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证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-15金谷源控股股份有限公司
董事会说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 4月 30日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2013年年度报告》，因前期准备工作不充分以及后续工作人员失误，造成部分内容出现差错或未严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》进行披露，需对 2013年年度报告进行补充更正，现已将补充更正后的《2013年年度报告》予以公告，详见同日巨潮网。此次补充更正不影响 2013年度归属于上市公司股东的净利润，公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-040
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的通知于2019年8月28日以书面方式发出，会议于2019年9月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下内容：
审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司此次购买房产及涉及的关联交易，定价遵循市场公允原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，交易符合相关法律法规、规则以及规范性文件的规定，同意《关于公司购买房产暨关联交易的议
案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二○一九年九月二日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-007
重庆梅安森科技股份有限公司
关于退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于 2019年1月3日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚瑞通鑫”或“合伙企业”）的议案》，董事会同意公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司（以下简称“梅安森中太”）退出诚瑞通鑫。现将相关情况公告如下：
一、概述
基于公司业务发展需要，经各方协商一致，公司决定全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）。本次退出合伙企业后，公司将不再持有诚瑞通鑫的合伙份额，将不再把合伙企业纳入公司合并报表范围。
本次退出合伙企业事宜已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次退出合伙企业事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙企业的设立情况
公司于2017年11月7日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于对外投资发起设立合伙企业的议案》，同意公司全资子公司梅安森中太以
8,200万元人民币以有限合伙人的形式参与设立了重庆诚瑞通鑫物联网科技
合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司2017年11月8日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资发起设立合伙企
业的公告》。
三、合伙企业的投资情况
2017年11月20日，合伙企业与重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以
下简称“伟岸测器”）十六位股东签署了《关于重庆市伟岸测器制造股份有
限公司之股份转让协议》，合伙企业以人民币 151,200,294.21元的价格受
让伟岸测器十六位股东持有的该公司 12,068,700股股份。交易完成后，合
伙企业占伟岸测器总股数的22.7711%。具体内容详见公司 2017年 11月 22
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公
司参股的有限合伙企业对外投资的公告》。
2018年1月3日，合伙企业与伟岸测器四位股东签署了《关于重庆市伟
岸测器制造股份有限公司之股份转让协议》，合伙企业以人民币
87,839,669.79元的价格受让伟岸测器四位股东持有的该公司 7,011,300股
股份。交易完成后，合伙企业占伟岸测器总股数的36%。具体内容详见公司
2018年1月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关
于全资子公司参股的有限合伙企业对外投资的公告》。
截止本公告披露日，合伙企业共持有伟岸测器 19,080,000股股份，占其
总股数的36%。
四、合伙企业的基本情况
名称：重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91500000MA5YN1AD5U
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：吴刚
注册地址：重庆市渝北区金开大道西段106号11幢3楼1号房B2-2
成立时间：2017年11月8日
经营范围：物联网技术研发、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
合伙企业的合伙人性质及构成情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资金额||||实缴出资金额|||
||名称||合伙人性质||||出资比例||||出资方式|
||||||（万元）||||（万元）|||
|吴刚||普通合伙人||100||0.41%||0||货币||
|董小正||有限合伙人||16,200||66.12%||16,200||货币||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|梅安森中太|有限合伙人|8,200|33.47%|8,200|货币|

五、退出方案
现基于公司业务发展需要，公司全资子公司梅安森中太拟退出诚瑞通鑫。
梅安森中太将按以下方案退出，主要内容如下：
诚瑞通鑫按照《重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）有限合
伙协议》的约定向梅安森中太退还其持有的全部合伙企业财产份额，具体退
还办法如下：
（1）诚瑞通鑫合伙企业共持有伟岸测器 19,080,000股股份，占其总股
数的36%，双方按照合伙人实缴出资比例对合伙企业持有的伟岸测器股份进
行分割，梅安森中太占合伙企业实缴资本比例为33.61%，梅安森中太退出诚
瑞通鑫后，将取得伟岸测器股本总额的12.10%的股份，合计持有伟岸测器
6,412,131股。
（2）诚瑞通鑫按照合伙人实缴出资比例向梅安森中太退还货币
228,764.96元人民币。
梅安森中太退伙后，对基于其退伙前的原因发生的诚瑞通鑫债务，以其
退伙时从诚瑞通鑫中取回的财产承担责任。退伙日之后诚瑞通鑫发生的一切
债务，梅安森中太均不承担偿付义务。
六、对公司的影响
本次退出合伙企业，是公司基于业务发展的需要，综合多方面因素考虑作出的决定，合伙企业财产以实缴资本对应的比例进行分割，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
本次退出合伙企业完成后，公司由间接持有伟岸测器12.10%的股份变更为直接持有。同时，公司在退出后，将不再持有合伙企业财产份额，亦不再把合伙企业纳入合并报表范围。
本次退出合伙企业，对公司2018年度经营业绩不会造成重大影响，不会影响公司的生产经营活动，也不会影响公司未来的发展战略规划。同时请广大投资者
审慎决策，注意投资风险。
七、独立董事独立意见
公司独立董事认为：公司本次退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况。综上所述，我们一致同意本次公司退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）的事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年1月4日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-017
深圳顺络电子股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月8日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》。
应公司经营发展需要，公司拟以自有资金投资人民币壹亿元于上海市松江区新设立全资子公司。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
1、拟定全资子公司名称：上海市顺络电子有限公司
2、拟定企业类型：有限责任公司
3、拟定注册资本：10,000.00万元人民币
4、拟定注册地点：上海市松江区
5、资金来源及出资方式：自有货币资金
6、拟定经营范围包括：研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。
7、法定代表人：袁金钰
以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
本次投资设立全资子公司有利于公司优化产业结构，增强公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
四、其他
公司拟于上海市投资设立全资子公司，经公司第五届董事会第五次会议审议通过后，尚需工商行政管理等有关部门核准；就设立全资子公司的后续进展情况，公司将及时、准确履行信息披露义务。
五、备查文件
《深圳顺络电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
联创电子科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况向各位股东报告如下：一、2017年度出席会议情况
2017年度公司共召开十一次董事会和六次股东大会，本人均亲自出席了会议。作为公司的独立董事，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，在董事会审议的每项议案进行认真讨论和审议，均投了赞成票，为会议的科学决策起了积极作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2017年 1月 20日，公司召开第六届董事会第十次会议，本人对会议审议的关于为全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的议案及关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案均发表了同意的独立意见。
2、2017年 3月 23日，本人对关于聘请公司 2017年度审计机构的议案、关于 2017年度日常关联交易预计的议案发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
案、关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司 2017年度银行综合授信提供担保的议案、关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2017年度银行综合授信提供担保的议案、关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2017年度银行综合授信提供担保的议案、关于江西联创电子有限公司为参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行综合授信提供担保的议案》、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案、关于对回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案均发表了同意的独立意见。
4、2017年 4月 18日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，本人对会议审议的关于为全资子公司江西联创电子有限公司向南昌产业发展投资有限公司借款 8000万元提供担保的议案发表了同意的独立意见。
5、2017年 4月 25日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，本人对会议审议的关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案发表了同意的独立意见。
6、2017年 5月 26日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，本人对会议审议的关于聘任罗顺根先生为公司副总裁的议案发表了同意的独立意见。
7、2017年 8月 24日，本人对关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易的议案进行了事前审查并在认真审核后发表事前认可意见。同日公司召开了第六届董事会第十七次会议，本人对会议审议的《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、关于公司会计政策变更、关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易的议案及关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其担保事项的议案发表了同意的独立意见。同时，根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对
公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真地检查和落实，并发表了同意的独立意见。
8、2017年 12月 25日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，本人对会议审议的关于本公司拟发起投资设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）的议案及关于本公司拟发起投资设立江西联创 3D玻璃产业基金合伙企业（有限合伙）的议案发表了同意的独立意见。
三、对公司现场进行调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议和出差的机会，对公司日常生产经营，内部管理和控制、销售情况进行了现场了解。通过电话和邮件的方式，保持和其他董事、高管及相关工作人员的沟通与互动，了解公司的生产经营状况，为董事会实施科学决策提供依据，同时关注传媒与网络对公司进行的相关报道，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司的发展动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司的独立董事，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件要求规范上市公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
2、严格按照《公司章程》的有关规定，履行独立董事职责。监督和检查公司董事和高管履职情况，切实维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
3、深入了解公司日常生产经营和内部管理情况，掌握公司经营动态（外部环境和内部环境），在董事会上独立、客观、审慎的行使表决权。
4、加强对中国证监会和深圳证券交易所发布最新规章制度的学习和领会，强化法律风险意识，进一步督促公司规范运作。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会开展的工作及活动。报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，作为第
六届董事会审计委员会委员，本人积极履行职责，亲自出席了所有审计委员会会议，并对公司定期报告、聘请审计机构等议案进行审议。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议。
2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人继续本着诚信、勤勉的精神，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定忠实履行独立董事职责。充分利用本人的专业知识和职业素养为公司的科学决策提供参考意见，切实维护好广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时借此机会向过去一年中，给予本人工作支持和帮助的各位董事、高级管理人员表示衷心的感谢。
联系方式：包新民，邮箱：nbbxm@sina.com
联创电子科技股份有限公司独立董事：包新民
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-070宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 10日以电子邮件及通讯等方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2017年7月11日下午14时在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。
会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举独立董事的议案》
鉴于欧秋生先生因个人原因辞去公司独立董事的职务，公司董事会同意选举高海军先生担任公司独立董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满日止。
具体事项请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举独立董事的公告》。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华”)对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于2017年4月28日停牌一天，自 2017年 5月 2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票
上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。
截至2017年7月28日，公司股票停牌时间将满3个月。截至目前，众华相关核查工作仍在进行，且证监会立案调查事项尚无最终结论，预计无法在 2017年 7月 28日之前对无法表示意见事项发表结论性意见。公司将向深交所申请自2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体事项请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
三、审议通过《关于提议召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2017年7月27日（星期四）下午2：00以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体事项请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-021海南双成药业股份有限公司
关于部分资本化研发项目转入 2016年度损益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的议案》。公司拟将艾塞那肽和依替巴肽项目形成的开发支出金额合计4,543.05万元计入2016年度损益。本事项尚需提请公司股东大会进行审议。具体情况如下：
一、背景介绍及事项概要
2016年以来，由于国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）出台并实施了一系列药品研发审批相关政策，使得医药企业已立项实施的新药或仿制药研发项目，尤其是在研和在审品种面临的不确定性风险加大。基于该等客观情况，公司管理层成立专门小组，对公司所有正在实施的研发项目按新政的要求严格进行梳理，并从申报注册及市场需求等方面进行充分论证，力求最大可能消除公司研发项目面临的不确定性给公司经营带来的风险。
根据梳理结果，原艾塞那肽原料药及冻干制剂项目不再继续申报生产，该项目将按原研药同剂型即艾塞那肽注射液重新立项研究开发并申报；原依替巴肽原料药及冻干制剂项目按现剂型申报在新政下是否能够最终获批存在重大不确定性。因此，经管理层慎重考虑，决定将艾塞那肽和依替巴肽项目形成的开发支出金额合计4,543.05万元计入2016年度损益。
二、本次部分资本化研发项目转入2016年度损益的具体原因
1、艾塞那肽项目研发情况
艾塞那肽主要适用于 2型糖尿病的治疗。公司于 2006年 3月就该项目向国家食品药品监督管理总局（简称国家药监局或CFDA）申报临床，2009年 9月
获国家药监局批准临床试验（批件号2009L09967）。自获得临床批件后，公司多年来耗费大量经费，组织研发人员对该品种的临床疗效、生产工艺、质量和标准方面做了大量和深入研究。
根据CFDA于2016年3月4日发布的《关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》（2016年第51号），公司原拟申报的艾塞那肽冻干制剂为原研未进口的改剂型制剂，按新化药注册分类为新药2类。根据新政策，CFDA对新药 2类的申报要求大大提高，要求和原研剂型比较是“在已知活性成份的基础上，对其结构、剂型、处方工艺、给药途径、适应症等进行优化，且具有明显临床优势”。据此，研发部门判断，以现有该品种的比较研究数据看，艾塞那肽冻干制剂的优势同原研剂型比较难以显现，如继续按该剂型进行申报则不被批准的可能性极大。因此，经慎重研究，决定放弃该品种的冻干剂型的注册申报，转而对与该品种按原研药相同剂型即艾塞那肽注射液（多剂量型）进行研究开发。
2、依替巴肽项目研发情况
依替巴肽主要用于急性冠脉综合症的治疗。公司于2005年将该项目向CFDA申报临床，于 2008年 7月获得编号为 2008L03800的临床批件。获得临床批件后，公司于2009年3月全面启动了临床试验，并于2011年12月19日在完成临床试验后向 CFDA申报生产注册。因国家药品审评中心对该项目进行技术审评时认为其临床试验在方案设计上存在缺陷，需调整方案重新进行临床试验，因此公司于2013年12月主动撤销了该注册申请，并于撤回后重新调整优化试验方案，启动第二次临床试验。截止本年末，第二次临床试验受试者入组已结束，进入到临床试验总结阶段。
根据CFDA2016年3月4日发布的《关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》（2016年第51号），公司拟申报的依替巴肽冻干制剂为原研未进口的改剂型制剂，按新化药分类为新药2类。目前，CFDA对新药2类的注册申报要求大大提高，要求和原研剂型比较是“在已知活性成份的基础上，对其结构、剂型、处方工艺、给药途径、适应症等进行优化，且具有明显临床优势”。
同时，根据现有审批审评政策，对新药和仿制药进行了重新定义，提出“根据物质基础的原创性和新颖性，将新药分为创新药和改良型新药。”该规定将仿制药的仿制方向由现行的“仿已有国家标准的药品”调整为“仿与原研药品质量
和疗效一致的药品”。该申报品种与原研药剂型不同，从该品种已完成的比较研究数据看，虽然依替巴肽冻干制剂具有稳定性好、贮存温度宽泛的优势，但其在临床疗效和使用上的比较优势仍难以显现。因此，即便公司继续申报生产该项目，但顺利获批的可能性极小。
三、本次部分资本化研发项目转入2016年度损益对公司的影响
基于上述政策方面的原因，公司将放弃艾塞那肽原料及冻干制剂申报生产注册。同时，依替巴肽原料及冻干制剂后续申报注册并获批也具有较大的不确定性。
为真实客观反映公司的资产质量和经营情况，公司拟将上述两个项目已经发生的开发支出予以费用化，计入2016年度损益。截止2016年12月31日，上述项目累计发生研发支出 45,430,469.81元，费用化后将增加 2016年度研发费用45,430,469.81元（以上数据未经审计）。
四、本次部分资本化研发项目转入2016年度损益的项目名称、金额、计入
的报告期间
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|金额（未经审计）|拟计入的报告期间|
|开发支出-依替巴肽原料药及制剂（曾用名：依非巴特原料药及制剂）|21,315,209.32|计入 2016年度损益|
|开发支出-艾塞那肽原料药及制剂|24,115,260.49||
|合计|45,430,469.81||

五、本次部分资本化研发项目转入2016年度损益的审批程序
本次部分资本化研发项目转入2016年度损益，已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项作了合理性说明，独立董事发表了同意意见，均同意部分资本化研发项目转入2016年度损益。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
六、审计委员会关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的说明
公司本次将部分资本化研发项目转入2016年度损益是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，没有损害公司及中小股东利益。部分资本化研发项目转入2016年度损益后，公司 2016年度财务报表能够公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况和资产价值。因此，我们对该事项无异议。
七、独立董事意见
本次部分资本化研发项目转入2016年度损益的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此同意将部分资本化研发项目转入2016年度损益的事项。
八、监事会意见
公司本次将部分资本化研发项目转入2016年度损益是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。
部分资本化研发项目转入2016年度损益后，公司2016年度财务报表能够公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况和资产价值。因此，我们对该事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、董事会审计委员会关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的说明；
4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、监事会关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的说明。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-004号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的业绩：□亏损■扭亏为盈 □同向上升□同向下降□基本持平
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000 万元 — 2,500万元|亏损：2,468.44万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，影响公司损益的诉讼主要相关事项如下：
（1）报告期内，公司新增收到投资者诉讼153份，根据北京市高级人民法院的二审民事判决书（详见公告2018-003号），公司对报告期内新增的诉讼案件，计提了预计负债约2,914.13万元，上年同期计提预计负债6,577.00万元。
（2）报告期内，公司收到了北京仲裁委员会（2018）京仲裁字第2572号裁
决书，裁决公司实际控制人应当承担公司上述证券虚假陈述侵权责任中相关连带
赔偿责任，实际控制人应向公司支付裁决款项人民币 32,966,108.83元。截至
2018年12月28日，公司已累计收到了实际控制人赔偿给公司的裁决款项人民币32,966,108.83元；公司依据《企业会计准则》的相关规定，将实际控制人赔偿公司的裁决款项全部计入2018年度损益，该项会计处理将增加公司2018年度利润总额32,966,108.83元。
（3）报告期内，公司发生的法律专项费用约172万元，上年同期发生的法律专项费用为1,104万元。
2、报告期内，因运营商的结算政策调整，导致公司主营业务利润同比下降：（1）报告期内，公司结算中移全通系统集成有限公司 MAS业务收入767万元，未结算中国移动通信集团上海有限公司的MAS业务收入，较上年同期下降约873万元。
（2）报告期内，公司结算部分运营商的酬金收入，较上年同期减少约983万元。
3、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1,667万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一九年一月二十九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-030蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于2019年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况说明如下：
一、基本情况
2019年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度，并根据实际经营需要适时、适量支用资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，具体以签署的合同内容为准。上述综合授信或融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额不超该额度、并以公司从银行等金融机构实际支用资金总额为准。
公司拟为上述累计不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体合同为准。
公司将授权委托公司法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，公司董事会承诺，法定代表人或其指定的授权代理人按照本议案所形成的决议所签署的与上述授信融资业务相关文件，其法律责任和义务由公司承担。
二、审议情况
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]41010002号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]41010002号河南豫能控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、豫能控股对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豫能控股董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南豫能控股股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李继新
中国·北京 中国注册会计师：方艳丽
二〇一五年三月十九日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-001江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第十四次会议于 2017年 1月 3日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016年 12月 30日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》。
2014年度，公司以发行股份及支付现金的方式向王杰等 6名交易对方购买其合计持有的北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）100%股权，并募集配套资金。2014年4月17日，公司与王杰等6名交易对方共同签署《盈利预测补偿协议》，协议中约定：“根据公司法规定，上市公司不得接受其自己的股票作为质押标的担保交易对方的盈利补偿义务的实现，交易双方同意交易对方应将本次交易中获得的股票全部质押给上市公司的控股股东作为盈利补偿义务的反担保，由上市公司控股股东在被质押股票范围内为转让方的盈利补偿义务承担担保责任，质押期限至利润补偿、应收账款补偿、减值测试补偿的补偿措施实施完毕之日。”
王杰等6名交易对方承诺捷科智诚 2014年、2015年、2016年（2014-2016年度简称“考核期”）经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,850万元、6,300万元和6,805万元，考核期实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润之和不低于17,955万元。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度
和 2015年度，捷科智诚分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,987.44万元和6,470.74万元，分别已实现2014年度和2015年度的业绩承诺要求；2016年度的经营情况良好。
公司于2016年5月13日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》，同意其将王杰全部质押股份 21,962,346股中的 10,000,000股解质押，同时解除润和软件控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和科技”）在上述解质押股票范围内为王杰的盈利补偿义务所相应承担的担保责任；王杰尚未解除质押的 11,962,346股股份仍然继续质押给润和科技，作为润和科技为王杰对润和软件盈利补偿义务提供担保的反担保。
由于王杰近期有个人融资需求，公司拟同意其将其剩余质押股份 11,962,346股全部解质押，同时解除润和科技在上述解质押股票范围内为王杰的盈利补偿义务所相应承担的担保责任。润和软件以发行股份方式向王杰支付对价的股份共计 21,962,346股仍处于锁定期，不改变其股份的性质。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）股权质押方案的议案》。
2015年度，公司以发行股份及支付现金的方式向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）等6名交易对方购买其合计持有的北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）本次交易完成后，宁波宏创持有润和软件48,124,698股股份。自本次发行的股份上市之日（2015年9月23日）起36个月起，宁波宏创可以转让在本次发行中认购的公司股份的70%（包括因未完成考核期内业绩承诺而被润和软件回购的股份），宁波宏创在本次发行中认购的30%的公司股份继续锁定。
2015年4月21日，公司（甲方）与宁波宏创（乙方）及其实际控制人周帮建（丙方）共同签署《盈利预测补偿协议》，协议中约定：“根据公司法规定，甲方不得接受其自己的股票作为质押标的担保乙方在本协议项下盈利补偿义务的
实现，双方同意乙方应将本次交易中获得的股票全部质押给甲方的控股股东作为盈利补偿义务的反担保，由甲方控股股东在被质押股票范围内为乙方的盈利补偿义务承担担保责任。自本次交易向乙方发行的股份上市之日起 36个月起，乙方质押给甲方控股股东的股票可以按照70%的比例解除质押（包括因未完成考核期内业绩承诺而被甲方回购的股份），乙方在本次交易中认购的30%的股票继续质押给甲方控股股东；至本协议第二条、第四条的补偿措施实施完毕之日，乙方持有的剩余全部股票均可解除质押。”
鉴于，宁波宏创需要资金缴纳本次交易的相关税费，上市公司拟同意调整宁波宏创在《盈利补偿协议》中股权质押方案，并相应修改《盈利补偿协议》5.1条的相关约定，具体为：同意宁波宏创将本次交易中获得的28,124,698股质押给上市公司的控股股东作为盈利补偿业务的反担保，上述质押股票自本次交易发行股份上市之日起 36个月起，其中 13,687,288股可以解除质押（包括因未完成考核期内业绩承诺而被上市公司回购的股份）；至《盈利补偿协议》第二条、第四条的补偿措施实施完毕之日，剩余14,437,410股股票可解除质押。润和软件以发行股份方式向宁波宏创支付对价的股份共计 48,124,698股仍处于锁定期，不改变其股份的性质。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于同意全资子公司投资设立子公司的议案》。
为抓住行业发展机遇，实现公司整体金融IT服务业的战略布局和发展目标，公司全资子公司北京联创智融信息技术有限公司拟以自有资金1,000万元人民币进行出资，在安徽省合肥市设立全资子公司。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于同意全资子公司投资设立控股子公司的议案》。
为更好的开拓市场资源与提供团队人力支撑，公司全资子公司北京联创智融信息技术有限公司拟与自然人王俊共同出资在江苏省南京市设立控股子公司（以下简称“南京控股子公司”）。南京控股子公司注册资本为 200万元人民币，联创
智融以自有资金现金出资120万元人民币，持有南京控股子公司60%的股权；王俊以现金出资80万元人民币，持有南京控股子公司40%的股权。
以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，并将上述第一、二项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年1月3日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-88号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于拟注销子公司大理海印商贸有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日召开第八届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于拟注销子公司大理海印商贸有限公司的议案》，同意公司注销子公司大理海印商贸有限公司。
根据《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。（注：公司 2016年经审计净资产为 306,685.83万元）本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
（一）注销子公司基本情况
名称：大理海印商贸有限公司
统一社会信用代码：532901000004850
类型：其他有限责任公司
广东海印集团股份有限公司公告（2017）住所：云南省大理白族自治州大理市下关镇苍山路 2号
法定代表人：邵建明
注册资本：30,000万元整
成立日期：2013年 10月 16日
经营范围：日用百货、建筑材料的批发零售；房地产开发经营；
物业管理；物业出租。
股权结构：本公司持股90%，本公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司持股10%。
（二）注销子公司的财务情况
截至 2017年 9月 30日，总资产 6,082万元，净资产 5,993.93万元；2017年半年度营业收入 0元，净利润-0.64万元。以上数据未经审计。
三、注销子公司的原因
公司此次注销大理海印商贸是公司根据整体的战略规划，整合公司现有资源、降低管理成本、提高运营效率。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
四、注销子公司对公司的影响
由于大理海印商贸现无实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
本次注销完成后，大理海印商贸不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）五、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理上述子公司的注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十次临时会议决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-14
北京燕京啤酒股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2019年4月19日以书面文件形式发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为：王金泉、宋玉梅、周洪年，会议由监事会主席王金泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并同意《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告
正文》
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2019年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》于2019年 4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》于 2019年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-072债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整竞拍出租车辆经营权摊销年限的议案》，同意公司2017年6月1日后对竞拍出租车辆经营权摊销年限进行会计估计变更，现将有关情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：自2017年6月1日起开始执行。
2、变更原因：随着《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》出台，相关行业管理部门基于出租车行业的良性发展，缓解出租车经营企业经营压力，同意无偿延长出租车经营权，具体为：昆明市出租汽车管理局同意对于云南世博出租汽车有限公司2011年、2012年通过公开拍卖获得的400辆出租汽车，在其经营期满后，可以按规定继续经营8年；景洪市交通运输局同意景洪市世博出租汽车有限公司、西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的城市出租汽车经营权期限在原来许可16年的基础上再延长16年。为能够更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，结合行业情况及公司经营实际情况，公司对竞拍出租汽车经营权的摊销期限进行调整。
3、变更内容：
本次变更前采用的会计估计：
云南世博出租汽车有限公司400辆出租车经营权的摊销期限为8年，景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的300辆和150辆出租车经营权的摊销期限为16年。
本次变更后采用的会计估计：
云南世博出租汽车有限公司 400辆出租车经营权的摊销期限为 16年，景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的300辆和150辆出租车经营权的摊销期限为32年。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计估计变更，能够更加客观公正地体现公司的财务状况和经营成果，符合同行业通用的处理标准，符合公司及全体股东的利益。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据国家财政部《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司将自2017年6月1日起开始执行，不会对公司2016年度财务状况和经营成果产生影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了出租车行业和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十二次（临时）会议决议》；
2、《第六届监事会第十一次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2017年7月3日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-079中山大洋电机股份有限公司
关于仓库租赁关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
基于中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）经营的需要，公司于2014年9月与中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）签署《仓库租赁合同》，租赁其位于中山市西区广丰工业园内仓库用于仓储及物流周转。鉴于上述租赁合同即将到期，为满足公司产品仓储需求，公司决定与中山惠洋续签租赁合同，继续租赁上述仓库。
鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2017年8月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于仓库租赁的关联交易议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中山惠洋电器制造有限公司
成立时间：2002年1月16日
注册地址：广东省中山市西区沙朗隆昌崇章社厂房五楼
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
中山大洋电机股份有限公司法定代表人：鲁楚平
注册资本：壹百玖拾万美元
经营范围：生产经营五金电子产品及其配件(电镀工序发外加工)。
股东情况：大洋电机有限公司（以下简称“BOM”）持有中山惠洋100%的股权，公司控股股东及董事长鲁楚平先生持有 BOM90%的股份，公司总裁徐海明先生持有 BOM10%的股份，鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人。
截至2016年12月31日，中山惠洋资产总额4,967.22万元，净资产2,012.50万元，2016年营业收入342.68万元，净利润为-28.55万元。上述数据未经审计。
公司与中山惠洋构成深交所《上市规则》第10.1.3中第（三）款所述关联关系。
三、定价政策及定价依据
公司租赁中山惠洋仓库的价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
1、租赁物：中山惠洋持有的位于中山市西区广丰工业区内的仓库
2、租赁期：自2017年10月15日起至2020年10月14日止，共3年。
3、租金及收费标准：租赁面积为 19,550平方米，月租金为 254,150元（每月租金 13元/平方米）。租金按每年3.5%的幅度递增调整。仓库承租期内发生的水电费由公司直接与供水、供电公司结算。
4、租金支付方式：按月支付，每月15日前支付上月租金。押金为两个月租金。
5、违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向另一方支付违约金，违约金按照六个月租金计算。
6、协议生效条件：仓库租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：公司业务量逐年增加，自有仓库的存储量无法满足公司业务的增长，上述仓库位于中山市西区广丰工业园内，毗邻公司广丰厂区，交通便利，可以满足公司生产经营所必需的仓库需求，有利于公司业务的开展。
中山大洋电机股份有限公司2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年 1月 1日至本公告披露日，公司与中山惠洋发生的关联交易金额为 2,320,302.75元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司与中山惠洋发生的关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方中山惠洋的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次该仓库租赁符合公司生产经营实际需要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
八、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见；
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-001宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人卢先锋先生的通知，卢先锋先生于2016年1月11日，通过二级市场集中竞价交易方式增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次股份增持的目的
基于对公司未来发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，促进资本市场平稳健康发展，稳定公司股价，切实维护广大投资者的利益。
二、历次增持股份情况
2015年 9月 28日，卢先锋先生通过定向资产管理计划增持公司股
3,665,600股，占公司总股本的0.77%，增持金额为3,162.38万元。
2015年 9月30日，卢先锋先生通过定向资产管理计划增持公司股
1,074,400股，占公司总股本的0.23%，增持金额为841.15万元。
三、本次股份增持的具体情况
公司控股股东、实际控制人卢先锋先生通过二级市场集中竞价交易方式增持了公司股票4,739,950，占公司总股本的1%，增持金额为4,645.62万元。具体情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本的比例|
|卢先锋|竞价交易|2015.1.11|4,645.62|9.801|4,739,950|1%|

本次增持前，公司控股股东、实际控制人卢先锋先生持有公司股
168,218,028股，占公司总股本35.49%，本次增持后，公司控股股东、实际控制人卢先锋先生持有公司股份172,957,978股，占公司总股本36.49%，卢先锋先生及其一致行动人合计持股数为191,670,478股,占公司总股本40.44%。
二、相关事项的说明
1、公司于2015年7月9日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-039），根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司控股股东、实际控制人卢先锋先生12个月内增持股份数为9,479,950股，已达到公司总股本的2%，首批增持计划已完成。
2、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：本次股份增持，在增持股票之日起 6个月内不减持本次增持的公司股份。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年一月十二日