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证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-038苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年第一季度报告》
监事会认为：《苏州中来光伏新材股份有限公司2018年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2017年度股东大会审议分别通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予部分的4名激励对象已获授但尚未解除限售的合计
9.6万份限制性股票、预留授予部分4名激励对象已获授但尚未解除限售的 12.5万份限制性股票全部予以回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司2017年度权益分派方案已经2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过，在分配方案公布后至实施前，公司完成了 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 510,000股的回购注销，按最新股本计算的2017年度权益分派方案为：以总股本241,215,681股为基数，向全体股东每10股派
5.010571元人民币现金（含税），该权益分派方案已于2018年4月19日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司首次授予部分限制性股票的回购价格由19.46元/
股调整为18.96元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格由21.34元/股调整为20.84元/股。
本次价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-085债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天汽模，股票代码：002510）及可转换公司债券（债券简称：汽模转债，债券代码：128011）自2016年9月13日开市起开始停牌，公司于 2016年 9月 22日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2016-069）。经公司确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，公司股票和可转换公司债券自 2016年 9月 28日开市起继续停牌，于 2016年 9月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2016-070）,于2016年10月12日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-074）,于 2016年 10月 18日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-075）,于2016年10月25日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-078）,于2016年11月1日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-081）,于 2016年 11月 8日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-082),于2016年11月12号披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-083）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产涉及标的截至 2016年 6月 30日的审计工作已完成；评估工作基本完成。独立财务顾问和法律顾问的尽职调查
正在进行，有关本次发行股份购买资产方案的相关内容和细节正在完善中。
公司股票、可转换公司债券将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-041联化科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第六届董事会第三十四次会议、于2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁条件，公司拟对上述29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由924,988,056股变更为923,878,056股。详见公司2019年4月20日和2019年5月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-069
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 6月 23日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第九次临时会议。2019年 6月 26日，公司第十届董事会第九次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提供财务资助的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 6月 27日
证券代码：000908 证券简称：*ST天一公告编号：2014—007湖南天一科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议（年会）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 14日以通讯及书面方式通知召开第五届监事会第十一次会议（年会），会议于 2014年 2月 25日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：1、《2013年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）；
2、《2013年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）：
公司监事会对公司 2013年度报告发表如下意见：
1）本公司 2013年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2）本公司 2013年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；
3）2013年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
3、《2013年度经审计的财务报告》（详见巨潮资讯网）；
4、《监事会关于非标准无保留审计报告涉及事项的说明》；
公司 2013年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 2月 24日为公司 2013年度财务报表出具了“天职业字[2014]1388号”带强调事项段无保留意见的审计报告，涉及事项及董事会的说明已在 2013年度报告全文第四节第十项进行了披露。监事会认为：公司审计机构为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果，强调事项客观存在。监事会同意公司董事会非标准审计报告涉及事项所做的说明。
5、《2013年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）：
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
监事会审阅了公司 2013年度内部控制自我评价报告，认为报告
的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
6、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》；
经天职国际会计师事务所审计确认，2013年度公司归属于母公司的净利润 3,369,095.86元，加上期初未分配利润-475,732,309.71元，2013年未分配利润为-472,363,213.85元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为-472,363,213.85元。
截至本报告期末，公司实际可供股东分配利润为负，据此，公司
拟定 2013年利润分配及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
上述第1、2、3、6项议案需报公司股东大会审议。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司监事会 2014年 2月 27日
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事工作制度》、公司《对外担保管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）的独立董事，经过认真审议，对公司第三届董事会第三十五次会议审议独立相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司为控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司向上海浦东发展银行南京分行申请融资授信额度提供担保事项的意见
为了业务发展需要，公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司拟向上海浦东发展银行南京分行申请 3000万元人民币融资授信额度，期限一年。公司作为其控股股东拟为该控股子公司本次融资提供担保。经审核，我们认为：该控股子公司经营情况良好，公司对其有控制权，风控体系健全，不存在重大风险因素。公司为其提供担保，有利于金融业务发展，符合公司及股东的利益。公司累计担保金额不大，也未发生被担保方违约情况。
因此我们同意公司为控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司本次申请授信提供担保。
独立董事：林雷、盛宇华
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-043安徽国风塑业股份有限公司
监事会六届十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司监事会六届十四次会议于 2017年 10月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 10月 16日发出。会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《国风塑业 2017年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽国风塑业股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于续聘 2017年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年报审计机构和内部控制审计机构，2017年报审计和内控审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
本议案提请公司 2017年第二次临时股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会 2017年 10月 26日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-154云南沃森生物技术股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年 11月 6日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于11月5日以电子邮件方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
会议由监事会主席马佳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
2015年11月5日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南沃森生物技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 48号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈，并按照问询函的要求对《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了相应的补充、修订和完善，编制形成《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
监事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，将本次编制的《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月六日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-036
通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年08月23日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 08月 13日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席单聪先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范文件规定。公司于 2016年 08月 24日在中国证监会创业板指定披露网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告《通化双龙化工股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决：同意 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经核查，报告期内，公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
该议案经表决：同意 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一六年八月二十三日
陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和《公司章程》的要求，我们对陕西金叶科教集团股份有限公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：
1、报告期内，公司无控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
2、公司在报告期内不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。
3、截止报告期末，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方资金占用风险。该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
二、关于公司2018年上半年对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50％以下的其他关联方及个人债务提供担保的情况。
2、报告期内，公司对外提供的担保全部为对子公司担保，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
3、报告期内，公司董事局审议通过的对子公司担保总额为 73,000万元人民币。
4、截至报告期末，公司已审批的担保额度为 81,000万元（含全资子公司金叶印务对集团公司提供担保额度 8,000万元），实际执行担保金额为 29,647.90万元，占公司报告
期末净资产（未经审计）的21.75%，没有违背《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定。
(以下无正文)
（此页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一八年八月一日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-086深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金与深圳市南电投资控股有限公司（以下简称“深圳南电”）共同投资设立深圳市深瑞新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 2亿元，其中公司认缴出资人民币 9,800万元，持股比例为49%；深圳南电认缴出资人民币10,200万元，持股比例为51%。
具体内容详见公司2019年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-084）。
近日，合资公司已完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300MA5G04EE54
2、名称：深圳市深瑞新能源技术有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001号 TCL科学园区F5栋 402
5、法定代表人：邓超
6、注册资本：20000万元人民币
7、成立日期：2019年 12月10日
8、营业期限：2019年 12月10日至无固定期限
9、经营范围：对新能源项目的投资;新能源的技术开发;新能源设备、新能源产品的销售;新能源电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询;其他国内贸易;经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
备查文件
1、深圳市深瑞新能源技术有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2019年 12月12日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019年 1月 6日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，已全面了解了公司第四届董事会第十八次会议议案的全部内容，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限公司暨关联交易的独立意见。
我们作为公司的独立董事，对上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）增资完美数联（北京）科技有限公司（以下简称“完美数联”）暨关联交易的事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
鉴于2019年1月6日公司股东杨维国、付秋生、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、杜建平、刘恩臣、葛晓阁与上海云鑫签订了《股份转让协议》，分别将其持有的部分公司无限售流通股转让给上海云鑫，合计转让 30,210,000股，约占公司目前总股本的6.28%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的有关规定，上海云鑫为公司关联法人。
公司本次上海云鑫增资暨关联交易的定价合理公允，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。本次交易符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。关联董事杨维国、付秋生、尚卫国、赵利宾在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，董事会审议上述关联交易事项表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2019年1月6日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－070深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人股份被质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||日期||期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||1,950||2016年5月31日||2017年2月6日||中国中投证券有限公司||8.86%||融资||
|||||605||2016年5月31日||2016年7月28日||国信证券股份有效公司||2.75%||||
|合计||||2,555万||||||||11.61%||||

2、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|||
||||是否为第一||解除质押|||||||||||
||股东名||||||||解除质||||质押股份||质押公告|
||||大股东及一||股数（万||质押日期||||质权人|||||
||称||||||||押日期||||占其所持||日期|
||||致行动人||股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||1,450||2015年11月23日||2016年6月1日||国联证券股份有限公司||6.59%||2015年11月26日||

3、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的38.13%。其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计144,430,000股（含本次），占公司股份总数的25.05%，占其持有公司股份总数的65.62%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017—027山西西山煤电股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：89624 万元—95089万元|盈利：10930万元|
||比上年同期增长：720%--770%||
|基本每股收益|盈利：0.2844 元—0.3018元|盈利 0.0347元|

注：“万元”、“元”均指人民币二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受益于国家供给侧结构性改革及煤炭行业去产能政策影响，报告
期煤炭市场形势较好，公司主要煤炭产品价格同比涨幅较大，同时公司不断优化产品结构，调整营销策略，使公司盈利同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-123号
川化股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届监事会第十一次会议于二○一七年十月二十七日召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席熊娟女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》。
按照《企业会计准则》和同一控制下企业合并的相关规定，同意公司对 2017年期初数及比较期间财务报表数据进行追溯调整（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》，公告编号：2017-124号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过了《公司关于二〇一七年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第 3季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司 2017年第三季度报告》全文及摘要，公告编号：2017-120号、 121号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（三）审议通过了《公司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》。
为进一步提高公司资产回报率和增加投资收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，同意公司控股子公司-四川省能投风电开发有限公司在不超过人民币 4.5亿元的资金额度内购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品，投资期限为公司股东大会批准后 1年内，在此额度和期限内资金可以滚动使用（详见与公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的公告》，公告编号：2017-126号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司关于增加 2017年度日常关联交易的议案》。
同意公司控股子公司-四川省能投风电开发有限公司 2017年度与关联方发生的日常关联交易金额为 15,289.91万元（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易
的公告》，公告编号：2017-125号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司监事会二○一七年十月三十一日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-057深圳欣锐科技股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》等议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2019年半年度报告》于2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-080号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年8月15日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2015年8月20日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司 2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年8月20日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2018年 12月 20日上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 3楼主持了中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“4”位数|3178|
|末“5”位数|24886 49886 74886 99886|
|末“6”位数|610852 810852 010852 210852 410852|
|末“7”位数|3036624 5036624 7036624 9036624 1036624 5597650|
|末“8”位数|69666579 89666579 09666579 29666579 49666579|

凡参与网上定价发行申购中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 20,000个，每个中签号码只能认购 500股中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
2、通过拨打电话 400-808-9999查询（请根据提示音按1。按 2转入人工接听则无法查询）。
本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年 12月 21日（T+2日）公告的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 12月 21日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-063
凯撒(中国)股份有限公司
关于全资子公司名称、经营范围变更的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月11日接到全资子公司广州市凯撒服饰商贸有限公司的通知，经广州市工商行政管理局核准，广州市凯撒服饰商贸有限公司将名称变更为“广州市凯撒服饰电子商务有限公司”；
公司经营地址由原来的“广州市天河区体育西路103号4401房”变更为“广州市海珠区广州大道南788号自编6栋之102房”；经营范围由原来的“销售：各类服装、服饰、鞋帽、皮具；设计咨询”变更为“零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
根据公司的规划，广州市凯撒服饰电子商务有限公司入驻广一电子商务产业园——广州市海珠区广州大道南788号，成为电子商务专营公司。近日该公司已完成相关工商变更手续。本次名称及经营地址的变更有利于该公司更好的发展电子商务，实现经营模式的转变。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2014年7月14日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-49
藏格控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及文件于2019年8月10日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事，会议于 2019年8月16日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道中段 279号成达大厦 11楼会议室召开，本次会议由邵静女士主持，应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《藏格控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举邵静女士为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会 2019年8月16日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－012
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于2016年2月25日（星期四）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年二月二十五日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-018浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月18日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2014年8月22日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告
及摘要》；
2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事进行了回避表决。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-93号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于2020年度金融衍生品交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月 9日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2020年度金融衍生品交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、金融衍生品交易目的
公司外销业务结算货币主要为美元，自业务合同签署日至收汇日周期一般为1~3个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，公司 2020年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、金融衍生品交易品种
公司的金融衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务，即银行与客户签订远期外汇合约，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约签订的币种、金额、汇率办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
三、金融衍生品交易的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，
公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务相当有必要。
四、2020年金融衍生品交易计划
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，2020年公司拟开展的金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在 42,000.00万美元以内，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。
五、金融衍生品会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
1、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。制度就公司管理原则、组织机构、管理职责、审批及授权、外汇远期交易管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
八、独立董事意见
独立董事意见如下：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。根据《深圳证券交易所中股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司2020年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在42,000.00万美元以内，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
九、备查文件：
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-061国信证券股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1447号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 164,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行 A股股票的发行人、保荐机构和联席主承销商联系方式如下：
1、发行人：国信证券股份有限公司
联系人：蔡妮芩
联系电话：0755-82130188
邮箱：cainq@guosen.com.cn
2、保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
保荐代表人：乔娜、王建龙
联系人：刘继东、董德森
联系电话：010-66568097、010-66568876
邮箱：liujidong@chinastock.com.cn、dongdesen@chinastock.com.cn
3、联席主承销商：广发证券股份有限公司
联系人：蒋培培
联系电话：020-66338888-8390
邮箱：jiangpp@gf.com.cn
4、联席主承销商：红塔证券股份有限公司
联系人：宋雪婷、楼雅青、蒋杰
联系电话：010-66220009-6666、0871-63577938、0755-82520323
邮箱：songxueting@hongtastock.com、louyaqing@hongtastock.com、jiangjie@hongtastock.com
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-65欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议。会议通知于 2018年 7月 20日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于 2018年 7月 24日上午 10:00在本公司会议室以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名。关联董事赵枳程先生回避本次议案的表决，本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决，该议案获得表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年7月24日为授予日，授予24名激励对象1595万份股票期权。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
此项议案的详情请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告内容。
董事赵枳程为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
惠州中京电子科技股份有限公司董事会审计委员会
关于非公开发行涉及关联交易的书面审核意见
我们作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，在公司向董事会提交《关于公司非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》前，我们与管理层进行了充分的沟通，了解了相关情况，现就有关事项发表如下审核意见：
1、公司本次非公开发行股票的认购对象包括公司实际控制人杨林先生以及由公司董事、高级管理人员和其他员工设立的2015年度员工持股计划。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成公司的关联交易。
2、2015年 4月 19日，公司分别与上述认购对象签订了附生效条件的《股份认购协议》，认购价格及认购程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。上述认购对象均承诺自本次非公开发行结束之日起 36个月内不转让本次认购的股份，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。
3、本次非公开发行的发行价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形；本次非公开发行有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
4、我们同意将《关于公司非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
审计委员会委员：杨林、樊行健、吴栋
惠州中京电子科技股份有限公司审计委员会2015年4月19日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-16债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司 A股股票（证券简称：深康佳A；证券代码：000016）于 2019年 3月 14日、3月 15日、3月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事局通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、经自查，本公司正在筹备非公开发行股票事项，进展情况请见本公司披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2019-17），该事项尚存在不确定性。除上述事项外，本公司及控股股东不存在其他关于本公司的处于筹划阶段的重大事项。
2、本公司于2019年1月 26日披露了《2018年度业绩预告公告》（公告编号：2019-06），预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元-3.5亿元。近期，经公司财务部门的年度结算及审计师初步审定后，本公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计将增加至4亿元-4.19亿元。
3、本公司一直在密切跟踪境内外和科创板上市的相关政策法规，后续将积极与中介机构进行沟通，深入研究控股或参股公司在境内外或者科创板上市的可行性。在条件满足的情况下，本公司将积极推进控股或参股公司在境内外或者科创板上市。截至目前，上述事宜仍在研究阶段，尚无实质性进展，尚存在不确定性。
4、除上述事项外，本公司其他前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、本公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经查询，公司及控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事局确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事局确认，公司不存在违反信息披露的情形。
2、本公司正在筹备非公开发行股票事项，但该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年三月十八日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—031深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2017年 6月 30日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，监事会主席黄孝仲先生、王莉女士、吴海生先生参与了表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，一致通过了关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的议案。
由于东部集团为我公司第三大股东，因此本次交易构成关联交易。
关联监事范保光先生、张淑芳女士回避表决。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监 事 会
二〇一七年七月一日