股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-028
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年 4月 20日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 4月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 4月 19日下午 15:00至 2017年 4月 20日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：石家庄东方能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 62人，代表股份数 247,281,447股，占公司股份总数的44.8675%。其中，现场出席股东
大会的股东及授权代理人 4人，持有股份 218,568,098股，占公司总股本的39.6577%。通过网络投票的股东58人，代表股份28,713,349股，占上市公司总股份的5.2098%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过
3、《2016年年度报告》
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权
26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过
4、《2016年年度财务决算报告》
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权
26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过
5、《2016年年度利润分配方案》
总表决情况：同意 247,238,647股，占出席会议有表决权股份的99.9924%；反对票 18,000股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；
弃权票 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 28,694,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.9345％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0627％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
本议案获得通过
6、《2017年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）总表决情况：同意 28,674,749股，占出席会议股东所持股份的99.8499%；反对 17,000股，占出席会议股东所持股份的0.0592%；
弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议股东所持股份的0.0909%。
国家电力投资集团公司持股 183,908,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股 34005412股、国家电投集团河北电力有限公司持股 650,186股，作为关联股东，合计持股 218,563,598股，回避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 28,674,749股，占出席会议股东所持股份的99.8499%；反对 17,000股，占出席会议股东所持股份的0.0592%；
弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议股东所持股份的0.0909%。
国家电力投资集团公司持股 183,908,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股 34005412股、国家电投集团河北电力有限公司持股 650,186股，作为关联股东，合计持股 218,563,598股，回避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
8、《关于向金融机构贷款的议案》
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权
26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过。
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017年度财务审计及内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权
26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过。
10、关于修改公司章程的议案（特别决议）
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权
26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。
11、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票 17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权
26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过。
12. 2017年度预算报告
总表决情况：同意 247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9820%；反对票 18,000股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；
弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；
反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权
26,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
本议案获得通过。
13、本公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、叶蔓青。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2016年度股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会