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证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-004浙江海利得新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开的第五届董事会第三十二次会议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金不超过2亿元人民币进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品。累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号2016-047）内容详见2016年7月19日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
一、部分募集资金理财到期情况
2016年7月20日，公司与绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行签订了《“金兰花”理财系列人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品。《浙江海利得新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2016-052）内容详见2016年 7月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该理财产品已于2017年1月19日到期。
接财务部通知，公司已于2017年1月19日收到该理财产品的本金 5,000
万元及收益847,671.23元，并将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。该理财收益与预期收益不存在差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
2017年1月20日，公司与浙商银行嘉兴海宁支行签订了《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书》，以下简称《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金3,000万元购买人民币理财产品“专属理财1号166天型Z117166001”理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：专属理财1号166天型Z117166001；
2、风险等级:较低风险；
3、理财币种：人民币；
4、认购理财产品资金总金额：3,000万元；
5、产品类别：周期本金保护型理财产品；
6、预期最高年化收益率：4.10%；
7、期限：166天；
8、产品认购日：2017年1月20日
9、起息日：2017年1月22日；
10、到期日：2017年7月7日；
公司与浙商银行嘉兴海宁支行无关联关系；
三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。
（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，需由公司董事长或总经理签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
3、对公司日常经营的影响
（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
（2）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、截至公告日，公司在过去十二个月存在使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品的情况：
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|产品名称|银行|是否存在关联关系|起息日|到期日|利率|投资金额（万元）|收益(元)|
|“ 金 兰 花 - 尊 享 创盈”2016年第39期|绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行|否|2016 年 7 月 21日|2017 年 7 月 13日|3.60%|15,000|未到期|
|“ 金 兰 花 - 尊 享 创盈”2016年第38期|绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行|否|2016 年 7 月 21日|2017 年 1 月 19日|3.40%|5,000|847,671.23|
|合计||||||20,000|847,671.23|

2、截至公告日，公司在过去十二个月内存在用自有资金购买理财产品的情况：
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|产品名称|银行|是否存在关联关系|起息日|到期日|利率|投资金额（万元）|收益(元)|
|交通银行“蕴通财富，生息365”集合理财|交通银行|否|2016年2月6日|2016年2月14日|3.00%|1,900|12,493.15|
|“本利丰”2016年第5078期对公人民币理财产品|农业银行海宁支行|否|2016年7月7日|2016年11月18日|4.00%|5,000|728767.12|
|“金兰花-共享智富（机构专享）”2016年第5期人民币理财产品|绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行|否|2016年7月20日|2017年7月21日|4.25%|40,000|未到期|
|交通银行“蕴通财富，生息365”集合理财|交通银行|否|2016年7月14日|2016年7月21日|2.60%|4,300|18378.08|
|合计||||||51,200|759,638.35|

五、其他重要事项
本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将关注投资进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司与浙商银行嘉兴海宁支行签订的《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书》
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-005
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于公司副总经理、董事陈德宏先生涉嫌违法违规事项进展
及公司无法控制大象广告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天山生物”）于2019年1月17日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于确认公司无法控制大象广告的议案》。现将陈德宏先生涉嫌违法违规及公司无法控制大象广告情况说明如下：
一、基本情况及进展
2018年，公司通过发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）96.21%股权，因大象广告业务独立，基于陈德宏先生（大象广告原实际控制人、原董事长）做出业绩补偿承诺，为满足其经营决策效率诉求，在比照总经理权限调低执行董事权限的情况下，公司委托陈德宏先生担任大象广告执行董事、总经理，并选举陈德宏先生担任公司董事，且聘任其为公司副总经理，分管传媒业务。大象广告于2018年5月纳入公司合并范围。近期经检查发现，公司副总经理、董事、大象广告执行董事兼总经理、法定代表人陈德宏先生在重组、经营过程中涉嫌合同诈骗、挪用大象广告巨额资金和违规担保（具体内容详见公司于2018年12月24日发布的2018-083号关于深圳证券交易所问询函回复的公告）。
2018年12月22日，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司被合同诈骗一案，符合立案条件，立为合同诈骗案侦查。
2018年12月24日，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《冻结告知书》，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司被合同诈骗一案，昌吉回族自治州公安局已立案侦查，为及时挽回经济损失，决定对公司股东陈德宏等人的股票予以冻结。2018年12月26日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，陈德宏等30名股东（系天山生物发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司96.21%股份的交易
对方）所持有的天山生物股份被昌吉回族自治州公安局司法冻结或轮候冻结。（详见公司2018-082号、2018-088号、2018-089号公告）
公司自发现陈德宏先生涉嫌违法、违规行为至今，派驻工作组进驻大象广告，制定下发了天山生物对大象广告财务和行政管理相关的管控方案，辅导大象广告完善资金和印鉴管理的措施，并下发书面文件要求大象广告各部门予以执行。大象广告于2018年12月13日发布文件改组了管理层，改聘了大象广告总经理，免除陈德宏、陈万科、鲁虹等相关责任人部分职务，宣布由天山生物财务总监直管大象广告财务，天山生物法务部门直管大象法务等。上述管控措施推进中受阻，截至目前，天山生物工作组仅接管了大象广告及所属公司的部分印鉴、部分银行账户的网银复核U盾、部分日常诉讼资料，未能控制大象广告营业执照原件、法定代表人印鉴等关键要件。
受陈德宏先生及其关联人的影响，大象广告关键岗位人员拒绝和阻挠，致使天山生物无法获得大象广告及控制下公司财务、资金、经营决策及面临的风险等重要信息，无法对大象广告经营管理产生影响。
二、公司无法控制大象广告情况及后续措施
自重组交割完成，作为大象广告96.21%的股东，公司努力实施控制措施，但因陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为，导致公司管控措施受阻，未能实际控制大象广告。因此公司董事会认为,公司无法控制大象广告。
公司董事会已提议免去陈德宏先生公司副总经理职务（详见公司于同日发布的2019-006号《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的公告》）。公司将采取包括法律手段在内的一切方式，维护上市公司利益和广大投资者利益。
三、风险提示
鉴于公司无法控制大象广告的情况，可能对公司2018年度财务报表产生重大影响，敬请投资者关注业绩变动风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关情况的说明，并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：
监事会经认真审核，一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《重庆博腾制药科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
（以下无正文）
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2018年4月17日
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字页）
覃军 李兴明 曾会
时间：2018年4月17日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-068广东天际电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司注册资本、经营范围等事项的工商变更登记及《章程》修正案备案手续已经办理完成，同时，公司完成营业执照“三证合一”的登记手续，取得了换发的新版《营业执照》，具体信息如下：
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|变更前|变更后|
|注册资本：玖仟陆万元人民币经营范围：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品；Ⅱ类6820普通诊察器械（医疗器械生产企业许可证有效期至2020年3月19日）。[经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营]|注册资本：贰亿肆仟万元人民币经营范围：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品；Ⅱ类6820普通诊察器械（医疗器械生产企业许可证有效期至 2020年3月19日）；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

“三证合一”后，公司营业执照具体内容如下：
名称：广东天际电器股份有限公司
统一社会信用代码：9144050061839817XE
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)（外资比例小于25%）
住所：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
法定代表人：吴锡盾
注册资本：贰亿肆仟万元人民币
成立日期：1996年03月30日
营业期限：长期
经营范围：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品；
Ⅱ类6820普通诊察器械（医疗器械生产企业许可证有效期至2020年3月19日）；
医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-18
当代东方投资股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购延期购回交易及部分解
除股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（简称：本公司）于2015年4月17日接到公司控股股东厦门当代投资集团（简称：厦门当代）《关于办理股票回购交易延期购回及解除质押的通知》，现将有关情况公告如下：
厦门当代于2014年10月15日将持有的本公司900万股无限售条件流通股股份（占你公司总股本的4.33%）与平安证券有限责任公司进行了为期182天的股票质押式回购交易，股票质押式回购交易初始交易日为 2014年10月15日，回购交易日为 2015年 4月 15日。2015年 4月 15日厦门当代与平安证券有限责任公司就900万股股票办理了股票质押式回购交易的延期购回业务，购回交易日延期至2016年4月15日。
另，厦门当代将原补充质押给平安证券有限责任公司的100万股股份已办理了解除质押手续。
截止本公告日，厦门当代共持有本公司无限售条件流通股股份 6240万股，占本公司总股本 20808万股的29.99%，其中所持本公司股份处于质押状态的股份为6120万股，占本公司总股本20808万股的29.41%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2016-032
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 23
日收到董事刘信平先生的书面辞职报告，董事刘信平先生因工作安排的原因辞去公司
第八届董事会董事职务，同时辞去公司战略委员会委员的职务，辞职后刘信平先生将
不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘信平先生辞去公司董事职务后不会
导致公司董事会成员少于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。董事辞去董
事职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成董事补选和相关后续
工作。
截止本公告日，刘信平先生未持有公司股份。
公司董事会向刘信平先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-089号光一科技股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份收购资产相关事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2017年12月26日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-018
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,800 万元 – 7,100 万元|盈利：2,625.69万元|
||比上年同期增长：120.89%–170.41%|-|
|基本每股收益|盈利：约 0.027元 – 0.033元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要系公司梅县荷树园电厂2018年第一季度发电收入同比大幅增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据均为初步测算数据，尚存在不确定性，与最终披露的正式报告的数据可能存在差异。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2019-042
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。现将相关情况公告如下：
一、拟购买理财产品情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司拟投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行、证券理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高自有资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的范畴。
2、决议有效期
本议案自董事会审议通过之日起三年之内有效。决议有效期内，公司根据生产经营计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
3、购买额度
公司及下属合并范围内子公司拟使用不超过人民币50,000万元的自有资金
购买短期低风险保本型银行、证券理财产品。在决议有效期内，上述资金额度可滚动使用，即在决议有效期内的任何时点，公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买上述理财产品的余额合计不得超过50,000万元。
4、实施方式
在额度范围内由公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文
件，具体投资活动由财务部负责组织实施，内审部负责监督检查。
二、对上市公司的影响
1、公司及下属合并范围内子公司本次拟使用自有资金购买保本型银行、证券理财产品是在确保正常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管银行、证券理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
公司及下属合并范围内子公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
因此，我们同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行、证券理财产品。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及下属合并范围内子公司使用不超过人民币 50,000万元的自有资金购买短期低风险保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2019年10月23日
中航证券有限公司
关于深圳雷曼光电科技股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中航证券有限公司|核查对象名称：雷曼光电|
|保荐代表人姓名：阳静|联系电话：0755-83688397|
|保荐代表人姓名：魏奕|联系电话：0755-83688270|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐代表人已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查情况|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司子公司惠州雷曼财务部有五人的会计从业资格证书未按相关规定在惠州进行注册备案。本事项整改完成2、公司 2012 年年报披露的承诺事项未披露公司实际控制人《关于补缴住房公积金及社会保险费用的承诺》和《关于报告期内所得税优惠被追缴风险的承诺》。本事项整改完毕。3、经检查，公司审计委员会2012|

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||年第六次和第七次会议会议记录缺列席会议人员签名。本事项整改完毕。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2013 年 9 月 13 日,2013 年 12 月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露内容与格式准则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别/重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或其聘请的中间|良好|不适用|

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|-|-|-|
|机构配合保荐机构工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务情况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺|是|不适用|
|2.避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3.规范关联交易承诺|是|不适用|
|4.税务相关承诺|是|不适用|
|5.社会保险及住房公积金承诺|是|不适用|
|6.租赁房产拆迁而使公司造成损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 2013年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）
阳静 魏奕
中航证券有限公司2014年3月27日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（116）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第三届董事会第十三次会议于2016年9月29日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年9月23日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于现金收购北京道亨时代科技有限公司49%股权的议案》《关于现金收购北京道亨时代科技有限公司49%股权的公告》详见公司于2016年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本议案亦经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于参股子公司珠海政采软件技术有限公司业绩承诺未实现的补偿方案的议案》
根据公司于2015年6月8日同珠海政采软件技术有限公司（以下简称“珠海政采”）、协议签署时包括刘勤勤、高海国、胡志高在内的珠海政采全部股东签署的《增资协议》（详见公司于2015年6月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告《关于使用自有资金参股珠海政采软件技术有限公司的公告》（公告编号：2015（072）号）），珠海政采全部股东承诺珠海政采2015年度净利润数为-500万元，如珠海政采在承诺期内实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数的80%，恒华科技有权以其累积支付的增资款之和并加算年息8%的银行同期贷款利息的价格要求珠海政采或珠海政采股东刘勤勤、高海国、胡志高回购恒华科技所持有的珠海政采全部股权；或在双方协商后，刘勤勤、高海国、胡志高以所持有的珠海政采股权进行补偿，补偿股份数=（承诺利润-实现利润）/3元。
根据具有证券业务资格的北京兴华会计师事务所于2016年5月12日出具的《审计报告》【（2016）京会兴审字第04020089号】，珠海政采实现利润数为-2499.8456万元，低于净利润承诺数的80%，按《增资协议》约定未实现业绩承诺。经双方协商一致，刘勤勤、高海国、胡志高以所持有的珠海政采股权进行补偿。
按照“补偿股份数=（承诺利润数-实现利润）/3元”计算，珠海政采股东刘勤勤、高海国、胡志高应将珠海政采的666.6152万元出资额转让给恒华科技。
经恒华科技协商一致，刘勤勤、高海国、胡志高三名股东同意将其在珠海政采的666.60万元出资额转让给恒华科技，占截至目前珠海政采注册资本的11.59%。
其中，高海国向恒华科技转让100万元出资额，刘勤勤向恒华科技转让166.60万元出资额，胡志高向恒华科技转让400万元出资额。
股权转让后，珠海政采的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|北京恒华伟业科技股份有限公司|1266.6000|22.02|
|2|高海国|878.8240|15.28|
|3|刘勤勤|874.7670|15.21|
|4|胡志高|374.9670|6.52|

|||||
|-|-|-|-|
|5|其他12名股东|2356.5490|40.97|
|合计||5751.7070|100.00|

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年9月 29日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-052浙江景兴纸业股份有限公司
关于股东质押股权的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司实际控制人朱在龙先生通知，称其将其所持有的6,600万股高管锁定股质押给上海光大证券资产管理有限公司并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期自2015年12月4日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截止本公告披露日，朱在龙先生共持有本公司股份178,200,000股，占本公告披露日公司总股本的16.29%。本次部份股权质押后，朱在龙先生累计质押本公司股票110,475,000股，占其持有本公司股份总数的61.99%，占本公告披露日公司股份总数的10.10%。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-008
第一创业证券股份有限公司
2018年 1月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年1月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内全资证券子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创投行 2018年 1月主要财务数据表
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年1月||2018年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|9,117.02|2,161.41|858,796.78|
|一创投行|978.74|-275.54|89,178.18|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
北京市环球律师事务所
关于北京暴风科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于北京暴风科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
致：北京暴风科技股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）的委托，担任公司本次限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京暴风科技股份有限公司章程》的规定，就公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本所律师对公司本次回购注销部分限制性股票事项所涉的相关事项进行了核查和验证。
3.在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、本次激励计划所涉及的各方或其他有关单位出具的具有证明性质的材料发表法律意见。
4.本法律意见书仅就本次回购注销部分限制性股票事项所涉及的有关法律问题发表意见，并不对有关的审计、评估、财务顾问等专业性报告（如适用）发表法律意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述（如适用），并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的法定资格。
5.本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次回购注销部分限制性股票事项的行为的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
6.本所律师同意公司将本法律意见书作为本次激励计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对此承担相应的法律责任。
7.本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，不得用于任何其他目的。
鉴此，本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次部分限制性股票的回购注销
2015年 5月 11日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会实施限制性股票激励计划所需的除有关文件明确规定需由股东大会行使的权利外的必要事宜。
根据《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。
鉴于公司限制性股票激励计划中 2名激励对象已离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定回购注销该 2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计125,096股，回购价格为授予价格9.67元/股，公司总股本将减少至274,827,587股。
综上，本所律师认为，本次限制性股票的回购注销符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定。
二、本次回购注销部分限制性股票事项的批准和授权
2015年 12月 3日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意回购注销 2名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格为授予价格。
2015年 12月 3日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司限制性股票激励计划首期限制性股票激励对象张欣、毕先春 2人离职已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将上述 2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 125,096股进行回购注销，回购价格为 9.67元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性
股票的程序符合相关规定，合法有效。
公司独立董事就本次回购注销部分限制性股票事项发表同意的独立意见。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定。
三、本次回购注销部分限制性股票事项尚需履行的程序
因本次回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本减少，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，公司应履行相关减少注册资本的程序。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票尚需履行公告、通知债权人、股份注销登记及工商变更登记等程序。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次回购注销部分限制性股票尚需履行公告、通知债权人、股份注销登记及工商变更登记等程序。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于北京暴风科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》之签署页）
北京市环球律师事务所（章）
负责人（签字）： ____________________
刘劲容
经办律师（签字）： ____________________
刘劲容
____________________
刘成伟
日期： 年 月 日
通源石油科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第五十六次会议相关事项发表如下独立意见：
关于为参股公司提供担保的独立意见
一龙恒业信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
独立董事：曾一龙 赵超
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-046号山东胜利股份有限公司
八届三十一次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届三十一次监事会会议（临时）通知于 2017年 9月 5日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2017年9月8日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座 3325会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.关于公司参与重庆天然气破产重整项目并签署有关法律文书的议案（5票赞成，0票反对，0票弃权）
公司与重庆市华源天然气有限责任公司管理人签署《重整投资人身份确认书》,与重庆市华源天然气有限责任公司及其管理人签署《重整投资协议》，参与重庆市华源天然气有限责任公司破产重整（详见2017-047号专项公告）。
2.关于公司与温州项目合作方签署正式合作协议的议案（5票赞成，0票反对，0票弃权）
公司与温州港耀天然气有限公司及其股东陈熙国、林钦华、郑一平签署正式股权转让协议，本公司受让温州胜利港耀天然气有限公司（以下简称“目标公司”）55%股权，最终交易价格以各方认可的中介机构出具的审计评估结果为基础，根据目标公司未来五年净利润的实现情况确定，交易对价不高于人民币 17,000万元（详见 2017-048号专项公告）。
3.关于公司收购江西尚典晟实业投资有限公司股权的议案（5票赞成， 0票反对，0票弃权）
公司与江西尚典晟实业投资有限公司（以下简称“尚典晟”）及其股东曹达文、周茂林及彭泽县天然气有限公司签署《股权转让协议书》，本公司拟以现金通过受让曹达文、周茂林合计持有的江西尚典晟100%股权的方式，与江西合作方共同经营彭泽县天然气市场（详见 2017-049号专项公告）。
4.关于公司向天津恒融达科技有限公司增资的议案（5票赞成，0票反对，0票弃权）
公司向控股子公司天津恒融达科技有限公司（以下简称“天津恒融达”）注资 3062.59575万元，天津恒融达各股东同比例增资。本次增资完成后，天津恒融达注册资本由 1513万元增加至 4736.785万元，增资资金拟用于其持有5%股权的中海油天津液化天然气有限责任公司按股权比例增资（详见 2017-050号专项公告）。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二〇一七年九月九日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-002天津汽车模具股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年2月12日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年2月3日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司于2018年11月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、备案事宜等。
公司于2018年12月13日向激励对象授予限制性股票，共向符合条件的489名激励对象授予 2461万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。本次授予完成后，公司新增股份数量为 2461万股，公司总股本由原89,624.1132万股相应增至92,085.1132万股。
公司已办理完成上述限制性股票相关授予登记事宜，根据股东大会授权，公司董事会对注册资本及公司章程进行相应修订，具体详见《公司章程修正案》。
根据 2018年第二次临时股东大会授权，本次事项无需提交公司股东大会进
行审议。
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-068
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司截至 2017年 8月 31日陆续获得政府补助资金，现将有关情况公告如下：
一、获得政府补助的基本情况
2017年 8月，本公司及控股子公司收到三废资源综合利用退税等政府补助 17,397,903.55元。
2017年 1月至 8月，本公司及控股子公司累计收到三废资源综合利用退税等政府补助 125,125,225.34元（包含收到本期及以前年度的政府补助）。
二、对公司当期损益的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，本公司及控股子公司2017年8月计入当期损益的政府补助26,583,498.83元。
本公司及控股子公司 2017年 1月至 8月累计计入当期损益的政府补助 143,436,261.11元。
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
关于同意将聘任会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见为提高审计工作效率，保持外部审计的连续性和稳定性，经公司 2014年度股东大会批准，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2015年度外部审计机构，从事财务报告审计和内部控制审计工作，审计费用为人民币 80万元。
我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，现就提请董事会审议聘任会计师事务所事项发表以下意见：
瑞华会计师事务所自 2013年起为深圳市振业（集团）股份有限公司提供年度财务报告审计服务。该事务所规模较大、行业信誉较好、具有证券业从业资格，在审计工作中，能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，尽职尽责，较好完成了各项审计任务。因此，我们同意公司将继续聘任瑞华会计师事务所承担公司 2016年度财务报告审计及内部控制审计工作相关事项提交董事会审议。
独立董事：房向东 廖耀雄 周俊祥
二○一六年三月十七日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-024
沈阳合金投资股份有限公司2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2．预计的业绩：√亏损(cid:0)扭亏为盈(cid:0)同向上升(cid:0)同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年6月30日|上年同期2013年1月1日—2013年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1500万元-1000万元|206万元|
|基本每股收益|亏损：约0.039元-0.026元|0.0053元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于2014年上半年公司主要控股子公司合金材料主要生产能力刚刚搬迁至新
厂，尚处于设备调试阶段，给公司经营业绩带来一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2014年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
深圳市智动力精密技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于收购广东阿特斯科技有限公司部分股权事项的独立意见
本次公司收购广东阿特斯科技有限公司部分股权所签订的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。公司聘请的具有证券期货从业资格的专业资产评估机构与会计师事务所与公司及本次交易相关方不存在利益关系或冲突，具有充分的独立性。本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远利益。
综上所述，我们同意公司收购广东阿特斯科技有限公司部分股权的事项。
二、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的独立意见
由于公司完成回购注销公司 2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的事项，公司的注册资本和总股本相应减少，本次减少公司注册资本并修订《公司章程》的相关条款符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意减少公司注册资本并修订《公司章程》的相关条款，并提交股东大会审议。
综上所述，我们同意减少公司注册资本并修订《公司章程》的事项。
三、关于公司或子公司向银行申请综合授信并提供担保议案的独立意见
本次公司或子公司向银行申请综合授信或贷款额度并提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。
公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，此次申请综合授信或贷款并提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的事项。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
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孔维民 余克定 陈志旭
年 月 日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-025申通快递股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司规模及业务规模，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）为出资主体对外投资设立其全资子公司上海申雪供应链管理有限公司（以下简称“申雪供应”），设立完成后申雪供应将成为公司全资孙公司。董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事宜。
（二）审议情况
2017年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：上海申雪供应链管理有限公司
注册资本：1000万元人民币
企业类型：有限公司
公司住所：上海市青浦区
法定代表人：李玉林
股权结构：申通快递有限公司100%股权
出资方式：现金（自有资金）
申通快递股份有限公司
拟定经营范围：供应链管理，货物专用运输（冷藏保鲜），货物运输代理，仓储、推存、装卸（除危险品）、仓储服务（除危险化学品）、道路货物运输（除危险化学品）、食品流通，食用农产品的销售，餐饮企业管理，电子商务（不得从事金融业务），海上、公路、航空国际货物代理，针纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、化妆品、箱包、玩具、体育用品、日用百货、电子产品、家用电器、家居用品批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。
以上公司名称、注册资本、住所、法定代表人、经营范围、出资方式等均为暂定，最终以当地注册登记机关核准为准。
三、本次对外投资的目的和影响
随着我国经济社会发展和人民群众生活水平不断提高，冷链物流需求日趋旺盛，市场规模不断扩大，冷链物流行业实现了较快发展。本次对外投资设立全资孙公司申雪供应有利于实现公司制定的发展战略，结合公司现有业务优势，进一步丰富公司的产品类型，挖掘公司新的利润增长点，未来对公司业务发展及主业核心竞争力的提高产生积极影响。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资设立全资孙公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险；
2、冷链物流受政策影响较大，政策的不确定性会影响到项目的运营；
3、孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
公司将加强对国家冷链物流政策的学习，提前做好相关应对措施，减少大环境带来的负面影响，结合相关政策做出更符合实际的决策；公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
申通快递股份有限公司
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日