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证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-029四川久远银海软件股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为172,540,592股，分红后总股本增至224,302,769股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月3日，除权除息日为：2019年6月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****908|四川久远投资控股集团有限公司|
|2|08*****282|四川科学城锐锋集团有限责任公司|
|3|00*****687|李慧霞|
|4|00*****619|王卒|
|5|01*****787|杨成文|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月22日至登记日：2019年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月4日。
六、股份变动情况表
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|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|||数量||比例||公积金转增股份||数量||比例|
|一、有限售条件股份|26,400,592||15.30%||7,920,177||34,320,769||15.30%||
|其中：境内法人持股|12,540,592||7.27%||3,762,177||16,302,769||7.27%||
|境内自然人持股|13,860,000||8.03%||4,158,000||18,018,000||8.03%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|146,140,000|84.70%|43,842,000|189,982,000|84.70%|
|三、股份总数|172,540,592|100%|51,762,177|224,302,769|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本224,302,769股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.53元。
八、咨询事项
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：游新
咨询电话：028-65516146
传真电话：028-65516111
九、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二O一九年五月二十四日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-033号
广州市东方宾馆股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行进展的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号）及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联人、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号），现就公司及相关方尚未履行完毕的承诺及解决进展情况披露如下：
一、关于广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）在 2009年度《收购报告书》中承诺的进展情况
2009年，岭南集团通过股权划转直接持有我公司14.36％的股权,并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司37.19％的股权。2009年10月13
日，我公司公告了岭南集团的《收购报告书》，在报告书中，岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下，利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力。
二、关于广州市东方酒店集团有限公司（以下简称“东酒集团”）对我公司重大诉讼承诺的履行情况
2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村有限公司及其他相关企业。该案于2004年12月27日首次开庭审理，之后已历经了近十次的开庭审理。
广州市中级人民法院于2013年6月作出一审判决，判决我公司及广州东方建筑设计策划有限公司向广州国际工程有限公司支付工程欠款1843万元及违约金，并承担广州鸣泉俱乐部有限公司及广州东方鸣泉居会展中心有限公司对广州国
际工程有限公司工程欠款及违约金的连带偿还责任。2013年7月29日，公司收到东酒集团来函，表示其作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一，向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由东酒集团承担。此
后，我公司向省高院提起上诉。2014年4月8日，广东省高级人民法院作出终审判决，判决驳回上诉、维持原判。
根据广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联人、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号）的规定和要求，上述事项构成了控股股东对我公司的承诺。下一步，我公司将按照上述规定和要求及时公告该承诺事项的履行进展情况，上述承诺长期有效。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-076
二六三网络通信股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币 12.72元的发行价格向特定对象非公开发行 61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币 783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币 768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币 765,233,120.26元。上述募集资金于 2015年 12月 14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。
截至 2018年 06月 30日止，公司累计使用募集资金人民币 246,458,822.17元，其中以前年度累计使用人民币240,262,050.95元，2018年1-6月使用人民币 6,196,771.22元。尚未使用的募集资金余额计人民币 574,188,635.05元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币55,414,336.96元)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，二六三网络通信股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及浦发银行雍和支行、招商银行北京分行朝阳门支行、招商银行广州天府路支行、宁波银行北京分行、中国民生银行北京和平里支行、上海浦发离岸账户和交通银行上海吉浦路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司已开立的募集资金专用账户具体情况如下：
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|序号|银行名称|账号|
|1|浦发银行雍和支行|91040154800005588|
|2|招商银行北京分行朝阳门支行|110902129510210|
|3|招商银行北京分行朝阳门支行|110908100210407|
|4|招商银行北京分行朝阳门支行|121910594110901|
|5|招商银行广州天府路支行|120909284710605|
|6|宁波银行北京分行|77010122000715472|
|7|中国民生银行北京和平里支行|699494586|
|8|上海浦发离岸账户|OSA11443633357626|
|9|交通银行上海吉浦路支行|310066315018800017963|

三、募集资金专用账户注销情况
公司于 2018年 3月 30日和 5月 14日分别召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于终止 2015年部分募投项目》的议案：拟终止募集资金投资项目“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”。
为方便募集资金账户管理，截至本公告日，公司已将原募集资金投资项目涉及到的募集资金专用账户全部注销完毕，具体情况如下：
1、招商银行北京分行朝阳门支行（账号：110908100210407）；
2、招商银行北京分行朝阳门支行（账号：121910594110901）；
3、招商银行广州天府路支行（账号：120909284710605）；
4、上海浦发离岸账户（账号：OSA11443633357626）；
上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述已注销账户与招商银行北京分行朝阳门支行、招商银行广州天府路支行和上海浦发离岸账户所签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、现有募集资金账户及使用情况
上述募集资金专用账户注销后，公司现有募集资金账户共5个，具体情况如下：
1、在浦发银行雍和支行开立的账户（账号：91040154800005588）余额为
2、在招商银行北京分行朝阳门支行开立的账户（账号：110902129510210）余额为1,748.14元人民币；
3、在宁波银行北京分行开立的账户（账号：77010122000715472）余额为5,000,000.00元人民币；
4、在中国民生银行北京和平里支行开立的账户（账号：699494586）余额为 65,791,436.29元人民币；
5、在交通银行上海吉浦路支行开立的账户（账号：310066315018800017963）余额为170,510,000.00元人民币。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2018年9月5日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-004广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于2016年9月14日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2016年 9月 19日完成封卷工作，并于 2017年 1月 5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的有关规定。
公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明，说明具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《广东猛狮新能源科技股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的承诺函》、《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函》。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
道明光学股份有限公司
独立董事关于财务总监变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》的事项发表以下独立意见：
经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意聘任张崇俊先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为道明光学股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的议案所发表的独立意见签字页）
黄董良
钟明强
奚必仁
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-117博雅生物制药集团股份有限公司
关于获得药品注册申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月27日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）获得江西省食品药品监督管理局下发的《药品注册申请受理通知书》，公司已将在研产品人凝血因子Ⅷ的生产阶段的申报材料递交给江西省食品药品监督管理局，经江西省食品药品监督管理局形式审查，申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。
一、受理通知书主要内容
药品名称：人凝血因子Ⅷ
剂 型：制剂：中国药典剂型注射剂
规 格：每瓶含人凝血因子Ⅷ200IU
包装规格：玻璃瓶,1瓶/盒
申请事项：治疗用生物制品
申报阶段：生产
申请人：博雅生物制药集团股份有限公司
受理号：CXSS1700032赣
审批结论:经形式审查，申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。是否批准须经审查后决定，审批进度可用受理号在网站查询，网址：www.cfda.gov.cn（国家食品药品监督管理总局网站）
二、产品简介
人凝血因子Ⅷ（Human Coagulation FactorⅧ）系由健康人血浆经分离、提纯，并经S/D法和干热法两步病毒灭活处理、冻干制成的血浆蛋白制品。本产品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。本产
品已收载于《中国药典》，为治疗用生物制品注册分类第15类——已有国家标准的生物制品。
三、风险提示
人凝血因子Ⅷ的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究、临床试验、申请生产等。公司产品人凝血因子Ⅷ于2015年4月28日获得国家食品药品监督管理总局的《药物临床试验批件》（批件号：2015L00602），获得临床试验批件后，公司积极推进临床试验等工作。截至目前，公司已经完成临床前研究、临床试验等阶段，正在申请生产批件。该产品的生产批件能否获得及获得的时间均存在不确定性，公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司产品人凝血因子Ⅷ生产批件的注册申请获得受理，有利于提高公司研发积极性，提升公司研发实力，但不会对公司 2017年业绩构成重大影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第三期股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的第三期股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司第三期股权激励计划激励对象名单确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
公司股权激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及分（子）公司主要管理人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合公司第三期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司第三期股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
公司实施《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
探路者控股集团股份有限公司独立董事牛文文郑锦桥余宇莹
二〇一五年八月十四日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-069
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：002343）自 2014年 9月 3日开市起停牌。2014年9月5日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年9月11日、9月18日、9月25日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-054、055、056）。2014年 9月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-057）。2014年 10月 9日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-059、061、062、063、068），公司股票继续停牌。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，涉及重组事项的相关资产的审计、评估等相关工作仍在进行当中。本次重大资产重组尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十三日
证券代码：200160 证券简称：东沣 B 公告编号：2019-051
东沣科技集团股份有限公司
关于全资孙公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣智能”），因业务发展需要进行经营范围、住所的信息变更，经东莞市市场监督管理局核准，已于近日办理完成相关信息的变更登记手续并取得新的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更前：
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城B1栋313室
经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后：
住所：广东省东莞市松山湖园区兴业路4号10栋
经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让及咨询；自有物业租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
新营业执照主要内容如下：
公司名称：东莞东沣智能科技有限公司
统一社会信用代码: 91441900MA4W78QX90
公司类型:有限责任公司（法人独资）
住所：广东省东莞市松山湖园区兴业路4号10栋
法定代表人：赵永生
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
成立日期：2017年2月14日
营业期限：长期
经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让及咨询；自有物业租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2015-047
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年10月10日公告了《鲁泰纺织股份有限公司回购公司部分A股、B股股份报告书》。2015年11月10日，公司首次实施了回购方案，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
根据《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》及其补充规定的规定，公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格，且不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司首次回购股份类别：B股，数量：1,239,000股，占公司总股本的比例为0.1296％，购买最高价为10.55港币/股，最低价为10.36港币/股，支付总金额为港币12,986,542.17（含印花税、佣金）。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-121江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年11月30日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年12月5日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
为贯彻落实国家新能源汽车产业发展战略目标，满足新能源汽车对新型锂离子动力电池高性能质量、高安全性的要求，结合企业自身强大的技术优势和国家新能源产业的扶持政策，同意设立全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记名
称为准，以下简称“浙江锋锂”）以自有资金不超过25,000万元人民币投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2017-123赣锋锂业关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
为充分调动浙江锋锂经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，加快公司第一代固态锂电池研发中试生产线建设，同意公司对子公司进行项目考核与奖励管理，并授权公司经营层负责本方案的具体实施。
许晓雄先生为本项目考核与奖励方案的受益人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2017-124赣锋锂业关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以实物资产对全资子公司赣锋循环增资的议案》；
为适应公司发展的需要，加强子公司业务管理，同意公司将电池回收综合利用业务的相关资产以实物出资的形式增资到全资子公司江西赣锋循环科技有限公司，授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。
临2017-125赣锋锂业关于以实物资产对全资子公司赣锋循环增
资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资
子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
为满足公司发展和生产经营需要，公司全资子公司赣锋国际拟向中国进出口银行江西省分行申请增加银行借款不超过 30,000万元人民币，并由公司提供连带责任保证担保。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
临2017-126关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
临2017-127赣锋锂业关于提请召开2017年第六次临时股东大会的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-075
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于控股子公司筹备申请在全国中小企业股份转让
系统挂牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月29日，北京众信国际旅行社股份有限公司（下称“公司”或“众信旅游”）第三届董事会第四十四次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司（下称“优逸文”）筹备申请在全国中小企业股份转让系统（下称“新三板”）挂牌，待优逸文完成改制设立股份有限公司事宜后，同意其申请在新三板挂牌。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
公司于2016年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》，现就相关事项补充披露如下：
一、上市公司最近三年发行股份和募集资金投入优逸文的情况
优逸文公司下属全资子公司众信（北京）国际商务旅行社有限公司为公司首发上市时募投项目“商务会奖分公司项目”的实施主体。“商务会奖分公司项目”募集资金投资总额2,033.80万元，实际投入金额2,059.52万元。截至2015年12月该项目已实施完毕。
二、优逸文的业务和资产是否属于上市公司的核心业务和资产
优逸文公司的业务为商务会奖旅游服务（业务）和会展活动的公关策划服务（业务），其中商务会奖旅游业务为旅游行业的细分市场，和公司出境旅游业务
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-075
具有协同效应。2015年 3月公司完成与同是经营出境旅游业务的竹园国际旅行社有限公司重大资产重组后，商务会奖旅游业务的比重下降，2015年度商务会奖旅游业务收入占上市公司主营业务收入的9.66%，优逸文公司归属于母公司的所有者权益合计占归属于上市公司母公司的所有者权益合计的 6.98%。从商务会奖旅游业务收入和优逸文公司归属于母公司的所有者权益在上市公司的占比看，优逸文公司的业务和资产不属于上市公司的核心业务和资产。
三、最近一年一期优逸文的权益资产和归属于母公司的净利润占上市公司合并报表比例
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年12月31日||2016年3月31日|
||项目||编号|||||
||||||（经审计）||（未经审计）|
|归属于优逸文母公司的所有者权益合计||1||10,924.51||11,237.62||
|归属于上市公司母公司的所有者权益合计||2||156,441.93||157,242.31||
|占比||1/2||6.98%||7.15%||
||||||2015年度||2016年1-3月|
||项目|||||||
||||||（经审计）||（未经审计）|
|归属于优逸文母公司的净利润||3||1,221.44||313.11||
|归属于上市公司母公司的净利润||4||18,670.47||3,654.88||
|占比||3/4||6.54%||8.57%||

四、上市公司与优逸文不存在基于同一技术源的专利许可，优逸文拟筹备挂牌新三板不会导致上市公司核心技术外流。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019-048浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东、实际控制人庞惠民先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|庞惠民|是|290|2.17|0.63|否|否|2019年10月31日|2020年10月29日|浙商证券股份有限公司|偿还债务|
|合计||290|2.17|0.63|||||||

（二）本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|起始日|解除日期|质权人|
|庞惠民|是|380|2.85|0.83|2018年1月12日|2019年11月1日|财通证券股份有限公司|
|合计||380|2.85|0.83||||

（三）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例（%）|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例（%）|
|庞惠民|133,465,904|29.10|92,099,997|91,199,997|68.33|19.88|0|0|0|0|
|合计|133,465,904|29.10|92,099,997|91,199,997|68.33|19.88|0|0|0|0|

（四）控股股东股份质押情况
1、控股股东本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。
2、控股股东庞惠民先生未来半年内到期的质押股份累计69,099,997股，占其所持股份的51.77%，占公司总股本的15.07%，对应融资余额为17,300万元；未来一年内到期的质押股份累计91,199,997股，占其所持股份的68.33%，占公司总股本的19.88%，对应融资余额为23,300万元。控股股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资金、个人薪资所得、股份分红、股票减持等。
3、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3．深交所要求的其他文件。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月五日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2015-40天津经纬电材股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2014年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象张德顺先生、张德春先生已离职，不再符合激励条件，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股,共计1,083,938股限制性股票回购注销。（具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《天津经纬电材股份有限公司关于关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从 205,899,997元人民币减至204,816,059元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-056贵州轮胎股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第六次会议的通知于2019年12月4日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于2019年12月9日上午10:30在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、国务院《改革国有资本授权经营体制方案》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171号文)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 2,270.1万股限制性股票。
监事会成员经审议，一致认为：公司本次激励计划内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会成员经审议，一致认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核管理办法的制定坚持了公平、公正、公开的原则。同意将《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于核实公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会成员经核查，一致认为：激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形；
列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件；具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。本激励计划的激励对象不包括公司外部董事（含独立董事）、监事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司监事会
二 O一九年十二月十日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2018-33
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月15日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第六届第四十五次会议审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向交通银行深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度的议案》,其中，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）在交通银行深圳分行申请的授信提供金额为人民币3,000万元整的连带保证责任担保，担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年内；审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 5亿元综合授信额度的议案》,其中，同意公司分别给予控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）5,000万元和成都傅立叶 5,000万元的授信授权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年；审议通过《关于公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请授信提供担保的议案》,同意公司为成都傅立叶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币 5,000万元授信提供连带责任保证担保，担保期限两年。
上述担保事项无需提交股东大会批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1．成都傅立叶电子科技有限公司
（1）基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001年5月15日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：戴荣
注册资本：人民币5380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
（2）主要财务状况
截止2017年12月31日，成都傅立叶资产总额为30,024万元、负债总额16,106万元、银行贷款总额11,010万元、流动负债总额16,101万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产13,918万元，2017年度营业收入18,399万元、利润总额5,146万元、净利润4,366万元。
截止 2018年 6月 30日，成都傅立叶资产总额为 29,404万元、负债总额15,936万元、银行贷款总额10,600万元、流动负债总额15,933万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产 13,467万元，2018年 1-6月份营业收入3,878万元、利润总额-413万元、净利润-451万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
2．常州特发华银电线电缆有限公司
（1）基本信息
被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司
成立日期：2007年11月19日
住 所：常州市新闸镇新闸路69号
法定代表人：罗涛
注册资本：人民币5030.09万元整
经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合架空相线（OPPC）的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货，建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特发信息持有特发华银67.80%股份，特发华银是公司的控股子公司。
（2）主要财务状况
截止2017年12月31日，特发华银资产总额为19,239万元、负债总额 12,482万元、银行贷款总额 3,599万元、流动负债总额 12,482万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产6,757万元，2017年度营业收入 21,599万元,净利润89万元。
截止 2018年 6月 30日，特发华银资产总额为 19,474万元、负债总额13,091万元、银行贷款总额5,330万元、流动负债总额13,091万元、或有事项涉及的总额为 0元，净资产 6,383万元， 2018年 1-6月营业收入10,090万元、净利润-374万元。
特发华银无诉讼担保事项。特发华银最新信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
1．与交通银行深圳分行
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年内
担保金额：人民币3,000万元整
2．与中国光大银行深圳分行
被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司、成都傅立叶电子科技有限公司担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内
担保金额：特发华银人民币5,000万元整、成都傅立叶人民币5,000万元整3．与中国银行成都自贸试验区分行
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年内
担保金额：人民币5,000万元整
上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
四、董事会意见
公司为特发华银、成都傅立叶向银行申请授信提供连带保证责任担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银为公司合并报表范围内的控股子公司，成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对这两家公司均有有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为两子公司生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为特发华银、成都傅立叶向上述银行申请授信额度提供连带保证担保。
特发信息持有特发华银67.80%股份，特发华银其他股东未提供相应担保。
本次担保事项不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为34,700万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的17.51%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
3、成都傅立叶2017年年度审计报告及2018年半年度财务报表；
4、特发华银和成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-110|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年10月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》。
公司《2018年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于和佳股份向工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请综合授信事项的议案》。
公司董事会同意以公司房产（位于珠海市香洲区宝盛路 5号和佳医学工业园一期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153194号；珠海市香洲区宝盛路 5号和佳医学工业园二期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153193号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请办理授信额度下的融资业务，授信额度不超过人民币 22,000万元，有效期至 2019年 10月 31
日。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-104宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月 25日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019年10月 28日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经全体董事认真研究并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会 2019年 10月30日
关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
本合伙企业作为浙江宏磊铜业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买江苏东珠景观股份有限公司100%股权并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，保证并承诺如下：
本合伙企业为本次重大资产重组所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本合伙企业承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
上海国盛古贤创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-036山东新能泰山发电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-012）。4月27日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-026），经公司申请，公司股票继续停牌。公司已分别于2016年4月6日、4月13日、4月20日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-015、2016-027、2016-028、2016-031、2016-032），详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、在公司组织下，南京证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产
评估集团有限公司已完成对交易标的的初步尽调工作，与国资监管部门的沟通以及审计、评估工作正在有序推进；
2、公司及相关各方就本次重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通，目前公司与交易对方已签订重组框架协议；
3、与募集配套资金相关的募投项目可行性研究报告的编制工作正在积极推进。
2016年 6月 1日，公司以通讯表决方式召开了七届十四次董事会会议，审议通过了公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》，同时将上述议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年六月一日