Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-069
永清环保股份有限公司
关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年07月02日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，现将申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的详细情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的基本情况
2017年 12月 29日，公司披露了《永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件；2018年01月 26日，公司披露了《永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件；2018年02月 12日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案；2018年03月19
日，公司收到中国证监会第180217号《中国证监会行政许可申请受理单》；2018年4月11日，公司收到中国证监会第 180217号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2018年5月21日公司向中国证监会提交了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复延期的申
请》，申请自回复期届满之日起延期不超过30个工作日报送反馈意见回复的相关材料。
二、申请中止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的原因
公司收到反馈意见后，已会同所聘请的独立财务顾问安信证券股份有限公司及其他相关中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实。由于本次重组的有关事项需进一步核实，公司预计无法如期向中国证监会提交反馈意见的书面回复，故向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
三、申请中止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易对公司的
影响
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的中止，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。虽然公司现阶段申请中止本次重大资产重组事项，但公司将继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司将尽快完成相关工
作。待相关工作完成后，公司将及时申请恢复本次重大资产重组事项。
四、相关风险提示
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，未来能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据有关审核进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于《公司 2013年度利润分配预案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司提交的《公司2013年度利润分配预案》进行了审查，并发表如下事前认可意见：
1、在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了《公司2013年度利润分配预案》及其他有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
2、公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以公司 2013年年末总股本 228,150,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共计派发现金 11,407,500.00元（含税）。
3、我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
据此,我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事： 于成廷 郭莉莉 姜爱丽
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-019
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2014年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月19日湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司2014年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于2015年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年四月十九日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-061江苏亚威机床股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-060），定于2016年8月4日召开2016年第三次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就公司2016年第三次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年8月4日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月4日（星期四）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月3日（星期三）15:00至2016年8月4日（星期四）15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日：2016年7月29日
9、会议出席对象
（1）截至2016年7月29日15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）议案名称
审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（三）特别强调事项
权的 2/3以上通过。
2、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
3、上述议案为第三届董事会第二十四次会议审议通过。
4、披露情况
上述议案已经公司于2016年7月15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容已刊登在2016年7月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2016年8月3日16：00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年8月3日（星期三）8：30—11：30，13：00—16：00；
3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真： 0514-86880505
联系人：谢彦森
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书格式
附件三：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：362559
2、投票简称：亚威投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》|1.00|

本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1。
（2）填报表决意见或表决票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月3日下午3：00，结束时间为2016年8月4日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||||

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2016年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-34沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年8月14日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2017年8月24日下午2点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
内容详见公司于2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的“2017年半年度报告摘要（公告编号2017-35）”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2017年半年度报告”。
2、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
公司2017年度继续聘任大信会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
该议案尚需提请公司股东大会表决，股东大会的召开将另行安排。
3、审议通过了《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
公司2017年度继续聘任大信会计师事务所为公司内控审计机构，年度审计费用为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
该议案尚需提请公司股东大会表决，股东大会的召开将另行安排。
4、审议通过了《关于公司向关联方追加售热交易结算金额的议案》（由于该议案涉及
关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避了对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票）。
内容详见公司于2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于追加关联交易结算金额的公告（公告编号2017-36）”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－64深圳市农产品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 8月 7日下午 2:30
（2）网络投票时间：2017年 8月 6日下午 15:00至 2017年 8月 7日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 6日下午 15:00至 2017年 8月 7日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长蔡颖女士
章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 12人，代表股份数 1,088,021,508股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的64.11576%，其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表股份数 579,391,528股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的34.14282%；通过网络投票的股东共 6人，代表有效表决权的股份 508,629,980股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的29.97294%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
1、审议通过《关于增补监事的议案》
同意的股份数 1,088,021,308股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.99998%；
反对的股份数 200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,097,429股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.98178%；
反对的股份数 200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.01822%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》
同意的股份数 1,088,020,008股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.99986%；
反对的股份数 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00014%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,096,129股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86334%；
反对的股份数 1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.13666%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供借款的议案》
同意的股份数 1,088,020,008股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.99986%；
反对的股份数 1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00014%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,096,129股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86334%；
反对的股份数 1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.13666%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中律师、李霞律师；
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月八日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-052索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年7月29日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2016年8月8日上午11点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告摘要及全文具体内容请详见巨潮资讯网。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。
公司本次向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金；此外我们注意到控股子公司索菲亚家居（成都）公司的另一股东亦同样按照持股比例对该公司增资。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而
我们同意本次使用募集资金向控股子公司进行增资的事项。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。
公司本次向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式，使用公司募集资金。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案》。
公司本次向全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案》。
公司本次向全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二0一六年八月九日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－080洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 22日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》全文及摘要于 2016年 8月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
江苏银河电子股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司（以下简称“高科创投”）、安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“兴皖创投”）、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的合肥同智机电控制技术股份有限公司（以下简称“同智机电”）100%股权，同时向张家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）发行股份募集配套资金9,000万元，用于支付本次交易的部分现金对价。本次募集配套资金的总额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”），募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。我们仔细阅读了公司本次重大资产重组的相关材料，进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对公司本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、本次交易价格以标的资产在评估基准日（2013年10月31日）的评估值为基础，由交易各方协商确定。公司本次购买资产及配套融资的股份发行价格均为审议本次重大资产重组事宜的首次董事会（即第五届董事会第十次会议）决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（即13.04元/股），并将根据现金分红、
送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项（如有）作相应调整。本次交易标的资产定价及股份发行价格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
3、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对相关标的资产进行评估，交易各方以评估值为依据协商确定标的资产交易价格。本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提是合理的，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。
4、公司聘请东海证券担任本次重大资产重组的独立财务顾问。东海证券具有保荐人资格，符合相关规定的要求。
5、本次重大资产重组完成后，同智机电智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等机电综合管理系统领域的业务将进入上市公司，上市公司主营业务仍将围绕计算机、通信和其他电子设备制造行业相关领域，产业链快速延伸，产品结构得以优化，抗风险能力显著提升。本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
6、本次重大资产重组方案以及公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购合同》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
7、本次配套融资所发行股份拟全部由汇智投资认购，公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）及吴建明、薛利军、庞鹰等公司董事、监事和高级管理人员为汇智投资的合伙人，汇智投资和银河电子集团系一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次重大资产重组构成关联交易。
8、本次重大资产重组的相关事项经公司第五届董事会第十三次会议审议通过；董事会在审议本次重大资产重组相关议案时，关联董事依法回避表决，会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。本次关联交易的决策是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
9、银河电子集团及其一致行动人汇智投资符合《上市公司收购管理办法》免于提交豁免要约收购申请之规定。汇智投资拟认购公司本次配套融资所发行的全部股份，汇智投资系公司控股股东银河电子集团的一致行动人。本次重大资产重组前，银河电子集团已持有公司46.23%的股份，且汇智投资承诺认购的公司本次配套融资所发行的股份自上市之日起36个月内不转让。在经公司股东大会非关联股东同意银河电子集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份后，根据《上市公司收购管理办法》第62条规定，银河电子集团及其一致行动人可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
10、独立董事同意公司关于本次重大资产重组的总体安排。
11、本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委员会核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏银河电子股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
_____________ _______________ _______________
赵鹤鸣 黄雄 于北方
2014年4月10日
关于发布新产品的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-32
德尔国际家居股份有限公司
关于发布新产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日发布无醛添加基材强化地板新产品，现将相关内容公告如下：
一、新产品简介
本次发布的无醛添加基材强化地板是公司与美国亨斯曼公司（Huntsman）、德国夏特Schattdecor、德国英特普莱特 Interprint合作推出，其基材使用无醛添加纤维板，采用无醛胶，实现了芯材加工过程的无醛添加，从源头上实现了地板的环保品质。
二、新产品的经营模式
本次发布的无醛添加基材强化地板的生产工艺、制造由公司自主完成。公司将根据市场实际情况进行销售拓展，并根据产品的销售情况合理安排生产。
三、新产品对公司的影响
1、无醛添加基材强化地板是公司推出的又一大系列无醛添加地板，新产品的推出将进一步丰富公司无醛添加产品线，巩固和提升公司的产品竞争优势，增加公司新的利润增长点，为公司的可持续发展提供动力。
2、新产品对公司未来经营业绩的影响取决于其市场销售情况，公司尚无法预测其对公司2015年度及以后经营业绩的影响。
四、风险提示
上述新产品实际销售情况将取决于未来市场的开拓情况，公司尚不能预测该
关于发布新产品的公告产品对未来销售收入的影响，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-094北京利德曼生化股份有限公司
关于子公司代理产品取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司之子公司德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)的股东之一——德国德赛诊断系统有限公司(DiaSys Diagnostic SystemsGmbH，简称“德国德赛”)生产的脂蛋白相关磷脂酶 A2测定试剂盒(连续监测法)Lp-PLA2FS首次取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
注册人名称：DiaSys Diagnostic SystemsGmbH；
注册人住所：Alte Strass 9 65558 HolzheimGermany；
生产地址：Alte Strass 9 65558 HolzheimGermany；
产品名称：脂蛋白相关磷脂酶 A测定试剂盒(连续监测法)
2
Lp-PLAFS；
2
产品注册号：国械注进20142405762；
包装规格：试剂1:1×20mL，试剂2：1×4.75mL，试剂3：1×0.25mL；
产品标准：YZB/GER7356-2014；
主要组成成分：试剂1：缓冲液 pH7.6，乙二胺四乙酸(EDTA)；试剂2：缓冲液 pH2.7；试剂3：乙醇，1-肉豆蔻酰-2-(4-硝基苯基琥珀酰基)-sn-丙三基-3-磷酸胆碱；
预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆中的脂蛋白相关磷脂酶 A (Lp-PLA)；
产品储存条件及有效期：试剂保存于2-8℃，若无污染，有效期为12个月；
注册证有效期至：二 O一九年十二月十一日；
代理人名称：德赛诊断系统(上海)有限公司；
代理人住所：上海市浦东新区天雄路588弄上海国际医学园现代商务园16号楼。
该产品是评价心血管疾病风险的一项有价值的指标，它具有血管特异性，能够评估动脉粥样硬化斑块的稳定性。其检测为心血管疾病预防提供了一个稳定、特异性强又独立的风险评估方法，对心脑血管栓塞性疾病的预测、治疗和预后的判断具有重要意义。
德国德赛生产的脂蛋白相关磷脂酶 A2测定试剂盒(连续监测法)是我国第一个获得进口医疗器械注册证的脂蛋白相关磷脂酶A2检测产品，是当前中国市场上唯一能够检测脂蛋白相关磷脂酶 A2活性且能够在自动生化分析仪上使用的取得进口医疗器械注册证的产品。该产品的推出将进一步丰富德赛产品心血管疾病检测的产品线，巩固德赛品牌在国内高端生化诊断试剂领域的领先优势。德赛系统作为德国德赛在中国唯一的代理商，该注册证的取得将会对德赛系统未来经营业绩产生积极影响。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-009湖南汉森制药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2015年 4月 15日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于2015年4月3日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
《公司2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
《公司 2014年度财务决算报告》全文详见 2015年 4月 17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度报告及摘要》。
监事会认为：《公司 2014年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
为保证公司2015年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2014年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
监事会审议后认为：公司董事会提出的《2014年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司所预计的 2015年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2015年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2015年4月17日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-001
杭州园林设计院股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年12月 31日
2.预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：2524.38万元|
||盈利：3281.69万元– 3786.57万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
1.报告期内，公司提出设计和生态环境业务“双轮驱动”的发展战略，适时调整公司组织架构，在不断巩固公司设计业务核心竞争力的同时，充分发挥设计业务的入口优势，积极拓展产业链的各项业务，不断强化经营管理和市场拓展，
运营管理水平有效提升。2017年公司的设计业务保持持续增长，工程总承包
（EPC）业务开始实施，全年营业收入同比增长30%-60%。
2.报告期内，公司确认的工程总承包（EPC）工程收入约为3000万元左右。
四、其他相关说明
1.预计 2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为150万元左右。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3.2017年度业绩的具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-134顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第三次临时会议通知于2018年11月22日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018
年11月26日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司签署<终
止合作协议>的议案》；
2018年6月末，公司完成了对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）60%股权收购的重大资产重组，并在第三季度纳入合并范围。快马财税经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对快马财税下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与交易对方、部分终端资产合伙人多次友好沟通协商，快马财税、交易对方与部分终端资产合伙人三方共同决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致快马财税终端资产范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额同比例降低。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署<终止合作协议>的公告》
（公告编号：2018-135）。
三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会2018年第三次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一八年十一月二十七日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-088
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议于2019年9月12日在公司总部会议室召开，会议决定于2019年10月 9日召开公司 2019年第九次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第九次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年10月9日（星期三）下午14：30开始.
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至 2019年 9月 25日（星期三）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）8、股权登记日：9月25日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于提前接管荣昌育种生产经营权和终止原业绩承诺的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-087）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于提前接管荣昌育种生产经营权和终止原业绩承诺的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持
授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方
式以2019年9月30日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2019年9月30日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：雷泽丽
2、联系电话：156 5207 8320E-mail：leizeli@dbn.com.cn
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第五十九次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年 9月 12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日下午3：00，结束时间为2019年10月9日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于提前接管荣昌育种生产经营权和终止原业绩承诺的议案》|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第九次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-039
广东世荣兆业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年4月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟将公司董事长梁家荣先生持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司23.75%股权注入上市公司，公司股票已经按有关规定自2014年4月4日开市时起停牌。停牌期间公司按照规定每周发布一次重组进展公告。
2014年6月9日，公司第五届董事会第二十次次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》及其他相关议案，并披露《广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等重组相关重要文件（详情见公司2014年6月10日在巨潮资讯网披露的本公司公告），公司股票自2014年6月10日开市时起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-057烟台龙源电力技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年4月26日在北京以现场方
式召开。本次会议通知已于2018年4月13日发出，会议应到
监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席蔡兆文先生主持。
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意蔡兆文先生担任公司监事会主席，任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期结束。
2、审议通过了公司《2018年第一季度报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度
报告全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：蔡兆文先生简历
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
附件：
蔡兆文先生简历
蔡兆文先生，1969年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。历任水电规划设计总院工程师，中国福霖风能开发公司项目经理，龙源电力集团公司项目开发部项目经理、风电部高级项目经理、计划发展部高级项目经理、副经理、开发部副主任、计划经营部主任，伊春兴安岭风力发电有限公司、依兰龙源风力发电有限公司、桦南龙源风力发电有限公司常务副总经理，龙源电力集团股份有限公司计划发展部主任、总经理助理兼规划发展部主任。现任国电科技环保集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，本公司第四届监事会主席。未持有本公司股份。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。