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南兴装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在 2017年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2017年度履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共计召开董事会会议 8次，股东大会 2次，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会，对各次董事会相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，对会议的各项议案均以科学、审慎的态度行使了审议权和表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
1、出席董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|曾庆民|8|8|0|0|0|否|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，对 2017年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
2、出席股东大会情况
2017年，在本人履职期间，参加了公司 2017年 5月 18日召开的二〇一六年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年度，就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项
如下：
1、2017年4月2日，同意公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件；公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
2、2017年 4月 19日，同意《2016年度利润分配预案》，认为该利润分配方案是在 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形；公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内部控制制度的建设和实际运行情况；公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《2016年度内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效；同意公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年）》；同意公司《2017年度董事及高级管理人员薪酬方案》；认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在损害公司和股东利益的情形，公司不存在以前年度担保责任延续至本报告
期内的对外担保事项。
3、2017年 8月 16日，同意公司变更会计政策，公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司 2017年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在违规对外担保情况。
政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益；
公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，本次评估的评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，本次重大资产重组的交易定价公允。
5、2017年 11月 6日，公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定；同意本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 11月 6日，并同意按照公司《2017年限制性股票激励计划》的规定向172名激励对象授予169.6万股限制性股票，授予价格调整为每股21.02元。
6、2017年12月20日，同意推举詹谏醒女士、詹任宁先生、林旺荣先生、杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意推举冯敏红女士、高新会先生、姚作为先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构；公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数控裁板锯技术改造项目”和“工程技术中心扩建技术改造项目”结项并将结余的募集资金用于永久补充流动资金，符合公司实际情况，可以最大限度发挥募集资金的使用效率；本次变更后，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
三、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地与公司各业务的相关部门进行沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作、经营管理等方面了解公司生产经营和财务的实际情况。
四、保护投资者权益方面的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配等重大事项发表专业意见。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
3、培训与学习情况
作为公司第二届董事会独立董事，均已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
作为公司的独立董事，2017年我们本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。
七、联系方式：
E-mail：zqmgzd@aliyun.com
南兴装备股份有限公司独立董事：曾庆民二〇一八年四月十九日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-063
远光软件股份有限公司
关于净资产收益率指标设置说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月27日，公司公告了《2014年限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划解锁的业绩条件之一为：公司2015年度、2016年度加权平均净资产收益率均不低于18%。现就该指标设置的合理性说明如下：
（一）同行业比较
公司在设立该指标除考虑公司实际发展情况外，还参考了同行业公司（“软件与信息技术服务业”）的平均水平，如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|净资产收益率||||
|各分位值|2011年|2012年|2013年|
|全市场均值|14.97%|9.77%|8.41%|
|全市场90分位|29.98%|22.94%|21.38%|
|全市场85分位|28.19%|16.68%|16.49%|
|全市场75分位|23.50%|13.13%|13.49%|
|全市场60分位|15.55%|10.17%|10.44%|
|远光软件|23.92%|24.71%|21.90%|

从上表可以看出，随着软件与信息技术服务业的成熟，竞争逐渐加大以及公司规模的不断扩大，公司与市场同行业上市公司的净资产收益率都在逐渐降低，但公司设置18%的净资产收益率指标仍然高于同行业上市公司的85分位值，体现了管理层对公司未来发展的信心和决心。
注：净资产收益率指扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率。
（二）股份支付费用的影响
鉴于股权激励计划所涉及的股份支付费用会给公司业绩带来影响，因此公
司实际需要完成的净资产收益率将高于18%。
在预计未来仍将稳健发展、基本面不断向好的基础上，公司设置这一业绩指标，继续保持了在同行业中的领先水平，体现了对未来发展的信心。
特此公告。
远光软件股份有限公司 2014年9月2日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-005
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日
收到周伟先生的书面辞职报告。周伟先生因工作原因辞去公司监事会职工监事
职务。辞去监事职务后，周伟先生将依照公司相关规定继续履行所承担的除监
事之外的其他职责。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周伟先生的辞职导致公司监
事会职工监事低于法定最低人数，其辞职报告将于公司职工代表大会选举新任
监事后生效。在此之前，周伟先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的
规定履行公司监事职务。周伟先生持有“燕京啤酒”股票23,900股，根据相关
规定，该部分股份在周伟先生离任六个月后方可上市流通。
公司监事会对周伟先生在担任公司职工监事期间所作的工作给予高度的
评价并表示由衷的感谢！
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-126天津瑞普生物技术股份有限公司
关于子公司通过GLP、GCP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津渤海农牧产业联合研究院有限公司（以下简称“渤海联合”）近日分别通过了农业农村部兽药非临床研究质量管理规范（GLP）监督检查组、兽药临床试验质量管理规范
（GCP）监督检查组的监督检查和现场验收，率先成为国内首家同时具有兽药
GLP、GCP两项评价资质的机构。
渤海联合是一家第三方检测评价机构，依照实验室认证认可准则、兽药GLP、GCP管理体系运营，对外提供疫病监测、兽药临床前安全评价、兽药临床评价、动物源性食品检测、饲料分析检测等服务。
渤海联合首次通过验收并获批评价资格的项目为：
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|-|-|
|分类|项目名称|
|兽药非临床研究质量管理规范（GLP）|急性毒性试验（啮齿类）|
||亚慢性毒性试验（啮齿类）|
|兽药临床试验质量管理规范（GCP）|禽类安全性试验|
||禽类有效性试验|
||猪药代动力学试验|
||禽类药代动力学试验|

目前我国对新兽药申报实行严格管理，全面推行GLP、GCP评价机构监督检查，为了新兽药注册所开展的非临床研究、临床试验，必须通过经农业农村部监督检查通过的具备GLP、GCP资质的机构认证。综上，目前大量在研新兽药亟需在具备GLP、GCP资质的机构开展试验，因此第一批GLP、GCP资质的获得，既
是公司持续多年重视科研投入的成果，也将进一步提高公司的行业地位和影响力，
增强公司的核心竞争力，为公司未来业务的开展带来积极影响。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-089
百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日收到公司控股股东的一致行动人孙宇先生的通知，孙宇先生于 2018年 12月 18日及2018年12月20日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其所持有的公司无限售流通股份共计300万股，占公司总股本的0.7589%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|孙宇|大宗交易|2018年12月18日|9.30|150|0.3794%|
||大宗交易|2018年12月20日|9.28|150|0.3794%|
|合计|||-|300|0.7589%|

注：上表中比例合计数与各子项相加结果不一致为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|孙宇|合计持有股份|319.1940|0.8075|19.1940|0.0486|
||其中：无限售条件股份|319.1940|0.8075|19.1940|0.0486|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、减持股东承诺及履行情况
1、孙宇先生在公司首次公开发行时所做的股份锁定承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的
公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。
截至本公告日，该承诺已履行完毕。
2、孙宇先生在2017年9月27日完成增持公司股份后的相关承诺
严格遵守有关法律法规的规定，在增持行为完成后六个月内及其他法定期限内不减持其所持有的公司股份。
截至本公告日，该承诺已履行完毕。
3、孙宇先生在2017年并购重组事项时对本次交易前持有股份的股份锁定承诺若本次重组完成后，孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇的控股比例较本次重组前上升，则在本次交易完成后 12个月内，本人将不以任何方式转让本人直接或间接持有的百洋股份的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由百洋股份回购该等股份。如因该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。
由于重组完成后，孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇的控股比例较本次重组前下降，截至本公告日，该承诺已履行完毕。
三、其他相关说明
1、本次股份减持行为不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、截至本公告日，孙宇先生严格履行了其所做出的承诺，未出现违反承诺的情况，本次减持不存在违反此前已披露的意向、承诺等。
3、本次减持后，孙宇先生持有公司股份191,940股，占公司股份总数的0.0486%，公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份 163,283,221股，占公司股份总数的41.3050%，本次减持不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、孙宇先生出具的《关于减持公司股份告知函》。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-023
江苏三六五网络股份有限公司
关于共同实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月26日，公司收到共同实际控制人之一、董事长章海林先生减持股份的通知，2016年5月25日，章海林先生通过大宗交易减持公司无限售条件流通股股份47.27万股，占公司总股本的0.25%。
本次减持情况已按有关规定在中国证监会指定信息披露网站公告。
自上市以来至本公告日，章海林先生累计减持公司股份占公司总股本的比例达到1.05%。以往减持情况均已按照有关规定进行了披露，详见2015年相关公告。
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股（股）|占公司总股本比例（%）|
|章海林|大宗交易|2016年5月25日|31.06|472,700|0.25|
|合计||||472,700|0.25|

除本次披露的减持外，章海林先生最近6个月未买卖过公司股份。前次减持发生在2015年3月25日。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|章海林|合计持有股份|11,739,458|6.11|11,266,758|5.87|
||其中：无限售条件股份|2,934,865|1.53|2,462,165|1.28|
||有限售条件股份|8,804,593|4.58|8,804,593|4.58|

3、股东历次减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股（股）1|占公司总股本比例（%）|
|章海林|大宗交易|2015 年3月16日|148.64|102,600|0.13|
||大宗交易|2015 年3月18日|150.25|102,600|0.13|
||大宗交易|2015 年3月19日|154.17|121,300|0.15|
||大宗交易|2015 年3月20日|163.02|123,100|0.15|
||大宗交易|2015 年3月23日|179.32|117,100|0.15|
||大宗交易|2015 年3月25日|198.73|82,100|0.10|
||大宗交易|2016 年5月25日|31.06|472,700|0.24|
|合计|||||1.05|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。本次减持也未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东未在《江苏三六五网络股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，章海林先生持有公司11,266,758股,占公司总股本的5.87%,
仍为公司持股5%以上股东和共同实际控制人。
三、备查文件
1、章海林先生的持股变动告知函。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2016年5月26日
北京市康达（广州）律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2019】第 0011号
致：中山大学达安基因股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2018年12月24日召开的第
六届董事会2018年第八次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-058）及《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告》（公告编号：2019-001），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2019年1月9日下午14:30在广州市高新
技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年1月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年1月8日下午15：00至2019年1月9日下午15：00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计【9】人，均为2019年1月2日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因普通股股东，该等股东持有及代表的公司股份【298,318,773】股，占公司有表决权股份总数的【37.4108】%。
出席现场会议的股东（含股东授权代表）【7】人，代表公司股份【298,277,773】股，占公司有表决权股份总数的【37.4057】%。
通过网络投票参与表决的股东【2】人，代表公司股份【41,000】股，占公司有表决权股份总数的【0.0051】%。
中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）【4】人，所持有及代表的股份为【1,295,807】股，占公司有表决权股份总数的【0.1625】%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的全部议案经参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议并获得通过，具体表决情况如下：
1.《关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的议案》
表决情况为：同意【298,278,373】股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的【99.9865】％；反对【40,400】股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的【0.0135】％；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】％。
其中，中小股东的表决情况为：同意【1,255,407】股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的【96.8823】%；反对【40,400】股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的【3.1177】%；弃权【0】股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的【0.0000】%。
上述议案均为普通决议案，已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于中山大学达安基因股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市康达（广州）律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 韩思明
梁深
二〇一九年一月九日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-090
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及2018年1月26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币6,000.00万元调整至不超过人民币26,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、低风
险、稳健型的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置自有资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|受托机构|产品类型|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|收回情况|实际收益（元）|
|宁波银行明州支行|保本收益浮动型|单位结构性存款880577产品说明书|1,000|2018/06/20|2018/07/23|赎回|40684.93|

二、本次公司购买理财产品的具体情况如下：
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|受托机构|产品类型|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|浙商银行股份有限公司|保本浮动收益型|浙商银行人民币单位结构性存款|4,000|2018/8/10|2019/8/10|5.2%|

三、关联说明
公司与上述受托机构无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过
适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|备注|
|1|宁波银行明州支行|日利盈2号（保本）|1,320|保本浮动收益型|2017/10/27|2017/10/30|到期收回本金及收益|
|2|宁波银行明州支行|智能定期理财 4号|1,000|保本浮动收益型|2017/10/31|2018/01/29|到期收回本金及收益|
|3|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2018年第78期收益凭证|2,000|本金保障型|2018/02/05|2018/05/03|到期收回本金及收益|
|4|交通银行宁波分行营业部|蕴通财富.日增利182天|4,100|保证收益型|2017/12/25|2018/06/25|到期收回本金及收益|
|5|宁波银行明州支行|单位结构性存款880577产品说明书|1,000|保本收益浮动型|2018/06/20|2018/07/23|到期收回本金及收益|
|6|华林证券股份有限公司|华林金钥匙 180天固息201833期|3,000|本金保障型|2018/05/14|2018/11/09|未到期|

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|||收益凭证||||||
|7|上海浦东发展银行宁波西门支行|利多多对公结构性存款|1,000|保证收益型|2018/6/26|2018/9/24|未到期|
|8|杭州银行股份有限公司宁波分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|3,000|保本收益浮动型|2018/6/26|2018/9/26|未到期|
|9|宁波银行|单位结构性存款880670产品|1,000|保本收益浮动型|2018/6/27|2018/9/26|未到期|
|10|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币单位结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2018/8/10|2019/8/10|未到期|

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置自有资金购买的未到期的理财产品共计12,000万元，未超过公司2018年第一次临时股东大会授权额度。
七、备查文件
1、浙商银行人民币单位结构性存款协议。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-105北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届监事会七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会七次会议于 2018年 11月 21日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2018年 11月 13日通过邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
详情经审核，监事会认为：
公司 2018年限制性股票激励计划的授予条件成就，董事会确定 2018年 11月 21日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2018年第三次临时股东大会批准的 2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2018年限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 11月 21日，并同意向符合授予条件的 49名激励对象授予 85.78万股限制性股票。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 11月 22日披露的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将本议案提交股东大会审议。
议案二：审议通过《关于增加 2018年日常关联交易的议案》
由于公司日常经营活动，预计会增加与北京科益虹源光电技术有限公司的日常关联交易，预计与其发生销售类关联交易，预计总金额不超过 2000万元。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 11月 22日披露的《关于增加 2018年日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十二日
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议签署页）
魏 伟：
侯筱琼：
肖家忠：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一八年十一月二十一日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-016天津国恒铁路控股股份有限公司
关于存在被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据
中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深
圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉
嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实
施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年7月20日、2012年8月21日、2014年5月21日收到中国证监会《调查通知书》（编号分别为：稽查总队调查通字11186号、稽查总队调查通字12144号、稽查总队调查通字141431号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
公司已依照相关法律法规对上述内容进行披露。（详见公司2011年7月21日、2012年8月24日、2014年5月23日公告，公告编号：2011-040、2012-068、2014-044）如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述的被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能产生的风险，理性投资。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-069广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）近日在定期核查股东持股情况时，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东陈建顺先生所持公司股份83,318,598股被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份本次被司法冻结的基本情况
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|||是否为控||||||||||本次冻|
|||||本次被司法||||||司法冻|||
|股东名||股股东及||||司法冻结开||司法冻结到||||结占其|
|||||冻结股份数||||||结执行|||
|称||一致行动||||始日期||期日期||||所持股|
|||||量（股）||||||人|||
|||人||||||||||份比例|
|陈建顺|否||83,318,598||2018-07-27||2021-07-26||福建省高级人民法院||100%||
|经公司征询陈建顺先生，陈建顺先生目前尚未收到与本次司法冻结相关的法|||||||||||||
|律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份被司法冻结的|||||||||||||
|具体原因和详细内容。陈建顺先生正积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽|||||||||||||
|快解除股份冻结。|||||||||||||
|二、股东股份累计被司法冻结的情况|||||||||||||
|截至本公告披露日，陈建顺先生持有公司股份83,318,598 股，占公司总股|||||||||||||
|本的10.71%，累计被司法冻结的股份数量为83,318,598股，占其所持有公司股|||||||||||||
|份总数的100%，占公司总股本的 10.71%。|||||||||||||

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|三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示|
|陈建顺先生系公司第二大股东,系公司董事、副总裁，不属于公司控股股东、|
|实际控制人，陈建顺先生此次股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营。公|
|司将持续关注该事项的进展情况，督促陈建顺先生尽快解决该事项，并按法律法|
|规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》|
|《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信|
|息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投|
|资风险。|
|四、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。|
|特此公告。|

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 7月31日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014—064天奇自动化工程股份有限公司
关于继续使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月20日召开第五届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币3亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见 2014年 6月 24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)公司于2013年11月11日与浦发银行无锡惠山支行签订了《浦发银行—利多多对公结构性存款产品合同》，约定公司以人民币5000万元闲置募集资金购买该理财产品，相关事项公告详见 2013年 11月 16日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。
上述理财产品已于2014年5月13日到期，公司于2014年7月16日再次与浦发银行无锡惠山支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，约定公司以人民币5000万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG538期
2、产品类型：保证收益型
4、投资收益率：3.70%
5、投资起始日：2014年7月18日
6、投资到期日：2014年10月17日
7、投资范围：
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与浦发银行无锡惠山支行无关联关系。
二、主要风险提示：
本产品包括但不限于下述风险：
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
4.信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
5.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
1、公司于 2014年 7月 4日使用闲置募集资金 15000万元人民币购买了江苏银行“聚宝财富 2014稳赢 143号”人民币理财产品，该产品将于 2014年10月8日到期。
截至2014年7月16日，公司购买理财产品的余额为15000万元人民币。
六、备查文件
1、公司于2014年7月16日与浦发银行无锡惠山支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-110
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司股份的相关议案已经2018年10月26日召开的2018年度第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于 2018年 10月 27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-106）。
根据回购方案，公司拟以不低于人民币 5,000.00万元，不超过人民币 30,000.00万元的自有资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过 11.00元/股（含 11.00元/股），按照股份回购金额上限 30,000.00万元、回购价格上限 11.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 2,727.27万股，约占公司总股本的3.35%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年10月27日至2018年12月10日，每日8：30—12：00、13：30—17：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1号楼上峰股份董事会办公室
联系人：瞿辉、徐小锋
联系电话：0571-56030516
联系传真：0571-56075060
邮政邮编：310030
E-mail：sfsn672@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年10月29日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-062号安徽富煌钢构股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日召开。会议审议并全票通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意拟提名陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人。陈青先生的简历详见附件。
截至目前，陈青先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。陈青先生履职中不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈青先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年12月2日
附件：
陈青先生简历：
陈青，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。澳门亚洲公开大学工商管理硕士，研究生学历。曾任北京天恒可持续发展研究所所长、健特生物科技股份有限公司董事长；现任无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对第七届董事会第十八次会议审议的《公司章程修正案》发表独立意见如下：
公司结合实际运营情况，并根据相关法律、行政法规、规范性文件，对《公司章程》中包括现金分红在内的利润分配政策和其他条款进行调整、细化，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规则的规定，完善了现金分红机制，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，我们同意《公司章程修正案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事滕晓梅 李加超 周华二〇一八年三月二十三日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第五次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现母公司净利润16,419,183.39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,641,918.34元，加年初未分配利润88,741,064.39元，减去公司已支付的2015年度现金股利2,200,000.00元，至2016年12月31日，实际可供分配利润为101,318,329.44元。公司拟以现有总股本200,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税）。
我们对《公司 2016年度利润分配预案》进行了审议，认为以上利润分配预案是符合规定的，利润分配预案亦符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见
我们对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及自查表》进行了审议，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法律、法规的要求，能够适应公司当前的经营实际工作需要；公司相关部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，我们对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》无异议。
三、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们对《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，同时审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]48260020号《关于厦门万里石股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及相关文件。认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金存放在募集资金专户；募集资金监管协议得以有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；部分募集资金变更事项已履行相关法定程序，公司不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入及改变实施地点等情形；公司不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金等其他违反相关法律法规的情况。
四、关于公司关联方非经营性资金占用及其他资金往来情况的独立意见
我们对公司 2016年度关联方非经营性资金占用及其他资金往来情况进行了审议，同时审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 48260033号《关于厦门万里石股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。我们认为公司在报告期内不存在关联方占用公司资金的情况。
五、关于调整公司董事、监事薪酬事项的独立意见
我们对公司董事、监事 2017年薪酬调整事项进行了审议，并审阅了薪酬委员会相关决议，我们认为公司本次调整董事、监事薪酬充分考虑了近年来公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
六、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
我们对公司高级管理人员薪酬执行情况和奖励事项进行了审议，并审阅了薪酬委员会相关决议，我们认为公司已经建立了较为完善的激励约束机制，有效调动公司管理层的积极性和创造性，为进一步激励公司高级管理人员继续践行公司战略布局，本次制定高级管理人员薪酬符合有关法律法规及公司章程等规定，有利于公司的长远健康发展。我们同意本次高级管理人员薪酬及奖励事项。
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
陈守德
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第四十一次会议的相关议案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表如下独立意见：
一、对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，相关程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，将该等募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与该等募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响该募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要。
综上，我们一致同意公司使用募集资金5,772.51万元置换先期（截止至2018年6月30日）已投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2018-049号河南新野纺织股份有限公司
关于俞建勇院士工作站正式建成挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高企业技术创新能力和研发水平，加快转型升级，提升企业核心竞争力，河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）与东华大学、俞建勇院士于2018年6月在上海签订了《院士工作站建站协议》。该协议合作期限自2018年6月1日至2021年5月31日。（详细内容见公司《关于签订院士工作站建站协议的公告》（2018-022号））。
2018年7月，公司院士工作站通过河南省科技厅院士办现场考评。2018年11月，公司院士工作站建设获得河南省科技厅批准。
近日，新野纺织俞建勇院士工作站正式建成挂牌。此次院士工作站的建立，将进一步加强双方技术的研发的合作，对提升企业技术创新能力和研发水平，加快转型升级步伐，提升核心竞争力，促进新野纺织产业做大做强、实现转型跨越发展提供强大的智力支持和技术保障。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会