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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-074浙江永强集团股份有限公司四届十次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体监事同意，会议于2017年11月16日在公司会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中，洪麟芝女士以通讯方式参与表决。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司对外投资暨关联交易的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会审议通过的《关于同意控股子公司对外投资暨关联交易的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年十一月十六日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-041广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司（以下简称“香雪康万达”）以自筹资金合计 1050.0001万元的价格受让上海晨山投资管理有限公司（以下简称“晨山投资”）持有的北京益诺勤生物技术有限公司（以下简称“益诺勤”）90%股权和晨山投资对益诺勤借款的全部债权。收购完成后，益诺勤成为香雪康万达的控股子公司。以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
近日，北京益诺勤生物技术有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局石景山分局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：
企业名称：北京益诺勤生物技术有限公司
统一社会信用代码：911101075858527935
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9907房间
法定代表人：曾仑
注册资本：2000万
成立日期：2011年11月15日
营业期限：2031年11月14日
经营范围：生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售化
工产品（危险化学品除外）、医疗器械（限一类）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-101债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-082），公司与河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”）签署了《合作投资协议书》，约定公司（或其控股子公司）与安彩高科在河南省安阳市共同设立合资公司安阳市中来安彩光伏科技有限公司（暂定名，以当地工商局核准结果为准）。
现合资公司已完成了工商注册登记手续，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：安阳中来安彩光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91410506MA47QJQ85W
类型：其他有限责任公司
住所：安阳市龙安区龙康大道中段路北（产业集聚区）258室
法定代表人：谢建军
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2019年11月22日
营业期限：长期
经营范围：光伏组件制造、销售及安装；电池、硅片、太阳能材料销售及相
关技术咨询、技术服务；光伏发电与售电；光伏设备及元器件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-040
湖北能源集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）为湖北能|
|源集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票项目的保|
|荐机构，马晓露先生和宋时凤女士为公司持续督导保荐代表人，持续|
|督导期截至非公开发行股票募集资金使用完毕。|
|2018 年 9 月 20 日，公司收到长江保荐《关于更换湖北能源集团|
|股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，鉴于担任公司非公开|
|发行股票项目的保荐代表人马晓露先生因个人原因离职，无法继续担|
|任公司的持续督导保荐代表人，长江保荐现委派于守刚先生为公司的|
|持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。（于守刚先生简历附|
|后）|
|此次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为宋时凤女士|
|和于守刚先生，持续督导期截至非公开发行股票募集资金使用完毕。|
|特此公告。|
|湖北能源集团股份有限公司董事会|
|2018 年 9 月 20 日|

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|附件|
|简 历|

于守刚，长江保荐投资银行业务五部助理总经理，保荐代表人，管理学硕士，先后参与深圳键桥通讯技术股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行项目；先后负责或参与深圳翰宇药业股份有限公司公司债、长江证券股份有限公司可转债等再融资项目。
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2017-007
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2017年3月28日以书面送达方式发出，于2017年4月8日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2016年度监事会工作报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2016年度财务决算报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司 2016年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的规定。
同意将本议案提交股东大会审议。
了《关于〈公司 2016年年度报告及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2016年度监事薪酬>的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2016年度内部控制评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《公司2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司 2017年度审计机构〉的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》；
经审核，监事会认为：公司变更注册地址及修改公司章程是因无锡市调整了部分行政区划而作出的，对注册地址的变更及章程的修改内容符合《公司法》和上述规定的要求，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
9、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；
经审核，监事会认为：公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划制定符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，能够实现对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划，并同意将该规划提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月十日
中交地产股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对公司管理层提交的《关于向中交房地产集团有限公司借款暨为控股子公司提供担保的议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
中交地产根据公司实际经营需要，拟向控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）借款 80,000万元，利率不超过10%，期限不超过 3年；中交地产控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）根据实际经营需要，拟向地产集团借款 40,000万元，利率不超过10%，期限不超过 3年。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次中交地产及控股子公司向关联方借款有利于保障中交地产及控股子公司经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展，未超过股东大会授权范围。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 3月 19日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（独立董事：于希茂）
各位股东及股东代表：
作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人出席了公司召开的历次董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司相关事项发表了独立客观意见，对公司科学决策发挥了积极作用。
（一）参加董事会情况
2014年度，公司共召开9次董事会会议，本人现场出席3次、以通讯方式参与表决6次，无缺席情况。上述9次会议的所有议案，本人均投赞成票，无提出异议事项，无反对票及弃权票。
（二）参加股东大会情况
2014年度公司共召开3次股东大会，本人按时列席会议，认真听取股东的合理化建议，回答公司股东问询的有关问题
二、发表独立意见情况
（一）2014年3月23日，本人对公司二届董事会第七次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2013年度内部控制评价报告》、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度关联交易事项、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司董事和高级管理人员薪酬、《关于募集资金投资项目延期的议案》、续聘会计师事务所、修订公司《章程》、对公司股东回报规划（2014年-2016年）等事项发表了独立意见。
（二）2014年5月26日，本人就公司二届董事会第九次会议审议的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
（三）2014年7月15日，本人就公司二届董事会第十一次会议审议的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了独立意见。
（四）2014年8月17日，本人对公司二届董事会第十二次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2014年半年度关联交易和公司变更募集资金专户等事项发表了独立意见。
（五）2014年10月14日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见，2014年10月15日，本人对公司二
届董事会第十三次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
（六）2014年10月20日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见，2014年10月21日，本人对公司二届董事会第十四次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
（七）2014年12月16日，本人对公司二届董事会第十五次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，本人对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《审计委员会工作细则》，认真履行职责，积极开展制定内审计划、审查内审工作、查阅财务报表等审计委员会的日常工作，认真参加审计委员会会议，就公司的内部控制、定期报告、募集资金等事项进行审议。在2014年度报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审签字会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥独立
董事的监督作用，维护审计的独立性。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部审计工作等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
2014年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、公司《章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：__________
于希茂
二〇一五年四月二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-041新界泵业集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年10月28日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2014年10月22日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2014年10月28日14:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人，其中董事郝云宏，独立董事张咸胜、朱亚元以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014年第三季度报告全文
及其正文》。
详见公司于2014年10月30日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司 2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-043）和巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。详见公司于2014年10月 30日在指定信息披露媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-044）。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意公司为控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司申请银行授信提供不超过人民币1500万元的连带责任保证担保。详见公司于2014年10月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2014-045）。
注：指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-021安徽安利材料科技股份有限公司
关于持股5%以上股东自愿追加股份限售承诺期满
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 20日，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于主要股东自愿追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2014-024），公司持股5%以上股东香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADING CO.(H.K.)LIMITED)（以下简称“香港敏丰”）、劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)（以下简称“劲达企业”）自愿追加股份限售承诺，具体如下：
1、香港敏丰自愿承诺：
（1）本公司对安利股份未来发展充满信心，锁定期满后，本公司愿意与其他股东继续同心协力，共同维护安利股份股权结构相对稳定，促进安利股份的长期稳定发展和持续健康经营。
（2）本公司所持有安利股份的股份自2014年5月18日锁定期满后三十六个月内，每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%。
（3）本公司所持有安利股份的股份，不委托他人或任何企业、组织进行管理。
2、劲达企业自愿承诺：
（1）本公司对安利股份未来发展充满信心，本公司愿意与其他股东同心协力，共同促进安利股份的长期稳定发展和持续健康经营，全力支持安利股份做大
做强做优。
（2）本公司所持有安利股份的股份自2014年5月18日锁定期满后三十六个月内，每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%。
（3）本公司所持有安利股份的股份，不委托他人或任何企业、组织进行管理。
截止目前，香港敏丰和劲达企业均严格履行了上述承诺。
香港敏丰、劲达企业上述承诺将于2017年5月18日期满。承诺期满后，香港敏丰、劲达企业所持公司股份将不再受“每年转让的股份数量不超过本公司上年末持有的安利股份股份总数的25%”限制。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-050上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年4月7日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年4月1日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次关联投资符合公司整体的发展战略，是大宗商品电商生态体系中金融板块的又一探索布局。本次关联交易事项符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易的事项。
本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
本议案尚须提交2015年第四次临时股东大会审议。
备查文件：第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2015年 4月 8日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-034
五矿稀土股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司第七届董事会第五次会议决定召开 2017年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）14:50。
网络投票时间：2017年10月9日（星期一）～2017年10月10日（星期二）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2017年9月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 9月 26日（星期二）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（2）项时，关联股东需回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室
二、会议审议事项
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》
以上提案的具体内容已于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料》。
第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案||||（该列打勾的|
||||提案名称|||
||编码||||栏目可以投|
||||||票）|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 9日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 10月 10日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注（该列||||
||提案|||||同|反|弃|
||||提案名称||打勾栏目可||||
||编码|||||意|对|权|
||||||以投票）||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|2.00||《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》||√|||||

填写说明：
1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-021恒锋工具股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2016年4月25日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第三十次会议审议的有关议案及相关资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截至2019年6月30日尚未结清的担保金额计人民币89.36亿元。
3、截至2019年6月30日，本公司及附属子公司为下列公司提供担保，明细如下：
担保 担保余额
被保证人 受益人 担保期限
类型 （万元）
|||
|-|-|
|深圳市香江置业有限||
||工商银行罗湖支行|
|公司||
|成都文旅熊猫小镇投||
||平安银行成都分行|
|资有限公司||
|深圳市香江置业有限||
||交通银行深圳分行|
|公司||
|深圳市香江置业有限||
||北京银行深圳分行|
|公司||
|深圳市长城物流有限||
||招商银行珠海分行|
|公司||
|青岛市联顺地产有限|中建投信托有限责任|
|公司|公司|
|深圳市香江置业有限|浙商银行股份有限公|
|公司|司深圳分行|
|深圳市香江置业有限||
||工商银行罗湖支行|
|公司||
|惠州市凯声电子有限|中国建设银行惠州市|
|公司|分行|
|无锡中洲房地产有限|中建投信托有限责任|

|||
|-|-|
|91,500.00|2016.01.11-2021.01.10|
|19,572.00|2016.07.29-2020.07.28|
|40,300.00|2016.03.25-2024.03.25|
|26,445.00|2017.05.25-2021.05.24|
|200,000.00|2017.06.30-2020.06.29|
|50,000.00|2017.11.15-2019.11.15|
|29,250.00|2018.03.19-2027.12.20|
|60,800.00|2018.06.27-2028.04.19|
|21,000.00|2018.05.23-2021.05.22|
|49,600.00|2018.06.06-2020.06.05|

担保 担保余额
被保证人 受益人 担保期限
类型 （万元）
|||
|-|-|
|公司|公司|
|佛山洲立置业有限公|平安信托有限责任公|
|司|司|
|深圳市香江置业有限||
||浦发银行深圳分行|
|公司||
|深圳市香江置业有限|平安信托有限责任公|
|公司|司|
|成都洲新房地产开发|长安国际信托股份有|
|有限公司|限公司|
|深圳市香江置业有限||
||浦发银行深圳分行|
|公司||
|惠州宏晟置业有限公|中建投信托有限责任|
|司|公司|
|青岛市旺洲置业有限|华夏银行青岛胶州支|
|公司|行|
|嘉兴洲桂房地产开发||
||招商银行嘉兴分行|
|有限公司||
|中洲投资控股（香港）||
||澳门国际银行|
|有限公司||
|中洲（火炭）有限公司|*银团|

|||
|-|-|
|98,830.00|2018.09.20-2021.03.19|
||2018.09.27-2033.09.27|
||2018.09.30-2026.09.29|
||2018.12.07-2020.12.07|
||2019.03.28-2034.03.27|
||2019.04.01-2021.03.31|
||2019.04.01-2024.03.31|
||2018.08.31-2020.08.30|
|13,996.27|2017.05.26-2020.05.25|
|196,857.36|2017.08.24-2022.08.23|

合计
1,076,504.63
4、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2019年6月30日，公司担保总额107.65亿元，占报告期末净资产的145.14%。
5、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一九年八月十五日
北京市万商天勤律师事务所
关于
保龄宝生物股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
致：保龄宝生物股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受保龄宝生物股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司
2016年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2016
年7月15日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年8月1日下午14：00在公司会议室召开，由公司董事长刘宗利先生主持；网络投票时间为2016年7月31日至2016年8月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月1日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年7
月31日下午15：00至2016年8月1日下午15：00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人（均为非关联股东，无需回避表决），代表股份 144,611,921股，占公司股份总额的39.1631%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 144,411,221股，占公司股份总额的39.1087%；通过网络投票的股东共 8人，代表股份 200,700股，占公司股份总额的0.0544%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年7月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的3项议案进
行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年8月1日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的3项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
投票结果：同意 144,421,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.8681％；反对190,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.9826％；反对190,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》
投票结果：同意 144,421,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.8681％；反对190,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.9826％；反对 190,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
投票结果：同意 144,421,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.8682％；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.0324％；反对 190,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.9676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书签字盖章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王禹
签名：
日期：2016年8月1日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-017天顺风能（苏州）股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺风能”）于2015年6月23日召开的第二届董事会2015年第九次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案,并于 2015年 6月 25日公告了《非公开发行 A股股票预案》。2015年 12月 14日公司召开第二届董事会 2015年第十八次临时会议，对本次非公开发行方案中募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额进行了调整，发行方案中的募集资金总额及其他内容保持不变，并于 2015年 12月 15日公告了《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》；本次非公开发行股票相关事项于2015年12月30日经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2016年 3月 9日，公司召开了第二届董事会2016年第三次临时会议，对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》再次进行修订，发行价格由不低于 14.70元/股调整为不低于 9.25元/股，发行数量由不超过13,605.44万股（含）调整为不超过 21,621.62万股（含）。
《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》具体修订内容如下：
一、更新了本次非公开发行的审核批准情况
本次非公开发行方案调整相关事项已经获得公司第二届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，尚需公司 2016年第二次临时股东大会审议批准。本次非公开发行A股股票相关事项需获得中国证监会的核准后方可实施。
二、修订了本次非公开发行的定价基准
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会 2016年第三次临时
会议决议公告日（2016年 3月 10日）。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 10.27元/股（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于9.25元/股。
三、修订了本次非公开发行股票的数量
本次非公开发行股票的数量合计不超过 21,621.62万股（含），若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作相应调整。
四、更新了本次非公开发行后公司股本结构情况
本次非公开发行完成后，预计将增加不超过21,621.62股（含）有限售条件流通股（具体增加股份数量将在中国证监会核准并完成发行后确定），将使公司股东结构发生一定变化。但本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，严俊旭先生仍为公司实际控制人。
五、补充披露公司制定了本次非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示、填补回报的措施及相关主体的承诺
补充披露本次非公开发行对公司主要财务指标的影响、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示、本次非公开发行的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、公司对本次非公开发行摊薄即期回报拟采取的填补措施、公司董事及高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺等事项。
除上述修订外，公司未修订《非公开发行股票预案（修订稿）》的其他内容。
修订后的《非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-010江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]55号”文核准，双星新材非公开发行人民币普通股（A股）172,117,039股股票，每股面值 1元，发行价格为 11.62元/股，公司募集资金总额为人民币1,999,999,993.18元，扣除各项发行费用（含税）32,427,116.95元后，实际募集资金净额为人民币1,967,572,876.23元，以上募集资金到位情况由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年3月 10日出具的众会字（2017）第2244号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司截至2018年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金余额109,262.36万元，2018年度使用募集资金金额为 55,057.84万元。
三、本次使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的基
本情况
本次非公开发行实际募集资金拟投入的项目将依公司实际投入需要逐步开
展，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。公司本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全，并在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用，具体情况如下：
（一）定期存款
1、在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
2、存款期满，将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。
3、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
4、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
5、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。
（二）理财产品
1、投资产品品种
为控制风险，公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行，产品期限不超过12个月，产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押；
（4）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、投资期限
自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。期间可以滚动使用。
3、投资额度
暂时闲置的募集资金最高额度不超过100,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
四、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
（2）公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
（3）理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用暂时闲置募集资金用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品的决定。
2、监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金适时用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
3、保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，并且公司为此事项制定了相应的操作流程，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
本次使用使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的计划无异议。
七、备查文件：
2、江苏双星彩塑新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-005聚龙股份有限公司
关于收到浦发银行中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）发出的《中标通知书》，在浦发银行 2019年点钞机、清分机集中采购招标项目（项目编号：18201658）中，确定公司中标。
中标机型为点钞机（A类）、清分机（2个出钞口）、清分机（4个出钞口及以上）。
公司将尽快与浦发银行洽谈合同签订事宜，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-097福建三元达通讯股份有限公司
关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资事项概述
1、本次增资的基本情况
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司（以下简称“子公司”）增资，将其注册资本由目前的2000万元人民币增加至20000万元人民币。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议于 2015年 10月 14日以通讯方式召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次增资事项尚需经股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：江苏深南互联网金融信息服务有限公司；
2、公司住所：南通市港闸区永兴路11号南通金融科技城33号楼A栋2F；
4、法定代表人姓名：石柱烜；
5、注册资本：2000万元整；
6、经营范围：为互联网金融机构提供战略咨询；企业招投标代理；计算机软件开发、销售；企业管理咨询；营销策划咨询；财务咨询；税务代理；工商注册登记代理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年的主要财务数据
江苏深南互联网金融信息服务有限公司成立于2015年9月14日，尚未开展业务，截至目前，暂无相关财务数据。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的和影响
为增强子公司综合竞争力，促进其业务更好地开展，公司特进行以上增资。
此次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及生产经营产生不利影响。
本项投资预计将为公司带来较好的投资收益。公司将根据投资后续进展情况及时进行相关信息的披露。
2、增资的风险分析
本次增资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司 2015年10月15日