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茂硕电源科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）2018年度，全体监事会成员列席了公司召开的 13次董事会会议。
（二）2018年度，全体监事会成员列席了公司召开的 6次股东大会。
（三）本年度公司监事会召开了11次会议，分别是：
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|序号|会议名称|会议日期|审议的议案|意见类型|
|1|第四届监事会2018年第1次临时会议|2018年2月27日|1、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》|同意|
|2|第四届监事会2018年第1次定期会议|2018年3月26日|1、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》2、《2017年度监事会工作报告》3、《2017年度财务决算报告》4、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5、《2017年度内部控制评价报告》6、《关于公司<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》7、《关于公司2017年度利润分配的议案》8、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》9、《关于方正达2017年度业绩承诺未实现情况的议案》10、《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》11、《关于银行授信及提供担保的议案》12、《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》13、《关于变更职工代表监事的议案》|同意|

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|3|第四届监事会2018年第2次临时会议|2018年4月24日|1、《关于公司2018年第一季度报告的全文及正文的议案》2、《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》|同意|
|4|第四届监事会2018年第3次临时会议|2018年5月4日|1、《关于对外投资的议案》|同意|
|5|第四届监事会2018年第4次临时会议|2018年5月23日|1、《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》2、《关于为子公司提供担保的议案》|同意|
|6|第四届监事会2018年第5次临时会议|2018年6月26日|1、《关于对外投资的议案》|同意|
|7|第四届监事会2018年第6次临时会议|2018年7月30日|1、《关于开展票据池业务的议案》|同意|
|8|第四届监事会2018年第2次定期会议|2018年8月22日|1、《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》2、《关于 2018 年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》3、《关于银行授信及提供担保的议案》4、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》5、《关于开展远期结售汇业务的议案》6、《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》7、《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的议案》|同意|
|9|第四届监事会2018年第7次临时会议|2018年10月24日|1、《关于会计政策变更的议案》2、《关于计提资产减值准备的议案》3、《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》|同意|
|10|第四届监事会2018年第8次临时会议|2018年11月30日|1、《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》|同意|
|11|第四届监事会2018年第9次临时会议|2018年12月12日|1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》|同意|

以上会议决议公告均已按规定刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、2018年度监事会的意见和建议
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2018年度有关工作事项提出合理意见和建议：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股
东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职
务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况方面
对2018年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
（三）收购、出售资产情况
2018年，公司所有的资产购买及出售均符合“诚实守信、公开平等”的原则，对购买行为构成的关联交易情况、履行的法定程序、评估定价公允性等进行审查和监督，认为：公司就上述购买资产相关事项，履行了必要的法定程序，决策结果合法有效；评估机构独立、评估定价公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。
（四）内部控制自我评价
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2018年度内部控制的自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的
一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
（五）关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。
（六）募集资金使用情况
通过对公司2018年度募集资金的存放和使用情况进行核查。
监事会认为：2018年度，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。
三、2019年监事会工作展望
2019年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
独立董事对内控自我评价的独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事对内控自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司的独立董事，对公司《2013年度内部控制自我评价》进行了审核，并就该事项发表如下意见：
公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司 2013年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
独立董事签名：陈英丽、赵长树、张雷
烟台泰和新材料股份有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份吸收合并烟台泰和新材集团有限公司、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份公司65.02%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本公司就所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
1、本公司已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。
2、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
烟台泰和新材料股份有限公司（盖章）日期：2019年 12月6日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-035广东劲胜智能集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
单位：人民币
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|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：11.98%-39.97%|盈利：714.44万元||
|||盈利：800 万元—1,000万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
高端装备制造业务：2019年第一季度，公司高端装备制造业务的模具机、零件机及龙门加工机等产品销售量持续增长，带来营业收入同比增长。因产品结构发生明显变化，以及公司加大对立式加工机等新产品的研发投入和市场推广力度，致使报告期内高端装备制造业务净利润同比略有下降。
消费电子产品精密结构件业务：为更好地体现公司核心竞争力、增强公司盈利能力，公司全面整合消费电子产品精密结构件业务，2018年下半年开始将母公司精密结构件业务部分固定资产（或资产使用权）转移至常州诚镓精密制造有限
公司（以下简称“常州诚镓”）及其子公司。2019年1月1日起，公司不再进行消
费电子产品精密结构件的生产制造。目前公司正积极配合常州诚镓及其子公司进
行客户资质转移，在客户未正式转移前，公司仅作为接单平台，精密结构件产品订单在保留一定的管理费用后全部发给常州诚镓及其子公司生产。
2019年第一季度，消费电子产品精密结构件业务营业收入同比大幅减少、亏损金额环比减少，随着业务整合的深入推进，盈利能力逐步得到提升。
四、其他相关说明
1、2019年第一季度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为600万元至800万元。
2、本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
3、公司2019年第一季度的详细财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码:002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-031欧菲科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开了第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固定资产及商誉的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值的情况说明
经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017年度各项资产减值准备 60,760.07万元，其中基于谨慎性原则，对客户深圳市金立通讯设备有限公司的两家控股子公司东莞市金铭电子有限公司及东莞金卓通信科技有限公司的应收账款坏账计提48%，即3亿元；对客户乐视移动智能信息技术（北京）有限公司及乐赛移动香港有限公司的应收账款坏账计提45%，即8,088.30万元。
计提资产减值明细如下表：
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|资产名称||年初至年末计提资产减值准备金额||占2016年度审计归属母公司所有|
|||（万元）||者的净利润的比例|
|应收账款|40,800.52||56.76%||
|其他应收款|868.96||1.21%||
|存货|8,105.97||11.28%||
|固定资产|1,355.98||1.89%||
|商誉|9,628.63||13.39%||
|合计|60,760.07||84.53%||

本次计提资产减值准备计入的报告时间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
具体情况说明:
1.应收账款和其他应收款坏账计提情况
截至 2017年 12月 31日，公司拟计提应收账款坏账准备合计为 40,800.52万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%且绝对金额超过人民币一千万元，依相关规定，对单项资产计提减值具体情况进行说明：
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|项目||应收账款|
|账面余额（万元）|797,203.53||
|资产可收回金额（万元）|753,854.59||
|资产可收回金额的计算过程|期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在100万元以上（含）且占应收款项余额5％以上的款项。单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。（1）合并报表范围内公司组合，不计提坏账准备。（2）账龄分析法组合。账龄分析法组合减值测试期末根据应收账款不同账龄的计提比例进行减值测试。账龄在6个月以内的不计提；账龄在7-12个月的按5%计提；账龄在1-2年的按10%计提；账龄在2-3年的按20%计提；账龄在3-4年的按50%计提；账龄在4-5年的按80%计提；账龄在5年以上的按100%计提。3、单项金额||

不重大但单独计提坏账准备的应收款项，坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计
提。
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|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则》及公司相关会计制度|
|本期计提数额（万元）|40,800.52|
|计提原因|存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值|

另外，其他应收款坏账准备合计868.96万元，计提依据及计提原因同上。
2.存货的减值情况
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。公司年初存货跌价准备4,801.56万元，本次按照存货的成本高于可变现净值的差额计提跌价准备8,105.97万元，本年度出售产成品转销5,972.41万元，期末存货跌价余额
6,935.12万元。
3.固定资产的减值情况
资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的
金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。依据《企业会计准则第8号-减值准备》的规定,本期对于出现减值迹象的设备进行综合评价，计提减值
4.商誉的减值情况说明
本公司管理层期末对融创天下（上海）科技发展有限公司经营现状及未来预期进行了评估，计提减值9,628.63万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，将影响公司本期利润总额60,760.07万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2017年度计提存货、应收款项、其他应收款项、固定资产，商誉减值准备共计 60,476.25万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第二次（临时）会议决议；
4、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年2月8日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－001
南京红太阳股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事罗海章先生、陈山先生的《辞职报告》，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件的要求，罗海章先生、陈山先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会相关职务。辞职后，罗海章先生、陈山先生不在公司担任任何职务。罗海章先生、陈山先生未持有公司股份。
鉴于罗海章先生、陈山先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，罗海章先生、陈山先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前,罗海章先生、陈山先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行独立董事职务。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快遴
南京红太阳股份有限公司
选和提名合适的独立董事人选，并提呈股东大会选举，完善董事会成员构成。
公司董事会对罗海章先生、陈山先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年一月十三日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责、审慎的态度，仔细阅读了公司第三届董事会第二十八次（临时）会议的相关议案，现就聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：
1、本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，唐海军先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、唐海军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任唐海军先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
独立董事：李易、袁敏、李旺2018年9月26日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－011
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2016年2月26日上午在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年2月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于 2015年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计13,042.99万元。
本次计提资产减值准备不影响公司于 2015年 10月 28日披露的《华西能源工业股份有限公司2015年第三季度报告》对公司2015年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
上述资产减值计提详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会二十六次会议决议
2、独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立董事意见特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年二月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-105唐人神集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2019年 6月 23日任期届满三年，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第七届监事会将进行换届，并选举成立第八届监事会，现将公司第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下。
一、第八届监事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，第八届监事会将由五名监事组成，其中，职工代表监事两名，股东代表监事三名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，第八届监事会选举采用累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
1、公司第七届监事会有权推荐第八届监事会股东代表监事候选人。
2、在本公告发布之日起，单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第七届监事会书面提名推荐第八届监事会股东代表监事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
由职工代表担任的监事由公司工会委员会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
不再接收股东推荐的监事候选人推荐）。
2、在上述推荐期间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查。
3、公司监事会召开监事会，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；
8、最近3年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
9、最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
12、公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺及声明；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐股东代表监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期（2019年 6月 10日）15：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：监事会办公室
联系人：刘宏沈娜
联系电话：0731-28591141 28591247
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司
邮编：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一九年六月四日
唐人神集团股份有限公司
第八届监事会候选人推荐书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|推荐人姓名|||联系电话||||
|推荐监事候选人基本信息|||||||
|姓 名|出 生|年 月|||性 别|□ □男 女|
|电 话|传 真||||电 子邮 箱||
|任职资格是否符合本公告规定的条件（请在条件类别前打“√”）||||□ □是 否|||
|推荐监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||||
|其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||||
|推荐人： （签名/盖章）二〇一九年 月 日|||||||
关于子公司浙江汉声获得高新技术企业证书的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-003
上海汉钟精机股份有限公司
关于子公司浙江汉声获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合签发的《高新技术企业证书》，浙江汉声被认定为高新技术企业，具体情况如下：
企业名称：浙江汉声精密机械有限公司
证书编号：GR201833003092
发证时间：2018年11月30日
有效期：三年
根据相关规定，浙江汉声通过本次高新技术企业认定后，将可连续三年（2018年、2019年、2020年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策的实施不影响公司已披露的2018年度经营业绩的预计。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一九年三月十九日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-027
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：远望谷，股票代码：002161）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌。公司于 2018年 2月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008）。此外，公司于2018年2月12日、2018年2月26日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-009、2018-010）。
因公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后1个月内披露重组预案（或报告书），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日（即 2018年 3月 5日）上午开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-021）。此外，公司于 2018年 3月12日、2018年3月19日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：公告编号：2018-023、2018-025）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项，交易方案仍处于商讨、论证和完善阶段。待相关工作完成，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组相关事项。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
重大资产重组停牌进展公告公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-127
高伟达软件股份有限公司
关于聘任公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
公司原年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘任的 2015年度财务审计机构，在担任公司财务审计机构期间，良好的履行了《审计业务约定书》约定的义务，顺利完成公司 2015年度审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对信永中和为公司提供的服务表示感谢。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续多年提供审计服务，为持续确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司 2016年度审计机构。
二、聘任审计机构情况
中汇事务所具有财政部、证监会批准的具有证券、期货相关业务许可证，为企事业单位提供证券市场投融资相关财务鉴证、审计、税务、评估、内部控制、工程咨询、IT咨询等领域的专业服务，具备综合服务的专业能力。中汇事务所总部设在杭州，并在北京、上海、深圳、成都、南京、宁波、苏州、无锡、香港、美国等地区设有分支
机构。
中汇事务所基本信息如下:
1、主要经营场所：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
2、类型：特殊普通合伙企业
3、执行事务合伙人：余强
4、成立日期：2013年 12月 19日
5、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
公司认为中汇事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审议通过，拟聘任中汇会计师事务所为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
三、聘任审计机构履行的程序
1、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构已经公司审计与风险控制委员会审议通过，并提交董事会审议；
2、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；
3、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；
4、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事发表的独立意见
公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第二届董事会第二十九次会议审议。
1、经核查，拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务执业资格，具有相应的经验和良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求；
2、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意聘任为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 11月 21日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-039汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于 2017年 4月 14日下午 15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2017年 4月 12日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》；
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务状况及生产经营需求，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余
额全部用于补充流动资金并注销账户。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2017年度增加江苏中基复合材料股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
为满足业务发展需要，同意公司增加 2017年度江苏中基及其子公司向金融机构申请综合授信融资的额度，增加后具体为：2017年度江苏中基及其子公司向金融机构申请授信总额不超过人民币 180,000万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口余额不超过人民币 140,000万元。上述额度含尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。
上述额度在 2017年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
授权江苏中基及其子公司法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文件，并以江苏中基及其子公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于 2017年度公司增加为江苏中基复合材料股份有限公司提供担保额度的议案》；
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意公司增加 2017年度为江苏中基提供担保的额度，增加后具体为：2017年度公司为江苏中基
向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 120,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年。上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2017年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及江苏中基法定代表人签署上述担保融资项下的相关法律文件。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《关于 2017年度公司为汕头市万顺贸易有限公司提供担保的议案》；
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2017年度公司为全资子公司万顺贸易向金融机构申请综合授信融资提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 40,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年。
上述额度在 2017年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及万顺贸易法定代表人签署上述担保融资项下的相关法律文件。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年四月十七日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－029中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2019年3月20日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年3月31日下午13:00在公司16层第二会议室召开。应到监事五名，实到监事三名，监事黄翠因工作原因，书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权，监事刘佳丹因工作原因，书面委托监事卫建华出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司 2018年度监事会工作报告》全文
— 1—
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2018年年度报告》。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2018年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018-2020年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
— 2—
制制度的建设及运行情况。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2018年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2018年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2018年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2018年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－021号公告。
7、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019－025号公告。
经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划第一个行权期未达到业绩考核目标，同时公司股票期权激励对象马琰、刘影、张慧德、徐小兵、林革盛、胡伟、肖祎、李志勇、张广东、杨磊、张贞、杨盼、周智勇、王星阳、段潮共计 15人因离职已不符合激励条件，公司监
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事会同意董事会根据《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将 294名激励对象第一个行权期已获授但未获准行权的 700.5万份股票期权和上述 15名激励对象已获授但未获准行权的第二期和第三期 64万份股票期权进行注销。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2019年 4月 2日
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证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-053
武汉华中数控股份有限公司
第十届董事会2018年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2018年度第三次临时会议于 2018年 6月 29日上午 9点 30分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2018年6月28日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
审议《关于对外提供担保的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对外提供担保的议案》，为加快公司应收账款回收，公司同意对泉州市嘉华智能科技有限公司（以下简称“泉州嘉华”）提供担保，担保金额 3,415万元。泉州嘉华以其价值 4,692万元机床及配置、苏亚帅以其个人名下房屋、股票股份、车辆等财产向公司提供反担保。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于对外提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
因拟筹划本次交易事项，公司于 2016年 9月 20日向深圳证券交易所申请股票自开市起停牌。公司股票停牌前第 21个交易日（2016年 8月 18日）收盘价格为15.16元/股；公司本次停牌前一交易日（2016年9月19日）收盘价格为15.18元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2016年8月18日至2016年9月19日期间）公司股票收盘价格累计涨幅0.13%，涨幅未超过20%。
同期，深证综合指数（399106.SZ）的累计涨幅为-2.00%，创业板综合指数（399102.SZ）累计涨幅-0.87%，石油化工指数（证监会分类）指数（883105）累计涨幅0.65%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅分别为2.13%、1.00%、-0.52%，均未超过20%。
综上，公司的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2016年12月12日
一、本公司报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年共实现营业收入202.99亿元，同比上升10.35%，并实现归属上市公司股东的净利润0.96亿元，主要原因如下：
（一）2016年度，本公司积极整合资源，统筹提升主营业务的研发、制造和供应链能力，并根据市场情况，同步积极调整产品布局与营销策略，上述措施使得公司主营业务在报告期内销售结构有所改善、库存周转速度有所加快，导致主营业务的盈利能力有所改善。
（二）2016年度，本公司着力打造了支付结算、用户运营、大数据、广告和UI（用户操作界面）五大系统，通过为用户提供专业化的、优质的互联网内容服务，智能电视运营收益取得了实质性突破。
（三）2016年度，本公司通过积极的梳理和调整，使得业务布局更加合理，思路更加清晰，资源和精力更加集中，从而稳定了公司的骨干队伍，提振了员工士气。
（四）2015年度，本公司的非经常性损益金额为-1.27亿元，而2016年度本公司的非经常性损益金额为3.79亿元，其中2.2亿元的收益是由于本公司减持所持有的部分深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权。
二、2016年的业务亮点
2016年，本公司克服了行业竞争激烈，原材料价格大幅度上涨等不利因素，通过全体员工的共同努力，实现了扭亏为盈，重新回到了增长的通道。本公司 2016年度的业务亮点如下：
（一）经营上实现了反转
2016年公司克服困难，实现了扭亏为盈。公司全年共实现营业收入202.99亿元，同比上升10.35%，实现归属上市公司股东的净利润 0.96亿元。
（二）机制变革方面有所突破
2016年，公司确定了以建立高度竞争、完全市场化、与行业相匹配的经营体制和经营机制为目标的变革思路，并有所突破：
首先是公司小家电业务成功改制，在实施了员工持股的同时引入了战略投资者；
其次是公司数网业务（机顶盒等）引进了战略投资者；
第三是互联网业务混合所有制改革的方案已基本确定，相关工作正在积极推进中；
第四是开创性地实施了公司高管团队的公开化和市场化招聘工作，并已于
2017年3月10日正式聘请了新一届的公司高级管理人员。
（三）业务转型初见成效
2016年，公司开始由过去单一的硬件终端的发展模式，正式向“硬件+软件”、“终端+用户”的发展模式升级、转型。公司除了卖出产品之外，还开展了软件方面的服务以及用户方面的运营。
（四）业务经营质量有所改善
2016年，公司的核心业务经过了调整和理顺，整体的经营情况都趋于良好。
彩电业务方面，2016年年初确定的“巩固规模、改善结构”的指导思路已经发挥了作用，公司调整了产品规划，强化了渠道与终端能力建设，主要亮点如下：1、毛利率有所提升：公司通过合理产品规划，在加快了产品上市进度的同时改善了产品销售结构，使得毛利率水平有所提升；
2、质量水平稳步提高：公司通过建立过程质量异常预防机制将质量管理工作前移，通过确保质量管理体系的有效运作和质量提升活动的深入开展，保证了产品质量的稳步提高；
3、制造效率大幅改善：一方面，公司通过推广生产线承包责任制，有效地调动了管理者的运营意识与基层员工的积极性；另一方面，公司建成了两条智能制造生产线，直接推动了生产效率的提升；
4、彩电外销业务规模提升：通过巩固现有客户、狠抓空白市场开拓和调整营销策略，在成本快速上升的情况下，整机出货同比增长达30%。
白电业务方面，公司一方面通过产品的升级，使毛利率大幅提升，实现了盈利，全年收入同比提升达8.41%；另一方面是白电电商业务获得大幅度的提升，销售收入同比大幅增长。
手机业务方面，近两年的手机行业竞争非常激烈，本公司手机业务通过不断创新渠道管理，强化产品研发，并借助E1、S1、R3等重要机型的推出，带动了销量的增长，手机业务2016年收入同比增长了22.67%。
互联网业务方面，智能电视运营除了收益取得实质性突破外，一方面建成了支付结算、用户运营、大数据、广告和UI（用户操作界面）五大系统，并构建了可支撑业务快速发展的业务体系、组织架构和商业模式，为公司互联网业务的发展打下了坚实的基础。另一方面，公司基本完成了智能电视用户运营商业模式的搭建。比如业务合作上采取了开放合作和自主运营的两条道路，与爱奇艺、腾讯视频等开展战略合作，并在应用分发、游戏、教育、VR、音乐、健康等领域持续布局。
三、2017年的产业形势分析
2017年，宏观形势和产业环境仍然不容乐观。宏观经济增长仍在筑底阶段，供给侧结构性改革将继续深化，互联网对产业的渗透加剧，行业间的融合也在进一步加剧，市场的竞争更加恶化，与此同时新的机会也将不断地涌现。
四、2017年的业务发展思路
（一）推进业务转型
公司将坚定不移地由原来单纯的硬件发展模式向“硬件+软件”、“终端+用户”、“投控+金融”的发展模式升级，并从原来单纯的产品思路向软件、平台、用户的思维转变，而且把这种思维推及到整个业务链条的各个环节中去，使公司加快转变为平台型企业。
（二）实现规模扩张
2017年，本公司将以规模经济的策略和积极主动的营销手段推动公司现有业务的稳定、持续和规模化发展。
（三）进行体制改革
2017年，公司将继续深化各业务板块的体制改革，使业务焕发活力，运行机制更合理，激励更到位。
（四）关注业务关键节点
彩电内销：2017年将重视投入产出比，在保证市场规模的基础上继续改善产品结构，并加快实现智能电视的全面普及，确保综合盈利能力的进一步提升。另外，2017年公司将加大在品牌和研发方面的投入，为公司的长远发展强化根基。
彩电制造：2017年将强调效率和质量管理，合理定位制造基地的功能，全力推进制造升级项目，严格平衡效率与质量的关系。
彩电外销：2017年将积极拓展渠道，并强化供应链管控能力，提升为客户创造价值的能力。
互联网业务：2017年计划通过开拓网上商城、教育、医疗、游戏等板块，实现营业收入的高速增长，同时做好用户的运营工作。
白电业务：2017年将积极扩展规模，在线上高速发展的同时，保持线下渠道的稳定成长，构建自身长期可持续发展的盈利模型，夯实健康白电品牌基础，在可持续的前提下追求规模效益的良性循环。
手机业务：2017年将推进全链条的高效整合，在确保经营成本全面受控的情况下，提升经营规模与质量；并积极探索细分市场的机会，寻求差异化、小规模、低烈度竞争、高毛利市场的发展机会。
（五）打造真正的精品
“精致产品、美妙生活”是公司的核心品牌理念。产品是本公司的根本，公司将从规划开始，在产品研发、试产、工艺、质量控制、物流运输、销售、宣传、上门安装和售后服务等环节，以全链条的工匠精神打造精致产品。
康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日