Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-007债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加22,968.29万元左右，同比增加284%左右。
2、公司2017年非经常性损益预计约10,266.45万元，主要原因是由于公司出售青岛嘉原盛置业有限责任公司100%股权，预计在当年确认投资收益
10,026.92万元左右。
3、公司预计2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比将增加12,810.80万元左右，同比增加161%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期8,074.36万元相比，将增加22,968.29万元左右，同比增加284%
左右。
2、公司预计2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期7,965.40万元相比，将增加12,810.80万元左右，同比增加161%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,074.36万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,965.40万元
（二）每股收益：0.1113元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司住宅销售价格同比上涨，毛利率上升，预计房地产业务 2017年年度净利润17,124.92万元左右，比上年同期 7,965.40万元，预计增加115%左右。
（二）非经营性损益的影响
公司出售青岛嘉原盛置业有限责任公司100%股权，预计在当年确认投资收益10,026.92万元左右。
（三）会计处理的影响
广州君海网络科技有限公司(以下简称“君海网络”)2017年预计实现净利润 14,221.09万元左右,同比增长218%左右,预计扣除非经常性损益后的净利润
13,766.43万元左右,同比增长209%左右。
自2017年7月1日起，君海网络纳入公司合并报表范围，预计增加公司当年净利润3,820.96万元左右，增加公司当年扣除非经常性损益后的净利润
3,651.28万元左右。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2018年1月25日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-020北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于所聘会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司收到财务报告及内部控制审计机构北京兴华会计师事务所有限责任公司发来的《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）等有关规定，经京财会许可[2013]0060号文件批复，北京兴华会计师事务所有限责任公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，北京兴华会计师事务所有限责任公司名称变更为“北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变，并继承原执业资格和证券资格，履行原合同及各项法律文件。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和证券资格，履行原会计师事务所的业务
合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项，不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-003江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：确定管辖
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：本金人民币 244,874,000元及利息、其他损失等。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件审理结果存在不确定性，尚无法评判。
一、本次重大诉讼的基本情况
2015年 12月 8日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）就其与淮南市国土资源局、淮南市山南新区管委会、淮南市人民政府（以下简称“被告”）建设用地使用权出让合同纠纷案件向安徽省高级人民法院提起诉讼，要求解除合同并退地赔偿。安徽省高级人民法院受理了本案。关于本案事实、诉讼请求情况，详见本公司于 2015年 12月 11日披露的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司涉及诉讼的公告》（2015-094）。
二、本次诉讼进展
2016年 1月 6日，被告提出管辖权异议。根据 2016年 2月 24日安徽省高级人民法院《民事裁定书》，主要裁定如下：驳回被告淮南市国土资源局、淮南市山南新区管理委员会、淮南市人民政府对本案管辖权提出异议。
2016年3月22日，被告向最高人民法院提出上诉。
2017年 1月 12日，公司接到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》，主要裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
本案将在安徽省高级人民法院继续审理。
三、本次诉讼对公司损益和生产经营产生的影响
因本案尚未开庭就案件实体审理，公司目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-003公司本期利润或期后利润的影响。
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-016
益丰大药房连锁股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68号益丰医药物流园三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018年度董事会报告的议案》|√|
|2|《关于2018年度监事会报告的议案》|√|
|3|《关于2018年度报告及其摘要的议案》|√|
|4|《关于2018年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于2018年度利润分配的预案》|√|
|6|《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》|√|
|8|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|9|《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|

以上议案已经公司2019年4月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：高毅、宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603939|益丰药房|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2019年5月10日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。
（三）登记地点：湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道 68号，电话：
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2019年4月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018 年度董事会报告的议案》||||
|2|《关于2018 年度监事会报告的议案》||||
|3|《关于2018 年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于2018 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于2018 年度利润分配的预案》||||
|6|《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》||||
|7|《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》||||
|8|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|9|《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-019号厦门象屿股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
一、会议的召开和情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年3月14日上午9：30时。
3、会议召开地点：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层1号会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（二）会议出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|572,017,165|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.53%|

（三）会议表决和主持情况
1、会议表决方式：本次股东大会以记名投票方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议主持人：陈方副董事长。
3、公司部分董事、监事、高管出席会议。
二．提案审议情况
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|议案|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1、2014年度日常关联交易的议案；|1,347,709|100%|0|0|0|0|通过|
|2、2014年度向控股股东借款的议案；|1,347,709|100%|0|0|0|0|通过|
|3、2014年度向银行申请授信额度的议案;|572,017,165|100%|0|0|0|0|通过|
|4、2014年度为控股子公司提供担保的议案；|572,017,165|100%|0|0|0|0|通过|
|5、2014年度短期投资理财的议案；|572,017,165|100%|0|0|0|0|通过|
|6、2014年度远期外汇交易的议案；|572,017,165|100%|0|0|0|0|通过|
|7、关于续聘2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。|572,017,165|100%|0|0|0|0|通过|

以上议案第1项和第2项系关联交易，关联股东厦门象屿集团有限公司和厦门象屿建设集团有限责任公司在审议第1项和第2项议案时均回避表决，回避表决股份数分别为554,243,456股和 16,426,000股。
三、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师陈珂、梁敏到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
2014年3月15日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—047
南通江山农药化工股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于实施“公司159t/d危废处置装置升级改造项目”的议案》，该升级改造项目一期建设处理能力为 3万吨/年，总投资为 19,445.42万元。以上项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
一、项目背景
公司于2008年自建一套危废焚烧处置装置，该装置按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）设计、建设，装置建成时间较长，该装置的工艺、硬件、软件水平已经比较落后，且废液处理能力利用不足，需升级改造。
由于项目建设时间较长，为了在建设期间不影响公司当期产生危废的处理，项目先建后拆，拟在项目建成正常运行后即拆除现有装置。
二、项目基本情况
1、项目名称：159t/d危废处置装置升级改造项目。
2、项目建设规模：该升级改造工程一期处理能力为100t/d。升级改造后，处置公司及各子公司产生的危废。
3、项目建设地点：南通市经济技术开发区江山路998号的公司厂区内。
4、项目建设期：预计于2021年3月份建成投产。
三、投资预算与评价
1、项目总投资为 19,445.42万元人民币。其中：建设投资 19,025.42万元，流动资金420.00万元。资金来源为自有资金。
2、本项目（一期工程）计算期为 11年，建成后年均可降低危废处理成本 2,335.03万元。
四、对公司的影响
项目建成后可进一步提升公司危废处置能力和水平，为公司的战略发展提供有力支撑。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-020吉林成城集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对吉林成城集团股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》。
吉林成城集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年4月29日召开八届九次董事会，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
公司2014年度发生的会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正事项说明如下
（一）会计政策变更
国家财政部于2014年1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，对当期和列报前期财务报表的影响如下：
受影响的报
会计政策变更的内容和原因 累积金额
表项目
2014年 1月 26日起，中国财政部陆
续发布了《企业会计准则第 9号——职工
长期股权投资 -11,000,000.00薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报
表列报》、《企业会计准则第33号——合并
财务报表》、《企业会计准则第39号——公
允价值计量》、《企业会计准则第40号——
合营安排》、《企业会计准则第 2号——长
期股权投资》和《企业会计准则第41号—
可供出售金融资
11,000,000.00—在其他主体中权益的披露》七项具体会
产
计准则（以下简称“新会计准则）”。根据财政
部的要求，新会计准则自2014年7月1日
起在所有执行企业会计准则的企业范围内
施行。
（二）会计估计变更
无
(三)前期差错更正
本公司 2013年度因在中国建设银行股份有限公司吉林市分行借款 10000万元逾期未还，按照吉林市高级人民法院《民事裁定书》【（2013）吉民二初字第3号】，“查封冻结被告吉林成城集团股份有限公司、被告深圳市中技实业（集团）有限公司名下价值人民币 110,000,000元的财产”，计提预计负债1000万元，本年度根据判决书，法院认可了本公司上年度利息已支付至 2013年 12月 21日的事实，预计负债原因已消除，故对上年度计提的预计负债予以冲回。
本报告期发现采用追溯重述法的前期差错：
受影响的比较期间报
差错更正的内容 批准处理情况 累积影响数表项目
本项差错经公司法定代
不予抵扣的进项税转入表人审批，本期采用追
①应交税费 107,859.48成本 溯重述法对该项差错进
行了更正
②主营业务成本 107,859.482013年度多提预计利息按法院判决书进行更正③营业外支出 -10,000,000.00,④预计负债 -10,000,000.00三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司涉及的业务核算进行了追溯
调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。同意公司按照 2014年新颁布的相关企
业会计准则执行。公司对本次会计差错的更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实客观的反映公司财务状况。
3、监事会意见
监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。本次会计差错更正处理符合法律、法规、财务会计制度的规定，客观、真实反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
4、会计师事务所意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，，本次会计差错更正符合国家颁布的企业会计准则的规定，客观真实的反映公司会计差错调整情况。
四、备查文件
（一）公司八届九次董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）公司八届九次监事会决议；
（四）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对吉林成城集团股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-052掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|委托理财受托方|委托理财金额|理财产品名称|委托理财期限|履行的审议程序|
|北京银行股份有限公司东长安街支行|10,000万元|北京银行对公客户人民币结构性存款|2019年10月11日-2019年11月13日|公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，该议案已经 2018 年年度股东大会审议通过。|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|10,000万元|上海浦东发展银行利多多公司19JG3203期人民币对公结构性存款|2019年11月13日-2019年12月27日||

一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金，获得一定的投资收益。公司分别于2019年10月11日、2019年11月13日购买了北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“北京银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）的结构性存款理财产品。
（二）资金来源
上述理财资金来源均为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|产品期限|收益类型|结构化安排|是否构成关联交易|
|北京银行|银行理财产品|北京银行对公客户人民币结构性存款|10,000|3.70%|33.45|2019 年 10 月 11 日-2019年11月13日|保本浮动收益|无|否|
|浦发银行|银行理财产品|上海浦东发展银行利多多公司19JG3203期人民币对公结构性存款|10,000|3.60%或3.70%|44.00或45.22|2019 年 11 月 13 日-2019年12月27日|保本浮动收益|无|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以增加公司收益。
本理财产品为保本浮动收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司资金管理的相关规定。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、北京银行理财产品协议主要条款
受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
理财金额：10,000万元
产品代码：DFJ1910023
产品类型：保本浮动收益型
合同签署日期：2019年10月11日
产品期限：2019年10月11日-2019年11月13日
年化收益率：3.70%
是否要求提供履约担保：否
理财业务管理费：无
2、浦发银行理财产品协议主要条款
受托方：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG3203期人民币对公结构性存款
理财金额：10,000万元
产品代码：1201198203
产品类型：保本浮动收益型
合同签署日期：2019年11月13日
产品期限：2019年11月13日-2019年12月27日
预计年化收益率：3.60%或3.70%
是否要求提供履约担保：否
理财业务管理费：无
（二）委托理财的资金投向
上述理财投向均为保本浮动收益的银行结构性存款。
（三）风险控制分析
公司购买的上述理财产品均为银行的结构性存款，产品类型为保本浮动收益
型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司将与各受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
上述委托理财的受托方北京银行、浦发银行均为已上市金融机构，董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及子公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司一年一期主要财务信息
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31 日|2019年 9月 30日|
|资产总额|1,591,391,803.09|1,703,757,401.25|
|负债总额|473,881,673.30|506,663,056.89|
|净资产|1,117,510,129.79|1,197,094,344.36|
|货币资金|1,031,575,880.67|1,024,826,295.16|
||2018年度|2019年 1-9 月|
|经营活动现金流量净额|143,359,745.32|111,586,685.76|

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行情况
公司于 2019年 5月 10日召开了 2018年年度股东大会，审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|保本浮动收益|71,500|15,000|1,842.36|56,500|
|合计||71,500|15,000|1,842.36|56,500|
|最近 12个月内单日最高投入金额|||||71,500|
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）|||||63.98|
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）|||||13.53|
|目前已使用的理财额度|||||56,500|
|尚未使用的理财额度|||||43,500|
|总理财额度|||||100,000|

特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2019-015号南京高科股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|464,332,405|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.5686|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,001,505|99.9287|330,900|0.0713|0|0|

2、议案名称：关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|464,001,505|99.9287|330,900|0.0713|0|0|

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|463,880,125|99.9025|452,280|0.0975|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
4.00、关于变更公司董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|陆阳俊先生|462,583,615|99.6233|是|
|4.02|周峻女士|462,514,815|99.6085|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案|34,656,348|99.0542|330,900|0.9458|0|0|
|2|关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案|34,656,348|99.0542|330,900|0.9458|0|0|
|4.01|陆阳俊先生|33,238,458|95.0016|||||
|4.02|周峻女士|33,169,658|94.8049|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；2、议案 4.00涉及逐项表决，所有子议案均逐项审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：周峰、顾泽皓
2、律师见证结论意见：
国浩律师（南京）事务所律师确认，南京高科股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京高科股份有限公司2019年4月11日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-027江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任单晓敏女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期相同，单晓敏女士简历附后。
公司独立董事对聘任单晓敏女士为公司副总裁的事项发表了同意的独立意
见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日附简历：
单晓敏女士，1972年10月生，研究生学历，经济学博士学位。先后任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长，连云港市海州区委副书记、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长，连云港市新浦区委副书记、区长，连云港市海州区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。
单晓敏女士未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-021
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于 2017年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年3月20日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603127|昭衍新药|2018/3/13|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作需要，现将 2017年年度股东大会会议召开地点变更为公司全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司会议室，具体地址为：江苏省苏州市太仓生物医药产业园昭溪路1号。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年2月28日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年3月20日9点30分
召开地点：江苏省苏州市太仓生物医药产业园昭溪路1号，昭衍（苏州）新药研究中心有限公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月20日
至2018年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》|√|
|2|《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于公司 2017年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|√|

||||
|-|-|-|
||为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》||
|7|《关于公司 2018年度董事薪酬方案的议案》|√|
|8|《关于公司 2018年度监事薪酬方案的议案》|√|
|9|《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》|√|

特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年3月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》||||
|2|《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司 2017年度利润分配的议案》||||
|6|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》||||
|7|《关于公司 2018年度董事薪酬方案的议案》||||
|8|《关于公司 2018年度监事薪酬方案的议案》||||
|9|《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2015-036
北京首都开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,337,607,742|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.66|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
因公司董事长刘希模先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101条的规定，由公
司副董事长潘利群先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，董事刘希模先生、阮庆革先生因公务未能参加会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,337,607,742|100|0|0|0|0|

2、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,337,607,742|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,337,607,742|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,639,398|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案|52,639,398|100|0|0|0|0|
|2|关于修订《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案|52,639,398|100|0|0|0|0|
|3|关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案|52,639,398|100|0|0|0|0|
|4|关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案|52,639,398|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本次股东大会第4项议案《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有
限公司向公司提供财务资助的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开
发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,284,968,344股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司2015年3月19日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2014-001
四川宏达股份有限公司
关于公司获得丰水期电价优惠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日四川宏达股份有限公司（简称“公司”）收到《四川省经济和信息化委员会关于落实丰水期富余电量消纳政策的通知》（川经信电力函〔2013〕1291号），根据省经济和信息化委、省发展改革委、四川电监办、省能源局《关于消纳丰水期富余电量的通知》（川经信电力[2013]375号）、《关于消纳丰水期富余电量有关问题的补充通知》（川经信电力函[2013]979号）精神，公司本部将获得丰水期电价优惠896.8873万元人民币，在以后缴纳的电费中进行冲抵。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则—政府补助》的规定，上述获得的电价优惠公司本部将计入2013年度损益，具体的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准，上述事项将对公司本部的经营业绩产生一定积极影响。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2014年1月3日报备文件
《四川省经济和信息化委员会关于落实丰水期富余电量消纳政策的通知》
（川经信电力函〔2013〕1291号）
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-065
天津天海投资发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 2月 19日披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司公告临 2016-015号），因公司涉及资产收购事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年2月19日起连续停牌。2016年3月 19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临 2016-025号），公司股票自 2016年 3月 19日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2016年 4月 11日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月19日起继续停牌不超过1个月（详见公司公告临 2016-030号）。2016年4月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临 2016-034号），经申请，公司股票自2016年4月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年5月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2016年 5月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月（详见公司公告临 2016-055号）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项进展情况（详见公司公告临2016-019号、临2016-020号、临 2016-021号、临2016-024号、
临2016-026号、临 2016-027号、临2016-029号、临2016-032号、临2016-035号、临 2016-045号、临 2016-049号、临 2016-051号、临 2016-056号、临 2016-058号、临2016-062号、临2016-063号、临2016-064号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在推进涉及本次重大资产重组的相关工作，中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司二○一六年六月二十八日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2019-005浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，仅对相关财务报表项目列示产生影响，不会对公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
一、会计政策变更概述
1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。
2、财政部于 2018年 9月 5日发布了《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
2019年4月20日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
本公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”196,846,746.74元，减少“管理费用”196,846,746.74元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”70,383,583.54元，减少“管理费用”70,383,583.54元。
2、执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》
本公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”776,388.13元，减少“营业外收入”776,388.13元；对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”1,818,187.50元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”1,818,187.50元。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”315,336.49元，减少“营业外收入”315,336.49元。
本次会计政策变更，仅对相关财务报表项目列示产生影响，不会对公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、公司董事会对本次会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计具体准则进行的变更和调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见
（二）公司第八届董事会第九次会议决议
（三）公司第八届监事会第八次会议决议
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—042
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日以电子邮件方式向董事发出召开公司第二届董事会第九次临时会议的通知，于2016年11月 29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新疆哈密市琼库都克铜银多金属矿普查探矿权的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—043）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新疆哈密市野马泉西金矿普查探矿权的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—044）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董事会