证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-23
袁隆平农业高科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2014年6月30日上午9:00
2、会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦培训中心4楼会议室
3、会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、主持人：董事长伍跃时先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有效表决权的股份数为129,464,777股，占公司总股本的比例为25.99%。
四、议案审议和表决情况
1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议：
（1）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（2）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（3）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（4）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意以公司总股本 49,805万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利1元（含税），并以资本公积金转增股本，每10股转增10股。
本次资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将变更为99,610万股。
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（5）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（6）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》。
本议案实行累积投票制，表决结果如下：
1）选举伍跃时先生为公司第六届董事会董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
2）选举袁定江先生为公司第六届董事会董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
3）选举颜卫彬先生为公司第六届董事会董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
4）选举邓华凤先生为公司第六届董事会董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
5）选举廖翠猛先生为公司第六届董事会董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
6）选举王道忠先生为公司第六届董事会董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
7）选举张秀宽先生为公司第六届董事会董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
8）选举屈茂辉先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
9）选举郭平先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
10）选举任爱胜先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
11）选举任天飞先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
（7）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
本议案实行累积投票制，表决结果如下：
1）选举黄先跃先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
2）选举罗闰良先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 24,336,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。
上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李华军先生共同组成公司第六届监事会。
2、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了以下特别决议：
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。
表决情况：同意129,464,777股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
五、律师意见
湖南启元律师事务所丁少波律师和董亚杰律师对本次会议进行了见证，并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效”。
六、备查文件
1、本公司2013年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年七月一日
附件：本公司第六届董事会和监事会成员简历
附件
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会和监事会成员简历
一、第六届董事会成员简历：
伍跃时：男，1958年出生，硕士研究生学历，EMBA，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，曾任海南星海工贸技术发展公司总经理、长沙新大新集团有限公司董事局主席、长沙新大新威迈农业有限公司董事长、澳优乳业股份有限公司董事会主席兼执行董事。现任本公司董事长、湖南新大新股份有限公司董事长、民建湖南省委副主委、全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商业联合会副会长。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：是，伍跃时先生系本公司控股股东湖南新大新股份有限公司董事长，本公司实际控制人。
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
袁定江：男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长、常务副总裁，兼任世兴科技创业投资有限公司董事长。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
颜卫彬：男，1966年出生，工学学士，硕士研究生学历，MBA。曾任海南三湘进出口公司业务员、中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理，北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理，长沙新大新集团有限公司董事、总裁，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁，本公司董事、总裁、财务总监。现任本公司副董事长，湖南新大新股份有限公司执行董事、副董事长，澳优乳业董事会主席，澳优乳业（中国）有限公司董事长。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：是，现任本公司控股股东湖南新大新股份有限公司执行董事、副董事长。
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
邓华凤：男，1963年出生，博士，研究员，博士生导师。曾被授予全国先进工作者、全国优秀农业科技工作者，首批入选新世纪百千万人才工程。曾获国家科技进步特等奖、国家技术发明三等奖，湖南省科技进步一、二、三等奖，天津市科技进步一、三等奖和中国青年科技奖。曾任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心（以下简称“中心”）科研部主任、中心副主任，本公司监事。现任本公司董事，中心常务副主任，湖南省农科院副院长，民建中央农业科教委员会副主任委员、民建湖南省委常委、科教委员会主任，中南大学和湖南农业大学兼职教授。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
廖翠猛：男，1965年出生，硕士研究生，研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府
乡长助理、湖南农业高新技术开发公司经营部经理、湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理、湖南农平杂交水稻种子公司总经理、国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任、国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记，本公司副总裁、高级副总裁。现任本公司董事、执行总裁，兼任湖南隆平种业有限公司总经理。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：11,689,868股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
王道忠：男，1957年出生，本科学历，高级经济师。曾任建设银行湖南省分行计划处、信贷处、资产保全处副处长、处长，永州市分行行长；湖南亚华种业股份有限公司财务总监、长沙新大新集团有限公司财务总监、副总裁、总裁，长沙银城房地产开发公司、湖南开帆实业有限公司总经理。现任本公司董事，湖南新大新股份有限公司总裁。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：是，现任本公司控股股东湖南新大新股份有限公司总裁。
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
张秀宽：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长、合肥市种子公司门市部主任、合肥市种子公司粮油种子部经理；合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、产业总监，兼任安徽隆平高科种业有限公司总经理。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：9,171,480股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
屈茂辉：男，1962年出生，法学博士、博士后，教育部“新世纪优秀人才”。
湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员，法学院党委书记兼副院长；任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，教育部法学类专业教学指导委员会委员。兼任湖南省院士专家咨询委员会委员、湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员。现任本公司、湖南梦洁家纺股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。
屈茂辉先生主攻民法学和数理-计量法学，尤其在物权法、国有财产法、专家民事责任、合同法、企业（公司）法等领域有深入研究并取得了系列成果，出版学术著作 11部，在《法学研究》、《中国法学》、《人民日报》、《光明日报》理论版等报刊上公开发表学术论文110多篇，获得省部级奖励6项。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
郭平：男，1963年出生，经济学博士、会计学教授、博士生导师。曾任湖南财经学院财政会计系副主任，湖南大学会计学院副院长。现任本公司独立董事，湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，兼任中国财政学会理事、湖南省财政学会常务理事、湖南省政府非税收入研究会常务理事、湖南省国际税收研究会常务理事、湖南省预算与会计研究会理事、湖南省长沙市审计学会副会长、湖南大学政府财务管理咨询研究中心主任，湖南博云新材料股份有限公司独立董事，福建龙洲运输股份有限公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事。
郭平先生近年来主持和参与国家社科基金课题《国有企业公司化改造中的财
务功能研究》、《债转股财务运作中的理论创新与现实问题研究》的研究。著有《国有资本营运与管理》、《国有资产经营管理》、《新编企业纳税会计》、《政府预算会计》、《税收学》、《财政学》、《财政金融学》等专著和教材7部，公开发表学术论文50余篇。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
任爱胜：男，1962年出生，博士、研究员。1994年博士毕业于东北农业大学，先后曾为吉林大学（原吉林工业大学）博士后、美国阿肯色大学沃尔顿工商管理学院和美国康奈尔大学应用经济与管理系访问教授。1999年被评为中国农业科学院跨世纪学科带头人。现任本公司独立董事，中国农业科学院农业经济与发展研究所农业产业经济研究室主任，中国系统工程学会农业系统工程专业委员会副主任，中国农业工程学会农业系统工程专业委员会副主任，中国农业系统工程学会农业系统工程青年研究会主任，国家科技部、国家农业部项目咨询与评审专家，《农业系统科学与综合研究》杂志编委等职。
任爱胜先生近年来主要从事农业经济、农业科技信息和农业企业的研究，研究领域涉及：农业系统分析、信息经济与网络规划、企业策划与发展规划、农产品质量安全管理等。几年来主持和参加国家项目 40余项（其中获省部级科技进步奖3项），出版书籍5部，发表科技论文50余篇。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
任天飞：男，1950年出生。曾任湘潭大学MBA教育中心副主任、市场经济研究所所长、市场营销系主任、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。现任湘潭大学教授、硕士研究生导师，兼任中国市场学会理事、湖南省市场学会副会长。
任天飞先生先后出版论著、教材 20余部，发表论文 100余篇，主持并完成部级课题2项、省级课题2项，参与并完成国家级课题1项。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
二、第六届监事会成员简历
1、股东代表监事简历
黄先跃：男，1958年出生，大专学历。曾任长沙毛巾集团公司财务科科员、湖南国际房地产开发公司海南公司财务部经理、海南丽格旅业有限公司财务总监兼财务部经理，现任湖南新大新股份有限公司财务总监。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任公司控股股东湖南新大新股份有限公司财务总监。
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
罗闰良：男，1957年出生，中共党员，硕士，研究员。曾任小学和大学教师，湖南省农业科学院情报研究所助理研究员、副研究员，湖南杂交水稻研究中心科研处长，主任助理，党委副书记。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司监事。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
2、职工代表监事简历
李华军：男，1962年出生，大专学历。最近5年均担任本公司监事，现兼任本公司审计部经理。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否