哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-113哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）14:30；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2017年9月4日；
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例|
|现场参会|7|1,411,787,478|64.2270%|
|网络参会|3|7,500|0.0003%|
|合计|10|1,411,794,978|64.2273%|

其中：参加本次会议的中小投资者共7人，代表有表决权的股份 2,186,475股，占公司总股本的0.0995%。
8、公司董事、监事、部分高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以累积投票制审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、李国春先生、刁秀强先生、刘月寅女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第四届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
⑴选举朱吉满先生担任公司第四届董事会非独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,879|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,376|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7668%|

表决结果当选。
⑵选举王东绪先生担任公司第四届董事会非独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,880|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,377|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7668%|

表决结果当选。
⑶选举杨红冰先生担任公司第四届董事会非独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,879|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,376|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7668%|

表决结果当选。
⑷选举李国春先生担任公司第四届董事会非独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,880|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,377|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7668%|

表决结果当选。
⑸选举刁秀强先生担任公司第四届董事会非独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,878|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,375|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7667%|

表决结果当选。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
⑹选举刘月寅女士担任公司第四届董事会非独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,879|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,376|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7668%|

表决结果当选。
2、以累积投票制审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举郭云沛先生、Liu, James Xiao dong先生、王瑞华先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所有关部门备案审核无异议。选举公司第四届董事会独立董事的具体表决结果如下：
⑴选举郭云沛先生担任公司第四届董事会独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,879|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,376|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7668%|

表决结果当选。
⑵选举 Liu, James Xiao dong先生担任公司第四届董事会独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,878|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,375|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7667%|

表决结果当选。
⑶选举王瑞华先生担任公司第四届董事会独立董事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,789,878|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9996%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,181,375|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7667%|

表决结果当选。
3、以累积投票制审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举蒋宇飞先生、王禹先生为公司第四届监事会
股东代表监事，与职工代表监事张苏梅女士共同组成公司第四届监事会，任期自
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本次股东大会审议通过之日起三年。选举第四届监事会股东代表监事的具体表决结果如下：
⑴选举蒋宇飞先生担任公司第四届监事会股东代表监事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,795,160|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,186,657|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|100.0083%|

表决结果当选。
⑵选举王禹先生担任公司第四届监事会股东代表监事
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,790,600|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9997%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|2,182,097|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7998%|

表决结果当选。
4、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,791,978|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9998%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|3,000|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0002%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日