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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立意见
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的湖北东田光电材料科技有限公司100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对相关文件充分审阅且核实后，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是、独立、客观、公正的原则，就公司本次发行股份购买资产相关事项发表以下独立意见：
一、本次提交公司2019年度第三次临时董事会审议的《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案以及签订的相关协议，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
二、公司董事会在审议本次交易相关事项时，董事会召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次交易构成重大资产重组，公司董事会为本次交易制定的《深圳市和科达清洗设备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情形。
四、本次交易构成关联交易，董事会审议和披露本次交易相关事项的程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、公司已聘请具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对拟购买的资产进行审计、评估。公司拟购买资产的最终价格将以评估机构出具的资产评估报
告书作为定价依据后协商确定，确保购买资产价格的公允性。该等机构的选聘程序合规，与公司不存在关联关系，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
六、公司本次重组事项涉及的标的公司权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
七、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
八、本次重组已聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
九、本次重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
十、鉴于公司本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次重组相关事项后暂不召开股东大会，待标的审计、评估等相关工作完成后将上述相关议案再提交公司董事会，以及股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
胡开梁__________________
周铁华__________________
年 月 日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015--004
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于自有资金开展金融衍生品业务的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务，在不超过人民币 25亿元额度内循环滚动操作，并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效（详情请见公司2014年2月25日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为2014—009的《关于2014年度开展金融衍生品投资业务的公告》）。
现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下：
一、衍生品投资的主要内容
为获取固定的低风险收益，结合贸易项下对外付汇/收汇，公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司办理了“美元存款质押+美元代付+远期外汇买卖”的组合业务，于 2014年 12月 30日向中国工商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“工行惠州分行”）申请办理了一笔金额相等、方向相反的远期外汇买卖业务，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||远期卖出金额||成交汇||交割日期||远期买入金额||成交汇||交割日期|
||||交易日期|||||||||||||
||||||(美元)||率||（择期）||(美元)||率||（择期）|
|1||2014-12-30||22,012,669.10||6.2603||2015-01-30至2015-03-25||22,012,669.10||6.2513||2015-01-06至2015－03－25||

以上业务经工行惠州分行确认已成交，不存在交易杠杆；清算交收原则为择期交割。
二、衍生品投资的必要性
公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币
应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司
拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由
于汇率变动带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。
三、公司投资衍生品的准备情况
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、金融衍生品业务的风险分析
1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。
五、风险管理措施
公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
六、衍生品公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事对2014年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
九、备查文件
1、2013年度股东大会会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议;
3、本公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2015年01月05日
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GU ANTAO LAW FIRM 邮编：100033
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Finance Street, Xicheng District, BeijingE-mail：guantao@guantao.com
100033,China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于瑞泰科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2014）第0050号致：瑞泰科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师刘榕、张文亮出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京〃上海〃西安〃成都〃大连〃深圳〃济南〃厦门〃香港〃天津〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
Beijing Shanghai Xi’an Chengdu Dalian Shenzhen Jinan Xiamen Hong
〃
Kong Tianjin
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2014年 1月 17日召开的第四届董事会第二十四次会议的决议作出。
2、2014年 2月 13日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议地点、召开方式、会议时间、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、公司本次股东大会采取现场投票的方式，现场会议于 2014年 2月 28日 14:00在北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院主楼四层会议室召开。本次会议由公司董事长主持，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据公司股东出席会议及授权委托的情况，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 4人，代表公司股份 114,586,224股，占公司股份总数的49.60%，均为股权登记日在册股东。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会审议了如下议案：
1)《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；；
2)《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
5)《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》；
6)《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》；
7)《关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的议案》。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、本次股东大会采取现场投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。由公司股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。上述第1）项、第2)项议案采用累积投票方式表决，由出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人所持表决权的二分之一以上通过。
第3）项议案经出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人所持表决权的三分之二以上通过。第4）项、第5)项、第6)项、第7)项议案均经出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、监事、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于瑞泰科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：刘榕
张文亮
年 月 日
深圳市安奈儿股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股票数|占授予限制性股票总|占本计划公告日股本|
|姓名|职务||||
|||量(万股)|数的比例|总额的比例|
|龙燕|董事、副总经理|3.40|1.55%|0.03%|
|王一朋|副总经理|3.40|1.55%|0.03%|
|廖智刚|财务总监、董事会秘书|2.10|0.95%|0.02%|
|核心管理人员、核心业务（技术）骨干（共116人）||196.20|89.18%|1.96%|
|预留部分||14.90|6.77%|0.15%|
|合计（119人）||220.00|100%|2.20%|

二、获授限制性股票的核心管理人员、核心业务（技术）骨干名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||岗位/职务|
|1||袁爱军||核心管理人员||
|2||南磊卓||核心管理人员||
|3||罗丹||核心管理人员||
|4||郝晓峰||核心管理人员||
|5||马玉||核心管理人员||
|6||徐文秀||核心管理人员||
|7||陈娟||核心管理人员||
|8||谢武建||核心管理人员||
|9||李隽杰||核心管理人员||
|10||李薛兵||核心管理人员||
|11||汪玲玲||核心管理人员||
|12||罗桂芳||核心管理人员||
|13||王华茂||核心管理人员||
|14||郑红||核心管理人员||
|15||段青||核心管理人员||
|16||侯其伟||核心管理人员||
|17||邓慧||核心管理人员||
|18||段文莉||核心管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||岗位/职务|
|19||戴林||核心管理人员||
|20||刘付||核心管理人员||
|21||姚清||核心管理人员||
|22||张亮||核心管理人员||
|23||苏计伟||核心管理人员||
|24||胡谦||核心管理人员||
|25||王辉||核心管理人员||
|26||杜保军||核心管理人员||
|27||周志强||核心管理人员||
|28||杨刚秀||核心管理人员||
|29||刘岩||核心管理人员||
|30||邱泳雄||核心管理人员||
|31||武耀洋||核心管理人员||
|32||王威||核心管理人员||
|33||吴祎||核心管理人员||
|34||肖艳||核心管理人员||
|35||司华||核心管理人员||
|36||陈锦群||核心管理人员||
|37||皮昊||核心管理人员||
|38||赫海澎||核心管理人员||
|39||张勇||核心管理人员||
|40||李嘉||核心管理人员||
|41||余志亮||核心管理人员||
|42||吴勇祯||核心管理人员||
|43||刘洋||核心管理人员||
|44||何中竹||核心管理人员||
|45||陶钟||核心管理人员||
|46||胡莉||核心管理人员||
|47||张宜丰||核心管理人员||
|48||喻科登||核心管理人员||
|49||王丹||核心管理人员||
|50||王宝红||核心管理人员||
|51||刘凯||核心管理人员||
|52||黄飞||核心管理人员||
|53||谢晟||核心管理人员||
|54||邹靓||核心管理人员||
|55||蒋春||核心管理人员||
|56||檀朝华||核心管理人员||
|57||魏永霞||核心管理人员||
|58||佟双杰||核心管理人员||
|59||江青乐||核心管理人员||
|60||蒋秋林||核心管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||岗位/职务|
|61||范继聪||核心管理人员||
|62||温晓燕||核心管理人员||
|63||王衡福||核心管理人员||
|64||何孝洪||核心管理人员||
|65||鲁慧元||核心业务（技术）骨干||
|66||孙敏||核心业务（技术）骨干||
|67||王辉||核心业务（技术）骨干||
|68||颜明杰||核心业务（技术）骨干||
|69||李琴||核心业务（技术）骨干||
|70||杨旭丽||核心业务（技术）骨干||
|71||胡珊||核心业务（技术）骨干||
|72||刘文||核心业务（技术）骨干||
|73||龙丹||核心业务（技术）骨干||
|74||肖春花||核心业务（技术）骨干||
|75||罗维敏||核心业务（技术）骨干||
|76||弓建彬||核心业务（技术）骨干||
|77||何峥||核心业务（技术）骨干||
|78||彭晓虹||核心业务（技术）骨干||
|79||陈君兰||核心业务（技术）骨干||
|80||吴冬梅||核心业务（技术）骨干||
|81||胡烨||核心业务（技术）骨干||
|82||陈洁||核心业务（技术）骨干||
|83||侯明||核心业务（技术）骨干||
|84||韩冬冬||核心业务（技术）骨干||
|85||林倩||核心业务（技术）骨干||
|86||陈中明||核心业务（技术）骨干||
|87||陈燕||核心业务（技术）骨干||
|88||李兰||核心业务（技术）骨干||
|89||杨栋成||核心业务（技术）骨干||
|90||焦成国||核心业务（技术）骨干||
|91||曾智鸿||核心业务（技术）骨干||
|92||孙莉莉||核心业务（技术）骨干||
|93||陈文容||核心业务（技术）骨干||
|94||龚婷||核心业务（技术）骨干||
|95||李乾誉||核心业务（技术）骨干||
|96||潘珏君||核心业务（技术）骨干||
|97||邵苡桓||核心业务（技术）骨干||
|98||王禹涵||核心业务（技术）骨干||
|99||谢丽芳||核心业务（技术）骨干||
|100||连建生||核心业务（技术）骨干||
|101||张勇||核心业务（技术）骨干||
|102||刘爱菊||核心业务（技术）骨干||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||岗位/职务|
|103||夏璐||核心业务（技术）骨干||
|104||李枫||核心业务（技术）骨干||
|105||肖冬敏||核心业务（技术）骨干||
|106||林巧玲||核心业务（技术）骨干||
|107||李霞||核心业务（技术）骨干||
|108||李艳丽||核心业务（技术）骨干||
|109||杨纯||核心业务（技术）骨干||
|110||程媛||核心业务（技术）骨干||
|111||谢惠芳||核心业务（技术）骨干||
|112||叶群||核心业务（技术）骨干||
|113||刘念||核心业务（技术）骨干||
|114||全淑蓉||核心业务（技术）骨干||
|115||徐红莲||核心业务（技术）骨干||
|116||黎彩凤||核心业务（技术）骨干||

深圳市安奈儿股份有限公司2017年9月26日
国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司
部分超募资金使用事项的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关文件的要求，对榕基软件全资子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司（以下简称“榕基五一”）将使用部分超募资金投资建设产品分销项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、榕基软件首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总
额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行
总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币
96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,703.88万元，2012年度使用募
集资金总额为15,939.63万元，2013年度募集资金投入8,300.97万元，截至2013年12月31日，募集资金累计投入37,536.89万元，尚未使用的金额为59,735.15万元（其中包含利息净收入5,996.30万元）。
二、榕基五一使用超募资金 3,600万元投资建设产品分销项目的基本情况
公司全资子公司榕基五一拟使用超募资金3,600万元投资建设产品分销项
目，具体情况如下：
1、项目名称：榕基五一产品分销项目。
2、项目规模：总投资3,600万。
3、项目资金来源：本项目总投资额3,600万元，其中项目建设投资1,500万元，流动资金2,100万元。资金来源为公司部分超募资金。
4、建设地点：本投资项目由榕基五一实施，拟建设地点为北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座20层。
5、建设内容：榕基五一定位于“规模化的综合性产品分销商”，以产品运作和渠道拓展为基础，积极发展分销产品业务，致力于成为国内最优秀的弱电产品分销商和最有价值的弱电系统解决方案供应商，成为厂商和用户之间具有核心价值的信息交换桥梁。
本项目建设主要是随着榕基五一分销业务的发展，以产品运作和渠道拓展为基础，积极发展分销产品业务，完成覆盖全国北、东、南、中西四个区域的营销和服务中心的建设；同时根据公司集中管理的需要建立统一的销售管理、商务管理和客户服务管理的统一管理平台；通过进一步扩大规模，降低平均成本，增加抗风险能力；进一步完善分销产品体系，除原有康普等品牌分销外，重点考虑引进国际的知名品牌产品，依托原有分销优势，共享分销资源，开拓新型分销渠道，创建新型分销模式，强化专业领域分销特色。
建设投资估算表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目或费用名称||金额（万元）|占总投资的比例|
||建设投资||1,500|||

|||
|-|-|
|软硬件投入|220|
|场地投入,房屋、机房配套装修投入|360|
|项目材料、人员培训费用|80|
|市场开拓费|840|
|流动资金|2,100|
|项目总投资|3,600|

6、项目实施进度安排本项目从前期工作的可行性研究报告编制至项目建成投入使用，总计划时间 1年，建设期 1年，在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整，有的环节可交叉进行。
7、项目效益分析
本项目计算期 6年，其中建设期为第T1年，运营期为第T2-T6年。根据募集资金到位后第 T2-T6年销售额预期，并考虑不确定因素影响下所应进行的保守推算，进行如下项目成本费用及利润的推算分析：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分项||T1||T2||T3||T4||T5|T6|
||3,100||11,050||14,365||18,675||24,277|||
||2,480||8,840||11,492||14,940||19,421|||
||13||45||59||76||99|||
||93||332||431||560||728|||
||62||521||587||673||786|||
||-||113||72||93||121|||
||452||1,200||1,725||2,332||3,121|||
||113||300||431||583||780|||
||339||900||1,293||1,749||2,341|||
||452||1,312||1,796||2,425||3,242|||

三、榕基五一使用超募资金 3,600万元投资建设产品分销项目的决策程序
公司董事会于 2014年 6月 27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通
过了《关于全资子公司使用部分超募资金投资建设产品分销项目的议案》，同意全资子公司榕基五一将部分超募资金3,600万元投资建设产品分销项目。
公司独立董事毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士于 2014年 6月 27日对《关于全资子公司使用部分超募资金投资建设产品分销项目的议案》发表独立意见，同意全资子公司榕基五一使用部分超募资金投资建设产品分销项目。
公司监事会于 2014年 6月 27日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分超募资金投资建设产品分销项目的议案》，同意全资子公司使用部分超募资金投资建设产品分销项目。
四、保荐机构对榕基五一使用超募资金 3,600万元投资建设产品分销项目的核查意见
经核查，保荐机构认为：对榕基五一使用超募资金 3,600万元投资建设产品分销项目事项符合《福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用方向，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司监事会审议通过且发表明确意见，履行了必要的法律程序，榕基五一使用超募资金 3,600万元投资建设产品分销项目事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
本保荐机构对榕基五一使用超募资金 3,600万元投资建设产品分销项目的事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司部分超募资金使用事项的专项核查意见》之签署页
保荐代表人：
卢学线 庄海峻
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-036
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议于 2019年 7月 21日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体 3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第八届监事会任期届满，经股东推荐，同意提名张小英女士、张平森先生为公司第九届监事会监事候选人。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。以上监事候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对每位监事候选人采取累积投票制进行表决。
监事候选人简历详见附件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二O一九年七月二十三日附：第九届监事会监事候选人简历
张小英女士。1963年出生，大专学历，会计师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼监审部经理、公司招标小组组长。2009年12月12日起任本公司监事
会主席。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份3,792股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张平森先生，1964年出生，大学专科学历，曾从事中学物理教学，中级教师职称。2010年在公司审计部门工作，现任公司审计中心主任。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份 10,100股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-056
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司股票自 2014年 3月 5日起开始停牌，停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，重组方案已初步确定，现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-104木林森股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016年8月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-069、2016-070、2016-075、2016-077）。
2016年 9月12日，公司第二届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于9月13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》， 2016年9月20日、9月27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-084、2016-085），
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-093）。2016年 10月 13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-094）。
2016年 10月14日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年10月17日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即公司将于2017年1月15日前申请股票复牌。在此期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序。2016年 10月 15日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-096）。10月22日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-097）。
公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）为一家特殊目的公司（SPV），本身并无实际业务，该 SPV拟向本次交易的目标公司的股东购买目标公司100%的股权。本次交易的目标公司为 LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCELLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH和 LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”），LEDVANCE主营 LED照明相关业务。
明芯光电的控股股东为义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），该合伙企业为木林森与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐卓越”）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心共同出资设立。和谐卓越担任和谐明芯的执行事务合伙人。
公司已与和明芯光电股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议。截至目前，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估工作正在进行当中，交易方案涉及的相关问题各方仍需进一步论证和完善。同时，鉴于该收购事项涉及海外资产，尽职调查、审计、评估及国家相关部委审批备案耗时较长，仍存在不确定性，为维护投资者利
益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案及通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（吴秋璟）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届及第三届董事会的独立董事，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人 2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年公司共计召开 2次股东大会，10次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||10|||
|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|9|1|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||2|||
|应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|1|0|0|否|

2015年，本人没有连续两次未亲自出席会议的情况。2015年，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对 2015年公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，
没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化的建议，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，对 2015年公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年4月15日|第二届董事会第十九次会议|关于公司2014年度募集资金存放和使用情况|同意|
|||关于公司2014年度内部控制自我评价报告|同意|
|||关于公司聘任2015年度财务审计机构|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于2014年度利润分配预案|同意|
|||关于向参股公司提供财务资助展期|同意|
|||关于2015年度开展远期结售汇业务|同意|
|2015年5月27日|第二届董事会第二十一次会议|对公司董事会换届选举|同意|
|2015年6月18日|第三届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员|同意|
|2015年7月14日|第三届董事会第二次会议|关于公司第一期员工持股计划|同意|
|2015年8月20日|第三届董事会第三次会议|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的|同意|
|||2015年半年度募集资金存放和使用情况|同意|
|2015年9月14日|第三届董事会第四次（临时）会议|关于参与设立教育产业基金暨关联交易|同意|
|2015年11月6日|第三届董事会第六次（临时）会议|关于对公司第一期员工持股计划进行调整|同意|
|2015年12月18日|第三届董事会第七次会议|关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权|同意|

本人认为，公司 2015年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重
大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2015年度召集并主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极主动熟悉高级管理人员薪酬考核发放程序，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议。
本人作为董事会审计委员会委员，2015年度参加了 4次审计委员会会议，对公司内部审计工作情况及计划、募集资金使用、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会委员的职责。
本人为董事会提名委员会委员，2015年度参加了提名委员会，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司董事的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，积极提出有效的建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2015年本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2015年本人没有提议召开董事会；
3、2015年本人没有提议解聘会计师事务所。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，对公司董事会及管理层在本人 2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢！
独立董事：吴秋璟
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-037宁波慈星股份有限公司
关于重大事项延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大对外投资项目,涉及的领域与移动互联网行业相关，公司投资金额预估为 10亿元人民币左右。
因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司于 2016年 4月 12日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-034），公司于 2016年4月13日开市起停牌，并预计于2016年4月19日披露相关公告后复牌。但由于相关事项仍在进行中，经申请公司股票（股票简称：慈星股份,股票代码：300307）于 2016年 4月 19日开市起继续停牌，预计于 2016年 4月 25日披露相关公告后复牌。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年12月29日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》的独立董事意见
(1)青岛汉缆民间资本管理公司属于金融类企业，从设立至今一直依法开展业务。并入上市公司后，因在选择项目时，在项目考核、风险控制等方面要求更为严格，从考察到确定实施周期较长，对其发展有一定的局限性，降低了该公司的盈利能力。同时，对于上市公司来讲，因金融类业务资金需求较大，在日常运营过程中，可能存在占用上市公司资金的情形，并且国内证券监管部门对上市公司涉足金融类业务监管较严，可能对上市公司后续资本运作产生一定的影响。
(2)本次关联交易经审计、评估后，以资产评估结果为定价依据，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
（3）公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事陈沛云依法回避表决。本次交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、及《公司章程》、制度的规定，程序合法有效。
综上，我们作为独立董事同意公司以33,426.8154万元向汉河集团出售公司持有的民间资本100%股权。
独立董事： 王蕊 张世兴 徐茂顺
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-039睿康文远电缆股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年年度股东大会会议通知于2017年4月8日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017年4月28日(星期五)下午14:00时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间 2017年 4月 27日下午15:00至投票结束时间2017年4月28日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份434,433,003股，占公司股份总数60.4937%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份434,379,963股，占公司股份总数的60.4863%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份53,040股，占公司股份总数的0.0074％。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长由于出差原因不能主持会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事冀越虹女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)2016年度董事会工作报告
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
(二) 2016年度监事会工作报告
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
（三）关于公司2016年度财务决算的议案
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
（四）2016年度报告及摘要
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
（五）关于 2016年度利润分配的议案
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
（六）关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
（七）关于 2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
（八）关于提名监事候选人的议案
表决结果：
同意434,433,003股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意53,140股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿康文远电缆股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2016年年度股东大会法律意见》。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
广东华商律师事务所
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
签署重大合同的法律意见
致:深圳键桥通讯技术股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“键桥通讯”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第15号:日常经营重大合同》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》的规定，就公司与深圳市高清文化产业有限公司签署编号为 KB-101-140602-001HD的《采购合同》（以下简称“《采购合同》”）之合法性、真实性和有效性等事项发表法律意见。
为发表法律意见，本所律师审查了公司及交易对方的《企业法人营业执照》、组织机构代码证、《采购合同》等本所认为所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次签署《采购合同》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书随同《采购合同》等文件予以公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，深圳市高清文化产业有限公司（以
下简称“深圳高清文化”）作为《采购合同》的买方，现持有深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301103894031），住所为深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心3801D，法定代表人为薛秋阳，注册资本为人民币5亿元，公司类型为有限责任公司，经营范围为文化传播网络系统的技术开发、有线无线基础网络的技术开发、视音频综合技术开发（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的和在登记前需经审批的项目除外）；
计算机软硬件及其外部设备、电子产品的技术开发、销售和相应的技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（不含进口分销；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。成立日期为 2003年 7月 18日，营业期限为自 2003年 7月 18日至2023年7月18日止。
本所认为，深圳高清文化为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的有限责任公司，上述基本情况真实、有效。
二、交易对方签署合同的主体资格
根据深圳高清文化持有的《企业法人营业执照》及，深圳高清文化具有独立法人资格且已通过2012年度工商年检。
本所认为，深圳高清文化系具有民事权利能力和完全民事行为能力的法人，具备签署《采购合同》的主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性
公司法定代表人叶琼代表公司在《采购合同》上签字并加盖公司公章；深圳高清文化的法定代表人薛秋阳代表深圳高清文化在《采购合同》上签字并加盖深圳高清文化公章。
本所认为，各方的签约代表具备签署合同的权利，且合同已经各方盖章确认，
合同的签署系合同各方的真实意思表示。
（二）合同的合法性、有效性
《采购合同》主要内容包括商品名称、规格型号、数量及价格、货物的提供、交货、包装、买卖双方责任、付款、验收和单据、质量保证、保修期、不可抗力、违约和罚款、诉讼、合同生效与履行、保密等必要条款及四个附件（附件1《10000用户系统设备清单》、附件2《20000用户系统设备清单》、附件3《产品解决方案》、附件4《产品技术规范清单》）；合同标的物为县级端到端 CMTS方案（1万用户）40套系统和县级端到端CMTS方案（2万用户）30套系统；合同签订地点为深圳，签订时间为2014年6月2日，合同自双方共同签章之日起生效。
本所认为，《采购合同》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，并在双方签订后发生法律效力，合同内容合法、有效。
综上，本所认为，键桥通讯与深圳高清文化签署的《采购合同》真实、合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所认为，深圳高清文化为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司法人，具有民事权利能力和完全民事行为能力，具备签署《采购合同》的主体资格，且合同已在签订后发生法律效力；键桥通讯与深圳高清文化签署的《采购合同》是双方协商一致的结果，是双方的真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，真实、合法、有效。
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳键桥通讯技术股份有限公司签署重大合同的法律意见》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 李天明
孙 阳
年 月 日