Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-067广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年10月 28日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2019年 10月 16日向各位董事发出，本次会议通过现场与通信相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2019年第三季度报告》，主要内容为2019年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2019年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把 2019年第三季度报告提示性公告同时刊登在2019年10月 30日的《证券时报》。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会 2019年 10月30日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）独立董事，就公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健事务所”）为公司2014年度审计机构事宜，发表独立意见如下：
天健事务所在为美的集团提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任天健事务所为美的集团 2014年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进朱桂龙黎文靖
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-003
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于为
中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助基本情况
中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）是中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）参股公司，我司持有其50%股权，北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）持有其50%股权。根据中交富力实际经营需要，为进一步支持项目开发建设，中交富力各股东方拟按持有中交富力的股权比例以同等条件向中交富力提供股东借款到期续借，其中我司（包括控股子公司，下同）拟向中交富力提供股东借款到期续借 20,000万元，年利率8%，期限 1年。中交富力另一股东方北京富力城按同等条件同比例对中交富力提供股东借款到期续借 20,000万元。由于我司不对中交富力合并报表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我司本次提供股东借款构成
财务资助。
我司于2019年1月11日召开第八届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案不需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助方基本情况
名称：中交富力（北京）置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2018年 1月
法定代表人：周冬
注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8号院 27号楼 1483
经营范围：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；
房地产咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股东情况：我公司出资 5000万元人民币，持股比例50%，北京富力城房地产开发有限公司出资 5000万元，占股权比例50%。
经营情况：中交富力正在对北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于 2017年 12月取得，
地块面积 9.95万平方米，总地上规划建筑面积 21.85万平方米，土地成交总价 214,000万元。
中交富力为 2018年内成立的公司，最近一期财务指标如下（未经审计，单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年1-9月末/2018年1-9月|241,879.25|9,765.85|0|-234.15|-234.15|

我司对中交富力在上一年度提供财务资助总额 112,500万元，截至本公告披露日，财务资助余额为 47,015万元,无逾期情形。
中交富力与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。
三、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时，将加强对中交富力的经营管理，积极
跟踪中交富力日常生产经营和项目建设的进展，密切关注中交富力在生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险，确保公司资金安全。
四、中交富力其他股东的基本情况
名称：北京富力城房地产开发有限公司
注册资本：139478.158万元人民币
成立时间：2002年 4月
法定代表人：杨培军
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 63号
经营范围：房地产开发、销售商品房、房地产咨询等。
主要股东：广东富力地产股份有限公司持有其95.99%股权。
北京富力城房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按持股比例同等条件对中交富力提供财务资助。
五、董事会意见
我司本次对中交富力提供的财务资助，有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；中交富力其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等。我司派驻管理人员及财务人员参与中交富力的经营管理，财务风险可控；
本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交富力提供上述财务资助。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次对中交富力提供财务资助，有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；中交富力其它股东按持股比例同等条件向中交富力提供财务资助，财务资助公平对等；中交地产在中交富力派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常
经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 570,727.82万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 1月 14日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-008安徽山河药用辅料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
上海复星医药产业发展有限公司、刘涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
||
|-|
|特别提示：|
|1、持有安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或|
|“山河药辅”）股份 19,488,000 股（占公司总股本比例 14.00%）的|
|股东上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）|
|拟自本公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内以集中竞价交易方式和|
|/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 8,352,000 股（占本公司|
|总股本比例 6%）。|
|2、持有公司股份 11,110,907 股（占公司总股本比例 7.98%）的|
|股东刘涛拟自本公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内以集中竞价交|
|易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,700,000 股|
|（占本公司总股本比例 1.94%）。|
|公司于近日收到公司股东复星医药产业、刘涛发来的《关于减持|
|股份计划的通知函》。现将有关情况提示如下：|
|一、股东的基本情况|
|截至本公告之日，复星医药产业、刘涛所持股份情况如下：|

||||
|-|-|-|
|股东名称|持有数量（股）|占公司总股本的比例|
|复星医药产业|19,488,000|14.00%|
|刘涛|11,110,907|7.98%|
|合计|30,598,907|21.98%|

||
|-|
|二、本次减持计划的主要内容|
|1、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及发行上市后资本公|
|积金转增股本方式取得的股份。|
|2、本次拟减持数量、占公司总股本的比例、减持方式及原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次拟减持数量（股，不超过）|占公司总股本的比例|减持方式|减持原因|
|复星医药产业|8,352,000|6.00%|采取集中竞价和/或大宗交易方式|企业发展需要|
|刘涛|2,700,000|1.94%|采取集中竞价和/或大宗交易|个人资金需求|

|||||
|-|-|-|-|
||||方式|
|合计|1,1052,000|7.94%||

||
|-|
|若在减持计划期间内，公司有送股、资本公积金转增股本、配股|
|等除权事项，减持数量、股权比例将相应进行调整。|
|3、减持期间：|
|（1）大宗交易：本公告发布之日起十五个交易日之后的六个月内；|
|（2）集中竞价：本公告发布之日起十五个交易日之后的六个月内。|
|4、减持价格：根据市场价格确定，且严格履行各自在公司上市时所|
|作承诺。若在减持计划期间内，公司有派息、送股、资本公积金转增|
|股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。|
|本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。|
|三、相关风险提示|
|1、本次减持系股东复星医药产业、刘涛自主决定，减持计划实|
|施的前提条件已经具备，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否|
|实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股|
|份减持计划系股东的正常减持行为，不会对上市公司治理结构及未来|
|持续经营产生重大影响。|
|2、复星医药产业、刘涛是公司持股 5%以上的股东，不属于公司|
|控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权|
|发生变更。|

||
|-|
|3、公司股东复星医药产业、刘涛将严格遵守《中华人民共和国|
|证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳|
|证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施|
|细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息|
|披露义务。|
|四、备查文件|
|1、复星医药产业出具的《关于减持股份计划的通知函》；|
|2、刘涛出具的《关于减持股份计划的通知函》；|
|特此公告。|
|安徽山河药用辅料股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 3 月 14 日|
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-050华映科技（集团）股份有限公司关于股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地落实《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，切实保护中小投资者合法权益。华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司尚需针对承诺变更的方案作进一步核实确认，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）自2014年5月23日开市起停牌。
截至本公告日，公司控股股东变更承诺事宜仍在进一步核实确认中，公司持续敦促相关方尽快提供核实确认结果。鉴于上述事项核实确认尚未最终完成，公司股票于2014年7月4日起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-011
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于回购公司股份以激励员工预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于对北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自筹资金进行股份回购，并用以股权激励或员工持股计划，公司于 2018年 2月 6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，独立董事已对其发表了同意的独立意见。具体内容如下：
一、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
二、回购股份的目的和用途
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币22元/股（含22元/股）。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币 1亿元（含 1亿元），且不低于人民币3000万元（含3000万元），资金来源为公司的自筹资金。
五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资金总额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币3000万元（含3000万元），回购股份价格不超过人民币22元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为 136.3636万股至454.5454万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.38%至1.25%以上。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
按回购上限计算，股份回购数量约为 454.5454万股，则回购完成后公司股本结构变化情况预测如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|88,295,523|24.37%|92,840,977|25.62%|
|无限售条件股份|274,045,449|75.63%|269,499,995|74.38%|
|股份总数|362,340,972|100%|362,340,972|100%|

六、回购股份的期限
1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2.公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
七、决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
八、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2016年12月31日，公司总资产1,808,703,978.56元，归属于上市公司股东的所有者权益1,260,840,122.30元，流动资产1,128,195,911.15元，回购资金总额的上限人民币1亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为5.53%、7.93%、8.86%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以人民币1亿元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六
个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
经自查，公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十、办理本次回购股份事宜的具体授权
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
方案；
3.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十一、独立董事意见
1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2.公司本次回购股份的实施，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。
于人民币3000万元（含3000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购公司股份以激励员工合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意回购公司股份预案以激励员工的议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
十二、其他说明事项
根据有关法律法规及公司《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本回购计划无法实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
十三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-044
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于签署战略合作协议自愿性信息披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）与湖北牛至新媒体股份有限公司（以下简称“牛至网”）于 2014年 11月 27日在武汉正式签署了《战略合作协议》。
二、协议合作对方情况介绍
湖北牛至新媒体股份有限公司
法定代表人：夏晓华
注册资本：人民币 10,000,000元
注册地址：湖北省武汉市武昌区小东门华中村 64号
三、协议的主要内容
湖北广电与牛至网结合各自优势，采用双方内容与渠道优势互补，线下演出与线上传播相结合的方式，开展合作。
（一）具体合作方式
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-044
2、双方共同策划、组织和实施与湖北广电相关的大型活动，利用演出活动、通过网络渠道互相加强宣传；
3、针对双方共属受众群体或某一方的受众群体开展特色会员活动。
（二）具体合作内容
1、中短期合作内容：牛至网在 2014年 12月 31日前上传拥有版权的至少 300部（集）经典、精品艺术剧目，并开放给湖北广电旗下各节目平台使用，湖北广电负责业务销售与传输、管理及用户计费。
2、长期战略合作内容：双方在短期合作的基础上，拿出各自优势资源开展长期战略合作。牛至网专职负责各平台内容资源建设，并将所有内容资源提供给湖北广电使用；湖北广电投入项目所需，包括软硬件、光纤通道、Boss系统对接等。双方基于上述资源围绕牛至剧场共同开发新型合作项目，并根据项目类型另行协商收益分成模式。未来视业务合作情况湖北广电采取定向增发或收购等方式与牛至网开展资本合作。
四、协议对公司的影响
本协议的签订，有利于丰富公司的传输节目内容，增强用户粘性，丰富节目内容结构，增强产品的竞争力。本次协议签订对公司 2014年度的业绩不产生重大影响。
五、协议的审议程序
本协议为双方战略合作协议，不涉及具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
六、风险提示
本协议属于战略合作协议，具体实施内容和进度存在不确定性。公司将密切关注合作事项的进展情况，按规定履行决策审批程序，及时进
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-044
行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司与湖北牛至新媒体股份有限公司签署的《战略合作协议》
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-023浙江亚厦装饰股份有限公司
关于延期召开 2016年度股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、延期召开日期：2017年5月23日
2、股权登记日不变，为2017年5月15日
一、公司2016年度股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、原定的现场会议召开时间为：2017年5月19日（星期五）上午9:30。
3、网络投票时间为：2017年5月18日－2017年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。
4、原定的股权登记日：2017年5月15日。
二、股东大会延期召开的原因
鉴于公司多位董事于5月19日因公出差无法参会。为了提高董事的参会率，以及更好地和广大投资者交流沟通，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项》，公司决定将2016年度股东大会推迟到2017年5月23日召开，股权登记日不变。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
三、调整后股东大会相关事项
1、现场会议召开时间为：2017年5月23日（星期二）上午9:30。
其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日不变，仍为2017年5月15日。
公司2016年度股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体详见同日披露的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（更新）。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一七年五月十一日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-047苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州。恒
久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 8月 17日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2018年 8月 28日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事7人，其中董事长余荣清先生、独立董事潘晓珍女士以通讯方式出席会议。
经半数以上董事共同推举，董事张培兴先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
2、审议通过《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告具体内容详见2018年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2018-049）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年8月30日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究论证，对募投项目之一的“有机光电工程技术中心建设项目”的建设方案进行了相应的调整，同时将项目实施期限延期至2020年6月30日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。
该议案具体内容详见2018年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：2018-050）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年8月30日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，详见公司2018年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司部分募投项目建
设方案调整及实施期限延期的核查意见》。
4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司向中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请人民币
5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。
该议案具体内容详见2018年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-051）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的核查意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-006武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”）第三届董事会第九次临时会议的通知于2015年3月3日以邮件及通讯方式发出，会议于2015年3月10日上午9:00在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长夏进先生主持，出席会议的董事应到10人，实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理及提名第三届董事会候选人的议案》（董事候选人的简历见附件一）
会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了聘任薛志勇先生担任公司总经理职务及提名其为第三届董事会候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案中，董事候选人将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见：同意公司聘任薛志勇先生担任公司总经理职务及提名其为第三届董事会候选人。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司因股权激励计划的实施对《公司章程》进行了相应修订，具体见附件二。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。
本议案所议事项属2011年第一次临时股东大会授权董事会的审批权限范畴，无需提交股东大会审议。内容详见2011年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一五年三月十一日
附件一：董事候选人简历
薛志勇，男，1973年出生，中国科学技术大学管理学院投资经济方向博士研究生。先后担任北京中环房地产开发有限公司副总经理，中国水电建设集团中环房地产有限公司总经理助理、党委委员，中国电建地产集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国电建地产集团有限公司党委副书记、党委委员。
薛志勇先生未持有本公司股份，系公司控股股东中国电建地产集团有限公司党委副书记、党委委员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：《公司章程》进行以下修订：
一、《公司章程》第五条原为“公司注册资本为965,800,110元人民币”
现修改为“公司注册资本为969,028,670元人民币”。
二、第十六条原为“公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。
公司股份总数为965,800,110元股，全部为普通股。”
现修改为“公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。
公司股份总数为969,028,670股，全部为普通股。”
《公司章程》的其他部分不作修改。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”或“上市公司”）拟向李勇、王均霞、苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）、南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）、南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）、范奕勋、钟百波、徐菊娥发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏千年珠宝有限公司100%的股权；向陈茂森、陈曙光、曾国东、钟艳、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）、深圳前海瑞迅创业投资有限公司、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的成都蜀茂钻石有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第四十三次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次重组事项发表如下独立意见：
一、公司本次交易方案符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。方案的实施有利于增强公司市场竞争能力，有利于提升公司盈利能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况。
二、本次交易构成公司重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易，本次交易相关议案经公司第三届董事会第四十三次会议通过，董事会审议前已获得我们的事前认可。本次董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
三、公司为本次重大资产重组聘请的各证券服务机构均与公司、交易对方、标的公司及其他参与本次重大资产重组的相关方无任何关联关系，亦不存在现实
的及预期的利益或冲突，具有独立性。
四、公司已制定本次交易摊薄即期回报及填补措施，为保证本次交易即期回报采取的填补回报措施得以切实履行，公司控股股东及董事、高级管理人员就此作出了相关承诺。我们同意上述措施及承诺，认为其符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
五、本次交易相关议案，公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《利润补偿框架协议》以及必要的补充文件，以及董事会就本次交易事项的总体安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易方案具备可行性和可操作性。
六、鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易的相关事宜后暂不召开股东大会。
综上，我们同意本次交易及与本次交易的相关的议案及事项。
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王春华： 苏茂先：
王斌康：
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-013星期六股份有限公司
关于终止与深圳汇洁集团股份有限公司合作事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 17日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳汇洁集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，详见公司 2018年 7月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对外签署<战略合作框架协议>的提示性公告》（公告编号：2018-037）。现就该事项的进展情况公告如下：
鉴于双方未能就具体合作细节达成一致意见，经双方友好协商，一致同意终止《战略合作框架协议》,双方不再履行《战略合作框架协议》，互不承担违约责任。
截至公告日，公司尚未投入资金至此项目中，也尚未进行关于此项目的其他正式运作，终止《战略合作框架协议》不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一九年二月十四日
— 1—
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2018-55
南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年9月17日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》（内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年九月十八日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-082号光一科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月16日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；
监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会经过审核，认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，监事会对《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司
独立董事事前认可声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们对于《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》进行了事前审查。我们认真查阅了公司提供的相关资料,并了解了详细情况,作出如下认可声明:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述事宜构成关联交易,我们认为该关联交易有利于公司的业务开展,不存在损害公司及全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》提交公司第八届董事会2015年第2次临时会议审议。
独立董事签字：杜冠华
陈仲戟
李文明
利亚德光电股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第三届董事会第四十三次会议审议的《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的议案》进行了事前审查，基于独立判断立场，现就该议案发表如下意见：
1、为配合公司资金使用计划，公司向北京银行西单支行申请额度为4亿元人民币的综合授信，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证及项下买卖方融资，额度有效期（提款期）1年，单笔业务最长期限12个月，由公司法定代表人李军先生提供家庭无限连带责任保证担保；公司向交通银行公主坟支行申请人民币 2.5亿元综合授信额度，具体业务品种以交通银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额保证担保；
公司向国家开发银行北京市分行申请2亿元人民币流动资金贷款，期限为3年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士、公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司将就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并申请办理有强制执行力的公证。
由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、总经理兼董事长，杨亚妮女士为李军先生的配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李军先生和杨亚妮女士为公司的关联方，因此上述担保和反担保连带责任保证事宜构成关联交易。
2、公司向银行申请综合授信和贷款，由公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供担保和反担保连带责任保证是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。
3、公司已将拟在第三届董事会第四十三次会议审议的本次关联交易议案提前交我们事前审核，我们认为，该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。
4、公司董事会审议本次关联交易议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福2019年7月31日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的事情认可意见的签署页）
独立董事签字
马传刚 王晋勇
叶金福
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-013
湖北富邦科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%～30%|盈利：1,437.32万元|
||盈利：1,437万元～1,869万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度业绩与上年同期相比上升主要受益于公司加强海外市场开拓，以及国内大客户销售额的增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2016年第一季度的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于
深圳世联行地产顾问股份有限公司
年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：世联行|
|保荐代表人姓名：王大为|联系电话：18688786801|
|保荐代表人姓名：刘光虎|联系电话：18675575345|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无未及时审阅公司信息披露文件的情况|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全公司治理制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司能有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按照深交所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月 31日|
|（3）培训的主要内容|公司治理之上市公司规范运作|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、实际控制人、董事长增持公司股份所作出的相关承诺|是|不适用|
|2、关于实际控制人、持股5%以上股东及监事计划增持公司股份所作出的相关承诺|是|不适用|
|3、公司对全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司年度保荐工作报告》）
保荐代表人签名：王大为 年 月 日
刘光虎 年 月 日
保荐机构：招商证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-049
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于聘聘任任董董事事会会秘秘书书的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经公司董事长瞿建国先生提名，公司董事会决定聘任袁学伟先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。袁学伟先生简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区川大路518号
联系电话：021-58599901
传 真：021-58599079
电子信箱：dongmiban@canature.com
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
附件：
袁学伟先生简历
袁学伟，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师。2001年以来先后在安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务任审计部经理、审计部高级经理。
2012年11月起加入开能环保，2013年3月起任公司财务总监。
截至本次会议召开之日，袁学伟先生持有公司股份 263,250股，占公司目
前公司总股本的0.08%。袁学伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》关于董事会秘书任职资格的规定。
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-021深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日召开第三届董事会第十六次会议、2018年4月27日召开2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为自获2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
根据公司的实际发展情况，公司于2018年5月25日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理的额度由不超过人民币贰
亿元提高到不超过人民币肆亿元。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币肆亿元的自有闲置资金购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品。购买保本型理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行现金管理时按照实际交易汇率折算成人民币进行额度统计。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用。
2、投资品种
公司及控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本型理
缔造世界一流焊接专家财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
3、投资期限
自获2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。单个理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
公司及控股子公司用于现金管理的资金为公司及控股子公司的自有闲置资
金。
5、决策程序
本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议通过后实施。
6、关联关系
公司及控股子公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式
董事会提请股东大会授权公司总经理在上述投资额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及控股子公司在进行现金管理时，将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》相关规定对理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，选择安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任，严格控制资金的安全性；
（2）公司股东大会审议通过后，由公司或控股子公司总经理负责，组织财
缔造世界一流焊接专家务部实施，并建立跟踪监控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（3）公司审计监察部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司及控股子公司的影响
1、提高公司及控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理的额度，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期保本理财投资，可以提高资金使用效率，且能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务的开展。同意公司及控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理额度由不超过人民币贰亿元提高到不超过人民币肆亿元。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为自获2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
五、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议
案》，并对公司及控股子公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
1、《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届
缔造世界一流焊接专家董事会第十八次会议审议通过，监事会发表了同意意见。尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
2、公司及控股子公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司及控股子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险、保本型理财产品，且是在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的基础上使用自有闲置资金进行现金管理，本次提高使用自有闲置资金进行现金管理额度有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及控股子公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日