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江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司续聘财务及内控审计机构的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就聘任公司 2014年度聘任财务及内控审计机构发表独立意见如下：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2013年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度内控和财务审计事务所，并提交 2013年年度股东大会审议。
独立董事签名：
二○一四年四月八日
证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2014-008
四环药业股份有限公司 2013年度业绩预告公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期增长：1414%-1663%|盈利：521.92|
||盈利：7,900-9,200||
|基本每股收益（元/股）|盈利：约0.85-0.99|盈利：0.056|

此外，上述归属于上市公司股东的净利润与上市公司备考审计报告中的归属于上市公司股东的2012年净利润5,830.54万元相比较，增长幅度约为35%-58%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司因进行重大资产重组，主营业务由原医药生产经营变更为水务业务，导致经营业绩大幅增长。
四、其他相关说明
1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司 2013年普通股加权平均数为 93,225,000股，并以此计算 2013年基本每股收益。因此，本次重大资产重组增加的股本数量未计入2013年普通股加权平均数。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四环药业股份有限公司董事会
广东电声市场营销股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应广东电声市场营销股份有限公司（下称“公司”）的发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》（下称“公司章程”），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生，并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。
第六条战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其它事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条董事会办公室应协调公司各相关部门向战略委员会提供以下书面材料，以供其决策：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资，资本运作，资产经营项目的意向，初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议，合同，章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会；
(三)由公司各相关部门进行评审，签发的书面意见。
第十条战略委员会对提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事细则
第十一条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三天前通知全体委员，但特殊或紧急情况下召开战略委员会会议可不受前述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席战略委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，战略委员会应当建议董事会予以撤换。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十五条战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本规则所称“以上”含本数，“过半”不包括本数。
第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本议事规则解释权归属公司董事会，自董事会批准后实施。
北京市天元律师事务所
关于北京万集科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2018）第614号致：北京万集科技股份有限公司
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年11月15日在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》、《北京万集科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第八次会议，做出决议召集本次股东大会，并于2018年10月30日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。
《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 11月 15日14：00在北京市海淀区中关村软件园 12号楼 3层会议室召开，由董事长翟军主持本次会议。股东进行网络投票时间为2018年11月14日至2018年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计7人，共计持有公司有表决权股份67,763,280股，占公司股份总数的62.9567%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计3人，共计持有公司有表决权股份6,298,200股，占公司股份总数的5.8515%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 10人，共计持有公司有表决权股份 74,061,480股，占公司股份总数的68.8081%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东 1人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份1,400股。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师核查，召集人资格合法有效。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意74,060,080股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股；反对1,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股。
表决结果：通过。
（二）《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意74,060,080股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股；反对1,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
池晓梅
_______________
孙雨林
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-078渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。公司于 2018年 3月 16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于 3月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018年 3月 29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号），2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）以及
《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056号）。2018年 4月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072号）。
上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配套募集资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-096浙江海翔药业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到总股本3%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年 2月26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告
书》（公告编号:2018-019）。
公司2018年10月 16日召开的第五届董事会第十九次会议和 2018年11月 1日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对回购方案进行调整：将原回购方案中“以自有资金进行股份回购，总金额不超过人民币 30,000万元，回购股份用途包括但不限于用作注销以减少公司注册资本。”调整为“以自有资金进行股份回购，总金额不低于人民币 30,000万元，不超过人民币50,000万元（含50,000万元），回购股份用途包括但不限于用作员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本。”具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书（调整后）》（公告编号:2018-093）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定公告如下：
截止2018年12月13日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
48,869,970股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本1,621,610,253股计
算）的3.0137%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.40元/股，支付的总
金额237,928,437.71元（含交易费用）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年十二月十五日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-114北京东方园林生态股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“东方园林”，股票代码“002310”）于2015年5月27日开市起停牌，公司于2015年5月27日发布了《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2015-053）。公司于2015年7月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-073），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司分别于 2015年 7月 22日、7月 29日、8月5日、8月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号分别为：2015-079、2015-081、2015-084、2015-093），于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-095），于8月20日、8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月 26日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-096、2015-097、2015-099、2015-101、2015-106、2015-108）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，中介机构正对本次重大资产重组事项的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-045震安科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月 24日，震安科技股份有限公司（曾用名“云南震安减震科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；使用最高不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述闲置资金拟在公司股东大会审议通过之日起 12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。上述事项已经公司 2019年 5月 21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司近日在授权范围内购买理财产品，相关情况如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本信息
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|序号|银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金|

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|1|平安银行昆明欣龙支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|8,000|保本浮动收益型|2019 年10月16日|2019 年12月16日|3.58%|自有资金|

（二）关联关系
公司与上述银行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、审计部和董事会办公室进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，公
司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值
增值、防范风险，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，同时
可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、近期公司购买的理财产品情况
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|目前公司购买的尚未到期的理财产品情况||||||||||
|序号|银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|投资收益（万元）|
|1|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|15,000|保本浮动收益型|2019年8月30日|2019年 12月2日|3.76%|募集资金|未到期|
|2|平安银行昆明欣龙支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|8,000|保本浮动收益型|2019年10月16日|2019年 12月 16日|3.58%|自有资金|未到期|
|近期公司到期赎回的理财产品情况||||||||||
|序号|银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|投资收益（万元）|
|1|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|15,000|保本浮动收益型|2019年5月24日|2019年8月23 日|3.86%|募集资金|144.35|
|2|平安银行昆明分行营业部（注）|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|8,000|保本浮动收益型|2019年4月30日|2019年7月1日|3.65%|自有资金|49.60|
|3|招商银行昆明联盟路|理财产品聚益生金|837|低风险浮动收益型|2019年1月24日|2019年7月25 日|4.00%|自有资金|16.94|

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||支行（注）|98182||||||||
|4|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|2,000|保本浮动收益型|2019年5月24日|2019年8月23 日|3.86%|自有资金|19.25|
|5|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|8,000|保本浮动收益型|2019年7月10日|2019年 10月 10日|3.80%|自有资金|76.62|

注：公司分别于2019年1月 24日、2019年4月 30日以自有资金837万元、 8,000万元购买招商银行理财产品聚益生金98182、平安银行对公结构性存款
（100%保本挂钩利率）产品，上述事项经公司 2019年1月 24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，金额未达到股东大会审议标准。公司于2019年5月21日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司前期使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额累计计入本次股东大会的授权额度内。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额15,000
万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额8,000万元。
五、备查文件
（一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品认购确认书》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2019年 10月17日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-082莱茵达置业股份有限公司
关于董监高增持公司股份计划的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）和中国证监会公告
（【2015】18号），同时也是基于看好国内资本市场长期投资的价值和对公司未来持续稳定发展的信心,公司董事、监事、高级管理人员计划在公司股票复牌后 6个月内，按照相关法律规定以自有资金增持公司股票（法律法规禁止董监高买卖股票的时间除外）,合计拟增持金额500万元以上，增持后6个月内不减持。
同时，公司董事、监事及高级管理人员承诺将继续秉承“一体两翼”尤其是体育产业长期发展战略，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报广大股东。
公司将按照法律法规的相关规定，对前述人员增持公司股票行为及时履行信息披露义务。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-040
宁波先锋新材料股份有限公司
关于竞标继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称公司）已于2015年6月29日发布了《重大事项停牌公告》，于2015年6月30日发布了《竞标停牌公告》，2015年7月7日发布了《关于竞标继续停牌的公告》。目前该事项正在进展中，且公司参与第一阶段竞标的授权也尚须7月15日召开的2015年第一次临时股东大会的批准，本次竞标仍具有重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票继续停牌。
待第一阶段竞标结果确定后，公司将及时公告，并将根据进展依规申请停、复牌。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-11许继电气股份有限公司 2015年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日——2015年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80% - 100%|盈利：9,886.31万元|
||盈利：0万元–1977.26万元||
|基本每股收益|盈利：0元-0.0196元|盈利：0.1503元|

注：本报告期末的公司总股本为1,008,327,309股，上年同期总股本为672,218,206股，基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期受宏观经济因素及公司订单供货期结构影响，一季度收入确认较去年同期下降，导致本期利润下滑。
四、其他相关说明
本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017—058
启迪桑德环境资源股份有限公司
关于董事变更事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议推选张仲华先生为第八届董事会董事候选人，并将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
2017年 5月 12日，公司召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于选举张仲华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意选举张仲华先生为公司第八届董事会董事（张仲华先生简历详见附件），张仲华先生董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
张仲华先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事的任职条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年五月十三日
附件：公司第八届董事会董事张仲华个人简历
张仲华先生，1962年出生，清华大学核能研究院能源系统分析硕士学位，中国国籍。
张仲华先生1989年至1995年就职于国家发展与改革委员会交通与能源司；1995年至2012年先后在壳牌（中国）有限公司担任油品业务发展经理、油品市场和销售经理、特殊产品业务经理、中国/香港沥青业务总经理；2012年至 2015年先后就职于重庆东银能源集团及启迪科技服务集团，2015年10月至2017年3月任公司执行总经理，2017年3月13日起至今任公司总经理。
截止目前，张仲华先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。张仲华先生未持有启迪桑德股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-096东方财富信息股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司购买了位于上海市徐汇区宛平南路86号、88号的《永丰国际广场》金座整幢全部可售房屋及相关配套车位。目前，公司新办公楼部分楼层已装修完毕，公司搬迁至新地址办公，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼
邮政编码：200235
投资者热线：021-64382978
传真号码：021-64389508
变更后：
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
邮政编码：200030
投资者热线：021- 54660526
传真号码：021- 54660501
上述变更后的事项自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-27 Wafangdian Bearing Company Limited
Estimated performance for the first third quarter of 2014
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I. The estimated performance for the current period
1.Performanceperiod：January 1,2014 to September 30,2014.
2.Estimated performance:■ Losses □ turn losses into gains
□ increase compared with last period □decline compared with last period
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|Items|Current period|The same period oflast year|Q3|Q3 of 2013|
|Net profit owned to theshareholders of listingcompany （Yuan)|Losses：43 million Yuan-47million Yuan|Gains:24.73 millionYuan|Losses:25.5million-29.5 millionYuan|Gains:1.9 million Yuan|
|Basic gains on pershare（Yuan)|Losses：0.10-0.12 Yuan|Gains：0.06Yuan|Losses:0.06-0.07 Yuan|Gains::0.0047Yuan|

 II.The audited situation
The estimated performance for the current period is unaudited
III.Statement for performance change
1. Affected by more competitive market, continual falling sale price, the profit in the first third quarter decrease with amount of 67 million Yuan, of which Q3 is 35.6 million Yuan.
2.Affected by less market demand and changeable product structure, the sale income in Q3 reduce with15.4% compared with last period, which lead to profit decrease with amount of 9 million Yuan.
3. Labor cost rise continually, which increase with 23.9 million Yuan in the first third quarter compared with last period, the cost in Q3 increase with 8.1 million Yuan compared with last period.
4. Due to investmententerprise’s declining operating performance, the invest income in Q3 decrease
with 4.3 million Yuan compared with last period.
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-27 IV. Other relative statement
The estimated performance is the preliminary data, the details will be disclosed in the first third quarter report of 2014. The specified media for it is Securities Times,Hong Kong Commercial Newspaper and the website is http://www.cninfo.com.cn.The company's information will be disclosed in line with relative laws and regulation,please pay attention to the investment risk.
Specially Announcement
Board of director of Wafangdian bearing Co., Ltd
October 13,2014
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-067山东联创节能新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日因重大事项停牌。2015年 7月 10日发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月10日起停牌30天。公司分别于2015年 7月 17日、2015年 7月 24日、2015年 7月 31日、2015年 8月 7日、2015年8月14日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-062厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年6月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于对参股公司进行减资的议案》
同意公司根据现有业务和实际经营情况，在综合考虑发展规划和资金安排的基础上，对参股公司北京金印联国际供应链管理股份有限公司进行减资，即公司对其出资额由846万元减少至200万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司进行减资的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-079无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）因实施完毕2017年度权益分派方案，其总股本由1,200万股增至2,400万股（详见中科新瑞于2018年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的相关公告文件）。
中科新瑞现已办理完成上述相关工商变更登记事项，并于近日取得了由无锡市工商行政管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
1、统一社会信用代码：913202117287052227
2、名称：江苏中科新瑞科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（非上市）
4、住所：无锡市滨湖区绣溪路53号-39
5、法定代表人：顾群
6、注册资本：2400万元整
7、成立日期：2001年06月12日
8、营业期限：2001年06月12日至******
9、经营范围：软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-127
启迪桑德环境资源股份有限公司
关于尚未实施回购部分社会公众股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；并于2018年7月20日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。自股东大会审议通过回购股份方案之日后，公司积极推进股份回购备案、专用账户开立等准备工作，于2018年9月25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告。
截止目前，公司尚未实施回购方案，距离回购期届满已不足三个月,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司就未能实施回购的原因公告如下：
1、回购实施期间的限制性规定。公司于2018年10月30日披露2018年第三季度报告，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，公司不得在下列期间内回购公司股票:（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、国庆节假日等非交易日影响。自公司于2018年9月25日公告《关于回购部分社会公众股份的报告书》至今，中间历经国庆节假日等多个非交易日。
受上述限制性规定及国庆节假日等非交易日影响，自2018年9月25日至今，实际上可供公司选择实施回购的交易日仅为十天（含2018年9月25日当天）。考虑到回购决策的科学性与谨慎性，公司未在上述有限时间内实施回购方案。
公司将按照本次股份回购预案，与相关各方积极沟通，根据市场情况适时实施回购程序。
公司将持续关注本次股份回购实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年十月三十一日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-069苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于公司
2014年股票期权激励计划首次授予期权
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月24日|
|召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励|
|计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，|
|首次授予期权的 38 名激励对象自 2017 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日，可行权|
|数量为210,647份。采用自主行权模式行权。|
|一、本期行权的股票期权调整说明|
|2017年7月24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第|
|十四次会议，审议通过了《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期|
|权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至 37 人，本期|
|首次授予期权可行权数量为169,088份。|
|2017年8月16日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第|
|十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划行权价格和|
|数量的议案》。此次调整后，首次授予股票期权数量剩余可行权数量为 1,086,680|
|股，行权价格为12.064元，本次可行权数量为 422,720股。|
|二、本次行权安排|
|首次授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，期权简称：斯莱 JLC1，|
|期权代码：036179，具体安排如下：|
|1、可行权对象和数量|

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|姓名|职务|本次可行权股票期权份数（份）|
|农渊|副总经理兼财务负责人|19,250|

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|核心技术（业务）人员（36人）|40,3470|
|合计（37人）|422,720|

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|2、本次行权时间：2017年 9月19日-2018年3月6日|
|3、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商东|
|吴证券股份有限公司系统自主进行申报行权。|

4、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
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|-|
|5、公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计|
|划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状|
|况和经营成果不会产生实质影响。|
|6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临|
|时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对|
|象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。|
|7、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行|
|权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事|
|和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，|
|并在深圳证券交易所指定网站进行公告。|
|三、董事会薪酬与考核委员会、监事会、独立董事及律师关于本次行权的|
|相关意见|
|（一）、董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励计划第二个行权期符合|
|行权条件事项的审核意见|
|公司2014年股票期权激励计划首次授予的38名激励对象在第二个行权期绩|
|效考核达标，其作为公司股权激励计划行权对象的主体资格合法、有效。同时公|

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|-|
|司的经营业绩也符合《2014 股票期权激励计划（草案修订稿）规定的第二个行|
|权期的行权条件》，因此同意公司向 38 名激励对象以定向发行公司股票的方式|
|进行行权。|
|（二）、监事会关于本次行权名单的审核意见|

经核查，监事会认为：公司本次可行权的首次授予期权的 38名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
（三）、独立董事意见
公司符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划(草案修订稿)》中有关实施 2014年股权激励计划的情形，公司具备实施 2014年股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划(草案修订稿)》中规定的激励对象不得行权的情形。
首次授予期权的 38名激励对象均满足《股权激励计划(草案修订稿)》规定的行权条件，其作为公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司 2014年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
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|-|
|综上所述，我们一致同意首次授予期权的 38名激励对象在公司 2014年股票|
|期权激励计划规定的第二个行权期内行权。|
|（四）、律师意见|
|经江苏立泰律师事务核查，本所律师认为，公司本次行权已经取得必要的批|
|准和授权，具体情况和行权安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关|
|法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2014年股权激励计划（草案修订稿）》|

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|的有关规定；公司尚需就本次行权按照《管理办法》、《2014年股权激励计划（草|
|案修订稿）》及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务并办理后续手续。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年9月15日