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峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于选举公司董事会专业委员会委员的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，现就公司《关于选举郑文武同志为公司董事会专业委员会委员的议案》发表如下独立意见：
公司第五届董事会第九十八次会议选举郑文武同志担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员。
我们认为：本次董事会选举董事会专业委员会委员的相关程序符合《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。郑文武同志的教育背景、工作经历和专业能力，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任董事会专门委员会委员的职责要求。我们一致同意上述议案。
独立董事：
李富瑜 赵明 孙东平
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-134上海安诺其集团股份有限公司
关于已回购股份处理完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的实施情况
公司于2018年9月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》。
公司于2019年4月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。
截至2019年9月 30日，公司本次回购股份方案已经实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,130,552股，占公司目前总股本的比例为1.19%，最高成交价为5.03元/股，最低成交价为3.90元/股，成交均价为4.50元/股，支付的总金额为50,040,180.53元（不含交易费用）。本次回购事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关要求。
二、已回购股份用于各类用途的情况说明
（一）已回购股份用于注销的情况
公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》，公司确定已回购股份中 5,560,000股用于实施股权激励计划，5,570,552股用于注销。上述议案已经公司于2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2019年12月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份中5,570,552股的注销事宜。
（二）已回购股份用于股权激励的情况
公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,106万股，其中 556万股来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，其余 550万股的来源为向激励对象定向发行的本公司 A股普通股。上述议案已经公司于 2019年 12月 3日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过。公司于
2019年12月6日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定首次授予 33名激励对象 795万股限制性股票，其中556万股来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，其余239万股的来源为向激励对象定向发行的本公司A股普通股。截至2019年12月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述795万股限制性股票的授予登记工作。
公司已回购股份已经全部处理完成，用于各类用途的数量与公司回购方案拟定的用途一致。
三、股份变动情况
本次回购股份处理完成后，公司股本结构情况变动如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份变动前||||本次变动增减||股份变动后|||
||股份类别|||||||||||
||||数量（股）||占总股本比例||数量（股）||数量（股）||占总股本比例|
|一、有限售条件股份||274,793,854||29.43%||7,950,000||282,743,854||30.38%||
|二、无限售条件股份||659,036,510||70.57%||-11,130,552||647,905,958||69.62%||
|三、股份总数||933,830,364||100.00%||-3,180,552||930,649,812||100.00%||

注：本次回购股份处理完成后总股本应减少 5,570,552股，与上述表格中减少 3,180,552股差异2,390,000股，系公司股权激励计划中来源于定向发行的限制性股票于2019年12月26日上市所致。
四、后续事项安排
公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，公司回购股份注销完毕后，公司总股本将由933,679,824股减少至928,109,272股,公司注册资本由933,679,824元变更为928,109,272元。上述事项已经公司于2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。公司本次将回购股份用于实施股权激励计划，不会导致公司总股本发生变化。但因公司股权激励计划中，限制性股票的来源还包括向激励对象定向发行股份，该等定向发行的限制性股票上市导致公司总股本增加。公司后续将召开董事会及股东大会修改公司章程并办理相应的工商变更登记及备案手续。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日
股票简称：三湘印象 股票代码： 000863 公告编号：2018-007
三湘印象股份有限公司
关于公司控股股东增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 18日,公司发布了《关于公司董事长和控股股东增持公司股份暨增持计划进展及补充公告》（公告编号：2017-058）。近日，公司接到控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，三湘控股的增持计划已如期履行完毕。现将详细信息披露如下：
一、增持人名称
公司控股股东：上海三湘投资控股有限公司。
二、增持计划的具体内容
（一）控股股东首次披露增持计划的情况
公司于2017年7月18日发布《关于公司董事长和控股股东增持公司股份暨增持计划进展及补充公告》（公告编号：2017-058），公司董事长及控股股东对增持计划进行了补充，如下：
1、董事长黄辉先生计划自 2017年 5月 10日起 6个月内，以不超过 9元/股的价格，累计增持不低于2,000,000股（即不低于公司总股本的0.1446%）；
2、三湘控股计划自2017年7月14日起6个月内，以不超过9元/股的价格，累计以集中竞价方式增持不低于5,000,000股（即不低于公司总股本的0.3615%）；
3、在上述增持计划期间内，黄辉先生、三湘控股计划增持将合计不超过27,659,735股（即不超过公司总股本的2%）。
（二）董事长及实际控制人后续披露增持计划的情况
公司于 2017年 12月 14日发布《关于公司董事长增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-090），公司董事长发布增持计划如下：
司股份，计划自本公告日起 6个月内（2017年 12月 14日-2018年 6月 14日），以不超过 9元/股的价格，累计增持不低于 5,000,000股（即不低于公司总股本的0.3619%）。
2、根据相关法律法规的规定，在连续12个月内，黄辉先生、三湘控股增持数将合计不超过公司总股本的2%。
3、股份增持计划的实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格导致增持计划无法实施的风险。
三、增持计划的实施情况
1、增持期间：2017年7月14日——2018年1月14日
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持
3、增持股份的数量及比例：
增持计划期间，三湘控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持 10,850,691股，累计占公司总股本0.7851%。（注：我公司于 2017年 8月 15日因回购注销部分股份，总股本从1,382,986,746股减少至1,381,752,594股）。
4、增持前后的持股数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持计划前持有公司股份||增持后持有公司股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|三湘控股|329,779,527|23.8455%|280,630,218|20.3097%|

注：上海中鹰投资管理有限公司于2017年8月30日通过司法划转取得了三湘控股所持有的公司 60,000,000股股份，占公司总股本的4.3423%；三湘控股所持有的公司股份相应减少60,000,000股。详见公司于2017年9月2日发布的《关于股东权益变动进展的提示性公告》（公告编号：2017-069）。
四、董事长增持计划的实施情况
自 2017年 12月 14日起至 2018年 1月 31日，公司董事长黄辉先生累计增持5,006,543股，占公司总股本0.3623%。
五、增持承诺的履行情况
1、自2017年7月14日起6个月内，三湘控股严格履行了其增持承诺。
2、董事长黄辉先生的增持计划仍在履行之中，未出现违反承诺的情况。
六、公司控股股东及实际控制人合并持股情况
截至2017年1月31日，控股股东三湘控股持有本公司280,630,218股股份，占公司总股本的20.3097%，实际控制人黄辉持有本公司 174,408,302股股份，占公司总股本的12.6223%。三湘控股及黄辉合并持有本公司 455,038,520股股份，占公司总股本的32.9320%。
七、后续增持计划
基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，在严格遵守相关法律法规和深交所业务规则等规定的情况下，三湘控股不排除未来六个月继续增持的可能性。公司会按规定严格履行相关信息披露义务。
八、律师意见
北京市君合律师事务所出具《关于三湘印象股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》，发表结论意见如下：
1、本次增持股份的增持人三湘控股系为依法设立并合法存续的有限公司，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的合法主体资格；
2、本次增持股份前，公司实际控制人黄辉先生及增持人拥有公司权益35.98%，超过公司已发行股份的30%，本次增持股份满足《上市公司收购管理办法》规定的免予提出豁免发出要约申请的条件；
3、增持人本次增持股份系通过深圳证券交易所交易系统增持，增持人本次增持股份行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持于2018年1月14日完成时，增持人未能通知公司，且未能于三日内就股份增持情况做出公告。
九、其他事项
1、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定；
2、本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购；
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、上海三湘投资控股有限公司、其实际控制人黄辉先生、及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份；
十、备查文件
1、关于公司董事长和控股股东增持公司股份暨增持计划进展及补充公告；
2、关于公司董事长增持公司股份计划的提示性公告；
3、关于三湘印象股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-046山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记及修订后《公司章程》备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司分别于2017年3月7日召开的第二届董事会第十九次会议，2017年 3月 31日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》决定回购注销限制性股票 634,680股，本次股份回购注销完成后，公司股份总数将变更为 107,062,720股。同时审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》决定对公司章程中的公司注册资本、统一社会信用代码等信息进行更新（具体内容详见巨潮资讯网）。
2017年 6月 13日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次限制性股票回购注销的登记事宜（具体内容详见巨潮资讯网）。
2017年 6月 16日公司完成上述事宜的工商变更登记及修订后的公司章程备案，取得了烟台市工商管理局的换发的《营业执照》，营业执照相关信息如下：统一社会信用代码：913706007574549600
名称：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
住所：山东省莱阳市龙门西路256号
法定代表人：纪法清
注册资本：壹亿零柒佰零陆万贰仟柒佰贰拾元整
成立日期：2003年12月11日
营业期限：2003年12月11日至年月 日
经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：烟台市工商行政管理局。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年6月18日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-068中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称公司）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份进行了补充质押，相关质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵鸿飞|是|24.8732万股|2018-10-15|2018-12-12|中国国际金融股份有限公司|0.18%|补充质押|
|||20.2818万股|2018-10-19|2019-5-9||0.14%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 141,974,706股，占公司总股本的35.18%。其所持有公司股份累计被质押 66,773,526股，占其持有本公司股份总数的47.03%，占公司总股本的16.54%。
3、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告披露日，赵鸿飞先生所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。如后续出现平仓风险，赵鸿飞先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等
措施应对。公司将持续关注其质押情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－011中工国际工程股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：182269）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（182269号）之回复》及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 2月 18日
北讯集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人苏永琴，作为北讯集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：
候选人承诺本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相
关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未
出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
苏永琴本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：苏永琴（签署）
日期：2019-10-11
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-033
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2017年 10月 25日召开了 2017年度第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举童建芬女士为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
童建芬女士将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第二届监事会，第二届监事会自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年10月26日
附件：
职工代表监事简历
童建芬，女，出生于1975年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任职于杭州天得电机有限公司、浙江松岗机电有限公司、杭州优稞花木有限公司、杭州驰航汽车轴承有限公司，2010年7月至2015年11月任本公司融资会计，2015年11月至今任本公司职工监事、融资会计。
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-036
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年04月10日以邮件方式发出。
本次会议于 2015年 04月 17日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经核查，监事会认为：公司本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。同意公司对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金安排。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事章光伟回避表决该议案。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2015年04月17日
中山达华智能科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的说明
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“本公司”或“上市公司”）拟将其持有的润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）40%股权转让予珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”）（以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，本公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析后认为：
1、本公司本次拟出售的资产为润兴租赁40%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在本次重组报告书中披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，本公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-016江西博雅生物制药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||94,659.61||54,318.27||74.27%||
|营业总收入|||||||
||32,566.24||19,229.02||69.36%||
|营业利润|||||||
||32,815.30||19,759.01||66.08%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|27,268.90||15,179.87||79.64%||
|净利润|||||||
||1.02||0.66||54.55%||
|基本每股收益（元）|||||||
||13.56%||16.23%||减少2.67个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||241,948.26||218,821.56||10.57%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|209,407.44||187,483.18||11.69%||
|所有者权益|||||||
||26,738.4801||26,738.4801||--||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|7.83||7.01||11.70%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上主要财务数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况及影响经营业绩的主要因素
（1）公司血液制品业务收入及净利润均保持稳定增长。
（2）公司糖尿病用药业务收入及净利润均保持稳定增长，贵州天安药业股份有限公司自2015年12月起并表范围由55.586%调整为83.356%，对2016年度业绩有积极影响。
（3）与上年同期相比，公司新增生化类药物业务。
南京新百药业有限公司自2015年12月起纳入合并报表范围，对公司2016年度业绩有积极影响。
2.主要财务数据增减变动的说明
公司营业总收入较上年同比增长74.27%、营业利润较上年同比增长69.36%、利润总额较上年同比增长66.08%、归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长79.64%，主要是因为公司血液制品业务及糖尿病用药业务收入保持稳定增长，及 2016年新增南京新百药业有限公司生化类药物业务。其中：血液制品业务收入 52,853.79万元，同比增长54.38%；糖尿病用药业务收入20,015.18万元，同比增长11.16%；2016年度，生化类药物业务收入21,628.88万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月25日在巨潮资讯网披露《2016年度业绩预告》（公告编号：2016-002），预计公司 2016年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：70.00%--100.00%，预计盈利：25,805.78万元--30,359.74万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
本次业绩快报所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-052
广博集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 23日公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-043），公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）自 2014年 9月 23日开市起停牌。2014年 9月 26日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2014-044），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 10月 17日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2014-049）。2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-048、2014-050）。
截至本公告披露日，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者
利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—117中山达华智能科技股份有限公司
关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展暨完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）与乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）的通知：乐融致新已办理完毕注册资本变更等工商登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》。
公司于2018年1月4日披露了《关于公司全资子公司签署债转股协议的公告》（公告编号：2018-003）、2018年4月19日披露了《关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告》（公告编号：2018-052）、2018年 4月 25日披露了《关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告》（公告编号：2018-066）。
一、变更后相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91120116589764942R
2、名称：乐融致新电子科技（天津）有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦2层217-218室
5、法定代表人：刘淑青
6、注册资本：37,459.6083万元
8、营业期限：2012年02月07日至长期
9、经营范围：信息技术服务；从事广告业务；硬盘播放器的生产和销售；电子产品、机电设备的技术开发和销售；货物及技术进出口业务；通讯器材、移动电话、手机设备、手机的研发、生产、销售及售后服务；从事互联网文化活动；网络游戏研发生产；网络游戏上网运营；利用互联网经营游戏产品；软件开发、软件设计；委托生产电子产品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备；设备安装、维修；提供劳务服务；
组装计算机；进出口及佣金代理业务；机械设备、五金交电、建筑材料、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、饲料、新鲜水果、蔬菜、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、酒水、箱包、鞋靴、图书、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品、出版物的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、乐融致新本次变更前后主要信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||工商信息||变更前||变更后|
|注册资本||31,245.2712万元||37,459.6083万元||

本次除上述注册资本变更外，其他信息无变化。
本次注册资本变更完成后，乐融致新股东结构变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||注册资本|||
||股东名称||||占股比例（%）|
||||（万元）|||
|乐视网信息技术（北京）股份有限公司||13,637.0449||36.4046%||
|天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司||11,507.4047||30.7195%||
|乐视控股（北京）有限公司||5,743.0383||15.3312%||
|宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）||1,263.3573||3.3725%||
|鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）||617.9349||1.6496%||
|华夏人寿保险股份有限公司||353.3867||0.9434%||
|北京贝眉鸿科技有限公司||206.1224||0.5503%||
|林芝利创信息技术有限公司||1,041.509||2.7804%||
|江苏京东邦能投资管理有限公司||1,041.509||2.7804%||
|世嘉控股集团（杭州）有限公司||694.3394||1.8536%||

||||
|-|-|-|
|深圳市金锐显数码科技有限公司|520.7545|1.3902%|
|江苏设计谷科技有限公司|833.2072|2.2243%|
|合计|37,459.6083|100%|

详情请见乐视网（股票代码：300104）披露的《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-131）。
三、对公司的影响
1、此次乐融致新取得现金增资金额对其资金状况及经营状况产生至关重要的影响，增资金额的尽快到位可一定程度缓解乐融致新资金紧张局面，对恢复整体运营及业务有积极影响。
2、在公司2017年年报中，截至2017年12月31日止，公司管理层综合考虑了乐融致新的生产经营情况以及就应收乐融致新款项于资产负债表日的坏账风险进行了评估，确认人民币2,340.56万元的坏账准备。此次债转股事项完成后，公司对乐融致新的应收货款应转为对乐融致新的可供出售金融资产，对应的坏账准备将予以冲回，预计增加2018年公司净利润2,340.56万元，最终对公司2018年度利润影响以截止2018年12月31日乐融致新的股权估值为准。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月四日
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的
独立财务顾问核查意见
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”）、上海芯通电子有限公司（以下简称“芯通电子”）各67%的股权。因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）已于2017年7月10日开市起停牌。2017年9月12日，移为通信董事会第一届第二十三次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议
案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司股票自2017年10月9日开市时起继续停牌，本次申请继续停牌事项需提交将于 2017年9月29日召开的2017年第二次临时股东大会审议。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为公司的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作有关规定，对移为通信延期复牌事项进行了核查，具体情况如下：
一、前期信息披露情况
移为通信于2017年7月10日开市起停牌并披露《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。停牌期间，公司分别于 2017年 7月 17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052）。公司于2017年8月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-053），公司股票自8月9日上午开市起继续停牌。同时，分别于8月14日、8月21日、8月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、2017-061、2017-062）。
公司于9月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2017-064）、9月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人情况
公司拟以支付现金的方式收购芯讯通、芯通电子各67%的股权。标的资产
的主营业务为无线通讯模块业务，属于公司上游行业。本次收购为产业整合，不构成关联交易。
标的资产的交易对方Simcom International HoldingsLimited，为香港上市公司晨讯科技（2000.HK）全资孙公司。标的资产的实际控制人为王祖同、杨文瑛夫妇。
（二）本次交易的具体情况
1、本次交易方式初步确定为公司及共同购买方Richjoy TalentLimited（以下简称“Richjoy”）拟通过现金支付方式购买 Simcom International Holdings
Limited所持有的芯讯通和芯通电子各100%的股权（合计简称“标的资产”），其中移为通信购买标的资产67%的股权，Richjoy购买标的资产33%的股权。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不涉及配套募集资金。
（三）与交易对方沟通情况
截至本核查意见披露日，公司与交易对方签署了《交易初步意向协议》，具体交易方案正在商谈过程中。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
本次重组的独立财务顾问为国信证券股份有限公司，法律顾问为上海市锦天城律师事务所、审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙)，评估机构为银信资产评估有限公司。
目前，审计机构正在对标的公司实施审计，有关审计工作正在有序开展中；
评估机构正在对标的公司进行资产评估，有关评估工作正在有序开展中；独立财务顾问及法律顾问正在对标的公司及上市公司进行尽职调查，包括与此次重大资产重组事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备中，本次重大资产重组事项
正在按计划稳步推进。
（五）本次交易尚需履行的审批程序
1、本次交易尚需上市公司董事会、股东大会审议通过；
2、本次交易尚需晨讯科技董事会、股东大会批准；
3、深圳证券交易所、香港联交所对本次交易无异议；
4、其他可能涉及的审批事项。
三、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
公司原计划争取于2017年10月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确定，公司预计无法在进入停牌程序后3个月内披露重组预案或者报告书。
为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经董事会审议通过，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。
四、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作：（1）积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；
（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；
（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本次重大资产重组仍在积极推进之中，由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，相关各方就交易方案仍需进一步协商、沟通、论证。因此，预计本次重组无法在3个月内公告重组预案或重组报告书。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益，公司股票延期复牌具有合理性。
鉴于上述情况，国信证券认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。
考虑到本次重组方案商讨论证的较大不确定性，公司继续停牌的原因具有合理性；
公司筹划本次交易连续停牌时间自停牌之日起未超过6个月，符合相关规定要求。
国信证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，争取于承诺期限内尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的独立财务顾问核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-009九阳股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|7,247,649,733.03||7,314,804,589.33||-0.92%||
|营业利润|793,859,791.57||756,346,882.07||4.96%||
|利润总额|804,934,722.36||854,057,298.99||-5.75%||
|归属于上市公司股东的净利润|684,975,869.67||697,726,767.34||-1.83%||
|基本每股收益|0.89||0.91||-2.20%||
|加权平均净资产收益率|18.29%||21.36%||-3.07个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总 资 产|5,329,757,013.51||5,592,562,970.47||-4.70%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,562,068,137.58||3,444,009,901.47||3.43%||
|股 本|767,511,000.00||767,559,000.00||-0.01%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.64||4.49||3.34%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入724,764.97万元，较上年同期减少0.92%；综合
毛利率为33.0%，较上年同期提升0.3个百分点，主要受公司收入结构变化的影响；
报告期内，公司实现利润总额80,493.47万元，较上年同期减少5.75%，主要系上年出售闲置土地厂房所致；营业利润较上年同期增长4.96%，主要系根据财政部于2017年5月10日印发修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》之第十一条、第十六条、第十八条的相关规定，将本期符合新准则规定的与企业日常活动相关的政府补助单独列报在“营业利润”项目之上的“其他收益”项目，即从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润实现68,497.59万元，较上年同期减少1.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年10月28日，公司在2017年第三季度报告中预计2017年归属于上市公司股东的净利润较上年同期的增减变动幅度为-20%~20%，与本次业绩快报披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年2月28日
博彦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次临时会议决议有关事项
的独立意见
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》等议案。根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部发布的新金融工具准则要求，符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
二、关于使用募集资金向子公司增资事项的独立意见
公司本次使用募集资金向上海博彦、深圳博彦和西安博彦进行增资系基于募集资金投资项目实施需要，符合公司募集资金使用安排及发展战略，有利于提高公司核心竞争力。公司本次增资事宜履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司使用募集资金向子公司增资。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，并获得一定现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的建设实施，符合公司和全体股东的利益。本事项履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
【以下无正文】
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次临时会议
决议有关事项的独立意见签字页）
独立董事：
谢德仁 刘瑞 白涛
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-017浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于 2017年 3月 7日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2017年3月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
会议 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过22.7亿元人民币闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意将此议案提交股东会审议。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-082青岛东方铁塔股份有限公司
关于参加“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会主办、上证所信息网络有限公司协办的“真诚沟通创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月26日（星期三）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-059南通锻压设备股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年 2月 2日（星期五）下午13：00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）。后因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年 2月23日（星期五）上午开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年 6月 1日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 6月 4日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。
2018年 6月 8日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 22号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》的相关事项做出书面说明，并在2018年6月15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
公司收到《重组问询函》后，立即组织中介机构及相关各方对《重组问询函》
涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和查证，有关文件尚需补充完善，公司预计无法在 2018年6月15日之前完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《重组问询函》，并预计不超过5个交易日向深圳证券交易所提交相关回复，待公司向深圳证券交易所报送《重组问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司预计于2018年6月26日予以公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日