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健民药业集团股份有限公司
研发支出核算管理办法
（经第七届董事会第三十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）研发支出管理，规范财务核算，促进公司自主创新，结合公司的实际情况制订本制度。
第二条 本制度中所指的研发支出，是指用于新产品、新工艺、新技术等项目的研究、开发、推广应用的各项费用支出。
第三条 本制度的适用范围是集团母公司，各子公司参照执行。
第二章 研究开发支出的资金来源
第四条 公司自有资金，主要是通过生产经营活动产生的资金结余。
第五条 国家各级政府部门或机构对重点研究开发项目的专项拨款。
第六条 通过其他渠道筹措的用于研究开发项目的资金。
第三章 研究开发支出的核算范围
第七条 根据《企业会计准则》的相关规定，研发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段指有计划有针对性的收集相关资料、市场比较，获取本行业内新技术、新成果、新工艺等的前期应用研究。开发阶段指在商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应于某项目，以生产出新的或具有实质性改进的产品等。
第八条 研究开发支出的范围主要包括以下几项：
1、新药研究开发的各项费用、技术改造和产品提升费用，包括以外包、合作研发、委托其他单位或个人合作进行研发的费用。
2、在研项目研究直接消耗的材料、燃料和动力费用。
3、在研项目的中试试验和产品试制用的模具、工艺装备开发及制造费。
4、专门用于研发项目试验研究仪器、设备、房屋的折旧费及相关固定资产的维修、改造费用。
5、专门用于研发项目的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。
7、研发成果的论证、评审、验收等费用。
8、与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、会议费、差旅费、办公费、培训费等费用。
第四章研究开发支出的管理
第九条 根据高新指引的规定，公司每年的研究开发支出不低于（工业部分）营业收入的3%，其统计口径按本办法第三章规定执行。
第十条 研究开发费用必须按计划统筹安排，节约使用，讲求经济效益。
第十一条列入研发支出的项目应按公司《科研项目立项管理办法》的规定事先申请立项，履行项目筛选、调研、评估、投资决策和立项审批流程后方可实施执行。
第十二条研发支出严格按年度预算的项目和金额执行，预算内的研究开发支出按公司开支审批权限的规定履行审批手续后予以开支，超预算项目和金额必须按公司预算管理办法的规定履行追加预算审批手续后方可开支。
第十三条公司单独设立研发中心，负责研究开发项目的立项、合同签订、组织实施等管理以及预决算编制等；财务部门负责复核研发支出单据及审批手续的合规性、归集及核算研发支出，每月跟踪研发支出进度，审核年度研发支出各项目的预决算等。
第十四条对委托外单位协作完成的项目，其研究开发所取得的研究成果，在委外技术研究合同中必须明确，公司为研究成果第一受益人；形成无形资产的，产权归公司所有；
形成知识产权的纳入公司知识产权管理范围进行管理。
第十五条研究开发费用按研究开发项目计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪作它用。
第十六条对于发现研究开发费用使用不当的，要追究项目负责人的责任，并视具体情况，收回项目计划安排的投资款项，如发现违法乱纪行为，追究当事人的法律责任，情况特别严重的，送交公安机关处理。
第五章研究开发支出的会计处理
第十七条公司所有符合本办法第三章范围内的研究开发支出通过“研发支出”科目核算，并在“研发支出”科目下设“资本化支出”和“费用化支出”两个二级子科目进行明细核算。
第十八条研究阶段支出的会计处理
公司内部研究开发项目研究阶段的支出，在没有取得相关批文或证书（主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”）之前的费用，在费用发生时按
研发项目明细计入当期损益；在取得相关批文或证书（主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”）之后的费用，在费用发生时按研发项目明细资本化，计入无形资产。
第十九条开发阶段支出的会计处理
（一）公司内部研究开发项目核算
公司内部研究开发项目符合下列条件的，确认为开发支出，予以资本化：
1、外购药品开发技术受让项目以及公司继续在外购项目基础上进行药品开发的支出进行资本化，确认为开发支出。
2、属于工艺改进、质量标准提高等，项目成果增加未来现金流入的，其支出全部资本化，确认为开发支出；
3、公司自行立项药品开发项目的，包括增加新规格、新剂型等的，取得临床批件后的支出进行资本化，确认为开发支出；
4、属于上市后的临床项目，项目成果增加新适应症、通过安全性再评价、中药保护、审核的，其支出予以资本化，确认为开发支出。
（二）外购药品技术及费用核算
1、开发药品外购技术发生的支出，在支付发生并取得合法票据后计入新产品研发费用，计入研发支出，下设“资本化支出”项目。外购技术及专利的临床试验、试制费、内部对其进行的各种试验、试生产等费用，在没有取得相关批文或证书（主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”）之前的费用，计入研发支出，下设“资本化支出”项目；在取得相关批文或证书（主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”）之后，按品种分明细将资本化的支出转入无形资产；在此之后发生的试生产及提升工艺、做临床等费用，在费用发生时按品种分明细资本化，计入无形资产。
2、向外单位购买的药品技术，在购买时对方公司已取得相关批文或证书（主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”），该外购技术资本化，直接计入无形资产；为该技术公司在生产过程中发生的工艺及其他试制费发生时资本化，计入无形资产；试生产达到批量生产，药品经检验合格，可对外销售时，试制过程中相对应投入的材料等成本转入药品成本。
第二十条研究开发费用在“研发支出”科目下归集核算。“费用化支出”期末结转到当期损益，“资本化支出”在项目达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”等科目，
资产负债表日“资本化支出”子科目的余额反映在资产负债表“开发支出”项目中。
第二十一条 研究阶段及开发阶段形成的无形资产摊销的会计处理
（一）研究阶段及开发阶段形成的无形资产摊销按会计准则规定执行，会计准则中无年限标准的按10年摊销。有关法律规定或者合同约定了使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。无形资产的摊销年限不得低于10年。
（二）外购药物技术及后续开发费用形成的无形资产摊销的会计处理
1、外购药品技术及后续开发费用形成的无形资产有合同规定使用年限的按合同规定年限摊销。
2、合同中无使用年限，有评估受益年限的按评估受益年限摊销。评估报告中标明受益年限为无限年限的，不按年限摊销，在该技术不能为公司带来收益时一次性转销记入当期费用；无限年限的无形资产每年末需进行减值评估测试，测试结果不能为公司带来收益时一次性转销；对收益期为无限年限的新药技术及生产批件，在收益期内不摊销，每年末对其进行评估，评估有减值时，将减值金额一次性记入当年度的无形资产摊销费用，并计入当期损益。
3、既无合同规定，又无评估年限，也不能确定是无限年限的按10年摊销。
第二十二条 对已资本化的研发支出，每年度末要进行减值测试，如出现减值迹象的，要计提相应的减值准备。
第二十三条 对依法取得知识产权后，在境内外发生的知识产权维护费、诉讼费、代理费及其他相关费用支出，在管理费用中据实列支，不纳入研发费用。
第二十四条 公司研发部门发生的各项开支纳入研发费用管理，但同时承担生产任务的，应合理划分研发与生产费用。
第六章附则
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2014-032
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二○一三年年度股东大会于2014年6月6日上午10时在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东和股东代理人情况
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|出席会议的股东和股东代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|153，576，173|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.345|

（三）本次会议采取现场表决的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长洪耕先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事 5人，出席 4人（监事刘利先生因出差未到会）；公司董事会秘书叶宇昕先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议审议并以现场记名投票表决方式对以下议案进行了逐项表决：
（一）2013年度董事会工作报告
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|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

（三）2013年度监事会工作报告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

（四）2013年度财务决算报告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

（五）2013年年度报告及年报摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

（六）2013年度利润分配议案
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|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

（七）2014年度日常关联交易议案
本议案属关联交易，关联股东已回避表决，其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|10,000|10,000|100%|0|0|0|0|通过|

（八）关于为控股子公司提供担保的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

（九）2014年资本性投资议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

（十）关于修改公司《章程》的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|153,576,173|153,576,173|100%|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
重庆天元律师事务所指派刘震海、李国意律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书（渝天律[2014]见字第 08号），该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
2、重庆天元律师事务所关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013年年度股东大会的法律意见书；
3、公司《章程》。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二O一四年六月七日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-035香飘飘食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2018年 8月6日以通讯方式发出，会议于 2018年 8月 16日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席徐震海主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于公司
2018年半年度报告全文及摘要》；
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘2018年半年度报告》及摘要。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2018-033）。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会2018年8月17日
广发证券股份有限公司
关于浙江仙通橡塑股份有限公司
2017年度持续督导年度报告书
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|保荐机构|广发证券股份有限公司|上市公司简称|浙江仙通|
|保荐代表人|刘康、崔海峰|上市公司代码|603239|

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2747号）核准，浙江仙通获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,256万股，发行价为每股人民币 21.84元，共计募集资金 492,710,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 446,290,160.00元。该公司股票已于2016年12月30日在上海证券交易所上市。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为浙江仙通首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任首次公开发行股票持续督导的保荐机构。广发证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：
一、2017年度持续督导工作情况
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|工作内容|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|

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|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|
|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|
|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。|
|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|
|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|
|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上证券交易所报告。|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|

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|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|
|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。|

二、信息披露及其审阅情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了浙江仙通 2017年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集
资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。
广发证券对浙江仙通 2017年持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。
三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经核查，浙江仙通不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2017年持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘康 崔海峰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-053内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2014年
第三季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过的《公司关于董事会授权下属担保公司 2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(以下简称“担保公司”）2014年第三季度对外担保情况披露如下：
一、截止2014年9月30日担保公司年度累计对外担保总额1495万元，在保余额 1495万元。
二、截止 2014年 9月 30日担保公司对外担保在保户数 14家。
三、截止 2014年 9月 30日担保公司对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况：
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|序 号|被担保方与公司关系|在保余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|公司原奶供应商|300|12月|连带责任保证|流动资金借款|青贮饲料|良好|是|
|第二名|公司原奶供应商|300|12月|连带责任保证|流动资金借款|青贮饲料|良好|是|
|第三名|公司原奶供应商|200|12月|连带责任保证|流动资金借款|青贮饲料|良好|是|
|第四名|公司原奶供应商|100|12月|连带责任保证|流动资金借款|青贮饲料|良好|是|
|第五名|公司原奶供应商|100|12月|连带责任保证|流动资金借款|青贮饲料|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十七日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－005上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、传闻简述
近日，中国经济网刊登了《至纯科技小蜗牛背应收账款大包袱新兴产业名不副实？》一文。之后部分网络媒体也进行了相应的转载。该文摘录了公司招股说明书中披露的部分关于应收账款、盈利能力以及业务范围等信息，并且着重强调了光伏业务对公司的影响。
二、澄清说明
上述报道中“就目前的情况来看，这些账款收回的可能性非常小，欠款的客户很多都处于破产或停业状态”等描述与公司目前的实际经营情况不符。为了避免广大投资者对以上媒体报道的相关内容形成误读，本公司就相关内容作如下澄清说明：
1、截至 2016年 6月 30日,公司光伏类应收账款余额为 5,304.51万元，累计计提了坏账准备金额为2,650.85万元，净额为2,653.66万元，占期末应收账款账面价值的比例为11.97%；其中78.00%账龄在 1年以内，资产减值的风险已基本释放。
3、公司于 2015年年末，就客户“通威太阳能（合肥）有限公司”（原“赛维LDK太阳能高科技（合肥）有限公司”）的应收账款余额283.22万元，进行了全额计提坏账准备，因此该客户的资产减值的风险已经释放完毕。
请广大投资者参阅公司于 2016年 12月 30日公告的招股说明书，对相关情况进行理性判断。
三、必要说明
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2014-004佳通轮胎股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预期本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润将比2012年度增长接近50%。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期（经审计）业绩情况
1、净利润：18,304万元
2、每股收益：0.54元
三、业绩增长的主要原因
因本年公司轮胎销量上升，同时受益于营业成本下降，预计 2013年度实现归属于母公司股东的净利润将同比增长接近50%。
四、其他说明
具体财务数据将在本公司 2013年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司二O一四年一月二十八日
绿色动力环保集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事工作细则》以及《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为绿色动力环保集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审慎审查，并发表如下独立意见：
一、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。
二、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票的方案切实可行。
三、本次非公开募集资金用于广东惠阳环境园生活垃圾焚烧二期 PPP项目、贵州省金沙县生活垃圾焚烧发电项目、浙江省平阳县垃圾
焚烧发电厂二期扩建 PPP项目、湖北石首市生活垃圾焚烧发电项目、浙江永嘉县垃圾焚烧发电厂改造提升工程项目及偿还银行贷款，综合考虑了公司融资规划、财务状况、资金需求等情况，我们认为本次募集资金的使用安排有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
四、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联董事均已回避表决，关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司制定的关于前次募集资金使用情况的报告如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及其中小股东的合法权益。
六、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
区岳州
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
谢兰军
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
傅捷
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-055新疆啤酒花股份有限公司
关于出售控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●出售乌鲁木齐神内生物制品有限公司100%股权
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚须提交2015年第二次临时股东大会审议。
一、交易概述
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持有乌鲁木齐神内生物制品有限公司（以下简称“乌神公司”）90%的股权。公司之全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称“新疆乐活公司”）持有乌神公司10%的股权。
自 2003年至今，乌神公司一直未开展生产，近些年仅以出租自有厂房及场地收取租金为主要收入来源。但因受乌神公司房屋结构及所处位置的影响，租赁收入不高，同时需要承担资产折旧、摊销、税赋及日常管理费用等因素，乌神公司近些年一直处于连续亏损状态。根据公司产业结构调整目标，为了优化资本结构、补充流动资金，公司拟将持有乌神公司股权予以对外出售。
本次出售乌神公司股权分为两部分：1、本公司出售所持有乌神公司
90%的股权；2、新疆乐活公司出售其所持有乌神公司10%的股权。
经与新疆金宝源资产管理有限公司（以下简称：金宝源公司）协商：本公司拟将持有乌神公司90%的股权出售给金宝源公司，价款为 2,565万元；新疆乐活公司拟将其持有乌神公司10%的股权出售给金宝源公司，价款为 285万元。上述出售股权的价款总额为 2,850万元。
本公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于 2015年 9月 18日以现场+通讯方式召开，会议一致通过了《关于乌鲁木齐神内生物制品有限公司处置方案的议案》，同意出售乌神公司股权。
二、交易对方情况介绍：
公司名称：新疆金宝源资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：卢海新
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229号研发楼 859室办公地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229号研发楼 859室注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：房地产投资；商业投资；农业投资；林业投资；企业管理；
场地、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：卢海新、丁延兵
实际控制人：卢海新
因金宝源公司成立时间不足一年，无法提供其主要业务最近三年的发展状况及主要财务指标。
交易对方金宝源公司与本公司及新疆乐活公司均不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系及其它关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：
本公司所持有的乌神公司90%股权；
新疆乐活公司所持有的乌神公司10%股权。
2、交易标的基本情况：
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130号
法定代表人：胡楚洪
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、交易标的权属情况：
本公司及新疆乐活公司对拟出售的乌神公司100%股权拥有清晰的归属，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。
4、交易标的评估、审计情况：
本公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的上海申威资产评估有限公司和中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙人），分别对交易标的进行了评估和审计。
根据上海申威资产评估有限公司出具的以股权转让为评估目的《沪申威评报字[2014]第 J0031号<新疆啤酒花股份有限公司拟股权转让涉及的乌鲁木齐神内生物制品有限公司股东全部权益价值评估报告>》：
评估基准日：2014年 10月 31日。
评估方法：资产基础法。
评估前乌神公司总资产账面值为 2,931.05万元，负债账面值为： 2,321.14元，所有者权益账面值为 609.90万元。
经评估，以 2014年 10月 31日为评估基准日，乌神公司评估结论如下：
总资产评估值为：5,073.18万元；负债评估值为：2,321.10万元；
净资产评估值为：2,752.08万元；评估增值 2,142.17万元,增值率351.23%。
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的 CHW审字[2015] 0064号审计报告，截止审计基准日2015年6月30日，乌神公司账面资产总额 2,857.49万元，负债总额 2,262.45万元，净资产 595.04万元，营业收入 74.18万元，净利润 -10.94万元，资产负债率 79.18%。
四、交易的主要内容和定价政策
1、交易双方：
出让方：新疆啤酒花股份有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司。
受让方：新疆金宝源资产管理有限公司。
2、协议签署日期：2015年 8月 19日（此协议已经本公司董事会审议通过，尚须提交股东大会批准后方可生效）。
3、交易标的的定价原则和定价依据：本次交易的定价原则为：自愿、公平的原则；本次交易的定价依据为交易双方协商确定。
4、交易价格：转让总价款为人民币 2,850万元。
5、支付方式：协议生效后按协议内容规定支付股权转让价款。
五、出售资产的目的和对公司的影响
1、目的：根据公司产业结构调整目标，优化资本结构，补充流动资金。
3、乌神公司股权出售后将不再纳入本公司合并报表范围之内，本公司不存在为乌神公司提供担保及委托理财等方面的情况。截止 2015年 6月 30日，乌神公司应付本公司债务为 15,803,805.30元，该债务依法应由乌神公司继续承担。预计此次出售乌神公司100%股权将为本公司产生盈利为 2,466.10万元。上述债务的准确金额以及交易预计产生盈利的最终准确数据均应以《股权转让协议》生效，并完成乌神公司的工商变更登记之日的账面值为准。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、本公司、新疆乐活公司分别与金宝源公司签订的《股权转让协议书》；
3、《新疆啤酒花股份有限公司拟股权转让涉及的乌鲁木齐神内生物制品有限公司股东全部权益价值评估报告》；
4、《乌鲁木齐神内生物制品有限公司 2014年 1月 1日至 2015年 6月 30日财务报表审计报告》；
5、本公司独立董事关于出售控股子公司股权事项的独立意见。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会 2015年 9月 18日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-034
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2015年 10月 13日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过如下议案:
《关于授权暂时代行公司总经理职权的议案》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会于 2015年 10月 12日收到公司总经理李仲秋先生递交的书面辞职报告。李仲秋先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。公司董事会已接受李仲秋先生的辞职请求。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李仲秋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。为保证公司的正常生产经营，董事会决定由公司副总经理陈放先生暂时代行公司总经理职权直至聘任新的总经理为止。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2016-029
广西五洲交通股份有限公司
关于临时公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西五洲交通股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：临2016-028号）,现就前述公告补充如下:
公司控股股东广西交通投资集团有限公司拟增持股份的数量为不少于公司总股本的0.5%且不超过公司总股本的2%。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－007债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
2017年 03月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白云机场 2017年 03月生产经营数据快报
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
|||（架次）|（人）|合计|货物|邮件|
||本月完成|39173.0|5496366.0|147317.5|135739.3|11578.1|
|进出港合计|去年同期|35349.0|4934331.0|139086.0|125808.4|13277.6|
||为同期(%)|110.8|111.4|105.9|107.9|87.2|
||本月完成|19591.0|2708098.0|56908.7|52410.2|4498.5|
|进港|去年同期|17685.0|2437602.0|59997.5|53109.3|6888.1|
||为同期(%)|110.8|111.1|94.9|98.7|65.3|
||本月完成|19582.0|2788268.0|90408.8|83329.2|7079.7|
|出港|去年同期|17664.0|2496729.0|79088.6|72699.1|6389.5|
||为同期(%)|110.9|111.7|114.3|114.6|110.8|

重要说明：
一、上述数据本月完成为快报数据，与实际数据可能存在差异；去年同期为实际数据。
二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-039公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 25日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站等指定媒体发布了《安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告》（2017-004号），其中对公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司所属江西煤业集团销售运输分公司（以下简称江煤销运分公司）诉江西创丰实业有限公司（以下简称创丰公司）买卖合同纠纷案进行了披露。
近日，公司接到江煤销运分公司通知，目前，江西省南昌市中级人民法院（以下简称南昌市中院）已对本案作出一审判决。现将诉讼事项进展情况公告如下：
一、案件的基本情况
2016年 11月，江煤销运分公司因与创丰公司买卖合同纠纷事项向南昌市中院提起诉讼。南昌市中院受理了本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
江煤销运分公司与创丰公司签订了《煤炭买卖合同》。江煤销运分公司依约向创丰公司供货。创丰公司未如约付清货款，应付江煤销运分公司货款964.2万元。2016年11月，江煤销运分公司将其诉至南昌市中院。
(二)诉讼请求
1、依法判令上列被告立即支付所欠原告货款人民币 9642436.62元，并赔偿逾期付款损失至所有欠款付清时止（截止2016年11月30日逾期付款损失为人民币2552701.60元）；
2、本案一切诉讼费用全部由上列被告承担。
三、一审情况
2017年9月18日，南昌市中院作出（2016）赣01民初558号民事判决：
被告江西创丰实业有限公司在本判决生效之日起十日内向原告支付所欠货款 9642436.62元及逾期付款损失（均按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算，其中煤炭货款8239008.62元自2012年10月28日起计算至2014年12月30日，被告于2014年12月31日支付货款3万元后，剩余煤炭货款 8209008.62元的逾期付款损失自2014年12月31日起计算至付清货款之日止；铜阳极板货款 1433428元自2013年7月23日起计算至付清货款之日止）。
案件受理费94970.83元，由被告江西创丰实业有限公司负担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案判决尚未生效，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年10月12日
各位董事：
作为山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》、《独立董事制度》的规定，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2017年度的工作情况汇报如下：
一、年度履职情况
1、出席会议情况
报告期内，公司独立董事能够认真履行职责，按时出席董事会，适时列席股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、董事会各专业委员会工作情况
公司董事会现设战略投资、财务审计和薪酬人事考评三个专业委员会。作为各专业委员会的召集人或主要成员，均按照各自职责履行。报告期内，召开战略委员会会议 2次，财务审计委员会会议 6次，薪酬人事考评委员会会议 2次。董事会各专门委员会严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则的要求依法合规运作，分别对公司发展战略、财务报告、内部控制、重大关联交易、高管薪酬与考核等事项提出意见与建议，为董事会高效、科学决策提供了保障。
3、与公司沟通及现场调研情况
我们利用参加董事会、股东大会现场会议等机会对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司管理层保持定期的沟通与联系及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况，积极提出专业建议。在公司年报编制过程中，通过召开沟通会、电话、电子邮件等方式就年报审计中的重大事项，加强与外部审计机构的沟通，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用。
二、年度履职重点关注事项及发表独立意见情况
1、关联交易情况
我们认为，报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易定价原则公允、合理，符合上市公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
2、利润分配情况
经信永中和会计师事务所审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为 85,714万元。以 2016年 12月 31日总股本 299,140.92万股为基数,公司向全体股东按每 10股派现金红利 0.9元（含税），共计分配利润 26,922.68万元，剩余未分配利润结转下一年度。报告期内，公司已按期完成了分配方案的实施工作。
3、资金占用情况
经核查，我们认为：公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，有效的控
制了关联方资金占用风险。
4、对外担保情况
经核实，报告期内，公司能够认真执行对外担保的有关规定，严格控制了对外担保风险，公司重大对外担保事项都履行了相应的审批程序。截至 2017年 12月 31日，公司对子公司担保余额为 123850万元。
以上担保事宜公司均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
5、高级管理人员聘任及薪酬情况
报告期内，公司进行了新一届董事会的换届选举工作，经过对被提名人资料及提名程序的核查，我们认为：公司高级管理人员的提名程序符合法律法规和公司章程的有关规定。被提名人具备相关的任职资格，具备相关专业知识和工作能力，符合公司高级管理人员任职要求。
同时，我们对公司高级管理人员薪酬情况进行了审核。我们认为：高级管理人员的薪酬严格执行了公司各项薪酬管理制度的规定，其薪酬总体情况是合规适宜的。
6、聘任年度审计机构情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为我
期内的财务状况、经营成果和现金流量。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司内控审计机构，具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构。
7、信息披露执行情况
报告期内，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，切实做到了真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，充分保证了信息披露工作的及时性、公平性，有效维护了公司股东的合法权益。
8、内部控制执行情况
公司始终注重内部规章制度和管理体制的建设，
严格按照相关法律法规及中国证监会有关内部控制监管要求，建立健全了公司内部控制制度，并将内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，在业务开展过程中始终坚持制度、流程先行的原则，不断完善内部控制体系，规范制度执行，强化监督检查，促进公司持续健康发展。
三、总体评价
2017年，作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，发挥专业优势，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
新的一年，我们将继续保持勤勉谨慎的工作态度，依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，提高董事会的决策能力，推进公司治理结构完善与优化，维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李清廉 杜铭华 赵利新
张 翼 张正堂 陈晋蓉
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2018-033中海油田服务股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会审议同意，公司将对个别资产计提资产减值准备，具体如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
2018年第二季度，虽然目前国际原油价格整体表现向好，但油田服务市场竞争依旧激烈，大型装备的使用率和作业价格尚未恢复到正常水平,公司的新加坡子公司资产出现减值迹象。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》和《香港财务报告准则第36号-资产减值》的规定进行了减值测试，计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的具体情况
公司严格依据会计准则的相关规定，对固定资产进行减值测试。按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定资产的可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，需要计提减值准备。
公司在预测钻井平台未来现金流量时，主要根据现有作业合同以及对于未来市场趋势的估计综合确定平台利用率、日费率、预计费用及资本性支出等相关数据。折现率采用公司长期加权平均资本成本8%。资产的公允价值减去处置费用后的净额根据相关资产经纪商出具的市场价格评估报告确定。本公司计提个别资产减值准备约人民币12,296万元。
本次计提资产减值准备将减少公司利润总额约人民币12,296万元。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值。
三、监事会对于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
五、其他说明事项
具体财务数据以本公司正式披露的2018年半年度报告为准。
六、备查文件目录
1、公司2018年董事会第三次会议决议；
2、公司2018年监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-037柳州钢铁股份有限公司
第六届监事会第四会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 9月 4日以书面形式发出第六届监事会第四次会议的通知，于2015年9月14-16日通过电话、传真及材料送达方式召开。会议应到监事5人，实到5人。公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自 2015年6月15日起停牌，2015年6月19日公司披露了重大资产重组继续停牌公告，公司自 2015年 6月 23日起按照重大资产重组相关规定停牌。
2015年7月22日，公司发布了重大资产重组继续停牌公告，公司股票从7月23日起继续停牌不超过1个月。2015年8月10日，公司发布了第六届董事会第三次会议决议公告，公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，根据交易所相关要求每五个交易日发布进展情况公告。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
本次重组是为了拓展公司产品结构、完善公司业务布局，提高公司的经济效益和持续发展能力。
（3）重组框架方案
公司本次重大资产重组的交易对方为广西北部湾国际港务集团有限公司、佛山市诚德特钢有限公司及相关自然人，标的资产为北海诚德镍业有限公司及相关公司，交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大、方案较为复杂，且交易各方均涉及国有资产管理机构，交易程序亦相对复杂，预计相关工作难以在短期内完成。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司决定向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过2个月。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组标的资产的评估报告尚需报广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会备案，交易方案尚需报广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排及预计复牌时间
公司将加速推进重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，推进相关各方商谈，进一步完善重组方案。
公司股票自2015年9月24日起继续停牌，预计复牌时间不超过2015年11月23日。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司监事会
2015年9月16日
山东江泉实业股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《山东江泉实业股份有限公司章程》等有关规定，本人作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟以其持有的除对山东华宇铝电有限公司长期股权投资外的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州松禾”）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新北”）和成都汉易天成投资中心（有限合伙）（以下简称“成都汉易”）（以下简称“交易对方”）所持唯美度科技（北京）有限公司100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值股份进行资产置换，同时向交易对方发行股份购买置入资产与置出资产的差额部分发表事前认可意见如下:
我们认真审阅了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与唯美度科技（北京）有限公司全体股东签署的《山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断立场，我们认为：
能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2.本次重大资产重组以及《山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成都汉易天成投资中心之重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
基于上述内容，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东江泉实业股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
王兴全
张伟