证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-020启明信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年8月23日9:00在公司220会议室召开。
本次会议通知已于2016年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实际参与表决董事8人，其中：公司董事长许宪平先生因工作原因无法出席和主持本次会议；公司董事李艰、付炳锋先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托公司董事吴建会先生代为表决和签署会议决议；公司独立董事孙立荣女士由于工作原因无法出席本次会议，书面委托公司独立董事陈贺新先生代为表决和签署会议决议。经公司董事会半数以上董事推举，由董事李冲天先生代为主持本次会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。
截至2016年6月30日，公司资产总额161,447.53万元，净资产
100,667.65万元，2016年上半年实现销售收入37,235.18万元,实现净利润(归属于母公司所有者)121.09万元。
详细内容见于2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2016-022）。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》。
公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第五届董事会由9名董事组成，其中：普通董事6名，独立董事3名。
经公司股东推荐，拟推选普通董事6名如下：
李冲天，男，51岁，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。
历任中国第一汽车集团公司审计部（监事会办公室）部长（主任），中国第一汽车集团公司管理部部长，2013年10月11日任本公司董事至今。
付炳锋，男，54岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日任本公司董事至今。
吴建会，男，52岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、国家信息化专家咨询委员会委员、车载信息服务产业应用联盟理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省科协七大常委之一。历任长春汽车研究所助理工程师、中国一汽电子计算处工程师、副处长等职务。
经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担任本公司董事至今。
刘殿伟，男，48岁，高级工程师，法学学士。历任一汽车厢厂机械员、团委书记；一汽集团公司团委开发部部长、副书记；长春一汽嘉信热处理科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004年7月至2007年7月任中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记；2007年7月至2010年8月任一汽轿车公司党委工作部部长；2010年8月至2012年2月任一汽轿车股份有限公司人力资源部部长；2012年2月至2016年7月任一汽富维股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席；
2016年7月任本公司党委书记、纪委书记、工会主席至今。
高英，女，43岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任，并于2012年9月15日聘为本公司财务总监至今。
高艳丽，女，36岁，中国共产党员，吉林财经大学会计学专业本科学历。2003年4月至2004年10月任四平市公用事业局科员，2004年10月至2009年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科员，2009年1月至2011年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室副科长，2011年1月至2012年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科长，2012年1月至2014年1月任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公室科长，2014年1月至今任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公室副主任，2014年9月起兼任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。高艳丽女士于2014年11月11日任本公司董事至今。
独立董事候选人3名
陈贺新，男，68岁，教授、博士生导师。历任吉林工业大学通信与电子系统专业讲师，吉林工业大学/吉林大学通信工程学院、计算机学院双聘教授、博士生导师，兼任国家自然基金委员会信息部评审专家组专家，国家制造业信息化专家组-北方专家组成员，吉林省信息化领导小组专家组副组长，吉林省政务信息化建设专家组组长，吉林省涉密信息系统专家委员会副主任委员等职务。共承担国家自然基金重大项目2项、面上项目7项、中国-芬兰国际合作重点项目2项、中国-欧盟合作项目2项、中国-澳大利亚国际合作项目1项、吉林省计划项目4项、长春市计划项目1项；获得中国商业联合会科技进步一等奖、中国通信协会科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、吉林省科技发明二等奖、长春市科技进步二等奖等；在国际刊物与会议发表论文110篇、在国内刊物发表论文50篇；获得国内发明专利9项、受理7项；受国家国防科技出版基金支持出版专著一部；1999年享受国务院特殊津贴等荣誉。陈贺新先生于2013年10月11日被聘本公司独立董事至今。
孙立荣，女，61岁，教授。历任东北师范大学财务处会计，吉林工业大学管理学院会计学教授，吉林大学管理学院会计学教授工作，2006年至2012年兼任吉恩镍业股份有限公司独立董事，2011年至今兼任辽源均胜电子股份有限公司独立董事，2012年至今任长春一东离合器股份有限公司独立董事，并于2013年10月11日被聘为本公司独立董事至今。
于福，男，61岁，长春光华学院商学院副院长，教授，硕士生导师、注册会计师，会计学科带头人。全国高等工程类专业教学指导委员会委员，省会计学会和省注协常务理事，省高教学会理事，国家科技型中小企业技术创新基金评审专家，曾获升级优秀教学成果四项，
省级高等教育技术成果二项，《电算化会计》省级优秀课程负责人。
主持完成省和国家级科研项目15项，公开发表论文30余篇，出版著作10余部，其中《计算机会计系统设计》专著1部。主持研发的“JL-AIS会计核算软件”通过财政部评审，主持研发的“财学会计软件教学系统”被应用于吉林省会计电算化上岗证培训考试软件。于福先生于2015年4月15日被聘为本公司独立董事至今。
公司独立董事候选人经深交所审核无异议后方提请公司股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议通过后生效。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-023）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日