Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-071
金轮蓝海股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰
材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向江苏银行股份有限公司海门支行申请
的人民币 1.2亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2017年 7月
13日至2018年7月13日。
为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向江苏
银行股份有限公司海门支行申请的人民币 7000万元综合授信额度提供连带责
任担保，担保期限为2017年7月13日至2018年7月13日。
以上担保事项已经2017年7月13日召开的第四届董事会2017年第五次会
议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司已于2017年5月16日召开2016年度股东大会，对《关于授权董事会
批准提供担保额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2016年年度股
东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司
提供担保，担保额度总额不超过13亿元人民币。本次担保在股东大会授权额度
内。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会2017年第五次
会议审议通过后可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币11,000.000000万元
法定代表人：洪亮
经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除
外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除
外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
森达装饰2016年度及2017年3月31日的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017 年3月31日（未经审计）|
|总资产|84,488.58|81,960.27|
|净资产|42,985.17|44,645.50|
||2016年度|2017年1-3 月|
|营业收入|127,550.99|29,426.61|
|净利润|8,907.02|1,660.32|

2、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币22,436.455797万元
法定代表人：黄春辉
经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及
其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
金轮针布2016年度及2017年3月31日的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年12月31日（经审计）|2017 年3月31日（未经审计）|
|总资产|50,630.70|56,863.81|
|净资产|28,085.35|28,694.40|
|项目|2016年度|2017年1-3 月|
|营业收入|43,341.89|10,936.76|
|净利润|3,398.78|609.06|

三、担保主要内容
1、担保方：金轮蓝海股份有限公司
2、被担保方：海门市森达装饰材料有限公司、金轮针布（江苏）有限公司
3、担保金额：为海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行股份有限公司海
门支行申请的人民币 1.2亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为
2017年7月13日至2018年7月13日,该笔担保不收取任何费用；为金轮针布
（江苏）有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民币7000万元综
合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2017年 7月 13日至 2018年 7月
13日,该笔担保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额
为87,466.79万元，占公司2016年度经审计净资产的52.60%。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额将为106,466.79万元，占
公司2016年度经审计净资产的64.02%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
本公司第四届董事会2017年第五次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-087
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知及会议资料已于2016年11月10日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于2016年11月14日（星期一）上午11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予2015年第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划预留部分的 81名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授预留限制性股票的激励对象满足公司《2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件。
因此，我们同意以 2016年 11月 14日为授予日，并同意向 81名符合条件的激励对象授予预留限制性股票277万股。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于向激励对象授
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
予2015年第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
股票代码：002252 股票简称：上海莱士 编号：2015-049
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司进行投资事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 1月 5日、1月21日召开了第三届董事会第二十二次（临时）会议及2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币 10亿元进行风险投资，使用期限为 2年，该额度可以在2年内循环使用。
一、交易概述
1、公司于2015年6月11日，使用自有资金人民币19,800万元，通过深圳证券交易所大宗交易系统购入富春环保（002479）1,000万股，均价为19.80元/股；
2、公司与富春环保无关联关系；
3、公司本次出资人民币19,800万元购买富春环保股份，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的2.11%。
二、审批与决策等程序
公司分别于2015年1月5日、1月21日召开了第三届董事会第二十二次（临时）会议及 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币 10亿元进行风险投资。
公司独立董事就公司进行风险投资发表了独立意见。
本次进行风险投资项目实施前，公司及董事会战略委员会对浙江富春江环保热电股份有限公司（“富春环保”）进行一定的分析和论证。经研究，富春环保是国内最大的环保公用型垃圾、污泥发电及热电联产循环经济型高新技术企业之一。目前，我国环保行业总体规模逐步扩大，产业领域不断拓展，已经逐步成为
我国国民经济不可或缺的新兴产业。“十二五”时期是我国节能环保产业发展难得的历史机遇期，未来节能环保领域的市场潜力巨大。
公司看好富春环保未来发展前景，在环保行业发展的大背景下该公司具有巨大的投资价值，主要体现在以下方面：
1、围绕固废产业，打造以污泥处理为核心的龙头企业
从全球视野来看，中国的固废行业发展水平仍然处于初级阶段，未来将会享受超越行业平均水平的增长速度，从长期来看，将是最有潜力的环保行业之一，污泥是其中不可忽视的一部分。污泥关系到大气、水、土壤环境健康，历史治理投资严重滞后，随着污泥处置行业商业模式不断创新，巨大的市场空间将被打开。
2、独特的商业模式具备巨大优势
富春环保商业模式的独特之处在于将固废处置与热电联产结合起来，为所在的工业园区提供热蒸汽和电力的同时，提供污泥、废渣等园区企业排放垃圾的焚烧处理服务。
3、定标固废处理产业，定增能够助企业成长
富春环保在战略上定位于围绕固废处理、资源综合利用以及热电联产展开项目并购，最终将自身打造成为节能环保行业的领军企业。
4、依托区位优势，技术解决瓶颈
富春环保处于“全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电分别地处“中国特种纸基地”和常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区）。独特的区位优势为公司推动“固废+节能”模式提供了便利。富春环保依托与高校联合筹建了“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省工程实验室研发平台，不断推动污泥焚烧资源综合利用的技术革新，解决污泥预处理能力瓶颈，为富春环保后续发展铺平了道路。
综上所述，公司认为本次投资具有可行性。
三、交易对公司的影响
公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司的盈利能力，本公司充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、
范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、其他事项
截至本公告日，公司累计参与的风险投资金额为人民币 69,390万元，总金额占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的8.05%。未超过董事会及股东大会授权进行风险投资的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、2015年第一次临时股东大会决议；
3、独立董事对公司进行风险投资事项的独立意见。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十三日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-008浙江震元股份有限公司
二〇一三年年度报告摘要
浙江震元股份有限公司
董事长：宋逸婷
二〇一四年三月二十四日
浙江震元股份有限公司2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|浙江震元|股票代码||000705|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周黔莉||蔡国权||
|电话|0575－85144161||0575－85144161||
|传真|0575－85148805||0575－85148805||
|电子信箱|000705@zjzy.com||000705@zjzy.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,018,147,645.28|1,812,211,115.12|11.36|1,719,497,244.55|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,438,124.15|47,672,702.75|35.17|31,536,133.94|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|58,214,493.97|42,798,130.27|36.02|29,528,205.38|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|17,390,497.74|126,488,862.69|-86.25|-4,102,544.27|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.36|8.33|0.25|
|稀释每股收益（元/股）|0.39|0.36|8.33|0.25|
|加权平均净资产收益率（%）|5.68%|7.32%|-1.64|5.91%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|总资产（元）|1,743,724,105.28|1,652,252,502.65|5.54|1,220,660,763.55|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,168,582,011.21|1,103,227,090.80|5.92|540,098,533.95|

（2）前10名股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|16,113||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||15,743||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）||持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|

浙江震元股份有限公司2013年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|绍兴市旅游集团有限公司|国有法人|19.94|33,313,893|30,640,433|0|
|上海浦东科技投资有限公司|国有法人|2.48|4,150,000|0|0|
|中广核财务有限责任公司|国有法人|2.38|3,980,000|0|0|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.1|3,500,000|0|0|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|2.08|3,467,731|0|0|
|兵工财务有限责任公司|国有法人|1.66|2,779,330|0|0|
|王申|境内自然人|1.34|2,238,802|0|0|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|境内非国有法人|1.31|2,184,416|0|0|
|刘春花|境内自然人|1|1,666,893|0|0|
|浙江蓝石创业投资有限公司|境内非国有法人|0.84|1,400,000|0||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年是国家全面实施医药行业“十二五”规划的关键之年，也是新医改纵深发展的重要一年。一方面新版基药目录扩容、三保合一、报销水平提升、国务院有关促进健康服务业发展的若干意见等政策有利于医疗需求的释放，为医药企业的发展提供了机
遇；另一方面药品降价、新版GMP稳步推进、新版GSP正式发布及对药品质量的严格监管、
环保带来的成本压力，再加上国内外经济因素及反商业贿赂影响，对医药企业的发展形
成挑战。
浙江震元股份有限公司2013年度报告摘要面对机遇和挑战，公司努力克服医药行业政策不确定和市场不利因素影响，利用有利形势积极研究应变，努力抓住医药行业持续增长带来的机遇，全力推进募投项目建设；
加快转型升级步伐，着力提升制剂销售比重，制剂产销延续较快增长；密切关注全省药品集中招投标，抓好产品结构、客户结构和库存结构调整，加强内部资源整合，进一步做大做精经营业务；积极探索创新服务，主动了解医院的用药结构、药品库存等信息，推进与医院的深入合作，终端销售得以有效提升；持续做好震元中药文章，重点做好中药饮片厂的升级改造和地产药材种植基地建设，不断提升中药饮片质量；稳健做好中医服务的提升工作，中医坐诊药店销售持续快速增长，以中医为主的杭州中医门诊部和国药馆销售双双突破两千万；抓紧时机，提前布局，全面推进新版GSP、GMP认证的各项基础准备工作，并结合质量管理，巩固内控建设，健全现场管理等，精细化管理水平再上台阶。
一年来，公司经营业绩实现稳步增长，全年实现营业收入（合并）20.18亿元，较上年增长11.36%，利润总额（合并）7,837.15万元，较上年增长31.97%，归属于母公司股东净利润6,443.81万元，较上年增长35.17%。公司社会地位、品牌影响力和美誉度持续提升，先后被授予国家级“重合同守信用”企业、中国医药企业百强、全国批发企业主营业务收入百强、中国药品流通行业零售连锁企业销售收入10强、全国模范职工之家、浙江省服务业百强、浙江省构建和谐劳动关系先进企业、绍兴市百强企业、绍兴市服务业龙头骨干企业二十强、绍兴市服务业重点企业、绍兴市上市公司综合考评优胜企业等荣誉。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2018-008宏达高科控股股份有限公司
关于申请 2018年度银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度拟向银行申请不超过5.00亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度，本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精经编面料产业的战略要求，为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司）2018年度拟向银行申请总额度不超过人民币5.00亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定，在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。
公司董事会授权公司（含控股子公司、孙公司）管理层经办授信相关事宜。
备查文件：
1、宏达高科控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019-027
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）因办公室地址和法人代表变更，对原营业执照住所地址、法人代表变更一事向重庆市渝中区市场监督管理局申请换发新营业执照，于近日完成工商变更手续并取得新《营业执照》。变更后资产公司营业执照信息如下：
名称：重庆渝开发资产经营管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：左惠
经营范围：企业资产经营管理；建筑材料（不含危险化学品）销售；房屋租赁及销售。
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2006年02月16日
营业期限：2006年02月16日至永久
住所：重庆市渝中区中山三路128号25楼2501
统一社会信用代码：915001057842240528
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2019年 7月 18日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-046
金城造纸股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因有重大需
核实事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，本公司股
票（普通A股，证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年5月12日
开市起停牌，待相关信息核实披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并
注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-030
欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日接到公司控股股东、实际控制人王明旺先生的通知：2015年5月6日，王明旺先生与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司办理了部分股权质押式回购及解除
质押业务，将其之前质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的
5,531,250股股权办理了解除质押手续，同时将其所持有的公司5,500,000股作为标的证券，质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资。
截至本公告日，王明旺先生直接持有公司183,475,725股股份，占公司总股本的29.18%，其中本次解除质押股份5,531,250股，占其持有公司股份总数的3.01%，占公司总股本的0.88%；本次质押股份5,500,000股，占其直接持有公司股份总数的3.00%，占公司总股本的0.87%；累计质押股份166,787,500股，占其持有公司股份总数的90.90%，占公司总股本的26.52%。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-070亿帆鑫富药业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年7月27日上午9:00。
网络投票时间为：2015年7月26日—2015年7月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2015年7月26日下午3:00时，结束时间为2015年7月27日下午3:00时。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数
为212,141,035股，占公司股份总数的48.1789%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为209,651,853股，占公司股份总数的47.6136%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为2,489,182股，占公司股份总数的0.5653%；
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计5人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数为2,489,182股，占公司股份总数的0.5653%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（摘要）》。
表决结果：同意 212,141,035股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,489,182股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 212,141,035股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,489,182股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆鑫富本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年7月28日
广东长青（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司前次募集资金使用情况发表如下意见：
公司编制的《广东长青（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
迟国敬 秦正余 刘兴祥
深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（2017年3月23日经公司第二届董事会第七次会议修订）
第一条为了进一步提高深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报工作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市朗科智能电气股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所公司年度审计工作的开展情况；
（四）提议聘请或改聘外部审计机构；
（五）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前，与其沟通了解年度审计工作计划、具体时间安排及其他相关资料。
第五条审计委员会应在负责年报审计的会计师事务所进场后，保持与会计师事务所的及时沟通。审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程。
第六条公司年度财务报告审计完成后，应提交审计委员会审核，形成决议后提交公司董事会审核。
第七条审计委员会应重点关注在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。
公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所。
深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程第八条本规程规定的审计委员会的沟通情况、意见和建议，需形成书面记录并由相关当事人签字。
第九条审计委员会委员及相关人员在年报编制和审议期间负有保密义务。审计委员会委员应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第十条董事会秘书应做好审计委员会年报工作的组织协调工作，积极为审计委员会委员履行职责创造良好的条件。
第十一条本规程未尽事宜，或与有关法律法规、《公司章程》相抵触的，按有关法律法规、《公司章程》的规定执行。
第十二条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十三条本规程自公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月二十三日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-088
国民技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019年12月18日以通讯会议方式召开。会议通知于2019年12月 15日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为，本次涉及的会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司监事会经核查认为：就整改报告所指出的事项，公司已落实到责任人，并采取了相应的整改措施。同时，监事会要求公司继续加强内控管理水平，公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作的意识，进
一步完善公司治理结构和流程。同时公司也应加强相关人员的专业培训，强化会计核算和财务管理，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定地发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
国民技术股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-167厦门三维丝环保股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 3日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第四届监事会第十次会议的会议通知，并将相关提案和附件发送给各位监事及各相关人员。
2019年9月 9日，公司第四届监事会第十次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、监事王燕红女士均以电话通讯的方式参加会议；公司董事、董事长、(代)董事会秘书王光辉先生以电话通讯的方式列席会议，证券事务代表、证券部总监洪建章先生等有关人员现场列席会议。
本次监事会会议由公司监事会主席张文华女士提议、召集和主持。
全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
全体与会监事审议了如下提案：
1.00关于珀挺机械工业(厦门)有限公司向公司提供连带责任保证之反担保暨关联交易的提案
公司拟与陈荣、珀挺机械工业(厦门)有限公司〔简称“厦门珀挺”〕、厦门坤拿商贸有限公司〔简称“厦门坤拿”〕、厦门上越投资咨询有限公司〔简称“厦门上越”〕等各方签订《资产置换协议》，以持有的厦门珀挺100﹪的股权置换陈荣等人持有的江西祥盛环保科技有限公司〔简称“江西祥盛”〕51﹪的股权。本次资产置换主要包括两部分：⑴公司以持有的厦门珀挺100﹪的股权置换陈荣等人持有的江西祥盛51﹪的股权〔简称“首期置换”〕；⑵陈荣等人以其通过首期置换取得的厦门珀挺100﹪的股权置换取得厦门坤拿、厦门上越持有的三维丝相关股份〔简称“二次置换”〕。前述交易(关联交易)已经第四届监事会第九次会议〔定期会议〕审议通过。
根据《资产置换协议》，就 2019年5月 31日前厦门珀挺已计提的应付公司股利1亿元，厦门珀挺应当于公司董事会审议通过首期置换安排之日起10个工作日内以货币形式完成支付；公司向厦门珀挺提供 2亿元的最高额保证担保〈公司为厦门珀挺提供 2亿元的担保额度之事项先前已经 2019年第一次临时股东大会审议通过〉；厦门珀挺向公司提供连带责任保证担保作为公司担保的反担保并与公司签订《反担保协议》(详见《资产置换协议》中的反担保内容)，该等反担保不因厦门珀挺的股权变动受到任何影响。
前述首期置换完成后，陈荣将取得厦门珀挺77.48﹪的股权，而陈荣拟在一年内取得公司10﹪以上的股份，陈荣属于公司潜在的关联自然人；且二次置换完成后，厦门坤拿等相关方指定由廖政宗受让取得厦门珀挺80﹪的股权，厦门坤拿现系公司大股东，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易未构成重大资产重组。
本事项已经独立董事发表关于关联交易的事前认可意见。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，全体监事均无异议。
监事会认为：厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保有助于保障公司交易权益，且不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二〇一九年九月九日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-055同方国芯电子股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）拟筹划涉及同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）及本公司的重大事项。经公司申请，公司股票（证券简称：同方国芯，证券代码：002049）已于 2015年 10月 12日开市起停牌。公司分别于 2015年 10月 12日、10月 14日、10月 21日、10月 28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-050）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-054）。
2015年11月2日，同方股份召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了将其持有的本公司36.39%股权出售给清华控股下属控股子公司紫光集团有限公
司（以下简称“紫光集团”）的全资子公司西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”）的重大事项。转让双方已于2015年11月2日签署了《股份转让协议》。
本次股份转让完成后，紫光春华将持有本公司 220,835,000股股份，占本公司总股本的36.39%，成为本公司的控股股东，紫光集团间接持有本公司220,835,000股股份，占本公司总股本的36.39%；同方股份持有本公司 30,280,244股股份，占本公司总股本的4.99%，为本公司第三大股东；清华控股通过控股子公司紫光集团和同方股份仍合并间接持有 251,115,244股股份，占本公司总股本的41.38%。本公司最终实际控制人未发生变化，仍为教育部。
上述股份转让事项尚需同方股份股东大会审议通过，并经相关国有资产监督管理部门同意后方可实施。另外，紫光春华因本次股权受让触发了要约收购义务，需要向中国证监会申请要约收购豁免的核准。鉴于相关信息披露义务人尚未完成《上市公司收购报告书》、《权益变动报告书》等披露文件的编制。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015
年11月3日开市起继续停牌。
公司将与相关各方积极沟通，尽快完成相关文件的编制，并在公告披露后复
牌。停牌期间，公司会按照要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-030
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年04月12日决议通过了关于召开2018年度股东大会的议案，并于2019年04月16日在指定媒体发出《关于召开2018年度股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年05月14日上午9：30在在福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号厦门希尔顿逸林酒店三楼星月厅召
开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月14
日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年05月13日下午15:00至2018年05月14日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2018年度股东大会出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份数为347,350,889股，占公司有表决权股份总数的68.0862%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计6名，代表有表决权的股份数为347,290,089股，
占公司有表决权股份总数的68.0743%；参加网络投票的股东共计4名，代表有表决权的股份数为60,800股，占公司有表决权股份数的0.0119%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东共8人，代表公司股份数量为15,368,545股，占公司有表决权股份总数的比例为3.0125%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
表决结果：同意347,300,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9854%；反对50,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0146%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：15,317,745股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.4099%；50,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0146%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意347,290,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；反对60,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0175%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：15,307,745股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.4070%；60,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
表决结果：同意347,290,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；反对60,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0175%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：15,307,745股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.4070%；60,800股反对，占出席会议对该议案
有表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《公司2018年度报告全文及摘要》
表决结果：同意347,300,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9854%；反对50,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0146%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：15,317,745股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.4099%；50,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0146%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《公司2018年度利润分配方案》
表决结果：同意347,290,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；反对60,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0175%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：15,307,745股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.4070%；60,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0175%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东麦克奥迪控股有限公司、香港协励行有限公司回避该议案的表决。
表决结果：同意15,307,745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6044%；反对60,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.3956%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：15,307,745股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.6044%；60,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.3956%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年05月14日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－003北京合康新能科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）通知，获悉控股股东上海上丰集团有限公司所持有本公司的部分股票进行质押式回购交易
补充质押并完成质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||是否为||质押股数||质押开||质押到||质权人||本次质||用途|
||称||第一大||||始日期||期日期||||押占其|||
||||股东及||||||||||所持股|||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海上丰集团有限公司||是||1,520,000||2019年1月14日||2019年6月14日||海通证券股份有限公司||0.64%||补充质押||

截止本公告披露日，上海上丰集团有限公司持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.21%。本次部分股份进行股票质押式回购交易业务后，上海
上丰集团有限公司累计质押其持有公司股份 138,820,000股，占公司总股本的
12.30%，占其持有本公司股份总数的58.00%。
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年 1月15日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-51
中房地产股份有限公司关于
中住地产开发公司变更承诺履行期限的方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中住地产开发公司关于变更承诺履行期限的方案
根据中国证监会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》（以下简称《通知》）等文件要求，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股股东中住地产开发公司（以下简称“中住地产”）认真对承诺事项进行了梳理。自承诺以来，中住地产一直在努力推进承诺事项的履行工作，但由于资产处臵的复杂性等原因，截止目前，中住地产还有华能（海南）实业开发公司三亚公司（以下简称“三亚公司”）、惠州华能房地产开发经营公司（以下简称“惠州公司”）的资产清理工作未按期履行完毕。现根据《通知》相关要求，结合三亚公司和惠州公司处臵进展的实际情况，中住地产提出了变更完成上述两公司资产处臵期限的方案，具体情况如下。
（一）变更三亚公司清算完成期限
1、原承诺：在中房地产发行股份及资产重组获得中国证监会批准后 12个月内处臵完毕。
2、三亚公司经营现状：除处臵重组前遗留的地产项目之外，三亚公司未开展新的房地产业务。
3、未完成处臵的原因：中住地产已于 2009年正式下发通知对三亚公司进行清理，并于当年起成立清算组，三亚公司进入清算程序， 2009年 11月 12日，三亚公司在海南日报刊登了《注销公告》。但在清算过程中，由于涉及资产处臵以及遗留案件处理等工作，致使三亚公司清算工作存在障碍，一度中止，未能及时完成处臵。
4、处臵进展： 2013年底三亚公司已与税务师事务所签订委托协议，正式进入税务清算程序；2014年 3月，三亚公司遗留的诉讼事项已经判决。目前，中住地产正努力推动三亚公司税务清算工作和诉讼事项的后续处理工作，争取尽快完成三亚公司的资产处臵。
5、新承诺：中住地产承诺在 2014年底前完成三亚公司税务清算工作，2015年 6月 30日前完成三亚公司全部清算工作。
6、履约风险及应对措施：鉴于三亚公司已进入税务清算程序，诉讼事项也已判决，中住地产预计能够在 2015年 6月 30日前完成全部清算工作。由于税务清算和诉讼事项后续处理进度尚存在一定不确定性，如客观原因导致 2015年 6月 30日前确实无法完成全部清算工作，中住地产将采取加速清算或采取变更三亚公司营业范围等措施解决相关问题，如采取变更营业范围的措施解决问题，将提请中房地产股东大会按照有关规定豁免关于三亚公司处臵的相关承诺内容，该项工作最迟在 2016年底前完成。
（二）变更惠州公司股权转让承诺内容
1、原承诺：在中房地产发行股份及资产重组获得中国证监会批准后 12个月内处臵完毕。
2、惠州公司经营情况：中住地产持有惠州公司70%股权，惠州公司自 2008年至今未开展房地产业务。
3、未完成处臵的原因：中住地产于 2008年就对拟转让惠州公司70%股权一事委托中介机构进行审计，并要求出具清产核资专项报告、审计报告。但当时由于惠州公司账面的部分科目未能取得充分、适当的审计证据，导致无法发表标准意见的审计报告，该审计、评估项目搁浅至今。
4、处臵进展：中住地产表示将继续加大力度寻找相关证据，尽快出具产权转让所需的审计和评估报告，完成股权转让。
5、新承诺：中住地产承诺力争在 2015年 6月 30日前完成股权转让工作，如在 2015年 6月 30日前无法完成股权转让，将通过继续推进股权转让或通过清算、变更经营范围等其他方式解决相关问题，最迟于 2016年底前完成。
6、履约风险及应对措施：中住地产将力争在 2015年 6月 30日前完成股权转让工作，但由于寻找相关审计证据还存在一定不确定性，如客观原因导致 2015年 6月 30日前确实无法完成股权转让工作，中住地产自 2015年 7月起同时采取以下两种措施：1、与惠州公司其他股东协商，发起公司清算程序；2、与惠州公司其他股东协商，将房
地产开发等涉及到同业竞争的相关营业范围变更为其他符合法律规定的营业范围，如变更营业范围的措施切实可行，将提请中房地产股东大会按照有关规定豁免关于惠州公司处臵的相关承诺内容。上述工作最迟于 2016年底前完成。
中住地产将严格按照《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以上市公司承诺及履行》等文件要求，合理决策，积极推进，确保及时完成处臵工作，并保证相关信息披露的公平、公正。
二、董事会审议情况
我公司于2014年6月13日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》，关联董事沈东进先生、李志江先生回避表决本项议案，议案将提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事李树先生、刘红宇女士、郭海兰女士对此事项发表独立意见如下：中住地产开发公司出具的变更承诺事项履行期限的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求，变更后的方案切实可行，没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
我公司第六届监事会于2014年6月13日召开第十一次会议审议通过了《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》，监事会对此事项的意见如下：中住地产开发公司出具的变更承诺事项履行期限的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求，变更后的方案切实可行，没有发现存在损害上市公司或中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
渤海租赁股份有限公司独立董事
关于本次交易相关事项的独立意见
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 Global Sea Containers Ltd.拟通过支付现金的方式购买 Cronos Holding Company Ltd.（以下简称“CHC”）持有的 CronosLtd.（以下简称“Cronos”）80%股权以及 CHC享有的对Cronos的金额为2,588万美元的债权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，本次交易应当由公司独立董事发表意见。
公司与会独立董事高世星、黎晓宽审阅了公司提交的第七届董事会第十二次会议议案及本次交易方案等相关材料，并对上述议案进行了审议，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对公司本次交易相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易方案及所签署的附条件生效的交易协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性。
2、本次交易有利于推进公司全球化发展战略，有利于提高公司集装箱租赁业务的市场占有率和业务规模，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易的交易对方及其控股股东、实际控制人与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构——北京中企华资产评估有限责任公司对标的公司股东全部权益价值进行了评估。本次交易以评估机构出具的评估结果为基础确定交易价格，交易价格公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5、对本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：
（1）评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务评估资格。该评估机构及其经办注册评估师与公司、交易对方及标的公司之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性分析
评估机构对标的公司进行评估过程中所采用的假设前提按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合标的公司的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估工作按照国家有关法律法规及行业规范的要求，按照公认的资产评估方法，履行了必要的评估程序，对截至评估基准日标的公司股东全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的具有相关性。
（4）评估定价的公允性
本次交易以评估机构出具的评估结果为基础确定交易价格，评估定价公允。
6、同意公司董事会就本次交易的总体安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司独立董事关于本次交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
年 月 日