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证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2014-042
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用额度 10,000万元，期限不超过12个月；
公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金已按规定履行了相关的决策程序。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月向投资者非公开发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，发行价格6.72元/股，募集资金总额 668,999,997.12元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了致同验字(2013)第 350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。其中，26,880.944341万元用于高端关节轴承技术改造项目，16,000万元用于重载、耐磨高端轴套技术改造项目，11,800万元用于免维护十字轴开发项目，10,200万元用于特种重载工程车辆液力自动变速箱项目。
二、募集资金使用情况
截止2014年12月23日，公司累计使用募集资金 174,593,717.67元（含发行费用等），其中本年度使用募集资金 53,852,612.78元。公司尚未使用的募集资金余额 524,554,798.06元（含利息、理财收益等收入 30,148,518.61元），其中 85,000,000元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，100,000,000元暂时闲置募集资金参与兴业银行企业金融结构性存款，另有 339,554,798.06元暂时闲置募集资金存放在募集资金专项账户。
三、前次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年 12月 24日公司五届三十二次董事会和五届二十次监事会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司在董事会授权范围内，分别于 2014年 1月14日、2014年1月27日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元暂时补充流动资金。
2014年8月27日~2014年11月5日公司分三批从流动资金账户归还募集资金账户各 500万元，合计归还募集资金 1,500万元。截止 2014年 12月 23日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金余额为8,500万元，本公司将于到期日前归还募集资金账户。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及管理
经测算，未来一年公司四个募集资金投资项目计划使用募集资金约 21,600万元。
截止 2014年 12月 23日，综合考虑尚未归还的前次补充流动资金 8,500万元及结构性存款等，未来一年公司尚有30,855万元募集资金处于暂时闲置状态。
为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和运营成本，公司拟在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募集资金的使用进度，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求合规使用上述募集资金。公司承诺:本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还至募集资金专项账户。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，提升经营业绩。
六、审议情况
2014年12月25日公司召开六届五次董事会、六届五次监事会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；监事会、独立董事发表了书面确认意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了专项核查意见。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理办法的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求,有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，并在规定期限内及时归还募集资金专项账户。
八、监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理办法的相关规定。在不影响募集资金项目建设的情况下以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司经营性资金需求,优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司在规定的额度和期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、保荐机构核查意见
保荐机构兴业证券对本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金出具专项核查意见，具体如下：
1、公司本次闲置募集资金的使用安排已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、公司募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
3、公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还至募集资金专项账户。
4、公司将闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充流动资金，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力。
兴业证券认为，公司此次以闲置募集资金中的 10,000万元暂时补充流动资金是合法的、可行的，属于公司的正常经营行为，符合公司及全体股东的利益。
十、备查文件
1、公司六届五次董事会决议；
2、公司六届五监事会决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十五日
独立董事关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《云南云维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等有关规定，本人作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，就公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关事宜，认真审阅了《云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、相关交易协议等拟提交董事会审议的本次重组相关资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次重组事项符合《重组管理办法》、《上市规则》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，具备操作性。本次重组构成关联交易，公司董事会、股东大会在审议本次重组相关议案时应适用关联交易的审批程序。
二、公司本次重组定价原则符合相关法律法规的规定，发行股份购买资产的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门核准/备案的资产评估报告认定的评估结果为依据，由公司与交易对手协商确定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
三、本次重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，有利于改变公司目前的财务状况，提高公司盈利能力，促进公司可持续性发展。
综上，我们同意将本次重组涉及的相关议案提交公司第七届董事会第二十一临时会议进行审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《独立董事关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王亚明 曹一平 徐毅
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-070
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月19日、2018年2月1日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008、010、016）。
一、前期购买的理财产品到期赎回情况
2018年3月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，购买金额为7,000万元，利率4.65%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-024）。
公司已于2018年6月7日赎回上述到期的理财产品，实际年化收益率4.65%，收回本金7,000万元，获得理财收益人民币804,708.33元。
二、本次购买的理财产品基本情况
近日，公司分别与浦发银行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“兴业银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买金额共计7,000万元，浦发银行和兴业银行分别确保公司本金，具体情况如下：
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||||认购||||||||有效||产品类|
||产品名称及代码||||利率||起息日||到期日|||||
||||金额||||||||期||型|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG955期 产品代码：1101188955||0.2亿元||4.75%||2018年6月8日||2018年9月21日||105天||保证收益型||
|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）协议编号：85170426||0.5亿元||固定收益3.05%浮动收益1.78%-1.82%||2018年6月8日||2018年10月8日||122天||保本浮动收益型||

相关说明：公司与浦发银行、兴业银行无关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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||序|||||||||||||
||||公告编号||签约方||购买金额||产品类型||年收益率||收益（元）|
||号|||||||||||||
|1||2017-030||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.1%||717,500||
|2||2017-030||新疆天山农村商业银行||0.5亿元||保本浮动型||4.7%||637,397.2||
|3||2017-042||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.25%||743,750||
|4||2017-043||新疆天山农村商业银行||0.5亿元||保本浮动型||4.5%||628,767.1||
|5||2017-050||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.45%||778,750||
|6||2017-054||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本型||5.1%||641,095.89||
|7||2018-018||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||4.7%||237,611.11||
|8||2018-024||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.65%||804,708.33||
|9||2018-047||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.4亿元||保本浮动型||固定收益3.2%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||
|10||2018-047||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.1亿元||保本浮动型||固定收益3.1%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||
|11||2018-061||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||4.7%||未到期||
|12||2018-070||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||4.75%||未到期||
|13||2018-070||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本浮动型||固定收益3.05%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||

六、备查文件：银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-107号人福医药集团股份公司关于
持股5%以上股东权益变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次权益变动属于持股5%以上股东减持，不触及要约收购；
●
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2018年11月30日收到持股5%以上股东汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）发来的《关于人福医药集团股份公司股份减持计划的通知》，汇添富基金管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划和汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划将于2018年12月24日至2019年5月31日期间分别减持不超过13,537,000股。具体内容详见公司于2018年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
一、本次权益变动基本情况
（一）股份减持情况
2018年12月25日公司收到汇添富基金提供的《简式权益变动报告书》。2018年12月25日，汇添富基金通过竞价交易方式以9.67元/股的价格减持汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划、汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划所持有的人福医药无限售流通股合计200股，占公司总股本的0.000015%。
本次权益变动完成后，汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划、汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划合计持有人福医药67,685,184股股份，占公司总股本的4.999998%。
||||||
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|股东名称|本次权益变动之前||本次权益变动之后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划 1号资产管理计划|33,842,692|2.500006%|33,842,592|2.499999%|
|汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划 2号资产管理计划|33,842,692|2.500006%|33,842,592|2.499999%|
|合计|67,685,384|5.000012%|67,685,184|4.999998%|

（二）信息披露义务人基本情况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
法定代表人：李文
注册资本：人民币13,272.4224万元
统一社会信用代码：91310000771813093L
企业类型：股份有限公司（非上市）
主要经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次减持后汇添富基金管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划、汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划合计持有人福医药67,685,184股股份，占公司总股本的4.999998%，本次减持计划尚未实施完毕。汇添富基金自持股比例减持至低于5%之日起90日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关大股东减持的规定。
的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2014-001安徽铜峰电子股份有限公司
关于聘请的会计师事务所名称更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到聘请的会计师事务所名称变更的函，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。
本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2014年1月6日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-011
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2016
年 4月 22日上午 9:00在公司八楼会议室召开，会议通知于 2016年
4月 12日前通过专人或传真、邮件等方式传达至各位董事。会议应
到董事 9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员列席会议，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩
广岳先生主持，审议并通过如下议案：
一、《公司 2015年度总裁工作报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司 2015年度董事会工作报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司 2015年度股东大会审议。
三、《公司 2015年度报告及报告摘要》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
报告及报告摘要将提交公司 2015年度股东大会审议。
年度报告摘要见 2016年 4月 26日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
四、《关于审议<湘邮科技 2016年度工作方针和工作目标>的议
案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《公司 2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》
2016年度公司计划完成收入3.28亿元，比2015年度增长62%；
计划实现净利润 66万元。2016年度期间费用预算 5,375万元，比
2015年度增加25.90%。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司 2015年度股东大会审议。
六、《公司 2015年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准
无保留意见审计报告，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净
利润-39,529,770.11元，加上期初未分配利润-75,155,164.07元，可供股东分配的利润为-114,684,934.18元。由于公司年末未分配利
润为负，拟定 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司 2015年度股东大会审议。
七、《关于审议<湘邮科技 2015年度内部控制自我评价报告>的
议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、《关于审议<湘邮科技 2015年度内部控制审计报告>的议案》议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
九、《关于公司 2015年度日常经营性关联交易执行情况及 2016
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事 4票赞成， 0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2015年度股东大会审议，届时与关联交易有
关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
十、《关于公司 2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追
认的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事 4票赞成， 0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2015年度股东大会审议，届时与关联交易有
关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
十一、《关于向有关银行申请 2016年度融资额度的议案》
2016年度，公司拟与相关银行签订不超过2.2亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2015年度股东大会审议。
十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司 2015年度股东大会将于 2016年 5月 20日召开，具体内容
详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《公司 2016年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
报告摘要见 2016年 4月 26日《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十四、《独立董事 2015年度述职报告》
会议听取了《独立董事 2015年度述职报告》，并将该报告提交
公司 2015年度股东大会审议。
十五、《董事会审计委员会 2015年度履职报告》
会议听取了《董事会审计委员会 2015年度履职报告》。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-018上海鸣志电器股份有限公司
关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、董事会会议审议续聘 2019年度审计机构的具体内容
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，负责公司的财务报表审计及内部控制审计工作，聘期为一年。审计费用授权公司董事会与审计机构协商确定。
二、独立董事意见
经核察，该所具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任公司审计机构期间，能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具审计报告。因此我们同意续聘该所为公司 2019年度财务报告和内部控制报告的审计机构。
特此公告
上海鸣志电器股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2014-017新疆天业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2014年2月28日11：30。
2、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会
4、会议主持人：吴彬董事长主持本次会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 13人，代表股份 189988336股，占公司股份总数438592000股的43.32％。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
审议并通过为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案
关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为211184股。
该议案表决结果为：同意票的股份数为211184股，占表决权股份的100％；反对票
的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
本次会议由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证并出具天阳证股字[2014]第08号《法律意见书》，公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○一四年三月一日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-056陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司 1000万元流动资金借款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币397.90万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司（以下简称“重装工程”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，拟在华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行西安分行”）申请办理1,000万元流动资金借款，年率6.8%，期限3年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019年 6月 10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司办理 1000万元流动资
金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为重装工程拟在华夏银行西安分行申请办理的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司
注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢
法定代表人：曲晓冬
注册资本：1,500万元
经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；
道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2018年度|2019年3月（未经审计）||
|资产总额|7,885.88||6,893.86|
|负债总额|7,363.55||6,516.01|
|资产负债率|93.38%||94.52%|
|净资产|522.33||377.85|
|营业收入|4,425.81|53.14||
|净利润|-530.28||-160.37|

三、担保的主要内容
重装工程拟在华夏银行西安分行申请办理人民币 1,000万元流动资金借款，年率6.8%，期限3年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由重装工程根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
重装工程为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时
掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司流动资金借款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
重装工程是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；
为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）提供人民币 212,750.42万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,700万元连带责任保证担保；为子公司重装工程提供人民币 1,397.90万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年6月11日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-013
广西桂冠电力股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对上市公司总资产无影响。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续发布或修订了《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等8项具体准则，并对《企业会计准则—基本准则》进行了修订。
财政部要求，上述具体准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，基本准则自公布之日起施行。因此，公司按上述企业会计准则的规定对原会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，同时进行追溯调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、本次变更后公司采用的会计政策
变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
自2014年7月1日起执行上述变更后的企业会计准则。
二、主要调整如下：
（1）根据2014年10月29日，广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议：鉴于2014年1月26日起，财政部修订《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。桂冠电力公司及其子公司均按照上述文件规定的日期正式开始执行上述企业会计准则，对报表项目影响如下：
2013年12月31日
报表项目
变更前 变更后 影响金额可供出售金融资产 - 76,700,000.00 76,700,000.00长期股权投资 1,244,807,076.75 1,168,107,076.75 -76,700,000.00累积影响数 -注：上述会计政策变更不影响公司资产总额。
（2）根据2015年3月3日，广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议，公司对《广西桂冠电力股份有限公司基建项目前期费用财务管理暂行办法》进行了修订，将基建项目前期支出由“其他应收款”调整至“在建工程”进行会计核算，并自2014年1月1日起开始执行。对报表项目影响如下：
2014年12月31日 2013年12月31日
报表项目
变更前 变更后 影响金额 变更前 变更后 影响金额
其他应收款 117,560,040.06 40,416,200.83 -77,143,839.23 140,783,746.96 76,940,909.99 -63,842,836.97
在建工程 711,166,779.99 788,310,619.22 77,143,839.23 1,172,619,714.63 1,236,462,551.60 63,842,836.97
累积影响数 - -
注：上述会计政策变更不影响公司资产总额。
三、会计师事务所的结论性意见
天职国际会计师事务所出具天职业字[2015]1490-6号说明：调整内容见二，上述会
计政策变更不影响公司资产总额。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会2015年3月4日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于东吴证券股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
致东吴证券股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2016年5月20日在苏州工业园区星阳街5号召开的公司2015年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年4月30日在上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开2015年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。
本次股东大会现场会议于2016年5月20日下午14：00起在东吴证券股份有限公司（地址：苏州工业园区星阳街5号）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016年 5月 20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为召开当日，即2016年5月20日9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及委托代理人共计 17名，股东所持有表决权的股份总数合计 1,128,078,822股，占公司总股本的 37.60%。经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 11名，股东所持有表决权的股份总数合计 250,757,180股，占公司总股本的 8.36%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2016年4月18日召开的第二届董事会第三十六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议涉及关联股东的议案时，相关关联股东依法回避表决。
本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，公司提供了现场投票表决结果，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券信息有限公司向公司反馈了现场投票和网络投票的合计表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和上海证券交易所相关规则，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重要事项、议案时，对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2015年度利润分配方案的议案》；
6、《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》；
7、《关于2016年度自营投资额度的议案》；
8、《关于续聘审计机构的议案》；
9、《关于选举公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案》；
10、《关于选举公司第三届监事会成员（非职工代表监事）的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。审议涉及关联交易议案时，关联股东均回避表决。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于公司 2015年年度报告相关事项的独立意见
2016年 2月 29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，作为公司独立董事，我们就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日上市公司合并未分配利润（归属于母公司所有者的净利润）为 482,000,468.69元，2015年度合并净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 231,245,266.32元，母公司 2015年度未分配利润为 -389,148,283.72元，净利润为-25,283,046.74元。2015年度公司实施发行股份及支付现金收购郴州雄风环保科技有限公司100%股权的重大资产重组，因公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2015年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
董事会审议《2015年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
因此，我们同意公司《2015年度利润分配预案》，并提交公司股
东大会审议。
二、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）在公司 2015年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于中审众环的专业能力及良好合作基础，我们同意公司继续聘任中审众环为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽
大唐电信科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于调整公司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：
一、经审阅上述人员的履历等资料，我们认为：
王韶莉女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，未发现《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
二、上述人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
我们同意公司董事会聘任王韶莉女士为公司高级管理人员。
独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-020新湖中宝股份有限公司
关于实际控制人股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司实际控制人黄伟先生将原质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的本公司无限售流通股股份 172,800,000股解除质押，占公司总股本的2.01%，质押登记解除日为 2019年 3月 27日，相关质押登记解除手续已办理完毕。
截至目前，黄伟先生直接持有本公司股份 1,449,967,233股，占本公司总股本的比例为16.86%；本次质押解除后累计质押的股份数为 1,042,611,475股，占黄伟先生持有本公司股份总数的71.91%，占本公司总股本12.12%；黄伟先生及其一致行动人合计持有本公司股份 4,909,203,856股，占本公司总股本的比例为57.09%，本次质押解除后合计质押的股份数为 3,729,794,675股，占其合计持有本公司股份总数的75.98%，占本公司总股本的比例为43.37%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 4月 2日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2019-029重庆燃气集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关规定及公司董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查同意，并经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任李金艳为公司财务总监的议案》和《关于聘任文小松为公司副总经理的议案》，同意聘任李金艳为公司财务总监，文小松为公司副总经理。
独立董事意见：李金艳自2011年1月起担任公司董事会秘书，2015年11月起担任公司副总经理、董事会秘书，符合《公司法》和《公司章程》中对高级管理人员任职的相关规定；文小松符合《公司法》和《公司章程》中对高级管理人员任职的相关规定。我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名李金艳为公司财务总监，文小松为公司副总经理，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任李金艳为公司财务总监，文小松为公司副总经理。
李金艳女士和文小松先生简历详见本公告附件。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
附件：
李金艳女士简历
李金艳女士，1970年 8月出生，中国国籍，在职本科，高级会计师。1988年 12月至 2003年 7月历任重庆市路灯管理处办事员、重庆市通用照明工程公司会计、重庆市照明管理局财务科副科长（主持工作）；2003年 7月至 2005年 12月任重庆市建设投资公司资金财务处主任科员；2005年 12月至 2006年 6月任重庆市建设投资公司资产经营处副处长；2006年 6月至 2007年 12月任重庆市能源投资集团公司资产经营处副处长；2007年 12月至 2008年 8月任重庆市能源投资集团公司企业管理部副部长；2008年 8月至 2011年 1月任重庆市能源投资集团公司产权管理部部长、上市工作办公室主任；2011年 1月起任本公司董事会秘书；2013年 2月起任本公司党委委员、董事会秘书；2015年 11月至 2019年 10月任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书；2019年 10月起任本公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书；2019年 2月起兼任中国城市燃气协会教育培训委员会副主任。
文小松简历
文小松先生，1973年 5月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。1991年 11月至 2000年 8月历任重庆市长寿县公用事业公司工人、办公室文秘、团支部书记、业务科副科长、科长、经理助理、重庆市长寿县饮水源改建及水厂新建工程领导小组办公室办公组组长；2000年 8月至 2003年 4月任重庆市长寿县（区）公用事业公司副经理、团支部书记；2003年 4月至 2005年 12月任重庆渝长燃气自来水有限责任公司副经理；2005年 12月至 2011年 5月任重庆燃气集团江北分公司副经理；2011年 5月至 2013年 1月任重庆两江新区燃气有限责任公司经理；2013年 1月至 2013年 11月任重庆两江新区燃气有限责任公司执行董事、经理；2013年 11月至 2014年 11月任重庆两江新区燃气有限责任公司执行董事、经理，兼任重庆悦燃能源有限公司董事长；2014年 11月至 2016年 2月任重庆两江新区燃气有限责任公司执行董事、总经理，兼任重庆悦燃能源有限公司董事长；2016年 2月至 2019年 10月任重庆两江新区燃气有限责任公司执行董事、党支部书记；2019年 10月起任本公司党委委员、副总经理。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-044广汇汽车服务股份公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期门店变动情况
（一）新增门店
2018年 1-3月，公司新增29家门店，均为收购方式，店面分布情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|区域|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积|门店数量|建筑面积|
||||（㎡）||（㎡）|
|北区区域|4S店面|-|-|6|23,592|
|华北大区|4S店面|3|9,472|4|14,320|
|华东大区|4S店面|2|18,855|1|12,910|
|江西区域|4S店面|6|24,132|3|20,572|
||其他经营网点|-|-|3|5,907|
|西北大区|4S店面|1|6,515|-|-|
|合计||12|58,974|17|77,301|

（二）关闭门店
二、2018年一季度公司拟增加门店情况
2018年第一季度，公司无拟增加门店情况。
三、报告期末的主要经营数据
（一）主营业务分行业情况
单位：万元币种：人民币
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|主营业务分行业情况（1-3月）|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|整车销售|3,425,748.63|3,260,102.85|4.84|20.39|20.29|增加0.08个百分点|
|维修服务|329,910.61|226,301.57|31.41|13.66|19.93|减少3.58个百分点|
|佣金代理|124,395.71|28,010.31|77.48|43.18|62.91|减少2.73个百分点|
|汽车租赁|56,284.73|12,478.21|77.83|21.60|-9.07|增加7.48个百分点|
|其他|10,536.67|6,385.45|39.40|-6.05|6.40|减少7.09个百分点|
|合计|3,946,876.36|3,533,278.39|10.48|20.32|20.35|减少0.02个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
整车销售：营业收入同比增加主要是对外投资收购使并表范围和经营规模扩大的影响；毛利率同比上升主要是与同期比较，新增收购的项目大部分是毛利率较高的豪华品牌，同时规模效应以及收购后的协同效应显现，综合影响导致毛利率略有上升。
维修服务：营业收入同比增加主要是维修送修台次增加的影响；毛利率同比下降主要是人工成本上升，以及新收购项目交割后公司按照稳健运营的原则对其资产盘点中发现的超期零备件等超期库存做了集中清理的影响。
佣金代理：营业收入同比增加主要是进一步拓展了车险代理、车贷业务等佣金代理业务的规模；毛利率同比下降主要是公司为拓展业务规模，以及公司新收购项目相对于公司毛利率偏低等综合影响。
汽车租赁：营业收入同比大幅增加主要是开发创新融资租赁产品，以及经营规模扩大，从而使生息资产规模扩大的影响；毛利率上升主要是2017年年底非公开发行新股资金到位后，自有资金规模增
加，资金成本降低的影响。
其他业务：营业收入同比下降主要是租赁收入和广告收入下降的影响；毛利率下降主要是收入下降，成本略有上升等因素影响。
（二）主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|地区|营业收入（1-3月）|营业收入比上年增减（%）|
|华北大区|877,268.62|21.56|
|西北大区|565,792.20|7.76|
|四川区域|317,244.27|30.02|
|重庆区域|338,675.21|65.20|
|广西区域|419,428.96|23.06|
|安徽区域|146,502.82|9.91|
|北区区域|243,578.67|-3.35|
|江西区域|151,240.61|54.64|
|陕西区域|274,085.40|86.18|
|贵州区域|140,563.74|3.96|
|华东区域|416,211.12|16.78|
|云南区域|不适用|不适用|
|汽车租赁|56,284.73|21.60|
|合计|3,946,876.36|20.32|

主营业务分地区情况的说明
华北大区：主要是2017年年中收购并表项目、2018年收购的林肯项目等并购项目业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长。
西北大区：主要是2017年年中收购并表项目、2018年收购项目的业绩贡献。
四川区域：主要是原云南区域店面拆分以及并购项目使并表范围增加的影响。
重庆区域：主要是公司内部管理架构调整，原云南区域按店面所属地域重新划分管理区域，致使区域并表范围增加的影响。
广西区域：主要是 2017年 10月并表收购项目的业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长。
北区区域：主要是公司内部管理架构调整，部分店面划分至陕西区域使并表范围减少及新收购项目的综合影响。
陕西区域：主要是 2017年下半年收购项目的业绩贡献，以及公司内部管理架构调整，部分店面从
北区区域划分至陕西区域使并表范围增加的影响。
江西区域：主要是2017年年中收购项目及2018年新收购项目的业绩贡献。
华东区域：该区域主营豪华品牌，广汇 2016年 6月收购宝信后，豪华品牌市场份额逐步扩大，销量、收入稳步增长，新收购项目的业绩贡献稳定。
云南区域：由于公司内部管理架构调整，原属云南区域店面拆分至重庆、四川等区域。
以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年4月28日