Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-027快乐购物股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年4月27日（星期五）下午14：30
（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月26日15:00至4月27日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月20日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：
本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室。
二、会议审议事项
议案一、《关于增资马栏山文化创意投资有限公司的议案》
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见2018年4月2日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的|
||||||栏目可以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于增资马栏山文化创意投资有限公司的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或邮件方式登记。
2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办
3、登记时间：2018年4月25日上午9：30-11：30，下午14：30-17:30。
4、联系方式：
联系人：黄建庸、胡凌玲
电话：0731-82168010
邮件：happigo@happigo.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼
邮编：410003
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2018年4月12日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席快乐购物股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||该列打勾||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于增资马栏山文化创意投资有限公司的议案》||√|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章年 月 日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-013
探路者控股集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年4月12日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十三次会议。2019年4月24日14:00，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名，其中通过通讯表决参加会议的是董事孙陶然先生、夏华女士，独立董事徐可先生；董事王静女士因工作安排原因授权董事盛发强先生代为出席并表决。会议由半数董事推选的董事盛发强先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年度总裁工作报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》中的“第三节公司业务概要”与“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事余宇莹女士、董嘉鹏先生、徐可先生分别向董事会提交了述职报告，述职报告已于同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台。
该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于2018年度不进行利润分配的专项说明公告》。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于调整探路者云项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于调整探路者云项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司独立董事对 2018年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）与广发证券股份有限公司分别出具了相关文件。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（七）审议通过了《关于 2018年度高管人员薪酬及 2019年度高管人员薪酬方案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于2018年度高管人员薪酬及2019年度高管人员薪酬方案》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘2019年度公司审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于续聘2019年度公司审计机构的公告》。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（九）审议通过了《2018年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2018年度财务决算报告》。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十一）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，广发证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2018年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《公司章程修正案（2019年 4月）》及《公司章程（2019年4月）》。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十三）审议通过了《2019年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年第一季度报告》。2019年第一季度报告的提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十四）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
公司定于 2019年 5月 29日 14:00召开 2018年度股东大会。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
佛山华新包装股份有限公司
关于第七届董事会 2019年第七次会议相关事宜的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，我们对公司第七届董事会 2019年第七次会议相关事项事宜发表独立意见如下：
一、关于选举董事候选人、独立董事候选人的独立意见
经查阅，李飞先生、鲁桂华先生（会计专业人士）的个人履历与基本资料，符合董事任职资格相关要求，未发现其中有根据《公司法》相关规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；
提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；教育背景、任职经历、专业能力及身体状况具备胜任董事的任职要求。我们同意选举李飞先生为公司第七届董事会董事候选人、鲁桂华先生为第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。
我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：张文京许长龙李军
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-120高斯贝尔数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的介绍
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，股票简称：高斯贝尔，股票代码：002848）股票于2018年12月7日、2018年12月10日、2018年12月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票异常情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2018年 8月 21日至 2018年 8月 22日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-084）；《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示公告》（公告编号：2018-086）；2018年 9月 21日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-099）；2018年 10月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-108）；2018年11月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-118）截止目前，中国证监会的调查正在进行中。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。
3、公司于 2018年 10月 30日披露的《2018年第三季度报告》中对 2018年度业绩进行了预计。截至本公告日，公司 2018年度业绩预计暂时不存在需要修正或调整的情况。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-013贵阳新天药业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于 2017年 7月 10日以电子邮件等方式发出，于 2017年 7月 13日上午 11:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3人，实际出席会议并表决的监事 3人。
会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
公司根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，截至 2017年 5月31日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币19,367,321.45元。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,367,321.45元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA40283）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
公司目前执行的房屋建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况。为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司决定将房屋建筑物进行细分，对外购置的房屋建筑物按照房屋建筑物的所有权年限计提折旧。
本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法>等相关制度的议案》。
为规范公司经营管理活动，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，修订了《贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会2017年7月14日
证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-17
常熟瑞特电气股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《常熟瑞特电气股份有限公司2018年第一季度报告》将于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，
敬请投资者注意查阅！
特此公告
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—071晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月24日接到公司持股5%以上股东卢庆国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|9,300,000|2019-04-23|办理解除质押登记之日|安信证券股份有限公司|9.47%|个人资金需求融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份98,196,051股，占公司股份总数的19.12%；本次股份质押后，卢庆国先生所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为85,730,000股，占公司股份总数的16.69%。
三、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-091】顾地科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日、7月14日分别召开了第二届董事会第三十一次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金18,000万元人民币在山西省晋中市投资设立全资子公司“文旅产业投资有限公司”。具体内容详见2016年5月21日及2016年7月15日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司全资子公司“山西顾地文化旅游开发有限公司”于近日办理完成了工商登记手续。公司拟出资人民币 18,000万元，占注册资本的100%。公司于 2016年8月2日收到山西省晋中市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91140700MA0GW4RQ1T
名称：山西顾地文化旅游开发有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山西省晋中市榆次工业园区
法定代表人：任永明
注册资本：壹亿捌仟万圆整
成立日期：2016年7月26日
营业期限：2016年7月26日至2031年5月31日
经营范围：旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；
酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四十三次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第四十三次会议相关关联交易的事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司与东旭建设集团有限公司拟签订建筑工程施工合同暨关联交易的独立意见
公司全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司（以下简称“昆明东旭启明”）拟与关联方东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）签订房地产项目建筑工程施工合同，东旭建设将承接昆明东旭启明东旭悦山湖（一期）施工，合同金额暂定4,4036.21万元（最终以双方确认的工程结算造价为准），同时东旭建设还将承接昆明东旭果林水库04地块售楼部及样板房外装及内装工程，合同金额暂定1,020万元（最终以双方确认的工程结算造价为准）。
本次关联交易是为了满足公司实际经营需要，属于公司正常业务发包行为，交易价格经公开招标确定，定价公平合理；关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，关联董事朱胜利先生，邓新贵先生，王甫民先生，黄志良先生及柏志伟女士回避表决；本次关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。
二、关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司向关联方出租房产暨关联交易的独立意见
公司全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司（以下简称“中环鑫融”）拟与关联方东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）签订《房屋租赁合同》，向东旭
集团出租中环假日酒店，租赁期为12个月，合同总金额暂定为190,638,886.80元。
本次关联交易属于公司的日常经营行为，关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，关联董事朱胜利先生，邓新贵先生，王甫民先生，黄志良先生及柏志伟女士回避表决；本次关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。
独立董事签名:
陈爱珍 董志勇 李东昕 王立勇
北京暴风科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张琳）
各位股东及股东代表：
本人作为北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共计召开董事会15次，本人出席共15次，没有缺席和委托出席的情形。
本人对2015年度提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、2015年2月4日在公司第二届董事会第四次会议上，本人对关于公司2014年度利润分配预案的议案、2014年度内部控制自我评价报告、关于续聘公司 2015年度审计机构的议案、关于购买理财产品的议案、关于 2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案均认真审核并发表了独立意见。
2、2015年4月22日在公司第二届董事会第七次会议上，本人对关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的议案、关于将实际控制人冯鑫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案均认真审核并发表了独立意见。
3、2015年5月11日在公司第二届董事会第八次会议上，对关于调整公司限制性股票激励计划授予数量的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案均认真审核并发表了独立意见。
4、2015年6月1日在公司第二届董事会第九次会议上，对以募集资金置换预先投入自筹资金事项的议案认真审核后并发表了独立意见。
5、2015年7月6日在公司第二届董事会第十次会议上，对关于聘任董事会秘书及首席财务官的议案、关于申请银行授信额度的议案、关于聘任内部审计部门负责人的独立意见的议案、关于对外投资暨关联交易的议案均认真审核并发表了独立意见。
6、2015年8月15日在公司第二届董事会第十一次会议上，对关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的议案、关于公司2015年半年度关联交易事项的议案、关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况的议案、关于公司2015年半年度关联交易事项的议案、关于2015年半年度利润分配方案的议案、关于转让参股公司北京暴风魔镜科技有限公司部分股权暨关联交易的议案、关于公司与关联方北京暴风魔镜科技有限公司日常关联交易预计的议案、关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案均认真审核并发表了独立意见。
8、2015年10月26日在公司第二届董事会第十四次会议上，对关于对外投资北京风秀科技有限公司暨关联交易的议案认真审核后并发表了独立意见。
9、2015年11月2日在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案认真审核后并发表了独立意见。
10、2015年12月3日在公司第二届董事会第十六次会议上，对关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案认真审核后并发表了独立意见。
综上，本人认为公司2015年审议的重大事项均符合相关法律法规之规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（一）提名委员会履职情况
2015年度，本人作为公司提名委员会主任成员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，共召开1次会议，对公司聘任董事会秘书及首席财务官人员资格进行了认真的审查并进行提名推荐。未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。
本人监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。
本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立
性，始终勤勉尽职的履行各项职责。本人作为电子技术方面的高级工程师，依据多年软件行业从业经验，对公司软件研发技术的推陈出新起到了极大的指导作
用，且对公司软件业务发展方向起到了一定引导作用，并就此在董事会会议上充分发表意见。对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，特别注重保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，积极参加深交所发起的培训活动，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
独立董事：张琳
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
相关审议事项之独立意见
公司第三届董事会第二十八次次会议于2016年9月27日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
一、关于延长向实际控制人借款期限事项：
为了确保公司日常营运资金正常周转，公司延长向实际控制人周世平先生的借款期限，借款金额及借款利率保持不变。本次延长借款期限有利于补充公司流动资金，不存在损害上市公司和股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益。
公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，我们同意上述事项。
独立董事：沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司
二○一六年九月二十八日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—040
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
关于控股股东存续分立实施完成的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）于 2019年 4月4日、2019年 6月1日、2019年 6月5日和2019年7月25日分别披露了公司控股股东江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”））实施存续分立的相关事项（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的“2019-018号”、“2019-024号”、 “2019-029号”和“2019-039号”公告）。
2019年 7月 25日，公司公告了《关于南昌市江铃投资有限公司申请豁免要约收购事宜获中国证监会核准的公告》。
近日，公司接到南昌市江铃投资有限公司（以下简称“江铃投资”）的告知函，江铃控股与江铃投资关于本次存续分立的相关股权过户和登记手续已于 2019年7月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，公司原控股股东江铃控股持有的公司 354,176,000股股份（约占公司总股本的41.03%）已全部过户至江铃投资名下，江铃控股不再持有公司股份；江铃投资持有公司 354,176,000股股份，约占公司总股本的41.03%，成为公司的控股股东。
本次控股股东存续分立完成后，公司控股股东变更为江铃投资，公司实际控制人不变，本次存续分立事宜对公司不构成任何实质性影响。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年7月 27日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-054浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知，陈大魁先生将其持有的公司高管锁定股2,539.52万股以及无限售条件的流通股1,100.00万股质押给广发证券股份有限公司，并于2014年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了股权质押登记手续，质押登记日为2014年9月15日。股份质押期限自2014年9月15日起，至质权人向中登公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至2014年9月15日，陈大魁先生共持有本公司股份20,500万股，占本公司总股本的46.42%。陈大魁先生本次合计被质押3,639.52万股，质押部分占本公司总股本的8.24%；共累计被质押17,385万股，质押部分占本公司总股本的39.36%。
截至2014年9月15日，陈大魁先生共持有本公司股份20,500万股，占本公司总股本的46.42%。本次被质押后，陈大魁先生共计被质押公司股份19,339.52万股，质押部分占本公司总股本的43.79%。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年九月十六日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—009许昌远东传动轴股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告于2017年4月18日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年年报及经营情况，公司将于2017年4月27日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司年度报告说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘延生先生、副董事长赵保江先生、独立董事王莉婷女士、财务总监史彩霞女士、董事会秘书李丹青先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
广东亚太时代律师事务所
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
广东亚太时代律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）委托，指派徐佳律师、谢婉婷律师（以下简称“本所律师”）出席恒基达鑫2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即公司提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供恒基达鑫本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2013年12月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月9日上午9；00时召开2014年第一次临时股东大会。
2、2013年12月24日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
3、本次股东大会于 2014年 1月 9日 9:00时在珠海市吉大水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合召开股东大会通知的内容。本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
（一）、出席会议的股东
根据公司出席会议股东签名，实际出席会议的股东及委托代理人共 5名，代表股份61,858,264股，占公司总股本的51.5486%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查，确认合法、有效。
（二）、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
（三）、召集人的资格
本次股东大会系经公司第二届董事会第二十四次会议作出决议后由董事会
召集。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）、本次股东大会采用现场投票表决的方式。
（二）、本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议并表决，股东代表、监事代表及本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》等规范性文件共同进行了监票和计票。
（三）、本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
3、《关于公司购买理财产品的议案》
（四）、出席本次股东大会的代表没有提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
[本页为广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书之盖章签署页]
广东亚太时代律师事务所 经办律师:
负责人: 孟繁春 徐佳
谢婉婷
二○一四年一月九日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.kingsonlawfirm.com
广东君信律师事务所
关于格林美股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席格林美于 2017年 8月 22日召开的 2017年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）格林美董事会已于 2017年 8月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通
知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2017年 8月 22日在深圳大梅沙京基喜来登酒店（深圳市盐田大梅沙盐葵路(大梅沙段)9号）召开。本次股东大会由格林美董事长许开华主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 22人，代表有表决权的股份额为 727,196,516股，占格林美股份总额的19.0570%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 14人，均为 2017年 8月 15日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 726,664,326股，占格林美股份总数的19.0430%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 8人，代表有表决权的股份数为 532,190股，占格林美股份总数的0.0139%。
（三）格林美全部董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 727,193,096股同意、520股反对、2,900股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%。
2、审议通过了《关于公司为下属公司银行授信提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 724,809,612股同意、2,384,004股反对、2,900股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6718%。
3、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 727,193,616股同意、0股反对、2,900股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
4、审议通过了《关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 727,193,616股同意、0股反对、2,900股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于格林美股份有限公司 2017年第四次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一七年八月二十二日
关于欧浦智网股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]48280018号
目 录
1、专项审核报告……………………………………………………. 1
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····附····表····…····告…·····…···……………………………………………………… 3
····································································表·····························
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于欧浦智网股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]48280018号欧浦智网股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了欧浦智网股份有限公司（以下简称“欧浦智网公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是欧浦智网公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计欧浦智网公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解欧浦智网公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供欧浦智网股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：聂勇
中国·北京 中国注册会计师：郭春林
附表：上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：欧浦智网股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东欧浦九江钢铁物流有限公司|子公司|其他应收款|5,400.00|30.00|-|5,430.00|-|财 务支持|非经营性占用|
||上海欧浦钢铁物流有限公司|子公司|其他应收款|22,451.27|34,141.67|-|39,944.59|16,648.35|财务支持|非经营性占用|
||广东欧浦乐从钢铁物流|子公司|其他应收||||||财务|非经营性|

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||欧浦（香港）电子商务有限公司|子公司|其他应收款|2.29|-|-|0.15|2.14|财务支持|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|总 计|——|——|——|41,869.18|100,469.89|-|76,248.84|66,090.24|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
天茂集团 天茂集团第六届董事会第二十四次会议独立董事意见天茂实业集团股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对聘任董事会秘书事项进行审核，并发表独立意见如下：
经审查，易廷浩先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求；未持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。易廷浩先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
公司董事会聘任易廷浩先生为董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意董事会聘任易廷浩先生为公司董事会秘书。
独立董事：
李伟 项光亚 姜海华
2014年5月16日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-058深圳中国农大科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191993号），中国证监会依法对本公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一九年八月十三日