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证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-019盛屯矿业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称:盛屯矿业；
证券代码:600711）于 2015年 2月 25日、2月 26日、2月 27日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司于 2015年 2月 17日披露了《2014年年度报告》、《2014年第一次临时股东大会决议公告》、《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于召开2014年年度股东大会的通知》等相关公告，具体内容详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（二）公司于 2015年 2月 17日披露了 2014年年度报告，年报显示公司经营业绩较去年有大幅度增长，其中，实现营业收入 33.48亿元，同比增长64.31%，归属于上市公司股东的净利润 1.5亿元，去年同期净利润为 1.06亿元，同比增长41.55%。
（三）经公司董事会进行自查并征询公司控股股东深圳盛屯集团有限公司及实际控制人姚雄杰、姚娟英，确认目前为止不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；确认目前为止不存在影响股票交易价格波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
（四）公司目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。”
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2015年 2月 27日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-039开滦能源化工股份有限公司
关于修改《公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10号）和《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等相关规定，结合开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对《公司董事会议事规则》进行修改、补充和完善。具体修改内容如下：
一、原《公司董事会议事规则》第二条：“公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。”
建议修改为：
“公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。”
二、原《公司董事会议事规则》第十六条：“公司董事会根据股东大会的决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。
董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。”
建议修改为：
“公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。”
三、原《公司董事会议事规则》第三十五条：“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。”
建议修改为：
“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项，需经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。”
四、原《公司董事会议事规则》第三十六条：“董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人和受托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。”
建议修改为：
“董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
董事应当出席董事会会议，对所议事项发表明确意见。董事本人确实不能出席的，可以书面委托其他董事按其意愿代为投票，委托人应当独立承担法律责任。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人和受托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。”
五、原《公司董事会议事规则》第四十八条：“董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。”
建议修改为：
“董事应当遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。
董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。”
六、原《公司董事会议事规则》第五十七条：“董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年。”
建议修改为：
“董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十五年。”
以上内容已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2016-006
山东省药用玻璃股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月3日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|53,694,993|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》
及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事顾维军、孙琦铼和蔡弘因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1议案名称：关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,574,559|99.89|51,400|0.11|0|0.00|

 2议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|53,643,593|99.90|51,400|0.10|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司 100%股权的议案|33,800|39.67|51,400|60.33|0|0.00|
|2|关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|6,102,834|99.16|51,400|0.84|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司。淄博振业投资有限公司持有本公司 2,544,237股，占本公司总股本的0.99%；淄博鑫联投资股份有限公司持有本公司 3,524,797股，占本公司总股本的1.37%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：金俊、于智迪
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政
法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东省药用玻璃股份有限公司2016年2月3日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-041森特士兴集团股份有限公司
控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东刘爱森先生的通知，刘爱森先生将其持有的本公司450.00万限售流通股质押给北京银行股份有限公司金运支行，质押股票数约占公司股份总数的1.12%，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2017年6月16日,质押期为三年。
截至本公告日，刘爱森先生共持有公司股票14,168.985万股，占公司股份总数的35.42%，本次股份质押后，刘爱森先生累计质押公司股票450.00万股，占其所持公司股份数的3.18%，占公司股份总数的1.12%。
二、股份质押的目的
刘爱森先生本次股票质押主要用于个人融资需求。
三、资金偿还能力及相关安排
刘爱森先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，刘爱森先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年 6月 19日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2017-026
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于间接控股股东内蒙古伊泰投资有限责任公司
拟申请纳入非上市公众公司监管事项的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰投资有限责任公司（简称“伊泰投资”）系内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的间接控股股东，伊泰投资于2005年12月在内蒙古鄂尔多斯市注册成立，目前该公司2,000多名职工股东通过信托方式委托 35名受托股东持股。因伊泰投资另一家间接控股子公司中科合成油工程股份有限公司（简称“中科合成油”）拟申请在深圳证券交易所创业板上市，为满足中科合成油上市要求，根据《非上市公众公司监管指引第 4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的规定，伊泰投资拟向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交纳入非上市公众公司监管申请。
伊泰投资已于2017年6月27日召开股份公司创立大会，以截至2016年12月31日止经审计的账面净资产值 1,557,147,038.66元折股，整体变更为股份有限公司。
具体情况公告如下：
一、伊泰投资与本公司、中科合成油的股权关系图
二、申请纳入非上市公众公司监管的程序
为满足纳入非上市公众公司监管的申报要求，伊泰投资需要整体变更为股份有限公司（简称“改制”）、进行股份确权并终止信托持股：
1、整体变更为股份有限公司
伊泰投资于 2017年 6月 27日召开股份公司创立大会，以截至 2016年 12月31日止经审计的账面净资产值1,557,147,038.66元折股，整体变更为股份有限公司，注册资本为 720,495,144元，未发生变化，超过注册资本的部分计入资本公积。实际股东及其持股比例、信托受托股东及其自有和受托表决权比例也没有因改制事项本身发生变更。
2、进行股份确权并终止信托持股
后续将由伊泰投资、券商、律师、公证机构组成工作组，在各方共同见证下，各实际股东就其持有伊泰投资股份的情况（包括但不限于持股数、比例、出资来
源、现有股权状况等）予以书面确认，待确权完成后，终止信托持股关系，将伊泰投资股东还原为实际出资股东，2,000多名股东的实际持股数不发生变更。
3、向中国证监会申请纳入非上市公众公司监管
如获中国证监会核准，伊泰投资将成为非上市公众公司并纳入非上市公众公司监管。
三、对上市公司的影响
伊泰投资于改制后确权完成前，将继续保持信托持股关系，伊泰投资信托持股项下的决策机制不会因改制发生变更，不会导致公司实际控制人的变更。
为满足《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》关于信托终止、股权清晰等要求，伊泰投资需终止信托持股安排。通过股份确权，信托持股关系终止，间接股东还原为直接股东，伊泰投资的股东及其自有持股比例不会因确权事项本身发生变更。同时，为保证公司决策的效率，于确权同时，由伊泰投资股东自愿将其持有的伊泰投资股份表决权委托给伊泰投资若干股东（被委托股东名单可能因现有 35名信托受托股东退休等因素而有少许调整，但不会构成重大变更）集中行使（该等表决权委托将于信托终止后同步生效），各股东自有及接受授权的表决权比例参照现有信托持股项下受托股东的表决权比例，伊泰投资决策机制未发生变更，不会导致公司实际控制人变更。
本公司将及时披露伊泰投资改制、股份确权以及申请纳入非上市公众公司监管的后续进展情况。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零一七年六月二十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2016-041西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日14点 30分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。
二、会议审议事项
www.shaangu.com
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》|√|
|2|《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2016年12月13日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并于2016年12月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
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（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601369|陕鼓动力|2016/12/23|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月26日
上午8：30—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035
传 真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会2016年12月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
www.shaangu.com
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》||||
|2|《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
www.shaangu.com
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2017-46号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第九届第十九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月18日，公司以通讯表决方式召开第九届第十九次监事会会议，全体监事均以通讯表决方式对监事会会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：
一、审议了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》（5票同意、0票反对、 0票弃权）
全体监事一致认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理情况和财务状况，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）
公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进
行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。同意公司此次会计政策变更。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司监事会2017年8月19日
永辉超市股份有限公司董事会秘书工作细则永辉超市股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2019年 3月修订）
第一章总则
第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定，并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)，制定本细则。
第二条 董事会设董事会秘书。董事会从事公司信息披露事务，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并在公司上市后作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。
第三条 为履行职责，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第二章董事会秘书任职资格和任免
第五条 董事会秘书的任职资格：
董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所组织的专业培训并通过资格考试，获得相关资格证书。
第六条 董事会秘书应当具备下列条件：
(一) 具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等三年以上从业经验；
(二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；
(三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能
永辉超市股份有限公司董事会秘书工作细则够忠诚地履行职责；
(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。
第七条 下列人员不得担任董事会秘书：
(一) 公司监事；
(二) 公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
(三) 有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一的；
(四) 最近三年受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚；
(五) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
(六) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其它情形。
第八条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第九条 董事会秘书由轮值董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。
第十条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任：
(一) 连续三个月以上不能履行职责；
(二) 在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
(三) 违反国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，给公司造成重大损失；
(四) 出现本细则第七条规定的情形之一；
(五) 监管机构认为其不具备继续出任董事会秘书的条件；
(六) 董事会认定的其它情形。
第十二条 除法律法规另有规定外，公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司正式任命董事会秘书职责的人员之前，由公司法定代表人代行董事会秘书职责。
第三章董事会秘书的职责
第十四条 董事会秘书的主要职责为：
永辉超市股份有限公司董事会秘书工作细则(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
(二) 负责公司投资者关系管理及股东资料管理工作，协调公司与证券交易所、证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
(三) 组织筹备股东大会和董事会会议，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东大会和董事会会议文件、会议记录的签字和保管；
(四) 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东和投资者的咨询；关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；如有对本公司的不实报道，及时向领导汇报并予以澄清；
(五) 在公司上市以后，负责公司信息披露的保密工作，在未公开的重大信息出现泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所和监管机构报告，必要时履行公告义务；
(六) 帮助公司董事、监事和高级管理人员了解《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股票上市规则》等相关法律法规；督促董事、监事和高级管理人员切实履行其所作出的承诺；在公司上市以后，如知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议，应予以提醒并立即如实地向交易所报告；
(七) 为公司独立董事和董事会各专门委员会的工作提供服务与支持；
(八) 董事会秘书应当遵守《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会和证券交易所要求履行的其它职责；
(九) 在公司上市以后，董事会秘书应在每年的5月1日至5月15日间，向证券交易所提交董事会秘书年度履职报告书，申报自前一年5月1日或自任职至当年4月30日的工作情况；
(十) 在公司上市以后，董事会秘书离任前，应向证券交易所提交董事会秘书离任履职报告书，申报自前一年5月1日或自任职至离任时的工作情况。
公司董事会和监事会在完成对拟离任董事会秘书的离任审查后，应将离任审查情况向证券交易所报告；
(十一)关注媒体报道并主动求证报道的真实性，在公司上市后督促公司董事会
永辉超市股份有限公司董事会秘书工作细则及时回复证券交易所问询。
第十五条 董事会秘书应为公司重大政策提供法律法规、政策咨询和建议。
第十六条 轮值董事会秘书应对董事会有关决议或轮值董事长安排的有关工作事项提出具体意见，报轮值董事长审批后负责落实，并将落实情况及时向轮值董事长汇报。
第十七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章董事会办公室
第十八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务及信息披露事务。董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。
第十九条 董事会办公室协助董事会秘书履行职责。
第五章董事会秘书的法律责任
第二十条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，勤勉尽职，承担公司高级管理人员的责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益；董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，确保所委托的职责得到依法执行，并因对其委托行为承担相应的法律责任。
第二十一条被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第六章附则
第二十二条本工作细则自公司董事会批准后生效。
第二十三条本工作细则由董事会负责解释。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-061雅戈尔集团股份有限公司
关于设立合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波泓懿股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“泓懿股权投资”或“合伙企业”）。
●投资金额：公司作为有限合伙人出资99,900万元，控股子公司泓懿资本管理有限公司（以下简称“泓懿资本”）作为普通合伙人出资100万元。
●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
●特别风险提示：合伙企业的设立、投资运作及收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动公司投资业务转型，实现战略性布局调整和资产优化配置，公司于 2017年 11月 20日与泓懿资本签署《宁波泓懿股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），拟合作设立泓懿股权投资。根据《合伙协议》约定本公司作为有限合伙人出资 99,900万元，泓懿资本作为普通合伙人出资100万元。
（二）审批程序
本次投资金额占2016年度经审计净资产的4.40%，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，该事项无须提交董事会审议，由董事长审批。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
公司名称：泓懿资本管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：宁波市海曙区灵桥路229号2-120室
法定代表人：李寒穷
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2017年4月12日
经营范围：资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务顾问。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91330203MA28YYK702
主要股东：公司全资子公司雅戈尔投资有限公司以自有资金认缴出资 2,550万元，占注册资本的比例为51%；宁波兴雅投资有限公司（以下简称“兴雅投资”）以自有资金认缴出资1,950万元，占注册资本的比例为39%，中信资本（宁波）投资管理有限公司（以下简称“中信资本（宁波）”）以自有资金认缴出资 500万元，占注册资本的比例为10%。
泓懿资本在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记工作尚在进行当中。
兴雅投资、中信资本（宁波）与公司不存在关联关系，亦不存在相关利益安排，未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划意向。
泓懿资本董事会由许志超先生、李如成先生及李寒穷女士3名董事组成，其中许志超先生担任董事长，李寒穷女士兼任总经理。
三、投资标的的基本情况
（一）投资规模：
泓懿股权投资的出资额为100,000.00万元，由2名合伙人合作设立，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|合伙人性质|认缴出资额(万元)|比例|出资方式|
|雅戈尔|有限合伙人|99,900.00|99.90%|货币|
|泓懿资本|普通合伙人|100.00|0.10%|货币|
|合计|-|100,000.00|100.00%|-|

（二）资金来源及出资进度：资金来源为自有资金；合伙人认缴的出资额应根据合伙企业投资项目的进展、按照普通合伙人发出的缴款通知的要求缴清。
（三）合伙企业期限：长期，合伙企业首次实缴日起的前三年为合伙企业的“投资期”；投资期届满后的两年为“退出期”；退出期届满，对本合伙企业投资的财产进行清算。五年期满，经全体合伙人一致同意可延长合伙企业退出期期限，为“延长期”。延长期每次可延长一年，最多延长两次。延长期届满，对本合伙企业本期投资的财产进行清算。
（四）主要投资领域：
（1）战略性投资新的产业：包括金融服务业，逐步搭建雅戈尔新的产业平台，打造新的产业板块可持续增长的商业模式。
（2）房地产并购业务：拓宽雅戈尔地产投资的区域局限，推动雅戈尔地产逐步向金融地产转型，有效创造价值和提高盈利。
四、合伙协议的主要内容：
（一）管理及决策机制：
1、执行事务合伙人对外代表企业。委托普通合伙人为执行事务合伙人。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。
2、其他合伙人不执行合伙企业事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。
（二）管理费：在首次实缴日起的5年内，合伙企业向普通合伙人支付管理
费，管理费为实际投资金额的1.5%。除非经普通合伙人同意减免，年度管理费
（自首次实缴日起算，每十二个月为一期）每一期支付一次，通过预提+结算方式执行。延长期和清算期不收取管理费。
（三）业绩报酬及利润分配的安排方式：
1、企业的利润按照如下顺序及方式进行分配：
（1）成本返本。向全体合伙人按照依据本协议确定的实缴出资比例进行分配，直至每一合伙人截至该分配时点累计获得的收益分配总额等于其届时已缴付至本合伙企业但尚未获得返还的实缴出资总额；
（2）优先回报。向有限合伙人进行分配，直至其累计获得的分配额获得按照年化单利百分之八（8%）的年回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为该合伙人实缴出资额的实际到账之日起至该合伙人收回该部分实缴出资额之日止；
（3）收益分成。上述两条分配完毕后剩余的可供分配收入（“超额收益”）按照如下方式分配：向普通合伙人分配超额收益的百分之二十（20%）（“绩效收益”）；在有限合伙人之间按照其实缴出资比例分配超额收益的百分之八十（80%）。
（4）普通合伙人可促使合伙企业将其按照本协议其他约定可取得的绩效收益金额的部分或全部直接支付给普通合伙人指定的主体。
2、企业亏损的分担方式：由合伙人按依照各自认缴的出资比例分担亏损。
3、合伙企业存续期间，合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以增加对合伙企业的出资。
4、普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（四）解散与清算：
1、合伙企业有下列情形之一的，应当解散：
（1）合伙期限届满，合伙人决定不再经营；
（2）合伙协议约定的解散事由出现；
（3）全体合伙人决定解散；
（4）合伙人已不具备法定人数满三十天；
（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；
（6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（7）法律、行政法规规定的其他原因。
2、合伙企业解散，应当由清算人进行清算，清算人由全体合伙人担任。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于公司借助专业优势，提升专业化运作能力，推动公司投资业务的战略性转型，实现产业与金融的相互促进，打造可持续增长的盈利模式，以最大化地创造和实现公司价值。
六、对外投资的风险分析
1、尽管合作方已达成共识，但由于合伙企业尚未完成注册登记，存在一定的不确定性；
2、合伙企业的投资运作受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境以及投资管理等多方面的影响，存在不能实现预期效益的风险；
3、合伙企业尚未开展任何投资活动。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，紧密配合好相关审批工作，积极推进合伙企业的设立，在合伙企业设立完成后及时履行信息披露义务；密切关注、积极参与合伙企业的投资运作，及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十一月二十二日
江苏利通电子股份有限公司
独立董事关于2018年度公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2018年 12月 31日的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、截至2018年12月31日，公司及子公司未发生对外提供担保的情况。
二、截至 2018年 12月 31日，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和审批程序，截至2018年12月31日，公司及子公司未发生对外担保。2019年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序。
以下无正文。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-019号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 5月 29日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-027江西昌九生物化工股份有限公司
关于延期披露《问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 14日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对江西昌九生化股份有限公司权益变动信息披露相关事项的问询函》（上证公函【2017】0416号）（以下简称“《问询函》”）。
要求江西航美广告传媒有限公司（以下简称“江西航美”）及相关方在 2017年 4月 20日之前，就公司权益变动信息披露相关事项进行回复，并履行相应的信息披露义务，同步修订权益变动报告书中的相应内容，同时书面回复上交所（详见公司公告2017-023）。
2017年4月18日，公司提交了《公司关于收到北京市京都律师事务所<律师函>的公告》。2017年 4月 18日晚间，公司收到上交所《关于对江西昌九生物化工股份有限公司权益变动信息披露相关事项的问询函（二）》（上证公函【2017】0433号）（以下简称“《问询函（二）》”）。上交所要求本次昌九集团股权转让的交易双方赣州工业投资集团有限公司和江西航美及相关方在 2017年 4月 25日之前，对相关问题进行核实、说明并履行相应的信息披露义务，同时书面回复上交所（详见公司公告2017-024、2017-025）。
由于问询涉及事项较多，目前有关各方正在积极对上述二个问询函所提出的问题逐项进行核实，公司将督促各方抓紧时间核实、说明，并在收到相关方书面回复意见后尽快进行回复并披露。
公司将于2017年4月28日前披露《问询函》和《问询函（二）》的回复公告，公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-075
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届监事会 2019年第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019年 10月 17日发出通知和会议材料，并于 2019年 10月 22日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席齐秋琼女士主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会2019年10月24日
上海物资贸易股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第112686号上海物资贸易股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海物资贸易股份有限公司（以下简称贵公司） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注：
贵公司于 2013年 10月 11日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：沪调查通字 2013-1-031号），因贵公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会已对贵公司立案稽查。截至本审计报告日，证监会对贵公司涉嫌信息披露违法违规尚在稽查过程中。
此段内容不影响发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钱志昂
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：丁陈隆
中国·上海 二〇一四年四月二十五日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－076
上海海利生物技术股份有限公司
关于控股子公司获得《兽药生产许可证》和《兽药
GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）于近日收到陕西省农业厅颁发的《兽药生产许可证》和《兽药 GMP证书》。现将有关情况公告如下：
一、《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》相关信息
1、《兽药生产许可证》
证号：（2016）兽药生产证字27048号
企业名称：杨凌金海生物技术有限公司
生产范围：口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗
注册地址：陕西省杨凌示范区神农路建设大厦504-505室
生产地址：陕西省杨凌示范区东环北路31号
有效期：2016年9月2日至2021年9月1日
2、《兽药GMP证书》
证号：（2016）兽药GMP证字27007号
企业名称：杨凌金海生物技术有限公司
生产地址：陕西省杨凌示范区东环北路31号
验收范围：口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗
经审核，符合中华人民共和国《兽药生产质量管理规范》要求。
有效期：2016年9月2日至2021年9月1日
二、杨凌金海基本情况及认证情况
1、杨凌金海基本情况
杨凌金海成立于2013年2月16日，注册资本 10,000万元，住所为陕西省
杨凌示范区神农路建设大厦504－505室，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。
截止 2015年12月31日，杨凌金海资产总额 28,166.98万元，负债总额
19,452.18万元（其中流动负债总额 7,811.89万元），净资产8,714.80万元，资产负债率69.06%。2015年1—12月实现营业收入 0元，净利润-904.24万元（以上数据已经审计）。
截止 2016年6月30日，杨凌金海资产总额 41,398.82万元，负债总额
33,673.31万元，净资产 7,725.52万元，资产负债率81.34%。2016年1—6月实现营业收入0元，净利润-989.28万元（以上数据未经审计）。
2、杨凌金海生产线、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线|8亿毫升|口蹄疫 O 型、A 型、亚洲 1 型三价灭活疫苗（OHM/02 株+AKT-III株+Asia1KZ/03 株）|
|2|||猪口蹄疫 O 型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）|

该《兽药 GMP证书》认证车间为 1个，为口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗车间。截至目前口蹄疫项目累计建设投入约人民币 2.65亿元。
三、在生产、上市销售前还需履行的审批程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，杨凌金海口蹄疫产品正式生产、上市销售前尚需取得兽药产品批准文号。
四、主要产品市场情况
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|序号|药品名称|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|猪 口 蹄疫 O 型灭 活 疫苗|中牧实业股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司|该产品用于预防猪O型口蹄疫。目前国内获得该产品生产批文的企业共 5 家。该产品中牧实业股份有限公司2015 年度销售收入 21,884.70万元人民币。|
|2|口 蹄 疫O 型、A|中牧实业股份有限公司、金宇生物技术股份|该产品用于预防牛、羊 O型、A型和亚洲 1型口蹄疫。目前国内获得该产品生|

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|型、亚洲Ⅰ 型 三价 灭 活疫苗|有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司|产批文的企业共 4 家。该产品中牧实业股份有限公司 2015 年度销售收入7,355.39 万元人民币。|

注1：生产批文信息来自于中华人民共和国农业部网站，其中中牧实业股份有限公司及其控股子公司按照一家计算。
注2：金宇生物技术股份有限公司2015年度口蹄疫疫苗销售量为81,618.37万毫升。
注3：公司通过公开渠道未能获得市场其他公司同类产品具体销售收入数据。
五、对上市公司影响及风险提示
杨凌金海本次通过验收的口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线是与阿根廷
BiogénseBagóS.A.公司合作打造的具有国际高端品质的疫苗产品，具备抗原含量高、免疫保护期长、接种次数少等优点，本次《兽药生产许可证》和《兽药 GMP证书》是根据《兽药管理条例》和《兽药生产质量管理规范》规定获得，有效的说明了杨凌金海相关生产线已经满足了GMP的要求，有利于其后续业务的开展。
口蹄疫作为国家强制免疫的品种，且随着《国家口蹄疫防治计划(2016-2020年)》的贯彻落实，国家对口蹄疫的防治将更加重视，因而公司口蹄疫产品的上市、销售将对公司提升市场竞争力、扩大销售产生积极影响。同时也进一步的促进了公司兽药版块产业布局的完善，有利于公司实现持续健康发展。
由于目前公司口蹄疫产品尚未正式销售，暂无法具体预计对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-011合盛硅业股份有限公司
2018年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开2018年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书龚吉平先生召集和主持，会议应出席持有人668人，实际出席持有人和委托代理136人，代表公司员工持股计划份额13,910万份，占公司员工计划持有人所持份额的81.82%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司2018年员工持股计划的实施，确保2018年员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2018年02月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0份；弃权0份。
（二）审议通过《关于设立合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会的议案》
管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，
设管理委员会主任1名。
表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（三）审议通过《关于选举合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会成员的议案》
同意选举罗燚女士、龚吉平先生、高君秋女士为合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会成员，罗燚女士为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0份；弃权0份。
（四）审议通过《关于授权合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2018年员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权2018年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
（1）根据《管理办法》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理计划管理人行使股东权利；
（4）负责与资产管理计划管理人的对接工作；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）负责员工持股计划的减持安排；
（9）制定《管理办法》的修订方案；
（10）负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
（11）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0份；弃权0份。
（五）审议通过《关于合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划实施的具体事项的议案》
同意本次员工持股计划在股东大会审议通过后的6个月内，拟通过大宗交易、
二级市场购买等法律法规许可的方式完成本公司股票的购买。实施员工持股计划
时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的
规定。
表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2018年3月14日