Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-074
网宿科技股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权（期权简称：网宿 JLC7期权代码：036276）第一个行权期行权条件已经成就，同意预留授予股票期权的10名激励对象在第一个行权期可行权46.95万份股票期权。（具体内容详见公司 2019年 3月 20日于证监会指定信息披露网站发布的《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》）（公告编号：2019-037）。
一、公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、激励对象在预留授予股票期权的第一个行权期可自主行权共 46.95万份股票期权，可行权期自2019年5月10日起至2019年12月27日(因2019年12月 28日为非交易日，实际行权截止日为 2019年 12月 27日)。可行权激励对象及可行权股票期权数量具体为：
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||||||本次可行权数量||本次可行权数量占总股|
||姓名||职务|||||
||||||（万份）||本的比例|
|黄莎琳||副总经理||11.25||0.0046%||
|周丽萍||董事、副总经理、董事会秘书||8.25||0.0034%||

肖蒨 - 8.25 0.0034%
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|中层管理人员、核心技术（业务）人员（7人）|19.2|0.0079%|
|合计|46.95|0.0193%|

注：肖蒨女士已于2019年4月30日辞任公司副总经理、财务总监职务，公司授予其的股票期权及限制性股票将根据公司各期股权激励计划的规定进行处置，具体见《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-070）。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
二、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能造成的影响
公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权价格为 10.58元，可行权数量为 46.95万份，若全部行权，公司股本将增加
司基本每股收益和净资产收益率。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300449 简称：汉邦高科 公告编号：2015-023北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时董事会会议决定于 2015年 7月 27日（星期五）召开 2015年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
现场会议时间：2015年7月27日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 7月 27日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 7月 26日下午 15点至2015年7月27日下午15点。
3、会议地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层会议室。
二、股权登记日：2015年7月21日
三、出席会议对象
1、截至股权登记日 2015年 7月 21日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他相关人员。
四、会议事项
1、审议《关于修改<北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
上述议案已经公司董事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
五、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记。
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司董事会会议室。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365449
2.投票简称：汉邦投票。
3.投票时间：2015年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“汉邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《关于修改<北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|1.00|
|议案2|审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 7月 26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 7月 27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层。
邮政编码：100089
联系电话：010-57985711
传真：010-57985799
会务常设联系人：李坚
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2015年7月22日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市联建光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市联建光电股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2018年3月26日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件和《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 公司刊登于巨潮资讯网的《深圳市联建光电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》；
3. 公司刊登于巨潮资讯网的《深圳市联建光电股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
5. 公司本次股东大会的其他相关公告、议案等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第三十六次会议决议、2018年第二次临时股东大会的通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第四届董事会第三十六次会议决议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年3月26日下午14：30在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B1座 19楼公司会议室4如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00的任意时间。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2018年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。根据对本次股东大会现场出席人员提交的身份证明、账户登记证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股份251,185,657股，占公司有表决权股份总数的40.9425%；
通过网络投票参会的股东共 1名，代表有表决权股份 988,023股，占公司有表决权股份总数的0.1610%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 6人，代表有表决权股份252,173,680股，占公司有表决权股份总数的41.1035%。本次股东大会由董事长刘虎军主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。
公司对参与本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）进行了单独统计。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，公司按照《公司章程》规定的监票程序对现场会议进行监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以普通决议方式通过了第 1项议案，以特别决议方式通过了下述第 2项议案，具体表决情况如下：
1.《关于注销回购股份的议案》
表决结果：同意 252,173,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 988,023股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 252,173,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 988,023股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
基于上述表决结果，本次股东大会已审议通过上述议案。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证法律意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
田维娜
叶凯
单位负责人：
王玲
二〇一八年 月 日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-053
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月24日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的告知函》，现将有关函件内容说明如下：
一、股东股票质押与部分股票解除质押的情况
1、股东股票质押情况
是否为第
本次质押
股东 一大股东 质押股数
质押开始日期 质押到期日 质权人占其所持 用途名称 及一致行 （股）
股份比例
动人
浩讯 办理解除质押 方正
是 24,400,0002016年11月22日 6.67%融资科技 登记手续之日 证券
合计 24,400,000 6.67%
浩讯科技与方正证券股份有限公司（以下简称:“方正证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，浩讯科技于2016年11月22日将持有的公司24,400,000股股票质押给方正证券。本次股票质押初始交易日为2016年
11月22日，回购交易日为2017年11月17日。质押期限自2016年11月22日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。上述股票质押登记相关手续已于2016年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次质押式回购交易仅限于浩讯科技持有公司股票收益权的转移，不会影响浩讯科技对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。本次质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的6.67%，占公司总股本的4.30%。
本次解除是否为第一
股东 解除质押股 质权 质押占其大股东及一 质押开始日期 质押到期日 用途名称 数（股） 人 所持股份致行动人
比例
浩讯 华融 到期是 31,000,000 2015年11月26日 2016年11月24日 8.48%科技 证券 解除合计 31,000,000 8.48%2015年11月26日,浩讯科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将持有的公司 31,000,000股股票质押给华融证券股份有限公司（以下简称:“华融证券”）。本次股权质押初始交易日为 2015年 11月 26日，回购交易日为 2016年 11月 24日。质押期限自 2015年 11月 26日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。质押期间该股权予以冻结不能转让。具体内容详见 2015年 11月 27日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及延期购回交易的公告》（公告编号：2015-100）。
2016年11月24日，浩讯科技向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了原质押给华融证券31,000,000股的股票质押登记解除手续。解除质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的8.48%，占公司总股本的5.47%。
二、累计质押情况说明
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股票365,767,500股，全部为流通股，占公司总股本的64.51%，累计质押186,260,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的50.92%，占公司总股本的32.85%。
三、备查文件
1、《关于办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的告知函》（浩讯科技有限公司）；
2、《股份冻结数据》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2016年11月26日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-066光正集团股份有限公司
关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价暨关联交
易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易进展情况
公司于 2015年 9月 9日在巨潮资讯网上刊登了《光正集团股份有限公司关于收购控股子公司及其子公司少数股东股权的公告》
（2015-044）。为进一步整合及规范管理现有燃气业务，公司与孙烨先生就其持有的光正燃气有限公司49%的股权及韩爱民女士持有的光正燃气有限公司下属五家公司各20%的股权签署了正式的股权转让协议。
依据协议，公司与孙烨先生共同选定并由光正燃气聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对光正燃气有限公司财务报表，包括2015年7月31日的资产负债表，2015年1-7月的利润表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中审亚太审字(2015)020482号标准无保留的审计报告；公司与孙烨先生共同选定并由光正燃气聘请了北京中科华资产评估有限公司就公司拟收购孙烨先生持有的光正燃气有限公司股权所涉及的全部股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《关于光正集团股份有限公司拟收购孙烨持有光正燃气有限公司49%的股权所涉及的股东全部权益
光正集团股份有限公司
价值项目资产评估报告书》（中科华评报字【2015】第230号）。
经采用收益法评估方式，公司与孙烨先生一致认可：光正燃气有限公司股东全部权益在基准日2015年7月31日的价值为39,983.75万元，据此确定孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权协议转让价格为19500万元。
依据第三方资产评估机构北京中科华资产评估有限公司采用收益法确定的评估结果，双方一致认可：麦盖提庆源燃气有限责任公司股东全部权益在评估基准日 2015年 7月 31日的评估值为 7,773.87万元；阿克陶庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日 2015年 7月 31日的价值为 2,991.87万元；伽师县庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日 2015年 7月 31日的价值为 8,944.75万元；疏附县庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日2015年7月31日的价值为 1,625.05万元；岳普湖县庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日 2015年 7月 31日的价值为 3,903.86万元。据此确定韩爱民女士持有的麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司共五家公司各20%股权协议转让价格总额为 5000万元。
二、关联交易定价的决策程序
光正集团股份有限公司于 2015年 12月 8日召开的第三届董事会第六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》。
公司独立董事对本次关联交易定价事项予以事前认可并发表了
光正集团股份有限公司
明确同意的独立意见，独立董事认为：此项关联交易定价原则公允合理，表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东权益的情况。
公司监事会认为公司依照第三方审计、评估机构分别出具的《光正燃气有限公司审计报告》、《光正燃气有限公司资产评估报告》确定交易价格为 19500万元。此项关联交易定价原则公允合理，董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
三、《交易价格确认书》的主要内容
1、股权转让标的：
孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权；
韩爱民女士持有的光正燃气有限公司下属五家子公司麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司各20%的股权。
2、股权转让价格及支付方式：
孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%股权协议转让价格为 19500万元；
韩爱民女士持有的光正燃气有限公司下属五家子公司麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司各20%的股权协议转让价格为 5000万元；
上述定价需经光正集团股份有限公司最近一期董事会及股东大
光正集团股份有限公司
会审议通过后方可生效。
3、其他条款：
孙烨先生承诺于2015年12月25日前，将光正燃气有限公司2013年度、2014年度业绩未完成的补偿款合计 5,978,703.41元，一次性足额支付至公司指定账户。
四、备查文件
1．光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2．光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3．光正集团股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东股权关联交易定价的事前认可意见；
4．光正集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5．《交易价格协定书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-004启迪设计集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2018年1月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月5日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议后表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于拟向银行申请不超过人民币6亿元综合授信的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2018年1月11日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-106兰州三毛实业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 29日收到兰州新区环境保护局下发的《兰州新区环境保护局关于下达兰州三毛实业股份有限公司环保运维补助资金的通知》（新环发［2018］105号），兰州新区环境保护局给予公司环保运维补助资金 800万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》，公司预计获得的政府补助资金 800万元为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则》的规定，公司获得的政府补助资金将一次性结转入公司 2018年度其他收益。
3、对上市公司的影响
本次获得的政府补助计入公司其他收益科目，影响公司损益的金额为人民币 800万元。
三、风险提示和其他说明
1、公司尚未实际收到上述补助资金，待收到上述补助资金公司将及时披露相关信息。
2、上述事项具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府文件
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-016东华工程科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2017年 4月 13日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举行 2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）进行参与。
届时，本公司董事长吴光美先生、总经理崔从权先生、财务总监王崇桂先生、董事会秘书罗守生先生、独立董事张志宏先生将出席说明会，在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-076浙江中欣氟材股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理，聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理，聘任袁少岚女士为公司财务总监，聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人。上述人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致，相关人员简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
其中，董事会秘书袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。袁少岚女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0575-82738093
传真：0575-82737556
电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号
独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-013广东通宇通讯股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日收到公司保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）发来的《东北证券股份有限公司关于变更广东通宇通讯股份有限公司持续督导之保荐人的函》。
东北证券原指派的持续督导保荐代表人田树春先生因个人工作变动，不再负责公司首次公开发行股票并上市持续督导工作事项。为保障督导工作的连续性，东北证券已委托牟悦佳女士（简历见附件）接替田树春先生担任公司持续督导之保荐人，继续履行持续督导职责。
公司董事会对田树春先生在担任公司持续督导之保荐代表人期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导事项之保荐代表人为赵明女士、牟悦佳女士，东北证券对公司首次公开发行股票并上市的持续督导期间为2016年3月28日至2018年12月31日，持续督导期不变。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
2018年4月4日
附件：牟悦佳女士简历
牟悦佳：女，管理学硕士，保荐代表人，现任东北证券投资银行管理总部董事， 2008年 6月开始从事投行业务。曾参与科华恒盛、联化科技、中科金财、龙洲运输、火炬电子、通宇通讯等首发项目，并作为火炬电子、通宇通讯首发项目的现场负责人。同时参与了湘电股份、长春燃气再融资项目，负责曼氏生物、中驰股份等项目的三板挂牌工作，并曾负责或参与和合诊断等项目改制辅导工作。
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017- 028深圳劲嘉集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年年度报告全文及摘要经公司第五届董事会2017年第三次会议审议通过。公司《2016年年度报告全文》已于 2017年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》已于2017年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2017年4月21日下午15:00～17:00在全景网的投资者互动平台举行 2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长乔鲁予先生，董事、总经理侯旭东先生，董事、常务副总经理张明义先生，董事、董事会秘书李晓华女士，财务负责人富培军先生，独立董事孙进山先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-049
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年第三季度报告全文已于 2015年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-28中兵红箭股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第一次会议已于2018年3月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：
同意聘任魏军先生担任公司总经理职务，聘任李玉顺先生、韩韬先生、辛景平先生、戚九民先生、马金海先生担任公司副总经理职务，聘任王霞女士担任公司财务总监职务，指定韩韬先生代行董事会秘书职责。任期与公司第十届董事会一致，上述高级管理人员简历附后。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《中兵红箭股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员
的独立意见》。
因任期届满，李玉顺先生、牛建伟先生、申兴良先生、温振祥先生不再担任原职务，但仍在公司担任其他职务，该人事变动对公司的经营管理不会存在不利影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
中兵红箭股份有限公司
董事会
附件：个人简历
1.魏军先生简历
魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党
校，中共党员，研究员级高级工程师。历任5113厂团委副书记、经营计划处副处长、经营规划部部长，河南江河工业有限责任公司总经理助理兼驻京办主任、副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，河南江河机械有限公司总经理，河南北方红阳机电有限公司董事长、河南中南工业有限责任公司董事长、南阳北方红宇机电制造有限公司董事长。现任本公司董事，豫西工业集团有限公司董事、河南中南工业有限责任公司董事长、河南北方红阳机电有限公司董事长、南阳北方红宇机电制造有限公司董事长。
魏军先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司副董事长所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
2.李玉顺先生简历
李玉顺，男，回族，1963年11月出生，毕业于沈阳工业学院，中共党员，研究员级高级工程师。历任5123厂机修车
间主任、民品开发处处长、压机公司经理兼党支部书记，河南中南工业有限责任公司副总工程师、董事，中南钻石有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，本公司董事、总经理、党委副书记等。现任本公司董事，中南钻石有限公司董事、总经理、党委副书记。
李玉顺先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
3.韩韬先生简历
韩韬，男，汉族，1962年7月出生，毕业于河南广播电视大学，中共党员，高级经济师。历任国营第5103厂计划处副处长、厂长助理、副厂长，河南红阳工业有限责任公司副总经理，河南北方红阳工业集团有限公司董事、副总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理，河南北方红阳机电有限公司监事会主席等，现任河南北方红阳机电有限公司监事会主席。
韩韬先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
4.辛景平先生简历
辛景平，男，汉族，1963年11月出生，毕业于北京工业学院，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5143厂技术员、工程师、设计研究所副所长、副总工程师、总工程师，南阳北方向东工业有限公司董事、副总经理兼总工程师、总经理，河南北方红阳工业集团有限公司副总经理，豫西工业集团有限公司副总经理等，现任南阳北方向东工业有限公司董事、总经理。
辛景平先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
5.戚九民先生简历
戚九民，男，汉族，1963年1月出生，毕业于中北大学，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5103厂研究所技术员、科研处处长、副总工程师、总工程师、中国兵器工
业集团公司派驻5103厂产品代表室总代表，河南红阳工业有限责任公司副总经理兼研发中心主任，豫西工业集团有限公司副总经理等。
戚九民先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前持有公司股份10,819股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
6.马金海先生简历
马金海，男，汉族，1963年2月出生，毕业于南京理工大学，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5103厂技术处副处长、科技处处长、锻造分厂副厂长、研发中心副主任、副总工程师兼技术质量部部长，河南北方红阳机电有限公司副总经理兼研发中心副主任、董事、总经理、党委书记，豫西工业集团有限公司副总经理，军品分公司总经理，现任河南北方红阳机电有限公司董事、总经理。
马金海先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等
的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
7.王霞女士简历
王霞，女，汉族，1969年6月出生，毕业于长春光学精密机械学院，中共党员，高级会计师。历任河南红宇机械厂财务处处长、副总会计师，山东机电（集团）有限公司董事、总会计师，山东特种工业集团有限公司总会计师，豫西工业集团有限公司董事、总会计师，郑州红宇专用汽车有限公司监事会主席，河南北方红阳机电有限公司总会计师，本公司监事会主席等，现任郑州红宇专用汽车有限公司监事会主席，河南北方红阳机电有限公司总会计师。
王霞女士与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司财务总监所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-075深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月26日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理钟勇斌先生的告知函，钟勇斌先生于近日通过大宗交易的方式减持公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.37%。具体情况如下：
一、减持股份情况
1.减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||减持均价||减持股数||成交金额||减持股数占公司|
||||减持方式||减持时间|||||||||
||名称||||||（元/股）||（万股）||（万元）||总股本比例|
|钟勇斌||大宗交易||2019年6月25日||5.20||400.00||2,080.00||0.37%||

2.本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本的||||占总股本的|
||名称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|钟勇斌||合计持有股份||39,070,168||3.65%||35,070,168||3.28%||
|||其中：无限售条件股份||4,000,042||0.37%||42||0.00%||
|||有限售条件股份||35,070,126||3.28%||35,070,126||3.28%||

备注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、相关情况说明
1.减持原因：偿还个人借款。
2.本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相
关规定以及公司规章制度的情形；
3.本次减持前，公司董事、总经理钟勇斌先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺；
4.本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更；
5.根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，本次大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
三、备查文件
1.来自钟勇斌先生的《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
深圳市英智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-024郴州市金贵银业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股
股东曹永贵的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曹永贵|是|13,828,573|2016年3月25日|2017年3月24日|招商证券资产管理有限公司|8.14%|个人融资|
|合计|-|13,828,573|-|-|-|8.14%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹永贵持有公司股份169,780,644股，占公司总股本
的33.73%。其所持有上市公司股份累计被质押153,125,743股，占其持有公司股份总数的90.19%，占总股本的30.42%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
聚灿光电科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为了促进聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作制度。
第二章董事会秘书的主要职责及任职资格
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。
第三条董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深交所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》及深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第四条董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条董事会秘书候选人由董事长提名，由公司董事会聘任。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深交所报送下列资料：
（一）董事会推荐说明，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第六条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第七条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告，并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第三章董事会秘书的工作程序
第八条会议筹备、组织：
一、关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示了董事长后，应尽快按照《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知；
二、关于董事会授权决定是否提交会议讨论的提案，董事会秘书应按照关联性和程序性原则来决定；
三、需提交的提案、资料，董事会秘书应在会议召开前，送达各与会者；
四、董事会秘书应作会议记录并至少保存十年。
第九条信息及重大事项的发布：
一、根据有关法律、法规，决定是否需发布信息及重大事项；
二、对外公告的信息及重大事项，董事会秘书应事前请示董事长；
三、对于信息公告的发布，董事会秘书应签名确认审核后发布。
第十条政府相关部门对公司的问询函，董事会秘书应组织协调相关部门准备资料回答问题，完成后进行审核。
第四章董事会秘书的办事机构
第十一条董事会秘书负责管理公司证券部。
第十二条公司证券部具体负责完成董事会秘书交办的工作。
第五章董事会秘书的聘任
第十三条公司董事、经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
第十四条公司不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当说明原因。
第十五条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十六条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。证券事务代表应当具备董事会秘书的任职资格，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。
第六章董事会秘书的法律责任
第十八条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第四条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深交所其他规定或者公司章程，给公司或股东造成重大损失的。
第十九条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第七章附则
第二十条本工作制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本工作制度与有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条本工作制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本工作制度经公司董事会审议通过后生效实施。
聚灿光电科技股份有限公司二〇一七年十一月二十三日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-16国药集团一致药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求已执行新金融工具准则或新收入准则的企业按照修订后的一般企业报表格式编制财务报表。
本公司 2018年及以后期间的财务报表列报按照财会[2018]15号要求的报表格式执行。
二、会计政策变更主要内容及对公司影响
本公司依据财会[2018]15号要求，调整以下项目的财务报表列报，并追溯重述可比会计期间的比较数据：
（一）资产负债表项目
2、“应收利息”及“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
3、“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列报；
4、“工程物资”项目并入“在建工程”项目列报；
5、“应付票据”及“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目列报；
6、“应付利息”及“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
7、“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列报。
（二）利润表项目
1、进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；
2、在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（三）所有者权益变动表项目
1、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；
2、新增“其他综合收益结转留存收益”项目。
本次会计政策变更，仅对公司 2018年度及以后期间财务报表列报产生影响，不会对当期及变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会对本次变更会计政策及会计估计合理性的说明
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|公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部《关于|
|修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15|
|号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳|
|证券交易所等监管机构的相关规定，仅对财务报表项目列示产生影|
|响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。公司董事会同意对|
|上述会计政策的变更。|

四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
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|本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理|
|变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规|
|和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会|
|同意本次会计政策变更。|

六、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2019年 4月 25日