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证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2014-060
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）将所持有的控股子公司新疆图木舒克新赛油脂有限公司（以下简称“图市新赛油脂”）72.97%的股权全部转让给新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资经营公司”）。
●是否为关联交易：本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
●交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：股权转让完成后，本公司不再持有图市新赛油脂股权，本次交易将减少公司的亏损，增强公司持续发展能力。
●本次交易尚需公司股东大会审议通过。
一、股权转让概述
公司控股子公司图市新赛油脂由于国家宏观政策对油脂行业的调控，使公司业绩受到重大影响，为改善经营状况，防止亏损进一步扩大，公司与国资经营公司签订《股权转让协议》，对控股子公司图市新赛油脂72.97%的股权（按照 2014年 10月 31日数据）进行全部转让，转让后公司控股子公司图市新赛油脂股权结构由新赛股份持有72.97%，改为国资经营公司持有72.97%的股权，本公司不再持有股权，参股股东新疆生产建设兵团第三师国有资产经营有限公司持有27.03%股权不变。股权转让后，本公司不再对图市新赛油脂的报表进行合并。交易价格依据中审华寅五洲会计师事务所出具的基准日为 2014年 10月 31日的 CHW审字[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》，标的公司基准日净资产数为-8,607.86万元。鉴于图市新赛油脂《审计报告》中经审计的净资产为负数，双方协商确定交易价格为0元。
交易中对公司与图市新赛油脂的债权债务的处理为：以2014年10月31日数
据为准，由新赛股份与图市新赛油脂签订还款协议，主要内容为图市新赛油脂在 2015年 12月 31日前归还40%，在 2016年 12月 31日前归还30%，在 2017年 12月31日前归还全部债务。此还款协议由第五师国有资产经营公司进行担保。
本次交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并需提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
公司名称：新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：新疆博乐市红星路
法定代表人：周志江
注册资本：6,880万元
经营范围：一般经营项目：第五师国有资产监督管理委员会授权委托经营的国有独资企业的国有资产，股份制企业的国家股本以及行政事业单位经营性国有资产管理，经营金融担保业务。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：公司控股子公司新疆图木舒克新赛油脂有限公司72.97%的股权。
2、图市油脂股东情况：新赛股份持股72.97%股权，新疆生产建设兵团第三师国有资产经营有限公司持股27.03%股权。
公司基本情况：
公司名称：新疆图木舒克新赛油脂有限公司
公司注册时间：2005年 9月9日
公司住所：图木舒克工业区8号路
法定代表人：赵建江
注册资本：3700万元
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质为准）植物油生产、加工（精炼）、销售。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外）无。
依据中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW审字[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》，截止2013年12月31日，图市新赛油脂资产总额6,032.65万元，净资产-6,523.03万元，2013年度实现营业收入 1,263.73万元，净利润-1,874.96万元；截止2014年10月31日，图市新赛油脂资产总额 4,233.78万元，负债12,841.64万元，净资产-8,607.86万元。
四、交易的主要内容和定价依据
经本公司与师国资经营公司协商，拟签订《股权转让协议书》，协议书的主要内容如下：
1、交易原则：平等互利、协商一致的原则。
2、交易标的：公司控股子公司新疆图木舒克新赛油脂有限公司持有72.97%股权。
3、定价情况：依据中审华寅五洲会计师事务所出具的基准日为2014年10月 31日的 CHW审字[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》，净资产数为-8,607.86万元。鉴于图市新赛油脂《审计报告》经审计的净资产为负数，双方协商确定交易价格为 0元。本次转让后，公司不再持有图市新赛油脂公司股权。
4、转让后经营管理情况：本协议生效后，国资经营公司将成为标的公司控股股东，图市新赛油脂依据协议约定，实际交付完毕标的公司的全部资产、经营管理权、人员等；新赛股份委派标的公司的董事、监事及高级管理人员将由国资经营公司重新选派或进行更换；同时由双方共同办理完毕股权交割等事项。
5、协议生效：本协议由双方签字盖章，经公司股东大会批准后生效。
6、本协议签署生效后十日内，甲乙双方共同办理完毕股权交割及工商登记变更等事项。
五、本次股权转让对公司影响
本次股权转让完成后，公司不再持有图市新赛油脂公司股权。本次股权转让将有效减少公司的亏损，为公司进一步实施发展战略，优化产业结构，整合企业资源，提高资产运营效率，增强盈利能力创造有利条件，有利于公司的长远发展和持续经营，有利于全体股东的利益。
六、本次交易获得的政府相关批文
第五师国资委《关于同意新赛股份公司转让新疆图木舒克新赛油脂有限公司股权的批复》（师国资委发【2014】11号）。
七、备查文件
1、新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、《审计报告》；
3、独立董事意见。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-029厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年6月13日以通讯方式召开，会前2019年6月3日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭设立泰国子公司暨投资建设泰国硬质合金生产基地建设项目（一期）的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（简称“厦门金鹭”）于泰国设立子公司金鹭硬质合金有限公司（泰国）（暂定名），注册资本为5,208.33万美元（约合人民币35,000万元），分期缴付，首期实收资本1,785.71万美元（约合人民币12,000万元）；同意投资2,846.7万美元（约合人民币19,130万元）建设年产800吨硬质合金生产线；项目预计于2020年达产；项目达产后预计年销售收入5,011.3万美元（约合人民币33,676万元）、净利润750.9万美元（约合人民币5,046万元）。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2019-058
内蒙古包钢钢联股份有限公司股东减持股份进展公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
披露减持计划前，宁波理家盈贸易有限公司（以下简称“理家盈”）持有内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”、“包钢股份”）无限售流通股 1,202,091,690股，占公司总股本的2.64%，来源于2015年包钢股份的非公开发行股票。
国华人寿保险股份有限公司-自有资金（以下简称“国华人寿”）持有包钢股份无限售流通股 1,561,111,109股，占公司总股本的3.42%，来源于 2015年包钢股份的非公开发行股票。
上述两名股东为一致行动人。
减持计划的进展情况
2019年8月6日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：
2019-052），理家盈及一致行动人国华人寿拟通过大宗交易方式进行减持。拟减持数量及比例为：累计减持不超过公司股份总数的1.062%，即不超过
483,951,200股。采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，减持期限自公告发布之日起三个交易日后1个月内以大宗交易方式减持。理家盈及一致行动人国华人寿本次减持计划时间已过半，此期间共减持 185,000,000股，占公司总股本的0.41%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|宁波理家盈贸易有限公司|5%以上非第一大股东|1,202,091,690|2.64%|非公开发行取得：1,202,091,690股|
|国华人寿保险股份有限公司-自有资金|5%以上非第一大股东|1,561,111,109|3.42%|非公开发行取得：1,561,111,109股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|宁波理家盈贸易有限公司|1,202,091,690|2.64%|受同一主体控制|
||国华人寿保险股份有限公司-自有资金|1,561,111,109|3.42%|受同一主体控制|
||合计|2,763,202,799|6.06%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|宁波理家盈贸易有限公司|185,000,000|0.41%|2019/8/9 ～2019/8/23|大宗交易|1.45-1.45|268,250,000|1,017,091,690|2.23%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注理家盈及一致行动人国华人寿减持计划的后续情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持股东将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的情况。在按照计划减持公司股份期间，相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-008重庆水务集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日与交通银行股份有限公司重庆渝中支行签署了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，并于 2014年 11月 27日出资 60,000万元（大写：人民币陆亿元整）购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品，期限 90天，预期年化收益率5.2%。公司该笔委托理财的详细情况见公司于 2014年 11月 28日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2014-059）》。
公司已于2015年2月26日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元及相应收益 769.32万元。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 230,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 2月 27日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2014-066安徽江淮汽车股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届二十五次董事会会议于 2014年 10月 24日以通讯方式召开。公司 9位董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
公司董事通过会签、传真等方式审议表决相关议案，形成决议如下：
一、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车 2014年第三季度报告全文及正文》；
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告（临2014-067）》；
三、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于日常关联交易的议案》；关联董事安进、项兴初在审议该议案时进行了回避表决，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于日常关联交易的公告（临2014-068）》；
四、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增资瑞福德的关联交易议案》；关联董事安进、戴茂方在审议该议案时进行了回避表决，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于增资瑞福德的关联交易公告（临2014-069）》；
五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的公告（临2014-070）》。
六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过【关于修订《安徽江淮汽车股份有限公司募集资金管理办法》的议案】，修订后的《安徽江淮汽车
股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2014年10月25日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2015-059
用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 21日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、募集资金暂时闲置的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1172号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 53,484,602股，每股发行价格人民币 30.85元，募集资金总额为人民币 1,649,999,971.70元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,616,149,971.70元。2015年 8月 18日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。2015年 8月18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2015）第 0365号《验资报告》。
截止2015年8月17日，公司前期对募集资金项目累计投入153,649,288元，募集资金余额为人民币1,462,500,683.70元。
二、本次对闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过 11.5亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
（四）期限
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月。
（五）现金管理实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司资金部负责，授权自董事会审议通过后12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、现金管理风险控制措施
（一）公司资金部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管
理投资产品，由公司财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）公司资金部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、专项意见说明
（一）保荐人核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公
司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）监事会意见
公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用不超过 11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
六、备查文件
（一）用友网络科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
（二）用友网络科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一五年九月二十二日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-071
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年10月16日
股权登记日：2014年 10月9日
是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年10月16日上午10点
2、网络投票的起止时间：2014年 10月 16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议地点
现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。
（六）公司股票涉及融资融券业务
在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要|否|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案|否|

上述第 1-2项预案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，第 1项预案已经第五届监事会第二十六次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截至2014年10月9日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公
布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
3、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员、见证律师等。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2014年 10月15日下午 19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2014年 10月 15上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
五、其它事项：
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月16日召开的美克国际家居用品股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|
|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|美克投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容||委托价格|
|1|《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要|1.00||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案|2.00||

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年10月9日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码600337）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738337|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738337|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738337|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738337|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-006昆山科森科技股份有限公司关于
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为:39,200,000股
本次限售股上市流通日期为：2018年2月9日
一、本次限售股上市类型
2016年12月28日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,266.67万股，公司股票于 2017年 2月 9日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 15,800万股增加至21,066.67万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 4名，分别为昆山零分母投资企业（有限合伙）（以下简称“零分母投资”）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠峰基石”）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中欧基石”）、韩波，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售的股份数量为 39,200,000股，该部分限售股将于2018年2月9日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为21,066.67万股，其中无限售条件流通股为5,266.67万股，有限售条件流通股为15,800万股。
公司分别于 2017年 8月 11日、8月 28日召开第二届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积转
增股本的议案》，以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 84,266,680.00股，转增后公司总股本变更为294,933,380股。本次解除限售的4名股东持股变化如下：
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|-|-|-|
|股东名称|转增前（股）|转增后（股）|
|零分母投资|13,000,000|18,200,000|
|珠峰基石|12,400,000|17,360,000|
|中欧基石|2,000,000|2,800,000|
|韩 波|600,000|840,000|

公司于 2017年 10月 31日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、于2017年11月17日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等相关议案。2017年 12月 1日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 294,933,380股增加至 296,876,800股。本次解除限售的4名股东未在股权激励名单当中，持股未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东零分母投资、珠峰基石、中欧基石、韩波承诺：“如果发行人在 2015年3月5日之前刊登首次公开发行股票招股说明书，本股东自获得发行人股份工商变更登记手续完成之日（即 2014年 3月 5日）起三十六个月内，且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人在 2015年 3月 5日之后刊登首次公开发行股票招股说明书，本股东自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。
公司于2014年12月5日向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行并上市申请，并于2015年3月5日前刊登了首次公开发行股票招股说明书。因此，上述股东的锁定期为 2014年 3月 5日起三十六个月，且自公司股票上市之日起
十二个月，即 2018年2月9日。
上述股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限
售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；
（2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
（3）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为: 39,200,000股；
本次限售股上市流通日期为：2018年2月9日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|零分母投资|18,200,000|6.13%|18,200,000|0|
|2|珠峰基石|17,360,000|5.85%|17,360,000|0|
|3|中欧基石|2,800,000|0.94%|2,800,000|0|
|4|韩 波|840,000|0.28%|840,000|0|
||合计|39,200,000|13.2%|39,200,000|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|
|本次上市前|变动数|本次上市后|

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|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|38,360,000|-38,360,000|0|
||境内自然人持有股份|184,783,420|-840,000|183,943,420|
||有限售条件的流通股份合计|223,143,420|-39,200,000|183,943,420|
|无限售条件的流通股份|A股|73,733,380|39,200,000|112,933,380|
||无限售条件的流通股份合计|73,733,380|39,200,000|112,933,380|
|股份总额||296,876,800|0|296,876,800|

八、上网公告附件
海通证券关于科森科技首次公开发行限售股上市流通的核查意见
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-042东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月16日接到公司第二大股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广投资”）通知，宁波金广投资于 2016年 5月 13日将其质押给海通证券股份有限公司的本公司 9,000,000股股份（占本公司总股本的2.30%）解除质押，办理了股份质押解除手续。
有关宁波金广投资办理此次股票质押式回购交易的情况，详见公司于 2015年 5月 23日的披露的相关公告，公告编号：（临）2015-030。
截至本公告披露日，宁波金广投资持有本公司股份 40,387,173股，占公司总股本的10.34%，其中累计质押股份 26,000,000股，占宁波金广投资持有本公司股份总数的64.38%，占本公司总股本的6.65%。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年5月16日
中信建投证券股份有限公司
关于上海水星家用纺织品股份有限公司
增加募集资金投资项目实施主体
及扩大募集资金投资项目实施地点之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”或“公司”）本次首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对水星家纺增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、水星家纺首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1920号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,667万股，每股面值 1元，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为106,672.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 94,794.23万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，水星家纺本次发行募集资金拟用于以下用途：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|生产基地及仓储物流信息化建设|37,679.18|
|线上线下渠道融合及直营渠道建设|11,432.20|
|技术研发中心升级|5,682.85|
|偿还银行贷款|15,000.00|
|补充流动资金|25,000.00|

合 计 94,794.23 94,794.23二、关于增加募集资金投资项目主体和扩大募集资金投资项目实施地点的核查
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“线上线下渠道融合及直营渠道建设”由水星家纺实施，项目投资总额为 11,432.20万元，其中水星家纺拟使用4,029.70万元募集资金投资于直营渠道的建设，在上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉6个城市建设直营专卖店和商场专柜。现水星家纺拟增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司（拟设立，以工商登记为准）为该项目的实施主体，并将上述项目的实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉6个城市扩大至上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥9个城市。
（一）本次拟变更项目情况
公司“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司（拟设立，以工商登记为准）为该项目的实施主体，并增加厦门、无锡和合肥为“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施地点，除前述外，本次募投项目的建设内容和实施方式等均不发生变化。
（二）本次拟增加募集资金投资项目实施主体和扩大募集资金投资项目实施地点的原因及情况说明
公司增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司（拟设立，以工商登记为准）为“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体，承担部分募集资金投资项目店铺的投资与管理工作，符合公司战略规划，有利于充分整合及利用资源、发挥既有优势，保证项目更好的运营，提高公司经营效率。
公司直营渠道建设项目旨在提高公司在销售重点地区和市场空白区域的销售和服务能力，扩大销售覆盖范围，进一步提升市场占有率和盈利能力，实现国内市场广度和深度覆盖，在全国范围内构建一个更完整、辐射能力更强的终端营销体系。该项目选择投资区域考虑的主要因素为公司目前的直营市场情况、当地加盟商的拓展和业绩状况、竞争对手的状况、以及当地的经济发展水平和消费水平等。基于公司前期对于市场的调研，认为厦门、无锡和合肥符合公司重点发展直营终端的条件，为加快公司对一、二线城市市场区域的渗透和占领，进一步扩大销售覆盖面，公司将直营渠道建设项目的建设地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉6个城市扩大为上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥9个城市。
（三）上述变更对公司的影响
本次增加募集资金投资项目实施主体和扩大募集资金投资项目实施地点符合相关法律、法规的规定。除增加公司全资子公司为募集资金项目实施主体和扩大项目实施地点的选择范围外，公司募集资金投资项目建设内容、实施方式均未发生变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不构成关联交易。本次募集资金投资项目实施主体的增加和实施地点的扩大对公司募集资金投资项目不存在新增风险及不确定性。
（四）相关审批程序
2018年 4月 10日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体和扩大该项目的实施地点。
三、保荐机构意见
公司本次增加募集资金投资项目实施主体和扩大募集资金投资项目实施地点，经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次增加募集资金投资项目实施主体和扩大募集资金投资项目实施地点，并未改变募集资金投资项目建设内容及募集资金使用金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投股
份有限公司同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体和扩募集资金投资项目大募集资金投资项目实施地点。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点之专项核查意见》之签章页）
_________________ _________________
赵小敏 翟程
中信建投证券股份有限公司年 月 日
中国中材国际工程股份有限公司
独立董事关于关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2006‟120号）的规定和要求，就中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见如下：
截至 2018年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方没有违规占用公司资金，也不存在以下情况：
1、不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况：2、不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况：3、不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；4、不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况：5、不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
我们认为，报告期内控股股东及其他关联方与公司的经营性资金往来情况已在 2018年年度报告中充分披露，资金往来情况符合中国证监会（证监发[2003]56号）文件的规定，不存在违反规定占用公司资金情况。
以下无正文
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于关联方占用资金情况的专项说明和独立意见签字页
独立董事签字：
______________（陈少华） _____________（李刚）
______________（张晓燕）
二〇一九年三月十九日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-069转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年 8月 9日至 2017年 9月 22日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司收到与收益相关的政府补助款项共计 24,838,273.04元,具体明细如下：
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|收到补助时间|获得补助单位|发放主体|补贴项目|补贴金额(元)|
|2017-9-22|三一汽车制造有限公司|湖南省长沙县地方税务局|房产税减免|12,950,000.00|
|2017-9-11|湖南三一中阳机械有限公司|益阳市财政局高新区分局、益阳高新区经济合作局、益阳高新区产业发展与科技居|区级财源建设专项资金|6,702,519.00|
|2017-9-15|上海三一重机有限公司|上海临港奉贤经济发展有限公司|财政扶持资金|3,120,000.00|
|2017-9-21|湖南三一工学院股份有限公司|长沙经济技术开发区|企业上市（挂牌）补助资金|1,500,000.00|
|单笔50万元以下补贴（共7笔）||||565,754.04|
|合计||||24,838,273.04|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，公司及控股子公司获得的上述补贴资金,计入 2017年度与收益相关的会计核算科目,具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-085号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到控股股东及实际控制人李振国先生关于其所持公司股份部分解除质押的通知，具体情况如下：
李振国先生于2017年8月2日将其原质押给北京银行股份有限公司西安分行的16,200,000股无限售流通股(原质押情况请详见公司2016年7月14日披露的相关公告)办理了解除质押手续，解除质押股份数量占本公告日公司总股本的0.81%。
截至本公告日，李振国先生持有公司股份298,390,255股，占公司总股本的14.95%。此次股份解除质押后，李振国先生累计质押公司股份数量为 209,200,000股，质押数量其持股总数的70.11%，占公司总股本的10.48%。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年八月四日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-11号
万华化学集团股份有限公司
关于使用部分募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用募集资金补充流动资金的审议程序
本公司于 2017年 2月 16日召开了第六届董事会 2017年第一次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目中偿还银行贷款和补充流动资金项下的募集资金20,000万元用于补充公司流动资金。
二、本次非公开发行概况
2016年 7月 13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万华化学非公开发行股票申请。
2016年 8月 30日，本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805号），核准公司非公开发行不超过157,629,255股新股。
2017年1月6日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2017)第 000002号《验资报告》。截至 2017年 1月 6日止，本公司募集资金总额为人民币2,499,999,984.00元，扣除承销商发行费用 37,735,849.06元（不含税）及与发行有关的其他费用人民币 1,839,622.64元（不含税）后，实际募集资金净额应为 2,460,424,512.30元，其中新增注册资本人民币 116,009,280.00元，股本溢价人民币2,344,415,232.30元。
本次非公开发行股票募投项目中，用于“偿还银行贷款和补充流动资金”的资金为 7亿元，其中不超过 20,000万元募集资金用于补充流动资金，不超过 50,000万元募集资金用于偿还银行贷款。
三、补充流动资金情况
根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“偿还银行贷款和补充流动资金项下”的 20,000万元全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会 2017年2月18日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-053债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会 2016年度第十七次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2016年度第十七次临时会议通知于2016年12月2日以书面形式发出，会议于2016年12月9日以通讯方式召开。
本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事 5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：
一、全票通过《关于控股下属公司临沂鲁商金置业有限公司办理棚改专项贷款的议案》，同意公司控股下属公司临沂鲁商金置业有限公司向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请棚改专项贷款8亿元，期限不超过5年，年利率为基准利率上浮5%，主要用于临沂兰山区七里沟片区拆迁安置房建设，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
二、全票通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司办理融资租赁业务的议案》，同意公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司同中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同，以临沂鲁商部分在用设备设施进行售后回租式融资租赁交易，融资租赁业务总额5亿元，期限6年。租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分设备设施，同时按双方约定向中国外贸金融租赁有限公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1元的“名义价格”回购租赁物。公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资租赁业务提供担保。具体内容如下：
1、交易对方情况：中国外贸金融租赁有限公司；注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼；法定代表人：丁建平；注册资本：350766.26万元；主要经营范围：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产固定收益类证券投资业务接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询等。
2、租赁物及租赁期限：临沂鲁商铂尔曼大酒店和鲁商置业临沂凤凰城项目
配套设备设施，租赁物所有权归属公司全资子公司临沂鲁商，租赁物账面评估值为537054486.60元。租赁物购买价为5亿元。本次融资租赁期限为72个月，还租期共计 12期，每年还租 2期，自出租人按照合同约定向承租人支付租赁物购买价款之日起算。
3、租赁成本及利率：本次租赁成本5亿元，其中包含租赁手续费1000万元，租赁押金1000万元。年租赁利率为4.5080%。
4、交易目的以及对上市公司的影响：通过本次融资租赁业务，公司利用现有设备进行融资，有利于盘活公司存量固定资产，降低资金成本，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
三、通过《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案》，同意菏泽鲁商置业有限公司向关联方山东银座旅游集团有限公司出租其在菏泽市人民北路与长城路交叉口北300米的酒店项目，由山东银座旅游集团有限公司进行酒店经营。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向关联方出租物业的关联交易公告》（临2016-054号）。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
四、通过《关于全资子公司山东银座地产有限公司向关联方提供管理服务的议案》，同意公司全资子公司山东银座地产有限公司向关联方山东银座旅游集团有限公司经营的菏泽银座颐庭华美达酒店提供管理服务，为酒店及公共空间提供布展、美化、促销公关等商业活动及日常性整体商管服务。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东银座地产有限公司向关联方提供管理服务的关联交易公告》（临2016-055号）。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
五、全票通过《关于下属公司受让部分项目公司股权的议案》，同意公司控股下属公司青岛星洲世源置业有限公司受让临沂文运实业有限公司持有临沂鲁商金置业有限公司10%的股权和江苏苏中投资股份有限公司持有济宁鲁商地产有限公司10%的股权；同意公司全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司受让江苏苏中投资股份有限公司持有的泰安鲁商地产有限公司10%的股权和山东平安建设
集团有限公司持有济南鲁商金霖房地产开发有限公司10%的股权。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于下属公司受让部分项目公司股权的公告》（临2016-056号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2016年12月13日