江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
章程修正案
根据江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事第九次会议决议，因公司《股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分激励对象离职、退休及2016年业绩未达到可行权/解锁的条件，公司拟回购注销限制性股票100.10万股，公司注册资本和股本总数将发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
原章程第六条：
第六条公司注册资本为人民币29,079万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币28,978.90万元。
原章程第十七条：
第十七条 公司成立时向各发起人股东发行股份30,000,000股；经2010年年度股东大会审议通过，按照每10股转增10股的资本公积金转增方案，公司总股本由30,000,000股增加至60,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名（名称）||持股股数（万股）||持股比例|
|王建新||2,000.40||33.34||
|北京人济房地产开发集团有限公司||1,080.00||18.00||
|上海佳信企业发展有限公司||364.20||6.07||
|王 克||300.00||5.00||
|刘勤学||142.80||2.38||
|刘 全||107.40||1.79||
|刘守忠||107.40||1.79||
|陈建新||107.40||1.79||
|任正泽||107.40||1.79||
|卞根大||107.40||1.79||
|张伯言||107.40||1.79||
|张 静||107.40||1.79||

||||
|-|-|-|
|陈长春|107.40|1.79|
|陈惠琴|107.40|1.79|
|陈 静|107.40|1.79|
|姚国妹|107.40|1.79|
|姚 炯|107.40|1.79|
|姚维林|107.40|1.79|
|徐其白|107.40|1.79|
|徐都南|107.40|1.79|
|徐 鹏|107.40|1.79|
|梅继承|107.40|1.79|
|韩伟嘉|107.40|1.79|
|王希平|107.40|1.79|
|孙冬萍|9.00|0.15|
|陈 琼|9.00|0.15|
|朱益明|9.00|0.15|
|朱晓俊|9.00|0.15|
|顾洪林|9.00|0.15|
|符雄杰|9.00|0.15|
|宋小芬|9.00|0.15|
|刘 敏|9.00|0.15|
|合 计|6,000.00|100.00%|

公司经中国证监会核准，于2012年3月29日首次向社会公众公开发行人币普通股2,000万股，公司的股份总数增至8,000万股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名（名称）||持股股数（万股）||持股比例|
|王建新||2,000.40||25.005||
|北京人济房地产开发集团有限公司||1,080.00||13.5||
|上海佳信企业发展有限公司||364.20||4.5525||
|王 克||300.00||3.75||
|刘勤学||142.80||1.785||
|刘 全||107.40||1.3425||
|刘守忠||107.40||1.3425||
|陈建新||107.40||1.3425||
|任正泽||107.40||1.3425||
|卞根大||107.40||1.3425||
|张伯言||107.40||1.3425||
|张 静||107.40||1.3425||
|陈长春||107.40||1.3425||
|陈惠琴||107.40||1.3425||

||||
|-|-|-|
|陈 静|107.40|1.3425|
|姚国妹|107.40|1.3425|
|姚 炯|107.40|1.3425|
|姚维林|107.40|1.3425|
|徐其白|107.40|1.3425|
|徐都南|107.40|1.3425|
|徐 鹏|107.40|1.3425|
|梅继承|107.40|1.3425|
|韩伟嘉|107.40|1.3425|
|王希平|107.40|1.3425|
|孙冬萍|9.00|0.1125|
|陈 琼|9.00|0.1125|
|朱益明|9.00|0.1125|
|朱晓俊|9.00|0.1125|
|顾洪林|9.00|0.1125|
|符雄杰|9.00|0.1125|
|宋小芬|9.00|0.1125|
|刘 敏|9.00|0.1125|
|普通股（A股）|2,000.00|25.00|
|合 计|8,000.00|100.00%|

经2012年年度股东大会审议通过，按照每10股转增8股的资本公积金转增方案，公司总股本由80,000,000股增加至144,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名（名称）||持股股数（万股）||持股比例|
|王建新||3,600.72||25.005||
|北京人济房地产开发集团有限公司||1,944.00||13.5||
|上海佳信企业发展有限公司||655.56||4.5525||
|王 克||540.00||3.75||
|刘勤学||257.04||1.785||
|刘 全||193.32||1.3425||
|刘守忠||193.32||1.3425||
|陈建新||193.32||1.3425||
|任正泽||193.32||1.3425||
|卞根大||193.32||1.3425||
|张伯言||193.32||1.3425||
|张 静||193.32||1.3425||
|陈长春||193.32||1.3425||
|陈惠琴||193.32||1.3425||
|陈 静||193.32||1.3425||

||||
|-|-|-|
|姚国妹|193.32|1.3425|
|姚 炯|193.32|1.3425|
|姚维林|193.32|1.3425|
|徐其白|193.32|1.3425|
|徐都南|193.32|1.3425|
|徐 鹏|193.32|1.3425|
|梅继承|193.32|1.3425|
|韩伟嘉|193.32|1.3425|
|王希平|193.32|1.3425|
|孙冬萍|16.20|0.1125|
|陈 琼|16.20|0.1125|
|朱益明|16.20|0.1125|
|朱晓俊|16.20|0.1125|
|顾洪林|16.20|0.1125|
|符雄杰|16.20|0.1125|
|宋小芬|16.20|0.1125|
|刘 敏|16.20|0.1125|
|普通股（A股）|3,600.00|25.00|
|合 计|14,400.00|100.00%|

根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关的议案，公司董事会首次授予（调整后）激励对象1,255,000股限制性股票，公司总股本由144,000,000股增至145,255,000股。股份性质明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份性质||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售流通股||82,290,097||56.65||
|股权激励限售股||1,255,000||0.86||
|高管锁定股||61,538,397||42.37||
|首发前机构类限售股||19,496,700||13.42||
|二、无限售股||62,964,903||43.35||
|三、总股本||145,255,000||100.00||

根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权,公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，向激励对
象授予预留部分 140,000股限制性股票，公司总股本由 145,255,000股增至
145,395,000股。股份性质明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股份性质||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售流通股||70,376,332||48.40||
|股权激励限售股||1,395,000||0.96||
|高管锁定股||54,358,807||37.39||
|首发前机构类限售股||14,622,525||10.06||
|二、无限售股||75,018,668||51.60||
|三、总股本||145,395,000||100.00||

经 2015年年度股东大会审议通过，按照每 10股转增 10股的资本公积金转增方案，公司总股本由145,395,000股增加至290,790,000股，股份性质明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股份性质||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售流通股||139,417,264||47.94||
|股权激励限售股||2,037,000||0.70||
|高管锁定股||108,135,214||37.19||
|首发前机构类限售股||29,245,050||10.06||
|二、无限售股||151,372,736||52.06||
|三、总股本||290,790,000||100.00||

现修改为：
第十七条 公司成立时向各发起人股东发行股份30,000,000股；经2010年年度股东大会审议通过，按照每10股转增10股的资本公积金转增方案，公司总股本由30,000,000股增加至60,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名（名称）||持股股数（万股）||持股比例|
|王建新||2,000.40||33.34||
|北京人济房地产开发集团有限公司||1,080.00||18.00||
|上海佳信企业发展有限公司||364.20||6.07||
|王 克||300.00||5.00||
|刘勤学||142.80||2.38||

||||
|-|-|-|
|刘 全|107.40|1.79|
|刘守忠|107.40|1.79|
|陈建新|107.40|1.79|
|任正泽|107.40|1.79|
|卞根大|107.40|1.79|
|张伯言|107.40|1.79|
|张 静|107.40|1.79|
|陈长春|107.40|1.79|
|陈惠琴|107.40|1.79|
|陈 静|107.40|1.79|
|姚国妹|107.40|1.79|
|姚 炯|107.40|1.79|
|姚维林|107.40|1.79|
|徐其白|107.40|1.79|
|徐都南|107.40|1.79|
|徐 鹏|107.40|1.79|
|梅继承|107.40|1.79|
|韩伟嘉|107.40|1.79|
|王希平|107.40|1.79|
|孙冬萍|9.00|0.15|
|陈 琼|9.00|0.15|
|朱益明|9.00|0.15|
|朱晓俊|9.00|0.15|
|顾洪林|9.00|0.15|
|符雄杰|9.00|0.15|
|宋小芬|9.00|0.15|
|刘 敏|9.00|0.15|
|合 计|6,000.00|100.00%|

公司经中国证监会核准，于2012年3月29日首次向社会公众公开发行人币普通股2,000万股，公司的股份总数增至8,000万股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名（名称）||持股股数（万股）||持股比例|
|王建新||2,000.40||25.005||
|北京人济房地产开发集团有限公司||1,080.00||13.5||
|上海佳信企业发展有限公司||364.20||4.5525||
|王 克||300.00||3.75||
|刘勤学||142.80||1.785||
|刘 全||107.40||1.3425||
|刘守忠||107.40||1.3425||

||||
|-|-|-|
|陈建新|107.40|1.3425|
|任正泽|107.40|1.3425|
|卞根大|107.40|1.3425|
|张伯言|107.40|1.3425|
|张 静|107.40|1.3425|
|陈长春|107.40|1.3425|
|陈惠琴|107.40|1.3425|
|陈 静|107.40|1.3425|
|姚国妹|107.40|1.3425|
|姚 炯|107.40|1.3425|
|姚维林|107.40|1.3425|
|徐其白|107.40|1.3425|
|徐都南|107.40|1.3425|
|徐 鹏|107.40|1.3425|
|梅继承|107.40|1.3425|
|韩伟嘉|107.40|1.3425|
|王希平|107.40|1.3425|
|孙冬萍|9.00|0.1125|
|陈 琼|9.00|0.1125|
|朱益明|9.00|0.1125|
|朱晓俊|9.00|0.1125|
|顾洪林|9.00|0.1125|
|符雄杰|9.00|0.1125|
|宋小芬|9.00|0.1125|
|刘 敏|9.00|0.1125|
|普通股（A股）|2,000.00|25.00|
|合 计|8,000.00|100.00%|

经2012年年度股东大会审议通过，按照每10股转增8股的资本公积金转增方案，公司总股本由80,000,000股增加至144,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名（名称）||持股股数（万股）||持股比例|
|王建新||3,600.72||25.005||
|北京人济房地产开发集团有限公司||1,944.00||13.5||
|上海佳信企业发展有限公司||655.56||4.5525||
|王 克||540.00||3.75||
|刘勤学||257.04||1.785||
|刘 全||193.32||1.3425||
|刘守忠||193.32||1.3425||
|陈建新||193.32||1.3425||

||||
|-|-|-|
|任正泽|193.32|1.3425|
|卞根大|193.32|1.3425|
|张伯言|193.32|1.3425|
|张 静|193.32|1.3425|
|陈长春|193.32|1.3425|
|陈惠琴|193.32|1.3425|
|陈 静|193.32|1.3425|
|姚国妹|193.32|1.3425|
|姚 炯|193.32|1.3425|
|姚维林|193.32|1.3425|
|徐其白|193.32|1.3425|
|徐都南|193.32|1.3425|
|徐 鹏|193.32|1.3425|
|梅继承|193.32|1.3425|
|韩伟嘉|193.32|1.3425|
|王希平|193.32|1.3425|
|孙冬萍|16.20|0.1125|
|陈 琼|16.20|0.1125|
|朱益明|16.20|0.1125|
|朱晓俊|16.20|0.1125|
|顾洪林|16.20|0.1125|
|符雄杰|16.20|0.1125|
|宋小芬|16.20|0.1125|
|刘 敏|16.20|0.1125|
|普通股（A股）|3,600.00|25.00|
|合 计|14,400.00|100.00%|

根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关的议案，公司董事会首次授予（调整后）激励对象1,255,000股限制性股票，公司总股本由144,000,000股增至145,255,000股。股份性质明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份性质||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售流通股||82,290,097||56.65||
|股权激励限售股||1,255,000||0.86||
|高管锁定股||61,538,397||42.37||
|首发前机构类限售股||19,496,700||13.42||
|二、无限售股||62,964,903||43.35||

||||
|-|-|-|
|三、总股本|145,255,000|100.00|

根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权,公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，向激励对象授予预留部分 140,000股限制性股票，公司总股本由 145,255,000股增至145,395,000股。股份性质明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份性质||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售流通股||70,376,332||48.40||
|股权激励限售股||1,395,000||0.96||
|高管锁定股||54,358,807||37.39||
|首发前机构类限售股||14,622,525||10.06||
|二、无限售股||75,018,668||51.60||
|三、总股本||145,395,000||100.00||

经 2015年年度股东大会审议通过，按照每 10股转增 10股的资本公积金转增方案，公司总股本由145,395,000股增加至290,790,000股，股份性质明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份性质||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售流通股||139,417,264||47.94||
|股权激励限售股||2,037,000||0.70||
|高管锁定股||108,135,214||37.19||
|首发前机构类限售股||29,245,050||10.06||
|二、无限售股||151,372,736||52.06||
|三、总股本||290,790,000||100.00||

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》，因公司部分激励对象离职、退休及2016年度业绩指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划》第二期（预留授予部分第一期）可行权/解锁的条件，公司根据相关规定回购注销已获授尚
未解锁的限制性股票共100.10万股。经2016年年度股东大会审议通过后，公司
总股本由290,790,000股减少为289,789,000股，股份性质明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份性质||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售流通股||126,373,799||43.61||
|股权激励限售股||1,036,000||0.36||
|高管锁定股||96,092,749||33.16||
|首发前机构类限售股||29,245,050||10.09||
|二、无限售股||163,415,201||56.39||
|三、总股本||289,789,000||100.00||

原章程第十八条：
第十八条公司股份总数为290,790,000股，全部为普通股。
现修改为：
第十八条公司股份总数为289,789,000股，全部为普通股。
本章程修订经董事会审议通过后，还需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2017年3月6日