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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-077湖南尔康制药股份有限公司
关于减少并购基金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月10日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少并购基金投资额的议案》。
昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康祥合伙企业”、“并购基金”）是公司与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）、昌都市凯文华诚投资管理有限公司（以下简称“凯文华诚投资”）、金元证券股份有限公司（代表金元平安长沙 1号定向资产管理计划，以下简称“金元证券”）共同发起设立的产业并购基金，经全体合伙人友好协商，将康祥合伙企业注册资本由60,000万元减少至42,000万元。现将有关情况公告如下：
一、并购基金设立情况
1、2016年 4月 14日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司出资不超过人民币 2.4亿元与物明投资共同发起设立医药及大健康行业的产业并购基金，基金总规模为 10亿元，尔康制药为基金的有限合伙人，出资人民币不超过2.4亿元；物明投资为基金的普通合伙人，出资人民币500万元；其他出资人为基金的有限合伙人，向产业基金出资不超过人民币7.55亿元，由物明投资向其他合格投资者非公开募集。
向资产管理计划）为优先级有限合伙人，总认缴出资75,000万元。
3、2016年 11月 9日，昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记。
4、2017年 9月 29日，经并购基金合伙人一致同意，康祥合伙企业拟将注册资本由100,000万元减少至60,000万元，各合伙人按原出资比例出资，物明投资认缴出资额由500万元变更为300万元，凯文华诚投资认缴出资额由500万元变更为 300万元，尔康制药认缴出资额由 24,000万元变更为 14,400万元，金元证券（代表金元平安长沙 1号定向资产管理计划）认缴出资额由 75,000万元变更为 45,000万元。基金合伙人将就本次减少投资额事项签署《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的补充协议。
5、2017年 10月，康祥合伙企业完成工商变更程序，变更后的注册资本为600,000,000.00元。
二、本次减少投资金额情况
1、经并购基金合伙人一致同意，康祥合伙企业拟将注册资本由60,000万元减少至 42,000万元，各合伙人出资情况变化如下：金元证券（代表金元平安长沙 1号定向资产管理计划）认缴出资额由 45,000万元变更为 27,000万元；物明投资认缴出资额为300万元，未发生变化；凯文华诚投资认缴出资额为300万元，未发生变化；尔康制药认缴出资额为14,400万元，未发生变化。
2、基金合伙人将就本次减少投资额事项签署昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）《合伙协议补充协议》（以下简称“补充协议”或“本协议”）。
三、补充协议主要内容
甲方：深圳物明投资管理有限公司
乙方：昌都市凯文华诚投资管理有限公司
丙方：湖南尔康制药股份有限公司
丁方：金元证券股份有限公司（代表金元平安长沙1号定向资产管理计划）1、全体合伙人的原认缴出资额为人民币壹拾亿元整（小写：¥1，000,000,000.00），各方已按《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合
伙协议》约定完成实缴出资。合伙企业已于2017年10月25日进行第一次减资，减少注册资本至600,000,000.00元。
2、合伙企业进行第二次压缩调整认缴出资及实缴出资规模。压缩金额人民币壹亿捌仟万元整（小写：¥180,000,000.00），总出资规模压缩至人民币肆亿贰仟万元整（小写：¥420,000,000.00）。压缩调整后具体情况如下：
甲方出资额为人民币300万元，乙方出资额为人民币300万元，丙方出资额为人民币14,400万元，丁方出资额由45,000万元减少至27,000万元。
3、合伙企业按照本协议约定，将出资资金按照丁方原出资路径返回至丁方账户；丁方返回账户为合伙企业托管账户收到其出资资金的来款账户。
4、本协议为《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的不可分割的组成部分，本协议没有约定的，以《合伙协议》为准；本协议与《合伙协议》有冲突的，以本协议为准。
四、本次减少并购基金投资金额的审议程序
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少并购基金投资额的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次减少并购基金投资金额事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
五、本次减少并购基金投资金额的影响
鉴于市场环境的变化和监管政策的改变，并购基金缩减投资规模，归还优先级有限合伙人的部分出资，减少支付优先级有限合伙人的固定收益，将减轻并购基金经营压力，提升经营业绩。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二○一八年十二月十日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-085深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）收到了福建省漳州市中级人民法院《受理案件通知书》【案号：（2018）闽 06民初 441号】,我公司诉漳州市安顺新能源开发有限公司，陈建顺，漳州市铭恒科技有限公司买卖合同纠纷的起诉状，经审查，福建省漳州市中级人民法院决定立案审理。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：深圳市英可瑞科技股份有限公司
法定代表人：尹伟
地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11层
被告一：漳州市安顺新能源开发有限公司
法定代表人：江进还
地址：福建省漳州市诏安县深桥镇高沐电商园3楼
被告二：陈建顺，男，汉族，1963年9月16日出生，雪莱特（股票代码002076）董事、第二大股东，身份证号码：3506001963******33
住址：福建省漳州市芗城区延安北路29号银都大厦C幢***室
被告三：漳州市铭恒科技有限公司
法定代表人：杨钟鸣
地址：漳州市芗城区元光北路西侧钱隆首府6幢204号
（二）诉讼请求
1.请求判令被告一向原告支付拖欠货款人民币 23,853,360元及逾期货款利息553397.95元，以上金额合计24406757.95元；
2.请求判令被告三对上述货款承担票据责任，支付票面金额23,853,360元及利息（利息按照中国人民银行同期同贷利率计算，从 2018年 11月 12日起计算至货款清偿之日）；
3.请求判令被告二对上述款项承担连带清偿责任；
4.请求判令三被告承担本案诉讼费、保全费及其它相关费用；
（三）事实与理由
2017年 9月，原告与被告一签署了编号为ANFY201709070002（英可瑞合同编号为01201708500）的《买卖合同》，约定被告一从原告处购买电力模块套件-高压直流汽车充电源模块和电力模块输入输出端子，合同总价款为人民币23,853,360元，被告二向原告出具《承诺书》，承诺对前述《买卖合同》中被告一的应付款项承担保证责任。原告按照合同约定完成了交货，并向被告一提供了金额23,853,360.00元的17%的增值税专用发票。
2018年 5月，原告收到被告一背书转让的商业承兑汇票，汇票金额共计23,853,360.00元，商业承兑汇票的出票人为被告三，出票日期为2018年05月12日，汇票到期日为2018年11月11日。
2018年11月9日，原告委托中国工商银行深圳麒麟支行（以下简称“开户行”）进行汇票托收进账事宜， 2018年 11月 14日开户行邮寄相关资料到被告三的开户行兴业银行漳州支行，兴业银行漳州支行在 2018年 11月 16号收到委托进账资料。原告于 2018年 11月 21日收到开户行转交的由被告三的开户行兴业银行漳州支行出具的委托收款拒绝付款理由书，告知上述票据托收不成功。
被告一和被告二未能向原告支付上述拖欠货款,被告三出具的商业汇票未能到期兑付。为维护自身合法权益，现原告依法向法院提起诉讼，请求法院及时依法裁判。
（四）诉讼情况
福建省漳州市中级人民法院已经于 2018年 11月 22日立案受理了本案件，本案尚未开庭。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响暂具有较大不确定性。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对本次诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。同时，上述诉讼事项不会影响公司的正常经营。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《福建省漳州市中级人民法院受理案件通知书》
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年11月23日
中航地产股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中航地产股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于全资子公司收购吉安市吉州区天虹物业服务有限公司100%股权的议案》发表专项说明和独立意见如下：
中航物业管理有限公司收购吉安市吉州区天虹物业服务有限公司100%股权，将扩大公司物业管理业务规模，为公司带来一定收益，符合公司发展战略，并为公司可持续经营和发展提供有力的保障；同时本次交易以第三方资产评估价格为依据，经友好协商确定股权收购价格，交易价格公平、合理，未损害公司及全体股东利益。
本次关联交易事项的董事会表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十三次会议做出的审议通过《关于全资子公司收购吉安市吉州区天虹物业服务有限公司100%股权的议案》的决议。
独立董事：郭明忠、华小宁、宋博通
二〇一七年十二月十九日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-083上海科华生物工程股份有限公司
关于取得《商务部关于同意延长<原则同意 League Agent(HK) Limited战略投资上海科华生物工程股份有限公司的批复>有效期的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月26日，公司收到上海市商务委员会转发的《商务部关于同意延长<原则同意League Agent(HK) Limited战略投资上海科华生物工程股份有限公司的批复>有效期的批复》（商资批[2014]）867号），商务部同意将2014年4月14日下发的《商务部关于原则同意 League Agent(HK) Limited战略投资上海科华生物工程股份有限公司的批复》（商资批[2014]333号）有效期延长 180天，延期时间自2014年10月10日起。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年九月二十七日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2014-005
嘉凯城集团股份有限公司
承诺事项修改进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月26日，本公司与浙江省商业集团公司（现更名为“浙江省商业集团有限公司”，以下简称“浙商集团”）、浙江国大集团有限责任公司、浙江省食品有限公司、浙江省糖业烟酒有限公司（现更名“浙商糖酒集团有限公司”）、张民一、杭州源源投资咨询有限公司、浙江省天地实业发展有限责任公司、杭州钢铁集团公司签署《关于<向特定对象发行股份购买资产协议>的补充协议》,主要内容如下：本公司重大资产重组实施完毕后3个会计年度内，若经本公司聘请的会计师事务所专项审核后，出现采用假设开发法评估作价的注入资产，达到项目决算条件下3年的实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应利润预测数总额的情况，注入资产方对此利润差额给予等额补偿。
2009年注入到本公司的房地产项目中，属于承诺范围的项目有 4个，分别是上海“曼荼园”项目、郑州“中凯华府”项目、南京“嘉业国际城”项目、潍坊“东方天韵”一期工程项目。目前，距承诺时间已经超过 3个会计年度，除“中凯华府”项目、“东方天韵”一期工程项目完成承诺外，上海“曼荼园”项目、南京“嘉业国际城”项目尚未销售完毕，未达到决算条件。因此，上述承诺履行的条件出现了相冲突的情形。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号）的要求，公司须对上述承诺的内容进行修改完善。目前，公司正在与相关股东协商承诺修改完善的方案，待完善后将尽快提交股东大会审议并披露。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称为“黑芝麻”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买鹿邑县金日食用油有限公司（以下简称为“金日食用油”）合计100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
现就黑芝麻本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2015年4月10日和2015年5月4日，公司分别召开第八届董事会第五次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司与深圳容州投资签订《股权转让协议》，公司以25,596.00万元的价格收购深圳容州投资合法持有的容州物流园100%的股权。
公司于2015年4月11日披露了《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-026），本次股权转让完成后，公司持有容州物流园100%的股权。
除上述情况外，公司本次交易前十二个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
特此说明。
南方黑芝麻集团股份有限公司2015年12月31日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对聘请公司 2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先对公司将提交第三届董事会第十五次会议的《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》进行了充分的审查，现发表如下事前认可意见：
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，认真履行审计职责，确保审计质量，客观地评价公司财务状况和经营成果，发表独立审计意见。因此，同意将提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2016年4月12日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—046
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待活动的公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为帮助投资者更好地了解公司，不断提高公司的透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，江铃汽车股份有限公司（“公司”）将参加中国证券监督管理委员会江西证监局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2014年江西上市公司投资者网上集体接待日”活动（“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、本次活动内容：
公司将以网络在线的交流形式，就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题，通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/）与投资者进行“一对多”形式沟通。
2、本次活动时间
2014年10月11日（星期六）下午14:00-16:00。
3、本次活动参加人员
公司副总裁兼董事会秘书宛虹先生、计划管理部部长伍杰红女士、证券部部长全实先生。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年10月9日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事事项发表独立意见，具体如下：我们认为：
1.本次公司董事会的换届选举提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
2.经我们审阅非独立董事候选人李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士及独立董事候选人谭燕女士、刘中华先生、向凌女士的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其他不允许担任董事的情况。
3名独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，以上人员任职资格符合担任上市公司董事的条件。
3.本次换届选举审议程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2019-0823-007珠海全志科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。期限为自董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、委托理财基本情况概述
1.委托理财的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲置自有资金的保值增值。
2.委托理财的额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委
托理财。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3.委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
自获董事会审议通过之日起一年。
5.委托理财的资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6.委托理财的实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实施和管理。
7.委托理财的决策程序
本事项在董事会审议权限范围以内，已经第三届董事会第十八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而
提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的意见
1.独立董事发表意见如下：
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
2.监事会发表意见如下：
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事对相关事项发表的独立意见；
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－027
安徽精诚铜业股份有限公司
关于控股股东融资融券业务进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 26日，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》，安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）在海通证券芜湖文化路营业部开展融资融券业务，具体详情请见2013－057号公告。
2014年 5月 5日,公司接到控股股东楚江集团通知：楚江集团已将其原转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用担保户中的本公司股份 25,000,000股（占公司总股本的7.67%）中的 16,481,300股（占公司总股本的5.05%）转回其普通股票账户。
截止 2014年 5月 5日,楚江集团合计持有本公司股份 150,786,620股，占本公司总股本的46.25%。其中海通证券芜湖文化路营业部客户信用担保帐户持有本公司 8,518,700股，占本公司总股本的2.61%。
除上述信用担保外，楚江集团尚质押其持有本公司股份 45,734,000股，占本公司总股本的14.03%。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-021
四川升达林业产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 22日、2018年 1月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）及《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。
停牌期间经公司及相关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；
证券代码：002259）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体内容详见公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 14日、2018年 2月 27在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-018）及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自 2018年 3月 6日（星期
二）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月五日
民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司
使用募集资金置换先期投入的自有资金之独立财务顾问核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定，作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“本独立财务顾问”）对华闻传媒拟使用募集资金置换先期投入的自有资金情况进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、本次非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1077号《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向申万菱信（上海）资产管理有限公司等6名投资者非公开发行74,735,987股股份，募集本次资产重组的配套资金。本次募集配套资金的发行价格为 12.31元，募集资金总额为 919,999,999.97元。发行费用共计10,529,471.25元，扣除发行费用后募集资金净额为909,470,528.72元。该等募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2015]第310153号）验证。
二、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况
为尽快完成本次重组，公司先行以自筹资金向交易对方支付了本次重组的部分对价，具体情况如下：
单位:人民币万元
投资项目 支付现金对价金额 预先投入自有资金发行股份及支付现金购买天津掌视亿通信息技术有限公司100%股权 49,590.00 49,590.00发行股份及支付现金购买上海精视文化传播有限公司60%股权 17,280.00 8,640.00发行股份及支付现金购买广州市邦富软件有限公司100%股权 20,160.00 20,160.00发行股份及支付现金购买广州漫友文化科技发展有限公司85.61%股权 8,561.00 8,561.00合计 95,591.00 86,951.00
三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：单位:人民币万元
投资项目 预先投入自有资金 本次置换金额发行股份及支付现金购买天津掌视亿通信息技术有限公司100%股权 49,590.00 49,590.00发行股份及支付现金购买上海精视文化传播有限公司60%股权 8,640.00 8,640.00发行股份及支付现金购买广州市邦富软件有限公司100%股权 20,160.00 20,160.00发行股份及支付现金购买广州漫友文化科技发展有限公司85.61%股权 8,561.00 8,561.00合计 86,951.00 86,951.00四、使用募集资金置换先期投入的自有资金的审批情况
1、董事会审议情况
上市公司于 2015年 3月 20日召开的第六届董事会 2015年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
2、监事会意见
上市公司于2015年3月20日召开的第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。监事会认为：“公司本次将募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自有资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。”
3、独立董事独立意见
公司独立董事认为：“公司本次以募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金
86,951.00万元置换先期投入自有资金。”
4、会计师事务所鉴证报告
2015年 3月 18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第310203号）对华闻传媒以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项进行鉴证。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
华闻传媒就本次募集资金置换事项已经公司董事会审议通过，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证与实际情况相符，监事会和独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法律程序。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
本独立财务顾问同意华闻传媒以上述募集资金置换先期投入的自有资金事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司使用募集资金置换先期投入的自有资金之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
施健 臧晨曦
民生证券股份有限公司 2015年 3月 20日
中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司
对外投资事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京东方追加投资成都第 6代 LTPS/AMOLED生产线项目的对外投资事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投证券通过与京东方董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了对外投资的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对本次对外投资的相关情况进行了核查。
二、本次对外投资事项基本情况
（一）项目概述
2016年2月29日，京东方与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》，公司通过增资下属子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”、“项目公司”）的方式，追加投资第6代LTPS/AMOLED生产线项目（以下简称“项目”），并将主要产品变更为 AMOLED显示产品，建设第 6代AMOLED（柔性）生产线。
（二）项目公司基本情况
1、公司名称：成都京东方光电科技有限公司
2、注册地址：四川省成都高新技术开发区(西区）合作路1188号
3、注册资本：120亿元
4、成立时间：2007年9月29日
5、产能：45,000片/月（投入）
6、主要产品：手机、车载显示、移动显示等中小尺寸显示面板
7、项目公司最近三年一期财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2012年12月31日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|404,228|390,541|274,688|
|220,037|187,481|82,619|
|184,191|203,060|192,069|
|54%|48%|30%|
|2012年|2013年|2014年|
|272,021|446,131|264,586|
|8,976|18,869|7,062|

注：2012年-2014年数据经审计，2015年1-9月数据未经审计。
成都京东方从 2014年初进行产线转型，由生产移动显示产品转为生产附加值更高的车载、工控及医疗等显示类应用类产品，由于客户认证期及产品导入期较长，目前尚处于转型期。
（三）项目基本情况
1、项目名称：成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线项目。
2、项目概况：新建阵列玻璃基板月投入量为 48,000片的第 6代柔性 AMOLED面板生产线，玻璃基板尺寸为1,850mm×1,500mm，主要生产工序包括阵列、有机蒸镀、模组等。项目分两期实施。
3、项目建设地点：四川省成都市高新技术产业开发区（西区）。
4、项目总建筑面积：一、二期项目共计约70万平方米（具体以项目建设方案为准）。
5、项目建设周期：27个月，已于2015年10月开始全面建设，分期实施，
预计2017年投产。
6、项目总投资及资金来源
项目总投资465亿元，其中一期220亿元，二期追加投资245亿元。
项目公司现注册资本120亿元；二期项目公司注册资本增资130亿元至250亿元。项目公司增资部分全部由公司负责筹集并投入项目公司，注册资本与总投资的差额部分，由项目公司向银行借款解决。
7、产品方案：
本项目采用超高分辨率、超薄面板、超窄边框等先进技术，产品主要定位在智能手机及可穿戴设备适用的新型半导体高端触控柔性显示屏。
（四）项目投资目的和对公司的影响
成都京东方第 6代 LTPS/AMOLED生产线项目，将建设在国际上属于技术先进的柔性AMOLED生产线，有助于提升我国半导体显示产业技术水平，完善半导体显示产业结构，符合国家“十二五”时期培育战略新兴产业的产业升级政策和规划目标。同时，公司加速高端柔性面板的生产，其市场前景广阔，对于公司争取全球半导体显示产业主动权，提升公司抵御市场波动风险的能力，提高公司半导体显示产品的综合竞争力具有重要意义。
依托项目公司丰富的 TFT-LCD产线建设和运营管理经验，配合公司长期以来在柔性AMOLED显示领域扎实的技术研发基础和优秀的技术研发团队，公司已具备新产线建设的技术实力、人才团队保证和产业化运营基础。
（五）本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（六）项目风险及对策
1、原材料价格变动风险
原材料在显示面板成本构成中占据较大的比重，其价格变动会给企业盈利带来压力。
项目公司需不断继续完善完整的供应链管理体系和丰富的供应链管理经验，
与国际主要装备厂商形成战略合作伙伴关系，稳固与战略配套厂商的关系。同时，项目公司将支持本土设备厂商的发展，逐渐提高本土设备采购比例，并加速原（辅）材料本地配套项目建设，完善产业链体系，降低采购成本。
2、产品价格变动风险
作为电子消费产品的关键组件，半导体显示器件价格受市场供需情况和整体经济环境影响较大。目前，同尺寸的AMOLED显示器件价格由于产量小、技术难度高、良品率低等原因而明显高于LTPS以及a-SiTFT-LCD显示器件价格。随着全球各大厂商均加大产线建设力度，产品成本及售价会不断降低。
为了降低产品销售价格降低带来的风险，项目公司将通过以具有竞争优势的价格获取原材料、控制生产成本、提高产品良率、提高产品质量等几方面加强管理，加大研发投入，积极开拓国际市场，增强核心竞争力。
3、技术风险
平板显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长，产品良率是能否及时盈利的关键。依托对产线设备已有的应用经验和自有研发中试平台，项目公司将不断创新并固化生产工艺，提升技术水平。
（六）本次对外投资事项的决策程序
京东方追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的对外投资事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为，京东方追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的对外投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合京东方的发展战略，有利于提升公司综合竞争力，并对可能存在的风险制定了有效的应对措施。该事项已经京东方第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定。中信建投证券同意京东方加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产
线项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司2016年3月11日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－01广东韶钢松山股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 12月 31日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 30日下午 3:00至2014年12月31日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召集人：公司第六届董事会
4.会议主持人：公司董事、总经理刘意先生。2014年12月23日，公司董事长王三武先生因工作需要，向公司董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理刘意先生主持了本次会议。
5.股权登记日：2014年 12月 24日
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19人，代表股份
1,357,138,906股，占公司有表决权总股份的 56.0911%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 3人，代表股份 1,355,540,490股，占公司有表决权总股份的 56.0251%，参加本次股东大会网络投票的股东共 16人，代表股份 1,598,416股，占公司有表决权总股份的 0.0661%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、郭伟康律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《章程修正案（2014年 12月修订）》。
内容详见公司 2015年 1月 5日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程（2014年 12月修订）》全文。
表决情况：
同意 135,591.1526 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9096％；
反对 1,227,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0904％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 398,636股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 24.5161 ％；
反对 1,227,380股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 75.4839％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议通过了公司《股东大会议事规则（2014年12月修订）》。
内容详见公司 2015年 1月 5日在巨潮资讯网上刊登的《股东大会议事规则（2014年12月修订）》全文。
表决情况：
同意 135,589.8326 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9086％；
反对 1,225,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0903％；
弃权 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 385,436股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 23.7043％；
反对 1,225,280股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 75.3547％；
弃权 15,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9410％。
表决结果：通过
（三）审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。
内容详见公司 2014年 12月 16日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司会计政策变更的公告》。
表决情况：
同意 135,589.8326万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9086％；
反对 1,225,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0903％；
弃权 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 385,436股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 23.7043％；
反对 1,225,280股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 75.3547％；
弃权 15,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9410％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_郭伟康、邵芳 律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2014年第三次临时股东大会决议。
2.《广东韶钢松山股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的通知》（详见 2014年12月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见 2014年 12月 25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司2015年1月5日
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2019-001
北京指南针科技发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：指南针，证券代码：300803）于 11月20日及11月 21日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6．公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
3．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2019年公司董事、高级管理人员
薪酬与绩效考核方案
一、目的
为有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，根据公司章程和有关规定，特制订本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
（1）董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事；
（2）高级管理人员：董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书。
2、考核范围为母公司当年度的总体经营业绩。
三、考核管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的制定和执行监督机构。
2、薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制订，根据董事会制定的年度经营计划，组织、实施对董事、高级管理人员年度经营绩效的考核工作，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。
4、薪酬与考核委员会提出的董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核方案须董事会审议通过后方可实施。
四、薪酬构成和标准
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
1、基本薪酬
基本薪酬指公司向董事、高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付，占总体薪酬的70%。
2019年度董事长、副董事长、董事总裁的基本薪酬为每月 5-15万元；除总裁外的其他高级管理人员的基本薪酬为每月 2-8万元。
2、绩效薪酬
绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成情况对董事、高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬，占总体薪酬的30%。
董事、高级管理人员年度实际发放的绩效薪酬=绩效薪酬×绩效系数。其中，绩效系数由公司年度经营计划完成比例、个人 KPI考核情况等因素决定。绩效系数的确定方法如下：
||||
|-|-|-|
|年度经营计划完成比例|个人 KPI 考核成绩|绩效系数|
|＜70%|80分以下|0|
||81-90分|0.4|
||91-100分|0.5|
|≥70%且≤100%|70分以下|0|
||71-85分|0.9|
||86-100分|1|
|＞100%|70分以下|0|
||71-80分|1|
||81-90分|1.1|
||91-100分|1.2|

董事会授权总裁对其他高级管理人员的 KPI考核指标、考核目标和比例系数进行确定。
3、本方案所述净利润、应收账款等数据以公司聘请的会计师事
务所的审计结果为准。
4、如遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化等情况，董事会授权薪酬与考核委员会可根据具体情况及相关规定，在保证股东合理投资回报的基础上，对本方案进行调整，科学、合理地确定董事、高级管理人员的薪酬水平并对其工作业绩进行考核。
五、解释权
本方案由董事会负责解释。
2019年 4月 25日
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为浙江众成包装材料股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对第四届董事会第十三次会议的相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原则，对上述公司为控股子公司提供财务资助事宜发表如下独立意见：
公司本次向控股子公司提供财务资助不超过人民币12,000.00万元，有助于众立合成材料满足其日常经营中的资金需求，促进众立合成材料健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。众立合成材料为公司控股子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供财务资助不会损害公司及广大股东的利益。众立合成材料的少数股东之一陈大魁先生将根据持股比例同步向众立合成材料提供不少于4,000万元的财务资助。
公司为控股子公司提供财务资助事项的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。独立董事一致同意公司为控股子公司提供财务资助事项。
以下无正文。
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
汪萍 俞毅 陈银燕
年 月 日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-059江西世龙实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2019年 12月 6日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2019年 12月 11日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
因公司业务发展的需要，公司原经营范围中拟增加4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚产品的生产和销售业务，并对《公司章程》中相应的内容进行修订；为进一步完善公司治理结构，优化公司管理架构，明确公司决策层与执行层分工，董事会同意将公司的法定代表人由董事长变更为总经理，并对章程相关条款进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》
根据公司生产经营的实际需求，公司拟对 2019年度的日常关联交易补充增
加额度，预计增加向关联方江西电化乐丰化工股份有限公司销售产品交易额885万元。
关联董事刘林生、汪国清和曾道龙先生在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司 2019年度预计日常关联交易补充增加额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了事前许可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会会议决定将审议通过的相关议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2019年12月 27日召开公司2019年第二次临时股东大会。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
中国中投证券有限责任公司
关于天津汽车模具股份有限公司
行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见
中国中投证券有限责任公司（下称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（下称“天汽模”、“发行人”或“公司”）2016年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，对公司本次行使天汽模可转换公司债券（以下简称“汽模转债”）提前赎回权利的情况进行了审慎核查。具体如下：一、汽模转债的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，天汽模于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。
汽模转债于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日）。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。
二、募集说明书关于汽模转债的有条件赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关“有条件赎回条款”的约定：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次触发汽模转债赎回的情形
公司股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
模转债”的议案》，决定行使汽模转债有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
四、中国中投证券保荐意见
本次天汽模行使汽模转债提前赎回权，符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规的要求及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，合法合规，同时天汽模按照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了必要的审批程序，中国中投证券作为本次汽模转债发行上市的保荐机构，对天汽模本次行使汽模转债提前赎回权无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 、
乔军文 李强
中国中投证券有限责任公司2017年7月17日