证券代码：603258 证券简称：电魂网络
杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会 2016年度工作报告
二 0一七年三月
杭州电魂网络科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年10月26日，公司成功登陆上海证券交易所，开启了电魂网络迈入资本市场的全新篇章，这既是公司发展史上的里程碑，更是公司勇于突破自我、进行二次创业的新起点。面对国内经济增速放缓，网络游戏行业竞争日趋激烈，传统端游业务市场进一步萎缩等多重因素影响，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和广大员工兢兢业业、共同奋斗，顺利完成了年度各项经营目标，在公司业绩、品牌树立、队伍建设、公司治理等各个方面都取得了良好的表现，为公司创造了良好的发展势头。
一、2016年度经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入49,441.49万元，同比2015年度增长5.54%；实现归属母公司股东的净利润为25,609.18万元，同比增长17.74%；截至2016年末，公司总资产为184,336.89万元，归属于母公司所有者权益为154,967.12万元，同比2015年末分别增长183.03%和272.15%。
（一）加大研发投入，持续增强公司核心竞争力
公司历来注重技术创新和产品研发，以市场需求、用户体验为导向，积极推进研发、创新工作。2016年度，公司持续加强在技术、产品研发方面的投入，全年投入研究开发费用 11,707.87万元，占公司全年营业收入的23.68%。报告期内新增申报多项外观及发明专利、成功申请逾 20项计算机软件著作权等，2016年6月公司被杭州市科学技术委员会认定为“2016年杭州市企业高新技术研发中心”；研发经费的持续投入及研发成果的转化，切实发挥了技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。
（二）坚守端游市场、深耕移动端业务、布局新兴领域
随着移动端游戏市场的爆发式兴起、用户分流等冲击影响，同国内其他端游产品，公司核心端游产品《梦三国》在近年也出现了包括用户、流水、营收增速放缓甚至下滑的不利局面；2016年度，项目团队持续加强技术、版本创新，优化
用户体验，同时推出一系列老用户回归等市场营销手段，成功的扭转了持续下滑的局面，坚守住公司端游领域市场。
报告期内，公司持续加大在移动端游戏市场的投入与布局，丰富公司自研游戏产品线，在上线多款手游产品同时已有多款在研产品储备，将在 2017年按计划陆续推向市场，进一步改善公司的产品、营收结构。
在新兴领域，包括VR、主机等市场，公司也进行了大胆的尝试、储备与布局，如与姚记扑克共同投资设立上海摩巴网络科技有限公司，布局主机游戏产品开发等，为公司后续的发展增添潜在的动力。
（三）积极布局海外市场
2015年底公司正式筹建海外项目中心，2016年公司海外市场拓展加速，以公司现有产品全球化运营商务合作为重点着手布局境外游戏发行，稳步推进海外发行渠道、发行平台、支付结算系统等海外运营基础工作；此外，借助于公司较强的运营经验，向海外输出更多优秀游戏产品同时，积极探索引进更多优秀海外游戏产品，以丰富公司游戏产品、盈利模式。
（四）公司品牌建设
品牌是消费者对产品或企业的信赖与忠诚，未来长期在市场竞争中取胜的重要保障就是品牌。过去的一年，不论是公司层面还是产品层面，我们都获得了诸多殊荣，如“电魂”荣获浙江省著名商标、“梦塔防游戏”荣获杭州市名牌产品、《梦三国2》荣获第七届中国优秀游戏制作人大赛专业组最佳游戏数值平衡设计奖优秀奖及腾讯游戏风云榜十大最受关注客户端游戏等、《瞳》荣获 2016VRCORE硬核虚拟现实开发者大赛优秀奖等。
在公司经营管理团队和全体员工的共同努力下，公司坚持“一切以玩家为出发点”的宗旨，秉承精品化的网络游戏产品策略，以锻造电子竞技之魂为目标，持续不断的进行公司品牌的长期营造和建设。
（五）加强法人治理，不断完善内部控制体系
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管
理和控制制度体系，明确公司董事会、监事会、管理层的权责范围和工作程序，规范公司运作，公司治理结构日趋规范、完善，以确保公司股东利益的最大化。
2016年度，公司进一步完善并新建立了一系列内部制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》等，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。
（六）推动内部激励制度，优化人力资源体系
报告期，公司推出并实施了第一期员工持股计划，相关长效激励机制持续完善，以提升公司、团队凝聚力。公司开通了内部专业技能晋升通道，加大了外部专家、人才的引进力度，重点提拔任用了一批优秀的管理干部与技术专家，提升了员工的工作积极性，使公司组织结构更加稳定，团队建设收效显著。
过去的2016年度，对于电魂网络，是机遇和挑战并行的一年，更是突破、布局、储备、蓄势待发的一年，公司多举措并举、积极应对，提升公司盈利能力的同时，进一步加大对新兴业务、市场领域的资源投入，在保持公司经营业绩稳步增长同时，以期在未来厚积薄发，不断提升公司的技术领先优势与盈利能力水平。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2016年度，公司召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
具体情况如下：
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|序号|会议名称|会议时间|审议通过议案内容|
|1|第二届董事会第四次会议|2016-1-13|关于对公司最近三年关联交易情况予以确认的议案|
||||2015年年度财务报告|
||||内部控制有效性的自我评价报告|
||||2015年度总经理工作报告|
||||2015年度董事会工作报告|
||||2015年度财务决算报告|

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||||关于2016年度董事、高级管理人员报酬事项的议案|
||||关于公司2015年度利润分配议案|
||||关于聘请公司2016年度审计机构的议案|
||||关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案|
||||关于延期公司申请首次公开发行股票并上市的议案|
||||关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案|
||||关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案|
|2|第二届董事会第五次会议|2016-5-9|关于增加子公司注册资本的议案|
||||关于投资设立子公司的议案|
||||关于公司日常关联交易的议案|
||||关于子公司关联交易的议案|
||||关于变更公司经营范围的议案|
||||关于修改《杭州电魂网络科技股份有限公司章程（草案）》的议案|
||||关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案|
|3|第二届董事会第六次会议|2016-5-27|关于公司认购专项并购股权投资基金的议案|
||||关于公司认购私募投资基金的议案|
|4|第二届董事会第七次会议|2016-6-9|关于修改《杭州电魂网络科技股份有限公司稳定股价预案》的议案|
||||关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案|
|56|第二届董事会第八次会议第二届董事会第九次会议|2016-8-52016-8-29|关于《杭州电魂网络科技股份有限公司截止2016年6月30日财务报表》议案|
||||关于《公司截止2016年6月30日利润分配方案》的议案|
||||关于《内部控制有效性的自我评价报告》的议案|
||||关于修订《公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施》的议案|
||||关于补充《公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案》的议案|
||||关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案|
||||关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案|
||||关于终止修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案|
||||关于终止补充《公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案》的议案|
|7|第二届董事会第十次会议|2016-10-24|2016年第三季度财务报告|
|8|第二届董事会|2016-12-5|关于修订《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》的议案|

第十一次会议 关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
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||||关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案|
||||关于增加子公司注册资本的议案|
|9|第二届董事会第十二次会议|2016-12-29|关于调整公司组织架构的议案|
||||关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案|
||||关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案|
||||关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案|
||||关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|
||||关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2016年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
2016年度，公司召开审计委员会会议6次，战略委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议3次；独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。
（四）独立董事履职情况
公司三名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规
及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的2016年度工作中，积极
参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，
对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。
（五）公司信息披露情况
公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、对投资者的回函回信，与投资者面对面沟通，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面开展，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局与趋势
1、网络游戏产业的市场规模持续增长，行业整体向上发展
截至2016年12月，中国网民规模达7.31亿，相当于欧洲人口总量，全年共计新增网民4,299万人，互联网普及率达到53.2%，较2015年底提升了2.9个百分点。中国互联网行业整体向规范化、价值化发展，同时，移动互联网推动消费模式共享化、设备智能化和场景多元化。
*数据来源：第39次《中国互联网络发展状况统计报告》中国互联网络信息中心（CNNIC）近十年来随着国内互联网的广泛普及及网民规模的持续增长，网络游戏市场规模不断增长。在 2016年 12月 15日的游戏产业年会上，中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)发布了《2016中国游戏产业报告》；报告总结了中国游戏行业这一年的发展状况，覆盖市场份额、代表性产品、典型企业以及游戏相关文化等方向。报告显示，2016年度，中国游戏市场实际销售收入达到1,655.70亿元，同比增长17.70%,；2016年度，中国游戏用户规模达到5.66亿人，同比增长5.9%，增长率小幅上升；报告还显示，2016年度，约3,800款国产游戏获得批准出版。
2008-2016年中国游戏用户规模（单位：亿人）
*数据来源：《2016中国游戏产业报告》
2、电子竞技领域强势兴起，网络游戏竞技化趋势明显
网络游戏产业的发展是一个融合并蓄的过程，网络游戏竞技化将电子竞技运动的公平对抗、团队协作与传统网络游戏中角色扮演、个人成长、社区互动通过合而不同的方式予以融合，是应对游戏玩家对传统网络游戏审美疲劳的必然转型，也是开发商和运营商需要顺应产业趋势和玩家需求而不断探索的创新选择。
近年来游戏开发商在网络游戏中融合了越来越多的电子竞技玩法，如“单人PK”、“小团体对战”、“竞技场”、“势力战”、“攻城战”等各种竞技方式先后在休闲竞技类游戏中出现，既弥补了此前休闲竞技类游戏对抗性和刺激程度的不足，又满足了玩家碎片化时间的游戏需求。网络游戏开发商顺应产业趋势和玩家需求不断探索改进游戏的玩法，休闲竞技类网络游戏的快速发展印证了网络游戏竞技化、电子竞技网游化的趋势。
2016年度伴随着电子竞技热，各大企业纷纷入局，如腾讯 2016TGA移动大奖赛、以企业联盟形式的HPL英雄联赛等。其中，腾讯2016TGA移动大奖赛不仅整合推广自家游戏产品，同时提升用户的游戏热情，挖掘移动游戏的粉丝效益。HPL英雄联赛以企业联盟形式推出的移动赛事，则汇聚多家品牌影响力和用户资源，从而提升赛事品牌的影响力与知名度。电子竞技赛事的增多，对于推动网络游戏游戏电子竞技有着积极的意义，并覆盖更广泛的人群；伴随电子竞技热，赛事成为了连接游戏与玩家的纽带，愈来愈受到日益增长的电子竞技用户的青睐。
3、端游市场用户规模回到增长状态
客户端网络游戏市场受电子竞技热潮等因素影响出现用户回流，客户端网络游戏市场市场用户出现增长；2016年度，国内客户端游戏市场用户数量达到 1.56亿，同比增长1.4%，用户重新回到正向增长；与电子竞技热潮等因素有关，由于电子竞技游戏对硬件要求更高，客户端游戏重新获得优势并带动了用户的回流。
同时，相比于移动端游戏市场巨大的竞争压力、渠道和用户的高度寡头垄断，相对较高的进入技术壁垒以及在操作体验、用户粘性等方面有着特有优势的客户端市场反而进入一个更加有序、健康的发展周期。
4、移动领域发力，超过传统PC端游市场
按细分市场划分，2016年，移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到49.50%，据游戏工委《2016年度中国游戏产业调查报告》统计，移动游戏市场实际销售收入为819.20亿元，同比增长59.2%，市场占比超过客户端游戏市场达到49.50%，成为份额最大、增速最快的细分市场。
2008-2016年中国移动游戏市场及增速（单位：亿元、%）
*数据来源：《2016中国游戏产业报告》移动网络游戏市场快速增长形成的资源集聚效应和生态系统，将有助于推动国内移动游戏市场规模迅速扩大并趋向成熟。随着大型网络游戏公司、资金优势出众的传统企业、中小创业团队不断涌入移动游戏市场，大量资本、研发、发行资源被投入到产业链及其延伸上去，产品数量、游戏品质以及用户规模将因此提高，市场环境、市场机制与市场法制将因此完善，竞争手段、商业模式、推广窗口将因此成熟，移动网络游戏产业充满巨大市场空间和商业价值。
随着智能移动终端软硬件性能的不断捉高，3G、4G网络升级建设、智能移动设备普及度越来越高，移动游戏、“APP”等内容日渐成为互联网互动娱乐新的高地，移动网络游戏的玩家基础将不断扩大。
5、“研运一体化”已成为网络游戏企业发展的重要趋势
研发、运营一体化已成为网络游戏企业发展的重要趋势。研发、运营一体化企业的特点：（1）形成了自身强大的运营平台、广泛的产品发布渠道和庞大的玩家群体；（2）拥有丰富的自主研发或代理的精品网络游戏产品资源；（3）大部分采用了逐步将产品线从大型多人在线角色扮演类游戏向竞技类休闲网络游戏拓展的产品策略。随着网络游戏行业的发展，市场的竞争格局处于不断变化、调整的状态“，研运一体化”的网络游戏企业在面对未来市场竞争格局中更具备竞争优势。
6、行业面临整合，市场集中度将进一步提高
随着中国网络游戏行业的快速发展，涌现出数量众多的中小型网络游戏企业。
这些企业实力参差不齐，部分企业虽然可以研发出广受市场欢迎的游戏产品，但是综合运营实力欠佳，可持续发展能力较弱。随着市场竞争的加剧，中小型企业由于在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应，生存空间将受到较大限制。
目前一些中小型网络游戏企业正在逐步淡出竞争激烈的运营市场，转向研发、外包等领域，以中小型研发企业为标的的兼并收购案例也将不断增多，网络游戏行业整合趋势更加明显，市场集中度将进一步提高
（二）公司发展战略
过去的2016年度，公司顺势而为，成功登陆资本市场。面对行业的机遇与挑战，公司围绕网络游戏主业，制定了公司未来中长期总体发展战略。
1、愿景目标：国内一流的泛娱乐综合服务商
2、五年战略目标：国内知名的精品游戏研发与运营商
公司将沿着既定战略、目标，充分抓住网络游戏行业快速发展的重要机遇，通过持续的研发投入和技术创新，以持续加强公司的核心竞争力和提升公司的盈利能力，在进一步提升公司产品市场占有率和行业知名度同时，实现业务收入和利润的持续增长
（三）2017年度经营计划
2017年是公司成功登陆资本市场上市后的第一年，公司将以此为契机，乘势而上、精心准备、稳健经营。
1、主要经营项目的工作推进计划
通过不断升级游戏版本、提升服务品质等一系列方式，延长公司现有游戏产品的生命周期；同时加大研发投入，实现产品多样化；围绕国内产品、发行业务、海外研运三大业务板块，并积极探索游戏行业的新兴业务领域；从而最大程度上抵御市场风险，建立竞争优势。
国内产品：形成核心项目-发展项目-孵化项目的三层结构，保障核心项目生命力，同时积极培养新项目，创造新的核心产品。
发行业务：进一步建立完善、有竞争力的端游-手游发行体系，为项目从研发到运营提供完整的扶持。
海外业务：大力发展海外业务，推动优质游戏出海同时引进更多海外优秀产
品，与海外知名游戏研发商、发行商、平台商建立更加紧密的业务联系，逐步建立、形成电魂网络的海外运营优势区域。
新领域探索：持续加大研发投入，积极探索、布局包括VR、主机等新的业务领域，为公司后续的发展增添潜在的动力。
2、合理使用公司首次公开发行股票并上市募集资金，加快募集资金投资项目建设；快速提升公司游戏开发能力、完善游戏产品线、增强游戏运营能力和优化公司业务结构。
3、加强人力资源储备，进一步提升和完善公司的长效激励机制，为公司未来业务发展提供充足的人力保障。
2017年度，公司将借助成功上市带来的品牌效应及行业地位的提升，加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并持续完善相关长效激励机制，以确保公司发展规划和目标的实现。首先，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务能力强的网络游戏开发、运营和管理人才；其次，公司将不断引进外部人才，对于行业技术专家、管理经验杰出的高端人才，加大引进力度，保持核心人才的竞争力；再次，公司将建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对公司的忠诚度。
4、持续加强法人治理，不断完善内控体系
公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规对上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，持续优化与完善适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。
公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。
5、以资本市场为平台，积极寻求公司产业链上下游的战略合作，进一步完善公司的游戏业务生态。公司将根据市场具体情况，在适当的时机展开行业内投资和并购，吸收符合公司特点的游戏团队和产品，丰富公司的项目储备，充分发挥公司品牌、资金、技术和管理的优势，以提升公司整体竞争力。
6、投资者关系管理计划
持续加强投资者关系协调、管理工作，建立投资者沟通和谐环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立并完善与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件；进一步塑造、维护、提升公司良好市场形象。
2017年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，力争全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。
特此报告，请予审议。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2017年3月24日