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沪士电子股份有限公司
2017年度
独立董事述职报告(徐凤兰)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。
本人自2011年4月8日当选公司独立董事以来，连任已近六年。鉴于独立董事连任时间不得超过六年的规定，本人于2017年3月6日向公司董事会提请辞任独立董事，并于公司股东大会选举产生新的独立董事后，即2017年4月27日正式生效。现就2017年度，本人担任公司独立董事期间履职情况述职如下：一、出席会议情况
2017年度，本人担任独立董事期间，公司共召开 6次董事会会议、1次股东大会会议，本人均有出席，对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。
在担任独立董事期间，本人与公司管理层保持了充分有效的沟通。对须经董事会审议决策以及须经独立董事发表意见的事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料和决策依据，并在必要时进行现场调查，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对相关事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权、发表独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。
二、发表独立意见情况
五届董事会独立董事候选人等事项发表了独立意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2017年度，本人担任独立董事期间：
1、持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设、完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，主动与公司管理层、相关中介机构保持有效沟通，关注公司治理情况，关注公司所处的行业动态，审慎行使表决权，积极有效履行独立董事职责。
3、加强学习，着重提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度，强化对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
2017年度，本人担任独立董事期间，作为董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员，严格按照公司相关工作制度的规定，积极组织、出席相关会议，积极发表建议，与其他委员一起对公司薪酬体系情况进行跟踪调研，规划公司薪酬体系改善；积极寻觅推选董事、高级管理的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名候选人。
五、公司存在的问题和建议
公司已建立比较科学的法人治理结构，各方面运作规范。2017年度本人在担任独立董事期间未发现公司存在重大缺陷和问题，但细节方面仍需持续完善和改进。期望公司能够进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，进一步完善公司治理结构，进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平，充分利用资本市场平台，加快发展做优做强。本人的电子邮箱地址为：xflwus@163.com，尽管本人已辞任公司独立董事，依然欢迎广大投资者和社会
公众将相关建议发至我的电子邮箱，我会及时向公司董事会转达。
六、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人担任独立董事期间，多次深入公司开展实地调研，并保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员的良性互动，积极主动的了解公司生产经营情况和财务情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时掌握公司的运营动态。
七、其他事项
2017年度，本人担任独立董事期间，未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、结语
本人在公司担任独立董事期间，公司董事会、经营团队和相关工作人员给予了有力支持和帮助，在这里本人表示衷心感谢！最后，期望公司在董事会的领导下，持续、稳定、健康的发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
徐凤兰
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-054宁波先锋新材料股份有限公司
关于取消 2019年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2019年5月16日收盘后发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）、《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-051），按照深圳证券交易所创业板规则及相关备忘录文件的规定，公司发布的股东大会通知日期与召开日期之间的间隔存在偏差，因此公司需调整本次股东大会的召开时间，调整后2019年第二次临时股东大会的召开时间应当为2019年6月3日，但根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组
（2018年修订）》（以下简称“26号文”）第六十三条及《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，由于本次重大资产出售经审计的最近一期财务资料截止日为2018年10月31日，相关财务数据于2019年4月30日已过有效期，后公司申请本次重大资产出售相关财务数据的有效期延长一个月至2019年5月31日。因此，若公司定于2019年 6月3日召开股东大会便会面临相关财务数据失效的问题，经公司董事会紧急研究决定，按照26号文的相关规定，公司将补充披露本次出售标的截止2018年 12月31日的财务报告、审计报告及相关文件，由于本次重大资产出售涉及海外资产出售，更新财务数据相关工作需要较长时间，因此公司需取消召开本次股东大会，待相关文件补充完毕并经公司董事会审议通过后再行召开股东大会。
特此公告。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-033深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十九次会议于2015年5月20日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2015年6月1日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长黄壮勉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要的议案》为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《公司员工第一期持股计划（草案）》及摘要。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《公司员工第一期持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
公司独立董事事对员工持股计划发表独立意见如下：1、公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，审议决策程序合法、有效，不存在
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损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，进一步完善公司薪酬激励、约束机制，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有助于提高公司可持续发展能力。因此，一致同意公司实施本次员工持股计划。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司员工第一期持股计划（草案）》及摘要（公告编号：2015-035）。
本议案提请公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事赵自军、张健江、曹杰、郑海波、王丽梅回避表决。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案提请公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事赵自军、张健江、曹杰、郑海波、王丽梅回避表决。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2015年6月18日（星期四）召开公司2015年第二次临时股东大
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会，审议有关事项。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-037）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
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证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-081
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于监事周家秋女士股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于监事周家秋女士减持股份预披露公告》（2019-034），对其股份减持计划进行了预披露，监事周家秋女士因个人资金需求，计划在2019年4月16日至 2019年 10月 16日期间，以集中竞价或大宗交易方式拟减持不超过 52.5万股公司股份，即合计不超过预披露公告发布时公司股份总数的0.0868%，合计不超过其所直接持有公司股份的25%。
2019年7月15日，由于其减持计划时间过半，公司根据相关规定，于次日披露了《关于监事周家秋女士股份减持进展公告》（2019-061）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
2019年10月16日，公司收到监事周家秋女士提交的《董监高股份减持计划期限届满告知函》，其本次减持计划期限届满，2019年4月16日至2019年10月16日期间，其累计减持公司股票92,900股，占总股本的0.0154%，现将具体减持情况公告如下：一、本次减持计划实施情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占总股本比例|减持股份来源|
|周家秋|集中竞价交易|2019年9月5日|7.45|2|0.0033%|IPO前个人持有的公司股份|
|||2019年9月16日|7.64|1.95|0.0032%||
|||2019年9月30日|7.152|5.34|0.0088%||

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|合计|-|-|-|9.29|0.0154%|-|

二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|周家秋|合计持有股份|210|0.35|200.71|0.33|
||其中：无限售条件股份|52.5|0.09|43.21|0.07|
||有限售条件股份|157.5|0.26|157.5|0.26|

备注：
1.由于“迪龙转债”持有人转股，导致公司股本结构发生变化，截至2019年10月10日公司总股本为604,895,121股。本公告中，除明确写明时间外，各项占比均参考此股本数。
2.截至本公告日，周家秋女士直接持有公司股份200.71万股，占公司股份总数的0.33%。同时，周家秋女士通过公司员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份约66,510股，占公司股份总数的0.01%。
3.有限售条件股份即为高管锁定股。
三、其他说明
1、周家秋女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、周家秋女士严格遵守股份减持计划公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、周家秋女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生重大影响。
4、周家秋女士按照上述减持计划减持股份期间，公司督促其严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《董监高股份减持计划期限届满告知函》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十七日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-051江苏华西村股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元（含9亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2622号文批准，本期发行规模4亿元。
2016年5月13日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，询价区间为5.00%-6.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.38%。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。发行人将按上述票面利率于2016年5月16日至2016年5月17日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016年 5月 12日刊登在《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2016-045）。
特此公告
发行人：江苏华西村股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：江苏华西村股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-090河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年11月5日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 11月 16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的结果，通过了《关于全资子公司购买设备的议案》。
公司全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）拟与外商Dörries Scharmann Technologie GmbH(中文名：多利斯沙尔曼技术有限公司)签订设备采购合同，同时委托苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）为设备进口代理，委托苏美达向指定外商Dörries Scharmann Technologie GmbH(中文名：多利斯沙尔曼技术有限公司)代理进口设备事宜，设备总价贰仟捌佰万欧元整（最终交易金额以实际结算金额为准）。同意授权公司副总经理、成都航飞法定代表人任健先生全权办理相关合同的签署及设备采购事宜。
《关于全资子公司购买设备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
珠海汇金科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，由于公司2017年限制性股票激励计划确定的部分激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司对首次授予的激励对象名单及授予限制性股票的数量进行了调整。调整完成后，激励对象人数由47人调整为42人，拟授予的限制性股票数量由120万股调整为116万股。
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年9月27日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划首次授予部分确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年9月27日，并同意向符合授予条件的42名激励对象授予116万股限制性股票。
（以下无正文）
独立董事：于风政、杨大贺、侯平 2017年 9月 27日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年9月15日召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
苏为科：
顾菊英：
褚国弟：
二○一七年九月十五日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-065浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2019年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－007号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300377，证券简称：赢时胜）于 2014年 1月 3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文核准，首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行股份总量1,385万股，其中发行新股1,035万股，公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）350万股，老股转让的所得资金不归公司所有。公司新股发行价格为人民币 21.58元，募集资金总额为人民币 223,353,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 30,516,395.77元，募集资金净额为人民币 192,836,604.23元。公司募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 1月 21日出具的天职业字【2014】第 1637号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与上海银行股份有限公司浦西支行、交通银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国民生银行深圳分行(以下统称“专户银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“协议”)；协议约定的主要条款如下:
一、公司在上述三家专户银行分别设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),具体情况如下:
公司已在上海银行股份有限公司浦西支行开设募集资金专项账户，账号为31573603002144688，该专户仅用于公司新增研发中心建设项目募集资金的存储和使用，总投资为人民币2,957.40万元，不得用作其他用途。
公司已在交通银行股份有限公司深圳车公庙支行开设募集资金专项账户，账号为443066278018160085505，该专户仅用于公司新增客户服务中心建设项目募集资金的存储和使用，总投资为人民币 2,760.61万元，不得用作其他用途。
公司已在中国民生银行深圳分行开设募集资金专项账户，账号为626482631，该专户仅用于公司新增资产托管业务系统平台建设项目募集资金的存储和使用，总投资为人民币6,509.04万元，不得用作其他用途。
公司已在中国民生银行深圳分行开设募集资金专项账户，账号为626608029，该专户仅用于公司新增资产管理业务系统平台建设项目募集资金的存储和使用，总投资为人民币7,054.10万元，不得用作其他用途。
公司以存单方式存放的募集资金（若有），公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。
二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国金证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人张骐、周梁辉可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按
照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、公司、国金证券须对其向专户银行提供的各种资料的真实性负责，对于上述资料专户银行不进行实质性核查，仅对资料或文件的表面真实性进行确认。专户银行应按照本协议约定对专户进行监管，除此之外，因公司与国金证券之间、或公司、国金证券与其他人之间的纠纷对监管资金造成的任何影响，均与专户银行无关。专户内的资金若遇到有权机关冻结、扣划，由此造成的资金损失均与专户银行无关。
专户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、专户银行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国金证券督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2014年2月26日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第四十三次会议议案及相关资料，经认真核查，现对第四届董事会第四十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司管理人员增持公司股份计划终止的独立意见
经核查，我们认为：关于公司管理人员增持公司股份计划终止的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于为上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司提供担保的独立意见
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司为公司全资子公司的参股公司，经营情况良好，本次借款由其另一个法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司同时提供担保，并且上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保，风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事，同意公司本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨军 郭秀华 杨虹
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2019-010北京东方新星石化工程股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司在2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告全文》（详见巨潮资讯网）中预计2018年度归属于上市公司股东净利润为1,430万元至1,970万元。
3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：5,936.35% - 6,209.90%||盈利：1,096.69万元||
|||盈利：66,200万元–69,200万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司此次业绩变动的原因主要系公司2018年12月完成了重大资产重组。
四、其他相关说明
1、修正后预计的业绩扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计
为：63,500万元–66,500万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门及内部审计部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。
3、敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2019年1月21日
深南金科股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关审议事项之独立意见
公司第四届董事会第十二次会议于2018年3月15日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《深南金科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
一、关于新增业务会计政策的独立意见
公司对新增业务进行会计政策补充不会对公司 2017年度预计经营成果产生重大影响，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生重大影响。新增后的会计政策能够更准确全面地反映公司新增业务对财务状况的影响，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并可以有效防范和化解资产损失，提高公司抗风险能力。
公司此次新增业务会计政策，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际业务情况，是必要的、合理的和稳健的。董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意本次新增业务会计政策。
（以下无正文）
（本页无正文，为深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关审议事项之独立意见之签字页）
沈维涛 叶兰昌
深南金科股份有限公司
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“本公司”、“公司”）拟向印叶军、田国辉、肖丹（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）100%的股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）的相关规定，本次交易不构成重大资产重组行为。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，本次交易不构成关联交易。
根据《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录13号”）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年6月9日，公司就筹划重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年6月9日开市起临时停牌。
2、2014年6月10日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。
3、停牌期间，公司确定了独立财务顾问，律师事务所及具有证券业务资格的审计、评估机构。在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方以及
各中介机构均签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。在上述期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
4、停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，并分别于2014年7月4日、2014年8月1日和2014年8月15日公布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
5、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
6、公司筹划本次重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2014年9月3日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-001上海科泰电源股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年01月17日收到公司总裁陈欢先生的书面辞职报告。陈欢先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，同时辞去公司汕头分公司的负责人职
务，留任股份公司董事及公司新加坡子公司董事职务，协助公司开展海外业务和大客户管理工作。
陈欢先生是公司第二大股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业股东，截至2013年12月31日，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司
25,406,000股股份，占公司总股本的15.88%，陈欢先生间接持有本公司1,270,300股股份，作为公司董事的陈欢先生仍需履行“在其任职期内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%”的承诺。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈欢先生的辞呈自送达公司董事会时生效，公司聘任董事长谢松峰先生同时担任公司总裁职务，陈欢先生所负责的工作已与谢松峰先生进行了交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
陈欢先生在担任公司总裁期间，为公司发展做出了杰出贡献，公司及董事会对陈欢先生所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 01月 17日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-054山西证券股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 9月 22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第九次会议的通知及议案等资料。2017年 9月 29日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心二层会议室以现场结合电话会议的形式召开。
会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，王国峰监事电话参会；因工作原因，罗爱民监事书面委托李国林监事、高明监事书面委托焦杨监事代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：《山西证券股份有限公司监事会议事规则修订条款对照表》山西证券股份有限公司监事会
2017年 9月 30日
附件：
山西证券股份有限公司监事会议事规则修订条款对照表
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|原条款序号、内容|新条款序号、内容|变更依据|
|新增条款|第三条 监事会合规管理职责监事会履行下列合规管理职责：（一）对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；（二）对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）《公司章程》规定的其他合规管理职责。|根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第八条，新增监事会合规管理职责。|
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-067|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2018年 5月 30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为公司控股子公司。为满足浙江疏浚日常经营需要，公司拟为浙江疏浚在中国农业银行湖州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币20,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：浙江省疏浚工程有限公司
法定代表人：叶桂友
类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：湖州市凤凰路586号
经营范围：河湖整治工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，航
道工程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级。船舶修造。水利水电工程
检测、试验。污泥处理。机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：浙江疏浚为公司控股子公司（公司持有其96.13%的股权），对其日常经营拥有实际控制权。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至2017年12月31日，浙江疏浚资产总额 740,510,304.82元，负债总额 270,668,783.52元，净资产 469,841,521.30元，2017年营业收入 398,510,326.24元，利润总额 63,174,628.87元，净利润 50,150,353.55元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年03月31日，浙江疏浚资产总额 722,216,523.36元，负债总额 236,452,526.77元，净资产 485,763,996.59元，2018年1－3月营业收入73,752,057.15元，利润总额21,297,939.86元，净利润15,973,454.90元，以上数据未经审计事务所审计。
四、担保的主要内容
公司拟为浙江疏浚在中国农业银行湖州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了浙江疏浚日常经营需要，浙江疏浚为公司的控股子公司，公司直接持有其96.13%的股权，对其日常经营拥有实际控制权；
浙江疏浚另外两位股东因持股比例较小且个人资产较少，不提供本次担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保范围为本金余额最高不超过人民
币总计 448,064万元，占 2017年末公司经审计净资产的118.82%。具体情况如下：
2016年 7月 27日，公司召开 2016年度第二次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 7,000万元；同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币23,000万元。
2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了如下担保事项：公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币共计105,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 16,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
公司为控股孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,264万元及其利息、费用和其他应付费用，担保期限自协议生效之日起十年。公司子公司上海三乘三备环保工程有限公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供股权质押担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币4,500万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起十年。
2017年 7月 18日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了如下担保事项：
公司为浙江水美环保工程有限公司在中行余杭支行及杭州银行科技支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 10,300万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
公司为大悟县兴源水务有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 17,500万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起二十年。
公司为诏安西溪生态投资发展有限公司在兴业银行漳州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 89,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
2017年11月13日，公司召开2017年度第四次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司温州市东沙建设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 2.85亿元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十二年。
2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了如下担保事项：公司为兴源环保在中国银行杭州余杭支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 11,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
公司为浙江水美在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 33,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
公司为中艺生态在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币83,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-065宁波圣莱达电器股份有限公司
停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华”)对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于 2017年 4月 28日停牌一天，自 2017年 5月 2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST圣莱，股票代码：002473）已于2017年 4月 28日（星期五）开市起停牌，详见公司于 2017年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2017-033)。2017年5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月7日、6月14日、6月21日、6月28日，公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-042、公告编号：2017-053、公告编号：2017-055、公告编号：2017-057、公告编号：2017-058、公告编号：2017-059、公告编号：2017-062、公告编号：2017-063)。
二、进展情况
公司股票停牌期间，公司与众华积极进行沟通，并配合其完成相关工作。截至2017年5月22日，众华已经向公司发出核查审计第一阶段所需执行的具体审计程序，提出并初步沟通了执行具体核查程序所需的相关资料。2017年 5月 27日，众华和公司现任董事长，总经理和财务总监进行了当面沟通，设计完成并提出第二阶段所需执行的核查程序。截至2017年6月13日，众华走访了深圳市新
喜瑞贸易有限公司和华民贸易有限公司，了解了交易目的、查阅了与关联方交易相关的财务信息和票据信息；并访谈了公司时任董事长和财务总监，了解未及时披露的关联方交易的交易背景、审批流程、关联方识别机制、交易实质和关联方交易的公允性。截至 6月 27日，公司已向众华提供了第二阶段核查所需的部分合同、关联方名录及相关书面说明；安排相关在职及离职员工、关联方负责人的访谈事宜。本周，公司就专项核查事宜再次组织召开专题会议，积极落实相关工作并就后续工作进行了安排部署。截至本公告日，公司已向众华提供关联交易中相关物流单据，并安排众华与天元建业相关负责人、公司原证券事务代表及相关员工进行访谈，同时积极通过集团高层协调相关关联方及其他第三方提供专项核查所需要的相关资料。
鉴于本次核查工作涉及公司新老管理层、相关员工、关联方、实际控制人以及其他第三方单位和个人；核查工作牵涉范围广、工作量大、且需相关各方配合，特别是关联公司、关联公司供应商、公司已辞职的原管理层成员，核查工作进展有赖于这些不属于公司审计范围且公司目前也无法掌控的单位和个人合作。截至本公告日，众华仍需对本次核查相关的本公司、关联方和第三方单位的相关人员做进一步的专项核查，在取得充分适当的审计证据后，将对无法表示意见涉及事项对公司 2016年度财务状况和经营成果影响的具体金额，是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形做明确说明。公司将全力配合众华完成核查所需要相关资料的提供以及相关人员的访谈工作。
为避免因不确定信息而导致公司股价异常波动，保护投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，后续公司将继续对上述事项予以持续关注，并及时履行相关信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年7月5日
汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）首次公开发行的5,260万股人民币普通股（A股）将于2018年5月25日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn），供公众查阅。
一、上市概况
股票简称：汉嘉设计
股票代码：300746
首次公开发行后总股本：21,040万股
首次公开发行股票：5,260万股，均自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：汉嘉设计集团股份有限公司
法定代表人：岑政平
住所：浙江省杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦
电话：0571-89975176
传真：0571-89975015
董事会秘书：周丽萌
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市江干区五星路201号
电话：0571-87902568
传真：0571-87903737
保荐代表人：周旭东、孙伟
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-008山东墨龙石油机械股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
经公司 2017年度股东大会批准，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018年度审计机构。信永中和会计师事务所具备证券期货相关业务的执业资格，该所自担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2018年度审计业务。
经公司董事会审核委员会的提议，公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对本次续聘 2019年度审计机构事项所发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘2019年度审计机构所尚需公司2018年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事意见；
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号： 2014-001河南神火煤电股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南神火煤电股份有限公司（“公司”）分别于 2013年 3月 22日、 2013年 4月 16日召开董事会第五届十八次会议和 2012年度股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过 25亿元人民币的中期票据（详见公司于 2013年 3月 26日、2013年 4月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司董事会第五届十八次决议公告》（公告编号：2013-002），《河南神火煤电股份有限公司 2012年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-021））。
公司于近日收到交易商协会下发的（中市协注[2014]MTN3号）《接受注册通知书》（以下简称“《注册通知书》”），同意接受公司中期票据注册。《注册通知书》明确，公司本次中期票据注册金额为人民币 24亿元，注册额度自交易商协会《注册通知书》发出之日起 2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
公司本次中期票据发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件，将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）上刊登。公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日