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许继电气股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在充分了解高级管理人员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独立判断的立场，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司七届一次董事会会议聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，未被交易所公开谴责，上述人员的任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2、公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书人选。
独立董事：
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0218号致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2019年 4月24日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2019年 5月 10日下午 14:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 2名，均为 2019年 5月 6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，其代表股份801,696,525股，占公司有表决权股份总数的62.1%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
法律意见书本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 魏小江
沈娉
2019年5月10日
南方汇通股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到
“128号文”第五条相关标准的说明
南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：南方汇通，股票代码：000920）已于2016年2月17日上午开市起停牌。
公司已于2016年2月17日披露了《关于资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-012）。同时，公司董事会于停牌后每五个交易日披露《董事会关于资产重组事项的进展公告》，并于 2016年 3月 16日披露了《董事会关于资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016）。随后，公司董事会继续每五个交易日披露《董事会关于资产重组事项的进展公告》。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与基础化工指数（代码：882405.WI）、深成指数（399001.SZ）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|南方汇通收盘价（元/股）|基础化工指数（882405.WI）|深成指数（399001.SZ）|
|2016年1月13日|15.95|4364.65|9978.82|
|2016年2月16日|17.83|4409.00|10045.37|
|涨跌幅|11.79%|1.02%|0.67%|

南方汇通股票股价在上述期间内涨幅为11.79%，扣除深成指数上涨因素后，波动幅度为11.12%；同时，扣除基础化工指数上涨因素后，波动幅度为10.77%，南方汇通股票价格波动在上述期间未达到128号文第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南方汇通股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之签署页）
南方汇通股份有限公司年 月 日
关于青海互助金圆水泥有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异的
审核报告
中汇会鉴[2016]2331号金圆水泥股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的青海互助金圆水泥有限公司(以下简称互助金圆公司)管理层编制的实际盈利数与盈利预测数差异说明(以下简称差异说明)。
一、对报告使用者及使用目的的限制
本报告仅供金圆水泥股份有限公司2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金圆水泥股份有限公司2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
互助金圆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制差异说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对互助金圆公司管理层编制的差异说明独立地提出审核结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，互助金圆公司管理层编制的差异说明符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了互助金圆公司实际盈利数与盈利预测数的差异情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：孔令江
中国·杭州 中国注册会计师：潘晓姿
报告日期：2016年4月28日
青海互助金圆水泥有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异说明
2015年度
金圆水泥股份有限公司(原名系吉林光华控股集团股份有限公司，以下简称金圆股份公司)于 2014年度完成非公开发行股票收购青海互助金圆水泥有限公司(以下简称公司或本公司)100%股权，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将本公司 2015年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下：
一、基本情况
本公司系由金圆控股集团有限公司(以下简称金圆控股)、青海金圆水泥有限公司(以下简称青海金圆)共同投资组建的有限责任公司，于2008年1月22日在青海省海东地区互助县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 632126101000143号的《企业法人营业执照》。经多次增资及股权转让，公司注册资本为人民币 55,000.00万元，其中金圆控股出资 31,500.00万元，占注册资本的57.27%；康恩贝集团有限公司(以下简称康恩贝集团)出资 10,750.00万元，占注册资本的19.55%；邱永平出资 4,725.00万元，占注册资本的8.59%；闻焱出资 1,630.00万元，占注册资本的2.96%；陈涛出资 1,575.00万元，占注册资本的2.86%；赵卫东出资 1,575.00万元，占注册资本的2.86%；范皓辉出资 1,325.00万元，占注册资本的2.41%；胡孙胜出资 1,065.00万元，占注册资本的1.94%；陈国平出资 500.00万元，占注册资本的0.91%；方岳亮出资355.00万元，占注册资本的0.65%。
根据金圆股份公司 2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会于2014年11月28日《关于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1259号)核准，金圆股份公司向金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮等 10名交易对方(以下简称资产出让方)非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股(每股面值1元)购买其合计持有的本公司100.00%股权，公司于2014年12月1日办妥股权变更登记手续。
二、实际盈利数与利润预测数差异情况说明的编制基础
根据《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》，本次交易中，资产评估机构采用收益法对本公司全部股东权益进行评估并作为所收购资产出让方持有的本公司100.00%的股权的定价参考依据。本次交易资产出让方承诺的业绩补偿期限为 2014年度、2015年度和 2016年度。根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2014]第 0066号《资产评估报告》及收益法评估资产业绩情况的说明，本次交易采用收益法评估预测本公司 2014年度、2015年度和 2016年度归属于母公司股东的净利润分别为人民币 24,124.43万元、人民币 29,363.35万元和人民币 33,479.54万元。根据金圆股份公司与资产出让方签署的《发行股份购买资产协议》的约定，资产出让方承诺本公司 2014年度、 2015年度及 2016年度拟实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 24,124.43万元、人民币 29,363.35万元和人民币 33,479.54万元，如果实际盈利数低于上述承诺利润数，则资产出让方将按照与金圆股份公司签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议》及《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。
差异情况说明中所列的本公司 2015年度实际盈利数摘自经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司 2015年度财务报表；差异情况说明中所列本公司 2015年度的利润预测数摘自上述《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》和《发行股份购买资产协议》。
三、2015年度本公司实际盈利数与盈利预测数差异情况
单位：人民币万元项目 金额
归属于母公司所有者的实际盈利数 30,030.91非经常性损益 3,702.24扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的实际盈利数 26,328.67利润预测数 29,363.35差异 -3,034.68利润预测完成率 89.67%
四、结论
根据《发行股份购买资产协议》预测的本公司 2015年度扣除非经常性损益后可实现归属于母公司所有者的净利润为 29,363.35万元，本公司 2015年度实际扣除非经常性损益后实现归属于母公司所有者的净利润为 26,328.67万元，实际盈利数比盈利预测数少 3,034.68万元，实际盈利数占盈利预测数的89.67%。
青海互助金圆水泥有限公司2016年4月28日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-033厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分独立董事任期届满离任的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英为公司第三届董事会非独立董事，选举潘越、邹雄、肖珉为公司第三届董事会独立董事。
一、第三届董事会成员组成
罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英、潘越（独立董事）、邹雄（独立董事）、肖珉（独立董事）。
二、第三届董事会任期
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。
三、第三届董事会董事的任职资格和条件
第三届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第三届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
四、第二届董事会部分独立董事任期届满离任情况
陈培堃先生、肖伟先生均曾担任公司第一届董事会独立董事、公司第二届董事会独立董事，在公司连续任职独立董事均已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券
交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，本次董事会换届选举不再被提名为公司独立董事候选人。
陈培堃先生、肖伟先生在担任公司独立董事期间，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司对第二届董事会独立董事陈培堃先生、肖伟先生在公司担任独立董事期间的勤勉尽职和辛勤付出，特别表示衷心感谢！
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2018年5月10日
渤海租赁股份有限公司
战略管理办法
（经2019年4月19日召开的第九届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为促进渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）发展，提高公司战略管理的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略管理工作，确保公司战略目标的实现，根据《企业内部控制应用指引第 2号--发展战略》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法是公司开展战略管理工作的依据，适用于公司和公司持股比例50%以上的绝对控股成员公司及公司拥有实际控制权的相对控股成员公司。
第二章战略管控体系
第三条董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会战略发展委员会的提案需提交董事会审议。
第四条战略工作组在董事会领导下，负责开展公司具体战略管理工作。工作组总协调由公司总裁兼任，组长由副总裁（分管运营管理部）兼任，组员由公司其他运营管理团队成员及各成员公司/事业部第一负责人兼任，负责：
（一）提出公司总体战略思路、整体战略目标和发展方向；
（二）对运营管理部拟订的公司战略规划及各成员公司/事业部战略规划草案进行质询并提出建议，指导运营管理部完成公司战略规划编制并上报董事会审批；
（三）根据董事会审批通过的公司战略规划，对公司战略产生影响的重大项目进行立项审议；
（四）根据需要召开战略工作会,对公司整体战略工作相关事项进行评估、布置。
第五条运营管理部在战略工作组直接领导下安排工作，负责公司战略的日常管理，负责：
（一）统筹编制公司战略规划，对公司战略实施情况进行跟踪分析并提出调整建议；
（二）对成员公司/事业部战略规划的制订及调整提出指导意见并对相应的呈报公文进行审批；
（三）进行公司战略规划相关重要问题的研究；
（四）统筹组织公司日常战略管理工作和其它相关事项等。
第六条公司各部门负责在运营管理部组织下，配合制订、修订公司总体战略规划，配合进行战略监控与研究工作，完成其他战略相关工作。
第三章战略规划
第八条战略规划的主要内容包括但不限于内、外部环境分析、公司战略定位、战略目标、核心业务发展、财务指标规划、支持战略等。
第九条战略规划由公司总体战略和子战略组成。总体战略是对公司整体发展目标和方向的全面规划，对子战略起指导作用。子战略是各成员公司/事业部的发展规划，是在公司总体战略基础上提出的执行战略与执行计划。
第十条公司战略规划每三至五年编制一次，在非计划编制年度，公司战略规划若有调整必要，运营管理部应根据战略工作组意见，结合当年年度经营计划进行调整。战略规划编制和调整时间根据当年实际情况另行规定。
成员公司/事业部战略规划每三至五年编制一次，该战略规划若有调整必要，成员公司/事业部应结合当年年度经营计划进行调整。
编制和调整时间遵循公司战略规划编制和调整时间的相关规定。
第十一条战略规划编制
（一）战略工作组提出战略规划编制要求和公司总体战略方向；
运营管理部负责进行宏观环境、政策环境、行业环境、市场环境和竞争环境的初步研究；公司各部门准备相关调研资料；成员公司/事业部战略管理对接部门和/或对接人员，负责协调准备编制各自战略规划草案；
（二）运营管理部汇总相关资料及成员公司/事业部战略规划草
案并进行研究分析，编制公司战略规划方案初稿提交战略工作组；
（三）战略工作组对运营管理部制定的战略规划方案进行研究并提出建议，经修改同意后，提交董事会战略发展委员会；
（四）董事会战略发展委员会对公司战略规划进行研究并提出建议，经修改同意后，报公司董事会审批通过；
（五）经董事会审批通过的公司三至五年战略规划，报股东大会批准后实施。
第十二条当以下情况出现时，战略规划应随之调整：
（一）公司的发展战略进行了重大调整；
（二）上一年度经营情况与战略规划中的年度滚动规划目标差异较大；
（三）公司外部环境发生了重大变化；
（四）公司内部资源和能力发生了重大变化；
（五）战略工作组基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。
第十三条公司战略规划调整流程参照第十一条公司战略规划编制流程执行，报公司董事会审批通过后实施。
第四章战略管理
第十四条战略工作管理
（一）战略工作组根据公司战略对公司现阶段重点战略工作进行讨论立项，明确各项工作责任人及责任单位，形成现阶段重点战略工作单。
（二）运营管理部负责通过会议等方式，将公司发展战略及其分解情况传递至各管理层及全体员工。并按照重点战略工作单内容，跟踪监控各项工作进展，组织责任人及责任单位形成专项工作计划，责任单位各项工作进展应定期形成书面材料报送至运营管理部，材料包括但不限于：当期工作完成情况；后续工作推进计划；需协调解决的问题等。
（三）运营管理部根据反馈，对工作进度、完成情况进行评估，并将评估结果汇总上报至公司战略工作组，由战略工作组研究出具相关意见，并根据其意见进行督办。
（四）战略工作组可根据各重点战略工作推进情况随时对重点战略工作单进行调整。
第十五条战略监控与研究
（一）战略监控与研究工作主要指对各租赁行业政策环境、市场竞争环境、成员公司/事业部运营及战略执行情况等进行监测，准确捕捉区域政策优势，关注行业发展趋势,从而为公司经营层决策提供支持，为战略规划制订、重大战略项目开展等提供依据。
（二）运营管理部负责建立常规战略监控与研究体系，负责在公司各部门配合下，对公司日常经营环境进行整体监测；指导各成员公司/事业部对市场竞争环境、政策环境、运营及战略执行情况进行监测并收集汇总管理。
（三）公司专项战略研究工作任务由战略工作组在战略工作会上安排布置。专项战略研究工作列入运营管理部工作业绩。公司设立专
项资金保障该研究工作顺利开展，并根据实际使用情况在战略工作会上调整。
（四）公司各部门明确战略监测与研究工作对接人员，负责收集整理所在相关部门所涉及的业务政策及相关业务运营情况等，根据运营管理部要求定期反馈更新，并配合运营管理部进行相关专项研究。
（五）各成员公司/事业部战略管理对接部门和/或对接人员负责收集本公司/事业部战略监测相关情况及内容，定期向运营管理部反馈，并配合运营管理部进行专项研究。
第五章附则
第十六条本办法由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－022
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第四次会议通知以书面方式于 2014年 6月 6日向各董事发出。会议于 2014年 6月 13日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 15人（包括独立董事 5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、马林、储一昀、王松奇、韩小京共 12人现场或通过电话方式参加了会议。董事李敬和、陈伟和独立董事王春汉因事未出席会议，分别委托董事长孙建一、董事邵平和独立董事韩小京行使表决权。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会人员构成的议案》。
鉴于刘南园先生、卢迈先生已辞去平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事职务，本行第九届董事会对相关专门委员会的人员构成进行相应调整：
刘南园先生不再担任第九届董事会风险管理委员会主席、关联交易控制委员会委员和薪酬与考核委员会委员；
卢迈先生不再担任第九届董事会提名委员会主席和关联交易控制委员会委员；
叶素兰董事担任第九届董事会风险管理委员会主席；
马林独立董事担任第九届董事会提名委员会委员、主席。
调整后平安银行股份有限公司第九届董事会各专门委员会人员构成如下：
1、战略发展委员会
委员会主席：邵平；委员：孙建一、姚波、陈心颖、蔡方方、李敬和、王松奇。
2、审计委员会
委员会主席：储一昀；委员：马林、王春汉、姚波、陈伟。
3、风险管理委员会
委员会主席：叶素兰；委员：邵平、姚波、胡跃飞、赵继臣、王松奇。
4、关联交易控制委员会
委员会主席：王春汉；委员：赵继臣、韩小京。
5、提名委员会
委员会主席：马林；委员：孙建一、邵平、王春汉、韩小京。
6、薪酬与考核委员会
委员会主席：韩小京；委员：马林、储一昀、蔡方方。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事叶素兰、独立董事马林回避表决。
二、审议通过了《关于聘任周强先生为平安银行股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任周强先生为平安银行股份有限公司董事会秘书。
上述聘任需经银行业监督管理机构核准。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意本议案。
李南青先生因工作原因，辞去平安银行股份有限公司董事会秘书职务。李南青先生将不再继续在公司任职。公司董事会对李南青先生在公司治理、董事会和股东大会规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面所做的大量卓有成效的工作表示衷心感谢。
周强先生简历请见附件。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年6月14日
附件：周强先生简历
周强先生简历
周强，男，1972年出生，南开大学金融学系国际金融专业毕业，经济学博士。2001年7月至2007年4月，历任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务经理、投行管理部副总经理、总经理；2007年 4月至 2011年 10月，任中国平安（保险）集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；2011年10月至2014年5月，历任平安证券有限责任公司总经理助理、副总经理。
除上述简历披露的任职关系外，周强先生与平安银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有平安银行股份有限公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
恒天海龙股份有限公司独立董事
关于日常关联交易的事前认可意见
2018年4月25日，恒天海龙股份有限公司第十届董事会第七会议审议通过了《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，就公司上述事项发表意见如下：
1、根据公司提交给独立董事的与恒天纤维集团有限公司的日常关联交易的相关资料，我们在该交易事项提交董事会审议之前已向公司相关人员进行了解，同意将此关联交易议案提交公司第十届董事会第七次会议审议；
2、该日常关联交易系正常生产经营所需，按一般商务条款进行，交易定价按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况；
3、该日常关联交易符合有关法律法规、规范性文件等的相关规定，董事会对上述日常关联交易按审议程序进行表决，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法合规。
独立董事：王德建、李建新、韩雪
二〇一八年四月二十六日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-066光正集团股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年7月 29日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2019年7月 28日至2019年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2019年7月 28日下午 15:00至 2019年 7月29日下午15:00。
2.现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第四届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计4人，代表股份132,125,814股，占上市公司总股份的
光正集团股份有限公司
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份 2,957,133股，占上市公司总股份的0.5734％。其中：通过现场投票的股东1
人，代表股份2,925,810股，占上市公司总股份的0.5673％；通过网络投票的股东2人，代表股份31,323股，占上市公司总股份的0.0061％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案1：《关于出售控股子公司光正燃气有限公司51%股权的议案》
总表决情况：
同意 132,120,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对 5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,951,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.8242％；
反对 5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1758％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2019年度第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
光正集团股份有限公司
1.《光正集团股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》；
2.天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2019年度第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-008江苏中旗科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监焦庆娟女士提交的书面辞职报告，焦庆娟女士担任公司财务负责人长达十年，对公司怀有深厚感情，但现因个人家庭规划及子女异地接受教育原因需迁居外地，在公司的发展和家庭的需要之间很难继续维持平衡，故申请辞去公司财务总监职务。
辞职后，焦庆娟女士不再于公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，焦庆娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。焦庆娟女士所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作，目前公司 2017年度财务审计现场工作已基本结束，焦庆娟女士与公司管理层就财务会计和年报编制的相关事项不存在任何重大意见分歧。公司将按照有关规定遴选聘任新的财务总监。
截至公告披露之日，焦庆娟女士未持有公司股份。
公司董事会对焦庆娟女士在长期担任公司财务负责人期间忠诚勤勉、敬业尽责的工作态度和为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年2月14日
华塑控股股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及深交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对华塑控股股份有限公司 2015年上半年资金占用及对外担保情况进行了核查，我们认为：
一、报告期内，未发现公司控股股东及其关联公司占用公司资金。
二、截止2015年6月30日，公司为控股子公司成都同人华塑建材有限公司担保 800万元，担保总额 800万元。公司没有为公司的控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，实际担保总额占公司净资产的比例为36.57%。
三、2012年8月23日，成都瑞合信投资有限公司与公司原子公司山东华塑建材有限公司签署《年度委托采购合同》，公司为山东华塑建材有限公司付款行为承担连带责任担保。该项担保，未履行相关审批程序。2015年4月15日，公司与瑞合信达成和解协议，履行支付义务3,295,705.2元，并于2015年5月4日执行完毕和解协议。
除以上担保行为外，2015年上半年未发现其他新增对外担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）：
独立董事：
鄢国祥___________ 王寿群___________ 钟卫_________二〇一五年八月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）009号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于为公司间接控股的子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次担保情况概述
1、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的子公司方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海方达”）因BE业务订单增加，现有仪器设备无法满足业务发展需要，拟向境内银行申请办理总金额不超过人民币3,000万元的综合授信业务，用以购买新的仪器设备和补充流动资金，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超人民币3,000万元。
2、方达医药技术（上海）有限公司系美国方达医药技术有限公司（以下简称“方达医药”）全资子公司，公司董事SongLi持有方达医药6.44%股份，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，关联董事SongLi回避表决。
3、公司第二届董事会第四十一次会议，以7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为公司间接控股的子公司提供担保的议案》，其中，关联董事SongLi先生回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此担保事项无异议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：方达医药技术（上海）有限公司
2、公司住所：上海市张江高科技园区李冰路67弄13号
3、法定代表人：SONGLI（李松）
4、注册资本：435.505万美元
5、经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体的研发，自有技术转让，及相关技术服务，和以服务外包方式从事实验室药物及生物样品的检测、分析技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
6、与本公司关系：公司全资子公司香港泰格持有美国方达医药技术有限公司（以下简称“方达医药”）69.43%股份，上海方达系方达医药全资子公司。公司董事SongLi持有方达医药6.44%股份，故关联董事SongLi回避表决。
7、最近一年的财务数据
单位：元
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|||2015年12月31日||2016年9月30日|
|项目|||||
|||（以下数据已经审计）||（以下数据未经审计）|
|总资产|27,053,293.31||53,882,248.89||
|净资产|17,514,828.68||21,315,372.6||
|营业收入|25,078,243.91||27,269,209.50||
|净利润|-115,675.07||3,800,543.92||

三、担保协议的主要内容
公司本次为上海方达申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为1年，金额依据上海方达与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第二届董事会第四十一次会议已审议通过《关于为公司间接控股的子公司提供担保的议案》，认为本次担保主要是为了满足上海方达日常业务进一步的发展需要，且是公司间接控股的子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
五、独立董事意见
本次被担保的对象为方达医药全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对上海方达提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为上海方达申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币3,000万元。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：泰格医药对子公司提供担保事项已经公司第二届董事会第四十一次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日公司实际担保总额人民币 12,710.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.92%。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
八、其他
此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进度或变化。
九、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司《第二届董事会第四十一次会议决议》。
2、杭州泰格医药科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。
3、东方花旗证券有限公司《关于杭州泰格医药科技股份有限公司为公司间接控股的子公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-05中信国安信息产业股份有限公司
关于公司参股子公司北邮国安股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“北邮国安”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，同意北邮国安股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因北邮国安申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。近日，北邮国安已按照上述函件要求办理完成相关挂牌手续，于 2015年 1月 23日正式挂牌，证券简称为“北邮国安”，证券代码“831631”。
北邮国安变更为股份公司后总股本为 5,000万股，上市公司持有 1,354.50万股，持股比例27.09%，为其第二大股东。北邮国安在全国中小企业股份转让系统挂牌后，有利于提高上市公司持有其股份的流动性，为公司股权运营创造更为有利的条件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-054
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000万元(含 8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
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|签约银行名称|投资产品名称|关联关系|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款|无|保本浮动收益型|2500|2018年7月6日|2018 年8月17 日|3.80%|募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期|无|保证收益型|3000|2018年7月6日|2018 年8月10 日|4.00%|募集资金|

江苏银 保本
行股份 浮动 2018年7月 2018年8 募集资宝溢融机构 无 2500 3.90%
有限公 收益 9日 月13日 金司 型
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资
项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.相关理财产品的协议书及产品说明书
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016－004
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈江涛先生函告，获悉陈江涛先生将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈江涛|是|8,798,000股|2014年12月1日|2016年1月5日|国信证券股份有限公司|4.51%|
|||8,777,265股|2015年6月25日|2016年1月5日|国信证券股份有限公司|4.50%|
|合计|-|17,575,265股|-|-|-|9.01%|

截至本公告披露日，陈江涛先生共持有本公司股份195,159,864股①，占公司总股本的38.99%；本次解除质押股份数量为 17,575,265股，占其所持股份总数的9.01%；尚处于质押状态的股份累计数量为120,965,397股，占其持有公司股份总数的61.98%，占公司总股本的27.68%。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年1月6日
①注：上述股份仅为陈江涛先生本人直接持有的旋极信息股份。
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-021四川汇源光通信股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日接获控股股东明君集团科技有限公司通知其正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，可能对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2014年8月29日13:00起停牌，2014年9月9日公司将作出继续停牌或复牌的公告。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-043山西仟源医药集团股份有限公司
关于收购西藏仟源药业有限公司剩余30%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司收购西藏仟源药业有限公司剩余30%股权的议案》。详细信息见公司于2018年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站“巨潮资讯网”发布的相关公告。
2018年5月30日，西藏仟源药业有限公司（以下简称“西藏仟源”）已完成了工商登记变更手续，取得了西藏自治区工商行政管理局签发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：西藏仟源药业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91540000MA6T1CD64U
公司住所：青海省格尔木藏青工业园B区5号
法定代表人：顾宝平
注册资本：壹仟万圆整
营业期限：2016年6月7日至2021年6月6日
经营范围：化学原料药，抗生素原料药，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品的销售；中药饮片、中药配方颗粒的销售；中药材的收购和销售；原料中间体、药品中间体的销售；药品研发，医药技术转让；医疗器械销售；食品（保健食品、蜂产品）销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-012青岛中资中程集团股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201837100357，发证时间为 2018年 11月 12日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后，连续三年（即2018、2019、2020年）可以享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于降低公司税负，将对公司经营业绩产生积极的影响。
以上税收优惠政策不影响公司对2018年度经营业绩的预计。
二、备查文件
1、《高新技术企业证书》。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年三月八日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-035
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 6月 16日对外披露了《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告》（公告编号：2014-033），因公司工作人员疏忽，公告内容中“一、股东减持情况”章节中的“2、股东本次减持前后持股情况”的“股东名称”列，将股东名称“李中球”误写成“廖文”。更正前后对比如下：
更正前：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份数量（股）|本次减持后持有的股份数量 （股）|
|廖文|其中：无限售条件股份|10,066,512|2,066,512|
||高管锁定股|30,199,536|30,199,536|
||合计|40,266,048|32,266,048|
||占公司总股本比例|9.97%|7.99%|

更正后：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份数量（股）|本次减持后持有的股份数量 （股）|
|李中球|其中：无限售条件股份|10,066,512|2,066,512|
||高管锁定股|30,199,536|30,199,536|
||合计|40,266,048|32,266,048|
||占公司总股本比例|9.97%|7.99%|

除上述更正事项外，公告中的其他内容不存在需要更正情形，《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告（更新后）》（公告编号：2014-036）于 2014年 6月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年6月16日