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证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-018奥飞娱乐股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为31,312,781股，占公司总股本的2.3941%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2017年3月30日。
3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。
一、公司募集配套资金的基本情况
2016年 1月 25日，中国证监会出具了证监许可【2016】175号《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向周靖淇等发行股份及支付现金购买北京四月星空网络技术有限公司100%股权并募集配套资金事宜。
上述募集配套资金新增 31,312,781股股份已于 2016年 3月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016年 3月 29日在深圳证券交易所上市。该次募集配套资金之新增股份情况如下表：
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|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|
|1|中民投资本管理有限公司|4,502,944|
|2|华安基金管理有限公司|3,740,907|
|3|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|3,463,803|
|4|海通证券股份有限公司|3,463,803|
|5|天安财产保险股份有限公司|3,463,803|
|6|中邮创业基金管理股份有限公司|3,463,803|
|7|中信证券股份有限公司|4,156,563|

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|-|-|-|
|8|财通基金管理有限公司|5,057,155|
|合计||31,312,781|

二、申请解除限售股东承诺履行情况
（一）有关股东所作的限售承诺
本次募集配套资金所涉及的发行股份对象中民投资本管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、海通证券股份有限公司、天安财产保险股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司承诺以现金认购的股份，自股份发行结束并上市之日起十二个月内不转让。
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，上述股份锁定承诺得到严格履行，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年3月30日；
2、本次解除限售的股份数量为31,312,781股，占公司总股本的2.3941%；
3、本次解除限售的股东共8名，股份解除限售的具体情况如下：
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|股东名称|所持限售股总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份数量占公司总股本比例|是否基于高管身份申请锁定|股份是否存在质押、冻结情况|
|中民投资本管理有限公司|4,502,944|4,502,944|0.3443%|否|否|
|华安基金管理有限公司|3,740,907|3,740,907|0.2860%|否|否|
|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|3,463,803|3,463,803|0.2648%|否|否|
|海通证券股份有限公司|3,463,803|3,463,803|0.2648%|否|否|
|天安财产保险股份有限公司|3,463,803|3,463,803|0.2648%|否|否|
|中邮创业基金管理股份有限公司|3,463,803|3,463,803|0.2648%|否|否|
|中信证券股份有限公司|4,156,563|4,156,563|0.3178%|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|
|财通基金管理有限公司|5,057,155|5,057,155|0.3867%|否|否|
|(cid:10)(cid:10)合计|31,312,781|31,312,781|2.3941%|---|---|

4、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动||本次变动后（股）|
|||增加（股）|减少（股）||
|一、有限售条件流通股|585,854,409||31,312,781|554,541,628|
|二、无限售条件流通股|722,035,270|31,312,781||753,348,051|
|三、股本总数|1,307,889,679|||1,307,899,679|

四、保荐机构意见
经核查，广发证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对奥飞娱乐此次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十八日
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资暨关联交易事项
董事会审议本次对外投资暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资具备合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对外投资事项。
二、关于公司计提资产减值准备的事项
2017年度计提资产减值准备总额为19,794,125.08元，公司已就计提2017年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司上述资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
三、关于终止 2016年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的事项经认真审核，公司本次拟对2016年股票期权激励计划终止实施并对相关已授予未行权股票期权予以注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（公司
《2016年股票期权激励计划（草案）》是依据当时有效的《上市公司股权激励管
理办法（试行）》及相关配套制度制定）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—
—股权激励计划》、公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会对2016年股票期权激励计划终止实施并对相关已授予未行权股票期权予以注销。
吴军旗 潘学模
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书北京市中银律师事务所
关于天圣制药集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：天圣制药集团股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2017年 6月 13日召开的第四届董事会第四次会议决定召集。2017年6月 14日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天圣制药集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》和《天圣制药集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股东登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2017年 6月 30日（星期五）下午 14:00在重庆市南滨西路 1号贵侨酒店三楼娄山关会议厅召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。
经查验，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由公司第四届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
经查验，本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计17名，代表股份 73,882,439股，占公司股本总额的34.85%。出席本次股东大会现场
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
同意73,874,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.004%。
2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意73,870,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
3、审议通过《关于公司拟进行对外投资的议案》
同意73,870,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
4、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》
同意73,870,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对11,700
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
经查验，上述第1项议案已经出席本次股东大会有表决权股东及股东代表三分之二以上审议通过，上述第2、3、4项议案已经出席本次股东大会有表决权股东及股东代表二分之一以上审议通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
天圣制药集团股份有限公司 中银·法律意见书（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市中银律师事务所
负责人：
李炬
经办律师：
王庭 谈俊
年 月 日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-112
第一创业证券股份有限公司
关于获准设立 2家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立2家分支机构的批复》（深证局许可字〔2017〕96号），深圳证监局核准公司在广东省广州市设立1家证券分公司，在北京市设立1家证券营业部。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立和工商登记事宜及申领证券公司分支机构《经营证券期货业务许可证》。如未能按时完成，公司应在 30个工作日前向深圳证监局申请延长批复有效期。期限届满仍未完成的，本次批复自动失效。
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|-|
|截至本公告日，公司已在全国主要经济发达省市设立 43 家营业部和 5 家分|
|公司，本次获批设立2 家分支机构，将进一步完善公司的经营网点布局，扩大业|
|务规模。|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年十一月十一日
北京中长石基信息技术股份有限公司 利润分配方案公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-17北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司 2015年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：公司董事长、实际控制人李仲初先生||||
|提议理由：在公司 2015 年度非公开发行股票事项全部实施完毕后，基于对公司未来发展的信心和股本结构状况，同时考虑到广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、公积金情况等因素，为积极持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足公司未来发展的需求。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.2|20|
|分配总额|公司拟以2015年12月31日总股本355,596,251为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发 42,671,550.12元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，剩余未分配利润1,847,738,756.03元结转至下一年度。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》
等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该利润分配方案的实施不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响。
北京中长石基信息技术股份有限公司 利润分配方案公告3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国五星级酒店业信息管理系统市场占有90%以上的份额，独占业内鳌头，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司目前一方面，依靠在酒店、餐饮业整体信息系统解决方案上的行业优势地位；另一方面，公司通过投资与收购，加速布局整个消费行业信息化，在巩固酒店信息管理系统领域优势地位的同时，正在探索酒店数据平台的建设，同时业务领域从酒店、餐饮行业快速拓展至零售行业，成为整个消费信息系统领导厂商，为加快从软件供应商向服务平台运营商的战略转型奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入198,666.36万元，比去年同期下降9.12%；实现利润总额40,480.23万元，比去年同期下降8.89%；实现归属于上市公司股东净利润36,099.57万元，比去年同期下降5.51%。
公司坚持原有发展战略保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。
综上所述，鉴于公司2015年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，该分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、报告期内，公司向作为公司战略投资者的淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股票46,476,521股，淘宝（中国）软件认购全部股份；报告
期内，公司完成非公开发行股票事项的全部股份登记上市等实施工作，淘宝（中国）成为公司第二大股东，持股比例为13.07%。详见2015年12月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》（2015-69）。因此，在本次利润分配方案披露前6个月，公司5%以上股东淘宝（中国）软件因认购定向增发股份而使持股数量由0股增加至46,476,251股。
除上述淘宝（中国）软件外，其余提议人、5%以上股东及董监高持股情况均未发生变
北京中长石基信息技术股份有限公司 利润分配方案公告动。
2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由355,596,251股增加至1066,788,753股，由于公司股本规模扩大，公司按转增后总股本计算的2015年度全面摊薄每股收益及每股净资产分别为0.34元/股和4.34元/股。
2、2015年度利润分配方案中：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增20股，即资本公积减少711,192,502.00元，股本增加711,192,502.00元。报告期末“资本公积－股本溢价”的余额为2,325,696,175.15元，因此本次转增未超过本报告期期末“资本公积－股本溢价”的余额。
3、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2015年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、关于公司2015年度利润分配方案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-031
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人
关于与重整投资人签署投资协议的公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 13日，在无锡市中级人民法院的监督下，评标委员会对投标人提交的投标文件进行评审，确定由上海惇德股权投资有限公司、上海竑悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司三家企业组成的联合体担任江苏霞客环保色纺股份有限公司（下称霞客环保）重整投资人。
2015年 3月 16日，根据招标公告的规定，管理人、霞客环保与上海惇德股权投资有限公司、上海竑悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司签署了《关于参与江苏霞客环保色纺股份有限公司重整程序之投资协议书》，并收到了重整投资人出具的《承诺函》。
管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露破产重整相关事项的进展情况。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人2015年3月17日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2016-012中原特钢股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2016年4月27日以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年4月16日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《监事会 2015年度工作报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、《2015年度报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告符合相关规定，报告真实、准确、完整。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、《关于 2015年度利润分配的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、《2015年度内部控制自我评价报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
具体内容详见2016年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
7、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合深交所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，报告内容真实、准确、完整。
8、《关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
9、《关于聘任 2016年度审计机构的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2016年4月29日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-37
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年10月 19日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2019年 10月29日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十一日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-001四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第八次临时会议通知于 2016年12月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2017年 1月 3日，会议以通迅表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李慧霞主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
根据公司对 2016年非公开发行股票募集资金投资项目的调整情况，公司相应修订了《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案》，并形成了《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李慧霞女士、王卒先生回避本项议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修改<关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票
方案之发行决议有效期的>的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的原方案中，本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，如公司已在该期限内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次发行完成之日。
现调整为：发行决议有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李慧霞女士、王卒先生回避本项议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告>的议案》
根据公司对 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的调整情况，
为确保本次非公开发行的顺利进行，形成了《四川久远银海软件股份有限公
司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修改<关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案>的议案》
根据公司对 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的调整情况，
为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对本次非公开发行摊薄即期回报的
影响进行了分析，形成了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施（修订稿）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司经营需要，为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向中国农业银行成都总府支行申请 3000万元的授信额度，拟向中国交通银行成都草堂支行申请 2000万元授信额度，拟向中国建设银行成都第一支行申请 5000万元授信额度。用信品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立银行保函，授信期限为壹年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 1月 20日 14:30在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25楼会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。股东大会通知详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-071深圳诺普信农化股份有限公司减资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司已于2015年7月28日召开第四届董事会第二次会议（临时）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—舒兆斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象—谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》及《关于变更公司注册资本的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计562,770股。以上公告信息刊登于 2015年 7月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司注册资本拟由从914,973,774元人民币减至914,411,004元人民币。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年七月二十九日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-041山东国瓷功能材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日。
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降14%—10%|盈利：28,046万元|
||盈利：24,060万元—25,280万元||

注：报告期,归属上市公司股东扣非后的净利润预计23,390万元—24,610万元，比上年同期增长50%-58%。
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司计入当期的非经常性损益金额预计 670万元，主要为政府补贴，2018年上半年非经常性损益金额为 12,436万元，主要为公司收购深圳爱尔创产生的投资收益。非经常性损益金额较去年同期大幅下降导致了报告期内归属上市公司股东的净利润同比下降。
2、报告期内，归属上市公司股东扣非后的净利润同比增长主要是公司电子材料
和生物医疗材料以及催化材料等相关业务发展良好，营业收入和利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-053上海钢联电子商务股份有限公司
关于受让控股子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意本公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）与上海兴业投资发展有限公司（以下简称“上海兴业”）、亚东广信科技发展有限公司（以下简称“亚东广信”）签订《股权转让协议》，以人民币1,960万元受让上海兴业与亚东广信所持有的上海钢联宝网络科技有限公司（以下简称“钢联宝”）各9.80%的股权（合计19.60%的股权，对应钢联宝1,960万元的注册资本）。本次交易完成后，上海兴业与亚东广信不再持有钢联宝的股权，钢银电商持有钢联宝29.40%的股权。钢联宝为本公司控股子公司。
该项交易的详细内容请见公司于2014年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、交易进展情况
钢联宝已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了上海市工
商行政管理局宝山分局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海钢联宝网络科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市宝山区园丰路68号1号楼2楼
法定代表人姓名：朱军红
注册资本：人民币10,000.0000万元整
成立日期：2014年2月20日
经营范围：计算机软件、网络技术的开发；网络系统集成；金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备的销售；广告设计、发布；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。
三、备查文件
上海钢联宝网络科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 6月 12日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－041银基烯碳新材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 29日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 6月 28日 15:00至 2015年 6月 29日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王大明
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 16名，代表有表决权股份
131,586,939股，占公司有表决权股份总数的11.3945%。其中，现场出席的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权股份 131,052,139股，占公司有表决权总股份11.3482％；参与网络投票的股东为 14名，代表有表决权股份 534,800股，占公司有表决权股份总数的0.0463%。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，审议通过了《关于全资子公司转让子公司股权及债权的议案》。
表决情况：同意 131,244,039股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7394％；反对 342,900股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2606％；弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇、岑慧
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二〇一五年六月二十九日
证券代码：300418证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-145
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司因QudianInc.在纽约证券交易所首次公开发行超额配售
拟增加出售部分股权的风险提示补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司因 Qudian Inc.在纽约证券交易所首次公开发行超额配售拟增加出售部分股权的公告》，现就该事项的风险提示进行补充披露，具体内容如下：
公司通过QudianInc.在纽约证券交易所的首次公开发行超额配售拟增加出售1,764,676股股权。因超额配售权的行使存在一定的不确定性，可能出现超额配售权不行使或者部分行使的情况，所以公司本次增加出售 QudianInc.1,764,676股股权的交易存在一定的不确定性，也存在投资收益不达预期的风险，本次交易可获得收益为人民币 0元至人民币 258,842,525.25元之间，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行披露义务。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十月十八日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-062中际旭创股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-016），公司副总裁王策胜先生计划自本减持计划公告发布之日起15个交易日之后的6个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 67,500股（占公告当日公司总股本的0.0142%）。
2019年5月15日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，公司 2018年度权益分派已于 2019年 6月 4日实施完毕。公积金转增股本后，王策胜先生持有公司股份的数量相应调整为 378,000股，其拟减持的股份数量相应调整为94,500股，占公司最新总股本的0.0132%。
一、股份减持计划的实施进展情况
2019年6月24日，公司收到王策胜先生的《股份减持计划实施进展情况告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，王策胜先生自披露减持计划起的减持时间已过半，截至本公告日，王策胜先生尚未减持个人持有的本公司股份。
二、其他说明
2.王策生先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.王策胜先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.王策胜先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2019年6月25日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-040山东豪迈机械科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月22日收到董事兼董事会秘书冯民堂先生的书面辞职报告。冯民堂先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。冯民堂先生辞职后，仍担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对冯民堂先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事长张恭运先生提名，经第三届董事会第三次会议审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司董事会决定聘任王晓静女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理。王晓静女士具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第三届董事会届满时止。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为王晓静女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任王晓静女士为公司董事会秘书、副总经理。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
附件：
董事会秘书个人简历
王晓静女士：
1988年6月生，中国国籍，本科学历，法学学士。2010年12月-2012年5月就职于公司人力资源部，2012年5月-2013年4月就职于公司办公室，2013年4月至今就职于证券部，曾任公司证券事务代表。
王晓静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，王晓静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。
王晓静女士的联系方式如下：
联系电话：0536-2361002
传 真：0536-2361536
电子邮箱：himile_zqb@himile.com、2477960014@qq.com
通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路一号证券部
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-087北京荣之联科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件，公司将在收到证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十六日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-016甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年03月 31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降0%- 30%|盈利：1031.98万元|
||盈利：722.39 万元—1031.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度，公司营业收入比上年同期增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0%-30%，主要影响因素为：
1、报告期内，公司年产 100亿粒滴丸剂生产基地全面投产运营，老厂区全面停产关闭，新生产基地预计五年达产，产能逐步释放，生产经营相关的水电气及折旧等运营费用比上年同期增加。
2、报告期内，公司积极推进销售渠道建设和市场开拓工作，销售费用较上年同期增加300多万元。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 280万元，上年同
期非经常性损益对净利润的影响金额为25万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2017年 3月22日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-051比音勒芬服饰股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对比音勒芬服饰股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第829号）。公司董事会对问询函中所列示的各项询问逐一进行了核实和分析，现按相关要求逐项回复并公告如下：
2018年 10月 31日你公司披露公告称收到公司控股股东、实际控制人、董事长谢秉政先生关于公司回购股份的提议，内容为提议公司通过二级市场以集中竞价方式回购公司股票，回购总金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购期限按照《公司法》规定的权力部门（董事会或股东大会）审议通过回购方案之日起 12个月内。回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式，提请公司按照相关规定召开董事会审议此事项（如需股东大会审批，则还应履行股东大会审批程序）。截至目前，你公司董事会尚未审议上述回购事项。
1、该回购提议事项目前的最新进展，包括但不限于召开董事会及股东大会的时间计划，回购预案的最新进展，回购资金来源，回购规模及用途等内容。
回复：
公司已于2018年12月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于<回购公司股份预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》等议案，并将于2018年12月19日召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案，公司本次拟使用自有资金不低于人民币5,000万元、不超过人民币 10,000万元实施回购，回购的股份拟用于公司后续员工持股计划或者股权
激励计划，有关具体内容详见公司于2018年12月4日披露的《回购公司股份预案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》等公告。
2、提议人在提议前六个月内买卖你公司股份的情况。
回复：
本次回购股份提议人为公司控股股东、实际控制人、董事长谢秉政先生，截至目前，谢秉政先生及其一致行动人持有的本公司股份仍处于限售期，谢秉政先生及其一致行动人在本次提议回购股份前六个月内不存在买卖公司股票的情况。
特此回复。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会2018年12月5日
关于变更公司董事会秘书的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-081福建纳川管材科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事会秘书王庆先生提交的书面辞职申请，王庆先生因个人原因申请辞去
公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相
关规定，王庆先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会
影响公司日常经营活动的开展。
王庆先生原定任期为公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四
届董事会届满为止。截至本公告披露日，王庆先生本人及其配偶、父母、子女
等直系亲属未直接持有公司股份。王庆先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、
认真履职，在信息披露、战略规划、公司治理等重要工作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对王庆先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
公司于 2019年 6月 21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名，经提名委员会审核，公司董事会同意正式聘任姚俊宾先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
姚俊宾先生已参加董事会秘书资格考试并获得相应证书，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，姚俊宾先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
姚俊宾先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。综上，我们一致同意聘任姚俊宾先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
姚俊宾先生的联系方式如下:
联系电话：0595-87770616
电子邮箱：yaojunbin@nachuan.com
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公
司
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告附件：姚俊宾先生简历
姚俊宾先生：男，中国国籍，1991年 5月出生，无境外居留权，大学本科学历。2015年 4月至 2017年 4月，先后任职于公司投资部、证券部；2017年4月至今担任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，姚俊宾先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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