股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-011号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2018年 4月 8日以电话、邮件等方式发出，会议于 2018年 4月 18日在南京市江宁经济开发区水阁路 16号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入 1,076,503,102.66元，较去年同期上升58.69%；利润总额115,448,475.61元，较去年同期上升43.83%；归属于上市公司股东的净利润93,054,044.54元，较去年同期上升35.67%。截至2017年12月31日，公司总资产3,229,275,238.56元，比期初上升71.69%；归属于母公司所有者权益合计 1,537,282,714.50元，比期初上升5.82%。现金净流量增加211,533,701.34元，其中经营活动现金流量净额为-22,312,627.55元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于<公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于<公司 2017年度利润分配预案>的议案》
公司拟以公司董事会审议通过2017年度利润分配方案时的总股本
838,490,805股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.72元（含税），合计派发现金股利60,371,337.96元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不以资本公积金转增股本；不送红股。
公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方
案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意将该预案提交公司股东大会审议。
《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上市前后为公司提供多年的审计服务，对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，能及时、全面、客观的对公司财务情况进行独立审计。其在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，聘期1年。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》公司及子公司拟向公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）及实际控制人吴波先生申请不超过60,000万元人民币的借款额度，在此额度内滚动使用，具体借款金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定。该借款主要用于在公司需要时，支持公司生产经营及发展，利息不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本。每笔借款期限最长不超过一年（自实际放款之日起算），借款方式为直接向派雷斯特及吴波先生借款或通过银行委托贷款方式向派雷斯特及吴波先生申请借款。本决议有效期自公司 2017年年度股东大会批准之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。
提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司经营管理层
代表公司及子公司签署上述额度及决议有效期内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
经核查，监事会认为本次借款符合国家法律法规，有利于公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求。
《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于公司及子公司 2018年度申请综合授信额度的议案》公司及子公司 2018年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币 28.5503亿元，综合授信业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池等，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定。本决议有效期自公司 2017年年度股东大会批准之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。
经审核，监事会认为公司及子公司 2018年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币28.5503亿元系出于经营需要，能够支持公司及子公司的经营发展。公
司及子公司申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司2018年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币28.5503亿元。
《关于公司及子公司 2018年度申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第一季度报告全文》及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《关于补选监事的议案》
监事会近日收到公司监事会主席吴蔚先生的书面辞职报告。吴蔚先生因工作调整，申请辞去公司第三届监事会监事会主席及监事职务，吴蔚先生离职后仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴蔚先生的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，吴蔚先生仍将继续履行公司监事及监事会主席的职责。
鉴于时雁女士此前曾担任过公司两届监事会监事，其在任职期间勤勉尽职，具有丰富的任职经验，监事会同意提名时雁女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，
《关于补选监事的的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会
2018年4月18日