Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-021现代投资股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于 2017年 10月 27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于 11月 3日、11月 9日、11月 16日、11月 23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039）， 11月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。公司于 12月 2日、12月 9日、12月 16日、12月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。12月 27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049）。
公司于 2018年 1月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001），1月 10日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），1月 11日、1月 18日、 1月 25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007、2018-009）。2018年 1月 25日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申
请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-011）。公司于 2月 2日、2月 9日、2月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-012、2018-014、2018-015），2月 26日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2018-016），3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-019、2018-020）。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，初步确定标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产，并与交易对方湘轨控股签订了《收购框架协议》。各中介机构及交易各方继续全力推进相关工作。
目前，已核实标的资产的审计、评估等事项。为保障本次重组顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
英洛华科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵国浩。
2018年 9月 12日，公司董事会顺利完成换届选举，本人很荣幸能够担任公司第八届董事会独立董事。2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司 2018年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东，特别是中小股的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议的情况
（一）2018年度，出席公司董事会、股东大会情况
2018年度，在本人任职期间，公司共召开4次董事会，其中以通讯表决方式召开3次，以现场表决方式召开1次，本人出席董事会会议情况如下：
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|本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未亲|
||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
|加董事会次数||加次数|||自参加会议|
|4|1|3|0|0|否|

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|-|-|
|本着勤勉尽责的原则，在公司召开董事会议前，本人都会认真审阅会议的各||
||本着勤勉尽责的原则，在公司召开董事会议前，本人都会认真审阅会议的各|
|项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细||
|审阅，为参加会议做好充分的准备工作。会议上，本人积极参与讨论每项议案，||
|并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用，以||
|审慎的态度行使表决权。任职期间，本人对 2018 年度公司提交董事会审议的相||
|审慎的态度行使表决权。任职期间，本人对 2018 年度公司提交董事会审议的相||
|关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。||
|本人自任职以来，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相||
||本人自任职以来，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相|
|关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。||
|关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。||

|||
|-|-|
|（二）2018 年度，出席专门委员会会议情况||
|2018 年，本人担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委||
||2018 年，本人担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委|
|员、提名委员会委员及战略委员会委员。本人出席专门委员会会议情况如下：||
|员、提名委员会委员及战略委员会委员。本人出席专门委员会会议情况如下：||

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|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应出席会||委托出席||是否连续两次未亲|
|专门委员会||实际出席会议次数||缺席次数||
||议次数||会议次数||自参加会议|
|审计委员会|1|1|0|0|否|

二、2018年发表独立意见的情况
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|-|-|
|报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意||
||报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意|
|见，并对关联交易事项进行了事前认可。审议过程未受到公司控股股东或其他与||
|公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。||
|具体情况如下：||
|具体情况如下：||

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|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|八届董事会第一次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；2、对聘任公司高级管理人员的独立意见；3、关于使用部分闲置募集资金。|同意|
|八届董事会第四次会议|进行投资理财的独立意见1、关于以债转股方式对全资子公司增资的独立意见。|同意|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，作为公司独立董事，本人于任职期内，在公司审议 2018年第三季度报告时签署了书面确认意见。
三、董事会日常工作
作为公司独立董事，本人在2018年积极参与董事会日常工作。
1、对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小投资者的权益。
2、及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。
3、任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会向公司管理层了
解公司生产经营情况。此外，还通过电话，邮件等其他方式与公司经营管理层及
相关工作人员保持密切联系，针对市场上的新闻报道及相关行业动态，及时进行沟通。
4、本人根据相关法律、法规的要求，作为独立董事和审计委员会的委员，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会的监督作用，向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度履职情况汇报。2019年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，利用自身的专业知识和经验为公司的发展献力献策，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司相关人员在我们2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！独立董事：赵国浩
二○一九年三月六日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-040东港股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年10月17日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日下午15：00至10月17日下午15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年10月11日
7、会议出席对象
（1）截至2016年10月11日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室
二、会议议题
1、审议《关于修订<员工持股计划（草案）>并延长股票购买期的议案》；
议案有关内容请参见2016年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年10月12日—10月14日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1．东港股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362117；
2、投票简称：东港投票；
3、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填
写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“东港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于修订《员工持股计划（草案）》并延长股票购买期的议案|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日下午3：00，结束时间
为2016年10月17日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2016年月日
2016年第二次临时股东大会表决表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|
|1|关于修订《员工持股计划（草案）》并延长股票购买期的议案|□ 同意 □ 反对 □ 弃权|
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于深圳市银之杰科技股份有限公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机
构”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对银之杰使用部分超募资金永
久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、银之杰首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)核准，银之杰首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元/股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为42,000万元，扣除发行费用3,104.93万元，募集资金净额为38,895.07万元。其中，募集资金投资项目使用资金13,725.10万元，其余25,169.97万元用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。公司对上述募集资金实行了专户存储。
二、超募资金已使用及当前结存情况
2010年8月3日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元永久补充流动资金，以满足公司实际生产经营需要。截至目前，上述超募资金永久补充流动资金计划已实施完毕。
2012年3月5日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与北京博世金信科技有限公司签订《资产收购合同》，使用超募资金833.10万元收购其拥有的支票打码机的6项专利技术、相关专有技术等无形资产，以及相关存货、固定资产等有形资产。截至目前，公司本项资产收购已使用超募资金733.10万元。
超募资金2,000万元与易宝支付有限公司、北京创恒鼎盛科技有限公司共同设立北京华道征信有限公司。截至目前，上述超募资金使用计划已实施完毕。
目前，公司其余超募资金17,936.87万元及衍生利息尚未使用，其中含尚需支付给北京博世金信科技有限公司资产收购事项的尾款100万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身生产经营的实际情况，本次计划使用超募资金 5,000万元永久补充流动资金。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、相关审批程序及专项意见
2014年 3月 5日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。本次使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的计划尚需提交2013年度股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次超募资金使用计划已经银之杰第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意银之杰本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
盖建飞 熊顺祥
第一创业摩根大通证券有限责任公司
北京德恒律师事务所
关于青岛双星股份有限公司
2014年第一次（临时）股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于青岛双星股份有限公司
2014年第一次（临时）股东大会的法律意见
德恒D20140306245310013BJ-01号致：青岛双星股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司2014年第一次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2014年3月14日，公司第六届董事会2014年第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》的议案。
公司董事会分别于2014年3月15日、2014年3月26日在中国证监会指定的主板信息披露网站刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记等事项。
经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会现场会议于2014年3月31日（星期一）下午14:30在青岛双星股份有限公司会议室（青岛市黄岛区大连路577号16楼）如期举行。
3.网络投票时间为：2014年3月30日至31日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月30日下午15:00
至2014年3月31日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议的人员
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共32人，代表股份
140843056股，占公司股份总数的26.84%。
2.公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共188人，代表股份
59390795股，占公司股份总数的11.31%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告载明的议案
进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）定价基准日及发行价格
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》
7.《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》
8.《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
以上议案经有效表决权股份总数的三分之二以上通过，均获得有效表决通
过。议案2、3、6、8属于关联交易事项，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，表决时关联股东双星集团有限责任公司已回避表决。
出席本次股东大会的股东及股东代表均未对表决结果提出异议。
会议记录及决议由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规和《公司
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见章程》、《上市公司股东大会规则》以及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
以下无正文，下接法律意见签署页。
北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于青岛双星股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：
王丽
见证律师：
李广新
李嘉慧
2014年3月31日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-031
海欣食品股份有限公司
关于股东股票延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、实
际控制人之一的滕用雄先生通知，获悉滕用雄先生对部分已进行质押式回购
交易的股票办理了延期购回，具体事项如下：
2017年3月15日，滕用雄先生与国信证券股份有限公司进行股票质押式
回购交易，质押公司股份1555.5万股（原质押股份915万股，2017年4月26日
公司实施了2016年度权益分派，以资本公积金每10股转增7股），购回交易
日为2017年6月15日。具体情况详见公司于2017年3月16日、2017年3月20日
披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-002）、
《更正公告》（2017-003）。近日，滕用雄先生与国信证券股份有限公司办
理了该1555.5万股股份的延期购回业务，购回交易日延期至2017年12月14日。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押原购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|滕用雄|是|1555.5万股|2017年3月15日|2017年6月15日|2017年12月14日|国信证券股份有限公司|16.79%|满足融资需求|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，滕用雄先生及其一致行动人所持有公司股份情况、
累计质押情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股数量占总股本的比例|质押数量（万股）|质押数量占总股本的比例|
|滕用雄|9265|18.28%|5157.80|10.18%|

海欣食品（002702）
||||||
|-|-|-|-|-|
|滕用伟|3978|7.85%|3412.68|6.73%|
|滕用庄|4658|9.19%|0.00|0.00%|
|滕用严|4539|8.96%|4250.00|8.39%|
|合计|22440|44.28%|12820.48|25.30%|

二、备查文件
1、国信证券股权质押回购延期购回交易确认书。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2017年6月15日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-020
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 6月 21日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于2017年6月28日召开第八届董事会第十五次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9名董事中有表决权的董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
2、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估报告的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于
广东省广晟财务有限公司风险评估报告》。
3、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2017年 6月 28日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安XIAN香港HONGKONG致：西安天元航空科技有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于西安天元航空科技有限公司
增加扩股事项的法律意见书
敬启者：
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）受西安天元航空科技有限公司（以下简称“天元航空”）的委托，就天元航空增资扩股事项（以下简称“增资扩股”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中外合资经营企业法》（以下简称“《中外合资经营法》”）、《企业国有资产交易监督管理办法》[国资委令财政部第32号]（以下简称“32号令”）及相关法律、法规、规范性文件，出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供本次增资扩股之目的使用，不得用作任何其他目的在上述目的使用范围内，本所依法对所出具的法律意见承担责任。
一、本次增资扩股的主体资格
（一）天元航空主要历史沿革及基本情况
1、天元航空是经西安高新技术产业开发区管委会《关于对合资设立“西安天元航空科技有限公司”合同和章程的批复》（西高外发[2006]162号）批准设
立的中外合资企业,成立于2006年7月18日。
2、天元航空注册资本3000万元，其中：西安航空制动科技有限公司出资额为1350万元，持股比例为45%，是天元公司控股股东；江苏海敦石化有限公司出资额为825万元，持股比例为27.5%；东鹏投资有限公司出资额为825万元，持股比例为27.5%。
3、2012年经中国证监会核准，西安飞机国际航空制造股份有限公司发行股份购买资产（标的资产中包括中航工业制动将持有天元航空45%股权），本次发行完成后，西飞国际（已更名中航飞机）持有天元航空45%股权，是天元航空的控股股东。
4、2016年3月11日，经公司董事会审议同意江苏海敦石化有限公司、东鹏投资有限公司各转让4%的股权给西安汇高企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。现天元公司的股权结构为：中航飞机持股45%；江苏海敦石化有限公司持股23.5%；
东鹏投资有限公司持股23.5%；西安汇高企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8%。
5、天元航空基本情况
根据天元航空《营业执照》，其工商登记基本信息如下：
（1）名称：西安天元航空科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91610131783596874K
（3）类型：有限责任公司（中外合资）
（4）住所：西安市高新区科技七路五号
（5）法定代表人：赵刚义
（6）注册资本：3000万人民币元
（7）成立日期：2006年7月18日
（8）营业期限：2006年7月18日至2026年7月17日
（9）经营范围：许可经营项目：民用飞机机载设备的设计、制造；民用
飞机零部件设计、制造(发动机、螺旋桨除外)；民用飞机零部件检测、修理、改装和翻修（民用支线、干线、通用飞机的维修除外）；航空地面设备设计、制造（卫星接收设备及其关键件除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：航空机电化工产品（危险化学品除外）、摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件的制造及承接来图、来样、来料的产品加工；
民用飞机机身外表面清洁、清洗；民用飞机客舱清洁、座椅套清洁清洗；自营和代理各类商品和技术进出口（粮食、棉花及其他国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售本公司自产产品。
根据天元航空现行有效的公司章程、本所经办律师在“全国企业信用信息公示系统”的查询结果及其确认，天元航空不存在依据有关法律、行政法规或其公司章程的规定需要终止的情形。
天元航空现时股权结构图如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|实缴注册资本（万元）|出资比例（%）|
|1|中航飞机股份有限公司|1350|1350|45|
|2|江苏海敦石化有限公司|705|705|23.5|
|3|东鹏投资有限公司|705|705|23.5|
|4|西安汇高企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|240|240|8|
|合 计||3000|3000|100|

本所认为：天元航空依法设立并有效存续，具备本次增资的主体资格。
二、本次增资扩股方案
1、经天元航空第二届董事会第五次会议审议批准方案如下：
同意将注册资本由3000万元增加到3750万元，每1元注册资本对应的增资价格为2.247元（评估结果履行备案程序时若有权部门要求调整，以调整后为准），本次认购增资对象按北京产权交易所相关规定公开征集。
本所认为，
1、本次增资未违反《公司法》、《中外合资经营法》及《公司章程》之规
定。
2、本次增资天元航空履行了董事会批准程序。
3、本次增资合法有效。
三、本次增资扩股应履行的程序
1、天元航空就本次增资事项聘请了中和资产评估有限公司对公司资产进行评估，中和资产评估有限公司以2015年10月31日为基准日，出具了《西安天元航空科技有限公司拟进行增资扩股所涉及其股东全部权益价值资产评估报告书》（中和评报字[2015]第XAV1109号）的评估报告，天元公司净资产评估值为6741.34万元，评估备案正在进行中。
2、2015年12月12日，天元航空第二届董事会第五次会议，审议通过了《天元航空增资方案的议案》。
3、根据《中外合资经营法》之规定，本次增资尚需商务主管部门的批准。
4、根据国务院国资委32号令之规定，本次增资需在产权所公开征集投资者。
综上，本所认为,
1、天元航空依法设立并有效存续，具备本次增资的主体资格。
2、本次增资天元航空履行了董事会决策程序，符合《公司法》、《中外合资经营法》及《公司章程》之规定。
3、本次增资方案未违反《公司法》、《中外合资经营法》及《公司章程》之规定，合法有效。
4、本次增资通过产权交易所公开征集投资者，符合国务院国资委32号令。
（以下无正文）
本法律意见书正本一式伍份。
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于西安天元航空科技有限公司增加扩股事项的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2016年9月12日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-123上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于敬众数据完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司收购股权的议案》，为了培育新的业务模式，公司和公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）拟使用自筹资金合计 38,313.10万元收购五莲天健股权投资合伙企业（有限合伙）、五莲海众股权投资合伙企业（有限合伙）和五莲达众股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海敬众数据处理有限公司（以下简称“敬众数据”）100%的股权及瞿天锋、李海源、彭仲达、崔广、张伟荣、王刚、苏文芬和刘心红8位自然人持有的上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）11.47%的股权。其中公司拟使用现金 26,819.35万元收购敬众数据70%的股权和敬众科技8.03%的股权；旗计智能拟使用现金 11,493.75万元收购敬众数据30%的股权和敬众科技3.44%的股权。因敬众数据持有敬众科技51.06%股权，本次收购完成后，公司和旗计智能将通过直接和间接的方式合计持有敬众科技62.53%股权。
近日，敬众数据已就其股权过户事宜办理了工商变更登记手续，已取得上海市徐汇区市场监督管理局重新核发的《营业执照》。本次变更后，公司持有敬众数据70%的股权，旗计智能持有敬众数据30%的股权，敬众数据已成为公司的子公司。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
监事会关于内部控制自我评价报告之意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。
公司监事：
孙昭慧 李建成 舒航
天津鑫茂科技股份有限公司监事会
中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2016年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括深圳新纶母公司及其全部控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、战略发展、组织架构、人力资源、企业文化、投资和筹资、预算管理、成本费用、采购和销售、生产管理、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产管理、工程项目、担保业务、合同管理、内部信息传递、内部监督等进行了重点测试评
价，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程，对包括公司及子公司的重要业务单位、重要业务流程和关键控制点等相关业务流程进行了穿行测试。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|合并报表利润总额||错报<利润总额的3%||利润总额的3%≤错报<利润总额的5%||财务报表的错报金额≥利润总额的5%||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制
监督无效。
重要缺陷的迹象包括：未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|合并报表利润总额||错报<利润总额的3%||利润总额的3%≤错报<利润总额的5%||财务报表的错报金额≥利润总额的5%||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|定性判断||对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离||对存在的问题不采取任何行动有一定可能导致较大的负面影响||对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为||

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。一般缺陷可能导致的风险均在可控范围内，未对公司的经营管理活动质量和财务目标的实现造成重大影响，且已认真落实整改。
三、保荐机构的核查意见
通过对新纶科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价
结论的因素。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁勇 曲雯婷
中信证券股份有限公司年 月日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-010浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于 2014年4月11日（星期五）上午午09：30～11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告
说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理欧阳波先生，独立董事沃健先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书吕丽珍女士、公司证券事务部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2014年 3月27日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-035广西博世科环保科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的|比上年同期增长：70%—100%|盈利：1,008.58万元|
|净利润|盈利：1,714.59万元—2,017.16万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照经营计划有序开展经营管理。因公司储备合同较多，前期获取的订单在报告期内正常完成，使得经营业绩增长较快。
2、2015年1-6月，公司非经常性损益金额约为166.94万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-030
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年3月20日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月30日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名（其中申昌明以通讯方式表决），公司3名监事、3名非董事高管列席了会议。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《2017年度公司财务决算报告》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2017年度报告全文》中的财务报告)
3、审议通过《2017年度董事会工作报告》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2017年度报告全文》中的经营情况讨论与分析)
4、审议通过《关于 2017年度高级管理人员薪金发放方案的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
该议案事前经公司薪酬委员会认可，独立董事发表独立意见：目前 6位高管的薪金发
放方案是根据公司经济效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。
5、审议通过《关于调整独立董事、外部董事薪酬的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
同意公司独立董事及非独立董事的外部董事薪酬调整为10,000元/月发放（含税，税由公司代扣代缴），公司内部董事薪酬仍由经营管理层根据其所任行政职务确定薪酬，公司不再另行发放薪酬。
该议案事前经公司薪酬委员会认可，独立董事发表独立意见：公司制定的《关于调整独立董事、外部董事薪酬的议案》是在结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事及外部董事的工作积极性、强化独立董事及外部董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司独立董事及外部董事薪酬标准。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2017年度实现净利润 79,806,857.92元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为428,390,967.99元。
根据章程规定:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日母公司总股本370,549,434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。
独立董事独立意见：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司《公司章程》中关于利润分配的政策，同意此利润分配预案。
7、审议通过《2017年度报告及其摘要》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
（年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《2017年度报告全文》)
弃权0票。
独立董事独立意见：经核查，公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)
9、审议通过《2017年天奇股份内控自我评价报告》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
独立董事独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《2017年度内部控制自我评价报告》)
10、审议通过《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
同意本年度本公司及控股子公司向银行申请授信的额度在30亿元人民币内，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司和子公司实际发生的融资金额为准。同意提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过30亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各银行发生业务往来的相关法律文件。授权期限自股东大会审议批准之日起一年。
11、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
独立董事独立意见：鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任天奇股份2018年度财务审计机
构。
12、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
同意于2018年4月25日（周三）下午2：00召开2017年度股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2018年4月18日。
上述议案2、3、5、6、7、10、11尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-016安徽荃银高科种业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）交易价格连续三个交易日内（2019年 1月 18日、2019年 1月 21日、2019年 1月 22日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-21.82%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
但根据 2019年 1月 11日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二条、第十四条及第三十三条等相关规定，公司第三届董事会第六十次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》中拟回购股份的用途、回购股份资金总额的上下限范围等内容需进行变更。因此，公司于 2019年 1月 13日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过《关于取消提交公司 2019年第一次临时股东大会审议的<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案>的议案》，董事会决定取消提交公司
2019年第一次临时股东大会审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。目前公司回购股份意向未变，相关回购股份变更方案正在积极研究中，待履行完相关审议程序后及时披露。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司第一大股东中化现代农业有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司第一大股东中化现代农业有限公司在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司于 2019年 1月 12日在 2018年度业绩预告中预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 5,746.49万元至 7,557.89万元，截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-034东旭光电科技股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，公司本次拟发行的公司债券规模不超过人民币10亿元。
2015年3月25日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的书面核准批复后另行公告。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司
董事会