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证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-008成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开第二届董事第十三次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》，同意公司使用额度为18,000万元的闲置自有资金进行国债逆回购，投资期限为自该次董事会通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行国债逆回购，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度：最高额度不超过18,000万元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
（四）资金来源：公司闲置自有资金。
（五）投资期限：自公司第二届董事会第十三次会议审议通过
之日起十二个月内。
（六）决策程序：本次《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。本次投资额度在董事会权限范围以内，无须提交股东大会审议。
二、投资存在的风险与内部控制措施
（一）投资存在的风险
尽管国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）内部控制措施
1.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行国债逆回购，并保证投资资金均为公司自有资金。
2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买国债逆回购产品，不影响公司的日常经营运作与主营业务的开展。同时，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事廖中新、尹治本、李勃认为：公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在18,000万元额度内使用闲置自有资金进行国债逆回购，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，在风险可控的前提下使公司收益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置自有资金在授权范围内进行国债逆回购。
（二）监事会意见
经会议审议，监事会同意公司使用额度为18,000万元的闲置自有资金进行国债逆回购，投资期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内。
（三）保荐机构核查意见
作为佳发安泰首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，信达证券核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、
独立董事发表的独立意见等资料，针对佳发安泰使用闲置自有资金购买国债逆回购产品发表如下核查意见：
1、公司上述使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过；独立董事均发表了明确同意的意见；上述会议审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
根据佳发安泰公司章程的规定，本次投资额度在董事会权限范围以内，无须提交股东大会审议。
2、公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在18,000万元额度内使用闲置自有资金进行国债逆回购，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，在风险可控的前提下使公司收益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，信达证券股份有限公司对佳发安泰上述使用闲置自有资金购买国债逆回购产品无异议。
五、备查文件
1.成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2.成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
第十三次会议相关事项的独立意见》;
4.《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－014
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了公司2013年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》将于4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014－006深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年1月21日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的本公司16,500,000股无限售流通股（占公司股份总数的5.27%）质押给中信银行股份有限公司深圳分行，用于其向中信银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供质押担保。彩虹集团已于2014年1月20在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2014年1月20日至质权人申请解冻为止。
目前，彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的39.15%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份117,000,000股，占公司股份总数的37.36%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-007北京新雷能科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及购买资产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新雷能；股票代码：300593）自 2018年 1月 22日（星期一）上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 1月 22日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》。
停牌期间，公司与相关方及中介机构就该重大事项进行了积极沟通与磋商。截至本公告日，该重大事项仍在筹划的过程中，存在较大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自 2018年 1月 29日（星期一）开市起继续停牌。
公司将继续积极推进后续事项，并自首次披露停牌公告之日起 10个交易日内根据相关事项的实际情况，向深圳证券交易所申请公
司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–042广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月29日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2014年5月27日发出。应参加会议的董事 5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于同意签署<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与徐蕾蕾关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书>的议案》
公司拟与北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称为“盛世骄阳”）及其控股股东/实际控制人徐蕾蕾签订《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与徐蕾蕾关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书》，就投资事宜达成书面意向，约定公司向盛世骄阳支付人民币5,000万元投资预付款，并在协议约定的条件下，通过增资或股权收购的方式，取得盛世骄阳的股权直至取得其控股权/控制权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于向北京北广传媒高清电视有限公司增资的议案》
公司拟与北京东方翰源投资管理有限公司、北京北广传媒高清电视有限公司
（以下简称为“北广传媒”）签订《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与北京东方翰源投资管理有限公司、北京北广传媒高清电视有限公司关于对北京北广传媒高清电视有限公司实施股权投资的协议书》，约定关于增资及后续合作事项，公司拟以现金增资的方式取得北广传媒20%股权，并在协议约定的条件下，通过增资或股权收购的方式增持北广传媒的股权，增持后公司持股比例不少于51%并取得北广传媒的控制权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
上述具体事项详见公司登载于 2014年 6月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于同意签署<关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书>及<关于对北京北广传媒高清电视有限公司实施股权投资的协议书>意向协议的公告》。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年六月三日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-020
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
2017年 3月 11日，公司披露了 2016年度报告。为了让广大投资者能够进一步了解公司 2016年度生产经营情况。本公司拟于 2017年 3月 21日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理郑玉英女士、销售副总经理吴土生先生、财务总监缪金海先生、副总经理兼董事会秘书贾坤先生、独立董事竺素娥女士、保荐代表人池惠涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
天壕环境股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员并确定其薪酬的独立意见
我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《天壕环境股份有限公司章程》等有关规定，认真审阅了公司聘任高级管理人员并确定其薪酬的相关材料，并经讨论后发表独立意见如下：
1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未解除的情况。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法有效。
因此，我们一致同意公司聘请：李玉龙先生、郑春雷先生担任公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
2、本次公司提出的高级管理人员薪酬方案依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况，我们同意本次制定的高级管理人员薪酬方案。
天壕环境股份有限公司
独立董事：段东辉、顾纯、符国群
（本页无正文，为天壕环境股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员并确定其薪酬的独立意见的签字页）
独立董事：
顾纯 符国群 段东辉
2016年5月20日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-062神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票将于2018年 5月 9日（星期三）开市起复牌。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票（证券代码：000606，证券简称：神州易桥）自 2018年 2月 2日开市起停牌。
2018年 4月 12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产收购预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。具体内容详见2018年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年 4月 23日，公司收到深圳证券交易所《关于对神州易桥信息服务股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第7号）（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司及相关各方就重组问询函中相关问题进行积极回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和修订，具体修订内容详见同日披露的《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买预案修订说明的公告》等相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年5月9日开市起复牌。
公司本次重大资产收购需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次重大资产重组尚存“审批风险”等风险，具体详见《神州易桥信息服务股份有限公司重
大资产购买预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第九章风险因素”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年五月九日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，关联方之间发生的资金往来价格公允，不存在与相关规定相违背的情形。
二、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、2015年度，公司对外担保总额度为人民币28,900万元，全部为对全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供的担保，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保提供方|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准的担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|1|公司|宁波双成|连带责任保证|至主债务履行期届满之日后两年止|2015年8月28日|8,900万元|8,900万元|无|
|2|公司|宁波双成|连带责任保证|至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止|2015 年 12月28日|20,000万元|14,500万元|无|

2、截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
3、截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为23,400万元，占2015年12月31日经审计净资产的25.23%。
4、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。其中：
（1）上述对宁波双成提供人民币 8,900万元的担保事项，已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，且在董事会决策权限内。
（2）上述对宁波双成提供人民币20,000万元的担保事项，已经第二届董事会第二十八次会议及2015年第五次临时股东大会审议通过。
5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
6、公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于宁波双成业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
7、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2016年4月19日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-032杭州远方光电信息股份有限公司
关于变更公司财务总监及内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监及内审部负责人》，同意聘任管汪华先生为公司财务总监，孟拯先生不再担任公司财务总监职务，拟聘任为公司内审部负责人；何燕玲女士不再担任公司内审部负责人，继续在公司财务部工作。
公司董事会对孟拯先生、何燕玲女士在担任相关职务期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
候选人简历
1、汪华先生：
1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2010年8月之前天
健会计师事务所任部门经理；2010年8月-2014年10月沁园集团股份有限公
司任财务总监；2014.12-至今杭州远方光电信息股份有限公司任财务副总监。
现拟任公司财务总监。
汪华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
汪华先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
2、孟拯先生：
1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1987年至2003年历任杭州轴承厂公司会计、中国安能建设总公司浙江公司财务经理、杭州远方仪器有限公司财务经理；2003年加入远方公司，历任公司财务经理、董事、长益投资董事兼经理、财务总监；现任本公司董事、内审部负责人，杭州长益投资有限公司董事。
孟拯先生持有公司0.96%股份，与公司持股6.6%的股东孟欣为姐弟关系；孟拯先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-28
中国天楹股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第十六次会议的通知于2016年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月15下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》
详见公司于2016年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2016年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《公司2016年第一季度报告全文》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于补选相关委员会委员的议案》
鉴于独立董事吕长江先生辞去第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，根据公司董事长提名，同意选举独立董事洪剑峭先生为公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，就第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于聘任李瑾女士为公司总经理，聘任王新玲女士、王立林先生和于志民先生为公司副总经理，聘任王新玲女士为财务总监，聘任李新霞女士为董事会秘书的独立意见
我们经过核查并基于独立判断，对本次公司聘任的上述高级管理人员情况发表如下意见：
1、同意公司董事会聘任李瑾女士为公司总经理，聘任王新玲女士、王立林先生和于志民先生为公司副总经理，聘任王新玲女士为财务总监。
经核查，李瑾女士、王新玲女士、王立林先生、于志民先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，亦未有被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。上述人员的教育背景、工作经历和专业能力，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
2、同意公司董事会聘任李新霞女士为公司董事会秘书。
经审阅李新霞女士的简历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合担任董事会秘书的任职条件。
二、关于使用募集资金置换预先已偿还全资子公司滨海水业银行贷款的独立意见
我们经过核查并基于独立判断，对本次使用募集资金置换预先已偿还全资子公司滨海水业银行贷款发表如下意见：
公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资
项目一致，本次募集资金置换没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司股东的利益，同意公司使用募集资金人民币81,081,410.47元置换预先偿还银行贷款的自筹资金。
独立董事：朱虹、郭家利、韩晓萍
本页无正文，仅为《渤海水业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页。
朱虹：
郭家利：
韩晓萍：
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-23金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2018年 5月 2日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018年 5月 11日以通讯表决的方式召开。公司 9名董事成员中有 9名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：一、审议《关于<重大资产重组标的资产减值测试专项报告>的议案》
《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立财务顾问东海证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的报告。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议《关于聘任童朝方为公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总裁何玉水先生提名，公司董事会聘任童朝方为公司副总裁，任期与本届董事会一致。童朝方简历如下：
童朝方，男，汉族，中共党员，出生于 1965年 8月，毕业于郑州大学经济系金融专业，经济学学士。2003年9月至2009年9月，任深圳发展银行深圳分行市场部总经理助理、高新区支行行长助理、深圳发展银行深圳大工业区支行行长；2009年 10月 2012年 7月，筹建珠海华润银行深圳分行担任公司银行部总经理；2012年 8月至2013年6月，任中融昌盛融资租赁有限公司总裁；2013年6月，担任国是研究咨询中心副秘书长、国本国际投资有限公司副总经理；2013年 7月至今，创办深圳市柳成荫金融服务有限公司。
童朝方未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、审议《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年5月27日至28日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018年5月28日（星期一）下午14：30，现场会议召开地点为北京市朝阳区建国路91号金地中心A座公司会议室。网络投票时间为：2018年 5月 27日－2018年 5月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 27日15:00至2018年5月28日 15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：
（一）审议《关于<重大资产重组标的资产减值测试专项报告>的议案》。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-024任子行网络技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金 1,204.2313万元(此为广东华兴银行股份有限公司深圳分行募集资金专户中的超募资金及利息，具体金额以银行转出为准)永久补充流动资金，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]411号文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商国信证券股份有限公司于2012年4月16日向社会公众公开发行普通股（A股）1,770万股，每股面值1元，每股发行价为人民币 15.00元。截至 2012年 4月 19日止，本公司共募集资金 265,500,000.00元，扣除发行费用 34,420,013.00元，募集资金净额 231,079,987.00元，其中超额募集资金为 6,623.53万元。截至 2012年 4月 19日止，本公司上述发行募集的资金已经全部到位，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以“京永验字（2012）第21002号”验资报告验证确认。
二、超募资金的使用情况
2012年 8月 3日，公司 2012年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 500万元向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012年8月28日，公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币500万元向中天信安增资，增资完成后本公司占中天信安20%的股权比例，中天信安的注册资本由 1000万变为 1250万元。2012年 9月 6日，完成了相关的工商变更登记手续。
2013年 7月 4日，公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金1000万元在武汉设立全资子公司武
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-024汉任子行，注册资本 1000万元。2013年 8月 16日，完成了相关的工商注册登记手续。
2014年3月17日，公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园 B3单元 9层、10层和 11层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使用，该项房产已于2014年12月完工并投入使用。
截止 2017年 3月 14日，公司尚未使用的超募资金及利息合计 2254.7229万元，均存放于公司募集资金专户。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性及必要性
为提高募集资金的使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对流动资金的需求，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》及公司章程等规定，公司计划使用超募资金 1,204.2313万元永久补充公司流动资金。
此次使用部分募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司资金需求压力，满足公司经营发展需求，提升公司经营效益，同时使募集资金效益最大化，符合全体股东的利益。
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》中规定“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%”，公司本次超募资金使用符合前述规定。
四、公司已履行的相关程序
2017年3月21日，公司召开了第三届董事会第十一次会议全票通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。
2017年3月21日，公司召开了第三届监事会第十次会议全票通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关法律法规的规定，一致同意公
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-024司使用部分募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
五、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）独立董事
经认真核查，我们认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司资金需求压力，满足公司经营发展需求，提升公司经营效益，同时使募集资金效益最大化，符合全体股东的利益。此次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相变更募集资金投向等其他损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。
（二）保荐机构
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，也不会对募投项目的实施造成不利影响。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
截至目前，公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。
因此，保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。
六、公司相关承诺
（一）公司确认本次使用超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、转换公司债券等交易。
（二）公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺自本次使超募资金永久补充流动资金后的 12个月内
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-024不进行此类投资等高风险投资，也不为他人提供财务资助（为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助的除外）。
七、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（四）《国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2019-032
斯太尔动力股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2019年4月30日停牌一天，并于2019年5月6日开市起复牌；
2、公司股票自2019年5月6日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“斯太尔”变更为“*ST斯太”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“斯太尔”变更为“*ST斯太”
3、证券代码：仍为“000760”
4、实行退市风险警示起始日：2019年5月6日
公司股票于年度报告披露当日（2019年4月30日）停牌一天，自2019年5月6日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负
值”的规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司因2017年、2018年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、公司将以市场为导向，及时调整产品结构，努力推进新能源增程器、军用柴油发动机的生产与研发，争取实现批量化销售，改善公司的持续经营能力。
2、公司将进一步优化资源配置，盘活存量资产，处置闲置资产，增加企业现金流，促进公司长远、健康发展。
3、公司将努力追回控股股东业绩补偿款及 1.3亿元委托理财资金，并不断通过资本市场、金融市场寻找各种有效途径，解决公司资金紧张问题，在坚持发展主营业务的同时，努力寻找新的优质资源，拓展公司产业链，增强上市公司盈利能力及持续经营能力。
4、公司将继续开源节流，加强全面预算管理和成本管理，严格控制各项费用支出，降低经营成本。同时，公司也将不断完善内控管理制度，加强风险管控及预警，防范风险损失，使公司保持健康、稳定的发展。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自 2019年年度报告公告之日起被暂停上市。股票被暂停上市后，公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
1、联系电话：0519-81595631
2、传真号码：0519-81595760
3、电子邮箱：000760@sterdl.com
4、联系地址：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377号武进创新产业园2号楼
5、邮编号码：213164
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-031广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2019年 6月 3日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2019年 6月 11日上午10：30在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 990号 9Q会议室召开。出席会议董事应到 6人，实到 6人，表决6人（其中董事陈鸿海委托董事陈东伟代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意回购公司股份的方案。
1、回购股份的方式
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的目的和用途
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟用于回购的金额以及资金来源
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的实施期限
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年6月12日之《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-032）。
公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
国浩律师（杭州）事务所 上峰水泥2016年度第九次临时股东大会国浩律师（杭州）事务所
关于
甘肃上峰水泥股份有限公司
2016年度第九次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃上峰水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2016年度第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法
国浩律师（杭州）事务所 上峰水泥2016年度第九次临时股东大会规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已于2016年11月22日召开公司第八届董事会第八次会议，通过了《关于提请召开公司2016年度第九次临时股东大会的议案》。
2、根据贵公司董事会于 2016年 11月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的关于召开本次股东大会的通知（《关于召开2016年度第九次临时股东大会的通知》，以下称“会议通知”），本次股东大会由贵公司董事会召集。
3、根据会议通知，本次股东大会定于 2016年 12月 8日召开，故贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、网络投票的操作流程及其他事项。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2016年 12月 2日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
国浩律师（杭州）事务所 上峰水泥2016年度第九次临时股东大会根据会议通知，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月8日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 12月 7日15：00至 2016年 12月 8日15：00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
1、根据会议通知，截至 2016年 12月 2日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的贵公司股东及股东代理人共3名，所代表股份为543,603,443股，占贵公司股份总额的66.812950%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共2名，代表股份2,100股，占贵公司股份总数的0.000258%。
本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。
2、经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、本所见证律师列席本次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
国浩律师（杭州）事务所 上峰水泥2016年度第九次临时股东大会三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师核查：本次股东大会以记名投票方式对提案进行表决投票；
本次股东大会由经推举的股东代表、监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）审议《关于公司追加对外担保额度的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、经本所律师核查，本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
（1）审议通过《关于公司追加对外担保额度的议案》
表决结果：同意 543,605,143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.999926%；反对 400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.000074％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 543,605,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
国浩律师（杭州）事务所 上峰水泥2016年度第九次临时股东大会（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第九次临时股东大会的法律意见书》签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：李燕
缪诗艺
二〇一六年十二月八日
西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金交易方式出售庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次重大资产重组中资产受让方为北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”或“交易对方”）。
公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合第四条的规定：
1、本次重大资产出售的标的资产系公司持有的庆汇租赁90%股权。该标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产出售所涉及的有关审批事项，已在《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
2、本次交易为重大资产出售，因此不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的相关规定。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，我们认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
西安宝德自动化股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-123天奇自动化工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可﹝2015﹞2472号《关于核准天奇自动化工程股份有限公司向无锡天奇投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。
一、核准公司向无锡天奇投资控股有限公司发行 40,262,941股股份、向沈德明发行 3,551,766股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 8,724,831股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年11月10日
智度科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-036智度科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。现将 2017年度利润分配预案公告如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计， 2017年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 527,325,402.70元，母公司报表实现净利润为 246,475,173.66元，母公司 2017年度弥补亏损后未分配利润为 30,055,534.23元，截至 2017年 12月31日，公司可分配利润为30,055,534.23元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2017年度经营情况及未来经营发展计划，经董事会研究审议决定，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以目前公司总股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金28,971,323.46元（含税）；2017年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
智度科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本预案待提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-019广州市浩云安防科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会