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证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-036
湖南宇晶机器股份有限公司
关于公司 2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》，同意 2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人民币 20,000.00万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。
一、2019年公司拟向银行申请授信并提供担保事项的基本情况
1、公司向中国建设银行股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币5,000.00万元，授信期限不超过二年；
2、公司向中国工商银行股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币6,000.00万元，授信期限不超过一年；
3、公司向中国交通股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币5,000.00万元，授信期限不超过一年；
2019年度公司预计向银行申请授信额度总额为20,000.00万元，以上授信公司拟用房产证号为：湘（2018）益阳市不动产权第0006414号湘、（2018）益阳市不动产权第0026689号、（2018）益阳市不动产权第0026690号、（2018）益阳市不动产权第0026691号、（2018）益阳市不动产权第0026692号、（2018）益阳市不动产权第0026694号、（2018）益阳市不动产权第0026695号、（2018）益阳市不动产权第0026696号、（2018）益阳市不动产权第0026697号、（2018）益阳市不动产权第0026698号、（2018）益阳市不动产权第0026699号、（2018）益阳市不动产权第0026700号、（2018）益阳市不动产权第0026701号、益房权证资阳字第712007798号、益房权证资阳字第712007800号、益房权证资阳字第712007802号、益房权证资阳字第712007803号、益房权证资阳字第712007804号；土地权证号为：益国用（2012）第D00312号作为抵押物，进行抵押担保。
公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
以上授信方案以及抵押担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。
二、抵押担保协议的主要内容
上述为公司2019年拟以土地、房产为抵押担保，计划向银行申请的授信，公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同、借款合同、抵押合同，最终实际抵押担保总额将不超过授予的担保额度，具体抵押事项以与相关银行签订的协议为准。实际发生的抵押金额和期限，公司将及时履行信息披露义务，不存在中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
三、具体执行授权
在上述期限和额度内的银行融资综合授信及抵押担保事项，授权公司董事长根据经营业务的实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及抵押担保法律文件。授权期限为公司第三届董事会第七次会议审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、对公司的影响
公司根据实际经营情况以上述土地、房产为抵押以及公司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信，有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持公司良性发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、董事会意见
为满足公司的业务发展需要，解决生产经营流动资金需求，上述银行授信
及担保方案有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发
展，符合本公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。公司董
事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要公
司提供反担保。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细
则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如
下独立意见：经核查，公司在抵押担保期限内，有能力对经营管理风险进行控
制，公司拟用土地、房产做抵押担保以及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带
责任担保向银行申请授信，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。抵押
担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为0元，用土地及房产作抵押担保向银行申请授信的金额为0元。2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任
担保向银行申请授信额度不超过20,000万元，占2018年期末经审计净资产775,573,589.03元的25.79%。公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-051深圳万讯自控股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年6月2日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合电话会议的方式召开。有关的会议通知已于2015
年5月26日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
公司发行股份及支付现金购买成都安可信电子股份有限公司（以下简称“成都安可信”）100%股权的事项已经中国证监会审核通过，待公司收到中国证监会核准文件并履行完毕相关程序后，成都安可信将成为公司的全资子公司。现为满足成都安可信日常生产经营流动资金的需求，公司拟为其申请1,000万元人民币银行贷款提供担保。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，同意公司为成都安可信向银行申请贷款提供担保。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《独立董事关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保的独立意见》及《关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
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|公司《章程》修订对照表（2018 年 3 月）||
|修订前|修订后|
|第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，每位董事、监事候选人应以单项提案提出，以出席股东大会有表决权股份半数以上通过。|第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，每位董事、监事候选人应以单项提案提出，以出席股东大会有表决权股份半数以上通过。股东大会在对选举二名以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。对选举董事或监事以外的其他议案，不适用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|
|第九十一条 股东大会将对所有|第九十一条 除累积投票制外，股|

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|提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 编号：2018-006南通锻压设备股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：150.39% 至 177.22%|盈利223.65万元|
||盈利： 560万元 至 620万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司完成对深圳市橄榄叶科技有限公司（以下简称“橄榄叶”）的收购，并于2017年7月起对其财务报表进行合并，橄榄叶良好的盈利能力为公司净利润的提升起到带动作用。
利率有所下降，尤其机械压力机产品对毛利率产生一定的负面影响。
3、报告期内，公司重大资产重组事项发生的中介机构费用等对公司利润有较大的影响；由于受行业形势、市场需求的不利影响，销售收入基本持平，公司规模效应未能显现，致使公司净利润仍处于较低水平。
4、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约为536.41万元；上年同期非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为47.88万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-105
莱茵达置业股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文名称由“莱茵达置业股份有限公司”变更为“莱茵达体育发展股份有限公司”；
2、公司的英文名称由“LANDER REAL ESTATECO.,LTD.”变更为“LANDER SPORTS DEVELOPMENT CO.,LTD.”
3、变更公司证券简称：由“莱茵置业”变更为“莱茵体育”；
4、公司证券代码“000558”保持不变；
5、相关变更事项的生效日期为：2015年8月18日。
一、公司名称变更说明
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮巨潮资讯网上披露的《莱茵达置业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-102）。
2015年8月14日，公司取得新营业执照，经浙江省工商行政管理局核准，营业执照变更情况如下：
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|项目|变更前|变更后|
|名称|莱茵达置业股份有限公司|莱茵达体育发展股份有限公司|
|经营范围|一般经营项目：房地产开发及经营；实业投资；房地产租赁|实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、|

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|经营；家具、日用杂品、建筑装饰材料、纺织原料、金属材料、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）的销售；物业管理；室内装饰工程的设计、施工、商务咨询；建筑技术咨询；企业管理咨询；投资管理；仓储服务（不含危险品）。|施工、管理及设备安装，体育用品的研发与销售，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，体育经纪代理业务，知识产权代理（除专利代理），会展服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术咨询，企业管理咨询，投资管理，仓储服务（不含危险品），资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、公司名称、证券简称变更的原因
为了体现公司体育产业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，故决定变更公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
因公司名称发生变更，为使公司名称和公司简称保持一致，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2015年8月18日起发生变更，公司证券简称由“莱茵置业”变更为“莱茵体育”，公司证券代码不变。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-21
珠海格力电器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会职工代表监任期至 2015年 5月届满。根据《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举王丽琴女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
二Ｏ一五年六月二日
附：王丽琴女士简历
王丽琴女士，2004年4月至2010年7月，任职珠海格力电器股份有限公司人力资源部人事主管；2010年 8月至今任珠海格力电器股份有限公司人力资源部负责人。2014年10月起任职工代表监事。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有持有本公司股票。
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-046
鸿博股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002229，证券简称：鸿博股份）连续三个交易日内（7月20日、7月21日、7月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）关于公司彩票无纸化业务：公司无纸化彩票代购业务从2015年2月25日开始暂时停止，具体恢复时间待定。上述内容详见《证券时报》及巨潮资讯网公司公告（公告编号：2015-008）。
（三）关于公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份事项：公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份，预计合计增持总金额超过1亿元人民币。
（四）关于公司员工持股计划事项：公司已启动员工持股计划，将尽快推动员工持股计划的实施，并积极鼓励董监高、分子公司高管和员工参与。
（五）公司未发现近期公共传媒报道了公司可能或者已经对本公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
（六）公司目前经营情况正常。
（七）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在应披露而未披露的重大事项。
（八）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司2015年半年度业绩与公司2015年第一季度报告中披露的预计范围不存在较大差异。
（二）截至目前，公司无纸化彩票代购业务仍处于暂停状态，具体恢复时间待定。该业务的暂停对公司第一季度净利润产生一定的不利影响，预计将导致2015年半年度代销费用收入及净利润下降，对公司2015年1-6月利润产生不利影响。
（三）截至本公告披露日，公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份事项尚未完成，公司将根据事项进展及时在指定媒体披露相关公告。
（四）截至本公告披露日，公司正在积极推进员工持股计划相关工作，已确定该事项参与员工数为不超过200人，资金规模在3000万元人民币以上（含3000万元），公司将尽快完成草案的编制并履行相应的审批程序。
（五）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-008
天马轴承集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年1月24日下午14：00
2、网络投票时间：2017年1月23日-2017年1月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月24日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月23日下午15：00至2017年1月24日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
浙江天马轴承有限公司五楼会议室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长马兴法先生主持。
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共 11人，代表股份数量509,375,819股，占公司有表决权股份总数的42.88%。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份数量147,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0124%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数量509,228,019股，占公司有表决权股份总数的比例为42.86%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 8人，代表股份数量 147,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0124％。
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
1、选举傅淼先生为公司第五届董事会董事
（1）表决情况：同意 509,449,819股，占出席会议有效表决权股份总数的100.01%。
其中出席2017年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意221,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的150.03%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（1）表决情况：同意 509,309,425股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中出席2017年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意81,506股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.11%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、选举杨利军先生为公司第五届董事会董事
（1）表决情况：同意 509,309,425股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中出席2017年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意81,506股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.11%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、选举赵路明先生为公司第五届董事会董事
（1）表决情况：同意 509,309,425股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中出席2017年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意81,506股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.11%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、选举张志成先生为公司第五届董事会董事
（1）表决情况：同意 509,309,425股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中出席2017年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意81,506股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.11%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、选举周方强先生为公司第五届董事会董事
（1）表决情况：同意 509,309,425股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中出席2017年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意81,506股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.11%。
（2）表决结果：该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
（1）表决情况：同意 509,344,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对31,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席2017年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意116,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.77%；反对31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.23%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：蒋政村、费立峰
3、法律意见书的结论性意见，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-072深圳市信维通信股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月16日以电子邮件的方式向全体监事发出公司第三届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2016年10月27日在公司董事会会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司《2016年第三季度报告》
监事会对董事会编制的《2016年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一六年十月二十七日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-017浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2017年 4月 21日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 4月 28日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事 3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及其正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事
会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名成华强先生、赵科学先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议通过。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人若经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
非职工代表监事候选人成华强先生、赵科学先生简历见本公告附件。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2017年 4月 29日
附：第六届监事会监事候选人简历
成华强先生：1970年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。
曾任浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间、片剂车间、头孢胶囊车间主任，生产部经理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理。现任公司监事会主席，青霉素车间、胶囊车间主任。
成华强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
赵科学先生：1978年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江亚太制药厂贴片车间带班长、贴片车间主任助理、贴片车间副主任，冻干二车间副主任。现任公司监事，冻干二车间主任。
赵科学先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—020深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018）。
目前，公司正在继续筹划重大事项，由于该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 5月 30日继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司将及时根据上述事项的进展情况进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于本次重大资产重组前十二个月上市公司
收购、出售资产的说明
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司关于本次重大资产重组前十二个月上市公司收购、出售资产的说明》之盖章页）
湖南华凯文化创意股份有限公司2019年6月18日
万通智控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年4月25日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年4月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》，本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于2017年4月24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|3834 8834 2268|
|末“5”位数：|29172|
|末“6”位数：|193795 318795 443795 568795 693795 818795 943795 068795|
|末“7”位数：|6745763|
|末“8”位数：|50095364 00095364|
|末“9”位数：|250806885 155526896|

凡参与本次网上定价发行申购万通智控科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有90,000个，每个中签号码只能认购500股万通智控科技股份有限公司A股股票。
发行人：万通智控科技股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年4月25日
（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：万通智控科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
2017年第三季度工程业务经营情况公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-061北方国际合作股份有限公司
2017年第三季度工程业务经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第三季度经营情况如下：
一、公司合同总体情况
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||数量|金额(万美元)|
|2017年7-9月新签项目合同|2|1,435.00|
|2017年1-9月新签项目合同|12|205,110.73|
|截至2017年9月30日累计已签约未完工项目合同|40|1,220,148.87|
|其中：|||
|已签约尚未生效项目合同|18|704,742.27|
|已生效正在执行项目合同|22|515,406.60|
|已中标尚未签约项目合同|0|0.00|

二、重大项目情况
1、2017年7-9月新签重大项目情况
公司三季度未签署项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的重大项目。
2、2017年7-9月在执行重大项目情况
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|项目名称|合同金额|业务模式|项目情况|
|缅甸蒙育瓦莱比|7.0亿美元|EPC，即工程总承|详见公司 2011 年 9 月 28|

2017年第三季度工程业务经营情况公告
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|塘铜矿项目采购施工总承包项目合同||包模式，公司按照合同约定承担工程建设项目的设计、采购、施工等工作|日披露的《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目重大合同暨关联交易公告》。|
|巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同|16.26亿美元|同上|详见公司2015年12月24日披露的《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同重大合同暨日常关联交易公告》。|

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-073浙江万里扬变速器股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-060，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里扬，股票代码：002434）自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-069），并于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-071）,详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，各中介机构正在积极开展有关本次资产重组事项的资料收集和整理等相关工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于 2015年12月30日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-113华映科技（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）自 2015年 9月 7日开市起停牌。（详见公司 2015-108号及 2015-109号公告）。
截至公告日，公司全资子公司华映科技（纳闽）有限公司受让华映视讯（吴江）有限公司25%股权事项已完成审计、评估工作，但公司受让昆山凌达光电科技有限公司、深圳旭茂光电技术有限公司及昆山和霖光电高科有限公司100%股权事项尚需公司与聘请的独立财务顾问兴业证券股份有限公司等进一步开展尽职调查并核实确认资产情况及交易方案。鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将进一步推动上述交易事项的确认并将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会2015年9月18日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州
长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东东方锆业科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派于鹏、冯颖娴律师(以下简称“本所律师”)出席东方锆业2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由东方锆业董事会根据2018年9月10日召开的第六届董事会第二十二次会议决议召集，东方锆业董事会已于2018年9月11日在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2018年9月26日14:30在汕头市澄海区莱美路宇田科技园公司会议室召开，本次股东大会由董事长吴锦鹏先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00期间的任意时间。
东方锆业部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，均为 2018年 9月 19日下午 3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表的股份总数为167,820,818股，占东方锆业总股本的27.0266%。
出席本次股东大会现场会议的还有东方锆业董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计7人，代表股份数534,700股，占东方锆业总股本的0.0861%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
《关于公司出售资产的议案》的表决结果：
同意 168,338,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898%；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意517,500股，占出席会议中小投资者所持股份的96.7832%；反对 17,200股，占出席会议中小投资者所持股份的3.2168%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东东方锆业科技股份有限公司2018年第二次
临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑于鹏
负责人： 签字律师： ﹑程秉 冯颖娴
二〇一八年九月二十六日
国泰君安证券股份有限公司关于
湖北鼎龙化学股份有限公司
部分超募资金投资项目变更为合营方式的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，对鼎龙股份部分超募资金投资项目变更为合营方式事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
湖北鼎龙化学股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于湖北鼎龙化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]99
号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为30.55元/股。公司募集资金总额人民币
458,250,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 427,384,026.00元（未含孳息），其中：承诺投资项目资金为人民币 145,000,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金人民币282,384,026.00元（未含孳息）。
大信会计师事务有限公司已于2010年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2010]第2-0008号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
超募资金使用计划及拨付情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||投资金额||已拨付金额|
||号|||||||
|1||增资南通龙翔化工有限公司获其44%股权||3,740||3,740||
|2||永久补充公司流动资金||5,000||5,000||
|3||增资南通龙翔化工有限公司扩股至51%股权||1,214||1,214||
|4||投资珠海名图科技有限公司20%股权||3,740||3,740||
|5||支付资产重组（收购珠海名图）现金对价||3,060||3,060||
|6||建设彩色聚合碳粉二期项目||3,300||3,375.87||
|7||CMP项目||10,000||40.94||
|合计||||30,054||20,170.81||

二、关于超募资金用于 CMP项目有关情况
2015年3月4日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的议案》（公告编号：2015-008），公司拟使用超募资金10,000万元投资新设全资子公司，由其负责具体实施半导体材料产业化项目（即“CMP项目”）。2015年3月27日，公司2014年度股东大会审议通过上述议案。
湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）于 2015年10
月20日办理完成工商登记手续，注册资本为人民币10,000万元；并于 2015年12月15日签署《募集资金专户管理三方协议》。
截至2015年12月31日，公司超募资金已实际使用合计为20,170.81万元，以及9,959.06万元已经投资于湖北鼎汇微电子材料有限公司但尚未投入 CMP
半导体材料产业化项目，截至2015年12月31日超募资金节余资金利息合计为559.56万元。
三、CMP项目变更为合资经营方式的具体内容
为优化鼎汇微电子的股权结构，打造更有活力的企业制度，激发项目团队的工作热情与工作积极性，从而使CMP项目的后续推进更加稳健、高效，能够尽快实现投产并创造效益。公司董事会于 2016年2月19日经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》，拟将公司全资子公司鼎汇微电子20％的股权转让给武汉隆顺达科技合伙企业（有限合伙），转让价款参考鼎汇微电子净资产值协商后确定为2,000万元。
本次交易完成后，鼎龙股份对鼎汇微电子的持股比例调整为80％，仍为鼎汇微电子的控股股东。鼎汇微电子纳入鼎龙股份合并报表范围。
根据公司《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的议案》，公司CMP项目由鼎汇微电子独立实施。考虑到鼎龙股份本次股权转让后，鼎汇微电子股权结构发生变更，为保证“CMP项目”的正常实施，公司拟将该项目的实施方式变更为合资经营。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将CMP项目由全资经营方式变更为合资经营方式的事项符合公司长远发展战略，有利于CMP项目的经营发展，增强公司持续盈利能力。本次将CMP项目由全资经营方式变更为合资经营方式的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见；该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件有关规定，保荐机构同意本次募投项目变更事项。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北鼎龙化学股份有限公司部分超募资金投资项目变更为合营方式的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
曾大成
李宁
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司2016年2月19日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-078江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议由曹坚先生召集并于 2015年 11月 20日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2015年11月30日9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于购买湖州政府安置房 BT项目专项基金计划的议案》董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用3000万元自有资金参与湖州政府安置房BT项目专项基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于购买钜洲阳光城集团专项投资九期基金计划的议案》董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与钜洲阳光城集团专项投资九期基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
三、审议通过了《关于购买泰发济南天业项目基金二期基金计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用1000万元自有资金参与泰发济南天业项目基金二期基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年12月1日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-056中颖电子股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第三季度报告及摘要已于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年10月24日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会