证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2019‐063
神雾环保技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年9月5日（星期四）下午15：00。
（2）网络投票时间：2019年 9月 4日－2019年 9月 5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月4日15：00至2019年9月5日15：00的任意时间。
3、现场会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2号院 4号楼 7层神雾环保技术股份有限公司701会议室。
5、会议主持人：公司董事长因无法主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推选董事孙健先生主持本次股东大会。
6、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 7人，代表有表决权股份总数 416,787,993股，占公司股份总数的41.2651%，其中：出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 6人，代表有表决权的股份 1,094,265股，占公司股份总数的0.1083%。
（1）参加现场会议的股东及股东委托代理人共 1人，代表有表决权的股份总数为 415,693,728股，占公司股份总数的41.1568%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0%。
（2）通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份总数为 1,094,265股，占公司股份总数的0.1083%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 6人，代表有表决权的股份 1,094,265股，占公司股份总数的0.1083%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01选举杜斌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 416,310,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3274%。
1.02选举岳雪丽女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 416,310,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3274%。
1.03选举李全华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
1.04选举孙健先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
1.05选举丁力先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
1.06选举邹秀芝女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01选举孙浩先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
2.02选举尹丽萍女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
2.03选举张继德先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.01选举杨晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
3.02选举丁超先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票 416,309,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8853%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意 616,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的56.3183%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所石有明律师、卢二松律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会