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深圳市聚飞光电股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳市聚飞光电股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：聚飞光电
股票代码：300303
信息披露义务人：王建国
住所及通讯地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号T3栋6楼4号
股份变动性质：因实施非公开发行导致持股比例下降
简式权益变动书签署日期：2015年12月15日
声明
一、本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。
三、依据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”）中拥有的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在聚飞光电中拥有权益。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行编写的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义………………………………………………………………………4
第二节信息披露义务人…………………………………………………………5
第三节权益变动目的及持股计划………………………………………………5
第四节权益变动方式……………………………………………………………5
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况…………………………………6
第六节其他重大事项……………………………………………………………6
第七节备查文件…………………………………………………………………7
附表…………………………………………………………………………………8
第一节释义
若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
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|信息披露义务人|指|王建国|
|上市公司、聚飞光电|指|深圳市聚飞光电股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|简式权益变动报告书|
|本次权益变动|指|减少（非公开发行被动稀释）|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《准则15 号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》|
|元|指|人民币元|

第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
姓名：王建国
性别：男
身份证号：520112197202010034
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号T3栋6楼4号
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告签署日，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的：由于公司近期实施了非公开发行股票事项，导致公司总股本由622,336,000股增加到688,053,415股，使信息披露义务人持有聚飞光电股权比例由5.36%被动稀释至4.85%。
二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内继续增加或减少其在聚飞光电中拥有权益股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动情况
一、股份变动方式
因聚飞光电实施非公开发行股票事项，公司总股本由 622,336,000股增加到
688,053,415股，本信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人持股情况
依照《上市公司收购管理办法》和《准则 15号》，截至本报告书签署日，信息披露义务人共持有聚飞光电33,372,768股，占聚飞光电股份总额的4.85%，均为无限售流通股，其中30,200,000股处于股权质押状态。
三、本次权益变动情况
本次非公开发行股票实施前，本人持有聚飞光电 33,372,768股，占聚飞光电总股本的5.36%。
本次非公开发行股票实施后，本人持有聚飞光电 33,372,768股，占聚飞光电总股本的4.85%。
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况
自本报告书签署之日前六个月，信息义务披露人不存在买卖聚飞光电股票的情况。
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证复印件。
二、备查文件置备地点
1、深圳市聚飞光电股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0755-29646311
3、联系人：殷敬煌于芳
信息披露义务人：王建国
2015年12月15日
附表：简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|深圳市聚飞光电股份有限公司|上市公司所在地|深圳市|
|股票简称|聚飞光电|股票代码|300303|
|信息披露义务人姓名|王建国|信息披露义务人地址|贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号T3栋6楼4号|
|拥有权益的股份数量变动|增加□减少■不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□无■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□否■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否■|
|权益变动方式|通过证券交易所的集中交易及大宗交易□ 协议转让□国有股份行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□继承□ 赠与□其他■（因实施非公开发行股票事项导致公司总股本增加，使信息披露义务人持股比例被动减少）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：33,372,768股持股比例：5.36%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|持股数量：33,372,768股，占聚飞光电股份总额的4.85%变动比例：0.51%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是■否□|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场上买卖上市公司股票|是□否■|||

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：王建国
日期：2015年12月15日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-068恒锋工具股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年10月10日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239号公司三楼会议室召开，会议通知于 2016年 10月5日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长陈尔容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于与中元建设集团股份有限公司签署建设施工合同的议案》
根据原2015年第一次临时股东大会通过的《关于年产 5万件（套）三轴以上联动数控机床精密刀具系列产品技改项目的议案》，目前该项目土地已经于2016年3月通过招拍挂方式取得，通过前期充分的建筑工程设计方案论证，建设工程设计方案已经定稿，公司已经与 2016年 9月 15日通过公开招投标方式发标，最终通过与专业机构的评标，公司董事会同意公司与中元建设集团股份有限公司签订建设施工合同。
工程概况：工程名称：海兴路新建厂区工程（二期）；资金来源：企业自筹；
工程计划开工日期：2016年 10月 15日，计划完工日期：2018年 01月 08日；
工程总工期：450天；合同总价：6,780万元；计划新建科创大楼23,063.52平方米，拉量车间18,741.59平方米及其他用房，合计 41,967.72平方米。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司与中元建设集团股份有限公司签署的建设施工合同。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-050鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东股票延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股票质押延期购回的基本情况
控股股东郭松森先生于2018年12月12日、2018年12月13日将其所持有的公司40,840,000股、51,288,000股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了质押延期购回业务，购回交易日调整为2019年6月12日、2019年6月13日，现郭松森先生再次办理了质押延期购回，购回交易日调整为 2019年12月12日、2019年12月 13日，具体情况请参阅下表
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|40,840,000|2017.7.13|2019.6.12|2019.12.12|海通证券|21.46%|融资|
|||51,288,000|2017.12.13|2019.6.13|2019.12.13||26.95%||
|合计||92,128,000|||||48.41%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郭松森先生持有公司股份190,307,622股，占公司总股本的
39.30%；累计质押的股份数量为 178,248,000股，占其所持股份比例93.66%，占公司总股本的36.81%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第五届董事会第二十二次会议审议的《关于关联交易的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、本次关联交易为公司日常生产经营的需要。
2、本次关联交易以市场为导向，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理。
3、本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
独立董事： 宋华 赵元丽 石金星 王亚丽
二〇一五年七月十六日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-001
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘昱先生的通知,刘昱先生将其持有的公司部分无限售条件流通股 8,200,000股质押给兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,上述质押办理了相关手续。具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|刘昱|是|8,200,000|2018年1月11日|2019年1月11日|兴业证券股份有限公司|18.5849%|

二、股东股份质押的目的
本次股票质押式回购交易的目的是满足其融资需要。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘昱先生持有公司股份 44,121,780股，占公司总股本的4.9354%；其所持有的公司股份累计被质押的数量为 22,457,712股，占其所持有公司股份总数的50.8994%，占公司总股本的2.5121%。
截至本公告披露日，刘昱先生及其一致行动人童文伟先生、史亚洲先生、钟飞鹏先生、唐军先生五人共持有公司股份 273,186,288股，占公司总股本的30.5583%；上述五人所持有的公司股份累计被质押的数量为 47,731,324股，占上述五人所持有公司股份总数的17.4721%，占公司总股本的5.3392%。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-002广东坚朗五金制品股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2017年3月10日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告！
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-115江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》（2016年4月22日披露于巨潮资讯网，公告编号：2016-47）。担保有效期自2015年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。
根据《关于对外提供担保的议案》子议案关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案，公司拟为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）不超过 10亿元人民币的融资提供担保。江苏爱康实业集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
近日，公司接能源工程通知：为满足其工程项目的资金需求，能源工程向华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）申请办理融资租赁业务，并签署《融资租赁合同》，融资金额为 30000万元，融资期限为一年，公司与华能天成签署《保证合同》。
上述担保金额在公司2016年对能源工程担保预测的总额度10亿元以内。
二、被担保人基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|
|成立时间|2012-9-5|
|注册号码|9132050005347164XE|
|注册地址|张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|
|法定代表人|李家康|
|注册资本|13645.8333万元人民币|
|公司类型|股份有限公司(非上市）|

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|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司58.58%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%、农银（苏州）投资管理有限公司2.29%、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）4.58%、海通开元投资有限公司2.29%、周飏3.53%、平苏军0.92%、俞文耀0.92%、上海保港股权投资基金有限公司1.15%、朱信义1.28%、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）1.37%、崇义友兰投资中心（有限合伙）6.41%、崇义众合投资管理中心（有限合伙）3.89%、东方汇智资产管理有限公司1.37%、金风投资控股有限公司2.29%、郭育林0.38%、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司2.67%、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）1.15%、张燕平0.38%、上海稻坤资产管理中心（有限合伙）0.38%、苏州工业园区股份有限公司0.76%、娄沣（上海）投资管理有限公司0.76%、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）1.91%。|||
|关联关系说明|公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2015年度|2016年7月|
||总资产|164,358.27|267,473.29|
||净资产|65,712.55|87,242.24|
||营业收入|145,974.46|98,109.59|
||净利润|15,008.44|183.25|

注：2015年度财务数据已经审计，2016年财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
公司与华能天成签署了《保证合同》（合同编号：HT-L1-G-2016115），拟为能源工程该笔融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为30000万元人民币，担保期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 546,103.75万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币 463,653.88万元；其他担保：为苏州爱康光电科技有限公
司担保总额为人民币9,700万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民
币 24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7,000万元,为苏州爱康能
源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保41,649.87万元。以上担保累计占公司 2016年 6月 30日经审计归属母公司净资产的比例约为89.45%，若包含上述担保，累计担保余额占公司2016年6月30日经审计归属于母公司净资产的比例约为94.36%。公司无逾期的对担保事项。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-019烟台双塔食品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月5日（星期六）上午9:00
2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会
5、主持人：董事长杨君敏先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
烟台双塔食品股份有限公司出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份241,200,000股，占公司股份总数的55.83％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。
表决结果为：赞成票 241,200,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
表决结果为：赞成票 241,200,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2014年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-033
湖北能源集团股份有限公司
关于 2018年第一期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2017年8月7日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN号），接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。
近日公司成功发行了2018年第一期中期票据，2018年8月2日起上市流通，现将发行结果公告如下：
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|名称|湖北能源集团股份有限公司2018年度第一期中期票据|简称|18鄂能源MTN001|
|代码|101800596|期限|3+2 年|
|起息日|2018年08月01日|兑付日|2023年08月01日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.2％|发行价格|100元/百元面值|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期中票发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，
网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-011山东齐星铁塔科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年2月15日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2017年 2月 14日—2017年 2月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年2月14日下午15：00至2017年2月15日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长李韶军先生
6、会议的合法合规性：2017年 1月 25日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表股份数量141,039,854股，占公司股份总数416,800,000股的33.8387%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4人，代表股份数量91,700股，占公司股份总数416,800,000股的0.0220%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9人，代表股份数量7,906,432股，占公司股份总数416,800,000股的1.8969%。
2、公司全体董事及监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于对全资子公司山东齐星铁塔有限公司进行增资的议案
表决结果：同意141,047,854股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9407%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 7,822,732股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.9414%。
2、关于下属公司增资的议案
表决结果：同意141,047,854股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9407%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 7,822,732股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.9414%。
3、关于参与投资EMBARKVENTURES,L.P.（基金）的议案
表决结果：同意141,122,554股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9936%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 7,897,432股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.8862%。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次
股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-020
广东世荣兆业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月9日召开的广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通过决议，同意公司筹划重大资产重组。公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，目前的工作重点是审计、评估机构对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
深圳市奇信集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司拟提交第三届董事会第四十九次会议审议的《关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》进行了事前审核，基于客观、独立判断立场，现发表意见如下：
公司全资子公司北京英豪建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“北京英豪”）拟与自然人叶三樟先生签订《房屋租赁协议》。每月租金为人民币 28,172元，租赁期限自2019年9月 15日起至2022年 9月14日止，租赁金额合计为人民币 1,014,192.00元。叶三樟先生系公司实际控制人叶家豪先生弟弟叶国英先生之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项构成关联交易。董事会在对该议案进行表决时，关联董事叶洪孝先生、叶又升先生应按规定予以回避。
本次关联交易是为了满足北京英豪的经营办公场所的需求，交易价格合理、公允，符合法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
综上所述,我们同意将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第四十九次会议审议。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生 2019年10月 24日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-053
艾格拉斯股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月19日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2019年8月28日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
经审核，董事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实地反映公司2019年上半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2019年半年度报告》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
董事会成员一致认为，董事会出具的公司《2019年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司严格按照
《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过公司《关于会计政策变更的公告》
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
董事会成员一致认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6号文相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-053号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于 2016年 2月 2日开始停牌。公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-007号公告）,于 2016年 4月 1日、4月 9日、4月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司 2016-015号、 2016-020号公告、2016-042号公告），分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司 2016-009号、2016-010号、 2016-012号、2016-013号、2016-016号、2016-024号、2016-035号、2016-040号、2016-043号、2016-045号、2016-048号、2016-049
号、2016-050号、2016-051号公告）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作,相关审计、评估初稿已基本完成，相关有权部门的前置审查程序已完成，交易方案和具体交易条款尚在进一步论证和完善，相关中介的协议内容基本准备完毕，正在协商召开重组董事会的时间。因有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 6月 15日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）040武汉光迅科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十三次会议于 2015年 10月 28日在公司 432会议室以现场会议方式召开。
本次监事会会议通知已于 2015年 10月 17日发出。会议应到监事 7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于审议2015年第三季度报告的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司滚动使用最高额度不超过人民币 30,000万元闲置募集资金用于投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司在 12
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）040个月内滚动使用最高额度不超过人民币 30,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一五年十月二十八日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-057
湖南发展集团股份有限公司
关于参与发起设立消费金融公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与发起设立华银消费金融股份有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“消费金融公司”），拟出资额为3500万元。
本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项尚未签署相关协议，设立消费金融公司尚需中国银监会的审批。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：华银消费金融股份有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；
2、公司性质：股份有限公司；
3、注册地址拟为：湖南省长沙市；
4、注册资本拟为：5亿元；
5、股东构成：发起设立消费金融公司的股东构成将在监管部门核准后确定。
公司占消费金融公司的注册资本比例拟为7%。
6、业务范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；
向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管部门批准的其他业务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
一是可以进一步夯实公司股权投资业务。当前，发展消费金融公司的政策环境不断改善，市场条件和技术条件日趋成熟。长沙市经济社会繁荣发展、金融生态良好，为消费金融公司提供了良好的发展平台。公司参与发起设立华银消费金融公司，可进一步夯实公司股权投资业务，为股东创造更大的价值。
二是可以实现与健康养生养老业务协同发展。2014年 10月 29日召开的国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级。公司着力推进的健康养老等业务被纳入了国家重点推进的消费领域，也属于消费金融公司消费贷款业务范畴，两者可实现协同发展。
2、存在的风险
一是审批风险。由于消费金融公司的设立、开业、以及本公司作为出资人发起设立消费金融公司等事项均需经中国银监会的审批，存在审批不获通过的风险。
二是市场风险。本次对外投资可能会由于消费金融市场、盈利模式等方面的风险导致投资效果低于预期。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为公司的自有资金。目前公司现金流充足，本次投资以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
本次投资完成后，可进一步夯实公司股权投资业务，增加公司投资收益来源。
四、其他
公司将根据本次对外投资的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-093广东鸿特精密技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了创业板配股申请文件（广东鸿特[2016]001号），并于2016年3月1日取得了中国证监会第160353号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年 3月 21日取得了中国证监会第160353号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
在配股反馈意见回复期间，因控股股东筹划关于公司的重大事项，公司股票于2016年4月27日开市起停牌。由于该事项构成重大资产重组且存在较大不确定性，并可能会对公司配股申请产生较大影响，经审慎研究，公司和保荐机构向中国证监会报送了《关于中止广东鸿特精密技术股份有限公司创业板配股申请文件的申请》。2016年 6月 21日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160353号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会同意公司中止审查申请。
关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次配股事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—03中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于二〇一八年一月份产销情况的自愿性信息披露公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一八年一月份生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|一月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|12,000|12,000|40.35%|
|销 量|9,762|9,762|41.75%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一八年二月十日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-034
招商局港口集团股份有限公司
关于控股子公司发布 2018年度全年业绩的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，招商局港口集团股份有限公司控股子公司招商局港口控股有限公司（股票代码：144.HK）发布了2018年全年业绩公告。
投资者可于香港联交所网站http://www.hkex.com.hk查询详尽的业绩信息，敬请广大投资者关注。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-028
北京东方通科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司于 2015年 1月 7日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）自2015年1月7日开市起停牌；2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月27日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》；2015年 2月 4日发布了《重大事项延期复牌公告》；2015年 2月 10日、2015年 2月 17日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》；2015年3月3日发布了《重大事项延期复牌公告》；2015年3月11日、2015年3月17日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》。
根据公司制定的年度经营计划，经与有关各方论证和协商，公司本次筹划重大事项确定为：拟以非公开发行股票方式进行再融资，募集资金用于购买相关标的公司资产及补充公司流动资金。截至目前，公司及相关各方正在全力推进非公开发行股票相关工作，该非公开发行股票事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：
北京东方通科技股份有限公司300379）将自2015年3月25日（星期三）开市起继续停牌，待上述事项有进一步进展后，公司将及时予以公告。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，公司将根据非公开发行股票事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年3月24日
中信证券股份有限公司
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1507号”核准，公司于2018年1月 11日非公开发行人民币普通股（A股）76,240,640股，每股面值为 1.00元，发行价格不低于人民币 7.48元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 13,946,914.44元，实际募集资金净额为人民币556,333,072.76元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]20090号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
2、募集资金投资项目、投资总额及募集资金承诺投资金额等情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）为人民币 570,279,987.20元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 556,333,072.76元将用于投资以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|第一类项目|智能工厂建设项目|34,956.43|28,285.06|
|1.1|年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目|17,358.93|13,887.14|
|1.2|年产20万张床垫项目|8,428.75|6,743.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1.3|物流基地建设项目|6,868.75|5,495.00|
|1.4|智能工厂信息化项目|2,300.00|2,159.92|
|第二类项目|O2O营销平台项目|66,416.90|27,348.24|
|2.1|智慧门店项目|58,711.18|26,848.24|
|2.2|大管家服务项目|6,205.72|500.00|
|2.3|O2O云数据项目|1,500.00|-|
|合计||101,373.33|55,633.31|

项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
3、已投入自筹资金及拟置换金额
截至2018年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为23,590.71万元，本次公司拟置换募集资金金额23,590.71元。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入金额（万元）|自有资金已投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|第一类项目|智能工厂建设项目|28,285.06|10,816.47|10,816.47|
|1.1|年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目|13,887.14|10,333.00|10,333.00|
|1.2|年产20万张床垫项目|6,743.00|441.47|441.47|
|1.3|物流基地建设项目|5,495.00|42.00|42.00|
|1.4|智能工厂信息化项目|2,159.92|-|-|
|第二类项目|O2O营销平台项目|27,348.24|12,774.24|12,774.24|
|2.1|智慧门店项目|26,848.24|12,274.24|12,274.24|
|2.2|大管家服务项目|500.00|500.00|500.00|
|2.3|O2O云数据项目|-|-|-|
|合计||55,633.31|23,590.71|23,590.71|

二、募集资金置换先期投入的实施
在梦洁股份于 2017年 6月 28日召开的 2017年第二次临时股东大会通过的
《关于公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》中，对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排：在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。经公司2018年3月28日召开的第四届董事会第二十三次会议，公司拟以募集资金 23,590.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金23,590.71万元。
公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与公司非公开发行股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、董事会、监事会和独立董事的相关意见
1、董事会意见
2018年3月28日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金人民币23,590.71万元。
2、监事会意见
公司以 23,590.71万元募集资金置换先期投入自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
3、独立董事意见
公司募集资金投资项目实际使用资金已经会计师事务所审核并出具了专项的鉴证报告，保荐机构进行了核查并出具了核查意见。本次以募集资金置换先期投入的自筹资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换先期投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。
因此，独立董事一致同意公司以 23,590.71万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
（1）公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
（2）公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
（3）公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司使用本次募集资金 23,590.71万元置换先期投入募集投资项目的自筹资金无异议。
保荐代表人： 宋琛 宋怡然
中信证券股份有限公司
2018年3月28日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-22无锡小天鹅股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016年 10月 20日以邮件方式发出通知，于 2016年 10月 24日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第三季度报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2016年第三季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2016年第三季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2016年度日常关联交易额度的议案》；
内容详见《关于调整2016年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一六年十月二十五日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-069
北京碧水源科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月七日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议拟审议的《关于更换会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度相关审计的要求；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们对上述议案表示事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：韩正强、潘秀玲