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证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-072北京雪迪龙科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据上述财会〔2019〕6号文件的规定和要求，公司对财务报表格式的相关内容进行了相应的调整。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
（3）新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
2、利润表
（1）将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金
融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
明确了“政府补助”的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审批
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生影响。
本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于公司2019年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－066新疆国统管道股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019年11月27日上午12:00（星期三）
网络投票时间：2019年11月26日至2019年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李鸿杰先生因出差在外，无法出席本次会议。本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事马军民先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规
的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额39,105,410股，占公司总股本116,152,018股的33.6674%。其中持股5%以下的中小股东2人，代表有表决权的股份数额4,018,460股，占公司总股本116,152,018股的3.4597%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数额35,893,110股，占公司总股本的30.9018%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数额3,212,300股，占公司总股本的2.7656%。
（3）出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意4,018,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意4,018,460股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生出席了本次会议，并出具
了意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-039
上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第九次会议于2018年4月12日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2018年4月12日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长张曙华先生提名，第四届董事会审查，董事会同意聘任黄海清先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
黄海清先生简历详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2018-040）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-34
宝安鸿基地产集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）筹划关于宝安鸿基地产集团股份有限公司（股票简称：宝安地产，股票代码：000040）的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日上午开市起停牌，公司于2015年7月7日披露了《重大事项停牌公告》，并分别于2015年7月14日和2015年7月21日披露了《重大事项停牌进展公告》。
截止本公告日，中宝控股与相关意向方仍在就转（受）让宝安地产股权事项进行沟通和协商，目前尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月28日上午开市起继续停牌。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-02号陕西金叶科教集团股份有限公司
股票异动公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
2015年 2月 25日、26日、27日，本公司股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事局、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事局认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）公司控股股东和实际控制人承诺，在未来三个月内，不存在对本公司进行重大资产重组、收购、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）2014年度，公司实现营业收入 55000万元-59000万元，上年同期实现营业收入 63,718.88万元；归属于上市公司股东的净利润 7000万元-7600万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润 7,247.70万元。公司 2014年度经营数据未经审计。
公司未公开的 2014年度经营数据除向为公司审计的会计师事务所提供外，未向其它第三方提供。
（四）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
截止目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务经营进展以及外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一五年三月二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-040
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于第三届董事会第十一次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2017年 7月 24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2017年 7月 19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
公司拟以 0元价格受让购宁波市远东水下工程有限公司持有的北京中科高斯科技有限公司的36%的股东权益，并在完成受让后出资 931.68万元，持股36%，具体事项请参考《公司关于对外投资的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任新任独立董事的议案》
由于郑建彪先生辞职，公司独立董事人数少于公司章程规定人数，故特此聘任张树帆先生为公司新任独立董事，具体事项请参考《关于聘任递补独立董事的公告》，此议案尚需股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
由于控股子公司东科（上海）商业保理有限公司，日常经营需求，特此申请在董事会通过后向其提供财务资助不超过人民币 7,000万元，并收取相关利息。详情请参考《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
由于医疗器械经营许可证变更，已无“编号084811”，更改为 “III类医疗器械”，故需更改营业执照和公司章程相关内容。详情请参考《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》，此议案尚需股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》由于议案二及议案四尚需股东大会审议，股申请 2017年 8月 17日下午 14:00召开 2017年第一次临时股东大会。详情请参考《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-063
广州市香雪制药股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）的通知，具体内容如下：
1、昆仑投资将其持有的公司无限售流通股共计47,600,000股质押给云南国际信托有限公司，相关股权质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押日起至昆仑投资办理解除质押手续之日为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、昆仑投资将其持有的公司无限售流通股共计11,500,000股质押给中信建投证券股份有限公司，相关股权质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押日起至昆仑投资办理解除质押手续之日为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，公司总股本 509,573,329股，昆仑投资持有公司股份 173,576,520股，占公司股份总数的34.06%。其中：昆仑投资本次共计质押59,100,000股，占其持有公司股份总数的34.05%，占公司股份总数的11.60%；
昆仑投资累计质押其所持有的公司股份 99,023,000股，占其持有公司股份总数的57.05%，占公司股份总数的19.43%。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2014年8月14日
山西永东化工股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。并严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求开展工作。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在本人任职期间召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。自本人担任独立董事后，召开会议及出席会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会召开次数|8|股东大会召开次数|3|

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|-|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席会议|
|8|0|0|3|

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的法律专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|事项|
|1|2015 年1月15日|第二届董事会第十五次会议|《关于公司2012年度至2014年度所发生的关联交易的独立性意见》|
||||《关于公司2014年度利润分配预案的独立性意见》|
|2|2015 年6月5日|第二届董事会第十七次会议|《关于公司独立董事候选人任职资格的独立意见》|
||||《关于公司非独立董事候选人任职资格的独立意见》|
||||《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》|
||||《关于使用暂时闲置募集资金购及自有资金购买保本理财产品的独立意见》|
|3|2015 年6月23日|第三届董事会第一次会议|《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|4|2015 年8月21日|第三届董事会第二次会议|《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|
||||《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|
|5|2015年12月11日|第三届董事会第四次会议|《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》|
|6|2015年12月30日|第三届董事会第五次会议|《关于关于聘任公司内审部负责人的独立意见》|

三、日常工作情况
间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责。本人积极参加董事会会议，列席股东大会会议。在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2015年，本人对公司关联交易、对外担保、资金占用情况以及闲置募集资金补充流动资金、公司重大资产重组等重大事项决策程序的履行和信息披露的合规性积极
履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
使用、内部控制等制度的建设完善及执行情况，与公司管理层及相关人员进行座谈，听取了他们对公司生产经营管理情况的汇报，并结合自身专长，为公司的经营管理提出建议和意见，切实维护公司和股东的利益。
3、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2015年，本人自觉学习中国证监会、山西证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理
解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、公司存在的问题与相关建议
2015年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。本人建议公司在新的一年里，在公司经济管理班子的带领下，积极发挥公司的品牌、资金、技术、规模等优势，在继续保持传统业务稳定增长的基础上，积极开发研究新产品业务，增强市场竞争力，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、其他事项
2015年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：冯玉军
电子邮箱：yujunvon@gmail.com
特此报告。
独立董事：冯玉军
二〇一六年三月二十日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-027号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东Qing Shao先生出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
1、持股比例
截至本公告日，Qing Shao先生持有公司股份数量为 39,375,000股，占公司总股本的9.26%。
2、在公司首次公开发行股票时所作承诺情况
（1）股份限售承诺
Qing Shao先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
（2）股份减持承诺
Qing Shao先生承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”
Qing Shao先生承诺：“本人实施减持行为时，将提前三个交易日予以公告，
如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。”
（3）稳定股价承诺
Qing Shao先生承诺：“公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”
截至本公告日，Qing Shao先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：Qing Shao
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：自本公告之日起三个交易日后至前述三个交易日届满后的六个月内
4、拟减持数量及比例：Qing Shao先生本次拟减持的公司股份数量为不超过 5,000,000股，不超过公司总股本的1.18%。若本减持计划实施期间，公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，Qing Shao先生上述拟减持数量将做相应调整。
5、减持方式：通过大宗交易方式
三、其他相关说明
1、Qing Shao先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本减持计划。
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定实施减持行为。
3、在本减持计划实施期间，公司董事会将督促 Qing Shao先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、Qing Shao先生出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司的股份减持计划告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年3月6日
公司简称：中核钛白 证券代码：002145 公告编号：2014—032中核华原钛白股份有限公司
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报事项的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年5月21日公告《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》（公告编号：2014-031），其中两处有误，现更正如下：
一、首段内容中部分原文“中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3月向中国证监会上报了非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于证监会审核阶段。”
更正为“中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月向中国证监会上报了非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于证监会审核阶段。”二、末段内容中部分原文“此外，公司已召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，逐条落实了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。”
更正为“此外，公司2014年5月16日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，逐条落实了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。”
特此更正。详细见更新后的《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-046深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年11月20日（星期四）14:30
2、召开地点：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦A座24楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
5、主持人：董事长罗爱华女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共20人，代表股份108,147,986股，占公司有表决权股份总数的27.6757%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份
107,054,975股，占公司有表决权股份总数的27.3960%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18人，代表股份1,224,305股，占公司有表决权股份总数的0.3133%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》表决情况：同意107,096,675股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.03%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意172，994股，占出席会议中小股东所持股份的14.1300％；反对1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对
1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对
1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对
1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对
1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。
（六）审议通过《关于公司董事长薪酬标准的议案》
表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的99.01%；反对1,072,511股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.17%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的12.3984％；反对1,072,511股，占出席会议中小股东所持股份的87.6016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：翁春娴、李彬
3、本所律师认为，贵公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—096关于非公开发行募投项目效益与前次重大
资产重组承诺效益区分核算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次重大资产重组的承诺效益及实现情况
根据公司 2012年 10月 9日召开的 2012年第二次临时股东大会会议决议，以及证监会出具的《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]191号），公司向中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局发行股份购买上述公司所持有的中建商混、天津新纪元以及山东建泽等公司股权。
本次交易于 2013年实施完毕，根据公司与各方签订的《盈利补偿协议》，盈利补偿期间为 2013年、2014年、2015年。交易对方中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局已向发行人保证，盈利补偿期间，交易标的资产实现的扣除非经常性损益后归属于西部建设的净利润合计数，不低于标
的资产在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数，分别为 29,126.29万元、33,013.18万元和 39,813.09万元。否则，交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。
根据大华核字[2014]000763号《重大资产重组盈利预测实现情况说明的审核报告》，公司 2013年实现（扣除非经常性损益）归属于母公司股东净利润 30,042.00万元，完成盈利预测数的103.14%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2013年度预测数（万元）|2013年度实现数（万元）|实际完成率（%）|
|中建商品混凝土有限公司|22,283.62|22,530.69|101.11|
|贵州中建双元建材有限公司|2,002.13|2,156.93|107.73|
|湖南中建五局混凝土有限公司|3,521.76|4,005.14|113.73|
|天津中建新纪元商品混凝土有限公司|447.44|382.31|85.44|
|山东建泽混凝土有限公司|871.34|966.93|110.97|
|合计|29,126.29|30,042.00|103.14|

根据大华核字[2015]000728号《重大资产重组盈利预测实现情况说明的审核报告》，公司 2014年实现（扣除非经常性损益）归属于母公司股东净利润 36,428.01万元，完成盈利预测数的110.3%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2014年度预测数（万元）|2014年度实现数（万元）|实际完成率（%）|
|中建商品混凝土有限公司|25,612.44|26,497.59|103.5|
|贵州中建双元建材有限公司|2,153.04|3,065.22|142.4|
|湖南中建五局混凝土有限公司|3,977.81|5,522.61|138.8|
|天津中建新纪元商品混凝土有限公司|457.09|470.72|103.0|
|山东建泽混凝土有限公司|812.8|871.87|107.3|
|合计|33,013.18|36,428.01|110.3|

由于公司的业务主要服务于建设项目，呈现季节性特点。重组公司 2013年、2014年、2015年 1-9月实际实现的归属于母公司股东净利润及占各年归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益）的比例如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|1~9月数据||全年金额||
||净利润|比例|实际完成|盈利预测|
|2013年|15,735.64|54.03%|30,042.00|29,126.29|
|2014年|15,357.25|46.52%|36,428.01|33,013.18|
|2015年|28,941.18|72.69%|-|39,813.09|

本次发行募集资金拟全部用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目和补充流动资金。截至 2015年 9月 30日，已经投产或预计在 2015年末前后投产的项目及效益情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|投资金额（万元）|投产时间|项目进展|累计产量（万方）|销售收入（万元）|净 利 润（万元）|
|长沙宁乡站|5,000|2015-09|已投产|3.27|864.51|-381.32|
|南宁屹桂站|12,100|2015-08|已投产|2.16|646.3|21.59|
|南宁高新站|8,100|2016-02|正在建设|-|-|-|
|太原尖草坪站|4,972|2016-04|正在建设|-|-|-|
|南昌昌北站|12,000|2016-04|正在建设|-|-|-|

截至本公告日，已投产运营的募集资金投资项目包括长沙宁乡站和南宁屹桂站商品混凝土网点建设项目，预计在 2015年末前后投产的项目还包括南宁高新站、太原尖草坪、南昌昌北站商品混凝土网点建设项目。其中已投产运营的长沙宁乡站和南宁屹桂站商品混凝土网点建设项目截至 2015年 9月末净利润合计-359.73万元；而南宁高新站、太原尖草坪、南昌昌北站的预计投产时间均在 2016年，因此
这三个站点不可能增加 2015年度的效益。
同时，根据证监会审核的进度，本次非公开发行在 2015年内完成的可能性不大，因而其他项目不可能增加 2015年度的效益。
综上，鉴于前次重组目标公司的盈利预测期间为 2013年、2014年及 2015年，其中 2013年及 2014年均能较好完成盈利预测目标，且截至 2015年 9月 30日前次重组目标公司已实现盈利预测的72.69%，同时新投产的长沙宁乡站和南宁屹桂站占发行人业务的比重很低，因此本次发行不会显著增厚前次重大资产重组利润的承诺效益。
二、本次募集资金带来的效益与前次重组资产产生的效益进行有效区分的审计方法和审计程序
根据目前的审核进度，本次非公开发行在 2015年内完成的可能性不大，而上次重大资产重组利润补偿的最后期间为 2015年度。因此本次募投项目中，除了公司用自有资金前期投入并已经投产的长沙宁乡站和南宁屹桂站以外，公司不存在其他对本次募集资金带来的效益与前次重组资产产生的效益进行有效区分的问题。
由于长沙宁乡站和南宁屹桂站可以进行单独核算，因此在计算前次重大资产重组注入资产的效益时，可以将这两个站点产生的效益予以扣除。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司第五届董事会八次会议及 2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2015
年度非公开发行股票预案的议案》、《募集资金管理制度》等文件，还查阅了公司第五届董事会十五次会议通过的相关调整文件及会计师出具的前次募集资金使用情况鉴证报告，对本次募集资金带来的效益与前次重大资产重组产生的效益能否进行有效区分进行了论证。
经核查，保荐机构认为，本次募集资金不存在显著增厚前次重大资产重组的承诺效益的情形。会计师能够通过实施有效的审计程序以将本次募集资金带来的效益与前次重组资产产生的效益进行有效区分。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项发表以下独立意见：一、关于公司参与投资设立产业并购基金的独立意见
经核查，我们认为：公司此次参与投资设立产业并购基金，投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业，可以充分利用合作方的专业投融资团队，增强公司的投资能力，为公司未来储备更多优质的并购标的，同时有利于分散和降低前期投资风险。该事项决策程序合法有效，未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司参与投资设立产业并购基金。
二、关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司融资租赁业务提供担保是为了满足其业务发展的需要，未发现损害中小股东利益的情形。
本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司融资租赁业务提供担保。
三、关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其资金需求，符合公司及股东的整体利益。
本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保。
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
周含军 刘澄清 金兆秀
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-067
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年6月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2014年 6月 19日以专人或者电子邮件方式送达全体监事，会议应到监事 3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划所涉股票期权行权价格和
期权数量的议案》
经审核，监事会认为：
公司获授第二期股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
由于公司第二期股权激励计划激励对象郭薇、李天昊、李贤、徐雅各、刘宇、时玲、张志华、唐艳玲、刘青、李勤、高健、孙炜亮、任玉君、郝立雄、李天凡、苗壮、贾天伦、冯志文、张力文、李磊、潘芳、冯丙见、司学峰、管宝龙、吴艳红、常继伟、金文乐、毛克凡、周翔、钱超、张宏健、赵宝英、刘飞、杨卫星、李园、冯舒、李铁、陈新、尹捷、翟磊、宫本凯、刘小月、赵颖、王懿、姚晓鹏、
王晗、周小龙、吕燔、黄又刚、邓飞、王朋、李思旸、林晓峰、何莲等 54人因个人原因离职，根据《第二期股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，监事会同意公司董事会取消该 54人的激励对象资格并取消已授予其的股票期权份额。
公司2013年年度股东大会已审议通过2013年年度利润分配方案，并于 2014年 5月 30日完成权益分派，监事会同意董事会将《第二股票期权激励计划》行权价格调整为12.239元。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于调整公司第二期股权激励计划所涉股票期权行权价格和期权数量的公告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一四年六月二十五日
金陵药业股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及代表：
2017年 6月 28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度股东大会选举本人继续担任第七届董事会独立董事。同日召开的公司第七届董事会第一次会议选举本人担任董事会审计委员会的召集人，以及董事会薪酬与考核和提名委员会委员。
2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本人忠实履行了独立董事的职责，积极出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关议案发表了独立意见。
按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将 2018年度的任职情况向股东大会汇报如下：一、出席董事会的情况
2018年度，公司董事会共召开8次会议，分别为：第七届董事会第六、七、八、九、十、十一、十二、十三次会议，本人均亲自出席，未发生委托他人出席和缺席的情况。2018年度本人对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2018年度发表独立意见的情况
2、2018年8月24日，在第七届董事会第八次会议上对《关于公司第七届董事会第八次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
3、2018年9月20日，在第七届董事会第九次会议上对《关于公司第七届董事会第九次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独立意见，具体内容详见2018年9月21日的巨潮资讯网。
4、2018年11月21日，在第七届董事会第十三次会议上对《关于公司第七届董事会第十三次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独立意见，具体内容详见2018年11月22日的巨潮资讯网。
三、董事会专门委员会履职情况
1、2018年度董事会审计委员会共召开了8次会议。涉及公司定期报告的六次，其中：2017年度报告的相关工作的会议三次，以及2018年第一季度、半年度财务报告和2018年第三季度财务会计报告。审计委员会还对出让华东公司51%股权和金陵大药房30%股权和关于设立
新工医疗投资基金项目进行了审议。
2、2018年3月，董事会薪酬与考核委员会通过个人述职、高管互评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2017年度的工作进行了考核，对2017年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见。2018年7月，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议通过了《2017年度高管薪酬、奖励兑现方案》。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2018年度，本人为公司工作的时间超过了十个工作日，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，定期听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。本人认真遵守公司制订的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，审议会议提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
2018年度，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，本人在此表示感谢。
2019年，我将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：冯巧根
二〇一九年三月二十二日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-041
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内保外贷提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：海兰信（香港）航海科技有限公司
本次担保金额为人民币5000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2016年3月30日上午召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内保外贷提供担保的议案》。
为满足下属全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司（以下简称“香港海兰信）生产经营活动的资金需求，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请办理担保总额不超过人民币5,000万元的内保外贷业务，由台湾凯基银行向香港海兰信发放累计不超过700万欧元的贷款，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。
香港海兰信 2015年度资产负债率未达到70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：海兰信（香港）航海科技有限公司
2、注册资本：3000万港币
3、法定代表人：申万秋
4、成立日期：2008年10月10日
5、注册地址：Unit 805,(MF2014) 8/F.Harbour Crystal Center,100 Granville Road,Tsimshatsui East,Kowloon,HK.
6、股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）7、经营范围：
香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。
8、香港海兰信主要财务数据：
截止2015年12月31日，香港海兰信总资产3,107.92万元，净资产1,575.70万元，总负债1,532.23万元，资产负债率为49.30%。
三、担保协议的主要内容
为满足全资子公司香港海兰信经营发展的资金需求，本公司拟为其提供总额不超过人民币5,000万元的人民币的内保外贷担保，即：公司向宁波银行北京分行提出开立保函的申请，并由宁波银行北京分行向凯基银行（保函受益人）开立累计不超过5,000万元人民币的保函，最终由凯基银行向香港海兰信发放累计不超过700万欧元的贷款，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经董事会审议通过后将尽快签署。
四、董事会意见
香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。香港海兰信总体财务状况较稳定，具有一定的盈利能力，资产负债率较低，本次公司为香港海兰信的内保外贷提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。被担保人为公司全资子公司，具有较好的资
产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。
本公司董事会同意海兰信为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司提供担保。海兰信为香港海兰信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
香港海兰信 2015年度资产负债率未达到70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
五、独立董事意见
海兰信（香港）航海科技有限公司为公司全资子公司，总体财务状况较稳定，具有一定的盈利能力，资产负债率较低。海兰信向全资子公司香港海兰信提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币8,400万元，分别为公司对成都海兰天澄科技有限公司 2000万元、公司对北京中关村科技融资担保有限公司 2400万元、北京海兰盈华科技有限公司对海兰盈华（香港）航海科技有限公司 4000万元，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对海兰信(香港)航海科技有限公司担保 5000万元和对劳雷工业有限公司担保2060万港币（按当日兑换人民币汇率0.8577计算）生效后，公司及控股子公司对外担保总额为15166.86万元，占2015年度公司经审计净资产的12.83%。
截止本公告日，公司实际承担担保余额为5,096.71万元。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也
不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日