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证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-035成都利君实业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月25日召开的2016年年度股东大会审议通过，同意以2016年12月31日总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配现金股利50,125,000元（含税），剩余未分配利润93,436,340.16元结转至下一年度。
相关详细情况参见2017年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2016年年度股东大会审议的方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本公司不存在通过回购专户持有本公司股份的情形。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****484|何亚民|
|2|01*****126|何 佳|
|3|00*****676|魏 勇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月29日至登记日：2017年7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市武侯区武科东二路5号
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：高峰、张娟娟
咨询电话：028-85366263
传 真：028-85370138
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-056河南森源电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2017年8月 28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策更变的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更时间
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
3、变更审议程序
公司于2017年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会、独立董事对公司会计政策变更发表了明确的意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更内容
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15号）的要求，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，将修改财务报表列报，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报。自2017年1月1日至本次会计政策变更开始日，公司不存在需要调整的政府补助事项。本次会计政策变更不会对公司2017年1-6月财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
四、董事会关于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，其决策程序也符合相关法律法规、公司章程的规定，没有对投资者的合法权益造成损害。因此监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<企业
会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的相关要求进行的合理变更，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、河南森源电气股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
2、河南森源电气股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议
3、河南森源电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2017年8月28日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-208中科云网科技集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年 10月 31日收到独立董事林峰先生书面辞职报告，林峰先生表示由于对公司转型之前情况不甚了解，对公司近期被证监会立案调查事件等相关问题存有疑问，很难在短时间内进行判断和发表独立意见，因此林峰先生向公司董事会请求辞去公司独立董事职务，林峰先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。
林峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，林峰先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，林峰先生将继续履行其独立董事职责。
林峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对林峰先生在任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-031
深圳达实智能股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，深圳达实智能有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为延续控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经公司第六届董事会第二十四次会议批准，公司决定在不影响经营的情况下，向达实租赁提供20,000万元财务资助额度，用于对2018年部分借款的展期，期限为1年。
具体情况如下：
一、 财务资助概述
1、财务资助金额：人民币2亿元。
2、财务资助用途：补充流动资金。
3、财务资助期限：自该笔借款发放之日起1年。
4、利率：参考银行市场化利率，具体贷款利率以双方最终确认为准。
5、还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。
6、其他说明：根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次借款无需提交股东大会审议。公司直接持有达实租赁75%的股权，并已收购持有其另外25%股权的平行咨询有限公司（以下简称“平行咨询”），收购交割后，公司将合计持有达实租赁100%股权。
二、 接受财务资助的控股子公司基本情况
2、注册时间：2013年09月24日
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）
4、注册资本：20000.000000万人民币
5、法定代表人：刘磅
6、股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||注册资本（万元）||持股比例|出资方式||
||深圳达实智能股份有限公司||15000|75%||货币|
||平行咨询有限公司||5000|25%|货币||

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。
8、主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|684,176,479.24|672,366,664.71|
|负债总额|414,398,766.43|402,635,423.72|
|净资产|269,777,712.81|269,731,240.99|
||2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|41,172,101.50|5,857,108.32|
|利润总额|-32,714,822.10|107,638.01|
|净利润|-22,979,352.40|-46,471.82|

三、 董事会关于向控股子公司提供财务资助的意见
在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有
利于提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。达实租赁是公司的控股子公司，对平行咨询的收购交割后，公司将合计持有达实租赁100%股权，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注达实租赁的经营管理，控制资金风险。
四、 独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；具体贷款利率参考银行市场利率，以双方最终确认为准；
对平行咨询的收购交割后，公司将合计持有达实租赁100%股权，财务风险可控。
本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供20,000万元人民币的财务资助事项。
五、 其他事项
截至董事会召开之日，公司近十二个月内累计向达实租赁提供的财务资助为20,300万元，占公司最近一期经审计净资产的6.33%。除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年5月13日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-074牧原食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2017年4月25日召开的第二届董事会第五十四次会议、2017年 5月 19日召开 2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币15亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，决议有效期自公司2016年度股东大会通过之日至2017年度股东大会召开日止。同时，授权常务副总经理曹治年先生在此期间内签署相关合同文件，公司财务部负责具体实施。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司决定使用自有闲置资金进行理财。公司于 2017年 5月 22日使用人民币 10,000万元向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）购买阳光理财“定活宝”（机构），产品代码：EB4328。
现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：阳光理财“定活宝”（机构）（产品代码：EB4328）。
2、产品类型：非保本浮动收益型理财产品。
3、理财产品期限：1~365天。
4、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元。
5、资金来源：牧原股份自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
6、收益：本理财产品收益扣除相关费用后，预期年化收益率为：
持有期限在1-7天的收益率为2.80%；
持有期限在7-14天（含7天）的收益率为2.90%；
持有期限在14-30天（含14天）的收益率为3.30%；
持有期限在30-60天（含30天）的收益率为3.80%；
持有期限在60-90天（含60天）的收益率为3.90%；
持有期限在90-365天（含90天及365天）的收益率为4.30%。
7、存在风险
公司拟购买的理财产品为低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
8、交易对手方介绍
名称：中国光大银行股份有限公司
法定代表人：唐双宁
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
联系方式：95595
9、关联关系
公司与光大银行无关联关系。
二、公司的应对措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
公司本次公告前十二个月内，曾使用闲置自有资金购买理财产品，具体如下：
（一）2016年6月15日公司使用人民币18,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款保本浮动收益型人民币理财产品（产品编码0191120108），该产品已赎回。
（二）2016年8月26日公司使用人民币5,000万元购买工商银行“保本型法人63天稳利”人民币理财产品（产品编码WL63BBX），该产品已赎回。
（三）2017年5月12日公司使用人民币10,000万元购买恒丰银行“恒丰银行-交易型结构性存款产品2017年第130期”，编号为ZHA2017002，该产品未赎回。
（四）2017年5月15日公司使用人民币12,000万元购买中信银行“中信理财之共赢保本步步高升B款”人民币理财产品，产品编码为B160C0184，该产品未赎回。
五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司及全资子公司使用总额不超过15亿元的自有闲置资金购买理财产品。（详情见2017年4月26日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
六、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展委托理财投资事项发表了专项意见，同意公司及全资子公司使用自有闲置资金开展委托理财。（详情见2017年4月26日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司2016年度股东大会授权的范围。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理
财产品的核查意见》；
5、《牧原食品股份有限公司2016年度股东大会决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-124苏州锦富技术股份有限公司
2018年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）2018年第四次（临时）股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2018年11月13日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
⑴现场会议召开时间：2018年11月28日（星期三）下午14:00；
⑵网络投票时间：2018年11月27日-11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区金田路15号管理总部会议室。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖鹏先生主持。
⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38人，代表股份542,162,912股，占公司总股本的49.5526%；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东34人，代表有表决权股份149,622,685股，占公司总股本的
13.6752%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份433,107,028股，占公司总股本的39.5851%。
⑶网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份109,055,884股，占公司总股本的9.9675%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式对下列事项进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举黄文君先生、顾清先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算至公司第四届董事会任期届
满。
1.01补选黄文君先生为公司第四届董事会非独立董事；
总表决情况：同意580,874,119股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意91,762,485股。
1.02补选顾清先生为公司第四届董事会非独立董事；
总表决情况：同意372,248,649股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意19,347,991股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林琳、陈杰律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十一月二十八日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—17重庆长安汽车股份有限公司
关于 2018年 3月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2018年 3月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|81,678|80,546|231,091|221,885|95,994|98,440|258,145|279,195|
|河北长安|14,016|10,158|30,307|26,394|21,344|13,838|39,767|46,497|
|合肥长安|7,210|15,071|17,512|41,493|8,781|17,176|21,656|46,048|
|长安福特|50,790|73,663|145,480|199,317|45,189|84,080|130,451|200,653|
|长安马自达|15,609|18,604|46,102|43,657|15,414|20,490|46,099|48,200|
|江铃控股|32,711|39,241|75,058|98,099|38,467|39,675|76,456|97,961|
|其他|31,894|41,010|72,938|104,093|43,851|48,169|85,774|120,174|
|合计|233,908|278,293|618,488|734,938|269,040|321,868|658,348|838,728|

注：①上述销量数据为快报数，未经过本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。
②江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
③新能源汽车本月销量 3,850辆,本年累计销量 9,545辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-002
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理徐明先生递交的书面辞职报告。因个人原因，徐明先生申请辞去公司董事会董事、公司总经理及董事会下设战略委员会委员职务。辞职后，徐明先生将不再担任公司的任何职务。徐明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，徐明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
徐明先生的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告日，徐明先生持有公司股份 313,118股，占公司总股本的0.1864%。徐明先生辞去董事、总经理职务后，其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交所与上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。徐明先生
在其原定任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
徐明先生在公司担任董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐明先生在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！
公司于 2019年 1月 16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。根据《公司章程》规定，经董事长项翔先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审议，同意公司聘任钱亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钱亮先生的简历详见附件。
同时，董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
董事会同意提名钱亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2019年第一次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年一月十六日
附件：
钱亮先生简历
钱亮先生，男，1978年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、测评开发部副部长、测评开发部部长。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理、党总支副书记（主持工作）。
截至本公告日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。钱亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。钱亮先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—029焦点科技股份有限公司
关于股东提名第三届董事会
非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 11日
收到控股股东、实际控制人沈锦华先生的董事提名案，提名朱为众先生为第三
届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。
截止本公告日，沈锦华先生持有本公司股份 68,727,661股，持股比例为
58.49%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。
经公司第三届董事会第十九次会议审议，通过了《关于股东提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱为众先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满。
本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对朱为众先生的任职资格和经历进行了严格审查，
认为朱为众先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职
要求，同意推荐股东提名的朱为众先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名朱为众先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
本次提名将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—029焦点科技股份有限公司董事会
2015年8月15日
附：朱为众先生的个人简历：
朱为众，男，美国籍，1952年 5月出生。1985年至 1987年在美国东密执
安大学攻读语言与国际贸易专业，获硕士学位。2011获得哈佛商学院高级管理
人员领导力证书。历任美国纽鲁克公司驻中国首席代表、公司副总裁，美国著
名连锁店艾迪逊兄弟公司助理副总裁和中国部经理，美国高档百货连锁店赛克
斯公司国际货源部主任，加拿大连锁百货公司赫德森贝副总裁，美国最大的办
公用品连锁店欧迪办公副总裁，世界最大手工工艺和家居装饰连锁店迈克尔斯
公司（Michaels StoresInc.）公司执行副总裁。2013年 11月至今，担任世
界著名早教和童装品牌金宝贝（Gymboree）全球首席货源官。
截止公告日，朱为众先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、其他高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除简历中披露的公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理
人员。朱为众先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
四川雅化实业集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立董事意见
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向张京云、林忠群、杭州融高股权投资有限公司、成都亚商富易投资有限公司、陈思伟、李洪、西藏融德投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、田树鳌、黄健斌、成都易高成长创业投资有限公司、李梁、四川恒鼎实业有限公司、杨春晖、兰英发行股份，购买张京云、林忠群、杭州融高股权投资有限公司、成都亚商富易投资有限公司、陈思伟、李洪、西藏融德投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、田树鳌、黄健斌、成都易高成长创业投资有限公司、李梁、四川恒鼎实业有限公司、杨春晖、兰英合计持有的四川国理锂材料有限公司的62.75%股权，并通过向其他特定投资者非公开发行股票的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有四川国理锂材料有限公司100%股权。
本人作为公司的独立董事，认真审阅了本次交易的相关文件，出席了公司第二届董事会第二十三次会议，参与了董事会对本次交易相关议案的投票表决，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，基于独立判断的立场，就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的各项条件。
2、《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案》以及本次交易各方共同签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议》符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定；交易方案具备可行性和可操作性。
3、本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券业务资格，具有充分的独立性；交易各方平等、自愿协商确定，定价公允、合理，没有损害公司股东的利益。
事、高级管理人员，因此，本次交易中，公司募集配套资金构成关联交易。公司本次交易的相关事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，董事会在审议关联交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会会议的召开程序、表决程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
5、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于完善公司的业务结构，有利于实现公司的战略目标，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
6、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和相关政府主管部门的批准。
（以下无正文，为四川雅化实业集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的独立董事意见之签署页）
（本页无正文，为四川雅化实业集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的独立董事意见之签署页）
汪旭光 易德鹤 周友苏
签署日期：2014年9月19日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-041武汉精测电子技术股份有限公司
关于公司2017年限制性股票激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2017年 6月 7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年6月7日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-040佳沃农业开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计
量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
2、变更日期
公司决定自2019年1月1日起开始执行新金融工具系列准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
佳沃农业开发股份有限公司本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行上述财政部修订和颁布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
5、变更审议程序
根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反
佳沃农业开发股份有限公司映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，董事会同意公司变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
五、独立董事意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后
的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，
特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和
《公司章程》规定，因此我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年4月25日
福建青松股份有限公司 2018年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-082福建青松股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-094高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于 2019年9月 17日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2019年9月7日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请不超过人民币 50,631万元的综合授信额度，有效期为即日起至 2020年9月 30日，具体融资金额最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五十次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日
浙江伟星新型建材股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营情况、财务状况、关联交易、股权激励实施以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范运营，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2015年度主要工作报告如下：
一、2015年度监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了四次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||召开|
||||召开日期||会议届次||议案内容|||
||号||||||||方式|
|1||2015.4.23||第三届监事会第十次会议||1、《公司2014年度财务决算方案》；2、《公司2014年度利润分配预案》；3、《公司2014年度监事会工作报告》；4、《公司2014年度内部控制评价报告》；5、《公司2014年度报告》及其摘要；6、《公司关于增补监事的议案》；7、《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》；8、《公司关于2015年度日常关联交易的议案》。||现场||
|2||2015.4.27||第三届监事会第十一次（临时）会议||《公司2015年第一季度报告》||通讯||
|3||2015.8.04||第三届监事会第十二次会议||《公司2015年半年度报告》及其摘要||现场||
|4||2015.10.21||第三届监事会第十三次（临时）会议||《公司2015年第三季度报告》||通讯||

二、2015年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
报告期，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内控体系执行、董事和高管履
职情况等进行了监督审查。认为：公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规
范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好防范经营风险。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易情况
报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。认为：公司发生关联交易时,交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、对公司内部控制评价报告的核查情况
报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
5、对公司收购或出售资产的核查情况
2015年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
6、对公司开展短期投资理财业务的核查情况
报告期，监事会就公司使用部分闲置自有资金开展短期投资理财业务事项进行了核查与监督。认为：公司在不影响日常经营的情况下，使用部分闲置自有资金开展低风险保本型银行理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司、全体股东以及中小股东利益的情形。
7、对公司信息披露工作的核查情况
监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。公司信息披露连续5年被深交所评为“A”级。
8、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查。认为：2015年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，合理制定 2014年度利润分配方案，并得到有效执行。同时，为了保持公司股利分配政策的稳定性和持续性，公司制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，以更好地维护公司和全体股东的权益。
三、2016年度工作计划
2016年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着恪尽职守、认真负责的工作态度，依法独立行使职权，对董事和高管的履职情况、公司经营管理情况、重大事项决策、财务状况、内控体系运行情况及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，促进公司规范运作水平的进一步提升，更好地保障股东、公司和员工的合法权益。
浙江伟星新型建材股份有限公司2016年4月7日
民生证券股份有限公司
关于金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见承诺民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对本次资产重组预案出具了相关核查意见并作出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见
承诺》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-031广东万家乐股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币 9亿元自有闲置资金进行委托理财，具体内容如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过 9亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
4、投资期限
公司委托理财的期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议通过。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
截止本公告日，公司除委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财外，没有其他证券投资。本次用于委托理财的资金，也不会投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
六、独立董事意见
就公司以自有资金进行委托理财事项，独立董事发表了意见，认为：
1、公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司
董事会审议通过,会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门
的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产
品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。
4、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
七、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一六年四月八日
江西赣锋锂业股份有限公司
章程条款变更新旧对照表
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|序号|原章程|修订后章程|
|1|第六条：公 司 注 册 资 本 为 人 民 币72890.4879万元。|第六条：公 司 注 册 资 本 为 人 民 币74177.1379万元。|
|2|第十三条：经依法登记, 公司的经营范围是 : 氢 氧 化 锂 (11kt/a) 、 氯 化 锂(12kt/a)、碳酸锂(6kt/a)（有效期至2018年03月16日）；氟化锂(1500t/a)（有效期至 2018 年 12 月 28 日）；丁基锂（150t/a）（有效期至 2018年05月17日）生产；丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸（有效期至 2019 年 12 月 19 日）销售；有色金属、电池、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产加工销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；货物、技术进出口业务（凭许可证经营）；资本投资服务、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条：经依法登记, 公司的经营范围是: 氢氧化锂(11kt/a)（有效期至2018 年 03 月 16 日）；氟化锂(1500t/a)（有效期至 2018 年 12 月28日）；丁基锂（150t/a）（有效期至2018年05月 17日）生产；丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸（有效期至 2019 年 12月19日）销售；有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产加工销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；货物、技术进出口业务（凭许可证经营）；资本投资服务、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|3|第十七条：公司股份总数为 72890.4879 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|第十七条：公司股份总数为 74177.1379 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|
|4|第一百一十一条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。|第一百一十一条：董事会由10 名董事组成，其中独立董事4名。|