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证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-059新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月4日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆同济堂健康产业股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2454号），（以下简称“问询函”），具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第3号》）、上海证券交易所《股票上市规则》及相关行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年半年度报告进行事后审核，为便于投资者理解，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于公司经营情况
半年报披露，报告期内，公司实现营业收入517,380.03万元，同比增长12.44%；
实现归属于上市公司股东的净利润 22,906.52万元，同比下降6.69%。另外，公司商誉账面原值期末余额较期初增加 5697.99万元，增幅达33793.21%，系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司（以下称同济堂医药）于2018年4月以6624万元对价取得河北龙海新药经营有限公司（以下称龙海新药）55%的股权形成。
1.请分别披露公司“医药批发业务、零售配送业务、非药品销售业务”三大业务的营业收入、净利润等经营数据及其变化情况，并结合行业政策、市场变化等情况分析，说明报告期内公司增收不增利的具体原因。
2.请补充披露公司“零售配送业务”下游客户的基本情况，包括但不限于连锁药店和单体药店的数量、占比、区域等；经了解，公司下游客户包括“同济堂药店”，请说明其与上市公司之间的业务合作模式和具体权利义务关系，以及当前模式对公司
零售配送业务稳定性的具体影响，“同济堂药店”的经营合规性对上市公司形象是否
存在潜在不利影响以及公司的应对措施。
3.请补充披露龙海新药自收购以来的主营业务基本情况，以及最近一年又一期经营及财务数据，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、净利润、扣非后净利润等，及占公司相关财务指标的比例；同时说明本次收购龙海新药是否存在盈利预测或业绩补偿承诺等相关约定，以及是否履行了信息披露义务与程序。
二、关于公司重组承诺事项
相关公告显示，上市公司控股股东在 2016年重大资产重组中承诺同济堂医药 2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4.6亿元、5.29亿元、5.61亿元。
4.请补充披露同济堂医药报告期扣除非经常性损益的净利润情况，并结合上述业绩承诺和同济堂医药的经营模式、经营有无季节性等行业特点，分析说明 2018年度业绩承诺是否存在不能实现的风险，并作充分的风险提示。
5.请补充说明公司收购龙海新药是否为同济堂医药实现重组业绩承诺的意图。
三、关于公司信披质量与规范性问题
6.公司在利润下降的情况下，半年报未解释下降原因却在第 13页“（一）经营情况讨论与分析”中作“公司管理层通过多维度拓展，积极谋求创新发展，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力”的表述。请解释说明上述矛盾性表述是否符合定期报告编制的一般逻辑与相关规定。
7.半年报第 11页对控股股东业务的描述存在“药学服务、医学服务、健康管理三大业务板块”和“药学服务、健康管理服务、医疗服务三大产业链”以及“健康管理、医疗服务、医药商业集成产业链”等多种不同表述。请解释说明存在上述不同表述的原因，并明确控股股东的具体业务板块和相应业务构成等情况。
8.请补充披露公司报告期内的对外投资状况，分析投资额同比变化情况等。
9.结合问题6、7、8，补充说明公司管理层在编制定期报告的过程中是否客观审慎、勤勉尽责。请全体董事发表意见。
针对前述问题，依据《格式准则第3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 9月 4日披露本问询函，并于 2018年 9月 11日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按要求回复《问询函》并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2018年9月4日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-033债券代码：113010 债券简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于大股东一致行动人购买本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 7日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江南水务”）收到大股东一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司（以下简称“电力发展”）、江阴市新国联基础产业有限公司（以下简称“基础产业”）的通知，基于对公司股票二级市场行情的独立判断，购买了本公司股票，具体情况公告如下：一、关于购买公司股票的情况
1、电力发展于2018年5月16日至2018年5月30日期间，通过二级市场购买方式购买江南水务股票共计2,038,000股，占江南水务股份总数的0.22%。
2、基础产业于2018年5月30日至2018年5月31日期间，通过二级市场购买方式购买江南水务股票共计224,800股，占江南水务股份总数的0.02%。
3、大股东及一致行动人持股情况：
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|股东名称|买入前持股数量（股）|买入后持股数量（股）|买入后占公司股份数的比例（%）|
|江阴市城乡给排水有限公司|329,082,580|329,082,580|35.19|
|江阴市公有资产经营有限公司|216,795,172|216,795,172|23.18|
|江阴市新国联电力发展有限公司|0|2,038,000|0.22|
|江阴市新国联基础产业有限公司|0|224,800|0.02|
|合计|545,877,752|548,140,552|58.61|

二、关于不减持江南水务股份的承诺函
电力发展、基础产业出具了《关于不减持江南水务股份的承诺函》，并将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督管理部门对股份锁定的相关规定或要求履行相应的义务。承诺如下：
1、自本承诺函出具之日后六个月内，电力发展、基础产业不会减持江南水务股票，亦不会做出减持江南水务股票的计划；
2、如电力发展、基础产业发生上述减持情况，则减持股票所得收益归江南水务所有，且电力发展、基础产业将承担因此给江南水务造成的损失，并依法承担由此产生的法律责任。
本承诺自出具之日起生效且不可撤销。
三、其他事项说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2014-013宁波富达股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.12元（含税）；每10股派发现金红利1.20元（含税）●扣税前每股现金红利 0.12元人民币；自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利0.114元，合格境外投资者（QFII）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.108元。
●股权登记日：2014年6月18日
●除息日：2014年6月19日
●现金红利发放日：2014年6月19日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 4月 25日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润 406,542,890.73元，母公司实现净利润 221,938,987.07元，减提取法定盈余公积22,193,898.71元，加上年初未分配利润余额 539,533,543.98元，减去实施上年度分红应付普通股股利144,524,107.10元，年末母公司合计可供股东分配的利润 594,754,525.24元。公司拟以 2013年 12月 31日公司总股本
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1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），分配金额为173,428,928.52元，结余421,325,596.72元结转下期。2013年度不进行资本公积金转增。
3、根据国家税法的有关规定：
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股 0.12元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年6月18日
2、除息日：2014年6月19日
3、现金红利发放日：2014年6月19日
四、分派对象
截至2014年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东——宁波城建投资控股有限公司的现金红利，由公司直接派发。
2、除上述控股股东（宁波城建投资控股有限公司）之外的股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理
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全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易并经登记结算公司确认后，登记结算公司即将该投资者尚未领取的现金红利划给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。
六、咨询联系办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、联系人：赵立明、施亚琴
3、咨询电话：0574-87647859
4、传 真：0574-87647853
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会2014年6月13日
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证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-09
证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）于 2016年 11月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2561号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项获得中国证监会核准，具体情况详见公司 2016年 11月 11日披露的《北京京能电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2016-75）。
公司收到中国证监会核准文件后，公司董事会按照相关文件的要求，根据公司股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。公司于 2017年 1月 9日发布了《北京京能电力股份有限公司关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况进展公告》（编号：2017-05）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下，截至目前，公司关于本次交易已完成如下事项：
相关的一切责任和义务。
2、2017年 1月 19日，京能集团持有的北京京能煤电资产管理
有限公司（以下简称“京能煤电”）100%股权转让至公司的股东变更工商变更登记手续已办理完成。京能煤电已取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100000785331226），上述变更登记完成后，公司持有京能煤电100%股权。
后续公司将继续推进发行股份购买资产之新增股份登记、公司工商变更登记、募集配套资金等工作，并按规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-072
龙建路桥股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将2018年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
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|序号|分地区|分行业|第二季度中标项目数量（个）|第 二 季度 中 标项 目 金额（万元人民币）|本年累计中标项目数量（个）|本年累计中标项目合计金额（万元人民币）|上年同期累计中标项目合计金额（万元人民币）|同 比 增减（%）|本 年 累计 中 标尚 未 签合 同 项目 合 计金额（万元 人 民币）|
|1|国内|建造工程项目|24|171,615|53|412,725|502,202|-17.82|107,796|
|2||设计咨询|1|195|8|1,816|368|393.48|828|
|3|国外|建造工程项目|3|50,365|3|50,365|1,796|2704.29|886|
|4||设计咨询|0|0|0|0|0|不适用|0|
|合计|||28|222,175|64|464,906|504,366|-7.82|109,510|

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-061债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）于近日收到内蒙古中环光伏材料有限公司（招标人）与天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司（招标代理）发来的《工程设计与施工（EPC）中标通知书》，确认十一科技为可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目（以下简称“本项目”）中标单位。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目；
2、中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；
3、中标规模及中标金额：本项目建筑面积为 153448.49平方米，中标金额为1054998706.64元；
4、工期：本项目履行期限预计约为26个月。
二、本项目执行对公司的影响
本项目是国内高水平规模化单晶硅生产线，本项目的中标巩固了十一科技在光伏新能源EPC行业内的领先地位。本项目中标金额为10.54亿，项目后续的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
十一科技将按照招标要求组织施工实施、交付项目，但尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，以最终合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2016年11月17日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 编号：临2018-028上海剑桥科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 6月 26日收到公司职工代表大会出具的会议决议。公司于2018年6月26日召开了第二届职工代表大会第三次会议，全体与会职工代表一致同意选举杨须地先生和朱燕女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨须地先生和朱燕女士的任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
杨须地先生和朱燕女士将与公司 2017年年度股东大会选举产生的股东代表监事张欣先生共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会 2018年6月27日
附件：
杨须地先生，1976年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科毕业。曾任上海贝电实业（集团）股份有限公司工程师、项目经理，圣诺网络技术（上海）有限公司项目经理，上海睿讯信息科技有限公司副总经理。2012年加入公司至今，现任公司市场商务部经理。
杨须地先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
朱燕女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学本科毕业。2002年至2005年任职于光桥科技（中国）有限公司。2006年加入新峤网络设备（上海）有限公司（系公司前身），现任公司采购渠道总监和第二届职工代表监事。
朱燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。朱燕女士为持有本公司14.49%股权的股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，其本人未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2016-026江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于向泰兴市凤凰地产有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：泰兴市凤凰地产有限公司（以下简称“泰兴凤凰”）
增资金额：26,000万元人民币
本次增资已经江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过
一、对泰兴凤凰增资概述
因泰兴凤凰项目后续开发需要，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定使用非公开发行 2016年公司债券募集的资金向泰兴凤凰增资26,000万元人民币。本次增资完成后，泰兴凤凰注册资本由2,000万元人民币增加至 28,000万元人民币。
根据《公司章程》的规定，本次增资需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、泰兴市凤凰地产有限公司基本情况
公司名称：泰兴市凤凰地产有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泰兴市济川路1号
法定代表人：齐世洁
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营；实业投资，房屋租赁，物业管理，建筑材料和
装潢材料销售。
股权结构：公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司持有泰兴凤凰100%的股权。
主要财务指标：截止2015年12月31日，泰兴凤凰的总资产为457,727,735.23元，净资产为-2,120,601.72元，营业收入为0元，净利润为-7,998,323.30元。
三、增资事项的主要内容
公司拟向泰兴凤凰增资 26,000万元人民币，本次增资完成后，泰兴凤凰注册资本由 2,000万元增加至 28,000万元，其中公司出资 26,000万元，持股比例为92.86%；江苏凤凰置业有限公司出资 2,000万元，持股比例为7.14%。
四、此次增资对本公司的影响
公司本次对泰兴凤凰的增资，是为了保证泰兴凤凰项目开发对资金的需要，有利于项目快速开发，尽早达到销售条件。
五、授权事项
为确保本次增资事项能够顺利、高效地实施，公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理增资手续等事项。
六、备查文件
江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-056号
昆明制药集团股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年 11月 14日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十九次董事会议的通知和材料，并于 2014年 11月 19日以通讯方式召开会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
关于收购子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司小股东部分股权的议案
公司拟出资 17,897,356元，按 2元/股的价格，收购江苏正源药业有限公司、文山健七堂三七有限公司、郑华秋等 2个公司及 1位自然人持有的 8,948,678股昆明制药集团金泰得药业股份有限公司（以下简称“金泰得公司”）股权，占总股本的25.42%。收购完成后，公司将持有金泰得公司股权共计 29,148,678股，占总股本的82.81%。
表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。
林家宏董事因协议作价依据缺失，对此议案投弃权票。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-058内蒙古亿利能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：北京亿兆华盛有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次为北京亿兆华盛有限公司担保额为人民币5,000万元，本公司累计为其担保额为人民币38,000万元。
截止公告日，本公司对外担保累计金额330,800万元。
截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
北京亿兆华盛有限公司（以下简称“亿兆华盛公司”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司。亿兆华盛公司因日常生产经营的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部（以下简称“浦发银行”）申请一年期 5,000万元综合授信额度，授信品种为银行承兑汇票，本公司为该笔授信提供连带责任担保，担保金额为5,000万元。
本次为亿兆华盛公司提供担保事项已经本公司第五届董事会第五十四次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因亿兆华盛公司资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述担保事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京亿兆华盛有限公司
法定代表人：田继生
注册资金：10,000万元人民币
公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717经营范围为：许可经营项目：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化
钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、
过氧化二碳酸二-（2-乙基已基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯。
一般经营项目：销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务。
本公司持有亿兆华盛公司100%的股权，为其控股股东。
截止至2014年4月30日，该公司总资产为45,414.02万元，负债为32,101.84万元，净资产为13,312.18万元；2014年1-4月份，实现营业107,226.03万元，实现净利润为517.80万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：为亿兆华盛公司提供担保
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保金额
亿兆华盛公司向浦发银行申请一年期5,000万元综合授信业务，本公司为该笔授信提供连带责任担保，担保金额为5,000万元。
四、董事会及独立董事意见
亿兆华盛公司系本公司全资子公司，资信状况良好，为进一步拓展业务市场，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述贷款提供担保。
公司独立董事苏海全先生、范游恺先生、张振华先生一致认为：公司为亿兆华盛公司提供的5,000万元担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司累计对外担保330,800万元，公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为37.60%；公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第五十四次会议决议；
（二）亿兆华盛公司截止2014年4月30日的财务报表(未审计)；
（三）亿兆华盛公司营业执照扫描件；
（四）独立董事意见。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-002
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019年 1月 21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年1月15日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共 3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的议案》；
为促进公司控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司的业务发展，经公司与杭州中弘新能源科技股份有限公司协商同意，杭州中弘将其在杭州宏盛的24.5%的股权转让给公司。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
2.审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》；
因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过人民币6000万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过 1年，具体获批额度、期限、利率、费率等条件以农行无锡滨湖支行审批为准，并授权公司董事长
办理相关手续及签署相关文件。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
3.审议通过《关于在德国投资设立全资子公司的议案》；
为拓展公司在德国的业务，公司拟在德国投资设立全资子公司，作为公司在德国的业务运营平台。设立德国全资子公司的投资额度不超过50万欧元。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会2019年1月22日
安徽金种子酒业股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822股，每股发行价格人民币 5.65元，募集资金总额为人民币 576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币 8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 568,223,294.30元。截至 2019年 4月 1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露的向特定投资者非公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|募集资金投资项目|拟投入募集资金|
|优质基酒技术改造及配套工程项目|473,785,294.30|
|营销体系建设项目|94,438,000.00|
||568,223,294.30|

上述项目的投资总额为67,585.35万元，募集资金总额57,642.33万元，扣
除发行费用后拟投入募集资金56,822.33万元。本次募集资金将全部用于上述项
目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2019年4月23日止本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 65,046,605.87元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|
|优质基酒技术改造及配套工程项目|473,785,294.30|
|营销体系建设项目|94,438,000.00|
||568,223,294.30|

安徽金种子酒业股份有限公司2019年5月22日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018—037
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2017- 021
中电电机股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|57,601,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.0020|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建裕先生主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

4、议案名称：关于2016年度财务决算报告与2017年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

5、议案名称：关于2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

6、议案名称：关于独立董事2016年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

7、议案名称：关于继续聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,601,500|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2016 年度利润分配预案的议案|1,500|93.7500|100|6.2500|0|0.0000|
|7|关于继续聘请会计师事务所的议案|1,500|93.7500|100|6.2500|0|0.0000|
|8|关于公司董事、监事薪酬的议案|1,500|93.7500|100|6.2500|0|0.0000|

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：薛晟、杨振华
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，金杜认为，中电电机本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中电电机股份有限公司2017年5月9日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-088号
武汉道博股份有限公司关于
全资子公司强视传媒有限公司签署合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
合同内容及金额：公司全资子公司强视传媒有限公司(以下简称“强视传媒”)与福建中辉投资集团有限公司(以下简称“中辉集团”)签署了《电视剧<新龙门客栈>衍生影视基地授权及合作协议书》(以下简称“合同”或“本合同”)，合同金额 5000万元。
合同生效条件：本合同经双方签字盖章后即产生法律效力。
合同履行期限：10年
对公司当期业绩的影响：公司将一次性确认营业收入5000万元，该合同的签署对公司当期业绩有积极影响。
一、审议程序
本次合同签订无需经董事会审议，无需提交公司股东大会。
二、合同标的和对方当事人情况
(一)合同标的：《新龙门客栈》影视基地衍生品开发权(该开发权指中辉集团基于强视传媒拥有的《新龙门客栈》电视剧剧情、人物、故事等，可开发相应主题实景基地和基于该剧衍生产品的舞台及实景音乐表演的权利等。)
(二)对方当事人情况
公司名称：福建中辉投资集团有限公司
公司性质：有限责任公司
公司地址：福州市晋安区华林路257号福侨大厦主楼第十五层
法定代表人：游辉
注册资金：1亿元
经营范围：对房地产业、渔业、建筑业、交通运输业和仓储业、计算机服务和软件业、酒店业、贸易业的投资及投资管理；房地产开发及经营；物业管理；
家用电器、水产品、五金、建筑材料的批发、零售。
业务经营情况：中辉集团主要业务板块包括文化旅游、地产开发、旅游金融大数据、商业运营和酒店管理等。其中，作为其重要业务板块的文化旅游，已成功打造了中国首座海岛旅游古城--海坛古城。目前，海坛古城现已完成第一期建设，第二期正在建设中，该古城风格适合民国、古装、武侠等题材影视作品的与拍摄。
截止2014年12月30日，中辉集团总资产131,620.07万元，净资产4,697.59万元，营业收入498.13万元，净利润-1,476.67万元。
本次交易前，中辉集团与本公司及本公司控股子公司未发生其他交易行为。
三、合同主要情况介绍
2015年12月24日，公司全资子公司强视传媒与中辉集团签署了《电视剧<新龙门客栈>衍生影视基地授权及合作协议书》，该合同的主要内容如下：
(一)授权
1、强视传媒将拥有的《新龙门客栈》影视基地衍生品之独家开发权授予中辉集团，授权范围为中国大陆地区的独家权利。
2、授权期限为自本合同签订之日起10年。到期后，在同等条件下，中辉集团拥有优先续约权，若中辉集团无法达到同等条件，则强视传媒享有重新选择权。
3、授权费：人民币5000万元
4、授权费分三期支付，支付方式如下：
第一次支付时间为：于 2015年 12月 31日前，中辉集团支付人民币 1000万元；
第二次支付时间为：于 2016年 1月 31日前，中辉集团支付人民币 2000万元；
第三次支付时间为：于 2016年 2月 28日前，中辉集团支付人民币 2000万元；
(二)开发合作
1、中辉集团在取得上述衍生开发权利后，双方另行各自出资50%，注册成立影视旅游投资管理公司(以下简称“合资公司”)，在中辉集团所在地建立上述项目的影视基地。(注：目前该合资公司的相关具体事项正在商讨中)
2、中辉集团在合资公司的出资范围内负责影视基地的不动产建设。
3、合资公司拥有影视基地建筑所有权及文创内容所有权(不含影视基地土地所有权)。
4、强视传媒与中辉集团按各自投资比例对合资公司净利润进行分配。
(三)权利与义务
1、强视传媒的权利与义务
（1）强视传媒授权中辉集团对《新龙门客栈》电视剧的实景开发权利。
（2）强视传媒负责影棚、龙门客栈城堡、海上丝绸之路剧场的设计。
（3）强视传媒有责任利用其影响力，引进其他知名影视机构或公司永久或短期入驻影视基地，并在当地取景、拍摄。
2、中辉集团的权利与义务
（1）中辉集团应当就有关实景衍生开发的具体操作如实向强视传媒汇报。
（2）中辉集团应当合法有效选择优质承建方，负责影棚、龙门客栈的建设等。
（3）中辉集团应当利用其影响力，为影视基地及园内机构争取相关税收及文化产业基金最大的优惠政策。
(四)违约责任
1、如中辉集团未能按合同约定付款，除支付应付款项外，还应以逾期付款金额为基数，按银行同期贷款利率支付逾期付款违约金。
2、中辉集团影棚应按强视传媒、中辉集团双方另行协商的建设计划如期完工，否则，视为中辉集团责任，应相应赔偿。
3、任何一方违反本合同中有关保密条款约定而给对方造成损失的，守约方有权要求违约方支付违约金，如违约金不足以弥补守约方因违约方违约而造成的损失，守约方有权继续向违约方进行追偿。
4、因一方违约造成合同解除，违约方赔偿守约方违约金人民币 1000万元。
(四)其他
本合同经双方签字盖章后即产生法律效力。
四、合同的签署对公司影响
(一)该合同签署后，公司将一次性确认营业收入 5000万元，对公司当期业绩有着积极影响。
(二)本合同的签署和履行不影响公司业务的独立性，公司的主要业务不会因履行合同对合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同的双方均具有履约能力，但存在由于不可抗力导致合同无法履行的风险，双方已在合同中约定了不可抗力的后果及其处理。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2015-55
双良节能系统股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月20日 14点00分
召开地点：江阴市澄江西路 299号江阴国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月20日
至2015年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案；|√|
|2|关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案|√|
|3|关于修订公司章程的议案；|√|
|4|关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；|√|
|5|关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 7月 30日召开的五届六次董事会、五届十一次监事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上
海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600481|双良节能|2015/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2015年8月18日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室
联系人：王晓松
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86630191-481
邮 编：214444
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
2015年 7月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
双良节能系统股份有限公司五届六次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案；||||
|2|关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案||||
|3|关于修订公司章程的议案；||||
|4|关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；||||
|5|关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。