Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2014年度，公司共召开12次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姜峰|独立董事|12|12|0|0|否|

2014年度，公司共召开3次股东大会，本人出席股东大会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姜峰|独立董事|3|3|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人就公司 2014年生产经营中的重大事项与其他独立
董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|会议|发表意见|
|2014.1.26|第二届董事会第四次会议|对公司近三年关联交易情况发表独立董事意见，认为公司最近三年发生的关联交易没有损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。|
|2014.5.8|第二届董事会第六次会议|对公司最近一期关联交易情况发表独立董事意见，认为公司最近一期发生的关联交易没有损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。|
|2014.7.24|第二届董事会第八次会议|对公司最近三年一期关联交易情况发表独立董事意见，认为公司最近三年一期发生的关联交易没有损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。|
|2014.9.29|第二届董事会第六次临时会议|对公司聘任高级管理人员发表独立意见，同意聘任仲维宇先生为公司总经理、聘任李静女士为公司副总经理、聘任李洪谕先生为公司董事会秘书。|
|2014.11.20|第二届董事会第七次临时会议|对公司《关于使用闲置自有基金购买理财产品的议案》发表独立意见，同意公司自董事会审议之日起一年内使用额度合计不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。|

三、董事会专门委员会工作情况：
2013年 8月 3日，经公司第二届董事会第一次会议审议，本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会及提名委员会委员。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的委员，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的专业水平。作为战略委员会的委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目提出建议，发挥了提名委员会的专业水平。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
（一）持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高履职能力，
有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的
材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。
五、学习情况：
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，参加了上市公司独立董事培训，并参加了交易所组织的培训等一系列学习活动，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况：
（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、总结：
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、提升公司经营管理水平及保护投资者权益做出了应有的贡献。
签字页）
独立董事：
姜峰
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
年 月 日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—032号昆明云内动力股份有限公司
维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现非理性波动，基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心，为了维护公司股票复牌后的稳定，切实保护全体股东利益，公司及控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）将采取以下措施维护公司股票复牌后的稳定：
一、控股股东云内集团采取的措施
1、控股股东云内集团承诺自公司股票复牌后6个月内不减持公司股票；
2、控股股东云内集团承诺以二级市场购买或参与公司公开增发、非公开发行股票等方式增持公司股份，金额不低于9,000万元。
二、公司采取的措施
1、在公司员工的大力支持下，公司拟成立员工持股计划购买公司股票，其中董事、监事及高级管理人员已承诺购买（不含独立董事）。具体金额待员工交款后方可确定，详见后续披露的《公司员工持股计划（草案）》；
2、公司将进一步提高信息披露工作质量，真实、准确、及时、完整的披露公司信息，及时澄清不实传言，为投资者提供可靠的投资决策依据；
3、公司将进一步提升经营管理水平，努力提高核心竞争力和盈利水平，以更好的业绩回报投资者；
4、公司将不断加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，使其见证和支持公司发展，增进了解和信任，增强市场信心，实现真正意义上的价值投资，长期享受公司发展带来的成果。
上述部分事项尚需经公司董事会、股东大会审议及云南省国资委、中国证监会批复后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-117号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2019年 7月 16日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019年 7月15日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事长邢海平先生、董事郭俊凯先生、杨振宪先生、王冬凯先生、独立董事张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司与合肥汇智新材料科技有限公司及冉申等人签署
转让合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司和解协议书的议案》
经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀 0191民初 1587号民事和解协议。同时公司提请董事会授权公司董事长或其指定代表人依据上述《民事和解协议》向石家庄高新技术产业开发区人民法院申请调解及办理后续签署相关协议及工商变更手续等事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于股权转让纠纷和解暨出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-119号）。
表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票
关联董事孙景涛先生回避表决。
二、审议通过《关于公司与冉申等人签署转让合肥汇智新材料科技有限公
司和解协议书的议案》
经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀 0191民初 1588号民事和解协议。同时公司提请董事会授权公司董事长或其指定代表人依据上述《民事和解协议》向石家庄高新技术产业开发区人民法院申请调解及办理后续签署相关协议及工商变更手续等事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-120号）。
表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票
关联董事孙景涛先生回避表决。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-026
上海康达化工新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交非公开发行 A股股票申请文件，于2016年1月19日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160065号），于 2016年 2月 16日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160065号），公司及保荐机构于2016年3月9日向中国证监会提交了《关于<上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>延期回复的申请》。
鉴于反馈意见中涉及本次非公开发行股票的部分事项仍需中介机构及相关各方进一步落实，具体工作仍然需要一定时间，预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件。按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，根据公司与保荐机构的协商结果，公司及保荐机构申请暂时中止本次非公开发行审核，于2016年5月11日向中国证监会提交了《关于中止非公开发行 A股股票审核的申请》，并于 2016年 5月 23日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160065号），中国证监会同意公司中止审查申请。
公司与中介机构及相关各方正积极确认所涉事项，待相关事项得到落实后向监管部门申请恢复审核，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-058
海南康芝药业股份有限公司
关于网络传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况：
近日，在微博、微信朋友圈中出现有关某些医院ICU病房发现本公司“瑞芝清”（尼美舒利颗粒）产品致死病例的传闻，并引发部分媒体报道。
二、澄清说明：
经核实，上述相关传闻不实，本公司针对上述传闻事项澄清说明如下：
1、瑞芝清（尼美舒利颗粒）是国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准生产和销售的处方药，批准文号为：国药准字H20020137。本公司提醒广大患者及儿童家长，科学用药、并遵医嘱，严格按照药品使用说明书进行用药；
2、国家建立有完善的药品不良反应报告和监测管理制度，本公司也建立了完善的药品不良反应监测体系，本公司至今没有收到如网络传播的瑞芝清致死病例报告；
3、经与南京市儿童医院、广州市儿童医院、湘雅医院、湖南省儿童医院、郑州市中医院、北京协和医院等相关传闻和报道中涉及的单位求证，上述医院均未发生瑞芝清（尼美舒利颗粒）致死事件；
4、经与传闻和报道中出现的当事人郑州市中医院儿科主任王晓燕求证，其明确表示从未接诊过因瑞芝清(尼美舒利颗粒)引起的致死病例。
三、其他说明：
本公司郑重声明：对于相关个人和媒体在公众平台大肆发布和转载涉及本公司产品“瑞芝清”的不实信息，该行为已严重侵犯本公司权益，本公司将保留利用法律手段维护合法权益不受侵犯的权利，以保护包括广大投资者在内的全体股东的利益。
四、必要的提示：
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，巨潮资讯网及公司网站为本公司披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于第五届董事会第二十三次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于会计政策变更的事项
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）的要求，对会计政策进行的合理变更，符合财政部的规定。
变更后的会计政策不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，更客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，且不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
2、关于授信及担保事项
本次授信及担保事项，系为满足子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次授信及担保的决策程序合法合规。综上所述，我们一致同意本次授信及担保事项。
3、关于改聘会计师事务所的事项
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请容诚会所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司
股东大会审议。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、Xuan RichardGu、梁华权2019年 11月29日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于公司本次配股相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司向全体股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关事项进行了认真了解和核查后，发表独立意见如下：本次配股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）符合公司整体战略发展方向，募投项目有助于进一步提高公司产品地域竞争力，优化公司资本结构，降低公司财务风险及财务成本，募投项目的实施符合公司及全体股东的利益。公司本次配股方案的实施可以使财务结构更为稳健，更有利于公司的稳定经营和可持续发展，符合股东利益的最大化。因此我们同意公司本次配股相关事项。
独立董事：
孙友松 崔毅 汪月祥
二○一五年四月二十四日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-034天虹商场股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2018年5月29日以通讯形式召开，会议通知已于2018年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据2017年度股东大会授权董事会办理因2017年度权益分派方案实施而引起的增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款等相关事宜，同意对公司《章程》相应条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第六条 公司注册资本为人民币800,200,000元。|第六条 公司注册资本为人民币1,200,300,000元。|
|第二十条 公司股份总数为800,200,000股，全部为普通股。|第二十条 公司股份总数为1,200,300,000股，全部为普通股。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司（含下属子公司）2018年向各银行申请授信，明细如下：
1、向中国招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 20亿元人民币无担保
综合授信额度，期限为两年（其中，不超过2亿元可用于流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证等业务办理）。
2、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为三年。
实际授信额度、有效期限及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内容为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2018年6月14日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年五月二十九日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司相关管理制度的规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就2018年4月10日召开的公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们对截止2017年12月31日公司资金的占用情况进行了核查：
（一）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未发现以前期间发生并延续至本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司未对外担保，也不存在以前期间的担保至本报告期未结束的情况。
二、关于公司2017度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
三、关于《董事会关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司募集资金 2017年度存放和使用符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害本行及中小股东合法权益的情形。
公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反应了公司2017年度募集资金的存放和使用实际情况
四、关于《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审查，我们认为，本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。
我们同意公司在确保不影响募集资金投资计划和正常生产经营的前提下，在股东大会授权的额度内对部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理。
五、关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的独立意见
根据公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬及履职情况，基于独立立场，我们认为：本次公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是结合了公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，薪酬方案恰当合理、具有可操作性，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
六、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
结合公司2017年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。
上述方案的实施，不会对公司业务经营产生负面影响。
鉴于此，我们一致同意董事会将《2017年度利润分配预案》提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
公司拟向有关银行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信，有利于进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于为全资子公司提供跨境担保承诺的独立意见
为满足日常经营需要，公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司、越南巴啦啦食品责任有限公司均存在向当地银行申请贷款的潜在需求。为支持公司在新西兰和越南业务的顺利开展，公司董事会第二次会议审议的《关于为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供跨境担保承诺的议案》、《关于为全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司提供跨境担保承诺的议案》
公司分别向新西兰北岛小镇宠物食品有限公司、越南巴啦啦食品责任有限公司申请银行贷款提供跨境担保，并申请股东大会授权董事会办理相关事项，议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司发展战略需要，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君2018年4月9日
浙江亚厦装饰股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2015年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2015年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，2015年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2015年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|9|||股东大会召开次数|3|
|现场出席会议次数|通讯表决出席次数|缺席次数|委 托 出席次数|亲自列席会议次数||
|4|5|0|0|0||

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|三届十九次|2015年1月5日|关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2|三届十九次|2015年1月5日|关于聘任财务总监的议案的独立意见|同意|
|3|三届二十次|2015年2月13日|对公司拟实施的首期员工持股计划的独立意见|同意|
|4|三届二十次|2015年2月13日|关于向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁房屋用于办公暨关联交易的独立意见|同意|
|5|三届二十二次|2015年4月27日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|三届二十二次|2015年4月27日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|7|三届二十二次|2015年4月27日|关于公司 2014 年度高管薪酬的独立意见|同意|
|8|三届二十二次|2015年4月27日|关于 2014 年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|9|三届二十二次|2015年4月27日|关于 2015 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|10|三届二十二次|2015年4月27日|关于董事会提出公司 2014 年度利润分配方案的独立意见|同意|
|11|三届二十二次|2015年4月27日|关于房屋租赁暨关联交易补充议案的独立意见|同意|
|12|三届二十三次|2015年7月17日|关于股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的独立意见|同意|
|13|三届二十三次|2015年7月17日|关于对股票期权计划涉及的股票期权数量和行权价格调整的独立意见|同意|
|14|三届二十三次|2015年7月17日|对公司拟实施的第二期员工持股计划的独立意见|同意|
|15|三届二十四次|2015年4月27日|关于会计估计变更的独立董事意见|同意|
|16|三届二十五次|2015年8月27日|关于对关联方占用资金情况和对外担保|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||的独立意见||
|17|三届二十五次|2015年8月27日|关于聘任财务总监的议案的独立意见|同意|
|18|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|19|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象调整的独立意见|同意|
|20|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的独立意见|同意|
|21|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的独立意见|同意|
|22|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的独立意见|同意|
|23|三届二十六次|2015年10月29日|关于董事会免去高管职务的独立董事意见|同意|
|24|三届二十七次|2015年12月29日|对公司拟实施的第三期员工持股计划的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与第三届董事会其他三位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知
识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2015年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员。2015年，审议了《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任王文广先生为财务总监的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于确认公司 2014年度高管人员薪酬的议案》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期的激励对象行权条件与行权名单进行核实的议案》等。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：顾云昌二〇一六年四月二十一日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-009广东金莱特电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
2、本次会计政策变更不会对公司2014年度最近两年已披露的年度财务报告
利润表及所有者权益等报表项目产生重大影响。
3、本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
2014年1月26日起，中国财政部门陆续发布了《企业会计准则第2号－长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《企业会计准则第 30号－财务报表列报》、《企业会计准则第 33号－合并财务报表》、《企业会计准则第 39号－公允价值计量》、《企业会计准则第 40号－合营安排》和《企业会计准则第 41号－在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发存了《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况及影响
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他有关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则－基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响
新准则实施而进行的会计政策变更不会对公司 2014年度及以前的财务报表产生重大影响。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号－会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更需提交公司董事会及监事会审议。
2015年 4月 2日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号－会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年4月3日
华西证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）担任本次四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问。华西证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
华西证券股份有限公司年 月 日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司内部控制评价报告的独立董事意见
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，公司在中介机构的配合下对2012
年建立健全公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行。
（2）公司对房地产业业务中采购管理、工程招标管理、售前准备、售中管理、售后服务、工程质量管理、以及工程进度管理等高风险领域进行了重点关注；
对建设产业中项目决策、工程分包管理、采购管理、工程质量管理、工程安全管理、施工进度管理以及工程结算管理等高风险领域进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（3）公司《2014年内部控制评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
独立董事签名：
二○一五年四月八日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-010天水华天科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%－90%|盈利：8,130.03万元|
||盈利：813.00 万元－3,252.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受半导体行业景气度下降影响，下游客户需求减少，订单下降。预计公司 2019年一季度合并口径营业收入下降幅度约为10%左右（若不考虑一季度合并UNISEM (M) BERHAD财务报表因素，营业收入下降幅度约20%－30%）。
2、因公司要约收购UNISEM (M) BERHAD股权等事项，银行贷款较去年同期增加，导致财务费用上升。
3、2019年一季度支付公司要约收购UNISEM (M) BERHAD股权事项的相关中介费用冲减了当期利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，请投资者注意投资风险。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2019-066鼎龙文化股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年10月25日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《<2019年第三季度报告>全文及其正文》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2019年第三季度报告》的具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，《2019年第三季度报告正文》的具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
2、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次计提商誉减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截止2019年9月30日的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备后，可以使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备事项的合理性出具了无异议的说明，公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019年 10月 31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》等相关公告。
三、备查文件
1、公司四届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-029镇江东方电热科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定相关措施的公告》，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克将在公司股票复牌之日起6个月内，在法律、法规允许的范围内，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式增持公司股份，合计增持金额不低于5000万元。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年7月16日，公司接到控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克的通知，为维护公司股价的稳定，其于2015年7月15日通过由南华期货股份有限公司成立的“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克
2、增持目的：基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司股价稳定，切实维护公司股东及广大中小投资者利益。
3、增持方式：谭荣生、谭伟、谭克以自有资金合计1670万元认购南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）成立的南华期货华富紫金8号资产管理计划产品，委托南华期货与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订权益类收益互换交易相关协议，华泰证券提供3330万元融资资金，由华泰证券进行专业化投资管理，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。
镇江东方电热科技股份有限公司的0.3995%，增持均价为10.44元/股。
5、增持人股份变动情况：本次增持前，谭荣生、谭伟、谭克合计持有公司股份177,345,988股，占公司总股本的44.8441%；本次增持后，谭荣生、谭伟、谭克合计持有公司股份178,925,988股，占公司总股本的45.2437%。
二、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和《关于做好相关主体增持公司股票配套工作的通知》（上市部函[2015]632号）的规定。
2、谭荣生、谭伟、谭克承诺：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注谭荣生、谭伟、谭克后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-023号
海南海德实业股份有限公司
关于调整公司证券投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于调整公司证券投资额度的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟增加29,500万元额度进行证券投资，共计不超过40,000万元自有资金用于证券投资，占公司2018年度经审计净资产比例为9.66%。现将具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
1、投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司（含控股、全资子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、增加投资额度：本次公司（含控股、全资子公司）拟增加29,500万元额度进行证券投资，共计不超过40,000万元自有资金用于证券投资，占公司2018年度经审计净资产比例为9.66%。
投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内。上述用于证券投资的资本金在额度范围内可循环使用。
3、投资方式、种类：新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。
4、投资期限：本次证券投资的期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。
5、证券投资负责部门：
负责部门：投资银行部
负责人：投资银行部负责人
6、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、证券投资的资金来源
本次证券投资事项使用的资金为公司（含控股、全资子公司）自有资金，资金来源合法
合规。
三、审批程序
本次证券投资事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。
四、证券投资对公司的影响
公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，增强公司盈利能力，且不影响公司正常经营。
五、投资风险及风险控制措施
公司制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年3月修订）》等有关规定，我们认为：本次公司证券投资额度相关事项调整符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，符合公司和股东的利益。我们同意上述调整事项。
我们同意公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。
七、保荐机构关于公司证券投资的意见
经审阅公司董事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，查阅《公司章程》、《证券投资内控制度》等制度，与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，保荐机构认为：海德股份拟增加29,500万元额度进行证券投资，共计不超过40,000万元自有资金用于证券投资，本次调整证券投资额度相关事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年3月修订）》、《公司章程》等有关规定的要求。针对证券投资可能产生的风险，公司已制定合理的风险控制制度；使用自有资金进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。但是证券投资存在一定风险，保荐机构提请公司注意严格执行相关风险控制制度。
保荐机构对海德股份调整证券投资额度相关事项无异议。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事意见书；
（三）公司《证券投资内控制度》（2016年修订稿）；
（四）中信证券股份有限公司关于海南海德实业股份有限公司调整证券投资额度相关事项的核查意见
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-026号万达电影院线股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2016年3月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年3月18日以电子邮件及书面形式发出。
会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。全体监事认为：本报告如实反映了 2015年监事会的履职情况，同意通过该报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
《公司2015年年度报告》详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2015年年度报告摘要》请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
万达电影院线股份有限公司三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案预案的议案》
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司 2015年度合并净利润为人民币 1,187,978,336.46元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,185,827,070.19元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币80,028,491.2元，加年初未分配利润人民币2,307,681,358.39元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为人民币 2,965,479,937.38元。
公司2015年度利润分配预案为：以现有公司总股本1,174,294,974股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利234,858,994.80元（含税），2015年度不进行公积金转增股本。独立董事对此发表了独立意见。
监事会认为本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
2015年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构。
万达电影院线股份有限公司本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为公司2016年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于公司2016年度日常关联交易事项的公告》请参见2016年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2015年度的内部控制执行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见 2016年 3月 31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
全体监事认为：为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行保本型的短期理财产品投资，可以增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意使用不超过 15亿元的自有资金购买银行短期理财产品事项。
公司独立董事以及保荐机构对此发表了同意意见。详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及《中国证券
万达电影院线股份有限公司报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司监事会2016年3月31日