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证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2014-019
阳煤化工股份有限公司
关于预计公司 2014年度内部融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了便利阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属子公司的对外融资，本公司需为下属子公司提供相应的担保，考虑到本公司及下属各子公司之间的担保行为较为频繁（本公司章程中将该种行为统称为“内部融资担保”），现将本公司及其下属子公司2013年度发生的担保事项，及2014年度拟发生的内部融资担保事项预计如下：
一、内部融资担保余额
截止 2013年底，本公司及其子公司的内部融资已提供担保 69.66亿元，实际办理担保余额为人民币40.9亿元，其中：
1、阳煤化工股份有限公司已为沧州正元化肥有限公司提供内部融资担保总额12亿元，已办理贷款的担保 3亿元。
2、阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化投公司”）：已为下属子公司提供担保总额 39.16亿元，实际办理担保融资29.15亿元，其中：为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）及子公司已提供担保15.7亿元，实际办理贷款的担保融资11.7亿元；为河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）已提供担保17.49亿元，实际办理担保融资15.48亿元；为阳煤集团和顺化工有限公司（以下简称“和顺化工”）已提供担保1.97亿元，实际办理担保融资1.97亿元；为阳煤集团平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）已提供担保4亿元，正在上报贷款审批。
3、丰喜集团：2013年为其下属子公司提供内部融资担保总额1.4亿元，其中：为山西阳煤丰喜国际贸易有限公司提供担保0.1亿元；为山西丰喜化工设备有限公司提供 0.8亿元的融资担保，为山西丰荷三聚氰胺有限公司提供人民币
0.5亿元融资担保。实际办理担保融资为人民币0.53亿元。
4、正元集团：2013年正元集团内部融资已提供担保总额度为10亿元，实际办理担保融资6.62亿元，其中：正元集团为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度为3亿元，实际办理担保融资1.2亿元；正元集团为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度为2亿元，实际办理担保融资0.42亿元；正元集团为沧州正元化肥有限公司提供担保额度为人民币5亿元融资担保，实际办理担保融资5亿元。
5、齐鲁一化：2013年齐鲁一化为山东建兰化工股份有限公司提供内部融资担保总额为3亿元，实际办理担保融资0.5亿元。
6、正元集团同深州化肥1.1亿元互保，2013年底正元集团（下属正元化肥）已为深州化肥提供1.1亿元融资担保。
7、丰喜集团同正元集团建立3亿元互保关系。
二、2014年度拟新增的内部融资担保
2014年度，本公司及其下属子公司内部融资担保除维持原有的担保、互保额度外，阳煤化工投资公司拟为下属公司新增加内部融资担保49亿元，分别为：拟为丰喜集团提供15.5亿元的融资担保；拟为沧州正元提供10亿元担保，为正元集团提供9.5亿元的融资担保；拟为和顺化工提供人民币 6亿元的融资担保；
拟为阳煤平原化工提供5亿元的融资担保；拟为深州化肥提供3亿元的融资担保。
拟新增深州化肥为丰喜集团下属子公司提供担保1亿元，丰喜集团为深州化肥提供担保1亿元；拟新增丰喜华瑞煤化工公司同山西阳煤化工机械公司内部融资互保2亿元。
丰喜集团拟为下属公司丰喜国贸新增担保0.5亿元。
正元集团拟为下属子公司沧州正元新增担保1亿元。
阳煤化工股份有限公司拟为下属公司丰喜集团 LNG项目贷款 10亿元提供担保；拟为深州化工乙二醇项目提供担保16亿元。
三、本项议案审议程序
《关于预计公司 2014年度内部融资担保的议案》已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过本项议案后，还需提交公司下一次股东大会审议。
四、独立董事意见
本次会议前，公司已将《关于预计公司 2014年度内部融资担保的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。
独立董事对该议案发表了如下意见：
本公司及其下属子公司相互之间进行内部融资担保有利于本公司及其下属子公司生产经营持续、健康发展。本项议案的审议程序合法合规。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十三日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-071云南驰宏锌锗股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款1,489,500,000元的自筹资金进行置换符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1644号）核准，同意云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）非公开发行不超过 993,518,583股新股。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于云南驰宏锌锗股份有限公司验资报告》瑞华验字[2017] 53090002号审验，截至 2017年11月23日止，本次募集货币资金人民币3,836,641,505.62元，扣除与发行有关的费用人民币 41,054,554.40元后，实际募集资金净额为人民币 3,795,586,951.22元，并将上述募集资金存放于中国建设银行曲靖市翠峰支行募集资金专项账户，账号为53050164613600000288。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《云南驰宏锌锗股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿
三）》（以下简称“发行预案”）披露的公司本次发行募集资金将投资于以下项目：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||拟使用募集资金（万元）||项目投资总额|
||||项目名称||||
||号|||||（万元）|
|1||铅锌银矿深部资源接替技改工程项目||42,788.41|48,705.96||
|2||160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目||30,148.04|35,728.49||
|3||偿还银行贷款项目||342,354.32|/||
|合计||||415,290.77|/||

三、自筹资金预先投入募投项目的情况
根据发行预案，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南驰宏锌锗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年11月 23日止，公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的金额为人民币 14.895亿元。根据上述鉴证报告，公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目及募集资金置换的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承诺||实际募集资金可||以自筹资金预先||拟用募集资金置|
||项目名称||偿还银行贷款||偿还银行贷款||偿还银行贷款的||换预先投入自筹|
||||金额||金额||金额||资金金额|
|偿还银行贷款项目||342,354.32||306,622.25||148,950||148,950||

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的内部决策程序
2017年11月30日，公司召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金1,489,500,000元进行置换。
五、公司独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入
募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
六、监事会意见
公司第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、保荐机构意见
中信证券股份有限公司认为：驰宏锌锗以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入资金情况出具了鉴证报告。同时，驰宏锌锗本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定。驰宏锌锗本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2017年12月2日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-079安徽鑫科新材料股份有限公司
关于下属合伙企业取得注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）全资子公司沃太极影视传媒发展（北京）有限公司（以下简称“沃太极（北京）”）和全资孙公司沃太极国际传媒有限公司（以下简称“沃太极国际传媒”）共同出资港币 1,000元整在香港设立合伙企业沃太极资本管理（有限合伙）公司。
近日，公司收到该下属合伙企业发来的《公司注册证明书》和《商业登记证》等材料，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：沃太极资本管理（有限合伙）公司
WOTAIJI Capital Management L.P.
2、公司地址：香港皇后大道力坡中心89号2栋31楼3102室
3、商业登记证编号：55776828-000-11-16-3
4、公司注册证书编号：LP491
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014—004
中国中煤能源股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
 本次限售股上市流通数量为145,023,226股
 本次限售股上市流通日期为 2014年2月1日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]99号文件核准，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在境内首次公开发行人民币普通股（以下简称“A股”）股票1,525,333,400股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.83元/股，并于2008年2月1日在上海证券交易所上市。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）等相关文件的规定，2009年9月，中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）将所持有的A股152,533,340股划转至全国社会保险基金理事会转持一户（以下简称“社保基金”）持有，其中包括145,023,226股限售股及2008年9月中煤集团通过上海证券交易所的证券交易系统增持的已上市流通的7,510,114股A股。社保基金在继承中煤集团承诺的禁售期基础上，自愿将禁售期延长三年，至2014年 2月1日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
中煤集团自愿承诺自本公司 A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。社保基金在继承中煤集团承诺的禁售期基础上，自愿将禁售期延长三年，至2014年2月1日。社保基金在承诺期间按照规定严格履行了相应的限售义务。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为145,023,226股；
本次限售股上市流通日期为 2014年2月1日；
首发限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|全国社会保险基金理事会转持一户|145,023,226|1.09%|145,023,226|0|
|合计||145,023,226|1.09%|145,023,226|0|

五、股本变动结构表
社保基金所持上述股份解除限售并上市流通后，本公司股份结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|145,023,226|-145,023,226|0|
||有限售条件的流通股份合计|145,023,226|-145,023,226|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
||A股|9,006,977,174|145,023,226|9,152,000,400|
||H股|4,106,663,000|-|4,106,663,000|
||无限售条件的流通股份合计|13,113,640,174|145,023,226|13,258,663,400|
|股份总额||13,258,663,400|-|13,258,663,400|

特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二O一四年一月二十四日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2015-041
苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）于 2015年 9月 25日召开第二届董事会第十四次会议，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于设立苏州柯利达装饰股份有限公司泰州分公司的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为适应公司实际经营的需要及战略部署，公司拟设立苏州柯利达装饰股份有限公司泰州分公司，并授权公司管理层办理后续相关事务。
二、审议通过《关于全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司投资设立保理公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展战略规划，结合市场需求，公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司拟与苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州城投商业保理有限公司合作成立“苏州新合盛商业保理有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币 20,000万元，其中苏州柯利达资产管理有限公司出资金额为人民币6,000万元，出资占比为30%，为第二大股东。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-042号公告。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一五年九月二十六日
丹化化工科技股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2013年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了2次会议：
（一）2013年2月23日召开了第1次会议，主要对2012年年报审计事项进行总结。会议审议通过了 2012年度公司财务报告、审计工作总结、内部控制自我评价报告和《公司内部控制手册》，续聘了会计师事务所。
（二）2013年11月20日召开了第2次会议，主要对2013年年报审计工作的流程进行讨论。会议审议通过了年报的预审时间、出具审计报告的时间、内控审计的时间和范围，并就预审中所涉及的问题进行了沟通。
三、年度工作履职情况
（一）监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司董事会聘用的财务和内控审计单位，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
2、会计师事务所年审情况
审计期间，中兴华按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司 2012
年度的财务状况、经营成果、现金流量，以及内部控制的有效性等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与中兴华沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，中兴华在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告及内控审计报告。
此外，审计委员会还审阅了中兴华编制的2013年度审计计划，与中兴华商定了财务及内控审计工作的时间安排，并就内控审计范围的扩大覆盖、缺陷的整改建议进行了意见交流。
（二）审阅财务报表并发表意见
审计委员会认真审阅并通过了公司2012年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计，审阅内控评价报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司审计法律部开展内控自我评价工作，各子公司均设立专门部门、配备专职人员配合开展实施，促使各部门和各子公司有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了2012年度公司《内部控制自我评价报告》和经修改的《内部控制手册》，认为报告基本上反映了公司2012年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，对一般缺陷的整改方案进行了沟通讨论，并同意将报告提交公司董事会审议。
（四）续聘会计师事务所
鉴于中兴华在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2012年的审计任务，审计委员会提议续聘中兴华为公司2013年的财务报告和内控报告的审计单位。
（五）总体评价
报告期内，审计委员会依据相关的法律法规及公司制度的规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了职责。
特此报告
审计委员会委员（签字）：
姚晖、张新志、徐东升、花峻、成国俊
丹化化工科技股份有限公司
董事会审计委员会
2014年3月18日
国金证券股份有限公司关于
武汉长江通信产业集团股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知》第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等文件的相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）对武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“公司”）股票连续停牌前股价波动的情况进行了核查，核查情况如下：
一、上市公司股票价格波动情况
2019年 3月 4日，公司接控股股东烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技集团”）通知，烽火科技集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司向上海证券交易所申请自 2019年 3月 5日开市起停牌，公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
|||
|-|-|
|股票停牌前第21个交易日（2019年1月28日）|股票停牌前1个交易日（2019年3月4日）|
|21.89|24.59|
|2,596.98|3,027.58|
|1,976.34|2,490.67|

剔除大盘因素影响涨跌幅 -4.25
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -13.69
综上，公司本次重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，长江通信股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，在本次重组方案信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，无异常波动情况。
国金证券股份有限公司 2019年 3月 18日
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-053锦州新华龙钼业股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公告。
近日，公司已完成香港及上海全资子公司的工商设立登记手续，并取得了相应的《营业执照》，现将相关信息公告如下：
一、酷卜投资有限公司
公司名称：酷卜投资有限公司
公司注册号：2503551
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：Room 1501,15/F,SPA Centre,53-55 Lockhart Road,Wanchai,Hong Kong
成立日期：2017年3月20日
营业期限：长期
法定代表人：李云卿
注册资本：港币1万元整
经营范围：铁金属，有色金属矿产及产品贸易，委托加工，投资业务，并购业务。
二、上海卜尔网络科技有限公司
公司名称：上海卜尔网络科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3NQR2H
证照编号：41000000201704010132
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
成立日期：2017年4月1日
营业期限：2017年4月1日至2037年3月31日
法定代表人：宋捷
注册资本：人民币100万元整
经营范围：从事网络科技、电子科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2017年4月8日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-001宁波博威合金材料股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月29日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）披露了《宁波博威合金材料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-042），因公司正在筹划发行股份收购公司控股股东博威集团有限公司在越南投资的新能源及其相关资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2015年12月29日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
中国核工业建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断原则，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、对公司本次公开发行可转换债券的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
公司本次公开发行可转换债券方案合法合理，切实可行，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
本次编制的《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次公开发行可转换债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
二、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
公司制定的《中国核工业建设股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者
随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
三、就本次募集资金使用的独立意见
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东利益的需要。
四、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施以及相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、对公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划的独立意见
本次制定的《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
六、对本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
本次制定的《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律法规及相关规范性文件的规定。
（以下无正文）
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2019-014号浙江华海药业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股票后续承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 9日，公司接到控股股东及实际控制人陈保华先生的通知，其计划根据相关法律法规的规定，自2018年8月10日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持数量不低于100万股，不高于500万股。具体内容详见公司于2018年8月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于控股股东增持股份计划公告》（临2018-073号）。
2018年 10月 10日，根据公司及资本市场的实际情况，公司控股股东陈保华先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份 800,000股，增持均价为15.96元/股，增持金额为12,768,000元。
因公司2018年三季度报告披露时间为2018年10月31日，根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定：“上市公司定期报告公告前 30日，上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖公司股票。”因此陈保华先生上述增持公司股票行为违反了有关股票买卖敏感期的相关规定。
上述增持的具体内容详见公司于 2018年 10月 11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司控股股东增持股份进展公告》（临 2018-094号）。
近日，公司收到控股股东陈保华先生出具的书面承诺函，就上述增持股份事项做出书面承诺如下：
一、自2018年10月10日起至2020年10月9日止的24个月内，本人不以任何方式减持上述增持的800,000股股份；
二、2020年10月9日后，若本人减持上述增持的800,000股股份，且卖出
上述股份产生了收益，则该部分收益归公司所有（上述股票在未来计算卖出收益时，应根据公司未来分红、送股等行为做相应的除权除息处理）。
截至本公告日，公司控股股东陈保华先生持有公司股份总数为 332,452,668股，占公司总股本的比例为26.58%。
公司将督促控股股东严格履行上述承诺，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一九年三月二日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015─018
中国中煤能源股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）《关于更换首次公开发行并上市持续督导保荐代表人的函》。因银河证券原委派的保荐代表人之一温军婴离职，为保证持续督导工作的有序进行，银河证券决定另行委派王飞接替温军婴担任公司保荐代表人，履行持续督导工作。
本次变更后，公司的首次公开发行并上市的保荐代表人为王飞、张悦。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一五年六月一日
附件：王飞先生简历
王飞，中国银河证券股份有限公司投资银行总部高级副总经理，经济学硕士，保荐代表人。自2007年加入中国银河证券以来，具有8年的证券发行及并购重组工作经验，负责或参与了多项并购重组及发行融资工作。在发行融资方面，参与完成了长源电力非公开发行、白云机场非公开发行、芜湖港非公开发行、豫能控股非公开发行、金鸿能源非公开发行等多个项目再融资；在并购重组方面，参与完成了芜湖港重大资产重组等项目的重组工作。
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-085浙江万盛股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局、台州市人民政府金融工作办公室、浙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
（一）网上交流互动时间：2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00；
（二）本公司参加人员：公司董事会秘书兼副总经理钱明均先生、财务总监乐雁女士；
（三）本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。届时公司就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通和交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-006债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
对外投资公告(一)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：西安市临潼区农村生活污水治理 PPP项目
投资金额和比例：本项目估算总投资为 68,260.90万元，项目实际总投资额以项目竣工决算后审计金额为准。临潼项目公司注册资本拟为13,780.90万元，其中公司以货币出资5,856.88万元，占注册资本的42.5%。
投资标的本身存在的风险：项目建设期间可能存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险。
一、对外投资概述
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资设立参股子公司从事西安市临潼区农村生活污水治理 PPP项目的议案》，公司将与政府方出资代表西安市临潼区第二自来水有限公司（下称“临潼第二自来水公司”）、中车环境科技有限公司（下称“中车环境”）在西安市临潼区设立合资公司（下称“临潼项目公司”），从事西安市临潼区农村生活污水治理 PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算总投资为68,260.90万元，项目实际总投资额以项目竣工决算后
审计金额为准。临潼项目公司注册资本拟为13,780.90万元，其中公司以货币出资5,856.88万元，占注册资本的42.5%。
本次对外投资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，公司合并报表范围未发生变化。
二、投资协议主体的基本情况
（一）西安市临潼区水务局，是临潼区人民政府授权的本项目政府实施机构，住所：西安市临潼区秦陵南路28号。
（二）西安市临潼区第二自来水有限公司，是临潼区人民政府为本项目实施而授权的政府出资机构。
（三）中车环境科技有限公司，是中国中车集团有限公司组建的专注于环境保护与资源开发领域的二级子公司。
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：江奕
注册资本：138,000万人民币
成立日期：2017年7月19日
住 所：北京市丰台区南四环西路188号十七区6号楼401室
经营范围：环境保护和资源开发的科学技术研发、咨询、服务；环境污染治理；生产（制造）环境保护设备（限在外埠从事生产活动）；机械设备租赁；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：中车环境现有6名法人股东，控股股东中车产业投资有限公司持有其57.97%的股权。中车产业投资有限公司为国资委下设的中国中车集团有限公司的全资子公司。
财务情况：截至 2017年 12月 31日，中车环境经审计总资产 142,424.46万元，净资产140,887.53万元，营业收入1,547.18万元，净利润122.53万元。
三、投资标的基本情况
项目公司名称：临潼中车博天水务有限公司（暂定名）
类 型：有限责任公司
注册资本：13,780.90万元人民币
注册地址：陕西省西安市临潼区
出资方式：现金出资
经营范围：负责西安市临潼区农村生活污水治理 PPP项目的设计、融资、建设、运营及维护、移交。（最终以临潼区工商部门登记注册的为准）
出资比例：中车环境以货币出资5,856.88万元，占注册资本的42.5%；公司以货币出资5,856.88万元，占注册资本的42.5%；临潼第二自来水公司以货币出资2,067.14万元，占注册资本的15%。
项目公司拟建设项目涉及覆盖132个行政村，项目建设内容包括污水处理站、散户污水处理设施及污水管网，设计污水日总处理规模20,625m3/d，污水管网总长度59,0605.84m。
项目责任分工：中车环境承担本项目的整体协调工作，按照出资比例负责项目公司组建和投融资，项目运营维护支持，项目所需设备供应工作；博天环境承担本项目的工程建设，按照出资比例负责项目公司组建和投融资，项目运营维护支持工作。
四、协议的主要内容
（一）西安市临潼区水务局（甲方）与中车环境（乙方）、博天环境（乙方）拟签属《西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：
1、项目建设主要内容：
本项目覆盖 132个行政村，项目建设内容包括污水处理站、散户污水处理设施及污水管网，设计污水日总处理规模20,625m3/d，污水管网总长度59,0605.84m。
2、总投资：本项目总投资为68,260.90万元，最终实际总投资以决算审计的结果为准。
本项目采用PPP模式运作，项目合作期为30年，其中建设期为3年，运营期为27年。
4、付费模式：本项目回报机制采用“使用者付费”+“可行性缺口补助”模式。本项目的可行性缺口补助纳入临潼区人民政府中长期财政规划及跨年度财政预算。
5、利润分配：政府出资方所占股份在合作期内不参与项目公司的利益分配。
6、合同生效：自甲乙双方盖章、授权代表签字方可生效并具约束力。
（二）临潼第二自来水公司（甲方）与中车环境（乙方）、公司（乙方）拟签署《股东协议》、《项目公司章程》，协议主要内容如下：
1、注册资本：13,780.90万元人民币。
2、出资比例：中车环境以货币出资 5,856.88万元，占注册资本的42.5%；
公司以货币出资5,856.88万元，占注册资本的42.5%；临潼第二自来水公司以货币出资2,067.14万元，占注册资本的15%。
3、董事会：董事会由 5名董事组成，设董事长 1名。其中甲方委派 1名董事，乙方委派4名董事。董事长由中车环境委派，经董事会选举产生。董事任期三年，可连选连任。
4、监事会：监事会由 3名监事组成，由甲乙双方各委派 1名，另设 1名职工代表监事，由项目公司职工代表大会选举产生。监事会主席由甲方推荐，经监事会选举产生。监事任期三年，可连选连任。
5、经营管理机构：项目公司设立经营管理机构，设总经理 1名，副总经理2名。总经理由乙方提名，副总经理由甲乙双方各提名1人，由董事会任命。项目公司设财务总监1名，由乙方推荐，甲方推荐财务经理 1名，由董事会任命。
五、对上市公司的影响
本项目已纳入财政部PPP项目管理库，如顺利实施，将对公司在西安市拓展城市与乡村水环境业务起到一定的项目示范作用，为公司后续赢取西安市其他同类项目奠定良好基础，对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响。
六、项目的风险分析
项目建设期间可能存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-005
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司未生产销售有关含呋喃唑酮复方制剂药品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家药品监管局发布《关于停止生产销售使用含呋喃唑酮复方制剂的公告》（2019年第9号），经国家药品监督管理局组织再评价，认为含呋喃唑酮复方制剂存在严重不良反应，在我国使用风险大于获益，决定停止含呋喃唑酮复方制剂在我国的生产、销售和使用，撤销药品批准证明文件。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）持有相关含呋喃唑酮复方制剂药品的生产批准证明文件，经公司向神奇药业核实相关情况，现公告如下：神奇药业原持有含呋喃唑酮复方制剂药品的生产批准文号为：呋喃苦参黄连素片，H52020527；二维呋喃唑酮片，H52020576。
神奇药业虽持有上述生产批准文号，但神奇药业出于长期经营战略考虑，对于上述两个存在严重不良反应的呋喃唑酮复方制剂药品均未生产销售。因此国家药品监管局决定停止含呋喃唑酮复方制剂在我国的生产、销售和使用，对神奇药业和公司均不会产生不利影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2016-023
湖北美尔雅股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：黄石市团城山开发区湖锦路 1号磁湖山庄酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|73,399,938|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.39|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨闻孙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任第九届董事会董事 9人，出席 3人，董事李宇强先生、朱世明先生、张四海先生、独立董事李长爱女士、冯德虎先生、夏令敏先生因公务未能出席会议；（本次会议后，第九届董事会届满换届。）公司第十届董事会部分
董事候选人参加了会议。
3、 董事会秘书王黎出席会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|杨闻孙|73,399,938|100|是|
|1.02|李轩|73,399,938|100|是|
|1.03|郑继平|73,399,938|100|是|
|1.04|武建华|73,399,938|100|是|
|1.05|张龙|73,399,938|100|是|
|1.06|邢艳霞|73,399,938|100|是|

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|吕本富|73,399,938|100|是|
|2.02|杨锐利|73,399,938|100|是|
|2.03|张兆国|73,399,938|100|是|

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘娜|73,399,938|100|是|
|3.02|万亚娟|73,399,938|100|是|
|3.03|朱剑楠|73,399,938|100|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 1.2项议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，第 3项议案经公司第九届监事会第十一次会议审议通过，并公告于 2016年 7月 29
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站
(www.sse.com.cn)。上述议案具体内容详见公司于2016年8月11日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北美尔雅股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料》。
上述议案采用累积投票制投票表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺律师、余学军律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、余学军律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北美尔雅股份有限公司2016年8月15日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-039上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知和材料于2018年8月16日以邮件和书面方式发出；会议于2018年8月23日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（三）公司第三届监事会第十六次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》
1、公司 2018年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司 2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与 2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予及2018年限制性股票激励计划授予的原股权激励对象朱如欣、朱剑峰因个人原因已辞去在公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合激励条件。同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 24,000股。其中：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为 14.63元/股，回购数量为 12,000股；公司 2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格为 9.59元/股，回购数量为12,000股。
本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会2018年8月25日