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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-008山东新北洋信息技术股份有限公司
关于董事及监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2017年3月20日分别收到公司董事徐翀旻先生、监事郑慧女士提交的书面辞职报告。具体情况如下：一、董事辞职的情况
徐翀旻先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止2017年3月20日，徐翀旻先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，徐翀旻先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营，辞职报告自送达公司董事会时生效。
二、监事辞职的情况
郑慧女士因工作原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止2017年3月20日，郑慧女士未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，郑慧女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作及公司正常经营，辞职报告自送达公司监事会时生效。
公司将按照相关规定尽快补选新的董事、监事并提交股东大会审议。徐翀旻先生及郑慧女士任职期间勤勉尽责，公司对徐翀旻先生及郑慧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2017年3月21日
广东溢多利生物科技股份有限公司证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-038广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月
22日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年5月29日发布了《重大资产重
组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 29日开市
起继续停牌。公司于2014年6月6日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中
介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评
估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产
重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事
项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年六月十三日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司截至 2017年 6月 30日发生的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况做出专项说明并发表如下独立意见：
1、截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形；
2、报告期内公司未发生对外担保，截至报告期末，公司累计及当期对外担保金额为 0元。
3、公司未对控股股东及其他关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。
公司建立了《关联交易内部控制制度》和《对外担保制度》，对公司关联交易和对外担保行为进行了严格的规定，不存在损害股东利益的关联方资金占用情形和违规担保。我们将认真履行独立董事职责，监督公司关联交易和对外担保行为，避免不规范事项的发生。
独立董事：
朱新蓉
唐光兴
王子健
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-012西安通源石油科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2017年3月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》监事会认为：《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》能够确保公司发展战略和经营目标的实现，保证本次股权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不损害公司及全体股东的利益。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了初步审核后认为：
本次激励对象名单中的人员符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中确定的范围和标准，且不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形。该等人员作为公司本次股权激励计划之激励对象合法有效。
公司将于股东大会召开前，对激励对象名单进行公司内部公示，监事会将积极关注公示过程，充分听取公示意见，并于审议此次股权激励计划的股东大会召开前五日，出具对经公示的激励对象名单的审核意见以及对公示情况的说明。
本次限制性股票激励计划之激励对象名单，详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-056珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人大宗交易减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 30日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人颜军先生减持公司股份的通知，颜军先生于2019年 7月 30日通过深圳证券交易所大宗交易的方式合计减持本公司无限售流通股12,380,000股，占公司总股本（剔除回购专用账户中的股份数量）的1.7716%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|颜军|大宗交易|2019 年 7月 30 日|10.01|1,238|1.77|
||合 计|—|—|1,238|1.77|

注：上述股份比例计算时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|颜军|合计持有股份|11,449.3344|16.38|10,211.3344|14.61|
||其中：无限售条件股份|2,862.3336|4.10|1,624.3336|2.32|
||高管锁定股|8,587.0008|12.29|8,587.0008|12.29|

注：上述股份比例计算时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持的目的：引入合作伙伴。
理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章及业务规则的规定。
3、控股股东、实际控制人颜军先生承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《公司控股股东、实际控制人关于大宗交易减持公司股份的通知》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-054广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于获得政府上市扶持奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《佛山新城、乐从镇企业上市扶持奖励办法》（佛新城办发[2014]20号）文件精神，经佛山新城管委会、乐从镇政府研究，同意向公司拨付上市扶持奖励资金300万元。公司已于近日收到上述奖励资金。上述扶持奖励资金不具有持续性，根据《企业会计准则第16号―政府补助》的相关规定，公司将该项奖励计入2014年度的营业外收入（会计处理最终以会计师事务所年度审计确认后结果为准），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年6月 30日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-038武汉理工光科股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1%–10%|亏损：1983.11万元|
||亏损：1784.80 万元–1963.28万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受市场因素及业务板块执行期的影响，上半年收入较去年同期有所下降,毛利率较去年同期有一定幅度增加，致使利润同比略有增加。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为420万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-080
黑牛食品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（下称“会议”）通知于 2016年 8月 14日以专人方式发出，2016年 8月 24日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层会议室以现场方式举行，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（独立董事严杰因公出差，委托独立董事周清杰表决）。本次会议由董事长程涛主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年半年度报告及摘要》。
《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016年半年度报告摘要》（编号：2016-081）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-007浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2015年 3月 2日以通讯表决的方式召开。公司于 2015年 2月 26日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名，其中独立董事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会》的议案
同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。
股权登记日为2015年3月12日。
现场会议：召开时间为2015年3月19日（星期四）下午14：30时，召开地点为公司会议室（杭州市临安经济开发区科技大道72号）。
网络投票时间：2015年3月18日-2015年3月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年3月18日15:00至2015年3月19日15:00的任意时间。
独立董事征集投票权时间：2015年3月15至3月16日期间每个工作日的9:00—17:00。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－029山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年4月26日在公司会议室召开，会议通知于2015年4月13日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本报告详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年年度报告》全文及摘要将于2015年4月28日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2014年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 275,034.96元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 27,503.50元，当年可供股东分配的利润为 247,531.46元，加上年初公司未分配利润 235,282,260.38元，减去报告期已分配现金股利 1,600,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为233,929,791.84元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订2014年度的利润分配预案如下：
公司拟以2014年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.12元（含税）现金红利，共派现1,920,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2014年年度股东大会审议。
本利润分配方案需提交公司2014年度股东大会批准后实施。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
监事会认为：公司与关联方2015年拟发生的关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本议案具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、
的审计机构，聘期一年。对于2015年度的审计费用根据2015年度的实际业务情况参照有关规定确定。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于对公司2014年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。
具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不涉及利润操纵，计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网[http://www.cninfo.com.cn]。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告全文》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会
2015年4月28日
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥百货大楼集团股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
天律证字2016第00254号致：合肥百货大楼集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派蒋敏、陈磊律师（下称“本所律师”）出席公司 2015年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司 2016年 4月 20日第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议决议，公司董事会于 2016年 4月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
法律意见书（二）公司董事会于 2016年 5月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会提示性公告》，进行了重复性披露。
（三）本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 26日 15:00至 2016年 5月 27日 15:00.
（四）本次股东大会现场会议于 2016年 5月 27日下午在合肥市长江西路689号金座A25层召开，会议由公司董事长郑晓燕女士主持。
（五）经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 13名，共代表股份 349,203,051股，占公司股份总数的44.7763%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，均为本次股东大会股权登记日2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，共代表股份 296,521,073股，占公司股份总数的38.0212%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的
法律意见书均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 8名，共代表股份数 52,681,978股，占公司股份总数的6.7551%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经查验，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会
经验证，本次股东大会的召集人符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其召集资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决。
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（二）本次股东大会的与会股东及股东代理人对会议通知公告中列明的事项进行了审议，并以记名投票与网络投票方式对议案进行了表决。
法律意见书本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果，并当场公布。表决结果如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
4、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》；
5、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构及支付 2015年度报酬的议案》；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书〔此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书》之签署页〕
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一六年五月二十七日 经办律师：蒋敏
陈磊
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－034湖北宜化化工股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会于 2019年 5月 15日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于子公司青海宜化化工有限责任公司融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-030）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-031）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-032）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-033）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年 5月 15日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第四届董事会第四十六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于全资子公司为母公司提供担保的独立意见
公司全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司、全资子公司深圳市易事达电子有限公司为公司相关银行综合授信额度追加担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意公司全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司、全资子公司深圳市易事达电子有限公司为公司相关银行综合授信额度追加担保。
独立董事：詹伟哉、李小芬、王成义、肖志兴2018年7月6日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-052
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于公司申请授信及借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请授信及借款额度的议案》，并提请股东大会批准授权法定代表人沈仁荣先生及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次申请授信额度情况
根据公司实际经营发展需要，公司计划申请总额度不超过 50,000万元的授信及借款额度，以满足公司未来发展的资金需求。本次授信及借款期限自 2018年第一次临时股东大会通过之日起一年。在此期间签署并履约的授信及借款相关协议的截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。授信及借款期限内，授信及借款额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人沈仁荣先生及公司管理层全权办理此次授信及借款相关工作。
二、监事会意见
监事会对该议案进行了审核，认为：本次公司申请授信及借款额度，主要为满足公司生产经营及未来发展的资金需求，保障公司日常经营及未来发展的有序进行，监事会同意公司申请50,000万元的授信及借款额度。
三、独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：公司本次拟申请 50,000万元的授信及借款额度，有利于公司满足未来发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。
独立董事一致同意《关于公司申请授信及借款额度的议案》，并同意将该议案提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-025江苏长海复合材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月18日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本212,248,038股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），不进行资本公积金转增。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月26日；
除权除息日为：2017年5月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****257|杨鹏威|
|2|01*****820|杨国文|
|3|00*****912|邵俊|
|4|01*****451|戚稽兴|
|5|01*****960|邵溧萍|
|6|01*****656|许耀新|
|7|01*****773|李荣平|
|8|01*****906|周元龙|
|9|01*****699|张中|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月19日至登记日：2017年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系办法
咨询机构：江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部
咨询地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
咨询电话：0519-88712521
咨询传真：0519-88712521
咨询联系人：徐珊
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—047深圳市同洲电子股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告（公告编号:2016-001）》，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月5日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告（公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017、2016-019、2016-020、2016-023、2016-026、2016-030、2016-034、2016-035、2016-046）》，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
2016年4月8日，公司收到公司控股股东、实际控制人袁明先生发来的（2016）深仲裁字第557号《深圳仲裁委员会裁决书》，深圳仲裁委员会就公司控股股东、实际控制人袁明先生与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁决：裁定袁明先生以其持有的123,107,038股公司股份抵偿其对深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）人民币8.7亿元的欠款。
截至本公告日，上述相关事宜还在推动中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年5月12日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个
交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年5月12日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的
核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对天赐材料使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保本型银行理财产品的基本情况
（一）投资额度
使用闲置募集资金合计不超过人民币1.6亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
二、实施方式
公司董事会授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权公司及子公司法定代表人签署相关业务合同及其它相关法律文件。
三、审议程序
2017年 9月 7日，本事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买低风险的保本型理财产品符合公司和全体股东的利益。天赐材料使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
保荐机构对天赐材料使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-039亚世光电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年8月9日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2019年8月21日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事 7人；
4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求进行的合理会计政策变更，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）。
独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见》。
告》及《2019年半年度报告摘要》
同意公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-041）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-042）。
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司编制的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-043）。
独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
亚世光电股份有限公司董事会2019年 8月22日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-012
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于取消投资参股小额贷款公司项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
1、湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 6月 8日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于投资参股小额贷款公司的议案》，同意公司以宜昌市九合小额贷款有限责任公司（以下简称“九合小贷公司”）经审计评估后的净资产价值和拟转让股权股东的持股比例为作价依据，以自有资金受让九合小贷公司现有股东的部分股权，受让股权比例的上限不超过20%，公司所投资的额度不超过人民币 6,000万元。具体内容详见 2014年 6月 10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（一）》（公告编号：2014-029）。
2、鉴于在九合小贷公司审计评估和进一步的尽职调查过程中金融市场的变化情况，同时公司综合考虑目前自身资金管理需求，公司决定取消该项投资。2015年 4月 24日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消投资参股小额贷款公司项目的议案》。
二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响
公司投资参股小额贷款公司，能够为当地中小企业、个体工商户等提供融资服务，取得一定的投资收益；同时有助于本公司积累在金融服务领域的投资管经验。
2、取消投资的原因
为防范项目投资风险，公司项目专班就国家、省、市对小额贷款公司的政策法规进行了进一步的了解，同时保持了对九合小贷公司持续深入的尽职调查。2014年下半年以来，国内经济增速呈下滑态势，部分中小微企业经营难度加大、现金流状况恶化，不同地区小额贷款主要抵押品房屋建筑物的市场价格分化明显，小额贷款企业抵押品价值缩水，客户违约风险加大。
公司董事会听取了项目专班的专题报告后进行了审慎研究，认为在当前企业发展的内外部条件下，不适宜启动该项投资。为防范投资风险，提高公司产业集中度，董事会决定取消投资参股小额贷款公司的项目。
3、对公司的影响
本次交易尚未签署投资意向协议，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司取消投资小额贷款公司项目的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、备查文件目录
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
对由此给投资者带来的不便之处,公司董事会致以诚挚的道歉。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-017德艺文化创意集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：德艺文创，证券代码：300640）将于 2018年 3月 23日（星期五）开市起复牌。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2018年2月26日申请停牌并披露了相关停牌公告。
经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的重要条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌，具体情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买杭州沃驰科技股份有限公司（以下简称“沃驰科技”）100%股权。沃驰科技主营业务是以移动互联网电信增值业务为核心，为阅读、动漫、游戏等移动文化产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。同时公司根据相关规定，认真履行了信息披露义务，每五个交易日提交一次重大资产重组进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。
停牌期间公司先后披露了如下公告：
||||
|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2018 年 2 月 26 日|2018-010|关于筹划重大资产重组事项的停牌公告|
|2018 年 3 月 2 日|2018-012|关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告|
|2018 年 3 月 9 日|2018-013|关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告|
|2018 年 3 月 16 日|2018-014|关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告|

以上公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次重大资产重组终止的原因及对公司的影响
本次重大资产重组自筹划开始，公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量的沟通和协商，并组织中介机构进行了现场尽职调查、评估等工作。但由于交易双方就本次交易的重要条款未能达成一致意见，公司在审慎研究后，为维护投
资者利益，经交易双方友好协商，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
此次重大资产重组事项的终止，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。公司未来将在做好现有主营业务的基础上，积极寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，推动公司健康稳健发展。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2018年 3月 22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了独立财务顾问核查意见。
五、公司股票复牌安排及承诺事项
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 3月 23日（星期五）开市起复牌。公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等规定，承诺自终止本次筹划重大资产重组公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
上海姚记扑克股份有限公司
2018年度独立董事述职报告(殷建军)
各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届及第四届董事会的独立董事，在 2018年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将 2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 12次董事会，具体出席和投票情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告董事会召开次数||本年应参加董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|殷建军|||||||9|1|否|0|
|||12||12||2|||||

2、出席股东大会情况
2018年度，公司共召开了5次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会和2018年第四次临时股东大会，会议出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席次数|
|殷建军|5|5|2|

二、发表独立意见情况
1、2018年 1月 17日，对公司四届十次董事会会议审议《关于公司与子公司互为提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2018年 3月 23日，对公司四届十一次董事会会议审议《关于收购上海
成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2018年 3月 27日，对公司四届十二次董事会审议的《关于拟对参股公
司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2018年 4月 23日，对公司四届十三次董事会审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》、《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》、《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》发表了独立意见。
5、2018年6月14日，对公司四届十五次董事会审议的《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》、《关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的议案》发表了独立意见。
6、2018年7月5日，对公司四届十六次董事会审议的《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》发表了独立意见。
7、2018年 8月 30日，对公司四届十八次董事会审议的《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》、《关于全资子公司减少注册资本的议案》、《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》和关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况以及关于对外担保事项发表了独立意见。
8、2018年 12月 8日，对公司四届二十一次董事会审议的《关于董事长辞职的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自
身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。
五、在2018年年度审计中所做的工作
本人在公司 2018年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2018年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：殷建军
2019年4月29日