业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月5日，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]991号），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次可
转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月五日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2014-029孚日集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年5月9日在公司会议室召开。会议由监事綦宗忠先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举綦宗忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。其简历详见附件。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会2014年5月9日
附件：
綦宗忠先生：中国国籍，1972年 5月生，汉族，大学专科，政工师。历任本公司团委书记、办公室主任，现任公司工会主席、党委副书记。持有本公司股份528,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-020宁波戴维医疗器械股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月8日下午在公司会议室以现场方式召开。
本次会议于2018年3月29日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：
1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准
确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
全体监事一致认为公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
的议案》
全体监事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使用募集资金的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情
况，制定公司监事2018年的薪酬具体如下：
1、不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11万元；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。因此，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合有关法律、法规及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会
海南海药股份有限公司
2016年度投资者关系管理工作计划
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻中小投资者保护的精神，通过充分的信息披露加强与投资者沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进投资者与公司的良性互动，维护公司在资本市场的诚信与信誉。公司以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，制定了公司 2016年度投资者关系管理工作计划：
一、投资者关系管理的组织机构
公司的投资者关系管理的组织机构由董事会秘书处负责，公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，在董事会秘书领导下，董事会秘书处负责公司投资者关系管理的日常事务。
二、2016年投资者关系管理工作重点
2016年度，公司将依照相关法律、法规和监管的规定与要求，进一步做好信息披露工作，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、公司网络、接待来访、答复询问、互动易平台等方式开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体如下：
（一）做好信息披露工作
公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开的原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。信息披露是投资者了解上市公司的主要渠道，充分的信息披露是保障中小投资者知情权的基础，2016年，公司将按时编制并披露定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。
同时在公平、诚实信用原则下，加大自愿性披露力度，提高公司透明度，为投资者决策提供参考。确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。
（二）做好日常投资者咨询工作
公司不断探索，积极采取多种方式方便投资者了解公司，对投资者的问题及时地予以解答。
1、公司保证投资者专线电话（0898-68653568）的畅通，对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，
并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的咨询。为投资者了解公司提供多渠道，公司也通过获取投资者的建议完善公司管理。
2、积极参与业绩网上集体说明会。
2016年公司将通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。
3、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流
（1）认真做好全年的股东大会、临时股东大会组织工作，积极为广大中小投资者参会创造条件，充分考虑会议召开时间和召开方式以便于股东参加。
（2）公司合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，避免出现选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性。
（3）公司实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，并在互动易平台中予以披露。
（4）公司严格按照规定，避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等要求。
（5）严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布正式公告前，不得泄漏，以避免产生内幕交易。
4、及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台——“互动易”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复，对涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问不进行回答。
5、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实，及时澄清不实信息。
6、关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机,
公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
三、积极回报投资者
根据公司章程的规定，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。2016年，公司将按照公司的实际经营情况和章程的规定，积极回报投资者。
四、培训工作
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员积极参加投资者关系管理相关培训活动，加强相关法律、法规、规则的学习，提高管理层的投资者关系管理意识。
同时也对投资者关系管理部门人员就投资者关系管理工作进行全面和系统
的培训，组织相关人员学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法律法规，提高专业技能，提高工作效率和服务水平。
2016年，公司将不断提高投资者关系管理工作水平，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司的投资价值。
海南海药股份有限公司
2016年4月25日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）070号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752号文核准，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额118,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]793号”文同意，公司118,000万元可转换公司债券于2017年12月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“水晶转债”，债券代码“128020”。
根据《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的转股价格向下修正条款：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
“水晶转债”初始转股价格为29.90元/股。因公司于2017年12月8日完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，“水晶转债”转股价格调整为29.87元/股；因公司于2018年5月23日实施了2017年度权益分派方案，“水晶转债”转股价格调整为22.90元/股。截至本公告披露日，公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即19.465元/股）的情形，已满足《募集说明书》
中规定的转股价格向下修正的条件。
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于 2018年 10月 16日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“水晶转债”的转股价格（22.90元/股），则“水晶转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
公司将于2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。详情请见同日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2018年第二次股东大会的通知》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年10月17日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—04茂业通信网络股份有限公司董事会独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月4日，茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)独立董事张天福向董事会提交书面辞职报告。由于个人原因，张天福辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。
由于本次辞职事项造成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一，根据《公司章程》规定，在自本公告之日起的二个月内，改选的独立董事就任前，独立董事张天福仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。公司董事会将尽快召开股东大会改选独立董事，改选之后或者自本公告之日起的二个月后本次辞职事项生效，张天福不再留有公司任何职务，公司对张天福任职期间勤勉尽责表示感谢。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-055深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 27日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料于 2017年 10月 21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中孟祥云女士、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孟祥云女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-086深圳市联建光电股份有限公司
关于对杭州树熊网络有限公司增资并收购其部分股权暨关
联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于 2016年 6月 8日发布了《关于对杭州树熊网络有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的公告》，公司和关联方新余市德塔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“德塔投资”）先以现金人民币2,500万元受让杭州云祥创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云祥投资”）持有的杭州树熊网络有限公司（以下简称“树熊网络”或“标的公司”）16.02%股权。公司和德塔投资再以现金17,500万元认购树熊网络新增加之注册资本人民币1,703,858元。本次增资后，公司持有树熊网络13%股权，德塔投资持有树熊网络20.33%股权。
目前，上述股权转让及增资事项已经杭州市西湖区工商行政管理局核准登记，变更后树熊股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资额|||
||序号||股东名称/姓名||||持股比例|
||||||（万元）|||
|1||新余市德塔投资管理中心(有限合伙)||168.0723||20.33%||
|2||赖杰||165.4698||20.02%||
|3||上海云鑫创业投资有限公司||127.9047||15.47%||
|4||华璐坷||126.5612||15.31%||
|5||杭州桉叶投资管理合伙企业（有限合伙）||111.8401||13.53%||
|6||深圳市联建光电股份有限公司||107.4561||13.00%||
|7||杭州基本粒子投资管理合伙企业（有限合伙）||19.2883||2.33%||
|合计：||||826.5925||100%||

特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2016年9月26日
中原环保股份有限公司独立董事
关于公司2013年度控股股东及其他关联方
占用公司资金、对外担保事项的专项意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称“56号文”）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号,以下简称“120号文”）的规定，以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》要求，独立董事李伟真、尹效华、董家春就中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”）2013年度累计或本报告期内发生的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项，发表意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
1、截至报告期末，中原环保控股股东及其关联方未占用公司资金；
2、截至报告期末，其他关联方占用公司资金合计 8,820.96万元，均为子公司向中原环保的借款，属非经营性往来。子公司财务状况良好，不存在资金占用的重大风险。
二、对外担保情况
2、截至报告期末，中原环保没有为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
3、本报告期内，中原环保实际担保余额合计为 10,816万元，占公司本年度经审计净资产的13.02%。其中为全资子公司中原环保新密热力有限公司的借款 1100万元、7000万元、216万元分别提供连带责任担保；为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司的借款 2500万元提供连带责任担保。截至本报告期末，中原环保的对外担保总额未超过经审计的 2013年度净资产的50%，不存在重大担保风险。
特此说明
独立董事：李伟真＿＿＿＿＿＿＿
尹效华＿＿＿＿＿＿＿
董家春＿＿＿＿＿＿＿
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-041江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016年半年度报告及摘要已于 2016年 8月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016年8月20日
独立董事关于以募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
作为公司独立董事，我们认真阅读了与《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：
1、公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司已预先投入募投项目自筹资金情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了“天圆全专审字[2014]00070651号”专项鉴证报告。
4、同意用公司本次首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金共计 28,289.18万元。
独立董事签署：
刘惠荣 王蔚松 郭延亮
年 月 日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-089黑龙江天伦置业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
（通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2014年9月9日以邮件的方式发出，于2014年9月10日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司向平安银行申请贷款的议案》
公司拟向平安银行股份有限公司广州信源支行申请贷款。贷款额度不超过 2亿元人民币，期限一年，贷款方式以银行批复为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向民生银行申请贷款的议案》
公司拟向中国民生银行股份有限公司申请贷款。贷款额度不超过2亿元人民币，期限一年，贷款方式以银行批复为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于向公司董事郭绍全先生借款的议案》
公司向董事郭绍全先生申请金额为 5000万元人民币的免息借款，期限不超过一个月，用于归还子公司到期的银行借款。
表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二O一四年九月十一日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所股票上市规则》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第七届董事会第三十一次会议相关议案及相关材料,发表如下独立意见：
1、截至 2016年 12月 31日，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来；
2、截至 2016年 12月 31日，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司对外担保实际发生额为 138,120万元，实际担保余额 169,901万元，以前期间发生但延续到报告期的对外担保金额为 49,781万元；
联方、任何非法人单位或个人提供担保等情况。
4、公司 2016年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展；
5、公司对 2017年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；关联董事回避了对该议案的审议，相关程序、表决结果合法有效；
6、公司 2017年度对外担保额度涉及的被担保对象均为公司控股子公司，拟授予的担保额度符合公司控股子公司正常生产经营的需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定；
7、公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司向广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）以借款形式提供不超过 200,000万元财务资助，系为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，且将提交公司股东大会审议，相关安排符合《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》的有关规定，不损害公司及股东利益；
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
9、公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全，公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资，公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展；
10、2016年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的子公司管理、关联交易、信息披露和重大事项等活动能够按照公司各项内控制度的规定进行。公司内部控制评价报告真实客观的反映了公司治理和内部控制的实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 汤 胜 杨春林
湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会股票简称：蓝鼎控股 股票代码： 000971公告编号：2015-71号湖北蓝鼎控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第八届董事会。
（二）现场会议召开时间：2015年7月17日下午14:30。
（三）现场会议召开地点：湖北省仙桃市沔阳大道37号天怡大酒店三楼会议室。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票。
（五）会议主持人：董事会秘书张继红。
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数量73,345,798股，占公司有表决权股份总数的30.17%。其中，通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份数量658,798股，占公司有表决权股份总数的
0.27%。
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共8人，代表股份658,798股，占公司有表决权股份总数的0.27%。
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会
湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
1.《关于增补张驰先生为公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意73,342,798股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意655,798股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的
99.5446%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数
的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.4554%。
表决结果：通过该议案。
四、律师见证意见
公司聘请的北京康达律师事务所律师出席了本次会议并发表如下法
律意见：
蓝鼎控股本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人
资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
（一）湖北蓝鼎控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会文
湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会件；
（二）北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二 O一五年七月十七日
证券代码：000661 股票简称：长春高新 公告编号：2015-26长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
关于对以前年度财务报表数据进行追溯调整的说明
根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）2014年 1月 26日起陆续发布八项准则，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自 2014年 7月 1日起执行八项新会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的情况：
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。
上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务报表项目|2013年12月31日||2013年1月1日||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|可供出售金融资产||23,646,453.38||23,646,453.38|
|长期股权投资|26,551,852.89|2,905,399.51|26,700,133.44|3,053,680.06|

上述变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第40号——合营安排》的情况：
永长小区项目是本公司下属控股子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称开发公司）与长春市滨河物业开发有限责任公司（以下简称滨河物业）合作开发的房地产项目。2006年10月9日开发公司与滨河物业签订《永长
小区项目清算及处理意见协议书》，开发公司享有永长小区项目全部资产，并承
担全部债务。根据《企业会计准则第40号——合营安排》的相关规定，本公司100%确认持有的资产及承担的负债，纳入公司合并范围，并对期初数进行追溯调整，相关影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资主体|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+、-）|2013年12月31日|||
|||资产总额(+/-)|负债总额(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|永长小区项目|-670,717.85|4,848,864.11|5,532,751.09|-683,886.98|
|合 计|-670,717.85|4,848,864.11|5,532,751.09|-683,886.98|

3、据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。
4、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的情况：
公司已按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，在认真审阅拟提交给公司第三届董事会第三十四次会议审议的议案后，发表如下事前认可意见：
一、关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的事前认可意见
开元股份委托长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）参与山西格盟国际能源有限公司（以下简称“山西格盟国际”）下属七个公司的燃料管理智能化项目的招投标与项目实施工作，因公司委托开元有限实施合同，对公司实际业务收入的影响轻微。
综上所述，我们同意将《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议进行审议。
二、关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的事前认可意见
开元股份委托开元有限完成绿色制造项目验收工作，因公司委托开元有限完成相关考核指标，对公司实际业务收入的影响轻微。
综上所述，我们同意将《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见之签署页。）
刘曙萍 陈新文
陈政峰 曾江洪
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-039朗姿股份有限公司
关于筹划股权收购事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因正在筹划股权收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002612）自2014年9月3日上午开市起停牌。公司于2014年9月3日刊登了《关于筹划股权收购事项的停牌公告》（公告编号：2014-034）。
目前，公司对该事项正在进行尽职调查。合作双方经友好商讨后各项工作逐步展开，但仍存在重大不确定性。公司待上述事项有明确进展后，将尽快刊登相关公告。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2014年9月25日上午开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
云南沃森生物技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了年度内公司董事会及股东大会，积极维护公司利益，维护股东权益。
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会共召开11次会议。会议情况如下：
（一）2015年2月5日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）2015年3月19日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度经审计的财务报告》、《2014年财务结算报告》、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年度利润分配的预案》、《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》和《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
（三）2015年4月23日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《2015年第一季度报告全文》。
（四）2015年6月25日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于质押大安制药44%股权的议案》、《关于同意惠生投资转让上海泽润股权并放弃优先购买权的议案》和《关于同意惠生投资转让嘉和生物股权并放弃优先购买权的议案》。
（五）2015年8月14日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的议案》和《关于嘉和生物增资涉及关联
交易的议案》。
（六）2015年8月24日，公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年半年度经审计的财务报告》和《关于2015年半年度利润分配的预案》。
（七）2015年10月14日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2015年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。
（八）2015年10月26日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《2015年第三季度报告全文》和《关于公司监事会换届选举延期的议案》。
（九）2015年10月30日，公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告
和备考财务报告及其审计报告的议案》和《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
（十）2015年11月6日，公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》。
（十一）2015年12月8日，公司第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于<2015年度第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》、《关于股东（玉溪地产）向公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于股东（李云春）向公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于股东（陈尔佳）向公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于股东（刘俊辉）向公司提供借款暨关
联交易的议案》和《关于与玉溪润泰签署附生效条件的<股权回购协议>暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。公司监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）监督公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良好，符合新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会对公司募集资金使用和存放报告、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司的所有关联交易事项均履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司的所有对外担保事项均履行了法定的审议程序，决策程序合
法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）内部控制
公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身实际情况、产品生产经营特点及管理要求，经公司内控评价工作组的全面评价工作，2015年度发现公司于内部控制评价报告基准日，存在1个财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，发现公司存在1个非财务报告内部控制重大缺陷。
监事会认为：公司 2015年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。截至内部控制评价报告基准日，公司尚存在1个未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷，公司已制定了详细的整改方案，应积极推进并完成整改工作。
三、2016年监事会工作展望
2016年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、公司募集资金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责；为公司的规范经营和稳定、健康的发展而努力。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-116盈康生命科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
截至本公告披露日，公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司累计质押股份数量为 158,563,539股，占其所持公司股份总数的100%，敬请广大投资者注意投资风险。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日收到控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）的通知，获悉盈康医投将其所持有公司的部分股份进行了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量 （股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|青岛盈康医疗投资有限公司|是|63,425,417|40.00%|11.62%|否|是|2019/11/26|办理解除质押登记手续之日|中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行|融资担保|

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|合计|-|63,425,417|40.00%|11.62%|-|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东盈康医投所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|青岛盈康医疗投资有限公司|158,563,539|29.05%|95,138,122|158,563,539|100%|29.05%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|158,563,539|29.05%|95,138,122|158,563,539|100%|29.05%|0|0.00%|0|0.00%|

二、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、未来半年内和一年内无到期的质押股份，上述合计158,563,539股质押股份对应的融资余额为108,200万元，控股股东盈康医投具备相应的资金偿付能力，还款资金主要来源于其自有资金或自筹资金。
3、盈康医投不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营及公司治理产生实质影响。
5、根据盈康医投与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）签署的《并购贷款合同》及《股权质押合同》，盈康医投向建行海尔路支行借款 109,200万元用于支付购买上市公司股份的交易价款和费用，借款期限为 60
个月。本次股权质押系为并购贷款而进行的补充质押担保，系其合理融资。公司实际控
制人海尔集团公司通过盈康医投间接持有公司股份 158,563,539股，占公司总股本的
29.05%。公司实际控制人海尔集团公司财务状况良好，资本充足，具有较强的债务清偿能力，股权质押不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。如果未来发生重大变化致使股票价格大幅下跌或其他触发质押权的情形发生，控股股东盈康医投和实际控制人海尔集团公司将通过补充担保物、现金偿还贷款等措施减少质押风险，避免持有的公司股份被处置。
6、公司与控股股东盈康医投之间的经营性资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，除此之外，公司与盈康医投不存在其他资金往来、对外担保等侵害上市公司利益的情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日