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证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-059天津赛象科技股份有限公司
关于商业保理公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津市滨海新区行政审批局文件津滨审批经准[2014]28号“关于同意设立内资企业天津赛象商业保理有限公司（以下简称“赛象商业保理公司”）的批复”天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）向天津市滨海新区工商行政管理局申请办理了赛象商业保理公司的工商登记手续。
近日公司收到天津市滨海新区工商行政管理局颁发的赛象商业保理公司营业执照，赛象商业保理公司已经完成工商登记注册，取得注册号为 120116000276362的《企业法人营业执照》，现将相关信息公告如下：
名称：天津赛象商业保理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5019室-29法定代表人：朱洪光
注册资本：壹亿元人民币
成立日期： 2014-8-15
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年8月25日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-219深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于终止筹划重大事项的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）及其控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）因筹划签订战略性协议事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（股票简称：怡亚通，股票代码：002183）自 2017年 8月 7日开市起停牌。
公司分别于2017年8月7日、2017年8月12日、2017年8月19日、2017年8月23日、2017年8月26日、2017年8月30日先后披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-197）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-198）、《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-199）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-202）、《关于重大事项停牌的补充公告》（公告编号：2017-214）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-216）。
为把握当前供给侧改革与“一带一路”建设的战略良机、加快实现怡亚通的战略目标，公司停牌期间，怡亚通控股与交易对方（深圳市投资控股有限公司）就战略合作及其涉及的控股权转让等事宜进行了深入的洽商，拟引入强有力的合作伙伴，期间，各方曾达成战略合作框架，并各自履行审批流程，但最终未能签署正式协议。
近日，公司接怡亚通控股通知，经充分沟通与反复论证，各方一致认同怡亚通的发展战略及前景，但亦认为控股权转让事宜尚不成熟，决定终止筹划本次控股权转让事宜。
虽然筹划控股权转让事宜终止，但交易对方深刻理解怡亚通作为国内领先的供应链服务龙头企业的深厚价值，认同怡亚通公司的发展战略。各方基于相互的了解和友好关系，未来将继续探索各领域的合作机会，推动共赢发展。
本次重大事项一直处于筹划阶段，因此，本次重大事项的终止对公司无不利影响。公司对未来的经营情况充满信心，将继续依照既定的发展战略，致力于提升盈利能力和持续发展能力，为广大股东谋求更丰厚的回报。
公司就此事项，将于 2017年 9月 4日召开投资者说明会，本次投资者说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，即在公司披露投资者说明会召开情况公告的同时股票复牌。
公司董事会对于本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年9月1日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于公司转让资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于公司转让部分工业房产及附属设备等资产的议案》发表如下独立意见：
经核查，公司进行本次交易符合公司发展战略，本次交易采用市场价格成交，交易价格公允，体现了市场化原则，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。关于公司出售资产的议案，经公司依法召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，与会董事分别发表了同意的意见，其审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，我们同意公司本次出售资产事宜。
独立董事：罗金明、韩灵丽、刘志坤
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-34
新疆国际实业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票于 2016年 2月 22日起停牌，初步确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股票于 2016年 2月 29日开市起进入重大资产重组停牌，公司原预计于 2016年 4月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请股票继续停牌，并预计在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，预计于 2016年 5月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本内容
（一）主要交易对方
本次重大资产重组交易对方初步确定为：
交易对方一：Victoria Fortress InvetmentsLimited(简称：“VFI”)，该公司控股股东为 Intellectus Global HoldingLimited(简称：“Intellectus”中文简称“智达环球”),是一家根据开曼群岛法律注册的有限责任公司，办公地香港，专注于投资中国境外医疗项目。
交易对方二：乾泰中晟股权投资有限公司，本公司控股股东，注册地深圳，主要从事对外经济技术合作业务、股权投资等业务。
（二）筹划的重大资产重组基本内容
1、标的资产情况
（1）Victor Mind International Limited
公司拟收购 VFI所持有的 Victor Mind InternationalLimited(VMI,中文简称“智凯国际”)部分股权，该公司拟投资一家香港领先的基因检测公司，完成投资后，将持有该基因检测公司部分股权，并成为该基因检测公司的单一大股东。
（2）新疆丝路融通资产管理有限公司
公司同时拟收购新疆丝路融通资产管理有限公司（以下简称：“丝路融通公司”）100%股权，该公司注册地新疆喀什，主要从事投资管理、资产管理等业务，全资控股哈萨克斯坦阿拉木图中亚小额金融有限公司，乾泰中晟股权投资有限公司拟直接或间接对丝路融通公司增资，投资完成后乾泰中晟股权投资有限公司将获得该公司控股权。
2、交易方式
公司本次重大资产重组方案拟通过发行股份购买资产（股权），同时拟配套募集资金，配套募集资金不超过发行股份购买资产金额100%。
3、其他事项
本次筹划的发行股份购买资产事项目前仅达成初步合作意向，具体交易对价、支付方式、目标资产具体范围等尚在协商谈判中，尚未签署具有法律效力的交易协议,且交易是以智凯国际和乾泰中晟股权投资有限公司实际持有基因检测公司和丝路融通公司股权为基础，目前智凯国际和乾泰中晟股权投资有限公司尚未实施控股基因检测公司和丝路融通公司，故交易相关细节和结果尚存在不确定性。
二、上市公司在停牌期间的工作
停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易方沟通、洽谈，商讨合作方案，目前已达成初步合作意向，并初步接洽选定了独立财务顾问，后期将根据进展情况，聘请审计、评估等中介机构开展审计、评估等工作。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。
三、延期复牌的原因
该事项目前仅达成初步合作意向，具体交易对价、支付方式、目标资产具体范围等尚在协商谈判中，交易相关细节和结果尚存在不确定性，且本次发行股份购买资产涉及香港及内地交易标的，相关工作尚需一定时间，并将根据最终洽谈方案和进展情况，聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作，因交易事项仍具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 4月 29日起继续停牌。
四、承诺
若公司未能在上述期限披露本次重大资产重组信息，公司将自停牌首日起 3个月内（即 2016年 5月 20日之前）召开股东大会审议继续停牌筹划资产重组，或发布终止重大资产重组公告并申请公司股票复牌，同时公司承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2016年 4月 29日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-054广东东方精工科技股份有限公司
关于收到首期拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署了《拆迁补偿协议书》。该事项已经过公司第二届董事会第四十二次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过。具体情况请参见公司分别于2016年6月16日、7月1日与7月22日披露的《关于拟签署拆迁补偿协议书的公告》、《2016年第五次临时股东大会决议公告》及《关于签署拆迁补偿协议书的进展公告》。
2016年10月8日，公司已收到佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处拨付的首期拆迁补偿款人民币4485.68万元。根据企业会计准则的相关规定，上述拆迁补偿款在扣除资产处置净损失、相关税费等费用支出后，剩余款项将确认为营业外收入。此次收到首期拆迁补偿款对公司本年度的业绩影响将视资产的交割情况予以确认，并以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年10月9日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-008江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达，证券代码：300240）于2017年10月26日（星期四）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年10月27日、2017年11月2日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 11月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-056），公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059），公司股票自2017年11月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 12月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告的更正公告》（公告编号：2017-061）,于2017年12月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）,于 2017年 12月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-063）。
于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2018-002）。于 2018年 1月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。截至本公告日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
在本次公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-061深圳市同为数码科技股份有限公司
关于变更注册地址并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址为深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座研发23楼08号至14号房（以工商核准为准），并相应对《公司章程》第六条内容进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
1、原注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区东部中电照明研发中心北六楼E室；
2、深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座研发23楼08号至14号房（具体名称以工商核准为准）。
二、根据注册地址变更，对《公司章程》的修订情况
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|新章程|原章程|
|第六条 公司住所：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座研发23楼08号至14号房，邮政编码：518057|第六条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园南区东部中电照明研发中心北六楼E室，邮政编码：518057。|

注：新注册地址具体名称以工商核准为准。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-047深圳市赛为智能股份有限公司
关于 2017年度股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。由于工作人员疏忽，将本次股东大会审议的第11项议案名称输入错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
11、审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的99.9076％；反对 137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
更正后：
11、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对 137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更，除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十五日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-004
浙江华策影视股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：68.48%至52.71%||盈利：63,443.27万元||
|||盈利：20,000万元至30,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，文化影视行业在规范中回归初心，重塑格局。
在政策层面，从影视题材导向、天价片酬治理、税收秩序规范，到打击收视率造假、网台统一播出标准等，各项政策密集出台，行业规范持续加强。在市场层面，观众对审美体验的要求更加多元，内容精品化、付费化，受众细分化等趋势进一步确立，下游渠道方不再把流量作为唯一的购剧标准，把购剧成本、会员留存度等作为统筹考量指标。长期来看，行业将在治理中逐步回归更加健康的内容和商业生态；短期内，影视行业整体盈利能力受到了影响。
在上述背景下，公司 2018年凭借行业深耕的敏锐性、自身的平台能力，快速调整运营思路，升级工业化平台的赋能作用，应对行业剧变，采取有力措施：积极响应政策和市场导向，推进题材和品质提升；严控项目开发节奏，优化成本
结构，加强应收款回收，强调现金为王。依托平台优势、内容优势和人才优势，
公司在行业严冬中依然保持了领先的生产能力和市场影响力：
1、全网剧业务
共开机 12部，取得发行许可证 14部，首播 14部。主要产生收入的全网剧为《天盛长歌》、《橙红年代》、《创业时代》、《奔腾岁月》、《为了你，我愿意热爱整个世界》、《蜜汁炖鱿鱼》、《宸汐缘》、《平凡的荣耀》、《完美关系》、《盛唐幻夜》、《我只喜欢你》等。
2、电影（包括动画电影）业务
开机项目共3个，上映影片8部。上映电影项目中，公司发行执行4部、联合发行1部、投资及主控宣发 3部，累计票房超17亿元。
3、综艺及网生业务
投资出品并制作浙江卫视《异口同声》，承接东方卫视《同学会》项目创意策划和导演执行，策划并制作“苏宁 817晚会”、“淘宝造物节”、“1019抖音晚会”，与京东合作开展 IP创新系列栏目《极客特勤局》、《疯狂电器城》，与腾讯联合出品、制作《千年代购小十七》等竖版微剧，不断创新和探索网生内容商业运营模式。
在“内容为王、产业为基、华流出海”三大战略引领下，通过创新引领市场需求，围绕内容布局艺人经纪、整合营销、衍生品、音乐等业务均取得了良好进展。
在 2018年这个行业急剧变化、调整、规范之年，公司依然保持整体运行稳健，在销售费用、减值准备计提同比有所增加的情况下，全年预计盈利约2亿元至 3亿元，营收保持持续增长，经营性现金流持续为正。截至 2018年 12月 31日，公司货币资金约21亿元。
四、其他相关说明
1、预计公司2018年度非经常性损益对净利润的影响额约为7,285万元，上年同期非经常性损益金额为 7,819.15万元。公司非经常性损益主要由计入当期损益的政府补助、投资收益构成。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年年度业绩的具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年1月30日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案进行认真审核，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。
一、关于公司与公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
我们认真对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行核查，现就有关情况发表如下独立意见：
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规以及《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，严格执行公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用和对外担保风险。
2、截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于公司 2014年度内部控制的独立意见
我们审阅了《公司 2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的相关资料和公司实际内部控制情况，现发表如下独立意见：
《公司 2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现行的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司
治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司
规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
三、关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构的独立意见
我们认真考察了广东正中珠江会计师事务所作为公司审计机构的工作情况和工作质量，现就公司续聘广东正中珠江会计师事务所发表如下独立意见：
广东正中珠江会计师事务具有证券期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据广东正中珠江会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意公司聘请广东正中珠江会计师事务为公司2015年度财务审计机构。
四、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们审核了公司2014年度经营业绩情况，并对公司2014年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）和《公司章程》的有关规定，利润分配预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况，现金分红的比例符合公司的未来三年股东回报规划，本次利润分配预案合法、合规。
五、关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的独立意见
我们核查了公司募集资金 2014年度存放及使用情况并发表如下独立意见：《公司募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司募集资金2014年度的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司聘任高管的独立意见
我们审核了《关于公司高管聘任及调整的议案》，对聘任张叶平女士为公司副总经理发表如下独立意见：
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
2、经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，认为具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格符合符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见；
3、同意聘任张叶平女士为公司副总经理。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 孔徐生 全泽
二〇一五年三月八日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-060
江苏三六五网络股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票自2014年11月3日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2014年10月31日
快意电梯股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》快意电梯股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为建立健全快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；
负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组,负责委员会的日常工作，包括提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关
快意电梯股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》决议等。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与总经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（三）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议。
第四章决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面资料，包括但不限于：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据；
（五）监事会的考评意见。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考评程序是：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；
快意电梯股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）评价董事及高级管理人员的创新能力和业务潜能；
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会；
（五）如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成。
（六）薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第五章议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席时应书面委托其他一名独立董事委员主持会议。
薪酬与考核委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开薪酬与考核委员会临时会议，并于会议召开前一天通知全体委员。
第十五条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 会议表决时，由主任委员根据需要决定采取举手表决方式或书面投票表决方式。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议可根据需要，邀请其他董事、监事和高级管理人员列席会议。如审议有关委员会成员的议题，当事人应回避并不参与表决。
快意电梯股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第十九条 薪酬与考核委员会进行年度考核评价时，应注意收集听取监事会的评价意见。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规及《公司章程》、本细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会秘书保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。
第二十三条薪酬与考核委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并报董事会通过。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月21日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于公司会计估计变更及坏账核销的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石基信息的独立董事，对第五届董事会2015年第一次临时会议审议的议案进行认真核查，发表如下独立意见：
一、《关于公司会计估计变更的议案》
根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例、《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号），公司对固定资产折旧方法进行会计估计变更，同时公司调整了计算机应用及服务业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计变更。
经核查，公司本次会计估计变更依据充分，符合新会计准则及国家税收法律相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》有关规定；同时本次变更体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。
公司董事会审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
二、《关于公司坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司对1,279,353.46元无法收回的应收款项进行了核销。
经核查，公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，系公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害中小股
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见东利益的情形。
公司董事会审议通过的《关于公司坏账核销的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次坏账核销。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事就公司会计估计变更及坏账核销发表独立意见签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2015年2月2日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—019
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好短期低风险理财产品。
2、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过 60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12个月。
6、实施方式
公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司内审部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、履行的审议程序
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
3、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此我们独立董事一致同意公司使用不超过60,000.00万元闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：浩丰科技本次使用闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；本保荐机构同意浩丰科技本次使用闲置自有资金进行现金管理，该事项需股东大会审议通过方可实施。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018—52号西安旅游股份有限公司
关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公
司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开第八届董事会 2018年第三次临时会议审议通过了《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》，公司拟以人民币 14,009.49万元向西安旅游集团恒大置业有限公司（以下简称“恒大公司”）转让公司持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司（以下简称“奥莱公司”）35%的股权。
详细内容参见公司 2018年 10月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-50）。
二、交易进展情况
近日，公司收到公司控股股东西安旅游集团有限责任公司转发的
西安市人民政府国有资产监督委员会《关于西安旅游股份有限公司转让奥莱公司部分股权的批复》（市国资委发【2018】186号）。批复内容为：将西安旅游股份有限公司所持西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限公司35%股权协议转让给西安旅游集团恒大置业有限公司，系你集团所属国有控股企业或实际控制企业之间因实施集团内部资产重组而进行的股权转让事项，按照国务院国资委、财政部第 32号令《企业国有资产交易监督管理办法》第 31条第 2款规定，经研究，我委同意你集团将西安旅游持有的奥莱公司35%股权以协议转让方式转让给恒大公司，转让价格以经中联资产评估集团有限公司评估的对应股权评估价值为准。
本公司将继续密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。此次交易尚需获得公司股东大会批准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-033索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月18日以
专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第九次会议的通知，
于2016年3月22日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会
议室以现场表决方式召开（其中王飚先生因公出差，委托潘雯姗女士代为出席
会议）。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董
事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认首期授予限制性股票的激励对象第三个解锁期解锁条件成就的议案》。经董事会确认，《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的首
期授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件已成就，授权公司董事会办公室
为本次符合资格的117名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。
本议案详情请见于巨潮资讯网公告的《关于首期授予限制性股票第三期解
锁条件以及预留部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认首期授予限制性股票（预留部分）的激励对象第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
确认《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的
首期授予限制性股票（预留部分）第二个解锁期解锁条件已成就，获授首期授
予限制性股票（预留部分）的5名激励对象可申请解锁获授限制性股票总量的50%。
授权公司董事会办公室办理限制性股票解锁具体工作。
本议案详情请见于巨潮资讯网公告的《关于首期授予限制性股票第三期解
锁条件以及预留部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一六年三月二十三日
浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通制度浙江昂利康制药股份有限公司
大股东定期沟通机制
（经公司第二届董事会第八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为保证浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东、公司员工、社会及其他相关方的利益，并确保公司发展战略和路径与全体股东的利益一致，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规定。
第二条公司董事会是大股东定期沟通的管理机构，董事会秘书是大股东定沟通工作的负责人，负责安排沟通的内容、时间、地点、方式。
第三条公司董事会办公室是大股东定期沟通工作的日常办事机构，负责大股东沟通文件的准备、记录、收集、存管工作。
第四条本规定所称“大股东”是指具备下列条件之一的股东：
（一）直接持有公司股本总额50%以上的股东；
（二）持有股份的比例不足50%，但其持有的股份所享有的表决权能够对股东大会的决议产生重大影响的股东；
（三）在公司股东名册中持股数量最多的股东；
（四）中国证监会认定的其他情形。
第二章沟通原则
第五条大股东在沟通过程中要对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，保证其合法权益，不得利用自己的控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。
第六条大股东应当对未公开的重大信息保密，不得利用沟通过程中未公开的、对公司经营和股票价格产生影响的重大信息谋取利益、进行内幕交易或操纵市场。
浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通制度第七条为避免造成严重后果，大股东沟通过程中出现以下情形之一时，应当及时通知董事会：
（一）沟通事项难以保密；
（二）沟通事项已经泄露或者市场出现有关该事项的传闻；
（三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。
第八条大股东沟通结果应以书面形式告知董事会，并在书面确认意见中签名或盖章。（见附件一）
第九条董事会办公室负责大股东沟通过程中相关信息、资料的保管，涉及需公开披露的信息，大股东对外泄露不得早于公司披露时间。
第三章沟通内容
第十条公司应在每季度末组织一次大股东沟通工作，共同把好质量关，及时防范和化解公司存在的重大风险，有下列情形之一的，应当在五个工作日内开展大股东沟通工作：
（一）公司拟进行重大资产或债务重组；
（二）公司拟对外投资；
（三）公司拟涉足主营业务之外的行业；
（四）持股或控股公司的情况已发生或拟发生较大变化；
（五）自身经营状况恶化或进入破产、清算等状态；
（六）公司拟签订的合同可能会对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（七）公司生产经营的外部条件发生重大变化，如政府颁布利于或不利于公司主营业务发展的政策、市场环境发生较大变动等；
（八）公司拟作出减资、合并、分立或解散的决定；
（九）公司或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被立案侦查；
（十）在公司日常监管和现场检查中发现隐患存在；
（十一）对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他情形。
浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通制度第四章附则
第十一条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定执行。
第十二条本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第十三条本制度由董事会制定及修改。本制度的解释权归董事会。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起开始生效实施。
浙江昂利康制药股份有限公司
2018年 11月
浙江昂利康制药股份有限公司 大股东定期沟通制度附件一：
浙江昂利康制药股份有限公司与大股东定期
沟通书面确认意见书
浙江昂利康制药股份有限公司：
因公司要进行_________________________________事件，作为公司大股东，为保证公司及中小股东的利益，对_____________________________________事
件进行了及时沟通，确保公司发展经营规划与中小股东利益一致。
大股东签字（盖章）：
年月日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕1259号
万邦德新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了万邦德新材股份有限公司（以下简称万邦德新材公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万邦德新材公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万邦德新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为万邦德新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万邦德新材公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万邦德新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万邦德新材公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万邦德新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了万邦德新材公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：万邦德新材股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|栋梁铝业有限公司|全资子公司|其他应收款||5 79,086,864.98||5 79,086,864.98|||
|浙江康慈医疗科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1 9,800,000.00|3 72,164.25||2 0,172,164.25||
|温岭市万邦德健康科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2 68,500,000.00||1 24,980,000.00|1 43,520,000.00||
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-161徐州科融环境资源股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第十次会议通知于2018年11月30日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年12月3日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会决定聘任宗冉担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-163）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任艾晨女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-163）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月三日