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莲花健康产业集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司第七届董事会第十五次会议审议的关于取消转让相关公司股权的议案发表独立意见如下：
公司审议关于拟取消转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权、关于拟取消转让河南莲花糖业有限公司43%股权的事项的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，取消股权转让事项不会损害公司和全体股东利益。
独立董事：陈宁邓文胜刘建中
二〇一七年十二月七日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-036
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 7月 23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理薛意静女士，副总经理、董事会秘书董凤华女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-056江苏万林现代物流股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司（以下简称“上海迈林”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保额度：本次担保系江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上海迈林向华夏银行股份有限公司上海分行申请最高融资额度人民币 20,000万元所作的担保，公司已实际为上海迈林提供的担保额度为110,000万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
公司于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第二十一次会议并于 2017年 5月16日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为上海迈林向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币 24亿元（或等值外币）的担保。详见公司于2017年4月26日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2017-018）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近日收到与华夏银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：SH18(高保)20170010），为控股子公司上海迈林向上述银行申请最高融资额度人民币20,000万元提供连带责任担保。
二、 被担保人基本情况
(一) 被担保人基本情况
1.被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司
2.注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室
3.法定代表人：沈简文
4.注册资本：人民币10,000万元整
5.经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.财务状况：
截至2016年12月31日，资产总额为125,434.32万元，负债总额为111,723.98万元，资产净额为13,710.345万元，2016年度营业收入为 10,652.17万元，净利润为301.55万元（以上数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2017年6月30日，资产总额为142,828.42万元，负债总额为129,253.02万元，资产净额为13,575.39万元，2017年1-6月营业收入为5,583.55万元，净利润为245.42万元（以上数据未经审计）。
(二) 被担保人与公司关联关系
上海迈林为公司控股子公司，其持股比例如下：公司持有99.5%，公司全资子公司江苏万林国际运输代理有限公司持有0.5%。
三、 担保协议的主要内容
1.甲方（保证人）：江苏万林现代物流股份有限公司
2.乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司上海分行
3.主合同债务人：上海迈林国际贸易有限公司
4.主合同：乙方与主合同债务人签订编号为SH18（融资）20170006的《最高额综合授信合同》，该合同与其项下发生的具体合同共同构成主合同
6.保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
7.保证方式：连带责任保证
8.保证期间：两年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务履行期限届满日。
四、 董事会意见
公司于2017年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，董事会相关意见如下：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
独立董事发表独立意见：
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0，公司对控股子公司提供的担保额度为人民币 110,000万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的49.52%，公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2017年9月2日
江西中江地产股份有限公司
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中江地产股份有限公司的独立董事，公司已将相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可，基于独立判断立场，经认真审核相关资料，现就公司第六届董事会第十一次会议所涉及的有关事宜发表独立意见如下：
1、关于公司 2014年度利润分配预案事项
公司董事会提出的 2014年度利润分配预案，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。我们同意该事项并同意提交股东大会审议。
2、关于预计 2015年日常关联交易的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期经营发展战略，对公司发展有利。
交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。公司2015年日常关联交易预测是以2015年度经营计划为基础，符合公司的实际情况。该交易决策程序符合相关规定，我们同意该项交易。
3、关于拟向控股股东拆借资金的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司向控股股东中江集团拆借资金，主要是用于补充流动资金，满足公司业务发展的资金需求，对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。同时，这也体现了控股股东严格履行着对公司的承诺，全面支持公司的发展。为此，我们认为，该交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项并同意提交股东大会审议。
4、关于会计政策变更的事项
公司按照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意该事项。
5、关于聘任 2015年度审计机构的议案
经过审慎核查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：章卫东、李悦、胡江华
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2016-050大商股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年11月9日收到公司职工监事马彤女士的书面辞职申请，由于工作变动原因，马彤女士不再担任公司监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2016年11月11日公司召开了 2016年第二次临时职工代表大会，会议选举王丽女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
附：王丽女士简历
王丽，女，1977年生，中共党员，本科学历。历任麦凯乐大连总店总经理助理、麦凯乐大连西安路店驻店总经理，现任大商股份有限公司党委办公室主任。
特此公告。
大商股份有限公司监事会2016年11月12日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[031]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2017年 5月 19日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第四届董事会第三十五次会议通知》，会议于 2017年 5月 26日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际出席董事 11名，委托 1名。董事华立先生因身体原因不能出席会议，委托董事焦天悦先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》相关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于批准从关联方租入散货船的议案；
董事会同意公司下属全资子公司明华国际船务有限公司从关联方招银金融租赁有限公司下属境外单船公司（船东）租入 2艘新造 ULTRAMAX散货船，同时由本公司下属全资子公司香港明华船务有
限公司与船东签署管理合同代为管理。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于拟从关联方租入散货船的关联交易公告》（公告编号：2017[033]号）。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
二、关于聘任李甄先生担任副总经理的议案；
董事会同意聘任李甄先生担任公司副总经理。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对聘任李甄担任公司副总经理发表了同意的独立意见。
李甄先生简历
李甄历任巴西拉亚运输有限公司总经理，中国租船公司总经理，中国对外贸易运输（集团）总公司总经理助理，中国外运长航集团有限公司总经理助理、安全总监、航运管理部总经理、航运事业部总经理。现任中国经贸船务有限公司总经理、法人代表，中外运航运有限公司（00368.HK）非执行董事、董事长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司（40061.OC）非执行董事、常务副董事长。
三、关于与长航油运签订关联交易框架协议的议案。
董事会同意公司与中国长江航运集团南京油运股份有限公司（下
称“长航油运”）就船舶代理、供应等方面展开合作，并授权公司总经理或财务总监与长航油运签署《日常关联交易框架协议》。 2017年度、2018年度关联交易额上限分别为人民币 1,300万元和人民币 2,700万元。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，副董事长姚平先生因担任长航油运董事长，董事华立先生因担任招商局集团财务部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问，该 4名董事为关联董事，在审议此议案时回避表决。公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2017年 5月 27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-010大连港股份有限公司
关于控股子公司改制设立股份有限公司
并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 28日，大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）第 4届董事会 2017年第 3次会议审议并通过了《关于控股子公司大连口岸物流网有限公司股份制改造相关事项的议案》：公司的控股子公司大连口岸物流网有限公司拟改制设立股份有限公司（以下简称“DPN”，改制后的公司以下简称“新公司”）；
改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，新公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
现将相关事项公告如下：
一、基本情况
公司名称：大连口岸物流网有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2000年 8月 31日
注册地点：辽宁省大连保税区西关门路市场大厦 216室
法定代表人：徐颂
注册资本：3138.57万元
统一社会信用代码：912102427234633329
经营范围：为集装箱、货物运输提供运输单证及相关单证电子报文的存储、转换、翻译和报文交换；提供集装箱及港口业务客户信息服务；利用因特网网络及其它最新咨讯科技（不含专项）开展电子商务活动、提供咨询、培训和数据分析；为用户设计、开发、集成和维护计算机网络和业务系统；为航运、仓储、配送和运输等航运市场企业提供交易、信息咨询等相关服务；计算机软硬件开发、安装；计算机软硬件销售；计算机系统集成、维护及相关技术服务；安装防范产品销售、施工、维修；电脑平面设计；自动化控制系统开发与集成。
（涉及行政许可，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至目前，大连口岸物流网有限公司的股权结构：
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||||出资总额|||
||股东名称||||股权比例（%）|
||||（人民币/万元）|||
|大连港集发物流有限责任公司||922.67||29.40||
|大连港集装箱发展有限公司||1557.80||49.63||
|大连市建设投资集团有限公司||658.10||20.97||
|合计||3138.57||100.00||

注：大连港集装箱发展有限公司为公司的全资子公司，大连港集
发物流有限责任公司为大连港集装箱发展有限公司的全资子公司。
二、主要财务数据
2016年，上市公司在 DPN按权益享有的净利润为 1173.75万元，占上市公司合并报表归属于母公司的净利润的比例为2.21%；上市公司在 DPN按权益享有的净资产为 3739.57万元，占上市公司合并报表归属于母公司的净资产的比例为0.21%。
三、股份制改制方案
DPN拟以整体变更的方式改制为股份有限公司，现股东作为发起人，以 2016年 10月 31日为改制基准日，发行股份总额为 3200万股，每股面值为人民币 1元。截至 2016年 10月 31日，DPN经审计的账面净资产为 35,186,290.69元，将净资产按1：0.90944511的比例折股，3200万元为注册资本，318.629069万元进入资本公积。（上述财务数据经审计，但尚未出具标准无保留意见的审计报告）。
各发起人认购股份情况为：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资总额（万元）|认购股份（万股）|进入资本公积（万元）|认购比例|
|1|大连港集装箱发展有限公司|1746.295607|1588.16|158.135607|49.63%|
|2|大连港集发物流有限责任公司|1034.476946|940.80|93.676946|29.40%|
|3|大连市建设投资集团有限公司|737.856516|671.04|66.816516|20.97%|
|合计||3518.629069|3200|318.629069|100%|

整体变更后，新公司的股权结构与原有限公司的股权结构相比保持不变，大连港股份公司仍合计持有新公司79.03%的股权。同时，
大连口岸物流网有限公司原有的全部资产、业务、债权、债务和其它
一切权益、权利和义务均由新公司承继。
四、新三板挂牌计划
股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，新公司将通过具有相应资质的保荐机构，启动在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的相关工作。
五、核心业务及同业竞争
1、核心业务
面向港口供应链领域，借助现代物流理念和云计算、大数据、物联网、移动应用等先进技术，整合港口、口岸、区域关键物流节点综合信息资源，通过建设"智慧港口"和"智慧口岸"，构建现代物流和电子商务综合服务平台，为物流及工贸企业、监管机构、金融机构等客户群体提供平台运营服务、云物流信息服务、大数据应用服务、电子商务服务、软件产品服务、系统集成服务、应用系统维护服务和一体化 IT服务，服务范围覆盖东北及环渤海区域、国内沿海港口。
2、同业竞争
DPN的主营业务与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争的情况。DPN未来在新三板挂牌，不会影响上市公司业务的正常开展，也不会影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司的长远发展战略。
六、对外投资对公司的影响
DPN改制为股份有限公司，目的是完善其公司治理，进一步拓宽融资渠道，降低投融资成本，有利于信息化品牌塑造，有利于企业做大做强。同时，也有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产价值，符合本公司与股东的长远利益。
DPN与公司在人员、资产、经营、机构等方面均保持独立，并独立承担责任和风险。DPN的业务和资产不属于上市公司的核心业务和资产，DPN在新三板挂牌不会影响上市公司核心资产及业务的独立经营，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营造成重大影响。
七、风险提示
DPN改制设立股份有限公司完成后，将在符合挂牌条件的情况下申请在新三板的挂牌事项。
特别提请广大投资者注意：新公司申请在新三板的挂牌事项，尚需取得香港联交所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的批准后方能实施；因此，新公司申请挂牌的时间、能否完成均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将依据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2015－081北京首创股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年7月17日
（二）股东大会召开的地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,309,513,732|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.32|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由出席会议的半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 2人，为冷克、俞昌建，其余董事因公未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书因公未能出席；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,309,409,510|99.99|103,022|0.01|1,200|0.00|

2、议案名称：关于公司发行长期限含权中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,309,506,632|99.99|6,500|0.01|600|0.00|

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案|117,801|53.05|103,022|46.40|1,200|0.55|

（二）关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司 7月 2日发出的本次股东大会的通知、 7月 9日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：张梅英、乔维
2、律师鉴证结论意见：
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首创股份有限公司2015年7月17日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-014福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年3月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年3月30日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事温长煌先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准《2017年度总裁工作报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
三、审议通过《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
四、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《福建海峡环保集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
六、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润99,399,946.97元，母公司实现净利润81,553,581.55元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金8,155,358.16元后，母公司2017年度实现可供股东分配利润为73,398,223.39元，加上2017年初未分配利润174,500,916.99元，扣除2016年度利润分配
31,500,000.00元，截至2017年年末母公司累计未分配利润为216,399,140.38元。
2017年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
公司董事会认为，公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但随着洋里污水厂处理厂一二三期、祥坂污水处理厂等提标改造项目的实施、马尾区（快安、青洲、长安）污水处理特许经营项目、中信环境水务（盐城大丰）有限公司和中信环境水务（泗阳）有限公司的股权收购、福州市危险废物综合处置PPP等项目的推进，短期内仍需大量的资金投入。鉴于此，经综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划，为确保公司持续稳健发展，同时兼顾公司股东对于现金回报的利益诉求，公司董事会同意《2017年度利润分配预案》。
根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润投入到公司主营业务运营上，以满足对现有业务扩大发展的需求。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间将另行通知。
七、审议通过《2017年度财务预算报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本次会计政策变更系依据财政部《关于印发<企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求实施。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
董事会及其董事保证公司2017年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《福建海峡环保集团股份有限公司2017年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2017年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十、审议通过《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十一、审议通过《关于聘任阮孝炎先生为公司副总裁的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意聘任阮孝炎先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2018年 3月 31日
附件：
阮孝炎，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司综合科科长，福州市洋里污水处理厂办公室主任，福州市洋里污水处理有限公司办公室主任、党支部副书记、工会主席，福州市祥坂污水处理有限公司党支部书记，福建海峡环保有限公司董事，福建海峡环保有限公司祥坂分公司经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委副书记。
阮孝炎先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2018-05北方光电股份有限公司关于全资子公司新华光公司
通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201742002121，发证日期为2017年11月30日，有效期三年。
本次系新华光公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，新华光公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年（2017年度至 2019年度）内继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次被重新认定为高新技术企业不影响公司2017年度的经营业绩。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一八年二月十日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-030安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年10月30日在公司会议室召开，会议通知于2019年 10月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事 9人（其中以通讯表决方式出席 2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-030
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 7月 23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长马晓宏先生、董事会秘书陈建江先生、财务总监高维泉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
江苏立霸实业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司第七届董事会第十八次会议审议的《江苏立霸实业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
公司2016年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》中关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
（以下无正文）
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2016-022甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到杨宗峰先生递交的辞职报告。杨宗峰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会证券事务代表职务。杨宗峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后杨宗峰先生不再担任公司任何职务。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
杨宗峰先生在任职期间，勤勉尽责，为公司经营发展作出了积极贡献，公司董事会对杨宗峰先生表示衷心的感谢！
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二 O一六年十月二十一日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－048债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
关于 2017年度与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司发生
港口作业服务事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月11日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2017年度与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司发生港口作业服务事项的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（以下简称“中垠瑞丰”）是兖州煤业股份有限公司的控股子公司，同为兖矿集团有限公司的一致行动人。鉴于目前兖矿集团持有本公司股份比例为5.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定认定中垠瑞丰为本公司关联方。作为本公司港口业务客户之一，2017年度，本公司为中垠瑞丰提供了部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成关联交易。
本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中垠瑞丰是兖州煤业股份有限公司持股51%的控股子公司，而兖州煤业股份有限公司系本公司持股5%以上股东——兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）的控股子公司，兖矿集团目前持有本公司5.45%的股权，根据相关规定认定中垠瑞丰为本公司关联方。
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（二）关联方基本情况
中垠瑞丰注册资本20,000万元，法定代表人为刘毓崑。公司经营范围为：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、预计全年交易金额
根据生产业务部门和财务部门的统计测算，2017年1-9月，公司向中垠瑞丰收取的港口作业服务费约1,580.62万元，预计2017年全年，该项交易金额不超过2,000万元。
2017年度结束后，若本公司与中垠瑞丰之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。
四、关联交易定价依据
本公司为中垠瑞丰提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。
本公司与中垠瑞丰之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
五、关联交易事项的审议情况
（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易能够以市场价格为基础，与向非关联方提供服务价格标准相同，定价公开、公平、公正。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）第六届董事会第四次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事吕海鹏回避了对该议案的表决。
（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：该关联交易表决程序合法，交易内容真实，定价合理，符合公开、公平、公正的原则，有助于促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）第六届监事会第四次会议审议通过了该项关联交易议案。
（五）该议案无需提交股东大会审议批准。
六、合同签署情况
本公司将按照市场价格，根据实际业务需求，与中垠瑞丰签订相关港口作业合同。
七、备查文件目录
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议；
（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见；
（四）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（五）独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年十二月十二日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-047甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015年 7月 13日下午，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 14楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议了以下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议
案》
监事会对本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责
任公司情况进行了详细的了解，并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：该公司的啤酒原料及颗粒啤酒花是本公司主营业务的重要组成部分，支持该公司的发展就是对公司农业产业的巨大支持，该公司也是亚盛股份公司扶优扶重的对象，而且在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次提供担保的决策程序合法有效。综上，监事会同意公司对该子公司提供担保。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议案》
监事会对本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司情况进
行了详细的了解，并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：天润薯业是公司马铃薯产业种薯生产者，处于产业发展的前端，其技术支撑有力，产品质量可控，市场供应除满足内部需求外，在周边还有一定的辐射带动。且在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次提供担保的决策程序合法有
效。综上，监事会同意公司对该子公司提供担保。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》
监事会对本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司情况进
行了详细的了解，并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：亚盛国际贸易公司是公司订单农业的有力推动者，其承担的食葵和辣椒产业，基地面积稳定，客户稳定，终端产品逐步在走进千家万户。该公司也是亚盛股份公司扶优扶重的重点商贸流通企业，公司前景广阔。在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次提供担保的决策程序合法有效。监事会同意公司对该子公司提供担保。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
公司监事会认为公司本次使用自有资金购买保本型银行结构性存款产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3.5亿元的自有资金购买保本型银行理财产品。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会
二○一五年七月十三日
中闽能源股份有限公司监事会
关于第七届监事会第五次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》要求及《公司章程》等有关规定，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法履行检查、监督职能，对公司第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真的审查，现就有关事项发表如下审核意见：
一、关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的审核意见
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2017年上半年的经营情况和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核意见
1、公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
2、同意《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、关于公司会计政策变更的审核意见
1、本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(此页无正文,为
《中闽能源股份有限公司监事会关于第化届监事会第五次会议相关事项的审核意见》之监事签署页
)
监事
:
黄陈锋
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-004海南矿业股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2016年 2月 5日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年1月24日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举闫广林为公司第二届董事会提名委员会及战略委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作需要，选举闫广林为第二届董事会提名委员会及战略委员会委员。
闫广林简历：
闫广林先生，男，1955年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1985年至 1987年，任西北大学中文系讲师；1990年至1991年，任南京大学中文系讲师（1987年至1990年，功读南京大学中文系博士研究生）；1991年至1998年，任海南大学人文传播学院副教授、副院长及院长，兼任海南国邦集团总经理助理；
2010年至2013年，海南大学人文传播学院院长，海南大学学术委员会委员，兼任海南省文联副主席、海南赛迪工业与信息化研究院院长；2013年至今，任海南大学教授，海南省历史文化研究基地主任,兼任海南赛迪工业与信息化研究院院长。2015年12月28日起，任海南矿业股份有限公司独立董事。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（二）审议通过了《关于选举徐永前为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作需要，独立董事徐永前先生辞去第二届董事会战略委员会委员一职，董事会选举徐永前先生为公司第二届董事会审计委员会委员。
徐永前简历：
徐永前先生，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，学士学位。1989年至 1996年，在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至 1999年，就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京市大成律师事务所。现任本公司独立董事，北京市大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国法学会商法学研究会理事，中国安全和发展研究会副会长兼法律安全论坛秘书长，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（三）审议通过了《关于设立商业保理公司的议案》
根据公司实际运作情况以及满足日后发展营运需要，达到加速资金周转，促进利润增加，减低收款风险等的需要，公司拟投资成立全资商业保理公司。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于设立商业保理公司的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（四）审议通过了《关于公司财务负责人颜区涛薪酬的议案》
公司经第二届董事会提名委员会第六次会议提名，第二届董事会第三十次会议审议通过，任命颜区涛为财务负责人。拟定财务负责人颜区涛薪酬为 45万元/年。
独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业独立董事关于第二届董事会第三十一次会议的独立意见》。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（五）审议通过了《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于调整非公开发行股票发行价格和募集资金数额的公告》。
独立董事对公司调整非公开发行股票事项与内容发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业独立董事关于第二届董事会第三十一次会议的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（六）审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》因募投项目内容及募集资金金额调整等原因，现根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了非公开发行A股股票预案（二次修订稿）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（七）审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
因募投项目内容及募集资金金额调整等原因，公司根据调整内容编制了非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（八）审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（[2015]31号）的相关规定，公司就此次非公开发行编制了《关于本次非公开发行 A
股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（九）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 2月24日在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
三、上网公告附件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议的独立意见
（二）海南矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）
（三）海南矿业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年2月6日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-034通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2014年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事5人，实际出席5人，关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生对本次会议第二项议案回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2014年第三季度报告》及《通策医疗投资股份有限公司 2014年第三季度报告摘要》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立绍兴越城口腔医院有限公司暨关联交易的议案》（具体内容详见：《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立绍兴越城口腔医院有限公司暨关联交易的公告》）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与合作方投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司的议案》（具体内容详见：《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与合作方投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司的议案公告》）
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日