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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-070
北京旋极信息技术股份有限公司
关于全资子公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）拟为其全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“泰豪太阳能”）向北京银行翠微路支行申请人民币2,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保。泰豪太阳能是泰豪智能的全资子公司，泰豪智能本次为泰豪太阳能提供担保的金额为2,000万元，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。
2017年7月7日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于泰豪太阳能2017年第一季度的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京泰豪太阳能电源技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢10层1005室
法定代表人：邹卫明
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2001年6月1日
营业期限：2001年6月1日至2031年5月31日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；专业承包；新能源建筑工程设计；设备安装；投资管理、企业管理；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机软件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：泰豪智能持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|||2017年3月31日||2016年12月31日|
|资产总额|36,450.86||32,958.06||
|负债总额|27,847.07||24,557.87||
|净资产|8,603.79||8,400.19||
|||2016年1-3月||2016年1-12月|
|营业收入|801.52||15,911.90||
|利润总额|203.73||1,301.02||
|净利润|203.60||1,057.91||

三、担保人基本情况
公司名称：北京泰豪智能工程有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1号楼三层
法定代表人：邹卫明
注册资本：人民币 10,588.7336万元
成立日期：1997年09月10日
营业期限：长期
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利检测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术转让、安装工程、技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；
暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|||2017年3月31日||2016年12月31日|
|资产总额|151,757.92||140,145.19||
|负债总额|98,649.94||91,987.55||
|净资产|53,107.98||48,157.64||
|||2017年1-3月||2016年1-12月|
|营业收入|29,571.30||147,762.45||
|利润总额|5,621.70||22,491.76||
|净利润|4,950.34||19,214.55||

四、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行翠微路支行
2、担保金额：人民币2,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为112,500万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为23.28%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
六、董事会意见
公司于2017年7月7日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，泰豪太阳能向银行申请综合授信用于日常经营，公司全资子公司泰豪智能为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。
泰豪太阳能目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。
泰豪太阳能是泰豪智能全资子公司，泰豪智能是公司全资子公司，公司及泰豪智
能对泰豪太阳能的日常经营有绝对控制权，泰豪智能为泰豪太阳能担保的财务风
险处于可控的范围之内。
七、独立董事意见
公司全资子公司泰豪智能为其控股子公司泰豪太阳能向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，符合泰豪太阳能的实际经营需要，有利于其开展主营业务。公司及泰豪智能对泰豪太阳能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意泰豪智能为泰豪太阳能向北京银行翠微路支行申请人民币2,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。
八、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
九、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-017
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——年度报告披露相关事项》和公司相关会计政策，公司对 2017年度末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、可供出售金融资产等资产是否存在减值进行了充分的评估和分析，为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对 2017年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017年度各项资产减值准备共计10,969,595.04元，详情如下表： 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|年末余额|
|应收账款质保金组合坏账准备|9,465,111.50|5,476,347.81|14,941,459.31|
|应收账款非质保金组合坏账准备|10,114,411.36|2,813,572.11|12,927,983.47|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|-|833,184.00|833,184.00|

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|-|-|-|-|
|其他应收款非质保金组合坏账准备|836,949.42|16,431.85|853,381.27|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|247,970.00|-|247,970.00|
|存货跌价准备|3,303,107.37|1,830,059.27|5,133,166.64|
|合计|23,967,549.65|10,969,595.04|34,937,144.69|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收款项余额前五名
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合名称 依据
非质保金组合 以应收账款额性质为信用风险特征划分组合
质保金组合 以应收账款额性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
组合名称 计提方法
账龄组合 账龄分析法
除合并关联方和已单项计提坏账准备的应收款项外，
非质保金组合采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 51－2年 10 102－3年 20 203年以上 100 100质保金额组合采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5
账龄 应收账款计提比例(%)
1－2年 102－3年 203-4年 254-5年 305年以上 100（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
2、存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2017年度合并利润表利润总额10,969,595.04元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2017年度计提资产减值准备共计10,969,595.04元。
五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
六、监事会对本次计提资产减值准备的意见
监事会一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，计提 2017年度包括应收账款项、存货的资产减值准备共计 10,969,595.04元，符合财务谨慎性原则的要求，能够更加公允地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
七、重要提示
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海古鳌电子科技科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2017年半年度内，控股股东及关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及关联方占用资金风险和对外担保风险。报告期内，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况；未发现公司发生对外担保事项。
（以下无正文）
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
日期：2017年7月24日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-115深圳市宇顺电子股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）于近日收到独立董事金兆秀先生、周含军先生的书面辞职报告，由于上述两位独立董事辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，金兆秀先生、周含军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审核，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘力先生为第三届董事会独立董事候选人、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，提名冯科先生为第三届董事会独立董事候选人、提名委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘力先生、冯科先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第六次临
时股东大会审议。
上述事项需公司股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
附件：独立董事候选人简历
刘力先生简历
刘力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年 9月出生，1984年从北京大学获物理学硕士学位，1989年从比利时天主教鲁汶大学获工商管理硕士学位，中国注册会计师（非执业）。1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院，1986年 1月至今任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系，现任北京大学光华管理学院金融系教授，北京大学金融与证券研究中心副主任，博士生导师。目前还担任交通银行股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、廊坊发展股份有限公司、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。
刘力先生未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯科先生简历
冯科，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年 7月出生，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、北京大学经济研究所副所长、北京大学软件与微电子学院副教授和天津广宇发展股份有限公司独立董事等职。现任北京大学经济学院副教授、天地源股份有限公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事和中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授。
冯科先生未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
百洋产业投资集团股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”）拟向北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）的股东以发行股份及支付现金的方式，购买火星时代100%的股权，同时向孙忠义等不超过 10名（包括 10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前 12个月内，百洋股份购买、出售资产的情况如下：
2016年 8月，百洋股份的控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司收购了吉林省三丰粮食有限公司70.00%的股权，收购价款为 700.00万元。本次股权转让相关的工商变更登记手续已于2016年8月29日办理完毕。
上述交易资产与百洋股份本次交易拟购买的资产不属于同一或相关资产，亦不存在任何关联关系，相关资产购买行为在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
截至本说明出具日，除上述资产交易外，百洋股份在本次交易前十二个月内不存在其他重大资产购买、出售行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《百洋产业投资集团股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
百洋产业投资集团股份有限公司2017年3月14日
浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会议事规则浙江富春江环保热电股份有限公司
监事会议事规则
（2014年 9月修订）
第一条 宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。
第三条 监事会职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》的第一百五十一条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。
第四条 监事会定期会议和临时会议
浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会议事规则监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应
当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）本《公司章程》规定的其他情形。
第五条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征
集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对
公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决
策。
第六条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事
会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办
公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第七条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履
浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会议事规则行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日
将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他
方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话
等方式发出会议通知，通知时限可少于会议召开前五日，但召集人应当在会议
上作出说明。
第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议
主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其
对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不
应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十一条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会议事规则董事会秘书应当列席监事会会议。
第十二条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员
工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十三条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面表决等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择
其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重
新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事半数以上同意。
第十四条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十五条 会议记录
监事会主席应指定人员对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内
容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理
会议记录。
浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会议事规则第十六条 监事签字
与会监事应当对会议记录和会议决议进行签字确认。监事对会议记录和会
议决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视
为完全同意会议记录和会议决议的内容。
第十七条 决议告知
监事会决议告知事宜，由董事会秘书根据公司章程或有关规定办理。
第十八条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会
会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十九条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议和决议告知等，由监事会
主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第二十条 附则
在本规则中，“以上”、“以下”包括本数。
本规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证券
交易所的规则以及公司章程的有关规定执行。
本规则与相关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程相悖时，应按后
者规定内容执行，并应及时对本规则进行修订。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事
会解释。
浙江富春江环保热电股份有限公司
2014年9月29日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-045
网宿科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海市财政局《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企【2006】66号）文件的相关规定：1、本市注册的内资企业中经认定的转化项目（一般项目），从项目认定次月起三年内，由财政部门安排专项资金予以扶持；之后两年，给予减半扶持。2、本市注册的内资企业中经认定的拥有自主知识产权的转化项目，从项目认定次月起五年内，由财政部门安排专项资金予以扶持；之后三年，给予减半扶持。
2014年6月30日，公司收到上海市财政局拨付的高新技术成果转化专项扶持资金人民币26,266,000.00元，该笔扶持资金占公司2013年度经审计净利润的
11.08%。根据企业会计准则的相关规定，该笔扶持资金于到账之日计入公司2014年上半年营业外收入，将对公司2014年上半年的业绩产生积极影响。同时，该项扶持资金有助于公司加大科研经费的投入，推进高新技术成果转化，继续保持产品的领先优势。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2014年7月1日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-032山东金城医药化工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知在2014年5月31日以电话、传真、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2014年6月4日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议的董事9名，其中独立董事3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》
公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》）中确定的首期激励对象为115人，《限制性股票激励计划》已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。激励对象郭方水、朱晓刚二人于授予日前 6
个月内有在二级市场卖出所持公司股票的行为，根据上市公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票的相关规定，其授予须在卖出行为发生6个月后，故二人不参与此次授予，暂缓授予。
因此，需对激励对象及授予数量进行调整：本次实际授予激励对象为113人，实际授予限制性股票数量为513.2万股。
公司董事赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修为本次《限制性股票激励计划》的关联董事，对本议案回避表决，其他 3名董事参与了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股票激励计划对象限制性股票，并确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2014年6月4日。
因公司激励对象郭方水、朱晓刚二人在授予日2014年6月4日前6个月内有在二级市场卖出公司股票的行为，根据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关法律规章的规定，决定暂缓授予以上两名激励对象的限制性股票，待相关授予条件满足后再召开会议审议以上两名激励对象限制性股票的授予事宜。
公司董事赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修为本次《限制性股票激励计划》的关联董事，对本议案回避表决，其他 3名董事参与了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司首期限制性股票的授予日确定为2014年6月4日，授予登记完成后，公司注册资本将由12100万元变为12613.2万元。
授予登记完成后，《公司章程》原第六条“注册资本为人民币 12100万元”应修订为“公司注册资本为人民币 12613.2万元”。原第十九条“公司股份总数为12100万股，公司的股本结构为：普通股12100万股，其中：发行前股东持有9000万股，占公司股份总数的74.38%；社会公众股东持有3100万股，占公司股份总数的25.62%”应修订为“公司股份总数为12613.2万股，公司的股本结构为：普通股12613.2万股，其中：发行前股东持有9000万股，占公司股份总数的71.35%；社会公众股东持有3613.2万股，占公司股份总数的28.65%”。
根据2014年第一次临时股东大会的授权，董事会决定在授予登记完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对以上三项议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于换届选举第三届董事会董事的独立意见
公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。在对候选人的个人履历及相关资料充分了解的基础上，我们认为董事候选人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在相关法律规定不得任职的情形。因此，我们同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为第三届董事会董事候选人，同意提名周立群、张俊民、史岳臣为第三届董事会独立董事候选人，并同意将第三届董事会董事候选人名单提交股东大会审议。
二、关于董事薪酬方案的独立意见
我们认为，公司制定的第三届董事薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。同意公司董事薪酬方案，并同意将其提交股东大会审议。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-009
佛山星期六鞋业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141841号）。
中国证监会依法对公司提交的《佛山星期六鞋业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会二○一五年三月十九日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019070深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知已于 2019年 4月 30日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 9名，其中，董事王道海先生因故未能参加会议，授权委托董事蔡赟东先生代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》；
具体详见刊登在 2019年 5月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2019071）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司调整授信支行的议案》。
具体详见刊登在 2019年 5月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司调整授信支行的公告》（公告编号：2019072）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-020江苏华西村股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及非公开发行事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。公司监事会认为：公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。
本报告期，监事会参加了公司2016年度股东大会和2017年2次临时股东大会，依法列席了报告期内 14次董事会会议，及时掌握公司生产经营、投资决策等方面的情况。
公司监事会2017年度主要工作情况如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下：
1、2017年 3月 9日召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度报告全文
及摘要》并发表审核意见、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》。会议决议公告刊登于2017年3月11日《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、2017年 4月 27日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》并发表审核意见。
3、2017年 5月 16日召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于股票期权计划第一个行权期可行权的议案》。会议决议公告刊登于 2017年 5月 17日《证券时报》及巨潮资讯网上。
4、2017年6月8日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。会议决议公告刊登于2017年6月9日《证券时报》及巨潮资讯网上。
5、2017年6月27日召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。会议决议公告刊登于2017年6月28日《证券时报》及巨潮资讯网上。
6、2017年8月24日召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》并发表审核意见、《关于会计政策变更的议案》。会议决议公告刊登于2017年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网上。
7、2017年 10月 30日召开了第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》并发表审核意见。
二、对公司依法运作情况的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，并建立了一套较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的审查，
认为：公司财务管理工作能严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务会计制度健全，公司 2017年度财务报告及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。
3、募集资金使用情况
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。
4、公司资产收购情况
报告期公司无资产收购情况。
5、公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司2017年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2017年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；关联交易公允、公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
6、公司内部控制的自我评价情况
按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了董事会提交的《2017年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障公司持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。报告期内，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人
登记管理情况认真审核后认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、2018年度工作计划
2018年，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局，维护股东利益，勤勉工作，圆满完成公司的工作目标和任务，促进公司长足发展。主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。
新的一年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
2、加强监督检查，防范经营风险。
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵纪守法方面的监督。
3、加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。
对此，监事会成员将在新的一年里，继续加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告
江苏华西村股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—066第五届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十二次董事会会议于 2015年 9月 24日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 9月 18日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，审议通过了《关于对外投资参股设立中建科技成都有限公司暨关联交易的议案》；
关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
具体公告详见公司 9月 25日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，详见公司 9月 25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
二、会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，审议通过了《关于对外投资参股设立中建科技河南有限公司暨关联交易的议案》；
关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
具体公告详见公司 9月 25日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，详见公司 9月 25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1．公司第五届十二次董事会决议
2．独立董事关于五届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-009山东龙力生物科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司章程及第二届董事会第十六次会议决议，决定召开 2014年第二次临时股东大会，有关具体事项公司已经发布公告。本次审议的议案需要股东大会以特别决议审议通过，由于工作人员审核不严，未能明确指明。
特作补充如下：
本次股东大会审议《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需股东大会以特别决议审议通过。
对此公司深表歉意。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-005广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日以电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第三十次（临时）会议通知。本次会议于2017年1月8日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事梁锋、王剑光以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持人是吴雨霞。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率，向成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款5300万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于3个月但不超过 6个月，借款年利率为6%。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告）
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司监事会
二〇一七年一月九日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书
的承诺函
根据北京超图软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）2017年 8月 22日发布的第三届董事会第三十二次会议决议公告及关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知，本人拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下：
本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：
郭仁忠
日期：2017年8月22日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-094
深圳同兴达科技股份有限公司
关于全资子公司
使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在保障公司及全资子公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金在不超过人民币 2亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品。购买期限为自董事会审议通过之日起一年，且在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理或财务总监根据前述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
详细内容请见 2017年 8月 9日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
近期，公司子公司使用自有闲置资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的主要情况
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|序号|资金来源|开户名称|受托方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|年利率|起息日|到息日|是否到期|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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|1|自有资金|南昌同兴达精密光电|江西银行|通知存款|保本型|3900|0.96%|20171011|20171012|是|
|2|自有资金|南昌同兴达精密光电|江西银行|通知存款|保本型|1000|1.62%|20171011|20171018|否|
|3|自有资金|南昌同兴达精密光电|江西银行|优盛理财-共赢17218|保本浮动收益型|10000|4.1%|20171012|20180112|否|
|4|自有资金|南昌同兴达智能显示|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|5000|4.0%|20171017|20180420|否|

截止 2017年 10月 19日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额合计16000万元。
二、关联关系说明
公司与上述受托方均无关联关系。
三、主要风险提示
1、信用风险：若购买保本浮动类理财产品，投资者可能面临债务人或关联责任人（包括但不限于担保人）不能如期履约的风险。若出现上述情况，投资者理财可能遭受损失，在最不利情况下，将损失全部的收益，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。
2、市场风险：由于市场的波动性，投资于本理财产品将面临一定的利率风
险。本理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么投资者将损失收益提
高的机会。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）3、流动性风险：在存续期间如果投资者产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4、延期风险：本理财产品到期，或投资者决定提前赎回本产品时，若所投资产无法顺利变现，本产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。
5、法律政策风险：本理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的政策开展，进而导致本理财产品收益的降低和损失。
6、提前终止风险：银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得延期收益的风险。
7、信息传递风险：投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
8、理财产品不成立风险：如本理财产品募集期届满，市场发生剧烈变动或发生本理财难以成立的情况，银行有权宣布本理财产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
9、汇率风险：当投资者的投资涉及非本国货币时，存在汇率波动带来的风险。
10、其他风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本理财产品的正常运作，将导致本理财产品收益的降低和损失。
四、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的安全。公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
五、对公司的影响
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）常开展。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|开户名称|受托方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|年利率|起息日|到息日|是否到期|
|1|自有资金|公司|宁波银行|启盈可选期限理财 4 号|保本浮动收益型|15000|3.7%|20170809|20170911|是|
|2|自有资金|南昌同兴达精密光电|江西银行|通知存款|保本型|3900|0.96%|20171011|20171012|是|
|3|自有资金|南昌同兴达精密光电|江西银行|通知存款|保本型|1000|1.62%|20171011|20171018|否|
|4|自有资金|南昌同兴达精密光电|江西银行|优盛理财-共赢17218|保本浮动收益型|10000|4.1%|20171012|20180112|否|
|5|自有资金|南昌同兴达智能显示|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|5000|4.0%|20171017|20180420|否|

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购
买银行理财产品 34900万元（含本次金额），其中已收回 18900万元，尚未到
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）期的金额为 16000万元（含本次金额）,本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
2、公司本次公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|类型|开户银行|关联关系|存单金额（万元）|期限|年利率|起息日|到息日|是否到期|
|1|大额存单|中国银行深圳桃源居支行|无|5904|3个月|1.54%|20170328|20170628|是|
|2|大额存单|华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行|无|5000|6个月|2.00%|20170323|20170923|是|
|3|大额存单|华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行|无|2000|3个月|1.6%|20170930|20171230|否|

七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司董事会