公司董事会：
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2016年，公司共组织召开了 7次董事会会议，本人出席 7次。
2、股东大会：2016年，公司共召开2次股东大会。本人出席2次。
二、发表独立意见情况
1、2016年 4月 15日召开的公司第三届董事会第三次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2015年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：
（1）关于调整公司部分募投项目建设进度的独立意见
（2）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（3）关于公司超募资金使用的独立意见
（4）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
（5）关于2015年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（6）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（7）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
（8）关于为全资子公司未名生物医药有限公司银行贷款提供担保的独立意见
（9）关于发行公司债券的独立意见
（10）关于参与设立并购基金的独立意见
2、2016年8月11日召开的第三届董事会第六次会议，就公司2016年半年度相关事项发表了如下意见：
（1）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（2）关于公司《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》的独立意见
（3）关于2016年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（4）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
3、2016年 10月 21日召开的第三届董事会第七次会议，就关于聘任 2016年度审计机构的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从所熟悉的财务专业角度，对公司募集资金使用、董事会结构设置、人员安排等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，规避潜在风险。
本人认为：2016年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家供给侧改革主线和“三去一降一补”的重要任务下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。同时，重大资产重组顺利完成后又顺利完成了公司组织架构调整，公司业绩得到进一步提升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2016年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2016年，本人无提议召开董事会会议的情况；本人所在的公司董事会审计委员会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：zhuqingbin@sina.com
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：朱清滨
公司董事会：
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2016年，公司共组织召开了 7次董事会会议，本人出席 6次，委托朱清滨董事代表本人出席2016年3月2日三届董事会二次会议1次。
2、股东大会：2016年，公司共召开2次股东大会。本人出席2次。
二、发表独立意见情况
1、2016年 4月 15日召开的公司第三届董事会第三次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2015年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：
（1）关于调整公司部分募投项目建设进度的独立意见
（2）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（3）关于公司超募资金使用的独立意见
（4）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
（5）关于2015年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（6）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（7）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
（8）关于为全资子公司未名生物医药有限公司银行贷款提供担保的独立意见
（9）关于发行公司债券的独立意见
（10）关于参与设立并购基金的独立意见
（1）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（2）关于公司《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》的独立意见
（3）关于2016年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（4）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
3、2016年 10月 21日召开的第三届董事会第七次会议，就关于聘任 2016年度审计机构的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从生命科学和医学的专业角度，对公司战略发展和决策、董事会结构设置、人员安排、等方面提出建议，促进公司发展战略和规划、内部管理工作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2016年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家供给侧改革主线和“三去一降一补”的重要任务下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。同时，重大资产重组顺利完成后又顺利完成了公司组织架构调整，公司业绩得到进一步提升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2016年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
策、法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2016年，本人无提议召开董事会会议的情况；本人所在的公司董事会审计委员会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：jiannihome@yahoo.com
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：倪健
公司董事会并股东大会：
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2016年，公司共组织召开了 7次董事会会议，本人出席 6次，委托朱清滨董事代表本人出席2016年3月2日三届董事会二次会议1次。
2、股东大会：2016年，公司共召开2次股东大会。本人出席2次。
二、发表独立意见情况
1、2016年 4月 15日召开的公司第三届董事会第三次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2015年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：
（1）关于调整公司部分募投项目建设进度的独立意见
（2）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（3）关于公司超募资金使用的独立意见
（4）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
（5）关于2015年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（6）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（7）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
（8）关于为全资子公司未名生物医药有限公司银行贷款提供担保的独立意见
（9）关于发行公司债券的独立意见
（10）关于参与设立并购基金的独立意见
（1）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（2）关于公司《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》的独立意见
（3）关于2016年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（4）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
3、2016年 10月 21日召开的第三届董事会第七次会议，就关于聘任 2016年度审计机构的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从法律专业角度，对公司管理制度方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2016年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家供给侧改革主线和“三去一降一补”的重要任务下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。同时，重大资产重组顺利完成后又顺利完成了公司组织架构调整，公司业绩得到进一步提升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2016年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2016年，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：lawyer_ty@163.com
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：涂勇