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中德证券有限责任公司
关于紫光股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对紫光股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】787号文核准，紫光股份向西藏林芝清创资产管理有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏健坤爱清投资有限公司、同方计算机有限公司、上海华信长安网络科技有限公司、北京国研天成投资管理有限公司、中加基金管理有限公司、紫光股份有限公司首期1号员工持股计划、紫光股份有限公司首期2号员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）股票 836,223,162股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为 26.41元/股。截至 2016年 4月 21日，公司募集资金专项账户共计收到募集资金人民币22,084,653,762.54元，扣除与发行有关的费用人民币 32,983,622.32元，实际募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元。2016年4月21日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（中兴华验字（2016）第BJ03-0011号）。
根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|项目|拟投入募集金额（万元）|
|1|收购华三通信技术有限公司51%股权|1,885,091.62|
|2|收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权|46,489.89|
|3|收购紫光软件系统有限公司49%股权|35,000.00|
|4|建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心|150,000.00|

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|-|-|-|
|5|补充公司流动资金及偿还银行借款|93,459.36|
||合计|2,210,040.87|

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入的自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
二、以募集资金置换先期投入情况
为了确保募投项目的顺利运行，公司在本次非公开发行募集资金到位前，以自筹资金对部分募投项目进行了先行投入。截至2016年4月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额共计116,709.45万元。鉴于目前本次非公开发行的募集资金已全部到位，根据相关法律法规规定，公司董事会决定以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金总计116,709.45万元（以下简称“本次置换”），具体情况如下：
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|募集资金投资项目|投资总额（万元）|截止披露日自有资金已投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权|46,489.89|27,259.98|27,259.98|
|收购紫光软件系统有限公司49%股权|35,000.00|35,000.00|35,000.00|
|补充公司流动资金及偿还银行借款|93,459.36|54,449.47|54,449.47|
|总计|174,949.25|116,709.45|116,709.45|

2016年4月21日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《紫光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中兴华专字（2016）第 BJ03-0053号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了紫光股份截止 2016年 4月 19日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
三、本次置换履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2016年4月21日，公司第六届董事会召开了第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金116,709.45万元置换已先期投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2016年4月21日，公司第六届监事会召开了第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金116,709.45万元置换已先期投入募集资金项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
2016年4月21日，公司独立董事就公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金发表独立意见，全体独立董事一致认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《紫光股份有限公司章程》和《紫光股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：
紫光股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本保荐机构同意紫光股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
_________________ _________________
蒋爱军 金伟宁
中德证券有限责任公司2016年4月21日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-165债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）于2019年 10月 23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-155）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2019年第五次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会第六届第49次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年11月8日(星期五)下午2：45召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月 8日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 7日15：00至 2019年 11月 8日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年 11月4日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
提案1：关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案
提案2：关于增补黄明耀先生为公司董事的议案
提案3：关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案
上述提案于2019年10月21日经公司6届董事会第49次会议审议通过。
内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》和《中国武夷 2019年第五次临时股东大会材料》（公告编号分别为2019-152、2019-156）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||序号||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案||√||
|2.00||关于增补黄明耀先生为公司董事的议案||√||
|3.00||关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）出席方式
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：罗东鑫黄旭颖余玄
电话：0591-88323721 88323722 88323723传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第六届董事会第 49次会议决议
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 11月 4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 8日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 7日下午3：00，结束时间为 2019年 11月 8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2019年11月8日在福州市五四路89号置地广场 4层公司大会议室召开的2019年第五次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决指示|||
||序号||提案名称||该列打勾||||
|||||||同|反|弃|
||||||的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案||√|||||
|2.00||关于增补黄明耀先生为公司董事的议案||√|||||
|3.00||关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案||√|||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-022
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2015年 1月至 3月，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 331.1495万元，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|1-3月累计|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
|能源管理体系建设奖励金|3万元|江财工〔2014〕212号|广东省江门市财政局拨付的节能专项资金|是|
|国际市场开拓资金|5万元|湘财外指〔2014〕124号|湖南省财政厅拨付的中小企业国际市场开拓资金|是|
|课题专项经费|36万元|国科发财〔2013〕371号|科技部拨付的国家科技支撑计划课题专项经费|否|
|贴息资金|281.1495万元||广东省江门市新会区财政局拨付的贴息资金|是|
|加工贸易转型升级专项资金|6万元||广东省江门市新会区财政局拨付的加工贸易转型升级专项资金|是|
|1-3月合计|331.1495万元||||

二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到上述政府补贴资金。根据《新会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，符合结转条件的政府补贴应计入本公司 2015年度的营业外收入，预计增加当期利润 295.1495万元，其余政府补贴资金 36万元由于对应项目未完成验收，暂不符合结转的条件，转入递延收益核算。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-035云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及
实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会上市一部《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号）及《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监[2014]19号）要求，本公司对公司及实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况进行了核查和梳理。截止本公告日，公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。现将公司及实际控制人、股东、关联方等还在履行中的承诺情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票前，股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期
间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半
年内，不转让本人所持有的公司股份。
截止本公告披露之日，上述股东均严格履行其承诺，严格遵守所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。
二、避免同业竞争的承诺
1、2008年4月25日，控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（下称“临沧飞翔”和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容如下：
（1）现在不存在同业竞争的承诺
临沧飞翔保证已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购，临沧飞翔目前不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也不属于临沧飞翔的经营范围，与本公司不存在同业竞争。
（2）上市后不存在同业竞争的承诺
临沧飞翔保证：除本公司外，目前没有其他直接或间接控制的企业；保证将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的业务或活动。
如临沧飞翔获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
如果因本公司业务发展，开展了新业务且与临沧飞翔已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买临沧飞翔与此业务相关的任何资产。
2、2008年4月25日，公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：
（1）包文东/吴开惠及其直接或间接控制的除本公司之外的其他企业已将其
与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购。
（2）除本公司及其控制的企业外，包文东/吴开惠目前直接或间接控制的其他企业没有开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。
（3）如包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
（4）如果因本公司业务发展，开展了新业务且与包文东/吴开惠及其直接及间接控制的其他企业已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买包文东/吴开惠直接及间接控制的其他企业与此业务相关的资产，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将予以配合。
3、2008年4月25日，持有本公司5%股份以上的股东云南省核工业二O九地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司分别和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容如下：
（1）现在不存在同业竞争的承诺
保证不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也不属于其的经营范围，现在与本公司不存在同业竞争。
（2）上市后不存在同业竞争的承诺
保证将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同
业竞争的业务或活动。
如获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
4、2008年4月25日，持有本公司5%以上股份的股东吴红平、区国辉签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：
吴红平、区国辉承诺目前未开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如吴红平、区国辉本人或所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
截止本公告披露之日，上述股东均严格履行其承诺，未发现与公司同业竞争的情形。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年06月30日
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-050创维数字股份有限公司
关于调整限制性股票激励对象授予名单和
授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“限制性股票激励计划”或“本激励计划”）的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象首次授予名单及授予数量进行了调整。现将相关事项说明如下：
一、已履行的相关决策程序和批准情况
1、2017年 8月 15日，公司第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等限制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司 2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2017年8月28日，公司第八届监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2017年9月4日，公司召开第九届董事会二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
二、限制性股票激励首次授予对象和授予数量的调整情况说明
鉴于公司限制性股票激励计划中确定的7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、10名激励对象自愿放弃认购部分限制性股票，合计43.5万股。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及拟授予的限制性股票数量进行调整。
调整完成后，本激励计划的激励对象人数由608人调整为591人，调整后的激励对象均属于公司2017年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；拟授予激励对象的4,200万股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由3,767.2万股调整为3,723.7万股，预留限制性股票数量由432.8万股调整为476.3万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。
经上述调整后，首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|赖伟德|董事长|100|2.38%|0.10%|
|应一鸣|董事|50|1.19%|0.05%|
|赫旋|副总经理|50|1.19%|0.05%|
|宋勇立|副总经理|50|1.19%|0.05%|
|崔钟祺|副总经理|50|1.19%|0.05%|
|王茵|财务总监|40|0.95%|0.04%|
|运营管理类人员（96人）||785|18.69%|0.76%|
|研发技术类人员（353人）||1,758.4|41.87%|1.70%|
|营销类人员（136人）||840.3|20.01%|0.81%|
|预留||476.3|11.34%|0.46%|
|合计||4,200|100.00%|4.06%|

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划首次授予对象及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整内容公司2017年第一次临时股东大会授予董事会决策的范围内，对首次授予对象及授予数量的调整程序合规，全体独立董事一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予对象及授予数量进行的调整。
五、监事会的核查意见
由于公司2017年限制性股票激励计划中确定的17名激励对象因个人原因自愿放弃参与或放弃认购部分拟授予的限制性股票，公司对首次授予的激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由608人调整为591人；拟授予激励对象的4,200万股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由3,767.2万股调整为3,723.7万股，预留限制性股票数量由432.8万股调整为476.3万股。
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
北京市环球（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股权激励计划限制性股票授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；《激励计划（草案）》规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司就本次向激励对象授予限制性股票尚需按照《管理办法》等相关规定完成权益授予、登记等程序并履行信息披露义务。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问上海信公企业管理咨询有限公司认为，创维数字本次限制性股
票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律法规和规范性文件的规定，创维数字不存在不符合公司限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议；
2、第八届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书；
5、上海信公企业管理咨询有限公司关于创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-086启迪环境科技发展股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月28日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2、2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份（截至公告日，公司回购证券专户已回购股份1,358,180股）后的股本1,429,220,604股为基数，每10股分配现金0.30元（含税），共计派发42,876,618.12元。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的已回购股份1,358,180股不参与本次权益分派。
3、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
6、为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 1,429,220,604.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月16日，除权除息日为：2019年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****684|启迪科技服务有限公司|
|2|08*****296|桑德集团有限公司|
|3|08*****142|珠海启迪投资管理有限公司|
|4|08*****325|清华控股有限公司|
|5|08*****205|西藏桑德投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月9日至登记日：2019年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、有关咨询办法：
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。
咨询联系人：李舒怡
咨询电话：0717-6442936
传真电话：0717-6442936
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年七月十一日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-011
中海网络科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议同意召开中海网络科技股份有限公司2013年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9:00。
3、会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。
5、出席对象：
（1）截至2014年4月14日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
公司第四届董事会独立董事张人骥、高勇、张河涛将在 2013年度股东大会上进行述职，年度述职报告内容详见 2014年 2月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《公司 2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司 2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》；
（四）审议《公司 2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》；
（五）审议《公司 2013年度利润分配方案》；
本议案需要股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议《关于公司董事会换届及推选第五届董事会成员的议案》；
本议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
（七）审议《关于公司监事会换届及推选第五届监事会成员的议案》；
本议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
本议案需要股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（九）审议《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》。
本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过。
（三）会议登记方式
1、登记时间：2014年4月16日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）。
2、登记地点：公司董事会办公室（上海市浦东新区民生路 600号 21号楼 406室）。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（四）其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：戴岚 联系电话：021-58211308
传真：021-58210704 邮 编：200135
地址：上海市浦东新区民生路 600号中海网络科技股份有限公司董事会办公室。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日
附件一：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中海网络科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》||||
|4|《公司2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》||||
|5|《公司2013年度利润分配方案》||||
|6|《关于公司董事会换届及推选第五届董事会成员的议案》||||
|7|《关于公司监事会换届及推选第五届监事会成员的议案》||||
|8|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|9|《关于2014年度日常关联交易预计的议案》||||

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；
2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。
备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
附件二：股东登记表
截止2014年4月14日（星期一）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有中海科技（股票代码：002401）股票，现登记参加公司2013年度股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2014年月日
电连技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《电连技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人的履职情况作简要汇报。
一、出席会议情况
议，为公司董事会决策起到了积极的作用。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集与决策程序皆符合法律法规的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年 1月 5日，公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》发表了独立意见。
2、2018年 1月 17日，公司召开第一届董事会第十六次会议，本人就《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
4、2018年 4月 20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，本人就《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》及《关于董事与高级管理人员 2017年度薪酬及 2018年度薪酬与考核方案的议案》发表了独立意见。
5、2018年 8月 27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》发表了独立意见。
6、2018年 10月 13日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，本人就《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》发表了独立意见。
7、2018年 10月 25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，本人就《关于会计政策变更的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
8、2018年 11月 1日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
人就《关于聘请会计师事务所的议案》及《关于变更部分募集资金专项账户的议案》发表了独立意见。
10、2018年 12月 18日，公司召开第二届董事会第三次会议，本人就《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于对外投资设立全资子公司议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会的委员，在 2018年任职期间，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，对公司 2017年度财务报告、2017年度内部控制有效性的自我评价报告、2017年度利润分配方案、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构、定期报告和内审部门的工作总结和工作计划发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作；就年报审计工作事宜，与大华会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了充分的沟通，切实履行了审计委员会委员的工作职责。本人作为薪酬与考核委员会的成员，在 2018年任职期间，对公司 2018年度董事和高管薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，认真积极地参加了深圳证券交易所创业企业培训中心于 2018年 12月 26日至 12月 28日在广东省深圳市举办的第九十九期上市公司独立董事培训班（后续培训）。
全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展做出努力。
特此报告。
电连技术股份有限公司独立董事：关新红 2019年 4月 25日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-037上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年5月15日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年5月25日在华宁路4999号公司7号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股限制性股票。上述回购价格为6.32元/股。
经核查，上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
详细内容请参见公司于2016年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2016年5月25日
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48060010号
目 录
····························一·····、·······专·····项·····审·····核·····报····告······ 1-2
····························································二·····、·······附·····表······ 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48060010号马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是昌红科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计鼎泰新材公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解鼎泰新材公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供鼎泰新材公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一四年四月十六日
侯立勋
中国注册会计师
李梅
附表：
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度累计占用发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度累计往来发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司|全资子公司|其他应收款|126,514,021.31|22,457,284.00|-|-|148,971,305.31|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|唐成宽|股东|其他应收款|15,800.00|-|-|1,300.00|14,500.00|备用金|非经营性往来|
||陆江|股东|其他应收款|3,000.00|-|-|3,000.00|-|备用金|非经营性往来|
||小计|-|-|18,800.00|-|-|4,300.00|14,500.00|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||||126,532,821.31|22,457,284.00|-|4,300.00|148,985,805.31|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号： 2015-076
上海永利带业股份有限公司
关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于2015年8月24日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。本议案将提交股东大会审议。
因经营和业务发展需要，公司拟以位于上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号（沪房地青字2009第002810号，总面积13,308.6平方米）、上海市青浦区徐泾镇泗沙路59号（沪房地青字2009第002809号，总面积7,810.7平方米）的工业用地及公司全资子公司上海永利输送系统有限公司名下位于上海市崇明县城桥镇嵊山路 588号的工业用地（沪房地崇字 2013第 009046号，总面积 83,306.5平方米）及地上建筑物作为抵押，向中国银行上海市青浦支行申请金额人民币2亿元的综合授信，期限为1年。最终授信金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
截至2015年6月30日，本次抵押资产的账面价值合计为 7,566.63万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的13.06%。
公司董事会授权董事长签署上述申请综合授信及资产抵押事项的相关法律文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会