证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-029深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议（临时会议）
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年1月28日向全体董事发出通知，并于2016年2月1日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为魏锋、陈治民、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
公司于2016年1月7日召开的第二届董事会第二十八次会议（临时会议）、2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。为了公司境外拓展业务的需求，“收购乾坤烛有限公司80%股份项目”改为自筹资金收购，不再使用本次非公开发行的募集资金，基于上述变化，公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目等事项进行适当调整，具体如下：
调整前：
“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过48,000万元（含发行费用），
拟投资以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|金融信息化整体解决方案建设项目|28,777.00|28,777.00|
|2|收购乾坤烛有限公司80%股份项目|5,331.20|5,331.20|
|3|补充流动资金项目|6,416.80|6,416.80|
|4|偿还银行贷款项目|7,475.00|7,475.00|
|合 计||48,000.00|48,000.00|

注：本次以募集资金收购乾坤烛有限公司80%股份，收购价格总额为港币6,400万元，折合人民币5,331.20万元（人民币兑港币的汇率以2015年12月15日中间汇率计算，即0.8330:1）。
实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资
金解决；若因汇率变动使得上述收购乾坤烛有限公司80%股份项目的实际投入募集资金额低于计划使用募集资金额时，差额部分将用于补充流动资金。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。”
调整后：
“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过48,000万元（含发行费用），拟投资以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|金融信息化整体解决方案建设项目|28,777.00|28,777.00|
|2|研发中心建设项目|5,459.32|5,331.20|
|3|补充流动资金项目|6,416.80|6,416.80|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|4|偿还银行贷款项目|7,475.00|7,475.00|
|合 计||48,128.12|48,000.00|

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资
金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。”
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于2016年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整非公开发行 A股股票募集资金投资项目的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》已经公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）和2016年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目进行了调整，相应调整了原《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》，并拟定了《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于2016年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司
非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》已经公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）和2016年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目进行了调整，相应调整了原《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并拟定了《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于2016年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究
报告》已经公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）和 2016年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目进行了调整，相应调整了原《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》，并拟定了《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于2016年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与
相关承诺的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）和 2016年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目进行了调整，相应调整了原《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的公告》，相应的对公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺进行了调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于2016年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的公告（修订稿）》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于向关联公司提供借款暨关联交易的议案》
同意公司向参股公司深圳市长亮创新产业投资企业（有限合伙）（以下称“投资基金”）控制下的企业深圳市长亮数据技术有限公司、北京长亮新融科技有限公司各提供总额不超过人民币 350万元人民币、合计不超过人民币700万元的借款。本次借款期限一年，可以提前还款，利息按照银行同期贷款利息计算。公司授权董事长王长春先生办理与借款相关的合同签订与审批等相关事宜。
本次关联交易未达到股东大会审批标准，只需要董事会批准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体信息详见公司于2016年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联公司提供借款暨关联交易的公告》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年2月18日采用现场结合网络投票的方式召开2016年第二次临时股东大会。
具体信息详见公司于2016年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年2月2日