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证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-001株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构德邦证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017年 10月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2017年 12月 18日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将使用闲置募集资金进行现金管理的范围“购买银行保本型产品”调整为“购买包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品”。期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司 2017年 12月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的公告》（公告编号：2017-041）。
公司近日使用闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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||序|受托方|产品名称||产品||金额||产品||产品起||产品到||预期年化|
||号||||代码||（万元）||类型||始日||期日||收益率|
|1||国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第10期收益凭证|SAS892||4,500||本金保障型||2018年1月5日||2018年4月3日||4.80%||

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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||序|受托方|产品名称|产品代码||金额||产品||产品起||产品到||预期年化||是否|
||号|||||（万元）||类型||始日||期日||收益率||赎回|
|1||上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1904期|1101171204|5,000||保证收益型||2017年11月15日||2017年12月26日||3.95%||是||

七、备查文件
上述理财产品的相关合同和业务凭证/回单等。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2017-015
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2017年5月15日以书面送达方式发出，于2017年5月20日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<终止公司非公开发行股票事项>的议案》。
公司监事会认为：鉴于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目《年产 4万吨 PMMA高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目》环评审批进展缓慢，未及时取得环评批文，致使公司非公开发行股票申报事项一再推迟。同时，近期中国证监会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与中介机构多方反复沟通，根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司终止本次非公开发行股票事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一七年五月二十二日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-026中国航发动力控制股份有限公司
关于部分董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到刘浩先生、马川利先生的书面辞职报告。
刘浩先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。刘浩先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，刘浩先生本人未持有公司股份。
马川利先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。马川利先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，马川利先生本人未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘浩先生、马川利先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。刘浩先生、马川利先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司之日起生效。公司将尽快补选董事。
公司及董事会对刘浩先生、马川利先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-053湖南尔康制药股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
公司所处的当事人地位：被告
涉及金额83,044,812.96元
是否会对公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日收到湖南省长沙市中级人民法院出具的《应诉通知书》等相关法律文书，涉及 79起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 83,044,812.96元，现将相关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：黄勇等46名原告
被告：湖南尔康制药股份有限公司
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计12,678,835.90元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：付佳铭等29名原告
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计4,590,826.57元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（三）诉讼各方当事人
原告：方海明等4名原告
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
被告三：刘爱军
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计65,775,150.49元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（四）主要事实与理由
2018年6月13日，公司收到湖南证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2018】2号），湖南证监局对我司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚，详见公司于2018年6月14日披露的《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-049）。
原告共计 79名以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。
二、其他情况说明
截至本公告日，公司未收到其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，公司生产经营情况正常，公司将积极配合、妥善处理此次诉讼。本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状
2、应诉通知书
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
浙江上风实业股份有限公司
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于2014年度利润分配预案
2014年度利润分配预案:以2013年12月31日总股本246,214,944.00股为基
数，每10股派发现金红利0.40元，共计9,848,597.76元。尚余元52,774,712.85元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
我们对公司2013年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
公司董事会作出的 2014年度利润分配预案符合公司实际情况，分配条件和分配比例都符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司对外担保管理制度》等文件精神，我等本着实事求是的态度，对本公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为：
1、公司与控股股东及其他关联方资金占用情况
截止到 2013年末，本公司控股股东及其他关联方资金占用情况与浙江天健会计师事务所出具的《关于浙江上风实业股份有限公司 2013年度关联方占用资金情况的专项审计说明》一致。除此之外，公司不存在其他被控股股东或其他关联方非经营性资金占用情况。
同意调整公司2014年度担保额度的议案，公司预计担保总额度为53，000万元，本次被担保对象系公司的全资子公司或控股子公司，近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，2014年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。
截止2013年12月31日，公司对外担保累计金额为人民币14,900万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），占公司 2013年经审计净资产的18.64%，本公司无逾期担保。经我们认真核查，公司在实施上述担保时已严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和有关规定，执行对外担保的有关决策和程序，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，公司不存在违规对外担保事项。
三、关于公司开展期货套期保值业务与远期结售汇业务的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司以套期保值为目的的衍生品投资及风险控制情况发表如下意见：
公司为减少铜市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、对公司内部控制自我评价的独立意见
根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，现就董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：
经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度，并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有
期内，公司严格按照内部控制各项制度的规定规范运作，公司的组织架构和内部控制措施对公司各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司经营管理健康稳定的运行。《浙江上风实业股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所有限公司为2014年度审计机构事宜发表如下意见：
1、经核查，天健会计师事务所有限公司具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
2、经核实，天健会计师事务所有限公司为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
鉴于此，我们同意继续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构，并提请董事会提交股东大会审议。
独立董事：
李映照 陈昆 于海涌
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-08巴士在线股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》，同意公司使用总额低于5,000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资，在上述额度内，可循环使用，自2017年1月22日起一年内有效。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见2017年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2017-05）。
2017年2月20日，公司使用自有闲置资金购买了理财产品，具体情况如下：一、理财产品主要情况
基金管理人：南方基金管理有限公司
1、产品名称：南方现金增利基金B级
2、基金代码：202302
3、基金类型：货币型
4、运作方式：开放式
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号 314100 Tel:+86 573 84252627 Fax:+86 573 84252318 http: //www.busonline.com
5、购买产品金额：3,000万元
6、理财产品的投资标的：本基金的投资标的物包括剩余期限在397天以内（含397天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
7、产品收益确认方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
8、风险评级：低
9、资金来源：公司自有闲置资金
二、关联关系说明
公司与南方基金管理有限公司无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
1、投资风险：
公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，投资种类主要包括：货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理第一节风险投资”规定的证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
公司本次购买的低风险理财产品为货币市场基金。即使是低风险理财产品，仍会具有政策、市场、流动性等风险，但风险总体较低、可控。
2、风险控制措施：
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号 314100 Tel:+86 573 84252627 Fax:+86 573 84252318 http: //www.busonline.com
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司管理层根据财务管理部和内部审计部对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析，审慎行使决策权，公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务管理部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司内部审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营和损益的影响
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二月内累计使用自有闲置资金购买理财产品
8,000万元(不含本次)，已全部到期，到期产品收益已兑付完成。未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
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六、备查文件
1、相关理财产品的说明及认购资料。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
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|华泰联合证券有限责任公司|
|关于山东恒邦冶炼股份有限公司终止华铜矿业募投|
|项目投资并将剩余资金用于永久性补充流动资金的核查意见|
|山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）于2016年 6|
|月29日召开了第八届董事会2016 年第一次临时会议，审议通过了《关于终止华|
|铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。华泰|
|联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为山东恒邦冶炼|
|股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票申请的|
|保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》|
|等有关规定，对恒邦股份终止华铜矿业募投项目投资并将剩余募集资金永久性补|
|充流动资金事项进行了核查，发表如下保荐意见：|
|一、募集资金基本情况|
|（一）募集资金到位情况|
|经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1182 号文《关于核准山东恒邦|
|冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向国华人寿保险股份有限|
|公司等九名特定对象发行人民币普通股 36,000,000.00 股，募集资金总额|
|1,283,040,000.00 元。华英证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐|
|费24,762,672.00元后的净额人民币1,258,277,328.00元分别汇入公司在中国建设|
|银行烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：37001667260050155368）|
|674,846,000.00 元；公司在中国银行烟台通海路支行开设的人民币账户（账号：|
|211712148101）261,985,500.00 元；公司在交通银行烟台牟平支行开设的人民币|
|账户（账号：376001156018010031184）105,494,000.00元；公司在中国农业银行|
|烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：15-386101040032526）215,951,828.00|
|元。扣除律师费、会计师费、评估费、信息披露费等发行费用后，公司实际募集|

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|-|
|资金净额为人民币 1,253,127,328.00 元。上述资金到位情况已经山东汇德会计师|
|事务所有限公司验证，并出具了[2011]汇所验字第 7-007号验资报告。|
|（二）募集资金使用情况|
|公司本次募集资金投资的项目及截至2016年6月29日募集资金使用的相关|
|情况如下：|
|单位：万元|

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|序号|项目名称||项目投资总额|已投入募集资金金额|
|1|提金尾渣综合回收利用项目||67,484.60|67,934.11|
|2|收购金兴矿业55%股权||11,102.96|11,102.96|
|3|矿山采选系统改造项目|腊子沟金矿金牛山矿段300t/d改造项目|3,888.34|1,789.31|
|||辽上金矿450t/d改造项目|4,310.21|3,901.23|
|||华铜矿业采选系统改造项目|10,549.40|6,443.15|
|||苏家庄矿区350t/d改造项目|5,512.98|5,716.54|
|||盘马金矿选矿厂300t/d改造项目|2,339.51|2,469.92|
|||山城金矿选矿厂300t/d改造项目|2,126.26|1,956.04|
|4|补充公司流动资金||18,000.00|18,000.00|
|合计|||125,314.26|119,313.26|

||
|-|
|二、本次拟终止华铜矿业采选系统改造项目的情况|
|（一）项目原计划投资情况|
|华铜矿业采选系统改造项目总投资为10,549.40万元，其中：建设投资为|
|10,047.05万元，铺底流动资金为502.35万元。|
|（二）项目实际投资情况|
|华铜矿业采选系统改造项目募集资金 10,549.40 万元，产生存款利息（已扣|
|除相关手续费）457.46 万元，合计可用资金为 11,006.86 万元。截至 2016 年 6|
|月 29 日，华铜矿业采选系统改造项目累计投入金额为 6,443.15 万元，剩余资金|
|为4,563.71万元。|

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|-|
|（三）项目终止实施原因|
|一方面，瓦房店市华铜矿业有限公司由于当地政府对公司所在地域进行规划|
|调整，企业面临搬迁，目前已停止采矿业务；另一方面，华铜矿业所开采的矿产|
|品，由于市场价格下降幅度较大，已无法实现当初设定的预期收益。鉴于此，为|
|提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，公司决定终止实施华|
|铜矿业采选系统改造项目。|
|（四）项目终止对公司生产经营的影响|
|由于该项目已不具备继续投资的可行性，终止实施有利于公司提高募集资金|
|的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。|
|（五）剩余募集资金的使用计划|
|为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利|
|益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要|
|求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办|
|法》等相关规定，公司拟将该项目剩余的募集资金 4,562.97 万元永久性补充流动|
|资金。|
|三、保荐机构核查意见|
|经核查，保荐机构认为，公司本次终止华铜矿业募投项目投资并将剩余募集|
|资金永久性补充流动资金事项已经公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议、|
|第八届监事会 2016 年第一次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表|
|了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合有关法律法规及《公司章程》的|
|规定，不存在损害股东利益情况。|
|公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等|
|高风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资|
|金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之|
|外的对象提供财务资助。|
|鉴于华铜矿业当地政府规划调整及市场环境变化等原因，公司本次终止华铜|
|矿业募投项目投资并将剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展的实际|

||
|-|
|情况，公司将资金更有效地运用到主营业务上，有利于提高资金使用效率、增强|
|公司盈利能力，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。|
|综上，华泰联合对恒邦股份本次终止华铜矿业募投项目投资并将剩余募集资|
|金永久性补充流动资金事项无异议。|
|公司本次终止华铜矿业募投项目投资并将剩余募集资金永久性补充流动资|
|金事宜尚需提交公司股东大会审议批准。|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司|
|终止华铜矿业募投项目投资并将剩余资金用于永久性补充流动资金的核查意见》|
|之签字盖章页）|

保荐代表人：
葛青 杜卫民
华泰联合证券有限责任公司
江阴海达橡塑股份有限公司独立董事
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《江阴海达橡塑股份有限公司章程》等相关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司继续使用闲置募集资金2,900万元补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上所述，我们同意公司继续使用闲置募集资金2,900万元用于补充流动资金，使用期限为6个月。
独立董事：
（彭宗林） （张明） （徐文英）
二〇一四年九月二十二日
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-010|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016|
|年 2 月 22 日上午九时召开公司第三届董事会十九次会议，审议通过|
|了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司章程的规定，|
|经董事长陈祥楼先生提名，董事会提名委员会审核，聘任方进先生担|
|任公司副总经理、董事会秘书职务，任期为自本次董事会会议审议通|
|过之日起至公司第三届董事会届满为止。|
|公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容|
|详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn/)。|
|方进先生联系方式如下：|
|电话：025-83245761|
|传真：025-52777568|
|电子邮箱：fangjin@qx-kj.com|
|联系地址：南京市汉中门大街 301 号国际服务外包大厦 12 层|
|邮编：210036|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2016 年 2 月 22 日|

附：方进先生简历
||
|-|
|方进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月生，大|
|学学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2007 年|
|12 月-2011 年 8 月任江苏天衡会计师事务所有限公司项目经理；2011|
|年 9 月-2012 年 6 月任南京丰盛新能源科技股份有限公司财务管理中|
|心经理；2012 年 7 月-2015 年 1 月任天衡会计师事务所（特殊普通合|
|伙）高级经理；2015 年 2 月-2015 年 5 月任协鑫新能源控股有限公司|
|内控总监；2015 年 6 月加入本公司至今从事投资管理工作。|
|方进先生已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会|
|秘书资格证书》。|
|方进先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东|
|不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关|
|联关系。截至本公告日，方进先生未持有公司股份，未受过中国证监|
|会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。|
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-195
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 11月 13日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司北京泓博泰成房地产开发有限公司在北京市土地整理储备中心举办的国有建设用地使用权出让活动中，以 187,300万元竞得北京市通州区台湖镇 B-07地块 R2二类居住用地（以下简称“目标地块”）的国有建设用地使用权。现将上述目标地块的详细情况公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地总面积（平方米）|规划建筑面积（平方米）|土地用途|出让年限（年）|成交价（万元）|
|京土整储挂（通）[2015]051号（北京市通州区台湖镇B-07地块R2二类居住用地）|东至嘉创一路（原光机电四号路），南至兴光二街，西至支路二（原光机电三号路），北至兴光一街|42,076.54|117,814|R2二类居住用地|居住 70 年商业 40 年办公 50年|187,300|

公司竞买上述目标地块需支付的成交价款未超过公司最近一期经审计的净资产，根据公司股东大会对经营班子竞买土地事宜的授权，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关合同。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-092仁东控股股份有限公司
关于重大资产购买重组事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。
2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。
截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。
交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。
2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。
合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。
2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。
根据公司《2017年度审计报告》，截止2017年12月31日，公司尚余应付交易对手方张军红股权转让款为20,428.57万元；2018年1月至2019年11月期间，公司向交易对手支付股权转让款4,787.24万元；截止本公告披露日，本次交易款还剩余15,641.33万元未付。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。并郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-096梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开的公司 2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年 8月 21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见 2018年 8月 16日、2018年 8月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至本公告日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告，相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-022湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月08日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第一次会议。公司于2019年04月28日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于选举杨启中先生为公司第六届监事会主席的议案。
杨启中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、监事会主席，本公司纪委书记、监事会主席。
截至本公告日，杨启中先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。杨启中先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2019年05月09日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-071
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
收购东汐广告、波释广告及美意互通
2013年度除净利润外其他业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2013年5月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金的议案》，同意向霖漉投资非公开发行 8,573,043股，同时支付2,121.83万元现金，购买其持有东汐广告的49%股权；向孙高发非公开发行股份4,769,519股，同时支付1,180.46万元现金，购买其持有的波释广告的49%股权；同意向王利峰、胡伟非公开发行股份 3,273,793股，同时支付 810.26万元现金，购买其合计持有的美意互通70%的股权，其中向王利峰非公开发行股份1,973,630股，同时支付488.47万元现金，购买其持有美意互通的42.20%股权；向胡伟非公开发行股份 1,300,163股，同时支付 321.79万元现金，购买其持有美意互通的27.80%股权。
二、2013年度业绩承诺情况
应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于15家、20家和30家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于50%、40%、30%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于80%、70%、
60%，且④直接客户贡献毛利润占总毛利润比重2013年及2014年不低于20%，2015年不低于30%；主营业务收入应全部来自媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。
孙高发承诺，2013年、2014年和2015年，波释广告扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,405万元、1,584万元和1,743万元，且每年净利润率不低于20%；①应收账款周转率不低于2次/年，且②截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且③每年坏账率不高于1%，且④全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于5家、8家和12家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润比重分别不高于65%、45%、35%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润比重分别不高于95%、70%、70%，且④每年直接客户贡献的毛利润占总毛利润比重不低于85%；主营业务毛利润应全部来自活动、路演等相关业务，其中90%应来自汽车活动、路演。
王利峰和胡伟共同承诺，2013年、2014年和2015年，美意互通扣除非经常性损益后的净利润分别不低于667万元、745万元和826万元，且每年净利润率不低于25%；①应收账款周转率不低于3次/年，且②截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且③每年坏账率不高于1%，且④全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于20家、25家和30家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于30%、30%、25%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于70%、65%、
60%，且④每年直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于30%；主营业务收入应全部来自网络营销。
霖漉投资、孙高发、王利峰和胡伟同时承诺任一项业绩目标未实现时，须按《盈利预测补偿协议》之约定首先以其持有的公司股份进行补偿，若当年的累计应补偿股份数额大于其持有的公司股份时，不足部分以现金方式进行补偿。
三、2013年度业绩承诺完成情况
公司已于2014年3月27日披露三家标的公司净利润承诺指标的实现情况，具体详见公司《董事会收购东汐广告、波释广告及美意互通2013年度业绩承诺实现情况的说明》的公告。
根据盈利预测年度应收账款、客户及主营业务指标的实际实现情况进行审计并出具《专项审计报告》（瑞华核字[2014]48390025号）。根据《专项审计报告》，东汐广告、波释广告和美意互通2013年度应收账款、客户及主营业务指标的完成情况具体如下：
1、关于应收账款周转率与坏账率承诺的完成情况
|||||
|-|-|-|-|
|标的公司|实际数|承诺数|完成率|
|应收账款周转率||||
|东汐广告|4.94次/年|3次/年|164.68%|
|波释广告|1.91次/年|2次/年|95.36%|
|美意互通|2.65次/年|3次/年|88.50%|
|截至2014年7月31日的应收账款回收率||||
|东汐广告|92.04%|不低于90%|102.27%|
|波释广告|77.85%|不低于90%|86.50%|
|美意互通|17.58%|不低于90%|19.53%|
|坏账率||||
|东汐广告|0.00%|不高于0.2%|100.00%|
|波释广告|0.00%|不高于1%|100.00%|
|美意互通|0.00%|不高于1%|100.00%|

2、关于客户结构承诺的完成情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发生业务往来客户数量|||第一大最终客户毛利润|||前三大最终客户毛利润|||直接客户毛利润|||
|标的|||||||||||||
||||||承诺|||承诺|||承诺|完成率|
||实际数|承诺数|完成率|实际数||完成率|实际数||完成率|实际数|||
|公司|||||||||||||
||||||数|||数|||数||
||||||不高|||不高|||不低|299.27%|
|东汐|||||||||||||
||44|15|293.33%|2.78%||1799.89%|55.73%||143.55%|59.85%|||
||||||于|||于|||于||
|广告|||||||||||||
||||||50%|||80%|||20%||
||||||不高|||不高|||不低|106.58%|
|波释|||||||||||||
||6|5|120.00%|55.06%||118.05%|90.20%||105.32%|90.59%|||
||||||于|||于|||于||
|广告|||||||||||||
||||||65%|||95%|||85%||
||||||不高|||不高|||不低|66.49%|
|美意|||||||||||||
||28|20|140.00%|21.05%||142.55%|38.12%||183.63%|19.95%|||
||||||于|||于|||于||
|互通|||||||||||||
||||||30%|||70%|||30%||

2013年度，东汐广告主营业务收入全部来自于其承诺的媒体投放、代理及相关业务；波释广告主营业务毛利润全部来自于其承诺的活动路演业务，其中
90%以上的主营业务毛利润来自于汽车活动路演；美意互通主营业务收入全部来自于其承诺的网络营销。
三家公司均完成了主营业务承诺指标。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议
2、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3、《董事会收购东汐广告、波释广告及美意互通2013年度业绩承诺实现情况的说明》
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2014]48390025号）
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2014年9月29日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
为了更好的回报股东，董事会从公司实际情况出发提出的 2016年度利润分配方案，符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该方案提请股东大会审议。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2016年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
综上所述，我们认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强对公司及控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，提升公司治理水平。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
四、关于续聘公司 2017年度财务审计机构的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012-2016年度聘任的审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合公司审计的要求，能够满足公司财务审计工作的需要，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议并同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于公司董事、高管 2016年度薪酬情况、2017年度薪酬方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司本次会议议案《关于 2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2016年度高管薪酬情况、2017年度高管薪酬方案的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、公司 2016年度董事、高管薪酬情况及提出的 2017年度董事、高管薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状相吻合。有利于强化公司董事、高管勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、《关于2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2016年度高管薪酬情况、2017年度高管薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中《关于2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
3、我们一致同意公司董事、高管2016年度薪酬情况及2017年度薪酬方案。
六、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次拟以募集资金1,927.39万元置换预先投入募投项目的自筹资金符合相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，我们一致同意公司以募集资金1,927.39万元置换预先投入的自筹资金。
六、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及
独立意见
1、公司2016年度与广州市联拓行贸易有限公司、广州凯能投资有限公司的资金往来事项在发生时，未能及时提交董事会及股东大会审议批准。公司及相关部门在事实发生后予以高度关注，并已对相关情况积极进行整改，防范类似情况再次发生。上述关联方资金往来事项不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司不存在为控股股东及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
截止2016年12月31日，公司累计对子公司担保余额为29,407.6万元，全部是公司为子公司向银行申请银行综合授信所做的担保，不存在为合并报表范围外的公司或个人提供担保的情况。
3、公司能够执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心
二〇一七年三月二十六日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-028
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告，公告编号分别是2014-003、2014-011，公司股票自2014年3月5日起开始停牌，累计停牌时间不超过3个月。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，目前尽职调查、审计、评估等相关工作已接近完成，正在协调相关各方解决影响本次方案的有关问题，并商讨形成初步重组草案。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-090
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司全资子公司通过挂牌方式竞得重庆土地使用权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司在2018年6月19日重庆市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为18050的国有建设用地使用权。现将上述地块有关情况公告如下：
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|城市|宗地编号|宗地位置|占地面积|容积率|计容建筑面积|土地价款（亿元）|公司所占权益比例|
|重庆|18050|北碚区蔡家组团 M分 区M02-01-1/06 、M02-01-2/06 、M09-01/04、 M10/05号宗地|114204平方米|＞1并且≤2.6|301361平方米|16|100%|

特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日