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证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-155顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第七次临时会议通知于2018年12月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018
年12月26日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分暂时
闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；
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|监事会认为：公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提|
|下，以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使|
|用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全|
|体股东的利益。|
|因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保|
|本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币 10,000万元，|
|自公司董事会审议通过之日起 3个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。|

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银
行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-156）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2018年股票期
权激励计划部分股票期权注销的议案》。
公司2018年股票期权激励计划12名激励对象离职，根据《2018年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的295万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2018-157）。
三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会2018年第七次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一八年十二月二十七日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司资产出售暨关联交易的独立意见
1、公司拟向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产和负债（以下简称“本次交易”）。本次交易的交易对方上海林梧实业有限公司为公司控股股东和实际控制人费铮翔先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、本次交易事项有利于提高公司的资产质量，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。
3、本次交易事项由交易双方以具有证券期货业务资格的评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的标的资产评估结果为基础协商确定交易价格，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
4、本次交易事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事在董事会上回避表决；董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
因此，我们一致同意本次交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于转让部分募集资金投资项目的独立意见
2、本次交易不单独对募投项目进行评估，交易价格参照万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第1341号评估报告，交易价格合理、公允，没有违反相关法律法规的情形，没有损害上市公司及广大中小投资者的利益。
3、本次转让募集资金投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目履行了相应的决策和审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本次转让募集资金投资项目事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司拟退出眼镜行业的独立意见
本次公司拟退出眼镜行业是为了彻底解决本次资产出售后涉及的同业竞争，不会对公司经营业务产生重大影响，有利于公司的发展战略和业务调整；其决策和审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次公司拟退出眼镜行业事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司控股股东、实际控制人为公司提供反担保的独立意见
对于本次交易的《资产出售协议》签署时已存在的公司为本次交易标的公司银行借款提供的担保，以及本次交易交割前新增的公司为标的公司银行借款提供的担保，由公司控股股东、实际控制人费铮翔先生提供连带责任的保证反担保，本次反担保构成关联交易。本次反担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
因此，我们一致同意本次公司控股股东、实际控制人为公司提供反担保事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 金 幸
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-048
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2018年11月16日以传真、电子邮件的方式送达各位董
事，于2018年11月23日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair进行增资的议案》
为进一步支持公司医美业务做大做强，在公司国际化创新发展战略指引下，2018年 11月，公司完成对英国医疗美容公司 Sinclair pharmaplc（简称“Sinclair”）全部股份的收购，Sinclair已成为公司全资孙公司华东医药医美投资（香港）有限公司（简称“华东医美（香港）”）的全资子公司（详见《华东医药关于完成现金要约收购英国 Sinclair Pharma plc全部股份的公告》，公告编号2018-46）。
考虑到 Sinclair今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册等工作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，公司拟向全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司（简称“华东控股（香港）”）投资 2000万英镑（约合人民币 1.78亿元），并由华东控股（香港）向其全资子公司华东医美（香港）投资 2000万英镑（按现行汇率约合人民币 1.78亿元），供其用于对 Sinclair进行增资，作为 Sinclair进一步扩展全球市场并完善相关国家产品上市注册所需的运营资金。
具体增资情况详见公司发布的《华东医药关于拟向境外全资下属子公司Sinclair增资2000万英镑的公告》（公告编号：2018-049）。
议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair提供融资担保的议案》
考虑到Sinclair今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册等工作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，公司在拟向
Sinclair增资2000万英镑的同时，拟再为Sinclair提供总额不超过4亿元人民币的等值融资担保。具体担保情况详见公司发布的《华东医药关于拟向境外全资下属子公司Sinclair提供4亿元人民币融资担保的公
告》（公告编号：2018-050）。
议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述增资和提供融资担保事项经董事会审议通过后即可实施，无
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-023三全食品股份有限公司
关于子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州全新食品有限公司2017年2月-4月共收到增值税退税7,696,521.55元，公司全资子公司成都全益食品有限公司2017年1月-4月共收到增值税退税2,376,000.00元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为营业外收入并计入公司2017年度损益，将对公司2017年损益产生积极影响。
具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年5月6日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2018-050号
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会|
|议于2018年12月25日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年12|
|月20以电子邮件、书面方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议|
|应参加董事9人，实际参加董事 9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序|
|均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下|
|决议：|
|一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于聘请本次重|
|大资产重组相关中介机构的议案》。|
|同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行股份购买资产|
|并募集配套资金暨关联交易的审计机构、中联资产评估集团有限公司为公司本次|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构。|
|特此公告。|

深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-033
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于披露发行可转换债券、股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换债券、股份及支付现金相结合的方式购买西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）以及江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2019年 1月 24日，公司召开了第六届董事会第六次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于 2019年 1月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2019年1月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》［中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第3号］（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司会同中介机构对《问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，具体详见公司于2019年2月15日披露的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函的回复公告》（公告编号：2019-014）等相关公告。
公司分别于2019年2月26日、2019年3月26日在法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-015、2019-019）。
本次交易预案披露后，公司及有关各方正在积极推进本次交易所涉及的审计和评估等各项工作，现将公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况披露如下：
一、资产重组进展情况
截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。
3、公司于 2019年 2月 15日披露的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-021
北京华联商厦股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司于2015年3月6日收到股东金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）通知获悉，金元惠理于公司非公开发行股票解限日2015年1月23日起，至2015年3月6日，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售公司股票
111,301,400股，减持比例累计占公司总股本的5.00%。本次减持后，金元惠理仍持有公司225,777,200股股份，持股比例为10.14%（相关信息详见同日披露的《简式权益变动报告书》）。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上述权益变动涉及的简式权益变动报告书同日在巨潮资讯网网站披露，不涉及其他与此次权益变动相关的后续工作。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年3月9日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-104天津红日药业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
公司原聘请的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性，同时根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。
经公司审慎研究，以及董事会审计委员会提议拟将2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），瑞华事务所对公司变更会计师事务所的事项无陈述意见，公司董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
公司于2019年12月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和事务所为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
二、拟聘会计师事务所基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91110101592354581W
天津红日药业股份有限公司4、成立日期：2012年03月02日
5、执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
6、合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日
7、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
8、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和事务所是当今中国最具品牌影响力且具备国际服务能力的综合性专业服务机构，最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。具有A股证券期货相关业务审计资质以及H股审计资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实、能对委托人和广大股东负责。信永中和事务所多年的经验和雄厚的专业服务能力，能够满足公司2019年度财务审计的要求。
三、变更会计师事务所履行的审议和批准说明
1、本次《关于变更会计师事务所的议案》已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
2、公司于2019年12月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和事务所为公司2019年度的审计机构。
3、公司全体独立董事对公司关于变更会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次关于变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，上述事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事发表的独立意见
天津红日药业股份有限公司公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和业务范围的了解和考察，我们认为信永中和事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的需求。公司本次聘请信永中和事务所为公司2019年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并将此议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，聘期一年。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十五日
北京市中伦律师事务所
关于广东盛路通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组的
补充法律意见书（三）
北京市中伦律师事务所
关于广东盛路通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组的补充法律意见书（三）
致：广东盛路通信科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“盛路通信”或“上市公司”)聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的规范性文件的规定，就盛路通信拟以发行人民币普通股(A股)股份及支付现金方式购买郭依勤、罗剑平等45名自然人拥有的相关资产，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”）出具了《北京市中伦律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的法律意见书》(以下简称“原法律意见书”)，《北京市中伦律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的补充法律意见书》（以下简称“补充法律意见书”）以及《北京市中伦律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的补充法律意见书（二）》（以下简称“补充法律意见书（二）”）。根据中国证监会并购重组委2014年第28次会议审核意见（以下简称“审核意见”）的要求，本所现就审核意见涉及的有关事宜出具本法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。本法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在本所出具的原法律意见书、补充法律意见书、
补充法律意见书（二）中的含义相同。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本法律意见书所涉及的有关问题进行了核查和验证。
本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
根据《证券法》第二十条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师在对审核意见问题有关的文件资料和事实进行核查和验证的基础上，现出具补充法律意见如下：
一、请补充披露标的企业历史上主要股东之间的借贷关系及其发生原因。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
根据罗剑平、郭依勤和叶志明、游军翔、郝洪、陈晖、吴忠炜提供的相关银行往来流水或记录，并经本所律师对罗剑平、郭依勤、叶志明、游军翔、郝洪、陈晖、吴忠炜进行的访谈，合正电子历史上主要股东之间的借贷关系及其发生原因如下：
1.叶志明与郭依勤之间的借贷关系及其发生原因
由于前期创业投资导致个人负有较大金额的负债，为清偿个人负债，郭依勤于2011年向叶志明筹借款项。基于双方的朋友关系以及自身具备的资金实力，叶志明于2011年2月至3月陆续向郭依勤提供了初始借款合计330万元。鉴于2011年6月叶志明按1元/出资额作价受让了郭依勤持有合正电子1.10%的股权，双方确认将叶志明应向郭依勤支付的股权转让款5.50万元自初始借款中扣减，扣减股权转让款后的最终借款金额为324.50万元。
由于叶志明存在其他投资资金周转需求，郭依勤于2011年6月至2012年6月陆续向叶志明偿还了借款（其中部分款项由熊艳华、罗剑平代为支付），双方确认
已结清了债权债务关系。
2．游军翔与郭依勤之间的借贷关系及其发生原因
由于前期创业投资导致个人负有较大金额的负债，为清偿个人负债，郭依勤于2011年向游军翔筹借款项。基于双方的朋友关系以及自身具备的资金实力，游军翔于2011年4月向郭依勤提供了初始借款200万元。鉴于2011年6月游军翔按1元/出资额作价受让了郭依勤持有合正电子0.67%的股权，双方确认将游军翔应向郭依勤支付的股权转让款3.35万元自初始借款中扣减，扣减股权转让款后的最终借款金额为196.65万元。
由于游军翔存在其他投资资金周转需求，郭依勤于2012年2月向游军翔偿还了借款（由罗剑平代为支付），双方确认已结清了债权债务关系。
3．郝洪与郭依勤、罗剑平之间的借贷关系及其发生原因
由于前期创业投资导致个人负有较大金额的负债，为清偿个人负债，郭依勤于2011年向郝洪筹借款项。基于双方的朋友关系以及自身具备的资金实力，郝洪同意向罗剑平提供初始借款500万元，该等借款的最终使用人为郭依勤。郝洪于2011年4月陆续将500万元初始借款全部直接支付给罗剑平，由罗剑平再借给郭依勤。鉴于2011年6月郝洪按1元/出资额作价分别受让了郭依勤、罗剑平持有合正电子0.37%、1.30%的股权，上述各方确认将郝洪应向郭依勤、罗剑平支付的股权转让款8.35万元自初始借款中扣减，扣减股权转让款后的最终借款金额为491.65万元，且罗剑平、郭依勤将按2011年6月各自向郝洪转让股权比例占郝洪合计受让股权比例的比重对郝洪承担该借款的清偿义务,即罗剑平对郝洪承担382.72万元借款清偿义务、郭依勤对郝洪承担108.93万元借款清偿义务。
鉴于罗剑平、郭依勤个人现金支付能力不足，目前尚未向郝洪偿还借款，待本次交易完成、盛路通信向罗剑平、郭依勤支付现金对价后，罗剑平、郭依勤将筹集资金向郝洪偿还借款。同时，郭依勤将向罗剑平偿还罗剑平代其向郝洪的借款382.72万元。
4.陈晖、吴忠炜与郭依勤之间的借贷关系及其发生原因
陈晖、吴忠炜系夫妻关系，在陈晖2011年1月受让合正电子股权前后，陈晖、吴忠炜向郭依勤累计提供了借款780万元。2011年10月至2012年6月，郭依勤在个人资金状况有所改善的情况下，陆续向陈晖、吴忠炜偿还了部分借款，其余借款
拟在本次交易完成后，由郭依勤自筹资金偿还。
经以上核查，本所认为，叶志明、游军翔、郝洪、陈晖、吴忠炜与郭依勤，以及郝洪与罗剑平之间在2011年前后发生了借贷关系，且上述借贷发生的原因是郭依勤为清偿个人负债于2011年前后向叶志明、游军翔、郝洪、陈晖、吴忠炜筹借款项。
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的补充法律意见书（三）》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵
经办律师：许志刚
余洁
二○一四年 月 日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
对于使用自有资金收购江苏经纬轨道交通设备有限公司股权
暨增资的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第八次会议审议的事项发表如下独立意见：
公司本次使用自有资金收购江苏经纬轨道交通设备有限公司39.3%股权暨
增资事项符合公司发展战略。公司进入轨道交通牵引与控制系统市场既有利于强化和巩固公司在工控领域的技术领先优势，又将推动公司突破重大装备领域更多的细分市场，这对于提升公司品牌形象、寻找新的增长点均有重大的意义。我们一致同意本次股权收购暨增资事项。
以下无正文。
（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司独立董事对于使用自有资金
收购江苏经纬轨道交通设备有限公司股权暨增资的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
___________ ____________ ___________
曲建 龚茵 赵争鸣
二○一五年六月四日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事对股权激励事项发表的独立意见
作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《向激励对象授予限制性股票》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、董事会确定公司股权激励计划的授予日为2014年2月7日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
二、《上海美特斯邦威服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予限制性股票的条件已满足。
作为公司的独立董事，我们一致同意公司股权激励计划的授予日为2014年2月7日，并同意公司限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票。
独立董事：郁亮、单喆慜 2014年1月17日
独立董事：
（签名） （签名）
郁亮 单喆慜
年 月 日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-140雄安科融环境科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届监事会第十三次会议通知于2019年 10月21日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年10月 24日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告
雄安科融环境科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日
北京国枫律师事务所
关于江阴中南重工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0140号
致：江阴中南重工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴中南重工股份有限公司（以下称“中南重工”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中南重工2016年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第五十七次会议决定召集。2016年3月29日，中南重工在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年4月13日下午14:00在江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
召开。
经查验，中南重工董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南重工章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第五十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南重工董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东共计2人，代表股份数2,172,000股，占中南重工股本总额的0.2940%；通过网络投票的股东统计5人，代表股份17,173,491股，占中南重工股本总额的2.3246%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有中南重工部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中南重工已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于公司向实际控制人陈少忠先生借款的议案》
经表决，同意股份19,345,491股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于变更公司名称及证券简称5的议案》
经表决，同意股份19,345,491股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《关于修改＜公司章程＞的议案》
经表决，同意股份19,345,491股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更的工商登记事
宜》
经表决，同意股份19,345,491股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南重工董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的中南重工董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南重工章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江阴中南重工股份有限公司2016
年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
王月鹏
2016年4月13日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-049厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年7月16日（星期四）上午10:00以现场会议的方式在公司会议室召开。
会议通知于2015年7月10日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事 7
名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长邓电明先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
详情请参见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《厦门乾照光电股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于进行融资租赁的议案》
随着公司蓝、绿光LED外延片及芯片项目的不断推进，为了满足公司生产经营需要，公司拟与远东国际租赁有限公司以售后回租融资租赁的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过1.5亿元人民币。通过本次融资租赁业务，利用公司已拥有的LED生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资能力，同时有利于优化公司资本结构，缓解资金压力。
为便于公司顺利开展本次融资租赁事宜，公司董事会授权董事长代表公司签署本次融资租赁事宜的相关协议。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见。详情请参见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《厦门乾照光电股份有限公司关于进行融资租赁的的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年 7月16日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2015-077
北京华联商厦股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期增长：262.91%-312.4%|盈利：4,849.7万元|
||盈利：17,600万元-20,000万元||
|基本每股收益（元/股）|盈利：约 0.0791元-0.0898元|盈利：0.0218元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司净利润同向上升的主要原因是：公司所转让的北京华联万贸购物中心经营有限公司、大连华联商用设施运营有限公司等5家子公司的股权预计于三季度前完成交割，会产生较大投资收益，造成归属于上市公司股东的净利润同向大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2015年三季度财务数据
以公司披露的2015年三季度报告为准。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年8月29日
广东鸿特科技股份有限公司
章程修订对照表
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修订：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第四条|||
|||中文全称：广东派生智能科技股|
|公司注册|||
||中文全称：广东鸿特科技股份有||
|||份有限公司|
|名称|||
||限公司||
|||英文全称：GuangDong PaiSheng|
||英文全称：GuangDong HongTeo||
|||Intelligent Technology|
||Technology Co.,Ltd.||
|||Co.,Ltd.|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过上述修改章程的议案后，公司将披露《公司章程》全文。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-014
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2017年3月5日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王颖哲先生为公司第六届董事会董事长，同时免去王颖哲执行董事长职务。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案》
根据公司董事长王颖哲先生提名，董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长，同意李炜先生辞去公司董事长职务。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，同意徐本勇先生辞去公司市场总监职务。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于聘任黄祁先生为公司总工程师的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任黄祁先生为总工程师。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于聘任侯红勋先生为公司首席科学家的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任侯红勋先生为公司首席科学家，同意侯红勋先生辞去公司总工程师职务。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2017年 8月 28日公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、对《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2017年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另外，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2017年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、对《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
匡建东 肖菲 李苒洲
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-101
北京立思辰科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2017年10月27日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）以公司名下商标权以售后回租的方式进行融资租赁交易，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司拟与文科租赁以公司名下商标权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额20,000万元（人民币，以下皆同），租赁期限3年。
公司于2017年10月27日召开第三届董事会第六十一次会议，以同意12票，反对0票，弃权0票审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
3、住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
4、法定代表人：蓝陶勇
6、成立日期：2014年07月25日
7、统一社会信用代码：91110000397914133C
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司名下商标权
2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、承租人：北京立思辰科技股份有限公司
2、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
3、租赁标的：公司名下商标权
4、租赁模式：售后回租
5、租赁年限：3年
6、增信方式：公司实际控制人池燕明先生提供连带责任担保
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁交易的目的和影响
公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。
本次交易的进行，不影响公司对名下商标权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第六十一次会议决议。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
毛鹏茜
本人作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的独立作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2015年度，公司共召开董事会8次，股东大会3次。本人按时出席董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。
因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、向公司提出的建议和发表独立董事意见的情况
2015年度，本人按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司董事会决策的重大事项进行了审议，充分考虑所审议事项的合法合规性、对上市公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险，以正常合理的谨慎态度，勤勉履行职责，并对所议事项表示明确的个人意见，关注审议事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。在关注审议事项决策的同时，结合本人专业知识及从业经验，就审议事项的执行等向公司提出了建议、意见。
年度利润分配预案；续聘 2015年度会计师事务所；公司现金分红政策执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；需要披露的关联交易、对外担保；非公开发行；内部控制评价报告；日常关联交易；以及法规规定涉及中小股东合法权益保护的事项发表了一致同意的独立意见。本人认为公司各项议案均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，认真履行委员会职责，充分行使自己的各项合法权利和义务，关注高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事会换届事宜事项进行了关注。
本人作为董事会战略委员会委员，2015年度，积极了解公司经营情况，时刻关注国内电力行业的发展趋势及市场变化对公司的影响，并在董事会会议上或以其他方式对公司长期发展战略提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益所做的工作
（1）持续关注公司的信息披露工作。2015年度，本人认真了解股东尤其是中小股东关心的问题，及时关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（2）及时关注公司经营管理情况，认真审核2015年度关联交易事项。本人在审核资料过程中还详细询问了相关部门人员具体情况，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
（3）促进公司治理工作。2015年度，进一步规范公司的内部控制体系，提
高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。本人与公司经营管理层保持良好沟通，全面深入了解公司生产经营活动，监督和核查涉及公司财务管理、关联交易等方面的重大事项，并就此在董事会会议上充分发表独立意见，积极有效地履行独立董事的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人针对公司的关联交易、定期报告、现金分红、再融资等董事会审议事项，积极关注上市公司事务，主动了解公司的经营、运作、管理和财务等情况，利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时间，对公司进行现场调查，了解公司实际情况，充分与公司管理层以及公司其他董事、高级管理人员保持沟通，认真听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将按照《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，客观、公正的履行独立董事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：毛鹏茜2016年3月31日