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股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-019
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届监事会任期将于2014年4月30日届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届监事会的组成、任期和选举方式
按照本公司现行《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
二、监事候选人的推荐
（一）本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第六届监事会监事选人。
（二）由职工代表出任的监事的产生
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、提名人在 2014年 3月 17日 16:50前按本公告约定的方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2、在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选人进行资格审查，确定由股东代表担任的监事候选人名单，应以提案的方式提请公司股东大会审议。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、关于提名人应提供的相关文件说明：
（一）提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名函（见附件1）（原件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的履历表、学历及学位证书（原件备查）；
4、监事候选人承诺书（见附件2）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
（三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、提名人必须在 2014年 3月 17日 16:50前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：张传晕
联系部门：董事会秘书室
联系电话：0577-62661122
联系传真：0577-62237777
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2014年3月10日
附件1：
华仪电气股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名函
|||||
|-|-|-|-|
|提名人：||联系电话：||
|被提名的监事候选人基本情况||||
|姓名：|性别：||出生日期：|
|电话：|传真：||电子邮箱：|
|是否符合本公告规定的任职资格：□是 □否||||
|简历（包括学历、职称、兼职情况等，可单独提供附件）||||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可单独提供附件）||||
|提名人(盖章／签名)：提名日期：2014 年 月 日||||

附件2：
华仪电气股份有限公司
第六届监事会监事候选人承诺书
本人 承诺如下：
1、本人同意被提名为华仪电气股份有限公司第六届监事会监事候选人；
2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
3、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。
承诺人：
日期： 年 月 日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海世茂股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海世茂股份有限公司
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 3月 30日在上海市浦东新区新金桥路 15号金桥红枫万豪酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海世茂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五以前即2016年3月15日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《上海世茂股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，并于2016年3月25日于中国
国浩律师（上海）事务所 法律意见书证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海世茂股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料》，以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加股东大会投票的注意事项。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台。
2、本次股东大会现场会议于 2016年 3月 30日在上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 35名，代表股份 1,331,134,901股，占公司总股本的69.5523%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共32人，占公司总股份的1.4024%。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的其他人员。
本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
由于本次股东大会涉及关联交易，关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会中关于重大事项的议案依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定对中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过。其中涉及一般决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
涉及关联交易的，关联股东已回避表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海世茂股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
林雅娜律师
负责人：
黄宁宁律师 雷丹丹律师
年月日
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
薪酬与考核员会工作细则
第一章 总则
第一条为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员(以下简称“经理人员”)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。
第三条本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，主要负责薪酬与考核委员会的日常联系与会议组织工作，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）审查公司其他员工（不含董事、高级管理人员）的薪酬政策与方案，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章决策程序
第十二条公司董事办负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营指标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事（非独立董事）及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）董事（非独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的绩效情况；
（五）公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司非委员董事、监事及相关高级管理人员列席委员会会议。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条薪酬与考核员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事办保存。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条经审议通过的事项，薪酬与考核委员会根据会议讨论意见和表决结果形成正式提案或审核意见，由薪酬与考核委员会委员签名后以书面形式提交公司董事会审议。
第二十一条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则由董事会负责制定、修改和解释。
章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述规定执行，并对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-088
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知于 2017年 10月 17日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于
2017年10月27日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。
参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及
《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：1、2017年第三季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司及子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案；
为了降低应收账款余额，加速资金周转，佳都科技及子公司新科佳都拟向
包括但不限于招商银行、广东华兴银行申请办理应收账款无追索权保理业务。
交易标的：佳都科技及其控股子公司在业务经营中发生的部分应收账款
保理方式：应收账款无追索权保理方式，即佳都科技及其控股子公司将应
收账款转让给银行。
保理融资金额：累计发生额不超过1亿元。
保理融资期限：不超过一年
保理融资费率：按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动（浮动幅度
不超过10%），具体费率由双方协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2017-013
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2016年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开内容：向投资者说明2016年度公司业绩情况
●召开时间：2017年5月12日（星期五）下午15:00-16:00
●召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2017年4月28日披露了2016年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入了解公司的经营业绩及利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络方式召开2016年年度业绩
说明会。
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对2016年度经营情况等与投
资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问
题。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2017年5月12日（星期五）下午15:00-16:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
栏目以网络互动的方式召开本次说明会。
三、出席会议人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关人员（如有特殊情况，参
会人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、电子邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的
问题进行回答。
2、投资者可于2017年5月12日（星期五）下午15:00-16:00登录上海证券
交易所“上证E互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：卜军爱
2、电话：0558-2210568
3、传真：0558-2212666
4、邮箱：pja@600199.com.cn
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-025
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月27日召开的第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2017-009），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过22,000.00万元的暂时闲置募集资金、不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据上述决议，公司近期与有关机构签署了购买理财产品的协议，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
1.产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
2.产品代号：SXE16BBX
3.产品类型：保本浮动收益型
5.预期最高年化收益率：3.10%
6.认购金额：人民币1,000.00万元
7.资金来源：公司部分闲置自有资金
8.公司与中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行无关联关系。
（二）中国民生银行与利率挂钩的结构性产品
1.产品名称：中国民生银行与利率挂钩的结构性产品
2.产品代号：CNYS176560
3.产品类型：保本浮动收益型
4.理财期限：2017年11月7日—2017年12月15日
5.预期年化收益率：3.75%
6.认购金额：人民币2,000.00万元
7.资金来源：公司部分闲置自有资金
8.公司与中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部无关联关系
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在理财期间，公司将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提
下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、公司累计购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品的未到期余额为人民币10,000.00万元。
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|序号|产品名称|产品发行人|产品类型|理财期限|预期年化收益率|金额|状态|
|1|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|中国 农业银行股 份有限公司|保证收益型|2017 年 9月 21 日—2017 年 10月25日|3.20%|7,000.00|已到期|
|2|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|中国工 商银行股 份有限公司|保本浮动收益类|2017 年 9月 22 日—2017 年 11月01日|3.10%|1,000.00|已到期|
|3|中国民生银行与利率挂钩的结构性产品|中国 民生银行股 份有限公司|保本浮动收益型|2017 年 9月 22 日—2017 年 11月01日|3.70%|2,000.00|已到期|
|4|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|中国 农业银行股 份有限公司|保证收益型|2017 年 10月 28 日—2017 年 12月01日|3.20%|7,000.00|未到期|
|5|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|中国工 商银行股 份有限公司|保本浮动收益型|2017年11月7日—2017年12月5日|3.10%|1,000.00|未到期|
|6|中国民生银行与利率挂钩的结构性产品|中国 民生银行股 份有限公司|保本浮动收益型|2017 年 11月 7 日—2017 年 12月15日|3.75%|2,000.00|未到期|

特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2017年11月8日
安信信托股份有限公司独立董事
关于受让泸州商业银行股份有限公司股份
关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安信信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安信信托股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、制度的规定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第七届董事会第二十八次会议审议的公司受让上海国正投资管理有限公司和上海假日百货有限公司持有的泸州商业银行股份有限公司股份关联交易的议案发表以下独立意见：
1.公司受让上海国正投资管理有限公司和上海假日百货有限公司持有的泸州商业银行股份有限公司股份事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定。
2.公司受让上海国正投资管理有限公司和上海假日百货有限公司持有的泸州商业银行股份有限公司股份事宜，股份出让方国正投资为上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）的股东，持有国之杰股份22.48%，国之杰为公司控股股东，持有公司57%股权，同时，国之杰持有另一股份出让方假日百货89%股权，因此本次交易构成关联交易。公司七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于受让泸州商业银行股份有限公司股份关联交易的议案》，关联董事邵明安、高超在议案审议时回避表决。因此，上述关联交易事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订》的有关规定。
3.
公司与上海国正投资管理有限公司、上海假日百货有限公司签订的《股
份转让协议》系三方真实意思表示，该等协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
4.公司本次受让上海国正投资管理有限公司和上海假日百货有限公司持有的泸州商业银行股份有限公司股份事宜，有利于扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司持续发展，符合公司长远发展和全体股东的利益。
综上所述，我们认为：公司本次受让上海国正投资管理有限公司和上海假日百货有限公司持有的泸州商业银行股份有限公司股份目的是适应公司发展需要，扩大公司业务规模，有利于公司在市场竞争中赢得优势，从而实现可持续发展；
本次受让泸州商业银行股份有限公司股份的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况；本次受让泸州商业银行股份有限公司股份涉及的关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
二一五年九月十日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-037镇海石化工程股份有限公司
关于收到总承包项目成交通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司发来的《成交通知书》。现公告如下：一、主要内容
1、招标人：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司
2、成交相对人：镇海石化工程股份有限公司
3、成交项目名称：储运厂装卸车间醋酸乙烯和苯酚丙酮站台尾气治理建设工程总承包、储运厂重油罐区异味治理建设工程总承包、储运厂联合车间联合罐区罐顶气治理建设工程总承包、储运厂联合车间化工罐区异味治理建设工程总承包。
4、成交价格：合同暂估价合计约 8877.05万元人民币（含税）。
二、对公司的影响
上述总承包项目的成交将对公司在石油化工行业尾气治理领域的技术提升、业务发展及市场拓展产生积极的促进作用。上述总承包项目的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
虽然公司已收到《成交通知书》，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，以最终合同及执行情况为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《成交通知书》
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2018-058卧龙电气集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次临时董事会于2018年11月27日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第四条公司注册名称：中文为：卧龙电气集团股份有限公司|第四条公司注册名称：中文为：卧龙电气驱动集团股份有限公司|

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的将相应修改。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2018年11月28日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临 2018-025
中远海运发展股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更预计对2018年度当期损益的影响为增加净利润共计约1.86亿元人民币,增加2018年期末固定资产净值约1.83亿元人民币，增加2018年期末净资产约1.83亿元人民币1。
一、概述
2018年4月27日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十四次会议审议批准了《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》，该议案有效表决票13票，其中：同意13票、反对0票。本次会计估计变更无需提交本公司股东大会审议。
1、船舶资产会计估计变更：公司及其附属公司（以下简称“本集团”）根据 2015-2017年年末国际拆船市场废钢价平均值测算，预计净残值约为330美元/轻吨，统一变更本集团持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。
2、集装箱资产会计估计变更：本集团根据德鲁里航运咨询公司 2017年第四季度关于2015-2017全球二手集装箱（12年箱龄）平均售价并调整箱龄因素折算废箱处置价格，扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中 20尺干箱780美元；40尺干箱为900美元。
上述会计估计变更均从2018年 1月 1日起适用。
1本次会计估计变更对2018年度当期影响数测算采用的假设基础未考虑 2018年度船舶与集装箱资产可
能发生的增减变动。
二、本次会计估计变更具体情况
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的要求，企业应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命及预计净残值与原先会计估计有差异的，应当进行相应调整。鉴于2018年初，公司用于确定船舶残值的废钢价格与原标准发生较大偏离，用于确定集装箱残值的二手集装箱处置价也发生了较大变化。为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，经董事会审议通过，就公司船舶及集装箱资产预计净残值的计提标准予以调整。
（1）船舶资产会计估计变更
截止2017年底，本集团对集装箱船舶的预计使用期满残值为每轻吨280美元。考虑到近年来航运市场及废钢价格波动较大，谨慎起见，公司将采用国际拆船市场最近三年年末废钢价测算的平均值，作为预计净残值的调整基础。根据克拉克森报告，2015年-2017年年末国际拆船市场废钢价平均值测算，预计净残值约为 330美元/轻吨。为提供更加可靠、相关及可比的会计信息，本集团将据此，统一变更对持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。
（2）集装箱资产会计估计变更
本集团由旧箱处置价格来确定集装箱使用期满残值。考虑到近年来航运市场及集装箱旧箱销售市场价格波动较大，公司采用最近三年旧箱销售市场平均价格为基础确定集装箱预计使用期满净残值。2017年主要箱型预计净残值执行标准为560美元/20尺干箱、896美元/40尺干箱。根据德鲁里 2017年第四季度集装箱事项相关报告，2015-2017年全球二手集装箱（12年箱龄）平均售价为894美元/20尺干箱、1,028美元/40尺干箱（公司主要箱型），本集团将据此按照近三年二手集装箱（12年箱龄）平均水平为基础调整箱龄因素折算废箱处置价格，扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中 20尺干箱为780美元；40尺干箱为900美元；
上述会计估计变更均从2018年 1月 1日起适用。
3、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更假设以本公司于 2018年 1月 1日的船舶及集装箱资产的账面价值及资产状态为基础,预计对 2018年度的影响为：增加 2018年度净利润约 1.86亿元人民币,增加 2018年期末固定资产净值约1.83亿元人民币，增加2018年期末净资产约1.83亿元人民币。本次会计估计变更预计对未来期间的损益和其他项目不造成重大影响。
根据《会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的有关规定，公司独立董事仔细审阅了公司董事会会议材料，对公司会计估计变更发表独立意见如下：
1、公司董事会审议通过的会计估计变更的事项，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定；
2、本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益；
3、经审慎判断，独立董事同意公司本次会计估计变更。
四、监事会意见
监事会对公司会计估计变更发表审核意见如下：
1、公司会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；
2、本次会计估计变更能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；
3、监事会一致同意公司本次会计估计变更。
五、会计师意见
根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号临时公告格式指引》第九十三号《会计差错更正、会计政策或会计估计变更》、《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《中国注册会计师审计准则》的相关规定及要求，天职国际作为公司 A股财务报表审计师，对本次会计估计变更事项就以下方面予以专项说明：
（一）本次船舶与集装箱资产的会计估计变更原因为：公司根据《企业会计准则》的相关规定，以及制定的关于船舶及集装箱折旧计提的会计政策，同时结合航运市场目前的实际情况，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶资产的预计净残值及集
装箱资产的预计使用年限及预计净残值的会计估计进行变更。
（二）根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，企业对会计估计变更应当采用未来适用法进行会计处理。因此，公司本次船舶与集装箱资产的会计估计变更应自2018年1月1日起采用未来适用法进行会计处理。
我们认为上述会计估计变更事项及会计处理方法符合《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定。
六、备查文件
（一）本公司董事会决议
（二）本公司监事会决议
（三）本公司独立董事意见函
（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于会计估计变更的专项说明
中远海运发展股份有限公司董事会
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-055星光农机股份有限公司
关于控股子公司闲置自有资金购买理财产品到期赎
回及继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“子公司”或“星光玉龙”）为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用子公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的短期理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币1亿元，该等资金额度可滚动使用,授信期间自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）已到期的理财产品情况
1、子公司2016年4月20日在中国农业银行股份有限公司通山县支行，以 1,500万元闲置自有资金购买了“金钥匙·如意组合”2016年第 135期看涨沪深300指数人民币理财计划产品。该产品起息日2016年4月26日，产品到期日2016年5月30日，预期年化收益率3.90%或3.40%（详见公司编号：2016-048公告）。
子公司已于2016年5月30日到期赎回该理财产品，实际年化收益率3.40%，收回本金1,500万元，获得理财收益人民币47,506.85元。
（二）本次购买理财产品的情况
北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：1,000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期收益率4.30%
（5）期限：49天
（6）认购日：2016年5月31日
（7）起息日：2016年6月2日
（8）到期日：2016年7月21日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与湖北银行股份有限公司通山支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，子公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于子公司风险可承受和控制范围之内。子公司将与湖北银行股份有限公司通山支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对子公司日常经营的影响
星光玉龙利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响星光玉龙日常资金周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高星光玉龙自有资金使用效率，增加星光玉龙现金管理收益，维护股东的权益。
四、本年度子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，2016年子公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的金额为7,500万元。
五、备查文件
1、与湖北银行股份有限公司通山支行签署的《湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品说明书》。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2016—003铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持股份。
●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否。
我公司于 2016年 1月 27日收到股东紫光集团有限公司的通知，其于 2016年 1月 27日通过竞价交易系统增持了我公司股份，具体如下：
一、本次权益变动基本情况
紫光集团有限公司于 2016年 1月 27日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持中发科技 805万股，占中发科技总股本的5.08%。本次增持后股东紫光集团有限公司为中发科技持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。
（一）紫光集团情况简介
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|-|-|
|企业名称|紫光集团有限公司|
|企业性质|其他有限责任公司|
|注册地址|北京市海淀区双清路清华大学东门外（清华国际科技交流中心十层）|
|成立日期|1993 年 04 月 12 日|

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|法定代表人|赵伟国|
|注册资本|67,000 万元|
|营业执照注册号|110000005012685|
|税务登记证号|110108101985435|
|控股股东名称|清华控股有限公司|
|通讯地址|北京市海淀区清华科技园紫光大厦 10 层|
|邮编|100084|
|电话|010-82159955|

经营范围：委托生产、经营“紫薇大豆卵磷脂冲剂”、“优力康牌青少年复合营养素”、“紫光牌优脂康磷脂胶囊”、“紫光牌银杏茶”、“紫光牌优太康片”、“优必康牌吡康胶囊”保健食品及经国家批准的片剂、硬胶囊、颗粒剂、口服液、软胶囊、保健食品；房地产开发；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；
投资咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
经营期限：2005年 06月 13日至 2035年 06月 12日。
（二）具体增持情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价(元/股)|增持数量(股)|
|紫光集团有限公司|集中竞价交易|2015 年 1 月 27 日|16.36|8050000|

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致我公司控股股东、实际控制人的变化。
股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书后续工作，请关注
同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-045海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议，会议通知已于2016年8月22日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式一致通过了如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2016年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司为本公司2016年上半年提
供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于对四家全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于对海南证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十九次会议议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们现就海南橡胶四届十九次董事会的部分议案发表如下独立意见：
1、本次会议审议的《关于对四家全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》，我们认为被增资的四家公司均为公司全资子公司，增资对象的主体资格、资信状况及审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次增资有利于盘活四家子公司现有资产，提高资产的使用效率，符合公司和全体股东的利益，我们同意该议案。
2、本次会议审议的《关于对海南证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告》，我们认为公司针对海南证监局提出的问题进行了全面梳理和分析，制定了切实的整改措施。目前，公司已收回被占用资金，并在内控体系建设和执行方面制定了详细的工作计划，切实维护了公司及全体股东的合法权益，我们同意该议案。
独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
2016年8月25日
海南航空发行超短期融资券的公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-034海南航空控股股份有限公司
关于 2017年度第三期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）分别于 2016年8月29日、10月18日召开第七届董事会第五十二次会议及2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的报告》，同意公司发行不超过 20亿元（含）超短期融资券。具体内容详见公司于 2016年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》（编号：临2016-045）。
2017年5月18日，公司完成了2017年第三期超短期融资券（以下简称“本期融资券”）的发行。本期融资券发行额为人民币 5亿元，期限为 240天，单位面值为人民币100元，票面利率为5.50%。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商，通过集中簿记建档的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金用于偿还公司的银行借款。
本期融资券的发行根据公司于 2017年 3月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP 84号）实施。根据《接受注册通知书》，公司自2017年3月15日起2年内可分期发行超短期融资券。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2017-020
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日 14点00分
召开地点：公司市场部五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度独立董事述职报告|√|
|4|2016年度财务决算报告|√|
|5|关于2016 年度不进行利润分配的议案|√|
|6|关于聘任公司 2017年度审计机构的议案|√|
|7|关于2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|√|
|9|关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案|√|
|10|关于2017 年度申请银行综合授信额度的议案|√|
|11|关于2017 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案|√|
|12|关于为公司董监高购买董监高责任险的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于 2017年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：无锡国联环保能源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600475|华光股份|2017/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：江苏省无锡市城南路3号本公司办公室
3、登记时间：2017年 5月 9日（星期二）至 2017年 5月 12日（星期五）每天上午9:00-11:00，下午13:00-15:00
六、 其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：江苏省无锡市城南路3号
联系人：万红霞
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85215605
邮政编码：214028
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月
15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|关于2016年度不进行利润分配的议案||||
|6|关于聘任公司 2017年度审计机构的议案||||
|7|关于2017年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案||||
|9|关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案||||
|10|关于2017年度申请银行综合授信额度的议案||||
|11|关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案||||
|12|关于为公司董监高购买董监高责任险的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2018-025
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年3月28日（星期三）上午10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络互动方式
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年3月28日（星期三）召开投资者说明会，届时公司就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2018年3月28日（星期三）上午10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长张德华先生，董事、总经理王正义先生，董事、副总经理、董事会秘书宋国明先生，董事、副总经理、财务负责人王代永先生等。
四、投资者参加方式
投资者可于 2018年3月28日（星期三）上午10：00-11：00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证 e互动平台提出需要了解的情况和关心的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙冬冬
联系电话：0631-7379496
传真：0631-7382522
邮箱：hp577@huapengglass.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-028优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1杭州银行股份有限公司
关于金融债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局和中国人民银行批准，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日在全国银行间债券市场成功发行“杭州银行股份有限公司2019年金融债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于2019年7月3日簿记建档，并于2019年7月5日发行完毕，发行规模为人民币100亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为3.60%。
本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于充实公司资金来源，优化资产负债结构，促进公司业务稳健发展。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年七月五日