Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-073浙江华统肉制品股份有限公司
关于对全资子公司兰溪市丽农食品有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为扩大兰溪市丽农食品有限公司（以下简称为“兰溪食品”）生猪屠宰业务规模，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司兰溪食品增资 1,000万元人民币，增资完成后，兰溪食品注册资本由1,000万元人民币增加至2,000万元人民币。
2018年8月29日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司兰溪市丽农食品有限公司进行增资的议案》。
本次公司向兰溪食品增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）兰溪食品基本情况
公司名称：兰溪市丽农食品有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330781MA2DC2863U
住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村
法定代表人：朱俭军
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年4月28日
营业期限：2018年4月28日至长期
经营范围：肉制品加工、销售及畜禽屠宰的生产项目筹建（不得从事生产经营活动）。
（二）兰溪食品经营情况
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2018年6月30日|
|资产总额|2 ,079.95|
|负债总额|1,080.50|
|应收账款|0.00|
|净 资 产|999.45|
|项 目|2018年1-6月|
|营业收入|0.00|
|营业利润|-0.55|
|净 利 润|-0.55|

备注：上述财务数据未经会计师事务所审计。
三、本次增资方式及资金来源
增资主体：浙江华统肉制品股份有限公司，无其他增资主体。
增资方式：货币增资方式。
资金来源：自有资金。
股权结构：兰溪食品为公司全资子公司，持有其100%股权。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
为扩大兰溪食品生猪屠宰经营规模，推动公司战略性发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次增资有利于增强兰溪食品的经济实力，加快其业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。
2、本次增资存在的风险
本次增资兰溪食品是公司向产业投资领域的拓展，随着公司规模的不断扩大，
可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注兰溪食品的经营状况，加
强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年8月30日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：02786791215传真：027 85424329
关于深圳市全新好股份有限公司
前期差错更正的专项说明
众环专字[2017]170010号深圳市全新好股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”）财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年4月18日出具了众环审字[2017]170008号《审计报告》。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是全新好管理层的责任。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，我们出具了本专项说明。除了对全新好实施2016年度财务报表审计中所执行的对前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解全新好2016年度前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审更正后的财务报表一并阅读。
全新好2016年度前期差错更正事项说明如下：
一、前期差错更正的原因及内容
公司2015年末资本公积-其他资本公积中，75,124,020.69元为 2001年与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动等产生，公司2007年处置相关子公司时未将其转入处置当期损益。
根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
全新好已按相应会计准则要求对上述会计处理按照追溯重述法进行更正。
二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响
全新好对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。前期差错更正事项影响2015年度合并财务报表项目及金额情况如下：
1、2015年度合并资产负债表
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|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|423,241,386.28-295,143,496.24|-75,124,020.6975,124,020.69|

上述前期差错更正事项，全新好董事会、监事会和独立董事已作出决议或出具书面意见报告，全新好已经追溯重述了 2015年度财务报表的比较数据。
我们认为，全新好对上述前期差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
本专项说明仅供全新好2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢剑
中国注册会计师：贠文
中国·武汉 二○一七年四月十八日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-021聚光科技（杭州）股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要将于2018年4月23日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2018年5月2日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长叶华俊先生、公司总经理彭华女士、董事会秘书田昆仑先生、财务负责人虞辉先生、独立董事徐亚明女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一八年四月十九日
独立董事独立意见独立董事关于 2014年年度报告相关事项
发表的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于 2014年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的文件要求，我们对公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查。
我们认为，报告期内不存在控股股东及其子公司以及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定情况的专项说明及独立意见：1、公司对外担保情况（不含对公司控股子公司担保）
公司当期对外担保情况：公司当期没有新发生对外担保。
公司累计对外担保情况：公司累计对外担保额为0。
2、公司对控股子公司担保情况
公司当期对控股子公司担保情况：公司当期没有新发生对外担保。
公司累计对外担保情况：公司累计对外担保额为0。
3、结论意见
公司的担保行为符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。
二、对公司内部控制自我评价的独立意见
公司内部控制制度体系较为完整严密，制度设计较为健全完善，所建立的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的相关要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上，我们认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、对公司 2015年度预计日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等的规定，我们对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于公司 2015年度预计日常关联交易事项的议案》，我们认真审阅了相关的资料，并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料,现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：
一、公司与中山中法供水有限公司（下文简称“中法水务”）、中山市大丰自来水有限公司（下文简称“大丰水务”）、中山公用工程有限公司（下文简称“公用工程”）2015年度预计日常关联交易事项，公司的关联董事陈爱学、何锐驹、张磊、王明华、何清均回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
二、公司与中法水务、大丰水务、公用工程 2015年度预计日常关联交易事项，定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。
三、综上，我们认可关于公司与中法水务、大丰水务、公用工程 2015年度预计日常关联交易事项。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于 2014年年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
范晓军
李萍
二〇一五年四月十七日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-004青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召集的合规性：公司董事会于 2014年 2月 12日召开了第五届董事会第六次会议，决定于 2014年 2月 28日召开公司 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（三）会议召开日期和时间： 2014年 2月 28日（星期五）上午10：00时
（四）会议股权登记日：2014年 2月 25日（星期二）
（五）会议召开方式：现场投票方式。
（六）出席对象：
1、截止 2014年 2月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司现任董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（七）会议召开地点：山东省青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议事项
议案内容详见同日刊登的《关于更换会计师事务所的公告》。
2、审议《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
议案内容详见同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的 2014年 2月 25日下午股票交易收市时持有“青岛金王”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。
（二）登记时间： 2014年 2月 26日（上午9：00-11：30，下午1：30-5：30）
（三）会议登记地点：青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“2014年第一次临时股东大会”字样。
（四）会议联系方式：
通讯地址：青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
邮编：266071
联系电话：0532-85779728
传真号码：0532-85718686
联系人：董事会秘书：杜心强 证券事务代表：齐书彬
本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。
四、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》||||
|2|《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》||||

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-054
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
2014年11月05日，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人陈坤江先生减持公司股份的通知，陈坤江先生于2014年11月04日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持本公司无限售流通股300万股，占公司总股本的1.3072%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价(元)||减持股数（股）||减持比例(%)|
|陈坤江||集中竞价交易||—||—||—||—||
|||大宗交易||2014年11月04日||||3,000,000||1.3072||
|||其它方式||—||—||—||—||
|||合 计||—||—||3,000,000||1.3072||

截止本次减持前，陈坤江先生是公司控股股东及实际控制人（无一致行动人），持股比例为36.9353%。以公司上市起计截止本公告日，陈坤江先生累计减持本公司股份占公司总股本1.3072%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||(%)||||例(%)|
|陈坤江||合计持有股份||84,766,500||36.9353||81,766,500||35.6281||
|||其中：无限售条件股份||21,191,625||9.2338||18,191,625||7.9266||
|||高管锁定股份||63,574,875||27.7015||63,574,875||27.7015||

注：以上百分比保留4位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》、公司《董监高所持公司股份变动管理制度》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股东陈坤江先生为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，该股东严格遵守了持股承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%”。
3、本次减持股东陈坤江先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
4、本次减持后，陈坤江先生仍持有公司股份81,766,500股，占公司总股本的35.6281%，仍为公司的控股股东及实际控制人。
5、股东陈坤江先生不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，也不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。
6、含本次减持在内，公司控股股东及实际控制人陈坤江先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
7、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、陈坤江先生的股份减持通知；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2014年11月05日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-016债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2018年4月 11日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 4月21日在公司八里店工业园行政三楼 301会议室召开。本届监事会全体监事（共 3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算的议案》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润 92,709,069.58元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 9,270,906.96元；加之以前年度未分配利润848,598,485.52元，本年度实际可供投资者分配的利润为932,036,648.14元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2017年度利润分配预案为：本次股利分配拟以2017年末总股本841,505,932股为基数，按每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共计派发 126,225,889.80元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请 2018年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2017年度审计机构期间，能依法履行
职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2018年度审计机构。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更并执行新会计准则。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－059
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐金健康”）于2017年07月31日收到公司副总经理、财务总监汪燕女士、董事会秘书梁俊女士的《股份减持计划告知函》,具体内容详见2017年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年9月20日，公司收到副总经理、财务总监汪燕女士、董事会秘书梁俊女士减持公司股份的告知函，截至本公告日，汪燕女士、梁俊女士上述股份减持计划已实施完毕。现将相关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|汪燕|集合竞价交易|2017年 9月 19日|6.30元|540,000|0.067%|
|汪燕|集合竞价交易|2017年 9月 20日|6.29元|550,000|0.068%|
|梁俊|集合竞价交易|2017年 9月 19日|6.35元|600,000|0.074%|
|合 计||||1,690,000|0.209%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－059
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|-|-|-|-|-|-|
|||股 数（股）|占总股本比 例（%）|股 数（股）|占总股本比 例（%）|
|汪燕|合计持有股份|4,540,000|0.563%|3,450,000|0.428%|
||其中：无限售条件股份|1,090,000|0.135%|0|0|
||有限售条件股份|3,450,000|0.428%|3,450,000|0.428%|
|梁俊|合计持有股份|2,400,000|0.298%|1,800,000|0.224%|
||其中：无限售条件股份|600,000|0.074%|0|0|
||有限售条件股份|1,800,000|0.224%|1,800,000|0.224%|

三、其他相关说明
1、汪燕女士、梁俊女士本次减持公司股份，符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定;
2、汪燕女士、梁俊女士严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形;
3. 3.汪燕女士、梁俊女士未做过关于最低减持价格的承诺;本次减持所得资金主要用于偿还限制性股票激励计划限售股认购款借款及缴纳限制性股票解锁
个人所得税。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－059
四、备份文件
1、汪燕女士的《股份减持告知函》
2、梁俊女士的《股份减持告知函》
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2017年09月20日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-016江苏润和软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2014年 2月 18日发布了《关于策划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司筹划重大资产重组事项仍在进行中。
目前，公司以及有关各方正在积极推动资产重组各项工作，公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将继续每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-062深圳市英可瑞科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 8月 16日以邮件方式发出。本次会议于2019年8月26日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2019年半年度报告>及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会一致认为：《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
（二）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于授权全资子公司拟参与竞拍购买国有土地使用权的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审议，监事会一致认为：为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司授权全资子公司上海瑞醒智能科技有限公司拟参与竞拍购买国有土地使用权，有利于进一步拓展公司业务，提高经济效益，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力，符合公司战略发展方向，为公司未来的发展提供必要的保障。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审议，监事会一致认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－107佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票募集资金事项，公司股票自2015年12月18日起开始停牌，预计停牌时间不超过20个交易日。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股票募集资金的各项工作。本次筹划的非公开发行股票事项涉及购买股权和合资成立公司进行项目投资建设。目前，公司正在加紧进一步论证项目，公司及公司聘请的审计、评估、券商、律师等中介机构正在对标的公司进行尽职调查，由于工作量较大，尚需一定的工作时间，有关事项存在重大不确定性，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次相关筹划非公开发行股票事项的进展情况公告。公司筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业公告编号：2015-017
金陵药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2015年 4月 17日以专人送达、邮寄等方式送至监事及监事候选人。
2、本次会议于 2015年 4月 28日下午在公司六楼会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
4、会议由黄振宇先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举黄振宇为公司第六届监事会主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
黄振宇简历详见 2015年 4月 17日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金陵药业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
飞天诚信科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
公司股东：
本人自2015年1月30日被飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会选聘为独立董事，后经2017年3月31日的2016年度股东大会选举，继续担任公司独立董事，任期与第三届董事会任期相同。
2017年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日公司共召开 10次董事会，即第二届董事会第二十四次、第二十五次会议以及第三届董事会第一至第八次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2017年度公司共召开了1次股东大会：2017年3月31日，本人委托独立董事李琪出席《2016年度股东大会》的现场会议，并代本人向股东进行述职报告。
2017年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立
董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2017年1月20日，为公司召开的第二届董事会第二十四次会议（临时）出具了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于将自有闲置资金购买理财产品的议案》；
2、2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议《2016
年年度报告全文及摘要》及其他议案，为公司出具了《独立董事对第二届第二十五次董事会会议相关事项独立意见》，包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2016年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司2017年度董事薪酬方案的独立意见》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2016年度利润分配方案的独立意见》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见》、《关于2016年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见》；
3、2017年4月1日，为公司召开的第三届董事会第一次会议（临时）出具《独立董事对第三届董事会第一次会议的独立意见》，对会议审议的《关于聘任公司高级管理人员》的议案发表独立意见；
4、2017年8月17日，公司召开第三届董事会第三次会议审议《2017年半年度报告及摘要》及其他议案，出具《独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《公司对外担保情况的独立意见》、《关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》和《关于会计政策变更的独立意见》;
5、2017年9月1日，为公司召开的第三届董事会第四次会议（临时）出具《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》；
6、2017年10月13日，为公司召开的第三届董事会第五次会议（临时）出具《独立董事对第三届董事会第五次会议的独立意见》，对会议审议的《关于控股子公司<银联标识产品企业资质认证证书>不再续期的议案》发表独立意见；
具《独立董事对第三届董事会第六次会议的独立意见》，对会议审议的《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》发表独立意见。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：2017年度，本人主持召开了一次提名委员会会议，审议了如下议案：《同意公司聘任柴春峰先生担任副总经理的决议》并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会委员工作情况：2017年度，本人参加了 5次审计委员会会议，认真审核了公司2016年度、2017年一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，另审核了控股子公司不再对《银联标识产品企业资质认证证书》续期、其对应的无形资产的余额全部一次性摊销的议案，重点关注审查了公司募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2017年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事潘利华
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-076深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2014年12月26日发出（全部经电话确认），会议于2014年12
月31日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
监事会认为本次交易的程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。本次交易的资产评估价格及交易作价公平、合理。本次交易有利于公司持续发展，有利于公司保持独立性。本次交易不会损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司董事会就本次交易事项做出的相关安排，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
本项内容涉及关联交易，关联监事麦春媚回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、叶文新、钟艺
玲、钟志海、动能东方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、
<盈利承诺与补偿协议>的议案》
监事会经审议，同意公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、叶文新、钟艺玲、钟志海、动能东方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利承诺与补偿协议》。
本项内容涉及关联交易，关联监事麦春媚回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司分别与动能东方、华灿桥签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》。
监事会经审议，同意公司分别与动能东方、华灿桥签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
本项内容涉及关联交易，关联监事麦春媚回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
监事会经审议同意公司编制的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本项内容涉及关联交易，关联监事麦春媚回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于<公司章程修订案>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会2014年12月31日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-47宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年5月6日接到控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)的函件，宜华集团自2016年1月28日至5月6日通过深圳证券交易所交易系统累计增持了本公司股份4,486,429万股，达到公司总股本的1%。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、首次增持情况
2016年1月28日，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份235.7万股，占公司总股本的0.53%。
2、截至2016年5月6日增持进展情况
2016年1月29日，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份90万股，占公司总股本的0.20%。2016年2月1日，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统再次增持公司股份63.0408万股，占公司总股本的0.14%。2016年2月3日,宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份20万股，占公司总股本的0.04%,2016年2月15日,宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份14.9021万股，占公司总股本的0.03%。2016年5月6日,宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份25万股，占公司总股本的0.06%。
2016年1月28日至5月6日，宜华集团先后通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了本公司股票4,486,429股，占比已经达到公司总股本的1%。本次增持后，宜华集团持有公司股份161,572,045股，占公司总股本的36.08%。
3、累计增持情况
截止本公告日，宜华集团累计增持本公司股票4,486,429股，占公司总股本1%。
二、后续增持计划
宜华集团后续将继续履行增持公司股份计划的相关承诺（自2016年1月28日起算6个月内，累计增持股份不少于公司总股本的1%,不超过公司总股本的2%，含2016年1月28日、2016年1月29日、2016年2月1日、2016年2月3日、 2016年 2月 15日、2016年 5月 6日增持的股份），且在后续增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所业务规则的有关规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、公司将继续关注控股股东宜华集团增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行公告义务。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
重庆智飞生物制品股份有限公司
独立董事（邱景富）2013年度述职报告
本人作为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:一、出席会议情况
2013年，公司召开了11次董事会、2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东大会 2次）。本人担任公司独立董事，按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，报告期内，本人应出席的董事会会议共 11次，本人均能按照会议要求,出席了历次董事会，也按时列席了公司股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人医学专业优势，重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，严格审核，并进行了事前认可及发表意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人作为战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面，尤其是在预防医药领域提出专业性的建议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理
办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
(二)按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加重庆监管局、深交所和公司组织的各种形式的培训，2013年本人也参加了深交所在重庆举办的独立董事培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的医学专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会及公司管理层的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告
独立董事:邱景富
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-23
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014年 3月 22日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出定期董事会通知，并于 2014年 4月1日在厦门市思明区软件园二期观日路8号一楼会议室召开第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》
公司独立董事陈少华先生、韩华林先生、曾华群先生、李常青先生、陆建新先生和曾招文先生向本董事会递交并将在 2013年度股东大会上进行述职的《2013年度独立董事述职报告》。
《2013年度独立董事述职报告》请详见中国证监会指定信息披露网站；《董事会2013年度工作报告》请详见《2013年年度报告》之“第四节董事会报告”。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司总经理 2013年度工作报告》
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》
详情请见中国证监会指定信息披露网站同期公告的《厦门三五互联科技股份有限公司2013年年度报告》、《厦门三五互联科技股份有限公司 2013年年度报告
摘要》，以及中国证监会指定信息披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报同期公告的《2013年度报告披露提示性公告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2013年财务决算报告》
详情请见中国证监会指定信息披露网站同期公告的《2011年财务决算报告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。详情请见中国证监会指定信息披露网站披露的《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。详情请见中国证监会指定信息披露网站同期公告的《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用的专项报告》：
独立董事一致认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使
用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。详情请见中国证监会指定信息披露网站同期公告的《关于2013年度募集资金存放与使用的专项报告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2013年度审计费用的议案》：经慎重考虑，根据 2013年年度审计机构的专业能力、执业资质等情况，并参考市场价格，管理层建议2013年度审计费用为人民币63万元。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》：经独立董事事前认可，独立董事同意 2014年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期自 2013年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止，其报酬授权董事会根据相关规定决定。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》：同意公司向银行申请综合授信额度人民币 50,000,000元（伍仟万元整），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。并授权董事长龚少晖先生签署相关法律文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2013年度利润分配的议案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润 19,696,332.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,969,633.23元，余下未分配利润17,726,699.06元，加上年初余额34,748,796.98元，本年度可供投资者分配的利润为52,475,496.04元。公司拟以2013年12月31日公司总股本 32,100万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利16,050,000元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事一致认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的现金分红预案，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意上述2013年度利润分配预案。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》：公司董事会定于2014年4月24日下午15:00在厦门思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室召开公司 2013年年度股东大会，由公司董事会向全体股东发出召开年度股东大会的通知。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会