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中信证券股份有限公司
关于浙江台华新材料股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”、“公司”）2017年首次公开发行并上市以及 2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对台华新材使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1566号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,760万股，每股发行价格为人民币9.21元，募集资金总额为62,259.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为55,500.00万元。以上募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2017]4768号”《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为 53,300万元，每张面值100元，共计 533万张，发行价格为 100元/张，期限 6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 52,015.27万元。以上募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2018]4732号”《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投入年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目、年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目和新型纤维与面料技术研发中心项目；公司 2018年公开发行可转换公司债券募集资金投入年产7,600万米高档锦纶坯布面料项目。截至2019年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为7,058.92万元；公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为4,899.95万元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟使用不超过 11,000万元（含 11,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，IPO暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），可转债暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含 4,000万元）。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：
本次拟增加使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资期限和决议有效期
投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、对公司日常运营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、中信证券对本次闲置募集资金使用计划的核查意见
作为台华新材的保荐机构，中信证券经核查后认为：
台华新材本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。台华新材第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。台华新材全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，中信证券对台华新材本次募集资金使用计划无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江台华新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
胡征源 徐峰
中信证券股份有限公司2019年9月30日
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，现将前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于民生银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2016]168号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可[2016]2971号）文核准，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月14日以非公开方式发行了71,950,000股境外优先股（以下简称“本次发行优先股”）。本次发行优先股每股面值为人民币 100元，发行价格为 20美元。本次发行优先股募集资金总额为1,439,000,000美元，根据2016年12月14日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金的总额为人民币 9,933,129,200元（人民币玖拾玖亿叁仟叁佰壹拾贰万玖仟贰佰元整），已于2016年12月14日汇入在中国民生银行香港分行设立的账号为900002165214的募集资金专用账户中，上述实收募集资金尚未扣除发行费用人民币 41,154,507.57元（人民币肆仟壹佰壹拾伍万肆仟伍佰零柒元伍角柒分），实收募集资金扣除该等发行费用后，本次发行优先股募集资金净额为人民币9,891,974,692.43元（人民币玖拾捌亿玖仟壹佰玖拾柒万肆仟陆佰玖拾贰元肆角叁分）。募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《中国民生银行股份有限公司境外发行优先股募集资金验证报告》（毕马威华振验字第1700283号）予以验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本次发行优先股的发行通函，在扣除发行费用后，本次优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充本公司其他一级资本。本次发行优先股募集资金到位后，已将募集资金专户中扣除发行费用（人民币 41,154,507.57元）后的募集资金净额人民币9,891,974,692.43元全部用于补充其他一级资本。截至2017年12月31日，本次发行优先股募集资金与本次发行优先股发行通函披露的募集资金投向一致。前次募集资金实际使用情况详见如下的“前次募集资金使用情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 9,891,974,692.43||||||已累计使用募集资金总额：9,891,974,692.43|||||
|变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：无||||||各年度/期间使用募集资金总额：2016 年：9,891,974,692.432017年： -|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充其他一级资本|补充其他一级资本|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|9,891,974,692.43|-|不适用|

三、结论
本报告已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求编制。已将上述募集资金的实际使用情况与 2016年 12月至今已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
由于银行业务的特殊性，募集资金到位后即全部用于补充其他一级资本，其实现效益无法单独核算。募集资金到位后充实了资本金，提高了资本充足率。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2019-043
浙江中马传动股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司内部进行了公示。
公司监事会根据《管理办法》和《公司章程》的规定，结合公示情况对《浙江中马传动股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于 2019年 10月 23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》等文件，并于同日在公司内部发布了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励对象人员名单及职位予以公示。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2019年10月25日至2019年11月7日。
（3）公示方式：上海证券交易所网站、公司宣传栏。
（4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。
（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。
2、关于公司监事会对激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次激励对象名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会在充分听取公示意见并结合核查结果，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工。
2、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
浙江中马传动股份有限公司监事会
2019年11月9日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-039转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2019年8月13日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯形式召开,于 2019年 8月 21日形成决议。
（四）公司监事 6人，参加表决 6人。
二、监事会会议审议情况
（一）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。监事会全体成员认为:半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于会计政策变更的议案》,认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意上述会计政策变更事项。
（三）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于投资建设内蒙古乌达莱新能源有限公司 475兆瓦风电项目的议案》。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二Ｏ一九年八月二十二日
宁波港股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可函
宁波港股份有限公司董事会：
根据《宁波港股份有限公司章程》、《宁波港股份有限公司关联交易管理制度》和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会须对以连续 12个月累计计算为原则，达到公司最近一期经审计净资产0.5％的与关联法人之间发生的关联交易事项进行审议。我们作为公司独立董事，对公司下述议案进行了事前审议，具体议案如下：
1、《关于宁波港股份有限公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司<金融服务框架协议>的议案》；
3、《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》。
作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的涉及上述三个关联交易议案的有关资料。
基于独立判断，我们认为：上述第一项议案中涉及的 2015年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形；上述第二、三项议案，有利
于提高公司的资金使用效率，增强资金实力，有利于提高公司的综合竞争能力和抗风险能力，不会损害公司及中小股东的利益。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
我们同意将上述三项议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
宁波港股份有限公司独立董事：
陈信元 杨梧 施欣 张四纲
二〇一五年三月二十六日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2019-042华远地产股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华远地产股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]854号文）核准，华远地产以本次配股发行股权登记日 2016年 7月 12日下午上海证券交易所收市后公司总股本 1,817,661,006股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为3.36元/股。本次共计配售528,439,868股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,775,557,956.48元，扣除发行费用人民币34,102,843.99元，募集资金净额为人民币 1,741,455,112.49元。
上述募集资金于2016年7月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第211588号验资报告验证。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2016年8月11日，公司和保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），同时公司及公司下属负责开发三个募投项目的三个子公司北京新都致远房地产开发有限公司、北京上和致远房地产开发有限公司、西安鸿华房地产开发有限公司与保荐机构、招商银行股份有限公司北京东四环支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》、
《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金专项账户开户情况如下：
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|开户主体|开户银行|银行账号|
|华远地产股份有限公司|招商银行北京东四环支行|110906385910608|
|北京新都致远房地产开发有限公司|招商银行北京东四环支行|110909684510406|
|北京上和致远房地产开发有限公司|招商银行北京东四环支行|110910343610708|
|西安鸿华房地产开发有限公司|招商银行北京东四环支行|110909359610102|

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、募集资金专项账户销户情况
截止本公告披露之日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户余额总额为524.69元，全部为账户结余利息,已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行签订的《三方监管协议》、公司及公司下属负责开发三个募投项目的三个子公司北京新都致远房地产开发有限公司、北京上和致远房地产开发有限公司、西安鸿华房地产开发有限公司与保荐机构、招商银行股份有限公司北京东四环支行分别签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2014-019江苏弘业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2014年8月21日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2014年8月27日在南京市中华路50号弘业大厦20楼会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014年半年度报告及半年度报告摘要》
会议表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会发表以下审核意见：
1、公司 2014年半年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《江苏弘业股份有限公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临2014-020《江苏弘业股份有限公司 2014半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2014年8月30日
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2018-011上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于使用部分存量资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高存量资金的使用效率，公司及下属控股公司使用部分存量资金购买银行理财产品。
一、2017年购买银行理财产品的基本情况。
经公司第七届董事会第十三次会议以及2016年度股东大会审议通过，公司2017年利用存量资金购买银行理财产品，截至2017年12月31日，理财产品具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司|产品类型|期末金额（亿元）|产品收益水平|
|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及下属控股子公司[不含上海陆家嘴金融发展有限公司（母公司）]|无固定期限通知即可赎回|10.64|2.92%|
||1个月左右期限理财|0.65||
||小计|11.29|-|
|上海陆家嘴金融发展有限公司（母公司）|无固定期限通知即可赎回|0|-|
||小计|0||

二、2018年度拟购买银行理财产品的计划。
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，2018年度（2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日），公司（下属公司中上海陆家嘴金
融发展有限公司仅含母公司）可以利用存量资金购买期限不超过6个月的银行理财产
品，同类产品单笔金额不超过5亿元，理财金额按余额不超过50亿元控制。
上述事项提交公司股东大会审议。
三、风险控制措施。
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响。
1、公司使用部分存量资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品是在确保不影响公司投资计划的前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－055公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2019年8月5日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）在郑州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得郑政经开出（2019）019号（网）国有建设用地使用权，该地块总面积 43,595.11㎡，成交价为 70,302万元。为便于项目开发建设，2019年 11月 14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于河南英地置业有限公司拟设立郑州子公司的议案》，同意英地置业在郑州市设立全资子公司，注册资本为7亿元人民币。上述事项详见公司临2019-047、2019-054号公告。
二、对外投资进展情况
近日，公司接到通知，英地置业设立的郑州子公司获得郑州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
统一社会信用代码：91410100MA47PCU19L
名称：郑州市英鹏置业有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：郑州经济技术开发区九龙办事处朗星路与龙美街交叉口西南角
法定代表人：段静
注册资本：柒亿圆整
成立日期：2019年11月15日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2019年11月21日
独立董事提名人声明
提名人黑龙江交通发展股份有限公司董事会，现提名陈远玲先生为黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江交通发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
特变电工股份有限公司八届五次董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2016-057特变电工股份有限公司
八届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2016年8月19日以电子邮件、传真方式发出召开公司八届五次董事会会议的通知，2016年8月29日以通讯表决方式召开了公司八届五次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
1、会议审议通过了公司 2016年半年度报告及摘要。（半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司全体董事认为并保证：特变电工股份有限公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、会议审议通过了公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2016-058号《特变电工股份有限公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的公告》。
特变电工股份有限公司2016年8月30日报备文件
《特变电工股份有限公司八届五次董事会会议决议》
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2019-064号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年10月14日收到公司副总经理孟丽诚先生的辞职申请。按照公司内部规定，公司副总经理孟丽诚先生由于已届内退年龄，特向公司董事会申请辞去副总经理职务。
辞职后，孟丽诚先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,孟丽诚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对孟丽诚先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2015-001
江苏舜天股份有限公司
2014年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将减少 84%左右。
3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：333,814,435.36元。
2、每股收益：0.7642元。
三、本期业绩预减的主要原因
2013年公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司的股权转让给控股股东江苏舜天国际集团有限公司，影响归属于母公司所有者的净利润为2.78亿元。
2014年公司没有此类事项发生，导致公司2014年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少幅度较大。
四、其他说明事项
公司本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年一月二十四日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2018-030上海金枫酒业股份有限公司
关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：
本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）
●委托贷款金额及期限：
提供绍兴白塔不超过4,000万元的委托贷款，委托贷款期限为一年
●贷款利率：商业银行同期同类贷款利率
●担保：
绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过4,000万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2018年 1月和 5月，公司第九届董事会第十次会议和第十三次会议分别审议通过了对控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过 4,000万元人民币和 1,800万元人民币的委托贷款，期限均为一年。截止本公告日委托贷款余额为 5,800万元，其中 4000万元将于 2019年 1月 10日、1月22日、1月23日、1月24日、1月26日陆续到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究决定本次对其继续提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
本次委托贷款已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至 2019年 4月30日。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月3日，法定代表人：杨帆，注册资本为人民币2,200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：生产、加工黄酒，白酒，调味料豆制品，货物进出口。
截至 2017年 12月 31日，绍兴白塔总资产为 8,783.38万元，总负债为 12,650.16万元，股东权益为-3,866.78万元。2017年度营业收入 9,313.87万元，净利润-1,234.11万元（含对外担保事项计提预计负债734.2万元）。（上述数据已经审计）
截至 2018年 9月 30日，绍兴白塔总资产为 7,882.07万元，总负债为12,289.05万元，股东权益为-4,406.98万元。2018年1-9月营业收入 3,777.25万元，净利润-540.20万元。（上述数据未经审计）
三、担保方基本情况
鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过 4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响
1、本次提供委托贷款，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流动资金，其持续稳定发展有利于加快区域市场突破，实现黄酒产业规模扩张，提升企业市场竞争力和整体利益。
2、本次借款利率为商业银行同期同类贷款利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，金枫酒业对外委托贷款余额为 5,800万元，过去 12个月累计对外提供委托贷款金额5,800万元，对象均为绍兴白塔，不存在委托贷款逾期的情况。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一八年十二月二十五日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2019-041华电重工股份有限公司
关于重大合同的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）（联合体牵头方）、中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司（联合体成员方）（以下简称“中国能建江苏电建一公司”）与滨海智慧风力发电有限公司签署了《国家电投滨海南区H3#300MW海上风电工程主体施工一标段施工合同》和《国家电投滨海南区H3#300MW海上风电工程主体施工二标段施工合同》。公司于2019年8月7日披露了《关于重大合同的公告》（临2019-040）。公司现就联合体有关情况及履约风险补充说明如下：
一、联合体有关情况
根据投标时的联合体协议书，《国家电投滨海南区H3#300MW海上风电工程主体施工一标段施工合同》，中国能建江苏电建一公司负责海上升压站所有电气设备安装、电缆桥架、槽盒的安装与全站电缆敷设（不包含吊支架和防火封堵的采购及安装），升压站全系统的试验和调试、配合升压站与电网的联调、风电场的带电联动运行，风机反送电工作，工程整体调试与配合电网联合调试等（除风机厂家调试
外），标段内其余工作由本公司负责；《国家电投滨海南区H3#300MW海上风电工程主体施工二标段施工合同》，中国能建江苏电建一公司负责风电场的带电联动运行，风机反送电工作，工程整体调试与配合电网联合调试等（除风机厂家调试外）所有调试工作，标段内其余工作由本公司负责。联合体对外承担连带责任。
目前，联合体双方正在就价格等事项进行协商，预计中国能建江苏电建一公司占上述合同金额的0.27%左右，本公司占上述合同金额的99.73%左右。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、合同履行风险提示
本次滨海南区H3项目为公司与国家电投签署的第四个海上风电项目，双方合作良好，均具有较好的履约能力。海上风电建设有一定的不可控因素，比如沿海多台风天气，有时不利于开展海上风电施工。
另外，如果遇到市场、政策、法律等不可预计的或不可抗力等因素的影响，也可能会导致合同部分或全部无法按期正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
报备文件：
（一）联合体协议书（标段一）
（二）联合体协议书（标段二）
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-008
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 5月 26日 14点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 5月 26日
至 2017年 5月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东||
|非累积投票议案||||
|1|《2016年度董事会工作报告》||√|
|2|《2016年度监事会工作报告》||√|
|3|《2016年度财务决算报告》||√|
|4|《2016年年度报告及摘要》||√|
|5|《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》||√|
|6|《2016年度利润分配预案》||√|

||||
|-|-|-|
|7|《关于续聘 2017年度年审会计师事务所及支付 2016年度财务审计费用的议案》|√|
|8|《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》|√|
|9|《<公司章程>修正案》|√|
|10|《<股东大会议事规则>修正案》|√|
|11|《关于增选第七届董事会董事的议案》|√|
|12|《关于增选第七届监事会监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-11项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，第 12项议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过。详见公司 2017年 4月 28日，2017年 1月 4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8项
应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600108|亚盛集团|2017/5/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2017年 5月 25日上午 9:00至 11:30分、下午 14:30至 16:30在公司证券事务管理部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：唐亮 刘彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 15楼证券事务管理部
4、联系电话：0931－8857057 传真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
附件1：
授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017
年 5月 26日召开的贵公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度财务决算报告》||||
|4|《2016年年度报告及摘要》||||
|5|《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》||||
|6|《2016年度利润分配预案》||||
|7|《关于续聘2017年度年审会计师事务所及支付2016年度财务审计费用的议案》||||
|8|《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》||||
|9|《<公司章程>修正案》||||
|10|《<股东大会议事规则>修正案》||||
|11|《关于增选第七届董事会董事的议案》||||
|12|《关于增选第七届监事会监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2019-002
钱江水利开发股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司七届四次监事会会议于 2019年 4月 2日下午2： 30在杭州三台山路 3号公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘向阳先生主持，经表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《公司2018年度报告全文及年报摘要》的议案；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事在全面了解和审阅公司2018年度报告后，认为：
1、公司 2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；
4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》的议案；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
六、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
以上第一、二、四议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2019年4月4日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-032
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第八次会议于 2015年 8月 28日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于 2015年 8月 22日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
董事吴仁波回避表决。
独立董事发表明确同意意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》董事吴仁波回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
董事吴仁波回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中议案1、2、3项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-048辽宁福鞍重工股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、辽宁福鞍重工股份有限公司股票（证券简称：福鞍股份；证券代码：603315）（以下简称“公司”）于 2018年8月1日（周三）开市起复牌。
2、本次重组尚需要经公司股东大会批准通过及报中国证券监督管理委员会审核，因此公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年4月 9日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018年 4月 9日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-007）。停牌期间，公司于 2018年 4月 16日披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）；2018年 4月 21日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012）；2018年4月28日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-023）；
停牌期满一个月，2018年5月8日，公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-025）。2018年5月16日公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）。2018年5月23日公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）。2018年 5月 30日公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-029）。2018年 6月 6日公司披露了《福鞍股份关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。
的议案》等相关议案（详见公告编号：2018-031）。2018年 6月 23日公司披露了关于收到上海证券交易所《关于对辽宁福鞍重工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的公告（公告编号2018-037）。2018年 7月 10日公司披露了《福鞍股份关于变更重大资产重组方案的提示性公告》（公告编号2018-042）。
2018年 6月 22日，公司收到上海证券交易所《关于对辽宁福鞍重工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】 0709号）（详见2018-037）。2018年 7月 3日，公司公告了《福鞍股份关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》，并于2018年7月10公告了《福鞍股份关于变更重大资产重组方案的提示性公告》。2018年 7月 20日，公司第三届董事会十三次会议、三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更重大资产重组方案的议案》等相关议案（详见公告2018-043），并于2018年7月23日公告了《福鞍股份关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（详见公告编号2018-045）及相关文件。公司于2018年7月25日通过上海交易所其他文件报送回复了问询函的相关问题。
2018年 7月 23日，公司披露了重大资产重组暨关联交易报告书（草案）、独立财务顾问报告、董事会决议、监事会决议、独立董事的独立意见、独立董事的事前认可意见等文件，详见本公司在上海证券交易所网站上披露的相关文件。
鉴于上述情况，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年 8月 1日上午开市起复牌。
本次重组尚需经公司股东大会批准通过及报中国证券监督管理委员会审核，因此公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2018年8月1日