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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-127华夏幸福基业股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.被担保人：北京丰科新元科技有限公司、三浦威特园区建设发展有限公司、大厂京御幸福房地产开发有限公司
2.截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）及公司下属子公司对外担保累计金额：422.19亿元
3.不涉及反担保
4.对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况
公司2015年年度股东大会召开之日至2016年5月31日签署担保协议情况如下:
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|被担保方|担保方|担保金额（万元）|融资机构|担保方式|审批情况|
|北京丰科新元科技有限公司|华夏幸福、北京丰台科技园孵化器有限公司（北京丰科新元科技有限公司股东）|200,000|北京农村商业银行股份有限公司丰台支行|保证担保|经公司第五届董事会第六十三次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过|
|三浦威特园区建设发展有限公司|华夏幸福|150,000|华能贵诚信托有限公司|质押担保、保证担保|经公司第五届董事会第六十三次会议及 2016年第二次临时股东大|

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||||||会审议通过|
|三浦威特园区建设发展有限公司|华夏幸福|46,000|上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行|保证担保|经公司第五届董事会第六十五次会议及 2015年年度股东大会审议通过|
|三浦威特园区建设发展有限公司|华夏幸福基、廊坊京御房地产开发有限公司、固安京御幸福房地产开发有限公司|70,000|渤海银行股份有限公司石家庄分行|保证担保、抵押担保|经公司第五届董事会第六十五次会议及 2015年年度股东大会审议通过|
|大厂京御幸福房地产开发有限公司|华夏幸福|15,000|中国银行股份有限公司大厂支行|保证担保|经公司第五届董事会第七十次会议及2016 年第三次临时股东大会审议通过|
|合计||481,000|—|—|—|

备注：上述担保均已经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|与公司的关联关系|
|北京丰科新元科技有限公司|1,100|专业承包、物业管理、技术开发、投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|3,531,722,296.45|148,542,361.20|0|-113,244,019.17|公 司 间接 持 股49%的子公司|
|三浦威特园区建设发展有限公司|50,000|园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理|34,592,137,272.43|2,322,733,059.49|2,530,120.00|-69,040,603.25|间 接 全资 子 公司|
|大厂京御幸福房地产开发有限公司|31,000|房地产开发、楼房销售；工业厂房开发与经营、房屋租赁|5,424,469,047.04|898,492,967.63|0|-1,760,274.51|间 接 全资 子 公司|

备注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2016年3月31日数据，营业收入及净利润为被担保公司2016年1月至3月数据。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币422.19亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-084
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于控股股东部分股份质押的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、股份质押的具体情况|
|2017 年11月10日，深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）接到控股|
|股东唐佛南先生其将所持有的公司部分股票予以质押的通知，现将有关情况公告如|
|下：|
|公司控股股东之一唐佛南先生近期与国信证券股份有限公司（以下简称“国信|
|证券”）签署了《股票质押回购初始交易确认书》，将持有的限售流通股570 万股质|
|押给国信证券以融入资金。本次交易初始交易日2017年11月9日，到期购回日2018|
|年11月 8日。|
|截至本公告日，唐佛南先生持有公司股份19533.3224 万股，占公司总股本的|
|24.95%。本次质押 570 万股占其持有公司股份的 2.92% ，占公司总股本的 0.73 %。|
|唐佛南先生合计质押股份 4420万股，占其持有公司股份的 22.63% ，占公司总股本|
|的5.65%。|
|二、控股股东的质押情况|
|截至本公告日，控股股东唐佛南先生、汪大维先生均分别持有公司股份|
|19533.3224万股，两人合计持有公司股份39066.6448万股，占公司总股本的49.90%。|
|唐佛南先生合计质押股份 4420万股，汪大维先生合计质押股份2365.6万股，两人|

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|合计质押股份6785.6 万股，占两人合计持有公司股份的 17.37%，占公司总股本的|
|8.67%。|
|唐佛南先生本次股票质押主要用于个人投资等用途。唐佛南先生个人资信状况|
|良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，暂无可能引发|
|的风险。另外，本次股票质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。|

三、备查文件
《股票质押回购初始交易确认书》
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019—046号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告为上市公司的全资子公司
涉案的金额：14,972.1万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决不会对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）的当期损益产生影响
就北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司、中邮普泰通信服务股份有限公司诉公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）等买卖合同纠纷二十三案，公司于 2018年 8月 11日披露了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》，并于 2018年 12月 10日、2018年 12月 25日、2019年 1月 26日、2019年 5月 29日披露了相关进展公告（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2018—056号、临2018— 076号、临2018—078号、临2019—003号、临2019—025号公告）。
近日，公司收到广东省深圳市罗湖区人民法院向深圳恒波送达的（2019）粤 0303民初19813—19835号《民事判决书》，《民事判决书》判决如下：
一、驳回原告北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司、中邮普泰通信服务股份有限公司的全部诉讼请求。
二、本系列案受理费，由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－045山东江泉实业股份有限公司
关于公司股票的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 6月 8日披露了《山东江泉实业股份有限公司关于控股股东签署<股份转让框架协议书>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：临2017-041），公司控股股东宁波顺辰投资有限公司（以下简称“宁波顺辰”）于2017年6月8日与上海超聚金融信息服务有限公司（以下简称“上海超聚”）签署了《股份转让框架协议书》（以下简称“框架协议”）。宁波顺辰拟将其持有的江泉实业 68,403,198股 A股无限售流通股股票（占江泉实业股份总数的13.37%）转让给上海超聚。现公司对该股权转让事项做如下风险提示：
1、交易双方本次签署的协议为框架协议，尚需签署正式的《股份转让协议》。
根据已签署的框架协议：协议未尽事宜双方协商确定，若未能达成一致，任何一方可以提出终止本协议，宁波顺辰向上海超聚返还诚意金。鉴于上述框架协议存在可能终止的风险，请投资者注意本次控股权转让不确定性的风险。
2、框架协议中约定本次股权转让价格为15.5元/股，本次停牌前一交易日股票收盘价为 7.42元/股，溢价幅度为109%。本次交易价格与上市公司停牌前的股票价格具有较大差异，请投资者注意不同定价机制导致交易价格不同的投资风险。
3、根据《问询函》回复内容，由于上海超聚未披露主要财务数据，同时上海超聚实际控制人刘岩近期有出售部分企业股权筹集支付本次购买江泉实业股份价款的考虑。鉴于上述因素，请投资者注意受让方的履约能力存在不确定性的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司二〇一七年六月十三日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-042号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于与陕西省卫生和计划生育委员会
信息化战略合作进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月19日，本公司披露《关于与陕西省卫生和计划生育委员会开展信息化战略合作的公告》（临2016-009号），双方就百姓健康栏目上线、远程医疗建设应用、卫生产品应用开发等方面达成合作意向。随后，双方积极推进合作事项。近日，本公司与陕西省卫生和计划生育委员会（简称“省卫计委”）在西安签署《信息化建设战略合作协议》，在信息网络建设、百姓健康栏目建设、远程医疗建设与应用服务、卫生计生应用开发、技术交流与合作方面达成正式合作。现将相关情况公告如下：
一、协议主要内容
合作内容：双方加快卫生计生系统专网全省覆盖进程，推动卫生计生行业信息化发展；基于本公司电视平台开发上线“百姓健康”栏目，完成省内卫生和计划生育内容的展现、传播和服务；保障远程医疗建设顺利推进，支持医疗机构开展远程医疗应用服务；联合组织全省卫生和计划生育信息化应用课题研究，探索医疗救治、健康养老等应用服务及多屏融合应用；积极推进在数字电视、视频传输、专线专网、业务系统等卫生计生行业信息化建设方面的交流与合作。
承诺事项：省卫计委将本公司作为信息专网建设、卫生信息服务延伸的重要合作方，推荐和使用本公司数字电视和网络服务。本公司积极发挥互动电视平台在卫生计生行业中的应用，促进数字电视和医疗服务融合，积极支持人口健康服务延伸到家庭，实现健康惠民服务。
二，合作进展情况
公司与省卫计委合作开发的“百姓健康”栏目2月18日在公司高清互动e+TV
平台正式上线，栏目包括“百姓健康”、“预约挂号”、“专家风采”、“政策解读”四大板块。截止目前，已上线263集百姓健康视频、可实现198家医院的电视预约挂号。远程医疗建设应用方面，已有400家医院可利用本公司网络开展远程医疗应用。
三、对本公司的影响
今年以来，公司积极推动产业转型升级，下大力气主攻政府信息化市场。与省卫计委开展信息化战略合作，是公司与省卫计委共同推进陕西省卫生计生工作信息化建设的重大举措，也是信息化技术与卫生服务领域深度融合的重要成果。
本次协议的签署是公司与省卫计委合作向高层次和新领域的拓展，有利于丰富公司高清互动平台应用功能，推动信息化业务在行业应用中的发展。
公司将根据合作事项的实际进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年7月27日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2015-017
上海医药集团股份有限公司
关于与北京京东世纪贸易有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“本公司”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）于2015年5月15日签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。双方将以本协议为基础，共同开拓相关市场机遇和商业机会，实现资源共享、优势互补，建立起在战略、资本、业务等三个层面的全面战略合作伙伴关系。
一、合作方主要情况
上海医药是一家总部位于上海的全国性医药产业集团，主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售，是中国最大的医药集团之一，法定代表人楼定波。上海医药于上海、香港两地上市（上交所股票代号：601607；港交所股票代号：02607）。
京东成立于2007年4月20日，企业性质为有限责任公司（外国法人独资），注册地为北京，主要办公地点为北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 2号楼B168室，法定代表人刘强东、注册资本68,999万美元，京东是目前中国最大的自营式电子商务企业，其主营业务为在线销售包括计算机、手机及其它数码产品、家电、汽车配件、服装与鞋类、奢侈品、家居与家庭用品、化妆品与其它个人护理用品、食品与营养品、书籍与其它媒体产品、母婴用品与玩具、体育与健身器材以及虚拟商品等商品。京东母公司 JD.com,Inc.于纳斯达克上市（股票代号：JD），京东是 JD.com,Inc.境内最核心的业务资产和法律实体，拥有全国广泛的电商用户基础。2014年JD.com,Inc.营业收入1150亿元人民币，同比增长66%，交易总额则达到 2602亿元人民币，同比增长107%。京东与上海医药及其控股子公司之间无关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系。
二、合作主要内容
随着国家医疗改革的深入进行，国家近期出台了一系列政策鼓励医药电商的发展，预期医药电商领域将迎来巨大市场机遇。
在此背景之下，上海医药和京东分别作为国内领先的医药产业集团和电子商务企业，彼此认同在各自领域的领导地位和优势资源，共同认为建立全面战略合作伙伴关系有利于双方在医药电子商务领域的快速、全面发展，并能建立起市场的领先地位。
（一）合作范围、方式和目标
经过共同商讨和研究，双方一致同意在以下领域进行全面合作：
1、上海医药与京东在处方药电子商务领域建立全面战略合作伙伴关系，在国家政策允许的范围内，共同打造处方药的线上销售平台及线下配送网络。上海医药承诺，京东为上海医药在处方药电子商务领域内的独家合作伙伴，与京东独家分享处方药电子商务业务相关的数据与资源。京东承诺，上海医药大健康云商股份有限公司（“上药云健康”）独家拥有在京东运营的电子商务平台销售处方药药品的权利，与上药云健康独家分享与处方药电子商务销售相关的数据和资源；
2、上海医药与京东在非处方药、医疗服务等领域建立全面战略合作伙伴关系。
3、上海医药与京东共同增资上药云健康，打造医药电子商务和移动医疗的生态系统，将其塑造成全国范围内的行业领导者。上海医药将以上海医药众协药业有限公司100%股权，增资上药云健康；京东将以现金以及相关资源作价，增资上药云健康；双方承诺在本协议签署之日起的三个月内，完成对上药云健康的增资。
4、上海医药将提供广泛的线下零售资源和药品品类，全面支持上药云健康业务发展，并协助上药云健康取得与其业务经营相关的证照及资质证书；京东将全面协助上药云健康处方药电子商务的线上平台和线下网络的建设，包括频道展示及流量支持、电子商务交易平台、仓储物流解决方案等。
5、为充分激励上药云健康管理团队，双方承诺，在未来适当时机，经股东协商，按照市场化原则对上药云健康的管理团队设立激励机制。
（二）合作期限
双方约定的首期独家合作期限为本协议生效之日起五年，前两年为初始默认合作期，在初始默认合作期末及之后的每一年末，双方通过上药云健康董事会对上药云健康关键绩效指标（KPI）进行期末考核，考核达标则延期一年，考核不达标则由京东决定是否延期。双方确认预设首期独家合作期的KPI暂定为上药云健康的市场、客户等关键业绩指标。
首期独家合作期限届满后，双方可共同协商延期。
三、对上市公司的影响
本次战略框架协议的签署，符合本公司整体战略发展方向，是本公司在顺应国家医疗卫生改革以及互联网技术发展的趋势，积极探索全新的医药商业模式下，与互联网行业领导者的强强联合、优势互补。此次合作，将有利于本公司迅速把握处方药电商的市场机遇，在流量导入、IT系统、物流体系方面，快速建立市场竞争优势，全面落地本公司在医药电商领域的战略布局与业务发展，符合本公司全体股东的利益。
本次合作预计在合作期限内对本公司财务状况、经营成果不构成重大影响。
本公司将按照有关法律法规规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
四、风险分析
我国医药电商整体市场处于起步阶段，相关政策尚存在不确定性。同时，本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作意愿和战略性约定，所涉及的合作内容需另行签订具体的投资协议、业务合作合同，在后续相关合同签订落实前，不会对本公司经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上海医药集团股份有限公司与北京京东世纪贸易有限公司之战略合作框架协议》
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一五年五月十八日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2016-104号重庆市迪马实业股份有限公司
关于投资保利防务基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟作为宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）（以下简称“保利防务基金”）的有限合伙人，认缴出资额总计人民币20,000万元。
特别风险提示:合伙企业在项目投资过程中，会受到宏观经济、政策、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，无法完全规避投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
保利科技防务投资有限公司（以下简称：“保利防务投资”）作为普通合伙人，拟设立宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）即保利防务基金，规模预计为人民币20多亿元。保利防务投资系保利旗下涉军领域的唯一股权投资平台，主要立足服务保利科技军品发展战略、立足军民融合发展开展投资。为了充分发挥双方优势，将产业与资本良好融合，共同拓展融资渠道，促进涉军产业和军民融合产业的发展，公司拟以自有资金认缴保利防务投资中心20,000万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会和政府有关部门的批准。
公司与2016年9月12日与保利防务投资签署《认购协议》，上述投资金额无须提交公司董事会、股东大会审议。
（三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。
保利防务投资与公司不存在关联关系或利益安排。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：保利科技防务投资有限公司
法定代表人：李保平
注册资本：5,000万元
成立日期：2016年7月5日
住所：上海市杨浦区控江路1142号
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2016年 8月 31日，未经审议的保利防务投资总资产 7,961.60万元、净资产4,948.27万元、净利润-51.73万元。
上述交易对方均与公司不存在任何关联关系。
三、投资标的基本情况
本合伙企业的名称为宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）。
经营场所：本合伙企业在中国的经营场所拟定为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦5层5C。
合伙目的：组成投资企业，开展股权投资。
经营范围：股权投资业务，代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务，股权投资咨询业务，参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
四、对外投资合同的主要内容
（一）认缴情况
双方签订《认购协议》中约定，公司签署并履行该协议后，承诺后续签署有限合伙企业的有限合伙协议及其补充协议（下称“有限合伙协议”）。
公司加入有限合伙企业成为有限合伙人，认缴出资额总计人民币20,000万元。
公司应于本协议签署之日起五个工作日内，向保利防务投资开设的保证金账户支付人民币2,000万元（即认缴出资额的10%）作为保证金（以下简称“保证金”）。
公司就本协议所述有限合伙企业签署正式的有限合伙协议的，公司将按照缴款通知的要求足额划转至缴款通知中载明的有限合伙企业的银行账户，保利防务投资应在公司全额划款后十个工作日内将保证金及按银行同期存款利息计息所
产生的利息收益按照支付路径退回公司的划款账户，或自前述缴款通知中载明的正式投资协议约定的缴款认购期限起始日起，公司缴纳的保证金全部自动转为部
分认购出资款并划至有限合伙企业银行账户，公司应于规定的认购期限内支付余款。
若有限合伙企业超募，须征得公司的同意，未经公司书面同意不得将其认缴的份额擅自降低。
（二）违约
若公司支付保证金后未签订有限合伙协议的，对保利防务投资造成一定损失的，公司应承担相应的违约责任，保利防务投资可从公司支付的保证金及所产生的利息中扣收与损失金额相当的资金作为违约金。
若公司虽支付保证金签署有限合伙协议，但未按照缴款通知的要求按时足额缴付出资款（保证金自动转为实认缴购出资款的部分除外），公司承担有限合伙协议对前述逾期出资行为约定的违约责任，直至公司出资款足额缴付完毕以及上述违约责任全部履行完毕。对未自动转为实缴出资款的保证金，保利防务投资有权不再返还公司支付的保证金及所产生的利息，而直接全额扣收作为公司应承担的违约金。公司因发生前述违约行为而向其他第三方承担违约责任的，不影响保利防务投资依据约定扣收公司已支付的保证金及其利息。
若募集结束（募集结束日为全体有限合伙人均签署完毕有限合伙协议之日）满三个月，因保利防务投资故意或过失未完成公司成为有限合伙人的工商登记的，在募集结束之日满三个月起的十个工作日内，有限合伙企业将保证金返还给公司及按银行同期存款利息计息所产生的利息收益；但因公司未签署有限合伙协议、未按约定按时足额缴付认缴出资款或其他公司原因导致的除外。
若公司未按时足额支付保证金，视为违约。保利防务投资有权拒绝公司成为有限合伙企业的有限合伙人，并单方面通知公司解除本协议。
（三）后续安排
双方后续将签订合伙协议等相关文件，约定入伙、认购具体条款，并确定相应的权利义务。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资保利防务基金，可以借助合作方保利防务投资专业的军工投资经验
和项目资源，拓宽公司的投资渠道，实现一定的资本增值收益，提升公司的整体盈利能力。
本次投资保利防务基金是公司正常的经营投资行为，对公司主营业务的独立性无重大影响，符合公司战略规划，有利于公司长远稳健发展。合伙企业通过向具有较好成长性和发展前景良好的项目进行投资，公司可以从中分享投资回报，增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
六、对外投资的风险分析
合伙企业在项目投资过程中，会受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，可能导致投资不能实现预期效益或投资亏损的风险。由于宏观政策、市场风险等客观因素的存在，合伙企业无法完全规避投资风险。
七、上网公告附件
（一）认购协议
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2018-002
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2017年收到财政补贴情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2017年全年，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（简称“公司”），共收到财政补贴1,230万元(未经审计)，具体明细情况如下：
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|序号|补助名目|补助金额|发放时间|类别|
|1|技术中心能力再提升项目|30万元|2017.9.19|收益类|
|2|配套补助项目|200万元|2017.9.19|收益类|
|3|重点制造业产业建设项目|200万元|2017.9.19|资产类、递延收益确认|
|4|流动资金贷款贴息项目|800万元|2017.12.29|收益类|

二、补助的类型及对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助为1030万元，预计对2017年度产生收益影响1030万元，与资产相关的政府补助200万元。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018年 1月 4日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—029航天晨光股份有限公司
关于增加 2016年关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次增加2016年日常关联交易额度需要提交股东大会审议。
本次增加关联交易额度对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、增加关联交易额度基本情况
（一）原2016年度日常关联交易预计
公司于 2016年 4月 14日召开的第五届董事会第十七会议审议通过了《关于公司2016年关联交易总额的议案》，并提交 2015年度股东大会审议通过。公司预计在2016年关联交易额度为 1.5亿元，其中向中国航天科工集团公司及其下属单位采购商品和接受劳务 0.5亿元，向中国航天科工集团公司及其下属单位销售商品和提供劳务 1亿元。详见公司于 2016年 4月 15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年度日常关联交易公告》。
（二）本次董事会审议增加关联交易额度情况
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司以通讯方式召开的二届二十三次董事会审议了《关于增加2016年关联交易额度的议案》，申请2016年增加2亿元的关联交易额度，表决截止时间为2016年12月7日。关联董事吴启宏、梁江、李曙春、胡建军、徐微陵均回避表决，由其他两名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。由于参与表决的非关联董事不足三人，同时预计增加的关联交易额度达到了股东大会的审议标准，该事项还需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对增加关联交易额度的事前认可意见以及独立意见：
独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间将以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情
况，该交易符合相关法律法规的规定及公司利益，同意将《关于增加2016年关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。
独立董事关于增加2016年关联交易额度的独立意见：
（1）公司预计2016年度超出预算的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东的利益。与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
（2）公司对预计超出预算的关联交易及时提交董事会进行审议，所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。综上，同意公司增加2016年关联交易额度2亿元。
（三）本次增加关联交易额度基本情况
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|关联交易方|2016年原预计金额|本次预计增加金额|2016年调整后预计金额|增加关联交易额度的原因|
|销售商品和提供劳务|中国航天科工集团公司及其下属单位|10,000.00|20,000.00|30,000.00|集团公司加强各下属单位之间的协作、配套|
|采购商品和接受劳务|中国航天科工集团公司及其下属单位|5,000.00|0|5,000.00|-|
|合计|-|15,000.00|20,000.00|35,000.00|-|

二、主要关联方介绍和关联关系
公司2016年增加的日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称航天科工集团）及其下属成员单位。
1、中国航天科工集团公司
法定代表人：高红卫
注册资本：72.03亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；
建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。
关联方航天科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协
议，公司关联交易的定价政策及定价依据为：
1、协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据；
2、其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司五届二十三次董事会决议
2、公司独立董事关于公司增加2016年关联交易额度的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司增加2016年关联交易额度的独立意见
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2016年12月8日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-007山东大业股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司可供分配的利润情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润13,140.41万元，其中母公司实现净利润13,130.64万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金1,313.06万元。2017年可供股东分配利润总计为42,338.28万元，资本公积金68,248.08万元。
二、利润分配方案
2017年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 20800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），共派发现金股利 4160万元。资本公积金不转增股本。
三、董事会意见
2018年 3月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案。
四、独立董事意见
公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。
我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司 2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
山东大业股份有限公司董事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-001四川明星电力股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载公司2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为
准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1-12月）|上年同期（2017年1-12月）|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|160,113.67|151,319.29|5.81|
|营业利润|11,925.47|11,052.20|7.90|
|利润总额|11,820.33|11,341.57|4.22|
|归属于上市公司股东的净利润|10,080.83|9,810.36|2.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,373.99|8,922.90|5.06|
|基本每股收益（元）|0.31|0.30|3.33|
|加权平均净资产收益率（%）|4.68|4.84|减少0.16个百分点|

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|-|-|-|-|
|项目|本报告期末（2018年12月31日）|本报告期初（2017年12月31日）|增减变动幅度(%)|
|总资产|316,493.63|301,005.02|5.15|
|归属于上市公司股东的所有者权益|223,264.72|207,995.43|7.34|
|股本|32,417.90|32,417.90|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.89|6.42|7.32|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入160,113.67万元，比上年同期增加5.81%；营业利润11,925.47万元，比上年同期增加7.90%；利润总
额11,820.33万元，比上年同期增加4.22%；归属于上市公司股东的净利润10,080.83万元，比上年同期增加2.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,373.99万元，比上年同期增加5.06%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产316,493.63万元，比上年同期增加5.15%；
归属于上市公司股东的所有者权益223,264.72万元，比上年同期增加7.34%；归属于上市公司股东的每股净资产6.89元，比上年同期增加7.32%。
（三）经营业绩增长的主要原因
本报告期，公司经营业绩比上年同期有一定幅度的增长，主要原
因：一是公司销售电量216,866.64万千瓦时，比上年同期增加11.52%；
二是销售自来水 3,801.11万吨，比上年同期增加8.30%。
三、风险提示
本公告所载主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2018年年度报告中披露的数据存在差异，预计上述差异幅度不会超过10%。
具体数据以公司 2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
陕西建设机械股份有限公司独立董事对
变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十九会议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行了审议，认真审查了公司提供的相关文件、资料，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了其对于公司经营产生的影响，并发表如下独立意见：
公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次公司拟变更部分募集资金投资项目是经过慎重考虑的，是为了更好的保证募集资金的投资收益，符合公司发展战略和财务状况，有利于公司的生产经营和发展，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一七年五月三十一日
证券代码:600152 证券简称:维科精华 公告编号：2017-054
宁波维科精华集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
有条件审核通过暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2017年 5月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017年 5月 24日召开的 2017年第 25次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月25日起复牌。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董 事 会二〇一七年五月二十五日
上海电影股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人：
任仲伦先生，中国国籍，1955年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局级巡视员，上海市作家协会党组副书记（主持工作）、副主席。2003年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自2006年2月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012年7月起任本公司董事长。
马伟根先生，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作。2018年4月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、副总裁。
2012年7月至2015年8月任本公司监事，2012年7月至今任本公司党委书记，2015年8月起任本公司副董事长。
王艳女士，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，上海大学国际商学院会计系本科学历，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012年9月至2018年2月任本公司计划财务部副总监。2012年7月至2018年2月任本公司职工监事。2018年3月起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任。
陈果女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海
永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。2012年7月至2018年1月任本公司副总经理。自2018年1月起任本公司总经理。
戴运先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任本公司投资总监。自2018年1月起任本公司副总经理，2018年3月起任本公司董事会秘书。
许为群女士，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015年1月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017年7月起任精文投资首席风控官、资产部主任。自2015年3月起任本公司董事。
二、独立董事候选人：
丁伟晓女士，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海市法学会理事、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。
施继元先生，中国国籍，1972年出生，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。
张新（XinZhang）先生，加拿大国籍，1977年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师，现任复旦大学管理学院会计学系副教授。
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2019-018
哈药集团股份有限公司
八届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2019年 4月 22日在公司 5楼 1号会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
一、2019年第一季度报告（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会对公司编制的 2019年第一季度报告提出如下审核意见：1、《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2、《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019年第一季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在本意见提出前，未发现参与《2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于会计政策变更的议案（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，
能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
中兴财光华审专字（2017）第 108001号
目 录
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
新疆库尔勒香梨股份有限公司非经营性资金占用及其
1
他关联资金往来情况汇总表
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2017）第 108001号新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东：
我们接受新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了香梨股份 2016年 12月 31日的公司资产负债表，2016年度公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2017）第 108001号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，香梨股份编制了本专项说明所附的 2016年度香梨股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是香梨股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计香梨股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对香梨股份实施于 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解2016年度香梨股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供香梨股份 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：新疆库尔勒香梨股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东新潮能源股份有限公司
2017年度董事会审计委员会工作报告
作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，2017年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。以下是董事会审计委员会在 2017年度履行职责的具体情况：
一、召开或出席会议情况
1、2017年度公司董事会审计委员会共计召开会议4次，余璇委员出席了2017年度的 4次董事会审计委员会会议，张宝生委员出席了 2017年度的 4次董事会审计委员会会议，韩汉委员出席了2017年度的4次董事会审计委员会会议。
2、2017年度董事会审计委员会的3名委员（余璇、张宝生、韩汉）出席了公司2016年度报告审计过程中与注册会计师的沟通会。
二、董事会审计委员会履职情况
1、董事会审计委员会会议的召开、召集、表决程序等合法合规
根据《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会至少每个季度召开一次会议，每次会议均由董事会审计委员会主任委员主持，审议通过了公司 2016年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告和 2017年第三季度报告等事项，会议表决结果均为全票同意通过，每次会议均有与会委员签字认可的会议记录。
2、董事会审计委员会履行了其应尽的职责
2017年度，公司董事会审计委员会分别履行了下列职责：
（1）提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度
的审计机构，并提交公司董事会审议。
（2）分别审议通过了2016年度报告（含 2016年度审计报告）、2017年第一季度报告、2017年半年度报告和2017年第三季度报告，并分别同意将上述定期报告提交至董事会审议。
（3）审议通过了《公司董事会审计委员会对2016年度审计工作的书面报告》。
（4）履行了《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定的年报审计职责，积极与注册会计师就年报审计事项进行沟通。
（5）在年度报告编制和审议期间，董事会审计委员会委员严格履行了保密义务；董事会审计委员会委员在年度报告编制和审议期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会审计委员会在年报审计过程中所做的具体工作
公司董事会审计委员会委员余璇女士、张宝生先生、韩汉先生参与了公司2016年度报告的审计辅助工作。
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司董事会审计委员会在公司 2016年度审计工作中发挥了重要的作用，按照中国证监会《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前及进场后都做了大量细致的工作，具体如下：
1、审计进场前的准备工作
2016年11月16日至2016年11月21日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）组成四人预审小组对母公司进行了为期六天的现场预审。
2016年 12月 5日至 2016年 12月 17日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）组成三人预审小组对公司子公司进行了为期十二天的现场预审。
在注册会计师进场前，我们审计委员会于2017年1月4日召开了临时会议，审阅了公司编制的未经审计的 2016年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关财务资料，并通过询问相关人员、查阅公司股东会、董事会、监事会的书面资料及其他相关的财务资料，以便对公司财务状况进行全面的了解。经审议，审计委员会认为：公司所有交易均已记录入账，交易事项真实、资料完整，未发现公司有违规的情况或其他异常情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意以公司编制的上述报表为基础提交众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
2、审计过程中的辅助工作
2017年 1月 5日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场审计，对公司展开全面的审计工作。在审计过程中，审计委员会委员与注册会计师就审计过程中的相关事项及公司 2016年度发生的重要事项进行了专门交流和沟通。
2017年1月8日和3月28日，注册会计师还就相关事项与公司独立董事进行了专门沟通；2017年3月28日，审计委员会与注册会计师就当前的审计情况及初步审计结果进行了沟通，并就公司收购蓝鲸能源北美有限公司100%股权及合并层面商誉减值测试、投资参股哈密合盛源矿业有限责任公司、处置下属子公司股权、油气资产经营情况及油气资产减值测试、募集资金使用情况以及公司重大资产重组情况等事项进行了沟通。2017年1月12日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的现场审计工作结束。
3、审计报告的审阅
殊普通合伙）出具的《审计报告》提交公司董事会审议。
四、其他工作
1、审核公司财务信息披露情况
2017年度，公司能够严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》相关规定履行财务信息披露义务。
2、审查公司与烟台新牟电缆有限公司互相担保暨关联交易事项
2017年8月18日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于与烟台新牟电缆有限公司提供互保暨关联交易的议案》。审计委员会就公司第十届董事会第六次会议审议关于公司与烟台新牟电缆有限公司互相担保暨关联交易事项发表如下审核意见：
①公司与烟台新牟电缆有限公司互相提供信用担保是为了满足公司业务发展需要而补充流动资金，该担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该担保尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
鉴于烟台新牟电缆有限公司在2016年12月30日之前属于公司全资子公司，公司转让其股权时间不超过 12个月，因此，公司与烟台新牟电缆有限公司本次互相担保构成关联交易，但该担保不存在损害公司及股东利益的行为。
②本次交易事项经公司第十届董事会第六次会议审议通过，虽属关联交易，但不涉及关联董事回避表决的情况，本次董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意该项互相担保暨关联交易事项。
2017年9月4日，公司召开第2017年第四次临时股东大会否决了《关于与烟台新牟电缆有限公司提供互保暨关联交易的议案》。
3、审查监督公司内控制度及实施
2017年度，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。
同时，为进一步加强和规范公司内部控制体系建设，提高公司管理水平和风险控制能力，公司建立了比较完善的内部控制体系，日常能按照相关的流程进行规范
运作。
4、加强自身学习
2017年度，董事会审计委员会委员能够积极参加相关法律法规的培训学习，通过认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步提高了董事会审计委员会委员的履职能力，为公司规范发展发挥董事会审计委员会应有的作用。
2018年，公司董事会审计委员会将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及相关法律法规的规定和要求，认真履行自己的职责。
特此报告。
公司董事会审计委员会
余璇、张宝生