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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-021任子行网络技术股份有限公司
2013年度股东大会会议通知
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2014年 5月 13日（星期二）召开 2013年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1．召集人：公司董事会
2．公司第二届董事会第七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3．日期和时间：2014年5月13日（星期二）上午 10:00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5．现场会议召开地点：深圳市南山区科技中 2路软件园 2栋 6楼公司大会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2．本次会议拟审议的议案如下：
1)关于公司董事会2013年度工作报告的议案。
独立董事将向股东大会作述职报告。
2)关于公司监事会2013年度工作报告的议案。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-021 4)关于2013年度财务报告的议案。
5)关于2013年度报告及摘要的议案。
6)关于2013年度利润分配预案的议案。
7)关于聘请公司2014年度审计机构的议案。
3、披露情况：
上述议案内容请详见中国证监会创业板指定网站刊登的相关公告及文件。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2014年5月2日前将提案递交公司董事会。
三、会议出席对象
1.截至2013年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.本公司聘请之保荐机构督导人员。
四、会议登记的方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-021持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2014年5月6日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系地址：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼
邮政编码：518057
五、其他事项
1、联系人：王震强张冰
联系电话：0755-86156779
传真：0755-86168355
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-021附件1：
任子行网络技术股份有限公司 2013年度股东大会
参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

注：以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-021附件2：
任子行网络技术股份有限公司 2013年度股东大会
授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络技术股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|表决内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事会 2013年度工作报告的议案。||||
|2|关于公司监事会 2013年度工作报告的议案。||||
|3|关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案。||||
|4|关于 2013年度财务报告的议案。||||
|5|关于2013年度报告及摘要的议案。||||
|6|关于2013 年度利润分配预案的议案。||||
|7|关于聘请公司 2014年度审计机构的议案。||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-021委托日期：
有效期限：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-067深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。
2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司预计不晚于 2018年 5月 21日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书，详情请参阅公司于 2018年 2月 14日披露的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司于 2018年 2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、 5月 8日、5月 15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028、2018-031、2018-034、2018-036、2018-038、2018-040、2018-041、2018-045、2018-048、2018-050）。
由于本次交易涉及国有企业资产重组及跨境交易事项，整体重组方案较为复杂，且尚需进一步协商、完善；公司预计无法在停牌累计不超过 6个月的时间内，即 2018年 5月 21日前披露本次重大资产重组预案或重组报告书等信息，为确保本次重组工作的顺利推进，避免公司股价的异常波动，维护投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 21日起继续停牌不超过 1个月。详情请参阅公司于 2018年 5月 18日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053）。公司于 2018年 5月 25日、6月 1日、6月 8日、6月 15日分别披露了《关于重大资产
重组停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-058、2018-061）。
二、停牌期间工作进展
2018年 6月 19日，公司第九届董事会 2018年度第五次临时会议审议通过了《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2018年 6月 21日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2018年 6月 21日起将继续停牌，待深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌。
本次重大资产重组标的资产涉及的审计、估值工作已经完成，交易方案及相关内容已经获得公司董事会审议通过，后续需提交公司股东大会进行审议。
本次交易方案尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准、国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及的境外投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的备案或核准、中国证监会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均仍存在不确定性。
停牌期间，本公司协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-056华自科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日获悉，公司控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华自集团|是|300|2019年5月20日|2020年5月5日|长沙银行股份有限公司湘江新区支行|3.01%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华自集团直接持有公司股份99,832,198股，占公司股份总数的38.11%；华自集团本次质押股数3,000,000股，占其持有公司股份总数的3.01%，占公司总股本的1.15%；本次办理股票质押后，华自集团累计质押其持有的公司股份63,090,200股，占其持有公司股份总数的63.20%，占公司总股本的24.09%；
华自集团尚余36,741,998股未质押。
公司控股股东一致行动人、公司实际控制人黄文宝先生、汪晓兵先生持股及质押情况如下：黄文宝先生直接持有公司股份 3,260,870股，占公司总股本的1.24%，已累计质押 1,930,000股，占其所持本公司股份的59.19%，占公司总股本的0.74%；汪晓兵先生直接持有公司股份2,282,608股，占公司总股本的0.87%，
汪晓兵先生持有的公司股份不存在质押的情形。华自集团、黄文宝先生、汪晓兵
先生合计累计质押股份 65,020,200股，占其合计持有公司股份总数的61.70%，占公司总股本的24.82%。
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东华自集团仍处于质押状态的股份不存在平仓风险，上述部分股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-053北京数字政通科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-046广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2018年 05月 04日召开第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，由于在本次激励计划首次授予的过程中，陈俊鹏、左昌煜、陈河、夏小瑞、陈洲、王洪超、李威、姚立等 8名激励对象由于个人原因离职，不再具备激励资格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》及相关规定，对激励对象人数及授予的股票期权权益数量进行调整，公司本次激励计划授予的激励对象由原 489人调整为 481人，授予的股票期权数量由 1,998万份调整为 1,979万份。
公司监事会对《2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》重新进行了核查，核查方式为：公司监事会核查了本次激励计划首次授予部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司）是否存在雇佣或劳务关系、激励对象在公司
（含控股子公司）担任的职务及其任职文件、激励对象的工资单及公司（含控股子公司）为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、激励对象在本次股权激励计划公告前 6个月内买卖公司股票情况及其说明。核查后，发表核查意见如下：
1、本次调整在原《2018年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单》的基础上减少相应离职的人员，并无新增激励对象。调整后激励对象名单内的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年股票期权激励计划》规定的激励对象的条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
4、激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次股权激励计划首次授予部分的激励对象中不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女。
6、列入本次股权激励计划首次授予部分激励对象调整名单的人员不存在于股权激励计划公告前 6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为，列入本次调整后的股权激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2018年 05月 04日
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）的核查意见》之签署页】。
陈秀兰 张赟 黄曼萍
签署日期：2018年 05月 04日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-068
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2016年 9月 2日以邮件方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2016年 9月 5日以通讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司需对 2016年非公开发行股票募集资金投资项目采取进一步完善工作，鉴于相关工作需要一定的时间周期，经公司与保荐机构及相关各方审慎研究后，决定向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票项目申请材料，待本次非公开发行募集资金投资项目的完善工作完成后再行安排后续事宜。
本议案关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年九月五日
第四届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-076新开普电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2019年 6月 5日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年6月10以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开，应出席本次会议的董事八名，实际出席本次会议的董事八名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生及副总经理何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司董事司志刚先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据相关规定，公司持股5%以上的股东上海云鑫创业投资有限公司提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
董事会经审议认为，陈亮先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第四届董事会非独立董事候选人，由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
该事项已由公司全体独立董事发表独立意见，具体内容详见公司刊登在中国
第四届董事会第二十五次会议决议公告证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。
本议案将提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
二、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于2019年6月28日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
第四届董事会第二十五次会议决议公告附件：
非独立董事候选人简历
陈亮先生，男，1982年4月30日生，中国国籍，2012年毕业于哥伦比亚大学商学院，获硕士学位。2014年至2018年5月，在阿里巴巴集团工作，历任投资经理、投资总监职务；2018年 5月至今，在浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司工作，任投资总监职务。目前陈亮先生还担任北京海鸟窝科技有限公司董事、深圳市漂流伞科技有限公司董事、杭州数知梦科技有限公司董事、中保车服科技服务股份有限公司董事、Champzee TechnologyInc.董事、MsParisInc.董事等职务。
陈亮先生目前未持有公司股份，除担任持有公司5%以上股份的股东上海云鑫创业投资有限公司的股东蚂蚁金服投资总监外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-047上海普利特复合材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年8月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议并通过了《上海普利特复合材料股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要的议案（已更名为“上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划”），同意公司实施第一期员工持股计划，委托申万宏源证券股份有限公司设立“申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
公司员工持股计划通过二级市场交易的方式于 2016年 1月 8日完成股票购买，交易均价为 27.91元，购买数量为1,276,200股，占公司总股本的比例为0.4727%。
公司于2017年6月2日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司2015年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年8月4日。
公司于 2017年 9月 6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》及摘要，对员工持股计划的有关内容（包括资金来源、股票来源、存续期、管理模式等）进行变更，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
2017年9月27日，“上海普利特复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接了“申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划”持有的公司股票1,276,200股，占公司总股本的0.4727%。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-063珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十次会议于2015年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2015年7月13日以电子邮件和短信方式送达各位董事。应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金的议案》。
公司拟设立全资子公司珠海联芯投资有限公司（预核名，以工商登记最终核准登记名称为准）；并与洛阳中科信息科技发展有限公司、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司及管理团队共同投资成立一家私募基金管理公司－珠海中科金桥科技控股有限公司（预核名，以工商登记最终核准登记名称为准）；以珠海中科金桥科技控股有限公司为主体募集设立有限合伙制的产业基金—珠海中科金桥集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）（预核名，以工商登记最终核准登记名称为准）。
成为全球集成电路行业的领导者之一是公司秉持的远大志向。通过与相关各方合作发起设立产业基金，并参股基金管理公司，将充分发挥各方的专业优势，提高公司在集成电路产业领域的投资水平，协助公司实现产业链延伸和产业整合的战略目标，提升公司的产业价值和地位。
有关《珠海艾派克科技股份有限公司关于拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金的公告》（公告编号：2015-065），请详见2015年7月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一五年七月二十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-133汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于回购注销 2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月11日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票795,038股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 683,931,466股减少至
683,136,428股，注册资本由 683,931,466元减至683,136,428元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。本次注销部分股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-051
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于举行 2014年半年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告已于2014年7月31日在中国证监会创业板指定信息网站披露，为了让广大投资者进一步了解公司2014年半年度报告及经营情况，公司将于2014年8月6日（星期三）下午15：00至16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014
年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划及2014年半年报等投资者所关心的问题，与投资者进行的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年八月四日
中信建投证券股份有限公司关于
宁德时代新能源科技股份有限公司
新增 2019年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对宁德时代新增 2019年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、新增2019年度日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
1、公司第二届董事会第二次会议和 2018年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计议案》，公司及控股子公司预计 2019年度将与关联方发生日常关联交易不超过303,500万元人民币，其中预计与福建时代星云科技有限公司（简称“时代星云”）发生不超过250万元人民币的日常关联交易，交易类别为向时代星云采购项目建设服务。具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-018）。
现根据公司日常经营业务发展的需要，公司 2019年度预计与时代星云新增发生日常关联交易不超过31,600万元人民币。本次增加后，公司 2019年度与时代星云日常关联交易额度预计为31,850万元。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|原预计金额|新增预计金额|
|向关联方销售商品|时代星云|储能电池系统|参照市场价格公允定价|0|30,000|
|向关联方采购商品|时代星云|储能电气相关产品|参照市场价格公允定价|0|1,600|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|原预计金额|新增预计金额|
|接受关联方服务|时代星云|项目建设|参照市场价格公允定价|250|0|
|合计||||250|31,600|

注：截至目前，公司与时代星云合计已发生的关联交易金额为1,906.61万元人民币。
二、关联人介绍与关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：福建时代星云科技有限公司
法定代表人：石正平
注册资本：10,000万元人民币
股权结构：公司持股20%，石正平等其他股东持股80%
住所：福建省福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业(福州)有限公司楼1、4#楼(自贸试验区内)
经营范围：其他工程和技术研究与试验发展服务；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的节能技术推广服务；其他未列明新能源技术推广服务；其他未列明技术推广服务；应用软件开发；其他未列明电气机械及器材制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；其他未列明的汽车零部件及配件制造；
船用配套设备制造；其他未列明的专用设备制造；其他未列明电池制造；其他输配电及控制设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计数）：截至2019年9月末总资产6,501.97万元、净资产4,780.46万元；2019年1-9月主营业务收入247万元、净利润-219.54万元。
（币种：人民币）
（二）关联关系说明：公司副董事长、副总经理黄世霖先生担任时代星云董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定的情形，因此，时代星云为公司的关联法人。
（三）履约能力分析：时代星云自成立以来依法存续，经营及财务状况正常，
日常交易中能正常履行合同约定内容，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与时代星云的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与时代星云将根据生产经营的实际需求在本次预计额度范围内签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、关联交易的决策程序及独立董事意见
1、2019年 10月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，以票8赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄世霖先生进行了回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2、独立董事发表的事前认可意见：本次新增2019年度关联交易预计事项，符合公司业务发展的正常需要，遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第九会议审议。
3、独立董事发表的独立意见：公司 2019年度新增关联交易预计为公司日常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，相关程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次新增关联交易事项。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会批准。
六、保荐机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对上述新增日常关联交易预计事项发表如下意见：
1、公司 2019年度新增关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；
2、公司新增 2019年度关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司2019年度新增关联交易预计事项无异议。
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-037
绵阳富临精工机械股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于2017年5月22日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2017年5月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，（现场参会7人，曾东建以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
公司全资子公司湖南升华科技有限公司因日常生产经营需要，拟向公司短期借款 5,000万元人民币用于补充流动资金，同时由升华科技执行董事彭澎女士无偿提供连带责任担保。董事会同意在不影响公司正产经营的情况下,以自有资金向升华科技提供 5,000万元人民币借款，期限不超过 6个月，按年化利率5%收取利息，并同意授权董事长签署相关文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-027上海康耐特光学股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年第一季度报告全文已于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会 2019年第六次会议
相关事项的独立意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开公司第三届董事会2019年第六次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》及《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会2019年第六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件及发行方案的独立意见
1、公司拟申请非公开发行公司债券，发行的公司债券票面总额不超过3亿元（含3亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照上市公司非公开发行公司债券的资格和有关条件，针对公司实际情况进行了核查，认为公司符合非公开发行公司债券的各项条件。
3、同时经认真查阅本次非公开发行债券的相关文件，我们认为：公司本次非公开发行公司债券符合公司经营发展需要，有利于为公司后续发展提供资金动力。本次增资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况。
公司全体独立董事同意《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，同意将议案提交公司股东大会审议。
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事刘勇刘超陈曦2019年9月25日
西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
关于神州数码集团股份有限公司
开展衍生品投资业务的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票的独立财务顾问和保荐机构，西南证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司对公司开展外汇衍生品投资业务的相关事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、衍生品投资额度
为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过 20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过 20亿美元（或等值其他币种）。衍生品投资额度使用期限为自获 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
二、衍生品投资品种
公司及下属控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，投资与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。
三、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：不超过三年
3、流动性安排：衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配。
4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、开展衍生品投资的必要性
公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
五、公司投资衍生品的准备情况
1、公司制定了《神州数码集团股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
六、衍生品投资的风险分析
1、市场风险。保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品投资额度应当以董事会或股东大会批准的授权额度为限。
3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，在充分了解衍生品投资条款后，拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等），最终经财务总监审批。
4、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组及时应对。
八、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确定和计量。
2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1,000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
十、独立董事意见
公司的独立董事，本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
1、公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程。
3、鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。
公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。
综上，独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会进行审议。
十一、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：神州数码开展衍生品投资业务的目的是为了利用衍生品投资来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，
公司已根据相关法律法规的要求制订了《神州数码集团股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过。
独立财务顾问对公司开展衍生品投资业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于神州数码集团股份有限公司开展衍生品投资业务的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________ _____________
梅秀振 楼航冲
西南证券股份有限公司2018年3月28日
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于神州数码集团股份有限公司开展衍生品投资业务的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________ _____________
韩冰 温畅
中银国际证券股份有限公司2018年3月28日
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2014年度监事会工作报告
公司监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，在 2014年度，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度的主要工作报告
如下：
一、2014年度监事会召开情况
2014年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。报告期内，公司共召开了 4次监事会。
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|序号|会议名称|召开的时间|通过的议案|
|1|第二届监事会第五次会议|2014年4月8日|1、 关于2013年度监事会工作报告的议案；2、 关于2013年度报告全文及摘要的议案；3、 关于2013年度财务决算报告的议案；4、 关于续聘2014年度审计机构的议案；5、 关于2013年度利润分配预案的议案；6、 关于2013年度内部控制自我评价的议案；|

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||||7、 关于2013年度募集资金存放与使用专项报告的议案。8、 关于监事薪酬的议案。|
|2|第二届监事会第六次会议|2014年4月24日|1、关于 2014 年度第一季度报告全文的议案。|
|3|第二届监事会第七次会议|2014年8月21日|1、 关于公司2014年半年度报告及摘要的议案；2、 关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。|
|4|第二届监事会第八次会议|2014年10月22日|1、关于公司 2014 年第三季度报告全文的议案。|

二、2014年度监事会对公司有关事项的独立意见
2014年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规开展经营性活动。监事会通过召开会议，列席报告期内历次董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督，监事会认为：2014年度，公司所有重大决策程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。
信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对 2014年度公司的财务状况和财务管理进行了认真、细
致的检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，
财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真
实、准确、完整地反映公司 2014年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。2014年期间，公司执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，监事会认为：2014年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司与关联公司之间成交价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（五）公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产事项，未发生内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会 2014年度能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，公司未出现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司所发行的证券交易价格，给公司造成严重影响或损失的情况。有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。
三、监事会 2015年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2015年的主要工作计划如下：
（一）监督公司依法运作情况，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。并且进一步加强公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（二）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，监事会成员将认真履行好监督职责，维护和保障公司、
股东利益，扎实做好各项工作，促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会 2015年 4月 8日