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证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-065中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（临时）于2017年11月17日以书面方式发出通知，2017年11月23日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司为全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购的巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保，担保额度为贷款本金2,352,699,771.3雷亚尔（折合人民币47.71亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用，并授权经理层具体实施。
该议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司担保公告》（临2017-066）。
二、审议通过关于子公司参与设立东盟投资合作基金（二期）的议案9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司与中国进出口银行等合作方共同发起设立中国-东盟投资合作基金二期（有限合伙），出资金额为1.5亿美元，出资比例为15%。
具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》（临2017-067）。
三、审议通过关于设立公司巴拿马分公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司巴拿马分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited SucursalPanamá”。分公司注册地址在巴拿马首都巴拿马城，经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。市场及管理区域为巴拿马全境。
四、审议通过关于设立公司塞内加尔代表处的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司塞内加尔代表处”，英文名称为“Senegal Office of China Gezhouba Group CompanyLimited”，注册
地址在塞内加尔首都达喀尔。
公司第五届董事会第二十四次会议（临时）曾审议同意设立塞内加尔代表处，因塞内加尔目前关于代表处注册的相关政策法规发生了变化，在塞内加尔设立代表处需重新提交董事会决议后才能申请注册，故本次董事会会议重新审议该议案，原董事会决议不再生效。
五、审议通过关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司召开2017年第四次临时股东大会，审议关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案。
具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》（临2017-068）。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年 11月 25日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-039江苏宏图高科技股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015年 12月 25日起停牌（详见公司临 2015-133号公告）。2016年 1月 4日、2016年 1月 7日，公司发布了相关停牌公告，明确了本次交易为发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票自 2016年 1月 4日起停牌不超过一个月（详见公司临2015-140、2016-001号公告）。
2016年 2月 4日，公司发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016年 2月 4日起停牌不超过一个月（详见公司临 2016-013号公告）。鉴于法律、审计、评估及财务顾问对交易标的北京匡时国际拍卖有限公司（以下简称“匡时国际”）的现场工作尚未完成以及公司拟筹划收购一家金融中介服务类资产等原因，经申请，公司股票自 2016年 3月 4日起继续停牌不超过 1个月（详见公司临2016-016、2016-020号公告）。
公司正在积极推动本次发行股份购买资产相关事宜，在停牌期间，公司每 5个交易日发布一次停牌进展公告（详见公司临2016-004、2016-005、2016-009、2016-015、2016-017、2016-019、2016-025、2016-027、2016-030号公告），本周具体进展情况如下：
（一）拟收购匡时国际100%股权
截至目前，律师、审计、评估、财务顾问等中介机构已经完成对
匡时国际的尽职调查现场工作，各中介机构仍在编制审计报告、评估报告、法律意见书以及发行股份购买资产预案等相关文件。
（二）拟收购苏州赛富科技有限公司100%股权
目前，公司正在积极推进对苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）发行股份购买资产的相关事宜，公司已按照有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等现场工作，上述现场工作尚未全部完成，公司仍需与交易对方进一步沟通、协商，财务顾问就本次交易的方案及细节尚在论证、完善之中。
鉴于公司尚未与上述交易对方签订交易框架或相关协议，本次交易存在重大不确定性，公司亦无法确定本次交易是否会达成以及达成后的交易内容。
根据公司停牌申请时间，本次发行股份购买资产的停牌届满日为 2016年 4月 4日，鉴于清明节假日因素，公司预计于 2016年 4月 5日召开董事会审议相关预案并及时披露。待上述事项完成后，公司将根据有关规定向上海证券交易所申请复牌。停牌期间，公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定就本次发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-066正平路桥建设股份有限公司
关于公司参与设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资名称：合资公司名称具体以工商行政管理机关核准名称为准。
●投资金额和比例：合资公司注册资本金总额3,000.00万元人名币，其中正平路桥建设股份有限公司出资 1,800.00万元人民币，占注册资本的60%；四平市同创国有资本运营有限公司出资 1,200.00万元人民币，占注册资本的40%。
2017年 10月 30日正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第四十二次（临时）会议，本次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过《关于公司参与设立合资公司的议案》。
一、对外投资概述
（一）本次投资基本情况
为积极响应全国城市综合管廊和海绵城市建设政策，公司决定与四平市同创国有资本运营有限公司（以下简称“四平同创”）共同出资设立合资公司。基本情况如下：
1.公司名称：合资公司名称具体以工商行政管理机关核准名称为准。
2.公司类型：有限责任公司。
3.注册资本：3,000.00万元人民币。
4.注册地址：四平市。
5.出资方式及出资比例：公司出资 1,800.00万元人民币，占注册资本的60%；四平同创出资 1,200.00万元人民币，占注册资本的40%。
本次投资设立的合资公司有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
本次投资成立的合资公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）本次投资合资公司批准程序
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关法律法规的规定，本次投资事项已经公司第二届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：四平市同创国有资本运营有限公司
2.企业类型：有限责任公司（国有独资）。
3.注册资本：10,000.00万元人民币。
4.法定代表人：徐学峰。
5.成立日期：2017年 5月 27日。
6.住所：吉林省四平市铁西区广电大厦 10楼。
7.股东情况：四平市财政局持股100%。
8.经营范围：投资与投资管理、授权范围内的国有资产管理、产权经营和资本运作、收益管理、股权管理、企业和资产托管、资产收购、处置、出租及相关产业投资、组织实施并购、重组、整合；投资咨询服务（不含证券、期货）；企业管理咨询服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.四平同创成立于 2017年 5月。
三、对外投资对上市公司的影响
四平市是吉林省的第三大城市，是通向长三角和京津冀地区的必经之地，是东北地区重要的交通枢纽和物流节点城市，位于东北振兴哈长大沈一级发展轴上，其地理位置优势明显，经济核心地位突出，为中国最具投资潜力中心城市 20强，被列为第五批中国金融生态城市和第二批全国城市综合管廊建设示范城市。
在新一轮东北老工业基地振兴、长平经济带建设的历史发展机遇下，公司积极响应全国城市综合管廊和海绵城市建设政策，在四平市投资设立合资公司，有利于公司参与政府性基础设施项目的投资与建设，并将公司生产的产品充分应用在四平市辖区内支线管廊项目和排水管道、排污管道项目建设中，这是公司在东北地区进行产业布局的重要举措，也是拓展公司产品市场、保值增收的关键，符合公司“四商兴正平”发展战略，符合全体股东利益。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资是公司为保障业务发展对城市综合管廊和海绵城市建设的需求，公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时组建合资公司经营管理团队，加强专业人才的引进和培养，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进合资公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 10月 30日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-010西安标准工业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 14点00分
召开地点：太白南路 335号公司总部四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案|√|
|4|关于公司 2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算方案（草案）的议案|√|
|5|关于公司2015 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于续聘公司2016年财务审计和内控审计机构的议案|√|
|7|关于公司独立董事述职报告的议案|√|
|8|关于公司2016 年购买短期保本理财产品的议案|√|
|9|关于公司2016年度为全资子公司提供担保预计的议案|√|
|10|关于公司申请银行综合授信额度的议案|√|
|11|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见 2016年 4月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600302|标准股份|2016/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、
授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、会议登记时间：2016年5月17日、18日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路 335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88263001
5、联系人：高冉
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2015年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015年年度报告及其摘要的议案||||
|4|关于公司2015年度财务决算报告以及2016年度财务预算方案（草案）的议案||||
|5|关于公司2015年度利润分配方案的议案||||
|6|关于续聘公司2016年财务审计和内控审计机构的议案||||
|7|关于公司独立董事述职报告的议案||||
|8|关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案||||
|9|关于公司2016年度为全资子公司提供担保预计的议案||||
|10|关于公司申请银行综合授信额度的议案||||
|11|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017-021宁波舟山港股份有限公司
2017年 4月份生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量211万标准箱，同比增长12.8%；预计完成货物吞吐量5950万吨，同比增长6.6%。
本公告所载2017年4月份的业务数据属于快速统计数据，与最
终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—051
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|股份质押解除公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 31日收到通知，本公司第二大股东浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
2016年 5月 30日，浙江金帆达在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西藏信托有限公司的股权质押登记解除手续，解除了 30,000,000股无限售流通股和 5,370,000股限售流通股合计 35,370,000股的股份质押冻结，质押登记解除日为 2016年 5月 30日。
本次解除质押的股份数量占目前公司总股本 529,981,934股的6.67%。
浙江金帆达持有本公司股份 94,591,907股，占公司总股本的17.85%。
本次解除股份质押后，浙江金帆达累计质押其持有的公司股份 41,123,340股，占其持有公司股份总数的43.47%，占公司总股本的7.76%。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一六年五月三十一日
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
独立董事关于公司 2017年员工持股计划的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅有关资料并听取有关人员汇报的基础上，对公司第四届董事会第四次审议通过的《杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》进行审阅，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、《杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定；
2、实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成和利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，实现公司长期持续的发展，也助于留住人才、吸引优秀人才加盟；
3、公司2017年员工持股计划不存在损害公司及体体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；
4、公司董事会11名董事中的4名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他7名非关联董事表决通过。
5、同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
独立董事认为公司实施 2017年员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施2017年员工持股计划，同意本次董事会就 2017年员工持股计划事宜的相关安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于公司 2017年员工持股计划的独立董事意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星2017年5月19日
中国民生银行股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
一、审计委员会组成
因审计委员会主席秦荣生已辞去独立董事职务，2016年 1月 15日本行第六届董事会第十四次临时会议审议通过了变更审计委员会主席的决议，委员会主席为韩建旻，成员为吴迪和郑海泉。第六届董事会审计委员会成员中独立非执行董事 2名，非执行董事 1名。2名独立非执行董事均为财经、管理专家；1名非执行董事为国内知名公司主要负责人员，具有成熟的管理经验和丰富的金融、财务专业知识。本行第六届董事会审计委员会结构合理，具有足够的专业性和独立性，可以确保审计委员会有效发挥职能。
本行第六届董事会审计委员会各委员之间不存在任何关系（包括财务、业务、家族或其他重大或相关关系）。
二、审计委员会会议情况
2016年审计委员会共召开 8次会议，审议公司《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、评价 2015年审计会计师事务所审计工作及审核聘任 2016年审计会计师事务所及其报酬、《2015年内部控制评价报告》、《会计师事务所聘任办法》以及关于核销淮矿现代物流有限责任公司呆账等 18项议案；
听取太原分行违规出具兜底保函情况汇报、关于太原分行同业金
融资产受益权业务对全行内控评价影响的汇报、关于本行对《2015年度内部审计工作报告》中提出的问题整改情况汇报；关于本行票据业务总体情况、风险处置及整改情况的汇报以及关于本行不良资产核销和转让情况的汇报等 6项报告事项。
审计委员会各位董事出席会议情况如下：
|||
|-|-|
|成员|出席次数/应出席次数|
|非执行董事||
|吴迪|8/8|
|独立非执行董事||
|韩建旻（委员会主席）|8/8|
|郑海泉|8/8|

三、审计委员会 2016年主要工作
1、修订《会计师事务所聘任办法》
组织财务会计部修订了本行《会计师事务所聘任办法》。由于财政部颁布了《财政部关于印发<金融企业选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财金【2016】12号），将会计师事务所连续聘用的最大年限由 5年调整为 8年。根据新办法的有关规定，参照同业做法，对本行《会计师事务所聘任办法》（第五届董事会第十一次会议审议通过）的有关规定进行了修订。将会计师事务所每三年招标一次修订为会计师事务所提名招标每五年进行
一次，降低成本，有利于审计工作的延续性。该办法顺利通过审计委员会和董事会的审议。
2、完成会计师事务所审计工作的评价及续聘工作
根据本行《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《会计师事务所聘任办法》及监管部门的要求，2016年初组织财务会计部、审计部完成了会计师事务所年度审计工作评价，根据评价结果完成了会计师事务所续聘及其报酬审议事项等工作，相关议案提交董事会和股东大会审议并顺利通过。
3、圆满完成本行财务报告的审核工作
2016年，继续加强与会计师事务所的沟通。在年度报告审计过程中多次听取会计师事务所的工作汇报，对审计计划、审计重点领域、审计应遵循的原则给予指导和建议，在此基础上，外审会计师提出了更有针对性的管理建议。根据监管部门的年度财务报告披露要求及审计委员会审核计划，审计委员会组织了2015年度报告的编制与审计工作、审核工作，2015年度财务决算、 2016年度财务预算、2016年半年度报告、2016年第一季度报告
和第三季度报告的审核工作。
4、持续完善内部控制体系的建设
陷以及审计部门认为重要的一般缺陷听取汇报，及时掌握内控缺陷的具体形式并确定了改进措施。多次听取内部审计及监管部门检查中发现问题的整改情况的汇报，采取有针对性的措施敦促管理层及时整改；对于内审中发现的严重违法行为，加强问责机制行为导向建设，促进问责机制真正起到惩前毖后的作用，强化了全行的风险意识，促进了全行内控建设的优化。
5、指导内部审计工作
2016年，董事会审计委员会领导审计部对本行主要业务和管理活动进行独立检查和评价，对内部控制的有效性进行监督、检查，独立、客观地开展内部控制评价。2016年，本行先后组织实施多次专项审计和调研，在全面排查业务和流程风险的同时，有力促进了全行内部控制的完善和管理水平的提升。
6、组织完成内控评价工作
2016年，审计委员会监督指导本行按照《企业内部控制基
本规范》及配套指引、《商业银行内部控制评价指引》等内部
控制评价的工作要求，遵循全面性、重要性和客观性原则，对
2015年度内部控制设计与运行情况进行了全面评价工作，强化
对经营机构经营业绩、特色和董事会战略执行力的评估，全面
提升内控评价综合成效。
7、推动内部审计部门的评价工作
根据《审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会负责内部审计机构及主要负责人工作的评价，2016年董事会审
计委员会主席继续加入平衡计分卡考核评价组担任评委，从创新管理和绩效考核两个方面对本公司内部审计部门的年度工作进行评价，取得了较好成效。
8、多次赴分行进行内控调研和工作指导
||
|-|
|本年度，董事会审计委员会稳步有序地开展了对重点分行的|
|内部控制调研工作，先后赴温州分行、青岛分行进行调研。通过|
|调研，委员会对分行经营管理基本情况、内控体系建设情况及内|
|控风险管理措施进行了深入了解，并对分行内控管理及风险管理|
|提出具体要求，对分行工作规划和工作重点布局予以有效指导。|

中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会 2017年 3月 30日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-035三江购物俱乐部股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）三江购物俱乐部股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年11月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月 11日 14:00在宁波市新芝路 17号召开，网络投票时间为 2014年 11月 11日 9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份数（股）|263105400|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.05%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|10|
|所持有表决权的股份数（股）|303600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.07%|

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由
公司董事长陈念慈先生主持。
（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
公司在任董事 7人，出席 7人；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案的审议情况本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|关于审议《公司董事会换届选举》的议案||||||||
|1.01|董事候选人：陈念慈|263105400|99.88|||||是|
|1.02|董事候选人：严谨|263105400|99.88|||||是|
|1.03|董事候选人：边青青|263105400|99.88|||||是|
|1.04|董事候选人：泮霄波|263105400|99.88|||||是|
|1.05|独立董事候选人：郑曙光|263105400|99.88|||||是|
|1.06|独立董事候选人：周夏飞|263105400|99.88|||||是|
|1.07|独立董事候选人：闫国庆|263105400|99.88|||||是|
|2|关于审议《公司监事会换届选举》的议案||||||||
|2.01|监事候选人：罗资望|263105400|99.88|||||是|
|2.02|监事候选人：裘无恙|263105400|99.88|||||是|
|3|关于审议《独立董事津贴》的议案|263105400|99.88|303600|0.12|||是|
|4|关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案|263105400|99.88|302100|0.11|1500|0.01|是|
|5|关于审议《修订公司章程》的议案|263105400|99.88|302100|0.11|1500|0.01|是|

其中：中小投资者（单独或者合计持股低于5%的股东）表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|关于审议《公司董事会换届选举》的议案||||||||
|1.01|董事候选人：陈念慈|11105400|97.34|||||是|
|1.02|董事候选人：严谨|11105400|97.34|||||是|
|1.03|董事候选人：边青青|11105400|97.34|||||是|
|1.04|董事候选人：泮霄波|11105400|97.34|||||是|
|1.05|独立董事候选人：郑曙光|11105400|97.34|||||是|
|1.06|独立董事候选人：周夏飞|11105400|97.34|||||是|
|1.07|独立董事候选人：闫国庆|11105400|97.34|||||是|
|2|关于审议《公司监事会换届选举》的议案||||||||
|2.01|监事候选人：罗资望|11105400|97.34|||||是|
|2.02|监事候选人：裘无恙|11105400|97.34|||||是|
|3|关于审议《独立董事津贴》的议案|11105400|97.34|303600|2.66|||是|
|4|关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案|11105400|97.34|302100|2.65|1500|0.01|是|
|5|关于审议《修订公司章程》的议案|11105400|97.34|302100|2.65|1500|0.01|是|

注
1、议案1《关于审议公司董事会换届选举的议案》和议案2《关于审议公司监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举；
2、议案5《关于审议修订公司章程的议案》，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所律师罗杰、胡力明的现场见证，并出具了法律意见书。上述见证律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
浙江素豪律师事务所：《三江购物 2014年第一次临时股东大会法律意见书》五、备查文件
经与会董事签字确认的本次股东大会决议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
安徽集友新材料股份有限公司
关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式购买廖大学、陈思家等26名自然人合计持有的陕西大风印务科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），公司本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司在召开第一届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，就该等议案所涉及的事项及资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组有利于公司提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次重大资产重组方案合理、切实可行。我们同意将上述报告书（草案）及相关议案提交董事会审议。
2、本次交易的标的公司为陕西大风印务科技股份有限公司，交易对方为廖大学、陈思家、李育智、李会宁、黄芳、黄锐、王喜梅、刘东、周端钰、赵一董、谭唯岽、周桂香、杨淑武、廖大斌、杨招娣、冯拓、樊兴虎、车军、介彬侠、段庆锋、周嵘、严若振、冯红利、宋鹏、任侠、窦霜等 26名自然人，其与公司及其控股股东／实际控制人、持股5%以上股东和董事、监事以及高级管理人员均不存在法律、法规及规范性文件规定的关联关系，因此，本次交易不构成关联交易。我们同意将上述相关议案提交董事会审议。
果为依据由交易各方协商确定，交易价格合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介服务机构签署了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文,为《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
汪大联 许立新
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2018-018
上海龙头（集团）股份有限公司
关于 2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好上市公司|
|2018年半年度报告披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）|
|现将 2018年半年度主要经营数据(未经审计)披露如下：|
|报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类|
|无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：|

1、报告期内实体门店情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2017年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期内新开（家）|报告期内关闭（家）|
|品牌集合|专卖店/柜|2388|2622|290|56|
|品牌集合|加盟店/柜|1631|1798|168|1|
|合计||4019|4420|458|57|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2017年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期内新开（家）|报告期内关闭（家）|
|针织品|专卖店/柜|2129|2383|284|30|
||加盟店/柜|1552|1719|168|1|
|针织品小计||3681|4102|452|31|
|服装服饰|专卖店/柜|217|197|6|26|
||加盟店/柜|65|65|0|0|
|服装服饰小计||282|262|6|26|
|家纺织品|专卖店/柜|42|42|0|0|
||加盟店/柜|14|14|0|0|
|家纺织品小计||56|56|0|0|

2、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||营业收|||||
|||||||||||||营业成本||毛利率比|
|||||||||||入比上|||||
||品牌类型|||营业收入||营业成本||毛利率%||||比上年增||上年增|
|||||||||||年增|||||
|||||||||||||减%||减%|
|||||||||||减%|||||
||自有品牌||针织品|51,670||14,837||71||||7||2|
|||||||||||13|||||
||自有品牌||家用纺织品|5,033||3,116||38||||8||1|
|||||||||||10|||||
||自有品牌||服装服饰|8,186||5,819||29||||1||-7|
|||||||||||-9|||||
|自有品牌小计||||64,889|23,772||63||10||6||1||
|授权品牌||针织品||5,868|1,889||68||-40||-50||6||
|授权品牌||服装服饰||621|420||32||-40||-22||-16||
|授权品牌小计||||6,489|2,309||64||-40||-46||4||

3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分门店类型|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|直营店|34,719|8,614|75|-9|-6|-1|
|加盟店|3,748|1,488|60|-26|-30|2|

4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|2018年1-6月|||2017年1-6月|||
||营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|
|线上销售|20,815|29|58|16,590|24|39|
|线下销售|50,563|71|66|53,362|76|54|

特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司
2018年8月29日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-005第五届监事会第十四次决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿磁材”)第五届监事会于2015年 3月 16日发出召开第十四次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2015年3月26日召开了第五届监事会第十四次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司总经理及董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》
同意5票；反对0票；弃权 0票。
2、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2014年度利润分配预案》
同意5票；反对0票；弃权0票。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》，2014年度公司归属于母公司股东的净利润为-2,833.55万元，加上上年末结转的未分配利润-6184.86万元，累计可供股东分配的净利润为-9018.41万元。根据《公司章程》的有关规定，不符合法定的利润分配条件，故 2014年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-0055、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》
同意5票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为，公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2014年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会认为，公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2014年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
同意5票；反对0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2014年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
同意5票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《公司 2015年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
同意5票；反对0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
9、审议通过《公司2014年计提固定资产减值损失的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。
因为固安生产基地关停，根据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定， 2014年度公司对相关固定资产计提了27,820,029.24元资产减值损失。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
10、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。
为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费32万元。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-005该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015年度内部控制审计机构，期限一年，审计费用18万元。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
12、审议通过《公司 2014年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
同意5票；反对0票；弃权 0票。
13、审议通过《公司 2014年度内部控制审计报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
同意5票；反对0票；弃权 0票。
14、审议通过《公司 2014年度社会责任报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
同意5票；反对0票；弃权 0票。
15、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
同意5票；反对0票；弃权 0票。
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2015年4月1日~2016年3月31日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 3000万元人民币，单笔借款金额不超过 1000万元，每笔借款期限不超过 1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2014-014北京航天长峰股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次监事会于 2014年 8月 15日在公司七层第一会议室以现场投票的方式召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司 2014年半年度报告全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审核意见：公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司监事会 2014年 8月 19日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-082
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于出售资产及发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项，经公司与有关各方初步研究和论证，本次筹划事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018年 3月 14日起停牌,具体内容详见《公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
2018年5月28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出售资产暨延期复牌的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨延期复牌的议案》（公告编号：2018-062）；2018年 6月 4日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》（公告编号：2018-066），同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2018年6月14日起不超过两个月，上述议案已提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018－074、2018－075）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对本次交易涉及的相关资产和业务进行尽职调查，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
公司将积极、有序地推进相关工作，尽快完成报送工信部的相关材料。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，继续推进本次交易的各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议预案（或报告书）等相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—075
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东生益科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年10月29日通过通讯
表决的方式召开，全体董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：
一、 审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-040浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请。于2015年9月24日发布了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司重大事项停牌公告（临2015-032）》、2015年9月26日、10月10日分别发布了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜继续停牌
的公告（临2015-034）》和《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜继续停牌的公告（临2015-037）》，公司股票自2015年9月24日至10月16日停牌。
2015年10月16日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2015年10月17日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年10月19日开始复牌。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-043中广天择传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2019年 12月 12日在公司 V3会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举公司监事彭宇先生为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。彭宇先生的个人简历公司于2019年11月26日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会2019年12月12日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2018-053
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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每股分配比例
A股每股现金红利 0.113元（含税）
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相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2018/7/17|－|2018/7/18|2018/7/18|

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差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 6月 25日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 22,844,301,543股为基数，每股派发现金红利0.113元（含税），共计派发现金红利2,581,406,074.36元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/17|－|2018/7/18|2018/7/18|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（以下简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。
（3）对于上海证券交易所投资者（包括企业和个人）、深圳证券交易所投资者(包括企业和个人)投资香港联交所本公司H股股票的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司H股股东一致。H股股东利润分配事宜请见本公司于2018年6月26日登载于香港联交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.crec.cn)网站的《关于代扣代缴2017年度末期股息所得税事项的公告暂停H股股份过户登记》。
2.自行发放对象
A股股东中国铁路工程集团有限公司和平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1017元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。如存在除前述 QFII以外的其他非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），该等股东应参考《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（2）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的 A股股东（含机构投资者）和 QFII以外的其它非居民企业股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.113元。
（3）对于持有公司 A股股票的个人股东和证券投资基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的规定，股东的持股期限在 1个月以
内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，红利所得税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际红利所得税率为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司本次实际派发现金红利每股人民币 0.113元，派发时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。自然人股东和证券投资基金转让股票时,中证登根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中证登，中证登于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联络方式咨询：
联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-51878075
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2018年 7月 11日
中牧实业股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度对外担保情况的专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们作为中牧实业股份有限公司独立董事，现就公司对外担保的情况做如下专项说明：1、2015年度，中牧股份没有发生对外担保事项。
2、中牧股份对外担保事项的信息披露真实、准确、完整。
独立董事：
郑鸿 周晓苏 马战坤
二○一六年三月二十五日