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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-021江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2018年末公司对合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额
（单位：元）
|||
|-|-|
|项 目|本期发生额|
|坏账准备|27,226,132.39|
|其中：应收账款计提|27,023,104.28|
|其他应收款计提|203,028.11|
|存货跌价准备|5,956,145.76|
|合 计|33,182,278.15|

3、资产减值准备计提具体情况说明
（1）坏账准备
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款、其他应收款金额100万元
以上(含)。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
||||
|-|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|以账龄为信用风险组合确认依据|账龄分析法|
|关联方组合|应收本公司合并报表范围内关联方款项|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|
|期后回款组合|以账龄较长且两年内无新销售业务发生的应收账款期后是否回款为信用风险组合确认依据|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

根据信用风险特征组合确定的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内|2|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的
原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
④其他计提方法说明
对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
本报告期应收账款计提坏账准备金额27,023,104.28；其他应收款计提坏账准备金额203,028.11元。
（2）存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本报告期，公司计提存货跌价准备5,956,145.76元。
二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届
监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将导致公司2018年度合并报表利润总额减少
33,182,278.15元。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司和中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-059上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押和提前解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日接到公司大股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）函告，获悉延华高科所持有本公司的部分股份被质押，部分股份提前解除质押，具体事项如下：
一、股权质押和提前解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||||
||||||质押|）||||||||本次质押|||
||||一大股东|||||质押开||质押到||||||用|
||股东名称||||股数|||||||质权人||占其所持|||
||||及一致行|||||始日期||期日||||||途|
||||||（万股|||||||||股份比例|||
||||动人||||||||||||||
|上海延华高科技有限公司||是||1,000|||2016年7月11日||2021年7月15日||南洋商业银行（中国）有限公司上海分行||7.63%||融资||
|合 计||||1,000|||||||||7.63%||||

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||解除|）||||||||本次解除||
||||一大股东||质押|||质押开||解除质||||质押占其|用途|
||股东名称|||||||||||质权人||||
||||及一致行||股数|||始日期||押日期||||所持股份||
||||动人||（万股|||||||||比例||
|上海延华高科技有限公司||是||540|||2015年6月11日||2016年7月11日||招商银行股份有限公司上海淮海支行||4.12%|||

||||
|-|-|-|
|合 计|540|4.12%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，延华高科持有公司股份131,001,321股，占公司总股本的18.01%。其所持有公司股份累计被质押113,116,600股，占其持有公司股份总数的86.35%，占公司总股本的15.55%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、股份解除质押登记证明
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016083
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第十五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月23日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第十五次临时董事会会议的通知，会议于2016年12月29日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程管理分公司、工程管理分公司资产及相应负债和鼎信公司全部股东权益暨关联交易的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2016084号的《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程管理分公司、工程管理分公司资产及相应负债和鼎信公司全部股东权益暨关联交易的公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
三、备查文件
董事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-058
浙江金利华电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份16,746,300股（占本公司总股本的14.31%）的珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长”）计划自本公告发布之日起十五个交易日后的一个月内以竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持本公司股份不超过200,000股（不超过公司总股本的0.17%）。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年12月6日接到公司持股5%以上股东安赐成长的《关于股份减持计划告知函》。现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）
2、股东持有股份情况：
截至本公告日，公司持股5%以上股东安赐成长持有公司无限售流通股合计 16,746,300股，占公司总股本的14.31%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、本次拟减持的原因：基金产品运作需求。
2、股份来源：通过协议受让的无限售流通股。
3、减持数量、比例、减持方式
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持数量（股|）||减持比例（%）||减持方式|
|安赐成长||不超过200,000|||不超过0.17||竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式||

注：（1）如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整；
（2）安赐成长为公司持股5%以上股东，遵守“以集中竞价交易方式减持，任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%”、“以大宗交易方式减持，任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%”的规定。
4、减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的一个月内。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
截至本公告日，安赐成长不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
安赐成长将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
本次安赐成长减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性
文件的规定。
安赐成长不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
安赐成长出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—006
山东龙大肉食品股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,270,489,896.20||3,546,513,728.33||20.41%||
|营业利润|115,605,381.53||102,547,433.91||12.73%||
|利润总额|127,973,980.99||112,488,701.15||13.77%||
|归属于上市公司股东的|115,833,796.32||102,361,765.72||13.16%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.54||-50.00%||
|加权平均净资产收益率|7.72%||8.73%||-1.01%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,930,603,778.51||1,740,082,947.62||10.95%||
|归属于上市公司股东的|1,546,619,811.38||1,463,511,193.29||5.68%||
|所有者权益|||||||
|股 本|436,480,000||218,240,000||100.00%||
|归属于上市公司股东的|3.54||6.71||-47.24%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入427,048.99万元，较去年同期上升20.41%；
归属于上市公司股东的净利润11,583.38万元，较去年同期上升13.16%。主要原
因为：公司加大批发商等渠道的拓展力度，扩大冷鲜肉销量，促进销售收入增长；
同时，公司制定了重点发展肉制品业务的战略目标，采取了加强产品研发、渠道
开发等多项措施，并成功在培根、火腿、烤肉、肠类等主要产品销量上取得增长，最终带动肉制品业务收入较上年同比增长20.91%。
2、报告期内，公司基本每股收益较去年同期下降50.00%，主要原因为公司于2015年4月10日召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据公司2014年度股东大会决议，公司以总股本218,240,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变为436,480,000股。
公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较年初数分别上升10.95%和5.68%，主要原因为本期营业收入增长导致货币资金等资产增长和本期实现归属于上市公司股东的净利润11,583.38万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年第三季度报告中披露的 2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-011深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理补充质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|齐心控股|是|7,000,000|2019-02-15|2019-03-25|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2.53%|补 充质押|

二、公司股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股总计持有公司股份 276,899,997股，占公司股份总数的43.14%；其所持有本公司股份累计被质押168,352,700股，占其所持公司股份总数的60.80%，占公司股份总数的26.23%。
三、备查文件
1、股份质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-043
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第 3项，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准带强调事项段的《北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司审计报告》（中喜审字[2016]第1640号）；2016年12月29日，公司第四届董事会2016年第四次会议审议通过《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，并与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司持有北京戎翰文化传媒有限公
司49%股权之股权转让补充协议书》，具体详见《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。截止目前，鸣鹤鸣和、戎翰文化已完成工商变更。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-063恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第四十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司为全资子公司廊坊新赛浦授信担保的独立意见
全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称：“新赛浦”）向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁（售后回租）资金人民币共计贰仟万元整（2,000万元）是为了满足其经营和业务发展的需要,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，
上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
我们认为：公司向全资子公司新赛浦提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2018年4月26日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016022
北部湾港股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2016年 4月 27日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 4月 15日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
2016年第一季度报告全文和正文详见巨潮资讯网当日公司公告。
二、审议通过了公司《关于完善公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>等内部控制制度的议案》；
公司根据最新的监管文件要求和公司实际情况，将《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》予以修订。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
以上制度详见巨潮资讯网当日公司公告。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（037）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年8月13日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年8月1日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年半年度报告》和《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》于2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
2、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》
的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告！
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2014年8月14日
2017年，监事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司和广大股东利益出发，对公司的财务情况，内部控制体系的建设情况，重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法等情况进行了独立、有效的监督，为公司规范运作、健康发展提供了重要保障。现将2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2017年监事会共召开五次会议，具体召开情况如下：
（一）三届五次监事会
2017年4月26日召开了三届五次监事会，审议通过了《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度报告及摘要》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年日常关联交易预测的议案》和《2017年第一季度报告》。
（二）三届六次监事会
2017年7月10日召开了三届六次监事会，审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》。
（三）三届七次监事会
2017年 8月 28日以通讯方式召开了三届七次监事会，审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要。
（四）三届八次监事会
2017年 10月 24日召开了三届八次监事会，审议通过了《2017年第三季度报告》。
（五）三届九次监事会
2017年 12月 27日以通讯方式召开了三届九次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》和《关于增加2017年日常关联交易额度的议案》。
除召开监事会会议外，公司监事会 2017年还列席和出席了公司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要议案的汇报，对会议的通知、召开及表决程序的合法性进行了审核，对公司董事会审议的重大事项和重大决策发表意见，并对股东大会决议的落实情况进行检查。
二、根据中国证监会的规定，监事会对公司下述情况发表意见如下：
（一）依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求基本相符；2017年度，公司内部控制体系建立及运行情况良好，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效和公司的各项经营管理活动的正常进行；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，认真审阅财务部门每月提供的财务报表等方式，不断加强监督检查力度，提高监督实效。监事会认为：报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所对公司 2017年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司日常关联交易、向河钢集团财务公司增资等关联交易事项进行了认真的监督核查，监事会认为：公司的关联交易严格执行了《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，
严格履行了相关审批程序，关联交易定价公平、合理，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件及损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了认真的监督核查，监事会认为： 2017年度公司为全资子公司邯宝公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币 6.9亿元综合授信额度提供了连带责任保证担保，该项担保的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且邯宝公司经营状况良好、风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。
（五）计提资产减值情况
报告期内，监事会对公司计提资产减值事项进行了认真的监督核查，监事会认为：由于去产能公司拆除了部分炼铁炼钢生产设备，计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害股东利益的情形。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求，公司监事会在对公司内部控制体系建立及运行情况进行了全面深入的检查的基础上，审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2017年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。
监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：报告期内公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要
求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，严格控制内幕信息知情人员范围，及时、准确地将重大事项的内幕信息知情人名单进行记录和报备，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
2017年，监事会认真履行监督检查职能，密切关注公司生产经营状况，深入开展调研活动，依法监督董事和高管人员，较好地发挥了内部监督制衡作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2018年，监事会将继续深入细致地做好各环节的监督工作，进一步提高监督实效，为公司健康发展发挥积极作用。
河钢股份有限公司2018年4月18日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—002湖北金环股份有限公司
关于职工代表大会选举公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第六届第二次职工代表大会于2015年1月5日在公司三楼会议室召开，会议经过认真审议，选举刘新河先生（简历附后）为湖北金环股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
刘新河先生任期和第七届监事会监事任期一致。
1月5日，公司监事会收到职工监事任文明先生辞职报告，因个人原因，任文明先生申请辞去公司监事职务。任文明先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。因公司职工代表大会选举产生了新任职工监事，任文明先生的辞职申请自本日起生效。公司监事会对任文明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北金环股份有限公司监事会
二○一五年一月五日
附简历：
刘新河先生，1966年 4月出生，大学文化， 1998年 2月至 2004年 5月任湖北化纤集团有限公司法律顾问室任企业法律顾问；2004年6月至2011年7月任湖北金环股份有限公司企管部任法律事务分部经理；2011年8月至2014年1月任在湖北金环股份有限公司法律事务部任副部长；2014年 2月至今，任湖北金环股份有限公司办公室主任兼法律事务部部长、湖北金环股份有限公司工会副主席。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-082
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日(下称“本报告期”）。
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
（1）2014年1-9月业绩预计情况
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||项 目||本报告期||上年同期|
|净利润||比上年同期增长：31.7% - 45.5%||5,026.42万元||
|||盈利：6,619.06 万元– 7,315.80 万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：31.2% - 45.0%||盈利：5,026.42 万元||
|||盈利：6,595.55万元–7,289.82万元||||
|基本每股收益||盈利： 约 0.1194元||盈利： 0.1067 元||

（2）2014年7-9月业绩预计情况
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||项 目||本报告期||上年同期|
|净利润||比上年同期增长：14.6% - 26.6%||1,945.53 万元||
|||盈利：2,229.04万元–2,463.68万元||||

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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：26.6% - 40.0%||盈利：1,945.53 万元||
|||盈利：2,463.87万元–2,723.22万元||||
|基本每股收益||盈利： 约 0.0387 元||盈利：0.0413 元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司三季度业绩除公司自身业务规模扩大，业绩自然增长外，公司合并范围发生变化也体现出业绩增长。公司二季度已完成重大资产重组，向 17名自然人发行471,236,736股股份，购买其合计持有的华夏视觉（北京）图像技术有限公司及其控股子公司和北京汉华易美图片有限公司及其控股子公司100%股权。公司总股本由 198,750,000股增加至 669,986,736股。其中柴继军等 10名一致行动人合计持有本公司 388,039,891股股份，持股比例为57.92%，取得本公司的控制权。故上述交易行为构成反向购买。由于根据财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便〔2009〕17号)和《企业会计准则第 20号——企业合并》及相关讲解的规定，上表“上年同期”财务数据为华夏视觉（北京）图像技术有限公司及其控股子公司和北京汉华易美图片有限公司及其控股子公司的财务数据，并以此数据作为上年同期比较基础。
四、其他相关说明
有关2014年三季度经营业绩的具体情况，公司将在2014年第三季度报告中予以详细披露。
特此公告
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-012上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2017年 3月 8日以现场方式在上海市博霞路 11号 4楼公司会议室召开，本次会议通知于 2017年 2月 24日以电子邮件等方式发出。会议应参加审议董事8人，实际参加审议董事8人。本次董事会会议由董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，公司部分监事及高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年度报告》及摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《公司2016年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。
《公司2016年度报告》及摘要尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理陈于冰先生所作的《公司2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《公司2016年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度董事会报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司历任独立董事陈乐波先生、严德铭先生、韩建法先生与现任独立董事徐骏民先生、施健先生、薛海波先生向董事会递交了《公司2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会述职。《公司 2016年度董事会报告》及《公司2016年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网。
《公司2016年度董事会报告》尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于2016年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事就此发表的独立意见，详见巨潮资讯网。
《公司2016年度利润分配预案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。董事会提请股东大会授权董事长组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商变更登记手续。
六、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、独立财务顾问暨保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见、公司独立董事就此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的审计事务所以及公司2014年度、2015年度、2016年度审计事务所。鉴于其良好的专业精神
与服务质量，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用。
公司独立董事已就上述议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会审议通过了公司出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、公司独立董事发表的独立意见及保荐机构东吴证券股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网。
九、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司进行了核查并发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，对《公司章程》做出
相应的修订，修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过《修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，修订本制度。修订对照表及修订后的《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》等法律、法规的相关规定，对公司《股东大会议事规则》做出相应的修订。修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司定于2017年3月31日召开2016年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 3月10日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-033苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2019年 5月 19日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2019年5月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事 7人。公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<股权收购框架协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2019年4月29日，公司与福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“闽保股份”）实际控制人林章威签署了《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司有意以支付现金的方式购买林章威所持有的闽保股份 22,897,000股股份（以下简称“标的股权”），该标的股权占闽保股份总股本的71.26%（以下简称“本次交易”）。具体内容详见2019年4月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2019-028）。
根据本次交易的进展情况，经交易双方友好协商，拟对《框架协议》进行补
充，并签署《股权收购框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
根据《补充协议》约定，自公司董事会审议通过后十个工作日内，林章威应将其所持闽保股份22,897,000股股份（占闽保股份总股本的71.26%）质押给公司，与公司签署股权质押合同，并办理完成质押登记手续。上述股权质押办理完成之后五个工作日内，公司向林章威支付人民币 4,000万元作为本次交易的订金。在交易各方签署正式股权收购协议并生效后，该等订金款项可作为公司向林章威支付的股权收购价款的一部分予以抵扣。董事会授权公司董事长全权办理后续股权质押合同签署、股权质押登记等相关事宜。
具体内容详见2019年5月 23日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购框架协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-034）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司与林章威签署的《股权收购框架协议之补充协议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
2019年5月23日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-034崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 6月 1日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份质押解除的基本情况
2017年 5月 31日，章源控股将其质押给华鑫国际信托有限公司的 2,860万股解除质押（占本公司总股本的3.09%）。章源控股本次解除质押具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|章源控股|为公司控股股东|2,860|2016年6月16日|2017年5月31日|华鑫国际信托有限公司|4.39%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股47,113万股，占其所持有股份总数的72.28%，占本公司总股本的50.98%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细；
2、解除证券质押登记通知；
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号2015-009广东宏大爆破股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”或“宏大爆破”）拟为子公司广东明华机械有限公司（下称“广东明华”）、广东宏大增化民爆有限责任公司（下称“宏大增化”）、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“涟邵建工”）、北京中科力爆炸技术工程有限公司（下称“中科力”）以及石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司（下称“永安民爆”）共 5家子公司向银行申请银行授信提供连带责任担保，担保总额合计为 38,650万元，担保期限不超过两年。
该事项已经公司第三届董事会 2015年第一次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广东明华机械有限公司
1、被担保人名称：广东明华机械有限公司
3、注册地址：佛山市南海区狮山镇松岗石碣石塘路
4、法定代表人：黄存建
5、注册资本：人民币 14,950.63万元
6、主营业务：民爆器材产品的研发生产与销售
7、与上市公司关联关系：是宏大爆破全资子公司
8、截至 2014年 12月 31日，广东明华的总资产为 308,379,306.12元，净资产为 233,606,546.00元；2014年度实现营业收入为 362,578,865.550元，净利润为 17,060,432.87元。
（二）广东宏大增化民爆有限责任公司
1、被担保人名称：广东宏大增化民爆有限责任公司
2、成立日期：2007年 12月 11日
3、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路 28号
4、法定代表人：孙海东
5、注册资本（实收资本）：人民币 3,200万元
6、主营业务：民爆器材产品的研发生产与销售
7、与上市公司关联关系：是宏大爆破全资子公司
8、截至 2014年 12月 31日，宏大增化的总资产为 140,580,798.53元，净资产为 122,631,837.18元；2014年度实现营业收入为 116,067,047.17元，净利润为 28,188,024.54元。
（三）湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司
1、被担保人名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司
2、成立日期：2001年 8月 14日
3、注册地址：娄底市娄星区湘阳西街（涟邵集团办公楼 5楼）4、法定代表人：李萍丰
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、营业范围：矿山工程、公路工程、隧道工程施工等
7、与上市公司关联关系：涟邵建工为宏大爆破的控股子公司，公司持有其51%股权；娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）占其28%股权；娄底市涟深建材商贸行（有限合伙）占其9%股权；娄底市华深建材商贸行（有限合伙）占其12%股权。
8、截至2014年12月31日，涟邵建工的总资产为799,744,747.51元，净资产为 282,463,012.84元；2014年度实现营业收入为 908,741,365.11元，净利润为 55,067,700.43元。
（四）北京中科力爆炸技术工程有限公司
1、被担保人名称：北京中科力爆炸技术工程有限公司
2、成立日期：1989年 4月 12日
3、注册地址：北京市海淀区中关村路 15号
4、法定代表人：王峰
5、注册资本：人民币 2,000万元
6、营业范围：爆破工程施工、技术转让、技术咨询等
51%的股权;中国科学院力学研究所持有其17.5%股权，其他股东为王峰等 13名自然人，占其31.5%股权。
8、截至 2014年 12月 31日，中科力的总资产为 127,330,049.99元，净资产为 42,209,053.68元； 2014年实现营业收入 153,439,139.27元，净利润为 11,591,184.03元。
（五）石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司
1、被担保人名称：石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司
2、成立日期：2002年 9月 19日
3、注册地址：石嘴山市大武口区文明北路锦馨花园 19号楼 14-15层
4、法定代表人：马睿飞
5、注册资本：人民币 122万元
6、营业范围：炸药、雷管、建筑材料经销；危险货物运输等
7、与公司关系：永安民爆为宏大爆破的控股子公司，公司持有其85%股权，其他股东为自然人，即李学仁持有其12.05%股权，史学华持有其2.95%股权。
8、截至 2014年 12月 31日，永安民爆的总资产为 38,788,978.42元，净资产为24,777,594.18元；2014年实现营业收入69,385,373.48元，净利润为 3,754,932.76元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为子公司提供担保具体内容如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|授信额度|持股比例|最高额度担保|担保期限|备注|
|广东明华|8,000|100%|8,000|两年|新增|
|宏大增化|6,000|100%|6,000|两年|新增|
|涟邵建工|40,000|51%|20,400|两年|新增|
|中科力|5,000|51%|2,550|两年|新增|
|永安民爆|2,000|85%|1,700|两年|新增|
|合计|61,000|-|38,650|||

上述事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行签订相关担保协议，担保期限不超过两年，担保有效期自签订协议之日起。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保皆是出于子公司经营发展的需要，且子公司的财务状况都比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。上述担保中，控股子公司涟邵建工、中科力以及永安民爆的其他股东将按其所持的比例提供相应担保。本次担保公平、对等，不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项，并拟将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保总额为0，目前正在履行的担保是公司对涟邵建工的担保，担保总额为 20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.98%。公司与授信银行签订新的担保合同后，公司对控股子公司的担保总额为 58,650万元，占公司最近一期经审计净资产的29.25%。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
上海良信电器股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）预留部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。
4.上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5.激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及其配偶和直系近亲属、公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
6.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
上海良信电器股份有限公司监事会
2015年10月16日