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证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-018
江苏三六五网络股份有限公司
关于共同实际控制人及其关联人减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司首发前限售股的限售期将于2015年3月14日届满，2015年3月11日，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）接到公司4位共同控制人胡光辉先生、邢炜先生（及其关联人沈丽）、章海林先生（及其关联人李东）、李智先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况披露如下：
一、共同实际控制人及其关联人持股情况介绍
公司共同实际控制人为胡光辉先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生，胡光辉先生现为公司战略咨询顾问委员会主席，邢炜先生现任公司董事长，章海林先生现任公司董事、副总裁，李智先生现任公司监事会主席，首席研究员。另外沈丽女士为邢炜先生的妻妹，现任公司财务总监。李东女士与章海林先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
截至本公告日，共同实际控制人及其关联人沈丽、李东合计持有公司股份
36,199,023股,占公司总股本的45.23%，其中胡光辉先生持有公司股份
14,803,512股，占公司总股本的18.5%；邢炜先生持有公司股份9,120,166股，占公司总股本的11.4%（其关联人沈丽女士持有公司938843股，占公司总股本的
1.17%）；章海林先生持有公司股份5,540,241股，占公司总股本的6.92%（其关联人李东女士持有公司1,890,018股，占公司总股本的2.36%），李智先生持有公司股份3,906,243股，占公司总股本的4.88%；
公司共同实际控制人胡光辉先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生及其关联人在首次公开发行前所作的股份限售安排及自愿锁定的承诺如下:
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
在担任公司董事、监事的任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。另外，邢炜之妻妹沈丽承诺：在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，邢炜离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；章海林之妻李东承诺：在章海林任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百
分之二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
截至公告日，上述共同实际控制人及其关联人均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
2015年3月14日公司上市将满36个月，上述共同实际控制人及其关联人所持有的限售股份将于2015年3月16日起正式解除限售。其中胡光辉先生因董事离职已满六个月，所持股份均解除限售；而邢炜先生、章海林先生、李智先生、沈丽女士在公司担任董事、监事或高管，李东女士为章海林先生关联人，因此2015
年，邢炜先生实际可上市流通股数为2,280,042股，占公司总股本的2.85%；章海林先生实际可上市流通股数为1,385,060股，占公司总股本的1.73%；李智先生实际可上市流通股数为976,561股，占公司总股本的1.22%；沈丽女士实际可上市流通股份为234,711股，占公司总股本的0.29%；李东女士实际可上市流通股份为
472,505股，占公司总股本的0.59%。
二、共同实际控制人及其关联人的减持计划
1、减持人姓名：胡光辉、邢炜、章海林、李智、李东、沈丽
2、减持目的：赠予、出售给员工持股计划、其他个人需要
3、减持期间：2015年3月16日——2015年9月15日（六个月内）
减持不超过472,505股；合计计划减持不超过9,049,756股，即不超过公司总股本的11.31%。
（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。
5、上述股东分别减持计划为：
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|-|-|-|-|
|股东姓名|计划减持数量|计划减持数在总股本中占比|备注|
|胡光辉|3,700,877|4.62%||
|邢炜|2,280,042|2.85%|董事长|
|章海林|1,385,060|1.73%|董事、副总裁|
|李智|976,561|1.22%|监事会主席|
|李东|472,505|0.59%|章海林之关联人|
|沈丽|234,711|0.29%|财务总监、邢炜之关联人|
|合计|9,049,756|11.31%||

6、减持方式：大宗交易方式或二级市场出售。
三、其他相关说明
1、本次减持计划全部实施后，共同实际控制人胡光辉先生持有公司股份不低于11,102,635股，邢炜先生持有公司股份不低于6,840,124股，章海林先生持有公司股份不低于4,155,181股，李智先生持有公司股份不低于2,929,682股，4实际控制人合计持有公司股份不低于25,027,622股，占公司股份总数的31.27%，仍为公司的实际控制人。
2、胡光辉先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生及其关联人李东女士、
沈丽女士承诺：在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规及公司规章制度。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
四、备查文件
1、共同实际控制人胡光辉先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生及其关联人李东女士、沈丽女士的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司二Ｏ一五年三月十一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-001东华软件股份公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议，于 2017年 12月 29日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018年 1月9日下午3：00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<东华软件股份公司 2018年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司于2018年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号：2018-003）。
公司独立董事已对公司《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
公司董事薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为本次员工持股计划参与人员，上述六位董事回避表决本议案。
该项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》；
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜、持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（五）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（六）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；
（七）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为本次员工持股计划参与人员，上述六位董事回避表决本议案。
该项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<东华软件股份公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》；
具体内容详见公司于2018年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东华
软件股份公司2018年员工持股计划管理办法》。
公司董事薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为本次员工持股计划参与人员，上述六位董事回避表决本议案。
该项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
详情参见刊登在2018年1月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年一月十日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-058安徽安利材料科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第五届董事会第三次会议通知已于 2018年 10月 19日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第五届董事会全体董事发出。本次会议于 2018年 10月 26日上午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人，其中独立董事 4人。公司全体监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2018年第三季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《关于2018年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于2018年第三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－072江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 18日接到公司控股股东聂景华先生通知，其根据个人资金使用安排，聂景华先生于 2015年8月17日将其持有的本公司2000万股股权质押给中国工商银行股份有限公司丰城支行（以下简称“工商银行丰城支行”），并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 8月 17日起至聂景华先生办理解除质押登记手续之日止。
聂景华先生直接持有本公司股份 9828万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有本公司股份 780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本34.42%，上述新增质押的2000万股股份占公司总股本的6.49%。
截至本公告日，聂景华先生个人共质押了 7313万股公司股份，占公司总股本的23.73%。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《网宿科技股份有限公司章程》、《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第四届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的独立意见
经审议，我们认为：
1、公司《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。
2、针对使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司已制定风险防控措施。
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。
本次额度由人民币300,000万元（含等值外币）增加至人民币400,000万元（含等值外币），是基于公司经营情况及资金规划。在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
二、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审议，我们认为：
届董事会第三十一次会议审议通过。
2、针对使用闲置募集资金进行现金管理，公司已制定风险防控措施。在保证公司募投项目建设正常推进和资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公司继续使用不超过150,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。使用闲置募集资金进行现金管理与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
3、公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。
因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
三、关于确定回购公司股份用途的独立意见
经审议，我们认为：公司董事会审议确定回购公司股份用途事项的程序和决策合法、有效。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司的实际情况，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本事项。
四、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
经审议，我们认为：公司以信用方式向银行申请授信额度是基于公司业务及日常运营需要，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向上海银行股份有限公司漕河泾支行、星展银行有限公司及星展银行（中国）有限公司上海分行分别申请60,000万人民币、等值8,000万美元、等值850万美元的授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用担保。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2019年3月29日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-049号南兴装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年年度股东大会于 2016年5月10日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品（详见公司 2016年 4月 20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）。
近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
2016年 10月 21日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签订协议，购买了人民币保本浮动收益型产品，具体情况如下：
1、产品名称：创富理财宝盈6号
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品预期年化收益率：3.25%。
4、产品起息日：2016年10月25日
5、产品到期日：2017年1月24日
6、产品期限91天
7、产品本金和收益兑付日：产品到期日当日内对付本金及收益
8、购买金额：5,000万元
二、关联关系说明
公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|金额（万元）|天数|购买日|到期日|资金来源|是否到期|
|1|东莞农村商业银行|创富理财广盈开放式系列7号第37期|5,000|119|2016年6月21日|2016年10月18日|闲置募集资金|是|
|2|兴业银行股份有限公司|人民币保本浮动收益型产品|7,000|90|2016年6月28日|2016年9月26日|闲置募集资金|是|
|3|兴业银行股份有限公司|人民币保本浮动收益型产品|7,000|90|2016年10月13日|2017年1月11日|闲置募集资金|否|

六、备查文件
1、二〇一五年年度股东大会决议；
2、东莞农村商业银行人民币理财业务协议书；
3、东莞农村商业银行创富理财宝盈6号（保本）理财产品说明书。
南兴装备股份有限公司2016年10月25日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-042
浙江美力科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江美力科技股份有限公司 2018年度权益分派预案为：以截至 2019年4月19日，公司总股本扣除公司股票回购专户上已回购股份后的178,755,650股为分派基数（公司总股本为 178,950,550股，公司股票回购专户股份数量为 194,900股），向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利人民币8,937,782.50元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会审议通过利润分派预案后公司分派基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分派总额不变的原则对分派比例进行调整。
公司自董事会审议通过上述利润分派预案之后，实际新增回购股份 111,300股，因此，公司 2018年度利润分派方案为以现有总股本减去公司已回购股份后的股份数量 178,644,350股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.500311元（含税）,合计派发现金红利 8,937,773.34元（因调整后每 10股派发金额仅可保留6位小数，故现金红利实际派发总额比原预案的8,937,782.50元少9.16元）
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本178,950,550股，折算每股现金红利为 0.049945元（含税）（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.049945元/股=8,937,773.34元÷178,950,550股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执
行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.049945元/股。
3、本次权益分派与股东大会审议通过的分派方案保持一致，且距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2018年度权益分派方案，已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次权益分派与股东大会审议通过的分派方案保持一致，且距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将相关情况公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年度权益分派方案为：以现有总股本减去公司已回购股份后的股份数量 178,644,350股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.500311元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450280元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100062元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050031元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月9日；除权除息日为：2019年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、相关参数调整说明
1、公司股东章碧鸿、章竹军、王光明及广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，就最低减持价承诺如下：自本人/本公司股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整。
2、根据公司股东长江成长资本投资有限公司（以下简称长江资本）出具的《关于美力科技股份减持计划的告知函》相关内容，长江资本就2019年4月25日至2019年11月15日期间，关于公司股份的减持价格承诺如下：减持价格将根据市场价格确定且减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（自公司股票上市日至减持期间，公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，减持价格与发行价作相应调整）。
3、公司的首次公开发行股票的发行价格为11.97元/股，2016年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为5.86元/股，2017年度权益分派实施后，上述股东的承诺最低减持价格相应调整至5.76元/股，2018年度权益分派实施后，上述股东的承诺最低减持价格相应调整至5.71元/股。
六、咨询机构
咨询地址：浙江新昌县新昌大道西路 1365号浙江美力科技股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：章夏巍梁钰琪
咨询电话：0575-86226808
传真电话：0575-86060996
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-037号建新矿业股份有限责任公司
关于公司股东承诺事项履行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年在建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”或“上市公司”）实施重大资产重组过程中，股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）、北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）、智尚劢合投资有限公司（以下简称“智尚劢合”）就标的资产内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东升庙矿业”或“标的资产”）按15%税率计算企业所得税事宜作出承诺；控股股东建新集团就铅锌行业准入、资产注入等事项对上市公司作出承诺，现公司就上述股东承诺事项履行的进展情况作如下公告：
一、建新集团、赛德万方、智尚劢合就东升庙矿业所得税税率事宜承诺的进展情况
公司在2012年实施重大资产重组过程中，建新集团、赛德万方、智尚劢合就东升庙矿业若无法享受企业所得税优惠税率的估值补偿方式作出承诺“鉴于交易中东升庙矿业采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，评估中按15%税率计算企业所得税，并以资产基础法的评估值
216,938.93万元作为评估结论。如按照25%税率计算企业所得税，则资产基础法的评估值为198,696.15万元，差额为18,242.78万元，上市公司发行价格2.95元/股，东升庙矿业上述评估值差额对应上市公司61,839,933股股份（其中：建新集团30,301,567股，赛德万方25,354,372股，智尚劢合6,183,993股），未来若《西部地区鼓励类产业目录》公布，东升庙矿业须按25%企业所得税税率执行，则由上市公司以1元价格向建新集团、赛德万方、智尚劢合回购其所持有因所得税税率差额部分所获得的股份；若《西部地区鼓励类产业目录》公布，东升庙矿业按15%企业所得税税率计税，则不进行补偿”。
根据国家发展改革委于 2014年 8月 20日发布的《西部地区鼓励类产业目录》（自 2014年10月1日起施行）,内蒙古自治区发展和改革委员会2015年6月11日向巴彦淖尔市发改委出具的《关于确认内蒙古东升庙矿业有限责任公司为西部大开发鼓励类产业企业的复函》（内发改西开函[2015]196号），认定东升庙矿业属于西部大开发鼓励类产业企业，是大型有色金属采选联合企业，符合目录中“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿产开采”和“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”之规定，符合国家税务总局公告2012年第12号第一条规定的条件，根据财政部、海关总署、国家税务局《关于深入实施西部大开发战略有关税
收政策问题的通知》等相关规定，属于西部大开发鼓励类产业企业，以后年度实行备案管理（即每年度向税务机关报送享受西部大开发15%优惠政策备案资料）。对此巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局亦予以了认定，东升庙矿业已被纳入《西部地区鼓励类产业目录》范围，且继续享受15%的所得税优惠政策。依据其承诺，建新集团、赛德万方、智尚劢合则无需对东升庙矿业所得税优惠税率导致标的资产业绩和估值风险进行股份补偿，该承诺事项履行完毕。
二、建新集团关于铅锌行业准入承诺履行的进展情况
在2012年实施重大资产重组过程中，建新集团承诺“本公司已将东升庙矿业和金鹏矿业的实际情况与《铅锌行业准入条件》进行了对照，认为该两家企业符合现行《铅锌行业准入条件》规定的全部条件。若两家公司未来在根据《铅锌行业准入条件》进行认定时，因不符合现行规定而导致的相关损失，均由本公司承担。”
根据2015年3月中华人民共和国工业和信息化部发布的《铅锌行业规范条件（2015）》，东矿和金鹏矿业符合行业准许条件，该承诺事项履行完毕。
三、建新集团尚未履行完毕的承诺事项
目前建新集团正实施破产重整，重整方浙江国城控股有限公司将承接相关承诺，继续履行建新集团尚未履行完毕的承诺事项，具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||履行情况|||||||
|承诺|||||||||
||承诺内容|履行|正在|豁免|变更履行||承诺时间|备 注|
|事由|||||||||
|||完毕|履 行|履行|变更前|变更后|||
|资产注入承诺|内蒙古中西矿业有限公司||√||2016年底前注入|2020年底前注入|2016/12/29|履行中|
||山西金德成信矿业有限公司||√||2017年底前注入|2022年底前注入|2017/12/27|履行中|
||乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司||√||||2014/4/25|承诺企业连续两年盈利后一年内注入|
||巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司||√||||2014/4/25|承诺企业连续两年盈利后一年内注入|
||“五分开”承诺||√||||2012/11/03|长期履行|
||规范关联交易承诺||√|||||长期履行|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大
投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一八年四月二十日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015－001广东太安堂药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以及2014年10月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。决议详细内容及第一、二期投资情况详见2014年9月10日、2014年9月24日和2014年12月20在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-040）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-049）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（二）》（公告编号：2014-072）。
二、公司第三期购买理财产品情况
公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行签订了《中国民生银行理财计划销售协议》，公司使用闲置募集资金4,900万元购买“非凡资产管理91天安赢理财产品028期”。
该理财产品基本情况：
1、产品名称：非凡资产管理91天安赢理财产品028期；
2、产品性质：保本浮动收益类；
3、理财期限：91天；
4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.25%；
5、产品成立日：2014年6月17日；
6、产品起息日：2014年12月29日；
7、产品到期日：2015年3月30日；
8、认购金额：4,900万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资闲置募集资金人民币4,900万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的2.4%。
三、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止2014年12月31日，公司在2014年度累计购买银行理财产品（累积计算、含已经到期赎回）为7.48亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.70%；其中未到期2.71亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.27%。
四、备查文件
公司与上述银行签订的购买理财产品协议书。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二○一五年一月六日
英洛华科技股份有限公司独立董事
对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
经认真查验，英洛华科技股份有限公司严格按照中国证监会有关文件要求和《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与关联方的资金往来均属正常往来,不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事签字：蒋岳祥 赵国浩 王成方
二○一九年八月二十一日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-032深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月15日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》正文（公告编号：2019-033）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-032本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司监事会2019年4月25日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-063北京东方新星石化工程股份有限公司
股价异常波动暨停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2018年8月10日、2018年8月13日和8月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
公司股票自2018年8月3日至8月14日期间，股票收盘价格已三次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东方新星，股票代码：002755）将于 2018年8月15日开市起停牌，公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。预计停牌核查时间不超过2个交易日。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-049福建榕基软件股份有限公司
关于完成公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年10月20日召
开第三届董事会第二十四次会议、2016年11月7日召开2016年第一次临时股东
大会，会议审议并通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，鉴于公司经营发展需要，公司董事会将对公司经营范围进行调整、变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改，具体情况详见公司于2016年10月21日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-044）。
近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了福建省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司营业范围由“计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。对外贸易。建筑智能化工程的设计与施工、安防工程的设计与施工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”变更为：“计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售；
对外贸易；电子与智能化工程设计与施工服务；建筑机电安装工程设计与施工服务；安防工程设计与施工服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”。其他登记事项均未发生变更。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
关于深圳市信维通信股份有限公司
2015年度监事会工作报告
公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、高级管理人员的职责履行情况，维护公司利益，维护股东权益，较好地完成了2015年度工作任务。
一、报告期内监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事加强与公司董事、高级管理人员的交流与沟通，及时了解公司的运营状况，监督公司按照相关制度、流程规范运作。期间共召开了四次监事会。分别是第二届监事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届监事会第十八次会议。
二、监事会对报告期内有关事项发表的意见
（一）、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。2014年度无重大诉讼事项发生。
（二）、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了检查，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（三）、检查公司财务的情况
监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为 2015年度公司积极进取、稳健经营。报告期内，公司财务管理规范，状况良好。公司
财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司2015年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了监督审查，公司未发生购买、出售资产的事项，未发现内幕交易，未发生损害股东权益及造成公司资产流失的情况。
（五）、关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行了认真核查，报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。
（六）、对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，报告期内公司未有对外担保事项，不存在因对外担保而损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）、内部控制自我评价情况
公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
（八）、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
监事会在新的一年里将更加勤勉尽责、忠实的履行监事会的职责。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一六年四月七日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-150
上海会畅通讯股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年 11月29日发出。
2、会议召开时间：2019年 12月4日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司已完成第二期限制性股票激励计划预留股份授予登记相关事项，公司新增股份数量为 840,000股，公司总股本将由 173,356,955股变更至 174,196,955股，注册资本由人民币17,335.6955万元变更至17,419.6955万元，以及根据深圳证券交易所2019年 11月 26日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2019年 12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2019年12月）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、本公司第三届监事会第二十二次会议决议；
2、公司章程修订对照表（2019年 12月）。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会 2019年 12月5日
平安证券有限责任公司关于
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2014年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：宝莱特|
|保荐代表人姓名：唐伟|联系电话：0755-22624759|
|保荐代表人姓名：李东泽|联系电话：0755-22622583|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|“研发中心技术改造项目”调减投资金额事项经股东大会通过后，宝莱特误将该资金转入子公司超募资金专户中。宝莱特已按保荐机构要求将上述金额加计利息从超募资金专户转到原募集资金专户中。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月30日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司再融资相关法规|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|“研发中心技术改造项目”调减投资金额事项经股东大会通过后，宝莱特误将该资金转入子公司超募资金专户中。|宝莱特已按保荐机构要求将上述金额加计利息从超募资金专户转到原募集资金专户中。|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人燕金元、王石夫妇承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在燕金元先生担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。|是|不适用|
|2、公司股东艾利克斯承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持|是|不适用|

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|有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在吴群先生担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。|||
|3、公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。|是|不适用|
|4、为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人燕金元、王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：（1）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。|是|不适用|
|5、公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺，应相关部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受罚款|是|不适用|

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|或损失，公司实际控制人燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014年1月15日，原持续督导保荐代表人谢运先生因工作变动，不再负责宝莱特的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人李东泽先生接替谢运先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：唐伟、李东泽
平安证券有限责任公司
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-079
美的集团股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与控股子公司无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)相关的资产重组事项，公司已申请于2018年9月10日（星期一）上午开市时起开始停牌，同时披露了《关于董事会审议资产重组事项及公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-076）。
因本次资产重组事项涉及的交易双方均为上市公司，重组方案涉及的事项较为复杂，2018年9月12日公司披露了《关于延期召开董事会审议资产重组事项及公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-077）。
就本次停牌的进展事宜，公司于2018年9月17日披露了《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2018-078）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的各项工作，预计将于2018年9月28日之前召开董事会审议并披露资产重组相关预案。
为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（股票简称：美的集团；股票代码：000333）将继续停牌，待董事会审议资产重组相关事项并发布相关公告，深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司筹划的资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2018年9月25日
歌尔股份有限公司
独立董事意见
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2016年 12月 6日召开，作为歌尔股份有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，认真阅读了相关会议材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司预计与安捷利实业有限公司及其附属子公司在 2017年、2018年、2019年日常关联交易金额上限分别为21,000万元、25,000万元、30,000万元，上述关联交易适应公司业务发展需要，能够保障公司原材料供应，发挥协同效应；上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二○一六年十二月六日