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证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-034英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2018年 6月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月 15日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3名，实际参会 3名，符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》。
监事会认为：按照企业会计准则和有关规定，公司子公司预计部分损益及处置相关资产事宜符合公司实际情况。该事项是本着对股东和公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次子公司预计部分损益及处置相关资产事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案》。
监事会认为：公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司按照权益法，结合账面投资成本对其参股公司赣州通城稀土新材料有限公司确认投资损失，符合相关法律法规规定，是本着对股东和公司利益负责
的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次关于确认全资子公司之参股公司投资损失事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-185
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月|
|11日收到非独立董事ZHANG JING女士的书面辞职报告。为了进一步优化公司|
|治理结构，ZHANG JING女士提请辞去公司非独立董事职务。ZHANG JING女|
|士辞去非独立董事职务后，继续担任公司副总裁、董事会秘书职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，ZHANG JING 女士提交的辞职|
|报告自送达董事会之日起生效, ZHANG JING女士的辞职未导致公司董事会低于|
|法定人数，不会影响董事会工作的正常开展。持股5%以上的股东江苏省张家港|
|经济开发区实业总公司提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详|
|见附件）。|
|依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》|
|的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第十二次临时会议审|
|议通过了《关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意|
|聘任席国平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至|
|第四届董事会届满止。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担|
|任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。|

特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
附件：
席国平先生：1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于张家港威龙彩色金属瓦有限公司、张家港市威龙建材制品有限公司、杨舍镇小城市村委会，现担任江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理。
席国平先生为持有公司5%以上股份的江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理、法定代表人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本公告披露日，席国平先生未持有爱康科技股份。席国平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。席国平先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，席国平先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-068聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江普渡科技有限公司（浙江普渡科技有限公司为本公司的控股股东之一，以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股票质押回购业务，现将有关情况公告如下：
普渡科技将其持有的本公司无限售流通股10,000,000股质押给浙商证券股
份有限公司，办理了股票质押回购业务，初始交易日为2014年10月16日，约定购回交易日为2015年10月16日；质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告日,普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.98%，其中本次质押股份10,000,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的17.32%，占本公司总股本的2.25%；累计质押股份54,320,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的94.07%，占本公司总股本的12.21%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一四年十月十七日
棕榈园林股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（王曦）
本人自2014年5月23日起任职棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》、《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2014年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会情况
2014年5月-12月，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|王曦|10|7|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、发表独立意见的情况
本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的情况如下：
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||||||||意见|
||会议日期||会议名称||审议事项|||
||||||||类型|
|2014年5月23日||第三届董事会第一次会议||1、《关于聘任公司总经理的议案》2、《关于聘任公司副总经理的议案》3、《关于聘任公司财务总监的议案》4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》||同意||

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|-|-|-|-|
|||5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》6、《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）||
|2014年6月13日|第三届董事会第三次会议|1、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》2、《关于控股子公司资产置换的议案》|同意|
|2014年6月20日|第三届董事会第四次会议|1、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》2、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》|同意|
|2014年9月23日|第三届董事会第八次会议|《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》|同意|

以上独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
（一）本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员，在 2014年度共主持召开了2次提名与薪酬考核委员会会议，对公司股票期权激励计划首次授予激励对象进行考核，对预留股票期权获授激励对象资格进行审核，并将审议结果提交公司董事会。
（二）在 2014年度报告编制过程中，本人积极了解公司经营状况，认真听取了管理层对公司 2014年度财务状况和经营成果的情况汇报并定期查问公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产情况和重大事项进展情况；并积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四、现场办公及外出考察项目情况
作为公司独立董事，本人通过电话、邮件、现场会议及实地考察等形式积极了解公司的生产经营情况，并与公司其他董事、高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2014年7月8日至11日，为了更深入了解公司项目开展、施工及竣工后养护情况，在公司高管及董事会办
公室相关人员陪同下本人同其他 2位独董一起实地考察了公司位于长沙的新型
城镇化示范项目“浔龙河生态小镇”、公司地产园林标杆项目——杭州“滨江·金
色海岸”、“湘湖壹号”以及走访了华东营运中心办公室，通过此次实地考察使本人对公司的项目开展情况有了更全面的了解。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司 2014年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定履行职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、独立地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）加强自身学习情况，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，积极参加各项培训学习，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。
本人也积极参加了公司组织的董事、监事、高级管理人员关于保护中小投资者合法权益的相关培训，对国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及 2014年 5月发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会修订的《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等文件进行深刻学习，以期在以后的工作中，能更好的维护中小投资者合法权益。
六、履行独立董事特别职权情况
（一）未有提议聘用会计师事务所的情况；
（二）未有提议召开董事会的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未有向董事会提请召开股东大会。
七、联系方式
电子邮箱：lnswx@mail.sysu.edu.cn
在未来的日子里，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续按照相关法律法规的要求，履行独立董事的职责，加强调查研究，更深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事、管理层人员保持沟通，为公司的发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性，更好的保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持续稳健经营、规范运作。
最后，对公司董事会及管理层对本人在 2014年履职工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：王曦2015年4月13日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-017北京北陆药业股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 03月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：10%—20%|6,825.36万元|
||7,507.90万元—8,190.43万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10%—20%|1,358.61万元|
||盈利1,494.48万元—1,630.33万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司持续增加市场投入，进一步完善营销网络，2014年第一季度取得了较好的经营成果。
2014年第一季度，非经常性损益对公司净利润的影响约为 63.45万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司《2014年第一季度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年四月四日
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－095北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年 9月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。根据中国证监会《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请相关问题的函》（上市部函[2015]946号）的相关要求，公司编制了〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉修订稿，本报告书补充披露情况如下：
1、“重大风险提示”之“二、标的资产的经营风险”之“（七）工程总承包业务经营风险”、“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、资产权属状况”之“（7）资质认证”及“第十二节风险因素”之“二、标的资产的经营风险”之“（七）工程总承包业务经营风险”中补充披露了标的公司最新取得的《建筑业企业资质证书》情况。
2、“第五节本次交易标的评估情况”之“一、华泰润达100%股权评估情况”之“（四）华泰润达100%股权评估说明及评估结果”之“2、收益法评估结
果”之“（6）溢余资产、非经营性资产（负债）评估价值”中补充披露了华泰博伦55%股权转让价款确认为溢余资产的依据和合理性及其对标的公司未来经营业绩和本次交易评估值的影响。
3、“第五节本次交易标的评估情况”之“二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价的公允性分析”之“（二）报告期及未来财务预测的相关情况、所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况”之“3、盈利预测的可实现性”中补充披露了标的公司2015年业绩预测的实现情况。
4、“第六节发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“4、本次募集配套资金的用途及必要性”中补充披露了募投项目的审批进展情况。
5、“第九节董事会就本次交易对上市公司的影响分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、利润构成分析”中补充披露了标的公司2014年业绩增长较快的原因及合理性。
修订后的《重组报告书》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2015年9月24日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。本次编制〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书（草案）〉修订稿在股东大会授权董事会全权办理本次交易的有关事宜的权限范围内。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项获得无条件通
过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年11月6日
华泰联合证券有限责任公司
关于《江苏大港股份有限公司
二〇一六年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对《江苏大港股份有限公司二〇一六年度内部控制自我评价报告》相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司为江苏大港股份有限公司及其控股子公司，包括镇江港润物业有限责任公司、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司、江苏大港能源物流有限责任公司、镇江港源水务有限责任公司、江苏港汇化工有限公司、镇江市港龙石化港务有限责任公司、镇江市港发工程有限公司、镇江港和新型建材有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、江苏中科大港激光科技有限公司、镇江东尼置业有限公司、江苏中技新型建材有限公司、镇江港泓化工物流管理有限公司、江苏大港置业有限公司、江苏艾科半导体有限公司。纳入评价范围单位
资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。2016年5月公司完成了江苏艾科半导体有限公司100%股权的收购，故江苏艾科半导体有限公司成为公司全资子公司，纳入公司内部控制评价范围。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括对外担保业务、关联交易、重大投资、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括:
1）公司高级管理人员舞弊；
2）更正已公布的财务报告；
报；
4）公司对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
1）公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学导致决策失误；
2）违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故；
3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发生公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：
1、大港股份已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于《江苏大港股份有限公司二〇一六年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见》签章页）
保荐代表人：
___________________
汪晓东
___________________
卞建光
华泰联合证券有限责任公司 2017年3月30日
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监
发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就提名公司独立董事候
选人发表如下独立意见：
经股东张云三先生推荐，冀延松先生被提名作为公司第5届董事会独立董事候选人提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3年。
经核查，我们认为，本次大股东提名的独立董事候选人具备法律、行政法
规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关
职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
综上，我们同意提名冀延松先生为独立董事候选人。
（本页无正文，为独立董事签字页）
王春花
约翰●保罗●卡梅伦
秦学昌
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-034
深圳市易尚展示股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）本公司2014年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据经审计的财务数据，公司2014年营业收入为43,420.84万元，同比增长17.33%。受公司期间费用增加等因素的影响，公司2014年净利润为3,524.35万元，同比下降36.45%。
（二）2015年1-3月，公司实现营业收入9,991.75万元，较上年同期增长13.64%，实现净利润496.07万元，较上年同期增长1.27%。
本公司预计2015年1-6月，扣除非经常性损益后净利润在1,738.60万元至 2,069.76万元之间，较上年同期增长5%-25%，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、市场竞争风险
终端展示行业是由连锁零售市场的兴起而拉动的新兴行业，连锁零售业的发展促使终端规模不断扩大、终端数量不断增多，为终端展示行业提供了广阔的市场空间。在终端展示服务各个流程中都有不同的主体提供部分环节服务，如营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装修公司等均能提供终端展示服务，导致终端展示行业市场分散，市场集中度低。
终端展示行业目前尚处在发展初期，公司凭借一体化服务模式在市场竞争中处于优势地位，但随着终端展示由传统的商品陈列向品牌展示过渡以及品牌推广
手段的多元化发展，客户对终端展示服务的需求也将由简单的展示道具需求，逐步过渡到由终端展示服务公司全面提供涵盖策划、设计、生产、安装及售后的一体化服务模式，终端展示一体化服务模式公司也将逐渐增多，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。尽管本公司在一体化服务模式方面具有先发优势，形成了高效的展示设计和工艺创新机制，制定了较为完备的“设计程序”，客户储备较多，若本公司不能够有效地适应市场竞争的要求，将会对经营业绩造成负面影响。
2、设计人员流失及设计方案泄密风险
经多年积累，公司建立了“展示设计系统”，使公司每年创新设计的新品不断增加，缩短了终端展示产品设计、工艺技术研发周期，降低了成本，提升了公司的核心竞争力。公司依托优秀设计团队的集体智慧，建立了以行业设计案例、设计素材管理、内部制度管理及文献资料管理为基础的“展示设计数据库”，能够为设计师提供丰富的设计资源，降低了设计难度，并充分激发设计师的创作灵感，大幅度提高设计的效率和设计方案的数量。
“展示设计系统”的建立保障了公司以设计为先导的核心优势。设计方案主要在设计图纸及文档中体现，容易通过视觉记忆、电子邮件等方式泄露，公司存在因设计人员的离职或其他原因造成设计方案泄密、设计数据库被剽窃的风险。
3、管理风险
2012年度、2013年度和2014年度的营业收入分别为35,244.37万元、 37,008.60万元和43,420.84万元，增幅分别达到5.01%和17.33%。随着公司业务的不断拓展和规模扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。
4、非经常性损益风险
报告期内，发行人非经常性损益对经营成果的影响如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年度|2012年度|
|扣除所得税影响后非经常性损益|3,213,525.94|14,357,429.96|11,264,260.51|
|归属于母公司所有者的净利润|35,243,519.85|55,460,909.93|59,356,970.24|
|扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例|9.12%|25.89%|18.98%|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|32,029,993.91|41,103,479.97|48,092,709.73|

非经常性损益主要是公司享受深圳市企业所得税“两免三减半”优惠税率和政府补助收入所致， 2012年、2013年和2014年，公司扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例分别为18.98%、25.89%和9.12%，公司非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析说明；
2、董事会对控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年7月21日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-31
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于签订增资入股框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年4月19日与贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）及其股东梁红革、梁绍荣和梁迪峰签订《增资入股框架协议》，公司拟以现金增资入股的方式持有贵州路发20%股权。
2、本次签订的增资入股框架协议仅为各方的意向性约定，不对各方构成强制性约束（排他性、保密、违约责任、争议解决条款除外）。
3、各方会根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构批准后签署正式的《增资协议》。《增资协议》能否签署和通过审批尚存在不确定性。
4、本《增资入股框架协议》签订后涉及的相关后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2015年 4月 19日，公司与贵州路发及其股东梁红革、梁绍荣、梁迪峰签署《增资入股框架协议》，公司拟以现金向贵州路发增资，增资后本公司占贵州路发20%的股权，相关情况公告如下：
一、交易概述
公司与贵州路发及其股东梁红革、梁绍荣、梁迪峰于 2015年 4月 19日签署《增资入股框架协议》，公司拟以现金方式向贵州路发增资，增资入股后本公司持有贵州路发20%股权。
协议交易对方均与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告二、标的公司的基本情况
1、公司名称：贵州路发实业有限公司；
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；
3、法定代表人：梁红革；
4、注册资金：7000万元人民币；
5、成立日期：1996年9月6日；
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
7、注册地址：开阳县金中镇吉乐湾；
8、企业法人营业执照：520121000018371；
9、经营范围：磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸的（凭前置许可证）生产和销售；装卸、搬运服务。
贵州路发目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.39平方公里的磷矿探矿权，该矿区属我国高品位优质磷矿富矿区。
三、标的公司主要股东情况
贵州路发现有3名股东，其中梁红革现持有路发实业96.96%的股权，为贵州路发的控股股东、实际控制人；梁绍荣（梁红革之父）现持有贵州路发2.5%的股权；梁迪峰（梁红革之子）现持有贵州路发0.54%的股权。梁红革与梁绍荣、梁迪峰为一致行动人，梁红革家族合计持有贵州路发100%股权。
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|序号||股东姓名||认缴出资额（万元）||持股比例（%）|
|1|梁红革||5,362.50||96.96||
|2|梁绍荣||175.00||2.50||
|3|梁迪峰||37.50||0.54||
|合计|||7,000.00||100.00||

梁红革，男，中国国籍，身份证号：52252219660928****，住所：贵州省开阳县金中镇开磷社区轩辕寺****。现任贵州路发执行董事兼总经理。
梁绍荣，男，中国国籍，身份证号：52252219410912****，住所：贵州省
开阳县金中镇开磷社区晏家寨****。
梁迪峰，男，中国国籍，身份证号：52012119920316****，住所：贵州省
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告贵阳市南明区建筑巷****。
四、协议主要内容
1、增资价格：协议三方确认，本次增资涉及估值资产的主要范围为贵州路发所属的明泥湾磷矿采矿权及其配套设施、永温磷矿探矿权、化工项目以及路发铁路专用线项目，不包括房地产等与前述项目无关的资产。本次增资价格由公司对贵州路发进行全面尽职调查的基础上由三方协商确定最终标的股权的价格。
2、增资方式：以现金方式增资，有关增资入股的价款及支付条件等相关事宜，除本协议约定外，由双方另行签署《增资协议》进行约定。本次增资完成后，公司有权收购原贵州路发股东所持贵州路发的股权，公司所购买股权的比例，不超过贵州路发总股本比例的55%（包含本次增资股权）。
3、排他性：三方确认，在本次增资完成后的 24个月内，未经公司同意，其余各方不得与第三方就全部或部分转让贵州路发股权、增资或收购其资产等达成合作，贵州路发亦不得筹划或进行首次公开发行股票并上市事宜。
4、效力约定：本协议自签订之日起生效，仅为框架性协议，不对各方构成强制性约束（排他性、保密、违约责任、争议解决条款除外）。本次增资的具体内容将以双方最终正式签署的增资入股协议为准。
5、争议解决：本次增资完成后本协议在签订或履行过程中如发生争议，由甲乙丙三方协商解决；如无法协商解决，任意一方可向华南国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。在本协议签署之后，各方应尽最大努力尽快完成尽职调查和推动本次增资的完成，并签署正式增资协议。
五、交易的目的和对公司的影响
贵州路发目前经营状况良好，系本公司最大的磷矿石供应商，地处贵州省开阳县，拥有一定储量的高品位优质的磷矿石资源并配套建设了硫酸、磷酸一铵、磷酸二铵及其他产品的磷化工一体化项目，并拥有年装卸能力约 300万吨的铁路专用线。双方的合作既保证了公司原材料磷矿石的供应，又为占领西南广大农村市场创造了条件，此外贵州路发生产的优质磷复肥既丰富了公司产品目录，还能满足出口的需要，对公司产业链向上游延伸、今后产能扩张和技术上合作交流具有重要的战略意义，也为公司今后的快速发展奠定了坚实的基础。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告六、存在的风险
公司与贵州路发及其股东签署的《增资入股框架协议》仅为各方的合作意向，尚未经公司董事会审议通过，待公司进行全面尽职调查后，各方协商沟通签订正式协议，尚存在着不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
七、备查文件
1、《安徽省司尔特肥业股份有限公司与贵州路发实业有限公司增资入股框架协议》；
2、贵州路发实业有限公司《营业执照》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-017
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于2017|
|年4月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2016年度利|
|润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：|
|一、公司利润分配方案|
|经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2017】01500423 号审计|
|报告审计确认，2016 年度公司实现净利润 52,435,599.21 元。根据《公司章程》|
|的有关规定，提取法定盈余公积金 5,760,601.22 元，加上年初未分配利润|
|126,616,581.20 元，扣除本年度分配利润 0 元，本次实际可供股东分配的利润为|
|173,291,579.19元。公司可供转增股本的资本公积余额为 271,156,449.12 元。|
|根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企|
|业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的|
|前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》|
|的相关规定，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预|
|案为以2016年12月31日总股本 45,200,000为基数，向全体股东每 10股派发现|
|金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10|
|股转增10股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。|
|二、公司董事会意见|
|公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配|
|及资本公积转增股本预案的议案》，认为符合《公司法》、《公司章程》的相关|

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|-|
|规定，同意将《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|
|提交公司股东会审议。|
|三、公司监事会意见|
|公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及|
|资本公积转增股本预案的议案》，认为符合《公司法》、《公司章程》的相关规|
|定，同意将《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提|
|交公司股东会审议。|
|四、公司独立董事意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
我们认为：该预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
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|-|
|五、其他|
|本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关|
|内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。|
|本次利润分配方案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准后方可实施，|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|六、备查文件|
|1、公司第二届董事会第十二次会议决议；|
|2、公司第二届监事会第五次会议决议；|
|3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立董事意见|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017 年4月25日|
丝路视觉科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月23日召开第二届董事会第二十一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，现对所涉事项发表如下独立意见：
一、对《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交易事项的议案》的独立意见
公司于2018年5月23日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》，根据瑞云科技本次股权转让暨增资交易（以下简称“本次交易”）的相关安排，瑞云科技应当分三年向公司分期偿还欠款。本次交易完成后瑞云科技将成为公司的关联企业，瑞云科技与公司此前形成的欠款的性质以及本次交易涉及的还款安排的性质将发生调整和变化。即由此前的往来拆借款（其他应付款）调整变更为关联人的借款（关联借款），双方达成的还款安排为关联交易。公司独立董事针对确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交易发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司就关于确认深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）与公司相关还款安排为关联交易的相关事项与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
非关联股东利益的情形。
基于此，我们认为瑞云科技对公司的相关还款安排为关联交易事项不会对公司的生产经营造成不利影响，同意确认瑞云科技与公司相关还款安排为关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、对《2018年度关联交易预计的议案》的独立意见
公司独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，已就2018年日常关联交易预计发表事前认可意见，并对本次关联交易发表独立意见如下：
1、上述关联交易预计已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上回避表决。根据《创业板股票上市规则》规定，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。
2、上述日常关联交易有利于公司集中精力拓展主营业务。公司2018年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
综上，我们一致同意公司2018年度日常关联交易预计，并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《丝路视觉科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
张帆 李巧仪 罗维满
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-026
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及董事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东、实际控制人陈江涛先生及其一致行动人、公司董事兼副总经理蔡厚富先生计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过39,055,239股，占公司总股本的2.25%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
一、股东的基本情况
本次计划减持的股东为陈江涛先生及其一致行动人刘希平女士、北京中天涌慧投资咨询有限公司（简称“中天涌慧”），蔡厚富先生。截至本公告披露日，上述股东直接持有公司股份的情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|直接持股数量/股|持股比例/%|
|陈江涛|587,545,476|33.84%|
|北京中天涌慧投资咨询有限公司|47,180,091|2.72%|
|刘希平|36,182,317|2.08%|
|蔡厚富|17,327,048|1.00%|
|合计|688,234,932|39.64%|

注：刘希平女士为陈江涛先生配偶，中天涌慧为陈江涛先生控股的公司。上述股东与陈江涛先生构成一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
1、减持原因：前期为支持上市公司发展，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通过参与定增、二级市场增持等方式多次增持公司股份。为积极适应金融
去杠杆的政策变化，合理控制自身负债率，陈江涛先生及其一致行动人拟减持部
分股票，减持资金将主要用于偿还对外借款，降低自身负债率。
蔡厚富先生出于个人资金需求亦需要减持股份。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份、非公开发行股份、上市后送转的股份及股权激励授予的股份。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持数量及比例：陈江涛、刘希平、中天涌慧合计减持数量不超过34,725,239股，即不超过公司总股本的2.00%；蔡厚富减持数量为不超过4,330,000股，占公司总股本的0.25%（若此期间有送股、资本公积金转增股本、股份回购等股份变动事项，减持数量进行相应调整）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
6、减持期间：自本公告发布十五个交易日后的六个月内实施。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
截至本公告日，陈江涛先生及其一致行动人、蔡厚富先生均严格履行承诺，未出现违反承诺的事项。
三、相关风险提示
1、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-038广东威华股份有限公司
关于筹划员工持股计划并股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司正在筹划员工持股计划相关事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：威华股份；证券代码：002240）于 2015年7月8日（周三）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律、法规的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-052金龙机电股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十四次会议于2014年09月13日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2014年09月19日下午14：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事9人,实到现场董事7人，以传真方式投票的董事2人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司与博一光电股东签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（二）>的议案》
为了保障公司的股东权益，同意公司与无锡博一光电科技有限公司（以下简称“博一光电”）补偿责任人暨博一光电全体股东签订《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》，就本次交易的业绩承诺补偿条件由原“博一光电在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的博一光电同期净利润数”调整为“博一光电在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数扣除增资款资金成本后的余额小于补偿责任人承诺的博一光电同期净利润数”；就本次交易的超额利润奖励条件由原“博一光电在盈利补偿期间实现的归属于母公司股东的净利润超过博一光电累计盈利预
测数”调整为“博一光电在盈利补偿期间实现的归属于母公司股东的净利润扣除增资款资金成本后的余额超过博一光电累计盈利预测数”，以及与此有关的条款进行了相应的修订或补充。
上述增资款资金成本的计算公式为：增资款当年度资金成本=金龙机电或其关联方在本次交易后截止当年度末累计向博一光电增资的金额×同期银行贷款基准利率/365×当年度增资款实际到位加权平均天数。增资款资金成本自金龙机电或其关联方将增资款汇入博一光电公司账户当日起开始计算。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“《企业内部控制规范体系》”），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2018年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及所属的全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司和山东道恩特种弹性体材料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的84.06%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的83.04%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第 1期，总第 1期）的相关豁免规定：“公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。”，公司未将在 2018年并购的青岛海尔新材料研发有限公司纳入内部控制评价范围。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过利润总额5%的错报认定为重大缺陷，对金额超过利润总额2%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；
③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；
④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
⑤因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年4月22日