Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
内部控制评价报告
北京恒通创新赛木科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2017年3月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
截至2017年3月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京恒通创新赛木科技股份有限公司、北京恒通创新整体房屋组装有限公司、北京恒通远景进出口销售有限公司、北京恒通赛木木塑制品有限公司、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司、新疆恒通创新赛木科技有限公司、北京恒通信远贸易有限公司、大连恒通远大再生资源有限公司、喀什恒通赛木新型建材有限公司、江苏赛木科技有限公司、大连宝中宝网络科技有限公司、宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织结构、发展战略、采购和费用及付款、销售与收款、固定资产管理、人力资源管理、企业文化、风险评估及对策、子公司管理、关联交易管理、财务管理及报告、募集资金管理，投资管理、对外担保、信息沟通管理、信息披露管理、投资者关系管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，
并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确作判断的缺陷。
重要缺陷：缺陷严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业严重偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额2%的错报。
重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司资产总额2%，但大于或等于公司资产总额1%的错报。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司经营活动严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷：关键岗位业务人员流失严重；公司违反国家法律法规受到轻微处罚；媒体出现负面新闻，波及局部区域；企业决策程序不科学，导致一般失误；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致直接财产损失大于或等于公司净资产的5%。
重要缺陷：可能导致直接财产损失小于公司净资产的5%，但大于或等于公司净资产的2.5%。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
2017年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，并随着公司经营管理的不断变化和需求及时调整。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-118
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《2018年第四次临时股东大会决议公告》详见2018年12月11日及2018年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
近期，实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分保本理财已到期赎回。根据募投项目的实施进度，在确保募投项目正常实施的前提下，将部分暂时闲置募集资金继续进行了现金管理，具体情况如下：
一、到期赎回的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|产品名称||产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|实际年化收益率|实际收益（万元）|其他|
|湖北天|华泰聚益19278号（黄金现货）收益凭证||保本浮动收益|华泰证券西|||||3.5%|4.12|到期已赎回|
|||||||2019年9月|闲置|||||
|元物流||||||||||||
|||||陵一路营业|1,000|2日-2019年|募集|是||||
|发展有||||||||||||
|||||部||10月16日|资金|||||
|限公司||||||||||||
|湖北天|||保本浮动收益|华泰证券西|||||4.00%|4.60|到期已赎回|
|||华泰聚益||||2019年9月|闲置|||||
|元物流||||||||||||
|||19281号（黄金||陵一路营业|1,000|3日-2019年|募集|是||||
|发展有||||||||||||
|||现货）收益凭证||部||10月16日|资金|||||
|限公司||||||||||||
|湖北天|||保本浮动收益|国泰君安四新路营业部||2019年8月|||3.75%|18.83|到期已赎回|
||||||||闲置|||||
|元物流||平安银行对公||||30日-2019||||||
||||||3,000||募集|是||||
|发展有||结构性存款||||年10月 30||||||
||||||||资金|||||
|限公司||||||日||||||

二、本次进行现金管理的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预计年化收益率|其他|
|湖北天元物|华泰聚益19342号（黄金现货）收益凭证|保本浮动收益|华泰证券||2019年10月|闲置||2%或||
||||||||||未到|
|流发展有限|||西陵一路|1,000|16日-2019年|募集|是|3.5%或||
||||||||||期|
|公司|||营业部||11月 20日|资金||4%||
|湖北天元物|华泰聚益19343号（黄金现货）收益凭证|保本浮动收益|华泰证券||2019年10月|闲置||2%或||
||||||||||未到|
|流发展有限|||西陵一路|1,000|17日-2019年|募集|是|3.5%或||
||||||||||期|
|公司|||营业部||11月 20日|资金||4%||
|湖北天元物||保本浮动收益|国泰君安||2019年11月|闲置||||
||平安银行对公结构性存款||||||||未到|
|流发展有限|||四新路营|2,000|5日-2019年|募集|是|3.5%||
||||||||||期|
|公司|||业部||12月 23日|资金||||

三、关联关系说明
公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计 13,500万元（含本次）；2019年9月7日至2019年11月6日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计发生额4,000万元。
2018年8月29日至11月28日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》。
子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2019年 2月 23日至 2019年 6月 4日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2019年6月5日至2019年9月6日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
七、备查文件
本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月六日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-082北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2014年 11月 29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2014年 12月 9日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人员》的议案。
鉴于公司董事会人员变动，将公司董事会各专门委员会组成人员调整如下：（1）董事会提名委员会
组成人员：亢韦女士、陈少明先生、郭妨军先生
主任委员：亢韦女士
（2）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王金明先生
主任委员：亢韦女士
（3）董事会战略与投资委员会
组成人员：王泽先生、李晓勇先生、王金明先生、张德宝先生、亢韦女士、陈少明先生、张雷先生
主任委员：王泽先生
（4）董事会审计委员会
组成人员：亢韦女士、王金明先生、陈少明先生
主任委员：亢韦女士
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-008蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年10月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（指期限内单一自然日自有资金进行现金管理的余额不超过3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）的低风险金融机构理财产品，实施期限自股东大会决议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，具体内容详见 2018年9月11日、2018年10月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）2019年4月11日，公司在广发证券股份有限公司购买了保本型固定收益凭证，具体情况如下：
1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
2、产品代码：GIS07T
4、投资金额：人民币2,000万元
5、投资期限：91天
6、预期年化收益率：3.20%
7、认购日：2019年4月11日
8、预计到期日：2019年7月11日
9、资金来源：公司闲置自有资金
10、关联关系：公司与广发证券股份有限公司无关联关系。
（二）2019年4月11日，公司在海通证券股份有限公司购买了本金保障型收益凭证，具体情况如下：
1、产品名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版49天期第1089号2、产品代码：SFQ568
3、产品类型：本金保障型
4、投资金额：人民币2,000万元
5、投资期限：49天
6、预期年化收益率：3.05%
7、认购日：2019年4月11日
8、到期日：2019年5月30日
9、资金来源：公司闲置自有资金
10、关联关系：公司与海通证券股份有限公司无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，并授权公司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、公司内审部负责对现金管理业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。
4、独立董事对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、监事会对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。
6、公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置自有资金进行现金管理的投资及损益情况。
三、对公司及全资子公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司及全资子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）的低风险金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有
利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币4,000万元（含本次公告金额）。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|金融机构|关联关系|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|广发证券股份有限公司|无|广发证券收益凭证“收益宝”1号|自有资金|保本型固定收益凭证|2,000万元|2019年4月11日|2019年7月11日|3.20%|
|2|海通证券股份有限公司|无|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版49天期第1089号|自有资金|本金保障型|2,000万元|2019年4月11日|2019年5月30日|3.05%|

五、备查文件
1、广发证券股份有限公司收益凭证认购协议及产品说明书；
2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同及说明书。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-62号湖北国创高新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2016年9月29日
现场会议召开时间：2016年9月29日14:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2016年9月22日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长高庆寿先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《湖
北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6人，共计代表股份229,312,700股，占公司总股份的52.75%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份212,131,600股，占公司总股份的48.80%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份17,181,100股，占公司总股份的3.95％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表股份17,181,100股，占公司总股份的3.95％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司回避了本议案表决。
总表决情况：
同意17,181,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 17,181,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年九月二十九日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-066星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为控|本次质押数量（股）||占其||占公|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|||股股东或|||所持||司总|||||||
|||第一大股|||股份||股本|||||||
|||东及其一|||比例||比例|||||||
|||致行动人|||(%)||(%)|||||||
|陈雁升|是||28,708,300|7.04||2.31||否|否|2019-12-24|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|个人融资需求|
|合计|-||28,708,300|7.04||2.31||-|-|-|-|-|-|
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-059北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年第三次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年5月16日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016年5月15日—2016年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 5人，代表公司股份 912,290,931股，占公司有表决权股份总数的46.2826%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4人，代表公司股份 912,288,231股，占公司有表决权股份总数的46.2825%；通过网络投票的股东及股东代表1人，代表公司股份2,700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
同意补选李增耀先生为公司第二届董事会独立董事。补选第二届董事会独立董事后，董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为912,290,931股。同意912,288,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对 2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
反对2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第三次股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-111
深圳市长方集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况表：
2017年1月1日-2017年9月30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：39.85%-58.65%|盈利：5,319.98万元|
||盈利：2,200万元-3,200万元||

其中，2017年7月1日-2017年9月30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10.45%-18.33%|盈利：1,563.42万元|
||盈利：1,400万元-1,850万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年1-9月同去年同期相比业绩下降，主要是因为2017年第一季度公司工厂
搬迁中，致使公司部分产能不能有效释放；公司惠州工业园厂房已完工转为固定资
产，开始计提折旧，但尚未产生经济效益，对公司业绩有一定影响；
2、随着惠州工业园逐步稳定投产，公司加强内部管控，优化产品结构，第三季度效益已逐步释放；
其中,预计2017年1-9月份非经常性损益对净利润的影响区间为:1,300万元
-1,400万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
深圳拓邦股份有限公司
2018年度投资者保护工作报告
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）是全球领先的智能控制方案提供商，公司 1996年成立至今，致力于为客户提供智能控制解决方案，经过 22年的积累和沉淀，在智能控制行业拥有较高的美誉度和品牌知名度。公司于 2007年在深圳证券交易所上市后，公司管理层始终高度重视投资者权益，致力于为广大投资者创造切实的价值回报。现对公司2018年投资者保护工作情况报告如下：一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值
经过公司全体员工的努力，2018年公司营业收入和净利润均同比增长，全年实现营业收入340,669.75万元，同比增长26.99%；实现营业利润27,257.32万元，同比增长4.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,218.66万元，同比增长5.79%。
二、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||现金分红金额（含|分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度||||
||税）|上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率|
|2017年|67,986,047.80|210,019,327.98|32.37%|
|2016年|68,020,697.85|144,293,730.69|47.14%|
|2015年|45,228,001.95|80,629,442.51|56.09%|

2019年4月10日，公司董事会公告了2018年度权益分派预案：拟以公司总股本1,013,868,508股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施尚需公司股东大会审议通过。根据2018年度利润分派预案，公司年度现金分红总金额将首次超过1亿元人民币。
三、严格履行承诺
2018年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情
况。
四、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露的可参考性及实用性。报告期公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计150份。为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。
五、“蓝天行动”投资者保护专项工作总结
报告期内，公司积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知（深证局发[2017]43号）要求，积极地响应投资者保护“蓝天
行动”专项工作的号召，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处。公司结合实际情况制定了关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动”专项工作方案并切实有效的推进。目前这一专项方案仍在有序进行中，进展情况如下：
2018年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，在《证券时报》和巨潮资讯网发布定期报告、临时公告的同时，与投资者保持了密切的沟通，积极参与境内外机构组织的策略会，不定期接待投资者到公司现场调研或电话会议调研，举办定期报告业绩网上说明会1次，网上路演一次，现场调研接待48个投资机构及个人投资者共计56人次。此外，公司还向投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括投资者热线电话（0755-26957035）、传真（0755-26957440）、电子邮箱（wenzh@topband.com.cn）、投资者关系互动平台等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
六、适时开展外延式并购，加快公司战略布局，提升公司竞争力
在公司自身业务健康发展的基础上，根据公司实际发展需求，2018年公司控股收购了深圳市敏泰智能科技有限公司65%股权，参股投资了深圳汉食智能科技有限公司。公司在自身快速发展的基础，适时寻找外延式并购、参股、战略合作标的，以达到加速推进公司智能控制器、物联网业务战略布局，提升公司行业竞
争力和影响力，切实为股东谋取更大利益。
七、实行股东大会全面网络投票，便捷投资者行使表决权
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
八、实施股份回购，维护广大投资者利益
报告期A股市场大幅波动，非理性下跌，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，决定以自有资金或自筹资金3,000万至6,000万元回购公司部分股份，截止本公告日公司已回购2,499.49万元。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-014科顺防水科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会
第二十六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《科顺防水科技股份有限公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司董事会议事规则》、《科顺防水科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了审阅，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，发表独立意见如下：
1、关于修改《公司章程》的独立意见
公司于 2017年 12月 15日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 152,666,600股，并于 2018年 1月 25日在深圳证券交易所创业板上市。公司注册资本由 45,800万元变为 61,066.66万元。同时，公司根据实际经营需要拟对公司住所及《科顺防水科技股份有限公司章程》（草案）的部分条款内容进行修订。
经认真审阅，我们认为：本次拟修改公司章程并办理相应工商变
更事项属于公司正常经营需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定；其审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意修改公司章程并相应办理工商变更。
2、关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的独立意见
经认真审阅，我们认为：公司法定代表人兼董事长陈伟忠及其关联方、董事、高级管理人员、全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审议程序合法有效；该事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。同意公司法定代表人兼董事长陈伟忠及其关联方、董事、高级管理人员、全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保。
3、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经认真审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘天健担任公司 2017年度
财务报表、内部控制审计工作，并作为公司 2018年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。
4、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 22日出具的天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 152,666,600股，募集资金净额为 1,401,051,150.36元；由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。
经审阅，我们一致同意公司使用不超过人民币 12.5亿元的暂时闲置募集资金投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。
5、关于公司聘任副总经理的独立意见
经审阅，我们认为：汪显俊先生持有公司0.13%股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们一致同意聘任汪显俊为公司副总经理。
独立董事：朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明 2018年 2月 2日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-050债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司拟对1名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期由于业绩
考核未达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销。根据公司2017年第四次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。现就有关事项说明如下：一、公司激励计划简述
1、公司于2017年8月31日分别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
2、公司于2017年9月21日分别召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。
更登记等事宜。
4、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年12月8日分别召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司首次授予限制性股票激励对象由58人调整为56人，授予数量不变，并确定以2017年12月8日作为限制性股票的授予日，授予价格为6.37元/股，向符合条件的56名激励对象授予2,220万股限制性股票。截至
2017年12月15日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。
5、公司于2018年4月20日分别召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对1名已不符合激励条件的激励对象及首次授予第一个解除限售期由于业绩考核未达标不能解除限售的限制性股票回购注销，回购价格为6.37元/股。
二、本次回购原因
1、1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票30万股进行回购注销。
2、因公司2017年业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期规定的业绩考核条件，按激励计划相关规定回购并注销55名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的876万股限制性股票。
三、本次回购数量及价格
本次公司拟以自有资金回购注销限制性股票906万股，占回购前公司总股本的0.93%。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”故本次回购价格仍为授予价格6.37元/股。
4、回购的资金来源
本次回购价格为6.37元/股，回购资金总额为5,771.22万元，回购资金来源为公司自有资金。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次以自有资金5,771.22万元人民币对部分限制性股票回购并注销，回购价格及回购数量符合《2017年限制性股票激励计划》的规定，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
本次限制性股票回购注销后，公司总股份由971,522,474股减少至
962,462,474股，公司将根据规定修订公司章程并及时办理有关工商变更手续。
五、独立董事的独立意见
经核查,公司独立董事认为：本次对1名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期由于业绩考核未
达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及《2017年限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，并同意上述回购注销部分限制性股票事项。
六、公司监事会核查意见
监事会经核查后认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，1名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票；且因公司2017年业绩未达到2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件，同意回购并注销55名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票。本次回购注销部分限
制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定。
七、律师法律意见
湖北英达律师事务所通过核查认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票符合《股权激励管理办法》、《2017限制性股票激励计划》及其摘要的规定。公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
八、备查文件
1、第九届董事会第三十四次会议决议；
2、第九届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-012
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 29日召开的 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项完成后，办理公司章程相关条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续；同时鉴于公司 2015年 1月 20日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司向芜湖市工商行政管理局申请办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
近日，公司取得芜湖市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续。本次换发的《营业执照》的具体内容如下：
（1）注册号：340223000000942（1-1）
（2）名称：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
（3）公司类型：股份有限公司（上市）
（4）住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区
（5）法定代表人：吴卫东
（6）注册资本：三亿贰仟肆佰捌拾伍万肆仟捌佰陆拾捌元整
（7）成立日期：1995年05月26日
（8）营业期限：1995年05月26日至2022年11月05日
（9）经营范围：网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动,实业投资，汽车零部件制造、销售。（以上范围涉及前置许可的除外）。
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2019-042
赞宇科技集团股份有限公司
关于收到2018年度业绩承诺补偿款情况的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年4月29日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》、《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》，PT Dua KudaIndonesia（以下简称“杜库达”）和南通凯塔化工科技有限公司（以下简称“南通凯塔”）2018年度扣除非经常性损益后实现的净利润为29,251,248.02元，未完成2018年度盈利承诺；武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 29,945,896.94元，未完成2018年业绩承诺。具体内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的相关信息。
近日公司已收到如皋市双马化工有限公司（以下简称“双马化工”）全部2018年度业绩承诺补偿款;收到珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）（以下简称“珠海万源”）部分2018年度业绩补偿款。具体情况如下：
一、关于双马化工履行业绩补偿义务的情况说明
（一）业绩承诺和补偿
益后的净利润分别不低于 2,800万元、10,000万元、18,000万元和 21,000万元。
上述业绩承诺期间的每个会计年度结束时，杜库达和南通凯塔截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则双马化工应当以现金对公司进行补偿。
（二）2018年度业绩完成情况
2016年 3月 21日，天健会计师事务所审计并出具了《关于杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司2015年6-12月业绩承诺实现情况专项审核报告》（天健审〔2016〕1543号），杜库达及南通凯塔 2015年 6月 1日－12月 31日实现扣除非经常性损益后的净利润 28,418,665.46元；2017年 4月 26日，天健会计师事务所审计并出具了《关于杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（天健审〔2017〕 4322号），杜库达及南通凯塔 2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 70,608,926.19元；2018年 4月 26日，天健会计师事务所审计并出具了《关于 PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕4142号），杜库达及南通凯塔2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为-24,511,082.89元；2019年 4月 29日，天健会计师事务所审计并出具了《关于 PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕5072号），杜库达及南通凯塔 2018年度合计实现的抵消标的公司之间的内部交易损益并扣除非经常性损益后的净利润为 29,251,248.02元。
截止 2018会计年度末，杜库达和南通凯塔公司累计实现净利润 103,767,756.78元，同期业绩承诺数为 518,000,000.00元,累计未完成业绩承诺金额为414,232,243.22元，按照公司持股比例60%计算，双马化工累计应补偿公司现金 248,539,345.93元，扣减双马化工已履行现金补偿金额 140,090,094.74元，尚需向公司补偿的未完成业绩承诺金额为108,449,251.19元。
（三）2018年度业绩承诺补偿履行情况
款108,449,251.19元由双马化工委托中如建工在不晚于2019年6月25日前全额支付给公司。具体内容详见公司于 2019年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于签署<框架协议>及收购子公司杜库达30%股权及转让子公司南通凯塔60%股权的公告》。
截至本公告日，公司已收到上述业绩承诺补偿款 108,449,251.19元，双马化工关于 2018年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
二、关于珠海万源履行业绩补偿义务的情况说明
（一）业绩承诺和补偿
2017年9月29日，公司与珠海万源签署了《赞宇科技集团股份有限公司与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）关于收购武汉新天达美环境科技股份有限公司之购买资产协议》，收购完成后，公司持有新天达美73.815%股权。同日，公司与珠海万源及珠海万源实际控制人陈美杉签署了《盈利预测补偿协议》，珠海万源承诺新天达美在 2017年、2018年、2019年各年度净利润数（每年的 1月1日至12月31日期间合并报表中的归属母公司的净利润数，以扣除非经常性损益前后孰低的数据为准，且以赞宇科技集团股份有限公司指定的具有中国证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告为准）分别不低于 8,000万元、10,660万元和13,000万元。
上述业绩承诺期内，新天达美截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则珠海万源应当以现金方式对公司进行补偿。
（二）2018年度业绩完成情况
承诺。
截止2018会计年度末，新天达美累计实现净利润人民币111,015,406.86元，同期业绩承诺数为人民币 186,600,000.00元，累计未完成业绩承诺金额为人民币 75,584,593.14元，珠海万源累计应补偿公司现金人民币 178,688,015.54元。
（三）2018年度业绩承诺补偿履行情况
公司与珠海万源、珠海万源实际控制人陈美杉签署了《关于调整珠海万源 2018年业绩补偿款支付期限的协议》，珠海万源将分期对公司支付 2018年业绩补偿款：（1）第一期：珠海万源于 2019年 6月 18日前向公司补偿人民币 3,300万元；（2）第二期：珠海万源于 2019年 8月 25日前向公司支付补偿款人民币5,700万元；（3）第三期：珠海万源于2020年4月25日前向公司支付2018年业绩补偿款的剩余部分。珠海万源于支付当期业绩补偿款同时按年化6%的利率向公司支付未付业绩补偿款的利息。该协议需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2019年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于调整珠海万源 2018年业绩补偿款支付期限的公告》。
公司已于 2019年 6月 18日收到珠海万源部分 2018年度业绩补偿款人民币3,300万元。
珠海万源关于 2018年度业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。公司将持续督促珠海万源按照协议约定按期支付 2018年度业绩承诺补偿款剩余部分，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年6月25日