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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-07
太平洋证券股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年1月29日（星期四）
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
太平洋证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2015年1月27日（星期二）
3、原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|601099|太平洋|2015年1月20日|－|

二、股东大会延期原因
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）于2015年1月15日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（以下简称“《新网投系统上线通知》”），上交所会同各会员单位，对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统将于 2015年 1月 26日正式启用，新老网投系统的并行期为2015年1月26日-2月13日。
为确保新老网投系统平稳切换和新网络投票实施细则顺利施行，本公司原定
于2015年1月27日召开的2015年第一次临时股东大会将延期召开。
三、延期后的股东大会有关情况
1、延期后的现场会议的日期、时间
召开日期时间：2015年1月29日（星期四）下午2:00-4:30
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
本公司采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根据上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 1月 29日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台的投票时间为2015年1月29日9:15-15:00。
3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照本公司于2015年1月10日刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-04）。
4、根据上交所《新网投系统上线通知》，拟在并行期内召开股东大会的，公司应当在并行期开始后、股东大会召开日的两个交易日前，按照《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》的要求编制并披露股东大会补充公告。
本公司将按照上述要求发布股东大会补充公告，原定于2015年1月22日发布的提示性通知公告不再发布，提请广大投资者届时关注。
四、其他事项
为保证公司股东顺利参会，公司更新了授权委托书作为附件随本公告一并发布。截至本次股东大会股权登记日（2015年1月20日）交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东可以书面委托他人出席现场会议和参加表决，受托人不必是本公司股东。
关于本次股东大会召开事宜如有问题，请联系太平洋证券股份有限公司董事会办公室。
电话：0871-68885858转8191；
传真：0871-68898100；
联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层（邮编650021）。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
附件：
授权委托书
太平洋证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案|-|-|-|
|1.1|发行规模及发行方式|□|□|□|
|1.2|债务融资工具的品种|□|□|□|
|1.3|债务融资工具的期限|□|□|□|
|1.4|债务融资工具的利率|□|□|□|
|1.5|募集资金用途|□|□|□|
|1.6|发行价格|□|□|□|
|1.7|发行对象及向公司股东配售的安排|□|□|□|
|1.8|债务融资工具上市|□|□|□|
|1.9|境内债务融资工具的偿债保障措施|□|□|□|
|1.10|决议有效期|□|□|□|
|1.11|本次发行境内债务融资工具的授权事项|□|□|□|
|2|关于开展收益凭证业务的议案|□|□|□|
|3|关于修改《公司章程》的议案|□|□|□|
|4|关于修改《股东大会议事规则》的议案|□|□|□|
|5|关于公司符合配股条件的议案|□|□|□|
|6|关于公司2015年配股方案的议案|-|-|-|
|6.1|发行股票的种类和面值|□|□|□|
|6.2|发行方式|□|□|□|
|6.3|配股基数、比例和数量|□|□|□|

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|-|-|-|-|-|
|6.4|配股价格和定价原则|□|□|□|
|6.5|配售对象|□|□|□|
|6.6|发行时间|□|□|□|
|6.7|募集资金规模及用途|□|□|□|
|6.8|本次配股前滚存未分配利润的安排|□|□|□|
|6.9|决议有效期|□|□|□|
|7|关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案|□|□|□|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案|□|□|□|
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|□|□|□|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
法定代表人签章：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-008美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议于2018年2月7日以通讯方式召开，会议通知已于2018年2月1日以书面形式发出。公司董事共 9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本预案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会以特别决议逐项审议通过后实施。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的预案
公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购相关的全部事宜，包括但不限于：
（一）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
（二）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
（三）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
（四）与回购股份有关的其他事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议进行审议。
三、审议通过了关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2018年 2月 23日召开 2018年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年二月八日
福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议拟审议的《关于公司聘任 2019年度审计机构的议案》，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
经核查，公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的质量要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同时改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行股票的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：薛祖云、王楚端、叶佳昌2019年11月16日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-050宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司于2016年11月1日参加了杭州市国土资源局大江东产业集聚区分局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得杭大江东储出〔2016〕6号地块土地使用权。
一、宗地位置
该地块位于新湾街道，东至新湾大道，南至江盛江南岸，西至抢险湾绿化带，北至复兴路。
二、主要规划指标
该地块规划总用地面积为35,832平方米，其中土地出让面积为
35,832平方米；用地性质为商住用地；出让年限为70年，40年；容积率不大于2.5，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%，建筑限高80米，且同时满足机场净空要求。
三、土地价款
该地块成交总价为人民币42,700万元，公司凭《成交通知书》于2016年11月9日前到杭州市国土资源局大江东产业集聚区分局办理《杭州市大江东国有建设用地使用权出让合同》签订手续。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见
中船海洋与防务装备股份有限公司拟调整第九届董事会第十三次会议审议并披露的重大资产重组方案，此次调整后的方案不涉及发行股份购买资产和资产置换，交易方式变更为资产出售。具体内容为：向中国船舶出售广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）27.4214%的股权，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）以向公司非公开发行 A股股份的方式支付前述交易对价，同时公司拟放弃广船国际、中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的市场化债转股投资者拟转让所持有的黄埔文冲30.9836%股权及广船国际23.5786%股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，就拟提交公司第九届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真研究，经审慎分析发表事前认可意见如下：
的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2.本次交易对方为本公司关联方中国船舶，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应回避表决。
3.公司为本次交易聘请的资产评估机构为具备证券期货相关业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与本次交易各方不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有独立性。本次交易定价以评估机构的评估结果为依据，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4.本次交易符合中国法律法规以及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，有利于减少公司与中国船舶工业集团有限公司及其控制企业之间的同业竞争，及改善公司财务状况，提升盈利能力。
基于上述，我们一致同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：王翼初闵卫国刘人怀喻世友 2019年 7月 22日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2019-054西部矿业股份有限公司
关于引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场
化债转股的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 9月 11日召开的第六届董事会第十七次会议及 9月 27日召开的 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》，同意公司引入第三方投资者工银金融资产投资有限公司（下称“工银金融”）及农银金融资产投资有限公司（下称“农银金融”）对公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司（下称“大梁矿业”）各增资不超过10亿元，合计增资不超过20亿元，增资资金用于偿还公司及公司子公司的金融机构借款。
2019年9月底，工银金融及农银金融对大梁矿业各增资10亿元，合计增资20亿元。增资完成后，工银金融及农银金融对大梁矿业的持股比例分别为22.725%和22.725%，合计45.45%，公司对大梁矿业的持股比例为54.55%。公司仍为大梁矿业控股股东，仍然拥有对大梁矿业的实际控制权。
12月17日，公司收到大梁矿业《准予变更登记通知书》及营业执照，至此，公司已完成引进第三方投资者对大梁矿业增资实施市场化债转股的工商变更登记工作。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2017-004
中国石油天然气股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于
2017年1月24日向本公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开董事会2017年第1次会议，并于2017年1月25日形成有效决议，审议通过了《关于聘任柴守平先生为公司财务总监的议案》。
根据本公司董事会决议，董事会欣然宣布柴守平先生获聘为本公司财务总监（柴守平先生简历请见附件），该聘任于2017年1月25日起生效。
议案表决情况：同意票数为13票，无反对票或弃权票。本公司独立非执行董事均对议案表示同意。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
附件
柴守平先生简历
柴守平，55岁，现任本公司财务部总经理。柴先生是教授
级高级会计师，硕士，在中国石油天然气行业拥有 25年财务经
营管理经验。2002年 4月起任本公司财务部副总经理。2012年
9月起任中国石油天然气勘探开发公司（海外勘探开发分公司）
总会计师、中油勘探开发公司副总经理兼财务总监、中石油国际
投资公司财务总监。 2013年 3月起任本公司财务部总经理。
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-041陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，公司股票自 2015年 6月 11日起停牌。后获悉控股股东正筹划本公司非公开发行股份事
项，公司股票自 2015年 6月 18日起继续停牌。因本次非公开发行股份事项涉及资产收购，拟收购资产需进行审计、评估且工作量较大，公司于 2015年 6月 26日发布《关于公司股票延期复牌的公告》，公司股票自同日起继续停牌。鉴于本次非公开发行股份拟收购资产的总资产、营业收入和净资产规模达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相应标准，构成重大资产重组。经各方充分协商，并报经 2015年 7月 2日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定将本次非公开发行股份调整为重大资产重组，公司于 2015年 7月 3日发布《重大事项继续停牌公告》，公司股票于 2015年 7月 3日开市起继续停牌。2015年 7月 11日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
目前，控股股东及各相关中介机构仍在开展本次重大资产重组所涉及方案的沟通、咨询和论证以及尽职调查和评估审计的准备等相关工作。
为维护投资者利益，公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。公
司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2015-022株洲冶炼集团股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期证券市场的非理性下跌，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，株冶集团拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、 公司已于 2015年 7月 9日发布控股股东增持公司股份计划的公告，公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于前次减持金额的10%（约4349.8万元）的资金增持本公司股票，通过上述方式购买的本公司股票六个月内不减持。
二、 公司实际控制人中国五矿集团公司积极履行社会责任，为营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，承诺自2015年7月8日起六个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
三、 公司将进一步加强生产经营管理，确保公司稳定运行，加大转型升级的力度和步伐，努力提升公司业绩，踏踏实实做好企业，用实实在在的业绩回报投资者。
四、 公司将进一步加强投资者关系管理，本着对投资者负责的态度，增强与投资者的沟通，耐心听取投资者的意见与建议。
五、 公司坚决拥护维护资本市场稳定的决策，坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，切实维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2019-【091】
债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 14点30分
召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区平房乡石各庄路99号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告披露于 2019年 10月 23日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603569|长久物流|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2019年 11月 7日和 2019年 11月 8日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。(联系电话：010-57355969；传真：010-57355800)
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100024
电话：010-57355969
联系人：闫超
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会 2019年10月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京长久物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-053江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十七次会议。会议于 2019年8月7日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事2名。公司监事计浩因公务原因，缺席本次会议。会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：（1）公司本次受让高级管理人员所持子公司股份，符合国资监管规定与要求；（2）本次关联交易定价公允，关联交易决策和表决程序合法，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次关联交易没有损害公司及全体股东的利益；（3）同意公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易事项。
会议表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会二〇一九年八月九日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017—061中航航空电子系统股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）文件（以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 24亿元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
中航电子特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2017年 12月 20日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2018-024中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 8日召开的公司第八届监事会第六次会议结束之后，收到监事会主席王贤富先生的书面辞职报告，王贤富先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据本公司章程的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
公司监事会对王贤富先生在任职期间为公司发展及规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2014-013
广东明珠集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会 2014年第二次临时会议通知于 2014年 5月 16日以书面及电子邮件方式发出，并于 2014年 5月 22日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 9名，实际到会董事 9名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
因本次委托贷款构成了公司的重大关联交易，需经股东大会审议批准后实施。
（详细内容见本公告披露之日刊登的临 2014-015号《广东明珠集团股份有限公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易公告》）。
二、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详细内容见本公告披露之日刊登的临 2014-016号《广东明珠集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一四年五月二十三日
独立董事关于续聘公司 2019年度内部控制
审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，我们对中国建筑股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的《关于续聘中国建筑股份有限公司 2019年度内部控制审计机构的议案》进行了事前审查，作为公司独立董事，现发表书面意见如下：
经审核，普华永道中天会计师事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足内部控制审计工作需要。
公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2019年度内部控制审计机构的决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东利益。
我们同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2019年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
中国建筑股份有限公司独立董事杨春锦余海龙贾谌郑昌泓二〇一九年四月十日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：2017-017
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2017年 3月 26日召开第六次会议，会议通知于2017年3月16日以电子邮件的方式向各位董事发出，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事长江泓毅因公出差,委托副董事长姚鹏先生主持本次会议并表决,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
1.审议通过了关于公司2016年度董事会工作报告的议案，并提请 2016年度股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了关于公司 2016年度总经理工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了关于公司2016年度报告及摘要的议案，并提请 2016年度股东大会审议；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4.审议通过了关于公司2016年度独立董事述职报告的议案,并提请2016年度股东大会审议；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.审议通过了关于公司 2016年度董事会审计委员会履职报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度董事会审计委员会履职报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6.审议通过了关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7.审议通过了关于公司 2016年度利润分配预案的议案，并提请 2016年度股东大会审议；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司的净利润为-254,550,622.79元，加上2016年初未分配利润292,423,469.09元，2016年末未分配利润37,872,846.30元。为保证公司经营业务稳健发展和日常经营计划的正常实施，也为了维护股东的长远利益，公司 2016年度拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需经公司 2016年度股东大会审议通过。
独立董事认为：上述分配预案内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号），以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（2013年）、《公司章程》等相关规定，公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9.审议通过了关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10.审议通过了关于公司 2016年度内部控制审计报告的议案。
同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京万通地产股份有限公司内部控制审计报告》（德师报(审)字(17)第S00095号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11.审议通过了关于公司 2016年度社会责任报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
12.审议通过了关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构的议案，并提请 2016年度股东大会审议；
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“德勤华永”)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2017年度拟继续聘请德勤华永为公司的财务报告和内部控制审计机构，拟支付德勤华永 2016年度财务报告及内部控制审计费共计人民币 190万元。
同意董事会审议通过后提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
13.审议通过了关于召开公司 2016年度股东大会的议案。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016
年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2017年3月28日
五矿发展股份有限公司
董事会审计委员会
2016
年第五次会议
审计委员会对公司关联交易事项的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于变更五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案的议案》及《关于审议公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》进行了审阅，对上述关联交易事项发表以下书面审核意见：
一、《关于变更五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案的议案》
本次关联交易符合国家有关政策规定，定价方式公平公允，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、《关于审议公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》
公司与中国冶金科工集团有限公司发生的关联交易遵守公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易是公司经营活动的补充，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
我们认为：上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定，董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。
五矿发展股份有限公司董事会审计委员会 2016
年
7
月
27
日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2019-083转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
2019年非公开发行绿色公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行不超过12亿元（含12亿元）的绿色公司债券已于2018年8月28日获得上海证券交易所《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞897号）。本次债券采用分期发行方式。
北京高能时代环境技术股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）共计两个品种，分别为品种一及品种二。品种一发行规模为不超过1.90亿元（含1.90亿元），债券期限为3年期，债券存续期第2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为不超过4.10亿元（含4.10亿元），债券期限为3年期。
品种一债券简称为“G19高能2”，债券代码为“162040”；
品种二债券简称为“G19高能3”，债券代码为“162041”。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2016-054债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2016年8月15日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016年8月25日会议在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席王彬先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过 2016年半年度报告及摘要。
监事会认为：公司2016年半年度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2016年上半年的经营管理和财务状况等情况；未发现参与半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司监事会2016年8月27日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016-058华润双鹤药业股份有限公司
关于全资子公司华润赛科片剂及硬胶囊剂
通过GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)收到北京食品药品监督管理局颁发的片剂、硬胶囊剂《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：华润赛科药业有限责任公司
地 址：北京市通州区中关村科技园光机电基地经海七路3号证书编号：BJ20160003
认证范围：片剂；硬胶囊剂
有效期至：2021-8-15
本次GMP认证复检为公司生产运营常态化标准迎检，无认证复检资金投入。
二、生产线、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产车间名称|年产能|代表品种|类别|
|1|口服固体制剂车间|10亿片|苯磺酸氨氯地平片|片剂|
|2||3亿粒|缬沙坦胶囊|硬胶囊剂|

三、主要产品市场状况
1、苯磺酸氨氯地平片
该药品适应症、主要生产厂家及同类药品市场状况，详见公司于2016年5月19日发布的《关于全资子公司华润赛科药品苯磺酸氨氯地平片补充申请获得FDA批准的公告》(临2016-037公告)。
2、缬沙坦胶囊
该药品适用于轻、中度原发性高血压，原研厂家为诺华制药有限公司(简称“诺华制药”)，商品名为Diovan®，于 1996年在美国上市。
根据诺华制药 2015年报显示，其生产的Diovan®/Co-Diovan®全球销售金额二者合计为 12.84亿美元。
国内情况，根据IMS数据显示，诺华制药生产的代文®2015年中国国内销售金额为11.88亿元人民币；根据米内网统计的“2015年重点城市公立医院化学药-血管紧张素系统的药物-缬沙坦”数据，城市份额格局排名前五名分别为：北京22.86%，上海18.4%，广州13.15%，天津7.56%，成都7%；企业份额格局排名前五名分别为：诺华制药88.38%，鲁南贝特制药有限公司3.57%，常州四药制药有限公司2.72%，华润赛科2.59%，海南皇隆制药股份有限公司1.18%。
四、对上市公司影响及风险提示
本次华润赛科获得GMP证书将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具
有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-013
宁夏建材集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月15日上午9：00在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持会议。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|231,918,094|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.50|

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席6人，董事李新华、隋玉民因在外未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席1人，监事于凯军、王迎财、曲孝利、毛德汝因在外未能出席本次会议；董事会
秘书武雄出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《宁夏建材集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|《宁夏建材集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|《宁夏建材集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|5|《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告摘要》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|6|《宁夏建材集团股份有限公司2013年度财务决算报告》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|7|《宁夏建材集团股份有限公司2013年度利润分配预案》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|8|《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》|4,504,800|100%|0|0%|0|0%|是|

本次股东大会第八项议案《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》为特别决议通过的议案，获得出席会议股东所持有表决权的股份总数的2/3以上通过。股东大会审议该议案时，关联股东中国中材股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由宁夏兴业律师事务所柳向阳、马靖涛律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、上网公告附件
（一）宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会2014年4月15日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会，现提名何云、边新俊、张磊为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆青松建材化工（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－12第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届监事会第六次会议于 2017年 3月 28日在河南省洛阳市建设路 154号召开。会议应出席监事 6名，实际出席 6名（委托出席1名）。经与会监事认真审议有关议案，形成以下决议：
一、审议通过《公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度业绩公告》
监事会认为：公司 2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2016年度监事会报告尚需提交公司2016年度股东周年大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于分派公司2016年度股息的预案》
监事会认为：拟提交股东大会审议的公司 2016年度股息分配预案符合公司现金分红政策的规定，同意将公司2016年度股息分配预案提交公司2016年度股东周年大会审批。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度社会责任报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司于 2017年 3月 29日在上海证券交易所网站发布的《2016年度社
会责任报告》。
四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施的实际情况，对报告内容无异议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司于 2017年 3月 29日在上海证券交易所网站发布的《2016年度内部控制评价报告》。
五、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告