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深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的减资的独立意见
经核查，我们认为：根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象冉亚林、段镛蓉、朱丽君、袁建波、晋茂东、蓝希胜、周朋因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制性股票数量为32万股，回购价格为5.005元/股。
本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
因此，同意对激励对象冉亚林、段镛蓉、朱丽君、袁建波、晋茂东、蓝希胜、周朋已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
二、关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）中对限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合股权激励计划实施当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法规以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成，167
名激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一八年十一月五日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于 2018年第三季度季度报告的审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规、文件要
求，监事会全体成员就公司2018年第三季度季度报告发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2018年
第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
二．关于为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的审核意
见
经核查，监事会认为：公司本次提供担保之对象系公司合并范围内之控股
公司，在上述权限范围内，授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担
保方式并签订相关合同。公司可以控制公司之控股下属公司的经营情况，公司
为其提供担保，有利于公司之控股下属公司的持续发展，同时可进一步提高其
经济效益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司为控股的下属公司贵
阳顺络迅达电子有限公司提供担保。
三.关于会计政策变更的审核意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印
发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，
是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司
当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次
会计政策变更。
（以下无正文）
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
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|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一八年十月十八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—54厦门信达股份有限公司
关于开展黄金租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
公司第十届董事会二〇一八年度第六次会议于2018年8月6日召开，会议审议通过《关于开展黄金租赁业务的议案》。为降低财务成本，公司将以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值10亿元人民币的黄金租赁业务并配套
远期定向黄金购买合约，以获取并用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，同意提请股东大会审议并授权董事长代表公司全权签署有关的法律文件并办理
相关事宜，签署期限自股东大会通过之日起一年内有效。
厦门信达股份有限公司董事会以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过上述议案。该议案不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、黄金租赁业务概述
为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展流动资金补充渠道，公司拟通过与银行开展黄金租赁业务方式，获取并补充流动资金。黄金租赁业务，是公司与银行达成一致，在商定的租赁成本下，首先向银行租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得流动资金，并与银行签订远期交易合约，约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司购买同等数量、同等品种的黄金归还给银行，且无需承担黄金价格波动带来的风险。
黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转补充流动资金。
租赁额度：任意时点余额不超过等值10亿元人民币。
租赁期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
租赁成本：综合成本不超过同期企业资金成本。
三、开展黄金租赁业务的方式
公司与银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的黄金，快速获得资金；同时委托银行以约定的价格买入与租赁期限一致的黄金期货合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司购买同等数量、同等品种的黄金归还给银行，且无需承担黄金价格波动带来的风险。
四、开展黄金租赁业务的必要性
公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，可以拓宽流动资金补充渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时有效降低财务成本。
五、开展黄金租赁业务的前期准备
1、公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，对开展衍生品业务时的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。
2、公司成立了由分管内控的副总经理等相关负责人组成的工作小组，负责具体黄金租赁业务及远期购金合约的执行。
3、公司及控股子公司参与黄金租赁业务及远期购金合约的人员都已充分理解其特点及风险，认真执行衍生品业务的操作规定和风险管理制度。
六、黄金租赁业务的风险控制
公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担租赁期间黄金价格波动带来的风险。
七、开展黄金租赁业务的公允价值分析
公司开展黄金租赁业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
八、开展黄金租赁业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对黄金租赁业务进行相应核算和披露。
九、独立董事关于开展黄金租赁业务的独立意见
公司独立董事认为：公司通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充公司流动资金，有利于降低财务成本，拓展流动资金补充渠道，满足公司业务发展的需要。公司开展黄金租赁业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定，同意《关于开展黄金租赁业务的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第六次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—087关于公司及所属分公司与江苏润兴融资
租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为拓宽融资渠道，降低融资成本，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）和所属分公司白城发电公司（以下简称“白城发电”）拟与江苏润兴融资租赁有限公司开展 3亿元融资租赁业务。
此事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与江苏润兴融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，交易金额未达到股东大会审议标准，无需经股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：江苏润兴融资租赁有限公司
经济性质：有限责任公司（中外合资）
住所：镇江新区大港港南路 401号
法定代表人：王天宇
注册资金：10000万美元
税务登记号：321100079918622
经营范围：从事融资租赁业务。租赁业务，向国内外购买租赁资
产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。
三、交易协议的主要内容
1、公司以白城发电的部分设备为融资租赁标的物，公司和白城发电作为共同承租人与江苏润兴融资租赁有限公司签订三方《融资租赁合同》，通过回租方式公司保留资产的使用权。
2、拟开展 1年期意向融资额为 3亿元的租赁业务，增值税抵扣后综合成本较一年期基准下浮10%即4.359%。
3、租金支付方式：按季付息，到期一次性还本付款。
4、租赁期限届满后租赁设备由白城发电按合同约定的租赁设备留购名义 1元进行回购。
四、收购、出售资产的目的和对公司的影响
1、目的
一是实现公司融资业务多元化，确保资金供应安全；二是享受相应的税收政策，降低融资成本，税后综合融资成本低于市场同类融资产品融资成本。
2、影响
本次交易可提高持续经营能力，不会损害其利益及对上市公司独立性构成影响。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日
股票代码：000962股票简称：东方钽业 公告编号：2019-034号宁夏东方钽业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案1、2均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年 8月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 8月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月 29日 15:00至 2019年 8月 30日 15:00期间的任意时间。
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：赵文通董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 5人，代表股份 202,361,626股，占上市公司总股份的45.9044％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2人，代表股份 201,938,800股。通过现场投票的股东 1人，代表股份 22,000股，占上市公司总股份的0.0050％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 422,826股，占上市公司总股份的0.0959％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 444,826股，占上市公司总股份的0.1009％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
总表决情况：同意 429,826股，占出席会议所有股东所持股份的
96.6279％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.3721％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
中小股东总表决情况：同意 429,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.6279％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3721％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00关于对实际控制人提供反担保暨关联交易的议案
总表决情况：同意 429,826股，占出席会议所有股东所持股份的96.6279％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.3721％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
中小股东总表决情况：同意 429,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.6279％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3721％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第二次临时股东大会决议
2、公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-069|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于2015年5月6日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、期权数量的议案》
经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划的行权价格和期权数量进行调整。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》
经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数进行调整。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED3、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经核查，公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2015年5月6日为授予日，向458名激励对象授予7,811,989股限制性股票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一五年五月六日
浙商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“上市公司”）的委托，担任银江股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。本次发行股份购买资产的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《银江股份科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-094浙江英特集团股份有限公司
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年4月16日，公司七届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特”）、温州市英特药业有限公司（简称“温州英特”）、嘉兴英特医药有限公司（简称“嘉兴英特”）、浙江英特疫苗医药有限公司（简称“英特疫苗”）融资分别提供不超过10,000万元、12,000万元、1,000万元、2,000万元的担保（相关内容已披露在2014年4月18日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
二、担保实施情况
㈠英特药业为宁波英特担保实施情况
2015年12月24日，英特药业与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行(简称“浦发银行慈溪支行”)签署《最高额保证合同》，英特药业为宁波英特向浦发银行慈溪支行融资提供最高额不超过1,665万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
保证人：英特药业
债权人：浦发银行慈溪支行
2、本合同所担保主合同
主合同为债务人宁波英特与债权人按本合同约定的期间及最高债权限额内办理各类融
资业务而签订的一系列合同。
3、被担保主债权
本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2015年12月25日至2016年12月25日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间），
以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在最高额担保债权的确定期间内以最高不超过1,665万元为限。
4、保证方式
连带责任保证。
5、保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、保证期间
按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
㈡英特药业为温州英特担保实施情况
英特药业拟在近期与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行(简称“工行羊坝头支行”)签署《最高额保证合同》，英特药业为温州英特向工行羊坝头支行融资提供最高额不超过2,000万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
保证人：英特药业
债权人：工行羊坝头支行
2、被保证的主债权
英特药业所担保的主债权为在合同约定的期限内，在2,000万元的最高余额内，债权人依据与温州英特签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
3、保证方式
连带责任保证。
4、保证范围
本保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5、保证期间
若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。
若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日
起两年。
㈢英特药业为嘉兴英特担保实施情况
英特药业拟在近期与中信银行股份有限公司杭州分行(简称“中信银行杭州分行”)签署《最高额保证合同》，英特药业为嘉兴英特向中信银行杭州分行融资提供最高额不超过1,000万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
保证人：英特药业
债权人：中信银行杭州分行
2主合同及保证担保的债权
1）在本合同约定的期限内，债权人与嘉兴英特所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。
2）保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与嘉兴英特在债权确定期间（指本合同签署之日起一年内）所签署的主合同而享有的一系列债权。
3）保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币1,000万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
3、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，嘉兴英特没有履行或者没有全部履行其债务，债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。
4、保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自嘉兴英特依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
5、保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
㈣英特药业为英特疫苗担保实施情况
英特药业拟在近期与中信银行股份有限公司杭州分行(简称“中信银行杭州分行”)签署《最高额保证合同》，英特药业为英特疫苗向中信银行杭州分行融资提供最高额不超过2,000万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
保证人：英特药业
债权人：中信银行杭州分行
2主合同及保证担保的债权
1）在本合同约定的期限内，债权人与英特疫苗所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。
2）保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与英特疫苗在债权确定期间（指本合同签署之日起一年内）所签署的主合同而享有的一系列债权。
3）保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币2,000万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
3、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，英特疫苗没有履行或者没有全部履行其债务，债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。
4、保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自英特疫苗依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
5、保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年11月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为14,874万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.45%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年12月26日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-074
河南佰利联化学股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年8月15日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2014年8月5日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2014年半年度报告（全文及其摘要）》
经审核，监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2014年半年度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司监事会
2014年8月15日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-002启迪桑德环境资源股份有限公司
关于发行中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》（详见公司于 2015年 8月 6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《二零一五年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号：2015-087]）。
近日，公司上述拟发行中期票据事项已获中国银行间市场交易商协会注册，具体情况如下：
2016年1月6日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2015］MTN699号），中国银行间市场交易商协会 2015年12月召开的第 84次注册会议决定接受本公司中期票据注册。
《接受注册通知书》中明确：公司发行中期票据注册金额为5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向中国银行间市场交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年一月八日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2019－04
民生控股股份有限公司
第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年2月22日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
《关于投资中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
同意以自有资金1亿元投资中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划，投资期限2年；同意公司与中融国际信托有限公司签署资金信托合同。
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事针对本次投资事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第九届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—007浙江金固股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
因经营需要，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）拟为子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资租赁”）提供总金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。
2017年3月21日，金固股份第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、本次担保的被担保人基本情况
1、金磁融资租赁
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||公司名称：||金磁融资租赁有限公司|
|注册资本：||20,000 万元||
|法定代表人：||范杨保||
|注册地：||中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2号1101室||
|股东构成及控制情况：||金固股份持有 75%股权、曦源国际（香港）有限公司持有 25%的股权（金固股份直接和间接持有金磁融资租赁 100%的股权）||
|经营范围：||融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批||

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|-|-|-|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||
|最近一期主要财务数据（未经审计，单位：元）||截止2016年 9月30日|
||资产总额|48,014,736.11|
||负债总额|4,432,719.30|
||净资产|43,582,016.81|
||营业收入|1,057,614.80|
||营业利润|-6,417,983.19|
||净利润|-6,417,983.19|

注：金磁融资租赁成立于2016年1月8日，最近1年的财务数据还未审计。
三、担保协议的主要内容
||||||
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|被担保单位名称|担保金额（万元）|用途|担保方式|期限|
|金磁融资租赁有限公司|10,000|经营需要|连带责任保证|壹年|

四、董事会意见
全体董事同意金固股份为上述子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 34,150万元，占最近一期经审计净资产的21.56%，实际对外担保总额为10,694万元，占最近一期经审计净资产的6.75%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为子公司提供担保，公
司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
六、备查文件
浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【099】道道全粮油股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投对公司持续督导期间至2019年12月31日止。
公司于2019年2月15日召开的第二届董事会第八次会议和2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案；于2019年9月5日召开的第二届董事会第十五次会议和2019年9月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的相关议案。由于发行需要，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《道道全粮油股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》及《道道全粮油股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之承销协议》（以下简称“承销保荐协议”），聘请招商证券担任公司本次公开发行A股可转换公司债券保荐机构和主承销商。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司根据相关规定终止与中信建投的保荐协议及持续督导协议。自公司与招商证券签署承销保荐协议之日起，招商证券将承接原中信建投对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作，招商证券委派保荐代表人梁石先生、郑华峰先生负责具体的持续督导工作。梁石先生、郑华峰先生简历详见附件。
公司对中信建投在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的努力表示感谢！特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2019年11月5日
附件：
保荐代表人简历
梁石：保荐代表人，经济学硕士。现任招商证券投资银行部董事，具有10年以上投资银行业务经历。曾主持并参与的项目有海峡股份（002320）IPO及重大资产重组、博云新材（002297）IPO、天舟文化（300148）IPO项目、康芝药业（300086）IPO、广信材料（300537）IPO及重大资产重组项目、得润电子（002055）非公开发行与重大资产重组、中钨高新（000657）非公开发行等项目。
郑华峰：保荐代表人，经济学硕士。现任招商证券投资银行部执行董事，具有15年以上投资银行业务经历。曾主持并参与的项目有千金药业（600479）IPO、日照港（600017）IPO、星期六（002291）IPO、法因数控/华明装备（002270）IPO、信立泰（002294）IPO、天源迪科（300047）IPO、捷顺科技（002609）IPO、广信材料（300537）IPO、天舟文化（300148）重大资产重组项目、中钨高新（000657）非公开发行等项目。
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-050北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年7月13日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2015年 7月 8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案
鉴于甄爱武先生由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、副总裁职务。公司董事会提名赵新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。
此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，同意聘任赵新勇先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。简历详见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
鉴于工作调整，即日起，陈相奉先生不再担任公司董事会秘书。由公司董事长韩建国先生提名，经董事会提名委员会进行相应的考察，拟聘任副总裁闫肃先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2015年7月13日
附件：
1、赵新勇简历
赵新勇先生，中国国籍，1968年出生，无境外居留权，中共党员，工学博士，毕业于哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业，研究员，2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴。1991年毕业分配至公安部交通管理科研所，历任部门主任、所长助理、副所长，兼任国家道路交通管理工程技术研究中心常务副主任、无锡华通智能交通技术有限公司总经理，2011年调任公安部道路交通安全研究中心副主任，2014年12月调任北京易华录信息技术股份有限公司任经营管理委员会委员、智能交通BG总裁。
赵新勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、闫肃简历
闫肃先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，财政部财政科学研究所经济学博士。1996年7月参加工作，曾任职于中国网络通信有限公司、中电华通通信有限公司、赛尔网络有限公司。自 2011年10月起，在中国华录集团有限公司任职。自2015年2月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司董事、副总裁。
闫肃先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-31沈阳惠天热电股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日─2018年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：18500 万元至21500万元|盈利：377.16万元|
||比上年同期下降：5005.08%至5800.50 %||
|基本每股收益|亏损：0.3472 元至0.4035元|盈利：0.0071元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩亏损系供热成本增加所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司进行初步测算的结果,未经审计机构审计。
2.2018年半年度业绩的具体数据将于2018年8月25日发布的2018年半年度报告
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司
申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是为配合自身业务发展需要，股票终止挂牌并不会影响威林股份业务的正常开展，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意威林股份申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，并将此事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见的签字页）
独立董事签名：
蓝海林 朱滔
王孝洪
2018年6月13日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-084长江润发机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交所申请（以下简称“深交所”），公司股票（股票简称：长江润发，股票代码：002435）自2015年7月7日下午开市起临时停牌；2015年10月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-065），确认策划的重大事项涉及重大资产重组，亦构成关联交易；公司分别于2015年10月27
日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-069、2015-072）。
经公司第三届董事会第十三次董事会审议通过，并经向深交所申请，公司股票自2015年11月20日开市起继续停牌，公司于2015年11月19日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-075）；2015年11月26日、2015年12月3日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-078、2015-080）；2015年12月7日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划重大资产重组事宜并延期复牌；公司分别于2015年12月10日、2015年12月17
日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-082、2015-083）。
自停牌以来，公司与中介机构及相关各方积极开展本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组事宜正有序推进中；由于相关工作涉及境外投资审批、外汇审批等审批程序，以及工商变更办理等流程，整个工作量大且复杂，公司目前正积极与相关政府部门及相关各方进行沟通和协商，加快推进
事项的进度。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，为保护广大投资者的利
益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将于2015年12月25日开市起继续停牌；
公司将根据相关工作的进度情况，及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年12月24日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-065深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东取消前次减持计划的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 27日，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人侯毅先生《关于取消前次减持计划的告知函》，侯毅先生决定取消其于2019年3月披露的减持计划。
一、前次减持计划情况
2019年 3月 6日，公司披露了《关于控股股东解除股份转让协议暨减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-013），因资金需要，公司控股股东、实际控制人侯毅先生拟自公告之日起六个月内通过协议转让、大宗交易或集中竞价交易等合规的方式减持其持有的公司股份不超过6,000万股，占公司股份总数的比例为5.21%（以下称“前次减持计划”）。
二、取消前次减持计划情况
2019年6月27日收到公司控股股东、实际控制人侯毅先生《关于取消前次减持计划的告知函》，侯毅先生决定取消前次减持计划。
三、其他说明
1、侯毅先生前次减持计划已经按照规定进行了预披露，截止本公告披露日，侯毅先生前次减持计划未实施。
2、本次取消减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
侯毅先生《关于取消前次减持计划的告知函》
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-044
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设田阳玉凤 5万千瓦风电场项目
并提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资建设项目情况
（一）项目概况
公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其全资子公司田阳深能风力发电有限公司（以下简称：田阳深能公司）投资建设田阳玉凤5万千瓦风电场项目（以下简称：田阳玉凤项目）。田阳玉凤项目计划总投资为人民币47,022万元，其中自有资金为人民币9,405万元，其余投资款通过融资解决。公司拟为上述项目向南京控股公司增资人民币 9,405万元；南京控股公司拟向田阳深能公司增资人民币9,205万元。
南京控股公司拟为田阳深能公司向金融机构申请的融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,617万元。
上述事项已经公司董事会七届一百零二次会议审议通过。根据公司《章程》，本次投资及担保事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
（二）南京控股公司的基本情况
注册日期：2013年11月26日。
统一社会信用代码：91320100084153118W。
法定代表人：李忠。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币237,860.917731万元。
注册地址：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。
经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。
股东情况：本公司持有100%股权。
主要财务数据： 单位：人民币万元
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|项 目|2019年 8月 31日（未审计）|2018年 12月31日（已审计）|
|资产总额|950,946.49|940,854.68|
|负债总额|566,042.35|613,839.16|
|所有者权益总额|384,904.14|327,015.52|
|归属于母公司所有者权益|358,348.62|309,263.89|
|项 目|2019年1-8月 （未审计）|2018年（已审计）|
|营业收入|88,298.08|96,376.53|
|利润总额|34,787.39|31,633.52|
|归属于母公司股东的净利润|30,227.33|30,006.83|
|经营活动产生的现金流净额|58,018.14|75,785.38|

（三）田阳深能公司的基本情况
注册日期：2018年7月5日。
统一社会信用代码：91451021MA5N9MFW3G。
法定代表人：宋顺一。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币200万元。
注册地址：广西百色市田阳县田州镇民生街15号（中国工商银行田阳县支行办公楼4楼）。
经营范围：光伏、风力发电项目的开发、设计、建设、管理、技术咨询服务。
股东情况：南京控股公司持有100%股权。
主要财务数据： 单位：人民币万元
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|项 目|2019年 8月 31日（未审计）|2018年 12月31日（已审计）|
|资产总额|370.00|220.52|
|负债总额|170.00|20.52|
|所有者权益总额|200.00|200.00|
|归属于母公司所有者权益|200.00|200.00|
|项 目|2019年1-8月 （未审计）|2018年（已审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|0.00|0.00|
|归属于母公司股东的净利润|0.00|0.00|
|经营活动产生的现金流净额|0.00|0.00|

（四）投资项目的基本情况
田阳玉凤项目位于广西壮族自治区百色市田阳县东北部区域，2018年7月31日获取了广西壮族自治区发改委核准批复（桂发改能源〔2018〕896号），建设规模5万千瓦。项目计划安装20台单机容量2.5兆瓦的风力发电机组，风电场内部配套新建一座110千伏升压站。该项目已被列入百色市精准扶贫项目库，待项目并网投产后，田阳深能公司每年支付人民币50万元用于当地扶贫，期限十年。
项目计划总投资为人民币47,022万元，其中自有资金为人民币9,405万元，其余投资款通过融资解决。鉴于南京控股公司资金状况，拟由公司向南京控股公司增资人民币9,405万元用于其项目资本金投入。
（五）对外投资目的与意义
此次投资有利于增加公司清洁能源的比重，符合国家产业政策及公司“十三五”战略规划，具备较好的规模经济效益。
（六）投资风险及控制措施
田阳玉凤项目存在着上网电价受政策性影响较大的风险。公司将按有关政策，争取在较短时间内并网发电，确保风力电站取得最好的电价。
二、担保情况
（一）担保基本情况
田阳玉凤项目除自有资金外，其余投资款通过向金融机构融资取得。南京控股公司为田阳深能公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,617万元。
（二）被担保人情况（详见一（三））
（三）担保合同的主要内容
经南京控股公司与金融机构初步沟通，资本金外的投资款通过融资解决，需由南京控股公司提供担保。担保协议的主要条款如下：
1.担保金额：南京控股公司为项目公司向金融机构申请的融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,617万元。
2.担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3.担保期限：担保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期
届满之日后两年。
（四）董事会意见
田阳玉凤项目各项经济效益指标较为合理，具有一定的财务盈利能力，项目运营期的现金流可以偿还贷款本金及利息，担保风险总体可控。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年6月30日，公司累计担保情况如下表：
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|项目|2019年6月 30日|
|公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）|901,824.25|
|占最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）比例|34.05%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
三、董事会审议情况
（一）同意田阳深能公司投资建设田阳玉凤5万千瓦风电场项目，项目总投资为人民币47,022万元，其中自有资金为人民币9,405万元，其余投资款通过融资解决。
（二）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币9,405万元；同意南京控股公司向田阳深能公司增资人民币9,205万元。
（三）同意南京控股公司为田阳深能公司向金融机构申请的融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,617万元。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日