Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：金贵银业||||
|保荐代表人姓名：王昭|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：郑勇|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：王昭|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015年10月28日至30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司
定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：王昭 年 月 日
郑勇 年 月 日
保荐机构：招商证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
安信证券股份有限公司关于
广东香山衡器集团股份有限公司
2017年度现场培训情况报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为负责广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定及要求，于2017年12月28日完成了对香山股份控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员的 2017年度定期现场培训工作，现将培训情况报告如下：
一、培训内容及人员
2017年 12月 28日，香山股份持续督导人员杨兆曦通过现场授课的方式对香山股份进行 2017年度定期培训，相关内容涉及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份的相关规定等文件，其中重点对上市公司相关人员股份买卖、关联交易、资金占用等方面的规范要求进行了具体解读，并结合相关监管处罚案例进行了讲解。参加本次培训的人员包括香山股份的控股股东和实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员。
二、培训成果
安信证券的本次培训得到了香山股份的积极配合，参与培训人员均进行了认真深入的学习。通过此次培训授课，香山股份的控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员加深了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规以及中小板相关业务规则的了解和认识，进一步强化了公司董事、监事、高管、控股股东及实际控制人等对于股份买卖规定的理解和掌握，有助于香山股份进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到了预期的效果，现场反映较好。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司2017年度现场培训情况报告》之签署页）
保荐代表人： _________ ______________
潘祖祖 杨兆曦
安信证券股份有限公司2018年1月8日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-075
江苏舜天船舶股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司近期已披露以下公告，敬请投资者注意风险：
1、《关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告》（公告编号：2015-064）
2、《关于商业承兑汇票逾期的公告》（公告编号：2015-067）
3、《关于公司董事、高管辞职的公告》（公告编号：2015-068）4、《关于银行融资款逾期的公告》（公告编号：2015-069）
5、《关于公司银行账户被查封的公告》（公告编号：2015-074）一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST舜船，证券代码：002608）2015年 5月 6日、2015年 5月 7日和 2015年 5月 8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过了12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司自 2015年 5月 5日至今披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司的融资环境发生了明显的变化，出现多笔融资款逾期未能清偿及公司银行账户被查封等情形，故此公司的生产经营受到了一定的影响；
3、公司未发现近期公告传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形；
7、其他事项说明：
（1）2015年 5月 6日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告》（公告编号：2015-064）。
（2）2015年 5月 6日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于商业承兑汇票逾期的公告》（公告编号：2015-067）。
（3）2015年 5月 7日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司董事、高管辞职的公告》（公告编号：2015-068）。
（4）2015年 5月 7日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于银行融资款逾期的公告》（公告编号：2015-069）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司自 2015年 5月 5日至今披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董会二〇一五年五月九日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-011深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年4月6日以通讯方式召开，会议通知及议案于2017年4月1日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
审议通过《关于控股子公司浙江金徕镀膜有限公司拟减资的议案》
为保持公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）持续经营，鉴于金徕公司合资经营期限临近到期，同意除莱宝公司以外的金徕公司其他股东部分减资，减资比例最高不超过56.5%，减资价格按不高于后续经具有证券、期货业务评估资格的资产评估机构评估的对应净资产的原则执行，同意公司按有关规定履行相关程序并办理有关手续。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2017年4月8日
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江亿利达风机股份有限公司董事会现就提名刘春彦为浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东
单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董
事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 36次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：浙江亿利达风机股份有限公司董事会日期：2019年 1月 8日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-013
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司控股股东迁址更名及变更经营范围公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月12日收到公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司发来的公司迁址更名及变更经营范围的通知，该公司于近期取得了井冈山经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册信息变更手续。工商变更前后的《营业执照》登记的相关信息如下：
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|项目|变更前内容|变更后内容|
|名称|深圳市光韵达实业有限公司|吉安光韵达投资管理有限公司|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|井开区市场和质量监督管理局|
|更换统一社会信用代码|注册号：440301103789389|91360805MA35H6MM63|
|经营范围|兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的开发和销售，国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）|投资项目管理；利用自有资金从事实业投资；企业管理咨询、投资咨询（不含金融、保险、期货、证券）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|住所（经营场所）|深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋802|江西省吉安市井冈山经济技术开发区人力资源市场三楼314室|
|法定代表人姓名|侯若洪|侯若洪|
|注册资本|肆佰万元整|肆佰万元整|
|类型|有限责任公司|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|营业期限|1998 年 12 月 24 日至 2038年12月23日|1998年12月24日至2038年12月23日|

特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
众泰汽车股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
我们作为众泰汽车股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就本次担保事项发表独立意见如下：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司为全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）向北京银行股份有限公司长沙分行申请 2亿元授信提供连带责任保证担保的事项发表如下意见：
我们认为：公司为江南汽车提供担保是为了满足该公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司全资三级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本项担保有利于江南汽车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意上述担保。并同意将该议案提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。
(此页无正文，为独立董事相关事项的独立意见签字页)
独立董事签字： 张炳力
卓敏
孔伟平
二○一八年九月十日
长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，对第二届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见:
一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、本次调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施。
二、公司基于公开发行可转换公司债券方案的调整修订的公开发行可转换
公司债券的预案、论证分析报告、募集资金项目可行性分析报告及摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的独立意见
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司持续稳定发展及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-096无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）为继续提高暂时闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，于 2018年 11月 12日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司自前次审议的委托理财期限到期（即2018年12月15日）后，继续在 12个月内使用不超过最近一期经审计净资产50%的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可自2018年12月16日起十二个月内循环滚动使用。现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
1、投资品种：公司及控股子公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券等为投资标的的风险型理财产品。
2、投资额度：公司及控股子公司自 2018年 12月 16日起，未来的 12个月内，单日的理财产品余额不超过最近一期经审计净资产的50%。
3、投资期限：自2018年12月16日起12个月。
5、本投资事项在董事会职权范围内，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
6、公司与提供理财产品的机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。
二、对外投资的目的、存在的风险及风险控制措施、对公司的影响
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），提高暂时闲置的自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源：公司自有资金。
3、存在的风险
（1）投资风险。虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
4、拟采取的风险控制措施
（1）严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
公司在确保正常运营的前提下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，促使公司获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分的保障股东利益。
三、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下进行该投资事项。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下进行该投资事项。
3、独立董事意见
公司独立董事在审议了相关材料后发表独立意见：公司及控股子公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，在连续 12个月内继续进行委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司自 2018年 12月 16日起，未来的 12个月内，在单日理财产品余额不超过最近一期经审计净资产50%的额度内以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的决策程序符合《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确同意的意见，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项所履行的决策程序合法、合规。
综上，保荐机构同意公司本次以闲置自有资金进行委托理财事项。
四、备查文件
1、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司以闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-010福建榕基软件股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|702,742,875.36|623,602,054.84|12.69%|
|营业利润|13,447,970.83|5,275,904.53|154.89%|
|利润总额|20,997,720.47|14,726,522.21|42.58%|
|归属于上市公司股东的净|24,153,770.69|15,830,627.57|52.58%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.0388|0.0254|52.76%|
|加权平均净资产收益率|1.75%|1.16%|0.59%|
||本报告期末|本报告期末|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,137,475,770.70|1,906,471,210.30|12.12%|
|归属于上市公司股东的所|1,397,534,612.03|1,367,295,745.91|2.21%|
|有者权益||||
|股本|622,200,000.00|622,200,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每|2.25|2.2|2.27%|
|股净资产（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
报告期内，公司营业总收入 70,274.29万元，比上年同期增长12.69%，归属于上市公司股东的净利润2,415.38万元，比上年同期增长52.58%。
2、财务状况情况
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益分别比上年同期增长154.89%、42.58%、52.58%、52.76%，主要是由于报告期内公司营业收入及产品毛利增加、期间费用特别是管理费用和销售费用得到有效控制。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%～60.00%，变动区间为 1,741.37万元～2,532.90万元。本次业绩快报与上述预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-068债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于拟设立产业并购中心的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日披露了《关于拟设立产业并购中心的公告》（公告编号：2016-066）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，现就投资设立天津天汽模陆石产业并购中心（有限合伙，暂定名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“产业并购中心”）的有关事项补充说明如下：
一、合作方的投资方向
本次合作方天津清研陆石投资管理有限公司的主要投资方向为：新能源汽车、智能网联汽车、汽车核心零部件、汽车电子、智能交通、智能制造及工业4.0、新材料、高端装备、航天军工等方向。
二、关联关系或其他利益关系说明
天津清研陆石投资管理有限公司为公司参股公司（公司持股10%），天津清研陆石投资管理有限公司其余股东与公司不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司作为投资方，委派任伟（公司控股股东及实际控制人之一，兼任公司董事、董事会秘书）代表公司在天津清研陆石投资管理有限公司担任监事职务，公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在在合作方及其股东单位任职的情况，天津清研陆石投资管理有限公司与公司及公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的
股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在相关利益安排。天津清研陆石投资管理有限公司未直接或间接持有公司股份。
三、产业并购中心的管理模式和会计核算方法
1、管理模式
天津清研陆石投资管理有限公司作为普通合伙人，拥有执行合伙事务的权利，拥有完全的权力和授权代表产业并购中心缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产，从事所有其他必要的行动；产业并购中心下设投资决策委员会，成员由有限合伙人推荐，普通合伙人决定，投资决策委员会负责对项目投资及退出等进行审议决策。产业并购中心的管理费用暂未确定，待其他投资人进入后一并协商确定。产业并购中心取得的收益在各合伙人之间按比例分配。
2、会计核算方法
产业并购中心采用中国现行有效的企业会计准则进行核算，会计制度采用公历年制，自每年一月一日起至当年十二月三十一日止为一个会计年度。首个会计年度自产业并购中心设立之日起至当年的12月31日。
四、其他说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业并购中心的出资认购，未在产业并购中心任职。本次投资事项不构成同业竞争且不构成关联交易。
截至目前，成立产业并购中心的有关协议尚未正式签署，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市海恒实业有限公司、左建生、徐克成、广州市顺懋投资合伙企业（有限合伙）、上海挚信投资管理有限公司、刘建国、牛立志、樟树市复海投资管理中心（有限合伙）、樟树市克拉投资管理中心（有限合伙）、樟树市顺懋投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的广州复大医疗股份有限公司100%股权，同时拟向杨林发行股份募集配套资金不超过 28,000万元，本次募集配套资金总额不超过拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组事项履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年12月5日开市起停牌。
2016年12月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2016年12月19日开市起继续停牌。
（二）停牌期间，公司确定了中介机构，并与交易各方及各中介机构签署了保密协议。
（三）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人及其直系亲属进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳
证券交易所进行了上报。
（四）停牌期间，公司每周发布一次关于本次重组进展情况的公告，并于2017年1月24日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
（五）2017年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次重组的相关议案。本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立意见。
（六）2017年2月14日，公司与交易对方签署了附生效条件的《资产购买协议》，与募集配套资金认购方签署了《股份认购协议》。
（七）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《惠州市中京电子科技股份有限公司发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并由独立财务顾问出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
在标的资产相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易方案尚须取得公司股东大会的批准以及中国证监会核准后方可实施。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及深交所《中小企业板信
息披露备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 编号：2014-032
天奇自动化工程股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司《2013年度报告及其摘要》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，《年度报告全文》及其相关文件已刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn上，《摘要》已刊登于2014年4月3日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，本公司将于2014年4月24日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨雷、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事邓传洲。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年4月21日
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对东旭光电与东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议之补充协议》的关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
东旭光电经第八届董事会第九次临时会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，与控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）控股的财务公司签署了《金融服务协议》。通过一定时间的合作，基于财务风险控制和交易合理性考虑，公司决定与财务公司就《金融服务协议》的“交易限额”和“协议的生效条件及期限”条款作出修订，公司拟与其签订《金融服务协议之补充协议》。
鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2017年 5月 17日，公司第八届董事会第十六次董事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，关联董事李兆廷先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并出具了同意的独立意见。
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：东旭集团财务有限公司
注册资本：100,000万元
住所：河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元
法定代表人：王根敏
统一社会信用代码：91130100MA085XC83H
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人：东旭集团持股财务公司60%，公司持股财务公司40%，李兆廷先生为财务公司的实际控制人。
（二）历史沿革及基本财务数据
财务公司成立于2017年1月22日，是一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构。
截至2017年4月30日，财务公司资产总额542,883.28万元，负债总额442， 870.47万元；2017年 1-4月财务公司营业收入总额 3,196.98万元，净利润 12.81万元。
（三）交易双方的关联关系：
三、关联交易标的基本情况
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司向公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。
双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和实际信用余额。
公司将根据自身的财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，在财务公司开展资金结算及存贷款等金融业务。
四、金融服务协议之补充协议主要内容
《金融服务协议之补充协议》就以下条款做出了修订：
1、将“在本协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过
17亿元。”修订为“在本协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过上一会计年度经审计的期末货币资金总额的30%，公司在财务公司的每日存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金。”
五、交易的定价政策及定价依据
此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，未损害公司及全体股东的利益。
六、进行本次关联交易的目的及对公司的影响
本次对存款服务交易限额和协议有效期的修订，可以进一步满足本公司日常资金管理的需要，并提高本公司的资金运作效率。
财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台，确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
根据银行对账单，截止2017年4月30日，公司在财务公司存款余额为
130,152.95万元，利息收入为589.38万元。
八、保荐机构意见
保荐机构审阅了独立董事意见、董事会文件、银行对账单等相关资料，对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次交易事项，已于 2017年 5月 17日经东旭光电第八届董事会第十六次临时会议审议通过。在本次表决中，公司关联董事回避了表决；公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可并出具独立意见；根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易事项决策程序符合相关规定。
3、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石建华 武 健
广州证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-101关于控股子公司湖州南浔泰和纸业有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司近日接到控股子公司湖州南浔泰和纸业有限公司（以下简称“公司”）通知，公司在湖州市南浔区工商行政管理局办理完成了工商登记变更手续，并取得了变更后的《营业执照》。此次变更后信息如下：统一社会信用代码：91330503096779687A
名称：湖州南浔泰和纸业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：湖州市南浔区和孚镇工业集聚区（洋东矿区）
法定代表人：李飞
注册资本：陆佰万元整
成立日期：2014年4月10日
营业期限：2014年4月10日至2064年4月9日止
经营范围：纸管生产（除印刷），销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2016年11月24日
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
关于公司 2015年半年度报告的专项审核意见
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司 2015年半年度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：
我们认为，公司 2015年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会成员：
任勇强 吕庆刚 陈军
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于公司开展远期外汇资金交易业务的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第七届董事会第三十五次会议于2014年4月18日召开，本次会议审议了《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第26号—衍生品投资》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的前述议案及有关材料认真审阅后，发表独立意见如下：
一、为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要，符合有关法律、法规的规定。
二、公司已建立了《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制
度》，有利于加强风险管理和控制，该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号—衍生品投资》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司开展远期外汇资金交易业务，并同意将该项议案提交股东大会审议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司开展远期外汇资金交易业务的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王兴忠
宋宝增
刘有鹏
张世弟
二〇一四年四月十八日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-011】顾地科技股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司(以下简称“马鞍山顾地”)于近日正式取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书 ,证书编号:GR201334000475;发证日期:2013年10月14日;有效期:三年。
马鞍山顾地自2009年成立至2012年一直按25%的税率缴纳企业所得税，根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,马鞍山顾地自获得高新技术企业认定资格后,将连续三年(即 2013年、2014年、2015年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。马鞍山顾地尚需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。2012年马鞍山顾地经审计后的净利润为 211.46万元，公司持有其70%股份，高新技术企业证书的取得将对马鞍山顾地2013年、2014年、2015年经营成果的改善有正面影响，但不影响顾地科技股份有限公司2013年业绩预计结果。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-114
财信国兴地产发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为进一步拓宽融资渠道，满足项目开发建设需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司重庆财信国兴南宾置业有限公司（以下简称“财信南宾公司”）与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称“华融资产”）共同签署了《债权转让协议》，同时财信南宾公司与华融资产签署《还款协议》，上述协议约定华融资产受让公司对财信南宾公司 4.2亿元债权，债权转让后，财信南宾公司对华融资产负有 4.2亿元债务并向其支付宽限补偿金，宽限补偿金比率为11%，该笔债务的还款宽限期为 12个月。公司对其提供连带责任保证担保，公司全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）以其持有的财信南宾公司100%的股权提供抵押担保，财信南宾公司以其持有的土地使用权为该笔贷款进行抵押担保。
二、审议情况
年5月18日、2017年 6月 5日召开的公司第九届董事会第三十次会议、 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加 2017年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度授权金额的议案》，同意在 95亿元人民币以内，授权公司经营管理层负责办理对控股子公司（含全资子公司）提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象及担保额度）。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆财信国兴南宾置业有限公司
注册地址：重庆市石柱土家族自治县南宾镇工业园区
法定代表人：唐昌明
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发（凭资质从事经营）、投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融服务）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其100%的股权。
截止2016年末，财信南宾公司经审计总资产为93,950.43万元，净资产为8,857.16万元，2016年实现主营业务收入0万元，净利润-910.3万元。
四、担保事项的主要内容
（一）连带责任保证担保
关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现主债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
2、担保期限：以《还款协议》约定的债务履行期限为准。
3、担保方式：连带责任保证。
（二）股权质押担保
1、担保额度：4.2亿元。
2、担保方式：重庆国兴公司以其持有的财信南宾公司100%的股权进行质押担保。
3、保证范围：包括全部重组债务本金 4.2亿元、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向华融资产支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现债权、质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用；以及华融资产与公司、财信南宾公司签署《债权转让协议》项下涉及的返还转让价款、支付资金占用费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部款项。
4、担保期限：以《还款协议》约定的债务履行期限为准。
（三）土地使用权抵押担保
1、担保额度：4.2亿元。
三十街坊都督大道587号的编号为渝（2015）石柱县不动产权第000013640号（土地面积：18930平方米），向华融资产提供抵押担保。
3、保证范围：包括全部重组债务本金4.2亿元、重组债务本金、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向华融资产支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用；以及华融资产与公司、财信南宾公司签署的《债权转让协议》项下涉及的返还转让价款、支付资金占用费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部款项。
4、担保期限：以《还款协议》约定的债务履行期限为准。
五、董事会意见
上述担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
六、累计对内担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保余额为 326,579.70万元，占本公司最近一期经审计净资产的195%，占总资产的62%。以上担保为公司下属子公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保,及本公司对下属子公司提供的担保、下属子公司间相互提供的担保。本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司与华融资产公司相关协议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年9月22日