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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-041四川科伦药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第十三次会议通知于2016年7月29日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第十三次会议于 2016年 8月 1日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事黄复兴先生、张腾文女士、王晶翼先生和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立三家全资子公司的议案》。
公司拟通过四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦研究院”）设立全资子公司成都科伦晶川科技管理有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“科伦晶川”），注册资本为500万元；公司通过全资子公司科伦国际发展有限公司（以下简称“科伦国际”）在香港独资设立科伦国际医药（控股）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“国际医药”），注册资本不超过500万元，同时通过国际医药在四川省成都市温江区独资设立一家药品生产公司，即四川科纳斯制药有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“科纳斯”），注册资本不超过500万元。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立下属公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资设立下属公司不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
为实施科伦晶川、国际医药和科纳斯三家公司的设立，特提请董事会授权公司管理层负责办理相关政府主管部门审批及相关注册登记的手续。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司湖南科伦转让江西科伦和昆明南疆股权的转让方式调整的议案》
公司第五届董事会第十一次会议于2016年4月28日审议通过了《关于公司向全资子公司湖南科伦转让江西科伦和昆明南疆股权的议案》，同意公司向全资子公司湖南科伦制药有限公司（以下简称“湖南科伦”）转让所持江西科伦药业有限公司（以下简称“江西科伦”）和昆明南疆制药有限公司（以下简称“昆明南疆”）100%股权。
为优化股权转让方式，公司决定将第五届董事会第十一次会议审议通过的议案所确定的“作价转让”方式调整为科伦药业将江西科伦与昆明南疆股权直接划转至湖南科伦的方式进行。股权划转完成后，湖南科伦将直接持有江西科伦和昆明南疆100%股权。
3、关联董事刘革新、刘思川、潘慧回避表决，以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加预计公司与恒辉淀粉之间的日常关联交易情况的议案》
详细内容见公司 2016年 8月 2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加预计公司与恒辉淀粉之间的日常关联交易情况的公告》。
独立董事对公司《关于追加预计公司与恒辉淀粉之间的日常关联交易情况的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第五届董事会第十三次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年8月1日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款的议案》进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了提前兑付“14嘉杰债”全部未偿付本金及利息的相关事项，上述兑付行为不会对公司及其下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。
符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次提前兑付“14嘉杰债”全部未偿付本金及利息款的相关事项及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意本次提前兑付“14嘉杰债”全部未偿付本金及利息款。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
卢侠巍
罗会远
许光清
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-067
厦门光莆电子股份有限公司
关于拟对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：GOPRO TECHNOLOGY SDN.BHD.
●投资金额：拟投资金额300万美元
●特别风险提示:
1、本次投资事项尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2、境外孙公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
一、对外投资概述
1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）为完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步推动公司LED照明业务的全球化市场拓展，提升公司的国际竞争力和盈利能力，同时积极响应国家“一带一路”倡议，公司全资子公司光莆（新加坡）有限公司【英文名 SIN0PRO SINGAPOREPTE.LTD.，以下简称“光莆（新加坡）”】拟在马来西亚设立全资子公司GOPRO TECHNOLOGYSDN.BHD.（拟定名，最终以当地相关部门核准结果为准），拟投资金额300万美元。
2、本次投资事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
3、为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。
投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
5、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：GOPRO TECHNOLOGY SDN.BHD.（英文）
光莆（马来西亚）有限公司（中文）
投资总额：300万美元
注册地址：No. 7, jln mega1/9, taman perindustrian nusa cemerlang, 79200, iskandar puteri,johor，Malaysia.
公司类型：有限责任公司
经营范围：设计、开发、制造、销售：机器人和智能设备(未经批准的除外)；
LED光源及灯具，灯具配件及其他照明器具；半导体分立器件、光电器件等电子器件设备；软件开发、信息系统集成服务、未列明的其他IT服务(需审批的项目除外)、机械处理和保健设备；其他电子设备、互联网销售、一类医疗器械批发、二类医疗器械批发、三类医疗器械批发。
出资方式：以货币资金方式出资，为公司自有资金。
股东结构：光莆（新加坡）持有100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以当地相关部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次在马来西亚投资设立境外孙公司，是公司完善业务布局和中长期战略发展规划，加强业务区全球化拓展，积极响应国家“一带一路”倡议的一个重要举措。本次投资可实现本地化服务与快速响应，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和盈利能力。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资事项尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部
门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。马来西亚与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。
公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会 2019年9月 27日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事对公司 2017年半年度关联交易、对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
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|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公|
|司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称|
|“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立|
|场，对公司截至 2017 年 6 月 30 日的关联交易、对外担保和控股股东及其它关|
|联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表以下独立意见：|

1．报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
2．公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2017年6月30日，公司不存在为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
3．报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2017年 6月 30日，公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
独立董事： 曾建国 王红霞 李永萍
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-074深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了公司第三届董事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况等信息，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年10月25日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—030印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（下称“公司”）股东金翔宇先生于2015年6月4日将其所持公司15,769,003股股权（占其所持公司股份的25％，占公司总股本的1.42%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2015年6月4日。
本次质押解除后，金翔宇先生已将其所持公司股份46,970,000股（占其所持公司股份的74.47％，占公司总股本的4.25%）申请质押。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司
二〇一五年六月五日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-051
湖南凯美特气体股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“凯美特气”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月1日13:00开市起停牌。经公司确认筹划重大事项为重大资产重组后，公司股票自2015年4月10日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月16日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年5月7日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，严格按照规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2015年7月7日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了关于《湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》的议案等与本次重组相关的事项。本次重组中，公司拟向深圳市松特高新实业有限公司（以下简称“松特高新”）12名现有股东、深圳习习网络科技有限公司（以下简称“习习网络”）8名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新100%股权、习习网络100%股权。具体方案详见《湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年7月9日
西安通源石油科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（赵超）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2017年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2017年度，公司共召开21次董事会。本人应出席21次董事会，实际出席21次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年3月21日，公司第六届董事会第五次会议，对公司为参股公司申请金融机构综合授信提供担保、第一期限制性股票激励计划等事项发表独立意见。
2、2017年3月30日，公司第六届董事会第六次会议，对公司2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易事项、坏账核销等事项发表独立意见。
3、2017年5月26日，公司第六届董事会第八次会议，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见。
4、2017年5月31日，公司第六届董事会第九次会议，对调整限制性股票激励计划授予价格、授予对象及授予数量等事项发表独立意见。
5、2017年6月30日，公司第六届董事会第十一次会议，对公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见。
6、2017年7月21日，公司第六届董事会第十二次会议，对公司为参股公司申请金融机构综合授信提供担保事项发表独立意见。
7、2017年8月10日，公司第六届董事会第十四次会议，对公司2017年半年度关联交易、2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等事项发表独立意见。
8、2017年9月29日，公司第六届董事会第十七次会议，对公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌事项发表独立意见。
9、2017年10月19日，公司第六届董事会第十八次会议，对公司重大资产重组事项发表独立意见。
10、2017年11月16日，公司第六届董事会第二十一次会议，对公司签署《业绩补偿及业绩承诺调整协议》、为参股公司申请金融机构综合授信提供担保等事项发表独立意见。
11、2017年11月20日，公司第六届董事会第二十二次会议，对公司参与投资设立合伙企业暨关联交易事项发表独立意见。
自有资金购买理财产品事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵超2018年4月3日
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十四次会议安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司 2019年8月20日第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司 2019上半年关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
2、截至2019年6月30日，公司为全资子公司-意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）实际担保总额为0万元。
3、报告期内，公司没有发生为控股股东及其附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单位或个人提供担保的情况。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日印发的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、2019年5月16日印发的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）等规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十四次会议规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
安广实、王烨、张洪洲
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2019年8月20日
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的
独立董事意见
航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2018年 1月 10日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。公司选聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次发行股份购买资产相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次发行股份购买资产方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证。同时，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。为确保本次购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟申请股票自 2018年 1月 30日起继续停牌且不超过 30天，并拟就继续停牌事项向深圳证券交易所提出申请，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》时，相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。我们一致同意公司继续停牌筹划发行股份购买资产，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案
公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第十九次（临时）会议在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：任真
杨雄
马玲
太极计算机股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定，公司结合实际情况对太极计算机股份有限公司与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易进
行了合理的预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。我们同意将《太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交
易》的议案提交公司第四届董事会第四十次会议进行审议。
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-001上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 1月 18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年1月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为4人），董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任苏斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理、财务总监的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理、财务总监的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-045北京万集科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知于2019年7月15日临时以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
修订前内容：
第八章 限制性股票的授予与解除限售条件
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%；||

|||
|-|-|
|第二个解除限售期|以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%。|

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。
修订后内容：
第八章 限制性股票的授予与解除限售条件
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100%；||
|第二个解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150%。||

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。
公司董事刘会喜、邓永强为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，刘会喜和邓永强为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
修订前内容：
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%。||

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。
修订后内容：
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100%；||
|第二个解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150%。||

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。
公司董事刘会喜、邓永强为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，刘会喜和邓永强为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第二次临时股东大会的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-044宁波双林汽车部件股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票期权激励计划已履行的相关审批情况
1、2013年11月19日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2014年 1月 14日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
4、2014年2月12日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。
月 28日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
6、2014年5月7日，公司分别召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，将本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由61人调整为59人；实际授予的股票期权数量由845万份减少至817万份，实际授予的股票期权数量占公司总股本的2.91%，其中首次授予的股票期权数量由770万份调整为
742万份，预留的股票期权数量保持不变，仍为75万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
7、2014年7月18日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，我们同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格由7.25元调整为7.13元。
8、2015年2月3日，公司分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，拟取消该激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权共计51万股，并对本次授予的股票期权数量和激励对象名单进行相应调整。经本事项调整后，公司本次股票期权激励计划的期权总数由817万份调整为766万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由742万份调整为691万份，首次授予股票期权的激励对象由59人调整为55人。审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定预留股票期权的授予日为2015年2月3日，行权价格为13.95元，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会核实并同意本次调整和授予事项。
二、调整事由及调整结果
经公司2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议批准，公司2014年度利润分配方案为：以2014年末公司总股本393,702,246普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金51,181,291.98元。公司2014年度权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29
日，公司已于2015年5月29日完成了2014年度权益分派。
根据《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划》中“第九节第（二）项行权价格的调整方法”规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。派息后的调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
根据上述公式，股票期权的授予价格应调整为：调整后的股票期权授予价格=7.13-0.13=7.00元/股，预留部分股票期权授予价格=13.95-0.13=13.82元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司股票期权授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司确定本次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见如下：
公司本次对股票期权授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股票期权激励计划中的相关规定，同意公司对股票期权授予价格进行调整。
五、监事会对调整事项的意见
经核查，监事会认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由7.13元调整为7.00元，预留部分股票期权行权价格由13.95元调整为13.82元。
六、法律意见书结论性意见
董事会调整首次股票期权授予价格已获必要的授权，调整结果符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》、及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、宁波双林汽车部件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事《关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、上海市锦天城律师事务所《关于宁波双林汽车部件股份有限公司调整股票期权行权价格的法律意见书》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
《公司章程》修订对照表
公司拟修订《公司章程》相应条款，章程修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条公司注册资本为人民币11,267.1万元。|第六条公司注册资本为人民币 20,280.78万元。|
|2|第十九条公司的股份总额为11,267.1 万股，公司的股本结构为人民币普通股11,267.1 万股，无其他种类股。|第十九条公司的股份总额为20,280.78万股，公司的股本结构为人民币普通股20,280.78万股，无其他种类股。|

其他条款不变。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年四月十日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）102号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人叶小平先生和曹晓春女士通知，叶小平先生和曹晓春女士于2015年8月25日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人叶小平先生和曹晓春女士
二、增持股份的数量及比例
公司控股股东、实际控制人叶小平先生和曹晓春女士于2015年8月25日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份，增持具体情况如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前直接||增持前直|||||本次增||增持后直接||增持后直|
||||||增持||||||本次增持|）|||||||
||姓名||职务||||持股数量||接持股|||||持金额||持股数量||接持股|
||||||时间||||||数量（股||||||||
||||||||（股）||占比|||||（元/股）||（股）||占比|
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年7月28日||119,111,680||27.66%||133,000|||37.47||119,244,680||27.69%||
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年7月29日||119,244,680||27.69%||145,000|||34.24||119,389,680||27.73%||
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年8月3日||119,389,680||27.73%||360,000|||31.543||119,749,680||27.81%||
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年8月17日||119,749,680||27.81%||10,000|||36.88||119,759,680||27.81%||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|叶小平|控股股东、实际控制人、董事长|2015年8月21日|119,759,680|27.81%|120,000|34.346|119,879,680|27.84%|
|叶小平|控股股东、实际控制人、董事长|2015年8月24日|119,879,680|27.84%|380,000|30.741|120,259,680|27.93%|
|叶小平|控股股东、实际控制人、董事长|2015年8月25日|120,259,680|27.93%|390,000|27.67|120,649,680|28.02%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年7月29日|41,360,640|9.61%|105,639|34.39|41,466,279|9.63%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年7月30日|41,466,279|9.63%|105,200|36.00|41,571,479|9.65%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年7月31日|41,571,479|9.65%|66,100|34.00|41,637,579|9.67%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年8月3日|41,637,579|9.67%|130,500|30.635|41,768,079|9.70%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年8月25日|41,768,079|9.70%|72,200|27.67|41,840,279|9.72%|

三、增持目的
应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司2015年7月8日所披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》所涉增持方案，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-044江苏长青农化股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事葛军先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，结合其所在单位的有关规定，葛军先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，葛军先生不继续在公司担任任何职务。
鉴于葛军先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，葛军先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，葛军先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司对葛军先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证董事会的正常运行，公司于2014年10月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，同意提名冯巧根先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），其任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
附件：
独立董事候选人简历
冯巧根先生，中国国籍，男，1961年12月14日生，经济学博士，管理学博士后。1981年3月至1988年9月任浙江长广集团财务处科长、会计师；1991年2月至1998年8月任杭州商学院会计学院副院长、教授；2002年1月至2003年1月任湖南大学会计学院副院长、博导；2005年6月至今任南京大学商学院教授、博士生导师。目前担任弘业股份（600128）、云海金属（002182）、南京港（002040）独立董事。
冯巧根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0212号
致：北京中长石基信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2019年4月23日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2019年 5月 16日下午 2:00在北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店三层西单厅召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长李仲初先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 16日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 5月 15日下午 3:00至 2019年 5月 16日下午3：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席现场会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共5名，代表9名股东，均为2019年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数约占公司有表决权总股份的54.9110%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《2018年度报告全文及摘要》；
2、《2018年度董事会工作报告》；
3、《2018年度监事会工作报告》；
4、《关于2018年度利润分配的议案》；
5、《2018年度财务决算报告》；
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所
法律意见书交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：魏小江
沈娉
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-123广东派生智能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月29日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于2019年9月 27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”行项目。
（2）合并利润表
合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（3）合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
（4）合并所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日