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证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-063
广东省广告集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司(以下简称“省广资本”)拟以增资的方式参股上海漫人文化传播有限公司(以下简称“漫人文化”)。现将有关事项公告如下：一、对外投资情况
（一）对外投资概述
1、交易的基本情况
公司全资子公司省广资本拟使用自筹资金人民币210万元，以增资的方式参股漫人文化（其中10.714万元计入注册资本，剩余199.286万元计入资本公积）。
增资完成后，省广资本将持有漫人文化6%的股权。
2、经双方友好协商，确定漫人文化估值为3,500万元。
3、本次投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
4、本次对外投资事项的批准权限未达到公司董事会对外投资权限标准,无需提交董事会及股东大会审议。根据相关准则，漫人文化不纳入公司合并财务报表范围。
（二）投资交易标的的基本信息
1、交易标的简介
漫人文化主要为品牌及游戏客户制定二次元市场领域的营销策略，提供融合二次元创意的解决方案，并按照客户确认的营销计划代理客户实施媒介购买、媒介投放等工作。漫人文化拥有二次元领域领先的媒介资源，包括其独家代理的暴走大事件、M站和次元仓等各领域的二次元热门资源，并且与业内多名自媒体视
频制作者有着深度的合作。
2、交易标的基本信息
公司名称：上海漫人文化传播有限公司
法定代表人：童丹昊
成立日期：2015年11月4日
注册资本：142.8580万元
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，舞台灯光设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，软件开发，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），礼仪服务，会务服务，翻译服务，创意服务，票务代理，从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），旅游咨询（不得从事旅行社业务）。
3、投资前、后漫人文化的股权情况表
投资前，漫人文化股权情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|注册资本(万元)|持股比例（%）|
|童丹昊|100.0000|70.00|
|戴磊|28.5720|20.00|
|张旭宇|7.1430|5.00|
|应晓峰|3.5715|2.50|
|袁志国|3.5715|2.50|
|合 计|142.8580|100.00|

投资后，漫人文化股权情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|持股比例（%）|
|童丹昊|57.143|32.00|
|戴磊|28.572|16.00|
|张旭宇|7.143|4.00|

||||
|-|-|-|
|应晓峰|3.572|2.00|
|袁志国|3.572|2.00|
|上海漫聚商务咨询中心（有限合伙）|42.857|24.00|
|深圳九宇银河智能互联投资基金（有限合伙）|10.714|6.00|
|深圳前海省广资本管理有限公司|10.714|6.00|
|珠海易简文化互联股权投资基金企业(有限合伙)|10.714|6.00|
|南昌市异类互联网有限责任公司|3.571|2.00|
|合计|178.573|100.00|

（三）关于增资款的支付安排：
省广资本拟使用自筹资金人民币 210万元，取得漫人文化6%的股权（其中10.714万元计入注册资本，剩余199.286万元计入资本公积）。
（四）投资资金来源概况
本次投资总额为210万元，全部为省广资本自筹资金。
二、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
近年来，二次元产业日渐蓬勃。漫人文化作为一家注重互动沟通，以客户需求为首的二次元营销整合机构，对二次元市场推广拥有较多的创意及执行经验，并拥有大量二次元垂直媒体的独家代理资格。漫人文化在二次元领域拥有广泛的客户资源，包括巨人网络、完美世界、边锋网络等游戏客户及厂商，未来将致力于为拥有开拓二次元市场需求的品牌与游戏客户提供优质的整合营销方案。
省广资本投资漫人文化，是基于公司介入快速发展的二次元产业需求，顺应市场发展和用户需求，填补 90后年龄段营销的空白地带。在流量红利趋于平缓的现状下，补强专注于二次元领域的创意服务和内容生产，为省广股份全营销发展创造更大的价值。
本次投资事项可能存在市场风险、经营风险及管理风险等，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）《增资协议》
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
众合科技 关于2015年第二次临时股东大会决议的更正公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2015—057
浙江众合科技股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 1日召开了2015年第二次临时股东大会。于 2015年 7月 2日披露公司《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-056），经公司检查后发现部分内容有误，给予更正如下：
（二）《关于 2015年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》；
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
①浙大网新科技股份有限公司持有本公司62,536,486股回避本次表决；
②杭州成尚科技有限公司持有本公司40,204,000股回避本次表决；
③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决④浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
经表决，同意【16,406,015】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.6707】%；
反对【54,200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【16,406,015】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.6707】%；反对【54,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以特别决议获得通过。
众合科技 关于2015年第二次临时股东大会决议的更正公告
更正前为：
（二）《关于 2015年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》；
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
①浙大网新科技股份有限公司持有本公司62,536,486股回避本次表决；
②杭州成尚科技有限公司持有本公司40,204,000股回避本次表决；
③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决④浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
经表决，同意【16,406,015】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.6707】%；
反对【54,200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【16,406,015】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.6707】%；反对【54,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以普通决议获得通过。
特此更正。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2015年7月1日
关于苏宁环球股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第八届董事会第十三次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2016年1月14日公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年1月28日公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股权登记日、股东委托代理人出席会议、参加网络投票的操作程序等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，本次网络投票系统为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
关于苏宁环球股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书交易系统和深交所互联网投票系统。股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月31日15:00至2016年2月1日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股东10人，代表股份1,235,937,798股，占贵公司股份总数的40.73%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共代表有表决权股份数218,200股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东大会逐项审议通过了以下事项：
关于苏宁环球股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》；
2.1、关于本次发行公司债券的发行规模
2.2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
2.3、关于本次发行公司债券的债券期限
2.4、债券利率
2.5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.6、担保条款
2.7、上市场所
2.8、承销方式
2.9、关于本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于苏宁环球股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
北京市时代九和律师事务所 负责人：黄昌华
经办律师：黄昌华、刘嘉露
2016年2月1日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-119上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东莱士中国的一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）于今日接到控股股东RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司，“莱士中国”）的一致行动人深圳莱士凯吉投资咨询有限公司（“深圳莱士”）的函告，获悉深圳莱士部分股份质押，具体事项如下：
一、部分股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳莱士|公司控股股东的一致行动人|2,110,000|2018年12月06日|招商证券资产管理有限公司|0.92%|为第三方融资提供补充质押|

二、上述关于部分股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、截至2018年12月6日，莱士中国的一致行动人深圳莱士共持有上海莱士股份228,119,166股，占上海莱士目前总股本（4,974,622,099股）的4.59%，本次质押后，深圳莱士共质押所持有的上海莱士股份228,110,000股，占上海莱士目前总股本的4.59%；莱士中国及其一致行动人深圳莱士共持有上海莱士股份1,737,239,166股，合计质押所持有的上海莱士股份1,714,516,800股，占上海莱士
目前总股本的34.47%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-117
中南红文化集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 10月8日以书面告知的方式通知公司监事召开第三届监事会第十五次会议。本次监事会于 2018年 10月 18日在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
与会监事经审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告》的议案
监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
经审核，监事会认为董事会2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会2018年10月20日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-016西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2014年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1571万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2014年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年三月二日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-004南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月3日以专人送达方式发出，会议于2019年4月23日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2018年年度股东大会表决。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
在2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
4、审议通过了《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2018年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币892,218,512.63元，公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元，其中母公司实现净利润人民币222,913,736.23元。
鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到
公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度利润分配预案如下：
拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东
每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共分配现金股利人民币65,212,435.28元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2018年年度股东大会表决。经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司 2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
10、审议通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行15,000万元、中国银行10,000万元、中国农业银行10,000万元综合授信的议案》
公司向招商银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信，期限一
年；向江苏银行南通港闸支行申请15,000万元综合授信,期限一年；向中国银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信，期限一年；向中国农业银行股份有限公司南通港闸支行申请10,000万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
11、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》由于激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁（cheng hengren）、张莉、谭进军5人离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人，激励份额由3,961万份调整为3,922万份。
《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于 2019年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器
扩产项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
13、审议通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的提案》，同意召开2018年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见 4月 25日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-078南京药石科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会会议通知于2018年10月10日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2018年 10月 24日—10月 25日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月24日15:00—2018年10月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：江苏省南京市高新区学府路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份80,173,510股，占上市公司总股份的72.8850％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份79,278,070股，占上市公司总股份的72.0710％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 895,440股，占上市公司总股份的0.8140％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份17,920,756股，占上市公司总股份的16.2916％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 17,025,316股，占上市公司总股份的15.4776％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 895,440股，占上市公司总股份的0.8140％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）、吴希罕回避表决。
总表决情况：
同意 64,102,391股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9992％，经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 500股，占出席会议
非关联股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,920,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 80,173,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,920,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-045
黑牛食品股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份解除限售数量为13,472,250股，占上市公司总股本比例
为2.87%。
2、本次可上市流通的限售股份可上市流通日期为 2016年6月7日。
一、股东追加限售承诺情况
2014年 6月 6日，公司原副董事长、总经理吴迪年先生自愿承诺对其持有的全部公司股份 5,551,500股（占公司总股本比例1.774%）追加锁定期限，追加锁定期限自2014年6月7日至2016年6月6日（具体详见2014年6月7日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上编号为 2014-037的公司公告）。2014年 6月 11日，吴迪年先生再次自愿承诺对其新增持的全部公司股份 3,430,000股（占公司总股本比例1.096%）追加锁定期限，追加锁定期限自 2014年 6月 12日至 2016年 6月 6日（具体详见 2015年 6月 12日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上编号为 2014-038的公司公告）。
由于公司在2015年5月20日实施了2014年度权益分派：以公司截止 2014年 12月 31日的总股本 312,972,972股为基数，向全体股东每 10股派 0.1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。吴迪年先生通过此次权益分派后所持股份由 8,981,500股变为 13,472,250股。故吴迪年先生对其所持有的共计 13,472,250股公司股份（占公司总股本比例2.87%）自愿承诺追加锁定期限至2016年6月6日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东吴迪年先生严格履行了追加限售承诺。在股票锁定期间内，吴迪年先生未减持任何数量之被锁股票。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
根据吴迪年先生所做承诺及其履行情况，自 2016年 6月 7日起，股东吴迪年追加承诺的13,472,250股股份（占公司总股本的2.87%）解除限售。
吴迪年先生因个人原因于 2015年 10月 27日起不再担任公司副董事长、总经理一职，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，高级管理人员所持公司股份每年转让不得超过25%，在离任半年内其所持公司股份仍按100%予以锁定，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。因此，本次限售股解除限售后，吴迪年先生所持有的上市公司股份需继续遵守上述规定。
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2016年6月7日。
2、本次解除限售的股份数量为13,472,250股，占公司股本总额的2.87%。
3、本次申请解除股份限售的股东1名，为吴迪年先生。
4、限售股份解除及上市流通具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所 持 限 售 股 份 总数（股）|本 次 解 除 限 售股份数量（股）|备注|
|1|吴迪年|13,472,250|13,472,250||
|合 计||13,472,250|13,472,250||

四、本次解除限售前后的股本结构变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次限售股份上市流通后||
||股份（股）|比例（%）|股份（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|178,209,259|37.96|171,473,134|36.53|
|01 首发后个人类限售股|13,472,250|2.87|0|0.00|
|04高管锁定股|164,737,009|35.09|171,473,134|36.53|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、无限售流通股|291,250,199|62.04|297,986,324|63.47|
|三、总股本|469,459,458|100.00|469,459,458|100.00|

特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-028债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司控股股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东仲汉根先生函告，获悉仲汉根先生关于将其所持有的公司部分股票进行补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、控股股东本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|
|仲汉根|控股股东|70,000,000|2018年04月23日|至申请解除质押登记为止|安信证券股份有限公司|11.00%|4.64%|
|仲汉根|控股股东|40,000,000|2018年04月23日|至申请解除质押登记为止|国联证券股份有限公司|6.28%|2.65%|
|合计||110,000,000|-|-||17.28%|7.29%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东仲汉根先生持有公司股份 636,631,953股，占公司总股本的42.23%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 360,190,000股，占其持有公司股份总数的56.58%，占公司总股本的23.89%。
三、备查文件
1、补充质押交易证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二⃝一八年四月二十四日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-037
浙江美力科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2018年 5月 17日，以书面方式送达各监事，并于2018年5月22日15:00，以通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于以现金方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关
债权的议案》
同意公司通过上海联合产权交易所，以人民币4,600万元竞价购买上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称职工科创）持有的上海科工机电设备成套有限公司（以下简称上海科工）20%的股权，以及相关债权。如公司通过上述方式竞价成功，在上述交易相关股权转让变更手续办理完毕后，上海科工将成为公司的全资子公司。
公司最终是否能成功竞得上海科工的相应股权及债权尚存在不确定性，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，公司就本次收购及竞价履行的程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，不会损害公司和股东，尤其是社会公众股东的合法权益。本次收购完成后，公司在汽车零部件行业的整体影响力，及市场竞争力，将进一步得到提升。
本议案具体内容，详见公司于 2018年 5月24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-022
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日，在公司 15楼会议室以现场会议方式召开第二届监事会第十一次会议。会议通知已于2018年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文及其正文的议案》
公司监事会认真审议了《2018年第一季度报告》全文及其正文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司原激励对象徐文秀、胡烨、谢晟、陈洁4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司未来五年发展规划的议案（2018-2022）》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-141
财信地产发展集团股份有限公司
关于对重庆财信国兴商业管理有限公司
进行担保额度授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆财信国兴商业管理有限公司（以下简称“财信商管公司”）经营发展需要，在 2018年度公司股东大会审议通过的预计对控股子公司担保额度基础上，拟对财信商管公司在 2019年年度股东大会前发生的对外融资事项（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等）增加授权担保额度总额不超过 5,000万元（包
括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提
交股东大会审批的全部担保情形，不含与控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），具体担保事项如下：
1、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜；
2、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在 2019年度以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：（1）获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表
（单位：万元）
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|被担保方|持股比例|被担保方最近一期资产负债率|本年度已授权担保额度|本次新增授权担保额度|截止目前授权担保总额|此次授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|财信商管公司|100%|19.65%|0|5,000|5,000|2.65%|否|

（二）公司于 2019年 12月 17日召开第十届董事会第十八次
临时会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于
对重庆财信国兴商业管理有限公司进行担保额度授权的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、本次新增额度被担保对象基本情况
1、公司名称：重庆财信国兴商业管理有限公司
2、注册地址：重庆市江北区红黄路1号 1幢 21楼
3、法定代表人：赖钢
4、注册资本：2,000万元
5、主营业务范围：商业管理咨询：房地产营销策划；房地产信息咨询；楼盘销售代理；房屋出租；物业管理（凭资质证书执业）。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
6、与本公司关系：公司全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司持有其100%的股权。
7、经核查，财信商管公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。
8、财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|总资产|1,543,281.30|1,120,923.54|
|负债总额|212,295.07|220,262.76|
|或有事项|0|0|
|净资产|1,330,986.23|900,660.78|
||2018年1-12月（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|

||||
|-|-|-|
|营业收入|24,099.03|0|
|净利润|-1,068,181.12|-430,325.45|

三、担保协议的主要内容
公司或子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于日常经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余额为 400,200.64万元，占公司最近一期经审计总资产的32.08%，占净资产的212.24%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第十届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2015-022
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议，于2015年7月13日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2015年7月2日以邮件方式发送各位董事。会议应表决的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经表决，审议通过如下决议：
1、审议通过公司关于调整 1名董事人选的议案。
根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经征得被提名人同意，提名王彦先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作变动，王楚先生不再担任公司董事职务。
王彦先生基本情况如下：
王彦，男，1968年 6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，长沙铁道学院（现中南大学）运输管理工程系运输管理专业研究生毕业，中共党员。现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，中国中海直有限责任公司董事、深圳市通产丽星有限公司董事、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事长、深圳市国通电信股份有限公司董事。曾任深圳平南铁路有限公司办公室副主任、运输部副经理、集装箱公司副总经理、深圳市华溢仓储有限公司副总经理，深圳市重大项目领导小组办公室副主任科员、主任科员，深圳市发展计划局产业处主任科员、副处长，深圳市发展改革委重大项目处副处长兼委轨道办负责人，深圳国家高技术产业创新中心临时负责人、常务副主任（正处级），深圳市发展和改革委投资处处长。
第五届董事会第十五次会议决议公告
王彦先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。
与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
公司5位独立董事对王彦先生的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况进行了核查，并发表了相关意见（相关意见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过公司关于修改《总经理工作细则》的议案。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修改。修改后的《总经理工作细则》共计七章，二十八条。审议通过的《总经理工作细则》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
3、审议通过公司关于修改《信息披露管理制度》的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修改。修改后的《信息披露管理制度》共计十一章，一百条。审议通过的《信息披露管理制度》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
4、审议通过公司关于修改《子公司管理制度》的议案。
根据公司实际情况对《子公司管理制度》进行修改。修改后的《子公司管理制度》共计十章，五十九条。审议通过的《子公司管理制度》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
5、审议公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案。
决定于 2015年 7月 30日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会。其中现场会议召开时间为 2015年 7月30日（星期四）14:30起，会期半天；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
第五届董事会第十五次会议决议公告
票的时间为2015年7月30日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 7月 29日15:00)至投票结束时间(2015年 7月 30日15:00)间的任意时间。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
备查文件：
公司第五届董事会第十五次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一五年七月十四日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-041广东燕塘乳业股份有限公司
关于签订《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次签订的意向书，表明公司与合作对方之间关于合作内容的意愿及初步商洽结果，属于合作双方意愿的意向性约定；
2、本次签订的意向书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，《合作意向书》未体现标的特性、支付步骤、交付方式、风险承担等细节。关于合作事项的核心条款，尚须由公司或子公司与合作对方签订的正式租赁合同（如有）来确定。因具体合作事宜尚待进一步落实，存在较大不确定性，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险；
3、本次合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
一、合作概况
2015年6月23日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“燕塘乳业”）与康美包（苏州）有限公司（以下简称“康美包公司”）签订了《合作意向书》。
鉴于，为了扩大全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）及湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）产能，抓住市场机遇，经双方友好协商，公司意向以租赁形式，于2016年及2017年从康美包公司引进五台无菌灌装系统，投入燕隆乳业和湛江燕塘使用。
本次合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、合作对方基本情况
广东燕塘乳业股份有限公司
公司名称：康美包（苏州）有限公司
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
公司住所：苏州工业园区星龙街399号
法人代表：FOK PING KHOI LAWRENCE
注册资本：5,500万美元
经营范围：包装装潢印刷品印刷；研究、开发、生产高档纸板、高档纸板容器、灌装机（限分支机构）和相关产品（包括食品及饮料工业用的加工和包装系统）；灌装机的维修、翻新、再制造及相关业务（限分支机构）；销售自产产品；
食品及饮料工业所用的加工包装系统的设备租赁，并提供相关的咨询和服务；灌装机及其零部件、其他相关机械设备、用于生产高档纸板和高档纸板容器的原材料的批发、进出口、转口贸易及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、《合作意向书》主要内容
本意向书由燕塘乳业董事长兼总经理黄宣先生与康美包公司签约代表、Sig Combibloc Group全球首席执行官 Rolf Stangl先生共同签署，主要内容如下：1、项目：2016年及 2017年，燕塘乳业有意从康美包公司引进五台无菌灌装系统；
2、设备放置地点：2条 CFA712-32灌装线及 1条 CFA112-32灌装线安装于燕隆乳业；1条CFA712-32灌装线及1条CFA112-32灌装线安装于湛江燕塘。
3、设备进厂时间：2条 CFA712-32灌装线及 1条 CFA112-32灌装线，拟于 2016年第三季度进厂；1条 CFA712-32灌装线及 1条 CFA112-32灌装线，拟于2017年第二季度进厂。具体设备交付时间表以双方最终租赁合同为准。
4、优先政策：康美包公司承诺，将配合燕塘乳业把设备尽快投产，尽早发运项目的相关设备；康美包公司同意，对所有灌装线项目的设备租赁条件等方面给予尽可能的优惠，具体优惠事宜由双方另行协商确定。
5、其他：本意向书签订后，双方即安排和组织人员具体实施，保证项目的顺利进行。
四、对公司的影响
广东燕塘乳业股份有限公司
本意向书达成的合作意向，符合公司未来战略布局，符合公司募投项目的进展计划，如得以开展并顺利实施，公司将进一步扩大生产规模、推进募投项目进程，提升公司产能，提高未来的盈利能力，推动公司战略目标的达成，符合公司及股东的利益。
需要说明的是，本次达成的仅为合作意向，公司、燕隆乳业、湛江燕塘均尚未与合作对方签订正式合同，相关情况尚需评估及落实，预计不会对公司2015
年生产经营和财务状况产生重大影响。
五、其他说明
1、本次合作事项尚处于意向阶段，是否实施及实施细节存在较大不确定性，公司和子公司均未与合作对方签订正式租赁合同，双方合作的内容需要根据双方后续协商的情况确定，合作的达成尚需双方依据法律法规履行内外部的决策和审批程序，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。公司再次提醒投资者关注本公告“特别风险提示”部分，注意投资风险。
2、本次公告信息仅为意向性协议内容，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，待相关事项确定后，严格按照相关程序进行审议并履行信息披露义务。
3、《证券时报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
六、备查文件
1、《合作意向书》
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年6月28日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-043
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018年8月13日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会