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证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-073
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）于 2018年8月 15日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及其下属子公司开展外汇衍生品交易业务。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本,公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及其下属子公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权
公司及其下属子公司拟开展金额不超过1.5亿元人民币的外汇衍生品交易业
务，期限为自董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收
回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指
南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会审议情况
2018年 8月 15日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及其下属子公司开展金额不超过 1.5亿元人民币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使用。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2018年8月15日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为公司及其下属子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在规定期限内开展金额不超过1.5亿元人民币的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，符合相关规定，监事会同意公司及其下属子公司开展衍生品交易业务。
3、独立董事意见
独立董事审核后认为：公司及其下属子公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，计划使用的资金量与公司及下属子公司出口业务规模相匹配，且公司内部已建立了相应的监控机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司及其下属子公司开
展外汇衍生品交易业务。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司开展外汇衍生品交易业务已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定的要求；
（2）公司开展外汇衍生品交易业务的目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并采取了相关风险控制措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司
关于河南辉煌科技股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：辉煌科技|
|保荐代表人姓名：刘政|联系电话：021-50585857|
|保荐代表人姓名：朱元|联系电话：021-50588666|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|不涉及|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不涉及|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|不涉及|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|不涉及|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|不涉及|
|（2）列席公司董事会次数|不涉及|
|（3）列席公司监事会次数|不涉及|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现公司非公开发行股票募集资金投资项目，因为项目基建工作尚处于建设过程中，致使募投项目投资进度延期。保荐机构已提请公司重视募集资金投资项目的实施和管理工作，加快募集资金投资项目建设进度。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次。（1）《中原证券股份有限公|

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||司关于河南辉煌科技股份有限公司追加限售股份上市流通的保荐意见》、（2）《中原证券股份有限公司关于北京国铁路阳技术有限公司 2014 年业绩承诺事项的核查意见》、（3）《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司<2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>之核查意见》、（4）《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司<2014 年度内部控制评价报告>的专项核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不涉及|
|（2）培训日期|不涉及|
|（3）培训的主要内容|不涉及|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不涉及|不涉及|
|2.公司内部制度的建立和执行|不涉及|不涉及|
|3．“三会”运作|不涉及|不涉及|
|4.控股股东及实际控制人变动|不涉及|不涉及|
|5.募集资金存放及使用|因为项目基建工作尚处于建设过程中，致使募投项目投资进度延期。|保荐机构已提请公司重视募集资金投资项目的实施和管理工作，加快募集资金投资项目建设进度，保荐机构将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作好公司的持续督导工作。|

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|6.关联交易|不涉及|不涉及|
|7.对外担保|不涉及|不涉及|
|8.收购、出售资产|不涉及|不涉及|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不涉及|不涉及|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不涉及|不涉及|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不涉及|不涉及|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司于2014年6月5日作出承诺：在丰图辉煌产业并购基金投资设立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用（该产业并购基金尚未设立）|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|公司于2015年7月14日披露《关于更换保荐代表人的公告》，公司非公开发行股票的保荐代表人黄可先生因工作变动，不再担任公司的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中原证券委派朱元先生接替黄可先生担任公司的保荐代表人，履行相关职责和义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司2015年度保荐工作报告》的签字、盖章页）
保荐代表人(签字)：
刘 政 朱 元
中原证券股份有限公司 2016年 3月7日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-153启迪环境科技发展股份有限公司
关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、截至2019年12月18日，本次回购期限届满并实施完毕。公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份合计3,907,776股，占公司总股本的
0.2732%，公司回购总金额与本次回购方案计划金额存在差异。
2、公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意。公司将于近期拟定新的回购计划并履行相关决策程序，公司将严格根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，及时、准确地履行信息披露义务，确实保护广大投资者的利益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月21日、2018年12月6日、2019年3月25日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于变更回购股份方案的议案》；并于2018年7月 20日、2018年12月 18日分别召开2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易回购公司A股股份，回购总金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过16.93元/股（含）。公司于 2019年5月15日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》，并于2019年6月5日、 2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月4日、2019年10月9日、2019年 11月2日、2019年12月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告。
截止 2019年12月 18日，公司本次回购股份期限届满。根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，现将股份回购实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
1、回购股份方案的主要内容
公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A股股票，回购总金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）。
公司回购股份的价格区间上限不超过 16.93元/股（含）。回购股份实施期限为自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励和转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
2、回购股份实施的实际情况
截至 2019年12月 18日，本次回购期限届满。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购股份合计3,907,776股，占公司总股本的0.2732%，购买股份最高成交价为 12.29元/股，购买股份最低成交价为9.40元/股，支付的总金额39,915,924.09元（含交易费用）。
二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
截至 2019年12月 18日，公司回购总金额未达到回购方案计划金额下限，主要原因如下：
公司 2019年度环保细分领域项目投资规模较大，而今年以来受宏观经济等因素影响，市场流动性趋紧，外部融资环境较预期更为困难。2019年 1-9月，公司筹资活动收到现金为118.54亿元，公司筹资活动支付的现金为111.53亿元，另投资活动支付的现金为13.26亿元。此外，为保障公司正常开展经营活动，持续推进公司存量项目建设进度，公司须保有充足的资金优先满足运营资金需求，并在流动性趋紧的情况下强化公司整体抗风险能力。
三、股份变动情况
本次回购股份数量为3,907,776股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。按照截至 2019年12月 18日公司股本结构计算，本次回购股份将带来的变动情况如下：
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|股份性质|回购前||回购后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|

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|一、有限售条件流通股|235,806,174|16.48%|239,713,950|16.76%|
|其中：公司回购专用账户|0|0|3,907,776|0.27%|
|二、无限售条件流通股|1,194,772,610|83.52%|1,190,864,834|83.24%|
|三、股份总数|1,430,578,784|100%|1,430,578,784|100%|

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购方案之日起至2019年12月 18日期间，公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、合规性说明
公司回购实施过程符合《实施细则》关于敏感期、交易委托时段的要求，具体如下：1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
3、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
六、回购股份的处理安排
公司本次回购股份总数为3,907,776股，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案相关决议，本次回购股份计划用于员工持股计划或股权激励和转换公司发行的可转换为股票的公司债券。如股权激励或员工持股计划、发行的可转换为股票的公司债券方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准或证券监管部门核准，或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出和转让的股份将依法予以注销。
对已回购股份后续具体安排，公司将根据法律法规、规范性文件等要求予以办理，并及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、实施回购对公司的影响
1、公司本次回购股份的实施不会对公司财务、经营、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
2、公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意。公司将于近期拟定新的回购计划并履行相关决策程序，公司将严格根据证监会、深交所的相关规定，及时、准确地履行信息披露义务，确实保护广大投资者的利益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年十二月十九日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东：
大家好！
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度我继续按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开10次董事会，本人出席会议情况如下：
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|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|2014年度董事会会议召开次数|||10次|||
|方建中|独立董事|10|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人对公司重大事项发表的独立意见如下：
1、2014年1月14日，在公司第二届董事会第十三次会议中本人发表了《关于聘任许平先生为公司董事会秘书的独立意见》。
2、2014年1月27日，在公司第二届董事会第十四次会议中本人发表了《对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，对公司变更部分募投项目实施方式和使用剩余超募资金购买建设用地建设公司接入网、三网融合、物联网技术研发中心出具了独立意见。
3、2014年3月7日，在公司第二届董事会第十五次会议中本人发表了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》。
4、2014年3月14日，在公司第二届董事会第十六次会议中本人发表了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司的独立意见》
5、2014年3月26日，在公司第二届董事会第十七次会议中本人发表了《对2013年报相关事项的独立意见》，对公司2013年度内部控制自我评价报告、续聘2014年度审计机构、2013年度对外担保情况、2013年度关联方资金占用情况、2013
年度关联交易事项、2013年度募集资金存放与使用情况、2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬、2013年度利润分配方案出具了独立意见。
6、2014年4月24日，在公司第二届董事会第十九次会议中本人发表了《关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的独立意见》。
7、2014年8月13日，在公司第二届董事会第二十次会议中本人发表了《对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、2014年半年度对外担保情况、2014年度日常关联交易预计、股票期权激励计划首次授予股票期权相关调整事项出具了独立意见。
8、2014年10月22日，在公司第二届董事会第二十一次会议中本人发表了《关于公司与相关交易对方签订〈附条件生效的现金及发行股份购买资产协议之补充协议〈及〈现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议〈的专项意见》。
9、2014年12月9日，在公司第二届董事会第二十二次会议中本人发表了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》。
本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两
会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作。2014年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要、2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬等。同时，本人作为第二届董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》开展工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，除参加中国证监会、深圳证券交易所组织的独立董事、高级管理人员培训班脱产学习相关知识外，平时不断学习履行职责所需要的法
律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，另外，尽可能参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事不是“对立”董事，外部董事也不等于“外人”，任职期内我注意摆正自己的位置，在董事长的领导下，与其他董事会成员及高管人员友好合作，积极支持和配合工作，共同为公司的健康、快速发展出谋划策。同时，公司董事会、其他董事和经营班子成员，也不干预我履行独立董事职权，并且在提供信息资料、工作条件等方面给予大力配合与支持。
2015年，我将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：方建中
二〇一五年三月二十六日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-067科大智能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；
科大智能科技股份有限公司本324,116,774股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增259,293,419股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至583,410,193股。（上述转增股数最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增数据为准）三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年半年度利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人黄明松先生作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年七月二日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-079北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
（一）股东部分股份质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|光线控股|是|103,000,000|7.97%|3.51%|否|否|2019/12/30|2020/12/30|中信证券股份有限公司|偿还债务|

本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，光线控股所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|

北京光线传媒股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|光线控股|1,292,661,896|44.06%|835,083,840|938,083,840|72.57%|31.98%|0|0.00%|0|0.00%|

（二）控股股东股份质押情况
1.光线控股本次股份质押融资用于偿还股份质押借款，不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2．光线控股在未来半年内将到期的质押股份累计数量为605,100,000股，占其所持股份比例为46.81%，占公司总股本比例为20.63%，对应融资余额为人民币18.50亿元；在未来一年内将到期的质押股份累计数量为795,861,500股，占其所持股份比例为61.57%，占公司总股本比例为27.13%，对应融资余额为人民币25.00亿元。光线控股的还款资金来源包括业务经营收入、投资收益等，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
3．光线控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
4．本次股份质押事项目前不会对公司生产经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况；光线控股所质押的公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。后续如出现上述风险，光线控股将采取提前还款、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
（三）股东股份被冻结或拍卖等基本情况
截至公告披露日，光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖的情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日
北京同有飞骥科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2013年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
二、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2013年度未发生关联交易行为。
三、关于2013年度公司关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
经核查，报告期内，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2013年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《关于2013年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2013年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。
五、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
通过对内部控制及执行情况的全面核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，适应公司管理和发展的需要，确保了财务报表编制的真实、公允，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，2013年度公司对募集资金的管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的存放和使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为；
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，我们认同大信会计师事务所对公司 2013年募集资金存放与使用情况的审核报告。
七、关于续聘2014年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
八、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
薛 镭 王永滨 韩蓉
签字日期：2014年4月21日
关于山东日科化学股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
目录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
二、 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于山东日科化学股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
京永专字（2019）第310080号山东日科化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化
学”）2018年12月31日合并及母公司的资产负债表，2018年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是日科化学管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计日科化学 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解日科化学 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供山东日科化学股份有限公司2018年度报告披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荆秀梅
中国•北京 中国注册会计师：张文荣
二〇一九年四月十五日
附表：
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东日科化学股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|山东日科橡塑科技有限公司|全资子公司|应收账款||46,489,978.76|36,688,450.88|9,801,527.88|销售货物|经营性往来|
||山东日科橡塑科技有限公司|全资子公司|应付账款||36,804,762.69|36,804,762.69|-|采购货物|经营性往来|
||山东日科橡塑科技有限公司|全资子公司|其他应收款||162,985,722.42||162,985,722.42|借款|非经营性往来|
||山东国信恒进出口贸易有限公司|全资子公司|其他应收款||20,000.00||20,000.00|借款|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|246,300,463.87|73,493,213.57|172,807,250.30|——|——|
|总 计|——|——|——|-|246,300,463.87|73,493,213.57|172,807,250.30|——|——|

法定代表人：彭国锋 主管会计工作负责人：刘震 会计机构负责人：刘震
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-115贵州泰永长征技术股份有限公司
关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、贵州泰永长征技术股份有有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳泰永电气科技有限公司（以下简称“深圳泰永”）以自有资金投资设立全资子公司深圳市智维云信息技术有限公司（以下简称“深圳智维云”），深圳智维云于近日取得了深圳市场监督管理局颁发的营业执照。
2、根据《公司章程》等规定，深圳泰永本次设立全资子公司的对外投资金额在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的全资孙公司基本情况
1、名称：深圳市智维云信息技术有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道2号长园公司6栋4
楼部分
4、注册资本：人民币伍佰万元整
5、法定代表人：盛理平
6、统一社会信用代码：91440300MA5G080F5J
7、成立日期：2019年12月12日
8、经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、投资设立孙公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
本次设立全资孙公司，系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为，有利于增强公司的软件开发和系统集成能力，进一步增强公司的市场竞争力。
2、存在的风险
本次对外投资存在一定的经营管理风险，孙公司将通过采取积极的经营策
略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
3、对公司的影响
公司本次投资资金来源为子公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-102北京三聚环保新材料股份有限公司
关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司参与
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23
日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的议案》。同意珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”或“乙方”）使用自有资金或自筹资金人民币57,186.84万元参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）70%股权的竞拍。具体内容详见2017年11月23日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的公告》（公告编号：2017-101）。
二、进展情况
珠海巨涛于2017年11月24日向上海联合产权交易所提交了竞拍申请。2017年11月27日，珠海巨涛竞拍蓬莱巨涛70%股权成功，并与深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”或“甲方”）就蓬莱巨涛70%股权的转让事项签署了《上海市产权交易合同》（以下简称“本合同”），珠海巨涛有条件同意购买及胜宝旺有条件同意出售蓬莱巨涛70%股权，合同金额为人民币57,186.84万元，将全部以现金支付。
三、合同的主要条款
（一）产权交易标的
北京三聚环保新材料股份有限公司2、该出售股权的挂牌底价为人民币57,186.84万元。其定价依据为：根据甲方委托的北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字【2017】第0645号），截至2016年12月31日止，蓬莱巨涛企业价值（所有者权益）评估值为人民币121,695.49万元。2017年9月12日，蓬莱巨涛董事会通过并签署了《蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司董事会关于利润分配方案的决议》（以下简称“利润分配决议”），决定从2016年12月31日前蓬莱巨涛累计未分配利润中提取人民币40,000万元进行股东分红。根据利润分配决议，转让方应分得的红利为人民币28,000万元；转让方以评估值扣除40,000万元分红后的70%作为该出售股权的挂牌底价。
（二）价款
交易价款为人民币（小写）57,186.84万元【即人民币（大写）伍亿柒仟壹佰捌拾陆万捌仟肆佰元】。
（三）支付方式
1、乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币（小写）17,156.052万元【即人民币（大写）壹亿柒仟壹佰伍拾陆万零伍佰贰拾元】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
2、甲、乙双方约定一次性付款。除前款中保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效次日起5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）40,030.788万元【即人民币（大写）肆亿零叁拾万柒仟捌佰捌拾元】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
3、上海联合产权交易所将于向甲乙双方出具产权交易凭证之日起5个工作日内将结算账户内的交易价款（其中包括按照前述条款转换成交易价款的保证金）划转至甲方指定账户。
（四）产权交易涉及的职工安置
乙方承诺受让产权交易标的后，同意蓬莱巨涛继续履行与职工签订的现有劳动合同。
（五）违约责任
北京三聚环保新材料股份有限公司1、乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿合理损失。
2、甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接或其他有履行期限约定的，每逾期一日应按交易价款的0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方即时向乙方退还乙方已支付的股权转让价款并赔偿损失。
（六）生效条款
下列条件均满足后的下一个工作日为本合同生效之日：
1、双方法定代表人签字或盖章及加盖公司公章；
2、巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“巨涛海洋”）就签署本合同及履行本合同项下的产权交易完成相关法定程序，包括但不限于经香港联合交易所批准就本合同有关信息发出通函，就本合同及相关交易取得巨涛海洋股东会等批准并依法进行信息披露等；
3、蓬莱巨涛依据利润分配决议向甲方完成支付28,000万元的分红款。
四、其他
珠海巨涛后续将按照相关法律、法规规定积极办理股权过户等相关手续。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年11月27日
苏宁环球股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第九届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的信心，维护投资者利益，巩固公司在资本市场的形象。将有助于公司稳定、健康、可持续发展。
综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于保护全体股东利益，有利于提升公司价值，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该股份回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：赵曙明、周凯、吴斌
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-025杭州集智机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融工具准则），并要求在境内上市的企业自2019年1月1起执行。
2、2018年6月15日，财政部发布了《关于修定印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
由于上述会计准则的修订和上述通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
（1）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕 14号）中的相关规定执行。
（2）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式按照《关于修定印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更审议程序
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估
计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则的会计政策变更及影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于 2019年 1月 1日起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财会〔2018〕15号通知和《解读》的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负
债总额、净资产、股东权益产生影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：公司按照财政部的相关规定合理变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部的有关规定。执行上述新旧准则衔接规定，企业不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
本次新财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。鉴于此，我们同意公司按照相关规定对公司相关会计政策作出相应变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、三届董事会六次会议决议；
2、三届监事会六次会议决议；
3、独立董事关于三届董事会六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-005
惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第 3次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月23日在广东惠州仲恺高新区惠风七路 36号惠州亿纬锂能股份有限公司会议室采用通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 01月 20日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》
经本次与会董事审议，同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长刘金成先生代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于聘请中介机构、与交易对手方的谈判、签署协议等。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，确定具体方案后，公司将按照《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会审议并公告。
公司股票已于2014年01月20日开市起停牌，相关内容详见2014年01月20日在巨潮资讯网刊登的《关于重大资产重组停牌公告》（2014-004）。在公司股票停牌期间，公司将每周发布一次本次重大资产重组的进展公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-083
云南罗平锌电股份有限公司
关于子公司普定县宏泰矿业玉合铅锌矿复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2018年8月6日在公司指定媒体发布《关于子公司普定县宏泰矿业玉合铅锌矿采矿权证到期停产的公告》（具体内容详见 2018-102号公告）。停产期间，公司全资子公司宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）根据贵州省国土资源厅（现更名为“贵州省自然资源厅”）的相关要求积极进行采矿权证的办理，并于2019年 2月1日取得由贵州省自然资源厅核发的新的采矿许可证。
2019年 6月 13日，宏泰矿业接到普定县应急管理局下发的《关于同意普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿恢复生产的批复》（普应急非煤复【2019】06号）文件，同意玉合铅锌矿恢复生产。
根据通知要求，宏泰矿业玉合铅锌矿将于取得复产批复日起恢复生产。目前，该矿各项工作正有序开展，同时公司将督促各子公司严格执行安全生产相关法律法规和标准以开展生产。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会