证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-015北京博晖创新光电技术股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2016年度股东
股东大会于 2017年 5月 16日（星期二）下午14：30在公司会议室以现场会
议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2017年 5月 16日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2017年5月15日下午 15:00至2017年5月16
日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢信群先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 16人，代表股份
549,724,532股，占公司有表决权股份总数的66.9186%。通过网络投票系统进
行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 6人，代表股
份 17,600股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。合计参加本次股东大会
的股东及委托代理人为22人，代表股份549,742,132股，占公司有表决权股份
总数的66.9208%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 12人，所持股份合
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-015计3,690,358股，占公司股份总数的0.4492%。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意549,742,132股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 3,690,358股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意549,742,132股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 3,690,358股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意549,742,132股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-015反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 3,690,358股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
4、审议通过了《<2016年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意549,742,132股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 3,690,358股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
以2016年末总股本821,481,858.00股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.03元（含税），共计分配现金红利2,464,445.57元。
总表决情况：
同意549,742,132股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 3,690,358股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-015数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意549,742,132股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 3,690,358股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构。
7、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提
名的议案》
会议以累积投票方式选举卢信群先生、翟晓枫先生、杨奇先生、周朋先生、作为公司第六届董事会的非独立董事，选举康熙雄先生、赵利先生、周展女士
作为公司第六届董事会的独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
非独立董事选举：
1、选举卢信群先生作为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
2、选举翟晓枫先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-015同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
3、选举杨奇先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
4、选举周朋先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
独立董事选举：
5、选举康熙雄先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
6、选举赵利先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-0157、选举周展女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
8、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名
的议案》
会议以累积投票方式选举杜江虹女士、李元居先生作为公司第六届监事会
的监事，与职工监事刘令强先生一起组成公司第六届监事会，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
1、选举杜江虹女士为第六届监事会非职工监事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
2、选举李元居先生为第六届监事会非职工监事
总表决情况：
同意票数（股数）549,724,532票（股），占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的99.9968%。表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,672,758
票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.5231%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次
会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-015有效。
四、备查文件
（一）北京博晖创新光电技术股份有限公司2016年度股东大会会议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技术股份有限
2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董事会
2017年5月17日