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中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○一四年六月
中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料目 录
会议须知 .................................................................. 3会议议程 .................................................................. 4会议议案 .................................................................. 6关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案 ................................... 6
中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2006〕21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2014年 6月 26日17：00时之前到北京车公庄西路22号中国电建大楼A座1316室办理会议登记；应于6月27日下午14：15分前到中国电建大楼A座7楼大厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。下午14：30时会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在14：30时前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。
四、因本次股东大会时间较为紧张，大会安排股东发言时间有限。股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 6月 26日股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的议案为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
会议议程
会议时间：2014年6月27日下午14：30开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案：关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案
（三）股东发言，审议议案
（四）股东对议案进行表决
（五）宣读表决结果
（六）宣读决议
（七）宣读法律意见书
（八）宣布会议结束
中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料会议议案
关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案
各位股东及股东代表：
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）在 2011年首次公开发行A股股票时，原控股股东中国水利水电建设集团公司承诺办理投入上市公司的房屋权属证书事项。根据对承诺事项的监管要求，结合所涉及房产权属完善的实际情况，控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”或“控股股东”）致函公司申请豁免控股股东对瑕疵房产继续履行有关承诺的事项，经公司董事会审议通过，现提请股东大会予以审议。
一、控股股东瑕疵房产承诺事项基本情况
公司于 2011年 9月在招股说明书中披露：控股股东承诺尽最大努力向相关的房屋管理部门申请办理房屋所有权证且该房屋所有权证应以公司或者下属企业为所有权人。
按照该承诺，控股股东与各相关企业积极办理瑕疵房屋权属证书或对部分瑕疵房屋进行了清理处置。经统计，截止2014年4月30日，283处瑕疵房产已确权或已清理共 54处，未确权 229处。未确权房产净值 13,173.92万元，占公司总资产的0.05%。
二、控股股东申请豁免事项
上述未确权的房屋由于年代久远资料缺失或属于临建房屋、人防工程等原因致使无法办理房屋权属证书，申请豁免继续履行原承诺，今后如因所有权或所有权证书等相关问题对公司造成任何损失和费用，仍将全部由电建集团承担。
上述房屋目前实际由公司及下属企业占有、使用，且无第三方主张相关权利，亦未由于产权瑕疵而受到相关主管部门的处罚，同时考虑到该等房屋资产价
中国电力建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料值总量较小，控股股东豁免履行上述承诺不会对公司及公司中小股东的利益造成不利影响。
此议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避了表决。现提请股东大会审议，关联股东须回避对本议案的表决。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
公司董事会：
2014年 6月，公司董事会审计与内控委员会（“审计委员会”）根据董事会换届选举人员调整情况进行了相应变更，第八届董事会审计委员会由4名独立董事及1名非执行董事组成，其中委员会主席由具有专业资格的独立董事担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则， 2014年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的年度履职情况和普华永道中天会计师事务所有限公司（“普华”）2014年度的审计工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会 2014年度会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会召开了6次会议：
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|召开日期|审议事项|
|2014年 1 月23日第七届董事会审计委员会 2014 年第一次会议|1、 公司审计师和管理层分别就 2013年度审计预审阶段的相关事项（包括内控审计进展情况）向审计委员会成员予以报告；三方进行工作沟通。2、 审核通过深圳青岛啤酒朝日有限公司与朝日啤酒株式会社及其附属公司进行 2014 年度购销产品持续关连交易的议案。3、审核通过本集团成员与三得利中国集团成员 2014 年继续进行购销产品持续关联交易以及财务公司账管协议项下相关服务持续关连交易的议案|
|2014年 3 月24日第七届董事会审计委员会 2014 年第二次会议|1、审核通过公司2013年度财务报告（经审计）。2、审核通过公司2013年度利润分配预案。3、提议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2014 年度财务报告审计师和内控审计师。其中，财务审计年费不超过660 万元，内控审计年费不超过198万元。4、审核通过了2013 年公司权证行权募集资金存放与实际使用情况的专项报告。|

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||5、审核通过公司2013年内部控制评价报告。会议还就 2013 年度审计工作与审计师进行了专题沟通。|
|2014年 4 月28日第七届董事会审计委员会 2014 年第三次会议|审核通过公司 2014 年第一季度财务报告（未经审计）。|
|2014年 7 月11日第八届董事会审计委员会2014年第一次会议|审核通过本集团成员与三得利中国集团成员 2014 年度进行的持续关连交易调整年度上限的议案。|
|2014年 8 月27日第八届董事会审计委员会 2014 年第二次会议|1、审核通过了公司2014年半年度财务报告（未经审计）。会议还听取了公司内控部有关 2014 年上半年公司内控工作总结及下半年计划的汇报。|
|2014年 10 月29日第八届董事会审计委员会 2014 年第三次会议|1、审核通过了公司2014年第三季度财务报告（未经审计）。2、听取了普华有关公司2014年年审计划的介绍，同意普华提出的年度审计计划和审计策略。|

二、公司2014年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与内控委员会工作细则，按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2014年年度报告的审计工作。
（一）普华为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。普华参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
（二）在普华进场前，我们认真听取、审阅了普华对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与普华协商了相关工作的总体时间安排。
（三）在年审注册会计师审计过程中，我们与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。普华在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内控审计报告。
（四）我们认为年度财务报告公允地反映了公司 2014年度财务状况、经营成果
和现金流量，对普华出具的审计意见无异议，一致同意将审计报告提交公司董事
会审议。
（五）我们认为公司聘请的普华在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。根据公司目前的规模和审计工作业务量，我们向公司董事会提交了续聘普华为公司2014年的年报和内控审计机构的建议。
三、 2014年年度履职情况
（一）指导内部审计工作，审阅内控评价报告
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，我们审阅了公司2014年上半年内审工作总结和下半年内审工作计划。同时，我们审阅了公司《2014年度内部控制评价报告》，认为该报告基本上反映了公司2014年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将该报告提交公司董事会审议。
（二）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）对公司持续关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司相关附属公司与三得利（中国）投资有限公司相关附属公司进行的购销啤酒、青啤财务公司吸收存款等持续关连交易，以及深圳青岛啤酒有限公司与朝日啤酒株式会社及其附属公司的持续关连交易等相关事项进行了解和沟通，在对相关资料进行审核后发表了审核意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的董事会审计与内控委员会工作细则等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2015年 3月30日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-033转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.26元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,600,000股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利104,156,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
宁波梅山保税区旭晟控股有限公司、香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）及自然人股东徐旭东由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.26元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.26元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.234元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.234元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.234元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.26元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：宁波旭升汽车技术股份有限公司证券部
联系电话：0574-55223689
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2018-059
用友网络科技股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，上海益倍管理咨询有限公司（以下简称“上海益倍”）合计持有用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 87,219,500股，占公司总股本的4.59%。
减持计划的主要内容：上海益倍自公告披露之日起十五个交易日后 6个月内通过集中竞价减持公司 500万股至 700万股股份，减持价格按照市场价格，但不低于 25元/股（若公司有派息、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海益倍管理咨询有限公司|其他股东：发起人股东|87,219,500|4.59%|IPO前取得：87,219,500股（公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后以资本公积金转增股本及现金增持方式取得的股份）|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）|1,210,000|0.06%|2018/5/4～2018/8/4|25.18-26.08|2018/04/10|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上海益倍管理咨询有限公司|区 间 ：5000000-7000000股|区间：0.26%-0.37%|竞 价交 易减持，区间：5000000-7000000股|2018/9/11～2019/2/11|按市场价格|公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后以资本公积金转增股本及现金增持方式取得的股份|归还股票质押贷款|

注：减持价格按照市场价格，但不低于25元/股（若公司有派息、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系上海益倍根据自身业务发展需求自主决定，在减持期间内，上海益倍将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)上海益倍将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-021上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 16日收到控股股东福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）通知，东福实业一致行动人于 2016年 3月 10日至 3月 16日之间，通过上海证券交易所集中竞价交易增持了公司 A股股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划和增持目的
公司于 2016年 3月 10日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划公告》，具体详见公司临时公告 2016-020号。东福实业及其一致行动人为支持上市公司健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，稳定公司股价，提升投资者信心，积极履行控股股东应有的社会责任，同时基于对公司目前良好经营状况及对公司未来发展的坚定信心，作出了本次增持股份计划。
二、增持情况
2016年 3月 10日至 3月 15日，公司实际控制人（东福实业控制人）俞培俤先生通过上海证券交易所集中竞价交易增持了公司 A股股份 14,388,658股，占公司总股本的0.72%。
2016年 3月 11日至 3月 16日，一致行动人陈华云女士通过上海证券交易所集中竞价交易增持了公司 A股股份 5,726,850股，占公司总股本的0.28%。
2、累计增持情况
截止本公告日，俞培俤先生、陈华云女士通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持本公司股份 20,115,508股，占公司总股本的1%。
三、其他说明
1、东福实业及其一致行动人承诺在增持实施期间及增持实施完毕之后 6个月内不减持所持有的上市公司股份。
2、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
3、公司持续关注东福实业及其一致行动人后续增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-072
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日在公司会议室，以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于2016年12月20日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露公告。
监事会发表以下意见：
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额七千万元，使用期限不超过 12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露公告。
监事会发表以下意见：
公司本次计划使用不超过1亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露公告。
监事会发表了以下意见：
在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，该事项决策程序合法合规。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一六年十二月二十三日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-056
上海大名城企业股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年第半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将大幅度增加140%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）2015年半年度归属于上市公司股东的净利润：13,056.32万元。
（二）2015年半年度每股收益：0.0649元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司顺势而为，加强销售，快速去化，主要子公司开发建设的禾郡、名城国际二期、上海大名城等项目陆续按计划交付，公司可结算项目面积较上年同期大幅增加，因此结算收入、营业利润均较上年同期出现大幅增长。同时得益于公司收购控股子公司少数股东股权，本期净利润中归属于母公司所有者净利润比例较上年同期有所增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）董事长、审计委员会负责人、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2016年 7月 20日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-035
新疆城建（集团）股份有限公司
关于修改公司章程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好的增强公司综合盈利能力，提升施工水平，公司始终关注资质能力的建设。近日，公司取得了由国家住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包特级资质，建筑行业甲级资质。
公司因相关专业资质升级，对公司经营范围进行了变更，并对公司章程部
分条款进行修改，具体修改如下：
原公司章程第十三条中：房屋建筑工程施工总承包一级。
现修改为:房屋建筑工程施工总承包特级，建筑行业甲级。
该项公司章程的修正案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-036浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行 A股股票持续督导保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）发来的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的函》。作为公司首次公开发行 A股股票持续督导的保荐机构，摩根士丹利华鑫证券原指派尹航先生、杨曦女士为持续督导保荐代表人。现杨曦女士因个人工作调动原因近日离职，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证持续督导工作的有序进行，摩根士丹利华鑫证券决定指派李启迪先生接替杨曦女士继续履行持续督导职责。
李启迪，男，保荐代表人，现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为尹航先生和李启迪先生。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-085长城汽车股份有限公司
关于与宝马（荷兰）控股公司合资（光束汽车生产基地项目）取得外商投资企业批准证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月14日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）与宝马（荷兰）控股公司合资（光束汽车生产基地项目）取得《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字［2019］103263号）。本公司后续将根据批准证书等资料办理合资公司工商登记手续并履行信息披露义务。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2019年12月15日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2016-039乐山电力股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
2．业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在 1.50亿元至 1.75亿元之间，与上年同期 3708.80万元相比增长300%-370%。
二、上年同期业绩情况
1．归属于上市公司股东的净利润：3708.80万元。
2．每股收益：0.0689元。
三、本期业绩预增的主要原因
1．报告期内，根据相关判决及乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产裁定，公司转回预计负债约 3700万元；公司诉保定天威保变电气股份有限公司终审胜诉确认债权 7380万元及利息；以上两项共增加公司当期非经常性损益约 12000万元。
2.控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司因完成人员安置、部分资产处置而同比大幅减亏。
3.报告期内公司电力、天然气、自来水业务利润稳定，略有增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2016年 7月 8日
北京市竞天公诚律师事务所上海分所
关于
江苏联环药业股份有限公司
2018年年度股东大会
之
法律意见书
关于江苏联环药业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书关于江苏联环药业股份有限公司
2018年年度股东大会之法律意见书
致：江苏联环药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2019年3月26日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2019年3月28日在上海证券交易所网站上刊登了《江苏联环药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
关于江苏联环药业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2019年4月26日下午14时30分在公司本部会议室如期召开，由公司董事长夏春来主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册等相关资料的查验，现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共1人，代表公司股份数为105,868,515股，占公司股份总数的37.0875%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上海证券交易所股东大会网络投票系统按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计7人，代表公司股份数为 4,240,673股，占公司股份总数的1.4856%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员与本所律师列席了本次股东大会。
关于江苏联环药业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
4.《公司2018年年度报告》全文及摘要
5.《公司2018年度利润分配议案》
6.《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
8.《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
根据公司说明并经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
关于江苏联环药业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
公告编号：临2015-064
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于2010年非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为3,730,694,283股，占公司股份总数的20%
本次限售股上市流通日期为2015年10月14日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行情况：
2010年3月10日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了向中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”）非公开发行 A股普通股的议案，发行的股票数量占发行完成后公司发行在外股份总数的20%，所募资金将全部用于补充公司核心资本。2010年 3月 30日，公司召开 2010年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。
2010年6月18日，本次非公开发行收到中国银监会《关于上海浦东发展银行非公开发行人民币普通股及有关股东资格的批复》（银监复[2010]269号）。
2010年8月25日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得有条件通过。2010年9月26日，本次非公开发行收到中国证监会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1278号），核准公司非公开发行不超过 2,869,764,833股新股。公司确定2010年10月12日为本次非公开发行日，以13.75元/股的价格向广东移动非公
开发行2,869,764,833股，募集资金总额为 39,459,266,453.75元，扣除发行费用259,802,208.43元，实际募集资金净额为39,199,464,245.32元。公司于2010年10月14日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续事宜。
广东移动及其控股股东中国移动有限公司承诺，其参与认购公司2010年10月非公开发行股票交割之日起 5年内不转让所持该等浦发银行股份，根据前述限售期及承诺安排，本次发行的股份将于2015年10月14日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司因实施 2010年度利润分配（送股）“每 10股送 3股”致公司总股本数量发生变化，广东移动所持限售股同比例增加。
单位：股
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|2010年度利润分配|送股前|送股新增股份|送股后|
|总股本|14,348,824,165|4,304,647,250|18,653,471,415|
|中国移动通信集团广东有限公司|2,869,764,833|860,929,450|3,730,694,283|

三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东广东移动承诺：其参与认购公司 2010年非公开发行股票的限售期为36个月；另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股股东中国移动有限公司于2010年8月31日在香港联交所公告了对中国银监会的承诺：广东移动自非公开发行股份交割之日起5年内不转让所持公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。
截至本公告日，上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未占用公司资金，公司未违法违规为本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人提供担保。
四、中介机构核查意见
公司联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司经核查后认为：
1、本次申请解除限售股东已严格履行其在公司2010年非公开发行时所做的
股权限售承诺；
2、公司本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
4、与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
5、联席保荐机构和保荐代表人对公司此次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为3,730,694,283股
本次限售股上市流通日期为2015年10月14日
本次限售股上市流通的具体情况如下： 单位：股
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|序号|限售股持有人名称|持有限售股数|本次解除限售股数|剩余限售股数|
|1|广东移动|3,730,694,283|3,730,694,283|0|
|合计||3,730,694,283|3,730,694,283|0|

六、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|3,730,694,283|-3,730,694,283|0|
||有限售条件的流通股份合计|3,730,694,283|-3,730,694,283|0|
|无限售条件的流通股份|A股|14,922,777,132|+3,730,694,283|18,653,471,415|
||无限售条件的流通股份合计|14,922,777,132|+3,730,694,283|18,653,471,415|
|股份总额||18,653,471,415|0|18,653,471,415|

特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2015年10月9日
招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金和进行定期存款的保荐意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”或“公司”）2011年度非公开发行股票以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013年 3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格 12.59元，募集资金总额为 99,989.78万元，扣除承销及保荐费用 3,248.01万元，公司实际募集资金净额为 96,741.78万元。2013年 3月 21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后为96,741.78万元，将用于公司的汽车液力变矩器建设项目
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）前次补充流动资金情况
公司前次使用募集资金临时补充流动资金20,000万元，已于2016年4月20日归还至募集资金专项存储账户，并上海证券交易所网站进行了公告。
（二）本次募集资金补充流动资金的审议情况
经2016年4月22日公司第五届董事会第十一次会议通过的《关于对非公开发行暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，依据公司2016年度经营计划和汽车液力变矩器建设项目的资金使用计划，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。独立董事和监事会已就该事项发表了同意意见。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
1、预计公司2016年度经营规模（销售收入）扩大会产生临时资金周转需求。
为满足生产经营需要，公司需要储备一定的资金来支持正常生产经营，缓解流动资金需求压力；
2、为了提高募集资金使用效率，公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，降低财务成本。
（四）公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项所作的相关承诺
1、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 6个月内，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资；
2、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。
三、使用部分闲置募集资金进行定期存款的情况
（一）本次募集资金进行定期存款的审议情况
经2016年4月22日公司第五届董事会第十一次会议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，根据2016年募集资金投资规划及项目的资金使用计划，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款方式管理暂时闲置的募集资金，保证募集资金收益的最大化。
（二）公司就本次使用募集资金进行定期存款的相关承诺
1、公司承诺上述定期存单到期后及时将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至募集资金专户后再办理续存，通知保荐机构，并按照规定履行相关程序。
2、公司承诺不得对定期存单方式存放的募集资金设定质押。
3、公司对上述定期存单账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金四方监管协议》中规定的募集资金账户之外的其他账户划转资金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
五、招商证券核查意见
（一）经核查，航天动力使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
（二）航天动力前次补充流动资金已到期归还。
（三）航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）航天动力承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金后6个月内不进行证券投资等高风险投资，并对外披露相关法定信息。
（五）航天动力使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款，能降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构，符合全体股东的利益最大化要求。
（六）航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》已经航天动力第五届董事会第十一次会议审议通过，航天动力独立董事、监事会
发表了明确同意的意见。
综上所述，本保荐机构认为航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款是合理、合规和必要的，同意航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款的使用计划。
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-039湖北振华化学股份有限公司
关于发生安全生产事故的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日发生一起安全生产事故。公司于2018年8月14日披露了《关于发生安全生产事故的公告》（公告编号：2018-034）。
根据《湖北振华化学股份有限公司“8.13”机械伤害事故调查报告》、黄石市西塞山区安全生产监督管理局下发的《行政处罚决定书（单位）》（西）安监管罚决定【2018】23号、《行政处罚决定书（个人）》（西）安监罚【2018】10号，将事故调查情况及处理结果主要内容公告如下：
一、事故原因及事故性质
（一）事故发生直接原因
经事故调查组分析，最终认定直接原因为：1、部分装置存在设计缺陷，没有充分考虑操作现场的安全环境；2、部分装置存在运行缺陷，没有及时改造维修；3、作业人员遇到问题没有及时向上汇报，存在违章操作。
（二）事故性质
经过调查分析，认定该起事故为机械伤害事故。
二、事故损失及处理情况
事故造成1人死亡，直接经济损失121万元（未经审计）。根据黄石市西塞山区安全生产监督管理局下发的行政处罚决定，对公司处以罚款人民币 28万元的行政处罚，对公司责任人处以罚款人民币5.7万元的行政处罚。
三、事故防范及整改措施
公司将认真吸取事故教训，加强对员工的安全培训工作，并对公司进行全面的安全隐患排查，消除隐患，确保公司安全稳定运行，具体做到：
1、以此次事故为案例，加大安全生产管理力度，认真开展事故案例警示教育活动，提高员工安全生产意识，杜绝违章作业。
2、履行企业安全生产主体责任，建立和建全作业人员安全岗位责任制，安全管理制度，安全操作规程，并严格监督检查落实。
3、结合实际完善补充《安全管理制度》和《安全操作规程》切实加强生产安全培训教育工作，进一步提高各工种、各岗位生产作业人员的安全意识与自我安全保护常识。做到有章可循有章必循。
4、加大安全管理和技防保护的力度，从劳动组织、人员配置、设备设施投入等着手，做到齐抓共管，尽快补齐短板，不留死角。
5、加强现场隐患排查工作落实，及时消除安全隐患，保证现场作业环境安全。
6、简化生产程序，合理工艺流程，优化设备配置。
本次事故未对公司造成重大影响，目前公司生产经营情况正常。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-047
南京华脉科技股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2017年8月31日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-021）。
截至2018年7月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金14,900万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014—040
安徽鑫科新材料股份有限公司
对外担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为 10,000万元，截止公告日，公司为飞尚铜业提供担保额度 30,000万元，实际使用额度 24,180万元。
（含此次对飞尚铜业的担保10,000万元）
本次是否反担保：否。
对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 94,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 44,000万元），实际使用额度 69,180万元（其中：控股子公司实际使用担保额度37,000万元）。
对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外担保逾期的累计数量为零。
一、担保情况概述
本公司与工商银行乌拉特后旗支行（以下简称“工商银行”）于2014年06月 28日签署了《最高额保证合同》为飞尚铜业向工商银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 10,000万元整，期限自 2014年 06月 28日至 2017年06月27日。
截止公告日，公司为飞尚铜业提供担保额度 30,000万元，实际使用额度 24,180万元。（含此次对飞尚铜业的担保 10,000万元，该笔担保系公司原有担保的续签，实质上没有增加使用额度。2014年 6月 5日，公司与交通银行签订的担保金额为3，000万元的担保合同到期，该笔金额已从实际使用额度中扣除。）
因本公司董事李非文先生在飞尚铜业担任董事，因此飞尚铜业是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
公司 2013年年度股东大会审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》同意公司继续与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议，互保金额仍为 3亿元人民币，期限为 3年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。（详见 2014年 5月 22日《安徽鑫科新材料股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》）。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司
2、注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾万人民币元
3、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
4、法定代表人：钟国伟
5、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（法律、行政法规和国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
6、财务状况：截至 2014年 5月 31日，总资产 128,488.06万元，所有者权益 47,942.08万元，资产负债率62.69%；截止 2014年 5月累计实现营业收入 47,901.51万元，净利润639.12万元。
7、关联关系：本公司董事李非文先生担任飞尚铜业董事，飞尚铜业系公司的关联方，上述担保构成关联交易。
飞尚铜业股权结构图：
三、担保主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：自 2014年 06月 28日至 2017年 06月27日；担保金额：10,000万元。
四、董事会意见
公司六届四次董事会审议通过了《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》，同意公司继续与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议，互保金额仍为3亿元人民币，期限为 3年，报股东大会批准。
在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与上述董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
公司独立董事对此项关联担保进行了事前审核，认为：符合《股票上市规则》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规定，系原有担保额度的延续，没有实质增加担保范围，风险可控。
本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，担保没有侵占其它股东的利益。公司关联董事执行了回避制度。我们同意将上述议案提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 94,000万元，其中：为控股子公司提供担保额度44,000万元；实际使用额度69,180万元，其中：控股子公司实际使用担保额度 37,000万元（公司为全资子公司鑫晟电工向交通银行申请综合授信而与交通银行签订的担保金额为 5,000万元的担保合同因主合同履行完毕而终止，该笔金额已从实际使用额度中扣除）。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、飞尚铜业2014年5月财务报表；
3、鑫科材料六届四次董事会决议；
4、鑫科材料六届四次独董事前认可意见和独董意见函；
5、鑫科材料2013年年度股东大会决议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年7月1日