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证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-011韵达控股股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,002,459.88||734,971.54||36.39%||
|营业利润|223,750.56||161,703.59||38.37%||
|利润总额|217,754.53||159,296.58||36.70%||
|归属于上市公司股东的净利润|158,010.90||117,722.43||34.22%||
|基本每股收益（元）|1.30||1.07||21.50%||
|加权平均净资产收益率|35.25%||37.80%||下降2.55个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|943,078.03||670,934.01||40.56%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|522,619.77||373,308.90||40.00%||
|股 本（股）|1,217,253,678||1,013,645,331||20.09%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.29||3.68||16.58%||

注：1、本公告数据为合并报表数据；
2、公司2016年年度权益分派方案获得了公司股东大会审议通过。以截至本次权益分派股权登记日总股本为基数，公司向全体股东实施了资本公积金转增股本方案，共计转增202,729,014股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）相关规定，公司对比较期间的基本每股收益进行了重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司业绩情况说明
本报告期公司实现营业总收入1,002,459.88万元，比去年同期的734,971.54万元相比增长36.39%；实现营业利润223,750.56万元，比去年同期161,703.59万元相比增长38.37%；实现利润总额217,754.53万元，比去年同期的159,296.58万元相比增长36.70%；实现归属于上市公司股东的净利润为158,010.90万元，比去年同期的117,722.43万元相比增长34.22%。
业绩增长的主要原因系报告期公司业务量稳步提升。一方面，依托国家宏观政策支持、电子商务纵深性发展等有利因素，我国快递行业景气度持续保持在高位；另一方面，公司秉持“提时效、拓市场、建标准、创品牌”的经营理念，精耕细作快递核心主业，着力信息化建设和精益管理，不断提升快递服务品质，共同促进了公司业务量保持着健康、稳定、合理的增长速度。
2、公司财务状况说明
本报告期末公司总资产943,078.03万元，比年初670,934.01万元相比增长40.56%，本报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益522,619.77万元，比年初373,308.90万元相比增长40.00%。
本报告期末公司总资产与所有者权益增长的主要原因系公司的业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-089）中业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年2月14日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201803-20
华平信息技术股份有限公司
关于收到法院传票及相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市杨浦区人民法院送达的（2018）沪0110民初4339号《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》等相关法律文书。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人的基本情况
原告：熊模昌，男，汉族，1976年3月10日生
被告：华平信息技术股份有限公司
（二）诉讼请求
1、请求人民法院依法撤销被告第四届董事会第四次（临时）会议决议，即撤销被告董事会做出的审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》的决议；
2、本案诉讼费用由被告承担。
（三）熊模昌起诉理由
2018年1月24日,被告公司证券事务代表以董事会名义通过邮件发出召开第四届董事会第四次(临时)会议的通知及议案，议案的提案人为公司董事会。
2018年1月30日,被告在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室召开华平信息技术股份有限公司第四届董事会第四次(临时)会议。原告作为被告董事会董事，要求知悉本次临时董事会会议的提议及召集文件，被告均未能提供。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人，审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公同法》和《华平信息技术股份有限公同章程》的规定，“代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董
华平信息技术股份有限公司 公告事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。如遇事态紧急，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受前述通知时限的限制，但应在董事会记录中对此做出记载并由全体参会董事签署”。
根据《华平信息技术股份有限公司章程》第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。
被告董事会审议取消《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》的议案,其中参会的7名董事与审议的议案存在直接的利害关系，议案的取消和董事撤回辞职，直接涉及到股东大会关于董事补选的事项，被告董事会通过决议后本7名已经辞职的董事同时撤回了董事的辞职事项，前述行为为违反了《公司法》和《华平信息技术股份有限公司章程》规定，应当予以撤销。
综上，原告认为，被告第四届董事会第四次(临时)会议未经合法主体提案召开，而由董事会办公室按照实际控制人要求以董事会名义发出召开临时董事会的通知及议案,且董事会审议的事项涉及辞职董事的重大利害关系，应当回避表决，并提交股东大会审议，被告本次会议程序不符合《公司法》和《华平信息技术股份有限公司章程》的规定。
根据《公司法》第二十二条以及《华平信息技术股份有限公司章程》第三十四条“股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销”，原告请求人民法院撤销被告董事会做出的审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》的决议。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、其他事项
上海市杨浦区人民法院于2018年3月1日正式受理了本案件。本公司将积极参加诉讼，并就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！
华平信息技术股份有限公司 公告五、备查文件
1、《上海市杨浦区人民法院传票》、《上海市杨浦区人民法院应诉通知书》、《上海市杨浦区人民法院举证通知书》（2018）沪0110民初4339号。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-040
广东省广告集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日
召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据
财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审
议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号），该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会
计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其
他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处
理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分，仍采用上述财政部颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将利润表中“营
业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年 5月 1日起企业
经营活动中发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管
理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财
务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加人民币9,713,265.85元，“管理费用”
科目减少人民币9,713,265.85元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会
〔2016〕22号）进行损益科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影
响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会
计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月一日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-057苏州天马精细化学品股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2016年第三次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2016年 6月 17日下午 14:00
网络投票时间：2016年 6月 16日—2016年 6月 17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 6月 17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 16日15:00～2016年 6月 17日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2016年 6月 13日
7、会议主持人：王广宇董事长
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 27人，代表股份 184,369,760股，占上市公司总股份的32.2720％。其中：通过现场投票的股东和授权代表 4人，代表股份 183,664,360股，占上市公司总股份的32.1485％。通过网络投票的股东 23人，代表股份 705,400股，占上市公司总股份的0.1235％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表 26人，代表股份 66,269,760股，占上市公司总股份的11.5998％。其中：通过现场投票的股东和授权代表 3人，代表股份 65,564,360股，占上市公司总股份的11.4763％。通过网络投票的股东 23人，代表股份 705,400股，占上市公司总股份的0.1235％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议审议了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 183,876,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.7322％；反对 493,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2678％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意65,776,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.2550％；
反对 493,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7450％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、苏州天马精细化学品股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0826-002四川创意信息技术股份有限公司
第二届董事会2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会2014年第六次临时会议通知。本次会议于2014年8月25日上午10：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中马桦女士授权唐国琼女士代为出席本次会议）。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2014年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年8月26日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-067国信证券股份有限公司
关于 2015年度配股事宜获得国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）通知，深投控已收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳国资委”）出具的《深圳市国资委关于国信证券股份有限公司 2015年度配股有关事项的批复》（深国资委函[2015]183号），深圳国资委原则同意公司 2015年度配股总体方案，并同意深投控以自筹方式全额现金认购可配的公司股份。
公司2015年度配股方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-116茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2015年第 7次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第 7次临时会议通知及会议资料已于 2015年 10月 17日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015年 10月 23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于茂硕新能源开展融资租赁的议案》
经审核，监事会认为：本次茂硕新能源开展融资租赁由公司提供设备回购承诺是对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且公司为茂硕新能源所提供担保主要为其生产经营所需，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司对其担保不会损害公司的利益。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-116详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于茂硕新能源开展融资租赁的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2015年10月23日
电连技术股份有限公司
监事会工作报告
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2018年主要工作汇报如下：
一、2018年度监事会工作情况
（一）2018年度监事会基本运作情况
监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会及其它重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。
（二）报告期内，公司监事会共召开了 12次会议，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求。会议具体情况如下：
1、第一届监事会第八次会议于 2018年 1月 5日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于新增募集资金存放账户并签订三方监管协议的议案》、《关于设立分公司的议案》。
2、第一届监事会第九次会议于 2018年 1月 17日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
4、第一届监事会第十一次会议于 2018年 3月 19日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于设立分公司的议案》。
5、第一届监事会第十二次会议于 2018年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》。
6、第一届监事会第十三次会议于 2018年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2018年第一季度报告的议案》。
7、第一届监事会第十四次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
8、第一届监事会第十五次会议于 2018年 10月 13日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》。
9、第一届监事会第十六次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018年第三季度报告的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
10、第二届监事会第一次会议于 2018年 11月 1日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
11、第二届监事会第二次会议于 2018年 11月 27日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
方式召开，审议通过了：《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行全面监督与核查，较好地发挥了内部监督的作用。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定以及《公司章程》进行规范运作，未发现公司有违法经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经理层能够依照公司规章制度行使职权。公司重视制度建设，通过企业内控体系建设和全面预算管理的实施推进，建立并持续完善内部控制及管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督与核查，认为公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金的使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的要求，不存在变相变更募集资金用途及损害公司股东利益的情形，亦不存在其他对募投项目实施造成实质性影响的情形。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为公司在报告期
内，未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。
（五）关联交易、对外担保情况
报告期内，监事会认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，严格按照《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，认为公司未发生任何重大关联交易，并未发生违规对外担保行为。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、公司监事会 2019年度工作计划
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
电连技术股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-120中科云网科技集团股份有限公司
第三届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第一次临时会议，于2016年10月25日11：00以现场和视频会议相结合会议方式召开。会议通知已于2016年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议应出席监事事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由监事会主席刘小麟先生主持，会议审议了一项议案并通过以下决议：一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司2016年第三季度报告的详细情况，请参见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中科云网科技集团股份有限公司2016年第三季度报告全文
及正文》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会二0一六年十月二十六日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-37
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月24日以书面形式发出召开董事会第六届三十六次会议的通知。会议于2017年12月27日在公司18楼会议室召开。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事8人，实到董事6人。董事邓树娥女士因公务未能出席会议，委托董事李明俊女士代为参会并行使表决权；董事常琦先生因公务未能出席会议，委托董事蒋勤俭先生代为参会并行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
1、新增：“第十三章特别条款
第二百二十二条公司涉及军工事项特别条款：
（一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；
（二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
（三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；
（四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；
（五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；
（六）修改或批准新的公司章程涉及有关军工事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序；
（七）执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产；
（八）控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；
董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；
本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；
如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案；
（九）国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由资本金注入方指定的国有公司持有。”2、原“第十三章附则”顺延为“第十四章附则”。
表决结果：8票赞成、 0票反对、 0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司《章程》（修订版草案）详见2017年12月29日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任杨洪宇先生为公司总经理的议案》
蒋勤俭先生由于工作变动原因，辞去公司总经理的职务。蒋勤俭董事长提名聘任杨洪宇先生为公司总经理（后附杨洪宇先生简历）。
表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。
独立董事公司聘任高管的独立董事意见详见2017年12月29日巨潮资讯网。
三、审议通过《关于补选公司董事候选人的议案》
经公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选杨洪宇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之时止。
表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。
上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公司第六届董
事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事关于补选公司第六届董事会董事候选人的独立董事意见详见 2017年12月29日巨潮资讯网。
四、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。
《深圳市特发信息股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见2017年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
附：杨洪宇先生简历
杨洪宇，男，39岁，汉族，广东揭西人，中级经济师、CFA特许金融分析师。
毕业于中山大学金融系，经济学硕士。历任深圳市远致投资有限公司投资部职员、副部长，深圳市特发集团有限公司企业一部副部长。现任深圳市特发集团有限公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任。
杨洪宇先生未持有特发信息股票。杨洪宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨洪宇先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。杨洪宇先生不是“失信被执行人”。杨洪宇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-014深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金及不超过人民币12,000万元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2017年 9月 22日、2017年 10月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述股东大会决议，公司就近期部分理财产品到期赎回并继续购买的相关事宜公告如下：
一、本次继续购买的理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|到期日|产品类型|预期年化收益率%|资金来源|
|招商银行股份有限|步步生金8688号|1,500|-|保本浮动收益型|3.50|自有资金|
|招商银行股份有限|步步生金8688号|1,000|-|保本浮动收益型|3.50|自有资金|
|广发银行股份有限公司|结构性存款：薪加薪 16 号XJXSLJ6990|750|2018/5/10|保本浮动收益型|4.60|募集资金|
|广发银行股份有限公司|结构性存款：薪加薪 16 号XJXSLJ6990|650|2018/5/10|保本浮动收益型|4.60|募集资金|

上述公司与招商银行股份有限公司购买的理财产品不受投资期限限制，可随时赎回，公司将根据实时收益率进行投资。公司与以上理财产品受托方均无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次继续购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于2017年9月22日、2017年10月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（三）通过对资金进行适度现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|到期日|产品类型|预期年化收益率%|资金来源|是否到期赎回|
|宁波银行股份有限公司|可选期限理财5号|7,000|2018/4/12|非保本浮动收益型|5.10|自有资金|否|
|招商银行股份有限公司|步步生金8688号|1,000|2018/1/2|保本浮动收益型|3.50|自有资金|是|
|招商银行股份有限公司|步步生金8688号|500|2018/1/25|保本浮动收益型|3.50|自有资金|是|
|招商银行股份有限公司|步步生金8688号|1,600|-|保本浮动收益型|3.50|募集资金|否|
|广发银行股份有限公司|结构性存款：薪加薪16号XJXCKJ0731|1,000|2018/1/18|保本浮动收益型|4.45|自有资金|是|
|广发银行股份有限公司|结构性存款：薪加薪16号XJXCKJ0731|750|2018/1/18|保本浮动收益型|4.45|募集资金|是|
|广发银行股份有限公司|结构性存款：薪加薪16号XJXCKJ0731|650|2018/1/18|保本浮动收益型|4.45|募集资金|是|
|中国建设银行股份有限公司|乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第86期|2,500|2018/2/8|保本浮动收益型|3.60|募集资金|是|
|招商银行股份有限公司|步步生金8688号|1,500|-|保本浮动收益型|3.50|自有资金|否|
|招商银行股份有限公司|步步生金8688号|1,000|-|保本浮动收益型|3.50|自有资金|否|
|招商银行股份有限公司|步步生金8688号|200|2018/2/8|保本浮动收益型|3.50|自有资金|是|
|广发银行股份有限公司|结构性存款：薪加薪16号XJXSLJ6990|750|2018/5/10|保本浮动收益型|4.60|募集资金|否|
|广发银行股份有限公司|结构性存款：薪加薪16号XJXSLJ6990|650|2018/5/10|保本浮动收益型|4.60|募集资金|否|

本公告披露日，公司进行现金管理共使用了9,500万元闲置自有资金、3,000万元闲置募集资金，两项资金的投资金额均未超过经股东大会审批的可使用额度。
六、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
3、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
6、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-008山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018年 3月 2日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2018年 3月 13日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长崇学文先生主持。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》；
二、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2017年度各项资产减值准备的议案》：
2017年初各项减值准备余额 34,785,968.69元，本年度转销各项资产减值准备 479,172.69元，本年度应计提各项资产减值准备为 6,900,589.05元，2017年末各项资产减值准备余额为 41,207,385.05元。
三、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》，提交公司 2017年年度股东大会审议；
四、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并实现营业收入 1,767,233,195.23元，利润总额 526,021,645.39元，母公司税后净利润 166,363,072.67元，提取10%的盈余公积 16,636,307.27元，加以前年度结转的未分配利润 222,020,914.16元，累计可供股东分配的利润为 371,747,679.56元，资本公积金为 31,670,161.87元。
公司拟定 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：
以 2017年 12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体股东实施每 10股派发现金红利 2.50元（含税），不以资本公积金转增股本。
该预案需经公司 2017年年度股东大会审议批准。
五、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017度董事会工作报告》，提交公司 2017年度股东大会审议；
六、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017度内部控制评价报告》；
七、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司 2017年度股东大会审议；
八、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2018公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2018度的财务审计机构，费用为 35万元人民币，提交公司 2017年度股东大会审议；
九、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2018公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2018度的内部控制审计机构，费用为 15万元人民币，提交公司 2017年度股东大会审议；
十、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
(1)将原“第八十二条第二款：董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出股东代表董事候选人的提案；董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人的提案；监事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出股东代表监事候选人的提案。”
修改为：
“董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出股东代表董事候选人的提案；董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一
以上的股东可以提出独立董事候选人的提案；监事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出股东代表监事候选人的提案。”
(2)将原“第一百七十条第（一）项第 3小项
3、利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。”
修改为：
“3、利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。”
十一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》：
同意公司以自有资金 1亿元购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的银行理财产品。
在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权公司总经理办公会负责实施。
十二、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案》：同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金1.5亿元购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的银行理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权达因药业总经理办公会负责实施。
十三、听取了公司《独立董事 2017度述职报告》。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-015
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2015年 4月 14日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 4月 9日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《2015年第一季度报告正文》及《2015年第一季度报告全文》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2015年第一季度报告正文》及《2015年第一季度报告全文》内容详见 2015年 4月 15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2015年第一季度报告正文》同时刊登于 2015年 4月 15日的《证券时报》。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>之经营范围的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于修改<公司章程>之经营范围的议
案》，具体内容请详见《中海网络科技股份有限公司<公司章程>之经营范围修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》，同意于 2015年 5月 8日召开公司 2014年度股东大会，会议召开的时间地点将另行公告。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-091广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年10月25日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方
式召开。会议通知于2019年10月20日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议由公司董事长夏军先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《2019年第三季度报告全文》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司根据自身实际经营需要，针对《公司章程》中相关条款进行修订。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案（2019年 10月）》和修订后的《公司章程（2019年 10月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
3、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年11月11日（星期一）在东莞市东城街道伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼会议室召开2019年第六次临时股东大会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十六日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-092上海雪榕生物科技股份有限公司
持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东诸焕诚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日在巨潮资讯网上披露了《公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-037），于 2018年 9月 4日在巨潮资讯网上披露了《持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》（公告编号：2018-072）,并于 2018年11月2日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划进展的公告》（公告编号：2018-087），具体内容详见公告。
公司于 2018年 11月 30日接到股东诸焕诚先生《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》，诸焕诚先生通过集中竞价交易累计减持了公司股份 3,554,140股，占公司总股本的0.82%。截至本公告日，诸焕诚先生本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|诸焕诚|集中竞价|2018年10月22日|6.42|822,300|0.1894|
||集中竞价|2018年10月23日|6.2|638,900|0.1471|
||集中竞价|2018年10月24日|6.27|5,600|0.0013|
||集中竞价|2018年10月31日|6.31|497,000|0.1145|
||集中竞价|2018年11月1日|6.36|156,000|0.0359|
||集中竞价|2018年11月2日|6.44|360,000|0.0829|
||集中竞价|2018年11月8日|6.56|158,110|0.0364|

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||集中竞价|2018年11月16日|6.93|210,000|0.0484|
||集中竞价|2018年11月20日|6.9|74,830|0.0172|
||集中竞价|2018年11月22日|6.82|86,600|0.0199|
||集中竞价|2018年11月28日|6.28|319,600|0.0736|
||集中竞价|2018年11月29日|6.34|225,200|0.0519|
|合计||||3,554,140|0.8185|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
|诸焕诚|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||24,427,950|5.6254|22,993,610|5.2951|

注：数据如有差异系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、本次减持后，股东诸焕诚先生仍持有公司股份5.30%，仍为公司持股5%以上股东；
3、诸焕诚先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内；
4、诸焕诚先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
诸焕诚先生出具的《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会