证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043广东宝莱特医用科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议于2016年7月18日（星期一）下午15:30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 17日下午15:00至2016年7月18日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 6名，所持股份合计 56,972,200股，占公司股份总数的38.9985%。
通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 17名，所持股份合计5,776,498股，占公司股份总数的3.9541%。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 9,422,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8442％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,422,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8442％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；
弃权14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01审议通过了本次发行的证券种类
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－0432.02审议通过了本次发行的发行方式
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.03审议通过了本次发行的对象
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.04审议通过了本次发行的认购方式
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.05审议通过了本次发行的定价方式
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.06审议通过了本次发行的数量
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.07审议通过了本次发行的股票限售期
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.08审议通过了本次发行的上市地点
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.09审议通过了本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.10审议通过了本次发行的募集资金金额及用途
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.11审议通过了本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％；弃权11,000股，占有效表决权股份总数的0.1166％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043份总数的0.1558%；弃权11,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 9,422,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8442％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,422,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8442％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；
弃权14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意 9,422,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8442％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,422,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8442％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；
弃权14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－0435、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 9,422,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8442％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,422,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8442％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；
弃权14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意62,733,998股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9766％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.0234％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 13,754,398股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8932％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1068％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司与宝发1号签署附生效条件的认购合同的议案》
表决结果：同意 9,422,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8442％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,422,878股，占出席会议对此议案表
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8442％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；
弃权14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 9,422,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8442％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.1558％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,422,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8442％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；
弃权14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的议案》
表决结果：同意62,733,998股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9766％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 14,700股，占有效表决权股份总数的0.0234％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 13,754,398股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8932％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 14,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1068％。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司40%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意62,722,998股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9590％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 25,700股，占有效表决权股份总数的0.0410％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 13,743,398股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8134％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 25,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1866％。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于调整南昌血透耗材产业化建设项目自有资金投资金额的议案》
表决结果：同意62,722,998股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9590％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 25,700股，占有效表决权股份总数的0.0410％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 13,743,398股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8134％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 25,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1866％。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于公司调整部分募投项目资金来源和实施主体的议案》
表决结果：同意62,722,998股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9590％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 25,700股，占有效表决权股份总数的0.0410％。其中，单独或合计持有公
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 13,743,398股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.8134％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 25,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.1866％。
表决结果：该议案获得通过。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 9,411,878股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7277％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；
弃权 25,700股，占有效表决权股份总数的0.0410％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,411,878股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数99.7277％；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；
弃权25,700股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.0410％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司龙世福律师、邓飞娇律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－0432、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2016年7月18日