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广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司
募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”、“公司”）2015年度重大资产重组的财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对本次重大资产重组配套募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,503,086股募集配套资金，每股发行价格为人民币 11.33元，募集配套资金总额为 141,660,000.00元，扣除发行费用 15,889,639.00元后，净筹得人民币125,770,361.00元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年11月4日出具的广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》验证确认。
根据《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次配套募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
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|项目名称|募集资金净额|
|偿还岭南电缆银行贷款7,000万元|70,000,000元|
|岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目|55,770,361元|

二、募集资金使用情况
截至2017年4月19日，广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)累计使用募集资金合计 93,781,072.76元，其中用于“偿还岭南电缆银行贷款 7,000万元项目”的募集资金已使用 70,046,076.86元，用于“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的募集资金累计已使用23,734,995.9元；尚未使用的募集资金金额为 32,035,365.10元，募集资金专户余额为32,821,251.81元。
三、募投项目实施情况
截至 2017年 4月 19日，“偿还岭南电缆银行贷款 7,000万元项目”实施进展情况：该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。
截至 2017年 4月 19日，“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”实施进展情况：检测中心、智能电缆研究试验室、柔性直流电缆研究试验室和燃烧试验改造及装修工程已经竣工，添置了部分设备，并逐步开展新产品、新技术研发工作。
该项目计划投入募集资金 55,770,361元，实际累计已使用 23,734,995.9元，投资进度为42.56%。
四、募投项目延期的原因和影响
根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为了适应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的选型带来更高的要求。在保证技术可靠性的基础上，考虑核心技术路线改进以及新设备定制、采购等因素影响，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。基于以上原因，公司及岭南电缆经过谨慎研究，决定将“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工的时间由原计划的2017年5月1日延期至2019年4月30日。
本次将募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期，是根据该项目实施的实际情况，出于保证项目质量而做出的审慎决定。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。
五、董事会审核意见
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》，同意岭南电缆将募集资金投资项目“扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工时间由原计划的 2017年 5月 1日延期至 2019年 4月30日，该项目建设的内容、投资总额和实施主体不变。本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
六、董事会、独立董事、监事会对募投项目延期的意见
1、独立董事意见
经审查，公司的独立董事认为：本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期至2019年4月30日。
2、监事会意见
公司监事会对公司本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的相关事项进行了核查，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期至2019年4月30日。
七、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问对公司本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的相关事项进行了核查，认为本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，本独立财务顾问同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期事项。该等延期事项尚待公司股东大会审议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：李晓东 成燕 武彩玉
广发证券股份有限公司2017年4月21日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-003
青海盐湖工业股份有限公司
六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第八次会议通知于 2015年 1月 5日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2015年1月16日在青海省格尔木市黄河路28号盐湖大厦16楼会议室召开，会议应到董事11人，亲自参会董事7人，王红军、冯明伟董事因工作原因分别委托王兴富、吴文好董事参会并进行表决，曹大岭、张建祺董事因工作原因分别委托王富贵、任萱董事参会并进行表决，会议由董事长王兴富先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议议题如下：
一、审议《关于向银行申请贷款的议案》
公司因生产经营用流动资金缺口较大，根据公司生产经营实际情况测算，需要向银行申请流动资金贷款17亿元，补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构，改善公司现金流，为业务发展提供良好的资金保障，根据经营发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定。公司拟委托中信银行作为主承销商向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币65亿元（含65亿元）的短期融资券，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015年 1月20日公司《关于公司发行短期融资券和中期票据的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构，改善公司现金流，为业务发展提供良好的资金保障，根据经营发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定。公司拟委托中国工商银行作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015年1月20日公司《关于公司发行短期融资券和中期票据的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于制定公司关联交易管理办法的议案》
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015年 1月20日公司《青海盐湖工业股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于制定公司重大信息报送管理制度的议案》
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015年 1月20日公司《青海盐湖工业股份有限公司重大信息内部报送管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于公司召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司将召开 2015年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过需提交股东大会审议的相关议案。会议的召开时间、地点另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-051
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十一次会议于2016年5月24日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2016年5月20日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》。
为进一步加快公司产业升级和发展的步伐，联合相关专业投资机构的专业力量优势来整合提升公司产业资源与价值，公司拟与深圳前海大宇资本管理有限公司、广东省范围内的政府引导基金、社会投资者与金融机构共同联合发起设立总规模为不低于人民币3亿元的产业并购基金，该基金名称暂定为雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙），其中公司将认缴出资人民币9,000万元。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
盈方创赢资本管理有限公司共同发起设立雪莱特产业基金的议案》。
为充分利用资本市场发展机遇，提升公司产业运作效率，培育新的业务增长点，并为公司的产业整合式发展战略储备更多并购标的，公司拟与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立总规模为人民币6,000万元的产业基金，该基金将重点关注新兴产业的投资机会，主要投资国内外的新能源、旅游文化、大健康、大消费、大数据、云服务、金融投资、及其周边衍生产品等相关领域的企业股权。该基金名称暂定为广东雪莱特产业基金管理合伙企业（有限合伙)，其中公司将认缴基金总规模的99%，即人民币5,940万元。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年5月 24日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－075
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信，公司拟提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。
待董事会审议通过后,公司董事会授权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。
公司于2016年08月18日召开了第三届董事会第二十三次会议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
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|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|深圳市卓先实业有限公司|全资子公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1,000 万元|两年|公司/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－075
公司名称：深圳市卓先实业有限公司
成立时间：2004年07月14日
注册资本：508万元人民币
实收资本：508万元人民币
住所：深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区厂房二A4栋9层A4－903
法定代表人：龚向民
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、光电子元器件、电器产品的技术开发；国内贸易；货物及技术进出口；房屋租赁；发热材料、装饰材料、红外辅助理疗设备的技术开发；计算机软硬件产品的技术开发、购销。桑拿房的技术开发及产销；普通货运。
与本公司关系：全资子公司
卓先实业基本财务信息：
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|财务指标|2016 年 3月 31 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|80,820,009.19|87,441,041.24|
|负债总额|49,772,546.32|57,018,364.36|
|净资产|31,047,462.87|30,422,676.88|
|营业收入|18,814,403.02|119,296,563.21|
|利润总额|635,490.18|10,817,865.03|
|净利润|624,785.99|10,494,665.77|

注：2016年第一季度财务报表未经审计，2015年度财务报表业经审计。
三、担保的主要内容
公司拟为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币
壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－075
行期起始日起两年。
四、董事会意见
卓先实业经营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述担保符合公司整体利益,同意公司为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。
五、独立董事意见
卓先实业为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为是为满足卓先实业正常经营业务的需要，是充分、合理的，不会对公司及卓先实业的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为零元（不含本次担保）。公司及其他控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－075
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年08月18日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-83厦门三五互联科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划中原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人因个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定对上述5人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股进行回购注销。现就有关事项公告如下：
一、公司2016年限制性股票激励计划简述
1、2016年2月2日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2016年3月8日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
3、2016年3月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
公司独立董事对限制性股票的授予发表了独立意见。
5、2016年5月3日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象、授予数量的调整发表了独立意见。
6、2016年5月17日，公司完成了限制性股票的授予登记，以8.27元/股价格向98名激励对象授予425.49万股限制性股票，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。
7、2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购部分激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合计268,000股。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购原因、数量、价格
1、回购原因
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》之第八节“公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，鉴于原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人因个人原因离职，已不符合激励条件，失去激励资格，对上述5人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股进行回购注销的处理。公司将按照《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
2、回购数量
本次回购对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股，占公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的6.30%，占公司总股本的0.07%。
3、回购价格
性股票共计268,000股，回购价格为8.27元/股。本次回购注销应向上述5名原激励对象支付回购价款人民币2,216,360元，公司拟用于本次回购的资金为自有资金。
4、本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为398.69万股，激励对象人数为93名。本次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施。
三、本次回购注销完成后公司股本变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本由369,953,590股减少至369,685,590股，公司股本结构变动如下：
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||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||股份数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|142,802,178|38.60%|0|268,000|142,534,178|38.56%|
|01 首发后个 人 类 限售股|28,373,298|7.67%|0|0|28,373,298|7.68%|
|02 股权激励限售股|4,254,900|1.15%|0|268,000|3,986,900|1.08%|
|03 首发后机 构 类 限售股|6,391,854|1.73%|0|0|6,391,854|1.73%|
|04 高管锁定股|103,782,126|28.05%%|0|0|103,782,126|28.07%|
|二、无限售流通股|227,151,412|61.40%|0|0|227,151,412|61.44%|
|三、总股本|369,953,590|100.00%|||369,685,590|100.00%|

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施，同时不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人
因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司全部回购注销贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人已获授但尚未解锁的限制性股票合计268,000股，回购价格为人民币8.27元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
六、监事会意见
监事会认为：
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：
公司原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦5人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会决定回购注销上述5人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股，回购价格8.27元/股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会将上述5名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
七、律师的法律意见
上海锦天城（厦门）律师事务所发表意见认为：公司本次回购注销事宜已取得现阶段必要的授权和批准,公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
八、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》
2、《第四届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》
回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
万兴科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]001588号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
万兴科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 万兴科技股份有限公司 2017年度控股股东及 1
其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]001588号万兴科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了万兴科|
|技股份有限公司（以下简称万兴科技公司）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月16日签发了大华审|
|字[2018]002548 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就万兴科技公司编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万兴科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万兴科技公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2018]001588号关联方资金占用情况的专项说明对万兴科技公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解万兴科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：万兴科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十六日
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|万兴科技股份有限公司|

2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||单位：万元|
||资金占用方||||占用方与上市公司||上市公司核算||2017年期初占用||2017年度占用累||2017年度偿还累||2017年期末占用|||||
||||资金占用方名称||||||||||||||占用形成原因||占用性质|
||类别||||的关联关系||的会计科目||资金余额||计发生金额||计发生金额||资金余额|||||
||控股股东、||吴太兵||实际控制人||其他应收款||-||170.36||170.36||-||代 扣代缴个税款||非经营性占用|
||实际控制人|||||||||||||||||||
||及其附属企|||||||||||||||||||
||业|||||||||||||||||||
||小计||—||—||—||-||170.36||170.36||-|||||
||关联方自然||无|||||||||||||||||
||人及其控制|||||||||||||||||||
||的法人|||||||||||||||||||
||小计||—||—||—|||||||||||||
||其他关联人||浙江亚合大机电科技有限公司||对外投资公司||应收账款||||60.78||2.82||57.96||向关联方销售商品||经营性往来|
||及其附属企|||||||||||||||||||
||业|||||||||||||||||||
||小计||—||—||—||||60.78||2.82||57.96|||||
|上市公司的子公司及其附属企业||万兴软件(香港）有限公司||控股子公司||其他应收款||-2,159.54||5,540.35||2,105.14||1,275.67||资金往来||非经营性占用||
|||万博科技（香港）有限公司||控股子公司||其他应收款||23.05||1.04||8.69||15.40||资金往来||非经营性占用||
|||深圳市斑点猫信息技术有限公司||控股子公司||其他应收款||4,072.78||4,352.31||239.90||8,185.19||资金往来||非经营性占用||
|||深圳市兴家科技有限公司||控股子公司||其他应收款||859.36||514.02||486.05||887.33||资金往来||非经营性占用||
|小计||—||—||—||2,795.65||10,407.72||2,839.78||10,363.59||||||
||总计||—||—||—||2,795.65||10,638.86||3,012.96||10,421.55|||||
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号: 2016-089
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于20.00元/股调整为不低于19.93元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量上限在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过68,329,285股调整为不超过68,569,277股。
一、2015年度利润分配方案及实施情况
2016年4月15日召开的发行人第三届董事会第二十一次会议和2016年5月10日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年年度利润分配预案》，发行人拟公司目前总股本 1,030,612,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.7元人民币（含税），合计派发现金股利 72,142,840元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
公司于2016年6月24日公告了《2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月30日，除权除息日为2016年7月1日。
二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的发行底价不低于20.00元/股，发行数量为不超过68,329,285股。若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次
发行底价与发行数量将作相应调整。
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：
1、发行底价
本次非公开发行股票的发行价格由不低于 20.00元/股调整为不低于 19.93元/股（即发行底价调整为19.93元/股），具体计算过程如下：
P=（P-D）/（1+N）=（20.00-0.07）/（1+0）=19.93元/股
1 0
其中：调整前每股发行价格为P，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或 0
转增股本数为N，调整后每股发行价格为P。
1
2、发行数量
本次非公开发行股票数量上限由不超过68,329,285股调整为不超过68,569,277股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝1,366,585,700.00元÷19.93元/股
＝68,569,277股（向下取整）
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2016年7月5日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-051深圳市证通电子股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 6月 16日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首期限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件的398.912万股限制性股票、预留授予的未达到第二期解锁条件的 34.2万股限制性股票及因离职导致已不符合激励条件的原激励对象刘阳、王云、李洋、邹建昌、严干文、运玉平、麦昊天、谌小琴、罗志钧已获授但尚未解锁的19.06万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票共计 452.172万股，回购注销后，公司股本总额由 519,678,668股调整为 515,156,948股。
公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司2017年6月17日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十四次（临时）会议（现场和通讯表决相结合）决议；
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年六月二十日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-007
山东英科医疗用品股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029号文核准，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 24,309,827股新股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为每股人民币 20.39元，共计募集资金 49,567.74万元，扣除承销和保荐费用 3,867.93万元后的募集资金为 45,699.81万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017年 7月 18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,830.03万元后，公司本次募集资金净额为43,869.78万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕274号）。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|53,451.00|41,699.00|
|10,005.41|2,170.78|
|63,456.41|43,869.78|

上述募集资金投资额不能满足项目总投资额的部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2017年 7月 18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 31,190.33万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||自筹资金实际投入金额（万元）||||
||||||占总投|
||总投资（万|||||
|项目名称||2016年4月6日[注|2016年4月6日—||资的比|
||元）|||自筹资金实际投||
|||1]前|2017年7月18日实||例|
|||||入金额||
|||实际投入金额|际投入金额|||
|年产 58.8 亿只（588||||||
||53,451.00|||||
|万箱）高端医用手套||14,736.08|16,454.25|31,190.33|58.35%|
|项目||||||
|康复理疗用品生产线||||||
||10,005.41|||||
|||—|—|—|—|
|技术改造项目[注2]||||||
|合计|63,456.41|||||
|||14,736.08|16,454.25|31,190.33|49.15%|

[注1]：2016年 4月 6日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》的议案，审议通过了募集资金投资项目及具体使用方案。在该日前，公司已经以部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。
[注2]：截至2017年7月18日，康复理疗用品生产线技术改造项目尚未有资金投入。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2017年7月18日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为“天健审【2017】7644号”的鉴证报告。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会审议
2017年 7月 28日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用本次公开发行股票募集资金置换 2016年 4月 6日至 2017年 7月 18日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 16,454.25万元。
（二）监事会审议
2017年 7月 28日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司用本次公开发行股票募集资金置换 2016年 4月 6日至 2017年 7月 18日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 16,454.25万元。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金 16,454.25万元置换预先投入募集资金
项目的自筹资金，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，并经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，我们一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
（四）保荐机构的核查意见
国金证券对英科医疗涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见以及《关于山东英科医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经核查，国金证券认为：
1、英科医疗以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
3、英科医疗本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、英科医疗本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，国金证券同意英科医疗使用募集资金 16,454.25万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1.山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
2.山东英科医疗用品股份有限公司独立董事对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3.山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东英科医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5.国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议
相关事项发表的独立意见
一、独立董事就2016年度日常关联交易发表的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的2016年度与关联方的日常关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方群力兴的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，2016年度日常关联交易金额未超出预计金额，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、独立董事就2017年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的2017年度预计与关联方的日常关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴2017年1月19日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方2017年度预计的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2017年度的关联交易额不超过1,800万元，是基于公司2017年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2017年度的日常关联交
易。
中山大洋电机股份有限公司三、关于公司聘任副总裁的独立意见
经审阅，张立先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任张立先生为公司副总裁。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________袁海林 栾京亮 余劲松 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2017年3月13日
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度报告全文及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2017年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另外，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2017年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文。）
(本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签署：
____________________
李忠
____________________
钱和
____________________
谢继志
签署日期：2017年8月24日
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-015云南震安减震科技股份有限公司
关于参加 2019年云南辖区上市公司
投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南震安减震科技股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年5月16日（星期四）14:00至17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就招股说明书、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南震安减震科技股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－010安徽精诚铜业股份有限公司
关于控股股东融资融券业务进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 8日，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》，安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）在海通证券芜湖文化路营业部开展融资融券业务，具体详情请见公司2014－070号公告。
2015年 2月 13日,公司接到控股股东楚江集团通知：楚江集团已将其原转入海通证券芜湖文化路营业部客户信用担保户中的本公司股份 25,000,000股（占公司总股本的6.28%）中的 12,500,000股（占公司总股本的3.14%）转回其普通股票账户。
截至本公告日,楚江集团合计持有本公司股份 209,949,994股，占公司总股本的52.72%。其中海通证券芜湖文化路营业部客户信用担保户中持有本公司 12,500,000股，占公司总股本的3.14%。
除上述信用担保外，楚江集团尚质押其所持本公司股份累计 104,894,000股，占公司总股本的26.34%。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一五年二月十四日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-045新疆交通建设集团股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月8日召开公司第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情形如下：
一、增加公司经营范围
为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加：不动产经营租赁，有形动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。
增加后的经营范围为:公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；
公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售;不动产经营租赁，有形动产租赁;公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本事宜尚需经公司股东大会审议
二、《公司章程》修改情况
根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》，对《公司章程》部分条款进行相应如下修订：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：公路工程施工总承包特级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包叁级；铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般货物和技术的进出口经营；交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售。钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售。对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售; 不动产经营租赁，有形动产租赁; 公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。|

其他条款不发生变化，上述修改《公司章程》事宜需经公司股东大会审议。
备查文件：
1.公司第二届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2019年 8月8日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-068江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2017年12月7日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权
鉴于江西科为 2016年度不仅不能达成承诺业绩，而且差距较大，柯秋平及时招军需以现金方式补偿给公司人民币46,450,677.58元。公司与业绩承诺人柯秋平、时招军进行了多次的商谈，寻求解决问题的路径和方法。经综合考虑，柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元整，柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。
《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2017年12月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司 2017年及2018年业绩承诺方案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权
根据业绩承诺，2017年江西科为需完成净利润7,000万元，2018年江西科为需完成净利润 10,000万元。鉴于柯秋平不宜再担任江西科为法定代表人总经理职务，不再管理江西科为的生产经营，当初柯秋平及时招军对江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义，柯秋平及时招军提出豁免履行 2017年及2018年业绩承诺义务，公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总经理职务，豁免柯秋平及时招军履行2017年及2018年的业绩承诺义务。按照江西科为章程董事会另行选举总经理并变更法定代表人，落实执行公司统一战略布局，并实行任期目标管理。
《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2017年12月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的议案》
公司拟定于2017年12月25日上午10:00召开2017年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会