Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-33号
沧州大化股份有限公司
重大事项进展暨签订股权转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）间接控股股东中国化工农化有限公司（以下简称“中国农化”、“转让方”）拟在北京产权交易所将其所持有的公司控股股东沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”、“标的企业”）50.98%股权公开挂牌转让。2018年8月21日，公司发布《沧州大化股份有限公司重大事项进展公告》，大化集团50.98%股权于2018年8月21日-2018年9月17日在北京产权交易所公开挂牌转让。内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司重大事项进展公告》（2018-27号）。
2018年10月15日，公司收到中国农化的通知，中国农化收到1个意向受让方交纳的保证金，南京金浦东裕投资有限公司（以下简称“金浦东裕”、“受让方”）获得最终资格确认，成为该项目受让方。
2018年10月25日，公司收到中国农化的通知，中国农化与最终受让方金浦东裕签订了《产权交易合同》，相关具体情况如下：
一、受让方基本情况
1、公司名称：南京金浦东裕投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：南京市鼓楼区马台街99号
4、注册资金：220000.000000万元人民币
5、法人代表：郭金东
6、经营范围：实业投资；创业投资；企业资产并购；资产管理；非证券类股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《产权交易合同》主要内容
（一）协议主体
转让方：中国化工农化有限公司
受让方：南京金浦东裕投资有限公司
（二）基本内容
1、转让标的：中国农化所持有的标的企业的50.98%股权。
2、转让方式：本次产权交易已于2018年8月21日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间有两个意向受让方向北交所提交受让申请，仅有一个意向受让方在规定期限内缴纳了交易保证金。2018年10月16日根据北交所发出的《交易签约通知书》确定由南京金浦东裕投资有限公司依法作为买受人受让转让标的。
3、转让价款及支付：受让方采用分期付款方式：（1）第一笔付款为转让价款中的30%，即人民币（大写）壹拾贰亿陆仟壹佰万伍仟玖佰肆拾陆元柒角陆分（人民币（小写）1,261,005,946.76元）（以下简称“第一笔款项”），已于2018年10月15日汇入北交所指定结算账户，在本合同生效且北交所出具企业国有资产交易凭证后三个工作日内由北交所汇入中国农化指定账户；（2）第二笔付款为转让价款中的70%，即人民币（大写）贰拾玖亿肆仟贰佰叁拾肆万柒仟贰佰零伍元柒角捌分（人民币（小写）
2,942,347,205.78元）（以下简称“第二笔款项”），应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在本合同生效后180天内一并付清。受让方的保证人金浦投资控股集团有限公司对第二笔款项及利息的支付承担连带保证责任。
中国农化收到第二笔款项后五个工作日内，应促使并配合标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，受让方应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照视为产权转让交割，产权转让交割之日，视为产权交易完成之日。
4、合同的生效：
本合同自双方授权代表签字或盖章，并经法律、行政法规规定报国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准后生效。
本次股权转让协议按程序须经国务院国资委审批同意，能否获得相关批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。
公司将密切关注此事项的进展，并及时披露相关信息。公司指定披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-037
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）、资金来源及投资额度
公司及子公司本次拟对最高额度不超过 15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。
截止2018年6月30日公司及子公司非受限资金余额14.43亿元（其中货币资金3.83亿元，已购买未到期的理财产品余额10.60亿元），上述资金主要来源于公司历年经营积累，不存在向金融及非金融机构贷款。公司根据已购买未到期的理财产品余额及暂时闲置自有资金结存量，并结合对未来一年内经营活动现金流的预测，确定本次投资额度。
（二）、投资品种
为控制风险，且不影响公司日常经营活动的资金使用，公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品。
（三）、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、风险控制措施
（一）、公司财务部根据生产经营及资金收支情况，确定闲置自有资金额度，根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人审核后提交公司投资理财管理小组审议，确保生产经营正常运行；管理小组对理财产品发行人及理财产品的资金投向等方面进行评估，确保理财资金的安全；
管理小组审核通过后由财务部提出投资理财申请，提交董事长审批，审批通过后由财务部负责组织实施。
（二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司生产经营、流动资金等的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。
四、独立董事、监事会的意见
（一）、独立董事意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次对最高额度不超过 15亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（二）、监事会意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 15亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司及子公司本次计划使用不超过 15亿元（占最近一期经审计净资产的29.84%）闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，无需提交股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年八月二十四日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-003盛屯矿业集团股份有限公司
关于签署《托管协议之解除协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于2018年9月26日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司签署<托管协议>的议案》等议案，同意公司以非公开发行股份及支付现金的方式，购买深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛国信”）、吴丽月、苏志民、北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”）、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江（以上二十一方统称“交易对方”）合计持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）97.22%的股份。
2018年9月26日，公司（作为乙方）与四环锌锗（作为甲方）、除青岛国信和安泰科以外的其他全体交易对方（作为丙方）签署了《托管协议》。
2019年1月2日，公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》。同
日，公司（作为乙方）与四环锌锗（作为甲方）、除青岛国信和安泰科以外的其他全体交易对方（作为丙方）签署了《托管协议之解除协议》。
《托管协议之解除协议》的主要内容如下：
2、各方确认，各方在《托管协议》项下不存在任何争议或纠纷，互不承担任何责任。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2019年1月3日
福建天马科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法福建天马科技集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 5月）
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,
福建天马科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划的解除限售考核年度为2018-2021年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||以 2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于60%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||以 2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于90%；||
|首次授予的限制性股票第四个解除限售期；预留的限制性股票第三个解除限售期||以 2017年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120%；||

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人上一年度考核结果||优秀||良好||合格||不合格|
|个人解除限售比例（N）||100%||80%||60%||0||

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
福建天马科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018-2021年四个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
福建天马科技集团股份有限公司董事会 2018年5月4日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-61五矿发展股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21
日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司提供2018年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为60万元。以上事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟变更2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构。
公司已就变更会计师事务所事项与大华事务所进行了事前沟通，经双方友好协商，决定不再续聘大华事务所为公司提供2018年度审计服务。大华事务所已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责。对此公司表示衷心感谢！
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013年11月6日
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
资格证书：证券、期货相关业务许可证
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会一致同意公司聘请中审众环为2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘期一年。2018年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为60万元。
（三）本次变更会计师事务所事项将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可意见与独立意见
公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见，认为公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序；独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计与内部控制审计服务机
构，同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司经营班子办理签署相关服务协议等事项。
五、上网公告附件
1、五矿发展股份有限公司董事会审计委员会对变更会计师事务所的书面审核意见
2、五矿发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
3、五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见
4、五矿发展股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-062浙江台华新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届监事会第十二次会议于2019年9月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年9月25日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。
本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-063）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司监事会
二〇一九年十月八日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2014-43甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会近日收到独立董事崔明先生的书面辞职报告，崔明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会主任职务、董事会战略委员会和审计委员会委员职务。辞职后崔明先生不再公司担任任何职务。
因崔明先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之
一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，崔明先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，崔明先生将继续履行独立董事、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的主任、董事会战略委员会和审计委员会委员职责。
崔明先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对崔明先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十一日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-006华电重工股份有限公司
第二届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司第二届监事会第五次临时会议通知于 2016年 3月 4日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 3月 10日上午 11时在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席侯佳伟先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于补选公司监事的议案
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意选举李建标先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（李建标先生简历请见附件）。同意将本议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供 4000万元委托贷款的议案
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
为有效解决控股子公司河南华电金源管道有限公司（以下简称“河南华电”）的资金压力，降低其融资成本，促进其生产经营，提高公司整体经济效益，同意向河南华电提供委托贷款 4,000万元（上一年度委贷到期续贷）。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会经审议认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用 50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自审议通过之日起 12个月，到期归还至募集资金专户。本次审议的补充流动资金额度不得与之前批准的补充流动资金额度累加使用。
四、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会经审议认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 45,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行等金融机构的理财产品。本次审议的理财额度不得与之前批准的理财额度累加使用。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一六年三月十日 报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届监事会第五次临时会议决
议。
附件：
李建标先生简历
李建标先生，中国国籍，无境外居留权，男，1971年出生，清华大学MBA，工程师。现任中国华电科工集团有限公司规划发展部主任。历任北京首钢设计研究总院结构设计师，中国华电工程（集团）有限公司钢结构分公司副总经理，上海电气风电设备有限公司（华电合资公司）副总经理，华电河北尚义风电公司总经理，中国华电工程（集团）有限公司新能源技术开发公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司市场营销部主任、计划发展部主任等职务。
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2019-002
广东嘉元科技股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月20日上午9
时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于
2019年8月14日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议
的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和
规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司拟在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度
不超过人民币12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，管理方式包括但不限于购买用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易
所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司
经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2019-004）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》
公司监事会认为：公司本次拟使用募集资金 1,036.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 472.08万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 1,509.06万元置换预先投入的自
筹资金。上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由立信会计师事务所出具了专项鉴证报告，且符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资
金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规
定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司本次以使用募集资金1,036.98万元
置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金472.08万元置换
已支付的发行费用，合计使用募集资金1,509.06万元置换预先投入
的自筹资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的公告》（公告编号：2019-005）。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会 2019年 8月 21日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2018-01甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5亿元的自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施，投资期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见公司于2017年4月29日在《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2017-09）），该事项已经2017年6月20日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。（详见 2017年6月21日《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2017-29））。现将公司使用自有资金购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品购买情况
2018年1月8日，公司使用自有资金7,000万元在广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部申购了广发证券“广发多添富4号X类101天期产品”理财产品；
使用自有资金8,000万元在广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部申购了广发证券“广发多添富4号X类101天期产品”理财产品。
二、理财产品主要内容
1、产品名称：广发多添富4号X类101天期产品
2、产品代码：8760R1
3、投资及收益币种：人民币
4、产品管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司
资金托管人：广发银行股份有限公司
5、认购理财产品资金总额：15,000万元
6、资金来源：自有资金
7、业绩基准：年化收益率5.9%
8、产品期限：101天，自2018年1月9日至2018年4月19日
三、公司与广发证券资产管理（广东）有限公司、广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部、广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部不存在关联关系。
四、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、公司财务部、证券部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、公司独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、截止本公告日购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币23,000万元，占公司2016年经审计净资产的20.9%。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
2、公司2016年年度股东大会决议。
3、公司购买广发证券多添富4号X类101天期理财产品说明。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一八年一月十日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-051
浙江鼎力机械股份有限公司
关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1799号）核准,浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）14,426,229股，上述股份已于 2017年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 162,500,000股增加至 176,926,229股，公司注册资本由人民币 162,500,000元增加至176,926,229元。同时，为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司于 2017年 11月 23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司章程修改具体情况如下：
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|原条款|修改后条款|
|第1.06条 公司注册资本为人民币16250万元。公司股份总数为16250 万股，每股面值为人民币1元。|第 1.06 条 公司注册资本为人民币176,926,229 元。公司股份总数为176,926,229 股， 每股面值为人民币 1元。|
|第3.06 条 公司股份总数为16250万股，公司的股份结构为：普通股 16250 万股，无其他种类股份。|第 3.06 条 公司股份总数为 176,926,229股，公司的股份结构为：普通股 176,926,229股，无其他种类股份。|
|第 4.53 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司股东大会选举董事、监事，且董事、监事候选人分别有两名或两名以上时可以实行累积投票|第 4.53 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司股东大会选举董事、监事，且董事、监事候选人分别有两名或两名以上时应当实行累积投票制。前款|

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|制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。采用累积投票制选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比例。董事会应当向股东提供董事、监事的简历和基本情况。公司董事、监事候选人提名方式和程序如下： (一)董事候选人由董事会、单独或者合并持股5%以上的股东提名推荐，由 董事会进行资格审核后，提交股东大会选举； (二) 独立董事候选人由单独或者合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举； (三)非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 5%以上的股东向 监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举；(四) 职工代表监事候选人由公司工会提名，提请公司职工代表大会决议。|所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。采用累积投票制选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比例。董事会应当向股东提供董事、监事的简历和基本情况。公司董事、监事候选人提名方式和程序如下： (一)董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；(二) 独立董事候选人由单独或者合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；(三) 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股3%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举； (四) 职工代表监事候选人由公司工会提名，提请公司职工代表大会决议。|
|第 8.06 条 五、利润分配方案的决策程序：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案后提交股东大会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对|第 8.06 条 五、利润分配方案的决策程序：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案后提交股东大会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发|

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|利润分配方案发表独立意见。涉及利润分配相关议案，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|表独立意见。涉及利润分配相关议案，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、 公司公共邮箱、网络平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。|

公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年11月24日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 公告编号：2015-084中远航运股份有限公司
继续停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中远航运股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于 2015年 8月 10日起停牌。2015年 11月 9日，本公司发布了《中远航运股份有限公司继续停牌公告》（2015-081），本公司股票及其衍生品种自 2015年 11月 10日起继续停牌。
经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项。截至目前，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。本公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在五个交易日内公告相关事项的进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息以本公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远航运股份有限公司二〇一五年十一月十七日
证券代码：600322 证券简称：天房发展
2016年第二次临时股东大会会 议 资 料
二○一六年三月
目 录
一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会议程
二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
（二○一六年三月二十一日）
1、审议公司关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案。
2016年第二次临时股东大会
会议文件之一
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司
提供质押担保的议案
（二○一六年三月二十一日）
各位股东：
天津市华塘房地产开发有限公司（以下简称“华塘公司”）系本公司的全资子公司，注册资本50,000万元，负责开发建设“栖塘佳苑”、“美塘佳苑”项目。
为加快项目建设，拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请借款人民币 80,000万元，本公司以持有的华塘公司100%股权为民生银行天津分行提供 50,000万元质押担保，担保期限 2年。本次担保实施后本公司对华塘公司担保总额度为50,000万元。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-008哈尔滨威帝电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈尔滨威帝电子股份有限公司股票（股票简称：威帝股份，股票代码：603023）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2015年 6月 11日、2015年 6月 12日、2015年 6月 15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息及公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2015年06月15日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2015-27北方光电股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
2、会议通知于 2015年 4月 16日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2015年 4月 22日上午 10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、《关于天达公司以天达阳光房产抵偿公司债权的议案》
内容详见公司于同日发布的临 2015-28号公告《关于天达公司以资抵债暨关联交易公告》。
本次议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良 5名董事回避表决。本议案以 4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、《2015年第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—065天津市房地产发展（集团）股份有限公司
全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司之
控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司
为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：购买苏州市姑苏区苏站西路北、苏站别苑东“平江风华”项目（以下简称“本项目”）商品房的银行按揭贷款客户。
●担保人名称：苏州津鑫共创置业有限公司（以下简称“苏州津鑫共创公司”）。该公司为本公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司之控股子公司，公司控股比例为51%。
●本次担保金额：苏州津鑫共创公司为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币70,000万元。对应本公司对外担保余额增加不超过35,700万元。
●本次担保不存在反担保。
●为购房客户的银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，符合苏州市房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保。本次担保事项已经天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十七次董事会会议审议通过，该笔担保还需提请本公司2017年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
苏州津鑫共创公司系本公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司之控股子公司，公司控股比例为51%。苏州市姑苏区苏站西路北、苏站别苑东“平江风华”项目由苏州津鑫共创公司负责开发建设。该项目即将开始预售，按照银行政策和房地产开
发企业的商业惯例，苏州津鑫共创公司将为购买本项目商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币70,000万元，对应本公司对外担保余额增加不超过35,700万元。房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是苏州市房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。
本公司于 2016年 12月 21日召开的八届二十七次董事会会议审议通过了《关于公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司之控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》。该笔担保还需提请本公司2017年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
本次被担保人为购买苏州市姑苏区苏站西路北、苏站别苑东“平江风华”项目商品房的银行按揭贷款客户。
三、担保合同的主要内容
苏州津鑫共创公司拟与中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行及中国建设银行股份有限公司苏州市干将支行签订《按揭楼盘合作协议书》及《个人借款合同》，主要内容如下：
担保方式：保证担保；
担保期限：自个人购房借款合同生效之日起至办毕按揭客户所购房产的《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》并加抵押注记，且贷款银行领取相应的《他项权证》之日止；
担保金额：担保总额合计不超过人民币70,000万元（对应本公司对外担保余额增加不超过35,700万元）。
四、董事会意见
苏州津鑫共创公司为购买本项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所
开发项目的产品销售和资金回笼速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响。苏州津鑫共创公司的本次担保，是按照贷款银行以及中国银监会的相关规定办理，符合苏州市房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保。本次担保已经董事会会议审议通过，待提请本公司 2017年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。
同时，该担保获得独立董事的事前认可并发表了如下独立意见：
为购房人按揭贷款提供阶段性担保是苏州市房地产行业的商业惯例，该担保性质不同于一般的公司对外担保，本公司此次担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，我们对该事项表示认可。本公司提供此次担保是为了保证公司日常经营活动的顺利进行，符合本公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为249,900万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 454,224.43万元的55.02%；本公司对控股子公司提供的担保总额为 208,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 454,224.43万元的45.79%，无逾期担保。
六、备查文件目录
本公司八届二十七次董事会会议决议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十二日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2018-014百大集团股份有限公司
关于终止关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于向关联方购买房产的议案》，同意公司以现金方式购买关联方杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）开发的西子国际项目 T1塔楼 35层及 36层办公楼。详见分别刊登在 2017年 2月 25日、3月 14日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的2017-001、2017-002、 2017-004号临时公告。
杭州百大置业拟对西子国际 T1塔楼进行整体出售，并就终止上述关联交易与公司进行了友好协商。公司认为整体出售有利于加快西子国际项目去化、迅速回笼资金，符合公司和全体股东的长远利益；
且公司与杭州百大置业尚未签署任何协议，不存在法律上的障碍，终止关联交易亦不会对公司利益造成损害。综上所述，公司决定终止向杭州百大置业购买房产的关联交易。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017—025山西安泰集团股份有限公司
关于银行债务逾期的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月31日披露了《关于银行债务逾期的公告》，公司及控股子公司累计银行贷款等债务本金 57,505.95万元已逾期。此金额是按照银行征信系统中查询的逾期金额进行的披露，未包含控股子公司山西宏安焦化科技有限公司在奥地利奥合国际银行股份有限公司（简称“奥行”）截至 2016年12月31日逾期的 500万美元贷款（人民币为3,468.50万元）。该笔贷款是外币美元贷款，且是分期还款，在银行征信系统中不反映。
在公司 2016年年度报告审计期间，公司以及会计师在查询企业信用报告、检查借款合同、就借款事项全部向银行函证并取得回函的基础上，对逾期银行借款进行了统计，结果为截至 2016年 12月 31日，公司逾期银行借款为 609,744,513.08元，公司在2016年年度报告中按此金额进行了披露。
截至目前，公司无新增逾期银行债务。公司正在积极与相关债权银行协商妥善的解决办法，敬请广大投资者注意投资风险。
另外，公司为关联方山西新泰钢铁有限公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请的1.25亿元贷款提供的担保已于2016年1月9日到期，公司在《2016年半年度报告》“担保情况”中进行了披露。至公司2016年年度报告披露日，公司尚未承担实际的担保责任。近日，因新泰钢铁未完全履行还款义务，交通银行向山西省太原市中级人民法院提起诉讼，本公司作为担保方，也收到该院送达的《应诉通知书》（详见公司于2017年3月22日披露的临2017-023号《涉及诉讼的公告》）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-040证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年5月31日下午14:30-17:00
●会议召开方式：网络在线交流
一、说明会情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日披露了公司 2015年年度报告。为了提高上市公司财务信息披露质量，增强上市公司透明度，切实保障中小投资者合法权益，根据山西证监局《关于举办山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日暨投资者保护主题培训的通知》，公司将通过网络平台交流方式参加“2016年投资者网上集体接待日”活动，围绕2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流，让广大投资者更全面深入的了解公司情况。
二、召开的时间和方式
1、召开时间：2016年5月31日下午14:30-17:00。
2、召开方式：网络在线交流。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书和财务总监等。
四、投资者参加方式
本次说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。投资者可在 2016年 5月 31日14:30-17:00登录 http://www.p5w.net参与交流。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年 5月 26日