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证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-072江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月1日|
|披露了《关于董事、副总经理辞职的公告》，公司董事、副总经理王思远先生及吕明|
|汀先生均因个人原因申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后均不在公司担任任何职|
|务；公司于2018年12月6日披露了《关于独立董事辞职的公告》，公司独立董事尤|
|建新先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，其辞职后不在公司担任任|
|何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的公告。|
|鉴于王思远先生、吕明汀先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，尤建|
|新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为保证公司董|
|事会的正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、|
|《公司章程》等相关规定，公司于 2018年12月11日召开了第四届董事会第五次会议，|
|审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会|
|独立董事的议案》。经公司董事会审核，一致同意提名陈文先生、于涛先生为第四届|
|董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名周文泳先生为第四届董事会独|
|立董事候选人（简历详见附件），并将相关议案提交公司股东大会审议，陈文先生、|
|于涛先生、周文泳先生的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之|
|日止。|

独立董事候选人周文泳先生的任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交股东大会审议。
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|公司独立董事已就本次提名董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详|
|见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、陈文：男，1970年生，中国籍，大专学历。1996年至1998年在灵宝市华宝金矿有限公司任销售科科长；1999年至2003年在三门峡安顺石材有限公司任董事长；2007年 6月至今在河南省闽海实业有限公司任执行董事兼总经理；2016年 7月至今在河南丰盟文化传播有限公司任执行董事兼总经理。
陈文先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，陈文先生为公司实际控制人的弟弟，与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
2、于涛：男，1975年生，中国籍，本科学历，中共党员。1998年至2001年在呼和浩特市水资源管理局任职；2001年至2008年在呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司任项目经理；2008年至2014年在呼和浩特春华水务应急供水有限责任公司任总经理、董事长兼总经理。2015年5月至今担任公司总经理，2017年9月至今任上海杰姆斯电子材料有限公司董事。
于涛先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、独立董事候选人简历
周文泳：男，1969年生，中国籍，管理学博士。2000年任职于同济大学科学技术处，2001年起任教于同济大学经济与管理学院至今，曾任同济大学高尔夫商学院副院长，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师。
周文泳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周文泳先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-066珠海港股份有限公司
关于拟投资设立商业保理公司的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
为满足战略发展需要，加快产业金融相关业务布局及拓展，盘活存量资产，助推主业发展，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立“珠海港瑞商业保理有限公司”（暂定名，以下简称“保理公司”），注册资本为 5,000万元人民币，主要从事商业保理业务。
该事项已经公司于2018年8月13日召开的第九届董事局第六十四次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：“珠海港瑞商业保理有限公司”（最终以工商登记部门核定为准）；
2、注册地：广东省珠海市横琴新区；
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）；
4、注册资本：人民币 5,000万元；
5、经营期限：公司的营业期限为 30年，自公司企业法人营业执照签发之日起计算；
6、股东认缴金额及出资方式：公司以自有资金出资 5,000万元，占保理公司100%股份；
（二）经营范围
以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。（实际经营范围以工商行政机构核准登记为准）。
（三）公司进入新领域的背景和相关发展规划
商业保理作为新兴的贸易融资工具，主要为企业提供应收账款受让、收付结算等服务。近年来，随着经济发展的不断深化和贸易交易的日益繁荣，国内应收账款存量增速明显，保理业务的市场需求不断增加，并保持着较快的增长速度，未来具有巨大的行业发展空间。目前，围绕公司及公司港口航运、物流供应链、能源环保及港城建设主业板块上下游企业均存在大量的应收应付账款保理业务需求，为保理公司开展业务提供了保障。
新设立的保理公司前期主要围绕公司主业产生的应收应付账款开展保理业务，优先满足公司内部的业务需求，后续逐渐向外部拓展，力求实现稳步发展。
公司在港口航运、物流供应链、新能源、港城建设等行业已具有经验资深的运营管理团队，该类人才具备相应的产业经营及资金运营
能力，同时通过引进相关人才，能够满足保理公司对金融人才及管理的要求。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
公司本次投资设立保理公司，是推动实施四大战略，并以航运金融事业部为主体探索发展新业务的重要举措，将为公司长期健康发展注入活力和竞争力。通过在产业金融领域的布局，有利于整合行业资源，协同公司主业发展，助力公司战略目标的实现，同时培育新的业务增长点，提升盈利空间，创造良好的经济效益，符合公司及全体股东的利益。
（二）存在的风险
保理公司在经营过程中可能面临政策风险、市场风险、信用风险、法律风险等。针对上述风险，保理公司业务风控体系重点贯穿业务过程的三个阶段：即以客户资信调查和评估管理为核心的事前管理；以贷中核查和交易风险控制为核心的事中监控；以债权追收和管理为核心的事后跟踪。通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。
四、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第六十四次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 8月 14日
北京市伟拓律师事务所
Beijing Skanda Law Firm
北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座E座二区16层邮政编码：100020
电话：（86-10）65518899传真：（86-10）65529985
北京市伟拓律师事务所
关于北京华宇软件股份有限公司
2016年限制性股票激励计划授予相关事项的
法律意见书
伟拓法意专字[2016]1213号致：北京华宇软件股份有限公司
北京市伟拓律师事务所（以下简称“本所”）受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年限制性股票激励计划之限制性股票授予（以下可简称“本次授予”）的相关事宜出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京华宇软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所谨作如下承诺和声明：
本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。同时公司向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；提交给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次授予事项之目的使用，不得用做任何其他目的。
本所同意公司部分或全部在申请文件中自行引用或按中国证监会审核要求引用法律意见书的内容，但因引用而导致法律上的歧义或曲解，应经本所对有关内容进行再次审阅并确认。
本所同意将本法律意见书作为实施本次股权激励计划所必备的法定文件之一，随其他材料一起上报或公开披露。
本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：
一、本次授予的批准和授权
1、2016年11月30日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》等相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2016年11月30日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实〈2016年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关事项的议案。
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2016年12月16日，公司召开了 2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案。
5、2016年12月16日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2016年12月16日，公司召开了第六届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会发表了《北京华宇软件股份有限公司监事会对激励对象名单的核查意见》，同意以 2016年 12月 16日为授予日，向907名激励对象授予2,200万股限制性股票。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。
二、限制性股票的授予日
1、2016年 12月 16日，公司召开了 2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日。
2、根据公司股东大会授权，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2016年12月16日为授予日，向 907名激励对象授予2,200万股限制性股票。同日，公司独立董事就有关事项发表了明确的同意意见。
3、经核查，公司董事会确定的授予日为自股东大会审议通过《激励计划》之日起60日内，系交易日，且不属于以下期间：
（1）定期报告公布前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本所认为，公司本次限制性股票的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
三、本次限制性股票的授予条件
根据公司提供的文件并经本所核查，本次限制性股票的授予满足如下条件：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本所认为，截至授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司本次向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《激励计划》规定的授予条件。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次限制性股票授予已取得现阶段必要的批准和授权，已履行的程序符合《管理办法》和《激励计划》的规定，本次限制性股票授予日符合《管理办法》和《激励计划》的规定，公司本次向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《激励计划》规定的授予条件。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》之签署页）
北京市伟拓律师事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
张建明律师 张景轩律师
经办律师：
牛燕琴律师
年月日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2016—155
江西正邦科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2016年9月23日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2016年9月22日至2016年9月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日下午 15:00至2016年9月23日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2016年9月14日；
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计80名，其所持有表决权的股份总数为1,096,745,268股，占公司总股份数的54.4434％，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为1,094,636,868股，占公司总股份数的54.3388％；参加网络投票的股东为75人，其所持有表决权的股份总数为2,108,400股，占公司总股份数的0.1047％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表77名，其所持有表决权的股份总数为15,315,924股，占公司总股份数的0.7603％。
公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和陈椿女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会三名非独立董事的议案》；
总表决情况：
1.01.候选人：林印孙 同意股份数:1,094,710,580股
1.02.候选人：程凡贵 同意股份数:1,094,717,781股
1.03.候选人：刘道君 同意股份数:1,094,710,586股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：林印孙 同意股份数:13,281,236股
1.02.候选人：程凡贵 同意股份数:13,288,437股
1.03.候选人：刘道君 同意股份数:13,281,242股
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会二名独立董事的议案》；
总表决情况：
2.01.候选人：黄新建 同意股份数:1,094,680,238股
2.02.候选人：李汉国 同意股份数:1,094,715,281股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：黄新建 同意股份数:13,250,894股
2.02.候选人：李汉国 同意股份数:13,285,937股
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
总表决情况：
3.01.候选人：黄建军 同意股份数:1,094,710,478股
3.02.候选人：吴佑发 同意股份数:1,094,715,281股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：黄建军 同意股份数:13,281,134股
3.02.候选人：吴佑发 同意股份数:13,285,937股
4、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；
总表决情况：
同意1,094,638,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8080％；反对
2,099,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意13,209,624股，占出席会议中小股东所持股份的86.2476％；反对
2,099,300股，占出席会议中小股东所持股份的13.7066％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0457％。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意1,094,638,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8080％；反对
中小股东总表决情况：
同意13,209,624股，占出席会议中小股东所持股份的86.2476％；反对
2,081,300股，占出席会议中小股东所持股份的13.5891％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1632％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和陈椿女士见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-043广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东唐灼林先生的通知，获悉唐灼林先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押||质押||质押|||||||
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||名称||及一致||股数||开始日期||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
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|唐灼林||是||36,170,000||2016-07-26||2017-07-26||中信建投证券股份有限公司||16.50%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐灼林先生持有公司股份219,210,980股，占公司总股本的
34.15%；累计质押公司股份113,520,000股，占其所持有公司股份的51.79%，占公司总股本的17.69%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-050
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知：江阴模塑集团有限公司将其所持有“模塑科技”的5300万股份（占本公司总股本的17.15%）质押给交银国际信托有限公司，到质押到期日，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，模塑集团共持有本公司股份11216.47万股，股份性质为无限售流通股，占本公司股份总数的36.29%，其中累计质押5300万股，占本公司股份总数的17.15%。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
第二届董事会第十四次会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-059
广东德联集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2014年 10月 17日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于 2014年 10月 28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 10人，出席现场会议 6人，以通讯参会 4人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾以及独立董事李晓帆以通讯方式参加）。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
议案主要内容：
详见公司 2014年 10月 30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2014年第三季度报告全文》、《公司 2014年第三季度报告正文》的相关内容。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保的议案》。
议案主要内容：
第二届董事会第十四次会议决议的公告详见公司 2014年 10月 30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保的公告》的相关内容。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
三、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行授信及公司为其提供连带责任担保的议案》。
议案主要内容：
详见公司 2014年 10月 30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行授信及公司为其提供连带责任担保的公告》的相关内容。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
四、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。
议案主要内容：
详见公司 2014年 10月 30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任财务总监的公告》的相关内容。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
五、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
议案主要内容：
详见公司 2014年 10月 30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
第二届董事会第十四次会议决议的公告2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事度对公司 2015年对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监[2005]120号）等相关规定,应深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司2015年度对外担保情况进行认真审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立董事补充意见如下：
经核查，2015年度，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对公司2015年度对外担保情况的专项说明和独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花涛
二〇一五年四月十五日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-056
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司深圳市金达照明有限公司
对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日召开了第三届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司深圳市金达照明有限公司为赤峰金开达照明技术有限公司提供担保
的议案》。
被担保人赤峰金开达照明技术有限公司（以下简称“金开达”）为本公司全资子公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）的参股公司，金达照明持有金开达30%股权。
为确保赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目（以下简称“本项目”）的建设运营，同意金达照明为金开达向中信银行股份有限公司赤峰分行申请最高额为人民币壹亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次全资子公司金达照明对外担保事项经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。金达照明目前尚未签署担保协议，金达照明在董事会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：赤峰金开达照明技术有限公司
2、成立日期：2016年9月13日
富大厦B座4层
4、法定代表人：刘惠军
5、注册资本：人民币4370万元
6、经营范围：城市照明的规划设计，照明工程咨询；照明工程及智能控制系统设计，安装，维护及信息咨询；照明产品，LED产品及其控制系统的研发、销售；计算机信息系统集成及应用软件开发；照明产品、智能设备，电器及建筑材料销售；货物和技术进出口。
7、与公司的关联关系：金达照明持有金开达30%股权，北京开达顺方投资有限公司（以下简称“开达顺方”）持有60%股权，赤峰市城市基础设施投资开发有限公司持有10%股权（赤峰市城市基础设施投资开发有限公司系赤峰市人民政府授权履行国有资产出资人职能的国有单位）。
8、金开达最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|132,862,199.08|43,041,977.57|
|负债总额|93,477,477.48|4,336.00|
|净资产|39,384,721.60|43,037,641.57|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-1,736,325.60|-126,021.82|
|净利润|-1,736,325.60|-126,021.82|

三、担保的主要内容
为确保赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目的建设运营，同意金达照明为金开达向中信银行股份有限公司赤峰分行申请最高额为人民币壹亿元的项目贷
款提供连带责任保证担保。本担保事项的保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。保证担保最高额为人民币壹亿元。
四、董事会意见
1、金开达为赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目的开发建设向中信银行股
份有限公司赤峰分行申请了人民币壹亿元贷款，银行要求金开达的两名股东均为
本次贷款提供全额担保，即要求金达照明为本次贷款提供最高额为人民币壹亿元
保证担保，北京开达顺方投资有限公司为本次贷款提供最高额为人民币壹亿元保证担保。
2、鉴于上述担保，金达照明与开达顺方将签订《反担保协议》，拟约定金达照明只承担与持股比例30%相当的担保责任，超出金达照明担保范围30%的部
分，可随时向开达顺方追偿；并拟约定开达顺方的股东及法定代表人刘惠军同意，以其现在及将来享有所有权或处分权的全部资产向金达照明提供反担保，若开达顺方未按《反担保协议》约定履行责任，金达照明有权向开达顺方或刘惠军中的任何一方或者同时向开达顺方和刘惠军追偿应付款项，开达顺方和刘惠军双方均不得以其中一方未先履行为由提出任何抗辩。保证期间，未经金达照明书面同意，刘惠军不得向任何第三方提供担保，也不得擅自将反担保财产转移、赠与、出租、出售、抵押或以其它方式处分《反担保协议》项下的反担保资产，并不得实施降低反担保资产的任何行为，否则，金达照明有权主张上述行为无效。
3、为确保赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目顺利实施，董事会认为：上述担保行为系公司日常经营行为，金开达已与赤峰市政府相关部门签署了《PPP项目协议》，赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目作为入选财政部PPP项目库的市级示范项目，由政府支付的本项目的可用性服务费和运营服务费已列入赤峰市财政预算，经营风险可控。
4、本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、独立董事意见
金开达为本公司全资子公司的参股公司，金达照明持有金开达30%股权。金开达已与赤峰市政府相关部门签署了《PPP项目协议》，由政府支付的本项目的可用性服务费和运营服务费已列入赤峰市财政预算，经营风险可控。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意金达照明为金开达向中信银行股份有限公司赤峰分行申请最高额为人民币壹亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为204,827.76万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为45.99%，占最近一期经审计总资产的比例为24.93%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为194,827.76万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-003成都佳发安泰科技股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东袁斌先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东||是否为第一||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||本次质押占||用途|
|名称||大股东||（股）||||||||其所持股份|||
|||||||||||||比例|||
||是||5,540,000||2017年2月27日||2020年2月17日||信达证券股份有限公司||22.64%||融资||
|袁斌|||||||||||||||
||||5,540,000||||||||22.64%||||
|合计|||||||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，袁斌先生持有公司股份24,466,465股，占公司总股本的34.08%；本次质押股票5,540,000股，占袁斌先生所持股份数的22.64%；此次股份质押后其累计质押股份5,540,000股，占公司
总股本的7.72%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东袁斌先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股权质押式回购初始交易委托书。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编号：临2015-44内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司或内蒙发展”）第七届监事会第七次会议于 2015年 4月 27日以现场方式召开，会议通知已于 2015年 4月 25日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的监事 2人，实际参加表决的监事2人，监事陈少平先生因个人原因，已申请辞去所担任的公司第七届监事会监事一职。会议由监事长于新江先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。以现场表决方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于增补乔铸先生为第七届监事会监事的议案》
因原监事陈少平先生已于 2015年 3月 31日辞去监事一职，根据《公司法》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会人数不少于3人的规定，经公司股东提名，现增补乔铸先生为公司第七届监事会股东监事。
乔铸先生，男，1984年出生，企业管理专业，2006年10月至2010年3月在中喜会计师事务所有限责任公司工作，2010年 6月至 2014年 12月在北京兴中海会计师事务所有限公司工作，工作期间一直参与上市公司审计工作，2015年1月调至内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司任财务部经理。
乔铸先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《2014年年度报告和报告摘要》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
监事会发表如下审核意见：
1、《2014年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所得各项规定，其内容的真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2014年度的经营状况。
3、截止出具本审核意见时，未发现参与 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2014年年度报告及摘要》刊登于2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、审议通过了《2014年年度监事会工作报告》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润-51,970,214.84元,每股收益为-0.1615元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为83,264,763.00元。
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008年证监会令第 57号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，虽然公司 2014年度可供股东分配的利润仍为正值，但公司 2014年度亏损，且主营业务正在转型期，审计机构对公司2014年财务报表又出具了无法表示意见的审计报告，公司披露年报后，股票可能存在退市风险警示的情形，因此，2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会就上述理由决定对 2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配方案是现实的，监事会同意董事会的建议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全相应的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展和今后发展的可预测风险控制；公司需建立和完善内部控制组织机构，保证公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制自我评价报告无异议。
《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于 2015年 4月 29日的巨潮资讯网。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过了《监事会对董事会关于 2014年度财务报告被出具非标准
无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对 2014年度的内控自我评价报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的内控审计报告、董事会编制的《关于会计师事务所对内部控制出具无法表示意见的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可内控审计报告的无法表示意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，消除和改善无法表示意见事项段的内容，切实的进行内控制度的建设和完善，提升治理水平，切实维护广大投资者的利益。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《监事会对董事会关于 2014年度内控制度被出具无法表
示意见内控审计报告涉及事项专项说明的意见》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）对本公司 2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了无法表示意见的《内部控制审
计报告》（瑞华专审字[2015]16020006号）。
监事会对董事会对无法表示意见的核查意见如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对 2014年度的内控自我评价报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的内控审计报告、董事会编制的《关于会计师事务所对内部控制出具无法表示意见的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可内控审计报告的无法表示意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，消除和改善无法表示意见事项段的内容，切实的进行内控制度的建设和完善，提升治理水平，切实维护广大投资者的利益。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：票同意、票反对、0票弃权
公司 2015年第一季度报告全文及正文刊登于 2015年 4月 29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请查阅。
特此公告。
内蒙古刺勒川科技发展股份有限公司
监事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-58江苏九鼎新材料股份有限公司
关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●交易内容：江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为承租方与上海国金租赁有限公司（以下简称“上海国金”）进行直接融资租赁交易，融资总额不超过1.45亿元人民币。
●上海国金与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
●公司以持有的全部如皋市汇金小额贷款有限公司的股权进行质押。
●本次交易已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过。
江苏九鼎新材料股份有限公司于2015年12月22日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、交易概述
公司作为承租方与上海国金进行直接融资租赁，融资总额度不超过1.45亿元人民币，融资期限为3年。
在租赁期内，公司按期向上海国金支付租金，所有权归上海国金租赁有限公司。租赁期满，公司以留购价10.00元人民币回购此融资租赁资产所有权。公司董事会授权公司董事长与上海国金租赁有限公司签署融资租赁的相关法律文件。
二、交易对方基本情况介绍
1、交易对方：上海国金租赁有限公司
3、住所：上海恒丰路436号1601-1603室
4、经营范围：（一）租赁、经营租赁和融资租赁业务；（二）接受承租人的租赁保证金；（三）向商业银行转让应收租赁款；（四）购买和出售租赁物、对租赁物品残值变卖和处理；（五）商务信息咨询；（六）从事货物和技术的进出口业务；（七）创意服务；
（八）知识产权代理（除专利代理）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）三、交易标的及交易情况介绍
1、名称：铂铑合金漏板
2、类别：固定资产
3、权属：上海国金租赁有限公司
4、所在地：公司所在地
5、租赁方式：直接融资租赁
6、租赁期限：3年，自起租日起共36个月。
7、所有权：本次标的所有权在租赁期间属于上海国金租赁有限公司，至租赁合同约定的租赁期结束，上海国金租赁有限公司收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。
四、履约能力分析
经测算每季度支付租金不超过1270万元，公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。
五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，购买公司固定资产，主要是为拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、董事会意见
董事会认为：通过直接融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，改善财务结构，提高资源运营效率。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
内部审计制度
第一章总则
第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规章和公司章程、制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其它管理系统保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构将按照董事会的要求开展审计活动。
第三条内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果，其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。
第二章组织机构和人员
第四条公司设审计部为内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等情况进行检查监督。
第五条内部审计机构在董事会、审计委员会领导下，向董事会、审计委员会报告工作。
第六条内部审计机构是公司组织的一个组成部分，独立于公司
其他机构和部门发挥作用。内部审计机构和人员应保持独立性和客观性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
第七条内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内部治理结构及相关规定，配备一定数量具有相应资格的内部审计专职人员，不得少于三名。
第八条内部审计负责人负责内部审计机构的工作，由审计委员会提名，董事会任免，内部审计负责人协助公司董事会下设的审计委员会工作。
第九条内部审计人员应运用并信守公正、客观、保密、胜任的原则，有责任保证遵守职业道德和专业标准，在执行审计过程中保持应有的职业谨慎。
第十条内部审计人员依照本制度执行审计任务，受董事会的支持与有关制度的保护，任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员执行任务，不得对审计人员进行打击报复。
第三章职责和范围
第十一条内部审计机构和人员的职责是：根据国家法律法规、上市公司规则、公司章程及制度等规定，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中国内部审计准则》等要求，通过实施一系列审查和评价活动，向董事会、审计委员会和管理层提供分析、评价、建议、忠告和资料，帮助组织改善风险管理、控制和治理过程，为实现组织的目标服务。
第十二条内部审计的工作范围主要包括：
（1）对本公司及控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价；
（2）对本公司及控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（3）协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十三条内部审计人员为履行职责而开展的活动尤其应包括：重要的对外投资事项、购买和出售资产、重要的对外担保、重要的关联交易事项、募投(预算)资金的存放管理与使用情况、业绩快报、信息披露事务管理制度的建立和实施等进行审计和评价，该等事项为年度工作计划的必备内容。
第十四条内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告
和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
第十五条内部审计机构在制定年度审计范围计划时，应在征求董事会、审计委员会和高级管理人员的意见后，根据重要性原则、风险大小、管理需要及审计资源的基础上突出审计的重点和确定先后次序。
第十六条内审工作的工作程序一般分三个阶段：准备阶段、实施阶段、报告阶段。
第十七条内部审计负责人应于每个会计年度前两个月负责向
董事会和审计委员会提交年度预算、计划工作日程表及人力资源计划，以供审批。年度预算和计划工作日程表的重大变动须经过批准。
第十八条 内部审计机构应当在每个会计年度结束后两个月内向董事会、审计委员会提出年度内部审计工作报告。
第四章 权限
第十九条 为确保内部审计机构全面履行职责，公司董事会授予其必需的权限如下：
（1）在批准的制度范围内，内部审计机构有权审计所有的工作，有权接触所有记录、人员和与实施审计工作有关的部门。
（2）在审计过程中有权与董事会、审计委员会、管理层或其他机构部门等交换意见，进行沟通。有权组织或参加有关会议。
（3）有权根据管理层的要求，灵活安排审计项目的范围、深度和时间，对发现的重大风险，有权向高级管理人员、审计委员会和董事会报告。
（4）内部审计活动在确定内部审计范围、实施审计及报告审计结果时应不受干扰，以保证机构及人员的独立性。
（5）经批准，内部审计机构可根据需要，聘请外部专家。聘请外部专家是为了获取充分、可靠的审计证据，补充内部审计力量的不足，保证审计工作的整体质量。
（6）内部审计机构有权与外部审计进行协调，以利于确保充分的审计范围，减少重复审计，降低审计成本，维护公司利益。内部审计机构可根据公司要求对外部审计工作过程及结果的质量进行评价。
（7）内部审计机构履行职责所必需的经费，应当列入财务预算，由本公司予以保证。
（8）内部审计机构可以就审计过程中被审计单位或个人存在的消极、不配合、阻碍审计工作开展的情况提出处理建议。
第五章审计报告
第二十条审计报告是反映审计结果的有关文件。
（1）内部审计负责人在机构内应向能使内部审计活动实现其职责的阶层报告，内部审计负责人的报告对象为董事会、审计委员会。
（2）内部审计机构在提交审计报告之前，应核对事实,必要时征求被审计单位、组织、适当管理层的意见。
（3）内部审计机构做出的审计结论和处理意见，经批准后，被审计单位和个人必须执行，并按有关规定将整改情况以书面形式报告
审计部门，归档备案。
（4）必要时内部审计机构对整改情况实施后续跟踪审计。
第六章监督
第二十一条内部审计工作应该得到恰当的监督以确保审计目的得以实现，审计质量得到保证，审计水平得到提高。
第二十二条审计监督包括内部评价和外部评价。
（1）内部评价，由内部审计机构、审计委员会等掌握审计知识的人员定期开展，评价工作的方法应该与其他评价业务的方法一致。
（2）外部评价，应至少每五年开展一次，由合格的、机构外部的独立评价员或评价小组来进行质量保证检查。内部审计负责人应把外部评价结果报告给董事会。
第七章其他
第二十三条本制度适用于本公司及控股子公司等。
第二十四条本制度根据公司发展需要适时进行修订。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起实施。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2017年 10月 25日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-006山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式延期回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一张振标先生通知，张振标先生与中原证券股份有限公司进行股票质押式延期回购交易，现将有关情况公告如下：
1、张振标先生将其持有的高管锁定股1,678,440股（含2014年度资本公积转增股本,每10股转增2股后的股份数）,占公司总股本0.97%,质押给中原证券股份有限公司，初始交易日为2014年1月6日，购回交易日为2016年1月6日。在本次质押式回购交易到期时，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了股票质押式延期回购交易，购回交易日延期至2016年7月6日。
2、张振标先生将其持有的公司股份2,400,000股（其中：高管锁定股1,120,320股，无限售流通股1,279,680股）,占公司总股本1.38%，质押给中原证券股份有限公司，初始交易日为2015年7月16日，购回交易日为2016年1月15日。在本次质押式回购交易到期时，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了股票质押式延期回购交易，购回交易日延期至2016年7月15日。
3、上述业务已由中原证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，张振标先生共持有本公司股份 11,119,807股，占公司总股本的6.41%，处于质押状态的股份累计数为9,770，040股，占公司总股本的5.63%。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2017-23湛江国联水产开发股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，湛江国联水产开发股份有限公司《2016年度报告》及摘要已于 2017年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年4月25日