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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-002森霸传感科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码：300701；证券简称：森霸传感)于近日收到长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）出具的《长江证券承销保荐有限公司关于更换森霸传感科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人宋时凤女士因个人原因离职，无法继续担任公司持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序开展，长江证券决定由保荐代表人尹文浩先生接替宋时凤女士负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。本次变更不会影响长江证券对公司的持续督导工作。尹文浩先生简历详见附件。
公司董事会对宋时凤女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为郭忠杰先生和尹文浩先生，持续督导期至2020年12月31日为止。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-002附件
尹文浩先生简历
尹文浩，男，保荐代表人，现任长江证券承销保荐有限公司副总经理。主要参与的项目包括：中原证券IPO、蓝海华腾IPO、厦门钨业非公开发行、广东明珠非公开发行等承销保荐项目。
福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人戴亦一先生/女士，作为福建七匹狼实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与福建七匹狼实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为福建七狼实业股份有限公司或其附属企业、福建七匹狼实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年来未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括福建七匹狼实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在福建七匹狼实业股份有限公司连续担任独立董事超过六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：戴亦一（签署）
日期：2016年6月21日
关于公司融资租赁事项的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-030
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）以自有资产售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币1.5亿元，租赁期限3年。
2、公司与文科租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、公司拟进行的融资租赁事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
3、住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
4、法定代表人：蓝陶勇
5、注册资本：219,000万元
6、成立日期：2014年07月25日
7、统一社会信用代码：91110000397914133C
关于公司融资租赁事项的公告8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司部分软件著作权
2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权力，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、公司拟与文科租赁以自有资产售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《著作权转让合同》、《融资租赁合同》、《回购合同》等合同，公司控股股东腾邦集团有限公司作为担保人，与文科租赁签订《保证合同》。
2、公司将部分软件著作权以1.5亿元人民币转让给文科租赁。
3、公司将以上已经转让的软件著作权售后回租，租赁期限为36个月，租赁利率为中国人民银行公布的三年期贷款基准利率+0.55%（租赁利率依据起租日当日的贷款基准利率首次确定，在之后每年的公历1月1日依据当日的贷款基准利率按年进行重新计算并调整，从利率调整日后租金/租前息依据调整后的租赁利率计算）；按照《融资租赁合同》约定每三个月支付一次租赁利息，每半年支付一次租赁成本（即本次公司融资的1.5亿元按照合同约定频率以“租赁成本”的形式定期支付给文科租赁，租赁期满后以上1.5亿元全部支付完毕）。
4、根据以上合同约定期限，在约定期满后，公司以0元人民币价格对以上软件著作权进行回购。
五、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响
公司进行融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化筹
关于公司融资租赁事项的公告资结构，降低资金成本，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。
本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。
六、审议情况
2017年4月26日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》，同意公司进行融资租赁交易的相关事项。根据《公司章程》的规定，公司本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
七、查备文件
1、《第三届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年4月26日
融商诚达律师事务所深圳市深南中路1002号
新闻大厦十一楼1111-1112室
Rooms 1111-1112
News Building 电话（Phone）：（755） 82091588 1002 Mid-Shennan Road
传真（ Fax）：（755） 82091788 Shenzhen, P.R. China
E-mail：office@rscdlaw.com 邮政编码（ZipCode）：518027
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市中洲投资控股股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（以下称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下称《“公司章程》”）之规定，广东融商诚达律师事务所（以下称“本所”）受深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下称“公司”）的委托，作为公司 2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员的资格和召集
人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关出席本次股东大会的股东以及股东代表或代理人的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等）真实，文件上的签名及盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查验证，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会分别于 2014年8月26日和9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
本次股东大会于 2014年 10月 15日下午2：30在深圳市福田区百花五路长源八楼会议室如期召开，由公司董事长姚日波先生主持；本次股东大会的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决，董事会工作人员对本次股东大会制作了会议记录。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和审
议事项均与会议通知中的有关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
1.根据经本所律师核查的现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次股东大会网络投票的股东的统计，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17名，代表股份 298,900,878股，占本次股东大会的股权登记日公司有表决权股份总数的62.41%。
经核查，参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权出席本次股东大会并行使表决权。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经核查，本所律师认为，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.《关于为子公司成都中洲锦江房地产有限公司开发贷款提供连带责任担保的议案》；
2.《关于为子公司上海深长城地产有限公司委托贷款提供连带责任担保的议案》。
依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定，上述两项议案均应以特别决议通过。
经核查，本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符，没有股东提出除上述议案以外的新议案，未出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述两项议案，公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结果。
（二）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，两项议案均获本次股东大会通过，符合相关法律、法规、行业规范性文件及《公司章程》的规定。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
经办律师（本所负责人）：
亓 禹
经 办 律 师：
赵燕明
广东融商诚达律师事务所二〇一四年十月十五日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-017
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东及共同实际控制人部分股权
办理质押式回购交易业务、
质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及共同实际控制人韦强先生、张仁增先生部分股份办理质押式回购业务；共同实际控制人张仁增先生部分股份质押延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股）|质押开始日|质押结束日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘泽刚|是|102.40|2019.1.30|2019.6.27|大同证券有限责任公司|0.83%|补质押|
|||133.40|2019.1.30|2019.6.14||1.08%||
|韦强|是|54.60|2019.1.30|2019.6.27||0.88%|补质押|
|张仁增|是|39.30|2019.1.30|2019.6.27||1.36%|补质押|
|||19.20|2019.1.30|2019.10.17||0.67%||
|||7.20|2019.1.30|2019.11.22||0.25%||
|||9.50|2019.1.30|2019.3.7||0.33%||
|||7.20|2019.1.30|2019.3.18||0.25%||
|||9.50|2019.1.30|2019.2.22||0.33%||
|合计：|-|382.3|-|-|-|5.98%|-|

二、部分股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数(万股）|初始质押日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张仁增|是|137.00|2018.9.3|2019.1.31|2019.4.30|大同证券有限责任公司|4.76%|个人融资|

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有公司股份 123,519,986股，占公司股份总数21.22%，累计质押其持有的公司股份 91,934,880股，占其持有公司股份总数的74.43%，占公司股份总数的15.79%；
共同实际控制人韦强先生持有公司股份 62,041,272股，占公司股份总数10.66%，累计质押其持有的公司股份 51,543,420股，占其持有公司股份总数的83.08%，占公司股份总数的8.85%；
共同实际控制人张仁增先生持有公司股份 28,798,917股，占公司股份总数4.95%，累计质押其持有的公司股份 22,921,320股，占其持有公司股份总数的79.59%，占公司股份总数的3.94%。
四、相关风险提示和平仓风险化解
公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。
五、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议书》
2、《股票质押式回购交易业务延期购回交易委托单》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
润建通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
作为润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《润建通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《润建通信股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
我们认为：该方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该2017年度利润分配预案。
二、关于《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
我们认为：公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案符合法律、法规、证监会及深圳证券交易所监管规则、《公司章程》等有关规范性文件的规定，未损害股东利益，尤其是中小投资者利益，同意该薪酬方案。
三、关于《内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：该报告客观、真实、准确反映了公司内部控制制度建立及运行的真实情况，公司内部控制工作符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意该报告内容。
四、关于聘请会计师事务所的独立意见
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是依法成立的、具有证券业从业资格的会计师事务所，能够为公司提供相应的服务。2017年度审计工作当中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员能够遵守法律、法规与职业操守、勤勉尽责，顺利完成了公司 2017年度相关审计工作，出具的相关文件真实、准确反映了公司 2017年度的有关情况。综上，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质要求、工作勤勉尽责，同意聘任为公司 2018年度审计机构。
独立董事：李胜兰、马英华、万海斌2018年4月20日
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明及意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司于 2018年 4月 10日召开的第八届董事会第八次会议审议的相关议案及相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，
作为公司独立董事，我们对公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”或“兴蓉集团”）及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
司、兴蓉集团、中行金牛支行签订补充协议，将保证人由兴蓉集团更换为公司，原保证协议的其他条款保持不变。至 2017年 12月 31日，自来水公司该项借款余额为 3.30亿元。
我们认为：公司对下属自来水公司提供担保，将有利于自来水业务和项目建设的正常开展。目前，自来水公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
3、2012年 8月 23日，西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下
简称“西安兴蓉”）与交通银行股份有限公司陕西省分行签订 3.40亿元固定资产贷款合同，用于西安市第二污水处理厂二期工程 BOT项目建设。西安兴蓉可分次提款，但提款金额之和不得超过 3.40亿元。
该项贷款由成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）提供连带责任保证。截至 2017年 12月 31日，西安兴蓉该项借款余额为
12,148.00万元。
我们认为：排水公司为西安兴蓉提供担保有利于筹措西安 BOT
项目建设资金，保证项目顺利实施。西安 BOT项目现已运营，且有稳定的污水处理服务收入，该担保有利于进一步提升公司营业收入和盈利水平，有利于公司的持续稳定发展。
4、自来水公司1993年6月26日为成都城市燃气有限责任公司(以下简称“燃气公司”)的法国政府贷款 11,937,625.03欧元提供担保，其中：法国国库贷款 6,159,550.09欧元，担保期限 30年；出口信贷
为 5,778,074.93欧元，担保期限 10年，燃气公司一直按贷款协议履
行还本付息义务。截止 2017年 12月 31日，尚有未到偿还期的借款
余额 2,402,670.68欧元（折合人民币 18,746.357.45元）。为化解自来水公司对燃气公司担保潜在的债务风险，兴蓉集团承诺因该项担保产生的任何经济损失，由兴蓉集团以现金方式全额承担，确保自来水公司不会产生任何损失。
我们认为：该担保事项的风险极小，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、报告期内，公司为下属沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称“沛县兴蓉公司”）向江苏毅达汇景资产管理有限公司申请借款 2.00亿元提供担保。截至 2017年 12月 31日，由于沛县兴蓉公司实际尚未借款，公司未发生担保义务，该实际担保余额为0。
二、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们本着独立、客观、公正的原则，在对与公司内部控制有关的材料进行核查，并就相关情况与会计师事务所及公司董事会审计委员会沟通的基础上，对公司《2017年度内部控制评价报告》发表如
下意见：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2017年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。
我们认为：公司《2017年度内部控制评价报告》比较全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
三、关于预计公司 2018年日常关联交易的独立意见
公司 2018年度日常关联交易预计符合公司业务发展现实情况，公司及下属控股子公司与控股股东成都环境集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且主要为以前正常业务之延续；该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，关联交易决策程序合法有效。
四、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟以 2017年年末公司总股本 2,986,218,602股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.78元（含税），合计 232,925,050.96元。
结合公司具体情况，我们认为：公司 2017年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。
我们同意公司董事会审议通过的利润分配预案，并将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于兑现 2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
报告期内，公司严格执行《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的相关规定，董事会对上述议案的审议及表决符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；董事会确认 2017年度高级管理人员薪酬信息与实际情况一致。
我们认为：公司 2016年对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生，同意按董事会审议通过的标准兑现 2017年度高级管理人员薪酬。
六、关于启动绿色企业债券注册发行工作的独立意见
公司启动的绿色企业债券注册发行工作符合现行法律、法规及规范性文件关于启动绿色企业债券注册发行的规定，具备启动发行绿色公司债券的条件和资格。
结合目前债券市场的情况和公司经营发展的需要，启动绿色企业债券注册发行有利于改善债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司的资金需求，符合中小股东和公司利益，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司按照启动绿色企业债券注册发行工作推进的相关工作，并同意将此议案提交至公司股东大会审议。
独立董事：冯渊易永发王运陈 2018年 4月 10日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-006常州强力电子新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第二届监事会第十六次会议通知于 2017年 2月 5日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2017年 2月 8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增资控股泰兴先先化工有限公司暨对外投资的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-077深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2017年 9月 18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 9月 21日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，出席 7人，其中独立董事端木梓榕先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、袁艳女士、杨伟坚先生、公司副总经理李冬先生、康海文先生、财务总监彭银利女士列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于再次调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
《关于再次调整公司 2016年度非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
2、审议通过《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(第四次修订稿)》。
《公司 2016年度创业板非公开发行股票预案(第四次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、审议通过《公司 2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第四次修订稿)》。
《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第四次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、审议通过《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
(第四次修订稿)》。
《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第四次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司股东大会审议。
5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第四次修订稿)及相关主体承诺的议案》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第四次修订稿)及相关主体承诺的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司股东大会审议。
因公司控股股东暨实际控制人程宗玉认购本次非公开发行股份，本次非公开发行股票构成关联交易。
本次非公开发行股票涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，关联董事程宗玉、刘衡回避表决。《公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》、独立董事事前认可意见和独立董事发表意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
7、《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，公司延长公司 2016年度非公开发行股票决议有效期，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票授权的有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，公司延长公司 2016年度非公开发行股票授权有效期，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司股东大会审议。
董事会决定于 2017年 10月 10日下午2：00在公司会议室（地址：安徽省六安市金安区寿春路12号六安名家汇光电科技有限公司办公室），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2017年第三次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议（临时）决议》；
2、《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》；
3、《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议（临时）相关事宜的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-066金雷科技股份公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192849）。中国证监会对公司提交的《金雷科技股份公司创业板上市公司非公开发行新股核准》的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 董事会意见汤臣倍健股份有限公司董事会
对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）董事会对于公司拟以现金购买Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）100%的股权（以下简称“本次重大资产购买”）所选聘的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见如下：
一、评估机构的独立性和胜任能力
本次重大资产购买所聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）及其经办人员与公司、交易对方和LSG，除本次业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。中联评估具有为本次重大资产购买提供评估服务的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
本次重大资产购买的标的资产为 LSG100%的股权。中联评估拥有执行证券期货相关业务资格及相关部门颁发的评估资格证书，具备对本次重大资产购买的标的资产进行评估并出具评估报告的专业能力及资格。
二、评估假设前提的合理性
本次对标的资产的评估，中联评估所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的相关性
企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。
汤臣倍健股份有限公司 董事会意见结合本次资产评估对象、价值类型和评估人员所收集的资料及LSG的实际情况，本次重大资产购买的评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，评估结果客观、公正地反映了基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的的相关性一致。
四、评估定价的公允性
中联评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，股权评估价值公允、准确。本次重大资产购买的交易对价系经过交易各方协商确定，根据交易对价与本次评估之间的比较分析，本次重大资产购买定价具有公允性。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重大资产购买所选聘的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的的相关性一致、评估结果公允；本次重大资产购买为市场化收购，交易定价由交易各方经过协商确定，所涉资产定价公允；不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
（以下无正文）
汤臣倍健股份有限公司 董事会意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》的签字页）
董事签名：
梁允超 梁水生
林志成 汤晖
刘恒 张平
黎文靖
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－036安徽乐金健康科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任汪燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
汪燕女士简历如下:
汪燕女士：1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。2011年入职安徽乐健康科技股份有限公司，历任公司财务部经理、财务部副总监、现任公司财务总监。
截至本公告披露日，汪燕女士因股权激励持有本公司股票 230万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－036安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2016年03月 22日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-014深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召集情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2019年4月12日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于2019年3月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]260号）。核准公司向社会公开发行面值总额48,000万元可转换公司债券，期限6年。
公司分别于2018年2月7日召开第二届董事会第十八次会议以及2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换
公司债券具体方案如下：
1、发行规模
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币48,000万元（含48,000万元），发行数量为4,800,000张。
2、票面利率
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
3、初始转股价格
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为17.49元/股，不低于可转换公司债券募集说明书公告日前20交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个
交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
4、债券到期赎回条款
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
5、发行方式
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统以网上定价方式向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足48,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为48,000万元。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
6、发行对象
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（1）公司原A股股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年4月16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。
（2）社会公众投资者：在深圳证券交易所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
7、向原股东优先配售的安排
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
原股东可优先配售的本次发行可转债数量为其在股权登记日（2019年 4月16日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.6666元可转换公司债券的比例计算，并按 100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。
（二）、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司2018年2月7日召开的第二届董事会第十八次会议以及2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会授权，董事会将在本次可转换公司债
券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
（三）、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，根据公司 2018年 2月 28日召开的 2018年第一次临时股东大会授权，公司将开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构中天国富证券有限公司及本次募集资金专项账户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2019年4月12日
南极电商股份有限公司 2019-047 关于持股5%以上股东股份减持进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-047南极电商股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”、“上市公司”)于2019年5月13日收到股东吴江新民实业投资有限公司（以下简称“新民实业”）出具的《减持计划告知函》，计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的3个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持本公司股份不超过24,500,000股（占公司总股本比例不超过1.00%；若在减持期间有送股、资本公积金转增股本、增发等股份变动事项，上述股份数量做相应调整）。具体内容详见公司于2019年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》上披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-033）。
公司于2019年7月20日收到新民实业出具的《减持计划进展告知函》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，新民实业披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况公告如下:
一、股东减持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（万股）|减持均价（元/股）|
|新民实业|集中竞价交易|6月19日-7月2日|516.4305|11.17|
||合计||516.4305|11.17|

二、股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新民实业|合计持有股份|13,921.39|5.67|13,404.96|5.46|
||其中：无限售条件股份|13,921.39|5.67|13,404.96|5.46|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
南极电商股份有限公司 2019-047 关于持股5%以上股东股份减持进展公告1、新民实业本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、新民实业不是公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持股份期间，新民实业将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
4、公司将持续关注新民实业减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
新民实业出具的《减持计划进展告知函》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见：一、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关控制制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司续聘安永华明会计师事务所的独立意见
经核查，安永华明会计师事务所具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘安永华明会计师事务所作为公司2016年度审计机构。
三、关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在任何股东及其它关联方占用资金的情况，公司及子公司没有提供任何担保，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情形。截止2015年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
五、关于公司2015年度发生的关联交易情况的独立意见
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书有关规定建立了《苏州罗普斯金铝业股份有限公司关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。
六、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司及全资子公司在保证募集资金项目流动性和安全性的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于短期保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化原则，且不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常实施的情形，未损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金合计4,000万元投资短期保本型银行理财产品，其中罗普斯金为3,000万元，铭德铝业为1,000万元。
七、关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用合计4亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
八、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。因此，我们同意将该利润分配议案提请公司2015年年度股东大会审议。
以下无正文
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书（本页为苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄鹏 张雪芬