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天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2013年度述职报告
议案（二）附件
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（戴金平）
各位股东及股东代表：
本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2013年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人亲自参加董事会表决7次，授权委托表决1次。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2013年公司董事会的召集召开符合法定程序，提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人在任职期间，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
2013年2月28日，对公司2013年度关联交易事项、续聘2013年度审计机构、
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控股股东及关联方占用上市公司资金情况、对外提供担保、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价、公司2013年度利润分配方案、股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权等事项发表了独立意见。
2013年6月7日，对公司股票期权激励计划行权价格调整发表了独立意见。
2013年8月15日，对公司2013年上半年关联交易、控股股东及关联方占用上市公司资金情况、公司对外担保、2013年半年度募集资金存放与使用情况、聘任副总经理等事项发表了独立意见。
2013年10月17日，对以超募资金永久补充流动资金、变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”资金用途及未使用资金安排、变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”及追加投资“动物疫苗扩建项目”、对《股票期权激励计划》进行调整及对部分已授予股票期权进行注销等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员，2013年严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责。
在审计委员会工作方面，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施；
审核公司的财务信息及其披露。根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；
股权激励行权条件达到后，完成对激励对象的考核，首次授予期权第一期顺利行权；预留部分期权完成授予；2013年度实施权益分派方案后，调整公司股权激励计划期权行权价格；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。严格审核公司聘任的高级管理人员任职资格及条件，根据岗位绩效确定薪资报酬。
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四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2013年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
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在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：戴金平
二〇一四年三月十四日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019--53数源科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数源科技”）拟向西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”或“交易对方”）发行股份及支付现金，购买西湖电子集团持有的杭州西湖数源软件园有限公司100%的股权，同时拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司第七届董事会第二十四次会议将审议本次重组的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《数源科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司拟提交董事会审议的本次重组相关议案的材料进行了认真、全面的审查，发表事前认可意见如下：
1、《数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，并对本次交易的相关事项作出重大风险提示，有效地保护了公司及投资者的利益。
2、本次交易经调整后的方案及签署的相关补充协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
董事章国经、丁毅同时在西湖电子集团担任董事，故本次重组构成关联交易。董事会审议本次交易时关联董事应当回避表决，公司应按照关联交易的相关规定履行审议程序。
综上，我们同意将公司本次重组相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《数源科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
赵骏 张淼洪
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-063贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于调整房屋租赁关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 28日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于房屋租赁的关联交易的议案》。公司开设的贵州百灵糖尿病医院将租赁贵阳林恒房地产开发有限公司（以下简称：“林恒房开”）坐落于贵州省贵阳市云岩区宝山北路 258号的“百灵尚品一号”项目第四层（租赁面积为 6,912平方米）用于开设糖尿病医院。经公司与相关部门多次进行的沟通协商，为保障糖尿病医院建成后的安全运行，根据国家消防验收的相关规定，为确保糖尿病专科医院有独立的消防通道、火灾自动报警系统等完备的消防系统，公司将对租赁房屋的楼层及面积进行调整。公司对调整建设糖尿病医院进度由此造成的延期向各位投资者深表歉意。具体调整情况如下：
一、关联交易概述
1、关联交易主要内容
公司开设的贵州百灵糖尿病医院拟租赁贵阳林恒房地产开发有限公司（以下简称：“林恒房开”）坐落于贵州省贵阳市云岩区宝山北路 258号的“百灵尚品一号”项目第一、二、三、四层用于开设糖
尿病医院：总租赁面积为 6,076平方米（第一层为 115平方米、第二层为 1,987平方米、第三层为 1,987平方米、第四层为 1,987平方米），租赁期限为 36个月，月租金为 30.96万元（第一层每月租金 100元/平方米、第二层每月租金 60元/平方米、第三层每月租金 50元/平方米、第四层每月租金 40元/平方米），本年度内预计发生金额 247.64万元。因涉及租赁房屋楼层及面积的调整，公司建设的贵州百灵糖尿病医院建设进度将受到影响，预计 2014年 8月底前公司的糖尿病医院将进行试营业。
“百灵尚品一号”项目为公司关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司（以下简称：“嘉黔房开”）与林恒房开共同开发，嘉黔房开与林恒房开各占该项目收益的50%。
由于公司控股股东、董事长、总经理姜伟，公司董事、副总经理姜勇合计持有嘉黔房开100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。公司与林恒房开无关联关系。
2、董事会审议情况和关联董事回避情况
上述交易事项，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事姜伟、姜勇在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。
3、其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过
有关部门批准。
以上关联交易不须经本公司股东大会批准。
二、关联方情况
1、基本情况
公司名称：贵州嘉黔房地产开发有限公司
成立时间：1998年 3月 26日
注册地址：贵阳市云岩区友谊路 186号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：姜勇
注册资本：人民币 2000万元
经营范围：房地产开发、经营销售；房屋租赁；酒店管理。
截至 2013年 12月 31日，嘉黔房开资产总额 86,788.65万元，净资产 8,247.17万元，2013年营业务收入为 0元，净利润为-1,006.44万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、董事长、总经理姜伟持有嘉黔房开95%股份；公司董事、副总经理姜勇持有嘉黔房开5%股份。因此嘉黔房开为本公司的关联法人。
三、定价政策及定价依据
公司与关联方房屋租赁的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公
司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、租赁期：自 2014年 5月 1日起至 2017年 4月 30日止，共 36个月。
2、租金及收费标准为：租赁面积为 6,067平方米，月租金为 30.96万元（第一层每月租金 100元/平方米、第二层每月租金 60元/平方米、第三层每月租金 50元/平方米、第四层每月租金 40元/平方米），本年度内预计发生金额 247.64万元。
经公司与林恒房开协商一致，因租赁房屋楼层及面积的调整，林恒房开将不收取原租赁合同涉及的租金，本次调整后的租金将于2014年 5月 1日开始计算。
3、支付方式：房屋租金一年一付，第一年租金在合同生效时一次性付清，其后每年度租金在下一租赁年度开始前由糖尿病医院向租赁方足额支付。
房屋租赁合同自董事会审议通过之日起生效。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2014年 1月 1日至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
经会前认真审查了董事会提供的《房屋租赁合同》以及与关联交易有关的资料，并了解其相关情况，我们认为租赁该房屋是符合公司目前实际的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议；
2.独立董事意见；
3.房屋租赁合同。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-057南方汇通股份有限公司
关于与关联方签订金融服务框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）南方汇通股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“甲方”）于2016年8月23日与中国北车集团财务有限公司（简称“财务公司”或“乙方”）签署了金融服务框架协议（简称“协议”），财务公司拟向公司提供存、贷款及相关金融服务。公司在财务公司的每日存款余额最高不超过2亿元人民币，每日贷款余额最高不超过人民币2亿元，协议有效期为协议生效日至2018年12月31日，其他金融服务费用三年分别不超过100万元、人民币200万元及人民币300万元。
（二）财务公司为中国中车集团公司下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1、10.1.3条规定，本次交易构成关联交易。
（三）上述协议经公司第五届董事会第五次会议审议，并经全体非关联董事表决通过，董事长黄纪湘先生为涉及本次交易的关联董事,在董事会会议审议本事项时进行了回避表决。详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”的《第五届董事会第五次会议公告》（公告编号：2016-055）。本事项经独立董事事前认可并发表了独立意见。本事项尚须提交股东大会批准，公司控股股东中车产业投资有限公司为本事项的关联股东，在股东大会审议本事项时须回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务公司基本情况
（一）财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 2012年 11月 30日成立，金融许可证机构编码:L0166H211000001。注册资本12亿元人民币。法定代表人:时景丽，注册地址:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦十四层。经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业
务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
（二）最近一年又一期主要财务数据如下：
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|2015年度财务数据(万元)||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1,415,673.32|153,111.23|36,167.24|23,890.29|
|2016年3月31日(万元)||2016年1-3月(万元)||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1,855,246.50|160,426.94|16,788.04|7,315.70|

注：2016年一季度数据未经审计。
三、协议主要内容
（一）双方按照协议合作，乙方为甲方提供金融服务。但双方和作为非独家合作。双方合作应遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则。
（二）存款服务
甲方在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定，并应不低于同期银行业金融机构吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。同时乙方保障本公司存款的资金安全，在甲方提出资金需求时在其存款限额内及时足额予以兑付。如未能按时足额向本公司支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵销。
（三）贷款服务
乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供贷款服务。甲方向乙方支付贷款利率，贷款利率应参照中国人民银行就同种类贷款规定的同期基准利率确定,并应不高于同期银行业金融机构向任何同信用等级第三方发放同种类贷款所确定的利率。甲方未能按时足额向乙方归还贷款的，乙方有权终止本协议，并可按照法律规定对甲方应还乙方的贷款与甲方在乙方的存款进行抵销。
（四）其他金融服务
乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助实现交易款项的收付；办理委托贷款；办理票据承兑与
贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等。乙方就提
供其他金融服务向甲方收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平。在遵守协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（五）协议期限为协议生效日至2018年12月31日。
（六）交易限额
存款服务：在协议有效期内，甲方于乙方存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币2亿元；贷款服务：在本协议有效期内，甲方由乙方获得的每日贷款余额（包括甲方应付利息）最高不超过人民币2亿元；其他金融服务：在协议有效期内，乙方为甲方提供金融服务所收取的截至2018年12月31日三个年度的服务费用将分别不超过人民币100万元、人民币200万元及人民币300万元。
（七）协议经甲方股东大会批准后生效。
四、目的和影响
财务公司向公司提供金融服务遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的合作原则，与其他银行业金融机构提供的服务无实质差异，不会对公司的独立性造成影响。双方合作将有利于公司在保证资金正常运转的基础上，充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，进一步提高资金效益。
五、风险评估和风险防范措施
为防范交易风险，公司对财务公司进行了风险评估，公司董事会认为，截止本公告报出日财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司按照有关约定在财务公司办理存贷款等金融业务。
同时，公司制定了《关联存贷款金融业务的风险处置预案》，通过设立风险处置机构，明确机构职责、风险信息报告、处置程序、以及信息披露义务，强化风险防控。
六、本年年初至披露日公司未与财务公司发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可独立意见
经独立董事事前核查，认为：财务公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办
法》的规定，公司与其签署协议有利于公司进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率。定价原则公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次签署协议的履行程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
八、财务顾问意见结论
独立财务顾问认为：公司关于与关联方签订《金融服务框架协议》的关联交易事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事已发表事前认可意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。签订该协议有助于规范上述关联交易，有利于交易的公平、公允和公正。
对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。
九、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）金融服务框架协议；
（四）财务公司 2015年审计报告；
（五）财务公司营业执照及金融服务资质；
（六）国海证券股份有限公司核查意见。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2017年财务预算及经营计划的报告
风险提示：本报告所涉 2017年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如下：
一、2017年度生产计划
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||产品名称||单位||2016年实际||2017年预算||增长率（%）|
|铜板带||吨||152,579||159,550||4.57%||
|铜棒线||吨||33,878||35,000||3.31%||
|铜杆||吨||70,012||73,000||4.27%||
|钢带（管）||吨||161,927||168,000||3.75%||
|金属材料小计||吨||418,396||435,550||4.10%||
|新材料装备||台套||133||161||21.05%||
|合计||||418,529||435,711||4.11%||

2017年，公司根据市场需求，进一步优化产品结构，计划实现金属材料加工业务产量 435,550吨，实现热工装备产量 161台套。其中：铜板带产品规模增长4.57%，铜棒线规模增长3.31%，铜杆产品规模增长4.27%，钢带（管）产品规模增长3.75%，主要考虑技术改造带来生产效率的提高和产量增长；公司积极扩大热工装备产品生产规模，计划 2017年实现产量 161台套，较 2016年度增长21.05%。
二、2017年度销售计划：
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||产品名称||单位||2016年实际||2017年预算||增长率（%）|
|铜板带||吨||152,143||159,550||4.87%||
|铜棒线||吨||34,257||35,000||2.17%||

铜杆 吨 70,069 73,000 4.18%
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|钢带（管）|吨|161,433|168,000|4.07%|
|金属材料小计|吨|417,902|435,550|4.22%|
|新材料装备|台套|133|160|20.30%|
|合计||418,035|435,710|4.23%|

公司计划实现金属材料销量 435,550吨，增长率为4.22％,实现热工装备销量 160台套，增长率20.3%。
三、2017年度营业收入预算
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||产品名称||单位||2016年实际||2017年预算||增长率（%）|
|铜板带||万元||410,790.61||513,788.29||25.07%||
|铜棒线||万元||87,592.32||108,238.23||23.57%||
|铜杆||万元||229,148.78||281,318.26||22.77%||
|钢带（管）||万元||47,835.07||55,770.35||16.59%||
|新材料装备||万元||14,991.08||19,097.11||27.39%||
|运输服务||万元||0.24||0.00||-100.00%||
|其他业务收入||万元||1,488.64||0.00||-100.00%||
|合计||万元||791,846.75||978,212.25||23.54%||

根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2017年预计可实现营业收入 978,212万元，较上年增长23.54%。其中：铜板带营业收入 513,788万元，同比增长25.07%，铜棒线营业收入 108,238万元，同比增长23.57%，铜杆营业收入 281,318万元，同比下降22.77%，钢带营业收入 55,770万元，同比增长16.59%，装备制造业务实现营业收入 19,097万元，同比增长27.39%。
四、成本费用
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||项 目||单位||2016年实际||2017年预算||增长率%|
|主营业务成本||万元||737,833.01||929,450.33||25.97%||
|期间费用||万元||27,699.95||24,092.15||-13.02%||
|销售费用||万元||10,734.15||12,353.57||15.09%||
|管理费用||万元||14,738.75||13,615.16||-7.62%||
|财务费用||万元||2,227.05||-1,876.58||-184.26%||

1、根据成本费用预测，预计 2017年营业成本 929,450万元，同
比增长25.97%，主要因为销售量规模增长及原材料价格上涨；
2、预计 2017年期间费用 24,092万元，同比下降13.02%，主要因
为：
（1）销售费用增加15.09%，因市场运输成本上升而导致产品运费增加；
（2）管理费用下降7.62%，主要根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号）规定，2017年公司将原管理费用核算的税费全部计入税金及附加核算，导致管理费用中各项税费下降所致。
（3）财务费用下降184.26%，公司对暂时闲置的募集资金通过补充流动资金及短期理财，使得财务费用大幅下降。
五、2017年利润预算
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||项 目||单位||2016年实际||2017年预算||增长率%|
|利润总额||万元||22,898.51||31,810.00||38.92%||
|净利润||万元||19,032.83||26,300.00||38.18%||
|归属母公司净利润||万元||18,740.15||26,300.00||40.34%||

根据上述预算，预计 2017年度可实现利润总额 31,810万元，较上年同期增长38.92%，归属母公司净利润 26,300万元，较上年同期增长40.34％。
公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标利润。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-004深圳市京泉华科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 1月15日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2018年 1月14日-2018年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日下午15:00至2018年1月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路 325号京泉华工业园前台一号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长张立品先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-004股，占公司有表决权股份总数（80,000,000股）的69.5331%，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份49,914,760股，占公司有表决权股份总数的62.3934%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份5,711,680股，占公司有表决权股份总数的7.1396%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 4人，代表股份 5,711,780股，占公司有表决权股份总数的7.1397％。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票出席会议的股东 3人，代表股份5,711,680股，占公司有表决权股份总数的7.1396％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下提案（其中，以下第1、2、5项提案以特别决议方式审议通过。下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：
1、审议通过《关于增加公司营业范围的提案》
总表决情况：
同意55,626,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 5,711,780股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-004总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的提案》
总表决情况：
同意55,625,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；
反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 5,710,480股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9772%；反对1,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0228%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司 2018年度向金融机构申请综合授信额度的提案》总表决情况：
同意55,625,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东表决情况：
同意 5,710,480股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9772%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权 1,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0228%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于调增独立董事津贴的提案》
总表决情况：
同意55,625,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；
反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-004占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 5,710,480股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9772%；反对1,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0228%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的提案》
总表决情况：
同意55,625,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；
反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 5,710,480股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9772%；反对1,300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0228%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师见证了本次股东大会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-0042、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
吉艾科技（北京）股份公司
独立董事对于第二届董事会第四十二次会议相关事项
的独立意见
作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经过讨论审议后，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人事宜发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，董事会提名黄文帜、姚庆、冯玉平为第三届董事会非独立董事候选人；卢闯、张炳辉为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关预定，没有损害股东的利益。
根据上述5名董事候选人（包括2名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，我们认为上述5名候选人不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；上述2名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事一致认为：公司第三届董事会5名董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形，同意上述5名董事候选人（含2名独立董事候选人）候选人的提名，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（本页无正文,为《吉艾科技（北京）股份公司独立董事对于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
陆大卫：
陈刚：
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018—064浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股票过程中误操作
导致短线交易的公告
本公司及持股5%以上股东浙江凯喜雅国际股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日收到持股5%以上股东浙江凯喜雅国际股份有限公司（以下简称“凯喜雅”）出具的《关于增持嘉欣丝绸股票过程中误操作导致短线交易的通知》（以下简称“《通知》”）。
凯喜雅因误操作，在增持公司股票过程中出现了短线交易公司股票的情形，现将有关情况公告如下：
一、增持情况背景
凯喜雅基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，自2018年4月16日起，持续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票。公司于2018年5月8日公告了《关于持股5%以上股东增持公司股份的提示性公告》（公告编号2018-038），于2018年11月6日公告了《关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%的提示性公告》（公告编号2018-061），于2018年11月29
日公告了《关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%的提示性公告》（公告编号2018-063），以上公告详见2018年5月8日、2018年11月6日、2018年11月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2018年11月29日公告《关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%的提示性公告》后，凯喜雅继续增持公司股票，截至2018年12月20日，凯喜雅共持有公司股票80,449,498股，占公司总股本的13.93%。
二、本次误操作导致短线交易的基本情况
所有股票买卖。
根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述行为构成了短线交易。经凯喜雅自查，上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
三、本次误操作的补救措施
凯喜雅对本次误操作的补救措施如下：
1.根据《证券法》第47条和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，凯喜雅在六个月内买入后又卖出公司股票，公司应当收回其所得收益，凯喜雅也自愿将本次短线交易的收益上缴公司。根据凯喜雅六个月内买卖股票情况统计计算，最低买入价格为4.617元/股，本次短线交易卖出价格为5.772元/股，本次卖出股数为25,000股，短线交易收益28,875元，具体计算方法为：(5.772-4.617)×
25,000=28,875元，差额 28,875元作为本次短线交易的获利金额，自本公告发布之日起3个交易日内上缴公司。
2.凯喜雅将于近期组织有关人员认真学习相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
四、其他说明
1.凯喜雅承诺，将继续增持公司股票，并在法定期限内不减持所持有的公司股票。
2.凯喜雅已深刻认识到了本次事项的严重性，就本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺：今后会严格执行《证券法》以及证监会、深圳证券交易所有关规定，谨慎操作，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-022奥飞娱乐股份有限公司
关于大股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生和持股5%以上股东蔡晓东先生函告，获悉蔡东青先生和蔡晓东先生持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|4.000,000|2018-02-07|2018-10-25|申万宏源西部证券有限公司|0.69%|补充质押|
|||2,000,000|2018-02-22|2019-01-15|广州证券股份有限公司|0.34%||
|合计||6,000,000|——|——|——|1.03%|——|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡晓东|蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人、公司第二大股东|1,000,000|2018-02-22|2018-08-21|广州证券股份有限公司|0.69%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年2月22日，蔡东青先生持有本公司股份共计 579,725,785股，占公司总股本1,357,159,525股的42.72%，其中锁定股数434,794,339股。截至2018年2月22日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为294,360,000股，占其持股总数的50.78%，占公司总股本的21.69%。
截至2018年2月22日，蔡晓东先生持有本公司股份共计144,672,000股，占公司总股本1,357,159,525股的10.66%，其中锁定股数108,504,000股。截至2018年2月22日，蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为89,680,000股，占其持股总数的61.99%，占公司总股本的6.61%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为384,040,000股，占公司总股本的28.30%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
三、风险应对
蔡东青先生和蔡晓东先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时，蔡东青先生和蔡晓东先生将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年二月二十四日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-046
广东雷伊（集团）股份有限公司
半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年7月14日披露的2015年半年度业绩预告中:预计1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为806.92%-973.99%；预计1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,800万元–4,500万元。
3、修正后的预计业绩
同向上升
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|项目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：806.92%-973.99%|比上年同期增长：267.06%|盈利：419万元|
||盈利：3,800万元–4,500万元|盈利：1,538万元||
|基本每股收益|盈利：约0.1193-0.1412元|盈利：约0.048元|盈利：0.013元|

三、业绩修正原因说明
业绩修正系公司在预计出售普宁市恒大房地产开发有限公司（以下简称“地产公司”）产生的投资收益和地产公司当期分配以前年度利润的金额有误所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，公司2015年半年度
业绩具体财务数据将在公司2015年半年度报告中进行详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-024
东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”））因筹划重大事项于 2015年 3月 16日开市起申请股票停牌，2015年 3月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,2015年 3月 27日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》。公司目前正在筹划重大资产重组事项。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及券商、会计师、律师等中介机构正积极推进尽职调查各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-018广东万家乐股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2016
年 3月 24日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》：
公司拟于 2016年 4月 11日召开 2016年第三次临时股东大会，审议《关于选举艾穂江先生为公司第八届监事会股东代表监事的议
案》，具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2016年第三
次临时股东大会的通知”（公告编号：2016-019）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一六年三月二十四日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-008
浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年3月20日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人张敏先生减持公司股份的告知函，告知其于2017年3月17日，通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件股份 3,147,500股，占公司总股本的1.19%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|变动数占总股本比例|
|张敏|大宗交易|2017年3月17日|21.97|3,147,500|1.19%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张敏|合计持有股份|46,831,716|17.66|43,684,216|16.47|
||其中：无限售条件股份|11,284,335|4.25|8,136,835|3.07|
||有限售条件股份|35,547,381|13.40|35,547,381|13.40|

三、其他相关说明
司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指导》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持后，张敏先生持有公司股份 43,684,216股，占公司总股本的16.47%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、作为公司控股股东、实际控制人及董事长的张敏先生本次减持未违反承诺事项：（1）首发时承诺:自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）公司2013年8月非公开发行股票时承诺:本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定，非公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的在本次非公开发行中认购的股份，也不由方正电机回购该部份股份。
（3）公司2015年12月重大资产重组时承诺：本人所认购方正电机本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行结束之日起36个月内不以任何形式转让。对本次交易前所持有的方正电机股份在本次交易完成后12个月内不以任何形式转让，并同时遵守此前关于上市后至本次交易前增持的方正电机股份的锁定期承诺。
如前述股份由于方正电机送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。
5、张敏先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
6、张敏先生本次减持公司股份前，公司已按规定进行了预先披露，详见公司于 2017年 3月 9日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
四、备查文件
张敏先生关于减持公司股份的告知函。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-051
深圳市路畅科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002813)近日收到公司副总经理廖晓强先生递交的书面辞职报告，廖晓强先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，廖晓强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,将按公司规定办理离职手续。廖晓强先生辞职后不再担任公司任何职位，仅在子公司任职。
廖晓强先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。
廖晓强先生自入职公司以来长期担任公司副总经理职务，公司董事会对廖晓强先生担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-002
新大陆数字技术股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司广州网商商业保理有限责任公司发行资产收益权产品暨为其提供担保的的议案》、《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民银行股份有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”）为满足日常经营管理需要，拟在厦门国际金融资产交易中心有限公司（以下简称“厦金中心”）登记、备案、发行“厦金中心-新大陆金融系列”总融资规模不超过5,000万的资产收益权产品（以下简称“产品”），并承诺在产品到期时进行回购。公司为网商保理提供担保，就网商保理之产品回购义务承担连带责任保证，担保额度为不超过人民币5,000万元。
公司为全资子公司网商保理拟与重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）签订的《业务合作协议》（以下称“主合同”）项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币1亿元。
上述担保事项属于 2017年年度股东大会审议通过的子公司担保额度范围内，并经公司 2019年 1月 10日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过（5票同意，0票弃权，0票反对）。截止本公告日，网商保理担保额度为 15亿元，实际已使用担保额度为4亿元，本次担保生效后可用担保额度为9.5亿元。
二、被担保人基本情况
广州网商商业保理有限责任公司，成立于2018年1月31日。网商保理为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商保理注册资本 5,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA5APUFU41，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2101-2102，2110-2119（自主申报），公司法定代表人：戈艳辉。网商保理主要经营范围：商业保理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。经查询，网商保理不属于失信被执行人。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|总资产|-|13,602.75|
|负债总额|-|8,519.25|
|其中：贷款总额|-|0|
|流动负债|-|8,519.25|
|净资产|-|5,083.50|
|项目|2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|-|1,408.91|
|利润总额|-|111.48|
|净利润|-|83.50|

三、担保协议的主要内容
1、公司拟与网商保理签订的《担保协议》主要内容如下：
（1）保证范围：网商保理就产品回购义务应支付的所有款项（含但不限于本金、收益、违约金、产品持有人实现债权的费用等）。
（2）保证金额：不超过人民币5,000万元。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：保证期间为1年，保证期间自网商保理在回购承诺下的付款义务到期之日起算。
（5）保证合同生效：自双方盖章之日起生效。
2、公司拟与富民银行签订的《保证合同》主要内容如下：
（1）保证范围：包括主合同项下网商保理应当承担的全部付款义务，包括但不限于主合同项下借款人逾期还款连续超过两期（含两期）时网商保理履行债权收购义务应支付的款项{包括全部借款本金（或收购本金或转让价款）、借款利息（或溢价款或资金占用费）、复利和罚息、违约金、赔偿金}、网商保理应向富民银行支付的保证金、其他款项、富民银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）、因网商保理违约而给富民银行造成的损失等其他应付费用。
（2）保证金额：不超过人民币10,000万元。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：自主合同生效之日起至主债务履行期限届满日另加两年。
如遇主合同展期，则保证期间自动延长至主合同展期到期日另加两年。
（5）保证合同生效：自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。
四、董事会意见
公司董事会认为，被担保人网商保理为公司全资子公司，经营情况良好，本次为其提供担保系其正常经营发展需要，提高资金使用效率，优化财务结构，拓宽融资渠道。网商保理未提供反担保，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，上市公司累计对外担保229,018.58万元，占公司最近一期经审计净资产的47.36%；累计十二个月内对外担 202,018.58万元，占公司最近一期经审计净资产的41.78%。子公司实际已使用担保额度为53,646.20万元，占公司最近一期经审计净资产的11.09%。以上担保均未逾期。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 244,018.58万元，占公司最近一期经审计净资产的50.47%。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
2019年1月11日