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证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-038苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 5月 20日接到张亦斌先生关于将其持有本公司的部分有限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解除及再质押手续事宜的通知，现将有关事项公告如下：
张亦斌先生将质押给中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行的 17,000,000股有限售条件流通股（占本公司总股本的3.84%），于 2014年 5月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。该质押事项详见本公司 2013年 11月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上编号为2013-88的公告。
2014年5月20日，张亦斌先生将其持有的本公司上述17,000,000股有限售条件流通股（占公司总股本的3.84%）再次质押给中信银行股份有限公司苏州分行，用于为苏州海竞信息科技集团有限公司向银行申请授信提供担保，质押期限自2014年5月20日至质权人申请解除质押登记为止。上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份152,062,804股，占公司总股本的34.36%，其中，张亦斌先生持有公司股份 79,530,803股，占公司总股本的17.97%；马玲芝女士持有公司股份 72,532,001股，占公司总股本的16.39%。张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 79,000,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.33%，占公司总股本的17.85%；截止本公告日马玲芝女士已累计质押股份68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的93.75%，占公司总股本的15.36%。公司控股股东、
实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为147,000,000股，占公司总股本的33.21%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2019-029浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月18日以邮件方式发出，会议于2019年4月25日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2019年第一季度报告》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019年第一季度报告》，《2019年第一季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
二、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于 2017年先后修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司对原采用的相关会计政策进行调整。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-083北京科锐配电自动化股份有限公司
关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人、董事长张新育先生直接增持并通过“天融资本新三板二号基金”间接增持公司部分股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人、董事长张新育先生，张新育先生及其配偶张汉华女士共同参与的“天融资本新三板二号基金”
二、增持目的、增持方式、增持计划及增持时间
2018年2月1日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（编号：2018-013），公司实际控制人、董事长张新育先生或其拟参与设立或参与投资的有限合伙企业、有限公司、信托计划及资管计划等，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，拟自2018年2月1日起的未来6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额不低于2,000万元人民币，不高于1亿元人民币；拟增持比例不低于公司总股本的0.5%，不高于公司总股本的2%。
三、前次增持情况
2018年2月2日、2月5日、2月6日、2月7日、2月9日、5月28日、6月1日、6月6日公司实际控制人、董事长张新育先生通过深圳证券交易所集中竞价方式已累计直接增持公司股份合计1,721,170股。2018年5月28日、5月30日、6月1日、6月6日，张新育先生及其配偶张汉华女士通过“天融资本新三板二号基金”累计增持了公司股份3,563,398股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的0.7133%；
增持期间，张新育先生履行了其全额认购配股的承诺，认购配股917,220股。详
见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：2018-014）、《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：2018-019）、《配股发行结果公告》（编号：2018-074）、《关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告》（编号：2018-075）、《关于实际控制人、董事长间接增持公司股份的公告》（编号：2018-077）、《关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告》（编号：2018-078）和《关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告》（编号：2018-080）。
四、本次增持基本情况
公司实际控制人、董事长张新育先生于2018年6月7日、6月8日通过深圳证券交易所集中竞价方式直接增持公司股份合计204,700股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的0.0410%；张新育先生及其配偶张汉华女士通过“天融资本新三板二号基金”于2018年6月7日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持了公司股份892,300股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的0.1786%。本次间接增持均属于张新育先生2018年2月1日增持计划的一部分。具体增持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持数量||增持数量占总股||增持均价|
||增持主体||增持时间||增持方式|||||||
||||||||（股）||本比例||（元/股）|
|张新育||2018年6月7日||竞价交易||96,700||0.0194%||7.75||
|张新育||2018年6月8日||竞价交易||108,000||0.0216%||7.62||
|天融资本新三板二号基金||2018年6月7日||竞价交易||892,300||0.1786%||7.72||
|合计||||||1,097,000||0.2196%||-||

五、本次增持前后持有公司股份情况
本次增持前，张新育先生直接持有公司股份4,234,122股（含认购配股917,220股），占公司配股发行后总股本499,552,171股比例为0.8476%；持有公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）53.85%股权，科锐北方持有公司股份181,561,906股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为36.34%；张新育先生及其配偶张汉华女士通过“天融资本新三板二号基金”间
接持有公司股份3,563,398股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为
0.7133%。
本次增持后，张新育先生直接持有公司股份4,438,822股（含认购配股917,220股），占公司配股发行后总股本499,552,171股比例为0.8886%；持有公司控股股东科锐北方53.85%股权，科锐北方持有公司股份181,561,906股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为36.34%；张新育先生及其配偶张汉华女士通过“天融资本新三板二号基金”间接持有公司股份4,455,698股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为0.8919%。
六、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
张新育先生增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、承诺事项
张新育先生及“天融资本新三板二号基金”承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
公司将持续关注张新育先生增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-040成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日在公司办公楼 324会议室召开了公司 2017年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生担任本次会议主持人。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 179,410,390股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 179,410,390股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 179,410,390股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 179,410,390股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成票 2,885,699股，占出席会议股东有表决权股份
总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票 179,410,390股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 179,410,390股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：赞成票 179,410,390股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事就其2017年度的工作向本次股东大会作出书面述职报告。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、李霄律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
湖南江南红箭股份有限公司监事会
关于部分闲置募集资金使用相关事宜的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会，对募集资金使用相关事宜发表如下意见：
一、关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意中南钻石以总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
二、关于全资子公司中南钻石有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见
中南钻石使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。
本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，并从募集资金专户划转等额资金作为日常经营的流动资金。
三、关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
中南钻石使用额度不超过 6亿元人民币的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意使用额度不超过 6亿元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品，并授权董事长在额度范围内具体办理实施。
四、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司监事会关于募集资金使用相关事宜的意见》签字页）
王霞 王建文
周子平 白 锐
文均
湖南江南红箭股份有限公司监事会
二○一四年一月十六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-06苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 10月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04），公司股票于当日开市起停牌。
公司于 2015年 10月 27日、11月 2日、11月 9日、11月 16日、11月 23日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月22日、12月31日、 2016年 1月 8日、1月 9日、1月 15日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-05）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06，2015-11-01、2015-11-02、2015-11-05、2015-12-01、2015-12-02、2015-12-04、2015-12-07、2015-12-08、2016-01-01、2016-01-05）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06，2015-12-05，2016-01-03）。
截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2016年 1月 8日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，同意公司在不晚于 2016年 4月25日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并且同意将该议案提交公司
2016年第一次临时股东大会予以审议。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-01-06停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年01月20日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0516-001珠海全志科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司 2016年限制性股票激励计划限制性股票总数为 1,611,000股，本次回购注销的股票数量为580,600股，占回购前公司总股本的0.35%。
2.本次注销的限制性股票数量为580,600股，公司于2017年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。
一、限制性股票激励计划简述
1.2016年5月24日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《<珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。
2.2016年 6月 21日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
3.2016年6月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效。
4.2016年8月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》,公司监事会对激励对象名单再次核查，律师事务所出具相应报告。
公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，向227名激励对象授予161.1万股限制性股票，授予价格为每股36.29元。限制性股票的上市日期为2016年8月12日。
6.2017年 3月 7日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 13.9万股，回购注销股票共计 58.06万股，回购价格为 36.29元/股，回购总金额为 21,069,974元。公司将依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）第一百七十七条的规定履行减资的法定程序。
二、本次回购注销的情况
(一)回购注销原因、数量及价格
由于公司《2016年限制性股票激励计划》规定第一个解锁期的解锁条件是以2015年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于20%，根据公司于2017年2月16日公布《2016年度业绩快报》的数据，2016年营业收入与上年同期增长为3.67%，所以公司2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.9万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照相关规定办理回购注销的相关事宜。
(二)回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予限制性股票激励对象人数调整为210人，授予限制性股票数量调整为1,030,400股。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购前，公司总股本166,627,888股，本次回购注销的限制性股票数量为580,600股，占回购前公司总股本的0.35%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2017年5月16日完成。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（+、-）|||
|股份性质||||||
||数量|比例|股权激励股份|数量|比例|
|一、有限售条件股份|94,940,838|56.98%|-580,600|94,360,238|56.83%|
|二、无限售条件股份|71,687,050|43.02%||71,687,050|43.17%|
|合计|166,627,888|100.00%|-580,600|166,047,288|100.00%|

特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-003浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。具体内容详见 2018年 3月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2018-017）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况
公司于 2018年 12月 24日使用闲置募集资金 8,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的“利多多对公结构性存款”理财产品，具体内容详见2018年12月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-085）。该理财产品本金及收益已于 1月 29日全部到账，公司已收回全部本金及收益，公司共计获得理财投资收益302,222.22元。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2019年 1月 29日使用闲置募集资金 5,600万元购买了浦发银行发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，现将有关情况公告如下：
（1）基本情况
2.产品类型：保证收益型
3.认购理财产品资金金额：人民币 5,600万元
4.预期净年化理财收益率：3.82%
5.理财期限：35天（起息日：2019年 1月 30日，到息日：2019年 3月 5日）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.公司与浦发银行无关联关系。
（2）主要风险
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方（浦发银行）有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方（公司）必须遵照履行。
2.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
4．流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5.再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
三、采取的风险控制措施
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司近一年累计购买理财产品的情况
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|序号|交 易对手|产品名称|资 金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益(元)|
|1|浦 发银行|利多多对公结构性存款|募 集资金|12,100|2018 年3 月 21日|2018年6月19日|是|1,361,081.94|
|2|交 通银行|蕴通财富•日增利91天|募 集资金|7,300|2018 年3 月 29日|2018年6月28日|是|837,200.00|
|3|浦 发银行|利多多对公结构性存款|募 集资金|12,100|2018 年6 月 20日|2018年9月26日|是|1,548,800.00|
|4|交 通银行|蕴通财富•结构性存款90 天|募 集资金|7,300|2018 年6 月 29日|2018年9月27日|是|846，000.00|

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|5|浦 发银行|利多多对公结构性存款|募 集资金|10,000|2018 年9 月 27日|2018 年11 月 19日|是|577,111.11|
|6|交 通银行|蕴通财富•结构性存款90 天|募 集资金|7,300|2018 年9 月 28日|2018 年12 月 27日|是|756,000.00|
|7|浦 发银行|利多多对公结构性存款|募 集资金|8,000|2018 年11 月 20日|2018 年12 月 24日|是|283,333.33|
|8|浦 发银行|利多多对公结构性存款|募 集资金|8,000|2018 年12 月 25日|2019年1月29日|是|302,222.22|
|9|交 通银行|蕴通财富结构性存款 3个月|募 集资金|3,900|2018 年12 月 28日|2019年4月1日|否||
|10|浦 发银行|利多多对公结构性存款|募 集资金|5,600|2019 年1 月 30日|2019 年3 月 5日|否||
|11|宁 波银行|智能定期理财11号|自 有资金|5,000|2018年 02月 12日|2018 年3 月 19日|是|237,328.77|
|12|宁 波银行|开门红特别理财|自 有资金|3,000|2018 年3 月 21日|2018 年5月9日|是|207,410.96|
|13|宁 波银行|启 盈 理 财2018 年 第五 十 六 期（平衡型 53|自 有资金|10,000|2018 年3 月 22日|2018 年6 月 25日|是|1,405,479.45|

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|||号）|||||||
|14|宁 波银行|启 盈 理 财2018 年第一百 零 一 期（平衡型 98号）|自 有资金|10,000|2018 年6 月 25日|2018 年9 月 27日|是|1,339,178.08|
|15|宁 波银行|启盈可选期限理财3号|自 有资金|5,000|2018 年9 月 28日|2018 年12 月 3日|是|384,246.58|
|16|宁 波银行|2019 封闭式私募净值型10号|自 有资金|13,000|2019 年1 月 16日|2019 年7 月 15日|否||

六、备查文件
公司与浦发银行的理财合同及相关凭证。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-88号泰禾集团股份有限公司
关于 2015年第二次非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。鉴于前次非公开发行公司债券现已募集完毕，为进一步降低融资成本，充分利用新的融资工具，经审慎研究，公司拟再次非公开发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的公司债券。具体发行方案如下：
一、发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
二、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。
三、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
四、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
五、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询
价协商确定。
六、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
七、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
八、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 30亿元（含 30亿元），扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款及补充公司流动资金。
九、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士
决定的专项账户中。
十、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
十一、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
十二、关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次
公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相
关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
十三、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-055
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币50,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月（自2015年7月3日至2016年7月3日止）。
具体内容详见 2015年 7月 4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2015-046）。
截至 2016年 7月 1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中国民族证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
上海姚记扑克股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记扑克”）第三届董事会第十九次会议的决议，公司拟向浙江万盛达实业有限公司发行股份及支付现金购买其持有的浙江万盛达扑克有限公司85%股权，并募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的100%。
公司已按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易经调整后未能达到构成重大资产重组的标准，但由于涉及发行股份购买资产，仍比照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定执行，并进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“资产重组事项”）履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性的说明
2、公司筹划本次资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
3、本公司股票停牌后，本公司开始对资产重组方案进行论证，与交易对方进行沟通，探讨初步方案。
4、停牌期间，本公司每五个交易日发布一次资产重组事件进展情况公告。
5、本公司股票停牌后，本公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审批程序，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货从业资格的审计、评估机构，并与该等机构及交易对方签署了保密协议。本公司按照资产重组相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求编制了本次交易预案及需要提交的其他法律文件。
6、2015年12月 14日，公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》。
7、2015年 12月 14日，公司召开了第三届董事会第十七会议，审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组预案等相关议案，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
8、2015年 12月 14日，公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司就本次资产重组预案出具了核查意见。
9、2016年 3月 14日，公司拟对已公告的重组预案进行重大调整，于 2016年3月15日开始重大事项停牌。
10、2016年3月21日，公司召开了第三届十九次董事会，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的正式方案。公司的独董董事进行了事前认可并发表了独立意见。
11、公司重组预案重大调整信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜拟提交相关的法律文件，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会认为，本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海姚记扑克股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
姚文琛:
姚朔斌:
姚硕榆:
唐霞芝:
潘斌:
殷建军:
阮永平:
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-067
华数传媒控股股份有限公司
关于聘任乔小燕女士为公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任乔小燕女士为公司总裁的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任乔小燕女士为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
乔小燕女士简历如下：
乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、总裁。
乔小燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得聘任为公司总裁的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对本次聘任总裁发表了独立意见，全体独立董事认为乔小燕女士具备担任公司总裁的资格，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定要求，同意聘任乔小燕女士为公司总裁。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-019贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2016年 4月 13日以电话、邮件方式发出，会议于 2016年 4月 24日下午 2点在深圳以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事靳国文书面委托董事刘玲参加会议并投票，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》。
董事会审阅了总经理黄国宏先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司2015年度总经理工作报告》，认为2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2015年度的经营目标，
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》。
《公司2015年度董事会工作报告》内容详见2015年年度报告“第三节公司业务概况”以及“第四节管理层讨论与分析”相关内容。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司独立董事 2015年度述职报告的议案》。
独立董事张克先生、赵志军先生、王欣先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。各位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于公司 2015年年度报告及年度报告摘要的议案》。
公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，年报披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报与上海证券报。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2015年度审计报告的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2015年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》。
公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2015年度不进行利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润13,797,708.45元，按10%提取法定盈余公积金1,379,770.85元，加年初未分配利润210,605,617.00元，期末可供股东分配利润为222,003,890.85元。
鉴于公司 2016年将着重拓展互联网医疗、移动互联网医疗业务发展，尚需大量资金投入到新的领域，因此拟定 2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放和使用专项报告的议案》。
公司《2015年度募集资金存放和使用专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2015年度募集资金存放和使用专项报告》发表了独立意见；监事会对公司《2015年度募集资金存放和使用专项报告》发表了审核意见；
审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《朗玛信息 2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过了《关于公司 2015年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的议案》
2015年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联方占用公司资金的情况。《贵阳朗玛信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。该议案经公司独立董事认可，并发表了无异议的独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
公司《公司 2016年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。2016年第一季度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报与上海证券报。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的议案》
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难
重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的公告》以及独立意见相关公告。
关联董事王伟、赵志军回避表决，其余董事的表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于注销全资子公司贵州朗视科技传媒有限公司的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于注销全资子公司贵州朗视科技传媒有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十五、审议通过了《关于提请召开贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2015年度股东大会的议案》。
根据《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》的规定，本次董事会和公司第二届监事会第十一次会议审议通过的部分议案须经股东大会审议，公司定于
2016年5月17日召开2015年年度股东大会，会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年4月24日