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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-097
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，现将公司2019年第五次临时股东大会的相关事项公告如下：一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2019年12月 30日下午14:30。
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|-|
|网络投票日期、时间：2019 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交|
|易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12 月 30 日 9:30－11:30，13:00－|
|15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月|
|30日 9:15－15:00 任意时间。|

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次股权登记日：12月 25日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止 2019年12月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼 15层夹层会议室三。
二、本次股东大会审议议案
1、《公司关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》
本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见 2019年 12月 14日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议的登记方法
登记手续：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
3、登记时间：2019年12月26日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）4、登记地点：公司证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼 14层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：宫臣、李岑
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼 14层前台
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、《第二届董事会第三十六次会议决议》
七、附件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）1、参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《公司关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》||||

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月30日9:30－11:30，13:00－15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019年 12月 30
日9:15－15:00任意时间。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2019年 12月 30
日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|议案名称|表决结果||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1.00|《公司关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》|||||

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）：
证件号： 受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-046上海凯宝药业股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）于近日接到公司|
|控股股东、实际控制人穆来安先生亲属的通知，获悉穆来安先生名下所持有公司的股|
|份解除了质押，具体事项如下：|
|1、本次股东股份解除质押基本情况：|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|穆来安|是|1,250|2018/7/31|2019/5/31|东吴证券股份有限公司|3.89%|
|合计||1,250||||3.89%|

||
|-|
|2、股东股份累计被质押的情况：|
|截至公告披露日，公司总股本107,149.38万股。穆来安先生名下持有公司股份数|
|为32,158.07万股，占公司股份总数的30.01%；本次解除质押后其处于质押状态的股份|
|数为0股，占其名下持有公司股份总数的0%，占公司股份总数的0%。|

特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－039云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2016年5月8日以通讯传真方式召开，公司已于2016年5月3日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2016年 5月 26日（星期四）召开 2016年第四次临时股东大会，会议召开的具体情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-079江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据苏州市吴中区财政局、经济和信息化局《关于下达新能源汽车推广应用省级财政补贴资金指标（第七批）的通知》（吴财企[2016]43号），江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司于近日收到苏州市吴中区财政局拨付的新能源汽车推广应用省级财政补助资金人民币156万元。
公司将按照《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，将上述补助资金确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益，具体会计处理将以会计师事务所审计结果为准。上述补助资金的获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金往来和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截至2019年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，2019年上半年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司实际对外担保余额为 10,990.00万元，全部为对控股子公司提供的担保；公司没有为股东、实际控制人及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项；不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
独立董事：刘志坤、韩灵丽、吴晖2019年8月21日
东兴证券股份有限公司
关于欣旺达电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流
通的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对欣旺达非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份取得情况及公司总股本变化情况
（一）非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）的核准，欣旺达向 4名特定对象非公开发行 25,800.00万股新股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为2,554,200,000.00元，扣除发行费用（包括承销及保荐费、律师费、审计费及验资费、股份登记费用及印花税等）27,934,057.42元（不含税），募集资金净额为2,526,265,942.58元。2018年 3月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZI10088号《验资报告》。上述新增股份已于2018年4月13日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。
上述发行对象所认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2019年4月15日。
本次非公开发行完成后，公司总股本由129,067.45万股增加至154,867.45万股。
（二）非公开发行完成后至本核查意见签署日公司总股份变化情况
截至本核查意见签署日，公司总股本为 154,774.82万股，其中有限售条件的股份数量为40,851.69万股，占公司总股本的26.39%；无限售条件流通股为113,923.13万股，占公司总股本的73.61%。
二、申请解除限售股份股东的承诺及履行情况
（一）本次公司非公开发行股份的认购对象认购的由欣旺达发行的股份，自上市之日起十二个月内不得转让。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况。
三、本次限售股份申请上市流通的基本情况
（一）公司解除限售的数量为25,800万股，占公司目前总股本的16.6694%；本次实际可上市流通数量为25,800万股，占公司目前总股本的16.6694%。
（二）本次限售股份可上市流通日为2019年4月15日。
（三）本次申请解除股份限售股东为5名。
（四）本次解除限售股份及可上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|股份质押、冻结数量（股）|
|1|创金合信基金－浦发银行－创金合信中投中财1号资产管理计划|55,555,555|55,555,555|55,555,555|-|
|2|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划|55,353,534|55,353,534|55,353,534|-|
|3|建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利69号特定客户资产管理计划|55,151,515|55,151,515|55,151,515|-|
|4|长安基金－广发银行－长安悦享定增 61 号投资组合|54,545,454|54,545,454|54,545,454|-|
|5|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇新能源资产管理计划|37,393,942|37,393,942|37,393,942|-|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：万股
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|项目|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|有限售条件股份|40,851.69|26.39%|-|25,800|15,051.69|9.72%|
|无限售条件股份|113,923.13|73.61%|25,800|-|139,723.13|90.28%|
|股份总数|154,774.82|100.00%|25,800|25,800|154,774.82|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：欣旺达本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及规范性文件的要求；欣旺达本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行时作出的承诺；欣旺达关于本次限售股份解禁流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对欣旺达本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
夏智勇 杨志
东兴证券股份有限公司年 月 日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为明确深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会审计委员会（下称“审计委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。
第四条审计委员会委员（下称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生，主任委员需选举具有会计高级职称或注册会计师资格的独立董事担任。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章工作程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，收集并提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会召开会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规的规定；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，应于会议召开两天前通知全体委员；临时会议由审计委员会委员提议召开。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。董事会秘书列席审计委员会会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市卫光生物制品股份有限公司二零一七年八月
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-135浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产购买重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产购买重组事项的基本情况介绍
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案>的议案》及其相关议案；2016年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>的议案》及其相关议案。公司分别于2016年5月23日、2016年6月17日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第7号、第9
号），公司及中介机构对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了相应的补充、修订和完善。具体公告内容详见于2016年6月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产购买重组工作的进展情况
截止目前，公司正在会同中介机构认真做好收购标的资产的尽职调查、审计、评估等相关事项工作，并整理、修订、完善重组购买事项的议案及报备材料。公司将加快推进上述相关工作，预计在 9月 20日之前完成拟定《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》及相关事项的议案工作，并提交董事会审议。
三、本次重大资产购买重组风险提示
公司筹划的重大购买资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-075山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日召开了公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》，基于公司业务发展需要，同意公司使用自有资金在马来西亚投资设立全资子公司。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司全资子公司东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司完成了当地主管部门注册登记并取得其签发的《营业执照》。相关企业登记信息如下：
名称：Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd（东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司）
公司注册号：1331270-H
类型：有限公司
法定代表人：郭强忠
注册地址：马来西亚雪兰莪州史里肯邦安沙登岭第一区门牌16-2，沙澄岭1/3路，橄榄山商业中心
注册资本：100万马币（约162万人民币）
成立日期：2019年06月 24日
经营范围：开展智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、AGV工业机器人、供应链软件、咨询服务、综合贸易商、投资控股公司的进出口、制造、销售、设计安装等业务。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年7月12日
许昌远东传动轴股份有限公司独立董事
对第四届董事会第七次会议相关事项
发表的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次会议相关议案进行了审议，并对公司以下相关事项基于公正、独立判断立场，发表如下专项说明及独立意见：
一、关于《公司 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，公司 2018半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情况。《公司 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，我们对公司报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2018半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截至 2018年6月30日公司不存在为任何法人单位和个人提供对外担保的情况。
三、关于《关于拟出售老厂区资产的议案》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们审阅了公司董事会提供的《关于出售老厂区资产的议案》，现发表独立意见如下：
本次交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。公司聘请的评估机
构具有证券从业资格，其选聘程序合规。公司以不低于评估值90%的价格在依法设立的产权交易机构进行公开挂牌，符合公司及股东的利益要求。本次出售资产事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意公司董事会提议的出售老厂区资产的议案，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、关于《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的
议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第七次会议审议的“关于设立汽车传动系智能制造产业园项目”发表如下独立意见：
公司使用自筹资金投资设立汽车传动系智能制造产业园项目，符合公司发展战略，有助于提高公司市场竞争力，不影响公司正常生产经营使用资金，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》等有关规定，同意公司设立该项目，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
五、关于《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，不存在损害股东、尤
其是中小股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
据此，我们同意公司董事会提议的使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案。
六、关于《关于2018年半年度利润分配预案的议案》的独立意见我们认为：公司董事会提议的公司2018年半年度利润分配方案：以 2018年 6月 30日的公司总股本 561,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.00元（含税），共计分配利润 112,200,000.00元，不进行公积金转增股本。该利润分配方案是充分考虑了公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，体现了公司注重对股东的回报，符合公司、全体股东尤其是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，可以保证公司正常经营和长远发展。
据此，我们同意公司董事会提议 2018年半年度利润分配的预案，并同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》的签字页）
独立董事签名：
董建平 王莉婷 戴华
2018年 8月 16日
广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司持续督导之
2017年度现场检查工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：跨境通||||
|保荐代表人姓名：吕绍昱|联系电话：020-87555888||||
|保荐代表人姓名：蒋继鹏|联系电话：020-87555888||||
|现场检查人员姓名：吕绍昱、王嘉宇|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月25日-2017年12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|二、内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||是|||

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|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||不适用|

||||
|-|-|-|
|的审批程序和披露义务|||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅公司募集资金验资、使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目，核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料，比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅上市期间的股东及公司相关承诺。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||

|||
|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司持续督导之2017年度现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕绍昱 蒋继鹏
广发证券股份有限公司2018年1月4日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事关于对第五届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》等有关规定，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司对外担保、关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定和要求，对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况进行了认真的检查和落实，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司当期和累计对外担保金额为零。
全符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
二、对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见
公司将部分超募资金10,000万元暂时性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。
从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流动资金。
独立董事：
刘权 常秋萍 吕桂霞
二○一五年八月十日
中原环保股份有限公司独立董事
关于聘任郑玉民为公司董事会秘书的独立意见
中原环保股份有限公司第七届董事会第八次会议审议了关于聘任郑玉民为公司董事会秘书的议案，于 2014年 5月 29日正式聘任。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次聘任董事会秘书的事宜发表以下意见：
1、同意聘任郑玉民为公司董事会秘书。董事会的批准程序合法有效，符合公司章程的规定。
2、根据郑玉民的简历，其具备履行职责所必需的董事会秘书资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其具有《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条款所列示的不得担任上市公司高级管理人员的情形和《公司法》第 147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
独立董事：李伟真
尹效华
董家春
二〇一四年五月二十九日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-052云南沃森生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程进行修订，并授权董事会办理工商变更登记手续。
公司现已完成了注册资本和经营范围变更和《公司章程修正案》备案的工商登记工作，取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：530000100012970
名称：云南沃森生物技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
法定代表人：李云春
注册资本：肆亿陆仟捌佰万元整
成立日期：2001年01月16日
营业期限：2001年01月16日至长期
经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日
无锡先导自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2015年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：先导股份
（二）股票代码：300450
（三）首次公开发行后总股本：6,800万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
其中，首次公开发行的1,700万股股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 无锡先导自动化设备股份有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路 20住 所：
号（邮编：214028）
法定代表人： 王燕清
联系电话：
0510-81163600
传 真：
0510-81163638
联系人： 陈强
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福建省福州市湖东路268号
法定代表人： 兰荣
联系电话： 021-20370806、20370807
传 真：
021-38565707
联系人： 资本市场部
发行人：无锡先导自动化设备股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2015年5月15日
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于不存在重大违法违规行为的承诺函
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过公开挂牌方式出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本公司就相关事宜承诺如下：
1、最近三年内，除深圳证券交易所于 2015年 8月 31日和 2016年 8月 23日对本公司、董事梁国坚、高友志给予通报批评的处分，上海证券交易所于 2015年 12月 28日对董事夏建统予以通报批评的处分外，本公司及现任董事、监事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，不存在行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在重大违法违规行为或损害投资者合法权益和社会公共利益的不诚信行为；
2、本公司是依法成立并有效存续的股份有限公司，具有相关法律、法规、规章及规范性文件规定的签署与本次交易相关的各项承诺、协议并享有、履行相应权利、义务的合法主体资格；
4、本公司、本公司控股股东及其控制的其他企业均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未责任认定的情形，也不存在最近三年内被中国证监会行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《天夏智慧城市科技股份有限公司关于不存在重大违法违规行为的承诺函》之签章页）
天夏智慧城市科技股份有限公司二〇一六年十一月十五日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-110
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2016年11月7日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年11月15日采取通讯表决的方式召开。会议应参与通讯表决董事9人，实际参与通讯表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告>的议案》
详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《云南旅游股份有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
董事会认为公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。
详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《云南旅游股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联
方借款暨关联交易的议案》
详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年11月16日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。关联方董事王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2016年12月2日下午14：30分在公司一号会议室召开2016年第八次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。本次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-203号泰禾集团股份有限公司
关于出售部分东兴证券股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司经营班子处置东兴证券股份的议案》，同意根据公司整体发展战略安排，在未来十二个月内通过大宗交易、集中竞价等方式出售所持有的不超过2,400万股东兴证券无限售条件流通股。并授权公司经营班子在相关法律法规规定范围内，根据证券市场状况择机处置上述股份，具体出售价格视市场情况而定，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月。
2016年 12月 28日，公司通过大宗交易方式出售公司持有的东兴证券（股票代码：601198）股票 2,000万股，占东兴证券总股本的0.73%，成交金额合计38,500万元。截止本公告日，公司仍持有东兴证券股票 3,400万股，占东兴证券总股本的1.23%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，本次公司出售东兴证券股票2,000万股，扣除成本及相关税费后，获得投资收益 30,060.00万元，预计将增加公司 2016年度净利润 22,442.40万元。年初至本公告披露日，公司共出售东兴证券股票 3,600万股，获得投资收益 59,322.43万元，预计增加公司 2016年度净利润 44,278.98万元。最终投资收益的金额以公司2016年度财务报告中披露的信息为准。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-056金龙机电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2017年06月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年06月26日下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 06月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 06月 25日 15:00至 2017年06月26日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。
6、会议主持人：公司董事长金绍平先生。
7、股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份47,622,662股，占上市公司总股份的5.9293％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份39,448,700股，占上市公司总股份的4.9116％；通过网络投票的股东8人，代表股份 8,173,962股，占上市公司总股份的1.0177％。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表24人，代表股份47,622,662股，占上市公司总股份的5.9293％。其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 39,448,700股，占上市公司总股份的4.9116％；通过网络投票的股东 8人，代表股份8,173,962股，占上市公司总股份的1.0177％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师、相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》
股东金龙控股集团有限公司、金美欧、林黎明已回避表决。
表决结果：同意47,603,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％；
反对18,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意47,603,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9605％；
反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、李冬梅律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《金龙机电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-037深圳科士达科技股份有限公司
关于深圳市科士达电气系统有限公司工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金9,700万元对深圳市科士达电气系统有限公司（以下简称“科士达电气”）增资。具体内容详见公司于2018年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日公司收到科士达电气的通知，其已完成工商变更手续，并已取得换发后的营业执照。本次工商变更具体信息如下：
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||变更前|变更后|
|认缴注册资本总额|300万元人民币|10,000万元人民币|
|法定代表人|刘程宇|李春英|

特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日