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证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-062上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）因筹划股权收购重大事项，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票于 2017年 9月4日起停牌，并将于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事宜并复牌，详见2017-057号公告。
2017年 9月 6日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大事项的议案》，认为本次公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海天洋拟收购资产并签署投资框架协议的公告》（公告编号：2017-061）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年9月7日起复牌。公司将持续关注此次投资事宜，如有进一步的通知及进展情况，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—026铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015年 4月 24日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015年 4月 29日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中发科技 2015年第一季度报告全文与正文》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《中发科技关于增加合资公司投资的议案》
为优化公司战略布局，加强对公司主营业务上下游产业链的资源整合，提升公司的抗风险能力和盈利能力，我公司于 2015年 3月 31日召开了公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，拟与上海驭普投资管理有限公司共同出资在上海合资设立“上海承敏股权投资基金有限公司”（以下简称“承敏投资”），双方以货币形式出资，注册资本为人民币 20000万元，其中我公司出资人民币 3000万元，占注册资本15%，上海驭普投资管理有限公司出资人民币 17000万元，占注册资本85%。
现为加快资源整合进程，经我公司与上海驭普投资管理有限公司协商，双方对“承敏投资”认缴股权比例做出调整，“承敏投资”注册资本仍为人民币 20000万元，其中我公司出资人民币 8000万元，占注册资本40%，上海驭普投资管理有限公司出资人民币 12000万元，占注册资本60%。因此，我公司需增加投资 5000万元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
表决情况：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过《中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的
8.85%，拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取 3,000万元，使用期限不超过 12个月。
上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
表决情况：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（四）审议通过《中发科技关于为子公司提供担保的议案》
因生产经营需要，我公司控股子公司铜陵富仕三佳机器有限公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 900万元的综合贷款授信，全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 600万元的综合贷款授信，铜陵三佳商贸有限公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 3500万元的综合贷款授信，我公司为上述子公司共计 5000万元的综合贷款授信提供担保。
表决情况：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2014-19中国石化上海石油化工股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）接到公司控股股东中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）通知，中国石化根据《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中的承诺，提请公司董事会在符合国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。公司第八届董事会（“董事会”）第二次会议（“会议”）于 2014年 8月 15日以通讯方式召开。应到会董事 12位，实到董事 12位。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划草案》”）及其摘要的议案，并同意将此议案提交公司股东大会和类别股东大会审议。董事王治卿先生、高金平先生、叶国华先生、金强先生、郭晓军先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决
《股票期权激励计划草案》及其摘要的具体内容详见本公司于2014年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。
公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司实行股票期权激励计划。
决议二以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。董事王治卿先生、高金平先生、叶国华先生、金强先生、郭晓军先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决
《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的具体内容详见公司于 2014年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。
决议三以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司 A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。董事王治卿先生、高金平先生、叶国华先生、金强先生、郭晓军先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决
《中国石化上海石油化工股份有限公司 A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的具体内容详见公司于2014年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。
决议四以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请中国石化上海石油化工股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会和类别股东大会审议。董事王治卿先生、高金平先生、叶国华先生、金强先生、郭晓军先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决
《关于提请中国石化上海石油化工股份有限公司股东大会和类别股东大会
授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》的具体内容如下：
为高效、有序地完成公司本次股票期权激励计划的相关事宜，公司董事会同意提请公司股东大会和类别股东大会同意授权董事会全权处理本次股票期权激
励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。
本次股票期权激励计划需经国务院国资委同意、中国证监会备案无异议，经
中国石化股东大会批准，并经本公司股东大会和类别股东大会批准。上述议案将提请本公司股东大会和/或类别股东大会审议，有关召开股东大会和类别股东大会的相关事宜，董事会将按照程序另行通知。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司2014年8月15日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-008
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于公司控股股东减持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
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接本公司控股股东—重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）通知，于 2015年 4月 1日至 2015年 4月 2日期间，重钢集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持所持有的本公司无限售流通股 A股股票累计 49,500,000股，占本公司总股本的1.12%。
截至本次股票减持前，重钢集团共持有本公司无限售流通股 A股股票 2,796,981,600股，占本公司总股本的63.05%。本次股票累计减持后，重钢集团尚持有本公司无限售流通股 A股股票共计 2,747,481,600股，占本公司总股本的61.94%。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2014年 4月 3日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-088债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于首次公开发行募集资金专用账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行募集资金基本情况
2014年 1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,900万股，发行价格为人民币 10.60元/股，发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为 88,189.86万元。
上述募集资金于 2014年 1月 21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。
二、募集资金的存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，公司制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司将首次公开发行募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行、中国银行股份有限公司晋江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定执行。
截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户的开立情况如下：
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||||||资金账户|||||
||开户银行||银行账户||||募投项目||备注|
||||||性质|||||
|兴业银行晋江青阳支行||155500100100211190||首次公开发行||晋江鞋生产基地智能化技术改造项目||||
|建设银行晋江陈埭支行||35001656240052508061||首次公开发行||信息化系统建设项目||||
|工商银行晋江陈埭支行||1408012729010006686||首次公开发行||设计研发中心建设项目||||
|中国银行晋江支行||419566912338||首次公开发行||全国战略店建设项目，后变更为永久性补充流动||2015年6月已注销。||

三、募集资金专户销户情况
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司 2018年 10月 15日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募投项目“设计研发中心建设项目”，结项首发募投项目“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”和“信息化系统建设项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已终止或结项完毕，节余募集资金及产生的利息已按规定全部转至公司基本账户，公司在兴业银行晋江青阳支行、建设银行晋江陈埭支行、工商银行晋江陈埭支行的募集资金专户余额使用完毕，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕上述三家银行募集资金专户的销户手续，并将该事项通知保荐机构华创证券有限责任公司和保荐代表人。募集资金专户注销后，公司与保荐机构华创证券有限责任公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2016-002哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司公告，公告编号2015-004）
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）《利多多对公结构性存款产品合同》
公司于2016年2月3日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：公司16JG097期
2、产品代码：1101168097
3、金额：7,500万元
4、产品类型：保证收益型
5、产品收益率：3.0%/年
7、预约销售期：2016年2月3日到2月4日
8、产品收益起算日：2016年2月5日
9、产品到期日：2016年5月5日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司于上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的对公结构性存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
17,500万元（含本次交易）。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司董事会二○一六年二月四日
东北证券股份有限公司
关于广东迪生力汽配股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东迪生力汽配股份公司（以下简称“迪生力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对迪生力使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（会证监许可[2017]793号文）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）6,334万股，发行价格为每股 3.62元。
募集资金总额229,290,800.00元，扣除发行费用29,153,140.00元后，募集资金净额为200,137,660.00元。上述资金已于2017年6月15日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年4月16日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
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|实际投资项目|截至2018年4月16日实际投资金额（万元）|计划投入募集资金（万元）|
|年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目|0.00|11,000.00|
|全球营销网络建设项目|4,598.11|9,000.00|
|研发中心建设技术改造项目|18.92|842.12|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下，公司将使用5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自审议本次议案的股东大会审议通过之日起不超过 12个月；本次使用闲置募集资金用于临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，不进行交易性金融资产的投资；
在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时、足额把资金归还至募集资金专户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，已经公司在2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，本次议案还需提交股东大会审议。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：迪生力本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司董事会批准，独立董事、监事会发表了明确同意意见，本次议案还需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，迪生力将部分闲置募集资金 5,000万元临时用于补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时、足额把资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金，将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资项目实施计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对迪生力本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈杏根 刘俊杰
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-020新湖中宝股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易和股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,806,910,170股，占本公司总股本41.84%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票 43,000,000股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，占公司总股本的0.47%，初始交易日为 2016年 1月 21日，购回交易日分别为 2017年 9月 13日，相关质押登记手续已办理完毕。
同时,新湖集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票 82,000,000股质押给中江国际信托股份有限公司，占公司总股本的0.90%，质押期限自 2016年 1月 25日至质押登记解除日止,并于 2016年 1月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
2,729,429,226股，占公司总股本的29.99%。
新湖集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等。新湖集团源具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 1月 27日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018－009
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经与有关各方论证和协商，公司拟收购上海波汇科技股份有限公司50%以上的股权。经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组。该收购事项的主要交易对方为赵浩、高菁，为独立的第三方，是上海波汇科技股份有限公司的实际控制人。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年3月12日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年3月10日
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司董事会审计委员会工作规程》（下称“工作规程”）等规定，山东华鲁恒升化工股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会 2016年度会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事王全喜先生担任。
报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4次会议：
1. 2016年 3月 16日，审计委员会召开会议，对《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于<公司内部控制评价报告>的议案》、《关于预计公司 2016年日常关联交易的议案》等议案进行了审议，通过并出具了相关审议意见。
2. 2016年 4月 26日，审计委员会召开会议，在全面了解公司一季度生产经营的基础上，审议了公司 2016年第一季度报告，审计委员会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作；公司 2016年第一季度报告公允地反映了报告期的财务状况和经营成果。
3. 2016年 8月 18日，审计委员会召开会议，对公司 2016年半年度报告进行了审议，审计委员会认为：公司严格按照《公司章程》、《会计法》和上市公司信息披露的有关规定进行了 2016年半年度报告的编
制，各项数据真实地反映了公司财务状况和经营成果，各项分析客观地体现了不同因素对公司效益的影响。2016年半年度报告思路清晰，内容完整，分析透彻，数据翔实。综上所述，公司 2016年半年度报告客观真实，不含虚假数据和误导信息。
4. 2016年 10月 27日，审计委员会召开会议，对公司 2016年第三季度报告进行了审议，与会委员一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作；公司 2016年第三季度报告公允地反映了报告期的财务状况和经营成果。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1.2016年年报审计工作中的履职情况
在公司2016年度年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作规程》的要求推进相关工作。首先，与年审会计师事务所协商确定2016年度财务报告审计工作的审计安排，并约定年审会计师在一定时限提交审计报告；其次，在注册会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审核并形成了书面意见，同时认真听取、审阅了山东和信会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。再次，在年审会计师出具审计初步意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表，并与年审注册会计师进行了充分沟通。最后，在公司会计报表定稿后，审计委员会对公司2016年会计报表进行了审议，形成书面决议，同意将经山东和信会计师事务所注册会计师审定的公司2016年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
2.监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构山东和信会计师事务所执行 2016年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为山东和信会计师事务所在公司 2016年年度报告的
审计过程中，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风。经审计委员会认真审议，同意续聘山东和信会计师事务所为山东华鲁恒升化工股份有限公司 2017年度财务审计机构。
3.审核公司财务信息并对其发表意见
我们认真审阅了报告期内公司的2015年度财务报告、2016年度第一季度报告、半年报报告、第三季度报告，认为公司各期财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，客观地体现了各种影响因素对公司效益的影响。财务报告思路清晰，内容完整，分析透彻，数据翔实；报告
客观真实，不含虚假数据和误导信息。
4.对公司内部控制制度的审查
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善、执行有效的公司治理结构和治理制度。
报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和山东和信会计师事务所出具的内部控制审计报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，因此认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
5.对重大关联交易的审查
审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作制度》所赋予的权力及要求，于 2016年 3月 16日召开会议对公司预计 2016年日常关联交易额度事项进行研究审查，与会委员一致认为：公司与各相关关联方的关联交易是必要的，定价体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易额度符合公司实际情况，没有损害公司和股东的利益。
6.对公司内部审计工作指导情况
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－034号
重庆港九股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司股票于2015年10月22日、23日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2015年10月22日、23日、26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，目前公司及控股子公司的生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经公司询问控股股东重庆港务物流集团有限公司，截至目前，公司控股股东不存在对本公司应该披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会2015年10月27日
岳阳林纸股份有限公司
600963
2014年第二次临时股东大会资料
二〇一四年七月七日
议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年7月7日下午14：30
网络投票时间：2014年7月7日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
五、股权登记日：2014年7月1日
六、会议出席对象
1、在股权登记日2014年7月1日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
七、现场会议议程
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、工作人员宣读现场股东大会表决办法
6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、审议以下议案，并请股东提问
关于拟注册发行短期融资券的议案
8、现场股东投票
9、清点和统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）
10、总监票人宣读表决结果
11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
12、宣读股东大会决议
13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
14、会议主持人宣布会议结束
议案
关于拟注册发行短期融资券的议案
各位股东：
为拓宽融资渠道，保障公司生产经营、投资、技改活动所需资金，公司拟一次或分次在银行间债券市场申请注册总额不超过15亿元的短期融资券。
一、发行短期融资券的目的
1、拓宽融资渠道
通过发行短期融资券可以进一步拓宽公司的融资渠道，减轻间接融资的压力，满足公司生产经营、投资、技改活动等过程的资金需求。
2、可以有效降低财务成本
目前各类银行除对贷款授信额度进行从严控制外，对贷款利率的要求也有所提高，一般情况下，银行对企业贷款的利率均在基准利率的基础上上浮，或对存款提出更高的要求，无形中增加了企业的财务成本。通过发行短期融资券进行融资，除了基本的融资成本外，不存在其他费用上浮的情况，可以有效降低融资成本，从而增加公司的盈利能力。
二、公司目前持有、正在申请短期融资券的情况
公司现在银行间市场债券注册额度为0。经公司第五届董事会第十九次会议、2014年3月21日公司2014年第一次临时股东大会批准，公司目前正在申请2014年首次注册发行6亿元短期融资券。
三、公司短期融资券发行方案
1、发行额度
根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定，截止 2013年 12月 31日，公司净资产为53.71亿元。扣除正在申请的6亿元额度，公司可发行短期融资券额度为15.48亿元。根据公司的融资能力及均衡偿债进度安排，公司拟申请总额为不超过 15亿元短期融资券，并可根据公司对资金的实际需求情况，采取一次或分次方式进行注册申请。
2、发行方式
经中国银行间市场交易商协会核准的短期融资券，公司将根据实际情况，在注册有效期（两年）内一期或分期发行。
3、发行利率
根据公司主体及债项评级水平情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司与承销商协商确定。
4、募集资金用途
公司短期融资券的募集资金用途主要为偿还银行借款及补充公司及子公司生产经营活动流动资金。
四、其他事项安排
本次发行方案通过后，同时提请股东大会同意公司董事会授权经营管理层全权办理：
1、选择相关中介机构，包括发行主承销商、评级机构、律师事务所等；
2、注册有效期内短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：决定发行短期融资券的具体条款(包括实际发行方式、金额、利率、期限、承销方式及募集资金用途等)，制作、签署所有必要的申报文件及材料，进行相关的信息披露等。
五、本议案自股东大会审议通过之日起两年内有效。
本议案经2014年6月19日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一四年七月七日
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
关于国投新集能源股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录
一、专项说明 1二、国投新集能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
关于国投新集能源股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中证天通（2015）证审字第0201001-5号国投新集能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了国投新集能源股份有限公司（以下简称“国投新集公司”）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表， 2014年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年4月16日签发了中证天通（2014）证审字第0201008号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，国投新集公司编制了本专项说明所附的国投新集公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是国投新集公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计国投新集公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对国投新集公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
本专项说明仅作为国投新集公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解国投新集公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
读。
附表：国投新集能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中国注册会计师：陈峰
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：赵权
二O一五年四月十六日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-008山东大业股份有限公司
关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况
并预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联
交易的议案提交公司最近一次股东大会审议。
●日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
●关联董事在公司第三届董事会第六次会议表决关联交易提案时回避表决。
一、日常关联交易基本情况
公司对 2017年度与关联方进行的日常关联交易以及 2018年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：
1、关联方介绍及关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联方名称||与本公司关系||交易主要内容|
|诸城市恒强钢构有限公司||关联方,本公司为公司董事、副总经理、财务总监郑洪霞其配偶所控股的公司||起重设备及原材料采购厂房工程施工服务起重设备维修及厂房修缮服务||

2、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生货物的起重设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。
3、2017年度日常关联交易的执行情况
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|-|-|-|
|关联方名称|交易类型|实际发生额（不含税）|

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|-|-|-|
|诸城市恒强钢构有限公司|起重设备及原材料采购|569,625.51|
|诸城市恒强钢构有限公司|厂房工程施工服务|5,748,251.13|
|诸城市恒强钢构有限公司|起重设备维修及厂房修缮服务|952,801.95|
|合计||7,270,678.59|

4、根据公司2018度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过2,500万元的日常性关联交易。
二、日常关联交易履行的审议程序
2018年 3月 28日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于确认公司 2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事郑洪霞回避了该议案的表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议通过。
独立董事已在公司第三届董事会第六次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
监事会认为，公司 2017年度日常关联交易执行情况、2018年度可能发生的关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关
联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市
公司和股东的利益
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的意见；
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年3月28日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－041用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 6月 3日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十六次会议。公司现有董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于发起设立用友薪福社云科技有限公司暨关联交易的议案》
公司拟与北京钜人有福投资中心（有限合伙，以下简称“钜人有福”）以及北京聚贤汇才投资中心（有限合伙，以下简称“聚贤汇才”）共同发起设立用友薪福社云科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“用友薪福社”）。用友薪福社的注册资本为人民币5000万元，其中，公司以现金人民币 3750万元出资，出资比例为75%；钜人有福以现金人民币 625万元出资，出资比例为12.5%；聚贤汇才以现金人民币625万元出资，出资比例为12.5%。
因张国良先生任公司控股子公司北京用友薪福社云科技有限公司总裁，同时任钜人有福以及聚贤汇才的执行事务合伙人，故本次交易构成关联交易。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体情况请见《公司关于发起设立用友薪福社云科技有限公司暨关联交易的公告》（编号：临2019-042）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于收购用友能源科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
公司拟收购北京中能合创投资中心（有限合伙，以下简称“中能合创”）持有的用友能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）20%的股权，收购价格为人民币 4700万元。
因牛立伟为本公司高级副总裁，同时兼任能源公司总裁，并担任北京中能合创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，故本次交易构成关联交易。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体情况请见《公司关于收购用友能源科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：临2019-043）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于转让北京用友审计软件有限公司部分股权暨关联交易的议案》公司拟向北京友卫士科技中心（有限合伙）转让公司持有的北京用友审计软件有限公司（以下简称“审计公司”）65.8%的股权，转让价格为人民币3290万元。
因北京友卫士科技中心（有限合伙）由陈泽先生担任执行事务合伙人，陈泽为审计公司总裁，故本次交易构成关联交易。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体情况请见《公司关于转让北京用友审计软件有限公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：临2019-044）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一九年六月四日
西南证券股份有限公司
关于赛轮金宇集团股份有限公司
2016年非公开发行股票相关事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“本机构”、“本保荐机构”）接受赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”、“发行人”）委托，担任赛轮金宇2016年度非公开发行股票的保荐机构。发行人本次非公开发行股票申请于2016年5月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的要求，西南证券对发行人自发审会日（2016年 5月 11日）至本核查意见出具日的业绩变化情况及是否发生其他重大不利影响发表核查意见如下：
一、发审会审核通过后，公司经营业绩变化情况
1、公司2016年度经营情况
公司于2017年3月31日公告了《2016年年度报告》。截至 2016年12月31日，公司总资产为129.08亿元，较期初下降0.69%；归属于上市公司股东的净资产为45.32亿元，较期初增长6.75%；公司实现营业收入111.33亿元，较上年同期增长13.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.62亿元，较上年同期增长87.50%。业绩增长的主要原因是：一方面，公司积极开拓国内外市场使公司轮胎产品的产销量均较上年大幅提升；另一方面，虽然天然橡胶等主要原材料的市场价格自2016年10月开始大幅上涨，但因原材料价格上涨主要集中在 2016年第四季度，且公司于原材料涨价初期仍在使用原有原材料库存，因此就全年而言，公司仍保持了良好的盈利水平。
2、公司2017年第一季度经营情况
公司于2017年 4月28日公告了《2017年第一季度报告》，2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,071.84万元。业绩亏损的主要原因是天
然橡胶等原材料价格上涨导致营业成本上升。
天然橡胶等主要原材料的价格受供需、气候、贸易等多种因素影响，会出现一定的波动，从而影响公司的盈利能力。
西南证券已在发审会前预计了原材料价格波动将对公司盈利能力产生影响，本次非公开发行股票的预案、发行保荐书和尽职调查报告中均披露了“原材料价格波动风险”，对相关风险进行了充分提示和信息披露。
综上，经本保荐机构核查，除2017年第一季度业绩亏损外，公司自中国证监会发审会审核通过后至今未发生其他重大不利变化。
二、公司 2017年第一季度业绩亏损的主要因素
公司 2017年第一季度实现营业收入 31.52亿元，同比增长40.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,072万元。
经核查，公司第一季度出现亏损的主要原因是轮胎产品生产所需的主要原材料价格较去年同期大幅上涨，其中：天然橡胶同比增长85.24%；合成橡胶同比增长117.01%；炭黑同比增长61.88%；钢丝帘线同比增长29.91%。为尽量减少原材料价格上涨对公司盈利能力的负面影响，公司自 2016年 11月份以来，逐步提高了部分轮胎产品的销售价格，但由于产品售价的提升存在一定的滞后性，且提升幅度不及原材料价格的上涨幅度。尤其是公司轮胎产品出口订单占比较高，出口订单往往会提前 1-2个月确定价格，导致原材料价格上涨不能及时、有效的传导至轮胎产品价格的提升，从而导致轮胎产品的毛利率大幅下降，公司出现亏损。
三、公司目前的经营状况
经核查，公司目前各项业务稳步开展，公司经营状况良好。
1、主要原材料价格回落：
自2017年春节后，橡胶价格开始大幅回落，其中天然橡胶市场价格从高点已回落约30%，合成橡胶市场价格从高点已回落约40%，由此使得原材料成本攀升对公司的负面影响已大幅缓解。
2、产品销售价格持续提升：
自 2016年 11月份起，公司开始逐步提升产品的销售价格。特别是自 2017年 2月份至今进行了多次提价。由于提价对公司收入的影响存在一定的滞后性，因此提价对公司盈利能力的改善在第一季度体现不明显，但在第二季度及以后将会显现。
3、美国“双反”政策变化：
2017年3月，美国正式取消对进口自中国的卡客车轮胎反补贴反倾销税率，公司从国内生产的全钢胎出口至美国市场将恢复正常，由于公司全钢胎在美国市场的毛利率相对较高，这将有利于公司盈利能力的提升。
2017年4月，美国商务部发布了对从中国进口的非公路轮胎第七次反倾销和反补贴行政复审终裁结果。公司反倾销税率由原先的210.48%下调为33.08%，这也有利于公司的生产经营。
4、越南公司运营良好：
为更好的利用低成本原材料及规避贸易壁垒，公司在越南投资建设了轮胎生产工厂，该公司2016年实现半钢胎销量560万条，实现净利润1.7亿元。越南工厂正在建设的年产120万套全钢胎项目第一条全钢胎在2016年末成功下线，该项目目前正在建设中。越南公司的良好运营将会继续提升公司的盈利能力，保障公司未来业绩的增长。
5、国内半钢胎市场开拓：
中国的汽车产销量已连续多年位居世界第一位，目前汽车保有量位居世界第二位，对轮胎的需求量逐年提升。公司作为国内轮胎行业的龙头企业，有望在未来轮胎深度国产替代的浪潮中率先获益。公司第一季度除巩固原有的重汽、中通、众泰、江淮等汽车配套业务客户外，还积极有效地开拓其他品牌车企配套业务，供货量稳步提升，这将会大幅提高公司产品竞争力，进而提升公司盈利能力。
综上，随着原材料价格的逐步平稳、产品销售价格的调整落地及市场开拓效果的显现，预计公司第一季度后的盈利能力仍将保持较好水平。
四、目前原材料价格变化情况及对公司经营的影响
天然橡胶等原材料价格受供需、气候、贸易等多种因素影响，会出现一定程
度的波动风险，自2017年2月以来，天然橡胶等主要原材料价格已大幅回落并呈下降趋势。
原材料价格下降初期，公司仍存有一部分前期以较高价格购进的原材料存货，因此原材料价格下降对公司2017年第一季度经营业绩的改善不明显，但在第二季度将逐步显现。与此同时，自 2016年 11月以来为应对原材料价格上涨，公司多次提升产品销售价格，但由于公司产品的价格调整相对原材料价格的变动存在一定的滞后性，因此 2017年 2月份以来的多次提价对公司 2017年第一季度经营业绩的影响不显著，第二季度业绩将会受益于公司轮胎产品的提价。
经核查，随着原材料价格的回落以及公司轮胎产品售价调整的落地，预计公司 2017年度的经营业绩将逐步趋稳，原材料价格变化不会对公司 2017年及以后年度产生重大不利影响。
五、请投资者关注原材料价格波动风险
天然橡胶等作为轮胎生产的主要原材料，其价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、政治、生产用原材料的周期性等因素的影响，会出现一定的波动。当天然橡胶等原材料价格上涨时，公司轮胎产品售价的提升会存在一定的滞后性，且提升幅度不及原材料价格的上涨幅度，导致原材料价格上涨不能及时、有效的传导至轮胎产品价格的提升，因此公司将面临成本上涨、毛利率下降的风险，进而影响公司的盈利能力和经营业绩。
六、经营业绩变动未对本次募投项目产生重大不利影响
本次募投项目为“赛轮越南年产 120万套全钢子午线轮胎和 3万吨非公路轮胎项目”，年产 120万套全钢子午线轮胎项目的第一条全钢胎在 2016年末已成功下线。经核查，募投项目目前尚未建设完成，公司经营业绩的变动对本次募投项目不会产生重大不利影响。
（本页无正文，仅为《西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司2016年非公开发行股票相关事项的核查意见》签章页）
保荐代表人：
李建功 郑小民
西南证券股份有限公司
2017年月日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-044
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于对股东增加临时提案的回复说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于2018年8月10日下午收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）向公司发来的，关于向公司2018年第二次临时股东大会提议增加的临时提案1《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》、提案2《关于股份公司换届选举独立董事的议案》。对于上海宝银及上海兆赢增加的临时提案内容，经公司第七届董事会第二十次会议紧急召开后，依据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，全体董事一致同意作出如下决议回复说明：
1、鉴于在《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》中，《公司章程》第九十六条中关于董事会的任期时间已明确规定，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。包括公司独立董事在内的董事会全体成员已由2016年第二次临时股东大会合法选举产
生，且符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的任职资格要求，现正在正常履职期间。同时董事会全体成员并未出现《公司章程》规定的不适宜担任董事的情形，而需要换届选举。上海宝银及上海兆赢的提案不符合《公司章程》第九十六条的规定，该提案公司将不予提交2018年第二次临时股东大会审议。
2、鉴于在《关于股份公司换届选举独立董事的议案》中，《公司章程》第一百零八条明确规定了独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，除出现连续三次未亲自参加公司董事会会议的情形及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。现上海宝银及上海兆赢在公司已合法选举产生的第七届董事会独立董事正常履职任期内，再次提出换届选举独立董事的提案，是对公司独立董事事实上的提前免职和否定，实质违反《公司章程》第一百零八条的规定，该提案公司将不予提交2018年第二次临时股东大会审议。
公司充分尊重股东的提案权，但提案内容本身应合规和理性、并符合《公司章程》的规定。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会