Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于深圳证券交易所《关于联创电子科技股
份有限公司2016年年报的问询函》（中小板
年报问询函【2017】第286号）的回复
大华核字[2017]002812号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于深圳证券交易所《关于联创电子科技股份有限公司
2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 286号）的回复
目 录 页次一、 关于深圳证券交易所《关于对联创电子 1-3
科技股份有限公司 2016年年报的问询
函》（中小板年报问询函【2017】第 286
号）的回复
关于深圳证券交易所《关于对联创电子科技股
份有限公司 2 0 1 6年年报的问询函》（中小板年
报问询函【 2 0 1 7】第 2 8 6号）的回复
大华核字[2017]002812号一、回复意见中 2问题：报告期期末，你公司存货金额账面余额为 6.49亿元，但你公司未计提存货跌价准备，请你公司结合原材料及产品价格走势等因素说明未计提跌价准备的原因和合理性，请你公司年审会计师出具专业意见。并请公司财务和审计机构发表明确意见。
回复
2016年底存货明细表如下：
单位：万元
期末余额 期初余额
项目
账面价值 占比 账面价值 占比
|||||
|-|-|-|-|
||23.85%||22.16%|
||13.99%||14.20%|
||60.78%||62.58%|
||0.91%||0.46%|
||0.47%||0.60%|
|64,877.19|100.00%|48,376.90|100.00%|

大华核字[2017]002812号
关于《2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第286号）的回复2016年末，公司存货余额64,877.19万元，主要为原材料、在产品及半成品、库存商品，分别为 15,474.46万元、9,079.54万元、39,430.69万元，占比分别为23.85%、13.99%、60.78%。
公司的原材料、在产品、半成品、委托加工物资等均属于需要继续加工的存货，库存商品、发出商品属于直接用于出售的存货，在期末确定存货是否需要计提减值准备时，会先对库存商品和发出商品进行测试，再对原材料、在产品及半成品等其他存货进行减值测试。（1）库存商品及发出商品的减值测试：公司的库存商品品类较多，且产品多为针对订单需求的可供销售合理备货，公司绝大部分库存商品具有较高的毛利率空间，且其销售价格相对稳定，其可变现净值高于成本，经测试不存在减值；公司的发出商品主要系在途商品和需检验验收的商品，尚未满足公司收入确认条件，已经是有合同明确规定销售价格的存货，且销售价格减去估计的销售费用和税费后高于成本，因此公司发出商品不存在减值。（2）在产品及半成品的减值测试：公司的在产品及半成品系由于满足客户或生产工艺的产成品供货需求而预先生产的或处于加工中间阶段的产品，因产成品售价和加工成本相对稳定，考虑继续加工成本后，其可变现净值高于成本，经测试不存在减值。（3）原材料的减值测试，由于公司原材料主要为生产产成品而备货，报告期内主要原材料的采购价格平稳，同时产成品销售价格稳定且产品价格成本也相对稳定，考虑继续加工成本后，其可变现净值高于成本，不存在减值。
（4）公司的委托加工物资主要是存在部分委外加工的产品类别，根据上述原材料和在产品及半成品的减值测试方法一并进行测试，报告期内公司产品毛利率较高，在原材料、在产品及半成品不存在减
大华核字[2017]002812号
关于《2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第286号）的回复值的情形下，经测试委托加工物资也不存在减值。注册会计师对公司的期末存货抽样计价测试，以近期订单合同价作为测试依据，抽样比例占全部库存商品90.66%，测试结果显示公司报告期末的存货成本价均不高于可变现净值，不存在存货跌价准备。
中介机构核查意见
经核查，注册会计师认为，期末存货账实相符。库存商品多为针对订单需求的可供销售合理备货，且绝大部分库存商品具有较高的毛利率空间，其销售价格相对稳定，可变现净值高于成本，经测试库存商品不存在减值；原材料、在产品、半成品、委托加工物资等均属于需要继续加工的存货，为生产而持有的材料等用其生产的产成品可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量，期末存货不存在跌价准备。符合相关企业会计准则的规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一七年六月十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-034唐人神集团股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况及
《关于召开 2013年年度股东大会通知》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 16日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2013年年度报告》（公告编号：2014-019）及《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-024）的公告。
一、《2013年年度报告》报告中“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”前 10名无限售条件股东持股情况表中出现了信用交易担保账户“方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”。根据深圳证券交易所最新定期报告制作系统的要求，上市公司在定期报告中披露期末前 10名无限售流通股东情况时，以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数排序，证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人，不作为股东参与排名；我们补充修订了《2013年年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）现对补充修订内容说明如下：
《2013年年度报告》“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”前10名无限售条件股东持股情况，原披露数据为：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|湖南湘投高科技创业投资有限公司|32,887,383||32,887,38|
|||人民币普通股||
||||3|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|17,039,418||17,039,41|
|||人民币普通股||
||||8|
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|12,743,014||12,743,01|
|||人民币普通股||
||||4|
|中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金|9,168,892|||
|||人民币普通股|9,168,892|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金|5,444,719|||
|||人民币普通股|5,444,719|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|4,799,994|||
|||人民币普通股|4,799,994|
|方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,647,310|||
|||人民币普通股|4,647,310|
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|4,246,395|||
|||人民币普通股|4,246,395|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|2,886,625|||
|||人民币普通股|2,886,625|
|中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取|2,839,956|||
|||人民币普通股|2,839,956|
|前10名无限售流通股股东之||||
|间，以及前10名无限售流通||||
||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||
|股股东和前10名股东之间关||||
|联关系或一致行动的说明||||
|前十大股东参与融资融券业||||
|务股东情况说明（如有）（参|不适用|||
|见注4）||||

现补充修订为：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|湖南湘投高科技创业投资有限公司|32,887,383|||
|||人民币普通股|32,887,383|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|17,039,418|||
|||人民币普通股|17,039,418|
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|12,743,014|||
|||人民币普通股|12,743,014|
|中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金|9,168,892|||
|||人民币普通股|9,168,892|
|中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金|5,444,719|||
|||人民币普通股|5,444,719|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|4,799,994|||
|||人民币普通股|4,799,994|
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|4,246,395|||
|||人民币普通股|4,246,395|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|2,886,625|||
|||人民币普通股|2,886,625|
|中国平安人寿保险股份有限|2,839,956|人民币普通股|2,839,956|

|||||
|-|-|-|-|
|公司－投连－团体退休金进取||||
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|2,157,373|||
|||人民币普通股|2,157,373|
|前10名无限售流通股股东之||||
|间，以及前10名无限售流通||||
||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||
|股股东和前10名股东之间关||||
|联关系或一致行动的说明||||
|前十大股东参与融资融券业||||
|务股东情况说明（如有）（参|不适用|||
|见注4）||||

除上述补充内容之外，公司《2013年年度报告》其他内容不变。
二、《关于召开2013年年度股东大会的通知》存在补充事项，我们补充修订了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现对补充修订内容说明如下：
《关于召开 2013年年度股东大会的通知》第二项“公司审议事项”第十二项议案之后增加“除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了 2013年度独立董事述职报告并将在2013年年度股东大会上进行述职。”的内容。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-006天津鹏翎胶管股份有限公司
关于股东减持公司股份的预披露公告
股东博正资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于近日收到公司股东博正资本投资有限公司（以下简称“博正投资”）《关于股份减持计划的告知函》，博正投资计划在自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过3,281,900股公司股份，减持比例不超过公司总股本201,689,471股的1.6272%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：博正资本投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，博正投资持有公司股票3,281,900股，占公司总股本201,689,471股的1.6272%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营发展需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司2014年度权益分派送转股份；
3、减持数量及比例：拟减持股份数量不超过2,953,710股，即减持比例不超过公司总股本201,689,471股的1.46448%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整）；通过集中竞价方式减持的股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的1%；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持期间：自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内；
6、价格区间：根据市场情况灵活减持。
三、股东承诺及履行情况
博正投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对其持
股意向出具了以下承诺：
1、在公司首次公开发行股票并上市之日起42个月内，博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、博正投资所持公司股份锁定期满后，经博正投资内部有权机构作出减持决策的，博正投资将通过二级市场或大宗交易，在综合考虑宏观经济状况、资本市场状况、发行人的经营管理情况、博正投资的持股成本及经营管理情况、国有股东转让所持上市公司股份的相关规定等因素后确定价格。
3、博正投资所持公司股份锁定期满后，每年减持数量不超过减持年度上一年末持有的公司股份的90%，当减持年度上一年度末博正投资所持公司股份不超过500,000股时，博正投资可一次性减持完毕。博正投资将在减持前3个交易日对减持事项履行信息披露义务。
4、如博正投资未履行上述承诺，自愿接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所按照届时有效的规范性文件对博正投资的处罚和制裁。
截至本公告日，博正投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、博正投资将根据其自身经营发展情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、博正投资不属于公司控股股东、实际控制人，不属于持5%以上的股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
五、其他相关事项说明
在按照上述计划减持公司股份期间，博正投资承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定。公司将督促博正投资按照相关法律法规的规定进行股份减持。
六、备查文件
博正投资的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年01月31日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产
2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于交易对手方对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产
2017
年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同专字(2018)第210ZA4568号大连晨鑫网络科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“晨鑫科技公司”）2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的晨鑫科技公司《关于交易对手方对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是晨鑫科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对晨鑫科技公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合晨鑫科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
如审计“形成保留意见的基础”1、重大资产出售涉及的应收款项所述，壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联公司”）和壕鑫互联公司的子公司喀什壕鑫网络有限公司（以下简称“喀什壕鑫公司”）于 2017年 10月 18日,与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托公司”）签订《国通信托-聚恒 5号集合资金信托计划信托合同》，分别认购 6,000万元和 10,000万元信托产品，在合并财务报表其他非流动资产项目列报。该信托计划全部由壕鑫互联
。Jgul⊥
叫oJulou
/vx江 场,+瞥黟/vh怛丫蛔艹路旰犭J丫乙VψⅣ影叶嫒平Ⅳ士叩Fr中国蚓秽娣铧、 ‘ ‘
尊毕llJ/vh汪)Ⅺ⊥勒龆”丫中础勇/·vx叵
“(
￥W影砷单獠
‘
孕丘单晋半旃虿诽讲单诽斟半袢瞀黟拙翠Ψ叵扛孕影辞嫉半留夕W董屮丫骆弟种耻羿皓影宵诽鍪丫°
罾扛士T平影肿艹路辞毅晋谘梁ut话骅⊥啡凵骈早彤孬耻Ψ团卫丁掣° ‘ 、 、 、
吾⒎影臂早鸵鞯单艹黎乡酗罾甲士业硼准勘国耻影锌/vx汪晔￥单晋号凵丫丫+‘ ˉ
砷尊/vx臣晔X轲罾矮槠雒吵F苄睡γ孕影锌艹Vll髀娣予艹γ泵叨鄂乐孙Ⅺ丫璀‘
丘JlrhllI回孙
°
刳T平章丘上鹘音I￥叨镥咖ψ举啡Ⅵ丫鬻黟拙艹/vh怛嘉面昌黟啐忉下筝‘ ‘
Ψ器话雅Jl+皙桊珈甲髀溯》T单/vx江孽￥铥召翼肜嘉尿吖吊《)中国亚鬃琊曷影孬唾皙予々第1屈鲁丫(叨晔￥黟+l‘l孕CFJ毕晋.覃l=￥竿里/ˉvxγ丫滟￡吾Y娣犭话蚓彤纟1瀹轩苹留挡幸竿虿Y娣亻下躬Ψ裂忉胃 皙
°
Ψ嘲孕诽帚凶滞瞀夥忡醉/vx忸讲塑妨田腓早扣荜Ⅳ业勘Ⅳ勃劭助丫耻Ⅳ乎‘ °中国甲W髟艹虫f
中国.T弼号衅坐
中国·ηF章 丁O一Vψ国Ⅳ=+￥日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-095广东海大集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019年12月 16日 14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座8楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于2019年 11月26日披露了关于本次股东大会的会议通知；于 2019年12月7日披露了《关于 2019第四次临时股东大会延期召开的公告》，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 16日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月16日9:15至 15:00期间的任意时间。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共120名，代表公司有效表决权股份总数 1,007,749,366股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,580,870,934股的63.7465%；其中现场参与表
决的股东13人，代表公司有效表决权股份917,789,056股，约占公司股份总数的58.0559%；通过网络投票方式参与表决的股东107人，代表公司有效表决权股份 89,960,310股，约占公司股份总数的5.6906%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）117人，代表公司有效表决权股份总数 109,540,415股，约占公司股份总数的6.9291%。
本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 3个议案，《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
1、关于回购注销部分限制性股票的议案
出席现场会议的股东程琦先生（持有表决权股份70,000股）及黄志健先生（持有表决权股份549,592股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为1,007,129,774股。
表决结果为：1,007,129,774股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：109,540,415股同意，占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、关于使用自有资金购买理财产品的议案
表决结果为：973,858,828股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的96.6370%；33,890,538股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的3.3630%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：75,649,877股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的69.0612%；33,890,538股反对，约占出席会议的
中小股东所持有表决权股份总数的30.9388%；无弃权票。
3、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
表决结果为：1,007,571,569股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9824%；177,797股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0176%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：109,362,618股同意，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8377%；177,797股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1623%；无弃权票。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二0一九年十二月十七日
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-075苏州中科创新型材料股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，近日已搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：苏州工业园区后戴街108号
邮政编码：215121
变更后：
办公地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼
邮政编码：215000
除上述变更事项外，公司投资者咨询电话（0512-65073528、0512-6573880）、电子邮箱（hesheng@szhssm.com.cn）及传真号码（0512-65073400）保持不变。
上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一九年七月三日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-017深圳市迪威迅股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：300167）自2017年11月20日开市起停牌，并于2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2017年 11月 20日、2017年 11月 25日、2017年 12月 2日、2017年 12月 8日、2017年 12月 15日、2017年 12月 20日披露了《关于重大投资事项停牌的公告》（公告编号：2017-107）、《关于重大投资事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-113）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-114）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-118）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-120）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-121）。此后分别于 2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月6日、2018年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-122、2017-129、2018-002、2018-003）。为继续推进本次重组工作，公司于2018年1月12日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。
并于2018年1月12日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-005）。此后分别于2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-011、2018-012、2018-014）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事
项，并积极推进重组事项的各项工作。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-033
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2015年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2015年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》将于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年10月23日
东海证券股份有限公司
关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】672号”文核准，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行新股数量不超过2,080万股，公司股东公开发售股份数量不超过 416万股，本次公开发行股票总量不超过 2,080万股。本次实际公开发行新股数量为 1,558万股，公司股东公开发售股份数量为 392万股。公司公开发行股票的每股价格为人民币8.47元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年7月28日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字【2014】2718号《验资报告》。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为天华超净持续督导工作的保荐机构，负责天华超净本次公开发行后的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，2017年12月22日，东海证券对天华超净董事、监事、高级管理人员及控股股东等进行了持续培训，具体情况如下：
一、培训人员情况
培训工作由东海证券的保荐代表人孙登成负责。培训人员情况简历如下：
孙登成先生，东海证券投资银行部总经理助理，曾先后参与乐通股份IPO、海星科技重大资产重组、天华超净IPO、千山药机非公开发行、华仪电气非公开发行、海润光伏非公开发行等项目。
二、接受培训的人员
根据深圳证券交易所的相关规定并结合天华超净的实际情况，天华超净本次接受培训的人员包括部分董事、监事和高级管理人员等，具体名单如下：
|||
|-|-|
|姓名|职务|
|裴振华|董事长、总裁、控股股东和实际控制人|

|||
|-|-|
|容建芬|董事、实际控制人|
|陆建平|董事、副总裁、董事会秘书|
|冯志凌|董事|
|沈同仙|独立董事|
|李丹云|独立董事|
|王 珩|副总裁|
|裴 骏|副总裁|
|原 超|财务总监|
|成 南|监事会主席|
|陈雪荣|监事|
|项 燕|职工监事|

三、培训的主要内容
培训内容主要是介绍了上市公司公开发行可转债业务及相关案例。保荐代表人详细介绍了上市公司公开发行可转债条件、方案设计及公开发行可转债重点关注的相关问题，并介绍了相关案例。
本次培训加深了培训对象对上市公司公开发行可转债业务的认识，提高了其在可转债等再融资方面规范运作的意识。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告》之盖章页）
东海证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-020债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足MingHua USAInc（.以下简称“美国名华”）二期扩产的前期资金需要，经公司董事会研究决定，拟由美国名华全资子公司 MH INDUSTRIESLLC.（以下简称“名华工业”）向JJ Mould Plastic USAInc.借入500万美元，借款利率为4%，借款期限为1年。
鉴于JJ Mould Plastic USAInc.公司是公司控股股东江阴模塑集团有限公司的子公司，是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
公司于2018年2月14日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了上述关联交易事项，公司关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将事项提交公司第九届董事会第三十五次会议审议，并发表了同意本次关联交易事项的独立意见。
此次交易不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
1、关联方介绍
企业名称：JJ Mould Plastic USA Inc.
成立时间：1998年6月8日
注册资本：500万美元
法定代表人：朱晓东
企业性质：有限责任公司
注册地：2370 Traverse Drive, Troy, Michigan 48083
经营范围：对外贸易
2、关联关系
公司控股股东模塑集团的子公司，是公司实际控制人曹明芳先生控制的企业。
3、主要财务数据（单位：美元）
截止2017年9月30日的资产总额为9,623,978.42美元，净利润为214,890.23美元。（未经审计）
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易是为满足美国名华二期扩产的前期资金需要，经公司董事会研究决定，计划由美国名华全资子公司名华工业向JJ Mould Plastic USAInc.借入500万美元，借款利率为4%，借款期限为1年。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次公司向关联方JJ Mould Plastic USAInc.借款，是为了满足美国名华二期扩产的前期资金需要，以保证美国名华公司业务的顺利推进，有利于公司业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在关联方占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止公告披露日，除本次关联交易外，公司未与 JJ Mould Plastic USA Inc.发生关联交易。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司通过美国名华全资子公司名华工业向JJ Mould Plastic USAInc.借款是
为满足美国名华二期扩产的前期资金需要，有利于美国名华自身业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，体现了关联方对上市公司的支持。
公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次关联交易事项。
七、备查文件目录
1、第九届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司向关联方借款的关联交易核查意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-080三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月3日（星期五）上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年7月31日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司实施了 2017年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予的限制性股票权益数量及首次授予价格进行相应调整。本次调整后，首次授予限制性股票数量为 2,736,000股，首次授予限制性股票的授予价格为6.56元/股。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
关联董事蔡晓华先生为本次激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议并通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，符合解锁条件的激励对象为1人，可解锁比例为20%，可解锁的限制性股票数量共 54.72万股，占公司总股本的0.0968%，同意公司按照相关规定为符合条件的1名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。
公司独立董事和北京国枫律师事务所分别就此事项发表了独立意见和出具了法律意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
关联董事蔡晓华先生为本次激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年八月四日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-095吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年11月28日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年11月18日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司拟定以自有资金向全资子公司FytagorasB.V.增加投资
1,400,000.00欧元或等值人民币。公司本次对FytagorasB.V.的增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，并由本公司独享。
本次增资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-096）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
二、审议通过了《关于高新医药产业园建设项目的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司为进一步完善中成药、人参食品、保健品、化妆品产业链，加速推进公司产业的升级、提高公司在该领域的核心竞争力，实现可持续发展，拟定以公司全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司在通化市国家医药高新产业园区建设医
药产业园项目，具体如下：
项目名称：紫鑫高新医药产业园建设项目
拟建地点：通化市国家医药高新产业园区
本项目总投资30,000.00万元，其中：建设投资25,000.00万元，流动资金
5,000.00万元。
三、备查文件
《第六届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-083苏州中科创新型材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资情况概述
1、本次增资基本情况
鉴于苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）家电外观复合材料业务已陆续转入公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”），兴禾源对经营资金需求逐步扩大，为保证兴禾源运营资金充足，提升市场竞争力，母公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）拟以自有资金30,000万元人民币向其增资，其中母公司拟出资29,700万元，合肥禾盛拟出资300万元。增资完成后，兴禾源注册资本由10,000万元增加至40,000万元。
2、审批程序
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、其他事项
本次增资属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、增资对象基本情况
公司名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014年1月21日
注册资本：10,000万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
增资前后股权结构：增资前后持股比例保持不变，母公司持有99.00%，合肥禾盛持股1.00%
主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，兴禾源总资产 946,135,740.25元，净资产106,993,387.92元，资产负债率为88.69%。
兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度（或2017年12月31日）经审计|2018年第一季度（或2018年3月30日）未经审计|
|资产总额|946,135,740.25|988,043,953.00|
|负债总额|839,142,352.33|873,603,808.49|
|净资产|106,993,387.92|114,440,144.51|
|营业收入|646,456,513.01|200,650,423.06|
|净利润|12,789,798.46|7,446,756.59|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资能保证兴禾源运营资金的充足，提升公司整体竞争力，对公司的可持续发展有着积极的推动作用。
本次增资资金为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，且增资对象为公司全资子公司，风险可控。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一八年七月三十日
北京市金杜律师事务所
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古兴业矿业股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》；
3.《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第七届董事会第七次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第七届董事会第七次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 25日下午 14:30在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2016年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 15名，代表公司有表决权股份688,480,478股，占公司股份总数的57.6670%。其中：
1.出席现场会议的股东共计 3名，代表有表决权股份 688,170,078股，占公司股份总数的57.6410%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计12名，代表有表决权股份 310,400股，占公司股份总数的0.0260%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》；
上述议案的表决按照关联交易的相关表决程序进行，关联方内蒙古兴业集团股份有限公司回避了表决。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 谢元勋
姜翼凤
单位负责人： 王玲
二〇一六年一月二十五日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-058万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。2017年8月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-047），公司股票自2017年8月18日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司与聘请的中介机构正在积极推进工作。公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重大资产重组方案，即在 2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年九月八日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-030芒果超媒股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月22日（星期三）14：30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月21日 15:00至5月22日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2019年5月17日（星期五）
5、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表）共计99人，代表股份782,820,727股，占上市公司总股份的79.0709％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份701,957,327股，占上市公司总股份的70.9031％；通过网络投票的股东88人，代表股份80,863,400股，占上市公司总股份的8.1678％。
本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，公司独立董事进行了述职，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
议案 1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：同意 782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 782,787,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对 32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 110,465,481股，占出席会议中小股东所持股份的99.9703％；反对32,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00关于 2019年公司预计日常关联交易的议案
本议案涉及关联交易，股东芒果传媒有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司和湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）回避表决。总表决情况：同意 81,601,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意81,601,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0184％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00关于向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意 782,805,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 110,483,281股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 7.00关于调整公司独立董事津贴的议案
总表决情况：同意 782,787,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对 32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 110,465,481股，占出席会议中小股东所持股份的99.9703％；反对32,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会决议》；
意见书》。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年5月23日