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证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-009斯太尔动力股份有限公司
关于控股股东申请变更业绩承诺暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月，斯太尔动力股份有限公司（原湖北博盈投资股份有限公司，以下简称“公司”或“斯太尔”）收到控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）《关于变更业绩承诺的申请》，英达钢构提出由于柴油发动机排放政策变更、管理体系适用性不足、中奥双方研发团队的磨合、发动机方面配套人才短缺等多重因素的影响，公司柴油发动机国产化进展未及预期，导致斯太尔动力（江苏）投资有限公司（原武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司，以下简称“江苏斯太尔”或“标的资产”）2014年度业绩承诺预期不能实现，可能会触发业绩承诺补偿事项。如继续按原支付方式（回购并注销股本）的方式补偿，需履行减资程序，且可能会影响公司控股权的稳定性，不利于保护中小投资者权益，因此向股东大会申请变更业绩承诺。
一、非公开发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可（2013）1409号]文核准，公司向英达钢构及其他 5名特定对象非公开发行普通股314,465,300股新股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额为 14.32亿元，其中部分募集资金用于收购江苏斯太尔100%的股权。本次非公开发行后，英达钢构成为公司控股股东。
二、原业绩承诺情况
公开发行取得的公司股份优先进行补偿；对于股份不足以补偿的余额，以现金进行补偿。偿补股份计算公式：[标的资产交易价格÷本次发行价格×（截止当期期末累计净利润预测数-截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净利润预测数总和]-已补偿股份数。
如果公司在2013年才完成本次非公开发行，则英达钢构将对上述业绩补偿期限进行顺延。
2013年9月13日，英达钢构就标的资产业绩向公司出具补充承诺：在公司非公开发行方案获得核准且实施完毕后，如果标的资产在业绩补偿期内，累计实现的扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润与已补偿的股份价值及在业绩补偿期内已补偿的现金数三者之和不足累计业绩承诺数 11.8亿元的，英达钢构将进行追加补偿，实现对业绩承诺的全部覆盖。
因公司非公开发行于 2013年 12月完成，英达钢构于 2012年 10月 29日作出的业绩补偿承诺及于2013年9月13日作出的补充承诺的补偿期限均进行了顺延，即标的资产2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。
三、其它事项
由于具体业绩承诺变更方案目前正在讨论中，存在一定不确定性。经公司申请，公司股票自2015年4月27日上午开市起停牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年4月24日
广州万孚生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
根据《广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2015年6月24日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|965 465 655|
|末“4”位数|0826 2076 3326 4576 5826 7076 8326 9576|
|末“5”位数|13234 33234 53234 73234 93234 06677 31677 5667781677|
|末“6”位数|551785 051785 414713|
|末“7”位数|4113481 5363481 6613481 7863481 9113481 03634811613481 2863481|
|末“8”位数|00425035|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 39,600个，每个中签号码只能认购 500股广州万孚生物技术股份有限公司A股股票。
发行人：广州万孚生物技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-047
深圳市新国都股份有限公司
关于董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到公司董事兼副总经理汪洋先生、董事兼副总经理韦余红先生、副总经理童卫东先生、公司财务总监赵辉先生出具的《股份减持计划告知函》，上述四位公司董事、高级管理人员计划在自本公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式或大宗交易减持公司股份。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|任职情况|持有股份的总数量（股）|本次拟减持股份数量（股）|拟减持股份占公司总股本比例|减持后持有股份的总数量（股）|减持后持有股份占公司总股本比例|
|汪洋|董事、副总经理|1,984,428|496,107|0.1038%|1,488,321|0.3114%|
|韦余红|董事、副总经理|2,015,926|503,982|0.1055%|1,511,944|0.3164%|
|童卫东|副总经理|545,380|136,345|0.0285%|409,035|0.0856%|
|赵辉|财务总监|1,521,586|380,397|0.0796%|1,141,189|0.2388%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求及为实施股票激励计划期权行权而筹措资金。
2、减持股份来源：
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|姓名|减持股份来源|
|汪洋|所获授公司2014年股权激励计划行权的股份，以及2015年增持的股份、首发前持有的公司股份。|
|韦余红|所获授公司2014年股权激励计划行权的股份，以及2015年增持的股份、首发前持有的公司股份。|
|童卫东|所获授公司2014年股权激励计划行权的股份，以及2015年增持的股份。|
|赵辉|所获授公司2014年股权激励计划行权的股份，以及2015年增持的股份、首发前持有的公司股份。|

注：包括上述股份因资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份数量和比例：
汪洋先生本次拟减持股份数量不超过496,107股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例0.1038%。
韦余红先生本次拟减持股份数量不超过503,982股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例0.1055%。
童卫东先生本次拟减持股份数量不超过136,345股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例0.0285%。
赵辉先生本次拟减持股份数量不超过380,397股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例0.0796%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日之后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易的方式。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺及履行情况
1、在增持中做出的承诺
在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。
经核查，公司管理层董监高增持公司股份计划的实施时间为2015年6月26日起 6个月内，截止本公告日承诺期已结束。经核查，汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生、赵辉先生未在增持期间及增持完成后六个月内转让本次增持的公司股份。
2、担任公司高级管理人员做出的承诺
在其担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的50%。
经核查，截至本公告披露之日，汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生、赵辉先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3、其他承诺
汪洋先生、韦余红先生、赵辉先生在2015年实施增持公司股份计划时承诺：诚信经营，努力提升企业核心竞争力；坚持规范运作，加强企业内部管理，努力提升公司内在价值和盈利水平，用实实在在的业绩来回报广大投资者。该承诺期一年。
截至本公告披露之日，该承诺期已结束。汪洋先生、韦余红先生、赵辉先生尽职勤勉，严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、股份限售承诺
汪洋先生、韦余红先生、赵辉先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露之日，该承诺期已结束。汪洋先生、韦余红先生、赵辉先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生、赵辉先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
2、汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生、赵辉先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生、赵辉先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、其他说明
经自查，公司不存在以下《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市之前，其控股股东、实际控制人、董监高不得减持其持有的公司股份的情形：
1、上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
2、上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移交公安机关。
汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生、赵辉先生不存在以下《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》规定的不得减持公司股份的情形：
1、董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。
2、董监高因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的。
3、中国证监会规定的其他情形。
六、备查文件
1、汪洋先生出具的《关于股份减持的告知函》；
2、韦余红先生出具的《关于股份减持的告知函》；
3、童卫东先生出具的《关于股份减持的告知函》；
4、赵辉先生出具的《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-012成都云图控股股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||6,035,933,072.36||5,837,729,605.28||3.40%||
||营业利润|158,509,422.62||246,974,620.01||-35.82%||
||利润总额|223,966,349.47||325,027,866.21||-31.09%||
||归属于上市公司股东的净利润|144,087,832.69||200,585,990.26||-28.17%||
||基本每股收益（元）|0.14||0.23||-36.82%||
|加权平均净资产收益率||4.81%||7.83%||下降3.02个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||8,943,695,139.61||8,865,778,523.82||0.88%||
||归属于上市公司股东的所有者|3,042,943,394.70||2,981,244,438.72||2.07%||
||权益|||||||
||股本|1,010,100,000.00||1,010,100,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净|3.01||2.95||2.07%||
||资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比增长3.40%，营业利润和利润总额同比下降
35.82%、31.09%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.17％，导致营业利
润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系：1、本报告期
复合肥毛利率及品种盐的毛利率下降；2、为应对盐改政策的放开，公司在 2016年做各种前期准备引起的各种管理费用和销售费用增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年 10月 26日，公司在 2016年第三季度报告全文中对 2016年年度公司业绩进行预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%。本次业绩快报披露的公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润同比下降28.17%，与前次业绩预告有小幅差异，主要原因系2016年第四季度，复合肥销售情况不及预期以及公司为应对盐改政策提前做各种准备导致销售费用和管理费用的增加。
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告披露的业绩预告无重大差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-006天夏智慧城市科技股份有限公司
关于因控股股东质押股票触及平仓线的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）因股票于 2018年 1月 31日出现跌停情形，收盘价为 13.40元/股，跌幅为10.01%，使得公司控股股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“控股股东”）质押给质权人的本公司股票触及或可能触及平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“天夏智慧”，证券代码000662）自 2018年 2月 1日开市停牌。
截至本公告日，控股股东共持有本公司有限售条件的股份数量为 137,946,879股，占公司总股本的16.41%，其中累计质押股份共计 137,946,873股，占其所持本公司股份的16.40%。因近日公司股价出现非因经营原因导致的异常下跌情形，导致控股股东上述质押的部分股份触及预警线，具体情况如下：
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||||质押股数||质押股份占其所持||质押股份占公||平仓线（元/|
||质权人|||||||||
||||（股）||公司股份比例||司总股本比例||股）|
|华创证券有限责任公司||5,848,583||4.24%||0.69%||14.53||
|华创证券有限责任公司||17,489,997||12.68%||2.08%||14.53||
|太平洋证券股份有限公司||12,103,317||8.77%||1.44%||14.25||
|太平洋证券股份有限公司||23,696,683||17.18%||2.82%||14.25||
|第一创业证券股份有限公司||54,284,432||39.35%||6.46%||15.38||
|天风证券股份有限公司||24,523,861||17.78%||2.92%||13.04||

该事项可能将对公司股权结构产生重大影响，但暂不会导致公司实际控制权发生变化。控股股东将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构的稳定。本次申请停牌时间不超过 10个交易日，公司董事会将积极关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、
上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重
大事项。
经向公司控股股东、实际控制人询问，截至本公告披露日，除上述因股价跌幅较大导致控股股东质押股票融资触及或可能触及平仓线事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-042
科大智能科技股份有限公司
关于回购注销公司部分股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司第二期限制性股票激励计划预留部分的激励对象宋嘉乐、董忠、徐兆红、李春、戚传章等5人离职，不再具备激励资格，公司将对宋嘉乐、董忠、徐兆红、李春、戚传章等5人所持已获授但尚未解锁的105,000股限制性股票回购注销，回购价格为 10.33元/股（具体内容详见公司于 2019年 6月 21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-041）。实施回购注销限制性股票105,000股后，公司注册资本将减少105,000元。
公司分别于 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第三次会议和 2019年 5月20日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》(具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟回购并注销上海乾承机械设备有限公司 2018年度未完成业绩承诺应补偿股份事项的公告》，公告编号:2019-026)。根据公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与上海乾承机械设备有限公司及其原少数股东姜明、上海乾鹏投资合伙企业(有限合伙)、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝共同签订的《股权收购协议》中补偿条款的约定，公司以1元价款回购注销姜明等8名交易方应补偿股份数合计 4,849,766股。根据实际情况，公司将先行对除梅士东、陈蓓以外以及姜明、曹东、李兵、孙楠未被司法冻结的 3,861,266股回购注销。实施回购注销3,861,266股后，公司注册资本将减少 3,861,266元。
科大智能科技股份有限公司实施上述两次股份回购注销后，公司注册资本将减少3,966,266元，公司注册资本将由729,548,456元减少至725,582,190元。公司本次回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年六月二十一日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-42广东鸿图科技股份有限公司
关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司于2015年7月22日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一五年第四次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议召开日期和时间：2015年8月21日（星期五），上午10:00网络投票时间为：2015年8月20日-8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年8月14日（星期五）
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
（六）会议出席对象
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。
（二）会议审议的议案：
1、《关于补选第五届董事会董事的议案》；
（本议案对中小投资者的表决实行单独计票）
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
上述议案已经第五届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见公司于2015年7月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）现场会议登记时间：2015年8月18日、19日上午9:00-11:30、下午 14:00-17:00
（二）现场会议登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以8月19日17：00时前到达本公司为准）；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、投票代码：362101
具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）相关规定。
2、投票简称：鸿图投票
3、投票时间：2015年8月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“鸿图投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||-||100||
|议案1||《关于补选第五届董事会董事的议案》||1.00||
|议案2||《关于修改<公司章程>的议案》||2.00||
|议案3||《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||3.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
上述议案表决意见对应“委托数量”如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；
邮编：526108；
传真号码：0758-8512658；
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、梁欣然
联系电话：0758-8512658
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2015年8月21日召开的二〇一五年第四次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于补选第五届董事会董事的议案》||||
|2、《关于修改<公司章程>的议案》||||
|3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-085扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议及 2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容请见公司于2016年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据股东大会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了保本理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|上海东方证券创新投资有限公司|东创财富26号-东证创新保本收益凭证|10,000|本金保障型收益凭证|2016.09.22|2017.03.22|3.4%|

关联关系说明：公司与上述理财产品的受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见，并经公司 2016年第五次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会
审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）经公司股东大会审议通过后，由公司总经理负责组织实施；财务部根据公司经营计划及资金使用计划，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。经财务负责人审核后提交总经理审批。
（2）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，是在确保正常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、通过使用闲置募集资金购买保本理财产品，可以提高募集资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|东莞证券股份有限公司|东莞证券股份有限公司保本收益“月月鑫”6月期收益凭证|27,000|本金保障型固定收益凭证|2016.09.14|2017.03.13|3.6%|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|12,000|保本型固定收益凭证|2016.09.14|2017.03.14|3.3%|
|国元创新投资有限公司|国元创新元宝尊享2016001号收益凭证|11,000|本金保障型收益凭证|2016.09.14|2017.06.12|3.9%|
|上海东方证券创新投资有限公司|东创财富26号-东证创新保本收益凭证|10,000|本金保障型收益凭证|2016.09.22|2017.03.22|3.4%|

六、备查文件目录
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
4、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
5、《东创财富26号-东证创新保本收益凭证名义持有协议》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年9月22日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会2015年第五次会议审议的相关事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至2014年12月31日，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司聘任2015年度审计机构发表的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，所出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2014年度利润分配的预案符合《公司章程》以及公司的利润分配政策，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2014年度利润分配的预案，同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬发表的独立意见
经核查，公司2014年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于公司日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为，公司与关联方交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议《关于公司日常关联交易的议案》的决策程序时，关联董事回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
此项关联交易是公司实际发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
独立董事：樊纯诗、徐劲科、耿建涛2015年4月20日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-074
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李新伟先生递交的书面辞职报告，李新伟先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，李新伟先生持有公司股份840,100股，占公司总股本的0.31%。李新伟先生原定任期截止日为 2020年 5月 30日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；(二)离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
鉴于李新伟先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，李新伟先生将继续履行监事职责。
公司对李新伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2018年12月5日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名黄田军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。黄田军先生简历如下：
黄田军，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001年9月起，历任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司项目经理、区域经理、销售部总经理。
截至本公告日，黄田军先生未持有公司股份。黄田军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2018年12月5日
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事
对公司对外提供委托贷款事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司于2015年11月1日召开的第三届董事会第十次会议审议的议案，关于公司对外提供委托贷款的事项发表独立审核意见：
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，不存在使用募集资金进行委托贷款的情形，本次委托贷款也未发生在以下期间：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
本次委托贷款不存在关联交易。符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款并同意将该议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事：肖金明王新宇王传铸
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-002天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|第一大股东|3,000|2016年12月26日|2018年1月15日|国金证券股份有限公司|4.70%|
|||4,875|2017年1月17日|2018年1月15日|长江证券股份有限公司|7.64%|
|||720|2017年12月25日|2018年1月15日|国金证券股份有限公司|1.13%|
|合 计||8,595|--|--|--|13.47%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押506,072,500股，占其所持有本公司股份的79.30%，占公司总股本的16.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年一月十七日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－174岭南生态文旅股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监杜丽燕女士的书面辞职报告，杜丽燕女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。杜丽燕女士辞去财务总监职务后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杜丽燕女士的辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，杜丽燕女士持有公司股票 1,049,490股，占公司股本总数的0.10%（截至 2018年 6月 30日，公司股份总数为 1,007,688,679股）。该部分股份的变动遵循《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。
公司董事会对杜丽燕女士在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
聘任财务总监的情况
公司于2018年9月27日召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议并通过了《关于聘任刘玉平女士为财务总监的议案》。
经公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐以及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘玉平女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十七日
附件：高管简历
刘玉平：女，1975年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南大学（原西南农业大学）会计学专业，本科，中级会计师、中国注册会计师。
曾任岭南生态文旅股份有限公司计财中心总经理、计财中心副总经理、财务经理，广东中诚安泰会计师事务所有限公司部门经理等。
刘玉平女士持有公司股份 241,497股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-057债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与国企混改对浙江省交通规划设计研究院有限公司（下简称“浙江交规院”、“投资标的”）增资，公司拟通过参与浙江产权交易所公开挂牌征集意向投资人的形式获得本次对浙江交规院的增资权，公司拟以自有资金出资不超过6,500万元人民币对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有浙江交规院5%的股权。目前公司尚未签署相关协议。
2、本次对外投资已经公司第四届董事会第二十七次会议审议，并获全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资标的的基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|浙江省交通规划设计研究院有限公司|
|统一社会信用代码|91330000470040234R|
|企业地址|杭州市环城西路89号|
|办公地址|西湖区余杭塘与花蒋路交叉口东北角蒋村办公大楼1幢和2幢|
|法定代表人|吴德兴|
|注册资本|4,000万元人民币|
|类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|经营范围|公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计,工程咨询,工程总承包,|

|||
|-|-|
||综合类工程勘察,地质灾害治理工程的勘查、设计、评估,开发建设项目水土保持方案的编制,工程测绘,开展对外经济合作业务(范围详见外经贸部门批文),工程材料试验,工程检测(上述业务范围涉及资质证书的,凭有效证书经营),技术转让,技术服务,软件开发,图文制作,土工材料试验,招投标代理服务,工程监理,建筑工程的设计,水土保持设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|成立日期|1993-11-23|
|股东信息|浙江省交通投资集团有限公司100%|

浙江交规院创始于1951年，注册资本为4,000万元人民币，目前隶属于浙江省交通投资集团。2017年，该院被浙江省国资委、省财政厅和省证监局联合确定为浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业（共5家）。2018年，该院作为科研院所单位代表入选国家发改委第三批混改试点的31家企业名录。
2、投资标的业务情况
浙江交规院是集公路、水运、市政、轨道交通、建筑、规划、咨询、勘察（测）、设计、科研、设计施工总承包和工程试验检测等于一体的科技型单位。浙江交规院以发展自己、服务全局为宗旨，承担了省内外大量重点工程和基础设施项目的勘察设计研究与咨询工作，依托交通跳出交通，业务领域取得了综合发展，立足浙江省拓展省外海外，业务已进入柬埔寨、斯里兰卡、瓦努阿图等多个国家市场，综合化国际化发展取得显著成效。获得国家和省部级勘察、设计、咨询等各类奖280多项，省部级科学技术奖50多项，取得国家专利近50项，主编和参编行业标准和地方标准30多部，获得省、部文明单位、交通运输行业先进集体、全国勘察设计行业优秀设计院等荣誉称号，是国家级博士后科研工作站、高新技术企业和浙江省高新技术企业研究开发中心。
浙江交规院1,200余名员工中，各类专业技术人员占85%以上。拥有2名浙江省工程勘察设计大师、省部级各类拔尖人才等，教授级高级工程师92人，各类注册工程师近200人次，先后有11人享受国务院津贴，专业门类完善，综合素质较高。
拥有“十甲五乙”的工程咨询与勘察设计资质、工程总承包资质、试验检测资质和对外经济合作及进出口企业资格证书，具备承担国家发改委、交通运输部等
政府部门委托咨询评估任务资格，并通过质量、环境和职业健康安全管理体系认
证。
3、标的公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2019年5月31日/||2018年12月31日/|
||科目|||||
||||2019年1-5月||2018年|
|资产总额||342,776.32||377,229.44||
|负债总额||299,418.95||342,176.48||
|净资产||43,357.37||35,052.96||
|营业收入||54,046.90||122,867.40||
|净利润||8,304.40||16,714.64||

注：以上2018年数据经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字(2019)第320ZC0103号《浙江省交通规划设计研究院有限公司2018年度模拟财务报表审计报告》，2019年5月财务数据未经审计。
4、标的公司原股东基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|浙江省交通投资集团有限公司|
|统一社会信用代码|91330000734530895W|
|企业地址|浙江省杭州市文晖路303号|
|法定代表人|俞志宏|
|注册资本|3,160,000万元人民币|
|类型|有限责任公司(国有独资)|
|经营范围|以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。 交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。|
|成立日期|2001-12-29|
|股东信息|浙江省人民政府全额出资(省国资委)100%|

三、本次增资方案
浙江交规院通过增资扩股的方式进行混改，现通过浙江产权交易所公开挂牌征集意向投资人，公司拟通过参与浙江产权交易所公开挂牌征集意向投资人的形式获得本次对浙江交规院的增资权，公司拟以自有资金出资不超过6,500万元人民币对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有浙江交规院5%的股权。目前，
浙江交规院增资项目最终引入的资本及增资后的股权结构尚未确定，最终以浙江
产权交易所的公开挂牌结果为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
公司和浙江交规院在智慧高速、车路协同等解决方案及交通业务市场资源等层面高度协同，公司本次参与浙江交规院增资扩股，可显著增强公司解决方案设计能力和项目总承包市场获取能力，有力增加双方各自的业务广度和深度，进一步助力公司成为下一代智慧交通系统的引领者。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、存在的风险
标的公司面临产业政策、市场环境因素、人员整合等风险，能否快速完成各方面资源的顺利对接，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年7月10日
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作制度》及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：
一、关于 2015年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的要求，我们对公司“2015年度与关联方的资金往来及对外担保”情况向公司管理层进行了必要的核查和问询，现发表独立意见如下：
1、公司在2015年严格执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、本报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
3、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于公司对《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2015年度内部控制评价报告发表如下：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。公司董事会《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于利润分配预案的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）发行人民币普通股(A股)82,758,624股，并于 2016年 2月 5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 464,727,200股增加至547,485,824股。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2015年12月31日，公司全年实现净利润 155,549,571.08元，提取10%盈余公积金后，加上年初未分配利润，实际可供股东分配利润共计为 843,773,330.61元。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司 2015年度盈利情况，2015年年度利润分配预案为：以当前公司总股本 547,485,824股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计27,374,291.20元。
作为公司的独立董事，我们认为本次董事会制定的分配预案符合公司的客观实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，且有利于公司的生产经营和快速健康发展，不存在故意损害投资者利益的情况。
四、关于对公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
同意公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，我们认
为：公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、关于对公司2015年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于公司续聘2016年度会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，全体独立董事对公司继续聘用瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为2016年度审计机构事宜发表独立意见如下：瑞华会计师事务（特殊普通合伙）在2015年为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事：
池国华 朱晓芸 刘晓光
二〇一六年三月二十三日