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证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2017-064公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月18日 14点30分
召开地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月18日
至2017年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于调整公司独立董事薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见 2017年8月 31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600035|楚天高速|2017/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于 2017年9月15日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：宋晓峰罗琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案||||
|2|关于调整公司独立董事薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2 2017年第二次临时股东大会回执
湖北楚天高速公路股份有限公司
2017年第二次临时股东大会回执
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|-|-|-|-|
|股东名称/姓名||股东帐户号||
|联系人|电话||股权登记日所持表决权股份数|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

备注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、本回执在填妥及签署后于2017年9月15日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发
言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-038方正证券股份有限公司
关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书
暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司副总裁、董事会秘书熊郁柳女士不再担任董事会秘书，并指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的相关议案。
因工作分工调整，公司副总裁熊郁柳女士将分管公司战略客户与市场部，不再担任董事会秘书职务。在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官何亚刚先生代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
熊郁柳女士未持有公司股份。在担任董事会秘书期间，熊郁柳女士恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对熊郁柳女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年4月16日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2016-022贵州红星发展股份有限公司
涉及诉讼进展更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年5月25日在上海证券报、上海证券交易所网站披露了《涉及诉讼进展公告》（临2016-021）（原公告），因工作人员疏忽，原公告中出现部分错误内容，现对原公告中部分披露内容更正如下：
一、更正前原公告内容
第二部分：目前进展情况
2016年 5月 24日，公司收到贵州省安顺市中级人民法院（2015）安市民商初字第62号、63号《民事判决书》，主要内容如下：
2、判决生效时间：2016年3月7日。
3、限被告容光矿业在本判决生效后15日内偿还原告公司借款本金1200万元、3000万元，共计 3200万元。
二、更正后内容
第二部分：目前进展情况
2016年 5月 24日，公司收到贵州省安顺市中级人民法院（2015）安市民商初字第62号、63号《民事判决书》，主要内容如下：
2、限被告容光矿业在本判决生效后15日内偿还原告公司借款本金1200万元、2000万元，共计 3200万元。
3、收到《民事判决书》时间：公司于 2016年5月24日收到《民事判决书》，容光矿业于2016年3月20日收到《民事判决书》。
容光矿业在法定上诉期限内未向贵州省安顺市中级人民法院递交上诉状，未上诉于贵州省高级人民法院。
鉴于上述判决已支持公司全部诉讼请求，公司对上述判决不予上诉。
三、除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便表示歉意，将进一步加强信息披露内部审核校验，预防类似情况发生。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2014－045
通化葡萄酒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2014年11月 4日披露了《通化葡萄酒股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2014年 11月 4日起连续停牌。2014年 11月 11日，公司发布了《通化葡萄酒股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014—042）。 2014年 11月 18日，公司发布了《通化葡萄酒股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014—043）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二○一四年十一月二十五日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-028天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2018年 8月 14日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2018年 8月 24日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事 9人，实出席董事 8人。独立董事罗鸿铭先生因工作原因无法出席本次会议，特委托独立董事李雯女士代为表决并签署本次会议决议及相关文件资料。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过公司 2018年度半年度报告全文及摘要；
9位董事一致同意此报告及摘要。
二、审议并通过 2018年半年度经营数据简报；
9位董事一致同意此报告。
三、审议关于拟定《债券信息披露管理办法》的议案；
9位董事一致同意此议案。
四、审议关于拟定《债券募集资金管理与使用制度》的议案
9位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
浙大网新科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙大网新科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断力场，就公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议的《关于以零价格受让浙大网新系统工程有限公司100%股权的议案》，事前予以认可：
上述交易为关联交易，我们对上述关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司上述议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将上述议案提交给公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙大网新科技股份有限公司独立董事独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事：张国煊 费忠新 詹国华 申元庆
浙大网新科技股份有限公司二〇一六年七月二十日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-007柳州化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月30日收到独立董事张雄斌先生提交的辞职函，张雄斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会委员的职务。
鉴于张雄斌先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，张雄斌先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。
公司董事会对张雄斌先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-056
中茵股份有限公司
关于公司监事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接到公司监事长茅树捷先生的通知，茅树捷先生于 2015年 7月 1日通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份,现将有关情况公告如下:
一、增持人姓名
本次增持人为公司监事长茅树捷先生。
二、本次增持股份的数量及比例
1、茅树捷先生于2015年7月1日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份34,000股,约占公司已发行股份总数的0.007%。
本次增持前茅树捷先生未持有公司股份。
三、增持目的和计划
1、增持目的:公司监事长茅树捷先生基于对目前资本市场的判断及对公司未来发展前景的看好,通过增持以表达其对本公司未来发展充满信心。
2、增持计划:茅树捷先生计划于在首笔增持事实发生之日起未来 6个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及资本市场情况,再继续增持公司部分股份。
四、增持方式
根据市场情况,通过上海证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于竞价交易和大宗交易)。
五、本次股票买入前,茅树捷先生已将增持计划通知公司董事会秘书并按相关规定报备,本次股份购买行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理业
务指引》的规定。
公司将继续关注茅树捷先生增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—064中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司（牵头人）与中铁建华南建设有限公司、广东水电二局股份有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司组成的联合体中标广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目。十八号线万顷沙至冼村段、二十二号线番禺广场至陈头岗段合同内全部工程施工工期为 977天；十八号线冼村至广州东站段、二十二号线陈头岗至白鹅潭段合同内全部工程施工工期为 1464天。中标价约 436.3095亿元人民币，其中本公司（含中铁建华南建设有限公司）负责的工程内容中标金额约为 380亿元（具体金额以实际签订的合同为准），约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的6.04%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-012百大集团股份有限公司
2014年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2014年度业绩说明会
●会议召开时间：2015年4月27日下午3:30-4:30
●会议召开方式：网络平台互动方式
一、说明会类型
公司于 2015年 4月 13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露了《2014年度报告正文及摘要》以及《2014年度利润分配预案》（利润分配预案详见《百大集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》）。根据相关规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行 2014年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2015年4月27日（星期一）下午3:30-4:30
2、召开形式：网络互动，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com与投资者进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长陈顺华先生、总经理应政先生、财务总监汪骞先生、
董事会秘书彭永梅女士（如遇特殊情况除外）。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2015年 4月 20日-4月 21日通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在 2015年 4月 27日下午3:30—4:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：方颖、沈沄
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-037
上海申达股份有限公司
关于调整向特定对象非公开发行 A股股票方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2015年10月27日召开第八届董事会第十六次会议、2015年12月24日召开第八届董事会第十七次会议、2016年 1月 11日召开第八届董事会第十八次会议，2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会，2016年4月15日召开第八届董事会第二十次会议，以及2016年6月15日召开2015年度股东大会审议通过了非公开发行 A股股票的相关议案。详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
经公司审慎研究和充分论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。
2016年8月15日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，对发行数量、募集资金金额与投向等内容进行了调整，详情如下：
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||内容||调整前||调整后|
|发行数量||本次非公开发行股票数量不超过11,747万股。在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。||本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过10,736.65万股，在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。||
|募集资金金额||本次非公开发行股票募集资金总额不超过124,860.00万元（含发行费用），募集资金扣除发行相关费用后||本次非公开发行股票募集资金总额不超过113,056.85万元（含发行费用），募集资金扣除发行相关费用后||
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2016-017
烽火通信科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|520,137,370|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.69|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司副董事长吕卫平先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2015年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2015年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于聘任 2016年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于预计 2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,837,064|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于批准 2015年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|499,116,437|95.95|21,020,933|4.05|0|0.00|

10、 议案名称：关于拉萨行动电子科技有限公司与崔弘承诺事项履行期限延长的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|520,137,370|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|519,457,539|99.86|679,831|0.14|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
2、议案 9为特别决议议案，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：鲁黎、杨文业
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司2016年6月1日
证券代码：900948 股票简称：伊泰 B股 编号：临2018—028
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于变更董事会秘书/公司秘书邮箱的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，自本公告日起，变更公司董事会秘书/公司秘书电子邮箱，具体变更情况如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|zhaoxin_yitai@126.com|zhaoxin@ir-yitaicoal.com|

公司网址、办公地址、投资者联系电话、邮箱、传真等其他信息不变，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-003营口金辰机械股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州辰升自动化科技有限公司（暂定名称，以工商核准的名称为准，以下简称“辰升自动化”）、山东金辰智能科技有限公司（暂定名称，以工商核准的名称为准，以下简称“金辰智能”）
投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟以自有资金1020万元人民币投资设立控股子公司辰升自动化，拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司金辰智能。
特别风险提示:本次投资设立子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力，公司拟以自有资金 1020万元人民币投资设立控股子公司辰升自动化，该公司注册资本为2000万元人民币；拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司金辰智能，该公司注册资本为1000万元人民币。
（二）董事会审议情况
2018年1月31日，公司召开了第三届董事会第二次会议，经全体董事认真审议，分别通过了：
2、《关于投资设立全资子公司（山东金辰智能科技有限公司）的议案》
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对
（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。
二、设立子公司的基本情况
（一）苏州辰升自动化科技有限公司
1、公司名称：苏州辰升自动化科技有限公司
2、注册资本：2000万元
3、注册地址：江苏省苏州市高新区
4、经营范围：锂电池设备的研发、生产、销售及相关技术服务
5、法定代表人：冯现礼
6、经营期限：10年
7、股权结构：公司以货币出资1020万元，占注册资本的51%；协鑫投资无锡有限公司以货币出资 160万元，占注册资本的8%；苏州辰思自动化科技有限公司以货币出资 820万元，占注册资本的41%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
（二）山东金辰智能科技有限公司
1、公司名称：山东金辰智能科技有限公司
2、注册资本：1000万元
3、注册地址：山东省枣庄市高新区
4、经营范围：锂电池检测设备制造，汽车零部件加工，电子和电工机械专用设备制造（不含国家限制、淘汰类及落后产品,须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动）；经营进出口业务。（不含出版物（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：王克俭
6、经营期限：10年
7、股权结构：公司以货币出资1000万元，占注册资本的100%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司投资设立辰升自动化、金辰智能，将有利于进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力。
四、对外投资的风险分析
（一）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。
（二）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2018年1月31日
报备文件
（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2017-027上海联明机械股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 3日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股权质押的具体情况
联明集团将其持有的公司25,000,000股有限售条件流通股（占公司总股本的12.96%）质押给江苏银行股份有限公司上海徐汇支行，质押期限为 1年，并于2017年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记。
截至本公告日，联明集团持有公司股份 114,589,588股（其中112,989,586股为限售流通股），占公司总股本的59.42%。联明集团本次质押后累计质押本公司股份72,150,000股，占其持有公司股份总数的62.96%，占公司总股本的37.42%。
二、控股股东的质押情况
联明集团本次股权质押主要为联明集团融资提供股权质押担保，还款来源包括但不限于联明集团的营业收入、营业利润、投资收益等，联明集团具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。根据质押合同，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，联明集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临2015-021
中船钢构工程股份有限公司
六届十五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司六届十五次监事会会议于 2015年 6月 8日以通讯表决方式召开，全体监事以书面表决方式，审议并全票通过了如下议案：
1、关于公司监事会换届选举的预案；
公司第六届监事会已到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举。公司第七届监事会成员拟由李志平、彭卫华、汤玉军、陈永弟、赵军组成，其中陈永弟、赵军为公司职工监事。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司监事会
附：候选人简历：
李志平先生,男,1963年生,中共党员,大学本科,研究员,曾任中国船舶工业总公司勘察研究院岩土处助理工程师、中国船舶工业总公司勘察研究院深圳分部副经理,中国船舶工业总公司勘察研究院水文岩土处副处长兼深圳分部经理,中国船舶工业总公司勘察研究院院长助理兼院办主任、深圳分部经理,中船勘察设计研究院副院长、院长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理、党委副书记,中船第九设计研究院工程有限公司工会主席、纪委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记、工会主席，中船钢构工程股份有限公司监事会主席。
彭卫华：男，1970年生,中共党员,大学本科,高级工程师(研究员级),曾任船舶系统工程部质量处处长,部办公室主任,人事处处长,第三事业部党总支书记、副主任兼行政办公室主任,中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中船国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视(专项监察)领导小组办公室副主任，中船钢构工程股份有限公司监事。
汤玉军：男,1967年生,中共党员,在职研究生,高级会计师,曾任无锡 721厂财务处会计、处长助理、副处长,无锡 721厂财务部主任、副总会计师,中国船舶工业集团公司财务部主任助理,澄西船舶修造厂副总会计师、总会计师,中船澄西船舶修造有限公司总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师，中船钢构工程股份有限公司监事。
陈永弟:男，1970生，中共党员,大专学历,助理政工师,曾任江南造船厂机制车间工艺员,江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席,党群工作部副主任。现任中船钢构工程股份有限公司职工监事、党群工作部主任。
赵军：男，1982年生，中共党员，大学本科，经济师，曾任中船钢构工程股份有限公司法律事务室主任，公司办公室主任助理、副主任，现任中船钢构工程股份有限公司审计监察部副主任（主持工作）。
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-032
北京动力源科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”或“公司”）全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)与朱岩先生共同出资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津慧博源”)。
投资金额：注册资本为人民币1,000.00万元，科丰鼎诚以现金出资人民币800.00万元，占天津慧博源合伙份额的80%。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与本次投资涉及的关联方朱岩先生不存在其它关联交易。
一、关联交易概述
为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，公司以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体与朱岩先生合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“天津慧博源”），其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资800.00万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资200.00万元。
天津慧博源为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）管理层持股平台,未来将参股雄安动力源，届时公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给雄安
动力源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津慧博源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。
鉴于公司高级管理人员朱岩先生为天津慧博源有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经2019年5月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。
独立董事发表了事前认可声明和独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方情况介绍
1、北京科丰鼎诚资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王新生
注册资本：4000万元
住所：北京市丰台区科学城11B2号楼二层201室(园区)
经营范围：投资与资产管理
股权结构：动力源持有科丰鼎诚100%股权。
2、朱岩先生，1979年出生，中共党员。2000年 9月至 2004年 7月，华北电力大学（北京），电气工程及其自动化专业，本科，学士学位。2004年9月至 2007年 3月，中国科学院电工研究所，电气工程及其自动化专业，研究生，硕士学位。2007年 3月至 2009年 4月，艾默生网络能源有限公司，研发工程师；
三、关联交易标的的基本情况
（一）合伙企业基本情况
1、公司名称：天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：北京科丰鼎诚资产管理有限公司（委派代表：王新生）4、注册地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼109
室-6(集中办公区)
5、经营范围：企业管理咨询、企业形象策划、商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）合伙企业出资情况
|||||
|-|-|-|-|
|出资人名称|认缴出资额(万)|持股比例（%）|出资形式|
|科丰鼎诚|800.00|80%|货币资金|
|朱岩|200.00|20%|货币资金|
|合计|1000|100%||

四、本次对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于建立未来核心团队激励体系，提高动力源团队凝聚力，促进动力源长期、稳定和健康的发展，符合公司长远的规划和发展战略。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次对外投资设立合伙企业可能存在的风险
本次对外投资后，天津慧博源的发展受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易已经2019年5月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。
独立董事发表了事前认可声明和独立意见。本次关联交易,科丰鼎诚出资800.00万元,根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）独立董事事前认可声明和独立意见
1、独立董事就此次关联交易的事前认可声明
（1）本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司、非关联股东及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。
（2）我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事就此次关联交易发表的独立意见
（1）公司董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效；
（2）本次关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营发展需要；
（3）本次关联交易符合国家的有关规定和关联交易的原则，不存在损害公司和非关联股东、中小投资者利益的情形。
同意公司董事会对《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》作出的决议。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次对外投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。
（四）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司此次拟对外投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，本保荐机构对公司进行本次关联交易无异。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可声明；
4、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
5、华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第一次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
二〇一九年五月二十二日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2017-027哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于签订防水工程施工合同的关联交易
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司（简称“绥棱防水公司”）与九江新湖中宝置业有限公司（简称“九江新湖”）于 2017年 10月 30日签订了防水工程施工合同，绥棱防水公司为九江新湖提供防水工程施工服务，合同金额 305.45万元。
由于浙江新湖集团股份有限公司（简称“新湖集团”）是本公司控股股东，而九江新湖是新湖集团控制下的公司，所以该项交易构成关联交易。
●过去 12个月内，本公司与新湖集团控制下的公司发生的与日常经营相关的关联交易合计金额 1308.8万元。其中：本公司提供防水工程施工服务的关联交易 6笔，合计金额为 1256.15万元（包括本次交易）；本公司销售大豆蛋白类产品及食品的关联交易 8笔，合计金额 52.65万元。
过去 12个月内，本公司与新湖集团控制下的公司发生的与日常经营无关的关联交易两笔：
1、本公司与新湖中宝股份有限公司共同参与温州银行配股，配股金额 36,134,774.28元。该项交易经本公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
2、2017年 9月，本公司支付 15,000万元对价受让新湖中宝股份有限公司持有的浩韵控股集团有限公司45%的全部股权。该项交易经本公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
●本公司董事林兴先生现任新湖集团副董事长，作为关联董事，对该项议案回避表决。
●本公司全体独立董事对该事项审议后认为绥棱防水公司为九江新湖提供防水工程施工服务属于公司正常的经营活动，双方的合作符合各自的利益，因此同意该项关联交易。
一、关联交易概述
本公司的控股子公司绥棱防水公司与九江新湖 2017年 10月 30日签订了防水工程施工合同，绥棱防水公司为九江新湖开发的庐山国际三期项目提供防水工程施工服务，合同金额 305.45万元。由于新湖集团是本公司控股股东，而九江新湖是新湖集团控制下的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易。
本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了该项交易。公司董事林兴先生现任新湖集团副董事长，作为关联董事，对该项议案回
避表决。公司其他 4名董事对该议案投了赞成票。
该项关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名 称：九江新湖中宝置业有限公司
住 所：江西省九江市庐山区浔南大道 88号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：邹丽华
注册资本：壹亿元整
成立时间：2010年 1月
经营范围：房地产开发、经营
主要财务数据：截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额为 165014.46万元、负债合计 144028.64万元、股东权益合计 20985.83万元。2016年度营业收入 63124.23万元、净利润 3708.11万元。
截止 2017年 6月 30日，该公司资产总额为 192693.50万元、负债合计 169025.68万元、股东权益合计 23667.81万元。2017年上半年营业收入 22497.85万元、净利润 2681.99万元。
三、关联交易标的基本情况
交易标的名称：庐山国际三期防水工程施工
交易类别：销售产品及提供劳务
权属状况说明：交易标的权属清晰，不存在妨碍权属转移的情况。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、发包人（甲方）：九江新湖中宝置业有限公司
2、承包人（乙方）：哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
3、交易标的：防水工程施工
4、合同金额：305.45万元
5、结算方式：按工程进度分步结算
6、定价依据：参考哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为其他非关联方提供同类服务的平均价格，由双方协议确定。
五、关联交易目的以及对本公司的影响
绥棱防水公司为九江新湖提供防水工程服务是公司的正常经营活动，双方的合作符合各自的利益。该项交易对本公司业绩无显著影响。
六、独立董事意见
本公司在提请董事会审议该事项前，征求了独立董事意见，独立董事同意将该项关联交易提交董事会审议。
本公司全体独立董事对该项关联交易发表独立意见如下：作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事，在哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与九江新湖中宝置业有限公司签订防水工程施工合同前，我们已获悉该项交易，听取了该项交易的具体情况的汇报，审核了合同的各项条款。我们认为绥棱二塑防水工程有限公司为九江新湖中宝置业有限公司提供防水工程施工服务属于公司正常的经营活动，双方的合作符合各自的利益，因此同意该项关联交易。
七、过去 12个月内，本公司与新湖集团控制下的公司发生的与日常经营相关的关联交易合计金额 1308.8万元。其中：本公司提供
防水工程施工服务的关联交易 6笔，合计金额为 1256.15万元（包括本次交易）；本公司销售大豆蛋白类产品及食品的关联交易 8笔，合计金额 52.65万元。
过去 12个月内，本公司与新湖集团控制下的企业发生的与日常经营无关的关联交易两笔：
1、本公司与新湖中宝股份有限公司共同参与温州银行配股，配股金额 36,134,774.28元。该项交易经本公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
2、2017年 9月，本公司支付 15,000万元对价受让新湖中宝股份有限公司持有的浩韵控股集团有限公司45%的全部股权。该项交易经本公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
八、备查文件目录
1、本公司独立董事事先认可的意见
2、本公司独立董事意见
3、本公司第七届董事会第二十九次会议决议
4、九江新湖营业执照复印件、2016年度财务报表、2017年上半年财务报表
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年 10月 30日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-006浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于首次实施回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，为使股价与公司价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。本次回购公司股份的资金总额不低于人民币 40,000万元，不超过人民币 80,000万元；在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 3,636.36万股（占公司总股本的2.54%），且根据《公司法》及《公司章程》的规定，不超过 14,327.31万股（占公司总股本的10%），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，即从 2019年 1月 7日至 2019年 7月 5日；回购资金来源为公司自有资金。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2019-005）。
根据相关规定，现将本次回购情况公告如下：
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年一月十七日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2014—011
国电南京自动化股份有限公司
2013年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会不提供网络投票。
4、在审议《预计公司 2014年度日常关联交易事项的议案》时，1位关联方股东回避表决，即 324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
5、议案9——审议《关于修改<公司章程>的议案》经本次股东大会特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
国电南京自动化股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 4月 26日以公告的形式发布会议通知，2014年5月28日上午9：30在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅如期召开。
出席会议的股东和代理人人数情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|336,862,024|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.03%|

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持。
公司在任董事 11人，出席 8人；董事刘传柱先生、金泽华先生、陶云鹏先生因公务未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书经海林先生出席会议并向全体股东逐一汇报了本次股东大会审议事项。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《公司 2013 年度财务决算报告》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|
|2|《公司 2014 年度财务预算报告》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|
|3|《公司 2013 年度利润分配方案》——以 2013 年 12 月 31日总股本 635,246,434 股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），共派发现金57,172,179.06元。|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|
|4|《2013年度董事会工作报告》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|
|5|《公司 2013 年度监事会工作报告》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|
|6|《公司 2013 年年度报告》及《公司2013年年报摘要》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|
|7|《预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》||||||||
|A|向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务|12,339,968|100%|0|0%|0|0%|通过|
|B|接受中国华电集团公司所属企业技改项目或分包工程|12,339,968|100%|0|0%|0|0%|通过|
|C|向中国华电集团公司所属企业销售一次设备产品|12,339,968|100%|0|0%|0|0%|通过|
|D|中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务|12,339,968|100%|0|0%|0|0%|通过|
|8|《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|

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|10|《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|336,862,024|100%|0|0%|0|0%|通过|

注：1、审议《预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》时，公司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表决即 324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
2、议案9——审议《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
会议听取了2013年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京大成（南京）律师事务所金艳红、单正刚律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
四、相关公告情况
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在 2014年 4月 12日、2014年 4月 26日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第五届董事会第十次会议决议公告”【编号：临2014－003】、“公司第五届监事会第十次会议决议公告”【编号：临2014－004】，“公司第五届董事会第十一次会议决议公告”【编号：临2014－008】，“公司关于召开2013年年度股东大会的公告”【编号：临 2014－009】。本次股东大会会议资料已于 2014年 5月 16日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
五、上网公告附件
1、《大成（南京）律师事务所关于国电南京自动化股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》【成宁（2014）股字第36号】
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会