Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-016
中山大洋电机股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年2月9日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9名，实际出席的董事 9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：
1、为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）战略运营需要，同意公司为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行”）办理累计不超过5,000万美元的授信贷款提供担保；
2、为支持控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意公司为杰诺瑞在银行办理累计不超过人民币9,000万元的授信贷款提供担保。
根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，以上担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、大洋电机（香港）有限公司
（1）被担保人大洋香港经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函（2005）91号《关于核准中山市大洋电机有限公司设立大洋电机（香港）有限公司的复函》核准，于 2005年6月20日成立。大洋香港由公司出资组建，注册资本为 9,809.04万美元，注册编号为978249，法定代表人为鲁楚平，注册地点为中国香港湾仔菲林明道8号大同大厦
中山大洋电机股份有限公司 13楼1305室，主要从事微特电机贸易。公司持有大洋香港100%的股权。
（2）大洋香港最近两年主要财务数据
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|1,748,902,398.46|2,414,611,933.78|
|负债总额|887,774,356.71|1,043,025,811.08|
|所有者权益|861,128,041.75|1,371,586,122.70|
|项 目|2016年度|2017年度|
|主营业务收入|1,785,452,659.63|2,042,390,356.24|
|利润总额|8,482,742.86|54,787,344.65|
|净利润|8,482,742.86|54,787,344.65|

注：以上2016年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度数据未经审计。
2、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司
（1）被担保人杰诺瑞成立于2007年7月31日，经2011年12月20日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉大洋电机”）对杰诺瑞实施了收购并增资，武汉大洋电机持有杰诺瑞57.5%的股权，从而使得杰诺瑞成为公司控股子公司。杰诺瑞注册地点位于：芜湖市鸠江经济开发区，法定代表人为曾庆平，注册资本为人民币3,000万元，经营范围为：汽车发电机、起动机、混合动力电机，汽车电机电器生产、研发、销售。
（2）杰诺瑞最近两年主要财务数据
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2017 年12月31日|
|资产总额|48,364.38|49,912.62|
|负债总额|33,561.56|34,475.60|
|所有者权益|14,802.82|15,437.02|

中山大洋电机股份有限公司
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年度|2017年度|
|主营业务收入|59,907.95|55,403.06|
|利润总额|6,198.33|5,558.59|
|净利润|5,454.65|4,714.19|

注：以上2016年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
1、公司为大洋香港向香港汇丰银行申请办理累计不超过 5,000万美元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为3年，自2018年3月20日起生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与香港汇丰银行签署担保协议。
2、公司为杰诺瑞向芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银行城南支行申请办理累计不超过 9,000万元人民币的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限3年，自2018年3月20日起生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银行城南支行签署担保协议。
杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：芜房地权证芜鸠江区字第 2012040800号、芜房地权证鸠江字第 2013873013号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为公司向其提供的累计不超过人民币9,000万元的授信担保提供反担保。
四、董事会意见
1、提供担保原因：鉴于大洋香港和杰诺瑞资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
2、公司董事会在对被担保人大洋香港和杰诺瑞的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款项全部由公司监控使用，大洋香港及杰诺瑞既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，
因此，公司董事会同意为大洋香港和杰诺瑞办理上述担保。
3、公司持有大洋香港的股权比例为100%，公司子公司武汉大洋电机持有杰诺瑞的
中山大洋电机股份有限公司股权比例为57.5%，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
4、杰诺瑞以其二期厂房及土地（房产证号：芜房地权证鸠江字第2013873013号；
土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为公司向其提供的累计不超过9,000万元人民币的授信担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保实施后，累计担保额度折合人民币83,550万元(美元/人民币汇率以6.33计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.75%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-026武汉金运激光股份有限公司
职工代表大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉金运激光股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2015年 4月 20日 10时在公司 6楼会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表举手表决,一致同意张涛先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
张涛先生将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
武汉金运激光股份有限公司董事会
二 O一五年四月二十日
职工代表监事简历
张涛先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，大学学历。曾任职于武汉贝斯特通信集团有限公司市场管理处，2006年 2月至今任本公司品牌推广部经理。张涛先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，张涛先生未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第六次会议《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
关于售后回租融资租赁业务的独立意见
经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司及华鲁国际融资租赁有限公司以融资租赁方式进行融资。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-041上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018年 8月 24日以现场会议的方式召开，会议通知及会议文件于 2018年 8月 13日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于对外投资平陆睿源的议案》
同意公司与中清源环保节能有限公司（以下简称“中清源”）签订股权转让协议，由公司以 2,460万元受让中清源持有的平陆县睿源供热有限公司50%股权（认缴出资额 5,000万元，实缴出资额 2,960万元，未实缴出资额 2,040万元）。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资平陆睿源的公告》（2018-042）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的议案》
为了降低资金占用，提高资金使用效率，更好地开展新能源汽车
运营相关业务，公司全资子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）拟向中国银行上海市青浦支行申请授信额度 2,000万元人民币；捷泰新能源及其下设子公司拟就新能源汽车自运营业务向东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）申请车厂金融贷款额度 2,000万元人民币；东风财务公司拟为捷泰新能源推荐的终端客户提供购车贷款额度 8,000万元人民币。根据中国银行和东风财务公司的要求，同意公司为上述授信和贷款额度提供全额担保。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的的公告》（2018-043）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2018年 8月 26日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-007
南京华东电子信息科技股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日——2013年 12月 31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 1000万元左右|亏损：4821万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0278元|亏损： 0.1342 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期业绩扭亏为盈的主要原因如下：
1、公司控股子公司南京华睿川电子科技有限公司抓住电容屏发展的契机，本报告期继续保持上年的增长趋势，经营规模大幅提高，经营业绩大为改善。
2、公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司在本报告期内获得大股东南京华东电子集团有限公司支付的搬迁补偿金6068.30万元，影响公司报告期利润约 2820万元。
3、根据公司发展战略和产业结构调整的需要，本报告期公司转让了南京华日液晶显示技术显示有限公司100%股权，增加公司报告
期利润约 5600万元。
四、其他相关说明
上述数据是公司财务部门的初步测算，具体数据以公司最终披露的 2013年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
国泰君安证券股份有限公司
关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票持续督导
2016年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：大冷股份|
|保荐代表人姓名：韩宇鹏|联系电话：010-59312938|
|保荐代表人姓名：曾大成|联系电话：010-59312938|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|

|||
|-|-|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|大冷股份于2016年5月完成非公开发行 A股，募集资金净额56,128.14 万元，全部用于公司搬迁改造项目。截止 2016年 12 月 31 日，大冷股份本次非公开发行募投项目累积投入使用金额31,519.66 万元，投资进度56.16%。募投项目投资进度晚于非公开发行预案中已披露情况。经现场检查发行人新厂区建设和设备安装情况，查阅募集资金使用台账，访谈中层管理人员，主要系以下原因导致募投项目实际投资进度晚于已披露情况：1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2016 年 6月，到位较晚。大冷股份虽利用自有资金进行了先期投入，但投资强度有限；2、2016 年四季度以来，公司急需发货的订单集中，生产任务量大。为确保交货期，公司生产部门搬迁新厂区进度相应延后；3、公司搬迁改造项目在公司搬迁领导小组的统一指挥下，发挥团队协作优势，借助公司良好信誉，在有效控制合同总体价格的同时，付款周期得以延长，募集资金投资进度相应延后。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 4月11 日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及 2016 年度至今深圳证券交易所最新出台及修订的部分相关法律法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|募投项目投资进度晚于非公开发行预案中已披露情况|通过现场检查发行人新厂区建设和设备安装情况，查阅募集资金使用台账，访谈中|

||||
|-|-|-|
|||层管理人员，督促上市公司调整募投项目投资进度、履行必要的内部审核程序并要求上市公司于 2016 年年度报告中披露相关情况。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||
|-|
|是否履行承诺|
|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票持续督导2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签字：
韩宇鹏 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
2018
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司 2018年度的经营决策、财务管理、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督。监事会全年共召开五次会议，监事列席了本年度召开的历次董事会和股东大会。现将公司2018年监事会工作情况报告如下：一、2018年度监事会工作情况回顾
（一）监事会会议召开情况
2018年度，监事会共召开五次会议，全体成员本着对全体股东
负责的精神，对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。具体情况如下：
1、2018年 3月 21日召开第五届监事会第三十一次会议，审议
通过了公司《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及年度报告摘要、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于公司监事人员 2017年度薪酬的议案》、《关于计提 2017年度资产减值准备的议案》、《关于应收账款核销的议案》、《关于监事会换届的议案》和《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》；
2、2018年 4月 13日召开第六届监事会第一次会议，选举周文
辉先生为公司监事会主席；
3、2018年 4月 24日召开第六届监事会第二次会议，审议通过
了公司《2018年第一季度报告》及报告正文和《关于会计政策变更
的议案》；
4、2018年 8月 22日召开第六届监事会第三次会议，审议通过
了公司《2018年半年度报告》及摘要。
5、2018年 10月 24日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》及摘要。
上述监事会决议公告刊登在决议次日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
（二）对公司 2018年度有关事项的专项意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、内部控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下。
1、公司依法运作情况
2018年度，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作
态度，通过对公司规范运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：
（1）公司董事会及高级管理人员依据有关法律、法规运作，工作认真负责，依法决策、依法管理、守法经营，规范运作，监事会未发现公司董事及高级管理人员在履职时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为；
（2）公司董事及高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
（3）公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。
2、对公司内部控制评价的意见
监事会已经审阅了公司 2018年度内部控制评价报告，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身行业的特点及企业的实际情况，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、对计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
4、对应收账款核销的审核意见
监事会认为：本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
5、检查公司财务情况
监事会对 2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效
的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法合规，公平合理，未有损害中小股东权益的行为。
7、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见
2018年度，不存在控股股东非经营性占用资金的情况；未发现
其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；
未发现有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保的
情况，符合公司和全体股东的利益。
三、 2019年监事会工作安排
2019年，公司监事会将根据《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规及部门规章的规定，认真履行监督职能，进一步加强对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责合法合规性的监督力度，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，切实维护和保障公司及广大投资者权益。
唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2019年 3月 21日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
控股子公司向控股股东及其关联方借款事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，对本次会议审议《关于控股子公司向华夏西部经济开发有限公司借款的议案》和《关于控股子公司向西南商业大厦股份有限公司借款的议案》经过认真审阅后，发表如下独立意见：
本次关联交易符合公司实际情况，目的是满足公司控股子公司经营所需流动资金，有利于公司控股子公司经营发展。资金占用费的计算遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
上海东富龙科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（钱逢胜）
各位股东及代表：
本人自2014年3月18日起担任上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2014年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2014年度出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司召开召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2014年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2014年度，公司第三届董事会召开 10次。本人作为公司第三届董事会独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、自本人任职独立董事后，公司召开4次股东大会，本人出席3次。
二、发表独立意见情况
1、2014年3月18日，在第三届董事会第一次会议上，发表《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
3、2014年4月23日，在第三届董事会第三次会议上，发表《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的独立意见》、《关于 2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
4、2014年5月5日，在第三届董事会第四次（临时）会议上，发表《对股权激励相关事项的独立意见》、《关于使用部分超募资金购买固定资产的独立意
见》。
5、2014年6月23日，在第三届董事会第五次（临时）会议上，发表《关于调整公司限制性股票激励计划的独立意见》。
6、2014年7月11日，在第三届董事会第六次（临时）会议上，发表《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的独立意见》。
7、2014年8月22日，在第三届董事会第七次（临时）会议上，发表《关于公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》、《关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》。
8、2014年9月26日，在第三届董事会第八次（临时）会议上，发表《关于调整<限制性股票激励计划>预留部分数量的独立意见》、《关于向激励对象授
予预留限制性股票相关事项的独立意见》。
9、2014年11月20日，在第三届董事会第十次会议上，发表《关于补选第三届董事会董事的独立意见》、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
通合伙）为2014年度财务审计机构的议案》、《关于2013年内部控制自我评价报告的议案》、《2013年度内部审计工作报告及2014年度工作计划》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2014年第一季度报告》、《2014年一季度募集资金专项审计报告》、《2014年一季度内部审计工作报告》、《公司2014年半年度报告》、《2014年半年度内部审计工作总结》、《2014年半年度募集资金专项审计报告》、《公司2014年第三季度报告》、《2014年三季度募集资金专项审计报告》、《2014年三季度内部审计工作报告》等议案，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。同时，本人还根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人作为公司独立董事在2014年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深
交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：钱逢胜
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-47优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2016年 11月 17日 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2017-006
万马科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、必要的风险提示
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：万马科技，证券代码：300698）股票交易价格自2017年8月31日上市以来，以发行价为基数，截至2017年9月20日累计涨幅为446.83%，同期创业板综指涨幅为4.6%，偏离值累计达442.23%。根据 WIND数据显示，公司9月20日的市盈率（TTM）为127，远高于创业板综合指数（399102）市盈率（TTM）54.5，也高于申万通信设备行业指数（801102）市盈率（TTM）79.4。
为保护广大投资者的利益并充分向市场揭示风险，公司再次郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩，公司仍存在经营业绩增速下降的风险。公司 2016年度营业收入 37,055.14万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3,498.96万元，2017年 1-6月公司实现营业收入 20,645.89万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 2,530.56万元，基于整体行业发展形势及自身业务经营情况，2017年 1-9月公司主要业务运营情况正常，公司的经营模式未发生重大变化。
公司郑重提醒广大投资者：因本公司股票交易出现异常波动，公司会第一时间在公司选定的信息披露媒体—《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公开披露相关信息，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
二、关于股票交易异常波动的情况说明
公司股票于连续三个交易日（2017年9月18日、2017年9月19日、2017年9月
20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
三、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-039深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2016年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次职工代表大会于2016年3月31日8：30在公司会议室召开。会议实到职工代表33人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
经过民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议：
一、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
与会职工代表认为：
1、实施第二期员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，确保公司可持续发展目标的实现。同时，公司第二期员工持股计划（以下简称“本计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
2、通过对第二期员工持股计划持有人名单及份额的核查，公司第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定，同意实施第二期员工持股计划。
本计划尚须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
天津汽车模具股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行
法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“天汽模”）拟向冯建军、冯峰、南通市众达投资管理中心（以下简称“众达投资”）、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮以非公开发行股份的方式购买其合计持有的南通超达装备股份有限公司（以下简称“南通超达”）100%股份（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会第127号令）的相关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，不构成借壳上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项（2016年9月30日修订）》（以下简称“备忘录8号”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务（2016年5月27日）》（以下简称“备忘录14号”）的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2016年9月12日，公司就本次交易事项向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月13日起临时停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对本次交易方案进行充分的论证，并与本次发行的拟发行对象进行沟通，形成初步方案。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照本次交易相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的方案，并确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（五）2016年 12月 2日，公司的独立董事就本次交易发表事前认可意见，同意将本次交易相关议案提交至公司董事会审议。
（六）2016年 12月 2日，公司召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案。
（七）2016年12月2日，公司的独立董事认真审核了第三届董事会第二十四次临时会议的相关议案，并发表了独立意见，同意将本次交易相关议案提交至公司股东大会审议。
（八）2016年12月2日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
（九）2016年12月2日，公司聘请的独立财务顾问、专项法律顾问分别就本次交易出具了《独立财务顾问报告》、《法律意见书》。
（十）截至本说明书出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
1、公司董事会的批准和授权
公司于2016年12月2日召开第三届董事会第二十四次临时会议。
2、南通超达的批准和授权
2016年11月29日，南通超达召开股东大会，并作出决议，全体股东一致同意天汽模以非公开发行股份的方式购买特定对象冯建军、冯峰、众达投资、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮合计持有的南通超达100%的股权。
3、交易其他方的批准和授权
南通超达的股东众达投资审议批准以其所持有的相应南通超达股份认购公
司本次发行的股份。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及“备忘录8号”、“备忘录14号”的规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次向交易对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会及深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津汽车模具股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页）
天津汽车模具股份有限公司董事会2016年12月2日
关于浙江我武生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致:浙江我武生物科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、唐方律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 4月 10日(星期二)下午 14:00在上海诺宝中心酒店(漕宝路 1688号)晶园厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30至11:30、下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00期间的任意时间。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 8人,代表公司有表决权的股份数为86,564,079股,约占公司有表决权股份总数的比例为53.5669%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计6人,代表公司有表决权的股份数为745,795股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.4615%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供浙江我武生物科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
孙文律师
唐方律师
二○一八年四月十日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-041江苏长海复合材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 29日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2017年半年度报告于 2017年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-038天夏智慧城市科技股份有限公司
2018年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日披露的《2018年年度报告》，由于工作人员失误，经事后核查发现，《2018年年度报告》的部分内容有误，现更正如下：
一、更正内容：
1.全文第四节“十、接待调研、沟通、采访等活动情况”
更正前：
更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式||接待对象类型|调研的基本情况索引|
|||||详见2018年5月4日披露在巨潮|
|2018年05月10日|其他||个人||
|||||咨询网：http://www.cninfo.com.cn|
|接待次数||1|||
|接待机构数量||0|||

|||
|-|-|
|接待个人数量|49|
|接待其他对象数量|0|
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|否|

2.全文第八节“一、董事、监事、高级管理人员和员工情况”
更正前：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减|||
||||||||期初持|||其他增|期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份|||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||减变动|股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量|||
||||||||（股）|||（股）|（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||副董事||||2016年|2019年||||||
|高友志|长、副总|离任|男||06月22|06月22|90,000|27,005|0|0|117,005|
||裁||||日|日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|90,000|27,005|0|0|117,005|

更正后：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减|||
||||||||期初持|||其他增|期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份|||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||减变动|股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量|||
||||||||（股）|||（股）|（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||副董事||||2016年|2018年||||||
|高友志|长、副总|离任|男|51|06月22|12月11|90,000|27,005|0|0|117,005|
||裁||||日|日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|90,000|27,005|0|0|117,005|

二、说明
除上述更正内容外，公司披露的 2018年度报告全文的其他内容均不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司董事会表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-055广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于 2018年 6月 5日以专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 6月 8日14：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让全资子公司49%股权并增资的的议案》
根据公司与卢含源、涂仁爱签订的《江门市德商科佐科技实业有限公司股权转让并增资协议》，公司拟将持有全资子公司江门市德商科佐科技实业有限公司（以下简称“江门科佐”或“标的公司”）49%的股权转让给卢含源、涂仁爱，转让定价为735万元，同时公司、卢含源及涂仁爱按照股权转让后的持股比例对江门科佐进行增资，将其注册资本由1,000万元人民币增加至1,500万元人民币，其中公司拟以自有资金增资255万元认缴江门科佐注册资本255万元，卢含源拟以现金增资145万元认缴江门科佐注册资本145万元，涂仁爱拟以现金增资100
万元认缴江门科佐注册资本 100万元。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司49%股权并增资的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-177
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司上海宇特顺房地产 3.3亿元债务提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
汇添富资本管理有限公司（以下简称：“汇添富资本”）持有阳光城集团股份有限公司（以下简称：“公司”）100%权益的子公司上海宇特顺房地产开发有限公司（以下简称：“上海宇特顺房地产”）3.3亿元的应收债权，期限6个月，公司为子公司上海宇特顺房地产偿还3.3亿元债务提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海宇特顺房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年12月17日；
（三）注册资本：人民币182,000万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区上丰路700号9幢117室；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理，建筑材料的销售。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其90%股权，公司持有100%权益的子公司上海汤米投资管理有限公司持有其10%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|608,453.37|591,738.19|
|负债总额|377,426.63|357,218.28|
|净资产|231,026.74|234,519.91|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|347,922.04|17,943.23|
|净利润|52,716.42|3,493.17|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0108审计报告。
（八）项目概况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|
|上海浦东新区唐镇新市镇 A-6-4地块||||≤2.5|商业40年办公50年|
||东至:齐爱路,南至:高科东路北|||||
||侧 10 米绿线,西至:曹家沟东|56,256|商办|||
||侧绿线,北至:规划纬四路|||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
汇添富资本持有上海宇特顺房地产3.3亿元的应收债权，期限6个月，公司为子公司上海宇特顺房地产偿还3.3亿元债务提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强上海宇特
顺房地产的资金配套能力，且上海宇特顺房地产系公司合并会计报告单位，公司对
于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，上海宇特顺房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对上海宇特顺房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度 1108.88亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 25.03亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-040西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2015年 5月 8日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 4月 27日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申萍女士回避表决。
公司第二届董事会第十七次会议及公司 2014年度股东大会审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司及参与设立并购基金的关联交易议案》。
根据上述决议，公司全资子公司香港海思科药业有限公司参股了该基金的管理人（该管理人为有限责任公司）。现从实际情况考虑，公司董事会同意公司与上述基金管理人及该管理人的部分股东另外投资设立一家有限公司，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《公司关于参与设立并购基金进展情况的公告》、《公司关于与关联人共同投资设立公司的公告》。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 5月 12日