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证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-057中核华原钛白股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年6月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-048）。
2、现场会议召开时间：2015年7月7日（星期二）下午14：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月6日15：00至2015年7月7日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长李建锋先生。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 36人，代表股份总数 231,075,907股，占公司有表决权总股份的50.2008%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表股份222,901,712股，占上市公司总股份的48.4250%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的35.8166%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31人，代表股份8,174,195股，占上市公司总股份的1.7758%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份21,515,860股，占上市公司总股份的4.6743％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份13,341,665股，占上市公司总股份的2.8985％。
通过网络投票的股东31人，代表股份8,174,195股，占上市公司总股份的1.7758％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意231,075,907股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,515,860股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-033威海广泰空港设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：因拟筹划购买资产相关事宜，公司股票自2014年3月24日上午开市起临时停牌；2014年3月29日、4月8日、4月15日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号分别为：2014-014、
2014-015、2014-028、2014-032）。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2014年4月22日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-038江苏久吾高科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知已于2019年6月23日以书面方式送达各位董事，会议于2019年6月27日下午15：00以通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司与连云港久洋环境科技有限公司关联交易的议案》议案具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司签署项目联合申请协议的议案》
议案具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司签署项目联合申请协议的公告》（公告编号：2019-040）。
公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独
立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事韩连生先生回避表决，韩连生先生在本次交易涉及的关联方南京工业大学全资持有的南京工业大学资产经营有限公司担任监事会主席。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 7月 15日召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-014山东国瓷功能材料股份有限公司
2019年 1季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日。
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长51%—67%|盈利：7,532.56万元|
||盈利：11,390万元—12,610万元||

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同向上升，主要是因为公司产品电子材料板块、生物医药板块相关业务发展良好，收入和利润同比增加。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为500万元，主要是政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-028江阴海达橡塑股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：海达股份，股票代码：300320）因筹划重大事项自2017年3月15日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年3月15日发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-007）。
公司于2017年3月22日又发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-008）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后，2017年3月29日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，并分别于2017年4月7日、2017年4月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-020和2017-021），于2017年4月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-022），于2017年4月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-023）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司、独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江阴海达橡塑股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2019-013
山东山大华特科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2019年 5月 28日下午15:00；网络投票的时间为 2019年 5月 27日~5月 28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2019年 5月 27日 15:00至 2019年 5月 28日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长任年峰
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14名，代表股份 50,570,390股，占公司有表决权股份总数的21.5807%，其中出席本次
现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 48,818,490股，占公司有表决权股份总数的20.8331%；通过网络投票出席会议的股东共 11名，代表股份 1,751,900股，占公司有表决权股份总数的0.7476%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 13人，代表股份 274,150股，占公司有表决权股份总数的0.8646%。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”，具体表决结果如下：
⑴总体表决情况：同意 50,484,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.8311％；反对 85,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1689％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,940,650股，占出席会议中小股东所持股份的95.7849％；反对 85,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2151％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的张俊玲、杨存攀律师现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员
的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐230北京安控科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：安控科技，证券代码：300370）已于2015年11月24日开市起停牌。
2015年11月30日，公司第三届董事会第三十一次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《北京安控科技股份有限公司非公开发行股票预案》具体内容详见 2015年 11月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。
经公司申请，公司股票将于2015年12月1日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－073融捷健康科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届监事会第二十四次会议通知于2019年11月 29日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出。本次会议于2019年12月 05日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由晏超先
生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审
议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，需进行换届选举。根据《公司章
程》的规定，公司第四届监事会提名廖文琨女士、贾小慧女士为第五届监事会
非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范飞先生共同组成公司第五届监事会。
公司股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行表决，选举产生公
司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
本次聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项的相关审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－073(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司监事会 2019年 12月05日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－073附件：
非职工代表监事候选人简历
贾小慧女士：1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，金融学硕士，经济师。曾供职于：某国有银行，国际业务主管；某外资银行，
国际结算业务负责人；某中外合资保险公司总部及省级分公司，财务、法务及
投资管理总经理。2013年9月加入融捷投资控股集团有限公司，历任融捷集团金融部总经理，融捷集团融资副总监，现任融捷集团财务副总监、融资处高级
总经理、本公司非职工代表监事。贾小慧女士未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法
规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
廖文琨女士：1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理硕士，企业管理学士，经济法学士。2005年-2014年，在碧辟（中国）
投资有限公司广州分公司，任职投资拓展经理。2015年为自由职业人。2016年加入融捷投资控股集团有限公司，历任融捷集团产业管理中心副总经理、战略
投资中心副总经理、投资管理处副总经理，现任融捷集团总裁产业助理、本公
司非职工代表监事。廖文琨女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公
司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项
的事前认可意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就第四届董事会第五次会议拟审议相关事项与我们进行了事前沟通。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立性，现发表事前认可意见如下：
1、独立董事对公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司已就2019年度拟与关联方上海大洋新材料科技有限公司发生的销售业务、提供劳务、房屋出租事宜与我们进行了事前沟通，我们已就2019年度公司日常关联交易事项查阅相关材料，并认真审核了2019年度公司日常关联交易预计的议案。
我们认为，公司对2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意将《2019年度公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
王远立 周华 姚海放
二〇一九年四月十三日
国信证券股份有限公司
关于西安旅游股份有限公司部分限售股份解除限售
的核查意见
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|保荐机构名称：|国信证券股份有限公司|上市公司 A 股简称：|西安旅游|
|保荐代表人名称：|黄涛|上市公司 A 股代码：|000610|

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安旅游股份有限公司(以下简称“西安旅游”、“公司”)股权分置改革方案已于 2006年 2月 14日实施完毕。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐人”)作为西安旅游股权分置改革的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，出具本核查意见。
本专项意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实（包括通过西安旅游取得的公司股权分置改革其他当事人的有关材料）均由西安旅游提供。西安旅游已向本保荐人保证：其所提供的为出具本专项意见所涉及的所有文件、资料、意见、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。
一、股权分置改革方案概述
1、改革方案要点
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10股流通股获付3.2股股份。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期
公司股权分置改革方案经2006年1月10日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日：2006年2月14日
二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承
诺履行情况
本次申请解除其所持股份限售的 8位非流通股股东在公司股权分置改革时并未参与股权分置改革方案的表决，也未按股权分置改革方案支付股权分置改革对价，其应支付的对价由公司前三大股东西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司代为垫付。
股权分置改革完成后，为了解决股权分置改革时垫付对价问题，经公司 2007年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过，公司实施了《2006年度资本公积金转增股本方案》，该方案的实施解决了公司股权分置改革时垫付对价的问题。相关内容详见2007年4月11日、4月27日、6月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《关于召开 2007年度第一次临时股东大会的通知》、《二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告》和《2006年度分红派息、转增股本实施公告》。
经核查，根据西安旅游提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构查询》（截至2014年5月23日）、《限售股份明细数据表》（截至日期2014年5月23日），本次申请解除其所持股份限售的8名股东除西安市现代久世商贸有限公司与广州复印机厂在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理账户补登记外，其余6位股东均已通过司法裁决的形式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续，具体情况如下：
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|序号|原法人股单位名称|过户后法人单位名称/自然人|
|1|西安碑林城市信用社|吴彤|
|2|陕西会议服务公司|陈西耀|
|3|陕西秦华设备安装公司|刘世勇|
|4|西安江洋商贸公司|姚峰|
|5|西安市雁塔区西八里前进印刷厂|张阿鹏|
|6|西安国品冷库|刘科武|
|7|西安现代家电电器公司|西安市现代久世商贸有限公司|
|8|广州复印机厂|广州复印机厂|

本次申请解除限售的8家非流通股东就有关问题均出具书面函件：
1、同意公司股权分置改革方案，同意向流通股股东支付股权分置改革对价。
2、同意公司 2007年度第一次临时股东大会审议通过的《2006年度资本公
积金转增股本方案》全部内容，同意并接受定向转增方案。
三、本次解除股份限售安排
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 294,100股，占公司股份总数的0.15%。具体如下：
单位：股
||||||
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|序号|股东名称|持有有限售条件流通股数量|本次上市数量|剩余有限售条件流通股数量|
|1|吴彤|85,000|85,000|0|
|2|陈西耀|56,100|56,100|0|
|3|刘世勇|17,000|17,000|0|
|4|姚峰|3,400|3,400|0|
|5|张阿鹏|30,600|30,600|0|
|6|刘科武|34,000|34,000|0|
|7|西安市现代久世商贸有限公司|34,000|34,000|0|
|8|广州复印机厂|34,000|34,000|0|
|小 计||294,100|294,100|0|

2、本次解除限售前后的股本结构如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|2,017,332|1.03%|-294,100|1,723,232|0.88%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|1,768,057|0.90%|-68,000|1,700,057|0.86%|
|4、境内自然人持股|226,100|0.11%|-226,100|0|0|
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|23,175|0.01%||23,175|0.01%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|2,017,332|1.03%|-294,100|1,723,232|0.88%|
|二、无限售条件的流通股|194,730,569|98.97%|+294,100|195,024,669|99.12%|
|1．人民币普通股|194,698,616|98.96%|+294,100|194,992,716|99.11%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他|31,953|0.02%||31,953|0.02%|
|无限售条件的流通股合计|194,730,569|98.97%|+294,100|195,024,669|99.12%|
|三、股份总数|196,747,901|100%||196,747,901|100%|

四、保荐机构核查的结论性意见
本保荐人核查了《西安旅游股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》、《西安旅游股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》、《西安旅游股份有限公司股权分置改革实施公告》、《西安旅游股份有限公司有限售条件的流通股上市提示性公告》等股权分置改革相关公告文件，吴彤等8名股东的过户资料及其出具的《承诺函》。
经核查，西安旅游的相关股东目前均已严格履行并执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；西安旅游相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。
（以下无正文。）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司部分限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________
黄涛
国信证券股份有限公司 2014年5月26日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-037湖北能源集团股份有限公司
关于鄂州电厂三期工程#6机组投产发电的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司三期工程#6机组已于 2019年 6月 14日顺利完成国家规定的168小时满负荷试运行。至此，鄂州发电公司三期工程2×1000MW超超临界燃煤发电机组已全部投产发电。
#6机组在 168小时试运行期间各项运行指标均达到优良标准，热工自动装置投入率、主要仪表投入率、保护投入率均满足《火电发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437-2009）要求，污染物排放均优于超净排放标准。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年 6月 14日
中泰证券股份有限公司
关于游族网络股份有限公司
2017年非公开发行股票之保荐工作总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕833号）核准，游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）非公开发行的 27,152,828股人民币普通股股票已于2017年12月18日在深圳证券交易所中小板上市。公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司非公开发行股票并上市之保荐机构，持续督导期至2018年12月31日止。
公司分别于2018年8月17日、2018年9月26日召开了公司第五届董事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并在指定信息披露平台上披露了相关公告。由于公开发行可转换公司债券需要，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，中金公司未完成的持续督导工作由中泰证券承接。中泰证券指派钱丽燕、卢戈担任游族网络 2017年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日止。
游族网络于 2019年 4月 30日披露了 2018年年度报告，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，中泰证券对游族网络出具保荐工作总结报告
书，具体如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行
的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|中泰证券股份有限公司|
|注册地址|济南市市中区经七路86号|
|主要办公地址|北京市西城区太平桥大街太平洋保险大厦5层|
|法定代表人|李玮|
|保荐代表人|钱丽燕、卢戈|
|保荐代表人联系电话|010-59013986|
|是否更换保荐人或其他情况|游族网络 2017 年非公开发行股票保荐机构为中金公司，持续督导期限至 2018 年 12 月 31 日止；由于公开发行可转换公司债券需要，公司聘请中泰证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，中金公司未完成的持续督导工作由中泰证券承接；中泰证券指派钱丽燕、卢戈担任保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日止|

三、上市公司基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|游族网络股份有限公司|
|证券代码|002174|
|注册资本|88,846.7873万元|
|注册地址|福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路31号|
|主要办公地址|上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼|
|法定代表人|林奇|
|实际控制人|林奇|
|联系人|许彬|
|联系电话|021-33671551|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行公告日|2017年12月15日|
|本次证券上市时间|2017年12月18日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，持续督导游族网络履行相关义务。保荐机构履行持续督导职责，按有关规定指定钱丽燕、卢戈两名保荐代表人具体负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；持续关注发行人为他人提供担保等事项；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
7、定期进行现场检查，对需要保荐机构发表意见的事项，及时发表独立核查意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
游族网络能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时
提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
游族网络聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
游族网络已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
游族网络募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2017年非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
钱丽燕 卢戈
法定代表人：_______________
李玮
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-099
江苏中利集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
鉴于国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，准则于 2017年 6月 12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容
（1）变更前采取的会计政策 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15
号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查资料
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-061
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
由于相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并分别于 2014年 8月 20日和 2014年 10月 22日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在抓紧进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年11月03日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—065
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定要求，现将浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”或“本公司”）前期会计差错更正及追溯调整事项的情况说明如下：
一、前期差错更正的原因及说明
公司于2015年8月14日收到绍兴市国家税务局滨海税务分局《申报（缴纳）税款错误更正建议书》（滨海国税评2015第[00600]号），根据该文通知，因我公司外资股东香港优创国际投资集团有限公司，通过深圳证券交易所大宗交易系统转让股权，截止 2013年 11月 22日止已不再持有公司股权，公司作为外商投资企业实际经营期限未满10年，应补缴2006—2010年已经享受的定期减免外商投资企业所得税31,767,030.54元。公司已于2015年8月21日补缴上述税款。
二、追溯调整对公司财务状况和经营成果的影响
1、对合并资产负债表主要项目的影响
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年12月31日
应交税费 4,921,494.62 31,767,030.54 36,688,525.16未分配利润 -214,439,652.62 -31,767,030.54 -246,206,683.162014年12月31日
应交税费 5,472,664.37 31,767,030.54 37,239,694.91盈余公积 49,533,935.88 -454,529.63 49,079,406.25未分配利润 -177,428,797.27 -31,312,500.91 -208,741,298.182、对合并利润表主要项目的影响
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度
所得税费用 488,363.75 31,767,030.54 32,255,394.29
净利润 40,588,800.64 -31,767,030.54 8,821,770.10
三、公司董事会、监事会、会计师事务所及独立董事对会计差错更正的说明及意见
1、公司于 2015年 8月 25日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会认为：公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则》的有关规定，同意上述会计差错更正及追溯调整。
2、公司于 2015年 8月 25日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，一致同意公司对前期会计差错进行更正及追溯调整。监事会认为：本次对以前年度会计差错的追溯调整依据充分，符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，真实反应了公司的财务状况，同意上述会计差错更正及追溯调整。
3、公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错出具了《前期会计差错更正专项审核报告》，认为公司管理层编制的《浙江向日葵光能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
4、独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意本次对前期会计差错更正事项说明，认为：本次前期会计差错更正，符合《企业会计准则》的有关规定，同意上述会计差错更正及追溯调整。
四、备查文件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项审核报告》。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-044深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第三十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第三十六次会议的通知于2016年6月20日发出，并于2016年6月24日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年六月二十四日
南方汇通股份有限公司独立董事提名人声明
提名人南方汇通股份有限公司董事会现就提名王立明先生、蔡东先生为南方汇通股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南方汇通股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（参见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”的独立董事候选人履历表），被提名人已书面同意出任南方汇通股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”的独立董事候选人声明），公司董事会认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合南方汇通股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方汇通股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南方汇通股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南方汇通股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为南方汇通股份有限公司或其附属企业、南方汇通股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与南方汇通股份有限公司及其附属企业或者南方汇通股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括南方汇通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在南方汇通股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，南方汇通股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
提名人（盖章）：南方汇通股份有限公司董事会 2014年 12月 19日
独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
对2015年年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读公司和中介机构向我们提交的资料、听取相关介绍说明以及向有关工作人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立的判断，对照有关规范性文件精神，就公司2015年年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2015年度关联方占用资金事项的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们仔细核对财务报表及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
我们认为：上述《专项说明》披露完整属实，公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
二、对公司2015年度对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，经核查公司2015年度对外担保情况如下:
1、截止2015年12月31日，公司为全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司银行融资合计提供人民币40,000.00万元的担保额度，报告期内对该公司担保实际发生额合计 24,720.74万元，报告期末对该公司实际担保余额合计25,798.44万元。
2、按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止 2015年 12月 31日，公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 6,088.00万元；公司控股子公司吴江丝绸房地产有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 249.00万元。截止目前
独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价。
我们认为：除上述情况外，公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司 2015年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
三、对公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
我们了解到公司于报告期内已经建立并完善了一系列内部控制管理制度，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司正常的经营管理。
我们认为：公司《2015年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了报告期公司内部控制的有效性。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意该评价报告。
四、对公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见
我们认真审核了公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核、结算、发放等相关资料后，认为：公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司相关制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
五、对公司2015年度购买理财产品的独立意见
我们认真审核了2015年度公司购买理财产品情况，认为：2015年度公司利用闲置资金购买理财产品审批程序、资金使用等符合相关规定，内控程序健全，能有效防范风险，没有损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营。
六、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提议公司2015年度利润分配预案为：按2015年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利6,091.18万元；根据公司现有股本结构的情况，2015年度不实施资本公积金转增股本。
我们认为：上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见我们同意该利润分配预案，并提请股东大会审议。
七、对聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
公司事先已向我们提供了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，获得了我们的事前认可。
我们认真审阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，综合2015年度财务审计工作和内控审计工作的情况，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，能够满足公司年度财务审计工作和内控审计工作的要求。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会审议。
八、对公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬方案的相关资料，并就该方案与有关人员进行询问，认为：2016年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案兼顾公司的实际经营情况以及行业、地区的实际发展水平，薪酬方案合理、具有可操作性。该方案的实施将有利于建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员的工作积极性和创造性，促进公司可持续发展。董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意该薪酬方案。
独立董事：
金德环 连向阳 万解秋
2016年4月8日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-11潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十|
|二次会议的通知已于 2019年3 月 18日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董|
|事。本次会议于2019年3月18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董|
|事7人，实际参加董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》|
|及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主|
|持。|
|本次会议经审议，决议如下：|

一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第二十二次会议通知时限的议案》。
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|-|
|由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第二十二|
|次会议的通知时限。|

本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于董事长张万镇先生目前担任潮州民营投资股份有限公司董事，因此，关联董事张万镇先生审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。||
||潮州三环（集团）股份有限公司|
||董事会|
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-004星辉互动娱乐股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：-50%至-20%||盈利：45,802.77万元||
|||盈利: 22,901.39万元-36,642.22万元||||

注：①本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司净利润同比下降，主要原因是公司投资业务实现净利润较上年同期减少，同时由于贷款余额增加，利息费用较上年同期增加，对公司净利润带来一定影响；
2、2017年度，公司体育业务略为亏损；玩具衍生品业务稳健发展；游戏业务发展态势良好，如公司自研并由腾讯独家代理的手游《三国群英传-霸王之业》，在九月中旬发行后取得了良好的流水成绩，为后续持续发展打下坚实基础；
3、公司预计本报告期非经常性损益约为8,058.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月三十日