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证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-003广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500万元人民币投资设立全资子公司，详情请见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-081）。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了汕头市金平区工商行政管理局核发的《营业执照》。经相关部门核准，该全资子公司最终登记信息如下：
统一社会信用代码： 91440511MA52RUBU23
名 称：汕头市金平区邦宝创客教育培训中心有限公司
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所：汕头市金平区潮汕路金园工业城13-09片区B幢一层
法定代表人：赖玮韬
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2019年01月15日
营业期限：长期
经营范围：3-18周岁青少年儿童（学前、小学、初中、高中）科学综合素养发展教育非学历培训（《民办学校办学许可证》有效期限至 2021年 12月 16日）；销售：文教用品、教育器材、益智玩具、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、计算机软硬件及周边设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2019-017债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产
暨拟进行产能转移的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、河南中孚铝业有限公司部分产能停产并拟进行产能转移
河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）为公司控股子公司，公司持有其51%的股权。目前，中孚铝业拥有50万吨/年电解铝产能，根据中华人民共和国工业和信息化部《符合<铝行业规范条件>企业名单（第一批）》【2014年第25号】，上述 50万吨电解铝属于符合铝行业规范条件企业名单。本次中孚铝业拟停产并转移的电解铝产能为25万吨。
中孚铝业地处郑州市，根据生态环境部《关于印发<京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气【2018】100号）文件，郑州市属于大气污染综合治理“2+26”城市范围；根据郑州市人民政府《关于印发郑州市重污染天气应急预案（2018年修订）的通知》（郑政文【2018】177号）、《郑州市工业企业重污染天气应急减排措施》文件规定，在采暖季期间中孚铝业所属电解铝生产需执行限产措施，限产比例为20%—50%。公司积极响应政府及相关部门的环保政策，推进电解铝生产超低排放改造、执行采暖季限产政策、根据市场变化实施弹性生产，但在实施弹性生产的同时，中孚铝业资产使用效率及价值出现较大下降。
目前，中孚铝业电解铝生产用电由公司全资子公司河南中孚电力有限公司供应，采用火力发电模式。受国家中部地区煤炭价格高企影响，中孚铝业经营业绩持续亏损，已出现现金流亏损状况，面临较大生产经营压力。截至 2017年 12月 31日，中孚铝业资产总额为 657,745.62万元，负债总额为 749,235.87万元，净资产为-91,490.25万元；2017年度营业收入 868,055.05万元，净利润为-35,300.76万元。截至 2018年 9月 30日，中孚铝业资产总额为 613,223.67万元，负债总额为 761,165.89万元，净资
产为-147,942.22万元；2018年1-9月营业收入为572,711.79万元，净利润为-56,451.97万元。
为进一步优化公司电解铝生产所需电力能源结构、降低用电成本、减少火力发电碳排放、实现绿色清洁生产，公司拟将中孚铝业 25万吨电解铝全部停产并向水电资源富集的四川省广元市经济开发区转移，本次转移符合《关于促进西南地区水电消纳的通知》（发改运行【2017】1830号）、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》的通知（发改能源[2017]1942号）、《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》（工信部原【2018】12号）等相关文件精神。
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，拟将中孚铝业 25万吨电解铝产能全部停产并进行产能转移，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、设立项目公司
根据以上情况，为筹备、实施产能转移工作，公司决定设立项目公司，拟注册资本不超过人民币5亿元，同时拟提请公司股东大会授权公司董事会办理工商注册登记等手续。
三、授权公司董事会全权负责筹备、实施产能转移工作
为加快产能转移的筹备进程，保证产能转移报备、实施工作顺利开展，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权负责本次产能转移事项的相关筹备、实施工作，包括但不限于：
1、签署所有与本次产能转移有关的合同和其他必要的法律文件；
2、办理本次中孚铝业产能转移的项目申请、报备工作；
3、实施、开展本次产能转移的项目方案；
4、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与中孚铝业本次产能转移相关的其他事项。
四、本次产能转移对公司的影响
（一）本次产能转移对公司产业结构的影响
目前，公司已形成“煤—电—铝—铝精深加工”一体化产业链条，其中：中孚铝业的控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）已于 2018年12月将其拥有的 25万吨/年电解铝产能进行转移，详见公司披露的临2018-151号公告。本次中孚铝业部分电解铝产能即25万吨/年进行转移后，涉及公司电解铝产能转移规模将达50万吨/年。
本次产能转移前，公司产业结构如下：
煤炭
登封市： （230万吨/年）
铝加工
自备 （10万吨/年）巩义市： 火力发电
电解铝
（3*300MW/年）
（50万吨/年）
铝精深加工（45万吨/年）广元市：
大工业直供电
电解铝 铝加工
（筹建）
（水力发电）
（25万吨/年） （25万吨/年）本次产能转移后，公司产业结构如下：
煤炭
（230万吨/年）
登封市：
自备
火力发电
巩义市 电解铝 铝精深加工（3*300MW/年）
（25万吨/年） （45万吨/年）外购
中孚铝业
铝加工
电解铝项目
（10万吨/年）大工业直供电 （25万吨/年）
广元市：
（水力发电）
（筹建） 林丰铝电电解
铝加工
外购
铝项目
（25万吨/年）（25万吨/年）
本次产能转移前后，公司所属电解铝及铝精深加工板块产能规模均无变化。本次产能转移有助于优化公司电解铝板块所需电力能源结构，降低生产成本，提升产品竞争力；同时有助于提升电解铝及铝加工产能利用率，提升公司未来可持续盈利能力。
（二）本次产能转移对公司财务的影响
中孚铝业停产将减少公司电解铝产能25万吨/年，约占公司年产电解铝产能比例的1/3，涉及固定资产净值约73,628.73万元，占公司最近一期经审计净资产总额的13.75%。本次产能转移计划将对中孚铝业部分产能即25万吨/年电解铝涉及的电解槽、铝母线、多功能天车及铸造、组装等配套设备搬迁，因此对不能搬迁利用的房产及其他设备计提相关减值准备，计提减值总额预计将达3-4亿元，影响公司归属于母公司净利润减少1.5-2亿元。
因上述中孚铝业产能转移事项尚需有关政府及主管部门批准，公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-094
锦州新华龙钼业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月3日，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，发布了《新华龙重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-070）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月3日起预计停牌不超过一个月；并于 2016年11月 10日、2016年11月 17日、2016年11月 24日及 2016年12月 1日，公司发布了《新华龙重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-075、临2016-076）。2016年12月3日，公司发布了《新华龙重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-084）。经公司申请，公司股票自 2016年 12月 5日起继续停牌，预计停牌不超过一个月；2016年 12月8日、2016年12月15日，公司发布了《新华龙重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-085、临2016-087）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组尚存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-065内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东解除质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 21日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《关于股票解除质押的函》，包钢集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
包钢集团于2017年6月20日将持有的本公司股票无限售流通股 94,000万股在长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）办理了期限 1年的股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为 2017年 6月 20日，购回交易日为 2018年 6月 20日。详见公司 2017年 6月 23日发布的《关于控股股东质押公司部分股权的公告》（编号：(临)2017-042）。
2018年6月20日，包钢集团将上述质押给长江证券的股份购回，并办理相关解除质押手续。本次解质押数量为 94,000万股，占公司总股本的2.06%。
二、控股股东股票质押情况
截至 2018年 6月 21日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44万股，限售流通股 1,390,782.11万股，持股总数量 2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次解除质押后，包
钢集团共质押公司股票 984,856.07万股，占持有总额的39.53%，占公司总股本的21.60%。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 083号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过40,000.00万元人民币（上述额度内资金可循环滚动使用）
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
2018年10月8日，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、现金管理情况
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，为提高资金利用效率，基于股东利益最大化原则，合理利用闲置自有资金，公司将使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）投资种类：为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。
（二）购买额度：最高额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金。在决议有效期内该资金额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
（三）决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（五）信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
尽管公司现金管理选择的是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
（一）为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
（二）公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放募集资金。公司独立董事有权对自有资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金不超过 40,000.00万元（含本数）进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《公司章
程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度上限为人民币 40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事《关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二○一八年十月十日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-027债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员
通过合伙企业增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持的主体系汕头雅华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雅华投资”），雅华投资的合伙人为公司部分董事、监事及高级管理人员；
雅华投资于2017年5月24日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份3,156,500股，增持均价为9.50元/股，增持金额为29,995,586.26元；
雅华投资计划在未来六个月内增持公司股票，拟增持金额不低于3.5亿元，不超过4亿元（含本次已增持金额）；
本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月24日接到雅华投资通知，雅华投资通过二级市场增持了公司部分股票，现将有关情况公告如下：一、增持主体的基本情况
（一）本次增持的主体系雅华投资，雅华投资的合伙人为公司部分董事、监事及高级管理人员，具体出资明细如下：
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|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|在公司担任职务|实际出资比例（%）|
|1|万顺武|董事、总经理|20|
|2|刘伟宏|董事、副总经理、董事会秘书|15|
|3|黄国安|董事、副总经理|15|
|4|黄泽群|副总经理|15|

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|-|-|-|-|
|5|谢春松|副总经理|7|
|6|周天谋|董事、财务总监|7|
|7|刘文忠|董事|7|
|8|王维咏|监事会主席|7|
|9|王四中|监事|7|
|合计|||100|

万顺武为普通合伙人，执行合伙企业事务。
（二）2017年5月24日，雅华投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股份3,156,500股，增持均价为9.50元/股，增持金额为29,995,586.26元。
本次增持前，雅华投资不持有公司股份；本次增持后，雅华投资持有公司股份3,156,500股，占公司总股本的0.21%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可；
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份；
（三）本次拟增持股份的数量或金额：拟增持金额不低于 3.5亿元，不超过4亿元（含本次已增持金额）；
（四）本次拟增持方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份；
（五）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间,雅华投资将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
（六）本次增持股份计划的实施期限：实施期限为本次增持后 6个月内，即2017年5月24日至2017年11月23日共计6个月；
增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施；
（七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、本次增持计划实施的不确定风险
本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的
风险。
四、其他说明
1、本次增持股份不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则等规定的情形；增持股份过程中将遵守相关证监会、上海证券交易所关于股票买卖敏感期的相关规定。
2、本次增持主体承诺，在本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
公司将继续关注相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
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|-|
|宜华生活科技股份有限公司董事会|
|2017年5月25日|
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-067北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议于2019年12月4日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
审议通过关于天海美洲公司减少注册资本实现外方股东退出部分股权项目的议案。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年12月4日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2016-041上海吉祥航空股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海吉祥航空股份有限公司（闵行区虹翔三路 80号）619会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|863,601,417|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.2806|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事董力加、高兵华、林乃机、周忠惠、段祺华、杨家保因公无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事蒋海龙、史慧萍因公无法出席会议；
3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|863,587,817|99.9984|13,600|0.0016|0|0.0000|

2、议案名称：关于2016年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|863,594,817|99.9992|6,600|0.0008|0|0.0000|

3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|863,587,817|99.9984|13,600|0.0016|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于 2016 年半年度利润分配预案的议案|18,794,817|99.9649|6,600|0.0351|0|0.0000|
|3|关于变更部分募集资金投资项目的议案|18,787,817|99.9277|13,600|0.0723|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有
表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：江子扬、林惠
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海吉祥航空股份有限公司2016年9月13日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-227华夏幸福基业股份有限公司
2015年 7-9月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、产业新城开发建设
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|业务情况||数额|比上年同期增长|
|销售额（亿元RMB）|园区结算回款额|21.30|145.11%|
||产业园区配套住宅签约销售额|111.69|10.89%|
||小 计|132.99|21.55%|
|销售面积(万平方米）||126.09|-10.89%|

备注：园区结算回款额指本季度收到政府支付的结算款。
二、城市地产及其他
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|业务情况||数额|比上年同期增长|
|销售额（亿元RMB）|城市地产签约销售额(主要为廊坊市区及北京丰台区)|12.87|-40.64%|
||其他业务（物业、酒店）|2.21|20.77%|
||小 计|15.08|-35.86%|
|销售面积(万平方米）||16.80|-49.17%|

三、公司整体
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|业务情况|数额|比上年同期增长|
|销售额（亿元RMB）|148.07|11.40%|
|签约销售面积(万平方米）|142.89|-18.14%|

备注：签约销售面积指产业园区配套住宅及城市地产销售面积。
公司2015年7-10月房地产开发项目情况如下：
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|园区/区域|计划总投资（万元）|总建筑面积（万平方米）|当期销售面积(万平方米）|本年累计销售面积(万平方米）|当期结算面积(万平方米）|本年累计结算面积(万平方米）|
|廊坊市区|2,560,118.00|463.23|16.80|61.45|2.30|54.00|
|天津|241,867.00|42.05|2.13|5.33|||
|北京丰台|343,111.00|21.65||5.61|||
|固安|4,896,039.00|937.86|30.67|149.34|30.09|63.30|
|牛驼|534,271.69|82.94|3.07|6.53|7.23|7.28|
|霸州|311,473.00|54.98|4.32|8.61|||
|怀来|593,620.00|113.22|13.51|30.23|1.42|2.42|
|大厂|3,353,438.49|693.73|40.29|135.46|51.21|72.39|
|香河|730,131.00|134.76|29.23|50.74|-0.52|4.30|
|沈阳苏家屯|699,785.00|133.19|0.72|1.63|5.66|5.66|
|镇江|258,940.00|44.63|0.60|1.78|||
|无锡|507,606.00|69.54|1.55|7.38|||
|嘉善|218,924.00|26.58|||||
|合 计|15,249,324.18|2,818.36|142.89|464.09|97.39|209.35|

备注：
上述区域中，固安区域内的固安华夏幸福基业房地产开发有限公司、固安京御幸福房地产开发有限公司的权益占比分别为49%、44.83%，其中固安华夏幸福基业房地产开发有限公司开发的固安孔雀英国宫1.4&1.6期7-9月销售面积207.16平方米，本年累计销售面积366.67平方米；固安京御幸福房地产开发有限公司开发的剑桥郡6期、5期，英国宫2期，孔雀城7.4期项目7-9月销售面积119,243.91平方米，本年累计销售面积738,851.85平方米。
香河区域内的香河孔雀城房地产开发有限公司的权益占比为40%，开发的大运河孔雀城六期项目7-9月销售面积129,280.40平方米，本年累计销售面积215,733.61平方米。
廊坊市区内的廊坊市幸福基业房地产开发有限公司的权益占比为58.33%，本年累计销售面积49,698.47平方米。
无锡区域内的无锡幸福基业房地产开发有限公司的权益占比为51%，开发的无锡孔雀城项目7-9月销售
面积15,515.51平方米，本年累计销售面积71,972.39平方米。
其他项目公司权益占比均为100%。
公司2015年7-10月房屋出租情况如下：
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|种类（住宅配套/独立商业/公寓/其他）|产权主体|可供出租面积(平方米)|已出租面积(平方米)|出租率（%）|2015年已收房租（万元）|
|公寓|廊坊京御房地产开发有限公司|13,443.19|13,443.19|100.00|54.25|
|住宅配套|廊坊京御房地产开发有限公司|148,779.09|113,873.73|76.54|845.55|
|住宅配套|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|43,823.20|4,597.94|10.49|34.41|
|住宅配套|永定河房地产开发有限公司|20,941.98|16,495.48|78.77|0.05|
|住宅配套|大厂京御房地产开发有限公司|21,902.15|6,226.87|28.43|11.79|
|住宅配套|固安华夏幸福基业房地产开发有限公司|4,611.62|4,341.07|94.13|51.51|
|住宅配套|固安京御幸福房地产开发有限公司|34,424.88|9,867.14|28.66|105.65|
|住宅配套|固安幸福基业资产管理有限公司|6,681.09|4,773.49|71.45|27.15|
|住宅配套|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|5,014.00|3,839.00|76.57|44.08|
|住宅配套|怀来鼎兴投资开发有限公司|50,000.00|50,000.00|100.00|6.48|
|住宅配套|无锡鼎鸿园区建设发展有限公司|13,383.50|11,968.09|89.42|54.75|
|住宅配套|大厂京御幸福房地产开发有限公司|6,645.12||0.00||
|住宅配套|大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|5,515.96||0.00||
|小计||375,165.78|239,426.00||1,235.67|

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-127
佳都新太科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券《关于请做好佳都新太科技股份有限公司发审委会议准备工作的函》的回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 9月 29日出具的《关于请做好佳都新太科技股份有限公司发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）后，与相关中介机构就《告知函》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了说明和论证分析。公司于 2018年 10月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券<关于请做好佳都新太科技股份有限公司发审委会议准备工作的函>的回复》。
现公司与相关中介机构对《告知函》回复材料进行了修订，具体详见公司于 2018年 10月 18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券<关于请做好佳都新太科技股份有限公司发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年10月17日
海通证券股份有限公司
关于上海中技投资控股股份有限公司继续使用闲置募集资金
临时补充流动资金事项之核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”）2013年重大资产重组并配套募集资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，海通证券以及指定财务顾问主办人孙炜、朱玉峰对中技控股拟用闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、中技控股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564号)的核准，上海中技投资控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票79,343,363股，发行价格为每股7.31元。
中技控股募集资金总额为人民币 579,999,983.53元，扣除非公开发行股票发生的费用人民币49,219,265.18元后，实际募集资金净额为人民币 530,780,718.35元。上述募集资金于 2013年 12月 31日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月2日出具了沪众会字(2013)第5785号《验资报告》。
截至2016年1月20日，中技控股募集资金账户余额为人民币 96,027,979.96元，募集资金投资项目投入情况如下：
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|募集资金投资项目|重组报告书承诺投资金额（人民币）|已累计投资金额（人民币）|
|天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地|不超过19,116.37万元|14,813.98万元|

中技桩业下属公司生产
2 39,690万元 30,090万元 -
基地的长期项目借款
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|合计|不超过58,806.37万元|44,903.98万元|

注1：募投项目1已累计投资金额人民币14,813.98万元，其中募集资金投入人民币13,388.07万元，经中技控股2016年第一次临时股东大会审议通过，决定将该项目公司100%股权进行转让，并将转让回收资金永久用于补充公司流动资金。
二、中技控股本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实际问题，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及中技控股《募集资金管理办法》等规定，中技控股拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金临时补充流动资金。
中技控股预计未来12个月募投项目（偿还长期项目借款）的使用情况如下：
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|用途|金额（人民币，万元）|
|归还扬子农村商业银行三山支行借款|1,000|
|归还交通银行河南省分行借款|800|
|归还交通银行河南省分行借款|500|
|归还扬子农村商业银行三山支行借款|500|
|归还扬子农村商业银行三山支行借款|500|
|归还农业银行宁河支行借款|1,200|
|归还农业银行宁河支行借款|2,300|
|归还农业银行宁河支行借款|490|
|归还农业银行宁河支行借款|490|
|归还农业银行宁河支行借款|480|
|归还农业银行宁河支行借款|40|
|归还交通银行河南省分行借款|800|
|归还交通银行河南省分行借款|500|
||9,600|

鉴于募集资金系陆续使用，为保证募集资金的使用效率，中技控股拟继续使用闲置募集资金人民币9,600万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，预计一年可以节约财务费用约人民币 500余万元。在未来 12个月内，中技控股
将利用销售回款、综合授信额度内贷款等方式及时归还募投项目所需资金。
中技控股将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在募集资金项目使用时，将所使用的闲置募集资金归还募集资金专户，中技控股此次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募投项目使用计划。
中技控股本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经中技控股第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见。
三、前次临时补充流动资金的募集资金归还情况
2015年 1月 22日，中技控股召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意中技控股使用闲置募集资金人民币23,490万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至2016年1月20日，中技控股已陆续将上述临时补充流动资金的闲置募集资金人民币23,490万元全部归还，使用期限未超过12个月，其中已经按照募集资金投资项目归还长期项目借款人民币 13,890万元，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问及主办人。
四、海通证券对中技控股继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：中技控股本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经中技控股董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本独立财务顾问同意中技控股实施上述事项。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项之核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人： ____________ ____________
孙炜 朱玉峰
海通证券股份有限公司年 月 日
独立董事候选人声明
本人姜省路，已充分了解并同意由提名人海利尔药业集团股份有限公司董事会提名为海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海利尔药业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海利尔药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在海利尔药业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任海利尔药业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：_________
（姜省路）
年月日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-041武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“控股股东”、“天津瑞美”）提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利人民币 1元（含税）,同时以资本公积转增股本，每 10股转增15股。
●公司董事会审议结果：公司第二届董事会第二十三次会议以 8名赞成、1名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于控股股东提议 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东提议 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于2018年2月7日披露了《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》。公司于 2018年3月23日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2017年度报告》，现将其中有关公司2017年度利润分配预案事项，说明如下：
一、2017年度公司利润分配及资本公积转增股本预案内容
根据 2018年 2月 6日控股股东天津瑞美向公司董事会提交的《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利人民币 1元（含税）,同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。详细情况见公司于 2018年 2月 7日在上海证券交易所网站刊登的《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-018）。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2017年度母公司实现净利润44,566,235.94元，当年可供股东分配的利润为44,566,235.94元。本次拟以 2017年 12月 31日总股本 71,316,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1元（含税），分配金额 7,131,600元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、董事会关于现金分红情况的说明
2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其主要原因为：
（一）行业及公司经营情况
据 Evaluate MedTech的预测，预计2018年IVD将成为医疗技术领域中销售额最大的类别。以 545亿美元销售额排名第一，且将在未来几年内保持5.6%的复合年均增长率，预计 2020年 IVD仍能保持医疗行业第一位置，全球 IVD市场规模将超过700亿美元。根据中国医药工业信息中心发布的《中国健康产业蓝皮书（2016）》，到 2019年，我国 IVD市场规模将有望达到 723亿元，三年间年均复合增长率高达18.7%。有专家预计，到2020年中国将成为最大的IVD市场。
公司所从事的医疗检验集约化营销及服务业务能为医疗机构提供种类繁多国内外知名的体外诊断仪器，销售配套试剂和耗材，大幅提升了医疗机构的检测水平，改善医疗机构综合采购效率，降低医疗机构运营成本。2017年公司实现销售收入9.21亿元，比上年增长46.74%，其中主营业务医疗检验集约化营销及
服务带来的收入占2017年营业收入的80.64%。公司的主营业务最近三年增长较快，三年间年均增长率达到32%，但是，该种业务模式需要消耗公司较多营运资金，如果营运资金不足将严重影响公司的扩张速度。
在市场充分竞争的大环境之下，公司处于难得的历史机遇之中，为了实现公司的跨越式发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高市场占有率，公司将需要大量的营运资金，同时公司目前发展处于成长期，未来公司发展需求仍需继续投入建设资金。
（二）留存未分配利润的用途
1、为医疗检验集约化项目投入预留充分的资金
为保持稳定的业务增长速度，进一步提升市场占有率，考虑到非公开发行股票募集资金到位时间尚具有一段时间，为保证医疗检验集约化项目的稳步实施，公司也必须为项目投入预留充分的资金。
2、为深化行业布局，实现外延增长储备资金
IVD行业的并购是未来趋势，行业并购有利于促进资源整合。公司 2017年开始了全国布局，随着公司并购步伐加快，优质代理商的有效整合，将进一步加大空白市场开拓力度。为了进一步整合与集约化主营业务具有良好协同性的产业链，提高客户粘性，挖掘差异化价值，公司需要为后续投入做好资金准备。
3、为正常营运、偿还银行借款预留资金
公司剩余累计未分配利润还将用于补充营运资金，预留资金偿还银行借款。
随着公司经营规模的不断扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高，为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。
综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
三、独立董事意见
公司独立董事张卓奇、李德军、房志武就现金分红事项发表独立意见认为：公司 2017年度向全体股东每 10股派现金红利 1元（含税），合计 7,131,600元，占当期归属于上市公司股东净利润的7.5991%，低于30%。主要原因是公司扩大主营业务经营规模及业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司拟定的 2017年利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司 2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年3月24日
东方花旗证券有限公司
关于上海亚虹模具股份有限公司 2018年度
现场检查报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“上海亚虹”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称"持续督导工作指引"）等相关法规和规范性文件的要求，于2018年12月25日至2018年12月27日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
现场检查的时间：2018年12月25日至2018年12月27日
现场检查的对象：上海亚虹模具股份有限公司
现场检查的参与人员：于力、陈杨
现场检查的内容：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
（二）信息披露情况
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
（四）公司募集资金管理和使用情况
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
（六）公司经营状况
本次现场检查制定了工作计划作为实施检查的依据。现场检查实施人员采取了以下现场检查手段，以获取充分和恰当的现场检查资料和证据：
（一）与上市公司董秘、财务总监及部分管理人员沟通；
（二）察看上市公司生产经营场所；
（三）查阅和复印上市公司三会文件以及其他资料；
（四）保荐机构、保荐代表人认为的其他必要手段。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
现场检查人员查阅了上海亚虹最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控制的相关制度。同时，查阅了三会会议文件等，重点关注了三会运作制度是否得到充分落实。
经现场检查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，上海亚虹的公司章程以及三会议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司自 2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司自 2018年以来是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。
经现场检查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，上海亚虹能够严格按照相关法规及规范性文件规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员与上海亚虹财务人员进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；公司是否存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金等情形。
经现场检查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，上海亚虹不存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其资源的情况，公司的资产完整。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金三方监管协议、银行对账单，抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场检查，本保荐机构认为：上海亚虹首次公开发行募集资金已存放至募集资金专户，并签署了募集资金三方监管协议。公司制定了募集资金使用的管理制度，能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规范性文件规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员与上市公司管理层进行了沟通，查阅了公司相关制度和信息披露文件，了解公司自2018年以来的关联交易、对外担保、重大对外投资情况。
经现场检查，本保荐机构认为：上海亚虹已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，截至现场检查之日，公司不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员向上海亚虹管理人员了解自 2018年以来的经营情况，查阅了公司第三季度报告等有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，对公司的经营状况进行了解。
经现场检查，本保荐机构认为：上海亚虹自 2018年以来，经营模式未发生重大变化，重要经营场所运转正常；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司经营情况良好，盈利能力稳定。
（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项
无应予现场检查的其他事项。
三、提请上市公司注意的事项及建议
1、加强信息披露学习
保荐机构建议公司加强对证监会、上交所等监管部门的相关法律法规学习，积极参加相关培训，提高信息披露水平。
2、关注募投项目实施进度
保荐机构提请公司关注募集资金项目实施进度，在做好市场分析的基础上，从维护公司以及全体股东利益的原则出发，切实可行地推进募集资金投资项目建设，同时按照相关法律法规的规定，继续对募集资金使用事项履行必要的程序并及时、准确地进行信息披露。
四、是否存在《保荐办法》及贵所相关规定应当向中国证监会和贵所报告
的事项
无相关事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作，公司及相关业务人员给予了积极地配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，本保荐机构认为：上海亚虹自 2018年以来，依照《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求，建立健全公司治理制度，加强内部控制，规范三会运作；在公司信息披露方面，加强信息披露管理工作，正确履行信息披露义务；在独立性方面，不存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其资源的情况，公司的资产完整，人员、财务、机构和业务保持独立；在募集资金管理方面，建立健全募集资金管理制度，加强募集资金监管；在关联交易、对外担保和重大投资方面，规范审批程序和相关交易；经营方面，公司目前经营状况基本保持稳定。
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