证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-29
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2018年 4月 2日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018年 4月 13日以现场方式召开。本次会议应到董事 9名，实到 8名，董事邓冠彪先生委托董事周启超先生代为出席表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》。
《2017年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017年度总经理工作报告的议案》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》。
《2017年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、何海地先生向本次董事会提交了独立董事2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事 2017年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年度财务决算的议案》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
《中顺洁柔纸业股份有限公司 2017年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
根据深圳证券交易所于 2018年 4月 4日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配方案进行了调整，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。
《关于2017年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。
《2017年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
广东正中珠江会计师事务所出具的《中顺洁柔纸业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度会计审计机构的议案》。
为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司同意继续聘任该会计师事务所为2018年度的财务审计机构。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2017年度薪酬详见《公司2017年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事、监事2017年度薪酬详见《公司2017年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司独立董事对董事 2017年度薪酬事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2017年年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月8日召开2017年年度股东大会。
《关于召开 2017年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年4月13日