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广东广州日报传媒股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州市交互式信息网络有限公司、广州大洋文化连锁店有限公司、广州大洋文化连锁店有限公司新闻培训中心，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.21%，税前利润总额合计占公司合并财务报表税前利润总额的98.08%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略管理、公司管理层面、销售业务、采购业务、预算管理、财务管理、生
产管理、存货管理、投资管理、固定资产管理、资金运营管理、人力资源管理、合同管理、信息系统管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险、投资风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷对财务报表的影响程度确定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷性质|项目|缺陷影响|
|重大缺陷|资产总额潜在错报|错报金额≥0.5%|

||||
|-|-|-|
||税前利润总额潜在错报|错报金额≥5%|
|重要缺陷|资产总额潜在错报|0.25%≤错报金额＜0.5%|
||税前利润总额潜在错报|2.5%≤错报金额＜5%|
|一般缺陷|资产总额潜在错报|错报金额＜0.25%|
||税前利润总额潜在错报|错报金额＜2.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷可能造成财产损失金额确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷性质|损失金额|
|重大缺陷|损失金额≥800万元|
|重要缺陷|500万元≤损失金额＜800万元|
|一般缺陷|损失金额＜500万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或
严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺
陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）重大决策程序不科学；
（2）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）管理人员违反公司相关规章制度越权审批，造成相应损失；
（5)其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
（正文到此结束，本页为签章页）
董事长（已经董事会授权）：汤应武
广东广州日报传媒股份有限公司2014年3月26日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-108山西振东制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月 16日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2018年 10月 26日上午以通讯方式召开第四届董事会第三次会议。应参会董事 11名，实际参会董事 11名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《山西振东制药股份有限公司 2017年第三季度报告》。
公司 2018年三季度报告全文将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司 2018年三季度报告披露提示性公告将同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】 15号）进行合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
三、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任总裁、财务总监的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司董事长李安平先生提名，董事会同意聘任马士锋先生为公司总裁。
董事会同意聘任刘长禄先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
四、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
五、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》。
为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权
益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山西振东股份有限公司员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
六、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施员工持股计划；
3、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
9、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。
本议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
七、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为审议《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司决定于 2018年 11月 13日召开公司 2018年第二次临时股东大会。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-074江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于增资
北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟通过北京文华学信教育投资有限公司（公司拟于北京市海淀区设立的全资子公司，以下简称“文华学信”，具体见公告2015-073）增资北京文凯兴教育投资有限公司（以下简称“文凯兴”），实施建设国际学校项目，增资金额 2.9亿元。八大处控股有限公司（以下简称“八大处控股”）因拟认购公司非公开发行的股票，可能成为公司的控股股东，而文凯兴为八大处控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，从审慎原则出发，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第三届董事会第十次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次交易事项虽构成关联交易，但审议该事项时不存在关联董事需要回避表决的情形。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需经过有关国有资产监督管理部门的批准。
二、关联方基本情况
1、八大处控股
公司名称：八大处控股有限公司
法定代表人：林屹
成立日期：2015年1月21日
注册资本：30,000万元
营业执照注册号码：1101018018524878
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区杏石口路65号院1号楼2层201室
经营范围：投资管理；资产管理
2、文凯兴
公司名称：北京文凯兴教育投资有限公司
法定代表人：徐广宇
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年10月13日
注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼1501室
经营范围：教育投资管理；投资咨询；企业形象策划；技术推广服务；劳务服务；会务服务。
三、关联交易标的基本情况
1、交易基本情况
本次交易的增资对象为文凯兴。文华学信拟以自有资金向文凯兴认缴出资，在本次增资完成后，文华学信将成为文凯兴的控股股东。
根据 2015年 6月 30日北京经纬东元资产评估有限公司出具的京经评报字（2015）第037号资产评估报告，于评估基准日2015年3月31日，文凯兴股东全部权益评估价值 22,553.57万元。本次拟增资 29000万元，增资价格为 22.55元/单位注册资本。新股东用于认缴文凯兴新增注册资本的增资价格的溢价部分计入文凯兴资本公积。文凯兴原股东不增加其出资并放弃增资的权利。增资完成后文凯兴的股权结构为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|出资方式|认缴出资额(元)|出资比例(%)|
|1|八大处控股有限公司|货币|10,000,000||
|||||43.75%|
||北京文华学信教育投||||
|2||货币|12,858,275||
|||||56.25%|
||资有限公司||||
|合计|||22,858,275|100.00|

【注】最终增资结果以国资管理机构最终审批备案结果为准。
2、文凯兴主要财务数据
（1）资产负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2015年3月31日|2014年12月31日|
|资产总额|286,955,813.23|286,971,598.62|
|流动资产|449,977.58|735,762.97|
|非流动资产|286,505,835.65|286,235,835.65|
|其中：在建工程|286,505,835.65|286,235,835.65|
|负债总额|289,221,327.68|289,158,381.82|
|流动负债|289,221,327.68|289,158,381.82|
|非流动负债|0.00|0.00|
|净资产|-2,265,514.45|-2,186,783.20|

（2）损益情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2015年1-3月|2014年度|
|主营业务收入|0.00|0.00|
|主营业务成本|0.00|0.00|
|营业利润|-78,731.25|6,474,226.20|
|净利润|-78,731.25|4,936,347.13|

以上数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
四、增资协议主要内容
经中泰桥梁股东大会审议通过并经有权审批部门批准之后，文华学信将与八大处控股、文凯兴签订《增资协议》。
五、涉及关联交易的其他安排
为了避免同业竞争，2015年 5月，八大处控股承诺：“本公司将在本承诺函出具之日起至本次非公开发行股票发行完成后一年期间,通过将本公司持有的文凯兴的全部股权通过合法合规的方式转让给上市公司、或将文凯兴股权或者文凯兴持有相关教育资产转让给非关联第三方的方式解决上市公司与文凯兴之
间届时存在的同业竞争”。
现八大处控股对本公司的控股，上述事项尚须取得中国证券监督管理委员会、国有资产管理部门的批准。
本公司特此承诺，八大处控股按照国家法律、法规及规范性文件的要求启动其持有的文凯兴股权的对外转让相关程序的情况下，本公司将积极按照法律、法规及规范性文件的要求申请受让八大处控股所持有的文凯兴股权。”
六、交易背景和对上市公司的影响
1、交易背景
近年来，随着国民经济的快速发展和居民生活水平的显著提高，教育逐渐成为我国家庭消费的重要领域，教育支出在家庭总支出中所占份额迅速上升。原有的教育系统逐渐分化为公共财政支持的教育事业和社会资金支持的教育产业两部分，职业教育和国际学校因此都迎来历史性的机遇。
目前我国居民对高端教育需求旺盛，在基础教育适龄人口总量增速放缓的背景下，我国民办学校招生合计数不降反增。同时在海外留学人数迅速增长、外籍人口持续增长、“单独二胎”放开和鼓励民办教育发展的政策出台等因素的支持下，未来我国以国际学校为代表的高端教育机构将迎来良好的发展机遇。
2、对上市公司的影响
公司在增强现有桥梁钢结构业务的盈利能力的同时，拟抓住我国教育行业发展的契机，计划在北京新建学校，从事教育事业。公司拟使用自有资金投资文凯兴，自建校舍筹办高端民办学校，满足我国日益增长的高端教育需求，并为公司创造良好的经济效益，向公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至本交易事项披露日，公司未与八大处控股、文凯兴发生任何关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-23
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司衡水泰达提供 6,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司衡水泰达生物质能发电有限公司（以下简称“衡水泰达”）向中国建设银行股份有限公司故城支行（以下简称“建设银行”）申请流动资金贷款6,000万元，期限1年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会和 2018年 8月 3日召开的2018年第二次临时股东大会审议，公司2018年度为衡水泰达提供担保的额度为 42,000万元，本次担保前公司为衡水泰达提供担保的余额为 12,350万元，本次担保后的余额为18,350万元，衡水泰达可用担保额度为23,650万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：衡水泰达生物质能发电有限公司
2.成立日期：2010年08月27日
3.注册地点：故城县西苑工业项目区
4.法定代表人：李京海
5.注册资本：9,000万元整
6.主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料；对生物质燃料进行综合加工与利用；生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易；生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；提供技术培训、设备运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|衡水泰达生物质能发电有限公司||
||衡水泰达生物质能发电有限公司|

||||
|-|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院|||
||天津市环境卫生工程设计院||
|||0.06%|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年11月30日|
|资产总额||61,179.83||45,673.41||
|负债总额||49,888.51||32,442.58||
|流动负债总额||39,944.06||27,539.24||
|银行贷款总额||40,090.00||26,206.66||
|净资产||11,291.33||13,230.84||
||-||2017年度||2018年1~11月|
|营业收入||12,099.96||12,227.91||
|利润总额||2,413.48||2,420.71||
|净利润||2,159.89||1,979.25||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，衡水泰达抵押总额为 10,166.67万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）衡水泰达不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与建设银行签署《保证合同》。
（二）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、
债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产
保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（三）担保金额：6,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后三年止。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）和 2018年 7月 19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 3月 19日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-046
浙江华媒控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2018年 8月 17日以电话、电子邮件方式发出，于 2018年 8月 27日 15:00在杭州新闻大厦南楼 16楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长董悦先生主持，公司八名董事全部参与会议，其中董事刘小斌，独立董事叶雪芳、蔡才河和郭全中以通讯形式参加会议，其余董事均现场出席会议。公司全体监事，公司副总经理于国清、宋浩，财务总监郭勤勇，董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案:
一、2018年半度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2018年半年度报告》及报告
摘要。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、关于对子公司提供担保的议案
同意对控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司提供担保，详见同日披露的《关于对子公司提供担保的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-040
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设武平出米岩5万千瓦风电项目
并提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目情况
（一）项目概况
公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其子公司武平出米岩风电有限公司（以下简称：武平公司，南京控股公司持有其50%股权）投资建设福建武平出米岩风电场 5万千瓦风电项目（以下简称：武平项目），项目计划总投资为人民币47,488.86万元。
南京控股公司为武平公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币 18,994.43万元。南京控股公司向武平公司提供借款，借款金额不超过人民币9,000.00万元。
根据公司《章程》，本次投资及担保事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
（二）武平公司的基本情况
成立时间：2016年12月01日。
统一社会信用代码：91350824MA2XTJU363。
注册资本：人民币500.00万元。
实缴资本：人民币250.00万元。
企业类型：有限责任公司。
法定代表人：吕剑敏。
注册地址：福建省龙岩市武平县平川镇枫亭路101号泰裕名城9栋1301房。
经营范围：风力发电、风力发电技术、咨询和服务。
股东结构：南京控股公司持有50%股权，福建省电力勘测设计院持有50%股
权。
武平公司于2016年成立，其最近一期经审计的财务报表主要财务数据如下：单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2017年6月30日（已审计）|
|资产总额|333.16|
|负债总额|83.16|
|其中： （1）银行贷款总额||
|（2）流动负债总额|83.16|
|股东权益|250.00|
||2017年1-6月（已审计）|
|营业收入|-|
|利润总额|-|
|净利润|-|

（三）投资项目的基本情况
武平公司拟投资建设的武平项目位于福建省武平县，规划装机容量5万千瓦，计划安装25台单机容量0.2万千瓦风电发电机组，计划总投资为47,688.86万元。
本项目80%投资款拟通过向金融机构融资解决解决，融资金额约为37,988.86万元，建设期剩余部分资金通过南京控股公司以股东借款的形式完成，股东借款金额不超过9,000.00万元。
（四）对外投资目的与意义
此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，武平项目的落地便于后续在福建省开展光伏、风电和光热等项目。
二、担保情况
（一）担保基本情况
武平项目80%投资款拟通过向金融机构融资解决解决，融资金额约为37,988.86万元，经与金融机构初步沟通，南京控股公司为上述项目贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币18,994.43万元。
（二）被担保人情况
武平公司的情况请见前文。
（三）担保合同的主要内容
1、担保金额：南京控股公司为武平公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任贷款，担保的债务本金总额不超过18,994.43万元。
2、担保范围为：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、担保期限为：
（1）担保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人需与债权人重新签署保证合同。
（3）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期起两年。
（四）董事会意见
经测算，武平项目具有较好的经济效益，项目运营期的现金流可以偿还贷款本息。同时，为控制风险，福建省电力设计院持有的50%的股权需质押给南京控股公司，担保风险总体可控。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：
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|-|-|-|
|项 目|金 额(单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例|
|公司及控股子公司的担保总额|766,376.29|35.47%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
三、董事会审议情况
（一）同意南京控股公司控股子公司武平公司投资建设福建武平出米岩 5万千瓦风电项目，项目计划总投资为人民币47,488.86万元。
（二）同意南京控股公司为武平公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供
不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币18,994.43万元。
（三）同意南京控股公司向武平公司提供借款，借款金额不超过人民币9,000.00万元。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一七年八月十五日
中国国际金融有限公司
关于快乐购物股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，就公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：一、公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品。
2、投资品种
短期、低风险理财产品。
3、投资额度
不超过 50,000.00万元人民币，上述额度内资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过12个月。
6、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期、低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立、健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；公司财务部于发生理财购买事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财事项严格保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财事项有关的信息。
（4）公司审计部门会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的额度、期限和收益等。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：快乐购本次使用自有资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；保荐机构同意快乐购本次使用闲置自有资金进行现金管理。该事项已经公司董事会审议通过并由独立董事发表意见同意实施。该事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于快乐购物股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
姚旭东 齐飞
中国国际金融有限公司年 月 日
浙江和仁科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（冯忆文）
本人（冯忆文）现任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2016年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2016年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|5|||列席股东大会次数|
|现场出席会议次数|通讯表决出席次数|缺席次数|委托出席次数|4|
|5|0|0|0||

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|一届十四次|2016年2月4 日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2|一届十四次|2016年2月4 日|关于公司2015年度利润分配方案的独立意见|同意|
|3|一届十四次|2016年2月4 日|关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见|同意|
|4|一届十七次|2016年12月 2日|关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见|同意|
|5|一届十七次|2016年12月 2日|关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见|同意|
|6|一届十七次|2016年12月 2日|关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|7|一届十七次|2016年12月 2日|关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见|同意|
|8|二届一次|2016年12月29日|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与第二届董事会其他二位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真
勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知
识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2016年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。2016年，审议了《关于在重庆投资设立控股子公司的议案》、《关于在赣州投资设立控股子公司的议案》、《关于在哈尔滨投资设立控股子公司的议案》、《关于在广西投资设立控股子公司的议案》、《关于在陕西投资设立控股子公司的议案》、《关于 2016年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2013-2015年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度财务预算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015年年度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年年度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年第一季度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年第二季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年第三季度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年半年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年第三季
度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度第四季内部审计工作计划的议案》等议案。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：冯忆文二〇一七年四月二十五日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-107创业慧康科技股份有限公司
关于注册资本变更完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 9月 23日、2019年 11月 7日召开了第六届董事会第二十三次会议及 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并收到浙江省市场监督管理局的《企业法人营业执照》，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：9133000025393934X6
名称：创业慧康科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼
法定代表人：葛航
注册资本：柒亿贰仟捌佰壹拾玖万伍仟陆佰贰拾伍元
成立时间：1997年 12月10日
营业期限：1997年 12月10日至长期
经营范围：物联网技术、数据处理技术与信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；增值电信业务（凭许可证经营）；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-93中科云网科技集团股份有限公司
关于深圳证券交易所《问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于 2018年 10月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2018]第738号，以下简称“《问询函》”），该函对近期公司董事、独立董事离职的情况表示高度关注，要求公司核实相关事项的有关情况并作出书面回复。
收到问询函后，公司对有关情况进行了核实并做出回复。现将《问询函》回复内容公告如下：
一、逐一核实并说明近期公司董事、独立董事离职的具体原因，是否与公告中披露的原因一致；是否存在其他应披露未披露事项。
回复：
（一）近期公司董事、独立董事离职的情况说明
公司第四届董事会非独立董事冯大平先生、季信陵先生、胡小舟先生、吴林升先生于 2018年 10月 12日向公司董事会提交书面辞职报告，称因个人原因，辞去非独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据相关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。同日，第四届董事会独立董事鲁亮升先生向公司董事会提交书面辞职自报告，称因个人原因辞去独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。鉴于鲁亮升先生为会计专业的独立董事，根据有关规定，鲁亮升先生的辞职在公司股东大会补选新任会计专业独立董事后方能生效。在此之前，鲁亮升先生承诺仍继续履行独立董事职责。
（二）关于对董事、独立董事离职原因的核实情况
经向冯大平先生、季信陵先生、胡小舟先生、吴林升先生、鲁亮升先生逐一核实，上述人员回复称，其离职原因与公告中披露的原因一致，不存在其他应披露未披露事项。
二、上述人员的离职是否对公司生产经营造成重大影响。如是，请说明为保障公司生产经营稳定拟采取的具体措施并充分提示风险。
回复：
上述离职人员中冯大平先生、季信陵先生、胡小舟先生、吴林升先生的离职已于2018年10月12日生效，目前公司现有董事会人数为5人（即陆湘苓女士、王禹皓先生、林立新先生、鲁亮升先生、王椿芳先生），未低于《公司法》第108条规定的最低人数。为了完善公司内部治理结构、促进公司规范运作，公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）已提名陈继先生、黄婧女士、朱洲先生为第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会现任董事根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，正常履行董事职责。
此外，因上述已辞职生效的非独立董事此前未担任公司高级管理人员职务，不负责公司具体生产经营管理。因此，上述非独立董事的辞职不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。目前公司正常开展生产经营活动，业务及人员保持基本稳定。
三、核查并说明公司近期董事会变动较大是否与前期公司控股股东变更存在关系，控股股东是否后续有补选董事的计划。
回复：
经公司向控股股东上海臻禧函询，其回复内容：“如各位董事辞职报告所述，系因董事个人原因辞去公司董事职务，与公司控股股东变更没有关系。但是，为了公司的发展、完善公司治理架构，上海臻禧作为控股股东将按照辞职董事人员，甄别合适的董事候选人，提交公司董事会、提名委补选。截至本回复函回复之日，上海臻禧已向公司董事会提名陈继先生、黄婧女士和朱洲先生为第四届董事会非独立董事候选人。”
如上文所述，上述离职人员因个人原因辞去董事、独立董事职务，不存在应披露未披露事项，近期公司董事会变动较大与前期公司控股股东变更不存在关系。
在上述人员提出离职后，为了完善公司治理结构、提高决策能力，控股股东上海臻禧于 2018年 10月 12日向公司董事会发来提名文件，提名陈继先生、黄婧女士、朱洲先生为第四届董事会非独立董事候选人，该提名事项已经公司第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过，并提交公司 2018年第二次临时股东大会予以审议。本次股东大会将于2018年11月1日以现场表决与网络投票相结合方式召开，公司将积极做好本次股东大会的各项准备工作，并及时履行信息披露义务。
四、其它你公司及相关方认为应予以说明的事项。
回复：
如公司《2018年半年度报告》“第一节重要提示、目录和释义”相关风险因素所述，若公司 2018年经审计的净利润继续为负值，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.1.1条规定的“（二）因净利润触及本规则 13.2.1条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的期末净利润继续为负值”的情形，公司股票将存在暂停上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-073恺英网络股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
近日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结数据显示，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东冯显超先生所持公司部分股份存在新增轮候冻结的情形。现将具体情况公告如下：
一、本次股份轮候冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托冻结日期|轮候期限（月）|轮候机关|冻结股数占其所持股份总数比例|冻结深度说明|
|冯显超|否|260,471,808|2019年5月20日|36|上海金融法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|

二、股东股份累计冻结情况
截至本公告日，冯显超先生持有本公司股票 260,471,808股，占本公司股份总数的12.10%。
冯显超先生所持本公司股票累计被冻结 260,471,808股，占本公司股份总数的12.10%，占其所持本公司股份总数的100.00%。
冯显超先生所持本公司股票累计被轮候冻结 692,130,429股，占本公司股份总数的32.15%，占其所持本公司股份总数的265.72%。
三、其他说明
1、目前公司股东冯显超先生因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查，
公司于2019年4月24日披露了《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》
（公告编号：2019-049），因此，公司无法与股东冯显超先生确认上述轮候冻结
的具体原因。
2、冯显超先生不是公司控股股东及一致行动人，其股份轮候冻结不会导致本公司控制权变更，公司管理运行情况平稳，未对本公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本公司将持续关注相关事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年5月23日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-019四川金时科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2019年 4月 23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年4月18日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
《 2019年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登在指定信息披露媒体。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-083
洛阳轴研科技股份有限公司
关于公司不再与中侨集团签署相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）与洛阳市中侨房地产开发集团有限公司（以下简称中侨集团）原计划在“盘活阜阳轴承有限公司和阜阳轴研有限公司的低效无效资产”以及“开发轴研科技珠江路 2号街坊项目”方面进行合作，并拟签署《战略合作框架协议》及《项目合作协议》。该事项已经公司第六届董事第四次会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过，具体内容见 2017年 5月 26日公告于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于同洛阳市中侨房地产开发集团有限公司签订相关协议的公告》（公告编号：2017-049）。
截至目前，由于两个协议中约定的事项仍未具备落实条件，双方未能签署《战略合作框架协议》及《项目合作协议》。因此，轴研科技拟不再与中侨集团签署上述两个协议。
因上述协议拟不再签署，政府在收储公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司 26.66亩土地时，该块土地的部分土地收益权利不再让渡给中侨集团。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－012浙江大立科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金投资保本型理财产品到
期收回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度不超过1.8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会通过之日起 12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见 2017年 8月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年9月20日与中国国际金融股份有限公司签订协议，利用部分闲置募集资金4,000万元购买了“中金公司财富资金系列74期收益凭证”，产品收益率为4.50%/年。具体内容详见 2017年 9月 22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2017-037）。
截至本公告日，上述理财产品已到期。公司将上述人民币4,000万元理财产品全部予以收回，取得理财收益892,602.74元，本金及收益合计 40,892,602.74元已划至公司募集资金专户。
二、截至本公告日，公司前 12个月内使用募集资金购买保本型理财产品情况
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|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年09|2017年12||||
|1|||4,000|||4.35%/年|429,041.10|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月20日|月19日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2017年09|2018年03||||
|2|||3,000|||1.55-4.35%/年|650,712.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月18日|月19日||||
||中国国际金融股|||2017年9|2018年3||||
|3||本金保障型|4,000|||4.50%/年|892,602.74|闲置募集资金|
||份有限公司|||月21日|月21日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年12|2018年3||||
|4|||4,000|||4.55%/年|450,000.00|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月26日|月26日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2018年03|2018年04||||
|5|||1,000|||1.15-3.70%/年|30,833.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月21日|月20日||||
||中国国际金融股|||2018年3|2018年4||||
|6||本金保障型|2,000|||4.90%/年|81,666.67|闲置募集资金|
||份有限公司|||月23日|月25日||||
||中国国际金融股|||2018年3|2018年7||||
|7||本金保障型|4,000|||5.00%/年|666,666.67|闲置募集资金|
||份有限公司|||月23日|月26日||||

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额为 22,000万元人民币，其中已赎回 11,000万元，累计取得理财产品收益1,972,356.17元。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年三月二十四日