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股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-088利民化工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019年9月 12日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2019年9月 18日下午 16:00以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
会议以赞成票11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2019年9月 19日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－036号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2017年7月11日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知，2017年 7月 31日以现场会议方式召开了第六届董事会第二十七次会议。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司公司章程>的议案》,具体内容详见 8月 1日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程〉、<股东大会议事规则〉及<董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2017-037号。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》,具体内容详见 8月 1日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程〉、<股东大会议事规则〉及<董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2017-037号。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司董事会议事规则>的议案》,具体内容详见 8月 1日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程〉、<股东大会议事规则〉及<董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2017-037号。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修改<新疆天山水泥股份有限公司总裁工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修改<新疆天山水泥股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提
供担保的议案》，具体内容详见 8月 1日在指定媒体披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提供担保的公告》，公告编号：2017-038号。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
北京汇冠新技术股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年7月8日召开的第三届董事会第十次会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件，并就如下事项发表独立意见：
关于本次交易的评估，公司已聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对标的资产进行了评估并出具了中同华评报字（2016）第449号《北京汇冠新技术股份有限公司拟收购广东恒峰信息技术股份有限公司100%股权项目资产评估报告书》。本次发行股份及支付现金购买资产的评估机构中同华具有证券期货相关业务评估资格。中同华及经办评估师与公司、广东恒峰信息技术股份有限公司及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中同华采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资
产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次发行股份及支付现金购买资产以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
基于上述，我们认为，本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，本次交易定价公允。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京汇冠新技术股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
罗炜 赵国栋 陈赛芝
年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-028牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于成立扶沟子公司的议案》，公司决定使用自有资金5,000万元设立全资子公司——扶沟牧原农牧有限公司（名称以工商核准为准）。具体内容详见2014年4月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,扶沟牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
公司名称：扶沟牧原农牧有限公司
注册号：411621000011392
住 所：河南省扶沟县园区一路西段南侧
法定代表人：李付强
注册资本：伍仟万圆整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：饲料销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年4月22日
经营期限：2014年4月22日至2064年4月21日
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-005号华塑控股股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,000万元–2,500万元|盈利：1,250.60万元|
||比上年同期下降：259.92 % - 299.90 %||
|基本每股收益|亏损：约0.0242元–0.0303元|盈利：0.0151元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司去年同期净利润为1,250.60万元，本报告期预计亏损2,000万元至2,500万元。主要变动原因是：
1、本报告期非经常性损益较上年同期大幅减少；
2、公司贸易业务自 2017年初开展以来，由于贸易业务本身利润空间不大、业务质量不高，公司基于战略布局拟将其剥离。公司已于 2018年 7月停止贸易业务，本报告期贸易业务收入比上年同期减少50%左右，导致利润的减少。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据请以 2018年年度报告披露的财务数据为准。
2、上海市浦东新区人民法院于 2019年 1月 17日正式受理公司全资子公司
上海渠乐贸易有限公司诉上海友备石油化工有限公司（以下简称“上海友备”）
买卖合同纠纷一案，本案尚未开庭审理。该诉讼事项所涉及的应收账款计提减值
准备的具体金额目前暂时按正常账龄计提，最终计提金额还有待进一步取得相关资料加以判定。
目前公司正积极加大催收力度，对上海友备进行资产调查，获取证据查封资产收回货款并委派律师查证、核实，若在审理过程中或在资产调查中产生对公司不利的因素，本案所涉及的应收账款计提减值准备金额将对公司净资产产生重大不利影响，存在有可能导致净资产为负的风险。
由此，公司特此声明此事项可能会影响本业绩预告的准确性，公司将持续关注此事项并及时履行信息披露义务。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-52号泰禾集团股份有限公司
关于对外转让债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日披露了《关于对外转让债权的公告》（详见公司2017-39号公告），现将该事项的进展情况公告如下：
一、公司于2016年7月至2017年3月期间向深圳泰禾房地产开发有限公司（以下简称“深圳泰禾”）提供系列款项，由此享有了相应的债权。本次转让的债权为上述公司对深圳泰禾享有的应收债权中的600,150万元债权及相关附属权利、权益。
二、经公司与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司协商约定，本次债权转让后，深圳泰禾将按年化利率在8%-9%范围内支付债务重组利息，最终以双方签订的相关协议为准。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-14东莞勤上光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 1月 4日在公司指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（下称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。
2016年1月8日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对东莞勤上光电股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第3号）（以下简称“问询函”）
根据问询函的相关意见，公司与交易各方及各中介机构对本次交易事项的相关文件进行了补充和完善，对《重组报告书》及其摘要进行了相应的修订。《重组报告书》修订涉及的内容如下：
1、因 2016年 1月 15日，勤上光电召开了第三届董事会第十九次会议，对原重大资产重组方案中发行股份购买资产以及发行股份募集配套资金的发行价格由14.16元/股调整为14.17元/股，针对发行价格的调整，《重组报告书》（修订稿）对所涉调整内容做了系统性修订。
2、补充披露了《重组报告书》（修订稿）“第九节”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”之“3、广州龙文最近两年及一期净资产为负原因的详细分析”。
3、更新披露了《重组报告书》（修订稿）“第九节”之“六、本次交易对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析”的相关内容。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年1月18日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽精诚铜业股份有限公司
会审字[2014]0302号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2014]0302号关于安徽精诚铜业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽精诚铜业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称精诚铜业）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年3月 31日出具了会审字[2014]0301号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，精诚铜业编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是精诚铜业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计精诚铜业 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对精诚铜业实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解精诚铜业的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为精诚铜业披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽精诚铜业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：刘磊
二○一四年三月二十七日
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|安徽精诚铜业股份有限公司||||||||||
|2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司|||||||||单位：人民币元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽精诚再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款||8 71,106.30|8 71,106.30|-|代垫社保款|非经营性往来|
||清远精诚铜业有限公司|控股子公司|其他应收款||1 ,124,524.10|1 ,124,524.10|-|代垫社保款|非经营性往来|
||||||||-|||
|小计||||-|1 ,995,630.40|1 ,995,630.40|-|||
|总计||||-|1,995,630.40|1,995,630.40|-|||
|法定代表人：姜纯|||主管会计工作的负责人：吕莹|||会计机构负责人：黎明亮||||
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-031深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 30日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十九次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年3月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更会计估计的议案》。
公司董事会认为：公司根据目前自身实际及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计估计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2018年 4月 3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年4月18日（星期三）下午15：00召开公司2018年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2018年4月12日（星期四）。
2018年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》刊登于2018年4月3日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-080山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长，第四届监事会主席，第四届董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员以及证券事务代表的相关议案，现就有关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事会审议，同意选举周仕斌先生公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、选举公司第四届监事会主席
经与会监事审议，同意选举齐元玉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
三、选举公司第四届董事会专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：
主任委员：周仕斌
委员：刘春信、郑垲（独立董事）
2、审计委员会：
主任委员：董华（独立董事、会计专业人士）
委员：周仕斌、丁乃秀（独立董事）
3、提名委员会：
主任委员：郑垲（独立董事）
委员：周仕斌、董华（独立董事）
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：丁乃秀（独立董事）
委员：周仕斌、郑垲（独立董事）
以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：刘春信
副总经理：宋志刚、周海
董事会秘书：赵子阳
财务总监：许曰玲
证券事务代表：朱西海
上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
赵子阳、朱西海已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人：赵子阳、朱西海
通讯地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
邮政编码：256100
办公电话：0533-3220711
传真号码：0533-3256800
电子邮箱：zhaozy@ruifengchemical.comstock@ruifengchemical.com
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-020青岛东方铁塔股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于 2018年 3月 27日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2018年 3月 30日上午 10时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，上述事项具体内容详见2018年4月2日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-021）及相关公告。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-058浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于首次授予第三个解锁期、首次授予（暂缓授予部分）第二个解锁期和预留授予第二个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，除因自身原因离职后不再具备激励条件需回购注销限制性股票的激励对象外，其他激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；董事朱亮作为激励对象属于本次解锁事项的关联人，已经在审议相关议案时回避表决，决策程序符合相关规定。
3、本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等，公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意公司为激励对象在锁定期满后办理首次授予第三个解锁期、首次授予（暂缓授予部分）第二个解锁期和预留授予第二个解锁期的解锁事宜。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2018年5月4日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-019
麦趣尔集团股份有限公司
2017年业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示： 本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公|
|司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可|
|能存在差异，请投资者注意投资风险。|
|一、修正前后的主要财务数据和指标|

单位：元
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||本报告期|||||||修正后与上年同|
|项 目|||||上年同期|||期的增减变动幅|
||修正前|||修正后|||||
|||||||||度（％）|
|营业总收入|581,676,728.59|||579,578,172.87|559,802,065.67|||3.53%|
|营业利润|28,342,161.22|||23,879,789.54|26,475,549.22|||-9.24%|
|利润总额|27,190,537.18|||22,871,427.16|32,206,414.13|||-28.98%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,502,168.81|||18,818,056.25|28,112,393.76|||-33.06%|
|基本每股收益（元）|0.22|||0.17|0.26|||-34.61%|
|加权平均净资产收益率|2.04%|||1.64%|2.49%|||-34.14%|
||本报告期末|||||||修正后与本报告|
|项 目|||||本报告期初|||期初的增减变动|
||修正前|||修正后|||||
|||||||||幅度（％）|
|总资产|1,453,822,617.88|||1,425,261,539.50|1,364,289,291.55|||4.47%|
|归属于上市公司股东的所有者|||||||||
|||1,160,579,444.19||1,151,951,603.21||1,142,083,784.79||0.86%|
|权益|||||||||
|股本|108,837,161.00|||108,837,161.00|108,837,161.00|||0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|||||||||
||||10.66|10.55|||10.49|0.57%|
|资产（元）|||||||||

注：1、本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入579,578,172.87元，较上年同期增长3.53%；
营业利润 23,879,789.54元，较上年同期下降9.24%；利润总额 22,871,427.16元，较上年同期下降28.98%；归属于上市公司股东的净利润 18,818,056.25元，较上年同期下降33.06%。
2、截止 2017年 12月 31日，公司总资产 1,425,261,539.50元，比年初增长4.47%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,151,951,603.21元，比年初增长0.86%。
三、与前次业绩快报的差异说明
1、公司2017年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在2018年2月28日公告的《麦趣尔集团股份有限公司 2017年度业绩快报公告》中的预计业绩期间存在差异。公司在 2017年财务报表审计和编制过程中，由于子公司新美心未来盈利预测发生变化，商誉需要计提减值损失；公司与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”或“会计师”）进行沟通后，出于谨慎性原则，对以上该等事项进行了调整。受前述原因影响，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润由23,502,168.81元修正为18,818,056.25元。
2、董事会的致歉声明，公司董事会全体成员就本次 2017年度业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析，根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定对相关责任人员进行问责，并在以后的经营管理中加强业务培训和监督考核。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
||
|-|
|四、其他说明|
|本次修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，由于审计尚在进行|
|中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2017年度|
|报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-027北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年5月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年5月22日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
经审核，监事会同意：根据持有人会议表决结果，公司第一期员工持股计划延期两年，即本员工持股计划存续期延长至2020年7月30日。如两年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
2018年5月25日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于对公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》发表以下独立意见：
公司限制性股票激励的考核指标的设立符合相关法律法规和公司章程的基本规定。
公司计划分年度对公司的业绩指标进行考核。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到要求。
综上，我们经认真审核后一致认为：公司本计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次 2019年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交股东大会审议。
独立董事：张立波、郑玉春、闫华红
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-062
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年9月26日以电话、电子邮件方式发出,会议于2014年9月29日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的132名激励对象解锁资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，同时符合《深圳科士达科技股份
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。此外，公司各项指标满足《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于第一个解锁期解锁条件的相关规定，因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见 2014年 9月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，因此同意公司取消授予预留的限制性股票。
《关于取消授予预留限制性股票的公告》内容详见 2014年 9月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一四年九月二十九日
深圳市同为数码科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市同为数码科技股份有限公司董事会现就提名王蒲生为深圳市同为数码科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：承诺参加最近一期独董培训
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
日期：2018-05-18
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-021深圳市方直科技股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
1、主要会计数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入||99,441,831.01||82,827,812.22||20.06%||
|营业利润||20,664,441.43||18,530,428.52||11.52%||
|利润总额||24,316,805.23||25,909,328.82||-6.15%||
|归属于普通股股东的净利润||21,339,342.06||22,523,905.35||-5.26%||
|基本每股收益||0.13||0.14||-7.14%||
|加权平均净资产收益率||6.29%||6.87%||-0.58%||
|项目||报告期末||报告期初||增减变动幅度||
|总资产||367,953,284.50||354,751,851.30||3.72%||
|归属于上市公市股东的所有者权益||341,743,225.50||336,243,883.44||1.64%||
|股本||158,400,000.00||158,400,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||2.1575||2.1228||1.63%||

||
|-|
|二、经营业绩和财务状况情况说明|
|1、报告期经营情况|
|报告期内，公司实现营业收入 99,441,831.01元，较去年同期增长20.06%；|
|营业利润20,664,441.43元，较去年同期增长11.52%；利润总额为24,316,805.23|
|元，较去年同期下降6.15%；归属于上市公司股东的净利润为 21,339,342.06元，|
|较去年同期下降5.26%。报告期内，营业收入较上年同期小幅增长，但因高成本|
|率的产品销售比重增加，营业成本较上年同期有大幅增长致使营业利润只略有增|
|长。另由于营业外收入下降幅度较大，致使净利润同比略有下降。|
|加权平均基本每股收益0.13元，较去年同期下降7.14%；加权平均净资产|
|收益率6.29%，较去年同期下降 0.58个百分点，主要原因系报告期内企业净利|
|润同比下降。|

2、报告期内财务状况
报告期末，总资产金额为367,953,284.50元，比期初增长3.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为341,743,225.50元，比期初增长1.64%；归属于上市公司股东的每股净资产2.1575元，比期初增长1.63%，主要原因系报告期内,未分配利润增加所致。
||
|-|
|三、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖|
|章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、深交所要求的其他文件。|

深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-039
湖北富邦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，公司拟将闲置募集资金6,000万元补充流动资金，相关说明情况如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经2014年6月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月25日向社会公开发行人民币普通股1,525万股，其中公司公开发行新股1,299万股，公司股东公开发售股份226万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币20.48元，募集资金总额为人民币26,603.52万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币3,720.34万元，实际募集资金净额为人民币22,883.18万元。上述资金已于2014年6月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具的天健验【2014】3-36号验资报告审验。公司对募集资金进行了专项存储。
（二）募集资金管理情况
2014年10月31日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的议案，同意公司用募集资金4,638.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经会计师事务所专项审计，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，相关资金已于2014年度完成置换。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2015年7月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币
8,000万元暂时补充流动资金。截至2016年7月14日，公司已将8,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过6,000万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率5%计算，可为公司减少贷款利息约为300万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、会议审议情况
（一）董事会审议情况
2016年7月26日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12个月。
（二）监事会审议情况
六、独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、保荐机构意见
经核查，光大证券认为：富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经富邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。富邦股份使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
天津天保基建股份有限公司
董事、监事和高级管理人员
关于公司房地产业务开展情况的承诺函
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”或“天保基建”）目前正在进行公开发行 2014年公司债券的申请工作，根据中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策等相关文件的规定，公司董事、监事和高级管理人员就公司及控股子公司报告期至今（2011年 1月 1日至本承诺函出具之日）的房地产业务开展情况承诺如下：
1、公司及控股子公司的房地产开发及销售业务遵守国家法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为；
2、公司及控股子公司在房地产业务开展过程中未受到过行政处罚；
3、公司及控股子公司不存在正在被（立案）调查的情况。
公司董事、监事和高级管理人员保证上述承诺内容真实、准确、完整，如因公司及控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司及其投资者造成损失的，公司董事、监事和高级管理人员自愿承担相应的赔偿责任。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》之签署页）
全体董事、监事和高级管理人员签名：
孙亚宁 路昆 王宝琨
薛晓芳 范春明 张文林
罗永泰
尹宏海 王小潼 杨丽云
王维行 王卫 秦峰
梁德强
天津天保基建股份有限公司2015年2月11日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－009湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于回购公司股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日、 2018年 8月 28日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司决定以不低于人民币 1亿元的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 10元/股（含）。具体内容详见 2018年8月10日和2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于 2018年 9月18日披露了《回购报告书》。
截至2019年2月28日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将本次回购的有关事项公告如下：
一、回购股份情况概述
（一）前次披露情况
公司在回购股份期间根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定对回购股份事宜进行了信息披露，具体内容如下：
1.公司于 2018年 10月 23日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量 136,800股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为 8.99元/股，最低成交价为 8.91元/股，支付总金额为 1,229,063.96元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于 2018年 10月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（2018-055）；
2.公司分别于 2018年 10月 11日、2018年 11月 2日、2018年 12月 4日、2019年1月3日、2019年2月12日刊登的《关于回购公司股份进展情况的公告》；2019年3月2日刊登的《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》（2019-008）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）本次披露情况
截至 2019年 2月 28日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,748,059股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为 9.76元/股，最低成交价为 8.43元/股，支付总金额为124,750,525.96元（不含交易费用）。公司回购股份符合《回购股份报告书》的相关内容，至此公司本次回购股份计划已全部实施完毕。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司通过中国登记结算有限公司信息查询系统查询，自公司首次披露回购事项之日至回购完成公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
三、公司股份变动情况
公司本次回购股份总数为 13,748,059股，截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。公司本次回购前后股本变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股份数量(股)|比例(%)|股份数量(股)|比例(%)|
|一、限售条件流通股|131,635,540|10.09|131,635,540|10.09|
|二、无限售条件流通股|1,172,893,750|89.91|1,159,145,691|88.86|
|其中：回购证券专用账户|0|0|13,748,059|1.05|
|三、股份总数|1,304,529,290|100|1,304,529,290|100|

四、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
五、其他
公司在（1）定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票
交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证券监督管理委员会规定的其他情形等法规规定的期间未实施股份回购。
本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，公司将在条件成就后尽快制定激励方案并予以实施。在股权激励授予完成前，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二O一九年三月四日