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浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司共召开7次董事会、1次股东大会，具体出席情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|7|4|3|0|0|

（2）出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|应参加股东大会次数|现场出席次数|备注|
|1|0|无|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2017年3月29日|第三届董事会第十次会议|关于聘任副总经理的独立意见。|同意|
|2017年4月17日|第三届董事会第十二次会议|关于《2016 年度利润分配预案》的独立意见；关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||的独立意见；关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通伙伴）为公司2017 年度财务审计机构的议案》的独立意见；关于《董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬》的独立意见；关于《公司购买保本型理财产品》的独立意见；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见。||
|2017年8月15日|第三届董事会第十四次会议|关于公司开展期货套期保值业务的独立意见。|同意|
|2017年8月28日|第三届董事会第十五次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2017年度，本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、公司与控股股东关系独立。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
2017年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员。
在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，定期召开薪酬与考核委员会会议和审计委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：黄少明
电子邮箱：529049806@qq.com
独立董事：黄少明
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-096
福建三钢闽光股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本框架协议书项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。
2.本次签订的《框架协议》对公司 2018年度的经营业绩和生产经营不构成重大影响。
3.本次签订的《框架协议》属于协议双方合作意愿的战略性、框架性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署的概况
2018年 12月 12日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或甲方）与福建亿鑫钢铁有限公司（以下简称亿鑫钢铁或乙方）在福建福州罗源县签订了《关于钢铁产能合作的框架协议》（以下简称《框架协议》），双方决定在钢铁产能指标方面进行战略合作，利用各自所拥有的钢铁产能指标，通过资源和资本的强强联合，设立合资公司。
本协议仅为公司与亿鑫钢铁之间签订的战略合作框架协议，关于合作的细节事项及总体投资金额尚未明确，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《公司章程》等相关规定，
无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议对方的基本情况
㈠公司名称：福建亿鑫钢铁有限公司
㈡统一社会信用代码：91350123746371334E
㈢类型：有限责任公司(中外合资)
㈣住所：福州市罗源县罗源湾开发区白水垦区内
㈤法定代表人：刘传贵
㈥注册资本：26172万元
㈦成立日期：2003年 07月 09日
㈧营业期限至： 2053年 06月 30日
㈨经营范围：生产钢铁冶炼、优质碳素与低合金结构钢坯及各类钢材；宽厚板、涂层板生产；废钢加工。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
㈩产能指标：根据福建省工业和信息化厅发布的《关于福建大东海实业集团、福建亿鑫钢铁有限公司两家企业产能置换方案的公告》，亿鑫钢铁须将其所属的全部2*450m3高炉、2*45t转炉产能（炼铁 110万吨、炼钢 160万吨）淘汰退出，新建置换为1*1200m3高炉、1*100t转炉产能（炼铁 96万吨、炼钢 120万吨）。
三、框架协议的主要内容
㈠合作目标
甲乙双方利用各自所拥有的钢铁产能指标，通过资源和资本的强强联合，设立合资公司，以市场化运作的方式，做强做大钢铁产业。
甲方以名下所属产能指标（铁 122万吨、钢 135万吨）、现金等资产出资，占合资公司51%股比；乙方以名下所属置换后的产能指标（铁 96万吨，钢 120万吨）、全部的土地及双方共同确认可用的公辅设施、现金等资产出资，占合资公司49%股比。
㈡合作内容
1.合资公司名称另行商议，地址位于乙方厂区内；
2.甲乙双方共同协商并确定合资公司的总体建设规划方案；
3.甲乙双方根据确定的总体建设规划方案，将各自拟作价出资的产能指标等资产注入合资公司。
㈢合作机制
为保障合作顺利推进，双方高层应加强会晤交流，听取项目进展情况汇报，并及时解决项目实施过程中出现的重大问题。
双方均指定人员负责总体衔接和协调双方高层决定的重大事项。双方有关业务部门进行对口联系，负责具体项目的实施。
㈣特别约定
1.为表示合作的诚意，本协议签订后三个工作日内，甲乙双方即分别支付 255万元、245万元到甲方指定账户，作为本合作项目的诚意金。诚意金用于项目报批，聘请中介机构进行审计评估，聘请专业单位进行总体建设规划设计、安评、环评等前期工作，剩余部分待新公司成立后作为各自的注册资本注入。
项目推进过程中，工作费用按双方拟定股比分摊。诚意金不
足部分，双方应协商按照拟定股比增加诚意金。
2.如本次合作项目因故无法实施，经双方协商一致形成书面协议后，本合作项目终止，剩余诚意金予以退还。
㈤保密事项
双方承诺对本协议所述合作事宜及在合作过程中知悉和获得的另一方的相关资料、文件、技术、数据等信息（无论是书面、电子文本或口头方式）进行保密，不向除为履行本协议所述事宜需要了解保密信息的各自员工和顾问之外的任何第三方进行披露。
四、协议对上市公司的影响
㈠本公司是福建省规模最大的钢铁生产企业，主要生产基地位于三明市梅列区和泉州市安溪县。亿鑫钢铁地处福建沿海地区，通过此次合作对于推动公司加快实现沿海战略目标，具有积极的意义。
㈡本次公司与亿鑫钢铁合作的钢铁产能指标（铁 122万吨、钢 135万吨），系公司通过参与竞拍在山东产权交易中心公开挂牌转让的山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司所属钢铁产能指标取得，该事项的具体内容详见公司于 2018年 11月 19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参加钢铁产能指标竞买成功的公告》（公告编号：2018-092）。目前该钢铁产能正在办理新疆省转出的手续，待正式转入福建省后，利用该产能实现本次合作，将有利于公司进一步做大做强。
㈢公司与亿鑫钢铁本着机会共享、合作互赢的原则，建立钢铁产能指标方面的战略合作关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
㈣本次签订的《框架协议》对公司 2018年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。公司与亿鑫钢铁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、重大风险提示
㈠本协议已对合作方式、合作机制等内容做出了明确约定，协议双方也均具备履约能力，但在协议履行过程中，如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在会导致协议无法全部履行或终止的风险。
㈡本协议仅为协议双方合作意愿的战略性、框架性约定，旨在表达双方初步的合作意向及合作方式。公司将根据后续双方合作的具体情况履行相关审议程序，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-057
航锦科技股份有限公司
关于与中国兵器工业第二一四研究所
签署全面战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的《全面战略合作协议》为框架性协议，在合作范围内，涉及某一专业性专项服务，双方另行签订合同约定，本协议的实施情况存在不确定性。
一、签署协议概述
航锦科技股份有限公司（简称“公司”）在平稳发展化工业务的基础上，确立了重点开拓军工产业的指导方针。公司与中国兵器工业第二一四研究所（简称“二一四所”）经友好协商，就建立长期、稳定、共同发展的合作关系，于2018年4月8日签署了《全面战略合作协议》。
二、合作方介绍
中国兵器工业第二一四研究所是中国兵器工业集团公司直属的从事微电子技术和应用研究的专业研究所，始建于 1979年。二一四所是首批科研院所混合所有制改革试点院所之一，在军工电子技术及科研上有着丰富的经验与顶尖的技术。二一四所的主要技术和专业方向为：半导体集成电路及特种器件、高可靠 MEMS器件、薄膜集成电路、厚膜混合集成电路、MCM多芯片组件、基于 LTCC技术的微波毫米波集成器件及组件、电子模块及电子信息系统集成组件/部件、电子元器件可靠性试验。
二一四所与公司不存在关联关系，所涉事项不涉及关联交易。
三、协议主要内容
公司与二一四所就技术合作、业务发展、资本运作方面达成全面战略合作。
二一四所在集成电路、芯片业务等相关业务方面与公司形成技术合作、共同研发，公司则以自身的平台优势协助二一四所实现资产优化、产业整合。在合作范围内，涉及某一专业性专项服务，双方另行签订合同约定。
航锦科技股份有限公司 公告
自协议签订之日起，战略合作期限为5年。在本协议期限届满后，经协商一致，双方可另行签署补充协议。
四、对上市公司影响
1、本次合作充分发挥了双方优势，达成优势互补。通过技术合作、共同研发等方式，可以提升上市公司在集成电路设计、制造和芯片设计、制造等方面的技术和研发能力和效率，从而提高上市公司整体竞争力。
2、本次合作协议的签订有助于上市公司军工业务控股子公司与二一四所获得协同效应，实现公司与二一四所之间的信息、技术和资源共享，优化资源配置，节省成本费用，进一步巩固公司重点发展军工业务的战略方针。
3、本次合作协议的签订不会对公司业务的独立性产生重大不利影响，也不会造成公司对二一四所形成依赖，上市公司在军工电子业务方面仍具备独立研发和销售能力。
4、本次合作协议的签订对公司本期利润和后期利润的影响暂时无法确定，公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。
五、协议的审议程序
上述协议为双方签署的框架性战略合作协议，无需二一四所实施额外审批程序，也无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、风险提示
关于本协议涉及的合作事项，在合作范围内，涉及某一专业性专项服务，双方另行签订合同约定，并履行相关审批程序。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时披露后续进展情况。目前，本协议的签署对公司本期利润和后期利润的影响暂时无法确定，敬请投资者注意投资风险。
七、其他相关说明
1、于协议签署前三个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员的持股情况无变动。
航锦科技股份有限公司 公告
减持计划。
3、于2017年6月，经董事会审议通过，公司与长沙韶光半导体有限公司（简称“长沙韶光”）和威科电子模块（深圳）有限公司（简称“威科电子”）的原股东分别就以现金方式收购上述两家企业事宜签订了《股权收购框架协议》（参见公司于 2017年 6月 15日披露的《关于签署股权收购框架协议的公告》，公告编号：2017-068）。协议约定，分别以不高于 62,790万元和不高于 45,000万元的交易交个以现金方式收购长沙韶光70%和威科电子100%的股权。于2017年9月，在上述框架性协议的指引下，公司分别与长沙韶光和威科电子的原股东签署了《股权收购协议》，长沙韶光70%和威科电子100%的股权对应的交易价格分别为 62,790万元和 45,000万元（参见公司于 2017年 9月 12日披露的公告，编号2017-117、118、119、120），与上述框架性协议不存在重大差异。于2017年10月，上述标的资产完成股权变更登记（参见公司于2017年10月16日披露的《现金收购标的资产过户完成公告》，公告编号：2017-145）。除上述框架性协议外，公司最近三年未披露其他框架性协议。
八、备查文件
公司与二一四所签署的《全面战略合作协议》。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-079
重庆建峰化工股份有限公司
关于变更公司办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已实施完毕，公司自 2017年 10月 23日起对外办公地址和投资者联系方式予以变更，现将公司办公地址和投资者联系方式的变更情况公告如下：
变更前：
（1）办公地址：重庆市涪陵区白涛街道
（2）办公地址的邮政编码：408601
（3）董事会秘书：田军
（4）证券事务代表：张春莉
（5）联系电话：023-72596038
（6）传真：023-72591275
（7）电子邮件：jfhg@cnjf.com
变更后：
（1）办公地址：重庆市渝中区大同路1号
（2）办公地址的邮政编码：400010
（3）董事会秘书：余涛
（4）证券事务代表：曹芳
（5）联系电话：023-63910671 023-63706681
（6）传真：023-63910671
（7）电子邮件：000950@cq-p.com.cn
余涛先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
曹芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年10月23日
西部证券股份有限公司
关于长城信息产业股份有限公司控股子公司
终止在海南软件园购买研发楼暨关联交易的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”） 2014年度非公开发行的保荐机构，就长城信息控股子公司长城信息海南系统技术有限公司（以下简称“海南公司”）终止在海南软件园购买研发楼暨关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
长城信息 2010年 4月 13日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资设立长城信息海南系统技术有限公司的议案》，同意在海南生态软件园注册成立长城信息海南系统技术有限公司，作为公司产品嵌入式软件开发基地和公司高级人才培训基地。具体内容详见公司2010年4月14日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2010-07）。
2010年 11月，海南公司在海南生态软件园注册成立。2010年 12月，海南公司与海南生态软件园投资发展有限公司（以下简称“海南软件园”）签订了《海南生态软件园研发楼定制合同》，约定海南软件园为海南公司定制研发楼作为公司产品嵌入式软件开发基地和公司高级人才培训基地。
鉴于海南公司目前的客观情况与公司未来发展战略不相匹配，2015年10月 23日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止在海南软件园购买研发楼的议案》，同意终止海南公司在海南软件园购买研发楼，并授权公司经营层适时注销或转让海南公司。关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生均回避表决，非关联董事一致同意上述议案。该关联交易金
额与本次董事会审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》的累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项议案还需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1、长城信息海南系统技术有限公司
成立日期：2010年11月01日
住所：海南省澄迈县老城高新技术示范区疏港南路(海南生态软件园)
法定代表人：李乔
注册资本：5,500万元人民币
经营范围：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务；抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接、发收设备）、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务；国家政策允许的其它商贸产品。
主要股东：长城信息持有99%股权，长城信息金融设备有限责任公司持有1%股权。
2、海南生态软件园投资发展有限公司
成立日期：2008年11月06日
住所：海南省老城高新技术示范区疏港南路
法定代表人：谢庆华
注册资本：16,000万元人民币
经营范围：高科技产品的开发与应用；高科技成果商品化的组织实施、评估
业务；电子系统工程的总承包；高科技产品生产与销售；技术咨询、技术服务；
高科技产业投资；房地产开发与经营；房地产营销策划与销售代理；信息交流；
专业展览；专业培训书刊编辑；国际合作；商品批发与零售（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）
主要股东：中国电子科技开发有限公司持有40%股权、上海协亨投资有限公司持有25%股权、中国电子商会持有25%股权、湖北迪韵通实业集团有限公司持有10%股权。
3、关联关系说明
研发楼所在地海南生态软件园系长城信息第一大股东中国电子信息产业集团有限公司全资企业中国电子科技开发有限公司的控股子公司海南软件园开发建设，海南软件园为公司的关联法人，故本次终止关联交易事项构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
终止海南公司2010年12月与海南软件园签订的《海南生态软件园研发楼定制合同》（约定海南软件园为海南公司定制 8栋研发楼作为公司产品嵌入式软件开发基地和公司高级人才培训基地，总建筑面积 16,072.64平方米，总价款 53,023,639元）。经交易双方协商，海南软件园退还海南公司已付研发楼预付定制款30,604,727.80元。
四、交易的目的和影响
海南公司目前的客观情况与公司未来发展战略不相匹配，同意终止海南公司在海南软件园购买研发楼，并授权公司经营层适时注销或转让海南公司。
本次终止关联交易事项没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 600万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
我们认真审核了《关于终止在海南软件园购买研发楼的议案》的相关资料并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。我们认为：终止在海南软件园购买研发楼是基于海南公司目前的客观情况与公司未来发展战略不相匹配，本次终止关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，是符合公司及全体股东利益的；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事进行了回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：长城信息控股子公司海南公司为匹配公司发展战略，选择终止上述关联交易事项，符合公司发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述事项已经长城信息董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。本保荐机构对上述事项无异议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司控股子公司终止在海南软件园购买研发楼暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李锋
邹扬
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-076】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的公告
一、无偿借款暨关联交易事项概述
为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）原材料玉米的采购和快速融资需求，公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）拟对金河淀粉提供不超过 5000万元人民币的无偿借款，无偿借款有效期截止2019年7月31日。金河淀粉公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充金河淀粉公司的流动资金。
金河建安为公司控股股东，为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本交易构成了关联交易。
2018年12月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决，其余6名非关联董事参与表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号
注册资本：2,070万元
法定代表人：王东晓
成立日期：2002年7月11日
经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司董事长王东晓先生持有金河建安100%的股权，金河建安持有公司241,758,670股股份，持股比例为38.05%，是公司控股股东。金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。2017年实现营业收入 4,066.66万元，实现净利润 1,257.51万元，截至 2018年 9月 30日，金河建安净资产 10,099.72万元。运行状况良好。
三、关联交易的主要内容
1、无偿借款金额：不超过人民币5000万元。
2、期限：无偿借款有效期截至2019年7月31日，金河淀粉公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及借款额度范围内连续、循环使用。
3、利率：本次无偿借款的利率为0%。
4、定价政策和定价依据：本次无偿借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、资金主要用途：补充金河淀粉公司的流动资金。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次借款用于暂时补充金河淀粉公司流动资金，且为无息借款，大股东不产生任何收益，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次借款对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。本次借款有利于缓解金河淀粉公司流动资金压力，增强公司的市场竞争力。
五、独立董事事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们对此次无偿借款暨关联交易事项发表如下事前认可意见：我们已提前并认真审阅了公司提交本次董事会审议的《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见。本次控股股东对公司提供无偿借款，主要用于公司生产经营活动，补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高公司运营能力，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。综上，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
独立董事对此次无偿借款暨关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日金河建安与金河淀粉公司累计已发生的关联交易的总金
额为1,167,716.21元。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项事前认可意见和独立意见；
3、公司第四届监事会第十一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2018-007珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 1月 31日发布了《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2018-006），公司今日收到控股股东深圳市捷安德实业有限公司关于相关事项的通知，具体内容如下：“珠海中富实业股份有限公司：
我公司于 2018年 1月 26日向深圳市福田区人民法院（下称：“福田法院”）申请终止拍卖我公司名下的*ST中富 146473200股，并于 2018年 1月 30日经查询福田法院淘宝网司法拍卖网络平台得知，福田法院已中止上述拍卖。具体内容如下：
一）项的规定，裁定如下：一、中止对被执行人深圳市捷安德实业有限公司名下*ST中富（证券代码000659）9000万股的拍卖、变卖程序；二、中止对被执行人深圳市捷安德实业有限公司名下*ST中富（证券代码000659）56473200股的拍卖、变卖程序。”
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 1月 31日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-067
河南辉煌科技股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|205,864,421.97|184,243,582.64|11.73%|
|营业利润|28,821,269.85|31,972,284.78|-9.86%|
|利润总额|47,203,761.68|36,641,915.10|28.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|38,811,946.00|31,020,275.31|25.12%|
|基本每股收益（元）|0.1030|0.0824|25.00%|
|加权平均净资产收益率|2.65%|2.21%|0.44%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,185,290,145.88|2,142,982,119.35|1.97%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,479,038,405.08|1,451,526,151.67|1.90%|
|股本|376,656,420|376,656,420|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.9268|3.8537|1.90%|

注：上表以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司按照既定的发展战略，紧抓国内轨道交通发展的历史机遇，努力经营，使公司主营业务保持了比较稳健的发展。2016年1-6月份公司实现营业总收入为 20,586.44万元、归属于上市公司股东的净利润为 3,881.19万元，分别比上年同期增长11.73%、25.12%。另外由于公司上半年的投资收益为-
662.34万元，导致公司主营业务收入增长11.73%，而营业利润下降9.86%；同时报告期内公司收到增值税超税负退税款1,604.47万元，致使净利润比上年同期增长25.12%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年4月21日公布的《2016年第一季度报告》（公告编号：2016-030）中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人李海鹰、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人侯菊艳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南辉煌科技股份有限公司董 事 会
2018年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。
现就 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2018年公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：
1、2018年 3月 23日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》、《关于提名刘国栋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
2、2018年 4月 25日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2017年年度报告及摘要》、《2017年监事会工作报告》、《2017年财务决算报告》、《2018年财务预算报告》、《2017年利润分配方案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2018年第一季度报告全文及正文》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
3、2018年6月4日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
4、2018年 6月 22日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
5、2018年 6月 29日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
7、2018年9月7日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
8、2018年10月26日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于终止实施 2018年股票期权激励计划的议案》、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行有效的检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2018年度的经营成果和现金流量。不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司董事会出具的《关于募集资金 2018年度实际存放与使用情况的专项报告》符合证监会、深交所等相关规则、格式指引的规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况。
4、审核公司内部控制情况
公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
5、收购、出售资产情况
报告期内，公司向朱华雄先生以支付现金的方式购买朱华雄先生所持有的湖北苏博新材料有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司及武汉苏博新型建材有限公司各60%的股权，本次收购标的公司60%股权的交易价格为162,041,254.09元。
公司收购事项遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。
7、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，因公司下属子公司经营发展需要，公司为下属子公司提供连带责任担保，担保事项均按照《股票上市规则》、公司《章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。报告期内公司不存在违规对外担保事项。
8、股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善
法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平。与此同时，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。
广东红墙新材料股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－063
恒天天鹅股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司因可能有重大事项发生，已于 2014年 9月 5日起停牌（详见公司于巨潮咨询网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公告编号：2014-062）。
在公司停牌期间，公司与相关各方积极努力推动与落实该重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（代码：000687）自 2014年9月15日起继续停牌。
停牌期间，我公司将根据重大事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年9月12日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-049
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届监事会 2016年第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016年 11月 29日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2016年12月3日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举》的议案。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第四届监事会由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名周剑、方胜为第四届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
公司监事会主席陈敏在本届任期届满后将不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职（其目前担任公司研发部经理职位）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会以累积投票制进行表决。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。
本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金53,035,273.05元。
三、备查文件
１．公司第三届监事会2016年第一次临时会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2016年12月3日
附件：
非职工代表监事候选人
简历
周剑先生，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1995年至2002年，在福建省南安市闽发铝厂工作，担任销售科科长。2003年至2009年8月担任公司内销部经理，2009年8月至2013年4月，任公司物控部副经理，2013年4月至今任职公司总经理助理。2007年12月至今，任公司监事。
周剑先生目前不持有公司股份，与公司第六大股东黄秀兰为夫妻关系，是公司现任董事黄天火之妹夫、公司现任董事黄印电之姐夫，与公司现任董事黄文乐和公司第五大股东黄文喜为姑侄关系，与公司现任董事黄长远为连襟关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
||
|-|
|方胜先生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本|
|科学历，高级工程师。1991年 9月至1995年6月于南方冶金学院金属压力加工|
|专业学习，1995年7月至2007 年3月于福建省南平铝业有限公司工作，担任挤|
|压车间主任、生产部经理。2007 年4月至2010年3月自己创业。2010年4 月至|
|2012 年 3 月于福建省南铝光电科技有限公司工作，担任生产部经理。2012 年 4|
|月至2015年1月自己创业。2015 年2 月至今于福建省闽发铝业股份有限公司工|
|作，现任模具车间主任。|
|方胜先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关|
|系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司|
|法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中|
|国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。|
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-37华工科技产业股份有限公司
关于收到专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）下属三家公司在国家科技部主导的国家重点研发计划“增材制造和激光制造”专项及武汉东湖新技术开发区“领军企业推进计划”专项，获批专项资金共计 2109.3万元已拨付公司账户。其中：
1、全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（下称：“华工激光”）牵头组织申报的“高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用”获批专项支持2010万元。国家科技部下拨首批国家财政资金1000万元于2016年8月4日到账，按照专项联合申报单位资金分配比例，华工激光获得335.8万元项目资金。
2、二级控股公司武汉华日精密激光有限责任公司（下称：“华日精密”）牵头组织申报的“工业级皮秒/飞秒激光器关键技术研究及产业化”获批专项支持5118万元。国家科技部下拨首批国家财政资金2250万元于2016年8月4日到账，按照专项联合申报单位资金分配比例，华日精密获得1237.5万元项目资金。另项目参与单位华工激光获得225万元项目资金。
3、全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司获批2016年武汉东湖新技术开发区“领军企业推进计划”专项资金311万元，已于2016年8月5日拨付到账。
根据《新会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，公司将上述专项资金计入递延收益。预计将对公司未来经营产生积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-053上海巴安水务股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2015年 7月 25日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2015年8月7日下午一点在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，由公司监事顾群女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会认为，公司2015年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告全文及其摘要》内容详见公司于2015年8月10日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》；
详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议签字页。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司监事会
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-040鲁西化工集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:75,000 万元–85,000 万元|盈利：172,016.15 万元|
||比上年同期下降：50.59%-56.40%||
|基本每股收益（元/股）|每股收益：0.503 元-0.572 元|每股收益：1.128 元|
||比上年同期下降：49.33%-55.38%||

说明：每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，扣除其他权益工具自2019年1月1日至2019年6月30日已滋生尚未分配的利息，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受市场影响，报告期主要产品销售价格同比下降幅度较
大，预计收入同比下降6%-9%，生产产品总量稳中有升，原料、产品库存合理。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2019年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-019江苏正丹化学工业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0 % - 5_%|盈利：_7985.72_万元|
||盈利：_7586.43_万元–_7985.72_万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体销售收入规模保持持续增长，但受行业竞争日趋激烈及原油价格长期低位的影响，产品销售价格较上年同期出现下降，导致产品毛利率水平较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，2017年半年度业绩的具
体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年7月 13日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-072恒泰艾普集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司副董事长杨建全先生、董事会秘书刘庆枫先生、财务总监左兴睿先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年05月11日
融捷股份有限公司独立董事关于
转让参股公司部分股权的关联交易的事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司转让参股公司部分股权的关联交易事项发表事前认可意见如下：
1、公司已就本次关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为本次交易是基于公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司回笼资金用于支持上游锂矿资源的开发及扩产，提高和发挥公司资源配置效率，减少对公司盈利的不确定风险和不利影响。不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、我们同意将该交易事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的事前认可函》的签字页）
独立董事：
沈洪涛 向旭家
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-09天津中环半导体股份有限公司
关于为东方环晟贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
1、担保事项的简要情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东方环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“东方环晟”）根据经营需要，拟向东方集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请授信贷款2.35亿元人民币，财务公司将以不高于中国人民银行公布适用的基准贷款利率的优惠贷款利率提供贷款,期限三年。
公司为以上授信贷款提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
东方环晟拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付担保方担保贷款金额2%的担保费用（不含税金额）。
2、本次披露的对外担保进展情况
本次担保的议案《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》已经公司2016年1月22日第四届董事会第三十三次会议审议通过。
该事项还需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、东方环晟2015年8月31日注册成立。
名称：东方环晟光伏（江苏）有限公司
住所：宜兴经济技术开发区文庄路20号
法人代表：张长旭
注册资本：3,000万元人民币
业务范围：光伏设备及配件、太阳能电池片、电池组件的技术研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截止2015年9月30日，东方环晟总资产5,915.36万元，净资产1,047.44万元，2015年8-9
月实现营业收入803.68万元，实现净利润47.44万元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
东方环晟具备偿还债务的能力，本次向财务公司贷款主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
本次为子公司申请贷款提供担保事项符合中国证监会、深交所相关法律法规等有关规定。本次担保是为了支持该公司各业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额433,063万元，实际累计对外担保额为139,506.02万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币456,563万元，占2014年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为69.74%。
七、备查文件
第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年1月22日