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证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-025苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉裴振华先生将所持公司部分股票进行了质押式回购交易及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押股数||质押||质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||及一致行||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||||||||||||股比例|||
||||动人|||||||||||||
|裴振华||是||1,085.00||2017年6月21日||2018 年 6月7日||华林证券股份有限公司||9.06%||融资||
|合计||--||1,085.00||--||--||--||9.06%||--||

二、本次股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||解除质押数|
||股东名||||解除质押股||质押||质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占当时其所|
||称||||数（万股）||开始日期||解除日期|||||
||||致行动人||||||||||持股比例|
|裴振华||是||834.00||2016年6月22日||2017年6月22日||华林证券股份有限公司||6.97%||
|合计||--||834.00||--||--||--||6.97%||

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有公司股份 119,727,542股，占公司总股本的
34.75%。本次股票质押式回购交易及部分股份解除质押后，裴振华先生累计处于质押状态的股份数量为62,090,000股，占其持有公司股份数的51.86%，占公司总股本的18.02%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年6月23日
中国重汽（000951）二○一五年度监事会工作报告（草案）
孔迎春
受公司监事会委托，我代表公司第六届监事会向本次会议做《二○一五年度监事会工作报告》。
一、年度工作汇报
根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，在报告期内监事会勤勉的履行了各项职责，对董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行了有效的监督。报告期内，监事会共召开了四次会议：
1、2015年 3月 25日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议并通过如下议案：
（1）公司 2014年度监事会工作报告；
（2）公司 2014年年度报告全文和摘要；
（3）关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的意见；
（4）公司 2014年度利润分配的议案。
2、2015年 4月 25日，公司召开了第六届监事会第四次会议，审议并通过《2015年第一季度报告全文及摘要》。
3、2015年 8月 24日，公司以通讯方式召开了第六届监事会
中国重汽（000951） 2015年第一次临时会议，审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
4、2015年 10月 29日，公司以通讯方式召开了第六届监事会 2015年第二次临时会议，审议并通过公司《2015年第三季度报告全文及摘要》。
上述会议决议公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》，并在巨潮资讯网上进行了披露。
二、公司依法运行情况
监事会按照有关规定在报告期内对公司依法运行的情况进行了监督。我们认为公司的运营符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定；财务核算流程符合《企业会计制度》、《企业会计准则》，并具有良好的内部控制制度；公司董事和高级管理人员在行使职权时遵守法律、行政法规和公司章程，不存在损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
公司聘请了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务情况进行了审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2015年度财务状况和经营成果。
四、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续
中国重汽（000951）到本报告期的情况。
五、公司报告期内无收购、出售资产的情况。
六、公司关联交易公平，无损害上市公司利益。
报告期内公司的关联交易符合“公正、公平、公允”的原则，无损害上市公司利益。具体交易情况详见公司会计报表附注“关联方关系及其交易”项。
二○一六年三月三十日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-052
财信国兴地产发展股份有限公司
关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2018年度
业绩承诺补偿情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展”）于2017年11月以30,986.57万元的交易价格收购重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“财信环境”）持有的重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权（以下简称“重庆瀚渝”、“标的公司”）。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-147）。
二、业绩承诺情况
1、根据财信环境在《<股权收购协议>有关事项补充说明函》中作出的业绩承诺：重庆瀚渝在业绩承诺期间应实现的合并报表归属于母公司的扣非前净利润如下：2018年、2019年、2020年和2021年分别不低于500万元、1,000万元、1,500万元和2,000万元。标的公司净利润的实现情况以财信发展指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计后的结果为准。
（1）承诺期内，财信发展所聘请的审计机构应在承诺期各个会计年度结束后的 4个月内对标的公司进行审计，并出具专项审核报告。如在承诺期内，标的公司每年度截至当期期末累计实现的扣非前净利润总额低于截至当期期末累计承诺扣非前净利润总和，则财信环境应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后的 10个工作日内，以现金方式向财信发展进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算的补偿金额小于 0元时，按 0元取值，即已经补偿的金额不冲回；如计算结果出现小数，应舍去取整）：
财信环境当年应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺的扣非前净利润数－截至当期期末累计实现的扣非前净利润数）÷承诺期内累计承诺的扣非前净利润之和×标的资产本次交易价格-累计已补偿金额。
（2）在任何情况下，财信环境向财信发展支付的补偿总额总计不超过其在本次股权转让中取得的股权转让对价总额。”
三、业绩承诺完成及业绩补偿情况
1、业绩承诺完成情况
重庆瀚渝按照承诺经审计的2018年度合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益前的净利润为33.66万元，与承诺数相比少466.34万元。
2、业绩补偿情况
按照业绩补偿承诺，财信环境应向公司支付的补偿总额应为
2,890.06万元。计算公式如下：
（截至当期期末累计承诺的扣非前净利润数 500万元－截至当期期末累计实现的扣非前净利润数 33.66万元）÷承诺期内累计承诺的扣非
前净利润之和5,000万元×标的资产本次交易价格30,986.57万元-累计已补偿金额 0元＝财信环境当年应补偿金额 2,890.06万元。
四、进展情况
2019年5月9日公司已收到财信环境支付的2018年全部业绩承诺补偿款2,890.06万元。财信环境已按承诺完成了2018年的业绩补偿。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-054山东得利斯食品股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到李光强先生关于辞去公司独立董事一职的书面辞职报告，李光强先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员职务。李光强先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，李光强先生的辞职报告
在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其空缺
前，李光强先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会各专门委员会成员相关职责。董事会对李光强先生在担任本公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据相关法律法规规定，公司董事会决定提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事任期自股东大会选举张宏女士为公司独立董事通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-054附件：
张宏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年4月出生，中共党员，博士。注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。2016年6月获得独立董事资格证书。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任希努尔、共达电声、山东章鼓独立董事。
张宏女士未持有本公司的股份。张宏女士与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易的方式购买资产（以下简称“本次交易”），公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向深圳酷赛投资企业（有限合伙）、深圳铂晖科技有限公司购买其合计持有的深圳铂睿智恒科技有限公司75.00%股权，并通过询价方式向包括湖南华民资本集团股份有限公司、卢光辉在内的不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 27,000.00万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，公司本次向深交所提交的法律文件合法有效。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-021安徽黄山胶囊股份有限公司
关于聘任公司执行总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》，同意聘任常丰凯先生（简历见附件）为公司执行总经理。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一八年五月二十一日
附件：
常丰凯先生简历：
常丰凯先生，中国国籍，1969年10月出生，无境外居留权，工程硕士。1995年至2003年任华北制药集团华日药业生产技术部副经理、华北安万特制药生产经理，2003年至2006年任西安杨森制药有限公司工程经理、2006-2011年任萌蒂（中国）制药有限公司厂长、2011至2013年任四川汇宇制药有限公司执行副总经理、2013-2016年任茂盟（上海）工程技术股份有限公司总经理、2016-2018任江苏吉锐生物技术有限公司副总经理。拟任公司执行总经理。
截至本公告披露日，常丰凯先生未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司执行总经理的条件。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将2017年监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会人员情况
报告期内公司第三届监事会成员未发生变动，监事会成员为股东代表监事金春保先生、袁蒙蒙先生，职工代表监事曾巍巍先生。金春保先生为公司第三届监事会主席，主持监事会日常工作。
二、报告期内监事会工作情况
2017年度，公司共召开监事会会议6次，具体情况包括：
（一）2017年3月13日召开第三届监事会第四次会议，审议通过以下议案：1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于核实〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
（二）2017年 4月 1日召开第三届监事会第五次会议，审议通过以下议案：1、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》；
2、《关于审议2017年度财务预算报告的议案》；
3、《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
4、《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》；
6、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》；
7、《关于会计政策变更的议案》；
8、《公司2016年年度报告及其摘要》；
10、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
11、《关于预计2017年日常关联交易的议案》；
12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
14、《关于提请股东大会授权进行小额快速融资的议案》。
（三）2017年4月26日召开第三届监事会第六次会议，审议通过以下议案：1、《公司2017年第一季度报告》。
（四）2017年5月17日召开第三届监事会第七次会议，审议通过以下议案：1、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（五）2017年7月28日召开第三届监事会第八次会议，审议通过以下议案：1、《关于会计政策变更的议案》；
2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
3、《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（六）2017年 10月 21日召开第三届监事会第九次会议，审议通过以下议案：
1、《关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案》；
2、《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》；
3、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2017年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各决策程序合法有效；公司已建立较为完善的内部控制体系，能够有效控制各重要环节；公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职；
公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，认真审查公司会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度完善；报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公司会计政策进行了调整；年度审计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行监督和检查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理能够严格按照深圳证券交易所有关规则及公司有关制度的要求执行，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为；董事会出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，执行了相关的审批程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在其他担保事项。
（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（八）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查，监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
四、2018年工作计划
高目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投资等活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-060
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第十四次会议于 2017年 8月 24日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司 2017年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州航新航空科技股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2017年半年度利润分配预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G17032010012号审计报告，公司母公司2017年半年度净利润为2,000,644.29元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金200,064.43元；截至2017年6月30日，母公司累计未分配利润为82,313,135.57元，资本公积354,833,622.37元。
公司拟以截止2017年6月30日公司总股本133,070,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增106,456,000股，转增后公司总股本将增加至239,526,000；不派发现金，不送红股。
公司独立董事认为：公司 2017年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，同时优化公司股本结构，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2017年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据财政部财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司主营业务性质等实际情况，董事会同意对公司部分会计政策进行变更。本次会计政策变更符合会计准则的相
关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟由全资子公司珠海航新航空投资有限公司出资 4,000万元，与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）、珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司，从事飞机拆解与航材贸易等业务。本次交易涉及关联交易。
《关于对外投资暨关联交易的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事吕海波先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月11日上午10:30在广州市萝岗区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 航新科技公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于对外投资暨关联交易议案的事前认可函
3. 航新科技独立董事关于第三届董事会第十四次相关事项会议的独立意见；
4. 招商证券关于广州航新航空科技股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见；
5. 广州航新航空科技股份有限公司 2017年中期审计报告；
6. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－015深圳市沃尔核材股份有限公司
关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司本次公开发行可转换公司债券的申请文件，现将有关事项公告如下：
一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于2017年4月8日召开的第五届董事会第七次会议及2017年5月3日召开的2016年年度股东大会审议通过了与本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转换债”）相关的议案，公司拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币39,000万元（含39,000万元）。
2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170894号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2017年7月12日，公司披露了《关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》；2017年9月15日，公司披露了《关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。
上述事项具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
二、关于公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券的原因及决策程序
鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及发展战略等多种因素后，公司拟向中国证监会申请撤回本次可转换债的申请
文件。
根据公司于2017年5月3日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转换债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已对上述事项出具了同意意见。
三、对公司的影响
公司申请撤回本次可转换债是综合考虑资本市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转换债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司申请撤回本次可转换债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-148安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2017年12月18日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于12月28日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席程晓和先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于单项金额重大的应收款项标准变更的议案》；
公司监事会认为：公司本次调整单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）标准是根据财政部《企业会计准则》以及公司实际经营情况进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2017年12月29日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-075国电长源电力股份有限公司
关于中华山二期风电项目获得核准的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2017年 10月 30日，公司收到湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于国电广水中华山风电场二期工程项目核准的批复》（鄂发改审批服务[2017]401号），批复“同意建设广水中华山风电场二期工程”，“项目单位为国电长源电力股份有限公司全资子公司国电长源广水风电有限公司”。
二、中华山风电场二期工程项目概况
中华山风电场二期工程项目建设地点为随州市广水市。该项目建设规模为 4.95万千瓦，安装 24台单机容量 2,000千瓦和 1台单机容量 1,500千瓦的风力发电机组，以及相关配套设施，年设计上网电量 9,125万千瓦时。项目总投资为 43,007万元（不含送出系统工程投资）。该项目投资事宜尚需公司履行相应的决策程序。
三、其他
公司将就上述中华山风电场二期工程项目的投资和审批决策事宜履行持续的信息披露义务。
四、备查文件
湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于国电广水中华山风电场二期工程项目核准的批复》（鄂发改审批服务[2017]401号）。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年 10月 31日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-019贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润57,522,458.52元，按10%提取法定盈余公积金5,752,245.85元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润371,342,276.79元，合并报表未分配利润442,559,826.58元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司正处于战略转型发展的关键阶段，2018年公司各业务线的全面发展需要大量的运营资金，因此，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、 2017年度不进行利润分配的原因
公司目前正处于战略转型发展的关键阶段，为满足公司日常经营，以及内生式增长和外延式发展的资金需求，考虑到公司2018年度资金安排计划和战略发展规划，需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司2017年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的2017年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并提请将该预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司2017年度利润分配预案是结合公司2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此说明。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年4月20日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2019年第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们就公司第五届董事会2019年第一次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》的独立意
见
公司调整后的回购部份社会公众股份事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
本次回购股份有利于维护公司价值及股东权益，公司回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形，回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，可促进公司持续、健康发展。
本次回购股份的资金来源为自有资金，目前公司经营情况良好，财务稳健，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响；本次回购价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
回购部份社会公众股份事项有利于公司市场形象的维护，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展。我们认为公司调整后的回购部份社会公众股份事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
我们同意公司调整回购部份社会公众股份事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事关于第五届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见 第 1页共 3页
二、独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关监管规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，在保障募集资金项目建设正常实施及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在股东大会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、独立董事对《关于公司提供担保事项的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司提供担保事项是为了满足合并报表范围内子公司正常生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内子公司，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规。我们同意此次担保事项。我们一致同意将对智能包装的担保事项提交股东大会审议。
（以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第一次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事关于第五届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见 第 2页共 3页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第一次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
（于秀峰） （王艳梅） （孙进山）
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
2018年1月4日
独立董事关于第五届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见 第 3页共 3页
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-056
唐山冀东水泥股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司出资
组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项进行审核。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000401，证券简称：冀东水泥）自2018年4月20日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请复牌。
公司2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
本次重大资产重组尚需通过商务部经营者集中审查及中国证监会核准后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
停牌期间，公司将密切关注并购重组委的审核结果，并根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-037浙江华统肉制品股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月30日（星期二）下午15：00—17：00在证券时报网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“证券时报网”（http://rs.stcn.com/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生、独立董事金浪先生、副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表陈航飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年4月23日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-011
利民化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153626号）（以下简称“《反馈意见》”），详见2016年1月29日公司发布的公告。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司非公开发行A股股票之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2018-124中嘉博创信息技术股份有限公司
关于公司大股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称“鹰溪谷”)的函告，获悉鹰溪谷将所持有的本公司部分股份办理了股票质押延期购回业务，相关手续已办理完成，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份原质押情况
2016年10月27日，鹰溪谷将其持有的本公司股份9,000万股质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为2018年10月26日。
到期后办理了延期及补充质押，质押到期日为2018年11月26日（详见本公司于2016年11月1日、2018年11月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《公司股东股份被质押的公告》、《关于大股东股份质押延期购回及补充质押的公告》（公告编号：2016-67、2018-107）。
（二）本次股份质押延期购回情况
鹰溪谷于近日申请办理了股份质押的延期手续，将回购交易日延长至2019年1月28日，详见下表：
|||
|-|-|
|股东名称|孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)|
|是否为第一大股东及一致行动人|是|
|质押股数|95,899,998.00股|
|质押开始日期|2018年11月26 日|
|质押到期日|2019年01月28日|
|质权人|申万宏源证券有限公司|
|本次质押占鹰溪谷所持股份比例|64.64%|
|用途|股票质押式回购交易融入资金|

(三)除上述质押外，鹰溪谷持有的本公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情
形。
（四）股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，鹰溪谷持有本公司股份总数 148,360,844股，全部是无限售条件股份，占公司总股本的比例为22.17%。其持有的公司股份累计被质押的数量为95,899,998.00股，占公司总股本的14.33%。
二、备查文件：
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券冻结明细。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2018年 12月12日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-66
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 31日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017068
浙江京新药业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年8月23日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资，以自有资金1000万元人民币在浙江省新昌县注册设立全资子公司。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。详细情况如下：
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金人民币1000万元，在浙江省新昌县设立全资医药商业有限公司。
2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，提请董事会授权公司董事长具体办理相关注册登记等事项。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：浙江京新医药有限公司
2、注册资本：1000万元
3、法定代表人：王光强
4、资金来源：公司自有资金
5、持股比例：公司持股100%
7、经营范围：药品经营
8、注册地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
上述拟设立的公司名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
为更好的实施公司“做强药品主业”战略，拓展医药商业流通领域，公司拟投资设立医药商业公司，实施成品药的商业销售。
2、可能存在的风险
本次投资设立医药商业公司，是利用现有制剂厂区仓库，主要经营公司产品，投资少，面临的经营风险较小；公司将强化和实施有效的内部控制和规范管理，以降低和防范相关风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司自有资金投入，公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年八月二十四日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-009
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议通知于2016年3月24日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2016年 4月 7日以现场与通讯结合的方式召开。现场
会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书、
财务总监等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任何文杰先生为公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任何文杰先生担任公
司副总经理，任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。何文杰先
生的薪酬为3万元/月。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事对以上议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过《关于对外投资的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、审议通过《关于收购山东德联环保科技有限公司股份的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
附：高管简历
何文杰，男，59岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
工学博士，正高工，享受国务院特殊津贴。曾任天津市公用事业设计研
究所水研究室副主任、主任，研究所副所长、所长；天津市自来水集团
有限公司新开河水厂厂长；天津市自来水集团有限公司总工程师；天津
市华博水务有限公司总经理、董事长。曾获2013年中国水业年度人物运
营与管理奖、2项天津市科技进步二等奖、1项陕西省科技进步二等奖。
兼任中国城镇供排水协会科技委副主任、净水技术及水质检测技术工作
部主任、《供水技术》杂志主编。
截止披露公告日，何文杰先生未持有本公司股份，与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
国都证券股份有限公司
关于福建雪人股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为福建雪人股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对雪人股份2016年度《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
雪人股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了2016年度《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雪人股份2016年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》）。
保荐代表人：
花宇 贺婷婷
国都证券股份有限公司年月日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-003
积成电子股份有限公司
关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）提供不超过5000万元的综合授信担保，上述担保额度的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，该担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点公司为奥通迈胜提供的担保余额不超过5000万元。具体担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。
本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称:福建奥通迈胜电力科技有限公司
注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号软件园E区5号楼
法定代表人：王良
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、物联网软硬件产品、电气机械及器材、建筑智能化系统、企业能源管理系统、计算机
系统及软件、仪器仪表的设计、开发、生产、销售、服务、咨询；计算机信息系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股东及持股比例情况
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|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|积成电子股份有限公司|3,500.00|70.00|
|2|福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）|1,500.00|30.00|
|合计||5,000.00|100.00|

（三）最近一年及一期财务数据
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|24,608.90|24,334.70|
|负债总额|11,823.34|11,295.99|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|12,785.56|13,038.71|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|16,575.92|7,937.68|
|利润总额|2,704.92|289.63|
|净利润|2,307.27|253.15|

上述2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2018年第三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司将与相关银行签署保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保额度不超过
5,000万元，担保协议的具体内容将由公司、奥通迈胜和相关银行协商确定，公司董事会授权董事长杨志强先生签署相关协议。
四、董事会意见
奥通迈胜为公司的控股子公司，公司持有其70%的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜财务状况稳定，资
信情况良好，具备偿还债务的能力，本次向银行申请综合授信，可以保证其经营
发展所需流动资金需求，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展；福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。
综上所述，董事会认为，公司为奥通迈胜不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度使用期限不超过12个月，在上述额度及期限内，担保额度可循环使用，总体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为奥通迈胜担保余额为3,000万元，不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年1月8日
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事，认真阅读了关于聘任公司副总经理、董事会秘书相关的会议资料和文件，经讨论后发表如下独立意见：
经审核陶凯先生的简历及相关资料，陶凯先生具备履行相关职责所需的工作经验，没有《公司法》第147条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
我们认为：公司本次聘任公司副总经理、董事会秘书的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任陶凯先生为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京寒锐钴业钴粉有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》之签字页）
独立董事：
二零一七年六月七日