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证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）092号华鹏飞股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月29日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2019年11月28日至2019年11月29日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月28日下午15：00至2019年11月29日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共1名，代表股份1,518,750股，占公司总股份的0.3186％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共1名，所持有公司有表决权的股份数为1,518,750股，占公司股份总数的0.3186％；参加网络投票的股东共0名，所持公司有表决权的股份数为0股，占公司总股份的0.0000％；参加本次股东大会的中小股东共计0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》本次交易对方为陈晨先生，陈晨先生为张倩女士的配偶，张倩女士为公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生及其一致行动人张倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股东对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意1,518,750股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
本次交易对方为陈晨先生，陈晨先生为张倩女士的配偶，张倩女士为公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理，
因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生及其一致行动人张倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股东对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意1,518,750股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、杨斌
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年十一月二十九日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-056广东全通教育股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2015年 5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核查，现将有关情况说明如下:
1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
3、经查询，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间没有买卖公司股票行为；
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会在核实并确认后，做出如下声明：
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于 2015年5月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案事项，该事项尚需提交股东大会审议和报中国证监会等相关部门审核，能否最终实施存在不确定性。
本次事宜有关风险详见 2015年 5月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“重大风险提示”内容；
2、公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
3、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 5月 27日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－003吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十七次会议，在2015年1月23日以电邮或电话方式发出会议通知，并于2015年2月2日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
一、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。
公司监事会、独立董事和保荐机构对本事项均发表了同意意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公
告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二 O一五年二月三日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-003新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年3月2日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》。
鉴于监事郭建生先生由于个人工作原因已辞去公司第三届监事会监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意提名张石保先生为第三届监事会监事候选人，其任期与第三届监事会一致。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见附件。
本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一五年三月二日
附：第三届监事会监事候选人简历：
张石保，男，1962年11月出生，大学本科学历，会计师，共产党员，1980
年11月参军，曾任福建省军区后勤部副处长、新华都集团股份有限公司财务部副经理，本公司审计部经理、审计部副总监，未持有本公司股份。张石保先生与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
浙江永太科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面的监督，切实维护公司和全体股东利益。
一、报告期内监事会的工作情况
（一）出席列席会议情况
1、报告期内，监事会全体监事列席了 4次董事会会议，对董事会的召开和程序进行了监督，并认为董事会能够认真执行股东大会的决议，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和全体股东利益的行为。
2、报告期内，监事会全体监事出席了历次股东大会，对有关事项发表了意见。
3、报告期内，监事会共召开了9次会议，各次会议的召开和程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）报告期内监事会历次会议情况
1、第三届监事会第十三次会议于 2015年 1月 13日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》一项议案。
2、第三届监事会第十四次会议于 2015年 1月 26日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》一项议案。
了《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》六项议案。
4、第三届监事会第十六次会议于2015年4月7日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》一项议案。
5、第三届监事会第十七次会议于 2015年 4月 16日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2015年一季度报告全文及正文》一项议案。
6、第三届监事会第十八次会议于 2015年 7月 16日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要一项议案。
7、第三届监事会第十九次会议于 2015年 9月 25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》一项议案。
8、第三届监事会第二十次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》一项议案。
9、第三届监事会第二十一次会议于 2015年 12月 4日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一项议案。
二、监事会对 2015年度有关事项发表的意见
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行监事会职能，监督检查了公司依法运作情况、财务情况、重大投资、募集资金使用与存放等有关方面进行了监督和审核，并发表独立意见如下：
（一）公司依法规范运作情况。报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，依法决策，依法管理。公司法人治理结构完善，内控制度健全。公司董事和高级管理
人员在履行职责时，能够按照国家的法律、法规和《公司章程》履行自己的职责，不存在违法违纪、损害公司利益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事和高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，能够严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和中小股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况。报告期内，公司能够按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司财务管理相关制度执行。监事会认为本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，立信会计师事务所有限公司对公司 2014年度财务报告出具标准无保留审计意见客观公正。
（三）对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
（四）监事会对公司募集资金使用与存放情况的意见。报告期内，公司对募集资金年度使用与存放情况作出了专项报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的专项报告对公司募集资金使用与存放情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。我们认为，公司董事会编制的《2015年度公司募集资金使用与存放情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告
与公司募集资金的实际使用存放情况相符合。
（五）监事会对关联交易的意见。报告期内，公司没有发生关联交易。
（六）监事会对收购、出售资产的意见。报告期内公司收购上海浓辉化工有限公司100%股权，出资设立重庆永原盛科技股份有限公司，占股51%。以上均不属于需监事会发表意见的事项。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。公司建立了内部信息管理制度，依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，维护了广大投资者的合法权益。
（八）监事会对董事会审核的年度报告出具的书面意见。公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够反映公司 2015年度的经营管理和财务状况。
浙江永太科技股份有限公司监事会2016年4月8日
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|中 国 保 利 集 团 公 司|
|中 国 保 利 集 团 公|

承诺函
截至本承诺函出具之日，中国保利集团公司（以下简称“本公司”）通过保利久联控股集团有限责任公司（以下简称“保利久联”）间接控制贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”），是久联发展的实际控制人。
久联发展本次拟非公开发行股份募集资金，关于久联发展本次发行及发行对象，本公司承诺：
1、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向除关联方保利久联控股集团有限责任公司、保利投资控股有限公司外的其他发行对象（追溯至资产管理计划委托人、合伙企业或公司的实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况。
2、本公司及本公司控制的企业与除关联方保利久联控股集团有限责任公司、保利投资控股有限公司外的其他发行对象（追溯至资产管理计划委托人、合伙企业或公司的实际控制人）均不存在关联关系。
特此承诺！
中国保利集团公司
2015年 12月 8日
－1－
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-112中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2015年 12月 24日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015年第十四次会议的通知，会议于2015年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事5位，实际出席董事5人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 3亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自该事项获股东大会审议通过之日至2016年12月31日内有效。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
公司 2015非公开发行股票相关工作已经完成，募集资金已存入专项账户，其中部分资金按项目进度计划可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自该事项获股东大会审议通过之日至2016年12月31日内有效。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容详见2015年12月31日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2015-115】号公告。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2015-087
深圳市零七股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议取消了涉及公司重大资产重组事项的相关议案，并决定提交今后的股东大会审议；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议召开时间为：2015年9月25日下午2:30；
②网络投票时间为：2015年9月24日-2015年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：叶健勇（董事、总经理）
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年9月21日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为 230,965,363股，其中无限售流通股
205,836,438股，限售流通股 25,128,925股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 8
人，代表公司股份 61,708,814股，占公司有表决权股份总数的
26.7178%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表公司股份
60,281,826股，占公司有表决权股份总数的 26.0999％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 3人，代表公司股份 1,426,988股，占公司有表决权股份总数的 0.6178%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》；
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|61,708,814|61,708,814100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,031,226|60,031,226100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|1,677,588|1,677,588100%|0|0|

该议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
2、审议通过了《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》；
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|61,708,814|61,708,814100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,031,226|60,031,226100%|0|0|

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|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|1,677,588|1,677,588100%|0|0|

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决
议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2015-027浙江世纪华通集团股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月7日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王苗通先生、总裁王一锋先生、CEO王佶先生、董事会秘书严正山先生、财务总监赏国良先生、独立董事梁飞媛女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-054华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、控制权变更概述
2019年5月 9日，长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）与华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同控股股东、实际控制人黄松、白明垠、肖荣、股东潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪（以下简称“转让方”）签署了《长沙水业集团有限公司与黄松、白明垠、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权变更框架协议》（以下简称“《控制权变更框架协议》”）、《长沙水业集团有限公司与黄松、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议约定长沙水业拟受让转让方合计持有的公司10.02%股份；同时黄松将其剩余持有的公司10.80%股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使，委托期限自本次股份转让完成之日起 12个月或本次非公开发行完成之日或本次非公开发行未完成而长沙水业放弃进一步从转让方购买股权成为控股股东三者孰早止（因非公开发行或长沙水业进一步从转让方购买股权办理的原因，可延长12个月）；黄松、白明垠、肖荣于前述股权转让过户及表决权委托完成当日自动解除一致行动关系。
前述股权转让、表决权委托及一致行动关系解除（以下简称“本次交易”）完成后，长沙水业将合计控制公司20.82%的股份表决权，且长沙水业根据《控制权变更框架协议》之约定有权提名半数以上董事，届时公司的控股股东及实际控制人将发生变更，公司的控股股东将变更为长沙水业，实际控制人变更为长沙市国资委。
2019年5月 9日，公司召开第三届董事会2019年第八次会议，审议并通过《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》，同意长沙水业以人民币现金方式认购本次惠博普非公开发行的全部股票，认购数量不超过21,400.00万股（含21,400.00万股）。按照认购数量上限 21,400.00万股计算，本次非公开发行完成后，公司总股本将变为 1,284,810,000股，长沙水业将直接持有公司321,275,951股，占公司总股本的25.01%。黄松向长沙水业委托表决权事宜于非公开发行完成之日终止。
公司于2019年5月 10日就上述事项披露了《华油惠博普科技股份有限公司关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：HBP2019-040）。
二、控制权变更进展情况
本次交易及公司向长沙水业非公开发行股票的事项已于2019年 8月8日取得湖南省国资委出具的《湖南省国资委关于长沙水业集团有限公司收购华油惠博普科技股份有限公司股权有关问题的批复》，同意长沙水业通过协议收购、大宗交易及认购非公开发行股份等方式控股公司。
本次交易的股权转让过户手续将于近日完成。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年八月八日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－003
南京红宝丽股份有限公司关于
控股子公司醇胺化学公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司（以下简称“醇胺化学公司”）于2014年通过了高新技术企业复审。近日，醇胺化学公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（醇胺化学公司证书编号：GR201432002568），发证日期：2014年10月31日；有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关规定，醇胺化学公司将连续三年（2014年—2016年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年，醇胺化学公司享受税收优惠政策，不影响公司此前披露的业绩快报中的业绩水平。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—025
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的提示性公告提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-021号）。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会。
2、召集人：江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2016年6月30日上午9:00；
网络投票时间为：2016年6月29日～6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日的交易时间，即上午9:30～ 11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日下午15:00至2016年6月30日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截止 2016年 6月 22日下午 15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2016年6月27日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
7、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心二、会议审议事项
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务报告；
4、公司2015年度利润分配预案。
以上议案详见2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
上述议案均为普通决议。
此外公司2015年度股东大会还将听取公司独立董事 2015年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）
2、登记时间：2016年6月23日至6月29日工作日上午 9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
||总议案|100.00元|
|议案一|公司2015年度董事会工作报告|1.00元|
|议案二|公司2015年度监事会工作报告|2.00元|
|议案三|公司2015年度财务报告|3.00元|
|议案四|公司2015年度利润分配预案|4.00元|

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，以此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午3：00，结束时间为2016年6月30日下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、网络投票其他注意事项
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
邮编：330001
联系人：全实、龚辉
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年6月24日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止 2016年 6月 22日（B股截止 2016年 6月 27日），我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2016年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—067新疆西部牧业股份有限公司
关于公司董事长、副总经理承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 13日收到公司董事长徐义民先生、副总经理杨祎女士、副总经理陈建防先生的通知，承诺自 2015年 11月 13日起至 2016年 12月 31日止不减持其个人持有的公司股份。具体情况如下：
一、董事长、副总经理的持股情况
截止 2015年 11月 13日下午收市后，董事长徐义民先生持有公司股票数量为 531,216股，占公司股份总数的0.32%。副总经理杨祎女士持有公司股票数量为 94,213股，占公司股份总数的0.06%。副总经理陈建防持有公司股票数量为 169,582股，占公司股份总数的0.10%。
二、董事长、副总经理不减持股份承诺
基于对公司未来发展的信心，董事长徐义民、副总经理杨祎、副总经理陈建防承诺：自 2015年 11月 13日起至 2016年 12月 31日止不减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将督促董事长、副总经理严格遵守承诺，若其违反承诺减持股份，将要求其遵照有关规定承担责任。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016-037北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升 同向下降
3、业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：5.53% - 18.19%|盈利：2369.02万元|
||盈利：2500万元–2800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务收入稳中有升，主要得益于公司继续加大产品研发力度，增强了企业竞争力，促使市场占有率进一步提升；
2、报告期内，公司预计非经常性损益为149万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-004新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司发行股份及支付现金购买资产的标的公司——大象广告股份有限公司（以下简称“大象股份”）的通知，大象股份于2018年1月19日收到河南省郑州市中级人民法院送达的河南和鼎高速公路管理有限公司（以下简称“河南和鼎”）诉大象股份一案的传票、举证通知书、应诉通知书及起诉状。
根据起诉状，河南和鼎诉称，大象股份于 2005年通过拍卖方式从河南公路文化广告发展有限公司（以下简称“河南公路广告公司”）处取得郑少高速公路等四条高速公路广告位的经营权，双方于2005年和2006年分别签署了《高速公路广告位经营权转让协议书》及相关补充协议，最终确定的广告位为170个，经营权费总额为5,050万元，大象广告在支付505万元经营权转让费后，未支付剩余 4,545万元经营权转让费；经营权合同到期后，大象股份继续占用 20个广告位。2010年河南省交通厅将《高速公路广告位经营权转让协议书》涉及路段的路产路权划归给河南省收费还贷高速公路管理中心，并由其子公司河南和鼎负责统一管理管辖范围内的高速公路经营性资产的经营、收益和相关业务。据此，河南和鼎请求郑州市中级人民法院判决：（1）大象股份支付4,545万元经营权转让费，延展期利息 16.4756万元及逾期付款利息 74.1403万元，以上合计4,635.6159万元；（2）大象股份支付2017年1月2日至起诉之日广告位占用使用费30万元；（3）大象股份承担诉讼费。
经公司向大象股份查询，2005年6月27日，河南公路广告公司与东莞市大象广告有限公司（大象股份前身）签订了《高速公路广告位经营权转让协议书》，约定河南公路广告公司将郑洛高速公路相关路段 296个广告位经营权通过拍卖方式转让给大象股份，经营权期限为 10年，转让总价为 8,500万元。2006年 3月31日、2006年11月27日，河南公路广告公司与大象股份分别签订《高速公路广告位经营权转让补充协议书》及《补充协议》，双方约定将广告位总数调整为170个，转让总价调整为5,050万元，经营期限调整为2007年1月1日至2017年 1月 1日，其它内容以《高速公路广告位经营权转让协议书》及 2006年 3月31日双方签订的《高速公路广告位经营权转让补充协议书》为准。
根据“信用河南”网站的查询信息，2008年5月13日，河南公路广告公司注销。截至目前，大象股份与河南公路广告公司签订的《高速公路广告位经营权转让协议书》、《高速公路广告位经营权转让补充协议书》及《补充协议》已终止。
目前，大象股份正在进一步核实本案原告的诉讼请求和事实依据。此外，由于大象股份与河南公路广告公司之间签订的《高速公路广告位经营权转让协议书》及相关补充协议已终止，对大象股份未来业务经营的持续性不会造成重大影响。
为顺利推进本次交易，保障上市公司利益，大象股份实际控制人陈德宏和鲁虹于2018年1月25日出具了承诺函，作出如下承诺：
“（一）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并完成实施的前提下，如大象股份因郑少高速公路等四条高速公路广告位的经营权事宜向河南和鼎或其他权利人承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部责任，确保大象股份不因此遭受任何损失。
（二）大象股份及其子公司、分公司不存在未在全国中小企业股份转让系统以及 2018年 1月 3日在巨潮资讯网公告的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》公开披露的对外担保及向第三方承担或有责任的承诺。在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的对外担保及或有责任的相关承诺，向第三方承担法律责任，本人将及时
以自有财产承担全部责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受任何损失。
（三）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如广告媒体经营权合同的转让方或广告媒体经营权的权利人因本承诺函出具日以前的事实向大象股份及其子公司、分公司提起与经营权或经营权合同有关的权利主张、诉讼或仲裁，大象股份及其子公司、分公司向前述主体承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受损失。
（四）除已公开披露的诉讼及仲裁外，大象股份及其子公司、分公司不存在其他未结的案件。在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的事实被起诉或提起仲裁申请，导致大象股份及其子公司、分公司向原告或申请人承担任何义务或责任，本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份不因此遭受损失。
本承诺不影响本人已作出的其他承诺的效力。”
因此，该诉讼对本次交易和上市公司不会造成重大不利影响。
截至目前，公司尚未收到中国证监会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-080
恒信移动商务股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品
的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 26日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险保本型短期银行理财产品。具体内容详见公司于 2015年 3月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司使用部分闲置自有资金购买了短期低风险保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
产品一：
1、 产品名称：“汇利丰”2015年第 6238期对公定制人民币结构性存款产品
2、 签约银行：中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行
3、 收益类型：保本浮动收益型
4、 理财收益率：3.7%或2.6%/年
5、 认购金额：2000万元
6、 产品期限：46天
7、 起息日：2015年09月17日
8、 到期日：2015年11月02日
9、 本金和理财收益支付：到期2个银行工作日内一次性结算支付
二、风险揭示
公司购买的“中国农业银行“汇利丰”2015年第6238期对公定制人民币结构性存款产品包括但不限于以下风险：
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行结构性存款产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。
2.政策风险：本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品结构性存款收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5.信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本结构性存款产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。
如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7.再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
8.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金。公司本次运用闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险保本型理财产品投资，公司可以提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、公司于 2015年 4月 8日以自有资金 3000万购买上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1号”，截止目前该产品尚未到期；
2、公司于 2015年 4月 8日以自有资金 8480万购买上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至28天”，截止目前该产品已到期赎回；
3、公司于2015年4月30日以自有资金5000万元购买厦门国际银行股份有限公司北京分行“飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品”，截止目前该产品已到期赎回；
4、公司于2015年4月23日以自有资金5000万元购买中国光大银行股份有限公司厦门分行结构性存款产品，截止目前该产品已到期赎回。
尚未到期；
6、公司于 2015年 8月 5日以自有资金 5000万元购买中国光大银行股份有限公司厦门分行结构性存款产品，截止目前该产品尚未到期；
7、公司于 2015年 8月 6日以自有资金 2000万元购买中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行“本利丰▪34天”人民币理财产品，截止目前该产品尚未到期。
详情请关注公司分别于2015年4月13日、5月4日、8月14日披露于创业板信息披露指定网站《巨潮资讯网》的《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的进展公告》（公告编号：2015-031、2015-038、2015-076）。
六、备查文件
1、中国农业银行厦门金融中心支行“中国农业银行“汇利丰”2015年第6238期对公定制人民币结构性存款产品合同
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年九月二十五日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-023浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 28日于公司指定信息披露媒体正式披露《2016年年度报告》及摘要。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于 2017年 5月5日（星期五）下午15:00～17:00在全景网的投资者互动平台举行2016年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事袁坚刚先生、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生、保荐代表人秦敬林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-001中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2017年01月20日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第十九次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2017年 01月 23日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2017-002）。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含下属子、孙公司，下同）拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健
型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2017-003）。
三、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司将部分固定资产进行报废处理，详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司部分固定资产报废处理的公告》（公告编号：2017-004）。
四、审议通过了《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意选举李玉峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期相同。详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的公告》（公告编号：2017-005）。
五、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2017-006）。
六、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司于 2017年 02月 08日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》的事项。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-007）。
七、备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年01月24日