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证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-066铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、8月26日、9月2日、9月8日、在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
票进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-062）。经公司申请，公司股票自 2015年 9月 9日至 2015年 9月 23日继续停牌。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）。本次拟收购标的资产因该股权涉及中铁建铜冠投资有限公司在厄瓜多尔的几宗矿权，境外矿权的审计、评估工作较为复杂尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。
2、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
3、2015年7月30日，中国铁建第三届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票，相关具体事宜授权董事长决定。
为本次认购投资者之一，也需明确其规模。目前员工持股计划的筹备工作已经全部完成，需尽快就实施员工持股计划等事项获得有权部门批准同意后，方可在上市公司员工中开展宣传和意愿征询工作，律师就整体员工持计划的实施过程发表法律意见。
5、经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。鉴于目前资本市场的新形势，公司拟缩减拟募集资金额度，本次非公开发行股票募集资金不超过 48亿元。本次非公开发行股票拟引入战略投资者。由于拟与战略投资者签订的股份认购协议目前正在洽谈之中，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
6、协调各方加快推进员工持股计划的审批工作。抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成股份认购相关协议。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年九月十六日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-056
易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 8月 22日上午 10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 8月 9日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席江敦忠先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（二）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等各项
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-067
江苏华西村股份有限公司
关于共同发起设立并购投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 8月 14日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》，公司全资孙公司上海一村股权投资有限公司、全资子公司一村资本有限公司拟与西藏昱淏创业投资合伙企业（有限合伙）、远东智慧能源股份有限公司、远东控股集团有限公司共同发起设立慧村储能产业并购投资中心(有限合伙)（以下简称“慧村储能”），对智慧能源储能产业领域等相关产业内优质企业或项目进行股权投资。其中，上海一村股权投资有限公司作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币510万元，出资比例1.24%，一村资本有限公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 20,000万元，出资比例48.78%。详见公司于 2017年 8月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。
二、进展情况说明
《慧村储能产业并购投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）签署后，各方积极推进本次合作的相关工作，但由于金融政策调整，优先资金落实较困难，导致基金未能顺利设立及开展实质业务。同时，鉴于合作方更加集中主业经营的策略，经各方协商一致，决定终止并购基金项目的合作。
为此，慧村储能各合伙人拟签订《<慧村储能产业并购投资中心（有限合伙）之有限合伙协议>之终止协议》。主要内容如下：
1、各方一致同意解除并终止《合伙协议》，即自本协议生效之日起，《合伙
协议》自动终止。
2、各方确认，除本协议约定的事宜外，自本协议生效后，《合伙协议》约定的各方权利义务不再执行，各方均不得依据《合伙协议》及相关法律法规向《合伙协议》的他方主张任何权利。
3、各方明确，各方对于《合伙协议》的执行及终止事宜不存在任何纠纷及异议，任何一方均不得向《合伙协议》的他方提出任何异议、费用或赔偿请求。
4、本协议自各方签署之日起生效。
5、凡因履行本协议所产生的或与本协议有关的争议，各方应先通过友好协商解决；协商不成，应提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则，在无锡进行仲裁。
三、对公司的影响
截止目前，慧村储能尚未办理工商设立登记，各合伙人尚未实缴出资。该项目的终止不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《<慧村储能产业并购投资中心（有限合伙）之有限合伙协议>之终止协议》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-075云南旅游股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2018年8月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年8月14日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，董事杨建国先生因公出差，未出席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
详细内容见 2018年 8月 15日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年8月15日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》；
董事会定于2018年8月31日下午14：30分在公司召开2018年第二次临时股东大会，详细内容见2018年8月15日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-056广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于广州珠广传媒股份有限公司取得工商营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金9,800万元（人民币，下同）发起设立广州珠广传媒股份有限公司（以下简称“珠广传媒”）。
详情请参阅2014年9月2日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告》。
珠广传媒按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并取得《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：广州珠广传媒股份有限公司
注册号：440101000309376
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
公司住所：广州市越秀区先烈中路83号502自编之六单元
法定代表人姓名：鲁滨
注册资本：壹亿元整
经营范围：
一般经营项目：
务；14：文学、艺（美）术经纪代理服务；15：美术展览经纪代理服务；16：动漫（动画）经纪代理服务；17：全民健身科技服务；18：体育工程科技服务；19：工艺品批发；20：美术品批发；21：体育用品及器材零售；22：工艺美术品零售；
23：广告业；24：群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划。
许可经营项目：
1：图书出版；2：报纸出版；3：期刊出版；4：音像制品出版；5：电子出版物出版；6：互联网出版业；7：广播电视节目制作；8：国内广播节目播出服务；9：国外广播节目播出服务；10：付费广播节目播出服务；11：电影和影视节目制作；12：电影和影视节目发行；13：电影放映；14：录音制作；15：演出经纪代理服务。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二０一四年十一月十八日
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|证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-165|
|深圳市全新好股份有限公司|
|关于控股子公司上海量宽信息技术有限公司|
|投资设立全资子公司暨对外投资公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海量宽信息技术有限公司（以下简称“上海量宽”）拟投资设立全资子公司江苏量宽金融科技有限公司（以下简称“江苏量宽”或“标的公司”），认缴注册资本为人民币1亿元，占江苏量宽总股本的100%。
2、公司于2016年10月11日召开的第十届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于控股子公司上海量宽信息技术有限公司设立全资子公司的议案》。
3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资项目涉及金额未达到股东大会审议权限范围。
二、标的公司的基本情况
企业名称：江苏量宽金融科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：1亿元
注册地址：江苏省扬州市宝应县
法定代表人：杨建红
资金来源及出资方式：自有资金
经营范围：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、网络科技、计算机服务、计算机系统集成、网络工程、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述内容以工商登记机构最终核准内容为准。
三、出资方式及资金来源
上海量宽拟向标的公司分阶段认缴注册资本人民币 1亿元，首期认缴额为5000万元。认缴资金主要为上海量宽的自有资金。
四、本次对外投资的目的、存在的风险及影响
1、上海量宽设立全资子公司的目的
本次公司控股子公司上海量宽拟通过设立全资子公司江苏量宽有利于为满足自身业务拓展战略发展需求同时享受地方税收及贷款优惠政策，节约成本的同时促进利润增长。
2、设立全资子公司对公司的影响
江苏量宽的设立有利于公司战略发展布局，增强公司整体盈利能力，提高公司经营发展业绩，进一步提升企业发展空间。
3、设立全资子公司存在的风险
本次公司控股子公司拟投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发
所作出的慎重决策，资金来源为上海量宽自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-060荣盛石化股份有限公司
关于延长荣盛石化股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 40亿元绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1922号文核准。
根据《荣盛石化股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 6月 10日 14:00-16:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2019年 6月 10日 18点 30分。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会 2019年 6月 10日
海默科技(集团)股份有限公司
董事会战略委员会工作细则修订对照说明
为进一步促进公司规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》中部分相关内容进行了修订。具体修订内容如下：
《董事会战略委员会工作细则》第 3条原为：
战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
现修改为：
战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议
相关事项的事前认可意见和独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规并按照《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），我们作为广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了提交公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的议案及相关资料后，对本次会议相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：
1、公司对《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案》进行修订，符合公司的实际情况，修订后的预案切实可行，没有损害中小股东的利益。
本次公司收购LEVITAS51%股权及获得 Dirk Bikkembergs品牌大中华区品牌运营授权等一揽子交易定价以市场报价为基础，是双方商业谈判、体现市场博弈的结果，且评估值验证了定价的合理性，同时考虑公司可获得的控制权溢价和协同效应，经双方协商定价，交易价格公允，不会损害投资者利益。
2、公司与相关发行对象签署的附生效条件的股份认购协议之补充协议的内容和签署程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、关联董事在审议与本次非公开发行股票方案调整的相关议案时回避表决，本次会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
刘运国 郭葆春 梁洪流
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
深圳市新亚电子制程股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
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|公司类型|
|母公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|控股子公司|
|控股子公司|
|控股子公司|
|控股子公司|
|亚美斯通全资子公司|
|珠海新邦控股子公司|
|珠海新邦控股子公司|
|珠海新邦控股子公司|
|珠海新邦控股子公司|

以上纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：对子公司的管理、销售业务、担保
管理、财务报告、生产管理、投资管理、关联交易、固定资产管理、资金运营管
理等。
重点关注的高风险领域主要包括：市场经营风险，原材料波动风险、需求下滑风险、应收账款管理风险、财务报告质量、对外担保、重大投资（并购）风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司合并财务报表资产总额1%的错报；
重要缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现小于公司合并财务报表资产总额1%，但大于或等于公司合并财务报表资产总额0.5%的错报；
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制的重大缺陷包括：非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事长：许伟明2015年4月10日
第二届董事会第五次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-060广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议于2019年7月10日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通
知于 2019年 7月 8日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出席
董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-061）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-007长缆电工科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年7月28日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2017年7月21日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
全体监事一致认为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，未损害广大股东及公司利益，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为 9,659,153.76元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年6月7日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具“天健审〔2017〕2-387号”《关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 32,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
同意公司使用不超过32,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使
用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
四、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司监事会2017年7月28日
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2018-042华映科技（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 7月 2日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 2日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 1日15∶00至 2018年 7月 2日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事陈伟先生
董事长林盛昌先生及副董事长卢文胜先生由于其他公务安排，未能亲自出席并主持本次会议。根据《公司章程》的相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事陈伟先生主持会议。
6、本次股东大会的股权登记日：2018年 6月 26日（星期二）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份数 769,742,800股，占公司有表决权股份总数的27.8284%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份数 1,305,529股，占公司有表决权股份总数的0.0472%；通过网络投票出席会议的股东共计
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数 1,424,755股，占公司有表决权股份总数的0.0515%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、表决方式和表决结果
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司已回避表决，表决结果如下：
同意 769,739,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；
反对 3,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 1,421,729股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.7876%；
反对 3,026股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.2124%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证：
1、律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
2、见证律师姓名：郭宏清周宇
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-069
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月13日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人刘建伟先生将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
刘建伟先生于2013年11月25日质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）1,450,000高管锁定股，公司于2014年4月16日实施权益分派后（注：以资本公积金每10股转增5股），刘建伟先生质押给浦发银行的高管锁定股为2,175,000股（占本公司股份总数的1.31%）,已于2014年11月13日办理完毕解除质押相关手续。（关于质押详情请见公司于2013年11月27日在巨潮资讯网上的《关于公司实际控制人部分股份质押的公告》公告编号：2013-051）。
截止本公告日，刘建伟先生持有公司股份37,695,000股，占本公司股份总数的22.70%；处于质押状态的股份累计数为24,192,700股，占其所持公司股份总数的64.18%，占公司股份总数的14.57%；尚余13,502,300股未质押。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-15
张家界旅游集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告时间：2014年01月01日-2014年03月31日
2.业绩预告类型：亏损
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：约-740.05万元|亏损：-1,646.71万元|减少亏损：约906.66万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.023元|亏损：-0.0513元|减少亏损：约0.0283元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期亏损的主要原因：一季度是旅游淡季，游客人数较少，收入少；
2、本报告期减少亏损的主要原因：
①公司景区景点收入增加；
②年度员工考核奖励减少；
③本报告期销售费用减少；
④本报告期财务费用减少。
四、其他相关说明
公司2014年01-03月具体财务数据将在2014年一季度报告中详细披露。《上海证券
报》、《证劵时报》为本公司指定信息披露报纸，中国证监会指定网站：
http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）为本公司指定信息披露网站。本公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二零一四年四月一十四日
恒信移动商务股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《恒信移动商务股份有限公司章程》等有关规定，我们作为恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十四次会议审议的公司向孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）、北京济安金信科技有限公司及上海允程资产管理有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）涉及的关联交易等相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于本次交易的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、取消《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中本次发行股份购买资产方案项下的发行价格调整方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定；取消本次发行股份购买资产方案项下的发行价格调整方案有利于推进本次交易的进程，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律法规并经核查本次交易方案调整的具体内容，我们认为，公司本次取消发行价格调整方案不构成对原交易方案的重大调整。
3、公司与本次交易相关方拟签署的附生效条件的《<发行股份购买资产协议>之补充协议二》及《<盈利补偿协议>之补充协议三》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定。
4、公司 2016年第二次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，本次交易方案调整事项及补充协议的签署无需另行提交股东大会进行审议。
5、公司第五届董事会第二十四次会议的召集、召开、表决程序及方式符合
有关法律法规和《恒信移动商务股份有限公司章程》的规定。公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易的议案均回避表决，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一六年七月二十八日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-08债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
可转债赎回实施第四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●可转债赎回价格：100.37元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税）。
●根据安排，截至 2015年 2月 5日（星期四）收市后仍未转股的徐工转债，将被强制赎回，特提醒徐工转债持券人注意行使转股权。
●可转债赎回日、停止交易和停止转股日：2015年2月6日（星期五）。
●可转债赎回资金到账日：2015年2月13日（星期五）。
一、赎回情况概述
（一）触发赎回情形
“徐工转债”于 2013年 10月 25日发行，2013年 11月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 4月 25日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 11月 21日至 2015年 1月 5日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.36元/股）的130%（10.868元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2015年 1月 7日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使“徐工转债”赎回条款的议案》，表决情
况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司决定行使“徐工转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“徐工转债”。
（二）赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格
100.37元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
（二）赎回对象
2015年 2月 5日收市后登记在册的所有“徐工转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1.公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 1月 6日至 2015年 1月 12日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“徐工转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.2015年 2月 6日为“徐工转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 2月 5日）收市后登记在册的“徐工转债”。自 2015年 2月 6日起，“徐工转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“徐工转债”将在深圳证券交易所摘牌。
3.2015年 2月 11日为“徐工转债”赎回款的公司付款日， 2015年 2月 13日为赎回款到达“徐工转债”持有人资金账户日，届时“徐工转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“徐工转债”持有人的资金账户。
4.公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
联系部门：徐工机械证券部
联系人：李栋、刘敏芳
电话：0516-87565621
传真：0516-87565610
联系地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路 26号
三、其他说明事项
（一）“徐工转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“徐工转债”可正常交易和转股。
（二）“徐工转债”自赎回日（即 2015年 2月 6日）起停止交易和转股。
（三）“徐工转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：1.证券代码：拟转股的可转债代码；2.委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
具体操作事宜，请“徐工转债”持有人咨询各自托管的证券公司。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十次会议（临时）决议
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015年 01月 09日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-025好利来（中国）电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续 2个交易日（2018年 2月 26日、2018年 2月 27日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及
实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2018年 1月 22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-014），对公司2017年度业绩预告进行了修正，具体情况详见该公告。
2、公司于 2018年 2月 27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《更正公告》（公告编号：2018-025），对公司股价异常波动情况进行更正，具体情况详见该公告。
3、除上述事项外，截至本公告日，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
好利来
7、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年1月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-014），对公司2017年度业绩预告进行了修正。上述业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
3、公司于2018年2月27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-026），该公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号： 2014-030
山东中际电工装备股份有限公司
关于预先披露公司2014年中期利润分配及公积金转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2014年 7月 1日收到公司控股股东山东中际投资控股有限公司提交的关于公司 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
一、控股股东对 2014年中期利润分配预案的提议及承诺
1、在遵守法律、法规及《公司章程》的前提下，基于公司持续稳定的现金分红机制及稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司控股股东山东中际投资控股有限公司提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至目前公司股份总数 120,006,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，合计转增 96,004,800股，本次转增完成后公司总股本将变更为216,010,800股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
2、公司控股股东山东中际投资控股有限公司承诺，在公司股东大会审议上述利润分配及公积金转增股本相关议案时，投赞成票。
二、公司董事会对 2014年中期利润分配预案的意见及承诺
分之一以上董事）对上述预案进行了讨论，并达成一致意见，认为：山东中际投资控股有限公司提交的 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及公积金转增股本相关议案时，投赞成票。
三、其他事项
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅为控股股东做出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2014年中期利润分配及公积金转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《山东中际投资控股有限公司关于中际装备 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、《山东中际电工装备股份有限公司董事会关于公司 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的临时会议决议》。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会2014年7月2日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-020
中国宝安集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第九届监事会第十二次会议的会议通知于2019年4月19日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事3人，实到3人。
4、会议由监事长骆文明主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告>全文及摘要的书面审核意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2018年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该报告需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《2018年度权益分派预案》，表决结果：同意3票，反对0
票，弃权0票。
5、审议通过了《对公司<2018年度内部控制评价报告>的意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2018年度内部控制情况表示认可，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
6、审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司2019年第一季度报告>全文及正文的书面审核意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《对公司会计政策变更的意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
上述审议事项的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-008
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的规定，为切实维护公司和全体股东的合法权益，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺。
一、全体董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
“公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
“（一）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。
（三）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
二、公司控股股东、实际控制人承诺
“本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年一月十三日