Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－015
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1374号）核准，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）向夏兴兰、仇国清发行39,560,438股股份购买高要市金岗水泥有限公司80%的股权，向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司以及东海基金管理有限责任公司4家投资者发行13,318,534股股份募集配套资金。上述两次非公开发行的人民币普通股（A股）股票已分别于 2015年 1月 12日、2015年 2月 10日在深圳证券交易所上市。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项全部完成后，公司股本由原来的215,200,000股变更为268,078,972股，注册资本也相应发生了变更。
根据 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次重组事项完成后对《公司章程》相关条款进行修订并及时办理相关工商变更登记事宜。2015年2月10日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司营业执照及修改公司章程的议案》。
2015年 3月 6日，公司完成了工商变更登记手续并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由贰亿壹仟伍佰贰拾万元人民币变更为贰亿陆仟捌佰零柒万捌仟玖佰柒拾贰元人民币，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年三月九日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-021优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 29日召开的本公司2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2017年6月29日，本公司2016年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司 2016年度利润分配方案》：以本公司 2016年 12月 31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.58元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 17,170,411,366股为基数，向全体股东每 10股派 1.580元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.422元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.580元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.316元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.158元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月20日，除权除息日为：2017年7月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2017年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市深南东路5047号
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
七、备查文件
1、本公司第十届董事会第五次会议决议；
2、本公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2017年7月15日
万科企业股份有限公司
第十八届董事会独立董事
关于为合营企业北京万启绣借款提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司为合营企业北京万启绣借款提供担保的事项发表如下独立意见：
经审核，我们认为：公司之全资子公司广州万科置业有限公司本次为北京万启绣企业咨询管理有限公司（以下简称“北京万启琇”）借款提供股权质押担保，其主体资格、资信状况及本次所提供的对外担保审批程序均符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定，亦遵循了公司有关对外担保的规定，并履行了相应审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况。
北京万启琇间接持有的广州幸福誉五期项目由万科负责开发建设销售全流程，目前项目在售，经营前景良好，具有良好的偿债能力。
综上所述，我们作为公司的独立董事一致同意本次对外担保事项。
独立董事：康典、刘姝威、吴嘉宁、李强二〇一九年十一月二十八日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-53
北京绵石投资集团股份有限公司
关于持股5%以上股东被动稀释至5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月28日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，公司股票期权激励计划的第一个行权期行权条件全部达成。公司授予期权的53名激励对象在第一个行权期自2017年5月10日至2018年4月19日止，可行权共计170万份股票期权。
截止2017年6月15日，公司股票期权激励计划共计完成行权1,050,000股，公司总股本由298,095,522股增加至299,145,522股，导致公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）的持股比例由5.01%被动稀释至4.99%。
本次股份被动稀释前，中科汇通持有公司股份14,929,792股，占公司总股本的5.01%；截止2017年6月15日，中科汇通仍持有公司股份14,929,792股，占总股本的比例被动稀释至4.99%，持股比例低于5%。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司董事会
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见:
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生为第三届董事会独立董事候选人。经对前述被提名人的个人履历及相关资料进行审查，我们认为各位非独立董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关公司非独立董事、独立董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效。同意关于公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人提名，并同意提交 2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈明：
冯震远：
黄少明：
王晓飞：
新大陆数字技术股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
新大陆数字技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆软件工程有限公司、福建新大陆地产有限公司、福建英吉微电子设计有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、北京亚大通讯网络有限责任公司、江苏智联天地科技有限公司、福建国通星驿网络科技有限公司、广州市网商小额贷款有限责任公司、广州网商商业保理有限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.37%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.39%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社
会责任、企业文化、人力资源、内部监督、资金活动、筹资管理、投资管理、担保业务、采购与付款管理、销售与收款管理、研发与开发、资产管理、生产管理、工程项目管理、银行卡收单业务、小额贷款业务、商业保理业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递及信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资管理、销售管理、采购管理、存货管理、银行卡收单业务、小额贷款业务、商业保理业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组
织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的
重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
定量标准以缺陷可能导致的潜在错报对税前利润总额的影响作
为衡量指标。
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|潜在错报金额|潜在错报税前利润大于或等于当年12月31日合并财务报表税前利润总额的5% ；|潜在错报税前利润大于或等于当年12月31日合并财务报表税前利润总额的3% ，但小于5%；|潜在错报税前利润小于当年12月31日合并财务报表税前利 润 总 额 的3% ；|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊导致的重大错报；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于利润总额5%则认定为重大缺陷；如果大于等于3%但小于5%则认定为重要缺陷；如果小于3%则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷：
①重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
②公司核心管理人员或技术人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
④其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重要缺陷：
①重要业务制度或系统存在缺陷；
②关键岗位业务人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
④其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在一般缺陷：
①决策程序效率不高；
②一般业务制度或系统存在缺陷；
③一般岗位业务人员流失严重；
④内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-055鲁西化工集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据《国家发展和改革委员会、财政部、水利部关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见（发改农经【2015】488号）》文件精神，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁西化工”）与东阿县人民政府（以下简称“东阿县政府”）经共同协商拟出资成立东阿鲁西水务股份有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资成立东阿鲁西水务股份有限公司的议案》。
本项投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
投资设立的公司名称：东阿鲁西水务股份有限公司
注册资本：人民币62,402万元
注册地：东阿县阿胶街96号
股东结构：鲁西化工投资占注册资本62%，东阿县政府投资
占注册资本38%。
主要经营：给排水项目建设及管理；供水服务；给排水配套设备研发、销售、安装及维修服务；给排水技术研发及相关技术服务等。
东阿县政府委托山东东财建设投资有限公司出资，公司委托公司全子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司出资。
三、交易对手方介绍
（一）企业名称：山东东财建设投资有限公司
注册时间：2001年 9月 6日
企业住所：东阿县阿胶街 103号
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：付崇国
注册资本：20,000万元
注册号：371524018004194
经营范围：对授权经营管理资产进行资本运营；基础设施建设项目的开发、建设；经政府授权开展土地开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）企业名称：山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司
注册时间：2003年 9月 26日
企业住所：东阿县城阿胶街 96号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：宓兴会
注册资本：23,528万元
统一社会信用代码：913715247554069308
经营范围：氨（液态）、甲醇、杂醇油的生产、销售。尿素、碳酸氢铵化肥、复合肥、复混肥的生产、销售；保温、保冷材料安装服务；房屋租赁。
四、对外投资的目的和对公司的影响
投资该项目，可为公司的生产运行提供充足的水资源，为公司持续运营提供保障，同时可以解决周边农业生产用水，具有广泛的社会效益，符合公司的发展战略。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
关于提供材料真实、准确、完整的
承诺函
鉴于皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”）拟发行股份及支付现金购买本公司及其他北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）股东所合计持有的盛世骄阳100%的股份（以下简称“本次交易”），若本次交易通过中国证券监督管理委员会的审核并顺利实施，本公司将持有皇氏集团的股份。作为本次交易的交易对方，本公司现就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
一、本公司保证为本次交易所提供的有关信息及所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
三、本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
公司(公章)：上海盛大网络发展有限公司法定代表人（签字）：
2015年1月28日
湖北福星科技股份有限公司独立董事
关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意
见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。同时鉴于，此次股权激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司独立董事关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》签署页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-006
深圳顺络电子股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日接到控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份解除质押的基本情况
2015年1月15日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）将其持有的公司610万股质押给中泰信托有限责任公司。
公司已于2015年2月4日披露了上述股份质押事项（公告编号：2015-005）。
因公司已于2015年4月8日完成了2014年度权益分派方案的实施工作，即已完成以公司2014年12月31日总股本370,469,407股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派实施工作。故控股股东金倡投资的上述股份质押事项对应质押股份数由610万股转增为1,220万股。
公司于2016年1月25日收到金倡投资的通知，获悉其质押的该笔1,220万股
（占公司目前股份总数1.65%）于2016年1月22日在中国证券登记结算有限公司办理了股权解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为186,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的25.20%，其中处于质押状态的股份累积数为16,265万股，占其所持公司股份总数的87.11%，占公司总股本的21.95%。
二、备查文件
中登公司解除质押登记通知
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明
深圳市英威腾电气股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为，本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-002
江苏凯伦建材股份有限公司
关于全资子公司变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），近日收到全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”）的通知，黄冈凯伦的注册地址由“黄冈市黄州区火车站经济开发区京九大道 98号管委 402室（管委会四楼）”变更为“黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22号”。
黄冈凯伦于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了黄冈市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项未发生变更。变更后的相关工商登记信息如下：
名称：黄冈凯伦新材料有限公司
统一社会信用代码：91421100MA494HRA4R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22号
法定代表人：张太新
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2018年06月14日
营业期限：长期
经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售（不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料（不含危险化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机
械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-02
四川美丰化工股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014年 3月 17日在成都召开。会议应到监事 6人，实到监事 6人。会议由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、6票同意，0票反对，0票弃权，以特别决议的方式审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司 2013年度监事会工作报告》。
三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
四、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2013年度利润分配的预案》。公司 2013年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司 2013年度末的总股本 591,484,352股为基数，每 10股派现金 0.60元（含税）；2013年度不用资本公积金转增股本。
五、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资成立四川美丰化工科技有限责任公司的议案》。
六、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资成立四川施莱福复合肥有限责任公司的议案》。
七、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司
组织机构调整的议案》。
八、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
九、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司 2014年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。公司 2014年度审计费用共计 65万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
十、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。
十一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。
十二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》。
十三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2013年年度报告全文和摘要的议案》。
上述议案，第四、第八至十二，共六项议案已经公司独立董事发表同意的独立意见；第一、二、三、四、九、十、十一、十三，八项议案需提交公司股东大会审议批准，其中第一项《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司股东大会以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）2/3以上表决通过后生效。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会二○一四年三月十九日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-155北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十五次会议通知于2019年 10月28日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第六十五次会议于2019年 10月31日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议由董事长周亚辉主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）、昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）和昆仑在线（马来西亚）有限公司（以下简称“昆仑马来”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请2,900万美元的流贷授信额度。公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司向全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度，向上海银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》
随着公司业务规模不断扩大，董事长周亚辉先生事务繁忙，而担任法定代表人涉及的事务性工作较多，为配合公司经营发展的需要，提高工作效率，公司拟将《公司章程》第八条和第一百一十二条进行修改，即总经理为公司的法定代表人，由总经理王立伟先生担任法定代表人，其他职责不变。周亚辉先生仍担任公司董事长职务。
公司相应《关于修改公司章程及变更法定代表人的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十五次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年十月三十一日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-044福建阿石创新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元出资设立全资子公司。具体内容详见2018年4月24日在指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018－025）。
此次新设立的全资子公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了福州市仓山区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名 称：福建顶创控股有限公司
统一社会信用代码：91350104MA31R2AH9R
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘墩路西侧）闽江世纪城53地块E区-5号楼12层04、05、06、07办公用房（自贸试验区内）
法定代表人：陈钦忠
注册资本：伍仟万元整
成立时间：2018年5月31日
营业期限：2018年5月31日至长期
经营范围：对制造业的投资；其他未列明企业管理服务；新材料技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-069宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司全资子公司广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司（以下简称“宜通产投”）向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）申请了私募基金管理人资格，并于近日在基金业协会完成私募基金管理人登记，现将相关信息公告如下：
基金管理人全称：广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司
登记编号：P1070006
组织机构代码：91440101MA5CL7DU9J
注册地址：广东省广州市黄埔区九佛建设路333号1035房
办公地址：广东省广州市天河区科韵路16号信息港A栋11层
注册资本：1,000万元（人民币）
机构类型：私募股权、创业投资基金管理人
宜通产投的详细登记信息请查看基金业协会官方网站（http://www.amac.org.cn）的公示信息。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年7月17日
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本行第十届董事会第二十二次会议审议的《关于优先股股息发放方案的议案》发表如下独立意见：本次优先股股息发放方案根据相关监管规定、公司章程和本行优先股发行条款等相关规定制定，符合公司实际经营情况和持续稳健发展的需要，没有损害公司和中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2019年1月24日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-079
新疆天顺供应链股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准配股申请决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准新疆天顺
供应链股份有限公司配股申请的决定》（证监许可〔2019〕2001号）文件。
中国证监会第十八届发行审核委员会于2019年9月9日举行2019年第125次工作会议，依法对公司的配股申请进行了审核。发审委会议以投票方式对公司的
配股申请进行了表决，同意票数未达5票，申请未获通过。根据《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《中国证券监督管理委
员会发行审核委员会办法》（证监会令第134号）等有关规定，依法对公司的配股申请作出不予核准的决定。
公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起6个月后，向中国证监会提交申请文件。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金情况。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期末的对外担保事项。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的利润分配预案为：2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：2018年度利润分配预案符合上市公司的主业经营实际情况和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们对董事会作出的利润分配预案表示同意，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制制度能得到有效执行，对控
制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、对公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
我们审查了 2018年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，认为：公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的薪酬标准与决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关薪酬管理制度的规定，符合公司实际情况，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性，披露的薪酬信息真实、合理。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018年限制性股票激励计划等的相关规定，审议决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事：许安心、江曙晖
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联人陈阳友先生、黑龙江恒阳牛业有限责任公司共同为本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过等值人民币壹亿贰仟伍佰万元整（总额等值¥125,000,000.00，其中，敞口金额不超过等值人民币1亿元整，保证金比例不低于20%）的授信额度提供连带责任保证担保，本次交易构成了公司的关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司上述关联交易事项是公司董事长及恒阳牛业为公司银行贷款授信提供连带责任担保，并未收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，关联交易不会损害公司及非关联方股东的股东。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事严天南：
独立董事孟兆胜：
独立董事王树军：
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-068内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 17日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开六届四十八次董事会会议的通知，会议于2016年10月26日在北京市珠市口东大街13号博源紫宸（北京）商务有限公司3楼会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《2016年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年第三季度报告正文》、《2016年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，公司 2015年非公开发行股票实施完成，公司注册资本增加至3,900,772,992元。公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》。
3、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
4、审议通过《关于使用募集资金增资兴安盟博源化学有限公司的议案》
根据公司募集资金使用计划和兴安化学多用途尿素项目的进展情况，董事会同意本次以募集资金对兴安盟博源化学有限公司增资。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金增资兴安盟博源化学有限公司的公告》。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 80,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
6、审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
董事会定于 2016年 11月 11日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2016年第五次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年十月二十六日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-057成都运达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
（1）运达集团持有股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|运 达集团|是|15,030,000|2019/6/20|2020/6/18|国信证券股份有限公司|6.53%|融资需求|

（2）运达集团持有股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|占其所持股份比例|
|运 达集团|是|17,850,000|2019/3/18|2019/6/21|华宝证券有限责任公司|7.76%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，占公司股份总数比例为51.37%。已累计质押其持有的公司股份 115,272,800股，占其持有的公司股份的50.09%，占公司目前总股本的25.73%。
运达集团及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为54.33%，其中已累计质押115,272,800股，占公司目前总股本的比例为25.73%。
并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-048号东莞宜安科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李水龙先生的书面辞职报告。李水龙先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，李水龙先生不再担任公司任何职务。
李水龙先生未直接持有公司股份，通过长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份。其在任职期间作出如下承诺：
一、在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；
二、自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；
三、在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，李水龙先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份。
公司董事会原有董事9名，李水龙先生辞职后，公司董事为8名，公司董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，李水龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选新的董事候选人，提交股东大会审议。
公司董事会对李水龙先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-07
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议定于2014年4月25日（星期五）召开公司2013年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30
5、出席对象：
（1）于2014年4月21日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于《2013年度董事会工作报告》提案。
2、审议关于《2013年度财务决算报告》提案。
3、审议关于《2013年度权益派发预案》提案。
4、审议关于《2013年度报告全文及其摘要》提案。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告
5、审议关于《2014年度银行向公司提供综合授信额度》提案。
6、审议关于《续聘2014年度审计机构》提案。
7、审议关于《2013年度监事会工作报告》提案。
独立董事将在本次会议上作述职报告。
以上1-6项内容详见2014年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。第7项内容详见2014年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议公告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
3、登记时间：2014年4月24日（星期四）（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、会议联系方式
1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号
2、邮政编码：518057
3、会议联系电话：0755-86578985 0755-26951598
4、会议联系传真：0755-26584355
5、联系人：张重程熊小菊
六、其他事项
与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
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|提案序号|提案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于《2013年度董事会工作报告》提案。||||
|2|审议关于《2013年度财务决算报告》提案。||||
|3|审议关于《2013年度权益派发预案》提案。||||
|4|审议关于《2013年度报告全文及其摘要》提案。||||
|5|审议关于《2014年度银行向公司提供综合授信额度》提案。||||
|6|审议关于《续聘2014年度审计机构》提案。||||
|7|审议关于《2013年度监事会工作报告》提案。||||

注：1、股东请在选项中打√
2、每项均为单选，多选无效
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年月 日