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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018105
河南恒星科技股份有限公司
关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足日常经营需求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向谢保军先生、焦耀中先生合计借款余额不超过30,000.00万元人民币（含）﹝其中，拟向谢保军先生借款不超过20,000.00万元人民币（含）、拟向焦耀中先生借款不超过 10,000.00万元人民币（含）﹞，用于补充公司流动资金。
谢保军先生为公司实际控制人及控股股东，焦耀中先生系持有本公司5%以上股份股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此次交易构成关联交易，关联董事谢晓博先生、谢保万先生回避了本议案表决。
本次交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、交易对方基本情况
（1）姓名：谢保军
身份证号：410***************
类型：境内自然人
（2）姓名：焦耀中
身份证号：410***************
类型：境内自然人
2、交易对方与公司的关系
谢保军先生为公司实际控制人及控股股东，焦耀中先生系持有本公司5%以上股份股东。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为公司及控股子公司拟向谢保军先生借款不超过人民币20,000.00万元（含）、向焦耀中先生借款不超过人民币10,000.00万元（含），用于补充公司流动资金，本次关联交易事项自股东大会审议通过相关议案之日起24个月内有效（含），在该期限内，上述借款额度可滚动使用，借款利率以市场利率为参考，由双方协商确定，预计借款年化利率不超过10%，与本借款相关的税费等由借贷双方各自承担。在上述关联交易授权范围内，发生借贷行为的，借贷双方另行签订借款协议。
本次关联交易的审批程序及相关授权：该事项经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过后，尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议批准后实施。
该事项经审议批准后，在以上授权范围发生的具体关联交易事项，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责与相关方签订借款协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、本次关联交易对公司的影响
公司及控股子公司向股东借款主要用于补充公司流动资金，以满足公司短期资金需求，提高融资效率，体现了公司股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款利率以市场利率为参考，由双方协商确定，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与谢保军先生、焦耀中先生发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：公司及控股子公司拟向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易定价是交易双方在市场价格的基础上充分协商确定，交易定价方法合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事意见：我们对本次公司及控股子公司拟向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易定价是交易双方在市场价格的基础上充分协商确定，定价方法公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司及控股子公司拟向公司股东谢保军先生、焦耀中先生借款不超过人民币30,000.00万元，用于补充公司流动资金，本次关联交易事项自股东大会审议通过之日起24个月（含）内有效，在该期限内，上述借款额度可滚动使用，借款利率以市场利率为参考，由双方协商确定，预计借款年化利率不超过10%，与本借款相关的税费等由借贷双方各自承担。在上述关联交易授权范围内，发生借贷行为的，借贷双方另行签订借款协议。
本次借款遵循公开、公平、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于拟向公司股东借款暨关联交易的事前认可意见；
4、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年10月13日
广东明家科技股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见广东明家科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年3月24日在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。我们认为，公司拟使用部分超募资金 860万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，为公司日常生产经营提供了所需的流动资金，符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
从内容和程序上，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意公司以超募资金中的860万元永久补充流动资金。
（以下无正文）
广东明家科技股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吴向能 黎炬勇 张雷
二○一四年三月二十四日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-73科大国创软件股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨武军先生递交的辞职报告，杨武军先生因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后杨武军先生不在公司担任其他职务。杨武军先生的原定任期为2019年2月13日至2022年2月13日，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨武军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，杨武军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨武军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会谨向杨武军先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2019年7月15日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为更好地支持公司相关业务发展，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李飞先生（简历详见附件）为公司副总经理；为进一步提升公司业财一体化，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孔皖生先生（简历详见附件）为公司财务总监。上述人员任期为自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年7月15日
附件：
简历
李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 8月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，安徽科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理，安徽科大国创云网科技有限公司总经理，苏州科大国创信息技术有限公司董事、总经理，贵州科大国创大数据科技有限公司董事长。
截至本公告日，李飞先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 412,979股，占公司总股本的0.17%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理。现任公司财务总监，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽科大国创数字科技有限公司董事。
截至本公告日，孔皖生先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 860,372股，占公司总股本的0.36%，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号： 2015-060
金字火腿股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东施雄飚先生的通知，其质押的公司股份 1,374.4万股（占公司总股本的3.82%）已经解除质押。2015年 9月 9日，施雄飚先生已将上述股份购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
截止本公告日，施雄飚先生持有公司股份 1,950万股，占公司总股本的5.42%，其中处于质押状态的股份为 575.6万股，占公司总股本的1.6%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
海能达通信股份有限公司监事会
关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日召开公司第三届监事会第十一次会议。根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，我们就公司第三期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《上市公司治理准则》、《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司编制《海能达第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》的程序合法、有效，草案计划内容符合《上市公司治理准则》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为，公司实施第三期员工持股计划有利于上市公司的持续发展及公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形，公司监事会同意公司实施第三期员工持股计划。
（以下无正文，接监事签字页）
本页无正文，为《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》之签字页
监事签字：
邓峰 王卓
杨立炜
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：英搏尔|
|保荐代表人姓名：严 胜|联系电话：0755- 25869711|
|保荐代表人姓名：龚思琪|联系电话：0755- 25869929|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|—|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|—|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|—|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|—|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 12月29日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9 章、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12月修订）》。|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否履 行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、关于股份限售的承诺1、姜桂宾、李红雨、魏标承诺：自公司的股票在中国境内首次公开发行股票并上市之日起起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股|是|--|

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|份，也不由公司回购本人持有的上述股份；2、成固平;邓乐安;范洪泉;刘安国;阮斌;阮小桐;杨振球;天桥起重;领先互联承诺：自英搏尔的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或间接持有的英搏尔首次公开发行股票前已发行的股份，也不由英搏尔回购本人/本单位持有的上述股份。|||
|二 、关于股份减持意向的承诺（一）范洪泉、姜桂宾、李红雨、阮斌、魏标承诺：1、本人拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、如果在锁定期满后，本人拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。3、本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。4、如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。5、公司首次公开发行股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。6、本人在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。（二）天桥起重承诺：1、本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。3、本公司在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。|是|--|
|三、姜桂宾、珠海英搏尔电气股份有限公司关于公司利润分配的承诺（具体内容见公司招股说明书）|是|--|
|四、姜桂宾、李红雨、魏标关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺（具体内容见公司招股说明书）|||
|五、邓柳明;范洪泉;姜桂宾;孔祥忠;李红雨;李雪花;阮斌;魏标;郑小梅;珠海英搏尔电气股份有限公司关于IPO稳定股价的承诺（具体内容见公司招股说明书）。|是||
|六、戴亚平;邓柳明;范洪泉;姜桂宾;孔祥忠;李红雨;李兰;李雪花;梁省英;阮斌;沈梅桂;魏标;温宗孔;杨政;郑小梅;珠海英搏尔电气股份有限公司的其他承诺（具体内容见公司招股说明|是||

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|-|
|书）。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ______________________________________
严胜 龚思琪
海通证券股份有限公司
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-024西安开元投资集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2014年第二次临时股东大会。
2.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会
3.公司第九届董事会第十四次会议审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月29日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：2014年9月28日——2014年9月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月29日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00期间任意时间。
5.股权登记日：2014年9月23日（星期二）。
6.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象：
（1）截至2014年9月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室
二、本次股东大会审议事项
(一)提案名称：
《关于转让西安银行股份有限公司股权的议案》
(二)披露情况：
上述议案的详细内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司第九届董事会第十四次会议决议公告及《转让参股公司股权的公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点：
地址：西安市解放市场6号西安开元投资集团股份有限公司证券管理部
3.登记时间：
2014年9月25日至9月26日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开
当日进行登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1.通过深交所交易系统投票的程序：
(1)投票代码：360516。
（2）投票简称为“开元投票”。
（3）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（4）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以1.00代表议案一。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于转让西安银行股份有限公司股权的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2.通过互联网投票的身份认证与投票程序：
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月28日15:00，结束时间为2014年9月29日15:00。
(2)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密
码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3.投票回报：
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
4.网络投票其他注意事项：
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其它事项
1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
2.联系事项:
邮政编码： 710001
联系电话： (029) 87217854
传真号码： (029) 87217705
联系人：杜睿男于跃
附：股东大会授权委托书。
西安开元投资集团股份有限公司董事会二○一四年九月十三日
||
|-|
|授权委托书|
|兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安开元投资集团股份有|
|限公司2014年第二次临时股东大会。具体事宜委托如下：|
|1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。|
|2.代理人代表本人(本单位)：|
|对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；|
|对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；|
|对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。|
|3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表|
|决权则具体指示是：（ ）。|
|4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。|
|委托人(签字或盖章)： 持股数：|
|委托人身份证号码 ：|
|委托人证券帐号：|
|代理人身份证号码：|
|签发日期： 有效期限：|
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－008洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨媛|大宗交易|2016年 1月12日|21.93|150 万|0.34|
||大宗交易|2016年 1月13日|20.87|50 万|0.11|
|樊少斌|大宗交易|2016年 1月12日|21.93|209 万|0.47|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本（比例%）|股数（股）|（占总股本比例%）|
|杨媛|合计持有股份|24,916,619|5.62|22,916,619|5.17|
||其中：有限售条件股份|20,443,197|4.61|20,443,197|4.61|
||无限售条件股份|4,473,422|1.01|2,473,422|0.56|
|樊少斌|合计持有股份|10,997,352|2.48|8,907,352|2.01|
||其中：有限售条件股份|8,900,000|2.00|8,900,000|2.00|
||无限售条件股份|2,097,352|0.48|7,352|0.001|

二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股份的股东杨媛女士、樊少斌先生非公司控股股东和实际控制人。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
无锡百川化工股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016-032无锡百川化工股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|百川股份|股票代码||002455|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈慧敏||||
|电话|0510-81629928||||
|传真|0510-86013255||||
|电子信箱|bcc@bcchem.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|927,113,967.01|1,203,776,572.66|-22.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,669,697.75|27,569,807.57|11.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,198,810.98|24,848,907.66|9.46%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|132,041,316.46|166,896,616.62|-20.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|加权平均净资产收益率|3.74%|3.38%|0.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,792,112,605.86|1,891,847,862.83|-5.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|795,756,323.36|812,396,010.64|-2.05%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||40,033||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

无锡百川化工股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|郑铁江|境内自然人|34.66%|164,320,000|123,240,000|质押|102,200,000|
|惠宁|境内自然人|6.61%|31,320,000|23,490,000|||
|郑江|境内自然人|4.62%|21,920,000|16,440,000|||
|徐卫|境内自然人|3.60%|17,070,600|12,000,000|质押|12,000,000|
|王亚娟|境内自然人|2.11%|10,026,700||质押|6,700,000|
|蒋永兴|境内自然人|1.08%|5,140,000||||
|山东省国际信托有限公司－明曦1期证券投资集合资金信托计划|其他|0.97%|4,620,000||||
|陈立|境内自然人|0.62%|2,947,395||||
|谢贻吾|境内自然人|0.46%|2,200,000||||
|范逸宁|境内自然人|0.43%|2,033,035||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，面对经济下行的压力，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，始终保持敢于担当、奋发有为的精神状态，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，锐意进取，攻坚克难，不断加强内部管理，强化市场营销，公司业绩稳步增长。
报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划稳步推进、持续健康发展，主要工作情况如下：
1、坚定不移地通过技术改进、产品升级和创新营销模式提高企业综合竞争力；
2、持续加大对新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入来更好地抵御市场风险、进一步提升产品竞争力、确保公司安全生产，绿色可持续发展；
3、以市场为导向，稳定现有市场的情况下持续加大对国内外新客户的开发力度，同时根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策；
4、项目开发保持了良好的发展势头，其中偏苯三酸酐搬迁技改并扩建项目已建设完毕，项目进入试生产阶段，该项目的最终建成投产将扩大公司的生产规模，有利于提高生产能力、市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响；
5、以安全生产为中心，多次对员工进行安全生产培训，强化员工安全意识，加强生产过程管理，确保产品质量，坚持进行技术改造，充分挖掘内部产能，提高设备使用效率；
6、健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共
管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平；
7、报告期内，公司四届三次董事会、2016年第一次临时股东大会通过了非公开发行股票事项，本次募集资金投资项目
期末，相关中介机构仍在尽职调查阶段，公司会持续披露后续进展情况；
8、报告期内，公司针对自身发展，在扎根化工行业为主业的同时，围绕新材料、新能源相关领域拓展的发展思路，公司以江阴厂区部分土地和厂房评估作价与时代百川及其他自然人共同对海基新能源进行增资，增资完成后，海基新能源将作为实施主体实施“锂电池及电池组的技术开发、制造和销售”项目，投资于锂电池及电池组的技术开发、制造和销售。此次公司涉足锂电池行业，是对新能源行业的积极尝试和探索，有利于盘活公司存量资产，今后将形成化工行业和新能源行业双轮驱动发展模式，有利于形成公司新的利润增长点，推动公司可持续健康发展，为当地经济发展、产业升级做出新的贡献。截止本报告披露日，公司四届五次董事会、2016年第二次临时股东大会已通过《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，公司会持续披露后续进展情况。
2016年下半年，公司将继续围绕上述工作内容，兢兢业业，为下一步工作精心准备，做好当下，谋划未来，加强内部管理，强化市场营销，再创佳绩。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
||
|-|
|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2017 年度独立董事述职报告|
|（赵琼）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2017年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况：
报告期内，本人参加了任职后的全部总计五次董事会会议，无缺席或委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
2017年度，本人未出席公司股东大会。
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2017 年 4 月 18日|关于公司 2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告；关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；关于续聘立信会计事务所为公司 2017 年审计机构；关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告；关于公司 2016年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案；关于选举王佑愫女士为非独立董事候选人；关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度|同意|
|2017 年 8 月 22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见；|同意|
|2017 年 10 月 13日|关于购买控股子公司云南浩祥服饰有限公司少数股东权益|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行对话、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进行了核查；同时，本人从自身所熟悉的服装行业角度，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等；
在年报编制和披露过程中，及时与年度审计会计师沟通，了解、掌握年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
（二）作为公司的独立董事，本人 2017年谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
（三）按照中国证监会和深交所的规定，在公司2016年及2017年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：赵琼
电子邮箱：zhaoqiong@cnga.org.cn
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2017年度工作的积极配合与全力支持。2018年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，推进公司治理建设。
特此报告。
独立董事：赵琼2018年4月17日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-08本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 02月 15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并于2019年02月22日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事 9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，副董事长郝旭明，董事何伟成、肖庆、郑崖民，独立董事沈肇章、刘杰生、魏天慧以现场方式出席，副董事长兰佳以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
根据公司业务发展需要，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，详见“关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告”（公告编号：2019-10）。
本议案将提交股东大会审议。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
根据公司的实际情况，同意进行计提资产减值准备，详见“关于计提资产减值准备的公告”（公告编号：2019-11）。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
经公司第九届董事会第十七次会议审议，同意定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年二月廿三日
第四届监事会第八次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-038广东德联集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年8月7日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2019年 8月2日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2019年8月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会 2019年8月9日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-022
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2018年第一次临时会议的通知，会议于2018年5月14日在公司七楼会议室召开，以现场及通讯表决方式进行表决（其中，独立董事张兵、王则斌、杨钧辉以通讯表决方式出席会议）。公司应参会董事 13名，实际参会董事 13名。会议由董事长季颖先生主持，部分监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于信贷资产证券化业务发行方案》的议案。
公司将继续开展信贷资产证券化业务（包括信贷资产收益权转让），总额度不超人民币26亿元（在股东大会对董事会授权范围内），可分期发行且在后续两年内循环滚动使用该额度，并授权经营层依据实际情况落实具体工作。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-094号广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2018年9月27日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席谢臣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用不超过
8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2018年9月28日至2019年9月27日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-083浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2017年9月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保的议案》。
公司监事会经过审议后认为：本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，本次担保不会损害公司及股东的利益。公司能够严格控制对外担保风险，并按相关法律法规要求对本次对外担保事项履行了必要的审议程序。同意公司为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2017-084号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会 2017年9月28日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-015深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2019年 4月 14日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 4月 18日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整首次股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》。
鉴于公司首次股票期权激励计划中的 2名激励对象因个人原因退出，因此须对本次激励计划的激励对象及授予期权数量进行调整。
调整后，激励对象人数由 63人调整为 61人，授出的股票期权总数由 2,650万份调整为 2,610万份。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、赵建潮、陈波、李红卫、舒谦回避表决。
二、审议通过《关于向首次股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市新南山控股（集
团）股份有限公司首次股票期权激励计划（草案）》的相关规定和 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司首次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019年 4月 18日为授予日，授予 61名激励对象 2,610万份股票期权。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、赵建潮、陈波、李红卫、舒谦回避表决。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 20日