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日照港股份有限公司（600017） 董事会薪酬与考核委员会实施细则日照港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
（本制度初建，经2004年6月9日召开的第一届董事会第十一次会议和2004年7月30日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过）
（第3次修订，经2019年5月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过）第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《日照港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等其他规范性文件有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责研究董事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。
日照港股份有限公司（600017） 董事会薪酬与考核委员会实施细则第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策与方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）研究董事（非独立董事）与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
日照港股份有限公司（600017） 董事会薪酬与考核委员会实施细则第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
日照港股份有限公司（600017） 董事会薪酬与考核委员会实施细则第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
日照港股份有限公司（600017） 董事会薪酬与考核委员会实施细则第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
日照港股份有限公司二О一九年五月二十九日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-099浙江康恩贝制药股份有限公司
关于减持浙江佐力药业股份有限公司股份相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）因经营发展、资金运筹和适当增加收益需要，于2014年 12月4日-12月23日期间陆续、分批通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持浙江佐力药业股份有限公司（以下简称：佐力药业，代码：300181）无限售流通股合计378.3413万股，减持价格区间为 12.62元至15.75元，减持数量占佐力药业总股本31,680万股的1.19%。经公司初步测算，上述期间公司出售佐力药业股票交易预计可获得投资收益约4,341万元
(税前)，占公司2013年度合并报表经审计净利润41,737万元的 10.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第9.2条（款）的规定，特就以上交易事项予以披露。
另，连同已披露的2014年1月1日-11月27日期间公司减持的佐力药业股份1,194.5187万股(按佐力药业2013年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后除权口径计)，截止2014年12月23日，公司本年度已累计减持佐力药业
1,572.86万股股份，合计获投资收益约17,946万元(税前)，公司尚持有佐力药业无限售流通股1,524.74万股，占其总股本的4.81%。
根据《公司总裁工作条例》规定，上述股份减持属于公司总裁有关权益类资产处置的决策权限事项，公司已履行了内部相关程序。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-098号昆药集团股份有限公司关于公司原董事袁平东先生
减持股份计划的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持计划的主要内容：袁平东先生拟自8月23日起的六个月内，减持不超过其持有公司股份的25%，即286,125股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施情况：袁平东先生自2017年8月23日开始减持公司股份，截至2017年11月23日，减持计划时间过半，袁平东先生累计减持达244,502股，本次减持计划暂未实施完毕。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将公司原董事袁平东先生减持股份计划实施进展公告如下：
一、减持计划的主要内容
公司于2017年8月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了临2017-063号《关于公司原董事袁平东先生减持股份计划的公告》，公司原董事袁平东先生由于个人资金周转需要，拟自减持计划公告之日起15个交易日后（即8月23日起）的六个月内，减持不超过其持有公司股份的25%，即286,125股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
公司原董事袁平东先生自2017年8月23日起开始通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式减持公司股份，截至2017年11月23日，本次减持计划时间已过半，累计减持昆药集团股票244,502股，减持最低价10.70元/股，减持
最高价12.06元/股，减持均价11.04元/股，减持股份数约占公司总股份数的
0.03%，截至2017年11月23日交易结束，袁平东先生实际持有公司股票900,000股。
三、本次减持对公司的影响
1、上述减持事项与公司已披露的袁平东先生减持计划内容一致；
2、袁平东先生本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号），《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的规定；
3、上述减持不会导致公司控制权变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
东方集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十六次会议
审议部分事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第十六次会议审议的部分事项发表如下独立意见：
一、关于终止发行股份购买资产事项的独立意见
1、因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自 2018年 5月 30日起停牌。停牌期间，公司与相关各方积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，就标的资产范围、合作方式、交易价格等重组方案进行沟通、论证、协商。公司董事会根据相关规定及时履行了信息披露义务。
2、鉴于本次发行股份购买资产的方案尚需继续完善优化，对于部分交易标的资产的审计评估程序尚未完成，且交易各方尚未就该部分资产收购方案达成一致意见，公司经审慎考虑并与交易对方友好协商，决定终止发行股份购买资产事项，改以现金支付方式收购本次交易标的中的厦门银祥豆制品有限公司77%股权，同时公司下属全资子公司拟与厦门银祥油脂有限公司共同出资设立合资公司。公司根据实际情况经审慎判断作出上述决定，不会对公司目前的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、本次终止发行股份购买资产的相关议案已经第九届董事会第十六次会议审议通过，董事会会议的审议程序符合《公司法》、《证券法》、以及公司《章程》等有关规定。
综上所述，我们同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
二、关于以现金方式收购厦门银祥豆制品有限公司77%股权之评估机构的
专业能力、独立性的独立意见
1、公司聘请中同华评估有限公司作为本次以现金方式收购厦门银祥豆制品有限公司77%股权的评估机构，中同华评估有限公司具有证券期货业务资格，委派经办评估师具备任职资格，具备资产评估专业能力。
2、中同华评估有限公司及其委派的资产评估师与公司及交易对方、交易标的均不存在关联关系或其他利害关系，具有独立性。
三、关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
1、2018年3月 16日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，股东大会授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格及所涉及的标的股票数量进行相应的调整。
2、2018年8月 16日，公司实施2017年度利润分配方案，以2017年12月 31日总股本 3,714,576,124股为基数，公司向全体股东每 10股派现金红利 0.21元（含税）。根据股东大会相关授权，董事会对公司股票期权的行权价格作出调整，由 4.61元/股调整为 4.59元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司股东大会授权。
3、本次调整股票期权激励计划行权价格相关议案已经第九届董事会第十六次会议审议通过，董事会会议的审议程序符合《公司法》、《证券法》、以及公司《章程》等有关规定。
综上所述，我们同意公司对 2018年股票期权激励计划行权价格进行相应的调整。
四、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定。
公司董事会表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次实施回购股份有利于提振投资者对公司未来发展的信心和价值认可，维护公司投资者尤其是中小投资者的利益，本次回购股份具备必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 2亿元、不超过人民币 5亿元，资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案具备可行性。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案，并提交股东大会审议。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明 2018年 8月30日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-039哈尔滨威帝电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实特性别、提准示确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“威帝转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2018年 7月 19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：
分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足2亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为0.6亿元。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
威帝股份本次公开发行 2亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2018年7月20日（T日）结束。根据 2018年7月18日（T-2日）公布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次威帝转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
威帝转债本次发行2亿元，发行价格100元/张，共计200万张（20万手），发行日期为2018年7月20日（T日）
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的威帝转债总计为27,959手，即27,959,000元，占本次发行总量的13.98%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的威帝转债总计为172,041手，即172,041,000元，占本次发行总量的86.02%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为85,891户，有效申购数量为 60,757,313手，网上中签率为0.28316098%，配号总数为60,757,313个，起讫号码为100,000,000,000-100,060,757,312。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018年7月23日（T+1日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于2018年7月24日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
本次发行配售结果汇总如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|中签率/配售比率（%）|有效认购数量（手）|实际获配数量（手）|实际获配金额（元）|
|原股东|100.00|27,959|27,959|27,959,000|
|网上社会公众投资者|0.28316098|60,757,313|172,041|172,041,000|
|合计|-|60,785,272|200,000|200,000,000|

四、上市时间
本次发行的威帝转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年7月18日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：哈尔滨威帝电子股份有限公司
法定代表人：陈振华
地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
联系电话：0451-87101100
联系人：白哲松
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：哈尔滨威帝电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-024号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年3月20日、3月21日及3月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年3月20日、3月21日及3月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东—阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及实际控制人—新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会，现将有关情况说明如下：
1、公司于2019年3月18日召开的六届三十二次董事会审议通过，同意公司《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》与《关于全资子公司拟以BOT方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目的议案》。相关公告于2019年3月19日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登。公司于2019年4月4日召开2019年第二次临时股东大会，审议本次相关议案。
没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
3、经公司自查，并书面函证公司控股股东及实际控制人，除上述已披露信息，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于除公司正在进行的重大资产重组外的股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
5、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会关于不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述已披露信息，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2019年3月22日
中国铁路通信信号股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书之更正公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 7月 19日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），《上市公告书》中“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“四、核心技术人员及持股情况”之“（二）核心技术人员及其近亲属持有发行人股份和债券的情况如下”所披露的核心技术人员及其近亲属人员持股情况需要更正，具体如下：
一、原内容为：
（二）核心技术人员及其近亲属持有发行人股份和债券的情况如下：
截至本上市公告书签署之日，除张志辉通过持有丰众2号资管计划0.3808%份额（实际缴款 100万元）、付刚通过持有中金公司丰众 1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众1号资管计划”）0.9009%份额（实际缴款100万元）、马丽兰通过持有丰众2号资管计划0.7617%份额（实际缴款 200万元）、刘贞通过持有丰众2号资管计划0.3808%份额（实际缴款100万元）、邓红元通过持有丰众 1号资管计划1.3514%份额（实际缴款 150万元）、吴昊（李洪研的妻子）通过持有中金公司丰众5号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众5号资管计划”）0.5878%份额（实际缴款40万元）、颜红
慧（姜坚华的妻子）通过持有丰众 3号资管计划0.4975%（实际缴款 100万元）从而间接持有本公司股份外，本公司其余核心技术人员人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。前述资管计划持有本公司股份的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司核心技术人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。
二、现更正为：
（二）核心技术人员及其近亲属持有发行人股份和债券的情况如下：
截至本上市公告书签署之日，除张志辉通过持有丰众2号资管计划0.3808%份额（实际缴款 100万元）、付刚通过持有中金公司丰众 1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众1号资管计划”）0.9009%份额（实际缴款100万元）、马丽兰通过持有丰众2号资管计划0.7617%份额（实际缴款 200万元）、刘贞通过持有丰众2号资管计划0.3808%份额（实际缴款100万元）、邓红元通过持有丰众1号资管计划1.3514%份额（实际缴款150万元）、颜红慧（姜坚华的妻子）通过持有丰众3号资管计划0.4975%（实际缴款100万元）从而间接持有本公司股份外，本公司其余核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。前述资管计划持有本公司股份的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司核心技术人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。
核心技术人员李洪研的妻子吴昊（女）并非持有资管计划份额的员工吴昊（男），核心技术人员李洪研的近亲属不存在持有发行人股份和债券的情况。除上述更正外，上市公告书其他内容未发生变更。因本次更正给投资者带来的不便，本公司深表歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，增强信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
（本页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书之更正公告》之盖章页）
中国铁路通信信号股份有限公司年 月 日
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中国国际金融股份有限公司年 月 日
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高盛高华证券有限责任公司年 月 日
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中信证券股份有限公司年 月 日
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中银国际证券股份有限公司年 月 日
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摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
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天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-052上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018
年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年1-6月主要经营数据披露如下：一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
（胶粉胶粒单位：吨膜/墙布单位:万平方米）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量|销量|营业收入（万元）|
|胶粉胶粒|5,840.92|5,590.90|15,177.00|
|网膜|2,188.64|1,962.54|2,107.69|
|胶膜|605.62|524.50|1,302.06|
|EVA膜|775.51|780.11|4,996.67|
|墙布|23.58|20.26|1,302.12|
|电子工业胶|74.90|68.64|1,488.76|
|PUR|79.22|77.93|228.65|

二、 主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
（胶粉胶粒单位：元/公斤膜/墙布单位：元/平方米）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-6月平均售价|2018年1-6月平均售价|变动比例（%）|
|胶粉胶粒|25.45|27.15|6.68|
|网膜|1.09|1.07|-1.83|
|胶膜|2.48|2.48|0|
|EVA膜|6.46|6.41|-0.77|
|墙布|67.07|64.27|-4.17|
|电子工业胶|200.60|216.89|8.12|
|PUR|22.99|29.34|27.62|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2017年1-6月平均采购价（元/公斤）|2018年1-6月平均采购价（元/公斤）|变动比例（%）|
|间苯|14.18|12.4|-12.55|
|己内酰胺|12.97|14.23|9.71|
|1.4丁二醇|9.47|9.59|1.27|
|癸二胺|52.07|56.82|9.12|
|癸二酸|31.57|31.43|-0.44|
|十二酸|30.76|34.03|10.63|
|己二酸|8.87|9.77|10.15|
|对苯|4.44|4.98|12.16|
|EVA粒子（KA-40）|11.74|11.09|-5.54|
|己二胺|16.51|32.03|94.00|

公司主要产品为环保粘接材料系列产品，其原材料成本占产品生产成本的80%左右。2018年以来受整体经济环境以及环保核查等因素影响，公司主要化工原材料供应量减少，供应紧张，对苯、癸二胺、己二胺、十二酸等部分原材料价格仍然处于持续涨价阶段，间苯、己二酸处于回落状态，其余趋于稳定，整体原料成本较去年同期仍有大幅上涨。
2017年以来上游供应商受环保督查等因素影响，公司主要原材料价格涨幅较大，2018年上半年整体原材料价格较去年同期仍有一定幅度上涨，对公司的产品成本造成一定影响。2017年12月，公司完成对烟台信友的收购，烟台信友的收入和利润在当年12月实现财务并表，对公司2018年上半年收入利润产生一定积极影响。公司新开发的热熔墙布项目进展顺利，产品销售额增长较快，但由于项目仍处于前期推广和培育阶段，需要持续的宣传和渠道投入，公司在营销费用仍然会有加多的投入，后续会对公司的净利润产生一定的影响。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2019-035福建东方银星投资股份有限公司
关于修改公司章程及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于历史原因一直沿用的《公司章程》主要内容为 2013年股东大会审议通过的有效版本,其内容主要依据旧《公司法》等法律法规制定，因此部分条款未与现行的法律法规保持一致。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广大股东特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，经公司董事会研究决定按照现行《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规全面修订公司章程及相关议事规则。
一、对于修改《公司章程》的几点说明：
1.本次修改章程幅度较大，由原来的十二章共计二百三十一条增加和删除至现有的十二章共计二百四十五条。
2.根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，我们对《公司章程》第三章股份、第四章股东和股东大会、第五章董事会、第七章监事会中的相应条款作了较大修订和补充。
3.按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的明确要求，结合公司实际情况，现对公司《公司章程》的第八章财务会计制度、利润分配和审计部分进行了详细修订和补充。
4.参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，起草了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，列为公司章程的附件，使“三会”议事程序更具有可操作性。
5.由于公司章程修订内容较多，是对原《公司章程》的全面修订和改版，相应条款序号已不能一一对应，删除和增加条款按顺序递增。
二、修订后的《福建东方银星投资股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。全文同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
公司于2019年5月31日第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。同意将该议案提交到公司2018年年度股东大会进行审议。
此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
福建实达集团股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会会议材料
会议议程：
会议时间：现场会议2018年8月3日（星期五）下午14点开始
会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案》；
2、《关于增补公司董事的议案》：
2.01《关于增补南新生先生为公司董事的议案》；
2.02《关于增补郭玮珑先生为公司董事的议案》。
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
材料一：
关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案
公司股东代表：
此前公司独立董事杜美杰女士因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。
鉴于杜美杰女士的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，杜美杰女士应继续履行职务至新的独立董事到任之日，杜美杰女士的辞职将在新的独立董事到任之日起生效。现由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐蔡金良先生为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名蔡金良先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名蔡金良先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。
附：蔡金良先生简历：
蔡金良先生：1969年9月出生，获硕士学位，研究生学历，执业注册会计师、国际注册内部审计师（CIA）、内控自我评估师（CCSA）。1989年赣南师范学院数学系大专毕业，1996年江西师范大学数学系本科毕业，2006年西北工业大学管理学院工商管理硕士毕业。2006年至2012年，任职于中瑞岳华会计师事务所（现瑞华会计师事务所），担任高级项目经理、经理。2012年起任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人、部门经理。
福建实达集团股份有限公司2018年8月3日
材料二：关于增补公司董事的议案
2.01关于增补南新生先生为公司董事的议案
公司股东代表：
鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事职务，公司董事会目前为 10名董事，尚缺2名。为保证公司董事会人员的完整，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名南新生先生为公司董事候选人的议案》，同意提名南新生先生为公司第九届董事会董事候选人。
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。
附：南新生先生简历：
南新生先生：1962年1月出生，1982年毕业于北京邮电大学,1999年于挪威管理学院工商管理硕士（在职）毕业，2007年于香港理工大学工商管理博士（在职）毕业，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。自 1982年起先后任职于山东省邮电学校、山东省电信技术支援中心、山东省日照市邮电局、电信局、国信寻呼有限责任公司；2000年5月起加入中国联合通信有限公司，先后任职中国联通互联网与电子商务部总经理，无限寻呼事业部总经理、综合部总经理、移动网络建设部总经理、辽宁省分公司总经理、计划部总经理、投资管理部总经理等职务。2018年3月至今加入福建实达集团股份有限公司任首席战略官。
福建实达集团股份有限公司2018年8月3日
2.02关于增补郭玮珑先生为公司董事的议案
公司股东代表：
鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事职务，公司董事会目前为 10名董事，尚缺2名。为保证公司董事会人员的完整，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名郭玮珑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名郭玮珑先生为公司第九届董事会董事候选人。
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。
附：郭玮珑先生简历：
郭玮珑先生：1972年10月出生，1994年中山大学物理系电脑应用专业本科毕业，2001年加拿大约克大学舒力克商学院（Schulich Business School, YorkUniversity）财务金融及战略管理专业，获得工商管理硕士学位。1994年7月参加工作，先后于四班软件（亚太）有限公司、中国惠普有限公司等单位任职销售经理，2003年加入华为三康科技有限公司任职国际市场部副总裁，2005年前往欧洲担任美国3Com公司欧洲、非洲及中东地区副总裁，2007年于香港担任惠普亚太有限公司全球客户总经理，2010年于甲骨文公司担任大客户部总监，2014年起加入香港上市公司仁天科技控股有限公司，历任首席营运官、行政总裁、执行总裁、董事等职，现任仁天科技控股有限公司执行董事兼执行总裁、北京微应软件科技有限公司董事长。
福建实达集团股份有限公司2018年8月3日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2016-011证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，2016年一季度公司实现营业收入 27,568.72万元，较上年同期增长11.32%；实现归属于上市公司股东的净利润870.63万元，较上年同期增长12.44%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：774.29万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司在保持原有产品市场份额的基础上加大新产品市场推广力度，实现销售收入、毛利率较上年同期的稳步提升。同时由于公司持续加大新产品研发投入，研发费用支出较上年同期增幅较大，导致公司净利润增长趋缓。
四、其他说明事项
本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-024山东鲁抗医药股份有限公司
九届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第九次（临时）会议于 2019年 8月 7日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于 2019年 8月 2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 8人，实际参与表决董事 8人，占董事总数的100%。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》
同意将募集资金投资项目生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目的节余资金用于特色发酵原料药建设项目。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2019-026）。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在确保募投项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币 8500万元），该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。
三、《关于对公司全资子公司增资的议案》
同意对公司全资子公司山东鲁抗生物制造有限公司增资 5亿元，其中 2亿元用于增加注册资本，其余部分增加资本公积。注资后生物制造公司注册资本变更为 24,800万元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-028）
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-001
维维食品饮料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2017年 3月 10日以书面或电子邮件的形式发出通知，于2017年3月20日在本公司会议室召开。
应到董事 11人，实到 9人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席，委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、通过了公司 2016年度董事会工作报告；
2、通过了公司 2016年年度报告及摘要；
3、通过了公司 2016年度财务决算报告；
4、通过了公司 2016年度利润分配预案；
根据立信会计师事务所出具的《维维食品饮料股份有限公司 2016年度审计报告》和公司《2016年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司2016年度利润分配预案如下：
公司2016年度母公司实现净利润为17,234,339.04元，年末累计未分配利润为53,714,759.86元。
公司拟按2016年末总股本167，200万股为基数，每10股派发现金红利 0.2元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利 33,440,000.00元，剩余未分配利润结转下年度。
该预案需提交2016年年度股东大会审议通过后实施。
审计机构和内部控制审计机构；
根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所友好协商。公司拟支付立信会计师事务所 2017年度的财务报告审计费用为 200万元、内部控制审计费用为90万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
6、通过了公司审计委员会 2016年度履职情况报告。（详见 2017年 3月 22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
7、通过了公司独立董事 2016年度述职报告。（详见 2017年 3月 22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
8、通过了公司 2016年内部控制评价报告；（详见 2017年 3月 22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
9、通过了公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
董事会薪酬与考核委员会按照《维维食品饮料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》、董事会批准的《公司董事、监事薪酬确定办法》和《公司高级管理人员薪酬确定办法》，切实履行职责。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2016年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2017年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。
所支付的薪酬具体情况详见《年度报告》。
10、通过了关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案
本议案需提交2016年年度股东大会审议。（详见2017年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
11、关于召开 2017年年度股东大会有关事项的议案。（详见 2017年 3月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-040中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券
（第四期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所“上证函[2017]882号文”批准，中国银河证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。
根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第四期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过40亿元，分为两个品种：品种一期限为9个月，基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过5亿元；品种二期限为1年，基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价的方式发行。
本期债券发行工作已于2017年8月29日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定进行超额配售。本期债券品种一实际发行规模19.3亿元，最终票面利率为4.79%；品种二实际发行规模18亿元，最终票面利率为4.79%。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会2017年8月30日
上海华培动力科技股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为充分体现上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求,保障中小投资者依法行使权利,根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》等相关法规要求,并结合《上海华培动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者:
(一)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员:
(二)单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以下简称“单独计票事项”):
(一)公司利润分配方案、资本公积转增股本方案和弥补亏损方案;
(二)选举和更换公司非职工代表董事、监事;
(三)决定公司董事、监事的薪酬事项;
(四)关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)等重大事项;
(五)重大资产重组;
(六)公司的分立、合并、解散和清算;
(七)股权激励计划;
(八)发行证券;
(九)中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时,对中小投资者单独计票应遵守以下规定:
(一)应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份数:
(二)股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布:
(三)股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果:
(四)公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场
投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明:
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项:
(二)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公司章程相抵触,则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十二条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十三条本办法自董事会审议通过后实施,修改时亦同。
上海华培动力科技股份有限公司2019年1月17日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-009
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月26日上午在鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室召开了2014年第二次会议，董事张奕龄先生主持了会议，董事赵魁先生、赵玉福先生、张梅荣女士、曾广春先生、独立董事李驰先生、钟志伟先生、石宝国先生出席了会议,董事李长青先生因故未能参会委托曾广春先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举董事长、副董事长的议案》；
与会董事一致选举张奕龄先生为公司董事长、赵魁先生为公司副董事长。
二、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露的《为下属子公司提供贷款担保的公告》）；
三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年3月27日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-066宝山钢铁股份有限公司
2015年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证宝山钢铁股份有限公司 2015年度第一期中期票据（15宝钢MTN001，债券代码：101554072）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
2.债券名称：宝山钢铁股份有限公司 2015年度第一期中期票据3.债券简称：15宝钢 MTN001
4.债券代码：101554072
5.发行总额：20亿元
6.本计息期债券利率：3.68%
7.到期兑付日：2018年 10月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
联系人：顾丽丽
联系方式：021-26644186
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-0662.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：孙佳圣
联系方式：010-67594277
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2018年 10月 20日