证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016-028深圳市洪涛装饰股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会新增临时提案 1项，即第 8项议案《关于调整 2015年度利润分配的临时提案》，由公司控股股东、实际控制人刘年新先生提议的 2015年度利润分配方案：向全体股东按每 10股派发现金红利 0.38元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。经本次股东大会投票，该议案审议通过。
2、本次股东大会审议的第 3项议案《2015年度利润分配预案》未获得本次股东大会审议通过。该议案主要内容为：向全体股东按每10股派发现金红利0.35元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。
3、本次会议没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月23日（星期一）14：30—17：00；
（2）网络投票时间：2016年5月22日--2016年5月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月 23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日下午15：00至2016至5月23日下午15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于 2016年 4月 30日、2016年 5月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》及《关于召开2015年度股东大会的补充通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 29人，代表有表决权股份436,046,359股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数43.5375%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 13人，代表有表决权股份数392,881,065股，占公司股份总额的39.2276%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 16人，代表有表决权股份数 43,165,294股，占公司股份总额4.3099%。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共25人，代表有表决权股份数58,296,477股，占公司总股份的5.8207%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
现场会议投票表决结果：同意392,881,065股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意16,535,180股，占出席会议所有股东所持股份的38.3067％；反对61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权 26,568,614股（其中，因未投票默认弃权 26,568,614股），占出席会议所有股东所持股份的61.5509％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
现场会议投票表决结果：同意392,881,065股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意16,535,180股，占出席会议所有股东所持股份的38.3067％；反对61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权 26,568,614股（其中，因未投票默认弃权 26,568,614股），占出席会议所有股东所持股份的61.5509％。
该项议案获得通过。
3、审议未通过《2015年度利润分配预案》（向全体股东每 10股派0.35元，每 10股转增 2股）
现场会议投票表决结果：同意336,800股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0.0857%；反对391,131,265股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的99.5546%；弃权 1,413,000股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0.3597%；
网络会议投票表决结果：同意 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对 43,140,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；弃权 25,225股（其中，因未投票默认弃权 24,625股，因同时对议案 3及议案 8投同意票计为弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0584％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意336,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5777%；反对56,521,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.9552％；弃权1,438,225股（其中，因未投票默认弃权24,625股，因同时对议案3及议案8投同意票计为弃权1,413,600股），占出席会议中小股东所持股份的2.4671％。
该项议案未获得通过。
4、审议通过《2015年年度报告》及其摘要
现场会议投票表决结果：同意392,881,065股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意16,535,180股，占出席会议所有股东所持股份的38.3067％；反对61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权 26,568,614股（其中，因未投票默认弃权 26,568,614股），占出席会议所有股东所持股份的61.5509％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
现场会议投票表决结果：同意392,881,065股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意16,535,180股，占出席会议所有股东所持股份的38.3067％；反对61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权 26,568,614股（其中，因未投票默认弃权 26,568,614股），占出席会议所有股东所持股份的61.5509％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意31,666,363股，占出席会议中小股东所持股份的54.3195%；反对61,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权 26,568,614股，占出席会议中小股东所持股份的45.5750％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
现场会议投票表决结果：同意392,881,065股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意16,535,180股，占出席会议所有股东所持股份的38.3067％；反对61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权 26,568,614股（其中，因未投票默认弃权 26,568,614股），占出席会议所有股东所持股份的61.5509％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》
现场会议投票表决结果：同意392,881,065股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果同意16,535,180股，占出席会议所有股东所持股份的38.3067％；反对 61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权 26,568,614股（其中，因未投票默认弃权 26,568,614股），占出席会议所有股东所持股份的61.5509％。
该项议案获得通过。
8、审议通过《关于调整 2015年度利润分配的临时提案》（向全体股东每 10股派0.38元，每10股转增 2股）
现场会议投票表决结果：同意391,131,265股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的99.5546%；反对 336,800股，占出席本次股东大会
现场会议的股东所持有效表决权的0.0857%；弃权1,413,000股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0.3597%
网络会议投票表决结果：同意43,164,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 600股（其中，因同时对议案 3和议案 8投同意票计为弃权 600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 56,546,077股，占出席会议中小股东所持股份的96.9974%；反对336,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5777％；弃权1,413,600股（因同时对议案 3及议案 8投同意票计为弃权 1,413,600股），占出席会议中小股东所持股份的2.4248％。
该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
六、备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2015年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董 事 会