Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2019-011
上海大名城企业股份有限公司
关于为合作项目公司提供担保的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：本公司参股项目公司杭州弘招城房地产开发有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次拟提供担保金额1.904亿元；除本次担保事项，公司为其提供的担保余额为0元。
截止本公告日公司无逾期对外担保事项。
一、交易情况简述
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）合作项目公司杭州弘招城房地产开发有限公司（以下简称“弘招城公司”）向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请借款人民币 5.6亿元，贷款期限 36个月，贷款用于弘招城公司在杭州余杭区塘栖镇运溪路131-7号地块住宅项目的开发，贷款利率以基准利率加浮动幅度确定。
为保证上述合同的顺利履行，弘招城公司股东按照出资比例对本次借款事项提供连带责任保证担保，其中本公司作为弘招城公司股东之一，按34%的出资比例对本次借款提供连带责任保证担保，对应担保金额1.904亿；弘招城公司另一股东南京弘阳房地产开发有限公司的母公司南京红太阳房地产开发有限公司按出资比例对本次借款提供连带责任保证担保,南京红太阳房地产开发有限公司的实际控制人提供全程全额连带责任保证担保。同时，弘招城公司以持其有的浙（2018）余杭区不动产权第0138796号土地使用权提供抵押担保。
本次对外担保事项经公司第七届董事局第二十四次会议审议通过。本次担保事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
杭州弘招城房地产开发有限公司，成立时间：2018年5月8日，注册资本： 2000万元，住所：浙江省杭州市余杭区塘栖镇运溪路 131-7号，法定代表人：程剑，经营范围：房地产项目开发、销售；房屋租赁；商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司全资子公司上海名城钰企业发展有限公司为弘招城公司出资比例34%的股东，另两家股东为南京弘阳房地产开发有限公司和招商局地产（杭州）有限公司。
三、交易及担保事项具体内容
1、借款合同主要内容
合作项目公司杭州弘招城房地产开发有限公司（以下简称“弘招城公司”）向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签署《房地产借款合同》，弘招城公司向工行杭州庆春路支行申请借款人民币 5.6亿元，贷款期限 36个月，贷款用于弘招城公司在杭州余杭区塘栖镇运溪路131-7号地块住宅项目的开发，贷款利率以基准利率加浮动幅度确定。
2、担保事项
（1）保证担保：
为保证上述借款合同的顺利履行，弘招城公司股东按照出资比例对本次借款事项提供连带责任保证担保，本公司作为弘招城公司股东之一，按34%的出资比例对弘招城公司提供连带责任保证担保，担保金额为1.904亿元，保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），保证期间：自合同项下借款期限届满之次日起两年。
杭州弘招城另一股东南京弘阳房地产开发有限公司的母公司南京红太阳房地产开发有限公司按出资比例对本次借款提供连带责任保证担保，南京红太阳房地产开发有限公司的实际控制人提供全程全额连带责任保证担保。
（2）抵押担保：
为保证上述借款合同的顺利履行，杭州弘招城以持有的浙（2018）余杭区不动产权第0138796号土地使用权提供抵押担保。
四、董事会意见
2019年1月25日公司第七届董事局第二十四次会议以通讯方式召开，以同意9票、反对0票、弃权0票全票审议通过《关于为弘招城公司按出资比例提供借款担保的议案》，，本次会议仅此审议此一项议案。本次担保事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事卢世华、马洪、陈玲对本次担保事项发表独立意见：本次担保事项属于董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持公司参股项目公司的开发建设，公司按照在项目公司的出资比例为项目公司提供担保，其他股东提供同比例担保，公平、对等，风险可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益和损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。
五、公司对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为 1.904亿元，除对合作项目担保外，公司无其他对外担保事项。截止本公告日，以公司 2017年第一次临时股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 185.570488亿元。截止本公告日，担保总额为人民币187.474488亿元，占公司最近一期经审计净资产的158.45%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事局第二十四次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局2019年1月26日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2014-001上海大屯能源股份有限公司
2013年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少80%到90%。
（三）本业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：922,189,442.64元。
（二）每股收益：1.28元。
三、本期业绩预减的主要原因
宏观经济增速放缓，国家能源战略调整，致使煤炭市场持续低迷，煤炭价格不断下滑，煤炭企业利润相应减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会2014年1月24日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-009郑州煤矿机械集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年12月18日起停牌，（详见2015年12月18日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公告编号：临2015-048）。
经与有关方面论证和协商，上述事项构成公司的重大资产重组。2015年12月25日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月25日起预计停牌不超过一个月。（详见2015年12月25日《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公告编号：临2015-050）。2016年1月18日公司向上海证券交易所申请继续停牌，并于2016年1月23日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司A股股票自2016年1月25日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。（详见2016年1月23日《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公告编号：临2016-006）。停牌期间，公司至少每5个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司A股股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
2016年2月5日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2015-075
南京医药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月16日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹 1号 8号楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|351,656,086|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.18|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事Dean Thompson先生、独立董事仇向洋因公务原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第七届董事会增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|351,656,086|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|351,651,886|99.99|4,200|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|351,656,086|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司第七届董事会增补董事的议案|2,153,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案|2,153,800|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：于昕、唐恬
2、律师鉴证结论意见：
南京医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、南京医药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于南京医药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书【苏永证字（2015）第242号】；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司2015年9月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-029苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于 2018年 8月 1日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2019年 4月 12日在公司会议室召开 2019年职工代表大会，经投票表决，大会同意选举杜文俊先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），杜文俊先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会2019年4月13日
附：杜文俊先生简历
杜文俊先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于中新苏州工业园区和顺商业投资有限公司，现任公司职工代表监事兼财务经理。杜文俊先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，杜文俊先生未直接持有本公司股票。
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-008
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777号公司311多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司更名的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，相关公告详见 2019年2月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|603323|吴江银行|2019/2/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间
2019年2月12-13日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（三）现场会议登记地点
江苏省苏州市吴江区中山南路 1777号吴江农村商业银行 7层 702室董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王先生、沈先生
联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号吴江农村商业银行7层702室董事会办公室
邮政编码：215200
联系电话：0512-63968772
传真： 0512-63968772
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏吴江农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司更名的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
宁波海运股份有限公司
董（监）事薪酬及绩效考核办法
（2015年修订）
为完善公司法人治理结构，规范企业运作，强化资产经营责任，建立和完善经营业绩与激励约束机制相结合的薪酬体系，根据中国证监会与国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》，遵循“贯彻按劳分配，优化激励机制，促进创新发展，构建和谐企业”的原则，实行公司董（监）事年薪与公司经营和管理业绩挂钩，调动公司董（监）事的积极性和创造性，提高企业资产经营效益和管理水平，制定本办法。
一、本办法适用范围
（一）在公司领取薪酬的下列人员：
1、公司董事长；
2、公司副董事长；
3、公司监事会主席；
4、公司其他董事、监事（不含职工监事）。
（二）独立董事
二、董（监）事薪酬及绩效考核内容
（一）薪酬及绩效考核按年度进行。董（监）事薪酬年度考核与经营责任制考核、安全生产责任制考核和党建党风廉政建设责任制考核相结合进行。
（二）经营责任制的考核内容分为效益指标和管理工作指标两类，实行以 100分为基础分的得分制，具体考核指标和分值的设置在签订的《经营责任书》中明确。
（三）安全生产责任制考核实行以100分为基础分的得分制，具体考核指标和分值的设置在签订的《安全生产责任书》中明确。
（四）党建党风廉政建设责任制考核实行以100分为基础分的得分制，具体考核指标和分值的设置在签订的《党建党风廉政建设责任书》中明确。
三、董（监）事年薪计算方法
（一）董（监）事考核年薪＝职务系数×年薪基数×责任制考核得分/100。
年薪基数在《经营责任书》中明确。
（二）按经营责任制、安全生产责任制、党建党风廉政建设责任制考核后，
如董（监）事最终年薪收入低于年薪挂钩基数的，需进行赔补，不足部分从下一年的年薪中扣除。
（三）如根据审计后的年度会计决算数据所计算的兑现额与考核兑现额存在不一致时，可在下一年考核兑现时进行相应调整。
（四）董（监）事实行年薪制，不再享受公司其他任何工资、奖金、津贴等收入。
四、独立董事的年度津贴办法
公司实行独立董事年度津贴，独立董事的津贴标准与本考核办法相脱钩。
（一）年度津贴标准：8万元。
（二）年度津贴不包括独立董事参加公司董事会、股东大会等活动的差旅费，也不包括正常履行独立董事职责时需要的合理开支。
五、董（监）事薪酬考核程序
公司董事会薪酬与考核委员会是公司内设的对董（监）事年度经营责任制、安全生产责任制、党建党风廉政建设责任制等工作目标进行考核并提出分配的管理机构,由其考查公司董（监）事的履职情况并依据本办法形成年度责任制考核与薪酬意见。
（一）在年度结束经聘请的会计事务所审计并出具审计报告一个月内，由薪酬与考核委员会根据公司董（监）事述职，综合经营责任制、安全生产责任制、党建党风廉政建设责任制考核部门提供的数据等材料，对董（监）事进行绩效考核评价；
（二）根据岗位绩效评价结果及考核办法规定，由公司董事会薪酬与考核委员会提出董（监）事的年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。
六、其他事项
（一）董（监）事年薪计入公司工资总额，包括领取的各种工资、奖金、津贴等收入，公司应单独建立发放台帐。平时可按基本年薪分月计提和预发，次年考核结算兑现。
（二）董事长以外列入考核范围的其他董（监）事的年薪收入依据各人的岗位职责、工作业绩，按董事长经考核确认的年薪的60%-85%比例计算。确定董事长的职务系数为1，其他考核人员的职务系数为0.6-0.85之间作相应考核计发。
（三）董事同时兼任公司高级管理职务的，其薪酬仅领取就高的一职。董（监）事实行年薪制后，与公司其他员工的工资制度相脱钩。
（四）董（监）事年薪独立董事的年度津贴均含税，按国家规定应由个人缴纳个人所得税。
（五）遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，本办法应及时作适当调整。
（六）如本办法与监管机构发布的新的法律、法规和规章存在冲突，则以新的法律、法规和规章规定为准。
（七）本办法自2015年1月1日起施行，原《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》同时废止。
（八）本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-029贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于公司成为项目中标候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：项目尚处于中标候选人公示阶段，公司能否顺利签订项目合同尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
||
|-|
|全国公共资源交易平台(贵州省•省中心)-贵州省公共资源交易中心|
|（http://ggzy.guizhou.gov.cn/）于 2019 年 7 月 26 日发布了“贵州省高速公|
|路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目）”中标|
|候选人公示，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（牵头人，以下简称|
|“公司”）和贵州省桥梁建设集团有限责任公司（成员）组成的联合体成为该项|
|目的第一中标候选人。|
|一、项目概况|
|1、项目名称：贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+|
|运维服务（应急建设项目）|
|2、第一中标候选人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司和贵州|
|桥梁建设集团有限责任公司（联合体）|
|3、投标报价：|
|公司投标包含设计、采购及运维工作，费用共计约13.86 亿元（含一年运维|
|服务费）；|
|贵州桥梁建设集团有限责任公司投标施工工作（包括工程施工和设备安装），|
|费用共计约6.04亿元。|
|以上具体以合同签订为准。|
|4、项目建设内容：贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统项目设|
|计，系统、设备采购及安装，新建 ETC门架系统，贵州省高速公路电子不停车收|
|费（ETC）门架系统项目运维服务。|

||
|-|
|5、工期（交货期）：92日历天（建设期：2019年10月31 日前完成）|
|6、招标人：贵州省高速公路联网收费管理中心|
|7、招标代理机构：贵州华盾达招标有限公司|
|二、项目对公司业绩的影响|

如该项目签订正式合同并按工期顺利实施，将对公司未来业绩产生一定影响。
三、风险提示
该项目尚处于中标候选人公示阶段，其后续工作推进尚具有一定不确定性，项目最终总金额以及具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2019年7月29日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2014-008
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
1、江西凤竹棉纺有限公司
2、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司
3、河南凤竹纺织有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量
计划在2014年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币14,000万元、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币4,000万元和为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元。
●本次是否有反担保
没有反担保安排。
●对外担保累计数量
截止2014年3月28日止，公司对外担保余额为6,400万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。
●对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
（一）、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2014年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币14,000万元[含贷款、信用证开证、银
行承兑汇票、保函担保等,其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4,400万元、向浦发银行九江支行申请授信额度不超过2,000万元、向兴业银行南昌分行申请授信额度不超过3000万元、向交通银行九江分行申请授信额度不超过7,000万（公司担保1000万，棉纺公司房产土地抵押6000万）、向其他银行申请授信额度不超过3,600万元]、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币4,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计54,000万元，占公司净资产86.02%%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2014年3月28日，公司对控股子公司的担保余额为6,400万元人民币，公司的担保总额为54,000万元人民币，没有逾期担保情况。
（二）、被担保人基本情况
公司名称：江西凤竹棉纺有限公司
注册地点：瑞昌市黄金工业园南区
法定代表人：李常春
经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售
江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股权，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司占有5%股权。截止2013年12月31日，资产总额为26,125.52万元，负债总额17,490.89万元，资产负债率66.95%，其中：短期借款10,000万元，净资产8,634.63万元。2013年江西凤竹棉纺有限公司营业收入21,607.95万元，同比增长5.83%；净利润为130.42万元。
公司名称：山东鱼台凤竹纺织有限责任公司
注册地点：鱼台县城花园路西首
法定代表人：陈澄清
经营范围：混纺纱及纺织制品的生产、销售。
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司是公司的控股子公司，公司占有90%股权，江西凤竹棉纺有限公司占有10%股权，截止2013年12月31日，资产总额9416.04万元，负债总额4910.73万元，资产负债率52.15%，其中：短期借款1,000万元，净资产4,505.32万元。
2013年山东鱼台凤竹纺织有限责任公司营业收入7261.12万元；净利润为-185.09万元。
（三）、担保协议的主要内容
计划在2014年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币54,000万元提拱担保。
（四）、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2014年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币14,000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4,400万元、向浦发银行九江支行申请授信额度不超过2,000万元、向兴业银行南昌分行申请授信额度不超过3,000万元、向交通银行九江分行申请授信额度不超过7,000万（公司担保1000万，棉纺公司房产土地抵押6000万），向其他银行申请授信额度不超过3,600万元]、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币4,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计54,000万元，占公司净资产86.02%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
（五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月28日，公司的对外担保总额为6,400万元人民币，占公司净资产的
10.19%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司提供担保外未发生对外担保情况。
（六）其他需说明事项
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
（七）备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月二十九日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于山东鲁抗医药股份有限公司 2016年度股东大会的
法律意见书
致：山东鲁抗医药股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2017年 4月 26日召开的 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年 3月 21日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案，于2017年3月23日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上告知全体股东。
本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2017年4月26日14时，本次股东大会的现场会议在公司驻地经营大楼1201会议室如期召开。会议由董事长郭琴女士主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截止2016年4月19日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，所持有表决权的股份为 168,250,406股，占公司股份总数的比例为28.93%。
本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东4名，所代表的股份为 30,100股，占公司股份总数的0.01%。以上进行网络投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
（一）《2016年度董事会工作报告》；
（二）《2016年度监事会工作报告》；
（三）《2016年度独立董事述职报告》；
（四）《2016年度财务决算报告》；
（五）《2017年财务预算报告》；
（六）《2016年度利润分配方案》；
（七）《2016年年度报告》及《摘要》；
（八）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
（九）《关于2017年度日常性关联交易的议案》。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。
上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，其中第（九）项议案关联股东回避表决；所有议案由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台行使表决权，并由上证所信息网络有限公司负责统计表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会的每项议案均获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市通商律师事务所（盖章）
经办律师：
潘兴高
经办律师：
魏晓
事务所负责人：
程丽
二○一七年四月二十六日
证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：2017-018
河南太龙药业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 14点00分
召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年年度报告及摘要|√|
|2|2016年度董事会工作报告|√|
|3|2016年度监事会工作报告|√|
|4|2016年度财务决算报告|√|
|5|2016年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|√|
|7|独立董事2016 年度述职报告|√|
|8|关于公司2017 年度申请银行综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2017年 4月 1日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600222|太龙药业|2017/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于2017年4月19日17：00前到达公司证券部。
（四）登记时间：2017年4月19日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00
（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
六、 其他事项
2、通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
3、公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南太龙药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年年度报告及摘要||||
|2|2016年度董事会工作报告||||
|3|2016年度监事会工作报告||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2016年度利润分配预案||||
|6|关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|7|独立董事2016 年度述职报告||||
|8|关于公司2017 年度申请银行综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2019-043中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于控股股东完成可交换公司债券担保及
信托专户所持股份解除质押的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 8日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东包钢（集团）公司通知，包钢（集团）公司 2016年非公开发行可交换公司债券已于 2019年 9月 27日完成兑付兑息及摘牌。包钢（集团）公司拟于近期对“包钢集团-国泰君安证券-16包集 EB担保及信托财产专户”持有的公司全部 323,940,000股股份办理解除质押手续。具体详见公司于 2019年 10月 10日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布的《北方稀土关于控股股东拟解除可交换公司债券担保及信托登记的公告》。
2019年 10月 22日，公司收到包钢（集团）公司通知，包钢（集团）公司于近日在中国证券登记结算有限公司办理完成了可交换公司债券“包钢集团-国泰君安证券-16包集 EB担保及信托财产专户”所持公司股份的解除质押登记手续，上述专户持有的公司 323,940,000股股份（占公司股份总数的8.92%）已全部转入包钢（集团）公司证券账户。包钢（集团）公司将于近期完成上述专户注销手续。
截至本公告日，包钢（集团）公司持有公司 1,413,861,219股，占公司股份总数的38.92%。本次解除质押后，包钢（集团）公司累计质押公司 34,850万股，占其持有公司股份总数的24.65%，占公司
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2019-043股份总数的9.59%。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一四年五月
★
二〇一四年第一次临时股东大会文件目录
|||
|-|-|
|序号|文件内容|
|1|股东大会议程|
|2|股东大会注意事项|
|3|关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案|
|4|议案表决办法|

国金证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会材料
股东大会议程
会议主持人 董事长冉云
|||
|-|-|
|序号|议程|
|1|介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员|
|2|宣布股东大会注意事项|
|3|宣布出席现场会议与会股东资格及持股确认情况|
|4|宣布股东大会现场会议正式开始|
|5|关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案|
|6|宣布股东大会议案表决办法|
|7|股东发言|
|8|股东投票表决|
|9|宣布二〇一四年第一次临时股东大会决议|
|10|宣布股东大会法律意见书|
|11|宣布股东大会闭幕|

国金证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会材料
股东大会注意事项
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证公司本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：
一、股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续，方可出席股东大会现场会议并参与议案表决。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体要求请见公司于 2014年 4月 30日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于二〇一四年第一次临时股东大会及关联交易的补充公告》。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。
五、本次股东大会涉及关联交易。
六、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
国金证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会材料
关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案各位股东：
为增强本公司的国际竞争力，加快国际化目标的实现，迅速扩展公司在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，建立一个稳固的海外发展平台，公司拟收购香港粤海证券有限公司和粤海融资有限公司。
本次交易构成关联交易。本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定之情形，故本次交易不构成重大资产重组。
现提请股东大会审议以下事项：
一、同意公司以 179,600,000港元受让 BESTON MANAGEMENTLIMITED（一间根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司）所持有的粤海证券有限公司 59,999,998股的股份（占99.9999967%的股权比例）。
二、同意公司以 10,400,000港元受让 BESTON MANAGEMENT LIMITED所持有的粤海融资有限公司 8,999,999股的股份（占99.9999889%的股权比例）。
三、授权公司经营层办理与本次收购事项相关的包括签署股权转让协议、报送监管机构审批、资产交割、变更登记等具体事宜。
有助于股东作出合理判断所必需的资料（如中介机构的意见或报告等）已于 4月 29日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
请各位股东审议。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十五日
国金证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会材料
二〇一四年第一次临时股东大会议案表决办法
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：
一、出席本次大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参与表决，一股一权，股权平等。
二、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。
三、本次大会所审议的议案有关联交易事项，关联股东需对涉及关联交易的议案回避表决。
四、议案表决结果需经北京市金杜律师事务所律师出具法律意见书。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：600072 证券简称：中船股份 公告编号：临2014-007中船钢构工程股份有限公司
关于公司和相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行相关工作的通知》要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
2008年 8月 7日，公司发布了《关于控股股东减持承诺公告》,其中，公司原大股东——江南造船集团有限责任公
司（以下简称“江南集团”）承诺：“自 2011年 4月 12日起三年内，若中船股份二级市场价格低于 30元／股，江南集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。 ”
2013年5月，江南集团将所持本公司34%的国有股权无偿划转给公司实际控制人中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）。根据2013年4月17日公司公告的《中船江南重工股份有限公司收购报告书》内容要求，中船集团将继续遵守江南集团作出的以上有条件减持承诺。
承诺时间：2008年8月7日
承诺期限：至2014年4月11日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司 2014年 2月 15日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-002上海雅仕投资发展股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东进行
补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 1月 30日收到控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）和持股5%以上股东江苏侬道企业管理咨询有限公司（以下简称“江苏侬道”）的通知，雅仕集团与江苏侬道将其持有的公司部分股票办理了股票补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、控股股东雅仕集团补充质押的基本情况
2019年1月29日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份 6,200,000股（占公司总股本的4.70%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年1月20日。相关补充质押手续已办理完毕。
2、持股5%以上股东江苏侬道补充质押的基本情况
2019年 1月 29日，江苏侬道将其持有的本公司限售股股份 322,000股（占公司总股本的0.24%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为 2019年 1月 29日，购回交易日为 2021年 3月 3日。相关补充质押手续已办理完毕。
公司总股本的0.29%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为 2019年 1月 29日，购回交易日为 2021年 3月 5日。相关补充质押手续已办理完毕。
二、质押目的
1、控股股东雅仕集团补充质押的目的
雅仕集团本次补充质押是对 2018年 2月 5日与海通证券股份有限公司开展的股票质押业务（公告编号：2018-007）的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、持股5%以上股东江苏侬道补充质押的目的
江苏侬道本次补充质押是对2018年3月19日与海通证券股份有限公司开展的股票质押业务（公告编号：2018-019）、2018年3月 22日与海通证券股份有限公司开展的股票质押业务（公告编号：2018-020）的补充质押，不涉及新增融资安排。
三、资金偿还能力及相关安排
控股股东雅仕集团和持股5%以上股东江苏侬道资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括投资收益和股东自筹资金等。若公司股价波动导致触及预警线，雅仕集团和江苏侬道将积极采取应对措施（包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等），不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
四、相关股东股份累计质押情况
截至本公告日，雅仕集团直接持有本公司股份67,320,000股，占公司总股本的51.00%。雅仕集团累计质押公司股份 30,200,000股，占其持有本公司股份的44.86%，占公司总股本的22.88%。
截至本公告日，江苏侬道直接持有本公司股份 6,888,000股，占公司总股本的5.22%。江苏侬道累计质押公司股份 5,700,000股，占其持有本公司股份的82.75%，占公司总股本的4.32%。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2019年1月31日