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证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-055
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年5月10日以邮件形式发出，会议于2015年5月15日下午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
（一）发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行股票的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为包括汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信达风盛”）、上海磐信投资管理有限公司（以下简称“磐信投资”）、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）、广州奥娱叁特文化有限公司（以下简称“奥娱叁特”）、万家共赢
资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）、融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、广发资管（芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第 1期员工持股计划）（以下简称“顺荣三七第1期员工持股计划”）在内的9名特定投资者。
以上发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（四）限售期
本次非公开发行股票完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告
日，即2015年5月4日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即45.83元/股。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应的调整。
调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
公司2014年度股东大会于2015年4月30日审议通过了《2014年度利润分配的预案》，以截至2014年12月31日总股本324,854,868股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计派发现金32,485,486.8元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增17股，共计转增股本552,253,276股。前述利润分配方案的股权登记日为2015年5月14日，除权除息日为2015年5月15日。截至本方案签署日，前述利润分配方案已实施完毕，即本次非公开发行股票的价格
相应调整为16.94元/股，即P=(P-D)/(1+N)=(45.83-0.1)/(1+1.7)=16.94。
1 0
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（六）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过188,902,003股（含188,902,003股），本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过320,000万元（含320,000万元）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与调整后的发行底价进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构、主承销商协商确定最终发行数量。
本次非公开发行股票完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（七）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（八）上市地点
本次非公开发行的股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（九）募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额为320,000万元，其中280,000万元用于收购三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“三七互娱”）40%股权，剩余资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分由公司以
自有资金或通过其他融资方式解决。
本次非公开发行股票募集资金拟用于购买三七互娱40%的股权。根据中和资产评估有限公司作出的中和评报字（2015）第BJV3036号《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司拟收购三七互娱（上海）科技有限公司40%股权项目资产评估报告书》，三七互娱40%的股权评估净值为28.13亿元，双方经协商确定本次股权转让价格为28亿元。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（十）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票
议案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则本决议有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本次非公开发行股票的发行对象为包括汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划在内的9名特定投资者。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱（上海）科技有限公司的股权转让协议之补充协议的议案》
就公司本次非公开发行，公司拟与李卫伟、曾开天签署附条件生效的《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱（上海）科技有限公司的股权转让协议之补充协议》，以确定具体股权转让价格。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—062大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2018年 7月 31日以邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2018年8月6日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为陈晓龙、眭敏、吴文新、段亚林、黄兵兵、张立海。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了《关于选举吴文新先生为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，会议选举吴文新先生（个人简历附后）为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会届满。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年8月7日
附：吴文新先生个人简历
吴文新先生：男，1964年出生，硕士。1987年8月至1993年3月，任黄石锻压机床有限公司工艺设计主管；1993年4月至2017年1月，历任美的集团股份有限公司空调事业部副总经理，家用空调国内事业部总裁，美的集团股份有限公司副总裁、董事兼家用空调事业部总裁等职务；2018年7月至今任公司总裁；2018年8月至今任公司董事。
吴文新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
洛阳轴研科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！我作为洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会的独立董事，在
2018年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开了9次董事会会议，本人自7月11日出任公司独立董事，应出席董事会5次，亲自出席5次。
本年度，我对各次董事会会议所审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，作为独立董事，报告期内对终止实施募投项目、对外担保2项事项发表了独立意见，详细情况如下：
（一）2018年8月22日，发表《关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见》，内容如下：
截至2018年6月30日，除了公司关联方——白鸽磨料磨具有限公司非经营性占用公司资金1.03万元，为公司下属公司郑州磨料磨具有限公司调入白鸽公司人员发生的代缴社保，不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的非经营性占用资金情况。
截至2018年6月30日，公司除了与其他关联方发生有正常的经营性资金往来外，没有发生非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的非经营性占用资金情况。
截至2018年6月30日，公司存在为全资子公司以及全资公司之间的担保，除此之外，没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累
计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定，切实维护了公司及股东利益。
（二）2018年10月24日，发表《关于公司终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的独立意见》，内容如下：
1.终止实施“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”是轴研科技基于业务布局作出的调整，在高铁轴承业务由合资公司中浙高铁运营的情况下，轴研科技已无必要建设高铁轴承产能。
2.该项目终止程序符合监管要求，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。我们同意公司终止实施该项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、现场检查情况以及在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、2018年，本人对公司子公司洛阳轴承研究所有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、国机精工（伊川）新材料有限公司进行实地工作调研，了解公司的实际生产运行情况，且与公司董事、高管保持经常联系，了解公司经营情况和财务状况，进一步加深对公司的认识和了解。
2、根据公司经营实际，本人2018年对公司内部控制、关联往来、募集资金使用、对外投资等情况予以了重点关注，详实听取有关人员汇报，并调阅相关文件和会计资料，及时获悉公司重大事项的进展情况,并提出了建议和意见。
3、持续关注并监督公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关规定和要求，在2018年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
4、对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使决策权，有效履行独立董事职责。
四、其他工作情况
1.未提议召开董事会的情况。
2.未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3.未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、联系方式
本人电子邮件地址为bevis.suen@foxmail.com。
本人作为独立董事，在2018年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和省证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
报告完毕，谢谢。
独立董事：孙振华
二〇一九年四月
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-105华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2016年 10月 13日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2016年 10月 19日以传真方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》。详见公司 2016-106号公告。
公司全资子公司为推进项目工程建设，拟与志品（福州）技术工程有限公司签订《建设工程施工合同》，本次关联交易公平、合理，未存在损害公司和非关联股东合法权益，同意该关联交易事项。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2016年 10月 19日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-029厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程部分条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
本次拟修订《公司章程》具体条款的内容如下：
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|《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》修订对照表||
|修订前|修订后|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十四条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十四条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十五条 董事长行使下列职权:（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议;（二）督促、检查董事会决议的执行;（三）董事会授予的其他职权。|第一百一十五条 董事长行使下列职权:（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议;（二）督促、检查董事会决议的执行;（三）董事会授予的其他职权。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

除上述修订条款内容及第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》对《公司章程》的相关条款进行相应修订外，原《公司章程》中其它条款保持不变。
本次《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-016
贝达药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017年 2月 27日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年2月27日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案
为支持Xcovery公司推进X-396项目的Ⅲ期临床研究，2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购Xcovery公司可转换公
司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过900万美元。公司认购的可转换公司债由Xcovery公司将其获得的X-396的专利权质押作为担保，资金专项用于 X-396项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为
公司D轮股份。
鉴于X-396项目的临床试验正在正常推进中，临床试验进程不存在重大不利变化，在Xcovery公司仍需资金继续推进X-396Ⅲ期临床试验的情况下，公司拟将可转换公司债900万美元的兑付期限统一延长到4月30日。本次延期有利于
X-396临床试验的继续推进，保证公司股东利益的最大化。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告
贝达药业股份有限公司监事会 2017年2月27日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-013安徽安利合成革股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月 25日发布了 2013年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月2日（星期三）下午15:00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司本次出席 2013年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理姚和平先生、董事会秘书刘松霞女士、财务总监张珏先生、独立董事潘平先生、保荐代表人汪岳先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
盈康生命科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会颁发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的独立
意见
1、经核查，海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）系经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。我们认为拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响到公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次协议的实施，能够满足公司经营发展的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司持续、良性发展，符合公司的长远利益。我们一致同意公司签署《金融服务协议》事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告的独立意见
财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。经审阅公司出具的《关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》，我们认为该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，我们一致同意该报告。
三、关于在海尔集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案的独立意见
经审阅，公司制定的《关于在海尔集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》明确了公司风险预防处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，充分考虑了可能存在的风险，并针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑周全，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全，具有可行性。本事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们一致同意该风险处置预案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
卢军 刘霄仑 唐功远
二〇一九年九月二十九日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-082山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其目前所持股份比例|
|王传华|是|485|2018 年 7月 27日|2019 年 9月11 日|济南市天诚民间资本管理股份有限公司|4.78%|

注：上述股份质押的具体内容详见公司于2018年7月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-091）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司10,155.701万股股份，占公司总股本的26.13%。其中本次解除质押股份数为485万股，占其持有公司股份总数的4.78%，占公司总股本的1.25%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为8,598.44万股，占其持有公司股份总数的84.67%，占公司总股本的22.13%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-17上海柘中集团股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非独立董事候选人简历
陆仁军：男，汉族，中国籍，66岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007年7月起至今担任本公司董事长。
陆仁军先生直接持有本公司股份57,884,066股，并通过上海康峰投资管理有限公司间接持有本公司165,640,026股股份，与公司董事蒋陆峰先生为父子关系，与公司财务总监陆嵩先生为父子关系，系公司实际控制人，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆仁军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋陆峰：男，汉族，中国籍，44岁，工商管理硕士。现任本公司副董事长。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007年7月起至今担任本公司副董事长。
蒋陆峰先生通过上海康峰投资管理有限公司间接持有本公司 110,426,684股股份，与公司董事长陆仁军先生为父子关系，与公司财务总监陆嵩为兄弟关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
管金强：董事，男，汉族，中国籍，50岁，中共党员，初中学历。曾任上海凯尔乐通用电器有限公司副总经理，现任本公司董事。2002年4月-2007年6月，担任上海柘中大
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-17型管桩有限公司监事，2007年7月起至今担任本公司董事。
管金强先生持有本公司股份4,703,080股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管金强先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马瑜骅：男，汉族，中国籍，46岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007年7月起至今担任本公司副总经理，2011年6月28日起至今担任本公司总经理。
马瑜骅先生持有本公司股份4,703,080股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马瑜骅先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
张博华：男，汉族，中国籍，40岁，工商管理硕士，注册会计师，曾任上海迈伊兹会计师事务所有限公司副主任﹑主任会计师，现任北京优安艾咨询有限公司总经理。
张博华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张博华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
金景波：男，汉族，中国籍，41岁，工商管理硕士，曾先后任职于上海国银、万盟投资和天骐咨询集团，现为北京国润创业投资有限公司合伙人和昊姆(上海)节能科技有限公司总经理。
金景波先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金景波先生不存在被
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-17中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
陶滕云：男，汉族，中国籍，33岁，律师，上海对外经贸大学国际经济法学士学历，曾先后任职于北京中伦律师事务所、爱建证券有限公司及上海海业韬律师事务所，现为北京炜衡（上海）律师事务所合伙人。
陶滕云先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶滕云先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-028唐人神集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日召开了第六届董事会第四十次会议，以现场表决的方式审议通过了《关于合资设立浏阳美神农牧有限公司的议案》，同意公司子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）与浏阳市穗丰种猪养殖有限公司（以下简称“浏阳穗丰”）合作投资成立“浏阳美神农牧有限公司”（以下简称“浏阳美神农牧”、“合资公司”），浏阳美神农牧注册资本 1607万元，其中株洲美神以货币资金出资 1125万元，持有合资公司70%股权；浏阳穗丰以实物出资 482万元，持有合资公司30%股权。
详细内容见2016年3月1日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资设立浏阳美神农牧有限公司的公告》（公告编号：2016-025）。
二、进展内容
现浏阳美神农牧注册登记已完成，2016年3月9日获得浏阳市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，内容如下：
1、统一社会信用代码：91430181MA4L34ED6D
2、名称：浏阳美神农牧有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：浏阳市两型产业园
5、法定代表人：刘志斌
6、注册资本：1607万人民币
7、成立日期：2016年3月8日
8、营业期限：2016年3月8日至2046年3月7日
9、经营范围：牲畜批发；收购农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浏阳美神农牧有限公司注册登记完成后成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
浏阳美神农牧有限公司营业执照。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
一、报告期内监事会会议情况
本报告期内监事会共召开了八次会议，分别是：
1、2015年 2月 27日，第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
2、2015年 5月 20日，第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2015年审计机构的议案》。
3、2015年7月6日，第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度及公司董事提供连带保证担保的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币 6亿元授信额度及公司董事及子公司提供连带保证担保的议案》。
4、2015年7月9日，第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。
5、2015年8月4日，第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将陈勇先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
式召开，审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
7、2015年 8月 24日，第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2015年10月26日，第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2015年度内无重大诉讼事项发生。
2、检查公司财务的情况
对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、关联交易情况
对公司 2015年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市
公司股东的行为。
5、公司收购、出售资产情况
经认真核查，认为：报告期内，公司现金及发行股份购买资产，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
经认真核查，认为：2015年度，公司为全资子公司（合并报表范围内）向银行申请授信额度部分提供连带责任担保，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
2015年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,根据自身行业的特点及企业的实际情况，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
三、2016年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2016年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理
制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在 2015年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-103融钰集团股份有限公司
关于第一大股东执行事务合伙人委派代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日接到公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）的通知，汇垠日丰执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的委派代表已经由“张敬来”变更为“姚贝”，并已完成相应工商变更登记手续。
备查文件：
1、告知函；
2、准予变更（备案）登记通知书；
3、广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-052四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 8月 24日在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015年 8月 18日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、3名赞成，0名反对，0名弃权，审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2015年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2015年半年度报告及其摘要》。
公司《2015年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二O一五年八月二十四日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-136
浙江康盛股份有限公司
关于控股股东涉及民事诉讼情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制陈汉康先生的通知，其收到了浙江省台州市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书。
一、本次诉讼的概述
浙江钱江锂电科技有限公司（以下简称“钱江锂电”）因动力电池系统货款纠纷向浙江省台州市中级人民法院起诉烟台舒驰客车有限责任公司（以下简称“烟台舒驰”），钱江锂电的起诉状中诉称烟台舒驰未向钱江锂电支付动力电池系统货款 10,785.16万元，尚未进入支付期限的动力电池货款 5,199.67万元及相关质保金、违约金、资金占用费、仓储费、律师费、诉讼费等，合计 19,983.77万元。
鉴于公司实际控制人陈汉康先生承诺对烟台舒驰上述合同货款清偿承担连带责任，钱江锂电对陈汉康提起诉讼并将其持有的浙江康盛股份有限公司177,055,532股股票实施了冻结保全。
二、案件相关背景说明
经与烟台舒驰核实：钱江锂电累计向烟台舒驰供应上述合同（合同号《QJ-SC-2017-0707》、《QJ—SC-2017-1110》）项下动力电池总成接近 1,000套，烟台舒驰客车有限责任公司已装配至其生产并销售的车辆。烟台舒驰按工信部装备中心【2018】265号《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作的通知》要求自查发现：浙江钱江锂电科技有限公司未按公告备案目录提供符合产品一致性要求的动力电池管理系统，在极端情况下将造成烟台舒驰召回总价值9.3亿元的涉事车辆、接受工信部行政处罚直至暂停生产等一系列严重后果，可能导致的直接、间接损失巨大，具体金额目前难以估算。
烟台舒驰已就上述情况针对钱江锂电启动反诉流程。
三、其他事项
经与烟台舒驰核实：截至 2018年 10月 31日，烟台舒驰应收新能源汽车国家补贴金额约 15亿元，根据现有售出车辆运营里程数统计，里程数接近和满足 2万公里的车辆约 1400台，涉及可回笼补贴金额约 5亿元，烟台舒驰已经启动补贴申领流程；同时，烟台舒驰 2018年度应收退税款超过 1亿元，就上述情况分析，烟台舒驰的流动资产足以覆盖本次诉讼涉及的负债。
四、对公司的影响和风险提示
1、本案尚未开庭审理，未来对本案的判决结果尚存在不确定性。
2、本次控股股东涉及的民事诉讼案件，对上市公司的生产经营不产生直接影响，也暂不会对公司控制权产生直接影响。公司将密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《传票》；
2、《应诉通知书》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-078债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司发行可转换公司债券募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）已于 2019年8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）2019年 8月 28日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议：
1.产品名称：共赢利率结构28624期人民币结构性存款产品
2.产品代码：C195T01Y1
3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
4.投资期限： 2019.8.30-2019.10.8
5.预期年化收益率：3.25%-3.65%
6.投资金额：3,000万
7.资金来源：暂时闲置募集资金
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-078债券代码：128070 债券简称：智能转债
（二）2019年 8月 28日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议：
1.产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月
2.产品代码：2699190874
3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
4.投资期限： 2019.8.30-2019.10.8
5.预期年化收益率：3.40%-3.50%
6.投资金额：2,000万
7.资金来源：暂时闲置募集资金
具体内容详见2019年 8月 31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告》（公告编号：2019-074）。
上述理财产品已于2019年10月8日到期赎回，款项已划至募集资金专项账户，其中，共赢利率结构 28624期人民币结构性存款产品存续天数 39天，获得收益 104,178.08元；交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月产品存续天数39天，获得收益 72,657.53元。
二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
币种：人民币
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期收益率|备注|
|1|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28623 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2019.8.28|2019.9.11|2.50%-2.90%|已赎回，获得收益9,589.04元|
|2|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28624 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.8.30|2019.10.8|3.25%-3.65%|已赎回，获得收益104,178.08元|
|3|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28625 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|4,000|2019.8.30|2019.12.12|3.60%-4.00%|未到期|
|4|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.8.30|2019.10.8|3.40%-3.50%|已赎回，获得收益72,657.53元|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-078债券代码：128070 债券简称：智能转债
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|5|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.8.30|2019.11.1|3.50%-3.60%|未到期|
|6|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.8.30|2019.12.2|3.60%-3.70%|未到期|

特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019年10月8日
深圳市迪威视讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002915号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市迪威视讯股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2二、深圳市迪威视讯股份有限公司2014年度非经营性 3
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002915号深圳市迪威视讯股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯公司”）2014 年度财|
|务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母|
|公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月20日签发|
|了大华审字[2015]004704 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号-定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就迪威视讯公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2015]002915号关联方资金占用情况的专项说明如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是迪威视讯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迪威视讯公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对迪威视讯公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解迪威视讯公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市迪威视讯股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十日
深圳市迪威视讯股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市迪威视讯股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|中威信安科技有限公司|控股股东之参股公司|预付账款|---|3,160,726.86|3,160,726.86|---|租赁|经营性往来|
||||其他应收款|---|1,480,212.70|1,480,212.70|---|租赁|经营性往来|
||||其他应收款|749,054.00|165,800.00|139,324.00|775,530.00|房租押金|经营性往来|
|小计||||749,054.00|4,806,739.56|4,780,263.56|775,530.00|||
|其他关联人及其附属企业||||---|---|---|---|||
|小计||||---|---|---|---|||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京迪威视讯技术有限公司|全资子公司|其他应收款|---|743,000.00|---|743,000.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市硕辉科技开发有限公司|全资子公司|其他应收款|---|42,950,000.00|42,950,000.00|---|往来款|非经营性往来|
||深圳市图元科技有限公司|控股子公司|其他应收款|---|33,690.00|33,690.00|---|往来款|非经营性往来|
|小计||||---|43,726,690.00|42,983,690.00|743,000.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||---|---|---|---|||
|小计||||---|---|---|---|||
|其他关联方及其附属企业||||---|---|---|---|||
|小计||||---|---|---|---|||
|总计||||749,054.00|48,533,429.56|47,763,953.56|1,518,530.00|||