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证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：2017-038
山东惠发食品股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月27日 14点30分
召开地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月27日
至2017年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2017年 10月 12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603536|惠发股份|2017/10/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法
定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡
进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2017年10月25、26日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2017年10月25、26日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：
山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼2楼董事会办公室邮编：262200六、其他事项
联系人：魏学军
联系电话：0536-6175931
传真：0536-6175931
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会 2017年10月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10月27日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-091上海韦尔半导体股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知于2018年9月23日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2018年 10月 15日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会，将第四届董事会第二十八次会议议案二提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-089）。
2、审议通过《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，为保证公司有充足的资金，经公司董事会审议，同
意公司向建设银行上海嘉定分行申请人民币 30,000万元的综合授信，授信期限一年，具体授信额度以银行审批通过金额为准。为申请前述银行授信，公司董事会同意用公司名下位于上海市浦东新区龙东大道 3000号 1幢 C楼 7-8层房产提供抵押担保，公司实际控制人虞仁荣先生及其配偶将为前述银行授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权公司总经理签署本次授信及抵押担保等事项相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向建设银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2018-090）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2019-043
中国船舶重工股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）第四届监事会第十六次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72号 118会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席刘征先生主持，应出席监事七名，亲自出席监事七名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2019年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为，公司 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之日，未发现参与 2019年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<中船重工财务有限责任公司 2019年上半年风险评估报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
山东金麒麟股份有限公司
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规和规范性文件的要求，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于2018年1月1日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
二次会议，会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，具体内容详见公司于
2018年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年7月1日至2018年1月1日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018年 1月 18日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在激励计划自查期间，共有1名内幕信息知情人买卖公司股票，具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖时间|买卖方向|合计变更股数（股）|
|1|顾景福|独立董事的直系亲属|2017年9月22日|买|300|

经查，顾景福在买入公司股票时，公司尚未筹划该股权激励计划方案。
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员进行了及时登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-031无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回
并继续进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与 2018年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-077）。
一、 使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
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|序号|受托方|产 品 名称|产 品 类型|投入金额|起 止 期限|预期年化收益率|赎回金额|实际收益|
|1|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,000万元人民币|2019年2月3日至2019年5月3日|4.05%-4.15%|2,000万元人民币|201,945.21元人民币|
|2|中信银行股份有限公司无锡五爱支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年1月18日至2019年|4.05%|1,000万元人民币|119,835.62元人民币|

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|5月6日|

说明：公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
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|序号|受托方|产 品 名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,000万元人民币|2019年5月7日|2019年8月9号|94天|3.85%-3.95%|

说明：公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|江苏江阴农村商业银行股份有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年3月29日|2019年6月28日|91天|3.90%-4.00%|
|2|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|挂钩型结构性存款|保证收益型|5,000万元人民币|2019年4月3日|2019年7月8日|96天|3.00%-3.70%|
|3|中国民生银行股份有限公司无锡分行营业部|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|1,000 万元人民币|2019年4月3日|2019年7月3日|91天|3.70%|
|4|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,000万元人民币|2019年5月7日|2019年8月9号|94天|3.85%-3.95%|

说明：公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
四、 委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、 理财产品的总金额
截至公告日，公司使用闲置自有资金9,000万元人民币投资保本型理财产品，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。
七、 备查文件
1、江苏江阴农村商业银行人民币结构性存款产品销售协议书
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2017-012中航重机股份有限公司
2016年关联交易执行情况及2017年关联交易预测情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方介绍及关联关系
1.母公司
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|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|组织机构代码|母公司对本企业的持股比例（%）|母公司对本企业的表决权比例（%）|
|贵州金江航空液压有限责任公司|国有独资|贵阳|姬苏春||6,449.80万元|9152000021440000X3|29.48%|29.48%|

2.其他关联方
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|关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|贵州航空工业（集团）有限责任公司|控股股东|915200002144059353|
|中国航空工业集团公司|实质控制人|91110000710935732K|
|中航工业集团财务有限责任公司|同受中航工业控制|91110000710934756T|
|中国航空工业集团公司所属公司|同受中航工业控制||

注：中航工业所属公司是指所有属于中航工业控制的子公司及相关企业、研究院所等中航工业范围内的所有单位。
二、2016年度关联方交易的执行情况
经公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》，公司预测2016年度发生关联交易785,700万元，实际发生关联交易 345,346万元。预测的 2016年度关联交易金额中包含与本公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）所属航空发动机相关企（事）业单位发生的关联交易，2016年度中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）成立，上述航空发动机相关企（事）业单位不再属于本公司关联方，与其发生的交易不再属于关联交易。具体关联交易情况如下表：
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|关联交易内容|关联企业|2016年预测数(万元)|2016年实际数（万元）|
|销售产品|中航工业所属公司|400,000|102,490|
|采购货物|中航工业所属公司|100,000|48,822|
|存款余额|中航工业集团财务有限责任公司|65,000|44,018|
|贷款余额(含应付债券)|中航工业集团财务有限责任公司|160,000|139,501|
|贷款利息支出|中航工业集团财务有限责任公司|10,000|7,425|
|融资性售后回租业务|中航国际租赁有限公司|40,000||
|融资性售后回租租赁费用|中航国际租赁有限公司|3,000|1,159|
|销售水、电等能源介质|中航工业所属公司|100|0|
|支付加工费|中航工业所属公司|1,500|51|
|支付出口委托代理手续费|中航工业所属公司|100|28|
|支付租赁费用|中航工业所属公司|6,000|1,852|
|合 计||785,700|345,346|

三、关联交易的定价原则
公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等 5个交易协议为 2007年制定，经股东大会审议通过后施行，至今未发生改变。《金融服务协议》在2016年重新修订后经公司年度股东大会审议通过后实施。《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定。
四、2017年度公司日常关联交易的预测
2017年度公司将严格按照原关联交易协议执行，2017年关联交易总额预计 534,500
万元，关联交易的项目及金额预测如下：
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|关联交易内容|关联企业|2017年预测数(万元)|

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|销售产品|中航工业所属公司|150,000|
|采购货物|中航工业所属公司|100,000|
|存款余额|中航工业集团财务有限责任公司|65,000|
|贷款余额(含应付债券)|中航工业集团财务有限责任公司|200,000|
|贷款利息支出|中航工业集团财务有限责任公司|10,000|
|融资性售后回租租赁费用|中航国际租赁有限公司|5,000|
|支付加工费|中航工业所属公司|1,000|
|支付出口委托代理手续费|中航工业所属公司|500|
|支付租赁费用|中航工业所属公司|3,000|
|合计||534,500|

五、关联交易对公司的影响分析
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。
公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。
该议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，关联董事余霄先生、张育松先生、梅瑜女士、姬苏春先生回避了表决。该议案需提交股东大会审议批准
独立董事意见：1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司《关于 2016年关联交易执行情况及2017年关联交易预测情况的议案》。
六、备查文件
公司独立董事关于公司2016年关联交易执行情况及2017年日常关联交易预测的独
立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2017年3月13日
福建火炬电子科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议资料
二○一五年十二月
火炬电子2015年第四次临时股东大会会议资料福建火炬电子科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前15分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。
火炬电子2015年第四次临时股东大会会议资料九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。
股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
火炬电子2015年第四次临时股东大会会议资料福建火炬电子科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年12月23日下午14:30
会议地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
会议主持人：董事长蔡明通先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议审议事项
议案1：关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案2：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
议案3：关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司章程》的议案
三、审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并表决；
3、监票、计票。
四、主持人宣读现场会议表决结果
五、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见书
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年12月23日
火炬电子2015年第四次临时股东大会会议资料<议案1>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
《福建火炬电子科技股份有限公司股东大会议事规则》已于2015年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年12月23日
火炬电子2015年第四次临时股东大会会议资料<议案2>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》已于
2015年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年12月23日
火炬电子2015年第四次临时股东大会会议资料<议案3>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-070）已于2015年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-042广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行广州番禺石楼支行
委托理财金额:5,000万元人民币
委托理财投资类型:非保本浮动收益型银行理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日使用5,000万元暂时闲置自有资金购买中国银行广州番禺石楼支行的非保本浮动收益型银行理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过3.8亿元闲置自有资金进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
亿元额度进行现金管理，该额度可以在 12个月内滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2017年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-023）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的非保本浮动收益型银行理财产品受托方为中国银行广州番禺石
楼支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期最高年化收益率|
|1|维力医疗|中国银行广州番禺石楼支行|中银智荟理财计划2017<354-G>期|5,000|2017.07.17-2017.10.16|4.8%|

注：1、本产品经银行理财产品内部评级为中低风险产品，本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性。
2、产品预计收益率的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买本产品无需提供履约担保。
3、本产品主要投资于低风险金融工具，最不利投资情形是投资资产折价变现，影响理财收益实现乃至理财本金的足额收回。产生上述结果的原因，一是投资的非标资产目前受限于二级流通市场缺失，存在流动性风险。二是所投资债券品种受市场价格波动影响，存在市场风险。三是所投资资产的信用状况发生恶性变化。如发生上述最不利的投资情形和投资结果，投资者将面临理财产品本金和收益损失的风险，甚至投资收益可能为零，本金可能全部损失。
四、敏感性分析
公司使用闲置自有资金购买低风险非保本型银行理财产品是在符合国家法
律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2017年7月18日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为23,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额8,000万元，自有资金委托理财金额15,000万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-032债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2014年 4月 29日下午公司职工民主选举，冯波先生当选为公司职工代表监事（冯波先生简历见附件）；因工作变动，黄孝凯先生不再担任公司职工监事。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2014年 4月 30日
附件：冯波先生简历
冯波，男，1969年 8月出生，汉族，湖北巴东人，在职硕士研究生学历，中共党员,高级政工师、经济师。1986年 2月参加工作，历任葛洲坝集团机关团委副书记、书记、监察科科长，葛洲坝商贸公司总经理助理、党委副书记兼工会主席，葛洲坝佳鸿公司党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝房地产公司纪委书记、工会主席、监事会主席，葛洲坝机电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，现任中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部主任。
南通科技投资集团股份有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次重大资产重组的主要内容包括：（1）本公司控股股东南通产控及其全资子公司南通工贸向中航高科无偿划转其持有的本公司 152,143,900.00股股份（占本公司总股本的23.85%）；（2）本公司将全资子公司通能精机100%股权出售给南通产控；（3）本公司通过向中航高科等本次注入资产交易对方发行股份，购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权；（4）本公司向中航高科、艾克天晟、启越新材非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。本公司现就本次重大资产重组事项本公司所提供的信息、文件的真实性、准确性和完整性作出如下声明与承诺：
一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证在本次重大资产重组过程中及时、公平地披露或者提供信息；保证所披露或者提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、本公司对本次重大资产重组申请文件进行了核查，保证本次申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为南通科技投资集团股份有限公司《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
南通科技投资集团股份有限公司（盖章）二零一五年 月 日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－091债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）拟设立全资子公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资产”）、华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）。
公司拟以现金方式出资10亿元设立全资子公司华昇资产；公司拟以现金方式出资10亿元设立全资子公司华衍物流。
本次公司设立子公司有利于进一步整合和拓展公司资产管理、投资和大宗商品物流业务，有利于培育公司新的利润增长点，提高公司经济效益，提升公司市场竞争力。
本次设立子公司事项经公司董事会审议通过后即可实施。
一、设立子公司概述
为了进一步落实公司向综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资三大产业转型的发展战略，整合和拓展公司资产管理、投资和大宗商品物流业务，公司拟设立以下全资子公司：
1、公司拟以现金方式出资 10亿元，在中国（上海）自由贸易试验区投资设立华昇资产，由公司持股100%，拟定注册资本：10亿元。
2、公司拟以现金方式出资 10亿元，在深圳市前海深港现代服务业合作区投资设立华衍物流，由公司持股100%，拟定注册资本：10亿元。
2015年 7月 24日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，全体参会 8名董事以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了：1、《关于投资设立华昇资产管理有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资10亿元设立华昇资产；2、《关于投资设立华衍物流有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资10亿元设立华衍物流。本次设立子公司事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、设立子公司的基本情况
1、华昇资产
出资方：永泰能源
出资方式：现金方式出资。
拟定公司名称：华昇资产管理有限公司
拟定注册资本：10亿元
拟定注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
拟定业务范围：资本管理、资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、新兴产业投资等相关业务。
上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。
2、华衍物流
出资方：永泰能源
出资方式：现金方式出资。
拟定公司名称：华衍物流有限公司
拟定注册资本：10亿元
拟定注册地址：深圳市前海深港现代服务业合作区
拟定业务范围：大宗商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通制作，以及相关的物流信息咨询与管理等相关业务。
上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。
三、子公司的设立对公司经营业务的影响
华昇资产和华衍物流的设立，将加快公司向综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资三大产业的转型，有利于优化公司资源配置，整合公司投资和物流产业架构，进一步拓展公司资产管理、对外投资和大宗商品物流业务，促进公司投资产业和物流产业的快速发展，以培育公司新的利润增长点，提高公司经济效益，提升公司市场竞争力。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年七月二十五日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-066中国葛洲坝集团股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：巴西圣保罗圣诺伦索供水公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保，担保额度为贷款本金 2,352,699,771.3雷亚尔（折合人民币 47.71亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年 3月 27日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案》。公司董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水公司100%股权，总投资金额不超过 6.2亿巴西雷亚尔，并授权经理层具体实施（临2017-015、临2017-019）。
2017年 11月 23日，经公司第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司当地债务融资提供连带责任担保。
按照《公司章程》规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
巴西圣保罗圣诺伦索供水公司（以下简称项目公司）成立于 2013年 7月，为巴西圣保罗圣诺伦索供水项目的特许经营权人。项目公司与巴西圣保罗水务公司签订了供水项目特许经营权协议，特许经营期 25年。项目公司负责巴西圣保罗圣诺伦索供水项目建设开发、项目投运后的整个供水系统的维护、保养、资产安全以及污泥子系统的运营工作。项目于 2014年 4月开工，预计 2018年 8月投入商业运营。项目投入运营后，由巴西圣保罗水务公司按月付费采购供水服务。
项目公司目前由巴西 Camargo Correa集团和 Andrade Gutierrez集团分别持股50%。本次担保出具后，经项目当地融资银行批准，公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团国际工程有限公司将通过其共同设立的全资子公司葛洲坝巴西有限公司收购项目公司100%股权。
截至 2017年 9月 30日，项目公司资产总额 31.38亿巴西雷亚尔，负债总额 26.44亿巴西雷亚尔，实收资本 4.26亿巴西雷亚尔，资产负债率为84.26%。
三、担保主要内容
公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司债务融资提供连带责任担保，担保额度为贷款本金 2,352,699,771.3雷亚尔（折合人民币 47.71亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用，并授权经理层具体实施。
（一）本担保协议在发生以下两者中较晚者起生效：
1.担保协议经各方授权代表签署；
2.根据股权收购协议，在完成巴西圣保罗圣诺伦索供水公司股权交割，葛洲坝巴西有限公司成为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司的唯一股东时。
（二）担保期限至为以下两项事件较早发生者：
1.所有的担保义务均已偿付；
2.达到融资协议中约定的“完成”标准，即具备以下条件：
a.项目工程竣工；
b.项目公司运营偿债备付率连续 36个月达到 1.2以上；
c.储备账户中有足够资金支付 3个月到期应付本息；
d.项目公司和股东履行融资协议及融资关联合同中的义务；
e.基于上述四项条件全部实现前提下，融资机构对贷款风险作出有利评估。
上述条件预计可于 2023年 12月实现。
四、董事会意见
公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供额度为 23.53亿巴西雷亚尔的连带责任担保，是为满足公司所属子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水公司100%股权的实际需要，符合公司转型升级发展方向，项目投资收益水平较好，各项风险基本可控。董事会拟同意公司提供担保，并授权经理层谨慎实施。公司独立董事发表了独立意见，同意公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为32,000万元，占三季度末未经审计净资产的0.58%，公司无逾期担保。
截至本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为683,540.47万元（含本次公告担保金额），占三季度末未经审计净资产的12.34%。
六、备查文件
第六届董事会第三十五次会议（临时）决议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 11月 25日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-013青海华鼎实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）接到公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）通知：青海重型正在筹划重大事项，该事项涉及青海重型的股权交易并可能导致实际控制人发生变更，具体方案仍在协商中。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年5月15日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
光大证券股份有限公司关于
山西焦化股份有限公司
调整募集资金投资项目实施进度的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等文件的规定，对山西焦化调整募集资金投资项目实施进度的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司2013年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股） 20,000.00万股，每股发行价格为 7.80元，共募集资金总额为人民币 156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金为人民币 151,008.00万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 720.00万元，公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0027号《验资报告》验证。
二、公司 2013年非公开发行股票募集资金投资项目情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金投入（万元）|建设周期|
|1|1—4号焦炉配套干熄焦项目|41,278.00|41,278.00|48个月|
|2|150吨/小时干熄焦技术改造项目|20,323.00|15,707.20|24个月|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|20万吨/年甲醇改扩建项目|45,589.75|42,873.00|18个月|
|4|生产废水深度处理及回用工程项目|15,640.00|15,640.00|24个月|
|5|偿还银行贷款项目|50,000.00|34,789.80|不适用|
||合 计|172,830.75|150,288.00||

三、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司实际使用募集资金 122,489.50万元，均投入募集资金项目，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入（万元）|投入进度（%）|
|1|1—4号焦炉配套干熄焦项目|12,824.99|31.7|
|2|150吨/小时干熄焦技术改造项目|15,707.20|100.00|
|3|20万吨/年甲醇改扩建项目|42,873.00|100.00|
|4|生产废水深度处理及回用工程项目|16,294.51|104.18|
|5|偿还银行贷款项目|34,789.80|100.00|
||合 计|122,489.50||

截至2018年12月31日，募集资金余额为34,774.32亿元，其中：计入募集资金专户存储的累计利息（扣除手续费）6,975.82万元。
四、本次调整部分募投项目实施进度的情况
（一）本次调整原因
根据国家环保政策，焦化废水必须零排放，故公司必须先建设“生产废水深度处理及回用工程项目”，待该项目投入使用后再建设“1—4号焦炉配套干熄焦项目”。
公司通过科学合理规划，生产废水深度处理及回用工程项目于 2014年7月开工，在该项目投入接近70%左右时，于2017年3月开始建设1—4号焦炉配套干熄焦项目，因此1—4号焦炉配套干熄焦项目的实施进度需要调整。
（二）本次调整具体方案
1—4号焦炉配套干熄焦项目总概算为 41,278.00万元，该项目于 2017年 3月开工建设，截至目前已投入12,824.99万元，投入进度31.7%，3—4号干熄焦项目
已进入生产试运行，1—2号干熄焦项目正在抓紧实施。本次调整仅对1—4号焦炉
配套干熄焦项目的完工时间按实际情况予以适当调整，预计2020年8月底前完工。
该项目的其他概算均不作调整。
五、调整部分募投项目实施进度的影响
本次调整募集资金投资项目的实施进度，符合公司实际情况，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目实施进度是根据国家环保政策和公司实际情况进行的适当调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划。
六、公司履行的程序
2019年 4月 12日，公司第八届监事会第三次会议和第八届董事会第六次会议审议通过了《调整募集资金投资项目实施进度的议案》，该募投项目实施进度事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了明确意见，同意调整1—4号焦炉配套干熄焦项目实施进度事项的安排。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构的持续督导保荐代表人履行以下核查程序：查阅山西焦化2013年非公开发行股票预案、公司的董事会和监事会议案、决议以及独立董事意见，核查了募集资金账户情况，并就调整部分募投项目实施进度事项与公司高管层进行沟通。
经核查后本保荐机构认为：山西焦化本次调整2013年非公开发行股票募集资金投资项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施进度的变化，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，未改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目实施进度事宜经公司第八届监事会第三次会议和第八届董事会第六次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，相关事项的决策程序和信息披露合规。
本保荐机构同意山西焦化实施前述事项。
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2019-006号浙江龙盛集团股份有限公司
关于“16龙盛01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100904
回售简称：龙盛回售
回售价格：面值人民币100元/张
回售申报期：2019年1月8日至2019年1月10日
回售申报有效数量：361,729手（1手为10张）
回售金额：361,729,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2019年1月29日
根据《浙江龙盛集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定，公司于2018年12月28日披露了《关于“16龙盛01”公司债券回售的公告》（公告编号：2018-070号）和《关于“16龙盛01”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：2018-071号），并于2019年1月3日、2019年1月4日和2019年1月7日披露了《关于“16龙盛01”公司债券回售第一次提示性公告》（公告编号：2019-003号）、《关于“16龙盛01”公司债券回售第二次提示性公告》（公告编号：2019-004号）及《关于“16龙盛01”公司债券回售第三次提示性公告》（公告编号：2019-005号）。
“16龙盛01”债券持有人在回售申报期（2019年1月8日至2019年1月10日）对其所持有的全部或部分“16龙盛01”债券进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有“16龙盛01”并接受票面利率调整方案。
现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“16龙盛01”债券持有人申报回售数量为361,729手（1手为10张），回售金额为人民币361,729,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年1月29日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16龙盛01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十四日