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恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-005
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年1月7日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司贷款提供担保的议案》。鉴于前期公司为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）向江苏银行股份有限公司淮安分行申请银行贷款提供担保即将到期，为满足其运营资金需求，公司拟继续为其向江苏银行股份有限公司淮安分行申请银行贷款人民币4,000万元提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.95%，用于置换到期的相关担保融资，担保期限为一年（具体时间以担保合同为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。
二、被担保人基本情况
（一）盱眙医院
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年5月29日
住所：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
法定代表人：何占德
恒康医疗集团股份有限公司注册资本：27,253.65万元整
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。
盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、盱眙医院主要财务指标情况：
单位：人民币元
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|项目|2017年12月31日|2018年09月30日|
|资产总额|535,040,568.10|481,650,900.48|
|净资产|242,611,143.24|245,085,080.46|
|负债总额|292,429,424.86|236,565,820.02|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|329,311,018.85|234,196,015.00|
|利润总额|27,172,316.14|5,135,776.40|
|净利润|19,838,813.61|2,473,937.22|

注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院为本公司全资子公司，其经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，对其向江苏银行股份有限公司淮安分行申请银行贷款人民币 4,000万元提供连带责任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为309,113.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的75.67%，公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担
保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司1、《第五届董事会第三次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一九年一月七日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-48中天城投集团股份有限公司
关于公司控股股东所持公司股份部分解押、质押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 11日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）有关股权解除质押和质押的通知，具体情况如下：
一、解除质押情况
《关于公司控股股东所持公司股份部分解押、质押公告》。近日，金世旗控股向湘财证券提前购回已办理股票质押式回购业务的中天城投股票 67,200,000股，办理了上述公司股份 67,200,000股的解除质押登记手续。
2.因融资需要，金世旗控股以其持有的公司股份 76,646,480股（占公司总股本的8.39%）质押给广州银行股份有限公司海珠支行（以下简称“广州银行海珠支行”），股份质押冻结起始日为 2011年 2月 16日。详见 2011年 2月 17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网《关于公司控股股东所持公司部分股份质押公告》。2010年公司权益分派实施后，该质押股份由 76,646,480股变更为 107,305,072股。近日，金世旗控股与广州银行海珠支行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份107,305,072股的解除质押登记手续。
二、股票质押式回购交易情况
因金世旗控股经营需要，金世旗控股以其持有的中天城投无限售流通股 67,200,000股股份（占公司总股本的5.22%）质押给湘财证券办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易已由湘财证券于 2014年 11月 7日在深交所交易系统办理了申报手续，交易的初始交易日为 2014年 11月 7日，约定的购回交易日最长为 2015年 11月 6日。
本次股票质押式回购交易的相关股权质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自 2014年 11月 7日起到办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止目前，金世旗控股持有公司股份 531,076,275股，占公司总股本的41.25%；其中已办理质押登记的总股数为 416,724,000股，占公司总股本的32.37%。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年十一月十一日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-088深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会通知已于2018年7月12日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年7月25日发布了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月27日14：00。
（2）网络投票时间：2018年7月26日至2018年7月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00期间的任意
时间。
3、股权登记日：2018年7月20日（星期五）。
4、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋A座18层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长程宗玉先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份175,938,833股，占上市公司总股份的51.0321％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 175,712,433股，占上市公司总股份的50.9665％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 226,400股，占上市公司总股份的0.0657％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份465,500股，占上市公司总股份的0.1350％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份239,100股，占上市公司总股份的0.0694％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 226,400股，占上市公司总股份的0.0657％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 175,724,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.8782％；反对 214,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1218％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意251,200股，占出席会议中小股东所持股份的53.9635％；反对214,300股，占出席会议中小股东所持股份的46.0365％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于修订公司<对外担保管理制度>的议案
总表决情况：
同意 175,561,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.7855％；反对 377,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2145％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,100股，占出席会议中小股东所持股份的18.9259％；反对 377,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.0741％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于修改<股东大会议事规则>等相关管理制度的议案
总表决情况：
同意 175,724,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.8782％；反对 214,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1218％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意251,200股，占出席会议中小股东所持股份的53.9635％；反对214,300股，占出席会议中小股东所持股份的46.0365％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016015
神州高铁技术股份有限公司
关于签订募集资金专用存储账户
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
一、募集资金基本情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易经中国证券监督管理委员会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号）核准，公司于2016年1月12日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币 2,204,949,997.00元，扣除各项发行费用合计人民币 38,814,000.00元，募集资金净额为人民币 2,166,135,997.00元。
本次发行股份所募集资金在扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）承销费后的余额已由民生证券于 2016年 1月 12日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）开立的账号为 0200022319068114576银行账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年 1月 13日出具了“信会师报字[2016]第210011号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《神州高铁技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2016年 1月 25日与民生证券、工商银行签署《募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已在工商银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体如下：
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|开户名称|开户行|银行账号|募集资金余额（元）|
|神州高铁技术股份有限公司|中国工商银行股份有限公司北京地安门支行|0200022319068114576|2,176,949,997.00|

注：上述募集资金余额截至2016年1月12日，为本次募集资金总额扣除民生证券承销费后的余额，尚未支付其他发行费用。
三、与建设银行签署《三方监管协议》的主要内容
甲方：神州高铁技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“乙方”）
丙方：民生证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0200022319068114576，截止2015年1月12日，专户余额为 2,176,949,997.00元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，其中，1,709,353,650.00万元用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付本次交易相关的中介费用和补充上市公司流动资金，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方本次重大资产重组的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的财务顾问主办人顾东伟、张明举可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
10.本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司
董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-011
四川川大智胜软件股份有限公司
2018年度与四川大学日常关联交易额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年3月22日，公司第六届董事会第八次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》,预计公司与关联方四川大学2018年度日常关联交易额度不超过3,200万元（含3,200万元）。
董事会审议该项议案时，在四川大学任职的关联董事游志胜、杨红雨、李彦均回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|2018年预计发生额|上年实际发生||
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|公司向关联方提供劳务或产品|不超过2,000万元|1,536.22万元|5.76%|
|公司接受关联方提供的劳务、产品|不超过1,200万元|786.91万元|3.96%|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2018年1月1日至目前为止，公司与四川大学未发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
四川大学为教育部直属重点大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学，其法定代表人为李言荣，开办资金为128,624万元，住所位于
四川省成都市一环路南一段24号。
（二）与公司的关联关系
四川大学目前持有公司股票15,724,800股，占公司总股本的6.97%，为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四项规定的关联法人。同时，公司现任董事游志胜、杨红雨、李彦，监事王安文、常务副总经理毌攀良、副总经理刘健波、副总经理兼总工程师张建伟、副总经理兼董事会秘书王洋均任职于四川大学。
（三）履约能力分析
四川大学作为教育部直属重点大学，有着很强的科研能力和良好的信誉。目前公司已与其建立了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模式，双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作，从未出现履约纠纷。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
公司与四川大学之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）交易金额
2018年度，公司与四川大学发生日常关联交易预计总额不超过3,200万元（含3,200万元）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司和四川大学之间有长期形成的产学研合作关系，每年公司和四川大学之间均有日常关联交易，包括：公司和四川大学共同承担国家相关科研项目，公司委托四川大学多个科研团队研发任务，四川大学向公司采购相关产品，四川大学委托公司开发任务等。2018年，公司和四川大学间的日常关联交易预计主要包括：（1）四川大学因提升科研教学条件和改善校
园交通及安全管理的需要，向公司采购产品交通管理、人脸识别、虚拟现实产品等；（2）双方联合申报的国家科技项目在执行阶段中，按项目合同书规定向对方支付经费；（3）公司2015年定向增发募投项目有部分计划委托四川大学承担。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。本公司在执行上述合同时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重大不利影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：公司与关联方四川大学发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学2018年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
2.公司独立董事事前认可该交易额度的书面文件、独立董事意见特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十三日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2017-007无锡威唐工业技术股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2017年10月20日电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年10月27日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，出席5人。
4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高管列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》
《公司 2017年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-006）。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在中国银行股份有限公司无锡梁溪支行、华夏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行共3家银行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长张锡亮与以上银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司
拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010），对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2017]17634号），截至2017年10月10日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对无锡威唐工业技术股份有限公司精密汽车冲压模具升级扩建项目和研发中心建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 15,583,119.00元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币15,583,119.00元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（2017-011），对本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理张锡亮先生提名，任命张一峰先生为公司副总经理，任期为董事会决议生效之日至2018年11月26日。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2017-012），对本次高级管理人员的任命事宜，独立董事发表了明确的同意意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《无锡威唐工业技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2、《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-010北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月1日接到公司股东许利民先生的通知，获悉许利民先生所持有本公司的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
2014年8月8日，许利民先生将其持有的公司部分股份24,000,000股（为高管锁定股，占公司总股本的2.89%）质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于 2014年 8月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从 2014年8月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。具体情况详见 2014年 8月 9日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东股权质押解除及再质押公告》。
2016年 1月 29日，许利民先生将上述股份中的 10,000,000股（为高管锁定股，占公司总股本的1.20%）解除质押，并已在登记公司深圳分公司办理完成了解除股权质押相关登记手续。
截至公告披露日，许利民先生持有本公司股份53,457,768股，占公司总股本的6.44%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为43,000,000股，占公司总股本的5.18%，占其本人所持公司股份的80.44%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-044深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2016年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2016年 10月 21日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2016年度第四次临时会议的书面通知。
2.董事会会议时间、地点和方式
会议于 2016年 10月 26日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2016年第三季度报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2016年第三季度报告）
2.《关于〈中开财务有限公司 2016年 9月 30日风险评估报告〉的议案》会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司 2016年 9月 30日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司 2016年 9月 30日风险评估报告》）
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2016年度第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十八日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-067深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于实际控制人所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前收到实际控制人黄壮勉先生关于将其持有的本公司股份办理质押的通知。现将有关情况公告如下：
黄壮勉先生于近日将其直接持有的本公司股份14,062.50万股（限售流通股，占本公司股份总额的18.80%）质押给渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”），用于办理股票质押融资业务。上述质押行为已于 2015年 9月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记之日起至渤海信托向其申请解除质押之日止。
截至本公告日，黄壮勉先生直接持有本公司股份 14,062.50万股，通过深圳市飞马投资有限公司持有本公司股份 37,440万股，实际持有本公司股份合计 51,502.50万股，占本公司股份总额的68.87%；累计质押股份数量为 47,815.50万股（其中，黄壮勉先生质押股份数量累计 14,062.50万股，深圳市飞马投资有限公司质押股份数量累计33,753万股），占其实际持有本公司股份的92.84%，占本公司股份总额的63.93%。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
||
|-|
|渤海租赁股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的事前认可意见|

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议拟于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，审议《关于公司2019年度关联交易预计的议案》《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将上述议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张超先生/女士，作为万方城镇投资发展股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与万方城镇投资发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为万方城镇投资发展股份有限公司或其附属企业、万方城镇投资发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括万方城镇投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在万方城镇投资发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张超（签署）
日期：2015-07-13
上市公司全体董事对重大资产重组
申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
广东宜通世纪科技股份有限公司全体董事已严格履行法定职责，认真阅读了本公司重大资产重组申请文件，承诺本公司重大资产申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
童文伟 史亚洲 钟飞鹏
唐军 刘昱 吴伟生
余应敏 王卫东 李红滨
广东宜通世纪科技股份有限公司2016年1月18日
独立财务顾问对申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺书
本公司及项目签字人员保证为本次广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的独立财务顾问报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）：
孙树明
财务顾问主办人：
林焕伟
朱保力
许戈文
财务顾问协办人：
王超 沈钟杰
广发证券股份有限公司2016年1月18日
法律顾问对申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺书
本所及本所经办律师已对广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审阅，确认本所出具的申请文件及相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
李彩霞 黄贞
单位负责人：
程秉
国浩律师（广州）事务所2016年1月18日
会计师事务所对申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺书
本所及本所签字会计师已对广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审阅，确认本所出具的申请文件及相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
单位负责人：
朱建弟
经办注册会计师：
王建民 吴震 黄春燕
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年1月18日
评估机构对申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺书
本公司及经办评估师已对广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审阅，确认本公司出具的申请文件及相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办资产评估师：
潘赤戈 张晗
单位负责人：
陈喜佟
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司2016年1月18日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-50江苏九鼎新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年5月18日、5月19日、5月 20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月17日开市起停牌。停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构对该资产进行了全面分析，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了反复的磋商与沟通，但最终未能就收购方案达成一致。2016年 5月 17日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2016-47），公司股票自2016年5月17日开市起复牌。截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-084搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日在公司会议室举行了公司第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年8月 18日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2018年半年度报告
全文》及《2018年半年度报告摘要》。
公司2018年半年度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2018年半年度报告全文》；公司2018年半年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-085：2018年半年度报告摘要》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，同意注销公司首次公开发行股票募集资金专项账户。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-086：关于首次公开发行股票募集
资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为落实时尚产业供应链基地项目的建设工作，同意公司以自有资金16,000万元人民币投资设立全资子公司广东美易达供应链管理有限公司，承担时尚产业供应链基地项目的建设工作。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-087：关于投资设立全资子公司的公告》。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立境外全资子公司的议案》。
为了在国际市场上开展国际贸易、对外投资、设计研发及供应链管理等相关业务，开拓国际市场发展新空间，促进公司不断发展壮大，同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金 6,000万元港币在香港投资设立搜于特国际（香港）有限公司。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-088：关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立境外全资子公司的公告》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-019海南海药股份有限公司
关于以自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币20亿元自有资金进行委托理财，用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财。
一、委托理财概述
1、目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、金额
使用合计不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、期限
公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
4、方式
公司及控股子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
公司董事长为第一责任人，公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门。
在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。同
时报备公司董事会、财务部、证券部。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、委托理财的要求
公司在对2017年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
五、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率。
六、风险控制措施
公司于2014年8月11日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
七、独立董事意见
公司独立董事认为:公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；
公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
八、保荐机构核查意见
上述委托理财事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行的，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。保荐机构对海南海药本次使用自有资金进行委托理财无异议。
九、备查文件
1、第八届董事会第五十七次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构核查意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-032
北京易华录信息技术股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月21日收到公司非职工代表监事肖波先生的书面辞职报告。肖波先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司任职。肖波先生未持有公司股份。
公司及监事会接受肖波先生的辞职请求，并对肖波先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
公司监事会提名孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并分别于2014年4月22日召开的第二届监事会第十五次会议、2014年5月12日召开
2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，该议案生效后，孙雪喆女士正式出任公司监事，任职期限至本届监事事会期满之日止。
经审核，孙雪喆女士除在公司控股股东中国华录集团有限公司审计监察部任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。孙雪喆女士担任公司监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司
附件：孙雪喆女士简历
孙雪喆女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历。2004年10月参加工作至今，于中国华录集团有限公司财务部先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗,现任审计监察部副部长。
孙雪喆女士未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司审计监察部任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；
除在大连金华录数码科技有限公司担任董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—052
中核华原钛白股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日收到中国证券监
督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
【2014】908号)。批复的主要内容如下:
一、核准你公司非公开发行不超过52,196,100股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告
我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人：中核华原钛白股份有限公司
联系人：张成
联系电话：021-60721305 传真：021-60721307
电子邮箱：zhangcheng@sinotio2.com
2、保荐人(承销商)：信达证券股份有限公司
联系人(一)：李文涛
联系电话：010-63081109 传真：010-63081071
电子邮箱：liwentao@cindasc.com
联系人(二)：孙月行
联系电话：010-63081032 传真：010-63081071
电子邮箱：sunyuexing@cindasc.com
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-035江苏九九久科技股份有限公司
关于全资孙公司变更名称并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日接到公司全资孙公司必康制药江苏有限公司的通知，必康制药江苏有限公司变更其企业名称，已于 2016年 2月 3日完成工商变更登记并领取了新沂市市场监督管理局换发的《营业执照》。企业名称由“必康制药江苏有限公司”变更为“必康制药新沂有限公司”，同时对其营业执照、组织机构代码证和税务登记证进行了“三证合一”，合并后的统一社会信用代码为913203817287243869，其他事项不变。
完成变更登记后的主要信息如下：
名称：必康制药新沂有限公司
统一社会信用代码：913203817287243869
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省新沂市安庆路46号
法定代表人：刘欧
注册资本：34800万元整
经营范围：大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶）、小容量注射剂（含激素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、聚丙烯输液瓶、塑料输液容器用聚丙烯组合盖(拉环式)制造、销售；中药前处理和提取；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；消毒产品、化妆品、办公用品、日用品销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务；
劳务派遣；仓储服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-074号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于今日接到公司股东黄红云先生的通知，黄红云先生与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄红云|是|267,500,000|2016年8月15日|2017年8月15日|长江证券|56.16%|融资|

二、股东进行股票质押式回购交易情况
黄红云先生本次将其持有公司的267,500,000股高管锁定股质押给长江证券，质押登记日为2016年8月15日。
截至公告披露日，黄红云先生共持有公司股份476,277,239股（包含通过资管计划增持的12,500,000股）,占公司总股本的11.01%。本次质押的267,500,000股，占其所持公司股份的56.16%，占公司总股本的6.18%。黄红云先生已累计质押267,500,000股，占其所持公司股份的56.16%，占公司总股本的6.18%。
三、其他相关说明
黄红云先生进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及
深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押回购交易协议书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十七日