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2016年，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会日常工作情况
公司第七届董事会设董事6名，其中独立董事2名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2016年度，公司董事会共召开了七次会议，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：
1、2016年4月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于2015年年度报告全文及摘要；2015年度董事会工作报告；2015年度财务决算报告；
2015年度利润分配预案；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告及内部控制审计机构的议案；关于公司董事、监事及高管人员2015年度报酬；公司2015年度内部控制评价报告；2015年度独立董事述职报告；关于公司计提资产减值准备的议案；关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明；关于召开2015年年度股东大会的议案。
2、2016年 4月 28日，召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司2016年一季度报告全文及正文。
3、2016年 8月 22日，召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。
的议案；江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》；关于公司计提资产减值准备的议案；
关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
5、2016年 10月 11日，召开了 2016年第一次临时董事会会议，审议通过了关于取消2016年第一次临时股东大会的通知。
6、2016年10月26日，召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告全文及正文。
7、2016年 12月 2日，召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2016年度，公司董事会共召集召开2次股东大会，审议并通过了10项议案，决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事出席董事会及列席股东大会情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，独立履行职责，报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|林梅|2|2|0|0|0|否|
|卢青|7|7|0|0|0|否|
|刘卫|5|5|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

（四）董事会下设专门委员会工作情况
1、报告期内，审计委员会在公司2015年年度报告审计与编制期间，勤勉尽责，加强与审计机构的沟通交流，审计入场前，与审计机构协商确定了2015年年报审计范围和时间安排，讨论审计重点关注问题，并督促会计师事务所在约定时
限内提交审计报告；在编制完成期间，与会计师对审计报告类型、审计重点问题
进行了沟通；审议了2015年年报并提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为2016年度审计机构。
2、报告期内，提名委员会对公司董事、监事、高管候选人的任职资格进行了审核。
3、报告期内，薪酬与考核委员会审议了2015年董监高薪酬。
4、报告期内，战略委员会对公司出售持有的新疆爱迪股权事项进行了讨论审议。
二、经营情况讨论与分析
详见2017年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏四环生物股份有限公司2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
2017年是公司战略转型的关键年。董事会将进一步完善公司治理，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，建立科学的决策机制，提高公司治理有效性，全力推进公司战略转型。
2017年，公司董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行董事会的各项职责，充分发挥董事会关键职能，强化董事会核心作用，保证董事会决策权和管理权。
江苏四环生物股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码： 300613 证券简称： 富瀚微 公告编号：2017-007
上海富瀚微电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨小奇先生召集，会议通知已于2017年3月3日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2017年 3月 10日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中部分董事以通讯形式出席会议并表决。
4、本次董事会由董事长杨小奇先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《修改公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，公司总股本由3,333.33万股增加至4,444.48万股，注册资本由人民币3,333.33万元变更为4,444.48万元。现拟将公司注册资本变更为4,444.48万元。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司已于首次公开发行股票并上市前制定《上海富瀚微电子股份有限公司章程（草案）》，现根据《上市公司章程指引<2016年修订>》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则<2014年修订>》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
拟对该章程有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，公司董事会根据股东大会授权指定专人办理工商变更登记手续。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，同意公司在南京银行上海分行、花旗银行（中国）有限公司上海分行共二家银行设立募集资金专户用账户，并授权公司董事长杨小奇先生与上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议议案需提请股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
公司拟定于 2017年 3月 27日召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的公告。
三、备查文件
《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司
董事会
2017年3月10日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东华能源根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。
具体情况如下：
一、内控规则落实情况
东华能源结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东华能源填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：东华能源的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；东华能源填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：范本源、陈建兵
第一创业摩根大通证券有限责任公司2017年4月27日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-076精华制药集团股份有限公司
2019年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、前次业绩预告情况：
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年8月 23日披露的《2019年半年度报告》中预计净利润与上年同期相比上升或者下降未达到50％，未披露业绩预告。
3、2019年前三季度修正后的预计业绩
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|-|
|项目|报告期（2019 年 1月1日至2019 年 9月30 日）|上年同期|备注|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：22,500万元–19,500 万元|盈利：17,218.16 万元|对收购南通东力企业管理有限公司形成的商誉预计计提减值准备约 3.85 亿元|

4、2019年第三季度修正后的预计业绩
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|-|
|项目|报告期（2019 年 7月1日至2019 年 9月30 日）|上年同期|备注|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：35,335万元–32,335 万元|盈利：4504.67 万元|对收购南通东力企业管理有限公司形成的商誉预计计提减值准备约 3.85 亿元|

二、业绩预告预审计情况
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-076公司本次业绩预告修正数据未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司子公司南通东力企业管理有限公司2019年1-9月业绩下降，且与预期偏差程度较大，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关规定，公司对企业合并形成的商誉进行了减值测试，预计计提商誉减值准备约3.85亿元。
2、不考虑上述商誉减值因素影响，公司2019年 1-9月实现归属于上市公司股东的净利润约 1.6亿元至 1.9亿元，与公司 2019年半年度报告对三季度业绩的预计相符。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司 2019年第三季度具体财务数据以公司披露的《2019年第三季度报告》为准。
2、本公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年10月 15日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-069
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 11月20日中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。
根据最新信息披露要求，现就上述公告中“被担保人基本情况”项下有关内容补充公告如下：
1、四川南玻节能玻璃有限公司
单位:元
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|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|
|资产总额|556,615,848|
|所有者权益合计|300,375,150|
||2019 年 1-9 月|
|营业收入|362,291,231|
|营业利润|30,229,422|
|净利润|25,401,828|

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
单位:元
|||
|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|
|资产总额|763,440,116|
|所有者权益合计|540,475,558|
||2019 年 1-9 月|
|营业收入|604,810,746|
|营业利润|81,160,679|
|净利润|69,013,760|

3、吴江南玻玻璃有限公司
单位:元
|||
|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|
|资产总额|1,694,101,556|
|所有者权益合计|1,007,171,129|
||2019 年 1-9 月|
|营业收入|1,165,311,665|
|营业利润|112,389,518|
|净利润|94,641,687|

除上述补充内容外，其他内容不变。本次补充后的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-070）将同日刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请查阅。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十一日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-30
四川创意信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年12月29日开市起停牌。2016年1月6日,因明确该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2016年1月6日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
公司于2016年1月13日、2016年1月20日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年4月6日、2016年4月13日分别披露了《重大资产重组进展公告》，于2016年1月27日、2016年3月29日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作已接近尾声，重组方案的细节部分尚待进一步完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年4月20日
三诺生物传感股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）、长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）、建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投华文”）合计持有的长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）64.98%的股权（以下简称“本次交易”）。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金拟用于标的资产相关慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目、三诺健康智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）投资等用途（以下简称“募集配套资金”）（本次交易及募集配套资金以下合称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1.本次发行股份购买的标的资产为三诺健康64.98%的股权，不涉及立项、环保、规划、建设等报批事项。
2.本次发行股份购买的标的资产为三诺健康64.98%的股权，该等股权上不存在质押等限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3.本次重组完成后，三诺健康将成为三诺生物的全资子公司，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
期来看，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
三诺生物传感股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-052福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司为参股公司提供担保的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司（以下简称“云度新能源”）为确保云度新能源纯电动乘用车产业化项目资金的需求，拟向银行融资人民币 68,085万元，根据银行的要求，需由各方股东按持股比例提供担保。为了支持云度新能源的发展，公司拟按持股11%的比例为云度新能源提供连带责任担保，担保额度将不超过人民币7,489.35万元，担保期限为7年。
2017年9月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，同意公司为云度新能源提供不超过人民币
7,489.35万元的银行贷款担保，担保期限为7年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保构成关联交易，关联董事对此项议案已回避表决，该事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司
2、成立日期：2015年12月4日
3、注册地址：福建省莆田市涵江区江口镇石西村荔涵大道西侧
4、法定代表人：陈文豪
6、经营范围：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：公司持有云度新能源11%的股权，公司董事长李良光先生系云度新能源董事。
（二）股权结构表
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||股东||持股比例|
|福建省汽车工业集团有限公司||39.00%||
|莆田市国有资产投资有限公司||34.44%||
|刘心文||15.56%||
|福建海源自动化机械股份有限公司||11.00%||

（三）财务情况
单位：元
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||项目||截止2016 年12月31日||截止2017 年6月30日|
|总资产||894,716,475.11||980,950,196.83||
|总负债||36,893,781.29||155,294,324.97||
|净资产||857,822,693.82||825,655,871.86||
||项目||2016年度||2017 年1-6月|
|营业收入||94,871.80||-||
|利润总额||-56,083,898.85||-10,999,727.76||
|净利润||-42,177,206.18||-3,802,952.93||

三、担保协议的主要内容
以上担保事项公司与商业银行尚未签署担保协议，具体担保金额以实际发生的担保金额为准。
四、董事会意见
公司董事会认为本次公司提供担保的对象为公司的参股公司，该公司具有较
好的业务发展前景。公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足云度新能源生产经营及业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略规划，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，且云度新能源各方股东均按持股比例提供担保，本次担保公平、公正，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。
五、独董事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司本次为参股公司云度新能源提供不超过7,489.35万元人民币贷款担保，符合《股票上市规则》、《中小板规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规规定。此外，云度新能源各方股东均按持股比例提供担保，本次担保公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，独立董事同意公司本次为参股子公司提供担保，并同意将此事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。
2、独立董事独立意见：经核查，公司本次为参股公司云度新能源提供连带责任担保，有利于保障云度新能源的业务发展，确保公司的利益最大化。此外，公司本次提供担保的决策程序合法、合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，独立董事同意公司本次为云度新能源提供担保。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：该担保事项已经由公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司本次为参股公司云度新能源提供银行融资担保用于其正常经营活动，有利于云度新能源公司新产品的市场推广，增强其盈利能力，符合公司发展战略和长远利益，不会对公司及其参股公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
兴业证券对海源机械为参股公司云度新能源提供担保之事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年6月30日，公司及控股子公司累计已审批的对外担保额度合计为人民币17,000万元，实际对外担保的余额合计为人民币1,625.78万元，占公司2016年末经审计净资产的1.02%。公司对控股子公司累计担保额度为10,000万元，实际担保的金额为0元。
八、对外担保的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，云度新能源系公司关联方，本次担保事项经公司董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审议批准。此外，独立董事已事先同意将公司为云度新能源提供担保事项提交董事会审议。
鉴于公司董事长李良光先生系云度新能源的关联董事，应回避表决该议案。
九、其他
提请股东大会授权董事长全权负责代表本公司签署与为云度新能源提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司为参股公司提供担保的事前认可意见；
4、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见；
5、兴业证券股份有限公司关于公司为参股公司提供担保的核查意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
第六届董事会第十二次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-012
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届董事会第十二次会议召开通知于2016年3月13日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2016年3月16日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
关于签订《项目转让合同》的议案
本公司与中国科学院昆明植物研究所、云南恩典科技产业发展有限公司“抗凝新药 LFG项目”签订《项目转让合同》。具体内容参看《九芝堂股份有限公司关于签订<项目转让合同>的公告》（公告编号：2016-013）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会2016年3月18日
九芝堂股份有限公司 1
中银律师事务所 法律意见书北京市中银律师事务所
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会召开的法律意见书
致：深圳市银之杰科技股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据 2018年 6月 1日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，现场会议时间为2018年6月19日下午2：00开始，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事、总经理李军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次大会出席人员、召集人的资格
1．出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 9人，所持有表决权的股份总数为370,612,080股，占公司股份总数706,640,535股的52.4470%。
公司部分董事、监事、高管和本所律师出席了本次大会现场会议。
经核查，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
经核查，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至 2018年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。
2．经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 6人，所持有表决权的股份总数为 90,650股，占公司股份总数706,640,535股的0.0128%。
中银律师事务所 法律意见书3．现场出席本次股东大会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计 15人，代表股份370,702,730股，占公司股份总数 706,640,535股的52.4599%。
本所律师核查后认为，本次大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序及表决结果
根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场或网络投票方式进行表决。
公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项表决，按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。
本次大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
（2）交易标的
（3）交易价格及定价依据
（4）支付方式
（5）现金对价支付安排
（6）发行股票的种类和面值
（7）发行方式
（8）发行对象及认购方式
（9）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（10）发行数量
（11）锁定期安排
（12）上市地点
（13）滚存未分配利润安排
（14）过渡期间损益的归属
（15）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2、发行股份募集配套资金
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）定价基准日、发行价格及定价方式
（4）发行对象及认购方式
（5）募集配套资金金额及发行数量
（6）锁定期安排
中银律师事务所 法律意见书（7）上市地点
（8）募集配套资金用途
（9）滚存未分配利润安排
（10）决议有效期
（三）《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（四）《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》；
（五）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
（六）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（七）《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
（八）《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
（九）《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之盈利预测补偿协议>的议案》；
（十）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（十一）《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告
的议案》；
（十二）《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》；
（十三）《关于前次募集资金使用情况的报告》；
（十四）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
中银律师事务所 法律意见书（此页无正文，此页系《北京市中银律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会召开的法律意见书》之签署页）
负责人：________________
刘广斌
经办律师：________________ ________________
章彦 王庭
北京市中银律师事务所年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-007渤海金控投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）的通知，海航资本正在筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）自2018年1月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并根据相关事项确定复牌或申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定在公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务。
因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年1月17日
朗新科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“发行人”）首次公开发行新股不超过 4,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞1101号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,150万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,350万股，占本次发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币5.51元/股。
朗新科技于2017年7月20日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“朗新科技”股票1,350万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年7月24日（T+2日）及时履行缴款义务：
1.网下投资者应根据《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年7月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在2017年7月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3．网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,294,987户，有效申购股数为108,557,084,000股，配号总数为217,114,168个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000217114168。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,041.26548倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为450万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为 4,050万股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0373075607%，申购倍数为2,680.42183倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2017年7月21日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2017年 7月
24日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人： 朗新科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2017年7月21日
（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）
发行人：朗新科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-076高新兴科技集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 6月 9日、 2015年6月10日、2015年6月 11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司分别于 2015年 5月 28日、于 2015年 6月 8日发布了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。公司拟以发行股份及支付现金收购杭州创联电子技术有限公司100%股权和广州市国迈科技有限公司90%股权；同时拟向公司控股股东和实际控制人刘双广、易方达资管（员工持股计划二期）、平安大华（汇垠澳丰1号）、广发乾和、西藏硅谷天堂（恒兴1号）非公开发行股票募集配套资金总额不超过 120,000.00万元。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组事项有关的其他风险详见《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”。
3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十一日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-033
深圳能源集团股份有限公司
关于股东推荐监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2014年8月16日收到黄历新先生的辞职报告，因工作调动原因，黄历新先生辞去公司第七届监事会监事的职务。公司对黄历新先生在担任监事期间所作的工作和贡献表示衷心的感谢！
根据公司《章程》的规定，股东单位推荐李英辉先生为公司第七届监事会监事候选人，将提交公司股东大会审议。
特此公告。
附：李英辉先生情况介绍。
深圳能源集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月十九日
李英辉先生情况介绍：
1、个人简历：
李英辉，男，1970年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任中国华能集团公司财务部资金处副处长，中国华能集团香港有限公司副总会计师，中国华能集团公司财务部副主任。现任华能国际电力股份有限公司财务部经理。
2、李英辉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、李英辉先生未持有本公司股份。
4、李英辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、李英辉先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华峰氨纶”）按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）对本次交易股价敏感重大信息披露（以华峰氨纶《关于筹划重大资产重组的停牌公告》披露日2019年3月25日为准）前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
2019年3月25日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2019年3月26日开市起停牌。本次公告前20个交易日内（即2019年2月26日至2019年3月25日）华峰氨纶、中小板综合指数（399101.SZ）、WIND化纤指数
（882570.WI）的涨跌幅情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票价格/指数（2019年2月26日）|公司股票价格/指数（2019年3月25日）|变动率|
|公司股票收盘价（元）|4.87|5.40|10.88%|
|中小板综合指数（399101.SZ）|8,977.96|9,727.64|8.35%|
|WIND化纤指数（882570.WI）|3,218.74|3,678.76|14.29%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|2.53%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|-3.41%|||

本次交易股价敏感重大信息披露前20个股票交易日内，华峰氨纶股票累计涨幅为10.88%；同期中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅为8.35%；华峰氨纶属于“制造业——化学纤维制造业”，同期WIND化纤指数（882570.WI）累计涨幅为14.29%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，华峰氨纶股票价格累计涨跌幅均未超过20%。
综上所述，公司董事会认为：本次交易股价敏感重大信息披露前20个股票交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股票价格波动未超过20%，未
达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128
号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年4月9日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人参加了公司历次召开的董事会和股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相应程序，合法有效，2013年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2013年度公司召开了7次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|黄新奎|1|1|0|0|否|

2013年度公司召开了2次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|黄新奎|1|1|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，并且
认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，因此对2013年度提交董事
会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉
尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表
独立意见如下：
2013年 11月15日，公司召开第二届董事会第一次会议对如下议案发表
了独立意见：《关于公司聘任第二届高级管理人员的议案》。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人作为审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员均亲自出席了会议，本人严格按照《审计委员会工作细则》、《会计准则》等制度，对外部审计机构的聘请、公司财务信息等事项进行了审查，对公司2013年度经审计的财务报告及附注、审计部
2013年审计工作报告和2014年审计工作计划进行了审核，做到了勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。对新一届董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，对公司董、监高的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依据公司2013年度经营目标完成情况，董事、监事及高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行考核；
本人认为公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集、召开
符合法定程序，合法有效，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关
法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：黄新奎 2014年4月23日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-035
长城影视股份有限公司
关于重大资产重组的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项进展情况
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 2月 8日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司及下属全资子公司东阳长城影视传媒有限公司与交易对方签署了附条件生效的《股权转让协议》。详见公司于 2015年 2月 10日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告。
2015年2月16日，公司根据深圳证券交易所对本次重组相关文件的审查意见对重组预案等文件进行了相应的补充和完善，并对外披露了《关于重大资产购买暨关联交易预案的修订说明公告》等相关公告。公司股票自 2015年 2月 16日开市起复牌。
截至本公告日，本次重大资产重组事项涉及的审计、评估等工作仍在进行中。
公司董事会将在相关工作完成以后及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2015年 2月 16日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的修订后的《重大资产购买暨关联交易预案》之“重大风险提示”和“第七节、本次交易的报批事项及风险提示”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
3、公司将根据深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐031
金卡高科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月26日（周四）开市起停牌。
目前，公司正在努力敦促各方推进工作，加快各项文件的准备。为维护广大投资者利益，公司决定股票继续停牌，并将尽快确定前述事项，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2015-068
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于调整非公开发行股票价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：因公司于2014年7月9日实施了 2013年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于 7.21元/股调整为不低于 7.11元/股，发行数量由不超过140,325,936股调整为不超过142,299,578股。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月30日、2014年9月29日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案。2015年9月13日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额及募集资金使用方向进行了调整，并编制了《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。根据修订后的非公开发行 A股股票预案，公司拟向广东贤丰矿业投资有限公司、大成创新资本管理有限公司、南方资本管理有限公司共 3名发行对象非公开发行股票 140,325,936股，发行价格为 7.21元/股（不低于定价基准日，即第四届董事会第十八次决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%），募集资金总额不超过101,175万元。
公司非公开发行股票方案规定：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整（具体内容详见2015年9月14日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税）。
2014年 7月 9日，公司 2013年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
1、发行价格调整
本次非公开发行股票的发行价格调整为7.11元/股。计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股派发现金股利）/(1+每股送股或转增股本数)=(7.21-0.10)/(1+0)=7.11元/股。
2、发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 142,299,578股。计算公式：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=1,011,750,000/7.11＝142,299,578股（取整数）。
各发行对象认购股份数量相应调整，具体如下：
|||
|-|-|
|认购对象|认购金额（元）|
|广东贤丰矿业投资有限公司|600,000,000|
|大成创新资本管理有限公司|200,000,000|
|南方资本管理有限公司|211,750,000|
||1,011,750,000|

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会