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深圳市银之杰科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字【2015】48020003号
目 录
一、专·····项····审·····核·····报·····告····· ······································· 1-2
····················二·····、·······附·····表····· ·········································· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市银之杰科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]48020003号深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是银之杰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计银之杰公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解银之杰公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供银之杰公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年四月八日
梅月欣
中国注册会计师
蒙世权
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市银之杰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|资金占用方类别|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计|-----|-----|-----|-|-|-|-|-|-----|-----|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
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|小计|-----|-----|-----|-|-|-|-|-|-----|-----|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-----|-----|-----||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-----|-----|-----||||||-----|-----|
|合 计|-----|-----|-----|-|-|-|-|-|-----|-----|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-12-087深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月23日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知：
邱醒亚先生将其质押给中江国际信托股份有限公司的本公司430,000股无限售流通股和9,277,500股高管锁定股合计9,707,500股股份（占公司总股本的
4.35%），于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，邱醒亚先生共持有公司股份50,808,543股，占公司总股本的22.74%，本次解押后邱醒亚先生处于质押状态的股份累计32,090,000股，占其所持本公司股份总数的63.16%，占公司总股本的14.36%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-009厦门万里石股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.业绩预告情况：公司于2017年10月23日披露的《2017年三季度报告全文》中预计的业绩为：
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-4.70%—21.29%；2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,200万元—2,800万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.69% - 9.03%|盈利：2308.53万元|
||盈利：1,600万元–2,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司董事会认为，本次业绩变动主要原因系2017年度人民币汇率持续升值，公司出口业务产生的汇兑损失超出预期。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3．本次业绩预告修正后，公司股票不涉及被实施特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-115云南铜业股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司上海云铜
贸易有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步优化企业内部管理结构，按照国务院国资委加快淘汰低水平、低毛利贸易业务的要求，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）拟通过北京产权交易所有限公司（简称“北交所”）以公开挂牌的方式转让全资子公司上海云铜贸易有限公司（以下简称“上海云铜”）100%股权。
根据评估结果，拟以评估值501.32万元为挂牌价格，最终的交易对方和交易价格均将通过公开挂牌确定。待挂牌程序完成并确定交易对方后，公司将按照有关法律法规再次履行有关审议程序和信息披露义务。
（二）审议程序
公司2018年12月28日第七届董事会第三十五次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌出售上海云铜贸易有限公司100%股权的议案》。本公司独立董事认为本次资产挂牌转让事项有利于进一步优化公司内部管理结构，符合国务院国资委加快淘汰低水平、低毛利贸易业务的要求。
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
（三）本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
（四）根据国有资产管理的相关规定，该评估值尚需取得国资备案。本次挂牌价格不低于经国资备案的评估值，出售价格以实际成交价为准。
二、交易对方的基本情况
根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，公司本次拟出售资产事项需通过产权交易机构公开挂牌方式进行，尚不确定交易对方，目前也无法判断是否会构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）公司概况
企业名称：上海云铜贸易有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：上海市杨浦区四平路1945号A-1038室
法定代表人：王磐松
注册资本：200万元（人民币）
成立日期：2002年11月12日
营业期限：2002年11月12日至2022年11月11日
统一社会信用代码：91310110744908599K
经营范围：有色金属材料、矿产品（专控除外）、化工原料及产品（不含危险品）、木材及木材制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。
（二）股东情况
截止目前，上海云铜股东及股本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|云南铜业|200|100%|
|合计||200|100%|

（三）主要财务指标
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|资产总额|负债总额|应收款项总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|经营活动产生的现金流量净额|
|2017年12月31 日|2,423.86|23.55|0|2,400.31|1,501,350.66|315.85|264.9|-1,021.67|
|2018年9月30 日|469.65|2.35|0|467.3|2.35|11.95|25.99|8.36|

注：上海云铜2017年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具天职业字【2018】2326号审计报告。2018年9月30日会计报表已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2018】20395号审计报告。
截止2018年9月30日，云南铜业持有的上海云铜100%股权的账面价值为467.30万元。中铭国际以2018年9月30日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，评估结论为：云南铜业持有的上海云铜100%股权，合计价值501.32万元（大写：伍佰零壹万叁仟贰佰元整）。
（四）上海云铜不是失信被执行人。
（五）审计评估基本情况
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称中铭国际）以2018年9月30日作为评估基准日，对该项资产进行了资产评估，评估值为501.32万元。目前，正在进行评估报告备案相关工作。总负债账面值为2.35万元，净资产账面值为467.30万元，总资产评估价值为503.67万元，总负债评估价值为2.35万元，净资产评估价值为501.32万元，净资产评估价值较账面价值增值34.02万元，增值率为7.28%。
（六）权属情况
上海云铜股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
（七）本次挂牌转让上海云铜100%股权若交易成功，上海云铜将不再纳入公司合并报表范围。
公司不存在为上海云铜提供担保、财务资助、委托该标
的公司理财以及占用公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，转让价格以实际成交价为准。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次上海云铜100%股权转让事项属于清理整合下属公司低效无效资产，且上海云铜现有工作人员为云铜营销分公外派人员，故不涉及人员处置安排事项，受让方将承继及承接上海云铜的全部资产与负债。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
（一）符合国务院国资委关于“加快淘汰低水平、低毛利贸易业务”的要求。
上海云铜主营业务为贸易业务，业务模式单一，且毛利水平较低，近三年的平均毛利率为0.04%，低于0.1%，属于低水平、低毛利贸易业务。国务院国资委在《关于进一步排查中央企业融资性贸易业务风险的通知》中明确要求：“对贸易业务进行全面梳理，加快淘汰低水平、低毛利贸易业务，着力增值服务，提升业务附加值。对于不符合集团发展战略，与主业无关的贸易业务要坚决清理退出，相关子企业予以关闭。”因此，按照通知精神，目前对上海云铜进行对外转让符
合国务院国资委要求。
（二）符合公司发展战略，是聚焦主业的需要。
根据云南铜业近三年的发展规划，随着东南铜业及赤峰云铜项目的建成投产，公司冶炼产能将大幅提升。因此，处置上海云铜既符合公司的发展战略，又符合国务院国资委关于聚焦主业、清理与主业无关的贸易业务的要求。
（三）符合“压减法人户数”的工作要求。
目前，云南铜业贸易业务主要由营销分公司开展，北京云铜主要业务也是贸易，故对外转让上海云铜既符合“压减法人户数”的工作要求，又能优化公司内部组织结构，降低管理成本。
七、备查文件
（一）第七届董事会第三十五次会议决议；
（二）第七届监事会第二十九次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）评估报告。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-009
福建元力活性炭股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票后
填补被摊薄即期回报的措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺若未来公司实施股权激励计划，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司各董事、高级管理人员作为公司填补即期回报措施相关承诺
主体，保证上述承诺是本人的真实意思表示，自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-051深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄共3人，回购注销的股份数量共计为 277,123股，占回购前公司总股本349,787,153股的0.08%。；
2、本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。本次回购的股份于 2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼股份”、“公司”）根据中国证监会《关于核准深圳雷曼光电科技股份有限公司向柯志鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2465）的批复，于2015年以现金及发行股份并募集资金购买深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”或“标的公司”）100%的股权，在 2015年11月12日已完成股权交割和工商登记手续，并已于2015年11月将拓享科技纳入合并范围编制合并报表。
根据公司与拓享科技原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄（以下简称交易对方）签订的《盈利预测补偿协议》，拓享科技业绩承诺期为 2015年度、2016年度及 2017年度。交易对方共同承诺，拓享科技 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,000万元、2,500万元、3,125万元。业绩承诺期内，如标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，交易对方应先以股份补偿方式补偿上市公司，股份补偿的计算方式为：当年应补偿股份数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润总和×标
的资产总对价÷本次发行价格－已补偿股份数量。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市拓享科技有限公司 2016年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明审核报告》（大信专审字[2017]第5-00091号），经审计的拓享科技2016年度净利润为 23,308,649.01元，扣除非经常性损益后的净利润为22,960,748.36元。拓享科技 2016年度业绩承诺2,500万元，扣除非经常性损益后实际盈利与业绩承诺差异 204.00万元，达成率为91.8%，未能完成业绩承诺。拓享科技原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄需以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，拓享科技原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄应补偿股份数量共为 277,123股，应补偿股份性质为限售流通股，公司将以 1元的总价格予以回购并注销。其中：柯志鹏（原持有拓享科技股权比例为42.5%）应补偿股份数量为 117,777股；洪茂良（原持有拓享科技股权比例为42.5%）应补偿股份数量为117,777股；孙晋雄（原持有拓享科技股权比例为15%）应补偿股份数量（向上取整）为 41,569股。同时根据《盈利预测补偿协议》约定，若公司在补偿期限内实施现金分配，应回购注销股份对应的现金分配部分应作相应返还。公司已完成 2016年度权益分派，柯志鹏、洪茂良、孙晋雄已将公司向其派发的应补偿股份对应的现金红利返还公司。
二、本次回购已履行的相关审批程序
公司分别于2017年4月26日、2017年5月18日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄 2016年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》（具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份的公告》公告编号：2017-038）。
公司于2017年5月19日披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，公告公司实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册资本减少，因此就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动股数（+，-）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股||||||
||130,787,362|37.39%|-277,123|130,510,239|37.34%|
|高管锁定股||||||
||106,107,923|30.33%|0|106,107,923|30.36%|
|首发后限售股||||||
||24,679,439|7.06%|-277,123|24,402,316|6.98%|
|二、无限售条件股份||||||
||218,999,791|62.61%|0|218,999,791|62.66%|
|三、股份总数||||||
||349,787,153|100.00%|-277,123|349,510,030|100.00%|

四、本次回购价格
根据《盈利预测补偿协议》，公司以 1元的总价格回购柯志鹏、洪茂良、孙晋雄应补偿股份并进行注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
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||2016年度|2017年一季度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|0.09|0.02|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|0.09|0.02|

特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-006
海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日在巨潮资讯网上发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2018-005）.现对公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“亚太工贸”）关于增持公司股份计划的相关内容进行如下补充：
“基于对公司未来发展前景的信心以及对资本市场的乐观判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，公司控股股东亚太工贸计划在2018年2月7日至2018年8月6日期间，拟使用自有资金不超过 1.5亿元人民币（含本次已增持金额在内）且不低于 1500万元人民币（含本次已增持金额在内）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，增持价格不高于9元/股。”
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-003深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及 2018年交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年 1月 19日审议通过了《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易审议情况
1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。
2、该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、邓庆明、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。
3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、日常关联交易情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||日常关联交易内容||2017年发生额（万元）||2016年发生额（万元|）|
|采购服务||149.09||-|||
|采购材料||123.96||1964.53|||
||合计||273.05||1964.53||

三、2018年预计发生的日常关联交易情况如下：
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|-|-|-|-|
||||截至披露日已发生|
|日常关联交易内容|日常关联交易定|||
|||预计金额（万元）||
||||金额（万元）|
||价原则|||

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|采购服务或材料|参考市场价|1500|0|

四、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：深圳市华通微计算机有限公司（以下简称“华通微”）；
法定代表人：周小明
注册资本：384.6154万人民币
住所：深圳市南山区粤海街道大冲商务中心B座2008室
经营范围：科技产品、计算机软硬件的技术开发与销售，国内贸易，投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。
主要财务状况：
截至 2016年 12月 31日，华通微总资产 1860.46万元，净资产 372.83万元，主营业务收入2462.80万元，净利润20.20万元。
截至2017年9月30日，华通微总资产787.63万元，净资产 200.03万元，主营业务收入171.13万元，净利润-172.80万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司持有华通微41%的股份，为联营公司。公司董事肖行亦、邓庆明同时担任华通微董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
五、日常关联交易定价政策和定价依据
公司向华通微采购原材料和服务，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。
六、履约能力分析
华通微在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，具有良好的履约能力。
七、日常关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与华通微之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质
的产品和服务。日常关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当
期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
2、公司与华通微发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司的生产经营；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于1月20日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-069号
河北汇金机电股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日收到公司非独立董事、董事会秘书张云霞女士及非独立董事王明高先生提交的书面辞职报告，张云霞女士因工作调整原因申请辞去公司非独立董事（原定任期为：2017年01月16日-2019年8月16日）、董事会秘书职务（原定任期为：2016年12
月28日-2019年8月16日），辞职后仍在公司担任运营管控中心总监职务；王明高先因个人原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016年8月17日-2019年8月16日），辞职后王明高先生仍在公司控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司担任董事长职务。张云霞女士、王明高先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2018年04月20日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由持有公司百分之三以上股份股东、公司董事长孙景涛先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名杜彦晖先生、王冬凯先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司2017年年度股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
附件：
杜彦晖先生
1984年 09月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历：2009年7月至2017年2月在中国证券监督管理委员会河北监管局工作；2017
年3月至2018年3月任石家庄鑫汇金投资有限公司投资总监；2018年3月至今任本公司投资总监。
杜彦晖先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杜彦晖先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王冬凯先生
1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历：2001年7月至2012年10月，就职于华为技术有限公司，分别任网通系统部客户经理、军队系统部客户经理、军队系统部总监、军队系统部部长、安全系统部部长、沈阳代表处总经理；2012年10月至2015年10月，任北京中科拓达科技有限公司总经理；2015年10月至今，任北京中科拓达科技有限公司监事。
截止目前，王冬凯先生直接持有本公司1,346,500股股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王冬凯先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-011浙江亿利达风机股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日披露的《2018年第三季度报告》中预计 2018年度的业绩为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至10%，变动区间为 9,837万元至 15,458.15万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_-90_% - _-50_%|盈利：14,052.86万元|
||盈利： 1,405.29 万元– 7,026.43 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、内外部经济、市场环境等宏观因素的变化及受原材物料采购价格上涨与生产用工成本增加等因素影响，导致公司产品毛利下降明显。
2、杭州铁城信息科技有限公司、浙江三进科技有限公司等控股子公
司业绩不达预期，青岛海洋新材料科技有限公司重新并表，部分控股子
公司计提商誉减值等原因，使得公司 2018年度业绩低于前次预告。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
国泰君安证券股份有限公司
在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函
国泰君安证券股份有限公司作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称
“天壕节能”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问，在充分尽职调查和内部审查的基础上，对上市公司重大资产重组事项出具重组预案核查意见，并做如下承诺：
1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本公司有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审核，同意出具此专业意见。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司2014年12月26日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-086
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及实际控制人高星女士将其持有的公司部分股权质押给天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）的通知，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押结束日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘泽刚|是|442|2018.06.29|2020.06.29|天津信托有限责任公司|6.07%|为宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）融资提供担保|
|高星|是|30|2018.06.29|2020.06.29||4.04%||
|合计|-|472|-|-|-|5.88%|-|

备注：被担保方宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）为合纵科技参与设立的产业股权投资基金。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有公司股份72,874,992股，占公司股份总数22.53%，累计质押其持有的公司股份43,061,600股，占其持有公司股份总数的59.09%，占公司股份总数的13.31%；
实际控制人高星女士持有公司股份 7,419,890股，占公司股份总数2.29%，累计质押其持有的公司股份 1,990,000股，占其持有公司股份总数的26.82%，占公司股份总数的0.62%。
三、其他说明
公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生所质押的股份不存在平仓风险，其质
押行为不会导公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细》
2、《证券质押登记证明》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年7月2日
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|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-064|

兴源环境科技股份有限公司
关于全资子公司对外担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日披露了《关于全资子公司对外担保的议案》，现就该公告中未尽事宜，作补充说明：
新昌县鼓山建设有限公司（以下简称“鼓山建设”）为公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司(以下简称“中艺生态”)的控股子公司，鼓山建设注册资本为壹亿元人民币，其中中艺生态出资占注册资本的90%，绍兴市园林建设有限公司出资占注册资本的10%。按照合同规定绍兴园林不享有鼓山建设的权利（暨不参与项目公司分工），同时也不承担相应的债务及相关责任；双方同时约定将修改鼓山建设章程，增加“股东绍兴市园林建设有限公司不参与利润分配、不承担亏损、不承担风险”的条款。
台州中卉生态环境工程有限公司（以下简称“中卉生态”）为公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司的控股子公司，中卉生态注册资本为伍仟万元人民币，中艺生态出资占注册资本的90%，天台县市政公用事业管理处出资占注册资本的10%。按照合同规定中卉生态进行投融资所需担保均由中艺生态负责，天台县市政公用事业管理处为事业单位，没有对外担保资格，不能承担连带担保责任。
董事会认为本次担保主要是为了鼓山建设、中卉生态已有项目的建设需要，有利于项目实施、运营，并尽快发挥效益；中艺生态对鼓山建设、中卉生态具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不会损害
上市公司及其股东的利益。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：000967 公告编号：2017-015号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于环保产业中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到中标通知书，全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）作为联合体主办人（牵头）以联合体形式中标茂名高新技术产业开发区污水处理厂及管网配套工程项目，本项目（一期）估算总投资为6.0845亿元。
一、项目中标的基本情况
工程名称：茂名高新技术产业开发区污水处理厂及管网配套工程项目
招标人：茂名高新开发有限公司
项目地点：项目位于广东省西南部的茂名市高新技术产业开发区
建设规模和内容：
（1）茂名高新技术产业开发区污水处理厂（含新增工业废水管网）项目：总设计规模120,000m³/d。第一期建设规模20,000m³/d（其中生活污水 12,000m³/d，工业废水8,000m³/d），投资估算 2.0535亿元。本项采用BOT+EPC模式建设，特许经营期为30年，不含建设期，特许经营期截止后，受托运营10年（共40年）期满后，移交本项目设备、土地、建筑等相关物资。
(2)茂名市高新技术产业开发区污水处理厂配套管网建设工程项目：污水管网主要收集生活污水，按远期污水量进行设计，总规模为80,000m³/d，污水管径为DN400-DN1500，长约80km。第一期建设规模约45km，投资估算 3.4884亿元。本项采用BT+EPC模式建设。
(3)茂名高新技术产业开发区污水处理厂配套应急池工程项目：总设计规模420,000m³。第一期建设规模70,000m³，投资估算0.5426亿元。本项采用BT+EPC模式建设。
证券代码：000967 公告编号：2017-015号估算投资：本项目（一期）估算总投资为6.0845亿元。
二、招标人及联合体成员的基本情况
1.招标人
公司名称：茂名高新开发有限公司
成立日期：2013年04月26日
统一社会信用代码：440900000052931
注册资本：92,765万人民币
法定代表人：吴柱文
住所：茂名市石化工业区乙烯厂区旁高新区管理委员会办公大楼 2楼 202室。
经营范围：企业管理服务及社会经济咨询（不含证券、期货）；化工项目投资及相关咨询业务；承接市政工程；茂名石化工业园区公共设施管理；普通货物仓储；房地产开发。
2.联合体成员
联合体成员：宇星科技为联合体主办（牵头）人与广东海富建设有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司自愿组成竞投联合体。
联合体成员一
公司名称：广东海富建设有限公司
成立日期：2000年05月04日
统一社会信用代码：91440101722915835M
注册资本：16,800万人民币
法定代表人：周沐龙
住所：广州市越秀区光明路黄花新村27号1楼。
经营范围：机电设备安装服务,智能化安装工程服务,消防设施工程设计与施工,消防设施工程专业承包,建筑钢结构、预制构件工程安装服务,建筑工程后期装饰、装修和清理,工程环保设施施工,市政公用工程施工,电力输送设施安装工程服务,管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）,城市及道路照明工程施工,房屋建筑工程施工,安全技术防范系统设计、施工、维修,建筑物空调设备、
证券代码：000967 公告编号：2017-015号通风设备系统安装服务,建筑物电力系统安装,企业自有资金投资,通信线路和设备的安装,监控系统工程安装服务,楼宇设备自控系统工程服务,保安监控及防盗报警系统工程服务,计算机网络系统工程服务承装（修、试）电力设施。
联合体成员二
公司名称：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
成立日期：1994年03月11日
统一社会信用代码：913100004250256419
注册资本：50,000万人民币
法定代表人：周军
住所：上海市杨浦区中山北二路901号。
经营范围：承担本行业国内外工程的勘测、咨询、设计和监理及上述项目所需的设备、材料及零配件出口，工程项目总承包，对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员，按国家有关规定在国（境）外办企业，工程环境评价。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
联合体各成员职责分工：宇星科技承担本项目工程投融资、实施及运营；广东海富建设有限公司承担相关的工程施工；上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司承担本项目工程设计及工程勘察。
公司与项目招标人茂名高新开发有限公司，联合体成员广东海富建设有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司均不存在关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本项目的中标对公司的水处理业务+监测业务具有良好的协同和带动作用，该项目除了新建污水厂及配套工程外，还包括污水收集管廊智能监测、智能化信息平台建设，有效的把治理+监测+智慧水务结合。有利于公司在水处理领域积累项目经验，提升水处理领域的市场竞争力,同时将进一步巩固公司在环境监测行业龙头的地位，推动公司环保产业的发展，对公司未来的经营将产生积极的影响。
四、风险提示
证券代码：000967 公告编号：2017-015号2、本项目是采取与第三方联合竞投方式，存在联合方违约风险。以及本项目工期较长、工程内容较多，可能受到政策、气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-083
烟台东诚药业集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票2015年7月15日（星期三）开市起复牌。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月8日披露了《重大事项停牌公告》，公司接到控股股东烟台东益生物工程有限公司（下称“东益生物”）的通知，东益生物正在筹划收购相关标的公司，预计该事项将对本公司股价造成影响，且该事项尚存较大不确定性。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经本公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
2015年 7月 14日，公司接到东益生物的通知，东益生物正在筹划收购的标的公司主要从事核医学相关业务，与本公司拟发行股份购买的成都云克药业有限责任公司业务相契合。公司股票停牌后，东益生物积极推动、有序开展各项工作。
但由于近期资本市场调整改变了标的公司控股股东的出让计划，无法就对价估值等关键事项达成一致。经东益生物审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年7月15日（星期三）开市起复牌。
因本次公司控股股东东益生物筹划重大事项申请股票停牌给投资者带来的不便，公司控股股东东益生物及公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。同时，基于对公司未来价值的判断及对资本市场健康发展的信心，维护广大投资者权益，公司已于 2015年 7月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于维护公司股价稳定的公告》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-33
数源科技股份有限公司第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 30日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于 6月 20日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一.审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
全体董事选举章国经为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二．审议通过《关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案》。
选举第七届董事会各专业委员会成员如下：
1．董事会战略委员会
主席（召集人）：章国经
委员：赵骏(独立董事）、张淼洪(独立董事）
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
2．董事会提名委员会
主席（召集人）：赵骏(独立董事）
委员：章国经、张淼洪(独立董事）
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3．董事会薪酬与考核委员会
主席（召集人）：赵骏（独立董事）
委员：吴小刚、张淼洪（独立董事）
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
4．董事会审计委员会
主席（召集人）：张淼洪（独立董事）
委员：赵骏（独立董事）、丁毅
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1．同意聘任丁毅为公司总经理；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
2．同意聘任吴小刚、王新才为公司副总经理；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3．同意聘任李兴哲为公司财务总监；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
4．同意聘任陈欣为公司董事会秘书。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
联系电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
通讯地址：浙江省杭州市教工路一号
邮编:300012
邮箱:stock@soyea.com.cn。
上述人员的聘任期限均为三年，自 2017年 6月 30日至 2020
年 6月 29日止。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见本日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017年 7月 1日
附件：公司高级管理人员简历
丁毅先生，1971年出生，中国国籍，管理学硕士，工程师。现任本公司董事、总经理；西湖电子集团有限公司党委委员、董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。曾任本公司董事会秘书、副总经理。
丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008年8月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴小刚先生，1977年出生，中国国籍，博士，学科博士后，教授级
高级工程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董事长、总经理；浙江数源贸易有限公司执行董事、总经理。曾任浙江省舟山市水务局副局长（挂职锻炼）；杭州中兴房地产开发有限公司董事、副总经理。
吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王新才先生，1959年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。现任本公司副总经理、综合管理部部长，杭州易和网络有限公司执行董事、总经理。
王新才先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李兴哲女士，1972年出生，中国国籍，经济学学士，高级会计师、注册资产评估师。在本公司长期从事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长，杭州中兴房地产开发有限公司监事。
李兴哲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈欣女士，1964年出生，中国国籍，大专学历。现任本公司董事会秘书。1999年起在本公司证券部工作，长期从事信息披露、证券事务及投资管理等工作，曾任本公司证券事务代表。
陈欣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--074株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。株洲市人民政府为了加快推进2018年3月15日签署的《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》（简称“《合作框架协议》”）中的相关工作，已成立央地企业联合重组工作领导小组。
2018年 7月 18日，公司收到控股股东株洲国投关于该事项进展的告知函，称其根据《合作框架协议》正在积极推进央地企业联合混改具体事宜，暂无最新进展。
公司将严格并按照法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016-42深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议通知和文件于 2016年 12月 22日（星期四）以邮件及书面方式送达各位与会人员。
会议于 2016年 12月 26日（星期一）以通讯方式召开，出席会议董事应到 7人，实到 7人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，同意变更应收款项坏账准备的会计估计。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资新华创新基金的独立投资组合的议案》，同意公司之全资子公司华侨城（亚洲）控股有限公司通过其全资附属公司 City Legend InternationalLtd（华昌国际有限公司）投资新华创新基金的独立投资组合，投资总额为 5000万美元。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海利保华辰投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司之全资子公司华侨城（亚洲）控股有限公司通过其全资附属公司深圳市华友投资有限公司以有限合伙人身份投资上海利保华辰投资中心（有限合伙），投资总额不超过 3000万元人民币。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十八日
江阴电工合金股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于变更2019年度审计机构的议案
经事前核查，我们认为：公司本次变更 2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作。经全体独立董事事前认可，同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
包维义（签字）： 仇如愚（签字）：
年 月 日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-019华孚色纺股份有限公司
关于股票期权激励计划（草案）获得
中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日召开第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）及其摘要，内容详见2014年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于2014年3月27日获悉，中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开股东大会审议股票期权激励计划相关议案。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会 2014年3月28日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-038债券简称：11陕气债 债券代码：112034陕西省天然气股份有限公司
关于“11陕气债”回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《陕西省天然气股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的回售条款,陕西省天然气股份有限公司分别于2016年7月1日、2016年7月4日及2016年7月5日发布了《关于“11陕气债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11陕气债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》及《关于“11陕气债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间（2016年7月1日、2016年7月4日、2016年7月5日、2016年7月6日、2016年7月7日、2016年7月8日）将其持有的公司债券部分或全部回售给公司，回售价格为100.00元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11陕气债”本次回售申报数量 0张、回售金额 0元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托
管数量为 10,000,000张。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2016年7月11日