证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-028
北京东方中科集成科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日披露了《公司2016年年度股东大会通知》。由于工作人员疏忽，出现错误。
更正前：
（一）4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年5月11日（星期四）14:00
网络投票时间为：2017年5月10日至2017年5月11日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年5月11日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。
更正后：
现场会议召开时间为：2017年5月11日（星期四）14:00
网络投票时间为：2017年5月10日至2017年5月11日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。
（二）更正前
三、本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4.00|《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|5.00|《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|6.00|《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》|√|
|7.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|8.00|《关于聘任独立董事的议案》|√|
|累积投票提案|提案 8||
|9.00|《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》|应选议案2个|
|9.01|《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方|√|

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|-|-|-|
||科技发展有限公司的关联交易的子议案》||
|9.02|《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》|√|

授权委托书
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》||||
|4|《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||||
|5|《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||||
|6|《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》||||
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|8|《关于聘任独立董事的议案》||||
|9|《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》|请选择下列子议案|||
|9.01|《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》||||
|9.02|《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议||||

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|-|-|
||案》|
|注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至北京东方中科集成科技股份有限公司2016年年度股东大会结束。2、请股东在选定表决意见下打“√”。||

参与网络投票的具体操作流程
票议案则填写选举票数。
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|-|-|-|
|序号|议案|委托价格|
|议案 1|《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》|1.00|
|议案 2|《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》|2.00|
||《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》|3.00|
||《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|4.00|
||《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|5.00|
||《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》|6.00|
||《关于续聘会计师事务所的议案》|7.00|
||《关于聘任独立董事的议案》|8.00|
||《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》|9.00|
||《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》|9.01|
||《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》|9.02|

更正后
三、本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4.00|《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》|√|
|5.00|《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|6.00|《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》|√|
|7.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|8.00|《关于聘任独立董事的议案》|√|
|累积投票提案|提案 8||
|9.00|《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》|应选议案2个|
|9.01|《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方|√|

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|-|-|-|
||科技发展有限公司的关联交易的子议案》||
|9.02|《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》|√|

委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》||||
|4|《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||||
|6|《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》||||
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|8|《关于聘任独立董事的议案》||||
|9|《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》|请选择下列子议案|||
|9.01|《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》||||
|9.02|《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》||||

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日
至北京东方中科集成科技股份有限公司2016年年度股东大会结束。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
参与网络投票的具体操作流程
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|序号|议案|委托价格|
|议案 1|《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》|1.00|
|议案 2|《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》|2.00|
|议案 3|《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》|3.00|
|议案 4|《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》|4.00|
|议案 5|《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|5.00|
|议案 6|《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》|6.00|
|议案 7|《关于续聘会计师事务所的议案》|7.00|
|议案 8|《关于聘任独立董事的议案》|8.00|
|议案 9|《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》|9.00|
|子议案 1|《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》|9.01|
|子议案 2|《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》|9.02|

除上述内容外，2016年度股东大会通知公告中的其他内容不变。
更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2016年度股东大会的通知》（更正后）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司
二〇一七年四月七日