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证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-049号
楚天科技股份有限公司
关于公司经营管理班子分工调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开第三届董事会第二十二次会议通过了《关于公司经营管理班子分工调整的议案》。因公司战略需要，经管理层讨论商议后，报董事会审批，决定对公司现有经营管理班子成员分工进行调整，现将相关事项公告如下：
一、分工调整情况
（一）总裁职务调整
1、唐岳，任董事长、总裁兼CEO，主持全盘工作，直管技术与研发，IT与智能制造。
2、曾凡云辞去总裁职务，任执行总裁，分管国内营销与国内售后服务，及供应链业务。
（二）副总裁分工调整
1、边策，副总裁，分管国际业务与国际售后服务。
2、周飞跃，副总裁，分管法务、知识产权，工程建设与证券事务。
3、周婧颖，副总裁，分管行政事务，人力资源与后勤服务。
4、肖云红，副总裁，分管财务与银税业务。
5、曾和清，副总裁，分管生产交付，安全生产，质量管理与项目管理事务。
二、分工调整原因和对公司的影响
（一）调整原因
1、巩固国内市场，大力开拓国际市场，进一步提升市场营销优势的需要。
为快速响应市场需求，将国内销售和国际销售划分为两位高管直管，更有利于市场的快捷反应。
公司制造智能化与产品智能化的步伐。
3、加快新产品研发与产品升级的需要。董事长兼总裁直管公司技术与研发,能更好的切合战略部署。
（二）对公司的影响
1、本次调整有利于巩固国内市场营销优势，加大国际市场开发力度。
2、本次调整有利于公司技术开发与升级，快速响应市场需求。
3、有利于公司加快智能制造步伐，抢占市场先机。
4、本次调整是管理层充分讨论及论证的结果，更有利于公司的稳定，提升团队作战能力。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、关于总裁离任暨聘任新任总裁的独立意见
因公司战略调整，曾凡云辞去总裁职务，担任公司执行总裁。新聘任的总裁为公司董事长唐岳，同时，我们认真审查了唐岳先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任唐岳为公司总裁。
2、关于经营管理班子分工调整的独立意见
因工作需要，对公司现有经营管理班子分工进行调整。公司本次分工调整，为公司经营战略调整，更有利于销售市场开拓、提升公司技术开发水平、加快智能化建设。我们同意本次经营管理班子分工调整。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 136
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生关于其部分股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2016年11月28日，李平先生质押给东兴证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股10,300,000股解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告披露之日，李平先生共持有本公司股份176,202,762股，占公司总股本的34.09%，本次解除质押股份10,300,000股，占其持有本公司股份总数的5.85%，占公司总股本的1.99%。本次办理股份解除质押后，李平先生累计质押股份71,731,444股，占其持有本公司股份总数的40.71%，占公司总股本的13.88%。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-029
山东金城医药集团股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要将于2018年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年3月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2017年年度报告全文及摘要于2018年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-010
西陇化工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年3月13日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。
会议通知及会议资料于2015年3月2日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事认真审议，做出了以下决议：
1、本次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币28,000万元综合授信额度的议案》；
同意公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币28,000万元的综合授信总额度（实际授信额度以银行最终批复为准），授信期限一年，并授权法人代表就上述融资事宜签署有关法律文件。
黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次申请的综合授信额度承担连带责任担保，自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。
2、本次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳梅龙支行申请人民币20,000万元综合授信额度的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司深圳梅龙支行申请人民币20,000万元综合授信额度，可循环使用，使用期限为12个月。同时授权法人代表就上述融资事项有关事宜签署和递交有关的法律文件，并根据合同条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度。被授权人行使上述授权至公司董事会通过决议形式变更或取消该授权为止。
黄伟波、黄伟鹏、黄少群作为保证人，对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿。
3、本次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向平安银行股份有限公司申请不超过 2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》；
同意公司向平安银行股份有限公司广州中山四路支行申请不超过人民币 2亿元的综合授信总额度（敞口额度人民币12000万元，实际敞口额度以银行最终批复为准），并向全资子公司广州市西陇化工有限公司提供敞口额度不超过人民币6000万元的转授信，授信期限一年，公司对该转授信部分承担连带担保责任。担保期间自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。（﹡注：敞口是指剔除对应保证金以外的授信部分）
广州市西陇化工有限公司、黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次授信申请提供连带责任担保。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
公司本次担保事项详见指定信息披露媒体公告《西陇化工：关于为广州西陇及香港西陇申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2015-011）
4、本次会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及西陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元授信并为西陇化工（香港）有限公司的授信额度提供300万美元担保的议案》；
同意公司与全资子公司西陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司汕头支行申请不超过人民币玖仟伍佰万元或等值外币及财资额度美元柒拾叁万贰仟元的综合授信额度（实际授信额度以银行最终批复为准），其中西陇化工（香港）有限公司的授信额度为美元300万元，并由公司对西陇化工（香港）有限公司的授信额度提供100%连带责任担保。
授权法人代表就上述融资事项签署有关法律文件，并根据合同条款和银行要求的步骤，向银行申请使用本额度。
黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次授信申请提供连带责任担保。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
公司本次担保事项详见指定信息披露媒体公告《西陇化工：关于为广州西陇及香港西陇申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2015-011）
特此公告
备查文件：
1、第三届董事会第二次会议决议；
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－010
广州市浪奇实业股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2014年 3月 7日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，并于2014年3月19日以通讯方式召开了会议。应参加董事7人，实际参加董事7人，占应到董事人数的100％。
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
审议通过公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
根据募集资金投资项目的投资进度，公司预计在未来六个月内将会有部分募集资金闲置。随着公司销售业务的拓展，公司经营所需的流动资金也将会增大。
为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟用部分闲置的募集资金 4,900万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的9.82%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。到期后，公司将以经营资金归还募集资金专户。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年三月十九日
广发证券股份有限公司
关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“萃华珠宝”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对萃华珠宝使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、萃华珠宝首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056号”文核准，并经深圳证券交易所《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]402号）同意，萃华珠宝首次向社会公众发行人民币普通股 3,768万股，本次发行全部为新股，发行价格为 11.92元/股。本次发行公司募集资金总额44,914.56万元，扣除发行费用4,093.25万元，募集资金净额为 40,821.31万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具的会验字[2014]3123号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。截至 2018年 1月 10日，公司募集资金专户本金余额为27,794.83万元。
二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保前次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币10,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。
公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在
此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、使用闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
公司所在珠宝首饰行业属资金密集型行业，无论制造环节的原材料采购，还是终端销售环节的周转用库存商品的储备，都需投入大量资金。本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，亦可减少财务费用，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
五、履行的审议程序
此次萃华珠宝使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜，已经公司董事会会议审议通过，且独立董事和监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。
六、保荐机构意见
广发证券经核查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相
改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，保荐机构对萃华珠宝前述使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
侯卫 杨伟然
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-047天津长荣印刷设备股份有限公司
关于所属控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司
完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司于近日收到所属控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司的通知，其已取得天津市新闻出版局批准，新增“出版物印刷”的经营许可，并已取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续，相关信息如下：
注册号：120113000162793
名称：天津长荣健豪云印刷科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：天津市北辰区经济开发区双川道 20号（长荣印刷股份有限公司 2号楼）
法定代表人：李莉
注册资本：壹仟陆百万美元
成立日期：2013-01-16
营业期限：2013-01-16至2033-06-12
经营范围：云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；
包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-036葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年 6月 4日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2018年 5月 29日通过电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事通讯表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于收购天津天宿光华健康科技有限公司70%股权的议案》
同意公司使用自有资金 1,758万元人民币收购自然人顾晓岩持有的天津天宿光华健康科技有限公司70%股权，收购完成后，天津天宿光华健康科技有限公司最终股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万）|持股比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|1,400|70%|
|2|肖永坤|400|20%|
|3|顾晓岩|200|10%|
|合计||2,000|100%|

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票,通过。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年6月4日
关于浙江大东南股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2015]1683号浙江大东南股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)2014年度财务报表，并出具了中汇会审[2015]1671号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的大东南股份公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是大东南股份公司管理层的责任，我们的责任是对大东南股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计大东南股份公司2014年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对大东南股份公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大东南股份公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供大东南股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吴陈航
中国·杭州 中国注册会计师：包平荣
报告日期：2015年4月26日
附表：
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江大东南股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|浙江大东南进出口有限公司|受同一股东控制|应收账款|2,070.02|1,810.31||2,114.00|1,766.33|货款|经营性|
||浙江大东南进出口有限公司|受同一股东控制|预付账款|-3.54|0.26||5.00|-8.28|货款|经营性|
||诸暨大东南纸包装有限公司|受同一股东控制|预付账款|-96.94|37.99||93.61|-152.56|货款|经营性|
||浙江大东南新材料有限公司|受同一股东控制|预付账款||3.23||39.01|-35.78|货款|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一股东控制|应收账款|6.47|1,436.57||663.64|779.40|货款及租金|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一股东控制|预付账款|-10.22|8.88||51.87|-53.21|货款|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一股东控制|其他应收款|189.77|356.80||546.57||货款及租金|经营性|
||诸暨万能包装有限公司|受同一股东控制|应收票据|5,603.37|||5,603.37||票据结算款|经营性|
|小 计||||7,758.93|3,654.04||9,117.07|2,295.90|||
||浙江大东南万象科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-455.99|35,063.58||40,888.88|-6,281.30|往来款|非经营性|
||杭州大东南绿海包装有限公司|全资子公司|其他应收款|91,267.78|77,574.97||67,658.24|101,184.51|往来款|非经营性|
||宁波大东南万象科技有限公司|全资子公司|其他应收款||31,090.38||41,921.30|-10,830.92|往来款|非经营性|
||杭州大东南高科包装有限公司|控股子公司|其他应收款|13,340.97|8,159.34||21,500.31||往来款|非经营性|
||宁波绿海电子材料有限公司|全资子公司|其他应收款|3,370.90|48,816.73||41,600.01|10,587.62|往来款|非经营性|
||浙江绿海新能源科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-4,476.41|53,538.05||51,154.94|-2,093.29|往来款|非经营性|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||其他应收款||||||||
||诸暨市大东南小额贷款有限公司|参股公司|其他应收款||3,620.00|289.56|1,127.06|2,782.50|往来款及担保费|非经营性|
|小 计||||102,897.58|258,048.72|289.56|266,026.74|95,209.12|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计||||110,656.51|261,702.76|289.56|275,143.81|97,505.02|||

法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人：俞国政 会计机构负责人：许海芳
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2014-009
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海华虹计通智能系统股份有限公司章程》的规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于2014年3月26日（星期三）9：30在锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
3．公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开
2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年 3月 26日（星期三）9点 30分；
6.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
7.会议出席对象：
（1）截至 2014年 3月 19日(星期三)下午15：00深圳证券交
易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8.会议地点：锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：
（1）审议《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》。
2、议案内容披露情况
上述议案于2014年3月10日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见3月11日中国证监会创业板指定的创业板信息披露媒体及公司网站上的相关公告。
三、现场会议登记方法
2、登记地点：上海市中山西路1291号5楼
联系电话：021－32090258-521传真：021－32099981
联系人：董小姐
公路交通：临近公交车有73路、776路、808路、251路等。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东请仔细填写《上海华虹计通智能系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项：
①联系地址：上海市长宁区中山西路 1291号 5楼证券事务部
②联系电话：021-32090258-521
③联系传真：021-32099981
④联系人：佘嘉音 董颖异
⑤会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2014年 3月 10日
附件一：
授权委托书
上海华虹计通智能系统股份有限公司：
_____________（委托人）现持有上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”）股份______________股。兹全权委托_________________先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席华虹计通 2014年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表 决 意 见||||
|||同意|回避|反对|弃权|
|（1）1|《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID 产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》|||||

请在表决意愿选择项下打“√”
特此授权！
委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股票帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期：年 月 日
附件二：
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东姓名||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东帐号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年3月21日16：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-034
债券代码：112049 债券简称：ST安泰01
债券代码：112101 债券简称：ST安泰债
安泰科技股份有限公司
关于“ST安泰01”和“ST安泰债”公司债券
跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的公司债券“ST安泰01”（债券交易代码：112049）和“ST安泰债”（债券交易代码：112101）进行了跟踪评级：对“ST安泰01”债项评级维持为AA，主体评级维持为AA，展望维持为稳定；对“ST安泰债”债项评级维持为AA，主体评级维持为AA，展望维持为稳定。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅2015年4月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《安泰科技股份有限公司2011年公司债券（第一期）及2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-051号丹东欣泰电气股份有限公司
关于与中国科学院电工研究所开展技术开发合作的公告
（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与中国科学院电工研究所（以下简称“中科院”或“乙方”）签订了《关于联合成立智能电力设备创新研发中心的协议》（以下简称“协议”），现将协议有关事项公告如下：
一、合作方介绍
中国科学院电工研究所是我国目前从事电气科学研究的唯一国立研究机构。
一直承担着国家能源与电气领域的战略高技术发展及电气科学前沿研究的任务，在电力系统稳定性、电力系统自动化、大型电机、高电压技术、电工测量仪器、电弧风洞技术、大型电感储能技术、电火箭技术、微特电机、特种电源、电加工与离子束加工、计算机应用、数控机床、超导磁体系统、磁流体发电等方面取得了科研成果500余项，其中100余项已在多个领域得到了推广应用，先后获得国家和中国科学院及其他部级奖励100余项。
二、合作背景
双方经过前期充分的合作交流，着眼国民经济发展的重大需求，以发展电力用户智能化系统、智能电力设备、新型电力设备及其生产过程的工业4.0为目标，立足各自优势，本着服务企业、满足企业产品转型需求、提升企业创新能力、加速科技成果转化的宗旨，经过深入细致的研讨，拟充分发挥甲方在电力设备和新型电力设备等领域的研究基础和创新优势，以保障电力系统安全运行应用的智能电力设备的研发为主旨，一致同意在“追求共赢、互惠互利、讲求实效、共同发
展”的原则下，联合成立智能电力设备创新研发中心。
三、协议主要内容
在前期合作的基础上，双方同意合作成立“智能电力设备创新研发中心”，研发中心分别在北京和丹东挂牌。由甲方的温德乙董事长和乙方的肖立业所长担任负责人，由合作双方共同组建研发团队。
研发中心的发展任务是：
1、根据国民经济发展的重大需求和智能电力设备发展的趋势，自主选择课题，开展前瞻性技术研究，为企业未来发展提供先进的、智能化的、新型的电力设备的技术储备，推动企业产品升级转型，提高企业竞争力；
2、联合发展电力用户智能化系统。在新能源接入前提下，实现用电智能化和高效节能技术，发展智能电力计量、用电安全及其电力物联网、云技术以及探索基于工业4.0的电力设备生产过程智能化技术等；
3、联合发展新型输配电设备技术，新型智能化电力设备以及传统电力设备的智能化升级改造技术；
4、合作双方共同解决企业产品研发过程中的相关技术问题，推动新产品研发进程。
四、协议签署影响及风险提示
本协议签署后，标志着双方高层次技术交流与合作、理论成果创新与转化迈上了一个崭新的台阶。着手电气装备领域工业与信息化高度融合的创新引领示范、着眼智能高端电气装备与智能电网协同发展、着力高端电气装备与电网前沿科学的技术探索与转化、着重提升企业新技术、新材料、新工艺的应用与实现是本协议的核心与纲领。本次的创新合作模式，将为双方高端电气装备技术成果快速转化和新产品稳步产业化带来积极而深远的影响，将加快企业转型升级、结构调整、产品优化的战略步伐，进而为企业在经济下行环境下稳市场、去产能、促创新、补短板提供有力的支撑和保障。
本协议的签订对公司目前经营业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年五月九日
东旭光电科技股份有限公司董事会
关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的说明
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为申龙客车100%股权、旭虹光电100%股权不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在《发行股份及支付购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露了尚需表决通过或核准的程序，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易的标的资产为公司股权，该等标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。标的资产的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易完成后，各标的公司将成为上市公司的全资子公司。
3、本次交易拟购买的标的资产不会影响公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
（以下无正文）
（本页无正文，系《东旭光电科技股份有限公司董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）
东旭光电科技股份有限公司董事会2017年3月【】日
金亚科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
公司第四届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名熊建新、袁春峰、李庆卫、潘学模、张晓远为第五届董事会董事候选人，其中潘学模、张晓远为独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
上述两名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等相关内容中，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述五名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，并将上述事项提交 2019年第二次临时股东大会审议。
我们认为：第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
独立董事：潘学模、张晓远
二〇一九年十月二十五日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-045北方华锦化学工业股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年8月5日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月5日（星期五）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年8月4日（星期四）15:00至8月5日（星期五）15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年7月29日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事许晓军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计26人，代表股份数量525,523,897股，占公司有表决权股份总数32.86%
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份514,417,636股，占公司股份总数的32.16%；
参加网络投票的股东24人，代表公司股份11,106,261股，占公司股份总数的0.69%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案一：关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意9,835,861股，占出席会议有表决权股东所持股份的88.56%；
反对1,270,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的11.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意9,835,861股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的88.56%；反对1,270,500股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的11.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．2016年第二次临时股东大会决议；
2．2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2016年8月5日
江苏宏润律师事务所
JIANGSU HONRUN LAW FIRM
江苏无锡市运河东路555号（太湖广场）时代国际大厦A栋2705室邮政编码：214021
ADD: Wuxi, Jiangsu,P.R.CHINA；A building 2705, 555 Canal of East Road
TEL: 0086-510-85688988 FAX: 0086-510-85682988 PC: 214021
----------------------------------------------------------------------------------------------
江苏宏润律师事务所
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
江苏宏润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所律师出席公司2014年度第二次临时股东大会，并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及相关法律、法规和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召开的程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其
他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会召集，公司董事长冯金生主持，于2014年12月08日上午09：30在江苏金坛经济开发区华城路318号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司一楼会议室召开。
公司已于2014年11月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知》。公告明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，公告内容包括了会议审议事项、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人共 671人，所代表的股份总数为85755530股，占公司有表决权股份总数的 42.88%。
上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。此外，公司的董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于向常州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》；
公司股东常州诺亚科技有限公司、冯金生为本议案的关联股东，所持表决权数量为50616795股，对本议案回避表决。
表决结果：33240424股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.60%；748611股反对，1149700股弃权；
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 33240424股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.60%；反对748611股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.13%；弃权 1149700股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.27%。
2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决结果：80715561股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.12%；395301股反对，4644668股弃权。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 30098766股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 85.66%；反对 395301股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.12%；弃权4644668股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的13.22%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出董事会会议通知中未列出的新提
案。
（以下无正文，下页为签字页）
（本页无正文，为江苏宏润律师事务所《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
江苏宏润律师事务所
刘浩芳
邵春香
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2016-006探路者控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2016年1月20日对探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司
2014年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”、“公司”）进行了 2014年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：陈平进、李小岩
（三）协办人：孙琳琳
（四）持续督导专员：何锋
（五）培训时间：2014年12月30日
（六）培训地点：华灿光电2楼会议室（现场与电话会形式）
（七）培训人员：林俊健、何锋
（八）培训对象：华灿光电董事、监事、高级管理人员，部分中层管理人员（九）培训内容：上市公司重大资产重组相关法规及案例
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对华灿光电进行了 2014年度持续督导
培训，保荐机构认为：通过本次培训，华灿光电的董事、监事、高级管理人员等对上市公司重大资产重组所涉相关法规有了系统性的了解，对于各种重组模式及法律要点都有了进一步认识，有利于帮助华灿光电管理层在决策重大资产重组时采取合适的方案，并按照相关规定恰当履行信息披露义务。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司2014年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
陈平进 李小岩
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-064深圳市兆驰股份有限公司
关于公司证券事务代表变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表罗希文女士由于工作变动，不再担任证券事务代表职务，离任后仍在公司任职。公司于 2019年 10月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任方放女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满之日为止。
方放女士个人简历如下：
方放，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年 8月至 2012年 8月就职于上海龙旗科技股份有限公司董事会办公室；2013年 3月至 2014年11月就职于天利半导体（深圳）有限公司证券事务部；2014年 11月至2015年 12月就职于深圳市中旭企业管理股份有限公司证券事务部；2015年 12月至2019年 10月就职于深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事会办公室。2019年 10月在本公司董事会办公室任职。方放女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定。
截至本公告披露日，方放女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方放女士联系方式如下：
办公地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼6楼董事会办公室
联系电话：0755-33614068
传 真：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2017-017北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司股股票票暂暂不不复复牌牌的的提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已于2016年11月8日（星期二）开市起停牌。因发行股份购买资产相关事宜尚在推进过程中，公司于2016年12月7日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，并分别于2017年1月6日、2017年2月7日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》。公司股票自 2017年 2月 8日开市起继续停牌。期间，公司每五个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布一次停牌进展公告。
2017年2月28日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一七七年年二二月月二二十十八八日日
博爱新开源制药股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，公司第二届董事会共召开了八次董事会会议。本人出席董事会
会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|亲 自 出席次数|委 托 出席次数|缺 席次数|是否连续两次未出席会议|
|唐国平|独立董事|8|8|0|0|否|

2015年度，在本人担任第二届董事会独立董事任期内，公司共召开了三次股东大会，本人列席股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|亲 自 出席次数|委 托 出席次数|缺 席次数|是否连续两次未出席会议|
|唐国平|独立董事|3|3|0|0|否|

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席公司董事会会议的情
况；没有连续两次未出席公司股东大会会议的情况。在董事会上本人认真阅读
议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨
慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董
事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法
定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真
审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，独立董事对以下事项发表了独立意见，独董提出的建议均被采纳：
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|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2015年3月29日|第二届董事会第十八次会议|1.关于 2014 年度内部自我评价专项报告的独立意见2.关于聘任会计事务所的独立意见3.关于募集资金存放与使用的独立意见4.关于 2014 年度利润分配预案的独立意见5.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见6.关于公司关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2015年8月21日|第二届董事会第二十一会议|1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2.关于募集资金存放|同意|

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||||与使用的独立意见3.关于公司关联交易事项的独立意见||
|3|2015年10月12日|第二届董事会第二十二次会议|1.关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见2.关于将剩余募集资金补充流动公司资金的独立意见|同意|
|4|2015年12月1日|第二届董事会第二十四次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|5|2015年12月12日|第二届董事会第二十五次会议|关于针对新开源及其三家子公司关于受让北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并对外投资的议案的独立意见|同意|

三、在董事会各专门委员会的履职情况
2015年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，不定期的听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的决策提出自己的独立意见。
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行 2014年度审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审
计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。作为董事会审计委员会召
集人，本人主持审计委员会日常工作，分别于2015年3月29日、4月24日、8月 21日及 10月 26日召开四次会议，分别审议了 2014年年度报告和 2015年一季度报告、半年报及三季报，还关注了公司治理、内部审计、内部控制等事项。
四、到公司调研及保护投资者权益方面的工作
本人利用到公司参加董事会的机会对公司进行实地考察，与公司部分高管及员工交流了解公司运行情况，关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时完整的完成信息披露工作。按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关的法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩起到应有的作用。
五、其他工作
报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会会议议案的其他事项提出异议。
报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生。
报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：唐国平
2016年4月24日