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证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014—041
海伦钢琴股份有限公司
关于董事会延期换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2014年 9月 18日届满。但鉴于公司第三届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，故公司第三届董事会将延期换届,公司将尽快完成董事会换届的相关工作。在完成换届之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由 8名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 5个工作日内（即 2014年 9月 9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事
候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格外，还应当符合下列条件：
1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证
书；
4、《公司章程》规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2014年 9月 9日16：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
公司地址：宁波市北仑区龙潭山路 36号 邮编：315806
联系部门：证券部
联系人：石定靖、李晶
电话：0574-86813822
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 9月 1日
附件：
海伦钢琴股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推荐人信息||||
|推荐人||联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人类别||□非独立董事 □独立董事||
|推荐的候选人类别||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）||||
|推荐人（签字/盖章）：日期：||||
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-044深圳市聚飞光电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司 2016年限制性股票激励计划首次及预留的部分激励对象离职，以及部分激励对象的个人业绩考核结果未达标等情况，公司对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,149,260股进行回购注销。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将减少至1,248,924,477元，具体内容详见公司于2018年8月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
聚灿光电科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 5月 26日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 9名，所持股数为19,300万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》关于召开临时股东大会的规定。会议由董事长潘华荣先生主持。与会人员认真审议并经全体股东(代表)记名投票表决，通过如下决议：
一、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》（逐项表决）
(一)发行种类及面值
本次公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元人民币。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(二)发行数量
本次公开发行股票数量不超过6,433万股，公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%，本次股票发行不包含公司股东公开发售股份（具体发行数额由公司董事会根据实际情况确定）。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(三)发行对象
本次公开发行股票的发行对象为符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(四)发行方式
本次公开发行股票的发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式，最终股票发行方式与主承销商协商确定。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(五)承销方式
本次公开发行股票的承销方式采用由主承销商以余额包销方式承销。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(六)定价方式
本次公开发行股票的定价方式为通过向网下投资者询价的方式，由公司与主承销商协商确定发行价格或采用中国证监会核准的其他方式确定。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(七)股票拟上市地点
本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(八)决议有效期
本议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，
反对：0股，弃权：0股
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市相关事宜的议案》
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
三、《关于首次公开发行A股股票募集资金投资项目及可行性的议案》
公司首次公开发行A股股票所募集资金在扣除相关发行费用后的净额，将根据本公司《募集资金管理办法》专户存储、使用，并拟投资下列项目：
单位：万元
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|项目名称|预计总投资额|预计募集资金投资额|
|LED芯片生产研发项目|61,599.90|60,000.00|

在本次股票发行获得中国证监会核准前，公司可视情况用自筹资金对项目作先行投入，待募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入的资金，其余部分继续投入项目建设。如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过向银行申请贷款等方式自筹资金解决。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
四、《关于首次公开发行 A股股票并上市前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》
公司首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
五、《关于公司首次公开发行 A股股票上市后三年内公司股价低于每股净资
产时的稳定公司股价的预案》
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
六、《就首次公开发行 A股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
七、《关于对公司报告期内有关关联交易事项予以确认的议案》
表决结果:赞成5,783万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
本议案之关联股东潘华荣、孙永杰、殷作钊予以回避表决
八、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018）的议案》
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
九、《关于制定公司首次公开发行A股股票并在创业板上市后适用的<公司章程>(草案)的议案》
表决结果:赞成19,300万股，占出席会议股东所持有效表决权股数的100%，反对：0股，弃权：0股
(以下无正文)
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|潘华荣 孙永杰|
|徐英盖 殷作钊|
|郑素婵 唐 菂北京京福投资管理中心（有限合伙）|
|法定代表人或授权代表：苏州知尚投资管理有限公司|
|法定代表人或授权代表：苏州知涛投资管理中心（有限合伙）|
|法定代表人或授权代表：|
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-155
启迪环境科技发展股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十九次会议的通知”。本次监事会会议于 2019年12月24日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》；
公司监事会认为：公司本次以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规。公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司监事会二零一九年十二月二十五日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-053山东海化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2017年 11月 9日下午 2:30
网络投票时间：2017年 11月 8日－11月 9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年 11月 9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年 11月 8日下午 3:00至 11月 9日下午 3:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，公司三楼会议室。
3.召开方式：现场会议+网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方勇董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 51名，代表股份 400,719,577股，占公司有表决权股份总数的 44.7685%。其中，参加会议的中小股东共计 50名，代表股份 39,670,699股，占公司有表决权股份总数的4.4320％。
2．现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 1名，代表股份 361,048,878股，占公司有表决权股份总数的40.3365%。
3．参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 50名，代表股份 39,670,699股，占公司有表决权股份总数的4.4320％。
４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．关于调整蒸汽关联交易价格的议案
表决情况：赞成 39,653,999股，占出席会议有效表决权股份的99.9579%；反对 16,700股，占出席会议有效表决权股份的0.0421%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 39,653,999股，占出席会议有效表决权股份的99.9579%；反对 16,700股，占出席会议有效表决权股份的0.0421%；
弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878股表决权回避了表决。
2．关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案
表决情况：赞成 400,719,277股，占出席会议有效表决权股份的
99.9999%；反对 300股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 39,670,399股，占出席会议有效表决权股份99.9992%；反对 300股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上，通过。
3.关于修改《公司章程》的议案
表决情况：赞成 400,719,277股，占出席会议有效表决权股份的99.9999%；反对 300股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 39,670,399股，占出席会议有效表决权股份99.9992%；反对 300股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上，通过。
4．关于修改《董事会议事规则》的议案
表决情况：赞成400,719,577股，占出席会议有效表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 39,670,699股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：辛艳、张昌禄
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017年 11月 10日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-078广东盛路通信科技股份有限公司
关于获得中国证监会核准公司重大资产重组批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向杨振锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2487号），该批复主要内容如下：
一、核准你公司向杨振锋发行19,185,242股股份、向孙小航发行12,781,706股股份、向吕继发行7,567,256股股份、向李益兵发行6,788,624股股份、向钟玮发行 4,937,740股股份、向葛虎发行 461,184股股份、向杨洁发行 461,184股股份、向黄林锋发行115,296股股份、向顾小军发行115,296股股份、向董自兵发行76,864股股份、向邱莉莉发行69,178股股份、向王颖慧发行69,178股股份、向楼金芬发行69,177股股份、向张婷婷发行61,491股股份、向王俊发行 61,491股股份、向余媛媛发行 61,491股股份、向黄铭茜发行 61,491股股份、向储淑贤发行61,491股股份、向沈磊发行53,805股股份、向潘时辉发行53,805股股份、向张旺发行53,805股股份、向吕晨光发行46,118股股份、向曾运华发行46,118股股份、向施逍霞发行46,118股股份、向孙红怡发行46,118股股份、向刘剑发行38,432股股份、向邵丽佳发行38,432股股份、向王兰翔发行30,746股股份、向祁本峰发行30,746股股份、向徐辉发行30,746股股份、向徐浩进发行23,059股股份、向戎天旭发行23,059股股份、向孙冬润发行23,059股股份、向陈闯发行23,059股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过20,507,302股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述核准文件要求及公司股东大会的相关授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本公司指定办理本次配套融资的联系人：陈嘉
联系电话：0757-87744984
传真：0757-87744984
办理本次配套融资的独立财务顾问（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
联系人：王万里、杜鹏飞
联系电话： 0755-23693946
传真： 0755-23953850
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-071华谊兄弟传媒股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 1日召开公司第四届董事会第4次会议及第四届监事会第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 7亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的公司业务经营使用，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2018年6月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的部分募集资金人民币2亿元归还至公司募集资金专户。详见公司于2018年6月26日披露的《关于部分归还募集资金的公告》（公告编号：2018-061）。
2018年8月16日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5亿元归还至公司募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-031陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：▪■亏损▪□扭亏为盈▪□同向上升▪□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：0%-30%|亏损：190.27万元|
||亏损：140.00万元—190.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年第一季度经营稳定，继续加大市场开拓力度，销售收入比上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、预计2014年一季度非经常性损益为20万元左右；
3、2014年第一季度业绩具体数据将在本公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二○一四年三月十九日
第四届监事会第九次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-045广东德联集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 8月 27日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2019年 8月 17日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核的《2019年半年度报告》全文及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》全文和刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》相关内容。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
第四届监事会第九次会议决议公告《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况。
详见公司 2019年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
详见公司 2019年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》的相关内容。
备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-58山东高速路桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于 2019年 7月 1日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议的召集召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方组成联合体参与郫都区太清路南延线项目投标的议案》
2019年 6月 10日，采购人成都市郫都区住房和城乡建设局发布《太清路南延线招标文件》（以下简称“招标文件”），公开选聘太清路南延线项目（以下简称“本项目”）社会资本方。公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与关联方山东高速四川产业发展有限公司(以下简称“四川产业公司”)组成联合体投标本项目。路桥集团为联合体牵头方，四川产业公司为联合体成员。
为响应招标文件要求，双方拟共同投资设立项目公司，其中路桥
集团出资49%，约 4,168.44万元，四川产业公司出资51%，约 4,338.58万元。双方共同负责项目的投融资、项目公司组建及管理，路桥集团独立承担项目建设施工、运营维护和移交。中标后签署 PPP项目合同和投资合同等。经总体测算，该项目能够为公司带来较好的综合收益，符合本公司主营业务发展的需要及长期发展目标。
上述交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。涉及拟出资项目资本金金额约为 4,168.44万元，无需提交公司股东大会审议。此议案关联董事周新波先生、张伟先生、王振江先生回避表决。具体详见 2019年 7月 3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于拟与关联方共同投资的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、独立董事事前认可及独立意见
（一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）本次投资标的为新设 PPP项目公司股权。公司与四川产业公司组成联合体投标本项目有利于充分发挥本公司的施工特长及四川产业公司的区域经营优势。本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。
（三）本次投标涉及出资项目资本金金额约 4,168.44万元，占项目公司股权比例49%。本项目共同投资方山东高速四川产业发展有
限公司系本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，拥有雄厚的履约实力和良好的企业背景，公司受其不利影响的风险不大。
（四）本项目目前已纳入财政部 PPP综合信息平台，投资回收较有保障。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（五）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。
我们认为，本次关联交易有利于公司发展路桥施工主业，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第三十四次会议决议。
2.独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 7月 2日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-026
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 27日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于 2015年 4月 8日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有 3名监事，实到监事3名，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
二、审议并通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
三、审议并通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
四、审议并通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014年度财务报表，公司2014年年度合并后实现归属于母公司的净利润122,307,390.68元，母公司可供股东分配利润194,840,352.47元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因及未分配利润的使用计划和用途：
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因|未分配利润的用途及使用计划|
|公司目前正处于快速发展的成长积淀期，2014年加强了自有资金对外投资的力度，并购置了土地等资产，财务压力明显加大，同时鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2014度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。|1、偿还用于购置土地和补充流动资金的银行贷款及利息；2、继续用于生产车间技术改造和设备升级，力争2015年完成整厂区锅炉的全面更换；3、进一步促进销售，完善销售网络布局；4、其他公司运营及发展所需。|

五、审议并通过了《关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
同意聘请天健会计师事务所为公司2015年审计机构，聘期一年。
六、审议并通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并将提交公司 2014年度股东大会审议，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，同意 3
票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司监事会
广州杰赛科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“本公司”或者“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行 2017年度业绩补偿的事前认可意见
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的标的资产已完成股权过户事宜、相关工商变更登记手续，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕新增股份的登记手续。
根据杰赛科技与中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“中国电科五十四所”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）分别签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、关于电科导航的《业绩补偿协议》及其补充协议，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 1368号审计报告以及《广州杰赛科技股份有限公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告》（众华会(2018)第 2878号），本次业绩补偿的涉及股份补偿的标的公司为电科导航，其亏损由认购方按比例承担，认购方以股份方式向公司补偿，杰赛科技拟以总价1元人民币分别向中国电科五十四所、电科投资回购182,774股及48,698股股票并进行注销。
杰赛科技就认购方补偿的股份，应首先采用股份回购注销方案，若股份回购注销事宜因未获得公司股东大会通过等原因无法实施，则公司采取股份赠送方案。
杰赛科技股东大会审议通过了股份回购注销方案后，杰赛科技以总价1元人民币回购并注销认购方应补偿的股份，并在股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知认购方。认购方应在收到杰赛科技书面通知之日起5个工
作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发出将其须补偿的股份过户至杰赛科技董事会设立的专门账户的指令，杰赛科技应为认购方办理股份划转手续提供协助及便利。该等股份过户至杰赛科技董事会设立的专门账户之后，杰赛科技将尽快办理该等股份的注销事宜。
根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议、与电科导航的《业绩补偿协议》的约定，自认购方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，认购方承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利或红利分配的权利。
本次股份回购及注销事宜不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该等议案提交公司董事会进行审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、关于减少公司注册资本的事前认可意见
根据公司与中国电科五十四所及电科投资分别签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、关于电科导航的《业绩补偿协议》及其补充协议，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 1368号审计报告以及《广州杰赛科技股份有限公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告》（众华会(2018)第 2878号），公司拟向负有补偿义务的认购方回购并注销本次重组因电科导航未完成2017年度业绩承诺对应的补偿股份。
若公司股东大会通过上述股份回购并注销事宜，该次回购、注销完成后，公司股份总数将由571,388,692股变为571,157,220股，拟对公司注册资本进行变更，按照本次回购、注销的股份减少公司注册资本231,472元人民币，公司注册资本由571,388,692元人民币变更为571,157,220元人民币。
同意将该等议案提交公司董事会审议。
三、关于修改公司章程的事前认可意见
根据公司与中国电科五十四所及电科投资分别签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、关于电科导航的《业绩补偿协议》及其补充协议，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 1368号审计报告以及《广州杰赛科技股份有限公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告》（众华会(2018)第 2878号），公司拟向负有补偿义务的认购方回购并注销本次重组的期间损益对应的补偿股份。
若公司股东大会通过上述股份回购并注销事宜，该次回购、注销完成后，公
司股份总数将由571,388,692股变为571,157,220股，拟对公司注册资本进行变更，按照本此次回购、注销的股份减少公司注册资本231,472元人民币，公司注册资本由571,388,692元人民币变更为571,157,220元人民币。据此，对公司章程的相关条款进行修改。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司章程，公司董事会决定修改《公司章程》相应条款，并提交股东大会进行审议。修改条款具体如下：
||||
|-|-|-|
|公司章程条款|修改前|修改后|
|第七条|公司注册资本为人民币57,138.8692万元（伍亿柒仟壹佰叁拾捌万捌仟陆佰玖拾贰元）。|公司注册资本为人民币57,115.7220万元（伍亿柒仟壹佰壹拾伍万柒仟贰佰贰拾元）。|
|第二十三条|公司股份总数为57,138.8692万元（伍亿柒仟壹佰叁拾捌万捌仟陆佰玖拾贰元），公司目前全部股本均为普通股。|公司股份总数为57,115.7220万股（伍亿柒仟壹佰壹拾伍万柒仟贰佰贰拾股），公司目前全部股本均为普通股。|

公司尚需继续办理相关工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜。
为此，需要对公司章程进行修改，同意将该等议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
2018年6月1日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举公司第四届非独立董事候选人的独立意见
（1）通过对非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会非独立董事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效；
（2）经审查，未发现非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
因此，我们同意提名徐潘华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：许安心、江曙晖
中航三鑫股份有限公司
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||

|||
|-|-|
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|否|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||张佰恒|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||章顺文|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王成义|10|

中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-094厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票(证券简称：三维丝，证券代码：300056)已申请自2018年3月1日开市起停牌，具体内容详见《关于重大资产重组相关事项的
停牌公告》(公告编号：2018-028)、《关于重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号：2018-054)。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司将尽快确定前述重大事项；待前述事项确定后，公司将及时发布相关公告并办理复牌相关事务；敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-031泰亚鞋业股份有限公司
关于公司股东协议转让股份完成及公司实际控制人发生变更
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“泰亚股份”或“公司”）于2014年4月11日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》，公司原控股股东泰亚国际贸易有限公司（以下简称“泰亚国际”）与新股东林诗奕、林健康、林建国、林清波、丁昆明在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续。至此，本次股份协议转让事项已完成，有关情况具体如下：
一、本次股份协议转让情况
2014年3月12日，泰亚国际分别与林诗奕、林健康、林建国、林清波和丁昆明分别签署《股份转让协议》，泰亚国际转让所持泰亚股份无限售条件流通股9,400万股股份,其中林诗奕、林建国、林健康、林清波和丁昆明分别受让3,400万股、1,000万股、1,400万股、1,600万股、2,000万股。
经各方协商确定，泰亚国际向林诗奕转让股份的价格为每股人民币4.2元，转让价款为14,280万元；泰亚国际向林建国、林健康、林清波和丁昆明转让股份的价格为每股人民币6.45元，转让价款分别为6,450万元、9,030万元、10,320
万元和12,900万元。有关本次股份转让事项的详情请参阅公司于2014年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《泰亚鞋业股份有限公司简式权益变动报告书(一)》、《泰亚鞋业股份有限公司简式权益变动报告书(二)》、《泰亚鞋业股份有限公司简式权益变动报告书(三)》、《泰亚鞋业股份有限公司简式权益变动报告书(四)》、《泰亚鞋业股份有限公司简式权益变动报告书(五)》
以及《泰亚鞋业股份有限公司详式权益变动报告书》。
二、本次交易前后公司股权及实际控制人变更情况
1、本次股份转让具体变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|本次股权转让前|||
|持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|
|9,400|53.17|--|
|1,800|10.18|1,800|
|1,160|6.56|1,160|
|--|--|3,400|
|--|--|6,000|
|5,320|30.09|5,320|
|17,680|10 0|17,680|

本次股份转让后，泰亚国际不再持有公司股份，林诗奕持有公司3,400万股股份，占公司总股本的19.23%，为公司的控股股东。
2、实际控制人变更情况
本次股份转让前，林祥伟、王燕娥夫妇合计持有泰亚国际100％股权，泰亚国际系公司原控股股东，持有公司53.17％的股份，对公司具有控制权，林祥伟、王燕娥夫妇为公司实际控制人。
本次股份转让后，泰亚国际不再持有公司股份，林松柏、林诗奕父子直接和间接持有公司的股份合计达29.41%，为公司的实际控制人。
3、股份转让前后公司股权控制情况
（1）股权转让前公司与实际控制人之间的产权及控制关系
股权转让前，公司实际控制人为林祥伟、王燕娥夫妇，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：
（2）股权转让后公司与实际控制人之间的产权及控制关系
股权转让后，公司实际控制人变更为林松柏、林诗奕，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：
三、备查文件
1、《证券过户确认登记书》
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-052福建榕基软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司第三届监事会任期已满根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2016年12月14日在本公司会议室召开职工代表大会对第四届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建榕基软件股份有限公司工会主席叶慧芳女士主持，45名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举魏建光先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司召开2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司监事会 2016年12月14日
附：职工代表监事简历
魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，毕业于福建师范大学计算机科学与应用专业，本科学历。2004年7月至今就职于公司，公司营销中心资深工程师。
魏建光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。