Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
附表
浙江中国小商品城集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|义乌市国有资产经营有限责任公司(简称“国资公司”)|前大股东(注1)|其他应收款|350|-|-|350|-|因租赁协议提前终止，国资公司退还公司预付的梅湖游泳馆与体育场馆的租金费用|经营性往来|
|大股东及其附属企业|义乌市市场发展集团有限公司(前称：义乌小商品城恒大开发有限责任公司)|控股股东|其他应收款|-|42|-|42|-|义乌幸福湖国际会议中心管理收入|经营性往来|

注1：根据中国证券监督管理委员会的核准，公司第二大股东义乌市市场发展集团有限公司通过国有股权无偿划转的方式受让公司第一大股东义乌市国有资产经营有限责任公司(以下简称“国资公司”)持有的公司26.53%的股份，并于 2012年 2月 10日，在中央登记结算中心完成股权过户登记手续。于 2012年 12 月 31 日 国 资 公 司 不 再 是 公 司 的 大 股 东 。
附表
浙江中国小商品城集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|义乌市市场发展集团有限公司|控股股东|应收账款|-|37|-|37|-|租金收入|经营性往来|
|大股东及其附属企业|义乌市市场发展集团有限公司|控股股东|应收账款|-|52|-|52|-|广告收入|经营性往来|
|大股东及其附属企业|义乌市市场发展集团有限公司|控股股东|其他应付款|-|（45）|-|（45）|-|房费、餐费会务费等|经营性往来|
|大股东及其附属企业|浙江幸福湖体育发展有限公司|控股股东全资子公司|应收账款|-|11|-|11|-|房租、物业费及餐费会务费等|经营性往来|

附表
浙江中国小商品城集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|义乌中国小商品城房地产开发有限公司|子公司|其他流动资产|409,339|229,508|-|126,502|512,345|往来款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|义乌中国小商品城本外币兑换有限公司|子公司|其他流动资产|344|150|-|494|-|往来款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司|子公司|其他流动资产|972|17,002|-|17,974|-|往来款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|浦江绿谷置业有限公司|子公司|其他流动资产|-|103,332|-|81,800|21,532|往来款|非经营性往来|

附表
浙江中国小商品城集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|义乌中国小商品城信息技术有限公司|子公司|其他流动资产|-|260,677|-|257,750|2,927|往来款|非经营性往来|
|总计||||411,005|610,766|-|484,967|536,804|||

此表由以下人士签署：
法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号： 2019-016
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知已于2019年4月18日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年4月28日，公司第九届监事会第七次会议在贵阳市观山湖区毕节路 58号联合广场 1号楼 39层会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《公司2018年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
二、同意《公司2018年度财务决算报告》；
三、同意《公司2018年度利润分配方案》；
监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、同意《公司2018年年度报告》及报告摘要；
监事会一致认为：
1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司 2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、同意《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。
六、同意《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至 2018年末已累计使用募集资金45,310.82万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、同意《公司2019年第一季度报告》；
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、同意《关于修改公司章程的议案》；
本次修改《公司章程》是根据《公司法》（2018年修订）及公司实际情况而进行的相应修改，修改内容未发现有与《公司法》、《公司章程》相抵触的情况，修改程序和内容合法、合规、有效。我们一致同意本次对《公司章程》进行相应修改，并将该议案提交公司股东大会审议。
九、同意《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司将募集资金投资项目结项并将募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司日常经营及业务扩展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。有关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
监事会
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2019-025佳通轮胎股份有限公司
关于公司监事辞任的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到股东代表监事王以末女士提交的辞职报告，王以末女士因个人原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因王以末女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，王以末女士的辞职申请将在公司增补新的股东代表监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，王以末女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司监事会对王以末女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司监 事 会二O一九年九月十八日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－001辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2014年 12月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第一大股东，本公司现持有广发证券1,250,154,088股，占其总股本21.12％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2014年 12月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年12月||2014年1-12月||2014年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,887,026,233.92|906,073,981.75|11,169,929,730.75|4,318,219,814.29|37,668,386,434.52|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|103,421,889.61|37,235,788.56|363,277,927.36|190,422,602.17|697,031,638.49|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-041
苏美达股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 3日收到公司董事陈建军先生的书面辞职函，陈建军先生因到龄退休向公司董事会辞去公司第八届董事会董事及战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事陈建军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。
陈建军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对陈建军先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：临2019－041浙江菲达环保科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月16日收到上海证券交易所［2019］0675号《关于对浙江菲达环保科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年5月17日披露的临2019－039号公告。
公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关人员准备回复工作。因涉及事项较多，无法在2019年5月28日前完成回复。经向上海证券交易所申请，公司回复公告将延期至2019年5月31日提交披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-030
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年3月31日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：一、审议通过《关于提请董事会授权经营班子全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
本公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司（以下简称“昂立国际”），以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司（香港股票代码：1011，以下简称“泰凌医药”）部分股份（以下简称“本次交易”）。
根据本次交易需要，董事会拟授权经营班子在原有收购总金额及均价不变的基础上，制定并调整交易方案及融资方案，并签署相关合同、协议及文件。
1、交易方案
1）拟授权经营班子与原有 Annie Investment Co.,Ltd等四家股东签订之股权转让协议基础上，在交易对象、交易总标的、交易价格不变的前提下，根据需要调整部分股权交易数量、交易方式并履行相关程序。
2）拟授权经营班子全权处理与本次交易的相关事宜，适时确定及调整交易方式，并签署与本次交易相关的法律文件。
2、融资方案
拟授权经营班子适时确定及调整融资方式，包括但不限于并购贷款等，并签署与本次交易相关的融资协议及担保协议（若需）。
3、授权期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。在此期间内，经营班子应及时向董事会通报本次交易进展情况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
\cj1
^T :fc3 mxm^ALMM.
.4*1 /v
#*L
'''^'S^i3^'.- .'-'.y-K'- mm ?:
ftjt 44tfi a
%mw-_
3JS-.
'^^w^^rzT^T^Ws^v7"
mmdpm\f\&a^^fc\.ift&w&z.l&XfMW]BLm*wm}i!L))^
ix.m^A
&m.&#\&mmmmi%&Att:viwRi%-Rffim^mu, witik*.
@i'-V
'@JUwm%_
mw-_
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-062内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
全资子公司收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited股权交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 3月 7日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited股权的请示》，公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）拟收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy CompanyLimited（简称“标的公司”）100%的股权，具体内容详见公司于 2019年 3月 19日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited股权的公告》。
二、交割完成情况
交易各方已经于2019年8月1日（简称“交割日”）完成上述股权交割事宜。在交割日当天，金港控股向标的公司股东支付了全部交割款，交易对价为每股3.41新西兰元，股权总对价为2.4377亿新西兰元，本次收购已全部实施完毕。自股权交割完成之日起金港控股持有标的公司
100%的股权。
公司通过本次交易将获取优质、稳定的新西兰奶源，进一步提升公
司的竞争力，同时，有助于拓展公司海外业务，丰富产品组合，提升公司整体品牌影响力。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2015-054曲美家居集团股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 10日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称：“公司”）以部分闲置募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司北京朝外支行“金雪球2015年第19期保本人民币理财H款”。具体情况详见公司编号：临2015-046号《关于使用募集资金购买保本型理财产品实施的公告》。
2015年 11月 16日，该理财产品已到期赎回。该理财产品到期收回本金人民币5000万元，取得的收益为人民币172,328.77元，实际年化收益率为3.40%，上述理财产品本金和利益已全部收回。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为36925万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-003杭州海兴电力科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为30,000万元至37,000万元，同比减少34.26%至46.70%。
2、预计 2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 22,518万元至27,773万元，同比减少47.34%至57.31%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务中心初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东净利润为30,000万元至37,000万元，同比减少34.26%至46.70%。
2、预计 2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 22,518万元至27,773万元，同比减少47.34%至57.31%。
（三）本期业绩预告为公司根据报告期经营情况所做的初步测算，尚未经过会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为56,285.20万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为52,741.97万元。
（二）基本每股收益：1.50元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响因素
1、报告期内，受原材料价格上涨、国家电网招标需求下降以及部分海外市场竞争加剧和当地货币大幅贬值影响，本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2、报告期内，基于谨慎原则，公司伊朗子公司单独计提应收账款坏账准备影响净利润约为-4,600万元。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，非经常性损益的主要影响因素为理财产品取得的投资收益，影响净利润约为8,300万元。
四、风险提示
目前公司尚未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2019年1月31日
国信证券股份有限公司
关于宁波博威合金材料股份有限公司
追认超授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对博威合金 2017年度募集资金的管理和使用履行持续督导义务。
国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，对博威合金超授权期限使用闲置募集资金进行现金管理予以追认的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、博威合金使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1452号）核准，博威合金向谢朝春等5名投资者合计发行63,291,137股股份购买相关资产，向财通基金管理有限公司等 6名投资者非公开发行 133,928,571股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年 8月 4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]323号的《验资报告》。经审验，截至 2016年 8月 4日，公司已通过非公开发行人民币普通股募集资金总额 1,499,999,995.20元，减除发行费用募集资金净额为 1,481,552,775.49元。
根据《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书》中规定，本次募集资金使用用途为：9亿元用于支付本次交易中的现金对价；扣除发行费用、支付本次交易中的现金对价以及偿还标的公司向银行和关联方的借款后补充标的公司所需流动资金。
为提高闲置募集资金使用效率，2016年8月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，“同意公司拟使用最高额度不超过 40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。”公司独立董事和监事会、独立财务顾问对上述事项均发表了明确同意意见。
2016年8月27日至2017年8月27日之间，公司已陆续收回购买理财产品的闲置资金投入募投项目。但由于工作人员疏忽，截至2017年8月27日，公司仍有12,400万元募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|开户银行|金额（元）|购买日|到期日|
|富利宝至尊计划人民币理财产品（第C17094期）|鄞州银行塘溪支行|20,000,000.00|2017-7-12|2017-9-11|
|富利宝至尊计划人民币理财产品（第C17116期）|鄞州银行塘溪支行|23,000,000.00|2017-8-18|2017-10-17|
|富利宝至尊计划人民币理财产品（第C17121期）|鄞州银行塘溪支行|21,000,000.00|2017-8-25|2017-10-24|
|可选期限开放式理财（610004）|宁波银行下应支行|30,000,000.00|2017-8-24|2017-11-22|
|富利宝至尊计划人民币理财产品（第C17072期）|鄞州银行塘溪支行|30,000,000.00|2017-6-2|2017-9-5|
|合计||124,000,000.00|||

上述理财产品到期后，公司滚动使用到期资金继续购买了新理财产品，上述行为超出了董事会决议授权使用闲置募集资金进行理财的有效期，未及时按照相关规定履行审议程序。
截至 2017年 12月末，公司用于现金理财的 12,400万元募集资金已全部转回募集资金专户。截至目前，公司未再使用闲置募集资金进行现金理财。
二、博威合金关于上述事项进行事后确认的审议程序
2018年 3月 9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认
超授权期限使用闲置募集资金购买现金理财产品的议案》，全体董事均对上述议
案表示同意。
独立董事发表独立意见如下：公司超过授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于 2017年末将购买理财的全部募集资金 12,400万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意对上述事项进行事后确认。
公司监事会意见如下：公司超过授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于 2017年末将购买理财的全部募集资金 12,400万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立财务顾问核查程序及核查意见
2018年3月1-2日，独立财务顾问对博威合金进行现场检查时发现其使用募集资金购买理财产品存在超出了相关董事会决议授权有效期的情形。2018年 3月5日，独立财务顾问就公司使用闲置募集资金进行现金理财事宜进行深入核查，包括：对博威合金募集资金使用情况进行了了解和分析，访谈了博威合金董事会秘书及财务部相关人员，获取了募集资金银行账户分月对账单、超授权期限购买理财产品的台账、与银行签订的理财合同及收付款回单，并对募集资金账户资金划转的时间与购买理财产品的时间进行了比对分析。
经核查，国信证券认为：公司超授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于 2017年末将购买理财的全部募集资金 12,400万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2018年 3月 9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认超授权期限使用闲置募集资金购买现金理财产品的议案》，履行了必要的审议程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等
法律法规的规定。综上，国信证券对博威合金上述超授权期限使用闲置募集资金购买理财产品予以事后确认无异议。
（以下无正文）
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 031新疆天富能源股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日收到公司非公开发行股票并上市的保荐机构申万宏源证券承
销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）送达的《关于更换新疆天富能源股份有限公司保荐代表人的告知函》。申万宏源公司原委派的持续督导保荐代表人为秦军先生、尹百宽先生，近日尹百宽先生因个人原因离职，不能继续履行对本公司的持续督导职责。为保证公司持续督导工作的有序进行，申万宏源决定委派黄霖先生接替尹百宽先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为秦军先生和黄霖先生，继续履行对本公司的持续督导职责。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2017-020中国东方航空股份有限公司
关于聘任 2017年度审计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月30日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第2次例会审议通过《关于聘任公司2017年度国内及国际财务报告审计师的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度国内（A股）和美国（ADR）财务报告审计师，聘任安永会计师事务所作为公司 2017年度香港（H股）财务报告审计师，并提请股东大会授权董事会决定其财务报告审计服务酬金；审议通过《关于聘任公司 2017年度内部控制审计师的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度内部控制审计师，并提请股东大会授权董事会决定其内控审计服务酬金。上述审计师聘任事项尚需需提交公司2016年度股东大会审议。
本公司独立董事经事前审核，认可将《关于聘任公司 2017年度国内及国际财务报告审计师的议案》和《关于聘任公司 2017年度内部控制审计师的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备相关资格，能够满足公司 2017年度国内及国际财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一七年三月三十日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-019
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的会议通知于2016年3月21日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2016年 4月 1日上午 10:00于公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议由董事长徐雄先生主持，会议应出席董事（包括3名独立董事）9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2015年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015年度报告》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议并通过《2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议并通过《2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议并通过《2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议并通过《2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议并通过《2015年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者净利润为 329,080,010.73元，母公司实现净利润为 392,938,891.90元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润 392,938,891.90元的10%提取法定盈余公积金 39,293,889.19元后，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为 358,650,873.97元。2015年度，公司拟按每 10股派发现金红利 3.0元(含税)向全体股东分配，共计分配现金红利 126,000,000.00元。
分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：剩余利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议并通过《2015年度内部控制评价报告的议案》
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议并通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议并通过《关于2015年度关联交易情况及2016年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
10.审议并通过《关于聘请审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议并通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
同意毕强先生担任独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议并通过《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》同意公司与合作方签署《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议并通过《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案》
同意公司投资江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目，同意公司与合作方签署《合作协议》，收购江西达悦实业有限公司的51%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14.审议并通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.审议并通过《接待特定对象调研采访管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16.审议并通过《外部信息报送和使用管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.审议并通过《内幕知情人登记备案制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19.审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任董京阳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20.审议并通过《召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、四、五、六、十、十一、十二、十三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临 2014-001熊猫烟花集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月5日起因筹划重大事项停牌，于2013年12月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年12月12日起停牌不超过30日（详见公司2013-035、037号公告）。
2013年12月25日，公司与王海斌、周涛签署了《发行股份购买公司资产协议》，公司拟通过非公开发行股份方式购买王海斌持有的东阳华海时代影业传媒有限公司50%的股权，拟通过非公开发行股份方式购买周涛持有的东阳华海时代影业传媒有限公司10%的股权。协议自公司股东大会批准和中国证监会核准后生效。（详见公司2013-040号公告）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二○一四年一月二日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-007江苏利通电子股份有限公司
关于增加注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1421号）核准，公司已于2018年12月24日在上海证券交易所上市。公司向社会公众发行公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，本次发行完成后公司注册资本由 7,500万元变更为10,000万元。
同时，根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程进行修订，形成新的《江苏利通电子股份有限公司章程》。
备查文件：《江苏利通电子股份有限公司章程》。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2016-023凌云工业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凌云工业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016年6月 17日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事翟斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举翟斌先生为公司监事会主席，任期三年。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
阿证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-035号
||
|-|
|唐山三友化工股份有限公司|
|关于诉讼结果的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|重要内容提示：|
|●案件所处的诉讼阶段：二审终审判决|
|●上市公司所处当事人地位：被上诉人（原审原告）|
|●本次涉诉金额：6,592.15万元|
|●是否会对公司损益产生负面影响：本次诉讼不会对公司本年度经营业绩产|
|生重大影响。|
|2019 年 8 月 30 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到|
|河北省高级人民法院（以下简称“河北省高院”）民事判决书，就公司于 2018|
|年5月 7日提起的涉诉 6,592.15万元的与青海五彩矿业有限公司（以下简称“五|
|彩矿业”）保证合同纠纷一案做出二审终审判决。现将有关情况公告如下：|

|||
|-|-|
||一、本次诉讼的基本情况|
|因公司控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”，公||
|司持有其 51%股权）的另一方股东五彩矿业（持有青海五彩碱业 49%股权）未按||
|《股权质押合同》的约定及时履行反担保责任，为维护公司的合法权益，根据《合||
|同法》、《担保法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定，公司于 2018 年||
|5月7日向唐山市中级人民法院（以下简称“唐山中院”）对五彩矿业提起诉讼。||

 2019年1月16日，公司收到唐山中院一审民事判决书，判决如下：
原告唐山三友化工股份有限公司以 65,921,460.21元为限，对被告青海五彩矿业有限公司持有第三人青海五彩碱业有限公司的49%范围内相应价值的股权
拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。
案件受理费 376,906.78元、保全费5,000元，共381,906.78元，由被告青
海五彩矿业有限公司负担。
||
|-|
|如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按|
|对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省高级人民法院。|
|该案件的起诉、受理、一审判决情况详见公司分别于 2018年5月11 日、2019|
|年 1 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所|
|网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临|
|2018-022 号）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临 2019-002 号）。|

二、本次诉讼的二审判决情况
被告五彩矿业对唐山中院做出的一审判决不服，于2019年1月20日依法向河北省高院提起上诉。2019年8月30日，公司收到河北省高院出具的（2019）冀民终446号《民事判决书》，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费376,906.75元，由青海五彩矿业有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
河北省高院对本次诉讼所做判决为终审判决，该案已审理终结。为维护公司及股东的合法权益，公司将根据判决结果依法处理本次诉讼。
因与五彩矿业保证合同纠纷，公司于 2018年 5月 7日向唐山中院提起的涉诉金额为 25,970万元所产生的利息损失的诉讼，唐山中院已做出一审判决，公司胜诉。五彩矿业对一审判决不服，依法向河北省高院提起上诉，目前待二审判决。公司于2019年1月25日向河北省唐山市曹妃甸区人民法院提起的涉诉金额为6,592.15万元所产生的利息损失的诉讼已受理，目前尚未开庭审理。
上述诉讼对公司资金流动性产生了一定的影响，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
河北省高院（2019）冀民终446号《民事判决书》。
||
|-|
|特此公告。|
|唐山三友化工股份有限公司董事会|
|2019年 9月3日|
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-040债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任刘进平先生为公司副总经理。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘进平先生为公司副总经理。
公司董事会聘任的副总经理具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。同意聘任刘进平先生为公司副总经理。
个人简历：
刘进平先生，研究生学历，高级工程师。曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。曾多次获得潞安集团劳模、潞安集团特别贡献者、山西省煤炭科技创新双十佳矿
长、山西省煤炭科技创新标兵、山西省优秀企业家等荣誉。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
证券简称：百花村 证券代码：600721 编号：2018-045
新疆百花村股份有限公司
关于股东部分股份进行补充质押的公告
近日,新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村”或“公司”）收到股东张孝清先生《关于所持百花村部分股份进行补充质押的告知函》。现将有关情况说明如下：
一、补充质押的基本情况
2017年12月18日，张孝清先生将其持有的百花村股份14000000股无限售流通股（占公司总股本的3.5%）股份质押给华泰证券股份有限公司，详见公司 2017年 12月 19日披露的《新疆百花村股份有限公司关于股东股份质押的公告》（2017-075）。
近日，张孝清先生将其持有的 10000000股无限售流通股（占公司总股本的2.5%）质押给华泰证券股份有限公司（购回交易日为 2018年 12月 18日。）作为前期股票质押式回购交易的补充质押。
本次股票补充质押登记手续办理完毕。
二、股票质押的情况
1、本次股票质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排：
张孝清先生为公司第二大股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力，具备相应的资金偿还能力，股份质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施：
若公司股价波动引发平仓风险，张孝清将采取包括但不限于补充
质押、补充保证金等措施应对上述风险，不存在导致公司控制权发生变更的实质性因素。
三、股东持股情况及股份累计质押情况
截至目前，张孝清先生持有公司 72,828,528股，占公司总股本的18.19%。已累计质押股份 14,000,000股，占其持有公司股份总数的19.22%，占公司总股本的3.5%。本次股份补充质押后，张孝清先生累计质押公司股份 24,000,000股，占其持有公司股份总数的32.95%，占公司总股本的5.99%。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见
我们作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于客观独立立场，对公司第八届董事会第四次会议审议的有关事项进行了解和审核，发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,089,160.15元，母公司净利润-14,842,213.46元；截止本报告期末，合并未分配利润-639,687,373.23元，母公司未分配利润-19,411,779.95元。
公司弥补亏损后，未分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备现金分红条件。公司 2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
我们认为，本议案符合公司实际情况，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司2016年度利润分配预案，同意提交公司年度股东大会审议。
二、关于2016年度对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《上海证券交易所股票上市规则》规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真的检查。
报告期内公司未发生新增对外担保事项。截止 2016年 12月 31日，公司担保总额不超过最近一期经审计净资产的50％;公司没有为股东、实际控制人提供
担保；无直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。
我们认为，公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，规范对外担保行为，履行对外担保情况的披露义务，并严格控制对外担保风险。报告期内未发生新增对外担保事项，且现有对外担保处于受控状态；没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。
三、关于预计2017年度日常关联交易的独立意见
2017年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为 23,700万元。该日常关联交易议案经独立董事事前审阅后，提交董事会审议。
我们认为，本次预计的日常关联交易充分考虑公司各类关联业务情况，向关联方采购产品，有利于降低公司经营成本；关联交易行为遵循“公开、公平、公正”的原则，交易价格公允、合理；在审议该议案时，四名关联董事按规定回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
四、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》以及《公司章程》的相关规定，对照公司制定的《内部控制规范实施工作方案》，对公司2016年度内部控制规范实施情况及评价报告进行审慎审核。
我们认为，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、评价指引等相关法律法规的要求，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作；公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了目前内部控制的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大和重要缺陷；
公司董事会审议该报告的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司2016年度内部控制评价报告。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司董事会拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2017年度财务报告和内部控制审计机构，经认真审核，我们认为：
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司 2016年的审计机构期间，遵循“独立、客观、公正”的原则，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同意提交公司年度股东大会审议。
六、关于出售投资性房地产的独立意见
我们对公司董事会审议的《关于出售投资性房地产的议案》和相关协议等资料进行了认真审查，基于独立判断立场，我们认为：本次出售房地产事项，有利于盘活现有资产，有效回笼资金，改善资产结构，增加公司当期营业外收入。此项工作符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
特此意见。
二○一七年四月二十七日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-015
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知和文件于 2017年 5月 12日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2017年 5月 18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司换届选举监事的议案》
鉴于公司第二届监事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。监事会提名张国钧先生、孙静范女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述 2名监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述 2名监事经 2017年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
根表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会
二零一七年五月十九日
附件：
浙江三维橡胶制品股份有限公司
换届选举监事候选人简历
监事候选人简历如下：
1、张国钧
张国钧先生，中国国籍，无境外居留权，1950年 9月出生，大专学历，助理经济师。1969年在浙江省三门县机械厂任徒工；1972年至1978年在黑龙江延寿县陶瓷厂，任生产调度员；1978年至1992年在浙江省三门县橡胶厂担任生产科长、副厂长；1992年至 2000年在浙江三门县橡胶泡沫制品厂任厂长；2000年至 2003年任浙江三门县爱信公司生产部经理；2003年至 2010年，先后任三维有限经理、主任。2011年至今任三维股份监事会主席、人力资源部经理。
2、孙静范
孙静范女士，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，大专学历。2006年至2010年在三维有限任质检科长；2011年至今任三维股份监事、质检部经理。