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证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-088三湘印象股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于 2018年 11月 27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年11月29日在公司12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，其中董事黄鑫先生、李建光先生、黄建先生、周昌生先生、蒋昌建先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。
二、审议通过了《关于废止<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 12月 17日星期一下午 14:00在上海市杨浦区逸仙路 333
号12楼会议室召开 2018年第四次临时股东大会，并审议相关议案。
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
第七届董事会第七次（临时）会议决议。
三湘印象股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—087上海泰胜风能装备股份有限公司
关于募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币 31.00元。截至 2010年 10月 13日止，募集资金共计人民币 930,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 34,042,100.00元，实际募集资金净额为人民币 895,957,900.00元。公司上述注册资本变更事项业经立信中联闽都会计师事务所有限公司于 2010年10月13日出具中联闽都验字[2010]019号验资报告验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，依照有关法律法规及深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，公司按照项目设置情况对全部募集资金进行了专户存储管理，并与相关存管银行及保荐人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司经营管理需要，为进一步提升资金收益，2015年11月18日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意对公司如下募集资金专户进行变更：将原“年产 800台（套）风力发电塔配套法兰制造项目”募集资金的专户存管银行由招商银行股份有限公司上海浦东大道支行变更为中国工商银行股份有限公司上海市金山支行，在中国工商银行股份有限公司上海市金山支行开立募集资金存管专户，账号为1001794319300403157。
变更后，公司与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行及保荐人安信证券股份有限公司于2015年11月27日签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
甲方：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司 （以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方所制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1001794319300403157，截止 2015年 11月 25日，专户余额为人民币 92,915,916.13元（大写人民币玖仟贰佰玖拾壹万伍仟玖佰壹拾陆元壹角叁分）。该专户仅用于原甲方“年产800台（套）风力发电塔配套法兰制造项目”（以下简称“募集资金项目”）募集资金人民币 80,000,000.00元本息的存储和使用，不得用作其他用途。该募集资金项目已于2012年4月10日经甲方股东大会批准终止。该募集资金项目终止前未进行投入。
甲方若以存单方式存放的募集资金，须及时通知丙方，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱峰、赵冬冬可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖甲方公章的单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金
净额的百分之十的，甲方和乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的身份信息和联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、因乙方原因乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
公司与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集资金三方监管协议》已于资金全部转出并依法销户之日起终止。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年11月28日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2016-009长沙通程控股股份有限公司
关于子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司及公司全资子公司长沙
通程龙腾投资有限公司通知：经工商行政管理局核准，“长沙通程置业发展有限公司”名称变更为“长沙通程大酒店有限公司”，“长沙通程龙腾投资有限公司”名称变更为“长沙通程温泉大酒店有限公司”并取得换发后的营业执照，营业执照信息中除公司名称变更外，其余与之前没有变化。变更登记后的相关信息如下：
一、长沙通程大酒店有限公司
统一社会信用代码：91430100616602034Q
名称：长沙通程大酒店有限公司
类型：有限责任公司
住所：长沙市芙蓉区韶山北路 159号
法定代表人：周兆达
注册资本：玖仟万元整
成立时间： 1995年 03月 15日
营业期限： 1995年 03月 15日至 2045年 03月 14日
经营范围：住宿；中餐服务；西餐服务；茶馆服务；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；美容服务；理发服务；洗浴服务；足疗；桑拿、汗蒸；保健按摩；歌舞厅；游泳馆；健身服务；棋牌服务；洗染服务；房屋租赁；汽车租赁；酒店管理；预包装食品、糕点、面包、烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、长沙通程温泉大酒店有限公司
统一社会信用代码：91430124663997323P
名称：长沙通程温泉大酒店有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁乡县玉潭镇宁乡大道二环东路口
法定代表人：周拥泽
注册资本：柒仟万元整
成立时间：2007年 08月 16日
营业期限：2007年 08月 16日至 2057年 08月 15日
经营范围：住宿；正餐服务；饮料及冷饮服务；其他餐饮业；
餐饮服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；洗浴服务；足疗；保健按摩；洗染服务；游泳馆；棋牌服务；KTV娱乐服务；电子游戏；
娱乐场所经营；糕点、面包、熟食、烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O一六年四月二十九日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-037广东通宇通讯股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——深圳市光为光通信科技有限公司因经营需要，公司住所由：“深圳市南山区桃源街道留仙大道 1213号众冠红花岭工业南区 2区 8栋 6楼”变更为“深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园二区5栋3楼”。
深圳市光为光通信科技有限公司已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，变更后新的营业执照登记信息如下：统一社会信用代码 91440300550329927L
名称：深圳市光为光通信科技有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园二区 5栋3楼
法定代表人：陈享郭
成立日期：2010年2月12日
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-064苏州晶瑞化学股份有限公司
关于互动易投资者问答的相关说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项说明
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）关注到2018年8月6日，有媒体发布或转载公司在“投资者关系互动平台”中的回复，具体为：有投资者通过投资者关系互动平台向公司提问“请问公司和中芯国际达成合作了吗？”，公司于 2018年8月6日对该问题做了相应回复。
为便于广大投资者了解公司相关情况，避免广大投资者对报道的有关内容产生误读，公司对相关内容进行了核实并说明如下：
1、公司主要产品双氧水已进入国内知名半导体厂商的供应链考察体系，即将进入中芯国际产线测试；
2、公司i线光刻胶已通过中芯国际产线测试。
二、风险提示
半导体行业对产品质量及稳定性要求较高，产品测试周期较长，公司虽已完成双氧水相关产品技术储备和产品开发，但通过中芯国际产线测试仍存在一定的不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在深圳证券交易所指定的法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
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2018年8月6日
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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-059江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司火灾事故提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）的通知，深圳新宁就火灾事故所涉侵权责任纠纷向深圳市坪山区人民法院提起了诉讼并取得了《深圳市坪山区人民法院受理案件通知书》，具体情况如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：深圳市新宁现代物流有限公司
法定代表人：周博
地址：深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路10号柯仕达工业厂区综合厂房
被告一：珠海光宇电池有限公司
住所地：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号（A厂房首层南区）
法定代表人：徐延铭
被告二：欣旺达电子股份有限公司
住所地：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区-9楼
法定代表人：王威
（二）起诉状基本内容
原告是联想移动通信科技有限公司及联想移动通信（武汉）有限公司(后更
名为“摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司”)（合称“联想”）的物流服
务方，为联想及其关联企业提供每周7*24小时的原材料仓储和配送物流服务。被告一和被告二为联想的物料供应商。原告基于与联想之间的《物流服务协议》及相关协议代为存储、保管被告一送来的电池产品，并按照合同约定，与联想定期进行仓储费的结算。被告二是联想的指定电池供应商，新宁根据联想的指示，于2015年与被告二签订《仓储合同》。合同订立之后，被告二不定期将电池送入涉案仓库，并根据合同约定按月与原告结算支付仓储费。
2015年12月22日，原告位于深圳市坪山新区兰竹东路8号同力兴厂区1号厂房4层的仓库（“涉案仓库”）发生火灾。经深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队进行调查并复核后最终认定，起火部位：位于仓库北面仓存储区由北向南西一柱东南侧及向东1.1米范围内；起火原因：可排除放火、外来火源、遗留火种、雷击、电气故障等，不排除北面仓存储区由北向南西一柱东南侧及向东1.1米范围内存放的电池自燃引起火灾。
上述认定结论作出之后，包括被告一和被告二在内的五家电池生产商向深圳市公安局消防监督管理局提出复核申请。深圳市公安局消防监督管理局经审核后最终决定维持深圳市公安局坪山分局作出的上述认定。
根据消防部门认定结论所确认的起火位置，火灾事故发生当时位于涉案仓库北面仓存储区由北向南西一柱东南侧及向东1.1米范围内的电池货物包括：联想存放的由欣旺达电子股份有限公司（“欣旺达”）生产的锂电池产品，以及由珠海光宇电池有限公司（“珠海光宇”）生产并存放的锂电池产品。据此原告认为，欣旺达和珠海光宇是本案火灾事故的实际责任方，对火灾造成的损失应承担侵权责任。
火灾发生之后，原告受到来自联想多家供应商的索赔。2016年6月15日，宁波舜宇光电信息有限公司（“宁波舜宇”）向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，称其存放在原告仓库的货物于2015年12月22日的火灾中毁损，要求原告承担双方于2013年11月签订的《仓储合同》项下的违约责任。
2017年8月8日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出[2017]中国贸仲京（沪）裁字第231号《仲裁裁决书》，仲裁庭裁决原告向宁波舜宇支付货物赔偿费用人民币5,000,000元、宁波舜宇为本案支付的律师费及差旅费损失人民币350,000
元、宁波舜宇因本案已发生的差旅费损失人民币30,000元，并承担本案60%的仲
裁费，各项裁决合计人民币5,461,515.40元。上述裁决作出后，原告分别于2017年9月26日和9月27日向宁波舜宇全额支付了人民币5,461,515.40元，履行了生效仲裁裁决的内容，原告由此遭受了损失。由于火灾事故系由被告一、被告二生产的电池自燃引起，原告因赔偿宁波舜宇而遭受损失，故两被告应对前述原告遭受的损失承担赔偿责任。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告一、被告二向原告赔偿因火灾事故造成的损失人民币5,461,515.40元。
2、请求判令被告一、被告二承担本案的案件受理费。
二、深圳新宁火灾事故涉及的诉讼仲裁事项
截至本公告发布之日止，深圳新宁（作为被告）因火灾事故引发仓储合同纠纷、保险公司代位求偿及财产损害赔偿等未决诉讼案件有6起，涉及金额人民币61,218,910.27元；未裁决仲裁案件有1起，涉及金额人民币2,614,921.10元；已决诉讼1起，支付款项及承担相关费用人民币1,945,721.30元；已裁决仲裁1起，支付款项及承担相关费用人民币5,461,515.40元。(具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告)
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润产生的影响。
公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼、仲裁的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年7月03日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-005浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 1月 16日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年 1月11日以电子邮件、电话方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。
本次会议由公司董事长吕强先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：第三届董事会二十一次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-056广东万家乐股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（以下简称“陈村信达”，持有本公司股份 90,715,959股，占公司总股本的13.13%）的《告知函》，称陈村信达曾于 2016年 3月 17日、2016年 4月 8日向广州证券有限公司分别申请办理了一笔股票质押式回购交易业务，将持有的本公司股份中的 3700万股质押。现因业务调整需要，陈村信达已于 2016年 6月 29日办理了上述两笔业务的提前购回，解除质押股票共计 3700万股。
截至本公告日，陈村信达累计质押其持有的本公司股份中的5300万股，占公司总股本的7.67%。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年七月一日
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议独立董事意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年9月27日召开了第四届董事会第九次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金投资项目实施方式的独立意见
作为公司独立董事，我们对本次变更募集资金投资项目实施方式议案进行了认真核查。我们认为，公司本次变更募集资金投资项目实施方式，有利于公司积极利用当地优质投资环境和优惠政策，发挥锂电产业集群优势，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及投资者利益的情形。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。
二、关于聘请公司2019年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项进行了认真核查。我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司年度财务报告审计资格，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司本次聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构有利于公司审计业务的正常开展。
因此，我们一致同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事：王子冬、李国强、姜军2019年9月27日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-066
威创集团股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：
一、并购贷款概况
2017年 7月 21日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权的议案》，公司使用人民币1.059亿元收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司（以下简称“鼎奇幼教”）的70%股权。具体内容详见公司于2017年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权的公告》（公告编号：2017-048）。
基于公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请金额不超过人民币6,354万元的并购贷款，贷款期限不超过 5年，用于支付公司收购鼎奇幼教70%股权的部分对价款。公司拟以持有的鼎奇幼教70%股权作为质押担保，同时授权公司管理层签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜，具体贷款额度、贷款利率与期限等以实际办理及银行审批结果为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、
可持续发展。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款授信不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。
三、独立董事的独立意见
公司以持有的内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权作为此次申请贷款质押担保向银行申请金额不超过人民币6,354万元的并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司以持有的内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权作为质押担保向银行申请金额不超过人民币6,354万元的并购贷款。
四、监事会意见
公司本次向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司向银行申请金额为不超过人民币6,354万元的并购贷款，用于支付公司收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权的部分对价款。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2017年9月18日
深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事
独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第八次会议审议相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的的独立意见
独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
独立董事认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
三、关于继续使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理事项的
独立意见
独立董事认为：我们同意公司拟继续使用额度不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司在经董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 5,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。上述事项经董事会审议通过后方可实施。合理利用部分闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理事项。
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
周辉强(签字)：________________
陈立北(签字)：________________
黄云(签字)：________________
深圳市英可瑞科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-152浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于 2018年前三季度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日在指定信息披露媒体上披露的《2018年半年度报告》中预计的业绩为：
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-90.00%|至|-70.00%|
|动幅度||||
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,145.32|至|6,435.97|
|动区间（万元）||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||21,453.24|||
|元）||||

3、修正后的业绩预计情况：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-100% 至 -80%|盈利：21,453.24万元|
||盈利：0万元 至 4290.65万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
往来等或有事项对2018年1-9月业绩的影响；截至目前，公司尚未收到中国证监会立案调查结果，同样无法确定该事项对业绩的影响。
2、公司全资子公司江苏智航新能源有限公司受到国家新能源汽车补贴大幅下调、订单不饱和及资金紧张的影响，开工率不足且财务费用大幅增加，引致其收入及净利润大幅下降,亏损超出公司预期。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预计情况是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露。
2、由此给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-095
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年9月18日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第二十一次会议于2016年9月22日在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司会议室以现场表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名，实到11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于本次重大资产重组拟出售资产相关的审计报告的议案》天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组的拟出售资产进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕8-301号）。
本议案表决情况：与会董事以11票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（二）审议通过《关于本次重大资产重组拟出售资产相关的评估报告的议
案》
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对本次重大资产重组的拟出售资产进行了评估，并出具了《资产评估报告》（重康评报字（2016）第125号）。
本议案表决情况：与会董事以11票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司正在开展重大资产重组，并已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2016年3月31日为基准日进行审计与评估。为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意子公司重庆辰智浩元新材料有限公司计提固定资产减值准备 1,807.15万元，公司对重庆弛源化工有限公司 2016年 1季度的长期股权投资计提减值准备 7,572.31万元。
本次计提的长期股权投资减值准备7,572.31万元在合并时予以抵销，对公司合并利润不产生影响。
本议案表决情况：与会董事以11票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（四）审议通过《关于全资子公司放弃其控股子公司同比例增资权的议案》江苏八一六华泰农资有限公司（以下简称“八一六华泰”）拟改制设立为股份有限公司，并拟引进新股东及增加投资1550万元（其中注册资本人民币 1000万元，资本公积550万元）。董事会同意八一六农资有限公司（以下简称“八一六农资”）对上述增资事项放弃同比例增资权，本次认缴出资人民币235万元。
本次增资完成后，八一六农资将放弃对八一六华泰的绝对控股权，同时八一六农资将与南通众鼎创投有限合伙公司（以下简称“众鼎创投”）（公司名称以工商登记为准）签订一致行动人协议，以维持对八一六华泰的实际控制人地位。本事项尚需得到重庆市国有资产监督管理部门同意。
本议案表决情况：与会董事以11票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（五）审议通过《关于全资子公司投资的控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》
八一六华泰是公司全资子公司八一六农资的控股子公司，董事会同意八一六华泰改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌。
本议案表决情况：与会董事以11票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
三、备查文件：
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月二十三日
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002166号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京掌趣科技股份有限公司 2013年度控股股 3-5
东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华特字[2014]002166号关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002166号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京掌|
|趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）2013 年度财务报表，包|
|括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 23 日签发了大华|
|审字[2014]005029 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就掌趣科技编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是掌趣科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计掌趣科技 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对掌趣科技实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解掌趣科技 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
大华特字[2014]002166号关联方资金占用情况的专项说明附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一四年四月二十三日
大华特字[2014]002166号关联方资金占用情况的专项说明关于对资金占用情况表的说明
1、根据中国证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》第六条规定：“明确经营性资金往来的结算期限，禁止以经营性资金占用掩盖非经营性资金占用的行为。”因此，“资金占用情况表”对非经营性资金占用和经营性资金占用均应列示，即应对全部资金占用进行列示并说明。
2、若经营性资金占用显示不正常，如数额过大，占用时间过长或到期不还等，有可能改变了占用的性质或影响专项说明的意见类型。
3、根据规定：公司在报告期内发生或在报告期末存在大股东及其附属企业非经营性占用资金情形的，应在年报全文“重要事项”中披露非经营性资金占用的发生时间、占用金额、发生原因、清欠进展、责任人和董事会拟定的解决措施，并按附件五的格式在年报摘要7.4.3“非经营性资金占用及清欠进展情况”一节进行披露。而不要求注册会计师在本专项说明中说明。
4、审计中针对预计偿还方式，金额及时间，应注意获取相关的清偿计划、欠款单位对此的承诺等书面资料。
5.按照证监会相关的补充规定，上市公司与属于上市公司合并报表范围内的子公司之间的经营性资金往来，由于合并报表已对应抵销，不需在汇总表中反映；对于上市公司与不列入合并报表的子公司之间的资金往来应在汇总表中反映。
6.“上市公司的子公司及其附属企业”占用上市公司资金情况，仅需要填列“非经营性占用”的情况。中小企业板信息披露业务备忘录第 4号说明：“上市公司的子公司及其附属企业非经营性占用上市公司资
大华特字[2014]002166号关联方资金占用情况的专项说明金，通常属于母子公司间的资金往来或财务资助行为，与控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方违规非经营性占用上市公司资金可能存在本质差别，请在出具专项说明时予以关注。”
7.资金占用性质只有两类，且经营性占用和非经营性占用，不能有“其他占用”。
大华特字[2014]002166号关联方资金占用情况的专项说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：||||||||||
|北京掌趣科技股份有限公司||||||||||
|2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|单位：万元||||||||||
|||占用方与||||||||
||||上市公司核|2013年期|2013年度|2013年度偿|2013年|||
|资金占用方类|资金占用方|上市公司||||||占用形成|占用性|
||||算的会计科|初占用资|占用累计|还累计发生|期末占用|||
|别|名称|的关联关||||||原因|质|
||||目|金余额|发生金额|金额|资金余额|||
|||系||||||||
||/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|控股股东、实际||||||||||
|控制人及其附|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|其控制的法人|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|||本公司监||||||||
||杭州斯凯网络||||||||经营性|
|||事为其董|应收账款|3.64|21.30|24.89|0.05|产品销售||
|其他关联人及|科技有限公司||||||||占用|
|||事||||||||
|其附属企业||||||||||
||北京雷神互动|参股公司|||||||经营性|
||||预付账款|260.00|-|260.00|-|委托开发||
||科技有限公司||||||||占用|
|小计|-|-|-|263.64|21.30|284.89|0.05|||
|上市公司的子||||||||||
|公司及其附属|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|企业||||||||||
||/|/|/|/|/|/|/|/|/|
||/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|263.64|21.30|284.89|0.05|||
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-022
债券代码：112167 债券简称：12莱士债
上海莱士血液制品股份有限公司
关于“12莱士债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海莱士血液制品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的规定，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月4日、2016年2月16日和2016年2月18日发布了《关于“12莱士债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12莱士债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12莱士债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2016年2月15日至2016年2月19日）选择将其持有的“12莱士债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12莱士债”本次有效回售申报数量0张、回售金额0元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为360万张。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-027江苏华西村股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年 7月17日收到卞武彪先生提交的书面辞职报告，卞武彪先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，卞武彪先生仍将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监吴文通先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对卞武彪先生在任职公司副总经理兼董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会 2015年 7月 17日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-025深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第一次会议的通知，并于 2015年 4月 10日在公司会议室以现场方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
选举邢其彬先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》
选举产生第三届董事会战略委员会委员：邢其彬、王桂山、侯利、钱可元、张新华，其中主任委员：邢其彬。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》
选举产生第三届董事会审计委员会委员：张新华、邢其彬、钱可元，其中主任委员：张新华。
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举产生第三届董事会薪酬与考核委员会委员：张新华、钱可元、王桂山，
其中主任委员：张新华。
5、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》
选举产生第三届董事会提名委员会委员：张新华、邢其彬、钱可元，其中主任委员：钱可元。
6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在安徽芜湖设立全资子公司的议案》
为增强公司在长三角地区的发展实力，公司拟在安徽芜湖设立全资子公司，注册资本5000万元，开展LED产品生产、研发、销售及实业投资等经营活动。
芜湖地处长江中下游，交通便利，与LED产业相关的上下游综合配套完善，上游LED芯片厂家有三安光电、德豪润达知名厂家入驻，下游有众多背光显示、照明客户，公司在此设立子公司，有利于公司贴近华东市场，增强市场竞争力。
董事会授权管理层负责实施有关子公司设立的具体事宜。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2015年4月10日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-016苏州迈为科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，于 2018年 12月 20日召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 38,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
近日，公司就使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
公司于 2018年 12月 25日通过南京银行股份有限公司苏州分行购买保本型理财产品，具体详见公司于 2018年 12月 27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-018）。公司已到期赎回上述理财产品，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型|产品名称|赎回金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（元）|
|1|南京银行股份有限公司苏州分行|利 率 挂钩型（本|结 构 性存款|32,900|2018年12月26日|2019 年 3月26日|3,454,500.00|

||
|-|
|金保证）|

二、本次购买理财产品的基本信息及关联关系说明
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金类型|
|1|南京银行股份有限公司苏州分行|利 率 挂钩型（本金保证）|结 构 性存款|1,500|2019年3月28日|2019 年 5月2日|1.50% 或3.50%|闲 置募 集资金|
|2|南京银行股份有限公司苏州分行|利 率 挂钩型（本金保证）|结 构 性存款|30,000|2019年3月28日|2019 年 6月26日|1.50% 或3.90%|闲 置募 集资金|

关联关系说明：公司与受托方南京银行股份有限公司苏州分行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司募集资金投资项目建设的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|南京银行股份有限公司苏州分行|利 率 挂钩型（本金保证）|结 构 性存款|4,000|2018年12月26日|2019 年 1月25日|1.50% 或3.70%|123,333.33|
|2|南京银行股份有限公司苏州分行|利 率 挂钩型（本金保证）|结 构 性存款|32,900|2018 年 12月26日|2019 年 3月26日|1.50% 或4.20%|3,454,500.00|
|3|南京银行股份有限公司苏州分行|利 率 挂钩型（本金保证）|结 构 性存款|1,000|2019年1月31日|2019 年 3月6日|1.50% 或3.50%|33,055.56|
|4|南京银行股份有限公司苏州分行|利 率 挂钩型（本金保证）|结 构 性存款|1,000|2019年3月7日|2019 年 6月5日|1.50% 或4.00%|未到期|

截止到本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 32,500万元（含本次），未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2019年 3月 28日备查文件：
公司与南京银行股份有限公司苏州分行签订的结构性存款协议书等。
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-071
成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事袁思旭先生持有公司股份2,300,371股（占公司总股本比例为0.2627%），其计划自本公告披露之日起15个或3个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过575,000股（占公司总股本比例不超过0.0657%）(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于近日收到监事袁思旭先生发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：袁思旭
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，袁思旭先生持有公司股份2,300,371股，占公司总股本比例为0.2627%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份；公司实施2015年度、2018年度权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：拟减持公司股份不超过
575,000股（占公司总股本比例不超过0.0657%）。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。）
4、减持期间：集中竞价自本减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内；大宗交易自本减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
6、减持价格：根据减持时市场价格或协议价格确定。
三、股东承诺履行情况
袁思旭先生作为公司监事，承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票
数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，袁思旭先生严格履行上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、公司监事袁思旭先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
2、袁思旭先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、袁思旭先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
五、备查文件
1、监事袁思旭先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年9月2日