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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-02诚志股份有限公司关于全资子公司
石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于近日收到石家庄市财政局、石家庄市工业和信息化局联合下发的《关于下达2014年市级工业企业技术改造贴息及补助资金的通知》（石财企【2014】52号）及财政补助资金200万元。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，该笔补助资金是与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关费用，应直接计入2015年当期损益，预计将贡献当年税前利润200万元，但最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
浙江钱江摩托股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债权投资、证券公司、基金公司及保险公司类理财产品等产品。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则。
第四条委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司
进行委托理财需报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章审批权限及执行程序
第七条公司使用闲置募集资金进行委托理财，应按公司相关制度规定的权限进行审批，公司其它闲置资金进行委托理财，应按如下权限进行审批：
应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过 1,000万元人民币，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币的，还应提交股东大会审议。
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元的，还应提交股东大会审议。
（三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以上，但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上的，还应提交股东大会审议。
（四）交易产生的利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币，但交易产生的利润占公司最近一期
经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币，还应提交股东大会审议。
（六）公司与关联方发生的交易金额在 300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，但公司与关联方发生的交易金额在 3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项，应提交股东大会批准后方可实施。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条公司财务部门为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司总经理报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
第九条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应依照深圳证券交易所的要求报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
第十条经董事会或者股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
如委托人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部门提交投资
申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司财务部门对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，根据投资额度权限履行审批程序。
如委托人为公司，直接由财务部门进行风险投资评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第十一条公司建立定期和不定期报告制度：公司财务部门应向公司分管领导报告每月委托理财情况。每季度结束后、且不晚于公司定期报告披露日，公司财务部门应向公司分管领导及总经理报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第三章核算管理
第十二条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其他有效证据并及时记账、相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十三条公司财务部门应根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第四章风险控制和信息披露
第十四条委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十五条为降低委托理财风险，保障资金安全：
（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
（二）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十六条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部门负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导和总经理，同时告知董事会秘书，并及时采取有效措施。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审核公司的相关投资活动。
第十八条公司在定期报告中披露委托理财的进展和执行情况。
公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于
工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度经公司股东大会批准后执行。
第二十二条本制度由董事会负责解释。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2017年 4月 26日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-022深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于公司原控股股东股份转让的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《详式权益变动报告书》（公告编号：2018-021）。鉴于公司原控股股东刘显武先生逝世，根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定，及各权益人共同签署并经广东省深圳市深圳公证处 2018年 3月 7日出具的“（2018深证字第 33292号）”《公证书》，陈静女士、刘孝朋先生、刘沛然女士、刘晓昕女士作为刘显武先生的继承人继承遗产。本次权益变动后，信息披露义务人陈静女士持有朗科智能 27,090,000股，占朗科智能总股本的22.575%。信息披露义务人刘孝朋先生持有朗科智能5,418,000股，占朗科智能总股本的4.515%。信息披露义务人刘沛然女士持有朗科智能 5,418,000股，占朗科智能总股本的4.515%。信息披露义务人刘晓昕女士持有朗科智能 5,418,000股，占朗科智能总股本的4.515%。
一、股份转让情况
（一）原控股股东股份质押的情况
截至2018年3月7日，原控股股东刘显武先生持有公司股份数43,344,000股，占公司总股本的36.12%，其处于质押状态的股份数为10,870,000股，占其持有公司股份总数的25.08%，占公司总股本的9.06%。
（二）股份转让的具体情况
根据深圳市公证处于2018年3月7日出具的《公证书》（（2018）深证字第33292号），刘显武先生逝世前持有朗科智能 43,344,000股份为刘显武先生和陈静女士的夫妻共同财产，分别各自享有21,672,000股。对于刘显武先生逝世前享有的 21,672,000股朗科智能股份，全体权益人分别各继承5,418,000股。在进行股份转让时的具体安排如下：
①继承人陈静女士继承未办理任何质押的可转托管限售股 5,418,000股；
②继承人刘孝朋先生继承办理质押限售股5,418,000股；
③继承人刘沛然女士继承办理质押限售股5,418,000股；
④继承人刘晓昕女士继承5,418,000股;（其中办理质押限售股34,000股，未办理任何质押的可转托管限售股5,384,000股），该部分股份由其法定代理人陈静女士依法行使相应权利。
（三）办理股份转让的步骤
由于原控股股东刘显武先生的部分股份质押受限，所以在办理股份转让时将采取两次转让的方式来进行。第一次将先转让陈静女士因夫妻共同财产享有的未办理任何质押的可转托管限售股 21,672,000股及因继承享有的未办理任何质押的可转托管限售股 5,418,000股，合计27,090,000股。第二次转让待刘孝朋先生、刘沛然女士、刘晓昕女士所分别享有的 5,418,000股解除质押后再进行后续的转让。
二、备查文件
（一）经广东省深圳市深圳公证处2018年3月7日出具的“（2018深证字第33292号）”《公证书》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
广东顶固集创家居股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟向深圳市凯迪仕智能科技有限公司(以下简称“凯迪仕”)的股东苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金方式购买其所持凯迪仕96.2963%的股权(以下简称“本次交易”)，并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次重大资产重组的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，参加了公司第三届董事会第二十二次会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
二、本次重大资产重组的相关议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、根据中联国际评估咨询有限公司出具的《资产评估报告》（中联国际评字【2019】第VIMQB0670号），以2019年9月30日为评估基准日，凯迪仕100%股权采用收益法的评估值为128,000万元，较凯迪仕截至2019年9月30日经审计后账面净资产（合并归属母公司所有者权益）32,559.90万元增值95,440.10万元，增值
率293.12%。以上述评估结果为基础，经交易各方友好协商，凯迪仕100%股权定价为128,000.00万元，相应的凯迪仕96.2963%股权交易对价确定为123,259.26万元。本次交易的交易价格由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易构成关联交易。本次交易相关议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
五、本次重大资产重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
六、我们对《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关内容表示认可，同时同意公司与苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）、苏志勇及凯迪仕签署发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议。
七、本次重大资产重组符合公司和全体股东的利益，本次交易尚需提交公司股东大会审批，并经相关主管部门批准或核准后实施。
八、公司与苏志勇、苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺及凯迪仕签署附生效条件的《深圳市凯迪仕智能科技有限公司、苏志勇、苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺与广东顶固集创家居股份有限公司关于深圳市凯迪仕智能科技有限公司之<投资协议>的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规和公司章程的规定,协议各方遵循了自愿、公平、协商一致的原则。《补充协议》的签订不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该《补充协议》的签署。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
石水平 陈建华 庄学敏
2019年12月 24日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-039广东东方锆业科技股份有限公司
关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消的议案》，鉴于公司股票增值权激励计划第一个行权期未能达到业绩考核目标，故公司决定将激励对象第一个行权期所获授的可行权数量396万份由公司取消。
2、公司股票增值权激励计划第一个行权期的取消不会影响公司股票增值权激励计划其他行权期的实施。
一、股权激励计划实施情况
1、2012年10月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案)》。
订稿）》及其摘要，并于2012年11月21日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
3、2012年12月19日，根据公司2012年第二次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股票增值权激励计划首次授予的议案》，本次会议确定了公司股权激励计划首次授予的激励对象、股票数量、授予价格及授予日。
二、股票增值权激励计划第一个行权期取消
（一）股票增值权的行权条件
激励对象行使已获授的股票增值权除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：
1、根据公司《股票增值权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
2、行权安排：本期股票增值权激励计划有效期为自股票增值权授权日起5年。股票增值权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权，股票增值权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||
|-|
|行权时间|
|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止；|
|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止；|
|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止；|

自授权日起48个月后的首个交
第四个行权期 易日起至授权日起60个月内的 30%
最后一个交易日当日止。
激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票增值权由公司取消。
3、行权条件：本计划在2013-2016年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：
行权期 绩效考核目标
以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）为基数，2013
第一个行权期
年净利润增长35%以上
以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）为基数，2014
第二个行权期
年净利润增长85%以上
以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）为基数，2015
第三个行权期
年净利润增长150%以上
以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）为基数，2016
第四个行权期
年净利润增长240%以上
注：净利润是指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润。若公司发生发行股份购买资产等重大资产购买行为，则资产注入当年及后续考核年度以扣除该部分资产产生的净利润为计算依据。由本次激励产生的股票增值权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司取消。
（二）股票增值权激励计划第一行权期取消
根据《公司股票增值权激励计划》，第一个行权期考核目标为“以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）为基数，2013年净利润增长35%以上”。公司2011年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为86,653,862.67元，2012年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为4,587,513.66元；以2011年净利润为基数，若需满足2013年净利润增长35%以上，则2013年公司净利润应不低于
116,982,714.6045元。根据广东正中珠江会计师事务所为公司2013
年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司的2013年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-111,304,428.13元，未能达到业绩考核目标，根据《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象第一个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量（1980万份）的20%计396万份由公司取消，公司股票增值权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为1584万份。
2014年 4月 23日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取
消的议案》，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第一个行权期对应的可行权数量 396万份进行取消。
三、股票增值权激励计划第一个行权期取消对公司业绩的影响
本次公司股票增值权的取消不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
四、独立董事意见
独立董事经核查后认为：第五届董事会第七次会议就公司股票增值权激励计划首次授予股票增值权第一个行权期对应的可行权数量
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第一个行权期对应的可行权数量 396
万份进行取消。
五、监事意见
监事会经认真审核研究认为：第五届董事会第七次会议就公司股票增值权激励计划首次授予股票增值权第一个行权期对应的可行权
数量 396万份取消事宜合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第一个行权期对应的
可行权数量 396万份进行取消。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》；
4、独立董事对有关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-062江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押及被质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年7月13日，季伟先生将其质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）高管锁定股30,000,000股办理了解除质押手续，该部分股份占其所持公司股份的31.62%，占公司股本总额的5.74%。上述相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季伟|是|13,000,000|2016-7-12|9999-1-1|广发证券|13.70%|融资|
|季维东|是|18,725,000|2016-7-12|9999-1-1|广发证券|19.73%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季伟先生持有本公司股份94,875,000股，占公司总股本的18.16%，已累计质押42,218,750股、占公司总股本的8.08%；季维东先生持有本
公司股份94,900,000股，占公司总股本的18.16%，已累计质押56,725,000股、占公
司总股本的10.86%。二人合计质押98,943,750股，合计占公司股本总额的18.94%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年七月十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-105通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，具体内容详见公司于 2016年 6月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。深圳证券交易所对本次发行股份购买资产的相关文件进行了事后审查，公司及本次相关中介机构根据深圳证券交易所出具的“中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第55号”《关于对通鼎互联信息股份有限公司的重组问询函》进行了回复，并对本次发行股份购买资产相关的披露文件进行了修订，具体内容详见公司于2016年6月23日披露的《通鼎互联发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告，公司股票自 2016年 6月 23日开市起复牌。2016年 7月 7日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（编号：2016-093）。现就本次发行股份购买资产事项现阶段的进展情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产的进展情况
及巨潮资讯网披露的相关公告。
2、截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的审计、评估等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的具体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次发行股份购买资产的相关文件。
二、特别提示
1、根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将至少每三十日发布一次发行股份购买资产进展公告。
2、截至本公告日，除本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份购买资产方案或对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。
3、本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及与本次交易有关的其他议案，本次交易尚需获得公司股东大会批准、中国证监会并购重组委员会通过和中国证监会核准等。本次发行股份购买资产方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读相关内容。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2015年度监事会报告
各位股东及代表：
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在 2015年，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、监事会会议情况
2015年，公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下：
（一）公司于2015年2月10日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第六次
会议，审议并通过了如下议案：
1、《关于制订三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
2、《关于修订<分红管理制度>的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
本次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）公司于2015年3月27日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第七次
会议，审议并通过了如下议案：
1、《公司2014年度监事会报告》
2、《公司2014年年度报告全文》及其摘要
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度内部控制评价报告》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
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（三）公司于2015年4月11日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第八次
会议，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于将实际控制人柴国生先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议
案》
3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）中激励对象名单的议案》
本次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）公司于2015年4月27日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第九次
会议，审议并通过了如下议案：
1、《公司2015年第一季度报告》
2、《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
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（五）公司于2015年5月29日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第十
次会议，审议并通过了如下议案：
1、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
本次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）公司于2015年6月29日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第十
一次会议，审议并通过了《关于公司员工增资入股深圳市益科光电技术有限公
司暨关联交易的议案》。
本次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）公司于2015年8月27日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第十
二次会议，审议并通过了如下议案：
1、《2015年半年度报告》及其摘要
2、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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（八）公司于2015年9月7日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第十
三次会议，审议并通过了如下议案：
1、《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信
提供担保的议案》
2、《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保
的议案》
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（九）公司于2015年9月21日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第十
四次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议
案》。
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（十）公司于2015年10月29日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第
十五次会议，审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。
本次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对2015年度公司有关事项的监督审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、公司依法运作情况
监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
三、关联交易情况
对公司2015年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司
无重大关联交易情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、内部控制评价报告
监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；
公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
五、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照法律规定和公司制度做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2016年3月 29日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
2018年半年度，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
2018年半年度，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（037）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年4月24日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年4月18日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》于2018年4月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2018年4月 25日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-051上海沃施园艺股份有限公司
关于财务总监辞职并聘任副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监赵云先生的书面辞职报告。赵云先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。赵云先生辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司董事、董事会秘书职务。
公司董事会于2017年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理吴海林先生提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任桂文伟先生担任公司副总经理、财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
桂文伟先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
附件：
桂文伟先生简历：
桂文伟，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2005年7月会计学专业研究生毕业，先后就职于中国移动、深圳证券交易所从事综合管理、投资分析、财务管理、信息披露审核等工作，熟悉资本市场相关法律法规及上市公司会计核算、财务管理。
桂文伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、财务总监的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-068山东东方海洋科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日在公司指定媒体披露了《山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），由于工作人员疏忽，《股东大会通知》中“三、提案编码”与“附件2：股东大会授权委托书”中的提案编码、提案名称与前述公告出现不一致的情形，现更正如下：
更正前：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|累积投票提案，采取等额选举||
|1.00|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案|应选人数 6 人|
|1.01|选举车轼先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举赵玉山先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举于深基先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举李兴祥先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举唐积玉先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举车志远先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于选举公司第七届董事会独立董事|应选人数 3 人|

||||
|-|-|-|
||的议案||
|2.01|选举李家强先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举张荣庆先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.03|选举徐景熙先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案|应选人数 2 人|
|3.01|选举刘云涛先生为公司第七届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举曲善村先生为公司第七届监事会股东代表监事|√|

更正后：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|累积投票提案，采取等额选举||
|1.00|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案|应选人数 6 人|
|1.01|选举车轼先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举赵玉山先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举于深基先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举唐积玉先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举车志远先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举唐昊涞先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案|应选人数 3 人|
|2.01|选举李家强先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举张荣庆先生为公司第七届董事会独立董事|√|

||||
|-|-|-|
|2.03|选举徐景熙先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案|应选人数 2 人|
|3.01|选举刘云涛先生为公司第七届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举曲善村先生为公司第七届监事会股东代表监事|√|

除上述更正内容外，《股东大会通知》其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-012
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次战略合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作意向概述
||
|-|
|浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于|
|2014年3月19日与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐|
|家网”或“乙方”）签署《战略合作框架协议》。为了共同拓展中国建|
|筑装饰行业的电子商务新模式，双方拟就电子商务领域建立长期、稳|
|定的战略合作关系，经双方友好协商，特签订框架协议，作为后续工|
|作推进的基础。|

二、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
标的公司名称：上海齐家网信息科技股份有限公司
住所：嘉定区马陆镇丰登路 1028弄
注册资本：5,026.46万元
法定代表人：邓华金
经营范围：计算机硬件、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会员服务、商务咨询、展览及展示服务，建筑装潢设计、建筑材料、装潢材料、电子产品、电器设备、机电设备，办公用品、家具、灯具的销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限于互联网信息服务），计算机软硬件及配件的销售，自有房屋出租，设计、制作，发布各类广告。
2、标的公司主要资产及业务
齐家网成立于 2005年，是一家中国领先的集装修、建材、家居领域电子商务于一体的家装互联网公司。目前业务从上海总部拓展至全国 32个城市，拥有 400余万会员与 36,000名供应商，齐家网作为新型的互联网渠道商发展迅速，交易量近几年高速增长，2010年－ 2012年网站交易额分别为 62亿、115亿和 200亿。该公司主要通过“B+BtoC”模式，构建家装互联网平台，有望重构家装、建材供应链体系，预计其将带来家装、建材领域的革命。
三、《战略框架合作协议》主要内容
||
|-|
|1、合作原则|
|双方按照“优势互补、模式提升、合作共赢、共同提高”的原则,|
|在电子商务领域建立长期、紧密的合作关系。|
|2、合作领域|

||
|-|
|充分发挥亚厦股份在建筑装饰领域客户资源、设计创意能力及资|
|源、安装施工工艺及资源、部品部件加工能力、定制建筑材料集采及|
|其他实体配套等领域的优势,发挥齐家网在电子商务运营、市场运作、|
|电子商务人才集中和国内市场覆盖面广等领域优势,重点在市场拓|
|展、材料采购、室内设计、安装施工、物流配送、以及人才培训等领|
|域进行合作,通过联合实现大发展。|
|（1）双方共同成立一家电子商务公司，依托齐家网现有平台和模|
|式，创新型地快速拓展建筑装饰行业公共装饰市场的互联网运营新领|
|域。|
|（2）亚厦股份将移植自身在设计、施工、安装、部品部件加工、|
|工程监理等方面的检测标准到电子商务平台中，制定电子商务建筑装|
|饰行业新标准。|
|（3）推进室内设计图库模数化、效果图云渲染、施工图智能化等|
|模块、系统的建设；依托云计算平台和资源，创造室内设计新模式，|
|开创“所见即所得”的新型电商体验平台。|
|（4）通过电子商务平台，充分利用社会资源，开放设计、施工、|
|监理等模块，大幅度释放产能，创新型解决目前制约所有装饰企业快|
|速发展的瓶颈。|
|(5)开展电子商务知识培训。充分发挥 “亚厦商学院”和齐家网|
|电子商务培训课程等现有资源,在全国各地区定期开展电子商务知识|
|培训,重点就电子商务技术应用、网络营销策略、市场推广知识等进|
|行指导,提高建筑装饰行业从业人员的电子商务应用水平。|

||
|-|
|3、双方任务分工|
|按照“企业为主、市场化运作、行业协会推动、合作共赢”的思|
|路,通过企业的合作共赢和政府政策引导,推进亚厦股份和齐家网的|
|电子商务合作。|
|(1)亚厦股份的分工|
|①成立专业部门，集聚专业人力资源，为电子商务平台提供技术|
|支持。|
|②负责提供齐家网在资金投入、高端人才引进、建筑行业协会政|
|策支持、营销人员培训、管理软件系统等方面提供全方位支撑。|
|③为齐家网在全国营销实体店的设计、施工、工业化安装提供全|
|方位支持。|
|④负责建设电子商务产业基地,吸引电子商务及配套企业入驻，建|
|设网商园。|
|(2)齐家网的分工|
|①全面负责电子商务平台的建立、运营、维护、拓展等业务。|
|②负责为在齐家网平台经营的经营户提供优质的服务,引导经营|
|户进行市场推广,并加强日常管理和业务指导。|
|③负责组织电子商务师资力量,开展面向各类经营商户的电子商|
|务专场培训,提高齐家网经营户电子商务应用水平。|
|④支持亚厦电子商务产业园区建设,帮助引进装饰行业产业链下|
|属各平台的商户入驻亚厦电子商务产业园和网商园。|

四、对公司的影响
公司与齐家网签署战略合作协议，符合公司“通过互联平台加快企业转型升级”的发展战略，可以充分发挥双方在各自专业领域的优势，拓展建筑装饰行业互联网运营新模式，同时通过创新电子商务建筑装饰行业新标准和室内建筑设计新模式，培育新的盈利模式和利润增长点。双方将在后续合作中根据各自任务分工，积极开展电子商务平台建设，推动公司乃至装饰行业的转型升级。预计该业务模式创新将给公司的业务拓展和未来经营带来积极的影响。
五、风险提示
本次签署《战略框架合作协议》，仅为双方意向性约定，具体的合作进展情况尚存在不确定性，公司将根据后续合作进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
科林环保装备股份有限公司内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||

科林环保装备股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||

科林环保装备股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||

科林环保装备股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||吴善淦|10天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||盛绪芯|10天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||沈景文|10天|

科林环保装备股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-064山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2018年8月23日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2018年 8月 20日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事 3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席张剑先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为《关于公司2018年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司 2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会