股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-006上海百联集团股份有限公司
关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月9日
股权登记日：A股2015年1月29日，B股2015年2月3日
本次股东大会提供网络投票
公司第六届董事会第三十五次会议于 2015年 1月 21日以通讯会议形式召开，会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：
现场会议时间为2015年2月9日（星期三）下午14：00
网络投票时间为2015年2月9日（星期三）上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00
（四）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。（股东参加网络投票的具体流程详见附件二）
（五）现场会议地点：上海国际会议中心5楼长江厅
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》2、审议《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
3、审议《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易议案》[关联交易]上述议案一经第六届董事会第三十四次会议审议通过，议案二、三经第六届董事会第三十五次会议审议通过。详细内容详见2014年12月30日及2015年1月 22日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
上述议案一《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》中，由于公司董事李国定先生为被担保人的法定代表人，故本次子公司对外担事项保构成关联交易，李国定先生在董事会上回避表决。结合本次担保事项的实际情况，在公司股东大会审议此项议案时，由于不存在关联股东，故无回避表决情形。
上述议案三为关联交易，关联股东需回避表决。
三、会议出席对象
1、2015年 1月 29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2015年2月3日登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为1月29日）。
2、董事、监事、高级管理人员
3、见证律师及有关工作人员。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383307)。
2、登记地点：东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
3、登记时间：2015年2月 5日（星期四）9:00—16:00
五、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海南京东路800号新一百大厦13楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
2、联系电话：021-63223344
3、传 真：021-63603298
4、邮政编码：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2015年1月22日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海百联集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人姓名或名称（企业盖章）： 身份证号码（企业注册号）：
股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》||||

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|2|《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》|
|3|《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易议案》|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二、网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。若参加网络投票的股东所在的指定交易的证券公司未完成网投系统升级，可按以下操作流程进行网络投票：
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738827|百联投票|3|A股股东|
|938923|百联投票|3|B股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有 3项提案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》||1.00||
|2||《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不||2.00||

超过30亿元超短期融资券的议案》
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|3|《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易议案》|3.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月29日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码600827）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738827|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738827|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738827|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738827|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有本公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。