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证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-103
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于 2018年 9月 27日在公司会议室召开。
会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事会成员和全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长姜长禄先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议并通过《董事会关于北京金隅集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
2018年 9月 21日，公司发布了《唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书》、《华融证券股份有限公司关于北京金隅集团股份有限公司要约收购公司之财务顾问报告》、《北京市海问律师事务所关于<唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）向除金隅集团、冀东发展集团有限责任公司以外的公司其他股东发出了部分要约，金隅集团拟要约收购公司 67,376,146股股票，占公司总股本的5%，要约收购价格为 11.68元/股。本次要约收购旨在进一步增强金隅集团对公司的控制力，同时基于对公司长期持续稳定发展的信心，看好公司未来发展前景，不以终止公司上市地位为目的。
根据《上市公司要约收购业务指引（2016年修订）》的要求，公司应于要约收购报告书披露 20日内发布董事会报告书。
董事会意见：
截至《董事会关于北京金隅集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》签署日，考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议公司股东予以接受。
同时亦建议公司股东在接受要约条件时充分关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况及公司未来经营业绩表现。
关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他七名非关联董事表决。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 9月 28日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于北京金隅集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-040
深圳友讯达科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月6日上午10：00以现场结合通讯表决方式召开，公司独立董事周鸿顺先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2017年12月1日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案
为进一步优化产业链，提高生产能力，增加利润增长点，同意公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目实施主体为公司全资子公司武汉友讯达科技有限公司（以下简称“武汉友讯达”）。本项目拟总投资金额为人民币10亿元，其中公司自筹资金约9.3亿元，使用募集资金约0.7亿元。
本议案尚需股东大会审议。
公司独立董事、监事会已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案
鉴于通过由全资子公司武汉友讯达投资建设“能源物联网研发及产业化基地项目”，同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。由武汉友讯达投资建设的“能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。
本次变更后，原“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，武汉友讯达将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，董事会同意授权管理层重新签订募集资金四方监管协议。
本议案尚需股东大会审议。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
同意公司于2017年12月26日（星期二）以现场投票结合网络投票的形式在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2018-030宁波慈星股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% - 25%|盈利：17,303.42万元|
||盈利：12,977.57 万元 –15,573.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年度电脑横机销量大幅提升导致公司营业收入较上年同期有较
大增长，但由于市场竞争加剧，电脑横机的平均售价及毛利率水平均出现一定程度下降，公司的营业利润增幅不及营业收入，加之上年同期处置闲置工业厂房带来营业外收入6700万左右的影响，公司净利润较上年同期出现了下降。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为6400万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2018年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-085上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 7月 31日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容请见公司于 2018年 6月 20日、2018年 7月 13日和 2018年 7月 31日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077和2018-084）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年7月31日，公司尚未回购股份。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2018年8月2日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-25
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议于 2017年 8月 16日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2017年8月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席会议董事八名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于授权控股子公司泰达环保参与青岛市黄岛区静脉产业园（PPP）项目投标的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司控股子公司泰达环保为拓展新项目，拟参与青岛市黄岛区静脉产业园（PPP）项目投标。该项目建设内容主要包括生活垃圾焚烧发电工程、餐厨垃圾处理工程、园区污水处理工程、配套填埋场工程和综合管理区等。
公司董事会同意在严控风险，保证收益的前提下，授权泰达环保在16亿元至18亿元权限范围内参与项目投标，按照招标文件要求办理投标相关事宜。
若本次投标中标，项目投资事宜还需履行公司审批程序。本次投标授权事宜无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）《公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2017年 8月 22日
证券简称：宝塔实业 证券代码：000595 公告编号：2015-096
宝塔实业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年7月24日（星期五）开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。
停牌期间，公司已按照相关规定于2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月14日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年
10月13日、2015年10月20日、2015年10月28日、2015年11月4日，先后发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（详
见2015-056、2015-059、2015-060、2015-066、2015-067、2015-069、2015-072、2015-073、2015-076、2015-083、
2015-087、2015-093号公告）。2015年8月21日发布了《关
于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（详见
了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（详见2015-085、2015-095号公告）。上述公告详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告披露日，公司对交易标的开展的审计、评估等工作已进入收尾复核阶段。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-030
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司股票自 2015年 4月 9日起停牌。2015年 4月 13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
停牌期间，公司相继于 2015年 4月 16日、2015年 4月 23日、2015年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。经公司申请，公司股票自 2015年 5月 8日开市起继续停牌，相关公告详见 2015年 5月 6日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。公司相继于2015年5月13日、2015年5月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，中钢股份正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；中介机构进一步进行尽职调查，财务审计和评估工作正有序开展。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-011
东莞宏远工业区股份有限公司
关于独立董事辞职以及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到独立董事徐波先生提交的书面辞职报告。根据教育部门相关规定以及个人工作原因，因不便于继续担任公司独立董事，徐波先生提出申请辞去其所任公司第八届董事会独立董事以及董事会各专业委员会之职务，不再担任公司任何职务。由于徐波先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，故在公司新任独立董事尚未选出之前，徐波先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定履行其职责。该辞职报告将在本公司选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。
公司对徐波先生任职期间勤勉尽责地工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！
为此，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于补选第八届董事会独立董事的议案，董事会提名刘勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。（刘勇先生简历详见与本公告同期披露的董事会决议公告附件）。
公司独立董事已就本次补选独立董事出具了同意的独立意见，详见同期披露于巨潮资讯网的独董意见。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
保龄宝生物股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下:
（一）2018年3月9日，召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《2017年年度报告》及摘要、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
会议决议公告刊登在 2018年 3月 10日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）2018年 4月 13日，召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《2018年一季度报告》。
会议决议公告刊登在 2018年 4月 16日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（三）2018年 8月 29日，召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于补选公司监事的议案》。
会议决议公告刊登在 2018年 8月 30日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）2018年10月29日，召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了
《2018年第三季度报告》。
会议决议公告刊登在2018年10月30日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（五）2018年12月14日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
会议决议公告刊登在2018年12月15日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为 2018年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各项决议，并进一步建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金使用不当的情况，不存在改变募集资金投资项目的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
（四）重大关联交易情况
经对公司 2018年度关联交易事项进行核查,认为公司 2018年度关联交易均遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在任何内幕交易,严格执行了《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,没有损害其他非关联方股东及公司利益的情况。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于 2018年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会【2011】30号)和深圳证券交易所的有关要求，严格按照制度规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。
2019年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。
、
保龄宝生物股份有限公司
监事会
东方华银关于福安药业2016年第二次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于福安药业2016年第二次临时股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2016年6月8日，贵司第三届董事会第八次会议作出决议，决定于2016年6月24日召开2016年第二次临时股东大会。2016年6月8日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年6月24日（星期五）下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室举行；网络投票时间为2016年6月23日至2016年6月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 6月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月23日15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数153,821,450股，占公司有表决权股份总数的54.55%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份数 153,793,550股，占公司有表决权股份总数54.54%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 1人，代表股份数 27,900股，占公司有表决权股份总数的0.0099％。出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东1人，代表股份数27,900股，占公司有表决权股份总数的0.0099％。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等人列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票结合网络投票的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资
东方华银关于福安药业2016年第二次临时股东大会的法律意见书金的议案》；
二、审议通过《关于补选公司监事的议案》。
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时提案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于福安药业2016年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于福安药业2016年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：
王建文
闵鹏
2016年6月24日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经济师的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》等有关规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司聘任总经济师事项发表如下独立意见：
经查阅个人履历及相关情况，黄国林先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。本次董事会聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任黄国林先生为公司总经济师。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于聘任公司总经济师的独立意见签字页）
独立董事签名：
刘涛 陈建国 马洁
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018-009南京港股份有限公司重大事项提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要风险提示
1、根据江苏省长江水上过驳专项整治的要求，进一步加强长江南京段生态环境保护，切实保障长江饮用水和水上交通运输安全，决定取缔南京地区进江海轮过驳作业，公司栖霞港区油轮锚地过驳作业设施按照该整治行动要求停止作业。
2、栖霞港区是公司的重要组成部分，油轮锚地过驳作业设施停止经营对公司生产能力将产生一定的影响。
二、重大事项主要内容
根据《省政府办公厅关于印发长江江苏段水上过驳专项整治工作方案的通知》（苏政办发〔2017〕76号）要求以及江苏省长江水上过驳专项整治领导小组《关于督促做好进江海轮水上过驳作业整治工作的通知》要求，公司栖霞港区油轮锚地过驳作业设施停止作业。
进江海轮水上过驳作业是 80年代我国沿海沿江地区因装卸能力不足、水域资源有富余特定时期，为保证长江流域外贸物资进出口需要设立的水上中转作业区。公司栖霞油轮锚地过驳作业设施《港口经营许可证》将于 2019年 3月 25日到期，原计划到期后停止作业并撤离。为贯彻落实国家关于“长江共抓大保护、不搞大开发”的总体战略部署，在沿江港口煤炭、矿砂、原油等货种装卸能力已经大幅提升，
装卸作业安全和环保要求不断提高，锚地等公共水域资源日益紧张的宏观背景下，全面落实进江海轮水上过驳作业整治工作已势在必行。
作为上市公司，在创造利润、对股东利益负责的同时，理应承担对社会和环境的责任，成为自觉履行社会责任，担当践行社会责任的表率，因此，公司栖霞港区油轮锚地近日已停止过驳作业。
三、相关风险提示
鉴于公司栖霞港区油轮锚地过驳作业设施已停止作业，对公司生产能力将产生一定的影响。
目前，公司已将原有过驳业务转移至仪征港区，并积极向相关政府部门汇报，协调落实栖霞油轮锚地过驳作业设施停止经营后的处置方案，加快内部设施改造和周边港口资源整合，尽快形成承接栖霞锚地海进江原油的中转能力，确保公司持续健康发展。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-003西安环球印务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况的说明
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2018年 2月 2日、2018年 2月 5日、2018年 2月 6价格跌幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。公司不存在违反信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年二月六日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-024广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会通知的公告及提示性公告已分别于2017年3月28日、4月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议于2017年4月12日（星期三）下午14：40始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年4月11日下午15：00至2017年4月12日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表公司股份105,105,530股，占公司股份总数的36.1721%。
其中：出席现场会议的股东 2人，所持股份 68,397,641股，占公司总股份的23.5391%；
参加网络投票的股东 5人，所持股份 36,707,889股，占公司有表决权总股份的12.6330%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，所持股份 181,168股，占公司总股份的0.0623%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 107,668股，占公司总股份的0.0371%。
通过网络投票的股东4人，代表股份73,500股，占公司总股份的0.0253%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》。
表决结果：
同意36,803,057股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9660％；
反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。公司控股股东冯毅及其一致行动人回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意168,668股，占出席会议中小股东所持股份的93.1003％；反对12,500
股，占出席会议中小股东所持股份的6.8997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为全资孙公司北京吉狮银行贷款提供担保的议案》。
表决结果：
同意105,093,030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881％；
反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意168,668股，占出席会议中小股东所持股份的93.1003％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.8997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为全资孙公司北京品众银行贷款提供担保的议案》。
表决结果：
同意105,093,030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881％；
反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意168,668股，占出席会议中小股东所持股份的93.1003％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.8997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
国浩律师（上海）事务所
国浩律师（上海）事务所
关于苏州海陆重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 1月 14日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州海陆重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 12月 29日在指定
披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时
国浩律师（上海）事务所
间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2019年1月14日14:00如期在江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 14日上午 9:30--11:30和下午13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数106,317,332股，占公司有表决权股份总数的14.7604%。
关联股东徐元生及其一致行动人徐冉回避表决，其所持有的 121,984,150股不计入有效表决股份总数。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份总数为1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 2人，代表有表决权的股份数为2,655,086股，占公司有表决权股份总数的0.3686％。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于公司及实际控制人、控股股东豁免承诺事项的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截至后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时就第（一）项议案对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州海陆重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 金科律师
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吴哲律师
二〇一九年一月十四日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-079恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 8月 25日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 8月 18日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2016上半年的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2016半年度报告》和《恒泰艾普集团股份有限公司2016半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请银行授信额度及公司为其提供担保的议案》
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称：“西油联合”）系恒泰艾普全资子公司，为了满足西油联合生产经营及未来发展需要，补充流动资金，西油联合拟向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度人民币 6,500万元整，公司为该笔授信提供担保，担保方式为信用担保，期限一年。为顺利办理此次授权事项，公司董事会授权公司及西油联合管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年半年度利润分配预案的议案》
母公司截至 2015年 12月 31日的经审计未分配利润为 106,191,696.65元，本期实现净利润49,254,742.31元，截至2016年6月30日，母公司可供分配利润为155,446,438.96元。
公司拟实行 2016年半年度利润分配预案为：以 2016年 6月 30日的公司总股本 71,277.208万股为基数，每 10股派发现金股利 1元（含税），共派发现金总额71,227,208元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事对《关于公司 2016年半年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会 2016年8月25日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-063北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于控股子公司大安制药董事离世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）董事、总经理杨忠东先生不幸去世。
公司及大安制药公司董事会对杨忠东先生在任职期间为大安制药所做的贡献表示衷心感谢，对杨忠东先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！
杨忠东先生的去世未导致大安制药董事会成员低于法定人数。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2015年9月17日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-037
深圳市超频三科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年4月13日开市起停牌，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。停牌期间，公司于 2018年 4月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-035）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正紧张有序开展尽职调查等相关工作，对标的公司提供的相关资料进行审慎核查。鉴于上述事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求于每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将披露相关公告并申请复牌。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-028江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月 30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、 2015年3月13日、2015年3月20日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
银亿股份有限公司独立董事
第七届董事会第三十次临时会议审议事项的独立意见银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次临时会议会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《银亿股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》发表如下独立意见：
公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项是基于公司与交易各方多轮沟通和谈判，并与交易各方协商一致，经审慎研究后作出的决定。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，交易各方未就具体交易方案最终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效。因此，同意公司终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
独立董事：余明桂、王震坡、王海峰二○一九年二月十八日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-186成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016-133，2016-135，2016-140，2016-144，2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180，2016-182，2016-183，2016-184）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
万元。公司将继续做好大股东资金占用事项的督促工作和披露工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-033江苏美尚生态景观股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
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|亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：220% - 270%|盈利：465.82万元|
||盈利：1490万元–1720万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，尽管宏观经济发展放缓，但是公司管理层克服重重困难，工程项目承揽和落地顺利开展。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2016年3月25日