Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016039
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时董事会决定召开公司2016年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）现场会议召开时间：2016年6月23日（周四）下午2:30
互联网投票系统投票时间：2016年6月22日下午3:00—2016年6月23日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2016年6月23日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）出席会议对象：
1.股权登记日：2016年6月14日（周二）
2.截至2016年6月14日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
3.本公司董事、监事和高级管理人员。
4.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2016年第五次临时董事会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项
意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》；
该事项已经公司2016年第五次临时董事会审议通过，内容详见2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016037、2016038号公告。
2、审议《关于补选公司董事的议案》；
该事项已经公司2016年第五次临时董事会审议通过，内容详见2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016037号公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对上述第二项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2016年6月15日（周三）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司证券与法律部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月23日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362128投票简称:露煤投票
3.股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。
每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|代表本次股东大会的所有议案|100.00|
|1|《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》|1.00|
|2|《关于补选公司董事的议案》|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。
4.计票规则：
在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2016年6月22日下午3:00至2016年6月23日下午3:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部
联系电话：0475－2358266
联系传真：0475－2350579
邮政编码：029200
联系人：程继东、代海丹
（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》||||
|2|《关于补选公司董事的议案》||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－006
中航电测仪器股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得国务院国资委批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日收到实际控制人中国航空工业集团公司转批的国务院国有资产监督管理委员会《关于中航电测仪器股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014]67号），批复的主要内容为：原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
本次重大资产重组并募集配套资金事项尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年二月十七日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日上午召开公司第四届董事会第七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就第四届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、2017年1-6月，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2015年 11月 12日，公司为控股子公司亚威朗科技向中国农业银行股份有限公司海盐县支行 5,102万元贷款提供连带责任保证，金额为 4,304.81万元，担保期限为 2年，公司对该外担保行为依法作了相关信息披露（公告编号：2015-068）及签订了最高额保证合同。除此之外，截至2017年6月30日，公司及所属子公司不存在除上述担保事项以外的其他担保行为。
2、2017年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2017年6月30日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
务报表产生重大影响。
2、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于增加票据池业务实施额度的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司增加票据池业务额度，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司增加不超过 12亿元的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施额度不超过人民币24亿元，上述额度可滚动使用。
四、关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的独立意见
公司本次拟向数家金融机构申请新增不超过人民币 15亿元的综合授信额度，本事项符合相关规定和公司经营规划的实际情况，有助于促进公司业务持续稳定发展。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，并制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
公司独立董事一致同意公司向金融机构申请新增综合授信额度，同意公司董事会授权公司董事长全权办理上述综合授信的相关手续、签署相关法律文件，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨雷付国章蒋自安梁华权
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-056号
广州海格通信集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件，并于2014年9月5日发布股东大会提示性公告。
2、召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年9月10日下午 3:00在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电科技大厦二楼会议室召开，网络投票时间为 2014年 9月 9日－2014年 9月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 10日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。
3、召集人：公司董事会；
5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加海格通信 2014年第三次临时股东大会的股东或股东代理人共计 39人，代表有表决权的股份数 311,660,177股，占公司股份总数 997,519,530股的31.2435%。
其中：
现场出席股东大会的股东或股东代表共计 15人，代表有表决权的股份数309,047,212股，占公司股份总数的30.9816%。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 2,612,965股，占公司总股份的0.2619%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议（其中议案2以特别决议的方式获得通过）：
（一）审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》
1.1选举黄跃珍先生为董事的议案
表决结果：同意 311,537,777股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9607%；反对122,400股，占有效表决权股份数的0.0393%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 129,478,247股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9056%；
反对122,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0944%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
1.2选举万良勇先生为独立董事的议案
表决结果：同意 311,657,377股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9991%；反对2,800股，占有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 129,597,847股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978%；
反对 2,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0022%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 311,649,877股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9967%；反对 100股，占有效表决权股份数的0.0000%；弃权10,200股，占有效表决权股份数的0.0033%。
（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 311,649,877股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9967%；反对 100股，占有效表决权股份数的0.0000%；弃权10,200股，占有效表决权股份数的0.0033%。
（四）审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意 311,649,877股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9967%；反对2,800股，占有效表决权股份数的0.0009%；弃权7,500股，占有效表决权股份数的0.0024%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-013
山东赫达股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1761号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,398万股，发行价格为每股人民币 9.91元，共计募集资金 237,641,800.00元，扣除发行费用 31,494,100.00元后，募集资金净额为人民币 206,147,700.00元。
上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 22日出具和信验字（2016）第 000082号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。根据公司编制的《山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2016）第 000373号）鉴证，截至 2016年 9月 14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币194,346,531.42元，
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-013
经公司第六届董事会第十八次会议审议，同意以 194,346,531.42元募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金 194,346,531.42元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目计划总投资额（万元）|预计使用募集资金额（万元）|自筹资金预先投入金额（元）|可用于置换的金额（元）|
|8,650.24|6,650.24|63,180,180.00|63,180,180.00|
|13,530.84|11,530.84|111,524,458.68|111,524,458.68|
|3,254.24|2,254.24|19,641,892.74|19,641,892.74|
|8,000.00|179.45|-|-|
|33,435.32|20,614.77|194,346,531.42|194,346,531.42|

二、募集资金置换预先投入的实施
公司已在发行申请文件《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中对募集资金置换预先投入作出了安排，即“为了把握项目实施的有利时机，公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入上述项目，待募集资金到位后将优先置换公司先期实施上述项目所使用的自筹资金。”公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。募
集资金到位后，以 194,346,531.42元募集资金置换预先投入募投项目
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-013
的同等金额的自筹资金。
三、公司董事会、监事会、独立董事、会计师事务所及保荐机构意见
（一）董事会意见
2016年 10月 12日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 194,346,531.42元置换截止 2016年 9月 14日已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金 194,346,531.42元。
（二）监事会意见
2016年 10月 12日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 194,346,531.42元置换截止 2016年 9月 14日已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金 194,346,531.42元。
（三）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见，认为公司本次以 194,346,531.42元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了《关于山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2016）第 000373号），履行了必要的程序。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符合
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-013
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。
此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合全体股东利益。不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
独立董事同意公司以194,346,531.42元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师事务所意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2016）第 000373号），认为：公司管理层编制的《山东赫达股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
（五）保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司出具《关于山东赫达股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-013
查意见》，认为：公司本次以募集资金人民币 194,346,531.42元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 194,346,531.42元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。
保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
3、独立董事对公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2016）第 000373号）
5、招商证券股份有限公司《关于山东赫达股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年十月十二日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-003
汉嘉设计集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了重大资产重组相关申请文件。
2019年 1月 7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182346号），中国证监会依法对公司提交的《汉嘉设计集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-104
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）及全资子公司浙江银江研究院有限公司（以下简称“银江研究院”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3份，具体情况如下：
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||发明名称||证书号||专利号||||专利申请日||授权公告日||专利权人||发明的概况|
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|一种适用于大规模 RFID 及手持设备的标签识别方法及系统||2252177||ZL 2013 10687045.6||发明专利||2013/12/13||2016/09/28||银江研究院||本发明涉及 RFID 系统领域，尤其是一种适用于大规模 RFID 及手持设备的标签识别方法及系统，特别适用于由电池供电的嵌入式系统或手持设备中，当与防碰撞算法共同使用时，可以有效避免进入非线性区间，更好地保持其性能优势。||
|一种用于大量RFID 标签系统中的防碰撞方法||2251058||ZL 2013 10688988.0||发明专利||2013/12/13||2016/09/28||银江研究院||本发明涉及 RFID 标签系统领域，尤其是一种用于大量 RFID 标签系统中的防碰撞方法。||
|一种基于协同相对定位技术的车||2251504||ZL 2014 10430510.2||发明专利||2014/08/28||2016/09/28||银江股份||本发明涉及智能交通领域，尤其涉及一种基于协||

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|辆防碰撞方法|同相对定位技术的车辆防碰撞方法。通过协同相对定位方法的应用，降低城市道路中交通事故的发生概率。|

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-022
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称为“公司”）于今天接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）的通知，宏氏投资将其持有的本公司流通股份12,400,000股质押给国信证券股份有限公司（以下简称为“国信证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年3月2日，拟购回交易日为2016年3月1日，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在国信证券办理了相关手续。
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 152,568,965股，均为无限售条件股份，占公司总股本的50.86%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为34,000,000股，占其持有公司股份总数的22.29%，占公司总股本的11.33%。
宏氏投资本次办理股权质押登记手续股份总数为 12,400,000股，占其持有本公司股份总数的8.13%，占公司总股本的4.13%；截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为74,125,500股，占其持有公司股份总数的48.58%，占公司总股本的24.71%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
惠州光弘科技股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2019年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2019年度经营计划，以经审计的 2018年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2019年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
（三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2019年度主要预算指标
（一）营业收入：预计同比增长60-80%。
（二）净利润：预计同比增长30-40%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效
率；
（二）加快市场布局，特别是印度市场的开发，持续完善营销网络建设，不断提升市场开拓、技术服务的综合水平和能力，推进各业务领域快速发展；
（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（四）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现；
（五）继续加大研发投入，提升精益生产和自动化水平。
惠州光弘科技股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-073广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、前次业绩预告情况
公司于2014年8月20日在《2014年半年度报告》中披露了对2014年1-9月经营业绩的预计：归属于上市公司股东的净利润为正值且同向上升的情形
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|2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|1%|至|10%|
|2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间|8541万元|至|9302万元|

3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1% - 10%|盈利：8,456.36万元|
||盈利：8372万元–7611 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，受市场低迷和竞争加剧影响，公司综合毛利率较预期有所降低。
2、报告期内，公司加大市场推广力度，销售费用有较大增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 10月13日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2018-057浙江永太科技股份有限公司
关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司原持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989万股，占富祥股份总股本的17.71%，上述股份已于 2016年 12月 22日解除限售；上述股份的初始投资金额为 6,422万元；
2、截至本公告日，公司尚持有富祥股份872.05万股，占富祥股份总股本的7.76%。
本次减持将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算；
3、本次行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4、本次减持事宜已经第四届董事会第二十次会议审议通过，其中部分事项在董事会审批权限内已获得批准，超过董事会审批权限的部分尚需获得公司股东大会批准。
公司原持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989万股，占富祥股份总股本的17.71%。
为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台及集中竞价方式累计出售富祥股份股票合计 1,116.95万股。上述股份出售后，公司尚持有富祥股份股票872.05万股，约占富祥股份总股本的7.76%。
公司将在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式，以及在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易、协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超
过 872.05万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。
根据《公司章程》规定，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元的事项需经董事会审议通过；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元的事项需经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
本次减持计划经公司董事会审议通过后，减持富祥股份产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下或金额不超过五百万元的，公司将在董事会审批权限内进行减持，并授权董事长指派专人负责具体操作事宜，无需提交股东大会审议。
超过董事会审批权限部分的，即减持富祥股份产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元的，该事项尚需提交 2018年第二次临时股东大会审批，并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
一、持股情况
截至本公告日，公司共持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）872.05万股，占富祥股份总股本的7.76%。
上述股份来源为富祥股份首次公开发行股票并上市前持有及 2016年半年度富祥股份权益分派资本公积金转增股本持有。
二、拟减持计划
1、减持原因：进一步提高公司资产的使用效率
2、减持数量：按照目前富祥股份的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过872.05万股（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过富祥股份总股本的7.76%。
（1）以集中竞价方式的减持的：在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行(2018年7月13日-2018年12月26日)；
（2）以大宗交易、协议转让等合法方式减持的：在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行（2018年6月27日-2018年12月26日）。
4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之二；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于富祥股份总数的百分之五。
5、减持价格：根据减持时的市场情况及交易方式确定。
三、本次减持对公司的影响
1、公司拟根据证券市场情况择机对上述股份进行处置，可以获得一定的投资收益，有利于提高公司整体资产的使用效率，有利于公司加大对主营业务投入和战略布局的推荐，有利于实现股东利益最大化。
2、公司拟减持所持有的富祥股份872.05万股股票，初始投资金额为2,816
万元，本次交易获利将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算。
3、有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年6月21日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—066尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王晶华女士的通知，王晶华女士将其所持有的公司部分股票质押给中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”），进行股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王晶华|是|700,000|2017-11-17|2018-03-22|中泰证券股份有限公司|0.34%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东王晶华女士持有公司股份数量 203,760,813股，占公司总股本的30.85%。此次股份质押后其累计质押公司股份 15,818,500股，占其所持有公司股份总数的7.76%，占公司总股本的2.40%。
其中本次补充质押股份 700,000股，占王晶华女士所持有公司股份总数的
0.34%，占公司总股本的0.11%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司控股股东王晶华女士质押的本公司的股份目前不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
4、其他说明
公司控股股东王晶华女士于 2017年 3月 21日将其所持有的公司 12,433,200股质押给中泰证券，办理股票质押式回购交易，详细内容详见 2017年 3月 23日公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-020）。按照股票质押式回购交易协议相关约定，由于市场波动股价下跌需增加质押物。2017年11月17日，王晶华女士将持有的公司700,000股补充质押给中泰证券，本次补充质押股票相关股权质押登记手续已于 2017年 11月 17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2017年11月20日
佳沃农业开发股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佳沃农业开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的关于公司全资子公司签署《独家代理框架协议》暨关联交易、关于预计 2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的事项事前予以认可。我们认为：
一、关于公司全资子公司签署《独家代理框架协议》暨关联交易的事前认可
公司已就本次公司全资子公司与KB Food International Holding (Pte.) Limited签署《独家代理框架协议》暨关联交易事项与我们进行了充分、有效的沟通。经审查，公司全资子公司与KB Food公司签署的《独家代理框架协议》是按照一般商业条款订立的，定价公允合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。
二、关于预计 2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的事前认可
公司关于预计2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。
独立董事：胡宗亥邹定民冷智刚二〇一九年一月二十八日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-039号中航光电科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，此议案无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更生效日期
自 2014年 7月 1日起。
2、会计政策变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起，修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）持有济南轻骑不超过1%的股权（35,490股），原在“长期股权投资”项目列报，现调整至“可供出售金融资产”项目列报，涉及金额 66,800.00元。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
定量调整数据。因此，有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司 2014年三季报暂未作调整。经公司初步测算，预计此项追溯调整数据对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2014年 10月 28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
四、备查文件
中航光电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019097
福建广生堂药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
股东福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）、叶理青保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持股5%以上股东福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）、叶理青在2019年5月15日至2019年11月14日以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份2,580,925股，占公司总股本1.84%。本次股份减持计划已实施完毕。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2019年 4月19日披露了《关于一实控人及一致行动人减持股份的预披露公告》，公司实控人之一叶理青女士及一致行动人福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）（以下简称“奥泰投资）计划自公告减持计划起 15个交易日后的 6个月内，合计减持股份不超过 7,000,000股，即不超过公司总股本的5%，且在任意连续九十个自然日内，通过竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
公司分别于2019年7月19日和2019年8月16日披露了上述股东减持股份的进展公告（公告编号：2019056、2019067）。
2019年 11月 14日，公司收到叶理青女士及奥泰投资出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，2019年5月 15日至 2019年11月 14日，奥泰投资和叶理青女士合计减持 2,580,925股，占公司总股本1.84%，减持数量在其计划减持数量内，本次股份减持计划已实施完毕。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|叶理青|大宗交易|2019.6.19|21.72|600,000|0.43%|
||集中竞价|2019.6.25—2019.11.14|34.137|863,300|0.62%|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|大宗交易|2019.11.12|32.47|179,625|0.13%|
||集中竞价|2019.7.17—2019.11.14|39.057|938,000|0.67%|
|合计||||2,580,925|1.84%|

注：本次减持的股份系首次公开发行前股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）
2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|叶理青|合计持有股份|15,000,000|10.71%|13,536,700|9.67%|
||其中：有限售条件股份|11,250,000|8.04%|11,250,000|8.04%|
||无限售条件股份|3,750,000|2.68%|2,286,700|1.63%|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|无限售条件股份|11,242,625|8.03%|10,125,000|7.23%|

注：上述表中部分数据为四舍五入的数据
二、其他情况说明
1、叶理青女士、奥泰投资减持股份事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，叶理青、奥泰投资股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、叶理青、奥泰投资出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年 11月14日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2017-067
华意压缩机股份有限公司
第七届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会2017年第五次临时会议通知于2017年7月18日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2017年7月21日上午9：00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。
（3）会议主持人：副董事长符念平先生
（4）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
因公司董事长刘体斌先生辞职,公司第七届董事会董事人数已低于《公司章程》规定的人数，根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，同意增补杨秀彪先生为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。
本次增补董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
本议案在董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经与四川长虹集团财务有限公司（以下简称财务公司）协商，出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司拟与四川长虹集团财务有限公司重新签署为期三年《金融服务协议》：公司自本协议生效之日起三年有效期内每日公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）及最高未偿还贷款本息调整为不超过 30亿元。根据协议，财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司各持有财务公司50%的股份，财务公司为本公司控股股东的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与财务公司签署协议，构成关联交易。审议本议案时，关联董事寇化梦先生、史强先生回避了本项表决。公司独立董事对本议案签署了事前认可意见并发表了独立意见。
根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将在股东大会审议批准后与财务公司正式签署《金融服务协议》，本协议自股东大会批准之日起生效，有效期三年。本协议生效后，双方于2016年4月25日签署的《金融服务协议》终止。
表决结果：同意6票，反对0票,弃权0票，回避2票。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》
（三）审议通过《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》
因生产周转资金需要，经与部分银行协商达成一致意向，同意公司向大华银行成都分行和中国光大银行南昌分行申请综合授信额度合计4.5亿元，具体情况如下：1、向大华银行成都分行申请 2.5亿元综合授信额度（在原有 1.5亿的授信基础上，本次调增1亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
2、向中国光大银行南昌分行申请 2亿元综合授信额度（在原有 1亿的授信基础上，本次调增1亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
授权公司副总经理、总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次融资业务事宜并签订相关法律文件。
表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于2017年8月8日召开2017年第四次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》、《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。
为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。
表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司独立董事对第七届董事会2017年第五次临时会议有关事项的独立意见3、公司独立事前认可意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年7月22日
附：董事候选人简历：
杨秀彪，男，汉族，1971年 8月生，中共党员，工程师，吉林工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科技大学在职工商管理硕士学位。
历任四川长虹电器股份有限公司机动处工艺技术员、销售服务处营销经理、平板显示公司市场处经理、多媒体产业公司产品规划部部长、营销中心副总经理、PDP事业部市场营销总监、欣锐科技有限公司总经理等职务。现任四川长虹技佳精工有限公司董事、总经理。
截至2017年7月21日，杨秀彪先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，杨秀彪先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，杨秀彪先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存
在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要
求的任职条件。
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-081
骅威科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知:中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）自2015年8月20日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-115深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十七次会议的通知已于 2016年12月05日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议于2016年12月12日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于核销部分资产的议案》
经审核，公司本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销部分资产的议案。
具体内容详见2016年12月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十二日