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2018年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所上
市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，对公司的规范运作和良性发展起到了积极的作用。
现将监事会 2018年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了 11次会议。具体情况如下：
1、2018年 1月 8日第三届监事会第十五次会审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》、《关于控股子公司拟购买股权资产暨关联交易的议案》。
2、2018年 1月 10日第三次监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
3、2018年 3月 16日第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于控股孙公司分立的议案》。
4、2018年 4月 23日第三届监事会第十八次会议审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》的议案、《公司 2017年度财务决算报告及 2018年度预算报告》的议案、《公司 2017年度利润分配预案》的议案、《2017年度内部控制自我评价报告》的议案、《公司 2017年度报告及其摘要》的议案、《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案、
《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《公司 2018年第一季度报告》的议案。
5、2018年 5月 11日第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性预留股票的议案》。
6、2018年 5月 28日第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分授予价格、授予数量的议案》。
7、2018年 8月 21日第三届监事会第二十一次会议审议通过了
《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
8、2018年 8月 30日第三届监事会第二十二次会议审议通过了
《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议
案》。
9、2018年 10月 22日第三届监事会第二十三次会议审议通过了《公司 2018年三季度报告》的议案。
10、2018年 11月 1日第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整监事会成员人数的议案》、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司终止实施募集资金投资项目并将结余资金永久补充流动资金的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》。
11、2018年 11月 19日第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了专项意见：
公司监事会对公司经营活动进行了监督，认为：2018年度公司能够按照《公司法》、《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。
公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和
核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。
3、内控管理监督情况
监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》及报告期内公司
内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实反
映了公司内部控制的实际情况，2018年度公司内部控制具备了完整
性、合理性和有效性。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格执行了关联交易决策制度，关联交易遵循了市场公允性原
则，公平、公正、合理，不存在损害公司及股东（包括关联股东及中
小股东）利益的行为。
除此之外，报告期内公司无合并报表范围外重大关联交易及关联方资金占用的情形，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币
性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、公司募集资金使用和管理情况
监事会对公司 2018年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，认为：截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
7、公司利润分配情况
2018年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在
充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
8、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
责，严格监督公司董事会及经营管理层的依法经营，依法列席监事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016-02广东韶钢松山股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年1月29日接到公司实际控制人宝钢集团有限公司的通知，宝钢集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，目前相关事项正在进行研究和论证。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：韶钢松山，证券代码：000717）于2016年2月1日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公司股票将待相关事项确定并公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
本公司第一大股东不存在股票质押的情况，亦不存在配资的情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-072上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2016年 6月 13日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2016年6月12日-2016年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月13日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 15人，代表公司有表决权的股份 19,003,658股，占公司总股本的12.1818%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份 8,198,283股，占公司总股本的5.2553%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份数为 10,870,590股，占公司总股本的6.9683%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 65,215股，占公司总股本的
0.0418%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份数为 8,133,068股，占公司总股本的5.2135%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份 8,133,068股，占公司总股本的5.2135%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，以特别决议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易，关联股东朱军红、高波合计持有 7,425,125股回避表决。
表决结果为：
同意11,574,233股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9629%；其中，现场投票表决同意3,445,465股，网络投票表决同意8,128,768股；
反对4,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0371%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对4,300股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,193,983股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9475%；反对 4,300股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0525%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 6月 13日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2016]E1306号江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”）2015年度财务报表进行了审计，并于2016年4月10日出具了苏公W[2016]A416号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，飞力达编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是飞力达的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞力达2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞力达实施2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解飞力达2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供飞力达披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江苏飞力达国际物流股份有限公司2015年度控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
刘勇
中国·无锡 中国注册会计师
陆新涛
二〇一六年四月十日
附件：
江苏飞力达国际物流股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||0|0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||0|0|0|0|0|||
|||||0|0|0|0|0|||
|小计||||0|0|0|0|0|||
|其它关联人及其附属企业||||0|0|0|0|0|||
|||||0|0|0|0|0|||
|上市公司的子公司及其附属企业|昆山飞力集装箱运输有限公司|子公司|其他应收款|0|2,000,000.00|29,082.66|2,029,082.66|0|经营所需流动资金|非经营性占用|
||宁波优捷供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|2,000,000.00|8,000,000.00|313,333.33|0|10,313,333.33|经营所需流动资金|非经营性占用|
||飞力达物流（深圳）有限公司|子公司|其他应收款|4,565,800.27|3,000,000.00|355,813.00|3,000,000.00|4,921,613.27|经营所需流动资金|非经营性占用|
|小计||||6,565,800.27|13,000,000|698,228.99|5,029,082.66|15,234,946.6|||
|总计||||6,565,800.27|13,000,000|698,228.99|5,029,082.66|15,234,946.6|||
量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为量子高科（中国）生物股份有限公司的（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2014年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的2次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人出席了公司2014年度召开的7次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|7|0|0|

二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项
发表了独立意见。
2014年1月9日在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。
2014年4月11日在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司关于补选独立董事、变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议、继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的事项发表了独立意见。
2014年4月16日在公司第二届董事会第三十一次会议上，本人对公司 2013年度内部控制评价报告、2013年度利润分配预案、聘请2014年度审计机构、2013年度募集资金实际存放与使用情况、2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年度日常关联交易预计等事项发表了独立意见。
2014年7月28日在公司第二届董事会第三十四次会议上，本人对关于公司董事会换届选举、董事津贴的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2014年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2014年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》及其他相关要求，就公司薪酬考核、投资项目等重大事项进行审议，与其他委员达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核；作为审计委员会委员，本人督促公司内审部对定期报告及其他事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人积极参加公司和深交所组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其它工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，谢谢！
独立董事：
王怀宝
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—057
中材科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2019年9月6日下午14：00
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第六届董事会
会议主持人：副董事长唐志尧先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份1,047,077,054股，占公司有表决权股份总数的62.3957%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份 1,043,338,522股，占公司有表决权股份总数的62.1729%。
通过网络投票表决的股东共4人，代表股份3,738,532股，占公司有表决权股份总数的0.2227%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 9名，代表有表决权的股份数 36,202,450股，占公司股份总数的2.1573%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有
议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于调整中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保所涉及子公司范围的议案》
该项议案总有效表决股份数为1,047,077,054股。同意1,046,935,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.9865%；反对 141,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,060,750股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6086%；反对 141,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3914%；弃权 0股。
2、审议《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》
该项议案总有效表决股份数为1,047,077,054股。同意1,045,063,438股，占出席会议有表决权股份总数的99.8077%；反对 2,013,616股，占出席会议有表决权股份总数的0.1923%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.4379%；反对 2,013,616股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.5621%；弃权0股。
3、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
该项议案总有效表决股份数为1,047,077,054股。同意1,046,935,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.9865%；反对 141,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意36,060,750股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6086%；反对 141,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3914%；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所魏小江律师、徐跃律师现场见证，并
出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一九年九月六日
中潜股份有限公司
关于 2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2019年9月1日，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<中潜股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于次日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2019年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2019年2月 28日——2019年8月 30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司激励计划自查期间，除以下列示的核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述
核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|变更日期|变更摘要|变更股数|

1 刘国才 副总经理 2019/8/16 卖出 7,500
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|2|肖顺英|副总经理|2019/8/16|卖出|7,500|
|3|周富共|副总经理|2019/8/16|卖出|3,500|
||||2019/8/19|卖出|4,000|

上述 3名公司高管在其卖出股票前，公司已按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，于2019年7月5日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-061）,经公司核查及上述 3名公司高管出具的书面说明，以上公司高管在在买卖公司股票时未知悉本次激励计划的具体方案等内幕信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述 3名核查对象外的其他激励计划内幕信息知情人及激励对象均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司2019年股票期权激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2016-005江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于职工监事辞职及补选新职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 4月 9日收到了公司职工监事郁雄峰先生的书面辞职报告，因公司内部安排，郁雄峰先生请求辞任公司职工监事的职务，辞任后，郁雄峰先生仍为公司康复护理事业部和轮椅车事业部总经理。郁雄峰先生在公司任职期间勤勉尽职，监事会对郁雄峰先生在任职监事期间所做的工作表示感谢。
根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2016年 4月 9日召开了 2016年第一次职工代表大会，会议选举顾惠萍女士（简历附后）为公司第三届监事会职工监事，任职期间至公司第三届监事会任期届满止。
最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会二〇一六年四月九日
附：顾惠萍女士简历
顾惠萍：1966年出生，女，中国国籍，高级政工师，上海医疗器械专科学校精密医
疗仪器专业毕业，上海市委党校行政管理专业本科毕业。顾惠萍女士历任上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂工会副主席、行政条线分管负责人、工会主席；现任上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂工会主席。
顾惠萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-017北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司杰发科技获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)的全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）获得美国专利商标局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|专利类型|专利权人|
|Methods and apparatuses ofcompensating for delayscaused by an extension lineof a storage device|US10162570B2|2016-11-2|国际发明专利|杰发科技|

该专利的取得是杰发科技坚持持续创新的新成果，它提供了一种补偿安全数码卡的延长线引起的延迟的方法及装置，通过采用该专利中的技术，能够使杰发科技 IVI产品线在满足 SD卡兼容性的需求下提升车机的传输速度和车载终端的存储传输性能。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步巩固杰发科技在汽车电子芯片设计领域以及国内车载影音
系统整体解决方案上的行业领先地位，充分发挥自主知识产权优势，
进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升公司的核
心竞争力。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2019年 3月 19日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2017-085山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东山东润鑫精细化工有限公司（以下简称“山东润鑫”）的通知，山东润鑫将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务，具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山东润鑫精细化工有限公司|是|200,000|2017年7月18日|2020 年 3月18日|国金证券股份有限公司|0.50%|补充质押|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，山东润鑫持有本公司股份39,802,720股，占公司总股本37.32%；
质押总股数为11,400,000股，占其所持有公司股份总数的28.64%,占公司总股本10.69%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年7月19日
北京德恒律师事务所
关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见北京德恒律师事务所
关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见
德恒01G20170484-4号致：北京华远意通热力科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京华远意通热力科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市
北京德恒律师事务所 关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2018年12月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2．2018年12月28日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会决定于2019年1月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开本次股东大会，并载明了本次股东大会召开会议的基本情况（包括股东大会届次、召集人、合法合规性、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。2019年1月10日，公司发布召开临时股东大会的提示性公告。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2019年1月8日。
北京德恒律师事务所 关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见 2.本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 15日 14:00在北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层召开。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年 1月 15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 14日下午 15:00至 2019年 1月 15日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 10人，代表股份数 66,283,589股，占公司总股份数的53.8979%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
北京德恒律师事务所 关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了：
1.《关于选举非独立董事的议案》；
2.《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》；
3.《关于修改公司章程的议案》；
4.《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》。
上述议案3经股东大会以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
王华堃
二〇一九年一月十五日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—036江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于 2019年 5月 27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。
具体内容详见 2019年 6月 1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》；
经审议，全体监事认为：公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定同意对首次授予部分第一个限售期共计 5,344,928股限制性股票进行解除限售。
公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：首次授予部分中218名激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续。
具体内容详见 2019年 6月 1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会二0一九年六月一日
北京双杰电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
目 录
一、专项说明
二、附表
关于北京双杰电气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核说明
中兴华核字（2019）第010129号北京双杰电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气公司”）2018年度财务报表，包括2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年4月25日签发了中兴华审字（2019）第011209号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，双杰电气公司编制了后附的双杰电气公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是双杰电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计双杰电气公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对双杰电气公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解双杰电气公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2018年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为双杰电气公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京双杰电气股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵恒勤
中国·北京 中国注册会计师：李俊霞
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京双杰电气股份有限公司 金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京英杰融创工程技术有限公司|控股子公司|其他应收款|40,000,000.00|28,000,000.00|2,767,902.22|27,767,902.22|43,000,000.00|借款|非经营性往来|
||云南益通美尔科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|7,870,000.00|4,800,000.00|566,054.11|1,604,283.91|11,631,770.20|借款|非经营性往来|
||无锡市电力变压器有限公司|控股子公司|其他应收款|45,000,000.00|55,649,148.00|2,418,472.24|52,428,731.34|50,638,888.90|借款|非经营性往来|
||天津东皋膜技术有限公司|控股子公司|其他应收款||250,500,000.00|2,963,437.67|146,098,415.10|107,365,022.57|借款|非经营性往来|
||南杰新能有限公司|控股子公司|其他应收款||4,000,000.00||4,000,000.00|-|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|天津东皋膜技术有限公司|联营企业|其他应收款|50,000,000.00|||50,000,000.00|-|投资款|非经营性往来|

非经营性往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|——|——|——|142,870,000.00|342,949,148.00|8,715,866.24|281,899,332.57|212,635,681.67|——|——|

注：对天津东皋膜技术有限公司期初其他应收款5000万元于2018年1月转为长期股权投资。
法定代表人：赵志宏 主管会计工作的负责人：赵敏 会计机构负责人：赵敏
光大证券股份有限公司
关于浙江新农化工股份有限公司
使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新
农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”、“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法
规和规范性文件的规定，对新农股份使用闲置自有资金进行委托理财计划的核
查意见如下：
公司于2019年7月17日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品
（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品
等），额度不超过人民币10,000万元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述委托理财，授权期限为董事会审
议通过之日起十二个月。
为进一步盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营
业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟增加使用闲置自有资金进行委托
理财的额度及投资产品范围，具体情况如下：
1、投资额度
公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由 10,000万元增加至 20,000万元，即公司拟使用最高不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资产品范围
为提高资金使用效率，投资产品范围增加除商业银行外其他金融机构发行的理财产品，即公司拟使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过 12个月。以上投资品种不涉
及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
3、投资决议有效期限
自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，此前经公司第五次董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财 10,000万元额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。
4、资金来源
本次委托理财的资金为公司闲置自有资金。
5、关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
6、委托理财的实施方式
公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权总经理或其授权人在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行
主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财
务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报
告。授权期限与决议有效期限一致。
7、投资风险及控制措施
（1）投资风险分析
1）公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3）相关工作人员的操作及监控风险。
（2）风险控制措施
1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3）独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专
业机构进行审计。
4）公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
8、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资低风险理财产品，不影响公
司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
9、审批程序
（1）董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进
行委托理财的额度及投资产品范围的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风
险理财产品，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资
标的的产品。
（2）监事会审议情况
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进
行委托理财的额度及投资产品范围的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风
险理财产品，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资
标的的产品。
（3）独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影
响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买商业银行等
金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高自有资金
的使用效率，增加公司的资金收益，符合公司和股东的利益。同意公司使用不
超过人民币20,000万元闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性
高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的
及无担保债券为投资标的的产品。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以
证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。此事项已经公司第五届董事
会第五会议、第五届监事会第五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意
见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的要求，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
（以下无正文）
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证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-061江苏宏达新材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年8月20日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2014年8月25日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十五日