Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-121|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2016年 11月 23日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016年第八次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00的任意时间；现场会议于2016年12月9日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份总数310,713,459股，占公司总股本的39.4395%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份306,561,359股；参加网络投票的股东3人，所持股份4,152,100股；除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计4,305,231股，占公司股份总数的0.5465%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第四届董事会第五次会议决议通过。
表决结果：同意310,692,459股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9932%；反对21,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,284,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3975%；反对21,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、备查文件
1、公司2016年第八次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2016年12月9日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-127
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 40%|盈利：13,245.46万元|
|盈利：15,800万元-18,500万元|||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期投资丰汇租赁有限公司实现投资收益9,200万元；
2、本期垃圾发电工程建造合同收益5,900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年10月15日
证券代码：000967
盈峰环境科技集团股份有限公司
公司二期股票期权激励计划授予激励对象人员名单
单位：万份
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|序号|姓名|期权份数|
|1|金陶陶|100|
|2|吴青锋|80|
|3|吴佩轩|30|
|4|吴鹏飞|15|
|5|朱象艳|20|
|6|吴雪妮|15|
|7|马林琼|15|
|8|王一妃|20|
|9|陆友桂|15|
|10|卢志槔|20|
|11|陈金强|40|
|12|干 其|30|
|13|王善勋|30|
|14|张腾飞|20|
|15|肖兴国|15|
|16|张续辉|15|
|17|余晓峰|15|
|18|张广鸿|15|
|19|毛文锋|15|
|20|蒲刚兵|15|
|21|罗惊雷|15|
|22|聂钟凯|15|
|23|华茂涛|15|
|24|寇付峰|15|

证券代码：000967
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|25|王 伟|15|
|26|陈 举|15|
|27|杜 航|100|
|28|陈俞筱|30|
|29|李炫祺|30|
|30|谢 淼|15|
|31|吴世雄|15|
|32|覃书芳|15|
|33|凌 婧|15|
|34|李 敏|15|
|35|兰东洋|80|
|36|林 雷|50|
|37|史 骏|15|
|38|郭海军|15|
|39|孙闻笛|15|
|40|丁健生|15|
|41|曹彦荣|15|
|42|金必慧|30|
|43|杨少伟|30|
|44|钟江涛|30|
|45|张弓健|30|
|46|孙庆峰|15|
|47|康家伟|15|
|48|叶瑞睿|15|
|49|王 涛|100|
|50|郑凌华|30|
|51|李 樑|20|
|52|魏春杏|20|
|53|孙世刚|15|

证券代码：000967
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|54|周智全|15|
|55|张 宏|15|
|56|吴起英|15|
|57|蒋 伟|15|
|58|刘 俊|15|
|59|孙 涛|80|
|60|刘国忠|15|
|61|李传波|15|
|62|唐达礼|15|
|63|杨宝成|30|
|64|何扬帆|15|
|65|王翼鹏|30|
|66|魏 兵|20|
|67|黄辉勤|100|
|68|戈燕红|40|
|69|刘 侃|35|
|70|王贵明|35|
|71|谭沛雄|35|
|72|霍亚如|30|
|73|罗燕军|30|
|74|刘耿锋|30|
|75|冉 庆|25|
|76|李心强|20|
|77|孙儒伟|20|
|78|刘荣亮|20|
|79|罗 燕|15|
|80|陈建新|15|
|81|谢广群|20|
|82|陈传富|15|

证券代码：000967
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|83|李玉金|15|
|84|郭德音|15|
|85|徐乐华|15|
|86|贺 理|15|
|87|武文豹|15|
|88|盛艳波|15|
|89|李雪鹏|10|
|90|马东晓|15|
|91|周文涛|15|
|92|徐明德|10|
|93|刘 正|10|
|94|余智强|10|
|95|刘剑英|10|
|96|潘 落|10|
|97|宿金鹏|10|
|98|翁嘉昌|10|
|99|姜娟|15|
|100|包志宁|15|
|101|倪瑞彬|15|
|102|范 伟|15|
|103|田国占|15|
|104|刘 江|15|
|105|初 征|15|
|106|王 磊|15|
|107|刘 卓|15|
|108|赵国慧|15|
|109|董晟民|15|
|110|李东旭|15|
|111|张伯承|15|

证券代码：000967
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|112|杨 晓|15|
|113|詹秋玲|15|
|114|蔡智君|30|
|115|任 强|15|
|116|朱士华|15|
|117|徐政权|15|
|118|彭诗尧|15|
|合计|2715||

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016- 108中国天楹股份有限公司
关于拟签署项目投资合作协议并由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、为满足江苏省南通市通州湾产业发展过程中对固废处理的需求，同时为公司能够开拓更为广阔的环保市场，经友好协商，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）拟与通州湾江海联动示范区管委会签署的《静脉产业园项目投资合作协议书》（以下简称“合作协议”）。合作协议约定项目名称为天楹环保静脉产业园项目（暂定），项目投资规模12.2亿元（其中固定资产投资约60000万元），注册资金不低于30000万元（可根据项目建设情况分期注册资金）。根据合作协议，公司拟由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）出资设立全资项目子公司负责该项目。
2、2016年12月6日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于签署静脉产业园项目投资合作协议并设立项目公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
1.1投资人：江苏天楹（公司全资子公司）
1.2资金来源：自有资金
1.4持股比例：100%
2、标的公司基本情况
2.1项目公司名称：南通天楹环保能源有限公司（暂定）
2.2注册资本：人民币30,000万元（注册资金根据项目建设情况分期到位） 2.3公司类型：有限责任公司
2.4、经营范围：垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理等。
上述资料以工商登记机关最终核准登记为准。
三、合作协议主要内容
（一）合作协议双方基本情况介绍
1、甲方：江苏省通州湾江海联动开发示范区管理委员会
注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区金海路6号（通州湾商务大厦）经营范围：政府机构，无主营业务
2、乙方：中国天楹股份有限公司
法定代表人：严圣军
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西） 268号 2幢
注册资本： 123855.7742万元整
主营业务：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）协议主要内容
1、项目名称：天楹环保静脉产业园项目（暂定）
3、经营范围：主要从事垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理等。
4、项目选址及占地面积：项目初步选址位于东安科技园区江珠路南侧、临海高等级公路西侧。项目规划建设用地面积300亩左右，具体面积及位置以规划红线及土地挂牌出让为准。
5、项目定位服务于大南通地区，并满足通州湾产业发展过程中对固废处理的需求。
6、项目进度安排：2018年6月份前部分项目具备竣工投产及满足为高端纺织园提供蒸汽配套相关条件。
7、本协议签订30日后，甲方应成立专门工作小组与乙方进行日常工作对口衔接，具体负责协调本项目审批等相关事项，争取项目早日开工建设投产。甲方应负责本项目全部建设、运营期间的关系协调，协助协调解决与当地部门及群众的各种事项。
8、乙方在签订本投资协议书后30天内向甲方出具金额为600万元的履约保函，逾期本协议自动作废。乙方作为项目投资主体，应在签订本协议30天内成立项目建设班子，明确负责人和工作职责。如项目为新建，应在甲方区域内注册独立法人公司（或将注册地址变更至甲方辖区内）。新注册的公司为本协议的履约者，承担与乙方相同的责任义务。
（三）违约责任
双方不履行本协议规定的义务，应承担以下违约责任：
1、本协议生效后，甲方未按本协议规定提供基础设施配套服务、土地证办理、协助许可文件办理、协助环保排污量平衡等，给乙方施工和今后生产造成不便，影响正常工程进度和生产的，乙方有权顺延执行，除此之外甲方不承担其它违约责任。如甲方在本协议生效后6个月内仍未履行上述义务的，乙方有权解除本合同，并主张相关损失赔偿。
2、具备土地出让条件六个月内（除上述第一条的情况需顺延外），如乙方未按照协议约定进度进行开工建设并按约定时间竣工投产，甲方有权终止本协议确定的土地使用权转让给其他投资者，乙方在此期间发生的一切费用由乙方负责，且不得阻挠甲方转让。
动工或未按甲方认可的设计方案施工，甲方有权责令其整改直至返工。由此而造成的损失，由乙方承担。
4、乙方应按照约定条件及时开工，满足开工条件而未开工建设达三个月的，甲方按土地款的3%向乙方收取违约金；满6个月未动工建设的，甲方有权解除本协议书，由甲方原价收回土地使用权，对乙方在土地上的其他投资不予补偿；土地出让后，满一年未使用的，甲方按土地出让价款的5%征收土地闲置费；连续二年未使用的，甲方依法无偿收回土地使用权。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司影响
本次投资设立项目公司南通天楹主要服务于大南通地区，并满足通州湾产业发展过程中对固废处理的需求。该项目的顺利实施将进一步扩大公司整体运营规模，增强公司综合竞争实力，巩固公司在环保行业内的地位。本次投资对公司2016年度经营业绩不构成重大影响，项目完成后将提升公司经营业绩，为上市公司的可持续发展提供保障。。
2、投资的风险分析
公司尚未与通州湾江海联动示范区管委会签署正式协议，协议的签订及协议条款尚存在不确定性。本次投资亦可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险和运营风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险力争获得良好的投资回报。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十六次会议决议》；
2、《静脉产业园项目投资合作协议书》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2017-084山东赛托生物科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、
   ■同向下降
3、 业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47.78% - 28.79%|盈利：5,266.20万元|
||盈利：2,750.00万元---3,750.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司生产经营情况正常，新老产品销量均有明显增长，营业收入同比上升约16%，其中公司传统优势产品销量较去年同期增长约34%，其余新产品增长约158%，公司产品在甾体激素行业的市场占有率进一步提高。然而受行业竞争等因素影响，公司主要产品价格较去年同期出现较大幅度下降，降幅约25%，致使公司产品利润率下降。
面对产品价格下降带来的压力，公司全体人员齐心协力，通过工艺改进、节能降耗、优化管理等方法，不断优化产品成本，丰富产品组合以提高盈利能力，
在一定程度上减弱了产品价格下降对经营业绩的影响。同时，随着公司产品市场
占有率进一步的提升和行业地位的稳固，公司经营团队对主营业务的长期盈利能
力持乐观态度。
四、其他相关说明
1、2017年半年度非经常性损益预计约为623.12万元。
2、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年7月14日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
2013年度，公司不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2013年度公司对外担保及资金占用情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2013年12月31日，公司累计和当期不存在对外担保的情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标实现。
四、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
五、关于2013年度利润分配的独立意见
公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展现状和未来需要。
六、关于公司2014年董事及高级管理人员薪酬计划的独立意见
公司制定的2014年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营发展的实际情况，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事及高级管理人员薪酬执行计划的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
独立董事签字：
庄行方___________李颖江___________王思鹏___________
二○一四年三月二十七日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-037新疆天顺供应链股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文核准，于2016年5月完成了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，广州证券需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期至2018年12月31日止；由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此广州证券需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
公司于2019年3月20日召开的第四届董事会第七次会议和2019年4月11日召开的2018年度股东大会审议通过了公司配股有关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任本次配股工作的保荐机构，并于2019年4月30日与东兴证券签订了相关保荐与承销协议，其中约定保荐期间为自保荐协议生效之日起至公司本次配股发行的上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度止，具体根据证监会规章确定。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，广州证券未完成的对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作将由东兴证券承继。东兴证券已委派陆文军先生、王义先生担任本次发行的保荐代表人
（保荐代表人简历详见附件），具体负责本次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，以及对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。
公司对广州证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢！
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2019年 4月30日
附件：
一、东兴证券股份有限公司简历
东兴证券股份有限公司是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。
公司注册资本27.58亿元。公司自2008年成立以来，始终坚持稳健经营的发展思路，经营业绩持续增长，公司净资产收益率（ROE）持续保持在10%以上，2018年被评为 A类A级券商。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务，形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。
二、保荐代表人简历
陆文军：男，保荐代表人，经济学硕士，10年投资银行从业经历。主持或参与富瑞特装（300228）首次公开发行A股项目、南宁糖业（000911）2011年度及2014年度非公开发行项目、南宁糖业（000911）2012年度公司债项目、美克家居（600337）非公开发行项目、华铁科技（603300）非公开发行项目、济川药业借壳洪城股份（600566）、誉衡集团收购信邦制药（002390）、新纶科技（002341）重大资产重组等财务顾问项目，以及多家拟上市公司的重大资产重组、改制辅导等财务顾问项目。
王义：男，保荐代表人，经济学硕士，11年投资银行从业经历，主持或参与了光正钢构（002524）首次公开发行A股项目、新研股份（300159）首次公开发行A股项目、天顺股份（002800）首次公开发行A股项目、华夏航空（002928）首次公开发行A股项目、光正钢构（002524）非公开发行项目、新赛股份（600540）非公开发行项目、中弘股份（000979）2015年度非公开行等主承销项目。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-003
广东东方精工科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参股意大利 Ferretto Group公司40%股份并设立中国合资公司的议案》，会议同意公司与 FerrettoGroup(以下称“弗兰度集团”)股东RiccardoFerretto、PaolaFerretto、Gian Carlo Ferretto（以下称“弗兰度家族”）在中国境内共同出资设立一家中外合资公司。合资公司注册资本为 700万欧元，公司出资 420万欧元，持股60%；弗兰度家族出资280万欧元，持股40%。相关内容详见公司于2015年4月21日发布的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-014）、《参股意大利 FERRETTOGROUP及设立合资公司的进展公告》（公告编号：2015-027）。
一、合资公司设立的进展情况
合资公司于近日完成了工商登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：广东弗兰度智能物流系统有限公司
2、统一社会信用代码： 91440605MA4ULMQA36
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、住所：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号（厂房A）E区
5、法定代表人：唐灼林
7、成立日期：2016年01月20日
8、营业期限：2016年01月20日至2036年01月20日
9、经营范围：堆垛机、立体仓库、立体货柜、货架等物流相关设备及其零配件的研发、设计、生产、组装、销售；物流相关的操作系统和应用软件的设计、开发、制作和维护；上述商品的安装调试以及售后服务，并提供物流系统整体解决方案及相关的信息技术咨询、商务信息咨询及企业经营管理咨询服务（市场调查、资信调查、中国法律事务咨询除外）。
二、合资公司设立后对公司的影响
广东弗兰度智能物流系统有限公司成立后，公司将依托合资公司平台，加快对智能物流技术的引进与落地，逐步搭建完成智能仓储物流的整体解决方案。伴随着近五年国内自动化物流仓储系统市场呈现逐渐加速的趋势，预计国内物流仓储自动化市场在未来 2-3年之内仍可保持30%的增长，到 2018年更有望成长为一个千亿元容量的大市场。合资公司在这样的大背景下设立并组建完成，对于公司顺利切入并开拓智能仓储物流市场将产生积极的帮助，为公司提供新的盈利增长点，进一步完善公司的战略板块体系，并助力公司成为领先的智能物流整体解决方案提供商，对中小制造型企业转型升级提供较强的引导作用。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-011山东恒邦冶炼股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）下午15:00～17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长王信恩先生、总经理曲胜利先生、独立董事战淑萍女士、财务总监张克河先生、董事会秘书夏晓波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-088中国有色金属建设股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年 12月25日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层 611会议室3、会议召集人：公司第八届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：副董事长秦军满先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份 754,402,970股，占上市公司总股份的38.3067％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份665,811,906股，占上市公司总股份的33.8082％。
通过网络投票的股东19人，代表股份88,591,064股，占上市公司总股份的
4.4984％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份89,737,564股，占上市公司总股份的4.5566％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,146,500股，占上市公司总股份的0.0582％。
通过网络投票的股东19人，代表股份88,591,064股，占上市公司总股份的4.4984％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
总表决情况：
同意 672,369,970股，占出席会议所有股东所持股份的89.1261％；反对 82,033,000股，占出席会议所有股东所持股份的10.8739％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,704,564股，占出席会议中小股东所持股份的8.5857％；反对 82,033,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.4143％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、参会前十大股东表决情况
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|||||||领航投|||||
|||||中信证|中信建||华泰证||||
|||||||资澳洲|||||
|||||券股份|投证券||券股份||||
|||||||有限公|||||
||中国有||香港中|有限公|股份有||有限公||||
|||万向资||||司－领|||||
||色矿业||央结算|司客户|限公司||司客户||||
|名称||源有限||||航新兴||王轶君|徐渊|赖丽萍|
||集团有||有限公|信用交|客户信||信用交||||
|||公司||||市场股|||||
||限公司||司|易担保|用交易||易担保||||
|||||||指基金|||||
|||||证券账|担保证||证券账||||
|||||||（交易|||||
|||||户|券账户||户||||
|||||||所）|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席股|664,613,232|81,518,800|3,540,684|1,377,100|1,296,780|1,132,500|143,000|140,000|136,600|106,300|
|数（股）|||||||||||
||同意|反对|同意|同 意1,167,700股;反 对209,400股|同意|同意|同意|反对|同意|反对|
|1.00|||||||||||

五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：李敏、郝琼
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
六、备查文件
1．2019年第三次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-095神雾节能股份有限公司
关于签署信托贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、近日，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）与中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）签署了《信托贷款合同》（合同编号：中江国际【2017信托154】第（2）号，公证书证号：（2017）赣洪江证内字第6929号）。公司向中江信托申请信托贷款，贷款金额不超过人民币2亿元。
2、本次交易涉及的贷款金额在公司2017年4月26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过的《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》的范围内，无需提交公司董事会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：中江国际信托股份有限公司
2、住所：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦25楼
3、法定代表人：裘强
4、注册资本：300505.1748万人民币
5、成立时间：2003-04-14
6、营业期限：2003-04-14至无固定期限
7、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；
经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：中江信托与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、信托贷款合同主要内容
1、借款人：神雾节能股份有限公司
2、贷款人：中江国际信托股份有限公司
3、贷款金额：不超过人民币2亿元
4、贷款期限：贷款分期发放，每笔发放的借款期限均为一年期
5、担保情况：神雾科技集团股份有限公司、实际控制人吴道洪及其配偶提供无限连带责任担保。
四、本次交易对公司的影响
本次向中江信托申请贷款是基于公司实际生产经营的需要，符合公司的融资计划安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年11月27日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-090|

兴源环境科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十六次会议于2017年10月9日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2017年9月27日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》
张胜海先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，张胜海先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。董事会对张胜海先生在担任公司董事期间的付出和贡献表示感谢。
同时，公司董事会同意提名双兴棋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
此议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于张胜海先生辞去公司第三届董事会战略委员会委员的职务，根据《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董
事会战略委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长周立武先生提名，公司董事会选举双兴棋先生为公司第三届董事会战略委员会委员候选人，自股东大会审议通过双兴棋先生为公司董事后正式当选，任期至公司第三届董事会届满。此次补选后公司战略委员会委员为周立武、杭世珺、高岩、沈少鸿、双兴棋，周立武先生任主任委员。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任周立武先生为公司总经理的议案》
公司董事会于近日收到张胜海先生辞去总经理职务的书面报告，张胜海先生辞去总经理职务后，将不在公司担任其他任何职务，不会对公司相关工作及生产经营带来重大影响。公司董事会对张胜海先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任周立武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于聘任公司总经理的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任双兴棋先生为公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任双兴棋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于聘任樊昌源先生为公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任樊昌源先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
因工作调动原因，李伟先生申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对李伟先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
同时，公司董事会秘书提名刘慧女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为了使经营范围与公司的经营活动和发展方向相一致，公司董事会同意对公司章程的第十三条进行修改：
公司章程原第十三条：经依法登记，公司经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的设计、规划、投资、建设及运营管理，江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流域治理，生态湿地修复、环境污染防治工程、生态工程、工业节能工程的施工，土壤修复；生态修复技术的研发、咨询及推广应用，过滤机及其配件的制造，环保设备系统集成，技术开发，机电安装，自动化控制系统，智能控制系统、环保监测系统集成，从事进出口业务。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
公司章程第十三条修改为：经依法登记，公司经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的设计、规划、投资、建设、咨询及运营管理；江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流域治理，生态湿地修复，环境污染防治工程、生态工程、工业节能工程的施工，土壤修复；生态修复技术的研发、咨询及推广应用；过滤机及其配件的制造，环保设备系统集成，技术开发，机电安装；自动化控制系统、智能控制系统、环保监测系统集成；从事进出口业务；商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，建筑设计咨询（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
此议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更、会计估计变更的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 10月 26日召开 2017年第三次临时股东大会。详细内容请见公司 2017年 10月 10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的关于召开2017年第三次临时股东大会的通知。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
董事：周立武、沈少鸿、张胜海、钟伟尧、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月9日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关议案的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第九届董事会第二十二次会议审议的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》发表了事前认可意见。
在董事会审议该议案前，公司向我们提交了相关资料，根据公司提交的资料，我们认为：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2018年审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具备良好的执业质量，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强二〇一九年十二月九日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
经认真对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行审慎判断，董事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定，具体情况如下：
1、本次交易为拟向交易对方发行股份购买中钢投资有限公司（以下简称“中钢投资”）100%股权、中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）100%股权、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）100%股权和湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）100%股权（中钢投资100%股权、中钢制品院100%股权、中唯公司100%股权和湖南特材100%股权以下统称“标的资产”）并募集配套资金。除募投项目报批事项外，本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关公司股东大会、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证监会的审批事项已在《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、2014年 8月 14日，中钢股份向中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）出具《关于提供抵质押品的函》，并与中国农业银行北京海淀支行签署《最高额权利质押合同》（合同编号：20141117-3），以持有的中钢投资100%股权向中国农业银行北京海淀支行提供质押担保。
截至本次董事会召开日，中钢股份与中国农业银行北京海淀支行尚未就中钢投资股权办理相关的质押登记。对此，中钢股份出具承诺，承诺在本次交易交割之前解除上述股权质押。
除上述情形外，交易对方合法持有标的资产完整的所有权，标的资产不存在
权属纠纷，未设置其他任何质押或其他权利限制，不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，资产过户或转移不存在法律障碍。中钢投资、中钢制品院、中唯公司和湖南特材均为依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，除本次交易前标的公司与其关联方之间存在的关联交易外，本次交易不会新增其他的关联交易或产生同业竞争。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一六年二月二十三日
江苏银河电子股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为健全和完善江苏银河电子股份有限公司（下称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报以及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（下称“本规划”）：一、本规划制订的原则
本规划的制订应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。
三、公司未来三年（2014年至2016年）具体的股东回报规划
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，优先采用现金分红的利润分配方式，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
特殊情况是指：
（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
（2）公司经营活动现金流量连续两年为负。
（3）公司最近一期经审计资产负债率超过70%。
公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，结合公司实际情况并参考前项规定处理。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议利润分配方案时，应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-028浙江跃岭股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林仙明先生通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林仙明|是|6,750,000|2017-05-03|至质权人申请解除质押之日止|浙商证券股份有限公司|32.55%|融资|
|合计||6,750,000||||32.55%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林仙明先生持有公司股份20,736,000股，占公司总股本的12.96%；累计质押股份15,000,000股，占其持有公司股份总数的72.34%，占公司总股本的9.38%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-015浙江卫星石化股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江卫星石化股份有限公司定于2019年3月19日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景•路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长兼总裁杨卫东先生、副总裁兼财务总监王满英女士、副总裁兼董事会秘书沈晓炜先生、公司独立董事及公司保荐代表人将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
证券代码：002639 证券简称:雪人股份 公告编号： 2017-039福建雪人股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2017年6月7日10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
审议并通过《关于与产业并购基金签署<回购协议>暨关联交易的议案》
本议项表决结果为：赞成2票，弃权0票，反对0票。关联股东监事江康锋在监事会审议时回避表决
以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会
二〇一七年六月七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-018南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015年 4月 27日上午 10：00以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人；
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
1、审议通过公司《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议案》
经审核，监事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会2015年4月29日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-066海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生于 2017年 6月 1日办理了 2016年 12月 1日质押给中信证券股份有限公司的其直接持有的本公司高管锁定股 259万股的购回交易，并完成了上述股份的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例0.65%。
截至 2017年 6月 2日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 177,900,000股，占公司总股本的16.47%，占其直接持有的公司股份总数的44.53%。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于《2019年公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《爱司凯科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，进一步完善公司治理结构，有利于对核心人才形成长效激励机制，增强股东对公司的信心。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并提交股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率和净利润增长率，营业收入增长率反映了公司经营状况以及对市场拓展的信心，是预测公司经营业绩趋势的重要指标之一；净利润增长率指标反映了公司盈利能力同时是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：蒙红云、李伯侨、黄宁清 2019年4月26日