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证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-032广博集团股份有限公司
关于为子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广新纸业有限公司（以下简称“广新公司”）、西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云公司”）、宁波广博文具实业有限公司（以下简称“实业公司”），控股子公司宁波环球淘电子商务有限公司（以下简称“环球淘公司”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上六家公司2018年度内的银行授信提供保证担保，金额共计9.5亿元人民币。
以上六家公司将适时向银行在前述授信计划金额范围内办理相关手续，具体以与各银行签订的合同为准。
该事项已由公司第六届董事会第十次会议审议通过，其中为宁波环球淘电子商务有限公司以及宁波广新纸业有限公司提供担保事项需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册资本4000万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要负责本
公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。
截止2017年12月31日，该公司总资产为15,213.52万元，净资产为5,228.39万元；2017年度实现营业收入46,131.96万元，营业利润-831.71万元，净利润-640.84万元。
（二）宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外合资企业，注册资本625万美元，公司直接持股比例为98%，间接持股比例为2%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。
截止2017年12月31日，该公司总资产为27,329.38万元，净资产为16,510.83万元；2017年度实现营业收入30,989.64万元，营业利润-995.47万元，净利润-751.61万元。
（三）宁波广新纸业有限公司，成立于2008年6月17日，注册资本1,000万元人民币，公司直接持股比例为55%，间接持股比例为45%。
该公司主要负责本公司生产所需纸张、塑料粒子等大宗原材料、胶水等主要辅助材料的统一采购。
截止2017年12月31日，该公司总资产为9,558.47万元，净资产为1,079.18万元；2017年度实现营业收入32,604.03万元，营业利润77.16万元，净利润67.91万元。
（四）西藏山南灵云传媒有限公司，成立于2013年11月29日，注册资本500万元人民币，公司直接持股比例为100%。该公司主要从事计算机技术开发、咨询，设计、制作、代理、发布广告，互联网信息服务等。
截止2017年12月31日，该公司总资产为52,816.16万元，净资产为37,240.75万元；2017年度实现营业收入132,039.04万元，营业利
润17,445.43万元，净利润16,811.89万元。
（五）宁波环球淘电子商务有限公司，成立于2015年4月29日，注册资本500万元人民币，公司占其出资比例的51%。该公司主要负责跨境商品销售业务。
截止2017年12月31日，该公司总资产为4,269.98万元，净资产为-364.86万元；2017年度实现营业收入13,029.51万元，营业利润-422.00万元，净利润-381.56万元。
（六）宁波广博文具实业有限公司，成立于1999年1月27日，注册资本1680万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要从事文具及办公用品的销售。
截止2017年12月31日，该公司总资产为11,126.79万元，净资产为7,215.54万元；2017年度实现营业收入13,848.32万元，营业利润191.73万元，净利润223.78万元。
三、担保的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保。
（二）担保期限：以上六家公司实际向银行申请的担保合同为准（一般为二年以内）。
（三）担保金额：共计9.5亿元。具体担保计划如下：
单位：万元（人民币）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司|担保额度（万元）|担保期限|担保方式|
|1|纸制品公司|36,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|2|进出口公司|20,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|3|广新公司|5,000|一般为二年以内|股份公司担保|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|灵云公司|25,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|5|环球淘公司|4,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|6|实业公司|5,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|合计|95,000万元||||

注：
1、在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关于
担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。
2、股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
3、如广博股份为环球淘公司提供担保，环球淘公司其他股东按持股比例承担同样的保证担保责任。
其中为宁波环球淘电子商务有限公司以及宁波广新纸业有限公
司提供担保事项需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
四、董事会意见
董事会认为：进出口公司、纸制品公司、广新公司、灵云公司、实业公司、环球淘公司2018年银行授信计划均系公司日常生产经营及项目建设需要，以上六家子公司经营情况稳定，为其提供担保不会给公司生产经营带来重大风险，对于环球淘公司的担保事项，由环球淘公司其他股东依照持股比例承担同样的保证担保责任，担保公平、对
等。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会
同意为以上六家公司提供担保。
本公司提供担保的对象均为公司全资或控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、监事会意见
公司监事会认为：为上述子公司经营情况稳定，公司为全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司监事会同意为上述子公司公司提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资及控股子公司提供担保是根据各子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；对外担保事项表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的约定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司独立董事同意公司为上述全资及控股子公司提供连带责任保证担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司所有担保均为对子公司提供担保，公司无任何对外担保。2017年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为
21,496.50万元，期末担保余额16,933.81万元，占公司净资产的9.52%。担保债务无逾期情况。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-071福建冠福现代家用股份有限公司
关于公司重大资产重组一般风险提示暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年8月18日开市起复牌。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：冠福家用，证券代码：002102）于 2014年 5月 5日开市起停牌。2014年5月19日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已经按有关规定自2014年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年 5月 22日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年 8月 14日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《<福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
在本次重大资产重组中，公司拟向特定对象陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、秦会玲、陈晓松、张光忠、陈强、代齐敏、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江满博投资管理有限公司、新疆合赢成长股权投资有限合伙企业、杭州永宣永铭投资合伙企业（有限合伙）、荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）、浙江万轮投资合伙企业（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的能特科技股份有限公司（以下简称“能特科技”）100%股权；同时，公司拟向林福椿先生、闻舟（上海）实业有限公司定向发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过本次交易总额的25%，根据标的资产的交易价格，确定本次募集资金不超过 60,000万元。本次交易完成后，公司将持有能特科技100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组，需经中国
证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见本公司 2014年 8月18日发布的《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年8月18日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年八月十八日
新时代证券股份有限公司
关于南通锻压设备股份有限公司
资产重组审核分道制的专项核查意见
独立财务顾问：新时代证券股份有限公司
二〇一六年一月
新时代证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“南通锻压”）于2016年 1月 23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。根据上述议案，南通锻压拟发行股份及支付现金购买北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿家晶视”）100%股权、北京维卓网络科技有限公司（以下简称“北京维卓”）、上海广润广告有限公司（以下简称“上海广润”）100%股权。
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）作为此次上市公司资产重组的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对南通锻压本次重组分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组为南通锻压发行股份及支付现金购买亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权和上海广润100%股权。南通锻压在原有的锻压设备制造领域，主要从事液压机和机械压力机的研发、生产及销售；在广告服务产业领域，通过本次对亿家晶视、北京维卓和上海广润的收购完成，涉足自媒体广告和移动数字营销领域。
亿家晶视主要从事中国楼宇数字媒体的运营商，属于广告行业，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），亿家晶视属于“租赁和商业服务业——商务服务业（L72）”行业。
北京维卓主营业务为移动数字营销服务，所属行业为信息技术服务业中的互联网广告细分行业，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），北京维卓属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“互联网和相关服务（I64）”。
新时代证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见上海广润主营业务为广告创意提供商，所属行业为文化创意行业，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上海广润属于“租赁和商务服务业——商务服务业（L72）”行业，属于现代服务业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组的重组方所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游产业并购，是否构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型不存在同行业或上下游产业并购
经核查，本次交易前，上市公司在原有的锻压设备制造领域，主要从事液压机和机械压力机的研发、生产及销售。
本次交易的标的亿家晶视主要从事中国楼宇数字媒体的运营商，属于广告行业。
本次交易标的北京维卓主业为移动数字营销服务。北京维卓主要从事移动数字营销和移动APP及网游海外发行。
本次交易的标的上海广润主营业务为广告创意提供商，所属行业为文化创意行业。
亿家晶视、北京维卓、上海广润属于营销传播行业。本次交易完成后，上市公司将在原锻压设备制造业务基础上，进一步增加广告营销业务，实现双主业业务模式。因此，上市公司收购亿家晶视、北京维卓与上海广润不属于同行业产业并购。
2、本次资产重组不构成借壳上市
本次交易前，郭庆持有上市公司62.50%的股权，为上市公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后，郭庆持有上市公司31.13%的股权，仍为上市公司控股股东和实际控制人。上市公司实际控制权未发生变更。
本独立财务顾问认为：南通锻压不存在“自控制权发生变更之日起，上市公
新时代证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见司向收购人购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到100%以上”的情形，本次交易不构成借壳上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据南通锻压与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为发行股份及支付现金的方式购买资产。本独立财务顾问认为，本次资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
新时代证券担任本次重组的独立财务顾问。根据中国证券业协会2015年11
月11日公告的《关于2015年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果的公告》，新时代证券并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果为C。
本次重组的其他中介机构分别为上海市锦天城律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京卓信大华资产评估有限公司。
经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
新时代证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见无。
（以下无正文）
新时代证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：_____________ ______________
李斐 朱志远
项目协办人：_____________
石亮
新时代证券股份有限公司2016年1月23日
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、关于关联方资金占用的独立意见。
报告期内公司不存在控股股东以其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于对外担保的独立意见
对公司截止2017年12月31日的对外担保情况以及2017年度的对外担保情况
进行了认真的核查和了解，我们认为：
1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。
2、截止2017年12月31日，公司对外担保余额合计为209,351.64万元，占公司最近一期经审计净资产的26.93%。
3、公司2018年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。
4、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。
公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对
外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高管的积极性和公司的长远发展。
五、关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于续聘公司审计机构的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构。
七、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
经核查，我们认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我
们同意公司将不超过人民币16,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2018年4月25日（以下无正文）
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英（签名） 姜宁（签名）
高永如（签名）
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-059
网宿科技股份有限公司关于
2014年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司<2014年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，有关事项具体如下：
一、2014年股票期权激励计划的审议情况
1、2014年3月13日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案）>的议案》。公司独立董事对2014年股票期权激励计划（草案）发表了同意的独立意见；公司监事会对激励对象名单核查认为：列入激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2014年股
票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效；律师事务所对2014年股票期权激励计划（草案）出具了法律意见。公司提交《2014年股票期权激励计划（草案）》到中国证监会备案。
2、根据公司核心技术（业务）人员的录用及员工岗位的调整情况，为使2014年股票期权激励计划能更好地与公司现状相匹配，并根据公司2014年5
月19日实施的2013年度权益分派方案。2014年6月16日，公司第三届董事会
第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司<2014年股票期
权激励计划（草案修订稿）>的议案》。公司独立董事对2014年股票期权激
励计划（草案修订稿）发表了同意的独立意见；公司监事会对更新的激励对象名单核查认为：列入激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励
有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2014年股票期权
激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效；律师事务所对2014年股票期权激励计划（草案修订稿）出具了法律意见。
3、《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）经中国证监会备案无异议后，公司于2014年8月15日召开的2014年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股
票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈2014年股票期权激励计
划考核管理办法〉的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2014年8月20日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于对公司<2014年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》、《关于公司<2014年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》，调整后，本激励计划激励对象人数为62人，授予的股票期权数量为303.50万份。同时，董事会认为《2014年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予62名激励对象303.50万份股票期权。
根据股东大会的授权，董事会确定公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年8月20日。
监事会经审议认为：本次调整符合《管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，同意按公司《2014年股票期权激励计划》的相关规定，取消1名离
职人员的激励对象资格，并取消原定于授予其的股票期权4万份。并且，列
入激励对象名单的人员符合公司《2014年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《2014年股票期权激励计划》规定的获授条件，同意62名激励对象按照《2014年股票期权激励计划》有关规定获授303.50万份股票期权。
二、本次调整事由及调整方法
根据《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司拟向63名激励对象
授予307.50万份股票期权。
截止2014年8月20日，公司激励对象中有1人因个人原因离职，根据《2014
年股票期权激励计划》，该人员已不具备激励对象资格。公司第三届董事会第五次会议决议取消该1名激励对象的资格并取消原定于授予其的股票期权4万份。经过本次调整，本激励计划激励对象人数为62人，授予的股票期权数量为303.50
万份。
三、独立董事关于公司2014年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量调整的独立意见
公司本次对 2014年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象及股票期权数量调整的规定。因此，我们同意董事会对 2014年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整。
四、监事会核查意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，同意按公司《2014年股票期权激励计划》的相关规定，取消 1名离职人员的激励对象资格，并取消原定于授予其的股票期权 4万份。调整后的 62名激励对象的主体资格合法、有效。
五、律师意见
公司董事会根据股东大会的授权以及《2014年股票期权激励计划》的相关规定，对公司实行本次激励计划激励对象的范围、期权数量的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2014年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的调整合法、有效。
六、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、网宿科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见；
4、上海虹桥正瀚律师事务所关于网宿科技股份有限公司2014年股票期权激励计划调整及股票期权授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-022
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事关于公司 2014年报及相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 2014年度报告及相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投融资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
(一)公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
（二）公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，报告期内公司无对外担保的情况。
不存在以前年度累计至 2014年 12月 31日的对外担保事项。
三、关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
四、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。
六、《关于 2015年日常关联交易计划及公司和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议案》的独立意见
公司和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位于深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦房产及相关物业管理服务，合理预计年度房屋租赁费用约为人民币 501.15万元，物业管理费用约为人民币 105万元，日常关联交易年度总金额预计为人民币 606.15万元。
我们认为：该日常关联交易执行了市场定价原则，定价合理，关联交易公平、公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。
七、《《关于会计政策变更的议案》的独立意见
独立董事认为，公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
特此公告！
独立董事：赵子忠、刘鹏、朱鸣学 2015年 3月 25日
广东威华股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）拟采用发行股份的方式购买深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、四川发展国瑞矿业投资有限公司、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
（二）本次交易各方自本次交易事项首次进行磋商起，公司严格控制内幕信息知情人范围，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定如实、完整地记录填写内幕信息知情人档案，同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。
（三）公司在 2018年 10月 22日公告了《广东威华股份有限公司关于筹划资产收购事项的提示性公告》（公告编号：2018-095），属于可能对上市公司股价产生较大波动的股价敏感重大信息。公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定，通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询本次交易所涉及的相关单位、内幕信息知情人在自查期间的《持股及股份变更查询证明》，对其买卖公司股票情况进行核查，并提交了自查报告。本次交易的自查期间为本次交易首次披露重组事项日前 6个月内（2018年 4月 22日至 2018年 10月 21日）至重组报告书公告前一日（2019年5月30日）止。
（四）公司与交易各方为了顺利完成本次重组工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介服务机构，并与上述机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
（五）公司已按照上市公司相关法律法规和规范性文件的要求制定了《广东威华股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要。
（六）2019年5月29日，威华股份与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》；2019年 5月 29日，威华股份与深圳盛屯集团有限公司及福建省盛屯贸易有限公司签署了《业绩承诺补偿协议》。威华股份和深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）于2019年2月17日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》同时作废。
（七）2019年2月18日，威华股份召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了本次交易预案及相关事项。2019年5月30日，威华股份召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了本次交易草案及相关事项。
（八）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
1、本次交易方案尚需经上市公司股东大会审议通过；
2、中国证监会对本次交易的核准；
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的相关规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出了如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会2019年5月30日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第十七次会议审议事项作了认真审阅和查验，相关说明及独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的要求，对财务报表格式进行了相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更已履行了相关的审批程序，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事:郭磊明、王良成、张雪梅
二〇一九年十月二十八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-069甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|9,000,000|2019年6月21日|2018年6月21日|浙商证券股份有限公司|3.43%|
|合计|-|9,000,000|-|-|-|3.43%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押153,505,000股，占其持有公司股份总数的58.46%，占公司总股本的18.87%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2019年6月24日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2015-006
广东汕头超声电子股份有限公司
为下属控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：
一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股（100%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：44000万元；截止 2014年 12月 31日资产总额：84,589.17万元；负债总额：30,801.39万元（其中贷款总额10,000.00万元，流动负债总额为29,215.20万元）；
资产负债率：36.41％；净资产 53,787.78万元；或有事项涉及金额：
0万元；盈利情况：2014年 1-12月公司实现营业收入 44,423.85万元，利润总额 1,600.44万元，净利润 1,277.73万元。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。
4、关于本次担保的意见
汕头超声显示器技术有限公司 2014年 1-12月实现营业收入 44,423.85万元，净利润 1,277.73万元。现因生产经营需要，该公司需向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度。截止 2014年 12月 31日，该公司流动比率为1.45、速动比率为1.26，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。
5、本公司对外担保累计情况
本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额 69,296万元（不含本次担保），占公司经审计的 2014年末归属于上市公司股东的净资产24.50％。
二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度 700万元提供信用担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币 700万元提供
信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。
2、被担保人基本情况
四川超声印制板有限公司是本公司控股（62％）子公司，注册地点：四川省江油市；法定代表人：莫少山；注册资本：2650万元；
经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司（参股38%），不属于本公司关联方；截止 2014年 12月 31日资产总额：7,066.56万元；负债总额： 2,201.91万元（其中贷款总额 200万元，流动负债总额 2,003.61万元）；
资产负债率：31.16％；净资产：4,864.65万元；或有事项涉及金额： 0万元；盈利情况：2014年 1-12月公司实现销售收入 6,741.09万元，利润总额 747.31万元，净利润 623.18万元。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币 700万元提供信用担保，担保期限为贰年。
4、关于本次担保的意见
四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2014年 1-12月，该公司实现销售收入 6,741.09万元，净利润 623.18万元。现因资金周转需要，该公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度 700万元，在限额内可周转使用，贷款主要用于补充流动资金。截止2014年 12月 31日，该公司流动比率为2.22、速动比率为1.43，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好，此笔担保风险较小。另外，四川艺精科技集团有限公司将其持有
的四川超声印制板有限公司38%的股权，出质给本公司作为该笔担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。
由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。
5、本公司对外担保累计情况
本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额 69,296万元（不含本次担保），占公司经审计的 2014年末归属于上市公司股东的净资产24.50％。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二○一五年四月十六日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-048四川中光防雷科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
减持董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：临-2018-055），公司董事朱成先生、董事雷成勇先生、高管汪建华先生计划通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过136,912股，合计减持不超过公司总股本的0.08%。公司于2018年12月28日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展暨股份数量减持过半的公告》（公告编号：临-2018-064）；
于2019年3月22日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展暨减持时间过半的公告》（公告编号：临-2019-018）。
在减持计划实施期间，公司于 2019年 5月 28日实施了 2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9股,因此各位董监高的可减持股份数进行了相应调整。
公司于2019年6月17日收到朱成先生、雷成勇先生、汪建华先生出具的《股票减持时间届满告知函》，告知原减持计划的实施期间已届满以及减持计划期间的减持股份情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将朱成先生、雷成勇先生、汪建华先生的减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、截止2019年6月16日，雷成勇先生共减持公司股份12,000股，占公司总股本的0.0037%，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持股东|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|雷成勇|集中竞价|2018年12月24日|15.22|5,000|0.0015|
|||2019年6月14日|12.196|7,000|0.0022|
|合 计||--|--|12,000|0.0037|

注：表格中数据系四舍五入计算得出。
2、截止2019年6月16日，朱成先生、汪建华先生未减持公司股份。
上述股东持有的股份，除雷成勇持有股份来源为二级市场买入之外，其余股东持有股份来源系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
二、本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||实施2018年度权益分派后持有股数||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|雷成勇|合计持有股份|20,000|0.0117%|28,500|0.0088%|21,500|0.0066%|
||其中：无限售条件|5,000|0.0029%|7,125|0.0022%|125|0.0000%|
||高管锁定股|15,000|0.0088%|21,375|0.0066%|21,375|0.0066%|
|汪建华|合计持有股份|190,000|0.1112%|361,000|0.1111%|361,000|0.1111%|
||其中：无限售条件|47,500|0.0278%|90,250|0.0278%|90,250|0.0278%|
||高管锁定股|142,500|0.0834%|270,750|0.0833%|270,750|0.0833%|
|朱成|合计持有股份|105,000|0.0615%|199,500|0.0614%|199,500|0.0614%|
||其中：无限售条件|26,250|0.0154%|49,875|0.0153%|49,875|0.0153%|
||高管锁定股|78,750|0.0461%|149,625|0.0461%|149,625|0.0461%|

注：表格中数据系四舍五入计算得出。
三、各位股东作出的其他相关说明
1、股东朱成、雷成勇、汪建华先生的减持行为未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、股东朱成、汪建华本次未进行减持，股东雷成勇先生本次减持数量在减
持计划范围内，减持计划期间已届满。上述股份减持实施情况与此前已披露的减
持意向、承诺、减持计划一致。
3、股东朱成、雷成勇、汪建华先生此次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、汪建华先生出具的《股票减持时间届满告知函》；
2、朱成先生出具的《股票减持时间届满告知函》；
3、雷成勇先生出具的《股票减持时间届满告知函》。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-31
债券代码：112407 债券简称：16厦港01
厦门港务发展股份有限公司
“16厦港 01”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于2016年6月27日发行的厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16厦港01”或者“本期债券”）将于2018年6月27日支付自2017年6月27日至2018年6月26日期间的利息。本次付息的债权登记日为2018年6月26日，凡在2018年6月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年6月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本期债券至2018年6月26日将期满一年。根据本公司“16厦港01”《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
根据本公司“16厦港01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16厦港01（112407）。
3、发行人：厦门港务发展股份有限公司。
4、发行规模：人民币6亿元。
5、债券期限：本期债券发行期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券的票面利率为3.25%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2016年6月27日。
9、付息日：2017年至2021年每年的6月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息。
10、信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
11、担保人及担保方式：本期债券无担保。
12、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。
13、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司、中泰证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：“16厦港01”于2016年8月16日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
16、发行价格：100元/张。
17、年付息次数：1次。
18、每张派息额：3.25元（含税）。
19、本付息期票面利率：3.25%。
20、本付息期期间：2017年6月27日-2018年6月26日。
21、下一付息期票面利率：3.25%。
22、下一付息期起息日：2018年6月27日。
二、本期债券付息方案
按照《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）票面利率公告》，“16厦港01”的票面利率为3.25%，每1手“16厦港01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币32.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币26.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币29.25元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2018年6月26日。
2、本次除息日：2018年6月27日。
3、本次付息日：2018年6月27日。
4、下一付息起息日为：2018年6月27日。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为:截止 2018年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“16厦港01”持有人。
2018年 6月 26日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018年 6月26日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会办公室
地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼
邮编：361013
联系人：朱玲玲
咨询电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
八、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：厦门港务发展股份有限公司
法定代表人：柯东
住所：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼
联系电话：0592-5826151
传真：0592-5686161
联系人：陈滨、庄世斌
2、牵头主承销商、债券受托管理人
东方花旗证券有限公司
法定代表人：马骥
项目主办人：程欢
项目成员：许冠南、周毅、付天民
住所：上海市黄浦区中山南路318号24层
电话：021-23153888
传真：021-23153500
3、联席主承销商
1）长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
联系人：蒋庆华
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层
电话：021-38784899
传真：021-50495600
2）中泰证券股份有限公司
法定代表人：李玮
联系人：徐礼兵、张振东
住所：济南市市中区经七路 86号
电话：010-59013955
传真：010-59013945
4、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司2018年6月19日
重大资产重组进展公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-011北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17
日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-006）。公司于2014年3月21日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-007）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会