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福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2018年度至 2019年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就2018年度至2019年上半年为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供对外担保的事项，发表以下独立意见：
公司为全资子公司福建海源新材料科技有限公司提供担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保是为了保证全资子公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，该事项的实施不会对公司产生不利影响。我们同意2018年度至2019年上半年公司为全资子公司提供担保，担保总额不超过人民币20,000万元。
公司因买方信贷业务而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。我们同意2018年至2019年上半年公司为采用买方
信贷结算方式的客户提供对外担保，担保总额不超过人民币7,000万元。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
1、2017年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2017年12月31日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币17,000万元，实际对外担保的余额合计为人民币1032.88万元，占公司本报告期末净资产的0.66%。公司对控股子公司累计担保额度为10,000万元，实际担保的金额为0万元。公司的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，符合公司正常经营的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、关于《公司管理团队2018年度薪酬考核方案》的独立意见
经核查，该方案由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效；该方案结合了公司生产经营的实际情况，考核指标切实可行，考核结果有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展。
因此，我们同意《公司管理团队2018年度薪酬考核方案》。
五、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司 2017年度利润分配预案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，已与公司建立了良好的合作关系，自2006年开始已连续我司服务了12年。该所对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。
因此，我们同意公司在2018年度续聘立信会计师事务所继续担任公司财务审计机构，聘期为一年。
七、关于《股东分红回报规划（2018-2020年）》的独立意见
此《股东分红回报规划（2018-2020年）》符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意此《股东分红回报规划（2018-2020年）》。
八、关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的独立意见
经核查，全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）投资设立合资公司，将加快公司在复合材料制品领域技术方面的研究与应用，促进海源新材料的健康发展，推动实现公司进军新材料领域的战略。董事会审议本议案的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次海源新材料投资设立合资公司。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
2018年4月23日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-045
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018年 4月 20日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2018年4月27日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让蓬莱长青生物质能源有限公司100%股权的议案》；
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于转让蓬莱长青生物质能源有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年4月27日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com
广东君信律师事务所
关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
广东君信律师事务所接受肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（下称“华锋股份”）的委托，指派邓洁律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席华锋股份于 2018年 11月 5日召开的 2018年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及华锋股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）华锋股份董事会已于 2018年 10月 20日在指定媒体上刊登了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开
时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 11月 5日下午在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期 B17地块召开。本次股东大会由华锋股份董事长谭帼英女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由华锋股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 7人，代表有表决权的股份数为 110,789,673股，占华锋股份股份总数的62.8555%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3人，均为 2018年 10月 29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的华锋股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 67,766,120股，占华锋股份股份总数的38.4465%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 4人，代表有表决权的股份数为 43,023,553股，占华锋股份股份总数的24.4090%。
（三）华锋股份部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 110,788,673股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 110,788,673股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 110,788,673股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 110,788,673股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
5、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 110,788,673股同意、1,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
6、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，林程先生、戴斌先生、陈宇峰先生当选为华锋股份第四届董事会非独立董事。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和华锋股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年十一月五日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-040
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年5月24日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于2019年5月27日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与董事、高级管理人员、核心管理人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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|《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-024上海沃施园艺股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月5日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司董事长吴海林先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张震坤先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
张震坤先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，张震坤先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
张震坤先生联系方式如下：
联系地址：上海市闵行区元江路5000号
联系电话：021-64093206
传 真：021-64093209
电子信箱：kirs@worthgarden.com
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
附件：
张震坤先生简历：
张震坤，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。历任德邦物流股份有限公司经理助理、南通锻压设备股份有限公司证券事务代表、总经理助理； 2015年9月进入上海沃施园艺股份有限公司工作至今，担任公司证券事务代表。
张震坤先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-17深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知和文件于 2018年 3月 16日（星期五）以邮件及书面方式送达各位与会人员。
会议于 2018年 3月 20日（星期二）以通讯方式召开，出席会议董事应到 8人，实到 8人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，与会董事一致选举姚军担任公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会任期一致。
姚军简历如下：
姚军，男，1960年出生 1月生，1985年 9月入党，硕士研究生学历，高级经济师。曾任华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理，华侨城旅行社总经理，深圳华侨城控股股
份有限公司党委副书记、党委书记、副总裁、常务副总裁、董事、总裁、总裁助理、旅游事业部总经理，曲阜孔子国际旅游有限公司董事长，锦绣中华党委书记、常务副总经理、董事长，深圳世界之窗副董事长，北京华侨城总经理、副董事长，国际传媒总经理、董事长，云南华侨城总经理、董事长，深圳华侨城股份有限公司副总裁，现任华侨城集团有限公司董事、总经理。
截至本公告日，姚军持有本公司股份 2,841,192股，占公司总股本0.0346%，在公司控股股东华侨城集团有限公司担任董事、总经理职务，与实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-032
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|6,500,000|2017-4-5|2019-3-1|西南证券股份有限公司|0.99%|限售股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%；处于质押状态的股份为648,622,300股，占其所持公司股份总数的98.81%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-096
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|证书号|发明名称|专利号|专 利类型|专 利 申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第1757443号|车载式绝缘梯装置|ZL 2013 10517413.2|发 明专 利|2013 年10 月 28日|2015 年 8月19日|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|

上述发明专利为公司自主研发，专利权期限为二十年，该项专利已经被应用到新产品上。此项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-053四川金石东方新材料设备股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司，2018年半年度权益分派方案已获 2018年 9月 21日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本223,191,040股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
分红前本公司总股本为223,191,040股，分红后总股本增至 401,743,872股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 10月 11日，除权除息日为：2018年10月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 10月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 10月 12日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量|比例|公积金转股（股）|股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|111,668,201|50.03%|89,334,561|201,002,762|50.03%|
|二、无限售流通股份|111,522,839|49.97%|89,218,271|200,741,110|49.97%|
|合计|223,191,040|100.00%|178,552,832|401,743,872|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本401,743,872股全面摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为 0.1241元。
八、相关资讯方式
咨询机构：四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼
咨询联系人：林强
咨询电话：028-87086807
传真电话：028-87086861
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-091安徽华信国际控股股份有限公司
关于新增逾期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务逾期情况
（一）已披露逾期债务情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）自 2018年第一季度以来，公司保理业务、贸易业务出现了大量逾期账款，公司资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，截至 2018年 6月 5日，公司到期未偿还债务370,023,898.11元，占公司2017年12月31日经审计净资产的10.50%，具体内容详见公司于2018年6月5日披露的2018-052号公告：《关于债务逾期的公告》。
（二）近期新增逾期债务情况
自 2018年 6月 5日披露《关于债务逾期的公告》至本公告日，公司及下属子公司累计新增逾期债务合计为 408,242,554.80元，占公司 2017年 12月 30日经审计净资产的11.59%。具体情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||债务余额||到期日||债务类型|
|厦门国际金融资产交易中心有限公司||11,000,000.00||2018年10月12日||短期借款||
|||500,000.00||2018年10月19日||短期借款||
|||21,000,000.00||2018年10月26日||短期借款||
|光大兴陇信托有限责任公司||206,600,000.00||2018年10月30日||短期借款||
|||76,700,000.00||2018年9月14日||短期借款||
|金砖国际贸易（襄阳）有限公司||23,157,650.00||2018年6月11日||应付账款||
|天津国贸石化有限公司||22,667,612.00||2018年7月18日||应付账款||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海谐成经贸发展有限公司||30,729,600.00||2018年7月3日||应付账款|
|||15,887,692.80||2018年8月8日||应付账款|
||合计||408,242,554.80||-||

二、公司拟采取的措施
1、公司已加紧与相关债权方积极协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式。
2、公司将合理安排和使用资金，缓解资金压力，保证日常经营活动正常开展。
3、公司成立应急领导小组着力解决资金流动性问题，全面开展应收账款催收工作，通过书面催收函、成立催收小组上门催收、现场调查债务公司资产情况、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。
4、公司于 2018年 10月 23日披露的 2018-085号公告：《关于股价异动的公告》披露公司控股股东上海华信集团有限公司正在筹划重大事项，拟与公司进行资产置换。目前，公司及相关方正积极推进本次资产置换事项，以改善公司资产状况，保证公司的可持续经营，增强公司偿债能力。
三、对公司的影响
公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，并可能对公司本年业绩产生一定影响。公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
天风证券股份有限公司
关于湖北京山轻工机械股份有限公司拟用募集资金
置换预先投入自筹资金之专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和保荐机构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，对京山轻机拟用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、京山轻机募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 3月 19日出具《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可[2015]420号），其中核准上市公司非公开发行不超过36,855,036股新股募集配套资金。
根据中国证监会批文，天风证券担任主承销商，京山轻机于 2015年 4月向京山京源科技投资有限公司（简称“京源科技”）非公开发行股份合计 36,855,036股，每股面值1元，每股发行价格4.07元，募集资金总额150,000,000.00元，扣除尚未支付的保荐承销费用后 5,400,000.00元后，募集资金净额 144,600,000.00元。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了审验，并出具了勤信验字[2015]第 1029号《验资报告》。
二、京山轻机募集资金的投资安排
根据京山轻机董事会、股东大会审议通过的交易方案，京山轻机本次非公开发行募集配套资金总额15,000.00万元，其中用于支付收购惠州三协13.50%股权的现金对价（6,075.00万元）、支付本次交易的中介费及其他相关费用（1,500.00万元）及补充上市公司流动资金（7,425.00万元）。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|支付现金对价|6,075.00|6,075.00|
|2|中介费用及其他相关费用|1,504.00|1,500.00|
|3|补充流动资金|7,425.00|7,425.00|
|合计||15,004.00|15,000.00|

本次配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分由上市公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据上市公司与各中介机构签署的相关协议，在本次募集资金到账前，上市公司以自筹资金预先支付中介机构相关中介费用。截至2015年4月10日，上市公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|预先自筹资金投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|拟置换资金占募集资金拟投入金额比例|
|1|支付独立财务顾问财务顾问费用及保荐承销费用|1,200.00|1,200.00|660.00|660.00|55.00%|
|2|支付律师事务所费用|60.00|60.00|60.00|60.00|100.00%|
|3|支付评估机构评估费用|34.00|34.00|20.00|20.00|58.82%|
|4|支付审计机构审计费用|94.00|94.00|64.00|64.00|68.09%|
|合计||1,388.00|1,388.00|804.00|804.00|57.93%|

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上市公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了勤信鉴字[2015]第 1032号《关于湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
京山轻机第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金804.00万元，独立董事对此发表了明确同意意见。
京山轻机第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金804.00万元。
五、核查意见
经核查，天风证券认为：京山轻机以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上市公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，天风证券认为上市公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，天风证券对此次置换无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司拟用募集资金置换预先投入自筹资金之专项核查意见》至签字盖章页）
财务顾问主办人：
天风证券股份有限公司2015年8月28日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-019深圳万润科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2016年 2月 18日15：30；网络投票时间：2016年 2月 17日—2016年 2月 18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月18日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日15：00至2016年2月18日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李志江
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共48名，代表有表决权的股份数85,027,600股，占公司股份总数的35.1267%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共43名，代表有表决权的股份数2,510,300股，占公司股份总数的1.0371%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数84,098,500股，占公司股份总数的34.7428%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共41名，代表有表决权的股份数929,100股，占公司股份总数的0.3838%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意85,022,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意85,022,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。
此议案获得通过。
3、《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意85,023,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9953%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,506,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8407%；反对4,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意85,022,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,505,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对4,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%；弃权1,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0398%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
5、《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意85,022,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。
此议案获得通过。
6、《关于2015年度董事长薪酬的议案》
关联股东李志江、罗明已对该议案回避表决。
表决结果：同意21,378,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9668%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权3,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0145%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,503,200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7172%；反对4,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%；弃权3,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1235%。
此议案获得通过。
7、《关于2016年度董事长基本薪酬的议案》
关联股东李志江、罗明已对该议案回避表决。
表决结果：同意21,380,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9766%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权1,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,505,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对4,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%；弃权1,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0398%。
此议案获得通过。
8、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意85,002,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9706%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权21,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0247%。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2015年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十九日
深圳市雷柏科技股份有限公司独立董事
关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
公司全体独立董事认为：北京乐汇天下科技有限公司（以下简称“乐汇天下”）未达公司之前与原股东签署的《关于北京乐汇天下科技有限公司股权转让之协议书》中所约定的业绩承诺，且未来的经营发展形势并不明朗。公司此次转让乐汇天下股权，及时处理公司不良资产，是以集中主力发展公司相关主营产业，对公司后续的发展有积极的影响。本此转让股权事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次股权转让事项，并将此项议案提交股东大会审议。
独立董事：王苏生孔维民二零一六年三月二十九日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019081浙江京新药业股份有限公司
关于全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司购买
房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年10月24日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司购买房产的议案》，同意全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司（以下简称“深圳巨烽”）以自有资金在深圳市龙华区大浪街道福龙路与华兴路交汇处购买部分房产用于研发及办公使用，预计房产交易总价为6302.44万元（暂计数据）。
本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：一、交易概述
由于深圳市巨烽显示科技有限公司现有办公场所的租赁合同即将到期，为更好的支持其业务发展和满足研发、办公需求，深圳巨烽拟使用自有资金购买建滔数码发展（深圳）有限公司开发的深圳恒大时尚慧谷大厦一期第6栋第15层01-14号房，共计14套，建筑面积2803.06平方米（暂计数据，最终以房地产权属证书为准），平均单价22,484元/m²，总价6302.44万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易属于董事会审批范围，本议案无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。公司董事会授权深圳巨烽管理层全权办理本次购买房产的具体事宜（包括但不限于签订房地产买卖合同、款项支付、产权交割等）。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：建滔数码发展（深圳）有限公司
3、注册资本：26624.245万人民币
4、法定代表人：柯鹏
5、成立日期：2011-08-17
6、公司住所：深圳市龙华新区大浪街道上横朗工业区石龙公路旁厂房C栋2层D分隔体(办公场所)
7、经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营等
8、主要股东：重庆恒大君鑫房地产开发有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司
9、与公司的关联关系
交易对方与本公司及全资、控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的基本情况
深圳恒大时尚慧谷大厦一期位于深圳市龙华福龙路与华兴路交汇处西北侧，城市主干道福龙路、龙大高速、机荷高速、梅观高速等快速路环绕，紧邻羊台山森林公园，兼得大浪时尚创意产业发展利好与羊台山森林公园天然生态资源优
势。项目涵盖产业研发用房、时尚商业、配套宿舍等业态，是以文化创意、电子信息、新一代信息技术、新材料、新能源和高端装备制造六大产业为主导的大型产业园。
本次深圳巨烽购买的为该项目第6栋第15层01-14号房，该栋设有多重智能服务系统，并配置中央空调，适合产业研发及行政办公。
该房产已取得相应的《不动产权权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》等文件。
（二）标的资产登记过户安排
截至公告日，本次拟购买的房产未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，同时也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价以深圳市房地产市场价格为参考，由交易双方协商确定。
五、交易主要内容及安排
深圳巨烽已于2019年10月11日与建滔数码发展（深圳）有限公司签订《深圳房地产认购协议书》及补充协议并支付定金70万元。根据《深圳房地产认购协议书》及补充协议，本次购买的14套房产总金额为6302.44万元（暂计数据），采用分期付款方式，需要在2020年10月11日前付清全部款项。
深圳巨烽将在董事会审议通过后和建滔数码发展（深圳）有限公司签署正式的《房地产买卖合同》，公司董事会授权深圳巨烽管理层全权办理本次购买房产的具体事宜（包括但不限于签订房地产买卖合同、款项支付、产权交割等）。
本次交易款项公司将通过自有资金或银行贷款的方式解决。
六、交易目的和对公司的影响
本次购置房产，首先是解决深圳巨烽研发、行政办公场所问题，改善办公环境，提升公司形象，增强员工对企业的归属感，吸引更多的优秀人才；其次通过本次房产购置，深圳巨烽研发部门、行政办公与公司工厂将位于同一区域，便于管理，提升工作效率，也能更好的获取当地政府的政策扶持。
本次购买房产的资金为公司及深圳巨烽的自有资金，对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入企业固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一九年十月二十五日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-031
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年6月6日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2016年 6月 3日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保证资金安全的前提下，公司使用不超过25,000万元自有资金进行现金管理，有利于增加公司收益，可以进一步保障和提升公司股东的利益。同意公司使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监 事 会2016年6月6日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-077
茂硕电源科技股份有限公司
2016年第3次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上（不含持股5%）股份的股东以外的投资者；
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
5、议案 1-2关联股东及股东代表顾永德、深圳德旺投资发展有限公司、方吉槟、秦传君已回避表决。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2016年第3次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年10月12日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月12日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年9月30日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-077
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事方吉槟先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 33,686,907股，占上市公司总股份的12.1600％。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 4人，代表股份 18,401,316股，占上市公司总股份的6.6423％。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 16人，代表股份 15,285,591股，占上市公司总股份的5.5177％。其中，秦传君先生为本次公司2015年度非公开发行股票的认购对象，其投票视为回避。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意33,619,507股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的99.9575％；
反对 14,300股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的0.0425％；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,230,191股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的99.9062％；
反对 14,300股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的0.0938％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2015年度非公开发
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-077
行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：
同意33,619,507股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的99.9575％；
反对 14,300股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的0.0425％；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,230,191股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的99.9062％；
反对 14,300股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的0.0938％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：黄媛、唐都远
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2016年第3次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2016年第 3次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年10月12日