股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-015号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年2月25日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2019年2月12日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2018年度董事会工作报告的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会独立董事龙超先生、刘锡标先生、母景平先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于 2018年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
《公司2018年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准2018年财务报告对外报出。
《2018年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
《关于公司2018年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机
构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司 2018年决算报告的议案》
《公司2018年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将 2018年度募集资金存放与实际使用情况作了专项说明。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于公司 2019年度向关联企业租赁房产的议案》
《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2019年度向关联
企业租赁房产的核查意见》。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于变更部分 2017年非公开发行 A股普通股股票募集资金投资项目实施地点的议案》
《关于变更部分2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司变更部分2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点的核查意见》。具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（众环专字（2019）160009号）。
具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会经审议认为：《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；
5、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》；
6、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》；
7、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》；
8、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2019年度向关联企业租赁房产的核查意见》；
9、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司变更部分 2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点的核查意见》；
10、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年2月25日