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天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《办法》”）等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派孙学亮、李晶晶两位律师出席并见证了公司于2017年11月30日在北京市贵都大酒店召开的2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年11月15日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告”）。本次股东大会由公司董事会根据 2017年 11月14日召开的第九届董事会第十七次会议决议召集。
经本所律师审查，会议公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。会议公告日期距本次股东大会的如开日期不少于15日。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于2017年11月30日下午3时在北京市贵都大酒店召开，会议由公司董事长周悦刚先生主持。会议召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 4人，所代表的股份为1,465,287,206股，占公司股份总数的78.6723％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。
根据现场会议投票和网络投票结果，各项议案最终表决结果如下：
1、《关于部分所属公司以盈余公积、未分配利润转增实收资本、资本公积的议案》；
同意票数：1,465,287,206股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%，本项议案获得通过；
2、《关于对所属公司顺义新城、鲁能亘富增资的议案》；
同意票数：1,465,287,206股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%，本项议案获得通过；
3、《关于对所属公司苏州广宇补足实收资本的议案》；
同意票数：1,465,287,206股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%，本项议案获得通过；
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决结果。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席股东大会的人员资格合法、有效；
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等效力。
（以下无正文）
（本页为签署页，无正文）
天津长丰律师事务所
经办律师：孙学亮、李晶晶
主任：安好
二〇一七年十一月三十日
广东温氏食品集团股份有限公司
独立董事万良勇2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会，本人亲自出席10次。通过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为：2015年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，薪酬与考核委员会委员，2015年按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，规范公司运作。
在2015年度任职期间，本人发挥独立董事专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以促进公司可持续性发展、获得更好的效益来回报股东。
三、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，本人发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，
并对以下事项发表了独立意见：
（一）2015年3月31日，对会计政策变更事项发表了独立意见；
（二）2015年4月20日，对公司换股吸收合并大华农的相关事项、公司上市后三年内股东回报规划、内部控制鉴证报告、公司最近三年（2012-2014年）关联交易公允性和合法性、2014年度10月至12月日常关联交易预计的执行情况及
2015年度日常性关联交易预计、确定董事、监事、高级管理人员和独立董事薪酬（或津贴）、公司2014年度利润分配预案、续聘审计机构、公司为下属子公司提供融资担保等事项发表了独立意见；
（三）2015年5月18日，对公司调整本次吸收合并方案发行股数的事项发表了独立意见；
（四）2015年10月16日，对与公司吸收合并并上市相关的一系列议案、聘任公司高级管理人员、对外捐赠、温氏科技园安居工程4期、5期和6期建设等事项发表了独立意见；
（五）2015年11月21日，对公司董事会非独立董事和独立董事换届选举、公司向下属公司融资及原料采购货款提供保证担保等事项发表了独立意见；
（六）2015年12月10日，对选举董事长、副董事长以及聘任相关高级管理人员事项发表了独立意见；
（七）2015年12月28日，对调整部分募集资金投资项目实施进度事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
（三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2015年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2015年度作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事：万良勇
二○一六年四月十五日
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（之二）浙江天册律师事务所
关于
南方泵业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（之二）
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（之二）浙江天册律师事务所
关于南方泵业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（之二）
编号：TCYJS2015H0744号致：南方泵业股份有限公司
本所接受南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“上市公司”）委托，担任南方泵业本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的专项法律顾问，并就本次重组事宜出具了编号为“TCYJS2015H0416号”的《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称《法律意见书》），以及编号为“TCYJS2015H0484号”的《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（之一）》。
现根据“152166号”《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称《反馈意见》）的要求，出具本补充法律意见书。
除本补充法律意见书特别说明外，本所已出具的编号为“TCYJS2015H0416号”的《法律意见书》中所述法律意见出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本补充法律意见书。
一、《反馈意见》第4题：申请材料显示，金山环保系股份有限公司，本次交易完成后上市公司将持有金山环保100%股权。请你公司补充披露本次交易完成后金山环保组织形式安排是否符合《公司法》第七十八条的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
金山环保全体股东于2015年5月29日出具《江苏金山环保科技股份有限公司股东
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（之二）关于变更公司类型的承诺函》，承诺如下：为完成本次交易，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，承诺人同意在本次交易相关协议生效后并在最终交割前将金山环保企业类型变更为有限责任公司，承诺人承诺配合签署变更公司类型所需的股东大会决议、公司章程等全部法律文件，并向上市公司转让金山环保100%股权。
根据金山环保股东上述承诺，在本次交易最终交割前，金山环保企业类型将由股份有限公司变更为有限责任公司，金山环保股东最终向南方泵业转让的是有限责任公司100%股权，本次交易完成后，南方泵业将持有变更为有限责任公司之后的标的公司股权，不会出现不符合《公司法》第七十八条规定的情况。
经核查，本所律师认为：本次交易完成后，金山环保组织形式安排符合《公司法》第七十八条的规定。
二、《反馈意见》第5题：申请材料显示，本次募集配套资金对象之一为上市公司控股股东和实际控制人沈金浩。请你公司根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，补充披露本次交易前沈金浩及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，沈金浩出具《关于股份锁定期的承诺》，追加承诺如下：
承诺人在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该股份；因上市公司送红股、转增股本而新增的股份，亦遵守上述承诺。
上述锁定期届满后，承诺人转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
此外，沈金浩之子沈洁泳出具《关于股份锁定期的承诺》，追加承诺如下：承诺人在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该股份；因上市公司送红股、转增股本而新增的股份，亦遵守上述承诺。
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（之二）上述锁定期届满后，承诺人转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
经核查，本所律师认为：本次交易前沈金浩、沈洁泳持有上市公司股份的上述锁定期安排符合《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定。
三、《反馈意见》第15题：申请材料显示，金山集团拟将部分专利权、专利申请权无偿转让给金山环保。请你公司补充披露上述专利及专利申请权转让手续的办理进展、预计办毕时间以及未完成办理对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
根据金山集团与金山环保签订的专利转让合同，金山集团将部分专利权及申请中的专利（专利申请权）无偿转让给金山环保，截至本所“TCYJS2015H0484号”《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（之一）》出具日，尚有以下三项专利权未办理完成转让手续：
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||序号||专利名称||专利号||专利类型||有效期限|
|1||斗状网格絮凝装置||2007200351342||实用新型||至2017.3.15||
|2||一种高浓度乳化废水的破乳装置||2007200362027||实用新型||至2017.4.11||
|3||一种深度处理涂装废水装置||2007200383521||实用新型||至2017.6.11||

截至2015年8月底，上述专利权转让手续已办理完毕。
经核查，本所律师认为：金山集团转让给金山环保的专利及专利申请权的转让手续已经全部办理完毕，不会对本次交易产生不利影响。
本补充法律意见书正本六份，无副本。
本补充法律意见书出具日期为2015年9月16日。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（之二）（本页无正文，为“TCYJS2015H0744号”《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（之二）》签字盖章页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：傅羽韬
签 署：
承办律师：王鑫睿
签 署：
（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
中核华原钛白股份有限公司
截至2018年12月31日止
前次募集资金使用情况的报告
中核华原钛白股份有限公司（以下简称本公司或中核钛白）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至 2018年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1835号）文件核准，核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行不超过 75,342,465股新股募集资金（以下简称“非公开发行股票募集资金”）
前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金基本情况
1.2015年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
2015年7月30日，中国证劵监督管理委员会以“证监许可【2015】1835号”文《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过75,342,465股新股。
2015年 9月 16日，本公司非公开发行人民币普通股 75,342,465股，每股面值 1元，由李建锋以 10.22元/股认购，募集资金合计 77,000.00万元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 1,447.44万元，实际募集资金净额为人民币 75,552.56万元，本次募集资金已于2015年9月16日存入本公司募集资金专户，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015XAA10099号验资报告。
2.2015年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至2018年12月31日止，公司募集资金专户中2015年非公开发行股票募集资金已使用完毕，且已办理完销户手续。
（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额：77,000.00|||||已累计使用募集资金总额：75,580.38|||||
|扣除发行费用后实际募集的资金净额：75,553.00|||||各年度使用募集资金总额：75,580.38|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00|||||2015年|||75,547.43||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00%|||||2016年|||32.95||
|投资项目||募集资金投资总额|||截至日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|中核钛白(偿还银行借款)|中核钛白(偿还银行借款)|24,500.00|24,500.00|24,500.00|24,500.00|24,500.00|24,500.00|0.00||
|金星钛白(偿还银行借款)|金星钛白(偿还银行借款)|11,000.00|11,000.00|11,000.00|11,000.00|11,000.00|11,000.00|0.00||
|豪普钛业(偿还银行借款)|豪普钛业(偿还银行借款)|13,200.00|13,200.00|13,200.00|13,200.00|13,200.00|13,200.00|0.00||
|上海中核(偿还银行借款)|上海中核(偿还银行借款)|9,000.00|9,000.00|9,000.00|9,000.00|9,000.00|9,000.00|0.00||
|南通宝聚(偿还银行借款)|南通宝聚(偿还银行借款)|1,300.00|1,300.00|1,300.00|1,300.00|1,300.00|1,300.00|0.00||

（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
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|盐城宝聚(偿还银行借款)|盐城宝聚(偿还银行借款)|1,000.00|1,000.00|1,000.00|1,000.00|1,000.00|1,000.00|0.00|
|补充流动资金|补充流动资金|15,553.00|15,553.00|15,580.38|15,553.00|15,553.00|15,580.38|27.38|
|合 计||75,553.00|75,553.00|75,580.38|75,553.00|75,553.00|75,580.38|27.38|

注：公司本次募集资金总额77,000万元,扣除发行费用1,447万元后实际募集资金净额为75,553万元。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺相符，不存在差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
在非公开发行股票募集资金到位以前，公司已使用自筹资金24,200.00万元偿还借款，其中金星钛白7,000.00万元、豪普钛业8,200.00万元、上海中核 8,500.00万元、盐城宝聚 500.00万元。信永中和会计师事务所于 2015年 10月 21日出具了 XYZH/2015XAA10113号《募集资金置换专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。2015年 10月 22日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计24,199.96万元。
截止2018年12月31日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
本公司无闲置募集资金临时用于其他用途情况。
（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
5．未使用完毕的前次募集资金
报告期末，公司及各子公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金目的是补充流动资金及归还银行借款，有利于公司降低资产负债率，提高资金使用效率，不存在用前次募集资金投资项目实现效益情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在用前次募集资金认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
六、结论
董事会认为，本公司按非公开发行股票募集资金方案使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中核华原钛白股份有限公司
二○一九年二月二十六日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于出售扬州日兴生物科技股份有限公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于出售扬州日兴生物科技股份有限公司股权的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：由于日兴生物相关规划变化，公司因此出售日兴生物股权符合实际情况及公司发展战略，符合相关法律法规规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意公司本次转让日兴生物股份的事项。
（浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见）
独立董事：
田利明 苏为科 毛美英
二零一七年九月二十二日
股票代码：000979 股票简称：中弘股份 公告编号： 2016-027中弘控股股份有限公司
非公开发行股票相关承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中弘控股股份有限公司非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
中弘控股股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与中弘控股股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自中弘控股股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的159,574,468股新股。
2.作为本次非公开发行股票的投资者，招商财富资产管理有限公司承诺如下：
本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与中弘控股股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自中弘控股股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的691,489,361股新股。
3.作为本次非公开发行股票的投资者，国都证券股份有限公司承诺如下：本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与中弘控股股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自中弘控股股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的531,914,893股新股。
三、保荐人承诺
保荐人已对中弘控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本所及签字的律师已阅读中弘控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对非公开发行情况报告
暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书内容无异议，确认发行情况报告暨上
市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读《中弘控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称发行情况报告暨上市公告书）及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的《审计报告》（天健审〔2013〕5-22号、天健审〔2014〕5-26号、天健审〔2015〕 5-31号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对中弘控股股份有限公司在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读中弘控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要与上市公司公告的审计报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本验资机构及签字注册会计师已阅读中弘控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司非公开发行股票相关承诺》之签章页）
中弘控股股份有限公司2016年4月18日
西部证券股份有限公司
关于利民化工股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为利民化工股份有限公司（以下简称为“利民股份”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对利民股份本次非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、非公开发行股票概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，利民股份向4名特定投资者非公开发行A股股票共计32,103,953股。
上述新增股份已于 2016年 10月 27日在深圳证券交易所上市，并自上市之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为2019年10月28日。
2018年 6月 12日，公司实施完成 2017年年度权益分派实施方案：以资本公积向全体股东每 10股转增 7股，转增后公司本次申请解除限售的发行对象认购的非公开发行股份由32,103,953股调整为54,576,720股。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）非公开发行限售股东作出的承诺
本次非公开发行股票的认购对象，李新生、宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）、南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）、九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）承诺：自本次非公开发行结束之日起三十六月内不转让认购的本次非公开发行的股份。除上述承诺外，发行对象未作出其他承诺。
（二）上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次解除限售股份上市流通日为2019年10月28日；
（二）本次申请解除限售的股份总数为 54,576,720股，占公司总股本的19.22%；
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为4名；
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份占公司总股本比例|本次解除限售股份质押或冻结数量（股）|
||李新生|31,126,359|20,118,791|7.09%||
||宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）|10,780,599|10,780,599|3.80%||
||南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）|12,913,392|12,913,392|4.55%||
||九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）|10,763,938|10,763,938|3.79%||
|||65,584,288|54,576,720|19.22%||

注：本次股份解除限售及上市流通后，本次非公开发行认购对象应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
四、本次解除限售后公司的股本结构变化
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|79,323,360|27.93%|-39,857,929|39,465,431|13.90%|
|高管锁定股|19,766,640|6.96%|14,718,791|34,485,431|12.15%|
|首发后限售股|54,576,720|19.22%|-54,576,720|-|-|
|股权激励限售股|4,980,000|1.75%|-|4,980,000|1.75%|
|二、无限售条件股份|204,634,210|72.07%|39,857,929|244,492,139|86.10%|
|三、总股本|283,957,570|100.00%|-|283,957,570|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；
（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-006软控股份有限公司
关于变更2015年年度报告预约披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告预约披露时间原定于 2016年3月10日，现根据公司2015年年度报告编制工作进展情况，经申请，深圳证券交易所同意，公司将2015年年度报告披露时间变更为2016年4月22日。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
银江股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举暨
第四届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十一次会议的《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2016年 11月 14日公司第三届董事会任期满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为：吴越先生、章建强先生、钱小鸿先生、柳展先生、樊锦祥先生、金振江先生；独立董事候选人为：刘国平先生、冯晓女士、赵新建先生。
我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
三、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
四、上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
五、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见签字页，无正文）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-013
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议于2017年5月24日15：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2017年5月18日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
为规范公司监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改。
修改后的《监事会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》2、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2017年5月24日
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会秘书工作制度
（2018年6月）
第一章总则
第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。
董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章董事会秘书的任职资格
第三条 公司董事会秘书的任职资格：
（一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（二）具有良好的职业道德和个人品德；
（三）董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书由公司董事、副总经理或者财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。
第三章董事会秘书的职责
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复相关部门问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、股票上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向相关部门报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向相关部门报告。
第四章董事会秘书的任免及工作细则
第九条 董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。
第十条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得
董事会秘书资格证书。
第十一条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（二）出现本制度第四条所规定情形之一的；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）有违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》的行为，给公司或者股东造成重大损失的。
第十二条董事会秘书每届任期为三年，可连选连任。
第十三条公司解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十五条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第五章附则
第十六条本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。
第十七条本制度未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
上海安硕信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审阅公司提交的相关会议材料，发表事前认可意见如下：
一、关于上海安硕金融信息服务有限公司减资的事前认可意见
我们对公司提交的《关于控股子公司减资的议案》进行了认真的事前审查，认为：本次减资是公司出于对安硕金融加强预算管理、提高资产使用效率等综合考虑而作出的决定，符合子公司发展战略。不会损害上市公司中小股东的利益。
也不会对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。
因此，我们认可该交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
二、关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司拟清算解
散并注销进展的事前认可意见
我们对公司提交的《关于控股子公司拟清算解散并注销进展的议案》进行了认真的事前审查，我们认为安硕易民拟清算解散并注销事项进展顺利，并认可已确定的清算组成员，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
胡鸿高 王蔚松 孙奉军
关于首期股票期权激励计划预留授出期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-31北京探路者户外用品股份有限公司
关于首期股票期权激励计划预留授出期权第三个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权的议案》，公司股票期权激励计划预留授出股票期权的3名激励对象自2015年5月15日至2016年3月8日可行权共计52,412份股票期权（具体情况详见公司2015年4月21日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权的公告》）。
公司首期股票期权激励计划预留授出股票期权第三个行权期行权方式为自
主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
关于首期股票期权激励计划预留授出期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2017-079金龙机电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
、
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据淮北市烈山区的招商引资相关优惠政策，为帮扶企业发展，金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金龙机电（淮北）光电有限公司近日收到淮北市烈山区财政局拨付的1,900万元企业扶持发展资金，占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润的13.94%。
根据《企业会计准则》等有关规定，公司拟将上述政府补助作为营业外收入计入当期损益，扣除相关税费后预计将对公司2017年度净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的专项意见
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018年 05月 15日下午 16:00在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会会议发表独立意见如下：
一、关于董事变更暨完成董事会换届的独立意见
1、本次公司第四届董事会董事的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。
2、根据各位董事的个人履历、工作实绩等情况，我们认为公司第四届董事会成员符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、关于公司聘任陈希先生为公司总经理
经审阅陈希先生的个人履历，未发现陈希先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任陈希先生为公司总经理。
2、关于公司聘唐宇女士为公司副总经理
经审阅唐宇女士的个人履历，未发现唐宇女士有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、
聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任唐宇女士为公司副总经理。
3、关于公司聘任张利乾先生为公司副总经理
经审阅张利乾先生的个人履历，未发现张利乾先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任张利乾先生为公司副总经理。
4、关于公司聘任张利乾先生为公司董事会秘书
经审阅张利乾先生的个人履历，未发现张利乾先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任张利乾先生为公司董事会秘书。
5、关于聘任周庆先生为公司财务负责人
经审阅周庆先生的个人履历，未发现周庆先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任周庆先生为公司财务负责人。
特此公告！
独立董事：邓雅俐
郝德明
任小艳
冯凯燕
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-079
荣安地产股份有限公司
控股股东所持本公司股权质押及解除质押公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司日前接到控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）通知，获悉该公司原质押给平安银行股份有限公司宁波分行的本公司 3,1500万股股份于 2015年 12月 17日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。之后又于 2015年 12月 21日将所持有的本公司 10,000万股股票质押给平安银行股份有限公司宁波分行，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。
荣安集团目前共持有本公司无限售条件流通股 1,525,939,995股，占本公司总股份的47.93%。截止本公告日，荣安集团所持本公司股权累计质押股数为79,963万股，占该公司所持本公司股份的52.40%，占本公司总股份的25.11%。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事
关于本次董事会审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
3、同意提名付洪岭先生为第四届董事会非独立董事候选人；
4、同意将本事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司财务负责人的独立意见
1、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、同意聘任裴蕾女士为公司财务负责人。
（以下无正文）
独立董事：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：