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证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-076浙江正元智慧科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
1、会议时间：
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 9月 11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月26日（星期三）14:45。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年9月26日9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司大会议室（浙江省杭州市余杭区文一西路 998号海创园18号楼8层）。
5、主持人：公司董事陈英女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计15名，代表有表决权的股份38,687,014股，占公司有表决权股份总数的58.0305％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 6名，代表股份 29,026,870股，占公司有表决权股份总数的43.5403％；通过网络投票的股东共 9名，代表股份数 9,660,144股，占公司有表决权股份总数的14.4902％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 13名，代表股份 14,788,430股，占公司有表决权股份总数的22.1826%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4名，代表股份5,128,286股，占公司有表决权股份总数的7.6924%；通过网络投票的股东及股东代表 9名，代表股份 9,660,144股，占公司有表决权股份总数的14.4902%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：38,687,014股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 14,788,430股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、陈宇琪律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2018年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
招商证券股份有限公司
关于广州航新航空科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就航新科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表核查意见如下：
一、航新科技募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]557号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,327万股，每股发行价格11.68元，募集资金总额为 38,859.36万元，募集资金净额为 33,523.10万元。上述募集资金已于 2015年 4月 17日到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G14000040385号《验资报告》验证。
二、航新科技招股说明书披露的募集资金投资项目情况
航新科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|拟投入募集资金|项目审批备案情况|环保部门审批情况|
|1|机械维修产业化技术改造项目|上海航新|5,726.18万元|上海市浦东新区发展和改革委员会出具的沪浦发改产备（2014）127号备案意见|上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局出具的沪浦环保环表决 字 [2011] 第1464号审批意见|
|2|航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目|航新电子|11,314.01万元|广东省经济和信息化委员会出具的11010637611001286号备案证|广州市环境保护局出具的穗环管影[2011]168号复函|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|拟投入募集资金|项目审批备案情况|环保部门审批情况||
|3|研发中心建设项目|航新电子|5,386.34万元|广东省发展和改革委 员 会 出 具 的140100376119012号备案证||广州开发区环境|
|||||||保护和城市管理|
|||||||局开具的穗开环|
|||||||影字[2014]36号|
|4|航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目|航新电子|5,096.57万元|广东省经济和信息化委员会出具的14010637611000116号备案证|广州开发区环境保护和城市管理局开具的穗开环影字[2014]48号||
|5|其它与主营业务相关的营运资金|航新科技|6,000.00万元||||
|合计|||33,523.10万元||||

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项；募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已有公司利用自筹资金先行投入。截至2015年3月31日，自筹资金实际投资额为 10,058.67万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟用募集资金投入金额|自筹资金投入到拟用募集资金的金额|
|机械维修产业化技术改造项目|6,581.18|5,726.18|4,023.50|
|航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目|11,314.01|11,314.01|5,772.97|
|研发中心建设项目|5,386.34|5,386.34|262.20|
|航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目|5,096.57|5,096.57||
|其它与主营业务相关的营运资金|6,000.00|6,000.00||
|合计|34,378.10|33,523.10|10,058.67|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015年 3月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了广会专字[2015]G14000040363号《关于广州航新航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
四、本次募集资金置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，业经公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为，本次航新科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
本保荐机构同意航新科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
江荣华
张晴
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-155深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于广东省兴宁市省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设和全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工程项目（标段二）EPC总承包进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、由于目前该项目处于公示期阶段，公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）及联合体尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
2、铁汉建设本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，铁汉建设具体负责的项目建安费取决于招标人及联合体签署的施工合同，存在一定的不确定性。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司铁汉建设、唐山市规划建筑设计研究院（以下简称“唐山院”）、核工业鹰潭工程勘察院（以下简称“鹰潭勘察院”）组成投标的联合体，近期参与了兴宁市省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设和全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工程项目（标段二）EPC总承包的公开投标。该项目招标人为中共兴宁市委农村工作办公室（以下简称“招标人”），招标代理机构为广东粤能工程管理有限公司。根据兴宁
市住房和城乡规划建设局（http://www.xingning.gov.cn/child/xnzj/）2018年9月7日发布的信息，铁汉建设与唐山院、鹰潭勘察院组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：一、工程的主要情况
1、项目名称：兴宁市省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设和全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工程项目（标段二）EPC总承包。
2、项目总投资：本项目总投资约 11,861.2万元。
3、建设地点：黄陂镇 5个贫困村（大二村、寺岗村、浊水村、黄石村、粒坑村）、3个生态宜居村（径口村、中心村、振光村）；黄槐镇 2个贫困村(槐东村、禾村)、2个生态宜居村（西一村、西二村）；合水镇 1个贫困村（霞洞村）、2个生态宜居村（富和村、龙东村）；龙田镇 1个贫困村(曲塘村)、2个生态宜居村（高陂村、坪见村）；新陂镇 1个贫困村（华新村）、 2个生态宜居村（三新村、先声村）；共 10个贫困村，11个生态宜居村。
合计 21个村。
4、建设内容：道路工程、垃圾处理、集中供水、污水处理工程、村配套设施建设、历史文化保护和特色风貌营造等项目。
5、建设工期：项目计划工期 730日历天。
6、资金来源：省级财政资金统筹解决。
7、资金落实情况：已落实。
8、工程进度款：按工程进度结算。
9、质量标准：
（1）勘察及地质灾害评估、地质灾害勘查标准：符合现行国家有关工程勘察、地质灾害评估、地质灾害勘查标准要求。
（2）设计要求的质量标准：符合现行国家有关工程设计标准要求。
（3）施工要求的质量标准：符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》。
二、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为中共兴宁市委农村工作办公室，地址：广东省兴宁市兴城中山东路 1号市府大院；负责人：刘尚方；主要职能：贯彻执行党中央和省委、梅州市委及兴宁市委有关农村工作的方针政策；制定专项农村扶贫开发规划，统筹协调和组织实施本行政区域内的农村扶贫开发工作；
指导全市革命老区建设，组织、协调、指导本行政区域内老区建设，总结推广老区建设经验等职能。
2、最近一个会计年度，本公司及铁汉建设与招标人未发生类似业务。
3、招标人与本公司及铁汉建设不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资约 11,861.2万元，铁汉建设本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，铁汉建设具体负责的项目建安费取决于招标人、铁汉建设及联合体签署的施工合同，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司 2018年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
铁汉生态建设有限公司、唐山市规划建筑设计研究院、核工业鹰潭工
程勘察院自愿组成联合体，共同参加兴宁市省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设和全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工程项目（标段二）EPC总承包投标。
1、铁汉建设为联合体牵头人，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
2、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担项目连带责任。
3、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）铁汉建设承担施工工作；
（2）唐山院承担设计工作；
（3）鹰潭勘察院承担勘察及地质灾害评估、地质灾害勘察工作。
5、联合体合作方介绍：
（1）唐山市规划建筑设计研究院；类型：全民所有制；法定代表人：王春燕；注册资本：954万人民币；住所：唐山路北区华岩路30号；经营范围：建筑行业建筑工程甲级：建筑行业人防工程乙级、市政行业（燃气、轨道交通除外）甲级、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；工程勘察专业类岩土工程、工程测量甲级、劳务类（限国内）；工程咨询甲级；城乡
规划设计甲级；分支经营：工程勘察、工程设计资质范围内相应的建筑工程承包业务，从事工程项目管理和相关的技术与管理服务：工程勘察专业类岩土工程（岩土工程勘察、设计、工程测试、监测、检测、咨询及岩土工程治理）工程的技术与管理服务，工程勘察劳务类（岩土工程治理、工程钻探、凿井）的相关劳务；为建筑工程提供模型制作；为新型建材研究开发进行设计及咨询服务，为环保技术开发提供相关服务；房屋租赁。
（2）核工业鹰潭工程勘察院；公司类型：全民所有制；注册资本：800万人民币；住所：江西省鹰潭市月湖区梅园大道23号；法定代表人：蔡乐明；经营范围：工程勘察专业类(岩土工程（勘察）、水文地质勘察、工程测量)甲级；劳务类（凿井、工程钻探）；土工实验；测绘；地质灾害危险性评估甲级；地质灾害治理工程设计乙级；地质灾害治理工程勘查乙级；
地质灾害治理工程监理丙级；土地规划乙级；土地整治工程规划。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，铁汉建设及联合体尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据兴宁市住房和城乡规划建设局（http://www.xingning.gov.cn/child/xnzj/）2018年9月7日发布的信息，铁汉建设与唐山院、鹰潭勘察院组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如铁汉建设与唐山院、鹰潭勘察院组成的投标联合体最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 9月 7日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017034
丽江玉龙旅游股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")因公司控制权相关事项待核
实，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002033证券简称：丽江旅游）自2017年12月14日开市起停牌。
停牌期间，公司及相关方就需要核查事项进行了核查,并于2017年12月21日发布了《停牌进展公告》（公告编号：2017033）,目前，部分事项仍需进一步核查。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：丽江旅游，证券代码：002033）将继续停牌。公司将于2017年12月29日（星期五）9:30-10:30
在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行网上投资者说明会，就公司本次股票停牌事项的有关情况与投资者进行沟通和交流。
公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2017年12月28日
成都硅宝科技股份有限公司
《子公司管理制度》修订对照表
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过对《子公司管理制度》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第四十八条 子公司发生以下重大事项时（具体重大事项的约定参照子公司《重大信息内部报告制度》执行），应当在1个工作日内报告公司总经理办公会和公司董事会办公室：（一）对外投资；（二）购买或出售资产；（三）租入或租出资产；（四）重要合同的订立、变更和终止；（五）研究与开发项目的转移；（六）签订许可协议；（七）大额银行退票；（八）重大经营性或非经营性亏损；（九）遭受重大损失；（十）重大诉讼、仲裁事项；（十一）重大行政处罚；（十二）其他重大事项。|第四十八条 子公司发生以下重大事项时，应当在1个工作日内报告公司总经理办公会，经总经理办公会审批通过后方可实施，并报董事会。（一）交易涉及的资产总额占子公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占子公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过300万元；（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占子公司最近一个会计年度经审计净利润的20％以上，且绝对金额超过300万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占子公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过300万元；|

成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则
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|（五）交易产生的利润占子公司最近一个会计年度经审计净利润的20％以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前款中的交易事项是指：购买或者出售资产；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议大额银行退票； 重大经营性或非经营性亏损；遭受重大损失；重大诉讼、仲裁事项；重大行政处罚；贷款；重大支付（包括日常经营）；其他重大事项。|

其它条款未变。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2016年3月18日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-022
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：浙江金科，股票代码：300459）自2016年4月1日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-034苏州东山精密制造股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金 4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用 45,000,000.00元（含已预付保荐费500,000.00元）后的募集资金为4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券于2017年5月8日将人民币4,455,499,925.76元汇入公司账户。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 15,718,651.65元后，公司本次募集资金净额4,439,281,274.11元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司同保荐机构天风证券分别于中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“开户银行”）签署《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2017年5月9日相关专户开立和存储情况如下：
（1）银行名称：中国银行股份有限公司苏州吴中支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：527470234585
专户金额：516,000,000元
用途：该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）银行名称：中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：10539201040017190
专户金额：700,000,000元
用途：该专户仅用于公司收购MFLX公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）银行名称：招商银行股份有限公司苏州中新支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：121902320410305
专户金额：2,939,499,925.76元
用途：该专户仅用于公司收购MFLX公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）银行名称：江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行
账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号：512900141900366
专户金额：300,000,000元
用途：该专户仅用于公司收购MFLX公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若公司以存单方式存放的募集资金，公司承诺存单到期后将及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知天风证券。公司存单不得质押。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、天风证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。天风证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合天风证券的调查与查询。天风证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权天风证券指定的保荐代表人徐建豪、王晖可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；天风证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送天风证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知天风证券，同时提供专户的支出清单。
7、天风证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。天风证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且天风证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2017年5月12日
二届十三次董事会之独立意见浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事关于2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》相关规定，我们作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 2015年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
经对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的认真核查，发表独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况；截止2015年6月30日，公司不存在对外担保情形。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二届十三次董事会之独立意见三、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，作为公司独立董事，现发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
独立董事：
陈世敏 翁国民 林鑫华
(SHIMIN CHEN) (LIN XINHUA)
二〇一五年八月十日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2018]C0147号
致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第三次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年7月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2018年7月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2018年7月21日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议投票方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年8月6日（星期一）下午14：00在深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦 27楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 8月 6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2018年8月5日15:00至2018年8月6日15:00的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长陈光珠女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至 2018年 8月 1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表贵公司有表决权股份 221,330,152股，占贵公司有表决权股份总数的29.9193%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计8人，代表贵公司有表决权股份152,094股，占贵公司有表决权股份总数的0.0206%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资
者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院
办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 221,361,952股，占出席股东大会股东所持表决权股份的99.9457%；反对 61,200股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0276%；
弃权59,094股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0267%。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意 20,068,311股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的99.4041%；反对 61,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0.3031%；弃权59,094股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0.2927%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2018年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙__________________
余松竹__________________
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-025浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于持股5%以上股东暨实际控制人减持的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“万丰奥威”）接到持股5%以上的股东暨实际控制人及董事长陈爱莲女士减持股份的函告，其于 6月 30日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股 5,000,000股，占公司股份总数的1.28%。
此次股份变动前，陈爱莲女士持有公司股份 23,470,750股，为公司持股5%以上股东、实际控制人及董事长，占公司总股本的6.02%。本次减持后，陈爱莲女士持有公司股份 18,470,750股，占公司总股本4.73%，具体情况如下：
一、股东减持方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|减持比例（%）|
|陈爱莲|大宗交易|2014 年6 月30 日|20.00|5,000,000|1.28|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占比(%)|股数|占比(%)|
|陈爱莲|合计持有股份|23,470,750|6.02|18,470,750|4.73|
||其中：无限售条件股份|5,867,688|1.51|867,688|0.22|
||有条件限售条件股份|1,7603,062|4.51|1,7603,062|4.51|

三、其他相关说明
1.陈爱莲女士本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交
易所中小板上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规章、业务规则的规定；
2.陈爱莲女士不是公司控股股东，本次减持后，持有公司股份比例降至4.73%，仍为公司实际控制人；
3.陈爱莲女士为公司董事长，根据规定，其所持有的本公司股份在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的25%，自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票数量总数的比例不超过50%；
4．实际控制人陈爱莲女士承诺：未来六个月内不再减持其所持的本公司股份。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-047厦门延江新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年5月31日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。本次会议通知于2019年5月17日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
2019年 4月 24日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利润分配的议案》，公司以总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派1.50元人民币现金（含税），权益分派股权登记日为 2019年5月23日，除权除息日为2019年5月24日。鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，根据《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，限制性股票首次授予价格由 6.97元/股调整为6.82元/股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整。
厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的公告》。
2、审议通过《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的1.5万股限制性股票，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将首次授予的激励对象人数由原 32名调整为31名，首次授予的限制性股票数量由原169万股调整为167.5万股。
经审核，监事会认为上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》。
3、审议通过《关于向厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2019年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
综上，同意以2019年5月31日作为首次限制性股票的授予日，向符合条件的31名激励对象授予167.5万股限制性股票。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨
厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-072上海钢联电子商务股份有限公司
关于完成部分限制性股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销的限制性股票 12,250股，占回购注销前公司股本总额的0.01%，涉及人数 2人，回购价格为 28.38元/股。
公司于2018年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 159,228,300股变更为 159,216,050股。
一、本次限制性股票的简述
1、公司于 2016年 4月 26日分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于<上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、根据公司 2016年第四次临时股东大会的授权，公司于 2016年 5月 30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2016年 7月 11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予 3,437,500股，实际授予人数为 187人，授予股份的上市日期为 2016年 7月 13日。公司股本总额由 156,000,000股增加至 159,437,500股。
5、2017年 6月 1日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》等议案。公司独立董事对此分别发表了独立意见。鉴于公司 9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 117,500股全部进行回购注销，回购价格为 28.38元/股。
7、2017年 7月 21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股权激励计划激励对象将由 187名减少至 178名，已授予的限制性股权激励股份总数由 3,437,500股减少至 3,320,000股，公司股份总数由 159,437,500股变更为 159,320,000股。
8、2017年 10月 13日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司 9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 91,700股全部进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2017年 12月 1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股权激励计划激励对象将由 178名减少至 169名，已授予的限制性股权激励股份总数由 3,320,000股减少至 3,228,300股，公司股份总数由 159,320,000股变更为 159,228,300股。
二、本次回购注销限制性股票的情况
1、回购数量
本次回购的 2名原激励对象原持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 12,250股，占股权激励计划首次授予总量的0.36%，占公司股本总额的0.01%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 159,228,300股变更为 159,216,050股，公司就本次回购注销依法履行相应的减资程序。
2、回购价格及资金来源
根据《激励计划》规定，本次回购价格为 28.38元/股，回购总金额 347,655.00元,所需资金来源于公司自有资金。
3、验资情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 18日出具的瑞华验字【2018】第 31010005号《验资报告》，对截至 2018年 6月 21日止减少注册资本及股本情况进行了审验：
“经我们审验，截至 2018年 6月 21日止，贵公司已减少股本人民币 12,250.00元，并向 2名已不符合激励条件的激励对象支付回购 12,250股限制性股票款项合计人民币 347,655.00元，均以货币支付，其中减少股本人民币 12,250.00元，减少资本公积人民币 335,405.00元。”
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 159,228,300股变更为 159,216,050股，公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
|||比例|发行||公积金||||比例|
||数量|||送股||其他|小计|数量||
|||（%）|新股||转股||||（%）|
|一、有限售条|7,571,945.00|4.76||||-12,250.00|-12,250.00|7,559,695.00|4.75|
|件股份||||||||||
|股权激励限售|1,280,850.00|0.80||||-12,250.00|-12,250.00|1,268,600.00|0.80|
|股||||||||||
|高管锁定股|6,291,095.00|3.95||||||6,291,095.00|3.95|
|二、无限售条|151,656,355.00|95.24||||||151,656,355.00|95.25|
|件股份||||||||||
|三、股份总数|159,228,300.00|100.00||||-12,250.00|-12,250.00|159,216,050.00|100.00|

特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
苏州设计研究院股份有限公司独立董事
关于公司续聘2016年度财务审计机构之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏州设计研究院股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟续聘2016年度财务审计机构相关事项进行了认真审核，并发表如下事前审核独立意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，并同意聘其为公司2016年度的内部控制审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议，承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司续聘2016年度财务审计机构相关事项之事前认可意见签字页）
_____________________
朱增进
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汪大绥
_____________________
仲德崑
_____________________
潘敏
苏州设计研究院股份有限公司2016年4月14日
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2016-011湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1017号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币22.50元，募集资金总额为 67,500万元，扣除发行费用总额人民币 4,773.5万元后，公司募集资金净额为人民币 62,726.5万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 711738号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|甲方|乙方|募集资金专项账户||金额（万|募集资金用途|
|||||元）||
|公司|中国光大银行股份有限公司|38370188000195540|50,000||红外与信息激光产业园建设项目、研发与|

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||武汉洪山支行|||实验中心建设项目、补充流动资金|
|公司|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|127906587810301|13,450|红外与信息激光产业园建设项目、研发与实验中心建设项目、补充流动资金|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、西南证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权西南证券指定的保荐代表人侯力、何燕可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日或 15日之前）向公司出具对账单，并抄送西南证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
7、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金三方监管协议》
第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
8、乙方连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、乙方、西南证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第711738号”《验资报告》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会