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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-036新疆机械研究院股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2014年半年度报告全文及摘要于2014年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-050浙江方正电机股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张敏|是|320,000 股|2016年7月4日|2016年7月8日|浙江浙商证券资产管理有限公司|0.68%|
|合计|_|320,000 股|_|_||-|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份46,831,716股，占公司股本
总额的17.65%。本公司部分股份解除质押后,张敏先生所持公司股份中仍处
于质押状态的为43,474,716股，占公司股本总额的16.39%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻细明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，经核查，公司本次拟将剩余超募资金 7,968.39万元（含利息收入，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金，有利于提高公司超募资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司的经营发展需要，为公司和公司股东创造更大的效益，符合相关规定。与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
四、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
经审查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2017年度审计工作，同意续聘其作为公司2017年度财务审计机构。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
独立董事：李勉冯东
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-031浙江精功科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，获悉精功集团所持有的本公司部分股权办理了股权解除质押手续，并重新办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2017年 8月 14日，精功集团将其持有的本公司 14,500,000股（占公司总股本的3.19%）股份质押给南京银行股份有限公司杭州分行；2018年7月19日,精功集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的解除质押手续。
2018年7月19日，精功集团又将其持有的本公司股份 32,500,000股（占公司总股本的7.14%）质押给南京银行股份有限公司杭州分行，具体如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|精功集团有限公司|是|32,500,000股|2018年7月19日|2020年7月17日|南京银行股份有限公司杭州分行|22.92%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份14,150万股，不存在
被司法冻结的情况，占公司总股本的31.09%。
精功集团上述被质押的股份不存在平仓风险，也不存在冻结股份出现可能被
强制过户的风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
3、精功科技证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-059
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置的募集资金 1,100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（具体内容详见公司于 2014年 10月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告）。
截止 2015年 10月 26日，公司已将上述 1,100万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董 事 会
二 0一五年十月二十六日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-067哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人、控股股东筹划引入战略投资者事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，预计将对公司产生重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自 2018年 5月 8日开市起停牌并披露了《关于继续推进重大资产重组暨实际控制人、控股股东筹划重大事项股票延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，相关各方正在积极商讨、推进本次工作。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年5月15日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-124
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事邓伟先生，财务总监杨丽杰女士，副总经理贾跃民先生，副总经理雷振剑先生的通知，四位高管于 2014年 12月 24日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
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|姓名|职务|买入时间|增持前持有公司股份数|本次增持数量（股）|增持后持有公司股份数|
|邓 伟|董事|2014.12.24|3,879,940|19,800|3,899,740|
|杨丽杰|财务总监|2014.12.24|3,756,838|19,900|3,776,738|
|贾跃民|副总经理|2014.12.24|19,956,222|19,800|19,976,022|
|雷振剑|副总经理|2014.12.24|288,800|19,800|308,600|

1、增持计划及目的
公司董事及高级管理人员刘弘、邓伟等共计 12人基于对本公司未来发展前景的信心，计划于自 2014年 12月 23日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份21—51万股，增持所需资金由其自筹取得。
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|姓名|职务|计划增持数量（股）|增持前持有公司股份比例|
|刘 弘|董事、副总经理|10,000—20,000|3.31%|
|邓 伟|董事|20,000—50,000|0.46%|

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|张 特|董事会秘书|20,000—50,000|-|
|杨丽杰|财务总监|20,000—50,000|0.45%|
|贾跃民|副总经理|10,000—20,000|2.37%|
|高 飞|副总经理|20,000—50,000|0.08%|
|梁 军|副总经理|20,000—50,000|-|
|杨永强|副总经理|10,000—20,000|0.59%|
|吴亚洲|副总经理|20,000—50,000|0.05%|
|雷振剑|副总经理|20,000—50,000|0.03%|
|谭 殊|副总经理|20,000—50,000|-|
|金 杰|副总经理|20,000—50,000|0.06%|
|合计||210,000—510,000|7.40%|

2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、参与本次增持的董事及高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-041上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股权
进行质押式回购交易和购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生及其一致行动人樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“铮翔投资”）的通知，将其持有公司的部分股权进行质押式回购交易和购回，具体如下：
1、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|铮翔投资|是|46,500,000|2019-4-23|2022-2-10|华金证券|99.95%|投资需求|

2、股东部分股权购回（解除质押）的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|费铮翔|是|23,218,000|2017-9-28|2019-4-24|华金证券|12.98%|
|费铮翔|是|4,700,000|2018-9-28|2019-4-24|华金证券|2.63%|
|费铮翔|是|6,000,000|2018-10-11|2019-4-24|华金证券|3.35%|

3、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 178,897,306股股份，占公司
总股本的26.11%；累计质押的股份数量为 79,310,000股，占其所直接持有公司
股份的44.33%，占公司总股本的11.57%。铮翔投资持有公司 46523517股股份，占公司总股本的6.79%，累计质押的股份数量为 46,500,000股，占其所持有公司股份的99.95%，占公司总股本的6.79%。
截止本公告披露日，费铮翔先生及其一致行动人铮翔投资合计持有公司225,420,823股股份，占公司总股本的32.90%；累计质押的股份数量为125,810,000股，占其所持公司股份的55.81%，占公司总股本的18.36%。
4、可能引发的风险及应对措施
截止本公告日，本次部分股票质押式回购交易和购回不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
4、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-087号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司参与设立并购基金对外投资的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十七次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》，公司拟以自有资金与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金，基金总募集规模初定为6亿元人民币，首期基金于2016年5月10日设立完毕并完成投资，近期，二期基金西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）已完成了工商登记手续，《关于投资设立并购基金的进展公告》详细内容请参见 2016年11月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。现将二期基金对外投资情况公告如下：
一、并购基金对外投资基本情况概述
西藏爱鼎拟以现金增资方式投资成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“成都蜀茂”），投资金额为人民币2850万元，投资完成后西藏爱鼎将持有成都蜀茂7.403%的股权。近日，西藏爱鼎与成都蜀茂签订了《增资协议》。
本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、并购基金的基本情况
1、公司名称：西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、经营场所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心261室
4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司(普通合伙人)（委派代表：王亦颉）
5、成立日期：2016年11月17日
7、注册号：91540126MA6T1KNXOP
8、经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
三、并购基金投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司
2、成立时间：2009年11月20日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：成都市青羊区人民南路一段97号
5、法定代表人：陈曙光
6、注册资本：（人民币）玖仟伍佰万元
7、统一社会信用代码：91510100696265380B
8、经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰、饰品零售、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：
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|序号|股东|持股数量|持股比例（%）|
|||（万股）||
|1|陈茂森|4320|45.474%|
|2|陈曙光|1200|12.632%|
|3|钟艳|240|2.526%|
|4|曾国东|240|2.526%|
|5|深圳前海瑞迅创业投资有限公司|500|5.263%|
|6|成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）|2000|21.053%|
|7|成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）|1000|10.526%|
|合计||9500|100.00%|

（二）投资标的的经营情况
成都蜀茂钻石有限公司是一家集钻石批发、珠宝首饰、饰品零售与品牌加
盟为一体的珠宝钻石公司。历经 10余年发展旗下已拥有两家全资子公司重庆渝盛珠宝有限公司、深圳蜀茂珠宝有限公司，并有过百加盟伙伴。
2007年，自创品牌“克拉美”，以国际品牌的市场拓展理念，竭力将其打造称为中国优质珠宝全国连锁品牌；现已拥有克拉美品牌加盟商108家，主要集中于四川、重庆和云南区域。
2009年，与深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司达成合作，成为“爱迪尔珠宝”四川区域品牌协助开发商，截至目前，已协助爱迪尔在四川区域开发并管理 90余家品牌加盟店。
四、投资协议的主要内容
1、西藏爱鼎向成都蜀茂投资人民币2850万元，投资完成后，其注册资本、实收资本均由人民币9500万元增至人民币10259.467万元，西藏爱鼎投资额高于成都蜀茂新增注册资本的部分（即2090.533万元）全部计为其资本公积金。
2、投资完成后，成都蜀茂的股本结构如下图所示：
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|序号|股东|持股数量|持股比例（%）|
|||（万股）||
|1|陈茂森|4319.65|42.107%|
|2|陈曙光|1199.85|11.697%|
|3|钟艳|240.35|2.339%|
|4|曾国东|240.35|2.339%|
|5|深圳前海瑞迅创业投资有限公司|499.7|4.874%|
|6|成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）|1999.75|19.494%|
|7|成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）|1000.35|9.747%|
|8|西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）|759.467|7.403%|
|合计||10259.467|100.00%|

五、并购基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险
1、对上市公司的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金西藏鼎爱投资对外投资项目，属于并购
基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。此次公司参与的投资设立并购基金投资成都蜀茂，主要系其运作规范且盈利能力强，在西南区域有一定的品牌影响力，有利于公司未来形成多品牌多层次的集团效应，将对公司长远发展产生积极影响。
2、对外投资存在的风险
近年来，珠宝行业竞争日趋激烈，成都蜀茂未来可能会面临激烈的市场竞争，而导致发展不如预期的风险。成都蜀茂将继续秉持独特的发展理念，努力提高核心竞争力，全力打造优势品牌。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2017-022常柴股份有限公司
董事会八届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司董事会八届七次会议于2017年9月25日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2017年 9月 20日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 8名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李明辉、冯根福，贾滨先生因公出差未出席本次会议，委托冯根福先生代为表决。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于设立产业投资基金暨关联交易的议案；
董事会同意公司出资 10000万元与协同创新基金管理有限公司共同投资设立产业投资基金，并授权董事长与协同创新基金管理有限公司签署《合伙协议》。详细情况请参看同日公告的《常柴股份有限公司关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）全文。
关联董事张琼女士回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详细
情况请参看同日公告的《常柴股份有限公司独立董事关于设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见》及《常柴股份有限公司独立董事独立意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
常柴股份有限公司
董事会
关于中国中期投资股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
深圳证券交易所：
我们审计了中国中期投资股份有限公司（以下简称中国中期）2017年度财务报表。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，就中国中期 2017年度现金流量表的差错情况出具本专项说明。
现将中国中期2017年度发生的前期差错更正事项说明如下：
一、关于经营活动现金流量列报的更正
①中国中期的子公司-东莞市永濠汽车销售服务有限公司（以下简称东莞永濠或公司）采用票据支付的方式与主要供应商进行业务结算，因此，公司专门开设票据保证金账户，保证金账户的资金是由公司银行账户一般户转入的，2017年现金流量表中将一般户转入保证金账户的资金流分别计入了“支付的其他与经营活动有关的现金”和“收到的其他与经营活动有关的现金”，不符合《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定。
②公司在向银行申请办理银行承兑汇票承兑业务时，双方签订了合同编号为2017鄂银乘综字第1069号《银行承兑汇票承兑额度协议》，合同约定公司向银行申请承兑时，须开立保证金账户，并按不低于汇票票面金额的20%存入首次保证金。因此，在额外的票据结算款金额之外，公司应在约定的保证金账户内，存入规定金额的保证金，经核查，2017年度的保证金金额为10,800,000.00元。
由于保证金金额属于受限资金，现金流量表中期末现金余额中不含保证金金额，因此，在编制现金流量表时，属于现金流出，即支付的其他与经营活动有关的现金-票据保证金款共计10,800,000.00元。
支付的其他与经营活动有关的现金包含票据款81,983,293.95元，与收到的其他与经营活动有关的现金包含的票据结算款 64,400,985.20元的差额，除了 10,800,000.00元的保证金额金额外，经重新核实现金流，属于“采购商品、接受劳务支付的现金”。
前期差错更正对 2017年合并报表中的现金流量表的影响如下：支付的其他与经营活动有关的现金减少71,183,293.95元，收到的其他与经营活动有关的现金减少64,424,020.11元，采购商品、接受劳务支付的现金增加 6,759,273.84元。
该事项对2017年度合并现金流量表的影响如下：
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|-|-|-|-|
|项目|更正前金额|调整金额|更正后金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|72,649,547.74||72,649,547.74|

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|-|-|-|-|
|收到的税费返还|||-|
|收到其他与经营活动有关的现金|73,676,367.67|-64,424,020.11|9,252,347.56|
|经营活动现金流入小计|146,325,915.41|-64,424,020.11|81,901,895.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|54,177,456.62|6,759,273.84|60,936,730.46|
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,008,423.09||8,008,423.09|
|支付的各项税费|631,085.53||631,085.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|94,757,338.95|-71,183,293.95|23,574,045.00|
|经营活动现金流出小计|157,574,304.19|-64,424,020.11|93,150,284.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,248,388.78||-11,248,388.78|

前期差错更正对2017年财务报表附注五37、现金流量表项目的影响如下：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
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|-|-|-|
|项 目|更正前|更正后|
|利息收入|962,858.23|962,858.23|
|其他（营业外收入）|43,721.47|43,721.47|
|收到往来款|8,245,767.86|8,245,767.86|
|票据保证金|64,424,020.11||
|合 计|73,676,367.67|9,252,347.56|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
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|-|-|-|
|项 目|更正前|更正后|
|支付往来款等|7,705,771.64|7,705,771.64|
|支付经营管理费用|5,068,273.36|5,068,273.36|
|支付票据保证金|81,983,293.95|10,800,000.00|
|合 计|94,757,338.95|23,574,045.00|

二、对重要联营企业持股比例的更正
2016年年度报告中，公司年报九、3（1）重要的合营企业或联营企业披露中，列式的中国中期对中国国际期货有限公司的直接持股比例为17.96%，实际直接持股比例应为19.76%。
中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-091深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次（临时）会议通知于2014年9月19日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2014年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司《关于转让募集资金投资项目中<300英雄>的软件著作权暨关联交易的议案》
公司拟将《300英雄》游戏的软件著作权以4,700万元转让给上海跳跃网络科技有限公司（以下简称“跳跃网络”）。交易完成后，公司不再享有《300英雄》游戏的软件著作权。公司董事长李瑞杰先生及董事张云霞女士在过去十二个月内为跳跃网络的董事，公司董事郑楠芳女士在过去十二个月内为跳跃网络的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此议案发表了独立意见。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了专项意见。《关于转让募集资金投资项目中<300英雄>的软件著作权暨关联交易的公告》及独立董事、保荐机构意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
监事会经认真审核，认为：本次交易有利于增加公司现金流，符合有关规定和公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-079山东恒邦冶炼股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司（以下简称“金兴矿业”）生产经营发展需要，公司拟为金兴矿业提供保证担保，最高保证额不超过10,000万元人民币，保证期限为自董事会通过之日起12个月，12个月内金兴矿业可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。
该项担保事宜已经公司 2015年 12月 25日召开的第八届董事会 2015年第二次临时会议审议通过，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该项担保事宜无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：栖霞市金兴矿业有限公司
公司性质：有限责任公司
成立日期：1993年4月16日
注册地点：霞光路170号
法定代表人：樊明玉
注册资本：18210.55万元人民币
主营业务：黄金探矿、采矿、选矿（以上各项只限分支机构经营）；尾矿综合利用开发、技术服务；房屋租赁。(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关系：本公司持有其65%的股权，为公司控股子公司。
主要财务状况：截至2014年12月31日，金兴矿业总资产25,341.80万元，总负债 12,838.94万元，净资产 12,502.86万元；2014年度实现营业收入 11,331.54
万元，净利润-3,452.15万元，以上数据已经审计。
三、董事会意见
为进一步支持子公司栖霞市金兴矿业有限公司的经营发展，公司为栖霞市金兴矿业有限公司提供保证担保，最高保证限额不超过10,000万元人民币。董事会认为，控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司资产质量优良，偿债能力强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司提供最高额不超过10,000万元人民币的连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币40,000.00万元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司对控股子公司合计对外担保总额为人民币 40,000.00万元，公司对子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年 12月 31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币 40,000.00万元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年 12月 31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司对控股子公司合计对外担保总额为人民币 40,000.00万元，公司对子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年 12月 31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议；
2、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-027湖南九典制药股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年12月21日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年12月18日以邮件方式送达。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》
公司全资子公司湖南普道医药技术有限公司，拟使用不超过5,500万元（最终成交金额以双方签署的买卖合同为准）购买湖南金拓置业有限公司开发建设的位于长沙国家高新技术产业开发区的金瑞·麓谷科技园二期项目A区1栋8层-13层综合楼（厂房）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司购买资产的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、《金瑞·麓谷科技园二期项目A区综合楼（厂房）认购协议》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-22深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下。
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月 1日起施行。
公司将按照财政部相关规定于 2019年 1月 1日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则的会计政策变更及影响，修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意按照新金融工具准则的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
四、监事会意见
公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-114
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第八届监事|
|会第十三次会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018|
|年12月10日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出。本公司监事共 3人（其|
|中：监事陈庭燕因工作原因未参与本次监事会会议，亦未委托代表代为表决），|
|参加本次会议表决的监事2人，实际收到表决票2张。会议的召集、召开、表决|
|符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的|
|规定，所作决议合法有效。|
|经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：|

一、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
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|-|
|具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的|
|《兴业矿业：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告》（公告|
|编号：2018-115）。|
|表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案尚需提交股东大会审议。|

特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-062广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）近日接到公司控股股东、实际控制人柴国生先生通知，获悉柴国生先生所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柴国生|是|23,300,000|2017年5月18日|2018年5月17日|华泰证券股份有限公司|19.28%|个人融资|
|合 计|——|23,300,000|——|——|——|19.28%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人柴国生先生持有公司股份120,879,719股，占公司总股本的32.94%；柴国生先生累计质押公司股份77,394,303股，占其所持公司股份总数的64.03%，占公司总股本的21.09%。
柴国生先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份目前暂不存在平仓风险。公司将密切关注公司控股股东柴国生先生的股份质押情况，提示可能存在的平仓风险，如有异常，公司将及时公告。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-022绵阳富临精工机械股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到常务副总经理、董事、董事会秘书阳宇先生的书面辞职报告。阳宇先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，同时申请辞去战略委员会委员职务，辞去上述职务后，阳宇先生仍在公司担任常务副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，阳宇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。阳宇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕。公司将尽快聘任新的董事会秘书。
截至本公告日，阳宇先生持有公司股份3,576,156股，占公司总股本的
0.9934%。根据相关承诺，阳宇先生持有的公司股票自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
公司董事会对阳宇先生在担任董事、董事会秘书、战略委员会委员职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－064
河南新大新材料股份有限公司
关于终止重大资产重组暨
筹划非公开发行股票的复牌公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年11月9日开市复牌。
一、本次重大资产重组基本情况
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-051），公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年10月12日开市起停牌，公司于2015年10月19日、10月27日、11月2日在中国证监会指定信息披露网站发布了关于本次重组的《重大资产重组进展公告》。
二、停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司及各相关方均积极推进本次筹划的重大资产重组工作。公司组织券商、律师、会计师等中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务，对本次筹划重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。此外，公司已在历次进展公告中充分提示广大投资
者注意本次重大资产重组事项存在不确定性风险。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易的各参与方就资产重组的相关事项进行了尽职调查，认为标的资产目前尚不具备被收购的条件。经董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项，同时拟通过非公开发行股票募集资金用于“年产600万千米电镀金刚线项目”。
本次重大资产重组变更为非公开发行股票，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。
四、公司承诺
公司承诺：公司在终止本次重大资产重组事项之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
五、复牌事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月9日（星期一）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一五年十一月六日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—01中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于二〇一七年四季度产销情况的自愿性信息披露公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一七年四季度生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|十二月份（辆）|四季度（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|7,017|28,221|125,017|58.92%|
|销 量|9,320|33,170|134,731|67.96%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一八年一月十日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-003
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
第第七七届届董董事事会会第第二二次次临临时时会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2016年 2月28日下午14:30在公司二楼会议厅召开，会议由公司董事长宁远喜先生主持。
本次董事会会议通知已于2016年2月21日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高级管理人员、保荐机构代表列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
审议《关于设立全资子公司陆丰宝丽华风能开发有限公司的议案》（详见公司同日公告）
为进一步深入贯彻公司“宝新能源+宝新金控”发展战略，做大做强新能源电力，巩固公司新能源电力龙头地位，积极推进陆丰甲湖湾（海上）风电场 1450MW风电机组的立项及建设，公司拟以自有资金出资人民币 1亿元投资设立全资子公司陆丰宝丽华风能开发有限公司（暂定，以工商管理部门核准为准）。
公司同时提请董事会授权管理层办理设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。
表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-049
北京华联商厦股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京华联商厦股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同
举办“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取
网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至
17:00。
届时公司财务总监崔燕萍女士、副总经理及董事会秘书周剑军先生将通过
网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股
权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年5月12日
珠海英搏尔电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将2018年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2018年度监事会共召开 6次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
2018年3月11日第一届监事会第九次会议召开，审议通过如下议案：1、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于公司 2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》；3、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》；6、《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》；7、《关于公司<2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》；8、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；9、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。
2018年4月24日第一届监事会第十次会议召开，审议通过《关于公司<2018年一季度报告>的议案》。
2018年6月8日第一届监事会第一次临时会议召开，审议通过了如下议案：1.《关于补选李涣松先生为公司第一届监事会监事的议案》；2.《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
表监事候选人提名的议案》；5、《关于增加募集资金投资项目实施主体并用部分募集资金进行增资的议案》。
2018年8月30日第二届监事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
2018年10月26日第二届监事会第二次会议召开，审议通过了如下议案：1、《关于会计政策变更的议案》；2、《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司 2018年度相关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，认为公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司 2018年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司及控股子公司合计使用不超过 12,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，符合深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
（五）公司关联交易情况
公司2018年1月1日至2018年12月31日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查，报告期内，公司未发生带外担保情况，也未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。
（七）对内部控制评价报告的意见
监事会审议了董事会编制的公司《2018年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，
（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见
关于立信会计师事务所针对公司 2018年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
珠海英搏尔电气股份有限公司监事会二〇一九年三月二十九日