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丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于第三届三十次董事会会议事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为丹东欣泰电气股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对第三届三十次董事会会议事项的相关意见发表如下：
1、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
因华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中第十条的要求：“如果注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，上市公司当年不得进行利润分配”，故公司本年度不进行利润分配。我们同意公司董事会拟定的公司2015年度利润分配预案。
2、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格及较高的专业水平与行业认知度，其在担任公司 2015年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，按时完成了财务审计工作并出具各项专业报告。我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。
3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。2、公司编制的《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。3、公司内部控制制度中的各项制度得到有效执行，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。4、随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，以保证内部控制制度的有效执行和公司业务活动的有效运行。
4、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天健审〔2016〕2-192号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司 2015年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年募集资金使用情况的意见，公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违法、违规的情形。
5、关于董事会针对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望董事会和管理层按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息披露事项，并采取必要的措施，使公司继续保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和广大投资者的利益。
经核查，报告期内公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了公司为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的议案，本次续担保金额5,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产比例为7.61%，2015年公司累计对外担保5,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产比例为7.61%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，经核查，2011年~2014年期间，实际控制人温德乙以公司相关员工名义借款6387余万元。
该款项截止2014年12月末，因涉及年度、倒款次数和人员较多，累计体现在公司其他应收款余额中，2015年温德乙委托财务人员到银行以现金形式将款项原路存回公司账面。截至 2015年末，该款项对上市公司影响已消除。我们认为控股股东以现金方式还清资金占用款，消除了资金占用的影响，维护了公司及全体股东的利益，目前已不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
8、关于丹东欣泰电气股份有限公司2015年度会计差错更正的专项说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于丹东欣泰电气股份有限公司2015年度会计差错更正的专项说明》（天健审〔2016〕3284号）我们认为，该会计更正的专项说明更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们认同华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度会计差错更正的专项说明。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届三十次董事会会议事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
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赵春年
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二〇一六年四月二十五日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-076光正集团股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“光正集团”）根据公司2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]40号《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过4,800万股人民币普通股且募集资金总额不超过人民币 4.30亿元，每股面值人民币 1元，溢价发行，每股发行价格为人民币 7.50元，委托广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）承销。截至2013年4月19日止，光正集团实际已发行人民币普通股4,800万股，发行价7.50元/股，募集资金总额为人民币 360,000,000.00元，均为货币资金。本次发行的证券承销费和保荐费为人民币 20,000,000.00元，扣除本次应付的承销保荐费后的募集资金余额为 340,000,000.00元，扣除公司其他发行费用2,274,250.00元后（其中：律师费1,200,000.00元、验资及其他鉴证费526,250.00元、股票登记等费用548,000.00元），筹集资金净额为人民币 337,725,750.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第 112482号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募集资金的使用
光正集团股份有限公司
实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司募集资金存放于公司在广发银行乌鲁木齐分行营业部开立的专用银行账户 146001511010000176人民币账户内，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。
三、本次募集资金专项账户注销情况
目前，公司本次非公开发行股票募集资金专户内的募集资金已按规定用于募投项目。截至2017年11月29日，公司在广发银行乌鲁木齐分行营业部开立的专用银行账户146001511010000176人民币账户内的资金余额为41263.47元，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于募集资金净额1%的，公司使用节余资金可以豁免履行审议程序，其使用情况将在年度报告中披露。目前公司已将上述节余募集资金转入公司基本账户，并已办理完上述募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专用账户注销后，公司与广发银行乌鲁木齐分行营业部、广州证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-113深圳市迪威视讯股份有限公司
关于控股子公司南京迪威股权转让及增资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、协议各方
甲方：深圳市迪威视讯股份有限公司
乙方：江苏创垣信息技术有限公司
二、本次股权转让概述
（一）基本情况
南京迪威视讯技术有限公司（以下称“南京迪威”）是一家于2003年成立的企业，公司的经营范围计算机网络工程，电子计算机及配件、仪器仪表、办公自动化设备、建材销售、计算机软件开发、销售，多媒体系统集成技术，公司注册资本1000万元，股权结构为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）持股100%。截至2014年11月30日，南京迪威视讯技术有限公司的净资产为人民币160.4万元。
据此，甲方、乙方经友好协商，就南京迪威股权转让增资事宜达成协议如下:甲乙双方签署股权转让协议，甲方以64万元的价格转让南京迪威40%的股份给乙方，股权转让完成后南京迪威的股权结构为甲方持有60%，乙方持有40%。
股权转让完成后，甲乙双方分别以现金向南京迪威增资RMB500万元，相应的，南京迪威的注册资本增加至RMB2000万元。
增资完成后，公司持有南京迪威股份将由原来的100%下降至55%，仍为控股股东；江苏创垣信息技术有限公司（以下称“江苏创垣”）为新进股东，持股45%。
（二）董事会审议本次股权转让及增资的表决情况
2014年12月22日，公司第三届董事会第八次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于控股子公司南京迪威股权转让及增资的议案》。本次控股子公司股权转让事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
（三）根据本公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次控股子公司股权转让及增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、新进股东方介绍
（一）江苏创垣信息技术有限公司
1、公司名称：江苏创垣信息技术有限公司
2、企业住所：南京市雨花台区宁双路28号10层1021室
3、营业执照号码：320114000092343
4、法定代表人：李峰
5、合伙企业类型：有限合伙企业
6、成立日期：2013年7月10日
7、经营范围：计算机软硬件及通信产品研发、销售；计算机系统集成；网络工程设计、施工、咨询服务；室内外装饰工程、电子电气工程、智能化建筑系统工程、专业音响灯光工程、环境景观工程、照明亮化工程的设计、安装、技术服务；日用百货、电子产品、家具、家用电器、网络设备、通讯器材、五金工具、文具、灯具、装饰材料、机械设备、办公用品的销售。
四、交易标的基本情况
1、公司名称：南京迪威视讯技术有限公司
2、成立日期：2003年3月19日
3、注册资本：人民币1000万元
4、注册地点：南京市鼓楼区广东路38号
6、经营范围：计算机网络工程；电子计算机及配件、仪器仪表、办公自动化设备、建材销售；计算机软件开发、销售、多媒体系统集成技术。
7、与公司的关系：为公司的控股子公司
8、股东及出资比例：
股权转让及增资前，南京迪威的股权结构为：
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|股东名称|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|深圳迪威视讯股份有限公司|1000|货币|100％|
|合 计|1000||100％|

股权转让及增资后，南京迪威的股权结构为：
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|股东名称|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|深圳迪威视讯股份有限公司|1100|货币|55％|
|江苏创垣信息技术有限公司|900|货币|45％|
|合 计|2000||100％|

9.最近一年又一期主要财务指标：（单位：人民币万元）
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|项目|2014 年1～9月|2013年12 月31日|
|总资产|411|376|
|负债总额|212|139|
|净资产|199|237|
|营业收入|126|624|
|营业利润|-253|-211|
|净利润|-229|-160|

五、股权转让及增资的主要内容
（一）转让及增资方案
1、股权转让：甲方以64万元的价格转让南京迪威40%的股份给乙方，股权转让完成后，南京迪威的股权结构为甲方持有60%，乙方持有40%。
2、增资：甲乙双方分别以现金向南京迪威增资 RMB500万元，相应的，南京迪威的注册资本增加至RMB2000万元。增资完成后，公司持有南京迪威股份将由原来的100%下降至55%，仍为控股股东；江苏创垣信息技术有限公司为新进股东，持股45%。
（二）各方的主要责任和义务
1、如甲方向乙方隐瞒了与其转让标的一有关的真实情况，导致乙方不能获得转让标的时，甲方须向乙方支付赔偿金。
2、如乙方不能按照合同规定之付款期限内向甲方支付股权转让款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部份总价万分之五的滞纳金。
（三）协议生效
本协议经本公司董事会审议通过后，经出资各方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章，得到相应审批机关的批准之日起成立并生效。
六、经营管理
交易完成后，南京迪威主要经营管理团队不变，核心技术工作人员不发生改变。
七、对公司的影响
南京迪威引入新股东并增资后，公司持有南京迪威的股权将下降至55%，但是仍为其控股股东。适时引入合格投资者，有利于其业务的顺利开展，有利于强化公司治理结构的改善。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
备查文件：
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《南京迪威视讯技术有限公司股权转让及增资协议》
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-020浙江华策影视股份有限公司
关于对外投资认购上海景域文化传播股份有限公司
发行股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）拟与上海景域文化传播股份有限公司（以下简称“景域文化”）签署《附条件生效股份认购协议》，公司以55.56元/股的价格现金认购景域文化本次定向发行的450万股股份，认购资金总额为25,000万元，认购完成后占景域文化发行后总股本的4.31%。双方还将进一步探讨业务方面的战略合作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海景域文化传播股份有限公司
注册资本：9,000万人民币
公司住所：嘉定区金沙江路 3131号 3幢 108室
有限公司设立日期：2007年 8月 13日
股份公司设立日期：2015年 8月 20日
法定代表人：洪清华
经营范围：设计、制作、代理各类广告，企业形象策划，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），企业
营销策划，计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，票务代理，旅游策划（不得从事旅行社业务），景观设计，第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），代理保险公司授权代理范围，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，工艺品的销售。
景域文化是国内领先的自助游 O2O一站式服务生态圈公司，已于 2015年12月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：景域文化，证券代码：835188）。
景域文化由线上和线下两大业务板块构成：线上板块依托驴妈妈旅游网，以自助游为核心，为用户提供全方位旅游产品预订服务，同时利用互联网和移动终端为景区和目的地导入游客；线下板块依托景域旅发、奇创设计和景域营销，构建服务于旅游目的地、景区的规划、设计、营销传播、运营的一站式服务体系。
两个业务板块紧密互动，为旅游目的地和景区提供从筹建、规划、建设、运营、管理、宣传、营销等全产业链服务，是具有较强服务能力的 O2O旅游运营集团。
景域文化的核心为驴妈妈旅游网，定位于以自助游服务为核心的 B2C旅游电子商务企业，以“景区门票”和“目的地自由行”为两大业务重点，为景区及旅游目的地搭建一站式旅游电子商务运营平台。2014年度驴妈妈在景区门票预定领域市场份额排名第一。2015年1-8月，已实现累计输送游客超过 1,400万人次。
景域文化与华策不存在关联关系。
三、主要条款
1、本次景域文化拟向公司和特定对象定向发行不超过 1,440万股的股票，并拟定股票发行方案，发行后总股本不超过 10,440万股。公司以 55.56元/股的价格以现金认购景域文化发行的股份450万股。
持有的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
3、公司应按照景域文化确定的具体缴款日期（需提前不少于 5个工作日进行书面通知）将认购定向发行股份的股份认购款 25,000万元足额汇入景域文化指定账户。
四、对外投资的目的及对公司的影响
依照公司发展战略，公司全内容矩阵已构建成型，并已在海量的内容和持续的爆款产品基础上，探索诸如娱乐营销、艺人经纪、授权、衍生品等多种模式，围绕内容进行全方位多渠道运营。为进一步引领行业发展趋势，发挥内容的延展性、连接性，公司正逐步向旅游、体育、广告、实景娱乐、时尚品牌、消费、金融等多个产业去融合渗透，打造以“SIP+X”为驱动的泛娱乐全新泛娱乐消费生态，进一步释放娱乐内容价值，成为娱乐内容价值提升者。
景域文化是目前国内领先的 O2O旅游运营集团，线上已实现网络门票流量强势卡位，线下对目的地的进行了大量覆盖和概念性策划与营运，并且已全面对主题化定制旅游产品进行前瞻运作，充分建立起线上线下打通的联合运营体系，具备极强的全产业链服务能力。
通过优势互补，公司将充分利用优质内容尤其是 SIP资源，切入拥有万亿级市场规模正狂飙发展的旅游行业，构筑新的娱乐场景和消费模式，拓展如基于拍摄场景和核心 SIP的个性化娱乐旅游项目，在线下进一步提升粉丝娱乐体验，释放内容价值，完善公司产业布局，增加利润来源。
五、风险提示
本次发行股票方案存在未获有关部门审核通过的风险。景域文化实际控制人及管理团队持有的股份处于相对控股地位，股权融资存在实际控制人及经营团队比例被稀释，控制力和影响力有可能减弱影响正常经营的风险。景域文化经营成本费用仍将继续增长，短期内将面临难以实现盈利的风险。
公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2016年2月4日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-013
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向北京银行股份有限公司翠微路支行申请人民币10,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2017年2月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京泰豪智能工程有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层
法定代表人：邹卫明
注册资本：人民币10,588.7336万元
成立日期：1997年09月10日
营业期限：长期
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利检测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术转让、安装工程、技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；
暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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||2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|121,970.66|107,268.72|
|负债总额|84,445.14|78,325.63|
|净资产|37,525.52|28,943.09|
||2016年1-6月|2015年1-12月|
|营业收入|70,762.85|131,066.67|
|利润总额|10,239.22|13,046.74|
|净利润|8,582.44|11,377.46|

三、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司翠微路支行
2、担保金额：共计人民币10,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为23,500万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为16.46%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
四、董事会意见
公司于2017年2月21日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于
为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，泰豪智能向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。泰豪智能目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。泰豪智能作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
五、独立董事意见
本次担保事项是为全资子公司泰豪智能向银行申请综合授信提供连带责任保证，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
同意公司为泰豪智能向北京银行股份有限公司翠微路支行申请人民币 10,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
六、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
七、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》
《独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的独立意见》北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-1
长城信息产业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）因重大资产重组事项已于 2015年 7月 31日上午开市起转为重组停牌。2015年 8月 28日、2015年 10月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-53、2015-70）；2015年 12月 24日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了因本次重大资产重组项目继续停牌至 2016年 2月 29日的申请（具体内容详见公司 2015-85号《2015年第三次临时股东大会决议公告》、2015-86号《重大资产重组停牌进展公告》）；中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础，拟筹划本公司与多个公司之间的重组整合，包括但不限于发行股份购买军工优质资产、置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。
在继续停牌期间，公司及相关各方将继续加快推进重组涉及的各项工作，包括在中介机构开展及完成初步的尽职调查、法律核查、财务审计和资产评估等工作的基础上形成初步重组方案，并在与多个监管部门初步沟通后，中国电子、公司及相关方将确定重组方案并提报
公司董事会审议和披露。公司承诺在 2016年 2月 29日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息；如公司未能在股东大会审议通过的前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
鉴于上述情况，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 4日上午开市起将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
关于北京首钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京首钢股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
北京首钢股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京首钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第110ZA3133号北京首钢股份有限公司全体股东：
我们接受北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首钢股份公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA4659号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，首钢股份公司编制了本专项说明所附的北京首钢股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是首钢股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计首钢股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对首钢股份公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度首钢股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供首钢股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十五日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－057
湖北广济药业股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2017年5月1日和2017年8月3日披露了咸宁京汇药业有限公司（下称“京汇药业”）与湖北省食品药品监督管理局的药品行政许可案，具体详见同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》（公告编号：2017-026）和《湖北广济药业股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2017-034）。
近日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（2017）鄂01行终570号《行政裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、涉及诉讼事项的基本情况
2017年3月27日，京汇药业向武汉市武昌区人民法院提交《行政起诉书》，其中，原告为咸宁京汇药业有限公司，被告为湖北省食品药品监督管理局，公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）为第三人。原告认为，被告违反办理变更登记的行政行为损害了原告的合法权益。
2017年7月17日湖北省武汉市武昌区人民法院作出了（2017）鄂0106行初58号《行政裁定书》。
京汇药业因不服一审判决，于2017年7月26日向湖北省武汉市中级人民法院提出了上诉。
二、诉讼事项的进展情况
湖北省武汉市中级人民法院作出了（2017）鄂01行终570号《行政裁定书》。
内容如下：
湖北省武汉市中级人民法院认为：
2、鄂20160066号《药品生产许可证》系鄂20110050号《药品生产许可证》换发而来，是换证行为，并未设定新的权利义务，该换证行为不具有可诉性，不属于行政诉讼受案范围。
综上，原审法院裁定驳回上诉人的起诉并无不当，上诉人的上诉理由及请求不能成立，本院不予支持。
依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司所涉及的诉讼仲裁事项均已公告，公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼进展对公司本期财务指标无重大影响。
五、备查文件
1、湖北省武汉市中级人民法院（2017）鄂01行终570号行政裁定书。
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-51华北高速公路股份有限公司董事会
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月28日收到公司总经理杨利军先生提交的书面辞职函。因个人原因，杨利军先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，杨利军先生将不再担任公司其它职务。
公司董事会对杨利军先生在任职期间为公司运营和发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会授权董事长郑海军先生代为行使公司总经理职责，授权有效期不超过2015年12月31日。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-079债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2017年8月2日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017
年8月9日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于深圳市远鹏新天地科技有限公司股权收购的议案。
近日，公司下属全资子公司深圳市融福投资有限公司（以下简称“深圳融福”）拟以人民币235,193,437.82元的价款收购深圳大志成投资有限公司（以下简称
“大志成”）持有深圳市远鹏新天地科技有限公司（以下简称“远鹏新天地”或“目标公司”）23%股权。本次股权收购完成后，深圳融福将持有目标公司100%的股权。
公司独立董事认为：公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-012成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,660,232,421.50||1,519,555,508.33||9.26%||
|营业利润|36,192,056.59||-68,916,889.02||152.52%||
|利润总额|40,638,432.38||46,374,089.20||-12.37%||
|归属于上市公司股东的|12,522,178.45||18,702,252.52||-33.04%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0193||0.0290||-33.45%||
|加权平均净资产收益率|0.53%||0.81%||-0.28%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,606,962,987.15||4,801,024,597.81||16.79%||
|归属于上市公司股东的|2,328,550,826.74||2,326,124,939.58||0.10%||
|所有者权益|||||||
|股 本|653,576,270.00||645,368,270.00||1.27%||
|归属于上市公司股东的|3.56||3.6||-1.11%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入166,023.24万元，较上年同期151,955.55万元增加9.26%，主要系轨道交通产业销售规模同比增加所致；营业利润3,619.21万元，较上年同期-6,891.69万元增加152.52%，主要系因城市规划，新津县土地储备中心收储公司位于新津工业园区内的6宗土地及地上所有附着物，实现资产处置收益较上年同期大幅度增加所致。
利润总额4,063.84万元，较上年同期4,637.41万元减少12.37%；
实现归属于上市公司股东的净利润1,252.22万元，较上年同期1,870.23万元减少33.04%；基本每股收益0.0193元，较上年同期0.0290元减少33.45%；加权平均净资产收益率0.53%，较上年同期0.81%下降0.28个百分点。主要系一方面公司大力发展轨道交通产业初见成效，本期轨道交通产业销售规模增加，营业毛利较上年同期增加；另一方面，本期收到的政府补助较上年同期大幅度下降，二者综合影响所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产560,696.30万元，较报告期初480,102.46万元增加16.79%，主要系轨道交通产业本期销售规模增加，应收账款增加；同时，为满足交货需求，备货增加使得存货增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益232,855.08万元，较报告期初232,612.49万元增加0.1%，主要系销售规模增加，资产处置收益增加
等因素综合影响，本期盈利所致。
股本65,357.63万元，较报告期初64,536.83万元增加820.80万元；归属于上市公司股东的每股净资产3.56元，较报告期初3.6元下降1.11%。主要系公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，向公司董事、高级管理人员、公司核心管理/技术（业务）人员实施限制性股票激励所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月31日公告的《2017年度业绩预告修正公告》中的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法履职，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2015年度，公司本年度共召开董事会 7次（第三届董事会第十次会议至第三届董事会第十六次会议），以现场方式召开7次，本人均亲自出席；本年度召开年度股东大会 1次，临时股东大会 2次，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、2015年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人共发表的独立意见情况如下：
（一）2015年 3月 27日第三届董事会第十次会议对《2014年度内部控制自我评价报告》、《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《2014年度募集资金年度使用情况专项报告》、《董事会提出的分配预案》、《公司续聘2015年度审计机构》、《关于为全资子公司提供担保》、《关于日常关联交易》、《关于首期股票期权激励计划第三个行权期股票期权予以注销》、《关于调整公司部分董事及高管薪酬》等事项，发表了《对第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。
（二）2015年8月27日召开的第三届董事会第十三次会议发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司对外担保情况》等事项，发表了《对第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》
（三）2015年11月24日第三届董事会第十六次会议发表了《关于公司 2015年度非公开发行股票的独立意见》。
三、对公司检查及董事会专业委员会履职情况
2015年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。作为审计委员会主任委员，提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会成员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督。
（二）公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定进行信息披露，保证了2015年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）本人在2015年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
五、其他
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
六、联系方式
独立董事任德慧电子邮箱：1054232875@qq.com
独立董事：任德慧
二〇一六年三月九日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019089浙江京新药业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书金志平先生的书面辞职报告，金志平先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，金志平先生将继续担任公司董事、总裁职务。金志平先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对金志平先生在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2019年 11月 26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任洪贇飞先生担任公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月 14日止。
洪贇飞先生（个人简历详见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，洪贇飞先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
洪贇飞先生的联系方式如下：
电话：0575-86176531
传真：0575-86096898
电子邮箱：stock@jingxinpharm.com
地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二Ｏ一九年十一月二十七日
附件：洪贇飞先生个人简历
洪贇飞先生中国籍，1980年生，硕士研究生学历。曾任本公司研究院项目管理部经理、研究院选题部经理、战略发展部副经理，现任本公司董事、战略发展总监、运营总监，兼任上海睿泰生物科技股份有限公司、浙江生创精准医疗科技有限公司、Perflow MedicalLtd、Vasculalr Graft Solutions Ltd董事， Jingxin Group Holdings Co.,Ltd.、Jingxin Group Holdings Limited执行董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-055成都天兴仪表股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2014年 9月 15日开市起停牌。
现经有关各方论证和协商，本公司正在筹划的事项构成重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：天兴仪表，代码：000710）自 2014年 9月 29日起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 10月 29日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 10月 29日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 0一四年九月二十六日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-057
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于获悉影响公司诉讼案件重要因素的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过北京市丰台区人民法院微信公众平台获悉，北京市丰台区人民法院已裁定受理债权人四川华西建筑装饰工程有限公司
申请债务人北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科
华”）破产清算一案，并决定采用竞争方式确定上述案件破产管理人。
金丰科华系本公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用募集资金购买金丰能源中心项目5号楼房产（以下简称“标的房产”）的开发商。
金丰科华破产案件可能对北京网安所购金丰能源中心项目5号楼房产涉及的查封及相关诉讼案件产生重要影响。标的房产涉及诉讼事项详见公司《关于重大诉讼的公告》（2018-025）、《关于重大诉讼的进展公告》（2018-027）、《关于重大诉讼的进展公告》（2018-029）、《关于重大诉讼的公告》（2018-048）、《关于重大诉讼的公告》
（2019-011）、《关于重大诉讼的进展公告》（2019-019）、《关于重大诉讼的进展公告》（2019-026）等公告。
公司将密切关注破产及相关诉讼案件的进展，审慎研究评估案
件，并将在破产案件中依法主张和维护北京网安作为已支付全部购房
款的房屋买受人的合法权利，力争最大限度维护公司合法权益。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十一日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
会计政策、会计估计变更和前期重大会
计差错更正的专项说明
大华特字[2016]003490号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东雪莱特光电科技股份有限公司
会计政策、会计估计变更和
前期重大会计差错更正的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错 1-4
更正的专项说明
会计政策、会计估计变更和
前期差错更正的专项说明
大华特字[2016]003490号广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东：
我们业已审计了广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称雪莱特）2015年度财务报表。现就雪莱特会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况（以下简称“情况表”）出具本专项说明。
如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是雪莱特的责任。我们对情况表所载资料与我们审计雪莱特 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对雪莱特实施 2015年度财务报表审计中所执行的对会计政策、会计估计变更和前期差错更正有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解雪莱特 2015年度会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
我们注意到，雪莱特会计政策、会计估计变更和前期差错更正的具体情况如下：
大华特字[2016]003490号专项说明 1.会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
因信息系统升级，从 2015年第四季度起，存货的
成本核算方法由现行的实际成本法变更为标准成
董事会决议 ---
本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分
配，将标准成本调整为实际成本
雪莱特从 2007年开始启用 ORACLE ERP系统（版本为11I），随着公司规模增长，特别随着下属子公司数量的增加，为更好的满足公司财务核算要求、提高成本管理水平，雪莱特于 2015年第四季度实施了 ORACLE ERP系统的重大升级（升级至版本R12）。此次升级后，存货取得和发出的计价方式由原来按照实际成本计价的加权平均法变更为标准成本法。
变更后，雪莱特采用标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将期末存货标准成本调整为实际成本，符合企业会计准则对于存货计量和列报的要求。同时，采用标准成本法后，在集团层面能够更好的进行成本的事前、事中控制及事后分析评估，有助于实施成本考核，提升成本管理水平，节约实际成本消耗。
以往各期的存货计价由 ORACLE ERP系统旧版本自动核算，采用实际成本计价的加权平均法核算；此次升级之后的 ORACLE ERP新版本上线时对数据进行了初始化，不具备将历史数据再按标准成本重新计算的功能，确定该项会计政策变更累积影响数不切实可行，因而该项会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。
雪莱特对该项变更具体影响进行了分析与测算，具体情况如下：单位：元
项目 变更前 变更后 差异
大华特字[2016]003490号专项说明原材料 43,164,513.28 43,248,589.72 (84,076.44)在产品 15,272,336.01 15,272,336.01 ---库存商品 63,889,369.40 63,856,612.80 32,756.60自制半成品 38,482,294.16 38,445,161.55 37,132.61低值易耗品 985,041.52 985,041.52 ---委托加工物资 549,628.90 549,628.90 ---发出商品 28,693,209.81 28,693,209.81 ---主营业务成本 584,283,209.58 584,269,022.35 14,187.23根据分析测算结果，该项变更对所有者权益和净利润的影响为 12,059.14元（对主营业务成本的影响 14,187.23元扣除所得税影响）。
我们认为，该项变更对公司 2015年所有者权益和净利润等指标影响较小。
本次会计政策变更涉及公司的成本核算业务，能客观公正的反映公司财务状况和经营成果，提供可靠、准确的会计信息，符合企业会计准则相关规定。由于确定该项会计政策变更累积影响数不切实可行，该项会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。本次会计政策变更对公司 2015年所有者权益和净利润等指标影响较小。
2.会计估计变更
本期未发生会计估计变更。
3.前期差错更正
本期未发生前期差错更正。
大华特字[2016]003490号专项说明本专项意见是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一六年四月十二日