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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-051山东地矿股份有限公司
关于控股子公司拟进行解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行解散清算的议案》，公司控股子公司深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）拟进行解散清算，现将有关事项公告如下：
一、情况概述
基金管理公司为公司控股子公司，注册资本5000万元人民币，其中公司持有其60%股权，其他4家股东总计持有其40%股权（具体股权结构详见下表），主营业务为受托管理股权投资基金、受托资产管理、投资咨询、投资管理、投资顾问、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
基金管理公司注册成立后，国内矿业市场持续低迷，未能建立起持续盈利模式，公司基于战略调整考虑，经与基金管理公司其他股东协商，拟成立清算小组，按照法定程序对基金管理公司进行解散清算。
二、基金管理公司简介
公司名称：深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司
法定代表人：胡向东
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2013年11月6日
经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理；投资咨询；投资管理；
投资顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）
股权结构：各方股东出资方式、出资额、及出资比例如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名册||出资额（人民币）||持股比例|
|山东地矿股份有限公司||3000||60%||
|青岛吉上房地产有限公司||500||10%||
|青岛德弘盈海投资有限公司||500||10%||

||||
|-|-|-|
|中土矿业投资集团有限公司|500|10%|
|济南永续创业投资有限公司|500|10%|
|合计|5000|100%|

财务状况：2014年经审计的主要财务数据及2015年1-5月未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2014年12月 31日||2015年5月31日|
||项目|||||
||||（2014年1月1日-2014年12月31日）||（2015年1月1日-2015年5月31日）|
|资产总计||4863.73||5237.72||
|负债总计||0.1||89.23||
|净资产||4863.63||5148.49||
|营业收入||0||0||
|净利润||-121.67||284.86||

三、解散清算对公司的影响
基金管理公司解散清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，预计对公司整体业务发展不会产生重大影响。
四、备查文件
公司第八届董事会2015年第五次临时会议决议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-026深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第三十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年3月 6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》
公司于 2018年 9月 14日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，于 2018年 11月 13日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及配套文件。由于本次发行股份购买资产事项标的资产相关审计、评估工作尚未完成，因此公司预计无法在首次审议本次发行股份购买资产董事会决议公告日后的6个月内（即2019年3月14日前）发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知。
综上情况，公司决定将继续推进本次发行股份购买资产事项，同时将加快推进本次发行股份购买资产的审计、评估等相关工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会重新审议相关事项，以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，并同时披
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告露相关公告。
具体内容详见 2019年 3月 9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2019年 3月 9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一九年三月九日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-078深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅晓阳先生和孟祥历先生的通知，获悉傅晓阳先生和孟祥历先生将其部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅晓阳|否|400,000|2018年10月12日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|1.98%|个人资金需求|
|孟祥历|否|280,000|2018年10月12日|办理解除质押登记手续之日|招商证券股份有限公司|1.94%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.04%；累计质押股份12,530,000股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的62.14%，占公司总股本的4.38%；
截止本公告日，孟祥历先生共持有公司股份14,446,600股，占公司总股本的
占公司总股本的5.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-053海南珠江控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第九次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2017年9月27日上午10点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事长宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《关于重大资产重组涉及的置入置出资产过渡期损益专项审计报告的议案》
具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于重大资产重组涉及的置入置出资产过渡期损益专项审计情况的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于签署<重大资产重组之资产交割协议>的议案》
为加快推进公司重大资产重组的实施，明确重组各方在资产交割过程中的权利、义务，珠江控股、北京市万发房地产开发有限责任公司与北京京粮股份有限公司全体股东、北京万发顺兴资产管理有限公司（以下简称“万发顺兴”）签署《重大资产重组之资产交割协议》。协议主要内容如下：
（1）各方同意并确认，置出资产、置入资产的交割日为 2017年7月31日。
（2）各方同意并确认，根据《重大资产重组协议》的约定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具置出资产自评估基准日次日（2016年6月1日）至交割日（2017年7月31日）的《资产交割专项审计报告》（中兴华专字（2017）第010383号）和《资产交割过渡期损益专项审计报告》（中兴华专字（2017）第 010384号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具置入资产自评估基准日次日（2016年 6月 1日）至交割日（2017年7月31日）的专项审计报告（信会师报字[2017]第ZB24397号）。
（3）根据《重大资产重组协议》的约定，本次资产交割中珠江控股置出资产的价格为 60,898.36万元人民币。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产交割过渡期损益专项审计报告》（中兴华专字（2017）第 010384号），置出资产在过渡期间实现的净利润是4,500.83万元人民币，珠江控股收到子公司湖北珠江房地产开发有限公司过渡期间的分红7,582.00万元人民币。根据《重大资产重组协议》的约定，珠江控股应当向置出资产承接方万发顺兴支付 3,081.17万元人民币。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产交割专项审计报告》（中兴华专字（2017）第 010383号），置出资产在过渡期内应收款项减少1,018.75万元人民币，应付款项减少684.56万元人民币，根据《重大资产重组协议》的约定，珠江控股应付置出资产承接方万发顺兴 334.19万元人民币。
（4）根据《重大资产重组协议》的约定，本次资产交割中，因置出资产中的 5处房产存在抵押和/或查封，该等房产的交割存在一定障碍，不能过户。珠江控股按照本次重组对该等房产的评估价值以等额现金的方式向万发顺兴支付人民币4,438.39万元，该等房产不再置出。
（5）根据《重大资产重组协议》的约定，本次资产交割中置入资产价格为 230,852.72万元人民币，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB24397号专项审计报告，置入资产在过渡期间实现净利润 19,619.90万元人民币。根据《重大资产重组协议》的约定，置入资产在过渡期内运营所产生的盈利及其他原因造成的净资产增加由珠江控股享有，不影响本次交割的价格，珠江控股无须向北京京粮股份有限公司全体股东支付。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于签署<债权转让协议>的议案》
具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于签署债权转让协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于设立募集资金账户的议案》
同意公司将开设在上海银行北京分行的账户（账号为03003381225）设立为本次募集资金的专项账户，专项用于支付本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易税费。待募集资金到位后，公司将使用募集资金对全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）增资，京粮食品将根据募投项目分别开立募集资金专户，专项用于京粮食品“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”两个在建项目。公司将对募集资金进行专户集中管理，上述专户不得存放非募集资金或者作其他用途。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京京粮食品有限公司增资的议案》具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司北京京粮食品有限公司增资的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司监事会
2017年9月28日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-018云南旅游股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的文旅科技100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。2018年 11月 9日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了全套申报材料，并于 2018年 11月 15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181798）。
为了能更客观、公允地反映文旅科技的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，基于谨慎性原则并考虑文旅科技销售业务具体特点，文旅科技于 2019年2月22日召开了第二届董事会第六次会议，对其外购游乐设备综合系统收入的会计政策进行变更，并根据变更后的外购游乐设备综合系统收入确认方式追溯调整了 2018年 1-9月及以前年度的财务数据。就此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对文旅科技相关财务报表进行了审计并出具了以 2018年 9月30日为审计基准日的《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2019]44040002号）、《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司拟出售资产备考财务报表审计报告》（瑞华专审字[2019]44040002号）；信永中和会计师事务所对公司编制的备考财务报表进行审计并出具了《云南旅游股份有限公司 2017年1月1日-2018年9月30日备考审计报告》（XYZH/2019KMA30069）。
基于此，公司于2019年2月28日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，对重组报告书进行了补充和修订，涉及的主要内容如下（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称与重组报告书中的简称释义具有相同含义）：
1、补充披露了本次交易已履行的决策程序，即公司召开第六届董事会第三十八次（临时）会议审议本次交易因标的公司变更相关会计政策而更新草案等议案，详见重组报告书“重大事项提示”及“第一章本次交易概述”；
2、更新披露了标的公司报告期内前五大供应商及前五大客户情况，详见重组报告书“第五章标的公司的业务和技术”及“第十章管理层讨论与分析”；
3、更新披露了以 2018年 9月 30日为审计基准日的标的资产审计报告、标的资产模拟审计报告以及上市公司备考审计报告，对重组报告书中的财务数据、数据占比及相关表述进行了更新及修订，详见重组报告书“第十章管理层讨论与分析”、“第十一章财务会计信息”、“第十二章同业竞争与关联交易”、“第四章标的资产基本情况”、“第一章本次交易概述”、“第七章标的资产评估情况”及“第九章本次交易的合规性分析”；
4、更新披露了文旅科技在手订单数据情况，详见重组报告书“第七章标的资产评估情况”。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-015杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年第一季度报告于2017年4月18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年4月18日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于有关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第四届董事会第十一次会议拟审议的《关于公司实际控制人为公司 2018年非公开发行公司债券提供担保的议案》、《关于公司实际控制人为公司发行中期票据提供担保的议案》，听取有关人员的汇报并认真审核了相关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：
一、关于公司实际控制人为公司2018年非公开发行公司债券提供担保涉及关联交易事项
公司提交了关于公司实际控制人李宗松先生为公司 2018年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：此次公司实际控制人李宗松先生为公司 2018年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易事项有助于公司筹措生产经营和业务发展所需资金，符合公司发展战略和长远利益，遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将公司实际控制人李宗松先生为公司 2018年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易事项之相关议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
二、关于公司实际控制人为公司发行中期票据提供担保涉及关联交易事项
公司提交了关于公司实际控制人李宗松先生为公司发行中期票据提供担保暨关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：此次公司实际控制人李宗松先生为公司发行中期票据提供担保暨关联交易事项有助于公司筹措生产经营和业务发展所需资金，符合公司发展战略和长远利益，遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将公司实际控制人李宗松先生为公司发行中期票据提供担保暨关联交易事项之相关议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的事前认可意见》之签字页】
黄辉
杜杰
柴艺娜
2018年1月 2日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-004
广博集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）自 2017年 11月 15日（星期三）开市起停牌，公司分别于 2017年 11月 15日、2017年 11月 22日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。经公司确认，本次筹划资产收购事项构成了重大资产重组公司分别于 2017年 11月 29日、2017年 12月 6日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-068）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-002）。并于 2018
年 1月 12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌。
公司本次重大资产重组基本情况及进展如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1、交易对方及标的资产
本次重大资产重组的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系。
本次交易涉及标的资产属于软件和信息技术服务业，标的公司主要从事移动互联网广告推广服务。
2、交易方式
公司初步计划本次重大资产重组方案为支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，故本次交易方案尚未最终确定，相关方案仍存在调整的可能性。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司与交易对方已签订了投资框架协议，但实质性交易条款有待公司与交易对方进一步协商确定。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重组的独立财务顾问及保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所。
5、本次重组是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次重组方案形成后须经公司董事会、股东大会审议批准，并须报中国证监会核准。
二、申请继续停牌的原因说明
公司原计划争取于 2018年 1月 15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
自停牌以来，公司、重组相关方、以及中介机构积极推进各项工作，但是，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正在推进中，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌，公司股票预计于 2018年 2月 15日前复牌。
三、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司、重组相关方、以及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2018年 2月 15日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划
重组事项的议案。同时，公司承诺因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获得通过的，公司将于 2018年 2月 15日前申请公司股票复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自披露终止公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
证券代码:300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-135安徽中环环保科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 18日在巨潮资讯网刊登了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号2019-134）。
2019年 12月 25日，公司收到《中标通知书》，确认公司为承德县生活垃圾焚烧处理特许经营权项目中标人。具体情况如下：
一、项目概况
1、招标人：承德县城市管理综合行政执法局
2、项目名称：承德县生活垃圾焚烧处理特许经营权项目
3、中标人：安徽中环环保科技股份有限公司
4、项目概况：
项目位于承德县下板城镇大杖子村，承德县卫生填埋场东北侧。项目建设占地面积约 96亩，以B0T（建设-运营-移交）模式建设生活垃圾发电厂一座，日处理生活垃圾800吨。分两期建设，一期工程建设规模日处理垃圾400吨，年处理量为 14.6万吨;二期工程建设规模日处理垃圾量400吨；一、二期项目建成后年总处理垃圾量29.2万吨。生活垃圾焚烧发电项目拟占地96亩，采用炉排炉焚烧技术，烟气排放达到国家标准，实行热电联产。项目收益为收取生活垃圾处理费、上网电费、供热费等费用。
5、中标价：垃圾处理费95元/吨
6、合作期：项目工程建设工期为16个月，特许经营期限为30年（不含建设期16个月）
二、中标项目对公司的影响
若公司能够顺利签订项目合同并实施，对公司未来经营业绩将会产生积极影响。本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为承德县生活垃圾焚烧处理特许经营权项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订及履行尚存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年 12月26日
关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气
公告编号：2019086
债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于 2016年 9月 14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 77,784,615股募集资金，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 19.50元。
公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50元，扣除发行费用 25,822,246.90元，募集资金净额为 1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资报告》。
2019年8月 22日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目并把剩余募集资金变更为实施综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和补充流动资金。详见公司2019年 8月24日对外披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。2019年9月9日，公司2019年第二次临时股东大会审议表决通过上述议案。
二、协议签订及专户开立、存储情况
2019年9月 11日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司根据变更用途后的募集资金使用计划，开立新的募集资金账户。相关内容详见公司对外披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019081）。
关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，近日，公司与控股子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》。具体签订募集资金监管协议如下：
|||
|-|-|
|募集资金开户行|账号|
|交通银行广州番禺支行|441161803013000051972|
|工商银行广州粤秀支行|3602015029202003433|
|中国银行广州中信广场支行|649672284321|
|中国银行广州中信广场支行|687372324432|
|广发银行广州黄埔大道支行|9550880212472100297|
|交通银行广州番禺支行|441161803013000052220|
|工商银行广州粤秀支行|3602015029202003681|
|招商银行广州黄埔大道支行|120906864710302|
|交通银行广州番禺支行|441161803013000052068|

公司、控股子公司、控股孙公司和广发证券股份有限公司与相关银行签订的《募集资金三（四）方监管协议》参照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》之募集资金三方监管协议（范本）签订，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告三、备案文件
1、《募集资金三（四）方监管协议》
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年10月 16日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014－026
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期
采取自主行权模式的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》。
公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期10名股权激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止，即自2014年4月16日起至2014年5月5日可行权共计900,000份股票期权（具体情况见公司 2014-021号公告）。公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
内蒙古四海科技股份有限公司独立董事
关于2014半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会【2005】120号）的要求和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司 2014年半年度报告相关事项发表如下意见：
报告期内，我们未发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况。公司与公司第三大股东浙江众禾投资有限公司关联方发生的日常关联交易，已经公司2013年年度股东大会审议通过，上述关联交易已在2014年半年度报告中进行披露，未发现存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，公司不存在其他为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期末，公司对外担保余额为零。
内蒙古四海科技股份有限公司独立董事
周应苗
舒建
乔羽
（此页无正文，内蒙古四海科技股份有限公司独立董事关于 2014半年度报告相关事项的独立意见签字页）
周应苗
舒建
乔羽
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-084债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年9月18日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2017年 9月 28日在公司 26楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，确保公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元的超短期融资券；同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于确定发行方案、发行时机、募集资金安排及使用等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-085）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对相关会计政策进行变更。公司董事会认为，公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，符合实际情况，不存在损坏中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-086）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 10月 17日（星期二）召开 2017年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的有关提案。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-088）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
美年大健康产业控股股份有限公司
监事会关于2016年员工持股计划对象名单的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议对《美年大健康产业控股股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2016年员工持股计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核实，意见如下：
公司 2016年员工持股计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《2016年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司2016年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事签字：余继业李文罡崔岚
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-048债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持股份|
||||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|夏曙东||是||13,400,000||2015-5-14||2018-5-09||国开证券股份有限公司||4.19%||
|合计||-||13,400,000||-||-||-||4.19%||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押开始日||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数||期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|夏曙东||是||7,320,000||2018-5-10||2019-5-10||国开证券股份有限公司||2.29%||融资||
|合计||-||7,320,000||-||-||-||2.29%||-||

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，夏曙东持有公司股份 319,590,408股，占公司总股本的
21.78%；累计质押公司股份249,794,437股，占公司总股本的17.02%，占其直接持有公司股份的78.16%。
截止本公告披露日，夏曙东及其一致行动人共同持有公司股份 561,120,976股，占公司总股本的38.23%；累计质押公司股份 329,767,437股，占公司总股本的22.47%，累计质押股份数占其共同持股总数的58.77%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细；
2、国开证券股份有限公司北京西四环北路证券营业部股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年5月11日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-095债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月21日接到公司股东柯少芳女士的通知，柯少芳女士所持有本公司的部分股份办理了补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否一致行动人|补充质押股数|补充质押登记日期|原质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯少芳|是|2,500,000|2018年12月21日|2017年8月25日|2019年1月25日|中信证券股份有限公司|6.28%|补充质押|
|合计|-|2,500,000|-|-|-|-|6.28%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柯少芳女士持有公司股份数量39,800,000股，占公司总股本的5.19%。其所持有上市公司股份累计被质押39,750,000股，占其所持公司股份的99.87%，占公司总股本的5.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
安徽华星化工股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
（一）公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，此次继续使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，并承诺到期后以自有资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
（二）公司继续使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
（三）我们同意公司继续使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。
独立董事：林燕、庄建中、杨达卿
二○一四年七月二十九日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-060号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔环境，证券代码：300362）自2018年6月8日（星期五）开市起停牌。公司分别于2018年6月11日、2018年6月15日在巨潮网上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-054号)、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-057号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构展开审计、评估及尽职调查等各项工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-007兄弟科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司在 2016年 10月 11日披露的 2016年第三季度报告中，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润与 2015年度相比变动幅度为50%~80%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,336.68万元~14,804.01万元。
3.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80.00% - 110.00%|盈利：8,224.45万元|
||盈利：14,804.01 万元–17,271.35万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因：报告期内，公司生产经营总体稳定，公司营业收入增长超过原有预计。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预审计。具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2017年1月18日
江苏大港股份有限公司
独立董事关于为孙公司提供担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于个人独立判断，现就公司第七届董事会第十三次会议审议的关于为孙公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为控股孙公司苏州科阳光电科技有限公司（简称“科阳光电”）综合授信提供担保，是为了满足科阳光电生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。科阳光电财务状况稳定，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的权益。董事会审议上述担保事项，程序合法、有效，符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定。我们同意公司为控股孙公司科阳光电提供担保。
独立董事：
邹雪城 芈永梅 岳修峰
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-078神宇通信科技股份公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日9时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知于2019年8月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买资产的议案》
由于公司业务发展的需要，公司拟向关联方苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“常乐铜业”）购买存货、设备等相关资产。经北京华亚正信资产评估有限公司评估，截至评估基准日为2019年6月30日，本次购买的资产评估价值为9,191,233.15元（不含税）。经双方协商一致，本次资产转让价格根据评估结果确定，含税购买价格为10,386,093.46元。
因董事汤晓楠、任凤娟与本项议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》进行回避表决。
表决结果：5名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
第四届董事会第六次会议决议公告
《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-102关于深圳市奋达科技股份有限公司
董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事HUYUPING先生的书面辞呈，HUYUPING先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，HUYUPING先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。
辞职后，HU YUPING先生不再担任本公司及子公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，HU YUPING先生的辞职将导致公司董事会成员减少至 8人，低于《公司章程》中要求的9人的规定，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对HU YUPING先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
浙江海翔药业股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁激励对
象名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||所属公司||职务类别|
|1||郭敏龙||股份公司||副董事长||
|2||李芝龙||||总经理助理||
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一六年一月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
苏永证字(2016)第017号致：南京华东电子信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、孙宪超出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2016年 1月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司于 2016年 1月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会催告通知》，将公司本次股东大会的召开予以催告通知。
3、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2016年 1月 26日下午在南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推选的公司董事戴克勤先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，持有公司表决权股份1,125,086,344股，占公司总股本的49.677%。
4、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2016年 1月 26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2016年 1月 25日下午 15:00至 2016年 1月26日下午15:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共6名，持有公司表决权股份210,701股，占公司总股本的0.0093%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份1,125,086,344股，占公司总股本的49.677%。
(2)根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共6名，持有公司表决权股份210,701股，占公司总股本的0.0093%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
(4)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 11名，持有公司表决权股份1,125,297,035股，占公司总股本的49.687%。根据前述表决
结果，本次股东大会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
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负责人：
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景忠
黎民
孙宪超
二O一六年一月二十六日