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证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-086南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 12月 19日在南京市建邺区嘉陵江东街18号 4栋 4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知于2019年 12月13日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事 5人（其中郜翀、贾红刚、马建伟以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
经过认真审议，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意对募投项目进行延期。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2019年12月 20日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—029大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自 2016年 3月 9日开市起停牌，详见公司 2016年 3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，此次重组的标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司，标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。公司停牌期间根据相关法律、法规的规定，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。现阶段对本次重大资产重组所涉及资产的尽职调查和审计工作已经结束，评估工作也接近尾声。公司聘请海通证券股份有限公司担任此次重大资产重组的财务顾问。经过重组各方多次探讨商议，重组框架基本形成，但尚需进一步探讨落实方案的可行性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2016年 6月 1日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是 “巨潮资讯 ”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
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|安徽淮河律师事务所|地址：蚌埠市禹会区燕山路966号冠宜大厦1号楼20层|
|ANHUI HUAIHE LAW OFFICE|电话：（0552）2835900 邮政编码：233000|

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
致中粮生物化学（安徽）股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称“见证律师”）见证中粮生化召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2019年 6月 24日召开的公司第七届董事会 2019年第四次临时会议决议召开，中粮生化董事会于 2019年 6月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次、召
集人、会议时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
提示性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项、备查文件等。
中粮生化董事会于 2019年 7月 5日发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项、备查文件等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2019年 7月 10日下午 14点 30分在中粮生化综合楼五号会议室召开，中粮生化董事长佟毅先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2019年 7月 10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2019年 7月 9日下午 15:00至 2019年 7月 10日下午 15:00的任意时间。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截止 2019年 7月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 2名，代表股份 1,035,233,262股，占公司在股权登记日总股本的56.03％，出席会议的股东均有持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、参加网络投票的人员
根据中粮生化提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 19人，代表股份 3,969,000股，占公司总股份的0.2148%。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：1、《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责监票、验票，并负责统计表决结果。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮生化提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮生化合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：1、《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》：赞成票 1,035,283,262股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.62%；
反对票 3,919,000股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.38%；弃权票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%。
根据表决结果，《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
安徽淮河律师事务所
见证律师：尹现波、张小曼
二〇一九年七月十日
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“启迪设计”）于2017
年4月21日召开公司第二届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益。因此，我们同意董事会提出的《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并审阅了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启
迪设计集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
因此，我们同意《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交2016年度股东大会审议。
四、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意《关于募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2017年度财务审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计事务所（特殊普通合伙），具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
六、关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金，公司、全资子公司及控股子公司不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。
（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签字页）
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朱增进
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汪大绥
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仲德崑
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潘敏
启迪设计集团股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-027天海融合防务装备技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议否决了《关于修订<公司章程>的议案》，公司监事会根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常委会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，认为及时修订公司章程有关内容，不仅可为公司合规运营保驾护航，而且对维护上市公司及广大中小投资者的合法权益具有重大意义。鉴于此，公司监事会于2019年4月4日16:00召开了第四届监事会第二十次会议，决议同意对《公司章程》中股份回购相关条款进行修订，并提请公司董事会召集召开股东大会，对修订公司章程事项进行审议：
《公司章程》拟修订内容具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-027
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|||项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条第（一）项规定收购的本公司股份，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|4|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（增加第十九项）（十九）决定公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项情形回购公司股份的事项。|
|5|第一百一十八条 董事会行使下列职权：（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；|第一百一十八条 董事会行使下列职权：（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形回购公司股份的事项；|
|6|第一百二十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议表决方式为：举手表决方式。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第一百二十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但决议公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议表决方式为：举手表决方式。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，因本次修改有新增条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新，具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-027天海融合防务装备技术股份有限公司监事会二〇一九年四月五日
深圳市新国都技术股份有限公司
投资者来访接待管理制度修订对照表
根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司投资者来访接待管理制度》（以下简称“《投资者来访接待管理制度》”）部分条款进行修订，具体如下：
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|原《投资者来访接待管理制度》条款||修订后的《投资者来访接待管理制度》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第二十二条|公司于特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并由董事会秘书办公室建档留存。|第二十二条|公司与特定对象进行直接沟通前，应当要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，并要求投资者签署《承诺书》（见附件一），并由董事会秘书处建档留存。《承诺书》的格式按照深圳证券交易所的有关规定执行。但公司应邀参加证劵公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形除外。公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好沟通活动内容记录。公司应当将相关记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。|
|第二十三条|公司在定期报告披露前十五日内尽量回绝特定对象来访,防止泄漏未公开重大信息|第二十三条|公司在定期报告披露前三十日内尽量回绝特定对象来访,防止泄漏未公开重大信息|

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|第二十四条|无|第二十四条|公司应当在每次投资者关系活动结束后二个交易日内编制《投资者关系活动记录表》（具体格式按照深圳证劵交易所的有关规定执行，如附件二），并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深圳证劵交易所上市公司业务专区在其互动易网站刊载。|

新增附件如下：
附件一
承 诺 书
深圳市新国都技术股份有限公司：
本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：
（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；
（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；
（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；
（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；
（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
（公司也可明确规定责任的内容）
（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为： ；
（八）本承诺书的有效期为 年 月 日至 年 月 日。
经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）
承诺人（公司）： （签章）
（授权代表）：（请清晰填写） （签章）日期：
附件二
投资者关系活动记录表格式
证券代码： 证券简称：
XXXX股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：
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|投资者关系活动类别|□特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他 （请文字说明其他活动内容）|
|参与单位名称及人员姓名||
|时间||
|地点||
|上市公司接待人员姓名||
|投资者关系活动主要内容介绍||

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|附件清单（如有）|
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深圳市新国都技术股份有限公司 2014年10月 23日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-105|

帝欧家居股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买
理财产品的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月30日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过 35,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十次决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-075）。
一、已到期赎回理财产品情况
公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）中银保本理财人民币按期开放理财产品（7天） 2,000万元。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-097）。
上述理财产品已于近期到期赎回，中银保本理财人民币按期开放理财产品（7
天）本金2,000万元及收益5,369.86元已全部收回。
二、本次购买理财产品情况
近期，欧神诺购买华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）机构客户封闭式理财产品4,000万元；欧神诺之全资子公司佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”）购买华夏银行机构客户封闭式理财产品5,500万元，与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）广州分行签署《全权委托投资服务协议》，委托资金4,000万元。具体情况如下：
（一）华夏银行机构客户封闭式理财产品
1、产品名称：新盈24号92天机构理财产品。
2、产品代码：1811114001703。
3、购买金额：人民币4,000万元。
4、产品类型：封闭式非保本浮动收益型。
5、预期年化收益率：4.95%。
6、投资期限：92天。
7、投资对象：本产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债券、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。
8、购买资金来源：自有资金。
9、关联关系说明：公司、欧神诺与华夏银行无关联关系。
（二）华夏银行机构客户封闭式理财产品
1、产品名称：819号增盈定制理财产品。
2、产品代码：1810115000901。
3、购买金额：人民币5,500万元。
4、产品类型：封闭式非保本浮动收益型。
5、预期年化收益率：4.85%。
7、投资对象：本产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债券、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。
8、购买资金来源：自有资金。
9、关联关系说明：公司、欧神诺云商与华夏银行无关联关系。
（三）民生银行《综合理财服务方案》
1、协议名称：综合理财服务方案。
2、协议编号：AS000120180056Q01。
3、委托金额：人民币4,000万元。
4、预期年化收益率：5.05%。
5、投资期限：91天。
6、投资方向：经银行有权人审批过的类固定收益产品
7、购买资金来源：自有资金。
8、关联关系说明：公司、欧神诺云商与民生银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，是在确保不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要的前提下实施的。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
五、截至本公告日公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司已购买未到期理财产品的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||金额||||
|序号|产品名称|产品类型|（万元）|产品起息日|产品到期日|公告编号|
|1|企业客户慧盈575号结构性存款理财产品|结构性存款|5,000|2018.03.09|2018.09.10|2018-068|
|2|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|5,000|2018.8.15|2018.11.13|2018-097|
|3|中银保本理财人民币按期开放理财产品-14天|保证收益型|3,000|2018.8.17|2018.8.31|2018-097|
|4|华夏银行-新盈24号92天机构理财产品|封闭式非保本浮动收益型|4,000|2018.08.22|2018.11.22|2018-105|
|5|华夏银行-819号增盈定制理财产品|封闭式非保本浮动收益型|5,500|2018.8.22|2018.11.23|2018-105|
|6|民生银行-综合理财服务|-|4,000|2018.08.24|2018.11.23|2018-105|
|合计|||26,500||||

第三届董事会第三十次会议授权购买理财产品总额度为 35,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品余额共计26,500万元，未超出董事会授权额度。
六、备查文件
1、华夏银行机构客户封闭式理财产品销售协议书；
2、华夏银行机构客户封闭式理财产品销售协议书；
3、民生银行全权委托投资服务协议。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-38深圳市长盈精密技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》全文于2017年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-053西安环球印务股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2018年 8月1日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高不超过人民币2,000万元的可循环综合授信，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。
二、被担保子公司的基本情况
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|-|
|公司名称|
|成立时间|
|注册资本|
|实收资本|
|注册地址|
|法定代表人|
|经营范围|

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|-|
|主营业务|
|股东构成|

陕西永鑫最近一年经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
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|-|-|
|项 目|2017年12月31日/2017年度|

流动资产 4,070.12
非流动资产
2,179.30
资产总计
6,249.42
流动负债总额 2,747.78
银行贷款总额 0.00
负债总计 2,747.78
股东权益 3,501.64
营业收入
4,579.42
营业利润
-170.42
利润总额 -175.73
净利润 -172.12
三、担保的具体内容
担保对象：陕西永鑫纸业包装有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准
担保金额：最高不超过2,000.00万元
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司控股子公司，提供担保的资金
主要用于公司的日常生产经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权董事长李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币3,379.82万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的6.37%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见：公司除为控股子公司提供银行贷款担保外，公司及控股子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为
七、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年八月一日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-114苏州春兴精工股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月|
|27 日收到公司副总经理陈礼辉先生提交的书面辞职申请，陈礼辉先生因工作调|
|动原因申请辞去本公司副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起正式|
|生效。辞职后，陈礼辉先生仍在公司任职，在公司海外业务的拓展和培育等方面|
|继续贡献力量。|
|截至本公告披露日，陈礼辉先生未持有公司股份；陈礼辉先生辞去公司副总|
|经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。|
|陈礼辉先生在任职期间，积极推进公司海外业务的开拓布局，为公司整体战|
|略的实施作出了重要贡献，为公司的创新发展做了大量卓有成效的工作。|
|公司董事会对陈礼辉先生在职期间的工作和为公司发展所做的努力和巨大|
|贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月二十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-029号
荣盛房地产发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（即 2017年 4月 5日、2017年 4月 6日、2017年 4月 7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2017年 4月 20日发布《公司 2016年年度报告全文》等相关公告，公司 2016年年度报告业绩的实际情况与已披露的业绩预计、业绩快报不存在较大差异。
另外，公司 2016年年度报告编制工作正在加快推进中，除担任公司审计的大华会计师事务所(特殊普通合伙)，公司未向第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》/《证券时报》/《上海证券报》/《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-078安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2014年9月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年9月29日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事 11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于债务重组的议案》
为了加速资金周转，保障公司垃圾电厂建设经营资金需求，安徽盛运环保（集团）股份有限公司与长城国融投资管理有限公司签署5.0亿元债务重组协议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于补选董事、独立董事候选人的议案》
董事何勇兵先生日前提出辞去公司第四届董事会董事及董事会相关专门委员会职务，公司董事会拟提名刘玉斌先生为第四届董事会董事。
由于公司独立董事宋常先生离职，将导致公司独立董事成员不足四名，且低于董事会成员总数的三分之一，公司董事会提名赵继平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意接受公司董事会的提名，同时公司董事会提请股东大会审议关于选举赵继平先生为独立董事的议案。独立董事候选人赵继平先生任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2014年临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会聘任刘玉斌先生为公司副总经理。
2013年6月17日，副总经理、董事会秘书刘玉斌先生提交的书面辞职报告，因个人原因，提出请求辞去公司副总经理和董事会秘书职务。2014年8月18日，中国证监会下发结案通知书结案字【2014】19号，“经审理，刘玉斌泄露安徽盛运机械股份有限公司内幕信息的涉案违法事实不成立，我会决定本案结案”，基于此公司董事会决定聘任刘玉斌为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于 2014年 10月 21日下午13：30在公司总部五楼公司会议室召开2014年第五次临时股东大会（详见《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2014年9月29日
刘玉斌、赵继平简历如下：
刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月-2013年6月任安徽盛运机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年9月-2014年9月任合肥德银投资管理有限公司执行董事。
刘玉斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，
切实履行董事应履行的各项职责。
赵继平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1953年出生，资深注册会计师、审计师， 1989年 5月-2000年 7月在北京中威审计事务所集团任总裁、法定代表人；2000年7月-2006年9月在北京中威华浩会计师事务所任总裁、法定代表人；2006年9月-2010年9月在中和正信会计师事务所任董事、执行总裁；
2010年11月至今在中威正信（北京）资产评估有限公司任董事长、首席评估师；
同时 1996年至 2010年，连续 15年出任中国注册会计师协会理事和北京注册会计师协会常务理事；1996年至 2013年连续 18年先后出任北京注册会计师协会指导委员会、惩戒委员会、权益保护委员会、评估惩戒委员会的委员；曾担任过四川金石东方股份有限公司独立董事和中山证券公司拟发行基金公司独立董事；
兼任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人监督委员会主任。
赵继平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
中信证券股份有限公司关于
中材科技股份有限公司利润分配政策调整及
2015年度利润分配预案的核查意见
中材科技股份有限公司（简称“中材科技”或“上市公司”）拟向中国中材股份有限公司发行股份，购买泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）100%的股权，同时非公开发行股票募集配套资金（简称“本次重组并募集配套融资”）。
中信证券股份有限公司（简称“本独立财务顾问”）受中材科技委托，担任本次交易的独立财务顾问。
中材科技已于2015年12月向深圳证券交易所预约于2016年3月25日披露2015年度报告（含2015年度利润分配方案），并于2016年3月8日收到中国证监会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号）。上市公司本次年报披露时间与本次重组并募集配套融资事项时间重合。根据《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定，在利润分配工作实施期间，上市公司本次重组并募集配套融资的相关证券发行工作不能实施。
上市公司董事会经专题讨论，认为优先保证本次重组并配套融资的证券发行工作实施完成符合上市公司的利益，从而能够保证全体股东利益，因此拟调整2015年度利润分配政策。2015年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股。同时，上市公司承诺如无特殊情况，将根据2015年度和2016年度盈利情况制定2016年度中期利润分配方案并提交董事会、股东大会审议。上市公司独立董事已对利润分配政策调整及2015年度利润分配预案发表意见，认为其合理有效并同意将相关议案提交股东大会审议。
该利润分配政策调整为一次性特殊事项导致，仅适用于上市公司2015年度利润分配。本次利润分配调整的相关议案表决按照调整利润分配政策的审议程序进行，需提交上市公司董事会、股东大会审议批准。股东大会审议利润分配政策变更事项时，上市公司应为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
经核查，本独立财务顾问认为：本次利润分配政策调整和利润分配预案不存在违反法律法规之情形，在中材科技《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》按照公司章程的规定履行所有审议程序并获得通过后，其实施不存在法律障碍。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司利润
分配政策调整及2015年度利润分配预案的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司2016年3月24日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-038利尔化学股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2017年 9月 21日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：1、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本次修改的主要条文见附件，修改后的《公司章程》全文刊登于 2017年 9月 26日的巨潮资讯网。
2、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意提名袁跃华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（任期与本届董事会一致）。袁跃华先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2017年
9月 27日的巨潮资讯网。
3、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司向招商银行股份有限公司绵阳支行申请 0.5亿元的综合授信额度，授信期三年。在前述授信额度内，公司可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额。
董事会授权董事长负责办理公司向银行授信贷款的后续事宜，授权公司总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资的后续具体事宜。
4、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2017年第 2次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于 2017年 10月 13日召开 2017年第 2次临时股东大会，《关于召开 2017年第 2次临时股东大会通知的公告》刊登于 2017年 9月 27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
上述议案 1-3须提交公司股东大会审议，其中议案 1应以特别决议通过。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
附件1《公司章程》修改的主要条文
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|序号|原条款|修改后条款|
|1|第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。|第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|/|新增第九条 根据《党章》、《公司法》和中央有关规定，公司成立党的基层组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供人员、经费保障等必要条件，保证党的工作正常开展，依法组建工会、共青团组织，并开展活动。|
|3|/|新增第八章党组织第一百五十条公司依据《党章》及有关规定，成立中国共产党利尔化学股份有限公司总支委员会。党总支书记原则上由董事长担任。|
|4|/|新增第一百五十一条党总支要发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。|
|5|/|新增第一百五十二条公司党总支按照参与决策、带头执行、有效监督的要求，参与公司的重大事项、重大问题的决策，包括：（一）企业中长期发展规划的制定；（二）公司内部机构设置以及中高层干部人事推荐、任免、考核、解聘；（三）企业文化建设，工会、共青团等方面的重要事项；（四）涉及职工切身利益的薪酬福利、社会保障方案。|

附件2袁跃华先生简历
袁跃华先生：中国国籍，汉族，1974年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计
师，现任天津金耀集团有限公司总会计师、天津天药药业股份有限公司董事等职务。曾
任天津金耀药业集团有限公司财务总监、天津金耀氨基酸有限公司总经理助理等职务。
袁跃华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与本
公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。