证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-071
冠福控股股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十九次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会现场会议于2017年7月13日下午14:30在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室召开，通讯表决时间为 2017年 7月 13日下午 14:30-16:30时。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2017年7月10日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人，其中出席现场会议的董事六名，以通讯表决方式参加会议的董事三名（王全胜先生、张光忠先生、郑学军先生因出差在外，以通讯表决的方式出席本次会议）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向商业银行申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司之全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）、塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）根据生产经营对资金的实际需求情况，公司董事会同意塑米信息、广东塑米向东亚银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“东亚银行”）申请合计不超过 10,000万元人民币综合授信额度。该授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸
易融资等业务，授信期限为五年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以东亚银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司与东亚银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，塑米信息和广东塑米的法定代表人黄孝杰先生全权代表塑米信息、广东塑米与东亚银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人分别代表公司或塑米信息、广东塑米签署的各项合同等文书均代表公司或塑米信息、广东塑米的意愿，对签约方具有法律约束力。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信暨能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）在 2016年度向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“授信银行”）申请1,000万美元的授信额度有效期限即将届满，根据能特科技的实际生产经营情况对资金的需求，公司董事会同意其再向授信银行申请不超过2,000万美元的贸易融资授信（最终以授信银行同意的额度为准），用于办理信用证、跟单托收、汇款项下出口押汇及出口代付融资、信保融资、国际信用证打包贷款等业务，具体授信业务品种及金额以能特科技与授信银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（授信期限需以授信银行同意的为准）。上述授信额度将由公司大股东陈烈权先生及其配偶以及能特科技的全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权能特科技和石首能特的法定代表人张光忠先
生全权代表能特科技、石首能特和授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人代表能特科技和石首能特签署的各项合同等文书均代表能特科技和石首能特的意愿，对能特科技和石首能特具有法律约束力；授权期限为一年。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行新增申请不超过5,000万元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
公司 2017年第一次临时股东大会批准了全资子公司能特科技向中国农业银行股份有限公司荆州分行（以下简称“授信银行”）申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度事项，现能特科技根据经营战略需要，结合其目前的资金状况，公司董事会同意其向授信银行新增申请不超过5,000万元人民币综合授信额度，累计不超过 30,000万元人民币综合授信额度，该综合授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、涉外信用证等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为一年。上述新增5,000万元人民币授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，能特科技的法定代表人张光忠先生全权代表能特科技与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人代表公司和能特科技签署的各项合同等文书均代表公司和能特科技的意愿，对公司和能特科技具有法律约束力；
授权期限为一年。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保的公告》。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照公开发行公司债券的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行论证后，公司董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
六、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司公开发行公司债券预案的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<
债券持有人会议规则>的议案》。
为规范公司 2017年公开发行公司债券之债券持有人（以下简称“债券持有人”）会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意由公司及债券受托管理人海通证券股份有限公司拟订的《债券持有人会议规则》。本次拟定的《债券持有人会议规则》在公司董事会审议通过本议案后，自公司与债券受托管理人双方加盖公章之日起成立，并在首期债券发行截止日起生效。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一七年七月十四日