Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-045
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案|√|
|3|关于公司签署 VR 汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于 2019年 5月 7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资有限公司、徐雄、北京和众聚源投资顾问有限公司、北京金枪鱼东时贸易有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603377|东方时尚|2019/5/16|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2019年5月21日09：30－11：30、14：00－16：00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
21日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：赵君瑶。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2019年5月7日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案||||
|3|关于公司签署 VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-007兰州兰石重型装备股份有限公司
二届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议于2015年3月6日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第二届监事会第八次会议通知和材料；
3、本次监事会会议于 2015年 3月 17日以现场会议方式在兰州新区昆仑大道528号公司六楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事 3人，实际参与表决董事 3人，其中罗鸿基监事通过通讯方式进行表决。
5、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持，公司全体董事与高级管理人员及相关中介机构列席了会议。
会议经认真研究，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司 2014年年度报告及摘要
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
3、审议通过了关于公司 2014年度财务决算报告
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于 2014年度利润分配的议案
同意公司以总股本 59115.526万股为基数，对公司全体股东每 10股派送红股 6股、按每 10股派发现金红利 1.50元，共分配利润 443,366,445.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了2014年度公司内部控制自我评价报告
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
6、审议通过了关于调整固定资产折旧年限的议案
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2015-008）《关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的公告》。
7、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2015-010）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2015-012）《关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2019-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50000万元左右，同比增加128%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 41500万元左右，同比增加93%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2019年半年度经营业绩同比增加，实现归属于上市公司股东的净利润为 50000万元左右，同比增加128%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，预计公司 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 41500万元左右，同比增加93%左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：21,947.50万元。
（二）每股收益：0.2827元。
三、本期业绩预增的主要原因
1．产品销量同比增加。
2．公司加强成本费用管控，生产运行效率同比提升，致使产品成本同比下降。
3．2019年 1月 1日执行新金融工具准则，本期公司持有兰石重装股票公允价值变动收益增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二 O一九年七月十日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-056
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于2014年12月3日14:30在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室召开；网络投票于2014年12月3日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数
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|出席会议的股东和代理人人数|27|
|所持有表决权的股份总数（股）|154,476,652|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.55|
|1、出席现场会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份数（股）|146,726,519|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.67|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|25|
|所持有表决权的股份数（股）|7,750,133|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.88|
|3、参加投票的中小股东和代理人人数|26|
|所持有表决权的股份总数（股）|7,759,833|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.89|

（三）会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次会议应出席董事 8人，实际出席 5人（其中，董事马国山先生因出国、独立董事王跃堂先生因工作原因、独立董事刘丹萍女士因工作原因未能出席本次会议），公司董事会秘书、全体监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》，同意选举李明辉为公司第五届董事会的独立董事。
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|154,269,899|99.87%|45,553|0.03%|161,200|0.10 %|是|

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份低于5%的股东）表决情况：
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|7,553,080|97.34%|45,553|0.59%|161,200|2.07%|是|

三、律师见证情况
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-053碳元科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日披露了《碳元科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-050），靳文戟先生因工作原因已辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员及第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
2019年 7月 10日，公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于调整碳元科技董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯宁先生为公司第二届董事会战略委员会委员，选举徐世中先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，以上委员任期自第二届董事会第二十七次临时会议决议之日起至第二届董事会任期届满。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2019-038天创时尚股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第三届监事会第八次会议于2019年5月30日下午13:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
预案具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于调整公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；
报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》；
公司本次《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》已经2019年1月10日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和2019年1
月25日公司2019年第一次临时股东大会上逐项审议通过。为了更加有利于公司今后发展，现对原方案中的第18小项“本次募集资金用途”进行调整，调整后的募集资金用途如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00万元（含 60,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于智能制造基地建设项目以及补充流动资金。本次发行募集资金拟投资具体情况如下：
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||项目名称||项目总投资（万元）||拟投入募集资金额（万元）|
|智能制造基地建设项目||92,912.97||52,000.00||
|补充流动资金||8,000||8,000.00||
|合计||100,912.97||60,000.00||

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于大股东向公司提供财务资助的议案》。
监事会认为：大股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及日常生产经营资金需求。提供的财务资助无息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项
财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会2019年5月31日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017--004诺力机械股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十一次会议审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于参股子公司减少注册资本的议案》，同意公司参股子公司长兴诺力小额贷款有限责任公司（以下简称“诺力小额贷款公司”）为控制经营风险，注册资本拟减少 10,000万元。经诺力小额贷款公司向湖州市金融工作办公室申请，湖州市金融工作办公室最终核准本次减少注册资本 5,000万元。
诺力小额贷款公司于近日办理了公司注册资本减少的工商变更
登记手续，并取得了由长兴县工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91330522683114073Q的营业执照，具体内容如下：
名称：长兴诺力小额贷款有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：长兴县太湖街道长虹大厦1101-1102
法定代表人：丁毅
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2008年12月10日
营业期限：2008年12月10日至2028年12月09日止
经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-016
国投中鲁果汁股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时，公司总经理、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-014骆驼集团股份有限公司
关于签署《项目进区协议》暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
根据骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）与克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o公司（以下简称“Rimac”）于 2017年 9月 12日签订的《合资经营合同》，双方拟在湖北襄阳共同投资设立一家从事新能源汽车零部件制造的合资企业——中克骆瑞科技有限公司（暂定名），详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临2017-092）。
二、对外投资进展情况
（一）就本次投资签署《项目进区协议》
2018年2月28日，公司、Rimac与襄阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）在襄阳市签署《项目进区协议》，就公司、Rimac在襄阳高新区共同出资设立中克骆瑞新能源科技有限公司（以下简称“中克骆瑞公司”）有关事宜达成约定。
1、协议各方的基本情况
襄阳市是湖北省省域副中心城市，2017年全市实现地区生产总值4064.9亿元，居湖北第二，下辖的襄阳高新区是国家级高新技术产业开发区，依托汽车、航空航天、机电控制、新材料、新能源汽车、生物医药和电子信息等产业，已成为推动襄阳经济社会发展的重要增长极。
Rimac汽车公司位于克罗地亚首都萨格勒布，是一家专注于高性能电动超级跑车设计和研发的企业，其电机、电控系统技术处于世界领先水平。旗下的电动跑车ConceptOne（概念一号），最高车速 355公里/小时、最高功率1088马力、
0-100公里加速时间仅2.5秒、一次彻底续航里程330公里，驱动电机的功率密度高达每公斤6千瓦以上。
本次协议的签署对各方均具有重大意义。
2、《项目进区协议》的主要内容
（1）项目投资内容及规划
公司、Rimac双方计划总投资 10亿元，建设年产 30万套新能源汽车电机、电控及BMS项目，主要从事新能源汽车驱动系统、电池系统、汽车电子等领域的研发、生产及销售；2018年启动一期项目建设，预计投资约2亿元，形成年产 5万套新能源汽车电机及控制系统产能,产能完全释放后可实现年产值 5亿元，年纳税约2500万元；5年内整个项目全部达产后，预计可实现年产值 30亿元，实现年纳税约12000万元。
（2）各方的主要权利义务
1）高新区管委会同意对中克骆瑞公司引进的国际先进技术，给予一期项目总计7500万人民币的奖励资金，具体拨付时间和比例为：
第一笔项目扶持金，在中克骆瑞公司2000万欧元全部到资后一个月内，按照奖励总额的30%给予奖励（即：2250万元人民币）；
第二笔项目扶持金，在中克骆瑞公司第一条生产线安装完成后一个月内，按照奖励总额的50%给予奖励（即：3750万元人民币）；
第三笔项目扶持金，在中克骆瑞公司实现产品销量 100台后一个月内，按照奖励总额的20%给予奖励（即：1500万元人民币）。
2）对引进人才的相关补贴：按照中共襄阳市委、襄阳市人民政府出台的《关于深入实施隆中人才计划的意见》（襄发2017【16】号）执行。
3）高新区管委会同意项目二期的投资时间和投资额度根据一期投资完成情况和市场情况待定，具体政策另行商议。
4）公司、Rimac双方有责任按照协议约定的内容完成投资，并达到预期产值和税收。
5）中克骆瑞公司需在开工前按照《环保法》要求办理环保审批手续，高新区管委会提供配合和支持。
减小产值、税收贡献。
（3）主要违约责任条款
高新区管委会和公司、Rimac各方应按协议及时落实各项约定和承诺，不得随意变更。否则，对方有权终止协议，其损失由违约方承担。若中克骆瑞公司达不到《项目进区协议》约定的产值和税收要求，将承担扣减奖励、要求退回相应比例奖励款项等违约责任。
（二）中克骆瑞公司完成工商注册登记
2018年2月28日，中克骆瑞公司注册完成，取得了襄阳市工商行政管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：中克骆瑞新能源科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：湖北自贸区（襄阳片区）新星路2号
法定代表人：夏月富
注册资本：壹仟贰佰伍拾万欧元整
成立日期：2018年2月28日
营业期限：2018年2月28日至2038年2月27日
经营范围：电机、驱动电机控制器和逆变器、电池管理系统、变速箱和相关元件、整车控制单元、电力分配单元、直流/直流转换器、充电器（直流/交流）、辅助电机控制器和逆变器的设计、开发、生产、销售及服务。
股东持股情况：公司持股60%，Rimac持股40%。
三、本次投资对公司的影响
Rimac是一家专注于高性能电动汽车、传动系统、电池系统、汽车电子、车载信息娱乐系统等开发及生产的高科技公司，其旗下的电动跑车 Concept One技术先进、性能优越。Rimac技术团队核心人员来自法拉利、特斯拉等公司。
中克骆瑞公司的成立是公司新能源“三电”（锂电池、电机、电控）业务布局的重要部分。中克骆瑞公司在注册成立后，将尽快完成规划建设，在 2018年建成一条自动化电机装配线，达到年产 5万套新能源汽车电机及控制系统产能；
同时通过引进Rimac公司技术，提高新能源汽车电机、电控、BMS等关键零部件的技术水平，使得公司相关技术达到国内甚至世界领先水平。这将促使公司电机、
电控业务开创崭新局面，实现高质量发展。
本次投资对公司新能源业务板块的发展将产生积极影响；同时，根据《项目进区协议》获得的政府奖励将对公司当年业绩产生较积极的影响。未来，公司还将以中克骆瑞公司为平台，根据市场发展及业务拓展情况，在全国范围内与整车厂合作建设新能源汽车电机及控制系统制造基地，成为全国乃至全球电驱动领域的领跑者。
四、风险提示
中克骆瑞公司在实际经营过程中，可能面临运营管理和市场开拓等方面的风险因素；若公司达产后达不到《项目进区协议》约定的产值和税收要求，可能面临政府扣减奖励等风险。公司与Rimac将按计划实施本次项目的投资和建设，尽早实现量产；并通过建立健全公司治理结构，防范和控制公司运营风险。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-045安徽四创电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，于2015年10月10日发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：临
2015-043）。公司股票自2015年10月12日起停牌不超过一个月，并于2015年10月17日发布了《重大资产重组进展公告》（详见公告编号：临2015-044）。
目前，公司已组织相关中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的开展前期尽职调查工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年10月24日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015－100
广州白云山医药集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）日期为 2015年 1月 15日、编号为临“2015-013”的澄清公告，内容提及本公司与阿里健康信息技术有限公司（“阿里健康”）签订《合作意向书》，拟在在医药电商、大健康产品及医疗健康服务方面开展合作。基于前述合作意向，本公司与阿里健康之全资子公司阿里健康科技（北京）有限公司（“阿里健康北京公司”）于 2015年 11月 30日签订《开展全面深度业务合作协议书》，具体内容如下：
一、合作方基本情况
名称：阿里健康科技（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区 7号楼 15层1501、1502、1503、1504、1505、1506室
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：王磊
成立日期：2015年 8月 3日
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：计算机技术研发；技术咨询；技术服务；转让自有技术；
企业管理咨询；市场营销策划；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
阿里健康北京公司是阿里健康的全资子公司。阿里健康是阿里巴巴集团旗下的香港上市公司。阿里健康依托云计算和大数据技术，旨在有效整
合医疗健康资源，搭建安全、专业、便捷的健康电子商务生态系统。阿里健康北京公司与本公司不存在关联关系。
二、合作协议的主要内容
（一）合作内容
双方经友好协商，达成以下合作共识：
1、O2O业务合作
本公司将自有的健民和采芝林连锁药房入驻到阿里健康北京公司的 O2O平台，深度参与阿里健康北京公司的药店合伙人计划。阿里健康北京公司发挥 C端流量优势、互联网技术优势和品牌影响力为药店导流，并结合其他业务资源在药店开展增值延伸服务。本公司发挥采购、运营等方面的优势，与阿里健康北京公司共同对药店进行管理，并利用行业资源帮助阿里健康北京公司吸引更多药店加入。双方还将共同探索“未来药店”的转型模式。
2、处方流转合作
在医改顶层政策支持医药分家的大背景下，双方共同探索处方流转模式。双方均具备一定的医疗机构资源，可进行深度开发，作为处方的源头。
阿里健康北京公司利用自身技术力量和体系内的O2O、B2C药品销售平台，承载外流的处方，为 C端提供产品和服务。
该业务可借鉴国际经验，从常见慢性病用药等需求庞大、复开方风险小、安全性可控的领域入手，减轻医院压力，方便患者及时购药，实现企业、医院、患者多方共赢。
3、医保支付合作
双方以广药健民现有的医保药品在线支付为基础，共同探索更广泛的医保在线支付领域，并在此之上对接医保控费、电子监管码等业务。一方面为医院和患者节约时间、提高效率，提升用药和医疗服务的精准程度；
一方面帮助政府节约资金，更好地开展公共卫生管理。
（二）合作期限
合作协议有效期为三年，自 2015年 11月 30日至 2018年 11月 30日，合作期满双方可以通过书面形式延长合作期限。
三、本次合作的目的和对本公司的影响
本次合作是本公司于 2015年 1月与阿里健康达成的合作意向的进一步细化，符合本公司的战略规划，有利于促进本公司在医药电商方面的布局发展。
四、风险提示
本次协议为合作双方就合作方式达成的共识，具体实施内容和进度、及对本公司业绩的影响均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2015年 11月 30日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2018-008债券代码：136198 债券简称：16上药01
上海医药集团股份有限公司
关于全资子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）全资子公司上海上药信谊药厂有限公司（以下简称“上药信谊”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号SH20180008。
一、GMP证书相关信息
企业名称：上海上药信谊药厂有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路905号
证书编号：SH20180008
认证范围：治疗用生物制品（双歧杆菌三联活菌胶囊、双歧杆菌三联活菌散）（新微生态大楼生产车间）
有效期至：2023年02月05日
二、该 GMP涉及的生产情况
本次GMP证书认证车间1个，为微生态车间，主要用于生产双歧杆菌三联活菌胶囊及双歧杆菌三联活菌散。截至目前上述认证项目工程累计投入约人民币 13,780.40万元。
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|序号|生产线名称|年产能（合计）|代表品种|
|1|微生态车间胶囊剂生产线（2条）|96000 万粒|双歧杆菌三联活菌胶囊|
|2|微生态车间散剂生产线（2条）|12000 万支|双歧杆菌三联活菌散|

三、同类产品的市场情况
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|序号|药品名称|注册分类|治疗领域或功能主治|剂型|主要生产厂家|市场同类产品情况（2017 年1-12月）|
|1|双 歧 杆菌 三 联活 菌 胶囊|生 物制品1类|消 化 系统用药|胶囊剂|上药信谊、晋城海斯制药有限公司|IQVIA-CHPA 数据显示双歧杆菌三联活菌胶囊医院采购金额42,881万元，上药信谊销售占比62%。|
|2|双 歧 杆菌 三 联活菌散|生 物制品1类|消 化 系统用药|散剂|上药信谊|IQVIA-CHPA 数据显示双歧杆菌三联活菌散医院采购金额8,964万元，为上药信谊独家销售。|

数据来源：IQVIA-CHPA数据由 IQVIA公司提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的提供商。
四、对上市公司影响及风险提示
本次上药信谊通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其控股子公司当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
但由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一八年三月三日
上海汇通能源股份有限公司
关于第八届董事会独立董事津贴的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本公司独立董事本着独立客观判断的原则认真审议了关于《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》的议案，现就有关情况发表独立意见如下：1、公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的《《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》的议案，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。
2、本次独立董事津贴的制定标准是依据市场上同类型上市公司独立董事津贴的数据信息并考虑了公司规模、实际工作量及工作的复杂程度而厘定，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。
我们同意该独立董事津贴方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二〇一五年三月三十日
本页无正文，为公司关于独立董事津贴的《独立董事意见》之签字页：
独立董事签字：
周炯 沈黎君 杨金同
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-045四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）于 2018年 5月 22日召开了 2017年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过70,000万元(含70,000万元)自有资金进行现金管理，该额度在2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。
2019年 9月 5日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人|产品所属名称|产品收益类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|获得收益（元）|
|1|民生银行|结构性存款|保本浮动收益|5000|2019-3-5|2019-9-5|3.7|932,602.74|

二、对公司经营的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保正常经
营所需流动资金的情况下实施的，履行了必要的法定程序，不影响公司日常资金周转需要。通过适度理财，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、累计理财金额
截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为 4.5亿元，使用募集资金进行现金管理的尚未到期余额为 2.5亿元，具体情况见下表：
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|序号|委托人|受托人|产品所属名称|产品收益类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|资金来源|
|1|公司|民生银行|结构性存款|保本浮动收益|10000|2018-10-18|2019-10-18|4.05|自有资金|
|2|公司|民生银行|结构性存款|保本浮动收益|5000|2018-10-18|2019-10-18|4.05|自有资金|
|3|公司|民生银行|结构性存款|保本浮动收益|5000|2018-11-14|2019-11-14|4.05|自有资金|
|4|公司|民生银行|结构性存款|保本浮动收益|10000|2019-1-15|2020-1-15|4.00|自有资金|
|5|公司|民生银行|结构性存款|保本浮动收益|10000|2019-1-23|2020-1-23|3.76|自有资金|

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|6|天味家园|招商银行|结构性存款|保本浮动收益|5000|2019-7-22|2020-1-21|3.85|自有资金|
|7|天味家园|民生银行|结构性存款|保本浮动收益|25000|2019-8-29|2019-11-29|3.7|募集资金|

特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会 2019年 9月 7日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2018-008江苏吴中实业股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》
的更正公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年2月6日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）信息披露义务人“夏建平、罗勤、阎政、钟慎政、沈赟、金建平、金力”及“杭州复晖实业有限公司”在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站分别披露《江苏吴中实业股份有限公司简式权益变动报告书》及《江苏吴中实业股份有限公司详式权益变动报告书》。
为进一步明确相关事项，现对《江苏吴中实业股份有限公司简式权益变动报告
书》及《江苏吴中实业股份有限公司详式权益变动报告书》中的部分内容进行如下修订：
一、《江苏吴中实业股份有限公司简式权益变动报告书》修订内容
1、原内容为：
“第二节本次权益变动的目的
二、本次交易后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来12个月内增加其在上市公司中股份的计划。”
现修订为：
“第二节本次权益变动的目的
二、本次交易后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内增加其在上市公司中股份的计划。”
二、《江苏吴中实业股份有限公司详式权益变动报告书》修订内容
1、原内容为：
“一、关于本次权益变动完成后12个月内对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如信息披露义务人未来12个月内对上市公司主营业务做出改变，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规要求，履行相应的法定程序和义务。”
现修订为：
“一、关于本次权益变动完成后12个月内对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。”
2、原内容为：
“二、关于本次权益变动完成后12个月内对上市公司的资产重组计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，没有购买或置换资产的重组计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。如信息披露义务人通过上述交易或重大资产重组/配套融资增持上市公司股份，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。”
现修订为：
“二、关于本次权益变动完成后12个月内对上市公司的资产重组计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，没有购买或置换资产的重组计划。”
3、原内容为：
“三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟在《公司章程》、上市公司治理的相关法律法规允许及保持管理层相对稳定的前提下，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规及《公司章程》规定的程序和方式更换董事、监事、高级管理人员。”
现修订为：
“三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员，目前尚无具体计划，未来将本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规及《公司章程》规定的程序和方式更换董事、监事、高级管理人员。”
4、原内容为：
“四、关于对上市公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟通过修改《公司章程》变更上市公司法定代表人；除此之外，信息披露义务人未有对《公司章程》进行修改的计划。
如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规修改《公司章程》，公司将按照相关信息披露规则严格履行披露义务。”
现修订为：
“四、关于对上市公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟通过修改《公司章程》变更上市公司法定代表人；除此之外，信息披露义务人未有对《公司章程》进行修改的计划。”5、原内容为：
“五、关于对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在此次权益变动完成后对上市公司现有的员工聘用作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调
整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。”
现修订为：
“五、关于对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在此次权益变动完成后对上市公司现有的员工聘用作重大变动的计划。”
6、原内容为：
“六、对上市公司分红政策的重大调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。”现修订为：
“六、对上市公司分红政策的重大调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。”
7、原内容为：
“七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规及《公司章程》规定的程序和方式对公司业务和组织结构有重大调整。公司将按照相关信息披露规则严格履行披露义
务。”
现修订为：
“七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。”
除上述更正内容之外，原《江苏吴中实业股份有限公司简式权益变动报告书》及《江苏吴中实业股份有限公司详式权益变动报告书》其他内容不变，修订后的报告书全文已于同日在上海证券交易所网站披露。因上述更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2018年2月7日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2016-010江苏万林现代物流股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的股票复牌提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经本公司申请，公司A股股票已于2016年2月25日起停牌。详见公司2016年2月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，公告编号为临2016-003。
公司已于 2016年3月2日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告。
根据上海证券交易所的有关规定，经本公司申请，本公司股票将于2016年3月3日起复牌。敬请投资者关注。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2016年3月3日
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2019-008
(H股简称：广深铁路 股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于更换总会计师的议案》、《关于更换副总经理兼董事会秘书的议案》。
根据会议决议，因工作变动，公司董事会审议批准解聘唐向东先生所担任的公司总会计师职务，聘任罗新鹏先生任公司总会计师（简历见附件）；解聘郭向东先生所担任的公司副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生任公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件）。会议同意在唐向东先生取得上海证券交易所（“上交所”）颁发的董事会秘书资格证明并通过上交所的任职资格审核前，根据上交所《上市规则》指定由唐向东先生以副总经理的身份代行董事会秘书的职责。
同时，由于董事会秘书的更换，会议同意在满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联合交易所有限公司有关规定和要求的前提下由唐向东先生担任香港证券监管规则下的公司秘书和其中一名授权代表。
郭向东先生和唐向东先生均已确认与公司并无不同意见，无任何其他事项须提请本公司董事会注意，郭向东先生亦将另有任用。公司董事会对郭向东先生和唐向东先生在任职期间勤勉尽责的工作表示诚挚的感谢！
独立董事已就上述委任事项发表了独立意见。
附：
1、唐向东先生简历
2、罗新鹏先生简历
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会2019年10月29日附件：
1、唐向东先生简历如下：
唐向东，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。唐先生曾任本公司多元事业部总会计师、收入清算中心主任、财务部部长等职务，从2008年12月起至2019年10月任本公司总会计师。
2、罗新鹏先生简历如下：
罗新鹏，男，1965年10月出生，中共党员，拥有大学本科学历和在职研究生学历，高级会计师。罗先生曾任铁道部广州车辆厂财务处副处长、中国铁路机车车辆工业总公司广州铁道车辆厂财务处处长、中国铁路机车车辆工业总公司广州铁道车辆厂总会计师兼财务处处长、广州铁路（集团）公司广州铁道车辆厂总会计师、粤海路有限责任公司总会计师，从 2017年9月起至2019年9月任海南铁路有限公司总会计师。
证券代码：600967 证券简称：北方创业公告编号：临2015－046号包头北方创业股份有限公司
五届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）包头北方创业股份有限公司五届二十次董事会会议通知于 2015年 7月14日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）会议于2015年7月 24日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事11名（其中独立董事5名），实际参加表决董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要》的议案。
该议案表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、审议通过了《关于公司 2015年 1-6月募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案（内容详见公司同日2015-048号公告）。
该议案表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票,表决通过。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-025号光明乳业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：武汉光明乳品有限公司扩产迁建项目
投资金额：总投资75,996.6万元
风险提示：项目建设风险、市场竞争风险、奶源供给风险、产品质量风险等一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“本公司”）控股子公司武汉光明乳品有限公司（以下简称“武汉光明”）为本公司在华中地区最主要的生产基地，随着本公司在华中地区销售收入的快速增长，武汉光明现有产能已无法满足日益增长的市场需求。为扩大产能，保障华中地区市场供给，本公司将武汉光明扩产迁建至武汉临空港经济技术开发区（以下简称“武汉光明扩产迁建项目”或“本项目”）。
武汉光明扩产迁建项目总投资75,996.6万元。资金来源为武汉光明自筹资金39,376.6万元：其中光明乳业增资23,619.1万元，武汉临空港投资有限公司（以下简称“临空港投资公司”）增资2,258.6万元，利用原有资产13,500.0万元（三项共计39,377.7万元，大于本项目自筹资金39,376.6万元），其余36,620万元申请银行长期贷款。
（二）董事会审议情况
2015年 4月 29日，本公司第五届董事会第三十次会议以同意 7票、反对 0票、弃权0票，审议通过了《关于武汉光明乳品有限公司扩产迁建项目的议案》。
根据相关法律法规、本公司《章程》及《董事会议事规则》等的规定，武汉光明扩产迁建项目需经本公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）武汉光明扩产迁建项目不属于关联交易和重大资产重组。
二、武汉光明扩产迁建项目基本情况
（一）武汉光明基本情况
武汉光明成立于1999年3月，注册资金2,160万元，由本公司与武汉市海口奶业总公司（以下简称“海口奶业”）共同投资组建。其中：本公司占股60%，海口奶业占股40%。2014年5月，海口奶业将其所持40%股权转让予临空港投资公司。
武汉光明法定代表人：姚远。公司住所：武汉市东西湖区张柏路1号。经营范围：开发、生产销售乳及乳制品饮料。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售。广告、市场营销活动、租赁与咨询。
武汉光明2012年至2014年主要财务数据如下（已经审计）：
单位：万元
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|项 目|2012 年|2013 年|2014 年|
|资产总额|23,216|30,524|32,950|
|负债总额|15,977|21,385|23,678|
|所有者权益|7,239|9,139|9,272|
|营业收入|41,521|58,499|74,649|
|净利润|2,229|1,900|5,270|

（二）武汉光明扩产迁建项目情况
武汉光明扩产迁建新址位于武汉临空港经济技术开发区吴家山农场幸福大队，高桥三路以东、东吴大道以北。总用地126,405.5平方米，本期建设用地85,740平方米，剩余40,665.5平方米作为预留发展用地，项目总建筑面积86,400平方米。
本项目设计生产规模共64条生产线，年产各类奶制品24.3万吨，其中：酸奶
15.5万吨、乳酸菌饮品6.2万吨、新鲜牛奶2.3万吨、百利包常温奶0.3万吨。
本项目总投资75,996.6万元。资金来源为武汉光明自筹资金39,376.6万元：其中光明乳业增资23,619.1万元，临空港投资公司增资2,258.6万元，利用原有资产13,500.0万元（三项共计39,377.7万元，大于本项目自筹资金39,376.6万元），其余36,620万元申请银行长期贷款。增资后，本公司持股比例将由原来的60%增加至84%，临空港投资公司持股比例由原来的40%减少至16%。
本项目2015年1月至2015年8月为前期筹备阶段。2015年9月开工建设，2018年1月投产。本项目计算期按18年计，前期工作、项目建设及老厂搬迁期共3年，经营期为15年。经测算，项目经营期年平均收入为240,339万元，年平均税后利润12,625.3万元，总投资收益率23.05%，资本金收益率32.06%，财务内部收益率(税后)17.47%，静态投资回收期（税后）8.37年。
三、对本公司影响
本项目的建设，有利于扩大本公司在华中地区的生产能力，满足华中地区市场需求；有利于确保食品安全，优化产品结构，提升产品市场竞争力；有利于本公司加强在华中地区的布局，扩大销售规模，提升盈利能力。
四、风险分析
本项目尚处于前期筹建阶段，存在项目建设风险、市场竞争风险、奶源供给风险、产品质量风险等。
本公司将通过加强制度建设，细化现场管理等方式降低项目建设风险；通过不断拓展市场、扩大经营规模、加强成本管理、费用管控等方式增强企业市场竞争能力；通过自建示范牧场，设立奶站，为奶农提供资金、技术支持等方式确保奶源供应；通过加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系确保产品质量安全。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一五年四月二十九日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-058中国交通建设股份有限公司
2015年半年度业绩说明会预告公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年9月8日（星期二）上午10:30-11:30
会议召开方式：网络远程
一、说明会类型
公司将于2015年8月29日在上海交易所网站所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露2015年半年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况，公司定于2015年9月8日举行“2015年半年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
业绩说明会将于2015年9月8日（星期二）上午10:30-11:30通过网络远程方式举行。
三、参加人员
网上业绩说明会的参会人员：公司执行董事、首席财务官傅俊元先生；公司董事会秘书、公司秘书兼总经济师刘文生先生。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会通过网络远程方式举行，投资者可直接登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次网上业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵阳、谭璐；
联系电话：010-82016562；
传 真：010-82016524；
电子邮件：ir@ccccltd.cn。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2015年9月2日