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浙江中马传动股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2017年度，公司共召开 6次董事会会议和 2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||出席董事会会议情况|||||出席股东大会情况|
||应出席次数||亲自出席次数|委托出席次数||是否连续三次||
|||||||未亲自出席||
|杜烈康|6||6|0|否||2|
|李盛其|6||6|0|否||2|
|许凌艳|6||6|0|否||2|

内部控制、会议决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。
（四）公司配合情况
公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人及时了解公司经营状况，并获取作出独立判断的资料；召开相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的条件，有效的配合了本人的工作。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未有对外担保及资金占用情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
2017年度公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我没有异议。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司没有更换会计师事务所的情况。
（五）董事会下设专门委员会工作情况
2017年度，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均根据公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（六）内部控制执行情况
报告期内，公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程，内部控制总体上是有效的。
（七）募集资金使用情况
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在
违规行为。
报告期内，公司按照《募集资金管理办法》对使用募集资金置换预先投入自筹资金、闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金投资项目、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换等事项提交董事会审议，我们独立董事就募集资金相关事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查报告。同时，通过对公司募集资金日常检查，独立董事认为公司募集资金日常使用、归还均做到合规、严格管理，对募集资金的使用、变更、置换、现金管理等事项，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
公司自 2017年 6月 13日成功上市以后，公司共完成了 28份临时公告、2份定期报告的披露。我们独立董事对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求履行各项信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
2017年，公司完成了 2016年度利润分配工作，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。我们认为：公司 2016年年度利润分配方案符合公司的经营发展需要和长期发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
三、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
四、总体评价和建议
2017年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。
2018年我们将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司转型发展发挥积极作用。
最后，我们对公司在 2017年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：杜烈康、李盛其、许凌艳
二〇一八年四月十六日
（以下无正文）
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-086转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于减少公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。现将相关事项公告如下：
鉴于19名公司2018年限制性股票激励计划激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，公司决定对该19名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 32,300股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司刊登于 2019年 7月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-085）。
上述限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数由 333,504,592股减少至 333,472,292股（公司股份总数截至2019年6月30日；每股面值人民币1元），公司注册资本由人民币 299,639,000元减少至人民币299,606,700元。
本次公司注册资本变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|人民币 29,963.9万元|人民币 29,960.67万元|

本次变更公司注册资本事项，需提交股东大会审议批准。公司将按照《公司法》规定的程序，编制资产负债表及财产清单，在股东大会决议作出之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告，通知债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2015-007上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八届董事会第七次会议于 2015年 3月 2日发出通知，于 2015年 3月 12日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于调整森兰.外高桥D6-5地块项目功能定位的议案》
同意调整森兰D6-5地块项目的功能定位，即同意在森兰D6-5地块开发建设集“艺术精品酒店、多功能活动中心、美术馆、艺术品展示交易区、艺术机构办公区”为一体的国际文化艺术岛方案。D6-5地块用地面积约为 30210平方米，项目建成后总建筑面积约为83812平方米（其中地上部分约41062平方米，地下部分约42750平方米），项目总投资约为15.28亿元。
同意：8票反对：0票弃权：0票
二、审议通过《关于关联自然人购买公司商品住宅的议案》
同意公司高级管理人员蒋才永、陈衡、王海松之亲属、丁晓奋之亲属购买公司位于森兰·外高桥D3-6-1地块的“森兰名佳”商品房。具体内容详见上海证券交易所网站《关于关联自然人购买公司商品住宅的关联交易公告》（临2015-008）。
同意：8票反对：0票弃权：0票
三、审议通过《关于公司设立风险控制部的议案》
同意：8票反对：0票弃权：0票
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于关联自然人购买公司商品住宅的关联交易事项的独立意见
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-035中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第七十次会议的通知。会议于 2017年 4月 27日（星期四）上午10：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王勇先生代为投票表决，董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，董事庞世耀先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2016年年度报告》全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《公司 2016年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2017年经营计划》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-035四、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度经审计的净利润为-6,443.47万元，截止2016年12月31日累计未分配利润为-1.70亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
公司2017年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司 2016年度度社会责任报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-035十一、审议通过《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》。
具体详见同日公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事在 2016年年度股东大会上作2016年度述职报告。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017年4月29日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-006
科达集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）关注到有关媒体发布了《科达股份、云游控股等成立区块链产业基金，ugChain为首个投资项目》，为保证信息披露的公平性，避免投资者对相关报道产生误读，公司已于2018年1月29日向上海证券交易所提交了紧急停牌申请进行核查。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年1月30日继续停牌。待上述事项核查完毕后，公司将及时披露相关情况并申请公司股票复牌。
公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-048江苏省新能源开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号4楼广益厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|500,035,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.9118|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事张丁先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事戴同彬、郭磊因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席6人，职工监事宋春涛因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事候选人徐国群、李贵桃列席本次会议，董事会秘书、副总经理张军出席本次会议，财务总监马新伟列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|徐国群先生|500,000,000|99.9929|是|
|1.02|李贵桃先生|500,020,000|99.9969|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|徐国群先生|25,000,000|99.8582|||||
|1.02|李贵桃先生|25,020,000|99.9380|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所
律师：王宇月、刘芳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省新能源开发股份有限公司2019年9月18日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—071天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股股东天房集团混合所有制改革进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
事项进展：
天津房地产集团有限公司在“天津产权交易中心”公布的混改增资扩股项目，截止 2018年 7月 25日未产生符合条件的意向投资者，按照 10个工作日为一个周期延长信息发布日期至 2018年8月8日。
风险提示：
1、天房集团增资扩股将在天津产权交易中心公开挂牌征集，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。
2、待投资者确定后，须履行相应的审批手续。
3、由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而将导致天房发展实际控制人发生变更。
2018年7月25日，公司接到控股股东天房集团《天津房地产集团有限公司混改进程信息披露的函》，现将该函全文及对公司的影响公告如下：
一、《天津房地产集团有限公司混改进程信息披露的函》全文：
“天津房地产集团有限公司在“天津产权交易中心”公布的混改增资扩股项目，截止 2018年 7月 25日未产生符合条件的意向投资者，按照 10个工作日为一个周期延长信息发布日期至2018年8月8日。”
二、天房集团混合所有制改革对本公司的影响
天房集团是本公司的控股股东，直接持有天房发展26.74%股权，是国有独资公司天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）的全资子公司。本次混改方案如实施完成，天房集团股权结构将发生重大变化，由津诚资
本独资企业变为津诚资本占35%股权的企业，由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而将导致天房发展实际控制人发生变更。
三、风险提示
1、天房集团增资扩股将在天津产权交易中心公开挂牌征集，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。
2、待投资者确定后，须履行相应的审批手续。
3、由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而将导致天房发展实际控制人发生变更。
敬请广大投资者注意投资风险。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-048南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 4月 27日收到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）关于本公司无限售流通股股权质押解除及股权质押的通知，具体内容如下：
一、股权质押解除情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书，三胞集团办理了将质押给华夏银行股份有限公司南京城西支行的本公司无限售流通股7,739,083股（占本公司总股本0.70%）股权质押解除手续，质押登记解除日期2018年4月25日。
二、股权质押情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明，三胞集团办理了将本公司无限售流通股7,739,083股（占本公司总股本0.70%）股权质押给华夏银行股份有限公司南京城西支行，质押登记日期2018年4月25日。
截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份303,743,775股，占本公司总股本27.32%；累计质押总股数为 293,381,291股，占其所持公司股份总数的96.59%，占本公司总股本26.38%。
三胞集团进行上述股权质押的目的是为了满足其日常经营需要。三胞集团资信良好，具备偿还能力，质押风险在可控范围内。不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现重大变动情况，公司将及时披露相关信息。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-048三、备查文件
1、中国证券结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书；
2、中国证券结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年4月28日
陕西航天动力高科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人宫蒲玲，已充分了解并同意由提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会提名为陕西航天动力高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-94号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180533号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江海正药业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
鉴于需对反馈意见涉及的个别材料进一步落实补充，公司预计无法在中国证监会下发反馈意见之日起的 30天内提交反馈意见的书面回复。为认真做好对反馈意见的回复工作，根据反馈意见的相关要求，公司向中国证监会申请延期至2018年9月2日之前提交反馈意见的书面回复。
截止目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于浙江海正药业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年八月十七日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-056金宇生物技术股份有限公司
关于参与竞拍辽宁益康生物股份有限公司 1400万股股权转让和 4000万股增资扩股项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟参与竞拍辽宁益康生物股份有限公司 1400万股股权转让和 4000万股增资扩股项目的议案》，公司董事会授权管理层在董事会审批权限范围内根据实际情况确定竞拍价格、参与竞拍及办理后续相关事宜。具体内容详见公司于2017年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于拟参与竞拍辽宁益康生物股份有限公司 1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目的公告》。
2017年7月10日，公司收到沈阳联合产权交易所《受让通知书》，公司通过公开竞价方式成功竞得辽宁益康生物股份有限公司（以下简称“益康生物”）1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目，成交价格为人民币40300万元。具体内容详见公司于2017年7月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于参与竞拍辽宁益康生物股份有限公司 1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目的进展公告》。
2017年12月22日，公司与辽宁省投资集团有限公司、辽宁省国有资产经营有限公司及辽宁益康生物股份有限公司签订《辽宁益康生物股份有限公司增资扩股及股权转让协议书》（以下简称“本协议”），具体情况如下：
一、协议主体
（一）甲方一：辽宁省投资集团有限公司
（二）甲方二：辽宁省国有资产经营有限公司
（三）乙方：金宇生物技术股份有限公司
（四）丙方：辽宁益康生物股份有限公司
上述各协议主体的基本情况详见公司于 2017年6月27日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟参与竞拍辽宁益康生物股份有限公司1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目的公告》。
二、协议主要内容
（一）丙方增资扩股及甲方一、甲方二所持有的丙方部分股权转让
1、乙方以现金方式对丙方投资，对益康生物进行增资扩股，获得丙方 4000万股股权。
2、甲方一、甲方二分别转让其所持有的 1300万、100万丙方股权给乙方，乙方以现金方式收购。
（二）丙方本次增资扩股及股权转让后的注册资本、股权结构
1、注册资本：11500万元。
2、股东名称、持股数额及持股比例：
金宇生物技术股份有限公司持股 5400万股，持股比例46.9565%；辽宁省投资集团有限公司持股 3595万股，持股比例31.2609%；北京必威安泰科技有限公司持股 1274万股，持股比例11.0783%；广东海大畜牧兽医研究院有限公司持股400万股，持股比例3.4783%；河北臻世朋医药科技有限公司持股 300万股，持股比例2.6087%；自然人李尚波等29名自然人持股531万股，持股比例4.6174%。
（三）乙方的承诺和保证
1、科学制定益康生物未来三年发展规划，包括资金投入、技术改造及提升盈利能力，并承诺三年内该股权不予转让。
2、承诺益康生物注册地不变（辽宁省辽阳市）。
3、在自然人股东自愿的前提下，承诺收购自然人股权，收购价格不低于增资扩股和国有股权转让价格。
次转让价格或经评估确定的价格，按二者孰高原则确定。
5、增资扩股资金到位后，乙方支持丙方在 10个工作日之内，优先偿还丙方向国有股东借款 6700万元，并在担保期限届满前协助解除由甲方一为丙方 1.1亿元银行贷款提供的担保。
6、承诺今后保持益康生物职工队伍稳定和待遇不降低。
（四）甲方的承诺和保证
1、本次增资扩股及股权转让是丙方及甲方真实意愿表示，标的股权权属清晰，甲方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。
2、本次增资扩股及股权转让的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。
3、甲方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、甲方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行甲方义务。
（五）增资扩股及股权转让的价格确定、交易价款、交易保证金、交易价款的支付
1、价格确定
本次增资扩股及股权转让价格根据公开挂牌结果，确定为 7.4630元/股。
2、交易价款
根据公开挂牌结果，丙方增资扩股4000万股股权交易价款为人民币29851.85万元；股权转让 1400万股股权交易价款为人民币 10448.15万元；总计人民币 40300万元。
3、交易保证金
乙方已交纳保证金9720万元，本协议生效后自动转为成交价款的一部分。
4、交易价款的支付
交易价款支付采用一次性付款方式。乙方应将剩余价款 30580万元在本协议生效之日起5日内汇入沈阳联合产权交易所指定账户。
（六）期间损益的处理方式
按照国办发（2005）60号文及辽国资改革（2017）81号文件规定，丙方资产
评估基准日起至2017年10月31日止形成的经营收益或亏损，由增资前股东按所持股权比例享有或承担，并在工商变更登记前由原股东确定具体处理方案。
（七）各方的权利和义务
1、在增资扩股及股权转让后，乙方按国家有关规定到工商行政管理等部门办理相关的变更手续，其余各方有义务配合。
2、本协议生效后，乙方按其在丙方持有股份比例分享利润和分担风险及亏损。
3、如丙方在本次改制前存在或有负债，由甲方一和乙方协商解决。
4、甲乙丙四方签订本协议后，共同到沈阳联合产权交易所办理股权转让交易手续，并按有关规定交付相关费用。
（八）协议的生效时间
本协议书经甲乙丙四方代表签字盖章后，自2017年12月22日起生效。
三、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司将持有益康生物5400万股股权，占益康生物股本总数的46.9565%。公司认购益康生物增资扩股及受让股权转让后，有利于丰富公司兽用疫苗产品种类，促进公司动物疫苗产业发展，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，为公司全体股东创造回报。
公司将根据相关法律法规的规定，及时与交易对方办理工商变更登记等后续事项。公司将持续关注竞拍事项后续工作的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
公司与辽宁省投资集团有限公司、辽宁省国有资产经营有限公司及辽宁益康生物股份有限公司签订的《辽宁益康生物股份有限公司增资扩股及股权转让协议书》。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月二十五日
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2015-007债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司控股子公司金华市医药有限公司（以下简称“金华医药公司”）向关联方天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“天士力营销集团”）采购药品。
预计2015年度采购金额在本公司2014年底经审计净资产的0.5%到5%之间（不超过10303.51万元），所以本关联交易需提交本次董事会审议，但不需提交股东大会审议。
2015年4月17日，公司召开了第九届董事会第二次会议，公司全体九名董事亲自参加了会议，关联董事蒋晓萌先生、杜自弘先生回避了该议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经审议与表决，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了日常关联交易议案。
公司独立董事事前对该事项进行了审议，同意将该议案提交给公司第九届董事会第2次会议审议。公司独立董事对董事会通过该议案发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2014年4月15日公司曾发布公告，预计2014年度金华医药公司向天士力营销集团采购药品的金额在本公司2013年底经审计净资产的0.5%到5%之间
（868.50万元到8684.99万元之间）。2014年实际发生金额为1463.14万元，占
同类交易金额的比例为2.13%，没有超出预计范围。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、金华医药公司：成立于1994年1月，住所设在金华市环城东路1180号，法定代表人金学才，注册资本2,200万元人民币，其中：本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰药业有限公司占90%，主要经营：药品经营。预包装食品批发零售；危险化学品、医疗器械；化学试剂（除危险品）；玻璃及制品；纺织品、服装及家庭日用品（除危险品）；健身器材用品；计算机、软件及辅助设备；
教学模具的批发、零售；会展服务；医药信息服务；分支机构凭有效证件经营：中药材收购及加工。药品经营许可主要有：中成药、中药材、中药欣片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品等的销售。2014年度经审计的净利润为650.56万元，2014年底的净资产为 7,316.90万元，负债23,796.14万元。
2、天士力营销集团：该公司成立于1999年6月，公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人闫凯境，注册资本25900万元，经营范围为中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售；保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售。2014年度的归属于母公司的净利润为
16,080.14万元，2014年底归属于母公司的净资产 9,234.05万元，负债
482,239.84万元。
（二）与上市公司的关联关系
因天士力营销集团是天士力制药集团股份有限公司的控股子公司，天士力制药集团股份有限公司是天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力集团”）的
控股子公司，天士力集团是本公司的联营公司且本公司有两名董事兼任天士力集团的董事，所以金华医药公司与天士力营销集团存在关联关系。
（三）2014年关联交易金额为1463.14万元，占同类交易金额的比例为
2.13%，执行情况良好，没有发生纠纷。
三、关联交易主要内容和定价政策
金华医药公司拟在本年度继续向天士力营销集团采购药品进行销售，本项关联交易的主要内容如下：
（1）交易标的：复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等。
（2）交易价格：协议价。
（3）结算方式：根据上月销售金额全额支付。
（4）协议有效期：上述关联方签订协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起 1年。
（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本关联交易是利用金华医药公司现有在浙江省内的销售网络向天士力营销
集团采购药品后进行配送销售，扩大了金华医药公司的业务范围，进一步提升了本公司的市场影响力，增强了本公司的营销能力。同时，天士力营销集团是本公司联营企业的间接控股子公司，其销售渠道的扩展，增加了企业销售规模。该关联交易不会损害本公司或中小股东的利益。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
中衡设计集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议中的相关事项发表如下独立意见：
1、本年度公司未发生对外担保。
2、关于2017年度利润分配预案
2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
同意将2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
3、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬符合公司相关薪酬制度，同意上述薪酬分配方案。
4、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
本次募集资金投资项目目前正按计划有序进行，考虑投资项目所需资金的滞后性，在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等安全性高、流动性好的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起至首次公开发行募投项目实施完毕之日有效。
我们认为，本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
我们一致同意公司关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案，同意授权总经理具体实施相关事宜。
5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买稳健型、低风险的理财产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买型理财产品。
6、关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的议案
经核查，公司2017年度的经营业绩、拟解锁的98名激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于 2015年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。我们一致同意公司按照《激励计划》的相关规定办理2015年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁的相关事宜。
7、关于公司回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
根据《激励计划》“十六、限制性股票激励计划的变更、终止”及“十、限制性股票的授予与解锁条件”的规定，公司限制性股票激励对象廖晨、付卫东、曹喆、王佳成、桑林华已不符合激励条件，我们同意由公司将上述5名激励对象已授予未解锁的限制性股票15.2万股，以授予价格进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。我们对此无异议。
（以下无正文）
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-058
中远海运发展股份有限公司
关于中海集团财务有限责任公司吸收合并
完成工商变更登记暨关联交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联交易进展公告》（公告编号：临2018-032）。
2018年10月23日，中海财务就吸收合并中远财务事宜完成工商变更登记，并取得了上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次交易实施完成后，公司持有中海财务23.38%股权，中国远洋海运集团有限公司成为中海财务的集团母公司、控股股东和实际控制人。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司二〇一八年十月二十四日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2015-014
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届监事会第九次会议于2015年4月8日以现场方式召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事 2人，监事叶柏寿因工作原因未能参加本次会议，委托监事孙静代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
二、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告》。
公司监事会对董事会编制的《公司2014年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：
1、《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2014年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《公司2014年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2014年度财务决算的议案》。
四、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
五、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《国投电力2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会审阅了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》，认为该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
六、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
七、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
公司监事叶柏寿先生、孙静女士因工作变动原因，向监事会提出辞去公司监事职务，叶柏寿先生同时辞去公司监事会主席职务。根据公司控股股东国家开发投资公司提名，同意段文务先生、刘连东先生为公司监事（非职工监事）候选人。段文务先生、刘连东先生简历附后。
其中第一、三、四、六、七项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2015年4月8日
附件：
段文务先生简历段文务，男，45岁，大学学历，高级会计师。历任国投财务有限公司副总经理、国家开发投资公司财务会计部副主任、中国成套设备进出
口（集团）总公司董事、副总经理，现任国家开发投资公司财务会计部主任。
刘连东先生简历刘连东，男，46岁，大学学历，高级会计师。历任中国国投国际贸易有限公司财务管理部主任，现任国家开发投资公司审计部副主任。
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2018-014新余钢铁股份有限公司
关于下属公司贝卡尔特金属制品公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 2日,新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）第七届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于下属控股公司贝卡尔特金属制品公司开展套期保值业务的议案》，本议案需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务控股子公司基本情况
（一）企业名称：贝卡尔特（新余）金属制品有限公司（简称“贝卡尔特金属制品公司”）。
（二）注册地址：江西省新余市开发区高新产业园区渝东大道。
（三）注册资本：人民币 23,600万元。
（四）股权结构：新余钢铁股份有限公司持有贝卡尔特金属制品公司60%股权，Bekaert Xinyu Hongkong Limited持有贝卡尔特金属制品公司40%股权。
（五）财务状况：2017年实现销售收入 51,941.87万元。截至 2017年 12月末，账面资产总额49，823.49万元，负债总额 34,057.95万元。
（六）开展套期保值的目的：贝卡尔特金属制品公司主要产品为铝包钢丝、铝包钢导线等产品，需要金属铝锭作为原料，为有效防范市场风险，规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价格波动对贝卡尔特金属制品公司生产经营的不利影响，以期维护公司生产经营的稳定。
二、拟开展的套期保值业务情况
（一）期货品种：上海期货市场交易的铝期货。
（二）套期保值业务规模：套期保值保证金投资额度不超过人民币 1000万元。
（三）资金来源：套期保值业务资金为贝卡尔特金属制品公司自有资金。
（四）审批有效期：自董事会审议通过之日起至 2018年度董事会止。
三、风险控制措施
（一）贝卡尔特金属制品公司对原实行的《铝锭商品期货套期保值交易管理办法》等相关规定进一步完善，只仅限于开展铝锭的套期保值，严格履行决策程序，杜绝投机交易；提升交易团队能力，提高实务操作水平；动态风险预警，强化风险控制。
（二）新钢股份公司制定规章制度，搭建科学规范的组织架构和内控制度体系，对贝卡尔特金属制品公司的套期保值业务实行审批制。
（三）注重人才培养，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。
（四）加强信息基础建设，确保交易系统正常运行，重点保障期货执行部门对软硬件的需求。
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－23国金证券股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年4月10日对国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。公司非公开发行股票的申请已获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2015-054南京银行股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议补充公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 12月 31日披露公告《南京银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号临2015-053），现将相关事项补充如下：
第七届董事会第十二次会议于二○一五年十二月三十日召开。会议通过决议，同意提名肖斌卿先生为南京银行股份有限公司第七届董事会独立董事。董事会审议通过后，将提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2015年12月31日
股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2019-054转债代码：110049 转债简称：海尔转债
转股代码：190049 转股简称：海尔转股
海尔智家股份有限公司
关于“海尔转债”回售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售期：2019年7月3日至2019年7月9日
回售有效申报数量：50张
回售金额（不包含债券利息）：5,000.00元
回售金额（包含债券利息）：5,005.50元
回售资金发放日：2019年7月12日
一、本次可转债回售的公告情况
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月26日披露了《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的公告》，2019年6月27日披露了《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的第一次提示性公告》、2019年6月28日披露了《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的第二次提示性公告》、2019年7月3日披露了《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的第三次提示性公告》。
本次海尔转债的回售价格为100.11元/张（含当期利息），回售申报期为2019年7月3日至2019年7月9日，本次回售申报期已于2019年7月9日在上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
本次海尔转债的回售期为2019年7月3日至2019年7月9日；根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为50张，回
售金额（不包含债券利息）为5,000.00元，回售金额（包含债券利息）为5,005.50元；本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统进行清算交割，回售资金的发放日为2019年7月12日。
本次海尔转债回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“海尔转债”将继续在上海证券交易所交易。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会2019年7月11日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6178）
更改董事會會議日期
茲提述光大證券股份有限公司（「本公司」）日期為2018年3月14日之公告，內容有關將於2018年3月27日（星期二）舉行之本公司董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」），以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的業績及其刊發，並考慮派發末期股息（如有）。
董事會謹此宣佈，由於本公司董事會工作安排調整，現時董事會會議將於2018年3月26日（星期一）舉行。
承董事會命光大證券股份有限公司董事長
薛峰
中國上海
2018年3月19日
於本公告日期，本公司董事會成員包括高雲龍先生（非執行董事）、葛海蛟先生（非執行董事）、薛峰先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2017－38国金证券股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂（集团）”）通知，九芝堂（集团）已将持有的本公司无限售条件流通股43,000,000股质押给华宝信托有限责任公司，并已于2017年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股份质押期限自2017年10月25日起至办理解除质押登记之日为止。
截至2017年10月25日，九芝堂（集团）共持有本公司无限售条件流通股547,075,232股，占公司总股本的18.09%；已累计质押
43,000,000股，占公司总股本的1.42%。
九芝堂（集团）本次开展股票质押融资主要用于项目投资，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。在本次质押期内，若公司股价波动达到预警线，九芝堂（集团）将采取追加质押或追加保证金等措施应对上述风险。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017035长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）的告知函，函件内容如下：
沃尔核材一致行动人童绪英女士于 2017年 4月 7日将其 2016年9月 29日质押在齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的公司全流通股份共计1,439万股（占公司总股本的1.09%）已解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
本次解除质押后，沃尔核材及其一致行动人合计持有公司股份数为 318,870,292股，占公司总股本的24.21%，沃尔核材及其一致行动人合计质押公司股份数为 152,146,165股，占沃尔核材及其一致行动人持有公司股份总数的47.71%，占公司总股本的11.55%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十日
四川川投能源股份有限公司
独立董事对九届二十一次董事会部分事项的独立意见作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，对公司在九届二十一次董事会会议审议的《关于选举独立董事候选人的提案报告》发表如下独立意见:
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会目前尚缺 1名独立董事，本次第九届董事会独立董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，完善了上市公司治理结构，促进了上市公司规范运作。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
独立董事签名：