证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—008新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年4
月8日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届董事会第二十二次会议。会议通知于2015年4月1日以
专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长徐义民先
生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在
规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2014年度报告全文》、《公司 2014年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的相关公告。《2014年报披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
2、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
董事会听取了董事长徐义民先生所作的《公司 2014年度董事会工作报告》，公司独立董事姜方基先生、沈宝祥先生、李胜利先生分别向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，公司《2014年度报告》“董事会报告”部分。
3、审议关于公司《2014年度总经理工作报告》的议案；
董事会听取了总经理陈光谱先生所作的《公司 2014年度总经理工作报告》，认为 2014年度内公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，认真的完成公司 2014年度经营目标。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
公司 2014年实现销售收入 771,379,830.66元(合并报表数，以下同)，利润总额为 32,986,295.10元，净利润为 30,831,440.34元。
公司 2014年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
董事会认为公司《公司 2014年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2014年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、审议关于公司《2015年度财务预算报告》的议案；
公司参照 2014年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2015年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力。计划 2015年度实现年末牛存栏数 22,121头，年度内新增牛 5,508头，其中犊牛 5,489头，母犊 3,292头；羊存栏数 5,000只，种羊销售 120只,新增羔羊 1,550只；
年末生猪存栏数 6,200头，其中能繁母猪存栏 700头；出栏肥猪 3,000头、仔猪 9,000头、育肥猪 3,000头;生产饲料 5.6万吨；自产生鲜乳（按标准奶产计算）46,343吨；生产液态奶 41,000吨；生产奶粉 1,600吨；生产鲜肉 1,300吨；加工油脂 7,747吨,青贮收割 12.9万亩。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议关于公司《2014年度利润分配预案》的议案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司期初未分配利润 104,528,521.17元(母公司报表数，以下同)，2014年度共实现净利润 20,210,507.03元，按《公司法》和《公司章程》以及企业会计准则的有关规定，按10%提取盈余公积 2,021,050.70元，报告
期内已对股东进行现金股利分配 2,924,999.98元，资本公积金转增
股本 46,800,000.00元，期末可供分配利润为 119,792,977.52元，资本公积金余额为 280,584,749.75元。现根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会决定公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 16,380万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元人民币（含税），共计派发现金股利 3,276,000.00元，余下 116,516,977.52元未分配利润结转以后年度分配。2014年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司目前正处于高速发展阶段，需要大量的流动资金满足经营生产需要，同时新建项目还需要大量投入，鉴于公司 2014年经营及盈利状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的上述 2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议关于公司《2015年度日常关联交易预测》的议案；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的采购客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
与会 9名董事，其中关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决。
有表决权的 7名董事，本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度日常关联交易预测的公告》。
8、审议关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆西部牧业股份有限公司前次募集资金年度使用情况的鉴证报告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本公司董事会出具的《前次募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、公司监事会和审计机构所发表的意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
9、审议关于公司《2014年度内控自我评价报告》的议案；
公司董事会认为，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各流程环节，内部控制制度得到有效执行，能够预防和及时
发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。但是，公司董事会也认识到：随着经营发展和内外部环境的变化，公司内部控制还需不断修订和完善。
报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。
公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2014年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
10、审议关于公司 2015年度续聘会计师事务所的议案；
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表独立意见、监事会发表了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意于 2015年 4月 20日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2014年度报告网上说明会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告》。
12、关于对 2012年部分关联交易进行确认的议案；
本项议案需提交股东大会审议。
关联董事徐义民先生、孙振新先生回避了本项议案的表决。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对 2012年部分关联交易进行确认的公告》。
13、关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
为确保公司 2015年有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。拟向乌鲁木齐商业银行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。本次向金融机构银行申请综合授信额度总计 3,000万元。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、关于公司对全资子公司的参股子公司提供担保计划的议案；
根据 2015年实际经营需要，公司拟向公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）所属参股子公司提供共计 3,000万元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向石河子市三盈牧业有限责任公司提供 1,000万元担保，向石河子市西锦牧业有限公司提供 1,000万元担保，向石河子市东润牧业有限责任公司提供 1,000万元担保。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《担保公告》。
15、审议关于公司召开 2014年度股东大会的议案。
公司拟定于 2015年 5月 8日（星期五）10:30在新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室召开 2014年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告
《新疆西部牧业股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。