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武汉明德生物科技股份有限公司
内部审计管理制度
第一章总则
第一条为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指由公司审计科依据国家相关法律法规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第四条本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所有关联企业（以下简称“子公司”）。
第二章机构和职责
第五条内部审计的实施机构是审计科，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
第六条审计科应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于二人的从事内部审计工作的专职人员。审计科的负责人应当为专职，由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。
第七条审计科对董事会或者其专门委员会负责，向董事会或者专门委员会报告工作。
第九条审计科应当履行以下主要职责：
（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（四）至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次，内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等；
（五）至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。
第十条审计科应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告
和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。
第十一条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。
第十二条内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。
第十三条公司审计科应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向董事会或其专门委员会提交一次内部控制评价报告。
第十四条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。
审计科对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。
审计科负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。
审计科在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
其实施的有效性作为检查和评估的重点。
审计科应当在重要对外投资事项发生后、在重要购买和出售资产事项发生后、在重要对外担保事项发生后、在重要关联交易事项发生后及时进行审计。审计科应当在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计，并应当至少每季度对募集资金存放和使用情况进行一次审计。
第十六条审计科至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。
检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十七条审计科应当在每个会计年度结束前两个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向董事会或者其专门委员会提交年度内部审计工作报告。
审计科应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十八条内部审计科门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向董事会或者其专门委员会报告。
第三章审计工作底稿
第十九条审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
第二十条内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。审计科应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间至少十年。
第四章附则
第二十一条本制度由董事会制订，经董事会通过后生效并施行。本制度由董事会修改。
范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
武汉明德生物科技股份有限公司 2016年 1月
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-111游族网络股份有限公司
关于签署附条件生效的股权转让协议之解除协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
一、协议签订的基本情况
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“游族网络”）于 2016年 2月 5日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与北京青果灵动科技有限公司7名股东签订附条件生效的股权转让协议的议案》。公司拟非公开发行总额不超过 10,000万股A股股票，募集资金不超过445,000万元。其中部分资金用于收购刘睿、廖赤恒、盛君、天津泰达科技投资股份有限公司、王秋艳、孟实、北京青果灵动投资中心（有限合伙）合计持有的北京青果灵动科技有限公司（以下简称“青果灵动”）97%股权（以下简称“标的股权”）。
2016年 2月 5日，公司与青果灵动 7名股东签署《关于北京青果灵动科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
2016年9月13日，公司与青果灵动7名股东签署《关于北京青果灵动科技有限公司股权转让协议之解除协议》（以下简称“《股权转让协议之解除协议》”）。
的股权。
本次调整后的非公开发行方案尚须获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
二、《股权转让协议之解除协议》的主要内容
（一）协议主体、签订时间
转让方：刘睿、廖赤恒、盛君、天津泰达科技投资股份有限公司、王秋艳、孟实、北京青果灵动投资中心（有限合伙）等7名股东
受让方：游族网络股份有限公司
签订时间：2016年9月13日
（二）主要条款
1.协议各方同意，《股权转让协议》自《股权转让协议之解除协议》生效之日起自动解除并自始无效。
2.除《股权转让协议》中已明确的保密义务等不受《股权转让协议》终止或解除所影响的条款外，《股权转让协议》的其他内容自《股权转让协议之解除协议》生效之日起不再对协议各方具有任何法律效力及约束力。但对于保密义务等不受《股权转让协议》终止或解除所影响的条款，协议各方仍需履行相应的义务。
3.协议各方明确，《股权转让协议之解除协议》系各方经协商一致自愿对《股份转让协议》的解除，不存在因任何一方违约导致《股份转让协议》解除的情形，任何一方均无需承担违约责任。
4.《股权转让协议之解除协议》经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自受让方股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；
转让协议之解除协议》。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-016深圳市中装建设集团股份有限公司
关于全资子公司2019年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议案》，为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2019年度资金安排，预计2019年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币600,000万元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。
上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
本次事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审批。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及全资子公司签订的具体合同为准。
三、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，所以我们同意2019年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币600,000万元，并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审批。
四、监事会意见
第三届监事会第五次会议审议通过，并发表意见：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，所以我们同意2019年度全资公司为公司提供担保额度总计不超过人民币600,000万元。
五、独立董事意见
本次全资子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2019年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币600,000万元，并同意提请公司
2019年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2019年3月13日
北京市时代九和律师事务所
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：广州海鸥住宅工业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张启富、张有为律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第四次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第四次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、第六届董事会第九次临时会议决议及公告文件；
4、公司于 2019年11月 2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》；
5、公司2019年第四次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6、公司2019年第四次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年11月1日，公司第六届董事会第九次临时会议做出关于召开公司2019年第四次临时股东大会的决议，并于2019年11月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州海鸥住宅工业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告》及《广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票流程等事项作出了通知。
2019年11月18日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，所持股份共计
189,061,292股，占公司股份总数的37.3349％。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00的任意时间。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共1名，所持股份共计1,400股，占公司股份总数的0.0003%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的以下议案：
1、《关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》
该项议案同意股数 17,011,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9918%；反对股数 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
经核查，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 承办律师：
孙晓辉 张启富
张有为
年 月 日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-096宜宾天原集团股份有限公司
关于天亿公司本体装置资产处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十二次会议审议通过了《关于终止资产转让协议并处置资产的
议案》，同意将公司下属子公司宜宾天亿新材料科技有限公司（以下
简称“天亿公司”）本体装置资产在公开的产权交易所挂牌处置。详
情请参看 2016年 11月 3日披露的《关于终止资产转让协议并处置
资产的公告》（编号：2016-075号）。
二、进展情况
天亿公司本体法装置资产在西南联合产权交易所（简称西南联
交所）以评估价格 8266.93万元挂牌转让。在公开挂牌期内征集到
新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化公司”） 1家受让方。挂牌期满后，天亿公司与托克逊能化公司签订了产权
交易合同，交易价格为 8,266.93万元。西南联交所对产权交易合同
按照相关规定进行了公示。
该事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
三、对公司的影响
本次本体法装置资产的处置能够盘活公司存量资产，及时收回
现金。
按照双方签订的交易合同中的约定，资产交接以现场实际交付
的数量为准进行最终结算。鉴于双方目前未完成实物资产交接，且
本事项尚需提交股东大会审议，因此，最终转让金额尚不能确定，
对公司损益产生的影响暂无法估计。
公司将及时对后续进展情况进行公告，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-003关于拟收购郓城县天源污水处理有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易不构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组；
3、本次签署的《收购意向书》仅为框架性协议，属于表示各方合作意愿的意向性约定。截至公告日，标的公司尚未完成审计评估工作。待有关工作完成后，公司将召开董事会（股东大会）审议交易等事项，本次股权收购付诸实施存在一定的不确定性。
一、交易概述
2017年1月23日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）与自然人陆军表、陆阿妹经友好协商签署《收购意向书》，公司有意从两位自然人处购买其持有的郓城县天源污水处理有限公司（以下简称“郓城天源”、“标的公司”）100%股权。
本次股权收购事项不构成关联交易事项，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，截至公告日，标的公司尚未完成审计工作。待有关工作完成后，公司将进行相应审批程序。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方一基本信息
1、姓名：陆军表
2、住址：郓城县工业园区电厂南路最东段路北
（二）交易对方二基本信息
1、姓名：陆阿妹
2、住址：郓城县工业园区电厂南路最东段路北
根据《公司法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》，交易对手与公司不构成关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：自然人陆军表、陆阿妹所持有的郓城天源100%股权。
2、交易标的基本情况
公司名称：郓城县天源污水处理有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陆军表
注册资本：5300万人民币
成立日期：2010年05月19日
住所：郓城县工业园区电厂南路最东段路北
经营范围：污水处理、净化；中水回用；市政工程建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、本次收购前郓城天源股权结构：陆军表、陆阿妹分别拥有郓城天源50%股权。
四、本次收购完成后郓城天源的股权结构：
|||
|-|-|
|郓城天源股东|持股比例（%）|
|上海巴安水务股份有限公司|100|

五、交易定价
收购价暂定为：伍仟叁佰万元人民币，实际金额以正式《股权收购协议》为准。
六、交易协议的主要内容
1、截止股权过户完成之日，标的公司无任何法律纠纷、债务风险等，否则，相应责任由转让方承担。
2、转让方自签订本意向书之日起两个月内，不得与其他第三方就标的公司
股权转让进行任何沟通、谈判，更不得签订任何类似的协议文件。
会做出致使或可能致使目标公司的业务、经营或财务发生重大不利影响的行为。
4、本《收购意向书》签订后三十个工作日内，公司按照约定的暂定收购价格的50%，向转让方支付保证金，即人民币贰仟陆佰伍拾万元整。
七、本次股权收购的目的和对公司的影响
郓城天源主营业务为污水处理，经营业绩良好，与公司传统主营业务市政水业务相契合。本次收购郓城天源100%股权，有利于巩固公司市政水处理业务实力，其将成为公司新的盈利增长点。
本次《收购意向书》的签订对公司的正常生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，不影响公司业务的独立性。
八、风险提示
本次签署的仅为合作备忘录，公司须在完成对标的公司进行详尽的尽职调查、评估及审计之后，各方进一步确定交易价格，签署正式股权收购协议并经公司董事会（股东大会）审批通过后实施，本次股权收购付诸实施存在一定的不确定性。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件：
经各方签字的《收购意向书》
特此公告
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2015-72徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2015年 10月 13日（星期二）以书面方式发出，会议于 2015年 10月 23日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2015年第三季度报告
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2015年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州科融环境资源股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017－015湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2017年 3月 31日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2017年 4月 10日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1.审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《公司2016年度财务报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
公司 2016年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2017]第1-00821号标准无保留意见的审计报告。
2016年度公司实现营业收入827,633.99万元，比上年同期下降13.96%；利润总额 73,210.92万元，比上年同期下降24.30%；归属于上市公司股东的净利润 56,308.67万元，比上年同期下降24.68%；归属于上市公司股东的所有者权益518,565.54万元，比上年同期增长10.63%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润579,432,111.83元，其中归属于母公司所有者的净利润563,086,671.37元，加年初未分配利润为 2,651,505,545.28元，扣除本年度提取法定盈余公积46,650,264.49元，扣除2015年利润分配197,767,393.50元，2016年末可供股东分配利润为2,970,174,558.66元。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为652,431,049.47元。
公司 2016年度利润分配预案为：拟以 2016年 12月 31日公司总股本1,315,017,290.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利 197,252,593.50元，尚未分配的利润为 2,772,921,965.16元，结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期财务状况和经营成果，对董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，公司及子公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。
监事会认为：在不影响公司的正常经营、保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司在确保日常经营资金
需求和资金安全的前提下，使用总额不超过80,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于制定〈湖北新洋丰肥业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）〉的议案》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
11.审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》
监事会对本次终止限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票事项进行核查后认为：
由于受宏观经济形势、行业竞争加剧等因素的影响，公司经营业绩增幅不如预期，在上述情况下，公司激励计划继续推行难以达到预期的激励效果。同意公司终止实施激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 10,488,000股，回购价格为7.015元/股。
本次终止激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票事项符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止实施激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票事项的程序合法合规。同意公司终止激励计划并以 7.015元/股为回购价格对已授予未解锁限制性股票共10,488,000股进行回购注销。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会2017年4月10日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-065浙江帝龙新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】907文核准，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向苏州美生元信息科技有限公司原股东发行 291,919,186股股份购买相关资产，向天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 34,386,363股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。向天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）募集配套资金的每股发行价格为 8.80元，募集资金总额为人民币 302,599,994,40元，扣除承销费用 18,000,000.00元后,本次募集资金净额为人民币 284,599,994.40元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2016】48440004号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金使用管理制度》的规定，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“甲
方”）与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“乙方”）、国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协
议》，具体事项如下：
一、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”)，账号为95080158000000080。甲方本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中发行新股募集配套资金扣除承担的丙方发行费用后的净额将存放在该专户内。该专户仅用于甲方支付购买苏州美生元信息科技有限公司全部股权的现金对价的存储和使用，不得用作其他用途。
若甲方未来以存单方式存放募集资金的，甲方承诺存单到期后将及时转入
本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存
单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳交易所的
有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场
调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人蔡军强、刘京卫可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者
募集资金净额的5%的，甲方或乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾
问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求
向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办
人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之
日起失效。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司2016年6月28日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-054太阳鸟游艇股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于 2014年 9月 23日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2014年 9月 29日17：00在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席李润波先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《太阳鸟游艇股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《太阳鸟游艇股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》。
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项需公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会
2014年9月30日
新光圆成股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作条例
薪酬与考核委员会（以下简称委员会）是公司董事会按照股东大会决议设立的常设工作机构，在公司董事会的领导下工作，研究拟订公司高管人员薪酬计划及员工薪酬分配政策，审查和考核公司业绩情况及制定对高层管理人员予以薪酬激励的建议。
一、人员组成
委员会由至少3名委员组成，全部由公司董事担任，其中一名为主任委员作为召集人负责委员会的全面工作，由独立董事担任；委员会中独立董事应占半数以上。委员会的办事机构设在公司董事会办公室，董事会办公室承办委员会交办的任务。委员会成员由董事会任免，每届任期与董事会相同。任期届滿可连选连任。成员在任期届满前提出辞职的，必须向董事会提出书面辞职报告后方可辞去。
二、工作职责
1.研究拟订公司高管人员薪酬计划及员工薪酬分配政策；
2.审查和考核公司业绩完成情况；
3.研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
4.研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
5.完成董事会交办的有关薪酬管理的其他事项；
6.每年年度董事会上汇报委员会上一年度工作情况和本年度工作计划。
7.有权就某课题委托专门机构进行研究。
三、议事规则
1.委员会每年向董事会提供公司薪酬和考核的工作提案。
2.委员会根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议，研究、决定需要委员会确定的事项，每次会议应于会议召开十日之前书面通知全体委员。
员会决议必须经过全体委员的半数以上通过方可生效。
4.委员会会议由主任主持，主任因故不能出席可以指定主持人，委员不能出席，可以委托也仅能委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围。
5.委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。
6.委员会对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。委员不得擅自泄露在职范围内知悉的属于公司机密的有关资料和信息。
四.经费开支
1.委员会每年应有经费预算，经董事会审批后，从公司董事会经费预算中列支。
2.委员会委员用于调研和会议的各项费用比照公司高级管理人员标准实报
实销；除此之外，公司不得以任何理由再作支付。
新光圆成股份有限公司2016年7月19日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-053债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于转让广东南粤银行股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司转让给深圳市金立通信设备有限公司的广东南粤银行股份有限公司股权已完成股权交割及工商备案登记，公司已收到全部股权转让款，双方签署的《股权转让协议》协议已履行完毕。（该项交易详见公司2017-049、050号公告）
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一七年六月十七日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-014国轩高科股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年2月25日、3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）与《关于召开 2017年第一次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2017-013）。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年3月15日（周三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月14日15:00至2017年3月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省合肥市新站区岱河路 599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长李缜先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计62人，代表股份 447,126,994股，占公司股本总额的50.9488%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代表 27人，代表股份 430,400,542股，占公司股本总额的49.0429%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东人数35人，代表股份16,726,452股，占公司股本总额的1.9059％。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者共52人，代表股份90,180,035股，占公司股本总额的10.2758%。
2、公司董事、监事和高级管理人员，通力律师事务所见证律师出席了会议。
二、会议审议事项
会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意447,069,194股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9871%；
反对57,800股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意90,122,235股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数99.9359%；反对 57,800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
同意447,069,194股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9871%；
反对57,800股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意90,122,235股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数99.9359%；反对 57,800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意447,069,194股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9871%；
反对57,800股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意90,122,235股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数99.9359%；反对 57,800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意447,069,194股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9871%；
反对57,800股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意90,122,235股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数99.9359%；反对 57,800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决
权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、国轩高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于国轩高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-037云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：人用狂犬疫苗毒种在人二倍体细胞上的快速适应方法
专利号：ZL 2013 1 0463715.6
专利证书号：第1626096号
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年10月8日
专利权人：云南沃森生物技术股份有限公司
专利权期限：20年，从专利申请日起算
专利摘要：本发明公开了一种人用狂犬疫苗毒种在人二倍体细胞上的快速适应方法，将新鲜狂犬病毒接种人二倍体细胞上，带毒传代，仅需4-5个循环，传代12-15代，缩短病毒的适应周期至少50%，在不影响病毒免疫原性的前提下快速提高病毒产量，节约人力物力。
该专利获得授权有利于加强对公司知识产权的保护，发挥公司的自主知识产权优势，提高公司的核心竞争力。对公司近期生产经营和业绩不会产生影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-022银亿房地产股份有限公司重大资产重组继续停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日、2015年 11月 23日、2015年 11月 30日、2015年 12月 7日、2015年 12月 14日、2015年 12月 21日、2015年 12月 28日、2016年 1月 5日、2016年 1月 12日、2016年 1月 19日、2016年 1月 26日、2016年 2月 2日、2016年 2月 16日、2016年 2月 23日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
公司筹划的重大资产重组事项为拟通过非公开发行股票方式向控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司（以下简称“控股股东”）收购全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商ARC集团100%股权并募集配套资金。ARC集团具体包括ARCAS Automotive Group,LLC、ARC Automotive AsiaLimited和ARC Macedonia DOOELIlinden。
截至目前，控股股东已完成收购该项境外资产所涉及的发改、商务及外汇相关管理部门的前期备案或审批工作，同时已办理交割手续。由于跨境收购受到多重因素影响，相关中介机构开展的本次重大资产重组所涉及的尽职调查、预审、预评估等工作尚未完成，仍在全力筹备过程中；导致公司原计划于2016年2月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求披露重大资产重组预案的工作未能全部完成。为切实保护广大投资者的权益，公司向深圳证券交易所申请了延长股票停牌时间，公司股票将于2016年2月24日开市起继续停牌，停牌期间，公司将与有关各方加快沟通和工作，尽快消除不确定因素，完善及完成相关工作，并预计于2016年3月2日披露本次重大资产重组预案。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日
中德证券有限责任公司关于凯迪生态环境科技股份有限公司
子公司对外投资暨关联交易的专项核查意见
深圳证券交易所：
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）2016年非公开发行的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，中德证券对凯迪生态全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司（以下简称“阳光公司”）拟与武汉凯迪工程技术研究总院有限公司（以下简称“武汉凯迪研究院”）共同投资设立凯迪本木油料（武汉）产业发展研究院有限公司（以下简称“凯迪本木”）的关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为进一步挖掘林业资产价值，推动种植能源产业发展，凯迪生态全资子公司阳光公司拟与武汉凯迪研究院共同投资设立凯迪本木。阳光公司出资人民币300万元，持有凯迪本木50%的股权，武汉凯迪研究院出资人民币300万元，持有凯迪本木50%的股权。
武汉凯迪研究院实际控制人陈义龙先生为公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）董事长，武汉凯迪研究院董事唐宏明先生为凯迪生态董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，武汉凯迪研究与本公司构成关联方，故本次投资行为构成公司与关联方共同投资的关联交易。
二、关联方基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：武汉凯迪工程技术研究总院有限公司
统一社会信用代码：914201007831599224
成立日期：2006年3月16日
住所：武汉市江夏区庙山开发区江夏大道特一号
法定代表人：陈义龙
注册资本：60,000万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务范围：能源、环保、资源利用行业的技术开发、技术转让、技术设计与咨询服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（国家限制或禁止进出口的除外）
中薪油投资有限公司持有武汉凯迪研究院60%股权，为武汉凯迪研究院控股股东，陈义龙先生为武汉凯迪研究院的实际控制人。
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：
武汉凯迪研究成立于 2006年，以国家重点实验室、国家企业技术中心和博士后科研工作站为主构建，定位于新能源设备、生物应用、基因科学等前沿技术的研究与开发，致力于探索以生物质能为核心的技术创新，拥有多项前沿技术的发明专利和专用技术，在行业内享有一定的声誉。
最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（未审计）|2017年3月31日（未审计）|
|营业收入|141.51|141.51|
|净利润|213.54|213.54|
|总资产|104,399.21|107,140.55|
|净资产|54,156.05|54,064.26|

2、阳光凯迪与上市公司之间的关联关系情况
武汉凯迪研究院实际控制人陈义龙先生为公司控股股东阳光凯迪董事长，公司董事唐宏明先生为武汉凯迪研究院董事。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易各方均按其持股比例以货币方式出资。
四、本次交易主要内容
凯迪生态全资子公司阳光公司拟与武汉凯迪研究院共同投资设立凯迪本木。
1、出资方式
阳光公司与武汉凯迪研究共同投资设立凯迪本木（暂定名，最终名称以工商
行政管理机关核定登记的为准）。阳光公司以自有资金现金出资人民币300万元，
持有其50%的股权，武汉凯迪研究以自有资金现金出资人民币300万元，持有其50%的股权。
2、标的公司基本情况
公司名称：凯迪本木油料（武汉）产业发展研究院有限公司
注册地址：武汉市江夏区江夏大道特一号凯迪大厦
法定代表人：江林
注册资本：600万元
经营范围：木本油料作物的研发、种植、加工及经营。
（以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的为准）
五、交易目的及对公司的影响
1、武汉凯迪研究院具有种植能源技术研发优势。此次合作设立公司，有利于推动种植能源产业发展，提升林业资产的运营效益。
2、本次对外投资暨关联交易，严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，目前对公司业绩也不会产生重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
从 2017年年初至今，公司与上述关联方累计发生各类关联交易总金额为 0万元（不含本次交易）。
七、关联交易履行的决策程序
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。关联董事李林芝女士、唐宏明先生、罗廷元先生、徐尹生先生回避了本次表决。其余非关联董事审议通过了本次关联交易议案。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易需提交公司董事会审议，无需股东大会审议程序。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次凯迪生态子公司阳光公司与武汉凯迪研究院共同设立凯迪本木的关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时应履行必要的法律程序。
该等交易已经公司董事会审议批准，公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见，且无需履行股东大会审议程序。
2、上述关联交易的交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对本次凯迪生态子公司阳光公司与武汉凯迪研究院共同设立凯迪本木暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于凯迪生态环境科技股份有限公司子公司对外投资暨关联交易的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗民 左刚
中德证券有限责任公司年 月 日