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中安科股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第十届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更公司董事的议案
公司变更董事会成员的议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅相关独立董事候选人的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形；经了解相关独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关职责的工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：杨金才、周煊、宋刚
证券代码：600789 股票简称：鲁抗医药 公告编号：临2015-004
山东鲁抗医药股份有限公司
关于环保核查问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 25日，有关媒体播出了关于公司污水排放问题的报道，国家相关环保部门及时对公司进行了现场核查（详见 2014年 12月 26日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公告）。根据济宁市环保局 1月 31日发布的通报意见和整改工作要求，现将有关内容公告如下：
1、关于抗生素残留问题。公司预处理废水中含有抗生素残留问题引起了社会广泛关注。作为上市公司，应当在减少生产环节的抗生素排放方面自觉承担社会责任。环保部门要求公司下一步要通过技术创新、工业改进、设备改造，切实减少抗生素的流失，将抗生素残留量降低到行业领先水平。
2、关于子公司处理外来废水问题。公司参股子公司鲁抗中和环保科技有限公司（以下简称“中和环保公司”）具有环境污染治理设施运营工业废水类乙级资质，2013年初以来，该公司与部分企业签订了污水转移处置合同并进行处理，但其委托处理行为均没有向属地环保部门备案，存在环境风险。针对以上事实，一是要求对本公司分管环保工作的负责人及中和环保公司直接责任人予以追责；二是责令其停止接收委托处理外来废水业务，对其运营资质重新评估，根据评估结果确定处理外来废水的范围、种类、数量，完善管理程序和制度。
3、关于异味扰民问题。环保部门依据《大气污染防治法》相关规定，对公司已按上限处以 5万元的罚款。对产生异味较重的中和环保公司菌渣烘干生产线实施关停，对部分生产线实行停产整顿；责令企业加大投入、
全面治理，最大限度降低异味污染。公司已列入城区工业企业“退城进园”计划，要求 3个月内提交老厂区整体搬迁方案，加快推进实施。
4、关于排污信息公开问题。公司废水由中和环保公司处理后经市政管网进入城市污水处理厂，但排污口信息未依法公开，管理不到位。责令其 2月 15日前完成污水排放口环境信息公开规范化改造任务，对外开放排污口，向社会公开污染物排放标准与在线数据信息，接收社会监督。
针对上述问题，公司坚决贯彻落实各级政府和环保部门提出的整改要求，并引以为戒，举一反三，进一步加大工作力度。研究制定了具体的整改方案，明确责任人和整改时限，将存在的问题进行全面认真彻底的整改。
由于公司及时采取了产品结构调整等相关措施，上述处罚不会对公司生产经营造成重大影响。
公司真诚接受媒体监督，严格遵守国家环保法律法规，不断加强和提高环保管理工作水平，严格履行环保责任，努力推动企业健康发展和生态环境保护。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-090元成环境股份有限公司
关于办理工商变更并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概况
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日公司第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》，公司提请股东大会授权董事会，就实施限制性股票股权激励计划而修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记，以及做出其他必要的与限制性股票股权激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
公司于 2018年8月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记已实施完成，预留部分限制性股票登记日：2018年8月30日。
二、审议情况
公司于2018年8月31日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《元成环境股份有限公司关于办理工商变更登记并修改公司章程的议案》，同意公司办理2017年限制性股票股权激励计划预留部分授予完成后工商变更和修改公司章程相关内容等事项。
章程修改内容如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|总则第六条 公司注册资本：人民币 20584.4 万元。|总则第六条 公司注册资本：人民币20650万元。|
|第三章 股份第十九条 公司股份总数为20584.4万股，均为人民币普通股。|第三章 股份第十九条 公司股份总数为 20650 万股，均为人民币普通股。|

元成环境股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-007
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
减持股份计划实施前，中国通用咨询投资有限公司(以下简称“通用咨询”)持有公司无限售条件流通股6,443,864万股，占公司总股本的0.67%，股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份，以及公司实施2014年度利润分配及转增股本方案变动增加的股份。
减持计划的主要内容：
通用咨询计划自2017年8月18日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式，减持其持有的公司股份6,443,864股，计划减持的股份占公司股份总数的0.67%。
减持计划实施情况：
通用咨询在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份6,443,864股，占公司总股本的0.67%,其减持均价为9.04元/股。截至本公告日，通用咨询本次减持计划实施完毕，通用咨询不再持有公司股份。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日收到通用咨询发来的《股份减持完成告知函》，通用咨询已完成此前公布的减持计
划，累计减持股数为6,443,864股，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东的名称：中国通用咨询投资有限公司。通用咨询系本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用集团”）的控股子公司，通用集团直接持有本公司63.69%的股份，通用咨询与通用集团属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：本次减持计划实施前，通用咨询持有本公司无限制流通A股6,443,864股，占公司总股本的0.67%。来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份，以及公司实施 2014年度利润分配及转增股本方案变动增加的股份。
二、本次减持计划实施情况及相关持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
公司于2017年8月18日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（临2017-019），通用咨询计划自2017年8月18日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式，减持其持有的公司股份6,443,864股，计划减持的股份占公司股份总数的0.67%。
2018年3月2日公司收到通用咨询发来的《股份减持完成告知函》，通用咨询已完成此前披露的减持计划，实际减持股数为6,443,864股,占公司总股本的
0.67%,其减持均价为9.04元/股。
（二）本次减持事项与通用咨询此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，符合《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
（四）减持计划实施完毕后，通用咨询不再持有公司股份。
三、本次减持对公司的影响
通用咨询虽然属于公司控股股东的一致行动人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2018年3月3日
报备文件：
中国通用咨询投资有限公司《股份减持完成告知函》
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-004江苏亚星锚链股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。
理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。
2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于 2012年4月25日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状
况信息(NO：201200696753)及权利限制状况信息(NO：201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封，查封期二年。
2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付
25,000万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。到期公司未收到深圳中技偿付的利息。
2014年1月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506号】。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10街坊 14/15丘抵押地块进行估价，估价时点为2013年11月29日，估价结果为人民币32,491.00万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。
2014年6月，根据上海国际商品拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）的消息，该抵押地块以29,250万元的交易价格拍卖成功。
拍卖公司于2014年9月取得上海市地方税务局书面回复，明确国联信托抵押权优于税收，拍卖收入在扣除2006-2011年土地使用税后转国联信托，并明确由浦东新区税务局办理。
截止目前，税务部门仍未开具契税发票，土地过户手续仍未办理完毕，本公司已书面致函上海市税务局，尚未收到任何回复，信托资金尚未收回。
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2015年3月2日
关于湖北振华化学股份有限公司股票交易
异常波动问询函的回复
湖北振华化学股份有限公司:
本人于2016年 9月 20日收到贵公司发来的《关于湖北振华化学
股份有限公司股票交易异常波动问询函>>，经本人自查确认，现回复
如下:
本人作为贵公司控股股东、实际控制人，截至目前，不存在影响
公司股票交易价格异常波动的重大事直:未筹划并购重组、股份发行、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产
生较大影响的重大事项:不存在任何根据《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
特此回复。 ‘(以下无正文)
.，
(本页无正文，为《关于湖北振华化学股份有限公司股票交易异常波
动问询函的回复》签署页)
控股股东、实际控制人:
蔡再华
7
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年 月
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中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划延长存续期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第一期员工持股计划相关事项发表如下独立意见：1、延长第一期员工持股计划存续期符合公司及全体股东的利益。
2、延长第一期员工持股计划存续期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。
基于上述意见，同意董事会审议的《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划延长存续期的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈敏： 刘文君：
张平：
2018年 2月 5日
海通证券股份有限公司
关于杭州永创智能设备股份有限公司
2017年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2017年 12月 26日-2017年 12月 28日以及2018年3月28日-2018年3月30日，对杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“公司”）进行了 2017年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
永创智能系一家由海通证券负责保荐，于2015年5月29日在上海证券交易所上市的公司。公司证券代码603901，注册地址为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号。公司主要业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。
针对本次现场检查，海通证券组成以保荐代表人潘晨为现场负责人，成员包括田稼、朱屹峰的持续督导现场检查小组。现场检查小组根据公司具体情况，制定出详细现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，制定出本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。
现场检查小组成员于 2017年 12月 26日-2017年 12月 28日以及 2018年 3月28日-2018年3月30日期间，按照计划采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通；查看和复印公司账簿和原始凭证以及其他资料；现场抽查公司日常经营及内部控制流程相关制度执行过程；查看公司生产经营场所等手段，获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。
现场检查小组本次工作前后历时6个工作日。在此期间，现场检查小组按照中国证监会以及交易所的相关规定，建立完善了本期持续督导现场工作底稿和出具现场检查报告，基本完成现场检查计划和目标。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
经检查，公司治理机制能够比较有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。
公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
经核查，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东、实际控制人为吕婕和罗邦毅夫妇。经检查，2017年度，公司与控股股东、实际控制人之间资产、人员、财务、机构、业务独立性良好。
经核查，公司控股股东、实际控制人及关联方在 2017年度不存在占用上市公司资金或其他资源的情形。
（四）募集资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人
民币15.81元，募集资金净额为35,713.97万元。
公司以前年度已使用募集资金33,450.95万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为67.25万元；2017年度实际使用募集资金2,332.61万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.34万元；累计已使用募集资金35,783.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为69.59万元。截至2017年12月31日，永创智能募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。
项目组查阅了公司募集资金账户的开户情况及银行对账单、核查了支出的相关凭证、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料。
经核查，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的或违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经核查，公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经检查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化，其核心技术不存在依赖他人的情况。
（七）其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告
的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，上市公司领导高度重视，为海通证券现场检查小组专门提供了办公场所，各相关部门给予了密切配合。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
海通证券现场检查小组对永创智能的本次现场检查工作前后历时 6个工作日，小组成员对公司所有重大方面均实施了现场检查。现场检查小组认为：永创智能公司 2017年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金保存及使用程序合规，没有违法违规事件发生。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司持续督导2017年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
潘晨 肖磊
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司
年 月 日
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令[2011]73号）、上海证券交易所《关于发布<上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引>的通知》以及《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）提供的有关资料，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下:
本次重大资产重组停牌期间，各中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计和评估等相关工作。公司董事会在停牌期间，充分关心事项进展并及时履行披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，在公司股票停牌期间每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次重大资产重组工作量大，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚在进行中，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进行沟通、协商和论证。因此，公司暂不能形成重组预案或报告书，无法按期复牌。我们同意公司就该重大资产重组事项申请继续停牌。
独立董事：王梦恕、王君彩、潘劲军 2015年 3月 26日
证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2017- 063
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月30日 13点30分
召开地点：苏州工业园区方达街 33号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向商业银行申请信用额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 11月 14日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017年 11月 15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603929|亚翔集成|2017/11/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年11月27日
上午9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日12:00之前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：苏州工业园区方达街33号
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司证券部
3、登记办法：
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
（1）、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（2）、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署
的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
（3）、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第3（1）、（2）条
规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市
收到的邮戳为准。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：李繁骏、钱静波
联系电话：0512-67027000
传真号码：0512-67027009
地址：苏州工业园区方达街33号
邮编：215126
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2017年11月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月30
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向商业银行申请信用额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-022
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第二十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十七次会议通知于 2018年 2月 23日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年 2月 27日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。
根据公司2018年度经营计划，2018年度公司、各级子公司、联营公司及合营公司计划融资不超过人民币650亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度）。现提请公司股东大会在上述 650亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定单笔不超过人民币 50亿元（或等值外币）的融资事项。上述融资事项包括但不限于贷款、信托融资、股权融资、公司及各级子公司按照持股比例向联营公司、合营公司提供资金支持等。
上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2018年度股东大会之日止。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2018年度担保计划的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-023）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-024）。
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。
根据公司 2018年度经营计划，拟提请公司股东大会授权公司经营班子在总额人民币300亿的额度内决定并具体开展对外投资事项。上述对外投资事项包括但不局限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议、委托贷款等，同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资额。
上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2018年度股东大会之日止。
并同意将该议案提呈公司股东大会审议。
五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案》
根据公司 2018年度经营计划，拟提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币300亿元的额度范围内决定并具体开展土地购置工作。上述土地购置包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。
上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2018年度股东大会之日止。
并同意将该议案提呈公司股东大会审议。
六、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2018-025）。
并同意提呈公司股东大会审议。
七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一八年三月一日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-052
山东金麒麟股份有限公司
关于收到乐陵市环境保护局
责令改正违法行为决定书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年7月16日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于收到乐陵市环境保护局责令改正违法行为决定书的公告》（公告编号：2019-051），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。为使投资者更清晰了解此次事件对公司的影响程度，现补充披露如下：
一、公司二厂区的基本情况介绍
公司共有 4个厂区，主要生产刹车片、刹车盘。2018年度，刹车片的总产量是 2,688万套，总销量是 2,654万套；刹车盘的总产量是 517万件，总销量是527万件。
二厂区位于山东省乐陵市云红北大街 446号，系 2002年左右投产的厂区，属较早的厂区，主要生产刹车片。距离一厂区（位于山东省乐陵市阜乐路 999号）不到 3公里，距离三厂区（位于山东省乐陵市挺进路 999号）不到 3公里，距离四厂区（位于山东省济南区安顺街6号）约90公里。
二、公司二厂区2018年度的主要财务数据
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|-|-|-|-|
||公司二厂区|公司|二厂区占比（%）|
|产量（万套）|517|2,688|19.23|
|销量（万套）|517|2,654|19.48|
|营业收入（万元）|20,795|139,941|14.86|
|净利润（万元）|2,519|8,828|28.53|

三、公司二厂区涉及停产的部分工序的主要财务数据
此次事件，涉及停产的工序为 OEM事业部精冲车间的涂胶工序、浸胶工序、除油工序；刹车片制造部制造二厂包装车间内喷涂工序和涂胶工序。参考公司 2018年年度数据，公司二厂区受影响的前述工序约占二厂区全部刹车片产量的20%。
如果前述工序停产一天，影响财务数据情况测算如下：
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|-|-|-|-|
||二厂区|公司|二厂区占比（%）|
|产量（万套）|0.30|2,688|0.01|
|销量（万套）|0.30|2,654|0.01|
|营业收入（万元）|12.00|139,941|0.01|
|净利润（万元）|1.46|8,828|0.02|

鉴于公司已协调了公司一厂区、三厂区的喷涂工序、涂胶工序、浸胶工序、除油工序，基本可实现被影响订单转移生产，不会对订单交付产生影响。
四、整改情况
截至本公告提交日，公司已完成二厂区OE汽车刹车片项目的涂胶工序排气筒管道整改，接入涂胶工段UV光解催化处理设备，并完成对UV光解催化处理设备箱体维修改造，正在等待环保部门组织验收；二厂区包装车间的部分工序相关问题正在有序组织整改中。
五、对公司的影响
整改期间，公司对客户订单生产安排进行了相应调整并和相关客户做了充分沟通，公司二厂区部分工序的停产不会对公司的经营业绩构成重大影响。
六、风险提示
鉴于公司整改完成后，需要得到环保部门的批复后才能恢复生产，具体复产
时间暂不确定。
公司将依照相关规定对二厂区部分工序停产的进展情况及其影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年7月17日
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年度非公开发行股票的承诺
鉴于平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管公司”或“本公司”）与厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”）签署了股份认购协议及补充协议，拟认购金龙汽车非公开发行的股票。本公司拟运用平安资产创赢3号资产管理产品募集的1.5亿元资金和中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险公司”）委托本公司管理资金中的5,000万元认购金龙汽车非公开发行的股票。本公司现就金龙汽车非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的有关事项承诺如下：
1、本公司作为投资管理人的平安资产创赢3号资产管理产品的认购人为：
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|认购人|营业执照注册号|注册资本（万元）|认购份额（万元）|认购比例（%）|资金来源|
|渤海财产保险股份有限公司|120000000006952|137500|1000|6.7%|自有|
|东吴人寿保险股份有限公司|320500000080562|200000|2000|13.3%|保险|
|吉祥人寿保险股份有限公司|430000000098939|115000|2000|13.3%|保险|
|建信人寿保险有限公司|310000400203995|449578.9473|3000|20%|自有|
|陆家嘴国泰人寿保险股份有限公司|310000400409442|160000|1000|6.7%|自有|
|安华农业保险股份有限公司|220000000025748|93300|3000|20%|保险|
|长安责任保险股份有限公司|100000000041327|142000|1000|6.7%|自有|
|安信农业保险股份有限公司|310000000087299|50000|2000|13.3%|自有|
|合计|||15000|100%||

2、根据本公司与平安产险公司签署的《中国平安财产保险股份有限公司传统组合资产委托投资管理合同》，本公司受托管理平安产险公司的保险资金，本
公司拟运用受托管理资金5,000万元认购金龙汽车本次发行的股票。
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年度非公开发行股票的承诺
鉴于平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安资管公司" )作为平安资
产QIJ赢3号资产管理产品的投资管理人，与厦门金龙汽车集团股份有限公司(以
F简称"金龙汽车"
发行的股桌。本公司作为平安资产创赢 3号资产管理产品的投资人，拟投资 1，000万元整人民币认购平安资产创赢3号资产管理产品1，000万份份额。本公司现就金
龙汽车非公开发行股票(以下简称"本次发行" )的有关事项承诺如下:
)签署了股份认购协议及补充协议，拟认购金龙汽车非公开
l、本公
liJ
成立于【 2007】年【11】月【7】日，法定代表人【阎波】，注
册资本【宣抬肆亿试干】万元，经营范围为【责任险;法定责任险;财产损失保
险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业
务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;其他】。截止本承诺出具之日，
本公司的股权结构如 IF:
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|营业执照注册号/身|出资额(万元|)出资比例C%)|资金来源|
||份证号||||
|长安保证担保|100000000030205|26600|18.73%|自有|
|有限公司|||||
|其他(共十一||115400|81.27%|自有|
|家)|||||
|合计||142000|100.00%||

本公司股东均系真实持股，不存在委托持股、信托持股的情形。
2、本公司与全龙汽车及其关联方、金龙汽车本次发行的保存机构(主承销
肉)III信证券股份有限公叶、法律顾问北京市中伦律师事务所及其他中介机构、
本次发行的其他认购对象必平安资产创赢 3号资产管理产品其他投资者、叶国平 I
安财产保险股份有限公司不存在任何关联关系。
3、本公司及股东不存在以下情形:系持有金龙汽车股份比例超过 5%以上
的股东，金龙汽车的关联方，金龙汽车的董事、监事、高级管理人员及其关联方，
金龙汽车的员工，在金龙汽车控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员及其
关联方(以下统称"利益相关方" )，认购资金来自于上述机构或人员。
4、本公司承诺知悉平安资产创赢3号资产管理产品系平安资管公司的资产
管理产品，保证不会以任何形式向利益相关方出售资产管理产品份额，并承诺通
过该资产管理产品参与本次认购，不违反《上市公司证券发行管理办法》第二十
七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
5、本公司承诺，委托平安资管公司通过平安资产创赢 3号资产管理产品认
购金龙汽车非公开发行股票的投资，完全以本公司【自有资金】，并以自身名义
进行独立投资，并愿意承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不会违
反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受金龙汽
车及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况，不存在分级收益
等结构化安排。
持6、本公司保证将依据与平安资管公司签署的《认购意向及保证金协议》之
约定，并根据《平安资产创赢3号资产管理产品资产管理合同》的规定，在金龙
汽车取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )核准本次非公开
发行股份的核准文件之后，在金龙汽车本次非公开发行股份的发行方案报送中国
证监会之前，及时、足额将本公司用于投资平安资产创赢 3号资产管理产品的全
部认购资金缴付至平安资管公司指定的账户内。
7、本公司知悉平安资产创赢3号资产管理产品系平安资管公司自主管理的
主动管理型资产管理产品，产品期限为42个月，本公司不干涉该资产管理产品的
投资管理行为。本次非公开发行完成后，在锁定期内，本公司不会转让持有的平
安资产创赢3号资产管理产品份额或退出该产品。如有违反，本公司自愿承担相
应法律责任。
8、在平安资产创赢3号资产管理产品存续期间，平安资管公司管理的该资
产管理产品所持金龙汽车股份发生变动时，将遵守中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司股份变动管理的相关规定(包括但不限于短线交易、内幕交易、信
息披露等规定)，相关方不配合减持操纵股价。平安资产创赢 3号资产管理产品
将严恪按照《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》等法律法规
及中国证监会、上海证券交易所的相关规定进行减持井履行权益变动涉及的信息
披露义务。如届时相关法律法规发生变化，以届时有效的法律法规为准。
9、本公司及董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证
券市场明显无关的除外〉、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
政仲裁。
10、本次发行完成后，本公司及控股股东、实际控制人所从事的业务与金龙
汽车的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争，亦不存在关联交易。
(以下无IT丁文)
亏、 ..~，，/、丁.杂交
(本页无正文，为《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年度非公开发行股
票的承诺》之签署页)
法定代表人或授权代表(签字) :
>'份年/主月 /).-日 先 x r i - -i J斗 '丁产
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2018-014中铝国际工程股份有限公司
关于收购洛阳开盈科技有限公司暨关联交易公告
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2018年10
月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了《中铝国际工程股份有限公司关于收购洛阳开盈科技有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2018-012号），现将有关情况补充公告如下：
一、关于本次收购目的的进一步说明
公司下属子公司中色科技股份有限公司（以下简称中色科技）拟收购控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）下属企业开盈科技有限公司（以下简称开盈公司），本次收购涉及的主要资产为原洛阳冷轧厂所在地的工业用地 1宗以及地上房屋建筑 15项，主要包括厂房、机修实验室、循环水泵站、压缩空气站等有色金属加工专业建筑物及相关配套设施。
开盈公司位于洛阳市洛河南岸的洛龙高新技术产业开发区
开元大道 265号，占地总面积 153,780.77平方米。北侧紧邻洛龙区东西方向城市主干道开元大道，东侧紧邻洛阳市南北方向主干道瀛洲路，与河南科技大学一路之隔，南侧紧邻洛龙科技园区的景观大道牡丹大道。开盈公司所处地块地势平坦，交通便利，环境优美，周边学校、医院、商超等城市配套齐全，距离洛阳市政府及行政办公区仅 4.5公里，是洛龙高新技术产业开发区的核心区域。
中色科技收购开盈公司后，将借助开盈公司现有土地的区位优势，以及有色金属加工研发、制造等相关建筑物及配套设施的专业优势，进一步提高科技创新、技术成果转化、产业升级等综合实力，加快推动中色科技信息技术与传统工业技术服务的融合。
二、开盈公司土地情况
2005年 8月，公司控股股东中铝集团联合河南省国有企业洛阳城市发展投资集团有限公司（以下简称洛阳城投）等四家国有企业共同发起设立中铝河南铝业有限公司（以下简称河南铝业），其中洛阳城投以其自有土地评估作价 5,791万元，进行出资入股。2017年河南铝业以该宗土地评估作价 6,671.47万元以及相关房屋建筑物作为实物出资，向开盈公司进行增资。本次收购，该宗土地评估值为 7,040万元。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
中信证券股份有限公司
关于上海菲林格尔木业股份有限公司
2018年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：菲林格尔|
|保荐代表人姓名：宋永新|联系电话：13641931818|
|保荐代表人姓名：王建文|联系电话：13818375799|

一、保荐工作概述
2017年6月15日，上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“菲林格
尔”、“上市公司”或“公司”）在上海证券交易所上市，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与菲林格尔签订的保
荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，对菲林格尔进行持续督导，持续督导期为2017年6月16日至2019年12月31日，2018年度中信证券对菲林格尔的持续督导工作情况总结如下：
（一）现场检查情况
2018年12月25日，保荐机构对公司2018年以来的规范运作情况进行了现
场检查。
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要
求，对菲林格尔认真履行了持续督导职责。经过本次现场核查工作，保荐机构
认为：自上市以来，菲林格尔在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、
独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运作
良好，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所
股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，菲林格尔经营情况正常，
未发生重大不利变化，保荐机构将持续关注公司募集资金投资项目的进展情
况，督促公司有效合理使用募集资金。
（二）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
保荐机构保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行尽职调查时，注意到：
（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；
（2）公司自上市之日至本报告出具日，不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
（3）公司自上市之日至本报告出具日，无重大违法违规行为；
（4）公司自上市之日至本报告出具日，财务会计文件无虚假记载、重大遗漏
或误导性内容；
（5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
（6）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合
规；
（7）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
（8）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
（9）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。
（三）募集资金使用督导情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]757号文核准，菲林格尔由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式向社会公众公开发行人民币普通
股（A股）股票2,167万股，发行价格每股17.56元，募集资金总额为人民币
38,052.52万元，该募集资金扣除发行费用3,707.34万元后，募集资金净额为
34,345.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第
ZA15418号）。
2018年，公司实际使用募集资金人民币22,181,605.05元，此外用于临时补
充流动资金的募集资金余额为人民币87,334,093.71元。截至2018年12月31
日，公司募集资金存储专户余额为人民币172,659,471.31元（含相关利息收
入）。
保荐机构查询公司募集资金专户情况，核查了2018年度募集资金投资项目
支出凭证，认为募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目根据公司
发展的需要进行了必要调整，新的募投项目目前正在推进中；募集资金三方监管
协议得到有效执行。
（四）董事会和股东大会情况
2018年度持续督导期内，菲林格尔先后召开了2次股东大会、5次董事会
会议。保荐机构列席了其中一次董事会会议。对于未列席的会议，保荐机构详
细了解了公司董事会及股东大会召开情况，切实履行了保荐职责。公司职能机
构可以认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和
全体股东的利益。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构对公司2018年度持续督导期内的关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。菲林格尔关联交易对公司经营独立性没有造成重大不
利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公
允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司持续督导
期内未发生违规对外担保事项；公司持续督导期内的对外投资活动均已履行了
必要的决策程序。菲林格尔已经在相关的临时公告中披露了关于关联交易、对
外担保以及重大对外投资情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了菲林格尔2017年首次公开发行股票以来的公开信息披露文
件，2018年董事会决议公告、临时股东大会资料及决议公告、募集资金使用等公告。
通过对菲林格尔三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息
披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办
法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告
的事项
无
四、其他事项
无
（以下无正文）
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-042
天地源股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（简称“天地源”）于2014年10月10日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司（简称“高新地产”）通知，获悉：
2013年 10月 21日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的2,800万股天地源股权质押给西安银行高新支行。该笔股权质押现已解除，并于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续。
2014年 10月 10日，高新地产再次将其持有的 2,800万股天地源股权质押给西安银行高新支行，质押期限自2014年8月21日至2015年8月20日。
截止目前，高新地产持有天地源股份总数为488,359,560股，其中已质押股份为 185,000,000股，占高新地产持有的天地源股份总数的37.88%，占天地源股份总数的21.41%。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一四年十月十四日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2018-023
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日 9点 30分
召开地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售部分中信证券股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2018年 7月 3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600249|两面针|2018/7/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2018年7月11日，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人:杨小姐、张小姐
3、电话：0772—2506159 传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环大道282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2018年7月3日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售部分中信证券股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。