Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中泰证券股份有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司
提高闲置募集资金现金管理额度的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中泰证券”）作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，经对易世达提高闲置募集资金现金管理额度的事项进行核查，发表意见如下：
一、公司募集资金的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可[2010]1234号”文）核准，公司首次公开发行股票由主承销商中泰证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,500万股，发行价格为每股 55元。截至 2010年 9月 28日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,500万股，募集资金总额82,500万元，募集资金净额人民币77,779.78万元，比计划募集资金 20,831万元超募 56,948.78万元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2010]第 3-0021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为2.84亿元（不包括暂时补充流动资金的超募资金0.45亿元）。
二、闲置募集资金现金管理及提高额度情况
2017年 5月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2亿元的闲置超募资金购买理财产品，期限两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司在定期报告和购买理财进展公告中均已披露了历次购买及收益情况。
为了进一步提高闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，
公司拟将使用闲置超募资金购买理财产品的额度从不超过2亿元提高到不超过3亿元，以合理增加公司收益。调整后的理财计划如下：
（一）闲置募集资金投资额度
公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过3亿元。
（二）投资产品要求
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司会及时报深交所备案并公告。
（三）额度有效期
自股东大会审议通过之日起两年内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
（四）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内组织实施。
三、公司审批程序
公司拟提高闲置募集资金现金管理额度的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需获得股东大会审议批准后方可实施。
四、保荐机构核查意见
中泰证券核查了公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议相关资料、独立董事发表的独立意见。经核查，中泰证券认为：易世达拟
提高闲置募集资金现金管理额度的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐机构同意本次易世达提高闲置募集资金现金管理额度的计划，该计划尚需获得股东大会审议批准后方可实施。现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
保荐代表人：王庆刚尤墩周中泰证券股份有限公司2018年 1月15日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0051沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 12月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2015年 12月 16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（2015-0054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币 20,000.00万元用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2015-0056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-27浙江新嘉联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》，同意公司使用总额低于5000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资，在上述额度内，可循环使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2015年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2015-06）。
一、理财产品主要情况
（一）南方基金管理有限公司
1、产品名称：南方现金增利基金B级
其他说明：截至2015年一季度，本产品公司共计购买两次。
2、购买产品金额：2000万元（每次购买金额均为1000万元，两次共计2000万元）
3、产品类型：货币型基金
4、理财产品的投资标的：剩余期限在397天以内（含397天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具5、产品收益确认方式：月复利
6、产品收益确认日期：
7、产品赎回确认日期：
第一次购买：2015年3月24日；第二次购买：2015年3月25日
8、产品本金到账日：
第一次购买：2015年3月24日；第二次购买：2015年3月25日
9、支付方式：
在本金和收益兑付日，产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
10、资金来源：公司自有闲置资金
（二）华宝证券有限责任公司
1、产品名称：华宝证券红利1号收益凭证
2、购买产品金额：1000万元
3、产品类型：收益凭证
4、理财产品的投资标的：收益凭证
5、产品年化收益率：6%
6、产品收益起算日：2015年3月27日
7、产品到期日：2015年5月26日
8、产品本金和收益兑付日：2015年5月27日
9、支付方式：在本金和收益兑付日，产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
10、资金来源：公司自有闲置资金
二、关联关系说明
公司与南方基金管理有限公司、华宝证券有限责任公司无关联关系。
三、对公司经营和损益的影响
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有闲置资金购买理财产品28,300万元（含本次3000万元），其中已到期27,300万元，到期产品收益已兑付完成。未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
五、备查文件
1、南方基金管理有限公司理财产品说明书和认购书；
2、华宝证券有限责任公司理财产品说明书和认购书。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-050牧原食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年4月12日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年4月9日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。
本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告全文及正文>的议案》。
报告全文详见2019年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见 2019年 4月 13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－89
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月24日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2014年12月29日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请人民币 2500万元综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
二、审议通过了《关于公司放弃佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让优先购买权的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见。
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于放弃佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让优先购买权的公告》。
三、审议通过了《关于公司核销资产的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见。
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核销资产的公告》。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况。
二、关于公司《2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，我们认为：2017年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规
定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公
司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
武宗章 夏敏仁 李宏伟
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-18湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年2月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年 2月 26日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2017年年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见 2月 27日在指定媒体披露的《关于公司 2017年年度计提资产减值准备的公告》。公告编号：2018-17。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2019-007康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，敬请广大投资者注意投资风险。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）接江苏证监局通知，于 2019年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。
一、对公司的影响和措施
调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
二、风险提示
若公司因此受到中国证监会行政处罚，并且违规行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司的股票交易将会被实施退市风险警示。在实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定，在公司股票暂停上市起六个月届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
中国证监会《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003号）。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2019年1月22日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于新疆国统管道股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：新疆国统管道股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年3月14日召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过
了于2019年4月2日召开公司2019年第二次临时股东大会的议案，并将第五届
董事会第三十九次临时会议审议通过的《关于公司 2019年度银行综合授信额度
的议案》提交给股东大会审议。
2、2019年 3月 15日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。根据上述公告，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、
网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 4月 2日上午 12时在公司会议室如期召
开，因公司董事长徐永平先生出差在外，无法出席本次会议，由半数以上的董事
共同推荐董事卢兆东先生主持本次会议。本次股东大会网络投票中通过深圳证
券交易所交易系统实施的投票于2019年4月2日上午9：30—11：30，下午13：
00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2019年4月1日下午
15：00至2019年1月11日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已
按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表有效表决权股份数 35,086,950股，占公司有表决权股份总数30.21%。本所律师已核查了
上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数14名，代表股份3,578,202股，占公司有表决权股份总数3.0806%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律
师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于公司 2019年度银行综合授信额度的议
案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于2019年3月15日在《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露。
经查验，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》：表决结果：同意35,086,950
股，反对 3,578,202股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代
理人所持表决权的90.7457%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对
3,578,202股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对3,578,202
股，弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有
限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
中矿资源集团股份有限公司董事和高级管理人员
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施
的相关承诺
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”或“公司”）拟公开发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，本人作为中矿资源的董事/高级管理人员，承诺并保证：
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；
若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中矿资源集团股份有限公司董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的相关承诺》之签章页）
董事签名：
刘新国 王平卫 欧学钢
汪芳淼 孙梅春 崔国强
黄庆林 陈永清 孔伟平
中矿资源集团股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《中矿资源集团股份有限公司董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的相关承诺》之签章页）
非董事高级管理人员签名：
肖晓霞 张学书 张津伟
中矿资源集团股份有限公司（盖章）年 月 日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于改聘年审会计师事务所的监事会审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，就公司改聘年审会计师事务所事项发表如下审核意见：
公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
马竹茂 王涛 崔美玲
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2015年11月20日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019-091华昌达智能装备集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东颜华及罗慧与自然人邵天裔的担保合同纠纷诉讼案件，本公司已分别于2017年12月19日、2017年12月29日在巨潮资讯网进行了公告（公告编号：2017-111/116），对上述案件进行了披露。现就该诉讼最新进展情况公告如下：
二、诉讼最新进展情况
原告邵天裔诉称颜华曾与其签订借款合同，罗慧、公司承担连带保证责任。
邵天裔要求归还逾期本金及利息并承担诉讼费用，并向浙江省杭州市中级人民法院申请了诉前财产保全，冻结颜华、罗慧及本公司银行存款1.522013亿元或查封、扣押其他相应价值财产。
2019年 8月 26日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院下发的《民事判决书》（（2017）浙01民初1521号），浙江省杭州市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百零五条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第三十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第七条、第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十二条之规定，判决如下：
133,115,000元以及利息 15,201,300元（利息暂算至2017年 11月7日，此后继续以未归还本金为基数，按年利率24%的标准计算至实际履行日止）。
2、被告罗慧对颜华的上述第一项债务承担连带清偿责任；罗慧在承担保证责任后，有权向颜华追偿。
3、被告华昌达智能装备集团股份有限公司对上述第一项债务就颜华不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任；华昌达智能装备集团股份有限公司在承担赔偿责任后，有权向被告颜华追偿。
4、驳回原告邵天裔的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费 802,807元，财产保全申请费 5,000元，合计 807,807元，由颜华、罗慧负担787,315，由邵天裔负担 20,492元。华昌达智能装备集团股份有限公司对颜华应负担诉讼费中的393,657.5元承担共同责任。公告费300元，由颜华、罗慧负担。各方当事人应于本判决书生效之日起十五日内向本院申请诉讼费用结算。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。
三、本公司意见
颜华相关债务纠纷与本公司无关，本公司从未召开与此案件有关的董事会及股东大会审议相关议案，也未与邵天裔签订过担保合同，也从未和邵天裔有过任何担保意向。对于该判决结果，本公司表示强烈不满，将立即就此案向浙江省高级人民法院提起上诉，全力维护本公司和广大股民的合法权益。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据以上已知判决结果，出于谨慎原则考虑，公司预计新增计提或有负债 1
亿元（以颜华无法偿还为前提计算截至2019年6月30日的最大可能负债金额），公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，同时敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》（2017）浙01民初1521号。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-060珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于 2015年 8月 20日以电子邮件和电话的方式发出，并于 2015年 8月 24日在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王伟女士主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过《<2015年半年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海欧比特控制工程股份有限公司
《<2015年半年度报告>全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《<2015年半年度报告>全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
监事会
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019019债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开第四届董事会第五十三次会议、公司第四届监事会第三十九次会议、2018年 11月14日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2018年 12月 11日，公司披露了《回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购股份的价格不超过6元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12个月，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途。
2019年3月22日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的公司股份全部用于员工持股计划或股权激励。（详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于确定回购股份用途的公告》，公告编号:2019016）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份2,972,300股，占公司总股本0.3774%，最高成交价为5.75元/
关于回购公司股份的进展公告股，最低成交价为5.42元/股，成交总金额为 16,532,991元（不含交易费用）。
本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年 4月 2日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-008国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于为长垣天华成新能源提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
长垣天华成新能源科技有限公司（以下简称“长垣天华成新能源”）为国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”或“公司”）控股子公司，于 2017年 12月由东方能源与北京天华成新能源科技有限公司（以下简称“北京天华成”）共同设立，主要开发建设长垣县 120MW风力发电项目。
长垣天华成新能源目前已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行（以下简称“邮储银行新乡分行”）100MW集中式风电项目贷款批复，授信额度 5亿元，期限 15年，利率为不低于人民银行五年期以上人民币贷款基准利率,该贷款需东方能源提供担保。北京天华成已将其持有的长垣天华成新能源股份质押给东方能源（详见2018-064-关于为长垣天华成新能源提供担保的公告）。
2019年 2月 28日，公司第六届董事会十三次会议审议通过了《关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.名称：长垣天华成新能源科技有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.住所：长垣县张三寨镇创业园宇安大道中段（社区办公楼内）
4.法定代表人：陈耀峰
5.注册资本：人民币 500万元
6.成立日期：2017年 12月 05日
7.经营范围：风力发电；光伏综合开发、建设及运营。
8.统一社会信用代码：91410728MA44N8F436
9.根据当地项目管理的需要，东方能源持股比例49%，北京天华成持股比例51%。根据合作协议和章程约定，长垣天华成新能源董事会设 3名董事，东方能源推荐 2名，长垣天华成新能源董事长、总经理、财务总监均由东方能源委派，并通过双方补充协议约定，东方能源拥有长垣天华成新能源70%表决权和70%收益权，对长垣天华成新能源实施实质控制。根据企业会计准则关于合并财务报表范围的确定，应以控制为基础，经年审会计师同意，长垣天华成新能源自 2018年 10月纳入东方能源合并报表范围，为公司控股子公司。
（二）长垣天华成新能源股权结构图
王伟华 黄晓燕
51% 49%
国家电投集团东方新能源股份有
限公司（持股49%，实际控制70%） 北京天华成新能源科技有限公
司（持股51%，实际控制30%）
2
长垣天华成新能源科技有限公司
（三）长垣天华成新能源目前还处于项目建设期，于 2018年 5月开始建账，近期财务状况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2018 年10月31日|2018年 12月31日|
|总资产|18,005,995.00|156,335,625.00|
|负债|7,005,995.00|119,435,625.00|
|净资产|11,000,000.00|36,900,000.00|
|营业收入|0|0|
|利润总额|0|0|
|净利润|0|0|

三、担保协议的主要内容
1.保证范围：长垣天华成新能源在主合同项下应向邮储银行新乡分行支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；长垣天华成新能源在主合同项下应向邮储银行新乡分行支付的任何其它款项；邮储银行新乡分行为实现连带责任保证合同项下的权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；东方能源在连带责任保证合同项下应向邮储银行新乡分行支付的任何其他款项。
2.保证方式：连带责任保证。
3.被担保债权：被担保债权为邮储银行新乡分行根据主合同约定向长垣天华成新能源发放贷款而形成的债权。贷款本金为人
民币五亿元，期限为 15年。
四、董事会意见
长垣天华成新能源 120MW风电项目投资回报符合公司要求，预计建成后盈利状况稳定。为了满足长垣天华成新能源工程建设及经营发展的需要，公司为其银行融资提供担保，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
长垣天华成新能源为公司控股子公司，公司实际控制其70%的权益，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，同时北京天华成以其持有的长垣天华成新能源股份质押给东方能源，担保的风险小且处于可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计十二个月内实际对外担保余额为 11亿元，均为对控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的42.19%。公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1.第6届13次董事会决议
2.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 004
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第八届监事会第四次会议的通知于2017
年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2017年3
月7日在杭州世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2016年财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》
公司2016年报全文及摘要详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司2017年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过公司《公司2017年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过公司《关于聘请2017年度财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
公司监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2017年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2016
年度财务报告和内控报告的审计费用约为 145万元。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过公司《关于将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
十二、审议通过公司《关于公司增补一名监事的议案》
因公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司推荐至本公司的监事张筠女士工作调整辞去公司监事职务，杭州华东医药集团有限公司推荐朱亮先生为公司第八届监事会监事候选人。监事会同意朱亮先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交公司 2016年年度股东大会选举。朱亮先生简历见本公告附件。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
十三、审议通过公司《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》
参考其他上市公司并结合公司近几年的经营情况，公司监事会决议第八届监事会外部监事津贴由1万元/年调整为3万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
十四、审议通过公司《华东医药股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
十五、审议通过公司《华东医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
上述第一、二、三、四、五、七、十二、十三项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2017年 3月 7日
附件：朱亮先生简历
朱亮，男，1977年出生，本科学历，工程师。
（1）教育背景、工作经历、兼职等情况：
1996.07——2000.07浙江大学生命科学院生物工程专业
2000.07——2016.04，历任杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司技术员兼团支部书记、分工会主席、工会副主席；
2012.04--2016.04任华东医药股份有限公司工会副主席。2016.04至今，任华东医药股份有限公司工会主席。
（2）朱亮先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
（3）朱亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。
（4）朱亮先生没有持有本公司股份。
（5）朱亮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）朱亮先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）018号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现归属于母公司所有者的净利润为-285,170,758.78元，母公司净利润为-229,334,293.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 21,228,488.63元。截至2018年12月31日，公司可供分配利润为-263,942,270.15元，资本公积金余额246,569,785.35元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
鉴于公司的可供分配利润为负，且由于受宏观政策和竞争格局的影响，公司正面临主业结构调整和转型升级的关键阶段，未来发展需要大量的资金，故本年度拟不进行利润分配，确保在公司战略转型阶段提供必要的、充足的资金，以促进公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
长期以来，公司高度重视投资者回报，多年以现金方式进行分配，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司未分配利润的用途及计划
公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、独立董事意见
经认真审议，独立董事认为 2018年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，公司近三年以现金方式累计分配的利润高于该三年实现的年均可分配利润的30%，未违反《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018年度利润分配预案。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2016-038安徽江南化工股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席李孔啟先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2016年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2016年8月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期延长至2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2016年8月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一六年八月二十二日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于中开财务有限公司 2016年 6月 30日风险评估报告的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第八届董事会第四次通讯会议《关于中开财务有限公司 2016年 6月 30日风险评估报告》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一六年八月二十九日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-029
国电长源电力股份有限公司
关于所属发电企业上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
近日公司收到湖北省物价局下发的《省物价局关于调整全省燃煤燃气发电企业上网电价的通知》（鄂价环资[2015]53号）（以下简称“《通知》”）。《通知》要
|||
|-|-|
||《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知|
|（发改价格〔2015〕748号）规定，全省燃煤发电标杆上网电价每千瓦时降低降||
|低1.76分钱，未执行标杆电价的燃煤发电企业上网电价同步下调。调整后的燃煤||
|发电标杆上网电价为每千瓦时0.4416元。||

行”。
按照《通知》规定，调整前后我公司所属发电企业上网电价如下表：
单位：：万千瓦、元/千千瓦时（含税）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发电公司|装机容量|股权比例||调整前|调整后||备注|
|国电长源荆门发电有限公司6号、7号机组||64*2|95.05%|447.20||441.60|脱硝、除尘机组||
|国电长源荆州热电有限公司1号、2号机组||33*2|100%|447.20||439.60|脱硝机组||
|国电长源汉川第一发电有限公司1号、2号机组||33*2|100%|447.20||441.60|脱硝、除尘机组||
|国电长源汉川第一发电有限公司3号、4号机组||33*2|100%|493.66||488.06|脱硝、除尘机组||
|国电长源第一发电有限公司12号机组||22|69.15%|484.56||478.96|脱硝、除尘机组||
|国电长源第一发电有限公司11号机组||33|69.15%|484.56||466.96|关停，保留电量||
|国电长源荆门热电厂4号、5号机组||22*2|内部核算电厂|418.20||400.60|关停，保留电量||

备注：1.调整前电价均不含脱硝加价，调整后电价除关停机组不享受脱硝除尘加价、国电长源荆州热电有限公司不享受除尘加价外，其他电价均含脱硝加价10元/千千瓦时、除尘加价2元/千千瓦时（目前公司所属国电长源荆州热电有限公司除尘环保电价正在履行审批程序中）。
目前公司所属发电企业装机容量360.08万千瓦，相关资产情况详见公司披露的2014年年报全文中“董事会报告”部分的有关内容。
据公司初步测算，此次电价调整预计减少公司2015年度营业收入约12,565万元。提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
《省物价局关于调整全省燃煤燃气发电企业上网电价的通知》（鄂价环资
[2015]53号）
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会