Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-009
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2014年1月1日—2014年3月31日。
2.前次业绩预告情况
公司于2014年3月26日公告的《2014年第一季度业绩预告的公告》中预计的业绩为：预计公司2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损600万元～900万元。
3.修正后的预计业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：200万元～ 500万元|盈利：34万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司前次关于一季度的业绩预告，是依据3月份铜价大幅下跌的市场环境，以会计谨慎性原则对存货跌价损失和主营业务利润所作出的估计；由于一季度铜价的实际波动情况对公司的经营业绩影响比预期好，导致公司实际的经营业绩与
前次预计的业绩相比有所上调。
四、其他相关说明
1.公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2.本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露。
3、因公司业绩波动而导致对前次业绩预告的修正，公司董事会对投资者表示歉意。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-027
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2015年 4月 15日以电话和电子邮件的形式发出会议通知，于 2015年 4月 20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行认真核实后，认为本次预留股票期权激励计划确定的13名激励对象作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有
效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件。同时符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，且满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件。监事会同意以2015年4月20日作为授予日，向公司13名激励对象授予40万份股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-05
恒康医疗集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据公司发展战略，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在上海自由贸易试验区成立全资子公司——上海圣拓生物科技有限公司（以下简称“圣拓科技”），注册资本为人民币 10,000万元，全部以自有资金分批出资。公司将以圣拓科技为平台，投资开发与肿瘤精准医疗相关的生物技术项目（包括但不限于免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等）。
2、该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：上海圣拓生物科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币10000.00万元
4、出资方式：以现金方式出资（以自有资金分批出资）
5、注册地址：上海自由贸易试验区
恒康医疗集团股份有限公司让，从事货物与技术的进出口业务等。
7、股东结构：公司持有圣拓科技100%的股权。
上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司聚焦肿瘤诊疗的核心战略，有利于公司掌握免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等肿瘤诊疗领域的最新技术，并提升公司在该领域的核心竞争力。新公司未来所开发或投资的项目，可能存在开发周期较长等不利情况。
五、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-033湖南景峰医药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及继续增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日接到公司控股股东叶湘武先生以及其配偶张慧女士通知，叶湘武先生和张慧女士近期通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东、董事长兼总经理叶湘武先生及其配偶张慧女士。
（二）截止本公告日，叶湘武先生持有公司股份总数为 171,788,982股，占公司总股本的19.53%；张慧女士持有公司股份总数为 34,581,328股，占公司总股本的3.93%股份。
二、增持目的
基于对公司基本面的判断和未来发展前景的信心及内在价值的认可，叶湘武先生及其配偶张慧女士增持公司股份。
三、增持情况
叶湘武先生及其配偶张慧女士于2017年5月8日-15日期间分别通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1,100,000股、378,970股，合计占公司总股本比例0.17%，成交总金额为1,161.40万元。
四、未来增持计划
叶湘武先生及张慧女士基于对公司未来发展的信心，拟自本公告披露之日起的未来3个月内继续通过深圳证券交易系统适时增持公司股份，增持金额不低于
4,000万元（不含本次已增持的部分）。
本次增持不涉及敏感期及短线交易，所买入股份将按相关规定进行锁定。
公司将持续关注叶湘武先生及张慧女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-094广东国立科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：广东国立科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2019年12月 27日（星期五）下午15：00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月27日9：15-15：00。
4、现场会议地点：东莞市道滘镇南阁西路 1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼会议室。
5、会议主持人：董事长邵鉴棠先生。
6、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共3名，代表股份 87,047,000股，占公司有表决权股份总数的54.3976%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2名，代表股份 72,047,000股，占公司有表决权股份总数的45.0237%。
参与网络投票的股东及股东代表共 1名，代表股份 15,000,000股，占公司有表决权股份总数的9.3738%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
其中：出席现场会议的中小投资者共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
参与网络投票的中小投资者代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》
总表决情况：同意 87,047,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 87,047,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 87,047,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 87,047,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市京银律师事务所徐喆律师、徐虎律师现场见证，并出具了《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2019年12月 27日
天津鑫茂科技股份有限公司证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-030天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：现场投票与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：本公司2楼会议室。
4、现场会议召开时间：2014年6月30日下午14:50。
5、主持人：杜克荣董事长
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月30日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29日下午15:00至2014年6月30日下午15:00间的任意时间。
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21名,代表股份78111285股,占公司有表决权总股份的26.70%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共20名，代表股份 10760413股，占公司有表决权总股份的3.67%。
2、现场会议出席情况
天津鑫茂科技股份有限公司参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份77235525股,占公司有表决权总股份的26.40%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共16名,代表股份875760股,占公司有表决权总股份的0.3%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于对公司<本次非公开发行股票方案>中发行决议有效期调整的议案》；
（10567412股同意,占出席会议所有股东所持表决权98.24％；
189804股反对,占出席会议所有股东所持表决权1.76％；
0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0.00％；）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（10567412股同意,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权98.24％；
189804股反对,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权1.76％；
0股弃权,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权0.00％；）
2、审议通过了《关于对公司<本次非公开发行股票方案>中发行对象和认购方式补充说明的议案》；
（10556112股同意,占出席会议所有股东所持表决权98.13％；
189804股反对,占出席会议所有股东所持表决权1.76％；
11300股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0.11％；）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（10556112股同意,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权98.13％；
189804股反对,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权1.76％；
11300股弃权,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权0.11％；）
3、审议通过了《关于对<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>进行调整的议案》；
（77910181股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.74％；
189804股反对,占出席会议所有股东所持表决权0.24％；
11300股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0.02％；）
天津鑫茂科技股份有限公司4、审议通过了《关于对“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”实施方式补充说明的议案》；
（77910181股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.74％；
189804股反对,占出席会议所有股东所持表决权0.24％；
11300股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0.02％；）
5、审议通过了《关于公司本次<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》；
（10556112股同意,占出席会议所有股东所持表决权98.13％；
189804股反对,占出席会议所有股东所持表决权1.76％；
11300股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0.11％；）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（10556112股同意,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权98.13％；
189804股反对,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权1.76％；
11300股弃权,占出席会议持有上市公司5%以下股份股东所持表决权0.11％；）
6、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>（截止2014年3月31日）的议案》。
（77910181股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.74％；
189804股反对,占出席会议所有股东所持表决权0.24％；
11300股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0.02％；）
五、律师意见
本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张宇出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2014年6月30日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-021
山东联创节能新材料股份有限公司
关于停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项进行询价等工作，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行股票询价及认购过程中，公司股票（证券简称：联创股份；证券代码：300343）自 2016年 4月 5日（星期二）开市起停牌。（详见公司于 2016年 4月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的停牌公告，公告编号：2016-017）
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价及认购程序。由于本次非公开发行的认购及缴款程序尚未完成，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的规定，为确保本次发行后续工作顺利完成，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月12日（星期二）开市起继续停牌，待本次非公开发行股票全部缴款完成后复牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-082天奇自动化工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2019年12月27日（周五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计20人，代表公司有表决权的股份134,008,392股，占公司股份总数的36.1648%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份104,874,589股，占公司股份总数的28.3025%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共16人，代表股份29,133,803股，占公司股份总数的比例为7.8623%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共17人，代表股份29,148,903股，占公司股份总数的比例为7.8664%。
3.公司7名董事、1名监事及3名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》
总表决情况：同意 133,662,192股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的99.7417%；反对 346,200股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0.2583%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 28,802,703股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权的股份数的98.8123%；反对 346,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的1.1877%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2019年12月28日
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2017-025
关于公司拟签署战略合作协议
暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与国内某医疗物联网平台公司签署战略合作协议，围绕肾病诊疗，依托腹透业务的销售渠道资源，构建医联体，为形成上下联动的肾病分级诊疗模式奠定基础。该事项对公司具有战略意义，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华仁药业，股票代码：300110）自 2017年 4月 19日下午开市起停牌，并不晚于 2017年 5月 4日公告并申请复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
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|二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则||
|修改前|修改后|
|第一条 宗旨|第一条 宗旨|
|为进一步规范本公司监事会的议事|为规范公司公司行为，保证监事会|
|方式和表决程序，促使监事和监事会有|依法行使职权，根据《中华人民共和国|
|效地履行监督职责，完善公司法人治理|公司法》、《中华人民共和国证券法》、|
|结构，根据《中华人民共和国公司法》|《上市公司治理准则》、《深圳证券交|
|（以下简称《公司法》）、《中华人民|易所中小板上市公司规范运作指引》和|
|共和国证券法》（以下简称《证券法》）、|《深圳证券交易所股票上市规则》等有|
|《上市公司治理准则》和《深圳证券交|关法律、法规和规范性文件的要求，以|
|易所股票上市规则（2008年修订）》等|及《二六三网络通信股份有限公司章程》|
|有关法律、法规和规范性文件的要求，|（以下简称公司章程）的有关规定，制|
|以及《二六三网络通信股份有限公司章|订本规则。|
|程》（以下简称公司章程）的有关规定，||
|制订本规则。||
|第六条 会议的召集和主持|第六条 会议的召集和主持|
|监事会会议由监事会主席召集和主|监事会会议由监事会主席召集和主|
|持；监事会主席不能履行职务或者不履|持；监事会主席不能履行职务或者不履|
|行职务的，由监事会副主席召集和主持；|行职务的，由半数以上监事共同推举一|
|未设副主席、副主席不能履行职务或者|名监事召集和主持。|
|不履行职务的，由半数以上监事共同推||
|举1名监事召集和主持。||

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|-|-|
|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第九条 会议召开方式监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。|

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|-|-|
|第十四条 会议记录监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录，出席会议的监事与会议记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会监事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。|第十四条 会议记录监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录，监事会会议纪录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事与会议记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会监事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。|
招商证券股份有限公司关于
西陇科学股份有限公司
向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的核查意见一、关联交易概述
为保证西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“清石西陇”）借款3000万元人民币，借款期限为壹年。
鉴于清石西陇企业形式为合伙企业，系公司与嘉兴君重资产管理有限公司共同设立的投资基金，清石西陇总投资10500万元，公司作为有限合伙人，以自有资金出资9990万元人民币，占合伙企业出资总额比例为95.14%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（五）项的规定，清石西陇作为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意意见。本次借款事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会成员未在清石西陇任职，与清石西陇不存在其它利益关系，本次表决无需回避。
根据《股票上市规则》、公司《章程》等文件的规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：913304023073252727
经营场所：嘉兴市广场路1319号中创电气商贸园1幢405-11室
执行事务合伙人：嘉兴君重资产管理有限公司
合伙期限：2014年6月26日-2024年6月25日止
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
三、关联交易主要内容
借款金额：3000万元
借款期限：壹年
借款利息：按中国人民银行公布的同期贷款基准利率
还款方式：借款期限届满后，公司一次性偿还借款本金及利息。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方借款，主要为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，借款利率参照中国人民银行人民币贷款基准利率约定，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。此次借款能及时补充公司流动资金、减少财务成本、符合全体股东的利益。同时，不存在关联方占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年10月14日至2016年10月14日，公司与清石西陇借款3000万元人民币，利息共计134.25万元。上述借款本金及利息于2016年10月14日支付完毕。
除上述借款外，本年年初至本公告日，公司与关联方未发生其他关联交易。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次借款事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西陇科学股份有限公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈 佳
王玲玲
招商证券股份有限公司
年 月 日
深圳市欣天科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人石水平，作为深圳市欣天科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议56次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
石水平本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：石水平（签署）
日期：2018-11-28
国枫凯文 法律意见北京国枫凯文（重庆）律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见
国枫凯文律股字[2014]E0011号
致：金科地产集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派王卓律师、龙珍珠律师出席贵公司2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见。
本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由 2014年 6月 27日召开的公司第九届董事会第四次会议做出决议召集。贵公司董事会已于2014年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有
国枫凯文 法律意见限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知》（“本次股东大会通知”），以及贵公司董事会已于2014年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》，对召开本次股东大会的通知进行了公告。
2、本次股东大会通知及提示性公告中，载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的现场会议于2014年7月14日（周一）14时30分在重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼公司会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票时间为2014年7月13日至2014年7月14日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 14日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月13日15:00-2014年7月14日15:00。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
2、贵公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席本次股东大会，本次股东大会由贵公司董事会副主席蒋思海先生主持。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、
国枫凯文 法律意见《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
有权出席贵公司本次股东大会的人员为：截至2014年7月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及委托代理人，该股东代理人可以不是贵公司股东；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师。其中：
1、出席贵公司本次股东大会现场会议的人员
经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份数为270,485,799股，占贵公司在股权登记日总股份的23.35%。本次股东大会议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市平安创新资本投资有限公司未出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共10名，代表股份数为141,100股，占贵公司在股权登记日总股份的0.0122%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实
国枫凯文 法律意见施细则》、《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。网络投票结束后，公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，会议主持人当场宣布了表决结果。表决结果如下：
审议通过了《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市平安创新资本投资有限公司未出席本次股东大会。本次股东大会以270,548,999股赞成，0股弃权，77,900股反对，赞成比例占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的99.97%，超过出席本次股东大会非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1/2，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
国枫凯文 法律意见经核查，本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见一式四份。
（以下无正文）
国枫凯文 法律意见（此页无正文，为《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）
负责人：
熊力
北京国枫凯文（重庆）律师事务所 经办律师：
王卓
龙珍珠
二O一四年七月十四日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-012北京光环新网科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 7日（星期二）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-065）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于资产重组的进展公告。
2018年1月31日，公司召开第三届董事会2018年第二次会议审议通过了本次资产重组预案等相关议案。在本次资产重组中，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方持有的北京科信盛彩云计算有限公司85%股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续
监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，公司披露《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要后，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，因此公司股票将暂不复牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。
本次资产重组尚需公司再次召开董事会审议正式方案，并经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。本次重组的正式方案能否获得董事会、股东大会审议
通过及中国证监会核准，以及最终获得审议通过及核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年2月1日
深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事关于终止本次重大资产购买的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和公司《章程》等相关规定，公司全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正的原则，就公司第七届董事会第五十次会议审议的《关于终止本次重大资产购买并签署终止协议的议案》及文件，发表独立意见如下：
公司决定终止本次重大资产购买事宜系因近期国内证券市场环境、政策法规等客观因素的变化，是经交易各方审慎研究，协商一致决定的结果。公司终止本次重大资产购买符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。
公司终止本次重大资产购买事宜不存在损害公司及全体股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
综上，我们同意公司终止本次重大资产购买事项。
独立董事：张立民李东明曹叠云二〇一七年四月六日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2017)0394号
内部控制审计报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是陕国投董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，陕国投于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苏皎皎
中国 西安市 中国注册会计师：范敏华
二○一七年三月三日
航天彩虹无人机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配拟以 2018年 12月 31日公司总股本 946,062,685股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.30元（含税），共计 28,381,880.55元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会发布相关通知、指引和《公司章程》的规定，本次利润分配预案符合公司 2018年度的经营业绩、财务状况和未来经营计划的实施，符合全体股东的利益，促进广大投资者分享公司经营发展成果，我们同意公司本次利润分配预案。
二、关于 2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的关于 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，公司 2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们审阅了公司 2018年度内部控制自我评价报告，查阅了公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意公司自我评价报告中内部控制的有效结论。
四、关于 2018年度内部控制规则落实情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们审阅了公司自查填制的 2018年度内部控制规则落实自查表，查阅了公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为，公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联方交易、对外担保、重大投资等方面均已建立较为完善的内部控制制度并严格按照制度执行，公司填制的自查表真实、客观地反映了内部控制规则的落实情况。
五、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为 2018年度实际发生关联交易和 2019年度预计发生关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易的实施有利于公司持续稳健发展。公司董事会在审议关联交易议案时，
关联董事进行了回避，审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司 2019年度日常关联交易预计。
六、关于 2018年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，对公司 2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查。报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，公司能够认真贯彻执行上述相关规定，截止 2018年 12月 31日，本公司及控股子公司对外担保实际余额（含合并报表范围内的子公司之间担保）为 0万元。公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，关联方之间发生的资金均为正常的经营性往来，不存在与上述规定相违背的情形。
七、关于会计政策和会计估计变更的独立意见
公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则及公司业务运行实际情况进行的合理变更，变更
后的会计政策和会计估计符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。
八、关于计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值准备。
九、关于公司申请授信额度并为子公司提供担保事项的独立意见
公司 2019年向航天科技财务有限责任公司及外部银行及申请授信额度，预计子公司将使用授信额度并由公司为其提供担保，目的是确保公司及子公司 2019年度生产经营的持续、稳健发展，满足其日常经营的融资需求，其中，公司申请并使用航天科技财务有限责任公司授信所构成的关联交易，已列入公司 2019年度日常关联交易预计范围。被担保方均为公司的子公司，具有稳定的偿还能力和还款计划，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及全体股东权益的情形，审议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、关于会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更主要为新材料业务固定资产折旧年限变更，采用未来适用法，变更后的会计估计符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天彩虹无人机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）独立董事（签名）
（马东立） （常 明） （徐建军）年 月 日