Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-038锐奇控股股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，此次权益分派实施与通过此次权益分配方案的股东大会间隔时间不存在超过2个月以上的情形，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案为：以2016年3月31日总股本307,132,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发现金股利人民币6,142,640元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
由于公司限制性股票激励计划第二个解锁期不满足解锁条件，公司回购注销了该部分股份，截止目前，公司总股本减至306,338,400股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本306,338,400股为基数，向全体股东每10股派0.200518元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180466元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200518元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040104元；持股1个月以上至1年（含1
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-038年）的，每10股补缴税款0.020052元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月4日，除权除息日为：2016年7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号，公司董事会办公室
咨询电话：021-57825832
咨询传真：021-37008859
咨询联系人：陈海燕
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-9
中化岩土工程股份有限公司
关于股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东吴延炜、梁富华出具的承诺函，基于对公司发展的信心，上述股东承诺对其首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长锁定期限12个月，延长后锁定期自2014年1月28日至2015年1月27日。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况
1、吴延炜任公司董事长；梁富华任公司董事、总经理。
2、追加承诺股东持有公司股份的情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|吴延炜|有限售条件股份|10,785|53.82|首发前个人类限售股，2014年1月28日解禁|
|梁富华|有限售条件股份|900|4.49||
|合计||11,685|58.31||

上述股东最近十二个月均不存在减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)||||
|吴延炜|有限售条件股份|10,785|53.82|2014年1月28日|12个月|2015年1月27日|
|梁富华|有限售条件股份|900|4.49|2014年1月28日|12个月|2015年1月27日|

公司股东吴延炜、梁富华郑重承诺：
本人首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长其锁定期限12个月，即延长锁定期自2014年1月28日至2015年1月27日。
在锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
在锁定期间若违反上述承诺减持该部分公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加
承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、股东追加承诺函
2、股东追加承诺申请表
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014年1月21日
上海市锦天城律师事务所
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：苏州电器科学研究院股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开2016年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号文）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵司提供的本次会议有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议提案、表决程序和表决结果等事项进行了审查验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经本所律师核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开的。贵司已于2016年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
定媒体上刊登了《苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、网络投票具体操作流程、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2016年 10月 11日下午 14:30点在苏州市雍景山庄酒店（苏州市吴中区越溪创高路168号）召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2016年 10月 10日 15:00至 2016年 10月 11日 15:00期间进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月10日15:00至2016年10月11日15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份469,220,900股，占公司股份总数的61.8762％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人为 0名，代表有表决权的股份 0股。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份 1,400
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
股，占公司股份总数的0.0002％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人为 1名，代表有表决权的股份 1,400股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，本所律师对深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东身份进行了验证。
本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案均属于贵司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
本议案有效表决票代表股份469,222,300股。同意469,222,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
1,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决；公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的表决统计数字；相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（下一页为签署页。）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：沈国权
负责人：吴明德 经办律师：郁振华
2016年10月 11日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原青岛厦门天津济南合肥郑州香港
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-44贵州航天电器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月23日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）召开第六届董事会2019年第九次临时会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司及控股子公司向交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币17.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，用于满足公司日常生产经营和业务发展资金需求。
公司及控股子公司拟向商业银行申请综合授信额度的情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|授信银行名称|拟申请授信额度（万元）|
|1|交通银行股份有限公司|90,000|
|2|中国工商银行股份有限公司|10,000|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司|20,000|
|4|贵阳银行股份有限公司|23,000|
|5|中国光大银行股份有限公司|10,000|
|6|招商银行股份有限公司|16,000|
|7|中国银行股份有限公司|4,000|
|8|江苏银行股份有限公司|2,000|
|合 计||175,000|

授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票
据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融
资金额以公司运营资金的实际需求确定。
董事会授权公司总经理在不超过人民币17.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。
以上向银行申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司
2019年12月24日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-125北京昆仑万维科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日通过通讯方式召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》（相关公告已于 2015年 3月 30日在巨潮网上披露完成），同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过 1亿元，在此限额内资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。于2015年4月27日通过通讯方式召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》（相关公告已于2015年4月28日在巨潮网上披露完成）以及2015年5月15日通过现场投票和网络投票相结合的方式召开的2014年年度股东大会审议通过，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过7亿元，在此限额内资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
2015年 11月 17日，公司使用闲置自有资金购买人民币总额2亿元银行理财产品，现将具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）江苏银行理财产品说明
1、产品名称：聚宝财富月月赢同享版第1546期；
3、申购本金：人民币5,000万元；
4、产品申购期：2015年 11月 13日9：00-2015年 11月 19日17:00；
5、投资起始日：2015年 11月 20日；
6、投资到期日：2016年 1月 6日；
7、投资期限：47天；
8、预期年化收益率4.5%；
9、资金来源：闲置自有资金。
（二）南京银行理财产品说明
1、产品名称：珠联璧合安享系列-月安享（机构专属）-20；
2、收益类型：非保本浮动收益型；
3、申购本金：人民币5,000万元和人民币10,000万；
4、产品申购期：2015年 11月 11日-2015年 11月 17日17:00；
5、投资起始日：2015年 11月 18日；
6、投资到期日：2015年 12月 23日；
7、投资期限：35天；
8、预期年化收益率4.6%；
9、资金来源：闲置自有资金。
（三）银行理财产品风险提示
1、信用风险：因理财产品配置资产所涉及的相关债务主体存在到期未能履行还款义务的风险，使理财产品本金或收益蒙受损失。
2、市场风险：因市场各种风险因子变动，使得理财产品可能因为配置资产的价格发生波动，导致理财产品本金或收益蒙受损失。
3、流动性风险：产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
5、延期风险：如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资周期理财天数将相应延长。
6、再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情形，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。
7、交易对手风险：银行为理财产品配置资产的过程中，因交易对手交易失误等原因，导致理财产品本金或受益蒙受损失的风险。
8、信息传递风险：银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆银行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
9、不可抗力风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
10、相关提示：理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零，亦可能导致投资本金的损失。
二、关联关系说明
公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行无关联关系。
公司与南京银行股份有限公司北京分行无关联关系
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本产品理财,对暂时闲置的资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取
较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司自有闲置资金购买理财产品情况
2015年4月15日公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签署了《江苏银行“聚宝财富稳赢1号（42D）”人民币理财产品协议书》，出资8000万元人民币购买了《江苏银行“聚宝财富稳赢1号（42D）”》人民币理财产品，理财天数为42天，年化净收益率4.60%，具体内容详见2015年4月16日《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-030号），该理财产品投资到期日为2015年5月27日。
2015年5月7日北京昆仑万维科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司北
京中关村支行签署了《江苏银行“聚宝财富季季丰同享版1518期”人民币理财产品协议书》，出资2,000万元人民币购买了《江苏银行“聚宝财富季季丰同享版1518期”》人民币理财产品，理财天数为98天，年化净收益率5.6%，具体内容详见2015年5月11日《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-053号），该理财产品投资到期日为2015年8月14日。
2015年8月20日北京昆仑万维科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签署了《江苏银行“聚宝财富月月赢同享版第1533期”人民币理财产品协议书》，出资500万元人民币购买了《江苏银行“聚宝财富月月赢同享版第1533期”》人民币理财产品，理财天数为49天，年化净收益率4.9%，具体内容详见2015年8月24日《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-100号），该理财产品投资到期日为2015年10月9日。
编号：2015-111号），该理财产品投资到期日为2015年10月23日。
以上理财产品均已到期赎回，目前公司无未到期理财产品。
六、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富月月赢”人民币理财产品说明书；
2、江苏银行“聚宝财富月月赢”人民币理财产品风险揭示书。
3、机构客户理财产品销售文件“珠联璧合安享系列-月安享”人民币理财产品
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015.11.19
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-121维信诺科技股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补助进展情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司昆山国显光电有限公司于近日收到昆山经济技术开发区管理委员会关于2019年上半年成本费用补贴及新产品销售收入奖励补贴款10,000万元。
上述政府补助事项的具体情况详见公司分别于2019年7月5日和2019年10月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-068）和《关于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2019-102）。
截至本公告披露日，上述政府补助款项已累计到账20,000万元，尚余19,800万元未到账，公司将及时披露后续收款进展情况。
二、备查文件
政府补助收款银行回单。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-17
杭州汽轮机股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为 2014年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务所在公司 2013年度审计工作中，按要求履行了职责，对公司及合并报表的 23家子公司进行审计。对公司部分财务指标进行合理调整并说明原因，对公司及控股子公司内控提出具体的问题和建议，同时对公司提出一些合理化建议。出席公司审计委员会和独立董事沟通会议，与公司独立董事和审计委员会进行有效沟通。
按照规定的时间出具了年度审计报告，完成了公司 2013年度审计工作。
公司董事会认为：天健会计师事务所在从事公司 2013年度审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2013年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。其配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，其能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，同时在审计工作中提出了公司出现的一些问题和建议。能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此提议公司 2014年度续聘其为审计机构。
公司支付天健会计师事务所的 2014年度审计费用为 80万元；
2014年度内控审计费用为 26万元。
该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
附件：天健会计师事务所简介
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2014年 3月 27日
附件：天健会计师事务所简介
天健会计师事务所（以下简称天健），成立于 1983年 12月，是由一批我国资深注册会计师投资创办的全国性大型专业会计中介服
务机构。2012年根据中国注册会计师协会排序，位列全国内资所第
三。
天健注册地和总部设在杭州，并在北京、上海、重庆等十四个省市设立了分支机构，在香港、台湾设有成员所。天健培育了一支整体业务素质较高、职业道德优良、年龄结构合理的执业队伍。现有 3800余名从业人员中，有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的 500余名，注册会计师 1300余名、注册会计师行业领军人才 23名，60余位从业人员拥有境外执业会计师资格。天健是全国行业十强中唯一一家纯中华民族品牌的事务所。
天健是中国注册会计师行业党委、中国审计准则委员会、中国会计准则委员会、中国证监会股票发行审核委员会的成员单位。天健拥有30年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。截至2013年6月底，拥有包括省内外 A股、B股、H股上市公司、大型国有企业、外商投资企业等在内的固定客户 3000多家，其中上市公司客户 262家，位居全国前茅。自 2009年下半年首次公开发行股票（IPO）重启以来至 2013年 6月底，由天健承办的 211家企业顺利过会，其中 IPO企业
107家，位居全国第一；截至 2013年 6月底，天健承办的深圳中小
企业板上市公司 120家，位居全国第一。
关于高级管理人员离职的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-052腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总经理段乃琦女士及副总经理王淑杰女士递交的书面辞职报告。因个人原因，段乃琦女士申请辞去所担任的公司常务副总经理职务，王淑杰女士申请辞去所担任的副总经理职务。辞职后段乃琦女士仍担任公司董事职务，王淑杰女士不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，段乃琦女士、王淑杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
截至本公告披露日，段乃琦女士持有公司股票 13,787,900股，王淑杰女士持有公司股票 120,000股。段乃琦女士、王淑杰女士的原定任期为 2017年 12月8日至2020年12月7日，根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，段乃琦女士、王淑杰女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
段乃琦女士、王淑杰女士在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为该公司独立董事，对公司第八届董事会第四次会议审议的广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）对其全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）提供担保的事项发表如下独立意见：
公司拟为亚通达设备最高本金金额人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保，本次担保后，公司对外担保总额为人民币20,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%。亚通达设备是公司的全资孙公司，本次担保
融资，可以满足亚通达设备因正常生产经营对流动资金的需求、有效降低融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达设备经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规。
综上，我们同意公司上述对外担保。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（王泰文） （祝丽玮） （袁坚刚）
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-003广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于持股5%以上股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东蔡晓东先生函告，获悉蔡晓东先生持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡晓东|蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人、公司第二大股东|1,250,000|2016年1月6日|2016年12月24日|广发证券股份有限公司|0.80%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蔡晓东先生持有本公司股份共计156,672,000股，占公司总股本1,264,554,547股的12.39%，其中无限售条件流通股39,168,000股，限售条件流通股（高管锁定股）117,504,000股。
截至本公告日，蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为47,680,000股，占其持股总数的30.43%，占公司总股本的3.77%。
截至本公告日，蔡晓东先生的一致行动人即公司控股股东蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为 181,360,000股，占其持股总数的
29.49%，占公司总股本的14.34%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为
229,040,000股，占公司总股本的18.11%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
（注：公司股权激励计划之期权第一期自主行权期限为 2015年 6月 23日至 2016年6月 17日，截至2016年1月6日，公司总股本因期权自主行权增加至1,264,554,547股。）二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月七日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江省围海建设集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年3月14日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2017年 3月 29日在宁波市高新区广贤路 1009号公司 12
上海市锦天城律师事务所 法律意见书楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，通过现场投票的股东7人，代表股份553,546,076股，占上市公司总股份的53.1246%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加网络投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.00%。据此，参加现场和网络投票的股东 7人，代表股份553,546,076股，占上市公司总股份的53.1246%。以上股东均为截至2017年3月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
同意553,546,076股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意553,546,076股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意553,546,076股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有
限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2017年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我 2017年度履行职责的情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会的情况
2017年度，公司七届董事会共召开11次会议，我全部亲自出席。
对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2017年3月6日，我对《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》及《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年3月30日，我对《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年4月19日，我对《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢欧洲有限公司100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（美国）公司100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（俄罗斯）公司100%股权的议案》及《关于公司信息化等业务委托山西太钢信息与自动化技术有限公司实施的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年 4月 24日，我对《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》及《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》签署了事前认可。
2017年4月25日，我对2016年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、公司续聘财务会计审计机构及内控审计机构、2016年度绩效薪酬兑现方案及2017年度薪酬方案、 2016年度利润分配预案、对控股子公司担保、2017年年度商品期货套期保值方案、2017年年度金融衍生品套期保值方案、与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务、2016年度计提和核销资产减值准备情况发表了同意的独立意见。
针对关联方资金往来及对外担保，我认为，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生；公司 2016年累计及当期对外担保总额为70,000万元人民币，无违规担保发生。
2017年 5月 5日，我对《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 30亿元额度融资租赁业务的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年 8月 1日，我对聘任高建兵先生为公司总经理，聘任赵恕昆先生为公司副总经理发表了同意的独立董事意见。
2017年8月24日，我对《关于向太钢（天津）商业保理有限公司申请保理融资额度的议案》签署了事前认可。
2017年8月24日，我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，经核查，我认为：截止2017年6月30日，除公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往来业务外，不存在关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业提供担保的情况。截止2017年6月30日，公司保证担保总额为 783,333,300.00元人民币，无违规担保发生。对公司第七届董事会提名李建民先生及尚佳君先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，发表了同意的独立董事意见。对公司向太钢（天津）商业保理有限公司申请保理融资额度、对公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保发表了同意的独立董事意见。
三、董事会专门委员会履行职责情况
我在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，并在审计委员会担任委员。
根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对 2016年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高管人员薪酬是合理的，体现了管理者的劳动成果，披露的薪酬情况是真实的，符合实际的，并同意将《2017年总经理绩效与薪酬方案的议案》提交董事会审议。
根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审议通过了公司 2016年度财务报告，并提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司 2016年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告及2017年第三季度报告上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总经
理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：张志铭
二○一八年四月十八日
杭州锅炉集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2013年10月30日当选为杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会的
独立董事。本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职后公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就本人2013年度履行职责情况述职如下：一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2013年度，公司召开董事会会议共计13次，其中两次是在本人任职后召开，分别为第三届董事会第一次会议和第三届董事会第一次临时会议，本人均全部亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东是利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2013年度，公司召开股东大会会议共计6次，其中本人列席了任职后召开的2013年第五次临时股东大会。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
任职后未召开过会议。
二、发表独立董事意见情况
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|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|

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|-|-|-|
|2013年10月30日|《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|
|2013年11月26日|《独立董事关于公司为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的独立意见》|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。按照要求参加董事会会议和董事会专门委员会的会议并积极列席公司股东大会会议，利用自身的专业知识与经验为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议；
继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
费忠新
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-62广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2017年9月22日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》；
会议通知详细内容见公司2017年9月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－026
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2014年 7月 29日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2014年 8月 8日在杭州市江干区大农港路 1216号杭州锅炉集团股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事徐洪炳先生因工作原因未能亲自出席会议，委托职工监事王文君先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：
一、《2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、《关于控股子公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为公司董事会此次审议的关于控股子公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的工程总承包项目质保成本预提比例符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际，能够真实反映公司
财务状况和经营成果，是必要的、合理的，且不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司此次会计估计变更。
详细内容见刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司会计估计变更的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一四年八月十二日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-001四川北方硝化棉股份有限公司
关于委托贷款提前收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。同意公司以不超过10,000万元的自有资金委托兵工财务有限责任公司向公司全资子公司山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）提供委托贷款。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理办理与本次委托贷款事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。具体内容登载于2018年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2018年8月13日，公司与兵工财务有限责任公司签署了《委托贷款委托合同》，通过兵工财务有限责任公司向新华化工提供委托贷款人民币4,000万元，贷款期限自2018年8月13日至2018年12月31日，委托贷款利率为4.35%。2018年12月28日，新华化工提前归还上述委托贷款，贷款本金4,000万元及贷款期间利息收入662,166.66元已到账，至此上述委托贷款事项完结。
2018年11月9日，公司与兵工财务有限责任公司签署了《委托贷款委托合同》，通过兵工财务有限责任公司向新华化工提供委托贷款人民币2,000万元，贷款期限自2018年11月9日至2018年12月31日，委托贷款利率为4.35%。2018年12月28日，新华化工提前归还上述委托贷款，贷款本金2,000万元及贷款期间利息收入118,416.67元已到账，至此上述委托贷款事项完结。
截至本公告日，公司近十二个月内累计委托贷款6,000万元，占公司2017年
经审计净资产的2.67%。公司提供的委托贷款已全部收回，不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-098吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东减持股份的比例达到1%的公告
本公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司、仲维光及仲桂兰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月3日收到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平公司”）与其一致行动人仲桂兰的告知函，康平公司于2019年9月5日至 2019年 12月2日已累计减持公司股份 8,902,362股，占公司总股本的0.6951%。仲桂兰于 2019年 11月11日至 2019年12月 2日已累计减持公司股份 4,220,000股，占公司总股本的0.3295%。双方合计减持公司股份13,122,362股，占公司总股本的1.0246%。
根据相关规定，公司现将减持进展情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况
1、减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持股份期间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|康平公司|集中竞价交易|2019/9/5-2019/12/2|8,902,362|5.67|0.6951%|
|仲桂兰|集中竞价交易|2019/11/11-2019/12/2|4,220,000|5.47|0.3295%|

注：本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份，康平公司本次通过集合竞价方式减持19次，减持价格区间为5.40元/股-6.47元/股；仲桂兰本次通过集合竞价方式减持3次，减持价格区间为5.45元/股-5.50元/股。
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股数量||本次减持后持股数量||
|||股数（股）|持股比例|股数（股）|持股比例|
|康平公司|无限售流通股|480,817,127|37.54%|471,914,765|36.85%|
|仲桂兰|无限售流通股|59,057,905|4.61%|54,837,905|4.28%|
|仲维光|无限售流通股|61,922,552|4.83%|61,922,552|4.83%|

二、其他相关情况说明
1、2019年11月30日，公司披露的《关于控股股东及其一致行动人被动减持计划实施完毕的公告》（公告号：2019-097），因康平公司与其一致行动人仲桂兰未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票，相关质权人对康平公司及仲桂兰已违约的股票进行平仓处理，康平公司与其一致行动人仲桂兰合计被动减持17,020,717股，占公司总股本的1.33%。违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关通过集中竞价方式减持的规定，超比例被动减持4,213,119股，占公司总股本0.33%。后续，公司将继续督促控股股东及其一致行动人持续跟进相关质权人减持公司股份的情况，并要求其严格遵守减持相关法律法规，避免发生以上行为。
2、康平公司为公司的控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，康平公司及仲维光、仲桂兰的减持计划尚未实施完毕；
公司董事会将持续关注康平公司及仲维光、仲桂兰股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、康平公司及仲桂兰《关于本公司及一致行动人减持贵公司股份数量达到1%的告知函》；
2、中登结算公司股份明细表。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会