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奥维通信股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事及股东：
本人作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》等有关制度的要求，在2018年工作中，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见，并深入公司现场调查，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的职能作用。现就2018年度本人履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|6|4|2|0|0|
|股东大会|1|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2018年4月23日，在公司第四届董事会第二十九次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《奥维通信股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
（二）2018年8月29日，在公司第四届董事会第三十一次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《奥维通信股份有限公司独立董事对相关项的独立意见》。
（三）2018年9月19日，在公司第四届董事会第三十二次会议上，本人基
于独立判断立场，发表了《奥维通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
三十二次会议相关事项的独立意见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会了解公司的战略规划、生产经营情况和财务状况，并通过电话、微信与公司其他董事、高管人员及相关工作人员时刻保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
（二）2018年度，本人深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，及时与相关人员沟通，关注公司的治理和经营情况。
（三）本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认
识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：钟田丽
二○一九年四月二十九日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-056
茂硕电源科技股份有限公司
重大资产重组事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年2月10日开市起停牌。2015年3月3日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月3日开市时起继续停牌。2015年3月9日，公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月31日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自2015年4月1日开市时起继续停牌。前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2015年 4月 29日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-61
河北建投能源投资股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 12月 12日收到监事会主席王春东先生的书面辞职报告。王春东先生因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后王春东先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王春东先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，王春东先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露日，王春东先生未持有公司股份。
公司将按照法定程序，尽快完成新任监事会主席的选举工作。鉴于新任监事会主席的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》相关规定，监事会推举公司监事孙敏女士暂时代为履行监事会主席职责，代行期限自监事会决议生效起至公司新任监事会主席选举产生为止。
王春东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对王春东先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司监事会
2019年 12月 13日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-079
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2016年 10月 14日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2016年 10月 19日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟出售武汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
根据深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝鹰股份”）发展战略并结合公司实际经营情况，2016年10月19日，公司与深圳市宝矽投资有限公司（以下简称“宝矽投资”）签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议》，本公司拟将持有的武汉矽感科技有限公司（以下简称“武汉矽感”）20%的股权分期出售给宝矽投资（下称“本次交易”），交易总价款为公司获得武汉矽感股权的成本价即10,000万元加上对应的利息。（利息的计算公式为：10,000万元×银行同期贷款利率/360×自公司支付增资价款之日起至宝矽投资向公司支付该笔股权转让款之日止的期间）。自股权转让协议生效之日起的三年内，上市公司有权以本次交易价格回购宝矽投资持有的武汉矽感全部股权。
本次交易购买方宝矽投资系公司持股5%以上股东深圳市宝信投资控股有限公司全资子公司，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次资产出售事宜构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-079
经与会监事审核，认为：董事会根据对武汉矽感的发展现状与发展前景的分析，从兼顾上市公司短期业绩与长期发展，维护上市公司中小股东利益的角度出发，与对方协商确定本次交易，并约定上市公司可在未来3年内按照本次交易价格回购本次交易标的股权，保留了上市公司获得未来武汉矽感股权可能增值的权利，最大程度保护了上市公司与中小股东利益。在会议召开及表决程序方面，关联董事依法进行了回避，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的行为，全体监事对该事项无异义，因此，我们同意本次关联交易事项。
具体内容详见2016年10月20日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟出售武汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-080）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-028宇环数控机床股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于 2017年 11月 7日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用；公司于 2018年 4月 17日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金 6000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。截至目前，公司可用于现金管理的自有资金总额度为 16,000万元。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》和《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》已分别于 2017年 10月 23日、2018年 4月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
近期，公司与下列银行签署了结构性存款协议书，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、现金管理事项进展
2018年5月11日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：（一）产品名称：中信理财之共赢利率结构20044期人民币结构性理财产品
（二）理财编码：C184U0144
（三）产品类型：保本浮动收益、封闭式
（四）收益起计日：2018年5月11日
（五）到期日：2018年8月10日
（六）预期年化收益率：4.70%
（七）投资金额：5000万元
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017年 10月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》已经由公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017年 4月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次现金管理的额度在上述审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托方名称|是否关联关系|产品名称|金额|起息日期||到期日期||预期年化收益率|产品类型|投资收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG2109期|3,500万元|2017年12月18日||2018年3月19日||4.60%|保证收益型|已到期|
|2|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构18661期人民币结构性理财产品|2,000万元|2018年1月5日||2018年4月8日||5.10%|保本浮动收益、封闭式|已到期|
|3|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构18873期人民币结构性理财产品|4,500万元|2018年1月19日||2018年5月7日||4.90%|保本浮动收益、封闭式|已到期|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款18JG512期|3500万元|||||4.85%|保证收益型|未到期|
|||||||2018年3||2018年6||||
|||||||月23日||月29日||||
|5|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款18JG668期|2000万元|||||4.75%|保证收益型|未到期|
|||||||2018年4||2018年7||||
|||||||月13日||月12日||||
|6|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构20044期人民币结构性理财产品|5000万元|||||4.70%|保本浮动收益、封闭式|未到期|
|||||||2018年5||2018年8||||
|||||||月11日||月10日||||

七、备查文件
（一）相关理财产品文件。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 5月 15日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-035鹏鹞环保股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东衞獅投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2019年3月11日收到公司持股5%以上股东衞獅投資有限公司出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份的通知》，获悉其于2019年2月25日至2019年3月8日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份5,201,300股，占公司总股本的1.08%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|衞獅投資有限公司|集中竞价交易|2019-03-04|11.530|310,400|0.06%|
|||2019-03-05|11.463|723,600|0.15%|
|||2019-03-06|11.567|727,400|0.15%|
|||2019-03-07|11.715|389,900|0.08%|
|||2019-03-08|11.567|50,000|0.01%|
||大宗交易|2019-02-25|9.360|2,000,000|0.42%|
|||2019-03-08|10.750|1,000,000|0.21%|
||合 计|||5,201,300|1.08%|

衞獅投資有限公司本次通过集中竞价交易和大宗交易减持股份来源均为公司首
次公开发行股票前已发行股份，已于2019年1月7日解除限售。
自公司上市之日起，衞獅投資有限公司累计减持公司股份5,201,300股，累计减持比例为1.08%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|衞獅投資有限公司|合计持有股份|52,701,300|10.98%|47,500,000|9.90%|
||其中：无限售条件股份|52,701,300|10.98%|47,500,000|9.90%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、衞獅投資有限公司本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、衞獅投資有限公司的持股意向及减持意向为：
（1）如果在锁定期满后两年内，衞獅投資有限公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，且减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%；
（2）衞獅投資有限公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（3）衞獅投資有限公司减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；衞獅投資有限公司持有发行人股份低于5%以下时除外；
（4）衞獅投資有限公司在减持发行人股票前，应当根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定履行减持披
露义务，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理；如届时中国证监会
或证券交易所关于股份流通限制有新要求，衞獅投資有限公司承诺除遵守本确认函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的相关要求；
（5）如果衞獅投資有限公司未履行上述减持意向，衞獅投資有限公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；
（6）如果衞獅投資有限公司未履行上述减持意向，衞獅投資有限公司持有的发行人股份自衞獅投資有限公司未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
衞獅投資有限公司本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承
诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、衞獅投資有限公司不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持后衞獅投資有限公司共持有公司股份47,500,000股，占公司总股本的9.90%，仍是持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、衞獅投資有限公司出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份的通知》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2014-075山西仟源医药集团股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：2,027.30万元|
||盈利：2,838.22万元-3,243.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年 9月公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，报告期与去年同期相比，合并报表范围增加。同时，公司继续推动重点产品的销售，其销售和毛利同比都有所增长。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响约为 261万元，主要为政府补贴及控股子公司出售房产收益等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-066
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月13日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司 2500万元银行借款提供担保，并授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年11月14日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-013
飞亚达（集团）股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议在 2019年 3月 5日以电子邮件形式发出会议通知后，于2019年3月13日（星期三）上午9：30采用现场结合通讯表决的方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20楼会议室。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度报告及摘要》；
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》有关规定，公司监事会对董事会编制的《公司2018年度报告及摘要》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；
2、上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此,我们保证公司 2018年年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《监事会2018年度工作报告》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《监事会2018年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度财务决算报告》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-014》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2019年度银行总授信借款额度的议案》；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2019年度对子公司担保额度的议案》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2018年募集资金存放与使用情况
的专项报告》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2019年度全面风险管理报告》；
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会
二○一九年三月十五日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-095
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第十次会议于2018年10月9日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年9月30日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于签订债权转让协议与关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2018第三次临时股东大会审议，2018年第三次临时股东大会将于2018年10月26日（星期五）下午 14:30召开。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会二O一八年十月九日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-067深圳市信维通信股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司信维通信（江苏）科技有限公司的议案》。公司以自有资金现金方式出资人民币10,000万元，持有其100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资成立全资子公司信维通信（江苏）科技有限公司的公告》（公告编号2016-062）。
二、子公司注册登记情况
近日，信维通信（江苏）有限公司（工商登记机构核准名称）在江苏省常州市金坛区市场监督管理局完成了工商登记手续，取得了企业营业执照。具体内容如下：
1、 统一社会信用代码：91320413MA1MW6XE4J
2、 名称：信维通信（江苏）有限公司
3、 类型：有限责任公司（法人独资）
4、 住所：常州市金坛区明湖路399号
5、 法定代表人：胡书洲
6、 注册资本：10000万元整
7、 成立日期：2016年9月29日
9、 经营范围：射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售；以上产品的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、信维通信（江苏）有限公司营业执照。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-038苏交科集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要将于 2019年 7月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-042深圳市银之杰科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 20日收到公司 2017年非公开发行股票项目的持续督导保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）出具的《关于更换深圳市银之杰科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。公司原持续督导保荐代表人李卫先生因个人原因离职，为保证持续督导工作有序开展，长江保荐决定由武利华先生接替李卫先生负责持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2017年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为武利华先生和曹霞女士，持续督导期至公司募集资金使用完毕且非公开发行股票持续督导期结束（即2019年 12月 31日）为止。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
附：武利华先生简历
武利华先生简历
武利华先生，长江证券承销保荐有限公司董事总经理，经济学硕士，保荐代表人，负责或参与的项目有：云南盐化IPO、冠福家用IPO、荣盛发展IPO、雷曼光电IPO，栋梁新材 2007年公募增发项目，沧州明珠2012年、2014年、2016年非公开发行项目、仁和药业 2009年非公开发行项目和中来股份 2017年非公开发行项目等。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-040
上海锐奇工具股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
上海锐奇工具股份有限公司2014年第一季度报告于2014年4月18日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014年4月17日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项和公司2017年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照相关规定建立了一套较为健全的内部控制制度，符合公司当前实际经营情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查，2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司存在一笔2015年度对全资子公司深圳市博瑞得科技有限公司提供1500万元担保延续至报告期的事项，该贷款于2017年5月到期，子公司博瑞得已按期归还，公司担保亦履行结束。除此之外，公司未发生其他对外担保，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年关联交易公平、公正，关联交易决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
五、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司董事、监事及高级管理人员薪酬水平，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董监高勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益。决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。我们同意公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
七、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
八、关于公司预计2018年度日常关联交易的独立意见
经核查，2018年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于2018年日常关联交易预计的议案》。
九、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，并履行了相应的审批程序，符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意本次计提资产减值准备事项。
十、关于注销部分预留期权的独立意见
预留授予期权激励对象艾治桂、王小立、贾杰、高朋、张捷等5人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同时激励对象李飞、管丽颖、杨坤、康营蓬、叶海勇、周彦峰、黄家林等7人因个人原因放弃其第二个行权期对应的预留股票期权份额，同意注销上述激励对象对应的第二个行权期的预留股票期权。公司本次注销部分预留期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权注销的规定，已履行了必要的程序，程序合法合规，同意公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于注销部分预留授予股票期权的议案》并注销相应的股票期权。
十一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
十二、关于业绩承诺补偿方案的独立意见
鉴于北京视达科科技有限公司2017年未完成业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及公司与相关业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关要求，业绩补偿方2017年度应补偿股份，公司拟实施业绩承诺补偿方案，由公司以1元的总价格进行回购并予以注销。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司拟实施的业绩承诺补偿方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2018年4月20日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-059
三力士股份有限公司
关于调整 2015年非公开发行 A股的发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、2015年非公开发行 A股的发行价格由 17.47元/股调整为 17.37元/股。
2、除上述调整外，2015年非公开发行 A股的其他事项未发生变化。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年6月20日召开，会议审议通过了《关于调整2015年非公开发行A股的发行价格的议案》，董事吴培生是本次非公开发行的认购对象之一吴琼瑛的父亲、董事吴琼瑛作为本次非公开发行的认购对象之一、董事郭利军是本次非公开发行的认购对象之一吴琼瑛的配偶，均回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过。2015年非公开发行A股的发行价格调整情况如下：
一、2015年非公开发行 A股的情况概述
公司于 2015年 11月 20日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案等相关议案，并于2015年12月21日召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司拟向特定对象吴琼瑛与北京东方君盛投资管理有限公司发行股票数量不超过5,000万股（含5,000万股），募集资金总额不超过50,000万元，发行价格为17.47元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。具体内容详见公司于 2015年 11月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司本次对2015年非公开发行 A股发行价格的调整
2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 656,569,698
股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利
65,656,969.80元(含税)，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司于2016年5月17日发布了《关于2015年度权益分派实施的公告》。
根据公司 2015年非公开发行股票预案，现对本次非公开发行股票的发行价格进行如下调整：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利（含税）=17.47元/股-0.1元/股=17.37元/股。
公司2015年非公开发行股票的发行价格由17.47元/股调整为17.37元/股。
三、独立董事意见
公司独立董事就调整 2015年非公开发行 A股的发行价格均发表了同意的独立意见，详细内容参见公司于 2016年 6月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-018号华塑控股股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，证券时报网发表了题为《前法律顾问“死磕”*ST华塑》的报道，报道称2月19日，公司位于北京中关村南大街6号中电信息大厦15楼的房产，被一群不明身份的人撬开门锁。
二、澄清说明
以上报道属实。公司就此报道说明如下：
1、公司于2012年1月1日将公司名下中电信息大厦房产租赁给山东银宝轮胎集团（以下简称“承租方”）使用，年租金 96万元（详细情况见 2013年 1月 12日公司发布的 2013-004号公告）。2014年 2月 19日，公司从承租方了解到，中电信息大厦的部分房间门锁被不明身份的非法院工作人员撬开并更换了门锁。
2、截至目前，公司未收到北京市海淀区人民法院关于中电信息大厦房产的任何强制执行裁定书。
3、经公司向承租方了解，就房屋被非法侵占，承租方已向警方报案。承租方已与北京中电信息大厦物业管理方沟通，并加强了安保工作。
4、2011年11月18日，公司公告了北京惠华元投资管理咨询有限公司诉公司及北京兴德门窗有限公司其他合同纠纷一案（详细情况见 2011年 11月 18日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网发布的2011-055号公告）。
公司认为该案为虚假诉讼，公司已委托律师与有关部门沟通，并通过抗诉等法律手段维护广大股东的利益。
三、其他说明
1、公司于 2014年 1月 4日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券日报》发布了《2013年度业绩预告》，现对 2013年度业绩预告进行修正，详见公司同日披露的《2013年度业绩预告修正公告》。
券报》及《证券日报》，请投资者以上述媒体披露的公告为准。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年三月一日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-088广东文化长城集团股份有限公司
关于北京翡翠教育科技集团有限公司失控的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日披露了《关于全资子公司北京翡翠教育失控、核心管理团队人员违反公司法及章程暨公司下一步措施的公告》，披露了公司对北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简称“翡翠教育”）失去控制的情况。截止目前，公司所了解翡翠教育现状及拟采取的措施如下：
一、翡翠教育现状
公司在得知翡翠教育位于北京市的工商登记地址总部办公现场已处于空置状态的情况后，已汇同独立财务顾问和律师前往翡翠教育总部现场了解和核实情况，同时对翡翠教育在全国各地的主要分支机构进行电话调查及现场走访。
公司已对翡翠教育总部及其位于北京、石家庄、太原、天津、广州、深圳、上海等二十多个城市的分支机构进行了调查走访。截止目前，翡翠教育总部办公场所已经处于空置状态，调查走访的翡翠教育大部分分支机构的工商登记地址或空置或由其他用户实际使用的状态。公司至今未收到关于翡翠教育及其分支机构搬迁新址的任何通知。
二、公司拟采取的措施
1、公司将继续对翡翠教育各分支机构的存续和经营情况进行现场确认核实。
2、公司将根据调查情况，依法追究翡翠教育相关方的法律责任。
3、公司将与会计师及财务顾问保持紧密联系，就翡翠教育会计处理等相关事项进行充分沟通落实。
三、风险提示
公司将继续关注上述事项进展并按相关规定进行披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2019年12月 27日
天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-008天津红日药业股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖州展望药业有限公司（以下简称“湖州展望”）于近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，现将有关情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2014 10507362.X|一种高纯度米力农的制备方法|发明|2014 年09 月 28日|2018 年01 月26日|二十年|第2794055号|湖州展望药业股份有限公司|

上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司
二○一八年二月九日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-081
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号）。详见公司于2019年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次交易的方案及协议内容，积极开展本次交易的各项实施工作，分别于2019年4月2日、2019年4月30日、2019年5月 30日、2019年6月 29日、2019年 7月29日、2019年8月30日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号分别为：2019-028、2019-047、2019-054、2019-065、2019-070、2019-077）。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，将本次交易实施阶段的进展情况说明如下： 2019年 3月 11日，鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110108799978623M）。现公司持有鸿秦科技100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。详见公司于 2019年3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份35,294,116股的登记手续，新增股份
上市日期为2019年4月 12日。详见公司于 2019年 4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。
2019年 5月 15日，公司召开 2018年年度股东大会审议了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》，因发行股份及支付现金购买鸿秦科技100%股权事项，公司向交易对方合计发行股票 35,294,116股，总股本由 420,882,588股增加为456,176,704股，变更公司注册资本及修订公司章程事宜获股东大会审议通过。
2019年6月 18日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-056），完成了本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增注册资本的工商变更登记事宜，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币45617.6704万元。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易实施相关的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会 2019年 9月30日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-118江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第二届董事会第二十一次临时会议于 2014年 10月 15日以现场结合通讯表决方式召开，（通知于2014年10月12日以电子邮件形式送达给全体董事）。应参加会议董事9人，实际参加董事9人，其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议由董事长邹承慧先生主持。部分监事列席会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的议案》；
1、苏州中康拟向中融国际信托有限公司申请信托借款人民币64,000万元，贷款期限为1年，贷款用途为收购九州方园博州新能源有限公司100%股权。
2、本次交易主要担保安排如下：
（1）九州方园100MW光伏发电站的固定资产为贷款人提供抵押担保、九州方园100MW电站的电费收益权以及九州方园的100%股权为贷款人提供质押担保。
（2）爱康科技为贷款人对借款人享有的债权提供连带责任保证。
（3）本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司、本公司实际控制人邹承慧同意为本合同项下贷款人对借款人享有的债权提供连带责任保证。
(4)在苏州中康不能依约定按时、足额偿还标的债权，爱康科技承诺回购上述信托计划的优先级受益权。
本议案尚需提交股东大会审议。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年第十一次临时股东大会的通知》；
同意将上述议案提交股东大会审议。
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|《关于召开2014 年第十一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》。|

三、备查文件
第二届董事会第二十一次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-25号泰禾集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月10日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加北京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币171,000万元竞得北京市大兴区黄村镇0101-016a等地块国有建设用地使用权，以人民币
346,000万元竞得北京市大兴区黄村镇0101-017、021a、021c地块国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下：
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|土地编号|土地位置|土地用途|出让年限|土地面积（平方米）|建筑控制规模（平方米）|
|京土整储挂（兴）[2014]019号|北京市大兴区黄村镇|F3其它类多功能用地|商业 40年综合 50年|52,645其中：建设用地33,628.9|82,719|
|京土整储挂（兴）[2014]020号||||82,017.36其中：建设用地47,871.43|176,549|

福州泰禾房地产开发有限公司将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-056
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨公司无控股股东及实际控制人的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况
1、第四届董事会成员
董事长：王天青先生
非独立董事：韦岗先生、罗佳女士
独立董事：龙哲先生、杨晓樱女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事在董事会的比例未低于三分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关
规定。
2、第四届监事会成员
监事会主席：曾丽娜女士
非职工代表监事：李珊女士
职工代表监事：张俊聪先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的相关规定。
3、高级管理人员
总经理：王天青先生
财务总监：马红杰女士
董事会秘书：陈翔女士
二、公司第三届董事及监事人员届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事章文藻先生不再担任公司非独立董事、董事长、董事会秘书（代）及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职；公司第三届董事会董事唐占库先生不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职；
公司第三届董事会董事程浩忠先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职；公司第三届监事会监事王晓峰女士不再担任公司监事、监事会主席，将不在公司任职。
截至本公告日，章文藻先生、唐占库先生、程浩忠先生、王晓峰女士未持有公司股
份。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、公司无控股股东及实际控制人的说明
本次董事会换届选举之前，公司无控股股东和实际控制人。本次董事会换届选举后，公司无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，公司仍无控股股东和实际控制人。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年7月 19日