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平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
以募集资金向全资子公司增资的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赣锋锂业以募集资金向全资子公司增资情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、增资情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2049号）核准，同意公司公开发行不超过92,800万元可转债。
公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债 928万张，每张可转债面值为人民币 100元，发行价格为人民币 100元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具的“信会师报字[2017]16552号”验资报告，本次发行募集资金总额为人民币 92,800万元，扣除发行费用 11,295,094元（含税11,972,800元）后的募集资金净额为人民币 916,704,905.66元。
根据募集说明书的披露，公司各募投项目拟投入募集资金情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用自筹资金投入（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目|50,000.00|21,200.00|28,800.00|
|2|年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目|39,000.00|5,200.00|33,800.00|
|3|年产2万吨单水氢氧|36,595.00|6,395.00|30,200.00|

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||化锂项目||||
|合计||125,595.00|32,795.00|92,800.00|

上述序号1项目由公司全资子公司江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）负责实施，该部分募集资金将以增资方式投入赣锋电池。
公司以公开发行可转换公司债券的募集资金 276,704,905.66元人民币向赣锋电池进行增资，用于年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目的建设，其中20,000.00万元增加赣锋电池的注册资本，其余 76,704,905.66元作为资本公积。
赣锋电池原注册资本为 10,000.00万元人民币，本次增资完成后注册资本为30,000.00万元人民币，公司仍持有其100%股权。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
公司名称：江西赣锋电池科技有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住 所：江西省新余市开发区高新区南源大道
法定代表人：肖海燕
注册资本：10000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池、便携式电子产品及其组合产品和相关零配件，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；
赣锋电池一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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||||2016年12月31日||2017年9月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||7,043.87||22,586.96||
|净资产||457.46||7,753.58||

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||||2016年度||2017年1-9月|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||7,344.98||6,548.56||
|净利润||-111.20||-703.87||

三、增资的目的和对公司的影响
公司根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》对赣锋电池进行增资，目的是为了保障募集资金项目顺利实施、提高募集资金使用效率、促进公司长期健康发展、增加全资子公司的资本实力和业务发展能力。本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
四、增资后募集资金的管理
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募集资金投入赣锋电池后，将存储于赣锋电池开立的募集资金专用账户，专门用于公司“年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目”项目。公司及赣锋电池将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
五、审议程序及保荐机构核查意见
（一）审议程序
1、董事会决策程序
公司于2018年1月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金 276,704,905.66元人民币向赣锋电池进行增资，用于年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目的建设，其中20,000万元增加赣锋电池的注册资本，
其余76,704,905.66元作为资本公积。授权公司经营层办理增资的工商变更登记手
续。
2、独立董事出具的独立意见
公司独立董事认为：
根据公司披露的募集资金投资计划，公司对赣锋电池进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向赣锋电池增资用于募投项目建设。
3、监事会意见
监事会认为：
公司以本次公开发行可转换公司债券的募集资金向全资子公司赣锋电池增资，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金 276,704,905.66元人民币向全资子公司赣锋电池增资，其中 20,000万元增加赣锋电池的注册资本，其余 76,704,905.66元作为资本公积。本次增资完成后，赣锋电池的注册资本由 10,000万元人民币增加至 30,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司赣锋电池增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。
平安证券同意公司本次使用募集资金向全资子公司赣锋电池增资的事项。
（以下无正文）
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司以募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-71
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划
实施完毕的公告
公司股东谢晓宾、汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 9月2日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》。公司董事陈兵、谢晓宾，高级管理人员汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份。
现将其减持情况公告如下：
一、股份减持计划内容
1、减持股份来源：首次公开发行前股份、非公开发行股份、二级市场购买股份、股权激励授予所获股份。
2、减持期间：自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
3、减持价格：视市场价格确定。
4、减持数量和比例：
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||||||||计划减持股||计划减持股|||||
||姓名||计划减持数量（股）||股份来源||份占公司总||份占个人持||减持方式||减持原因|
||||||||股本比例||股总数比例|||||
|陈兵||不超过 2,658,400 股||非公开发行股份||0.4168%||7.70%||集中竞价或大宗交易||个人财务需求||

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|谢晓宾|不超过2,000,000 股|首次公开发行前股份|0.3136%|||9.44%||集中竞价或大宗交易|个人财务需求|
|汪东升|不超过 486,462 股|二级市场购入|0.0763%|||25.00%||集中竞价或大宗交易|个人财务需求|
|林容|不超过 104,628 股|股权激励授予||0.0164|%||25.00%|集中竞价|个人财务需求|
|管四新|不超过 33,825 股|股权激励授予||0.0053|%||25.00%|集中竞价|个人财务需求|
|罗赞|不超过 31,543 股|股权激励授予||0.0049|%||25.00%|集中竞价|个人财务需求|
|陈秀琴|不超过 192,330 股|二级市场购入、股权激励授予|0.0302%|||25.00%||集中竞价|个人财务需求|

二、本次减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
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||||||||成交股价（元/股）||减持股数||占公司总股本的|
|股东姓名||职务||减持方式||减持时间||||||
||||||||||（股）||比例（%）|
|谢晓宾|董事||集中竞价||2019 年9月26 日||8.487|1,961,707||0.3076%||
|谢晓宾|董事||集中竞价||2019 年9月25 日||8.750|10,000||0.0016%||
|汪东升|常务副总经理||大宗交易||2019 年9月25 日||8.390|466,462||0.0731%||
|汪东升|常务副总经理||集中竞价||2019 年9月25 日||9.040|20,000||0.0031%||
|林容|副总经理||集中竞价||2019 年9月25 日||8.898|100,875||0.0158%||
|管四新|副总经理||集中竞价||2019 年9月25 日||9.030|33,800||0.0053%||
|罗赞|副总经理||集中竞价||2019 年9月25 日||8.800|31,500||0.0049%||
|陈秀琴|副总经理、董事会秘书||集中竞价||2019 年9月25 日||8.848|192,305||0.0302%||
|合计||||||||2,816,649||0.4417%||

2、股东本次减持前后持股情况
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||||本次减持前持有公司股份情况|||本次减持后持有公司股份情况|||
||股东姓名||||||||
||||股数（股）||占公司总股本比例（%）|股数（股）||占公司总股本比例（%）|
|谢晓宾||21,193,340||3.32%||19,221,633|3.01%||
|汪东升||1,945,850||0.31%||1,459,388|0.23%||

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|林容|418,511|0.07%|317,636|0.05%|
|管四新|135,300|0.02%|101,500|0.02%|
|罗赞|126,174|0.02%|94,674|0.01%|
|陈秀琴|769,321|0.12%|577,016|0.09%|

三、其他说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
3、谢晓宾、汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴本次减持股份情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。
截止本公告披露日，谢晓宾、汪东升、林容、管四新、罗赞、陈秀琴的减持计划已实施完毕；陈兵尚未进行股份减持。
4、公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东出具的《股票买卖告知函》；
2、中国证券登记结算公司关于股份数量的确认文件
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-059高新兴科技集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准，公司持续督导机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行对高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财，保荐代表人仍为朱永华、李东茂先生。
公司 2014年 8月 28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司持续督导保荐机构的议案》，同意公司（甲方）依据上述事项变更公司持续保荐机构，并与恒泰证券（乙方）、恒泰长财（丙方）签署了《关于更换持续督导机构之三方协议》，协议的主要内容如下：
1、三方同意，甲方原与乙方签署的《持续督导协议》内容保持不变，原《持续督导协议》项下的原由乙方享有和承担的与募集资金督导相关的权利和义务由转由丙方享有和承担，乙方退出上述协议，不再享有任何权利和承担任何义务。
2、包括甲方、乙方与中国民生银行股份有限公司广州分行以及甲方控股子公司广州高凯视信息技术有限公司、乙方以及招商银行股份有限公司广州高新支行分别签订的《募集资金三方监管协议》在内的其他协议将与各家银行协商一致后相应解除，甲方、甲方控股子公司广州高凯视信息技术有限公司将与丙方以及相应账户监管银行另行签署新的协议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日
广发证券股份有限公司
关于龙蟒佰利联集团股份有限公司
2017年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：||||
|保荐代表人姓名：成燕|联系电话：136-****-7946||||
|保荐代表人姓名：武彩玉|联系电话：139-****-9309||||
|现场检查人员姓名：成燕、武彩玉、陈琛桦|||||
|现场检查对应期间：2017 年|||||
|现场检查时间：2017年 12月25日-2017年12月 29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||不适用|
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||不适用|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||

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|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||

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|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|||

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2017年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
成燕 武彩玉
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-011厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
二、开展外汇套期保值业务的具体情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，但公司本次拟选择进行的外汇套期保值业务品种仅包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。
2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过等值 4,000万美
元。
3、交易对象：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行。
4、授权期限：一年。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇套期保值业务的可行性简析
公司出口销售收入占比较高，公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、公司外汇套期保值业务的具体实施
公司董事会授权董事长在议案规定的额度范围内审批具体事项,签署相关法律文书,办理有关手续。
八、独立董事意见
公司适时开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，并非单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性和可行性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。
九、保荐机构意见
公司开展外汇套期保值业务原因系公司出口海外销售业务所占比重较高，为避免汇率出现较大波动对公司经营业绩的影响，实现公司资金的保值增值，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了相应的风险控制措施，并做了相应的可行性分析。公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的授权程序。保荐机构对公司自董事会决议生效之日起一年内，在使用不超过 4,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务无异议。
十、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
北京合纵科技股份有限公司各位股东和股东代表：
本人作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2015年度，公司召开董事会会议14次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否联系两次未出席会议|
|14|4|4|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本人于2014年12月29日提出辞职，公司于2015年3月19日第三届董事会第二
十一次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，提名张为华先生为公司
北京合纵科技股份有限公司
严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，履行独立董事职责，公司未发生需要独立董事发表意见的事项。
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2015年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司战略发展委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
同时本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行职责。主持了薪酬与考核委员会及提名委员会的日常工作，参与公司职工考核，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议等。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及
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时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（三）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
特此报告，谢谢。
独立董事：
赵遵廉
年 月 日
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内控体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2016年度内部控制自我评价报告》，现就此发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司董事会2016年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事签名：
王忠海： 程虹： 张述：
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-075
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯结合的方式召开了公司第四届监事会第十八次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司与客户签署债务重组协议的议案》；
公司及全资子公司天柏宽带网络技术（北京）有限公司与河南广播电视网络股份有限公司建立了长期稳定的合作关系，历年来公司按合同约定向其提供了全面的业务和技术支持，履行合同职责，豫广网络对此表示认可。但受行业发展、技术进步、环境变化等因素的影响，加之行业竞争激烈，导致豫广网络用户流失及用户退订率上升，给豫广网络带来了一定的利益损失，豫广网络向公司提出希望减免一部分债务的要求。基于双方多年良好的合作基础以及未来双方拟在新的业务领域开展长期持续的合作，同时考虑客户资金状况和公司的资金压力，双方本着互谅互让、持续合作的原则，通过充分沟通，为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方充分沟通，达成债务重组方案。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2、审议《关于注销全资子公司的议案》。
公司根据现阶段战略规划考虑和天柏宽带网络技术（北京）有限公司的
实际运作情况，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提升公司资产运
营效率，增加公司整体经营效益，经审慎研究，同意注销全资子公司天柏宽
带网络技术（北京）有限公司。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-055号华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第三十四次临时会议于2016年6月23日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年6月21日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
审议通过《关于终止公司重大资产重组方案的议案》
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易对方及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中，就公司未来发展战略等在内的交易方案重新进行论证，鉴于当前市场环境发生变化，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，授权董事长郭宏杰先生与交易对手签署《终止协议》。
独立董事对本次终止重大资产重组方案发表了意见。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
南极电商股份有限公司 2016-122 关于公司持股5%以上股东部分股权解押及质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-122南极电商股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）通知，获悉东方新民将其所持有本公司的部分股份解除质押、质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
东方新民将其质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司坛丘支行的部分本公司股份40,000,000股(占其持有公司股份总数的46.97%，占公司股份总数的2.60%)解除了质押，并已于2016年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押的基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东方新民|否|20,000,000|2016 年 11月7日|2017 年 11月7日|长江证券股份有限公司|23.48%|个人资金需求|
|东方新民|否|17,000,000|2016 年 11月8日|2017 年 11月8日|长江证券股份有限公司|19.96%|个人资金需求|
|合 计||37,000,000||||43.45%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,东方新民共持有公司股份85,162,020股，占公司股份总数的5.54%；东方新民累计质押其持有的公司股份66,000,000股，占其持有公司股份总数的77.50%，占公司股份总数的4.29%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
南极电商股份有限公司 2016-122 关于公司持股5%以上股东部分股权解押及质押的公告特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-230渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年 7月 2日、7月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2016年 11月 10日，星悦航空股份有限公司承租的 MSN号为 5102的一架 A320-200飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机24架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年11月11日
对《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》援引
评估机构出具的结论性意见的同意书
中联资产评估集团有限公司（以下简称“本公司”）作为深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的资产评估机构，同意深圳市通产丽星股份有限公司在《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本公司针对本次交易出具的《深圳市通产丽星股份有限公司拟发行股份购买力合科创集团有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第818号）之结论性意见。
本公司及经办人员已对《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因援引本公司出具的资产评估专业结论而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字资产评估师： ________________ ________________
余衍飞 李爱俭
资产评估机构负责人：
胡智
中联资产评估集团有限公司2019年6月5日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-041
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子华先生的通知：
邓子华先生质押给深圳市高新投保证担保有限公司的本公司股份2,700
万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质
押登记手续。
同时，邓子华先生于2016年7月1日将其持有的本公司股份1,485万股（占邓子华先生所持本公司股份的19.36%，占本公司总股本的1.88%）质押给国
信证券股份有限公司，初始交易日为2016年7月1日，购回交易日为2017年7
月1日；于2016年7月4日将其持有的本公司股份1,215万股（占邓子华先生所持本公司股份的15.84%，占本公司总股本的1.54%）质押给国信证券股份有
限公司，初始交易日为2016年7月4日，购回交易日为2017年7月4日。
截止本公告日，邓子华先生共持有本公司股份7,670.5680万股，占公司总股本的9.71%；其中处于质押状态的股份为7,628万股，占邓子华先生所持本公司股份99.45%，占公司总股本的9.65%。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-040北京北斗星通导航技术股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 12日召开的 2014年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 234,609,696股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派实施后本公司总股本保持不变，为234,609,696股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 7日，除权除息日为：2015年 7
月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****711|周儒欣|
|2|00*****712|李建辉|
|3|01*****703|秦加法|
|4|01*****704|胡刚|

五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层董事会办公室
咨询联系人：姜治文
咨询电话：010-69939966
传真电话：010-69939100
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-003杭州长川科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年1月2日在公司会议室召开，会议于2018年12月22日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由公司董事长赵轶召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》
公司于2018年6月21日公司实施了2017年年度权益分派：以公司总股本78,026,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。根据激励计划的相关规定，同意对首次授予部分限制性股票的回购价格由24.89元/股调整为13.02元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，因激励对象中1人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定；7人因个人绩效考核未达到“优秀”，部分限制性股票不予解除限售，同意按照 13.02元/股的回购价格对上述激励对象共计14,022股限制性股票进行回购注销。回购资金总额为 182,566.44元，全部为公司自有资金。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事已对该事项发表独立意见。
此议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，就本次回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、《公司章程修正案》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次回购注销有关的必须、恰当或合适的所有行为。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计
1,030,218股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的0.6909%。
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事已对该事项发表独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改内容对照如下：
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|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第五条 公司住所：杭州市滨江区江淑路799号3幢第一、第二全楼层和第三、四、五层A单元|第五条 公司住所：杭州市滨江区聚才路410号|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|

|||
|-|-|
|14910.84万元。|14909.4378万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产：半导体设备（测试机、分选机）。服务：半导体设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：半导体设备，光机电一体化产品；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产：半导体设备（测试机、分选机）。服务：半导体设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：半导体设备，光机电一体化产品；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；半导体设备租赁；自有房屋租赁。|
|第十九条 公司股份总数为14910.84万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 14909.4378万股，均为人民币普通股。|

除以上修订外，公司章程其他内容不变。
公司独立董事已对该事项发表独立意见。
本议案为特别议案，需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，就本次修改公司章程向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》办理公司工商变更登记。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 1月 18日召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-136成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年 6月 22日至 12月 5日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份3,113,503股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087、2018-091、2018-114、2018-115、2018-126、2018-127、2018-128、2018-130、2018-133）。
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|二、本次增持情况说明|
|2018年12月13日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，|
|基于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本|

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|市场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年12月10日通过深圳证券交易所|
|证券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|
|1、本次增持情况|

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|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年12月10日|3|21.45|64.35|0.0067|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份191,292,703股，占公司总股本的42.98%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 191,322,703股，占公司总股本的42.99%。
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|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21 日起已累计增持公司股份3,143,503股，占公司|
|总股本的0.71%，累计增持金额共计 7,765.28万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|

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|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日