Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-007
冀中能源股份有限公司
关于 2017年度利用自有资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第五届董事会第四十五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，于 2017年度，拟使用合计不超过人民币 30亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财额度及方式
2017年度，使用合计不超过人民币30亿元的自有资金委托商业银行进行理财，上述资金额度可滚动使用。投资范围为委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
3、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
4、决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年以内。
5、投资品种和期限
根据公司制订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益类或承诺保本的理财产品。
公司在对 2017年资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，总会计师组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理制度，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲
置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司2017年度利用不超过人民币30亿元闲置自有资金开展委托理财。
五、监事会意见
公司于2017年1月20日召开第五届监事会第二十五次会议，就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司2017年度利用不超过人民币30亿元闲置自有资金开展委托理财。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于2017年度利用自有资金开展委托理财的独立意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-042
北京雪迪龙科技股份有限公司
对外投资收购ORTHODYNE公司100%股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“SDL”）于 2016年 2月 14日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以英国子公司收购 ORTHODYNE公司股权的议案》，同意公司在英国设立全资子公司 SDL Technology InvestmentLtd（以下简称“SDLInvestment”），并由SDL Investment以415万欧元（折合人民币约3000万元）收购ORTHODYNES.A（以下简称“ORTHODYNE”）100%的股权，收购完成后 SDL Investment将持有 ORTHODYNE公司100%股权，SDL成为ORTHODYNE公司的实际控股股东。
具体内容详见2016年2月15日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京雪迪龙科技股份有限公司以英国子公司收购ORTHODYNE公司股权的公告》。
二、对外投资进展情况
截至本公告日，ORTHODYNE公司已完成股权变更的注册登记手续，并完成了新一届董事会成员的任命，本次投资事项已全部完成。
三、备查文件
1.《ORTHODYNE公司董事任命书》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一六年七月一日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—111中山达华智能科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日收到公司持股5%以上的股东陈融圣先生的通知，陈融圣先生将其所持公司部分股份解除质押并将部分股份进行质押，具体事项如下：
一、陈融圣先生股份解除质押的基本情况（因四舍五入，小数点存在误差）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次解||本次解|
||||第一大||||||||||除质押||除质押|
||股东||||解除质押|||||||||||
||||股东及||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||占其所||占公司|
||名称||||股数|||||||||||
||||一致行||||||||||持股份||股本比|
||||动人||||||||||比例||例|
|陈融圣||否||10,000,000||2015年9月29日||2017年9月29日||东方证券股份有限公司||13.10%||0.91%||
|合计||--||10,000,000||--||--||--||13.10%||0.91%||

陈融圣先生于2015年9月29日将其所持公司20,000,000股（占其本人持股总数的26.19%，占公司股本总额的1.83%）有限售条件流通股份质押给东方证券股份有限公司，其中，所持公司10,000,000股（占其本人持股总数的13.10%，占公司股本总额的0.91%）有限售条件流通股份于2016年8月16日办理完成解除质押手续。
二、陈融圣先生股份质押的基本情况如下：（因四舍五入，小数点存在误差）
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司股本比例|
|陈融圣|否|10,000,000|2016年9月6日|2017年9月5日|中信建投证券股份有限公司|13.10%|0.91%|
|合计|--|10,000,000|--|--|--|13.10%|0.91%|

上述股份质押已在中信建投证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告出具之日，陈融圣先生持有公司76,354,556股股份，占公司股本总额的6.97%，其中：无限售条件流通股份0股，有限售条件流通股份76,354,556股，占其本人持股总数的100%，占公司股本总额的6.97%。
截止本公告出具之日，陈融圣先生处于质押状态的股份共计75,940,000股，占陈融圣先生所持公司股份总额的99.46%，占公司股本总额的6.93%，其中：处于质押状态的无限售流通条件股份 0股；处于质押状态的有限售条件流通股份 75,940,000股，占陈融圣先生所持公司股份总额的99.46%，占公司股本总额的6.93%。（因四舍五入，小数点存在误差）
根据中国证监会下发了证监许可[2013]1480号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向陈融圣等发行股份购买资产的批复》，本公司于2013年11月成功收购新东网100%股权。
根据本公司与陈融圣等10名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿之补充协议》、《盈利预测补偿之补充协议（二）》，陈融圣等10名交易对方与公司约定：新东网于 2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于人民币3,600万元、4,140万元、4,760万元（以下称“承诺净利润数”）。
若新东网在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净
利润数，陈融圣等新东网原股东需向公司做出补偿，且以公司向陈融圣等人发行
的股份为补偿方式。
根据公司聘请的会计师事务所审计，新东网 2013年度、2014年度、2015年均已实现承诺的净利润数，截止本公告出具之日，陈融圣先生等10名交易对方对新东网利润实现承诺已履行完毕。
备查文件：
《交易成交单》
《交易协议书》
《解除质押申请单》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年九月八日
广发证券股份有限公司
关于
广东翔鹭钨业股份有限公司
持续督导之 2017年度现场检查工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：翔鹭钨业||||
|保荐代表人姓名：刘令|联系电话：020-87555888||||
|保荐代表人姓名：陈家茂|联系电话：020-87555888||||
|现场检查人员姓名：刘令、陈佳|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017 年12月20 日-2017年 12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||

||||
|-|-|-|
|（如适用）|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用（上市前已建立）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金验资、使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目，核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料，比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

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|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司持续督导之2017年度现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘令陈家茂
广发证券股份有限公司2018年1月3日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事
关于公司拟购买杨舍镇国泰时代广场 9层、10层房屋暨关联交易的事前认可意见
公司拟购买杨舍镇国泰时代广场 9层、10层房屋是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。同意将《关于公司拟购买杨舍镇国泰时代广场 9层、10层房屋暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍
二零一五年五月三日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-057
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日收到首次公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”）《关于更换江西三鑫医疗科技股份有限公司保荐代表人的通知》：原持续督导保荐代表人张波先生因调离华泰联合证券，不再继续担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。华泰联合证券委派保荐代表人夏荣兵先生接替张波先生继续履行持续督导工作，本次变更不会影响华泰联合证券对公司保荐的持续督导工作，夏荣兵先生简历详见附件。
本次首次公开发行股票持续督导保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为宁小波先生、夏荣兵先生，持续督导期截止至2018年12月31日。
附件：夏荣兵先生简历
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
附件：夏荣兵先生简历
夏荣兵，男，保荐代表人，曾任职于安永华明会计师事务所，现任职于华泰联合证券有限责任公司，拥有7年投资银行业务经历。曾参与了安泰科技公司债项目、三维丝发行股份购买资产项目、广州浪奇非公开发行项目、南华生物非公开发行项目、深康佳A非公开发行项目、迈瑞医疗首次公开发行并上市项目，具有丰富的投资银行理论基础和实践经验。
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-059江苏必康制药股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）根据日常经营管理需要，与公司实际控制人李宗松先生存在必要的日常关联交易。陕西必康全资孙公司江苏必康新阳医药有限公司（以下简称“必康新阳”）根据日常经营管理需要与关联方徐州北盟物流有限公司（以下简称“北盟物流”）存在必要的日常关联交易。预计2018年度日常关联交易总金额不超过200万元。
2018年4月15日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谷晓嘉女士回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
陕西必康及其孙公司必康新阳本年度预计发生的日常关联交易的内容：
|||||
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|预计关联交易类别|关联方|预计2018年度金额|2017年度实际发生关联交易金额|
|向关联方租赁办公用房|李宗松|≤60万元|600,000.00元|
|向关联方租赁仓库用房|徐州北盟物流有限公司|≤140万元|1,400,000.00元|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
截至2018年4月，陕西必康与李宗松先生已发生的关联交易金额为20万元，
江苏必康新阳医药有限公司与徐州北盟物流有限公司已发生的关联交易金额为46.67万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、姓名：李宗松
身份证号码：61252519670616****
住所：西安市雁塔区枫叶新家园
通讯地址：西安市高新区科技路27号E阳国际10楼
关联关系:
截至2018年3月30日，李宗松先生直接持有本公司的股份数量为218,200,689股，占公司总股本的14.24%；通过公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）及其一致行动人陕西北度新材料科技有限公司间接控制本公司的股份数量为606,164,772股，占公司总股本的39.56%；通过国通信托·恒升309号证券投资集合资金信托计划及国通信托·恒升308号证券投资集合资金信托计划持有公司的股份数量为22,103,768股，占公司总股本的1.44%；即其本人直接持有和间接控制本公司的股份数量为846,469,229股，占公司总股本的55.24%。李宗松先生为公司实际控制人，其履约能力较好。
2、北盟物流
公司全称：徐州北盟物流有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：江苏新沂市经济开发区大桥西路99号
注册资本：26,000.00万元人民币
法定代表人：魏联善
主营业务范围：普通货运；仓储服务；建筑材料、消毒产品、化妆品、办公用品、日用品批发销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系:
徐州北盟物流有限公司于2018年2月22日完成工商变更，由原股东徐州北松产业投资有限公司变更为新沂经济开发区建设发展有限公司。原股东徐州北松产业投资有限公司系公司实际控制人李宗松先生实际控制的企业。根据《深证证券
交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.6条第二款之规定，徐州北盟物流有限公司系公司关联法人。
三、关联交易主要内容
陕西必康根据经营管理情况的实际需要，本着平等、互利的原则，长期向李宗松先生承租位于西安市科技路27号“E阳国际”1幢10层F1号的办公室用于日常经营办公。
必康新阳根据公司实际需要，本着平等、互利的原则，向徐州北盟物流有限公司承租位于古镇大道东侧、马陵山西路北侧、甘肃路西侧、人民路南侧DHL物流园内A1、A2仓库用于公司经营。
四、定价政策和定价依据
陕西必康及其孙公司必康新阳与关联方之间发生的租赁办公用房及经营事项，属于正常业务往来，程序合法，与其他业务往来事项同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是根据陕西必康及其孙公司必康新阳经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益。由于交易金额较小，不会对公司、陕西必康及其孙公司必康新阳本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司、陕西必康以及其孙公司必康新阳不会对上述关联方产生依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述日常关联交易预计事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计事项发表了独立意见：
公司全资子公司陕西必康及其孙公司必康新阳2018年度预计与关联方之间发生的关联交易系为日常经营管理的需要，符合公司的长远利益。陕西必康及其孙公司必康新阳预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司、陕西必康及其孙公司必康新阳不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
同意上述日常关联交易事项。
七、中德证券有限责任公司关于2018年度日常关联交易预计的核查意见
经核查，独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）认为：
公司2018年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事对2018年度预计日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
截至本核查意见出具之日，公司2018年度预计日常经营关联交易事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
独立财务顾问对上市公司拟进行的上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见和关于有关事项的独立意见；
3、中德证券关于2018年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-046
深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-020），披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年4月29日开市起停牌，已于2015年5月06日披露《重大资产重组进展公告》（2015-023）、2015年5月13日披露《重大资产重组进展公告》（2015-024）、2015年5月20日披露《重大资产重组进展公告》（2015-025）、2015年5月27日披露《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-027）、2015年6月3日披露《重大资产重组进展公告》（2015-028）、 2015年 6月 10日披露《重大资产重组进展公告》（2015-031）、2015年 6月17日披露《重大资产重组进展公告》（2015-032）、2015年6月25日披露《重大资产重组进展公告》（2015-033）、2015年 07月 02日披露《重大资产重组进展公告》（2015-034）、2015年 07月 09日披露《重大资产重组进展公告》（2015-036）、2015年7月16日披露《重大资产重组进展公告》（2015-039）、2015年7月23日披露了《发行股份及支付现金购买资产报告草案》、2015年7月30日披露《重大资产重组进展公告》（2015-045）。
2015年7月22日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案,并于 2015年 7月 23日在指定信息披露网站刊登了相关公告。根据相关法规要求,深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2015年7月23日起将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-009湖南九典制药股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|802,788,880.30||534,515,072.36||50.19%||
|营业利润|81,088,325.39||74,839,067.82||8.35%||
|利润总额|80,363,439.07||77,018,408.88||4.34%||
|归属于上市公司股东的|73,097,808.89||68,573,377.75||6.60%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.31||0.36||-13.89%||
|加权平均净资产收益率|10.62%||16.14%||下降5.52个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|942,765,045.30||769,202,584.24||22.56%||
|归属于上市公司股东的|719,272,222.16||660,255,213.27||8.94%||
|所有者权益|||||||
|股本|234,680,000.00||117,340,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|3.06||5.63||-45.65%||
|每股净资产|||||||

注：1、上述数据为公司合并报表数据，基本每股收益按加权平均法计算。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按照加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2018年度公司实现营业收入 80,278.89万元，比上年同期增长50.19%；营业利润 8,108.83万元，比上年同期增长8.35%；利润总额 8,036.34万元,比上年同期增长4.34%；归属于上市公司股东的净利润 7,309.78万元，比上年同期增长6.60%，增长的主要原因是公司围绕经营计划及战略部署，加大研发和市场投入，增强内部管理，提升效率，老产品和新产品销售量逐步提升，经营业绩同向增长。
2、财务状况说明
截止2018年12月31日，公司总资产为94,276.50万元，净资产为71,927.22万元，较期初分别增长22.56%、8.94%。增长的主要原因是随着公司经营规模不断扩大，短期借款增加 4,600.00万元用于支付货款，长期借款增加 2,968.94万元用于购买办公楼，以及公司本报告期实现盈利致所有者权益增加所致。
3、股本变化说明
公司 2018年实施了权益分派，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，导致公司总股本及每股净资产有较大变动。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-032
吉林省金冠电气股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2016年半年度权益分派方案已获 2016年 9月 5日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 86,921,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为86,921,000股，分红后总股本增至173,842,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年9月13日，除权除息日为：2016年9月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年9月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年9月14日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转增股本|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|65,121,000|74.92%|65,121,000|130,242,000|74.92%|
|二、无限售条件股份|21,800,000|25.08%|21,800,000|43,600,000|25.08%|
|三、股份总数|86,921,000|100.00%|86,921,000|173,842,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 173,842,000股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益为 0.13元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号
咨询联系人：吴莎莎
咨询电话： 0431-84155588
咨询传真： 0431-84155588
九、备查文件
1、吉林省金冠电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
北京万向新元科技股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，经北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。章程修订内容如下：
修改第一百二十条
原文为:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
(一)股东大会授权董事会对外投资的权限为：
年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
(二)股东大会授权董事会收购、出售资产的权限为：
年度累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(三)股东大会授权董事会资产抵押的权限为：
年度累计资产抵押净额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
(四)股东大会授权董事会委托理财的权限为：
年度累计委托理财资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的5%。
(五)董事会有权决定的关联交易按照深圳证券交易所《上市规则》及本公司《关联交易决策管理制度》规定的权限执行。
(六)股东大会授权董事会对外担保权限为：
除法律、法规、规范性文件和公司章程规定应由股东大会批准的对外担保外，公司其余对外担保事项由董事会审议批准。
(七)股东大会授权董事会在合同订立等方面享有以下权限：
享有签订2,000万元以下（单笔）采购、销售、借款等合同及资金运用的权限。
（八）董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、关联交易、订立合同等方面享有如下权限：
1．年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的20%。
2．年度累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的10%。
3．有权决定的关联交易按照深圳证券交易所《上市规则》及本公司《关联交易决策管理制度》规定的权限执行。
4．享有签订500万元以下（单笔）采购、销售、借款等合同及资金运用的权限。
董事会在本条规定的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围内，有权对上述授权范围进行调整，可以根据公司的经营情况，将一定限额内的权限授权给公司总经理；超出董事会决策权限的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须由董事会审议通过后报股东大会批准。
修改后:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
(一)股东大会授权董事会对外投资的权限为：
年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
(二)股东大会授权董事会收购、出售资产的权限为：
年度累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(三)股东大会授权董事会资产抵押的权限为：
年度累计资产抵押净额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
(四)股东大会授权董事会委托理财的权限为：
年度累计委托理财资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(五)董事会有权决定的关联交易按照深圳证券交易所《上市规则》及本公司《关联交易决策管理制度》规定的权限执行。
(六)股东大会授权董事会对外担保权限为：
除法律、法规、规范性文件和公司章程规定应由股东大会批准的对外担保外，公司其余对外担保事项由董事会审议批准。
(七)股东大会授权董事会在合同订立等方面享有以下权限：
享有签订1亿元以下（单笔）销售合同的权限；签订8,000万元以下（单笔）采购、借款等合同及资金运用的权限。
（八）董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、关联交易、订立合同等方面享有如下权限：
1．年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的20%。
2．年度累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的10%。
3．有权决定的关联交易按照深圳证券交易所《上市规则》及本公司《关联交易决策管理制度》规定的权限执行。
笔）采购、借款等合同及资金运用的权限。
董事会在本条规定的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围内，有权对上述授权范围进行调整，可以根据公司的经营情况，将一定限额内的权限授权给公司总经理；超出董事会决策权限的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须由董事会审议通过后报股东大会批准。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
信会师报字[2014]第410058号广东锦龙发展股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
信会师报字[2014]第410058号广东锦龙发展股份有限公司鉴证报告
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姜干
中国注册会计师：
关汉荣
中国·上海 二〇一四年三月十日
信会师报字[2014]第410058号广东锦龙发展股份有限公司鉴证报告
广东锦龙发展股份有限公司
2013年度
公司募集资金存放与使用情况的专项报告
广东锦龙发展股份有限公司
2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东锦龙发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1020号）批准，广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）向东莞市新世纪科教拓展有限公司非公开发行人民币普通股（A股）143,376,952股新股，发行价格为 9.31元/股，募集资金总额为 1,334,839,423.12元，扣除 16,259,280.00元发行费用后，本次发行募集资金净额为 1,318,580,143.12元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2012]第410326号）。
募集资金1,318,580,143.12元于2012年8月24日到位后，存放在募集资金专户：东莞农村商业银行股份有限公司凤岗支行（200010190010016910）。
2013年度未发生募集资金相关业务。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证劵法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证劵监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司于2012年9月5日与募集资金开户银行东莞农村商业银行股份有限公司凤岗支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）签订《募集资金三方监管协议》，协议各方约定的主要条款如下：
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），该募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，用途为公司补充流动资金。
2、浙商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
3、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送浙商证券。
4、公司一次或 12个月内累计从该募集资金专户中支取的金额超过 5,000万元或该专户总额的20%的，公司及开户银行应在支取当日以传真和电话方式通知丙方，同时
专项报告第1页
广东锦龙发展股份有限公司
2013年度
公司募集资金存放与使用情况的专项报告
提供专户的支出清单。
5、协议自公司、开户银行、浙商证券三方签署盖章之日起生效，至浙商证券持续督导期结束且募集资产专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
2013年度未发生募集资金相关业务。
三、募集资金专户存储情况
截至 2012年12月31日，募集资金账户余额为297,848.78元，余额为募集资金利息收入。
截至2013年12月31日，募集资金账户余额为0.00元。
四、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2012年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 1,318,580,143.12元，用于补充流动资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2013年使用募集资金账户余额298,157.72元（为募集资金利息收入）补充流动资金。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月10日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
广东锦龙发展股份有限公司董事会二O一四年三月十日
专项报告第2页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 2013年度
单位：人民币万元本年度投入募集资金总
募集资金总额 131,858.01 0.00额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 131,858.01额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金调整后投 截至期末累 项目达到预本年度
承诺投资项目和 本年度投入 截至期末投入进度（%） 是否达到项目可行性是否项目（含部分承诺投资 资总额 计投入金额 定可使用状实现的
超募资金投向 金额 (3)＝(2)/(1) 预计效益 发生重大变化变更） 总额 (1) (2) 态日期 效益
承诺投资项目
补充流动资金 0.00 131,858.01
合计 0.00 131,858.01
附件第1页
债券代码：112156 债券简称：12中顺债安信证券股份有限公司
关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2012年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
安信证券股份有限公司作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“中顺洁柔”、“公司”或“发行人”）公开发行的2012年公司债券（上市代码为“112156”，简称为“12中顺债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“12中顺债”重大事项报告如下：
截至2017年12月29日，公司借款余额为149,830.29万元，较2016年末累计新增借款 63,970.19万元，累计新增借款占 2016年末公司经审计净资产的23.72%。
经与发行人沟通，了解到上述借款增加主要为公司 2017年度正常支取的银行授信借款等，均属于正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大影响。
截至本临时报告出具日，发行人经营状况稳健，盈利情况良好。
安信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2012年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-036东旭光电科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年4月2日下午14:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 2日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 1日下午15：00至 2015年 4月 2日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李兆廷先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共67人，代表股份数791,676,425股，占公司有表决权总股份的29.74%（其中外资股股东3人，代表股份数3,561,024股，占公司有表决权总股份的0.13%）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份
数 697,185,374股，占公司有表决权总股份的26.19%；其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数3,546,424股，占公司股份总数的0.13%。
通过网络投票的股东 66人，代表股份数 94,491,051股，占公司有表决权总股份的3.55％。其中，B股股东及股东代理人2人，代表股份数14,600股，占公司股份总数的0.00%。
公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
议案1、《关于对2014年度日常关联交易超出预计部分进行补充确认的议案》；
议案2、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司在审议议案时进行了回避表决。
各议案具体表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|97,590,075|99.52%|468,900|0.48%|0|0.00%|
|议案2|97,600,075|99.53%|458,700|0.47%|200|0.00%|
|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|94,029,051|99.50%|468,900|0.50%|0|0.00%|
|议案2|94,039,051|99.51%|458,700|0.49%|200|0.00%|
|B股表决情况|||||||

占有效表 占有效表 占有效表议案 同意（股） 决股数比反对（股）决股数比弃权（股）决股数比例 例 例
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案1|3,561,024|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案2|3,561,024|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

(二)中小投资者表决情况
议案1、2已由独立董事发表过独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，各议案具体表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|97,590,075|99.52%|468,900|0.48%|0|0.00%|
|议案2|97,600,075|99.53%|458,700|0.47%|200|0.00%|

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李海容、张方伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
东旭光电科技股份有限公司
董事会