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证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-112贵阳新天药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，为保证公司财务报表格式符合财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）有关要求，公司产品成本核算更加精确，公司拟对财务报表格式进行调整，并对公司产品成本核算中公共费用的分配范围及分摊标准进行变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）关于企业财务报表格式调整涉及的会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更的日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报：
资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分别列报为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分别列报为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
资产负债表中将“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。
利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）关于产品成本核算调整涉及的会计政策变更情况
1、变更的原因
为适应公司业务发展，细化产品成本的核算及分析，使公司各产品成本核算更加精确的反映各产品的实际耗用，对半成品及产成品核算的公共费用分摊范围及分摊标准进行变更。
2、变更的日期
自 2019年7月1日起。
3、变更前采用的会计政策
生产成本中直接人工的分摊，按照各产品材料耗用金额、半成品的重量比例进行分摊；生产成本中制造费用的分摊，按照各产品材料耗用金额的比例进行分摊；
4、变更后采用的会计政策
生产成本中直接人工的分摊，按照各产品各个生产环节工时比例进行分摊。
生产成本中制造费用的分摊，按照各产品各个生产环节工时比例进行分摊。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）关于企业财务报表格式调整涉及的会计政策变更，仅对财务报表项目列示口径产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生重大影响。
（二）关于产品成本核算调整涉及的会计政策变更，仅为产品成本核算中直接人工和制造费用分摊方式的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和变更前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更一方面是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，另一方面是为了使公司各产品成本核算更加精确的反映各产品的实际耗用而进行的变更。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，该变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对公司财务报表格式进行相应调整；为了使公司各产品成本核算更加精确的反映各产品的实际耗用，对半成品及产成品核算的公共费用分摊范围及分摊标准进行变更。
上述调整和变更有利于使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更会计政策一方面是根据2019年4月财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
【2019】6号）的相关规定进行的合理调整，另一方面是为了使公司产品成本核算更加精确而对产品成本中公共费用的分配范围及分摊标准进行的变更。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明；
4、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年8月 21日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度第 3次董事会会议决议，本人周付生拟担任公司第六届董事会独立董事。截止股东大会通知日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人： 周付生 2019年 3月 21日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－098
惠州中京电子科技股份有限公司
关于全资子公司珠海中京建设项目取得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海中京电子电路有限公司（以下简称“珠海中京”），近日收到广东省环境保护厅出具的《关于珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目环境影响报告
表的批复》粤环审【2018】275号。该批复同意珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目按照环境影响报告书的内容组织实施，同时应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
本次环评审批通过，标志着珠海中京已达成公司“5G通信电子电路(HDI&FPCB)项目”的建设条件，珠海中京将加快启动项目的投入建设，力争早日投产。该项目投产及产能陆续释放后，将大幅度提升公司产业规模、盈利水平和整体竞争力，为公司未来可持续发展奠定坚实基础、提供可靠保障。公司将督促珠海中京按照环评批复要求进行项目管理与运营，确保项目实施和环境保护的协调和可持续发展。
备查文件：《广东省环境保护厅关于珠海中京电子电路有限公司新建年产 550万平方米线路板建设项目环境影响报告表的批复》粤环审【2018】275号。
特此公告
惠州中京电子科技股份有限公司2018年9月13日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—041
华润三九医药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年12月7日收到董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生提交的辞职报告，杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生由于工作内容变动，提请辞去公司第六届董事会董事职务。杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据公司章程的规定，杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。
公司董事会谨对杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一五年十二月八日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-038四川川大智胜软件股份有限公司
关于与西南大学签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了发挥双方优势，追求更大发展，公司与西南大学签署合作框架协议，将与西南大学在科学研究、人才培养、科技成果转化及申报国家科技奖励等方面展开合作。
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与西南大学签署合作框架协议的议案》，本次合作事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次签订的合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作内容
（一）合作建设“重庆三维人脸大数据产业技术研究院”
公司决定与西南大学在重庆设立“重庆三维人脸大数据产业技术研究院”（暂定名，以下简称“研究院”），依托西南大学的人才队伍，围绕高精度三维人像采集、建库与动态识别，高防伪门禁等领域，开展技术攻关和产品研发、产品测试、示范系统建设等工作。公司拟在未来5年内，总计投资5,000万元，平均每年认缴1,000万元用于研究院的前期研发与运行费用。
西南大学支持研究院所需场地，支持科研人员到研究院创新创业。
研究院的机构性质、建设规模、双方责权利等具体事宜由双方另行签订协议约定。
（二）合作人才培养
双方围绕合作发展需要，联合开展相关人才培养工作。西南大学
根据公司产业发展需要设立“川大智胜专项专业学位硕士联合培养项目”，公司为西南大学学生提供专业培训、实习实训基地。
二、合作模式
公司与西南大学以研究院为合作平台，对于行业及国家重大专项业务，双方共同成立推进小组共同拟定业务开展方案并组织落实。
三、与西南大学合作对公司的影响
公司与西南大学签署合作框架协议是双方在三维人脸大数据领域的合作计划，希望通过三维识别技术，结合人脸大数据的采集，突破“动态人脸识别”这一世界性难题，并在社区安防、智慧校园等领域应用试点。
四、合作的其他事项及风险提示
公司与西南大学的合作框架协议属于协议双方合作意愿的战略性约定，协议中具体事项以正式协议或合同为准。公司将根据各事项的性质和涉及金额，分别履行审批程序。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-066山东新能泰山发电股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
（1）2016年1-9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,800 万元–4,500万元|盈利：7,437.97万元|
||比上年同期下降：151.09%-160.50%||
|基本每股收益|亏损：约0.0440-0.0521元|盈利：0.0861元|

（2）2016年7-9月业绩预计情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,007.63 万元–2,707.63万元|盈利：1,176.88万元|
||比上年同期下降：270.59%-330.07%||
|基本每股收益|亏损：约0.0233-0.0314元|盈利：0.0136元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损3,800
万元至4,500万元，主要原因：1、报告期内公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税），发电业务盈利能力大幅降低，经营业绩同比大幅下降；2、
公司煤炭业务比上年同期亏损增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具
体情况将在公司《2016年第三季度报告》中予以详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年十月十四日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-027
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2015年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2016年5月20日下午14:00
网络投票时间：2016年 5月 19日—2016年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 20日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2016年5月16日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表有表决权的股份数 168,648,456股，占公司股本总额的49.5899%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 168,644,556股，占公司股本总额的49.5888%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数3,900股，占
公司股本总额的0.0011%。
中小股东出席情况：
现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的股份数3,900股，占公司股本总额的0.0011%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
2、《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
3、《公司2015年度报告及摘要》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
4、《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
5、《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
中小股东表决情况：同意0股；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
6、《关于2016年关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意票69,611,021股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9944%；反对票3,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0056%；弃权票0股。
关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为 99,033,535股。
本议案的表决结果：同意
中小股东表决情况：同意0股；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
7、《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票 168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票 3,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
中小股东表决情况：同意0股；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
本次股东大会召开期间，公司第三届董事会独立董事干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥向股东大会作了《独立董事2015年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：王斑、王栗栗
3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-030浙江唐德影视股份有限公司
关于向银行申请授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，同意关联方为公司2017年度拟申请的银行授信提供担保的有关事项。公司现将本次向中国银行股份有限公司金华分行东阳支行申请授信暨关联交易的相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司拟向中国银行股份有限公司金华分行东阳支行申请本金总额不超过16,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信额度中 5,000万元由不超过吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易范围内的公司关联方提供连带责任保证担保；11,000万元由公司以应收账款进行质押担保方式提供担保并由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。
（二）关联关系情况
因保证人吴宏亮为公司的控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理，保证人赵健为公司持股5%以上的股东并担任公司董事，保证人李钊为公司持股5%以上的股东并担任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
本年度向银行申请授信暨关联交易事项已经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。至今，本年累计新增银行授信金额合计 29,000万元，未超过董事会审批金额100,000万元。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联自然人吴宏亮为公司控股股东和实际控制人，目前担任公司董事长、总经理。
关联自然人赵健为公司持股5%以上的股东，目前担任公司董事。
关联自然人李钊为公司持股5%以上的股东，目前担任公司董事、副总经理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，吴宏亮、赵健、李钊为公司关联方，本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
1、担保方名称：吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易。
2、被担保方（债务人）：浙江唐德影视股份有限公司。
3、债权人名称：中国银行股份有限公司金华分行东阳支行。
4、担保金额：吴宏亮及其配偶林丽萍的担保金额不超过人民币16,000万元，赵健、李钊及其配偶何易的担保金额不超过人民币5,000万元。
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告之日，公司累计对外担保额为不超过26,500万元，不少于 14,500万元（其中为控股子公司提供担保额4,000万元，其余全部为对全资子公司提供的担保，为参股子公司提供的担保额为 0元），公司不存在为其他关联方提供担保的情形，无逾期对外担保。
七、独立董事意见
独立董事对公司本年度向银行申请授信暨关联交易事项予以事前认可，并在认真审核后于2017年2月24日发表了如下独立意见：该等关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜。
八、保荐机构核查意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司本年度向银行申请授信暨关联交易事项进行核查后，于2017年2月24日发表如下意见：公司关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独
立性产生影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。
九、备查文件
（一）第二届董事会第三十三次会议决议
（二）第二届监事会第二十五次会议决议
（三）独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事先认可函
（四）独立董事对公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
（五）《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为公司提供担保之关联交易的核查意见》
（六）2017年第二次临时股东大会决议
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-055华闻传媒投资集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）与《中国基金报》社有限公司（以下简称“中国基金报”）于 2015年 7月 23日签署《基金业务代理协议》，授权中国基金报代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务，委托期限自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止，业务代理费累计不得超过 2,500.00万元。
（二）交易各方关联关系
中国基金报是深圳证券时报社有限公司（以下简称“证券时报社”）的控股子公司，因公司及时报传媒的法定代表人、董事长温子健为证券时报社的社长兼总编辑，并担任中国基金报的法定代表人、董事长，根据深交所《股票上市规则》规定，中国基金报为公司及时报传媒的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
除了时报传媒与证券时报社正常履行《经营业务授权协议》的关联交易和本次交易外，公司及时报传媒在连续十二个月内与中国基金报及其股东证券时报社发生的关联交易主要情况如下：
1、2015年 3月 25日，时报传媒与证券时报社签署《增资协议书》，
同比例对深圳怀新企业投资顾问股份有限公司增资，时报传媒现金出资 2,100.00万元，仍持有深圳怀新企业投资顾问股份有限公司30.00%股份。
2、2015年 3月 27日，时报传媒与证券时报社下属控股子公司深圳华闻在线网络有限公司（以下简称“华闻在线”）签署《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网（www.stcn.com）上编辑、制作、发布和维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止，协议总金额不超过 650.00万元。
本次交易金额不超过 2,500.00万元，加上上述两项交易，公司及时报传媒在连续十二个月内与中国基金报及其股东证券时报社发生的关联交易累计不超过 5,250.00万元，累计占公司最近一期经审计净资产的0.76%。
（三）公司董事会审议表决情况
公司董事会对本议案进行表决时，关联董事温子健回避表决。
公司于 2015年 7月 23日召开的第六届董事会第十三次会议以同意 8票、反对 0票、弃权 0票审议批准了《关于深圳证券时报传媒有限公司授权<中国基金报>社有限公司代理<证券时报>基金经营业务的议案》，同意时报传媒授权中国基金报代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务。公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
根据深交所《股票上市规则》10.2.4条和 10.2.10条规定和《公司章程》的规定，本次关联交易经公司董事会批准并披露。本次关联交易无需提交股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。
二、交易对方暨关联方基本情况
名称：《中国基金报》社有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前海湾一路鲤鱼门街一号前海深港
合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：温子健
注册资本：1,000.00万元
营业执照注册号：440301108536037
税务登记证号：440300085964262
经营范围：发布各类广告（含外商来华广告）；承办分类广告；资料翻译；信息咨询（不含限制项目）；销售新闻出版所需的技术设备、文化用品、印刷用品、纸制品、通讯器材（国家有专项规定的项目除外）。
中国基金报成立于 2013年 12月 19日，证券时报社持有其80.00%股权，中国青年出版社、中国青年杂志社各持有其10.00%股权。证券时报社的实际控制人为人民日报社。
截至 2014年 12月 31日，中国基金报经审计的资产总额为 1,090.05万元，负债总额为 142.12万元，净资产为 947.93万元，2014年 1-12月实现营业收入 951.23万元。
截至2015年6月30日，中国基金报未经审计的资产总额为822.44万元，负债总额为 46.16万元，净资产为 776.27万元，2015年 1-6月实现营业收入 488.10万元。
因公司法定代表人、董事长温子健为中国基金报的法定代表人、董事长，根据深交所《股票上市规则》规定，中国基金报为公司关联方。
三、交易的定价政策及定价依据
时报传媒每月按代理业务到账收入的13.50%向中国基金报支付业务代理费。该交易定价主要参考平面媒体广告业务代理平均市场价格。
四、交易协议的主要内容
时报传媒与中国基金报于 2015年 7月 23日签署的《基金业务代
理协议》主要内容如下：
（一）时报传媒授权中国基金报代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务。
（二）协议有效期为 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（三）时报传媒每月按代理业务到账收入的13.50%向中国基金报支付业务代理费。委托期限内，业务代理费累计不得超过人民币 2,500.00万元。
（四）协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
五、涉及关联交易的其他安排
在将相关基金业务授权给中国基金报代理后，时报传媒将不再专门组建从事《证券时报》基金信息披露及基金商业广告等方面业务的队伍。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
中国基金报自成立以来，一直致力于为各类基金公司及相关机构提供专业媒体服务，目前已打造出一支成熟的基金业务经营团队，与中国基金业协会及90%的公募基金公司建立了紧密合作关系，在基金细分领域具有较大市场影响力。因此，一方面，该交易有利于时报传媒借助中国基金报的资源优势，扩大基金领域市场占有率；另一方面，有利于时报传媒利用中国基金报的专业队伍，节约人力成本，提高工作效率。
（二）交易对上市公司的影响
中国基金报不具有中国证监会指定的基金信息披露资格，与时报传媒现有主营业务不构成竞争关系。本次关联交易有利于本公司节约人力成本，符合公司业务发展的需要，有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力，有利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益。
七、年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告日公司未与中国基金报发生关联交易。
九、独立董事独立意见
公司全体独立董事就本次授权暨关联交易事项在董事会审议批准后发表独立意见如下：
1．本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事温子健回避了表决，交易审议、表决、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
3．本次关联交易有利于公司节约人力成本，符合公司业务发展的需要，有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力，有利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益。
十、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事独立意见；
3．基金业务代理协议；
4．中国基金报营业执照、税务登记证复印件；
5．中国基金报最近一年又一期财务报表。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-112徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第十五次会议（临时）通知于 2016年 11月 15日（星期二）以书面方式发出，会议于 2016年 11月 17日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王豫刚先生、陆力奔先生、房炳延先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于变更审计机构的议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经与中审众环协商同意，公司不再聘请中审众环为公司 2016年年度审计机构，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构。
经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2016年度报告审计业务费用为人民币50万元，其执行公司审计业务时的膳宿费、交通费（具体内容在审计业务约定书中明示)由公司承担。其它相关业务如季报审阅、业务咨询等由该所免费提供。如中大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供其他审计业务并出具相关报告，由公司按照市场化原则确定审计费用，并签署相关审计约定书。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-025湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|12,380,000|2016-04-14|至质权人办理解除质押登记手续之日止|申万宏源西部证券有限公司|8.05%|融资|
|合计|-|12,380,000|-|-|-|8.05%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 153,818,223股，占公司总股本的51.97%；本次质押股份 12,380,000股，占公司总股本的4.18%；累计质押股份117,690,000股，占公司总股本的39.76%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-040号
楚天科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015年 8月 14日在以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 8月 6日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。
监事会认为：《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
监事会认为：《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，考核管理方法坚持了公平、公正、公开的原则。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
监事会对列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会 2015年8月14日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-027
海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个
交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2016年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016115广州智光电气股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年10月10日（星期一）下午14:50开始。
网络投票时间：2016年10月9日（星期日）至2016年10月10日（星期一）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日上午09:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司副董事长芮冬阳先生。
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2016年9月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2016年第五次临时股东大会决议公告二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共17人，代表公司有表决权股份125,948,772股，占公司有表决权股份总数的39.8432%。其中,出席本次会议的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东委托代理人）共11人，代表公司有表决权股份27,623,753股，占公司有表决权股份总数的8.7386%。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共13名，代表公司有表决权股份125,009,793股，占公司有表决权股份总数的39.5461%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司有表决权股份938,979
股，占公司有表决权股份总数的0.2970%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》
总的表决情况：同意125,948,772股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意27,623,753股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2016年第五次临时股东大会决议公告2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
总的表决情况：同意125,945,672股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权3,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0025%。
中小投资者表决情况：
同意 27,620,653股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9888%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的%；弃权3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0112%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
2、见证律师：林映玲律师、陈志松律师。
3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州智光电气股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年10月 10日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-059厦门三维丝环保股份有限公司
关于珀挺机械工业（厦门）有限公司商誉减值的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 23日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕召开第四届董事会第六次会议〔定期会议〕、第四届监事会第六次会议〔定期会议〕，审议通过《关于珀挺机械工业（厦门）有限公司商誉减值的提案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值情况概述
㈠商誉形成情况说明
公司向珀挺机械工业（厦门）有限公司〔简称“厦门珀挺”〕原股东厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司以现金及非公开发行股份的支付方式，购买其合计持有的厦门珀挺80%股权，并取得中国证券监督管理委员会的核准批复。股权过户手续办理完成后，公司持有厦门珀挺100%股权。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交易合并成本金额为 889,997,218.82元，超过厦门珀挺可辨认净资产公允价值 234,366,230.06元的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉 655,630,988.76元。
㈡减值测试
根据企业会计准则要求，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试，而对于商誉减值部分将计入当期损益。公司结合厦门珀挺2018年度实际经营状况及预期，对其实施了商誉减值测试；根据测算情况，应计提商誉减值准备29,804.79万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提的 29,804.79万元商誉减值准备占公司 2018年度经审计归属于上市公司股东净利润的69.42%。
三、本次计提减值准备准备的审批程序
本次计提商誉减值准备及其提案已经公司第四届董事会第六次会议〔定期会议〕、第四届监事会第六次会议〔定期会议〕审议通过，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。根据相关法律法规和公司章程的有关规定，本次关于计提商誉减值准备的提案尚需提交股东大会审议。
四、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见
经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。审计委员会同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会会议、股东大会审议。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
经核查及审议，独立董事发表了关于相关事项的独立意见。独立董事认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具合理性。独立董事同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会会议、股东大会审议。
六、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审议，董事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。
七、监事会就本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定；本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
贤丰控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第四十五次会议的相关议案及公司对外担保和关联方资金占用情况进行了认真审议，并发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查，经核查：
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，审批程序符合相关法律法规规定，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为：截至2017年6月30日，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
报告期内，公司能够及时披露募集资金存放及使用相关信息，认真履行信息披露义务，所编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整的反映了募集资金的存放和使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财
会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
魏俊浩 张敏
贤丰控股股份有限公司
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-071
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于拟购买土地使用权暨智慧燃气物联网智能终端产业化项目的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）拟通过杭州市工业用地网上挂牌系统参与竞买良渚街道吴家厍村地块（地块编号为余政工出【2017】44号）的土地使用权，作为公司智慧燃气物联网智能终端产业化项目的建设用地。上述事项经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2017年6月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目的议案》，并于2017年7月18日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司选择便于生产经营的地址投资 12,000万元建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目，并授权公司经营管理层办理项目用地招拍挂等相关具体事宜。
以上内容详见公司于 2017年 7月 1日、2017年 7月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方为杭州市国土资源局余杭分局。
三、有关土地使用权的基本情况
2.地块位置：杭州市余杭区良渚街道吴家厍村，东至上城科技工业基地土地，南至良渚街道土地，西至浙江中交通路建设有限公司，北至浙江中交通路建设有限公司
3.用地面积：8599平方米
4.土地用途：工业用地
5.出让年限：50年
6.产业类型：仪器仪表制造业
7.挂牌起始价：645万元
8.竞买保证金：387万元
四、竞买价格和资金来源
本次参与竞买的土地使用权的挂牌起始价为645万元，加价幅度1万元每次，竞买保证金387万元。本次参与国有土地使用权竞买的保证金和出让金由公司自筹解决。公司经营管理层根据国有土地使用权拍卖的有关规定,参与上述土地使用权的竞买。
五、交易的目的和对公司的影响
本次购买土地使用权，主要目的用于建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目，该项目建成后，有利于提升公司智能制造水平和核心竞争力，不会对公司财务状况及经营业绩产生不良影响，符合公司长远发展利益。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议
（二）公司第三届监事会第八次会议决议
（二）公司2017年第一次临时股东大会决议
（三）余政工出【2017】44号挂牌出让文件
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018（临）—31兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 22日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资公司”）和间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸公司”）通知：新盛投资公司和新盛工贸公司于近日收到甘肃省高级人民法院开庭传票，将于 2018年 12月 25日下午，开庭审理（2017）甘民初181号案件，即公司关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河公司”）诉公司大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成公司”）和昱成公司子公司湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“鑫远公司”）股权转让纠纷案件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将该案的诉讼进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2017年12月12日，黄河公司收到甘肃省高级人民法院（2017）甘民初181号《受理案件通知书》。黄河公司作为原告，以昱成公司和鑫远公司为被告，以新盛投资公司和新盛工贸公司为第三人，向甘肃省高级人民法院提起股权转让纠纷诉讼，请求回购由被告持有的特别债权及新盛投资公司和新盛工贸公司的股权（详细情况请参阅 2017年 12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）的公司《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2017（临）-42）。
该案被告对管辖权提出异议，认为黄河公司诉昱成公司、鑫远公司以及新盛投资公司、新盛工贸公司股权转让纠纷一案应属湖南省长沙市中级人民法院管辖，请求依法裁定将该案移送湖南省长沙市中级人民法院管辖。为此，甘肃省高级人民法院经审查后作出了驳回被告对该案管辖提出的异议的裁定，并下达了甘肃省高级人民法院（2017）甘民初181号《民事裁定书》。此后，该案被告因不服甘肃省高级人民法院做出的（2017）甘民初 181号民事裁定，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉（详细情况请参阅2018年7月26日刊登于指定媒体的公司《重大诉讼进展公告》，公告编号：2018（临）-25）。
阅2018年8月10日刊登于指定媒体的公司《重大诉讼进展公告》，公告编号：2018（临）-29）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，新盛投资公司和新盛工贸公司分别收到甘肃省高级人民法院开庭传票，将于 2018年 12月 25日下午，开庭审理（2017）甘民初 181号案件，即黄河公司诉昱成公司和鑫远公司股权转让纠纷案件。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的简要说明
截至本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的案件诉讼进展情况对公司本期或期后利润无影响。
公司将密切关注该案诉讼的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省高级人民法院开庭传票。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十四日