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证券代码： 600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2019-009
厦门法拉电子股份有限公司
关于投资基金进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、决策程序情况
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“法拉电子”或“公司”）曾于 2018年9月28日召开第七届2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 1亿元人民币自有资金认购由君联资本管理股份有限公司管理运作的上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）份额，并授权公司管理层签署相关协议文件。该事项详见公司于 2018年 9月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《厦门法拉电子股份有限公司第七届 2018年第二次临时董事会决议公告》（公告编号：2018-014）。独立董事、监事会同意公司此次认购投资基金份额的事项。
二、相关进展
（一）工商变更
2019年 07月 08日，上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）完成了工商变更登记，并收到上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91310112MA1GC4X856。
（二）完成基金备案手续
基金名称：上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）
基金编号：SGR337
管理人名称：君联资本管理股份有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
基金类型：创业投资基金
管理类型：受托管理
币种：人民币现钞
备案时间：2019年07月8日
（三）协议签订
已于近日签订完成《上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，协议内容详见公司于 2018年 9月 29日发布的《厦门法拉电子股份有限公司第七届2018年第二次临时董事会决议公告》（公告编号：2018-014）。
三、本次投资可能存在的风险
（一）基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回报期。
（二）基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2015-064江苏吴中实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行
委托理财金额：人民币1000万元
委托理财投资类型：保本型法人182天稳利人民币理财产品
委托理财期限：182天
委托理财受托方：中国银行股份有限公司苏州吴中支行
委托理财金额：人民币3500万元
委托理财投资类型：中银保本理财－人民币按期开放
委托理财期限：180天
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的概况
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，2015年11月6日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏吴中医药集团有限公司使用暂时闲置募集资金合计1000万元，通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行的网上银行购买了中国工商银行股份有限公司发行的保本型法人182天稳利人民币理财产品；公司控股子江苏吴中医药集团有限公司下属控股子公司江苏吴中医药销售有限公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用暂时闲置募集资金合计2000万元，购买了中国银行股份有限公司发行的中银保本理财－人民币按期开放180天人民币理财产
品；公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用暂时闲置募集资金合计1500万元，购买了中国银行股份有限公司发行的中银保本理财－人民币按期开放180天人民币理财产品。上述购买保本保收益型理财产品事宜未构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2015年10月29日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币19,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用（具体可见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）产品基本情况
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|产品名称|保本型法人182天稳利人民币理财产品|中银保本理财－人民币按期开放|中银保本理财－人民币按期开放|
|产品类型|保本浮动收益|保证收益型|保证收益型|
|产品发行方|中国工商银行股份有限公司|中国银行股份有限公司|中国银行股份有限公司|
|产品风险评级|PR1|低风险产品|低风险产品|
|预期收益率|3.45%|3.4%|3.4%|
|产品销售期|开放式无固定期限产品（182天投资周期）|开放式无固定期限产品（180天投资周期）|开放式无固定期限产品（180天投资周期）|
|产品缴款日|2015年11月6日|2015年11月6日|2015年11月6日|
|产品起息日|2015年11月10日|2015年11月6日|2015年11月6日|
|产品到期日|2016年5月9日|2016年5月4日|2016年5月4日|
|产品兑付日|2016年5月10日|2016年5月5日|2016年5月5日|
|认购金额|1000万元人民币|2000万元人民币|1500万元人民币|

（二）风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的银行理财产品。在理财期间，公司将与产品发行
方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
（三）对公司的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（四）独立董事意见
公司独立董事于2015年10月29日发表了《江苏吴中实业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》（2015）年第08号，同意公司使用不超过人民币19,000万元的闲置募集资金进行现金管理事宜(详见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
截止本公告披露日前十二个月内，公司共计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为8000万元人民币（不含本次）。（详见公司于2015年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2015年11月10日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-066杭州士兰微电子股份有限公司
关于
与厦门市海沧区人民政府签署《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本协议仅为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力。
具体合作内容、方案需经双方完成内部审批流程后，以双方另行签署的落地协议、投资协议为准。截至本公告日，公司已经与相关主体签署的投资协议请详见公司同日披露的《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于 12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》（临2017-067）、《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于化合物半导体项目之投资合作协议〉的公告》（临2017-068），该协议之投资事项仍需获得股东大会审议通过，存在一定的不确定性。
本协议的签订，不会对公司2017年度业绩产生影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议双方：
1、厦门市海沧区人民政府（以下简称“厦门海沧”）
2、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）
（二）协议签署的其他基本情况
为加快在半导体产业链的布局，杭州士兰微电子股份有限公司与厦门市海沧区人民政府本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，经友好协商于 2017年12月18日在厦门签订了战略合作框架协议（以下简称《战略合作框架协议》）。
《战略合作框架协议》的签署已经获得公司第六届董事会第十四次会议审议通过(具体详见临2017-069《第六届董事会第十四次会议决议公告》)。
二、框架合作协议的主要内容
为抓住中国集成电路产业发展的战略机遇期，共同打造符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划纲要的特色工艺芯片企业，利用双方在
区位、政策、技术、运营、市场、资本和产业生态的综合优势，拟合作建设两个项目：
1、12吋特色工艺芯片项目
发挥士兰微芯片设计制造一体的模式在特色工艺技术、市场、人才、运营等方面的优势，以及厦门海沧的产业发展环境、区位、政策等优势，公司与厦门半导体投资集团有限公司拟共同投资170亿元，在厦门（海沧）建设符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划纲要的两条 12吋90~65nm的特色工艺芯片生产线，产品定位为MEMS、功率半导体器件及相关产品。第一条 12吋特色工艺生产线，规划产能 8万片/月，采取分阶段实施，初期规划产能 4万片/月。
2、先进化合物半导体项目
结合士兰微在化合物半导体技术、市场、人才、运营等方面的优势，以及厦门海沧的产业发展环境、区位、政策等优势，公司与厦门半导体投资集团有限公司拟共同投资 50亿元，在厦门（海沧）建设符合国家集成电路产业发展规划、符合厦门集成电路产业发展规划纲要的 4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线，主要产品包括下一代光通讯模块芯片、5G与射频相关模块、高端 LED芯片等产品。
（一）项目资源配置
1.发挥士兰微芯片设计制造一体的模式在特色工艺芯片生产线和先进化合物半导体器件生产线技术、市场、人才、运营等方面的优势，结合厦门政策、区位、产业链、综合环境等优势，为产业链上下游企业提供相关产品、技术支撑与服务。
2.厦门海沧将为项目提供产业链、市场引导、投资、完善的基础设施配套条件，并在厂房建设、产业基金、银行信贷、人才引进、人才住房和子女教育、技术管理人员生活配套、劳动力招募、水电动力等方面提供支持，并协助项目落地。
（二）其他事项
1.协议为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力。具体合作内容、方案需经双方完成内部审批流程后，以双方另行签署的落地协议、投资协议为准。
三、对上市公司的影响
本协议的签定，有利于公司加快在半导体产业链的布局，有利于公司进一步发挥设计制造一体模式在特色工艺芯片生产线和先进化合物半导体器件生产线的技术、市场、人才、运营等方面的优势，为士兰微的长远发展奠定坚实的基础。
本协议的签订不会对公司2017年的业绩产生影响。
四、重大风险提示
本协议仅为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力。具体合作内容、方案需经双方完成内部审批流程后，以双方另行签署的落地协议、投资协议为准。
截至本公告日，公司已经与相关主体签署了相应的投资合作协议，请详见公司同日披露的《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于 12寸集成电路制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》（临2017-067）、《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于化合物半导体项目之投资合作协议〉的公告》（临2017-068），但以上协议约定之投资事项需获得股东大会审议通过，仍存在一定的不确定性。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；
（二）公司与厦门市海沧区人民政府签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2017年12月19日
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2016-019
上海大智慧股份有限公司
关于取消 2016年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2016年3月11日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601519|大智慧|2016/3/4|

二、 取消原因
2016年3月8日召开的公司第三届董事会2016年第三次临时会议决定向中国证监会申请撤回重大资产重组相关申请文件并终止本次重大资产重组事项；决定取消董事会已审议通过的《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》。
三、 所涉及议案的后续处理
2016年3月8日召开的公司第三届董事会2016年第三次临时会议决定取消董
事会已审议通过的《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》，公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—068昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2017年8月19日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
1、《公司2017年半年度报告全文及其摘要》
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、《关于聘任黄亚伟先生为公司证券事务代表的议案》
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述文件请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司董事和高管对2017年半年报的书面确认意见书。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年8月25日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-094特变电工股份有限公司
2019年第七次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2019年 11月 18日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第七次临时监事会会议的通知，2019年11月22日以现场加通讯表决方式召开了公司 2019年第七次临时监事会会议，应参会监事 5人，实际参会监事5人。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2019-095号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年11月23日
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股价异常波动事项的询证函
孟庆山先生：
梅花生物科技集团股份有限公司（下简称“梅花生物”或“公司”）股票价格于2015年1月8日、2015年1月9日、2015年1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动。
作为公司控股股东，目前及未来三个月是否在以下方面存在应披露而未披露的信息：
1.前期披露的信息是否存在需要补正、补充之处；是否存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道；是否泄露尚未披露的重大信息。
2.对公司有重大影响的情形是否已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。上述对公司有重大影响的情形包括但不限于：控股权的变动、应披露的重大交易、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁等。
3.根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3条、7.4条，是否存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
特此询证，望及时回复。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会2015年1月12日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2016——033东风汽车股份有限公司
关于东风商标使用许可的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟与东风汽车公司签订有关东风商标许可的协议。根据协议约定，东风汽车公司授权本公司本部及其下属子公司在协议有效期内，在本公司生产、销售的汽车产品（不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车）和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件)及其包装上，以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用东风汽车公司所拥有的注册商标。
东风汽车公司是本公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1．与公司的关联关系
东风汽车公司可间接控制本公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风汽车公司为本公司关联法人。
2、基本情况
公司名称：东风汽车公司
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号
法人代表：竺延风
注册资本：23.4亿元
经营范围：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；
组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。
三、关联交易的主要内容
1、许可
根据合同约定，东风汽车公司(以下简称“许可方”)授权东风汽车股份有限公司本部及其下属子公司(以下简称“被许可方”)在协议有效期内，在其生产、销售的汽车产品（不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车）和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件)及其包装上，以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可方”所拥有的注册商标（“许可商标”）。
2、区域
“许可商标”使用区域为除香港、澳门特别行政区及台湾地区以外的中国行政区域。“被许可方”超出该区域使用“许可商标”须向“许可方”另行申请授权。
A、第三方无权向“被许可方”以外企业或个人销售带有“许可商标”的成品或半成品。
B、第三方无权在非“被许可方”采购的零部件及其包装上，以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可商标”。
C、“被许可方”将追究第三方违约使用“许可商标”的侵权责任。
4、许可商标使用期从 2016年 1月 1日起，有效期为一年。
5、本公司年按定额 100万美金向“许可方”缴纳商标许可使用费。
6、支付期限：在合同有效期内，许可使用费按使用年度支付，支付日期为下一个使用年度第一个月的 20日前。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
该项交易属于公司正常的经营事项。双方在协商本次交易金额时，已综合考虑了本公司产品的盈利能力。该交易对本公司无不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司四届十九次董事会审议。
该关联交易经公司2016年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。表决该议案时，关联董事欧阳洁、马智欣、雷平、真锅雅文回避表决， 4名非关联董事均投了赞成票。
独立董事对该关联交易的独立意见：经过认真审阅，同意公司上述关联交易，上述交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避表决。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、独立董事的事前认可意见
3、经独立董事签字的关于该事项的独立意见。
东风汽车股份有限公司董事会 2016年 4月 23日
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-077西藏诺迪康药业股份有限公司
关于收到大股东函件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 9月 30日收到了北京新凤凰城房地产开发有限公司《股东声明函》，该函的内容如下：
“本司作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下称西藏药业或公司）股东，特此声明:公司监事会于 2014年 9月 26日及 2014年 9月 30日召集的 2014年度第二次、第三次临时股东大会程序违反相关规定，决议内容无效，由此而增选的独立董事亦同样无效。
一、临时股东大会召集程序违反相关法律法规和公司规章制度
1、监事会通知召开临时股东大会时间违反了《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和西藏药业《公司章程》的规定。上述规定均要求“监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5日内发出召开股东大会的通知”，“监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会”。而公司监事会于 2014年 8月 29日收到西藏华西药业集团有限公司（以下称华西药业）召开临时股东大会的书面请求，并于 2014年 9月 9日作出决议，于 2014年 9月 11日发出召开临时股东大会的通知，显然已经超过法律规定和西藏药业《公司章程》的要求，违反了法定程序。
2、召开监事会的通知方式不符合西藏药业《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。西藏药业《公司章程》规定：“公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件或传真方式进行”；《监事会议事规则》规定：“召开监事会会议的通知，可以采取由专人或者以预付邮资函件或者传真发送被送达人”。而本次监事会主席在召集监事会会议时，并没有按照上述规定的要求进行通知和送达。本次监事会召开会议的送达程序，违反了《监事会议事规则》和《公司章程》的规定，由其召集的临时股东大会也失去了合法基础。
二、根据公司《累积投票制实施细则》，本次增选董事应当采取累积投票方式公司《累积投票制实施细则》规定“公司股东大会选举或更换董事（或监事），且控股股东持股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。”根据公司披露的《2013年年度报告》，明确记载“截止 2013年 12月 31日，华西药业持有本公司 3148万股股份，占公司总股本 14558.9万股的21.62%，新凤凰城持有本公司 2696万股，占公司总股本 14558.9万股的18.52%，处于共同控制地位”，公司已经认定华西药业与新凤凰城为共同控制。公司于 2014年 2月 12日披露的《关于公司股票价格异常波动的公告》也明确记载：“经向公司控股股东西藏华西药业集团有限公司、北京新凤凰城房地产开发有限公司及公司实际控制人问询„„”，也同样确认了公司的控股股东为华西药业和新凤凰城。由于上述股东联合持股的比例超过30%，按照公司《累积投票制实施细则》，公司增选董事应当采取累积投票制。
关于华西药业发布声明声称“我公司及陈达彬先生和新凤凰城及周明德先生之间不存在任何关联关系，也不存在任何形式的一致行动关系”、“我公司和新凤凰城两家股东持有的股份不应当合并计算，两家股东都只是控股股东之一，西藏药业并没有持股比例在30%以上的控股股东”，上述声明属于误导，共同控制的认定自有中国证监会等官方公布的标准，并非仅局限于关联关系或一致行动关系，而西藏药业由华西药业与新凤凰城形成共同控制已被公司、相关中介机构确认并发布公告，
华西药业此前从未对此提出过异议，共同控制的确认并不因华西药业现在发布声明单方否认而无效。
至于《累积投票制实施细则》关于“控股股东持股比例在30%以上”，并未指明是单独计算还是合并计算其持股比例，如果存在争议，应当由有权机关予以确认，而不能任由股东自行解释。有权机关确认之前，理应采取更有利于保护中小投资者的累积投票制，以免产生混乱和不公。
三、本次增选董事的方式违背了本届董事会的换届选举模式
西藏药业于 2014年 5月份换届选举产生公司第五届董事会和监事会，选举的方式是累积投票制，此种投票方式已经全体参会股东100%的认同。而本次增选独立董事，却采用直接投票，违反了本届董事会换届选举模式，也打破了公司股东大会已经确定的选举方式，造成公司第五届董事会九名董事系由累积投票选举产生，二名董事却由直接投票选举产生的怪象。
四、如本次选举方式的议案不被撤销，公司将陷入长期不稳定状态之中首先，如果将选举董事、监事的选举方式作为单独议案，则与后面的选举候选人议案无法放在同一次股东大会进行，势必造成任何有关董事、监事的选举都得拆成两次股东大会：先开一次股东大会确定选举方式，再开第二次股东大会投票选举。
这种操作方式逻辑不通，市场上闻所未闻。
其次，西藏药业作为上市公司，其股份具有高度的流通性，股东间的持股比例此消彼长，处于不断变化当中。如本次股东大会增选董事的表决方式及相关提案不被撤销，今后股东之间的纷争将更加激烈。一旦股东的持股比例发生变化，与本次类似的增选董事、罢免监事现象将不断发生，公司管理层将处于反复更迭的不稳定状态，对西藏药业的经营管理造成影响，公司的长远利益和股东的根本利益都将受到实质性的损害。
五、西藏药业近期的混乱局面与提案股东的行为有密切关系
回顾西藏药业在过去几个月中的种种乱象，与个别提案股东的行为不无关系。
2014年 5月份，西藏药业新一届董事会由股东通过换届选举诞生，仅仅过去 3个多月，华西药业就提出以简单投票制增加两名独立董事，其目的很明确，就是要增加两名能按其意愿行事的独立董事，以便全面操纵董事会，剥夺其他股东的话语权。
鉴于上述事实和理由，本司特作此声明，要求撤销两次临时股东大会决议。”本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 10月 1日
国泰君安证券股份有限公司
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（（2018年4月修订））》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就海南橡胶拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797号文核准，公司于2018年2月12日完成非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为人民币1,797,001,976.52元。扣除本次发行费用共6,189,262.13元后，公司募集资金净额1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据《海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|筹集资金投入总额|项目备案或核准文号|
|热带高效非胶农业项目|134,961.17|100,000|琼国资资[2016]67号|

|||||
|-|-|-|-|
|特种胶园更新种植项目|202,382.17|150,000|琼国资资[2016]67号|
|合计|337,343.34|250,000|-|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2018年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计17,606.01万元。具体投入情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目名称|已完成投资总额|以自筹资金投入金额|拟置换金额|
|特种胶园更新种植项目|176,060,066.73|176,060,066.73|176,060,066.73|
|合计|176,060,066.73|176,060,066.73|176,060,066.73|

四、公司决策程序
2018年7月3日，公司召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换真实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规相关规定，审议程序合法合规。公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核鉴证，并出具了鉴证报告，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定。同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金，相关程
序符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法的相关规定，真实
反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况，不影响募集资金项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、会计师的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就海南橡胶使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项出具了《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2018]170036号），并发表了鉴证意见如下：
“我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。”
六、保荐机构的核查意见
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对于海南橡胶使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2016-019四川明星电力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年 6月 16日
(二) 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 88号，明星康年大酒店 27楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|118,148,024|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,148,024|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,148,024|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,148,024|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,138,024|99.99|0|0|10,000|0.01|

5、议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,878,497|86.23|16,259,527|13.76|10,000|0.01|

公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、议案名称：《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|53,067,927|99.98|0|0|10,000|0.02|

会议同意公司预计的 2016年度日常关联交易。在 2015年 12月 26日至 2016年 12月 25日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂
宁供电公司趸购电力 12.60亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水
利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.75亿千瓦时。上述电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。
国网四川省电力公司是本公司的控股股东，国网四川省电力公司遂宁供电公司是其分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述购、售电构成了关联交易。
审议本议案时，关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 65,070,097股回避了该项议案的表决。
7、议案名称：《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,138,024|99.99|10,000|0.01|0|0|

会议同意公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以 2015年 12月 31日的总股本 324,178,977股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85元。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
8、会议听取了《2015年度独立董事述职报告》。
（二）现金分红分段表决情况
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|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|118,129,127|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|8,897|47.08|10,000|52.92|0|0|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|8,897|47.08|10,000|52.92|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0|0|0|0|0|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《关于预计2016年度日常关联交易的议案》|1,500|13.04|0|0|10,000|86.96|
|7|《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|1,500|13.04|10,000|86.96|0|0|

（四）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（四川）事务所
律师：周朝、邹树彬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格
与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司 2016年 6月 16日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2015-053
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 10月 13日起停牌，并发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-46）；2015年 10月 17日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-47），公司股票自 2015年 10月 19日起继续停牌，预计不超过 30日；2015年 10月 24日、10月 31日、11月 7日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-49、临2015-51、临2015-52）。
截至本公告日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一五年十一月十四日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2017-071中昌大数据股份有限公司
关于 2017年第一季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）正进行发行股份购买资产的重大资产重组，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年1-3月的备考财务报告进行审阅，该审阅报告与公司于2017年4月29日公告的《中昌大数据股份有限公司2017年第一季度报告》（未经审计）在部分财务数据上存在差异，主要内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|受影响的项目名称|调整前期末金额|调整后期末金额|累积影响金额|累积影响金额占更正后余额比例|
|流动资产合计|1,245,176,888.53|1,159,846,503.67|-85,330,384.86|-7.36%|
|非流动资产合计|961,852,095.22|961,906,655.12|54,559.90|0.01%|
|资产总计|2,207,028,983.75|2,121,753,158.79|-85,275,824.96|-4.02%|
|流动负债合计|807,277,266.48|722,304,522.31|-84,972,744.17|-11.76%|
|负债合计|812,045,766.47|727,073,022.30|-84,972,744.17|-11.69%|
|归属于母公司所有者权益合计|1,394,983,217.28|1,394,680,136.49|-303,080.79|-0.02%|
|负债和所有者权益总计|2,207,028,983.75|2,121,753,158.79|-85,275,824.96|-4.02%|
|营业总收入|495,949,944.79|498,961,006.74|3,011,061.95|0.60%|
|营业成本|442,219,915.92|445,230,977.87|3,011,061.95|0.68%|
|利润总额|29,585,494.65|29,219,187.02|-366,307.63|-1.25%|
|净利润|24,373,822.29|24,070,741.50|-303,080.79|-1.26%|
|归属于母公司股东的净利润|24,373,822.29|24,070,741.50|-303,080.79|-1.26%|

上述差异原因主要为：公司 2017年第一季度报告合并报表编制过程中，对母公司与子公司、子公司之间的债权债务内部往来、内部交易抵消有误，以及对子公司应收账款、其他应收款账龄分析不够精确导致坏账准备计提有误。
公司已对上述差异进行了调整和更正，更正后的《中昌大数据股份有限公司
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年7月3日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-46永辉超市股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会
(一)股东大会召集人：董事会
(二)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月18日 13点30分
召开地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月18日至2017年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权：有
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要》议案|√|
|2|关于回购公司股份的议案|√|
|3|关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请参见 2017年 12月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601933|永辉超市|2017/12/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2017年12月13日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
(二)登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台
(三)登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件；
授权委托书；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
注：如通过电子邮件办理登记，请提供联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员查验或备案。
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。
(二)本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
(三)联系方式
联系人：吴乐峰
联系地址：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院
联系电话：0591-83962802
电子邮箱：bod.yh@yonghui.cn
邮编：350002
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2017年11月30日

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永辉超市股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位或本人出席2017年12月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》议案||||
|2|关于回购公司股份的议案||||
|3|关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案||||

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期：年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-012上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年4月11日上午11时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年3月 30日以及书面方式向全体监事、董事会秘书及证券事务代表发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。与会监事审议并以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
2017年度，监事会共召开6次会议，审议了四次定期报告、募集资金向子公司增资、募集资金置换预先投入资金、监事会年度工作报告、关联交易、南通天洋购买土地使用权、募集资金存放与使用专项报告等各项事宜，并对公司财务情况、对外担保及股权、资产置换等事项进行了检查。2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
二、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于母公司股东的净利润为30,375,834.03元。母公司 2017年度实现税后净利润 36,994,585.26元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积3,699,458.53元，加上上年末未分配利润140,766,502.07，扣除2016年度已分配利润16,200,000.00元，剩余的可供股东分配利润为 157,861,628.80元。
公司拟以2017年12月31日公司总股本60,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.58元（含税），共计派发现金红利15,480,000元（含税）；
同时向全体股东以资本公积每10股转增3股，分配完成后公司股本总额增至 78,000,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
四、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：
1、公司《2017年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
五、审议通过了《关于公司2017年度审计报告及财务报表的议案》。
公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。监事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
六、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
作为公司2017年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘其为公司2018年度审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
监事会认为：公司拟续聘2018年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
七、审议通过了《关于确认 2017年度关联交易和预计 2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
八、审议通过了《关于2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
九、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
十、审议通过了《关于向子公司上海惠平和南通天洋增资的议案》。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-064九牧王股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2015年8月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在泉州市经济技术开发区清蒙园区公司一号会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2015年8月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议并通过了《2015年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于2015年度新增日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式的相关规定，董事林聪颖先生、林沧捷先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加贫先生、张景淳先生自行决定回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年八月二十七日