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证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-099瀛通通讯股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2019年12月 20日在东莞市瀛通电线有限公司会议室以现场及通讯相结合方式召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡钪女士、唐振华先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件：职工代表监事简历
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司监事会 2019年 12月20日
附件：瀛通通讯股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
胡钪女士：
女，1986年出生，中共党员，经济学学士，助理经济师。现任本公司证券事务代表。2009年 7月至 2009年 10月任河北茂丰集团营销助理。2009年 10月至2010年 10月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传。现兼任湖北瀛新精密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电子科技有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。经公司查询，胡钪女士不属于失信被执行人。
截至 2019年12月 20日，胡钪女士直接持有公司 30,000股股份，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司 10,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
唐振华先生：
男，1985年出生，大专学历，助理工程师。现任本公司信息中心副总监。
2006年3月至 2007年4月任东宝计算机有限公司HR软件工程师。2007年8月至2011年9月任东莞市瀛通电线有限公司IT工程师。经公司查询，唐振华先生不属于失信被执行人。
截至 2019年12月 20日，唐振华先生直接持有公司40,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
【中国天楹】股份有限公司
关联交易管理制度
（第六届董事会第一次会议审议通过修订）
第一条为规范【中国天楹】股份有限公司（下称“公司”）的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。
公司关联人包括关联法人和关联自然人。
公司的附属公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。
第三条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：
（一）直接或间接地控制公司的法人；
（二）由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其附属公司以外的法人；
（三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司附属公司以外的法人；
（四）持有公司5％以上股份的法人；
（五）法律、法规规定的其他与公司具有关联关系的法人。
公司与第三条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第三条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于第四条第（二）项所列情形者除外。
第四条公司的关联自然人是指：
（一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
（二）公司的董事、监事及高级管理人员；
（三）第三条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的
兄弟姐妹、子女配偶的父母。
（五）法律、法规规定的其他与公司具有关联关系的自然人。
第五条具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：
（一）根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本制度第三条或者第四条规定的情形之一；
（二）过去十二个月内，曾经具有本制度第三条或者第四条规定的情形之一。
第六条本制度所指关联交易包括但不限于下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保（反担保除外）；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究与开发项目；
（十一）购买原材料、燃料、动力；
（十二）销售产品、商品；
（十三）提供或者接受劳务；
（十四）委托或者受托销售；
（十五）与关联人共同投资；
（十六）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第七条公司拟与关联人达成的总额 300万元人民币或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
（六）中国证监会、深交所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
第九条股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：
（一）交易对方；
（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；
（三）被交易对方直接或间接控制的；
（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
（五）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
（七）中国证监会或深交所认定的可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或自然人。
第十条关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。
上述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评
估。
第十一条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助、委托贷款。
公司为其他关联方提供财务资助、委托贷款的，由股东大会审议通过。
第十二条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第十三条公司董事会审议决定公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但未达到股东大会审议标准的关联交易事项，以及公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上，但未达到股东大会审议标准的关联交易事项。
第十四条未达到董事会审议标准的关联交易事项均由公司董事长审批。
条十五条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和公司章程的规定。
第十六条本制度经公司董事会审议批准后实施，由公司董事会负责解释。
【中国天楹】股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-099华映科技（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 949,667,616股，每股面值 1元，每股发行价格为 10.53元，募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48元，扣除净发行费用（已扣除募集资金利息收入 123,843.06元）人民币 87,798,574.21元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27元。上述募集资金已于 2016年 9月 14日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019号”《验资报告》验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行及中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部分别开立了本次非公开发行股票募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。
近日，公司、国信证券股份有限公司与上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行及中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部（上述三家银行分别在相关《募集资金三方监管协议》中作为“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至
2016年 9月 14日，专户的开立和存储情况如下：
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|序号|户名|开户行|账号|专户用途|金额（万元）|
|1|华映科技（集团）股份有限公司|中国建设银行股份有限公司福建省分行|35050100240609000536|投资建设第 6代TFT-LCD生产线项目募集资金的存储和使用|840,000|
|2|华映科技（集团）股份有限公司|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|698334006|对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目募集资金的存储和使用|130,000|
|3|华映科技（集团）股份有限公司|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040053543|补充流动资金项目募集资金的存储和使用|21,518.603954|

甲方如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知丙方，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所相关规定以及甲方制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐懿、杨涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方开具的单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元人民币或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真及电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销该专户。
9、本协议自甲方、乙方和丙方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法注销且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 10月 12日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-36浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 18日在公司召开第四届董事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年12月11日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司香港森马国际贸易有限公司的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意公司以自有资金港币 10,000万元投资设立全资子公司香港森马国际贸易有限公司（暂定名称，具体以注册核准登记内容为准）在香港地区开展业务。
内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意公司以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司（暂定名称，具体以工商注册核准登记内容为准），从事服装、服饰及其配件及技术等进出口业务。
内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设
立全资子公司的公告》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-084汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到董事、总经理马纲先生的书面辞职报告，马纲先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。
辞职后马纲先生不再担任本公司任何职务。
公司董事会今日收到董事尹於舜先生的书面辞职报告，尹於舜先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后尹於舜先生不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》及《公司章程》的有关规定，马纲先生和尹於舜先生的辞职报告自送达公司第二届董事会时即刻生效。
公司董事会原有董事8人，其中独立董事3人；马纲先生和尹於舜先生辞职后，董事会现有董事6人，其中独立董事3人。马纲先生和尹於舜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。
一、截至本公告日，马纲先生持有本公司股票102,400股，占公司总股本
0.02%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。公司于2014年02月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，授予马纲先生70万份股票期权（实施2014年度权益分派调整后），目前马纲先生已认购公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权股份。根据《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，因部分股票期权尚未行权，所以自其离职之日起即被取消。
马纲先生对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：1、在本人担任
股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的股份不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。
马纲先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司将按照有关规定尽快完成总经理的补选工作。
二、截至本公告日，尹於舜先生持有本公司股票4,000股，占公司总股本
0.00087%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。尹於舜先生对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：1、在本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的股份不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。
公司及董事会对马纲先生及尹於舜先生在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－020号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司 2016年度非公开发行 A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开的第六届董事会第十九次会议以及2016年12月14日召开的2016年第八次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的方案。国务院国有资产监督管理委员会于2016年12月8日印发了《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1221号），批准了公司本次非公开发行股票方案。
为保护公司中小股东的利益，贯彻相关监管精神，进一步提高本次非公开发行方案的合理性，公司于2017年4月12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行预案的相关内容进行了补充修订。具体修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订内容概述|
|重大事项提示|重 大 事 项 提示|1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序；2、删除了关于发行价格低于每股净资产的相关提示；|
|第一节本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开 发 行 的 背景和目的|根据最新财务数据，更新了公司及同行业上市公司的2016年末的资产负债率。|
||三、本次非公开 发 行 方 案概要|1、更新了控股股东的基本情况；2、更新了关于公司的实际控制人的表述；3、更新本次发行方案已经取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序。|
|第二节发行对象基本情况及附生效条件股份认购合同摘要|一、中材股份的基本情况|1、更新了关于公司的实际控制人的表述；2、更新了公司的股权控制关系图；3、更新中材股份最近一年的简要财务报表数据。|
||三、附生效条件 的 股 份 认购 合 同 及 补充 合 同 的 内容摘要|新增“（二）附生效条件的股份认购合同之补充合同”|

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|第三节董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析|二、本次发行募 集 资 金 偿还 借 款 的 必要性|1、根据最新财务数据，更新了公司及同行业上市公司的最近三年末的资产负债率；2、根据最新财务数据，更新了公司最近 3 年末的利息支出。|
|第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次发行相 关 风 险 的说明|根据公司最新经营情况，修改了公司本次发行的相关风险|
|第五节利润分配政策及执行情况|二、公司近三年 现 金 分 红情 况 及 未 分配 利 润 使 用情况|1、删除2013年公司利润分配及分红执行情况，增加2016年公司利润分配及分红执行情况；2、更新最近三年公司利润分配情况表。|
|第六节本次发行摊薄即期回报及填补回报措施|一、本次发行对 公 司 每 股收益的影响|1、根据公司最新财务数据和调整后的发行预案，修改每股收益计算的假设条件；2、重新测算了本次发行对公司每股收益的影响；3、补充测算了本次发行对公司净资产收益率的影响。|
||三、本次发行募 集 资 金 的必要性、合理性 及 与 公 司现 有 业 务 相关性的分析|根据最新财务数据，更新了公司及同行业上市公司的2016年末的资产负债率。|

公司在本次非公开发行预案（修订稿）的相应章节对相关内容进行了调整。除上述调整外，本次非公开发行预案的其他内容不存在实质性的重大变化。
《新疆天山水泥股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-054
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018年 10月 31日接到持有公司股份5%以上股东上海申腾信息技术有限公司（以下简称“申腾信息”）减持股份的告知函。申腾信息于 2018年 7月 4日至 2018年 10月 30日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称
“公司”）无限售条件流通股股份 1,710,000股，占公司总股本的
1.0179%。本次减持后，申腾信息持有公司股份 9,590,000股，占总股本比例的5.7083%，均为无限售流通股。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间||减持均价|减持股数（股）|当期减持比例（%）|
|||||（元/股）|||
|申腾信息|竞价交易|2018/07/04-2018/07/31|9.1988||620,700|0.3695|
|||2018/08/01-2018/08/31|8.2780||309,300|0.1841|
|||2018/09/01-2018/10/30|6.9928||780,000|0.4643|
|合计||——|——||1,710,000|1.0179|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|申腾信息|合计持有股份|1130.0000|6.7262|959.0000|5.7083|
||其中：无限售条件股份|1130.0000|6.7262|959.0000|5.7083|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

本次减持前，申腾信息持有公司股份数量 11,300,000股，占公司截至 2018年 7月 4日股份总数 168,000,000股的6.7262%。本次减持后，申腾信息持有公司股份 9,590,000股，占公司截至 2018年 10月 30日股份总数 168,000,000股的5.7083%。
二、其他相关说明
1、申腾信息本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，详见公司于 2018年 4月 23日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-028）以及 2018年 8月 10日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕以及未来股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-045）。截至本公告日，申腾信息实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
2、申腾信息本次减持通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易，符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、申腾信息不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。本次减持后，其持有公司股份比例降至5.7083%，仍为持有公司5%以上股份的股东。公司将持续关注申腾信息股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、申腾信息减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-120龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年10月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
审议通过了《2017年第三季度报告正文及全文》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年第三季度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于亿帆医药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之法律意见书
天律证字2017第00297号
致：亿帆医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《亿帆医药股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药股份有限公司（下称“亿帆医药”或“公司”）委托，指派洪嘉玉、李成龙律师（下称“天禾律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
法律意见书（一）亿帆医药已于2017年6月19日召开公司第六届董事会第十一次（临时）会议，通过了关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。
（三）本次股东大会的网络投票的时间为2017年7月5日至2017年7月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 6日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 5日下午 3:00至 2017年 7月 6日下午3:00。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于2017年7月6日下午2:30在安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室。经天禾律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。
据此，天禾律师认为，亿帆医药本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
经天禾律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表股份数为524,130,532股，占公司股份总数约47.6137%；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 44名，代表股份数 39,303,077股，占公司股份总数约3.5704%，通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会
法律意见书的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。
天禾律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。
（二）审议事项
本次股东大会审议的事项与亿帆医药公告的《亿帆医药股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第六届董事会第十一次（临时）会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。
（三）表决结果
根据本次股东大会的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》表决结果：同意 563,423,609股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对10,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；
弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,393,977股，
法律意见书占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9746％；反对 10,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0254％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A
股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 563,423,609股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对10,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；
弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,393,977股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9746％；反对 10,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0254％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
经核查，天禾律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，天禾律师认为：亿帆医药本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为法律意见书签署页）
本法律意见书于 2017年 7月 6日签字盖章。
本法律意见书正本二份、副本二份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：洪嘉玉
李成龙
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-018网宿科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要已于2015年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年3月14日
股价异动公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-051新开普电子股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月29日、2014年9月1日、2014年9月2日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、近期“NFC移动支付”概念受到市场密切关注，公司就上述情况说明如下：
（1）由中国移动北京公司、北京邮电大学和公司联合主办的“北京邮电大学NFC校园一卡通启动仪式”于9月2日在北邮科技大厦召开，同时，将公司NFC产品及校园移动互联网APP产品进行了推广和介绍。
（2）公司目前正在紧跟NFC移动支付业务领域的发展趋势与运营商投资趋势，推广相关应用。
股价异动公告（3）公司凭借千万级的持卡人用户基础、成熟的解决方案能力、对线下应用场景的精确理解以及与三大电信运营商良好的合作关系等独特优势，快速响应基于NFC技术的手机近场支付的市场需求，具备了在TSM平台、业务运营系统、用户终端、业务受理环境四个移动支付的关键环节上提供相应解决方案的能力，在NFC近场通信及移动互联网取得了初步成效。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违法信息公平披露的情形。
2、公司NFC移动支付业务的推进速度还取决于下游应用领域的信息化进程，还会受到投资体制、具体用户消费习惯、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度、电信运营商投资力度等诸多因素的影响。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二日
民生证券股份有限公司
关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，对金轮股份使用部分闲置募集资金购买理财产品进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]43号文)核准，金轮科创股份有限公司于2014年1月28日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,360万股，其中公开发行新股数量为3,060万股，公司股东公开发售股份数量为 300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元。
其中，公司公开发行新股共募集人民币 219,708,000.00元，扣除各项发行费用人民币 37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币 181,882,060.00元，上述资金于已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
截至2015年7月31日，公司募集资金投资项目投入资金1,140.08万元，用于暂时补充流动资金 90,000,000.00元,利息收入 3,911,018.86元,银行手续费支出338.35元。截止2015年7月31日募集资金余额为84,391,891.01元（含利息）。募集资金投资项目具体使用情况如下：
||||
|-|-|-|
||募集资金承诺投资总额|累计投入金额|
|承诺投资项目|||
||（万元）|（万元）|
|4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针|||
||18,211.60|1,140.08|
|布及50000根固定盖板针布建设项目|||

结合公司募投项目的推进计划，公司的募集资金存在闲置的情形，本次拟使用部分闲置募集资金的额度不超过5,000万元。
三、本次拟购买理财产品基本情况
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。
（一）投资额度
公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
（二）投资品种
为控制风险，投资的品种为商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，且提供保本承诺，流动性好，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。本次投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。上述投资产品不用作质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资期限
自第三届董事会2015年第十一次会议审议通过之日起一年内。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买
理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益
等。
三、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
五、履行的审议程序及专项意见
1、2015年8月28日，公司第三届董事会2015年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
3、公司独立董事针对《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见，同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：金轮股份使用部分闲置募集资金购买理财产品经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。金轮股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，本保荐机构对本次金轮股份使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
保荐代表人（签字）： 徐杰 王凯
民生证券股份有限公司2015年8月28日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-005
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）于近日接到公司持股5%以上股东吴艳红女士的《减持股份告知函》及《简式权益变动报告
书》,吴艳红女士于2016年3月18日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股
3,877,500股,占公司总股本的1.60%。
由于吴艳红女士与吴贤良先生构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的“一致行动人”情形，上述二人所持公司股份应当合并计算：本次减持前，吴艳红女士与吴贤良先生合计持有公司股票115,590,000股，占公司总股本的47.66%；本次减持后，吴艳红女士与吴贤良先生合计持有公司股票111,712,500股，占公司总股本的46.06%。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴艳红|大宗交易|2016-3-18|13.5|3,877,500|1.60%|

2.股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|吴艳红||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份数|24,750,000|10.20%|20,872,500|8.61%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份数|24,750,000|10.20%|20,872,500|8.61%|
||有限售条件股份数|0|0|0|0|
|吴贤良|合计持有股份数|90,840,000|37.45%|90,840,000|37.45%|
||其中：无限售条件股份数|22,710,000|9.36%|22,710,000|9.36%|
||有限售条件股份数|68,130,000|28.09%|68,130,000|28.09%|
|合计|---|115,590,000|47.66%|111,712,500|46.06%|

（注：吴贤良先生分别于 2015年7月 23日、2015年7月 27日、2015年 9月 7日合计增持公司股票 90,000股，占公司总股本的0.04%。）
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
2、截至本公告日，吴艳红女士个人持有公司股份20,872,500股，占本公司总股本的8.61%；吴艳红女士及其一致行动人吴贤良先生合计持有公司股份111,712,500股，占公司股份总数的46.06%，仍为公司的实际控制人、控股股东，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
3、含本次2016年3月18日减持在内，吴艳红女士及其一致行动人吴贤良先生承诺未来6个月内通过交易系统出售的股份将低于公司总股份数的5%。
4、公司基本面未发生总大变化。
5、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，履行了信息披露义务。
三、备查文件
1、吴艳红女士出具的《减持股份告知函》、《简式权益变动报告书》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
2016年3月21日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2016-71
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 3rdMeeting of the 7 Term of
th
Supervisory Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the
truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false
record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for the 3rd meeting of the 7th term of
Supervisory Committee in writing on October 14, 2016. And voted by means of
telecommunication on October 21, 2016.
There are totally 5 members of the Committee, and 5 effective votes were received as of October
21, 2016. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association,
and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
The 5 supervisors presented the meeting voted on the 3rd Quarterly Report 2016 by registered
ballots and issued their opinions hereafter.
Voting results:
I. The meeting examined the full text and text of the Company.
Voting result:5 supervisors voted in favor by field, 0 objection, 0 abstention . The Full Text and
Text of the 3rd Quarterly Report 2016 were examined and adopted.
They issue the opinions as: The producing and examination procedures of the 3rd quarterly report 2016 were legal and complying with the requirements of the CSRC. The Report is reflecting the
financial position and business performance of the Company in the 3rd quarter frankly and
completely. There is no false record, misleading statement, or material omission in the report.
The Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
October 21,2016
常柴股份有限公司独立董事独立意见
我们审核了常柴股份有限公司董事会提名的董事候选人、独立董事候选人名单和简历，认为所有候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，不存在法律法规和公司章程规定的不能担任公司董事、独立董事的情形，董事、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件所规定的任职条件，同意提交 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
沈宁吾
曹慧明
朱剑明
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-059四川科伦药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“科伦药业”）于2019年6月26日收到本公司董事长、控股股东刘革新先生关于其持有的本公司部分股份质押展期、部分股份解除质押及部分股份质押的通知，相关情况具体如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1.股东部分股份质押展期的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持公司股份比例|用途|
|刘革新|是|21,620,000|2018年6月20日|2019年6月20日|2019年8月20日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.70%|个人资金需求|

2.股东部分股份解除质押的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|本次解除质押后质押股数占其所持有股份比例|
|刘革新|是|1,000,000|2018年6月20日|2019年6月20日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.26%|46.68%|

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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘革新|是|11,000,000|2019年6月25日|2020年5月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.90%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘革新先生持有本公司股份379,128,280股，占本公司股份总数1,439,786,060股的26.33%，其中累计质押187,960,000股，占本公司股份总数的13.05%；刘革新先生的一致行动人刘思川先生、王欢女士合计直接持有科伦药业7,047,186股，此外刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划拥有公司股份的权益为41,450,600股，截至2019年6月27日，刘思川先生和王欢女士均未质押其所持本公司股份。
因此，控股股东刘革新先生与其一致行动人刘思川先生、王欢女士合计质押所持有的科伦药业股份187,960,000股，占科伦药业目前总股本的13.05%。
刘革新先生资信情况良好，具有相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次新增质押行为不会导致公司实际控制人变更。
未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年6月27日