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证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-061深圳市长亮科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2014年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2014年 8月 26日向全体股东发出通知，并于2014年9月11日下午15时至16时在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东 19人，所持股份23352200股，所持股份总数占公司股份总数的45.16%。其中，无表决权的关联股东0人，持有公司0股。有表决权的股东及股东代理人共 19名，代表有表决权的股份 23352200股，占公司总股本的 45.16%。出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 15人（其中代理人0人），代表公司股份19377900股，占公司有表决权股份总数的37.48%；
通过网络投票的有表决权的股东 4人，代表有表决权的股份 3974300股，占公司总股本的 7.69%。该会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
本次股东大会由董事长王长春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案。
二、议案审议与表决情况
表决结果：同意票 23352200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 9683300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的18.73%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：孙伟田国昌
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、广东广和律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
烟台正海磁性材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度烟台正海磁性材料股份有限公司
防范控股股东及其关联方资金占用制度
第一条根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《章程》的有关规定，为防止控股股东及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”)防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。公司应当严格遵守有关法律、法规及公司《章程》的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其关联方使用的资金。
第四条公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他职务。
控股股东高级管理人员兼任上市公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。
公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东及其关联方占用或支配。
第五条公司董事会、监事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东及其关联方存在机构混同等影响公司独立经营的情形。
烟台正海磁性材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度第六条公司应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施与控股股东及其关联方因采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第七条公司在与控股股东及其关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东及其关联方提供资金等财务资助。公司与控股股东及其关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的合同执行。
第八条公司在拟购买或参与竞买控股股东或其关联方的项目或资产时，应当核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产。
第九条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用。
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款。
（三）委托控股股东及其关联方进行投资活动。
（四）为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（五）代控股股东及其关联方偿还债务。
（六）监管部门认定的其他方式。
第十条公司与控股股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定进行决策和实施。
第十一条如发生公司控股股东及其关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行，控股股东拒不偿还的，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持
烟台正海磁性材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度公司股份偿还所侵占公司资产。
第十二条公司董事长是防范控股股东及其关联方占用公司资金工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务总监是具体监管负责人，公司财务管理部是落实防范资金占用措施的职能部门，内部审计部是日常监督部门。
第十三条发生资金占用的处置程序：
（一）财务总监在发现控股股东侵占公司资产 2日内，应以书面形式报告董事长，同时抄送董事会秘书；报告内容包括但不限于占用资产的股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务总监在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。
（二）董事长根据财务总监书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开临时会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；
（三）若董事长不召开董事会的，董事会秘书在收到财务总监书面报告后应立即以书面或电子邮件形式报告公司监事会，由监事会提议并由董事长以外的董事召集董事会临时会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉案董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事在审议时应予以回避；对于负有严重责任的董事，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。董事会秘书应协助监事会、召集人履行召开董事会临时会议的各项事宜。
（四）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，起草对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任被免去职务的董事，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事，并起草相关处分文件。
（五）若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 20日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本
烟台正海磁性材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。
第十五条本制度由董事会负责解释与修订。
第十六条本制度自董事会批准之日起生效执行。
烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年1月 31日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—032
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江铃汽车股份有限公司（“公司”）收到南昌市青云谱区、南昌县小蓝经济开发区和山西转型综合改革示范区拨付的扶持资金合计约 8500万元人民币，用于扶持公司发展。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，上述政府扶持资金将作为营业外收入计入公司2018年上半年度损益。
特此公告，请投资者注意投资风险。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年6月30日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-020浙江跃岭股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
1）现场会议时间：2015年4月22日（星期三）下午14:30
2）网络投票时间：2015年4月21日至2015年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司会议室
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长林仙明先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表有表决权的股份 64,517,600股，占公司有表决权股份总数的64.5176%。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共22人，代表的股份总数为 64,475,300股，占公司有表决权股份总数的64.4753%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共 3人，代表有表决权的股份 42,300股，占公司有表决权股份总数的0.0423%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加会议的中小投资者共 15人，代表有表决权的股份 807,600股，占公司有表决权股份总数的0.8076%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所车千里律师和张明律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》。
表决结果：同意 64,493,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9623%；反对 24,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0377%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 783,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 96.9911%；反对 24,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.0089%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于〈2014年度董事会报告〉的议案》。
表决结果：同意 64,493,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9623%；反对 24,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0377%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 783,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 96.9911%；反对 24,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.0089%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 64,493,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9623%；反对 24,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0377%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 783,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 96.9911%；反对 24,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.0089%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：同意 64,493,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9623%；反对 24,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0377%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 783,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 96.9911%；反对 24,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.0089%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意 64,493,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9623%；反对 24,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0377%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 783,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 96.9911%；反对 24,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.0089%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 64,493,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9623%；反对 24,300股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0377%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 783,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 96.9911%；反对 24,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.0089%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师和张明律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江跃岭股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-001福建金森林业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||16,867.46||17,489.81||-3.56%||
|营业总收入|||||||
||5,052.08||5,803.37||-12.95%||
|营业利润|||||||
||5,246.45||5,866.15||-10.56%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|4,968.69||5,549.05||-10.46%||
|东的净利润|||||||
||0.21||0.24||-12.50%||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.43%||7.47%||-1.04%||
|加权平均净资产收|||||||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||171,068.41||168,219.57||1.69%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股|76,234.92||78,200.23||-2.51%||
|东的所有者权益|||||||
||23,575.60||13,868.00||70.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股|3.23||3.32||-2.71%||

||
|-|
|东的每股净资产|
|（元）|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列（未经审计）；
2、关于会计处理有关事项说明：公司于2018年7月18日进行了2017年年度权益分派，其中以公司2017年12月31日总股本138,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。本次权益分派实施后，公司总股本增加至235,756,000股。根据相关会计准则的规定，应按最新股本调整列报 2017年度基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司夯实基础，稳健经营，立足于长期战略规划；公司相关新业务尚未对整体营收和利润带来显著贡献。
报告期内，公司实施完成了包含资本公积金转增股本的2017年度权益分派工作，致使公司股本扩大。
报告期内，公司经营正常，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2018年第三季度报告》中披
露的业绩预计情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－046
湘潭电化科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月29日召开第五届董事会第三十三次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。公司全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）向皖江金融租赁有限公司以融资租赁方式融资伍仟万元，期限为三年，为支持子公司发展，公司同意为污水处理公司该笔融资事项提供担保。该议案需提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湘潭市污水处理有限责任公司
注册地址：湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村
法定代表人：张迎春
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：城市污水的集中处理
股本构成：本公司持股100%。
与公司的关系：全资子公司
污水处理公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
污水处理公司最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年3月31日|
|总资产|285,008,533.24|302,420,088.84|

||||
|-|-|-|
|总负债|123,118,791.34|132,816,440.15|
|净资产|161,889,741.90|169,603,648.69|
|资产负债率|43.20%|43.92%|
||2014年度|2015年1-3月|
|营业收入|63,844,948.00|21,729,040.00|
|营业利润|25,070,509.92|10,295,208.32|
|利润总额|55,711,112.94|10,285,209.05|
|净利润|46,251,655.23|7,713,906.79|

污水处理公司2014年12月31日/2014年度的财务数据已经审计，2015年3月31日/2013年1-3月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：3年
3、担保金额：人民币5,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为污水处理公司提供担保主要系为了满足子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持子公司业务发展，符合本公司及污水处理公司的整体利益，且污水处理公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。
公司本次为污水处理公司的担保无反担保。
公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。
故同意为污水处理公司向皖江金融租赁有限公司以融资租赁方式融资伍仟万元
提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2015年5月29日，公司已审批的对外担保总额为17,500万元（全部为对子公司的担保，不含本次为污水处理公司提供的5,000万元担保），占公司2014
年度经审计合并报表净资产的55.76%；实际对外担保总额为9,000万元，占公司
未发生任何对外担保。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年五月二十九日
林州重机集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对以下事项发表独立意见如下:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关法律法规的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、经核查，截至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
农颖泰林州生物科园有限公司提供保证担保的实际金额为 80,000,000.00元，为关联公司林州重机铸锻有限公司提供保证担保的实际金额为 35,000.000.00元；上述担保均履行了相应的审议披露程序，公司不存在逾期担保。
我们认为：公司上述担保事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务，因此，我们对该事项无异议。
二、关于对公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关法律、法规的要求，我们认真审核了公司出具的《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表独立意见如下：
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
张复生 朱小平 宋绪钦
年 月 日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-113云南旅游股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
就本次交易，公司于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181798），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该等申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
截至目前，公司本次交易尚需获得中国证监会的核准等。公司本次交易能否取得前述核准以及何时最终取得上述核准均存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018-064万泽实业股份有限公司
关于重大资产出售过户完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》等议案，本次重大资产出售为万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“公司”）向北京绿城投资有限公司（以下简称“北京绿城投资”）转让西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“西安新鸿业”或“标的资产”）5%股权。根据股东大会决议，公司组织实施了本次重大资产出售相关工作，截至目前，本次重大资产出售标的资产已过户完成，具体情况如下：
一、本次重大资产出售标的资产过户情况
（一）标的资产交割过户情况
万泽股份已于 2018年 4月 26日办理完成将所持有的西安新鸿业5%股权转让予北京绿城投资的工商变更登记手续，北京绿城投资已取得万泽股份此次出售的西安新鸿业5%股权。
（二）交易对价的收付
万泽股份与北京绿城投资在《股权转让协议》中约定：双方同意，北京绿城投资在《股权转让协议》签署后三日内以现金方式一次性向共管账户支付股权转让款4,750.00万元。待公司向工商行政部门递交向北京绿城投资转让西安新鸿业公司5%股权的工商资料并取得工商行政部门关于受理前述资料的受理回执之日
（如有）起三个工作日内，北京绿城投资解除对共管账户的共管。
万泽股份已于2018年4月26日收到北京绿城投资支付的股权转让款4,750.00
万元。
（三）期间损益的归属
经交易双方确认，自标的资产审计评估的基准日至标的资产交割日为过渡期。
过渡期间，标的资产的损益由北京绿城投资承担。
（四）交易标的相关债权债务处理
根据万泽股份与北京绿城投资、赛德隆、西安新鸿业于 2018年 3月 20日签订的《债权转让协议》，万泽股份向北京绿城投资转让其对西安新鸿业享有股东借款之全部债权，其中本金人民币 31,800,000.00元、利息 21,284,491.50元，合计为人民币53,084,491.50元，上述全部债权转让价格为 53,084,491.50元。
经公司自查并确认，除上述债权转让协议涉及的债权外，公司对于西安新鸿业不存在其他财务资助及担保情况。
2018年4月26日，万泽股份已收到交易对方支付的上述债权转让款，本次债权转让实施完毕。除上述债权转让之外，本次交易不涉及交易标的其他债权债务的转移，交易标的其他原有的债权债务仍由其享有或承担。
二、相关后续事项的合规性和风险
截至本公告之日，本次重组涉及的交易对价已经支付，标的资产已完成交割、过户。本次重大资产出售的后续主要事项如下：
1、本次交易相关承诺方需继续履行尚未履行完毕的各项承诺；
2、上市公司履行后续的法律、法规要求的信息披露义务。
截至本公告之日，本次交易在合规性方面不存在重大障碍；本次交易相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。
三、独立财务顾问及法律顾问意见
独立财务顾问太平洋证券认为：
照相关法律法规的要求履行了相应的信息披露义务；
2、本次交易涉及的标的资产交割手续已经完成，本次交易涉及的交易对价已经支付，本次重大资产出售涉及的主要协议已得到履行；相关资产变更登记和过户、期间损益归属和人员安置等其他事项符合相关法律、法规的规定，实施过程合法合规；
3、本次交易的实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况；
4、本次重组方案中未涉及对上市公司董事、监事及高级管理人员的调整事宜；
5、本次交易实施期间，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
6、本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍，在有关各方按照其签署的相关协议全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对万泽股份不构成重大法律风险。
独立财务顾问意见具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
法律顾问信达律师认为：
信达认为，截至《实施情况的法律意见书》出具之日，本次交易的方案内容符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》的规定；本次交易已经依法取得了必要的批准和授权；《5%股权转让协议》已生效；标的股权已完成过户手续，绿城投资已支付了全部交易价款；截至《实施情况的法律意见书》出具之日，本次交易相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍，在相关各方按照其签署的协议、作出的承诺全面履行各自义务的前提下，本次交易相关后续事项对万泽股份不构成重大法律风险。
法律意见书具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
四、备查文件
（一）资产重组相关资产过户或交付证明；
（二）《太平洋证券股份有限公司关于万泽实业股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司重大资产出售之交易实施情况的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年5月2日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，就公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表如下意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意聘任周勇先生为公司总经理，聘任宁群仪女士、商毛红先生、周晓清先生、林必毅先生、范开勇先生、张熙先生、陈欣宇女士为公司副总经理，聘任翟丹梅女士为公司财务总监，聘任陈欣宇女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘宁 胡振超 黄幼平
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，作为通鼎互联信息股份有限公司的独立董事，基于个人客观、独立判断的立场，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等事项发表了以下独立意见：
一、关于关联方资金占用事项
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
二、关于对外担保事项
截至2018年6月30日，公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资提供担保，担保最高额度为20,000万元；为全资子公司江苏通鼎光棒有限公司在银行的融资提供担保，担保额度为80,000万元；为全资子公司北京百卓网络技术有限公司在银行的融资提供担保，担保额度为20,000万元；为控股子公司江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保，担保最高额度为30,000万元。除此之外，公司不存在为其他子公司、股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累积至2018
年6月30日的对外担保情形。
三、关于2018年半年度募集资金存放与使用
经核查，公司募集资金2018年上半年的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于非公开发行创新创业公司债券
经审慎核查，我们认为：公司符合现行的上市公司面向合格投资者非公开发行创新创业公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的各项条件和要求，具备向合格投资者非公开发行创新创业公司债券的资格。本次发行的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的相关事宜，有利于提高本次发行的工作效率。我们同意公司按照本次发行的方案推进相关工作；同意将本次发行的相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-078上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、
2014年度股东大会、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。2015年8月31日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，现将公司非公开发行股票募集资金金额及用途调整的具体公告如下：
一、原募集资金金额情况
根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及公司2015年6月18日第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过430,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|互联网金融平台项目|385,624.01|360,000.00|
|其中：|（1）消费贷服务平台项目|131,669.59|120,000.00|
||（2）网络微贷及投融资平台项目|61,201.06|55,000.00|
||（3）互联网金融大数据中心建设项目|192,753.36|185,000.00|
|2|互联网金融超市项目|78,431.11|70,000.00|
|合计||464,055.12|430,000.00|

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目拟通过增资全资子公司的方式来实施。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
二、募集资金金额调整情况
近期，国家推出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施，积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，为互联网金融企业未来发展指明了方向；公司经过一年多消费贷和互联网理财频道的运营，在消费贷服务平台及金融产品信息服务平台运营方面积累了一定的经验，通过在互联网金融领域中的实践，公司已经逐步形成聚焦于打造基于互联网应用的消费金融综合运营平台及金融产品信息服务平台的经营战略；同时，考虑到近期国内资本市场的融资环境出现了一定的变化，为实现股东利益最大化，经慎重考虑，董事会决定募集资金规模由不超过43亿元调整为不超过16.70亿元，用于互联网金融平台和互联网金融超市两个项目的建设，具体情况如下：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过167,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|互联网金融平台项目|161,248.31|155,000.00|
|其中：|（1）消费贷服务平台项目|81,669.59|77,000.00|
||（2）互联网金融大数据中心建设项目|79,578.72|78,000.00|
|2|互联网金融超市项目|15,956.83|12,000.00|
|合计||177,205.14|167,000.00|

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目拟通过增资全资子公司的方式来实施。本次
募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。如本次
募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行
投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同时按照公司2014年度利润分配方案实施的情况，本次非公开发行股票价格调整仍为不低于16.64元/股，非公开发行股票数量将调整为不超过10,036.05万股。
依据公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额及用途之相关事宜无需提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》和《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年 9月2日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-051浙江兆丰机电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年8月18日以电话、邮件方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2018年 8月 28日上午 10:00在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2018年半年度报告>全文及其摘要》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。半年度报告披露提示性公告将同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，全体董事认为：2018年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案无需提交股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
董事会同意公司作为有限合伙人参与投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），以自有资金认缴出资额 7000万元人民币，并授权董事长签署相关文件。公司将借助专业投资团队的经验和资源，构建新经济的研究、培育和投资平台，加快公司发展步伐。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-40
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十次会议于2015年10月13日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1.审议通过了《公司 2015年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于年产660万张中高等级覆铜板项目建设的进展公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-052金安国纪科技股份有限公司
关于年产 660万张中高等级覆铜板项目建设
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 8月 29日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》（以下“金安国纪科技（杭州）有限公司”简称“杭州国纪”，“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米项目”简称“临安项目”）。详细内容请参见 2012年 8月 31日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2012-039）。临安项目于2015年4月全面完成，并进入投产阶段，目前生产、销售正常。2015年4月21日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对临安项目追加投资的议案》，同意公司对杭州国纪追加投资人民币11,000万元，在原有项目基础上增加“年产 660万张中高等级覆铜板”的建设，建设期 14个月。具体内容详见公司于 2015年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对临安项目追加投资的公告》（公告编号：2015-036）。
根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司积极推进临安追加项目的建设。
近期，该项目的第一条生产线，即年产420万张中高等级覆铜板生产线，已全面建设完成，正式投入生产，目前运行正常，产品质量及稳定性均达到设计要求，经实测，生产能力超过设计产能，可达到年产480万张。根据目前市场情况，公司将进一步优化产品结构，经公司审慎考虑决定暂缓该项目第二条生产线建设，待相关事项确定后将及时予以公告。临安项目及追加项目的顺利投产，可以增加公司覆铜板产品的多样性，同时通过合理安排产能布局，紧跟市场订单节奏，提升规模效益，优化生产结构，扩大市场占有率，进一步巩固公司在覆铜板行业内的市场地位,提高公司的整体综合竞争力。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月八日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-40湛江国联水产开发股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于2018年5月14日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于调整 2017年度利润分配方案的议案》
公司第四届监事会第三次会议审议通过了公司 2017年度利润分配方案预案，拟 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司结存的未分配利润全部用于公司经营发展。
为充分保护股东特别是中小投资者的权益，公司董事会在年报披露后继续积极广泛的征集中小股东关于本次利润分配预案的意见，充分听取中小股东的意见和诉求。公司董事会充分考虑中小股东诉求，为保证现金分红政策的连续性和稳定性，并结合公司目前经营状况和业务快速发展态势，认为：公司目前正处于业务快速发展期，资金需求大，不进行现金分红虽然可以在一定程度上缓解公司的短期资金需求，但从公司长期利益及维护股东的长远利益考虑，公司保持一贯的现金分红政策更有利于保障公司未来可持续发展及维护股东长远利益，为股东尤其是中小股东带来可预期的合理投资回报。
因此，公司董事会出于审慎考虑，在保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，决定对公司 2017年度利润分配方案进行调整，调整后的利润分配方案为：以公司最新总股本 783,845,620股为基
数，向全体股东每 10股派发人民币 0.2元现金（含税），现金分红金额合计 15,676,912.40元。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2018年5月17日
美尚生态景观股份有限公司
限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||获授的限制||本期可解锁||剩余未解锁|
||||||性股票股数||性股票股数||的限制性股||的限制性股|
||姓名||职务|||||||||
||||||（调整前）||（调整后）||票股数||票股数|
||||||（股）||（股）||（股）||（股）|
|周芳蓉||副总经理||1,950,000||4,875,231||1,462,569||1,950,093||
|钱仁勇||财务总监||300,000||750,036||225,010||300,015||
|赵湘||副总经理兼董事会秘书||20,000||50,003||15,000||20,002||
|中层管理人员、业务和技术骨干（共63人）||||1,188,000||2,970,141||891,032||1,188,067||
|合计||||3,458,000||8,645,411||2,593,611||3,458,177||

二、公司中层管理人员、业务和技术骨干本次可解锁激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||丁锡峰||中层管理人员||
|2||邹枫||主要技术人员||
|3||许阳||主要技术人员||
|4||王飞||主要技术人员||
|5||吴胜洲||主要技术人员||
|6||葛远峰||主要技术人员||
|7||孙铭||主要技术人员||
|8||杨勇||主要技术人员||
|9||张金春||主要业务人员||
|10||闵飞||主要技术人员||
|11||周晨阳||主要技术人员||
|12||巫小宇||主要业务人员||
|13||王莹||主要业务人员||

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|-|-|-|
|14|沈磊|主要业务人员|
|15|刘杨|主要技术人员|
|16|杜慧|主要技术人员|
|17|代克岩|主要业务人员|
|18|朱三文|主要业务人员|
|19|周彪|主要技术人员|
|20|王茂|主要技术人员|
|21|李益慧|主要技术人员|
|22|李淼|主要技术人员|
|23|高露钦|主要技术人员|
|24|蔡柳|主要技术人员|
|25|胡猛|主要技术人员|
|26|张航|主要业务人员|
|27|周佳音|主要业务人员|
|28|黄德寅|主要业务人员|
|29|严凝盈|主要技术人员|
|30|徐锦权|主要业务人员|
|31|庄再兴|主要技术人员|
|32|魏喆锋|主要技术人员|
|33|马龙飞|主要业务人员|
|34|孔维军|主要业务人员|
|35|周艳青|中层管理人员|
|36|张波|主要技术人员|
|37|徐旭东|主要业务人员|
|38|罗智良|主要技术人员|
|39|黄清云|中层管理人员|
|40|董晓峰|中层管理人员|
|41|吴运娣|主要技术人员|
|42|钱林梅|中层管理人员|
|43|陆承鑫|主要技术人员|
|44|郁翠|中层管理人员|
|45|许炳炎|主要业务人员|
|46|黄薇|主要技术人员|
|47|王曼|主要技术人员|

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|-|-|-|
|48|赵明文|主要业务人员|
|49|葛军|主要技术人员|
|50|张路易|主要业务人员|
|51|李懿玮|中层管理人员|
|52|杜春玉|主要技术人员|
|53|赵宗磊|主要技术人员|
|54|王彪|主要业务人员|
|55|陈奎友|主要技术人员|
|56|祁红云|主要技术人员|
|57|卫剑|主要技术人员|
|58|丁丽慧|主要技术人员|
|59|董伟峰|主要技术人员|
|60|张浩|主要技术人员|
|61|刘墅菁|主要业务人员|
|62|祝茂嫣|主要技术人员|
|63|华吉|中层管理人员|
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-059深圳市金新农科技股份有限公司
关于启用新版品牌标志的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）为适应公司未来发展战略需要，全面整合公司品牌战略资源，提升公司品牌辨识度与传播力，经公司研究决定于近日正式启用新版品牌标志（以下简称“LOGO”）。
新版LOGO如下：
1、金新农品牌标志
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|原版LOGO|新版LOGO（竖版）|新版LOGO（横版）|

原版LOGO仅限于饲料板块作为产品商标继续使用。
2、新版品牌标志释义
（1）LOGO的整体造型如同初升的太阳，代表着积极、希望与成功。寓意着公司美好的愿景，不断向上发展、持续卓越、不断超越的金新农精神。
（2）LOGO中间采用水流的抽象造型，水是生命之源，厚德载物，承载着公司伙伴天下、共同成长的核心价值观。中间交错的形式，如同DNA双螺旋造
型一样，突出生物科技，公司着眼于未来，科技创新，呼应金新农全产业链战略
布局。
（3）英文名称KINGSINO读音[kɪŋˈsainəu]，与中文名“金新农”读音相似，读起来朗朗上口，便于记忆和传播。
公司本次新LOGO的启用，将有助于打造全新企业形象。本次新 LOGO的启用不会对公司生产经营造成重大影响，公司相关宣传资料的内容将同步进行更新，敬请投资者关注。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年六月二十七日