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天津金诺律师事务所
关于天津天保基建股份有限公司 2015年第四次临时股东大会
律师见证法律意见书
致：天津天保基建股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”），接受天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2015年11月25日召开的 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
1、本次大会由公司董事会提议并召开，公司董事会已于 2015年 11月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项进行了公北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
天津：中国·天津河西区南京路10号丝绸大厦4层邮编300042
滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16号泰达中心酒店23层邮编300457
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告。
2、本次大会于2015年11月25日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
3、本次大会由公司董事长孙亚宁主持。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于参加本次大会人员的资格、召集人的资格
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共18名，代表股份519,725,417股，占上市公司总股份的51.5122％，其中中小股东17人，代表股份638,239股，占上市公司总股份的0.0633％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共 1人，代表股份 519,087,178股，占上市公司总股份的51.4489％，其中中小股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为17人，代表股份638,239股，占上市公司总股份的0.0633％，其中中小股东17人，代表股份638,239股，占上市公司总股份的0.0633％。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
3、本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
1、本次大会审议了会议通知列明的如下议案：
（1）《关于更换监事的议案》；
2、在本次大会上，股东没有提出其他新的提案。
3、本次股东大会对上述议案进行了审议，采取现场投票和网络投票的方式北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
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进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对前述议案进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月24日15：00至2015年11月25日15：00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次投票表决结束后，公司合并统计了所审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。
对前述议案的具体表决结果如下：
（1）审议《关于更换监事的议案》的表决结果为：同意 519,343,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266％；反对381,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意256,600股，占出席会议中小股东所持股份的40.2044％；反对381,639股，占出席会议中小股东所持股份的59.7956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第四次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第四次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，系天津金诺律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2015年第四次临时股东大会律师见证法律意见书之签字盖章页）
天津金诺律师事务所
负责人：
李海波
经办律师：
吴惠方
冯宇坤
二零一五年十一月二十五日北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
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股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-17美好置业集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会，会议以特别决议方式逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》。2018年9月8日，公司按照有关规则披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年9月17日，公司以集中竞价方式实施了首次回购。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现公司将截至2019年2月末实施回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司累计回购股份数量为30,997,334股，占公司总股本的比例为1.21%，最高成交价为2.78元/股，最低成交价为1.99元/股，支付的总金额为71,053,653.17元（不含交易费用）。
上述公司回购情况符合既定方案。回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司后续将根据股东大会决议继续实施本次回购计划，持续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归，推进公司长远发展，维护广大投资者利益。公司将根据相关规定持续履行回购公司股份过程中的
相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月4日
湛江国联水产开发股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、董事、高管人员及总量
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万份）|占授予限制性股票总量的比例|占本激励计划公告日股本总额的比例|
|吴丽青|董事、副总经理|50|8.38%|0.06%|
|鲁承诚|董事、常务副总经理、董事会秘书|50|8.38%|0.06%|
|赵红梅|董事、副总经理|40|6.70%|0.05%|
|郑掌|副总经理|10|1.70%|0.01%|
|樊春花|财务总监|25|4.19%|0.03%|
|黄智敏|副总经理|10|1.70%|0.01%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（59人）||362|60.64%|0.47%|
|预留||50|8.38%|0.06%|
|合 计||597|100%|0.77%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|胡先龙|中层管理人员|
|2|曹洛丁|中层管理人员|
|3|易绚雯|中层管理人员|
|4|谭立志|中层管理人员|
|5|陈东文|中层管理人员|
|6|陈永文|中层管理人员|
|7|杨伯禄|中层管理人员|
|8|张保华|中层管理人员|
|9|陈俊芳|中层管理人员|
|10|李华平|中层管理人员|
|11|丁蓓蓓|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|12|梁光元|中层管理人员|
|13|陆剑兰|中层管理人员|
|14|黄少娴|中层管理人员|
|15|黄远娣|中层管理人员|
|16|林上富|中层管理人员|
|17|陈 文|中层管理人员|
|18|何永柱|中层管理人员|
|19|郑鑫珠|中层管理人员|
|20|钟日超|中层管理人员|
|21|凌传兴|中层管理人员|
|22|陈日喜|中层管理人员|
|23|李日连|中层管理人员|
|24|麦智枫|中层管理人员|
|25|冼真保|中层管理人员|
|26|郑真喜|中层管理人员|
|27|张那强|中层管理人员|
|28|温小宝|中层管理人员|
|29|肖 霄|中层管理人员|
|30|梁 欣|中层管理人员|
|31|张土英|中层管理人员|
|32|曾凤仙|核心技术（业务）人员|
|33|王 强|核心技术（业务）人员|
|34|张志华|核心技术（业务）人员|
|35|许志远|核心技术（业务）人员|
|36|张家祥|核心技术（业务）人员|
|37|张云鹏|核心技术（业务）人员|
|38|熊贵彬|核心技术（业务）人员|
|39|张敏奇|核心技术（业务）人员|
|40|李志琴|核心技术（业务）人员|
|41|陈冠华|核心技术（业务）人员|
|42|冉春丽|核心技术（业务）人员|
|43|张宏业|核心技术（业务）人员|
|44|李春桃|核心技术（业务）人员|
|45|李静|核心技术（业务）人员|
|46|陈志锋|核心技术（业务）人员|
|47|刘永奎|核心技术（业务）人员|
|48|华海燕|核心技术（业务）人员|
|49|黄海燕|核心技术（业务）人员|
|50|张观生|核心技术（业务）人员|
|51|全宇新|核心技术（业务）人员|
|52|柏万梅|核心技术（业务）人员|
|53|杨车生|核心技术（业务）人员|
|54|何秋菊|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|55|张新节|核心技术（业务）人员|
|56|毛艾涛|核心技术（业务）人员|
|57|时红卫|核心技术（业务）人员|
|58|蒋 湘|核心技术（业务）人员|
|59|胡志国|核心技术（业务）人员|
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-077珠海格力电器股份有限公司
停牌申请公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票格力电器（证券代码：000651）2016年 11月 17日至 11月 28日期间股价涨幅累计达到27%，换手率达到32%。深圳证券交易所公司管理部于2016年11月28日向公司发出《关于对珠海格力电器股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第202号），要求公司对相关事项进行核查。
由于目前公司正在履行必要的核查程序，为防止核查期间股价的异常波动和积极保护投资者权益，经公司申请，公司股票自2016年11月29日开市起停牌，待核查完毕并披露相关公告后复牌。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第四届董事会第六次会议相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，我们对公司2017年度关联交易情况进行核查后认为：公司2017年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，关联交易定价公允合理，符合公司实际发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的相关规定，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、2017年度，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守有关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方违规占用资金情况；
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2017年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营情况及未来发展规划等因素，预案内容与公司成长性相匹配，同时兼顾股东合理投资回报，符合公司情况和全体股东的长远利益，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经审阅公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会A核字（2018）0033号），我们认为：上述报告客观、真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
五、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告期内，公司各项制度得到有效实施，保证公司各项经营活动的有序开展，确保公司经营目标的全面落实。
六、关于2017年度计提资产减值准备及处置资产事项的独立意见
经核查，本次计提资产减值准备及处置资产事项为公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司的实际情况，能真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，计提资产减值准备和处置资产事项依据充分，有利于公司会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规的规定。同意公司本次计提资产减值准备和处置资产事项，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
郑州华晶金刚石股份有限公司
七、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》事项的独立意见
公司此次对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行修订，有利于完善董事、监事、高级管理人员激励约束机制，提升公司核心竞争力和管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
经核查，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、关于会计政策和会计估计变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策和会计估计变更符合财政部发布的会计准则的相关规定，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-064
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月对募集资金投资项目进行了调整（具体内容详见内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-053）、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-058）），终止“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”并将截至 2019年11月5日募集资金余额27,050.91万元中的 3,450万元用于“研发中心建设项目”，剩余募集资金 23,600.91万元（包含扣除上述项目后的剩余募集资金本金以及累计收到的利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。因此，本公告所称“闲置募集资金”是指存放在变更后“研发中心建设项目”募集资金专户中的闲置募集资金。敬请各位投资者予以区别。
公司于2019年12月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
四次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-061）。
近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）募集资金部分
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行机构|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|理财投资期限|预计年化收益率|资金类型|
|1|江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行|保本浮动收益型|对公人民币结构性存款2019年第 32期62天|2,500|2019年12月 18日至2020年 2月 18日|3.65%|闲置募集资金|
|合计||||2,500||||

（二）自有资金部分
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行机构|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|理财投资期限|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|保本浮动收益型|利多多公司19JG3478期人民币对公结构性存款|4,000|2019年12月 17日至2020年 3月 24日|3.90%|自有资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|保本浮动收益型|利多多公司19JG3486期人民币对公结构性存款|1,000|2019年12月 17日至2020年 2月 14日|3.80%|自有资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|保本浮动收益型|利多多公司19JG3487期人民币对公结构性存款|1,000|2019年12月 17日至2020年 3月 16日|3.90%|自有资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行|保本浮动收益型|对公人民币结构性存款2019年第 32期 1个月 B款|3,000|2019年12月 18日至2020年 1月 18日|3.35%|自有资金|
|5|江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行|保本浮动收益型|对公人民币结构性存款2019年第 32期62天|2,500|2019年12月 18日至2020年 2月 18日|3.65%|自有资金|
|合计||||11,500||||

关联关系说明：公司与理财产品发行机构上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行、江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行无关联关系。
（三）程序性事项说明
作为前置程序，《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度及时间均在授权许可范围内，故无需提交董事会或股东大会审议。
（四）投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除此次投资项目受到宏观市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
无。
三、备查文件
1、新购理财产品的客户协议书、产品说明书、风险揭示书等。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2018年 12月18日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-064号河南科迪乳业股份有限公司
关于第三次修订 2016年非公开发行 A股股票预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016年非公开发行 A股股票发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对第二届董事会第十七次会议审议通过的《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》进行相应修订，形成《河南科迪乳业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。修订内容如下：
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|章节|子章节|具体内容|
|特别提示|特别提示|补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序、修改了募集资金用途和发行数量|
|释义|释义|修改了“本预案”的含义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行股票方案概要|修改了“（四）发行数量”和“（九）募集资金用途”和“（十）本次非公开发行股票决议的有效期”|
||六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|根据修改后发行数量重新计算了发行后实际控制人和控股股东的持股比例|
||七、本次非公开发行的审批程序|修改了本次非公开发行已经取得的和尚需通过的批准程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修改了募集资金用途|
||二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析|修改了“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”资金来源和偿还银行贷款的金额|
|第三节 董事会关于本次非公|一、本次非公开发行后公司业务与资产整合计划、章程、股|修改了 “（三）本次非公开发行对股东结构的影响”，根据修改后发行数量重新|

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|开发行对公司影响的讨论与分|东结构、高级管理人员的变动情况、业务结构变化|计算了发行后实际控制人和控股股东的持股比例|
|第五节 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司的采取措施|一、本次发行对公司相关财务指标的预期影响|修改了关于发行数量的假设并相应修改本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|

除上述修订外，公司未修订《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的其他内容。《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
上述修订事项已经公司于2016年7月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。根据公司于 2016年 2月 29日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行 A股股票相关事项的议案》的授权，本次修订事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-150中钨高新材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书李俊利女士提交的书面辞职报告，因工作原因，李俊利女士申请辞去公司董事会秘书职务。
李俊利女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后李俊利女士将不再在公司担任任何职务。
李俊利女士未持有公司股份。
公司董事会对李俊利女士担任董事会秘书期间为公司规范运作和持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
李俊利女士的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书聘任之前，公司董事会指定公司副总经理邓英杰女士代行董事会秘书的职责。
邓英杰女士代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：
办公电话：0731-85385626
传真：0731-85392432
通讯地址：湖南省长沙市天心区劳动西路290号五矿有色大厦809室
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-021上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月5日召开了第三届董事会第二十次会议审议《关于修改<公司章程>的议案》，并于2016年1月21日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
近期，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新取得的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：9131000072942385X3；
名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司；
类型：股份有限公司（上市）；
住所：上海市松江区莘砖公路518号10幢8层；
法定代表人：刘楠；
注册资本：人民币25289.1674万元整；
成立日期：2001年10月29日；
营业期限：2001年10月29日至不约定期限；
经营范围：船舶工程设计、港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二○一六年二月二十五日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-019无锡宝通科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）2016年第一次临时股东大会于2016年03月28日下午2点30分在无锡市新区张公路19号公司三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议通知已于 2016年 03月11日在巨潮资讯网公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年 03月28日（星期一）下午14:30开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 03月 28日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年03月27日15:00至2016年03月28日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2016年03月23日（星期三）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生
6、现场会议召开地点：无锡市新区张公路19号公司三楼会议室
7、会议召开情况：
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计2人，共计代表公司有表决权股份94,834,014股，占公司股本总额的31.6113%。根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票出席会议的股东共计 13人，代表公司有表决权股份 8,819,507股，占公司股本总额的2.9398%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计15人，合计持有公司有表决权股份103,653,521股，占公司股份总数的34.5512%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13人，代表公司有表决权股份数8,819,507股，占公司股本总额2.9398%。
本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中，以现场方式参加会议的董事4名，分别为包志方先生、陈勇先生、陈希先生、周莉女士，以通讯方式参加会议的董事 4名，为唐宇女士、邓雅俐女士、郝德明先生和冯凯燕女士。公司部分监事及高级管理人员出席了会议。上海市瑛明律师事务所指派律师见证了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：赞成票合计103,653,521股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票合计 0股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票合计 0股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 8,819,507股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：赞成票合计103,653,521股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票合计 0股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票合计 0股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 8,819,507股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：赞成票合计103,653,521股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票合计 0股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票合计 0股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 8,819,507股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所黄青峰律师、余娟娟律师出席了本次股东大会现场会议，并出具了《关于无锡宝通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．无锡宝通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．上海市瑛明律师事务所出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-079
深圳市新国都技术股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）近日接到股东江汉先生的通知，获悉江汉先生所持有本公司的部分股份被质押及解除，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江汉|否|3,961,400|2017年5月31日|2018年5月31日|国泰君安证券股份有限公司|15.59%|用于融资担保|
|江汉|否|9,088,600|2017年5月31日|2018年5月31日|国泰君安证券股份有限公司|35.77%|用于融资担保|
|合计|-|13,050,000|-|-|-|51.37%|-|

2、本次股东股份解除质押的情况
近日，公司收悉江汉先生已于2017年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押解除手续，其于2016年6月1日质押给中银国际证券有限责任公司的10,510,000股新国都股票，占其所持有新国都股份总数的41.37%，占公司总股本的4.39%（其中有限售流通股8,620,000股，占其所持有新国都股份总数的33.93%，占公司总股本的3.60%，无限售流通股1,890,000股，占其所持有新国都股份总数的7.44%，占公司总股本的0.79%）已全部解除质押。本
次解除质押后，江汉先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为
3、股东股份的质押情况
2014年9月2日，江汉先生于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押登记手续，将其持有的新国都9,517,500股有限售流通股及482,500股无限售流通股，质押给海通证券股份有限公司(具体详见公司于2014年9月4日在巨潮资讯网上登载的《关于股东股权质押的公告》，公告编号：2014-099)。
2015年6月15日，公司实施2014年年度权益分派，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本114,300,000股，转增股本完成后，公司总股本变更为228,600,000股。转增股本后，江汉先生所质押股份相应变更为19,035,000股有限售流通股及965,000股无限售流通股。（具体详见公司于2015年6月9日在巨潮资讯网上登载的《2014年年度权益分配实施的公告》公告编号：2015-066）。
2016年3月16日,江汉先生于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券质押解除手续，其质押给海通证券股份有限公司的12,300,000股有限售流通股完成质押解除。（具体详见公司于2016年3月17日在巨潮资讯网上登载的《关于股东股份质押解除的公告》公告编号：2016-021）。
2016年6月6日，江汉先生已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押解除手续，其质押给海通证券股份有限公司的7,700,000股新国都股票（其中有限售流通股6,735,000股，无限售流通股965,000股）已全部解除质押。（具体详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网上登载的《关于股东部分股份质押及解除的公告》公告编号：2016-071）。
2017年6月1日，江汉先生已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押解除手续，其质押给中银国际证券有限责任公司的10,510,000股新国都股票（其中有限售流通股8,620,000股，无限售流通股1,890,000股）已全部解除质押。
截止公告披露日，江汉先生直接持有公司股份25,405,760股，占公司总股本的10.61%。
截止公告披露日，江汉先生累计质押公司股份合计13,050,000股，占江汉先生持有公司股份总数的51.37%，占公司总股本的5.45％。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-050
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，于 2018年7月 13日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》，同意将公司原经营范围中“第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)”变更为“经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)”，并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
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|变更前的经营范围|变更后的经营范围|
|第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

二、《公司章程》修订情况
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
三、其他事项说明
本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十二次会议决议》。
2、公司《第二届监事事会第十二次会议决议》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-051
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司层面业绩未达到2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期的行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销激励计划首次授予部分第一个行权期授予的323万份股票期权。有关事项详细如下：
一、2018年股票期权激励计划简述
1、2018年11月9日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。
2、2018年 11月 10日至 2018年 11月 20日，公司对激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对激励对象提出的异议。2018年11月21日，公司监事会发布《关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年 11月 28日，公司召开 2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于2018年11月29日发布《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖股票情况自查报告》。
4、2018年11月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
监事会对首次授予股票期权激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问机构、律师出具了专项报告或意见。
2019年1月16日，公司于中国证券登记结算有限责任公司办理完成激励计划的首次授予登记，期权简称：康旗JLC1，期权代码：036330。
5、2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定注销激励计划首次授予部分第一个行权期授予的323万份股票期权。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
二、本次注销部分股票期权情况说明
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中公司层面业绩考核要求的有关规定，本激励计划在2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司应当注销激励对象股票期权当期可行权份额。
公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期公司层面业绩行权条件达成情况如下表所示：
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|第一个行权期公司层面业绩考核要求|是否满足行权条件的说明|
|2018年归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润不低于3.45亿元。|经审计，2018年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润-8.49亿元，公司业绩未达到考核要求，首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件。|

因此，公司拟注销激励计划首次授予部分25名激励对象第一个行权期授予的323万份股票期权，并将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理上述股票期权注销事宜。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、独立董事意见
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司激励计划等相关规定，程序合法合规。
因此，我们一致同意注销公司激励计划首次授予部分第一个行权期授予的323万份股票期权。
五、监事会核查意见
经审核认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定，同意注销公司激励计划首次授予部分第一个行权期授予的323万份股票期权。
六、律师意见
本所认为，公司本次注销的行为，符合《公司法》、《管理办法》、《激励计划》的规定，公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议
2、第四届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事对第四届董事会第三十二会议相关事项的事先认可意见和独立意见
4、上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司注销部分股票期权相关事宜之法律意见书
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-003
百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年3月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》
公司董事会同意使用乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的剩余资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%）。由于本次投资使用的资金来源为提前终止的原募集资金项目的剩余资金，上述议案尚须提交公司股东大会审议,公司董事会同意将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意以 2015年 3月 24日为股权登记日，于 2015年 3月 31日下午14：30在南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室召集2015年第一次临时股东大会，审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-079广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017年 09月 12日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2017年09月22日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
公司监事会对 2016年限制性股票股权激励计划预留部分确定的授予日和激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司 2016年限制
性股票激励计划预留部分激励的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
经核实，公司及 2016年限制性股票激励计划预留部分的激励对象均符合公司《2016年限制性股票激励计划》所规定的股权激励授予条件，监事会同意公司以 2017年 09月 22日为授予日，向 39名激励对象授予 58万股限制性股票。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
议案二：审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
监事会认为：公司制定的未来三年（ 2017-2019年）股东回报规划符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，规划的制定综合考虑了公司未来的盈利水平、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了股东的利益。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2017年 09月 22日